Ondernemingsnr : 0777825479
Naam
(voluit) : CUI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Potvlietlaan 6
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
31 oktober 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CUI”, gevestigd in het
Vlaams Gewest met adres te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0777.825.479.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
om bij toepassing van artikel 5:121, § 2 WVV, door middel van een eenparig besluit van de algemene
vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, afstand te doen
van het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, § 1 WVV.
 
tot een bijkomende inbreng van een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) om het
ingebrachte vermogen van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) te brengen op één
miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (€ 1.650.000,00) met uitgifte van honderd (100) nieuwe
aandelen
 
om in Artikel 5: Aandelen van de statuten de tekst van het punt 5.1. in overeenstemming te brengen
met de nieuwe toestand van de aandelen, en te laten luiden:
“5.1.    De vennootschap heeft duizend honderd (1.100) aandelen uitgegeven.”.
 
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 31 oktober 2024, notulen van de
bijzondere algemene vergadering van 8 november 2024, tekst van de statuten, volmachten en
uittreksel.
 
 
 
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders van 8 november 2024:
 
"1. Benoeming van Advocatenkantoor Gevers-Van Exem BV als bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om Advocatenkantoor Gevers-Van
Exem BV (ingeschreven in de KBO onder het nummer 0841.682.658), met de heer Stéphane Gevers
als vaste vertegenwoordiger, voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, en dit met ingang van 31 oktober 2024.
Haar mandaat is kosteloos.
 
2. Bijzondere volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan iedere medewerk(st)er van de besloten
vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” te 2000
Antwerpen, Amerikalei 163, evenals de besloten vennootschap ”Trilex”, woonstkeuze doend te 2000
Antwerpen, Amerikalei 163, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer VAN GYSEL
Robin Jean-Jacques, woonstkeuze doend op hetzelfde adres het notariskantoor Johan Kiebooms &
Frederik Vlaminck, gevestigd te 2600 Antwerpen, Amerikalei 163, om elke formaliteit uit te voeren die
in het algemeen noodzakelijk of nuttig is in verband met de beslissingen van de Vennootschap, met
inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document in te
dienen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze
doeleinden mag elke volmachthouder namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle
documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is."
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris en bijzonder gemachtigde,