Ondernemingsnummer :
0470819093
Benaming :
(voluit) :
JAN PANIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lessenberg 1
3600 Genk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 124 op 14 december 2018, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JAN PANIS”, dat met eenparigheid
van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING: De vergadering besluit het kapitaal te
verminderen met vierhonderd en acht duizend zevenhonderd zevenenvijftig euro negenennegentig
cent (408.757,99 EUR) om het kapitaal te brengen van zeven miljoen driehonderd zestig duizend
tweehonderd zesentachtig euro achtenveertig cent (7.360.286,48 EUR) op zes miljoen
negenhonderd eenenvijftig duizend vijfhonderd achtentwintig euro negenenveertig cent
(6.951.528,49 EUR), mits vernietiging van 49 aandelen en dit door terugbetaling van werkelijk
volgestort kapitaal ten bedrage van vierhonderd en acht duizend zevenhonderd zevenenvijftig euro
negenennegentig cent (408.757,99 EUR) dat voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering
volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte
verleden voor notaris Ivo Vrancken op 31 december 2013.
De kapitaalvermindering zal gebeuren door vernietiging van de door het lot aan te wijzen aandelen,
dan wel mits vernietiging van de aandelen zoals door de vennoten, mits unaniem akkoord, aan te
wijzen.
De vergadering heeft aan elke vennoot de mogelijkheid geboden om in te tekenen op de
kapitaalvermindering.
De volgende vennoten, mevrouw PANIS Goedele en de heer PANIS Toon-Bert, beiden voornoemd,
verklaren afstand te doen van hun recht om in te schrijven op de kapitaalvermindering.
De overige vennoot, de heer PANIS Jan, voornoemd, verklaart gebruik te willen maken van zijn recht
om in te schrijven op voornoemde kapitaalvermindering
Terstond verklaren de vennoten unaniem akkoord te zijn dat de kapitaalvermindering doorgevoerd
wordt door vernietiging van:
49 aandelen op naam van de heer PANIS Jan, door terugbetaling aan deze laatste van in totaal
vierhonderd en acht duizend zevenhonderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (408.757,99
EUR), volledig aan te rekenen op werkelijk volstort kapitaal.
Vervolgens besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de fractiewaarde
van alle aandelen gelijk te schakelen. Bijgevolg zal elk van de aandelen een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen. De terugbetaling aan de vennoten zal met name pas
geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers
volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen en/of voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór onderhavige
algemene vergadering. Na het verstrijken van gemelde termijn zal het bestuursorgaan slechts tot
Luik B
uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening
hebben gekregen dan wel van zodra de vordering van de betrokken schuldeisers door een
uitvoerbare beslissing is afgewezen.
De betrokken aandelen worden onmiddellijk vernietigd. De heer PANIS Jan voornoemd, heeft
ingevolge onderhavige kapitaalvermindering nog 26 aandelen in volle eigendom en 796 aandelen in
vruchtgebruik.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en om inzonderheid de uitbetaling te doen of te laten doen zodra dit door de wet
toegelaten is en in het aandelenregister de nodige vermeldingen aan te brengen inzake de
vernietiging van de betrokken 49 aandelen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN: Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de
vergadering de statuten aan te passen als volgt:
Artikel vijf, eerste en tweede zin, worden vervangen als volgt:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen
negenhonderd eenenvijftig duizend vijfhonderd achtentwintig euro negenenveertig cent
(6.951.528,49 EUR).
Het is vertegenwoordigd door achthonderd zesendertig (836) aandelen op naam zonder vermelding
van nominale waarde.”
In artikel vijf zal onder historiek van het maatschappelijk kapitaal, meer bepaald na de laatste zin van
artikel 5, een nieuwe zin worden toegevoegd, luidende als volgt:
“Op 14 december 2018 werd het kapitaal verminderd met een totaal bedrag van vierhonderd en acht
duizend zevenhonderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (408.757,99 EUR) om het kapitaal
uiteindelijk te brengen op zes miljoen negenhonderd éénenvijftig duizend vijfhonderd achtentwintig
euro negenenveertig cent (€ 6.951.528,49).”
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN: De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige
zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.