Ondernemingsnr : 0806737221
Naam
(voluit) : KOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindenstraat 90
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
“KOVE”
Besloten vennootschap
9100 Sint-Niklaas, Lindenstraat 90/B
RPR Gent, afdeling Dendermonde – ondernemingsnummer 0806.737.221
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 12 juni 2020, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “Kove” volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drieënzestigduizend zeshonderd euro (€ 63.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Beslissing om het vermogen van de vennootschap te verhogen met vijftienduizend euro (€
15.000,00).
De algemene vergadering besluit, bij toepassing van artikel 5:120, § 2 WVV, om het vermogen van
de vennootschap te verhogen met vijftienduizend euro (€ 15.000,00) door inbreng in geld, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, doch met een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen, gezien alle aandeelhouders de inbreng onderschrijven pro rata hun gerechtigheid in het
vermogen.
De aandelenhouders besluiten tevens om af te zien van de opstelling van een verslag van het
Luik B
bestuursorgaan conform artikel 5:121 WVV.
 
4. Voorwerpswijziging
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders waarbij
een omstandige verantwoording aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp wordt
gegeven in toepassing van artikel 5:101 WVV.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van de bestuurders blijft bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
De algemene vergadering beslist om naar aanleiding van de oprichting van een nieuwe
vennootschap met zetel te Sint-Niklaas om het voorwerp aan te passen en te synchroniseren.
 
5. Wijziging boekjaar
De algemene vergadering beslist om de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen in 31 maart.
Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van huidige statuten (nieuw artikel 34)
te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
 “Het boekjaar begint op een één (1) april en eindigt op eenendertig (31) maart van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.”
Bij wijze van overgangsbepaling wordt het boekjaar welke een aanvang heeft genomen op 1 januari
2019 verlengd tot 31 maart 2021.
 
6. Wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, in
die zin dat deze zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september om 14 uur.
Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van het huidige statuten (nieuw artikel
25) te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt
de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de derde vrijdag van de maand september om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen
bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), dewelke ook de agenda
bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen,
met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De gewone,
bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.”
 
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: KOVE.
ZETEL:  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  De uitbating van een detailhandel omvattende: het ondernemen van alle verrichtingen en
Luik B
activiteit betreffende de uitrusting en bouw van woningen, werkplaatsen en voertuigen, waaronder in
het bijzonder de keukenuitrustingen, alle schrijnwerkerij, elektrische en elektrische
keukenapparatuur, meubilering, het transport, de handel in en het vervaardigen van alle
constructiematerialen en uitrusting, zowel mechanische als elektrische en aanverwante artikelen, en
alle aanverwante verrichtingen; aaannemingen van timmer en schrijnwerken, het vervaardigen en
verwerken van meubelen, keukeninrichtingen en aanverwanten; de aankoop in- en uitvoer, distributie
en verkoop, zowel rechtstreeks of als tussenpersoon; verkoop en montage van keukens; ontwerpen
en vervaardigen van meubilair;
    •  Detailhandel in huis en keukenmeubilair in gespecialiseerde winkels en in sanitaire artikelen en
sanitaire installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
    •  Groot en kleinhandel, in- en uitvoer in: meubelen, ijzerwaren, huishoudartikelen, luxeartikelen,
precisieartikelen, kunstvoorwerpen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden/opdrachtgevers of bij deelneming of als tussenpersoon op commissie; niet-elektrische
huishoudelijke artikelen; consumentenartikelen; gereedschapswerktuigen; bouwmaterialen; hout;
verf, behang en woningtextiel; vlakglas; vloer- en wandtegels; sanitair; overige bouwmaterialen;
elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur, porselein en glaswerk; tapijten;
verlichtingsapparatuur; het vervoer van grond- en hulpstoffen, benodigdheden, afgewerkte
producten, meubelen, versier- en meubileringsgoederen onderdelen, wisselstukken, afval, enz.; 
    •  De import en de export, de aankoop en de verkoop of enige andere transactie aangaande
diverse zitmeubelen, tafels en diverse andere meubelen en interieur accessoires;
    •  De aan en verkoop, de bewerking en de verwerking van allerhande grondstoffen van welke aard
ook, die gebruikt worden bij de fabricatie, het herstel, de afwerking van meubelen en zitmeubelen,
tafels en interieur accessoires, met inbegrip van onderdelen en aanverwante artikelen.
    •  De uitvoering van allerhande opdrachten zoals binnenhuisinrichting, maakloonwerk, enz.;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    •  Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  Reinigingswerkzaamheden, waaronder begrepen maar niet exclusief: reinigen van nieuwe
gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; reinigingswerkzaamheden in de breedste
betekenis; gevelreiniging door middel van zandstralen met behulp van stoom; reiniging van het
interieur van allerlei gebouwen; lappen van ramen; schoorsteenvegen en het schoonmaken van
vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.; reinigen van
treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, olietankers, enz.;
    •  Handelsbemiddeling: in hout en bouwmaterialen; in verf en vernis;
    •  Vervaardigen van: schakel en verdeelinrichtingen; borden, panelen, consoles, kasten en
dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom;
verlichtingsapparaten; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz.; machines en apparaten voor
de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet huishoudelijk gebruik; en installatie van industriële
machines, apparaten en toestellen voor koeltechniek; koeltoonbanken; elektromotoren en
transformatoren en van elektrische generatoren en transformatoren; en montage van gesmede
werkstukken voor bouw, trapleuningen, borstweringen, enz.; smeden van metaal; allerlei schrijn- en
timmerwerk; meubelen en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens; badkamermeubelen;
stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen; eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en
badkamermeubels; zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen; en afwerking (inclusief
stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamers-, eetkamers- en zitkamermeubels;
wandkasten, speciale Tv-meubels, bijzetmeubels, enz.; hangsloten, grendelsloten en andere sloten;
metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw; ramen, deuren, kozijnen, luiken, jaloezieën,
plinten enz. uit kunststof;
    •  Reparatie en/of onderhoud van: producten en metaal; verwarmingsinstallaties; elektronische en
optische apparatuur; elektrische apparatuur; herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
lederwaren; restauratie van meubels; speelgoed; sport en kampeerartikelen; kleding; overige
consumentenartikelen; computers en randapparatuur; kantoormachines; communicatieapparatuur;
consumentenelektronica; audio- en videoapparatuur; huishoudapparaten en werktuigen voor gebruik
in huis en tuin;
    •  Projectontwikkeling voor: de aanleg of renovatie van stadswijken; de nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken; de bouw van appartementsgebouwen; kantoorbouw; de bouw of
de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens,
wintersportcentra, enz.;
    •  Bouwwerkzaamheden waaronder begrepen: ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
algemene bouw van residentiële gebouwen; optrekken van de ruwbouw van gebouwen, van
individuele huizen en gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.); bouw van
individuele huizen en appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur’; algemene
coördinatiewerkzaamheden bouwwerf; algemene bouw van kantoorgebouwen en van andere
Luik B
nietresidentiële gebouwen; optrekken van ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van
erediensten, cultuur, enz.; montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor
landbouwdoeleinden; bouw van civieltechnische werken van vloeistoffen, n.e.g.; aanleg van
waterdistributienetten en rioleringen; bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en
telcommunicatie; aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie; bouw
van andere civieltechnische werken, n.e.g.; bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
slopen; slopen van gebouwen en andere bouwwerken; elektrotechnische installatiewerken aan
gebouwen; montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.; loodgieterswerk; installaties van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal;
    •  Onderneming voor: installatie van hulvoedingssystemen (generatoraggregaten); de installatie
van elektrische bedrading en toebehoren; de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
tegen diefstal; elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen; schilder en
behangwerken; dakwerkzaamheden; waterdichtingswerkzaamheden; het bouwen van open haarden,
stookplaatsen, sierschouwen, enz.; metselwerken; restauratie; overige gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden; de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en
elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling,
veiligheid, enz.; het uitwerken van projecten op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg-
en waterbouw en het verkeer; isolatiewerkzaamheden; hefwerkzaamheden; optrekken en afbreken
van steigers en werkplatforms; snoeien van bomen en heggen; aanleggen en onderhoud van tuinen,
parken en het groene gedeelte van de sportvelden;
    •  Installatie: van industriële machines, toestellen en werktuigen; verlichtings en
signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie
van verkeersborgen); in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire
apparaten, gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallatie, enz.; van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie; van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling;
van liften en roltrappen; van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.;
geblindeerde en brandwerende deuren; van serres, veranda’s; gipsplaten; vloer en wandtegels; van
particuliere zwembaden; stores en zonneschermen; koelkamers en pakhuizen; antennes en
bliksemafleiders;
    •  Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen, vennootschappen, en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een
zogenaamde houdstermaatschappij; technisch advies, administratie en managementactiviteiten; de
vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen en kan hiertoe strekkende transacties of financiële
verrichtingen doen en zich borg stellen; alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, managementvennootschap, makelaar, handelaar, commissionair, financier,
adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief is;
    •  De aan  en verkoop, de groot en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk, het beheer van verzamelingen, detailhandel,
handelsbemiddeling bij aankoop en verkoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon van: objecten en kunstwerken, schilderijen,
reproducties, uurwerken, sieraden en edelsmeedwerk, meubilair, gadgets en exclusieve
consumentenartikelen; decoratie voor binnenhuisinrichting en buitenhuis; antiek, brocante,
geschenkartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen, huishoud- en tafellinnen; het oprichten van
een eigen merk van mode artikelen, accessoires, decoratie artikelen; de verkoop van de goederen
van het eigen merk aan retailers, distributeurs; en dgl. Deze opsomming is niet beperkend en kan
uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van een gelijkwaardige handel niet aantasten.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag
gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders
of bestuurders van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Luik B
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of anderszins.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
De vennootschap geeft in totaliteit duizend (1.000) aandelen uit, zonder nominale waarde.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
kalenderjaar.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand september, om veertien uur.
Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming wordt gevolgd, worden de
oproepingsbrieven voor de vergaderingen vijftien (15) dagen op voorhand per brief of enig ander
communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, aan de aandeelhouders gestuurd. De aandeelhouders kunnen
het bestuursorgaan hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk vrijstellen.
De oproeping vermeldt steeds de agenda. De agenda moet eventueel de vaststelling van de prijs van
de aandelen bepaald overeenkomstig onderhavige statuten behelzen.
Samen met de oproeping wordt aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en aan de
commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen
tevens, vóór of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een 
gevolmachtigde mede-aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat
zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet
worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf (5)
werkdagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld
door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”, “neen” of
“onthouding”.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van
een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn
gegeven, wordt door de titularis-pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen
stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene gevallen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) en maximum drie (3) bestuurders, natuurlijke
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Luik B
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens één bestuurder hierom verzoekt.
Het college van bestuurders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het
bestuursorgaan verstuurd per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens vijf (5) dagen vóór de zitting van het
college van bestuurders opgestuurd.
Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist
indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende
agendapunten te beraadslagen.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander
lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt
uitdrukkelijk zo genotuleerd.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Het college van bestuurders kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming is genomen in de zetel van de
vennootschap. De beslissing is pas genomen als alle bestuurders hun handtekening geplaatst
hebben. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste
digitale handtekening van een bestuurder.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Een bestuurder dient echter steeds over de schriftelijke machtiging van of bekrachtiging door de
voltallige algemene vergadering beslissend met unanimiteit, te beschikken voor: het verwerven of
vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan
van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding
van immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de
waarde dertigduizend (30.000,00) euro overschrijdt.
Luik B
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
In geval van belangenconflict tussen de bestuurder en de vennootschap wordt gehandeld
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door een bestuurder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
 
WINSTVERDELING:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.
 
8. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Koenraad Ruys en
mevrouw Veerle Gysel als zaakvoerders, ter zitting aangeboden, met ingang vanaf heden en
verleent hen individueel kwijting.
 
De heer Koenraad Ruys en mevrouw Veerle Gysel worden aangesteld als bestuurders voor
onbepaalde termijn.
De aanvaarding van zijn mandaat zal blijken uit de eerste handelingen dat zij stellen als bestuurders
van de vennootschap.
 
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
10. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst worden van het adres te:
9100 Sint-Niklaas, Lindenstraat 90/B.
 
11. Bijzondere volmachten
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: aternio legal bv, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41
D, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL