Ondernemingsnr: 0403 125 169
Naam
(voluit) : Sumitomo Bakelite Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Henry Fordlaan 80 - 3600 Genk
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders - Herbenoeming van dagelijks bestuurder ·
Delegatie van bevoegdheden om de publicatieformaliteiten te vervullen
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 10 februari 2023,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
"De Aandeelhouders stellen vast dat de bestuursmandaten van de heren Jan Schreurs en Alexander
Geskens op 31 maart 2023 verstrijken. De Aandeelhouders beslissen om de bestuursmandaten van de heren
Jan Schreurs en Alexander Geskens voor een periode van zes jaar te verlengen, met ingang vanaf 1 april 2023
en eindigend op 31 maart 2029. Het mandaat van de heer Jan Schreurs blijft onbezoldigd. Het mandaat van de
heer Alexander Geskens blijft bezoldigd.
De Aandeelhouders bevestigen dat de Vennootschap geldig vertegenwoordigd is door twee bestuurders
samen optredend, overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap.
Ten gevolge van bovenstaande beslissingen, zal de raad van bestuur van de Vennootschap worden
samengesteld uit de volgende vier bestuurders vanaf 1 april 2023:
· De heer Alexander Geskens;
· De heer Jan Schreurs;
· De heer Makoto Suzuki; en
· De heer Toshihide Kanazawa.
[ ... ]
De Aandeelhouders geven hierbij een bijzondere volmacht aan de heer Bruno Schroé, mevrouw Bénédicte
Fanard, mevrouw Jeanne Adam en de heer Stanko Radoman en elke andere advocaat van het
advocatenkantoor Jones Day, kantoor houdende te Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen
optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen
teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen via elke griffie of elk
ondernemingsloket in orde te brengen."
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 10 februari 2023:
"De Raad beslist om de heer Alexander Geskens als voorzitter van de Raad te herbenoemen met ingang
van 1 april 2023, voor de hele periode van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat zal
automatisch eindigen van zodra hij geen bestuurder van de Vennootschap meer is of bij beslissing van de Raad.
[ ... ]
De Raad beslist om de heer Jan Schreurs als dagelijks bestuurder te herbenoemen met ingang van 1 april
2023, voor de hele periode van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat zal automatisch
---
eindigen van zodra hij geen bestuurder van de Vennootschap meer is of bij beslissing van de Raad. De heer
Jan Schreurs is niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn mandaat als dagelijks bestuurder. Overeenkomstig
artikel 11 van haar statuten, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd, binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur, door de dagelijks bestuurder.
[ ... ]
De Raad geeft hierbij een bijzondere volmacht aan de heer Bruno Schroé, mevrouw Bénédicte Fanard,
mevrouw Jeanne Adam en de heer Stanko Radoman en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Jones
Day, kantoor houdende te Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde
bovenvermelde besluiten bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving
van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde
te brengen."
Bénédicte Fanard
Lasthebber