Ondernemingsnr : 0439593508
Naam
(voluit) : IMMOSAFE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Loereveldstraat(O) 37
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden op achttien december tweeduizend negentien voor ondergetekende, Notaris
Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «IMMOSAFE
INVEST», gevestigd te 9290 Berlare, Loereveldstraat, 37; met ondernemingsnummer 0439.593.508.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “HDD INVEST”.
Dientengevolge wordt de eerste zin van artikel één (1) van de statuten geschrapt en vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid onder de benaming “HDD INVEST”, voorafgegaan of gevolgd door de woorden
“Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid” of door de afkorting “C.V.B.A””.
Tweede besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tweehonderd achtenveertigduizend
achthonderd twintig euro vijfenvijftig cent (€ 248.820,55), om het te brengen van vijfhonderd
zeventienduizend vierhonderd twintig euro vijfenvijftig cent (€ 517.420,55) op tweehonderd
achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00), met dien verstande dat alle kosten hieraan
verbonden ten laste zijn van de vennootschap.
Deze vermindering zal geschieden door terugbetaling aan ieder bestaand aandeel van een bedrag
van tweeduizend vierhonderd achtentachtig euro eenentwintig cent (€ 2.488,21). te nemen uit en,
ingevolge de bepalingen van artikel 537, 5de lid WIB92, prioritair aan te rekenen op het “kapitaal
537” van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en bevestigt:
- dat wel degelijk, bij buitengewone algemene vergadering gehouden bij proces-verbaal opgemaakt
door notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op datum van 20 maart 2014, en bekendgemaakt
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 april daarna onder nummer 14074919, het kapitaal
der vennootschap werd verhoogd onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, met
een bedrag van tweehonderd achtenveertigduizend achthonderd twintig euro vijfenvijftig cent (€
248.820,55);
- dat de vennootschap, op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
beschouwd als een kleine vennootschap;
- en dat daardoor op heden de “onaantastbaarheidsperiode” van vier jaar, van het “kapitaal 537”,
voor onderhavige vennootschap is verstreken sedert dertig september tweeduizend achttien.
Derde besluit
De vergadering beslist dat voormelde terugbetaling van kapitaal slechts zal kunnen geschieden na
verloop van twee maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch
Staatsblad en voor zover geen verzet is gedaan door schuldeisers conform de bepalingen van artikel
317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering behoudt zich alle rechten voor om tot de effectieve vermindering van het kapitaal
Luik B
over te gaan door het overhandigen van speciën aan de vennoten of via uitgifte van gecertifieerde
cheques of via bankoverschrijvingen op naam van de aandeelhouders of via boeking op rekening
courant van de vennoten.
Dientengevolge wordt de eerste zin van artikel vijf (5) van de statuten geschrapt en vervangen door
volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt tweehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00), verdeeld
in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/honderdste (1
/100e) van het kapitaal vertegenwoordigde.”
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen vanaf één januari van ieder jaar tot en
met eenendertig december van hetzelfde jaar.
Als overgangsmaatregel wordt beslist dat het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op
één april tweeduizend negentien zal verlengd worden tot eenendertig december tweeduizend twintig.
Overeenkomstig deze beslissing wordt de eerste zin artikel drieëndertig (33) van de statuten
geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.”
Zesde besluit
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen. Deze zal voortaan
gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur.
Overeenkomstig deze beslissing wordt de tweede zin van artikel achtentwintig (28) van de statuten
geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering moet minsten éénmaal per jaar worden opgeroepen binnen de
zes maanden na sluiting van het boekjaar op de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur, om zich
onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan
de bestuurders.”
Zevende besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij tweehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00) van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HDD INVEST". (…)
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
-onderneming in onroerende goederen; adviesbureau, makelaar, promotor en tussenpersoon bij de
Luik B
aankoop, verkoop, verhuring en leasing van onroerende goederen;
-de uitoefening van een werkzaamheid als bemiddelaar in verzekeringen, alsook bemiddeling inzake
spaar- en kredietverrichtingen, financiële verrichtingen en beleggingen van welke aard ook. Deze
aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
-algemene onderneming in de bouw met alle aanverwante activiteiten.
Zij zal deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, en voor rekening van
derden, al dan niet vennoten.
Zij kan hiertoe samenwerken onder vorm van deelneming, associatie of welke vorm dan ook, zowel
in België als in het buitenland, met andere natuurlijke of rechtspersonen of met ondernemingen in het
algemeen.
Zij zal mogen deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten zowel van roerende als van onroerende aard, dit
tot de verwezenlijking van haar doel kunnen bijdragen. Alsook van die aard zijnde de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader
van het maatschappelijk doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn de heer HAEGENS Willy,
wonende te 9290 Berlare, Loereveldstraat, 35. Het ontslag van deze bestuurder is een wijziging van
de statuten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. (…)
Luik B
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.(…)
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9290 Berlare,
Loereveldstraat 37.
Elfde besluit
De algemene vergadering geeft machtiging aan de bestuurders voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW administratie) aan elk der bestuurders, alsook aan “AKANTA
boekhouding en fiscaliteit” te 9140 Steendorp (Temse), Kapelstraat 299; evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.