Ondernemingsnr : 0465882387
Naam
(voluit) : M.M.P.
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Kerkedreef 38
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 1 december
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
commanditaire vennootschap op aandelen “M.M.P.” met zetel te 2930 Brasschaat, Kerkedreef 38,
met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/a) om de bestaande veertienduizend honderdvijftig
(14.150) aandelen aan toonder, thans in het bezit van voormelde aandeelhouder, om te zetten in
aandelen op naam. b) het bestuur van de vennootschap te gelasten om de nodige stappen te zetten
om de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en om een register van aandelen aan te
leggen en de inschrijving te verzorgen in dit register van de aandeelhouder. 2/ In toepassing van
artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de statuten van de
vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. 3/ In aansluiting bij het voormelde besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de
commanditaire vennootschap op aandelen niet werd weerhouden in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1,
eerste lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap.
4/ a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en en dat er voortaan in de
statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt : “De
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2930
Brasschaat, Kerkedreef 38. Dit is geen statutair gegeven.  5/ a) om als gevolg van de voorgaande
besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” vervangen wordt door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter
enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap. b) dat de
gecommanditeerde vennoot ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt zal blijven voor de
verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte aan
derden kan worden tegengeworpen. c) de statuten van de naamloze vennootschap in de zin van de
wet van 23 maart 2019 inhoudende de invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen als volgt vast te stellen : Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "M.M.P.", met zetel in het
Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Kapitaal van de
vennootschap : Het geplaatst kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00) verte-
genwoordigd door veertienduizend honderdvijftig (14.150) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die elk een fractiewaarde hebben van één/veertienduizendhonderdvijftigste (1/14.150ste) van het
kapitaal. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 14.150. Het geplaatst kapitaal is volledig
volgestort. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december.  Bestemming van de winst : De
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten
minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting
herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.  Wijze van vereffening : Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort,
moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle
aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten
laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur : * De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. * De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. * De instemming van de enige
bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals
voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen. Dagelijks bestuur : * De
enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. * De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. * De enige bestuurder stelt
de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij
kan hen op elk ogenblik ontslaan. Vertegenwoordiging van de vennootschap : 1. Alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de
enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die
alleen handelen.  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. 3. De
enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht. Voorwerp : De vennootschap heeft als voorwerp: - het beheer van een onroerend of
roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zicht borgstellen voor het goede verkoop van
verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen. - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet
van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden. - het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. - het bevorderen
van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen. - het toestaan
van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële
instellingen. - het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van
opdrachten en functies. Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere
vennootschap, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of
aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het
algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland. Jaarvergadering - Voorwaarden voor
toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : De gewone algemene vergadering
wordt jaarlijks gehouden op vijftien juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen
tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen
opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker
hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op
informatie. Toelating tot de algemene vergadering :  Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslaging : De
algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het
belang van de vennootschap.  Schriftelijke algemene vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen,
binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten
laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke
beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen,
moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen
op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap
moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op
eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In
geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 6/a) het ontslag te
aanvaarden van de huidige statutaire zaakvoerder, te weten :  De Heer van OEVEREN Pieter,
geboren te Brasschaat op 2 juni 1980, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat,
Kerkedreef 38. Zijn ontslagbrief wordt voorgelegd aan het bureau om vervolgens op de zetel van de
vennootschap bewaard te worden.       b) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. c) het aantal
bestuurders te bepalen op EEN.  Wordt benoemd tot “niet-statutair bestuurder” voor een onbepaalde
duur : De Heer van OEVEREN Pieter, geboren te Brasschaat op 2 juni 1980, van Nederlandse
nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Kerkedreef 38. De niet-statutair bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd. d)  In navolging van artikel 16 van de
statuten vast te stellen dat alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig zijn
wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, afzonderlijk optredend. 7/ elke machtiging te
verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.  8/ een bijzondere
volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8
GVL en aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Ekeren,  De Rozentuin 3, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle
administratieve formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen en in het bijzonder de
desbetreffende formaliteiten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket,
op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.