N° d'entreprise : 0780933241
Nom
(en entier) : Calycé
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Jean Doinet(DLX) 52
 : 4140 Sprimont
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par la Notaire Valérie VACA à Louveigné le 30 novembre
2023, l'Assemblée générale des actionnaires de la société à responsabilité limitée dénommée
"CALYCE" a pris les résolutions suivantes:
"(...)
RESOLUTIONS
1. Première résolution : Acceptation d’un apport supplémentaire en numéraire avec émission de
40.000 actions nouvelles.
(a) Décision
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire à concurrence de cent mille euros
(100.000,00 €), par émission de quarante mille (40.000) actions nouvelles, identiques aux actions
existantes et jouissant des mêmes droits et avantages avec, participation au résultat de l’exercice en
cours pro rata temporis à dater de leur souscription, à souscrire en espèces au prix de deux euros
cinquante cents (2,50 €) par action et à libérer intégralement.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(b) Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5 :121 §2 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique,
seul souscripteur, renonce au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d’émission et
décrivant les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires, se reconnaissant dûment informé.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(c) Souscription et libération
L’actionnaire unique déclare souscrire seul cet apport. Il déclare que l’apport en numéraire a été
libéré intégralement par dépôt préalable au compte spécial (...) ouvert au nom de la société auprès
de la banque BNP Paribas Fortis.
L’attestation délivrée par ladite banque en date 27 novembre 2023 est remise à l’instant au notaire
soussigné afin d’être conservée au dossier.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(d) Constatation de la réalisation de l’apport
En conséquence, l’assemblée constate la réalisation effective du nouvel apport en numéraire.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. Deuxième résolution : Modification de l’article 5 des statuts.
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide d’adapter l’article 5 des statuts
comme suit :
« Article cinq - APPORTS
En rémunération des apports, quarante-et-un mille (41.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3. Troisième résolution : Désignation d'un représentant permanent.
L'assemblée générale désigne Monsieur THOMAS Jean-Philippe, domicilié à 4140 Sprimont, Rue
Jean Doinet 52, en tant que représentant permanent de la présente société dans le cadre de tout
mandat qui lui serait confié et nécessiterait la désignation d'un représentant permanent, ici présent et
qui accepte.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4. Quatrième résolution : Pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des résolutions
prises.
L’assemblée confère à l’organe d’administration tous pouvoirs nécessaires aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité".
 
Pour extrait conforme,
Valérie VACA, Notaire associée à Louveigné.
Déposés en même temps: expédition de l'acte avant enregistrement et statuts coordonnés.