Ondernemingsnr : 0536745936
Naam
(voluit) : ENSYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klinkaardstraat 210
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28
mei 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ENSYS”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 2950 Kapellen, Klinkaardstraat 210, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, ondernemingsnummer 0536.745.936.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om de statuten ingevolge het eenhoofdig aandeelhouderschap en het eindigen van de
aandeelhoudersovereenkomst de dato 22 september 2022, de statuten te vereenvoudigen en aan te
passen als volgt:
-           om de tekst van artikel 9 te vervangen door de volgende tekst:
“Een overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is niet onderworpen aan enige
beperking.”;
            -           om het artikel 10 te schrappen;
-           om de eerste alinea van artikel 14 te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.”;
            -           om de derde zin van artikel 14 ‘De bestuurders mogen maar moeten geen
aandeelhouder zijn.’ te schrappen;
-           om de tekst van artikel 15 tot aan de titel dagelijks bestuur te vervangen door de hierna
vermelde tekst en de titel dagelijks bestuur een eigen artikelnummer te geven:
“Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s) en
bewaard in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.”;
            -           om de tweede en derde alinea van artikel 16 te vervangen door volgende tekst:
“Elke bestuurder kan de vennootschap alleen handelend geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.”
-           om de statuten te hernummeren gelet op de schrapping en toevoeging van artikels.
 
Tot ontslag van volgende bestuurders:
    •  de heer Talpe Daniël, wonende te 2980 Zoersel, Risschotlei 2;
    •  de besloten vennootschap “Levimat”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2980
Zoersel, Medelaar 95, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0629.881.673, vast vertegenwoordigd door de heer Talpe Bart, wonende te 2980 Zoersel, Medelaar
95;
    •  de besloten vennootschap “CEKA Projects”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2970
Schilde, Picardiëlaan 103, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
0768.928.205, vast vertegenwoordigd door de heer Corten Kim, wonende te 2970 Schilde,
Picardiëlaan 103.
 
Tot de benoeming van:
    •  de besloten vennootschap “Levimat”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2980
Zoersel, Medelaar 95, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0629.881.673, vast vertegenwoordigd door de heer Talpe Bart, wonende te 2980 Zoersel, Medelaar
95;
    •  de besloten vennootschap “CEKA Projects”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2970
Schilde, Picardiëlaan 103, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
0768.928.205, vast vertegenwoordigd door de heer Corten Kim, wonende te 2970 Schilde,
Picardiëlaan 103.
 
Tot de benoeming van een bijkomende bestuurder van de vennootschap:
de besloten vennootschap “ENSYS HOLDING”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 8730
Beernem, Industriepark Oost 26, RPR Gent, afdeling Brugge, ondernemingsnummer 1005.158.441,
vast vertegenwoordigd door mevrouw SERRU Tineke Laurette Marcel,  wonend te 8730 Beernem,
Gladiolenstraat 6.
 
Tot bevestiging van de bestaande aandeelhoudersstructuur - Vereniging van alle aandelen in één
hand – Neerlegging en bekendmaking overeenkomstig artikelen 2:8, §4 en 2:14 WVV
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 28 mei 2024, tekst van de statuten,
volmacht en uittreksel.