Ondernemingsnr : 0895895364
Naam
(voluit) : VLOER-EN TEGELWERKEN DANIELS GUNTHER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eyndovensteenweg 76
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op zeventien juli
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd Euro (€
18.600) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde éénenzestig Euro zevenendertig
Eurocent (€ 61,37), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerder. Alle aanwezige vennoten erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp te schrappen en te vervangen door volgende
clausules:
“§1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het plaatsen van tegelvloeren en mozaïek;
- het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
- het plaatsen van vloerbekleding van hout;
- het plaatsen van chape en betonvloeren;
- het plaatsen van klinkers en het leggen opritten;
- het plaatsen van tussenwanden in gipsplaten;
- een aannemer van metsel- en betonwerken;
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- optrekken van woningen, andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen;
- het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort.
- het bouwen van autowegen en andere wegen, sportfaciliteiten;
- het bouwen van funderingen;
- het vlechten van ijzer en het aanbrengen van bekisting;
- het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
- het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- het uitvoeren van voegwerken;
- isolatiewerkzaamheden;
- buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, venster, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort.
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
- overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen;
- installatie van zwembaden.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking haar doel te bevorderen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel om de eigendom of andere zakelijke rechten of
persoonlijke rechten op roerende goederen en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te
verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, zijnde de heer DANIELS
Gunther Jozef Louis Maria, geboren te Schoten op 12 november 1973, gehuwd, wonende te 2960
Brecht, Eyndovensteenweg 76, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
van heer DANIELS Gunther, hiervoor vermeld.
De algemene vergadering besluit een nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen, zijnde
mevrouw AERNOUTS Tessa Jan Maria, geboren te Zoersel op 4 januari 1978, echtgenote van de
heer DANIELS Gunther voornoemd, wonende te 2960 Brecht, Eyndovensteenweg 76 en dit vanaf 1
juli 2023.
De heer DANIELS Gunther en mevrouw AERNOUTS Tessa zijn hier aanwezig en aanvaarden deze
benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijzondere volmacht.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV,
Vaartstraat 79 te 2960 Brecht, ondernemingsnummer 0459.609.556 en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer