Ondernemingsnr : 0446052718
Naam
(voluit) : Betrabo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heibloem 1
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 26 december 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “BETRABO” met zetel te 2250 Olen, Heibloem 1, RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
ondernemingsnummer BE0446.052.718 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Verplaatsing van het adres van de zetel van de vennootschap.
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2450
Meerhout, Goorstraat 21; en dit met ingang vanaf 1 februari 2024.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: BETRABO
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Alle handelingen inzake algemene schrijnwerkerij, zoals onder meer alle inrichtingswerken, het
plaatsen van gyproc en andere wanden, het leveren en plaatsen van alle binnen- en
buitenschrijnwerk in pvc, aluminium en hout, het leveren en plaatsen van garageboxen en -poorten,
het inrichten van keukens en badkamers met voorziening van de nodige meubelen en maatwerk
alsmede de bijhorende toestellen (elektrische en wateromvattende), evenals alle handelingen inzake
algemene bouwonderneming.
    •  De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers.
    •  De algemene aanneming van wegenbouwkundige werken.
    •  De onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
    •  De onderneming voor het aanleggen van fiets en voetpaden.
    •  De algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van
waterputten in eender welk materiaal.
    •  De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden,
parken en tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten.
    •  De restauratie van monumenten en historische gebouwen.
    •  De onderneming voor het bouwen van open haarden en sierschouwen in marmer of andere
steen.
    •  Ruwbouwwerken en alle metsel en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van
chapes, de bekistingswerken, het aanleggen van waterputten in beton.
    •  De onderneming voor het dichtmaken en waterdicht maken van gebouwen.
    •  Het optrekken van individuele woningen volgens de formule sleutel op de deur.
    •  Het optrekken van appartementen volgens de formule sleutel op de deur.
    •  Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden.
    •  De levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s en dergelijke,
ongeacht hun gebruik.
    •  De levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning.
    •  De onderneming voor alle soorten riolerings en moerrioleringswerken.
    •  De onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten.
    •  De onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (onder andere
pijpleidingen voor gas en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van
elektrische energie, leidingen voor telecommunicatielijnen en -netten).
    •  De onderneming voor parketwerken.
    •  De onderneming voor warmte en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds
in hout, metaal of enig ander materiaal.
    •  De onderneming voor het monteren van nietmetalen constructies.
    •  De onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van kluizen.
    •  De onderneming voor de installatie van verlichtings en signaliseringssystemen voor de wegen
en spoorwegen (inclusies in havens en lichthavens), worden ook bedoeld de levering en plaatsing
van verkeersborden.
    •  De onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en
metalen constructies.
    •  De onderneming voor alle dakbedekkingswerken, zowel in asfalt of teer, als  niet metalen en niet
asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen.
    •  De onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (onder andere loodgieterswerken,
inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met
individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming.
    •  Het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de
elektrische toestellen).
    •  De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen en buiten, en industriële
schilderwerken.
    •  Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden
uitgevoerd.
    •  De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf.
    •  Beroepsoprichter voor en/of met het voorwerp.
Voormelde opsomming is evenwel niet limitatief.
Zij kan in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of welke de verwezenlijking ervan kunnen uitbreiden of vergemakkelijken.
Zij kan door inbreng, intekening, financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde of aanverwant voorwerp of waarvan het
voorwerp het verwezenlijken van haar voorwerp kan vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere,
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Algemene vergadering: Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand december om twintig uur (20u.00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende
burgerlijke jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - dividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap op heden nog gevestigd is te 2250 Olen,
Heibloem 1. Deze zal met ingang vanaf 1 februari 2024 gevestigd zijn te 2450 Meerhout, Goorstraat
21.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder.
    •  De vergadering aanvaardt het eervol ontslag van de heer Peter GOOLAERTS, voornoemd, uit
zijn functie van zaakvoerder (thans bestuurder).
    •  De vergadering besluit om één (1) bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur: de heer GOOLAERTS Peter, wonende te 2250 Olen, Heibloem 1.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
    •  De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich daartegen
verzet.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Emacc”, met zetel te 2450 Meerhout, Goorstraat 21 en ondernemingsnummer 0823.509.808,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc
om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-
register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Kennisgeving van de vereniging van alle aandelen in één hand.
De Bestuurder van de Vennootschap heeft verklaard dat alle aandelen van de Vennootschap in één
hand zijn verenigd en heeft de identiteit van de enige aandeelhouder meegedeeld, overeenkomstig
de bepalingen van de artikelen 2:8 § 4 en 2:12 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (“WVV”).
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.
    •  Verklaring bestuursorgaan “ vereniging van alle aandelen in één hand”