Ondernemingsnr : 0449366851
Naam
(voluit) : ADVANCED TRADE SYSTEMS
(verkort) : A.T.S
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meulebekestraat 171
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 5 maart 2025,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
'ADVANCED TRADE SYSTEMS' volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Bekrachtiging van de aanstelling van de heer VERSTRAETE Ludwig als bestuurder van de
vennootschap bij bijzondere algemene vergadering van 1 december 2024, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari daarna, onder nummer 25027013.
Tweede besluit
Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 5 maart 2025, betreffende de
voorgenomen uitbreiding van het voorwerp.
Uitbreiding van het huidig voorwerp van de vennootschap om dit te laten aansluiten bij de
voorgenomen activiteiten zoals ook omschreven in voormeld omstandig verslag van het
bestuursorgaan en zoals blijkt in de gecoördineerde statuten hierna.
Derde besluit
Wijziging van de benaming van de vennootschap zodat deze vanaf 5 maart 2025 luidt als volgt:
“Studio AG”
Vierde besluit
Verlenging van het boekjaar van de vennootschap dat loopt van 1 januari 2025 tot 31 december
2025 tot 30 juni 2026. Vanaf dan zal elk boekjaar lopen van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Verplaatsing van de datum van de gewone algemene jaarvergadering van de vierde dinsdag van de
maand april om 11 uur naar de derde vrijdag van de maand december om 11.00 uur en dit voor het
eerst met betrekking tot het lopende boekjaar.
Vijfde besluit
Wijziging van de hierna vermelde artikelen van de statuten zodat deze voortaan luiden als volgt:
“Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“Studio AG”.”
“Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op :
-het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
-de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, productie-diversificatie; nieuwe producten en/of procedés;
-het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek promotie ;
raadgeving: prospectie; marketing; techno-consult; assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies ;
-de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen;
-het verwerven, dit enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden, hetzij door inschrijving of
aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van
deze roerende waarden;
-het bevorderen van de oprichting van vennootschap door inbreng, participatie of investering;
-het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis; het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling, of anderzins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, diensten en ideeën, in het kort tussenpersoon in de handel;
-alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
“Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…”
“Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Zesde besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Bijzondere
volmacht aan Kantoor Céline Manfronelli, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.
-verslag bestuursorgaan.