N° d'entreprise : 0543294030
Nom
(en entier) : Compagnie Financière Balzac
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Kamerdelle 95
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DIVERS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D’un acte reçu par nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le 14 juin
2021, en cours d’enregistrement, il résulte que :
Première résolution : Réduction du capital
L'assemblée a décidé, dans le cadre de l’article 7:216 du Code des sociétés et associations, de
réduire le capital à concurrence de trois cent nonante mille euros (390.000,00 €) pour le ramener de
cinquante-huit millions deux cent quatre-vingt-sept mille cent vingt euros (58.287.120,00 €) à
cinquante-sept millions huit cent nonante-sept mille cent vingt euros (57.897.120,00 €), par voie de
rachat en vue de leur destruction immédiate de trente-neuf mille (39.000) actions de catégorie B
actuellement détenues par six actionnaires, à savoir Madame Alexia LANDEAU pour six  mille cinq
cents (6.500) actions de catégorie B détenues en pleine propriété, Madame Amber LANDEAU, pour
six mille cinq cents  (6.500) actions de catégorie B détenues en pleine propriété, et ensemble
Mademoiselle Olympia LANDEAU, Mademoiselle Talitha LANDEAU, Mademoiselle Leonor
LANDEAU, et Monsieur Serge LANDEAU, pour vingt-six mille (26.000) actions de catégorie B
détenues en pleine propriété en indivision, pour une valeur de rachat totale de trois cent nonante
mille euros (390.000,00 €), et après que les autres actionnaires aient renoncé au principe de l’égalité
des actionnaires en exécution de l’article 7:208 du Code des sociétés et associations.
L’assemblée a décidé qu'il n'y a lieu de prélever aucun montant sur d'autres composants des fonds
propres, la valeur de rachat correspondant au montant du capital représenté par les actions
rachetées, l'assemblée constatant l’absence de résultat reporté de la Société et déclare par
conséquent qu'à ce jour la Société ne dispose pas de réserve distribuable.
VOTE
Cette résolution a été adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CONSTATATION
L'assemblée a constaté et requis le Notaire soussigné d’acter que suite à la décision qui précède, le
capital est ramené à un montant de cinquante-sept millions huit cent nonante-sept mille cent vingt
euros (57.897.120,00 €), représenté par cinq millions huit cent vingt-huit mille sept cent douze
(5.789.712) actions, sans désignation de valeur nominale, dont quatre millions quatre-vingt-sept mille
cinq cent soixante-quatre (4.087.564) actions de catégorie A et un million sept cent deux mille cent
quarante-huit  (1.702.148) actions de catégorie B, représentant chacune un/cinq millions sept cent
quatre-vingt-neuf mille sept cent douzième (1/5.789.712ème) du capital.
Deuxième résolution : Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la
décision de réduction du capital qui précède.
L'assemblée a décidé de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le
mettre en concordance avec la décision de réduction de capital qui précède :
« Le capital est fixé à la somme de cinquante-sept millions huit cent nonante-sept mille cent vingt
euros (57.897.120,00 €), représenté par cinq millions huit cent vingt-huit mille sept cent douze
(5.789.712) actions, sans désignation de valeur nominale, dont quatre millions quatre-vingt-sept mille
cinq cent soixante-quatre (4.087.564) actions de catégorie A et un million sept cent deux mille cent
Volet B
quarante-huit  (1.702.148) actions de catégorie B, représentant chacune un/cinq millions sept cent
quatre-vingt-neuf mille sept cent douzième (1/5.789.712ème) du capital.
En cas de cession d’actions ou de souscription de nouvelles actions, les règles relatives aux
différentes catégories d’actions sont prévues aux articles 7 et 14 des présents statuts.
Lors de la constitution de la société, le 4 décembre 2013, le capital a été fixé à la somme de
quarante millions cent cinquante-trois mille deux cent cinquante euros (40.153.250,00 €), représenté
par quatre millions quinze mille trois cent vingt-cinq actions (4.015.325), sans désignation de valeur
nominale, dont quatre millions quinze mille trois cent vingt-quatre actions (4.015.324) de catégorie A,
et une (1) action de catégorie B, par apports à la société en nature, de cent septante trois mille deux
cent quatre-vingts (173.280) actions de la société par actions simplifiée de droit français BALZAC
HOLDING, pour un montant total de quarante millions cent cinquante-trois mille deux cent quarante
euros (40.153.240,00 €) et par apport en espèces pour un montant total de dix euros (10,00 €).
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 25 septembre 2015, dans le cadre
et en conséquence de la fusion transfrontalière par absorption de la société par actions simplifiée de
droit français BALZAC HOLDING, le capital a été augmenté à concurrence de 22.173.170,00 euros
pour le porter de 40.153.250,00 euros à 62.326.420,00 euros, avec création de 72.240 actions
nouvelles de catégorie A et 2.145.077 actions nouvelles de catégorie B, sans désignation de valeur
nominale.
Par décision du 25 avril 2018, l’assemblée générale des actionnaires a décidé, dans le cadre de l’
article 621, 1° du Code des sociétés, de réduire le capital à concurrence de trois millions soixante-
quatre mille trois cents euros (3.064.300,00 €) pour le ramener à cinquante-neuf millions deux cent
soixante-deux mille cent vingt euros (59.262.120,00 €), par voie de rachat en vue de leur destruction
immédiate de trois cent six mille quatre cent trente (306.430) actions de catégorie B.
Par décision du 8 octobre 2018, l’assemblée générale des actionnaires a décidé, dans le cadre de l’
article 621, 1° du Code des sociétés, de réduire le capital à concurrence de cent nonante-cinq mille
euros (195.000,00 €) pour le ramener à cinquante-neuf millions soixante-sept mille cent vingt euros
(59.067.120,00 €), par voie de rachat en vue de leur destruction immédiate de dix-neuf mille cinq
cents (19.500) actions de catégorie B.
Par décision du 12 avril 2019, l’assemblée générale des actionnaires a décidé, dans le cadre de l’
article 621, 1° du Code des sociétés, de réduire le capital à concurrence de trois cent nonante mille
euros (390.000,00 €) pour le ramener à cinquante-huit millions six cent septante-sept mille cent vingt
euros (58.677.120,00 €), par voie de rachat en vue de leur destruction immédiate de trente-neuf mille
(39.000) actions de catégorie B.
Par décision du 24 avril 2020, l'assemblée générale des actionnaires a décidé, dans le cadre de l’
article 7:216 du Code des sociétés et associations, de réduire le capital à concurrence de trois cent
nonante mille euros (390.000,00 €) pour le ramener de cinquante-huit millions six cent septante-sept
mille cent vingt euros (58.677.120,00 €) à cinquante-huit millions deux cent quatre-vingt-sept mille
cent vingt euros (58.287.120,00 €), par voie de rachat en vue de leur destruction immédiate de
trente-neuf mille (39.000) actions de catégorie B.
Par décision du 14 juin 2021, l'assemblée générale des actionnaires a décidé, dans le cadre de l’
article 7:216 du Code des sociétés et associations, de réduire le capital à concurrence de trois cent
nonante mille euros (390.000,00 €) pour le ramener de cinquante-huit millions deux cent quatre-
vingt-sept mille cent vingt euros (58.287.120,00 €) à cinquante-sept millions huit cent nonante-sept
mille cent vingt euros (57.897.120,00 €), par voie de rachat en vue de leur destruction immédiate de
trente-neuf mille (39.000) actions de catégorie B. »
Troisième résolution : Confirmation adresse du siège.
L’assemblée générale a déclaré que l’adresse du siège est située à Uccle (1180 Bruxelles), avenue
Kamerdelle 95.
Quatrième résolution : Ratification de la nomination d’un administrateur.
L’assemblée générale a décidé d’acter, suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
du 14 septembre 2020, la nomination de Monsieur MATTATIA Jonathan, prénommé, au poste d’
administrateur, et ce à dater du 14 septembre 2020, pour une durée de 5 ans, arrivant à échéance à
l’assemblée générale ordinaire de 2025, statuant sur les comptes de 2024.
Cinquième résolution : Délégation de pouvoirs.
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à l’administrateur délégué pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
L'assemblée a conféré au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à l’administrateur délégué avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des
données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de
la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
 
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Lorette ROUSSEAU,
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- procurations
- dispenses