Ondernemingsnr : 0716720231
Naam
(voluit) : Itinero
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zand 25
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 8 augustus 2023,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Itinero, met
ondernemingsnummer 0716.720.231 en met adres van de zetel te 2275 Wechelderzande, Zand 25,
is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “Itinero”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met
derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle hoegenaamde verrichtingen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de volgende activiteiten, voor zover dit alles
wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers daartoe de nodige vergunningen
en/of erkenningen heeft/hebben:
    •  De aankoop en verkoop van ICT diensten en producten, de aankoop, verkoop,
projectmanagement consultancy en implementatie van software, hardware producten en diensten en
aanverwante toepassingen. Het verlenen van advies, bijstand bij de aankoop, de verkoop, de
implementatie van software, hardware, dataverwerking en aanverwante.
    •  Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
ontwikkeling, productie, levering en of samen-stelling van documentatie over standaard- of speciale
programmatuur.
    •  Het verlenen van adviezen en opleidingen op het gebied van in-formatica, telecommunicatie,
internettoepassingen, elektronica, hardware, software, multimedia, grafische en vormgevende dien-
sten, projectmanagement, logistiek en bedrijfsstrategie inzake bo-venliggende domeinen, publiciteit,
in-en uitvoer, groot en klein-handel, van computers en toebehoren.
    •  Het verlenen van IT consulting services onder andere op het vlak van testen en ontwikkelen van
software, project en proces ma-nagement, ontwikkeling en verkoop van eigen software het geven
van IT gerelateerde trainingen aan- en verkoop van hardware en software toepassingen.
    •  Zij mag alle brevetten, octrooien, licenties, vergunningen, auteurs-rechten of merken die
betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
    •  De installatie, het onderhoud en reparatie van de producten in deze vakgebieden.
    •  De verkoop van programma's, studies, en ontwerpen op vlak van de hierboven omschreven
domeinen.
    •  Alle realisaties met, door en voor het medium computer, meer be-paald het realiseren en
ontwerpen van alle multimedia aspecten.
    •  Het publiceren van artikels en boeken en algemene informatie in verband met informatica en al
zijn toepassingen in de meest ruime zin.
    •  Het ondersteunen en stimuleren van innovatie en productontwikke-ling in deze vakgebieden.
    •  De ondersteuning van de marktintroductie van nieuwe producten of varianten in bestaande en
nieuwe marktsegmenten.
    •  De ruimte bieden voor websites, gegevensverwerking en aanver-wante activiteiten.
    •  De activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting zoals webhosting — streaming service
— Applications hosting.
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
    •  Het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes.
    •  Het maken en verhuren van digitale web platformen.
    •  De commerciële ondersteuning bij nieuwe productlanceringen evenals het verlenen van bijstand
en advies of representatie op in-ternationale beurzen.
    •  Organiseren van opleidingen, informatieve bijeenkomsten, con-gressen, demonstratiesessies en
alle mogelijke events verband houdende met informatica en al zijn mogelijke toepassingen en dit in
de meest ruime zin.
    •  Het ter beschikking stellen van personeel met betrekking tot informaticawerkzaamheden.
    •  Raadgeving en adviesverlening in de breedste zin, zoals maar niet beperkt tot aankoop,
logistiek, financiën, communicatie, marke-ting, verkoop, evenementen en personeelsbeleid;
organisatie van training, seminars en workshops; uitvoeren van audits en doorlich-tingen, zowel
financieel als operationeel.
    •  Het verstrekken van management-bedrijfsadvies met het oog op de algemene verbetering en
optimalisatie van bedrijfsprocessen.
    •  Het ontwerpen en verstrekken van management- en bedrijfsoplei-dingen.
    •  Uitvoeren van interim managementopdrachten. De exploitatie van een studie-, organisatie- en
raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en
administratie.
    •  Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van vennootschappen en on-dernemingen, het waarnemen van het mandaat van
bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffe-naar.
    •  Het opstellen van projecten tot resultaatsverbetering, onder andere door specifieke training en
coaching in de meest ruime zin.
    •  Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend ver-mogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking hebben op het heer of op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten
    •  Het uitvoeren van interim managementopdrachten.
    •  De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder als-ook vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen. De ven-nootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan
ondernemin-gen of vennootschappen, met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die haar
voorwerp kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij on-rechtstreeks door middel van fusie,
afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze.
    •  De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere
tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het
buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is
verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin. Daartoe kan de
vennootschap sa-menwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, recht-streeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemin-gen.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclu-sief de eigen handelszaak.
Het bovenstaande is een opsomming en geenszins beperkend.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is,
rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenlijking ervan te bevorderen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap,
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ De huidige zaakvoerder, de heer Ben Marcel Elza Abelshausen, ontslag te geven uit zijn functie
en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de
vennootschap.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV heeft de aangestelde bestuurder keuze van woonplaats gedaan
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
4/ Het adres van de zetel te verplaatsen naar 2275 Wechelderzande, Sparrenweg 6.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Van Coile & Partners te
9031 Gent, Boelenaar 1 (0443.127.375) ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde
en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.