Ondernemingsnr : 0640759135
Naam
(voluit) : METALMORPHOSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Venneheideweg 12
 : 3201 Aarschot
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 08
oktober 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Aandelen in één hand
De vergadering neemt kennis van de verklaring van de bestuurder de dato 8 oktober 2024
inhoudende de vaststelling dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en de
deelname van de identiteit van de enige aandeelhouder. De verklaring zal door ondergetekende
notaris worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18 550,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1
855,00). Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen
vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor
uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit – Aandelenoverdracht
De vergadering beslist de regeling rond de aandelenoverdracht (onder levenden) en
aandelenovergang (bij overlijden) te wijzigen zodat voortaan de aandelen van een aandeelhouder op
straffe van nietigheid niet mogen worden overgedragen dan met instemming van alle
aandeelhouders.
Zesde besluit - Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde woensdag van
de maand mei. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2025.
Zevende besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Achtste besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer
VAN DAELE Filip Emma Eugène, wonend te Aarschot (Langdorp) en tot benoeming als niet-
statutaire bestuurder van mevrouw NYS Sonja Greta Maria, wonend te Aarschot (Langdorp), die
deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken
of geen enkele veroordeling tot een bestuurs- of ondernemingsverbod werd uitgesproken door een
buitenlands rechtscollege. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies
die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te
rekenen van heden. Het mandaat van de heer VAN DAELE Filip zal bezoldigd uitgeoefend worden
en het mandaat van mevrouw NYS Sonja zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tiende besluit: adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3201 Aarschot (Langdorp), Venneheideweg 12. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elfde besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Van Cauwenbergh Accountancy & Taks, te 3390
Tielt-Winge, Bergstraat 4A, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch
aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk
blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.