Ondernemingsnr : 0434163882
Naam
(voluit) : ERTBRUGGE
(verkort) : BREDERO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ternincklei 22
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Axel PEETERS te Stabroek op 20 april 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ERTBRUGGE”, met ondernemingsnummer 0434.163.882, met zetel te 2930 Brasschaat, Ternincklei
22 , dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
1. Eerste besluit
De vergadering besluit datum en uur van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat dit voortaan is
vastgesteld op de laatste werkdag van de maand juni om 16 uur.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit, omwille van actualisatie en een coherent geheel, tot (her)
formuleren en wijzigen van verschillende clausules onder meer aangaande de hoedanigheid van de
aandeelhouders; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de
omzetting en geschillenbeslechting en beslist, als gevolg van dit agendapunt en de vorige
agendapunten, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die zullen luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ERTBRUGGE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
. Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, herstellen,
verkavelen, realiseren, beheren, nemen en afstaan van optierechten op en van alle onroerende
goederen, het beheren en participeren in alle immobiliën-maatschappijen, de expertise, agentuur en
leasing inzake onroerende goederen;
. Het verrichten van aannemingen en in het algemeen al wat verband houdt met het oprichten en
uitrusten van alle gebouwen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, zelf of door tussenkomst van derden,
alle mogelijke dienstprestaties, burgerrechtelijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende handelingen en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met het maatschappelijk voorwerp of die dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen.
Zij mag belangen nemen, bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie of deelneming of op
elke andere wijze in alle ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig,
analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap
te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd drie en negentigduizend euro (€ 393.000,00).
Het is volledig volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd één en dertig (1.531) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/duizend vijfhonderd één en dertigste (1/1.
531ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Kapitaalverhoging en -vermindering
A. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire
bepalingen.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden volgestort bij de inschrijving; deze premie zal worden geboekt op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden
beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.
B. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Wordt dat recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen in
eerste instantie verplicht aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen
aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7.189 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die
verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op
het aandeel waaraan het recht verbonden is.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaal-verhoging, kan met
inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging,
in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen mits inachtneming van
de overige wettelijke bepalingen terzake.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het gezegd recht
van voorkeur behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote
eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als
de oude zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dat recht
uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle
eigendom zullen toekomen.
De raad van bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van
Luik B
de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden
gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening
afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
C. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering
op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden. 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 8. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect,
kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer een effect is opgesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met
uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing,
partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en
kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, het voorkooprecht bij overdracht of
overgang van aandelen, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er
dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
Aandelen of de daaraan verbonden rechten kunnen enkel worden overgedragen of overgaan tussen
aandeelhouders of aan derden in overeenstemming met de hiernavolgende regels.
Met uitzondering van het hierna gemelde aangaande de vrije overdrachten en met uitzondering van
de aandelen die worden overgedragen aan een aandeelhouder of een derde ingevolge de
uitoefening van het voorkooprecht of het volgrecht volgens de hierna beschreven procedure, moeten
de aandelen of de daaraan verbonden rechten die het voorwerp zijn van overdracht of overgang als
hierna bedoeld (hierna de “Aandelen”), vooraf te koop worden aangeboden aan de andere
aandeelhouders overeenkomstig de hierna vermelde regels.
Definitie overdracht/overgang
Voor de toepassing van de bepalingen van dit artikel 7bis worden met “overdracht” en “overgang”
bedoeld iedere vorm van beschikking onder de levenden of ingevolge overlijden, ten bezwarende titel
of om niet, zowel vrijwillige als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, in blote eigendom als in volle
eigendom, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen aankoop of verkoop, schenking,
ruil, inbrengen in een huwelijksgemeenschap of in een onverdeeldheid of onderwerping aan een
verrekeningsbeding krachtens huwelijksvermogensrecht of samenlevingsovereenkomst of
voorwaarden van geregistreerd partnerschap.
Onder overdracht en overgang worden tevens begrepen inbreng in vennootschap en overgang ten
gevolge van fusie, splitsing of partiële splitsing van vennootschappen, inbreng of verkoop van een
algemeenheid of een bedrijfstak, alsook de overdracht van stemrechten in een
aandeelhoudervennootschap waardoor de controle in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wijzigt in de aandeelhouder-vennootschap.
Onder overdracht wordt tevens begrepen het toestaan van allerlei rechten die kunnen worden
afgeleid van een overdracht zoals hiervoor beschreven of die op termijn kunnen
leiden tot een overdracht, zoals onder meer maar niet uitsluitend, het toestaan van een call- en/of
Luik B
putoptie, vruchtgebruik, blote eigendom, certificering, overdracht van stemrechten, inbetalinggeving,
pand of enige andere zakelijke waarborg.
Hierna worden al deze wijzen van beschikking en vervreemding aangeduid onder de verzamelnaam
“overdracht” of als werkwoordsvorm “overdragen”.
Onder “Aandelen” worden, voor de toepassing van dit artikel 10, zowel de aandelen als warrants,
opties en voor keurrechten met betrekking tot de Aandelen begrepen, alsook de converteerbare
obligaties, al dan niet met warrant uitgegeven door de vennootschap, en elk ander effect of
instrument dat recht geeft op de verwerving van Aandelen en dit ongeacht of deze al dan niet het
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
Vrije overdrachten/overgangen
De overdrachten en overgangen van de Aandelen zijn vrij voor zover zij geschieden aan een
verbonden persoon.
Onder “verbonden” persoon moet worden begrepen:
1) iedere bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn van een aandeelhouder;
2) de natuurlijke en rechtspersonen die verbonden zijn met een persoon in de zin van artikel 1:20 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Procedure
In het geval dat Aandelen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel vooraf te koop moeten
worden aangeboden, dient de overdragende aandeelhouder de raad van bestuur schriftelijk op de
wijze als hierna bepaald in te lichten van zijn intentie van overdracht; ingeval van overlijden van een
aandeelhouder, dienen de erfgenamen van de overleden aandeelhouder op dezelfde wijze te
handelen en de overgang mee te delen aan de raad van bestuur binnen de vijf maanden na het
overlijden.
In dat schrijven worden vermeld (i) de naam en het adres van de perso(o)n(en) aan wie de
overdragende aandeelhouder de Aandelen wenst over te dragen dan wel op wie de Aandelen
overgaan, (ii) het aantal Aandelen, (iii) in voorkomend geval de prijs waartegen hij ze wenst over te
dragen aan de kandidaat-overnemer, (iv) de naam en het adres van de overdrager dan wel van de
overledene en (v) het bankrekeningnummer waarop bevrijdend kan worden betaald.
In bijlage bij dat schrijven wordt desgevallend een kopie gevoegd van de overeenkomst met de
kandidaat-overnemer of van de verklaring van deze laatste dat hij bereid is aan de door de
overdragende aandeelhouder voorgestelde voorwaarden de Aandelen over te nemen.
Dat schrijven vormt een onherroepelijke uitnodiging aan de aandeelhouders om hun voorkooprecht
uit te oefenen.
De raad van bestuur brengt binnen de vijf dagen schriftelijk op de wijze als hierna bepaald de andere
aandeelhouders op de hoogte van de voorgenomen overdracht/overgang en alle nuttige informatie.
De aandeelhouders kunnen dat voorkooprecht geheel of deels rechtsgeldig overdragen aan een met
hen verbonden persoon (zoals hoger in dit artikel 10 gedefinieerd) op voorwaarde dat zij dat
schriftelijk meedelen aan de raad van bestuur.
De aandeelhouders kunnen het voorkooprecht uitoefenen door middel van een schriftelijke
kennisgeving op de wijze als hierna bepaald gericht aan de raad van bestuur ten laatste binnen één
maand te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving door de raad van bestuur aan de
aandeelhouders.
In dat schrijven dienen de aandeelhouders het aantal aandelen waarvoor zij het voorkooprecht
wensen uit te oefenen te vermelden.
* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen gelijk
is aan het aantal Aandelen die te koop worden aangeboden, krijgt ieder van hen het aantal aandelen
waarvoor hij zijn voorkooprecht uitoefende.
* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen
groter is dan het aantal Aandelen die te koop worden aangeboden, wordt het aantal dat ieder van
hen zal krijgen door de raad van bestuur als volgt bepaald:
(a) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat in
verhouding kleiner is dan of gelijk is aan hun deelneming in het kapitaal ten opzichte van de
kapitaaldeelname van de andere in aanmerking komende gegadigden, verkrijgen de Aandelen
waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend;
(b) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat in
verhouding groter is dan hun deelneming in het kapitaal ten opzichte van de kapitaaldeelname van
de andere in aanmerking komende gegadigden, hebben recht op het gedeelte van de Aandelen die
overblijven, na aftrek van de Aandelen bestemd voor de aandeelhouders sub (a), dat overeenstemt
met hun proportionele deelneming in het kapitaal ten opzichte van de kapitaaldeelname van de
andere in aanmerking komende gegadigden.
* Indien de proportionele verdeling aanleiding zou geven tot het opdelen van een aandeel in
breukdelen, zal het volledige aandeel worden toegewezen aan de aandeelhouder aan wie het
grootste breukdeel toekomt.
Luik B
Indien meerdere aandeelhouders elk recht hebben op eenzelfde breukdeel, zal het worden
toegewezen aan de aandeelhouder met de grootste participatie in het kapitaal van de vennootschap.
Tenslotte beslist het lot mocht er dan nog geen toewijzing zijn.
* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen
kleiner is dan het aantal Aandelen, zal een tweede ronde ter uitoefening van het voorkooprecht
worden georganiseerd.
In dat geval blijven de eerder uitgeoefende voorkooprechten zonder gevolg en stelt de raad van
bestuur binnen de vijf dagen na vaststelling van dat feit de aandeelhouders ervan schriftelijk in
kennis op de wijze als hierna bepaald.
Hij nodigt hen uit om het voorkooprecht opnieuw uit te oefenen binnen een termijn van veertien
dagen alsook om desgevallend mede te delen of zij ingeval van niet-opname van het ganse pakket
bezwaar hebben tegen de verkrijger(s).
* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen
groter is dan of gelijk is aan het aantal Aandelen, wordt het aantal dat ieder van hen zal krijgen
bepaald overeenkomstig het hoger gezegde.
* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen
kleiner is dan het aantal Aandelen en er is desgevallend geen bezwaar geuit door de houders van de
meerderheid van de aandelen onder aftrek van de Aandelen, kan de overdragende aandeelhouder
alle Aandelen overdragen aan de verkrijger(s) binnen een termijn van één maand dan wel gaan de
Aandelen over op de erfgena(a)m(en).
In dat geval zullen de eventueel uitgeoefende voorkooprechten zonder gevolg blijven.
* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen
kleiner is dan het aantal Aandelen en er is desgevallend bezwaar geuit tegen (één van de) de
verkrijger(s) dan wel erfgena(a)m(en) door de houders van de meerderheid van de aandelen onder
aftrek van de Aandelen, dan brengt de raad van bestuur de andere aandeelhouders daarvan
schriftelijk op de hoogte op de wijze als hierna bepaald binnen de vijf dagen na de vaststelling
daarvan en begint er een termijn van één maand te lopen teneinde één of meerdere derden te
vinden die de overige aandelen opnemen en die uitdrukkelijk aanvaard moet(en) worden door de
houders van de meerderheid van de aandelen onder aftrek van de Aandelen.
Wanneer geen aanvaardbare derde(n) wordt (worden) gevonden binnen de gestelde termijn kan de
overdragende aandeelhouder alle Aandelen overdragen aan de kandidaatovernemer(s) binnen een
termijn van één maand te rekenen vanaf het verstrijken van de vorige termijn van één maand dan
wel gaan de Aandelen over op de erfgena(a)m(en).
In dat geval zullen de eventueel uitgeoefende voorkooprechten zonder gevolg blijven.
De raad van bestuur zal binnen de vijf dagen na de vaststelling dat het voorkooprecht al dan niet
werd uitgeoefend de aandeelhouders die daarvan wensten gebruik te maken
in kennis stellen; de geroepen aandeelhouders beschikken alsdan over een termijn van tien dagen te
rekenen vanaf deze kennisgeving om de prijs van de aandelen te betalen op het in de initiële
kennisgeving meegedeelde rekeningnummer waarop bevrijdend kan worden betaald. Elke laattijdige
betaling zal van rechtswege intrest opbrengen berekend aan de wettelijke rentevoet verhoogd met
drie ten honderd pro rata temporis te berekenen.
Prijs
De prijs is deze als geboden door de kandidaatverkrijger en bij een overdracht niet ten bezwarende
titel of bij een overgang alsook wanneer de door de kandidaatverkrijger aangeboden prijs een
vergoeding in natura betreft of wanneer de overdragende aandeelhouder weigert om de prijs mee te
delen, zal de prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, bepaald worden door een
deskundige aangesteld door de raad van bestuur of, bij in gebreke blijven van de raad van bestuur,
op verzoek van de
meest gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst tussen hen, door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de
vennootschap alsdan gevestigd is, welke deskundige rekening zal dienen te houden met de
geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die alsdan tot het
patrimonium van de vennootschap behoren alsmede met de eventuele fiscaliteit die deze zouden
ondergaan bij realisatie.
De deskundige dient binnen de maand na het verzoek tot zijn aanstelling zijn waardering(sverslag)
aan de raad van bestuur mee te delen. Ingeval er beroep wordt gedaan op een deskundige begint de
termijn van vijf dagen voor de raad van bestuur waarvan sprake is in de vierde alinea van de
“Procedure” maar te lopen van de mededeling door de deskundige aan de raad van bestuur van zijn
gezegde waardering(sverslag) en zal de raad van bestuur ook schriftelijk een kennisgeving doen op
de wijze als hierna bepaald aan de “overdrager” die over een termijn van veertien dagen beschikt te
rekenen vanaf deze kennisgeving om bij aangetekend schrijven de procedure te stoppen, mocht
hij de waardebepaling te laag vinden.
Het voormelde recht van intrekking van de procedure bestaat niet ten gunste van de erfgenamen
Luik B
ingeval van overgang ingevolge overlijden.
Eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht van alle aan de Aandelen verbonden rechten ingeval van uitoefening van
het voorkooprecht heeft plaats op de dag van betaling van de prijs aan de verkoper, zijnde hetzij de
dag van ondertekening van de kwijting door de verkoper hetzij de valutadatum dat de koopprijs op de
rekening van de verkoper gecrediteerd staat.
Sanctie
Een overdracht aan een aandeelhouder met miskenning van de bepalingen van dit artikel is nietig.
In geval van een overdracht aan een derde of een overgang met miskenning van deze bepalingen,
hebben de aandeelhouders (en de met hen verbonden personen) aan wie de overdragende
aandeelhouder of de erfgena(a)m(en) de Aandelen of de daaraan verbonden rechten had(den)
moeten aanbieden, gedurende zestig dagen na de hierna bedoelde kennisgeving door de raad van
bestuur een optie tot aankoop tegen de prijs als hoger bepaald; ingeval er beroep moet worden
gedaan op een deskundige voor de prijsbepaling, start de raad van bestuur de procedure daartoe
binnen de vijf dagen na de inschrijving in het register van aandelen of de kennisname van het feit op
welke wijze ook.
De raad van bestuur zal, in voorkomend geval, de aandeelhouders die genieten van een
voorkooprecht, van de inschrijving of het feit schriftelijk in kennis stellen en de prijs meedelen op de
wijze als hierna bepaald binnen de vijf dagen; ingeval er beroep wordt gedaan op een deskundige
voor de prijsbepaling, begint deze termijn van vijf dagen voor de raad van bestuur maar te lopen
vanaf de mededeling door de deskundige van zijn waardering(sverslag).
Deze optie wordt geldig gelicht en de eigendom van de Aandelen gaat van rechtswege over door
inschrijving van de overdracht door de raad van bestuur in het register van
aandelen.
Bij nalatigheid van de overdragende aandeelhouder om een rekeningnummer voor de betaling van
de prijs mee te delen, kan er bevrijdend worden betaald op de door de raad van bestuur
meegedeelde rekening van de vennootschap.
Deze optie moet niet worden gelicht voor het gehele pakket en ingeval van interesse voor een groter
aantal dan er Aandelen zijn, zullen deze worden toegekend door de raad van bestuur als hoger
gezegd.
Volgrecht
Indien een aandeelhouder zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst te vervreemden, zal hij,
behoudens ingeval van vervreemding aan een persoon aan wie de overdracht conform het hoger
gezegde vrij is zonder voorkooprecht of ingeval van uitoefening van het voorkooprecht, enkel tot
vervreemding mogen overgaan indien hij van de overnemer de verbintenis krijgt dat de andere
aandeelhouders gerechtigd zijn naar hun keuze al hun aandelen of een deel ervan tegen dezelfde
voorwaarden (per aandeel) aan de overnemer te verkopen, zonder dat het echter een verplichting is
voor de andere aandeelhouders om hun aandelen tegen deze voorwaarden aan de overnemer te
verkopen.
In geval van miskenning van het volgrecht door de overnemer hebben de begunstigde
aandeelhouders van het volgrecht het recht gezegde overname te eisen van de “vervreemder” tegen
dezelfde modaliteiten.
Kennisgevingen
Elke kennisgeving aan de aandeelhouders in toepassing van de bepalingen van dit artikel 10
geschiedt per aangetekend brief aan het adres vermeld in het register van aandelen of per
schriftelijke kennisgeving tegen ontvangstbewijs.
Elke kennisgeving aan de raad van bestuur in toepassing van de bepalingen van dit artikel 10
geschiedt geldig per aangetekende brief aan het adres van de maatschappelijke zetel of per
schriftelijke kennisgeving tegen ontvangstbewijs ondertekend door de bestuurders die de
vennootschap extern kunnen vertegenwoordigen.
In geval van aangetekende brief geldt de derde dag die volgt op die waarop de brief aan de
postdiensten werd overhandigd als datum van kennisgeving.
Alle eventuele adreswijzigingen van de aandeelhouders moeten worden meegedeeld aan de
vennootschap overeenkomstig deze bepalingen. Bij gebreke daarvan worden zij geacht woonstkeuze
te hebben gedaan op het laatste door hen aan de raad van bestuur meegedeelde adres, waar alle
kennisgevingen in toepassing van de bepalingen van dit artikel 10 hen geldig kunnen worden
gedaan.
Aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het voorkooprecht
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de
aldus door laatstgenoemde verworven aandelen zullen bezwaard zijn met eenzelfde vruchtgebruik
als de andere aandelen die hij reeds in blote eigendom bezit zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor
Luik B
enige vergoeding verschuldigd is.
Laat de blote eigenaar het voorkooprecht echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht
uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemde alleen
verwerft, hem in volle eigendom zullen toekomen.
Het bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen als hoger
gezegd en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden
in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkooprecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele wens tot
overname van aandelen afhankelijk te maken van een minimum aantal te verwerven aandelen.
Artikel 11: raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd
door de algemene vergadering.
Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Er moeten ten minste drie bestuurders zijn.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent,
houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De voorzitter wordt benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder.
Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger
die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad wordt samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit
vereist.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van
de vergadering.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht,
is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door een bestuurder.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder.
Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
Artikel 12: vergoedingen
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.
Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.
Artikel 13: bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
Luik B
Artikel 14: dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
In elk geval behoren niet tot het dagelijks bestuur: het aankopen, verkopen of met hypotheek
bezwaren van onroerende goederen alsmede alle handelingen of elke reeks van samenhangende
handelingen die het bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) te boven gaan.
Artikel 15: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks
bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Artikel 16. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
juni om 16uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de voorgaande werkdag
plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag bijeengeroe-pen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Artikel 18. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
. de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
. de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De bijzondere algemene vergadering besluit ook steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij
voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de bijzondere
voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Artikel 20. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 21. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
Luik B
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 22. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 24. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 25. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 26. Boekjaar – Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 27. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 28. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die raad van bestuur beslist. 
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:123 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interim-dividend uitkeren.
Artikel 29. Verboden uitkering
Elke uitkering van dividen-den die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die
haar heeft ontvangen te worden terugbe-taald, indien de vennoot-schap bewijst dat de
aandeelhouder wist dat de uit-kering te zijner gunste in strijd met de voorschrif-ten was of daar-van,
gezien de omstan-digheden, niet onkundig kon zijn.
Artikel 30. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 31. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 32. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 33. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 34. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 35. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit ontslag te geven uit haar functie aan volgende bestuurder, te weten
de besloten vennootschap “DE RYCK HOLDING”, met ondernemingsnummer 0881.630.426, met
zetel te 2000 Antwerpen, Lammekensraamveld 2 bus 52.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als bestuurders, voor een
periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
A. De voornoemde vennootschap “DE RYCK HOLDING”, waarbij de heer DE RYCK Koenraad,
wonende te 2000 Antwerpen, Lammekensraamveld 2 bus 52, optreed als vaste vertegenwoordiger;
B. Mevrouw DE RYCK Veerle Albrecht Maria-Helena, wonende te 2930 Brasschaat, Ternincklei
Luik B
22;
C. De heer DE RYCK Roeland August Maarten, wonende te 2530 Boechout, Smeendijk 66.
Allen hier aanwezig en of vertegenwoordigd en aanvaardende hun mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel zal gevestigd worden te 2000
Antwerpen, Lammekensraamveld 2 bus 52.
6. Zesde besluit
Bij deze wordt aan:
De vennootschap “VDV consultants”, te 2600 Antwerpen-Berchem, Floraliënlaan 2 bus 1 en met
recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---------------
Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie der akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.
 
Namens de vennootschap,
Notaris Axel Peeters.