Ondernemingsnr : 0447785256
Naam
(voluit) : BOLCKMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 4
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
17 november 2022, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen die gans
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap “Bolckmans", met
zetel te 2320 Hoogstraten, Industrieweg 4, ondernemingsnummer 0447.785.256, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand, welke aandeelhouder
voortaan de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Zij kan deze
bevoegdheden niet overdragen.
Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan evenals
van het verslag opgemaakt door de commissaris, overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beide verslagen worden neergelegd zoals bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit om 10.500 bestaande aandelen met stemrecht (20 procent van de
door de vennootschap uitgegeven aandelen) zonder vermelding van nominale waarde, om te zetten
in evenveel aandelen zonder stemrecht.
VIERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit bijgevolg tot uitgifte van twee soorten aandelen (ter vervanging van
de 52.500 thans bestaande aandelen), namelijk:
    •  42.000 aandelen met stemrecht genaamd Aaandelen;
    •  10.500 aandelen zonder stemrecht, genaamd B aandelen.
zulks overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart eveneens de kenmerken van deze B-aandelen en de daaraan
verbonden rechten (zoals deze voorkomen in de agenda) goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT.
Naar aanleiding van voormelde besluiten worden aan de statuten de volgende wijzigingen
aangebracht:
    •  vervanging van oud artikel 5 van de statuten (nieuw artikel 5 en 6 van de herwerkte statuten)
door volgende tekst:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN VIERHONDERDDUIZEND EURO (€
2.400.000,00)
Luik B
Het kapitaal is verdeeld in 52.500 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk met een
fractiewaarde van 1/52.500ste van het kapitaal.
Er bestaan twee soorten aandelen, namelijk:
    •  42.000 gewone A-aandelen met stemrecht;
    •  10.500 bevoorrechte B-aandelen zonder stemrecht.
    •  toevoeging aan oud artikel 7 van de statuten (nieuw artikel 2.2.2. van de herwerkte statuten) van
volgende zin:
Houders van aandelen zonder stemrecht hebben eveneens een voorkeurrecht en dit zowel bij uitgifte
van aandelen met stemrecht als bij uitgifte van aandelen zonder stemrecht.
    •  toevoeging van een artikel 7bis aan de statuten (nieuw artikel 2.3. van de herwerkte statuten),
waarvan de tekst luidt als volgt:
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering
op de wijze vereist voor een statutenwijziging, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden (artikel 7:208 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen); de algemene vergadering kan daarbij, met toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslissen dat deze kapitaalvermindering wordt
toegerekend op één enkele soort van aandelen.
De algemene vergadering zal daarbij ook vaststellen en statutair bepalen welk gedeelte van het
kapitaal iedere soort van aandelen na de kapitaalvermindering vertegenwoordigt en welke
fractiewaarde of nominale waarde de verschillende aandelen of soorten aandelen respectievelijk
hebben.
In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of
door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de
schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het
recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog
niet vervallen zijn en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar
werd ingesteld voor de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.
Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van
de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het vorig
lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
is afgewezen.
    •  vervanging van de tweede zin van oud artikel 14 van de statuten (nieuw artikel 9.1. van de
herwerkte statuten) door volgende tekst:
Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders, ook de houders van aandelen zonder stemrecht; haar
besluiten gelden eveneens voor de aandeelhouders die niet deelnamen aan de besluitvorming of
tegenstemden.
    •  vervanging van oud artikel 17 van de statuten (nieuw artikel 9.6. van de herwerkte statuten) door
volgende tekst:
Elk Aaandeel geeft recht op één stem.
De houders van B-aandelen hebben geen stemrecht, maar hebben wel het recht om deel te nemen
aan de algemene vergadering en hebben eveneens een stemrecht in de gevallen voorzien in artikel
7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Om de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid te bepalen, wordt er geen rekening
gehouden met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst – omdat de opgevraagde stortingen
niet zijn gedaan – evenals met de aandelen zonder stemrecht, behoudens in de gevallen waarin voor
deze laatste aandelen wel stemrecht is voorzien krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    •  vervanging van oud artikel 20 van de statuten (nieuw artikel 10.4. van de herwerkte statuten)
inzake winstverdeling door volgende tekst:
Van de uitkeerbare winst in de zin van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt er in de volgende orde afgenomen:
   5 procent voor de vorming van een wettelijke reserve, tot dat deze reserve 1/10de van het kapitaal
heeft bereikt;
   een preferent en overdraagbaar dividend, waarvan het bedrag gelijk is aan twintig (20) procent,
berekend over de behaalde nettowinst. Indien evenwel gedurende één of meerdere boekjaren, te
Luik B
starten met het boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2022, verlies wordt gemaakt, dan is de
uitkering van het preferent dividend in enig volgend boekjaar slechts mogelijk in zoverre en zodra
desbetreffende verlies (verliezen) van het boekjaar (boekjaren) is (zijn) verrekend met voldoende
winsten in het volgend boekjaar (volgende boekjaren).
De basis voor het aan de B-aandelen uit te keren preferent dividend, wordt dan berekend door de
nog niet verrekende verliezen in mindering te brengen op de gerealiseerde winst van het
desbetreffende boekjaar. Een positief saldo is vervolgens de basis voor het uit te keren preferent
dividend. Ingeval een per saldo verlies (negatief saldo) resteert, zal er geen preferent dividend
worden uitgekeerd en zal over een volgend boekjaar slechts een preferent dividend worden
uitgekeerd indien na verrekening van het openstaande negatieve saldo een per saldo positief saldo
resteert. De A-aandelen geven recht op het restant van de nettowinst zo de algemene vergadering
tot uitkering beslist.
De B-aandelen geven geen recht op de reserves die binnen de vennootschap zijn opgebouwd tot en
met 31 december 2021. Deze reserves bedragen per 31 december 2021 TWEE MILJOEN
TWEEHONDERDDUIZEND ZESHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO ACHTENZESTIG CENT (€
2.200.675,68), verdeeld in TWEEHONDERDVEERTIG EURO (€ 240,000) wettelijke reserves en
EEN MILJOEN NEGENHONDERDZESTIGDUIZEND ZESHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO
ACHTENZESTIG CENT (€ 1.960.675,68) beschikbare reserves.
De B-aandelen geven dus geen recht op uitkering van die bestaande reserves. Indien de algemene
vergadering tot uitkering van enig deel van die reserves besluit, komt die uitkering (uitkeringen)
uitsluitend toe aan de houders van de A-aandelen.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, een interim-dividend uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.
    •  vervanging van oud artikel 22 van de statuten (nieuw artikel 11.2. van de herwerkte statuten)
door volgende tekst:
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene
vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen zal het netto-
actief in principe gelijk verdeeld worden tussen alle aandelen, met dien verstande evenwel dat de
vóór 1 januari 2022 opgebouwde reserves die op het ogenblik van de vereffening nog aanwezig zijn,
enkel zullen verdeeld worden onder de A-aandelen.
De B-aandelen hebben dus geen recht op uitkering van die voorheen opgebouwde reserves.
Indien dus de algemene vergadering tot uitkering van enig deel van die reserves zou besluiten, dan
zal die uitkering of komen die uitkeringen uitsluitend toe aan de houders van A-aandelen.
ZESDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te
brengen met voormelde besluiten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Bolckmans”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp alle bijzondere opdrachten en werken van algemene
aanneming, zowel in de openbare als in de private sector. Buiten het strikte kader van algemene
aanneming van bouwwerken, zoals bekend in de wettelijke betekenis ervan, heeft de vennootschap
ook restauratiewerken tot voorwerp, renovatiewerken, verbouwingswerken, eenvoudige
slopingswerken, werken van burgerlijke bouwkunde, waterbouwkundige werken, sleutel-op-de-deur-
projecten, herstellings- en onderhoudswerken, alle soorten van inrichtingswerken, alsook meer
specifiek, het houten schrijnwerk. In functie van de algemene aanneming omvat het voorwerp ook
Luik B
alle categorieën, onder categorieën en specialisaties, die in dc huidige of toekomstige wettelijke
bepalingen in zaken van de erkende ondernemingen voorkomen of zullen voorkomen. Meer bepaald:
    •  onderneming voor de grote werken van droogleggen en pompen;
    •  onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling van waterlopen;
    •  onderneming voor uitbaggering;
    •  onderneming voor de eigenlijke zeeen rivierwerken;
    •  onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methodes;
    •  onderneming voor baringen, peilingen en uitdiepingen;
    •  onderneming voor draineringswerken;
    •  onderneming voor grondwerken;
    •  uitbaggering van rivierzand en grind;
    •  zandgroeve;
    •  onderneming voor het bouwen van nietmetalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en
rivierwerken;
    •  onderneming voor rioleringswerken;
    •  onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
    •  onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen, met in het bijzonder de installatie
van pneumatische systemen;
    •  onderneming voor water en gasvoorziening;
    •  onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere
spoorlijnen;
    •  onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, alsmede de
aanplantingen;
    •  onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
    •  onderneming voor bosbouw;
    •  onderneming voor bosontginning;
    •  onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen;
    •  onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
    •  aannemer van metsel en betonwerken, betonboring, zagen, hakken en trekken van sleuven in
gebouwen en wegen, betonherstelling uitgevoerd met cement en zand of beton;
    •  algemene bouwonderneming;
    •  onderneming voor coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers en
nevenaannemers;
    •  onderneming voor coördinatie van veiligheid;
    •  onderneming voor het optrekken van nietmetalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
    •  onderneming voor het restaureren, het instandhouden en renoveren van gebouwen en
monumenten;
    •  onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken;
    •  onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
    •  onderneming voor asbestverwijdering;
    •  onderneming voor het bouwen van stellingen, het verhuren en de verkoop na het monteren,
alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
    •  onderneming voor het bedekken van gebouwen;
    •  onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
    •  onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
    •  onderneming voor warmte en geluidsisolering;
    •  onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en plaatsen van wand en
vloerbekleding, met uitzondering van hout;
    •  onderneming voor plafonneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
    •  onderneming voor het aanbrengen van gietvloeren;
    •  onderneming voor het stralen van betonnen vloeren;
    •  onderneming voor het steenhouwen;
    •  onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer en arduin voor gebouwen;
    •  onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
marmer of steen;
    •  onderneming voor timmer en schrijnwerk voor gebouwen;
    •  onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
    •  onderneming voor het plaatsen van kunststof en plastiek, plastieken schrijnwerk, luiken, deuren
en plinten;
    •  onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
Luik B
    •  onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wanden
vloerbekledingen;
    •  onderneming voor industriële schilderwerken;
    •  onderneming voor het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen;
    •  onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel;
    •  onderneming voor het schilderen van gebouwen;
    •  onderneming voor het behangen en garneren;
    •  onderneming voor het bouwen en monteren van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
    •  onderneming voor het installeren van servicestations en gelijkaardige inrichtingen;
    •  onderneming voor montage van liften en goederenliften;
    •  onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, inzonderheid van afzuiginstallaties;
    •  onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
    •  onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
    •  onderneming voor het plaatsen, herstellen en onderhouden van alle soorten branders;
    •  onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
    •  onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders;
    •  onderneming voor het vervaardigen van lichtreclames;
    •  onderneming van alarm en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- of
beveiligingssysteem;
    •  onderneming voor het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel;
    •  onderneming voor decoratie en bescherming van metalen;
    •  onderneming voor het installeren van fabrieken en werkplaatsen;
    •  onderneming voor het plaatsen van apparatuur en toestellen voor waterbehandeling van
zwembaden;
    •  onderneming voor fabricage van koelinrichtingen;
    •  onderneming voor de inrichting en het onderhoud van nucleaire installaties;
    •  onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water;
    •  onderneming voor serrebouw;
    •  onderneming voor stralen van metaal;
    •  bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid;
    •  zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
    •  onderneming voor het installeren van uitrustingen voor het zuiveren van vloeistof en gas;
    •  onderneming voor herlakken, herglanzen en heremailleren van sanitaire installaties;
    •  onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande voorwerpen, inbegrepen het leggen en/of reinigen van septische putten;
    •  onderneming voor wegeniswerken, inbegrepen bestrooiingswerken en sneeuwruimen, alsmede
het reinigen van rioleringen en marktpleinen;
    •  onderneming voor levering van stortklaar beton, pompbeton en betonroosters;
    •  groot en kleinhandel in bouwproducten en materialen;
    •  onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor
schouwburgen, bioscopen, enzovoort;
    •  onderneming voor fabricage en garnering van nietmetalen meubelen;
    •  onderneming voor het plaatsen van koepels in kunststof;
    •  onderneming voor het schoorsteenvegen;
    •  onderneming voor zonwering;
    •  onderneming voor het plaatsen van vlaggenmasten;
    •  onderneming voor alle milieutechnieken, bodemsanering en recyclage.
In het vennootschappelijk voorwerp valt tevens het ganse gamma van studiewerk over onderwerpen,
die aan de voormelde doelstellingen inherent zijn, daarmee verwant of daaraan gelijkaardig. Ook alle
coördinatie-opdrachten in de voormelde omschrijvingen kunnen door de vennootschap worden
uitgevoerd.
Het voorwerp kan zich ook uitstrekken tot de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, in half
afgewerkte en afgewerkte producten, de fabricage of de prefabricage ervan, de import en de export.
In deze sfeer behoren eveneens de vertegenwoordiging en de uitbating van alle mogelijke
specialiteiten en systemen van niet-mechanische, niet-elektrische en niet-elektronische aard         op
gebied van bouwplaatsinrichting, verbouwing, nieuwbouw en burgerlijke bouwkunde.
Verder kan de vennootschap onroerende goederen verwerven, beheren en verkopen, kortom alle
verrichtingen doen van onroerende aard, uitgezonderd nochtans die verrichtingen die haar de
hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken
Luik B
met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich
voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschappelijke activiteiten zijn niet beperkt tot België,
maar strekken zich uit tot het buitenland zonder beperking.
Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN VIERHONDERDDUIZEND
EURO (€ 2.400.000,00).
Bestuursorgaan.
1. Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur,
dat minstens drie bestuurders telt en bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd;
zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Hun
mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt. Voor de eerste maal kunnen de
bestuurders benoemd worden in de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen
zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd
bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de
wettelijke bepalingen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. 
2. Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij
afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
3. Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen  voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
Luik B
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een “conference
call” hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
 om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
 om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
4. Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring
en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren. 
De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de
beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dit verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
5. Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun volmacht.
6. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van het dagelijks
bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om
reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
7. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de laatste vrijdag van de maand mei om 18.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Deelneming aan de vergadering.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
Luik B
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
   om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
   om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hen toegekende rechten.
Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling.
Van de uitkeerbare winst in de zin van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt er in de volgende orde afgenomen:
- 5 procent voor de vorming van een wettelijke reserve, tot dat deze reserve 1/10de van het kapitaal
heeft bereikt;
- een preferent en overdraagbaar dividend, waarvan het bedrag gelijk is aan twintig (20) procent,
berekend over de behaalde nettowinst. Indien evenwel gedurende één of meerdere boekjaren, te
starten met het boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2022, verlies wordt gemaakt, dan is de
uitkering van het preferent dividend in enig volgend boekjaar slechts mogelijk in zoverre en zodra
desbetreffende verlies (verliezen) van het boekjaar (boekjaren) is (zijn) verrekend met voldoende
winsten in het volgend boekjaar (volgende boekjaren).
De basis voor het aan de B-aandelen uit te keren preferent dividend, wordt dan berekend door de
nog niet verrekende verliezen in mindering te brengen op de gerealiseerde winst van het
desbetreffende boekjaar. Een positief saldo is vervolgens de basis voor het uit te keren preferent
dividend. Ingeval een per saldo verlies (negatief saldo) resteert, zal er geen preferent dividend
worden uitgekeerd en zal over een volgend boekjaar slechts een preferent dividend worden
uitgekeerd indien na verrekening van het openstaande negatieve saldo een per saldo positief saldo
resteert. De A-aandelen geven recht op het restant van de nettowinst zo de algemene vergadering
tot uitkering beslist.
De B-aandelen geven geen recht op de reserves die binnen de vennootschap zijn opgebouwd tot en
met 31 december 2021. Deze reserves bedragen per 31 december 2021 TWEE MILJOEN
TWEEHONDERDDUIZEND ZESHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO ACHTENZESTIG CENT (€
2.200.675,68), verdeeld in TWEEHONDERDVEERTIG EURO (€ 240,000) wettelijke reserves en
EEN MILJOEN NEGENHONDERDZESTIGDUIZEND ZESHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO
ACHTENZESTIG CENT (€ 1.960.675,68) beschikbare reserves.
De B-aandelen geven dus geen recht op uitkering van die bestaande reserves. Indien de algemene
vergadering tot uitkering van enig deel van die reserves besluit, komt die uitkering (uitkeringen)
uitsluitend toe aan de houders van de A-aandelen.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, een interim-dividend uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.
Vereffening.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene
vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen zal het netto-
actief in principe gelijk verdeeld worden tussen alle aandelen, met dien verstande evenwel dat de
vóór 1 januari 2022 opgebouwde reserves die op het ogenblik van de vereffening nog aanwezig zijn,
enkel zullen verdeeld worden onder de A-aandelen.
De B-aandelen hebben dus geen recht op uitkering van die voorheen opgebouwde reserves.
Indien dus de algemene vergadering tot uitkering van enig deel van die reserves zou besluiten, dan
zal die uitkering of komen die uitkeringen uitsluitend toe aan de houders van A-aandelen.
Voor ontledend uittreksel
Luik B
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten, verslag
bestuursorgaan en verslag commissaris artikel 7:155 WVV.