Ondernemingsnr : 0671756672
Naam
(voluit) : Belgian Bus Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruineikestraat(TIL) 109
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 1
december 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Inkorten van het lopend boekjaar en vaststellen van het nieuwe boekjaar
De vergadering beslist het lopend boekjaar, ingegaan op 1 juli 2022 en lopend tot 30 juni 2023 te
verkorten. Zij beslist om het lopend boekjaar af te sluiten per 31 december 2022.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Vierde besluit – Wijzigen datum jaarvergadering
De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de 2de woensdag
van juni om 14 uur.
Vijfde besluit – Wijzigen van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Belgium Bus Real Estate”
naar “BIFI”.
Zesde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap honderdvijftigduizend euro (€
150.000,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort.
Het gestort gedeelte van het kapitaal (hier dus het volledige bedrag) werd krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen;
Zevende besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Achtste besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
Luik B
3390 Tielt-Winge, Kasteeldreef 4.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Tiende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Moore Engelen NV, te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 21,
aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties,
met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen
tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.