Ondernemingsnr : 0420895767
Naam
(voluit) : Verachtert - Leemans Investco
(verkort) : INVESTCO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgiëlaan(HRT) 8 bus D
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 12 juni 2024 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “Verachtert - Leemans
Investco” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besliste om de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Zetelverplaatsing.
De algemene vergadering besliste om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2275 Lille,
Boskant 129, met ingang vanaf datum van de akte.
3. Toevoeging regeling elektronische algemene vergadering.
De algemene vergadering besliste om een regeling inzake de elektronische algemene vergadering
toe te voegen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd toegevoegd in de statuten.
4. Beslissing om het bestuursorgaan de vorm van een bestuur met enige bestuurder te geven,
dewelke statutair wordt benoemd en waarbij de statuten voorzien dat de instemming van de enige
bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders en voor
haar ontslag.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het bestuursorgaan, haar bevoegdheden
en haar vertegenwoordiging te wijzigen.
De desbetreffende artikelen van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
5. Wijziging regeling inzake verloop, beraadslaging en verdaging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het verloop, de beraadslaging en de
verdaging van de algemene vergadering te wijzigen.
De desbetreffende artikelen van de statuten werd gewijzigd, zoals in de statuten opgenomen.
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: Zij heeft als naam: VERACHTERT-LEEMANS INVESTCO, afgekort INVESTCO. De volledige
en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdduizend euro (€
400.000,00) en werd volledig volgestort.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vierhonderd negentig (490) aandelen zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig
december.
Winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal
bedraagt.
Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Verdeling netto-actief: Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de
vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder, benoemd in de statuten.
De enige bestuurder moet steeds instemmen met haar ontslag.
De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de algemene
vergadering van de vennootschap. Zij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht haar ambt
te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in haar opvolging kan worden voorzien.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zij beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van het bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering
aan de aandeelhouders.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer
directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- het verstrekken van adviezen met betrekking tot bestuur en management, organisatie,
mecanografie, informatica en de uitvoering van de verleende adviezen gaande tot het eventueel
oprichten van gebouwen;
- door middel, van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen
deelnemen aan het bestuur van ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als
in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp in enig verband
met haar eigen voorwerp staat of bijdraagt tot de verwezenlijking ervan;
- beleggen in ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland,
ook beleggingen in privé-initiatieven, en het toestaan van rentegevende voorschotten aan derden;
- beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Jaarvergadering: Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap, in voorkomend geval op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.
Deze vergadering vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand maart om elf uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
7. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- Mevrouw VERACHTERT Susy Maria Louisa, wonende te 2200 Herentals, Belgiëlaan(HRT) 8 D;
- Mevrouw VAN EYNDHOVEN Stéphanie, wonende te 2275 Lille, Boskant 129.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- Mevrouw VAN EYNDHOVEN Stéphanie, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
8. Machtiging aan de enige bestuurder tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
De algemene vergadering besliste om de enige bestuurder, mevrouw VAN EYNDHOVEN Stéphanie,
voornoemd, te machtigen om de beslissingen genomen in deze uit te voeren en de nodige
formaliteiten hiertoe te volbrengen.
9. Volmacht voor de formaliteiten.
De algemene vergadering besliste volmacht te verlenen aan:
De besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR DDC” met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands,
Hoogheide 88, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0897.058.275, en haar
aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
eigenaars van aandelen op naam ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering,
het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te
nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).