Ondernemingsnr : 0441548354
Naam
(voluit) : FIRST POINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eksterstraat 22 bus A000
 : 9881 Aalter
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op TWEEËNTWINTIG DECEMBER.
Voor mij, Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, notaris met standplaats te Oostende (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400
Oostende, Vijverstraat 49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “FIRST POINT”, met zetel te 9881 Aalter (Bellem), Eksterstraat 22 bus A000,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, nummer 0441.548.354, BTW-
plichtig.
(…)
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en negenduizend
negenhonderddrieëndertig euro vijfendertig cent (€ 9.933,35), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit: Wijziging voorwerp.
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap de dato 15 december 2023 waarin het bestuursorgaan het voorstel tot wijziging van
het voorwerp waarvan sprake onder punt 3 b) van deze agenda omstandig verantwoordt. De
aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag en  verklaren geen
opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het
voorwerp te vervangen als volgt:
(Zie uittreksel van de statuten)
(…)
Vierde besluit: Beslissing tot wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
van de laatste woensdag van de maand februari om tien uur naar de laatste woensdag van de
maand maart om tien uur.
Vijfde besluit: Ontslag en benoeming statutair zaakvoerder als statutair bestuurder. Aanstelling
statutair bestuurder-opvolger.
1/ De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur: de Heer STEYAERT Frank, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurder bevestigt dat hem geen rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of via
tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van
bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
2/ De algemene vergadering stelt aan als statutair bestuurder-opvolger voor onbepaalde duur,
Mevrouw COPPENS Daisy, voornoemd, in geval van tijdelijke of permanente wilsonbekwaamheid
van de Heer STEYAERT Frank. Mevrouw COPPENS Daisy verklaart deze opdracht te aanvaarden.
Zesde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(Uittreksel van de statuten)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “FIRST POINT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van
werkzaamheden oprichten, vestiging en opheffen, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen,
op één of andere wijze verband houden met:
I. Specifieke activiteiten:
1.1
    •  de groot- en kleinhandel, de inkoop, verkoop, invoer, uitvoer, onderhoud, de huur en verhuur,
lease, het ter beschikking stellen, herstelling, ontwikkeling, fabricatie, productie en consultatieve
exploitatie in verband met computertechnologie, zowel hardware als software, inclusief
kantoormachines en -benodigdheden, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt;
    •  alle mogelijke activiteiten van (web)hosting en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden activiteiten zoals webportalen, gegevensverwerking,...; het permanent verwerken van
gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : invoeren van
gegevens, volledige verwerking van gegevens; permanent beheren van en werken met de
gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    •  het geven van management en bedrijfsgerichte softwaretrainingen;
    •  het geven van voordrachten en het verzorgen van alle mogelijke softwareopleidingen;
1.2
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy,
computeractiviteiten en aanverwante activiteiten;
    •  activiteiten van systeemintegrators;
    •  adviesverstrekking, ontwikkelen, productie, implementatie en onderhouden van software;
    •  het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van een adequate
oplossing op maat;
    •  begeleiden en uitvoeren van automatiseringsopdrachten;
    •  outsourcing van alle informatica en onderhoudsactiviteiten, vertegenwoordiging van andere
firma's;
    •  detachering van personeel voor informaticaprojecten;
    •  beheer en onderhoud van alle mogelijk computernetwerken en alles daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdende in de meest ruime zin van het woord;
    •  bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
    •  de groot- en kleinhandel, de inkoop, verkoop, invoer, uitvoer, onderhoud, de huur en verhuur,
lease, het ter beschikking stellen, herstelling, ontwikkeling, fabricatie, productie en consultatieve
exploitatie in verband met audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergave-toestellen, videocamera's, hifimateriaal, enzoverder;
    •  vervaardigen van en herstellen van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief
microcomputers en tekstverwerkende machines, centrale verwerkingseenheden, interfaces,
consoles, digitale machines, analoge machines;
    •  vervaardigen van en herstellen van magnetische en optische media, van ongebruikte dragers
voor het opnemen van geluid of beelden, van ongebruikte computerschijven en -banden;
    •  uitgeverijen van computerspellen en van software;
    •  diensten, groot- en kleinhandel, import en export in draadgebonden en draadloze
telecommunicatie en via satelliet, transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via
kabel, draadloos, door middel van relais of via een satelliet; exploitatie van gebruikers (bijvoorbeeld
financiële instellingen); telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax;
    •  samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzoverder; opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat; ter
beschikking stellen van databanken : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep),
in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens;
1.3
    •  het verschaffen van verblijfsaccommodatie voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met
het verschaffen andere diensten, zoals bijvoorbeeld maaltijden:
        •  in htels, motels en pensions (met hotel-service), conferentieoorden, hotels en motels met
restaurant en zonder restaurant, hotels en motels waar uitsluitend een ontbijt wordt geserveerd;
        •  in vakantiecentra en vakantiedrpen, waarbij inbegrepen de vakantiecentra en -dorpen
(inclusief bungalow- en chaletparken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve
van de toeristen; de vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen;
        •  in vakantiehuisjes en -appartementen;
        •  in kamers dor particulieren;
        •  in heven;
        •  in gastenkamers;
        •  de explitatie van slaapwagens;
        •  in jeugdherbergen, in berghutten en p kampeerterreinen;
        •  het verschaffen van cllectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers;
de leerlingeninternaten die niet afhankelijk zijn van een schoolinstelling.
        •  in verige accommodaties voor kortstondig verblijf;
    •  de verhuur van gebouwen van zowel appartementen en huizen, studentenverblijven als verhuur
van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, industriële panden,
garageplaatsen, garageboxen, tentoonstellingsruimten zonder daartoe beperkt te zijn;
    •  het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen;
    •  het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van gebouwen, lokalen, goederen, materieel,
rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia;
    •  het uitzoeken van locaties voor marketing events, ontwikkeling van marketingprojecten,
    •  location hunting in het algemeen;
    •  dienstverlening met betrekking tot onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;
    •  het verkrijgen van commissies als tussenpersoon;
II. Algemene activiteiten:
    •  het optreden als tussenpersoon in de handel;
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
    •  managementactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
    •  alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van
bestuurders mandaat), als bij wijze van managementovereenkomst;
    •  het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om
een degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
    •  het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie,
personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
    •  het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,...
Het voorwerp wordt in de ruimste zin bedoeld. De opsomming is geenszins beperkend;
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door honderdtachtig (180) aandelen op naam.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in
de algemene vergadering.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
Artikel 11. Benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 11bis. Statutair bestuurder – Statutair bestuurder-opvolger
De Heer STEYAERT Frank, wonende te 9881 Aalter (Bellem), Eksterstraat 22 A, wordt voor
onbepaalde duur benoemd tot statutair bestuurder.
Mevrouw COPPENS Daisy, wonende te 9881 Aalter (Bellem), Eksterstraat 22 A, wordt voor
onbepaalde duur benoemd tot statutair bestuurder-opvolger, in geval van tijdelijke of permanente
wilsonbekwaamheid van de Heer STEYAERT Frank.
Artikel 12. Intern bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt het geheel van de
bevoegdheden toegekend aan een collegiaal bestuursorgaan, dat beraadslaagt bij meerderheid van
stemmen; het bestuursorgaan stelt alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, en behalve deze waarvan de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt
toegewezen zoals voorzien in artikel 13.
Artikel 13. Extern bestuur (vertegenwoordiging)
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor wat betreft:
    •  daden van dagelijks bestuur;
    •  daden die kaderen binnen de door de bestuurders goedgekeurde budgetten;
    •  verbintenissen voor een bedrag van minder dan of gelijk aan tienduizend euro (€ 10.000,00).
Indien er meerdere bestuurders zijn, kan de vennootschap enkel jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder vertegenwoordigd worden mits de goedkeuring van minstens de statutair
benoemde bestuurder voor wat betreft:
    •  het aangaan van verbintenissen voor een bedrag hoger dan tienduizend euro (€ 10.000,00);
    •  het nemen van beslissingen aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en
garanties/waarborgen;
    •  overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van dochtervennootschappen
en het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten;
    •  het afsluiten of beëindigen van huurovereenkomsten;
    •  de aan en verkoop van onroerende goederen;
    •  het nemen van beslissingen betreffende het afkondigen van of het uitkeren van
interimdividenden;
    •  voorstellen tot wijziging van statuten;
    •  het goedkeuren van het jaarbudget en het businessplan, en elke beslissing die een belangrijke
afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het businessplan en iedere belangrijke verandering in de
aard van de activiteiten van de vennootschap en de strategie;
    •  het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekeningcourant ten voordele van een
aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden vennootschap/persoon, ongeacht de
functie waarvoor de vergoeding wordt toegekend, het sluiten van een overeenkomst met een
aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden vennootschap/persoon;
    •  het goedkeuren van wijzigingen van de boekhoud en/of waarderingsregels;
    •  het nemen van beslissingen betreffende het afkondigen van of het uitkeren van
interimdividenden;
    •  voorstellen tot wijziging van statuten;
    •  het nemen van beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger
beroep, arbitrage, minnelijke schikking, etc), anders dan de procedures in het kader van normale
bedrijfsvoering;
    •  het aanwerven of ontslaan van personeelsleden;
    •  de nietwettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Allen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een gecertificeerd accountant.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand maart om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris de algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 22. Elektronische algemene vergadering
1/ Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de
algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden
gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
2/ Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Indien de uitnodiging tot de algemene vergadering in deze mogelijkheid voorziet, heeft iedere
aandeelhouder de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, door het sturen van een gewone brief, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden
van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de
uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3/ Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
(…)
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 31. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
(Einde uittreksel van de statuten)
Zevende besluit: Ontslag en (her)benoeming zaakvoerders als bestuurders
1/ De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur:
- Mevrouw STEYAERT Carol Ria Tom (NN …), wonende te 9000 Gent, Nieuwevaart 126;
- Mevrouw STEYAERT Margot Cathérine Guy (NN …), wonende te 9881 Aalter (Bellem),
Eksterstraat 22 A.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Elke bestuurder bevestigt dat hem geen rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of via
tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van
bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
2/ De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
Mevrouw STEYAERT Emma Nathalie Antoon (NN …), wonende te 9000 Gent, Sint-Lievenslaan 175.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder bevestigt dat hem geen rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of via
tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van
bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
Achtste besluit: Bevestiging adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9881 Aalter (Bellem),
Eksterstraat 22 A. Dit is geen statutair gegeven.
Negende besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “RCF-ACCOUNTANTS-
BELASTINGCONSULENTEN”, kantoor houdende te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 302
(GVL), hebbende als ondernemingsnummer 0806.746.921, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook
het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.
(…)
(Einde uittreksel akte)
 
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
 
Geregistreerd zevenentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 29 december 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 35252
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
 
Getekend: notaris Gaëlle Vanbelle
 
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 22 december 2023; 2) omstandig verslag van
de bestuurder omtrent de voorwerpwijziging; 3) gecoördineerde tekst van de statuten.