Ondernemingsnr : 0479688655
Naam
(voluit) : DEPROCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstede 19
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zevenentwintig december
tweeduizend negentien neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing – Kapitaalsvermindering
De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met 141.577,40 € De vergadering beslist om
dit aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, in toepassing van artikel 537,5de lid WIB
92 – op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 WIB 92 werden ingebracht in het
kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 13 maart 2014.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze reële kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan
het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Tweede beslissing – Statuten wijziging
De vergadering beslist conform de genomen beslissing het artikel 5 van de statuten aan te passen
als volgt:
“Artikel vijf- Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 20.000,00 € verdeeld in 100
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elke 1/ 100ste van het kapitaal
vertegenwoordigen
Derde beslissing – Wijziging Doel
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp, alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 september 2019
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 september 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva worden door de notaris
in zijn dossier bijgehouden.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te vullen met volgende tekst:
Groothandel en verhandelen van soft- en hardware, en computerbenodigdheden in de meest ruime
zin.
De aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstellingen,
vertegenwoordiging en consignatie, de commissiehandel en verhuring van hardware en software,
van computersystemen, randapparatuur en onderdelen, alles in de ruimste zin van het woord.
Luik B
De analyse en ontwikkeling van specifieke en standaardsoftware in de meest uitgebreide zin.
Studie en advies, programmatie, organisatie en installatie van informatieverwerkende apparatuur.
Dienstverlening met betrekking tot alles wat met informatica te maken heeft.
Ontwerp en design van websites en netwerken
Ontwerp en bouwen van softwareapps en toepassingen, al dan niet in onderaanneming.
De aankoop en verkoop, de groot- ,en kleinhandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling,
vertegenwoordiging en consignatie, de commissiehandel in electrische toestellen, van
huishoudtoestellen, van audio en video, telefonie, gsm, fotografie.
Vierde beslissing – Opt in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde beslissing Aanname Vorm BV
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, 36.157,74 €) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
Zesde beslissing: Onbeschikbaar vermogen – Beschikbaar vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Zevende beslissing: Aanname nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DEPROCO ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
    •  management van vennootschappen;
    •  het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;
    •  het management en bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen;
    •  het optreden als vereffenaar;
    •  het verlenen van adviezen en diensten bij negociaties van enigerlei aard;
    •  het verlenen van technische, technisch-bouwkundige, administratieve of commerciële bijstand
aan alle Belgische of buitenlandse ondernemingen;
    •  het verlenen van financiële bijstand;
    •  zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties verwerven en
Luik B
aanhouden, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming waarin zij
participeert;
    •  het verlenen van diensten en advies in marketing en commerciële aangelegenheden;
    •  uitoefenen van de activiteit van trading allerhande;
    •  opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen zoals de opdracht van bestuurder of
vereffenaar;
    •  zich borg stellen voor andere ondernemingen met een al dan niet gelijkaardige activiteit,
ondermeer door haar goederen in pand te geven of in hypotheek te geven inclusief de handelszaak.
Kredieten en leningen toestaan en aangaan.
    •  Alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigheden verwerven, huren,
verhuren, vervaardigen, overdragen, ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, welke rechstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel.
    •  Beheer van het eigen patrimonium;
    •  Optreden als immobiliënhandelaar en bouwpromotor;
    •  het verzorgen van het volledige management en organisatie van allerlei sport- of
vrijetijdsactiviteiten of evenementen die uitgevoerd worden hetzij voor eigen rekening hetzij voor
rekening van derden;
    •  het organiseren van incentives, marketing en sales van toeristische bestemmingen en
congressen. Actviteiten waarvoor de vennootschap niet over de nodige vereiste attesten of
vergunningen zou beschikken kunnen in onderaannemeing uitgegeven worden;
    •  de vennootschap mag alles doen wat verband houd met haar maatschappelijk doel en dit in de
ruimste zin van het woord.
    •  Groothandel en verhandelen van soft- en hardware, en computerbenodigdheden in de meest
ruime zin.
    •  De aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstellingen,
vertegenwoordiging en consignatie, de commissiehandel en verhuring van hardware en software,
van computersystemen, randapparatuur en onderdelen, alles in de ruimste zin van het woord.
    •  De analyse en ontwikkeling van specifieke en standaardsoftware in de meest uitgebreide zin.
    •  Studie en advies, programmatie, organisatie en installatie van informatieverwerkende
apparatuur.
    •  Dienstverlening met betrekking tot alles wat met informatica te maken heeft.
    •  Ontwerp en design van websites en netwerken
    •  Ontwerp en bouwen van softwareapps en toepassingen, al dan niet in onderaanneming.
    •  De aankoop en verkoop, de groot- ,en kleinhandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling,
vertegenwoordiging en consignatie, de commissiehandel in electrische toestellen, van
huishoudtoestellen, van audio en video, telefonie, gsm, fotografie.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar maatschappelijk doel of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in
het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt
met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
…
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 juni van ieder jaar op de maatschappelijke zetel, het uur wordt vastgesteld in de oproepingsbrief.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Achtste beslissing Volmacht tot Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De comparanten geven bij deze volmacht aan COR-AVVIS, Leenstraat 48, 8300 Knokke-Heist om in
naam van de vennootschap alle stukken te tekenen inzake de Kruispuntbank voor Ondernemingen
(zowel de inschrijving, wijziging als schrapping) inzake de Directe Belastingen om alle aangiften en
formaliteiten terzake te vervullen en alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren.
Negende beslissing: Ontslag en benoeming zaakvoerders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: de heer Alexander De Schuyter hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tiende beslissing: Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Molenstede 19
 
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier