N° d'entreprise :
0472273303
Dénomination :
(en entier) :
ASSURANCES GUILLEAUME
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue du Commerce 130
5590 Ciney
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE
D'un acte passé devant Maître Patricia VAN BEVER, Notaire associé à 5590 CINEY, avenue
Schlögel, 92, le 11 janvier 2019, en cours d'enregistrement, il résulte que :
 
S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée
"ASSURANCES GUILLEAUME" ayant son siège social à 5590 Ciney, rue du Commerce 130,
immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0472.273.303 et à la TVA sous le
numéro 472.273.303, société constituée suivant acte reçu par le notaire VAN BEVER Patricia à
Ciney en date du 30 juin 2000, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 21 juillet 2000 sous le
numéro 2000/07/21-0372.
Les statuts de la société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois, suivant acte reçu par
le notaire soussigné en date du 24 janvier 2005, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 11 février
suivant sous le numéro 05025901.
Ici représentée, conformément à l'article 6 des statuts, par son gérant, à savoir:
 
Monsieur GUILLEAUME Etienne Marie Benoit Albert Ghislain, né à Namur le 13 septembre 1963,
époux de Madame SOLBREUX Ingrid Andrée Suzanne Ghislaine, née à Namur le 30 juillet 1975,
demeurant et domicilié à 5530 Yvoir (Spontin), Rue Haie-Collaux, 61.
Il déclare s’être marié à Ciney le 3 juin 2000 sous le régime de la séparation de biens suivant acte
passé devant le notaire VAN BEVER Patricia à Ciney en date du 23 mai 2000, régime non modifié à
ce jour ainsi que déclaré.
 
Pour autant que de besoin, Monsieur Etienne GUILLEAUME, comparant susnommé, gérant de ladite
société, nous déclare avoir cédé la totalité des parts qui lui appartenaient, à Monsieur DELVAUX
Martin Justin Antoine, célibataire, né à Namur le 12 février 1983, demeurant et domicilié à 5590
Ciney, rue Courtejoie, 44, à la date du 1er janvier 2019.
Ce dernier comparait également devant Nous, Notaire, et confirme la présente déclaration.
 
La séance est ouverte à 15 heures.
 
Sous la Présidence de Monsieur GUILLEAUME Etienne, son gérant statutaire unique.
 
Les parties nous déclarent qu’à ce jour, Monsieur Martin DELVAUX possède depuis le premier
janvier deux mil dix-neuf, ainsi qu’il le déclare, la totalité des parts sociales de ladite société, soit cent
quatre-vingt-six (186) parts sociales.
 
L’unique associé, de même que le gérant, étant tous deux présents, il ne doit pas être justifié de l’
envoi des convocations contenant l’ordre du jour.
 
Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que la présente assemblée a pour ordre
du jour :
Volet B
 
1°) DEMISSION de Monsieur GUILLEAUME Etienne de sa qualité de gérant.
 
2°) MODIFICATION de l’article 6 des statuts sur la gérance.
 
3°) Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
 
4°) Pouvoirs à conférer à la gérance pour l’exécution des résolutions adoptées.
 
L’exposé du Président étant vérifié et reconnu exact par l’assemblée, celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur l’ordre du jour.
 
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée prend acte de la démission, à dater de ce 11 janvier 2019, en sa qualité de gérant de
Monsieur GUILLEAUME Etienne, prénommé.
 
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée prend acte que la société sera administrée par un gérant non-statutaire à dater de ce
11 janvier 2019.
En conséquence, l’article six (6) des statuts est remplacé par le texte suivant :
« La société est administrée par un ou plusieurs gérants non statutaires, personnes physiques ou
morales, qui peut ou peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet de la société sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Il représente la société à l’
égard des tiers et en justice tant en demandant qu’en défendant.
Son mandat est rémunéré ».
 
TROISIEME RSOLUTION.
L’assemblée propose de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire.
En conséquence, le premier alinéa de l’article huit (8) des statuts est remplacé par le texte suivant :
« L’assemblée générale ordinaire des associés se tient le 20 juin de chaque année à 18 heures ».
 
QUATRIEME RESOLUTION - pouvoirs :
L’assemblée confère tous pouvoirs au collège de gestion et au Notaire soussigné pour l’exécution
des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes aux
présentes modifications.
 
VOTES :
Toutes les résolutions qui précèdent, sont adoptées à l’unanimité.
 
La séance est levée à seize heures.
 
ET D’UN MÊME CONTEXTE
Les comparants nous déclarent et nous requièrent d’acter que Monsieur DELVAUX Martin Justin
Antoine, célibataire, né à Namur le 12 février 1983, demeurant et domicilié à 5590 Ciney, rue
Courtejoie, 44, est nommé en qualité de gérant non-statutaire à dater de ce 11 janvier 2019 pour une
durée illimitée et que son mandat est rémunéré.
 
Notaire associé Patricia VAN BEVER
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.