Ondernemingsnr : 0403552464
Naam
(voluit) : AVEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 84
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline GOUKENS, te Leuven, op 12 augustus 2022,
dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap AVEVE, met zetel te
3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0403.552.464, vroeger genaamd “Aan- en Verkoopvennootschap van de Belgische
Boerenbond”, opgericht bij akte verleden voor notaris Maximiliaan Roberti, destijds te Leuven, op 19
januari 1901, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari daarna, onder
nummer 489, waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd, en daarna volledig nieuw
geredigeerd bij akte verleden voor notaris Pierre De Cooman, destijds te Leuven, op 19 december
1955, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staats-blad van 8 januari 1956, onder nummer
506. De duur van de vennootschap werd verlengd en de statuten gewijzigd bij akte verleden voor
zelfde notaris De Cooman op 25 april 1958, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 9 mei daarna onder nummer 10989, de statuten werden nog verschillende malen
gewijzigd en een laatste maal, inhoudende de omzetting van een NV naar een BV bij akte verleden
voor notaris Patrick Coppieters ’t Wallant, te Leuven, op 30 maart 2020, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 april 2020, nummer 20054404, geldig vertegenwoordigd
volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT :  AANPASSING VAN DE ARTIKELEN 10. EN 11. VAN DE STATUTEN.
Rekening houdend met de gewijzigde groepsstructuur tussen de BV AVEVE en de BV ARVESTA,
waarbij de BV AVEVE niet langer als moedervennootschap fungeert maar nu de
dochtervennootschap is van de BV ARVESTA, besluit de vergadering over te gaan tot aanpassing
van de statuten van de BV AVEVE om deze in overeenstemming te brengen met de statuten van de
andere dochtervennootschappen van de BV ARVESTA.
 
De vergadering beslist daarop de artikelen 10. en 11. van de statuten te vervangen door volgende
bepalingen:
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
 
Artikel 12. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
 
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VAN TITEL IV VAN DE STATUTEN BETREFFENDE
BESTUUR-CONTROLE.
 
De vergadering beslist daarop, eveneens omwille van de gewijzigde groepsstructuur tussen de BV
Luik B
AVEVE en de BV ARVESTA, de titel IV van de statuten (Bestuur-Controle – artikelen 12 tot en met
19 van de statuten) te vervangen door volgende bepalingen:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
DERDE BESLUIT : SCHRAPPING VAN DE OVERGANGSBEPALING GELDENDE TOT DE
JAARVERGADERING VAN 2021 BETREFFENDE DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN
BESTUUR.
 
De vergadering beslist om de overgangsbepaling geldende tot de jaarvergadering van 2021
betreffende de samenstelling van de raad van bestuur te schrappen.
 
De vergadering stelt vast dat de artikelen die volgen, ingevolge het voorgaande hernummerd worden
in de statuten.
 
VIERDE BESLUIT :  MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE
Luik B
FORMALITEITEN.
 
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan mevrouw Ils Poels,  de heer Alexander Simons,
mevrouw Ilse Winters en de heer Paul Deleu, kantoor houdende te 3001 Leuven, Philipssite 5, bus 3,
evenals aan hun bedienden, aangestelden of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen
en de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de
fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het handelsregister, de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Goukens te Leuven