Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Lima One
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vrasenestraat 164
 : 9100 Nieuwkerken-Waas
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Cédric Roegiers, notaris met standplaats te Vrasene,
gemeente Beveren, op dertien april tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie neergelegd, dat er een
Besloten Vennootschap werd opgericht, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Oprichters: 1) De heer DE RYCKE Geoffrey, wonende te 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-
Niklaas, Vrasenestraat 164.
2. Naam en rechtsvorm: “Lima One”, Besloten Vennootschap.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Bedrijfsadvies
70220  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
7022001      Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie,     efficients en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
7022002      Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie,     efficients, enz.
7021001      Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie
Managementactiviteiten
6420011      Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of contrôle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.
70100  Activiteiten van hoofdkantoren
82990  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
7810001      Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of
werkzoeker: formulering van    taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten;
natrekken van referenties
  
7810002      Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
IT-advies
62020  Computerconsultancy-activiteiten
62090  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
6202001      Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
IT-creatie
62010  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Overige technische adviseurs
74909  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Administratieve dienstverlening
0784843826
Luik B
82110  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
82190  Fotokopieren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren
82990  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Algemene audit-activiteiten
7022003      Algemene audit-activiteiten
Andere activiteiten
85599  Overige vormen van onderwijs
4791003      Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
47910  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Participatievennootschap
6420001      Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren
6420012      Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
Patrimoniumvennootschap
68100  Handel in eigen onroerend goed
6810001      Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond
6810002      Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
 
68201  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
68203  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5. Aanvangsvermogen: Het aanvangsvermogen bedraagt vierduizend euro (4.000,00 €).
6. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort ten belope van de
totaliteit of veertig euro (40,00 €).
7. Boekjaar: Gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en
wordt afgesloten op 31december 2023.
8. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: de laatste vrijdag van de
maand juni om achttien uur en voor de eerste maal in 2024.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
9. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
11. Benoemingen: Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- de Heer Geoffrey De Rycke, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
12. Volmacht: Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende Burgerlijk Wetboek, wordt
aangesteld, de Besloten Vennootschap ‘VDVAccountants”, gevestigd te 9550 Herzele, Doorn 68, of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Luik B
13. Slot- en (of) Overgangsbepalingen:
Adres van de zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-
Niklaas, Vrasenestraat 164.
Commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen
de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
                                        VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.