Ondernemingsnr : 0808810546
Naam
(voluit) : AV CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ardooisestraat 78
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
vierentwintig december tweeduizend twintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden
dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij
uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen de vennootschap van rechtswege omgezet werd in de vorm die
het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestaat
onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit
Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden,
doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
A.       De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van vijfhonderdvijftienduizend vierhonderdzestig euro
(€ 515.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
B.       De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
Derde besluit
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, de Heer Alex
Verledens, wonende te 8870 Izegem, Aardooisestraat 78, te bevestigen in zijn functie van niet-
statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur.
 
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit
A.       De algemene vergadering verklaart dat onderzocht werd of voldaan werd aan de vereisten van
artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (solvabiliteitstest), te weten
Luik B
dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou
worden,.
B.       De algemene vergadering beslist tot uitkering van een bedrag van vierhonderdvijftigduizend
euro (€ 450.000,00) van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
 
De algemene vergadering stelt eveneens vast dat de beschikbare vermogensrekening ten belope
van een bedrag van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) gevormd werd door de
kapitaalsverhoging die vastgesteld werd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op
vierentwintig december tweeduizend dertien, waarbij toepassing werd gemaakt van artikel 537, 5de
lid WIB92.
Bijgevolg zal bij een effectieve uitkering van de beschikbare vermogensrekening, deze uitkering
prioritair aangerekend worden op de inbreng van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) die
zoals hoger vermeld is gebeurd in toepassing van artikel 537 5de lid WIB 92.
 
Deze uitkering/vermindering van vermogen wordt verhoudingsgewijze aangerekend op elk aandeel,
en zal aan de aandeelhouders uitgekeerd worden in verhouding tot het aandelenbezit, zonder
vernietiging van aandelen.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar de eerste vrijdag van de maand juni om 14 uur.
 
 
 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
 
Uittreksel:
(…)
Artikel 11.   BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die voor een bepaalde of voor een
onbepaalde termijn door de algemene vergadering benoemd worden. Indien geen specifieke termijn
vermeld is bij de benoeming wordt zij geacht voor onbepaalde termijn te gelden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
(...)
Artikel 13.- EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:
-         behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van bestuurders toegekend, is
de vennootschap slechts verbonden door akten en documenten die door twee bestuurders
ondertekend zijn. De bestuurders hoeven ten aanzien van derden, niet te bewijzen gemachtigd te zijn
door een voorafgaande beraadslaging van het college van bestuurders.
-         Elke bestuurder beschikt over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van dagelijks
bestuur te verrichten.
-         Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Het bestuursorgaan dat
het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
Luik B
bepaald in artikel 2: 18.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
 
Bestuurders-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die als vaste
vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
(…)
Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur op de
maatschappelijke zetel.
(…)
 
Zevende besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Ardooisestraat 78 - 8870 Izegem.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
SANTAKS BV, met adres te 8900 Ieper, Rijselseweg 44 – 46, evenals diens medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de
inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare
besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
 
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris