Ondernemingsnr : 0881538176
Naam
(voluit) : FASTIGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Aard 28
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 03/06/2020, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap
“FASTIGIUM”, gevestigd te 2970 Schilde, Den Aard 28, en dat onder meer volgende beslissingen
werden getroffen :
Integrale publicatie akte omvorming :
Op drie juni tweeduizend twintig
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap FASTIGIUM,
gevestigd te 2970 Schilde, Den Aard 28 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen –
ondernemingsnummer 0881.538.176).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om kwart over drie ’s middags (15.15u) onder voorzitterschap van de
heer VERHAEGEN Eric, hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
1. “VECON” besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Den Aard 28 (RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen) (ondernemingsnummer 0476.505.075).  Opgericht blijkens akte
verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op zeventien januari
tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf februari
daarna onder nummer 20020205-222.  De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op zeven april tweeduizend en vier,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig april erna onder nummer
20040423-063331. De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Vertegenwoordigd door mevrouw MALANDRUCCOLO Milena, geboren te Maaseik op drie mei
negentienhonderd achtenzeventig,  wonend te 2970 Schilde, Den Aard 28, optredend in haar
hoedanigheid van niet-statutair bestuurder, hiertoe benoemd bij beslissing de dato negenentwintig
oktober tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht
januari tweeduizend en tien, onder nummer 20100108-0004364 en handelend overeenkomstig artikel
zestien (16) der statuten
Houdster van tweeënnegentig (92) aandelen.
2.  de besloten vennootschap “MAINVEST” met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik
(Neeroeteren), Beemdstraat 20 (ondernemingsnummer 0473.447.991) (RPR Antwerpen – afdeling
Luik B
Tongeren).  Opgericht (als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) bij akte verleden
voor notaris Anita Indekeu te Maaseik (Neeroeteren) op vierentwintig november tweeduizend,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien december erna, onder nummer
20001216/082. De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris Anita Indekeu  op
zestien december tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van drie januari tweeduizend veertien onder nummer 20140103/0005125.  De statuten werden voor
het laatst gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris Anita Indekeu op veertien mei tweeduizend
achttien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één juni erna, onder nummer
20180601/085843.
Alhier vertegenwoordigd door de heer VERHAEGEN Eric, hierna genoemd, zoals blijkt uit de
onderhandse volmacht gedateerd op heden en gevoegd bij onderhavige akte.
Houdster van drieënnegentig (93) aandelen.
3. de heer VERHAEGEN Eric Karel Adelia, geboren te Deurne op twee augustus negentienhonderd
tweeënzestig, wonend te 2970 Schilde, Den Aard 28.
In huwelijk met voornoemde mevrouw MALANDRUCCOLO Milena, onder het stelsel van scheiding
van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht
te Schoten op veertien april tweeduizend en negen, niet gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart.
Houder van één (1) aandeel.
TOTAAL: honderd zesentachtig (186) aandelen, vormende samen het volledig maatschappelijk
kapitaal.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans honderd zesentachtig (186) kapitaalsaandelen zijn. Uit de
aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna
volgende agenda: …
EERSTE BESLUIT
Wijziging vertegenwoordiging van de vennootschap
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten wat betreft de in de agenda
voorgestelde vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen.
De statuten worden hieraan aangepast, zoals opgenomen onder het vijfde besluit “vaststelling van de
statuten”.
TWEEDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
DERDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres:  2970
Schilde, Den Aard 28. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerder) als niet-
statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna genoemd, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een onbepaalde duur als
niet-statutaire bestuurders:
* de heer VERHAEGEN Eric, voornoemd
*  mevrouw MALANDRUCCOLO Milena, voornoemd
De heer Verhaegen en mevrouw Malandruccolo zijn beiden hier aanwezig en verklaren hun mandaat
Luik B
te aanvaarden.
* Voormelde vennootschap “MAINVEST”, voor wie deze opdracht wordt aanvaardt door de heer
MATHÉ Frans Emma Henricus Maria Aloysius, geboren te Turnhout op één juli negentienhonderd
zestig, wonend te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Beemdstraat 20, handelend in zijn hoedanigheid van
niet-statutaire bestuurder (BBS 20001216/082), onder de bevestiging dat deze vennootschap niet
getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Voormelde vennootschap (benoemde bestuurder) heeft voornoemde heer MATHÉ Frans benoemd
tot vaste vertegenwoordiger voor de  uitoefening van dit mandaat van bestuurder van de besloten
vennootschap FASTIGIUM;
De algemene vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt :
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigd door
twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
ZESDE BESLUIT
Volmachten
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "FIDUCIAIRE SMETS - VAN
BEEK", met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Herentalsebaan 319
(rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen ondernemingsnummer 0476.682.744) en/of
haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om
ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en
toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en
ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Luik B
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten