Nº d'entreprise : 0458 493 759
Nom
(en entier) : TILMAN
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : ZI SUD 15, 5377 Baillonville
Objet de l'acte : Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 21 juin 2024:
( ... )
3.Retrait des pouvoirs spéciaux
Le conseil d'administration décide de retirer tous les pouvoirs spéciaux attribués à la société à
responsabilité limitée « JBB Management Consulting >, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro BE 0632.576.788, représentée par Monsieur Jean-Bernard Boderi, par décision du conseil
d'administration tenu le 5 décembre 2023, dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur Belge le 8
décembre 2023 sous le numéro 23450781, prenant effet à partir de ce jour.
4.Nomination d'un directeur général et attribution de pouvoirs de gestion journalière
Le conseil d'administration nomme la société à responsabilité limitée « JBB Management Consulting »,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro BE 0632.576.788, représentée par Monsieur Jean-
Bernard Boderi, en qualité de directeur général de la Société et lui attribue les pouvoirs de gestion journalière,
ainsi que le pouvoir de représenter légalement la Société dans le cadre de la gestion journalière vis-à-vis des
tiers, prenant effet à partir de ce 21/06/2024.
La gestion journalière comprendra les pouvoirs suivants :
a.signer les accusés de réception des lettres recommandées, documents ou colis adressés à la Société
reçus par Bpost, services de livraison et autres entreprises;
b.signer la correspondance journalière, tous documents d'import/export, les connaissements, les factures
pro forma, les documents de douane et de tout autre document dans le cadre de la réalisation de l'objet de la
Société;
c.engager et représenter la Société devant toutes les autorités, administrations et services publics;
d.compléter toutes les formalités en vertu de la législation sociale ou fiscale;
e.conclure des contrats avec des organismes d'utilité publique (eau, gaz, électricité);
f.représenter la Société auprès des organisations d'employeurs et des syndicats;
g.prendre toutes les mesures nécessaires et utiles à l'exécution des décisions du conseil d'administration;
h.contracter des polices d'assurances;
i.engager et licencier tous les membres du personnel de la Société, indépendamment de leur fonction ou
statut hiérarchique;
j.déterminer les fonctions, rémunérations, ainsi que les conditions de travail, de promotion et de démission
de tous les membres du personnel de la Société;
k.réclamer, collecter, recevoir et donner quittance pour toutes sommes d'argent, documents ou biens de
toute nature;
I.signer et accepter toutes offres, commandes et contrats pour l'achat ou la vente de tous biens mobiliers;
m.louer et mettre en location tous biens mobiliers et conclure tous contrats de leasing/location relatifs à
ces biens;
n.louer et mettre en location tous biens immobiliers et conclure tous contrats de leasing/location relatifs à
ces biens;
o.conclure tous contrats d'achat ou de vente de biens immobiliers;
p.acheter ou vendre tous les matériaux, meubles et fournitures de bureau;
q.conclure des contrats commerciaux avec des agents, des clients, des distributeurs, des fournisseurs de
services indépendants et des autres fournisseurs au nom et pour le compte de la Société;
r.négocier et conclure toutes accord, représenter la Société en tant que demandeur ou défendeur dans le
cadre de procédures judiciaires ou d'arbitrage et accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'égard de
ces procédures, en ce compris l'obtention de décisions et déclarations et les faire exécuter;
s.signer les dossiers d'enregistrement de médicaments ou de compléments alimentaires, des marques
(achat, dépôt, cession, action en justice, signature des procuration etc ... ) détenues, à détenir ou exploitées
sous licence par la Société ,
t.ouvrir et clôturer tous les comptes auprès de bureaux de poste ou d'établissements de crédit en Belgique
ou à l'étranger, exécuter toutes les transactions sur ces comptes, signer, accepter et endosser les chèques,
lettres de change, promesses, billets à ordre et autres documents similaires, demander et accepter les prêts
ou les facilités de crédit, tant à court, moyen ou long terme;
u.signer les dossiers de subsides ; et
v.souscrire et introduire des offres au marché public.
JBB Management Consulting SRL peut agir seul en ce qui conceme ces pouvoirs spéciaux.
Le mandataire ne peut pas déléguer les pouvoirs spéciaux susmentionnés.
La délégation spéciale n'a pas pour conséquence de faire perdre aux membres du conseil d'administration
la compétente transférée : les administrateurs disposeront toujours d'une compétence concurrente à celle du
délégué.
Le conseil d'administration s'engage à compenser et à indemniser intégralement JBB Management
Consulting SRL pour tout dommage qu'elle pourrait subir en raison de tout acte accompli en exécution de la
présente procuration, à condition toutefois qu'elle ait respecté les limites de ses pouvoirs. De plus, le conseil
d'administration s'engage à ne pas engager la responsabilité de JBB Management Consulting SRL et à ne
réclamer aucune indemnité pour tout acte accompli en exécution de la présente procuration, pour autant
qu'elle ait respecté les limites de ses pouvoirs ..
Jean-Noël Tilman
Administrateur délégué