N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : GEN IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Herbert Hoover 20
 : 1332 Genval
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte de l'acte reçu le 28 décembre 2022 par le Notaire Victoria DONNER, à La Hulpe que : 
 La Société Anonyme « MARTIN’S HOTELS », ayant son siège à social à Genval, avenue du Lac, 87
ayant pour numéro d’entreprise 0422.825.374 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le
même numéro.
Constituée sous la dénomination « GENVAL COUNTRY CLUB » aux termes de l'acte reçu le 5 juillet
1982 par le Notaire Xavier Carly, à Ixelles, publié par extrait 1529-1 ;
Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes du procès-
verbal dressé le 14 septembre 2020 par le Notaire Victoria DONNER, à La Hulpe, publié par extrait à
l’Annexe au Moniteur Belge du 1er octobre 2020 suivant sous le numéro 0114636 ;                      
Représentée conformément à l’article 18 de ses statuts par deux administrateurs agissant
conjointement étant :
- La SRL « NOLICIS ENTERPRISE », ayant son siège à 1330 Rixensart, Rue du Monastère 141,
ayant pour numéro d’entreprise 0879.062.203 ; représentée par son représentant permanent
Monsieur PENNEQUIN Francis, né à Paris le 19 juin 1960 domicilié à 1330 Rixensart, Rue du
Monastère 141 ;
Nommée à la fonction d’administrateur par décision de l’assemblée générale du 27 mai 2020,
publiée par extrait à l’Annexe au Moniteur belge du 17 juillet suivant sous le numéro 2020-07-
17/0081933.
- La société anonyme "OPTIMMO", ayant son siège social à 1332 Genval, Avenue Herbert Hoover
20, - RPM et taxe sur la Valeur Ajoutée numéro 437.226.906, représentée par son représentant
permanent Monsieur MARTIN John Charles, né à Wilrijk le 8 mai 1949, domicilié à 1301 Wavre, Rue
des Templiers, 40.
Nommée à la fonction d’administrateur par décision de l’assemblée générale du 27 mai 2020,
publiée par extrait à l’Annexe au Moniteur belge du 17 juillet suivant sous le numéro 2020-07-
17/0081933.
 A constitué une société et requiert le notaire soussigné d’arrêter les statuts d’une société anonyme
dénommée « GEN IMMO », ayant son siège à 1332 Genval, Avenue Herbert Hoover 20, au capital
entièrement souscrit de sept millions sept cent trente-cinq mille cent deux euros (7.735.102,00 €),
représenté par sept mille sept cent trente-cinq (7.735) actions sans désignation de valeur nominale.
 Apport en Nature : 
Le comparant déclare souscrire les sept mille sept cent trente-cinq (7.735) actions, en nature.
(…)
 Description des apports
(…)
 Rapports du réviseur d'entreprises
Le collège des commissaires composés par 1/ Monsieur Bruno VANDENBOSCH, réviseur d’
entreprise, représentant la société à responsabilité limitée BRUNO VANDENBOSCH & Co,
REVISEUR D’ENTREPRISES, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Jeanne,
35/13 et 2/ Monsieur André FRANCOIS, réviseur d’entreprise, représentant la société à
responsabilité limitée ANDRE FRANCOIS, REVISEUR D’ENTREPRISES, dont le siège social est
0795504126
établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 349/13, désigné par les fondateurs préalablement à la
constitution, a rédigé, conformément au Code des sociétés et des associations, le 27 décembre 2022
un rapport sur la description des apports, sur les modes d’évaluation adoptés et sur la rémunération
réelle qui est accordée en contrepartie des apports. 
Ce rapport contient les conclusions suivantes :
« Conclusion
Conformément à l'article 7:7, §1du CSA, nous présentons notre conclusion aux fondateurs de la
société anonyme GEN IMMO dans le cadre de notre mission de réviseur d’entreprises, pour laquelle
nous avons été désignés par lettre de mission du 23 décembre 2022.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section
"Responsabilités du collège de réviseurs d’entreprises relatives à l’apport en nature". 
Concernant l’apport en nature 
Conformément à l’article 7:7 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils
figurent dans le rapport spécial des fondateurs à la date du 27 décembre 2022 et nous n’avons
aucune constatation significative à signaler concernant: 
– la description des biens à apporter 
– l’évaluation appliquée par les parties 
– le mode d’évaluation utilisé à cet effet. 
Nous concluons également que les modes d’évaluation retenus par les parties pour l’apport en
nature conduisent à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins au nombre et au pair
comptable des actions à émettre en contrepartie.
La rémunération attribuée en contrepartie des apports en nature évalués à 7.735.102 euros consiste
en l’émission de 7.735 actions nominatives de la SA GEN IMMO à remettre aux actionnaires
No fairness opinion 
Conformément à l’article 7:7, §1 CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère
approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie
de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness opinion”).
Responsabilité des fondateurs relative à l’apport en nature 
Les fondateurs sont responsables : 
- d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ; 
- de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et
- de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie. 
Responsabilité du collège de réviseurs d’entreprises relative à l’apport en nature 
Le collège de réviseurs d’entreprises est responsable :
- d’examiner la description fournie par les fondateurs de chaque apport en nature ; 
- d’examiner l’évaluation appliquée et les modes d’évaluation utilisés à cet effet ; 
- d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la
valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ; et 
- de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport. 
En raison du fait que les biens immobiliers apportés font l’objet de plusieurs inscriptions
hypothécaires, la société bénéficiaire de l’apport court un risque d’éviction au cas où le débiteur des
engagements ne satisferait pas à ses obligations.
Limitation à l’utilisation de ce rapport 
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 7:7 du CSA dans le cadre de la constitution de la société
GEN IMMO par apport en nature et ne peut être utilisé à d’autres fins.
Nous n’avons par ailleurs pas eu connaissance d’événements postérieurs à nos contrôles devant
modifier les conclusions du présent rapport.
Bruxelles, le 27 décembre 2022 ».
 Rapport spécial du fondateur
Le fondateur a rédigé en date du 27 décembre 2022, conformément au Code des sociétés et des
associations, un rapport dans lequel il expose l’intérêt que les apports en nature présentent pour la
société.
 Publicité
Ces rapports seront déposés en même temps au greffe du tribunal de l’entreprise, conformément au
Code des sociétés et des associations.
 Rémunération et libération de l'apport en nature
En rémunération de cet apport dont le fondateur déclare avoir parfaite connaissance, il lui est
attribué, ce qu’il accepte, sept mille sept cent trente-cinq (7.735) actions de la présente société,
entièrement libérées.
 Il en a arrêté les statuts comme suit :
 Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « GEN IMMO ».
 Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région wallonne. 
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. 
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société. 
 Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, 
1) toutes opérations de promotion, de développement et d'investissement en matière immobilière,
pour son compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, comprenant notamment
:
* l'acquisition en vue de la revente ou de la transformation de tous biens immeubles bâtis ou non
bâtis ou encore de tous droits réels immobiliers ;
* l'acquisition en vue du lotissement de biens bâtis ;
* l'acquisition en vue de la location en biens bâtis ou non bâtis ;
* la prise en location, en vue de la sous location, de biens bâtis ou non bâtis ;
* la construction de tous immeubles en vue de leur occupation par la société ou par tous tiers ;
* l'investissement dans tous biens immeubles ou droits réels immobiliers.
2) la gestion, dans l'acception la plus large du terme, de valeurs mobilières et de liquidités, pour son
compte propre ou pour compte de sociétés liées et/ou avec lien de participation, comprenant
notamment :
* l’acquisition sous toutes ses formes (spécialement par souscription, achat, échange), 
* la gestion et l’aliénation de toutes les valeurs mobilières (actions, parts et obligations de sociétés,
titres d’emprunts des pouvoirs publics, et caetera).
* Effectuer toutes opérations financières en particulier le dépôt, le prêt, le courtage en matière de
placement de fonds, à l'exception de opérations réservées par la loi aux établissements de crédits
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l’objet est identique,
analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant, cautionner ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des
personnes privées, au sens le plus large.
La société peut, en général, faire en Belgique ou à l'étranger, tant pour son compte que pour le
compte d'autrui tous actes ou opérations qui se rattachent directement ou indirectement aux objets
ainsi définis.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
  Titre II: CAPITAL 
 Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à sept millions sept cent trente-cinq mille cent deux euros (7.735.102,00 €).
Il est représenté par sept mille sept cent trente-cinq (7.735) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de cent pour cent (100%). 
(…)
 TITRE III. TITRES
 Article 7. Nature des actions 
Les actions sont nominatives ou dématérialisées.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. 
L'actionnaire a la faculté de demander la conversion à ses frais de ses titres dématérialisés en titres
nominatifs, ou inversement.
Les actions nominatives sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège dont
tout actionnaire peut prendre connaissance. L’organe d’administration peut décider que le registre
des actions nominatives sera tenu sous format électronique.
Les actions dématérialisées sont représentées par une inscription en compte au nom de son
propriétaire ou de son détenteur auprès d’un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de
liquidation. 
 Article 8 - Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs et sont inscrits dans un registre nominatif de la
catégorie à laquelle ils appartiennent.
(…)
 Article 10 - Cession et transmission des actions
Les titres de la société sont transmis librement entre vif ou pour cause de mort de l’actionnaire. 
Les droits et obligations attachés à un titre le suivent, en quelque main qu'il passe.
Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni
s'immiscer en aucune manière dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de
l'assemblée générale.
 TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 11 - Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil d’administration qui est composé de trois membres au
moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps
révocables par elle.          
Dans les cas où le Code des sociétés et des associations l’autorise, le nombre d’administrateurs
peut être réduit à deux membres. 
Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant
permanent pour l'exercice de ses fonctions au sein du conseil d’administration. 
Ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a
procédé aux réélections.
En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou
autre cause, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas,
l'assemblée générale lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
L'administrateur désigné dans les conditions ci dessus est nommé pour le temps nécessaire à
l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace. 
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. 
(…)
 Article 14 - Délibérations 
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres est présente ou représentée.
Tout administrateur empêché ou absent, peut donner, par écrit (courrier, fax, e-mail) délégation à un
de ses collègues pour le représenter aux réunions du conseil d’administration et y voter en ses lieu et
place. Le délégant est, dans ce cas, réputé présent.
Toute décision du conseil d’administration peut également être prise par consentement unanime de
l'ensemble des membres, exprimé par écrit ou par tout autre moyen de communication visé à l’article
2281 du Code civil.
 Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.
Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil d’
administration est présente en personne, exprimer des avis et formuler des votes par écrit.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Dans les cas prévus par le Code des sociétés et des associations, les décisions du conseil d’
administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par
écrit. 
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal. 
(…)
 Article 16 - Gestion journalière - Délégation
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, qui
portent le titre d’administrateur délégué, et/ou à un ou plusieurs directeurs, associés ou non.
Leurs attributions sont réglées par l’acte de leur nomination sans cependant que les restrictions
apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient
opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Par contre, en cas de délégation spéciale, le conseil d’administration fixe les pouvoirs et la
rémunération attachée à ces fonctions.
 Article 17 - Pouvoirs de l’organe d’administration
L’organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
 Article 18 - Représentation de la société
La société est représentée à l'égard de tout tiers ; en justice, tant en demandant qu'en défendant ;
ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours
:
o          Soit par deux administrateurs agissant conjointement
o          soit par l'administrateur-délégué 
qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
L’organe d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
 Article 20 - Indemnités
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale fixe la rémunération du mandat
d'administrateur.      
L’organe d'administration peut accorder des indemnités aux administrateurs et directeurs chargés de
fonctions ou de missions spéciales.
(…)
 TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES
Article 22 - Réunions
L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de mai à onze
heures quinze. 
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le jour ouvrable suivant à la même heure.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être sur la demande d'un ou plusieurs actionnaire(s) représentant le dixième du capital.
Les assemblées générales se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation et à défaut d'indication
au siège de la société/
 Article 23 - Convocations
L'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire ou spéciale, se réunit sur la convocation de l’
organe d'administration ou d'un commissaire.
Ces convocations sont faites conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations. 
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
 L’administrateur-délégué a qualité pour signer seul la convocation qui aura été décidée par l’organe
d’administration.
 Article 24 - Admission à l’assemblée 
Pour être admis à l'assemblée générale, il peut être exigé que, tout propriétaire d'actions effectue le
dépôt des certificats de détention d’actions dématérialisées, au siège ou aux établissements
désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.
Les obligataires peuvent assister à l’assemblée, mais avec voix consultative seulement, le cas
échéant après avoir effectué le dépôt de leurs obligations conformément au premier alinéa. 
(…)
 Article 26 – Vote par correspondance 
Pour autant que l’organe d’administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par
correspondance.
 Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’organe d’
administration et qui contient les mentions suivantes :
- l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies
- l’ordre du jour de l’assemblée générale
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition : pour, contre ou abstention
Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 5 jours ouvrables avant l’
assemblée générale à l’organe d’administration par lettre recommandée.
(…)
 Article 29 – Nombre de voix 
Chaque action donne droit à une voix.
                    
Article 30 – Délibération 
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre d'actions
représentées à l'assemblée, à la majorité des voix.
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs actions, est signée par
chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer en séance.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes décisions qui relèvent du pouvoir de
l'assemblée générale dans les cas et conditions prescrits par le Code des sociétés et des
associations.   
 Les titulaires d’actions, d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en
collaboration avec la société peuvent participer à distance à l’assemblée générale par l’intermédiaire
d’un moyen de communication électronique mis à disposition de la société dans les conditions
prescrites par le code des sociétés et associations.
(…)
 TITRE VI - EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU BENEFICE
Article 32 - Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
 Article 33 - Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
 Article 34 - Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
L’organe d’administration peut décider de distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera
distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations. 
 Article 35   Liquidation
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par les soins de liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et, à défaut de
pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins de l’organe d'administration en fonction.
Les liquidateurs ou l’organe d'administration disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus
conférés par le Code des sociétés et des associations.
L'assemblée générale détermine les émoluments des liquidateurs.
 Article 36   Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à
rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées
soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une
proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
(…)
 TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
 Article 39 - Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont réputées non écrites.
 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A. Commencement
Le comparant prend à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du
dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales.
 1. Premier exercice social et première assemblée annuelle
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise du siège de
la société d’un extrait du présent acte et se clôtura le 31 décembre 2023.
La première assemblée annuelle est fixée le dernier mercredi du mois de mai de l’année 2024.
 2. Adresse du siège 
L’adresse du siège se situe à : 1332 Genval, Avenue Herbert Hoover 20.
 3. Désignation des premiers membres de l’organe d’administration
Le nombre d’administrateurs est fixé à six (6).
 Sont appelés à ces fonctions pour une période de six années :
1/ La société anonyme "OPTIMMO", ayant son siège social à 1332 Genval, Avenue Herbert Hoover
20, - RPM et taxe sur la Valeur Ajoutée numéro 437.226.906, représentée par son représentant
permanent Monsieur MARTIN John Charles, né à Wilrijk le 8 mai 1949, domicilié à 1301 Wavre, Rue
des Templiers, 40 qui accepte.
 2/ Monsieur PRIGOGINE Alain, né à Ixelles le 31 mars 1952, domicilié à 1180 Uccle, Avenue
Montana 42. Représenté par Madame Ysaline DONNER, collaboratrice des notaires François
KUMPS & Victoria DONNER, à La Hulpe, faisant élection de domicile à 1310 La Hulpe, chaussée de
Bruxelles 41, laquelle accepte en son nom la fonction précitée en vertu d’une procuration sous
signature privée datée du 23 décembre 2022 qui restera ci-annexée.
 3/ La société à responsabilité limitée « NOLICIS ENTERPRISE », ayant son siège à 1330 Rixensart,
Rue du Monastère 141, ayant pour numéro d’entreprise 0879.062.203 ; représentée par son
représentant permanent Monsieur PENNEQUIN Francis, né à Paris le 19 juin 1960 domicilié à 1330
Rixensart, Rue du Monastère 141 qui accepte.
 4/ La société anonyme « JOHN MARTIN » ayant son siège à 1332 Genval, rue du Cerf, 191, - RPM
0429.062.573 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 429.062.573
représentée par son représentant permanent Monsieur DE MILT Serge, né à Watermael-Boitsfort le
25 juillet 1971, domicilié à 1470 Genappe, Drève Maréchal Davoust, 6. Représentée par Madame
Ysaline DONNER, collaboratrice des notaires François KUMPS & Victoria DONNER, à La Hulpe,
faisant élection de domicile à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 41, laquelle accepte en son
nom la fonction précitée en vertu d’une procuration sous signature privée datée du 27 décembre
2022 qui restera ci-annexée.
 5/ La société anonyme HOLMAR, ayant son siège à 1332 Genval, rue du Cerf 191, RPM
0444.374.717, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 444.374.717,
représentée par son représentant permanent Monsieur LEMAIRE Nicolas Baudouin Georges
Françoise Marie, né à Uccle, le 10 juin 1982, domiclié à 1380 Lasne, Clos Trou du Renard 1.
Représentée par Madame Ysaline DONNER, collaboratrice des notaires François KUMPS & Victoria
DONNER, à La Hulpe, faisant élection de domicile à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 41,
laquelle accepte en son nom la fonction précitée en vertu d’une procuration sous signature privée
datée du 27 décembre 2022 qui restera ci-annexée.
 6/ La Société Wallonne de gestion et des Participations, en abrégé SOGEPA, société anonyme
ayant son siège social à 4000 Liège, Avenue Maurice Destenay, 13, 6ième étage RPM 426.887.397
et assujettie à la TVA sous le même numéro représentée par son représentant permanent Madame
DEVOS Isabelle, née à Uccle, le 28 juillet 1970 domiciliée à 1300 Limal (Wavre), Résidence Rubis.
Représentée par Madame Ysaline DONNER, collaboratrice des notaires François KUMPS & Victoria
DONNER, à La Hulpe, faisant élection de domicile à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 41,
laquelle accepte en son nom la fonction précitée en vertu d’une procuration sous signature privée
datée du 27 décembre 2022 qui restera ci-annexée.
Leur mandat est gratuit.
 4. Commissaires
Le nombre de membre du collège des commissaires est fixé à deux. 
 Sont appelés à ces fonctions pour une période de trois exercices sociaux :
- BRUNO VANDENBOSCH &Co, REVISEUR D’ENTREPRISES SRL ayant désigné Monsieur Bruno
Van Den Bosch comme représentant permanent chargé d’exécuter la mission de révision, Avenue
Jeanne, 35/13, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles – TVA : BE 0462.418.301.
Représenté par Madame Ysaline DONNER, collaboratrice des notaires François KUMPS & Victoria
DONNER, à La Hulpe, faisant élection de domicile à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 41,
laquelle accepte en son nom la fonction précitée en vertu d’une procuration sous signature privée
datée du 26 décembre 2022 qui restera ci-annexée.
 - ANDRE FRANCOIS, REVISEUR D’ENTREPRISES SRL ayant désigné Monsieur André François
comme représentant permanent chargé d’exécuter la mission de révision, Avenue Louise 349/13,
1050 Bruxelles, RPM Bruxelles – TVA BE 0463.113.335.
Représenté par Madame Ysaline DONNER, collaboratrice des notaires François KUMPS & Victoria
DONNER, à La Hulpe, faisant élection de domicile à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 41,
laquelle accepte en son nom la fonction précitée en vertu d’une procuration sous signature privée
datée du 23 décembre 2022 qui restera ci-annexée.
 Ils exerceront leur mandat durant les trois premiers exercices sociaux.
(…)
 5. Mandat spécial
Monsieur John C. Martin et Monsieur Francis Pennequin, ou toute autre personne désignée par l’un
d’eux, sont désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société pouvant agir seul, afin de
disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’
administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.  
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 B. Conseil d’administration
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à
la nomination du président et de l’administrateur délégué.
A l’unanimité, le conseil décide d’appeler à la fonction d’administrateur délégué OPTIMMO SA, qui
accepte.
Son mandat est gratuit.
 Déposé en même temps :
- une expédition de l'acte.
- les statuts initiaux.
 Signé Victoria DONNER, Notaire à La Hulpe.