N° d'entreprise : 0674696168
Nom
(en entier) : VARME
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Camille Wollès 29
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS, ANNEE
COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, COMPTES ANNUELS,
DENOMINATION, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D’un acte reçu par le notaire Olivier CRESPIN, de résidence à Malmedy, le 28 mai 2021, il est extrait
ce qui suit :
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionaires de la société à responsabilité limitée
VARME, ayant son siège actuellement à 1030 Bruxelles (Schaerbeek) , rue Camille Wollès 29,
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0674.696.168.
L’actionnaire unique exerçant les prérogatives de l’assemblée générale aborde ensuite l'ordre du jour
adopte les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS:
1. Changement de dénomination sociale
L’assemblée générale décide d’abandonner sa dénomination sociale actuelle de « VARME » et
remplacer cette dernière par : « BACKCOUNTRY ».
2. Soumission aux dispositions du Code des sociétés et des associations et adoption de nouveaux
statuts.
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
3. Conversion du Capital.
L’assemblée constate que le capital effectivement libéré (18.600 euros) et la réserve légale (1.860
euros) de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et que la partie non encore libérée du capital a été convertie en un compte de capitaux
propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, de supprimer le compte de capitaux propres
statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23
mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de
rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les
statuts de la société.
4. Modification des dates de début et fin de l’exercice social.
L’assemblée générale décide de modifier les dates de début (1er janvier) et fin (31 décembre) de l’
exercice social.
L’exercice social en cours sera donc écourté et prendra fin le 31 décembre 2021.
La prochaine assemblée générale aura donc lieu en juin 2022.
5. Adoption de nouveaux statuts de la SRL.
L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux de la société à
responsabilité limitée.
Ces statuts – dont extrait ci-après - sont rédigés comme suit :
    1.  La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée «
Volet B
BACKCOUNTRY ».
2. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
3. La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire,
tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire ci-après:
-Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entretien, la transformation, la
rénovation, l’aménagement, les travaux de réparations, d'embellissements, de renouvellement et de
modernisation, et la maintenance de tous les types d'ouvrages d'art, de biens immeubles, et plus
généralement toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux
du bâtiment ;
-L’achat, la vente, le placement, la réparation, l’installation de tous appareils sanitaires, de chauffage,
de chauffage central, de climatisation et de ventilation, de calorifugeage des tuyauteries et
canalisations, tous travaux d’autres installations et tout travaux relatifs à la distribution d’eau, de
réseaux de transport de gaz, à la plomberie, la zinguerie, de l’électricité, les toitures, ainsi que les
entretiens, de toutes ces installations ;
-La pose de cloisons sèches et faux plafonds à base de plâtre, la menuiserie en bois ou en matières
plastiques, la menuiserie métallique, la pose de revêtements de sol et murs en bois ou en d’autres
matériaux, la pose de plinthes, le nettoyage à la vapeur.
-L’exécution de tous travaux d’isolation thermique et acoustique.
-Toutes activités se rapportant à la décoration intérieure, à l’aménagement, au parachèvement d’
immeubles et de biens meubles, la pose ou l’installations de revêtements des murs et sols, de papier
peint, de tapis plein, de biens meubles, etc.
-La gestion et l’entretien des égouts et canalisations d’évacuation ainsi que l’évacuation par
canalisations, égouts ou autres moyens de produits résiduaires humains ou industriels ainsi que la
collecte des eaux usées.
-La réalisation de travaux de dragage, de curage des cours d’eau, fossés, etc ainsi que les autres
travaux maritimes et fluviaux.
-L'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous matériaux, marchandises, appareils
et outillages nécessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de réparation et
de renouvellement des ouvrages d'art, bâtiments et immeubles.
-Tous travaux de terrassement, le creusement, le comblement, le nivellement de chantiers de
construction, l’ouverture de tranchées, le dérochement.
-L’aménagement et l’entretien de terrain divers comprenant entre autres l’aménagement et l’entretien
de plaines de jeux et de sports, de parcs et jardins, y compris les travaux de plantation, ainsi que le
placement de clôtures et palissades.
-La prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et
commercial à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens
immobiliers et des travaux.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut avoir pour objet la fabrication, la conception, la transformation, la vente, l’achat, l’
importation, l’exportation, le transport, la location, le courtage de tous biens ou marchandises dont le
marché n’est pas actuellement réglementé et ce en rapport avec l’activité précitée.
    1.  société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits. société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine
propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y
loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative. Au cas où la prestation de certains actes
serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son
action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
4. La société a été constituée pour une durée illimitée.
    1.  En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises. Chaque action donne un
droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Volet B
    2.  La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou
les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du
mois de juin, à 18 heures.
8. L'exercice social commence le 1er janvier et finit 31 décembre.
6. Démission du gérant et nomination de l’administrateur.
L’assemblée générale acte la démission du gérant unique actuel, Monsieur Dimitri WINDERICKX ci-
avant nommé et procède immédiatement à sa nomination comme administrateur non statutaire pour
une durée illimitée, à compter de ce jour.
L’administrateur ainsi nommé déclare expressément accepter ce mandat, lequel sera exercé à titre
gratuit, que décision contraire de l’assemblée générale.
En outre, Mr WINDERICKX est désigné représentant permanent de la société pour tout mandat que
la société se verrait confier.
7. Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège sera située à : 1030 Bruxelles (Schaerbek), rue
Camille Wollès 29.
8. Pouvoirs.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’administrateur aux fins d’exécution des résolutions
qui précèdent ainsi qu’au notaire instrumentant aux fins de procéder à la coordination des statuts et
aux publications d’usage.
Le comparant déclare constituer pour mandataire spécial DEFAUX Gestion SRL, représentée par
Monsieur Defaux Mathieu, à Forest, avenue Mozart, 51, et lui donnent pouvoir de, pour compte et au
nom de la société, accomplir toutes les formalités nécessaires à l’inscription de la société auprès d’
un guichet d’entreprises, à la Banque Carrefour des Entreprises, à la TVA, au Registre UBO, ainsi
que l’inscription à la caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants et l’inscription auprès
de la cotisation sociétaire. Cependant, ce mandat n'aura d'effet qu’à partir du dépôt des statuts au
Greffe du Tribunal compétent.
Aux effets ci-dessus, signer les actes, documents, procès-verbaux et registres, élire domicile,
substituer et en général faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l’exécution du présent mandat,
avec promesse d’approbation et ratification si nécessaire.
Déposées en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Olivier CRESPIN
Notaire à Malmedy.