Ondernemingsnr : 0875093418
Naam
(voluit) : BURENDUEL
(verkort) : B.R.D.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruisstraat 17
 : 3061 Bertem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ons, Meester Rik ROOSENS, notaris te Diegem (Machelen), op 23
december 2019, geregistreerd te Halle op 26 december 2019, Register OBA (5) boek 00000 blad
0000 vak 0017130, ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent, de Ontvanger, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BURENDUEL”, met maatschappelijke zetel te 3061
Leefdaal, Kruisstraat 17, hebbende het ondernemingsnummer 0875.093.418.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste besluit
Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met TWEEHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND
EURO (243.000,00 EUR), om het terug te brengen van TWEEHONDERDÉÉNENZESTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (261.600,00 EUR) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(18.600,00 EUR), door terugbetaling in geld aan de vennoot van een bedrag van
TWEEHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND EURO (243.000,00 EUR).
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het bij de kapitaalverhoging van 16 januari 2014
werkelijk gestort kapitaal en geschiedt zonder vernietiging van aandelen.
De zaakvoerder wordt gemachtigd om het besluit tot kapitaalvermindering uit te voeren.
De aandacht van partijen werd gevestigd op de wachttermijn bepaald bij artikelen 316 en 317 van het
Wetboek van vennootschappen.
De kapitaalvermindering geschiedt onder meer om het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Tweede besluit.
Artikel 5 der statuten wordt aangepast en luidt voortaan:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro. Het wordt
vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die
ieder één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen."
Derde besluit.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit.
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening en dat (desgevallend) het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vijfde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « BURENDUEL », afgekort “B.R.D.”. De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, (exploitatie)zetels verplaatsen,
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Alle mogelijke advies-en of/dienstenfuncties op het vlak van journalistiek en persfotografie;
Productie en uitzending van televisieprogramma's;
Geven en organiseren van allerhande presentaties, persconferenties, seminaries, lezingen ... ;
Productie van televisiefilms en overige films;
Productie en uitzending van radio- en televisieprogramma's;
Organiseren en begeleiding van activiteiten van sportclubs en -bonden;
Alle mogelijke advies-en of/dienstenfuncties voor zelfstandig werkende sportbeoefenaars,-
instructeurs en -begeleiders;
Organiseren en begeleiding van overige activiteiten in verband met de sportbeoefening;
Uitoefening van handelsbemiddeling en niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
Uitgeven en redactie van reisgidsen, oprichten en begeleiding van toeristische informatiediensten en
dergelijke; verstrekken van alle mogelijke advies-en of/dienstenfuncties in dit verband;
Alle mogelijke advies-en of/dienstenfuncties op het vlak van telecommunicatie;
Zowel groot als kleinhandel in de verhuring van televisietoestellen en andere audio- en
videoapparatuur, kantoormachines en computers; textiel, kleding en schoeisel;
Speur- en ontwikkelingswerk in verband met sociale en geesteswetenschappen;
Marktonderzoeksbureau;
Public-relations-bureau;
Overig adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
Publiciteitsagentschap;
Personeelsselectie en plaatsing;
Lobbyist;
Beheer der residentiële gebouwen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder daaropvolgend
jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”
Zesde besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten de heer RAES Bartholomeus,
voornoemd, en mevrouw RILLAERTS Lisbeth, voornoemd, ontslag te geven uit hun functies en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur. De
heer RAES Bartholomeus, voornoemd, en mevrouw RILLAERTS Lisbeth, voornoemd, zijn hier
aanwezig en verklaren die benoeming te aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van deze
mandaten. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaten.
Zevende besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3061 Leefdaal,
Kruisstraat 17.
Achtste besluit.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van een
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden voor de vennootschap.
Negende besluit.
Machtiging wordt verleend aan ondergetekende notaris om de statuten opnieuw te coördineren, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en rekening houdend met de vorige besluiten.
Tiende besluit.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde besluit.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap Rens Accountants, met zetel te
2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
 
WAARVAN UITTREKSEL