Ondernemingsnr : 0464660781
Naam
(voluit) : LT CAPITAL & ADVICE
(verkort) : LTCA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eeuwfeestlaan 31
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
30/06/2023 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  De vergadering heeft kennis genomen van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato
26 juni 2023 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding van het
voorwerp.
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan aanvaard en heeft zich aangesloten bij de
hierin vervatte verantwoording.
De vergadering heeft besloten tot vervanging van de tekst van het huidig artikel 3 van de statuten
door de tekst hiervoor opgenomen in het eerste agendapunt.
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het maken van alle studies, het verlenen van haar technische, juridische, financiële en
administratieve bijstand of bijstand in het bestuur, het deelnemen in het bestuur aan, en in alle
vennootschappen of instellingen en het voeren van alle activiteiten van management en consultant;
- het beheer van een onroerend patrimonium, te weten onder meer: kopen en verkopen, huren en
verhuren, het verlenen en het aangaan van pacht en erfpacht, het doen bouwen en doen verbouwen,
alsmede het gebruiksklaar maken van alle onroerende goederen, evenals de uitvoering van alle
verkavelingen, de promotie en verbouwing van alle onroerende goederen, zowel ongebouwd, in
opbouw als gebouwde, en in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
- het verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse; zij zal haar middelen aanwenden voor de
samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit
aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van
brevetten en andere intellectuele rechten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al
dan niet met een (semi-)publiek-rechterlijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- de import en export, de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van voedingswaren, etherische
oliën, delicatessen, kookartikelen, tafelgerei, relatiegeschenken en aanverwante producten.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten
en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen
stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, aval verlenen of voorschotten toestaan. Zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel roerende of onroerende aard,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.”
 
    •  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
    •  In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfhonderd zevenennegentigduizend achthonderd drieënvijftig euro (€
597.853,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
    •  De vergadering heeft beslist om het aantal aandelen aan te passen zonder dat nieuwe aandelen
gecreëerd worden.
De vergadering heeft besloten dat voor elke aandeelhouder zijn aantal aandelen vermenigvuldigd
worden met vierentwintig (24).
Bijgevolg zijn er in totaal achttienduizend vijfhonderd tweeënvijftig (18.552) aandelen, waarvan:
- twaalfduizend negenhonderdvierentachtig (12.984) aandelen te weten de aandelen nummers 1 tot
en met 12.984 op naam van de heer dE BUCK vAN OVERSTRAETEN Jean-Marie, wonende te 8301
Knokke-Heist, Eeuwfeestlaan 31;
- vijfduizend vijfhonderdachtenzestig (5.568) aandelen te weten de aandelen nummers 12.985 tot en
met 18.552 op naam van mevrouw MANNENS Sylva, wonende te 8301 Knokke-Heist,
Eeuwfeestlaan 31.
 
    •  a) Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 26 juni 2023 opgesteld overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van
nieuwe soorten van aandelen en de rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de rechten
verbonden aan de bestaande (soorten van) aandelen, werd toegelicht en bij de akte gevoegd om er
één ondeelbaar geheel mee te vormen.
Er werd vrijstelling gegeven van de lezing ervan.
In het voormeld bijzonder verslag van de bestuurders wordt bevestigd dat er geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag, hetgeen ook door de alhier
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt bevestigd.
Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van dit verslag te hebben
verkregen en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van dit verslag(en) en heeft bevestigd
dat er geen verslag opgemaakt dient te worden door de commissaris.
Een exemplaar van dit verslag zal bij deze akte gevoegd blijven.
Dit verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) De vergadering heeft met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen besloten om een
nieuwe soort van aandelen te creëren.
De aandelen van de Vennootschap zullen voortaan verdeeld zijn in 2 soorten aandelen:
- A Aandelen, en
- B Aandelen.
De huidige achttienduizend vijfhonderd tweeënvijftig (18.552) aandelen zullen verdeeld zijn als volgt:
- elfduizend honderdzesendertig (11.136) aandelen van de bestaande aandelen, te weten de
aandelen nummers 7.417 tot en met 18.552 zullen A Aandelen zijn,
- zevenduizend vierhonderdzestien (7.416) van de bestaande aandelen, te weten de aandelen
nummers 1 tot en met 7.416 zullen B Aandelen zijn.
De aandelen behoren toe als volgt aan de aandeelhouders:
- vijfduizend vijfhonderd achtenzestig (5.568) A Aandelen te weten, de aandelen nummers 7.417 tot
en met 12.984 en zevenduizend vierhonderd zestien (7.416) B Aandelen te weten de aandelen
nummers 1 tot en met 7.416 behoren toe aan de heer dE BUCK vAN OVERSTRAETEN Jean-Marie,
voornoemd;
- vijfduizend vijfhonderd achtenzestig (5.568) A Aandelen te weten de aandelen nummers 12.985 tot
en met 18.552 behoren toe aan mevrouw MANNENS Sylva, voornoemd.
 
    •  Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en voegt de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend toe.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: (bij uittreksel)
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “LT CAPITAL & ADVICE”, AFGEKORT “LTCA”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het maken van alle studies, het verlenen van haar technische, juridische, financiële en
administratieve bijstand of bijstand in het bestuur, het deelnemen in het bestuur aan, en in alle
vennootschappen of instellingen en het voeren van alle activiteiten van management en consultant;
- het beheer van een onroerend patrimonium, te weten onder meer: kopen en verkopen, huren en
verhuren, het verlenen en het aangaan van pacht en erfpacht, het doen bouwen en doen verbouwen,
alsmede het gebruiksklaar maken van alle onroerende goederen, evenals de uitvoering van alle
verkavelingen, de promotie en verbouwing van alle onroerende goederen, zowel ongebouwd, in
opbouw als gebouwde, en in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
- het verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse; zij zal haar middelen aanwenden voor de
samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit
aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van
brevetten en andere intellectuele rechten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al
dan niet met een (semi-)publiek-rechterlijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- de import en export, de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van voedingswaren, etherische
oliën, delicatessen, kookartikelen, tafelgerei, relatiegeschenken en aanverwante producten.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten
en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen
stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, aval verlenen of voorschotten toestaan. Zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel roerende of onroerende aard,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderd tweeënvijftig (18.552)
aandelen uitgegeven, waarvan elfduizend honderd zesendertig (11.136) A Aandelen en
zevenduizend vierhonderd zestien (7.416) B Aandelen:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn:
- Voornoemde heer Jean-Marie de Buck van Overstraeten, wonende te 8301 Knokke-Heist,
Eeuwfeestlaan 31;
- Voornoemde mevrouw Sylva Jeanne Madeleine Mannens, wonende te  8301 Knokke-Heist,
Eeuwfeestlaan 31.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 16:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het
bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en
uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
Bij uitkering van winst wordt bij voorrang een bevoorrecht dividend van negentig procent (90%)
toegekend aan de A aandelen, en tien procent (10%) van de winstuitkering zal toegekend worden
aan de B aandelen.
De A aandeelhouders kunnen hier jaarlijks op de jaarvergadering evenwel geheel dan wel
gedeeltelijk van afzien in een nader te bepalen verhouding die door hen zal worden vastgelegd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
 
    •  De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 8301
KnokkeHeist, Eeuwfeestlaan 31.
 
    •  De algemene vergadering heeft elke machtiging en volmacht verleend aan diens aangestelden
en de bestuurders, met recht van indeplaatsstelling, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de Ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTWadministratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 30/06/2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bestuurders m.b.t. de wijziging van het voorwerp
 
Notaris Barbara Glorieux