Ondernemingsnr : 0645763147
Naam
(voluit) : AGifficiency
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pater Damiaanstraat 30
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zesentwintig april tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), samen
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden:
° aangaande de naam, het voorwerp, het doel en de duur van de Vennootschap (zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de Vennootschap);
° aangaande het vermogen en de (aard, overdracht en overgang van de) aandelen en effecten van
de Vennootschap;
° het bestuur (alsook de werking ervan), de vertegenwoordiging en de controle van de
Vennootschap;
° aangaande de (werking van de) algemene vergadering;
° het boekjaar en de jaarvergadering van de Vennootschap, de jaarrekening van de Vennootschap
en de bestemming van het resultaat;
° aangaande de ontbinding en de vereffening van de Vennootschap;
° aangaande de bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder
kent;
° aangaande de algemene bepalingen van de Vennootschap.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
Luik B
zou vervullen.
De bestuurder(s) wordt/worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur die door hen
wordt vastgesteld.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen), worden vijftien
dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter
post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander
communicatiemiddel vermeldt de agenda.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen) die aan de
vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen
beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene
vergadering, die zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van de
oproepingsbrief of op de onregelmatigheid ervan.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
- omtrent de verdeling van de winst, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
- omtrent het saldo na vereffening, de statuten geen bijzondere bepalingen bevatten.
- het ontslag aanvaard werd van de heer GIRAUD Nicolas Jacques, wonende te 3191
Boortmeerbeek-Hever, Pater Damiaanstraat 30, als bestuurder.
- de heer GIRAUD Nicolas, voormeld, herbenoemd werd als bestuurder.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
zesentwintig april tweeduizend éénentwintig.
Overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen gezamenlijk
handelend namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden (i) iedere persoon werkzaam bij de besloten vennootschap “O.R.F.
Boekhouding & Fiscaliteit”, met zetel te Trianonlaan 9, 2812 Mechelen, BTW-nummer BE0459.
336.471, Ondernemingsnummer (Antwerpen, afdeling Mechelen) 0459.336.471 en (ii) iedere
persoon werkzaam bij “Xerius Ondernemingsloket”, met adres Stationsstraat 61, 2800 Mechelen,
BTW-nummer BE0860.109.391, Ondernemingsnummer (Antwerpen, afdeling Mechelen)
0860.109.391, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten