N° d'entreprise : 0782560762
Nom
(en entier) : RELIEVE GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Allée du Cloître 43
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du seize décembre deux mille vingt-deux.
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « RELIEVE GROUP », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Allée du Cloître 43.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales de
Bruxelles sous le numéro 0782.560.762 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le numéro
BE 0782.560.762.
a pris les résolutions suivantes : 
I. Modification de l’objet
A. Rapport
A l’unanimité, l’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration, établi conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations,
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
Chaque actionnaire déclare et reconnaît avoir reçu antérieurement une copie de ce document et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce document sera, ensemble avec une expédition du présent procès-verbal,
déposé au greffe du tribunal de l’entreprise, conformément à la Loi.
B. Modification de l’objet/du but
L’assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts intitulé « objet et but » pour le remplacer par le
texte suivant :
« Objet
La societe a pour objet, tant en Belgique qu’a l’etranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
-  Activites d’intermediaire du commerce de gros, comprenant toutes activites de commissionnaires,
de courtiers en marchandises (et plus particulierement en mobilier de bureaux et equipements
divers), et de tous les autres intermediaires du commerce de gros qui agissent au nom et pour le
compte de tiers ; toutes activites des personnes qui mettent en contact des acheteurs et des
vendeurs, personnes publiques ou privees, ou qui executent des operations commerciales pour le
compte d’un tiers, y compris sur Internet ; toutes activites des maisons de vente aux encheres en
gros, y compris par Internet ; l’activite de depotvente ;
-  Activités ayant pour objectif de réduire, grâce aux principes d’économie circulaire, l’empreinte
carbone dans le secteur des objets mobiliers
-  La promotion immobiliere (achat, renovation et revente de biens immeubles)
Elle dispose, d’une maniere generale, d’une pleine capacite juridique pour accomplir tous les actes et
operations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature a faciliter
directement ou indirectement, entierement ou partiellement, la realisation de cet objet.
Elle peut s'interesser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financiere ou
autrement dans toutes societes, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le developpement de son entreprise ou de constituer
Volet B
pour elle une source de debouches.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres societes.
La societe peut se porter garant ou fournir des suretes reelles pour des societes ou des personnes
privees, au sens le plus large.
Au cas ou la prestation de certains actes serait soumise a des conditions prealables d'acces a la
profession, la societe subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, a la
realisation de ces conditions.
But
Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect.
La Societe a également pour objet d’avoir un impact positif significatif sur la societe qui l’entoure et l’
environnement, au travers de ses activites operationnelles et commerciales. ».
II. Création de classes d’actions
A. Rapport
L’assemblée dispense de donner lecture du rapport spécial de l’organe d’administration établi
conformément à l’article 5 :102 du Code des Sociétés et des Associations.
Le Président déclare que le rapport de l’organe d’administration ne contient pas de données
financières et/ou comptables et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’établir de rapport d’un réviseur d’
entreprises.
Les actionnaires, tous présents ou représentés, reconnaissent avoir reçu une copie de ce rapport
préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance. Un exemplaire de ce rapport demeure
ci-annexé et sera déposé au Greffe du Tribunal de l’entreprise en même temps qu’une expédition du
présent procès-verbal.
B. Création de classes d’actions
L’assemblée décide de créer trois classes d’actions comme suit : les actions ordinaires, les actions
de classe A et les actions de classe B.
Les actions des trois classes confèrent les mêmes droits et obligations, sauf indication contraire dans
les nouveaux statuts qui seront adoptés ci-après et/ou dans la Convention d’actionnaire du 13
décembre 2022.
Les actions seront donc réparties comme suit :
1.- Monsieur Filip Van Mullem, prénommé : cinq cent cinquante (550) actions ordinaires
2. Monsieur Jeremy Van Mullem, prénommé : mille trois cent cinquante (1.350) actions ordinaires
3. Monsieur Patrick Downie, prénommé : cent (100) actions de classe B
C. Modification des statuts
En conséquence de ce qui précède dans cette résolution, l’assemblée décide de modifier les articles
des statuts relatifs aux titres et aux droits attachés à chaque classe comme indiqué dans les
nouveaux statuts tels qu’ils seront adoptés à la cinquième résolution ci-après.
III.Emission d’actions nouvelles
A. Renonciation au rapport de l’organe d’administration prévu par l’article 5 :121 du Code des
Sociétés et des Associations
Conformément à l’article 5 : 121, paragraphe 2 du Code des Sociétés et des Associations, l’
assemblée décide de renoncer à l’établissement et à la communication du rapport spécial de l’
organe d’administration prévu à l’article 5 :121 du Code des Sociétés et des Associations, et qui
justifie spécialement le prix d’émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
B. Renonciation au droit de préférence (....) 
C. Emission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’émettre trois cent quatre-vingt-huit (388) actions nouvelles, dont trois cent
septante-six (376) actions de classe A et douze (12) actions ordinaires.
Les nouvelles actions seront émises en contrepartie d’apports en numéraire d’un total de trois cent
vingt-neuf mille huit cents euros (€ 329.800,00) donc au prix de huit cent cinquante euros (€ 850,00)
par action nouvelle, affectés au compte « capitaux propres » indisponible.
Apport (...)
D. Modification de l’article des statuts relatif au nombre d’actions et de l’article des statuts relatif aux
capitaux propres statutairement indisponible,
L’assemblée décide de modifier l’article des statuts relatif au nombre d’actions et l’article des statuts
relatif aux capitaux propres statutairement indisponible, comme indiqué dans les articles 6 et 9.1 des
nouveaux statuts tels qu’ils seront adoptés à la cinquième résolution ci-après.
IV. Modification concernant l’organe d’administration et la cession des actions.
L’assemblée décide de modifier les articles des statuts relatifs à l’organe d’administration et à la
cession des actions comme indiqué aux articles 11 et 12 et suivants des nouveaux statuts adoptés à
la cinquième résolution ci-après.
V. Adoption de nouveaux statuts
En conséquence et en tenant compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide d’adopter
Volet B
des statuts complètement nouveaux suivant :
ARTICLE 1 : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « RELIEVE
GROUP ».
ARTICLE 2 : SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la même région ne
modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE 3 : OBJET
La societe a pour objet, tant en Belgique qu’a l’etranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
-  Activites d’intermediaire du commerce de gros, comprenant toutes activites de commissionnaires,
de courtiers en marchandises (et plus particulierement en mobilier de bureaux et equipements
divers), et de tous les autres intermediaires du commerce de gros qui agissent au nom et pour le
compte de tiers ; toutes activites des personnes qui mettent en contact des acheteurs et des
vendeurs, personnes publiques ou privees, ou qui executent des operations commerciales pour le
compte d’un tiers, y compris sur Internet ; toutes activites des maisons de vente aux encheres en
gros, y compris par Internet ; l’activite de depot-vente ;
-  Activités ayant pour objectif de réduire, grâce aux principes d’économie circulaire, l’empreinte
carbone dans le secteur des objets mobiliers
-  La promotion immobiliere (achat, renovation et revente de biens immeubles)
Elle dispose, d’une maniere generale, d’une pleine capacite juridique pour accomplir tous les actes et
operations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature a faciliter
directement ou indirectement, entierement ou partiellement, la realisation de cet objet.
Elle peut s'interesser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financiere ou
autrement dans toutes societes, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le developpement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de debouches.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres societes.
La societe peut se porter garant ou fournir des suretes reelles pour des societes ou des personnes
privees, au sens le plus large.
Au cas ou la prestation de certains actes serait soumise a des conditions prealables d'acces a la
profession, la societe subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, a la
realisation de ces conditions.
ARTICLE 4 : BUT
Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect.
La Societe a également pour but d’avoir un impact positif significatif sur la societe qui l’entoure et l’
environnement, au travers de ses activites operationnelles et commerciales.
ARTICLE 5: DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.  (...)
ARTICLE 6 : CAPITAUX PROPRES
La société dispose d'un compte de capitaux propres indisponible, qui n'est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel une partie des apports sont inscrits.
Ce compte de capitaux propres indisponible s'élève à trois cent vingt-neuf mille huit cents euros (€
329.800,00). (....) 
ARTICLE 12 : ADMINISTRATION
La société est administrée par un organe collégial composé de minimum quatre (4) membres,
Actionnaires ou non, nommés pour une durée de six ans au plus par l'assemblée générale, en tout
temps révocables par elle (pour autant qu’ils n’aient pas été nommés dans les Statuts).
L’organe d’administration sera composé au minimum comme suit :
(a)        deux administrateurs sont nommés sur proposition des actionnaires détenteurs d’actions
ordinaires (les Administrateurs Actifs);
(b)       deux administrateurs sont nommés sur proposition des Actionnaires de classe A, agissant
Volet B
conjointement et décidant entre eux au prorata des actions qu’ils détiennent de la Société (les
Administrateurs A);
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Les administrateurs sont rééligibles. L'administrateur dont le mandat est venu à expiration reste en
fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas
au poste vacant.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
Toutefois, l’organe d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions
ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. Les
administrateurs seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de
leur fonction. Ces frais seront portés en compte des frais généraux.
L’organe d’administration peut nommer, parmi les Administrateurs A, un président.
ARTICLE 13 : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. Le
remplaçant sera choisi sur proposition de l'Actionnaire qui avait proposé l'administrateur sortant.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE 14 : REUNIONS
L’organe d’administration se réunit sur la convocation de son président.
Il est présidé par son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le
remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu’un administrateur délégué
ou deux (2) administrateurs au moins le demandent.
La convocation doit être envoyée au moins trois (3) jours avant la date prévue pour la réunion. Les
convocations sont valablement effectuées par courrier ou e-mail.
Si tous les membres de l’organe d’administration sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de
justifier d'une convocation préalable. La présence ou la représentation d'un administrateur à une
réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à
toute plainte à ce sujet.
Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de
convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.
Tout administrateur peut, au moyen d’un document qui porte sa signature (y compris une signature
digitale conformément à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par
fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil, donner mandat à un
autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut
représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a
reçus de procurations.
Les réunions se tiennent au siège ou au lieu indiqué dans les convocations. L’organe d’
administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence. La réunion
est dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège de la société pour autant qu’un
administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce siège. (...)
ARTICLE 16 : PROCÈS-VERBAUX DES REUNIONS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
Les délibérations et décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont insérés
dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour
laquelle elles ont été données.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou deux administrateurs
ayant le pouvoir de représentation.
ARTICLE 17 : GESTION JOURNALIÈRE
a) L’organe d’administration peut déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la
société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs
administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué ;
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, l’organe d'administration fixe
les attributions respectives et s’ils agissent seuls ou conjointement.
b) En outre, l’organe d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
Volet B
mandataire, y compris la gestion technique journalière pour telle et telle activité.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c) L’organe d’administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui
précédent.
d) L’organe d’administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables,
imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
ARTICLE 18 : POUVOIRS
L’organe d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
ARTICLE 19 : REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux
pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis :
- soit par deux (2) administrateurs (dont au moins un Administrateur Actif), agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué, agissant seul ;
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’organe
d'administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
ARTICLE 20 : CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE 21: COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 22 : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le dernier vendredi du mois de mai à onze (11) heures une assemblée
générale ordinaire des actionnaires. Si ce jour est férié, l'assemblée sera avancée au dernier jour
ouvrable précédant.  (...)
ARTICLE 25: ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE 26 : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE 27 : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs. (...)
ARTICLE 30 : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
Volet B
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur ou par l'administrateur délégué. Leur signature doit être
précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 31 : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année. (...) 
VI. Nominations d’administrateurs
Afin de s’aligner sur le nouvel article 12 des statuts relatif à la composition de l’organe d’
administration qui vient d’être adopté, l’assemblée générale décide que l’administrateur actuel à
savoir : Monsieur VAN MULLEM Jérémy, prénommé, est nommé Administrateur Actif pour une durée
de 6 ans. Il est ici présent et accepte ce mandat.
L’assemblée décide également de nommer les administrateurs suivants pour une durée de 6 ans:
Monsieur VAN MULLEM Filip, prénommé, en tant qu’Administrateur Actif.
Monsieur THOMAS Jeremy prénommé, en tant qu’Administrateur A
Monsieur DE BROUWERE Olivier prénommé, en tant qu’Administrateur A
Ils sont tous ici présents ou représentés et acceptent leur mandat.
Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.
La société est dorénavant représentée par deux (2) administrateurs (dont au moins un
Administrateur Actif), agissant conjointement, conformément à l’article 19 de ses statuts.
VII. Pouvoirs
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
-  à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
-  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise
-  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-  à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
Organe d’administration
Tous les administrateurs étant présents ou représentés, ils se réunissent et prennent la décision
suivante à l’unanimité :
Nomination d’un administrateur délégué :
L’organe d’administration décide de nommer Monsieur VAN MULLEM Jérémy, prénommé, en tant
qu’administrateur délégué pour la durée de son mandat d’administrateur.
Il est ici présent ou représenté et accepte son mandat.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Conformément à l’article 19 de ses statuts, l’administrateur délégué représente la société, dans les
limites de la gestion journalière.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 rapport spécial du C.A, 4 procurations et statuts
coordonnés.