Ondernemingsnr : 0897382335
Naam
(voluit) : MISSTIKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wulpendammestraat 16
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie VANMAELE met standplaats te
Nieuwpoort op 27 augustus 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
"MISSTIKA" in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft
met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)
en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
b)  beslissing tot vrijstelling van volstorting ten belope van € 6.200,00 euro onder opschortende
voorwaarde van gunstige netto-actief en liquiditeitstest.
Uitvoering netto actief- en liquiditeitstest. Vaststelling van verwezenlijking opschortende voorwaarde.
1. De vergadering beslist om de aandeelhouder vrij te stellen om tot volstorting van voormeld bedrag,
zijnde € 6.200,00 over te gaan, waardoor de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
nihil zal bedragen. De vergadering stelt vast dat het vrijstellen om tot volstorting over te gaan
aanleiding geeft tot de netto-actieftest van de algemene vergadering, alsook de liquiditeitstest van
het bestuursorgaan, waarvan sprake in de respectievelijke artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen gezien dit vennootschapsrechtelijk als een uitkering aan de
aandeelhouder wordt gekwalificeerd doordat de beslissing een daling van het netto-actief tot gevolg
heeft. Zodoende geschiedt deze beslissing onder opschortende voorwaarde dat voldaan is aan beide
voormelde testen.
Netto-actieftest
2. De algemene vergadering gaat bijgevolg in het kader van artikel 5:142 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen na of het netto-actief, rekening houdende met bovenstaande
uitkering, niet zou dalen tot beneden het beschikbaar eigen vermogen.
I/ Berekening netto-actief per 31/03/2023 rekening houdende met de voorgestelde uitkering
Totaal bedrag activa - voorzieningen - schulden
€ 921.764,48
- nog niet afgeschreven bedragen oprichtings- en uitbreidingskosten
- € 0,00
- nog niet afgeschreven bedragen onderzoek en ontwikkeling
- € 0,00
NETTOACTIEF
€ 921.764,48
II/ Het onbeschikbaar eigen vermogen per 31/03/2023 wordt als volgt
onbeschikbare inbreng
€ 12.400,00
+ herwaarderingsmeerwaarden
+ € 0,00
+ onbeschikbare reserves
+ € 1.860,00
TOTAAL ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
€ 14.260,00
Voor zoveel als nodig verwijst de algemene vergadering naar vorig besluit waarin voormeld
onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar werd gemaakt. De algemene vergadering stelt hoe dan
ook vast dat het netto-actief ingevolge de voorgestelde uitkering niet zou dalen tot beneden het
bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen. De algemene vergadering wijst er voor zoveel als
nodig op dat de vennootschap niet commissarisplichtig is zodat deze uitgevoerde netto-actieftest niet
dient te worden beoordeeld door een commissaris.
Na vaststelling dat voldaan werd aan de vereiste netto-actieftest en liquiditeitstest overeenkomstig
artikel 5:142 en 5:143 WVV (zoals blijkt uit de uiteenzetting van voorzitter hierboven),  beslist de
vergadering aldus de enige aandeelhouder volledig vrij te stellen van zijn volstortingsverplichting van
het op heden nog niet volgestorte deel van het in het verleden geplaatste kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) over zijn volledig aandelenbezit, zijnde de honderd aandelen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist te voorzien in de statuten van de mogelijkheid voor uitkering van
een interim-dividend, zoals hierna opgenomen in de aangepaste statuten.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist te voorzien in de statuten van de mogelijkheid tot uittreding ten
laste van de vennootschap.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° De waarde van het scheidingsaandeel blijkt uit een verslag dat opgesteld is door een financieel
deskundige, indien de betrokken personen onderling geen overeenkomst vinden omtrent het bedrag.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist – in navolging van de mogelijkheid opgenomen in het artikel 5:156
WVV - de regeling te voorzien in de statuten waarbij geacht wordt dat de aandeelhouder van
rechtswege is uitgetreden lastens het vermogen van de BV in geval van :
- faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder;
In dat geval wordt geacht dat de uittreding heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat die
omstandigheid optreedt en gelden dezelfde wettelijke bepalingen als diegene die gelden bij een
vrijwillige uittreding, met uitzondering van de toepassing van de termijnen bepaald in artikel 5:154, §
1, tweede lid, 1° en 2° WVV.
ZESDE BESLISSING
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verant-woording van de voorgestelde wijzi-ging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder/beide aandeelhouders/aandeelhouders (eveneens/waaronder de
bestuurder), hier aanwezig, erkent/erkennen in het bezit te zijn van een kopie van dit verslag en er
kennis van te hebben genomen. Hij/zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist het voorwerp van de vennoot-schap te wijzigen door vervanging van het oud
artikel 3 van de statuten door de volgende tekst :
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Reparatie van computers en randapparatuur
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Overige uitgeverijen van software
- Computerconsultancy-activiteiten
- Reparatie van consumentenelektronica
- Het gewone onderhoud van auto's : wassen, anti-roest behandeling, olie
   verversen, vervangen of herstellen van binnenen buitenbanden, vervangen
   van ruiten, enz.
- De revisie van automotoren
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere 
   materialen
- Het schilderen van metalen constructies
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,
   enz., in metaal
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
   wanden, plafonds, enz., in metaal
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters,
   kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- Isolatiewerkzaamheden
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor
   rekening van derden
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen
  constructiewerken
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
- Onderneming voor het aanbrengen van chape
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van
   mijnschachten
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
- De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor
   voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
- Bouwrijp maken van terreinen
- Landschapsverzorging
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
   sportvelden.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
- Schilderen van gebouwen
- Schilderen van civieltechnische werken
- Glaszetten
- De installatie van particuliere zwembaden
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
   bouwwerkzaamheden
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,n.e.g
- Dakwerkzaamheden
- Waterdichtingswerken van muren
- Gevelreinining
- Bouw van sierschouwen en open haarden
- Restaureren van bouwwerken
- Chapewerken
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Bouwrijp maken van terreinen
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- Loodgieterswerk
- Algemene bouwinstallatie
- Stukadoorswerk
- Schrijnwerk
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,…)
- Installatie van camerabewaking en alarmsystemen
- ontwikkeling, verkoop, SAAS van software
- ontwikkeling, verkoop, SAAS van hardware
- Verhuren en ter beschikking stellen van vergaderruimtes, zalen
- Beheer van patrimonium;
- De aan-en verkoop, ruil, huur, verhuur, het in erfpacht of in opstal geven of nemen van al dan niet
gemeubelde woningen, appartementen en onroerende goederen in het algemeen;
- De expertise, het waarderen en het laten bouwen, verbouwen of afbreken van onroerende
goederen van alle aard. Ook de coördinatie en de leiding van dergelijke werken, alle studies,
ontwerpen en plannen maken en uitwerken mag de vennootschap uitoefenen;
- Handel in onroerende goederen
- Het maken van studies en ontwerpen, de organisatie en het geven van adviezen inzake handels,
organisatorische en andere aangelegenheden, aan alle vennootschappen of ondernemingen en het
beheer, het toezicht en de controle van doen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (zowel gebouwen als gronden) en onroerende
zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, optrekken
en bouwen, verbouwen, omvormen of ombouwen, heropbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren, promoten, beheren en uitbaten van onroerende goederen, de expertise,
het ontwerpen, ontwikkelen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- Het toestaan van leningen en van kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het beste geschikt zouden achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag deze daden stellen zowel in naam en voor rekening van om het even welke
lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar,
vertegenwoordiger of tussenpersoon, onder gelijk welke andere naam.
De vennootschap kan eveneens de functies waarnemen van beheerder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
Deze opsomming is in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerwijze beperkend is.
ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «MISSTIKA»
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten. In deze laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om
tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Reparatie van computers en randapparatuur
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Overige uitgeverijen van software
- Computerconsultancy-activiteiten
- Reparatie van consumentenelektronica
- Het gewone onderhoud van auto's : wassen, anti-roest behandeling, olie
   verversen, vervangen of herstellen van binnenen buitenbanden, vervangen
   van ruiten, enz.
- De revisie van automotoren
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere 
   materialen
- Het schilderen van metalen constructies
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,
   enz., in metaal
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
   wanden, plafonds, enz., in metaal
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters,
   kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- Isolatiewerkzaamheden
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor
   rekening van derden
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen
  constructiewerken
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
- Onderneming voor het aanbrengen van chape
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van
   mijnschachten
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
- De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor
   voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
- Bouwrijp maken van terreinen
- Landschapsverzorging
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
   sportvelden.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
- Schilderen van gebouwen
- Schilderen van civieltechnische werken
- Glaszetten
- De installatie van particuliere zwembaden
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
   bouwwerkzaamheden
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,n.e.g
- Dakwerkzaamheden
- Waterdichtingswerken van muren
- Gevelreinining
- Bouw van sierschouwen en open haarden
- Restaureren van bouwwerken
- Chapewerken
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Bouwrijp maken van terreinen
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- Loodgieterswerk
- Algemene bouwinstallatie
- Stukadoorswerk
- Schrijnwerk
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,…)
- Installatie van camerabewaking en alarmsystemen
- ontwikkeling, verkoop, SAAS van software
- ontwikkeling, verkoop, SAAS van hardware
- Verhuren en ter beschikking stellen van vergaderruimtes, zalen
- Beheer van patrimonium;
- De aan-en verkoop, ruil, huur, verhuur, het in erfpacht of in opstal geven of nemen van al dan niet
gemeubelde woningen, appartementen en onroerende goederen in het algemeen;
- De expertise, het waarderen en het laten bouwen, verbouwen of afbreken van onroerende
goederen van alle aard. Ook de coördinatie en de leiding van dergelijke werken, alle studies,
ontwerpen en plannen maken en uitwerken mag de vennootschap uitoefenen;
- Handel in onroerende goederen
- Het maken van studies en ontwerpen, de organisatie en het geven van adviezen inzake handels,
organisatorische en andere aangelegenheden, aan alle vennootschappen of ondernemingen en het
beheer, het toezicht en de controle van doen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (zowel gebouwen als gronden) en onroerende
zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, optrekken
en bouwen, verbouwen, omvormen of ombouwen, heropbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren, promoten, beheren en uitbaten van onroerende goederen, de expertise,
het ontwerpen, ontwikkelen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- Het toestaan van leningen en van kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het beste geschikt zouden achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag deze daden stellen zowel in naam en voor rekening van om het even welke
lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar,
vertegenwoordiger of tussenpersoon, onder gelijk welke andere naam.
De vennootschap kan eveneens de functies waarnemen van beheerder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
Deze opsomming is in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerwijze beperkend is.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand september om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen) kwalificeert, in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, elke uitkering van de
aangelegde liquidatiereserves als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur  :
De bestuurder voornoemde heer Kristof SCHIETTECATTE;
De zopas benoemde bestuurder, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8630 Veurne,
Wulpendammestraat 16.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan ACCTO Accountancy & Fiscaliteit, te 8630 Veurne,
Duinkerkestraat 17 en RPR te Gent afdeling Veurne 0412.936.621, bedienden of aangestelden, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, inzake de
inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale
administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en de opmaak
van een elektronisch aandelenregister in E-Stox.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get.) Notaris Stephanie Vanmaele