Ondernemingsnummer :
0821879911
Benaming :
(voluit) :
Canberra beheer
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Prins Albertlaan 39 bus 2
8660 De Panne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld voor het ambt van geassocieerd notaris Peter De Baets te
Koksijde op 5 april 2018, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CANBERRA BEHEER, met
maatschappelijke zetel te 8660 De Panne, Prins Albertlaan 39/0002, met éénparigheid van stemmen
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen ter gelegenheid van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 22 november 2013, waarbij het maatschappelijk kapitaal met
toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92 werd verhoogd met een bedrag van tweehonderd
vijfenveertig duizend zevenhonderd euro (€ 245.700,00) om het te brengen op tweehonderd
vierenzestigduizend driehonderd euro (€ 264.300,00).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng werd gedaan.
De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de
beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van
artikel 269, §2 van het WIB ‘92.
De enige vennoot verklaart dat zijn aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of vererving van
een familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel 2.8.6.0.3 van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van toepassing zou kunnen
zijn.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een
invloed heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijks een vervroegde
opeisbaarheid van kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.
De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen
overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de
voorgenomen kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met tweehonderd vijfenveertigduizend zevenhonderd euro (€ 245.700,00), om het van
tweehonderd vierenzestigduizend driehonderd euro (€ 264.300,00) op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) te brengen.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op de volgens dit
regime ingebrachte kapitalen en dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën aan de enige vennoot.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderd
vijfenveertigduizend zevenhonderd euro (€ 245.700,00) voorlopig niet uit te keren aan de enige
Luik B
vennoot, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee
maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te
handelen als naar recht.
De vergadering besluit dienovereenkomstig het desbetreffende artikel van de statuten te vervangen
als volgt:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in duizend vierhonderd éénentwintig (1.421) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/duizend vierhonderd
éénentwintigste (1/1.421ste) in het kapitaal.”
TWEEDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie
dezer.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Peter DE BAETS
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal de dato 5 april 2018;
- coördinatie van de statuten.