Ondernemingsnr : 0818489661
Naam
(voluit) : DOKTER STEVEN VISSERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogveldweg 24 bus 14
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Carla Janssens te Nijlen op 20 januari 2025,
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op 23 januari
2025 (23-01-2025) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0002197 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger (getekend), dat bijeengekomen
is, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"DOKTER STEVEN VISSERS" met zetel te 2500 Lier, Hoogveldweg 24/14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE 0818.489.661,
en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
"Eerste besluit: wijziging van artikel 16 van de statuten
De vergadering besluit de tekst van artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap behalve voor die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Een niet-arts kan enkel als bestuurder benoemd worden met dien verstande dat deze niet statutair
benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze enkel kan instaan voor niet-
medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht heeft op de
algemene vergadering.
De niet-arts bestuurder kan een natuurlijke persoon zijn.
De niet-arts bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van deze
rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het
voorwerp niet strijdig is met de Code van medische deontologie.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om een intern reglement op te stellen.”
Tweede beslissing: benoeming van een niet-statutair opvolgend bestuurder
De algemene vergadering besluit een opvolgend niet-statutair bestuurder te benoemen, wiens functie
een aanvang zal nemen van zodra de huidige bestuurder zijn mandaat niet langer meer kan
uitoefenen wegens onbekwaamheid of overlijden.
Tot opvolgende bestuurder voor onbepaalde duur wordt benoemd:
- De heer VISSERS Walter Gerard Leontine, wonend te 2560 Nijlen, Grobbendonkseweg 101. Hij
kan enkel instaan voor niet-medische aangelegenheden.
Hij komt hier tussen en verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Hij verklaart tevens niet getroffen te
zijn door enig (burgerrechtelijk of strafrechtelijk) bestuursverbod en keuze van woonplaats doen op
de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken. (...)
IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE
VERGADERING VERVOLGENS:
A. ELKE MACHTIGING TE VERLENEN, voor zoveel als nodig, aan de bestuurders om alle
voorgaande beslissingen verder uit te voeren.
B. VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
Door voornoemde bestuurder wordt hierbij volmacht gegeven aan Accountantskantoor S.N.A., BTW
BE0871.695.646, met zetel te 2288 Bouwel (Grobbendonk), Droomland 8, vertegenwoordigd door de
heer Sven Nijs of één van haar medewerkers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht verleend teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de
Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten
evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, naar aanleiding
van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van
eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties,
alsook het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouder en de aandelen in
het UBO-register en e-Stox.(...)"
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, notaris Carla Janssens te Nijlen.
Tegelijkertijd neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.