Ondernemingsnr : 0885623856
Naam
(voluit) : DENDOOVEN MARTIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 't Walletje 91
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Pierre Van Hove te Brugge (vierde
Kanton) op 21 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap ‘DENDOOVEN MARTIN’, waarvan alle aandelen
verenigd zijn in één hand, met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd negenenveertigduizend en
één euro negentig cent (€ 249.001,90), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vijfentwintigduizend vijfhonderd twintig euro negentien cent (€ 25.520,19), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Voorafgaandelijke uiteenzetting
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Pierre Van Hove te Brugge op 17 februari 2014 werd
ingevolge artikel 537 WIB - na uitkering van een tussentijds dividend - onverwijld overgegaan tot
volgende kapitaalverhoging:
Een kapitaalverhoging met tweehonderd zesendertig duizend zeshonderd en één euro negentig cent
(€ 236.601,90) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
tweehonderd vijfenvijftig duizend tweehonderd en één euro negentig cent (€ 255.201,90) door
inbreng in natura van een dividendvordering, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
De aandeelhouder verklaart dat de vennootschap op datum van voornoemde akte kapitaalverhoging
een kleine vennootschap was conform de voorwaarden opgenomen in artikel 1:24 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (voorheen artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen).
De aandeelhouder verklaart dat de roerende voorheffing, verschuldigd naar aanleiding van
voornoemd tussentijds dividend, tijdig betaald werd.
Uitkering aan de aandeelhouder
Vervolgens verklaart de algemene vergadering dat de notaris hem voorlezing heeft gegeven van de
bepalingen vermeld onder artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV, namelijk:
-              de bepalingen vermeld onder artikel 5:142 WVV (netto-actief-test) bepalen dat geen
uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering
zal dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
-              de bepalingen vermeld onder artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest) bepalen dat het besluit van
de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Bovendien wijst ondergetekende notaris er op dat artikel 5:144 WVV bepaalt dat indien komt vast te
staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143
WVV wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel
5:143 WVV, zij tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor
alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan bovendien elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
De vergadering besluit aldus vervolgens, na vaststelling door het bestuursorgaan dat voldaan is aan
de bepalingen vermeld in de artikels 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot uitkering van het bedrag
van de vastgeklikte reserves, zijnde tweehonderd zesendertig duizend zeshonderd en één euro
negentig cent (€ 236.601,90) aan de enige aandeelhouder, door vermindering van de fractiewaarde
van elk aandeel.
Deze uitbreng zal uitsluitend gedaan worden op het werkelijk gestort vermogen gevormd door de
reserves die werden vastgeklikt ingevolge notariële akte verleden voor notaris Pierre Van Hove te
Brugge op 17 februari 2014 zoals hiervoor bepaald.
De aandeelhouder kiest ervoor om deze uitkering te boeken op zijn rekening-courant.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het aantal aandelen van de vennootschap te herschikken in die
zin dat elk van de honderd zesentachtig (186) bestaande aandelen wordt opgesplitst in honderd
(100) aandelen, zodat de vennootschap voortaan achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen zal
hebben.
Deze herschikking gebeurt proportioneel tussen de bestaande aandeelhouders waardoor er geen
rechten wijzigen van de aandelen en er bijgevolg geen verslaggeving van het bestuursorgaan vereist
is overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
Verslaggeving
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de
lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. De enige aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben
van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal met inbegrip van metaal, zink,
plastic, koper, en asfaltbedekking daarbij horende eveneens het plaatsen van dakgoten en
regenafvoerbuizen;
    •  Dakwerkzaamheden met inbegrip van de bouw van dakgebinten;
    •  Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    •  Het aanbrengen in gebouwen, aan gevels en andere bouwwerken van thermische
isolatiematerialen alsook isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Het behandelen van muren en daken met vochtwerende en waterafstotende producten en
materialen;
    •  Het plaatsen van centrale verwarming, sanitair, looden zinkwerk
    •  Daarnaast mag de onderneming alle bouwwerken en afwerkingen uitvoeren m.i.v. metselen,
betonwerken, kraanwerken, afbraakwerken, schrijnwerken, voegen, verwarming, sanitair,
elektriciteitswerken, vloerwerken, plakwerken, tegelzetten, algemene bouw, slopen,
isolatiewerkzaamheden, installaties allerlei, wanden, timmeren schrijnwerken, reiniging, grondverzet,
ruimen van bouwterreinen, chapewerken,   schoorsteenvegen, metaalwerken, bouwrijp maken van
terreinen, verfwerken, pleisterwerken, glaswerken, gevelreiniging, gevelbekleding, allerlei
kluswerken, dit allemaal in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze gebouwen kunnen zowel
residentieel als niet residentieel zijn. De onderneming is eveneens bevoegd om het gebouw en de
omringende terreinen te decoreren en af te werken.
    •  Het ontwerpen, verkopen,  verhuren en leasen van diverse goederen zoals machines en
werktuigen alsook andere materiële goederen, met inbegrip van voertuigen en handelszaken.
Daarnaast mag de onderneming ook klein en groothandel en detailhandel voeren alsook ontwerpen,
verkopen, verhuren en leasen van andere roerende goederen, zowel fysiek als online (webshop) en
de import en export van goederen en diensten verrichten. Deze goederen kunnen zijn, deze
opsomming niet beperkend: machines, klein materiaal met betrekking tot dakbedekking, dakpannen,
houten constructies, decoratie- en kunstmateriaal, kunstvoorwerpen, decoratieartikelen en
geschenken. De onderneming mag kortom alle roerende materialen en installaties kopen, huren,
verhuren, produceren, oprichten, verkopen, herstellen en ruilen. De onderneming kan hierbij
eveneens optreden als handelsbemiddelaar in goederen, alsook als handelsagent,
handelscommissionair en expediteur zowel in binnen-als buitenland;
    •  Het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur en verhuur,
de ruil, het beheer/syndicus, bouwen, verbouwen, schatten, verfraaien, aanpassen, inrichten,
onderhouden, ontwikkelen, verkavelen, prospecteren, uitbaten en valoriseren van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen van alle aard in de ruimste zin van het woord zoals handelspanden,
opbrengsteneigendommen, horecagebouwen, weiden, (land)bouwgronden, landbouwbedrijven e.d.
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen en het aanleggen en
oordeelkundig uitvoeren van een patrimonium bevorderen;
    •  Eigendom of andere zakelijke en/of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen
onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden;
    •  De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, en andere onroerende goederen;
    •  De onderneming mag tevens ten voordele van derden, haar zaakvoerder en/of vennoten alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren, alsook voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan
behoudens de wettelijke beperkingen terzake;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten. De onderneming mag ook op lange termijn aandelen
aanhouden die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische
sectoren;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow,
merknamen, beeldmerken en aanverwante immateriële activa;
    •  Het uitvoeren van alle commerciële, industriële of financiële handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de onderneming;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
    •  De onderneming mag optreden als adviesbureau op het gebied van public relations en
communicatie, human resources consulting en ondersteuning alsook het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. De onderneming kan ook
optreden als adviesbureau voor bedrijfsvoering, onderzoek en ontwikkeling, consult, prospectie,
raadgeving, engineering, consultancy, planning, organisatie, toezicht, informatieverschaffing alsook
voor het verschaffen van coaching, advies en optimalisatie van bedrijven, personeel, administratie,
financieel, fiscaal en juridische productieprocessen m.i.v. het geven van presentaties, webinars,
opleidingen, voordrachten en workshops;
    •  De onderneming mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en optreden als zaakvoerder, bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook
tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en overige
managementactiviteiten van holdings uitoefenen m.i.v. het ter beschikking stellen van management
en het vertegenwoordigen van bedrijven. De onderneming kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij zal zich mogen
interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten
maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het
bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen;
    •  Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm,
en dit zonder enige beperking;
    •  Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhouding, het algemeen bestuur, het
verlenen van intellectuele administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden. De onderneming kan hierbij optreden als markt
en opinieonderzoekbureau om de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst,
bekendheid, koopgewoonten, ontwikkeling van nieuwe producten, verkoopbevordering e.d. met het
oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten. De onderneming kan hierbij
onderzoek verrichten naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren uitvoeren en overige zakelijke
dienstverlening verrichten m.i.v. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media alsook het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, e.d;
De onderneming mag tot slot ook volgende activiteiten uitvoeren: het ter beschikking stellen van
personeel en aanwerven van personeel, alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende
dienstverlening, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren en alle andere mogelijke advies-en/of dienstverlenende functies uitvoeren.”
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan het
voormelde besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
naar tien december van elk jaar om achttien uur.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“DENDOOVEN MARTIN”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal met inbegrip van metaal, zink,
plastic, koper, en asfaltbedekking daarbij horende eveneens het plaatsen van dakgoten en
regenafvoerbuizen;
    •  Dakwerkzaamheden met inbegrip van de bouw van dakgebinten;
    •  Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    •  Het aanbrengen in gebouwen, aan gevels en andere bouwwerken van thermische
isolatiematerialen alsook isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Het behandelen van muren en daken met vochtwerende en waterafstotende producten en
materialen;
    •  Het plaatsen van centrale verwarming, sanitair, looden zinkwerk
    •  Daarnaast mag de onderneming alle bouwwerken en afwerkingen uitvoeren m.i.v. metselen,
betonwerken, kraanwerken, afbraakwerken, schrijnwerken, voegen, verwarming, sanitair,
elektriciteitswerken, vloerwerken, plakwerken, tegelzetten, algemene bouw, slopen,
isolatiewerkzaamheden, installaties allerlei, wanden, timmeren schrijnwerken, reiniging, grondverzet,
ruimen van bouwterreinen, chapewerken,   schoorsteenvegen, metaalwerken, bouwrijp maken van
terreinen, verfwerken, pleisterwerken, glaswerken, gevelreiniging, gevelbekleding, allerlei
kluswerken, dit allemaal in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze gebouwen kunnen zowel
residentieel als niet residentieel zijn. De onderneming is eveneens bevoegd om het gebouw en de
omringende terreinen te decoreren en af te werken.
    •  Het ontwerpen, verkopen,  verhuren en leasen van diverse goederen zoals machines en
werktuigen alsook andere materiële goederen, met inbegrip van voertuigen en handelszaken.
Daarnaast mag de onderneming ook klein en groothandel en detailhandel voeren alsook ontwerpen,
verkopen, verhuren en leasen van andere roerende goederen, zowel fysiek als online (webshop) en
de import en export van goederen en diensten verrichten. Deze goederen kunnen zijn, deze
opsomming niet beperkend: machines, klein materiaal met betrekking tot dakbedekking, dakpannen,
houten constructies, decoratie- en kunstmateriaal, kunstvoorwerpen, decoratieartikelen en
geschenken. De onderneming mag kortom alle roerende materialen en installaties kopen, huren,
verhuren, produceren, oprichten, verkopen, herstellen en ruilen. De onderneming kan hierbij
eveneens optreden als handelsbemiddelaar in goederen, alsook als handelsagent,
handelscommissionair en expediteur zowel in binnen-als buitenland;
    •  Het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur en verhuur,
de ruil, het beheer/syndicus, bouwen, verbouwen, schatten, verfraaien, aanpassen, inrichten,
onderhouden, ontwikkelen, verkavelen, prospecteren, uitbaten en valoriseren van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen van alle aard in de ruimste zin van het woord zoals handelspanden,
opbrengsteneigendommen, horecagebouwen, weiden, (land)bouwgronden, landbouwbedrijven e.d.
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen en het aanleggen en
oordeelkundig uitvoeren van een patrimonium bevorderen;
    •  Eigendom of andere zakelijke en/of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen
onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden;
    •  De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, en andere onroerende goederen;
    •  De onderneming mag tevens ten voordele van derden, haar zaakvoerder en/of vennoten alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren, alsook voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan
behoudens de wettelijke beperkingen terzake;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten. De onderneming mag ook op lange termijn aandelen
aanhouden die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische
sectoren;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow,
merknamen, beeldmerken en aanverwante immateriële activa;
    •  Het uitvoeren van alle commerciële, industriële of financiële handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de onderneming;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
    •  De onderneming mag optreden als adviesbureau op het gebied van public relations en
communicatie, human resources consulting en ondersteuning alsook het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. De onderneming kan ook
optreden als adviesbureau voor bedrijfsvoering, onderzoek en ontwikkeling, consult, prospectie,
raadgeving, engineering, consultancy, planning, organisatie, toezicht, informatieverschaffing alsook
voor het verschaffen van coaching, advies en optimalisatie van bedrijven, personeel, administratie,
financieel, fiscaal en juridische productieprocessen m.i.v. het geven van presentaties, webinars,
opleidingen, voordrachten en workshops;
    •  De onderneming mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en optreden als zaakvoerder, bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook
tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en overige
managementactiviteiten van holdings uitoefenen m.i.v. het ter beschikking stellen van management
en het vertegenwoordigen van bedrijven. De onderneming kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij zal zich mogen
interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten
maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het
bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen;
    •  Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm,
en dit zonder enige beperking;
    •  Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhouding, het algemeen bestuur, het
verlenen van intellectuele administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden. De onderneming kan hierbij optreden als markt
en opinieonderzoekbureau om de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst,
bekendheid, koopgewoonten, ontwikkeling van nieuwe producten, verkoopbevordering e.d. met het
oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten. De onderneming kan hierbij
onderzoek verrichten naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren uitvoeren en overige zakelijke
dienstverlening verrichten m.i.v. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media alsook het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, e.d;
    •  De onderneming mag tot slot ook volgende activiteiten uitvoeren: het ter beschikking stellen van
personeel en aanwerven van personeel, alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende
dienstverlening, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren en alle andere mogelijke adviesen/of dienstverlenende functies uitvoeren.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
 (…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
tien december van elk jaar om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Martin Dendooven, wonende te 8300 Knokke-Heist, ’t Walletje 91, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, ’t
Walletje 91.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
info@martindendooven.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ELFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap ACFIBOTA, met zetel te
8480 Ichtegem, Oostendesteenweg 185 B0002, met ondernemingsnummer 0463.430.069, eveneens
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze
blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Pierre Van Hove
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 21 december 2023
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten