Ondernemingsnr : 0475099961
Naam
(voluit) : beckers vastgoed
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Franselei 47
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 24 december
2019, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BECKERS VASTGOED onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd vijfentwintig duizend
euro (125.000 EUR) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR) op
honderd drieënveertig duizend zeshonderd euro (143.600 EUR), door inbreng in speciën
De vergadering stelt vast dat de inschrijvingen in speciën volledig werden volgestort zodat het
bedrag van honderd vijfentwintig duizend euro (125.000 EUR) ter beschikking is van de
vennootschap op een bijzondere rekening nummer BE49 0018 7782 0471 bij de BNP Paribas Fortis
te Schoten, zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde maatschappij op heden, dat mij
overhandigd werd.
2. De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Marc Beckers als zaakvoerder van de
vennootschap.
Aan hem wordt kwijting en décharge verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de
jaarrekening over het lopende boekjaar.
3. De vergadering beslist de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 § 1, tweede lid van de
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
4. De vergadering beslist te benoemen tot enige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur: De heer Marc Beckers, wonende te Kapellen, Franselei 47
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder-opvolger:
De heer Brian Charly BECKERS, wonende te Kapellen, Franselei 47
Zijn mandaat zal een aanvang nemen indien, om welke reden ook, de bestuurder zijn mandaat niet
meer zal uitoefenen onder meer door overlijden of uittreding.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering
5. De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen onder de opschortende voorwaarde van de publicatie in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing tot vervroegde onderwerping van de
vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
6. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en waarvan de voornaamste gegevens
Luik B
luiden als volgt:
- Benaming en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Ze verkrijgt de naam “BECKERS VASTGOED”.
- De zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
- Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het handelen als bouwpromotor, omvattende onder andere het ontwerpen, plannen, uitvoeren en
bouwen of verbouwen, zowel zelf als door derden van gebouwen en eigendommen in de meest
ruime zin van het woord. De studie, planning en ontwikkeling van bouwprojecten en de uitvoering
ervan zowel in eigen naam als voor rekening van derden. Onderneming in onroerende goederen.
Onderneming voor het optrekken van gebouwen. Algemene bouwonderneming. Onderneming voor
het beheer van beleggingen en vermogens, met dien verstande dat de activiteiten van de
vennootschap buiten het toepassingsgebied blijven van de Belgische Wetgeving op de financiële
instellingen en transacties en de wet op het vermogensbeheer.
Het beheer van een patrimonium samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
Het verstrekken van waarborgen en zekerheden.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
En in het algemeen alle kommerciële, industriële, publieke, roerende, onroerende, financiële of
andere han-delingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het maatschappelijk
doel of dit zouden kunnen bevorderen of ontwikkelen, en dit zowel in België als in het buitenland.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of
gelijkaardig doel hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de
realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings- associatie- of
rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij
mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
- Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd zesendertig (1.436)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
- Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste woensdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
- Winstverdeling : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
- Ontbinding en Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om een of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 2950 Kapellen, Franselei 47.
8. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan: de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bofidi” te Zoersel, Raymond Delbekestraat 373 en
haar aangestelden
Om de wettelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot alle verrichtingen bij de Kruispuntbank
van On-dernemingen en de bevoegde diensten voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts
 
Tegelijk hiermeer neergelegd:
- afschrift
- gecoördineerde statuten