Ondernemingsnr : 0440250435
Naam
(voluit) : FIRMA DEMEULENAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Bruggeweg 40 E
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton), op
18 november 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
FIRMA DEMEULENAERE, met zetel te 8810 Lichtervelde, Oude Bruggeweg 40/E, geldig
beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig (€ 1.859,20), hetzij in het
totaal twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig (€ 20.451,21), sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting was van een niet gestort gedeelte van
het kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit: De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van zowel de heer DEMEULENAERE Rudy
als mevrouw SCHARLAEKEN Anja en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
Luik B
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
Vijfde besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing
van het verslag van het bestuursorgaan van 18 november 2020 ter rechtvaardiging van de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der
statuten. Elke aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en
ervan kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap sinds uitwerking van de buitengewone algemene
vergadering als voorwerp heeft:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
- de onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (onder andere loodgieterswerken,
inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met
individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming;
- de onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van gebouwen;
- de onderneming voor het waterdichtmaken van daken en dakterrassen;
- de onderneming voor alle dakbedekkingswerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet
asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen;
- de onderneming voor allerhande lood- en zinkwerk;
- de onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met andere
producten (onder andere waterafstotende bestrijkingen, cementproducten, injecties, etcetera);
- de onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender welk materiaal;
- het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de
elektrische toestellen);
- de onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (onder andere pijpleidingen
voor gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische
energie, leidingen voor telecommunicatielijnen en –netten);
- de onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten;
- de levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- de onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds in
hout, metaal of enig ander materiaal;
- de onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclusief thermische en
geluidsisolatie, isolatie van leidingen van verwarmings- en/of koelinstallaties, isolatie van koelkamers
en pakhuizen;
- onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders, voor het
plaatsen van bliksemafleiders. Handel, in- en uitvoer in apparaten en toebehoren voor centrale
verwarmingsinstallaties, in sanitaire apparaten en artikelen, in ijzerwaren, in elektrische en andere
verwarmingstoestellen, in elektrische machines, toestellen en materieel, in elektrische apparaten en
artikelen voor de huishouding en verlichting, in radio-elektrische toestellen en materieel;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van lichtreclames, van alarm- en
beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in alarm- en beveiligingssystemen;
- onderneming voor fabricage en herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid en van klein
elektrisch installatiematerieel; werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch
materieel, van automatische verdelers en van mechanische spelen;
- onderneming voor onderhoud en vegen van schoorstenen;
- de algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers;
- de algemene aanneming van wegenbouwkundige werken;
- de onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
- de algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van
waterputten in eender welk materiaal;
- de restauratie van monumenten en historische gebouwen;
- de onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- de onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes,
de bekistingwerken, het aanleggen van waterputten in beton;
- de onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de plaatsing van vuurvaste
producten in ovens of gebouwen;
- het optrekken van individuele woningen volgens de formule sleutel op de deur;
- het optrekken van appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
- het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden;
- de levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s en dergelijke,
Luik B
ongeacht hun gebruik;
- de onderneming voor het monteren van niet-metalen constructies;
- de onderneming voor de installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en
spoorwegen (inclusief in havens en luchthavens), worden ook bedoeld de levering en plaatsing van
verkeersborden;
- de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen
constructies;
- de onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof;
- de onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken;
- de onderneming voor het plaatsen van gipswaarden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van
tussenwanden in dergelijk materiaal;
- de onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender welke
andere methode;
- de onderneming voor het slopen van gebouwen;
- alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden
uitgevoerd;
- de coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf;
- tussenpersoon in de handel en verhuring van divers materieel.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel werd aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
Zesde besluit: (…)
Zevende besluit: de vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering, herschikking en
vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek, de
Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen, met inachtneming van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Achtste besluit: de vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “Mavan-Boekhouding”, met
zetel te 8820 Torhout, Hondeweg 2, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, getekend
verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp en omvattende gecoördineerde
tekst der statuten.
Luik B
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.