Ondernemingsnr : 0471638546
Naam
(voluit) : IMMO TROCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 1136
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris Astrid DE WULF met
standplaats te Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “ActaMunda,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 9 december
2024, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ‘IMMO TROCH’,
met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Antwerpsesteenweg 1136, met ondernemingsnummer
0471.638.546, opgericht bij akte splitsing van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid Immo Tropack in drie nieuwe Besloten Vennootschappen met Beperkte
Aansprakelijkheid “A-PACK”, “IMMO TROCH” en “TROPACK” verleden voor notaris Astrid De Wulf
op dertig maart tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien
april tweeduizend onder nummer 148, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn bij akte
verleden voor ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 15 juni 2017, bekend
gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna onder nummer 17092691.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Gent en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0471.638.546.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
zesennegentigduizend euro (€ 96.000,00) en de statutair onbeschikbare reserves (voorheen
Wettelijke Reserves), hetzij negenduizend zeshonderd euro (€ 9.600,00), van rechtswege omgezet
wordt in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2. ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDERS EN BENOEMING STATUTAIR BESTUURDERS EN
OPVOLGENDE STATUTAIRE BESTUURDERS
a) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige statutair
zaakvoerders:
    1.  De heer Troch Jan, Jules, Rachel, wonende te 9270 Laarne, Vagevuurstraat 9;
2. De heer Troch Peter, René, Clarisse, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg),
Achtenkouterstraat 78;
3. Mevrouw Troch Brenda, Jacques, Marie, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Hollenaarstraat 13;
voor zover als nodig, ontslag te geven uit hun functie.
b) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om:
    1.  De heer Troch Jan, voornoemd
    2.  De heer Troch Peter, voornoemd
3. Mevrouw Troch Brenda, voornoemd
te benoemen als statutair bestuurders van de vennootschap met benoeming van opvolgende
statutaire bestuurders.
3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “IMMO TROCH”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor reke-ning
van derden, als vertegen-woordiger, commissi-onair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm, ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook.
- de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoor-diging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorberei-den en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepas-sing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch administratief econo-misch en algemeen beheer van
ondernemingen.
- verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigin-gen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend zeshonderd (9.600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn:
Statutaire bestuurders
De heer Troch Jan, Jules, Rachel, wonende te 9270 Laarne, Vagevuurstraat 9, de heer Troch Peter,
René, Clarisse, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Achtenkouterstraat 78, en Mevrouw
Troch Brenda, Jacques, Marie, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Hollenaarstraat 13, worden als
statutaire bestuurders van de vennootschap aangesteld.
De duurtijd van hun mandaat is onbeperkt en hun ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden,
hetzij met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij om ernstige en zwaarwichtige
redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de meerderheid
bepaald in artikel 20 van de statuten.
Opvolgende statutaire bestuurders
1. Ingeval van overlijden, ontslag op zijn verzoek of afzetting van voornoemde bestuurder de heer
Troch Jan, zal zijn zoon, de heer Troch Stefan, Jean, Ann wonende te 9270 Laarne, Mellestraat 13,
van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur. Het mandaat van deze opvolgend
bestuurder is eveneens onbeperkt en zijn ontslag zal slechts uitgesproken worden hetzij met
éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij
besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de meerderheid bepaald in
artikel 20 van de statuten.
Ingeval van overlijden, ontslag op zijn verzoek of afzetting van voornoemde opvolgend bestuurder de
heer Troch Stefan, voornoemd, zal Mevrouw Troch Annelies, Achille wonende te 9270 Laarne,
Vagevuurstraat 1, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur. Het mandaat van
deze opvolgend bestuurders is eveneens onbeperkt en haar ontslag zal slechts uitgesproken worden
hetzij met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij om ernstige en zwaarwichtige
redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de meerderheid
bepaald in artikel 20 van de statuten.
2. Ingeval van overlijden, ontslag op zijn verzoek of afzetting van voornoemde bestuurder de heer
Troch Peter, zal zijn zoon, de heer Troch Thomas, André, Irène, Katrien, wonende te 9040 Gent
(Sint-Amandsberg), Grondwetlaan 27, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van
duur. Het mandaat van deze opvolgend bestuurders is eveneens onbeperkt en zijn ontslag zal
slechts uitgesproken worden hetzij met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij
om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de meerderheid bepaald in artikel 20 van de statuten.
Ingeval van overlijden, ontslag op zijn verzoek of afzetting van voornoemde opvolgend bestuurder de
heer Troch Thomas, voornoemd, zal de heer Troch Pieter Jean wonende te 9000 Gent, Bomastraat
45, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur. Het mandaat van deze
opvolgend bestuurder is eveneens onbeperkt en zijn ontslag zal slechts uitgesproken worden hetzij
met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij om ernstige en zwaarwichtige
redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de meerderheid
bepaald in artikel 20 van de statuten.
3. Ingeval van overlijden, ontslag op haar verzoek of afzetting van voornoemde bestuurder, Mevrouw
Troch Brenda, zal haar zoon, de heer Dierinck Bernard, Irène, Luc, Brenda, Peter, wonende te 9270
Laarne, Molenberg 3, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur. Het mandaat
van deze opvolgend bestuurder is eveneens onbeperkt en zijn ontslag zal slechts uitgesproken
worden hetzij met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij om ernstige en
zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de
meerderheid bepaald in artikel 20 van de statuten.
Ingeval van overlijden, ontslag op haar verzoek of afzetting van voornoemde opvolgend bestuurder
de heer Dierinck Bernard, voornoemd, zal Mevrouw Dierinck Pauline, Christiane, wonende te 9070
Destelbergen, Boswegel 2, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur. Het
mandaat van deze opvolgend bestuurder is eveneens onbeperkt en haar ontslag zal slechts
uitgesproken worden hetzij met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij om
ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de meerderheid bepaald in artikel 20 van de statuten.
Ingeval van overlijden, ontslag op haar verzoek of afzetting van voornoemde opvolgend bestuurder
Mevrouw Dierinck Pauline, voornoemd, zal Mevrouw Dierinck Geraldine, Jan wonende te 9041 Gent
(Oostakker), Groenstraat 206, van rechtswege in haar plaats treden zonder beperking van duur. Het
mandaat van deze opvolgend bestuurder is eveneens onbeperkt en haar ontslag zal slechts
uitgesproken worden hetzij met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij om
ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de meerderheid bepaald in artikel 20 van de statuten.
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het college van bestuurders kan enkel geldig beraadslagen en beslissen wanneer alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke verhinderde bestuurder kan schriftelijk, per telefax of per e-
mail stemmen alsook een volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief. Nochtans
kan geen enkele bestuurder meer dan één collega bestuurder vertegenwoordigen. De beslissingen
van het college van bestuurders dienen genomen te worden met éénparigheid van stemmen.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan één of meerdere bestuurders of een derde aangestelde van de
vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient de volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De enige bestuurder is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten
rechte.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap ten overstaan van derden,
voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een
openbaar ambtenaar of notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door alle bestuurders die
gezamenlijk optreden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand januari om 17 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
4. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9041 Gent (Oostakker),
Antwerpsesteenweg 1136.
5. BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “DPO-
Accountancy Noord”, met zetel te 9041 Oostakker, Kleemstraat 84, of aan één van haar
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden
met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte
    •  Gecoördineerde statuten