Ondernemingsnummer :
0691763418
Benaming :
(voluit) :
Budget meubelen & interieur
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industriepark 32
2235 Hulshout
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BVBA “Budget meubelen
& interieur”, gehouden op 30 september 2019 voor notaris Michel Wegge met standplaats te
Borsbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Notarissen Wegge, Van Dooren & Saenen”, met zetel te 2150 Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, in
zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 maart 2020.
    2.  Verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering naar de tweede dinsdag van
de maand september om achttien uur.
    3.  Beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV).
    4.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het WVV.
    5.  Beslissing om het onbeschikbaar eigen vermogen tot beloop van driehonderd
zevenendertigduizend zeshonderd negenenveertig euro acht cent (€ 337.649,08) beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen onder de opschortende voorwaarde van bekendmaking van de
beslissing tot aanpassing aan het WVV.
    6.  Voorstel om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.
    7.  Aanneming van volledig nieuwe tekst der statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen beslissingen, luidend als volgt (bij uittreksel):
“Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap en haar naam luidt: “Budget meubelen & interieur”,
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Elke verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de kleinhandel in meubelen;
- de kleinhandel in artikelen voor verlichting, decoratie en woninginrichting;
Luik B
- de kleinhandel in meubileringstoffen en huishoudtextiel;
- de groothandel in meubelen;
- de groothandel in artikelen voor verlichting, decoratie en woninginrichting;
- de handelsbemiddeling in meubelen;
- de productie van stoelen en zitmeubels voor woningen en kantoren;
- de productie van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels;
- de productie en het laten produceren van alle meubelen in het algemeen.
Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met
hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken.
Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in een Belgische of buitenlandse, reeds
bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in
alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de
vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen
en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het
voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's
voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van
alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder
vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de
vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft. (…)
Statutair onbeschikbaar eigen vermogen - aandelen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van
negenenvijftigduizend driehonderd zevenenzestig euro drieënveertig cent (€ 59.367,43).
Voor de inbrengen werden vijfduizend vijfhonderd dertig (5.530) aandelen uitgegeven.
Bijkomende inbrengen, met of zonder uitgifte van aandelen, zullen niet geboekt worden op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen, en worden
bij authentieke akte vastgesteld.(…)
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur - vertegenwoordiging
Iedere bestuurder zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
Luik B
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.(…)
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen de
tweede dinsdag van de maand september om achttien (18:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is als aangewezen in de oproeping
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap, of op een andere plaats als aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.(…).
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.(…)
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtneming van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.(…)
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
Luik B
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. (…)”.
    1.  Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder, mevrouw VAN
CAENEGEM Pascale, wonende te 8620 Nieuwpoort, Kaai 44 /0305, en beslissing om haar
tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat; benoeming van deze
persoon tot bestuurder voor onbepaalde duur; het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, tot
de algemene vergadering hierover anders beslist.
    2.  Er wordt geen commissaris benoemd bij toepassing van artikel 3:72. WVV..
    3.  Machtiging van ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging
van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
vervullen, alsook de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen.
Tevens werd bijzondere volmacht verleend aan KONSILANTO cvba, te Mortsel, Mechelsesteenweg,
131-135, vertegenwoordigd door de heer Johan Jacobs, met recht van substitutie, voor het vervullen
van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap, bij de
ondernemingsloketten, BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen, en
daartoe alle documenten te ondertekenen en te doen wat nuttig of noodzakelijk is..
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Michel Wegge
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten.