Ondernemingsnr : 0637820629
Naam
(voluit) : LIKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Kuipweg 11
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thibauld POLFLIET te Oostende, op 28 maart 2025, te
registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennootschap
onder firma “LIKA”, met zetel te 8400 Oostende, Kuipweg 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0637.820.629, opgericht bij
onderhandse akte gedagtekend op 4 september 2015, houdende de statuten en bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 september 2015 onder het nummer 15315072,
waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij onderhandse akte gedagtekend op 29
december 2023, en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2024
onder het nummer 24029457.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste Beslissing
De vergadering beslist om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten
vennootschap (BV).
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 maart
2025  dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook het verslag van de bedrijfsrevisor de dato  van
“MOORE AUDIT” kantoorhoudende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de
heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 31
december 2024, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 14:3 tot
en met 14:7 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, welk verslag is gedateerd op
24 maart 2025.
Alle aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en er kennis van
te hebben genomen.
De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan overeenkomst artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan drie
maanden, aangezien de aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en het ontwerp
van de statuten op voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de omzetting van de
vennootschap luidt als volgt:
“Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij,
Moore Audit BV, kantoorhoudend te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, (ondernemingsnummer
0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, in onze hoedanigheid van
bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van VOF LIKA
over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een VOF naar een BV.
Wij werden voor deze opdracht door de algemene vergadering aangesteld op datum van 7 maart
2025 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
31 december 2024 van VOF LIKA, met zetel te Kuipweg 11, 8400 Oostende, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0637.820.629, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende (hierna “de Vennootschap”), opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud
• Wij hebben geen weet van een mogelijke bodemsaneringsverplichting met betrekking tot de
onroerende goederen opgenomen onder het materieel vast actief en de voorraden in de staat van
activa en passiva van VOF LIKA op datum van 31 december 2024, en kunnen ons aldus niet
uitspreken over de noodzaak tot het aanleggen van een voorziening.
• Wij dienen een voorbehoud te formuleren nopens de hoegrootheid van een uitwinningsrisico op de
vennootschap ten gevolge van een niet-asbestveilig onroerend goed, opgenomen onder het
materieel vast actief van VOF LIKA op datum van 31 december 2024.
• De verschuldigde interest op een opgenomen overige lening, met een openstaand saldo op datum
van 31 december 2024 van € 250.000,00, ten belope van afgerond €2.500,00, werd niet voorzien in
de staat van activa en passiva op datum van 31 december 2024 van VOF LIKA.
• Er werden geen bevestigingsbrieven ontvangen van leveranciers zodat wij ons niet kunnen
uitspreken over de volledigheid van de handelsschulden opgenomen in de
staat van activa en passiva van VOF LIKA op datum van 31 december 2024.
• We dienen een voorbehoud te formuleren nopens alle eventuele navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele andere belastingen die op heden nog niet
zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft de boekjaren die nog
niet door de bevoegde instanties definitief zijn afgesloten.
Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hierboven is opgenomen onder
‘Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud’, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en
dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
De impact van onze voorbehouden op het nettoactief van de vennootschap kan als gevolg hebben
dat het nettoactief negatief wordt of dreigt te worden. Dit is een aanwijzing dat een van materieel
belang zijnde onzekerheid bestaat die significante twijfel kan doen rijzen over de mogelijkheid van de
“vennootschap” om haar continuïteit te handhaven. In dat geval dienen de overeenkomstige
bepalingen inzake de alarmbelprocedure te worden gevolgd.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Wij dienen op te merken dat de vennootschap ingevolge de voorgenomen omzetting van een VOF
naar een BV, zich onmiddellijk in een toestand omschreven binnen artikel 5:153 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zal bevinden. De continuïteit van de vennootschap is
bijgevolg afhankelijk van de verdere steun van de aandeelhouders en kredietverstrekkers, alsook van
het welslagen van de herstructureringsmaatregelen op het niveau van de rendabiliteit.
Overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de
vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de vennoten van een vennootschap onder firma,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de
overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding
van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de
omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° of
artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het
ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met
uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2024 met een balanstotaal van € 759.039,43 en een
negatief eigen vermogen van € - 154.061,31, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader
inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een VOF naar een BV zoals
hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Wevelgem, 24 maart 2025
Moore Audit BV, vertegenwoordigd door:
Olivier Strobbe,
Bedrijfsrevisor
Tweede beslissing
Aldus wordt de omzetting beslist van de vennootschap onder firma LIKA, met ingang van heden, in
de besloten vennootschap LIKA.
De besloten vennootschap LIKA is de voortzetting van de vennootschap onder firma LIKA.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december
2024, dewelke als bijlage aangehecht is aan het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 maart
2025.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden voor de vennootschap onder firma LIKA
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap LIKA.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap LIKA.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de
boeken die door de vennootschap onder firma vennootschap gehouden werden, voortzetten.
De besloten vennootschap LIKA behoudt het ondernemingsnummer, waaronder de vennootschap
onder firma LIKA ingeschreven was in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
De tweehonderd (200) aandelen die het vermogen vertegenwoordigen van de vennootschap onder
firma LIKA worden de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de
omgezette vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
vennootschap onder firma LIKA omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere
formaliteiten te moeten overgaan.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijven de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf
wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
I.  Algemeen
1. Onderneming voor ruwbouw en algemene bouwwerkzaamheden en renovatiewerken in de bouw;
2. Onderneming voor slopingswerken (omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het
effenen en wegruimen).
3. Onderneming voor voegwerken.
4. Onderneming voor vloerbedekking en muurbekleding (omvat het leggen van tegelvloeren,
mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren met uitzondering van hout).
5. Onderneming voor restauratiewerken (omvat o.m. het restaureren, reinigen en wassen van
gebouwen, gevels en monumenten).
6. Onderneming voor installatie van centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk (omvat o.m.
het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen; het
plaatsen van sanitaire inrichtingen; lood- en zinkwerk; installatie van waterverzachters; het bedekken
van daken in non-ferromaterialen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings-
en onderhoudswerken; het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.
7. Onderneming voor schilder- en behangwerk (omvat alle schilderwerk, het kalken van gebouwen
en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle
andere synthetische bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in plastiek).
8. Onderneming voor timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk (omvat o.m. het timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen; het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken; het plaatsen
van plastiekdeuren en plinten; het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek; het
leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren; het plaatsen
van schutsels en valse zolderingen in hout; het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en
metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van
buitenrolluiken; het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen).
9. Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektriciteitswerken.
10. Onderneming voor stukadoorswerken (omvat plafonneer-, cementeer- en alle andere
pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken).
11. Onderneming voor dakwerken (pannen, leien, daken in zink en koper,; dakgootbekledingen,
plaatsen van lichtkoepels,…); zijgevelwerken (ruitleien, eterniet,…); isolatiewerken (thermisch,
akoestisch,…); wegeniswerken, trottoirs, koeren, opritten in alle materialen (klinkers, beton, asfalt,
steenslag,…)
12. Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, aanleggen van opritten, vijvers,
terrassen, veranda’s, sauna’s, plaatsen van tuinhuisjes, installatie van zwembaden;
13. De handel in groot en klein van alle materialen die met bovenvermelde activiteiten verband
houden en dit in de ruimste zin, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-, uit- en doorvoer
van zelfde, dit alles in de breedste zin als groothandel en als detailhandel en alle hierop aansluitende
producten en activiteiten.
14. Bemiddeling, aankoop, verkoop en verhuring van alle soorten eigen onroerende goederen en
rechten (zoals huizen, appartementen, gronden, commerciële panden, industriepanden en andere)
en van handelsfondsen.
15. Onderhoudsbedrijf in het algemeen: reinigen, alsook industriële reiniging van gebouwen,
kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen,
scholen, woningen, gevels, enz…
16. Ruitenwasserij.
17. Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
 18. Het leveren van (bouw)projectmanagement en (bouw)projectontwikkeling in de breedste zin van
het woord doch zonder inbreuk te maken op wettelijke beschermde beroepen of activiteiten.
19. Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
20. Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouw;
21. Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële gebouwen en
centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enz….
22. Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
23. Planning en coördinatie van (bouw) projecten.
24. Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz…)
25. Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
26. Het optreden van tussenpersoon in de handel, import en export, commissionair,
handelsagentuur.
27. Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de industriële- en dienstensector met
inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, o.a.:
- het verlenen van alle mogelijke diensten, opleidingen, prestaties en adviezen inzake management,
van fiscale en algemeen juridische aard;
- het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- het selecteren, aanwerven van aangepast personeel;
- het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en
sociaal beheer van ondernemingen;
- alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van
bestuursmandaten), als bij wijze van managementovereenkomst.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding.
28. Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Aldus mag de
vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten, in huur
geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien; alle onroerende
goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als in het buitenland. Dit behelst onder meer
ook:
- het beheer de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Optreden als bemiddelaar inzake verwering van vastgoed, financiering en verzekering in het kader
van voormelde activiteiten. De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of
activiteiten in onder aanneming, franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden aan derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of om het even welke
andere wijze mogen deelnemen in alle andere ondernemingen, vennootschappen, die nuttig zijn tot
de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp met derden. De opsomming van de
doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de
wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts
mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de
desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee of meer bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Schriftelijke besluitvorming.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Inzake authentieke akten kan de vennootschap slechts geldig handelen en vertegenwoordigd worden
door alle bestuurders.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Ontbinding-vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap AOP INVEST, met zetel te 8450 Bredene, Brugsesteenweg 161,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0839.955.266, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VANBAVINCKHOVE, Linsey, en
- De besloten vennootschap WELLEMAN, afgekort LDW, met zetel te 8400 Oostende, Kuipweg 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0478.861.680, vast
vertegenwoordigd door, mevrouw FIERS, Kathy.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders (zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Kuipweg 11. De vergadering besluit, voor zoveel als nodig dat een statutaire vermelding van het
gewest bijgevolg volstaat.
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Thibauld POLFLIET, notaris
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.