Ondernemingsnr : 0464192213
Naam
(voluit) : VAN LOOY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berlaarbaan 436
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zestien januari
tweeduizend vierentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap VAN LOOY gevestigd te 2861 Sint-Katelijne-Waver
(Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Berlaarbaan 436, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0464.192.213 en onderworpen aan de Belasting
op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0464.192.213, met eenparigheid van stemmen,
de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten drieduizend honderd euro (€ 3.100,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten zesduizend euro (€ 6.000,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige respectievelijk statutaire en niet-statutaire
zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De heer VAN LOOY Eric René Jozef, geboren te Sint-Katelijne-Waver op eenentwintig mei
negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver),
Berlaarbaan 436.
2) De heer VAN LOOY Edward Joannes Maria, geboren te Sint-Katelijne-Waver op zeventien
februari negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-
Waver), Berlaarbaan 329.
De heren Van Looy Eric en Van Looy Edward, beiden voornoemd, worden alhier vertegenwoordigd
door de heer Van Lierde Michaël krachtens voormelde volmacht de dato vijftien januari tweeduizend
vierentwintig en aanvaarden.
De mandaten zijn bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Berlaarbaan 436.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam VAN LOOY.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening of voor rekening van derden alle werken die enig verband houden met
schrijnwerkerij, zowel het herstellen als het vervaardigen van producten.
Zij kan eveneens, en dit zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming, alle werken doen in de
bouwsector en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met uitzondering van het
aansluiten van verwarmingstoestellen.
Ze kan voor rekening van derden of voor eigen rekening renovatiewerken of nieuwbouwwerken
uitvoeren in de bouwsector.
Zij kan alle verrichtingen in hoedanigheid van tussenpersoon of in hoedanigheid van aanbrenger van
zaken van derde makelaarskantoren.
Alle leen- , financierings- en fiduciaire en financiële verrichtingen voor eigen rekening of voor
rekening van derden, mits naleving van de wettelijke voorschriften.
Alle administratieve en boekhoudkundige verrichtingen voor eigen rekening.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering),
onroerende en roerende verrichtingen kunnen uitvoeren die van dien aard
zijn om haar voorwerp te bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
Ze zal rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangstelling kunnen tonen voor elke onderneming die
een gelijkaardig voorwerp nastreeft.
De vennootschap kan haar voorwerp bereiken volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt
lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in België als in het buitenland.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Zesde besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
De commanditaire vennootschap "VAN DEN BROECK & PARTNERS", afgekort vdb-p, met zetel te
2610 Antwerpen-Wilrijk, Niedernhausenlaan 31, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten, de Kruispuntbank
van Ondernemingen, in het UBO-register en de E-stox, alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS