Nº d'entreprise : 0841 046 715
Nom
(en entier) : VOLKSWAGEN D'IETEREN FINANCE
(en abrégé) : VDFin
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit dd. 8/08/2024:
[ ... ]
1. L'assemblée décide de renouveler le mandat du Monsieur Frank Fiedler en tant qu'administrateur de la
Société pour une durée de cinq ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2029.
Il exercera son mandat à titre gratuit.
2. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jens Legenbauer et de Monsieur Alan Ruperto
comme administrateurs de la Société avec effet du 30 juin 2024.
Une démission honorable est attribuée aux administrateurs démissionnés.
[ ... ]
3. L'assemblée nomme comme administrateurs de la Société avec effet au 1 juillet 2024 - sous condition
résolutoire de l'approbation écrite et définitive de la FSMA - pour une durée de cinq ans, jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire de 2029:
- Monsieur Martin Mehrgott, élisant domicile au siège de la Société;
- Monsieur Pieter Griep, élisant domicile au siège de la Société.
Ils exerceront leurs mandats à titre gratuit.
Les administrateurs ont élu domicile au siège de la Société pour tout ce qui concerne l'exercice de leur
mandats conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations.
À partir du 1 juillet 2024 le conseil d'administration est composé comme suit :
- Monsieur Martin Mehrgott,
- Monsieur Pieter Griep,
- Monsieur Frank Fiedler
- Monsieur Denis Gorteman
- Monsieur Stefan Kerckhoven
- Monsieur Olivier Le Fevere de Ten Hove
4. L'assemblée décide d'accorder une procuration spéciale à madame Karlien Delesie, madame Aurélie Van
Oost, madame Mercedes Smeets, monsieur Max Ryckx, madame Romane Vanden Dael, monsieur Sébastien
Denoiseux, madame Julie Vandenweghe, madame Annick Delmaire, monsieur Timon Sohier et monsieur Anton
Baeten, ayant pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer l'enregistrement et la
publication desdites résolutions, y compris la signature et le dépôt des formulaires I et li nécessaires à la
publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, la signature et le dépôt de la déclaration
particulière en application de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer et de
manière générale pour la représenter devant les greffes des tribunaux de commerce, auprès des guichets
d'entreprises, lors de l'accomplissement des formalités et actes requis pour le dépôt des documents sociétaires
dont la publication est exigée par la loi (y compris la demande des autorisations nécessaires, la rédaction et
signature d'actes ou documents, la réception ou le paiement de sommes, la déclaration et, de manière générale,
la prestation des promesses de ratification nécessaires).
[ ... ]
B. Déposé au greffe du Tribunal des entreprises de Bruxelles (tribunaux francophones):
La déclaration d'élection de domicile conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations
Les administrateurs soussignés de la société confirment par la présente que les administrateurs suivants
ont déclaré d'avoir élu domicile au siège de la société conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et
des associations :
- Stefan KERKCHOVEN;
- Denis GORTEMAN;
- Frank FIEDLER;
- Olivier LE FEVERE DE TEN HOVE.
Une procuration spéciale a été accordée à madame Karlien Delesie, madame Aurélie Van Oost, madame
Mercedes Smeets, monsieur Max Ryckx, madame Romane Vanden Dael, monsieur Sébastien Denoiseux,
madame Julie Vandenweghe, madame Annick Delmaire, monsieur Anton Baeten et monsieur Timon Sohier,
ayant pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer l'enregistrement et la publication
desdites résolutions, y compris la signature et le dépôt des formulaires ! et Il nécessaires à la publication des
décisions prises dans les annexes du Moniteur Belge, et de manière générale pour la représenter devant les
greffes des tribunaux de commerce, auprès des guichets d'entreprises, lors de l'accomplissement des formalités
et actes requis pour le dépôt des documents sociétaires dont la publication est exigée par la loi (y compris la
demande des autorisations nécessaires, la rédaction et signature d'actes ou documents, la réception ou le
paiement de sommes, la déclaration et, de manière générale, la prestation des promesses de ratification
nécessaires).
Pour extraits conformes
Sébastien Denoiseux
Mandataire spécial