Ondernemingsnr : 0649 598 310
Naam
(voluit) : DE COENE INTERIOR DECORATION
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Hospitaalweg 1A te 8510 Kortrijk-Marke	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming, herbenoeming bestuurders, gedelegeerd
bestuurder - voorzitter.
Verwijzend naar de : NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING, gehouden op 29/06/2024 ten zetel,
werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 29/06/2024 :
De algemene vergadering neemt akte van en bekrachtigt het ontslag uit de functie als bestuurder van TMPTT
BV (BE 0728.753.872) met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-Winkelsestraat 26A vertegenwoordigd door
mevrouw BERT Nathalie en dit wegens de fusie door overneming van TMPTT BV (BE 0728.753.872 -
overgenomen vennootschap) door JUTHO NV (BE 0450.297.061 - overnemende vennootschap) met zetel te
8800 Roeselare, Sint-Eloois-Winkelsestraat 26A vertegenwoordigd door de heer POTTEAU Tom en dit met
ingang vanaf 27 mei 2024. Met éénparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering kwijting aan de
bestuurder TMPTT BV voor de uitoefening van het mandaat tot op 27 mei 2024.
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
- mevrouw Nathalie Bert, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-Winkelsestraat 26/A. Haar mandaat gaat
in op 29/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 15/04/2027. Het
mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering,
die bij deze haar mandaat aanvaardt. De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen :
- mevrouw Sofie Verlinde, wonende te 8340 Moerkerke, Scheewege 2. Haar mandaat gaat in op 29/06/2024
en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 15/04/2027. Het mandaat van de
zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering, die bij deze
haar mandaat aanvaardt.
De raad van bestuur van dd. 29/06/2024 neemt akte van en bekrachtigt het ontslag uit de functie als voorzitter
van de Raad van bestuur van TMPTT BV (BE 0728.753.872) met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-
Winkelsestraat 26A vertegenwoordigd door mevrouw BERT Nathalie en dit vanwege de fusie door overneming
van TMPTT BV (BE 0728.753.872 - overgenomen vennootschap) door JUTHO NV (BE 0450.297.061 -
overnemende vennootschap) met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-Winkelsestraat 26A vertegenwoordigd
door de heer POTTEAU Tom en dit met ingang vanaf 27 mei 2024, die bij deze het mandaat aanvaardt. Het
mandaat zal vervallen met dat van de overige mandaten op 15/04/2027.
Met éénparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering kwijting aan de bestuurder TMPTT BV
voor de uitoefening van het mandaat tot op 27 mei 2024.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 27/05/2024, JUTHO, met zetel te Sint-Eloois-Winkelsestraat 26/A,
8800 Oekene, opgenomen in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE 0450.297.061, met vaste
vertegenwoordiger Potteau Tom, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks
bestuur, overeenkomstig artikel van de statuten.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 27/05/2024, JUTHO, met zetel te Sint-Eloois-Winkelsestraat
26/A, 8800 Oekene, opgenomen in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE 0450.297.061, met
vaste vertegenwoordiger de heer Potteau Tom, te (her)benoemen als voorzitter overeenkomstig artikel 13 van de
statuten. Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen
De mandaten zullen eindigen in de gewone algemene vergadering van 2027.
Met het oog op de publicatie van deze beslissing, beslist het bestuursorgaan met éénparigheid van stemmen
om volmacht te geven aan de besloten vennootschap Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine,
met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook de macht
verleend tot het neerleggen van de uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de bekendmaking
ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting
over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en
secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten
Aldus opgesteld te Kortrijk op 29/06/2024,
Getekend door :
BV LUMINAD,
Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber