N° d'entreprise :
0428440684
Dénomination :
(en entier) :
AVERY DENNISON BELGIUM MANAGEMENT SERVICES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
boul. John Fitzgerald Kennedy sn
7060 Zinnik
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix juillet deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société "Berquin
Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE:
L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "AVERY
DENNISON BELGIUM MANAGEMENT SERVICES", ayant son siège à Boulevard J.F. Kennedy,
Zone Industrielle, Zone B, 7060 Soignies, ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de la représentation de la Société.
L'assemblée décide de modifier la représentation de la Société, de sorte que la Société sera
dorénavant représentée vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme
défendeur, par un gérant, agissant seul. L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts et de
le remplacer par le texte suivant:
"Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en
justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration
spéciale.".
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l'administration interne.
L'assemblée décide de modifier l'administration interne concernant la délégation des pouvoirs, de
sorte que chaque gérant pourra déléguer des pouvoirs spéciaux à toute personne de son choix.
L'assemblée décide de modifier l'article 13 c) des statuts, et de le remplacer par le texte suivant:
"Chaque gérant peut, agissant seul, par procuration spéciale déléguer une partie de ses pouvoirs à
un préposé de la société.".
(...)
QUATRIEME RESOLUTION : Démission/nomination gérants.
L'assemblée décide de nommer la personne suivante en tant que gérant de la Société à partir
d'aujourd'hui et pour une durée indéterminée: Monsieur NOËL Frédéric Paulette Jean, domicilié à
Rue du Moulin 1, 6740 Etalle.
Son mandat sera non rémunéré.
(...)
SIXIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société privée à responsabilité limitée " AD-Ministerie ", ayant
son siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 66, ainsi qu'à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise
en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, deux procurations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire