Ondernemingsnr : 0766 507 460
Naam
(voluit) : Almax
(verkort) :
Rechtsvorm : Comm.V
Volledig adres v.d. zetel : Werkendam 144 - 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte : vervroegde ontbinding - afsluiting vereffening
VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN VENNOTEN VAN 30 SEPTEMBER 2022
VERVROEGDE ONTBINDING - AFSLUITING VEREFFENING
Bureau
De vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel op datum van 30 september 2022, wordt geopend
om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer Jozef Broos.
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig, de vennoten waarvan de naam evenals het aantal aandelen waarvan ieder van hen zich
eigenaar verklaart, hiernavoigend vermeld zijn:
Jozef Broos 500 aandelen	.
Alec Broos 50 aandelen
Er zijn dus 550 van de 550 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd (overeenstemmend met 100 procent
van de uitstaande aandelen), zodat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de verschillende
agendapunten.
De vennoten gaan ermee akkoord dat de wettelijk voorziene formaliteiten van bijeenroeping niet dienen te
worden nageleefd gelet op het feit dat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zij verzaken hierbij
onherroepelijk aan enige vordering tot nietigheid en verklaren geen bezwaar te hebben tegen het ontbreken van
de formele uitnodiging noch tegen de voorgelegde agenda, zoals verder uiteengezet wordt.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering akte neemt dat de algemene vergadering als agenda heeft:
1.Goedkeuring jaarrekening 30 september 2022, kwijting aan de zaakvoerder.
2.Verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig art. 2:71 van het WVV, houdende voorstel tot
ontbinding van de vennootschap.
Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71, § 2 WVV, over voormelde staat van
activa en passiva afgesloten per 30 juni 2022
3.Ontbinding en vereffening in één akte conform art. 2:80 WVV. Goedkeuring van de ontbinding en
vereffening.
4.Vaststelling dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.
5.Ontheffing en kwijting van de zaakvoerder met betrekking tot het bestuur.
6.Bewaring van de boeken en bescheiden.
7.Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
8.Toebedeling van het resterend actief.
Nadat alle leden van de vergadering met deze uiteenzetting hebben ingestemd, legt de voorzitter de
verschillende punten van de agenda ter stemming voor aan de algemene vergadering:
1.Goedkeuring van de jaarrekening 30 september 2022
Na bespreking wordt de jaarrekening per 30 september 2022, met inbegrip van de resultaatverwerking, zoals
door de zaakvoerder voorgesteld, goedgekeurd.
Aan de zaakvoerder wordt kwijting gegeven voor zijn bestuur.
2.Verslag van het bestuur, verslag van de bedrijfsrevisor en staat van activa en passiva conform artikel 2:71,
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dat het
voorstel tot ontbinding toelicht.
De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van het verslag, evenals van de staat van activa
en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor BB3 Audit
met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, opgesteld
op 31 augustus 2022 over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2022.
De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van het verslag en verklaren geen opmerkingen
te willen formuleren over de inhoud ervan.
3.Ontbinding en vereffening van de vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar in
overeenstemming met artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen laat de ontbinding en vereffening in
één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1.er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2.alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of exteme
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag ;
3.de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte mits unanieme instemming van alle vennoten
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de voorgelegde stukken dat de schulden tegenover derden luidens
de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd of dat de schuldeisers met onbetaalde schulden schriftelijk hebben ingestemd met de toepassing
van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering met
eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
4.Onmiddellijke sluiting van de vereffening
De vennoten verklaren en bevestigen:
-dat zij er zich hebben van vergewist dat, de ontbonden vennootschap geen onroerende goederen, noch
eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit,
noch titularis is van enige hypothecaire schuldvordering en dat haar vermogen geen andere elementen bevat
waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is;
-dat de vennootschap op heden niet betrokken is in enig geschil of verzet, noch enig rechtsgeding.
De vennoten beslissen met unanimiteit van de stemmen, gelet op het voorgaande, de vereffening
onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
5.Ontheffing en kwijting van de zaakvoerder met betrekking tot het bestuur
De heer Jozef Broos wordt ontheven van zijn taak als zaakvoerder en wordt volledige kwijting verleend.	.4.
6.Neerlegging en bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
zullen worden neergelegd en bewaard gedurende ten minsten vijf jaar op het volgende adres: Werkendam 144,
2360 Oud-Turnhout.
7.Bijzondere volmachten
De vergadering verleent met unanimiteit van stemmen volmacht op de bankrekening(en) van de
vennootschap aan de heer Jozef Broos om het vereffeningssaldo uit te keren aan de vennoten, alsook om enige
: andere noodzakelijke verrichting in het kader van de vereffening van de vennootschap uit te voeren.
De vergadering stelt aan als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie: Lambregts & Robben
Accountants en Adviseurs BV, met zetel te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, alsook hun aangestelden en/of
werknemers, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met
het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, aansluiten/uitschrijven sociaal verzekeringsfonds en van haar registratie als BTW-
belastingplichtige, alsook alle andere wettelijk vereiste en nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen.
Tevens geeft de vergadering de opdracht om de formaliteiten i.v.m. de fiscale aangiften te verrichten.
8.Toebedeling van het resterend actief.
De terugname van het restend netto-actief gebeurt door de vennoten zelf in verhouding tot het
aandelenbezit.
Opgesteld te Oud-Tumhout op 30 september 2022.
Jan Lambregts
Lasthebber