Ondernemingsnr : 0464381263
Naam
(voluit) : HEYMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Georges Wittouckstraat 14
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 1 maart 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “Heymans”, met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Georges Wittouckstraat 14, hebbende als ondernemingsnummer 0464.381.263, en dat volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig komma nul een (18.592,01 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage
van duizend achthonderdnegenenvijftig komma twintig euro (1.859,20 EUR) van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
- Lezing van het verslag van de bestuurder de dato 20 december 2022 in toepassing van artikel 5:
101 W.V.V., houdende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
- Voorstel om het bestaande voorwerp van de vennootschap te schrappen en alsdan artikel 3 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- Begrafenisonderneming, kerkhofbenodigdheden, fabricatie, aankoop en verkoop van lijkkisten,
kleinhandel in natuur- en kunstbloemen, sierplanten en grafversiering, grafzerken, funerarium en
rouwdrukwerken, en alles wat er mee verband houdt in de ruimste zin van het woord.
- Onderneming voor de lijkverzorging, berging van overledenen, toedienen van bewaringszorgen aan
overledenen, thanatopraxie – het verlenen van diensten rond en her afhandelen van de
administratieve formaliteiten betreffende het overlijden – het verzorgen van de uitvaart van de
Luik B
overledenen – verhuur van ruimten ingericht voor uitvaartplechtigheden en als funerarium – het
organiseren van de rouwmaaltijd al dan niet in eigen beheer – onderneming voor het verhuren van
lijkwagens en ceremonievervoer – het plaatsen van grafkelders – dienstverlening bij
successieplanning – onderneming voor de inrichting en uitbating van begraafplaatsen – onderneming
voor de inrichting en uitbating van crematoria – onderneming voor de inrichting en uitbating van het
droogvriezen en verpoederen van overledenen
- Het verzorgen van alle ceremonieën en het optreden als ceremoniemeester bij allerhande
gelegenheden;
- Aankoop, beheer, verhuur, verkavelen, doen bouwen, verbouwen en verkoop van onroerende
goederen, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het
beheren en uitbaten van het onroerend patrimonium van de vennootschap
- Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties,
staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten met uitzondering van deze die
door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.
- Advies verschaffen op het gebied van ICT en ale aannemingswerken in het kader van ICT en
elektriciteit
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van ICT materiaal en uitrusting, elektronica, domotica,
toestellen, verlichtingsartikelen, materialen voor beveiliging van gebouwen en alle toebehoren
- Verlenen van ICT support, ontwikkelen van software, verkoop van hard- en software, installeren van
netwerken, webdesign en alles wat er mee verband houdt in de ruimste zin van het woord
- Het vertegenwoordigen, het optreden als tussenpersoon, alsook de aan- en verkoop van medische
en paramedische materialen
- Alle welkdanige verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking
hebben op de zogenaamde “consultancy” in de meest ruime betekenis.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, of die van die aard zijn de verwezelijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere vorm in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, bestuurders en vennoten.
Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voorgaande besluiten.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw CHRISTIAENS Lucia, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Georges Wittouckstraat 14.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte, het verslag van
de bestuurder van 20 december 2022 en de gecoördineerde statuten.