Ondernemingsnr : 0402210795
Naam
(voluit) : BUYSSE & PARTNERS SMART ASSETS
(verkort) : B&P Smart Assets
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162/1
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 24
april 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Buysse & Partners Smart
Assets”, afgekort “B&P Smart Assets”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2020
Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 162/1, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0402.210.795.
 
Kennis neemt van volgende:
Voorafgaandelijke rechtzetting
De vergadering stelt vooreerst vast dat in de notariële akte houdende de notulen van de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 7 juli 2023 na de herindeling van de
aandelen en de kapitaalverhoging, in het vijfde besluit verkeerdelijk werd besloten tot aanpassing
van artikel 5 van de statuten, voor zover in het gewijzigde artikel 5 werd verwezen naar een totaal
van 15.037.375 “Bijzonder Gerechtigde Aandelen”, daar waar dit 15.037.355 “Bijzonder Gerechtigde
Aandelen” dienden te zijn. Dienvolgens dient artikel 5 van de statuten thans te worden gelezen als
volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieëntwintig miljoen
vierhonderdachtenzeventigduizend honderdzestig euro negenentwintig cent (€ 123.478.160,29).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdnegentien miljoen zevenhonderdvierenzestigduizend
zeshonderdvierenveertig (119.764.644) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:
*          honderdenvier miljoen zevenhonderdzevenentwintigduizend tweehonderdnegenentachtig
(104.727.289) aandelen die worden aangeduid als “Gewone Aandelen” en op hun beurt zijn
ingedeeld in:
-          zestig miljoen honderdvijfenvijftigduizend honderdéénennegentig (60.155.191) “Gewone
Aandelen A1”;
-          éénendertig miljoen vierhonderdzevenentwintigduizend vierhonderdnegenennegentig
(31.427.499) “Gewone Aandelen A2”;
-          dertien miljoen honderdvierenveertigduizend vijfhonderdnegenennegentig (13.144.599)
“Gewone Aandelen B”
*          vijftien miljoen zevenendertigduizend driehonderdvijfenvijftig (15.037.355) aandelen die
worden aangeduid als “Bijzonder Gerechtigde Aandelen” en op hun beurt zijn ingedeeld in:
-          zeven miljoen zevenentwintigduizend achthonderdachtenzeventig (7.027.878) “Bijzonder
Gerechtigde Aandelen A1”;
-          zeven miljoen vijftigduizend negenhonderdentien (7.050.910) “Bijzonder Gerechtigde
Aandelen A2”;
-          negenhonderdzesenvijftigduizend zeshonderdentien (956.610) “Bijzonder Gerechtigde
Aandelen B”;
-          duizend negenhonderdzevenenvijftig (1.957) “Bijzonder Gerechtigde Aandelen C”;
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake de winstverdeling en de verdeling van het vereffeningssaldo, en
onverminderd de tussen de aandeelhouders dienaangaande geldende overeenkomsten, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”.
 
EN DAARNA ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van 7:155, lid 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook aangeduid als het “WVV”).
Vermits aan dit verslag geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, is het
bestuursorgaan van mening dat geen verslag in uitvoering van artikel 7:155 WVV diende te worden
opgemaakt door de commissaris van de vennootschap.
 
Om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan zoals toegelicht in voormeld verslag,
-          drieëntwintig (23) “Bijzonder Gerechtigde Aandelen C” om te zetten in evenveel “Bijzonder
Gerechtigde Aandelen A1”;
-          drieëndertigduizend negenhonderdachtenzeventig (33.978) “Gewone Aandelen A2” om te
zetten in evenveel “Gewone Aandelen A1”; en
-          honderdeneenduizend negenhonderdzesendertig (101.936) “Gewone Aandelen B” om te
zetten in evenveel “Gewone Aandelen A1”;
en dienvolgens de statuten overeenkomstig aan te passen overeenkomstig de tekst die zal worden
aangenomen onder het tweede besluit hierna.
 
Om de aandelen van de vennootschap, die thans verenigd zijn in één hand, te hernummeren als
volgt:
*          104.727.289 “Gewone Aandelen”, genummerd van 1 tot en met 104.727.289, op hun beurt
ingedeeld in:
-           60.291.105 “Gewone Aandelen A1”, genummerd van 1 tot en met 60.291.105;
-           31.393.521 “Gewone Aandelen A2”, genummerd van 60.291.106 tot en met 91.684.626;
-           13.042.663 “Gewone Aandelen B”, genummerd van 91.684.627 tot en met 104.727.289;
*          15.037.355 “Bijzonder Gerechtigde Aandelen”, genummerd van 104.727.290 tot en met
119.764.644, op hun beurt ingedeeld in:
-           7.027.901 “Bijzonder Gerechtigde Aandelen A1”, genummerd van 104.727.290 tot en met
111.755.190;
-           7.050.910 “Bijzonder Gerechtigde Aandelen A2”, genummerd van 111.755.191 tot en met
118.806.100;
-           956.610 “Bijzonder Gerechtigde Aandelen B”, genummerd van 118.806.101 toe en met
119.762.710;
-           1.934 “Bijzonder Gerechtigde Aandelen C”, genummerd van 119.762.711 tot en met
119.764.644; en
de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
““Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieëntwintig miljoen
vierhonderdachtenzeventigduizend honderdzestig euro negenentwintig cent (€ 123.478.160,29).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdnegentien miljoen zevenhonderdvierenzestigduizend
zeshonderdvierenveertig (119.764.644) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:
*          104.727.289 “Gewone Aandelen”, genummerd van 1 tot en met 104.727.289, op hun beurt
ingedeeld in:
-          60.291.105 “Gewone Aandelen A1”, genummerd van 1 tot en met 60.291.105;
-          31.393.521 “Gewone Aandelen A2”, genummerd van 60.291.106 tot en met 91.684.626;
-          13.042.663 “Gewone Aandelen B”, genummerd van 91.684.627 tot en met 104.727.289;
*          15.037.355 “Bijzonder Gerechtigde Aandelen”, genummerd van 104.727.290 tot en met
119.764.644, op hun beurt ingedeeld in:
-          7.027.901 “Bijzonder Gerechtigde Aandelen A1”, genummerd van 104.727.290 tot en met
111.755.190;
-          7.050.910 “Bijzonder Gerechtigde Aandelen A2”, genummerd van 111.755.191 tot en met
118.806.100;
-          956.610 “Bijzonder Gerechtigde Aandelen B”, genummerd van 118.806.101 toe en met
119.762.710;
-          1.934 “Bijzonder Gerechtigde Aandelen C”, genummerd van 119.762.711 tot en met
119.764.644;
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake de winstverdeling en de verdeling van het vereffeningssaldo, en
onverminderd de tussen de aandeelhouders dienaangaande geldende overeenkomsten, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”.
 
Om de regeling met betrekking tot winstdeelname te wijzigen en de tekst van artikel 42.3 van de
statuten aan te passen als volgt:
“42.3   Onverminderd andersluidende bepalingen in deze statuten of de
aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap, is ieder aandeel op dezelfde wijze
gerechtigd op een gelijk aandeel in de winstverdeling, met dien verstande weliswaar dat:
-           het aan de “Gewone Aandelen” toegekende bedrag, op het door de raad van bestuur daartoe
bepaalde tijdstip, zal worden uitgekeerd ten titel van dividend;
-           het aan de “Bijzonder Gerechtigde Aandelen” toekomende bedrag niet zal worden uitgekeerd
doch wordt geboekt op een afzonderlijke reserve als component van het eigen vermogen die
uitsluitend in geval van vereffening van de vennootschap, en bij prioriteit, zal worden uitgekeerd aan
de houders van de “Bijzonder Gerechtigde Aandelen”.
Voor alle duidelijk wordt onderstreept dat deze “bijzondere reserve voor de Bijzonder Gerechtigde
Aandelen” onderworpen blijft aan het ondernemingsrisico (en in voorkomend geval dus kan
aangetast worden) en dat de houders van de “Bijzonder Gerechtigde Aandelen” geen definitief
vorderingsrecht hebben op deze bijzondere reserve, behoudens bij de sluiting van de vereffening van
de vennootschap.
Aan het gecumuleerd bedrag van de “bijzondere reserve voor de Bijzonder Gerechtigde Aandelen”
zal een risicopremie worden toegekend bij besluit van de algemene vergadering (ter compensatie
van het risicodragend vermogen, die voortvloeit uit de (NAV) waardebepaling van de Buysse &
Partners Smart Assets groep over de afgelopen 12 maanden per einde boekjaar) en zal worden
uitgekeerd ten titel van dividend op het door de raad van bestuur daartoe bepaalde tijdstip. Dit zal
bekrachtigd worden door de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de
jaarrekening.
-           de deelbewijzen die betrekking hebben op de aandelen aangehouden door de Buysse &
Partners Smart Assets Maatschap (de “Maatschap”) op niveau van de Maatschap op dezelfde wijze
zoals de aandelen werden ingedeeld in soorten van deelbewijzen, waarbij tussen deze soorten van
deelbewijzen een correctiemechanisme zal worden toegepast, overeenkomstig artikel 13.2 van
statuten van de Buysse & Partners Smart Assets Maatschap zoals van toepassing op uitkeringen
van Opbrengsten (zoals gedefinieerd in voormelde statuten).”.
 
Om de commissaris van de vennootschap, te weten de besloten vennootschap “Deloitte
Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1
J, ondernemingsnummer 0429.053.863 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door Bert VANDEWEYER
te herbenoemen voor de boekjaren die zullen worden afgesloten op 31 december 2024, 2025 en
2026.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 24 april 2024, tekst van de statuten,
volmacht(en), verslag bestuursorgaan en uittreksel.