N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : LABBE ASSURANCES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Grand-Place 4
 : 6850 Paliseul
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Philippe de WASSEIGE, notaire de résidence à Rochefort, exerçant sa
fonction au sein de la SRL « Philippe de WASSEIGE, Notaire », ayant son siège à 5580 Rochefort,
Rue Devant Sauvenière 12, le 5 juin 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que :
    •  Monsieur LABBE Philippe, né à Paliseul le 1er février 1958, domicilié à 6850 Paliseul, Rue
Petite-Chavée 7 ;
    •  Monsieur LABBE Jean-Philippe, né à Libramont-Chevigny le 22 mars 1989, domicilié à 6880
Bertrix, Rue de Palichamps 12
Ont constitué la société anonyme dénommée "LABBE ASSURANCES", ayant son siège social à
6850 Paliseul, Grand Place 4:
 
          Article 1: Dénomination et forme
          La société revêt la forme d’une société anonyme.
          Elle est dénommée "LABBE ASSURANCES“.
          Elle peut également utiliser la dénomination commerciale « Groupe Labbé ».
 
          Article 2: Siège 
          Le siège est établi en Région wallonne.
          Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de
langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs
aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans
que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
          La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de
régime linguistique applicable à la société.
 
          Article 3: Objet
          La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, en association ou en
partenariat, en Belgique comme à l’étranger, l’exercice de toutes activités liées aux domaines
suivants :
    •  Toutes opérations relatives à la gestion d’un portefeuille d’assurances, et de manière générale,
tout ce qui a un rapport quelconque avec la gestion des assurances, tels que le courtage en
assurance et la gestion d’un bureau d’assurances, courtage en crédit, crédit hypothécaire ou prêt à
tempérament et notamment sans que cette énumération soit limitative :
    •  L’introduction de demandes, la négociation et l’intermédiation lors de la conclusion d’assurances
à des entreprises ou des particuliers sous quelque forme que ce soit ;
    •  Le placement et la médiation de polices d’assurance, la production, l’adaptation, le
remplacement et la perception de toutes primes ;
    •  La constatation et la gestion de sinistres ;
0802638178
    •  L’activité d’expertise ;
    •  La négociation commerciale et le courtage en matière de crédits, financements, prêts
personnels et hypothécaires, leasings et autres,…
    •  Réalisation d’autres activités auxiliaires de services financiers n.c.a. hors assurances et caisses
de retraite ;
    •    Prestation toute forme de conseils en matière de services tertiaires et quartenaires ;
    •  Le rôle d’intermédiaire commercial dans toutes les sphères d’activités non règlementées ;
    •  Toutes prestations de services et tous mandats sous forme d’études, de conseil en matière
économique, d’analyse financière et d’étude de marché, gestion d’entreprise, d’organisation, d’
expertise, d’actes techniques, de conseils et d’avis financiers, techniques, commerciaux,
stratégiques, administratifs au sens large du terme ; à cet effet, la société peut collaborer ou prendre
part ou prendre intérêt dans d’autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière
que ce soit ;
    •  La constitution et la gestion de patrimoine mobilier et/ou immobilier, notamment l’acquisition par
l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la gestion, la location, l’administration immobilière, la
construction, la rénovation, la maîtrise d’ouvrage, la transformation, l’amélioration, l’équipement, l’
aménagement, l’embellissement, l’entretien, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens
meubles et/ou immeubles privés, ainsi que toutes les opérations qui, directement ou indirectement,
sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un
patrimoine mobilier et/ou immobilier privés ;
    •  Donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre
autres en donnant ses biens en hypothèques ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.
          Elle peut accomplir d’une manière générale toutes les opérations industrielles et
commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect
avec son objet social et pouvant en faciliter directement, indirectement, entièrement ou partiellement
la réalisation. Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention
financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises existantes ou à créer, que
ce soit en Belgique ou à l’étranger dont l’objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de
favoriser son développement ou de constituer pour elle une source de débouchés.
          Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables à l’accès à
la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
          La société peut exercer tout mandat d’administrateur dans toutes sociétés ayant un objet
connexe ou similaire au sien.
          Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
          La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des
personnes privées, au sens le plus large.
          Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à
la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
          Article 4: Durée
          La société est constituée pour une durée illimitée.
          La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en
matière de modification aux statuts.
 
Titre II: Capital
 
          Article 5: Capital de la société
          Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR).
          Il est représenté par soixante-deux actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/millièmes du capital social, intégralement libérées.
 
          Article 6 : Augmentation de capital
          Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant
comme en matière de modification aux statuts.
 
          Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et
usufruit, des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces
nouvelles actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit,
sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
          Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et
usufruit, le capital est réduit par remboursement aux actionnaires, les montants distribués reviennent
au nu-propriétaire, à la charge pour celui-ci de les placer en vue de l’exercice de l’usufruit par l’
usufruitier, sauf convention contraire entre nu-propriétaire et usufruitier.
 
          Article 7 : Droit de préférence en cas de souscription en espèces
          En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de
souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles et les droits de
souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du
capital que représentent leurs actions.
 
          Article 8 : Appels de fonds
          Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions
dans le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et
indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
          Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires,
chacun d’eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et
exigibles.
          Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide
souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’
appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l’adresse
e-mail communiquée par l’actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le
paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
          L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été
opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’
auront pas été effectués.
          L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal (éventuellement :
augmenté de deux pour cent l’an), à dater du jour de l’exigibilité du versement.
          Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’
accord préalable de l’organe d’administration.
 
Titre III: Titres
 
          Article 9 : Nature des actions
          Toutes les actions sont nominatives.
          Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
          L'organe d'administration peut décider de tenir le registre sous forme électronique.
          En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’
usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives,
avec mention de leurs droits respectifs.
          En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’
usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives,
avec mention de leurs droits respectifs.
 
          Article 10 : Indivisibilité des actions
          Toute action est indivisible.
          Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des
droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à
l’égard de la société.
          Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, en cas de démembrement du
droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés de
manière alternante par l’usufruitier ou le nu-propriétaire, en fonction de la nature de la décision, selon
que celle-ci se rapporte aux droits de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.
 
          Article 11 : Cession et transmission des actions
          Il n'est statutairement organisé aucune clause limitant la cessibilité des actions (clause
d'agrément, droit de préemption,…).  Les actionnaires sont libres d'arrêter conventionnellement des
conditions de restrictions de cessibilité de titres dans d'éventuels pactes d'actionnaires, sous les
réserves légales.
 
Titre IV: Administration et Représentation
 
          Article 12 : Composition du conseil d’administration
          La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs.
          Lorsqu'ils sont plusieurs, les administrateurs forment un collège.
          Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. 
          L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif
au mandat de chaque administrateur.
          Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification
au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
          Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce
qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
 
          Article 13: Convocation du conseil d’administration
          Le conseil d’administration se réunit sur la convocation d'un de ses membres, chaque fois que
l’intérêt de la société l’exige.
          La convocation est faite par écrit, au plus tard trois jours avant la réunion, sauf urgence. Dans
ce dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le
procès-verbal de la réunion.
          La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège
social.
 
          Article 14 : Délibérations du conseil d’administration
          Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins
de ses membres sont présents ou représentés.
          Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une
réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit
être donné par écrit ou par courrier électronique.   Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
          Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne
figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur
consentement.
          Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
          Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
          Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
          En cas de partage la proposition est rejetée.
 
          Article 15 : Procès-verbaux du conseil d’administration
          Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par
le président de la réunion et par les administrateurs qui le souhaitent.
          Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
          Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections à une décision du
conseil d’administration sont mentionnées aux procès-verbaux.
          Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur.
 
          Article 16 : Pouvoirs du conseil d’administration
          Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
          En cas d'administrateur unique, celui-ci dispose de tous les pouvoirs de gestion et de
représentation.
 
          Article 17 : Gestion journalière
          Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
          Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
          Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués
à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
          Article 18 : Représentation de la société
          La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un
fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice:
- soit, par deux administrateurs agissant conjointement (sauf en cas d'administrateur unique);
- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
          Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration
          Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes.
 La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
 
          Article 19 : Rémunération des administrateurs
          Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
 
Titre V: Contrôle de la société
 
          Article 20 : Nomination d’un ou plusieurs commissaires
          Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la
régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs
commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
 
Titre VI: Assemblée générale
 
          Article 21 : Tenue et convocation
          L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi de juin à dix-huit
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant autre qu’un samedi, à la même heure.
          Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
          Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. 
          Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux
actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles
nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la
collaboration de la société et aux commissaires.  Elles sont faites par courrier ordinaire aux
personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi
des convocations électroniques.
          Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera,
en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou
représentée à l’assemblée.
          Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en
outre du droit à l’information.
 
          Article 22 : Admission à l’assemblée générale
          Aucune formalité n'est prescrite pour l'admission à l'assemblée générale; il sera uniquement
tenu compte des inscriptions au registre des actions nominatives.
          
          Article 23 : Représentation à l’assemblée générale
          Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non. 
 
          Article 24 : Vote par correspondance
          Pour autant que l’organe d’administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par
correspondance.
          Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’
organe d’administration et qui contient les mentions suivantes:
- l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote
- l’ordre du jour de l’assemblée générale
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention.
          Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard deux jours ouvrables avant
l’assemblée générale au conseil d'administration par toute voie de transmission écrite ou par courrier
          Les formulaires doivent être disponibles au plus tard quinze jours avant l’assemblée générale
à la requête de tout actionnaire.
 
          Article 25 : Délibération
          L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour,
sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets
nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la
convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
 
          Article 26 : Assemblée générale par procédure écrite
          Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
   
          Article 27 : Droit de vote
          A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
          Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que
soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
          Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote. 
          En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, le
droit de vote y afférent est exercé.
 
          Article 28 : Prorogation de l’assemblée générale
          L'organe d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée
générale ordinaire.
          Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres
décisions prises.
          Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la
première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis; les mandats octroyés
pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués.
          La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
 
          Article 29 : Procès-verbaux de l’assemblée générale 
          Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par
les actionnaires qui le demandent.
          Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
          La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par
correspondance sont annexés au procès-verbal.
          Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte
authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur-
délégué ou deux administrateurs.
 
Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
  
          Article 30 : Exercice social – Comptes annuels
          L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
 
          Article 31 : Affectation des bénéfices
          Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
          Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
          L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la
majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
 
          Article 32 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
          Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil
d'administration.
 
Titre VIII: Dissolution – Liquidation
 
          Article 33 : Désignation des liquidateurs
          En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel
moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
          Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la
société seuls, conjointement ou collégialement.
          L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
          A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’
administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
 
          Article 34 : Pouvoirs des liquidateurs
          Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si
l’assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
 
          Article 35 : Mode de liquidation
          Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
          Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
          Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure.
 
Titre IX: Dispositions diverses
 
          Article 36 : Litiges
          Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires,
administrateurs, délégués à la gestion journalière, représentants permanents, directeurs, et/ou
liquidateurs, actuels ou anciens, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes,
compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y
renonce expressément.
 
          Article 37 : Election de domicile
          Tout actionnaire, administrateur, directeur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger,
doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la
société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications,
sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
 
          Article 38 : Application du Code des sociétés et des associations
          Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas
licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux
dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.
 
          DISPOSITIONS TRANSITOIRES
          Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives
qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales.
          1. Premier exercice social et première assemblée annuelle
          Le premier exercice social commence ce jour et prendra fin le 31 décembre 2024.
          2. L’adresse du siège est situé à 6850 Paliseul, Grand Place 4
          3. Désignation des administrateurs : 
          L'assemblée décide de nommer trois administrateurs et d'appeler à ces
fonctions :
1.- La société à responsabilité privée « ASSURLUX ASSIST », ayant son siège à 6880 Bertrix, Rue
de la Hausche 18, inscrite au registre des personnes et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous
le numéro BE0769.491.496, elle-même représentée suivant ses statuts, par Monsieur LABBE
Philippe, né né à Paliseul le 1er février 1958, domicilié à 6850 Paliseul, Rue Petite-Chavée 7,
représentant permanent. 
2.- Monsieur LEROUGE Michel, né le 12 avril 1959, domicilié à 6762 Dampicourt, Rue de Mathon
28/B2;
3. Monsieur LABBE Jean-Philippe, prénommé ;
 
          Leurs mandats sont gratuits jusqu'à décision contraire de l'assemblée.
          Ils forment un collège comme prévu statutairement.
          Les administrateurs déclarent nommer au sein du conseil d'administration, en qualité
d'administrateur-délégué Monsieur LABBE Jean-Philippe, né le 22 mars 1989, domicilié à 6880
Bertrix, Rue de Palichamps 12.
          
          4. Site internet et adresse électronique de la société
          Eu égard aux circonstances, la société déclare ne pas disposer à ce jour de site internet
officiel ni d'adresse électronique officielle
          5. Commissaires 
          Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à
la nomination d’un commissaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Philippe de WASSEIGE
 
Déposés en même temps que les présentes, une expédition du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire dressé par Maître Philippe de WASSEIGE, de résidence à Rochefort, le 8
juin 2023 ; ainsi que le texte coordonné des statuts.