Ondernemingsnr : 0474525582
Naam
(voluit) :  Redbizz
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Elizabetlaan 23a bus 31
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30 ja          nuari 2024 door Frederic CAUDRON, notaris
te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “REDBIZZ”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 23a bus 31, volgende
beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing – Wijziging voorwerp
a) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de
voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) Voorstel om het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden door de eerste zin aan te vullen als
volgt:
‘- Kopen, splitsen, opdelen, verkavelen, huren, verkopen, bouwen, verbouwen, verwerven,
restaureren, herstellen, verhuren, leasen, in erfpacht geven of onder recht van opstal van alle
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen alsmede de coördinatie en projectbegeleiding, het
te leen opnemen of geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet onder welke vorm ook, met
of zonder het stellen of aanvaarden van zakelijke of persoonlijke zekerheden, het zich borg stellen
voor goede verloop van verbintenissen door derde fysieke of rechtspersonen aangaan;’
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor
vermelde tekst te vervangen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.
Derde beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst
van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “REDBIZZ”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
-Kopen, splitsen, opdelen, verkavelen, huren, verkopen, bouwen, verbouwen, verwerven,
restaureren, herstellen, verhuren, leasen, in erfpacht geven of onder recht van opstal van alle
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen alsmede de coördinatie en projectbegeleiding, het
te leen opnemen of geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet onder welke vorm ook, met
of zonder het stellen of aanvaarden van zakelijke of persoonlijke zekerheden, het zich borg stellen
voor goede verloop van verbintenissen door derde fysieke of rechtspersonen aangaan;
-Het beleggen en beheren van roerende waarden als bezittingen;
-In- en uitvoer, groot- en kleinhandel van nieuwe en tweedehandse voertuigen en onderdelen en
toebehoren en aanhangwagens;
-Herstellen van voertuigen;
-Internet online verkoop, uitbaten van portaal websites, ontwikkeling, onderhoud en verkoop van
websites;
-Publiciteitsbureau, organisatie van mediacampagnes;
-Evenementenbureau, organisatie van evenementen;
-Horeca uitbatingen;
-Reisbureau, verkoop en organisatie van reizen. Verhuur van vakantiewoningen zowel in België als
in het buitenland, zowel voor zichzelf als voor derden;
-Aan- en verkoop en herstellen van yachten en vaartuigen in het algemeen, alsook hun onderdelen
en accessoires;
- Verhuren en charteren van yachten en vaartuigen in het algemeen;
-Opzoeken en bergen van vaartuigen en hun inhoud;
-Verkoop en organisatie van duikopleidingen. Aankoop en verkoop van duikmateriaal.
-Aan en verkoop van maritieme en gewone antiquiteiten;
-Verhuren en leasen van voertuigen in het algemeen;
-Alle handelingen van burgerlijke, commerciële en financiële aard die er rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking op hebben, belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp nastreven zowel in België als in het buitenland en op alle
wijzen die zij het best geschikt acht.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, verhuren, bouwen of ruilen van alle
onroerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het
hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in een woord: alles doen wat van aard is om
haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar bestuurder zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat
een derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn,
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs."
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 620 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, mag deze alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zijn samen een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 12. Vertegenwoordiging
In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder,
alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van
bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap
wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, hetzij
door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-
be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de vierde donderdag van de maand maart, om twintig uur.
Artikel 17. Toelating tot de vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden
neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 22. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 27. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door een bestuurder.
TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING
Artikel 28. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop-volgend jaar.
Artikel 29. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
Artikel 31. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Vierde beslissing – Herbenoeming bestuurder
De vergadering beslist met ingang op heden, te herbenoemen tot enige bestuurder van de
vennootschap voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:
De heer EVENS Guy, wonende te Knokke-Heist, Koningslaan 69.
Zijn functie zal eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizenddertig.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering
hieromtrent.
Vijfde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 8300
Knokke-Heist, Elizabetlaan 23, bus 31a.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Zesde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zevende beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan WARFID NV, met zetel te 8790 Waregem,
Noorderlaan 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer
BE0836.447.628 , evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
                Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
Herbenoeming
Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap over te gaan tot de
herbenoeming van de hierna genoemde gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap, met ingang
vanaf heden, voor een termijn van zes jaar, welk mandaat zal eindigen wanneer zijn functie als
bestuurder een einde neemt :
De heer EVENS Guy, wonende te Knokke-Heist, Koningslaan 69.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie