Ondernemingsnr : 0890816524
Naam
(voluit) : ELEA PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Lozanastraat 258 bus 17
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op eenendertig december tweeduizend negentien, dragende de melding : “Blad(en): 19
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op veertien januari tweeduizend twintig (14-01-2020) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 1323 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ELEA PROPERTIES”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Lozannastraat 258
bus 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0890.816.524, onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “ELEA HR”.
2. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 2000 Antwerpen,
Ijzerenpoortkaai 3 suite 19.
3. het doel van de vennootschap te wijzigen zodat het zal luiden zoals verder in dit uittreksel
uiteengezet.
4. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
5. de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te laten
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDENVIJFDUIZEND EURO (€ 105.000,00),
volledig volgestort.
De wettelijke reserve bedraagt TIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 10.500,00).
De vergadering besluit om het statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen op een bedrag van
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00).
Bijgevolg worden alle andere eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat
pas tot uitkering kan worden overgegaan onder de dubbele  voorwaarde van (i) de publicatie van de
aanneming van de nieuwe rechtsvorm als besloten vennootschap ingevolge de publicatie van
onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad en van (ii) de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
6. om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
Luik B
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "ELEA HR".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1.         Het ontwerpen en uitgeven van software alsook adviesverlening en implementatie van
software;
2.         Adviesverlening op het vlak van projectbeheer en veranderingsmanagement ; Begeleiding
van verandertrajecten in bedrijven;
3.         Alle verrichtingen te doen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het kopen, verkopen, verkrijgen, bezitten,
vervreemden, ruilen, huren, ver huren, onderverhuren, verpachten, valoriseren, verbouwen,
verkavelen, hypothekeren en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan
van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen;
            Het in eigendom houden en beheren van alle onroerende goederen, onroerend vermogen,
van mede-eigendommen, syndicus, van privatieve eigendom, rentmeesterschap.
            Bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken
uitgevoerd door onderaannemers.
            De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen.
            De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissie- handel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen en diensten, tussenpersoon in de handel.
4.         Het aankopen, verkopen, in- en uitvoer, verhuren en het uitbaten van boten en schepen.
            Onderneming voor de binnenvaart en de passagiervaart.
            De handel in en het vervoer van diverse goederen die hiermede in verband staan.
            Onderneming voor het bemiddelen in de verkoop van boten en schepen.
5.         Het verstrekken van management-, business- en technologische adviesdiensten over
beheerstechnische, commerciële, financiële, organisatorische, operationele en administratieve
aangelegenheden in de ruimste zin; voormelde bijstand en diensten verlenen aan bedrijven en
personen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit zowel voor nieuw op te richten of bestaande
ondernemingen.
            Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies
in andere vennootschappen en/of ondernemingen. Het optreden voor eigen rekening en/of voor
rekening van derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of
participaties. De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en organisaties en hieraan leningen verstrekken.
            De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland , die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullende voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen. De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan, onroerende
goederen kopen en verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven.
            Het organiseren en geven van seminaries en trainingen.
            Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa.
            Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen aangaan, en zich voor derden borg stellen, hetzij door vestiging van
persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden, mits inachtneming van de
wettelijke vereis ten inzake erkenning van dergelijke activiteiten, waar dit vereist zou zijn.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, noch bepalend, en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard kan stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
die zij het best geschikt zou achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. De
vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden DUIZEND VIJFTIG (1.050) aandelen uitgegeven.
Luik B
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00). Alle andere eigen vermogensbestanddelen zijn
beschikbaar voor uitkering, zonder statutenwijziging, onder de voorwaarde van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
dinsdag van de maand juni om twintig uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder kalenderjaar. Elk
jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de
wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar met inbegrip van overgedragen winsten, of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per E-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te
gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer
CHRISTIAENS Luc Yves Michel, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen,
Goedehoopstraat 10 bus 51.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Ijzerenpoortkaai 3 suite 19.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van
indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “GRANT THORNTON ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”,
gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 6.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS
 
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht