Ondernemingsnr : 1003 261 793
Naam
(voluit) : FINCA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Motstraat 30, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouder dd. 5/09/2024.
De aandeelhouder verklaart zich akkoord met de volgende besluiten:
- Kennisname van het ontslag van volgende bestuurders:
·DA4M BV, vast vertegenwoordigd door Jean de Crane d'Heysselaer, als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang vanaf 5 september 2024;
·DBluedotcompany BV, vast vertegenwoordigd door Marie Costers, als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang vanaf 5 september 2024; en
·[Fyr Consult BV, vast vertegenwoordigd door Kristiaan De Ryck, als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang vanaf 5 september 2024.
- Benoeming van volgende bestuurders:
·OWalter De Backer als bestuurder in de Vennootschap met ingang vanaf datum van ondertekening van
deze besluiten en voor een duur van 6 jaar tot de algemene vergadering die zal oordelen over de jaarrekening
van 2030.
·ORimmert Spanjer als bestuurder in de Vennootschap met ingang vanaf datum van ondertekening van
deze besluiten en voor een duur van 6 jaar tot de algemene vergadering die zal oordelen over de jaarrekening
van 2029.
·[Johan Suijkerbuijk als bestuurder in de Vennootschap met ingang vanaf datum van ondertekening van
deze besluiten en voor een duur van 6 jaar tot de algemene vergadering die zal oordelen over de jaarrekening
van 2029.
·DRonny De Goedt als bestuurder in de Vennootschap met ingang vanaf datum van ondertekening van
deze besluiten en voor een duur van 6 jaar tot de algemene vergadering die zal oordelen over de jaarrekening
van 2029 ; en
·OBluedotcompany BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Hanenstraat 233, 9255
Buggenhout, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0696.639.449, vast
vertegenwoordigd door Marie Costers, als bestuurder in de Vennootschap met ingang vanaf datum van
ondertekening van deze besluiten en voor een duur van 6 jaar tot de algemene vergadering die zal oordelen
over de jaarrekening van 2029.
- Machtiging aan elke bestuurder van de Vennootschap en Susana Gonzalez Melon, Esther Remy en
Hannelore De Bie en elke advocaat of paralegal van Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, te dien
einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, ieder individueel bevoegd en met
de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande
besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vervullen van de nodige
publicatieformaliteiten.
****
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 5/09/2024.
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in met
de volgende besluiten:
(1) Kennisname van het ontslag van Bluedotcompany BV, vast vertegenwoordigd door Marie Costers als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
(2) Benoeming van Walter De Backer als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zelfstandig
bevoegd voor het dagelijks bestuur. Het mandaat zal een ingang nemen vanaf 5 september 2024 en zal
automatisch een einde nemen bij de beëindiging van het respectievelijke bestuursmandaat.
(3) Benoeming van Rimmert Spanjer als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zelfstandig
bevoegd voor het dagelijks bestuur. Het mandaat zal een ingang nemen vanaf 5 september 2024 en zal
automatisch een einde nemen bij de beëindiging van het respectievelijke bestuursmandaat.
(4) Benoeming van Johan Suijkerbuijk als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zelfstandig
bevoegd voor het dagelijks bestuur. Het mandaat zal een ingang nemen vanaf 5 september 2024 en zal
automatisch een einde nemen bij de beëindiging van het respectievelijke bestuursmandaat.
(5) Benoeming van Ronny De Goedt als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zelfstandig bevoegd
voor het dagelijks bestuur. Het mandaat zal een ingang nemen vanaf 5 september 2024 en zal automatisch een
einde nemen bij de beëindiging van het respectievelijke bestuursmandaat.
(6) Benoeming van Bluedotcompany BV, vast vertegenwoordigd door Marie Costers, als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat zal een ingang nemen vanaf 5 september 2024 en zal
automatisch een einde nemen bij de beëindiging van het respectievelijke bestuursmandaat.
( ... )
- Verlening van een bijzondere volmacht aan Esther Remy, Hannelore De Bie, Susana González Melón en
elke advocaat of paralegal van Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te
voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake
publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
Susana González Melón
Gevolmachtigde