N° d'entreprise :
0414206133
Dénomination :
(en entier) :
SOVEMET
(en abrégé) : SOVEMET
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Croix Michel 9
4052 Chaudfontaine
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, ADRESSE AUTRE QUE
SIEGE SOCIAL
Société Privée à Responsabilité Limitée « SOVEMET »
Siège social : 4052 Beaufays, Rue Croix Michel 9
Numéro d’entreprise TVA BE (0)414.206.133
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION DES STATUTS
D’un procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire dressé par Maître Nicolas GHYSENS,
notaire suppléant, nommé en suppléance de Maître Daniel BEGASSE de DHAEM, notaire à la
résidence de Liège, suivant Jugement de Madame la Vice-Présidente du Tribunal de Première
Instance de Liège, Madame Evelyne RIXHON, en cours d’enregistrement, il résulte que l'associé
unique réuni en assemblée régulièrement constituée a décidé ce qui suit :
    •  d’approuver le rapport du gérant daté du quatorze décembre deux mil dix-huit, exposant la
justification détaillée de la modification proposée à l'objet social ; à ce rapport est joint un état
résumant la situation active et passive de la société, arrêté au trente novembre deux mil dix-huit.
 
    •  de modifier l’objet social et de remplacer l’article 4 des statuts par le texte suivant :« La société a
pour objet principal, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux
activités suivantes :
    •  les activités d’HORECA :
    •  l’exploitation d’un restaurant ;
    •  l’organisation de banquets, fêtes, buffets, salons, séminaires ;
    •  la mise à disposition et le louage de toutes salles, espaces et locaux d’hébergement, ainsi que l’
exploitation d’espaces et de halls pour des expositions, congrès et autres manifestations sociales
culturelles et artistiques ;
    •  l’exploitation d’un commerce de traiteur ;
    •  l’achat et la vente, le commerce en gros ou en détail, l’importation, l’exportation et la
commercialisation de tous produits alimentaires et boissons.
    •  l’organisation de stage, animation et formation à des fins récréatives, de loisirs ou de
développement personnel ;
    •  toute activité de consultance, management d’audit, d’études de marché et/ou des
recommandations stratégiques, de recherche, de prospection, de gestion, de coordination, d’
organisation d’évènements, mise en œuvre et suivi de tout service et prestation généralement
quelconques relevant, dans les secteurs tant publics que privés, à l’échelle locale, régionale
nationale ou internationale, des domaines agronomiques, agroalimentaires et environnementales ;
    •  l’achat, la vente, la représentation, l’importation et l’exportation de machines, machines outils,
appareils et matériels électriques et électroniques, matières premières ;
    •  toutes prestations administratives et/ou de secrétariat à effectuer pour le compte de tiers.
Volet B
De plus, la société aura comme activités :
La formation et la gestion d'un patrimoine consistant tant en des biens meubles qu'immeubles dans
le sens le plus large du mot et toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement à
son objet ;
La société peut, par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat
d'action ou autres valeurs ou par toute autre voie, s'intéresser dans toutes autres sociétés ou
entreprises ;
L'exercice de mandat d'administrateur ou d'organe dans d'autres sociétés ;
La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion voire pourra s'occuper de
la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés
civiles,
Elle pourra également accomplir exclusivement pour son compte propre, les opérations financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation ;
La société pourra en outre participer dans toute autres sociétés ou entreprises poursuivant un objet
similaire, connexe ou complémentaire au sien et accomplir tout acte commercial, civil, industriel,
financier, mobilier ou immobilier qui pourrait faciliter d'une quelconque manière la réalisation de son
objet. »
    •  de créer un second siège d’exploitation fixé à 4910 Theux, Jevoumont 6.
    •  d’acter sa démission de ses fonctions de gérant statutaire et de celles de leurs fonctions de
gérants statutaires suppléants de Monsieur Denis WAUTERS et Madame Claire WAUTERS.
    •  d'appeler aux fonctions de gérant non statutaire Madame HOVAERE Corinne Maria Agnès, née
à Montegnée le trente-et-un août mil neuf cent cinquante-neuf, veuve de Monsieur WAUTERS Marc
Louis Pierre, domiciliée à 4052 Beaufays (Chaudfontaine), Rue Croix Michel 9.
    •  d’acter la nomination de Monsieur DELEIXHE Guillaume Philippe Xavier, né à Liège le vingt-
trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, et son épouse, Madame WAUTERS Claire
Dominique, née à Liège le dix-neuf septembre mille neuf cent quatre-vingt-sept, domiciliés à 4910
Theux, Jevoumont 6, aux fonctions de gérants statutaires.
    •  de remplacer le troisième alinéa de l’article 3 des statuts par le texte suivant :
« Un second siège d’exploitation est établi à 4910 Theux, Jevoumont 6. »
    •  de remplacer l’article 10 des statuts par le texte suivant :
« La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non,
nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité
de gérant statutaire.
L’assemblée qui les nomme, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et en cas de pluralité, leurs
pouvoirs.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Sont désignés en qualité de gérants statutaires, pour toute la durée de la société :
    •  Monsieur Guillaume DELEIXHE, domicilié à 4910 Theux, Jevoumont 6 ;
    •  Madame Claire WAUTERS, domiciliée à 4910 Theux, Jevoumont 6. »
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ AVANT ENREGISTREMENT, DANS LE
SEUL BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
 
Déposé par E-dépôt, aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge, le dix-huit décembre deux
mil dix-huit.
 
Déposé en même temps: - Expédition du procès-verbal.
 
 
Pour la société « SOVEMET », Maître Nicolas GHYSENS, notaire suppléant, nommé en suppléance
de Maître Daniel BEGASSE de DHAEM, notaire à la résidence de Liège
 
Le dix-huit décembre deux mil dix-huit