Ondernemingsnr : 0501739527
Naam
(voluit) : Algemene Kinesitherapie Jan Van Haelen & Greet Desard
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Velmerlaan 241
 : 3806 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Algemene Kinesitherapie Jan Van Haelen & Greet Desard", met zetel te
3806 Sint-Truiden (Velm), Velmerlaan 241, BTW BE0501.739.527, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Hasselt BE0501.739.527, opgemaakt door notaris Bernard INDEKEU, met
standplaats te Zoutleeuw, op 28 juli 2021, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem
werden genomen:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, volledig om te
zetten in beschikbaar eigen vermogen.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “@lfa Kine” en bijgevolg de
statuten in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het toepasselijke gewest.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3806 Sint-
Truiden (Velm), Velmerlaan 241. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE EXTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist om de externe bestuursbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen als
volgt:
“Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder, behalve voor daden van beschikking moet men
vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders. Onder “daden van beschikking” wordt onder meer
zonder evenwel beperkend te zijn begrepen: het aangaan van kredietovereenkomsten, ondertekenen
en uitvoeren van overnameovereenkomsten, het ondertekenen van huurovereenkomsten, de
aanschaf of verkoop van belangrijke activa en zo verder.”
De vergadering beslist de overeenstemmende bepaling in haar statuten in die zin te wijzigen.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
Luik B
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
De vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, met de naam “@lfa Kine”,
met zetel in het Vlaams Gewest, geldt voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- de uitoefening van kinesitherapie onder al haar vormen;
- de uitoefening van elektrotherapie, manuele therapie, osteopathie, krachttraining, conditietraining
en alle aanverwante werkzaamheden die verenigbaar zijn met dit beroep.
- de groot– en kleinhandel, in- en uitvoer, ontwikkeling, productie, onderhoud, herstelling,
commercialisering, huur en verhuur van alle orthopedische apparaten, hulpmiddelen en ander
medisch materiaal;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van gezondheids- en natuurvoedingswaren,
voedingssupplementen en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging en
hygiëne.
Het voorgaande moet opgevat worden in de meest brede zin van de woorden.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om de activiteit uit te oefenen;
- Het scheppen van mogelijkheden om de werkende kinesisten toe te laten zich verder te bekwamen
in de kinesitherapie, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkbeoefening mogelijk te maken.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten die kinesisten niet mogen afsluiten met andere beroepsbeoefenaars of derden,
zullen ook niet door de vennootschap mogen afgesloten worden. De professionele aansprakelijkheid
van elke kinesist-vennoot is onbeperkt.
Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen
welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of welke
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het hoofddoel
en het burgerlijk karakter van de vennootschap behouden blijft.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn
beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
kinesitherapie, dot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
Waarvan  de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Alle
inbrengen zijn volledig gestort.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Luik B
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70 §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen. 
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder, behalve voor daden van beschikking moet men
vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders. Onder “daden van beschikking” wordt onder meer
zonder evenwel beperkend te zijn begrepen: het aangaan van kredietovereenkomsten, ondertekenen
en uitvoeren van overnameovereenkomsten, het ondertekenen van huurovereenkomsten, de
aanschaf of verkoop van belangrijke activa en zo verder.
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurders:
1/ De heer VAN HAELEN Jan Jaak Maria, wonende te 3806 Sint-Truiden (Velm), Velmerlaan 241;
2/ Mevrouw DESARD Greta Marie Louis Ghislaine, wonende te 3806 Sint-Truiden (Velm),
Velmerlaan 241.
De jaarvergadering grijpt plaats tweede vrijdag van juni om 19.00 uur. Er zijn geen bijzondere
voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Er zijn
geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS
De vergadering besluit de heer VAN HAELEN Jan en mevrouw DESARD Greta, beiden voornoemd
en beiden wonende te 3806 Sint-Truiden (Velm), Velmerlaan 241, met ingang van heden te ontslaan
als zaakvoerders en direct te herbenoemen als bestuurders.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register met name
aan de medewerkers van het Accountantkantoor Rens Accountants, met zetel te 2800 Mechelen,
Schaliënhoevedreef 20c, met ondernemingsnummer 0421.142.227.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal.
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw