N° d'entreprise : 0727904331
Nom
(en entier) : HJO Real Estate
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin des Cloutiers 3 bte 11
 : 4130 Esneux
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 12 septembre 2024, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de renoncer, en application de l’article 7:179 §3 du Code des sociétés et des
associations aux rapports à établir conformément à l’article 7:179 § 1 dudit Code par le conseil d’
administration et le reviseur d’entreprise, pour justifier le prix d’émission et décrire les conséquences
de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide :
a. d’augmenter le capital à concurrence de cinq cent mille euros (EUR 500.000,00) pour le porter de
six cent soixante-deux mille euros (EUR 662.000,00) à un million cent soixante-deux mille euros
(EUR 1.162.000,00), par la création de 26 actions nouvelles, jouissance au jour de la souscription et
pour le surplus en tout semblables aux actions existantes,
b. de procéder séance tenante à la souscription en espèces aux dites 26 nouvelles actions au prix
global de 500.000,00 euros, avec libération intégrale au moment de la souscription, chacun pour
moitié, par les actionnaires Monsieur Olivier MONCELET et Madame Héloïse BONTOUX, après que
l’actionnaire Monsieur Julien BONNIVERT ait renoncé à ses droits de souscription.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
INTERVENTION - SOUSCRIPTION - LIBERATION.
Après que l’autre actionnaire, Monsieur Julien BONNIVERT, représenté comme il est dit ci-avant, ait
renoncé à ses droits de souscription au profit des autres actionnaires, sont ici intervenus Monsieur
Olivier MONCELET et Madame Héloïse BONTOUX, cette dernière représentée comme il est dit ci-
avant.
Lesquels intervenants, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir
connaissance des statuts de la présente socié-té, ont déclaré souscrire en espèces aux dites 26
nouvelles actions au prix global de 500.000,00 euros et aux conditions pré mentionnées, comme suit
:
- Monsieur Olivier MONCELET, 13 actions, pour un montant de 250.000,00 euros,
- Madame Héloïse BONTOUX, 13 actions, pour un montant de 250.000,00 euros,
Monsieur le président nous a déclaré et requis d'acter que les dites 26 actions nouvelles ont été
intégralement souscrites et libérées en espèces et que le montant global de cette libération, s'élevant
à 500.000,00 euros, est déposé au compte spécial numéro / ouvert au nom de la société .
Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.
CONSTATATION
Monsieur le président constate que suite à la réalisation de l'augmentation de capital qui précède, le
capital est porté à 1.162.000,00 euros, représenté par 192 actions.
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec la décision
d'augmentation du capital, comme suit :
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à un million cent soixante-deux mille euros (EUR 1.162.000,00).
Il est représenté par 192 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 1 à 192, représentant chacune un / cent nonante-deuxième du capital, entièrement
libérées.
La résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs au notaire David Indekeu, avec faculté de
subdélégation, afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le
déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
La résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 12 septembre 2024, 2 procurations, 1 attestation
bancaire et le texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.