Ondernemingsnr : 0648837849
Naam
(voluit) : OPTIMILE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sassevaartstraat 46 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Op heden, zevenentwintig september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Optimile", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sassevaartstraat 46, bus 201, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van
3.000.000,00 EUR, om het van 9.804.790,00 EUR te brengen op 12.804.790,00 EUR, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100%, hetzij 3.000.000,00 EUR.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas
Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 27 september 2024.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
VIERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
6.622.602,09 EUR, om het te brengen van 12.804.790,00 EUR op 6.182.187,91 EUR,  zonder
vernietiging van aandelen.
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging en de
beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst :
“Het kapitaal bedraagt zes miljoen honderdtweeëntachtigduizend honderdzevenentachtig euro
éénennegentig cent (€ 6.182.187,91).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door drie miljoen zevenhonderdvijftig duizend (3.750.000) soort
A aandelen zonder nominale waarde en één miljoen tweehonderdvijftigduizend en één (1.250.001)
soort B aandelen zonder nominale waarde, zijnde in totaal vijf miljoen en één (5.000.001) aandelen
zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zullen dezelfde rechten genieten behoudens andersluidende afspraken in deze statuten
of in de Aandeelhoudersovereenkomst.”
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris