Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
CGJA Trucking
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rijksweg 17
2880 Bornem
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 30 augustus 2018 dat 1) De
heer FRATTARUOLO BICAKU Alban, geboren te Kruja (Albanië) op 7 augustus 1975, echtgenoot
van mevrouw Porcelli Mena, wonende te 9150 Kruibeke, Geeraard de Cremerstraat 126; 2) Mevrouw
TRIOLO Brigitta, geboren te Antwerpen op 29 juni 1969, echtgenote van de heer Quaglia Paolo
Amedeo Antonio, wonende te 2630 Aartselaar, Cederlaan 14 en 3) De heer ERYIGIT Burhan,
geboren te Emirdag (Turkije) op 3 februari 1967, echtgenoot van mevrouw Poyraz Hanim, wonende
te 1020 Brussel, Charles Ramaekersstraat 17 een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "CGJA Trucking" waarvan het geplaatst kapitaal
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door
honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze aandelen werden ingeschreven in geld en tegen pari als volgt:
1) door de heer FRATTARUOLO BICAKU Alban, voornoemde comparant sub 1), voor een bedrag
van tweeduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 2.666,67)
2) door mevrouw TRIOLO Brigitta voornoemde comparante sub 2) voor een bedrag van tweeduizend
zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 2.666,67)
3) door de heer ERYIGIT Burhan, voornoemde comparant sub 3), voor een bedrag van tweeduizend
zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 2.666,67)
Hetzij voor een totaalbedrag van achtduizend euro en een cent (€ 8.000,01) in hogervermelde
verhouding, zodat een bedrag achtduizend euro en een cent (€ 8.000,01) ter beschikking van de
vennootschap staat op een rekening bij FINTRO met nummer BE78 1431 0495 2586 op naam van
de vennootschap zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd op 30 augustus 2018.
Dit bankattest zal door notaris Michel Ide bewaard worden in het vennootschapsdossier, gehouden
op zijn kantoor.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de datum van papieren of
elektronische neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte, overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Het financieel plan werd aan notaris Michel Ide overhandigd, overeenkomstig de wet.
STATUTEN: verklaring dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
TITEL I - VORM VAN DE VENNOOTSCHAP:
ARTIKEL EEN - RECHTSVORM - NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid.
De vennootschap draagt de naam "CGJA Trucking".
ARTIKEL TWEE - WERKELIJKE ZETEL:
De werkelijke zetel kan worden gevestigd of verplaatst zonder statutenwijziging in België binnen het
Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij de oprichting of bij besluit van
het bestuursorgaan van de vennootschap.
De vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan kantoren en administratieve zetels oprichten
in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE - DOEL:
0701918526
Luik B
De vennootschap heeft tot doel :
- Het vervoer van goederen langs de weg, verhuisonderneming, behandeling van goederen voor
ander vervoer dan te water, vertegenwoordiging van vervoerondernemingen en expeditiebedrijven,
alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële
aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
- Logistieke dienstverlening zijnde alle overeengekomen prestaties van welke aard ook die verband
houden met de behandeling en distributie van goederen zo o.m. doch niet beperkt tot ontvangst
inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, gereed maken voor verzending,
facturering, met betrekking tot goederen alsmede de hiermede verband houdende informatie-
uitwisseling en het beheer daarvan, douane opdrachten, transport en expeditie. Het ter beschikking
stellen of verhuren van een webshop platform om deze dienstverlening te vergemakkelijken. Onder
geen beding zal fiscale vertegenwoordiging onder deze voorwaarden ressorteren.
- Alle verrichtingen van import, export, aan- en verkoop van roerende goederen in de ruimste zin van
het woord, in eigen naam of voor rekening van derden.
- de activiteiten van vervoerscommissionnair en commercieel expediteur. De activiteiten van
vervoersmakelaar voor zee- en luchtvracht. Opstellen van vervoersdocumenten, bezorgen van
expresvracht, vervoersbemiddeling, expeditie van goederen. De activiteiten van de
douaneagentschappen.
- De verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton), omvat :
* de verhuur en operationele lease van volgende types voertuigen:
Personenauto’s en lichte bestelwagens zonder bestuurder (< 3,5 ton)
- Goederenvervoer over de weg, met uitsluiting van verhuisbedrijven, omvat :
* het vervoer van goederen over de weg : het vervoer van boomstammen, het vervoer van vee, het
vervoer met koelwagens, het zwaar vervoer, het vervoer van bulkgoederen met inbegrip van het
vervoer in tankwagens en het ophalen van melk op de boerderijen, het vervoer van auto’s, het
vervoer van afval (geen inzameling of behandeling), het vervoer van stortklaar beton
* de verhuur van vrachtwagens met bestuurder
* het vervoer van goederen met door mensen of dieren getrokken voertuigen
* het leveren van beton gefabriceerde elementen: kolommen, balken, gewelven, panelen, TTX
elementen (vloeren) & TT elementen (dak elementen) en bijhorende overige artikelen
* het leveren van voedingsproducten in “box” formaat
- Overige posterijen en koeriers, omvat :
* Het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland, door
posterijen en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele dienstverplichting. Voor het
transport van de post kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere wijzen van vervoer en het
transport kan zowel via eigen (privaat) vervoer als via het openbaar vervoer gebeuren;
*de thuisbezorging.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, uitbreiding,
verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
- Alle verrichtingen in roerende en onroerende goederen en aanverwante dienstverlening en service
bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; het verwerven, bouwen, ruilen, verbouwen, in
huur geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende
goederen in de breedste zin zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes,
gronden, wouden, waters en domeinen.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen, gespecialiseerd
in het adviseren en besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- Het verrichten van intellectuele prestaties, studies en dergelijke op het gebied van administratie,
financiële aangelegenheden, marketing, human resources, juridische domeinen, fiscaliteit en
management. Het geven van advies aan derden op voorgaande domeinen.
- De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, invoer, uitvoer, ontwikkeling,
financiering en leasing evenals alle industriële handels-, financiële roerende en onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende
systemen, machines, rollend materieel, personenwagens, lichte vrachtwagens, bureelinrichtingen en
meubileringen. Het uitbaten van alle ondernemingen van vervoer, bevrachting en bewaring van
goederen, volgens de wijzen die haar het meest geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging,
de invoer en de uitvoer.
- Het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, en dergelijke), voor
eigen rekening, en dit zowel voor lange als korte duur.
- De deelname onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de
controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. Het verwerven bij wijze van deelname,
Luik B
inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop, en elke andere wijze van deelname van effecten en
rechten (verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen), hun beheer en
hun tegeldemaking.
- Het waarnemen van bestuurdersmandaten in andere vennootschappen of verenigingen, alsook
optreden als volmachthouder, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen of
verenigingen.
- Het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook en voor zover wettelijk toegelaten.
De vennootschap zal alle burgerlijke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn. De vennootschap
mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen,
groeperingen, bestaande of op te richten, die een gelijkluidend, aanvullen of soortgelijk doel
nastreven, en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De
vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van de ondernemingen met gelijkaardige
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten, borgstellingen of participatie,
alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en administratie.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
ARTIKEL VIER - DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II - KAPITAAL EN AANDELEN:
ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, zonder aanduiding
van nominale waarde.
Zij zullen ingeschreven worden in het register van aandelen, dat zal bijgehouden worden op de
werkelijke zetel. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de
vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer
toegekend.
ARTIKEL ZES - KAPITAALVERHOGING EN -VERMINDERING:
Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd in één of meerdere malen, door een beslissing van
een algemene vergadering die zal beraadslagen op de wijze vereist voor de wijziging van de
statuten.
ARTIKEL ZEVEN - VOORKEURRECHT:
De aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd,
overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL ACHT - STORTING:
Tot uitschrijving van storting wordt soeverein door de zaakvoerder(s) besloten.
Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de vennoot heeft
ingeschreven.
De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging van een maand nalaat de
uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd (2 %) vanaf de eisbaarheid van de storting.
Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder(s) bij aangetekend schrijven gedurende een
maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerder(s) vrijstaan de aandelen van de in gebreke
zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na
eventuele aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten.
Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten
honderd (75 %) van de waarde van de aandelen, zoals hieronder vastgesteld, en verminderd met het
nog te storten bedrag dat aan de vennootschap overgeschreven moet worden.
Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het
register van aandelen, zal (zullen) de zaakvoerder(s) hem bij aangetekend schrijven aanmanen om
deze formaliteit te vervullen binnen de acht (8) dagen. Blijft deze aanmaning zonder gevolg, dan zal
(zullen) de zaakvoerder(s), na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van
de in gebreke gebleven vennoot.
ARTIKEL NEGEN - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN:
Wanneer effecten (aandelen en anderen) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren,
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon
Luik B
daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar zullen eveneens door één onder hen moeten worden
vertegenwoordigd. Bij afwezigheid van akkoord, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker
erkennen voor alle mededelingen aan de vennoten, alsmede voor de uitoefening van het stemrecht.
ARTIKEL TIEN - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN:
Overdracht van aandelen onder levenden:
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder
levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden
van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
vennoot, de echtgenoot of afstammelingen van een vennoot.
De regelen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of
ten voordele van een rechtspersoon.
Overgang van aandelen ingevolge overlijden:
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet overgaan wegens overlijden dan
met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.
Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgaan naar een vennoot, de
echtgenoot of afstammelingen van een vennoot.
De overdrachten en overgangen zullen pas tegenstelbaar zijn tegenover de vennootschap vanaf hun
inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van
aandelen, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen
wordt een volgnummer toegekend.
ARTIKEL ELF - WEIGERING TOT TOESTEMMING:
De weigering toe te stemmen in een overdracht onder levenden of bij overlijden kan geen aanleiding
geven tot verhaal. De weigerende vennoten kunnen gedurende een termijn van zes (6) maanden
vanaf de weigering een koper vinden, bij gebreke waarvan zij gehouden zijn ofwel zelf te kopen ofwel
hun toestemming te verlenen tot de overdracht.
De aankoopwaarde is de waarde van de aandelen vastgesteld door de jaarrekening en geldt forfaitair
tot aan de goedkeuring van de volgende jaarrekening door de algemene vergadering.
De waarde wordt bepaald op gezegde jaarrekening door het netto-actief zoals omschreven in het
Wetboek van Vennootschappen. Tot aan de goedkeuring van de eerste jaarrekening van de
vennootschap geldt als waarde van de aandelen hun nominale waarde.
Dit bedrag zal betaalbaar zijn ten laatste binnen het jaar volgende op de vraag tot toestemming.
ARTIKEL TWAALF:
De vennoten, hun erfgenamen of de schuldeisers van een vennoot, kunnen onder geen enkel
voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de
vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, of zich op enigerwijze inlaten met
haar bestuur; zij mogen niet eisen een inventaris op te stellen van de goederen van de
vennootschap, noch de verdeling ervan vragen en zullen zich moeten neerleggen, wat de uitoefening
van hun rechten betreft, bij de inventarissen en jaarrekeningen en bij de beraadslagingen van de
algemene vergadering.
TITEL III - ZAAKVOERDER(S) - CONTROLE:
Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, gelden
de hiernavolgende regels:
ARTIKEL DERTIEN - ZAAKVOERDER(S) - BEVOEGDHEDEN - VASTE VERTEGENWOORDIGER:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd bij
de oprichting of door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat, alsmede hun
eventuele bezoldiging zal bepalen.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel van de vennootschap, behoudens a) die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is, b) bevoegdheden die statutair werden beperkt of c) beperkingen die bij de
benoeming als zaakvoerder werden opgelegd.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité wordt
benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of
werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die gelast wordt met
de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité, in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) of lid van een directiecomité wordt
benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen
Luik B
toe aan het bestuursorgaan van de besturende vennootschap.
ARTIKEL VEERTIEN - VERTEGENWOORDIGING:
Bestuursbevoegdheid:
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel van de vennootschap, behoudens a) die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is; b) statutair opgelegde beperkingen;
of c) beperkingen opgelegd bij de benoeming als zaakvoerder.
Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij steeds gezamenlijk het bestuur voeren voor daden
die het dagelijks bestuur overtreffen.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien meerdere zaakvoerders worden aangesteld, kunnen zij ieder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor rechtshandelingen
die het dagelijks bestuur niet overtreffen. Voor rechtshandelingen die het dagelijks bestuur
overtreffen zullen zij steeds gezamenlijk moeten optreden.
ARTIKEL VIJFTIEN - CONTROLE:
De controle op de vennootschap zal worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen,
benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering, zodra de vennootschap, voor wat betreft het
laatst afgesloten maatschappelijk boekjaar, niet meer voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden
vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.
Zo er geen commissaris wordt benoemd zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid hebben die normaliter toekomt aan een commissaris. Hij zal zich mogen laten
bijstaan door een extern accountant, mits hiervan zelf de kosten te betalen, tenzij de accountant met
instemming van de vennootschap werd aangesteld.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING:
Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de
hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:
ARTIKEL ZESTIEN - BIJEENROEPING:
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van
de maand december, om 10.00 uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in
België aangeduid in de oproepingsberichten.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), door de eventuele
commissaris(sen), en moet samenkomen op vraag van vennoten die minstens één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet,
dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van
besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag
voor het houden van de vergadering.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen voor de vergadering,
met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten,
zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen, die erom
verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet,
dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de
vennoten en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen
krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
ARTIKEL ZEVENTIEN - VERTEGENWOORDIGING:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Iedere vennoot zal zich mogen laten vertegenwoordigen door een ander vennoot. Evenwel, de
minderjarigen, de uit hun rechten ontzette personen, en de onbekwamen, zullen vertegenwoordigd
zijn door hun wettelijke vertegenwoordigers.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en de pandnemers,
moeten zich telkens door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel
negen van de statuten en onder voorbehoud van de aldaar desgevallend vermelde sancties.
Luik B
ARTIKEL ACHTTIEN - WERKING:
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een zaakvoerder, of, bij zijn afwezigheid door
een lid van de algemene vergadering door haar aangeduid.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter van de vergadering, tenzij het
aantal van de vergadering dit niet toelaat.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de
vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de
mededeling voor gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De processen-verbaal zullen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, door de
secretaris, de aanwezige zaakvoerder(s) en door de vennoten die het wensen. De uitgiften en
uittreksels van de processen-verbaal van de vergadering zullen worden ondertekend door een
zaakvoerder.
ARTIKEL NEGENTIEN - STEMMING:
Een vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet op de dagorde
staan vermeld.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen zullen de beslissingen genomen
worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, bij een gewone meerderheid van
stemmen.
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van maatschappelijk kapitaal
en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten
éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van
besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De houders van obligaties hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van
de genomen beslissingen.
TITEL V - BOEKJAAR - WINSTVERDELING:
ARTIKEL TWINTIG - BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar, om te eindigen op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op het einde van ieder boekjaar worden de maatschappelijke boeken afgesloten en stelt (stellen) de
zaakvoerder(s) een inventaris op zoals voorgeschreven door het boekhoudkundig plan.
Na te zijn in overeenstemming gebracht met de gegevens van de inventaris, worden de rekeningen
samengebracht in een beschrijvende staat genoemd "de jaarrekening".
De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
ARTIKEL EENENTWINTIG - WINSTVERDELING:
Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) bij gewone meerderheid welke
bestemming aan het saldo van de netto-winst moet gegeven worden.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
Luik B
verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende
de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING:
ARTIKEL TWEEENTWINTIG:
In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de
algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen.
Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaar(s) vaststellen,
alsmede de vereffeningswijze van de vennootschap.
De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de
voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd.
Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen
in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen.
TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN:
ARTIKEL DRIEENTWINTIG:
Iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of vertegenwoordiger van de vennootschap,
die niet in België woonachtig is, wordt geacht voor de uitvoering van deze akte keuze van
woonplaats gedaan te hebben in de werkelijke zetel, alwaar geldig alle mededelingen, assignaties,
oproepingen of betekeningen kunnen worden opgestuurd.
ARTIKEL VIERENTWINTIG:
Voor al wat niet voorzien is in de statuten wordt verwezen naar de voorschriften van het Wetboek
van Vennootschappen.
TITEL VIII - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN
VENNOOT TELT:
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - ALGEMENE BEPALING:
Alle bepalingen van de statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt
in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN:
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot
alleen beslist.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG
VAN AANDELEN:
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, vervalt
de nalatenschap aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.
In dat geval wijst de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, op verzoek van iedere
belanghebbende, een vereffenaar aan.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG - OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN:
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG - KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT:
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel zeven van de statuten niet van
toepassing.
ARTIKEL DERTIG - ZAAKVOERDER - BENOEMING:
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder.
Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
ARTIKEL EENENDERTIG - ONTSLAG:
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde
duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
ARTIKEL TWEEENDERTIG - TEGENSTRIJDIG BELANG:
Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover
bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is
gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade
die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben
bezorgd.
ARTIKEL DRIEENDERTIG - CONTROLE:
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde persoon zaakvoerder is, oefent de
enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals hoger bepaald in de statuten. Zolang
de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in
de vennootschap.
ARTIKEL VIERENDERTIG - ALGEMENE VERGADERING:
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan
die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt
die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de zetel van de
Luik B
vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen,
zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de
zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde
formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te
nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de
vergadering voorgezeten door de enige vennoot.
ARTIKEL VIJFENDERTIG - KWIJTING:
Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden.
III. OVERGANGSBEPALINGEN:
Voornoemde comparanten, optredende als oprichters, treffen vervolgens met éénparigheid van
stemmen de volgende beslissingen, welke beslissingen slechts uitwerking zullen hebben vanaf de
papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het
Wetboek van Vennootschappen:
1. Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf heden, om te eindigen op 30 juni 2019.
2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
3. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds heden.
De overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen, aangegaan in die tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan
artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
IV. BENOEMING ZAAKVOERDER :
De voornoemde comparanten, optredende als oprichters, hebben unaniem besloten de hierna
vermelde personen aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerder, met name:
- voornoemde heer Alban Frattaruolo,
- voornoemde Mevrouw Triolo Brigitta,
-voornoemde heer Eryigit Burhan,
alhier aanwezig en die verklaren deze functie te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling.
Deze opdracht is ONBEZOLDIGD, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, en geldt met ingang vanaf de dag van de papieren of elektronische neerlegging,
overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.
De duurtijd van het mandaat van deze niet-statutaire zaakvoerder(s) is van onbeperkte duur.
Een zaakvoerder zal alle bevoegdheden kunnen uitoefenen behoudens a) die waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, b) bevoegdheden die statutair werden beperkt of c)
beperkingen die bij de benoeming als zaakvoerder werden opgelegd.
V. VESTIGING WERKELIJKE ZETEL:
De comparanten beslissen om de werkelijke zetel te vestigen te 2880 Bornem, Rijksweg 17.
VI. GEEN COMMISSARIS:
De comparanten besluiten geen commissaris aan te stellen.
VERKLARING :
De vergadering verklaart door de instrumenterende notaris toelichting te hebben gekregen bij artikel
65 van het Wetboek van vennootschappen en meer bepaald de bepaling die stelt dat indien de naam
gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere
belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan
eisen. De vergadering ontslaat de notaris van enige aansprakelijkheid in dit kader.
KOSTEN:
De comparanten verklaren dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten van
welke aard ook, die voor rekening van de vennootschap komen of wegens haar oprichting ten hare
laste zijn, duizend honderdzesendertig euro dertien cent (€ 1.136,13) bedragen.
VOLMACHT:
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan KPMG accountants burg. CVBA met zetel te
Luchthaven Brussels Nationaal 1K, Zaventem 1930 en alle door haar aangestelde personen, met
macht om ieder afzonderlijk te handelen, voor het technisch en mechanisch vervullen van alle
administratieve formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en de Administratie Directe Belastingen, en zo nodig het melden of laten inschrijven
van alle wijzigingen bij deze diensten.
De oprichters verklaren bovendien dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de
Luik B
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
 
Voor ontledend uittreksel
Michel Ide, notaris te Hamme
 
Tegelijk hiermee neergelegd
-Uitgifte oprichtingsakte