Ondernemingsnr : 0871272014
Naam
(voluit) : MICKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baanvelden 16
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde HELLEMANS, notaris te Hemiksem, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap "Hellemans, Cuypers & Lepoutre, Geassocieerde Notarissen",
BV, met zetel te 2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1, op 4 juli 2022, neergelegd ter registratie,
waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MICKS” met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Baanvelden 16, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0871.272.014, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
1.In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend euro (€19.000,00) en
de wettelijke reserves, hetzij duizend negenhonderd euro (€1.900,00) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2.De algemene vergadering heeft besloten de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening,
zowel voor het gedeelte van het het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend euro
(€19.000,00), als voor het gedeelte van de wettelijke reserves, hetzij duizend negenhonderd euro
(€1.900,00), beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering heeft besloten het ontslag van de statutaire bestuurder, de heer JAMIN Jozef Kamiel
Julien Alexander, wonende te 2550 Kontich, Baanvelden 16, te aanvaarden en heeft hem
onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering heeft besloten kwijting over het door hem gevoerde bestuur te geven op de
eerstvolgende algemene vergadering.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het
precieze adres buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering heeft de nieuwe statuten aangenomen, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “MICKS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon, makelaar of vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland:
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, distributie, installatie en onderhoud van
industriële producten, hard- en software, verpakkingsproducten en opleidingscursussen,
promotionele middelen;
- de aan- en verkoop van bouw- en verbouwingsprojecten;
- het verstrekken van diensten van management en marketing en het geven van training en
consulting, het verstrekken van adviezen en het uitwerken van opleidingen, managementsystemen
en organisatieprojecten op welkdanig domein ook, maar inzonderheid op gebied van
beheerprocessen, verkoop, marketing, hygiëne, kwaliteit, milieu, veiligheid, instru-mentatie,
informatica technologie, verpakkingen;
- het verstrekken van diensten en adviezen aangaande de selectie, de implementatie en het gebruik
van industriële producten, hard- en software, verpakkingsproducten en op-leidingscursussen,
promotionele middelen;
- het uitvoeren van audits inzake kwaliteitsmanagementsystemen en andere gedocumenteerde
beheersprocessen;
- het schrijven van handboeken en gidsen voor de industrie in verband met bovenvermelde
activiteiten;
- het ontwikkelen en beschikbaar stellen van specifieke kennis onder vorm van cursussen,
softwarepakket of van andere elektronische toepassingen;
- het geven en organiseren van opleidingen, studiedagen, gastcolleges en seminaries die direct of
indirect verband houden met industriële producten, hard- en software, verpakkingsproducten en
opleidingscursussen, marketing en verkoop;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van software, octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame immateriële vaste activa;
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin, uitgezonderd de handelingen van vastgoedmakelaars en
vastgoedmaatschappijen;
- het optreden van vereffenaar;
- het vervoer in verband met bovenvermelde activiteiten. In het kader van haar voorwerp kan de
vennootschap zich borg stellen, aval verlenen en borgen in haar voordeel bedingen.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp: de studie, het advies, de raadpleging, de expertise
en alle dienstverlening in het kader van haar voorwerp.
Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen,
versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Bijkomende inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, zullen eveneens
worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening -tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen- en worden bij authentieke akte vastgesteld.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
Luik B
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats iedere eerste
zaterdag van de maand april om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Vijfde besluit
Luik B
De vergadering heeft een bijzondere machtiging aan de bestuurder verleend om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan “Fiduciaire Bergmans” besloten
vennootschap met zetel te 2840 Rumst (Reet), Eikenstraat 80, haar aangestelden en bedienden,
teneinde:
- Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-
administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
Dit mandaat is kosteloos.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  afschrift proces-verbaal;
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de databank van statuten)