Afdeling MECHELEN
Ondernemingsnr : 0426 454 758
Naam
(voluit) : PROGRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 3, 2235 Hulshout
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder
UITTREKSEL UIT HET EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DE
DATO 20/12/2024:
De aandeelhouder besluit het mandaat van bestuurder van de besloten vennootschap naar Nederlands
recht BG Consultancy BV gekend bij de BTW administratie te Nederland onder nummer NL 8191.66.807.B.01,
ingeschreven in het register van de Kamer van koophandel Limburg (Nederland) onder nummer 14100647,
met zetel te Nederland, 6049 MB Herten, Aan de Dijk 30, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Bernardus Verkolf, wonende te Nederland, 6049 MB Herten, Aan de Dijk 30, te
beeindigen en dit met ingang van heden, 20 december 2024.
De vennootschap heeft dienvolgens met ingang van heden, 20 december 2024 de navolgende
bestuurders:
* De heer Carl Bürger, wonende te Duitsland, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Cäcilienstrasse 17
(herbenoemd tot bestuurder ingaand op 31/03/2020 en eindigend na de jaarvergadering die gehouden zal
worden in 2025 - bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 2020-05- 20/20059169)
* De besloten vennootschap GLUCKSKLEE (Ondernemingsnummer 0895.733.038, RPR Leuven) met
zetel te België, 3140 Keerbergen, Notelaarweg 13, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Anton Van Nuffel, wonende te België, 3140 Keerbergen, Notelaarweg 13; (herbenoemd tot bestuurder
met ingang vanaf 1/04/2024 voor een periode van zes jaar - bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad 2024-06-10/0087027)
* De besloten vennootschap EASTWOOD (Ondernemingsnummer 1005.899.007, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen), met zetel te België, 2000 Antwerpen, Indiëstraat 35/7, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Clint Van Nuffel, wonende te België, 2000 Antwerpen, Indiëstraat 35/007;
(benoemd tot bestuurder met ingang vanaf 1/04/2024 voor een periode van zes jaar - bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 2024-06-10/0087027);
UITTREKSEL UIT HET EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE BESTUURDERS DE DATO
20/12/2024:
De bestuurders besluiten de besloten vennootschap "EASTWOOD", met zetel te 2000 Antwerpen,
Indiestraat 35/7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het
nummer 1005899007 en met btw-nummer BE 1005899007, vertegenwoordigd, zoals voorafgaandelijk
meegedeeld, door haar vaste vertegenwoordiger de heer Clint VAN NUFFEL, wonende te 2000 Antwerpen,
Indiëstraat 35/007 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode ingaand op heden, 20
december 2024 en eindigend bij de beëindiging van zijn bestuursmandaat in de vennootschap.
De gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal de vennootschap in en buiten rechte kunnen
vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten. Hij zal in dit kader tevens bevoegd zijn om het dagelijks
bestuur van de vennootschap waar te nemen overeenkomstig de statuten.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap, indien een raad van bestuur is
samengesteld, in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij de raad van bestuur handelend met de
meerderheid van zijn leden, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door een gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd-
bestuurder, afzonderlijk optredend.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur.
De BV EASTWOOD vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Clint Van Nuffel, heeft
verklaard het mandaat van gedelegeerd bestuurder bij toekenning in de onderhavige besluitvorming van de
bestuurders van de naamloze vennootschap PROGRA met zetel te Nijverheiddstraat 3, 2235 HULSHOUT,
BTW BE 0426.454.758, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, te zullen aanvaarden en heeft verklaard, in
toepassing van artikel 13 van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4/5/2023,
· dat tegen haar en tegen haar vaste vertegenwoordiger, Clint Van Nuffel geen veroordeling werd uitgesproken
door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk
is aan één van de hierna vermelde verboden zoals opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023: 1° het
verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 2° het verbod een
werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk besluit nr. 22 van
24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde
functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan gefailleerden of daarmee
gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig
artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
EASTWOOD BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Clint VAN NUFFEL