Ondernemingsnr : 0682439342
Naam
(voluit) : ALTERAAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elststraat 112
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de BV "ALTERAAR”, met zetel te 3020 Herent, Elststraat 112, gehouden voor geassocieerd Notaris
Chris Van Edom te Boortmeerbeek op 5 juni 2020 geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid
Leuven2 op  juni daarna, Boek 0, Blad 0, Vak 9616, ontvangen €50,00, dat door de aandeelhouders
de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
            1) Splitsing van het aantal bestaande aandelen van de vennootschap in 372 aandelen waarbij
elk bestaand aandeel gesplitst wordt in 4 aandelen zodat elke aandeelhouder 124 aandelen bezit na
splitsing;
            2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (
afgekort BV) te behouden;
            3) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend driehonderd euro (€
6.300,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderd euro (€ 12.300,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “ niet-opgevraagde
inbrengen”,      
De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van voormelde wet de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
            Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als volgt:
            STATUTEN.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ALTERAAR”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, meer bepaald te 3020 Herent, Elststraat 112.
Luik B
Hij kan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest door het bestuursorgaan die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening:
    •  Het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS BANK NV voor
bankactiviteiten en subagent voor verzekeringsactiviteiten;
    •  Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen;
    •  de vennootschap mag, voor eigen rekening alle handels- nijverheids-, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtreeks  in verband staan met haar
voorwerp
    •  handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden oorspronkelijk drie en negentig (93)  aandelen uitgegeven,
die bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 5 juni 2020
werden gesplitst in 372 aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort ten belope van één/derde.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen.
A. Overdracht van Aandelen onder levenden
1. De aandeelhouder die één of meer aandelen onder levenden wenst over te dragen (de
“overdrager”) dient alle andere aandeelhouders hiervan voorafgaandelijk in kennis te stellen middels
een aangetekend schrijven (de “kennisgeving”). De kennisgeving dient daarbij minstens de volgende
elementen te bevatten:
(A)       het aantal aandelen waarop de overdracht betrekking heeft (de “aangeboden aandelen”);
(B)       naam en adres van de begunstigde van de overdracht (de “begunstigde”);
(C)       de bona fide prijs aangeboden door de begunstigde, of, indien de tegenprestatie niet uit cash
geld bestaat, de tegenwaarde in cash geld van de tegenprestatie voor de overdracht (de
“voorgestelde prijs”); en
(D)       alle andere modaliteiten en voorwaarden van de voorgenomen overdracht.
Simultaan met de kennisgeving aan de aandeelhouders zal de overdrager de deskundige activeren
met het oog op het bepalen van de waarde overeenkomstig de bepalingen van de tussen de
aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst.
De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing ingeval van uitoefening van een optie zoals
bepaald in de door de aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst.
2. De aandeelhouders hebben een voorkooprecht op de aangeboden aandelen aan (i) de
voorgestelde prijs meegedeeld in de kennisgeving, of (ii) de aandelenprijs, zij het de laagste van de
twee, dit overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals hierna beschreven (het
“voorkooprecht”).
3. De uitoefening van het voorkooprecht dient te gebeuren middels aangetekend schrijven gericht
aan de overdrager, waarvan de postdatum de datum van uitoefening van het voorkooprecht is, met
kopie daarvan simultaan gericht aan de overige aandeelhouders (de “voorkoop kennisgeving”).
4. De aandeelhouders beschikken over een termijn van 45 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de
voorkoop kennisgeving (de “uitoefenperiode”) om het voorkooprecht uit te oefenen op de
aangeboden aandelen, dit pro rata hun aandelenbezit op de datum van de kennisgeving. Indien de
waarde, (zoals bepaald in de tussen de aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst),
vijf dagen voor het verstrijken van de uitoefenperiode nog niet gekend zou zijn, wordt de
uitoefenperiode verlengd voor een duur die vijf dagen na de kennisgeving van de waarde verstrijkt.
Alle overige termijnen in dit artikel worden desgevallend dienovereenkomstig verlengd.
Indien één of meerdere van de aandeelhouders zijn voorkooprecht niet of niet volledig uitoefent,
beschikken de overige aandeelhouders die wel het voorkooprecht hebben uitgeoefend over een
bijkomende termijn van 20 kalenderdagen, vanaf het verstrijken van de eerste termijn, om alsnog het
voorkooprecht uit te oefenen op het saldo van de aangeboden aandelen en dit opnieuw pro rata hun
onderlinge aandelenbezit op de datum van de kennisgeving.
Indien na het verstrijken van deze termijn(en) het voorkooprecht niet uitgeoefend is op de totaliteit
van de aangeboden aandelen, worden alle aandeelhouders geacht te hebben verzaakt aan het
voorkooprecht en gelden de bepalingen van punt 7 van dit artikel.
5. Ingeval van een succesvolle uitoefening van het voorkooprecht dient de voorgestelde prijs, dan
wel de aandelenprijs (zoals van toepassing), binnen de 45 kalenderdagen na ontvangst van de
(laatste) voorkoop kennisgeving middels overschrijving te worden betaald op het
bankrekeningnummer van de overdrager, die zijn rekeningnummer binnen de 10 kalenderdagen zal
meedelen na daarom verzocht te zijn.
6. Ingeval van een succesvolle uitoefening van het voorkooprecht vindt de eigendomsoverdracht van
de aangeboden aandelen, met inbegrip van alle daaraan verbonden rechten en plichten zoals,
zonder daartoe beperkt te zijn, de stem – en dividendrechten, plaats op de datum van betaling van
de voorgestelde prijs, dan wel de aandelenprijs (zoals van toepassing).
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om de eigendomsoverdracht onverwijld in te schrijven in het
aandeelhoudersregister van de vennootschap. 
7. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend overeenkomstig voormelde bepalingen, of indien
Luik B
de aandeelhouders hebben verzaakt of geacht te hebben verzaakt aan de uitoefening van het
voorkooprecht, kunnen de aangeboden aandelen slechts worden overgedragen aan de begunstigde
mits voorafgaande unanieme toestemming van alle aandeelhouders (de “aandeelhouders
goedkeuring”).
In afwijking van artikel 5:63 §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de
aandeelhouders goedkeuring eveneens vereist voor een overdracht aan een aandeelhouder, aan
een echtgenoot van de overdrager en aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte
nederdalende lijn.
De bestuurders zullen de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap
bijeenroepen om binnen een termijn van 30 kalenderdagen na het verstrijken van de in paragraaf 5
van dit artikel bepaalde termijn te beraadslagen en te besluiten over de aandeelhouders
goedkeuring.
Tegen de beslissing tot weigering van de aandeelhouders goedkeuring staat geen beroep bij de
rechter open.
B. Overdracht van Aandelen ten gevolge van overlijden
1. De aandelen zullen niet ten gevolge van overlijden overgedragen worden aan erfgenamen of
legatarissen zonder de voorafgaande unanieme toestemming van alle overige aandeelhouders (de
“goedkeuring bij overlijden”). De goedkeuring bij overlijden is eveneens vereist voor een overdracht
ten gevolge van overlijden aan een aandeelhouder, aan een echtgenoot van de erflater en aan de
bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
2. Op verzoek van de erfgenamen/legatarissen, dan wel op eigen initiatief, zullen de bestuurders de
algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap bijeenroepen om binnen een
termijn van 30 kalenderdagen te beraadslagen en te besluiten over de goedkeuring bij overlijden.
3. Tegen de beslissing tot weigering van de goedkeuring bij overlijden staat geen beroep bij de
rechter open.
Ingeval van weigering hebben de weigerende aandeelhouders de plicht alle aandelen die het
voorwerp van de beslissing tot weigering van de goedkeuring uitmaken (de “geweigerde aandelen”)
over te nemen pro rata hun aandelenbezit aan de aandelenprijs berekend op datum van het
overlijden.
Binnen de 10 kalenderdagen na de beslissing tot weigering zullen de weigerende aandeelhouders de
deskundige aanstellen om de waarde op de datum van het overlijden overeenkomstig de bepalingen
van de tussen de aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst te bepalen.
De aandelenprijs voor de geweigerde aandelen dient binnen de 45 kalenderdagen na kennisgeving
van de waarde door de deskundige te worden betaald aan de erfgenamen/legatarissen die hiertoe op
eerste verzoek één rekeningnummer zullen bezorgen waarop de totale aandelenprijs kan worden
overgeschreven.
4. De eigendomsoverdracht van de geweigerde aandelen met inbegrip van alle daaraan verbonden
rechten en plichten zoals, zonder daartoe beperkt te zijn, de stem – en dividendrechten,  vindt plaats
op de datum van betaling van de aandelenprijs. De partijen verbinden zich ertoe om de
eigendomsoverdracht onverwijld in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap.
Sanctie.
Indien de aandelen worden overgedragen in strijd met huidig artikel, dan wordt de overdracht als
nietig beschouwd en is zij in geen geval tegenstelbaar aan de vennootschap.
Bank.
Indien één of meerdere van de bepalingen van dit artikel strijdig zouden zijn met de voorwaarden en
verplichtingen die door NV BNP PARIBAS FORTIS aan de vennootschap en desgevallend aan de
aandeelhouders worden opgelegd, dan zullen de aandeelhouders alle nodige en nuttige handelingen
stellen opdat dit artikel kan toegepast worden in overeenstemming met de voormelde voorwaarden
en verplichtingen van de bank.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursmandaat van een statutair bestuurder kan slechts op grond van een van de hierna
volgende gronden beëindigd worden:
(A)       Vrijwillig ontslag mits naleving van een opzegtermijn van zes maanden.
(B)       Ontslag middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene vergadering op grond van
Luik B
een wettige reden in welk geval de bestuurder geen recht zal hebben op een opzegtermijn of –
vergoeding.
(C)       Ontslag middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene vergadering indien (a) de
bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) zich gedurende meer dan twaalf opeenvolgende
maanden wegens vreemde oorzaak in de onmogelijkheid bevindt om zijn verplichtingen onder de
bestuurdersovereenkomst uit te voeren, (b) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) van
rechtswege of ingevolge een gerechtelijke maatregel geheel of gedeeltelijk handelingsonbekwaam
wordt, (c) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) in staat van faillissement wordt
verklaard, (d) de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder overlijdt, of (e) de controle over de
bestuurder wijzigt. In een dergelijk geval zal de bestuurder geen recht hebben op een opzegtermijn
of -vergoeding.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
- de besloten vennootschap ‘E.L.I.A.S’. met zetel te 3020 Herent, Elststraat 112, met
ondernemingsnummer 0806.146.214, met als vast vertegenwoordiger,  de heer VANHELMONT Filip,
en wonende te 3020 Herent, Elststraat 112
- de besloten vennootschap ‘SMAK’, met zetel te 2230 Herselt, Kapelleweg 27 met
ondernemingsnummer 0880.624.990 en met als vast vertegenwoordiger, mevrouw VAN HOOF
Sabrina, en wonende te 2230 Herselt, Kapelleweg 27
- de besloten vennootschap ‘ARNUNDI’, met zetel te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Felix
Timmermansstraat 3, met ondernemingsnummer 0899.637.287, en met als vast vertegenwoordiger,
de heer VERSTREKEN Rudolf, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Felix Timmermansstraat
3.
- de besloten vennootschap ‘BE-LIE-F’ met zetel te 3010 Kessel-Lo, Pastoor Eeckelaerslaan 2 Bus
102, met ondernemingsnummer 0744.838.848, en met als vast vertegenwoordiger mevrouw
MEULEMANS Nathalie, wonende te 3010 Kessel-Lo, Pastoor Eeckelaerslaan 2 Bus 102. Haar
mandaat zal pas ingaan op 1 juli 2020.
Voornoemde statutaire bestuurders zijn alhier vertegenwoordigd door hun vast vertegenwoordigers
tussengekomen om hun mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald vereisen de beslissingen met betrekking tot de
hiernavolgende (rechts)handelingen een voorafgaandelijk unaniem akkoord van alle in functie zijnde
bestuurders.
Daarnaast, en nadat een voorafgaandelijke unanieme beslissing daartoe door de bestuurders werd
genomen overeenkomstig hetgeen hierboven uiteengezet, kan de vennootschap voor elk van de
hiernavolgende (rechts)handelingen slechts jegens derden in en buiten rechte vertegenwoordigd
worden door een meerderheid van de in functie zijnde bestuurders (‘meerhandtekeningsclausule’).
Het gaat om de hiernavolgende (rechts)handelingen:
(A)       Het bepalen van de oriëntatie en het beleid van de vennootschap.
(B)       De aan- en/of verkoop van onroerende goederen.
(C)       Het aangaan van welkdanige lening, als uitlener of ontlener.
(D)       Het verlenen van volmachten.
(E)       Het inleiden of beëindigen van welkdanige gerechtelijke procedure.
(F)        Het aangaan van dadingen.
(G)       Het verrichten van aangifte van faillissement of het aanvragen van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie.
(H)       Het verwerven, overdragen, vervreemden of bezwaren van welkdanig substantieel
activabestanddeel van de vennootschap.
(I)        De oprichting, in vereffeningstelling of verkoop van een dochteronderneming van de
Vennootschap.
(J)        De aanstelling en het ontslag van werknemers en het bepalen van de arbeidsvoorwaarden
van deze werknemers.
(K)       De aanstelling of de beëindiging van de samenwerking met zelfstandige medewerkers van de
vennootschap, alsook het bepalen van de voorwaarden van de samenwerking.
(L)        De vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van NV BNP PARIBAS FORTIS
(met inbegrip van het bijwonen van vergaderingen).
Luik B
(M)      Verhuis of sluiting van een filiaal en het doorvoeren van substantiële wijzigen aan een filiaal.
(N)       In het algemeen het onderschrijven van welkdanige verbintenissen of het uitvoeren, of
opdracht geven tot het uitvoeren, van welkdanige betalingen in de mate dat de waarde van de
verbintenis of de betaling een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) overschrijdt. Dit geldt
niet indien de te onderschrijven verbintenis of de uit te voeren betaling eigen is aan de activiteiten en
noodzakelijk is voor de dagdagelijkse exploitatie van de onderneming van de vennootschap. Voor de
toepassing van dit artikel geldt dat de waarde van het voorwerp van de beslissing of de
rechtshandeling dient bepaald te worden op basis van de totale te onderschrijven verbintenis. Indien
meerdere afzonderlijke verbintenissen samen één transactie uitmaken, geldt de totale waarde van
alle verbintenissen samen.
Voor de hiervoor vermelde beslissingen kunnen de bestuurders beraadslagen en besluiten nemen
per telefonisch conferentiegesprek (“conference call”) of videovergadering (“video conference”). De
beslissingen kunnen tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.
Indien er gedurende een periode van één maand geen overeenstemming bij unanimiteit wordt bereikt
tussen de bestuurders over de beslissingen hierboven, of indien er een ernstig meningsverschil of
aanhoudende blokkering bestaat tussen de verschillende bestuurders die de werking of de toekomst
van de vennootschap op duurzame en op belangrijke wijze beschadigen of op korte termijn dreigen
te beschadigen (de “Deadlock”), kan elke bestuurder binnen de 10 kalenderdagen nadat de
Deadlock werd vastgesteld, de andere bestuurders per aangetekend schrijven meedelen dat deze
Deadlock bestaat.
Na ontvangst van deze kennisgeving wordt automatisch een afkoelperiode van 15 kalenderdagen
ingelast, tenzij een kortere termijn redelijkerwijs vereist is. De bestuurders kunnen in onderling
overleg deze afkoelperiode verkorten. Tijdens deze afkoelperiode zal overleg gepleegd worden
tussen de bestuurders met het oog op het bewerkstelligen van een oplossing.
Indien na 25 kalenderdagen volgend op de vaststelling van het bestaan van de Deadlock nog steeds
geen overeenstemming bij unanimiteit wordt bereikt, kan de beslissing in kwestie genomen worden
met een gewone meerderheid van de bestuurders.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei om twintig uur (20.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De hierna volgende beslissingen van de algemene vergadering kunnen slechts worden genomen
mits unanimiteit van de stemmen verbonden aan alle aandelen:
- het ontslag van een bestuurder met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 11 onder B en C.
- beslissingen met betrekking tot de bezoldiging van de bestuurders met inbegrip van tantièmes.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
            5) Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) en bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan de thans in
functie zijnde zaakvoerders, hierna vermeld, en bevestigt hun herbenoeming als statutair bestuurder
voor onbepaalde duur en zoals opgenomen in de nieuw goedgekeurde statuten:
-       de besloten vennootschap ‘E.L.I.A.S’. met zetel te 3020 Herent, Elststraat 112, met
ondernemingsnummer 0806.146.214, met als vast vertegenwoordiger,  de heer VANHELMONT
Filip, en wonende te 3020 Herent, Elststraat 112
- de besloten vennootschap ‘SMAK’, met zetel te 2230 Herselt, Kapelleweg 27 met
ondernemingsnummer 0880.624.990 en met als vast vertegenwoordiger, mevrouw VAN HOOF
Sabrina, en wonende te 2230 Herselt, Kapelleweg 27
- de besloten vennootschap ‘ARNUNDI’, met zetel te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Felix
Timmermansstraat 3, met ondernemingsnummer 0899.637.287, en met als vast vertegenwoordiger,
de heer VERSTREKEN Rudolf, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Felix Timmermansstraat
3.
en die tevens, vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigd hebben hun mandaat te aanvaarden
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders, voor de uitoefening hun mandaat
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tevens de benoeming in de
statuten van een bijkomend statutair bestuurder: meer bepaald de besloten vennootschap BE-LIE-F,
met zetel te 3010 Kessel-Lo, Pastoor Eeckelaerslaan 2 Bus 102, met ondernemingsnummer
0744.838.848, met als vast vertegenwoordiger: mevrouw MEULEMANS Nathalie, wonende te 3010
Kessel-Lo, Eeckelaerslaan 2 bus 102, en die, vertegenwoordigd zoals gezegd bevestigd heeft dit
mandaat te aanvaarden. Dit mandaat zal pas een aanvang nemen op 1 juli 2020.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
            Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
            6) Adres van de zetel: 3020 Herent, Elststraat 112
            7) Volmacht aan notarissen Chris Van Edom en Heleen Arnaerts te Boortmeerbeek (Hever)
voor de uitvoering van de genomen besluiten, om over te gaan tot de bijwerking en de coördinatie
Luik B
van de statuten en het nodige te doen voor de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte
met het oog op de publicatie.          
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend Notaris Chris VAN EDOM.
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift der akte dd. 5 juni 2020, eensluidend uittreksel; nieuwe statuten.