Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : NOVEN NOORD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Suzanne Lilarstraat 87
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden op 13 december 2019 voor Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te
Gent-Sint-Amandsberg, ter registratie aangeboden blijkt er dat:
De naamloze vennootschap NOVEN, met zetel te 9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 87,
ondernemingsnummer 0607.985.112, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0607.985.112,
opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte
verleden voor ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op 12 maart 2015, waarvan de
statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 maart daarna,
onder nummer 15305260, en waarvan de rechtsvorm werd gewijzigd naar de huidige en nieuwe
statuten werden aangenomen ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
20 februari 2019, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Joost EEMAN, Notaris te
Gent, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart
daarna, onder nummer 19036615.
Volgende vennootschap hebben opgericht:
Rechtsvorm - Naam - Aanduiding gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam NOVEN NOORD.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Nauwkeurige aanduiding adres zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 87.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aanvangsvermogen
Het aanvangsvermogen bedraagt duizend euro (€ 1.000,00) nog niet volgestort. Bij toepassing van
de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nog
geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij de oprichting. Er zijn honderd (100)
aandelen.
0739638064
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het
eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt
afgesloten op 31 december 2020.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    1.  het begeleiden, het ontwikkelen en financieren van geïntegreerde energieoplossingen gericht
op het optimaliseren van de energiekost en de vermindering van de ecologische voetafdruk door
advies en begeleiding bij ontwikkeling van lokale energieproductie, energiemetingen, energie
efficiëntie, onderhoud en opslag, met een focus op gebouwen in het Vlaamse gewest.
    2.  Alle financiële en beheerverrichtingen, onder meer verschaffen van financiering en krediet,
belegging in roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, verstrekken van borgstellingen, commissie-verrichtingen en het deelnemen aan
het bestuur van vennootschappen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer
of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de
financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk
uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of
Luik B
vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde
instanties.
De vennootschap mag daartoe alle nijverheids-, handels-, en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen verbonden
zijn met haar voorwerp of de uitbreiding of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
De vennootschap mag onder ander ieder deze daden stellen ook in naam en voor rekening van om
het even welke lastgever, en aldus optreden in de hoedanigheid van lasthebber, commissionair,
makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.
De vennootschap kan bestuursmandaten waarnemen.
Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen
doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen en er zowel persoonlijke als zakelijke waarborgen voor verstrekken.
De vennootschap mag haar voorwerp realiseren zonder enige territoriale beperking en op de wijze
die zij daartoe best geschikt zal achten.
De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals zij noodzakelijk acht voor
de meest gunstige uitbating van haar onderneming.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om zestien uur (16u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. De eerste algemene vergadering heeft plaats op 2021.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Benoeming bestuurders
De vergadering beslist één bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de naamloze vennootschap
NOVEN, met zetel te 9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 87, ondernemingsnummer 0607.985.112, RPR
Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0607.985.112, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
Jeroen RABAEY, wonende te Gent, Ramen 25 bus 102.
Zolang de naamloze vennootschap NOVEN enige bestuurder is van de besloten vennootschap
NOVEN NOORD, wordt de Heer Menno JANSSENS, voornoemd, aangeduid als plaatsvervangende
vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap NOVEN, om de naamloze vennootschap
NOVEN te kunnen vertegenwoordigen in het geval de Heer Jeroen RABAEY daartoe verhinderd is.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 november 2019, door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
Volmachten
Aan de Heer Jeroen RABAEY, voornoemd, met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht
gegeven om namens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het
inschrijven van de vennootschap in het rechtspersonenregister en het aanvragen van het B.T.W.-
nummer bij de B.T.W.-Administratie.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
    1.  expeditie van de oprichtingsakte
    2.  statuten