Ondernemingsnr : 0441728397
Naam
(voluit) : Warehouse Systems Integrators
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schabbestraat 7
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 24 september
2019, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), vennoot van de
besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 1 oktober
2019 Register OBA 5 Boek 000 Blad 000 Vak 16978. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50
EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist het (vast) kapitaal te verminderen met achtentachtigduizend euro
(88.000,00 EUR) om het te verla-gen van honderd en achtduizend euro (108.000,00 EUR) tot
twintigduizend euro (20.000,00 EUR).
De kapitaalvermindering wordt verwezenlijkt door terugbe-taling van een ge-deelte van het werke-lijk
volge-stort kapi-taal aan ieder aandeel van een gelijk bedrag in geld van zevenenvijftig euro twee
één zeven één zes cent (57,21716 EUR).
Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal van de
vennootschap.
De vennoten verklaren dat deze kapitaalvermindering integraal voortkomt uit het op 29 september
2014 ingebrachte kapitaal, bij wijze van kapitaalverhoging, in toepassing van artikel 537 WIB92.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, mag geen terugbetaling gedaan worden aan
de aandeelhouders zolang de schuldeisers, die binnen twee maanden na de bekendmaking van het
besluit tot kapitaal-vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen
gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een
uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
De vergadering stelt vast dat het aantal aandelen onge-wijzigd blijft, vermits ze geen vermelding van
nominale waarde dragen.
2/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3/ In aansluiting bij het tweede besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij achtentwintigduizend honderd drieënvijftig euro (28.153,00 EUR), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tweeduizend zeshonderd zevenenveertig euro (2.647,00
Luik B
EUR), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   "WAREHOUSE SYSTEMS INTEGRATORS".
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A) Onderneming voor de montage van:
1) magazijn- en opslagsystemen, statisch en dynamisch;
2) alle bijhorigheden zoals afschermingen, mechanische beveiligingen;
3) interne transportsystemen.
B) Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten.
C) De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder A).
D) Het verstrekken van adviezen van commerciële, financiële en administratieve aard, alsmede op
het vlak van algemeen bedrijfsbeleid.
E) In het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en
bestuurdersbijstandspakket. Dit alles in de meest ruime zin.
F) Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
JAARVERGADERING:  De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
eerste vrijdag van de maand maart om 18 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden
worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 oktober van ieder jaar tot 30 september van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
Luik B
ARTIKEL TWAALF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3511
Hasselt/Kuringen, Schabbestraat 7.
6/ De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurders, thans voor onbepaalde duur:
    1.  De vennootschap onder firma “DE SCHABBE”, met zetel te 3511 Hasselt/Kuringen,
Schabbestraat 7, vast vertegenwoordigd door de heer MUNTERS Alain, wonende te 3511
Hasselt/Kuringen, Schabbestraat 7 bus 01 ;
    2.  De gewone commanditaire vennootschap “MSM”, met zetel te 3511 Hasselt/Kuringen,
Schabbestraat 7, vast vertegenwoordigd door de heer MUNTERS Sigurd, wonende te 3511
Hasselt/Kuringen, Schabbestraat 7;
die verklaren te aanvaarden.
7/ De vergadering benoemt tot lasthebber ad hoc, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze
akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de
inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private
of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht van
indeplaatsstelling:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AccFides”, met zetel te 3550 Heusden-
Zolder, Kapelstraat 18 bus 0.1, ondernemingsnummer 0849.004.475.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.