Ondernemingsnr : 0653798509
Naam
(voluit) : ENN SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vekenstraat 68
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ENN SERVICE”, gehouden voor Notaris Jonas BOSCHMANS, te Herne, vervangende zijn
ambtgenoot Notaris Sabine VAN BUGGENHOUT, te Meise (Wolvertem), op 16 juni 2023 blijkt via
uittreksel dat de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ENN SERVICE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
1. Scheepsherstellingen, elektronische, elektrische en mechanische installatie- en herstellingswerken
aan boord.
Herstellingswerken en constructiewerken aan voertuigen en/of gebouwen, zowel aan de binnenzijde
als aan de buitenzijde en dit in de meest ruime zin.
Verstrekken van algemeen en technisch advies evenals algemene keuringen;
2. Elektronische, elektrische en mechanische installatiewerken aan gebouwen en voertuigen en alle
verrichtingen met betrekking tot de uitoefening van het beroep van elektricien en mecanicien.
Algemene elektriciteitswerken, het leveren en plaatsen van domotica installaties en toepassingen,
alle activiteiten omtrent de automatisering en PLC sturing. Het leveren, groot- en kleinhandel, het
plaatsen, herstellen en onderhouden van elektrotechnische installaties, elektrische toestellen, en
elektrische verwarming en sanitaire inrichtingen; het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon-
en computerbekabeling, brand- en beveiligingsdetectoren; Onderhouds- en herstellingswerken van
mechanische aard voor rekening van derden.
3.De studie, ontwerp en productie van automatiseringssystemen;
4. Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating,
verhuring, fabricering en monteren, het onderhoud, de renovatie, de herstelling, de verfraaiing, de
vernieuwing en de modernisering van alle roerende en onroerende goederen, transportmiddelen,
apparaten en materialen, zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde en dit in de meest ruime
zin;
5.Ontwikkeling, aan- en verkoop van sturingssoftware;
6. Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle materialen en producten nodig ter
verwezenlijking van het voorwerp;
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en het optreden als tussenpersoon in de handel van
electrotechnisch en mechanisch materieel, van artikelen voor verlichting en van apparatuur,
toestellen en toebehoren in verband met voormelde plaatsingen, met inbegrip van alle grondstoffen,
onderdelen en materialen, alsmede de exploitatie van alle octrooien, handelsmerken en
vergunningen, in verband met deze apparatuur.
Het assembleren, monteren en installeren van deze apparaten, grondstoffen, onderdelen en
materialen, evenals van alle productiemiddelen waarmee zij kunnen worden vervaardigd en van
gehelen waarin zij worden aangewend of vervaardigd;
De studie, uitvoering en controle van alle werken en het verstrekken van advies  in verband met deze
activiteiten, dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, voor eigen rekening als voor derden, als
hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland.
7. Het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen, zowel in het binnenland als in het buitenland, alsmede alle handelingen de
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van die aard zijn de opbrengst van
haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die
verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
8. alle activiteiten omtrent metaalbewerking en allerlei laswerken, algemene metaalbewerking; alle
mogelijke ijzer- en smeedwerken, vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan,
verspanend bewerken van metalen; de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken
voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort), de
vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse:
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen; Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen; de montage van
buiten- en binnen schrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen; trappen, muurkasten,;
inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort; metaalschrijnwerk; installatie van garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in metaal; reparatie van diverse artikelen
(sleutels, sloten, hakken, enzovoort), inclusief de expresreparaties aan huis; het afbramen,
zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal; de installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal; de installatie van geblindeerde
deuren en brandwerende deuren in metaal; het schilderen van metalen constructies; vervaardiging
van motoren en mechanisch drijfwerk; vervaardiging van motoren met inwendige verbranding en
onderdelen daarvan, voor divers gebruik; vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen;
vervaardiging van machines voor algemeen gebruik; groothandel en kleinhandel in ijzerwaren,
loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, de groothandel en kleinhandel in huishoudelijke
gebruiksvoorwerpen van metaal; groothandel en kleinhandel in loodgietersmateriaal en
verwarmingsinstallaties; de groothandel en kleinhandel in apparaten voor centrale verwarming; de
groothandel en kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming:
buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzomeer; het fabriceren, het
plaatsen, de aan- en verkoop van alle soorten metalen interieuronderdelen; het fabriceren, het
plaatsen, de aan- en verkoop van alle soorten metalen buitenschrijnwerk; de aan- en verkoop van
alle onderdelen, metaal of niet-metaal, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de in
voorgaande punten opgesomde werkzaamheden;
9. Verstrekken van diensten van tuinaanleg en onderhoud;
10. Verstrekken van diensten aan horeca;
11. Verstrekken van administratief advies, dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, voor eigen
rekening als voor derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland.
12. Verstrekken van diensten van schilderwerken;
13. Verstrekken herstellingswerken aan agri- landbouw- en tuinbouwvoertuigen (tractoren,
landbouwwerktuigen ed.) en allerhande rollend materieel.
De aan- en verkoop van onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, kantoorgebouwen, grond e.d., dit zowel als investering als belegging.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen;
De vennootschap mag optreden als bestuurder van vennootschappen;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan
de aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden, indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden,  eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
achtentwintig mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de voornoemde heer WIJMEERSCH Erik, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat, wat bekrachtigd zal worden op de eerstvolgende
jaarlijkse algemene vergadering
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9255 Buggenhout,
Vekenstraat 68.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte.
Getekend door Meester Jonas Boschmans, notaris met standplaats te Herne.