Ondernemingsnr : 0444 734 706
Naam
(voluit) : BARRY CALLEBAUT SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Aalstersestraat 122, 9280 Wieze
Onderwerp akte : Ontslag persoon belast met dagelijks bestuur, ontslag bestuurder,
benoeming bestuurder, ontslag persoon belast met dagelijks bestuur,
benoeming persoon belast met dagelijks bestuur, volmacht
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 29 maart 2024:
1. De Raad beslist het mandaat van de heer Steven Vandamme als lid van het college van dagelijkse
bestuurders te beeindigen met ingang op 29 maart 2024.
2. De Raad beslist om volmacht te geven aan Luc Temmerman, Stefanie Baro, Michiel Vanderhaeghe,
Philippe van Boxmeer, Eva De Wijs en Alexia Caeymaex, elk van hen individueel bevoegd en met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle
noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die
nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
bij eventuele andere publieke autoriteiten.
B. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder dd. 5 december 2024:
1. De Aandeelhouder beslist de heer Darko Suman met ingang op de datum van deze besluiten (i.e. 5
december 2024) te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap.
2. De Aandeelhouder beslist de heer Luc Temmerman (geboren te Aalst op 12/09/1964) te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat gaat in op de datum van deze besluiten (i.e. 5 december 2024)
en zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. Zijn mandaat is
onbezoldigd.
3. De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Luc Temmerman, Stefanie Baro, Michiel
Vanderhaeghe, Philippe van Boxmeer, Eva De Wijs en Alexia Caeymaex, elk van hen individueel bevoegd en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle
noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die
nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
bij eventuele andere publieke autoriteiten.
C. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 10 december 2024:
1. De Raad beslist het mandaat van de heer Luc Temmerman als persoon belast met het dagelijks bestuur
van de Vennootschap te beëindigen met ingang op de datum van deze besluiten (i.e. 10 december 2024).
2. De Raad beslist de heer Walter Legiers (geboren te Ukkel op 09/02/1982) te benoemen als persoon belast
met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang op de datum van deze besluiten (i.e. 10 december
2024). Zijn mandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd.
Zijn mandaat zal worden uitgeoefend in overeenstemming met de regels inzake de werking van het college
van dagelijkse bestuurders zoals vastgelegd in de besluiten van de raad van bestuur van 25/05/2022, waarvan
een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 22/09/2022 onder nr. 0112789.
3. De Raad beslist om volmacht te geven aan Luc Temmerman, Stefanie Baro, Michiel Vanderhaeghe,
Philippe van Boxmeer, Eva De Wijs en Alexia Caeymaex, elk van hen individueel bevoegd en met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle
nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
bij eventuele andere publieke autoriteiten.
Michiel Vanderhaeghe
Lasthebber