Ondernemingsnummer :
0438672897
Benaming :
(voluit) :
DEMSONAR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ter Reigerie 5
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 19/03/2019, door Meester Alex De Wulf, geassocieerd
notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“DEMSONAR” met zetel te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 5, BTW BE 0438.672.897 RPR Gent
afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Het lopende boekjaar loopt van 1 oktober 2018 en eindigt op 30 september 2019.
Met éénparigheid van stemmen wordt besloten om het lopende boekjaar te verlengen tot 31
december 2019 en het pas af te sluiten op 31 december 2019.
Het lopende boekjaar zal bijgevolg lopen van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019.
Ieder daarop volgend boekjaar loopt telkens van 1 januari tot en met 31 december van het
daaropvolgend kalenderjaar.
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen besloten om de datum van de
jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand juni.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de tekst van artikel 32 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen eerste
beslissing :
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.”
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de tekst van artikel 21 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen tweede
beslissing:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht
aan: D PLUS V boekhoudkantoor, Ter Reigerie 5, bus 4 8800 Roeselare, BTW BE 0658.775.696,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
Luik B
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
ZESDE beslissing
Het orgaan van bestuur wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 19/03/2019
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.