Ondernemingsnr : 0435158826
Naam
(voluit) : VEMATEC METAALBEWERKING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zavelstraat(STE) 29
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 29 oktober 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap
“VEMATEC METAALBEWERKING”, met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Zavelstraat 29,
blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste beslissing
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de raad van
bestuur de dato 21 oktober 2024 waarin deze de hierna door te voeren voorwerpswijziging
verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VEMATEC METAALBEWERKING”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnenland als daarbuiten zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of als tussenpersoon alle verrichtingen en handelingen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  bewerken of verwerken van metalen – ferro en nonferro metalen – hierin begrepen zonder
hiertoe beperkt te zijn: stamp, stempel en drijfwerk, het smeden, het zandstralen, schilderen,
metalliseren, lakken en aanbrengen van coatings van bewerkte metalen, zowel voor klein- als
groothandel;
    •  het ontwikkelen, produceren, monteren, plaatsen, verhandelen en onderhouden van constructies
in metaal;
    •  de studie, het onderzoek, de ontwikkeling, de constructie, het onderhoud en de herstelling, de
aan en verkoop, de in- en uitvoer, de huur en verhuur, de renting, de leasing, de trading en de
promotie van alle onroerende en roerende goederen in het algemeen en op het gebied van de
metaalconstructie en de machinebouw in het bijzonder, milieutechnologie en elektrotechnische
installaties;
    •  het uitvoeren of laten uitvoeren van alle verrichtingen in het kader van de montage, het afwerken
(zoals onder meer zonder hiertoe beperkt te zijn: het stralen, lakken, coaten) en algemene bewerking
van metalen en andere materialen en de begeleiding in deze sectoren;
    •  het plaatsen en installeren van alle vormen van industriële elektriciteit, verlichting, drijfkracht en
telefoon, alle elektrotechnische installaties, alsmede alle aan en verkoop van elektrische toestellen
en apparaten, grondstoffen en goederen welke betrekking hebben tot bovenvermelde installaties;
    •  reparatie en installatie van machines en apparaten;
    •  gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten omvattende de aan en verkoop,
het bouwen, het oprichten, uitrusten, ombouwen, afbreken, verkopen, uitbaten, verhuren, verdelen
en beheren, met inbegrip van het aangaan in welke hoedanigheid ook van huur-, leasing-, opstal-,
erfpacht- en vruchtgebruikcontracten van alle onroerende goederen van welke aard ook;
    •  alle verrichtingen inzake topografie en industriële topografie; teken en studiebureau voor
roerende en onroerende goederen;
    •  alle verrichtingen eigen aan de uitoefening van het beroep van meetkundig schatter; de
vennootschap kan deze laatste verrichtingen slechts uitoefenen op voorwaarde dat minstens één
werkend vennoot de diploma’s, getuigschriften en capaciteiten van meetkundig schatter bezit en in
die hoedanigheid rechtsgeldig kan optreden;
    •  onderneming voor alle montage en demontagewerken alsook de bouw van metalen
draagstructuren;
    •  algemene aanneming van mechanische uitrustingen, leveren en plaatsen van uitrustingen van
kunstwerken en van industriële mechanica, van installaties van overlading en inhijstoestellen, en van
alle mechanische uitrustingen, algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties,
levering en plaatsing van alle industriële leidingen en van uitrustingen van pompen en
turbinestations;
    •  algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen;
    •  Onderneming van metalen schrijnwerk;
    •  de levering van alle diensten in de industriële en particuliere sector;
    •  de studie, het onderzoek, de ontwikkeling, exploitatie, verschaffen van accommodatie, huur en
verhuur, het valoriseren, de aan en verkoop, de opmeting en de schatting van alle onroerende
goederen, dit zowel voor eigen als niet eigen goederen;
    •  technische ondersteuning en adviesverlening in alle soorten materies;
    •  activiteiten van architecten en ingenieurs, technische testen en toetsen;
    •  gespecialiseerde wetenschappelijke en technische testen en toetsen, in de meest uitgebreide
zin;
    •  terbeschikkingstelling van personeel;
    •  diensten in verband met gebouwen, landschapsverzorging
    •  administratieve en ondersteunende activiteiten in de meest uitgebreide zin;
    •  de supervisie, beheren, het raad geven en controleren van vennootschappen, het beheren en
besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei advies;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eerder welke vorm, in alle bestaande of op te
richten Belgische of buitenlandse industriële, commerciële, financiële of immobiliënvennootschappen
of ondernemingen; het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; het verwerven,
beleggen in, intekenen op, verhandelen en beheren van eender welke titels, rechten, aandelen,
deelbewijzen en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk karakter;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen en/of vennootschappen
aangegaan, hen hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag te dien einde al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden;
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschap of ondernemingen.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdnegenenveertig (249) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 249, met een
fractiewaarde van 1/249ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent (100%).
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en er
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en het
kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene
eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden
rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap
als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden voor het dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde maandag van juni om 9 uur
30. Indien die dag een een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9190 Stekene,
Zavelstraat 29.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt BDO Accountants & Tax Advisors, met vestiging te 1930 Zaventem, Da
Vincilaan 9 bus 6E, met ondernemingsnummer 0438.475.137 om de inschrijving van de
vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter
kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere
overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog
op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 29 oktober 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.