Ondernemingsnr : 0635 854 004
Naam
(voluit) : BECHTLE GROUP BE PUBLIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Knooppunt 6, 3910 Pelt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de algemene vergadering d.d. 25/01/2023:
3.1 De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt, voor zover als nodig, met ingang van 1
januari 2023, het ontslag van de heer Dirk Jacques GRAAFF, wonende te [ ... ], als bestuurder van de
Vennootschap.
De algemene vergadering verleent hierbij tussentijds kwijting aan de heer Dirk Jacques GRAAFF voor de
uitoefening van zijn mandaat, voor zover als maximaal toegestaan naar Belgisch recht.
3.2 De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurders te herbenoemen, met ingang van 1
januari 2023, tot de jaarvergadering te houden in 2027, zodat alle mandaten gelijk lopen:
- Transformit BV, ondernemingsnummer 0538.965.751, met zetel te 2340 Beerse, Vrijwilligersstraat 40 bus
4 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gozard
Jozef R. POLAK, als bestuurder van de Vennootschap; en
- de heer Raf PEETERS, wonende te [ ... ], als bestuurder van de Vennootschap.
3.3 De algemene vergadering beslist om het aantal leden van de raad van bestuur van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 7:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te bepalen op twee (2).
3.4 De algemene vergadering verleent volmacht aan Maxime MONARD, Andries BOTS, Simge
VATANLAR en Luc JONG allen kantoorhoudende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270, elk alleen handelend en
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de
algemene vergadering van deze datum te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de
inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondememingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 25/01/2023:
2.1 De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Dirk Jacques GRAAFF, wonende te
[ ... ] als bestuurder van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:85 §4 WVV en aanvaardt, voor zover als
nodig, het ontslag als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap en als voorzitter van de
raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2023.
2.2 [ ... ]
2.3 De raad van bestuur beslist verder dat volgende personen eveneens belast blijven met het dagelijks
bestuur van de Vennootschap:
- Transformit BV, ondememingsnummer 0538.965.751, met zetel te 2340 Beerse, Vrijwilligersstraat 40 bus
4 (RPR Antwerpen, afdeling Tumhout), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gozard
Jozef R. POLAK, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap; en
- de heer Raf PEETERS, wonende te [ ... ] als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
2.4 De raad van bestuur verleent volmacht aan Maxime MONARD, Andries BOTS, Simge VATANLAR en
Luc JONG allen kantoorhoudende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270, elk alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur
van deze datum te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondememingsloket naar keuze en de griffie van de Ondememingsrechtbank en te dien
einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Simge Vatanlar
Lasthebber