Ondernemingsnr : 0471370213
Naam
(voluit) : CTF 2000
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baaikensstraat 11
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 7 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Naam: CTF 2000
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt zevenhonderdtweeënvijftigduizend tweehonderdachtennegentig euro
vijfentachtig cent (752.298,85 EUR).
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Winstverdeling: De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de
boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen. Het batig saldo van de
resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de
schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan de bestuurders en commissarissen, zo er benoemd
werden, en de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor verliezen
en kosten en voor belastingen op de winst, vormt het resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : vijf ten honderd voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. Over de bestemming van het
saldo besluit de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur heeft het recht interimdividenden uit te keren overeenkomstig de wet. Deze
uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bestuur: Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie bestuurders al
dan niet aandeelhouders, benoemd voor zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders en door haar afzetbaar.
Twee bestuurders zullen op bindende wijze onder de door de eigenaars van de aandelen van het
type A voorgedragen kandidaten worden benoemd en één bestuurder onder de door de eigenaars
van de aandelen van het type B voorgedragen kandidaten
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de aandeelhouders die
eigenaar zijn van het betrokken type aandelen, ter algemene vergadering twee kandidaten voor,
waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te doen bij gewone meerderheid.
Wanneer in meerdere functies dient voorzien te worden, heeft de verkiezing van elke bestuurder
afzonderlijk plaats en voor de voorstelling van de kandidaten voor de volgende bestuursfunctie.
De bestuurders zijn herkiesbaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders
eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.
Vacature
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Bij een vacature in de raad van bestuur, ten gevolge van overlijden, ontslag of ander reden, kan de
voorziening hierin voorlopig geschieden door de overige bestuurders gezamenlijk handelend,
kiezende uit kandidaten voorgesteld door de bestuurders die voorgedragen werden door de
eigenaars van het type aandelen die de bestuurder die moet vervangen worden, hadden
voorgedragen.
In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming
overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.
Indien geen toepassing kan worden gemaakt van voorgaande alinea's omdat er geen bestuurders
zouden zijn die voorgedragen werden door de eigenaars van het type aandelen die de bestuurder(s)
die moet(en) worden vervangen hadden voorgedragen, heeft de raad van bestuur niet de
bevoegdheid tijdelijk in de vervanging te voorzien doch zullen alle bestuurders van de vennootschap
van rechtswege geacht worden ontslagnemend te zijn en dient de aldus ontslagnemende raad van
bestuur onmiddellijk over te gaan tot de samenroeping van een buitengewone algemene vergadering
van de vennootschap (te houden binnen de maand na het zich voordoen van de vacature) die
conform de statutaire voordrachtregeling in een nieuwe samenstelling van de raad van bestuur zal
voorzien.
Rechtspersoon-bestuurder
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht om onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of
vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt de raad van bestuur onder de bestuurders een
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om de vaste vertegenwoordiger te allen tijde te ontslaan. In dat
geval is hij verplicht tezelfdertijd te voorzien in zijn vervanging.
De vaste vertegenwoordiger brengt desgevraagd op elke vergadering van de raad van bestuur
verslag uit over zijn werkzaamheden.
Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Zij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de Raad van
Bestuur, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen of door de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen de grenzen van
het voorwerp van de vennootschap overschrijden, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de
handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet
onkundig kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
Gedelegeerd bestuurder
Onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur volgens de algemene wettelijke regel en
krachtens dit artikel en onverminderd de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de
dagelijks bestuurder, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al
de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder die
alleen mag optreden.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: Het voorwerp van de vennootschap is als volgt:
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, productie en fabricatie van allerlei chemische en niet-chemische
basis- en hulpproducten of derivaten van deze producten, gebruikt in alle mogelijke sectoren van de
nijverheid.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Deze lijst is niet limitatief en kan ten alle tijde aangevuld worden.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die dezelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Algemene vergadering: Organisatie
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. Zij wordt gevormd door al de aandeelhouders die het recht hebben te stemmen
voor henzelf of hun volmachtgever mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
De jaarvergadering wordt gehouden de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden worden.
De vergadering moet plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere
plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping.
De bijzondere en buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen telkens het belang
van de vennootschap zulks vereist.
De Raad van Bestuur en de commissarissen, zo er werden benoemd, mogen de algemene
vergadering samenroepen.
Zij moeten bijeengeroepen worden, binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van
de aandeelhouders die samen minstens één/tiende van de aandelen vertegenwoordigen. Deze
aandeelhouders moeten in hun aanvraag de punten vermelden die ze wensen op de agenda te
brengen.
De bijeenroepingen voor een algemene vergadering geschieden, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, door de zorgen van de Raad van Bestuur.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik
ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen zij een college.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken..
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volstort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volstort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende
opvraging van stortingen.
Onverminderd artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen zijn een
ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden :
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 2:71 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;
3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en
besluiten met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een periode van zes
jaar:
- de naamloze vennootschap “FLAMAWAY GROUP”, naamloze vennootschap met zetel te 9240
Zele, Baaikensstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde
onder het nummer 0666.864.409, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Carlier, geboren te
Ieper op 9 oktober 1964, wonende te 8790 Waregem, Hippodroomstraat 54;
- de naamloze vennootschap “MDM”, naamloze vennootschap met zetel te 9831 Sint-Martens-
Latem, Rode Beukendreef 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent
onder nummer het 0438.363.289;   
- de naamloze vennootschap “SOMAXX”, naamloze vennootschap met zetel te 8790 Waregem,
Hippodroomstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder
nummer 0474.548.942, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Detaellenaere Martine Palmyre
Oscar Maria, geboren te Waregem op 15 maart 1964, wonende te 8790 Waregem,
Hippodroomstraat 54.
De benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
De aldus herbenoemde aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders zijn in raad verenigd met de
bedoeling de gedelegeerd bestuurder te herbenoemen en zij herbenoemen met eenparigheid van
stemmen voor een periode ingaand op heden en voor een periode van zes jaar, de voormelde
naamloze vennootschap “FLAMAWAY GROUP”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc
Carlier, voornoemd.
 
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
“AFICOR Ronse”, met zetel te 9600 Ronse, Coupl’Voie 10 bus 101, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0474.987.719,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties), met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.