Ondernemingsnr : 0416361909
Naam
(voluit) : WILRIT DEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bisschoppenhoflaan 488
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten op
16/08/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap WILRIT DEP, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan 488.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer BE 0416.361.909  en dat onder meer volgende beslissingen werden
getroffen:
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zestien augustus.
Voor mij, Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten,
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap WILRIT DEP, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan 488.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer BE 0416.361.909.
Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijk- heid bij akte
verleden voor notaris André De Boungne, te Kalmthout, op tweeëntwintig septem- ber
negentienhonderd zesenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
twee oktober erna, onder nummer 3700/7.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Walter Coucke, te Schoten, op negen
juni negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
negen juli erna, onder nummer 19870709/209.
De statuten werden gewijzigd, waarbij onder meer de rechtsvorm werd gewijzigd in een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris Walter Coucke, te
Schoten, op negen augustus negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van negenentwintig augustus erna, onder nummer 19900829/568.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht, te Schoten, op
negentien maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
negen april erna, onder nummer 20140409/ 0076771.
De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht, te Schoten, op
twintig maart tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf
april erna, onder nummer 2018411/059331.
Bureau
De zitting wordt geopend om vijftien uur onder het voorzitterschap van de heer LOPEZ NARBONA
Gino, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen
op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij vijftig (50) aandelen, te weten:
De heer LOPEZ NARBONA Gino, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op tien juli negentienhonderd
negentigongehuwd, wonende te 2960 Brecht, Gloriantdreef 6.
II. Agenda
…
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig is,
zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Uiteenzetting van de voorzitter
A. De voorzitter stelt vast dat er thans vijftig (50) aandelen zijn, die het volledig ingebracht vermogen
vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Er werden geen andere effecten uitgegeven.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
B. De vergadering stelt vast dat de bestuurders van de vennootschap zijn:
- voornoemde heer LOPEZ NARBONA Gino (comparant in deze), niet-statutair bestuurder, tevens
enige aandeelhouder, alhier aanwezig, zodat geen verantwoording van de bijeenroeping dient te
worden gegeven.
- de heer BOGAERT François Joseph Josephine, geboren te Schoten op twaalf december
negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 2900 Schoten, Schotenhofdreef 37, statutair bestuurder,
die verzaakt heeft aan de oproeping bedoeld in artikel 5:83 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, zoals blijkt uit zijn schrijven van heden.
C. Er werd geen commissaris aangesteld.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenentwintigduizend tweehonderd
achtenzestig euro negenentwintig cent (27.268,29 EUR), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeduizend zevenhonderd zesentwintig euro drieëntachtig cent (2.726,83
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De vergadering bevestigt het ontslag van de heer BOGAERT François Joseph Josephine, geboren te
Schoten op twaalf december negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 2900 Schoten,
Schotenhofdreef 37, uit zijn mandaat van statutair bestuurder (voorheen statutair zaakvoerder), zoals
dit werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op drieëntwintig april tweeduizend
achttien, onder nummer 20180423/065829.
In zelfde publicatie werd voornoemde heer LOPEZ NARBONA Gino benoemd als niet-statutair
bestuurder (alsdan genaamd (niet-statutair) zaakvoeder).
De vergadering beslist de statuten dienaangaande aan te passen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
BESTUUR EN CONTROLE
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Zevende besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna
genoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent deze bestuurder met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
Voornoemde heer LOPEZ NARBONA Gino.
 Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2100 Antwerpen
(Deurne), Bisschoppenhoflaan 488.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Negende besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fiscaliteit Bocklandt Wouters, met zetel te 2900 Schoten,
Marialei 9, en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en
met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande,
huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het
ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten