Ondernemingsnr : 0812100826
Naam
(voluit) : DEBRAMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kaaistraat 19
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 11 december 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “DEBRAMA”, met zetel te 8800 Roeselare, Kaaistraat 19,
ingeschreven in het Rechtspersonen-register Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0812.100.826 en
BTW nummer BE0812.100.826 , onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van de vennootschapsvorm.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd)
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het WVV met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt en met behoud van de huidige vennootschapsvorm, een naamloze vennootschap.
TWEEDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DEBRAMA”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.       
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de oprichting van vennootschappen en de verwerving van participaties; eender welke vorm van
handel, industrie, financiële en artistieke ondernemingen, zowel Belgisch als buitenlands; het beheer
en de realisatie van deze participaties, de verwerving door participaties, inschrijving, aankoop, opties,
of door eender welk middel, of van alle delen, aandelen, obligaties, effecten en titels;
-het beheer van vennootschappen en ondernemingen van eender welke aard, met eender welk
voorwerp, de participatie in en het beheer van ondernemingen en vennootschappen, alsook de
uitoefening van mandaten van bestuurder, vereffenaar of gelijkaardige functies in vennootschappen
en andere rechtspersonen, de verwerving, verkoop en beheer van investeringsgoederen van alle
aard en verlenen van diensten in zijn meest brede zin aan ondernemingen en vennootschappen van
eender welke aard, inclusief maar niet beperkt tot administratie, management- en
vennootschapsorganisatie;
-het uitvoeren van eender welke industriële, commerciële en financiële operaties, roerende en
onroerende transacties, die direct of indirect verbonden zijn met haar voorwerp of die van aard zijn
om de verwezenlijking of de ontwikkeling van haar voorwerp te begunstigen, inclusief maar niet
beperkt tot het sluiten of het toekennen van leningen, het toekennen van bepaalde zakelijke en/of
persoonlijke zekerheden voor zichzelf of voor derden, inclusief (maar niet beperkt tot) het optreden
als waarborg, of door haar goederen te bezwaren met een pand of een hypotheek;
-het aanhouden en beheren van financiële instrumenten;
-het toekennen, overdragen en beheren van leningen;
-Zij heeft eveneens tot voorwerp de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke
dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten.
De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of die
van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins.
De vennootschap kan het mandaat waarnemen van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar in andere rechtspersonen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeëndertig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 32.500.000,00) verdeeld in
driehonderd vijfentwintigduizend (325.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die
ieder één/driehonderdvijfentwintigduizendste (1/325.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 325.000.
(...)
TITEL III.  BESTUUR
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is
vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone
algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.
(...)
Artikel 18: Bestuur
a) Algemeen:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen
voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de
bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur, het
dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige
beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of
indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerdbestuurder".
c) Bevoegdheidsdelegatie:
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 19: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap, in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de hypotheekbewaarder) rechtsgeldig vertegen-woordigd:
hetzij door één of meer gedelegeerdbestuurder(s), die elk alleen kunnen optreden; de
gedelegeerdbestuurder(s) word(en) door de Raad van Bestuur benoemd.
hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
(...)
TITEL VI.  ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
(...)
Artikel 24: Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand december om zeventien
uur. Indien die dag een wettelijk erkende feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen),
bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent  bij aparte stemming 
kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de
vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders of commissaris(sen) en neemt al de
besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.
(...)
TITEL VII. BOEKJAAR
Artikel 37: Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het eropvolgend jaar.
TITEL VIII. : BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 38:
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk
reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het kapitaal
bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt.
De uitbetalingen van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de
raad van bestuur.
Artikel 39: Interimdividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend , met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren.
TITEL IX.  ONTBINDING  VEREFFENING
Artikel 40: Vereniging van alle aandelen in één hand
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is
ontbonden of omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt de enige
aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap
ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de
vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbin-ding, of van haar
omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Artikel 41 Oorzaken van ontbinding
a) Algemeen:
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
b) Verlies van kapitaal:
Wanneer tengevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen de termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden
vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld,
te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere
in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één/vierde van het kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennoot-schap
voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een
termijn toestaan om haar toestand  te regulariseren.
Artikel 42: Ontbinding  Voortbestaan  Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
bij een beslissing van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 43: Benoeming van vereffenaar(s)
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege, vereffenaars.
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun
bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars
stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.
Artikel 44: Verdeling
Behalve in het geval van fusie zullen na delging van de passiva, de netto maatschappelijke activa
verdeeld worden op de volgende wijze:
a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.
(...)
DERDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT – Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit te herbenoemen tot na de jaarvergadering van 2029 :
1/ de  naamloze vennootschap “MASELIS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick
MASELIS, voornoemd;
2/ De besloten vennootschap “GDB” , voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Geert DE
BRABANDERE;
3/ De naamloze vennootschap “FIMADEB” met zetel te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 372,
KBO 0432.357.011, vast vertegenwoordigd door de heer Peter DE BRABANDERE;
4/ de besloten vennootschap “GYMA” met zetel te 9772 Kruisem, Reutelstraat 7, KBO 0470.395.857,
vast vertegenwoordigd door de heer Guy MAENHOUT
5/ de besloten vennootschap “K.R.M.” met zetel te 8810 Lichtervelde, Kortrijkstraat 7, KBO
0480.456.737, vast vertegenwoordigd door de heer Kris MATTEN.
Voornoemde bestuurders verklarende niet te zijn getroffen door een verbodsbepaling die de
aanvaarding of verdere uitoefening van dit mandaat zou verhinderen en die, met uitzondering van de
vennootschap “K.R.M.”, hier aanwezig, bij volmacht aanvaarden.
Ondergetekende notaris heeft op 9 december 2023 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Uit deze opzoeking blijkt dat voormelde bestuurders niet opgenomen zijn in het Centraal Register.
VIJFDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Kaaistraat 19.
ZESDE BESLUIT – Bijzondere machtiging bestuursorgaan om de besluiten uit te voeren
De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan, voornoemd, bijzondere machtiging tot het
uitvoeren van de genomen besluiten.
PROCES-VERBAAL RAAD VAN BESTUUR
Is hier samengekomen, de Raad van Bestuur van voormelde naamloze vennootschap “DEBRAMA”,
samengesteld uit:
1/ de  naamloze vennootschap “MASELIS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick
MASELIS, voornoemd; 
2/ De besloten vennootschap “GDB” , voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Geert DE
BRABANDERE; 
3/ De naamloze vennootschap “FIMADEB” met zetel te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 372,
KBO 0432.357.011, vast vertegenwoordigd door de heer Peter DE BRABANDERE; 
4/ de besloten vennootschap “GYMA” met zetel te 9772 Kruisem, Reutelstraat 7, KBO 0470.395.857,
vast vertegenwoordigd door de heer Guy MAENHOUT  en
5/ de besloten vennootschap “K.R.M.” met zetel te 8810 Lichtervelde, Kortrijkstraat 7, KBO
0480.456.737, vast vertegenwoordigd door de heer Kris MATTEN. 
Die over het enig agendapunt : “benoeming van de gedelegeerd bestuurders” unaniem het volgende
hebben beslist:
Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap “DEBRAMA” tot na de
jaarvergadering van 2029:
1/ de  naamloze vennootschap “MASELIS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick
MASELIS, voornoemd;
2/ De besloten vennootschap “GDB” , voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Geert DE
BRABANDERE;
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 11 december 2023
    •  Gecoördineerde statuten
 
Notaris Ides Viaene