N° d'entreprise : 0768236436
Nom
(en entier) : ELITE IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Gloires Nationales 65-66
 : 1083 Ganshoren
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
"ELITE IMMO"
Société Anonyme
à 1083 Ganshoren, Avenue des Gloires Nationales 65-66
Numéro d’entreprise : BE 0768.236.436
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M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
 
L'an deux mille vingt-quatre.
Le vingt-six septembre
Devant Nous, Maître Damien COLLON-WINDELINCKX, notaire à la résidence de Etterbeek,
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Damien COLLON – Antoine LOGÉ,
Notaires associés », ayant son siège à 1040 Etterbeek, Boulevard Saint Michel 70.
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme "ELITE IMMO", ayant son
siège à 1083 Ganshoren, Avenue des Gloires Nationales 65-66.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Sandry Gypens, à Strombeek-Bever
(Grimbergen), le 6 mai 2021, publié aux annexes du Moniteur belge du 12 mai 2021 sous la
référence 21329860, dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Quentin DASNOY, ci-après nommé.
Sont présents :
1. Monsieur DASNOY Quentin Marie Patrick Madeleine, né à Etterbeek le 1 septembre 1987, 
domicilié à 1785 Merchtem, De Keersmaekerlaan 31, propriétaire de cent mille (100000) actions ;
2. Madame HAKOPIAN Varsik, née à Erevan le 20 février 1987, domiciliée à 1785 Merchtem, De
Keersmaekerlaan 31, propriétaire de cent mille (100000) actions ;
3. Monsieur HAKOPIAN Achot, né à Minvode le 17 décembre 1991,  domicilié à 1785 Merchtem, Hof
Te Hammelaan 11, propriétaire de cent mille (100000) actions ;
Ensemble : trois cent mille (300.000) actions.
 
Procuration
Les comparants sont ici représentés par Madame Michaelina de Radzitzky, collaboratrice du notaire
soussigné, faisant élection de domicile en l’étude Boulevard Saint-Michel 70 à 1040 Etterbeek, en
vertu de la procuration sous signature privée datée du 18 septembre 2024.
 
Le président fait observer que, comme les trois cent mille (300.000) actions existantes sont
présentes, la présente assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du
jour et qu'il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
 
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulière-ment composée et apte à délibérer sur tous
les points à l'ordre du jour.
 
ORDRE DU JOUR
1. Modification de la date de clôture de l’exercice social pour la ramener du 30 avril de chaque année
au 31 décembre de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en cours qui se clôturera le
31 décembre 2025.
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer au dernier vendredi du mois
de mai de chaque année à 18 heures.
3. Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites modifications.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
 
Première résolution
L’assemblée décide de modifier de la date de clôture de l’exercice social pour l’étendre du 30 avril au
31 décembre de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en cours qui se clôturera le 31
décembre 2025.
 
Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer au dernier
vendredi du mois de mai de chaque année à 18 heures.
 
Troisième résolution - coordination des statuts
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer les articles 23 et 34
des statuts par le texte suivant :
 
Article 23 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de mai de
chaque année à 18 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le
premier jour ouvrable suivant, à la même heure. (…)
 
Article 34 : Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de l’année suivante. A cette
dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
 
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’administrateur pour faire le nécessaire pour la coordination des
statuts.
 
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
 
Expédition de l'acte
L'original de l’acte sera conservé en l’étude du notaire instrumentant pour une période d'au moins
cinquante (50) ans. Les parties ont été informées de la possibilité de pouvoir consulter cet acte en
ligne, soit via www.naban.be, soit via www.notaire.be/actes-notaries/mes-actes.
Les parties déclarent que ces options sont suffisantes.
Les parties déclarent avoir été également informées que le notaire soussigné adressera une copie
officielle à première demande (mais seulement après l'accomplissement des formalités légales
requises) à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande. Une première copie sera
toujours délivrée gratuitement.
IZIMI- coffre-fort numérique - accès à NABAN
Les comparants déclarent avoir été informés qu'un coffre-fort numérique est mis à leur disposition
par la Fédération Royale du Notariat belge (Fednot) qu'ils peuvent ouvrir via la plateforme www.izimi.
be.
Par son coffre-fort numérique, chaque partie aura accès à la copie dématérialisée de son acte
notarié conservée dans NABAN (=la source authentique des actes notariés - également à consulter
par notaire.be).
Etat civil
Le notaire soussigné certifie l’exactitude de l’identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
Droit d’écriture (Code des droits et taxes divers)
Droit de cent euros (100,00 €), payé sur déclaration par Maître Damien COLLON-WINDELINCKX,
Notaire.
 
DONT PROCES-VERBAL.
Dressé à Etterbeek, en l'Etude, date que dessus.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la
loi et partiellement des autres dispositions, les associés ont signé avec nous, Notaire.
/Suivent les signatures/
POUR EXPEDITION CONFORME