Ondernemingsnr : 0686725059
Naam
(voluit) : TANK ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haandorpweg(KAL) Block X bus office 11
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 26 augustus 2019,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1/ Kennisneming van het ontslag van de heer ABEN Ernst, wonende te 2000 Antwerpen, Lange
Nieuwstraat 64, met ingang op 1 juli laatst, en beslissing hem tussentijds kwijting te verlenen voor de
uitvoering van zijn mandaat tot op de gemelde datum.
2/ Benoeming tot bestuurder met ingang van 1 juli laatst: de gewone commanditaire vennootschap
“GITECO”, met zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 240 bus A011, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen 0650.678.968, met als vaste vertegenwoordiger de heer SEYNAEVE Pierre, wonende te
2530 Boechout, Binnensteenweg 240/A011. Het mandaat geldt voor een duur van twee jaar en zal
eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering in het jaar 2021.
3/ Na kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 20 juli laatst
en het controleverslag van de BVBA ‘VCLJ Bedrijfsrevisoren’, vertegenwoordigd door de heer Patrick
Kilian, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 19 juli laatst, waarvan de conclusies luiden als volgt:
“Ondergetekende VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BVBA, vertegenwoordigd door de heer Patrick
Kilian, bedrijfsrevisor, verklaart betreffende de voorgenomen inbreng in natura van een gedeelte van
een lening ten belope van 603.000,00 Euro van de NV ISO TANK HOLDINGS (inbrenger) aan de NV
TANK ONE (inbreng genietende vennootschap) , zonder uitgifte van nieuwe aandelen, dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi inbreng;
    2.  dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    3.  de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde een gedeelte van een lening verstrekt door de
NV ISO TANK HOLDINGS, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid;
    4.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden
bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
    5.  de inbreng genietende vennootschap zal geen bijkomende aandelen uitgeven ter vergoeding
voor de inbreng. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding onder de vorm van een verhoging van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de NV TANK ONE is aanvaardbaar, aangezien de
inbrenger tevens de enige aandeelhouder is van de inbreng genietende vennootschap en aangezien
de voorgenomen inbreng aldus geen benadeling of bevoordeling van een aandeelhouder tot gevolg
zal hebben;
    6.  er worden geen andere bijzondere voordelen aan de inbreng toegekend.
Deze conclusie is onder voorbehoud dat de in te brengen bestanddelen nog steeds vrij en onbelast
zijn op het moment van de inbreng en dat de inbrenger nog steeds de enige aandeelhouder is van de
vennootschap op het moment van de inbreng.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
Luik B
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden dat ons verslag geen
“fairness opinion” is. Dit verslag is enkel geldig voor bovenstaande verrichting en voor een periode
niet langer dan 3 maanden na de ondertekening en voor zover geen wijziging wordt aangebracht aan
het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Zandhoven, 19 juli 2019.”,
beslissing tot kapitaalverhoging met zeshonderdendrieduizend euro (€ 603.000,00) om het te bren-
gen van zeshonderd drieënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 663.500,00) op één miljoen
tweehonderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.266.500,00) door inbreng van een
schuldvordering in rekening courant, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Als vergoeding voor deze
inbreng werden geen nieuwe aandelen uitgegeven en werd de fractiewaarde van de bestaande
aandelen in evenredigheid verhoogd, wat door de inbrengende en enige aandeelhouder werd
aanvaard; vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
4/ Beslissing om artikel 5 der statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen
beslissing zodat de eerste alinea van dit artikel voortaan luidt als volgt:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen
tweehonderdzesenzestigduizend vijfhonderd (1.266.500,00) euro en is verdeeld in
achtenzestigduizend tweehonderdachtennegentig (68.298) aandelen zonder nominale waarde, met
een fractiewaarde van 1/68.298ste van het kapitaal.”
5/ Beslissing om de statuten in overeenstemming te brengen met de Wet van 15 april 2018
houdende hervorming van het ondernemingsrecht, en daartoe de woorden “rechtbank van
koophandel” te vervangen door de term “ondernemingsrechtbank” in de gehele tekst van de statuten
alsmede de eerste alinea van artikel 1 der statuten te schrappen (houdende o.m. de begrippen
“handelsvennootschap” en “handelsactiviteiten”).
6/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de gecoördineerde tekst der statuten op te stellen
en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
Bijzondere volmacht werd verleend aan: mevrouw Barbara ZAGERS, wonende te 2920 Kalmthout,
Driehoekstraat 13/2, om de vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de
ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen, en overige administratieve besturen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + bijzonder verslag + controleverslag