afdelingGiffiæerpen
.
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr 0859.783.056
DIRECTION
0 4 JAN. 2023
Naam
BELGISCH STAATSBLAD
DRAGUET CONSULTING	(voluit):
BESTUUR
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Withofstraat 20	Volledig adres v.d. zetel:
2531 Boechout (Vremde)
Onderwerp akte : Statutenwijziging - BV
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap " DRAGUET CONSULTING ", met adres van de zetel te 2531 Boechout (Vremde),
Withofstraat 20, houdster van het ondernemingsnummer 0859.783.056, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgemaakt door geassocieerd notaris
Karel Tobback te Boom op 9 december 2022, gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer
ivolgende besluiten werden genomen:
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
idit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Het bestuur van de vennootschap blijft in haar huidige samenstelling behouden.
* In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en dat het niet-opgevraagd kapitaal van de vennootschap omgezet werd in
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
ivermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
* Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Na kennisname van het omstandig verslag van de bestuurder inzake de voorgestelde uitbreiding van
het voorwerp van de vennootschap, beslist de enige aandeelhouder het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
- alle verrichtingen die behoren tot de activiteiten van een design-agentschap en
publiciteitsonderneming; de creatie van merken en merkbeelden, de verwerking van merken en
merkbeelden op alle mogelijke dragers, de creatie van verpakkingen, de creatie van productie-
ideeën, interieur en exterieur design, de creatie en realisatie van winkelmateriaal en POS-materiaal,
de creatie en realisatie van editing en drukwerk, de industriële vormgeving, het uitvoeren van
marktonderzoek en het realiseren van artwork fotografie en netdocumenten, alsook al de activiteiten
behorende tot die van een reclame-agentschap;
- dienstverlening aan te bieden van alle industrieel ontwerp, grafisch ontwerp en informatica
toepassingen, communicatie en marketing in de ruimste zin van het woord;
- adviesbureaus op het gebied van (digital) media, reclame, marketing, public relations en
communicatie in de ruimste zin van het woord;
- het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren, integreren of produceren en op de markt brengen van
projecten en producten op het gebied van industrieel ontwerp, grafisch ontwerp en informatica-,
informatie-, en communicatietechnologie;
- het ontwikkelen en de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
- het uitbaten van een publiciteitsonderneming, het vervaardigen van speciale publiciteits- en
uitstallingsartikelen, ontwerp- en uitvoertekeningen, grafische ontwerpen en design;
- het aanbieden van internetdiensten, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, creëren en uitbaten
van websites en internettoepassingen, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden en alle
dienstverlening aangaande het voorafgaande;
- alle handelingen terzake van activiteiten in verband met computers zoals driedimensionale
animaties en alle overige grafische activiteiten;
- het uitoefenen van mediaconsulting en mediarepresentatie;
- de productie en realisatie van publicitaire films, promotiefilms, films over technische onderwerpen
of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden en videoclips;
- de exploitatie van geluidsopnames voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- het produceren, promoveren, kopen, verkopen en uitgeven van muziek, van klank- en
beeldopnamen, van tekst- en theaterstukken, en van alle handelingen die rechtsreeks of
onrechtstreeks hiermee te maken hebben, dit zowel in binnen- als buitenland;
- het kopen en verkopen van intellectuele rechten van muziek, van klank- en beeldopnamen, van
tekst- en theaterstukken en alle aanverwante artikelen, zowel in het binnen- en buitenland;
- drukkerij en aanverwante diensten, alle druktechnieken en digitale beeldverwerking, onder meer
zetwerk en fotogravure;
- websites compatibel maken met internetbrowsers op mobile devices, consultancy met betrekking
tot mobile devices en mobile software;
- opzetten van een IT-platform, dat gebruikers toelaat om producten te creëren met behulp van een
configurator, waarna ze de output kunnen gebruiken voor uitbesteding aan een derde of voor eigen
productie;
- het ontwikkelen en de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
- handelsbemiddeling, groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, aankoop en verkoop in meubels,
huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, textiel, kleding, schoeisel, kleding accessoires, reisartikelen,
verlichting en woninginrichting, wand- en vloerbekleding, spellen, speelgoed, gadgets, fietsen,
kinderwagens, souvenirs, ambachtelijke producten, religieuze artikelen, tweedehandsgoederen,
antiquiteiten, en dit in de meest ruime zin, waarbij de handel in het bijzonder via internet, doch ook
onder de vorm van direct (toog)verkoop gebeurt;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur en verkoop, consignatie, opslag, onderhoud, herstel,
fabricage, productie, distributie, plaatsing en assemblage van allerlei goederen, algemeen
assortiment in de ruimste zin van het woord en de daarop betrekking hebbende onderdelen en
benodigdheden waarbij de handel onder andere via internet en ook onder de vorm van direct
(toog)verkoop gebeurt;
- het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, projecten,
marketing en strategie aan derden;
- alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in de
specifieke voormelde sectoren;
- het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanalen en
marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;
- het contacteren van eventuele klanten voor kleine en middelgrote ondernemingen;
- het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen,
begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot
kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;
- het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze;
- een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake financiële en handelsgelegenheden, het
uitoefenen van vormingsactiviteiten en alle activiteiten voor de ondersteuning ervan;
- het verlenen van diensten, consultancy, bijstand, coaching, training, advies en leiding aan
bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk op het vlak van management, strategie,
marketing, communicatie, verkoop, business development, onderzoek, productie, ontwikkeling op
juridisch, financieel, technisch en/of administratief gebied;
- alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting, opleiding,
coaching en bedrijfsorganisatie;
- het organiseren van seminaries, congressen, events, incentives en trainingssessies;
- inrichting en organisatie van vertoningen, concerten, lezingen, music-hall en artistieke opvoeringen,
feesten, modeshows, tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;
- het samenstellen en uitgeven van literaire werken zoals internet series, theater, tv, film dit in de
meest uitgebreide zin;
- het oprichten en verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen. Zo mag de vennootschap ondermeer overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht
verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld; zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de
hoedanigheid van vastgoedmakelaar krijgt.
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
* De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2531 Boechout (Vremde),
Withofstraat 20.
* De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* Volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Bij deze wordt tevens volmacht verleend aan de vennootschap De Bo, Van Hissenhoven & Partners,
met adres van de maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 1, en haar
bedienden en/of aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber
namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen
inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen,
inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de
BTW administratie alsook de fiscale overheden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Karel Tobback, geassocieerd notaris te Boom
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal, verslag raad van bestuur en gecoördineerde statuten