Ondernemingsnummer :
0687630129
Benaming :
(voluit) :
Investereum
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Reinhildisstraat 9
2640 Mortsel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“Investereum”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 2640 Mortsel, Sint-Reinhildisstraat 9
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0687.630.129
B.T.W.-plichtige
--------
 
WIJZIGING VAN HET INTERN BESTUUR - WIJZIGING VAN DE EXTERNE
VERTEGENWOORDIGING - ONTSLAG EN BENOEMING VAN STATUTAIRE ZAAKVOERDERS -
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering - STATUTENWIJZIGINGEN
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 4
april 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “Investereum”, gevestigd te 2640 Mortsel, Sint-Reinhildisstraat 9, in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0687.630.129 en geregistreerd
als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. Om in de statuten te voorzien dat voortaan iedere zaakvoerder bevoegd is om alle handelingen
van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
 
2. Om in de statuten te voorzien dat de vennootschap voortaan in en buite rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd wordt door een zaakvoerder, alleen handelend.
 
3. Na vaststelling van het ontslag als statutaire zaakvoerder
    1.  van de heer AERTGEERTS Pieter Jan Joris Maria, ongehuwd, geboren te Lier op 17 december
1988, wonend te 2640 Mortsel, Edegemsestraat 139, en
    2.  van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Brisson”, met
ondernemingsnummer 0884.077.004, gevestigd te 8500 Kortrijk, Sint-Denijsestraat 165, hierbij vast
vertegenwoordigd door de heer BRISSON Gianni Albert Leonard, gehuwd, geboren te Oudenaarde
op 13 september 1974, wonend te 8500 Kortrijk, Sint-Denijsestraat 165, dit overeenkomstig artikel
61, §2 van het Wetboek van vennootschappen,
Luik B
beslist de algemene vergadering tot de benoeming van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Legesi”, met ondernemingsnummer
0708.924.203, gevestigd te 2640 Mortsel, Edegemsestraat 139, hierbij vast vertegenwoordigd door
de heer AERTGEERTS Pieter Jan Joris Maria, ongehuwd, geboren te Lier op 17 december 1988,
wonend te 2640 Mortsel, Edegemsestraat 139, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek
van vennootschappen,
tot nieuwe statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
 
4. Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op 31 maart van elk jaar, om
veertien (14:00) uur, te verplaatsen naar voortaan de laatste vrijdag van juni, om veertien (14:00) uur,
dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend twintig (2020), derwijze dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering zal worden gehouden op 26 juni 2020, om veertien (14:00) uur.
 
5. - om het derde lid van Artikel 15 : Benoeming - Ontslag van de statuten te vervangen door het
volgende lid:
“Voor de duur van de vennootschap werden tot statutaire zaakvoerders benoemd:
    1.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Turner Telecommunications
Consulting”, afgekort “TTC”, met ondernemingsnummer 082526.751, gevestigd te 2640 Mortsel, Sint-
Reinhildisstraat 9;
    2.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Legesi”, met ondernemingsnummer
0708.924.203, gevestigd te 2640 Mortsel, Edegemsestraat 139.”;
- om de tekst van Artikel 18 : Intern bestuur van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.”;
- om de tekst van Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
“Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten
rechte.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het
directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap.”;
- om de eerste zin van Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering te
wijzigen, als volgt:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de laatste vrijdag van
juni, om veertien (14:00) uur.
Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone algemene vergadering betreffende het boekjaar 2018 werd bijeengeroepen op maandag
1 april 2019, om veertien (14:00) uur.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING”, afgekort “AS&C”,
gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw
Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 4 april 2019, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.