Ondernemingsnr : 0824649161
Naam
(voluit) : ARCHITECTENVENNOOTSCHAP DRIES HAUSPIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sasstraat 13-14
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 20 mei 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «
ARCHITECT(ENVENNOOTSCHAP) DRIES HAUSPIE», met zetel te 8630 Veurne, Sasstraat 13-14,
geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLISSING
Bij toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen
achtduizend zestig euro(€ 8.060,00), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het
kapitaal, hetzij in het totaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Rekening houdende met het voorgaande en in toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besliste de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ter waarde van
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening,
zodat voormelde som beschikbaar is voor toekomstige uitkeringen.
DERDE BESLISSING
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer HAUSPIE Dries en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
Luik B
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelde vast dat het vierde lid van artikel 20 van de statuten voorschrijft dat een
vennoot (lees: aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een
gevolmachtigde, die zelf vennoot (lees: aandeelhouder is). De vergadering besliste om dit lid
integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering stelde vast dat het tweede lid van artikel 24 van de statuten voorziet dat de
benoeming van elke vereffenaar dient te worden bevestigd, dan wel gehomologeerd door de
(voorzitter van de) Ondernemingsrechtbank, welke statutaire bepaling een herhaling was van de
destijds vigerende wetgeving. Het nieuw in werking getreden Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen legt deze verplichting echter niet op voor batige vennootschappen, zodat de huidige
statutaire bepalingen thans strenger zijn dan de wettelijke voorschriften. In dit kader besliste de
vergadering om volledig artikel 24 te schrappen en niet te vervangen zodat de suppletieve werking
van de wet geldt.
ZEVENDE BESLISSING
(…)
ACHTSTE BESLISSING
(…)
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering stelde vast dat de vennootschap opgericht werd onder de benaming
‘ARCHITECT DRIES HAUSPIE’ en de oprichtingsakte uitsluitend over deze benaming sprak, doch
dat er in de publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alsook in de Kruispuntbank van
Ondernemingen sprake is van de benaming ‘ARCHITECTENVENNOOTSCHAP DRIES HAUSPIE’,
waardoor er een discrepantie bestond tussen de vigerende statuten en de publicatiegegevens van de
vennootschap. De vergadering heeft ervoor gekozen om eenvormig de benaming
‘ARCHITECTENVENNOOTSCHAP DRIES HAUSPIE’ te gebruiken en wijzigde artikel 1 van de
statuten dan ook in deze zin.
TIENDE BESLISSING
Eenparig ontsloeg de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
de dato 20 mei 2021 houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van
het voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige aandeelhouders erkenden een afschrift van
dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Dit verslag werd met een uitgifte van deze akte neergelegd.
De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor artikel drie van de
statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp,  rekening houdend met de wettelijke voorschriften en
deontologische regels van de Orde der Architecten:
- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect door architect
(en)-aandeelhouder(s) voor rekening van de vennootschap.
- Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
- Tekenen en ontwerpen van gebouwen.
- Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
- alle financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, volgens het beheer van een
goede huisvader; bovendien moeten de verrichtingen het voorwerp van de vennootschap, zoals hier
beschreven, dienen.
- Waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen, bedrijfsbeheer en bedrijfsleiding, maar
niet in een handelsvennootschap.
- Het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen, met dien verstande dat deze opdrachten niet
in naam van de rechtspersoon kunnen worden uitgevoerd, aangezien deze niet gerechtigd is om het
beroep van architect uit te oefenen.
- Het beoefenen van alle aanverwante activiteiten voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het
beroep van architect.
- Het verschaffen van alle materiële middelen en het inrichten van algemene diensten die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- De vennootschap is bevoegd op een niet commerciële wijze
Luik B
alle financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten welke haar voorwerp dienen, dit
volgens het beheer van een goed huisvader.
- De vennootschap mag samenwerken met andere architecten of ontwerpers en met
architectenvennootschappen, maar zij mag geen participaties nemen in andere vennootschappen,
van welke aard ook.
De vennootschap mag alle financiële activiteiten en alle verhandelingen betrekkelijk roerend- en
onroerend goed verrichten in rechtstreeks of onrechtstreek verband met haar voorwerp en de
activiteiten die van aard zijn bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, voor zover deze
niet strijdig zijn met de voorschriften inzake de uitoefening van het beroep van architect, alsook
bovenvermelde bepalingen. Dit alles in de meest ruime zin.”
ELFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit na actualisatie, hernummering, herformulering,
herschikking en vernieuwing van de tekst, en na schrapping van verwijzingen naar oude
wetsbepalingen.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering van de vennootschap machtigde de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de BV
“ARCHITECTENVENNOOTSCHAP DRIES HAUSPIE” te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de vennootschap
“ARCHITECTENVENNOOTSCHAP DRIES HAUSPIE” en deze neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien <zes opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stelden de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de naamloze
vennootschap Q.V.A., ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne, met zetel
te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25 bus A  haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de
vestigingseenheid).
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging met inbegrip
van de gecoördineerde statuten, alsook het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van
het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd na registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne op 25  mei 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6410.