Ondernemingsnr : 0712954552
Naam
(voluit) : GeCo Balance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel H. Van Bukentoplaan 9
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Statutenwijziging “GeCo Balance” BV
 
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “GeCo
Balance”, met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor), H. Van Bukentoplaan 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0712.954.552, btw-nummer BE 0712.954.552, opgemaakt
door notaris René VAN DEN KIEBOOM, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot, notaris Gert
Siffert, te Antwerpen, op 24 november 2023, blijkt dat volgende besluiten door de buitengewone
algemene vergadering genomen werden:
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering neemt kennis van de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand verenigd zijn.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn en dat
alle aandelen met name in het bezit zijn van mevrouw Cornelia DRIESSEN, voornoemd.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering voormeld gegeven en verzoekt de vergadering
ondergetekende notaris uitdrukkelijk om het voorgaande te akteren en in het uittreksel van
onderhavige akte op te nemen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn. De
vergadering verzoekt de notaris tevens de identiteit van de enige aandeelhouder neer te leggen in
het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de mededeling van deze neerlegging tevens in toepassing van artikel 2:14, 4°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekend te maken.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit werden omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het
eventueel niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen en dit eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moeten
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen. De vergadering besluit dat het artikel in de
statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.
Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat elke uitkering moet worden voorafgegaan door een
dubbele test, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2960 Brecht (Sint-Job-in-
‘t-Goor), H. Van Bukentoplaan 9.
De vergadering beslist om het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden en om in de
statuten vanaf heden enkel nog het Gewest te vermelden waarin de zetel van de vennootschap is
gevestigd, zijnde het Vlaams Gewest. De statuten zullen in die zin worden gewijzigd (toekomstig
artikel 2 van de statuten).
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en erkent er
een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen
door integrale vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door volgende nieuwe tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of met deelname van of in samenwerking met derden:
    •  Verkoop van voedingssupplementen, vitaminen en maaltijdvervangers;
    •  Vervaardiging van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die met vitaminen en/of
proteïnen zijn verrijkt;
    •  Voedingsconsulent;
    •  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
    •  Overige niet eerder vermelde gezondheidszorg;
    •  Dieetadvies;
    •  Dieet en life coaching;
    •  Nazorgverlener en rouwcoach; het verlenen van nazorg en/of coaching bij rouw en verlies, in de
meest ruime zin;
    •  Overige diensten op het gebied van informatie, consulting in het algemeen;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de meest ruime zin;
    •  Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, in de meest ruime zin;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime zin;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken,
ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke rechten, in de meest ruime zin;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen en verenigingen;
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen en activiteiten met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verko-pen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, leasen, ter beschikking stellen,
verkavelen, valoriseren, prospecte-ren, uitbaten, onderhouden, ontwikkelen en verfraaien van
onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvig-heden coör-dineren die betrekking
hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-swerken door (onder)aannemers; alle
handelingen die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsook alle
handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan; alsook zich borg stellen
voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot van deze
onroerende goederen zouden hebben, onder eender welke vorm;
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden of effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
    •  Het organiseren, inrichten, geven en dirigeren van seminaries, opleidingen, lezingen, verkoop en
promotiedagen of andere evenementen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het buitenland, zowel in
groothandel als in kleinhandel. Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van
voorbeeld gegeven. De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als
in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen. De vennootschap kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting,
inschrijving, participatie, fusie, financiële tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle
vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen
Kortom de vennootschap mag alles doen wat verband houdt met bovenvermeld voorwerp of wat van
aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen”.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om
zogenaamde interimdividenden uit te keren. Ingevolge hiervan kan het bestuursorgaan overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, en dit binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten zullen
in die zin worden gewijzigd (toekomstig artikel 26 van de statuten).
ZESDE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap verder aan te passen
en te herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met
vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten onder meer in
overeenstemming worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door navolgende nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag als volgt:
I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap (BV) en haar naam luidt
“GeCo Balance”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht
naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen,
oprichten en/of opheffen, wanneer en waar zij dat nodig acht, in België of in het buitenland, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of met deelname van of in samenwerking met derden:
    •  Verkoop van voedingssupplementen, vitaminen en maaltijdvervangers;
    •  Vervaardiging van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die met vitaminen en/of
proteïnen zijn verrijkt;
    •  Voedingsconsulent;
    •  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
    •  Overige niet eerder vermelde gezondheidszorg;
    •  Dieetadvies;
    •  Dieet en life coaching;
    •  Nazorgverlener en rouwcoach; het verlenen van nazorg en/of coaching bij rouw en verlies, in de
meest ruime zin;
    •  Overige diensten op het gebied van informatie, consulting in het algemeen;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de meest ruime zin;
    •  Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, in de meest ruime zin;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime zin;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken,
ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke rechten, in de meest ruime zin;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen en verenigingen;
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen en activiteiten met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verko-pen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, leasen, ter beschikking stellen,
verkavelen, valoriseren, prospecte-ren, uitbaten, onderhouden, ontwikkelen en verfraaien van
onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvig-heden coör-dineren die betrekking
hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-swerken door (onder)aannemers; alle
handelingen die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsook alle
handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan; alsook zich borg stellen
voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot van deze
onroerende goederen zouden hebben, onder eender welke vorm;
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden of effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
    •  Het organiseren, inrichten, geven en dirigeren van seminaries, opleidingen, lezingen, verkoop en
promotiedagen of andere evenementen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het buitenland, zowel in
groothandel als in kleinhandel. Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van
voorbeeld gegeven. De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als
in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen. De vennootschap kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting,
inschrijving, participatie, fusie, financiële tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle
vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen
Kortom de vennootschap mag alles doen wat verband houdt met bovenvermeld voorwerp of wat van
aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 8 november 2018 en bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
en besluit met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorgeschreven vormvereisten en vereisten inzake aanwezigheids- en meerderheidsquorum.
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Alle inbrengen die worden gedaan, zullen worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk
anders beslist.
Artikel 6. Volstorting
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er op het
ogenblik van de uitgifte anders over beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten. In dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één (1) maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest verhoogd met twee
procentpunten (2%) moeten betalen ten bate van de vennootschap, te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
gedaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld - Uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen moeten
volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk geplaatst zijn. De
algemene vergadering is tevens bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte
vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het
voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij
bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
De bestaande aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn
van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per aangetekende brief, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
ter zake.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik, moet voormelde kennisgeving tot uitoefening van het
voorkeurrecht zowel aan de blote eigenaar als aan de vruchtgebruiker worden toegezonden.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders werd overeengekomen. De nieuwe aandelen
die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem toe, naar zijn keuze, ofwel in volle eigendom,
ofwel in blote eigendom bezwaard met hetzelfde vruchtgebruik, tenzij de vruchtgebruiker afziet van
dit recht. In het eerste geval is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden
voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht. In het tweede geval is de
vruchtgebruiker er bij het einde van het vruchtgebruik toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden
voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe,
zonder enige vergoeding aan de blote eigenaar, behoudens andersluidende overeenkomst.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij
tussen de betrokkenen anders werd overeengekomen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met naleving van artikel 11 van de statuten.
III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer. Ze worden
ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen. Het aandelenregister kan worden
gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten van deze inschrijvingen afgegeven, indien zij hierom verzoeken.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.
Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten. Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het effectenregister. Aan de effectenhouders worden certificaten van
deze inschrijvingen afgegeven, indien zij hierom verzoeken.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect wat de
uitoefening van de aan de effectenhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde effect zonder dat er
een vruchtgebruik op bestaat, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkele
persoon wordt aangeduid als zijnde de houder van het stemrecht van dit effect ten aanzien van de
vennootschap. Bij gebreke aan akkoord, wordt op verzoek van de meest gerede partij een
gemeenschappelijke lasthebber aangeduid door de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Indien een effect in pand is gegeven, zal, tenzij tussen de betrokkenen anders werd
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhoudende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen
11.1 Overdracht en overgang zo er slechts één aandeelhouder is
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen
onder de levenden en kunnen deze vrij overgaan ingevolge overlijden.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbon-den aan zijn aandelen, tot aan de
verdeling of de legaatsaflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, waarbij ingeval
het eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten uitoefent.
11.2 Overdracht en overgang zo er meerdere aandeelhouders zijn.
11.2.1 Standstillclausule bij inbreng in vennootschap en bij schenking
De aandelen kunnen niet worden overgedragen bij wijze van inbreng in vennootschap of bij wijze van
schenking dan met instemming van alle aandeelhouders.
11.2.2 Procedure bij verkoop van de aandelen
Goedkeuringsclausule
De aandelen kunnen niet worden overgedragen bij verkoop dan met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde (3/4) van de aandelen bezitten, na aftrek van
de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze bepaling en de navolgende procedure zijn van toepassing, zowel op overdrachten in volle
eigendom als op overdrachten in vruchtgebruik of blote eigendom. Zij zijn van toepassing telkens
wanneer aandelen worden overgedragen, hetzij onder bezwarende titel, hetzij ten kosteloze titel,
alsook op alle gevallen van openbare verkoping ingevolge een rechterlijke beslissing of wegens een
andere oorzaak.
De voormelde instemming is ook vereist voor overdrachten aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot of wettelijke samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten in rechte
neerdalende of opgaande lijn van de overdrager.
Mededeling van de overdracht - vermoeden van aanvaarding
Bij een voorgenomen verkoop moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te
dragen zijn medeaandeelhouders bij aangetekende brief een kopie bezorgen van de akte van
overdracht waarin minstens moet vermeld staan: de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het
aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht. Indien de
aandeelhouders binnen de dertig (30) dagen na toezen-ding van het verzoek tot goedkeuring van de
overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.
Verzet tegen de overdracht
Zo één of meerdere aandeelhouders zich verzetten tegen de voorge-stelde overdracht, zelfs zonder
opgave van reden, en daardoor de vereiste instemming niet wordt bekomen, staat hier-tegen geen
beroep op de rechter open, doch de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan zijn
weigerende medeaandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen in een verhouding die
zij zullen vaststellen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden gesteld in de
voorgestelde overdracht, tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen, of tegen de prijs en
de voorwaarden die zullen worden vastgesteld door een deskundige. De aandeelhouder die zijn
aandelen wenst over te dragen stuurt hiervoor een aangetekende brief naar de weigerende
aandeelhouders binnen de week nadat deze hem hun verzet tegen de overdracht hebben betekend.
Indien er geen akkoord is bereikt binnen de termijn van dertig (30) dagen na de laatst bedoelde
aanmaning, zullen de aandelen het voorwerp uitmaken van een expertise.
Aanstelling deskundige - waardebepaling - verslag
Kan geen overeenstemming worden bereikt, dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke
waarde en onder de voorwaarden, te bepalen door een deskundige door beide partijen aangesteld.
Tegen die expertise staat geen rechtsmiddel open.
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van een deskundige, dan zal deze op verzoek
van de meest gerede partij worden aangewezen door de voorzit-ter van de Ondernemingsrechtbank
van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd. Voor de
waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa
en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. De deskundige betekent zijn verslag
aan de betrokken partijen binnen de twee (2) maanden na zijn aanstelling.
Houding van de aandeelhouders
Indien de overdrager niet akkoord is met de schattingsprijs opgemaakt door de deskundige, kan hij
besluiten zijn aandelen niet over te dragen. Hij blijft dan aandeelhouder en mag zijn aandelen niet
overdragen zonder de procedure in dit artikel beschreven over te doen. Hij moet deze beslissing aan
de weigerende aandeelhouders betekenen binnen de veertien (14) dagen na de betekening van het
verslag van de deskundige, zo niet wordt hij geacht met de overdracht in te stemmen.
Indien de medeaandeelhouders niet akkoord gaan met de schattingsprijs of niet alle aandelen van de
overdrager worden overgenomen, houdt dit een weigering tot overname in die aan de overdrager
moet worden betekend binnen de veertien (14) dagen na de betekening van het verslag van de
deskundige, zo niet worden de medeaandeelhouders geacht met de overdracht in te stemmen aan
de gestelde voorwaarden en zijn zij hoofdelijk en solidair gehouden. Bij weigering kan de overdrager
de aandelen overdragen aan de persoon en aan de voorwaarden gesteld in de oorspronkelijke
overeenkomst.
Afkoop - betaling - sancties
De afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs moeten tot stand gekomen zijn binnen de zes
(6) maanden na de definitieve vaststelling van de prijs onder sanctie om van rechtswege een interest
te voldoen zonder ingebrekestelling, ten bedrage van de wettelijke interestvoet verhoogd met vier
procentpunten (4%).
11.2.3 Procedure bij overgang ingevolge overlijden.
Goedkeuringsclausule
De aandelen kunnen niet overgaan bij wijze van overgang ingevolge overlijden dan met instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde (3/4) van de aandelen
bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.
Deze bepaling is van toepassing, zowel op overgangen in volle eigendom als op overgangen in
vruchtgebruik of blote eigendom.
De voormelde instemming is ook vereist voor een overgang van aandelen aan een aandeelhouder,
aan de echtgenoot of wettelijke samenwonende partner van de erflater of aan bloedverwanten in
rechte neerdalende of opgaande lijn van de erflater.
Aanvaarding als aandeelhouder
De instemming wordt geacht bekomen te zijn indien geen enkele medeaandeelhouder binnen de vier
(4) maanden na bedoeld overlijden zijn weigering tot aanvaarding als aandeelhouder heeft betekend
aan de rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder. De weigering wordt betekend aan de
laatste woonplaats van de overleden aandeelhouder.
Een aandeelhouder die binnen de vier (4) maanden na bedoeld overlijden zijn weigering tot
aanvaarding als aandeelhouder niet heeft betekend aan de rechtverkrijgenden van de overleden
aandeelhouder, wordt dus geacht akkoord te gaan met de overgang.
Verzet tegen de overgang
Indien de vereiste instemming niet wordt bekomen en de overgang dus wordt geweigerd, kunnen de
rechtsopvolgers niet als aandeelhouder worden aanvaard, en hebben zij recht op de waarde van de
overgegane aandelen. Zij vragen de afkoop daarvan per aangetekende brief gericht aan de zetel van
de vennootschap. De andere aandeelhouders worden hiervan dadelijk op de hoogte gebracht. De
waarde van de aandelen en de voorwaarden van de overdracht, worden, behoudens minnelijke
overeenkomst, bepaald door een deskundige op de wijze als hiervoor vastgesteld in geval van
weigering van overdracht onder de levenden. Tegen die expertise staat geen rechtsmiddel open.
Afkoop - betaling - sancties
De afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs moeten tot stand gekomen zijn binnen de zes
(6) maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zo niet kunnen de rechtverkrijgenden van de
overleden aandeelhouder dadelijk de ontbinding van de vennootschap vorderen binnen de veertig
(40) dagen na het verstrijken van deze termijn.
11.3 Voorkeurrecht
11.3.1 Recht tot aankoop
Wensen meerdere aandeelhouders de door een medeaandeelhouder of de door de
rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder over te dragen of over te laten aandelen te
verwerven, dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbe-
zit. Zo ten gevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kan worden
toegewezen, dan ge-schiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan een van de gegadigde
medeaandeelhouders bij loting, georgani-seerd door het bestuursorgaan.
11.3.2 Recht van inkoop
Indien geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de
vennootschap, met inachtne-ming van de wettelijke voorschriften ter zake, de over te nemen
aandelen zelf inkopen.
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum, zonder opgave van reden, bij besluit van
de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige doen
om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in
artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
13.1 Bestuursregelingen
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, individueel en
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
13.2 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel en alleen optredend de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door
de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. In afwijking van artikel 5:72 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt het mandaat van de bestuurder, behoudens andersluidende bepaling door de
algemene vergadering, geacht onbezoldigd te zijn.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of desgevallend de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vergoeding.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
‘dagelijks bestuurder’ of ‘gedelegeerd bestuurder’, of aan één of meerdere personen die geen lid zijn
van het bestuursorgaan en die dan ‘persoon gelast met het dagelijks bestuur’ of ‘directeur’ worden
genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Bij gebreke
aan andersluidende bepaling, zullen de leden van het dagelijks bestuur alleen kunnen optreden. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de leden van het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Indien geen commissaris wordt benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant.
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden (ook jaarvergadering genoemd), op de zetel van
vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan, en in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, of in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Het bestuursorgaan kan steeds een bijzondere of buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam, en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende brief, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19. Algemene vergadering op afstand
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen eveneens de mogelijkheid bieden om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden
gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen, tenzij het
bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap
niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan,
die hierover een intern reglement kan opstellen. Dit reglement kan tevens de wijze bepalen waarop
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het eventuele intern reglement te controleren en vast
te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Indien een intern reglement werd opgesteld zoals voormeld, omvat de oproeping tot de algemene
vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in dat intern reglement vastgestelde
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet langs
elektronische weg bijwonen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
2. de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen - processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder, of bij gebrek daaraan of bij
gebrek aan akkoord, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval
van pariteit, door de oudste aanwezige aandeelhouder. De voorzitter zal desgevallend een secretaris
aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 22. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende
aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen
zijn ingeschreven in het aandelenregister.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar en gaat aldus in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de
voorschriften van artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28. Vereffenaars
Behoudens in het geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte zoals voorzien in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn bij ontbinding van de
vennootschap de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo.
VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Elk lid van het bestuursorgaan of van het dagelijks bestuur kan keuze van woonplaats doen op de
zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn/haar mandaat raken.
Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting en voor elk geschil met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en/of de
uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap en haar (voormalige) aandeelhouders,
(voormalige) bestuurders, (voormalige) gedelegeerd bestuurders, (voormalige) leden van het
dagelijks bestuur, (voormalige) vaste vertegenwoordigers, (voormalige) directeurs, en/of (voormalige)
vereffenaars, alsook voor elke betwisting en elk geschil tussen voormelde personen onderling, zijn
uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd
bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE RESOLUTIE:
De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de vennootschap, te weten:
    •  Mevrouw DRIESSEN Cornelia Rosalia Maria, (…) wonende te 2960 Brecht (SintJob-in-‘t-Goor),
H. Van Bukentoplaan 9, voornoemd;
ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 is overgegaan in de functie van bestuurder van de
vennootschap.
Haar mandaat is niet bezoldigd en geldt voor onbepaalde duur, evenwel zonder statutair te zijn.
Krachtens artikel 13.2 van de statuten is aan haar volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid
toegekend om individueel en alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten
rechte.
ACHTSTE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de besloten vennootschap “FIDUCIAIRE VAN ALSENOY”, met zetel te
2160 Wommelgem, Autolei 203, ondernemingsnummer 0453.710.966, en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en het Ondernemingsloket, een Ondernemingsloket aan te duiden, aanpassingen te verrichten
inzake het UBO-register en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het
behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen, en meer in het
algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van onder meer de
belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris René Van den Kieboom
Neergelegd: afschrift van de notariële akte
Gelijktijdig hiermee: bijzonder verslag bestuursorgaan in kader van wijziging voorwerp