Griffi
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0545 977 663
Naam
(voluit) : NRG NEW GENERATION
(verkort).
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Zaatstraat 5, 2900 Schoten, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders
I. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 10 december 2024:
1. ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders, met onmiddellijke
ingang:
- FIT EN FUN BV, vast vertegenwoordigd door de heer Abdelaziz Allali; en
- PE GROUP NV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Yee.
[ ... ]
2. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
- Stefan Goethaert BV, met zetel te Doornstraat 28, 2610 Antwerpen en ingeschreven in de Kruisbank van
Ondernemingen onder nummer 1010.077.727 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) vast vertegenwoordigd
door Dhr. Stefan Goethaert, [ ... ], als A-bestuurder;
- De heer Jo Willemyns, [ ... ], als A-bestuuder;
- De heer Kris Castelein, [ ... ], als B-bestuurder; en
- De heer Stefaan Vandamme, [ ... ], als B-bestuurder.
[ .. ]
Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van de Vennootschap die zal beslissen over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2029.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang van de
hierboven vermelde benoeming, als volgt is samengesteld:
- Stefan Goethaert BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Stefan Goethaert;
- De heer Jo Willemyns;
- De heer Kris Castelein; en
- De heer Stefaan Vandamme.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten, wordt de Vennootschap, in en buiten rechte, ten overstaan van
derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, vertegenwoordigd door hetzij twee
bestuurders, waarvan minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder, hetzij door één gedelegeerde
bestuurder of directeur binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door een gevolmachtigde binnen
het kader van de volmacht.
[ ... ]
Naam oh ives suche I van dom stoner niet vie sans h.
bevoeg'i de av tistas ,un ton ashzien van werden le veste
Achterkant	Neom in fundir ke own ( geldt not vor salons on hot tyt'
3. VOLMACHT
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter-Jan Bols, de
heer Thomas Verbergt, de heer Max Le Blanc, de heer Maurits Arnauw en de heer Wim Dedecker, advocaten
bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk
individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor rekening van de Vennootschap over
te gaan tot, het volbrengen en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten met inbegrip van (maar
niet beperkt tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige publicatieformulieren alsook ieder en
ander document die vereist of nuttig is om de voormelde besluiten uit te voeren.
II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 13 december 2024:
1. ONTSLAG VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur van de Vennootschap neemt akte van het ontslag van FIT EN FUN BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Abdelaziz Allali, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, vanaf 10 december 2024.
[ ... ]
2. VOLMACHT
De bestuurders van de Vennootschap beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter-
Jan Bols, de heer Thomas Verbergt, de heer Max Le Blanc, de heer Maurits Arnauw en de heer Wim Dedecker,
advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel,
België, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor rekening van de
Vennootschap over te gaan tot, het volbrengen en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten
met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige
publicatieformulieren alsook ieder en ander document die vereist of nuttig is om de voormelde besluiten uit te
voeren ..
Pieter-Jan Bols (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Bijzondere volmachthouder
bevocon se nicht; vercon top aarzien van derden
Verso	Naam en handtekening