Ondernemingsnummer :
0835270364
Benaming :
(voluit) :
DELTAWISE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Jordaenslei 11
2640 Mortsel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ingevolge akte verleden voor Meester Guy Dubaere, geassocieerd notaris met standplaats te Jette,
op 18 september 2018, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DELTAWISE" onder meer volgende
besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten beloop van honderdduizend
euro (€ 100.000,00) om het kapitaal te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) op honderd
en tienduizend zevenhonderd éénentachtig euro en zevenenzestig eurocent (€ 110.781,67), met de
creatie van tachtig (80) nieuwe aandelen en met de creatie van een uitgiftepremie van
negenentachtigduizend tweehonderd achttien euro en drieëndertig eurocent (€ 89.218,33).
TWEEDE BESLUIT: VERZAKING VOORKEURRECHT - INTEKENING - VOLSTORTING
De heer VAN KERCKHOVE Fabian voornoemd verklaart op de hoogte te zijn gesteld van de
financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en verklaart te verzaken aan de uitoefening van zijn
voorkeurrecht.
Op onderhavige kapitaalverhoging wordt integraal ingetekend door Mevrouw CLAESSENS Anneleen
Johanna Maria Catharina, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 25 juli 1987, ongehuwd, wonende te
2640 Mortsel, Jordaenslei 11.
De inschrijfster, hier aanwezig verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat ieder nieuw
aandeel, waarop aldus werd ingeschreven volstort is ten belope van honderd percent (100%) door
een storting in geld op een bijzondere rekening bij de BNP PARIBAS FORTIS. Het bankattest zal
bewaard blijven in het dossier van de notaris.
De leden van de vergadering verklaren dat de fondsen die bij deze bank werden gedeponeerd
beschikbaar zijn.
Als tegenprestatie voor deze inbreng worden er tachtig (80) nieuwe aandelen toegekend aan
Mevrouw CLAESSENS voornoemd.
Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst
vanaf heden.
DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING DAT DE KAPITAALVERHOGING
WERD DOORGEVOERD
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingetekend, dat de kapitaalverhoging volledig volstort werd, dat het
maatschappelijk kapitaal effectief werd gebracht op honderd en tienduizend zevenhonderd
éénentachtig euro en zevenenzestig eurocent (€ 110.781,67) vertegenwoordigd door
achthonderdtweeëntwintig (822) aandelen zonder nominale waarde.
VIERDE BESLUIT: BESTEMMING VAN DE UITGIFTEPREMIE OP EEN ONBESCHIKBARE
REKENING “UITGIFTEPREMIE”
De vergadering beslist om het verschil tussen het bedrag van de kapitaalverhoging te weten
honderdduizend euro (€ 100.000,00 ) en de werkelijke inschrijving op de kapitaalverhoging, te weten
tienduizend zevenhonderd éénentachtig euro en zevenenzestig eurocent (€ 10.781,67), verschil ten
bedrage van negenentachtigduizend tweehonderd achttien euro en drieëndertig eurocent (€
Luik B
89.218,33) te storten op een rekening “uitgiftepremie”.
Deze rekening “uitgiftepremie “ zal onbeschikbaar blijven en kan enkel gewijzigd worden dan bij een
beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders die beslist volgens de regels van een
kapitaalverhoging- of verlaging.
VIJFDE BESLUIT: CREATIE VAN TWEE CATEGORIEEN VAN AANDELEN A en B
De vergadering beslist om de bestaande aandelen op te delen in 02 verschillende categorieën van
aandelen, A en B.
De zevenhonderd tweeënveertig (742) aandelen voor de kapitaalverhoging gehouden door de heer
VAN KERCKHOVE voornoemd zijn aandelen categorie A en de tachtig (80) aandelen die zijn
uitgegeven ten gevolge van de voormelde kapitaalverhoging zijn aandelen categorie B.
De aandelen categorie A en B hebben dezelfde rechten en plichten met uitzondering van de regels
van de dividenduitkering. Hier beslist de algemene vergadering om aan de aandeelhouders van de
aandelen categorie B steeds het dubbele dividend uit te keren dan aan de aandeelhouders van de
aandelen categorie A.
ZESDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN
Tengevolge van voormelde beslissing tot kapitaalverhoging besluit de algemene vergadering artikel 5
van de statuten aan te passen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en tienduizend zevenhonderd
éénentachtig euro en zevenenzestig eurocent (€ 110.781,67) vertegenwoordigd door
achthonderdtweeëntwintig (822) aandelen, zonder nominale waarde, elk één/
achthonderdtweeëntwintigste (1/822ste) van het kapitaal vertegenwoordigend. De aandelen worden
onderverdeeld in twee categorieën A en B: de aandelen met nummers 1 tot 742 zijn aandelen
categorie A en de aandelen 743 tot 822 zijn aandelen categorie B”.
ZEVENDE BESLUIT: BEVOEGDHEDEN TOEGEKEND AAN DE ZAAKVOERDER OM DE NODIGE
BESLISSINGEN TE NEMEN BETREFFENDE VOORGAANDE AANGELEGENHEDEN.
De algemene vergadering verleent een volmacht aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten
uit te voeren en om het aandeelhoudersregister aan te vullen.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR HET VERVULLEN DER FORMALITEITEN
De algemene vergadering verleent - voor zover als nodig - een bijzondere volmacht aan de Cvba
OGIVE, met zetel te Watermaal-Bosvoorde, chaussée de la Hulpe 177/11 vertegenwoordigd door
haar gedelegeerd-bestuurder Mevrouw Ingrid Arcelin om deze wijzigingen door te voeren bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De coördinatie van de statuten zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van
koophandel.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : een uitgifte, de coordinatie van de statuten
Guy DUBAERE - Geassocieerd notaris