Ondernemingsnummer :
0866587310
Benaming :
(voluit) :
BEGRAFENISSEN DE SMET - HERMANS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Edgard Tinelstraat 24
9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 31 juli 2018 voor Petra François, notaris in de burgerlijke
vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEGRAFENISSEN
DE SMET - HERMANS", met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Edgard
Tinelstraat 24, ondernemingsnummer 0866.587.310, RPR Gent afdeling Oudenaarde en volgende
besluiten heeft genomen:
BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Met het oog op de wijziging van de statuten, neemt de vergadering kennis van en bevestigt zij de
verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 9520 Vlierzele, Kattenbos 11 naar 9520 Sint-
Lievens-Houtem, Edgard Tinelstraat 24, ingevolge een beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 23 februari 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
20 maart daarna, onder nummer 15042455.
WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen naar
“BEGRAFENISSEN HERMANS” met ingang van heden.
ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER
De heer Filip De Smet wordt ontslaan als statutair zaakvoerder met ingang van heden. Er wordt niet
in zijn vervanging voorzien
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
De bestaande tekst van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten wordt integraal vervangen door
volgende tekst:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Edgard
Tinelstraat 24.”
De bestaande tekst van artikel 1 van de statuten wordt integraal vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “BEGRAFENISSEN HERMANS”.”
De bestaande tekst van de derde alinea van artikel 20 van de statuten wordt integraal geschrapt en
vervangen door volgende tekst:
“Wordt voor onbepaalde duur tot statutair zaakvoerder benoemd: Mevrouw Hermans Nancy, geboren
te Aalst op 20 september 1966, gedomicilieerd en verblijvende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Edgard
Tinelstraat 24.”
ONTBINDENDE VOORWAARDE
Gelet op het feit dat de heer Filip De Smet hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis van de
Rechtbank van Koophandel van Gent afdeling Gent de dato 13 december 2017 beslist de
vergadering dat de voorgaande besluiten sub 2, 3 en 4 van de agenda genomen worden onder de
ontbindende voorwaarde dat gemeld vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Gent afdeling
Gent in graad van beroep voor wat betreft de overdracht van de vijftig aandelen door de heer Filip De
Luik B
Smet aan mevrouw Nancy Hermans niet vernietigd wordt.
Ingeval uit een definitief en niet meer voor betwisting vatbaar arrest zou komen vast te staan dat
voormelde vijftig aandelen alsnog definitief toebehoren aan genoemde heer Filip De Smet zullen
voormelde besluiten genomen in de punten sub 2, 3 en 4 van de agenda door de werking van de
ontbindende voorwaarde geen enkel gevolg hebben en zal op voorlegging van de nodige
bewijsstukken aan ondergetekende notaris opdracht worden gegeven om de statuten aldus in die zin
terug te coördineren en het nodige te doen voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan alle medewerkers van boekhoudkantoor Van
Durme - Michiels, met kantoor te 9860 Oosterzele, Schoolstraat 6 evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;