Ondernemingsnr : 0742779874
Naam
(voluit) : rdecooman
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldslei 105
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend vijfentwintig. Op vierentwintig januari. Te Antwerpen, ten kantore. Voor Ons,
Meester Nicolas VERBIST, Notaris met standplaats te Antwerpen (zesde kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Nicolas Verbist”, met zetel te 2018 Antwerpen,
Durletstraat, 37, BTW BE0832.337.994 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Wordt gehouden een
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap
“rdecooman”, waarvan de zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 105; BTW BE0742.
779.874 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opgericht blijkens onderhandse akte de dato 6 januari
2020, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari daaropvolgend, onder
nummer 20200218-20026998. Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd.
BUREAU. De vergadering is geopend om acht uur vijfenveertig minuten. Onder voorzitterschap van
Mevrouw IMBRECHTS Johanna, hierna genoemd. Gezien het beperkt aantal leden, wordt er niet
overgegaan tot het samenstellen van een bureau. DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Is aanwezig op de vergadering de volgende vennoot, die verklaart eigenaar te zijn van alle aandelen
of duizend (1.000) aandelen : de Heer DE COOMAN Raf Jan, geboren te Lier op 14 april 1983,
wonende te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 105.  VOLMACHT. Hogervermelde comparant is hier
vertegenwoordigd ingevolge één onderhandse volmacht, die hieraangehecht zal blijven om
geregistreerd te worden samen met deze notulen, door : Mevrouw IMBRECHTS Johanna Laurina
Maria Cornelia Augustina, geboren te Schoten op 15 maart 1966, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat
8 GVL.  De lasthebber erkent dat de ondergetekende Notaris hem gewezen heeft op de gevolgen
van een niet-geldige lastgeving. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER. De voorzitter deelt mede
en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren wat volgt : I. Deze vergadering heeft als agenda : A)
Naamswijziging om de bestaande naam te vervangen door de naam "Future State" en
dienovereenkomstig de desbetreffende tekst van van de statuten aan te passen. B) Omzetting van
de vennootschap in een besloten vennootschap : 1. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in
een besloten vennootschap en onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 2. Verslag van de statutaire zaakvoerder om het voorstel tot
omzetting van de vennootschap toe te lichten; bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa
en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 oktober 2024. 3. Verslag van de besloten
vennootschap “KADIJA AMKHAOU, BEDRIJFSREVISOR” met zetel te 3630 Maasmechelen,
Ringlaan (M) 201; BTW BE0713.562.0886, vertegenwoordigd door Mevrouw Kadija AMKHAOU,
bedrijfsrevisor, met kantoor op hetzelfde adres, over de staat van activa en passiva. 4. Goedkeuring
van de statuten van de "besloten vennootschap" in de zin van de wet van 23 maart 2019 inhoudende
de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij in de omschrijving van
het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” vervangen worden door de nieuwe term
“voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap.C) Ontslag van de statutaire zaakvoerder  – benoeming van een niet-statutaire
bestuurder. D) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten. E)
Bijzondere volmacht. F) Coördinatie van de statuten. II.   Het maatschappelijk kapitaal is volledig
vertegenwoordigd op de algemene vergadering. III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig
vertegenwoordigd is, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te
verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen. IV. Elk aandeel geeft recht op één stem. V.              
Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, minstens het aantal
stemmen te bekomen, die vermeld zijn in de wet en de statuten.             Gelet op het feit dat de
vennootschap een gewone commanditaire vennootschap is,  is voor de omzetting overeenkomstig
artikel 14:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de eenparige instemming
van alle aandeelhouders vereist. VI. De statuten bepalen geenszins dat de vennootschap geen
andere vorm mag aanemen. VII. De aanwezige en vertegenwoordigde vennoot erkent in het bezit
gesteld te zijn van de vereiste verslaggeving in het kader van de omzetting naar een besloten
vennootschap en dit overeenkomstig artikel 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.         Al
deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen. De voorzitter zet de redenen uiteen,
die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda. BERAADSLAGING en BESLUITVORMING.
De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze de volgende besluiten : EERSTE
BESLUIT: NAAMSWIJZIGING. De vergadering besluit met ingang van heden de naam te wijzigen in
"Future State" en dienovereenkomstig de desbetreffende tekst van de statuten te wijzigen. De
vergadering erkent voorafgaandelijk dezer door ondergetekende Notaris gewezen te zijn op de
bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dan ook met
kennis van zaken ondergetekende Notaris uitdrukkelijk ontslagen te hebben van het verrichten van
enige naamsopzoeking op de naam "Future State”. TWEEDE BESLUIT : OMZETTING VAN DE
VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP. A) Verslag van de statutaire
zaakvoerder. De vergadering onderzoekt het verslag opgesteld door de statutaire zaakvoerder met
betrekking tot het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.  Aan dit
verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die werd opgesteld op 31 oktober 2024 hetzij
minder dan drie maand voordien opgesteld. Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen
opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van dit verslag. B) Verslag van de bedrijfsrevisor.         
Vervolgens onderzoekt de vergadering het verslag opgesteld door de besloten vennootschap
“KADIJA AMKHAOU, BEDRIJFSREVISOR” met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan (M) 201;
BTW BE0713.562.0886, vertegenwoordigd door Mevrouw Kadija AMKHAOU, bedrijfsrevisor, met
kantoor op hetzelfde adres, over de staat van activa en passiva.  De besluiten van de bedrijfsrevisor
luiden als volgt: “6. Conclusies. Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij
ontstentenis daarvan, een bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke
adviesverlener, in het geval van omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de
beoordeling van de staat van activa en passiva, opgesteld op 31 oktober 2024, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap
RDECOOMAN COMM.V. uitgevoerd.  Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en
de getrouwe weergave van voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid
bestaat erin een conclusie over de voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis
van de door ons uitgevoerde beoordeling. We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig
de norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de norm met
betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde
wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van
financiële overzichten bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Onze werkzaamheden
hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige administratie en een intern
controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de Vennootschap. Wij hebben kennis
genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting rechtvaardigen. De voorgestelde
financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling van continuïteit
wat betreft de waarderingsregels. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of
het nettoactief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober
2024 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld. Ondergetekende noteert dat
deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een eventuele herziening met
betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ voor wat betreft de nog
niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die (nog) niet door
bevoegde instanties
definitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid van het bedrag uitgedrukt aan
handelsschulden mede om reden dat door de ondergetekende geen externe bevestigingsbrieven
werden ontvangen. Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is
in de voorgaande paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm
inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de
norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de
gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we
geen materiële elementen geïdentificeerd die een overwaardering het netto-actief vermeld in de
voornoemde staat van activa en passiva met zich meebrengen, opgesteld in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. Het nettoactief volgens
deze staat bedraagt 267.169,23 EUR.  Met het oog op de omzetting van de Commanditaire
Vennootschap in een Besloten Vennootschap, stellen wij vast dat de onbeschikbare inbreng,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
ten bedrage van 0,00 EUR, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 oktober 2024, na
de omzetting lager zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig nettoactief. Wij hebben geen
weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat van activa en
passiva opgesteld op 31 oktober 2024. Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid
van de vennoten van de COMM.V. zoals bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.  Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de
informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.Onderhavig verslag
heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context. Maasmechelen, 16 januari
2025. KADIJA AMKHAOU BEDRIJFSREVISOR BV. Vertegenwoordigd door  (getekend)Kadija
Amkhaou. Bedrijfsrevisor.”  Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen opmerkingen
worden gemaakt ten aanzien van dit verslag. De verslagen van de statutaire zaakvoerder en van de
bedrijfsrevisor worden hierbij "ne varietur" ondertekend teneinde vervolgens neergelegd te worden
op de griffie van de ondernemingsrechtbank zonder evenwel hieraangehecht te blijven. C) Omzetting
van de vennootschap – Onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. *
VORM. De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen in de zin van
de wet van 23 maart 2019 en hierbij aldus de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. * ONDERNEMINGSNUMMER. De besloten
vennootschap behoudt het nummer 0742.779.874 waaronder de gewone commanditaire
vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
*ACTIEF EN PASSIEF. De omzetting gebeurt op basis van het aktief en passief van de
vennootschap, afgesloten op 31 oktober 2024.  Alle handelingen die sedert die datum werden
verricht door de gewone commanditaire vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de
besloten vennootschap. * ONBEPERKT EN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
BEHERENDE VENNOOT.      Ondergetekende Notaris heeft de comparant gewezen op de bepaling
van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat stelt dat ingeval van
omzetting van een gewone commanditaire vennootschap de beherende vennoten ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die
dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden
tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. D) Fiscale verklaring. Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van
drieëntwintig februari negentienhonderd zevenenzestig en met toepassing van artikel 214 van het
Wetboek van inkomstenbelasting negentienhonderd tweeënnegentig (W.I.B. 1992) en artikel 121 van
het Wetboek van registratierechten. DERDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE NIEUWE
STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP. De vergadering stelt de statuten van de
besloten vennootschap in de zin van de wet van 23 maart 2019 inhoudende de invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt vast, rekening gehouden met voorgaande
besluiten en waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel”
vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen
aan het voorwerp zelf van de vennootschap : Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt
:  Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de naam "Future State", met zetel
in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen :
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Boekjaar : begint op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar.  Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid
om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door
het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd
worden.  Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn
herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van
de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in
het buitenland : 1. Adviesverlening en consultancy. 2. Interim management en
managementactiviteiten. 3. Het geven van training en alle activiteiten gelinkt aan marketing en
business performance. 4. Houtbewerking en schrijnwerk. 5. Het verwerven, beheren, exploiteren,
huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden.  In het bijzonder heeft de vennootschap tot voorwerp het op lange termijn
investeren in en aanhouden van (buitenlands) vastgoed. 6. Het uitvoeren van of deelnemen aan de
organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel,
juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het
algemeen consultancy; dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen. 7. Het deelnemen in; het deelnemen aan het bestuur en het
financieren van andere ondernemingen van welke aard ook, het instaan voor schulden van derden,
het beleggen van vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 8. Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm
van financiering , in de breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen
van persoonlijke en zakelijke zekerheden aan al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen
of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het
buitenland, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en
andere financiële instellingen. 9. Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of
diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten financiers of andere in de breedste zin. Hieronder
kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-,
distributie-, concessie-, of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de
vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt. Dit alles in de meest ruime
betekenis. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
bovengenoemd voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën
of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen
nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te
bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.  Dit alles in de meest ruime betekenis. Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : Ieder jaar wordt
een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de derde
woensdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al dan niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering :
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
VIERDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER– BENOEMING VAN EEN
“NIET-STATUTAIRE BESTUURDER”. * De vergadering aanvaardt het ontslatg van de huidige
statutaire zaakvoerder “beherend vennoot”, hierna vermeld, te weten : de Heer DE COOMAN Raf,
voornoemd. Zijn ontslagbrief wordt voorgelegd aan het bureau om vervolgens bewaard te worden op
de zetel van de vennootschap. De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. * De vergadering
beslist het aantal bestuurders te bepalen op één. Wordt benoemd tot “niet-statutair bestuurder” voor
onbepaalde duur : de Heer DE COOMAN Raf, voornoemd. Zijn mandaat is bezoldigd.  Het bedrag
van deze bezoldiging zal bepaald worden in een aparte bijzondere algemene vergadering buiten
aanwezigheid van ondergetekende Notaris.           De “niet-statutair” bestuurder kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat. VIJFDE BESLUIT : MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN. De vergadering
verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. ZESDE
BESLUIT :  BIJZONDERE VOLMACHT. De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan
Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw
Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle
formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij
een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig. ZEVENDE BESLUIT : COORDINATIE
VAN DE STATUTEN. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te laten opnemen in de databank van statuten en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. STEMMING. De
voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen. SLOTVERKLARINGEN. * De comparant bevestigt dat de Notaris hen naar behoren
hebben ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit dit proces-verbaal en
hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. * De comparant verklaart de inhoud van huidig
proces-verbaal en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en
uitdrukkelijk te aanvaarden. * De comparant verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van
de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van een maatregel die
een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling (voorlopige) bewindvoerder, enzovoort. SLOT. De agenda uitgeput
zijnde wordt de vergadering geheven om acht uur vijfenveertig minuten. BEVESTIGING VAN
IDENTITEIT. Ondergetekende Notaris Nicolas Verbist bevestigt dat de identiteit van de comparant-
natuurlijke persoon hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige
identiteitsbewijzen. UITGIFTE VAN DE AKTE. De comparant erkent door de instrumenterende
Notaris geïnformeerd te zijn over: - het feit dat een elektronische uitgifte (officiële kopie) van deze
akte binnen een termijn van 15 werkdagen online beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële
Aktenbank (www.naban.be) en dat deze aktenbank raadpleegbaar is met behulp van de
identiteitskaart of Itsme. - het feit dat deze elektronische uitgifte dezelfde juridische waarde heeft als
een exemplaar dat per post opgestuurd wordt. Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en
taksen). Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00). WAARVAN AKTE. Gedaan en verleden op
plaats en datum zoals boven. Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, heeft de
comparant, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, Notaris, deze akte
ondertekend.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- het verslag van de statutaire zaakvoerder over de omzetting;
- het verslag van de bedrijfsrevisor;
- de gecoördineerde tekst der statuten.