N° d'entreprise : 0882104934
Nom
(en entier) : PNEUS S.D.I.
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Roosendael 204
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le treize mai.
Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « PNEUS S.D.
I. », ayant son siège social à Forest (1190 Bruxelles), rue Roosendael 204.
Société constituée suivant acte reçu par Maître Eric LEVIE, notaire suppléant de Maître Yves
Dechamps le 15 juin 2006 publié aux annexes du Moniteur Belge du 6 juillet suivant sous le numéro
06108796.
Dont les statuts ont été modifiés par acte reçu par le Notaire soussigné en date du 23 octobre 2023,
publié aux annexes du Moniteur Belge du 30 octobre suivant sous le numéro 2023-10-30 / 0417684.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
Société immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles et titulaire du numéro
d'entreprise 0882.104.934.
         BUREAU
La séance est ouverte à 19 heures 30 minutes, sous la présidence de Monsieur Ahmed SAIDI ci-
après qualifié, qui désigne comme secrétaire Monsieur IPSARO Athanasios.
L’assemblée étant en nombre restreint le président et le secrétaire prénommés décident de ne pas
nommer de scrutateurs.
         COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Les membres du bureau nous déclarent qu’après avoir vérifié le registre des actionnaires, sont
présents ou représentés les différents actionnaires titulaires du nombre d’actions indiquées en regard
de leur nom :
1/Monsieur SAIDI Ahmed, né à Bruxelles le 9 septembre 1967, domicilié à 1700 Dilbeek,
Ninoofsesteenweg 246/101.  
2/Monsieur IPSARO Athanasios, né à Athènes (Grèce) le 16 janvier 1971, domicilié à Dilbeek (1701
Itterbeek), Ninoofsesteenweg 664/103.
Ensemble total des actions : cent (100) actions.
         EXPOSE.
Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination d’administrateurs statutaires rémunérés et modification des articles 10 et 12 des statuts
2. Pouvoirs au notaire concernant la coordination et publication des statuts
3. Pouvoirs concernant l’enregistrement des données relatives à la société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et toutes autres administrations
II. Il existe actuellement 100 actions, sans désignation de valeur nominale.
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont représentées. Il n’y a pas de
commissaire et les administrateurs sont présents.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
III. L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du nombre total des actions émises par
la société et une modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix exprimées.
IV. Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
         DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
         RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION – NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATEURS STATUTAIRES
REMUNERES IRREVOCABLES
L’assemblée générale décide à l’unanimité de :
- désigner les deux administrateurs actuels au titre d’administrateurs statutaires rémunérés à dater
de ce jour et pour une durée indéterminée,
- et d’assurer la pérennité de la rémunération de Monsieur IPSARO Athanasios en cas de décès du
fondateur Monsieur Ahmed SAIDI.
Par conséquent l’assemblée décide de modifier ainsi qu’il suit les articles 10 et 12 des statuts et de
les remplacer par le texte suivant :
« Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les présents statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat. A
défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Sont nommés en qualité d’administrateurs statutaires de la société, dont la révocation ne pourra être
décidée que par l’assemblée générale statuant aux quorums de présence et de vote requis par la loi
pour une modification des statuts de la société :
1.Monsieur SAIDI Ahmed, né à Bruxelles le 9 septembre 1967, domicilié à 1700 Dilbeek,
Ninoofsesteenweg 246/101.
2.Monsieur IPSARO Athanasios, né à Athènes (Grèce) le 16 janvier 1971, domicilié à Dilbeek (1701
Itterbeek), Ninoofsesteenweg 664/103.
(…)
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera
portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et
déplacements.
La rémunération de chacun des administrateurs statutaires ne pourra non plus être modifiée par l’
assemblée générale qu’en statuant à l’unanimité des voix, en l’occurrence avec l’accord de chacun
des deux administrateurs statutaires, Monsieur Ahmed SAIDI et Monsieur Athanasios IPSARO, étant
précisé que cette rémunération pourra, à la demande de chacun d’eux, être indexée annuellement
selon l’indice santé des prix à la consommation en suivant la formule légale en vigueur. »
DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS AU NOTAIRE
L'assemblée confère à l’unanimité à Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire soussigné, tous
pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts, de le déposer et de le publier au
Moniteur belge.
TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS SPECIAUX
L’assemblée décide de déléguer tous pouvoirs spéciaux à srl COFILINDI à 1160 Auderghem,
avenue des Traquets 41, ou à sa mandataire Madame Irène LINDEMANN, avec pouvoir de
substitution, pour enregistrer auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres
éventuelles administrations les résolutions qui précèdent et les données relatives à la société.
         VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité.
La séance est levée à 20 heures.