Ondernemingsnr : 0553725587
Naam
(voluit) : SOCIAL EYES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Av. de la Poule d'Eau 15
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Corinne DUPONT, Notaris ter standplaats te
Brussel, op 6 mei 2021, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
BRUSSEL 1 op 7 mei 2021 (07-05-2021) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 9041 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “SOCIAL EYES”, met zetel te 1970
Wezembeek-Oppem, Waterhoenlaan, 15., de volgende beslissing genomen heeft :
Eerste besluit
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 3090 Overijse, Begonialaan
12.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SOCIAL EYES".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor zover voorafgaand de
noodzakelijke vergunning is bekomen voor de gereglementeerde activiteiten, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in medewerking met deze laatsten:
* alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met businessmanagement en -
consultancy, waaronder commercieel en marketinggerelateerd beheer, operationeel beheer,
technisch beheer, beheer van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten, teammanagement,
administratief beheer en personeelsbeheer.
* het verlenen van diensten van welke aard ook op het vlak van public relations, met inbegrip van
maar zonder beperking, promotie, verkoop, persrelaties, lobbying, public affairs, advies op het vlak
van bedrijfspositionering, enz.
* de aankoop, de verkoop, de import, de export, het ontwerp, de fabricage, de assemblage en de
verkoop in het groot en het klein van enigerlei materiaal, meer bepaald en zonder dat deze
opsomming exhaustief is, van computerapparatuur, reclamemateriaal en promotiemateriaal;
* het plannen, organiseren en coördineren van beurzen;
* het plannen, organiseren, coördineren en verstrekken van opleidingen, outplacement, assessment
en begeleidingsmodellen;
* het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven op het vlak van werving, outplacement,
assessment en opleidingen
* het verlenen van advies en communicatie op het vlak van coaching en training;
* management consultancy;
* de evaluatie van projecten en ontwikkelingsprogramma's,
* het verlenen van advies inzake bedrijfsbeheer, opleidingen, marketing, communicatie en
organisatie in de breedste zin, en meer bepaald inzake sociaal beheer, audits, werving, opleidingen
en personeelsbeheer.
* het meedelen van statistieken, het uitvoeren van statistische studies en het verrichten van
statistische analyses;
* het verlenen van advies aan ondernemingen en het optreden als tussenpersoon, meer bepaald op
het vlak van public affairs en Europese aangelegenheden.
2. voor eigen rekening
* de verwerving en het beheer van een patrimonium van roerende en onroerende goederen, met
inbegrip van met name, maar niet uitsluitend, al dan niet beursgenoteerde Belgische of buitenlandse
aandelen en deelnemingen, op voorlopige of permanente basis; obligaties, kasbonnen, warrants,
opties en gelijkaardige effecten, edelmetalen, kunstwerken, schilderijen, meubels en snuisterijen;
terreinen en gebouwen; in het algemeen alle roerende en onroerende waarden;
* de vennootschap kan eveneens gesplitste rechten verwerven in een gebouw en het geheel of een
gedeelte van het gebouw ter beschikking stellen van zijn personeelsleden en/of bestuurders van de
vennootschap;
* de vennootschap kan alle industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren die verband houden met het maatschappelijk doel en met elk gelijkaardig of
verwant maatschappelijk doel;
* meer in het bijzonder kan de vennootschap via inbreng, inschrijving of fusie belangen nemen in of
zich bezighouden met het beheer en/of de functie van bestuurder uitoefenen in andere
rechtspersonen met een gelijkaardig doel, op voorwaarde dat er geen belangenconflict is ten
opzichte van derden.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde donderdag van mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
Deze stemming moet worden afgegeven door middel van een formulier dat door het bestuursorgaan
van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste het
volgende bevat:
- de naam of de benaming van de aandeelhouder en zijn of haar woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder op de algemene vergadering wenst te gebruiken;
- de agenda van de vergadering, met inbegrip van de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen het stemformulier op afstand de vennootschap moet bereiken;
- de handtekening van de aandeelhouder, indien toepasselijk, in de vorm van een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, lid 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiedienst, of door middel van een elektronisch ondertekening proces dat
voldoet aan de vereisten van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de stemming per post
Luik B
wordt uitgebracht, moeten deze formulieren uiterlijk drie werkdagen vóór de algemene vergadering
bij het bestuursorgaan (per aangetekende brief) worden betekend. Stemmen onder de elektronische
vorm kan tot de dag vóór de vergadering gebeuren.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan echter, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, uitkeringen doen
uit de winst over het lopende boekjaar of de winst over het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van deze oefening werd niet goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of verhoogd met de overgedragen winst.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur de Heer Christophe Crasselts, wonende te 3090 Overijse, Begonialaan, 12.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat wordt bezoldig.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3090 Overijse,
Begonialaan, 12.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap : Socialeyes.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap Social_Eyes@hotmail.
com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR EENSLUIDEND UITREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, uittreksel, coordinatie der statuten