Ondernemingsnr : 0416414466
Naam
(voluit) : R. VERDEGEM - WAUTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastorijstraat 11
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 27 januari 2021,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "R. VERDEGEM - WAUTERS", gevestigd is te 9940 Evergem (Ertvelde),
Pastorijstraat 11, volgende beslissingen heeft genomen:
1.- Vermindering van het kapitaal ten belope van achthonderd en achtduizend achthonderddertig
euro (€ 808.830,00) om het te brengen van één miljoen honderd en twaalfduizend achthonderddertig
euro (€ 1.112.830,00) op driehonderd en vierduizend euro (€ 304.000,00), door terugbetaling in geld
aan de aandeelhouders in evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.
De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering wordt toegerekend op het bedrag van de kapitaalverhoging door inbreng
van het netto-dividend, overeenkomstig uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste
reserves met toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de
programmawet van 28 juni 2013, verwezenlijkt bij proces-verbaal opgesteld door mij, notaris, op 16
december 2013 (conform artikel 537 WIB92).
Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het vrijgekomen bedrag.
De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen de 2 maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de
bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van deze termijn zal het bestuursorgaan
slechts tot uitbetaling overgaan voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de
schuldeisers niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening
worden geboekt. De gelden zullen mits voorlegging van de aandelen, betaalbaar zijn op de zetel van
de vennootschap op de data die het bestuursorgaan zal bekendmaken.
2.- Vaststelling dat de kapitaalvermindering werd verwezenlijkt en dienovereenkomstig aanpassing
van artikel 5 van de statuten.
3.- Ontslag voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de
voorgenomen uitbreiding en herformulering van het voorwerp.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van het verslag.
Het verslag zal samen met een afschrift van deze akte in het vennoot-schapsdossier op de griffie van
de Ondernemingsrechtbank te Gent worden neergelegd.
4.- Aanpassing van artikel 4 van de statuten aan voormelde uitbreiding en herformulering van het
voorwerp.
5.- De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigingen naar de
derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
6.- De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
Luik B
te behouden.
7.- De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten of opheffen, voor zover
deze geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem (Ertvelde),
Pastorijstraat 11. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
8.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "R. VERDEGEM - WAUTERS".
DUUR: onbeperkt
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
- De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, de fabricatie, het ontwerp, de levering
en plaatsing van elektrische materialen, elektronica, huishoud- en verlichtingsartikelen, foto-, audio-
en videomateriaal, telecommunicatieapparatuur, telefonie- en computerartikelen, radio-elektrische
toestellen en materieel, kantoormachines, wellness toestellen, zonnebanken, elektrosimulatie-
toestellen, smart devices zoals drones, alsook inbouwtoestellen, meubilair, verwarmings- en
koelingstoestellen, alle mogelijke toestellen voor het opwekken van windenergie en alternatieve
energie, inclusief alle installatiemateriaal en alle toebehoren, randapparatuur, accessoires,
onderhoudsproducten en onderdelen.
Daartoe begrepen het ontwerpen, leveren, plaatsen, herstellen, onderhoden, configureren en
programmeren, alsook elektrotechnische installatiewerken en dit met betrekking tot alle voormelde
materialen, alsook van zonnepanelen, zonnecollectoren, huishoudapparaten, aansluiting van
apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming, glasverwarming en plafond-
verwarming, sanitair en verwarming, koeling (airconditionering), klimaatregeling en ventilatie,
audiovisueel materiaal, inbraakbeveiliging en andere beveiligingssystemen, domotica, telefonie,
werktuigen, datasystemen en databekabeling voor telecommunicatiedoeleinden en
computersystemen, met inbegrip van optische vezels, schotelantennes en alle toebehoren.
- Onderneming voor het leggen van kabels van diverse leidingen allerhande, installatiediensten van
elektrische bedrading en toebehoren. Dit omvat eveneens de bedrading voor telefooninstallaties,
telecommunicatie-, domotica- en computersystemen.
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting en drijfkracht.
- Herstelling van elektrisch materieel. Reparatie van elektronische, elektrische en optische
apparatuur.
- Computerconsultancy- en ICT-activiteiten.
- Adviesverlening op het vlak van informatie-, audio-, video-, ICT-, domotica-,
telecommunicatietechnologieën en dergelijke. Advies voor de bouw en uitwerken van nieuwe
projecten.
- Integratie- en automatisatiediensten.
- Het organiseren, begeleiden van of deelnemen aan wedstrijden, congressen, evenementen,
demonstraties, opleidingen, beurzen en fairs.
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
Luik B
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie. in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- Het organiseren van het aankoop, verkoop -en commercieel beleid van de ondernemingen, met
inbegrip van het marketing -en het publiciteitsbeleid.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
2. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt, het deelnemen aan, sluiten van of uitmaken van belangengemeenschappen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles
wettelijk is toegelaten.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
Luik B
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd en vierduizend euro (€
304.000,00). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, natuurlijke
of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar
en onder de voorwaarden die zij vaststelt. Tenzij anders aangegeven in het benoemingsbesluit, loopt
hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde
vrijdag van de maand juni om 10.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
9.- Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan Derela BV en haar aangestelden, 9810 Eke-Nazareth, Stijn
Streuvelsstraat 1, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen in verband
met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Verslag van het bestuursorgaan
    •  Coördinatie van de statuten.