Ondernemingsnr : 0424764285
Naam
(voluit) : Immofam
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rostraat 6
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Lievegem, op 09
mei 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “IMMOFAM”, met maatschappelijke zetel te 9930 Lievegem, Rostraat 6, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer 0424.764.285, onder andere volgende
beslissingen heeft genomen:
                           
Eerste beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Derde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vierde beslissing – Ontslag en kwijting bestuurders en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
A/ De heer D’hont Jan, wonende te 9930 Lievegem, Rostraat 6;
B/ Mevrouw Rodts Anne, wonende te 9930 Lievegem, Rostraat 6.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor duur van zes jaar:
A/ De voornoemde heer D’hont Jan, wonende te 9930 Lievegem, Rostraat 6;
B/ Voornoemde mevrouw Rodts Anne, wonende te 9930 Lievegem, Rostraat 6.
Beiden hier aanwezig, die verklaren hun opdracht te aanvaarden en die eveneens verklaren dat de
uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit
dat zich hiertegen verzet.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Vijfde beslissing – Ontslag en kwijting gedelegeerd bestuurder en herbenoeming gedelegeerd
bestuurder.
De Raad van Bestuur besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld ontslag te geven uit
zijn functie:
De voornoemde heer D’hont Jan, wonende te 9930 Lievegem, Rostraat 6.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
De Raad van Bestuur gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder voor
duur van zes jaar:
De voornoemde heer D’hont Jan, wonende te 9930 Lievegem, Rostraat 6, hier aanwezig, die
verklaart zijn opdracht te aanvaarden en die eveneens verklaart dat de uitoefening van deze functie
hem niet verboden is en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zesde beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9930 Lievegem,
Rostraat 6.
 
Zevende beslissing – Website en e-mailadres.
De vennootschap beslist geen website of e-mailadres op te geven.
 
Achtste beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 09 mei 2023, alsook de coördinatie van de statuten.