Ondernemingsnr : 0829022178
Naam
(voluit) : REMI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fuchsiastraat 16
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 20 februari 2020, hetgeen
volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten Vennootschap REMI, met zetel te 9000 Gent, Fuchiastraat 16 waarbij volgende
beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), onderwerpt de
algemene vergadering de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
 
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit evenwel het volledig statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten
bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) onmiddellijk om te zetten in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door volgende tekst en artikel 3 van de statuten
hieraan aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening, in
onderaanneming of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle aankopen,
verkopen, herstellingen, plaatsingen, voorbereidingswerken en alles wat nodig is voor:
- het uitvoeren van spoorwegenwerken;
- het uitvoeren van grond-en graafwerken, alsmede het trekken en leggen van leidingen;
- het uitvoeren van bestratingen en herbestratingen zoals het plaatsen van dallen, kasseien, klinkers,
mozaïkstenen en dergelijke;
- het leggen van leidingen voor de distributie van elektrische energie;
- het bouwen en installeren van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie, het
aanleggen van telecommunicatielijnen en -netten, elektrotechnische installaties aan gebouwen,
evenals elektrische verwarmingsinstallaties,alarmsystemen en bewakingsssystemen tegen diefstal;
- timmer- en schrijnwerk, evenals metalen schrijnwerk, onder meer het maken en plaatsen van
ramen en deuren, het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en
Luik B
vloeren, het plaatsen van tussenwanden;
- alle dakconstructiewerken, zowel het schrijnwerk van daken als dakbedekkingen en de bijhorende
lood- en zinkwerken;
- alle renovatiewerken van gebouwen en installaties met daarin begrepen afbraakwerken;algemene
bouwonderneming, transport, schoonmaak;
- metselwerken, funderingswerken en betonwerken;
- pleister- en stukadoorwerken zowel binnen als buiten, inbegrepen alle werken met betrekking tot de
voorbereiding van de werken zoals grondering en gyprocwerken;
- alle isolatiewerken voor gebouwen;
- alle vloerwerken en werken voor wandbetegeling;
- alle voorbereidende werken in verband met nutsvoorzieningen en hun aansluitingen;
- alle werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud, schilderen en gevelreinigen van gebouwen;
- alle werkzaamheden met betrekking tot het reinigen van treinstellen, trams, autobussen en
voertuigen in het algemeen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zijn kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.”
 
Vierde besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met negen maanden en het dus te laten
lopen tot 31 december 2020.
De vergadering beslist vervolgens dat de volgende boekjaren zullen starten op 1 januari van elk jaar
eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Bijgevolg wordt artikel 15 aangepast als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1
januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.”
 
Vijfde besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni
om 19 uur.
Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 13 van de statuten aangepast als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 19 uur.”
 
Zesde besluit
1° De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 april 2019
pas af te sluiten op 31 december 2020.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de derde vrijdag van
maand juni 2021.
 
Zevende besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «REMI ».
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Luik B
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
7 a) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7 b) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7 c). Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening, in
onderaanneming of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle aankopen,
verkopen, herstellingen, plaatsingen, voorbereidingswerken en alles wat nodig is voor:
- het uitvoeren van spoorwegenwerken;
- het uitvoeren van grond-en graafwerken, alsmede het trekken en leggen van leidingen;
- het uitvoeren van bestratingen en herbestratingen zoals het plaatsen van dallen, kasseien, klinkers,
mozaïkstenen en dergelijke;
- het leggen van leidingen voor de distributie van elektrische energie;
- het bouwen en installeren van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie, het
aanleggen van telecommunicatielijnen en -netten, elektrotechnische installaties aan gebouwen,
evenals elektrische verwarmingsinstallaties,alarmsystemen en bewakingsssystemen tegen diefstal;
- timmer- en schrijnwerk, evenals metalen schrijnwerk, onder meer het maken en plaatsen van
ramen en deuren, het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en
vloeren, het plaatsen van tussenwanden;
- alle dakconstructiewerken, zowel het schrijnwerk van daken als dakbedekkingen en de bijhorende
lood- en zinkwerken;
- alle renovatiewerken van gebouwen en installaties met daarin begrepen afbraakwerken;algemene
bouwonderneming, transport, schoonmaak;
- metselwerken, funderingswerken en betonwerken;
- pleister- en stukadoorwerken zowel binnen als buiten, inbegrepen alle werken met betrekking tot de
voorbereiding van de werken zoals grondering en gyprocwerken;
- alle isolatiewerken voor gebouwen;
- alle vloerwerken en werken voor wandbetegeling;
- alle voorbereidende werken in verband met nutsvoorzieningen en hun aansluitingen;
- alle werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud, schilderen en gevelreinigen van gebouwen;
- alle werkzaamheden met betrekking tot het reinigen van treinstellen, trams, autobussen en
voertuigen in het algemeen.
Luik B
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zijn kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer Riza Aynur Remzi, rijksregisternummer 70.09.09-567.17, wonend te 9000 Gent,
Fuchiastraat 16.
- De Heer Remzi Remzi Aynur, rijksregisternummer 91.01.23-569.77, wonend te 9920 Lievegem,
Jasmijnstraat 75 .
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal volledige en algehele kwijting verlenen aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat op de eerstvolgende jaarvergadering.
 
Tiende Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Fuchiastraat 16.
 
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@bvbaremi.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOLMACHT
Bij deze wordt aan de besloten vennootschap “DC OFFICE”, met zetel te Evergem, Linde 80,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent en met BTW-nummer BE
0459.747.138,en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht of elke latere
opdracht.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, verslag vaan de bestuurder d.d. 3/01/2020,de gecoordineerde statuten.