Ondernemingsnr : 0693774979
Naam
(voluit) : WILDUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Costersveld 23
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier te Brugge (eerste kanton) op
1 april 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap WILDUP,
met zetel te 810 Zedelgem, Costersveld 23, geldig beraadslagend met eenparig goedvinden
vastgesteld en beslist :
EERSTE BESLUIT : GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde drieënzestig
euro (€ 63,00) hetzij in het totaal achttienduizend zeshonderddrieënzestig euro (€ 18.663,00), sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT : OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf de uitwerking van deze
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf dat ogenblik beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT : SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT : BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer DUPON Kobe, geboren te Brugge op
zesentwintig februari negentienhonderdzevenentachtig, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem),
Costersveld 23 en van mevrouw WILLEMS Sara, geboren te Brugge op veertien januari
Luik B
negentienhonderdachtentachtig, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Costersveld 23, en dit voor
onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VOORWERP EN/OF DOELEN
Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 15 maart 2022 is
het voorwerp van de vennootschap gewijzigd door de tekst hierna:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1.Holdingactiviteiten, waaronder:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, alsook alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing;
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
4. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
5. De aan- en verkoop, huur- en verhuur, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen, ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
ZESDE BESLUIT - INBRENG IN GELD MET CREATIE AANDELEN
De vergadering besloot het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door een inbreng in
geld ten belope van vierhonderdeneenduizend vierhonderd euro (€ 401.400,00), mits creatie van
honderddrieëndertigduizend achthonderd (133.800) nieuwe aandelen.
De vergadering werd op de hoogte gebracht van de wettelijke verplichting om het bestuursorgaan
Luik B
een verslag op te laten stellen dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogensrechten en de lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft
(aangevuld, voor de vennootschappen waar een commissaris is aangesteld, door een verslag van
deze commissaris), en van de mogelijkheid, indien de aandelen niet worden uitgegeven tot
vergoeding van een inbreng in natura, om van die verslaggeving afstand te doen. (artikel 5:121, § 1
en § 2 WVV)
De algemene vergadering besloot met unanimiteit afstand te doen van deze verslaggeving.
Alle aandeelhouders deden afstand van hun voorkeurrecht (en van de ermee gepaard gaande
termijnen), en verklaarden zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijvingen.
Op deze bijkomende inbrengen werd volledig en onvoorwaardelijk ingeschreven in geld als volgt:
    •  door voornoemde heer DUPON Kobe, die inschreef op zesenzestigduizend negenhonderd
(66.900,00) nieuwe aandelen, dewelke hij volledig volstortte door inbreng van een bedrag van
tweehonderdduizend zevenhonderd euro (€ 200.700,00);
    •  door voornoemde mevrouw WILLEMS Sara, die inschreef op zesenzestigduizend negenhonderd
(66.900,00) nieuwe aandelen, dewelke zij volledig volstortte door inbreng van een bedrag van
tweehonderdduizend zevenhonderd euro (€ 200.700,00).
De vergadering stelde vast dat tot voormelde volstorting van de aldus ingeschreven inbrengen een
globaal bedrag van vierhonderdeneenduizend vierhonderd euro (€ 401.400,00) werd gedeponeerd
bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de
naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis, te 1000 Brussel, Warandeberg 3.
Een bewijs van die deponering werd door deze bank afgeleverd op 30 maart 2022, en werd
overhandigd aan ondergetekende notaris.
De algemene vergadering aanvaardde voormelde bijkomende inbrengen, en besloot dat er in ruil
voor deze inbrengen honderddrieëndertigduizend achthonderd (133.800) nieuwe aandelen werden
uitgegeven van dezelfde aard als de bestaande, en genietende van dezelfde rechten en voordelen,
en die pro rata temporis in de resultaten van het lopende boekjaar van de vennootschap zullen delen
met ingang vanaf heden.
De vergadering besloot dat voormelde nieuwe inbrengen moeten worden geboekt als beschikbaar
eigen vermogen.
Bijgevolg stelde de algemene vergadering vast dat de inbreng in geld, ten belope van in totaal
vierhonderdeneenduizend vierhonderd euro (€ 401.400,00), werd doorgevoerd zoals gezegd, en dat
het aantal aandelen werd gebracht op honderdveertigduizend (140.000) aandelen.
Vervolgens besloot de algemene vergadering om het aantal uitgegeven aandelen aan te passen in
de tekst van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT - (…)
ACHTSTE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst (met inbegrip van
voormelde wijziging van het voorwerp), alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-
palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek,
de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.
NEGENDE BESLUIT - OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “FRWRD”, met zetel te
8450 Bredene, Brugsesteenweg 57C 101, ondernemingsnummer 0836.780.792, evenals aan haar
bestuurder(s), aangestelden en/of bedienden en/of lasthebbers, allen individueel bevoegd, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder
andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of
rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten.
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.