Ondernemingsnr : 0833 034 020
Naam
(voluit) : BLUE CORNER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
--------
Rijnkaal 37, B-2000 Antwerpen.	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders, en beslissing met betrekking tot de
bezoldiging - Ontslagneming door een bestuurder - Toekenning van
bijzondere bevoegdheden - Ontslagneming gedelegeerd bestuurder -
Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap - Verstrijken van het
mandaat van de commissaris, en beslissing met betrekking tot benoeming
van een nieuwe commissaris - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 15 december 2022.
De enige aandeelhouder:
(a) BESLUIT om :
- Saskia Lapere, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap; en
- Olivier Van Schap, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap,
te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, voor
een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2027.
----
BESLUIT dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd
ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door twee bestuurders samen handelend.
BEVESTIGT, voor zover nodig en om alle twijfel uit te sluiten, dat de raad van bestuur van de Vennootschap
thans als volgt is samengesteld:
Michael Farkas, bestuurder;
Brendan Jones, bestuurder;
Miko de Haan, bestuurder;
Saskia Lapere, bestuurder;
en Olivier Van Schap, bestuurder.
(b) NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming door Advico BV, met zetel te Plantinlaan
-----
31, 2940 Stabroek, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE
0824.787.436, met als vaste vertegenwoordiger Peter Buyckx, als (gedelegeerd) bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 10 februari 2022.
BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het
mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat vanaf het begin
van het lopende boekjaar, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken
over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
.- zouden-zijn-in-het kader van de-hierboven-vermelde besluiten, met-inbegrip van het opstellen-en-ondertekenen-
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW- administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank
van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling,
administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers,
cliënteel,leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
II. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 15 december 2022.
Na grondige beraadslaging heeft de raad van bestuur :
(a) BESLOTEN om de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Mevr. Michelle Van Looy,
Head of HR van de Vennootschap, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, individueel
handelend, en dit met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur (met dien verstande dat
de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken en dat zij automatisch zullen
worden ingetrokken indien haar tewerkstelling bij Blue Corner NV een einde neemt, voor welke reden dan ook):
- het optreden namens de Vennootschap in alle aangelegenheden die verband houden met HR; en
- meer specifiek,het onderhandelen, ondertekenen en beëindigen van arbeids- en serviceovereenkomsten
in naam en voor rekening van de Vennootschap.
Deze bevoegdheden worden toegekend overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap, en
omvatten de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals aangegeven in artikel 9 van de statuten van de
Vennootschap. Zij omvatten niet de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke indeplaatsstelling.
BESLOTEN dat Mevr. Michelle Van Looy niet zal worden vergoed voor de uitoefening van deze
bevoegdheden.
KENNIS GENOMEN van de aanvaarding door Mevr. Michelle Van Looy van deze bijzondere volmacht, door
ondertekening van deze besluiten.
(b) KENNIS GENOMEN van de ontslagneming door Advico BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter
Buyckx, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 10 februari 2022.
(c) BESLOTEN om de zetel van de Vennootschap binnen hetzelfde taalgebied over te brengen van Rijnkaai
37, 2000 Antwerpen naar Posthoflei 3, bus 4, 2600 Berchem, met ingang van 19 december 2022.
(d) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij	een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
III. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 22 december 2022.
De enige aandeelhouder :
(a) BESLUIT, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BV, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Kilian, als commissaris van de Vennootschap verstrijkt ter gelegenheid
van deze jaarlijkse algemene vergadering, om op voordracht van de raad van bestuur, de benoeming van de
besloten vennootschap Bofidi Audit(B00925), met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Residentie
Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jeroen Rans (A2404),
bedrijfsrevisor, goed te keuren, voor een termijn van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
eindigend op 31 december 2024.
(b) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
ivan de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW- administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank
van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling,
administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers,
cliënteel,leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde