N° d'entreprise : 0427006569
Nom
(en entier) : Immobilière Loveac
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Adolphe Max 107
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Ce jour, le vingt février deux mille vingt-cinq.
(…)
Par-devant moi, maître Tim CARNEWAL, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton),
exerçant sa fonction dans la société « Berquin Notaires », ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue
Lloyd George 11,
S’EST RÉUNIE
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « Immobilière Loveac », ayant son siège
à 1000 Brussel, Boulevard Adolphe Max 107, ci-après dénommée la « Société ».
(…)
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en « TUH PropCo Brussels » avec
effet immédiat, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
« La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « TUH PropCo Brussels ». ».
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Démission et nomination d’administrateurs.
L’assemblée prend connaissance de, et, pour autant que de besoin, accepte la démission de l’
administrateur suivant de la Société, et ce avec effet immédiat: Monsieur EBELING Jan Theodoor
Antonio.
L’assemblée le remercie pour les services rendus en tant qu’administrateur.
L’assemblée décide d’accorder la décharge (intermédiaire) à Monsieur EBELING Jan Theodoor
Antonio pour l’exercice de son mandat jusqu’à la fin de son mandat.
(...)
L’assemblée décide de nommer la personne suivante en tant qu’administrateur de la Société, avec
effet immédiat: Monsieur VAN LAMBALGEN Eric Fabian.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2031.
Son mandat sera non rémunéré.
Compte tenu des décisions précédentes, l’assemblée confirme que le conseil d’administration sera, à
partir d’aujourd’hui, composé comme suit :
-              Ian GEAR;
-              Duco MERKENS;
-              Eric Fabian VAN LAMBALGEN.
Extrait des statuts : « L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice,
en tant que demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un
administrateur-délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux. »
TROISIÈME RÉSOLUTION : Constatation de la réunion de toutes les actions entre les mains d’une
personne.
(…)
QUATRIÈME RÉSOLUTION : Procuration pour la coordination des statuts.
(…)
CINQUIÈME RÉSOLUTION: Procuration à l'organe d'administration.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
 
SIXIEME RÉSOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Matthias Wauters, Barbara Schoumacher et Marthe Janssens
(avocats d’Eubelius SRL), ainsi qu’à Silke De Greef (paralegal assistant d’Eubelius SRL)à chacun d’
eux individuellement avec pouvoir de substitution et de subdélégation, afin d'assurer les formalités
auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire