BE 0471.472.062	Ondernemingshr
Naam
IMMO W&W
Iverkorti :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1384/2
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden
voor notaris Frederik Vandenbriele te Oostende op 13 november
2024, dat de besloten vennootschap "IMMO W&W", afgekort "W&W"
het volgende - unaniem - heeft beslist/vastgesteld:
1. Eerste besluit - verplaatsing van de zetel
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap
Waterloosesteenweg	gelegen te 1180 Ukkel,	1384/2	(Brussels
Hoofdstedelijk	te	8020	Gewest)	Oostkamp,	verplaatsen	naar
Larestraat 93 (Vlaams Gewest) .
de huidige	statuten	Gelet op deze zetelverplaatsing worden
aangepast naar de Nederlandse taal.
2. Tweede besluit - wijziging voorwerp
De vergadering verklaart dat de voorlezing van het verslag van
het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overbodig is
vermits de aandeelhouders verklaren er een afschrift van te
hebben ontvangen.
Het voorwerp zal voortaan luiden als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. Algemeen:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen (inclusief gronden) en onroerende zakelijke
rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ... ) zoals de
het	huurfinanciering	aan	onroerende	derden,	goederen	van
ruilen, bouwen, verbouwen,	aankopen, verkopen,	onderhouden,
waarde	verhuren,	in	huren,	brengen, verkavelen, promoten,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen
en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking
tot immobilien, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
alsmede	alle handelingen	rechtstreeks	of	goederen,	die
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
te	zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen,	2.
en verhandelen	van aandelen,	deelbewijzen,	kopen, verkopen
obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
roerende	Belgische	of	uitgegeven	door	andere	waarden,
niet	onder	buitenlandse ondernemingen	al	de	vorm	dan	van
en	administratiekantoren,	instellingen	vennootschappen,
verenigingen al dan	niet	met	(semi) - publiekrechtelijk	een
statuut;
en	Het optreden als	het	3.	bouwpromotor	realiseren	van
bouwprojecten zijnde	het	het	uitoefenen	beroep	van	van
Projectontwikkeling en	beroepsoprichter en projectontwikkelaar.
handel	voor eigen rekening evenals	in	onroerend goed	voor
rekening van derden;	omvattende de projectontwikkeling	voor
van	individuele woningen	of	woningbouw, de nieuwbouw	voor
renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw,
infrastructuurwerken, niet-residentiele bouwprojecten, de bouw
of de aanleg van commerciële en industriele centra,	hotels,
jachthavens en	dergelijke, de aanleg of	renovatie	van
individuele huizen en appartementen	stadswijken; de bouw van
volgens de formule "sleutel op de deur";
4. Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten
die betrekking hebben of de gehele of gedeeltelijke uitvoering
van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten
allerhande onroerende goederen; het	of laten oprichten van
uitvoeren of	laten	uitvoeren van grondwerken,	en	aannemen
rioleringswerken,	aanplantingen,	boringen,	wegenwerken,
andere werkzaamheden	hierna	en alle	peilingen, uitdiepingen
opgesomd.
5.	Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
6.	van	Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening
derden, van alle bedrijvigheidrband met gebouwde	of
ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende
onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende
rechten. Het aannemen en uitvoeren van opdrachten van syndicus
van gebouwen.
7.	De vennootschap mag onder andere ook alle roerende
goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren,
verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen
oprichten.
De bestudering van diverse problemen in verband met het	8.
van allerlei aard, zowel	opvatten en uitwerken van projecten
van	administratieve, organisatorische, financiële,	problemen
juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken,
de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen
beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening
van derden,	het ter beschikking stellen en/of verhuren van
van gebouwen, lokalen, materieel,	goederen tegen vergoeding,
rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in
het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.
9. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten
van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing,
assistentie op gebied van management, engineering en consulting,
commercieel, technisch, administratief en financieel beheer en
advies.
de verkoop	10. Het	voor	publiciteit,	bemiddelen	de	van
publicitaire diensten	marketing van publiciteit en allerhande
evenals het organiseren van events.
Het uitvoeren van allerlei types van beleggingen (beleggen van
vermogen in onroerende goederen, effecten, schuldvorderingen,
kunstvoorwerpen, het beheren en exploiteren van intellectuele
eigendommen, kunstvoorwerpen en	andere onroerend en roerende
vermogensbestanddelen) ;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.	Deze
opsomming is niet beperkend.
voor rekening van derden, of in	II.	Voor eigen rekening,
deelneming met	derden,	tot	en de	bijdragen	de vestiging
ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend patrimonium, alle	verrichtingen met betrekking	tot
roerende goederen en rechten, van	welke aard ook, zoals	het
en het beheren	verwerven door inschrijving of aankoop	van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden,	van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
b) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
c)	in	bestuurdersopdrachten	het	andere	waarnemen	van
vennootschappen; het uitoefenen van opdrachten en functies. De
consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel
beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van
managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen;
d) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen,
het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling
en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt;
e) het	kredietopeningen	leningen	toestaan	en	van	aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
verrichten	behalve	die	financiële	wettelijk	operaties
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op
spaarkassen,	hypotheekmaatschappijen	korte	termijn,	en
kapitalisatieondernemingen;
adviezen	financiële,	f) het verlenen	technische,	van	van
in de ruimste zin, met	commerciële of administratieve aard;
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op
het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven
immateriële duurzame	en	van octrooien, knowhow	aanverwante
activa;
administratieve	het	h)	verlenen	prestaties	van	en
computerservices ;
in- en uitvoer, commissiehandel en	i) de aan- en verkoop,
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t' kort
tussenpersoon in de handel;
onderzoek, de ontwikkeling,	de vervaardiging	het	of	j)
nieuwe	nieuwe	van	commercialisering	producten,	vormen	van
technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België
als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten.
in	De	vennootschap	algemeen alle	het	commerciële,	kan
industriele,	financiële,	roerende	of onroerende handelingen
verrichten in	rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke	maatschappelijk	van aard	d zouden zijn	de
verwezenlijking	of	gedeeltelijk	geheel	te	ervan
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden
(met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en
kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke
Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie,
inschrijving	andere	of	elke	wijze in	ondernemingen,	op
of	verenigingen	een	gelijkaardig,	vennootschappen,	die
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
activiteiten	hierboven	De	vermelde	waarvoor	een
vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan
zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien
de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de
desbetreffende voorschriften zijn voldaan."
3. Derde besluit - ontslag statutair bestuurder en benoeming
bestuurders
de	besluit	De	algemene	huidige	statutair	vergadering
bestuurder, te weten:
- mevrouw MINKOWSKI Anouk, wonende te 1410 Waterloo, Avenue des
Sarcelles 42,
te ontslaan uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
II. De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-
statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) de besloten vennootschap "DEARMOUNTAIN", met zetel te 9850
12,	in	het	Deinze,	Voordestraat	ingeschreven
rechtspersonenregister onder het nummer 0790.897.022, met als
vaste vertegenwoordiger de heer VAN WAES Piet, wonende te 9850
Deinze, Voordestraat 12;
"VL CONSULT", met zetel te 8020	2) de besloten vennootschap
het	in	ingeschreven	Oostkamp,	Larestraat	93,
0718.860.466,	rechtspersonenregister onder het	nummer	vast
vertegenwoordigd door de heer LONGUEVILLE Vincent, wonende te
8020 Oostkamp, Larestraat 93;
3) de besloten vennootschap	"CEMATH CONSULT", met zetel te 8940
72,	ingeschreven	Wervik,	Magerheidstraat	het	in
vast	rechtspersonenregister onder	het	nummer 0732.834.802,
vertegenwoordigd door de heer DEGRANDE Hans, wonende te 8940
Wervik, Magerheidstraat 72.
Het mandaat	e bestuurders is onbezoldigd,	van	behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op	de	zetel	de	van
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
6. Vierde besluit - aannemen van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van
de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten
vennootschap.
Zij draagt de naam "IMMO W&W", afgekort "W&W".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. Algemeen :
1.	Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen (inclusief gronden) en onroerende zakelijke
rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ... ) zoals de
derden,	het	huurfinanciering	onroerende	van	goederen	aan
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren,	in waarde brengen, verkavelen, promoten,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen
en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking
van	tot immobilien, de aan- en verkoop, huur en verhuur
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
van	deze roerende	het genot zouden hebben	en onroerende
goederen;
2. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen,
kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen,
obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of	en
buitenlandse ondernemingen al dan niet onder o	e vorm van
administratiekantoren,	vennootschappen,	instellingen	en
verenigingen al dan	niet met een	(semi)- publiekrechtelijk
statuut;
3.	Het optreden als bouwpromotor en het realiseren	van
zijnde het	bouwprojecten	uitoefenen van	het	beroep	van
beroepsoprichter en projectontwikkelaar.	Projectontwikkeling
en handel in onroerend goed voor eigen rekening evenals voor
rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor
woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw,
infrastructuurwerken, niet-residentiele bouwprojecten, de bouw
of de aanleg van commerciele en industriele centra, hotels,
jachthavens en	dergelijke, de aanleg of	renovatie	van
stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen
volgens de formule "sleutel op de deur";
Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten	4.
die betrekking hebben of de gehele of gedeeltelijke uitvoering
van de voltooiingswerken of op de coordinatie van deze laatste
onderaannemers worden	zij	uitgevoerd;	wanneer	door	het
of	oprichten van	allerhande	onroerende	oprichten	laten
goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van
rioleringswerken,	aanplantingen,	grondwerken,	wegenwerken,
boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere werkzaamheden
hierna opgesomd.
5.	Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
6.	Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening	van
of	derden, van alle bedrijvigheiderband met gebouwde
ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende
onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende
rechten. Het aannemen en uitvoeren van opdrachten van syndicus
van gebouwen.
De vennootschap mag onder andere ook alle roerende	7.
goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren,
verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen
oprichten.
De bestudering van diverse problemen in verband met het	8.
opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel
problemen van administratieve, organisatorische, financiële,
juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken,
de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen
beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening
het ter beschikking stellen en/of verhuren van	van derden,
goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel,
rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in
het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.
9. Het	van	alle	studies en onderzoek,	het	uitvoeren
van	raadgeving,	verrichten	marktonderzoek,	promotie,
management,	assistentie op gebied van	prospectie, marketing,
engineering	technisch,	commercieel,	consulting,	en
administratief en financieel beheer en advies.
10. Het	de	voor	van	publiciteit,	de	bemiddelen	verkoop
marketing van publiciteit en allerhande publicitaire diensten
evenals het organiseren van events.
Het uitvoeren van allerlei types van beleggingen (beleggen van
vermogen in onroerende goederen, effecten, schuldvorderingen,
kunstvoorwerpen, het beheren en exploiteren van intellectuele
eigendommen, kunstvoorwerpen en andere onroerend en roerende
vermogensbestanddelen) ;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.	Deze
opsomming is niet beperkend.
II. Voor eigen rekening,	voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen	tot de vestiging	en de
ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
tot	een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking
roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals	het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren	van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden,	van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
b) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
c) het	bestuurdersopdrachten	in	waarnemen	andere	van
vennootschappen; het uitoefenen van opdrachten en functies. De
consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel
beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van
managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen;
d) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen,
het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling
en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt;
e) het	en	leningen	kredietopeningen	aan	toestaan	van
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten	behalve	die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op
hypotheekmaatschappijen	en	korte	termijn,	spaarkassen,
kapitalisatieondernemingen;
van	van	financiële, technische,	het verlenen	adviezen	f)
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met
beleggingen	uitzondering	inzake	adviezen	van	en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
, in licentie nemen of	g) het ontwikkelen, kopen, verkopen
aanverwante immateriële	van	octrooien,	knowhow	geven	en
duurzame activa;
het	verlenen	administratieve	h)	prestaties	van	en
computerservices;
i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t' kort
tussenpersoon in de handel;
de vervaardiging	het	de ontwikkeling,	j)	of	onderzoek,
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe	van	vormen
technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar	voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die
zij het best geschikt zou achten.
in	De	kan	vennootschap	algemeen alle commerciële,	het
industriele, financiële, roerende	of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke	van	aard zouden zijn de
geheel	gedeeltelijk	verwezenlijking	of	te	ervan
ze kan leningen of schulden aangaan bij	vergemakkelijken;
derden	haar	aandeelhouders	en	inbegrip	haar	(met	van
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die
zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke
Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,
fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen,
een gelijkaardig,	verenigingen	vennootschappen, die	of
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
vermelde	De	activiteiten	hierboven	waarvoor	een
vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan
zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien
de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan
de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenenveertigduizend
vijfhonderd (47.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders,
natuurlijke	of	al	dan niet	personen	rechtspersonen,
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder (s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
BEVOEGDHEDEN
slechts een bestuurder is, is het geheel van de	Als er
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan een	wordt	bestuurder
bestuurd,	mag iedere bestuurder, alleen optredend,	alle
stellen die nodig of nuttig	handelingen	zijn voor	de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve
deze die de wet of de statuten	aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder wordt de
vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk
handelend, dan wel door het optreden van één gedelegeerd-
bestuurder.
Een bestuurder	kan	bijzondere machten	toekennen aan elke
mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan	alsook de	kan het dagelijks bestuur,
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meerdere personen, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk
optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader
dat	van	bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning
vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
GEWONE JAARVERGADERING
een gewone algemene	wordt	Ieder	jaar	van	vergadering
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van
de maand mei om zeventien uur (17u00) .
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de volgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen,
die tot de	eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
met	bevoegdheid	de	van	behoren,	algemene	vergadering
uitzondering van statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de
datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan
wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder
afhankelijk	van de voorkeur van de bestuurders	de	bij
neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet
alle beslissingen goed, of is het niet waarschijnlijk dat het
besluit	goedgekeurde	schriftelijke	zal	de	voor	toekomen
statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone
algemene vergadering alsnog	worden	samengeroepen op de
statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de
laatste aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet
alle beslissingen goed, of is het niet waarschijnlijk dat het
goedgekeurde schriftelijke besluit tijdig zal toekomen, dan
de	moet	bijzondere algemene vergadering	alsnog	worden
samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
$4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit	kan
bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet
toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is	het unaniem
goedgekeurde	besluit,	in	één	of	schriftelijk	meerdere
toegekomen voor	datum,	dan	exemplaren, niet	tijdig	die
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de
persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze
wordt vastgesteld dat	aandeelhouder	via het	een	waarop
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het
gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de
eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet,
deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te
een aandeelhouder op geldige wijze via het	stellen of
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het	ter beschikking gestelde	door de vennootschap
elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis
te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder	Het
deel	staat	om	te nemen	de	bovendien in	stellen	aan
beraadslagingen en het	recht	te	uit te oefenen om vragen
stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere
en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 door het
bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en	van
certificaten die met medewerking van de vennootschap	zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau	van de algemene vergadering,	het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen
niet langs elektronische weg	aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen
langs elektronische weg voor de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders
schriftelijk	vragen stellen	aan de bestuurders en aan de
die tijdens de vergadering zullen worden	commissarissen,
zover	beantwoord,	die aandeelhouders voldoen aan de	voor
formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering
Die vragen kunnen langs elektronische	te worden toegelaten.
weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de
derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
houder	naam	zodanig	de	van	effecten op	als	moet	-
ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
indien enkel de stemrechten	niet geschorst	zijn;	mogen
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op
één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan
kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan
niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht	elke	volgende	blijft	geldig	voor
de	dezelfde	algemene vergadering	in	waarin	mate	daarop
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt	van een overdracht van de betrokken	gesteld
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de
mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
te	Deze	schriftelijke stem	worden bezorgd aan de	dient
vennootschap ten laatste twee dagen voor de dag van de algemene
vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
de betrokken	hoogte wordt gesteld van een	overdracht van
aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de
voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle
die moeten	worden	aanwezig	of	opgeroepen,	personen
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde
dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet
meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller,
noch in de noemer.
§ 6. Behoudens	andersluidende bijzondere bepaling in	deze
statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
tot	worden in geval	vruchtgebruik	stand gekomen,	van
in	het	een aandeel	splitsing	eigendomsrecht	van	van
verbonden rechten	vruchtgebruik en blote eigendom,
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden
de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten
in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van
deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking
tot deze aandelen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de
jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang	de jaarrekening	van dat boekjaar nog niet	is
in voorkomend	met	goedgekeurd,	geval	verminderd	het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vruchtgebruiker van de aandelen heeft in beginsel recht op
alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves, en ongeacht of deze
reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de
liquidatiereserve. Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk
bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige
uitkering van de liquidatiereserve derhalve in beginsel toe aan
de vruchtgebruiker van de aandelen. Elke uitkering van de
aangelegde liquidatiereserves kwalificeert aldus	als vrucht,
toekomende aan de vruchtgebruiker.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te
voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort,
na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
voorafgaandelijke	aandelen,	volgestorte	hetzij	door
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering komen de
bestuurders bijeen teneinde te beslissen over de benoeming van
een nieuwe gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur besluit tot de benoeming tot gedelegeerd
bestuurder: de besloten vennootschap "VL CONSULT", voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer LONGUEVILLE Vincent,
voornoemd.
Uitgereikt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1º
bis van het Wetboek van registratierechten.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
Frederik Vandenbriele
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie + gecoördineerde
statuten