guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
MONITEUR BELGE
N° d'entreprise : 0724 881 097
DIRECTION
Nom
10 OK .. 2024
(en entier) : SEPTEO Belgique
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : Chaussée de Tongres, 382 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 30 juin 2024 :
"( ... ) 5) Régularisation du renouvellement du mandat du commissaire - rémunération
Lors de l'assemblée générale de l'exercice 2021 ayant eu lieu le 30 juin 2022, l'actionnaire unique a
décidé de reconduire au poste de réviseur d'entreprises, la Société à responsabilité limitée "O. de Bonhome -
Bureau de Réviseur d'Entreprises" (nº BCE 0478.643.233).
La société de révision "O. de Bonhome - Bureau de Réviseur d'Entreprises » SRL a nommé Monsieur
Olivier de Bonhome en qualité de représentant permanent pour une durée de 3 trois ans.
Le mandat a commencé le 30 juin 2022 et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
annuelle de 2025 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2024.
( ... )
6) Délégation pour l'exécution des décisions.
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à :
- L'organe d'administration, avec pouvoir de substitution et/ou ;
- La société à responsabilité limitée BDO EXPERTS-COMPTABLES & CONSEILLERS FISCAUX, dont le
siège social est sis à 1930 Zaventem, Da Vincilaan, 9 boîte E.6 et inscrite à la BCE sous le nº 0438.475.137,
et à ses préposées et mandataires, avec pouvoir de substitution;
Chacun pouvant agir individuellement et avec pouvoir de substitution, pour entreprendre toutes les
démarches et les formalités utiles en exécution des décisions de l'actionnaire Unique et notamment la
signature et le dépôt de la demande de modification de l'immatriculation de la Société auprès des services de
la Banque-Carrefour des Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et
l'exécution des formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur
belge. À cette fin, les mandataires peuvent peut, au nom de la Société, faire toutes les déclarations, signer
tous les documents et, en général, faire le nécessaire. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Olivier Fondeur
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original des décisions de l'actionnaire unique du 30 juin 2024.
Nº d'entreprise : 0458 334 403
Nom
(en entier) : Georges H SA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Georges Henri 431, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs et de l'administrteur-
délégué
Du procès-verbal de l'assemblée générale et du conseil d'administration tenus le 4 novembre 2022, il suit
que les mandats des trois administrateurs ont été renouvellés pour une durée de six ans:
- Monsieur Jean-Pierre Migeal, avocat, domicilié à 1380 Lasne, Vallée à la Dame 10;
- Monsieur Benjamin Weinberger, avocat, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue des Hortensias
17;
- Monsieur Germain Cools, pensionné, domicilié à 3080 Tervuren, Jachtlaan 28.
Monsieur Germain Cools est nommé administrateur délégué.
Leur mandat n'est pas rémunéré et expirera le 4 novembre 2028.
Germain Cools
administrateur délégué
N' d'entreprise : 0406 762 669
Dénomination
Automatic Systems
(en entier) :
(en abrégé)
Forme juridique . Société anonyme
Avenue Mercator, 5 - 1300 Wavre	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent du commissaire
L'assemblée générale tenue par écrit du 6 septembre 2024 a pris acte de la communication que lui a faite
son commissaire pour lui faire savoir que son représentant permanent du commissaire, la société à
responsabilité limitée DELOITTE REVISEUR D'ENTREPRISES, dont le siège se situe Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, sera dorénavant Angélique MITRUGNO en lieu et place
de Delphine DELAHAUT. Cette décision prend effet à partir de l'exercice comptable commençant le 1er janvier
2023 et est valable pour le restant du mandat du commissaire, soit jusqu'à l'exercice se clôturant le 31
décembre 2025.
Me Fernand SCHMITZ, avocat, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 403, a reçu
mandat, avec faculté de substitution, afin d'accomplir auprès du guichet d'entreprises, du Moniteur belge ou
toutes autres administrations, toutes démarches et signer tous documents nécessaires à la publication des
actes de la Société et d'assurer la mise à jour du dossier légal de la Société.
N° d'entreprise : 0430 363 858
Nom
(en entier) : I BIOWATCH INTERNATIONAL CORPORATION
(en abrégé) : | BIC
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue des Sept Collines 26 à 4052 CHAUDFONTAINE/BEAUFAYS
Objet de l'acte : Prolongation du mandat de l'administrateur provisoire
Par ordonnance du 27 juin 2024, le Tribunal de l'Entreprise de Liège, division Liège, a prolongé la mission
de Maître François LIGOT, administrateur provisoire, jusqu'au 31 décembre 2024.
François LIGOT
Administrateur provisoire
N° d'entreprise : 0446 303 235
Nom
(en entier) : PHILINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 'Avenue du Fort-Jaco, 82
1180 UCCLE
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINSTRATEURS
L'assemblée générale du 05 décembre 2022 a voté le renouvellement des mandats d'administrateur de
- Monsieur Philippe Waslet, demeurant à 1180 Uccle, avenue du Fort-Jaco nr 82
- Madame Geneviève Waslet, demeurant à 1180 Uccle, chaussée de Waterloo nr 1126 bte 5
Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes relatifs à l'exercice se
clôturant le 30 juin 2028.
Par ailleurs, l'assemblée générale a appelé à la fonction d'administrateur-délégué Monsieur Philippe Waslet,
demeurant à 1180 Uccle, avenue du Fort-Jaco nr 82
Certifié sincère,
Philippe Waslet
Managing Director
Nom
(en entier) : P&T Group
(en abrégé) :
Forme légale. SA
Adresse complète du siège : Chemin de la Colette 4 à 1325 Corroy-le-Grand
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01 août 2024,
=
1.L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur CRAPPE Etienne, domicilié à 1348 Louvain-la-
Neuve, Rue Victor Horta, 45, en sa qualité d'administrateur de la société, avec effet au 30 juin 2024.
Après délibération, l'assemblée décide de ne pas pourvoir à son remplacement."
Pour extrait conforme
P&T Group SA
Réprésentée par Madame Flament Vanessa
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
N' d'entreprise : 0865 087 471
Nom
Centre d'Entreprises et d'innovation de Louvain-la-	(en entier)
Neuve
(en abregė)
Forme légale	SA
Adresse complète du siège . Chemin du Cyclotron 6 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : AG du 26 mai 2023 - renouvellement du mandat du réviseur
Centre d'entreprises et d'innovation sa
Chemin du cyclotron, 6, 1348 Louvain la Neuve
RPM 0865.087.471
Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2023
La séance est ouverte à 11h00 heures sous la présidence de Mr Jean-Didier Legat qui désigne Mr Jean-
Marc Simoens comme secrétaire.
Comme indiqué par la liste des présences et les procurations ci-annexées tous les actionnaires sont
présents ou représentés.
L'assemblée est donc valablement constituée pour délibérer des points suivants figurant à l'ordre du jour :
1) Lecture du rapport annuel de gestion
2) Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022
3) Affectation du résultat de l'exercice
4) Décharges aux administrateurs et au commissaire réviseur
5) Renouvellement du mandat du Réviseur et détermination de sa rémunération
Après lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire et après avoir répondu à toutes les
questions de l'Assemblée, le Président prie celle-ci de se prononcer sur les résolutions suivantes :
1.Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022
L'assemblée approuve à l'unanimité le bilan et le compte de résultats clôturés au 31 décembre 2022. Le
total du bilan s'élève à 4.955.588 € et le compte de résultats enregistre un bénéfice de l'exercice (29.140 €).
2.Affectation du résultat
L'assemblée approuve à l'unanimité l'affectation du bénéfice de l'exercice, soit 29.140 €, au compte «
Bénéfice reporté » qui se solde donc par une perte de 481.279 €.
3.Décharge aux administrateurs
L'assemblée donne à l'unanimité décharge pour l'exercice de leur mandat à chacun des administrateurs :
Mr Jean-Didier Legat, Mr Eric Poncin, Mr Nicolas Cordier, Mr Thomas Pardoen, NIVEL INVEST SA
UCLouvain représentée par M. Xavier Lepot, WSL SA représentée par Mme Agnès Flémal, la PROVINCE DU
BRABANT WALLON représentée par Mr Jacques Otlet, l'ALLIANCE CENTRE BW ASBL représentée par
Mme Françoise Duplat.
4.Décharge au commissaire reviseur
L'assemblée donne à l'unanimité décharge pour l'exercice de son mandat au commissaire reviseur.
5.Renouvellement du mandat du Réviseur et détermination de sa rémunération
L'assemblée approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat du cabinet « Axylium Audit - Liège » en
tant que commissaire réviseur, pour une période de trois ans, qui se terminera à la date de l'AGO de mai
2026, qui approuvera les comptes de l'année 2025. Les émoluments annuels du commissaire réviseur
s'élèvent à 4.405 euros HTVA ..
L'ordre du jour étant épuisé, le président clôture la séance à 11h30.
Le président	Le secrétaire
Nº d'entreprise : 0459 735 458
Nom
(en entier) : RECYFUEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Parc de l'Alliance - Boulevard de France 3-5 - 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : Mandat spécial
Il ressort du procès-verbal du Conseil d'Administration du 03/10/2022 ce qui suit:
[ ... ]
Modification de la délégation de pouvoirs et mandat spécial
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, d'apporter les modifications ci-dessous à la
délégation de pouvoirs approuvée lors du CA du 02/06/2016.
A ce jour, le conseil d'administration est composé des personnes suivantes :
-Monsieur Jean-Benoît Collée, Président,
-Monsieur Eric Trodoux, Administrateur,
-Monsieur Sunnira Ly, Administrateur,
-Monsieur Jérôme Eloy, Administrateur.
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de déléguer la gestion journalière à Monsieur Eric
Timmerman, Directeur Général.
De plus, Monsieur Eric Trodoux donne procuration à Monsieur Yvo De Vlieghere afin qu'il puisse signer à
sa place toute commande dont le montant est compris entre 50.000€ et 350.000 €.
Cette procuration est valable tant que Monsieur Eric Trodoux reste administrateur de la société Recyfuel
S.A.
Procuration pour l'accomplissement des formalités
Le conseil d'administration confère à chaque administrateur de la Société ainsi qu'à Monsieur Eric
Timmerman et Madame Stefania Chiavaro, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et avec possibilité de
substitution, le pouvoir d'accomplir tous les actes et de signer tous les documents au nom et pour le compte de
la société qui sont nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des résolutions susmentionnées, y compris, mais
non exclusivement, l'accomplissement des formalités de publication nécessaires, ainsi que toutes les formalités
légales à accomplir au greffe du tribunal de commerce, aux guichets des entreprises ou à la Banque-Carrefour
des Entreprises.
Pour extrait analytique,
Stefania Chiavaro
Mandataire
0450 291 519	M d'entreprise
Nom
G-TEC
Société Anonyme	Forme légale
Rue des Alouettes 80, 4041 Milmort
Objet de l'acte : Demission - Nomination - Procuration
Extrait du resolutions écrites de l'actionnaire unique du 18 Septembre 2024
1. Reconnaissance de la démission de Mr. Bart De Poorter de sa fonction d'administrateur de la Société,
avec effet d'aujourd'hui.
2. Nomination, avec effet d'aujourd'hui, de la personne suivante en qualité d'administrateur de la Société :
- Jan Van Rossum, avec élection de domicile au siège de la Société (Scheldedijk 30,2070 Zwijndrecht) ;
Son mandat prendra fin immédiatement aprés l'assemblée générale ordinaire de l'année 2030, qui
délibérera sur les comptes annuels de l'exercice du 31 décembre 2029.
L'actionnaire décide que Mr. Jan Van Rossum exercera son mandat sans rémunération.
Les administrateurs sous-mentionnés constituent ensemble l'entier conseil d'administration de la Société :
DE VYLDER Koen	-
DEBOUCHE Thibaut
MAES Olivier
VAN ROSSUM Jan	-
3. L'actionnaire donne une procuration spéciale à chaque directeur, agissant individuellement, pour la
rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication requis dans les annexes du Moniteur belge
dans le cadre des arrêtés susvisés.
Pour extrait conforme,
Koen De Vylder
Administrateur
Nº d'entreprise : 0865 346 205
Nom
(en entier) : TIMAC AGRO BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE LA JONCTION,4 à 6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Objet de l'acte : Mandat d'administrateur
Extrait du procès-verbal de la décision de l'actionnaire unique du 31 mai 2024
PREND ACTE de la démission de Monsieur Jean-Didier BILLERET, en date du 31 mai 2024 et le
remercie pour l'exercice de ses fonctions pendant son mandat.
DÉCIDE, suite à la démission susmentionnée d'un administrateur, de pourvoir à son remplacement et de
dès lors nommer Monsieur Alexandre GOULLIER, demeurant Le Pont Robert (lieu dit), 35400 Saint-Malo,
France, en qualité d'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces
résolutions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur
l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2028.
Nº d'entreprise : BE0429.384.851
Dénomination
(en entier) : UA IMMO
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : 15 Rue Ernest Solvay - 1050 Bruxelles - Belgique
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme UA IMMO tenue en son;
siège social, 15 rue Ernest Solvay à Ixelles, le 9 décembre 2022.
4.Nominations statutaires :
Les mandats des trois administrateurs étant arrivés à leur terme à la fin de la présente assemblée, lesdits!
mandats sont proposés à nouveau à Messieurs Thuy Michel et Thuy Daniel et à la SA TTS Entreprises;
(Numéro d'entreprise BE0437.684.982) valablement représentée par un de ses administrateurs, Madame!
Annie Van Gansberghe, pour une période de six ans venant à échéance lors de l'assemblée générale de 2028,
conformément à l'article 13 des statuts. Les précités acceptent.
Et à l'instant, les administrateurs ci-dessus désignés, réunis en conseil d'administration, appellent aux
fonctions de Président du Conseil Monsieur Daniel Thuy et d'Administrateur délégué Monsieur Michel Thuy qui
acceptent.
Signé: Michel Thuy - Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0695 585 911
Nom
(en entier) : Jumbo Lines
(en abrégé) :
Forme Jégale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue du Joncquoy 42 - 7602 Bury
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21/05/2024:
L'Assemblée prend acte de la démission de Madame lordanopoulou Aikaterini de son poste
d'administratrice.
L'Assemblée décide à l'unanimité de prolonger le mandat de Monsieur Florian Vanderhoudelingen au poste
d'administrateur délégué et de nommer Vanderhoudelingen Axel (560303 121 16) au poste d'administrateur ..
Florian Vanderhoudelingen
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0817 678 029
Nom
(en entier) : Pharmacie du Vert Chasseur
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 1063 à 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination Administrateur
Extrait du procès verbal de l'assemblé générale extraordinaire du 01/10/2022 :
"La société Biotec, représentée par Madame Nathalie Delwart, et la société Marie Van Avermaet SPRL,
représentée par Madame Marie Van Avermaet sont nommées au mandatd'administrateur de la société pour
---	une période de 6 ans.
La société Marie Van Avermaet SPRL, représentée par Madame Marie Van Avermaetreconduitle mandat
d'administrateur délégué de la société pour 6 ans.
Cette décision prend effet au 01/03/2022.
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 18h30 après lecture et approbation du présent
procès-verbal."
MVA SPRL représentée par Marie Van Avermaet
Administrateur Délégué
---
Nº d'entreprise : 0534 909 666
Nom
(en entier) : MITHRA Recherche et Développement
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Georges 5, 4000 Liège
Objet de l'acte : Changement représentant permanent commissaire
Suite à la décision de BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, il a été décidé de nommer Monsieur Christophe
Pelzer en tant que représentant permanent à partir de l'exercice comptable 2022, en remplacement de Monsieur
Cédric Antonelli, dans le cadre du mandat de commissaire de MITHRA Recherche et Développement SA.
Van Rompay Management BV
Administrateur
Représentée par M. Léon Van Rompay
Représentant permanent
------
MONITEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0418 148 588
DIRECTION
Nom
0 8 OCT. 2024
(en entier) : AHLSTROM MALMEDY SA
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
BESTUUR
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Pont de Warche 40- 4960 Malmedy
Objet de l'acte : Mandats d'administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2024
L'an deux mille vingt et quatre, le 28 mars, s'est tenue à Malmedy (4960 Belgique) avenue du
Pont de Warche 40, l'Assemblée Générale des actionnaires de la société
anonyme AHLSTROM MALMEDY SA.
OL'Assemblée Générale, prenant acte de l'arrivée à expiration, à l'issue de la présente
réunion, des mandats d'Administrateurs de :
Monsieur Pierre Mary
Monsieur Jean-Marc Jung
Monsieur Sébastien Berlandis
décide de les renouveler pour une durée d'une année, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31/12/2024.
Il est précisé que ces mandats ne donnent pas lieu à rémunération.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
L'Assemblée Générale ratifie les délégations conférées par le Conseil d'Administration réuni
le 7 mars 2024, à, Monsieur Pierre Mary, à savoir :
Monsieur Pierre Mary a été nommé Président du Conseil d'Administration et Administrateur
Délégué à la gestion journalière. Ces mandats délégués ne donnent pas lieu'
à rémunération. Ils prendront fin avec le mandat principal d'Administrateur,
à savoir à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2024.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs de copies ou extraits du procès-
verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et publications
prescrits par la loi.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
Pierre Mary- Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0563 752 320
Nom
(en entier) : BURGER KING SEE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 489 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateur - Procuration
(extrait des résolutions écrites des actionnaires, signées le 11 septembre 2024)
Les actionnaires adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:
(1) Prise de connaissance de la démission avec effet au 1er septembre 2024 de la personne suivante en tant
qu'administrateur de la Société:
Monsieur Lucas Lopes Muniz;
(2) Nomination de la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 1er septembre
2024 et ce jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire devant être tenue en 2030:
Monsieur Renato Malacarne Rossi
(3) Procuration spéciale avec pouvoir de substitution à :
· Monsieur Adriaan de Leeuw, ainsi qu'a tout autre gérant ou employé d'AD-Ministerie SRL, chacun élisant
aux fins de cette procuration domicile à Brusselsesteenweg 66, B-1860 Meise; et
· chacun des administrateurs,
afin de poser, exécuter et signer tous les documents, instruments, démarches et formalités et afin de donner
toutes les instructions nécessaires ou utiles afin d'exécuter les décisions précitées, en ce compris mais sans s'y
limiter:
· la réalisation des formalités de publication nécessaires ; et
· l'envoi d'une copie des présentes résolutions dûment signées au conseil d'administration et au commissaire.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0878 251 460
Nom
(en entier) : Elan Participations
(en abrégé) :
Forme légale : Société d'investissement à capital variable publique de droit belge
(« Sicav »), OPC ayant opté pour des placements répondant aux
conditions de la Directive 2009/65/CE, Société Anonyme
Adresse complète du siège :	Avenue du Port, 86C bte 320 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateurs et du commissaire.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15/03/2024 :
[ ... ]
6.Renouvellement de mandat d'administrateurs.
Sur proposition du conseil d'administration, L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur
et de dirigeant effectif de Monsieur Alexandre Dubois, sous réserve d'avis contraire de la FSMA. Son mandat
prendra fin, sauf renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030. Ce mandat est exercé
à titre gratuit.
L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur et président du conseil d'administration de
Monsieur Jerry Delacroix, sous reserve d'avis contraire de la FSMA. Son mandat prendra fin, sauf
renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030. Ce mandat est exercé à titre gratuit.
L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administratrice de Madame Christine Cauchies, sous
réserve d'avis contraire de la FSMA. Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de 2030. Ce mandat est exercé à titre gratuit.
L'Assemblée demande à CACEIS Bank, Belgium Branch de prendre les mesures nécessaires à la mise en
œuvre et la publication de ces décisions.
7.Renouvellement du mandat du commissaire.
Sur proposition du conseil d'administration, L'Assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire
Deloitte Réviseurs d'Entreprises / Bedrijfsrevisoren S.C. s.f.d. S.C.R.L., ayant son siège social à Gateway
Building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, Belgium, dont le représentant permanent est Monsieur
Tom Renders. L'Assemblée fixe les emoluments à un montant total de 4.500 EUR (hors TVA) par
compartiment existant au jour de l'assemblée et par an, ce montant sera indexé annuellement. La fonction
prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2027.
L'Assemblée demande à CACEIS Bank, Belgium Branch de prendre les mesures nécessaires à la mise en
œuvre et la publication de ces décisions.	.
[ ... ]
CACEIS Bank, Belgium Branch	CACEIS Branch Belgium Branch
représentée par	représentée par
Emmanuel Courant-Maëso	Margaux Bontemps
Nº d'entreprise : 0811 627 308
Nom
(en entier) : LES JARDINS D'ARIANE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
Réunie le 22 juin 2022, l'Assemblée a décidé de postposer à une prochaine assemblée générale!
extraordinaire, sa décision quant à la reconduction de la SC S.F.D. SCRL DELOITTE dont le mandat del
commissaire prenait fin, ou à la nomination d'un autre commissaire.
Les actionnaires ont entretemps pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau;
du groupe Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en!
tant que commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil!
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS!
D'ENTREPRISES en tant que commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires,
le cabinet Mazars à sa nomination en tant que commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des Sociétés!
et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire pour une!
durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin;
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions
adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut
Nº d'entreprise : 418 217 577
Nom
(en entier) : Société Nationale de Construction Aérospatiale
(en abrégé): Sonaca
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Parc Industriel Route Nationale Cinq - 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Extrait AGO du 06/06/2024
NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale du 06/06/2024 décide, à l'unanimité,
ODécide de prolonger le mandat d'Administrateur de M. Yves Prete jusqu'à la date de la prochaine
assemblée générale
DDécide de prolonger le mandat d'Administrateur de la Société Fédérale de Participations et
d'investissement (SFPI) représentée par M. Denis Ronday jusqu'à la date de la prochaine assemblée
générale.
Décide de prolonger le mandat d'Administrateur de la Société Fédérale de Participations et
d'investissement (SFPI) représentée par M. Michaël Vanloubbeeck jusqu'à la date de la prochaine assemblée
générale.
ODécide de prolonger le mandat d'Administrateur de M. Grégoire Dupuis jusqu'à la date de la prochaine
assemblée générale.
[Décide de prolonger le mandat d'Administrateur de Mme. Virginie Dufrasne jusqu'à la date de la
prochaine assemblée générale.
[Décide de prolonger le mandat d'Administrateur de M. Charles Champion jusqu'à la date de la prochaine
assemblée générale.
[Décide de prolonger le mandat d'Administrateur, M. Amaury Bertholomé jusqu'à la date de la prochaine
assemblée générale.
[Décide de prolonger le mandat d'Administrateur de M. Marc Denève jusqu'à la date de la prochaine
assemblée générale.
[Décide de prolonger le mandat d'Administrateur, M. Cédric du Monceau jusqu'à la date de la prochaine
assemblée générale
DDécide de prolonger le mandat d'Administrateur de Igretec, représentée par M. Renaud Moens jusqu'à la
date de la prochaine assemblée générale.
DDécide de prolonger le mandat d'Administrateur de M. Jean Leblon jusqu'à la date de la prochaine
assemblée générale.
ODécide de prolonger le mandat d'Administrateur de Sparaxis, représentée par M. Olivier Vanderijst
jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale
N° d'entreprise : 0447.770.014
VELTRIMMO
Société Anonyme
Boulevard Sainctelette, 56 - 7000 MONS
Objet de l'acte :
Renouvellement et Nomination du mandat des Administrateurs
L'Assemblée Générale de la S.A VELTRIMMO réunie en son siège social le 12 décembre 2023 a décidé de
renouveler le mandat de VELTRI Franco au poste d'administrateur délégué et de VELTRI Jonathan au poste
d'administrateur pour une période de six ans échéant le 12 décembre 2029.
Il a été décidé de nommer MATIS Daniella au poste d'administrateur pour une période de six ans échéant le
12 décembre 2029 tel que prescript par les statuts
VELTRI Franco
Administrateur Délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers	Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0668.496.581
Nom
(en entier) : HOLDING IDARO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue au Beurre 31, 1000 Bruxelles-Ville, Belgique
Objet de l'acte :	Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2023:
L'assemblée a acté la démission de Monsieur Philippe BERKENBAUM.
Mandat a été donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par
Christophe SOMERS, administrateur, pour signer et déposer la présente résolution en vue de
sa publication aux annexes du Moniteur belge.
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
Nº d'entreprise : 0888 641 150
Nom
(en entier) : MEDIBELGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
Réunie le 22 juin 2022, l'Assemblée a décidé de postposer à une prochaine assemblée générale;
extraordinaire, sa décision quant à la reconduction de la SC S.F.D. SCRL DELOITTE dont le mandat de!
commissaire prenait fin, ou à la nomination d'un autre commissaire.
Les actionnaires ont entretemps pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau;
du groupe Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en
tant que commissaire dans ses entités de droit belge.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire pour une;
durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue!
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin!
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le!
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut,
représentant permanent
Nº d'entreprise : 0438 995 076
Dénomination
SOLAR TURBINES EUROPE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme juridique . SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE FINLANDE 8 1420 BRAINE-L'ALLEUD
Objet de l'acte : NOMINATIONS DEMISSION
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 20 JUIN 2024
Deuxieme résolution
L'Assemblée Générale donne décharge à chacun des membres du Conseil d'Administration de leur
responsabilité pour leurs actes de gestion au cours de l'exercice social ayant pris fin le 31 décembre 2023.
Troisième résolution
L'Assemblée Générale élit en qualité d'administrateurs les personnes suivantes :
- Monsieur Henrik Nielsen
c/o Za Ženskými domovy 3379/1, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Czech Republic
- Monsieur Enrique Bangueses Pedro
c/o P.O. Box 17779, Jebel Ali Free Zone, Dubai, U.A.E.
- Monsieur Eddy Rowet
c/o Avenue de Finlande 8, 1420 Braine-L'Alleud, Belgique
- Madame Aurore de Ville de Goyet
c/o Avenue de Finlande 8, 1420 Braine-L'Alleud, Belgique
- Monsieur Manoj Dutt
c/o Solar Turbines Inc., 9330 Sky Park Court, 92123-5398 San Diego, California, U.S.A.
- Monsieur Erik De Vos
c/o Avenue de Finlande 8, 1420 Braine-L'Alleud, Belgique
Leur mandat prendra fin au plus tôt à la réception par le conseil d'administration de leur lettre de démission
ou au plus tard, à l'issue de la prochaine Assemblée Générale annuelle de 2025.
Ils ne seront pas rémunérés pour l'exécution de leur mandat.
Erik De Vos
Président de l'Assemblée
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU 03 OCTOBRE
2024
Le Conseil d'Administration accuse réception de la lettre de démission de Monsieur Erik De Vos de son poste
d'administrateur, datée au 29 août 2024.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Le Conseil d'Administration approuve la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Erik De Vos à dater du
30 août 2024.
Eddy Rowet,
Président
Administrateur
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0863 670 776
Nom
(en entier) : DECUBE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai du Pont Canal, 3 à 7110 Strépy-Bracquegnies
Objet de l'acte : Modification du représentant permanent de la S.A. Sparaxis, Administrateur!
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 2023 :
L'Assemblée prend acte de la modification du représentant permanent de la S.A SPARAXIS, Administrateur
de DECUBE. Madame Sabine COLSON, domiciliée Clos Chanmurly, 3 à 4000 Liège (NN ... ), remplacera
Monsieur Pierre PARAIRE et ce avec effet rétroactif au 30 novembre 2022.
A l'unanimité, l'Assemblée donne décharge de l'accomplissement de son mandat à l'Administrateur sortant.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
Damien de Dorlodot
Administrateur délégué
*23040282*
Le Greméfier
Nº d'entreprise : 0714 992 344
Nom
(en entier) : Pilatus Five
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Fusillés, X-6040 Gosselies
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 29/07/2022;
Après avoir entendu lecture du rapport de gestion et après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité :
- Accepte la démission de Monsieur Thibault Elziere avec effet immédiat en tant qu'administrateur de la
société. L'assemblée par vote spécial décharge Monsieur Thibault Elziere pour l'exercice de son mandat durant
l'exercice à ce jour.
.- Nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Jos Claeys pour un mandat de 6 ans qui se terminera
à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2028.
Monsieur D. Petitfrère est chargé de l'accomplissement des formalités légales prescrites à la suite à ce
changement.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0464 656 625
Nom
(en entier) : X-CAPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 16, Place Albert 1er, 6820 Florenville
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Assemblée générale ordinaire'
reunie extraordinairement le 21 septembre 2024
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 21 septembre
2024 que :
-le mandat de la société « C2 REVISEURS & ASSOCIES », dont le siège social est situé au 26, Chemin de
la Maison du Roy, à 1380 Lasne, entreprise n° 0823.708.657, en tant que commissaire de la Société a été
renouvelé pour une nouvelle durée de 3 ans se terminant lors de l'assemblée générale de 2027 approuvant
les comptes annuels au 31 décembre 2026.
Déposé en même temps:
- l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 21 septembre
2024.
Xavier GOEBELS
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 1011 799 179
Nom
Eurydoo	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 35, B-1000 Bruxelles.
Objet de l'acte : Nomination du président du conseil d'administration - Nomination d'un
administrateur-délégué - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de
publication et administratives.
Extrait des décisions écrites unanimes des administrateurs du 26 septembre 2024.
Les administrateurs :
(a) DÉCIDENT de nommer Monsieur Sébastien Marchon en tant que président du conseil d'administration,
et ce avec effet immédiat pour la durée de son mandat d'administrateur de la Société.
(b) DÉCIDENT de confier la gestion journalière de la Société à Monsieur Sébastien Marchon, élisant
domicile au siège de la Société, portant le titre d'administrateur-délégué, et ce avec effet immédiat pour une
durée indéterminée.
(c) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou
employé du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SRL, élisant domicile avenue de Tervueren
2, B-1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i)
toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la
préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents
et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres
auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la
Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités nécessaires ou utiles afin
d'assurer la mise à jour de l'information de la Société dans le registre UBO, et (iv) toutes les formalités, le cas
échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les
autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée et toute autre partie intéressée.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandaire spécial.
Nº d'entreprise : 0700.603.284
Nom
(en entier) : STELLAR IMPACT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Vilain XIIII 17, 1050 Bruxelles 5, Belgique
Objet de l'acte :	Renouvellement mandats administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 4 juin 2024:
L'Assemblée constate l'arrivée à échéance au 2/08/2024 des mandats des administrateurs
suivants:
a. Thomas de Spoelberch
b. Isabelle de Spoelberch
c. Grégoire von Waldburg-Wolfegg-Waldsee
d. Joséphine de Marchant et d'Ansembourg
e. Ulrich Grabenwarter
L'Assemblée approuve, à l'unanimité le prolongement pour une durée de 3 ans des mandats
d'administrateurs suivants:
a. Thomas de Spoelberch jusqu'au 2/08/2029
b. Isabelle de Spoelberch jusqu'au 2/08/2029
c. Grégoire von Waldburg-Wolfegg-Waldsee jusqu'au 2/08/2029
d. Joséphine de Marchant et d'Ansembourg jusqu'au 2/08/2029
e. Ulrich Grabenwarter jusqu'au 2/08/2029 au titre de Président du Conseil
d'Administration
Le Conseil d'Administration se composera dès lors des membres suivants:
a. Thomas de Spoelberch
b. Isabelle de Spoelberch
c. Grégoire von Waldburg-Wolfegg-Waldsee
d. Joséphine de Marchant et d'Ansembourg
e. Ulrich Grabenwarter
f. Benjamin Firmenich.
Thomas de Spoelberg,	Isabelle de Spoelberg,
Administrateur	. Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0881 442 265
Nom
(en entier) : Foncière Bruxelles Expo Atomium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire/Nomination du délégué à la gestion journalière
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DD 22 MARS 2024:
[ ... ] L'assemblée générale:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2024,
2025 et 2026 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DD 24 JUILLET 2024:
[ ... ] Le conseil d'administration:
CONFIRME la nomination de la Société Anonyme Intertrust (Belgium) inscrite à la BCE sous le numéro
0435.177.929, en qualité de déléguée à la gestion journalière.
CONFIRME que Monsieur Christophe Tans agit en qualité de représentant permanent de la déléguée à la
gestion journalière depuis la nomination de celle-ci, à savoir le 18 décembre 2006.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans ou Madame Irène FLORESCU,
pouvant agir séparément, tous deux employés d'Intertrust (Belgium) NV/SA, en vue de préparer, signer et
déposer au greffe du tribunal de l'entreprise les formulaires de publication nécessaires afin de publier les
décisions prises pendant ce conseil d'administration.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0462 293 288
Nom
(en entier) : GOPA Com.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de la Woluwe, 2 - 1150 Bruxelles - Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur-délégué à la gestion journalière et d'un
Commissaire Réviseur
A l'Assemblée Générale des Actionaires du 28/06/2024, il a été décidé à l'unanimité:
- de nommer en qualité d'administrateur délégué à la gestion journalière Madame Claudia Ackermann, née
le 17 février 1968 à Geldern (Allemagne), domiciliée Heinrich-V .- Kleist-Str. 12, 61350 Bad Homburg
(Allemagne) et ce à partir du 28 juin 2024 pour une période de 6 ans.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Les pouvoirs de délégué à la gestion journalière sont exercés individuellement.
- de nommer en qualité de Commissaire Réviseur la société Axylium Audit srl, Lascheterweg, 30 à 4700
Eupen, numéro d'entreprise 0682.872.872, représentée par Madame Sarah Ossena, et ce avec effet immédiat
pour une période de trois ans venant à échéance après l'assemblée générale de 2027.
Antoine Rivet
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0455 013 439
Nom
(en entier) : La Malterie du Château
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Mons, 94 à 7970 Beloeil
Objet de l'acte : Nomination du commissaire	-
--
--	Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2024 :
-	-	-
"( ... ) 6. Nomination du commissaire
L'assemblée générale nomme en tant que commissaire de l'entreprise: ERNST & YOUNG SRL
(BE0446.334.711) - représenté par Thomas Meurice, auditeur, bureau à Machelen.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 30/06/2025 jusqu'à l'exercice
30/06/2027. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027 approuvant les comptes au
30/06/2027, sous réserve de réélection.
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Alexia Campo et
Valentin Laval, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à
1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM
Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-
dessus dans les Annexes du Moniteur belge.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Valentin Laval
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
15 novembre 2024.
N° d'entreprise : 0471 368 431
Nom
(en entier) : Belfius Sustainable, sicav de droit belge
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : place Rogier 11, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 avril 2024 +
extrait de la décision du conseil d'administration du 26 août 2024 prise par
voie circulaire
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 avril 2024:
Les membres du conseil d'administration de Belfius Sustainable prennent acte de la démission de
Madame Kristel Cools en qualité d'administrateur et dirigeant effectif de la sicav en date du 19 avril 2024.
Le conseil d'administration remercie Madame Cools pour ses services rendus.
Les membres du conseil décident à l'unanimité des voix de coopter, sous réserve de l'approbation par la
FSMA, Monsieur François-Valéry Lecomte, domicilié à rue Léon Vande Woesteyne 12, 1160 Auderghem,
pour poursuivre et achever le mandat de Madame Kristel Cools en tant qu'administrateur et dirigeante
effective de la sicav, et ce à partir de 19 avril 2024.
La démission et la cooptation mentionnées supra, sous réserve d'approbation par la FSMA, seront
soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale statutaire, fixée le 21 juin 2024.
Le conseil d'administration prend connaissance du prospectus adapté en conséquence et l'approuve.
Le conseil confère tous pouvoirs à CACEIS Investor Services Belgium, agent administratif de la société,
afin de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
Extrait de la décision du conseil d'administration du 26 août 2024 prise par voie circulaire:
Les membres du conseil d'administration de Belfius Sustainable prennent acte de la démission de
Monsieur Tomas Catrysse en qualité d'administrateur et président de la sicav en date du 23 août 2024.
Le conseil d'administration remercie Monsieur Catrysse pour ses services rendus.
En vue de la démission de Monsieur Tomas Catrysse en tant qu'administrateur et président du conseil
d'administration, tel que repris ci-dessus, les membres du conseil d'administration décident à l'unanimité des
voix de nommer Monsieur Nicolas Deltour, en tant que président du conseil d'administration, et ce à partir du
23 août 2024. Ce mandat sera exercé à titre gratuit. Le mandat de Monsieur Nicolas Deltour en tant que
président du conseil prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2030.
La démission et la cooptation mentionnées supra, sous réserve d'approbation par la FSMA, seront
soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale statutaire, fixée le 20 juin 2025.
Le conseil d'administration prend connaissance du prospectus adapté en conséquence et l'approuve.
Le conseil confère tous pouvoirs à CACEIS Bank, Belgium Branch, agent administratif de la société, afin
de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
CACEIS Bank, Belgium Branch représenté par	CACEIS Bank, Belgium Branch représenté par
Madame Claudia Coenen	Madame Margaux Bontemps
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0846 716 661
Nom
(en entier) : D.L. Trilogiport Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Zoning-Industriel des Hauts-Sarts, 4lème Avenue 66 à B-4040 Herstal
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 24 juin 2022:
( ... / ... )
L'assemblée générale des actionnaires décide, à l'unanimité des voix, de nommer au titre d'administrateur:
- Monsieur Roland JOST, domicilié route de Malmedy, 12 à 4970 STAVELOT
- Monsieur Christophe RAVIGNAT, domicilié Lasnenville 2A à 4960 MALMEDY
Tous deux acceptent expréssement leur mandat.
Le mandat est accordé pour une période de six ans à dater de ce jour et venant à échéance à l'assemblée
générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2028.
( ....... )
Pour D.L. Trilogiport Belgium S.A.
Roland JOST
Administrateur