Ondernemingsnr : 0678564785
Naam
(voluit) : VAN CROMBRUGGE MANOLITO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vinktstraat 23
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bernard Desmet, te Nazareth op 23 mei
2023, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap “VAN CROMBRUGGE MANOLITO”, met zetel te 9800 Deinze,
Vinktstraat 23 met ondernemingsnummer 0678.564.785, de volgende beslissingen heeft genomen,
met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de
wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9800 Deinze,
Vinktstraat 23 . Dit is geen statutair gegeven.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist, na kennisname van het verslag van de bestuurders de dato 8 mei 2023, de
tekst van het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals voorgesteld in het vierde punt van
de agenda.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VAN CROMBRUGGE MANOLITO ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, met betrekking tot:
    •  Onderneming voor sanitaire inrichtingen;
- Onderneming voor het plaatsen en aansluiten van gas- en gasolieverwarming, verwarmingsketels;
- Onderneming voor lood- en zinkwerk;
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
industriële pijpleidingen;
- Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- Onderneming voor metalen en niet-metalen dakbedekking van gebouwen;
- Onderneming voor het plaatsen van goten;
- De algemene aanneming van elektriciteitswerken, verlichting, drijfkracht, telefoon,
elektrischeverwarming, aircosystemen, ventilatiesystemen, beveiligingssystemen,
bewakingssystemen, domotica en robotica systemen, videofonie en parlofonie, zonnepanelen,
computernetwerken –en installaties, alle elektrotechnische installaties en aanverwante, en dit zowel
particulier als industrieel;
- De import en export, klein- en groothandel, de vervaardiging, het plaatsen, het ruilen, het
onderhoud, de herstelling, de verhuring en de meest ruime dienstverlening betreffende alle
elektrische installaties en elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, telecommunicatieapparatuur,
domotica en aanverwante producten;
- Algemene groot- en kleinhandel, import en export,
- Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersonen in aankoop- verkoop- en verhuring van
gebouwen, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
experten-raadgevers inzake onroerende goederen, bouwpromotor, coördineren van
bouwwerkzaamheden, coördinatie van onderaannemers en studie-, organisatie en raadgevend
bureau inzake bouwaangelegenheden;
- Bouwonderneming, nieuwbouw en renovatie (onder meer grondwerken, metsel- en betonwerken,
chapewerken, bevloering, elektriciteitswerken, centrale verwarming, sanitair, timmer- en schrijnwerk,
schilderwerken, aanleg van tuinen, enz.)
- Onderneming van slopingswerken, montage van metalen constructies, onderneming voor het
reinigen van gebouwen en werven, alsook onderneming voor het aanleggen van signalisatie en
stellingen;
- Onderneming voor algemene goederen behandeling (laden, lossen) en voor handel in
recuperatieproducten, klein- en groothandel in bouwmaterialen, herstellings- en servicecenter
betreffende alle in het voorwerp genoemde activiteiten;
- De aan- en verkoop en het verhuren van feestmateriaal met of zonder bediening, zoals tenten,
springkastelen, mobiele frituur, mobiele drankstand, …
- Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, ontwerp, marketing, service en advies;
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van dagbladen, weekbladen en tijdschriften, boeken,
papierwaren en kantoorbenodigdheden, rookwaren, tabakswaren, drukwerken en postzegels,
snoepen, suikerwaren, alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken, textielwaren, was-, kuis-
en onderhoudsproducten, speelgoed, grammofoonplaten en cd’s, bijouterieën, fancyartikelen,
parfumerieën en toiletartikelen;
- De groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop van runds-, paarde-, kalfs- en varkensvlees,
alsmede vlees van wild en gevogelte, alsook van verse vis en bereidingen, de fabricatie van bereide
vleeswaren, import en export van vlees en vleeswaren en de handel in vlees en vleeswaren;
- De groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en non-foodartikelen, brood- en banket, groeten en
fruit, dit alles in de meest ruime betekenis;
- De kleinhandel in producten van suikerbakkerij (snoep), roomijs en consumptie-ijs,
- Kleinhandel in postzegels en munten;
- Kleinhandel in souvenirs en ambachtelijke producten;
- Koerierdiensten;
- De uitbating van een fotokopiecenter;
- Het optreden als tussenpersoon bij de loterijen en kansspelen en dergelijke;
- Adresseren en groeperen van kranten en tijdschriften;
- Het voeren van alle activiteiten van horecazaak : restaurant, bistro, drankgelegenheid, snack met
verbruikssalon, feestzaal, ….
- Algemene catering, de bereiding, verkoop en bedeling van schotels, spijzen en banketten, het
inrichten van events, het verzorgen van party’s, eet-en feestmalen binnen- en buitenshuis, alsook de
terbeschikkingstelling van personeel;
- Het coördineren en reserveren van vakantiewoningen, appartementen en diverse accomodaties, is
ook het uitbaten van vakantieverblijven, o.a. bed en breakfast, vakantiewoningen, gastenkamers;
- Het onderhoud en de plaatsing van zwembaden, zwemvijvers en siervijvers.
- Zakelijke dienstverlening;
- Tussenpersoon in de handel;
Dit alles is opsommend doch niet beperkend. Het geheel van dit voorwerp dient begrepen te worden
in de meest ruime zin van het woord.
Tevens mag de vennootschap om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag dienaangaande het beheer, het aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, huren
of verhuren van alle eigen bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, alle gebouwen
oprichten, afbreken, heropbouwen en veranderen; het productief maken of de valorisatie van eigen
onroerende of roerende goederen en rechten, het vervreemden met het oog op de wederbelegging
en de opbrengst ervan zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen
uitmaken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
deelneming nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland,
die eenzelfde, een gelijkwaardig of samenhangend voorwerp nastreven of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren
onder om het even welke vorm en voor zover dit niet bij wet verboden is. In dit kader kan zij zich ook
borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag mandaten als bestuurder, volmacht drager, mandataris, vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van
de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Artikel 9. Ondeelbaarheid der aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
(…)
Artikel 10. Overdracht van aandelen
    •  1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
    •  2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen van of voor de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek of voor rechtshandelingen die de vennootschap
verbinden voor een bedrag van meer dan vijtienduizend vijfhonderd euro (€ 15.500,00) wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door minstens twee
bestuurders, samen handelend, indien ze met meer dan één zijn.
De vennootschap wordt tevens vertegenwoordigd binnen de perken van een delegatie tot het
dagelijks bestuur, door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk
optreden.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd onder zelfde beperkingen door bijzondere mandatarissen
binnen de perken van hun mandaten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in
geval van overdreven volmacht.
Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het voorwerp of gesteld in tegenstrijd tot de
bevoegdheidsbeperkingen kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts
inroepen tegen derden ter kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of
behoorden te weten dat het voorwerp overschreden is.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand september, om 16.00 uur.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
(…)
Artikel 20. Verdaging
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves – interim en tussentijdse dividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
(…)
Artikel 24. Vereffenaars
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
(…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
(…)
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
(…)
Artikel 28. Gemeen recht
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
De Heer VAN COMBRUGGE, Manolito, voornoemd, met ingang vanaf heden, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit tevens een nieuwe bestuurder, hierna vermeld, te benoemen als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw VANDEN BROECKE, Silvie, geboren te Deinze op 12 april 1978, (…), wonende te 9800
Deinze, Vinktstraat 23, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of
medewerker van de besloten vennootschap “VERSCHUEREN & DESMET, geassocieerde
notarissen”, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Bernard Desmet
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.