N° d'entreprise : 0684446450
Nom
(en entier) : GLDLV
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Stassart 121
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles,
le 7 février 2022, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'actionnaire unique de la SRL
« GLDLV » à 1050 Ixelles, rue de Stassart, 121 ; a pris les résolutions suivantes :
[…]
Première résolution : Modification de la clôture de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le
1er janvier pour se clôturer le 31 décembre de chaque année.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 20 des statuts comme suit :
« L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. À cette
dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et
établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure -la publication,
conformément à la loi ».
Exceptionnellement, le prochain exercice social qui débutera le 1er avril 2022 se terminera le 31
décembre 2022.
Deuxième résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au dernier
vendredi du mois de juin, à dix-huit (18) heures.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 15 des statuts comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois
de juin, à dix-huit (18) heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe
d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou
sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour.
L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans
un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires.
Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une
adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.».
Cette modification n’’aura d’effet qu’à compter de la clôture de l’exercice qui débutera le 1er avril
2022, de sorte qu’une assemblée générale ordinaire se tiendra encore le dernier
Volet B
vendredi du mois de septembre 2022 pour l’approbation des comptes qui seront clôturé le 31 mars
2022.
Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des décisions qui précèdent et
au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Jérôme OTTE
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte