Ondernemingsnr : 0452 498 565
Naam
(voluit) : Pitch & Wedge
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Frankrijklei 86
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2024, gehouden voor
notaris Wesley Cielen, met standplaats te Antwerpen (2de kanton), blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter en ondergetekende notaris voorlezing te geven van:
1) het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die werd afgesloten op 13 november laatst,
in uitvoering van artikel 2:71. § 2, 1e en 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) het controleverslag opgesteld door Peter Bogaert, revisor op 26 no vember 2024, over de voormelde staat
van activa en passiva, in uitvoering van artikel 2:71. § 2, 3e lid van het Wetboek van vennootschappen en ver
enigingen, en waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt:
"6 Besluit In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap PITCH & WEDGE NV onder
haar verantwoordelijk heid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 13 november
2024, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffe ning van de Vennootschap, een balanstotaal
opgeeft van € 67.900,51 en een eigen vermogen van € 67.900,51.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en pas siva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelij ke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepas sing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden.
Leuven, 26 november 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door Peter Bogaert Bedrijfsrevisor"
De aandeelhouders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren in het bezit te zijn
gesteld van een afschrift van genoemde versla gen en staat van activa en passiva, en te verzaken aan de
formaliteiten van toezending ervan zoals voorgeschreven door artikel 2:71. § 3 van het Wet boek van
vennootschappen en verenigingen.
De notaris bevestigt na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71. § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ge houden is.
De comparanten verklaren dat de vennootschap geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke
rechten bezit.
Hierna besluit de vergadering de naamloze vennootschap vervroegd te ont binden. De vennootschap
bestaat vanaf heden nog slechts voor haar vereffening.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening en de verrichtingen over het lopende boekjaar dat is
aangevangen op 1 januari laatst en afgesloten wordt op heden, datum van ontbinding van de vennootschap als
bepaald in artikel 2:70, in fine WVV, en keurt deze jaarrekening goed.
Derde besluit
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen als voorgeschreven door artikel 2:80. 1° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigin gen, en toepassing te maken van gemeld artikel 2:80 om
onmiddellijk over te gaan tot sluiting van de vereffening, nu er geen vereffeningsverrichtingen meer moeten
worden verricht.
De vergadering onderzoekt dan ook de voorgelegde staat van actief en pas sief die werd afgesloten op 13
november 2024, welke dienst doet als vereffeningsstaat, en keurt deze staat goed.
De vergadering stelt vervolgens vast dat de in de voormelde staat opgenomen schulden ten aanzien van
de aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd
bij de Deposito- en Consignatiekas, zoals opgenomen in de voormelde conclusies van het controleverslag; de
vergadering neemt kennis van de verklaring van het be stuursorgaan dat er geen andere schulden aan
aandeelhouders of aan derden zijn dan deze opgenomen in de voormelde staat en stelt vast dat derhalve geen
maatregelen tot consignatie van gelden of waarden dienen genomen te worden.
De aandeelhouders verklaren bij toepassing van artikel 2:80, laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het resterend actief over te nemen in verhouding tot hun aandelenbezit. De
aandeelhouders verklaren eveneens dat zij, in voorkomend geval, alle toekomstige activa en passiva, alle
rechten en verplichtingen van de ven nootschap zullen overnemen in zelfde verhouding.
De vergadering verklaart vervolgens dat de vereffening van de vennootschap afgesloten is, en bijgevolg de
naamloze vennootschap "Pitch & Wedge" definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat aan het mandaat van:
- Mevrouw DE SCHEPPER Alexia Marie Brigitte Pierre als bestuurder en gedelegeerd bestuurder; en
- De heer MACHIELS Laurent Ghislain Monique als bestuurder;
ten gevolge van de ontbinding en sluiting vereffening op heden een einde is gekomen, en beslist hen kwijting
te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden zonder enige voorbehoud. De bestuurders worden
door de ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid voorvloeiend uit artikel 2:106. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen nu zij - bij toepassing van artikel 2:79. van zelfde Wetboek ten
aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd.
Vijfde besluit
angaande de boeken en bescheiden van de vennootschap, beslist de verga dering, bij toepassing van artikel
2:102. § 1, 1° van het Wetboek van ven nootschappen en verenigingen, dat deze zullen worden neergelegd en
be waard gedurende ten minste vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de afsluiting van de vereffening, in
8100-267 Vale Formoso (Portugal), Urba nização The Crest Lote 37 ..
Zesde besluit
De ondergetekende notaris Wesley Cielen wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking en de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voorts wordt bijzondere volmacht gegeven aan: de besloten vennootschap "FIRST ACCOUNT", met zetel
te 2000 Antwerpen, Brouwersvloet 18, on dernemingsnummer 0533.925.810, vertegenwoordigd door de heer
Stijn Uyt terhoeven, met recht substitutie en met het recht om afzonderlijk te hande len, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de diensten van de Kruis punt-bank, de ondernemingsloketten, de administratie van
de BTW en alle andere belastingdiensten, ten behoeve van de doorhaling van inschrijving van de vennootschap
bij deze diensten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Wesley Cielen
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + verslag bestuursorgaan + controleverslag