Ondernemingsnr : 0458 288 673
Naam
(voluit) : Rustoord De Vlaamse Ardennen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kromstraat 5 - 9667 Horebeke
Onderwerp akte : Intrekking en toekenning bevoegdheden dagelijks bestuur
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan dd. 17 januari 2025:
"Na beraadslaging over het enige agendapunt, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN om de bevoegdheden van dagelijks bestuur van de heer Christophe Robert J. Fillieux in te
trekken, voor de campus 'De Vlaamse Ardennen', gelegen te 9667 Horebeke, Kromstraat 5, en dit vanaf 20
januari 2025.
BESLOTEN om de heer Bram HAUSTRATE, geboren te Zottegem op 18 juli 1989, wonende te 9600 Ronse,
Elzeelsesteenweg 171, individueel bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen voor de site van WZC
'Rustoord De Vlaamse Ardennen', te 9667 Horebeke, Kromstraat 5, alsook bevoegdheid om binnen het kader
van het dagelijks bestuur individueel de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden, met
ingang 1 februari 2025.
Ter informatie, het dagelijks bestuur zal de volgende bevoegdheden omvatten:
(a)leiding geven aan het management en het personeel van het rusthuis;
(b)voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose en op maandelijkse basis rapporteren
dienaangaande aan het Bestuursorgaan;
(c)evaluatie van investeringen en rapporteren dienaangaande in het Bestuursorgaan;
(d)opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen en het instandhouden van de
erkenningen van het rusthuis;
(e)ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
(f)de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare
diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, Bpost,
telecomoperatoren en alle belastingadministraties;
(g)ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de
Vennootschap besteld door Bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;
(h)de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
(i)alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het Bestuursorgaan uit te voeren;
(j)alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, uitgezonderd medewerkers die
een vergoeding krijgen welke (exclusief eventuele sociale lasten en/of belastingen) een bedrag van 50.000 EUR
bruto per jaar overschrijdt;
(k)alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten, tot een maximum bedrag van 5.000 EUR per
verrichting;
(I)alle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de Vennootschap afsluiten, tot een maximum
bedrag van 5.000 EUR per verrichting;
(m)alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,
en er kwijting voor geven;
(n)alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen
ondertekenen en aanvaarden;
(o)alle roerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen
afsluiten, tot een maximum bedrag van 5.000 EUR per verrichting.
Zaken hier niet opgenomen, die het dagelijks bestuur overschrijden of die de opgenomen beperkingen
overschrijden, vereisen steeds de goedkeuring van het Bestuursorgaan.
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook
aan Anneke Roggeman, professioneel verblijvend te 2550 Kontich, Satenrozen 1 B, met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven"
Voor eensluidend uittreksel,
Anneke Roggeman
Gevolmachtigde