Ondernemingsnr : 0897431924
Naam
(voluit) : E4U
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lieven Bauwensstraat 12
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 7 maart 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "E4U",
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a) De algemene vergadering beslist het boekjaar thans lopende van 1 april tot en met 31 maart van
het erop volgend jaar, te wijzigen hetwelk met ingang van 1 april 2024 zal lopen van 1 januari tot en
met 31 december van elk jaar.
Als overgangsbepaling zal het boekjaar dat zal beginnen op 1 april 2024 eindigen op 31 december
2024.
b) De algemene vergadering beslist de tekst van het huidige artikel 19 te schrappen en te vervangen
door de nieuwe tekst opgenomen in de hierna vermelde statuten.
2/ a) De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
in 30 juni om 10 uur.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op 30 juni van het jaar 2025 om
10 uur.
b) De algemene vergadering beslist de tekst van het huidige artikel 17 te schrappen en te vervangen
door de nieuwe tekst opgenomen in de hierna vermelde statuten.
3/De vennootschap heeft van rechtswege de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort
BV) verkregen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer DE SCHAGT Kurt
Joseph Omer, geboren te Brugge op 27 januari 1969, wonende te 8200 Brugge, Weeldestuk 29,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van de heer DE SCHAGT Kurt, voornoemd
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
5/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal eenentwintigduizend euro (€ 21.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het
kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve tweeduizend honderd euro (€ 2.100,00)
bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
6/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
"E4U".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar rekening of voor rekening van derden te doen :
- de handel in, de consultancy, het trainen en scholen, de productie, de ontwikkeling en de installatie
van geëngeneerde producten, waaronder thermokoppels, toestellen om onder andere temperatuur,
druk en flow te meten, alle mechanische gefabriceerde produkten, analytische apparatuur en
technieken om onder andere kwaliteit van processen, producten en materialen te meten, zoals
bijvoorbeeld machine vision apparatuur en technieken, camera’s, lenzen, microscopen,
spectrophotometers, gas chromatograven, balansen, olie analyse apparatuur, machine gezondheid
diagnose producten en technieken, turn-key analytische process en laboratorium installaties, alsook
energie efficiënte producten, energie producerende producten, consumable produkten in onder meer
de process-, halfgeleider- , chemische-, pharmaceutische-, cosmetische industrie en voor instituten
en praktijken, alsook voor particulieren, enzovoort.
- installateur centrale verwarming; elektrotechnisch installateur; sanitair installateur-loodgieter;
installateur verwarming waaronder verwarming met gas; aannemer van zinkwerken en metalen
dakbedekkingen; aannemer metalen en niet-metalen dakbedekking van gebouwen; aannemer voor
het waterdichtmaken van gebouwen; installateur-frigorist; fabrikant- installateur van lichtreclames;
metaalconstructies en metalen kunstwerken; installateur van airco; installateur installatietechnieken.
- installateur van energie efficiënte producten en energie producerende producten.
- alle handel in bouwmaterialen, hout, metalen, machines, gereedschappen en klein gerief.
- alle activiteiten gerelateerd aan drukwerk en aan de grafische industrie.
- alle activiteiten als tussenpersoon in de handel.
- het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het
woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben.
Zij mag ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERDENTIEN (210)
aandelen op naam, die ieder één/tweehonderd en tiende (1/210e) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
De heer DE SCHAGT Kurt Joseph Omer, wonende te 8200 Brugge, Weeldestuk 29.Die verklaart te
aanvaarden.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 30 juni om 10 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het daarop volgend jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
7/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
8/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 12.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
9/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan Reinhard
Destoop, Accountants, Stationsstraat 38 te 8210 Loppem,en aan haar aangestelden aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten