Ondernemingsnr : 0451 067 222
Naam
(voluit) : DEVROE PROMOTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Lindestraat 57 bus A, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen - Zetelverplaatsing
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 25/04/2025:
1/ Ontslag van WILMINGTON BV (vast vertegenwoordigd door Marc SAEY) als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van WILMINGTON BV, met zetel te 9831 Sint-
Martens-Latem, Oude Vierschaarstraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op heden
25/04/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon tussentijds kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
Ingevolge het voormeld ontslag komt ook het mandaat van de heer Marc SAEY, met woonplaats te 9831
Sint-Martens-Latem, Oude Vierschaarstraat 12, als haar vaste vertegenwoordiger, van rechtswege ten einde.
2/ Benoeming van BEMBO BV als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BEMBO BV, met zetel te 8500 Kortrijk, Sint-
Michielsplein 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 25/04/2025.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar
met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Kennisname van de benoeming van Sebastien BONNET als vaste vertegenwoordiger van BEMBO BV
BEMBO BV heeft Sebastien BONNET, met woonplaats te 8500 Kortrijk Sint-Michielsplein 2, benoemd als
vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon, en dit met ingang op 25/04/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
van Sebastien Bonnet als vaste vertegenwoordiger van BEMBO BV.
3/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Lindestraat 57 bus A,
8790 Waregem naar Franklin Rooseveltlaan 133, 8790 Waregem, en dit vanaf 25/04/2025.
4/ Volmacht aan WARFID NV
De algemene vergadering verleent volmacht aan WARFID NV, rechtspersoon met zetel te 8790 WAREGEM,
Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0836.447.628, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering wordt in het bijzonder volmacht verleend aan
BLEGAL CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door Steven BOONE, bestuurder van WARFID NV, om namens
en voor rekening van Vennootschap al het nodige te doen teneinde haar te vertegenwoordigen en alle mogelijke
formaliteiten te vervullen ten opzichte van o.a. de griffies van de nationale rechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad voor wat betreft de publicatie van beslissingen van deze bijzondere
algemene vergadering, met inbegrip van desgevallend ook de ondertekening van de publicatieformulieren.
(hierbij tegelijk neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 25/04/2025 en de
notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-rechtspersoon houdende de benoeming van diens vaste
vertegenwoordiger dd. 25/04/2025)
Voor de Vennootschap
WARFID NV
Gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
BLEGAL CONSULT BV
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Steven BOONE