Ondernemingsnr : 0473757007
Naam
(voluit) : KA 4
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frilinglei 80
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 31 juli
2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “KA 4", met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 80, met eenparigheid van
stemmen heeft besloten : 1/ om de bestaande tweeduizend vierhonderdtachtig (2.480) aandelen aan
toonder, om te zetten in aandelen op naam en het bestuur van de vennootschap te gelasten om de
nodige stappen te zetten om de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en om een register
van aandelen aan te leggen en de inschrijving te verzorgen in dit register van voormelde
aandeelhouders. 2/ in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), en om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  3/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt
geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd
is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) dat het
adres van de zetel gevestigd is te : 2930 Brasschaat, Frilinglei 80. Dit is geen statutair gegeven. 4/
om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten volledig te
vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij in de omschrijving van het voorwerp
van de vennootschap het woord “doel” en de woorden "maatschappelijk doel" vervangen worden
door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp van
de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt:  Rechtsvorm - Naam -
zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "KA 4",  met zetel in het Vlaams Gewest. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de vennootschap : Het
geplaatst maatschappelijk kapitaal van de ven¬nootschap bedraagt twee miljoen
vierhonderdtachtigduizend euro (€ 2.480.000,00), verte¬genwoordigd door tweeduizend
vierhonderdtachtig (2.480) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen werden
genummerd van 1 tot 2.480. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar:
begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo :  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden
voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één
tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke
reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt. Wijze van vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Bestuur : * De
vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. * De enige bestuurder is niet persoonlijk
gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. *
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. * De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. * De enige bestuurder
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Vertegenwoordiging van de vennootschap : 1. Alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de
enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die
alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. 3. De
enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland : 1.
Het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen van
welke aard ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen
rekening en het verlenen van management-diensten, zomede al hetgeen met het vorenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; 2. De belegging in onroerende en roerende zaken,
effecten daaronder begrepen, het bezorgen, sluiten en verstrekken van hypothecaire of andere
leningen, het ter leen opnemen en het ter leen geven van gelden al of niet met zakelijke of
persoonlijke zekerheid. 3. Het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van
onroerende zaken, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden. Dit alles in de meest
ruime betekenis. Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en
de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen
over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De
vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of on¬dernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant
of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. Zij mag ook alle leningen
toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen, aval
verlenen en hypothecaire en andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag echter op geen
enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld door de Wet van zes
april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadvizeurs en de
uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of die deze wet
en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen. Jaarvergadering - Voorwaarden voor
toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : De gewone algemene vergadering
wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld
in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de
oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden
regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel
de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie.  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Schriftelijke algemene vergadering : 1. De aandeelhouders
kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten
laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke
beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen,
moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen
op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap
moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht. Beraadslaging : De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die
niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Stemrecht : 1. Op de
algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen
voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien
verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 5/a) de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie, te weten : 1) de Heer CHENG Kar Kin, geboren te Veghel (Nederland), op 3
november 1977, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei, 80. 2) de
naamloze vennootschap “CHEYENNE” met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 80; BTW BE0454.
848.440 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met als vaste vertegenwoordiger de Heer CHENG Kar
Kin, voornoemd. b) de huidige gedelegeerd bestuurder, hiervoor vermeld, eveneens ontslag te geven
uit zijn functie, te weten : de Heer CHENG Kar Kin, voornoemd. c) volledige en algehele kwijting te
verlenen aan de ontslagnemende bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder. d) te benoemen tot niet-statutaire enige
bestuurder voor een onbepaalde duur : de Heer CHENG Kar Kin, geboren te Veghel (Nederland), op
3 november 1977, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei, 80. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd. 6/ de opdracht te geven
aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen,
in overeenstemming met het vorige besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te laten opnemen in de
databank van statuten. 7/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren. 8/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS,
wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te
2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te
vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor
zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.