Ondernemingsnr : 0893 258 152
Naam
(voluit) : EL MARS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1750 Lennik, Rosweg, 5
Onderwerp akte : wijziging van de statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tien oktober tweeduizend en vierentwintig voor Meester Jean-
Pierre BERTHET, notaris vennoot te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefend in de vennootschap "Jean-
Pierre BERTHET et Antoine de LAME, Notaires associés ", met maatschappelijke zetel te 1080 Sint-Jans-
Molenbeek, François Sebrechtslaan, 61 bus 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap « EL MARS », met maatschappelijke zetel te 1750 Lennik,
Rosweg, 5, BTW BE0893. 258.152 RPM Brussel, de volgende beslissing genomen heeft : na verplaatsing van
de zetel op huidige adres, beslissing om de statuten van de vennootschap te wijzigen in het licht van het
voorgaande, door ze te vervangen door één enkele tekst in het Nederlands, als volgt :
« Titel I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " EL MARS ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel alle activiteiten uit te oefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met :
1) Groot- en kleinhandel, import-export van :
- bouwmaterialen, elektrische en elektronische apparatuur, sanitair en loodgieterij ;
- alle voedingsproducten zoals fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis, slagerij,
huishoudelijke artikelen en geschenkartikelen;
- alle textielproducten in het algemeen, diverse soorten kleding, schoeisel, schoenmakerij, slotenmakerij,
lederwaren in de ruimste zin van het woord;
- alle handwerkartikelen in het algemeen, wandtapijten met inbegrip van artikelen uit de Derde Wereld ;- alle
parfumerieën, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up, zeep en wasmiddelen;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, tuin- en kwekerijontwerp en -onderhoud;
- alle boeken, antiquiteiten, tweedehands goederen, decoratieve objecten, industriële machines;
- alle juwelen en zilverwerk
- alle huishoudelijke apparaten, alle magneetbandfilms, DVD's, cassettes, alle gedrukte of opgenomen
artikelen die kunnen worden gelezen of gehoord, boeken ;
- alle kantoor- en computeruitrusting, telefoons, mobiele telefoons en faxapparaten ;
- alle nieuwe en tweedehandsvoertuigen en reserveonderdelen.
- Ambulante handel.
2) De exploitatie van :
- werkplaatsen voor de vervaardiging en verkoop van traditionele kleding en ambachtelijke producten;
- telefooncellen ;
- productie van alle bakkerij- en banketbakkerijproducten en alle voedings- en niet-voedingsproducten;
- alle snackbars, brasserieën, drinkgelegenheden, hotels, restaurants, tavernes, cafés, discotheken,
buffetten, vestiaires voor het publiek, verhuur van zitplaatsen, organisatieruimten, banket- en cateringdiensten;
- koeriers-, fax-, telefooncel- en fotokopieerdiensten, nachtwinkel, foto-ontwikkelingslaboratorium, draaierij,
slijpen en polijsten van mechanische onderdelen;
- taxibedrijf, car-wash, benzinestation (alle brandstoffen zoals stookolie, diesel, gas, enz.), garage met
reparatie-, onderhouds- en pechwerkplaats ;
- een kapsalon en salonproducten; zonnebanken.
3) Alle activiteiten met betrekking tot :
- algemene bouwwerken, schilderwerken, metselwerken, elektriciteit, dakwerken;
- alle diensten voor particuliere of commerciële klanten ;
- schoonmaak en onderhoud van gebouwen, schoonmaken van ramen en kantoren, kleine
kantoorwerkzaamheden, tijdelijke diensten, uitbesteding;
- openbare aanbestedingen ;
- personen- en goederenvervoer.
Zij mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen en op welke
wijze ook daaraan deelnemen. De Vennootschap mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland,
alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de verwezenlijking van haar doel. De Vennootschap
mag zich voor derden borg stellen en als bestuurder optreden van elke vennootschap of vereniging.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend inzake
statutenwijziging.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de schuldenaar-pandgever.
Op aandelen waarop niet is ingeschreven door aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan worden
ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrij kunnen worden overgedragen overeenkomstig de wet of
artikel 10 van deze statuten of door derden mits de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders.
de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam; dit register zal de door het Wetboek van
vennoctschappen en verenigingen vereiste gegevens bevatten. Houders van aandelen kunnen dit register met
betrekking tot hun aandelen raadplegen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun insohrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van effecten
De titels zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent, wat betreft de uitoefening van de rechten toegekend aan aandeelhouders, slechts
één eigenaar voor elk effect.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op hetzelfde aandeel, wordt de uitoefening van de
stemrechten verbonden aan deze aandelen opgeschort totdat één enkele persoon is aangewezen als houder
Behoudens bijzondere andersluidende bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is gevestigd, gaan bij verbrokkeling van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom, de daarop betrekking hebbende rechten worden uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enig aandeelhouder worden de rechten verbonden aan de aandelen
uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die rechtsgeldig in beslag zijn genomen of in bezit zijn gesteld,
in verhouding tot hun rechten in de nalatenschap, tot de dag van de verdeling van de genoemde aandelen of
tot de uitgifte van legaten die erop betrekking hebben.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije opdracht
Aandelen kunnen zonder toestemming tussen levenden of dood worden overgedragen aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, aan bloedverwanten in opgaande of
neergaande lijn in de rechte lijn van de aandeelhouders.
§ 2. Overschrijvingen onder voorbehoud van goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wenst over te dragen aan een andere persoon dan
die bedoeld in de vorige paragraaf, moet op straffe van nietigheid de goedkeuring verkrijgen van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, met aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij aan het bestuursorgaan per aangetekende brief een verzoek richten met vermelding van
de namen, voornamen, beroepen, woonplaatsen van de voorgestelde verkrijger(s), evenals het aantal aandelen
waarvan de overdracht wordt overwogen en de aangeboden prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van deze brief zendt de directie de inhoud per aangetekende brief naar
elk van de aandeelhouders, met het verzoek om een schriftelijk bevestigend of ontkennend antwoord binnen
vijftien dagen en er rekening mee houdend dat degenen die zich onthouden van het geven van hun mening,
worden beschouwd als het geven van hun goedkeuring. Dit antwoord dient aangetekend te worden verzonden.
Binnen acht dagen na het verstrijken van de reactietermijn stelt het bestuursorgaan de overdrager in kennis
van het lot dat aan zijn verzoek is voorbehouden.
De erfgenamen en legatarissen die volgens de bepalingen van deze statuten niet automatisch
aandeelhouder worden, zullen volgens dezelfde formaliteiten de goedkeuring van de aandeelhouders moeten
vragen.
De weigering om een overplaatsing tussen levenden goed te keuren is zonder verhaal. Niettemin kan de
aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst te verkopen, van opposanten eisen dat zij ze
terugkopen tegen de prijs die hij in zijn eerste kennisgeving heeft vermeld of, in geval van betwisting van deze
prijs, tegen de prijs die is vastgesteld door een deskundige gekozen uit onderling akkoord of, bij gebreke van
overeenstemming over deze keuze, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank uitspraak als in kort
geding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij alle kosten van de procedure en expertise voor de helft
voor rekening van de overdrager en voor de helft voor rekening van de overdrager zijn van de koper(s), naar
rato van het aantal verkregen aandelen indien er meerdere zijn. Hetzelfde geldt in geval van weigering om een
erfgenaam of legataris goed te keuren. In beide gevallen dient de betaling te geschieden binnen zes maanden
na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdrachten onder levenden, hetzij
onder bezwarende titel, hetzij om niet, zowel vrijwillig als gedwongen (geval van uitsluiting en terugtrekking van
een aandeelhouder), zowel in vruchtgebruik als in blote eigendom of volle eigendom, die betrekking hebben op
aandelen of andere effecten die het recht geven om aandelen te verwerven.
In afwijking van het voorgaande, zal, indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, deze laatste
vrij zijn om hun aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
maandag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, en op elk moment, interim-dividenden en voorschot
op dividenden uitkeren, zonder de toestemming van de Algemene Vergadering nodig te hebben.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.».
VOOR GELIJKVORMIGE UITTREKSEL
(Get.) Jean-Pierre BERTHET, notaris te Sint-Jans-Molenbeek.
Werd samen neergelegd : uitgifte van de akte met de statuten.