Ondernemingsnr : 0865386884
Naam
(voluit) : HYDROBRIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Motstraat 54 bus 3
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 15
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging adres en zetel
De vergadering beslist om het adres van de vennootschap te wijzigen naar 3140 Keerbergen,
Melkepoel 1A. Dit blijkt uit het verslag van de bestuurder de dato 3 november 2023. Het adres werd
gewijzigd sedert 1 december 2023. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te
nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00). Dit
kapitaal werd ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro     (€ 12.400,00) volstort. Het gestort
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”. De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om
te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en
moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering beslist echter voormelde
aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3
november 2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van
heden (art 5:143 WVV). De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit ontslag te geven van:
- de heer Waegemans Jürgen, wonend te 3140 Keerbergen, Melkepoel 1/A, uit zijn functie als
gewone zaakvoerder;
- de heer Waegemans Erik, wonend te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 162A, uit zijn functie als
statutaire zaakvoerder.
Op de eerstvolgende algemene vergadering zal kwijting verleend worden.
De algemene vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de herbenoeming van de heer
Waegemans Jürgen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Waegemans Jürgen aanvaardt deze benoeming en verklaart dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3140 Keerbergen, Melkepoel 1A. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld CFS Hageland BV, met zetel te 3200 Aarschot,
Betekomsesteenweg 47/1, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch
aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk
blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.