MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0422 713 726
Naam
DIRECTION
(voluit) : KOMEC HELSEN
1 0 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : 2610 Antwerpen (Wilrijk), Kernenergiestraat 79
Onderwerp akte : Wijziging naam - aanpassing statuten aan WVV - ontslag -
(her)benoemingen
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 7 december 2022, ter registratie
neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze;
vennootschap "KOMEC HELSEN" met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Kernenergiestraat 79, opgericht als;
een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht bij akte verleden voor notaris Michel;
Nolens te Lille op 13 april 1982, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei nadien,
onder nummer 903-2, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:
1)De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen met vaststelling van dei
nieuwe tekst van artikel 1 der statuten als volgt:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Komec"."
2)De vergadering heeft beslist de statuten integraal aan te passen om ze in overeenstemming te brengen;
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij deze gelegenheid de tekst van de statuten;
om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde!
aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiele bepalingen;
en zonder wijziging van het voorwerp, en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
Het uittreksel luidt als volgt :
1. RECHTSVORM EN NAAM
een naamloze vennootschap, met naam "Komec".
2. ZETEL - ADRES
Het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Kernenergiestraat 79.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Werkplaats voor het vervaardigen van onderdelen voor machines en gereedschappen en toebehoren.
Fabricatie- en machinetoebehoren. Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
5. INBRENG
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van de nominale;
waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijfstigste (1/750ste) van het kapitaal.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Titel IV: Bestuur
Artikel 13 : Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot;
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet!
de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 14 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
14.1.De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan
uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van
de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
14.2.De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
14.3.Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van bestuur, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen
als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam
en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
14.4.De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
14.5.Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
14.6.Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoopteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur
tot op dat ogenblik.
Artikel 15 : Vergoedingen
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van bestuurder
niet bezoldigd.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en aan
de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 16 : Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. Indien de voorzitter belet is wordt hij
vervangen door een andere bestuurder.
Artikel 17 : Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot
de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig artikel 7:96 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een dergelijk belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan
de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.
Artikel 18 : Vergadering van de raad van bestuur
18.1.De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder
bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een
daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in
het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
18.2.Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang
kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om
de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden
te vrijwaren.
Artikel 19 : Besluitvorming in de raad van bestuur
19.1.De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is op de vergadering.
19.2.Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren
met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering
deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke
bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
19.3.Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering
aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
19.4.leder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager
van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De
opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
19.5.De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem, behoudens
wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
19.6.De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via brief, fax, email of enig andere
communicatiemiddel voorzien in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek aan alle bestuurders een
document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document gedateerd
en ondertekende terug te zenden naar de zetel van de vennootschap binnen de tien (10) kalenderdagen na
ontvangst. De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten
overeenkomstig artikel 1322, tweede paragraaf van het oud Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op
één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht
genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de
instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen een periode van twee
(2) weken na de datum van initiële verzending van het document, worden deze besluiten geacht niet te zijn
genomen.
Artikel 20: Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder
register.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken.
Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische
vorm.
Artikel 21 : Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten - Adviserende comités
21.1.De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als
college optreden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
21.2.Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen
als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam
en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
21.3.Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om
reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de
raad van bestuur niet rechtvaardigen.
21.4.Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de
raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of
meer personen van hun keuze.
21.5.De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
7. TOEZICHT
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die
worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
8. JAARVERGADERING
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien juni om vijftien uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder
geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald
in de vorige alinea.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-
actief:
Artikel 37: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 38: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 41: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
3)De vergadering heeft vastgesteld dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Kernenergiestraat 79.
4)De algemene vergadering heeft kennis genomen van en heeft de beslissing genomen door de gewone
algemene vergadering op 20 juni 2022 inhoudende ontslag van de heer Walenceus Randall, wonende te South
Carolina (Verenigde Staten van Amerika), South Carolina (Verenigde Staten van Amerika), 29649 Greenwood,
Old Laurens Road 2320, bevestigd.
De algemene vergadering heeft hem kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid gedurende het
boekjaar dat verstreek op 31 december 2021.
- De algemene vergadering heeft kennis genomen van en heeft de beslissing genomen door de gewone
algemene vergadering op 20 juni 2022 inhoudende herbenoeming van de heer Helsen Werner Karel Maria,
wonende te 2620 Hemiksem, Tulpenlaan 10, en de heer de heer Vanquickenborne Stefaan Jaak Henri,
wonende te 2820 Bonheiden, Zilberberklaan 487, voor de duur van drie jaar zodat hun mandaat eindigt bij de
gewone algemene vergadering van het jaar 2025, bevestigd.
Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, zolang de algemene vergadering hierover niet anders
beslist.
- De algemene vergadering heeft kennis genomen van en heeft de beslissing genomen door de gewone
algemene vergadering op 20 juni 2022 inhoudende benoeming tot bestuurder voor de duur van drie jaar zodat !
zijn mandaat eindigt bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2025 bevestigd:
De heer SMITH Michael Gerard, geboren te New York (Verenigde Staten) op 30 oktober 1963, met
nationaliteit van de Verenigde Staten, wonende te Greenwood, South Carolina 29646 (Verenigde Staten), 535
North Emerald Road.
Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, zolang de algemene vergadering hierover niet anders
beslist.
- De algemene vergadering heeft kennis genomen van en heeft de beslissing genomen door de gewone
algemene vergadering op 20 juni 2022 inhoudende herbenoeming van de besloten vennootschap "Clybouw
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Oosterveldlaan 246, als commissaris van de
vennootschap voor de wettelijke en hernieuwbare termijn van drie jaar, zijnde tot aan de algemene vergadering
in het jaar 2025 die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren, bevestigd.
De vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling van de heer Clybouw Arnoud, wonende te 2547
Lint, Liersesteenweg 284, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap "Clybouw Bedrijfsrevisoren" voor
de uitoefening van haar mandaat in onderhavige vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Alvin Wittens
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)
-onderhandse volmacht