Ondernemingsnr : 0418214411
Naam
(voluit) : SOLMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan(LUB) 324 bus A
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Lieve STROEYKENS, notaris te Aarschot,
op 1 oktober 2024 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap “SOLMA” met zetel te 3210 Lubbeek, Staatsbaan 324
bus A, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer
0418.214.411 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0418.214.411;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Honorez, voorheen te Tienen op 20 maart 1978,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 april daarna onder nummer 1114-2;
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst door notaris Marc Honorez,
voorheen te Tienen op 14 september 2001, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 11 oktober daarna onder nummer 20011011-607.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Alarmbelprocedure: De vergadering verklaart dat het bestuursorgaan de jaarrekening heeft
voorgelegd waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de vennootschap negatief is (geworden);
ondergetekende notaris heeft de vergadering en het bestuursorgaan, hier allen aanwezig, gewezen
op de verplichtingen vervat in artikel 5:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het bestuursorgaan heeft in het licht van voormelde bepaling een bijzonder verslag opgesteld op 9
augustus 2024 waarin het de nodige maatregelen toelicht om de continuïteit van de vennootschap te
vrijwaren. Dit verslag werd voorafgaandelijk bezorgd aan de algemene vergadering, hetgeen zij
expliciet bevestigt.
Derde besluit: Beslissing tot het toestaan van de uitkering van interimdividenden.
In toepassing van artikel 5.141, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de algemene vergadering dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is tot het uitkeren van
interimdividenden.
Vierde besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering beslist om de naam te wijzigen naar “CN – Project”.
Vijfde besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen door
het volgende, nieuwe voorwerp:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het werken met en de bouw van apparaten in alle soorten thermoplasten en thermoharders.
- Het vervaardigen en de reparaties van in polyester versterkte thermoplastische leidingen en in vinyl
versterkte kunststofleidingen.
- Het behandelen van vloeren of kuipen in epoxhars Het vervaardigen en de reparaties van
kunststofleidingen in of met polypropeen (PP) polyethyleen (PE) polyvinylideenfluoride (PVDP) of
acrylonitrile burzdienestyreen (ABS) de herstellingen aan ketels in voormelde stoffen.
- Het uitbaten van horecagelegenheden o.a.: cafés, restaurant, taverne, dancings, hotels,
verbruiksalons, bars ijssalon, snackbars, pita-eethuizen en pizzeria's.
- Algemene bouwonderneming, verbouwen, bouwen, schilderwerken, ramen, handelsbemiddeling in
meubels en decoratie materiaal, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren, handelsbemiddeling in hout
en bouwmaterialen.
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met en zonder bedieningspersoneel.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Glaszetten, schilderen, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, Plaatsen van
vloer- en wandtegels, plaatsen van behang, binnenhuis decoratie.
- Metaalschrijnwerk, Schrijnwerk van hout of van kunststof.
- Stukadoorswerk.
- kansspelen.
- Overige bouwinstallatie, loodgieterwerk, Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie,
Isolatiewerzaamheden, elektrische installaties.
- Overige werkzaamheden in de bouw.
- Overige waterbouw.
- Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommadaties.
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
- Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen.
- Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden.
- Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
- Bouwen van individuele huizen.
- Slopen van gebouwen.
- Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- Algemene elektriciteitswerken.
- Renovatie en opkuis van gebouwen.
- Import Export algemeen.
- Consulting, diensten aan privé en ondernemingen.
- Volledige binnenhuis inrichting, dit alles in de meest ruimste zin van het woord.
- De aankoop, de verkoop, de vervaardiging, de verwerking, de uitvoer, de invoer, de verdeling, de
vertegenwoordiging, de makelarij, de commissie, de uitwisseling, en de handel in al zijn vormen van
huisdieren en neerhofdieren, paarden, vee, materiaal voor de zadelmakerij, materiaal voor de stal en
tuigkamer, informatiemateriaal, roerende goederen en meubels, wagens, vrachtwagens, toestellen
voor de civiele bouwkunde, motoren, fietsen, boten, caravans, mobilhomes, aanhangwagens en
andere nieuwe en tweedehands voertuigen, banden en binnenbanden, brandstoffen, smeermiddelen,
ferrometalen en non-ferrometalen, tweedehands goederen, accessoires en wisselstukken voor auto's
en andere voertuigen, het smeren en het onderhoud, het verhuren met en zonder chauffeur, de
vervaardiging van de bovenvermelde auto's en voertuigen, voertuigen en wisselstukken, het uitbaten
van een garage of van servicestations, de vertegenwoordiging van Belgische of buitenlandse
bedrijven uit de auto-industrie, de bouw, de inrichting, de uitbating, de aankoop, de verkoop en de
verhuur van parkings, garages, opslagplaatsen en loodsen, de organisatie van een zaal voor de
verkoop van tweedehands goederen, en artikels en goederen die volledig of gedeeltelijk beschadigd
zijn door de tijd en door het gebruiken van deze goederen.
- De handel in al zijn vormen, groothandel of kleinhandel, en met ieder mogelijke distributiemethode,
van alle consumptiegoederen, onderhoudsgoederen en voorzieningen en van alle algemene
willekeurige goederen; over te gaan tot alle onderzoeken, studies, werken om de aanpassing en de
invoering van industriële en commerciële ondernemingen, alsook van privé-bedrijven te bevorderen,
te verwezenlijken, of te vergemakkelijken, op de Europese markt en op de wereldmarkt; alle
transacties behandelen, voor andermans rekening, of in de hoedanigheid van agent of makelaar, die
van dien aard zijn dat ze de economische activiteit van de Europese landen versterken evenals de
economische banden tussen deze landen, en de banden met de overzeese gebiedsdelen of de
landen op andere continenten. Dit omvat ook het zoeken naar afzetmarkten en
bevoorradingsbronnen, octrooien, licenties of andere intellectuele rechten; het aanbieden van
diensten van welke aard dan ook, in het bijzonder de installatie van bureau's, het vertalen, het
produceren, het verlenen van advies, het aanbieden van gebruikersdiensten inzake publiciteit en op
gebieden die betrekking hebben op promotie en communicatie in al hun vormen, het onderzoeken,
bedenken, creëren, bestuderen, ontwikkelen, organiseren en aanwenden van alle programma's of
publicitaire campagnes; in het algemeen : alle prestaties verrichten die nuttig zijn voor de goede
werking van een onderneming, ofwel alleen, ofwel in samenwerking met derden, in welke
hoedanigheid dan ook; alle nationale en internationale transportoperaties, besteldiensten, de
verdeling van pakketjes; alle werken aan gebouwen die momenteel onbeschermd zijn, alle werken
rond metalen constructies en metalen kunstwerken, ateliers voor de vervaardiging van stalen
geraamtes en voor koperslagerswerk, waterbouwkundige werken, en industriële leidingen, het
plaatsen van diverse leidingen, het autogeen lassen, het monteren, demonteren en onderhouden van
elektromechanische uitrustingen, onderzoek rond elektrische industriële installaties, het leveren en
monteren van elektrische industriële installaties, het installeren van steigers, het installeren van
thermische isolatie en geluidsisolatie, het plaatsen van hekwerken, graafwerkzaamheden, het
plaatsen van siersmeedwerk, van luiken en van fabrieken van metalen ramen en deuren en van
kunststoframen en kunststofdeuren, het inrichten van pompstations en centrifugestations,
bestratingsbedrijven; laad- en loswerken op welk gebied dan ook, laden, lossen, slopen.
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals in inrichtingen, thalassotherapie, kuuroorden,
Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
- Verkoop deur tot deur in de meeste ruime zin, markt en straathandel.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren van onroerende en roerende goederen, het doen verbouwen of laten verbouwen, promoten
van en makelaar in onroerende en roerende goederen, evenals van alle welkdanige onroerende en
roerende trasacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende en
roerende leasing
- Onderhoud van tuinen en grasperken.
- Takelwagendienst.
- Personenvervoer langs de weg, luchthavenvervoer en taxibedrijf.
- Verhuur van rollend materiaal met chauffeur of zonder voor ceremoniedoeleinden.
- Bestrijding en opruiming van kleine ongedierte.
- Kleinhandel in voeding en genotsmiddelen.
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeiselen andere artikelen en manicure.
- Grondwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen, fundering draineringswerken, rioleringswerken,
water en gasvoorziening, het leggen van kabels en van diverse leidingen het aanbrengen van
verkeerssignalisatie, het bouwen aanleggenen onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen,
grondwerken, boringen peilingen en uitdiepingen, luchtconditionering en industriële pijpleidingen.
- Onderneming voor goederen vervoer langs de weg, voor eigen gebruik en voor rekening van
derden.
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen materiaal en benodigdheden.
- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm.
- Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen zowel in België als in het buitenland.
Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan en de verkoop de invoer en uitvoerhandel het
uitvoeren van algemene tradingsactiviteiten.
- Consulting op het gebied van beheer management en marketing.
- Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aan werving selectie training en
vorming.
- Vermogensbeheer.
- Loodgieterswerk, isolatiewerkzaamheden, stukadoors.
- metsel en voegwerk,dakwerkzaamheden,restaureren van gebouwen.
- Het beheer van een onroerend of roerend vermogen.
- Tussenpersoonin de handel,als makelaar in goederen,als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en
als commissionair.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De onderneming kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die in verband staan met
de sociale doelstellingen van de onderneming.
Ze kan zich op alle mogelijke manieren interesseren voor alle zaken, bedrijven of ondernemingen die
een vergelijkbaar, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van dien aard zijn dat ze
bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de onderneming, dat ze de onderneming grondstoffen
kunnen verschaffen of de afzet van haar producten kan vergemakkelijken;
Zij mag optreden als holding, deelnemen in alle andere vennootschappen onder gelijk welke vorm,
roerende zaken en waarden verwerven en verhandelen.”
In het kader van deze wijziging van het voorwerp werd door het bestuursorgaan, voorafgaandelijk
dezer, een verslag opgesteld op 10 september 2024 en voorgelegd aan de vergadering
overeenkomst artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; een kopie van
dit verslag wordt in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris bewaard.
Zesde besluit: Concretisering van het uur van de jaarlijkse algemene vergadering.
De vergadering bepaalt dat datum van de jaarlijkse algemene vergadering van de venootschap blijft
behouden op de eerste maandag van de maand juni, maar concretiseert hierbij dat deze zal
gehouden worden op 18:00 uur. Dit uur zal mee worden vermeld in de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met artikel 5:96 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Zevende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van voormelde wijziging aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “CN - Project”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
- administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland;
- exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het werken met en de bouw van apparaten in alle soorten thermoplasten en thermoharders.
- Het vervaardigen en de reparaties van in polyester versterkte thermoplastische leidingen en in vinyl
versterkte kunststofleidingen.
- Het behandelen van vloeren of kuipen in epoxhars Het vervaardigen en de reparaties van
kunststofleidingen in of met polypropeen (PP) polyethyleen (PE) polyvinylideenfluoride (PVDP) of
acrylonitrile burzdienestyreen (ABS) de herstellingen aan ketels in voormelde stoffen.
- Het uitbaten van horecagelegenheden o.a.: cafés, restaurant, taverne, dancings, hotels,
verbruiksalons, bars ijssalon, snackbars, pita-eethuizen en pizzeria's.
- Algemene bouwonderneming, verbouwen, bouwen, schilderwerken, ramen, handelsbemiddeling in
meubels en decoratie materiaal, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren, handelsbemiddeling in hout
en bouwmaterialen.
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met en zonder bedieningspersoneel.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Glaszetten, schilderen, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, Plaatsen van
vloer- en wandtegels, plaatsen van behang, binnenhuis decoratie.
- Metaalschrijnwerk, Schrijnwerk van hout of van kunststof.
- Stukadoorswerk.
- kansspelen.
- Overige bouwinstallatie, loodgieterwerk, Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie,
Isolatiewerzaamheden, elektrische installaties.
- Overige werkzaamheden in de bouw.
- Overige waterbouw.
- Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommadaties.
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
- Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen.
- Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden.
- Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
- Bouwen van individuele huizen.
- Slopen van gebouwen.
- Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- Algemene elektriciteitswerken.
- Renovatie en opkuis van gebouwen.
- Import Export algemeen.
- Consulting, diensten aan privé en ondernemingen.
- Volledige binnenhuis inrichting, dit alles in de meest ruimste zin van het woord.
- De aankoop, de verkoop, de vervaardiging, de verwerking, de uitvoer, de invoer, de verdeling, de
vertegenwoordiging, de makelarij, de commissie, de uitwisseling, en de handel in al zijn vormen van
huisdieren en neerhofdieren, paarden, vee, materiaal voor de zadelmakerij, materiaal voor de stal en
tuigkamer, informatiemateriaal, roerende goederen en meubels, wagens, vrachtwagens, toestellen
voor de civiele bouwkunde, motoren, fietsen, boten, caravans, mobilhomes, aanhangwagens en
andere nieuwe en tweedehands voertuigen, banden en binnenbanden, brandstoffen, smeermiddelen,
ferrometalen en non-ferrometalen, tweedehands goederen, accessoires en wisselstukken voor auto's
en andere voertuigen, het smeren en het onderhoud, het verhuren met en zonder chauffeur, de
vervaardiging van de bovenvermelde auto's en voertuigen, voertuigen en wisselstukken, het uitbaten
van een garage of van servicestations, de vertegenwoordiging van Belgische of buitenlandse
bedrijven uit de auto-industrie, de bouw, de inrichting, de uitbating, de aankoop, de verkoop en de
verhuur van parkings, garages, opslagplaatsen en loodsen, de organisatie van een zaal voor de
verkoop van tweedehands goederen, en artikels en goederen die volledig of gedeeltelijk beschadigd
zijn door de tijd en door het gebruiken van deze goederen.
- De handel in al zijn vormen, groothandel of kleinhandel, en met ieder mogelijke distributiemethode,
van alle consumptiegoederen, onderhoudsgoederen en voorzieningen en van alle algemene
willekeurige goederen; over te gaan tot alle onderzoeken, studies, werken om de aanpassing en de
invoering van industriële en commerciële ondernemingen, alsook van privé-bedrijven te bevorderen,
te verwezenlijken, of te vergemakkelijken, op de Europese markt en op de wereldmarkt; alle
transacties behandelen, voor andermans rekening, of in de hoedanigheid van agent of makelaar, die
van dien aard zijn dat ze de economische activiteit van de Europese landen versterken evenals de
economische banden tussen deze landen, en de banden met de overzeese gebiedsdelen of de
landen op andere continenten. Dit omvat ook het zoeken naar afzetmarkten en
bevoorradingsbronnen, octrooien, licenties of andere intellectuele rechten; het aanbieden van
diensten van welke aard dan ook, in het bijzonder de installatie van bureau's, het vertalen, het
produceren, het verlenen van advies, het aanbieden van gebruikersdiensten inzake publiciteit en op
gebieden die betrekking hebben op promotie en communicatie in al hun vormen, het onderzoeken,
bedenken, creëren, bestuderen, ontwikkelen, organiseren en aanwenden van alle programma's of
publicitaire campagnes; in het algemeen : alle prestaties verrichten die nuttig zijn voor de goede
werking van een onderneming, ofwel alleen, ofwel in samenwerking met derden, in welke
hoedanigheid dan ook; alle nationale en internationale transportoperaties, besteldiensten, de
verdeling van pakketjes; alle werken aan gebouwen die momenteel onbeschermd zijn, alle werken
rond metalen constructies en metalen kunstwerken, ateliers voor de vervaardiging van stalen
geraamtes en voor koperslagerswerk, waterbouwkundige werken, en industriële leidingen, het
plaatsen van diverse leidingen, het autogeen lassen, het monteren, demonteren en onderhouden van
elektromechanische uitrustingen, onderzoek rond elektrische industriële installaties, het leveren en
monteren van elektrische industriële installaties, het installeren van steigers, het installeren van
thermische isolatie en geluidsisolatie, het plaatsen van hekwerken, graafwerkzaamheden, het
plaatsen van siersmeedwerk, van luiken en van fabrieken van metalen ramen en deuren en van
kunststoframen en kunststofdeuren, het inrichten van pompstations en centrifugestations,
bestratingsbedrijven; laad- en loswerken op welk gebied dan ook, laden, lossen, slopen.
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals in inrichtingen, thalassotherapie, kuuroorden,
Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
- Verkoop deur tot deur in de meeste ruime zin, markt en straathandel.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren van onroerende en roerende goederen, het doen verbouwen of laten verbouwen, promoten
van en makelaar in onroerende en roerende goederen, evenals van alle welkdanige onroerende en
roerende trasacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende en
roerende leasing
- Onderhoud van tuinen en grasperken.
- Takelwagendienst.
- Personenvervoer langs de weg, luchthavenvervoer en taxibedrijf.
- Verhuur van rollend materiaal met chauffeur of zonder voor ceremoniedoeleinden.
- Bestrijding en opruiming van kleine ongedierte.
- Kleinhandel in voeding en genotsmiddelen.
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeiselen andere artikelen en manicure.
- Grondwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen, fundering draineringswerken, rioleringswerken,
water en gasvoorziening, het leggen van kabels en van diverse leidingen het aanbrengen van
verkeerssignalisatie, het bouwen aanleggenen onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen,
grondwerken, boringen peilingen en uitdiepingen, luchtconditionering en industriële pijpleidingen.
- Onderneming voor goederen vervoer langs de weg, voor eigen gebruik en voor rekening van
derden.
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen materiaal en benodigdheden.
- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm.
- Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen zowel in België als in het buitenland.
Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan en de verkoop de invoer en uitvoerhandel het
uitvoeren van algemene tradingsactiviteiten.
- Consulting op het gebied van beheer management en marketing.
- Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aan werving selectie training en
vorming.
- Vermogensbeheer.
- Loodgieterswerk, isolatiewerkzaamheden, stukadoors.
- metsel en voegwerk,dakwerkzaamheden,restaureren van gebouwen.
- Het beheer van een onroerend of roerend vermogen.
- Tussenpersoonin de handel,als makelaar in goederen,als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en
als commissionair.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De onderneming kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die in verband staan met
de sociale doelstellingen van de onderneming.
Ze kan zich op alle mogelijke manieren interesseren voor alle zaken, bedrijven of ondernemingen die
een vergelijkbaar, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van dien aard zijn dat ze
bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de onderneming, dat ze de onderneming grondstoffen
kunnen verschaffen of de afzet van haar producten kan vergemakkelijken;
Zij mag optreden als holding, deelnemen in alle andere vennootschappen onder gelijk welke vorm,
roerende zaken en waarden verwerven en verhandelen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het aandelenregister op naam; dit aandelenregister omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit aandelenregister betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars,
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand juni om 18:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst (dit overeenkomstig artikel 5.141, 2e lid van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen).
Uitkeringen in het kader van de liquidatiereserves, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves intussen al dan niet
aangelegd werden, en uitkeringen aan de aandeelhouders zoals bedoeld in artikel 5:141-5:144 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgen het statuut van de aandelen en komen
toe aan de volle eigenaar van de aandelen respectievelijk de vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik
en aan de blote eigenaar voor de blote eigendom. De waardering van het vruchtgebruik geschiedt
overeenkomstig de omzettingstabellen vermeld in artikel 4.64 §3 van het Burgerlijk Wetboek.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Achtste besluit: Bevestiging bestuursmandaat
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ vervangen werd door de term ‘bestuurder’.
De algemene vergadering verduidelijkt dat de huidige zaakvoerder, zijnde de Heer SYMENS Cyrille,
ook in de toekomst zijn bestuursfunctie blijft uitoefenen en zijn mandaat derhalve zal voortzetten
onder de terminologie ‘bestuurder’, hetgeen hij zoveel als nodig aanvaardt.
Zijn mandaat blijft onbezoldigd behoudens andersluidende beslissinig van de algemene vergadering.
Bevestiging ontslag statutaire zaakvoerder:
De vergadering verklaart dat het bestuurdersmandaat van de toenmalige statutaire zaakvoerder, de
heer DE KEERSMAEKER Jean, benoemd bij de oprichting van de vennootschap, reeds werd
beëindigd op 17 oktober 2010; deze beslissing werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 3 december daarna onder nummer 10176143.
Voor zoveel als nodig wordt deze beëindiging bekrachtigd in deze authentieke akte en wordt er
daarom in de statuten (hierboven) geen melding meer gemaakt van enige statutair benoemde
bestuurder. De vergadering bevestigt dat zij reeds kwijting heeft verleend aan voormelde toenmalige
zaakvoerder.
Negende besluit: (Wijziging) adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het nieuwe adres van de zetel is gevestigd te 3210 Lubbeek,
Staatsbaan 322.
Tiende besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Elfde besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden,
met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van
de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Lieve STROEYKENS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten;
verslag voorwerpwijziging.)