Ondernemingsnr : 0774976253
Naam
(voluit) : C & C IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 2
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Eric dE Grave op 29
december 2023, notaris te Veurne, ter registratie aangeboden op 18 januari 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “C & C
IMMO”, met zetel te 8630 Veurne, Nijverheidsstraat 2, ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder nummer 0774.976.253, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen
heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDER – ONTSLAG
EN BENOEMING OPVOLGEND STATUTAIR BESTUURDER
1/ Ontslag en benoeming niet-statutair bestuurder
De vergadering beslist tot het ontslag van de besloten vennootschap “C0089”, met zetel te 8630
Veurne, Nijverheidsstraat 2, BTW BE 0508.727.089, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Charlotte MATTHEEUWS, wonende te 8670 Koksijde, Duinhelmpad 8, als niet-statutair bestuurder
van de vennootschap en dit met ingang van heden.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar zal de betreffende
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering de besloten vennootschap “MC REAL ESTATE”, met zetel te
8630 Eggewaartskapelle, Knollestraat 7, BTW BE 0899.571.961, RPR Gent (afdeling Veurne), te
benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang van
heden en dit tot herroeping van haar mandaat.
De besloten vennootschap “MC REAL ESTATE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
bestuurder, de heer Mathieu VANDER PAELT (rijksregisternummer 85.12.23-235.71), wonende te
8630 Eggewaartskapelle, Knollestraat 7, alhier tussenkomend, verklaart het bestuursmandaat te
aanvaarden en verklaart zichzelf (i.e. de heer Mathieu VANDER PAELT, voornoemd) te benoemen
tot vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voornoemde besloten
vennootschap “MC REAL ESTATE”, belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in de
vennootschap en dit in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voornoemde bestuurder, die alhier tussenkomt, verklaart haar mandaat te aanvaarden en
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
Bijgevolg is het bestuursorgaan thans als volgt samengesteld:
1/ statutair bestuurder: mevrouw Beatrice MATTHYS, voornoemd;
2/ niet-statutair bestuurder: de besloten vennootschap “C0083”, voornoemd, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Celine MATTHEEUWS, voornoemd;
3/ niet-statutair bestuurder: de besloten vennootschap “MC REAL ESTATE”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mathieu VANDER PAELT,
voornoemd.
2/ Ontslag en benoeming opvolgend statutair bestuurder
De vergadering besluit vervolgens tot het ontslag van de voormelde besloten vennootschap “C0089”,
met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Charlotte MATTHEEUWS, voornoemd, als opvolgend
statutair bestuurder.
Tenslotte besluit de vergadering te benoemen tot opvolgend statutair bestuurder: de voormelde
besloten vennootschap “MC REAL ESTATE”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Mathieu
VANDER PAELT, voornoemd.
Bij beëindiging van het mandaat van de in functie zijnde statutair bestuurder, te weten mevrouw
Beatrice MATTHYS, voornoemd, om welke reden ook, zal deze laatste van rechtswege opgevolgd
worden door de opvolgend statutair bestuurders, zoals bepaald in artikel 11 van de statuten zoals
vermeld in het tweede  besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET GENOMEN BESLUIT
HIERVOOR
De vergadering besluit het artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst, conform het
genomen besluit hiervoor:
“ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
11.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
11.2. Niet-statutaire bestuurder
De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone
meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
11.3. Statutaire bestuurder - Bestuurder-opvolger
Statutaire bestuurder
Mevrouw Beatrice MATTHYS, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Duinhelmpad 8, is als statutair
bestuurder van de vennootschap benoemd en dit voor onbepaalde duur.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een besluit van de
algemene vergadering genomen met unanimiteit van stemmen ofwel een meerderheid vereist voor
een statutenwijziging en een wettige reden.
Bestuurder-opvolger
Bij beëindiging van het mandaat van de voornoemde statutair bestuurder, om welke reden ook, zal
deze van rechtswege als statutair bestuurder opgevolgd worden door:
- de besloten vennootschap “C0083”, met zetel te 8630 Veurne, Nijverheidsstraat 2,
ondernemingsnummer 0508.727.485, rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne), met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Celine MATTHEEUWS, wonende te 8630 Eggewaartskapelle,
Knollestraat 7;
- de besloten vennootschap “MC REAL ESTATE”, met zetel te 8630 Eggewaartskapelle, Knollestraat
7, ondernemingsnummer 0899.571.961, rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne), met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Mathieu VANDER PAELT, wonende te 8630 Eggewaartskapelle,
Knollestraat 7.”
 
De vergadering besluit het artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst, conform het
genomen besluit hiervoor:
“ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID
Mevrouw Beatrice MATTHYS heeft, als statutair bestuurder, de meest uitgebreide bevoegdheid om,
alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp
van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten
de algemene vergadering bevoegd is en dit onverminderd hetgeen hierna bepaald.
Bij beëindiging van het mandaat van de statutair bestuurder, te weten mevrouw Beatrice MATTHYS,
om welke reden ook, zullen de opvolgend statutair bestuurders, te weten de besloten vennootschap
“MC REAL ESTATE”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Mathieu VANDER PAELT, en de
besloten vennootschap “C0083”, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Celine MATTHEEYWS,
een collegiaal bestuursorgaan vormen.
Wanneer er niet-statutair bestuurders worden benoemd, dan zullen zij eveneens een collegiaal
bestuursorgaan vormen (samen met de eventuele statutair bestuurder(s) én onverminderd de
individuele bestuursbevoegdheid van mevrouw Beatrice MATTHYS als statutair bestuurder).
Het collegiale bestuursorgaan wordt hierna verder genoemd “het college van bestuurders”.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. 
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer al zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee (2) stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij unanimiteit van stemmen. Blanco
en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.”
 
DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna
genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en
met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende personen in de hoedanigheid van medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het
kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A;
1/ Mevrouw Aurélie BEYLS;
2/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
3/ Mevrouw Kaat DEURINCK.
 
 
 
         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Eric dE Grave, notaris te Veurne.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 29 december 2023.
- gecoördineerde statuten dd. 18 januari 2024.