Ondernemingsnr : 0452609423
Naam
(voluit) : ACE ELECTRONICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 2/12
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 20 september
2022, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
28 september 2022  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22160. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde
afschaffing van de soorten aandelen.
Alle aanwezige aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat er aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er, conform artikel 7:155 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant
vereist is.
De vergadering beslist vervolgens één origineel exemplaar van het verslag van de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen samen met
een afschrift van deze akte neer te leggen ter griffie.
Hierna beslist de algemene vergadering de soorten aandelen af te schaffen.
2/ De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2022 en het boekjaar te
verleggen zodat dit voortaan aanvangt op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Als overgangsmaatregel is het huidig boekjaar aangevangen op 1 oktober 2021 om te eindigen op 31
december 2022.
3/ De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd
op de eerste woensdag van de maand maart om 20 uur te verschuiven naar de eerste vrijdag van de
maand mei om 14.00 uur.
4/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledige nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:   "ACE ELECTRONICS"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Luik B
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Het verwerken, publiceren en verspreiden op zo ruim mogelijke schaal en in elke mogelijke vorm
van wetenschappelijke en technische informatie. 
2/ Het ontwerpen, realiseren, produceren, testen, exploiteren, invoeren, verhuren en verkopen van
hardware en software voor het automatisch en/of elektronisch sturen, controleren en verwerken van
gegevens, systemen en signalen, alsmede van toestellen, apparaten en bijhorigheden die hierbij
dienstig kunnen zijn.
Zij mag bovendien alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende aard, welke door de raad van bestuur of de algemene vergadering worden
geacht te kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, het uitbreiden of het bevorderen van haar
maatschappelijk doel, of die er rechtstreeks of onrechtstreeks mede in verband staan. Zij zal door
alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen,
die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO
(86.800 EUR). Dit kapitaal is volgestort.
Het is vertegenwoordigd door 700 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand mei om 14.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door meerdere bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Luik B
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Enige bestuurder
Indien de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder beschikt deze over alle
bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, die handelt als een raadsvergadering.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, moet de raad van bestuur
bestaan uit minstens drie bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL NEGENTIEN: DELEGATIE VAN DE MACHTEN
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van het bestuursorgaan het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL TWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, vertegenwoordigt de enige bestuurder
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) van dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
6/ De vergadering beslist het aantal bestuurders te brengen op één en te herbenoemen voor een
termijn van 6 jaar:
de besloten vennootschap ACE LOGISTICS, met zetel te 3290 Diest/Webbekom, Industriepark 2 bus
12, met ondernemingsnummer 0475.545.864, vast vertegenwoordigd door de heer LIETEN Johan,
wonende te 3290 Diest, Postbaan 113.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
7/ De aanwezige bestuurder verklaart vervolgens te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:
de besloten vennootschap ACE LOGISTICS, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest/Webbekom,
Industriepark 2 bus 12, met ondernemingsnummer 0475.545.864, vast vertegenwoordigd door de
heer LIETEN Johan, wonende te 3290 Diest, Postbaan 113.
8/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290
Diest/Webbekom, Industriepark 2 bus 12.
Luik B
9/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan VRB Consult, te 3650
Dilsen-Stokkem, Rijksweg 418 B3, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    verslag raad van bestuur;
-    tekst der gecoördineerde statuten.