Ondernemingsnr : 0429159078
Naam
(voluit) : TRIPPAERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikelaarstraat 24
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 26 oktober 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. In dit kader:
.Keuze voor de mogelijkheid tot raad van bestuur met mogelijkheid om over te stappen naar een
enige bestuurder.
.Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst.
.Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan.
.Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen/ de bepaling aangaande
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden aan te passen.
.Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van
bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.
3) Bevestiging dat de bestuurders in functie zijn gebleven tot op heden. Onmiddellijk hierna: ontslag
en kwijting aan alle in functie zijnde bestuurders. Worden vervolgens herbenoemd tot bestuurders,
met ingang van heden en voor een duur van zes (6) jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2029,
en die aanvaarden:
- de besloten vennootschap “TJ-TRANS”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3600 Genk,
Voskenslaan 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder
nummer 0871.691.488, met als vaste vertegenwoordiger de heer TRIPPAERS Jorg;
- de heer TRIPPAERS Pierre, geboren te Genk op 28 mei 1953;
- mevrouw DE DONCKER Carine, geboren te Genk op 8 mei 1957.
Vaststelling dat de mandaten van TRIPPAERS Pierre en DE DONCKER Carine onbezoldigd zullen
worden uitgeoefend.
Vaststelling dat het mandaat van de besloten vennootschap TJ-TRANS bezoldigd zal worden
uitgeoefend.
4) Kennisname van de benoeming tot gedelegeerd bestuurders van de heer TRIPPAERS Pierre en
de besloten vennootschap “TJ-TRANS”, met als vaste vertegenwoordiger de heer TRIPPAERS Jorg.
5) Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Fineko, met zetel in het
Vlaamse Gewest en adres te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0458.916.007, alsmede aan
haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen,
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten