N° d'entreprise : 0436143870
Nom
(en entier) : MANETTE & CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Joséphine Charlotte(JB) 8
 : 5100 Namur
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION
D'un procès verbal d'assemblée générale dressé par le notaire Anne Declairfayt à Assesse le 11
janvier 2022, il résulte que l'assemblée générale de la société "MANETTE & CO" a pris les décisions
suivantes :
RAPPORT
Chaque actionnaire individuellement, présent ou représenté comme dit est, déclare expressément
renoncer au rapport prévu par l’article 5 : 121 du CSA étant donné que l’apport est prévu en
numéraire et que tous les actionnaires sont ici présents ou représentés (article 5 : 121 &2 du CSA).
DÉLIBÉRATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « Manette et Jennekens Assurances »
en abrégé « M & J Assurances »
DEUXIEME RESOLUTION : augmentation des fonds propres et creation de nouvelles actions.
L’assemblée décide d’augmenter les fonds propres de la société à concurrence de deux cent
nonante-et-un mille six cent vingt-cinq (291.625,00€) par la création de cent vingt-cinq (125)
nouvelles actions, sans mention de valeur nominale, de même nature que les actions existantes et
qui participeront aux bénéfices à partir du 1er janvier 2022.
Après que les actionnaires, présents et représentés comme dit est, aient déclaré avoir parfaite
connaissance des conséquences financières pour la société de la présente augmentation de fonds
propres, et renoncer chacun à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, dans le cadre de
la présente augmentation de fonds propres, à l'exercice du droit de préférence qui leur est reconnu
par la loi et les statuts, est ici intervenu :
La société coopérative à responsabilité limitée « AGRA-SERVICES » ayant son siège social à 5310
Eghezée, Chaussée de Louvain 16A, immatriculée au RPM sous le numéro BE0411.615.144, ici
représentée conformément à l’article 20 des statuts par le Président du Conseil d’Administration et
deux administrateurs délégués :
    •  Monsieur Jean Marie FLAMEND, domicilié à 5310 Eghezée, rue de Frocourt 26, président du
conseil d’administration, nommé à cette fonction lors de l’assemblée générale du 4 juin 2018 dont un
extrait a été publié aux annexes du Moniteur 201810110149804.
    •  La SPRL D. LIBERT, dont le siège social est sis à 5190 Moustiersur-Sambre, rue de la
Fabrique, 96, RPM 0472.255.485
    •  Monsieur Bernard DUTILLEUX, domicilié à 5380 Forville (Fernelmont), rue de Branchon, 51
La SPRL D. LIBERT et Monsieur Bernard DUTILLEUX sont ici représentés par Monsieur Jean Marie
FLAMEND, préqualifié, et Monsieur TILMANT Manuel, domicilié à 5080 La Bruyère, rue Trieux-des-
Frênes, 1/C en vertu d’une procuration sous seing privée datée du 10 janvier 2022 qui restera ci-
annexée.
 
Qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaitement connaissance
Volet B
des statuts et de la situation financière de la société et souscrire les cent vingt-cinq nouvelles actions
au prix de deux mille trois cent trente-trois euros l’action soit pour un montant global de deux cent
nonante-et-un mille six cent vingt-cinq euros (291.625,00€).
L'intervenant déclare et l'assemblée reconnaît que l'apport est intégralement souscrit et entièrement
libéré par un versement en espèces effectué antérieurement à ce jour, à un compte spécial ouvert au
nom de la société, conformément aux dispositions légales, auprès de la banque ING, sous le numéro
BE06 3632 1848 1022.
L'attestation justifiant de ce dépôt délivré par la susdite banque a été remise au notaire
instrumentant.
Constatation de la réalisation effective de l'apport
L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que l’apport en numéraire est intégralement
souscrit et effectivement réalisé, de sorte que les apports totaux sont représentés par huit cent
septante-cinq (875) actions, sans désignation de valeur nominale.
L'assemblée déclare que les fonds qui ont été déposés auprès de la banque précitée sont
disponibles sur présentation d’une attestation délivrée par le notaire instrumentant certifiant la
réalisation de l’augmentation des apports comme dit est ci-dessus.
 
TROISIEME RESOLUTION : DEMISSION – NOMINATION
L’assemblée générale confirme la démission de Monsieur Michel ROLAND en qualité d’
administrateur au 31 décembre 2021 et décharge pour l’exécution de son mandat sera donnée lors
de la prochaine assemblée générale annuelle.
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateurs pour une durée indéterminée, à partir
du 1er janvier 2022 :
- La société à responsabilité limitée « SAINT-SERVAIS FINANCE – EMMANUEL HUMBLET »
précitée ayant pour représentant permanent Monsieur Emmanuel HUMBLET
- La société « PLX CONSULT » précitée ayant pour représentant permanent Monsieur Xavier
PHILIPPE
- La société « XLP CONSULT » ayant pour représentant permanent Monsieur Pascal LEKANE
Les administrateurs ainsi nommés déclarent expressément accepter ces mandats par l’intermédiaire
de leur représentant permanent.
QUATRIEME résolution : DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions
prises, et au notaire soussigné ou son associé afin de rédiger, signer et déposer le texte de la
coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés.
QUESTIONS DES ACTIONNAIRES
L'assemblée constate qu'aucune question n'est posée par les actionnaires aux administrateurs de la
société.
VOTES
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement - et article par
article pour ce qui concerne l'adoption de la version actualisée des statuts de la société sous sa
forme nouvelle - à l'unanimité des voix.
Déposés en même temps : expédition conforme du procès verbal, statuts coordonnés
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins de publication aux
annexes du Moniteur Belge
Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse