Ondernemingsnr : 0477862778
Naam
(voluit) : HOEVE BRUGHMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heikantstraat (C) 51
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht op 15
december 2023 (repertorium 21640) en neergelegd ter registratie, dat de algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap "HOEVE BRUGHMANS", met maatschappelijke
zetel te 2920 Kalmthout, Heikantstraat 51, heeft besloten als volgt:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenhonderdvijftienduizend dertig euro (€
715.030,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij twaalfduizend tweehonderd en
vier euro (€ 12.204,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening) om te vormen naar een
beschikbare eigen vermogensrekening met dien verstande dat deze middelen beschikbaar worden
gemaakt doch dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
 
TWEEDE BESLUIT
Mede als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De statuten worden hierna verkort weergegeven:
 
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
heeft de naam "HOEVE BRUGHMANS". (artikel 1)
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
Het beheer van vennootschappen;
Beheer van onroerende goederen, dit wil zeggen: het kopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
herstellen, verkavelen, uitbaten, huren en verhuren, pachten en verpachten, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
Het verstrekken van algemeen verkoop- en marketingmanagement adviezen;
Het geven van adviezen in verband met consulting, bijstand, opvolging en budgettering;
De organisatie van incentieve trips en personeelmotiveringstrips in binnen- en buitenland;
Het prospecteren van binnen- en buitenlandse ondernemingen met het oog op hun aankoop en/of de
vertegenwoordiging van hun producten in België, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden;
Tussenpersoon in de handel en algemene zakelijke dienstverlening;
Commissiehandel inzake leningen, beleggingen, verzekeringen en onroerende goederen;
Het houden en fokken van paarden, ezels, muildieren, schapen, geiten en hertachtigen;
Boomkwekerij;
Groot- en kleinhandel - import en export in bloemen, planten, groenten en fruit;
Onderneming voor het uitvoeren van diverse landen tuinbouwwerken en van werken in verband met
veeteelt, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden;
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden op alle manieren en volgens de wijze die haar het meest
geschikt blijkt;
De vennootschap kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze
deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijksoortig of
aanverwant voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp; Zij mag als bestuurder of zaakvoerder optreden in andere
vennootschappen. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van
derden zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou
achten (artikel 3)
 
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur (artikel 4)
Inbrengen – eigen vermogen: Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een
onbeschikbaar kapitaal. Dit kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap volledig omgezet in
een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten
werden aangepast aan het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig opgeheven.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De inbrengen die worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizendzevenhonderdnegentig (1.790) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volstort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied. 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen
(artikel 5)
 
Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn (artikel 9)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Zodra er ten minste drie bestuurders zijn, vormen zij een college, die onder haar leden een voorzitter
kiest. Het college van bestuurders wordt in vergadering opgeroepen, telkens het belang van de
vennootschap het vereist en telkens een bestuurder er om verzoekt, onder voorzitterschap van de
voorzitter, of indien deze belet is, van de oudst benoemde bestuurder. Het college van bestuurders
kan alleen dan geldig beraadslagen, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Elke bestuurder die belet of afwezig is, kan per brief, fax, telegram of e-mail
aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en om voor hem en in
zijn plaats te stemmen, maar alleen voor één zitting en voor één bepaalde agenda. Indien één of
meerdere bestuurders zich op grond van het Wetboek van Vennootschappen onthouden aan de
stemming deel te nemen, worden de besluiten genomen met de meerderheid van stemmen van de
andere leden van het college van bestuurders.
Wat externe vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft wordt bepaald dat iedere bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht. De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn
aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.  (artikel 10)
Controle van de vennootschap: overeenkomstig de wettelijke bepalingen (artikel 13)
Algemene vergadering en jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van november om zeventien uur. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische
weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch
middel (artikel 14)
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming (artikel 15).
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen (artikel 16).
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden (artikel 17)
Begin en einde boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt 30 juni van
het eropvolgend kalenderjaar (artikel 18).
Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke
bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft
uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Binnen de
wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend) (artikel 19). In geval van ontbinding en
vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, het netto actief
worden verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (artikel 22)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot ontslag van de zaakvoerder, de heer Luc Brughmans en geeft
kwijting over zijn mandaat.
De algemene vergadering herbenoemt de heer Luc Brughmans tot bestuurder voor onbepaalde duur,
hetgeen door hem, aanwezig als gezegd, wordt aanvaard.
Het mandaat is bezoldigd.
Voormelde persoon verklaart dat er in zijn hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van
bestuurder op te nemen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout,
Heikantstraat 51.
 
ZESDE BESLUIT
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Meesters Accountants met ondernemingsnummer
BE0447.620.257, met zetel gevestigd te Mastendreef 13,  2970 Schilde alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
-het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
-het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
-het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
-het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
-alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, …;
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
-het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het
elektronisch effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de
rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
                                                   Voor analytisch uittreksel
                                                    Jennifer De Weggheleire
                                                           Notaris te Brecht
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten