Ondernemingsnr : 0521922752
Naam
(voluit) : HÖLSCHER-SEVERINS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berkenhoekstraat 5
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op zeven
juni, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/0597, verleden op 7 juni
2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en) op
het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 15 juni 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16942
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE Geregistreerd twee blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 15 juni 2023 Register OA (6)
Boek 0 Blad 100 Vak 2991 Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00). De ontvanger",
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "Hölscher-Severins", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-
Waver), Berkenhoekstraat 5, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beliep aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen, zoals hierna vermeld.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, zoals hierna vermeld:
- Het collegiaal bestuursorgaan, vertegenwoordigd door minstens twee (2) van haar leden is bevoegd
om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen, voor alle handelingen en
overeenkomsten dewelke het bedrag van vijfenzeventig duizend euro (75.000,00 EUR) niet te boven
gaan;
- Voor alle handelingen en overeenkomsten voor een bedrag hoger dan vijfenzeventig duizend euro
(75.000,00), kan de vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door het collegiaal
bestuursorgaan dat vertegenwoordigd wordt door minstens drie (3) van haar leden.
- Voor de volgende handelingen kan de vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door het
voltallig collegiaal bestuursorgaan, of door de bijzonder gemandateerde die hiertoe werd aangesteld
door het voltallig collegiaal bestuursorgaan bij voorafgaandelijke beslissing als raad van bestuur:
* Voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende goederen
toebehorende aan de vennootschap;
* Voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voormelde bepalingen worden opgenomen in artikel 13 van de nieuwe statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "HÖLSCHER-SEVERINS",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld.
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf achtentwintig februari
tweeduizend dertien;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari en eindigt op éénendertig december
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp :
* vervaardiging van veevoeders;
* groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment;
* groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik;
* groothandel in dierlijke en plantaardige vetten en oliën;
* opzakken en bewerken van veevoedergrondstoffen voor rekening van derden;
* de aan- en verkoop van machines, materialen, goederen en producten en grondstoffen;
* het aan- en verkopen van alle materieel en voorwerpen die voor voorgaand voorwerp dienstig
kunnen zijn, evenals het huren en verhuren ervan;
* het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
* het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
* het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
* de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
* het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
* het waarnemen van de functies van bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in
vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste maandag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan HÖLSCHER Erik, hierna verder vernoemd, alsook
aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer HÖLSCHER Arie Hendrik, geboren te Merksem op zesentwintig juli negentienhonderd
éénendertig, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-
Katelijne-Waver), Mechelbaan 74, die zijn (her)benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat
hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Beslissing om als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur:
De heer HÖLSCHER Guido Marcel Robert, geboren te Wilrijk op twaalf augustus negentienhonderd
vijfenzestig, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2580 Putte, Bredestraat 173, die zijn
benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die
zich daartegen verzet.
Verklaring voor de goede orde dat de overige bestuurders (dewelke reeds in deze hoedanigheid
werden benoemd), eveneens hun mandaat behouden voor onbepaalde duur, te weten:
- De heer HÖLSCHER Erik Georgius Nicolaas, geboren te Wilrijk op vier januari negentienhonderd
achtenvijftig, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Dorp 9;
- Mevrouw HÖLSCHER Godelieve Elisabeth Hendrika, geboren te Wilrijk op vijftien juni
negentienhonderd tweeënzestig, van Belgische nationaliteit, wonende te 2820 Bonheiden,
Weyneshoflei 33.
- Mevrouw HÖLSCHER Carina Christina Erika, geboren te Bonheiden op twintig september
negentienhonderd zevenenzeventig, van Belgische nationaliteit, wonende te 4416 HB Kruiningen
(Nederland), Schonewal 42;
- De besloten vennootschap "Jerolook", met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 633, met
ondernemingsnummer 0817.608.149, rechtspersonenregister Leuven, met als vaste
vertegenwoordiger: De heer VANDELOOK Jeroen, geboren te Tienen op achttien oktober
negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 3300 Tienen, Leuvenselaan 633.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op zes (6).
Volgens artikel 13 van de statuten vormen de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan. Het
collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten
rechte, daarbij rekening houdende met de meerhandtekeningenclausules en de
bevoegdheidsbeperkingen zoals vervat in artikel 13 van de statuten.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) De vergadering verklaarde dat zij ingevolge de wettelijke criteria gehouden is tot aanstelling van
een commissaris en benoemde daartoe, de besloten vennootschap "De Roover & Partners
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, ondernemingsnummer
0693.967.791, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOONEN Stefan, bedrijfsrevisor, als
commissaris van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.
Het mandaat geldt voor de wettelijke termijn van drie boekjaren en zal aflopen op de algemene
vergadering dewelke de jaarrekening over het boekjaar eindigend op éénendertig december
tweeduizend vijfentwintig (31/12/2025) zal goedkeuren.
Verklaring dat de bezoldiging van de commissaris zal vastgesteld worden op een jaarlijks honorarium
(inclusief verplaatsingskosten, secretariaatswerk,…) van negen duizend euro (9.000,00 EUR). Dit
honorarium is gebonden aan de evolutie van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen, is exclusief de
belasting over de toegevoegde waarde en kan aangepast worden in functie van een mogelijk sterke
groei van de activiteiten van de betrokken vennootschap. Extra werkzaamheden zullen in
gezamenlijk overleg beslist worden en zullen deel uitmaken van een aparte overeenkomst.
De vergadering verklaart dat de heer BOONEN Stefan, voornoemd, de opdracht heeft aanvaard,
zoals bevestigd per e-mail van dertig mei tweeduizend drieëntwintig (30/05/2023).
8) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Berkenhoekstraat 5.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 7 juni 2023;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 7 juni 2023.
 
Marc VERDONCK, geassocieerd notaris