Ondernemingsnr : 0647589024
Naam
(voluit) : INDA Vending
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Langemarkstraat 3
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
ZEVENENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN VIERENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Vennootschap Onder Firma (VOF) INDA
Vending, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle), Langemarkstraat 3. RPR Gent,
afdeling Ieper. B.T.W.-nummer: BE0647.589.024. Ondernemingsnummer : 0647.589.024, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT - OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP -
VERSLAGGEVING
            De Vennootschap Onder Firma INDA Vending zal worden omgevormd tot een Besloten
Vennootschap met dezelfde naam.
            Daartoe wordt een verslag voorgelezen opgemaakt door de zaakvoerders om het voorstel tot
omvorming van de vennootschap toe te lichten. Daarna leest de voorzitter het verslag voor van de
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de BV POUSEELE
BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, kantoor houdende
te 8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg 17a, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders.
            Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen.
            De besluiten van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt :
            “ 8. Besluit
            Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering
heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten
per 31 december 2023 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de VOF INDA
VENDING werd opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake
het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er, onder voorbehoud van de
inbaarheid van de lang openstaande handelsvorderingen (10.924,92 EUR), geen elementen naar
voor gekomen die ons erop wijzen dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, niet werd opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel
en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is. Het nettoactief volgens
deze staat bedraagt 597.048,76 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare eigen vermogen van
11.000,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva. Er zijn geen andere inlichtingen die wij
nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de
omzettingsverrichting. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de VOF INDA
VENDING in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Roeselare, 26 maart
2024 BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV POUSEELE
BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor “
            De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een Besloten Vennootschap aan te nemen.
            De activiteit en het voorwerp blijven ongewijzigd.
            De 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde worden omgezet in 100 nieuwe
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
            De vennoten van de Vennootschap Onder Firma INDA Vending ontvangen 1 aandeel van de
Besloten Vennootschap in ruil voor 1 aandeel van de om te zetten Vennootschap Onder Firma INDA
Vending.
            Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen,
de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de Besloten Vennootschap zal de boeken en de
comptabiliteit die door de Vennootschap Onder Firma werden gehouden, voortzetten.
            De Besloten Vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0647.589.024 waaronder de
Vennootschap Onder Firma ingeschreven is in het rechtsgebied Gent, afdeling Ieper.
            De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle),
Langemarkstraat 3.
            De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2023.
            Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Vennootschap Onder Firma
worden ondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
            Het mandaat van de zaakvoerders eindigt, en er wordt hen décharge gegeven over het door
hen gevoerde beleid.
            FISCALE VERKLARING
            Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van :
            - de artikelen 14:1 tot en met 14:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
            - artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
            - artikel 214 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen;
            - de artikelen 11 en 18§3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
            TWEEDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            De algemene vergadering verklaart in de nieuwe statuten niet te willen voorzien in een
statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening.
            DERDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " INDA
Vending ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft als voorwerp :
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzijds, in
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
In het bijzonder zal de vennootschap zich bezighouden met :
- aan- en verkoop, het ontwerpen en onderhouden, groot- en kleinhandel, productie-, herstelling- en
leasing van alle vormen van automaten en distributietoestellen, het uitbaten ervan, alsook de groot-
en kleinhandel van onderdelen voor deze automaten en distributietoestellen;
- verkoop van broodwaren in het algemeen en in de meest uitgebreide zin van het woord;
- verkoop van alle voedingswaren zowel als groot- en als kleinhandel, in om het even welke vorm de
voeding geconditioneerd of verpakt wordt; hetzij via automaat, hetzij via detailhandel via winkel, hetzij
op afstand, hetzij in bulk of via magazijnverkoop, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
- verrichten van technisch tekenwerk, opmaak van technisch – en elektrische plannen, digitaal
tekenwerk zoals o.a.2D, CAD, 3D, enz…;
- verrichten van algemeen mechanische werkzaamheden zoals o.a. draai- en freesweken,
laswerken, montage- en demontagewerken, expertise op mechanische installaties, enz…;
- koeltechnische werkzaamheden zijnde installatie-, herstelling-, aan - en verkoop, ingebruikstelling
van koeltechnische installatie dit zowel voor het regelen van koudeals voor warme lucht,
luchtverversingssystemen, warmtewisselaarinstallatie, enz…;
- het leiden van technische-, electrische- en mechanische projecten bij derden, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, alsook alle managementopdrachten uitoefenen met betrekking tot dit
voorwerp; installatie van brandveiligheidsvoorzieningen in onroerende goederen zoals
brandblusapparaten, sprinklerinstallaties,   montagebrandslangen, detectiesystemen voor
brandopsporing, enz…;
- automatisering van productiesystemen, studie-, aan- en verkoop, onderhoud en herstelling van
automatisatieprocessen, het uitstippelen van bedrijfsstrategieën, productie- en procesinnovatie
productontwikkeling en de optimalisatie en stimulatie van innovaties binnen de productieprocessen
en dito middelen;
- technologische ondersteuning en automatisatie van processen;
- investeringsanalyses en projectbegeleiding;
- aankoopsystemen, logistieke & informatiestromen; het opzetten ervan, ondersteuning, stimuleren
en optimalisatie;
- onderhoud en asset management;
- HR en personeelsbeleid, communicatie en coachen van personen en groepen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, productie, logistiek en algemeen bestuur;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- alle activiteiten die verband houden met het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’
s, computerconsultancy-activiteiten, overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer, het beheer van computerfaciliteiten, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante
activiteiten, creatie van webportalen en het onderhouden ervan, overige dienstverlenende activiteiten
op het gebied van informatie;
- het begeleiden van bedrijven en instellingen door het verstrekken van advies op het vlak van I.T.
problemen en daarmee gerelateerde producten;
- het inrichten van een studie-, organisatie en raadgevend bureau, inzake hard- en software;
- verrichten van interim-arbeid voor derden;
- informatiekantoor in de meest uitgebreide zin van het woord;
- de ontwikkeling van, de verkoop, de distributie en de dienst na verkoop van software;       
- algemene audit activiteiten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het uitbaten van een mechanische werkplaats, verrichten van montage-, las- en draaiwerken;
- vervaardigen, herstellen, rectificeren, bijstellen, corrigeren, aanpassen en productie van moules,
matrijzen, calibers, gietstukken en hulpstukken voor het gieten, persen, vormen of omvormen van
metalen;
- studie- en adviesbureau, opleidingscenter voor mechaniek, verstrekken van vorming, opleiding en
cursussen inzake mechanische toepassingen;
- verrichten van interim-arbeid voor derden;
- tussenpersoon in de handel;
- ontwerpen van automaten, machines- en uitrustingsgoederen in de breedste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel in handgereedschap, elektrisch gereedschap, specifiek gereedschap voor
metaalnijverheid; bestuurdersmandaten uitoefenen in andere bedrijven, zowel in binnen- als
buitenland;
- netwerkbekabeling, bordenbouw, bekabeling, indienststelling en afregeling van heating, ventilatie
en airconditioning installaties;
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering.
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- handelsmiddeling in goederen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten
van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het
maatschappelijke kapitaal en andere
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid. De
bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, en hen
daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de
vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer rechtshandelingen of een
reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmachtdragers verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. De vennootschap wordt verder tevens rechtsgelding verbonden door de
bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
VIJFENTWINTIGste (25ste) van de maand maart, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
            Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
            De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
            De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
            Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
            De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
            Gezien de statuten aldus vastgesteld zijn besluit de algemene vergadering te benoemen tot
eerste niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur :
            a) de heer Termote Davy  voornoemd, die aanvaardt,
            b) mevrouw Hoffmann Ines voornoemd, die aanvaardt.
 
De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig, verklaren hun bestuursmandaat te aanvaarden en
verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat.
ZESDE BESLUIT - WIJZIGING ADRES
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar 8920 Langemark-
Poelkapelle, Houthulstseweg 134.
            ZEVENDE BESLUIT - MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT
            De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan de besloten
vennootschap Bofisc West, met ondernemingsnummer 0567.513.247, en met zetel te 8900 Ieper,
Brugseweg 179 alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk
kunnen optreden, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte
belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten
- verslag van de zaakvoerders
- verslag van de bedrijfsrevisor