Ondernemingsnr : 0441465410
Naam
(voluit) : BEKE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Petrus Huysegomsstraat 6
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van
de naamloze vennootschap “Beke Invest”, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Petrus
Huysegomsstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer BE0441.465.410, opgesteld door
Koen Diegenant, notaris te Halle, op 9 augustus 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder
meer de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit 
De algemene vergadering besluit artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt :
“ARTIKEL 1  NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TOPLIN”.
2. Tweede besluit 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3.  Derde besluit
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 8 augustus 2024
overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit verslag geeft
een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
Vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders op het
bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de
besluiten erin vervat.
De notaris bewaart een kopie van dit verslag in zijn dossier.
4. Vierde besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden en bijgevolg artikel 3 van de
statuten te wijzigen met volgende tekst: 
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden,: 
-    Het verstekken van advies op het gebied van management, organisatie, interne controle, evenals
het organiseren van vergaderingen en seminaries in verband met management, organisatie en
interne controle. 
-    Het waarnemen van bestuursfuncties in andere vennootschappen zoals het mandaat van
zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar. 
-    Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap, in de
ruimste zin van het woord, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende
als in onroerende goederen en binnen het hiernavolgend kader: 
    o Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren,
huren en verhuren, ontwikkelen van (vastgoed)projecten, ruilen of vervreemden van onroerende
goederen
    o Het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen,
deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede
van andere roerende en/of onroerende goederen, tegoeden en/of vorderingen. 
-    Het participeren door inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. 
-    Het verstekken van advies en van algemene dienstverlening in de meest ruime zin in de horeca-
en evenementensector, waaronder maar niet beperkt tot advies- of dienstverlening, zowel voor eigen
rekening of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op één
of meerdere van volgende verrichtingen:
o    Uitbating van cafés, bars, kantines, herbergen, koffiehuizen, danszalen, discotheken, privéclubs
en andere drankslijterijen, in de ruimste zin (bierhallen inbegrepen);
o    Uitbating van restaurants van het traditionele type, café-restaurants (tavernen);
o    Uitbating van eetgelegenheden met beperkte bediening zoals fastfoodzaken, snackbars, frituren
en dergelijke;
o    Catering
o    Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties: het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel
serveren van maaltijden en bereide schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, recepties, enz…;
o    Uitbating van bed & breakfast, vakantiewoningen, hotels en motels;
o    Organisatie van seminaries, cursussen, conferenties, salons, tentoonstellingen en beurzen,
enz…;
o    Promotie, organisatie, uitvoering en inrichting van allerhande evenementen, optredens en
amusementsprogramma’s; en
o    Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen.
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten
kortom het uitbaten van een bed and breakfast en gastenkamers, gerelateerd aan plattelands-, fiets-
en hoevetoerisme. Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Zij mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
kopen, verkopen. ruilen. huren en verhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen, verkavelen en
verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen en
immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Zij mag alle handelingen stellen in het kader van het bouwpromotorschap.
- Zij mag studies maken omtrent en het organiseren, het adviseren en de dienstverlening inzake
technische, handelseconomische en financiële aangelegenheden in de meest ruime zin.
- Zij mag alle studies en berekeningen uitvoeren, plannen opmaken en de uitvoering van alle andere
verrichtingen met betrekking tot gebouwen, constructies en hun technische uitrusting opvolgen,
alsmede de studie en uitvoering van alle infrastructuurwerken in de ruimste zin van het woord.
- Zij mag een algemeen bedrijf van immobiliën uitbaten en alle financiële operaties uitvoeren,
omvattende onder meer: 
o    Het verwerven. vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren. het doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen.
evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip
van de onroerende leasing. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de
bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
bouwvoltooiingswerken door onderaannemers. 
o    De handel in, de in- en uitvoer evenals het vervoer en het vervaardigen of laten vervaardigen van
alle producten en materialen die verband houden met alle bouwactiviteiten, alsmede de in- en
uitrusting van gebouwen en binnenhuisinrichting. 
- Zij mag handel drijven in, evenals de in- en uitvoer, het huren en verhuren, onderhouden, herstellen
en vervaardigen van alle materieel. onderdelen en toebehoren in verband met hogervermelde
activiteiten.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor derden binnen de perken van de
wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend
karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar
statutair voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, versmelting, participatie of
anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan
het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit
van deze vennootschappen, evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. De vennootschap kan zowel tot waarborg
van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen bedrijfsgoederen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
5. Vijfde besluit 
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TOPLIN”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden: 
-    Het verstekken van advies op het gebied van management, organisatie, interne controle, evenals
het organiseren van vergaderingen en seminaries in verband met management, organisatie en
interne controle.
-    Het waarnemen van bestuursfuncties in andere vennootschappen zoals het mandaat van
zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar.
-    Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap, in de
ruimste zin van het woord, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende
als in onroerende goederen en binnen het hiernavolgend kader: 
o    Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren,
huren en verhuren, ontwikkelen van (vastgoed)projecten, ruilen of vervreemden van onroerende
goederen
o    Het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen,
deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede
van andere roerende en/of onroerende goederen, tegoeden en/of vorderingen. 
-    Het participeren door inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. 
-    Het verstekken van advies en van algemene dienstverlening in de meest ruime zin in de horeca-
en evenementensector, waaronder maar niet beperkt tot advies- of dienstverlening, zowel voor eigen
rekening of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op één
of meerdere van volgende verrichtingen:
o    Uitbating van cafés, bars, kantines, herbergen, koffiehuizen, danszalen, discotheken, privéclubs
en andere drankslijterijen, in de ruimste zin (bierhallen inbegrepen);
o    Uitbating van restaurants van het traditionele type, café-restaurants (tavernen);
o    Uitbating van eetgelegenheden met beperkte bediening zoals fastfoodzaken, snackbars, frituren
en dergelijke;
o    Catering
o    Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties: het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel
serveren van maaltijden en bereide schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, recepties, enz…;
o    Uitbating van bed & breakfast, vakantiewoningen, hotels en motels;
o    Organisatie van seminaries, cursussen, conferenties, salons, tentoonstellingen en beurzen,
enz…;
o    Promotie, organisatie, uitvoering en inrichting van allerhande evenementen, optredens en
amusementsprogramma’s; en
o    Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen.
-    Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten
kortom het uitbaten van een bed and breakfast en gastenkamers, gerelateerd aan plattelands-, fiets-
en hoevetoerisme. Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
-    Zij mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
kopen, verkopen. ruilen. huren en verhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen, verkavelen en
verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen en
immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
-    Zij mag alle handelingen stellen in het kader van het bouwpromotorschap.
-    Zij mag studies maken omtrent en het organiseren, het adviseren en de dienstverlening inzake
technische, handelseconomische en financiële aangelegenheden in de meest ruime zin.
-    Zij mag alle studies en berekeningen uitvoeren, plannen opmaken en de uitvoering van alle
andere verrichtingen met betrekking tot gebouwen, constructies en hun technische uitrusting
opvolgen, alsmede de studie en uitvoering van alle infrastructuurwerken in de ruimste zin van het
woord.
-    Zij mag een algemeen bedrijf van immobiliën uitbaten en alle financiële operaties uitvoeren,
omvattende onder meer: 
o    Het verwerven. vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren. het doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen.
evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip
van de onroerende leasing. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de
bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
bouwvoltooiingswerken door onderaannemers. 
o    De handel in, de in- en uitvoer evenals het vervoer en het vervaardigen of laten vervaardigen van
alle producten en materialen die verband houden met alle bouwactiviteiten, alsmede de in- en
uitrusting van gebouwen en binnenhuisinrichting. 
-    Zij mag handel drijven in, evenals de in- en uitvoer, het huren en verhuren, onderhouden,
herstellen en vervaardigen van alle materieel, onderdelen en toebehoren in verband met
hogervermelde activiteiten. 
-    Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor derden binnen de perken van de
wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend
karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar
statutair voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, versmelting, participatie of
anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan
het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit
van deze vennootschappen, evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. De vennootschap kan zowel tot waarborg
van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen bedrijfsgoederen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen driehonderd eenenzestigduizend vijfhonderdnegenenvijftig  euro
en negen eurocent (1.361.559,09 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vierhonderd tweeënnegentig (5.492) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder 1/5.492ste van het kapitaal vertegenwoordigen. De
aandelen zijn genummerd van 1 tot 5.492.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni om 13 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaalt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Altaline Technologies NV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Jos Sluys, gedelegeerd bestuurder en
bestuurder; en 
- C.D.W. BV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe De Wit, bestuurder; 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot enige bestuurder, de besloten vennootschap Saffelberg Director & Management
Services, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Sluys en die aanvaardt.
De enige bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar
Oplombeekstraat 6, 1755 Gooik.
- voor eensluidend analytisch uittreksel – 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten. 
Koen Diegenant,
Notaris.