Ondernemingsnr : 0465775588
Naam
(voluit) : ERANN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekstraatkouter 67
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
15/07/2021 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ERANN”, gevestigd te 9031 Gent (Drongen), Beekstraatkouter 67, met éénparigheid
van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :  
A/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “ERANN” aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ERANN».
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover zij voor de uitoefening van de
hiernavermelde activiteiten voldoet aan de wettelijke voorwaarden terzake gesteld:
* Consulting en advies inzake financieel, administratief, commercieel, juridisch,  technisch, sociaal,
fiscaal en organisatorisch beleid  voor ondernemingen en in het algemeen alle diensten in de sector
van auditing, consultancy, marketing en management.
* Vermogensbeheer: het verstrekken van advies en prestaties inzake het beheer van vermogens
roerend als onroerend, a) voor derden, mits naleving van de wettelijke voorschriften terzake  b) voor
zich zelf.
* Dienstenverlening: het leveren van diensten en prestaties allerhande, rechtstreeks, als
tussenpersoon, makelaar of commissionair, zowel van roerende als onroerende aard, met inbegrip
onder andere prestaties van onderhoud van goederen, bewaking, en onderhoudswerken aan alle
roerende en onroerende goederen, verzekeringen, mits naleving van de wettelijke voorschriften
terzake.
* Roerende activiteiten: voor eigen rekening, het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, holdingmaatschappij en
holdingactiviteiten.
* Mandaten: het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in alle
vennootschappen, evenals het borgstellen voor  en ten behoeve van derden, zaakvoerders en
vennoten.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.Zij kan zich bij wijze van inbreng,
overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze
interesseren in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die
van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle
aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand maart om achttien uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
4. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Gent (Drongen),
Beekstraatkouter 67.
5. ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder (voor zoveel als nodig);
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder/zaakvoerder, de heer Eric Everaerd,
geboren te Gent op 07/05/1955, wonende te 9031 Gent, Beekstraatkouter 67, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder (voor zoveel
als nodig) voor onbepaalde duur. De heer Eric Everaerd aanvaardt.
B/ Aanstelling van een opvolgend bestuurder
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bestuurder, dat deze mevrouw
SCHATTEMAN  Annette Julia, geboren te Gent op 17/03/1956, thans wonende te 9031 Drongen,
Beekstraatkouter 67, aanstelt als opvolgend bestuurder voor het geval de huidige bestuurder, te
weten de heer Eric Everaerd, voornoemd, zou overleden zijn, ontslag zou nemen of op bestendige
wijze onbekwaam zou zijn om het mandaat van bestuurder uit te oefenen.
C/ Uitkering
Beslissing om een bedrag van honderdvierenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 174.600,00), deel
uitmakend van het aandeel van het vermogen van de vennootschap dat voor 1 januari 2020 het
kapitaal uitmaakte en sedert 1 januari 2020 een statutair onbeschikbaar vermogen uitmaakte, uit te
keren aan de aandeelhouders.
De uitkering van het vermogen wordt volledig toegerekend op het deel van het vermogen dat
gevormd is bij de kapitaalsverhoging de dato 12 september 2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 30 september 2014 onder nummer 14177866,  onder de voorwaarden en
bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
D/ Volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de Kantoor Pieters-Dick & C° BV, Triestlaan 37,
9820 Merelbeke, met ondernemingsnummer 0459.893.529 of elke andere door haar aangewezen
persoon, teneinde al het nodige te doen met het oog op de wijziging van de vennootschap bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder
Luik B
meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle
latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, dit onder opschortende
voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Julie Maere,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.