Ondernemingsnr : 0797 399 881
Naam
(voluit) : Zurich Global Ventures MGA Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Herbenoeming van een lid van de directieraad - Herbenoeming van de CEO
Uittreksel uit de besluiten van de raad van toezicht van 29 augustus 2024:
( ... )
3.1 Overeenkomstig artikel 8.3 van de statuten van de Vennootschap besluit de raad van toezicht om de
heer Brett Hawgood, geboren te Brisbane, Australië, op 13 januari 1971, woonplaats kiezend op de zetel van
de Vennootschap, te herbenoemen tot lid van de directieraad van de Vennootschap, met ingang vanaf 30
september 2024.
Het lid van de directieraad is benoemd voor onbepaalde duur. Het mandaat van het lid van de directieraad
is bezoldigd ..
Bijgevolg is de directieraad van de Vennootschap met ingang vanaf 30 september 2024, samengesteld uit
de volgende leden:
- mevrouw Cara Atha;
- de heer Aydin Uçar;
- de heer Angelo Scarimbolo; en
- de heer Brett Hawgood.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap als volgt
vertegenwoordigd:
"11.1 De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met uitzondering
van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de raad van toezicht
exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de directieraad samen
optredend.
11.2 De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad van toezicht samen
optredend.
11.3 De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden."
3.4 De raad van toezicht beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël
Heene, Meester Charlotte Peeters, Meester Hannah De Schrijver, Meester David de Bok of enige andere
advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70
(Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket
en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Uittreksel uit de besluiten van de directieraad van 12 september 2024:
( ... )
3.1 Overeenkomstig artikel 10.3 van de statuten van de Vennootschap besluit de directieraad Brett
Hawgood, geboren te Brisbane, Australië, op 13 januari 1971, woonplaats kiezend op de zetel van de
Vennootschap, te herbenoemen als CEO, met ingang vanaf 30 september 2024. De CEO is gemachtigd tot het
dagelijks bestuur van de Vennootschap. De CEO is benoemd voor onbepaalde duur.
3.3 De directieraad beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël Heene,
Meester Charlotte Peeters, Meester Hannah De Schrijver, Meester David de Bok of enige andere advocaat van
het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building),
1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de
aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket
en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Voor eensluitend verklaard uittreksel
David de Bok
Bijzonder gevolmachtigde