Ondernemingsnr 0745.873.382
Naam
(voluit):	Sofico Invest
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark-Zwijnaarde 84
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
(in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, éénendertig maart tweeduizend vijfentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Sofico Invest", waarvan
de zetel gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark-Zwijnaarde 84, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van de voormelde conclusies van de commissaris dat
de schulden tegenover aandeelhouders of derden volgens de staat van activa en passiva
werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; en dat de
aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva en op heden nog niet is voldaan, schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
procedure van ontbinding en vereffening in één akte, beslist de vergadering met éénparigheid van
stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de eventuele vorderingen van de Vennootschap, in het
bijzonder, doch niet uitsluitend, de eventuele vorderingen op de fiscale en sociale administraties,
om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt
vervolgens vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van
de volgende bestuurders beëindigd is:
- de besloten vennootschap "ANTARTIC", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gery Helderenbergstraat
11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0880.460.981, vast vertegenwoordigd
door de heer Pieter Maria Herman MAES, geboren te Blankenberge, op 5 januari 1964; en
- de besloten vennootschap "CARRAGINN", met zetel te 9000 Gent, Visserij 43M, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer 0881.339.327, vast vertegenwoordigd door de heer
Gerard Marie HOMPES, geboren te Weert (Nederland), op 3 februari 1967;
VIERDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres:
Technologiepark-Zwijnaarde 84, 9052 Gent, België.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie
van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan mevrouw
Annelies Den Haese teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder en om
desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Wouter D'herde, Hilde Tobback, Brent Mastin en
Simon Meyskens, woonstkeuze gedaan hebbende te 1930 Zaventem, Gateway Building Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, evenals aan alle advocaten, bedienden, aangestelden en lasthebbers van
Deloitte Legal-Lawyers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van
registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris