Ondernemingsnr : 0436120611
Naam
(voluit) : INDUPOL INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 380
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
13 december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Indupol International", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge
Mauw 380, met ondernemingsnummer 0436.120.611, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
Bij toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene
vergadering om de vennootschap, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te onderwerpen aan de bepalingen van dit
Wetboek.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Indupol International”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder
resp. het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp. 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de fabricatie van aanhangwagens, slaapcabines en koetswerk voor bedrijfswagens, autobussen,
autocars en dergelijke;
    •  plaatsing en opbouw van slaapcabines in en bekleding van vrachtwagens;
    •  de uitbating van een werkplaats voor het herstellen van koetswerk;
    •  nijverheid van: cellulosederivaten; organische synthese; polymeer; het bereiden van
synthetische rubber; kleurstof; diverse organische scheikundige nijverheid; synthetische
wasmiddelen;
    •  groothandel in: rubber en rubberproducten; schoonheidsproducten en toiletartikelen; verf;
Luik B
vernissen en kleurstoffen; voorwerpen van plastiek; producten van de scheikundige nijverheid;
    •  nijverheid, groot en kleinhandel in kunststofproducten;
    •  vervaardigen en herstelling van diverse artikelen van plastiek; halffabrikaten van plastiek;
didactische artikelen en schoolbehoeften in plastiek en polyester.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag borgstellen, pand of aval verlenen voor derden, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur.
De vennootschap werd opgericht
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) euro.
Het kapitaal wordt  vertegenwoordigd door zevenenzeventig duizend zeshonderdtweeënvijftig
(77.652) aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van
1/77.652ste van het maatschappelijk kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan.
1. Enige bestuurder.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van
zes jaar, maar het mandaat van de enige bestuurder is onbeperkt verlengbaar. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de
algemene vergadering waarop de enige bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene
vergadering van  het boekjaar waarin het  mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
2. Raad van bestuur.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd. De raad
van bestuur dient minstens uit drie bestuurders te zijn samengesteld, behoudens in de gevallen
bepaald door de wet waarbij de samenstelling van de raad van bestuur mag beperkt worden tot twee
leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt verlengbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
Luik B
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.
1. Enige bestuurder.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door de  collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter resp.  door twee bestuurders in geval
van verhindering van de voorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de bestuursvergadering,
behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering van de raad van bestuur wordt gehouden in de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend behoudens indien de
raad van bestuur slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders
die erom verzoeken.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De notulen van de raad van bestuur worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Dagelijks bestuur.
1. Enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs die ook wel gedelegeerde(n) tot het
dagelijks bestuur worden genoemd (niet-bestuurders).
De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber, behoudens andersluidende bepalingen vermeld in het
aanstellingsbesluit van bedoelde lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
2. Raad van bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs (niet-bestuurders).
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Enige bestuurder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het
dagelijks bestuur.  In het benoemingsbesluit zal de enige bestuurder bepalen of de aangestelde
gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
2. Raad van bestuur.
    •  Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze
ondertekend worden door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur.
    •  Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college wordt de vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd
door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
    •  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
    •  De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere
personen.  De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de derde maandag van de maand juni om 14:00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties of andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de
voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar-jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan een
inventaris op evenals de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst – reserves - verefffening
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
DERDE BESLUIT.
Luik B
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met
betrekking tot de voorgestelde wijzigingen en aanpassingen van de omschrijving van het voorwerp
van de vennootschap.
Vervolgens beslist de algemene vergadering de hierna vermelde gewijzigde omschrijving van het
voorwerp goed te keuren en artikel 3 van de nieuwe statuten overeenkomstig aan te passen.
De wijziging van het voorwerp zal ten opzichte van de aandeelhouders gelden vanaf datum van de
notariële akte houdende statutenwijziging de dato 13/12/2019 op voorwaarde van publicatie van de
statutenwijziging in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3 luidt derhalve als volgt:
De vennootschap heeft de uitoefening van volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen rekening alsmede voor rekening van derden of in samenwerking met
derden:
1/  -    de vervaardiging van aanhangwagens, slaapcabines en koetswerk voor bedrijfswagens,
autobussen, autocars en dergelijke;
-    plaatsing en opbouw van slaapcabines in en bekleding van vrachtwagens;
-    de uitbating van een werkplaats voor het herstellen van koetswerk;
-    nijverheid van: cellulosederivaten, organische synthese, polymeer, het bereiden van synthetische
rubber, kleurstof, diverse organische scheikundige nijverheid, synthetische wasmiddelen;
-    groothandel in: rubber en rubberproducten, schoonheidsproducten en toiletartikelen,  verf,
vernissen en kleurstoffen, voorwerpen van plastiek, producten van de scheikundige nijverheid;
-    vervaardigen en herstellen van diverse artikelen van plastiek, halffabricaten van plastiek,
didactische artikelen in plastiek en polyester;
2/  -    vervaardiging en verkoop van afgewerkte producten van kunststof;
-    vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouwsector , zoals onder meer  deuren, ramen,
luiken, sanitaire artikelen van kunststof zoals badkuipen, douches, wasbakken, spoelbakken
enzovoort;
-    vervaardiging van metalen constructiewerken in het algemeen, metalen gebinten voor de bouw,
metalen constructiewerken voor industriële uitrusting en geprefabriceerde gebouwen overwegend
van metaal, zinken dakgoten en nokbedekking, metalen straatnaamborden en metalen
verkeersborden, enzovoort;
3/  -    zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
-    vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen;
-    vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren;
-    vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk en houten emballage;
-    vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen alsmede zitmeubelen en onderdelen daarvan voor
woningen;
4/  -    vervaardiging en inrichting van caravans, kampeerwagens, aanhangwagens, opleggers en
carrosserieën voor auto’s, alsmede   de inrichting en aanpassing van motorvoertuigen, vervaardiging
van containers voor het vervoer, inrichting van motorhomes;
-    vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen;
5/  -    vervaardiging van interieur- en exterieuronderdelen van treinen, trams, bussen en militaire
voertuigen.
-    vervaardiging van fietsen, invalidewagens en andere transportmiddelen, dan wel onderdelen van
voornoemde transportmiddelen;
-    bouw van plezier- en sportvaartuigen
-    vervaardigen van sportartikelen in het algemeen;
-    reparatie van producten van metaal;
-    onderhoud en reparatie van plezier- en sportvaartuigen en andere transportmiddelen;
6/  -    de opwekking, distributie en transmissie van elektriciteit, alsmede de distributie en handel in
elektriciteit;
-    alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met projecten in de ruimste
zin van het woord die ontwikkeld worden met het oog op de reductie van CO2-emissies, in het
bijzonder doch niet beperkt tot alle vormen van hernieuwbare energiesystemen, daaronder begrepen
het ter beschikking stellen (in welke vorm dan ook) van onroerende goederen).
7/  -    de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
-    het toestaan van leningen en kredietopeningen. In dit kader mag de vennootschap zich
borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde
personen en ondernemingen aangegaan. 
-    de vennootschap mag haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden; tevens mag zij alle financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
Luik B
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-    onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat :
-    de verhuur en de exploitatie van onroerende goederen en terreinen, zowel deze toebehorende
aan de vennootschap dan wel derden;
-    de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de valorisatie, de verkaveling,
de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen
en terreinen, enzovoort;
-    het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
-    het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, advies en leiding, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, op het
vlak van algemeen beheer, financieel beheer, management, marketing, productie en ontwikkeling.
Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
-    het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat :
-    organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
-    het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
-    het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied
van beheer, management en marketing;
-    het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
-    consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties;
-    het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties,
know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa.
De vennootschap mag tenslotte alle industriële, commerciële en onroerende handelingen stellen en
is vrij om deze activiteiten op uiteenlopende manieren uit te voeren, inclusief alle activiteiten die
worden gesteld met het oog op financiële en onroerende activiteiten alsmede om waarborgen,
borgen, zekerheden, subsidiaire pandgevingen of derden-zekerheden te bieden en eveneens
engagementen van derden.
Hiertoe mag ze op alle manieren, rechtstreeks of onrechtstreeks, meewerken en deelnemen aan en
belangen verwerven in andere ondernemingen.
De vennootschap mag zich borg stellen voor haar eigen engagementen en voor engagementen van
derden, onder andere door haar goederen, inclusief haar eigen bedrijfskapitaal te hypothekeren of in
onderpand te geven.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om het aangeboden ontslag van de hierna vermelde
bestuurders/vaste vertegenwoordiger te aanvaarden:
-    de vennootschap “Indu”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-
Turnhout, Paradijs 2, ondernemingsnummer 0479.488.321, RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jansen Franciscus Henricus Maria,
geboren te Eindhoven (Nederland) op 3 mei 1962, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Paradijs 2;
-    de vennootschap “Indupol Industriële Kunststoffen Producten”, besloten vennootschap naar
Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Eindhoven en bezoekadres te 2360 Oud-Turnhout,
Paradijs 2, met KvK-nummer 17031841, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Jansen Franciscus, voormeld.
De ontslagnemende bestuurders bekomen kwijting voor het door hun uitgeoefende
bestuursmandaat.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het bestuursorgaan van de vennootschap te
wijzigen van een raad van bestuur naar een enige bestuurder.
Tot enige niet-statutaire bestuurder wordt benoemd de naamloze vennootschap “Indu”, voormeld;
haar bestuursorgaan heeft de heer Jansen Franciscus voormeld, benoemd tot vaste
vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder, die uitdrukkelijk aanvaardt.  De benoeming geschiedt voor een periode
welke een einde neemt op datum van de gewone algemene vergadering gehouden in 2025.
Het besluit tot ontslag van de bestuurders, wijziging van het bestuursorgaan en benoeming van de
enige bestuurder is genomen onder de opschortende termijn van de bekendmaking van deze akte in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vervolgens besluit de bestuurder, onder de opschortende termijn van de bekendmaking van deze
Luik B
akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ontslag te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder, de
vennootschap “Indu” voormeld
Volmacht.
“Indu”, naamloze vennootschap, handelend in haar hoedanigheid van bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de
naamloze vennootschap Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.