Ondernemingsnr : 0418 960 420
Naam
(voluit) : REMONDIS DE VOCHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Waarloos 41 bus A, 2840 Rumst, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris, ontslag en benoeming
bestuurders en rechtzetting
Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 2 februari 2024 blijkt het
volgende:
1. De aandeelhouders hebben kennis genomen van de beslissing van KPMG Bedrijfsrevisoren BV,
(ondernemingsnummer: 0419.122.548) tot wijziging van de vaste vertegenwoordiger in het kader van haar
mandaat als commissaris van de Vennootschap van de heer Christophe Habets naar de heer Koen
Vanstraelen, dit met ingang van 1 januari 2023 en dit voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december
2023.
2. De aandeelhouders bevestigen dat de volgende bestuurders werden ontslagen als bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang van 1 januari 2024:
-Florens De Meyer; en
-DE VOCHT INVEST BV (vast vertegenwoordigd door Jan De Vocht).
De aandeelhouders wensen de bestuurders te bedanken voor de gewezen diensten en verlenen hen
voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot 1 januari 2024. Tijdens de algemene vergadering
van aandeelhouders die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten
op 31 december 2023, zal een beslissing worden genomen over het verlenen van een definitieve kwijting aan
de voormalige bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
3. De aandeelhouders bevestigen dat de volgende rechtspersonen met ingang van 1 januari 2024 werden
benoemd als bestuurder van de Vennootschap:
-de besloten vennootschap "LTC&I", met zetel te Ter Varent 37, 9850 Deinze en ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0759.997.869, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Pillen, met
woonplaats te Ter Varent 37, 9850 Deinze;
-de besloten vennootschap "FDM Connect", met zetel te Lintseheide 32, 2860 Sint-Katelijne-Waver en
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 1004.421.637, vast vertegenwoordigd door de
heer Florens De Meyer, Lintseheide 32, 2860 Sint-Katelijne-Waver.
FDM Connect zal haar mandaat bezoldigd uitoefenen en LTC&I zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Overeenkomstig artikel twaalf van de statuten van de Vennootschap, is de Vennootschap, indien er twee
bestuurders zijn aangesteld, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
4. De aandeelhouders beslist hebben om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Stefaan Pillen, elk
individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de
publicatieformulieren I en II, de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
1. Bij unanieme schriftelijke besluiten van 2 februari 2024 werd besloten om onderstaande bestuurders te
ontslagen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2024:
- Florens De Meyer; en
- DE VOCHT INVEST BV (vast vertegenwoordigd door Jan De Vocht).
De enige aandeelhouder wenst hierbij recht te zetten dat het ontslag van deze bestuurders pas inging op 8
januari 2024.
2. Bij unanieme schriftelijke besluiten van 2 februari 2024 werd besloten om onderstaande bestuurders te
benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2024:
-de besloten vennootschap "LTC&I", met zetel te Ter Varent 37, 9850 Deinze en ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0759.997.869, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Pillen;
-de besloten vennootschap "FDM Connect", met zetel te Lintseheide 32, 2860 Sint-Katelijne-Waver en
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 1004.421.637, vast vertegenwoordigd door de
heer Florens De Meyer.
De enige aandeelhouder wenst hierbij recht te zetten dat de benoeming van deze bestuurders pas inging
op 8 januari 2024.
3. De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Stefaan Pillen, elk
individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de
publicatieformulieren I en II, de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Stefaan Pillen
Bijzonder gevolmachtigde