Griffie
Ondernemingsnr 0412.034.323
Naam
(voluit):	Herdimmo
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Voort 2
2328 Hoogstraten (Meerle)
Onderwerp akte : NV: vereffening
Blijkens proces-verbaal opgemaakt Voor mij, Charlotte RUTS, notaris met standplaats te Hoogstraten, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ROMMENS-RUTS, Geassocieerde Notarissen", met zetel te
2321 Hoogstraten (Meer), Meerseweg 16 op 17/12/2024 , werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van "HERDIMMO" naamloze vennootschap, opgericht onder de
benaming "HERDICO" blijkens akte verleden voor notaris Mercelis Alfons te Merksplas op 18 februari 1972,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 maart 1972 onder nummer 496-3.
Vennootschap met zetel te 2328 Hoogstraten (Meerle), Voort 2, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Turnhout 0412.034.323.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte
verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 30 juni 2005, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 25 juli daarna onder nummer 05107793.
Eerste beslissing:
De bestuurder geeft aan de vergadering toelichting van zijn verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, inhoudende het voorstel tot ontbinding.
Aan het verslag is een staat gevoegd van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is
vastgesteld.
De aandeelhouder verklaart overeenkomstig artikel 2:71 van Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
een afschrift van voormeld verslag van de bestuurder en van de bijgevoegde staat van activa en passiva te
hebben ontvangen, samen met de oproepingsbrief voor tegenwoordige algemene vergadering.
De bestuurder verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde
schuld zouden laten verschijnen.
De bestuurder verklaart dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
Tweede beslissing:
Op 16 december 2024, heeft de bedrijfsrevisor, Michel Corthout, voor de besloten vennootschap
"Accountantskantoor Corthout Michel & Partners", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, L. Carréstraat 9/1 en
ondernemingsnummer 0478.222.272, overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen een
verslag opgesteld.
Het besluit van voormeld verslag de dato 16 december 2024 luidt letterlijk als volgt:
"In het kader van de procedure van ontbinding, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de NV Herdimmo een boekhoudkundige staat, afgesloten per 22
november 2024 opgesteld, die - rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap
- een balanstotaal opgeeft van 788.694,73 euro. Het netto-actief bedraagt 718.494,86 euro.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de
nodige gelden hiervoor werden geconsigneerd, met uitzondering van de schuld in rekening-courant ten gunste
van Jacques Herrijgers ten bedrage van 70.199,87 euro. De schuldeiser heeft in zijn saldobevestiging verklaart
dat hij akkoord gaat met de toepassing van artikel 2:80,2° van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Bovendien willen wij er op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag
van 9.929,41 euro, die pas zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de
algemene vergadering nog niet werd betaald of geconsigneerd.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze boekhoudkundige staat per 22 november 2024 de toestand van de vennootschap getrouw
weergeeft en onder voorbehoud van eventuele financiële consequenties naar aanleiding van voor ons kantoor
ongekende claims en eventuele financiële consequenties naar aanleiding van mogelijke belastingcontroles inzake
vennootschapsbelasting en/of btw en/of sociale zekerheid en dit in zoverre de vooruitzichten van het
bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen
dragen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
achten.".
Ondergetekende Notaris bevestigt, overeenkomstig voormeld 2:71 van zelfde Wetboek, na onderzoek het
bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden
is.
Derde beslissing:
De vergadering beslist de in-vereffening-stelling van de vennootschap in het kader van de vroegtijdige
ontbinding van de vennootschap te rekenen vanaf heden.
Vierde beslissing:
Mevrouw HERRIJGERS Katleen, de heer HERRIJGERS Jacobus, en de heer NYS Johan, worden ontslagen
als bestuurders van de vennootschap.
Er wordt hen kwijting verleend over het door hen gevoerde beleid.
Vijfde beslissing:
De algemene vergadering stelt verder vast, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
- dat er geen vereffenaar wordt aangeduid.
- dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Deze betaling of consignatie wordt door de bedrijfsrevisor in de
conclusies van zijn verslag bevestigd.
- dat alle aandeelhouders of vennoten aanwezig zijn en besloten hebben met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De algemene vergadering beslist zodoende, na beraadslaging en na inachtneming van de voorafgaandelijke
verklaringen van de aanwezige aandeelhouders en van de aanwezige bestuurders, om tot de vervroegde en
onmiddellijke ontbinding van de vennootschap over te gaan, en spreekt haar ontbinding uit te rekenen vanaf
heden.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vereffening afgesloten is, en beslist dat de vennootschap
"Herdimmo" opgehouden heeft te bestaan, en dit vanaf heden.
De boeken en documenten van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaren bewaard worden te
2328 Hoogstraten (Meerle), Voort 2.
Zesde beslissing:
De vergadering geeft volmacht aan de besloten vennootschap BDO, met zetel te 1930 Zaventem , Da
Vincilaan 9 bus E.6 om de inschrijving in het rechtspersonenregister op te heffen en om alle eventuele nog te
vervullen formaliteiten (administratieve verplichtingen voor KBO, BTW, sociale zaken en dergelijke) verder af te
handelen die betrekking hebben op de ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap.
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de Voorzitter gesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Charlotte Ruts te Meer
Tevens neergelegd:
Afschrift akte	-
Verslag bestuurder
Verslag bedrijfsrevisor	1