Ondernemingsnr : 0547681301
Naam
(voluit) : LONECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kiezelweg 204
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor meester Hadewych DE BACKERE, notaris met standplaats te Lommel,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “DE BACKERE & KNOOPS - geassocieerde notarissen”,
met zetel te Lommel, op 28 augustus 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “LONECO”, met zetel te 2400 Mol, Kiezelweg 204,
BTW BE0547.681.301, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten,
het beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met het voorafgaande.
De algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met de voorafgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «LONECO».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan,
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Het beheer van gebouwen en gronden, syndicus, makelaar van onroerende goederen.
Veiligheidscoördinatie en het verlenen van milieuadvies zowel aan particulieren als aan
ondernemingen in de bouwsector, privé woningen, openbare en industriële gebouwen, kortom alle
bouwwerken;
Het vervullen van de functie van Preventieadviseur, milieucoördinator en veiligheidscoördinator.
Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, niet elders
genoemd;
Binnenhuisarchitectuur;
Bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
Onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen;
Uitvoeren van klinkerwerken en bestratingen;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzomarmer, graniet of
lei; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof; het schilderen van
metalen constructies; gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen; de installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, spanplafonds enzovoort in alle materialen; het
ruimen van bouwterreinen, graven van sleuven, geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met
behulp van explosieven; onderneming voor het optrekken of afbreken van steigers en werkplatforms;
onderneming voor het uitvoeren van  voegwerken; onderneming voor het ontmossen en reinigen van
daken en oversteken, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; het plaatsen van tussenwanden van
gipsplaten;
In eigen naam of in opdracht van derden aan- en verkopen, zowel in het groot als in het klein, de in-
en uitvoer, de handel in de productie en de plaatsing van houten, metalen en PVC-ramen, deuren en
garagepoorten en alle nevenproducten, de fabricatie van grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte
producten voor de binnen- & buitenschrijnwerkerij en alle materialen, grondstoffen en benodigdheden
dienstig voor deze aannemingen.
Onderneming voor elektriciteitswerken in de ruimste zin; het plaatsen van verlichting, drijfkracht,
telefoon, elektrische en elektronische voorzieningen en installaties; het leggen van kabels en diverse
leidingen; beveiligings- en alarminstallaties;
De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
Onderneming voor onderhouds-, herstellings-, en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten;
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen alsook het afstellen van branders.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het handelen in onroerende goederen,
evenals alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;
Bouw en verhuur van studentenkamers;
Het leveren, plaatsen en aannemen van metaalconstructies, metaalconstructiewerken van gevels,
metalen kunstwerken en buisconstructies; allerhande laswerken; de groot- en kleinhandel; de in- en
export van metaal; machines voor metaalbewerkingen, bedrijfsmateriaal, bedrijfsvoertuigen,
onderdelen en wisselstukken, meubelen en allerhande huishoudartikelen, zowel in nieuwe als in
tweedehandse staat;
Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
Het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidisolering;
Glaswerken; onderneming voor het wassen van vensters;
Slopingswerken;
Plafonneer, cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer
en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk;
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort;
Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van
sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters;
Onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren; plaatsen van
ruiten, glas, spiegelglas,gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal;
Klimatisatiewerken;
Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingwerken van
gebouwen;
Steen- en marmerwerken voor gebouwen; verhogen en verlagen van plafonds in hout, kunststof en
gipsproducten;
Studie en coördinatiebureau inzake projectontwikkeling; bouwpromotie en projectontwikkeling voor
eigen rekening en/of voor rekening van derden;
Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
Immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen;
Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken, rioleringswerken;
algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze
verhardingen en bestrijkingen;
Renovatiewerken;
Aannemer van metsel- en betonwerken;
Klein- en groothandel in verhuur van machines voor onderaannemers, bouwmaterialen en
bouwproducten;
Onderneming voor het plaatsen van lood- en zinkwerk;
Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
De gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
De kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerwerk, vaatwerk,
aardewerk, porselein en glaswerk;
De kleinhandel in huishoudelijke artikelen, niet elders genoemd;
De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
De kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;
De kleinhandel in uurwerken en horloges;
De kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
Handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften;
Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;
Het uitvoeren van horeca-activiteiten, restaurant, taverne, café;
Het beheren van vermogen, het voeren van bestuur over andere ondernemingen en het geven van
adviezen op gebied van marketing;
Handelsagent in de meest ruime zin van het woord, handelsconsulent;
Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, in- en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
Financieren van aan- en verkooptransacties, al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende
goederen, verstrekken van leningen en kaskredieten, alsmede alle commerciële en financiële
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
Tuinbouwbedrijf; boomkwekerij; klein- en groothandel in bomen en sierstruiken; kleinhandel in
bloemen en planten, sierstruiken; bomen; tuinaanleg; onderneming voor het aanleggen en
onderhouden van parken en tuinen, speelpleinen, sportvelden met aanplantingswerken; zwembaden
en siervijvers, klein- en groothandel in bloemisterijbenodigdheden en tuinartikelen;
Houtteelt; aanplanten, verplanten, uitdunnen en in standhouden van bossen en andere
houtopstanden;
Het uitoefenen van hoevetoerisme;
Het bewerken, kopen en verkopen van gronden zowel voor landbouwdoeleinden als voor andere
doeleinden.
Klein- en groothandel in dieren, paarden, kleine huisdieren en toebehoren; handel in vee;
Klein- en groothandel; in- en export in tweedehandse en nieuwe autovoertuigen, voertuigen in het
algemeen; bedrijfswagens en onderdelen van tweedehandse autovoertuigen;
Het uitbaten van werkplaatsen voor het onderhouden en herstellen van motorvoertuigen van welke
aard ook, koetswerk inbegrepen, evenals de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop,
zo rechtstreeks als tussenpersoon, van alle motorvoertuigen, tweedehandswagens, onderdelen,
bijhorigheden en nevenproducten, evenals van vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, alsook het
presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de
ruimste zin van het woord;
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die het voorwerp
te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken;
Verhuur van auto’s, vrachtwagens en gereedschappen;
Uitbaten van technisch centrum voor personenwagens, bedrijfsvoertuigen en allerhande materieel. 
De uitbating omvat aan- en verkoop, verhuur, onderhoud, revisie en herstelling van bedoelde
voertuigen en materieel;
Het reinigen van voertuigen door middel van een geautomatiseerde installatie (carwash) en
aanverwante diensten;
Klein- en groothandel, import en export in tweedehandse en nieuwe vaartuigen;
Klein- en groothandel, import en export in oud papier, ferro- en non-ferro metalen, tevens de
recuperatie van hier genoemde goederen;
Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
Het voeren van een onderneming als studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële,
sociale, handels, juridische, fiscale en management aangelegenheden;
Het verstrekken van financieel, sociaal, handels, juridisch en fiscaal advies zowel aan bedrijven, aan
particulieren, aan openbare instellingen of aan alle belanghebbenden en dit in de ruimste zin
genomen;
Het voeren van administratie van zowel particulieren als ondernemingen, alsmede de hierbij gaande
belangbehartiging;
Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve zaken
met uitsluiting van het verlenen van vermogens- en / of beleggingsadvies van derden;
Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschap door inbreng, participatie of investering;
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken:
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken en –kassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard;
Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen;
Het presteren van diensten verbandhoudende met het voorgaande; alles in de ruimste zin van het
woord.
De vennootschap kan aandelen verwerven in andere vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens leningen toestaan aan haar bestuurder of aandeelhouders.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als door een vertegenwoordiging, deelneming, associaties, samensmelting,
concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico voor derden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, burgerlijke verrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van het product te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of de overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.
Zij kan ook functies van bestuurders of vereffenaars van andere vennootschappen uitoefenen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan vermogen beleggen in onder meer onroerende goederen, effecten en
geldleningen.
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheid
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, zelfs indien er meerdere bestuurders zijn.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand mei om 18.00 uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Voor de toepassing van het eerste lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de
in het eerste lid bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden
gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen.
Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de in het eerste lid
bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde effectenhouders bovendien
in staat moet stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
Het bestuursorgaan kan iedere aandeelhouder toestaan langs elektronische weg op afstand te
stemmen vóór de algemene vergadering.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste de dag vóór de
dag van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Op een algemene vergadering mag alleen beslist worden over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen (“netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (“liquiditeitstest”).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actieftest en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding-vereffening
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2400 Mol, Kiezelweg
204.
5. Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, de heer CORTEN Kim,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
De heer CORTEN Kim, wonende te 3920 Lommel, Katoenstraat 5,
hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich daartegen verzet.
Het mandaat van de heer CORTEN Kim, voornoemd, is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
hier anders over zou beslissen.
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Hadewych DE BACKERE
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- coördinatie der statuten