Ondernemingsnr : 0808833708
Naam
(voluit) : OptImaCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kastelstraat 14
 : 3404 Landen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 23 februari 2021, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "OPTIMACO", waarvan de zetel
gevestigd is te 3404 Attenhoven, Kastelstraat 14, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden
heeft vastgesteld en beslist :
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
- de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “OPTIMACO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aan- en verkoop, ruiling, commissiehandel en trading in alle elektrische en elektronische
apparatuur en onderdelen;
- de verkoop en vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen, en van
elektrische en elektronische apparaten en instrumenten;
- de handel in computers, randapparatuur en programmatuur;
- de handel in machines voor de industrie en de handel;
- de handel in optische materialen in de meest uitgebreide zin;
- het verhandelen van software, hetzij als tussenpersoon, hetzij als aan- en verkoper, het voorzien
van support of ontwikkeling ervan, zowel als hoofd- of als onderaannemer;
Luik B
- het verlenen van consultancy inzake aankoop van hard- en software;
- het uitvoeren van managementtaken;
- het investeren in roerende en onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, evenals alle werkzaamheden die hiermee verband houden;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
- organisatie van manifestaties, congressen, seminaries, enz.;
- luchtfotografie; - handelsbemiddeling, aan- en verkoop van audio- en videoapparatuur,
fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen;
- handel in optische en fotografische artikelen; - public relations agentschap;
- het bouwen en beheren van gemeenschappen (internet);
- onderneming voor de verkoop van tijd en ruimte voor publiciteit en andere data in de diverse media
(met inbegrip van de computermedia);
- webdesign;
- hosting;
- verkoop en beheer van datatransfertsystemen in de meest uitgebreide zin (zoals ADSL, ISP, …);
- beheer van publiciteitsdragers; - consultancy in de meest uitgebreide zin van het woord (met
inbegrip van IT-consultancy);
- het verzorgen van geschreven en audio-visuele uitgaven;
- systeemintegrator, computeradviesbureau, realisator van programma’s en gebruiksklare systemen,
gegevensverwerking, beheer en samenstelling van databanken;
- communicatie management en –auditing;
- onderneming voor het beheer en de exploitatie van computernetwerken;
- aan- en verkoop, import, export en onderhoud van computer- en kantoormachines;
- het ontwikkelen, onderhouden, beheren en exploiteren van internettoepassingen; - reproductie van
opgenomen media;
- drukkerij, uitgeverij;
- publiciteitsonderneming; - reclamebureau, het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via de verschillende media met inbegrip van computermedia;
- onderneming voor het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en panelen,
lichtkranten en neonreclame in de meest uitgebreide zijn;
- onderneming voor het aanbrengen van reclame op voertuigen;
- onderneming voor direct marketing, consumententelemarketing en direct mailing;
- markt- en opinieonderzoekbureaus; - media ondersteuning; - webshop;
- klein- en groothandel in IT-producten; - markt- en opinieonderzoekbureaus;
- public relations-bureaus;
- lobbying en vertegenwoordiging;
- import, export, groot- en kleinhandel in diverse goederen;
- het organiseren en verzorgen van opleidingen, congressen, manifestaties en seminaries;
- fotograaf;
- cameraman;
- handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen;
- handel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumentenhandel in hedendaagse
kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.;
- verzorging van beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken: - verhuur en lease van televisietoestellen
en andere audio- en videoapparatuur;
- verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en
communicatieapparatuur;
- het organiseren van tentoonstellingen en evenementen in het algemeen:
- het maken van “installaties”, zowel op het vlak van beeldende kunst, als video kunst;
- het “interactieve” sculpturen gebruik makend van beeldende kunst, elektronica en netwerken:
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Luik B
    1.  mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vierentwintig (124) aandelen uitgegeven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder individueel optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand december om twintig uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- de huidige bestuurder, de heer BUVÉ Patrick Bert Jozef, wonende te 3404 Attenhoven, Kastelstraat
14, ontslag te geven uit zijn functie als statutair zaakvoerder en over te gaan tot zijn benoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur;
- dat de zetel behouden blijft te 3404 Attenhoven, Kastelstraat 14.
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten