Ondernemingsnr : 0890163951
Naam
(voluit) : MAINTENANCE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klapstraat 47
 : 9402 Ninove
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter De Schepper te Roosdaal op 28 maart 2022, geregistreerd
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ASSE op 30 maart 2022 (30-03-2022)
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0004679, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00), blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen: 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
     2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en achtduizend
vijfhonderd negenenvijftig euro en vierenveertig cent (€ 8.559,44), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
     3. Derde besluit
De algemene vergadering heeft de de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de
bestuurders waarbij een omstandige verantwoording aangaande de wijziging van het voorwerp wordt
gegeven in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen. Het verslag van de bestuurders blijft bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
     De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp te wijzigen door de huidige tekst als
volgt te vervangen:
     “ Het voorwerp van de vennootschap bestaat in:
     De aan-en verkoop en de groot-en kleinhandel, zowel in het binnen- als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
     De import en export, het vervaardigen en laten vervaardigen (ontwerpen en programmeren), het
vertegenwoordigen en laten vertegenwoordigen, het verdelen zowel in de hoedanigheid van fabrikant
– agent – commissionair of vertegenwoordiger.
Luik B
     Het voeren va de marketing en de publiciteit, het onderzoek en de ontwikkeling.
     Het nemen en laten beschermen van brevetten en octrooien.
     Dit alles, in de ruimste zin van zijn betekenis, betrekking hebbende op:
     • Dienstverlening in de informatica of het uitvoeren van automatiseringsopdrachten waaronder
consulting, advies, opleidingen, studies, support, detaching, analyse en programmering,
systeemprogrammering, systeem-engineering & hosting;
     • Aankoop en verkoop van hard-en software;
     • Alle producten, machines, toestellen en toebehoren welke rechtstreeks of onrechtstreeks
kunnen gebruikt worden in verband met voormelde activiteiten behoren tot het voorwerp van de
vennootschap;
     • ICT-beveiligingsadvies en consulting inzake het beveiligen van informatica-infrastructuren.
De aan- en verkoop in het groot en in het klein, kleinhandel en groothandel, export en import, de
vervaardiging en/of montage, de distributie en vertegenwoordiging, de herstelling en het onderhoud,
d verhuur, het promoten, de marketing, het in eigen beheer uitvoeren of laten uitvoeren door derden
van alle producten welke betrekking hebben of verwant zijn met:
     • De informatica in het algemeen (hard-en software);
     • Kantoormachines en inrichtingen (incl. kantoormeubilair);
     • De telecommunicatie.
     De verkopen van voormelde artikelen, alsook allerlei retailproducten, kunnen gerealiseerd worden
op diverse manieren zoals: de fysieke klein- en groothandel, langs webwinkels of door middel van
postorderbedrijven.
     De aan-en verkoop van roerende en onroerende goederen (voor eigen rekening).
     De huur en verhuur van onroerende goederen
     Beleggingen en beheer van roerende en onroerende goederen alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de
verbouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen.
     Het management voeren en investeren in aanverwante vennootschappen of in vennootschappen
met een industrieel karakter.
     Optreden als tussenpersoon in de handel (commissionair) betrekking hebbende op voornoemde
activiteiten.
     Al deze activiteiten kunnen ook worden uitgevoerd in onderaanneming.
     Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
     De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, immobiliën of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp. Zij zal haar
voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten
die haar het best geschikt lijken.
     Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardige of verwant voorwerp, en dit door inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.
     Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen
en/of voor verplichtingen van derden.
     De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen.
     Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
     Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
     Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam MAINTENANCE HOLDING.  
     Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
     Artikel 3. Voorwerp  
     Het voorwerp van de vennootschap bestaat in:
     De aan-en verkoop en de groot-en kleinhandel, zowel in het binnen- als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
     De import en export, het vervaardigen en laten vervaardigen (ontwerpen en programmeren), het
Luik B
vertegenwoordigen en laten vertegenwoordigen, het verdelen zowel in de hoedanigheid van fabrikant
– agent – commissionair of vertegenwoordiger.
     Het voeren va de marketing en de publiciteit, het onderzoek en de ontwikkeling.
     Het nemen en laten beschermen van brevetten en octrooien.
     Dit alles, in de ruimste zin van zijn betekenis, betrekking hebbende op:
     • Dienstverlening in de informatica of het uitvoeren van automatiseringsopdrachten waaronder
consulting, advies, opleidingen, studies, support, detaching, analyse en programmering,
systeemprogrammering, systeem-engineering & hosting;
     • Aankoop en verkoop van hard-en software;
     • Alle producten, machines, toestellen en toebehoren welke rechtstreeks of onrechtstreeks
kunnen gebruikt worden in verband met voormelde activiteiten behoren tot het voorwerp van de
vennootschap;
     • ICT-beveiligingsadvies en consulting inzake het beveiligen van informatica-infrastructuren.
De aan- en verkoop in het groot en in het klein, kleinhandel en groothandel, export en import, de
vervaardiging en/of montage, de distributie en vertegenwoordiging, de herstelling en het onderhoud,
d verhuur, het promoten, de marketing, het in eigen beheer uitvoeren of laten uitvoeren door derden
van alle producten welke betrekking hebben of verwant zijn met:
     • De informatica in het algemeen (hard-en software);
     • Kantoormachines en inrichtingen (incl. kantoormeubilair);
     • De telecommunicatie.
     De verkopen van voormelde artikelen, alsook allerlei retailproducten, kunnen gerealiseerd worden
op diverse manieren zoals: de fysieke klein- en groothandel, langs webwinkels of door middel van
postorderbedrijven.
     De aan-en verkoop van roerende en onroerende goederen (voor eigen rekening).
     De huur en verhuur van onroerende goederen
     Beleggingen en beheer van roerende en onroerende goederen alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de
verbouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen.
     Het management voeren en investeren in aanverwante vennootschappen of in vennootschappen
met een industrieel karakter.
     Optreden als tussenpersoon in de handel (commissionair) betrekking hebbende op voornoemde
activiteiten.
     Al deze activiteiten kunnen ook worden uitgevoerd in onderaanneming.
     Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
     De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, immobiliën of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp. Zij zal haar
voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten
die haar het best geschikt lijken.
     Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardige of verwant voorwerp, en dit door inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.
     Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen
en/of voor verplichtingen van derden.
     De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen.
     Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
     Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
     Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
     Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
     Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
Luik B
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de bepalingen  van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
     Titel III. Effecten
     Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
     Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
     Artikel 10. Overdracht van aandelen
     A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE
VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT
     a) De overdracht onder levenden
     Indien de vennootschap slechts uit één aandeelhouder zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn
aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
     b) De overgang wegens overlijden
     Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
     Indien de enige aandeelhouder geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de
uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door
zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
     Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen
en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te
wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de
rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
     Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
     In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een
aandeelhouder erft, de lidmaatschapsrechten uit.
     B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE
VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT
Luik B
     De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van
nietigheid, onderworpen aan de toestemming:
     a) van de andere aandeelhouder, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het
ogenblik van de overdracht of de overgang;
     b) indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, van minstens de helft der
vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de
overdracht of de overgang wordt voorgesteld.
     Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of
overgaan aan een aandeelhouder, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in
rechte lijn.
     Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden,
wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
     Titel IV. Bestuur - controle
     Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
     Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
     Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
     Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
     Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
     Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
     Titel V – Algemene vergadering
     Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni , om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
     Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
     Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
     Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
     Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
     Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
     Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
     Titel VII. Ontbinding - vereffening
     Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
     Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.   Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
     Titel VIII. Algemene maatregelen
     Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
     Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
     Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
     4. Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE KEGEL Hans Romain Germain, wonende te 9402 Ninove (Meerbeke), Klapstraat 47,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
     6. Zesde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9402 Ninove
(Meerbeke), Klapstraat 47.  
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte 
Notaris Peter De Schepper 
te Roosdaal