Ondernemingsnr : 0844216041
Naam
(voluit) : DE SMET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paepestraat 69
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op één april.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “DE SMET”, met zetel te 9260 Wichelen, Paepestraat 69, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0844.216.041
en met als BTW-nummer BE-0844.216.041.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jeroen Uytterhaegen op 5 maart 2012,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 maart erna onder nummer
12058619.
Waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal
opgesteld door notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op 10 september 2018, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 september erna onder nummer 18143742.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 9.30 uur onder voorzitterschap van de heer DE SMET Herman,
nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau
gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig, de volgende aandeelhouders van de vennootschap:
1. Mevrouw DE SMET, Barbara, geboren te Dendermonde op vierentwintig november
negentienhonderd tachtig, wonende te 9260 Wichelen, Brugstraat 13/E000.
Houdster van drieënzestig (63) aandelen.
2. Mevrouw DE SMET, Jana, geboren te Dendermonde op zesentwintig september
negentienhonderd negenentachtig, wonende te 9300 Aalst, Nieuwbeekstraat 64/0001.
Houdster van zevenennegentig (97) aandelen.
Hetzij in totaal: honderdzestig (160) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
4.
a) Ontslag van de heer DE SMET Herman, nagenoemd, als statutair bestuurder en ontslag van
Luik B
mevrouw DE SMET Jana, voornoemd, als niet-statutair bestuurder van de vennootschap met ingang
vanaf heden;
b) Benoeming van de heer DE SMET Herman, nagenoemd en mevrouw DE SMET Barbara,
voornoemd, als niet-statutaire bestuurder(s) van de vennootschap en van mevrouw DE SMET Jana,
voornoemd, als statutair bestuurder van de vennootschap, allen voor onbepaalde duur.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met vorenstaande genomen beslissingen.
6. Vaststelling adres van de vennootschap.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal honderdzestig (160) aandelen
uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig zijn.
-Dat op heden, de bestuurders van de vennootschap, eveneens aanwezig zijn, met name:
1. de heer DE SMET Herman, geboren te Lede op zeven oktober negentienhonderd zesenvijftig,
wonende te 9260 Wichelen, Paepestraat 69, benoemd tot statutair bestuurder (alsdan zaakvoerder
genoemd) naar aanleiding van gemelde oprichting(sakte) en tevens erna bekendgemaakt als
voormeld;
2. mevrouw DE SMET Jana, voornoemd, tot niet-statutair bestuurder (alsdan zaakvoerder genoemd)
benoemd ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 2 januari 2017,
bekendgemaakt als voormeld op 27 februari 2017 onder nummer 17031258.
-Dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
-Dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aantal aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
-Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten honderd zesenzeventigduizend euro (€ 176.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Derde besluit:
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Vierde besluit:
a) De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer DE SMET Herman, voornoemd, als statutair
bestuurder en van mevrouw DE SMET Jana, voornoemd, als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf heden en verleent hen hierbij kwijting over hun beheer tot op heden
gevoerd.
b) De vergadering beslist vervolgens tot de benoeming van:
    •  de heer DE SMET Herman, voornoemd, als nietstatutair bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur met ingang vanaf heden. Genoemde heer DE SMET Herman verklaart dit mandaat
te hebben aanvaard én niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van
gezegd mandaat verzet;
    •  mevrouw DE SMET Barbara, voornoemd, als nietstatutair bestuurder van de vennootschap
Luik B
voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden. Genoemde mevrouw DE SMET Barbara verklaart dit
mandaat te hebben aanvaard én niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de
uitoefening van gezegd mandaat verzet;
    •  mevrouw DE SMET Jana, voornoemd, als statutair bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur met ingang vanaf heden. Genoemde mevrouw DE SMET Jana verklaart dit
mandaat te hebben aanvaard én niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de
uitoefening van gezegd mandaat verzet.
Vijfde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar naam luidt: “DE SMET”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  groothandel in granen en zaden;
    •  groothandel in akkerbouwproducten, ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en
veevoeders, algemeen assortiment;
    •  groothandel in bloemen en planten;
    •  groothandel in voedsel voor huisdieren;
    •  groothandel in andere voedingsmiddelen, niet eerder genoemd (meel, bakkerijgrondstoffen,
zetmeelproducten, confituur, honing, enzovoort);
    •  groothandel in werkkleding;
    •  groothandel in schoeisel, met uitzondering van speciaal sportschoeisel;
    •  groothandel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders;
    •  groothandel in verlichtingsapparatuur;
    •  groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
    •  groothandel in spellen en speelgoed, met uitzondering van videospelconsoles en videogames;
    •  overige groothandel in consumentenartikelen, niet eerder genoemd;
    •  groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
    •  groothandel in gereedschapswerktuigen;
    •  groothandel in andere machines en werktuigen, niet eerder genoemd;
    •  groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment (zand, grint, cement, bakstenen, hout,
vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair en overige bouwmaterialen);
    •  groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten;
    •  groothandel in andere intermediaire producten, niet eerder genoemd;
    •  kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed,
enzovoort;
    •  detailhandel in brood en banketbakkerswerk (koude bakkers);
    •  overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
    •  kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
    •  bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Luik B
    •  detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels;
    •  kleinhandel in verlichtingsartikelen;
    •  kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor dames;
    •  kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont enzovoort) voor heren;
    •  kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk-, sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk
materiaal (textielstoffen, breidgoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en kinderen (algemeen
assortiment);
    •  kleinhandel in schoeisel;
    •  detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
    •  kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
    •  kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enzovoort;
    •  kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen;
    •  kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra;
    •  detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels;
    •  kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor;
    •  kleinhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enzovoort;
    •  teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden;
    •  ondersteunende activiteiten in verband met teelt van gewassen (loonwerken);
    •  handel in eigen onroerende goederen;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerende goederen (residentiële);
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goederen (niet-residentiële);
    •  verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen, waarondes begrepen
plaatsen van bouwdrogers en andere toestellen;
    •  landschapsverzorging.
De vennootschap heeft verder ook nog tot voorwerp:
    1.  Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
    2.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
        1.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
        2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
        3.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en
algemeen bestuur;
        4.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen;
        5.  Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
        6.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
        7.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort optreden als tussenpersoon in de handel;
        8.  Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
Luik B
ervan kunnen bevorderen.
Om dit voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en
hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : Inbrengen - Aandelen – Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzestig (160) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op heden bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderd
zesenzeventigduizend euro (€ 176.000,00).
Voor eventuele toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 7. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 8. Overdracht van aandelen:
De aandelen of effecten van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden
afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten, waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze toestemming is ook vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of
overgedragen aan een mede-aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor
zover er geen feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in de rechte lijn.
De prijs der aandelen bij overdracht zal vastgesteld worden door de algemene vergadering,
samengeroepen door het bestuursorgaan op verzoek van de aandeelhouder die aandelen wenst
over te dragen, binnen de maand na de aanvraag.
De overdracht van aandelen en/of effecten, is onderworpen aan een voorkooprecht in het voordeel
van AVEVE Besloten Vennootschap met zetel te Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 84, tenzij
dwingende wetsbepalingen dit voorkooprecht prioritair aan andere personen zouden toekennen.
De eigenaar van aandelen of effecten die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen of effecten
wenst over te dragen dient AVEVE hiervan per aangetekende brief te verwittigen met aanduiding van
de bonafide kandidaat - koper en het aantal aandelen of effecten dat hij wenst over te dragen. Het
voorkooprecht wordt uitgeoefend door verwittiging per aangetekende brief aan de kandidaat -
overlater en dit binnen de zestig dagen.
De prijs waaraan AVEVE de aandelen of effecten kan overnemen, wordt in onderling overleg
bepaald. Bij gebreke van overeenkomst wordt de prijs bepaald door een college van drie
Luik B
deskundigen. De kandidaat - overlater en kandidaat - overnemer duiden elk hun deskundige aan
welke beide deskundigen de derde benoemen. In geval één van de partijen in gebreke blijft haar
deskundige te benoemen, zal de andere partij bij eenvoudig verzoekschrift gericht aan de heer
Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de
verzoekende partij gevestigd is de benoeming mogen vragen.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen geniet AVEVE Besloten Vennootschap, met zetel te Leuven
(Wilsele), Aarschotsesteenweg 84, boven alle andere personen een voorkeurrecht evenwel na
uitputting door de aandeelhouders van hun rechten die hen in deze materie toekomen ingevolge
dwingende wetsbepalingen. De vennootschap die tot de uitgifte van nieuwe aandelen beslist dient
hiervan binnen de 14 dagen per aangetekende brief AVEVE in te lichten. Vanaf postdatum van de
brief heeft AVEVE 14 dagen om per aangetekende brief aan de vennootschap mede te delen of zij al
dan niet van haar voorkeurrecht wil gebruikmaken.
TITEL III: Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vergoeding.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Wordt voor onbepaalde duur benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap: mevrouw DE
SMET Jana, wonende te 9300 Aalst, Nieuwbeekstraat 64/0001.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 10a. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder(s) wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 10b. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid – Bevoegdheidsbeperking(en):
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
Indien er meer dan één bestuurder is kan de hierna volgende lijst van handelingen slechts
rechtsgeldig worden gesteld door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend, te weten:
rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan
vijfenzeventigduizend euro (€75.000,00) en/of rechtshandelingen inhoudende aan- of verkoop van
onroerende goederen en vestigingen van hypotheken.
Partijen erkennen erover ingelicht te zijn dat dergelijke beperking niet, zelfs niet indien
bekendgemaakt, aan derden kan worden tegengeworpen.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris naar keuze.
Artikel 11. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV : Algemene Vergadering
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op de laatste
vrijdag van de maand maart om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 14. Beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
Luik B
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL V : Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 16. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap loopt van de eerste oktober van ieder jaar tot en met de dertigste
september van ieder erop volgend jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 17. Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VI : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 18. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 19. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 20. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII : Algemene maatregelen
Artikel 21. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 22. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 23. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9260 Wichelen,
Paepestraat 69.
Zevende besluit:
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om 10.00 uur.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-uitgifte akte.