Ondernemingsnr : 0472602608
Naam
(voluit) : HAEGEBAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Holderbeke 19
 : 9572 Lierde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"NOTARIS FRITS GUISSON BV BVBA", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 57, op 26 december
2019, ter registratie aan te bieden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de gewone commanditaire vennootschap HAEGEBAERT, met zetel 9572 Sint-
Martens-Lierde, Holderbeke 19, met ondernemingsnummer 0472.602.608 - RPR Gent, afdeling
Oudenaarde, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging-uitbreiding van het maatschappelijk doel
a) De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk doel van de vennootschap, rekeninghoudend
met de inhoud van de voormelde oprichtingsakte van 18 augustus 2000 en de uitbreidingen van het
maatschappelijk doel ingevolge de beslissingen van de voormelde algemene vergaderingen van 15
januari 2002 en 31 maart 2010, als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als in opdracht of in deelneming met
derden, zelf of door bemiddeling van gelijk welke derde, zowel in binnen- als in buitenland, diensten
te verlenen die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, betrekking hebben op:
- De aankoop en verkoop van vaartuigen, aangedreven met natuurlijke krachten en/of motorkrachten.
- Het verhuren van voormelde vaartuigen met of zonder kapitein.
- Alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan bedoelde vaartuigen.
- Het leveren van prestaties als onderaannemer in de metaalverwerkende nijverheid.
- De verkoop en aankoop, in het groot en in het klein, van alle mogelijke commerciële en industriële
producten.
- De diensten als tussenpersoon in de handel.
- Het plaatsen van warmte- en geluidsisolatie.
- Diensten inzake het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en -
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
- Diensten met betrekking tot timmer- en schrijnwerk van gebouwen.
- Diensten inzake het droogmaken van gebouwen, plaatsen van daken, dakgoten en dergelijk meer.
- Onderneming voor algemene renovatie.
- Het leggen van kabels en diverse leidingen alsook rioleringswerken.
- Het plaatsen van elektrische installaties en plaatsen van aircoinstallaties in gebouwen.
- Onderneming voor stukadoorswerk.
- Onderneming voor het ontmossen van daken en opritten.
- Het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden en lokalen, meubels, stoffering en allerhande
voorwerpen.
- Aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel van alle elektrische, elektronische en
huishoudtoestellen en toebehoren in de minute zin van het woord.
- De diensten in verband met het plaatsen van elektrotechnische installaties, radio, televisie en
Luik B
telefooninstaIlaties, alarminstallaties en domotica-systemen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- Het verlenen van diensten inzake onderhoud en herstelling van voornoemde installaties.
- Onderneming voor algemene bouwwerken in de breedste zin van het woord, het bouwen in
ruwbouw, het verbouwen, nieuwbouw en bouwen sleutel op de deur.
- Alle diensten die een aannemer normaal verricht.
- De aan- en verkoop van alle mogelijke producten die te maken hebben en aanleunen bij de
bouwsector.
- Tekenwerk met Catcam en andere grafische software.
- Het inrichten van workshops en cursussen in verband met kleur en stijl, make-up, relaties en alle
andere mogelijke workshops.
- De individuele consultatie in verband met kleur en stijl, huidadvies.
- Kleurenconsulent.
- Recrutering en plaatsing van een marktonderzoeksbureau.
- Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en aandelen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng of op een andere wijze in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle handelingen stellen die
de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.”
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de
volgende tekst aan de huidige doelomschrijving:
“- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht.”
b) De vergadering besluit om aldus om de bestaande tekst van artikel 5 volledig te vervangen door
de tekst, zoals hierna integraal opgenomen onder ‘Artikel 3. Voorwerp’.
TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering op een zodanige wijze te wijzigen dat de
jaarvergadering van de vennootschap jaarlijks wordt gehouden op 30 juni om twintig uur.
Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de voorgaande
werkdag plaats.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig.
Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering om het huidige artikel 8 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Algemene vergadering
Een algemene vergadering van de vennoten, gewone algemene vergadering -jaarvergadering-
genoemd, wordt ieder jaar gehouden op 30 juni om 20.00 uur, op de zetel van de vennootschap of
op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de voorgaande
werkdag plaats.
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder. De oproepingen
geschieden bij aangetekende brief, gewone brief of email bericht toegezonden aan de vennoten
minstens acht dagen vóór de vergadering, met vermelding van de agenda van de vergadering.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene
vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die
door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een
andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming
overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats
aangewezen in de uitnodigingen.”
DERDE AGENDAPUNT: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, 2de lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE AGENDAPUNT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de
Luik B
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort
CommV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap,
zevenduizend zesentwintig euro negenennegentig cent (€ 7.026,99), van rechtswege omgezet wordt
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij elfduizend vijfhonderd drieënzeventig euro een cent (€ 11.573,01), omgezet wordt in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap met als naam:
“HAEGEBAERT”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden de naam van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of vervolgd door de woorden “commanditaire
vennootschap”, of de afkorting “CommV”, alsook de nauwkeurige aanwijzing van de
maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, het rechtspersonenregister gevolgd door de
vermelding van de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft
en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als in opdracht of in deelneming met
derden, zelf of door bemiddeling van gelijk welke derde, zowel in binnen- als in buitenland, diensten
te verlenen die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, betrekking hebben op:
- De aankoop en verkoop van vaartuigen, aangedreven met natuurlijke krachten en/of motorkrachten.
- Het verhuren van voormelde vaartuigen met of zonder kapitein.
- Alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan bedoelde vaartuigen.
- Het leveren van prestaties als onderaannemer in de metaalverwerkende nijverheid.
- De verkoop en aankoop, in het groot en in het klein, van alle mogelijke commerciële en industriële
producten.
- De diensten als tussenpersoon in de handel.
- Het plaatsen van warmte- en geluidsisolatie.
- Diensten inzake het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en -
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
- Diensten met betrekking tot timmer- en schrijnwerk van gebouwen.
- Diensten inzake het droogmaken van gebouwen, plaatsen van daken, dakgoten en dergelijk meer.
- Onderneming voor algemene renovatie.
- Het leggen van kabels en diverse leidingen alsook rioleringswerken.
- Het plaatsen van elektrische installaties en plaatsen van aircoinstallaties in gebouwen.
- Onderneming voor stukadoorswerk.
- Onderneming voor het ontmossen van daken en opritten.
- Het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden en lokalen, meubels, stoffering en allerhande
voorwerpen.
- Aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel van alle elektrische, elektronische en
huishoudtoestellen en toebehoren in de minute zin van het woord.
- De diensten in verband met het plaatsen van elektrotechnische installaties, radio, televisie en
telefooninstallaties, alarminstallaties en domotica-systemen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- Het verlenen van diensten inzake onderhoud en herstelling van voornoemde installaties.
- Onderneming voor algemene bouwwerken in de breedste zin van het woord, het bouwen in
ruwbouw, het verbouwen, nieuwbouw en bouwen sleutel op de deur.
Luik B
- Alle diensten die een aannemer normaal verricht.
- De aan- en verkoop van alle mogelijke producten die te maken hebben en aanleunen bij de
bouwsector.
- Tekenwerk met Catcam en andere grafische software.
- Het inrichten van workshops en cursussen in verband met kleur en stijl, make-up, relaties en alle
andere mogelijke workshops.
- De individuele consultatie in verband met kleur en stijl, huidadvies.
- Kleurenconsulent.
- Recrutering en plaatsing van een marktonderzoeksbureau.
- Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht.
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en aandelen nemen bij
middel van inschrijving, inbreng of op een andere wijze in elke vennootschap of onderneming met
een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle handelingen stellen
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de vennoten geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
zevenduizend zesentwintig euro negenennegentig cent (€ 7.026,99).
Artikel 7: Gecommanditeerde vennoot – Commanditaire vennoot
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen
van de vennootschap.
De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot
beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten,
zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar
zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en
maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
Artikel 8: Bestuur - Bevoegdheden
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene zaakvoerders, welke
of derden, of gecommanditeerde vennoten kunnen zijn.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van
duur.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet,
vallen onder de bevoegdheid van de zaakvoerder.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als
verweerder.
Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen,
onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij jegens derden en in rechte eveneens
afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten, welke delegatie slechts
kan gebeuren op voorwaarde dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.
…
Artikel 13: Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van het boekjaar zal er een balans en inventaris opgemaakt worden.
Het batig saldo van deze balans zal volgens onderling en éénparig besluit verdeeld worden over de
beide vennoten mits inachtname van het aanleggen van de nodige reserves teneinde de
vennootschap niet te zeer onder druk te zetten.
Artikel 14: Algemene vergadering
Luik B
Een algemene vergadering van de vennoten, gewone algemene vergadering -jaarvergadering-
genoemd, wordt ieder jaar gehouden op 30 juni om 20.00 uur, op de zetel van de vennootschap of
op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de vorgaande
werkdag plaats.
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder. De oproepingen
geschieden bij aangetekende brief, gewone brief of email bericht toegezonden aan de vennoten
minstens acht dagen vóór de vergadering, met vermelding van de agenda van de vergadering.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene
vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die
door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een
andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming
overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats
aangewezen in de uitnodigingen.
Artikel 15: Stemrechten …
Elk aandeel geeft recht op één stem.
…
Artikel 16: Aanwending van het resultaat
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 17: Ontbinding en vereffening
§ 1. De algemene vergadering regelt de wijze van ontbinding en vereffening bij de meerderheid zoals
bepaald in de wet.
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering, die de machten van de
vereffenaars en desgevallend de bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter
bevestiging of homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het
WVV.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het WVV.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
§ 2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte
plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
§ 3. Bij éénparigheid van stemmen kan de vennootschap vervroegd worden ontbonden.
§ 4. Verdeling van het vereffeningsresultaat
De nettowinst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap, of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de
vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de
aandelen op een gelijke voet worden gesteld, ofwel door aanrekening van de openstaande
bedragen op de aandelen waarop in minder mate is gestort, ofwel door vooruitbetaling ten bate van
de aandelen waarop in hoger mate is gestort, tot beloop van het verschil.
…
ZESDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair zaakvoerder voor een
onbepaalde duur, voornoemde heer HAEGEBAERT Kurt Günter Willem, geboren te Oostende op 1
februari 1963, wonende te 9572 Lierde (Sint-Martens-Lierde), Holderbeke 19, hier aanwezig en die
aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleend kwijting over het door de heer Haegebaert Kurt als zaakvoerder,
Luik B
gevoerde bestuur.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9572 Lierde (Sint-
Martens-Lierde), Holderbeke 19.
NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht
Le Rycke – Vandamme bvba, te 9031 Drongen (Gent), Bassebeekwegel 17, BTW BE 0821.882.582,
of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.