Ondernemingsnr : 0640916414
Naam
(voluit) : DIGINATIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijmenamsesteenweg 238
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Lore Van Eylen te Boutersem, op 5 december 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “DIGINATIVE”, met zetel te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 238 en met
ondernemingsnummer BE 0640.916.414, onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. het voorwerp van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig punt 4 van de agenda, door
toevoeging van de hierna vermelde activiteiten:
“Kleinhandel in sportartikelen en in het bijzonder Yoga materialen
Detailhandel in en ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
Detailhandel in uurwerken en sieraden”
Tevens zal het woord “doel” in de huidige tekst van artikel 3 vervangen worden door het woord
“voorwerp”.
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
DIGINATIVE
Zetel
In het Vlaamse Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het presteren van alle advies- en opleidingsdiensten op het gebied van informatietechnologieën.
Het onderzoek en ontwikkeling van goederen, diensten toepassingen op het gebied van informatica
gebaseerd op informatietechnologieën en de verkoop ervan onder eerder welke vorm.
Het presteren van alle multimediadiensten.
Het bedenken, uitvoeren en verkopen van alle multimedia producten.
De verkoop, het leveren, het installeren en het onderhoud van alle informaticamateriaal en
toepassingen.
Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, waartoe ondermeer
behoren, doch zonder dat de volgende een beperkende opsomming is, het verlenen van techno-
consult, concessies, assistentie op gebied van management, engineerring, consulting,
merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, grafisch
design en ontwikkeling, fotografie alsook het organiseren van seminaries, beurzen, training en
promotionele activiteiten en uitvoeren van studies.
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten.
Reclamewezen en marktonderzoek.
Uitgeven van boeken en software.
Reproductie van opgenomen media.
Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen
van muziekopnamen.
Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma’s.
De studie, beoefening en verspreiding van yoga en aanverwante disciplines, het verstrekken van
yoga-onderwijs en het onderwijs van aanverwante disciplines, het verstrekken van opleiding, het
organiseren van alle mogelijke cursussen over persoonlijk en lichamelijke ontwikkeling en het
bereiken van een geestelijk evenwicht, coaching en het organiseren van theoretische, praktische en
creatieve workshops, seminaries, retraites, beurzen en tentoonstellingen.
Sport, ontspanning en recreatie.
Creatieve activiteiten, kunst en amusement.
Overige vormen van onderwijs.
Overige onderwijsondersteunende dienstverlening.
Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied en wetenschappelijk onderzoek.
Vervaardiging van kleding.
Vervaardiging van bovenkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal, als weefsels, brei- en
haakwerk, gebonden textielvlies, enzovoort, voor heren, dames en kinderen : mantels, kostuums,
enzovoort.
Vervaardiging van onderkleding voor heren, dames en kinderen, van al dan niet zelf geproduceerd
materiaal als weefsels, brei- en haakwerk, kant, enzovoort: overhemden, slips, pyjama's, enzovoort.
Vervaardiging van andere kleding en toebehoren.
Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht
welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en kinderen.
Kleinhandel in onderkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht
welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en kinderen.
Kleinhandel in baby- en kinderkleding.
Kleinhandel in sportartikelen en in het bijzonder Yoga materialen
Detailhandel in en ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
Detailhandel in uurwerken en sieraden.
Detailhandel
Catering en overige eetgelegenheden.
Vervaardiging van voedingsmiddelen.
Vervaardiging van groente- en fruitsappen.
Verschaffen van accommodatie.
Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten.
Exploitatie van en handel in onroerend goed.
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in
onroerende goederen, en binnen dit kader overgaan tot aankopen, onderschrijven, beheren,
verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van
vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende
waarden, tegoeden en/of uitbreidingen.
Het beheer van een onroerend vermogen al dan niet gemeubeld. Zij mag in dit verband alle
verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting uitvoeren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Dit alles ter uitsluiting van alle activiteiten die aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime
onderworpen zijn, zolang de erkenning niet bekomen werd, onder meer deze inzake
beleggingsadvies en vermogensbeheer overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en latere
uitvoeringsbesluiten en zonder dat deze opsomming beperkend is.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat
van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. Geen uitkering
mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde duur: de heer WOLFS Tim, wonende te 3150
Haacht, Rijmenamsesteenweg 238mevrouw CLAEYS Sophie, wonende te 3150 Haacht,
Rijmenamsesteenweg 238.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. het adres van de zetel is gevestigd te: 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 238.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lore Van Eylen, notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.