Ondernemingsnr 0437.243.930
Naam
NOVOSIT	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Wagenmakersstraat 8
8560 Wevelgem
Onderwerp akte : NV: ONTBINDING en SLUITING van de VEREFFENING in ÉÉN AKTE
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Dirk DEWAELE, Notaris met standplaats te WERVIK, op
NEGENTIEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG, nog ter registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NOVOSIT" is samengekomen, en met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT - Bespreking en goedkeuring verslagen
Voorafgaandelijk aan de behandeling van dit agendapunt verklaren de aandeelhouders, elk handelend in hun
hoedanigheid van individuele aandeelhouder van de nv "NOVOSIT" (en dus niet als algemene vergadering)
uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door artikel 7:132 WVV voorgeschreven tijdstip en wijze
van kennisgeving van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking
tot de voorgestelde ontbinding. Zij erkennen deze verslagen voorafgaandelijk te hebben ontvangen, met dien
verstande dat dit niet is gebeurd op de wijze en het tijdstip zoals bepaald in artikel 7:132 WVV. Zij verklaren
voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van de integrale voorlezing van deze verslagen
met betrekking tot de voorgestelde ontbinding, en stemt zij in met een door de voorzitter te geven samenvatting.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 6 september 2024 waarin
deze het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en
passiva van de vennootschap, afgesloten, minder dan drie maanden geleden, op 2 september 2024.
Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van 9 september 2024, opgesteld door de bv "POUSEELE	1
CARON BEDRIJFSREVISOREN", kantoorhoudend te 8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg 17d,
ondernemingsnummer 0707.799. 694, vertegenwoordigd door de bv "POUSEELE BRUNO", vast
vertegenwoordigd door de heer Pouseele Bruno, bedrijfsrevisor, over gemelde staat van activa en
passiva.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
<< ...
7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap NV NOVOSIT met zetel te
8560 Wevelgem, Wagenmakersstraat 8, een boekhoudkundige staat afgesloten op 2 september 2024 opgesteld,
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft
van 56.695,13 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 56.695,13 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in
discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 2 september 2024 de toestand van
de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de NV NOVOSIT en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 9 september 2024
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor
>>
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkel nieuw passief aan het licht is gekomen sinds het afsluiten van
de staat van actief en passief waarvan sprake hiervoor, zoals ook blijkt uit haar bevestigingsbrief van 6 september
2024.
Een exemplaar van beide verslagen zal samen met een expeditie van onderhavige buitengewone algemene
vergadering neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de algemene
vergadering deze verslagen goed.
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van alle voorgaande
documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van artikel 2:71, §2 WVV.
TWEEDE BESLUIT - Ontbinding
De algemene vergadering besluit om de vennootschap met ingang vanaf heden te ontbinden.
DERDE BESLUIT - einde boekjaar en goedkeuring jaarrekening
a)	Afwijking van de statutaire bepalingen inzake het einde van het boekjaar en het houden van de gewone
algemene vergadering :
De vergadering beslist om, ten eerste, af te wijken van de statutaire bepalingen inzake het einde van het
boekjaar en het houden van de gewone algemene vergadering, om dienvolgens het lopend boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 1 oktober 2023, af te sluiten op heden en om, ten tweede, de gewone algemene
vergadering betreffende dit lopende boekjaar te houden op heden.
b)	Goedkeuring van de jaarrekening :
De jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen 1 oktober 2023 en afgesloten werd
op heden wordt toegelicht. Uit die jaarrekening blijkt dat de vennootschap geen schulden meer heeft.
De algemene vergadering beslist, na onderzoek, de jaarrekening goed te keuren.
VIERDE BESLUIT - vaststelling beeindiging mandaat en kwijting bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat,
het mandaat van de bestuurders, met name :
de heer ANDRIES Carl Jozef August, wonende te 8500 Kortrijk, Zandbergstraat 44 ;	a)
en de heer MESSIAEN Antoon Julien, wonende te 8560 Wevelgem, Wagenmakersstraat 8 ;	b)
beiden voornoemd, van rechtswege werd beëindigd.
De algemene vergadering besluit voorts om de bestuurders onvoorwaardelijk kwijting en décharge te verlenen
voor alle handelingen die zij in de uitoefening van hun mandaat hebben gesteld en dit zonder enig voorbehoud.
VIJFDE BESLUIT - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
VOORSTEL OM DE VEREFFENING ONMIDDELLIJK TE SLUITEN :	1)
De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van het voorstel van het bestuursorgaan om de
vereffening onmiddellijk te sluiten overeenkomstig artikel 2:80 WVV. Dit veronderstelt dat cumulatief voldaan is
aan volgende voorwaarden :
- dat er geen vereffenaar wordt benoemd ;
- dat alle schulden ten aanzien van de aandeelhouder(s) en derden zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; en dat de commissaris of, als er geen commissaris
is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid WVV, een
verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag ;
met dien verstande dat de voormelde terugbetaling of consignatie niet is vereist voor	-
aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid WVV en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met
de toepassing van de ééndagsprocedure ; en dat de commissaris of, als er geen commissaris is, de
bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid WVV, een
verslag opmaakt, dit schriftelijk akkoord bevestigt in de conclusies van zijn verslag ;
dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tenminste de helft van het totaal	-
uitgegeven aantal aandelen bezitten en met éénparigheid van stemmen besluiten om de vereffening
onmiddellijk na de ontbinding te sluiten.
VASTSTELLING VERVULLING VOORWAARDEN :	2)
De algemene vergadering stelt vast dat de staat van activa en passiva per 2 september 2024 een aantal
schulden ten aanzien van aandeelhouders en/of derden vermeld, maar dat de bedrijfsrevisor in zijn verslag heeft
bevestigd dat deze schulden inmiddels werden betaald dan wel dat een voldoende bedrag om deze te betalen
werd geconsigneerd, zoals uiteengezet in artikel 2:80 WVV, wat werd bevestig in het verslag van de
bedrijfsrevisor.
Voorts zijn alle aandeelhouders aanwezig, zodat ook het aanwezigheidsquorum (derde voorwaarde) is
bereikt.
De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk aan ondergetekende notaris dat aan alle voorwaarden van
artikel 2:80 WVV werd voldaan.
GEVOLGEN VAN DE ONMIDDELLIJKE VEREFFENING :	3)
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, indien zij geen vereffenaar(s) benoemt, de laatste in
functie zijnde bestuurders overeenkomstig artikel 2:79 WVV ten aanzien van derden als vereffenaar worden
beschouwd, alsook van de omstandigheid dat, overeenkomstig artikel 2:80, laatste lid WVV, de aandeelhouders
in die hypothese zelf moeten instaan voor de terugname van het resterend actief.
ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING :	4)
Vervolgens besluit de algemene vergadering (i) om geen vereffenaar te benoemen en (ii) om de vereffening
meteen te sluiten, als gevolg waarvan de vennootschap ophoudt te bestaan en bijgevolg haar (actieve)
rechtspersoonlijkheid verliest.
De algemene vergadering besluit uitdrukkelijk dat deze onmiddellijke sluiting van de vereffening in geen enkel
opzicht afbreuk doet aan de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders, die slechts zijn gehouden tot
hun inbreng, en dus geenszins kan worden beschouwd als een verzaking aan het voordeel van de beperking
van hun aansprakelijkheid.
ZESDE BESLUIT - Bewaring van boeken en bescheiden
De algemene vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en gedurende de door de wet vereiste termijn en tenminste vijf (5) jaar (vanaf de dag van
bekendmaking van het uittreksel van de akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad) zullen worden bewaard
door de heer MESSIAEN Antoon, voornoemd, op zijn hoofdverblijfplaats te 8560 Wevelgem, Wagenmakersstraat
8, of enige andere plaats die hem tot hoofdverblijfplaats zal dienen binnen deze tijdspanne.
ZEVENDE BESLUIT - Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering besluit om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het
oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen : de bv "LANNOO - HANSSENS", te
8860 Lendelede, Heulsestraat 90, BE0449.086.937, alsmede haar aangestelden ; of elke andere door haar
aangewezen persoon, haar bestuurder(s) (elk met recht van plaatsvervanging en met de bevoegdheid om
individueel te handelen), en/of haar aangestelde(n), word(t)(en) gemachtigd, met recht om elk afzonderlijk te
handelen en met recht van plaatsvervanging om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsook haar registratie bij de btw-admini-stratie te schrappen, in voorkomend geval na
aanpassing van de bestaande inschrijving respectievelijk registratie, en om in dit verband alle verklaringen af te
leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
aandeelhouders en/of bestuurders, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de
formulieren I en Il in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in
deze akte.
BEEINDIGING van de VERGADERING
Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd, en geheven om veertien
uur dertig.
BEVESTIGING van de EXTERNE WETTIGHEID
Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de te ontbinden vennootschap is gehouden.
VOLMACHT TERUGNEMING van het ACTIEF
Met het oog op de uitvoering van artikel 2:80, laatste lid WVV, luidens hetwelk de terugneming van het
resterend actief in geval van een onmiddellijke afsluiting van de vereffening gebeurt door de aandeelhouders zelf,
bij gebreke van een vereffenaar, beslissen de aandeelhouders handelend ut singuli en dus niet als lid van de
algemene vergadering om voor zoveel als nodig een volmacht te geven aan elk van de aandeelhouders, de heer
ANDRIES Carl en de heer MESSIAEN Antoon, beiden voornoemd, alleen handelend, met het oog op de
terugneming en verdeling van het resterend actief onder de aandeelhouders, en om in dit verband alle nodige of
nuttige handelingen te stellen en maatregelen te nemen in naam en voor rekening van alle individuele
aandeelhouders.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL - BESTEMD VOOR NEERLEGGING EN PUBLICATIE
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Getekend : notaris Dirk Dewaele met standplaats te Wervik
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- verslag van het bestuursorgaan
- revisoraal verslag