Ondernemingsnr : 0887032435
Naam
(voluit) : ilfaro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prosperdreef 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ann WALLAYS te Leuven (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "JANSEN, WALLAYS & DE MEUTTER", geassocieerde
notarissen, te Leuven, Vaartstraat 59/1 op 25 januari 2021 dat een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de hierna vermelde vennootschap werd gehouden:
de besloten vennootschap “"ILFARO”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Prosperdreef 1 en met
ondernemingsnummer BE 0887.032.435.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris notaris Herwig Van De Velde te
Brussel op 22 januari 2007 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14
februari 2007 onder nummer 07025950.
De statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
gesloten door ondergetekende notaris op 19 december 2017 en bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad op 5 januari daarna onder nummer 18003912.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE
0887.032.435.
Besluit 1- VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN WAARBIJ EEN OMSTANDIGE
VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE
VENNOOTSCHAP WORDT GEGEVEN
Alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van het hiervoor
voormelde verslag van het bestuursorgaan te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Besluit 2 - UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De vergadering stelt voor het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de in de agenda
opgenomen activiteiten, zodat het voorwerp van de vennootschap als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden en in samenwerking met derden alle activiteiten met betrekking tot:
    1.  Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals de
opleiding, coaching en begeleiding van personen;
    2.  Het verstrekken van management adviezen op het gebied van personeelsbeleid en –
organisatie;
    3.  Het organiseren van opleidingen in de ruimste zin;
    4.  Bemiddeling tussen partijen in de ruimste zin;
    5.  Optreden als auteur en tekstschrijver;
    6.  Uitgeven van tijdschriften, boeken en andere publicaties;
    7.  Geven van voordrachten, seminaries en lezingen;
    8.  De organisatie van conferenties, retraites, leerevenementen, professionele contacten, zowel in
Luik B
binnen- als buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
    9.  Het onderzoek naar en de uitbouw van know-how met betrekking tot alle domeinen waarin de
vennootschap competenties wil uitbouwen of versterken;
    10.  De organisatie van missies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles
wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
    11.  Het nemen van participaties in, of het organiseren van samenwerkingsverbanden met andere
vennootschappen;
    12.  Alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag op eender welke wijze deelnemen in alle handelszaken, ondernemingen of
vennootschappen, die een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen zou zijn aan voorafgaandelijke vereisten
inzake het vestigingsrecht, zal de vennootschap de uitoefening van die activiteiten uitstellen tot de
verwezenlijking van deze vereisten.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit 3 - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN VAN HET KAPITAAL
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Besluit 4 - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Besluit 5 - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ILFARO".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, die van de vennootschap uitgaan, moeten volgende gegevens
bevatten:
- de naam en rechtsvorm “Besloten Vennootschap” of de initialen “BV”;
- nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- het ondernemingsnummer;
- het woord “rechtspersonenregister” of afkorting “RPR”, gevolgd door vermelding van de rechtbank
Luik B
van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
- indien de vennootschap BTW-plichtig is, dient het ondernemingsnummer te worden voorafgegaan
door de vermelding “BTW BE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan tevens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden en in samenwerking met derden alle activiteiten met betrekking tot:
    1.  Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals de
opleiding, coaching en begeleiding van personen;
    2.  Het verstrekken van management adviezen op het gebied van personeelsbeleid en –
organisatie;
    3.  Het organiseren van opleidingen in de ruimste zin;
    4.  Bemiddeling tussen partijen in de ruimste zin;
    5.  Optreden als auteur en tekstschrijver;
    6.  Uitgeven van tijdschriften, boeken en andere publicaties;
    7.  Geven van voordrachten, seminaries en lezingen;
    8.  De organisatie van conferenties, retraites, leerevenementen, professionele contacten, zowel in
binnen- als buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
    9.  Het onderzoek naar en de uitbouw van know-how met betrekking tot alle domeinen waarin de
vennootschap competenties wil uitbouwen of versterken;
    10.  De organisatie van missies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles
wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
    11.  Het nemen van participaties in, of het organiseren van samenwerkingsverbanden met andere
vennootschappen;
    12.  Alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag op eender welke wijze deelnemen in alle handelszaken, ondernemingen of
vennootschappen, die een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen zou zijn aan voorafgaandelijke vereisten
inzake het vestigingsrecht, zal de vennootschap de uitoefening van die activiteiten uitstellen tot de
verwezenlijking van deze vereisten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing bij de
uitgifte van nieuwe aandelen.
Tot eventuele oproeping van stortingen wordt soeverein door het bestuursorgaan besloten.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
7.1. Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
7.2. Procedure
De bestaande aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn
van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
Luik B
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige bepalingen eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan, in afwijking van de wettelijke regeling, enkel worden ingeschreven door derden, met wie alle
aandeelhouders voorafgaandelijk en schriftelijk hebben ingestemd.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
8.1. Aandelen op naam en aandelenregister
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door de wet. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
8.2. Ondeelbaarheid van de aandelen
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Hetzelfde geldt voor obligaties,
tenzij bij de uitgifte ervan anders is beslist.
Indien een aandeel of ondeelbare obligatie aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt het recht
tot uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als eigenaar is aangewezen.
Indien de eigendom van een aandeel of ondeelbare obligatie verdeeld is in blote eigendom en
vruchtgebruik, zal, behoudens andersluidende overeenkomst of legaat, de vruchtgebruiker de
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen.
Artikel 9: 
(...)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
Statutaire bestuurder(s)
Zijn benoemd tot statutaire bestuurder met een mandaat voor onbepaalde duur:
1. de Commanditaire Vennootschap "STEL... ", met maatschappelijke zetel te 3020 Herent,
Dalenstraat 8, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer STELLAMANS Anton, wonende te
3020 Herent, Dalenstraat 8;
2. de Besloten Vennootschap "INSTITUUT VOOR COMPETENTIE ONTWIKKELING", met
maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Prosperdreef 1, vast vertegenwoordigd door
mevrouw BAEIJAERT Liselotte, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Prosperdreef 1.
Artikel 11 - Bestuursbevoegdheid van de bestuurders (intern)
11.1. Dagelijks bestuur
Elke statutaire bestuurder is individueel bevoegd om alle handelingen van dagelijks bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Een statutaire bestuurder mag, op eigen verantwoordelijkheid, en mits schriftelijke toelating van de
andere statutaire bestuurders, al of een deel van zijn bevoegdheden die verband houden met het
dagelijks bestuur afvaardigen aan een niet-statutaire bestuurder.
11.2. Aangelegenheden die het dagelijks bestuur overstijgen
11.2.1. Indien er slechts twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk beslissen.
11.2.2. Indien er meer dan twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap - voor wat betreft alle
aangelegenheden die het dagelijks bestuur overstijgen - bestuurd door een college van bestuurders.
Luik B
Voor de regels van toepassing op de bijeenroeping, werking en besluitvorming binnen dit college
wordt verwezen naar artikel 2.41 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
In afwijking van artikel 2.41 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen zal voor het
nemen van beslissingen binnen het college een gewone meerderheid vereist zijn, daarin begrepen
de positieve stem van elke statutaire bestuurder.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging door de bestuurders
In afwijking van het gemeen recht wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden
alsook in alle akten, daarin begrepen die waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar
tussenkomt, en in rechte, door één statutaire bestuurder afzonderlijk handelend. Ze is daarenboven
geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen voor zover deze binnen de grenzen van hun
mandaat handelen. Niet-statutaire bestuurders hebben geen externe vertegenwoordigingsmacht,
tenzij zij daartoe een bijzonder mandaat hebben gekregen.
Artikel 13. Bezoldiging van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
voorzover de vennootschap, overeenkomstig de wet, niet is gehouden een commissaris te
benoemen en voorzover de algemene vergadering geen gebruik heeft gemaakt van haar recht om
een commissaris te benoemen. De aandeelhouder kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door
een accountant.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van juni om achttien uur. Valt die datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 16. Buitengewone algemene vergadering
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Artikel 17. Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
19.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
19.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
19.3. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
Luik B
20.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
20.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
20.3. Volmacht
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
20.4. Schriftelijk uitgebrachte stem
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
20.5. Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
20.6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Verslag van de algemene vergadering.
De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige
aandeelhouders.
De verslagen worden bijgehouden in een bijzonder register.
De volmachten en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor blijft
zijn uitgebracht, worden aan de verslagen gehecht.
De uitgiften, kopies of uittreksels die bij een rechtspleging of elders zijn voor te leggen, worden
ondertekend door een bestuurder.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, onbekwaamverklaring, faillissement,
kennelijk onvermogen of overlijden van een vennoot.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering die beslist in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening
verricht door vereffenaar(s) die door de algemene vergadering worden benoemd.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheid, hen toegekend door de wet. De
algemene vergadering bepaalt de gebeurlijke vergoeding van de vereffenaars.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
Luik B
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aande-len.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van de statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan; dit voorzover hij
geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van de statuten, tussen
de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, is de
bevoegde rechtbank deze van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig wordt
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte.
De clausules in huidige akte die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van de toepasselijke
wetgeving, worden voor niet geschreven gehouden.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Besluit 6 - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Besluit 7 - ONTSLAG EN HERBENOEMING
De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als respectievelijk statutaire bestuurders en
niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. de Commanditaire Vennootschap "STEL... ", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
STELLAMANS Anton voornoemd, als statutaire bestuurder,
hier vertegenwoordigd en die het mandaat heeft aanvaard;
2. de Besloten Vennootschap "INSTITUUT VOOR COMPETENTIE ONTWIKKELING", voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw BAEIJAERT Liselotte voornoemd, als statutaire
bestuurder,
hier vertegenwoordigd en die het mandaat heeft aanvaard.
3. de Besloten vennootschap “CHRIS AERTSEN COACHING & CONSULTING”, voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw AERTSEN Christel voornoemd, als niet-statutaire bestuurder,
hier vertegenwoordigd en die het mandaat heeft aanvaard.
4. de Commanditaire Vennootschap “LILY MARIE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw DEFORCE Lily voornoemd, als niet-statutaire bestuurder,
hier vertegenwoordigd en die het mandaat heeft aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Besluit 8 - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven
(Heverlee), Prosperdreef 1.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Besluit 9 - PRINCIEPSBESLISSING TOT VRIJSTELLING VAN DE
VOLSTORTINGSVERBINTENISSEN IN HOOFDE VAN DE AANDEELHOUDERS ONDER
VOORBEHOUD VAN TOEPASSING VAN ARTIKELS 5:142 EN VOLGENDE WVV
De algemene vergadering brengt in herinnering dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet is in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), zoals hoger in dit proces-verbaal vermeld.
De algemene vergadering stelt voor om de aandeelhouders vrij te stellen van de
Luik B
volstortingsverbintenissen in hun hoofde met betrekking tot de inbrengen die tot op heden nog niet
volstort werden, hetzij voor het totale bedrag twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), en dit
meer concreet door afboeking van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” tot
nul, onder voorbehoud van hetgeen hierna vermeld wordt.
De algemene vergadering brengt in herinnering dat elke “uitkering” aan aandeelhouder(s), onder
welke vorm ook, moet worden voorafgegaan door de dubbele test bedoeld in de artikels 5:142 en 5:
143 van het Wetboek teneinde te garanderen dat deze uitkering de financiële situatie van de
vennootschap niet in het gevaar zal brengen.
De algemene vergadering stelt voor om het besluit tot vrijstelling van de volstortingsplicht te nemen
onder voorbehoud en op voorwaarde dat uit het resultaat van de testen bedoeld in de artikels 5:142
van het WVV blijkt dat de vrijstelling de financiële situatie van de vennootschap niet in het gevaar
brengt.
De algemene vergadering stelt voor het bestuursorgaan te belasten met de verdere uitwerking van
de dubbele test bedoeld in de artikels 5:142 en 5:143 WVV zodat uiterlijk op de volgende algemene
jaarvergadering van aandeelhouders kan vastgesteld worden of de uitkering in/onder de vorm van
een vrijstelling van de volstortingsverbintenissen effectief kan plaatsvinden.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Besluit 10 - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de bestuurders en aan
FISCADVIES VOF te 3360 Bierbeek, Tiensesteenweg 278A en haar aangestelden elk met het recht
om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer
de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het
kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde versie van de statuten
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek
van Registratierechten
Ann WALLAYS, Notaris