Ondernemingsnr : 0451322687
Naam
(voluit) : Van Dael
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kempenlaan 4
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor Philippe
Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 27 juni 2022, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten
werden genomen.
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Wijziging datum van de algemene vergadering
De algemene vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de eerste
maandag van de maand juni
Derde besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten
en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintig duizend vierhonderd eenenvijftig euro tweeëntwintig cent (€ 20.451,22), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VAN DAEL". 
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Groothandel in verf, kleurstof, gereedschap en materiaal voor schilders-stukadoors;
drogisterijartikelen en onderhouds-producten, in kunststoffen, in behangselpapier, linoleum, balatum
en soortgelijke artikelen, in producten van de glasnijverheid, behangsel van glasvezel; in
bouwproducten en -materialen;
    •  Kleinhandel in drogisterij, verven en onderhoudsproducten, behangselpapier, behangsel van
glasvezel en bouwmaterialen
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het optrekken van de
ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen enz.; Het
plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; Het plaatsen van dakgoten en
regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, onderneming voor het
aanbrengen van chape, onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, het aanbrengen in
gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiematerieel tegen geluid en
trillingen, de installatie van stores en zonneschermen;
    •  Algemene bouwinstallatie, het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het
aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk
van metaal duren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeuken, winkelinrichtingen, enz.;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in metaal;
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren, in metaal, het aanbrengen in
gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei, het
aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking tapijt
en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunstfoef, het plaatsen van behang, het schilderen van het
binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en
waterafstotende producten;
    •  Het schilderen van metalen constructies; het schilderen van schepen en boten door niet-
gespecialiseerde eenheden, het aanbrengen van glas, spiegels, enz., de installaties van
binnendeuren, scheidingswanden, enz. van glas;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
    •  Vervaardiging van cement, van producten van vezelcement;
    •  Van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol, stro, riet, bles) gebonden met een
mineraal bindmiddel (cement, gips, enz.), van artikelen van vezelcement, cellullosecement en
dergelijke, golfplaten, andere platen, panelen, dakbedekkingen, buizen, tanks, troggen, bekkens,
gootstenen, potten, enz., van andere artikelen van beton, gips en cement;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Stukadoorswerk;
    •  Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  Schilderen van gebouwen, schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
    •  Chapewerken;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen, in verf en vernis, in sanitaire artikelen, in
loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties, in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
    •  Groothandel in reinigingsmiddelen, in bouwmaterialen algemeen assortiment, zand, grind,
cement, bakstenen enz., in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
    •  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde
winkels;
    •  Detailhandel in overgordijnen;
    •  Gespecialiseerde detailhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
    •  Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels;
Luik B
    •  De verkoop van kunstwerken;
    •  Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software) analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing;
    •  De activiteiten van systeemintegrators, het verlenen van advies met betrekking tot
informaticaprogramma’s;
    •  Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s, het al dan niet permanent
verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of ene programma van de klant,
invoeren van gegevens-volledige verwerking van gegevens, het permanent beheren van en werken
met gegevensverwerkende apparatuur van derden, het verlenen van advies en praktische hulp aan
bedrijven in verband met public relations en communicatie.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz.,
management activiteiten van holdings.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of de controle over het vermogen en andere managementactiviteiten;.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
Luik B
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – winstverdeling - reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding - vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering beslist de heer VAN DAEL Jan, wonende te 2340 Beerse, Kempenlaan 4
en de heer VAN DAEL Bart, wonende te 2340 Beerse, Kempenlaan 4 te ontslaan als niet-statutaire
zaakvoerders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd:
    •  De heer VAN DAEL Jan, wonende te 2340 Beerse, Kempenlaan 4;
die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen
verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
Zesde besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2340 Beerse, Kempenlaan 4.
Zevende besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Luik B
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, ACCAD Boekhoudkantoor, te 2350 Vosselaar, Bolk 43/3, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie
Varia
Eenhoofdigheid
Met oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier bevestigt het bestuursorgaan in het kader
van artikel 2:8, §4 WVV dat alle aandelen in één hand zijn verenigd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie akte en gecoördineerde statuten