Ondernemingsnr : 0525973788
Naam
(voluit) : PLUS IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haverreep 10
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 30 juni 2022 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "PLUS
IT", met zetel te 9960 Assenede, Haverreep 10, ondernemingsnummer 0525.973.788, RPR Gent
afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 4 van de statuten zoals hierna vermeld.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Toevoeging regeling met betrekking tot de organisatie van een collegiaal bestuursorgaan
De vergadering beslist om een regeling toe te voegen aan de statuten met betrekking tot de
organisatie van een collegiaal bestuursorgaan.
- Wijziging regeling externe vertegenwoordiging
De vergadering beslist dat voortaan de vennootschap rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder door:
- het collegiale bestuursorgaan;
- de gedelegeerd bestuurder;
- de dagelijks bestuurder met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur;
- desgevallend de bijzonder gevolmachtigde.
- Toevoeging mogelijkheid dagelijks bestuur
De vergadering beslist uitdrukkelijk de mogelijkheid toe te voegen aan de statuten om een dagelijks
bestuur te organiseren.
- Toevoeging mogelijkheid om te stemmen langs elektronische weg voor de algemene vergadering
De vergadering beslist dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om langs elektronische weg
Luik B
te stemmen vóór de algemene vergadering.
- Toevoeging mogelijkheid om op afstand via elektronische weg deel te nemen aan de algemene
vergadering
De vergadering beslist dat de aandeelhouders het recht hebben om op afstand deel te nemen aan
een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
- Toevoeging mogelijkheid voor het bestuursorgaan tot uitkering van winst
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd.
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "PLUS IT".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  IT
        1.  Het verlenen van diensten op het domein van de informatica met name de verkoop, levering,
installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware, software en aanverwante diensten;
        2.  Opleiding, training en implementatie- en projectbegeleiding van software- en
informaticatoepassingen;
        3.  Het voorzien van een helpdesk en het leveren van support op de software- en
informaticatoepassingen;
        4.  Het verlenen van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en –
toepassingen;
        5.  Begeleiden van implementaties van nieuwe informaticatoepassingen;
        6.  Begeleiden van de veranderingsprocessen bij het implementeren van nieuwe
informaticatoepassingen, waarbij de focus gelegd wordt op de optimalisering van het proces maar
ook op de verandering van de fysieke werkorganisatie;
        7.  Het verlenen van advies en consultancy met betrekking tot de volgende gebieden uit het
bedrijfsbeheer van ondernemingen: productie, kwaliteitsbeheer, onderhoud, logistiek, controlling;
        8.  Alle studie-, teken-, consultancy-, en programmatiewerk voor elektrische en niet-elektrische
systemen en de ontwikkeling van hard- en software;
        9.  Handel in hard- en software van computersystemen en hun aanverwanten;
        10.  Alle vormen van vervaardigen, het uitrusten en het automatiseren van machines onder al
hun aspecten;
        11.  Het vervaardigen en ontwerpen van automatisatiesystemen;
        12.  Het onderhoud van alle voorgaande installaties;
        13.  Het programmatiewerk voor de ontwikkeling van hard- en software;
        14.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
        15.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, consultancy en / of commercialisatie van
nieuwe producten, nieuwe technologieën en  hun toepassingen;
        16.  De activiteiten van systeemintegrators;
        17.  Het onderzoeken, de ontwikkeling en het verlenen van alle onderhouds-, reparatiediensten,
deskundig advies, bijstand, training, coaching, procesbeheer, management, het presteren van
technische en administratieve diensten In verband met alle takken van informatica, in de meest ruime
zin;
        18.  De creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie,
commercialisering, beheer, algemene vertegenwoordiging van websites, logo's, grafisch materiaal,
zowel hard- als software, of nóg activiteiten van webdesign, webdevelopment, web- en
servicehosting;
Luik B
    2.  Beeld
        1.  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen.
        2.  Het maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografïe, mode- en
reclamefotografie, fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, enzovoort.
        3.  Het maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke.
        4.  Overige fotografische activiteiten.
        5.  Verwerking van films.
        6.  Verhuur van videobanden, dvd's en cd's.
        7.  Groothandel in audio- en videoapparatuur, in foto- en filmapparatuur en in andere optische
artikelen,
        8.  Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels, voor huishoudelijk
gebruik zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal,
enzovoort.
    3.  Opleiding:
        1.  Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen inzake:
    •  Het inrichten en/of coördineren van cursussen, seminaries en opleidingen allerhande, in welke
taal dan ook, zowel aan particulieren, ondernemingen als aan scholen;
    •  Het geven van advies op technisch, commercieel, juridisch en financieel advies, dit alles in de
breedste zin van het woord;
    •  Dienstverlening in de breedste zin van het woord.
        1.  Werkgroepen en contactgroepen oprichten;
        2.  Voordrachten en congressen organiseren en bijwonen;
        3.  Het uitgeven van didactisch materiaal in welk vorm dan ook;
        4.  Publiceren in een tijdschrift of (hand)boek;
        5.  Activiteitenkalenders opstellen;
        6.  Uitstappen en bezoeken organiseren;
        7.  Diensten verlenen in verband met bibliotheek en uitleendienst;
        8.  Het opstellen, corrigeren en vertalen van alle soorten documenten;
        9.  Verkopen van didactisch materiaal en benodigdheden, verkoop van boeken en andere
lectuur;
        10.  Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, het
waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of
vereffenaar.
    1.  BBQ, horeca, catering & organisatie van evenementen:
        1.  Het organiseren, inrichten, promoten, geven en laten geven van kooklessen, seminars en
workshops op culinair vlak;
        2.  Kookactiviteiten, in de breedste zin te verstaan, uit te oefenen, hieronder vallen onder meer
barbecues, koken aan huis, bedrijfsfeesten, recepties, koken op beurzen, traiteurdienst,
familiefeesten, communiefeesten, cateringservice, ambulant restaurant
        3.  Kinderfeestjes, koken met kinderen, kookinitiaties voor kinderen;
        4.  Het organiseren, inrichten en deelnemen aan (handels-) beurzen met het oog op het
promoten van het doel van de vennootschap; De invoer, uitvoer en verkoop van
keukenbenodigdheden en -toestellen; Barbecuetoestellen, benodigdheden en accessoires
allerhande;
        5.  Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en laten produceren van allerhande producten voor
de barbecue en de keuken;
        6.  De uitbating/ exploitatie, inrichting, huren en verhuren van hotels, pension, restaurants,
publieke- en private bar, cafés, koffiebar, tearooms, ijssalons, drankgelegenheden, verbruikssalons,
tavernes, snackbars en feestzalen en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
Luik B
verband staan met het horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van
alle maaltijden (inclusief take-away);
        7.  Iedere activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het verschaffen van
verblijfsmogelijkheid met of zonder eetgelegenheid, het klaarmaken, verwerken, verbruiken ter
plaatse of door afname of l thuisbrengen van voedingswaren en dranken;
        8.  De handel in alle voedingswaren & horecabenodigdheden, bier en alle (niet) alcoholische
dranken en aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen;
        9.  De vennootschap kan tevens zowel in het groot als in het klein alle activiteiten in de
voedingswaren en hun derivaten, de in- en uitvoer van voedingswaren, bereidingen van vlees-, vis-,
dranken en samenhangende producten en bijproducten opstarten voor eigen rekening, voor rekening
van derden, als commissionair, makelaar, agent of onderaannemer;
        10.  Het organiseren, inrichten en uitbaten van alle evenementen, demonstratie- en
degustatiesessies, feesten, dansfeesten, recepties, banketten, modeshows, tentoonstellingen,
animatie en soortgelijke, exposities, sportwedstrijden, beurzen, vergaderingen, seminaries,
congressen;
        11.  Stranduitbating, verhuren van strandcabines en strandmeubilair, de uitbating van een
strandbar;
        12.  Traiteurdiensten en catering;
        13.  Dienstverlening in de brede zin aan de horecasector.
    2.  Aanneming:
        1.  Algemene bouwonderneming en de coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten
en projecten;
        2.  Adviesverlening omtrent interieurs alsook kleur- en verfadvies;
        3.  Aan- en verkoop, import en export van roerende goederen en meer specifiek voor de
inrichting van onroerende goederen, inclusief het exploiteren van winkels of showrooms;
        4.  De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen;
        5.  Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de
meest ruime zin, alle dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard,
verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of
verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in
de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen;
        6.  Renovatie van gevels, daken, toegangswegen, paden, opritten, industriële gebouwen,
magazijnen, woonhuizen en burelen, meer bepaald industriële schilderwerken, opkuis,
muurbehandeling, isolatiewerken, binnenschoten, zwevende vloeren, kabelgoten, het plaatsen van
gipsplaten of andere materialen tot binnenrenovatie, afbraakwerken in functie van renovatie, alle
werken die in aanmerking komen als voorbereiding van de eindcase van renovatiewerken;
        7.  Algemene aanneming in de bouwnijverheid, inbegrepen het bouwen van individuele huizen,
het bouwen van huizen en appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
        8.  Dakbedekking en bouw van dakconstructies. De aanleg van wegen, toegangswegen, paden,
straten en bijhorigheden, aanleg van sportaccommodaties, montage van hangars, loodsen, schuren,
silo's enz.;
        9.  Aanneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, vlechten van ijzer en
aanbrengen van bekisting, uitvoeren van metselwerk, vloeren en betegeling en alle andere bijhorige
activiteiten al dan niet aanvullend op de specificatie van algemeen aannemer in de bouwnijverheid;
        10.  Werken in de sector van de bouwinstallatie, hierin inbegrepen elektrische installaties, met
inbegrip het plaatsen en maken van verdeelkasten, beveiliging, alarminstallaties, plaatsen van
zonne-energie panelen en windenergie, isolatiewerkzaamheden, loodgieterwerk met inbegrip van het
plaatsen van sanitair, verwarming, climatisatie en ventilatie, alsook dichting en bedekking van daken
door asfaltering;
        11.  Werken inzake afwerking van gebouwen, zoals stukadoorswerken voor zowel buiten als
binnen toepassingen;
        12.  Aanneming van schrijnwerk zowel in hout,kunststof of metaal;
        13.  Aanneming van vloer en wandbekleding afwerking, hieronder wordt verstaan het plaatsen
van vloer en wandtegels, vloerbedekking van hout of andere materialen, plaatsten van behang;
        14.  Het uitvoeren en aannemen van schilderwerken en glas zetten. Alle andere
werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen;
        15.  Klein en groothandel in bouwstoffen, gereedschap en materialen, alsook alle bijkomende
goederen die van toepassing zijn in de bouw, renovatie als de afwerking van een gebouw in welke
Luik B
zin dan ook;
        16.  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel;
        17.  Het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen, renovatie van gebouwen en
totaal aanneming; in nieuw- en renovatiebouw, het optrekken van residentiële gebouwen en
kantoorgebouwen, het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden enz.;
        18.  Projectontwikkeling voor:
            1.  Nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken;
            1.  De bouw van appartementsgebouwen en kantoren;
            2.  De bouw van commerciële en industriële centra, hotels, industriezones, markten,
jachthavens, autowegen, toegangswegen en sportcentra;
            3.  De aanleg of renovatie van stadswijken.
        1.  Het toezicht op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz.).
    1.  Investeren:
        1.  Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de
aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, leasen, huren, verhuren,
ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en
heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
        2.  Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin;
        3.  Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan en dit alles in de ruimste zin;
        4.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering of het optreden als portefeuillemaatschappij;
        5.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
        6.  Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin namelijk
de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst;
        7.  De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
        8.  Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
    2.  Administratie:
        1.  Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
        2.  Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor
beperkte als onbeperkte duur;
        3.  Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of
participaties, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en
participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
        4.  Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend
bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime
betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door
intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het
even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
        5.  Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
Luik B
    3.  Advies:
        1.  Consultancy, adviesverlening aan bedrijven;
        2.  Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord;
        3.  Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
        4.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten, van
productie of dienstverlenende ondernemingen;
        5.  Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur
van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
        6.  Het bestuur waarnemen en/of het uitoefenen van opdrachten en functies van andere
vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen;
        7.  Advies, bijstand en know how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer, en a! wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
        8.  De organisatie en optimalisatie van automatiseringen in bedrijven.
    4.  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
        1.  Handelsagentuur (aangaan en waarnemen);
        2.  Commissionair;
        3.  Makelaar;
        4.  Distributeur;
        5.  Licentiehouder / licentiegever;
        6.  Concessiegever / concessiehouder;
        7.  Franchisegever / franchisenemer;
        8.  Tussenpersoon in de meest brede zin van het woord;
        9.  de handel onder zijn verschillende vormen, de agentuur, het ontwerpen en de fabricatie, het
verhuren, in leasing geven en in het algemeen ter beschikking stellen aan derden, mits vergoeding
aan derden, van alle informatica- en elektrische apparatuur en componenten waaronder fotografie-,
video, telefonie- en multimediatoestellen alsook de bijhorende distributie en abonnementen, dit alles
in de meest ruime betekenis en volgens de meest geavanceerde technologieën, wisselstukken en
benodigdheden, computers, randapparatuur en software.
        10.  Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van hardware, software, elektronica,
installatiematerialen, engineering, telecommunicatie.
        11.  Alle verrichtingen in verband met de uitbating van, de groot- of kleinhandel in IT en BBQ
artikelen;
        12.  De aankoop, verkoop, vervaardiging en verwerking van allerlei granen, voedings- en
voederstoffen, alsook het behandelen en de handel van alle onderproducten en bijhorigheden van
welke oorsprong en onder welke vorm ook, die tot deze nijverheid en deze handel behoren.
        13.  Kleinhandel en groothandel in IT en BBQ artikelen en aanverwante artikelen;
        14.  Aankoop en verkoop, import en export van IT en BBQ artikelen;
        15.  De studie, het oprichten, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst
van één of meer fillialen of subfilialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met
anderen, in het groot en in het klein, van alle verdelings- en serviceformules, met inbegrip van de
verkoop waarbij beroep zal worden gedaan op onderaannemers voor de logistiek;
        16.  De deelneming in andere verdelings- of dienstenondernemingen, hun administratie en hun
beheer;
        17.  Het vervoer van goederen langs de weg;
    5.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
    6.  Met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en
andere financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere voorschotten
(onder welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen,
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid. De vennootschap mag ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en
waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand
op haar eigen handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als waarborg voor haar eigen
verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de
dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.
                De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
                Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle
industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
Luik B
financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
                Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
                Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
                Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
                Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
                Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
                De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
                In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Elke bestuurder kan aan ieder andere bestuurder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de raad van bestuur en daar in
zijn plaats te stemmen.
(…)
Werking
Werking van het collegiaal bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vergadert zo vaak als nodig in het belang van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan kan worden bijeengeroepen op verzoek van elke bestuurder.
De bestuurders worden ten minste vijf (5) werkdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan
opgeroepen, met inbegrip van alle nodige documenten en rapporten. De oproeping zal melding
maken van de datum, het uur, de locatie en de agenda. Voor vergadering tijdens de maanden juli en
augustus geldt een oproepingstermijn van twee weken.
Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat
deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn
of, voor of na de vergadering, afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te
worden uitgenodigd of om de documenten en rapporten voor het bestuursorgaan te ontvangen.
Aanwezigheidsquorum en modaliteit
§1. Het bestuursorgaan is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien de
meerderheid van de leden van het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Indien
op een eerste vergadering van het bestuursorgaan geen meerderheid aanwezig is of geldig wordt
Luik B
vertegenwoordigd, zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden georganiseerd ten
vroegste drie weken volgend op de eerste vergadering, die geldig kan beslissen over de
agendapunten ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
§2. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden per telefonische conferentie of
worden georganiseerd door elk ander communicatiemiddel dat een gelijktijdige beraadslaging tussen
de deelnemende bestuurders toelaat. In alle gevallen waarin de bestuurder niet fysiek aanwezig kan
zijn bij de beraadslaging van de raad kan hij deelnemen door middel van telefoon, videoconferentie
of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel.
Besluitvorming
Alle beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de residuaire bevoegdheid.
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
§ 3.        De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser
of verweerder door: - de enige bestuurder
- het collegiale bestuursorgaan;
- de gedelegeerd bestuurder;
- de dagelijks bestuurder met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur;
- desgevallende de bijzonder gevolmachtigde.
§ 4.        Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 5.        Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 6.        Gedelegeerd Bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer Bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de derde donderdag
van de maand juni, om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9960 Assenede,
Haverreep 10.
(…)
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de vennootschap, te weten Vandewalle Christof,
voornoemd en benoemd in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de Vennootschap voor
een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.
Vandewalle Christof, voornoemd en aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “COGITA”, met
zetel te 8200 Sint-Andries (Brugge),Koningin Astridlaan 134 bus 1, met ondernemingsnummer
0722.933.872, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B
Notaris  Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.