Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PERUNA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 115 bus 9.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
zevenentwintig maart tweeduizend vierentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd
worden
 1.a. Rechtsvorm en naam: naamloze vennootschap PERUNA  
1.b. Gewest : Vlaams gewest
2. Zetel – E-mailadres en website: 
a. Kwadestraat 155 bus 9.1 - 8800 Roeselare 
b. Emailadres - Website :
De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een emailadres of website op
te geven.
3. Duur: onbeperkt.
4. Oprichter – kapitaal - inbrengen en nog te volstorten inbrengen:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 61.500,00 € , volledig onderschreven in geld en volstort
door de oprichter, de maatschap PADIERNA, K.B.O. 1002.284.667.
In ruil voor deze inbreng werden honderd (100) aandelen toegekend aan de oprichter.
5. Kapitaal: eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door honderd
(100) aandelen.
6. a. Bestuursorgaan – bevoegdheden 
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De raad van bestuur zal bestaan uit A-bestuurder(s) en B-bestuurder(s), die beiden worden
aangesteld door de algemene vergadering, die in haar benoemingsbesluit zal bepalen tot welke soort
de benoemde bestuurder behoort.
Quorum - Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten minste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij een A-bestuurder steeds aanwezig of
vertegenwoordigd moet zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen; de volmacht dient schriftelijk te
zijn. Een A-bestuurder kan tevens volmacht verlenen aan een B-bestuurder, en omgekeerd.
De raad van bestuur neemt haar beslissingen met gewone meerderheid van de aanwezige of
1007706472
vertegenwoordigde leden, waarvan steeds de stem van een A-bestuurder vereist is.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt als volgt geldig vertegenwoordigd ten aanzien van alle derden, in en buiten
rechte: 
-            door het collegiaal bestuursorgaan:
-            door twee bestuurders die samen handelen
-            door een bijzonder lasthebber binnen de grenzen van zijn/haar mandaat.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen handelen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen
kunnen optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel
2: 18. 
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
6. b. Bestuurders:
Onmiddellijk heeft de oprichter, die de prerogatieven van de algemene vergadering uitoefent, de
volgende niet-statutaire bestuurders aangesteld, voor een duur van zes jaar, en tot de algemene
vergadering van 2030:
Als A-bestuurder:
    •  De Heer Jan Clarebout, wonende te 8950 Heuvelland. 
Als B-bestuurders:
    •  De besloten vennootschap “GCM”, met zetel te 8902 Ieper, Kasteelhoekstraat 13,
ondernemingsnummer 0738.498.612; als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap wordt
aangesteld de Heer Gilles Clarebout, wonende te 8950 Heuvelland (Nieuwkerke). 
    •  De besloten vennootschap “Tereycke”, met zetel te 9940 Evergem, Heifortstraat 78,
ondernemingsnummer 0804.759.213; als vaste vertegenwoordiger wordt benoemd Mevrouw Eveline
Vereecke, wonende te 9940 Evergem.
6.c. Dagelijks bestuurders:
Onmiddellijk zijn de bestuurders bijeengekomen in raad van bestuur, ten einde de volgende dagelijks
bestuurders te benoemen, voor een duur van zes jaar, tot de algemene vergadering van 2030:
-            De besloten vennootschap ”GCM”, met zetel te 8902 Ieper, Kasteelhoekstraat 13,
ondernemingsnummer 0738.498.612; als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap wordt
aangesteld de Heer Gilles Clarebout, wonende te 8950 Heuvelland.
GCM BV zal de titel van ‘CEO’ dragen.
-            De besloten vennootschap “Tereycke”, met zetel te 9940 Evergem, Hei-fortstraat 78,
ondernemingsnummer 0804.759.213; als vaste vertegenwoordiger wordt benoemd Mevrouw Eveline
Vereecke, wonende te 9940 Evergem.
Tereycke BV zal de titel van ‘co-CEO’ dragen.
7. Boekjaar : het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar wordt afgesloten
op 31 december 2025.
8. Jaarvergadering – deelname – stemrecht.
De jaarvergadering vindt plaats op de laatste werkdag van de maand mei op de zetel of op een
andere plaats aangewezen in de oproeping. 
De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wet. Ieder aandeel geeft recht op één stem. 
9. Voorwerp van de vennootschap :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden :
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van
beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle
onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen,
de ontwikkeling, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin. 
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het
eigen roerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden
van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van
alle roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de ruimste
zin. 
    •  De aankoop en verkoop van alle participaties in op te richten of bestaande ondernemingen, van
de financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouw, tuin- of wijnbouwsector, het
verwerven en beheren van deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere
rechtspersonen, via de verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura,
door middel van fusie, onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze,
zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met haar
voorwerp.
    •  De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur, het
toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische,
administratieve, financiële assistentie, en van consultancy inzake management en marketing, het
alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de onderneming ; met
het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van bestuurder, beheerder, directeur en
vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen. 
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en persoonlijke of zakelijke
zekerheden verstrekken aan derden, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
handelingen verrichten behalve de activiteiten die voorbehouden zijn aan ondernemingen die actief
zijn binnen de gereglementeerde financiële sector;
    •  Alle commissieverhandelingen;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
    •  De aankoop en verkoop van kunstwerken, wagens, oldtimers, commissiehandel in kunstwerken,
promotie van kunstwerken, verhuur en uitlening voor tentoonstellingen, research in verband met
kunstwerken, creatie en restauratie van kunstwerken. De handel in en het vervaardigen van alle
meubelen, kunstvoorwerpen, wagens en oldtimers, schilderijen alsmede de handel in antiquiteiten,
decoratie, het inrichten en openbare verkopingen van dergelijke goederen, het uitbaten van een
kunstgalerij, organisatie van tentoonstellingen en vernissages en alles wat hiermede rechtst reeks of
onrechtstreeks verband houdt en/of in betrekking staat;
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de wetten en besluiten ter zake;
    •  De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend
kunnen zijn.
10. Reserves – winst – liquidatiebonus:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
 
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Conform artikel 7:212 WVV mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. 
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde
reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, ver-minderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikel 7:213 interimdividenden uitkeren.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
11.  Volmachten 
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Michiel Nuitten en Miel Dhuyvetter (advocaten bij
Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV), en meer in het algemeen,
aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend, en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de vervulling van alle formaliteiten en
inschrijvingen van de vennootschap bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank der
Ondernemingen, het Register der Rechtspersonen, alle griffies van de Rechtbanken, alle diensten
van FOD-Financiën, waaronder de BTW-administratie, evenals de aanvraag van distributie- of
vestigingsattesten van alle aard bij elke bevoegde administratie, alsook alle fiscale, administratieve
en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren, en tot slot het opstellen en ondertekenen van het
aandelenregister van de vennootschap. 
12. Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de oprichtingsakte, eerste statuten. 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris