Ondernemingsnr : 0452695733
Naam
(voluit) : BECKERS H.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeentestraat 230
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 18 april
2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 14
maart 2024 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV). De aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben
van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het aan te vullen
met volgende bepalingen:
“De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als
belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen. De vennootschap is gerechtigd alle industriële-,
handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het best
geschikt acht. De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant
voorwerp nastreven.”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt en de wettelijke reserves duizend
achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00) euro. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
Vijfde besluit – Aandelenoverdracht
De vergadering beslist de regeling rond de aandelenoverdracht (onder levenden) en
aandelenovergang (bij overlijden) te wijzigen zodat voortaan de aandelen van een aandeelhouder op
straffe van nietigheid niet mogen worden overgedragen dan met instemming van alle
aandeelhouders.
Zesde besluit - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopend boekjaar dat afsluit op 30 december 2024 te verlengen tot 31
december 2024. Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 1 januari en eindigt op 31
december van elk jaar.
Zevende besluit - Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de
maand juni om 20.00 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2025.
Achtste besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Negende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit - Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder de heer BECKERS Herwig Angela Jozef,
wonend te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Gemeentestraat 228 bus 0102, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder, die deze benoeming
aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken of geen enkele
veroordeling tot een bestuurs- of ondernemingsverbod werd uitgesproken door een buitenlands
rechtscollege. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken. Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van
heden. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering.
Elfde besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3010 Leuven (Kessel-Lo), Gemeentestraat 230. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Twaalfde besluit – Volmacht
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap “VCS
ACCOUNTANTS”, met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147 en met ondernemingsnummer
0450.417.916, diens bestuurders of aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen, aan te
stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap
"Beckers H.", onder meer bij de kruispuntbank voor ondernemingen, bij de diensten van de BTW en
bij de bevoegde diensten voor het bekomen van het vestigingsattest en distributieattest, indien nodig,
alsook voor de opmaak en het bijwerken van het elektronische aandelenregister en voor de UBO-
aangiften.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, de gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan.