Ondernemingsnr : 0808584575
Naam
(voluit) : HOLDING BILOBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 33 A
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal (D2231211) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede
kanton, op 4 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, geldig vertegenwoordigd ingevolge
onderhandse volmachten, onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk
gestort kapitaal (…) en de wettelijke reserve (…) van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere”, respectievelijk “Statutair onbeschikbare reserves”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, door overzetting naar de beschikbare eigen
vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”, respectievelijk “Beschikbare
reserves”. 
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. 
3° in aansluiting bij het eerste besluit, en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de zetel; de uitgifte en vorm van
aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting
van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en
beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en
commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting.
4° tot de indeling van de bestaande aandelen in 2 soorten van aandelen (…). 
Vervolgens besluit de vergadering tot vaststelling van de rechten verbonden aan de soorten van
aandelen (…).
5° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig
geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het
aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: 
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “HOLDING BILOBA”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
2. Zetel: 
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag naar elke plaats in het Vlaamse
Gewest worden overgebracht, door beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Het bestuursorgaan heeft alle machten teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen, in
België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij een besluit door de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals bij een wijziging in de statuten.
4. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daarop volgende jaar.
5. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij ieder aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Indien een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks
controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Niettegenstaande het voorgaande, zullen uitkeringen (in het bijzonder dividenden) uit de bestaande
liquidatiereserves zoals die blijken uit de (interne) jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 30
juni 2023 tot een bedrag van zes miljoen euro (€ 6.000.000,00) als preferente uitkeringen aan
houders van de A-aandelen worden uitgekeerd.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.
Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle
aandeelhouders. 
Evenwel kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
- Bijzondere volmachten
Iedere bestuurder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijk- beid, bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de bun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd-bestuurder”, of aan één of meer “directeurs”. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Ieder bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten
die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder, ook wanneer meerdere bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, in alle handelingen en verrichtingen en in rechte als eiser of als
verweerder.
7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
8. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
1) het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.
2) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van in- breng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
3) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.
4) De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en bet verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, bet verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
5) De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle
welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak,
deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant verknocht of analoog is aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan
om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten
en alle genotsrechten terzake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden de 1ste vrijdag van de maand oktober om 21.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts een aandeelhouder telt, oefent bij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend.
9.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De bestuurders wonen de algemene vergadering bij.
9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: 
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht bet aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
In afwijking van het voorgaande: 
- beschikken de houders van A-aandelen over een meervoudig stemrecht voor beslissingen inzake
uitkeringen (in het bijzonder dividenden) die geput worden uit de bestaande liquidatiereserves zoals
die blijken uit de (interne) jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 30 juni 2023 tot een bedrag
van zes miljoen euro (€ 6.000.000,00), met dien verstande dat zij steeds over een aantal stemmen
zullen beschikken dat ten minste de meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen zal
vertegenwoordigen; en 
- dient voor enige uitkering (in het bijzonder voor de uitkering van dividenden) steeds ten minste de
houder van één (1) A-aandeel aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, en dient de houder van
minstens één (1) van de A-aandelen akkoord te gaan met dergelijke uitkering.
6° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige niet-statutaire zaakvoerders (bestuurders),
hierna vermeld, als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: 
- de heer Philippe VANDEURZEN, met woonplaats te 9521 Sint-Lievens-Houtem (Letterhoutem),
Klein Zottegem 44;
- de heer Stanislas BOONE, met woonplaats te 9971 Kaprijke (Lembeke), Kerkstraat 33 A;
- mevrouw Christiane DE NIE, met woonplaats te 9971 Kaprijke (Lembeke), Kerkstraat 33 A; en
- mevrouw Cathérine BOONE, met woonplaats te 2570 Duffel, Muggenberg 3.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerders
(bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
7° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 9971 Kaprijke (Lembeke), Kerkstraat 33 A.
8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- zes volmachten volmacht, aangehecht;
- de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor omtrent de indeling in soorten van
aandelen;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Notaris