Ondernemingsnr : 0449143355
Naam
(voluit) : VERVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Verrieststraat 35
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "VERVER", met zetel te 8570 Anzegem, Pastoor Verrieststraat 35, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0449.143.355, welk
proces-verbaal werd opgemaakt door meester Alessandro WIBO, notaris te Gent (tweede kanton),
vervangende zijn ambtgenote, Ruth VERCRUYSSE, geassocieerd notaris te Gent (eerste kanton)
wettelijk belet, op 27 januari 2023, hetgeen volgt:
 
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden. De algemene vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen, dewelke zullen
worden hernomen onder de derde beslissingenreeks.
 
Kapitaalvermindering
a) Kapitaalvermindering met vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) om het kapitaal te
herleiden van vijfhonderdentwaalfduizend euro (€ 512.000,00) tot tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun
deelneming in het kapitaal zonder vernietiging van aandelen en volledig aan te rekenen op het
kapitaal ingebracht bij akte verleden voor notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem thans Wevelgem
op 17 maart 2014, ten belope van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00).
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredig
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
b) De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden met naleving van de voorwaarden
van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, indien binnen de twee
maanden na de bekendmaking van dit besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, de schuldeisers, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, geen zekerheid hebben geëist voor de vorderingen die op het
tijdstip van de bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de
algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.
Na het verstrijken van gemelde termijn zal er slechts worden overgegaan tot uitkering of
terugbetaling aan de aandeelhouders, voor zover de schuldeisers die binnen de vermelde termijn
van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, voldoening hebben gekregen, of hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Tot zolang zal het bedrag van de kapitaalvermindering worden geboekt op een bijzondere rekening.
Luik B
c) Opdracht aan het bestuursorgaan om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de andere genomen beslissingen, zonder wijziging van
het voorwerp van de Vennootschap.
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VERVER”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. Timmer- en schrijnwerk van gebouwen, in hout en kunststof, de montage van binnen- en
buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals vensters, deuren, kozijnen, trappen, muur- en
inbouwkasten, inbouwkeukens, woon- en winkelinrichtingen, vloeren en plafonds; het plaatsen van
skeletbouw in hout en het uitvoeren in onderaanneming van skeletbouw in hout; standenbouw; het
plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout, het plaatsen van
gipsplaten en plafonds, het bekleden van plafonds enzovoort in hout, kunststof of metaal; fabricatie
van houten meubelen, met inbegrip van aanbouwkeukens en het plaatsen van deze laatste, het
plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enzovoort, de installatie van garagepoorten, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekkens, enzovoort, in hout, kunststof of metaal, de installatie van
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof of metaal, de montage van
tuinhuizen, carports, chalets, serres, veranda’s, sauna‘s, enzovoort in hout, kunststof of metaal; de
vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren, ontwerp, realisatie en
display, de fabricage van timmer- en schrijnwerk voor het bouwbedrijf;
b. Groot- en kleinhandel in hout, gezaagd hout, meubelen en meubileringsartikelen; de bouw van
daken; dakbedekking in alle soorten materialen, alle lood- en zinkwerk, het waterdicht maken van
daken en dakterrassen; het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; het waterdicht maken en
bedekken van gebouwen met asfalt en leer, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
c. Plaatsen van vloer- en wandtegel; plaatsen van vloerbedekking van hout; plaatsen van behang,
vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
d. het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen;
e. het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met
inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring ervan;
f. het beheer van haar roerend patrimonium;
g. de klein- en groothandel, de vervaardiging, de in- en uitvoer van bouwmaterialen, van materialen
bestemd voor elektrische, sanitaire, koel-, airconditionings-, centrale verwarmingsinstallaties en van
andere materialen van welke aard ook, alsmede van de grondstoffen en aanverwante producten
ervoor;
h. de klein- en groothandel, de vervaardiging, de in- en uitvoer van elektrische en elektronische
apparatuur;
i. de fabricatie, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in hard- of software, de uitvoering van werken op
computer;
j. het plaatsen, het onderhouden en herstellen van alle soorten branders, het plaatsen van centrale
verwarming met warm water en stoom, het plaatsen van verlichting en van drijfkracht; het plaatsen
van elektrische installaties, de sanitaire installatie, de loodgieterij, de installatie van verwarming met
gas met individuele toestellen, het plaatsen van zink- en koperwerk, het plaatsen van metalen
dakbedekkingen op gebouwen;
k. de fabricatie, in- en uitvoer, klein- en groothandel van lichtreclames, het plaatsen ervan;
l. kleinhandel in vloeibare brandstoffen;
m. land- en tuinbouwexploitatie, veefokkerij met alle aanverwante activiteiten;
het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mogen hebben, het
Luik B
uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen; het
verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten.
Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, onder meer onder de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van engineering,
technisch, commercieel, boekhoudkundig, fiscaal en industrieel advies met uitsluiting van financieel
beheer.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken.
Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, het
bouwrijp maken van gronden en de verkoop van gronden en bebouwde eigendommen, alsmede alle
verrichtingen die verband houden met het verkavelen en bouwrijp maken van gronden, aldus alle
roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; ze
mag ook haar patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden, en
zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij
mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een
andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op
terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze
terbeschikkingstelling.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening, in de meest uitgebreide zin, met uitsluiting van transacties voor rekening van derden.
TITEL II. KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde met een fractiewaarde van 1/200ste van het maatschappelijk kapitaal,
volledig volstort.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegi-aal bestuur, met name overleg, leiding en
toezicht kunnen de be-stuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbon-den door:
- één gedelegeerd be-stuur-der, die afzonderlijk kan optreden.
- twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel VI. Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste zaterdag van de
maand september om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Luik B
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Luik B
Verdaging van de algemene vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
termijn van 6 jaar:
- de heer Henk Vercruysse, wonende te 8570 Anzegem, Pastoor Verrieststraat 35, hier aanwezig en
die aanvaardt;
- mevrouw Myleen Verrotte, wonende te 8570 Anzegem, Pastoor Verrieststraat 35, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Het bestuurdersmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8570 Anzegem,
Pastoor Verrieststraat 35.
 
Luik B
Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten. Het
verlenen van de nodige volmachten aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot het uitvoeren
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering besluit om aan de bestuurders, de nodige machten te verlenen, met recht
van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
BIJEENKOMST VAN HET BESTUURSORGAAN
Nadat de raad van bestuur is herbenoemd, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de
benoeming van de gedelegeerde bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslissen de bestuurders, beiden hier aanwezig, te benoemen tot
gedelegeerde bestuurders:
- de heer Henk Vercruysse, wonende te 8570 Anzegem, Pastoor Verrieststraat 35, hier aanwezig en
die aanvaardt;
- mevrouw Myleen Verrotte, wonende te 8570 Anzegem, Pastoor Verrieststraat 35, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Het bestuurdersmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De gedelegeerde bestuurders hebben macht om alleen op te treden overeenkomstig artikel 19 van
de statuten van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan, hier aanwezig, verleent bijzondere volmacht aan de ondergetekende notaris,
voor de uitvoering van dit besluit en om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
benoeming te verrichten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Alessandro Wibo
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 27 januari 2023