Ondernemingsnr : 0443952964
Naam
(voluit) : VEPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlamertingseweg 33
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse op 22 juni 2022 nog niet
geregistreerd, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap VEPA onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
       In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.        
 
TWEEDE BESLUIT
  In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het niet-volstorte kapitaal moet niet meer volstort worden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de -bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
      
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te
nemen dewelke enerzijds in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met inbegrip van het uitkeren van een interim-dividend en de mogelijkheid tot een
elektronische of schriftelijke algemene vergadering en waarbij een wijziging gebeurt in de regeling
met betrekking tot de overdracht van aandelen onder de levenden en de overdracht van aandelen bij
overlijden, alsook anderzijds in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten.
 
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt
 
Luik B
1° Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: ‘VEPA’.
2° Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
3° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-de aan- en verkoop, import en export van landbouwproducten, - benodigdheden en – additieven.
Het kweken, vetmesten, houden voor eigen rekening en voor rekening van derden van slachtvee,
met name runderen en varkens. -de aan- en verkoop, import en export van deze dieren en van alle
andere activiteiten die met veefokkerij te maken hebben.
-de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in-, uit- en doorvoer in eigen naam of in naam van
derden, de handel bij middel van consignatie, in deelneming, op commissie of onder agentschap van
vaste en vloeibare brandstoffen en aanverwante artikelen alsmede de productie met betrekking tot
bovenvermelde artikelen.
-de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in, uit- en doorvoer in eigen naam of in naam van derden,
de handel bij middel van consignatie, in deelneming, op commissie of onder agentschap van kachels
en centrale verwarming, de toebehoren en aanverwante artikelen alsmede de installatie en het
onderhoud ervan.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard en dit in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
productieprocessen, technische bijstand en administratie, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Verrichten van prestaties in onderaanneming en uitvoeren van maakloonwerk.
Het produceren, al dan niet in onderaanneming van gewassen – zaden en granen in de meest ruime
zin van het woord.
Het aan- en verkopen, in en exporteren van alle roerende goederen en dit in de meest ruime zin van
het woord.
Het verlenen van alle dienstprestaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en
dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag zich voor andere vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband kunnen houden.
Het aan- en verkopen, bouwen, verbouwen, in pacht geven en nemen, ruilen, in concessie geven en
nemen, huren en verhuren van alle onroerende en roerende goederen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investering- en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan depositobanken.
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe
mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
De voorgaande opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende
verhandelingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
uitbreiding kunnen van bevorderen. Zij zal door middel van aandelen, inbreng van natura of
inschrijvingen bij oprichting mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of
Luik B
vennootschappen voor zover een dergelijke deelname, of lidmaatschap, het voorwerp der
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks dient.
4° Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6° Bestuursorgaan
a) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
b) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
8°  Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
9° Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
10° Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11° Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interim-
dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interim-dividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve.
12° Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (destijds benoemd als
zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming van de heer Frank Pauwelyn als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer PAUWELYN Frank Joseph Cornelius, geboren te Ieper op 28 mei 1958, wonende te 8970
Poperinge (Reningelst), Vlamertingseweg 33, alhier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8970 Poperinge
(Reningelst), Vlamertingseweg 33.
Luik B
 
ZESDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
ZEVENDE BESLUIT – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
            De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ACHTSTE BESLUIT- administratieve volmacht
De vergadering machtigt de besloten vennootschap “Advies-& Boekhoudkantoor Ieper”, met zetel te
8900 Ieper, Fochlaan 28 en met ondernemingsnummer 0882.756.913, alsmede al haar bestuurders,
aangestelden en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden met mogelijkheid tot in de plaats
stelling om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een
ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale
Verzekeringsfonds en om de inschrijvingen in orde te brengen in het elektronisch aandelenregister
en het UBO-register, en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
        
Tom Degryse
notaris