N° d'entreprise : 0893587655
Nom
(en entier) : BNP Paribas Fortis Film Finance
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Montagne du Parc 3
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Uittreksel uit de notulen opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 26 augustus 2021.
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer volgende
beslissingen genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met negen miljoen
driehonderdvijftigduizend euro (EUR 9.350.000,00) om het van honderdduizend euro (EUR
100.000,00) op negen miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (EUR 9.450.000,00) te brengen, door
de uitgifte van negenduizend driehonderdvijftig (9.350) aandelen, volledig volgestort door een
inbreng in geld.
3. De algemene vergadering besluit aan de statuten de onder meer volgende wijzigingen aan te
brengen:
Artikel 1: te vervangen door : Artikel 1: Rechtsvorm en benaming
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam
"BNP Paribas Fortis Film Finance".
Artikel 2: de titel en de eerste alinea te vervangen door : Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 5 : te vervangen door : « Het kapitaal bedraagt negen miljoen vierhonderdvijftigduizend euro
(EUR 9.450.000,00), vertegenwoordigd door negenduizend vierhonderdvijftig (9.450) aandelen,
zonder nominale waarde, die elk één/negenduizendvierhonderdvijftigste van het kapitaal
vertegenwoordigen. »
Artikel 9 : 2de alinea te vervangen door : « Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot
bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. »
Artikel 15 : te vervangen door : « Artikel 15: Adviserende comités - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen
bestuurders zijn worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd. Indien dit niet het geval is, voeren zij
de titel van "algemeen directeur".
De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de
vennootschap aan één of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen personen opdragen, al dan niet
bestuurders. Hij zal hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen.
Hij kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke
lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden. »
Volet B
Artikel 18 : te schrappen : « - hetzij, als een directiecomité is opgericht, door twee leden van het
directiecomité samen handelend, »
Artikel 21 bis, eerste zin : te vervangen door : « Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de
aandeelhouders en houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, en van
certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, zonder afbreuk te doen aan hun recht om te weigeren te antwoorden overeenkomstig
artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover deze personen
voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten.»
Artikel 22, tweede alinea : te vervangen door : « Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel moeten zij een enkele persoon aanwijzen als houder van het
stemrecht ten aanzien van de vennootschap. »
Artikel 32 : « in effecten of in geld” te vervangen door “in geld of in natura” en “maar niet afgeloste” te
schrappen
4. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel,
Warandeberg, 3.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, notaris
Samen neergelegd met: een uitgifte van de notulen met volmachten; de coördinatie der statuten