Ondernemingsnr : 0655860352
Naam
(voluit) : LO - FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorp-Oost 19
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 14 juli 2023 blijkt dat de besloten
vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, beslissing om de bestaande aandelen in
te delen in drie (3) soorten, met name aandelen van soort A, aandelen van soort B en aandelen van
soort C, waarbij alle soorten aandelen recht geven op een gelijk deel in de winstverdeling en in het
liquiditeitssaldo.
Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 juli 2023, in
toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de
voorgestelde creatie van soor-ten aandelen A, B en C en omzetting van driehonderd aandelen naar:
    •  tweehonderd veertig (240) aandelen van soort A waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
deel in de winstverdeling en in het li-quiditeitssaldo;
    •  dertig (30) aandelen van soort B waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de
winstverdeling en in het li-quiditeitssaldo;
    •  dertig (30) aandelen van soort C waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de
winstverdeling en in het li-quiditeitssaldo.
De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerkingen worden ge--maakt.
Voormeld verslag van het bestuursorgaan wordt aan deze akte gehecht.
De vergadering neemt kennis van de vaststelling van het bestuursorgaan zo--als opgenomen in
voormelde verslag de dato 12 juli 2023, dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen aan voormeld verslag van het bestuursorgaan waardoor er geen wettelijke
verslaggeving door een commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of extern
accountant, aangewezen door het bestuursorgaan, vereist is, hetgeen ook, voor zoveel als nodig,
eenparig wordt erkend door de aandeelhouders.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij het verslag en zij besluit tot de in-deling van de bestaande
aandelen in drie (3) soorten van aandelen, met name aandelen van soort A, aandelen van soort B en
aandelen van soort C, waarbij alle soorten aandelen recht geven op een gelijk deel in de
winstverdeling en in het liquiditeitssaldo, als volgt:
    •  tweehonderd veertig (240) aandelen van soort A met stemrecht waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk deel in de winstverdeling en in het li-quiditeitssaldo
    •  dertig (30) aandelen van soort B met stemrecht waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel
in de winstverdeling en in het li-quiditeitssaldo.
    •  Dertig (30) aandelen van soort C met stemrecht waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
deel in de winstverdeling en in het li-quiditeitssaldo.
De vergadering beslist verder alle bestaande aandelen toe te wijzen als volgt:
    •  Honderd (100) aandelen van soort A aan de besloten vennootschap MALO INVEST, comparant
sub 1),
    •  Veertig (40) aandelen van soort A, dertig (30) aandelen van soort B en dertig (30) aandelen van
soort C aan de besloten vennootschap KAIVKA, comparant sub 2),
    •  Honderd (100) aandelen van soort A aan de besloten vennootschap MICAMA, comparant sub
3),
2. Wijziging van de tekst van artikel 5 van de statuten.
De vergadering stelt voor om artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
- Tweehonderd veertig (240) aandelen, met stemrecht, van soort A en waarbij elk aandeel recht geeft
op een ge-lijk deel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Dertig (30) aandelen, met stemrecht, van soort B, en waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
deel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Dertig (30) aandelen, met stemrecht, van soort C, en waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
deel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
3. Wijziging van de tekst van artikel 12 van de statuten.
De vergadering stelt voor om artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door vier (4) bestuurders die een college zullen vormen en alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die zaken die conform het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Het collega zal bestaan uit vier (4) leden, waarbij:
    •  Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder(s) (A-
bestuurder)
    •  Één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de B-aandeelhouder(s) (B-
bestuurder)
    •  Eén (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de C-aandeelhouder(s).
De lijst van kandidaten dient door de betrokken aandeelhouder voorafgaand aan de oproeping van
de algemene vergadering waarop de benoeming als agendapunt is voorzien, aan het College worden
bezorgd, zodat deze samen met de oproeping kan worden verzonden.
De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of onder beperking van duur en die, in-dien zijn worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair be--stuurder kunnen hebben.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de betreffende aandeelhouder
die de weggevallen bestuurder heeft voorgedragen, te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Frequentie van de vergaderingen
Het College vergadert telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist, of wanneer een
bestuurder daarom verzoekt. De vergaderingen van het College worden op de zetel van de
Vennootschap gehouden, tenzij anders aangegeven in de oproeping, dan wel via eenparige
schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vergaderingen van het College kunnen ook plaatsvinden door
middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige
uitwisseling van gedachten mogelijk maakt. In dit laatste geval wordt de betrokken vergadering
geacht te zijn gehouden op de zetel van de Vennootschap.
De leden van het College worden minstens vijf (5) dagen voor de geplande vergadering van het
College door een bestuurder opgeroepen per email of per brief. De oproeping vermeldt de agenda,
en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te
stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
Deze termijn mag worden ingekort in hoogdringende gevallen en indien dit in het belang van de
Vennootschap is.
Aanwezigheidsquorum
Het College kan enkel geldig beraadslagen indien de A-bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.
Indien dit niet het geval is, kan elke bestuurder een nieuwe vergadering van het College met een
identieke agenda bijeenroepen die geldig zal kunnen beraadslagen, zelfs indien niet voldaan is aan
voormelde aanwezigheidsvereisten, maar waarbij minstens een gewone meerderheid vijftig procent
+ één (50% + 1) van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Deze tweede
vergadering van het College kan ten vroegste worden bijeengeroepen tien (10) werkdagen na de
eerste vergadering.
Beraadslaging en stemming
Het College beslist met een gewone meerderheid van stemmen vijftig procent + één (50% + 1) van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden, met uitzondering van de hieronder limitatief vermelde
onderwerpen waarvoor naast (i) een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezig of
vertegenwoordigde leden, ook (ii) beide A-bestuurders moeten instemmen (de Voorbehouden
Materies):
- Verwerving van activa met een waarde van meer dan vijfenzeventigduzend euro (€ 75.000)
(exclusief BTW) die niet in het budget werden opgenomen;
- Overdracht of vervreemding, of verpanding activa buiten de normale bedrijfsuitoefening;
- Het aangaan van elke verbintenis met een totale waarde van meer dan vijfenzeventigduizend euro
(€ 75.000) (exclusief BTW) die niet in een goedgekeurd budget is opgenomen;
- Het aannemen en ontslaan van managers of key personeelsleden van de Vennootschap;
- Het aanbrengen van materiële wijzigingen in de vergoedingen van managers of key
personeelsleden van de Vennootschap;
- Elke beslissing, of voorstel met betrekking tot de vrijwillige of gerechtelijke vereffening of het
aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of van het faillissement van de Vennootschap;
- Elke beslissing om de activiteiten van de Vennootschap wezenlijk te wijzigen;
- Het aangaan, wijzigen of beëindigen van elke overeenkomst tussen de Vennootschap en haar
aandeelhouder, bestuurder, of managers, met inbegrip van maar niet beperkt tot licentie-, lenings- of
managementovereenkomsten tussen een aandeelhouder, bestuurder, functionaris of manager of een
met hun verbonden entiteit in de zin van artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
- Het sluiten van dadingen boven een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000);
- Het aangaan of overnemen van een schuld op lange termijn;
- De uitgifte van aandelen;
- Het besluit tot het aangaan van joint ventures, consortia, partnerships en winst- of
inkomstendelingsovereenkomsten met derden door de Vennootschap;
- Het besluit tot het overnemen of overdragen van deelnemingen in een andere onderneming door de
Vennootschap;
- Goedkeuren van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke
wijzigingen in de strategie (met inbegrip van visie op de structuur van het vermogen en de
schuldenlast) vervat in een goedgekeurd business plan;
- De verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of het
handelsfonds van de Vennootschap, evenals het verlenen hierop van een hypothecair mandaat,
borgstelling, hypotheek op goederen van de Vennootschap of haar handelsfonds.
Indien een of meerdere bestuurders (of hun vaste vertegenwoordigers) met betrekking tot een
beslissingen of verrichtingen die een Voorbehouden Materie is een strijdig belang van
vermogensrechtelijke aard hebben in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, wordt de beslissing of de verrichting steeds aan de algemene vergadering van de
Vennootschap voorgelegd met het oog op voorafgaande goedkeuring.
Elke bestuurder heeft 1 (één) stem. Nochtans zal bij de besluitvorming binnen het College steeds
gestreefd worden naar consensus.
Ingeval van staking van stemmen zullen de bestuurders gedurende een periode van dertig (30)
dagen na vaststelling van de staking van stemmen te goeder trouw onderhandelen teneinde de
conflictsituatie alsnog in onderling akkoord op te lossen. Met dien verstande dat de A-bestuurders
een doorslaggevende stem hebben in gevolge van staking van de stemmen tussen de A-bestuurders
enerzijds, en de B-bestuurder en C-bestuurder anderzijds.
Indien het College binnen voormelde periode van dertig (30) dagen niet tot een meerderheid is
gekomen, zal de beslissing, ingeval van een staking van stemmen, niet weerhouden worden (tenzij
de staking van stemmen zich voordoet tussen de A-Bestuurders die voor stemmen enerzijds en de
B- en C-Bestuurder die tegenstemmen anderzijds, in welk geval de stem van de A-Bestuurders zoals
aangegeven doorslaggevend is, en de beslissing aldus wel weerhouden wordt).”
4. Wijziging van de tekst van artikel 13 van de statuten.
De vergadering stelt voor om artikel 13 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere A-bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere A-bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere B- en C-bestuurder kan enkel daden uitoefenen van bancaire- en verzekeringsaard.”
5. Aanneming van nieuwe statuten om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten.
De vergadering beslist om volgende nieuwe statuten aan te nemen, teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LO - FINANCE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap, die een handelsvennootschap is, heeft tot voorwerp:
Het optreden (bemiddelen en afsluiten van zaken), in naam en voor rekening van de naamloze
vennootschap ING BELGIE te Brussel als gevolmachtigd agent voor bank- en beleggingsdiensten,
en als gevolmachtigd subagent voor verzekeringsdiensten, voor zover zij daarvoor vooraf
goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere
overheidsinstanties heeft verkregen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking, de uitbreiding of het vergemakkelijken ervan kunnen
bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
- Tweehonderd veertig (240) aandelen, met stemrecht, van soort A en waarbij elk aandeel recht geeft
op een ge-lijk deel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Dertig (30) aandelen, met stemrecht, van soort B, en waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
deel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Dertig (30) aandelen, met stemrecht, van soort C, en waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
deel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de acht (8)
dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van acht (8) dagen te rekenen vanaf de verzending
van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij
gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht
verzetten binnen de acht (8) dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders,
voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe
termijn van acht (8) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de
nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek
aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de
aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen
te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder
opsplitsing van de aandelen.
De aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze
aandelen aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen
overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt
deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de drie (3) dagen na zijn aanstelling. Het
bestuursorgaan moet deze prijs binnen de acht (8) dagen nadat het ervan in kennis werd gesteld,
betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar
evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt
de vennootschap de kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na de
betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is
de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend
tegen de wettelijke interest verhoogd met vier (4) percent, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee (2)
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
Artikel 10. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Artikel 11. Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door vier (4) bestuurders die een college zullen vormen en alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die zaken die conform het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Het collega zal bestaan uit vier (4) leden, waarbij:
    •  Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de Aaandeelhouder(s) (A-
bestuurder)
    •  Één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de Baandeelhouder(s) (B-
bestuurder)
    •  Eén (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de Caandeelhouder(s).
De lijst van kandidaten dient door de betrokken aandeelhouder voorafgaand aan de oproeping van
de algemene vergadering waarop de benoeming als agendapunt is voorzien, aan het College worden
bezorgd, zodat deze samen met de oproeping kan worden verzonden.
De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of onder beperking van duur en die, in-dien zijn worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair be--stuurder kunnen hebben.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de betreffende aandeelhouder
die de weggevallen bestuurder heeft voorgedragen, te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Frequentie van de vergaderingen
Het College vergadert telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist, of wanneer een
bestuurder daarom verzoekt. De vergaderingen van het College worden op de zetel van de
Vennootschap gehouden, tenzij anders aangegeven in de oproeping, dan wel via eenparige
schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vergaderingen van het College kunnen ook plaatsvinden door
middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige
uitwisseling van gedachten mogelijk maakt. In dit laatste geval wordt de betrokken vergadering
geacht te zijn gehouden op de zetel van de Vennootschap.
De leden van het College worden minstens vijf (5) dagen voor de geplande vergadering van het
College door een bestuurder opgeroepen per email of per brief. De oproeping vermeldt de agenda,
en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te
stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
Deze termijn mag worden ingekort in hoogdringende gevallen en indien dit in het belang van de
Vennootschap is.
Aanwezigheidsquorum
Het College kan enkel geldig beraadslagen indien de A-bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.
Indien dit niet het geval is, kan elke bestuurder een nieuwe vergadering van het College met een
identieke agenda bijeenroepen die geldig zal kunnen beraadslagen, zelfs indien niet voldaan is aan
voormelde aanwezigheidsvereisten, maar waarbij minstens een gewone meerderheid vijftig procent
+ één (50% + 1) van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Deze tweede
vergadering van het College kan ten vroegste worden bijeengeroepen tien (10) werkdagen na de
eerste vergadering.
Beraadslaging en stemming
Het College beslist met een gewone meerderheid van stemmen vijftig procent + één (50% + 1) van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden, met uitzondering van de hieronder limitatief vermelde
onderwerpen waarvoor naast (i) een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezig of
vertegenwoordigde leden, ook (ii) beide A-bestuurders moeten instemmen (de Voorbehouden
Materies):
- Verwerving van activa met een waarde van meer dan vijfenzeventigduzend euro (€ 75.000)
(exclusief BTW) die niet in het budget werden opgenomen;
- Overdracht of vervreemding, of verpanding activa buiten de normale bedrijfsuitoefening;
- Het aangaan van elke verbintenis met een totale waarde van meer dan vijfenzeventigduizend euro
(€ 75.000) (exclusief BTW) die niet in een goedgekeurd budget is opgenomen;
- Het aannemen en ontslaan van managers of key personeelsleden van de Vennootschap;
- Het aanbrengen van materiële wijzigingen in de vergoedingen van managers of key
personeelsleden van de Vennootschap;
- Elke beslissing, of voorstel met betrekking tot de vrijwillige of gerechtelijke vereffening of het
aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of van het faillissement van de Vennootschap;
- Elke beslissing om de activiteiten van de Vennootschap wezenlijk te wijzigen;
- Het aangaan, wijzigen of beëindigen van elke overeenkomst tussen de Vennootschap en haar
aandeelhouder, bestuurder, of managers, met inbegrip van maar niet beperkt tot licentie-, lenings- of
managementovereenkomsten tussen een aandeelhouder, bestuurder, functionaris of manager of een
met hun verbonden entiteit in de zin van artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
- Het sluiten van dadingen boven een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000);
- Het aangaan of overnemen van een schuld op lange termijn;
- De uitgifte van aandelen;
- Het besluit tot het aangaan van joint ventures, consortia, partnerships en winst- of
inkomstendelingsovereenkomsten met derden door de Vennootschap;
- Het besluit tot het overnemen of overdragen van deelnemingen in een andere onderneming door de
Vennootschap;
- Goedkeuren van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke
wijzigingen in de strategie (met inbegrip van visie op de structuur van het vermogen en de
schuldenlast) vervat in een goedgekeurd business plan;
- De verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of het
handelsfonds van de Vennootschap, evenals het verlenen hierop van een hypothecair mandaat,
borgstelling, hypotheek op goederen van de Vennootschap of haar handelsfonds.
Indien een of meerdere bestuurders (of hun vaste vertegenwoordigers) met betrekking tot een
beslissingen of verrichtingen die een Voorbehouden Materie is een strijdig belang van
vermogensrechtelijke aard hebben in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, wordt de beslissing of de verrichting steeds aan de algemene vergadering van de
Vennootschap voorgelegd met het oog op voorafgaande goedkeuring.
Elke bestuurder heeft 1 (één) stem. Nochtans zal bij de besluitvorming binnen het College steeds
gestreefd worden naar consensus.
Ingeval van staking van stemmen zullen de bestuurders gedurende een periode van dertig (30)
dagen na vaststelling van de staking van stemmen te goeder trouw onderhandelen teneinde de
conflictsituatie alsnog in onderling akkoord op te lossen. Met dien verstande dat de A-bestuurders
een doorslaggevende stem hebben in gevolge van staking van de stemmen tussen de A-bestuurders
enerzijds, en de B-bestuurder en C-bestuurder anderzijds.
Indien het College binnen voormelde periode van dertig (30) dagen niet tot een meerderheid is
gekomen, zal de beslissing, ingeval van een staking van stemmen, niet weerhouden worden (tenzij
de staking van stemmen zich voordoet tussen de A-Bestuurders die voor stemmen enerzijds en de
B- en C-Bestuurder die tegenstemmen anderzijds, in welk geval de stem van de A-Bestuurders zoals
aangegeven doorslaggevend is, en de beslissing aldus wel weerhouden wordt).
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere A-bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere A-bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere B- en C-bestuurder kan enkel daden uitoefenen van bancaire- en verzekeringsaard.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist, op voordracht van de B-Aandeelhouders, te benoemen als
bestuurder met ingang van heden en voor onbepaalde duur :
- “MG MANAGEMENT & INVEST” besloten vennootschap, met zetel te 9960 Assenede,
Kasteelstraat 11 (ondernemingsnummer 0679.739.673), met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Mathieu Godfroid, wonende te 9960 Assenede, Kasteelstraat 11.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering bevestigt de benoeming voor onbepaalde duur van onderstaande
bestuurders:
- op voordracht van de C-aandeelhouder: "KAIVKA" besloten vennootschap, met zetel te 9160
Lokeren, H.-Geestmolenstraat 138, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hulpiau Ivan, wonende
te 9160 Lokeren, H.-Geestmolenstraat 138,
- op voordracht van de A-aandeelhouder: "MALO INVEST" besloten vennootschap, met zetel te 9080
Lochristi, Fazantenstraat 23, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Bruyssel Frederic,
wonende te 9080 Lochristi, Fazantenstraat 23;
- op voordracht van de A-aandeelhouder: "MICAMA" besloten vennootschap, met zetel te 9080
Lochristi (Zaffelare), Hellestraat 43, met als vaste vertegenwoordiger, de heer De Blieck Kurt,
wonende te 9080 Lochristi, Hellestraat 43.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, CRVB
Accountancy besloten vennootschap, Beerveldse Baan 2D te 9080 Lochristi, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van de
vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
 
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor  publicatie
 
Wim Van Damme
Notaris
25/7/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmacht