Ondernemingsnr 0458.527.611
Naam
(voluit):	ARCHEON TRAVEL
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Berthoutsstraat 10
1860 Meise
Onderwerp akte : ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - STATUTENWIJZIGING -
SLUITING VAN DE VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Sabine Van Buggenhout te Meise op 26
december 2022, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "ARCHEON TRAVEL", waarvan de zetel gevestigd is te 1860 Meise,
Berthoutsstraat 10, tegenwoordig volgende aandeelhouder, die verklaart, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, het volgend aantal aandelen te bezitten:
Mevrouw HEYVAERT Lucia Maria Amelia Louisa, geboren te Brussegem op 16 mei 1957,
wonende te 1860 Meise, Berthoutsstraat 10, en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen wat volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1º Bijzonder verslag van het bestuursorgaan en staat van activa en passiva conform artikel
2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bijzonder verslag van de
bedrijfsrevisor conform artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2° Ontbinding van de vennootschap.
3° Kennisname ontslag statutair bestuurder.
4° Besluit tot niet-benoeming van een vereffenaar.
5° Vereffeningsverslag. Bestemming van de goederen die eigendom zijn van de
vennootschap.
6° Kwijting. Sluiting van de vereffening.
7º Bewaring van boeken en bescheiden. Volmacht formaliteiten.
Il. Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de
voorzitter het volgende vast:
a) Op 23 december 2022 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een verslag
opgesteld, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bij dat verslag werd een staat van activa en
passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. Dit.
verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van het artikel
2:71§2, tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) Op 23 december 2022 heeft de heer Geert VAN GOOLEN, bedrijfsrevisor, overeenkomstig
artikel 2:71 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag
opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"In het kader van de procedure van vereffening voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap ARCHEON TRAVEL een
boekhoudkundige staat afgesloten op datum van 13/12/2022, rekening houdend met de vooruitzichten
van vereffening van de vennootschap. Deze geeft in discontinuïteit een balanstotaal op van
124.321,87 Euro en een netto actief 123.726,19 Euro.
Het bestuursorgaan stelt de procedure van verkorte vereffening voor in toepassing van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Mogelijke passieve latenties zijn niet voorzien in de ons voorgelegde staat. Ze zullen door de
vennoten ten laste genomen worden.
In de periode 2020-2022 heeft de vennootschap van het Vlaamse Agentschap Innovatie en
Ondernemen (VLAIO) coronapremies ontvangen voor een bedrag van 167.860,00€. Deze werden
door VLAIO initieel goedgekeurd en blijven vanaf de datum van ontvangst gedurende een periode van
5 jaren aan controle onderworpen. Indien zou blijken dat de premies onterecht werden toegekend dan
zullen de vennoten aansprakelijk zijn voor de terugbetaling ervan.
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de vereffeningsakte werden de vereffeningskosten alle
geboekte schulden aan derden betaald.
Op grond van de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw en
juist weergeeft, in zoverre er geen niet geprovisioneerde latente schulden opduiken.
Grimbergen,
Geert Van Goolen
Bedrijfsrevisor"
Neerlegging
De voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met
een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
Deze vergadering is rechtsgeldig samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen over
alle punten van de agenda zonder dat de vervulling van de modaliteiten van samenroeping moet
worden verantwoord.
NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap krachtens artikel 2:71 §2 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gehouden is.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door
het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag
opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op
13 december 2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa
en passiva om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist tot ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen
vanaf heden.
DERDE BESLISSING - Kennisname ontslag statutair bestuurder
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die
voorafgaat, de hiernavolgende statutair bestuurder, van rechtswege ontslagnemend is: de voornoemde
mevrouw HEYVAERT Lucia.
VIERDE BESLISSING - Niet-benoeming vereffenaar
De vergadering, die voltallig is gezien alle aandeelhouders aanwezig zijn, beslist eenparig geen
vereffenaar te zullen aanstellen gezien het hier een eenvoudige vereffening betreft. Zij wenst de
vereffening te doen conform artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Partijen worden door ondergetekende notaris gewezen op het feit dat derden overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de zittende bestuurders als vereffenaar kunnen
beschouwen. Partijen worden eveneens gewezen door ondergetekende notaris op de verhoogde
aansprakelijkheid in hoofde van de bestuurders in het kader van de 'passieve rechtspersoonlijkheid' van
de vennootschap tot vijf (5) jaar na de sluiting van de vereffening (conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen).
VIJFDE BESLISSING - Vereffening - Bestemming van de goederen die eigendom zijn van
de vennootschap
De algemene vergadering verklaart uitdrukkelijk dat alle activa van de vennootschap zijn verdeeld
en dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit.
TOEBEDELING GOEDEREN VAN DE VENNOOTSCHAP
Terstond beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen over te gaan tot
vereffening van de vennootschap en alle activa en passiva toe te bedelen aan de gewezen
aandeelhouders conform hun gerechtigdheden. Zij verklaart dat de vennootschap geen passief meer
bezit, zoals blijkt uit de lijst van actief en passief de dato 13 december 2022. Mochten er in de toekomst
nog activa zijn die ten goede zouden komen aan de vennootschap, zullen deze toekomen aan de
gewezen aandeelhouders conform hun gerechtigdheden.
ZESDE BESLISSING - Kwijting - Sluiting van de vereffening
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statutair bestuurder
eveneens kwijting te geven voor de door haar uitgevoerde taak.
Gezien er niets meer te verdelen is besluit de algemene vergadering tot definitieve sluiting van
de vereffening van de vennootschap. Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat de besloten
vennootschap "ARCHEON TRAVEL" definitief heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden - Volmacht formaliteiten
De algemene vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden bewaard en neergelegd gedurende de door de wet verplichte termijn van vijf (5) jaar in de
voormelde woonplaats van de mevrouw HEYVAERT Lucia, voornoemd, of in haar nieuwe woonplaats
mocht hij deze binnen deze termijn wijzigen.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie
van gelden en/of waarden die toekomen aan schuldeisers of aandeelhouders die hen niet konden worden
afgegeven.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Wim Lambrecht, De Blay + Partners te 1850
Grimbergen, Kerkeblokstraat 1a, van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij
de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.
INFORMATIE - RAADGEVING
De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben
gesteld en dat zij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Partijen verklaren door ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de vereffening in
één akte. Zij verklaren uitdrukkelijk de invereffeningstelling, vereffening en sluiting op heden integraal te
willen afhandelen bij een akte. Mevrouw HEYVAERT Lucia, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk alle
verantwoordelijkheid hieromtrent op haar te willen nemen.
STEMMING
Afzonderlijk ter stemming voorgelegd, besliste de algemene vergadering in deze met
eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING
De dagorde uitgeput zijnde, wordt de zitting geheven om zeventien uur dertig.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Sabine Van Buggenhout - Notaris