Ondernemingsnr : 0678374448
Naam
(voluit) : ETS / IL GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Beverlosesteenweg 440 bus 3
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Het blijk uit een akte verleden voor Notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder, op 29 maart 2022,
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma “ETS/IL GROUP”, met
zetel te 3582 Beringen (Koersel), Beverlosesteenweg 440/3, ondernemingsnummer BTW BE
0678.374.448., neergelegd ter registratie, geldig vertegenwoordigd, heeft volgende beslissingen
genomen:
“Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door de heer Werner VAN DEN KEYBUS, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief
en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2021. De
aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van het
bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021 en het verslag
opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht. De besluiten van het verslag van
de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“VI. BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hebben wij de activa en passiva bestanddelen , afgesloten per 31/12/2021 van de VOF "ETS/IL
GROUP” onderzocht, en dit met het oog op de omzetting ervan in een Besloten Vennootschap.
Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt
nazicht.
Het netto-actief van de vennootschap op 31/12/2021 bedraagt 93.356,02 euro en is groter dan de
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal.
Antwerpen, op 22/03/2022
Vertegenwoordigd door
W. Van den Keybus
Bedrijfsrevisor.”
2.In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
aan te nemen. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten per 31 december 2021.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde in casu honderd euro) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde in casu onbestaande gezien de aard van de
vennootschap namelijk een vennootschap onder firma), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Luik B
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken.
Deze zal geboekt worden op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” en is
bijgevolg beschikbaar gemaakt voor uitkering.
4. De naam van de vennootschap werd gewijzigd en dit met ingang van 29 maart 2022, in “WOLF
Trans”.
5. Schrapping van het adres van de zetel in de statuten. De statuten bepalen voortaan enkel het
gewest waar de zetel van de vennootschap zich bevindt.
6. Verslag van het bestuursorgaan houdende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. Wijziging van voorwerp door volgende tekst:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- proefboren en boren;
- overige bouwinstallaties, n.e.g.;
- detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- computerconsultancy-activiteiten;
- beheer van computerfaciliteiten;
- reparatie van computers en randapparatuur;
- verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan
de nationale posterijen;
- overige posterijen en koeriers;
-het schoonmaken van industriële en kantoorgebouwen in de meest ruime zin van het woord;
- industriële reiniging van bedrijfsgebouwen;
- import en export van in machines en onderdelen en alle bijhorende accessoires bestemd voor
onderhoud in de meest brede zin van het woord;
- vrachtvervoer van goederen over de weg;
- diensten in verband met vervoer te land;
- overige vervoer ondersteunende activiteiten;
- projectontwikkeling en alle bijhorende activiteiten;
- de aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- het ontwikkelen, bouwen, aanpassen, veranderen en inrichten van onroerende goederen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan. Zij mag alles doen wat verband houdt
met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Deze opsomming is geenszins limitatief en moet geïnterpreteerd worden in de meest ruime zin van
het woord. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, in België als in het buitenland
mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar best geschikt voorkomen.
De algemene vergadering mag het voorwerp verklaren, uitbreiden of wijzigen.
7. Mogelijkheid voorzien in de statuten voor aandeelhouders om uit de treden / uit te sluiten ten laste
van haar vermogen.
8.Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
9. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders:
- De heer ILBAS Ilke, geboren te Heusden-Zolder op 11 mei 1991, wonende te 3581 Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 394/0003.
- De heer BAYRAM Abdullah, geboren te Heusden-Zolder op 9 juli 1991, wonende te 3582 Beringen
(Koersel), Sint-Barbarastraat 5/0013.
Ontslag te geven uit hun respectievelijke functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van voornoemde heer ILBAS Ilke
en voornoemde heer BAYRAM Abdullah, als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
10 Het adres van de zetel is gevestigd te: 3582 Beringen (Koersel), Beverlosesteenweg 440/3.
11. Bijzondere machtiging aan BOOX BV (ON 0666.979.819), Gouverneur Roppesingel 15 bus 1.1,
3500 Hasselt met mandaatdrager dhr. Gert Engelen of een door hem aan te stellen bediende (Lesley
Van de Put of Roza Ossowska) om voor wat betreft de aanpassing van onder meer de inschrijving
van de vennootschap in de Kruispuntbank de nodige aanpassingen en wijzigingen te verrichten.
12. Machtiging tot opmaak van gecoördineerde statuten en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, staat van activa
en passiva, verslag van de bedrijfsrevisor en de gecoördineerde statuten.
Notaris Truus JASPERS.