Ondernemingsnr : 0460179876
Naam
(voluit) : Vertaalbureau Van Lokeren
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 189 bus 9
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck geassocieerd notaris te Antwerpen, op 8
december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Vertaalbureau Van
Lokeren”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 189
bus 9, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0460.179.876.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
    •  Tot herbestemming van de balansposten.
 
    •  Om de aandeelhouders vrij te stellen van de verdere volstorting van het nietgestorte deel van de
door hen gehouden aandelen, mits dit gebeurt in overeenstemming met de ter zake voorgeschreven
verslagen van het bestuursorgaan met betrekking tot de nettoactieftest en de liquiditeitstest, derwijze
dat elk aandeel wordt vrijgesteld van de volstorting voor een bedrag van afgerond acht euro
zesentwintig cent (€ 8,26), en dienvolgens te besluiten de rekening “Niet-opgevraagde inbrengen” te
herleiden tot nul euro (€ 0,00) en de rekening “Beschikbare inbrengen” te herleiden tot twaalfduizend
driehonderdvijfennegentig euro (€ 12.395,00).
 
    •  Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
    •  Om ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor
zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te bevestigen in de
hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde
stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord,
als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de
volgende persoon als “bestuurder” van de vennootschap, onder dezelfde modaliteiten inzake termijn
en bezoldiging, zijnde
    •  de heer Gomperts Albert Richard, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 189 bus 9
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen handelend.
 
De vergadering beslist om een tweede bestuurder te benoemen, voor onbepaalde duur en met
ingang vanaf heden:
    •  mevrouw Van Lokeren Clairette Fernande Jeannine Eddy Maria, wonende te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 189 bus 9
 
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen handelend.
 
 
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2       Haar naam luidt “Vertaalbureau Van Lokeren”.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  vertaalbureau, het verlenen van tolkdiensten, het verstrekken van taalkundige diensten in het
algemeen, taalopleidingen, taaladvies, tekstrevisie- en correctie, expertise, creatief tekstschrijven;
    •  secretariaatsdiensten;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in
het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij
deelneming in andere vennootschappen, het geven van aval.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Aandelen
5.1       De vennootschap heeft zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
 
 
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1     Overdracht onder levenden
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straf van nietigheid niet worden afgestaan onder
levenden, dan met toestemming van minstens de helft der aandeelhouders, eigenaars van tenminste
de drie/vierde van de aandelen, niet mede-geteld de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld en mits eenparig akkoord van alle aandeelhouders-oprichters in zover deze nog van de
vennootschap deel uitmaken.
Deze toestemming is ook vereist wanneer de overdracht wordt voorgesteld in voordeel van een
ander aandeelhouder, van de echtgenoot van de aandeelhouder-afstanddoener of van zijn ouders en
afstammelingen in rechte lijn, zelfs zo de aandeelhouder-afstanddoener een aandeelhouder-oprichter
is. De weigering van toestemming van een voorgestelde overdracht van aandelen onder
levenden is zonder enig verhaal.
Tegenstrijdig met hetgeen voorafgaat wordt er nochtans bepaald dat de aandeelhouders-oprichters
te allen tijde het vermogen hebben de hen toebehorende aandelen onder elkaar af te staan zonder
enige andere beperking dan het eenparig akkoord van alle aandeelhouders-oprichters en zonder
daarvoor meer bepaaldelijk de toestemming der medeaandeelhouders niet-oprichters nodig te
hebben.
10.2     Overdracht bij overlijden
a)         Overgang van aandelen tengevolge van overlijden van een aandeelhouder kan enkel
geschieden met toestemming van minstens de helft der aandeelhouders, eigenaars van tenminste de
drie/vierde van de aandelen, niet mede-gerekend de aandelen waarvan de overgang wordt
voorgesteld en mits eenparig akkoord van alle aandeelhouders-oprichters, voor zover deze nog van
de vennootschap deel uitmaken.
Deze toestemming is ook vereist wanneer de overdracht wordt voorgesteld in voordeel van een
ander aandeelhouder, van de echtgenoot van de overleden aandeelhouder of van zijn ouders en
afstammelingen in rechte lijn.
De weigering van toestemming van een voorgestelde overgang van aandelen tengevolge van
overlijden is zonder enig verhaal.
Tegenstrijdig met hetgeen voorafgaat wordt er nochtans bepaald dat in geval van overlijden van een
aandeelhouder-oprichter de door hem nagelaten aandelen zullen kunnen overgaan op naam van zijn
echtgenoot en/of erfgenamen en rechthebbenden zonder enige andere beperking dan het eenparig
akkoord der overblijvende aandeelhouders-oprichters en zonder dat daartoe de toestemming der
andere aandeelhouders niet-oprichters nodig zal zijn.
b)         Ingeval van overlijden van een aandeelhouder zullen de overlevende aandeelhouders binnen
de drie maanden hun besluit moeten doen kennen bij aangetekend schrijven betrekkelijk het al of
niet aanvaarden der erfgenamen als nieuwe aandeelhouders.
Ingeval de erfgenamen niet als aandeelhouder aanvaard worden, zullen de overlevende
aandeelhouders de door de overledene nagelaten aandelen kunnen inkopen mits de prijs waarvan
het bedrag zal vastgesteld worden op basis van de laatst opgestelde jaarrekening.
De inkoopprijs zal moeten betaald worden, zonder intrest, binnen de vijf jaar van het overlijden bij
middel van jaarlijkse schijven van één/vijfde ieder jaar, waarvan de eerste zal moeten betaald
worden binnen het jaar van het overlijden.
c)         De erfgenamen van een overleden aandeelhouder zijn in geen geval verplicht als
aandeelhouder in de maatschappij te treden.
Zij zullen hun inzicht desaangaande moeten doen kennen binnen de maand van het aangetekend
schrijven voorzien onder het eerste alinea van voorgaand littera b), aangetekend schrijven waarbij de
overlevende aandeelhouders hun eventueel besluit zullen doen kennen hebben de erfgenamen als
nieuwe aandeelhouders te aanvaarden; indien zij besluiten niet als aandeelhouder in de
maatschappij te treden zullen zij het recht hebben van de overlevende aandeelhouders de overname
der door hen geërfde aandelen te eisen. De overnemingsprijs in zulk geval zal vastgesteld worden
zoals gezegd onder littera b) hierboven en de uitbetaling zal geschieden zoals onder zelfde littera b)
voorzien.
 
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1     De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.
 
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1     Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2     De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
 
Artikel 15: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
15.1     Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
 
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1     Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2     Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4     Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5     Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6     De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1     Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2     Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1     Elke bestuurder kan de vennootschap alleen handelend geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de veertiende dag van de
maand mei om vijftien (15:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
27.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 30: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
30.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 31: Bestemming van de winst
31.1     Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3     De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4     Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
Behoudens ingeval wordt geopteerd voor de procedure van ontbinding en vereffening in één akte,
wordt de vennootschap vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
 
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan elke
medewerker, vertegenwoordiger of aangestelde van de besloten vennootschap “EMACC”, met adres
te 2450 Meerhout, Goorstraat 21, BE0823.509.808, om de nodige formaliteiten te vervullen om
wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 8 december 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.