Ondernemingsnr : 0457237610
Naam
(voluit) : ARLACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jagerslaan 36
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 12 september
2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "ARLACO", met zetel te 3080 Tervuren, Jagerslaan 36, volgende beslissingen
genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de NAAM «ARLACO».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het KAPITAAL bedraagt één miljoen driehonderd achtendertig duizend zeshonderd vijfentwintig euro
drie cent (€ 1.338.625,03) en werd volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd veertig (540) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 540, met een fractiewaarde van 1/540ste
van het kapitaal.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één oktober eindigt op dertig september van het
daarop volgende jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
De vennootschap heeft tot VOORWERP: het beheer, voor eigen rekening, van een onroerend
vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het bouwen, het
verbouwen, het renoveren, het onderhoud, de instandhouding, de herstelling, de verfraaiing, het
valoriseren, het produktief maken, het in huur geven of nemen, het in erfpacht geven of nemen, het
in opstal geven of nemen, het kopen en verkopen van onroerende goederen.
In het algemeen mag de vennootschap alleen of in participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor
zichzelf of voor rekening van derden, alle welkdanige roerende, onroerende, commerciële, financiële
of industriële verhandelingen of verrichtingen doen die verband houden met de bovenvermelde
doelstellingen of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.
De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland worden uitgeoefend.
De vennootschap kan ook funkties van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde
dinsdag van de maand januari om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, met name mevrouw LAMBRECHT Maria
Lucia Dominique Jozef, geboren te Wielsbeke op 02/02/1960, mevrouw LAMBRECHT Maria Helena
Dominique Jozef, geboren te Gent op 27/10/1961, en mevrouw LAMBRECHT Andrée Thérèse Jozef
Marie, geboren te Kortrijk op 18/10/1965, ontslag te geven uit hun functies en ging onmiddellijk over
tot herbenoeming voor een periode van zes jaar als niet-statutaire bestuurders voornoemde
mevrouw LAMBRECHT Maria Lucia, voornoemde mevrouw LAMBRECHT Maria Helena en
voornoemde mevrouw LAMBRECHT Andrée, die allen verklaarden te aanvaarden.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaten over de periode voor dewelke zij nog geen kwijting bekomen hadden.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3080 Tervuren,
Jagerslaan 36.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOORZITTER BESTUURSORGAAN
Met eenparigheid van stemmen besloten de bestuurders voornoemd te benoemen tot voorzitter van
het bestuursorgaan: voornoemde mevrouw LAMBRECHT Andrée, die verklaarde te aanvaarden.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten