Ondernemingsnr : 0684509796
Naam
(voluit) : MATECO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering en daaropvolgende raad van
toezicht en directieraad van de naamloze vennootschap “MATECO BELGIUM”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8790 Waregem, Brabantstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0684.509.796, en voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde nummer BE 0684.509.796, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem),
op 27 september 2023, geregistreerd te Kortrijk II op 29 september daarna, OBA (5) boek 0 blad 0
vak 002637:
EERSTE BESLUIT – VOORSTEL TOT VERZAKING VEREISTE VERSLAGEN
De vergadering besluit met eenparigheid conform artikel 7:179 §3 tot verzaking aan het opstellen van
de volgende voorafgaandelijk vereiste verslagen, zijnde:
- verslag opgesteld door de commissaris, overeenkomstig artikel 7:179  van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
- verslag opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING
De vergadering besluit tot verhoging van het huidige kapitaal met vijfenzestig miljoen euro (€
65.000.000,00), om het kapitaal van éénennegentig miljoen euro (€ 91.000.000,00) te brengen op
honderd zesenvijftig miljoen euro (€ 156.000.000,00);
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkst worden door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe
aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarden van de aandelen.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de
vermogensverhoging tegen de prijs van van zesduizend vijfhonderd euro (€ 6.500,00), per bestaand
aandeel en dat iedere inbreng onmiddellijk volledig volstort zal worden.
DERDE BESLUIT – INDIVIDUEEL VOORKEURRECHT
De enige aandeelhouder is tevens diegene die de inbreng in geld uitvoert waardoor het wettelijk
recht van voorkeur gerespecteerd wordt.
VIERDE BESLUIT – INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING
1/ Vervolgens heeft de enige aandeelhouder verklaard op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van onderhavige vennootschap en bevestigt in te schrijven op de nieuwe
aandelen, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:
- ‘MATECO’ Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht,
voornoemd: inbreng in geld ten bedrage van vijfenzestig miljoen euro (€ 65.000.000,00);
2/ De voorzitter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is
ten belope van honderd (100) procent.
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijfenzestig miljoen euro (€
65.000.000,00).
De vergadering beslist om geen nieuwe aandelen te creëren als vergoeding voor deze inbreng
aangezien de inbreng wordt gedaan door de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
‘MATECO BELGIUM’.
3/ De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling, dat in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.
VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van vijfenzestig miljoen euro (€ 65.000.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd zesenvijftig miljoen euro (€
156.000.000,00), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het eerste lid van artikel 5 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderd zesenvijftig miljoen euro (€ 156.000.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
…”
ZEVENDE BESLUIT: KEUZE VOOR EEN DUAAL BESTUUR MET OVEREENKOMSTIGE
AANPASSING VAN TITEL IV VAN DE STATUTEN WAARBIJ DE ARTIKELEN 10 TOT EN MET 20
VOLLEDIG WORDEN GESCHRAPT EN VERVANGEN TEN EINDE HET DUAAL BESTUUR
MOGELIJK TE MAKEN
De algemene vergadering beslist op heden het huidig monistisch bestuur, met name de raad van
bestuur, te vervangen door een duaal bestuur, zijnde de keuze voor een raad van toezicht en een
directieraad.
A. De algemene vergadering besluit aldus over te gaan tot overeenkomstige aanpassing van titel IV
van de statuten waarbij de artikelen 10 tot en met 20 volledig worden geschrapt.
…
B. De algemene vergadering besluit deze geschrapte artikelen te vervangen teneinde het duaal
bestuur mogelijk te maken, door een nieuwe titel IV bestaande uit volgende artikelen:
“TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een raad van toezicht, die onder haar
leden een voorzitter benoemt, en een directieraad, ieder binnen de grenzen van de hem toegewezen
bevoegdheden.  De leden van de raad van toezicht en de directieraad worden benoemd en
ontslagen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake.
ARTIKEL ELF – BIJEENROEPING, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD
VAN TOEZICHT EN VAN DE DIRECTIERAAD
De raad van toezicht en de directieraad worden bijeengeroepen, beraadslagen en beslissen
overeenkomstig de modaliteiten bepaald in het intern reglement.
ARTIKEL TWAALF – DAGELIJKS BESTUUR
De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van toezicht of
de directieraad, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De directieraad kan op elk ogenblik een einde stellen aan het mandaat van de perso(o)n(en) belast
met het dagelijks bestuur.
ARTIKEL DERTIEN - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
1. Raad van toezicht
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad
van toezicht die gezamenlijk optreden, of door de voorzitter, afzonderlijk optredend.
2. Directieraad
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden, waaronder ten minste de
CEO.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de CEO.
ARTIKEL VEERTIEN – VERGOEDING
1. Raad van toezicht
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van lid van de
raad van toezicht zal bezoldigd zijn met een vaste en/of variabele vergoeding.
2. Directieraad
De raad van toezicht beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van lid van de
directieraad zal bezoldigd zijn met een vaste en/of variabele vergoeding.
3. Orgaan van dagelijks bestuur
De directieraad kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en
de bijzondere gevolmachtigden.
ARTIKEL VIJFTIEN – INTERN REGLEMENT
De raad van toezicht heeft de machtiging om bij eenvoudige beslissing een intern reglement uit te
vaardigen, te wijzigen en/of in te trekken.
De raad van toezicht heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om een intern reglement op te
maken conform de bepalingen van voorgaande statuten en verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de laatst
goedgekeurde versie van heden van toepassing zal zijn, onverminderd het recht voor het
bestuursorgaan deze verwijzing aan te passen en openbaar te maken.”
ACHTSTE BESLUIT - Hernummering van de statuten en aanpassen van de terminologie om deze in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake HET duaal bestuur
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot het vervangen van het
monistisch bestuurder door een duaal bestuur, beslist de algemene vergadering:
- Tot de hernummering van de statuten zodat deze na het laatste nieuw artikel vijftien inzake het
duaal bestuur zal doorlopen onder titel V – Algemene Vergadering met artikel zestien – gewone
algemene vergadering – buitengewone algemene vergadering, en zo verder optellend tot het eind
van de statuten;
- Tot het vervangen van het woord “raad van bestuur” in de huidige statuten door het woord
“bestuursorgaan”.
De vergadering machtigt de optredende notaris om deze wijzigingen door te voeren in de huidige
statuten en de statuten te coördineren, zoals opgenomen in het tiende besluit.
NEGENDE BESLUIT – Ingevolge de keuze voor een duaal bestuur: ontslag van de raad van bestuur
en aanwijzing van de raad van toezicht
A. De vergadering verklaart hier reeds voor heden kennis te hebben genomen van het ontslag
gegeven door de hierna vermelde bestuurder in datum van 30 juni 2023, te weten:
1. De heer RAPPEN Armin Friedrich, geboren te Hamburg op 8 mei 1963, wonende te
Schwarenbergstrasse 98, D-70188 Stuttgart (Duitsland);
De vergadering besluit de huidige nog in functie zijnde bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie, en dit met ingang vanaf heden:
2. “NOHLEN” naamloze vennootschap, met zetel te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0825.014.791.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zijnde:
- De heer VANHALST Pascal, voornoemd.
3. “DDmc2” besloten vennootschap, met zetel te 9820 Bottelare, Vennenstraat 21, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0754.544.984.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zijnde:
- De heer DHAENENS Didier Robert, geboren te Waregem op 24 juli 1975, wonende te 9820
Merelbeke, Vennenstraat 21.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
B. Worden onmiddellijk benoemd tot  leden van de raad van toezicht:
1/ “QUVA INVEST” Naamloze Vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2 –
gebouw K19-K20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
nummer BTW BE 0793.170.483.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid
van de raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende
te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
2/ “MATECO” Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht, met
zetel te 5324 Contern (Luxemburg), Rue Laïtschbaach 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Luxemburg onder het nummer B173589, en dragende het verkregen Belgisch KBO-nummer
0537.185.802.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid
van de raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer SCHOUTEN Leendert Andries, geboren te Rotterdam (Nederland) op 9 april 1968,
wonende te 3233 EX Oostvoorne (Nederland), IJsvogellaan 8.
3/ “DCQ Consult” Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 9840 De Pinte,
Mieregoed 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer
BTW BE 0778.554.068.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid
van de raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- Mevrouw DE CLERCQ Kristien Maria Anna, geboren te Oudenaarde op 1 december 1978,
wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 10.
4/ ‘CARPINUS CONSULT’ Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge
(Sint-Andries), Grote Moerstraat 11 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Brugge, onder het nummer BTW BE 0758.693.121.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid
van de raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer NELISSEN Jan Elvire Lambert, geboren te Antwerpen op 18 december 1970, wonende te
8434 Middelkerke, Arendlaan 1/0301.
5/ De heer KURTZE Stefan, geboren te Berlijn (Duitsland) op 7 december 1968, wonende te 8258
Mamer (Luxemburg), Rue Indira Gandhi 19.
Die allen afzonderlijk verklaard hebben dit mandaat te aanvaarden en tevens bevestigd hebben dat
zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
…
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurders toe te kennen voor een
periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing eindigend na de jaarvergadering van
2029. Hun mandaat gaat in vanaf heden.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van toezicht tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
 
 
 
EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT
De leden van de raad van toezicht van de naamloze vennootschap “MATECO BELGIUM”, hiertoe
benoemd blijkens hierboven vermelde buitengewone algemene vergadering, voorafgaande huidige
vergadering op 27 september 2023,
A. Stellen vast dat ingevolge de overgang van een monistisch bestuurssysteem naar een duaal
bestuurssysteem er een einde is gekomen aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder, te
weten:
- “DDmc2” besloten vennootschap, met zetel te 9820 Bottelare, Vennenstraat 21, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0754.544.984, hebbende
als vaste vertegenwoordiger: de heer DHAENENS Didier Robert, geboren te Waregem op 24 juli
1975, wonende te 9820 Merelbeke, Vennenstraat 21.
B. De raad van toezicht benoemt met eenparigheid van stemmen, tot voorzitter van de raad van
toezicht, en dit met ingang vanaf heden:
- “QUVA INVEST” Naamloze Vennootschap, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de
heer VANHALST Pascal, voornoemd.
 
INTERN REGLEMENT
De raad van toezicht maakt gebruik van haar bevoegdheid om een intern reglement op te maken
conform de bepalingen van de gecoördineerde statuten en verklaart hierbij uitdrukkelijk dat deze
versie vanaf heden van toepassing zal zijn, onverminderd het recht voor het bestuursorgaan deze
verwijzing aan te passen en openbaar te maken.
C. Vervolgens beslist de raad van toezicht tot aanduiding van de volgende leden van de directieraad:
1/ “DDmc2” besloten vennootschap, met zetel te 9820 Bottelare, Vennenstraat 21, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0754.544.984,
voornoemd.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus vertegenwoordigd door:
- De heer DHAENENS Didier Robert, geboren te Waregem op 24 juli 1975, wonende te 9820
Merelbeke, Vennenstraat 21.
2/ "T4U" besloten vennootschap, met zetel te 8400 Oostende, Bosduiflaan 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0473.200.939.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus vertegenwoordigd door:
- De heer VANDAMME Paul Etienne Madeleine, geboren te Oostende op 21 maart 1966, wonende
te 8400 Oostende, Bosduiflaan 9.
3/ De heer HAUGE Sean, geboren te Wilrijk op 29 januari 1986, wonende te 2900 Schoten, Adriaan
Brouwerstraat 3.
4/ De heer BOMMAREZ Kristof Albert Remi, geboren te Kortrijk op 19 augustus 1968, wonende te
8501 Kortrijk, Magerstraat 15/A000.
De mandaten van de leden van de directieraad zijn van onbepaalde duur.
D. De aldus benoemde en vertegenwoordigde leden van de directieraad hebben dit mandaat vooraf
schriftelijk aanvaard waarbij zij besloten dat zij voor wat betreft de uitoefening van hun mandaat
woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap “MATECO BELGIUM” waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hen geldig kunnen worden gedaan.
 
EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT DIRECTIERAAD
De leden van de directieraad van de naamloze vennootschap “MATECO BELGIUM”, hiertoe
benoemd blijkens de voormelde beslissing van de raad van toezicht en onmiddellijk erna
samenkomend, bestaande uit:
1/ “DDmc2” besloten vennootschap, met zetel te 9820 Bottelare, Vennenstraat 21, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0754.544.984,
voornoemd.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus vertegenwoordigd door:
- De heer DHAENENS Didier Robert, geboren te Waregem op 24 juli 1975, wonende te 9820
Merelbeke, Vennenstraat 21.
2/ "T4U" besloten vennootschap, met zetel te 8400 Oostende, Bosduiflaan 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0473.200.939.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus vertegenwoordigd door:
- De heer VANDAMME Paul Etienne Madeleine, geboren te Oostende op 21 maart 1966, wonende
te 8400 Oostende, Bosduiflaan 9.
3/ De heer HAUGE Sean, geboren te Wilrijk op 29 januari 1986, wonende te 2900 Schoten, Adriaan
Brouwerstraat 3.
4/ De heer BOMMAREZ Kristof Albert Remi, geboren te Kortrijk op 19 augustus 1968, wonende te
8501 Kortrijk, Magerstraat 15/A000.
A. De aldus benoemde en vertegenwoordigde leden van de directieraad hebben dit mandaat vooraf
schriftelijk aanvaard waarbij zij besloten dat zij voor wat betreft de uitoefening van hun mandaat
woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap “MATECO BELGIUM” waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hen geldig kunnen worden gedaan.
B. De aldus benoemde leden van de directieraad besluiten te benoemen als CEO:
“DDmc2” besloten vennootschap, met zetel te 9820 Bottelare, Vennenstraat 21, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0754.544.984,
voornoemd.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zijnde:
- De heer DHAENENS Didier Robert, geboren te Waregem op 24 juli 1975, wonende te 9820
Merelbeke, Vennenstraat 21.
 
C. INTERN REGLEMENT
De Directieraad neemt kennis van het feit dat de raad van toezicht gebruik heeft gemaakt van haar
bevoegdheid om een intern reglement op te maken conform de bepalingen van de gecoördineerde
statuten. Zij verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het intern reglement en te weten dat
deze versie vanaf heden op haar van toepassing zal zijn.
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 27/09/2023;
- beslissing raad van toezicht 27/09/2023;
- beslissing directieraad 27/09/2023;
- gecoördineerde statuten.