Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0508.937.917
Naam
(voluit):	SICK METERING SYSTEMS
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Abtsdreef 10 A
2940 Stabroek
Onderwerp akte : Ontbinding
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-
tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde
Notarissen" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 31 oktober 2024 , vóór registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SICK METERING
SYSTEMS" heeft besloten :
EERSTE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET
BESTUURSORGAAN
De voorzitter leest het verslag voor van het bestuursorgaan van 29 oktober 2024 over het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap, overeenkomstig artikel 2:80 juncto 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Bij dit verslag is een overzicht gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap per 24
oktober 2024, zijnde een datum niet langer dan drie maanden vóór de huidige vergadering.
Na bespreking stelt de vergadering vast dat dit verslag geen aanleiding geeft tot opmerkingen en besluit zij het te
aanvaarden. Het origineel van dit verslag wordt ondertekend "ne varietur" door ons, notaris, en de comparant,
aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd.
TWEEDE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
De voorzitter leest vervolgens het verslag voor van de commissaris, zijnde de besloten vennootschap " Ernst
en Young Bedrijfsrevisoren " met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, vertegenwoordigd door de
heer Filip Simpelaere, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en betrekking hebbende op de voormelde samenvattende staat van activa en passiva.
Dit verslag wordt als volgt afgesloten:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de Vennootschap die werd afgesloten op 24 oktober 2024 en werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in continuiteit per 24 oktober 2024 met een
balanstotaal van € 2.209.876,50 een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap Sick Metering Systems,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de commissaris.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 28 oktober
2024.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op de
toelichting van het bestuursorgaan met betrekking tot het handhaven van de continuïteit. Op basis van onze
controle, zijn wij van mening dat de opstelling van de staat van activa en passiva in het continuiteitsperspectief
passend is.
Overige aangelegenheid
In de bijlagen bij de staat van de activa en passiva wordt geen rekening gehouden met eventuele latente
meerwaarden die zullen worden gerealiseerd ten gevolge van de vereffening en de fiscale gevolgen ervan.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 24 oktober 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van
een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van
de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van
toepassing zijn.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling van de schulden ten aanzien van
vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71,
§2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.] / [Het
bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.]
De controle van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald ten
aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Diegem, 28 oktober 2024"
Na onderzoek stelt de vergadering vast dat dit verslag geen aanleiding geeft tot opmerkingen.
Het origineel van dit verslag is ondertekend "ne varietur" door ons, notaris, en de comparant, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals gezegd.
DERDE BESLUIT: ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder besluit tot de ontbinding van de vennootschap.
De enige aandeelhouder verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van deze beslissing
en bevestigt dat hij onmiddellijk wilt overgaan tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
Na kennisneming van de eenvoudigheid van de rekeningen van de vennootschap en van al hetgeen voorafgaat
besluit de enige aandeelhouder in navolging van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen tot de ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte aangezien de volgende
voorwaarden vervuld zijn, te weten:
1. Er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De commissaris die een verslag over deze staat heeft opmaakt, heeft deze consignatie in zijn verslag vermeld.
3. De algemene vergadering beslist tot de verrichting met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen;
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
De vereffening wordt hierbij afgesloten.
De enige aandeelhouder verklaart dat de Vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen en/of
zakelijke rechten
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BEEINDIGING VAN DE MANDATEN VAN DE BESTUURDERS
EN COMMISSARIS
Dit besluit tot vrijwillige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft van rechtswege het einde
van het mandaat van de bestuurder(s) en de commissaris en de overdracht van het gehele vermogen van de
vennootschap aan haar aandeelhouders tot gevolg.
VIJFDE BESLUIT: KWIJTING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat vanaf het begin van het
lopend boekjaar tot op heden.
ZESDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit dat de maatschappelijke boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende een periode van vijf (5) jaar op het volgende adres: Naamloze vennootschap
"SICK", met zetel te 1731 Asse, Doornveld, 10.
ZEVENDE BESLUIT: TOEKENNING VAN VOLMACHTEN TOT HET VERVULLEN VAN DE WETTELIJKE EN
OVERIGE VERPLICHTINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Gloria Inés Delgado Villegas of eendert welke andere
advocaat van het advocatenkantoor "Andersen in Belgium", waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1050 Brussel,
Marsveldplein 5, bus 5, Bastion Tower, en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en
met het recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van
een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerleggingen
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering, of van
personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingslokketten, en de aanvraag/schrapping van een BTW-
nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Alle voormelde zaken gebeuren in uitdrukkelijke opdracht van en voor rekening van de verantwoordelijke
opdrachtgever.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht,
- de gecoördineerde statuten.