Ondernemingsnr : 0732533706
Naam
(voluit) : Elisabeth Cuypers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amerikalei 118 bus 11
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN
 
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt op 08 mei 2020 door Meester Thomas GOOSSENS,
notaris met standplaats te Niel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "'Ludo Lamot & Thomas
Goossens' geassocieerde notarissen BV", met zetel te 2845 Niel, Kerkhofstraat 12, vervangende zijn
ambtgenoot, Meester Hilde Hellemans, notaris met standplaats te Hemiksem, wettelijk belet, ratione
personae, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ELISABETH CUYPERS”, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 118/11, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, nummer 0732.533.706, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter tot het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder
overeenkomstig artikel 5.101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende
voorstel tot schrapping van het voorwerp van de vennootschap en te vervangen door de volgende
tekst:
De vennootschap heeft tot enig en uitsluitend voorwerp het bestuur als bestuurder van een
professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
     Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
Tweede besluit
De vergadering besluit de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan het
voormelde besluit en om de statuten in overeenstemming te brengen met een notariële bestuur
vennootschap, waarvan hierna een uittreksel volgt:
Rechtsvorm-naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “Elisabeth
Cuypers”
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
Vermogen-Volstorting
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweeduizend euro (€2.000,00), verdeeld in twintig aandelen.
Luik B
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief toebedeeld aan de
enige aandeelhouder en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
toebedeeld.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige vennoot dient te zijn.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur toegekend, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris voor verrichtingen waarvoor een notaris
een volmacht mag verlenen.
Bezoldiging
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.
De algemene vergadering bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt
geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot enig en uitsluitend voorwerp het bestuur als bestuurder van een
professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren. Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende
bestanddelen bevatten die verband houden met de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de op de eerste
vrijdag van de maand juni om zeventien uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, op de zetel van de vennootschap.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouder, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Derde besluit
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Vierde besluit
     Voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in de notarisvennootschap BV
“HELLEMANS, CUYPERS & LEPOUTRE geassocieerde notarissen”, is mevrouw Elisabeth Cuypers,
voornoemd, de vaste vertegenwoordiger.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Facto Accountancy” met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg
133/001, met ondernemingsnummer 0525.860.160, teneinde alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie en alle andere formaliteiten te vervullen evenals een
eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belastingen
over de Toegevoegde Waarde en Directe Belastingen alsmede tot het verzorgen van alle
Luik B
voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
Voor uittreksel (ondertekend)
Notaris Thomas Goossens
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  afschrift proces-verbaal;
    •  verslag bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp
    •  oorspronkelijke statuten (bewaard in de data van Statuten)