Ondernemingsnr : 0878901459
Naam
(voluit) : BOOMERANG REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Leemstraat 95
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 13/11/2020, blijkt het volgende:
1. de vergadering stelde vast dat op de Vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende
wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de
Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op haar
ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besluit de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals
zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden
vastgesteld zoals voorgesteld in agendapunt 2, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het
vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigt dat de
Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, worden ook volgende besluiten genomen:
1.1. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
1.2. De regeling inzake bevoegdheden bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 15: Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.”
1.3. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Luik B
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.”
1.4. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 17: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
1.5. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 28: Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
1.6. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
1.7. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 31: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
2. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige
vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
3. ONTSLAG BESTUURDERS
De vergadering nam kennis van het ontslag dat werd gegeven door volgende bestuurders, te weten:
- de heer DE COCK Dirk, geboren te Mortsel op 3 september 1961, wonende te 2600 Antwerpen
(district Berchem), Koninklijkelaan 44 bus 1;
- de heer DE COCK Marc, geboren te Mortsel op 4 februari 1964, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Joseph Lonckestraat 98 B001.
- mevrouw HAMAGUCHI Megumi, geboren te Hiroshima (Japan) op 20 augustus 1978, wonende te
721-0971 Hiroshima (Japan), 4-9-16 Zao-Cho Fukuyama City.
- de besloten vennootschap “OTB TECHNOLOGIES”, rechtspersonenregister Brussel 0810.436.780,
met zetel te 1981 Hofstade, Dijkstraat 45, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
deze functie: de heer VAN GIJSEGHEM Joury August Sabine, geboren te Reet op 6 augustus 1968,
wonende te 1981 Zemst, Dijkstraat 45.
De beëindiging van de bestuurdersmandaten van de heer DE COCK Dirk en mevrouw HAMAGUCHI
Megumi, beiden voornoemd, hield tegelijk en impliciet ook de beëindiging van hun mandaat als
afgevaardigde bestuurder in.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap “OTB
TECHNOLOGIES”, voormeld, met dezelfde vaste vertegenwoordiger, hield tegelijk en impliciet ook
Luik B
de beëindiging van haar mandaat als afgevaardigde bestuurder in.
4. BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op twee en tot deze functie werden benoemd:
1/ mevrouw VALENTA FERREIRA PAIS Ana Filipa, geboren te Vila Nova De Gaia (Portugal) op 9
september 1992, wonende te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 90.
2/ de besloten vennootschap “THE LIVING ROOM”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0831.311.378, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 95, die voor de
uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger: mevrouw
HAMAGUCHI Megumi, voornoemd.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2025.
Deze functies zullen onbezoldigd zijn.
5. MACHTIGING
De vergadering verleende volmacht aan de besloten vennootschap “HIRSCH
ACCOUNTANTSKANTOOR”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0436.147.929,
met zetel te 2000 Antwerpen, Hoveniersstraat 188 bus 30 en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
“B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)