Ondernemingsnummer :
0464208445
Benaming :
(voluit) :
COTTREEL EN DEBRABANDER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rijselstraat 76 bus a
8900 Ieper
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Michaël MERTENS te Ieper op 10 januari 2019, geregistreerd,
blijkt dat de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
COTTREEL & DEBRABANDER, met zetel te 8900 Ieper, Rijselstraat 76A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper met ondernemingsnummer 0464.208.445 volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BENAMING
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “COTTREEL
ARCHITECTEN”.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit om het kapitaal te verminderen met honderdenachtduizend euro (€
108.000,00) om het kapitaal te brengen van honderdzesentwintigduizend zeshonderd euro (€
126.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en dit door uitkering in geld.
Aan de enige vennoot wordt bijgevolg een bedrag van honderdenachtduizend euro (€ 108.000,00)
uitbetaald door uitkering in geld.
De kapitaalvermindering is voor het volledige bedrag aan te rekenen op het kapitaal gevormd in
toepassing van artikel 537 WIB.
De inboeking op rekening-courant mag slechts plaats hebben mits in acht name van de termijnen
gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te weten ten vroegste 2 maanden na
de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van de aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en om de wettelijke reserves te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door
overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid
gelast de uitkeringen te doen of te laten doen, zodra dit door de wet is toegelaten.
DERDE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2018 te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2019.
De vergadering besluit dat het lopende boekjaar van de vennootschap uitzonderlijk wordt verlengd
tot 31 december 2019 in plaats van 30 juni 2019.
De vergadering besluit vervolgens het boekjaar te laten lopen van 1 januari en te laten eindigen op
31 december van ieder jaar.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede zaterdag van de maand juni om 16 uur.
Ingevolge het voorgaande besluit zal de eerste jaarvergadering gehouden worden op de tweede
zaterdag van de maand juni om 16 uur.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal worden gehouden op de tweede zaterdag van de
Luik B
maand juni van het jaar 2020.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de hiervoor genomen beslissing, besluit de vergadering om de statuten van de
vennootschap als volgt aan te passen:
    •  Artikel één van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
de naam "COTTREEL ARCHITECTEN".
De vennootschap heeft slechts één benaming. Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten
vermelde benaming zal gebruikt worden.
Van deze benaming zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten. De
afkortingen, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zijn wel toegelaten.
Elke benaming of logo, die de eer, de discretie of de waardigheid van de leden van de Orde in het
gedrang kan brengen, is uitgesloten. Indien de benaming of het logo de naam van een architect-
natuurlijke persoon bevat, zullen de architect-rechtspersoon en zijn vennoten er voor zorgen dat de
naam van de architect-natuurlijke persoon uit de benaming en het logo wordt geschrapt, indien de
betrokken architect natuurlijke persoon bij definitieve tuchtbeslissing werd geschrapt.
Conform het Wetboek van Vennootschappen moeten alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm,
uitgaande van de vennootschap de volgende gegevens vermelden:
1° de naam van de vennootschap; .
2° de rechtsvorm, voluit of afgekort, leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de
vennootschap;
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4° het ondernemingsnummer;
5° het woord "rechtspersonenregister" of "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.”
    •  Artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd achtenveertig (2.748) aandelen op naam,
zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in de producten van de liquidatie.”
    •  Artikel twintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar, op de tweede zaterdag van de maand juni om zestien uur moet een jaarvergadering
gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag op hetzelfde uur
gehouden.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van
de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven.
Een vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door een
zaakvoerder, hetzij door een commissaris, zo er één benoemd is.
Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens
verplicht op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.
Daarnaast kan elke architect-vennoot, overeenkomstig de wet, een algemene vergadering
bijeenroepen, waarvan hijzelf de agenda vaststelt.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
agendapunten.
Zij worden binnen de door de wet voorziene termijn medegedeeld aan de vennoten, de houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de
commissarissen en de zaakvoerders.
De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
wetboek van vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Luik B
Schriftelijke besluitvorming
§1. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens
bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke
beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door
alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te
komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet, tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen- de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.”
    •  Artikel vierentwintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het daarop volgende
jaar.”
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT - COORDINATIE
De vergadering zal overgaan tot de uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de
instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte van 10 januari 2019;
-de gecoördineerde tekst van de statuten.