Ondernemingsnr : 0875455484
Naam
(voluit) : CHICKEN SPOTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 23
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne Rooman,
te Leuven, op 21/12/2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en heeft
de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “CHICKEN SPOTS”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3090 Overijse, Bergstraat 23.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen en storting.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: De algemene vergadering stelde het ontslag van de zaakvoerder vast en benoemde
hem opnieuw als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
de heer HASLE, Andreas, wonende te 3090 Overijse, Bergstraat 23.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitvoerende productie
van entertainmentconcepten voor televisie, film, video, radio, of eender welk medium of drager, en dit
in de meest uitgebreide zin van het woord, met name het onderzoek en de ontwikkeling, de
fondsenwerving, de onderhandeling, het structureren van productieovereenkomsten, de
productiedelegatie en -opvolging, de marketing, het rechtenbeheer van entertainment-producten op
video, film, of eender welk andere drager, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Het schrijven van publiciteits- of promotieteksten; het ontwerpen van publicitaire en promotionele
campagnes; het ontwerpen van logo's, drukwerken, emblemen, pictogrammen, kalenders, folders,
verpakkingen, brochures, etiketten, kledingstukken, wimpels, vaandels, uithangborden,
boekomslagen, strips, cartoons, advertenties, aanplakbrieven en andere verkoopbevorderende
materialen, zowel in het binnen- als in het buitenland; alle andere activiteiten die verband houden
met publiciteit.
Het schrijven van teksten voor tijdschriften, literaire uitgaven, radio en televisie, liedjes, musicals,
theater, kleinkunst en het uitgeven ervan.
Het componeren van muziek, het maken van muziekarrangementen; het verzorgen van muzikale,
literaire en theatrale optredens, kleinkunst, rock en musical, alsook voor plaatopnamen; de
aanneming van installaties voor feesten; de uitbating van buffetten, verbruiksalons, restaurants,
eethuizen en drankgelegenheden, vergader- en tentoonstellingsruimten en inrichtingen voor
vertoningen.
Het regisseren voor radio, televisie en theater.
Het ontwerpen van grafisch werk en illustraties en het
uitgeven en het verkopen ervan, het inrichten van tentoonstellingen.
Het beheer, het gebruik en de verhuring van opnamestudio's met alle eraan verbonden activiteiten.
De groot- en de kleinhandel, de in-, de uit- en de doorvoer, de aan- en de verkoop, de huur en de
verhuring, het onderhoud, de advisering, de herstelling, het ontwerpen en het vervaardigen van
nieuwe en tweedehandse muziekinstrumenten, muziekapparatuur, video- en hifi-installaties en
aanverwanten, theaterkledij en rekwisieten, decor, textielartikelen, gadgets en publiciteitsartikelen.
Het verlenen van diensten als presentator van evenementen, radio- en televisieprogramma's en voor
derden, van diensten als acteur, het schrijven van presentatieteksten voor derden.
Het bedenken en het verkopen van producties en concepten voor radio- en televisieprogramma's,
theatervoorstellingen en alle andere evenementen.
Het produceren, het adviseren en het coachen van artiesten; het verzorgen van boekingen en
management van artiesten, het inrichten van concerten, theateropvoeringen en literaire uitgaven; het
beheren en het uitbaten van de merchandising van artiesten; het beheren en het uitbaten van
auteursrechten.
De activiteit van muziekuitgeverij; de productie en het uitbaten van plaatopnamen, video-opnamen,
televisieprogramma's, boeken en tijdschriften.
Het schrijven en het uitgeven van filmscenario's en synopsissen; het ontwerpen van decors; de
scenografie.
Het journalistiek werk, de interviews, het reportagewerk, het research, het redactiewerk en de
vertalingen; het verzamelen van informatie en kennis gebaseerd op reële situaties en gebeurtenissen
evenals op fictie en deze verwerken tot een bruikbaar geheel onder alle mogelijke vormen voor
verbale, visuele en elke andere vormgeving zoals onder meer tekst, beeld, plaat, zodat ze voor alle
media voor de meest diverse doeleinden kunnen gebruikt worden; de opname, de registratie, de
uitzending en de distributie van interviews en reportagewerk voor alle media, zoals theater,
manifestaties, film, radio, televisie, video en alle audiovisuele middelen.
Alle activiteiten die verband houden met muziek, amusement, theater, toneel, show en kleinkunst,
choreografie, radio en televisie, publiciteit, literatuur en muziekhandel; het alles zowel in eigen
beheer als voor rekening van derden.
Exploitatie van en handel in roerende en onroerende goederen.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasede roerende en onroerende goederen.
Herstellen en opknappen van roerende en onroerende goederen.
Catering.
Dit alles in de meest uitgebreide zin zonder beperkingen.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële,
industriële en financiële, roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op haar voorwerp of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en
afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.”
13. jaarvergadering: de laatste maandag van de maand juni om zeventien uur. Valt deze datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten:
De algemene vergadering machtigde de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister (eStox) te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen
daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register (register van de uiteindelijke belanghebbenden) moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De aandacht wordt gevestigd op het feit dat bij elke overdracht of overgang bij overlijden van
aandelen aan de notaris of aan de accountant moet gevraagd worden om de registers aan te passen
en dat zelfs indien er geen wijziging is geweest de vennootschap jaarlijks zelf de gegevens van het
UBO-register moet bevestigen.
De vergadering verzocht om de verwittiging voor de jaarlijkse bevestiging van het UBO-register te
laten versturen naar de hieronder vermelde accountant van de vennootschap.
De algemene vergadering gaf volmacht aan VDWACC, te 9660 Brakel, Geraardsbergsestraat 173,
vertegenwoordigd door de heer Peter Van der Wulst, met recht van indeplaatsstelling, om in naam
van de vennootschap alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog
op de aanpassing van de gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele
formaliteiten op het ondernemingsloket, het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank
voor ondernemingen, de wijzigingen van aandeelhouderschap in te schrijven in het eStox en het
UBO en de jaarlijkse bevestiging aan het UBO te doen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Lauranne Rooman
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten;
    •  verslag bestuursorgaan.