Ondernemingsnr : 0764 601 708
Naam
(voluit) :
OMXE INVEST	(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, België
van de beslissingen genomen op 24 juli 2024
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 14 oktober 2024
De aandeelhouders:
- besluiten dat de beherend vennoot zal worden bezoldigd voor de uitoefening van zijn mandaat als
statutaire zaakvoerder en dit met ingang van 3 maart 2021.
- kennen een volmacht toe aan mevrouw Miruna MARIN, mevrouw Helene BELOT en aan de heer Pablo
OLLOQUIEGUI, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-
Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg
66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de
beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag
Staatsblad.
Er dient een correctie te worden aangebracht in de publicatie van de beslissingen die op 24 juli 2024 zijn
genomen. De tekst moet als volgt correct worden gelezen:
"De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met EUR €2.240.265,59 om het
van EUR 34.695.814,84 te brengen op EUR 36.896.080,43
- De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat
Aandelen, 290.181 nieuwe Klasse C Aandelen, 140.308 nieuwe Klasse D Aandelen, 142.624 nieuwe Klasse
E Aandelen, 248.166 nieuwe Klasse F Aandelen en 29.018 nieuwe Klasse G Aandelen.
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van één euro (EUR
1,00) per aandeel, en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van honderd procent
(100%).
- De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van EUR €2.240.265,59daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op EUR 36.896. 080,43.
- De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door 47.654.426
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 26.480.197 Klasse A Aandelen, 3.086.269
Klasse B Aandelen, 6.172.540 Klasse C Aandelen, 2.984.544 Klasse D Aandelen, 3.033.805 Klasse E
Aandelen, 5.278.819 Klasse F Aandelen, en 617.252 Klasse G Aandelen en 1.000 Klasse X Aandelen, en dat
elk van de aandelen (bestaande en nieuwe) dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigt.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5.1 en artikel 5.2 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
"Artikel 5: Kapitaal
5.1. Kapitaal
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt vierendertig miljoen zeshonderd vijfennegentig duizend
achthonderd veertien euro en vierentachtig cent (EUR 36.896. 080,43. ).
Het is verdeeld in vijfenveertig miljoen vierhonderd veertienduizend honderd eenenzestig (47.654.426)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De Aandelen van de Vennootschap zijn verdeeld in acht (8) klassen, als volgt:
(i) er zijn 26.480.197 Klasse A Aandelen;
(il) er zijn 3.086.269 Klasse B Aandelen;
(iii) er zijn 6.172.540 Klasse C Aandelen;
(iv) er zijn 2.984.544 Klasse D Aandelen;
(v) er zijn 3.033.805 Klasse E Aandelen;
(vi) er zijn 5.278.819 Klasse F Aandelen;
(vii) er zijn 617.252 Klasse G Aandelen; en
(viii) er zijn 1.000 Klasse X Aandelen. De Klasse X Aandelen kunnen enkel worden aangehouden door de
Statutaire Zaakvoerder.
Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst zullen de
Aandelen van alle klassen genieten van dezelfde rechten en voordelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst kunnen de
Aandelen niet van klasse veranderen."
- De vergadering verleent alle machten aan de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap tot uitvoering
van de genomen beslissingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) mevrouw Sardaana NOGOVITSYNA en Miruna
MARIN en/of enige andere medewerker van de naamloze vennootschap "TMF Belgium", met zetel te 1000
Brussel, Havenlaan 86C bus 204, en/of (ii) de heer Adriaan DE LEEUW en/of enige andere medewerker van
de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren."
Voor eensluidend uittreksel
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw
Lasthebber