N° d'entreprise : 0676 390 995
Nom
(en entier) : BETHIMA
(cn abrégé) .
Forme légale · Société à responsabilité limitée
Avenue des Albatros, 25 à 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE	Acresse complète ou siege
Obiet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION
D'un acte reçu le 18 février 2025 par Maître Aline HUGE, Notaire associé de la société à responsabilité limitée «
MOTTARD, HUGE & LECLERCQ - Société Notariale », en abrégé « NOTAVROY »
Bureau Sécurité Juridique Liège 1 le 20 février 2025, sous la référence ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case.
0002809, il apparait que l'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : FUSION PAR ABSORPTION
1.	Lecture du projet de fusion et constatation
L'assemblée dispense de donner lecture du projet de fusion dont question à l'ordre du jour. Elle reconnait avoir
eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des autres documents visés par la loi, plus d'un mois avant la
date de la présente assemblée.
L'assemblée confirme que l'ensemble des formalités préalables prévues par les articles 12:50 et suivants du
CSA ont bien été correctement accomplies par les sociétés absorbée et absorbante.
2.	Constatations
L'assemblée constate que l'opération visée entre dans le cadre de l'article 12:7 du CSA.
L'assemblée constate en outre le caractère compatible des objets sociaux des sociétés absorbées et
absorbantes, de sorte que l'objet social de la société absorbante ne doit pas être modifié à l'occasion de la
fusion.
Décision de fusion avec la société à absorber « SENIOR XP »	3.
L'assemblée décide d'approuver dans toutes ses dispositions le projet de fusion précité et décide d'approuver
l'absorption de la société à responsabilité limitée « SENIOR XP », ayant son siège social à 1150 Woluwe-Saint-
Pierre, Avenue Grandchamp, 61, portant le numéro d'entreprise 0782.380.224, par voie de transfert de
l'intégralité de son patrimoine (activement et passivement) à la présente société absorbante et ce,
conformément aux conditions contenues dans le projet de fusion précité, étant précisé que :
-les transferts se font sur base des situations comptables de la présente société absorbante et de la société
absorbée « SENIOR XP », toutes deux arrêtées au 31 décembre 2024 ;
-du point de vue comptable, toutes les opérations actives et passives effectuées à compter du 31 décembre
2024 à minuit seront donc considérées comme ayant été accomplies par ou pour compte de la société
absorbante ;
-les capitaux propres de la société absorbée ne seront pas repris dans les comptes de la présente société
absorbante étant donné que celle-ci détient l'intégralité de son capital et la fusion s'opérera donc sans création.
de nouvelles actions, conformément à l'article 12:57 du CSA ;
-l'assemblée générale extraordinaire de la société « SENIOR XP », a, aux termes du procès-verbal dressé par
le notaire soussigné, ce jour, antérieurement, décidé de sa fusion avec la présente société, conformément au
projet de fusion précité, par voie de transfert à la présente société, par suite de dissolution sans liquidation de
ladite société, de l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement.
Approbation des comptes de la société absorbée	4.
Sont présentés à l'approbation de l'assemblée de la société absorbante, les comptes annuels de la société «
SENIOR XP », comme prévu à l'article 12:58 du CSA pour la période courant du 31 décembre 2024 à ce jour.
L'assemblée décide ensuite d'approuver lesdits comptes annuels.
L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs de la société « SENIOR XP » pour l'exercice de :
leur mandat pour la période du 31 décembre 2024 à ce jour.
Droits assurés par la société absorbante à l'actionnaire de la société absorbée	5.
L'assemblée constate que sur les actions représentatives du capital de la société absorbée, aucune ne génère
des droits spéciaux en faveur des actionnaires.
En conséquence, l'assemblée décide qu'aucun droit spécial ne sera conféré aux actionnaires de la société
absorbée dans la mesure où il n'existait pas de titres autres que les actions.
Avantages particuliers aux membres des organes de gestion	6.
L'assemblée décide, par les présentes, et conformément aux projets de fusion, qu'aucun avantage particulier
ne sera attribué aux membres des organes d'administration de chacune des sociétés absorbée et absorbante.
Transfert du patrimoine de la société absorbée	7.
L'assemblée précise que, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, l'ensemble des
avoirs, dettes, droits et engagements de la société absorbée « SENIOR XP » sera transféré au nom et pour
compte de la société absorbante.
Constatation de la réalisation définitive de la fusion avec la société « SENIOR XP » - Constatation de	8.
la dissolution définitive de cette dernière
L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite de l'adoption des résolutions qui
précèdent et compte tenu du fait que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «
SENIOR XP » a, dans un procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné, approuvé la présente fusion. la
fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :
-La dissolution sans liquidation de la société absorbée, celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'article
12:13, 1º du CSA) ;
-Les actions de la société absorbée détenues par la société absorbante sont annulées et conformément à
l'article 12:57 du CSA, aucune action de la société absorbante n'est attribuée en échange desdites actions ;
-Le transfert à la présente société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société
absorbée.
DEUXIEME RESOLUTION : ADMINISTRATION
Est confirmé à la fonction d'administratrice unique non statutaire, Madame Mokhira ABDUKARIMOVA,
prénommée, ici présente, qui accepte cette mission.
Son mandat est gratuit.
TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Madame Mokhira ABDUKARIMOVA, prénommée, pour
l'exécution, dans les limites légales, des résolutions qui viennent d'être prises par l'assemblée. Elle pourra
procéder à toutes démarches auprès de la Banque Carrefour, notamment en vue de la modification de la
société, le tout avec pouvoirs de substitution.
Pour extrait analytique conforme
Document déposé au greffe en même temps que la présente : l'expédition de l'acte du 18 février 2025, les
documents requis par la loi, les statuts coordonnés.
Suit la signature du Notaire Aline HUGE