Ondernemingsnr : 0822575440
Naam
(voluit) : DURAN CONSTRUCTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jef Crickstraat 30
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere,
in de besloten vennootschap “Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde
notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 17/12/2021 dat de buitengewone
algemene vergadering van de BV Duran Construction bijeengekomen is en dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen  :
 
eerste besluit: Wijziging van het boekjaar
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om het boekjaar dat ingegaan
is op 1 januari 2021 te verkorten tot 30 december 2021.
b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, dat het boekjaar voortaan zal
lopen van 31 december van ieder jaar tot en met 30 december van het daaropvolgend jaar.
c) Wijziging van de artikel 24 van de nieuwe statuten om voortaan te luiden als volgt:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op dertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."
tweede besluit: Wijziging van het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering
       a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om de jaarlijkse algemene
vergadering na afsluiting van het huidig boekjaar, dat afsluit op 30 december 2021, te verplaatsen
naar de 15e van de maand mei 2022 om 17.00 uur.
       b) Bepaling dat jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de 15e van
de maand mei van elk jaar om 17.00 uur.
       c) Vervanging van de eerste zin van artikel 16 van de huidige statuten om voortaan te luiden als
volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 mei om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering niet verschoven. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
derde besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeëndertigduizend vierhonderdzesenzestig euro (€ 32.466,00)
en de wettelijke reserve, hetzij drieduizend tweehonderdzesenveertig euro zestig cent (€ 3.246,60)
hetzij in totaal vijfendertigduizend zevenhonderdentwaalf euro zestig cent (€ 35.712,60) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
Luik B
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Bart Van de Keere , geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
-coördinatie van de statuten.