Ondernemingsnr : 0895115604
Naam
(voluit) : EETKAFFEE MULTATULI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Huidevetterskaai 40
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats
te Gent (1ste Kanton), op 6 december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “EETKAFFEE
MULTATULI”, met zetel te 9000 Gent, Huidevetterskaai 40, met RPR Gent: 895.115.604, volgende
beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (oud statuut).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april
2019) besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
twintig duizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend
zeshonderd en twee euro vijf cent (€ 2.602,05), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van tweeëntwintig duizend zeshonderd en
twee euro vijf cent (€ 22.602,05), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (BS, 4 april 2019).
 
Tweede besluit – Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare
eigenvermogenrekening.
De vergadering besluit vervolgens , overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (BS, 4 april 2019) tot het beschikbaar maken van een gedeelte van de voormelde
statutair onbeschikbare eigen vermogenrekening meer bepaald ten bedrage van
tweeentwintig duizend zeshonderd en twee euro vijf cent (€ 22.602,05), zodanig dat voor dit bedrag
de onbeschikbaarheid opgeheven wordt en als gewone inbrengen beschouwd wordt. Er wordt wel
niet beslist tot enige uitkering, zodat de inbrengen tot het vennootschapsvermogen blijven behoren.
De vennootschap beschikt ingevolge huidig besluit over :
- een beschikbaar eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt
worden, die vatbaar zijn voor uitkering aan de vennoten ad tweeëntwintig duizend zeshonderd en
Luik B
twee euro vijf cent (€ 22.602,05). Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap
 
Derde besluit – Indeling van de aandelen
De vergadering beslist de 100 aandelen her in te delen in categorie van aandelen en wel als volgt :
    •  Aandelen A : aandelen toebehorend aan natuurlijke personen
    •  Aandelen B : aandelen toebehorend aan rechtspersonen
Aldus stelt de vergadering vast dat de thans bestaande 100 aandelen worden vervangen door
nieuwe aandelen conform voormelde indeling :
    •  * aandelen A worden toebedeeld aan de heer Claes David, voormeld.
    •  * aandelen B worden toebedeeld aan de BV “LOODS 77”.
De aandeelhouders verbinden er zich toe hun medewerking te verlenen het register van aandelen
aan te passen in uitvoering van dit besluit.
 
Beide categorieën aandelen geven recht op een gelijk bedrag in euro aan dividenden.
 
De dividenden die toegekend worden aan aandelen A worden bij voorrang, in de mate van
beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap.
 
De dividenden die toegekend worden aan aandelen B worden bij voorrang, in de mate van
beschikbaarheid geput uit de gewone reserves van de vennootschap.
 
De vergadering beslist aanvullend dat de aandelen categorie A genummerd zijn van 1 tot en met 50
en de aandelen categorie B genummerd zijn van 51 tot en met 100.
 
Vierde besluit – wijziging voorwerp
Verslag
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt,
overeenkomstig artikel 5:101 (bv) en 7:154 (NV)van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Elke vennoot bevestigt een kopij van dit verslag te hebben ontvangen.
herformulering van het voorwerp
Vervolgens beslist de vergadering om het voorwerp te herformuleren zodat het voortaan luidt als
volgt :
 
 
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
    •  Alle activiteiten die behoren tot de horecasector in het algemeen en in het bijzonder de uitbating
van bierhuizen, cafés, drankenhuizen, tearooms, drankgelegenheden, tavernes, eethuizen,
restaurants, vergader en feestzalen; daarnaast ook het uitvoeren van recepties, eetgelegenheden en
feesten als traiteur, eventueel op andere locaties;
    •  De aan en verkoop van voedingswaren en dranken met inbegrip van alcoholische dranken,
wijnen, likeuren en rookartikelen
    •  Discjockey
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
    •  Tussenpersoon in de handel van roerende goederen;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm, het stimuleren, plannen en coördineren
van ontwikkeling van voormelde participaties
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, tenzij deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken en kredietinstellingen.
    1.  Voor eigen rekening
    •  Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, van roerende en
onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel, recreatie-, bedrijfs- of privédoeleinden,
Luik B
alsmede het participeren in ondernemingen, zowel in de klein- als groothandel.
    •  de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen en grond;
    •  de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  de verhuur van appartementen in hotels;
    •  de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
    •  de verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzoverder;
    •  de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
    •  de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van één of meerdere jaren;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen ;
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enzoverder;
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  Grondverkavelingen;
    •  Ruilverkavelingen;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed;
    •  managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere;
    •  Bovendien zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerend en onroerend operaties
mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals wettelijk
geregeld voor vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies . Zij mag geen
handelingen stellen waarvoor een machtiging of erkenning vereist is, tenzij aan de terzake geldende
voorwaarden zou voldaan zijn.
 
Vijfde besluit – Wijziging van de jaarvergadering
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen in de toekomst de jaarvergadering te houden
op de laatste vrijdag van de maand maart om veertien uur.
 
 
Zesde Besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en in overeenstemming met de hoger genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «EETKAFFEE MULTATULI».
 
Artikel 2. Zetel
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
Luik B
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
 
De vennootschap heeft tot voorwerp :
I Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
    •  Alle activiteiten die behoren tot de horecasector in het algemeen en in het bijzonder de uitbating
van bierhuizen, cafés, drankenhuizen, tearooms, drankgelegenheden, tavernes, eethuizen,
restaurants, vergader en feestzalen; daarnaast ook het uitvoeren van recepties, eetgelegenheden en
feesten als traiteur, eventueel op andere locaties;
    •  De aan en verkoop van voedingswaren en dranken met inbegrip van alcoholische dranken,
wijnen, likeuren en rookartikelen
    •  Discjockey
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
    •  Tussenpersoon in de handel van roerende goederen;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm, het stimuleren, plannen en coördineren
van ontwikkeling van voormelde participaties
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, tenzij deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken en kredietinstellingen.
II Voor eigen rekening
    •  Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, van roerende en
onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel, recreatie-, bedrijfs- of privédoeleinden,
alsmede het participeren in ondernemingen, zowel in de klein- als groothandel.
    •  de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen en grond;
    •  de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  de verhuur van appartementen in hotels;
    •  de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
    •  de verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzoverder;
    •  de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
    •  de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
    •  de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van één of meerdere jaren;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen ;
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enzoverder;
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  Grondverkavelingen;
    •  Ruilverkavelingen;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed;
Luik B
    •  managementsactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere;
    •  Bovendien zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerend en onroerend operaties
mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals wettelijk
geregeld voor vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies . Zij mag geen
handelingen stellen waarvoor een machtiging of erkenning vereist is, tenzij aan de terzake geldende
voorwaarden zou voldaan zijn.
 
Artikel 4. Duur
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5. Het vermogen van de vennootschap – Inbrengen
 
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen
vermogenrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
Artikel 6. Vergoeding van de inbrengen – Aandeel in de winsten, de verliezen en het
vereffeningssaldo
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgereikt, waarbij een onderscheid
wordt gemaakt in twee categorieën aandelen:
-aandelen A: aandelen toebehorend aan natuurlijke personen
-aandelen B: aandelen toebehorend aan rechtspersonen
 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
Beide categorieën aandelen geven recht op een gelijk bedrag in euro aan dividenden.
De dividenden die toegekend worden aan aandelen A worden bij voorrang, in de mate van
beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap.
De dividenden die toegekend worden aan aandelen B worden bij voorrang, in de mate van
beschikbaarheid geput uit de gewone reserves van de vennootschap.
 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Overdracht van een aandeel van een bepaalde categorie zal alleen leiden tot wijziging van categorie
indien de overnemer reeds houder is van aandelen van een andere categorie.
 
Artikel 7. Stortingsplicht
 
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
 
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt de algemene vergadering vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
Luik B
 
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
 
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
 
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
 
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
 
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen
 
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
 
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
 
TITEL III. EFFECTEN
 
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt gehouden op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het “WVV”). De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
Luik B
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen op hun eerste verzoek.
 
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
 
De effecten zijn ondeelbaar.
 
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
 
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, behoudens
hetgeen hieronder bepaald wordt in verband met splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel
in vruchtgebruik en blote eigendom.
 
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden, in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
 
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen of
overgaan: 1) onder levenden om niet of door overlijden, aan de echtgenoot van de overdrager of de
erflater, of aan de wettelijk samenwonende partner en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders; 2) onder levenden aan gecontroleerde vennootschap of
successieplanningsstructuur. Het bestuursorgaan dient ingelicht te worden over elke uitgevoerde
vrije overdracht van aandelen en zal op haar beurt de andere aandeelhouders hierover inlichten.
 
§ 2. Overdracht onderworpen aan voorkooprecht
Elke aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wil overdragen op een andere manier of
aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid,
deze aandelen eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, moet het
bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal
en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van
de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding per aangetekend schrijven aan de andere
aandeelhouders, binnen de 8 dagen na deze kennisgeving.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht uitoefenen op alle aangeboden aandelen . De
uitoefening dient te gebeuren per aangetekend schrijven binnen 30 dagen van de betekening van
deze aanbieding door het bestuursorgaan en dient het maximum aantal aandelen te vermelden
waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk
verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet
reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
In geval meerdere voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht wensen uit te oefenen
en behoudens andersluidend onderling akkoord, oefenen deze aandeelhouders hun voorkooprecht
uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend en rekening houdend met voormelde volgorde en zonder
opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het
bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
Luik B
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de
aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer doch met toepassing van het
hiernabedongen pro rata volgrecht.
 
In geval een aandeelhouder een overdracht wenst te realiseren van alle of een deel van zijn
aandelen aan een derde partij, zal hij zijn aandelen niet kunnen overdragen aan zulke derde partij,
tenzij zij met deze derde partij het recht hebben bedongen voor andere aandeelhouders om hun
aandelen pro rata, of nog in dezelfde verhouding, over te dragen aan deze partij, aan dezelfde prijs
en onder dezelfde voorwaarden, zoals deze bepaald waren voor de voorgenomen overdracht van
aandelen aan de derde partij.
De aandeelhouders die hun pro rata volgrecht wensen uit te oefenen, zullen het bestuursorgaan per
aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen, en dit binnen de dertig (30) dagen van de
betekening van voormelde aanbieding van het voorkooprecht door het bestuursorgaan. De
kennisgeving van de al dan niet uitoefening van het voorkooprecht en volgrecht kunnen in éénzelfde
aangetekend schrijven.
 
 
§3 Overdracht in geval van enige aandeelhouder
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de aandelen onder alle omstandigheden
vrij overdraagbaar.
 
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 15. Bestuursorgaan
 
Behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, wordt de
vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht is of toe verplicht kan worden,
en dit zonder mogelijkheid tot opzegtermijn
 
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in het WVV.
 
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
 
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het WVV
Luik B
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen deze een collegiaal
orgaan. Het collegiaal bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
 
Artikel 17. Vertegenwoordiging
 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 19. Dagelijks bestuur
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 20. Controle van de vennootschap
 
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
 
Artikel 24. Beraadslagingen en besluitvorming
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
 
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 25. Schriftelijke algemene vergadering
 
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 26. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Onverminderd het voorgaande is het bestuursorgaan bevoegd om, binnen de grenzen van het WVV,
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
 
Artikel 30. Ontbinding en dadelijke sluiting van de vereffening in één akte
 
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte van de vennootschap zijn mogelijk
onder de voorwaarden opgenomen in het WVV.
 
Artikel 31. Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 33. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 35. Gemeen recht
De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn
ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van dit WVV
worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Zevende besluit - ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie :
De besloten vennootschap LOODS 77, met zetel te 9070 Destelbergen, Nijverheidsstraat 48.
Ondernemingsnummer 0642.984.591.
De vergadering beslist de besloten vennootschap LOODS 77 kwijting te verlenen voor het gevoerde
beleid.
 
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, van:
De besloten vennootschap LOODS 77, met zetel te 9070 Destelbergen, Nijverheidsstraat 48,
ondernemingsnummer 0642.984.591, met vaste vertegenwoordiger de heer David Claes, voormeld,
die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
 
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
Achtste besluit - verplaatsing van de zetel
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9070
Destelbergen, Nijverheidsstraat 48.
 
Bijzondere volmacht
De vergadering, beslist met eenparigheid van stemmen, als bijzondere en beperkte lasthebber aan te
stellen:
VDV Accountants, Voskenslaan 127, en haar aangestelden, om in naam en voor rekening van de
vennootschap rechtsgeldig de vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen tegenover de
Luik B
kruispuntbank voor ondernemingen, de griffie van ondernemingsrechtbank, het bestuur van het
Belgisch Staatsblad, het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, bij de administratie
der directe belastingen, bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede voor de aanmaak van
eStox en het up to date houden van het UBO-register, en, meer in het algemeen voor het tekenen
van alle briefwisseling tegenover derden dit doch enkel met betrekking tot onderhavige
statutenwijziging.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de tekst van de nieuwe statuten.