Ondernemingsnr : 0888058853
Naam
(voluit) : Van den Eeckhoudt S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Valleistraat 15 bus a
 : 9402 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 5 januari 2021 met de
volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar
“Van den Eeckhoudt S. & zoon.”.
Een verslag met een omstandige verantwoording met betrekking tot de doelwijziging werd opgesteld
op 5 januari 2021 door de bestuurder ingevolge artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen. De vennootschap heeft geen commissaris benoemd. De algemene vergadering
ontslaat de voorzitter van de lezing het verslag  van de welke zijn opgesteld ingevolge artikel 5:101
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en waarvan de aandeelhouders verklaren kennis
van te hebben meer dan vijftien dagen voor deze. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van
de rechtbank van Koophandel samen met een uitgifte van deze akte.
De buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap te wijzigen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zestigduizend euro (€
60.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zes duizend euro (€ 6.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging aan te brengen in haar voorwerp hier gepubliceerd conform artikel 2:8 §2:.
Luik B
    1.  een besloten vennootschap met als naam «Van den Eeckhoudt S. & zoon.»
    2.  de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 9402 Meerbeke Valleistraat 15 bus A.
    3.  met onbeperkte duur;
    4.  Het vermogen is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen.
    5.  Boekjaar : van één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
    6.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
    7.  Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
    8.  Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt
of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
    9.  Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
10. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
-              Het bouwrijp maken van terreinen;
-              Het ruimen van bouwterreinen;
-              Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen,                 verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
-              De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
-              De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
-              De installatie van particuliere zwembaden;
-              Aanleggen en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-              Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen;
-              Plaatsen van afsluitingen;
-              Rioleringswerken;
-              Kleinhandel in tuinartikelen, tuinmeubilair en tuinspeelgoed;
-              Verhuring van materialen;
-              Nationaal en internationaal transport over de weg
-              Aanleggen van terrassen, opritten en parkings;
-              Plaatsen van keermuren;
-              Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
-              Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-              Plaatsen van water, septische en pompputten;
-              Vellen van bomen;
-              Plaatsen van vijvers;
-              Bouwen van autowegen en andere wegen;
-              3D ontwerpen;
-              Chapewerken;
-              Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-              Bouwen van funderingen inclusief heien;
Zij kan kopen, verkopen, ter beschikking stellen, in leasing geven of nemen, huren, verhuren en
verbouwen, doen bouwen, fabriceren en oprichten van onroerende goederen zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële,
roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
Luik B
verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of
bijdraagt tot de realisatie ervan.
 
11. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, tweede maandag van de maand juni, om
19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
 
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De heer VAN DEN EECKHOUDT Stefaan Ghislain, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- De heer VAN DEN EECKHOUDT Stefaan Ghislain, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VAN DEN EECKHOUDT Robbe, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Valleistraat 15 bus A
te 9402 Meerbeke.
 
Rimbert Consulting bv, met zetel te Ninoofsesteenweg 323, 1500 Halle of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.