Nº d'entreprise : 0782 272 039
Nom
(en entier) : BOIS MADAME
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place des Guillemins, 5/1A - 4000 Liège
Objet de l'acte : Transfert de siège à compter du 28 octobre 2024 - Délégation de pouvoirs
de signature - Election de domicile des administrateurs - Pouvoirs
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 16 octobre 2024 :
Les administrateurs, à l'unanimité :
1.Délégation de pouvoirs de signature
DECIDENT d'octroyer à FABERFIN SRL une délégation de pouvoirs de signature prenant effet à dater du
1e novembre 2024 en vue de permettre à cette dernière de signer, au nom et pour le compte de la société, les
documents suivants :
-Les engagements et investissements de la société, en ce compris les crédits, pour un montant maximum
de 50.000 EUR (ou l'équivalent en devise locale) par engagement, investissement ou crédit dans le cadre de la
gestion journalière ;
-Tout document bancaire émis en vertu des obligations légales issues de règlementations telles que, de
manière non-limitative, Markets in Financial Instruments Directive (Mifld), la Loi anti-blanchiment (AML), le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), ... ;
-Tout document permettant d'obtenir, de maintenir et de prouver le Legal Entity Identifier (LEI) ;
-Tout document bancaire d'ouverture de compte bancaire ;
-Toute déclaration de confidentialité (NDA) ;
-Toute offre, devis et/ou contrat de prestation de services à l'égard de tout prestataire ou fournisseur pour
un montant de maximum 50.000 EUR (ou l'équivalent en devise locale).
PRECISENT, pour autant que de besoin, que la délégation de pouvoirs de signature accordée à FABERFIN
SRL porte exclusivement sur les actes décrits ci-dessus.
La délégation de pouvoirs de signature accordée à FABERFIN SRL pourra être modifiée ou révoquée à tout
moment par décision du conseil d'administration.
FABERFIN SRL ne pourra en aucun cas procéder à une subdélégation des pouvoirs visés ci-dessus.
2.Transfert de siège
DECIDENT de procéder au transfert du siège de la société à l'adresse suivante, et ce à partir du 28 octobre
2024 :
-Rue des Guillemins 139/9, 4000 Liège.
Pouvoirs	3.
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à
la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès
d'un guichet d'entreprises en vue de faire acter ce changement de siège social et de siège d'exploitation.
Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises par écrit le 16 octobre 2024 :
L'actionnaire unique :
1.Election de domicile des administrateurs
PREND ACTE du fait que tous les administrateurs (délégués) de la société, listés ci-dessous, ont élu
domicile au siège de cette dernière pour toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat :
- MILE MANAGEMENT SRL (0537.166.204), représentée par son représentant permanent Monsieur
Emmanuel MEWISSEN - administrateur délégué et président du conseil d'administration ;
- GESTBEL SRL (TVA BE 0875.277.223), représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-
Marie LEONARD - administrateur délégué ;
- Monsieur Nicolas LEONARD - administrateur délégué.
Pouvoirs	2.
DECIDE de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir au nom et pour le compte de la
société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication
d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la
Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
: Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde BOUCQUIAU
Mandataire