Ondernemingsnummer :
0420593483
Benaming :
(voluit) :
VERCAUTEREN EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zwaanaardestraat 137
9112 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 22 januari 2019 door Meester ANNELIES
VERSTRAETE, notaris te Sint-Niklaas met standplaats te Sinaai,
Dat op haar kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERCAUTEREN EN ZONEN", met maatschappelijke
zetel te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Zwaanaardestraat 137, BTW BE0420.593.483,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0420.593.483.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Van de Perre Juliaan te Lokeren op 16 juli 1980,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli 1980 onder nummer 1532-17.
De statuten werden het laatst gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
opgesteld door notaris Annelies Verstraete te Sinaai op 29 april 2016, bekendgemaakt alsvoren op
12 mei 2016 onder nummer 16065372.
 
De vergadering heeft volgende beslissingen genomen:
 
Voorafgaandelijke uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen dat bij akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Verstraete op 26
september 2014 een kapitaalverhoging werd doorgevoerd in het kader van artikel 537, 1° lid,
Wetboek Inkomstenbelasting 92.
Meer specifiek werd in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, blijkens voormeld
proces verbaal van buitengewone algemene vergadering beslist tot uitkering van een tussentijds
bruto-dividend aan de vennoten ten bedrage van zeshonderd duizend euro (600.000 EUR).
Deze dividenduitkering (na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing) gebeurde in
concreto als volgt:
- door uitkering van een bedrag van zevenduizend tweehonderd zesendertig euro (7.236 EUR) aan
de heer Vercauteren Georges, onder de vorm van een vordering in zijn voordeel lastens de
vennootschap.
- door uitkering van een bedrag van tweehonderd zesenzestigduizend driehonderd tweeëntachtig
euro (266.382 EUR) aan de heer Vercauteren Johan, onder de vorm van een schuldvordering in zijn
voordeel lastens de vennootschap;
- door uitkering van een bedrag van tweehonderd zesenzestigduizend driehonderd tweeëntachtig
euro (266.382 EUR) aan de heer Vercauteren Stefan, onder de vorm van een schuldvordering in zijn
voordeel lastens de vennootschap;
Vervolgens werd blijkens zelfde proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering beslist tot
kapitaalverhoging ten belope van vijfhonderd veertigduizend euro (540.000 EUR) door inbreng door
de heer Vercauteren Georges, de heer Vercauteren Johan en de heer Vercauteren Stefan van
voormelde schuldvorderingen.
Vermits:
-  onderhavige vennootschap conform de criteria bepaald in artikel 15 Wetboek Vennootschappen
beschouwd wordt als “ een kleine vennootschap”
- de 4-jarige onaantastbaarheidsperiode welke een aanvang op hogervermelde datum van de
Luik B
kapitaalverhoging namelijk 26 september 2014, inmiddels is verstreken
kan bijgevolg tot kapitaalvermindering worden overgegaan.
 
Eerste beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, thans vijfhonderd achtenvijftigduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (558.592,01 EUR), te verminderen met vijfhonderd
veertigduizend euro (540.000 EUR) om het aldus te brengen op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro een cent (18.592,01 EUR).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk gestort
kapitaal meer specifiek op het blijkens proces-verbaal van 26 september 2014 in de vennootschap
ingebrachte kapitaal (zoals hierboven meer uitgebreid uiteengezet).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling in
geld aan de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderd veertigduizend euro (540.000 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).
         
Tweede beslissing
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR)
om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) te
brengen op achttienduizend zeshonderd euro.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van
een deel van de beschikbare reserves. Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte
van nieuwe kapitaalaandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal als daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd
euro (18.600 EUR).
 
Derde beslissing
De vergadering beslist dan ook om artikel 5 van de statuten, te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd dertig (2.830) aandelen
zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel.".
                           
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte statutenwijziging
- coördinatie der statuten.
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)