Ondernemingsnr : 0693764289
Naam
(voluit) : SQUARE1TRANSLATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Venusbergstraat 83
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 23 november 2020, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap Onder Firma
“SQUARE1TRANSLATIONS” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
I. Naamwijziging
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “SQUARE1TRANSLATIONS” in “S1T”.
II. Voorwerpwijziging
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 20 november 2020
omtrent de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
zaakvoerders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Uitbreiding van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.
III. Ontslag en décharge
Met het oog op de hierna te beslissen omzetting in een besloten vennootschap, beslist de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen de zaakvoerders in functie te ontslaan van hun opdracht
en hun décharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid:
1) Mevrouw HERMANS Ine, geboren te Hasselt op 07 maart 1985, wonende te 3583 Beringen
(Paal), Venusbergstraat 83.
2) De heer OPDENCAMP, Bert, geboren te Genk op 02 november 1982, wonende te 3583 Beringen
(Paal), Venusbergstraat 83.
IV. Omzetting
a) Verslagen
De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen
opgesteld conform artikels 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen met name het verslag opgesteld door de zaakvoerders de dato 20 november 2020 dat
het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 18 november
2020, opgesteld door de heer Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, handelend als vertegenwoordiger van
de BV “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”, vennootschap naar Belgisch recht,
ondernemingsnummer BE 0430.898.843, met maatschappelijke zetel te 3510 Kermt (Hasselt),
Diestersteenweg 146, aangewe-zen door de zaakvoerders, over de staat van activa en passiva van
de vennoot-schap de dato 30 september 2020, hetzij minder dan drie maanden daarvoor opgesteld.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“IV. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Ondergetekende, de heer Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, handelend als vertegenwoordiger van de
BV “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”, vennootschap naar Belgisch recht,
ondernemingsnummer BE 0430.898.843, met maatschappelijke zetel te 3510 Kermt (Hasselt),
Diestersteenweg 146, erkend bedrijfsrevisorenkantoor bij het beroepsinstituut IBR onder het nummer
B00043, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 24 september 2020 van de heer Bert OPDENCAMP
en mevrouw Ine HERMANS, zaakvoerders van de vennootschap onder firma
“SQUARE1TRANSLATIONS”, verklaart, op basis van zijn beperkt nazicht van de staat van activa en
passiva per 30 september 2020, dat:
-onze controle-werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering
van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad;
-uit onze controle - werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het
netto–actief heeft plaatsgehad;
    1.  netto-actief volgens deze staat van activa en passiva 113.656,71 bedraagt.
Dit verslag van de bedrijfsrevisor werd opgesteld conform het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de vennootschap
“SQUARE1TRANSLATIONS”, vennootschap naar Belgisch recht, naar een Besloten Vennootschap
en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Kermt (Hasselt), 18 november 2020
Voor de BV “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”, vertegenwoordigd door de heer Luc BECKERS,
Bedrijfsrevisor-bestuurder
(IBR – B00043)”
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
b) Omzetting
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, in overeen-stemming met artikels 14:1 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de vennootschap onder firma om
te zetten in een besloten vennootschap zodat deze omzetting geen verandering brengt in de
rechtspersoonlijk-heid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.
De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermin-deringen en waarde-vermeerderingen,
blijven dezelfde en de besloten vennoot-schap zal de boeken en de comptabiliteit, die door de
vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten overnemen.
De vennoot-schap behoudt het ondernemingsnummer 0693.764.289 waaronder de vennootschap
onder firma is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennoot-schap, weergegeven in
hogervermeld verslag, afgesloten op 30 september 2020.
Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de vennootschap onder firma, worden
geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap, inzonder-heid voor wat betreft het opmaken
van de jaarrekeningen.
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de rechts-vorm van de vennootschap te
wijzigen in een besloten vennoot-schap onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door
de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.
V. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij elfduizend achthonderd vijfenzeventig
Luik B
euro vijfenveertig cent (€ 11.875,45), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VI. Vaststelling statuten
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam ”S1T”.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle verrichtingen in België en in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
    •  Het uitbaten van een vertaalbureau, het geven van taaladvies en de organisatie van
tolkopdrachten.
    •  De redactie van teksten, het corrigeren van teksten, het verzorgen van layout, afdruk en
documentenbeheer in verschillende talen.
    •  De detachering van administratief personeel en ITspecialisten;
    •  Het uitvoeren van secretariaatswerk via allerhande officedocumenten, zoals word, excel en
powerpoint, het doen van agenda-beheer, het dienst doen als afsprakendienst, het uitvoeren van
post-taken, enzomeer;
    •  Het geven van opleidingen en trainingen;
    •  De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant
of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk voorwerp geheel of gedeeltelijk te
bevorderen.
    •  Het beheer en de uitbreiding van een onroerend patrimonium zonder enige beperking, alsmede
alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van die aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn: de aankoop, de verkoop, de ruiling, de
verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de
overdracht en ter beschikkingstelling van alle onroerende goederen.
    •  Zij zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, met het oog op
het verwerven van roerende goederen of waarden indien zij dat doelmatig nodig acht.
    •  Zij kan, zonder dat enige opsomming beperkend kan worden uitgelegd, ook handlichting geven
van alle hypotheken in haar voordeel genomen, met of zonder betaling, en alle handelingen stellen
die zelfs maar nuttig Zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
    •  De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan
aanverwante ondernemingen of dochtervennootvennootschappen.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
maandag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
VII. Benoemingen
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden tot nieuwe
bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
1) Mevrouw HERMANS Ine, geboren te Hasselt op 07 maart 1985, wonende te 3583 Beringen
Luik B
(Paal), Venusbergstraat 83.
2) De heer OPDENCAMP, Bert, geboren te Genk op 02 november 1982, wonende te 3583 Beringen
(Paal), Venusbergstraat 83.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hen voor het
toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
VIII. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Venusbergstraat 83.
IX. Machtiging
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van het
bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor.