Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DEBLAERE HOUTBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rozendalestraat 47
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op éénendertig januari
tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat:
De naamloze vennootschap DEBLAERE HOLDING, met zetel te 8750 Wingene, Rozendalestraat 47,
RPR Gent, afdeling Brugge onder nummer 0774.884.104, 
verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde
rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe
in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling
bewindvoerder, enzovoort.
TOELICHTING VAN DE AKTE  – GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparant
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze
akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en
verklaart dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparant vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien zij hierop prijs stelt, alsook indien minstens zij van oordeel is dat het ontwerp van
deze akte haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.
Hierop verklaart de comparant dat zij van oordeel is dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de
akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis heeft genomen, en op een volledige voorlezing van de
akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht
aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
De comparant heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
OPRICHTING
1. De comparant verklaart dat zij een vennootschap oprichten en verzoekt Ons, notaris, de statuten
vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam "DEBLAERE HOUTBOUW", met
zetel te 8750 Wingene, Rozendalestraat 47, waarvan het geheel geplaatst kapitaal
TWEEENZESTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 62.400,00) bedraagt en verdeeld is in 1.200
aandelen zonder nominale waarde.  
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft de comparant, als oprichter aan Ons, notaris, een
financieel plan overhandigd, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk aan dezer waarin het bedrag
van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen opgenomen elementen.
De comparant verklaart
door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement
van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting
kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten
minste twee jaar.
De comparant DEBLAERE HOLDING NV, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart op de 1.200
aandelen ingeschreven en volstort te hebben ten belope van 62.400,00 €.
0781389141
Luik B
Hetzij in totaal: duizend tweehonderd (1.200) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal.
Zij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting
in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tweeënzestigduizend vierhonderd euro (€
62.400,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE 457310 5393 3789
geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC de dato 31 januari 2022.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van
tweeënzestigduizend vierhonderd euro (€ 62.400,00).  
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DEBLAERE HOUTBOUW".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap 
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door
ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als
vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising - of voor gezamenlijke rekening met
derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande
activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
    •  Alle activiteiten van een algemene houtbouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor
de uitvoering van alle aannemingen van werken met hoofzakelijk (maar niet uitsluitend) hout,
eventueel in coördinatie met onderaannemers, en inzonderheid van een houtbouwonderneming
gespecialiseerd in alle bouwwerken in hout en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
gerelateerde werken, alsook schrijn-en timmerwerken, stukadoorswerken, schilderwerken,
betonwerken en werken van ruwbouw, werken in wegenbouw, loodgieterij en elektriciteitswerken,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
1. Alle aannemingen van werken betreffende houtmassiefbouw, houtskeletbouw, houten
gevelafwerkingen; het vervaardigen en plaatsen van allerhande binnen-en buitenwanden in hout of
gecombineerd met hout, het vervaardigen en plaatsen van plafonds in hout of gecombineerd met
hout, het vervaardigen en plaatsen van allerhande dakconstructies in hout of muurconstructies van
houten gebouwen, het vervaardigen en plaatsen van houten gevelafwerkingen (in planchetten,
plaatmateriaal zoals hout, metaal, …).
2. Alle aannemingen van werken betreffende de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde
wanden in alle constructies;
3. Alle aannemingen van werken betreffende het optrekken van geprefabriceerde woningen;
4. Alle aannemingen van werken betreffende het optrekken van houten gebouwen (ruwbouw en
onder dak zetten);
5. Alle aannemingen van werken betreffende plafoneer-en metselwerken, betonwerken, met inbegrip
van het vervaardigen van stortklare beton;
6. Alle aannemingen van werken betreffende funderingen, heiwerk, damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem;  het aanleggen, herstellen en onderhouden van funderingen,
wegen, opritten en parkings en dit zowel in asfalt, beton, klinkers of enige andersoortige verharding
of bedekking, het aanleggen, herstellen en onderhoud van rioleringen;
7. Alle aannemingen van werken betreffende metaalconstructie omvattende het vervaardigen,
plaatsen, herstellen en onderhouden van alle metalen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen
en andere metalen kunstwerken;
8. Alle aannemingen van werken betreffende schrijnwerken (zowel binnen-als buitenschrijnwerk) en
timmerwerken (inclusief werken en activiteiten van meubelmakerij), alsook de montage van buiten-en
binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal (zoals onder meer deuren, ramen, kozijnen, trappen,
Luik B
plinten, afsluitingen, muurkasten, inbouwkeuken, winkelinrichtingen en dergelijke meer);
9. Alle aannemingen van stukadoorswerk en pleisterwerk; het aanbrengen van pleister-en
stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van
gebouwen en het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
10. Alle aannemingen van schilderwerken; het schilderen van het binnen-en buitenwerk  van
gebouwen, het schilderen van metalen constructies;
11. Alle aannemingen van werken betreffende het glaszetten; het aanbrengen van glas, spiegels en
dergelijke meer, evenals de installatie van binnendeuren, scheidingswanden en dergelijke van glas,
met inbegrip van het uitbaten van een werkplaats van een glazenmakerij;
12. Alle aannemingen van werken betreffende het plaatsen, vervangen, herstellen van
isolatiematerialen;
13. Alle aannemingen van werken betreffende het vervaardigen en plaatsen van vloer- en
wandbekleding; het zetten van tegels, het vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van
tegel- en parketvloeren, mozaïek en alle andere, al dan niet houten, bedekkingen van muren en
vloeren, het uitvoeren van steenhouwwerken, marmerbewerking en plaatsen van marmer in
gebouwen, het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen in andere marmer- en steenversieringen;
14. Alle aannemingen van werken betreffende loodgieterswerk: de installatie van verwarming,
klimaatregeling en ventilatie, omvattende onder meer de installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie,
koeling en klimaatregeling, de algemene installatie in gebouwen en andere bouwwerken van sanitair,
waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en
leidingen voor diverse gassen;
15. Alle aannemingen van werken betreffende elektrische installaties en elektriciteitswerken; de
installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van hulpvoedingssystemen
(generatoraggregaten), de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installatie van liften en
roltrappen, de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en de installatie
van antennes en bliksemafleiders;
16. De aanneming van bouwwerken in het algemeen, alsmede afbraak-en sloopwerken, renovatie-
en restauratiewerken;
17. Alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, met inbegrip van het reinigen
van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
18. De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie, met
inbegrip van het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en
veiligheidscoördinatie, in de meest brede zin;
19. De fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle materialen die
verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies;
20. De technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van
bevoegd personeel;
21. De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel;
22. De groot-en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van bouwmaterialen in
het algemeen, alle materialen, producten, toestellen en installaties, evenals hun aanhorigheden, die
verband houden met de hoger genoemde activiteiten.
    •  Transport in de ruimste zin, container diensten, takeldiensten, koerierdiensten, vervoer van colli’
s en alle aanverwante prestaties, goederenvervoer over de weg.
    •  Grondwerken, slopingswerken, riolerings- en draineringswerken en waterbouwkundige werken
en aanverwante werkzaamheden;
    •  Binnenhuisinrichting en aanverwante werkzaamheden, de groot- en kleinhandel, evenals de in-
en uitvoer van alle artikelen voor binnenhuisinrichting en decoratie zoals tapijten, vloer- en
wandbekleding, fantasie-artikelen en kunstvoorwerpen;
    •  Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet
voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van het management,
zonder dat dit laatste als beperkend mag geïnterpreteerd worden. Deze adviezen kunnen verstrekt
worden onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare
vormen, zonder dat deze paragraaf beperkend geïnterpreteerd mag worden;
    •  Het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiliën; het ontwerpen, opmaken en
uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouwactiviteiten;
    •  Bouwpromotie;
    •  Alle activiteiten als patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, syndicus, expert, adviseur,
financier op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming
met de wettelijke reglementeringen;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
Luik B
vervreemding, het beheer, verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en
verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
    •  Het aantrekken van financiële middelen onder de vorm van hypothecaire kredieten, krediet voor
professionele doeleinden, doorlopende kredieten, leningen, obligatieleningen, voorschotten, en
andere, ter financiering van vennootschappen en rechtspersonen, welke actief zijn in dezelfde of
analoge sectoren;
    •  Het aanhouden en beheren van beleggingen in roerende waarden, zoals aandelen, aandelen in
beleggingsvennootschappen, beleggingsfondsen, optierechten, vastgoedcertificaten, obligaties,
liquide middelen, en andere;
    •  Het verstrekken van zakelijke of persoonlijke zekerheden en waarborgen ten einde haar eigen
verplichtingen of de verplichtingen van vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp, te
garanderen;
    •  Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer,
organisatie en planning, budgettaire en financiële aangelegenheden;
    •  De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door
het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
    •  Alles in verband met de aankoop, verkoop, beheer, verhuring en dergelijke van alle onroerende
goederen (voor eigen rekening);
    •  Alles in alles in verband met de aankoop, verkoop, beheer, verhuring en dergelijke van alle
roerende goederen;
    •  Adviesbureau inzake algemeen en projectmanagement, inclusief het beheer en de opvolging
ervan;
    •  Het waarnemen van bestuurders- en vereffeningsmandaten in vennootschappen;
    •  Het nemen van participaties in andere vennootschappen;
    •  Activiteiten van roerende en onroerende leasing;
    •  Het verwerven, de uitbating, het verhandelen van intellectuele eigendommen, patenten,
octrooien en dergelijke;
    •  Het verlenen van zekerheden voor rekening van derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
    •  Alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, juridische, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan
bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
    •  Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, syndicaten, organisaties of groeperingen waarvan 
het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk, verwant of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vierhonderd euro (€ 62.400,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 1.200 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).  (...)
De vennootschap wordt bestuurd ofwel door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders ofwel door een enige bestuurder
Artikel 12: Raad van bestuur
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
Luik B
hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.De uittredende bestuurders zijn
herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij
omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, e-mail of elk ander elektronisch
communicatiemiddel.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door één bestuurder alleen optredend.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
Luik B
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 13: Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel
bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen,
kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die
ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te
stellen.
Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Vergoeding
Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de
Luik B
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een
beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 WVV van toepassing. Wanneer alle
bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt
de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het
eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
Opvolgend bestuurder
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
Artikel 14. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
juni, om 14 uur.(...)
Artikel 19. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door ofwel de enige bestuurder ofwel door de voorzitter
van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.(...)
Artikel 25. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.(...)
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De comparant heeft bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend drieëntwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Wingene, Rozendalestraat 47.  
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op één
Wordt benoemd voor een termijn van 6 jaar:
DEBLAERE HOLDING NV, voornoemd, RPR 0774.884.104 vast vertegenwoordigd door Mevrouw
DEBLAERE Anneleen Liliane Michelle, geboren te Roeselare op éénentwintig september
negentienhonderd achtentachtig, echtgenote van de heer DIERICKX Laurens, wonende te 8750
Wingene, Rozendalestraat 51.
Ingeval mevrouw Anneleen DEBLAERE verhinderd is, treedt mevrouw DEBLAERE Rosanne
Christine Hein, geboren te Roeselare op zes februari negentienhonderd negentig, echtgenote van de
heer VAN dEN BULCKE Niels, wonende te 8750 Wingene, Rozendalestraat 103 op als
Luik B
plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger.
Hier geldig vertegenwoordigd en aanvaardend.
4. Commissarissen
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op
dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 1 januari 2022. door de comparant bij deze akte in
naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de
vennootschap die thans is opgericht.
Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap
rechtspersoonlijkheid bekomt.
6. Bijzondere volmacht
DKF Fiduciaire NV, 0455.718.965, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, inschrijving in
het UBO-register en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- oorspronkelijke statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier