Ondernemingsnr : 0694894637
Naam
(voluit) : CALLENS INSTALLATIETECHNIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 1C
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 10 november 2020,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘CALLENS INSTALLATIETECHNIEK’, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij twaalfduizend
vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro
(1.860,00 EUR), ofwel samen veertienduizend driehonderd zestig euro (14.360,00 EUR) van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd euro (6.100,00 EUR), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering besluit
onmiddellijk om  het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit dat de aandeelhouder wordt vrijgesteld van volstorting voor wat
betreft het door hem nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd euro (6.100,00
EUR), hetgeen hierbij bijgevolg volledig van volstorting wordt vrijgesteld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘CALLENS
INSTALLATIETECHNIEK’ naar ‘SIMON CALLENS’, met ingang vanaf heden.
VIJFDE BESLUIT
Rekening houdend met het bijzonder verslag van het bestuur inhoudende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap de dato 9
november 2020 besluit de vergadering vervolgens om het huidig voorwerp van de vennootschap te
schrappen en te vervangen door een volledig nieuw voorwerp, dat als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden:
- Consultancy in de breedste zin van het woord en de dienstverlening aan bedrijven en particulieren
door het leveren van kennis en prestaties op het vlak van management, interim-management,
service management, financieel beheer, administratie, coaching, opleiding, operations en consulting
in de breedst mogelijke zin van het woord. Dit op vlak van productie, sales, service, business
development en algemene administratie;
Luik B
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van het om even welke goederen evenals het optreden als
tussenpersoon bij de verhandeling van het om het even welke goederen;
- Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, management-
vennootschap, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementering.
Deze activiteiten omvatten onder meer:
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, in huur
geven of nemen, het vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties. Het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen of economische samenwerkingsverbanden. Evenals het
verlenen van managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stelen van personen gespecialiseerd in het
adviseren en/of besturen van ondernemingen in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het bestuur, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikking naar de wettelijke regels terzake.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap voortaan zal gevestigd zijn te
8700 Tielt, Krommewalstraat 58.
Voormelde plaats van de zetel zal evenwel overeenkomstig de nieuwe bepalingen van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen niet meer in de statuten opgenomen worden doch na de statuten
vermeld worden zodat de zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar om het even
welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij
eenvoudige beslissing van de bestuurder die dan wordt bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
ZEVENDE BESLUIT
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort ‘B.V.’.
Zij verkrijgt de naam “SIMON CALLENS”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden:
- Consultancy in de breedste zin van het woord en de dienstverlening aan bedrijven en particulieren
Luik B
door het leveren van kennis en prestaties op het vlak van management, interim-management,
service management, financieel beheer, administratie, coaching, opleiding, operations en consulting
in de breedst mogelijke zin van het woord. Dit op vlak van productie, sales, service, business
development en algemene administratie;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van het om even welke goederen evenals het optreden als
tussenpersoon bij de verhandeling van het om het even welke goederen;
- Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, management-
vennootschap, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementering.
Deze activiteiten omvatten onder meer:
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, in huur
geven of nemen, het vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties. Het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen of economische samenwerkingsverbanden. Evenals het
verlenen van managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stelen van personen gespecialiseerd in het
adviseren en/of besturen van ondernemingen in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het bestuur, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikking naar de wettelijke regels terzake.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel
één/honderdste (1/100ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
Luik B
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij absolute meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (sinds 1 januari 2020 dient dit gelezen te
worden als bestuurder), de heer Simon Callens, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Negende besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten