Ondernemingsnr : 0469784262
Naam
(voluit) : L.T & S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Praetbaliestraat 1b
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem, op 2 september
2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van:
 
de besloten vennootschap "L.T & S", met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Praetbaliestraat
1b, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0469.784.262, welke verklaren dat de vennootschap werd
opgericht blijkens akte verleden voor notaris William Vereeken te Halle op 10 januari 2000,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari daarna onder nummer
2000126/321, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris
Philippe Vanlatum te Beernem (Oedelem) op 9 september 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 5 oktober daarna onder nummer 20346572.
 
Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :  
                                                                                                                                                                
BESLUIT 1.WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te
wijzigen in “De Jaegere”.
Dienvolgens zal artikel 1 van de statuten voortaan als volgt luiden:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "De Jaegere".”
BESLUIT 2.WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het
voorlezen van het verslag van de bestuurder van de vennootschap, omvattende de verantwoording
van de voorgestelde voorwerpwijziging.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van huidige akte neergelegd worden op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het voorwerp te
wijzigen en artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming, in de ruimste zin
(zo onder meer ruwbouw, afwerking, schrijnwerk, dakwerken, inrichting, elektriciteitswerken, sanitair,
verwarming en verluchting, airconditioning, vloer- en voegwerken, zonder dat deze lijst limitatief is).
Luik B
- De aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen, inclusief
verrichten van de activiteiten van bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijke of
rechtspersoon.
- Algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers.
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Het concipiëren, bouwen, tot waarde brengen, uitrusten en geschikt maken van alle onroerende
goederen.
- Het ondernemen van alle afbraak-, grond-, bouw- en renovatiewerken.
- De uitvoering van adviezen, studies, expertises, onderzoeken en algemene consultancy, en in het
bijzonder in de bouwsector.
- Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in materialen en producten in het algemeen en in het
bijzonder in bouwmaterialen.
- Kleinhandel in bijouterie, (fantasie)juwelen, kledij, kledingaccessoires, lederwaren en
interieurgoederen.
- Organisatie van beurzen en evenementen.
- Online verkoop van goederen.
- De vennootschap heeft ook als bijkomend (sociaal) doel dat zij werkzoekenden uit de
kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid
worden in de onderneming.
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
rechtspersonen of ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen,
organisaties of particulieren, onder om het even welke vorm.
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het doel van de
vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het bovenstaande doel is aanwijzend en niet limitatief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
BESLUIT 3.WIJZIGING EN VERLENGING BOEKJAAR.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te doen aanvangen
op 1 januari en te beëindigen op 31 december van het zelfde jaar.
Gezien de datumverplaatsing van het boekjaar beslist de algemene vergadering met eenparigheid
van stemmen dat bij wijze van uitzonderingsmaatregel het eerstvolgende boekjaar - dat zal beginnen
op 1 oktober 2021 – verlengd wordt tot 31 december 2022.
Dienvolgens zal artikel 20 van de statuten voortaan als volgt luiden:
“Artikel 20. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
BESLUIT 4.WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de jaarlijkse algemene vergadering
te verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand juni om 17 uur.
Dienvolgens zal artikel 15 van de statuten voortaan als volgt luiden:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
BESLUIT 5. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT 6. AANVAARDING VAN HET ONTSLAG VAN DE BESTUURDER, DE HEER
BALLEGEER LUC.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de
thans nog in functie zijnde bestuurder, de heer BALLEGEER Luc Modeste Madeleine, geboren te
Brugge op 31 juli 1957, wonende te 8730 Beernem, Praetbaliestraat 1 /B000, te rekenen vanaf 1
oktober 2021, ingevolge diens opzeggingsbrief van 24 augustus 2021.
Er zal hem automatisch décharge verleend worden voor het gevoerde beleid bij de goedkeuring van
de eerstvolgende jaarrekening.
BESLUIT 7. BENOEMING VAN EEN NIEUWE BESTUURDER.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als niet-statutaire bestuurder te
benoemen vanaf 1 oktober 2021, voor een onbepaalde duur:
De heer DE JAEGERE Jürgen André Liliane [IK ….] [RR ….], geboren te Brugge op 18 mei 1978,
wonende te 9990 Maldegem, Pastoor De Swaeflaan 39, hier aanwezig en die aanvaardt, onder de
bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd , tenzij de algemene vergadering anders beslist.
BESLUIT 8 WIJZIGING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap over
te brengen met ingang van heden naar 9990 Maldegem, Pastoor De Swaeflaan 39.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte vóór registratie.
- Verslag bestuurder
 
Geassocieerd notaris, Daphne Vandevelde