Ondernemingsnr : 0455595142
Naam
(voluit) : EFFECTIVE MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Z. 1 Researchpark 20
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 19
december 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en neemt unaniem afstand voor de opmaak van de verslagen overeenkomstig § 3 van
dit artikel.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdvijftigduizend
euro (€ 250.000,00) om het te brengen van zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 67.500,00) op
driehonderd zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 317.500,00) door het creëren van tweeduizend
zevenhonderd achtenzeventig (2.778) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen beiden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
Op deze tweeduizend zevenhonderdachtenzeventig (2.778) kapitaalaandelen zal in geld worden
ingeschreven tegen de prijs van negentig euro (€ 90,00) per aandeel. Ieder nieuw aandeel zal in
kapitaal worden volgestort ten belope van één vierde.
 
DERDE BESLUIT
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot de inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
Is alhier tussengekomen de besloten vennootschap "ITO ! CREATIVE CONSULTANCY", met zetel
te 2930 Brasschaat, Charleslei 6, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0441.732.060 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, dewelke verklaard
heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en financiële toestand van de vennootschap
“EFFECTIVE MEDIA” en in te schrijven op tweeduizend zevenhonderdachtenzeventig (2.778)
nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van negentig euro (€ 90,00) per aandeel. en
onder de hoger gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
werd ingeschreven volgestort is ten belope van één vierde, hetzij tweeënzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 62.500,00).
De inbreng in gelden werd gestort op een bijzondere rekening met nummer op naam van de
vennootschap bij de BELFIUS bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
Luik B
instelling op 14 december 2022, dat aan ondergetekende notaris overhandigd is.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft
bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€
62.500,00).
De vergadering beslist om een artikel 5 bis toe te voegen in de statuten dat de bepalingen bevat
omtrent de volstortingsplicht.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op DRIEHONDERD
ZEVENTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 317.500,00) vertegenwoordigd door drieduizend
vijfhonderd achtentwintig (3.528) aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/3.528ste van het
kapitaal vertegenwoordigen.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan: de besloten vennootschap “MONDRIAAN”
met zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7 (0634.893.110), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, bijzondere volmacht de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten,
en alle formaliteiten te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde of enige
andere administratie voor zover als nodig.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.