Ondernemingsnr : 0756478353
Naam
(voluit) : Kolmont Development
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 28
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “KOLMONT DEVELOPMENT”, met zetel gevestigd te 1000 Brussel,
Marnixlaan 28,opgericht bij akte verleden voor notaris Samuël Van der Linden te Diepenbeek op 12
oktober 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 oktober daarna onder
nummer 20349103.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 13 september
2024, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Benoeming en beslissing tot wijziging van het bestuursorgaan
De enige aandeelhouder bevestigt dat de vennootschap op heden wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, met twee klassen van bestuurders, zijnde:
*Klasse A – bestuurders. Dit is de klasse van de familiale bestuurders. Op heden is er één klasse A –
bestuurder, namelijk: “KOLMONT HOLDING” BV, vast vertegenwoordigd door de heer BART TANS, 
*Klasse B – bestuurders. Dit is de klasse van de interne/operationele bestuurders. Op heden is er
één klasse B – bestuurder, namelijk: de heer Yannick PANNIER,
De enige aandeelhouder besluit om volgende persoon te benoemen als bijkomende klasse B –
bestuurder: de heer DECKERS Tom, wonende te 3500 Hasselt, Langwaterstraat 12.
De enige aandeelhouder besluit verder:
*dat de interne beslissingsbevoegdheid een gewone meerderheid zal zijn met minstens de
goedkeuring van de meerderheid onder de klasse Abestuurders.
*Dat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zal gewijzigd worden als volgt:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door:
*Ofwel één klasse-A bestuurder en één klasse-B bestuurder, samen optredend.
*Ofwel één dagelijks bestuurder, alleen optredend.  
Tweede besluit – Herbenoeming commissaris
De enige aandeelhouder besluit om “BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS
D'ENTREPRISES” BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalig onder nummer 0431.088.289, vast
vertegenwoordigd door de heer Sebastiaan GYSEMBERG, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als
commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat zal verstrijken op de
gewone algemene vergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en
besluit.
Derde besluit – Aanpassing van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder om artikel 14 en 15 van de
statuten aan te passen als volgt.
Het huidig artikel 14 luidt als volgt:
“ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige (Klasse A) bestuurder of (zo er meerdere bestuurders zijn) elke klasse A bestuurder
afzonderlijk of elke Klasse B bestuurder samen met minstens één Klasse A bestuurder, is bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene
vergadering bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.”
Het nieuw artikel 14 luidt als volgt:
“ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vormt een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. Besluiten worden steeds genomen met een gewone meerderheid met minstens
de goedkeuring van de meerderheid onder de klasse A-bestuurders.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. “
Het huidig artikel 15 luidt als volgt:
“ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere Klasse A bestuurder, afzonderlijk optredend, en iedere Klasse B bestuurder, gezamenlijk
optredend met een Klasse A bestuurder, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Het nieuw artikel 15 luidt als volgt:
“ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door:
•   Ofwel één klasse-A bestuurder en één klasse-B bestuurder, samen optredend.
•   Ofwel één dagelijks bestuurder, alleen optredend. 
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.”
Vierde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en neer te
leggen
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
statuten te coördineren en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit – Machtigingen
De enige aandeelhouder verleent alle bevoegdheden:
*Aan het bestuursorgaan om alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
*Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
SLUITING VERGADERING
De algemene vergadering wordt gesloten om 13u25.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na het sluiten van de algemene vergadering, komt het collegiaal bestuursorgaan bijeen
met het oog op de benoeming van de voorzitter en de dagelijks bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan is samengesteld als volgt:
1.“KOLMONT HOLDING” BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart TANS, voornoemd, (Klasse
A-bestuurder).
2.De heer Yannick PANNIER, voornoemd, (Klasse B-bestuurder).
3.De heer Tom DECKERS, voornoemd, (Klasse B-bestuurder).
Vertegenwoordiging – volmacht
De voormelde bestuurders, zijn hier niet in persoon aanwezig, en worden vertegenwoordigd door de
heer DE HAESE Jo Alfons, bediende op het kantoor van ondergetekende notaris Christophe
Vandeurzen te Koekelare, woonplaats kiezend op het notariskantoor, krachtens de onderhandse
volmachten dd. 12 september 2024.
Deze volmachten werden aan ondergetekende notaris overhandigd, die ze zal bewaren in zijn
dossier.
Besluiten
Bij eenparigheid van stemmen beslist het collegiaal bestuursorgaan:
Eerste besluit
“KOLMONT HOLDING” BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart TANS wordt aangeduid als
voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan.
Tweede besluit
Het bestuursorgaan duidt aan als dagelijks bestuurders, voor onbepaalde duur:
*De besloten vennootschap “KOLMONT HOLDING”, vast vertegenwoordigd door de heer Bart
TANS, voornoemd, (Klasse Abestuurder).
De heer Tom DECKERS, voornoemd, (Klasse Bbestuurder).
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten zijn de voormelde dagelijks bestuurders elk afzonderlijk
bevoegd om de vennootschap alleen te verbinden voor alle handelingen van dagelijks bestuur.
De bestuursvergadering wordt gesloten om 13u30.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.