Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
ANNIBAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Pontstraat 39
9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 15 november 2018, door Meester Steven VERBIST,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze venootschap
“ANNIBAL” met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 39, ondernemingsnummer in
aanvraag, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter stelt de vergadering in kennis van de staat van actief en passief van de Vennootschap
afgesloten per 19 oktober 2018, waarvan een exemplaar samen met de uitgifte van onderhavige akte
zal worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling Gent.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast en bevestigt dat de maatschappelijke zetel, de zetel van de
werkelijke leiding, het bestuur en de leiding van de vennootschap werden overgebracht van L-2086
Luxemburg, 412 F, route d’Esch (Groothertogdom Luxemburg) naar 9831 Sint-Martens-Latem
(Deurle), Pontstraat 39, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 14
november 2018.
De algemene vergadering bevestigt op heden deze beslissing.
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap bijgevolg is onderworpen aan het Belgisch
recht, conform artikel 56 van het Wetboek van Vennootschappen en een vennootschap is naar
Belgisch recht.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast en bevestigt dat, in de hiervoor vermelde buitengewone
algemene vergadering, de vennootschap de vorm heeft aangenomen van een Naamloze
Vennootschap en haar naam luidt: ‘ANNIBAL’.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast en bevestigt de aanneming van de nieuwe tekst van de statuten
om deze volledig in overeenstemming te brengen met de Belgisch Wetgeving.
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam ANNIBAL.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 39.
(…)
Artikel 3: Doel van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot doel, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
3.1 De Vennootschap heeft tot maatschappelijk doel (i) de verwerving, het bezit en de overdracht, in
welke vorm ook en met alle middelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van participaties, rechten,
belangen en verbintenissen in Luxemburgse of buitenlandse vennootschappen (ii) de verwerving
0713582874
Luik B
door aankoop, inschrijving of op enige andere wijze, alsook de vervreemding door verkoop, ruil of op
enige andere wijze van effecten, obligaties, schuldvorderingen, wissels en andere waardepapieren of
andere financieringsinstrumenten van allerlei aard (met name obligaties en aandelen uitgegeven
door Luxemburgse of buitenlandse gemeenschappelijke beleggingsfondsen, of door elke andere
gelijksoortige instelling), van leningen of elke andere kredietfaciliteit, alsook van contracten die op de
voornoemde effecten betrekking hebben of daarmee in verband staan en (iii) het bezit, het bestuur,
de ontwikkeling en het beheer van een activaportefeuille (met name samengesteld uit activa zoals
deze die in de paragrafen (i) en (ii) hiervoor gedefinieerd worden.
3.2 De Vennootschap zal leningen kunnen aangaan in welke vorm ook, behalve via openbaar
aanbod. Zij kan, enkel via onderhandse plaatsing, overgaan tot de uitgifte van maatschappelijke
aandelen en obligaties en andere effecten die leningen en/of schuldvorderingen vertegenwoordigen.
De Vennootschap zal fondsen, met inbegrip, zonder beperking, van deze die uit aangegane leningen
en/of uit uitgiften van obligaties of waardepapieren resulteren, aan haar filialen, verbonden
vennootschappen en/of elke andere vennootschap kunnen lenen. Zij kan eveneens garanties
verlenen en het geheel of een deel van haar vermogen in onderpand geven, overdragen en met
lasten bezwaren of, op elke andere wijze, zekerheden instellen die betrekking hebben op het geheel
of een deel van haar vermogen teneinde haar eigen verplichtingen en verbintenissen en/of de
verplichtingen en verbintenissen van enige andere vennootschap te waarborgen en, in het algemeen,
ten gunste van haarzelf en/of ten gunste van elke andere vennootschap of persoon.
3.3 Zij zal eveneens kunnen overgaan tot de verwerving, het beheer, de uitbating, de verkoop of de
huur/verhuur van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd en in het algemeen alle
onroerende verrichtingen kunnen stellen met uitzondering van deze van handelaar in vastgoed.
3.4 In het algemeen zal de Vennootschap alle handelingen van vermogensrechtelijke, roerende,
onroerende, commerciële, industriële of financiële aard kunnen verrichten, alsook alle transacties en
handelingen die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel of zijn uitbreiding rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bevorderen of vergemakkelijken. Zij zal ook haar liquide middelen kunnen
beheren en beleggen.
3.5 In het algemeen kan de Vennootschap alle toezichts- en controlemaatregelen nemen elke
handeling of transactie verrichten die zij noodzakelijk of nuttig acht voor de verwezenlijking of
ontwikkeling van haar maatschappelijk doel op de meest ruime wijze.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Maatschappelijk kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen euro (€ 8 000 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdveertigduizend (140 000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
(…)
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of een derde, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
Luik B
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Bijeenkomst van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van april om 18 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen in hij aanwezig of vertegenwoordigd is op
de vergadering.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op zestien november en eindigt op vijftien november van
het daarop volgend jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
(…)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van:
a. de heer Vermeersch Serge, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 23;
b. de heer Vermeersch Dimitri, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 39;
c. de heer Pauwels Paul, wonende te 9030 Mariakerke, Kollekasteelstraat 27; als bestuurders, die
verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten opdracht en volmacht te geven aan de raad van
bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 15 november 2018
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.