Ondernemingsnr : 0702958901
Naam
(voluit) : Vanoirbeek Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stekelbesstraat 1
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 6
december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap "VANOIRBEEK CONSULTING" met zetel te 3511 Hasselt
(Kuringen), Stekelbesstraat 1; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0702.958.901.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”, afgekort ”BV”
tweede besluit : kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig
Euro (€ 1.860), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
derde besluit: omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
De vergadering besloo de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering
….
Het bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) afkomstig van het voormalige
volgestort gedeelte van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost
“Inbreng – Beschikbaar” en het bedrag van duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860,00) afkomstig
van de voormalige wettelijke reserve zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost
“Reserves – Beschikbaar”.
 
            Na kennisname van het verslag opgesteld door de bestuurder waarin de uitbreiding van het
voorwerp wordt gemotiveerd: :
Vierde besluit: goedkeuring van het verslag
De vergadering sloot zich aan bij de in het verslag vervatte verantwoording en stelde vast dat er
verder geen opmerking op werd gemaakt door de aandeelhouders; de vergadering keurde het
verslag goed.
. ..
vijfde besluit: uitbreiding van het voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden conform agendapunt D1
namelijk door:
    •  In artikel 3 , punt 4, na het woord “ internet” inlassen : (ecommerce, webshop…)
    •  Door een punt  6 in te lassen met volgende tekst :”6) Onderneming voor de installatie van
camerabeveiliging en meer in het algemeen alle mogelijke bewakings en veiligheidssystemen;”
    •  De reeds aanwezige punten 6.1 en 62 hernummeren naar 7.1. en 7.2.
Zesde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam " VANOIRBEEK CONSULTING”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland :
    1.  - fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren ;
    •  verhuur van postbussen, poste restante, enzovoort ;
    •  diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren ;
2) - ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s ;
    •  computerconsultancyactiviteiten ;
    •  verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers(hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
    •  activiteiten van systeemintegrators ;
    •  beheer van computerfaciliteiten ;
    •  overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer ;
    •  reparatie van computers en randapparatuur ;
2) - gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten ;
    •  webportalen ;
    •  overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
3) uitbating van callcenters;
4)         de in- en uitvoer, aan- en verkoop zowel in groot- als in kleinhandel, de handel als
tussenpersoon, commissionair , consignataris en agentuur, de distributie , zowel in al dan niet
gespecialiseerde winkels, ambulant op markten, beurzen of aan huis, op afstand via internet (e-
commerce, webshop…) , elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, in een
onbepaald en onbeperkt productengamma van nieuwe en tweedehandse roerende goederen, uit en
naar alle mogelijke landen van en naar België, kortom de handel in haar vormen  van alle produkten,
toestellen, waren en  goederen in de handel.
5)         De verhuring van alle toestellen, apparaten, installaties, uitrusting en materieel, of onderdelen
daarvan, met of zonder bedieningspersoneel.
6)         Onderneming voor de installatie van camerabeveiliging en meer in het algemeen alle
mogelijke bewakings- en veiligheidssystemen;
7)         7.1. de activiteiten van een patrimoniumvennootschap, waaronder de onderneming van
participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de
verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze- en immobiliënvennootschap in de
breedste zin van het woord;
7.2. managementvennootschap : het uitoefenen van bestuursmandaten en functies in andere
ondernemingen, het optreden als vereffenaar in vennootschappen, het voeren van interim-
management evenals het verlenen van opleidingen, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-
personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing,
administratie, techniek, organisatie, fiscaliteit, financiën, commerciële  vaardigheden, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen  van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. 
            Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met haar
voorwerp of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.  De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en ad-vies verschaf-fen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschap-pen.  De ven-noot-schap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
fusie, onderschrijving, deel-ne-ming, finan-ciële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in
andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemin-gen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard dit te bevorderen.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
5.1.   Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen uitgegeven.
5.2.   De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
         …
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1.    Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
 12.2.  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3.    Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4.    Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
12.5. Dagelijks bestuur
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.  De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
 Is er een collegiaal bestuursorgaan ingesteld wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elk van haar leden en elke
mandataris.
            …
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de
maand juni om zeventien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering
plaats op de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
            …
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
c)         De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die die bij authentieke
akte moeten worden vastgesteld.
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zevende besluit: bevestiging zetel
 De vergadering bevestigde het adres van de zetel, niet langer niet langer als statutaire bepaling,
namelijk  3511 Hasselt (Kuringen), Stekelbesstraat 1.
achtste besluit: bestuur
              De vergadering bevestigde het mandaat van de heer Sven Vanoirbeek als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur .
BESLUIT VAN DE BESTUURDER
              De bestuurder besloot tot bijzondere lasthebbers met bevoegdheid tot indeplaatsstelling aan
te stellen,  gelast om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het
wijzigen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de aanvraag van
vergunningen, het al voor zoveel als nodig:
    •  de heer Marcel Tschoschia, wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 401A;
    •  mevrouw Chantal Claessen., wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 401A;
    •  de handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap “Bofimac”, met maatschappelijke
zetel te 3600 Genk, Hasseltweg 401A, rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Tongeren, er ingeschreven
in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0458.824.450.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen