Ondernemingsnr : 0786279525
Naam
(voluit) : DM Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Eyndovensteenweg 28
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 5 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de vennootschap
onder firma “DM Solutions”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kennisname verslaggeving.
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 oktober 2022,
opgesteld in toepassing van 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de
bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2022.
Zij nam tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap
“VAN HERCK & CO BEDRIJFSREVISOREN”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0443.734.220, met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, vertegenwoordigd
door de heer BOESMANS Philippe, bedrijfsrevisor, de dato 22 november 2022, dat werd opgemaakt
over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“6. BESLUIT
Overeenkomstig de ontvangen opdracht heb ik een controle uitgevoerd over de mij voorgelegde
staat van activa en passiva van DM Solutions VOF opgesteld op 30 september 2022. Hierover geef
ik onder punt 4 van dit verslag de belangrijkste toelichtingen weer.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit
de staat van activa en passiva per 30 september 2022, die de zaakvoerders van de vennootschap
hebben opgesteld, is overgewaardeerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het nettoactief, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 55.193,42 euro en is niet kleiner dan de inbreng buiten
kapitaal van 3.000,00 euro.
Opgemaakt te Wommelgem op 22 november 2022
VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door
Philippe Boesmans
Bedrijfsrevisor”
De vergadering keurde deze verslagen integraal goed.
2. Omzetting vennootschap onder firma (VOF) in een besloten vennootschap (BV).
Na bespreking van voormelde verslagen, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap
onder firma “DM Solutions” omgezet werd in een besloten vennootschap bij toepassing van de
artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze
Luik B
omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de
nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.
Deze omzetting geschiedde op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap die
afgesloten werd op datum zoals voormeld, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude vennootschap onder firma
worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
3. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld met de tekst zoals hierna
opgenomen.
4. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste maandag van de maand juni om twintig
(20.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
5. Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie, te
weten:
- de heer LAURYSSEN Dennis, geboren te Turnhout op 9 februari 1989, wonende te 2960 Brecht,
Eyndovensteenweg 28;
- de heer LIPPENS Maarten Alphonsus Anna, geboren te Brasschaat op 14 mei 1980, wonende te
2910 Essen, Schelpheuvelstraat 64.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer LAUYRSSEN Dennis, voornoemd;
- de heer LIPPENS Maarten, voornoemd.
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “DM Solutions”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
Luik B
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam
of in naam van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, alleen of in
samenwerking met een derde:
- Het aanbieden van zakelijke dienstverlening;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhoudingdiensten voor rekening van
derden;
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
- Openen, houden, centraliseren en sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de
rekeningen;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering;
- Diverse vervoersondersteunende activiteiten;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met goederenvervoer in het
algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, langs de weg, per binnenwateren, per zee, per spoor als per lucht.
- De bevrachting van alle vervoersmiddelen, de inklaring van zee- en binnenvaartschepen,
formaliteiten, expeditie, verrichtingen van invoer, uitvoer en transit, behandeling van goederen, laden,
lossen, meten en wegen, verpakking, consignatie, opslag, stockage en inventarisatie, monsters
nemen, staalnames in analyses, alsmede transportovername op korte en lange termijn;
- De uitoefening van alle aansluitende activiteiten zoals scheepsagentuur, transportagentuur,
vervoerscommissionair, vervoersmakelaar, expediteur;
- Het tot stand brengen van transportcontracten tussen reder en aanbieder van de lading (verlader),
het (laten) verrichten van logistieke activiteiten;
- Het verlenen van logistieke diensten en logistieke consultancy in de ruimste zin;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
e) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen,
stichtingen of instellingen indien die van die aard zijn te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de
vennootschap of deze in de hand te kunnen werken.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, verenigingen of instellingen.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar is met de uitoefening van het beroep zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft het verrichten van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden respecteren.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste maandag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “GRAEF”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0476.355.122, met zetel te 2910 Essen, Over d’Aa 24, en haar aangestelden, lasthebbers,
mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Staat van activa en passiva per 30 september 2022;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 14:5 WVV;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 WVV;
- Verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).