Ondernemingsnummer :
0435177830
Benaming :
(voluit) :
PARKER HANNIFIN FILTRATION BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industrielaan 25-29
2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 17
oktober 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PARKER HANNIFIN FILTRATION
BELGIUM” heeft besloten :
ONTSLAG VAN EEN ZAAKVOERDER VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering neemt kennis van de brief van mevrouw Muriel-Hélène Buchet van 28 juni 2019
waarbij zij als zaakvoerder van de Vennootschap ontslag neemt met uitwerking vanaf 1 juli 2019. De
algemene vergadering dankt haar voor haar bewezen diensten.
HERROEPING VAN DE EERDERE BESLISSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING INZAKE
DE BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
De vergadering besluit de eerdere beslissing tot benoeming van een commissaris genomen op de
jaarlijkse gewone algemene vergadering te herroepen op grond van een materiële vergissing.
HERBENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
De vergadering herbenoemt met onmiddellijke ingang als commissaris van de vennootschap: de
besloten vennootschap Moore Audit, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus
96, met ondernemingsnummer 0453.925.059, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor
Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00212, vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen,
ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer A01884.
Haar eerste controle zal betrekking hebben op het boekjaar dat afgesloten werd op 30 juni 2019.
Overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen zal haar mandaat een einde
nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering die zal oordelen over de jaarrekening van het
boekjaar dat afsluit op 30 juni 2021.
WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2110
Wijnegem, Industrielaan 25-29 naar 2900 Schoten, Industrielaan 52 met ingang van 1 juli 2019.
WIJZIGING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zodat één
zaakvoerder de vennootschap kan vertegenwoordigen.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit in navolging van het voorgaande artikel 2 van de statuten te wijzigen zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Industrielaan 52, en de vennootschap is ingeschreven in het
Rechtspersonenregister (RPR) ter bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door de zetel van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.
De zetel van de vennootschap mag bij besluit van het college van zaakvoerders overgebracht
worden naar elke andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.
Luik B
Elke verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt door toedoen van de zaakvoerders.
Het college van zaakvoerders mag in België of in het buitenland, administratieve zetels,
uitbatingszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.”
De vergadering besluit in navolging van het voorgaande artikel 15 van de statuten te wijzigen zodat
dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 15. : Externe vertegenwoordiging
De zaakvoerder(s) vertegenwoordigt/vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden.
Binnen de beperkingen van hun mandaat, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door
één of meerdere bijzondere gevolmachtigden.”
MACHTIGING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake
wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de
erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de
Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten
- de gecoördineerde statuten.