Ondernemingsnr : 0667 913 492
Benaming
(voluit) : Vandersanden Group
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Riemsterweg 300 te 3740 Bilzen
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder + volmacht dagelijks bestuur
Blijkens het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 3 juni 2024 werd beslist om de heer Jean Pierre
Wuytack te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Er wordt gebruik gemaakt van de statutaire mogelijkheid (artikel zeventien, paragraaf 2) om het dagelijks
bestuur toe te vertrouwen aan HEATH ROAD BV (0729.951.130), vast vertegenwoordigd door de heer Johan
Deburchgrave. HEATH ROAD BV kan vanaf heden, binnen zijn bevoegdheidssfeer, de vennootschap in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigen. in alle aangelegenheden van het dagelijks bestuur. Hij zal in het bijzonder
bevoegd zijn om:
1.De vennootschap te vertegenwoordigen en in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle nodige
handelingen te stellen bij alle Belgische overheidsinstellingen, met inbegrip van federale overheidsdiensten,
agentschappen, organisaties, belastingsinstellingen, sociale zekerheidsinstellingen, douaneautoriteiten,
verkeersagentschappen, arbeidsdirectoraten, gemeenten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie van
de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsloket en zulke andere regelgevende instanties en het doen van
allerhande aanvragen, neerleggingen, rapporteringen en registraties bij zulke instanties.
2.In naam en voor rekening van de Vennootschap, en binnen de perken van het budget vastgesteld door de
Vennootschap en overeenkomstig de afspraken gemaakt met de relevante banken:
a.betalingsorders te ondertekenen;
b.fondsen over te schrijven van en naar enige bankrekening van de Vennootschap;
c.een rekening van de Vennootschap te openen of te sluiten bij banken, fondsen, makelaars of andere
financiële instellingen en overeenkomsten en enige andere documenten of instrumenten in verband met diensten
van geldbeheer, elektronisch bankleren en enige soorten garanties te ondertekenen, onderhandelen en wijzigen;
d.verhandelbare effecten en andere financiële instrumenten te kopen en te verkopen;
e.geld te lenen van banken of andere financiële instellingen, zulke leningen terug te betalen, en alle daarmee
gerelateerde documenten ondertekenen;
f.swaps, opties en futures of andere gelijkaardige instrumenten te ondertekenen en te gebruiken in combinatie
met leningen, buitenlandse wisselkoersverrichtingen en buitenlandse wisselkoersdekking;
g.Euro en andere valuta aan te kopen en te verkopen;
h.garanties te ondertekenen voor de betaling van een hoofdsom, interesten, premies en andere kosten in
verband met externe leningen of andere verplichtingen door enige dochteronderneming of verbonden
vennootschap;
i.geld te lenen aan dochterondernemingen of verbonden vennootschappen;
j.enig bedrag verschuldigd aan de Vennootschap te ontvangen en ontvangstbewijzen te ondertekenen voor
volledige of gedeeltelijke betaling, al naargelang het geval.
3.In naam en voor rekening van de Vennootschap:
a. aangiftes, formulieren en vragenlijsten te ondertekenen met betrekking tot directe en indirecte belastingen
(met inbegrip van aangiftes en verklaringen vereist door de regelgevingen met betrekking tot de Belasting op de
Toegevoegde Waarde);
b. aanslagen te aanvaarden of te weigeren, akkoorden te bereiken, bezwaar aan te tekenen tegen
belastingaanslagen; aanvragen, verzoekschriften, klachten, conclusies en documenten bij enige fiscale overheid
of fiscale commissie neer te leggen, terugbetalingen en interesten te ontvangen en vrijgaven daarvoor te
ondertekenen, en in het algemeen, betrokken te zijn bij alle procedures met betrekking tot enige soort van directe
of indirecte belasting, aanslagen, bijdragen en heffingen;
4.In naam en voor rekening van de Vennootschap:
a. allerhande overeenkomsten af te sluiten, te wijzigen en te beëindigen voor de levering van aardgas,
elektriciteit, water, telecommunicatie en om telefoon-, gsm-, internet lijnen en andere communicatielijnen te
bekomen en het ondertekenen van alle documenten in verband hiermee;
b. commerciële overeenkomsten met inbegrip van verkoopovereenkomsten, raamovereenkomsten, ... te
ondertekenen, te wijzigen en te beëindigen, orders te aanvaarden, voorstellen te doen en betalingen uit te voeren,
in de normale dagdagelijkse bedrijfsuitvoering;
c. in naam en voor rekening van de Vennootschap, huurovereenkomsten, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot huur, al dan niet gevestigd door middel van een notariële akte, van onroerende goederen en handelshuur, te
ondertekenen, wijzigen en beëindigen;
d. aankopen en verkopen, met inbegrip van lange termijn en periodieke overeenkomsten, en enige goederen
en diensten met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap uit te wisselen, te importeren en te exporteren,
prijzen en de voorwaarden daarvan vast te stellen, de betrokken contracten te ondertekenen en, voor zover nodig,
kortingen toe te kennen en de voorwaarden voor een uitstel op betalingen te bepalen;
5.In naam en voor rekening van de Vennootschap:
a. werknemers aan te nemen en te ontslaan, en hun functie, vergoeding en individuele arbeidsvoorwaarden
te bepalen, en enige documentatie of correspondentie in verband daarmee namens de Vennootschap te
ondertekenen en alle arbeidsovereenkomsten, daarbij aanvullende overeenkomsten, wijzigingen van de
tewerkstellingsmodaliteiten, beëindigingbrieven, dadingovereenkomsten met betrekking tot werknemers van de
Vennootschap te onderhandelen en te ondertekenen;
b. enige verzekeringspolissen (met inbegrip van arbeidsongevallen) in verband met de werknemers van de
Vennootschap te onderhandelen, sluiten, wijzigen of beëindigen;
c. de Vennootschap te vertegenwoordigen op de vergaderingen gehouden door de ondernemingsraden,
werknemersorganisaties, vakbonden of andere gelijkaardige organisaties, zoals toepasselijk, en met hen enige
besprekingen en onderhandelingen aan te gaan;
6.Patenten aan te vragen, te beheren en te vernieuwen en alle handelingen te stellen die vereist zijn met
betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap;
7.het lidmaatschap van de Vennootschap aan te vragen bij alle beroepsorganisaties of andere organisaties
(inclusief verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen) en er de Vennootschap te vertegenwoordigen;
8.op te treden als vertegenwoordiger in alle geschillen waarbij de Vennootschap in de dagdagelijkse gang van
zaker betrokken is, met inbegrip van fiscale en arbeidsrechtelijke geschillen en daaromtrent, in naam en voor
rekening van de Vennootschap, dadingen af te sluiten;
9.op te treden als vast vertegenwoordiger van de Vennootschap in haar hoedanigheid als bestuurder/directeur
van de buitenlandse dochterondernemingen.
10.In naam en voor rekening van de Vennootschap, alle brieven en pakketten te ontvangen;
11.Algemeen, alle zaken, handelingen of dingen te doen, uit te voeren en te ondertekenen die noodzakelijk
en gepast zijn om het dagdagelijkse bestuur van de Vennootschap te voeren en te bewerkstelligen in het belang
van de Vennootschap;
12.Alles te doen wat noodzakelijk is om alle besluiten van de Raad van Bestuur tijdig en degelijk te
implementeren;
13.Alle documenten op te stellen en te ondertekenen die nodig zijn om de bovenvermelde
machten uit te oefenen.
Er wordt bepaald dat de heer Johan Deburchgrave de vennootschap vanaf heden al kan mede
vertegenwoordigen bij alle beroepsorganisaties of andere organisaties.
voor NV VANDERSANDEN GROUP:
De heer Jean Pierre Wuytack