Ondernemingsnr : 0477811607
Naam
(voluit) : BORG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breestraat 26 bus 4
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op  25
april 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap “Borg” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
3500 Hasselt, Breestraat 26 (bus 4). Rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt –
ondernemingsnummer 0477.811.607.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
            De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap” afgekort “BV”.
tweede besluit : kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde  vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat :
    •  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van zesduizend tweehonderd
Euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van zestienduizend tweehonderdzestig Euro
(€ 16.260,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
    •  dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400  euro  werd  omgezet in een
eigenvermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
derde besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
            De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk om
te zetten in een  beschikbare vermogensrekening.
..
vierde besluit: vervanging van de statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam "Borg”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Luik B
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
    •  Software en adviesbureau.
    •  Kleinhandel en groothandel van audio, video- en computerapparatuur.
    •  Mechanische verwerking van gegevens.
    •  Computeradviesbureau.
    •  Verlenen van advies over soorten computers (hardware en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software), analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing.
    •  Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen.
    •  Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische dataidentificatie, ontwikkeling, produktie, levering en
samenstelling van documentatie over standaard of special programmatuur.
    •  Ontwerp, realisatie en installatie van computer en/of telecommunicatienetwerken;
    •   Ontwerp, realisatie van publieke en/of private internetsystemen.
    •  Kleinhandel en groothandel in computermeubilair.
    •  Kleinhandel en groothandel in telecommunicatieapparatuur.
    •  Verlenen van advies in logistieke en produktiebedrijfsprocessen, al dan niet gerelateerd aan
automatische informatieverwerking aan bedrijven.
    •  Verlenen van advies in uitwisseling van elektronische informative (EDI) aan bedrijven.
    •  Bemiddeling in subsidies voor de implementatie van informatiesystemen.
    •  Opleiding in computergebruik en software.
      Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
            De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
            De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële , industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
            De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderddrieënvijftig (1.153) aandelen
uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3. Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
….
Luik B
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Van zodra een college is ingesteld wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de meerderheid van haar leden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 : Vergoeding
            Behoudens andersluidend besluit van de  algemene vergadering wordt het mandaat van de
bestuurder niet vergoed .
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de
maand juni, om veertien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
            Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
c)         Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vijfde besluit: bevestiging mandaten en zetel
            De vergadering bevestigde de mandaten van de  heer  Geert Geys en de heer Davy Vosch
Luik B
als  (niet-statutaire) bestuurders en het adres van de zetel – niet langer als statutaire bepaling – te
3500 Hasselt, Breestraat 26 (bus 4).
zesde  besluit: Bijzondere volmacht
            De vergadering besloot volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap Bofimac, te 3600 Genk, Hasseltweg 401A,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0458.824.450.,
rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Tongeren teneinde de nodige wijzigingen aan te brengen in de
Kruispuntbank voor ondernemingen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten