N° d'entreprise : 0876940574
Nom
(en entier) : PIZ SIGNAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Buro and Design Center, Heizel E 1 bte 86
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu le 13 décembre 2024 par Maître Valentin DELATTRE, notaire associé à la résidence
de Braine-l’Alleud, dont une expédition a été levée avant enregistrement en vue du présent dépôt, il
résulte que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « PIZ SIGNAL », ayant son siège à 1020 Laeken (Bruxelles), Buro and Design
Center, Heizel Esplanade 1, boite 86, R.P.M. Bruxelles n°0876.940.574, qui a pris les résolutions
suivantes :
Première résolution
a) L’assemblée décide de renoncer aux rapports de l’organe d’administration et de l’éventuel
commissaire visés à l’article 5:121 du Code des sociétés et des associations.
b) L’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres à concurrence de cinq cent mille euros
(500.000,00 €) pour les porter de vingt-huit millions deux cent cinquante mille six cent soixante et un
euros et septante et un cents (28.250.661,71 €) à vingt-huit millions sept cent cinquante mille six cent
soixante et un euros septante et un cents (28.750.661,71 €) par apport en numéraire, sans création
d’actions nouvelles.
Elle décide également que cet apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles.
c) A l’instant intervient l’actionnaire unique, étant la société anonyme de droit luxembourgeois «
LANGUARD S.A. », représentée comme dit ci-avant, laquelle, après avoir entendu ce qui précède,
reconnait avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et déclare
faire un apport en numéraire d'un montant de cinq cent mille euros (500.000,00 €) pour porter les
capitaux propres de vingt-huit millions deux cent cinquante mille six cent soixante et un euros
septante et un cents (28.250.661,71 €) à vingt-huit millions sept cent cinquante mille six cent
soixante et un euros septante et un cents (28.750.661,71 €) par apport en numéraire, sans création
d’actions nouvelles.
L’assemblée décide qu’en application de la faculté prévue à l’article 5:125 du Code des sociétés et
des associations et par dérogation à l’article 6 des statuts, les actions présentement souscrites ne
doivent pas être libérées ce jour de sorte que l’organe d’administration décidera souverainement des
appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous
ceux-ci.
d) L'assemblée constate et requiert le notaire instrumentant d'acter que, par suite de la décision qui
précède, les capitaux propres de la société ont été augmentés à concurrence de cinq cent mille
euros (500.000,00 €) pour les porter de vingt-huit millions deux cent cinquante mille six cent soixante
et un euros septante et un cents (28.250.661,71 €) à vingt-huit millions sept cent cinquante mille six
cent soixante et un euros septante et un cents (28.750.661,71 €), sans création d’actions nouvelles.
Deuxième résolution
L’assemblée prend acte de la démission du mandat d’administrateur de Monsieur Eric HENDRICKX,
domicilié à 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de Borrekenslaan, 111, et ce avec effet immédiat.
L’assemblée donne décharge à l’administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Troisième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises
et, au notaire instrumentant pour la rédaction de la coordination des statuts.
 
Pour extrait analytique conforme.
Valentin DELATTRE
Notaire associé.
Déposé en même temps une expédition de l’acte et une procuration.