Ondernemingsnr : 0849745437
Naam
(voluit) : ARSPHARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelletjesweg 13
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 20 februari 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “ARSPHARMA”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 6.300,00) en de wettelijke reserve (€
1860.00), ten bedrage van achtduizend honderdzestig euro (€ 8.160,00), van rechtswege werden
omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte van het
kapitaal, ten bedrage van twaalfduizend driehonderd euro (€ 12.300,00), van rechtswege werd
omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Zetelverplaatsing
Het huidige adres van de zetel werd uit de statuten geschrapt.
Vervolgens werd de zetel van de vennootschap verplaatst naar 2390 Malle (Westmalle),
Antwerpsesteenweg 281A, met ingang vanaf datum van de akte.
3. Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besliste de statutaire bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger, te
weten de besloten vennootschap “MDC-INTERIEUR”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer DE CEULAERDE Marc, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op een (1).
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap
“REMEDIA”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0808.150.154, met zetel te 2243
Pulle (Zandhoven), Vroegeinde 15, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOONEN Firmin Johan
Jozef, geboren te Hamont op 25 januari 1961, wonende te 2243 Pulle (Zandhoven), Vroegeinde 15.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
4. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “ARSPHARMA”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
achtduizend honderdzestig euro (€ 8.160,00).
Luik B
Boekjaar: Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
De beroepsuitoefening, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of voor samenwerking met derden, van werkzaamheden van interieurarchitect,
projectmanagement, wetenschappelijk onderzoek, grafisch ontwerp en de realisatie van
apotheekinstallaties met inbegrip van `het geschikt maken van ruimten door middel van
bouwwerkzaamheden’.
Te dien einde mag de vennootschap dan ook o.a. volgende werkzaamheden uitoefenen:
a. interieurarchitect, o.m. als binnenhuisarchitect, binnenhuisinrichter, en interieurdecorateur:
adviseren bij, en inrichten en uitnesten van ruimten en lokalen, met inbegrip van eigen creaties en
ontwerpen, uitvoering, herstelling, onderhoud en restauratie;
b. expert onroerende goederen — ontwerper , o.m. als deskundige van het vastgoed, gebouwd of
ongebouwd, en dit o.a. in studie, controle, waardering, ontwerp en begeleiding van het vastgoed en
van iedere infrastructuur, het verlenen van bouwkundige adviezen en het tekenen en ontwerpen van
gebouwen, evenals de veiligheidscoördinatie bij bouwwerken, en dus o.a. doch niet daartoe beperkt:
- schade- en risico-experten
- schatten en evalueren van onroerend goed
- het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
- het tekenen en ontwerpen van gebouwen en van hun interieur en van hun inrichting
- het toezien op de bouwwerkzaamheden
- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning
- het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen
c. aannemer van diverse werken, zoals o.a. doch niet daartoe beperkt:
- de beroepsoprichter met aannemingscontracten,
- de algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf
- de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers
- even alle overige specifieke bouwwerkzaamheden, zoals o.m. activiteiten van: ruwbouw, stukadoor,
cementeer- en dekvloeractiviteiten, tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten, dakdekker en
waterdicht maken, plaatsen/herstellen van schrijnwerk-glazenmaker, algemeen schrijnwerk,
eindafwerking, installaties (CV, klimaat, gas en sanitair), elektrotechnieken, algemeen aannemer,
meubilering, al dan niet specialisatie voor apotheekinrichting, verlichting en elektrische installaties,
afbouwwerken (gipskarton— systeemplafonds), schilder- en decoratiewerken;
d. Het aanbieden van diensten inzake management en projectmanagement in de meest
Luik B
brede zin.
Het adviseren inzake financiële, technische, commerciële, logistieke of administratieve
aangelegenheden in de meest brede zin en ten behoeve van de farmaceutische sector in het
bijzonder.
De advies — en dienstverlening inzake de waardering van aandelen, bedrijven en vrij
beroepspraktijken in de meest ruime zin.
De advies- en dienstverlening inzake de herstructurering, opvolging, aan- en verkoop van bedrijven
en vrij beroepspraktijken.
De advies- en dienstverlening inzake subsidies.
De ontwikkeling, de productie en de groot- en kleinhandel van farmaceutische en
parafarmaceutische producten en apparaten.
De ontwikkeling, de productie en de groot- en kleinhandel van producten en apparaten ten behoeve
van de farmaceutische en parafarmaceutische sector en van de gezondheidssector in het algemeen.
De ontwikkeling en de verlening van specifieke diensten ten behoeve van de farmaceutische en
parafarmaceutische sector en van de gezondheidszorg in het algemeen.
Het organiseren van seminaries, beurzen, lessen, voordrachten en dergelijke meer.
Het publiceren en uitgeven van artikels en boeken.
Het realiseren van apotheekinrichting en toebehoren.
e. Grafisch ontwerper, ontwerpen van publicitaire teksten en slogans
computerillustraties en—animaties, desktop publishing, overige grafische activiteiten, ontwerpen en
beheren van websites, ontwerpen en uitgeven van digitale lettertypes, kleuradvies, ontwerpen en
vervaardigen van twee en driedimensionale kunstwerken, productontwikkeling ten behoeve van de
farmaceutische en parafarmaceutische sector en van de gezondheidssector in het algemeen.
Evenals alle met het bovengenoemde al dan niet verband houdende handelsactiviteiten en
dienstverleningen aan bedrijven en personen, en dit zowel voor handel als voor recreatie.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen (o.a. commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende, en (fit zowel rechtstreekse als onrechtstreeks en inclusief borgstellingen zelfs
hypothecair, en kredietverleningen, en waarnemingen van beheer en lastgeving) die nodig, dienstig
of nuttig zijn of zouden kunnen zijn tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van haar
voorwerp.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de twintigste (20ste) van de maand december om achttien (18.00) uur.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
5. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR MEEUS”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0477.835.955, met zetel te 2500 Lier, Ploeghoeveweg 6, en haar
aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (Bewaard in de Databank van Statuten);