Ondernemingsnr : 0448623119
Naam
(voluit) : SOLI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruiten 42
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur Kennis, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 30
december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOLI", met éénparigheid van stemmen heeft
besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met tweehonderd
tweeënzestigduizend negenhonderd vijfentwintig euro (€ 262.925,00), om het te brengen van
tweehonderd eenentachtigduizend zeshonderd euro (€ 281.600,00) op achttienduizend zeshonderd
vijfenzeventig euro (€ 18.675,00), door onttrekking van achthonderd en negen/duizendsten (809/1.
000sten) onverdeeld aandeel in volle eigendom van het hierna vermelde onroerend goed te
Turnhout, Ruiten 42, te weten:
Beschrijving van het goed: onder TURNHOUT - derde afdeling:
Een woning, op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen aan Ruiten 42, volgens titel
bekend sectie O, nummer 101/A/2, volgens huidig kadaster bekend sectie O, nummer 101A2P0000,
met een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van negen are drieënnegentig centiare
(9a93ca).
Dit goed wordt, naar aanleiding van de kapitaalvermindering, ten belope van achthonderd en
negen/duizendsten (809/1.000sten) onverdeeld aandeel in volle eigendom toebedeeld aan de enige
vennoot, en is aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van tweehonderd
tweeënzestigduizend negenhonderd vijfentwintig euro (€ 262.925,00).
De vennoot in deze verklaart dat hij, ten tijde van de aankoop door de vennootschap van het hierna
vermelde onroerend goed, ook reeds vennoot was in onderhavige vennootschap.
Deze kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen.
Voormelde kapitaalvermindering wordt aangerekend als volgt:
- ten belope van tweehonderd negentienduizend zeshonderd euro (€ 219.600,00): op het werkelijk
gestort kapitaal dat werd ingebracht bij de kapitaalverhoging waartoe werd besloten in de
buitengewone algemene vergadering verleden voor ondergetekende notaris op 20 juni 2014,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli nadien, onder nummer
14134670, welke kapitaalverhoging fiscaal werd onderworpen aan de regeling opgenomen artikel
537, 1e lid, WIB 92. De vergadering verklaart te weten dat sinds gemelde kapitaalverhoging ten
minste vier volledige kalenderjaren zijn verstreken.
- ten belope van het saldo, ofwel drieënveertigduizend driehonderd vijfentwintig euro (€ 43.325,00):
op het resterende gedeelte van het werkelijk gestort kapitaal.
(...)
Luik B
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
DERDE BESLUIT.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend
zeshonderd vijfenzeventig euro (€ 18.675,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met 1) het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en 2) voorgaand eerste besluit inzake de kapitaalvermindering.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SOLI”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
A. Het snoeien van bomen en heggen;
B. Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
C. Het ruimen van bouwterreinen;
D. Isolatiewerkzaamheden;
E. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: -thermisch isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
F. Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens;
G. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en
verhuren, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij evenals
welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
H. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
I. De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
J. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.
Het verrichten van alles wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe dienstig of bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp, of van aarde zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken; en onder
meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie,
inbreng, overschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke
andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare
Luik B
verwant is of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te
bevorderen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand maart om negentien uur. Valt deze datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Luik B
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie