Ondernemingsnr : 0422376305
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL MARINE AND DREDGING CONSULTANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Immerseelstraat 66
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal verleden voor Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot
van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 26 juni 2024,
blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar de tweede maandag van de maand mei om veertien uur.
DERDE BESLUIT.
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, het kapitaal, of de datum van
afsluiting van het boekjaar:
Er wordt hier verduidelijkt dat in de Nederlandstalige tekst van de statuten, in de libellering van het
voorwerp, het woord “doel” telkens wordt vervangen door “voorwerp” en het adjectief
“maatschappelijk” of “maatschappelijke” telkens wordt geschrapt, om de terminologie van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren. Aldus is geen verslag in de zin van
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist.
“I. NAAM, ZETEL, VOORWERP, DUUR
ARTIKEL 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "INTERNATIONAL MARINE AND
DREDGING CONSULTANTS ".
ARTIKEL 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
ARTIKEL 3
Het voorwerp der vennootschap is het uitoefenen van het beroep van raadgevende ingenieurs voor
waterbouwkundige werken in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van baggeren,
onderhoud, verbeteren en uitbreiden van havens, waterwegen en mondingen, zowel op zee, aan de
kust als landinwaarts gelegen, alsmede het verrichten van hetgeen daarmee verband houdt of
daartoe bevorderlijk is, alles in de ruimste zin en voorts het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek en studies ter zake. Zij mag alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
industriële of financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of on rechtstreeks geheel of
gedeeltelijk, verband houden met een ander aspect van haar voorwerp of die er de verwezenlijking
van kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of
anderszins deelnemen in alle België of in het buitenland, bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen met een zelfde of gelijksoortig voorwerp.
ARTIKEL 4
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
II.  KAPITAAL - AANDELEN
ARTIKEL 5
Het kapitaal vastgesteld op honderd vierentwintigduizend euro (124.000 EUR), is vertegenwoordigd
door vijfduizend (5.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
ARTIKEL 5bis
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van
de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in
de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer
malen met een bepaald maximumbedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen
vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar.
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies.
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden
zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het
kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van
bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te
zetten.
III – AANDELEN EN EFFECTEN
ARTIKEL 6
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register mag op elektronische
wijze gehouden worden. De raad van bestuur (met name via een volmachthouder) mag certificaten
afleveren die over zijn inhoud getuigen.
ARTIKEL 7
Alle effecten worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het
register betreffende zijn effecten.
ARTIKEL 8
De vennootschap heeft het recht de uitoefening van alle rechten verbonden aan de aandelen die het
voorwerp uitmaken van mede-eigendom, vruchtgebruik of pand, te schorsen totdat één enkele
persoon aangeduid is als genieter van die rechten te haren opzichte.
ARTIKEL 9
Geen afstand van aandeel kan geschieden zonder goedkeuring van de raad van bestuur die een
eventuele weigering niet moet rechtvaardigen.
IV.  BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 10
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouder, die worden aangesteld door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar
en te allen tijde door deze kunnen ontslagen worden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De mandaten van de bestuurders worden ten kosteloze titel uitgeoefend. De algemene vergadering
mag eveneens bijzondere vergoedingen voor bijzondere opdrachten toekennen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
In het geval van vacature van een mandaat van bestuurder ten gevolge van overlijden, ontslag of
een ander reden, kunnen de overblijvende leden van de raad van bestuur altijd voorlopig tot de
vervanging beslissen tot de volgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming beslist.
Elke bestuurder, onder deze voorwaarden benoemd, is maar benoemd voor de nodige tijd tot uitloop
van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
ARTIKEL 11
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en mag één of meer ondervoorzitters kiezen.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door zijn voorzitter of, bij ontstentenis, door één van
zijn ondervoorzitters of, indien dezen verhinderd zijn, door een andere bestuurder, telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist. Hij moet vergaderen wanneer twee bestuurders erom
verzoeken.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de in de bijeenroepingen
vermelde plaats, in België of buitenland.
Deze vergaderingen, inclusief de beraadslagingen en de stemmingen, kunnen op voorstel van de
voorzitter verlopen via elk telecommunicatiemiddel, onder meer mondeling of visueel, dat debatten
tussen geografisch van elkaar verwijderde deelnemers mogelijk maakt. In dit geval wordt de
vergadering geacht plaats te vinden op de zetel en worden alle deelnemende bestuurders geacht
aanwezig te zijn.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad of, bij ontstentenis, door één van de
ondervoorzitters of, indien dezen verhinderd zijn, door een bestuurder die door zijn collega’s is
aangeduid.
De raad van bestuur mag enkel beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per schriftelijke middel voor redelijke
identificatie.
Zij mogen insgelijks aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen en te
stemmen in hun naam. Geen enkele gevolmachtigde zal meer dan twee leden van de raad van
bestuur mogen vertegenwoordigen.
In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig beschouwd.
De besluiten worden getroffen met meerderheid van stemmen.
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, met uitzondering van de beslissingen die een notariële akte vereisen.
ARTIKEL 12
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.
ARTIKEL 13
De raad van bestuur kan het operationeel bestuur (met inbegrip van het dagelijks bestuur) van de
vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, alleen of gezamenlijk handelend.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. De raad van bestuur verkiest
vanuit zijn leden een voorzitter en mag een of verschillende vice-voorzitter benoemen.
ARTIKEL 14
De vennootschap wordt vertegenwoordigd en al de handelingen met inbegrip van deze waaraan een
openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, en in rechte, door twee bestuurders,
gezamenlijk handelend.
Zij wordt ook vertegenwoordigd, binnen de perken van het operationeel bestuur (met inbegrip van het
dagelijks bestuur), door de afgevaardigde bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur,
alleen handelend.
Zij mag bovendien worden vertegenwoordigd door de bijzondere mandatarissen, handelend binnen
de perken van hun mandaat.
ARTIKEL 15
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden bewaard in een speciale
opbergmap; alle beraadslagingen worden erin vermeld.
De notulen van elke vergadering worden ter goedkeuring aan de raad voorgelegd en ondertekend
door de voorzitter van de vergadering, alsook door de meerderheid van leden aanwezigen aan de
vergadering waarvan sprake.
De door twee bestuurders ondertekende kopieën of uittreksels van de notulen zijn het afdoende
bewijs van de beraadslagingen waarover zij verslag uitbrengen.
Elk bericht aan de aandeelhouders, bestuurders en commissarissen is op voldoende wijze
doorgevoerd wanneer overgemaakt op elektronische wijze (waaronder e-mails) behalve in geval van
specifieke aanvraag aan de raad van bestuur.
ARTIKEL 16
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
V.  ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 17
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand mei van
ieder jaar, om veertien uur, ten zetel of op ieder andere plaats die in de oproepingsbrief is vermeld. Is
die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.
ARTIKEL 18
De oproepingen worden gedaan door de raad van bestuur en, in voorkomend geval, door de
commissaris, en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
Ze bevatten de vermeldingen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 19.
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtsdrager al dan niet aandeelhouder.
ARTIKEL 20
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
afwezigheid, een ondervoorzitter of, indien hij verhinderd is, een bestuurder aangeduid door zijn
collega’s. De voorzitter duidt de secretaris aan die, samen met hem, het bureau vormt.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de gebiedende wettelijke
beschikkingen.
Behoudens in de door de wet of de statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten, ongeacht het
aantal op de vergadering vertegenwoordigde effecten, bij eenvoudige meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
De algemene vergadering kan echter niet over de wijzigingen van de statuten beraadslagen wanneer
het een eerste vergadering betreft waar minder dan de helft van het kapitaal is vertegenwoordigd.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij een meerderheid van drie
vierden der stemmen behaalt, behalve voor het voorwerp die een meerderheid van vier vijfde der
stemmen behaalt, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De kopieën of uittreksels af te leveren aan derden worden ondertekend door twee bestuurders.
VI.   INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
ARTIKEL 21
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op éénendertig december van ieder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de
jaarrekening overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 22
Op de nettowinst wordt jaarlijks ten minste 5% voorafgenomen om voor de wettelijke reserve
bestemd te worden; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende van het
kapitaal bereikt heeft.
Op voorstel van de raad van bestuur mag de vergadering het geheel of een gedeelte van het overige
voor het aanleggen van reserves bestemmen of overdragen.
Het eventuele saldo wordt onder al de aandelen, prorata temporis et liberationis, verdeeld.
ARTIKEL 23
De uitbetaling van de dividenden geschiedt op de door de Raad van bestuur bepaalde tijdstippen en
plaatsen; de raad is bevoegd om een interim-dividend uit te keren als voorschot op de dividenden
van het lopende boekjaar bij wijze van voorafneming op de geplande winst, overeenkomstig de
wettelijke voor waarden terzake.
VII.  ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 24
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen, hun
bevoegdheid en hun vergoeding bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII.  WOONSTKEUZE - ALLERLEI
ARTIKEL 25
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.”
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Vlaamse
Gewest, meer bepaald te 2018 Antwerpen, Van Immerseelstraat 66.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmacht.
(getekend) Damien HISETTE, notaris te Brussel.