Ondernemingsnummer :
0860618642
Benaming :
(voluit) :
KLOECK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Koningin Astridlaan 128
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 26 september 2019 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
Doelwijziging
De vergadering heeft besloten om het doel van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de
statuten aan te vullen met de navolgende tekst, en om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig
aan te passen :
“(…)
Verhuur van personenwagens zonder chauffeur, verhuur van oldtimers en ceremoniewagens;
Het verschaffen van accommodatie, de uitbating van een bed & breakfast, het verschaffen van logies
voor kortstondig verblijf, verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
(…)”
Splitsing aandelen
De algemene vergadering heeft besloten om elk bestaand aandeel te splitsen in telkens honderd
(100) nieuwe aandelen, zodat het kapitaal voortaan wordt vertegenwoordigd door tienduizend
(10.000) aandelen, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vervroegde toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“opt-in”) en
aanneming van de rechtsvorm van een NV
De algemene vergadering heeft besloten tot vervroegde toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (opt-in) en aanneming van de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Deze beslissing heeft uitwerking vanaf haar bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Invoering van de statutaire mogelijkheid om slechts één bestuurder te benoemen overeenkomstig
artikel 7:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft beslotern om meteen gebruik te maken van de door artikel 7:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten te
bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een
collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee
indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:
85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze beslissing heeft uitwerking vanaf haar bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en met het besluit tot doelwijziging.
Deze beslissing heeft uitwerking vanaf haar bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Werden onder meer gewijzigd volgende artikelen
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
Luik B
verhuren, het doen bouwen, verbouwen, procuratie en makelen in onroerende goederen evenals alle
welkdanige onroerende handelingen in de meest brede zin. De vennootschap mag tevens als
algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
- Als makelaar alle geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen te verwezenlijken en te
behandelen.
- Het beleggen van vermogen in effecten en alle andere waarde elementen, het adviseren terzake en
het beheer van vermogens.
- Het financieren bij middel van eigen fondsen of fondsen van derden van allerhande
ondernemingen, beleggingen en aankopen van derden.
- Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.
- Het bemiddelen bij onroerende verhandelingen en bij het afsluiten van hypotheken, het taxeren en
geven van bouwkundige adviezen, alsmede het optreden als agent van verzekeringen.
- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en
informatica.
- Verhuur van personenwagens zonder chauffeur, verhuur van oldtimers en ceremoniewagens;
- Het verschaffen van accommodatie, de uitbating van een bed & breakfast, het verschaffen van
logies voor kortstondig verblijf, verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de bestuurders,
aandeelhouders en hun familieleden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen waarmee een band van
deelneming bestaat, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan
en kan alle soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen
van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of waarvan het maatschappelijk doel van aard is om op enige manier de
verwezenlijking van haar eigen doel te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 5 – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfenzeventigduizend euro nul cent (€ 75.000,00) en
wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale waarde die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Artikel 11 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
(…)
Artikel 19 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Luik B
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 24 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Machtigingen en volmachten
De vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met
het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen : wordt gemachtigd,
met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTW-
administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte,
en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te
ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar vennoten, bestuurders en/of
vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren
I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in
deze akte : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KT&G”, met zetel te 2240
Zandhoven, Ringlaan 8 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0816.625.479, haar zaakvoerder(s) en/of haar aangestelde(n).
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 1 oktober 2019.
 
Bijlage : volledig afschrift