N° d'entreprise :
0812745083
Dénomination :
(en entier) :
B.J.S.
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue du Colâ (STA) 62
7973 Beloeil
Objet(s) de l'acte :
OBJET
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
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Siège social à STAMBRUGES (7973), Rue du Cola, 62.
Numéro d’entreprise 0812.745.083.
Assujettie à la TVA sur le numéro 0812.745.083.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES : RAPPORT -MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL – CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL -CONSTATATION DE LA MODIFICATION
DES STATUTS - POUVOIRS.
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L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF
Le neuf août
Par devant Nous Maître Pierre-Yves LARDINOIS, Notaire de résidence à Péruwelz,
En l’étude,
L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée «
B.J.S », dont le siège social est établi à STAMBRUGES (7973), rue du Cola, 62.
Numéro d’entreprise : BCE 0812.745.083, assujettie à la TVA sous le numéro 0812.745.083 .
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Emmanuel GHORAIN, de résidence à Péruwelz,
le 23 juin 2009, publié aux annexes au Moniteur belge du 26 juin suivant, sous le numéro 09302596.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
 
BUREAU
La séance est ouverte à 12 heures, sous la Présidence de Monsieur THIEBAUT Thierry, associé
unique.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est ici présent l’associé unique ci-après qui déclare être le seul associé de la susdite société et
toutes les parts sociales représentant l'intégralité du capital social, savoir :
 
1°Monsieur THIÉBAUT Thierry Jacques, (...), domicilié à 7600 Péruwelz, Rue du Vert Coron(PER),
70, , .
 
 
 
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :
 
1) La présente Assemblée Générale Extraordinaire est réunie avec l'ordre du jour suivant :
 
Volet B
    1.  RAPPORT:
Rapport de la gérance exposant la justification détaillée de l'extension proposée à l'objet social, à ce
rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30 juin 2019.
 
    1.  MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL.
Modification de l’objet social, en remplaçant l’article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à :
°L’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location
et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons,
appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière
générale, de tous biens immobiliers, ainsi que de toutes opérations de financement. Elle pourra
ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l’ouvrage
ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et
mises en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la construction de
routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (étude de génie
civil et de divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous
contrats d’entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et
courtage, ainsi que la gérance d’immeubles. Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-
même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d’
entretien.
°L’Etude pour performance énergétique et stabilité des bâtiments – Etude des sols et d’une matière
générale, tout ce qui a attrait au secteur HVAS.
°La conception, l’invention, la fabrication, la construction, l’importation, l’exportation l’achat et la
vente, la distribution, l’entretien, l’exploitation tant en nom propre qu’en qualité d’agent, de
commissionnaire ou de courtier :
-De tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au point précédent ;
°La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui
lui paraîtront les mieux appropriées.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou société ayant en
tout ou en partie un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser
le développement de son entreprise, et notamment exercer un mandat d’administrateur dans d’autre
sociétés.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilière ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. »
 
    1.  CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL
Changement de siège social à l’adresse suivante : 7600 PERUWELZ, rue de Saint Amand, 106.
    1.  CONSTATATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS.
    2.  POUVOIRS – COORDINATION DES STATUTS.
Pouvoir à conférer à la gérance pour l’exécution de la résolution à prendre sur l’objet qui précède.
 
1) La présente Assemblée Générale Extraordinaire réunit tous les associés possédant ensemble les
parts sociales représentant l'intégralité du capital social, de sorte qu'elle peut valablement délibérer
sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de convocations préalables.
Pour autant que de besoins, les associés dispensent qui de droit de toute publicité.
 
2) Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des restrictions prévues par les statuts.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le secrétaire, est reconnu exact par
l'Assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les objets à l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'Assemblée aborde alors l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions
suivantes :
RAPPORT
L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de la gérance exposant la
Volet B
justification détaillée de l'extension proposée à l'objet social et l'état y annexé.
L’associé unique reconnaît en avoir parfaite connaissance et en voir reçu copie.
Un exemplaire de ce rapport et de la situation y annexée sera déposé, en même temps qu'une
expédition du présent procès-verbal, au Greffe du Tribunal de Commerce du Hainaut, division
Tournai .
Première Résolution : EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL.
L’assemblée décide de remplacer l’objet social par l’adoption du texte repris au point 2 de l’ordre du
jour.
En conséquence, le nouvel article 3 sera le suivant :
« °La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à :
°L’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location
et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons,
appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière
générale, de tous biens immobiliers, ainsi que de toutes opérations de financement. Elle pourra
ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l’ouvrage
ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et
mises en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la construction de
routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (étude de génie
civil et de divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous
contrats d’entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et
courtage, ainsi que la gérance d’immeubles. Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-
même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d’
entretien.
°L’Etude pour performance énergétique et stabilité des bâtiments – Etude des sols et d’une matière
générale, tout ce qui a attrait au secteur HVAS.
°La conception, l’invention, la fabrication, la construction, l’importation, l’exportation l’achat et la
vente, la distribution, l’entretien, l’exploitation tant en nom propre qu’en qualité d’agent, de
commissionnaire ou de courtier :
-De tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au point précédent ;
°La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui
lui paraîtront les mieux appropriées.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou société ayant en
tout ou en partie un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser
le développement de son entreprise, et notamment exercer un mandat d’administrateur dans d’autre
sociétés.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilière ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. »
Deuxième Résolution : CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL
L’assemblée générale décide de changer le siège social actuel de la société et de l’établir à l’adresse
suivante, entrainant la modification de l’article 2 :
« Le siège social est établi à 7600 PERUWELZ, rue de Saint Amand, 106.
 
Troisième Résolution : CONSTATATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS.
L’assemblée constate la réalisation effective des résolutions qui précèdent.
Quatrième Résolution : POUVOIRS - COORDINATION.
L’assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l’exécution de la résolution qui précède.
L’assemblée confère au Notaire soussigné la charge de procéder à la coordination des statuts pour
les mettre en conformité avec les résolutions prises au terme de la présente assemblée générale.