N° d'entreprise : 0765763926
Nom
(en entier) : FLUXYS INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Guimard 4
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le douze juillet deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société FLUXYS INTERNATIONAL", ayant son siège à
1040 Bruxelles, Rue Guimard 4, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIER RESOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION:    Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 615,00 EUR, pour le
porter de 62.115,00 EUR à 62.730,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission d'un action de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que l'action nouvel sera souscrite immédiatement en numéraire au prix de
52.656.000,00 EUR, dont :
(i) 615,00 EUR sera comptabilisé sur un compte "Capital", et,
(ii) 52.655.385,00 EUR sera comptabilisé sur un compte "Primes d'émission".
L'action nouvel sera libéré à concurrence de 100%, à savoir 52.656.000,00 EUR. La prime
d'émission sera intégralement libérée.
TROISIÈME RESOLUTION:   Souscription et libération des nouvelles actions et de la prime
d'émission.
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée comme suit:
(i) en capital, à concurrence de 100%, soit au total 615,00 EUR; et,
(ii) la prime d'émission y afférente, à concurrence de 100%, soit au total 52.655.385,00 EUR.
(...)
QUATRIÈME RESOLUTION:   Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION:   Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes
d'émission".
(...)
SIXIÈME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
Volet B
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante-deux mille sept cent trente euros (€ 62.730,00).
Il est représenté par cent deux (102) actions, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune une part égale du capital."
SEPTIÈME RESOLUTION:    Procuration pour la coordination.
(...)
HUITIÈME RESOLUTION:    Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire