Ondernemingsnr : 0823358071
Naam
(voluit) : Belle
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tien Gemeten 3
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 9 april 2021 voor Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "HENRIST, DE MULDER
en BULTEREYS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas
de Richellelaan 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BELLE”, met maatschappelijke zetel te 9850 Hansbeke, Tien Gemeten 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer
0823.358.071 en BTW-nummer BE0823.358.071, werd gehouden, waarin volgende beslissingen
werden genomen:
Waarvan hierna een letterlijk analytisch uittreksel wordt weergegeven.
EERSTE BESLISSING: VERHOGING VAN HET BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN.
a) De vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met
honderd en vijfduizend euro (€ 105.000,00) door inbreng in geld en met creatie van tweeduizend
honderd (2.100) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De aandeelhouders, die allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, verklaren, elk individueel, afstand
te doen van de verslagen zoals beschreven in artikel 5:121, §1 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gezien de nieuwe aandelen niet worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in
natura.
Alle aandeelhouders hebben, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van het
voorkeurrecht tot inschrijving op deze aandelen.
Vervolgens hebben de aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de financiële
toestand van de vennootschap en in te schrijven op de tweeduizend honderd (2.100) nieuwe
aandelen van deze vennootschap, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
- De heer Guy HANSSENS, wonende te 9850 Deinze, Tien Gemeten 3, ten belope van duizend en
vijftig (1.050) aandelen;
- Mevrouw Isabelle DE BAETS, wonende te 9990 Maldegem, Kleitkalseide 148, ten belope van
duizend en vijftig (1.050) aandelen;
b) De vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde verhoging van het beschikbaar eigen
vermogen zich vanaf nu ter vrije beschikking van de vennootschap bevindt op een bijzondere
rekening bij Belfius Bank met nummer BE11 0689 4099 9148, zoals blijkt uit het bankattest van 9
april 2021 dat door ondergetekende notaris in het dossier zal worden bewaard.
De aandeelhouders hebben volledig ingeschreven in verhouding tot hun aandelenbezit op de
verhoging die gerealiseerd werd door de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De
verhoging werd volledig volstort.
De vergadering stelt vast dat de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen verwezenlijkt is en
dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.
TWEEDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering het artikel 5 uit de
statuten te vervangen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van het nieuwe artikel 5 als volgt luidt:
“Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE BESLISSING: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
A) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie als bestuurder: De besloten vennootschap "PIET LAMPAERT" , ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer 0526.867.871, en met zetel te
9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 132 bus A.3.1.
De vergadering zal in de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
B) De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur vanaf heden : De heer Guy HANSSENS, wonende te 9850 Deinze, Tien Gemeten 3, die hier
aanwezig is en dit aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BELISSING: BIJZONDERE VOLMACHT ADMINISTRATIE.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan “Triaccount - accountants en belastingconsulenten” te 8310
Brugge, Baron Ruzettelaan 287, met ondernemingsnummer 0817.125.129, of zijn aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de
registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog
op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
VIJFDE BESLISSING: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Pieterjan De Mulder te Merelbeke
(Bottelare) om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).