Nº d'entreprise : 0541 981 362
Nom
(en entier) : AERION PACKAGING & CONSEIL
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 7500 Tournai, Chaussée de Lille, 327 bte 4
Objet de l'acte : Dissolution/Liquidation
En date du 28 mars 2025, s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité
limitée, dénommée " AERION PACKAGING & CONSEIL ", ayant son siège social à 7500 Tournai, Chaussée
de Lille, 327 bte 4, titulaire du numéro d'entreprise 0541.981.362;
Constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Vincent Vandercam, Notaire soussigné, en date du
quatorze mai deux mil neuf, publiée aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 2009-05-27/0074488.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un PV d'AG
extraordinaire dressé par acte du notaire Vincent Vandercam soussigné, en date du vingt-et-un mars deux mil
vingt-trois, publiés aux annexes du Moniteur Belge du trente du même mois sous la référence 2023-03-
30/0328.295
OUVERTURE DE LA SEANCE
La séance est ouverte à seize heures, sous la présidence de Monsieur FLECHEUX Franck, ( ... ), époux de
Madame Béatrice D'HOOGE, domicilié à 01200 Bellegarde sur Valserine (France-Ain), rue Molière, 23.
Représenté comme dit ci-après.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents, les actionnaires dont, d'après déclarations faites ou renseignements fournis, l'identité, le
domicile ainsi que le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, sont repris ci-après:
1/ Monsieur FLECHEUX Franck, ( ... ), époux de Madame Béatrice D'HOOGE, domicilié à 01200 Bellegarde
sur Valserine (France-Ain), rue Molière, 23 ;
Propriétaire de quatre-vingts (80,-) actions.	80,-
2/ Madame D'HOOGE Béatrice Nicole, Mauricette, ( ... ), épouse de Monsieur Franck FLECHEUX, domiciliée
à 01200 Bellegarde sur Valserine (France), rue Molière, 2360;
Propriétaire de vingt (20,-) actions.	20,-
Soit au total cent (100,-) actions 100,-
représentant l'entièreté du capital social de la société.
Les époux Franck FLECHEUX et Béatrice D'HOOGE sont ici représentés en vertu d'une procuration sous
seing privée datée du vingt-quatre mars deux mille vingt-cinq par Mr Laurent LIBBRECHT, clerc de Notaire,
domicilié à 7730 Estaimpuis, rue de la Paix, nº2/D.
En conséquence, la comparution devant nous, notaire, est arrêtée ainsi qu'il précède.
Le Président de l'assemblée déclare que, selon le registre des actions, toutes les actions sont représentées,
ainsi qu'il résulte du registre à l'instant produit sur le bureau de l'assemblée.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié des
formalités relatives aux convocations.
EXPOSE DU PRESIDENT :
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :
I/LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR:
1. a) Rapport spécial de l'administrateur sur la proposition de dissolution de la société, établi conformément
au Code des Sociétés et des Associations; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive
de la société, arrêté au trente-et-un décembre deux mil vingt-quatre, soit à une date ne remontant pas à plus
de trois mois.
b) Rapport de la SRL « 2C&B », représentée par Monsieur Emmanuel COLLIN, Réviseur d'Entreprises,
ayant ses bureaux à 7500 Tournai, Place Hergé, 2/D28, sur l'état annexé au rapport de l'administrateur.
2. Dissolution de la société - démission administrateur - décharge à l'administrateur.
3. Approbation des comptes arrêtés au trente-et-un décembre deux mil vingt-quatre.
4. Déclaration d'inutilité de liquider la société - Clôture.
5. Pouvoirs
2/ INFORMATION DES ACTIONNAIRES
Monsieur le Président déclare que, conformément aux dispositions légales en la matière, une copie des
rapports et de l'état résumant la situation active et passive dont question ci-dessus au point 1. a) et b) de l'ordre
du jour, a été transmise aux actionnaires.
Les actionnaires ont pu obtenir gratuitement sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée,
un exemplaire des rapports et de l'état résumant la situation active et passive.
3/ Il existe actuellement cent actions	(100,-).
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont présentes ou représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de
l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.
4/ Pour être admis à l'assemblée, les actionnaires présents ou dûment représentés se sont conformés aux
prescriptions des statuts, relativement aux formalités d'admission à l'assemblée.
5/ Chaque action donne droit à une voix.
DECLARATION:
En vertu de l'article 2 :71 § 6 du Code des sociétés et des associations, le notaire, après vérification, atteste
l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant à la société en vertu de l'article 2:71 §2 du
Code des Sociétés et des Associations.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE:
L'exposé du Président est reconnu exact par l'Assemblée qui se reconnaît valablement constituée et apte à
délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'assemblée aborde point par point l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION: RAPPORTS
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur Le Président de donner lecture du rapport spécial de
l'administrateur la proposition de dissolution de la société, établi conformément aux dispositions légales en la
matière, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au trente-et-un décembre
deux mil vingt-quatre.
A l'unanimité également, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de SRL « 2C&B
», représentée par Monsieur Emmanuel COLLIN, Réviseur d'Entreprises, ayant ses bureaux à 7500 Tournai,
Place Hergé, 2/D28, sur l'état annexé au rapport de l'administrateur.
La conclusion du rapport du réviseur d'entreprise est rédigée dans les termes suivants :
« Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des Sociétés et des Associations,
l'Organe d' Administration de la SRL « AERION PACKAGING & CONSEIL»> a établi, sous sa responsabilité, un
état de la situation active et passive arrêté au 31 décembre 2024 qui, tenant compte de la perspective d'une
liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 278.153,73 € et un actif net de 121.135,67 €.
Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes de révision applicables de l'institut
des Réviseurs d'Entreprises, que cet état comptable découle directement de la comptabilité et donne une image
fidèle de la situation de la société.
Sur base des informations qui nous ont été transmises par l'Organe d' Administration et des contrôles que
nous avons réalisés en application des normes professionnelles de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous
avons constaté que toutes les dettes à l'égard d'actionnaires ou de tiers à la date de la signature de ce rapport
de contrôle ont été remboursées ou que les éventuelles sommes nécessaires à leur paiement ont été
consignées ou que les créanciers ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de l'article 2 : 80 et donc
sur la dissolution un seul acte malgré une créance non encore remboursée à la date du présent rapport.
Au vu de l'actif net de la société, un boni de liquidation de 102.535,67 € sera dégagé, de sorte, qu'il y aura,
en tenant compte de l'actionnariat, un précompte mobilier à payer de 15.380,35 €. Un montant de 15.322,00 €
a été versé à la caisse de dépôts et consignations en date du 16 et 17 mars 2025.
Nous n'avons pas eu connaissance d'évènements postérieurs à nos contrôles de nature à modifier en quoi
que ce soit les présentes conclusions.
Fait à Tournai, le 25 mars 2025».
Suit la date, le vingt-cinq mars deux mil vingt-cinq et la signature de Monsieur Emmanuel COLLIN, Réviseur
d'Entreprises.
Les actionnaires reconnaissent avoir parfaite connaissance des rapports précités pour en avoir reçu copie ;
Un exemplaire de ces deux rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal,
au greffe du Tribunal d'entreprise de Tournai.
L'assemblée renonce aux délais et formalités prévus par le Code des sociétés et des associations et les
actionnaires reconnaissent en avoir une parfaite connaissance du contenu des rapports susmentionnés et en
avoir reçu une copie avec l'état de l'actif et du passif annexé.
INTERVENTION ADMINISTRATEUR
Intervient ici Monsieur Franck FLECHEUX, en sa qualité d'administrateur, qui déclare par l'intermédiaire de
son représentant :
- qu'il n'existe pas de dettes envers les actionnaires.
- qu'à tous autres égards, aucun changement n'est intervenu entre la date d'établissement de l'état précité
de l'actif et du passif et la date de la présente assemblée qui ferait apparaître une dette non apurée.
L'administrateur reconnaît avoir été informé de l'article 2:79 du Code des sociétés et des associations qui
prévoit que si aucun liquidateur n'est nommé, l'administrateur sera considéré comme liquidateur à l'égard des
tiers.
DEUXIEME RESOLUTION : DISSOLUTION - DECHARGE
L'assemblée décide la dissolution de la société.
L'assemblée démissionne l'administrateur, Monsieur Franck FLECHEUX, prénommé, et donne décharge
pleine et entière à l'administrateur.
Cette résolution est prise à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES
L'assemblée décide d'approuver tous les comptes et opérations de l'exercice financier en cours jusqu'à la
date de la présente assemblée générale.
Le solde de la liquidation reviendra aux actionnaires.
QUATRIÈME RESOLUTION - INUTILITE DE LIQUIDER - CLOTURE
L'assemblée, à l'unanimité, déclare que la société présente un total de bilan de 278.153,73 EUR et un actif
net de 121.135,67 €.
L'assemblée déclare que la liquidation de la société n'est pas nécessaire et atteste que les actionnaires se
verront attribuer les fonds propres de la société après apurement des éventuelles dettes à concurrence des
droits qu'ils détiennent dans le capital de la société et qu'il y a donc lieu de clôturer la liquidation, à l'instant.
L'assemblée précise que toutes les dettes à l'égard des actionnaires ou de tiers à la date de la signature de ce
rapport de contrôle ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées.
L'assemblée précise qu'au vu de l'actif net de la société, un boni de liquidation de 102.535,67 € sera dégagé,
de sorte, qu'il y aura, en tenant compte de l'actionnariat, un précompte mobilier à payer de 15.380,35 €. Un
montant de 15.322,00 € a été vers à la caisse de dépôts et consignations en date du 16 et du 17 mars 2025.
L'assemblée prononce donc la clôture de la liquidation et constate que la société à responsabilité limitée «
AERION PACKAGING & CONSEIL » a définitivement cessé d'exister.
Elle décide que les livres et documents sociaux seront déposés pendant le délai légal à l'adresse suivante
: 7500 Tournai, Chaussée de Lille, 327 bte 4.
CINQUIEME RESOLUTION: POUVOIRS
L'assemblée constate qu'il n'y a pas lieu d'agir pour la consignation des fonds et valeurs appartenant aux
actionnaires ou aux créanciers et qui n'ont pu leur être remis.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Franck FLECHEUX, prénommé, pour l'exécution des
résolutions qui précèdent.
Notaire Vincent VANDERCAM
Déposés en même temps: Expédition du procès-verbal, un rapport de l'organe d'administration, une situation
comptable arrêtée au 31 décembre 2024, un rapport du réviseur.