Nº d'entreprise : 0414 847 026
Nom
(en entier) : ASSOCIATED RETAIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie 6 à 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs - Désignation Commissaire -
Administrateur délégué et Président du Conseil d'Administration
Il ressort du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 1er octobre 2024 que l'assemblée
a :
Pris acte de la démission en qualité d'administrateurs de :
·Monsieur Louis BOURIEZ ;
·Monsieur Claude DELESTINNE ;
·Monsieur Christophe GARCIA ;
·Monsieur Adriano SEGANTINI
Leur mandat prend fin ce jour, 1er octobre 2024. La fin du mandat d'administrateur de Monsieur Christophe
GARCIA met également fin à son mandat d'administrateur délégué.
-Décidé de désigner en qualité d'administrateurs :
·La société à responsabilité limitée HEREAL, dont le siège est sis à 8550 Zwevegem, Blokkestraat 57,
inscrite auprès du registre des personnes morales de Gand Division Courtrai sous le nº0832.326.118, avec
Monsieur Stephan LESAGE, domicilié à 8554 Zwevegem, Heynholwegestraat 3, en qualité de représentant
permanent ;
·Madame Greet HUYSENTRUYT, domiciliée à 8554 Zwevegem, Heynholwegestraat 3
Leur mandat est d'une durée de 6 ans, il est renouvelable et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2030.
Les administrateurs désignés et le représentant permanent ont déclaré qu'il ne font l'objet d'aucune
interdiction d'exercer un tel mandat, telle que visée par la loi du 4 mai 2023 sur le registre central des
interdictions de gérer et confirme accepter leur mandat respectif.
-Désigné en qualité de commissaire la société anonyme CALLENS VANDELANOTTE, dont le siège est sis
à 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0433.608.707 et auprès de l'IRE sous le nºB00083, représentée par Monsieur Jan Degryse, Réviseur
d'entreprises qui fait pour les besoins de ce mandat élection de domicile au siège de la SA Callens Vandelanotte
prénommée, inscrit auprès de l'IRE sous le n°A01695
Le mandat du commissaire est d'une durée de 3 ans et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée
à se prononcer sur les comptes annuels de l'exercice 2026. Il est renouvelable.
li ressort du Procès-verbal du conseil d'administration tenu le 1er octobre à l'issue de cette assemblée
générale extraordinaire que le conseil d'administration a :
·décidé de désigner en qualité d'administrateur délégué la SRL HEREAL, prénommée, avec Monsieur
Stephan LESAGE, prénommé, en qualité de représentant permanent. Ce mandat d'administrateur délégué est
accordé pour la durée de son mandat d'administrateur.
·décidé de désigner en qualité de Président du Conseil d'administration Madame Greet HUYSENTRUYT,
prénommée.
Le Conseil d'administration rappelle que conformément à l'article 17 des statuts de la société : «la société
est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le
concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant
conjointement, soit par le président ou par un administrateur-délégué agissant seul », de telle manière que l'un
et l'autre de l'administrateur délégué et du Président du Conseil d'Administration sont habilités individuellement
Pour la SRL HEREAL, Administrateur délégué,
Stephan LESAGE, représentant permanent