Ondernemingsnr : 0794 678 042
Naam
(voluit) : Illuminate
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Hanenstraat 9+, 9255 Buggenhout
Onderwerp akte : Correctie artikel 11 van de statuten
Volgende beslissingen werden door de bijzondere algemene vergadering dd. 16 december 2022
goedgekeurd:
1. Correctie artikel 11 van de statuten:
De algemene vergadering stelt vast dat in artikel 11 foutief een verkeerde zaakvoerder werd benoemd.
De algemene vergadering beslist unaniem om artikel 11 van de statuten als volgt aan te passen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die beherende vennoot is/zijn, te benoemen door de algemene vergadering. De
algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van het mandaat. Indien er geen duur werd
bepaald, dan wordt de zaakvoerder geacht benoemd te zijn voor onbepaalde duur. Een
commanditaire (stille) vennoot kan niet worden benoemd tot zaakvoerder. Een commanditaire
(stille) vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht. De
algemene vergadering kan de zaakvoerder te allen tijde, en zonder de beslissing te moeten
rechtvaardigen, ontslaan. Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen door een besluit
van de algemene vergadering genomen met unanimiteit van de aanwezige en geldig
vertegenwoordigde stemmen. Daarenboven kan een statutair zaakvoerder worden ontslaan om
wettige redenen bij gewone meerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de
verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering
bevoegd is. Het bestuursorgaan heeft bijgevolg de residuaire bevoegdheid. Indien er twee of meer
zaakvoerders zijn benoemd, dan zijn zij ieder individueel bevoegd om alle handelingen van intern
bestuur te verrichten. De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens
derden en in rechte, als eiser of verweerder. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn,
vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser en
verweerder. Een zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Hij mag enkel
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
toekennen. De vennootschap blijft voortduren bij overlijden, de vereffening, onbekwaamverklaring
of verhindering van de zaakvoerder(s). De beslissing(en) van de zaakvoerder(s) worden opgenomen
in notulen, Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd: de heer Matthew Pauwels. De zaakvoerder,
met name Matthew Pauwels kiest evenwel woonplaats op de zetel van de vennootschap. Het
mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd. Hij wordt benoemd voor een onbepaalde termijn,
ingaand op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht:
Tevens wordt volmacht verleend aan de Accountant & belastingconsulent Philip Martens VOF :
vertegenwoordigd door de heer Philip Martens om voormelde wijziging te publiceren in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen door te geven aan de KBO en BTW.
Opgemaakt te Buggenhout, 19 december 2022
Accountant & belastingconsulent Philip Martens VOF
vertegenwoordigd door Philip Martens
Te samen neergelegd: Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 16 december 2022