Ondernemingsnr : 0870887378
Naam
(voluit) : VERDUYCKT & ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Distelstraat 14
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 5
juni 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem-
men werden genomen:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
 
STATUTEN
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: « Verduyckt & Zoon ».
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-              Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van
terrazzomarmer, graniet  of  lei; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket, en
ander houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof; het
schilderen van metalen constructies; gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van
stoom enzovoort; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen; de installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enzovoort in metaal; het ruimen
van bouwterreinen, graven van sleuven, geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven; onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; onderneming voor het ontmossen en reinigen van
daken en oversteken, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; het plaatsen van tussenwanden van
gipsplaten;
-              Uitvoeren van klinkerwerken en bestratingen;
-              De kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerwerk, vaatwerk,
aardewerk, porselein en glaswerk;
-              De kleinhandel in huishoudelijke artikelen;
-              De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
-              De kleinhandel in meubels;
-              Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
-              Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
-              Bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
-              Onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen;
-              Onderneming voor het plaatsen van lood- en zinkwerk;
-              Klein- en groothandel en verhuur van machines voor onderaannemers, bouwmaterialen en
bouwproducten;
-              Veiligheidscoördinatie in de bouwsector, privé woningen, openbare en industriële
gebouwen, kortom alle bouwwerken;
-              Onderneming voor onderhouds- en herstellingswerken met betrekking tot bovenvermelde
activiteiten;
-              Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende
goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip
van onroerende leasing;
-              Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap
brengen alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingwerken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en kunstwerken;
-              Renovatiewerken;
-              Aannemer van metsel- en betonwerken;
-              Het bouwen van niet metalen kunstwerken, het optrekken van niet metalen uitneembare
paviljoenen en barakken;
-              Het leveren, plaatsen en aannemen van metaalconstructies, metaalconstructiewerken van
gevels, metalen kunstwerken en buisconstructies; allerhande laswerken; de groot- en kleinhandel; de
im- en export van metaal; machines voor metaalbewerkingen, bedrijfsmaterieel, bedrijfsvoertuigen,
onderdelen en wisselstukken, meubelen en allerhande huishoudartikelen, zowel in nieuwe als in
tweedehandse staat;
-              Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
-              Het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
-              Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering;
-              Glaswerken; onderneming voor het wassen van vensters;
-              Slopingswerken;
-              Plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van
parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekledingen; timmer- en
schrijnwerk;
-              Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken
en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; grond- en rioleringswerken;
-              De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort.
-              Onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen  en garneren;
plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichtig materiaal;
-              Klimatisatiewerken;
-              Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen
dakbedekkingwerken van gebouwen;
-              Steen- en marmerwerken voor gebouwen; verhogen en verlagen van plafonds in hout,
kunststof en gipsproducten;
-              Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
-              Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken,
rioleringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen;
bitumeuze verhardingen en bestrijkingen;
-              Zij mag machines en materiaal aankopen, leasen, in huur nemen of verhuren;
-              Handel in, de in- en verkoop, de import en export van hout en producten van de
houtnijverheid;
-              De kleinhandel in, de in- en verkoop, de import en export van producten van hout en
producten van de houtnijverheid, onderhoud  en huishoudelijke uitrusting;
-              Reparatie van huishoudapparaten
-              Het oordeelkundig beheren van roerende en onroerende goederen (aan- en verkoop, huur
en verhuur, onderhoud, enzovoorts);
-              Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen/verenigingen;
-              Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks en onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
-              Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
 De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle
industriële, handels- en financiële, roerende of onroerende verrichtingen verrichten die van aard zijn
om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij  door deelneming –inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijke voorwerp nastreven, of die van aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zijn kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en
vennoten. Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negentig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden vermoed de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
 
4. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3910 Pelt, Distelstraat 14.
 
5. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
Voor zover als nodig, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de huidige
zaakvoerder, met name de voornoemde heer VERDUYCKT Johan, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer VERDUYCKT Johan heeft dit mandaat aanvaard.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
6. Opdracht coördinatie
Aan ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
 
7. Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering beslist aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens