Ondernemingsnr : 0668732747
Naam
(voluit) : NETALUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gele Plasstraat 21
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zevenentwintig maart tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Netalux", waarvan de zetel
gevestigd is te 3583 Beringen, Gele Plasstraat 21, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 200.000,00 EUR, om het
van 261.500,00 EUR te brengen op 461.500,00 EUR, door inbreng in geld en met uitgifte van 32
aandelen waarvan 22 aandelen van categorie A en 10 aandelen van categorie B, van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 6.250,00 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden ten
belope van 100 %.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE56 3632 0008 6788 op naam
van de Vennootschap bij ING Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling
op 23 maart 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van
statuten.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "NETALUX".
ZETEL.
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, het adviseren en de handel in producten en uitrusting ter verwerking van
deze producten, waaronder onder meer, zonder dat deze lijst limitatief is:
- Reinigingstechnieken in het algemeen;
- Oppervlakte behandelingen;
- Research & Development;
- Strategisch advies & coaching
- Aankoop, verkoop, verhuur & vervaardiging van reiniging machines voor oppervlakte
behandelingen
- Consultancy, opleiding en training
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen
en mag aval verlenen voor alle leningen, krediet-opnemingen en alle andere verbintenissen, zowel
voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap
kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle
financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend
karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar
maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, versmelting, participatie of
anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan
het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit
van deze vennootschap, evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen.
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
- Algemene reiniging van gebouwen
- Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- Participaties & acquisities
- Verhuur vergaderruimte en lokalen voor seminaries.
- Organisatie van allerhande workshops.
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsorganisaties algemeen;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
tussenpersoon
- Onderneming van onroerende goederen, welke onder meer bevat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen,
het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het onderhoud en het
herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals welkdanige
onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing;
- Onderneming in roerende financiële goederen in de ruime zin, zoals onder meer kopen en
verkopen van aandelen, fondsen, enzovoort.
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale-, administratieve en
computer aangelegenheden;
-Technische studies en ingenieursactiviteiten evenals engineering, technische ondersteuning aan
bedrijven, vennootschappen en organisaties
- Tussenpersoon in de handel, agentuur, als makelaar in goederen, als zelfstandig
handelsvertegenwoordiger, als commissionair en als consignatie;
- Het inrichten van lokalen.
- Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zin aan eender wie; worden onder
meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische,
financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van het bedrijfsbeleid;
- Alle mogelijke trainings- en/of coaching functies (in house/on site) op het vlak van
bedrijfsorganisatie, personeelmanagement, algemeen management, verkoop, marketing en lCT
projecten;
- In het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp- en
bestuurdersbijstandspakket, dit alles in de meest ruime zin.
- Het participeren onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, technische,
industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere
wijze;
Luik B
- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of vereffenaar in andere ondernemingen of
vennootschappen;
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit
te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met alle
gelijkaardige of verband houdende doelen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of
deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp
nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Ze zal door alle middelen
mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde
gelijkaardig doel nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren. De
vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig zijn
voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij mensen uit de
kansengroepen wenst aan te werven en zorg wil dragen dat werknemers goed omkaderd en
begeleid worden in de onderneming. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vierhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 461.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdachttien (318) aandelen, hetzij 222 aandelen van
categorie A en 96 aandelen van categorie B, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, samengesteld als
volgt:
- twee bestuurders voorgedragen door de A-Aandeelhouders;
- maximum een bestuurder voorgedragen door de B-Aandeelhouders.
Bijkomend aan de op voordracht van de aandeelhouders benoemde bestuurders zoals voormeld,
kunnen tevens onafhankelijke bestuurders worden benoemd mits akkoord van alle aandeelhouders
en waarbij voldoende onafhankelijkheidscriteria dienen gewaarborgd te zijn.
Zo de aandeelhouders zouden willen overgaan tot de benoeming van een onafhankelijke bestuurder
zullen de aandeelhouders er zorg voor dragen om ten minste twee kandidaten voor de invulling van
het mandaat van de onafhankelijke bestuurder voor te dragen teneinde de vrije keuze van de
algemene vergadering van de vennootschap te vrijwaren.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
A) De raad van bestuur zal minstens zes (6) maal per jaar samenkomen alsook telkens het belang
van de Vennootschap het vereist en tevens op verzoek van één (1) enkele bestuurder.
De raad van bestuur kan enkel rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van
de bestuurders, bestaande uit ten minste één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Luik B
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het Buitenland, op de
plaats aangeduid op de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
B) De besluiten van de raad van bestuur worden aangenomen met een gewone meerderheid van
aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde stemmen behoudens indien zij betrekking hebben op
de hieronder vermelde materies, in welk geval zij de goedkeuring vereisen van ten minste één A-
bestuurder en één B-bestuurder, hierna te noemen "sleutelbeslissingen":
- Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap;
- Het bepalen van een nieuw business plan of het doorvoeren van wijzigingen aan het business plan
of het vastleggen van een wijziging aan de strategie van de Vennootschap;
- Het vastleggen van het jaarlijks budget;
- Niet -gebudgetteerde uitgaven;
- Contracten afsluiten aangaande en uitvoering van hoog risicovolle projecten (hoog risico in brede
zin te interpreteren);
- Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
- Afsluiten van joint ventures of partnerships;
- Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap;
- Aangaan van financiële schulden in zoverre niet opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget;
- De benoeming, beëindiging en verloning van leden van het sleutel management van de
Vennootschap;
- Het toekennen van inschrijvingsrechten of aandelenopties;
- De delegatie van het dagelijks bestuur, de benoeming, beëindiging en verloning van de
afgevaardigd bestuurder, c.q. algemeen directeur;
- Het opvragen van openstaande bedragen ter volstorting op de Aandelen;
- Alle onroerend goed transacties;
- Elk voorstel tot fusie, ontbinding en vereffening of enige andere herstructurering van de
Vennootschap (inbegrepen elke inbreng in of door de vennootschap van een algemeenheid of
bedrijfstak)
- Het verstrekken van voorschotten of leningen (in om het even welke vorm) aan aandeelhouders of
bestuurders van de Vennootschap of aan een met een aandeelhouder of bestuurder verbonden
partij, of het stellen van waarborgen voor de schulden van alle voornoemde entiteiten of individuen;
- Het aangaan van overeenkomsten die niet kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van
minder dan zes (6) maanden;
- Het aanvragen of indienen van enig verzoek tot gerechtelijke reorganisatie, op basis van artikel XX.
39 van het Wetboek van Economisch Recht.
C) In voorkomend geval dat geen B-bestuurder zou benoemd zijn (o.a. ingevolge de beslissing van
de B-Aandeelhouders om geen B-bestuurder voor te dragen voor benoeming), zullen voormelde
sleutelbeslissingen aan de algemene vergadering worden voorgelegd waar de beslissingen zullen
aanvaard worden indien ze genomen worden met een gewone meerderheid van aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen, met dien verstande dat telkens ten minste één (1) B-aandeelhouder
dient aanwezig te zijn en waarbij de B-aandeelhouder(s) die aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn, positief beslis(t)(sen).
D) In het voorkomend geval dat één (1) of meerdere van de sleutelbeslissingen wettelijk of vanuit het
belang van de Vennootschap beschouwd beter - en bijgevolg in afwijking van de bepalingen van punt
A van dit artikel genomen worden door de Algemene Vergadering zal hetzelfde quorum voor de
besluitvorming gelden als hetgeen overeen gekomen wordt in punt C van dit artikel voormeld, dit wil
zeggen een gewone meerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde stemmen binnen de
algemene vergadering, met dien verstande dat telkens ten minste één (1) B-aandeelhouder dient
aanwezig te zijn en waarbij de B-aandeelhouder(s) die aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd
zijn, positief beslis(t)(sen).
Het principe inzake besluitvorming zoals hierin beschreven tevens zal gelden in alle situaties van
besluitvorming waarvoor de positieve stem van ten minste één (1) B-bestuurder vereist is er geen B-
bestuurder zou benoemd zijn
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
Luik B
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De geformuleerde sleutelbeslissingen
vallen buiten het bereik van het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand maart
om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
Luik B
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Jo Demeer en Davy Bruijnen,
woonstkeuze gedaan hebbende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 11, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris