Ondernemingsnummer :
0687839569
Benaming :
(voluit) :
KAPERO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dorpsstraat 45
2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Wuyts te Kapellen op 26 september
2019, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAPERO onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1. De vergadering beslist het maatschappelijk doel uit te breiden met volgende activiteiten:
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
- Overige vormen van onderwijs
- Organisatie van congressen en beurzen
- Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
- Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden
- Bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank- en lichtspelen
enz.
2. De vergadering beslist de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 § 1, tweede lid van de
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
3. De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Kris Boiy, wonende te Kapellen, Elzenstraat 63,
als zaakvoerder van de vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur:
De heer Kris Boiy, voornoemd.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
4. De vergadering stelt vast dat de zaakvoerder beslist heeft om het adres van de zetel van de
vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar 2950 Kapellen, Christiaan Pallemansstraat
84.
5. De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen onder de opschortende voorwaarde van de publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing tot vervroegde onderwerping van de
vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
6. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap waarvan de voornaamste gegevens luiden
als volgt:
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Ze verkrijgt de naam “KAPERO”.
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
Luik B
vestigen in België of in het buitenland.
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
De uitbating van alle spijshuizen en drankgelegenheden zoals restaurants, verbruiksalons,
snackbars, frituren, music-halls, dancings, cafés, bars, privaat clubs, feestzalen en alle andere
horeca-activiteiten in de meest ruime betekenis;
Inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen, bals en dergelijke;
Verhuring van feestzalen en vergaderzalen.
Bereiding en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie, bereide vis-
en vleeswaren, rookwaren, ijsroom, alsmede alle traiteuractiviteiten;
Verhuring en uitbating van alle speeltoestellen.
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Overige vormen van onderwijs
Organisatie van congressen en beurzen
Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden
Bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank- en lichtspelen enz.
II. Algemene activiteiten
Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
Teneinde het aldus omschreven doel te verwezenlijken kan de vennootschap alle financiële of
commerciële, roerende of onroerende handelingen stellen die hiermede verband houden of van aard
zijn haar doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van
het woord, deze oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of weder beleggen,
zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en
financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit doel aan-sluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of
bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving,
financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse
maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of
aanverwant doel hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het doel van de
vennootschap kan bevorderen.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland
oprichten.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen, hen aval verlenen, voorschotten
toestaan, kre-diet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaald duur.
- Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
- De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om een of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.Er wordt volmacht verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Groep Fibover”, te 2940 Hoevenen, Witvenstraat 84-
86.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts
 
Tegelijk hiermeer neergelegd:
- uitgifte van de akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten