Ondernemingsnr : 0894243295
Naam
(voluit) : BELFINI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Binnensteenweg 172
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Aanpassing NV aan WVV met aanneming nieuwe statuten
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op
20 december 2023, blijkt dat:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “BELFINI”, met adres van de zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 172,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0894.243.295.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Vercouteren Joost te Beveren op 12
december 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december 2007
onder nummer 20071227-0186059.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris
Joost Vercouteren te Beveren op 30 augustus 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 14 september 2016 onder nummer 16127248.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BELFINI".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, doch uitsluitend ten
voordele van de leden die behoren tot de groep waartoe de vennootschap behoort :
1. De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van wisselkoersen en intrestvoeten.
2. De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen van de leden van de groep.
3. De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie van en voor de
leden van de groep waartoe de vennootschap behoort, hetgeen inzonderheid omvat :
- de centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen:
- het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren van leden van de groep;
- het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten van de leden van de
groep;
- het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;
het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen, alsook
het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele beleggers, in
naam en voor rekening van de leden van de groep;
- het beheren van de financiële rekeningen van de leden van de groep, in hun naam en voor hun
rekening.
4. De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van
de leden van de groep. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden
aangegaan :
- bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;
- op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.
5. Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten door de leden
van de groep.
6. Het afsluitend met de leden van de groep van contracten van financieringshuur in één van de
volgende vormen :
- onroerende financieringshuur zoals bepaald in het Koninklijk Besluit nummer 30 van negenentwintig
december negentienhonderd tweeënnegentig met betrekking tot de toepassing van de belasting over
de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur;
- verrichtingen van "sale and lease back", met name de aankoop van roerende en/of onroerende
goederen van leden van de groep en het in leasing geven van deze goederen aan dezelfde leden
van de groep.
7. Het deelnemen aan verrichtingen van "factoring"
8. Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor
rekening van de leden van de groep ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings-
en kredietfaciliteiten.
9. Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse
deviezen en/of het verlenen van bijstand aan leden van de groep bij het afsluiten van dergelijke
contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en
intresten.
10. Het verlenen van zakelijke en persoonlijke zekerheden tot waarborg van financiële verbintenissen
van de leden van de groep.
11. Het op punt stellen van nieuwe financiële technieken.
12. Het overnemen van schulden van de leden van de groep.
13. Het controleren en compenseren van vorderingen en schulden tussen de leden van de groep.
14. Het verlenen van bijstand aan de leden van de groep ingeval van notering op een beurs van
roerende waarden.
15. Het aanvragen van subsidies en het opvolgen van subsidiedossiers in naam en voor rekening
van de leden van de groep.
16. De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde
activiteiten.
17. De bijstand aan leden van de groep bij interne reorganisaties, externe overnames en joint-
ventures.
18. De bijstand aan leden van de groep in materies van bedrijfseconomische, financiële, financieel
analytische, verzekeringstechnische, bedrijfsorganisatorische en juridische aard en het geven van
advies in de meest uitgebreide vorm.
De vennootschap mag, hierbij in België en in het buitenland, alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en
in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, al dan niet coördinerende,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met de voormeld voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen, met
inbegrip van alle intellectuele rechten en industriele eigendommen die hierop betrekking hebben. Zij
mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennnootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERD DUIZEND EURO (100.000,00 euro).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalf duizend dertig (12.030) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk één twaalf duizend en dertigste (1/12.030) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het register van aandelen. Elke
aandelenoverdracht zal slechts effect, ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van
de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd ofwel door een raad van bestuur ofwel door een enige bestuurder.
De raad van bestuurd wordt samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Als er evenwel slechts één bestuurder, al dan niet aandeelhouder, wordt benoemd door de algemene
vergadering, dan wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder
oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13. Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Als de vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, is hij of zij bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot
dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien er een raad van bestuur is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
Indien er een enige bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dag van de maand mei om
14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie:
1. De heer VANDEPUTTE Dirk, voornoemd.
2. De heer VANDEPUTTE Stefan, voornoemd.
3. De heer VANDEPUTTE Max, voornoemd.
4. De heer VANDEPUTTE Tom, voornoemd.
Vierde besluit
En gaat onmiddellijk over tot herbenoeming en benoeming van niet-statutaire bestuurders voor een
duur van 6 jaar:
1. De heer VANDEPUTTE Dirk, voornoemd.
2. De heer VANDEPUTTE Stefan, voornoemd.
3. De heer VANDEPUTTE Max, voornoemd.
4. De heer VANDEPUTTE Tom, voornoemd.
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
zou beslissen.
Alle voormelde aangestelde bestuurders zijn hier vertegenwoordigd en verklaren hun mandaat te
aanvaarden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2530 Boechout,
Binnensteenweg 172.
Zesde besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve
formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan
Moore Finance&Tax BV te 1020 Brussel, Esplanade 1/96, evenals aan haar bedienden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling.
BESLISSINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De raad van bestuur besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de
huidige gedelegeerde bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie:
    •  De heer VANDEPUTTE Dirk, voornoemd.
    •  De heer VANDEPUTTE Stefan, voornoemd.
En gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als gedelegeerde bestuurders voor een duur van 6
jaar.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
Voornoemde aangestelde gedelegeerde bestuurders zijn alhier vertegenwoordigd en verklaren hun
mandaat te aanvaarden.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren.