Ondernemingsnr : 0712743033
Naam
(voluit) : FINIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans Erlingerstraat 3
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten.
op 17/04/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “FINIO”, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Frans Erlingerstraat 3 en dat onder
meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zeventien april.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “FINIO”, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Frans Erlingerstraat 3.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0712.743.033.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te
Schoten op eenendertig oktober tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van zes november erna, onder nummer 20181106/0334844.
De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om kwart voor vier ’s middags (15.45u) onder het voorzitterschap van de
heer DE BUCK Joeri, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen
op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd zesentachtig (186)
aandelen, te weten:
De heer DE BUCK Joeri Jan Annick, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op drie november
negentienhonderd achtentachtig, ongehuwd, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Frans
Erlingerstraat 3.
II. Agenda
…
Eerste besluit
Voorwerp
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt:
A. Verslag
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
Luik B
verslag van het bestuursorgaan.
De aandeelhouder, hier aanwezig, erkent het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met
een afschrift van deze akte, neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
De nieuwe tekst luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten in de bouwnijverheid, onder meer
- het bouwrijp maken van terreinen, meer bepaald het ruimen van bouwterreinen en grondverzet
(graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; de verlaging van het
grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen; de drainage van land- en bosbouwgrond)
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- isolatiewerkzaamheden (het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatie-werkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; de isolatie van koelkamers en -pakhuizen)
- algemene bouwinstallatie
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- loodgieterswerk
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- isolatiewerkzaamheden
- overige bouwinstallatie
- stukadoorswerk
- schrijnwerk
- plaatsen van vloer- en wandtegels
- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding
- schilderen van gebouwen
- schilderen van civieltechnische werken
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële, commerciële of
financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV).”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
Luik B
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
BESTUUR EN CONTROLE
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Zesde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder, de heer DE BUCK Joeri, (voorheen niet-statutaire
zaakvoerders), ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent de bestuurder met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur, van:
de heer DE BUCK Joeri Jan Annick, ongehuwd, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Frans
Erlingerstraat 3.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2100 Antwerpen
(Deurne), Frans Erlingerstraat 3.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Achtste besluit
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan "FIDUCIAIRE SMETS - VAN BEEK" besloten
Luik B
vennootschap te 2100 Antwerpen (Deurne), Herentalsebaan 319 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen BTW BE 0476.682.744) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen
voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de
inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
 
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen