N° d'entreprise : 0429397521
Nom
(en entier) : JUNITRANS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place de l'Abattoir 1
 : 6000 Charleroi
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, SIEGE SOCIAL,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal dressé par le Notaire Frederik VANDENBRIELE, de résidence à Oostende, en
date de 22 novembre 2024, enregistré, il résulte que s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire
de la société à responsabilitè limitée "JUNITRANS", ayant son siège actuellement à 6000 Charleroi,
Place de l’Abattoir 1, inscrit au registre des personnes morales de Hainaut – division Charleroi, sous
le numéro de TVA BE 0429.397.521, laquelle a adopté les résolutions suivantes :
 
 
PREMIÈRE DÉCISION
     L'assemblée générale décide de déplacer le siège de la société de 6000 Charleroi, Place de l’
Abattoir 1 à 6040 Jumet, Rue de Venise 15.
     DEUXIÈME DÉCISION
     L'assemblée générale décide de prolonger l'exercice commencé le 1er janvier 2024 et se
terminant le 31 décembre 2024, de manière à ce que l'exercice en cours se termine le 30 septembre
2025. Dorénavant, l'exercice sera du 1er octobre (01/10) au 30 septembre (30/09) de l'année civile
suivante.
     L'article 22 des statuts actuels sera modifié comme suit:
     “ Article 22. Exercice comptable
L'exercice comptable de la société débute le premier octobre et se termine le trente septembre de l’
année civile suivante.
     À cette dernière date, la comptabilité de la société est clôturée et l'organe d'administration établit
un inventaire et les comptes annuels dont il assure la publication après leur approbation par
l'assemblée générale, conformément à la loi. »
     TROISIEME DECISION
     Compte tenu de la décision précédente concernant l'exercice, l'assemblée décide que
l'assemblée générale se tiendra dorénavant le troisième jeudi du mois de mars à quinze heures
(15h00).
     L'article 16 des statuts actuels sera modifié comme suit:
     “ Article 16. Organisation et convocation
     Chaque année, une assemblée générale ordinaire des actionnaires se tient au siège, le troisième
jeudi du mois de mars, à quinze heures.
Si la date ainsi fixée tombe un jour férié légal, l'assemblée générale est reportée au premier jour
ouvrable suivant. Si un seul actionnaire est présent, il signera les comptes annuels pour approbation
à cette date.
     En outre, l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire convoqueront une
assemblée générale extraordinaire chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou à la demande
d'actionnaires représentant au moins un dixième du nombre total d'actions émises. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiqueront leur demande et les points à l'ordre du jour. L'organe
d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai
de trois semaines à compter de la demande.
     Les convocations à une assemblée générale préciseront l'ordre du jour. Elles seront envoyées par
courrier électronique aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux détenteurs
d'obligations convertibles nominatives, de droits d'attribution nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société, au moins quinze jours avant l'assemblée générale. Les
personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse électronique recevront la
convocation par voie postale ordinaire, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
     Toute personne peut renoncer à la convocation et sera toujours considérée comme régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à la réunion. »
QUATRIEME DECISION
I. L'assemblée générale décide de révoquer les administrateurs actuels (précédemment gérant(s))
de leurs fonctions:
     - Monsieur VANSTEENKISTE, Jurn, prénommé.
     - Monsieur VANSTEENKISTE, Niek, prénommé.
     L'assemblée générale statuera sur la décharge des administrateurs démissionnaires pour
l'exercice de leur mandat lors de la prochaine assemblée annuelle.
     II. L’assemblée générale décide de nommer les administrateurs suivants pour une durée
indéterminée:
1) La société à responsabilité limitée "JUVAS", ayant son siège à 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4,
inscrite au registre des personnes morales à Gand, section d'Ostende, numéro de TVA BE
0773.512.840, représentée de manière permanente pour ce mandat par Monsieur VANSTEENKISTE
Jurn, domicilié à 8420 De Haan, Batterijstraat 7A.
2) La société à responsabilité limitée "ESNIVA", ayant son siège à 8400 Ostende, Leegaardsdijk 4,
inscrite au registre des personnes morales à Gand, section d'Ostende, numéro de TVA BE
0773.514.028, représentée de manière permanente pour ce mandat par Monsieur VAN
STEENKISTE, Niek Stefaan, domicilié à 8400 Ostende, Leegaardsdijk 4.
Tous présents et acceptant.
     Les mandats ne sont pas rémunérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Les administrateurs établissent leur résidence au siège de la société pour toutes les questions liées
à l'exercice de ce mandat.      
CINQUIEME DECISION
- L'organe de gestion dispose de la compétence la plus étendue pour mettre en œuvre les décisions
prises ci-dessus.
- L'assemblée générale donne à Frederik Vandenbriele, notaire soussigné, le mandat d'adapter les
statuts de la société aux décisions prises précédemment, d'en assurer la coordination et de les
déposer dans le dossier de la société.
- L'assemblée accorde une procuration spéciale à Titeca Accountancy, ayant son siège à 8800
Roulers, Heirweg 198, numéro d'entreprise 0882.371.584, ainsi qu'à ses administrateurs et
mandataires spéciaux, tous individuellement compétents, avec possibilité de substitution, pour
accomplir toutes les démarches administratives et formalités relatives aux décisions prises, telles
que, sans s'y limiter, la rédaction et l'enregistrement dans un registre des actions conformément au
Code des sociétés et des associations, la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des
Entreprises, la mise à jour dans le registre UBO et, le cas échéant, la modification de l'identification
TVA.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Henri Baeke.
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
    •  Expeditie;
    •  Gecoördineerde statuten