Ondernemingsnr : 0461987739
Naam
(voluit) : PDB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spieveldstraat 111
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 20 september 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verslag van het bestuursorgaan de dato 28 augustus 2023 inzake de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap (overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
4. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het huidige voorwerp door
de hiernavolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland en zonder hierna een
limitatieve opsomming te willen geven:
1. de uitbating van een kantoor voor mecanografische werken, vertaalbureau,
publiciteitsonderneming, en informatiekantoor;
2. de grafische vormgeving, het uittekenen van wandel- en fietskaarten en de fotobewerking;
3. de groot- en kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio- en elektrisch
materiaal; het uitvoeren van elektriciteitswerken.
4. het verlenen van diensten bij renovatiewerken, zoals plaatsing van gyproc-wanden en -plafonds,
vloerbekleding, het plaatsen en aansluiten van binnenverlichting en elektrische toestellen;
5. de uitbating van een onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
6. het plaatsen van zonnepanelen en batterijen;
7. de verkoop en herstelling van pc’s en randapparatuur;
8. groot- en kleinhandel, import en export in boeken, software en CD-rom;
9. het leggen en opstarten van computernetwerken; het schrijven en onderhouden van
softwarepakketten, alsook de ondersteuning van hardware en software bij derden;
10.       tussenpersoon in de handel in voormelde goederen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen. De vennootschap mag door middel van inbreng,
samensmelting, inschrijving of om het even op welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen en
vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten, waarvan het uittreksel luidt als
volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “PDB”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland en zonder
hierna een limitatieve opsomming te willen geven:
1. de uitbating van een kantoor voor mecanografische werken, vertaalbureau,
publiciteitsonderneming, en informatiekantoor;
2. de grafische vormgeving, het uittekenen van wandel- en fietskaarten en de fotobewerking;
3. de groot- en kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio- en elektrisch
materiaal; het uitvoeren van elektriciteitswerken.
4. het verlenen van diensten bij renovatiewerken, zoals plaatsing van gyproc-wanden en -plafonds,
vloerbekleding, het plaatsen en aansluiten van binnenverlichting en elektrische toestellen;
5. de uitbating van een onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
6. het plaatsen van zonnepanelen en batterijen;
7. de verkoop en herstelling van pc’s en randapparatuur;
8. groot- en kleinhandel, import en export in boeken, software en CD-rom;
9. het leggen en opstarten van computernetwerken; het schrijven en onderhouden van
softwarepakketten, alsook de ondersteuning van hardware en software bij derden;
10.       tussenpersoon in de handel in voormelde goederen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen. De vennootschap mag door middel van inbreng,
samensmelting, inschrijving of om het even op welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen en
vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de derde zaterdag van de maand maart om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam
met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, dan vormen zij een college
en kunnen zij, beslissende bij gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met
name de heer Peter De Bock, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Spieveldstraat 111.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Peter De Bock,
voornoemd.
Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
6. Adres van de zetel: 9100 Sint-Niklaas, Spieveldstraat 111.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL