guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0735658193
Nom
(en entier) : Eolus
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Koning Albert II-laan 7
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-six juin deux mille vingt quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Eolus", ayant son siège à 1210 Saint-
Josse-ten-Noode, Boulevard du Roi Albert II 7, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital, conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des
associations, à concurrence de EUR 5.000.000,00, pour le ramener de EUR 83.428.846,90 à EUR
78.428.846,90, sans annulation d'actions.
L'assemblée décide que cette réduction du capital a pour but de mettre le capital de la Société en
concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.
L'assemblée décide ensuite que cette réduction du capital s'effectuera par remboursement en
espèces aux actionnaires proportionnellement à leur possession d’actions dans la Société.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de la réduction de capital.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer la première phrase de l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à septante-huit millions quatre cent vingt-huit mille huit cent quarante-six euros
nonante cents (€ 78.428.846,90).".
QUATRIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d’administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0655814822
Nom
(en entier) : GESTONE 1
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 58
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le quatorze décembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital fixe institutionnelle de
droit belge ayant opté pour le statut de fond d’investissement immobilier spécialisé sous la forme d’
une société anonyme "GESTONE 1", ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles),
Boulevard de la Woluwe 58, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L’assemblée aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L’assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence de 3.100.000,00 EUR, pour
le porter de 1.200.000,00 EUR à 4.300.000,00 EUR.
L’assemblée décide que l’augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et sans
émission de nouvelles actions.
L’assemblée décide que l’augmentation de capital sera souscrite immédiatement en numéraire et
sera libérée à concurrence de 100%, à savoir 3.100.000,00 EUR.
DEUXIEME RESOLUTION: Souscription et libération de l’augmentation de capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l’assemblée reconnaissent que l’
augmentation de capital a été libérée à concurrence de 100%, à savoir 3.100.000,00 EUR.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l’assemblée décide de
remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant:
     "Le capital est fixé à quatre millions trois cent mille euros (€ 4.300.000,00).
     Il est représenté par deux mille six cent trente-trois (2.633) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
CINQUIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l’organe d’administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Volet B
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0808735223
Nom
(en entier) : Energipole Environnement
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Klauwaerts 38
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
L'an deux mille vingt-quatre.
Le vingt-huit mars.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 2e canton, l’actionnaire unique de
la société anonyme Energipole Environnement, ayant son siège à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue
des Klauwaerts 38, a tenu une assemblée générale extraordinaire.
(…)
2. Augmentation du capital
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital en numéraire à concurrence de dix millions d’
euros (EUR 10.000.000,00) - à libérer immédiatement à concurrence de quatre millions cinq cent
mille euros (EUR 4.500.000) - pour le porter de vingt-huit millions cent mille euros (EUR
28.100.000,00) à trente-huit millions cent mille euros (EUR 38.100.000,00), sans émission d’actions
nouvelles.
3 Souscription  Libération
(…) Energipole Finances, société anonyme, ayant son siège à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue des
Klauwaerts 38, numéro d'entreprise 0464.699.977 (…) souscrit à la totalité de l’augmentation du
capital.
(…) l’augmentation du capital est immédiatement libérée à concurrence de quatre millions cinq cent
mille euros (EUR 4.500.000,00) par un apport en numéraire, (…)
5. Modification des statuts
L’assemblée générale décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
a) l’assemblée générale décide de remplacer l’article 5.1 par le texte suivant :
5.1. Le capital est fixé à trente-huit millions cent mille euros (EUR 38.100.000,00), représenté par
trois mille trois cent trente-trois (3.333) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/trois mille trois cent trente-troisième du capital.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte et  une coordination des statuts
N° d'entreprise : 0422572481
Nom
(en entier) : Veolia Waste Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Poincarélaan 78-79
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le quatre octobre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société "Veolia Waste Benelux", ayant son siège à 1060
Saint-Gilles, Boulevard Poincaré 78-79, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital, conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des
associations, à concurrence de 200.000.000,00 EUR, pour le ramener de 446.000.000,00 EUR à
226.000.000,00 EUR, sans annulation d'actions.
L'assemblée décide que cette réduction du capital a pour but de mettre le capital de la Société en
concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.
L'assemblée décide ensuite que cette réduction du capital s'effectuera par remboursement en
espèces aux actionnaires proportionnellement à leur possession d’actions dans la Société.
Le montant de la réduction de capital réelle sera comptabilisé comme une dette de la Société et le
remboursement de la dette ne pourra avoir lieu que dans le respect des conditions de l'article 7:209
du Code des sociétés et des associations. Aucun intérêt ne sera prélevé sur la dette concernée en
compte courant à compter de la date de l'assemblée générale extraordinaire jusqu'à la date du
remboursement, et ce quelle que soit la manière.
DEUXIÈME RESOLUTION:             Constatation de la réalisation de la réduction de capital.
(…)
TROISIEME RESOLUTION:            Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à deux cent vingt-six millions euros (EUR 226.000.000,00).
Il est représenté par soixante-huit mille quatre cent treize (68.413) actions, sans mention de valeur
nominale représentant chacune une part égale du capital.".
QUATRIÈME RESOLUTION:         Procuration pour la coordination.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0874491622
Nom
(en entier) : BROUCKERE TOWER INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Régence 58
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le treize décembre deux mille vingt-et-un.
(…)
Devant Alexis LEMMERLING, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BROUCKÈRE TOWER INVEST", ayant
son siège à 1000 Bruxelles, Rue de la Régence 58, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de à concurrence de
3.300.000,00 EUR, pour le porter de 45.359.702,06 EUR à 48.659.702,06 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et et sans
émission de nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera souscrite immédiatement en numéraire et
libérée à concurrence de 100%, à savoir 3.300.000,00 EUR.
DEUXIEME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Souscription et libération de l'augmentation de capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 3.300.000,00 EUR.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmenta-tion du capital.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
     "Article 5. : Capital
     Le capital est fixé à quarante-huit millions six cent cinquante-neuf mille sept cent deux euros six
cents (€ 48.659.702,06).
Il est représenté par sept mille huit cent vingt-quatre (7.824) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
SIXIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
Volet B
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, quatre procurations, le
texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Alexis LEMMERLING
Notaire
N° d'entreprise : 0460850166
Nom
(en entier) : ARKEMA ANTWERP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 143 bte 4
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société "Arkema Antwerp", ayant son siège à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 143 4, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital, conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des
associations, à concurrence de 25.500.000,00 EUR, pour le ramener de 28.000.000,00 EUR à
2.500.000,00 EUR, sans annulation d'actions.
L'assemblée décide que cette réduction du capital a pour but de mettre le capital de la Société en
concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.
L'assemblée décide ensuite que cette réduction du capital s'effectuera par rembourse-ment en
espèces à l’actionnaire unique.
DEUXIÈME RESOLUTION:             Constatation de la réalisation de la réduction de capital.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:            Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à deux millions cinq cent mille euros (€ 2.500.000,00 EUR).
Il est représenté par dix-neuf mille (19.000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune une part égale du capital.".
QUATRIÈME RESOLUTION:         Réduction de la réserve légale
L’assemblée décide de porter la réserve légale à un dixième du capital de la Société, et de la réduire
en conséquence d'un montant de 1.027.619,00 EUR, pour la ramener de 1.277.619,00 EUR à
250.000,00, par remboursement en espèces à l'actionnaire unique.
Cette réduction de la réserve légale a pour but de mettre la réserve légale de la Société en
concordance avec les besoins présents et futurs de la Société, en tenant compte des dispositions
légales.
CINQUIÈME RESOLUTION:          Constatation de la réalisation de la réduction de la réserve légale
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0781898489
Nom
(en entier) : GESTONE 14
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 270
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le cinq décembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital fixe institutionnelle de
droit belge ayant opté pour le statut de fond d’investissement immobilier spécialisé conformément à l’
arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d’investissement immobiliers spécialisés, sous la
forme d’une société anonyme "GESTONE 14", ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue
de Tervueren 270, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
1.800.000,00 EUR, pour le porter de 6.361.500,00 EUR à 8.161.500,00 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir
1.800.000,00 EUR.
DEUXIÈME RESOLUTION: Souscription et libération de l’augmentation du capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%, soit 1.800.000,00 EUR.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmenta¬tion du capital.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
                "Le capital est fixé à huit millions cent soixante et un mille cinq cents euros (€
8.161.500,00).
                Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune une part égale du capital.".
CINQUIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0411527844
Nom
(en entier) : OGIVE Consulting
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 177 bte 11
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d’un acte reçu par Maître Olivier Neyrinck, notaire associé de résidence à Jette, le 27
mai 2021, à enregistrer, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"OGIVE CONSULTING" a pris entre autre les résolutions suivantes :
1. PREMIÈRE RÉSOLUTION – DESTRUCTION DES ACTIONS PROPRES
L’assemblée constate la destruction des TROIS CENTS (300) actions propres et elle décide d’
annuler corrélativement la réserve indisponible créée pour ces actions propres figurant dans les
comptes au passif du bilan au 31 décembre 2020, soit un million trois cent trente-quatre mille six cent
soixante et un euros soixante-quatre cents (€ 1.334.661,64) qui avait été constituée en application 
de l’article 7 :217 §2 du Code des Sociétés et des Associations.
L’assemblée constate alors et requiert le notaire soussigné d’acter que le capital social s’élève à cinq
cent mille euros représenté par cent trente-cinq (135) actions, qui sont toutes entièrement libérées.
2. DEUXIEME RESOLUTION –modification des statuts
Suite à la décision précédente, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suite :
«Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (€ 500.000,00), représenté par cent trente-cinq
(135) actions sans désignation de valeur nominale. »
3. TROISIEME  RESOLUTION - POUVOIR
L'assemblée confère au conseil d’administration tous pouvoirs pour l'exé-cution des résolutions qui
précèdent y compris la modification du registre d’actions.
L’assemblée décide de donner une procuration spéciale à Madame Genevieve COLLIN, élisant
domicilie à Jette (1090 Bruxelles), Chaussée de Jette 514/A pour coordonner les statuts.
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé : expédition de l’acte, coordination des statuts
Olivier Neyrinck, notaire associé
N° d'entreprise : 0631900164
Nom
(en entier) : PhysIOL Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Allée des Noisetiers 4
 : 4031 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet,
Notaire associé à Bruxelles en date du vingt-trois novembre deux mille vingt.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme dénommée
"PHYSIOL GROUP", ayant son siège à 4031 Liège (Angleur), Allée des Noisetiers, 4, a pris les
résolutions suivantes:
I. Modification de l’article 18 des statuts relatif à la représentation de la société dans les acte et les
actions judiciaires
L’assemblée décide d’adapter l’article 18 des statuts comme suit:
« ARTICLE DIX-HUIT : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
A. Les actions judiciaires, tant en qualité de demandeur que de défendeur, de même que tous
recours judiciaires ou administratifs sont intentés, formés ou soutenus au nom de la société par un
administrateur, agissant seul, ou par une personne désignée par le conseil d'administration.
B. Dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel
ainsi que dans les procurations, la société est représentée :
 - soit par un administrateur, agissant seul qui n’a en aucun cas, à justifier à l’égard des tiers d’une
décision préalable du conseil;
 - soit, dans les limites de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul,
et par deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux qui peuvent également être
choisis dans ou hors de son sein, dans les limites de leurs mandats.
C. Pour l'exercice par la société de tout mandat social au sein d’une de ses filiales ou d’une autre
société, la société est valablement représentée par un administrateur agissant séparément. »
II. Ratification des actes passés par un administrateur AGISSANT seul depuis le 28 février 2019
Pour autant que de besoin, l’assemblée décide de ratifier tous les actes passés par un administrateur
agissant seul, et ce depuis le 28 février 2019.
III. POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d'administration, au délégué à la gestion journalière et à chaque administrateur, chacun
agissant seul avec faculté de substitution, pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui
précèdent ;
- au Notaire soussigné pour la coordination des statuts ;
- au Notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
- à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé 
Volet B
Déposés en même temps: 1 expédition, 2 procurations et statuts coordonnés.
N° d’entreprise :
0861.354.654
Dénomination (en entier): SUNNY TIMES
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1160 Auderghem, Avenue Jolé 21-23
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 27 décembre 
2012.
L’assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier les statuts et notamment :
Article 22: pour le compléter par le texte suivant « Les actionnaires peuvent, dès la communication 
de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles 
il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfaits aux 
formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie 
électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent 
parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposées en même temps : une expédition et une coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0760343408
Nom
(en entier) : The Fine Lab S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Arnaud Fraiteur 15/23
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix-huit novembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "The Fine Lab S.A.", ayant son siège à
1050 Ixelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15/23, Triomphe Building, Immeuble B, ci-après dénommée la
"Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification des dispositions relatives au pouvoir de gestion du conseil
d’administration. 
L’assemblée décide de modifier les dispositions relatives au pouvoir de gestion du conseil d’
administration et en particulier les décisions qui requièrent l’accord préalable de l’assemblée
générale.
L’assemblée décide de modifier par conséquent l’article 10, g) des statuts et de le remplacer comme
suit :
‘’(…)
g) La conclusion d'accords avec des clients, des fournisseurs ou des prestataires de services dans
lesquels les obligations i) impliquent un coût total pour les fournisseurs et les prestataires de services
supérieur à 5 millions d'euros sur une période de 12 mois ou ii) lorsque le coût total pour les
fournisseurs et les prestataires de services pour les contrats avec les clients est supérieur à 5
millions d'euros ; autrement que dans le cours normal des affaires et autrement que dans le cas de
contrats de fourniture de produits de base lorsque les paramètres de conclusion des contrats sont
approuvés et consignés dans un procès-verbal par un comité des opérations auquel participe un
administrateur investisseur ou iii) ne relèvent pas des points i) ou ii) mais impliquent l'acquisition ou
le transfert de droits sur des biens immobiliers supérieurs à 500.000 euros. Si un accord qui, lors de
sa conclusion, n'est pas censé dépasser ces seuils, dure plus de 12 mois et que le seuil mentionné
au point (i) ci-dessus est atteint au cours des 12 premiers mois de sa durée, la poursuite ou le
renouvellement de cet accord est soumis à approbation.
(…)’’.
DEUXIÈME RESOLUTION:    Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:   Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
Volet B
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0759558696
Nom
(en entier) : Visio Property BelCo
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 209A
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Valérie Weyts, notaire associé à Ixelles, le 23
décembre 2020, portant la mention d'enregistrement suivante :
"répertoire 2020/2010 Rôle(s): 3 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le 06-01-2021 Réference OBA (5) Volume 000 Folio 000
Case 0151 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) Le receveur"
que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "Visio
Property BelCo", ayant son siège social à 1050 Bruxelles (Belgique), Avenue Louise 209A, a décidé
de modifier l’article 15 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
« La Société est valablement représentée, à l’égard des tiers, en justice et dans les actes, y compris
ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par (i) un
administrateur de la catégorie A et un administrateur de la catégorie B agissant conjointement, ou (ii)
par toute(s) personne(s), agissant seule(s) ou conjointement, à qui le pouvoir de représentation de la
Société a été déléguée par le conseil d’administration. Dans les limites de leur mandat, la Société est
également valablement représentée par les mandataires spéciaux qui ont été désignés par la
Société. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Valérie Weyts, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal et 1 procuration en annexe;
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0451406524
Nom
(en entier) : AGEAS SA/NV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Boulevard 21
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 15 mai  2024, il résulte
que :
(…)
VIII.           Rapport du conseil d’administration - Capital autorisé.
Le conseil d'administration de la société a établi un rapport indiquant les circonstances spécifiques
selon lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis conformément à
l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations. Ce rapport a été mis à disposition des
actionnaires en même temps que la convocation et selon les mêmes modalités.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide :
    1.  d’autoriser le Conseil d’Administration, pour une durée de trois ans à partir de la date de
publication dans le Moniteur Belge de la modification aux statuts de la société approuvée par l’
Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui délibère sur ce point, à augmenter le capital
de la société, en une ou plusieurs transactions, d’un montant maximum de 150.000.000 EUR comme
expliqué dans le rapport spécial du Conseil d’Administration;
    2.  d’annuler, par conséquent, le solde inutilisé du capital autorisé mentionné à l’article 6 a) des
statuts, existant à la date mentionnée en (i) ci-dessus; et,
    3.  de modifier l’article 6 a) des statuts en ce sens, de la façon décrite dans le rapport du Conseil d’
Administration.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’autoriser le Conseil d’Administration de la société pour une période de 24 mois
prenant cours après la publication des Statuts aux annexes au Moniteur Belge, à acquérir des
actions ageas SA/NV pour une contrepartie équivalente au cours de clôture de l’action ageas SA/NV
sur Euronext le jour qui précède immédiatement l’acquisition et augmenté de quinze pour cent (15%)
au maximum ou diminué de quinze pour cent (15%) au maximum.
Le nombre d’actions que le Conseil d’Administration de la société ainsi que les Conseils de ses
filiales directes pourront acquérir dans le cadre de cette autorisation ne représentera pas plus de
10% du capital social souscrit.
(…)
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps : expédition + annexes
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0460798795
Nom
(en entier) : DMS Imaging
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 231
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue par visioconférence le 26
avril 2023 de la société anonyme « DMS IMAGING », ayant son siège à B-1050 Bruxelles, avenue
Louise, 231, identifiée sous le numéro d’entreprise TVA 0460.798795 RPM Bruxelles (constituée
suivant acte dressé par le notaire Thierry Van Halteren, notaire associé à Bruxelles, le 23 mai 1997,
publié aux Annexes du Moniteur belge du 17 juin suivant, sous le numéro 970617/47), lequel procès-
verbal a été déposé au rang des minutes du notaire Louis-Philippe Marcelis le 23 mai 2023 et
contient  la résolution suivante : la modification de l’adresse du site internet et de l’adresse
électronique figurants dans les statuts, en application de l'aerticle 2:31 alinéa 5du Code des société
et associations par la nouvelle adresse du site internet https://www.dms-imaging.com et la nouvelle
adresse électronique relationinvestisseur@dms-imaging.com.
(signé) Louis-Philippe Marcelis
N° d'entreprise :
0449937765
Dénomination :
(en entier) :
ECORE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
ZONING INDUSTRIEL AUBANGE 0
6790 Aubange
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix-neuf novembre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Ecore Belgium", ayant son siège à
Zoning Industriel, 6790 Aubange, ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification du pouvoir de gestion du conseil
L'assemblée décide de modifier le pouvoir de gestion du conseil, afin de l'aligner avec le pacte
d'actionnaires signé le 19 novembre 2018, et par conséquent, de modifier l'article 12 des statuts
(…)
DEUXIEME RESOLUTION : Insertion de l'article 16bis: "compétence des assemblées" dans les
statuts.
L'assemblée décide d'insérer l'article 16bis, concernant les compétences des assemblées dans les
statuts, afin de les aligner avec le pacte d'actionnaires signé le 19 novembre 2018.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire
N° d'entreprise : 0711818068
Nom
(en entier) : CFC EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place du Champ de Mars 5
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait délivré avant l'enregistrement à déposer au greffe du tribunal des sociétés à Bruxelles
francophone.
D'un acte d'une assemblée générale extraordinaire passée devant Frank Liesse, notaire résidant à
Anvers (deuxième canton) et exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée «
Celis & Liesse » notaires associés, dont le siège est établi à Anvers, Kasteelpleinstraat 59, le 20
février 2023, montre ce qui suit:
1. L'assemblée a demandé au notaire soussigné de constater que le siège social de la société reste
inchangé, mais que la référence aux étages (20ème et 21ème) soit supprimée.
Pour le compte rendu, il a été confirmé que le siège social de la société est à 1050 Bruxelles, Place
du Champ de Mars 5, Bastion Tower.
2. L'article 14 a été modifié comme suit:
« Le conseil d’administration représente la société à l’égard de tiers et en justice en tant que
demandeur ou défendeur.
Sans préjudice de ce pouvoir de représentation général du conseil d’administration en tant que
collège, agissant à la majorité de ses membres, la société sera valablement représentée et engagée
à l’égard de tiers par un administrateur agissant seul.
En ce qui concerne la gestion journalière, la société peut également être représentée par la (les)
autre(s) personne(s) désignée(s) à cet effet, agissant seule(s) ou conjointement comme déterminé
lors de leur désignation.
Les organes représentant la société conformément à ce qui précède, peuvent désigner des
mandataires.
Seules des procurations spéciales pour certains actes juridiques ou pour une série de certains actes
juridiques sont autorisées; les mandataires engagent la société dans les limites de la procuration qui
leur a été accordée, sans préjudice de la responsabilité du mandant en cas de procuration exagérée.
»
POUR EXTRAIT (signé)
Notaire Erik Celis
Déposé en même temps :
    •  l’expédition de l’acte
    •  des statuts coordonnés (conservés dans la base de données des statuts)
N° d'entreprise : 0539934860
Nom
(en entier) : RESIDENCE LA PASSERINETTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Deux Tilleuls 69
 : 4630 Soumagne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
L’acte reçu par Charles DECKERS, notaire de résidence à Anvers (second canton), agissant pour
compte de la société à responsabilité limitée “Deckers notarissen”, dont le siège est établi à 2000
Anvers (district Anvers), Léon Stynenstraat 75B (TVA BE 0469.875.423 RPM Anvers, division
Anvers), le vingt-huit décembre deux mille vingt-trois, publié aux Annexes du Moniteur belge du 12
février 2024, sous le numéro 24357760, doit être rectifié dans ce sens que dans l’article 19 des
statuts les mots « administrateur général » doivent être remplacés par les mots « administrateur
délégué ». Dans l’extrait de l’acte et les statuts le titre ‘Représentation’ (l’article 19 des statuts) est
corrigé comme suit :
Représentation
Sans préjudice du pouvoir de représentation générale du conseil d’administration en tant que
collège, la société est engagée, dans toutes les procédures judiciaires, à l’égard des tiers et dans les
procédures judiciaires en tant que demanderesse ou défenderesse, par deux administrateurs
agissant conjointement ou, par un administrateur délégué agissant seul, ou, dans leur domaine de
compétence, par les personnes chargées de la gestion journalière ou par un mandataire spécial
désigné par le conseil d’administration.
Lorsque la société agit en qualité d’administrateur d’autres sociétés, la société n’est alors
valablement représentée que par le représentant permanent qui agit seul.
Pour extrait rectificatif
Le Notaire Charles DECKERS
Sont déposés
- expédition de l’acte
- texte coördonné des
statuts et historique
des modifications aux
statuts – déposés au
greffe du tribunal de
l’entreprise compé-
tent et dans la ban-
que de données
électroniques des
statuts de la Fédé-
ration du Notariat
belge
N° d'entreprise :
0627801222
Dénomination :
(en entier) :
PROTEXIS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Herrmann-Debroux 40-42
1160 Auderghem
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu devant Maître Christophe LE ROUX, Notaire à la résidence de Schaerbeek,
membre de l’association ACT & LEX, ayant son siège à Schaerbeek, le 25 février 2019, que l’
assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PROTEXIS, dont le siège social est établi
à 1160 Auderghem, avenue Hermann Debroux, 40-42 a notament décidé :
MODIFICATIONS STATUTAIRES
a) de modifier l’article 14, alinéa 1er, des statuts comme suit :
« Article 14.
La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,
nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et révocables par elle.
Toutefois, lorsqu’à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-
ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à
deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit
de l'existence de plus de deux actionnaires. »
b) de modifier l’article 19, dernier alinéa, des statuts comme suit :
« Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des votants. En cas de partage, la voix du
président du conseil d'administration est prépondérante. Toutefois, lorsque le conseil d’administration
vient à ne compter que deux membres, la voix prépondérante du président du conseil
d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit
à nouveau composé de trois membres au moins.
Si, dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un ou
plusieurs administrateurs s'abstiennent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des
autres membres présents ou représentés du conseil. »
POUVOIRS
Reprenant la proposition de l’ordre du jour, l’assemblée décide de conférer tous pouvoirs utiles et/ou
nécessaires à Madame Anne DE RICK et à Messieurs Philip da COSTA SENIOR et Bertrand
BRUYR, pouvant agir séparément, en vue de l’exécution de toutes les décisions prises par l’
assemblée générale, et notamment en vue d’établir et de certifier la version coordonnée des statuts
modifiés conformément aux dites décisions de l’assemblée générale, et à cette fin de faire et/ou de
signer tout ce qui est nécessaire à l’exécution du présent mandat, promettant ratification s’il y a lieu.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
Christophe LE ROUX, Notaire associé
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
nner sur la dernière page du Volet B : 
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
ner sur la dernière page du Volet B : 
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise : 0432.903.278
Dénomination :
(en entier) : I.T.Z.
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4460 Grâce-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51
Objet de l’acte : Modification des statuts
D’un acte reçu par le notaire Herbert Houben, de résidence a Genk, le seize septembre deux mille dix,
il est extrait ce qui suit:
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « I.T.Z. », ayant son siège 
social à à 4460 Grace-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51, après délibérations adopte les 
résolutions suivantes :
DECISIONS
I. Renonciation aux formalités de convocation
Chacun   des   actionnaires   renonce séparément aux formalités de convocation. 
II. Conversion des actions au porteur en des actions nominatives
L'assemblée générale constate que les actions au porteur ont été converti en des actions 
nominatives.
III. Modification de l'article 7 des statuts
L'assemblée générale décide de modifier l'article 7 des statuts en remplaçant le texte de cet article 
par le texte suivant :
« Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent 
la forme nominative.
Il est tenu au siège social un registre des actionnaires dont tout actionnaire peut prendre 
connaissance.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de 
l'assemblée générale. »
IV. Adaptation des statuts  
L'assemblée   générale   des   actionnaires   décide  d'adapter les statuts aux résolutions adoptées.
Pour extrait analytique conforme délivré avant enrigistrement
(Signé, Herbert Houben, notaire à Genk)
Déposés en même temps : expédition de l’acte, coordination des statuts.
Greffe
N° d'entreprise : 0838819178
Nom
(en entier) : VIVES II - Louvain Technology Fund
(en abrégé) : VIVES II
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place de l'Université 16 bte 27
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 26
septembre 2024, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"VIVES II – Louvain Technology Fund", en abrégé "VIVES II", ayant son siège social à 1348 Louvain-
La-Neuve, Place de l’Université 16 boîte 27, a décidé de prolonger la durée de la société jusqu’au 27
septembre 2025 en conservant la possibilité de la proroger à une reprise pour une durée d’un an par
décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues à l’article 36 (b) paragraphe 2.
L’assemblée a décidé par conséquent de modifier l’article 4 des statuts comme suit:
« La société a été constituée pour une durée déterminée prenant fin le 27 septembre 2025.
Elle peut être prorogée à une reprise pour une durée d’un an par décision de l'assemblée générale
délibérant dans les formes prévues à l’article 36 (b) paragraphe 2. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement),
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
-    expédition du procès-verbal avec annexes : procurations.
-    statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0478549005
Nom
(en entier) : LS INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Tilleul au Bois(P.E.) 6 bte B
 : 7850 Enghien
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le huit novembre deux mil vingt-trois, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme "LS INVEST" ayant son siège à 7850 Enghien, rue Tilleul au
Bois 6 B, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro d'entreprise 0478.549.005, a décidé notamment :
 
1. de fixer le siège de la société dans la Région wallonne et de remplacer l’article 2 des statuts.
 
2. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations.
 
3. de reconduire le mandat des administrateurs actuels, étant :
- Monsieur Eric Lefèbvre,
- Madame Isabelle Sculier.
Le mandat de Monsieur Eric Lefèbvre est rémunéré et le mandat de Madame Isabelle Sculier est
gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée.
Leur mandat expirera après l’assemblée de 2029.
Les administrateurs désignés ci-avant ont déclaré ne pas avoir fait l’objet d’une des interdictions
visées à l'article 6 de loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer, ni
d’une interdiction similaire prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Espace économique
européen.
Et à l’instant, les administrateurs nommés ci-avant, réunis en conseil d’administration, décident
d’appeler aux fonctions :
- de président du conseil d’administration : Monsieur Eric Lefèbvre,
- d’administrateursdélégués avec les pouvoirs de gestion journalière les plus étendus et avec
pouvoirs d’agir conjointement ou séparément : Monsieur Eric Lefèbvre et Madame Isabelle Sculier.
 
4. de confirmer que l’adresse du siège est située à 7850 Enghien, rue Tilleul au Bois 6 B.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, la coordination des statuts.