N° d'entreprise : 0553 501 004
Nom
(en entier) : ARTONE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ilya Prigogine 1, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15
février 2023:
"1. Démission d'un administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de son mandat d'administrateur par Business & Asset
Management Company (BAMCO) SRL, représentée par Monsieur Baudouin Mathieu, et ce avec effet
immédiat.
L'assemblée générale donne pleine et entière décharge, sans réserve aucune, à BAMCO SRL pour
l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'à ce jour. Par ailleurs l'assemblée s'engage à confirmer cette
décharge à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société.
2. Nomination d'administrateurs
L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur et pour une durée de
maximum 6 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2029 :
-Monsieur Valéry AUTIN, faisant élection de domicile au siège de la Société conformément à l'article 2:54
du CSA, en qualité d'Administrateur A ;
-SPORTS VENTURES SRL, dont le siège est sis à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 24,
enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0607.893.852, représentée par son
représentant permanent Monsieur Nicolas LHOIST en qualité d'Administrateur B
-Monsieur Bérenger DROUIN, domicilié à 1050 Bruxelles, rue Lesbroussart 45, en qualité d'Administrateur
B.
En outre, l'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de PAUL-EDOUARD AUBRY SRL
dont le siège social est établi 4 avenue de l'Helianthe à 1180 Uccle, représentée par Monsieur Paul-Edouard
AUBRY, pour une nouvelle durée de maximum 6 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire de 2029. Dans le cadre de l'exercice de son mandat d'administrateur, PAUL-EDOUARD
AUBRY SRL est qualifié d'Administrateur A.
3. Pouvoirs
L'Assemblée décide de donner mandat à Me Bjorn Delmoitié et/ou Me Antoine Clerbaux et/ou à tout autre
avocat du cabinet Harvest Legal dont les bureaux sont situés au 100 Boulevard du Souverain, 1170 Bruxelles,
chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout
document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de
procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et
leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 février 2023:
"1. Démission d'un délégué à la gestion journalière
· Le Conseil prend acte de la démission par Business & Asset Management Company (BAMCO) SRL,
représentée par Monsieur Baudouin Mathieu, de son mandat de délégué à la gestion journalière, et ce avec
effet immédiat.
Le Conseil remercie BAMCO et Monsieur Baudouin Mathieu pour l'exercice de ce mandat et, pour autant
que de besoin, leur octroie entière décharge pour les actes de gestion effectués dans le cadre de ce mandat
jusqu'à ce jour.
2. Pouvoirs
Le Conseil décide de donner mandat à Me Bjorn Delmoitié et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocat du
cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun
avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout
document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de
procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et
leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Antoine Clerbaux
Mandataire