guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0875 239 710
Naam
(voluit) : Maprima Management Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Floraliënlaan 2 bus 1 - 2600 Berchem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders / gedelgeerde bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 28
juni 2024:
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot bestuurder:
· Roland Rompelberg, wonende te Berlostraat 3, 6367 CH Voerendaal, Nederland. Het mandaat gaat in
vanaf 1 april 2024 tot en met 1 april 2030.
· Theo Coulen, wonende te Burgemeester Houbenstraat 22, 6124 BE Papenhoven, Nederland. Het mandaat
gaat in vanaf 1 april 2024 tot en met 1 april 2030.
De mandaten zijn onbezoldigd.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op de zetel van de
vennootschap op 28 juni 2024:
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:
. Roland Rompelberg, wonende te Berlostraat 3, 6367 CH Voerendaal, Nederland. Het mandaat gaat in
vanaf 1 april 2024 tot en met 1 april 2030.
· Theo Coulen, wonende te Burgemeester Houbenstraat 22, 6124 BE Papenhoven, Nederland. Het mandaat
gaat in vanaf 1 april 2024 tot en met 1 april 2030.
Voor eensluidend verklaard afschrift.
Roland Rompelberg - gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0768 621 466
Naam
Xior Breda	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap
Uit de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap, 19 juni 2024, blijkt het volgende:
"4. BESLUITEN
[ ... ]
4.5 HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
De enige aandeelhouder benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst
overeenkomstig artikel 3:60 WVV Jeroen Bockaert BV (B00972), bedrijfsrevisor, aan voor de uitoefening
van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Bockaert, tevens bedrijfsrevisor. Het
mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te
keuren.
[ ... ]
4.6 TOEKENNING BIJZONDERE MACHTEN
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder om volmacht te verlenen aan
Andries De Smet, Sofie Robberechts, Pieter Bogaert en Julie Vuylsteke elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van deze notulen (of een uittreksel daarvan) ter griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend,
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor ontledend uittreksel
Julie Vuylsteke
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0452 226 074
Naam
VDP Safety
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Binnensteenweg 160, 2530 Boechout
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 11/06//2024:
1) Herbenoeming commissaris:
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: VGD Bedrijfsrevisoren BV,
Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel, BE 0875.430.443, vertegenwoordigd door Philip De Meyer, bedrijfsrevisor,
kantoor houdend te Beringen.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot en met
boekjaar 2026.
Dit mandaat zal , behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Bert Pardon
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de algemene vergadering dd 11/06/2024
Ondernemingsnr : 0450 246 680
Naam
(voluit) : NELSY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvenselaan 473 te 3300 Tienen
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering
van de Raad van Bestuur d.d. 31 mei 2022 werd beslist om te (her)benoemen voor een periode van
zes (6) jaar, hun mandaat elndigt op de jaarvergadering te houden in 2028:
- de heer Franciscus NELISSEN, wonende te 3300 Tienen, Leuvenselaan 473,
als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;
- mevrouw Sylvia NELISSEN, wonende te AS-95746 Granite-Bay (Verenigde Staten van Amerika),
Villa Florence Lane 9910,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
Alle mandaten zijn onbezoldigd. ..
.
Getekend, Franciscus NELISSEN, gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0420 964 657
Naam
(voluit) : Vermarcsport
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Olivierstraat 95, 3111 Rotselaar, België
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 31 januari 2023.
Herbenoeming voor een periode van drie jaar als commissaris-revisor, die aanvaardt: Bofidi Audit bv
met maatschappelijke zetel te Half Daghmael 11/1, 3020 Herent met als vaste vertegenwoordiger
de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor.
Verbeeck Marc
Gedelegeerd bestuurder
Tegelijk neergelegd: Notulen van de algemene vergadering
Ondernemingsnr : 0452 001 291
Naam
(voluit) : VAN ROMPAEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Liersesteenweg 130, 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 24/06/2022:
Met algemeenheid van stemmen herbenoemt de algemene vergadering de volgende bestuurders met
ingang van 01/01/2022 voor een nieuwe periode van zes jaar tot aan de gewone algemene vergadering van
23/06/2028:
- Van Rompaey Glenn, Liersesteenweg 147 te 3130 Begijnendijk
- Van Rompaey Jill, Aurheideweg 44 te 3200 Aarschot
Van Rompaey Lucas
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0471 449 197
Naam
(voluit) : ARHOL
(verkort) .
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : TER KLARE 23-25 - 8554 ZWEVEGEM (SINT-DENIJS)
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING (CONSOLIDATIE)-COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 10/06/2024:
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, VRC Bedrijfsrevisoren BV
(Ondernemingsnummer BE 0462.836.191 / RPR Gent, afdeling Oostende), met zetel te Lichterveldestraat
39A 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie
boekjaren, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van
het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 16/9/2024:
De vergadering besluit om VRC Bedrijfsrevisoren BV (Ondernemingsnummer BE 0462.836.191 / RPR
Gent, afdeling Oostende), met zetel te Lichterveldestraat 39A 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer
Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare, tot
consoliditatie-commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, ingaand op heden en
eindigend onmiddellijk na de vergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en
besluit.
Arnaud Vandenbogaerde
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0424 877 618
Naam
(voluit) : HOOYBERGHS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 18 juli 2024:
Eerste en enige besluit:
De vergadering beslist om Groupe Audit Belgium BV, met zetel gelegen te 1090 Jette, Burgemeester Etienne
Demunterl. 5 bus 10, PRP Brussel, ondernemingsnummer 0434.720.148, hierbij vast vertegenwoordigd door de
heer Boesmans Philippe, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap te benoemen voor een
hernieuwbare periode van 3 jaar. De commissaris zal de controle verrichten van boekjaren 2024 tot 2026. Dit
mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Bestuurder,
B & R NV,
vast vertegenwoordigd door
de heer Van Camfort Filip
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag AV
Ondernemingsnr : 0463 375 235
Naam
(voluit) : ARCHIBO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Asbeekstraat 1 - 1730 Asse
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders vennootschap
Uit de Bijzondere Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap ARCHIBO dd. 17-11-2022
blijkt dat is beslist met éénparigheid van stemmen om te herbenoemen tot bestuurders
van de vennootschap:
- de heer Guido Geraerts, nationaal nummer: 65.07.13-465-74;
- mevrouw Ester Verlé, nationaal nummer: 48.22.29-452.61;
met ingang vanaf heden en voor een periode van 6 jaar.
Guido Geraerts	Ester Verlé
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0877 628 977
Naam
(voluit) : Media Mart Roeselare
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brugsesteenweg 435-439, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Benoeming, verlenging en ontslag van een bestuurder
UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 19 JUNI 2024
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Bas Eijssink als
bestuurder van de vennootschap. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over
de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.
Vervolgens neemt de bijzondere algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen:
1. Ontslag van een bestuurder
De bijzondere algemene vergadering aanvaardt met werking per 13/06/2024 het ontslag van de heer Bas
Eijssink als bestuurder van de vennootschap. De bijzondere algemene vergadering bedankt hem voor de
bewezen diensten en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.
2. Benoeming van een bestuurder
De bijzondere algemene vergadering benoemt met werking vanaf 13/06/2024 als bestuurder van de
vennootschap:
-Dhr. Patrick Willem Johannes van der Linden, woonst kiezend op de hoofdzetel Media Markt-Saturn
Belgium NV te Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen.
Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen op 01/10/2028.
3. Verlenen bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten
De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Katia Verbeeck, woonst kiezende te
hoofdzetel van Media Markt-Saturn Belgium NV, 1853 Grimbergen, Boechoutlaan 105, bus 00.02, met recht
van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
beslissingen van de bijzondere algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Voor analytisch uittreksel,
Katia Verbeeck
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0413 000 165
Naam
(voluit) : WAEYAER-VERMEERSCH ISOLATIE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Makeveldstraat 5A, 8610 Kortemark
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMINGEN - VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 december 2022:
"De vergadering aanvaardt unaniem het voorgestelde ontslag van VCA INVEST BV (ON 0828.249.247) en
stelt vast dat de laatste dag van het mandaat 31/12/2022 zal zijn; De vergadering dankt de bestuurder en haar
vaste vertegenwoordiger, dhr. Carlo Vermeersch, voor bewezen diensten de afgelopen jaren."
"De vergadering beslist unaniem om MERVIN BV (ON 0845.201.184) te benoemen als bestuurder met
ingang van 01/01/2023. Dhr. Daniël Van den Branden zal optreden als vaste vertegenwoordiger in het vervullen
van dit mandaat. Het mandaat loopt tot de algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2028 en die zal
beslissen over de resultaten van het boekjaar dat zal eindigen op 31/12/2027."
In de raad van bestuur die meteen volgde op de bijzondere algemene vergadering worden volgende
beslissingen genomen:
"De raad van bestuur beslist (met onmiddellijke ingang) een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Bert
Stroobant, Finance Director Belgium, verbonden aan IPCOM NV (holding waartoe de vennootschap behoort).
In het kader van deze volmacht kan worden opgetreden in naam en voor rekening van de vennootschap in
volgende gevallen:
1) ten overstaan van overheidsinstanties inzake fiscale, economische en juridische aangelegenheden. (bv.
bij de FOD Financiën, FOD Economie KMO Middenstand en Energie, FOD justitie en soortgelijke
overheidsdiensten op alle overheidsniveaus);
financiële	van	2) ten	overstaan	instellingen (banken, verzekeraars, leasemaatschappijen,
betaaldienstverleners en soortgelijke instellingen), met een limiet van 500.000 euro per verrichting en een
jaarlimiet van 100.000 euro per instelling voor dienstverlening;
3) ten overstaan van juridische en financieel-economische dienstverleners (advocaten, notarissen,
deurwaarders, accountants, bedrijfsrevisoren en soortgelijke dienstverleners), met een jaarlimiet van 100.000
euro per dienstverlener voor dienstprestaties;
4) ten overstaan van IT & communicatie providers (hardware, software, diensten) en leveranciers van
nutsvoorzieningen en energie, met een jaarlimiet van 100.000 euro per provider/leverancier voor
dienstprestaties en goederen;
5) ten overstaan van leveranciers van uitrusting, rollend materieel en vaste kapitaalgoederen, zowel
rechtstreeks als via tussenkomst van leasemaatschappijen en/of financieringsinstellingen, tot een bedrag van
100.000 euro per item;
6) bij het behandelen van publicatieformaliteiten inzake de besluitvorming van de vennootschap.
(bekendmaking van publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad);
Deze bijzondere volmacht geldt tot herroeping."
Bert Stroobant,
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0463 174 208
Naam
(voluit) : ORBID
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Guldensporenpark 29 bus C	Volledig adres v.d. zetel :
9820 Merelbeke
Ontslag van bestuurders	Onderwerp akte :
Uittreksel uit het schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder op 10 september 2024 :
[ ... ]
3.1 De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Mevrouw Nancy Laermans, in haar
hoedanigheid van bestuurder, en dit met ingang vanaf 15 april 2024.
3.2 De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag Verhema BV, vast vertegenwoordigd door de
Heer Jan Verfaellie, in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 2
oktober 2024.
3.3 De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin
Simons, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah, Meester Margot Horowitz of enige andere
advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70
(Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Imane Nassah
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0465 258 817
Naam
(voluit) : TRIBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prinsenstraat 44, 9190 Stekene
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDER EN
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Uit het procesverbaal van de algemene vergadering gehouden op 25 november 2022 blijkt dat met ingang
van 25 november 2022 volgende bestuurders werden herbenoemd voor de duur van zes jaar, dit is tot de
algemene vergadering van 2028 :
* de heer Vantricht Gustaaf, Prinsenstraat 44, 9190 Stekene;
* mevrouw David Marietta, Prinsenstraat 44, 9190 Stekene;
* de heer Vantricht Philip, Prinsenstraat 44, 9190 Stekene.
Enkel het mandaat van de heer Vantricht Philip is bezoldigd.
Uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op 25 november 2022 blijkt dat werd herbenoemd tot
gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer Vantricht Philip.
Voor éénsluidend uittreksel.
Stekene, 27 januari 2023
Vantricht Philip
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0628 985 315
Naam
(voluit) : Display Direct
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mastendreef 22, 2970 Schilde
Onderwerp akte : Benoeming commissaris - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 4 juli 2024.
Deze notulen zijn de schriftelijke weergave van de beslissingen genomen via conference call de dato 6 mei
2024
De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot de agendapunten de hieronder uiteengezette
beslissingen.
1.Benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist om tot commissaris te benoemen, de besloten vennootschap 'CONSCIUS
BEDRIJFSREVISOREN' , met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A bus 101, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0837.153.550. De voormelde
revisorenvennootschap duidde de heer Edwin MAES, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A
bus 101, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering te houden in 2027, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring
van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2026.
Uitzonderlijk wordt de commissaris ook belast met de controle van het boekjaar eindigend per 31/12/2023
als bedrijfsrevisor binnen een bijzondere opdracht. Als gevolg van deze retroactieve benoeming, zal de
commissaris gehouden zijn om de controle uit te oefenen over de vier boekjaren eindigend op 31/12/2023,
31/12/2024, 31/12/2025 én 31/12/2026.
( ... )
2.Zetelverplaatsing
De agemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap met ingang van 1 januari 2024
verplaatst werd naar volgend adres: 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9.
Volmacht	3.
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de heer Evert TRUYMAN, aan mevrouw Inge MARQUENIE of aan mevrouw
Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Inge Marquenie
lasthebber
Ondernemingsnr : 0457 040 640
Naam
(voluit) : Culligan Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Noordkustlaan 16
1702 Dilbeek
Onderwerp akte :	Herbenoeming commissaris
Uittreksel van schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder op 8 januari 2024 :
[ ... ]
3.1. Herbenoeming commissaris
De enige aandeelhouder beslist om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831
Machelen, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaren, met ingang
van heden. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die beraadslaagt
over de jaarrekening van het boekjaar eindigend per 31 december 2025. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV
duidt de heer Brecht Deketele, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
[ ... ]
3.3.Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin
Simons, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah, Meester Hannah De Schrijver en elke andere
advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel en
Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling,
om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii)
de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie
aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Imane Nassah
Bijzonder gevolmachtigde
· Ondernemingsnr : 0449 152 164
Naam
(voluit) : FRUITHANDEL Romain WOUTERS en Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kasteellaan 21, 3454 Geetbets
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 29/12/2022,
blijkt het volgende:
De vergadering beslist aan te stellen als commissaris van de vennootschap:
Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV (Lidnummer IBR B00065), met zetel te Diepenbekerweg 65 bus 1,
3500 Hasselt, BTW BE 0434.036.891, die zal vertegenwoordigd worden door Adriaan Ernon.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2022 tot boekjaar
2024.
Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering over het boekjaar 2024, gehouden in 2025.
Kris Wouters,
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0425 267 596
Naam
(voluit) : Locaver
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 1910 Kampenhout, Van Bellinghenlaan 30
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 01/02/2023 worden wegens
overlijden van Witvrouw Gustaaf de volgende bestuurders benoemd voor zes jaar vanaf heden ;
- Witvrouw Richard, Bretheistraat 98, 3600 Genk, bestuurder;
- Witvrouw Brigitte, Notelarendreef 23, 1910 Kampenhout, gedelegeerd bestuurder;
Witvrouw Brigitte
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 559 856
Naam
(voluit) : Imsto
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waterstraat 40, 8531 Hulste
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de jaarvergadering van 13 mei 2024 blijkt:
Op voorstel van de raad van bestuur en met instemming van de ondernemingsraad, besluit de vergadering,
eveneens met eenparigheid van stemmen, BV ovve CVBA "Vander Donckt-Roobrouck-Christiaens
Bedrijfsrevisoren", met zetel te Lichterveldestraat 39 bus a, 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer
VANDER DONCKT Hedwig en de heer Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisors, kantoor houdende te
Kwadestraat 151A bus 42, 880 Roeselare, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie
boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de
jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
Gedelegeerd bestuurder,
Hannelore RAES
Ondernemingsnr : 890 159 991
Naam
(voluit) : CERTI-FED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Venootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louisalaan 32, bus 4, 1050 Brussels
Onderwerp akte : Enige aandeelhouder
Overeenkomstig artikel 2.8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is Certi-Fed in
handen van één aandeelhouder, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, na de overdracht van
één aandeel van Zephyr-Fin aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij op 19 januari 2022.
Denis Ronday
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0420 304 166
Naam
(voluit) : Cosco Shipping Lines (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Madrasstraat 70 bus 3.01, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19 april 2022 heeft beslist om VCLJ
Bedrijfsrevisoren BV (inschrijvingsnummer IBR nr. B00745) gevestigd te 2240 Zandhoven, Langestraat 183
en vertegenwoordigd door de heer Patrick Kilian (inschrijvingsnummer IBR nr. A02071), bedrijfsrevisor, te
herbenoemen als commissaris revisor voor een periode van drie jaar, en einde nemend, behoudens
herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2025.
Echt verklaard,
Antwerpen, 13 januari 2023
Tan Faxiang	Liu Lachun
bestuurder	bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0844 969 572
Naam
(voluit) : FORCE MECHANICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klinkaardstraat 200-2950 Kapellen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 29/05/2024:
De algemene vergadering stelt aan L&S Bedrijfsrevisoren als commisaris van de vennootschap, met zetel
te Brussel; die zal vertegenwoordigd worden door Mevr. Saskia LUTEIJN, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Uittreksel uit de raad van bestuur van 29/05/2024:
voor eensluidend
JSCON BV	Business on Site Comm. V.
gedelegeerd bestuurder	gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door	vertegenwoordigd door
Smeyers Jeff	De Laet Maxim
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0435 968 478
Naam
(voluit) : Akkodis Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordkustlaan 16B, 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 8 augustus 2024:
De enige aandeelhouder heeft:
BESLOTEN om retroactief vanaf 1 augustus 2024, en voor een termijn die verstrijkt op de jaarlijkse
Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening voor het boekjaar
eindigend op 31 december 2027 goed te keuren, de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
vennootschap:
- Mevr. Dieke DE VRIEZE [ ... ] woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap;
- Mr. Quentin FLANDROIT [ ... ] woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
BESLOTEN dat de bovengenoemde bestuurders niet zullen worden bezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat van bestuurder.
ERKEND dat vanaf 1 augustus 2024 de Raad van Bestuur van de Vennootschap is samengesteld uit de
volgende bestuurders:
- VDSS VOF, met als vaste vertegenwoordiger Serge VANDENHOUDT;
- Christian HAGEN;
- Fabrice BOYER;
- Dieke DE VRIEZE;
- Quentin FLANDROIT.
BESLOTEN om aan David Haex, Frank Hoogendijk, Karen Calvo Vleugels en Mathilde Drion, advocaten
kantoor houdende te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, of elke andere advocaat van het kantoor
Osborne Clarke en kantoor houdende op hetzelfde adres, elkeen alleen handelend, de bevoegdheid te verlenen
om te handelen in naam en voor rekening van de Vennootschap teneinde de wettelijke verplichtingen die
voortvloeien uit deze beslissingen na te leven, en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel van deze
beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van de informatie betreffende de
inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen. De
gemachtigden zijn gemachtigd om elk document, formulier, register, kennisgeving of brief te ondertekenen en
alle nodige stappen te ondernemen bij de rechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van
Ondernemingen en, meer in het algemeen, alle nodige stappen te ondernemen die voortvloeien uit deze
schriftelijke beslissingen.
Karen Calvo Vleugels
Lasthebber
ICHITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0404 875 129
Naam
2 FEV. 2023
(voluit) : Camimmo
(verkort) :
LGOUT STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 9-11, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden d.d. 7 december 2022 blijkt dat:
- De vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft om met ingang van 7 december!
2022 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van de BV Landmann, met zetel te Meir
21, 2000 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0897.786.270.
Ingevolge voormeld einde mandaat als bestuurder, kwam er op 7 december 2022 eveneens een!
einde aan het mandaat van de heer Eric Putcuyps, wonende te 2000 Antwerpen, Meir 21 als vaste
vertegenwoordiger van de (gewezen) bestuurder BV Landmann, voornoemd
- De vergadering beslist heeft om de BV ANBELI, met zetel te Lange Kruisweg 28, 2110 Wijnegem, :
ingeschreven in het rechtspersonenregister oner nummer 0809.516.567, te benoemen als bestuurder .!
Het mandaat neemt aanvang op 7 december 2022 en eindigt, behoudens herverkiezing, op de:
jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden in het jaar 2025.
De bestuurders van de BV ANBELI hebben de heer Rudolf Van den Broeck, wonende te Lange:
Kruisweg 28, 2110 Wijnegem, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV ANBELI voor de
uitoefening van haar toekomstig bestuursmandaat in de NV Camimmo.
De BV ANBELI, bij monde van haar vertegenwoordiger, de heer Rudolf Van den Broeck, verklaart;
dit mandaat te aanvaarden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder,
verbonden hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen, hetzij door drie bestuurders die gezamenlijk
handelen, tenzij de algemene vergadering hen de macht heeft toegekend om afzonderlijk op te treden.
Gedaan te Antwerpen op 7/12/2022
Getekend:
De heer Jules Hayen
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant :
Ondernemingsnr : 0420 304 166
Naam
(voluit) : Cosco Shipping Lines (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Madrasstraat 70 bus 3.01, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS / BENOEMING VOORZITTER /
BIJZONDERE VOLMACHT
De statutaire Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 30 april 2024 heeft beslist om de
bestuurders Tan Faxiang, Liu Lachun, Shi Jun, Tian Zaikun en Wang Mingfeng te herbenoemen voor een
periode van 4 jaar tot de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening met afsluitdatum 31
december 2027. De mandaten zijn onbezoldigd.
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 augustus 2024 heeft beslist
om de mandaten van bestuurder van de heer Wang Mingfeng, en de heer Shi Jun met onmiddellijke ingang te
beeindigen. In hun vervanging werden tot bestuurder benoemd, de heer Hu Hua, wonende tot 20457 Hamburg
(Duitsland), Stw. 2, Oakaallee 4, de heer Tian Hua, wonende te 22609 Hamburg (Duitsland), Julius-Brecht-Str.
21 d en het Wang Haxian, wonende te Shanghai, 200438 (P.R. China), YanPu district, 538 Zhenghe Road,
Room 302, No. 186. Deze mandaten, die onbezoldigd zijn, eindigen behoudens herbenoeming onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering van 2028.
De vergadering van de raad van bestuur gehouden op 2 augustus 2024 heeft eenparig beslist om de heer
Hu Hua te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 22 van de statuten, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, de vennootschap in en buiten rechte
rechtsgeldig wordt verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Eduard Michiels of iedere andere aangestelde van HLB
Antwerpse Fiducia, afdeling van HLB Sefico BV, woonplaats kiezende te 2600 Berchem (Antwerpen),
Berchemstadionstraat 76 bus 9, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot sub
delegatie, met het oog op het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zijn
in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de
nodige documenten en (publicatie)formulieren, en het neerleggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Echt verklaard,
Berchem (Antwerpen), 27 augustus 2024
Eduard Michiels
gevolmachtigde
-ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0404 754 571
Naam
(voluit) : Bayer
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kouterveldstraat 7A 301, 1831 Diegem (Machelen)
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder per 7 juni 2024
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 7 juni 2024:
4. Aftreden bestuurder Werner De Prins De Algemene Vergadering neemt kennis van het besluit van Werner
De Prins af te treden als lid van de Raad van bestuur van de Vennootschap en dankt hem voor zijn inzet en
bijdrage in zijn rol als gedelegeeerd bestuurder van de Vennootschap. Zijn opvolging zal onverwijld worden
benoemd.
Patrick Lennaerts en Natasja Mooij
Bestuurders
Ondernemingsnr : 0824 630 751
Naam
(voluit) : GROUP CLAES
(verkort)
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beverlosesteenweg 128 te 3583 Beringen
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Blijkens de notulen van de Eenparige Besluiten van de Enige Aandeelhouder bij toepassing van de
schriftelijke besluitvormingsprocedure d.d. 7 juni 2024 (over boekjaar 2023) werd beslist om
de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de Vennootschap te verlengen,
ten gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor PKF BOFIDI AUDIT BV, met zetel te 3020 Herent,
Half Daghmael 11 bus 1, ingeschreven bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) onder nummer
B00925, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor,
ingeschreven bij het IBR onder nummer A01679, wordt benoemd tot commissaris van de Vennootschap
voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2024 om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2026 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
Getekend, Ronny CLAES, gedelegeerd bestuurder.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Schriftelijke Besluiten van de Enige Aandeelhouder d.d. 07/06/2024;
- Origineel getekende verklaring rond de bestuursverboden.
Ondernemingsnr : 0429 563 015
Naam
(voluit) : GEROVIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keerbaan 21, 2520 Oelegem
Onderwerp akte : Vervanging bestuurder
Het blijkt uit de Algemene Vergadering dd 28/05/2022 dat het mandaat van de bestuurders in functie werd
verlengd met 6 jaar. Hun mandaat zal lopen tot de Algemene Vergadering van 2028.
Het blijkt uit de Algemene Vergadering dd 27/05/2023 dat bestuurder Keerhof nv ontslag nam en werd
vervangen door Eva De Cuyper.
Het mandaat zal lopen tot de Algemene Vergadering van 2028.
Enkel volgende bestuurders hebben vanaf deze Algemene Vergadering van 27/05/2023 een
bestuursmandaat.
De Cuyper Mark
De Cuyper Luc
De Cuyper Eva
Getekend
De Cuyper Mark
Bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0437.002.717
Naam
(voluit) : MAREFINA
1	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Genenbosstraat 9 bus 1, 3980 Tessenderlo	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 26/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV J. Does Handelsonderneming als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV J. Does Handelsonderneming, met
zetel te 1703 RZ Heerhugowaard Rustenburgerweg 108A, als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 26/09/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting
voor de uitoefening van diens mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
2/ Ontslag van de heer Jacobus Does als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
J. Does Handelsonderneming
Rechtspersoon J. Does Handelsonderneming heeft de heer Jacobus Does, ontslagen als
vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 26/09/2024.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 26/09/2024.
Voor de vennootschap
Stefaan Severijns
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0636 952 775
Naam
(voluit) : COG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hooiemeersstraat 8, 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve)
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 9 januari 2023:
[ .... ]
1. De aandeelhouders besluiten om de volgende rechtspersoon aan te stellen als bestuurder van de
vennootschap met ingang van heden tot aan de jaarvergadering te houden in 2024:
LOMAC BV, met zetel te 9771 Nokere (Kruisem), Nokeredorpstraat 67, RPR Gent 0668.981.779, vast
vertegenwoordigd door de heer Dave Lombaert.
2. De aandeelhouders besluiten mevrouw Annick Delmaire, de heer Ruben Ruysbergh, mevrouw Julie
Vandenweghe en mevrouw Leen Lefevere of iedere andere medewerker van BDO Advisory BV (BE
0459.910.454), woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel (Elsene), de Stassartstraat 35, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en
hen te belasten met (i) de ondertekening en neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie
van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) de ondertekening en neerlegging
van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en (iii) alle
handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ .... ]
Voor ontledend uittreksel
Annick Delmaire
Bijzonder gevolmachtigde
0863 552 002	Ondernemingsnr
Naam
Valk Asset Company	voluit.
verkort:
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
De Waghemakerestraat 38, 2060 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
UITTREKSEL ALGEMENE VERGADERING VAN 29 JULI 2024:
De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van Lemon Shark BV, gevestigd te
Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen met als ondernemingsnummer 0740.585.892, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger Koenraad Van den Broek, wonende te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen als
bestuurder van de vennootschap, met ingang van 29 juli 2024.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering besluit in de vervanging van de gewezen bestuurder te voorzien en bevestigt de benoeming
van Emaxis BV, gevestigd te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde met als ondernemingsnummer
0684.838.410, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Ellen Eysenbrandts, wonende te
Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat gaat in vanaf 29
juli 2024 en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Administratieve volmacht:
bijzondere algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan de heer Nico Van der Goten, c/o
BDO Accountants & Belastingadviseurs BV te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, allen alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de
genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en
indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, en indien nodig, (ii) de inschrijving van de :
vzw in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn :
in dit verband te stellen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Nico Van der Goten
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 837 607 569
Naam
(voluit) : MCI BROKERS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : wijzigingen in de raad van bestuur
De raad van bestuur van 09-04-2024 heeft Michael Ebbe aangeduid als voorzitter en Lars Bille Christensen
als vicevoorzitter van de raad met ingang van 11-06-2024.
De raad heeft volmacht gegeven aan Mw. Niki Delathouwer, Director, Tax & Compliance bij DSV Group
Shared Service Center, Puurs-Sint-Amands, België, met recht van indeplaatsstelling om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige
instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande beslulten te verrichten en
het dossier van de vennootschap bij de KBO daarmee in overeenstemming te brengen.
(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde
hierbij neergelegd: volmacht
Nº d'entreprise : 0449 412 975
Nom
(en entier) : RUMO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue d'Italie 111, 4430 Ans
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et Nomination d'un administrateur
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 'DES ACTIONNAIRES DE LA
SRL RUMO
TENUE LE 06.11.2024
AU SIEGE : Rue d'Italie 111 - 4430 ANS
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence Madame Maïté, SAN JOSE,URREA, & # 5
-
Composition du bureau:
******* *** 11
Madame Maïté SAN JOSE URREA, associée unique
Ordre du jour : Démission et nomination d'un administrateur
Tous les détenteurs de parts sont présents ou représentés, la présente assemblée peut donc valablement
délibérer sur le point à l'ordre du jour.
L'assemblée acte et accepte la démission de Monsieur Fabrice Morreale en tant qu'administrateur, suite à
la vente des actions. L'assemblée s'engage à lui donner décharge pour l'exercice de son mandat 2024.
L'assemblée propose la nomination Madame Maïté SAN JOSE URREA au poste d'administrateur NON
rémunéré.
Cette décision est prise à l'unanimité et prend effet à partir de ce jour.
La société donne mandat à Monsieur GOFFIN Benoit d'Axylium Barchon SRL , rue Thier du Ry, 4671
Barchon, enregistrée sous le numéro BE 0899 712 612, avec pouvoir de substitution, afin de faire le
nécessaire en vue du dépôt et de la publication du contenu de ce procès-verbal.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 15.
Madame Maïté SAN JOSE URREA
Nº d'entreprise : 0808 183 313
Nom
(en entier) : Gourmandise de la Halle
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place de la Halle 5 6280 Gerpinnes
Objet de l'acte : démission - nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 07/08/2024
1.L'assemblée générale a décidé, à l'unanimité et à partir de ce jour, de mettre fin aux mandats
d'administrateurs de :
-Monsieur Fabian LAFONTAINE, domicilié à 5651 Walcourt, rue de la Brasserie, 53 (NN.76.01.16-089.64),
-Madame Laurence PIRLOT, domiciliée à 5651 Walcourt, rue de la Brasserie, 53 (NN.76.06.06-102.95),
2.L'assemblée générale a décidé de nommer, pour une durée indéterminée, aux mandats
d'administrateurs :
-SRL M.A.L.T. FAMILY, dont le siège est établi à 6060 Gilly, rue des Trieux, 32 et dont le numéro d'entreprise
est le 1011.271.124, valablement représentée par Monsieur Mike LAFINEUR, domicilié à 6060 Gilly, rue des
Trieux, 32 (NN90.11.07-443.53)
-Madame Amélie LAMY, domiciliée à 6060 Gilly, rue des Trieux, 32
(NN 92.06.21-228.49)
LAFONTAINE Fabian
Administrateur
Nº d'entreprise : 0878 654 704
Nom
(en entier) : APB DISTRIBUTION
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE L'EXPANSION 14 - 4460 GRACE-HOLLOGNE
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINIARE DU 31 DECEMBRE 2022 A PROCEDE A L'UNANIMITE
A la démission de monsieur Michel LAMBERTS, rue Barada 10 à 4671 HOUSSE comme administrateur
non rémunéré à partir de cette date et de manière irrévocable
AUCUNE AUTRE MODIFICATION NI RESTRICTION N'EST INTERVENUE DANS LES POUVOIRS
DEPOSE EN MEME TEMPS LE PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31
DECEMBRE 2022.
Nº d'entreprise : 0453 447 284
Nom
FAROUK-TAX
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale ·
SRL
Adresse complète du siège : AVENUE MARIE DE HONGRIE 58 BTE 1 - 1083 BRUXELLES
Objet de l'acte : MANDAT DE L'ADMINISTRATEUR
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société a été réunie au siège social le 30/11/2023 accepte :
-Que le mandat de Monsieur ZAHRAOUI ABDELOUAHAB comme Administrateur est à titre gratuit à
partir de ce jour le 30/11/2023.
Monsieur ZAHRAOUI ABDELOUAHAB
Administrateur
Nº d'entreprise : 0840 723 051
Nom
(en entier) : BFOOT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DES DEUX PROVINCES 1, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 02/11/2022 :
L'assemblée décide de désigner un second administrateur, étant la société anonyme de droit
luxembourgeois GCP GROUP, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B155252. Dans l'exercice de son mandat, GCP GROUP sera représentée par Yannick PALMKOECK. Le
mandat est consenti à titre gratuit, pour une durée indéterminée.
Yannick PALMKOECK représentant permanent de GCP GROUP
Nº d'entreprise : 0689 589 925
Nom
(en entier) : VISIONTECH GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DU BAILLI 59 - 1050 IXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2024, celle-ci a accepté à l'unanimité:
1.La démission de madame Nasim Asia domicilié à la rue de ribaucourt 202 à 1080 Bruxelles de son poste
d'administrateur, celle-ci prenant effet à compter de janvier 2024.
Karamat Saqib
Administrateur
N° d'entreprise : 0463 501 830
Nom
(en entier) : GESPIA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE CROTTENINFOSSE,5,4845 SART LEZ SPA
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2024, et suite à une erreur commise lors de
la précedente publication, il a été décidé à l'unanimité:
1ºD'acter la nomination de Marc Mernier, domicilié rue de crotteninfosse,7, à 4845 Sart lez Spa,
qui accepte, en qualité d'administrateur de la société avec effet au premier juillet 2024.
Marc MERNIER
Administrateur
Nº d'entreprise : 0438 825 921
Nom
(en entier) : R.A.P.
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Reinette 4 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 15/12/2023 :
1.Première résolution
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la démission de M. Gianmarco MELLONI, né le X et domicilié
X, en qualité d'administrateur à dater de ce jour.
L'assemblée générale le remercie pour le travail accompli et lui donne décharge pour l'exercice de son
mandat écoulé.
2.Deuxième résolution
M. Nicolas de Coster, administrateur du bureau comptable et fiscal Groupe MDS S.A.
(0459.839.584) est désigné en qualité de mandataire de la société afin de procéder aux formalités de
publicité requises auprès du Greffe du Tribunal de l'entreprise en vue de rendre opposable aux tiers les
décisions prises à l'assemblée générale.
Nicolas de Coster
Mandataire