Ondernemingsnr : 0508735306
Naam
(voluit) : NOORD NATIE BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blauwe Weg 44
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 27 december 2023 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
Aangezien (i) de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(CVBA) door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen werd afgeschaft en vervangen door de rechtsvorm
van de coöperatieve vennootschap (CV), (ii) deze rechtsvorm enkel openstaat voor coöperatieve
ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en (iii) de vennootschap “Noord Natie Beheer” niet beantwoordt aan deze definitie,
moet zij voor een andere rechtsvorm kiezen.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om de vennootschap met ingang van heden om te
vormen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA), deels nog
onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, in een besloten
vennootschap (BV) onderworpen van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.  De vaststelling van de nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van het hierna
vermelde achtste besluit.
Omvorming van (volledig volgestorte) vaste kapitaal en de wettelijke reserve in een beschikbare
eigen vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten om het (volledig volgestorte) vast gedeelte van het kapitaal
ten belope van twintigduizend euro nul cent (€ 20.000,00), alsook de wettelijke reserve ten belope
van twintigduizend euro nul cent (€ 2.000,00), om te zetten in een beschikbare eigen
vermogensrekening. 
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering besloten om het (volledig volgestorte) variabel
gedeelte van het kapitaal ten belope van zevenhonderdduizend euro nul cent (€ 700.000,00)
eveneens om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bevoegdheid inzake intern reglement
De algemene vergadering heeft besloten om de bevoegdheid tot opmaak, goedkeuring en wijziging
van het intern reglement, welke bevoegdheid door artikel 2:59 WVV principieel wordt toegekend aan
het bestuursorgaan, statutair toe te wijzen aan de algemene vergadering, die enkel geldig kan
beslissen indien minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is
(aanwezigheidsquorum) en die besluit met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen, en
met dien verstande dat de algemene vergadering in deze enkel kan beslissen op voorstel van het
bestuursorgaan en niet zelf het initiatief tot opmaak, goedkeuring of wijziging van het intern
reglement kan nemen.  Dit alles onverminderd het recht van de algemene vergadering om ter
gelegenheid van de bespreking van een door het bestuursorgaan voorgesteld intern reglement of
wijziging daarvan voorstellen tot aanpassing te doen, die vervolgens met de vereiste drie/vierden
meerderheid kunnen worden goedgekeurd.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en alle overige besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Noord
Natie Beheer”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 6 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal zesendertigduizend (36.000) aandelen
 uitgegeven.  Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan
elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (de “raad van bestuur”)
bestaande uit minstens drie leden, bestuurders genoemd, die geen aandeelhouder hoeven te zijn.
(…)
Artikel 20 – Bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 21 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 22 - Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 23 – Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 27 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering heeft kennis genomen van het feit dat, ingevolge de omvorming van de
vennootschap van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten
vennootschap, het mandaat van de bestuurders, te weten
-        de besloten vennootschap “M-T” met zetel te 2970 Schilde, Hoge Haar 93, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0863.550.418 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
met als vast vertegenwoordiger mevrouw TEEUWENS Martine Janine Gérardine, wonende te 2970
Schilde, Hoge Haar 93,
-        de besloten vennootschap “Verpico” met zetel te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0562.950.881 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, met als vast vertegenwoordiger de heer VERCRUYSSE Pierre Paul Auguste,
wonende te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 1;
-        de besloten vennootschap “Philip Van gestel” met zetel te 2930 Brasschaat, Binnenhof 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0477.380.649 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN gESTEL Philip Yvonne Jozef,
wonende te 2930 Brasschaat, Binnenhof 19;
-        de naamloze vennootschap “S4K” met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hagedoornlaan 17,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0477.751.724 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLERCKX Steven Wilfried Myriam
Jozef Hendrik, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hagedoornlaan 17;
-        de heer VAN ASSCHE Sven, wonende te 2630 Aartselaar, Dennenlaan 19, en
-        de besloten vennootschap “Ortels” met zetel te 2930 Brasschaat, Hoge Kaart 1A, ingeschreven
in het rechtspersonenregister nummer BTW BE 0474.691.472 RPR Afdeling Antwerpen,  met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw DE GREEF Kim Jeanne Roger, wonende te 2930 Brasschaat,
Hoge Kaart 1B;
van rechtswege werd beëindigd.
Daarop heeft de vergadering besloten om als bestuurders (van de besloten vennootschap) te (her)
benoemen :
-        de besloten vennootschap “M-T” met zetel te 2970 Schilde, Hoge Haar 93, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0863.550.418 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
met als vast vertegenwoordiger mevrouw TEEUWENS Martine Janine Gérardine, wonende te 2970
Schilde, Hoge Haar 93,
-        de besloten vennootschap “Verpico” met zetel te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0562.950.881 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, met als vast vertegenwoordiger de heer VERCRUYSSE Pierre Paul Auguste,
wonende te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 1;
-        de besloten vennootschap “Philip Van gestel” met zetel te 2930 Brasschaat, Binnenhof 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0477.380.649 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN gESTEL Philip Yvonne Jozef,
wonende te 2930 Brasschaat, Binnenhof 19;
-        de naamloze vennootschap “S4K” met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hagedoornlaan 17,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0477.751.724 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLERCKX Steven Wilfried Myriam
Jozef Hendrik, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hagedoornlaan 17;
-        de heer VAN ASSCHE Sven, wonende te 2630 Aartselaar, Dennenlaan 19, en
-        de besloten vennootschap “Ortels” met zetel te 2930 Brasschaat, Hoge Kaart 1A, ingeschreven
in het rechtspersonenregister nummer BTW BE 0474.691.472 RPR Afdeling Antwerpen,  met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw DE GREEF Kim Jeanne Roger, wonende te 2930 Brasschaat,
Hoge Kaart 1B;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en niet beperkt in tijd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.  
Machtigingen en volmachten
De vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met
het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTWadministratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de heer Pierre VERCRUYSSE;
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 12 januari 2024.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten