Ondernemingsnr : 0873 596 1 $3
Naam
(voluit) : Imperial Chemical Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vantegemstraat 29, 9230 Wetteren, België
Onderw xp akte : Ontslag en herbenoeming van bestuurders - herbenoeming gedelegeerd
bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van de
vennootschap dd. 26 januari 2022:
"( ... )
1.De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen de herbenoeming van volgende personen
tot bestuurders van de Vennootschap te bevestigen:
·de heer Johannes van den Bosch, met woonplaats te Haskerlandstraat 20, 5045 HC Tilburg, Nederland,
met ingang van de gewone algemene vergadering die plaatsvond in 2021 en tot na de gewone algemene
vergadering die beslist over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025;
en
·de heer Léon Jacobs, met woonplaats te Lindweg 4, 5961 AK Horst, Nederland, met ingang van de gewone
algemene vergadering die plaatsvond in 2022 en tot na de gewone algemene vergadering die beslist over de
jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025.
( ... )
2. De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmer een bijzondere volmacht te verlenen aan
de heer Olivier De Keukelaere, de heer Francis van der Haert, mevrouw Fien Baert en elke andere advocaat
op medewerker van het advocatenkantoor Cazimir CVBA, met kantoor gevestigd te Greenhouse BXL,
Berkenlaan 8A, bus 4, 1831 Machelen, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige te doen om onderhavige besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren
in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van
de ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht.
( ... )'
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap dd. 20 januari
2022:
"( ... )
1. De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen de herbenoeming van volgende personen tot
gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap te bevestigen:
·de heer Johannes van den Bosch, met woonplaats te Haskerlandstraat 20, 5045 HC Tilburg, Nederland,
met ingang van de gewone algemene vergadering die plaatsvond in 2021 en tot na de gewone algemene
vergadering die beslist over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025;
en
·de heer Léon Jacobs, met woonplaats te Lindweg 4, 5961 AK Horst, Nederland, met ingang van de gewone
algemene vergadering die plaatsvond in 2022 en tot na de gewone algemene vergadering die beslist over de
jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025.
3. De bestuurders beslissen met eenparigheid van de stemmen om de benoeming te bevestigen van de
heer Léon Jacobs tot voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van de gewone algemene vergadering die
plaatsvond in 2022 en tot na de gewone algemene vergadering die beslist over de jaarrekening met betrekking
tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025.
4. De raad van bestuur verleent met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht aan de heer Olivier
De Keukelaere, de heer Francis van der Haert, mevrouw Fien Baert en elke andere advocaat op medewerker
van het advocatenkantoor Cazimir CVBA, met kantoor gevestigd te Greenhouse BXL, Berkenlaan 8A, bus 4,
1831 Machelen, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om
onderhavige besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggeri er, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht
( ... )"
Voor eensluitend uittreksel,
bijzonder gevolmachtigde
Fien Baert