Ondernemingsnr : 0866075287
Naam
(voluit) : We Like Healthy Food
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruinborrelaan 13
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Uit een akte verleden voor Tom HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met
zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 29 juni 2023, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat de vergadering ondermeer beslist heeft :
- de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave
van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt
uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – OMZETTING RECHTSVORM NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP –
DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN – UITBREIDING VOORWERP – AFSCHAFFING SOORTEN
AANDELEN – AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN
MET DE GENOMEN BESLUITEN – NIEUWE TEKST VAN STATUTEN – ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS – BIJZONDERE VOLMACHT
Op negenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
Voor mij Tom HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, in mijn kantoor werd
gehouden de buitengewone algemene vergade-ring (hierna genoemd “de vergadering”) van de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap "We Like Healthy Food", met zetel te 1860 Meise,
Bruinborrelaan 13, BTW BE0866.075.287, ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0866.075.287
(hierna genoemd “de Vennootschap”).
De Vennootschap werd opgericht onder de naam “The Veggie Painter” ingevolge akte verleden voor
notaris Annie LAGAE te Rotselaar op 9 juni 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 8 juli daarna onder nummer 04101494.
De statuten van de Vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor
notaris Kristiaan TRIAU te Rotselaar op 20 december 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 16 maart daarna onder nummer 11041405.
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend om 16.30 uur onder voorzitter-schap van mevrouw JANSSENS
Eveline, nagemeld.
Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het gering aantal aanwezigen op de
vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.
Deelnemerslijst
Is aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde enige aandeelhouder, die verklaart het hierna
opgegeven aantal aan-delen te bezitten:
De heer VAN ROY Peter Martha Hendrik, (…) wonende te 1850 Grimbergen, Kruipstraat 79.  (…)
Houder van drieënvijftigduizend vierhonderd (53.400) aandelen of de totaliteit van de uitgegeven
aandelen, bestaande uit zesentwintigduizend zevenhonderd (26.700) aandelen categorie A en
zesentwintigduizend zevenhonderd (26.700) aandelen categorie B.
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te
zetten in een besloten vennootschap.
Verslagen.
1. Het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) dat het voorstel tot omzetting van de
Vennootschap van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap toelicht waarbij
een staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2023 wordt gevoegd.
2. Het verslag van de besloten vennootschap “FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 9051
Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, BTW-nummer BE0423.109.644, vast vertegenwoordigd
door de heer Erik Van der Jeught, (hierna genoemd “de Bedrijfsrevisor”), opgesteld overeenkomstig
artikel 14:4 WVV, waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de
Vennootschap per 31 maart 2023 in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
De conclusie van het verslag van de Bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“8 Besluit
Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart
2023 van de Naamloze Vennootschap We Like Healthy food , in overeenstemming met de
controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de
omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400
"Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor.
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
    •  Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per31 maart 2023 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap zijn
er, uitgezonderd de eventuele effecten op het netto-actief van de aangelegenheden opgenomen in
de rubriek “Overige aangelegenheid” hierna, geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
    •  het netto-actief volgens deze staat van 31 maart 2023 bedraagt 186.630,84 EUR en   is dus 
kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 534.000,00 EUR.
Overige aangelegenheden
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
Naamloze Vennootschap We Like Healthy food    in een Besloten Vennootschap en mag niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 13 juni 2023
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Erik Van der Jeught
Bedrijfsrevisor
Partner”
Voorwaarden der omzetting.
De vergadering beslist de Vennootschap om te zetten van een naamloze
vennootschap in een besloten vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en zo mogelijk dit van de BTW.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart
laatstleden worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld geacht te
zijn gedaan namens de besloten vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor
haar rekening neemt.
Het kapitaal van vijfhonderdvierendertigduizend euro (€ 534.000,00) van de naamloze vennootschap
wordt omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in de besloten
vennootschap. (…)
Stemming
Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.
Slot
De vergadering wordt geheven om 17.00 uur.
BEVESTIGING IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparante hem bekend is. (…)
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen.
Na toelichting en na integrale of gedeeltelijke voorlezing, zoals hoger vastgesteld in de aanhef van
de akte, heeft de partij, vertegenwoordigd als voormeld, dit proces-verbaal getekend, samen met de
notaris.
Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/gewijzigd werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur (zonder de duurtijd van de Vennootschap te wijzigen), de zetelvestiging, het voorwerp en de
doelen, het kapitaal/eigen vermogen, de effecten, het bestuur, de controle op en de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering aan het WVV, meer bepaald de
invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het
stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoe-
ring van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV,
de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de aandeelhouder de persoon is vermeld in het hiervoor weergegeven uittreksel
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd en als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het vervaardigen van producten op basis van groenten; het bereiden van maaltijden en spijzen in
centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor luchtvaartmaatschappijen; kantines,
bedrijfsrestaurants, en dergelijke; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van
maaltijden en bereide schotels; productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten;
productie van kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten; verwerking en conservering van
aardappelen; productie van gedehydreerde aardappelpuree; vervaardiging van sausen;
vervaardiging van mayonaise, ketchup, bereide mosterd, enzovoort; vervaardiging van soepen,
bouillons, enzovoorts; kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
catering; traiteur.
- het deelnemen, aanhouden, oprichten, uitgeven, financieren, verhandelen en beheren van
participaties en deelnemingen, aandelen, winstbewijzen, effecten, obligaties of andere in binnen- of
buitenlandse ondernemingen, en dit zonder enige beperking en in de ruimste zin van het woord,
doch met uitzondering van alle door de Commissie voor Bank- en Financiewezen gereglementeerde
activiteiten en rekening houdende de beperkingen opgenomen in de vennootschapswetgeving.
- het verlenen van en instaan voor goederen en diensten zoals infrastructuur, investeringen,
secretariaat, call-center, dispatching, administratie, bestuur, management, grond- en hulpstoffen,
handelsgoederen, financiering, marketing, voorraadbeheer, roerende goederen, onroerende
goederen en logistieke functies aan zichzelf en andere binnen- en buitenlandse vennootschappen,
en dit in de ruimste betekenis.
- managementactiviteiten van holdings; patrimoniumven-nootschap en het beheer van onroerende
goederen.
- tussenpersoon in de handel, als agent, distributeur, franchiser, en dergelijke in de ruimste zin van
de betekenis
- verhuring van overige roerende goederen; publiciteits-onderneming, computeradviesbureau;
adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, advies en bijstand aan de bedrijfswereld,
marktonderzoekbureau, reclamewezen, publiciteitsagentschap.
- het verlenen van advies gericht naar de voedingsindustrie en voedings-producenten, en andere, en
dit op niveau van ingrediëntselectie, kwaliteit, gezondheid, creativiteit, kwaliteitscontrole, opleiding,
concept, recepten, voedingstechnologie, productie, analyse en alle andere competenties waar de
markt nood aan heeft.
- organisatie van evenementen.
- het uitvoeren van activiteiten van sommelier.
- het maken van muziek.
- het uitvoeren en organiseren van muziekoptredens.
- optreden als uitvoerend kunstenaar;.
- het organiseren, of deelnemen aan de organisatie van seminaries, cursussen, trainingen,
opleidingen, workshops, stages, bijeenkomsten, conferenties, samenwerkingsinitiatieven en
netwerkactiviteiten in de meest ruime zin.
- de aan- en verkoop van dranken en voeding.
- het beheren van een wijngaard.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- het verlenen van bijstand, consultancy, advies en leiding aan rechtspersonen, natuurlijke personen
en instellingen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten, kredieten of borgen
afleveren, onder alle vormen inbegrepen hypothecair, voor verbintenissen van derden, natuurlijke en
rechtspersonen, al dan niet vennoten en bestuurders, met uitzondering van deze welke een inbreuk
op de geldende wetgeving inhouden.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel
mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp.”
4. – de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfhonderdvierendertigduizend euro (€ 534.000,00) van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- er geen wettelijke reserve in de vennootschap aanwezig is.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
9. de jaarvergadering gehouden wordt op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de
oproeping, de eerste donderdag van de maand juni om 16.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
12. – het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:
* de heer VAN ROY Peter, voornoemd, ook als gedelegeerd bestuurder;
* mevrouw VAN ROY Laura Jan Suzanne, wonende te 2018 Antwerpen, Wolfstraat 20.
- als bestuurders benoemd werden:
* de heer VAN ROY Peter, voornoemd, ook als gedelegeerd bestuurder;
* mevrouw VAN ROY Laura voornoemd.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 29 juni 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “Accratio”, met zetel te 2800 Mechelen,
Blarenberglaan 4, BTW-nummer BE0821.971.367, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen) 0821.971.367 en al haar aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings en
wijzigende akten
Manueel:
 verslag van de bestuurders
 verslag van de bedrijfsrevisor
 
 
 
Uit de notulen van de raad van bestuur van1 juni 2023;
BLIJKT dat:
- de zetel van de vennootschap verplaatst werd van 1860 Meise, Bruinborrelaan 13 naar 1850
Grimbergen, Kruipstraat 79 in het Vlaams Gewest, en dit met ingang van 1 juni 2023.
- volmacht verleend werd aan de heer JANSSEN, Charles, de heer VAN ALPHEN, Jeroen, mevrouw
MOORTGAT, Zoë, mevrouw LIEKENS, Emma, mevrouw JANSSENS, Eveline, mevrouw BASTENIE,
Sofie en mevrouw BLONDEEL, Marleen, medewerkers van notarissen Tom en Filip Holvoet te
Antwerpen, elk woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, teneinde
alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- notulen van de raad van bestuur dd. 1 juni 2023