Ondernemingsnr : 0890256793
Naam
(voluit) : MY CLEANER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Rivierendreef 195
 : 1083 Ganshoren
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Ingevolge akte verleden voor Meester Pamela Carrette, geassocieerd notaris met standplaats te
Jette, op 26 januari 2024, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “MY CLEANER” onder meer volgende besluiten
genomen :
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 18.600 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3.DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de zetel met ingang van heden over te brengen naar Chemin Maurice
Bouvette 2 in 1430 Rebecq, onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat dezelfde
algemene vergadering, in een tweede akte, de aanpassing van de statuten in de nieuwe taal,
namelijk het Frans, vaststelt en aanpast aan deze beslissing, meer in het bijzonder wijziging van
artikel 2 eerste zin, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4.VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: Mevrouw DEWOLF Alexandra en De heer TIMMERMANS Nicolas, hier aanwezig
en die aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd onder voorbehoud van andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer VANDERPERRE Fabian als
zaakvoerder sinds 01 april 2021.
Een kwijting wordt hun verleend tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
5.VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1430 Rebecq, Chemin
Maurice Bouvette 2.
De algemene vergadering verklaart het e-mailadres van de vennootschap is: nt.mycleaner@gmail.
com et ad.mycleaner@gmail.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte, coordinatie van de statuten
Olivier Neyrinck, geassocieerd notaris