Ondernemingsnummer :
0830919519
Benaming :
(voluit) :
Arte-Floor
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Valleistraat 7 bus 1
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Bij akte ontvangen door Meester Willem TIMMERMANS, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-
Zichem, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te
Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 25 september 2018, neergelegd voor registratie, werd
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Arte-Floor” waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de zetelverplaatsing naar 3270
Scherpenheuvel, Valleistraat 7 bus 1, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering
van 18 januari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 maart daarna
onder nummer 16042555, te bevestigen en de eerste zin van artikel 2 dienovereenkomstig aan te
passen zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3270 Scherpenheuvel, Valleistraat 7 bus 1.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap
voortaan te laten lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en om de eerste alinea
van artikel 16 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
Het lopende boekjaar dat zou afsluiten op 30 september 2018, wordt verlengd tot en met 31
december 2018.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering voortaan bijeen te
roepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur, en dit voor de eerste maal in 2019 na
de afsluiting van het lopende en verlengde boekjaar als hoger beslist.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de eerste zin van artikel 15 van de
statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat dit voortaan luidt als volgt:
“De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand
juni om twintig uur in de zetel van de vennootschap.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in artikel 15 van de statuten de
mogelijkheid te voorzien om de oproeping tot de vergaderingen voortaan op een andere wijze te
doen dan via aangetekend schrijven en om de mogelijkheid te voorzien om vergaderingen op afstand
te houden door toevoeging van de volgende tekst:
“Deze oproeping kan via een ander communicatiemiddel gebeuren, op voorwaarde dat de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen.
Vergaderingen op afstand:
De vennoten hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de gewone, de bijzondere en
de buitengewone algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter
Luik B
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, en dit overeenkomstig artikel 270 bis van het
Wetboek van Vennootschappen. Dit elektronisch communicatiemiddel moet de vennoot ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om zijn stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover
de vergadering zich dient uit te spreken. Bovendien moet het elektronisch communicatiemiddel de
vennoot in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De modaliteiten, en meer bepaald (i) op
welke manier de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de elektronische deelnemer zal
controleren, (ii) welke voorwaarden vervuld moeten zijn opdat de veiligheid van de elektronische
communicatie gewaarborgd is en (iii) op welke manier de vennootschap zal vaststellen dat een
vennoot via elektronische vergadering effectief deelneemt aan de vergadering, zullen worden
vastgelegd door het bestuursorgaan in een afzonderlijk document, dat door elke vennoot ter
kennisname dient te worden ondertekend.
Schriftelijke vragen door de vennoten gesteld kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
deze schriftelijke vragen te ontvangen uiterlijk 24 uur voor de vergadering.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 19 van de statuten inzake de
vereffening van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 19. – Vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de
bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient
deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de cvba Boekhoudkantoor Accures, gevestigd te 3270
Scherpenheuvel-Zichem, Koning Albertstraat 15, en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties,
waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.