Ondernemingsnr : 0713885950
Naam
(voluit) : Best Next Contact
(verkort) : BNC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Motstraat 32
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Meester Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, die
het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Morrens, Coelst & Somers, notarissen” met
ondernemingsnummer 0880.920.148 met zetel te Bonheiden, Rijmenamseweg 81B, op 20 december
2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 23 december 2022, 22 bladen 0
verzending,  Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 41254 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend , dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap BEST NEXT CONTACT waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede Beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van 18.600,00 euro (er is geen
wettelijke reserve) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
Derde Beslissing
A. Afstand van het verslag zoals vermeld in 5:121§1 WVV overeenkomstig artikel 5:121 §2 -alle
aandeelhouders zijn aanwezig/vertegenwoordigd
De Algemene Vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, besloot overeenkomstig
artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan het
verslag van de bestuurder (waarin de uitgifteprijs verantwoordt wordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden
beschreven) vermeld in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met betrekking tot de hierna vermelde uitgifte van aandelen, die vergoed worden door inbreng in
Luik B
geld.
B. Bijkomende inbreng in geld teneinde de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen met
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), om deze van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) te brengen op tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 218.600,00), door
uitgifte van 39 nieuwe aandelen.
De vergadering besloot de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen ten belope van
tweehonderdduizend Euro (€ 200.000,00), om haar te brengen van achttienduizend zeshonderd Euro
(€ 18.600,00) op tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (218.600,00 euro). De vergadering
besliste dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij
gepaard gaat met de uitgifte van 39 nieuwe aandelen, zoals na gemeld. De bijkomende inbreng is
volgestort ten belope van tweehonderdduizend Euro (€ 200.000,00).
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap zoals blijkt uit een
attest afgeleverd door deze kredietinstelling, dat aan de notaris werd overhandigd en in het
notarisdossier bewaard zal blijven.
C. Verzaking aan het voorkeurrecht voorzien door artikel 5:130, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De oorspronkelijke aandeelhouders verklaren individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze
afstand te doen van hun voorkeurrecht bepaald in het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
D. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
Tussenkomst — Inschrijving op en volstorting van de vermogensvermeerdering
Is vervolgens tussengekomen:
De naamloze vennootschap InvestLink, met zetel te Torfveld 40, 2360 Oud-Turnhout,
ondernemingsnummer 0715.665.307;
Alhier vertegenwoordigd door de BV Liberi, met zetel te 2930 Brasschaat, Gabriellelei 6, RPR
0895.384.135, met als vaste vertegenwoordiger, Bert Van Loco, wonend te 2930 Brasschaat,
Gabriellelei 6 in zijn hoedanigheid van bestuurder
alsook als gevolmachtigde van BV Senecon, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Torfveld 40, RPR
0895.203.793, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger Frank Staut, krachtens onderhandse
volmacht gehecht aan deze akte.
Zij verklaart in te schrijven op 39 aandelen tegen te prijs van tweehonderdduizend euro (€
200.000,00);
E. Vaststelling verwezenlijking van de bijkomende inbreng in geld en de uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de
inbreng in geld werden negenendertig (39) nieuwe aandelen uitgegeven zodat het totaal aantal
aandelen op tweehonderd vijfentwintig (225) werd gebracht.
F. Creatie van soorten van aandelen
De vergadering besliste tot creatie van drie (3) soorten van aandelen, zijnde de klasse A, de klasse B
en de klasse C aandelen.
De vergadering besliste de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door deze
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering besliste de 225 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de
bepaalde soort als volgt:
- de 81 aandelen aangehouden door de heer Peytier Geoffrey zullen tot de klasse A aandelen
behoren;
- de 82 aandelen aangehouden door de besloten vennootschap People & Progress zullen tot de
klasse A aandelen behoren;
- de 39 aandelen aangehouden door de naamloze vennootschap InvestLink zullen tot de klasse B
aandelen behoren;
- de 15 aandelen aangehouden door de heer Tom Peeters zullen tot de klasse C aandelen behoren;
- de 8 aandelen aangehouden door de heer Andre Walker zullen tot de klasse C aandelen behoren.
 
Vijfde Beslissing
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voorgaande besluiten. Als gevolg van de voorgaande
besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: De algemene
vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “BEST NEXT CONTACT” afgekort “BNC”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 225 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Het collegiaal orgaan zal uit maximum drie (3) bestuurders bestaan, als volgt verkozen:
-Twee bestuurders worden gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder(s) A ‘(de
Bestuurders A). Eén van deze Bestuurders A neemt het voorzitterschap waar, de voorzitter wordt
aangeduid bij meerderheidsbeslissing in het College van Bestuurders.
-Eén Bestuurder wordt gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder(s) B (de
Bestuurder B).
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De volgende beslissingen van het college van bestuurders vereisen steeds de goedkeuring zowel
van de bestuurder A als van de bestuurder B:
a)       goedkeuring van businessplannen en alle belangrijke afwijkingen van deze businessplannen,
evenals belangrijke wijzigingen in de strategie, structuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd
business plan;
b)       goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget;
c)       transacties met, overeenkomsten met of enig voorschot of enige lening (onder welke vorm dan
ook) aan aandeelhouders of bestuurders (of met hen verbonden vennootschappen of verwante
personen);
d)       aangaan van overeenkomsten met externe adviseurs die niet betrokken zijn bij de core
business van BNC, voor een bedrag hoger dan 50.000 EUR per jaar;
e)       uitgaven of investeringen die een totaalbedrag van 50.000 EUR overschrijden en niet
gebudgetteerd werden;
f)        elke verwerving of overdracht van activa, met een waarde of impact van meer dan 50.000
EUR en niet gebudgetteerd werd; en
g)       aangaan van overeenkomsten met een impact van meer dan 50.000 EUR in totaal per jaar en
overeenkomsten die niet kunnen beëindigd worden met een opzegperiode van minder dan 6
maanden, waarbij telkens overeenkomsten worden bedoeld met uitgaande cash, dus geen
overeenkomsten met nieuwe klanten;
h)       iedere beslissing met betrekking tot het aangaan van gerechtelijke procedures met een
financiële impact van meer dan 50.000 EUR, inclusief de te verwachten erelonen van de
Luik B
aangestelde raadsman of raadslieden;
i)        aangaan van leningovereenkomsten of andere financieringen voor een bedrag van meer dan
50.000 EUR;
j)        strategisch personeelsbeleid met inbegrip van beslissingen met betrekking tot het recruteren
en ontslaan van werknemers met een bruto-kost voor de vennootschap (inclusief resultaatsgebonden
vergoedingen) van meer dan 100.000 EUR per jaar;
k)       verwerving, verkoop of leasing van onroerende goederen;
l)        het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of
agentschappen;
m)      de overdracht of in licentie geven van intellectuele eigendom van de vennootschap;
n)       de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of haar
handelsfonds van de vennootschap of een verbonden vennootschap, evenals het verlenen hierop
van een hypothecair mandaat, borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar
handelsfonds;
o)       het verhuren of toestaan van een lease op eigendommen van de vennootschap;
p)       het opzetten van een alliantie, joint venture of enig samenwerkingsverband;
q)       het oprichten van een vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid of enige andere
entiteit zoals een vereniging of stichting;
r)       elke beslissing tot het vastleggen of wijzigen van de lijst van opdrachten die behoren tot het
dagelijks bestuur;
s)       instellen en wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen het college van bestuurders, het
dagelijks bestuur of het management;
t)        de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of tot het aanvragen van een gerechtelijk
akkoord;
u)       het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een verhoging van het vermogen zal
worden doorgevoerd;
v)       elke beslissing om een beursgang of een verkoop van de vennootschap op te starten;
w)      de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen
(ingevolge een geldige machtiging van de algemene vergadering);
x)       elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van aandelen, opties, warrants, converteerbare
obligaties en/of andere afgeleide financiële instrumenten of effecten;
y)       beslissingen tot het creëren of uitbreiden van optieplannen of andere incentiveringsschema’s
voor het management, de werknemers of andere belangrijke personen voor de vennootschap.
z)       beslissingen tot het toewijzen, transfereren en terugvorderen van opties en andere
incentiveringsinstrumenten binnen een goedgekeurd plan;
aa)     elke beslissing en goedkeuring van verslagen met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht
van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten;
bb)     vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de Vennootschap;
cc)     de beslissing tot uitkering van een interim dividend.
 De bedragen in dit overzicht hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet
opgesplitst worden in deelprojecten om deze bepaling te omzeilen.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
De vennootschap wordt in rechte jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigd door één Bestuurder A en één Bestuurder B die gezamenlijk optreden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen elk afzonderlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Dit doet geen afbreuk aan de interne vertegenwoordigingsbeperkingen zoals overeengekomen in de
aandeelhoudersovereenkomst. Deze overeenkomsten hebben evenwel louter interne werking en zijn
niet tegenstelbaar aan derden. Zij worden dan ook niet mee gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
of in de mandatendatabank.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in binnen- als in buitenland:
- alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de installatie, de exploitatie en de
commercialisering, de verhuur en de terbeschikkingstelling van centra voor telefonische oproepen of
call center naar de Engelstalige terminologie, met andere woorden elke plaats, elke vaste inrichting,
elke administratieve, technische, materiële of menselijke organisatie waar operators in
telecommunicatie oproepen kunnen beantwoorden, voortbrengen en uitgeven, evenals alle
informatie door deze dienst voortgebracht snel kunnen opvangen, behandelen, uitwisselen en
overdragen, meer concreet zoals operaties voor telemarketing, telediensten, verkoop, bestellingen,
hotline, enz.
Luik B
- het exploiteren van telefonische ondersteuning en services voor derden door middel van live
operators en met ondersteuning van computer-telefonie;
- de exploitatie van callcenter diensten en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel naar de traditionele diensten- en distributiekanalen, als naar de nieuwe diensten op
het vlak van informatica, telematica, communicatie en e-business;
- het ontwikkelen, inkopen of via derden ter beschikking stellen van alle technische (hard-en
software), financiële, commerciële, marketing en organisatorische diensten;
- de strategische en operationele consulting inzake telefoondiensten (voice en data), telemarketing,
telesales en databasebeheer;
- detachering: het ter beschikking stellen van ervaringsdeskundigen op alle niveaus on site bij de
klant;
- alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de installatie, de exploitatie en de
commercialisering, de verhuur en de terbeschikkingstelling van een multi-media-contactcenter;
- alle activiteiten met betrekking tot de telemarketing, inbound en outbound, in de ruimste zin van het
woord, onder meer omvattende de volgende activiteiten: het voeren van enquêtes, televerkoop,
prospectie, de behandeling van mailings, uitnodiging tot seminaries, het maken van afspraken, het
vestigen van call-centra, de oprichting en de opleiding in telemarketing;
- - de uitbating van public-relations bureaus, omvattende onder meer het verlenen van advies en
praktische hulp inzake activiteiten op het gebied van de mediasector en onder meer op het gebied
van radio, televisie, video, persorganen en internet, evenals op het gebied van communicatie in het
algemeen, public relations en persvoorlichting;
- de uitbating van een publiciteitsonderneming, omvattende onder meer:
- het ontwerpen en voeren van reclame — en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), van publicitaire films en artikelen -
het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te Benaderen;
- het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, evenals luchtreclame
- verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie — en
communicatieapparatuur - het ontwikkelen van commerciële activiteiten, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden , commissionair, tussenpersoon in de handel;
- projectopvolging en advies ten behoeve van derden
- ontwikkelen van residentiele bouwprojecten
- ontwikkeling van niet residentiele bouwprojecten
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy activiteiten en
aanverwante activiteiten
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz
- het verrichten van administratieve en algemeen ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van
derden, particulieren en ondernemingen
- het geven van management-advies en consultancy inzake organisatorische, financiële, en
algemeen juridische aangelegenheden
- het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, en ook aan onafhankelijke ondernemingen,
van bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, financieel of administratief.
- het verrichten van studiewerk, het geven van advies, opleiding en begeleiding
- het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
- de aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden
- de aankoop van onroerende en roerende goederen met het oog op de verhuur ervan
- de bemiddeling voor rekening van derden inzake de aankoop en verkoop, huur en verhuur van
onroerende goederen, in de meest brede zin van het woord.
- het waarnemen van het beheer van onroerende goederen, zijnde de algemene administratie en het
beheer van de gemene en privatieve delen van gebouwen in gemeenschap, en het waarnemen van
het mandaat van syndicus.
- Projectontwikkeling van onroerende goederen, zijnde aankoop van gronden of gebouwen met het
oog op de bouw van woningen en/of appartementen, bestemd voor verkoop.
- het aankopen en aanhouden van aandelen in andere vennootschappen
- het beleggen in roerende goederen, vermogens
- het verstrekken van leningen aan andere vennootschappen, ondernemingen, derden
- draadgebonden telecommunicatie, draadloze telecommunicatie, telecommunicatie via Satelliet,
overige telecommunicatie
Luik B
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy activiteiten, beheer
van computerfaciliteiten, overige diensten op gebied van informatietechnologie en computer
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, gegevensverwerking, web hosting En
aanverwante activiteiten, web portalen, persagentschappen en overige dienstverlenende activiteiten
op het gebied van informatie
- activiteiten van hoofdkantoren, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer - reclamewezen,
mediarepresentatie, markt en opinieonderzoeksbureau
- ter beschikking stelling van personeel, arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en andere vormen van
arbeidsbemiddeling
- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige Zakelijke
activiteiten, callcenters, organisatie van beurzen en congressen, zakelijke dienstverlening
- activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle verenigingen, ondernemingen en vennootschappen, die een
gelijkaardig of verwant doel nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en zowel in binnen- als in buitenland.
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand
juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Zesde Beslissing
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De besloten vennootschap PEOPLE & PROGRESS, met zetel te 2820 Bonheiden, Sint-Marcusweg
9, met ondernemingsnummer 0545.727.245
De algemene vergadering verleende volledig en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
A-bestuurder: De besloten vennootschap People & Progress, met zetel te 2820 Bonheiden, Sint-
Marcusweg 9, met ondernemingsnummer 0545.727.245, met als vaste vertegenwoordiger Peytier
Geoffrey Freddy José, geboren te Dendermonde op 9 augustus 1977, hier aanwezig en die
aanvaardt.
A-bestuurder: de besloten vennootschap Tech Liberty Global, met zetel te 1880 Kapelle-op-den Bos,
Mechelseweg 348 bus 1, RPR 0780.935.518, met als vaste vertegenwoordiger Tom Peeters hier
aanwezig en die aanvaardt.
B-bestuurder: De naamloze vennootschap InvestLink, met zetel te Torfveld 40, 2360 Oud-Turnhout,
ondernemingsnummer 0715.665.307, met als vaste vertegenwoordiger, Bert Van Loco, wonend te
2930 Brasschaat, Gabriellelei 6 hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Zevende Beslissing
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen,
Motstraat 32.
 
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur beslist aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder :
De besloten vennootschap PEOPLE & PROGRESS, met zetel te 2820 Bonheiden, Sint-Marcusweg
9, met ondernemingsnummer 0545.727.245, met als vaste vertegenwoordiger PEYTIER Geoffrey
Freddy José, geboren te Dendermonde op 9 augustus 1977, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Volmachten
Was aanwezig de hierna vertegenwoordigde aandeelhouders
Luik B
- WALKER Andre Byron vertegenwoordigd door Geoffrey Peytier
- De naamloze vennootschap InvestLink, vertegenwoordigd door de BV Liberi, met zetel te 2930
Brasschaat, Gabriellelei 6, RPR 0895.384.135, met als vaste vertegenwoordiger, Bert Van Loco,
wonend te 2930 Brasschaat, Gabriellelei 6 in zijn hoedanigheid van bestuurder alsook als
gevolmachtigde van BV Senecon, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Torfveld 40, RPR 0895.203.793,
voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger Frank Staut,
ingevolge twee onderhandse volmachten van 19 december 2022.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris