deGriffier
Ondernemingsnr : 0729.636.572
Naam
(voluit) : Ludoca
(verkort) :
Commanditaire Vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Bloemenlaan 34, 3630 Maasmechelen
-
Onderwerp akte : Vereffening
Bij beraadslaging dd. 26/03/2025 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
De beraadslaging en beslissing
1/ Verslagen
a. Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dd. 27/02/2025
overeenkomstig artikel 2:71 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, omvattende toelichting
omtrent het voorstel tot ontbinding, samen met de staat van activa en passiva afgesloten op
31/12/2024.
b. Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van controleverslag overeenkomstig artikel 2:71 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen, opgemaakt door Wim De Lannoye, met zetel te 8340 Damme,
Vredestraat 3, met ondernemingsnummer 0533.915.219, RPR Gent, afdeling Brugge, over de
gemelde staat van activa en passiva en dat gaat als volgt:
BESLUIT
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 en artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen breng ik aan de buitengewone
algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als
bedrijfsrevisor waarvoor ik aangesteld ben blijkens opdrachtbrief van
27 februari 2025 vanwege het bestuursorgaan.
Ik heb de controle uitgevoerd van de boekhoudkundige staat van de
vennootschap afgesloten op datum van 31 december 2024 die, rekening
houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap,
een balanstotaal opgeeft van 83.595,85 EUR en een nettoactief van	-
81.286,80 EUR, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Oordeel met voorbehoud
die	uitgevoerd	heb	Uit	controlewerkzaamheden,	ik	de
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt,
onder voorbehoud van hetgeen is opgenomen in navolgende paragraaf,
dat de toestand van de vennootschap op datum van 31 december 2024,
op getrouwe wijze is weergegeven.
Ik dien een voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact
van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle
van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog
niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele sociale
schulden ten gevolge van sociale inspecties.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan is
overgemaakt als gevolg van de controle die ik heb uitgevoerd in
toepassing van de beroepsnormen van	de	het	Instituut	van
dat	alle schulden	Bedrijfsrevisoren, heb ik vastgesteld	ten
op	derden	ondertekening	aanzien	datum	dit	van	van	van
controleverslag	betaald	geconsigneerd,	werden	of	de	en
schuldeisers	vorderingen	onderhavig	wiens	datum	van	op
niet	geconsigneerd,	controleverslag	werden	betaald,	noch
expliciet ingestemd hebben met de toepassing van de procedure van
ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Tevens werd mij door het bestuursorgaan van de
vennootschap bevestigd dat er geen leveringen meer geweest zijn
van goederen en diensten na 31 december 2024 tot op heden, die
nog niet werden betaald.
Ik wil erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de
liquidatieboni, die zal ontstaan op het ogenblik van het nemen
van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering,
niet geconsigneerd werd. Er werd door ondergetekende hierop geen
controle uitgeoefend, noch op het bedrag, noch op de consignatie.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan dient een bijzonder verslag op te stellen,
waarbij het ontbindingsvoorstel wordt toegelicht en waarbij een
staat van activa en passiva wordt gevoegd. Het bestuursorgaan is
de	verantwoordelijk voor de juistheid,	getrouwheid en de
volledigheid van de aan mij ter beschikking gestelde informatie.
Het is de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om deze
informatie en documenten tijdig ter beschikking te stellen.
Deze staat van actief en passief mag niet ouder zijn dan 3 maanden
voor datum van de authentieke akte die beslist over de ontbinding
en vereffening.
De boekhoudkundige staat moet getrouw zijn aan de werkelijkheid.
Dat betekent dat de waarderingen te goeder trouw moeten worden
dat	en	indien	de	het	verricht	bestuursorgaan	nodig,
boekhoudkundige staat moet vervolledigen met een verklarende
bijlage over de keuze die het heeft gemaakt op het vlak van de
waardering.
Het bestuursorgaan houdt de aangestelde bedrijfsrevisor op de
hoogte van belangrijke gebeurtenissen die een effect op de staat	1
van actief en passief kunnen hebben en die zich voordoen in de	1
tijdspanne tussen de datum van mijn verslag en de buitengewone	-
algemene vergadering van de aandeelhouders.	-	-	-
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor om verslag
uit te brengen over de staat van actief en passief, en meer in
het bijzonder of in deze staat een getrouw beeld wordt gegeven
van de toestand van de vennootschap.
De bedrijfsrevisor zal een gepaste beschrijving geven van de
betekenisvolle posten van	activa en passiva met bijzondere
de	waarderingsregels en	voor	de voornaamste	aandacht	voor
uitgevoerde werkzaamheden.
Mijn controles zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de normen
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Dit
het bestuursorgaan als de	laat	veronderstellen dat zowel
verantwoordelijken van de vennootschap, mij de noodzakelijke
informatie ter beschikking stellen, de nodige uitleg verstrekken
en mij de mogelijkheid bieden onderzoek te verrichten met het oog
op de goede uitvoering van deze opdracht.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet ten minste
één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd,
zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken
aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op mijn controle uitgeoefend.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
2/ Ontbinding
a. Verklaring van het bestuursorgaan
De voorzitter verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd
opgemaakt, met name 31/12/2024, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het
vermogen van de vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken.
De voorzitter verklaart te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden
zonder een vereffenaar aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar zal worden
beschouwd.
b. Goedkeuring van de interne jaarrekening
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen
gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze
goed.
c. Voorwaarden ontbinding, vereffening en sluiting vereffening in één akte
De vergadering stelt vast dat:
- Er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
- Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden terugbetaald zijn of de nodige
gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas;
Alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn;	1
- De terugname van het eventueel resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De voorwaarden om te kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de
vereffening in één akte zijn derhalve vervuld.
d. Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting vereffening in één akte
Na kennisname van de verslagen en de voormelde verklaringen besluit de vergadering de
vennootschap te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen,
en dit overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Beeindiging mandaat zaakvoerder en kwijting
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de
vennootschap en de beëindiging van de vereffeningswerkzaamheden de zaakvoerder van de
vennootschap van rechtswege ontslagnemend is.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
- Luciano Donati
Er wordt eveneens beslist om kwijting te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitoefening van
zijn mandaat voor het tot op heden gevoerde bestuur.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
4/ Sluiting van de vereffening
Ingevolge de vaststelling van de definitieve sluiting van de vereffening wordt besloten dat de
vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan per 26/03/2025.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5/ Bewaring boeken en documenten
Er wordt beslist dat de boeken en de documenten van de ontbonden en vereffende
vennootschap gedurende de door de wet vereiste termijn zullen bewaard worden te 3630
Maasmechelen, Bloemenlaan 34.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
6/ Volmacht bankrekening
Er wordt beslist om volmacht te verlenen op de bankrekening(en) van de vennootschap aan
Luciano Donati, teneinde het vereffeningssaldo, indien van toepassing na afhouding en
doorstorting van de verschuldigde liquidatieheffing, uit te keren aan de vennoten. Er wordt
volmacht gegeven aan Luciano Donati om de rekeningen af te sluiten.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
7/ Tegoeden en schulden van de vennootschap
Er wordt beslist om volmacht te verlenen aan Luciano Donati tot ontvangst van alle eventueel
nog aan de vennootschap toekomende tegoeden. Daarnaast neemt Luciano Donati alle lopende/
toekomstige verbintenissen en niet-aangezuiverde schulden persoonlijk ten laste.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
8/ Bijzondere gevolmachtigden
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV DOMUS FISCALIS, rechtspersoon met
zetel te 8200 Sint-Michiels, Gerard Davidstraat 48 bus 1, RPR Gent, afdeling Sint-Michiels,
gekend in de KBO onder nummer 0508.896.147, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde
tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
: mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering
en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de
algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
Alle documenten (m.n. notulen buitengewone algemene vergadering, documenten B.S.) nuttig
voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zullen door de heer Steven Decorte
of door mevrouw Saar Verhulst, namens BV DOMUS FISCALIS, getekend worden.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
9/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV Dfisc, vertegenwoordigd door Saar Verhulst