Ondernemingsnr : 0656553309
Naam
(voluit) : RINKKAAI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foreestelaan 86 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 12 juli 2023 door meester Elsje Vanderlinden,
geassocieerd notaris te Gent, geregistreerd, dat de naamloze vennootschap "RINKKAAI", met zetel
te 9000 Gent, Foreestelaan 86/2011, BTW BE0656.553.309, rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit – VASTSTELLING TOEPASSING DWINGENDE BEPALINGEN WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van
het WVV van toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van
het WVV aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze
vennootschap (afgekort NV).
TWEEDE besluit – voorstel om aanduiding adres zetel niet in de statuten op te nemen
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
DERDE  BESLUIT – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen
beslissingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “RINKKAAI”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
-In het algemeen de promotie en projectontwikkeling in de meeste ruime zin van het woord van alle
mogelijke onroerende goederen, het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke
wijzen van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen en zakelijke rechten; het (laten)
bouwen, verbouwen, renoveren, uitbreiden, aanpassen, herstellen van alle soorten van gebouwen
en constructies door middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking;
-Het aanvragen van vergunningen allerhande, het voeren van onderhandelingen met
publiekrechtelijke en andere instanties, het contacteren en contracteren van architecten,
studiebureaus en (onder)aannemers, de coördinatie van aan andere (onder)aannemers
toevertrouwde werken;
-Het voeren van toezicht en algemeen management op voormelde projecten;
-Het optreden als bouwheer, ontwikkelaar en/of promotor en het adviseren en bijstaan van derde
partijen in het kader van promotieprojecten bij het bouwen van woningen, appartementen en alle
andere soorten onroerende goederen, het optreden als verkavelaar van gronden.
-Het verwerven, vestigen, overdragen, ruilen, verkavelen, beheren, uitbaten, valoriseren en
commercialiseren, op welke wijze dan ook, van alle soorten van onroerende goederen en van alle
mogelijke zakelijke rechten, het in huur nemen en verhuren en, meer in het algemeen, het
aanvaarden, vestigen en toestaan van alle mogelijke persoonlijke en zakelijke rechten met
betrekking tot onroerende goederen.
-Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris of tussenpersoon bij het
verwerven en vervreemden van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, alle
activiteiten als bouwheer, opdrachtgever, projectcoördinator, hoofdaannemer dan wel als
onderaannemer, dit alles binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake.
- Het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkwaardig of aanvullend voorwerp
of waarvan het voorwerp van aard is haar voorwerp te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins met
het beheren van deze participaties, alsook het waarnemen van bestuursfuncties, vereffenaar, het
verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten
die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
vennootschap.
-Zij mag ook leningen toestaan en zich borg stellen ten gunste van haar eigen bestuurders en
aandeelhouders, in de limieten door de wet voorzien.
Het voorwerp dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd, en deze opsomming is
louter ter verduidelijking en geenszins limitatief.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden kunnen zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en te bevorderen.
Zij mag haar voorwerp op elke plaats verwezenlijken, op elke wijze en volgens de modaliteiten die
haar het beste schikken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: 5. Kapitaal
Artikel 5 Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ tweeduizendste van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld onderverdeeld in drie soorten aandelen, te weten:
    •  negenhonderdnegenennegentig (999) aandelen van de Soort A, genummerd van 1 tot 249 en
van 501 tot 1250;
    •  negenhonderdnegenennegentig (999) aandelen van de Soort B genummerd van 250 tot 498 en
van 1251 tot 2000;
    •  twee (2) aandelen van de Soort C genummerd van 499 tot 500;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 (…)
Titel III: Effecten
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Samenstelling van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit maximaal vijf leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders waarvan:
-twee bestuurders benoemd kunnen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van de stemmen verbonden aan de soort A Aandelen (hierna de "Soort A Bestuurder
(s)")
-twee bestuurders benoemd kunnen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van stemmen verbonden aan de soort B Aandelen (hierna de " Soort B Bestuurder(s)")
-een bestuurder benoemd kan worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van stemmen verbonden aan de soort C Aandelen (hierna de " Soort C Bestuurder(s))"
Het aantal voorgedragen kandidaten voor een bestuursmandaat moet bestaan uit tenminste twee
personen voor de in te vullen posities.
Wanneer het effectieve keuzerecht van de algemene vergadering van aandeelhouders reëel in het
gedrang komt, heeft deze het recht om te verzoeken dat een bijkomende kandidaat, of, indien nodig
om het keuzerecht te vrijwaren, meerdere bijkomende kandidaten worden toegevoegd aan de lijst
van kandidaten die worden voorgedragen door de houders van Soort A, Soort B en Soort C
Aandelen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan dit recht enkel uitoefenen in het
belang van de vennootschap en met aanduiding van een redelijkerwijs gegronde reden (in functie
van het vennootschapsbelang) waarom een voorgestelde kandidaat of de voorgestelde kandidaten
niet aanvaardbaar zijn.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissingen die
genomen worden door de Algemene Vergadering.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat te alien tijde kan worden herroepen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blij ft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
In geval van vervanging van een Soort A Bestuurder, Soort B Bestuurder of Soort C Bestuurder of
ingeval van vacature van het betrokken bestuurdersmandaat, zullen respectievelijk de (meerderheid
van de) houders van de Soort A Aandelen, de (meerderheid van de) houders van de Soort B
Aandelen en de (meerderheid van de ) houders van de Soort C Aandelen het recht hebben om
minstens twee kandidaten voor te stellen als bestuurder om de vorige bestuurder te vervangen of om
in de vacature van de vorige bestuurder te voorzien.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. De voorzitter dient gekozen te
worden uit de Soort A-bestuurders. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de
voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke personen
aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit
bestuur betreffen.
Artikel 12 Bijeenkomsten-beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee
bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - vijf werkdagen voor de datum
voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheden van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per brief, telefax, e-mail, volmacht geven aan een
ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste vier van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met een meerderheid van 4 stemmen van
de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te leven.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de twee gedelegeerd bestuurder(s) of door twee bestuurders
(1 aangeduid door de soort A Aandeelhouder en 1 aangeduid door de soort B Aandeelhouder).
Artikel 13. Bijeenkomsten-beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet en in de Aandeelhoudersovereenkomst de
dato 21 april 2016.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van den of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan den of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders 1 aangeduid door de soort A Aandeelhouder en I
aangeduid door de soort B Aandeelhouder samen optredend, hetzij door het samen optreden van de
aangestelde gedelegeerd-bestuurders, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van
het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee dagelijks
bestuurders (1 afgevaardigde soort A-aandeelhouder en 1 afgevaardigde soort B Aandeelhouder)
gezamenlijk handelend. Binnen het dagelijks bestuur en tot een bedrag van  vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00) per transactie, kan de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door een
dagelijks bestuurder.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 16. Controle
In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaar-rekening en
op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten wor-den in de jaarrekening,
opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene
vergadering van de aandeelhouders onder de le-den van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegen-woordigen door een
accountant.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 17: Jaarvergadering - buitengewone  algemene vergadering.
De jaarvergadering zal gehouden worden de tweede vrijdag van de maand mei, om 14.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
een/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze
medegedeeld.
Artikel 20: Toelating tot de  vergadering
De houders van de aandelen op naam zullen vijf volle dagen voor de datum bepaald voor de
bijeenkomst aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te
wonen. De bepalingen gelden slechts in geval de raad van bestuur dit in de oproeping voorziet.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening        
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33: Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve een/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Artikel 35. Verboden uitkering.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet of de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst dd. 21 april 2016 dient door de aandeelhouder die haar heeft
ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden,
niet onkundig kon zijn.
 
(…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 (…)
VIERDE besluit - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Gent, Foreestelaan 86
bus 201.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde statuten.
ZESDE BESLUIT-
Volmacht administratieve formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan ieder lid van
de raad van bestuur,  alsook mevrouw Katrien Debeil en mevrouw Celien De Couvreur, allen
woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend
en met macht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van
deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
waaronder de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Volmacht belastingadministratie
De verschijners duiden de Heer Henk Cardon, voornoemd als bijzonder gevolmachtigde tot stellen
van alle formaliteiten en handelingen m.b.t. de fiscale administratie directe en indirecte belastingen
en BTW-administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Elsje Vanderlinden
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 12 juli 2023
    •  Gecoördineerde Statuten
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 12 mei 2023, gehouden per
videoconferentie om 14:00 uur:
Herbenoeming commissaris
De vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen de benoeming goed te keuren van Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem,
vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer, als commissaris van de vennootschap met ingang
vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2023, voor een nieuwe periode van drie jaar. Zijn
mandaat zal aldus eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2026.