Ondernemingsnummer :
0473982085
Benaming :
(voluit) :
ART SHAPE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kasteeldreef 22
2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ROCHTUS & MEESTERS”, geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15 op
20 december 2018, dat in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ART SHAPE INVEST, met maatschappelijke zetel te
2980 Zoersel, Kasteeldreef 22, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul van den Hove d’
Ertsenryck te Zandhoven op tweeëntwintig januari tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van veertien februari volgend, onder nummer 20010214-099.
De statuten werden meerdere malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Paul
van den Hove d’Ertsenryck te Zandhoven op 12 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 2 januari 2014, onder nummer 14001776. De statuten werden nadien niet
meer gewijzigd, dat onder meer het volgende werd beslist:
EERSTE BESLISSING – (her)benoeming van bestuurders.
De vergadering beslist 1/de heer Van Looveren Joseph, en 2/mevrouw Van Looveren Fia, beiden
voornoemd, te herbenoemen met ingang van heden, voor een periode van zes jaar. Het mandaat
van de heer Van Looveren Joseph zal bezoldigd zijn. Het mandaat van mevrouw Van Looveren Fia
zal onbezoldigd zijn, houdens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaren heden hum mandaat te aanvaarden.
TWEEDE BESLISSING – verplaatsing van de maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist vanaf heden de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 2980 Zoersel, Graffendonk 53.
DERDE BESLISSING - kapitaalvermindering
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen in
toepassing van artikel 537 WIB92 met vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00), om het van
zeshonderdtweeënvijftigduizend euro (€ 652.000,00) op honderdentwaalfduizend euro (€
112.000,00) te brengen.
De vergadering besluit en in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijfhonderdveertigduizend euro
(€ 540.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende de termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft het
bestuursorgaan nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
VIERDE BESLISSING – aanpassing van de statuten aan de kapitaalvermindering.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Artikel 5.- Kapitaal.
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdentwaalfduizend euro (€
112.000,00).
Luik B
Het is verdeeld in vijfhonderd achtendertig (538) aandelen zonder aanduiding van waarde, met elk
een fractiewaarde van één/vijfhonderd achtendertigste van het kapitaal, allen volgestort.”
VIJFDE BESLISSING – toekenning van machten.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuurorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat; alsook verleent het volmacht aan VAN DE POL & Co bvba, gevestigd te 2980 Zoersel,
Kasteeldreef 57, vertegenwoordigd door de heer Erik Van de Pol met recht van indeplaatsstelling,
om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde
waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
ZESDE BESLISSING – coördinatie van de statuten.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
RAAD VAN BESTUUR - AANDUIDING GEDELEGEERD BESTUURDER:
Na voormelde bijzondere algemene vergadering komt de raad van bestuur in vergadering bijeen,
bestaande uit:
1/de heer Van Looveren Joseph, voornoemd;
2/mevrouw Van Looveren Fia, voornoemd;
en beslist met eenparigheid van stemmen de heer Van Looveren Joseph, voornoemd te benoemen
tot gedelegeerd bestuurder met ingang van heden.
Dit mandaat zal bezoldigd zijn en de heer Van Looveren Joseph, voornoemd, verklaart dit mandaat
te aanvaarden.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.