Ondernemingsnr : 0685451488
Naam
(voluit) : NATURAL GENERATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pelderijnstraat 14
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, geassocieerd
notaris te Sint-Niklaas, op 13 juli 2021, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “NATURAL GENERATION”, met zetel in het Vlaams
Gewest, adres te 8310 Brugge, Pelderijnstraat 14, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Brugge
met ondernemingsnummer BTW BE0685.451.488, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT- WIJZIGING VOORWERP
1.1. Voorafgaande verslagen
De buitengewone algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
de bestuurder de dato 15 juni 2021 aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
1.2. Beslissing tot uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De buitengewone algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Thans luidt artikel 3 van de statuten letterlijk als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.                               
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen.
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
B.       
Uitbating van een camping en alle recreatiemogelijkheden en ermee verbonden diensten.
Het uitvoeren van alle karweiwerken, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden.
Het kopen, verkopen, vervoer en behandeling van alle goederen, inrichting, koopwaar, afval,
enzovoort dienstig voor of voortkomende van genoemde uitbating, kortom alles wat van aard is om
het voorwerp of de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De organisatie van evenementen, conferenties, tentoonstellingen en beurzen.
De uitbating van feestzalen, eetcafés, brasseries, snackbars, restaurants en dergelijke;
De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die eventueel ter plaatse worden verbruikt of in
wegwerpverpakking worden aangeboden.
C.                               
Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager, directeur of vereffenaar of
gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
D.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
Luik B
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en de onroerende goederen te bevorderen
E.                               
De verhuring en exploitatie van voertuigen, materieel, machines, alsook het uitvoeren van
herstellingen en reparaties aan voertuigen, materieel en machines.
F.                               
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
G.                   
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning,  de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
H.                               
Alle activiteiten van bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of  handelsfondsen.
I.                                
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
J.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de algehele of
gedeeltelijke, rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke,
commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van
aard zijn het voorwerp geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren of te
bevorderen of te vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het
buitenland.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.”
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (hierna ook genoemd « WVV »)
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
buitengewone algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT - AANPASSING VAN HET KAPITAAL AAN HET WVV EN SCHRAPPING VAN DE
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING(EN)
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
respectievelijk achttienduizend vijf honderd vijftig euro (€ 18.550,00) en duizend acht honderd
vijfenvijftig euro (€ 1.855,00), hetzij in totaliteit twintigduizend vier honderd en vijf euro (€ 20.405,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIGE NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “NATURAL GENERATION”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de buitengewone algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.                               
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen.
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
B.       
Uitbating van een camping en alle recreatiemogelijkheden en ermee verbonden diensten.
Het uitvoeren van alle karweiwerken, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden.
Het kopen, verkopen, vervoer en behandeling van alle goederen, inrichting, koopwaar, afval,
enzovoort dienstig voor of voortkomende van genoemde uitbating, kortom alles wat van aard is om
het voorwerp of de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De organisatie van evenementen, conferenties, tentoonstellingen en beurzen.
De uitbating van feestzalen, eetcafés, brasseries, snackbars, restaurants en dergelijke;
De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die eventueel ter plaatse worden verbruikt of in
wegwerpverpakking worden aangeboden.
C.                               
Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager, directeur of vereffenaar of
gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
D.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
Luik B
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en de onroerende goederen te bevorderen
E.                               
De verhuring en exploitatie van voertuigen, materieel, machines, alsook het uitvoeren van
herstellingen en reparaties aan voertuigen, materieel en machines.
F.                               
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
G.                   
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning,  de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
H.                               
Alle activiteiten van bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of  handelsfondsen.
I.                                
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
J.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de algehele of
gedeeltelijke, rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke,
commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van
aard zijn het voorwerp geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren of te
bevorderen of te vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het
buitenland.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan bestaande uit één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een  statutair bestuurders kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De benoeming, evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder die geen statutair bestuurder is,
gebeurt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
aandeelhouders en wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan de
enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BEËINDIGING MANDAAT BESTUURDER – GEVOLGEN
Het overlijden of het aftreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij
aandeelhouder is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van
een bestuurder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke
beëindiging van de functie van een bestuurder.
Wanneer wegens overlijden een bestuurder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door
de overblijvende bestuurder(s).
Wanneer er echter geen bestuurder meer is, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in zijn vervanging te voorzien.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of een zondag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
    •  de houder van aandelen/effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen/effecten;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen/effecten van de aandelen of effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGING – PROCESSEN-VERBAAL
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgend jaar.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMIG BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna gemeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde
duur, te weten:
    •  de heer DEPREZ Gilles Valère Charles, ongehuwd, geboren te SintNiklaas op dertien maart
negentienhonderd vijfennegentig, wonend te 8310 Brugge, Pelderijnstraat 14.hier aanwezig en die
aanvaardt;
    •  mevrouw PYCKE MarieCharlotte Françoise Claire, ongehuwd, geboren te Ronse op negentien
augustus negentienhonderd vijfennegentig,  wonend te 8310 Brugge, Pelderijnstraat 14, hier
aanwezig en die aanvaardt.
 
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT -  VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8310 Brugge,
Pelderijnstraat 14.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
§1. De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
§2. Door het bestuursorgaan wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van
indeplaatsstelling, verleend aan de heer Vanovenberghe Johan, geboren te Nieuwpoort op 6
augustus 1963 (Nationaal nummer: 63.08.06-161.68), wonend te 9750 Kruisem, Weistraat 12B, om
namens en voor rekening van de vennootschap , door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, ook in het Ultimate
Beneficial Owners-Register (Ubo-register, zijnde register van uiteindelijk begunstigden) te vermelden
wie de uiteindelijk begunstigde van de vennootschap is,  en te dien einde ook alle stukken en akten
te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  een uittreksel van de akte.