Ondernemingsnr : 0769755871
Naam
(voluit) : Cegeka NewCo Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 307
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Op heden, vijftien juli tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Cegeka NewCo Holding",
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 juli 2021, opgesteld door de
besloten vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg
307, bus 5.1, vertegenwoordigd door Stefan Olivier, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "
WVV "), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap Cegeka NewCo Holding (hierna de " Vennootschap ") onze conclusie uit in het kader
van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12 juli
2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan op datum van 12 juli 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
•    de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
•    de toegepaste waardering
•    de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de door de partijen weerhouden methoden van
waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de
bijkomende inbreng die in de ontwerp notariële akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 7.258.110 nieuwe B aandelen, welke aan de Inbrengers ter
vergoeding van de bijkomende inbreng in natura zullen worden toegekend. De uitgifteprijs werd
vastgesteld door het bestuursorgaan waarbij de waarde van elk B aandeel wordt bepaald op € 1,00.
Deze bijkomende inbreng in natura volgt op de geplande inbrengen in geld door Cegeka Holding NV
Luik B
en LRM NV zoals omschreven in het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121
en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 12 juli 2021.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (" no fairness opinion ").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•    het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•    de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•    het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt. 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•    het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•    het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•    de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•    het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het WVV in het kader van een
bijkomende inbreng in natura in de besloten vennootschap Cegeka NewCo Holding en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.".
(...)
TWEEDE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van vier soorten van aandelen, zijnde de A-Aandelen, B-Aandelen,
C-Aandelen en Preferente Aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 100 bestaande aandelen van de Vennootschap in te delen in de soort van
de A-Aandelen.
(...)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 22.338.100,00 EUR, en
beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van 22.338.100 aandelen, waarvan 9.118.100 A-Aandelen, 1.820.000
C-Aandelen en 11.400.000 Preferente Aandelen, die de rechten en voordelen zullen bieden zoals
hierna vastgesteld in statuten van de Vennootschap, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
22.338.100,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 15 juli 2021.
(...)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 22.338.100 nieuwe aandelen, waarvan 9.118.100 A-
Aandelen, 1.820.000 C-Aandelen en 11.400.000 Preferente Aandelen, uitgegeven, zodat het totaal
aantal aandelen op 22.338.200,  waarvan 9.118.200 A-Aandelen, 1.820.000 C-Aandelen en
11.400.000 Preferente Aandelen, werd gebracht.
ACHTSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 7.258.110,64 EUR, door een
Luik B
inbreng in natura en door de uitgifte van 7.258.110 B-Aandelen, die de rechten en voordelen zullen
bieden zoals hierna vastgesteld in statuten van de Vennootschap, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
van 2.670 aandelen in de vennootschap Kaus Borealis, welke uitvoerig staat beschreven in
voormelde verslagen.
(...)
Voorwaarden voor de inbreng in natura
De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:
1) de Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen vanaf
heden, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook
in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de inbrengers;
2) de inbrengers verklaren de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en zij verklaren
tevens dat ze niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp
uitmaken van enige inpandgeving;
3) de inbrengers verklaren dat alle eventueel voorgeschreven procedures in de statuten en/of in
(aandeelhouders)overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van aandelen werden
geëerbiedigd.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbrengen waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de inbrengers, die aanvaarden, elk 3.629.055 nieuwe volledig gestorte B-Aandelen
toegekend.
(...)
ELFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen
zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering
aangenomen zal worden.
TWAALFDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Utmerke", en erkent op de
hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals hierna hernomen in
de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
DERTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de
aandeelhoudersovereenkomst.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Utmerke".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
-    het houden van deelnemingen in Belgische en buitenlandse vennootschappen, verenigingen of
bedrijvigheden, onder welke vorm ook; de verwerving door aankoop, inschrijving of op enige andere
wijze van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden; en het beheer, de ontwikkeling en het bestuur van haar
portefeuille;
-    het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij (direct of indirect) participeert en aan derden, en
het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het
verlenen van voorschotten, kredieten, leningen, onder gelijk welke vorm en voor gelijk welk bedrag
en duur, en (persoonlijke en/of zakelijke) zekerheden, overname van vorderingen, het uitgeven van
en het intekenen op (preferente) obligaties, het uitgeven van andere leningsinstrumenten,
waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen zowel als het
promoten, inrichten en organiseren van trainingen, congressen, seminaries, teambuildingsessies en
soortgelijke evenementen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
Luik B
-    de vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel lichamelijke als
onlichamelijke, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen:
-    het leveren van diensten en producten gericht op informatica en organisatie, zoals:
-    het verwerven en maken van applicatiepakketten gericht op de industriële, publieke, medische en
educatieve sector;
-    het op maat ontwikkelen van informaticatoepassingen en het verrichten van alle daarvoor
benodigde werkzaamheden;
-    het implementeren van applicaties inclusief de begeleiding van de organisatorische
veranderingen;
-    het tegenover klanten managen van informaticaprojecten;
-    het verzorgen van interim-management;
-    de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, alsmede de fabricatie en ontwikkeling van hardware en
software;
-    het opzetten van netwerken, systeemintegraties, softwaretoepassingen, consulting,
communicatie, project management, en verlening van diensten; of
-    de herstructurering en automatisering van bedrijven;
-    het verlenen van technische, administratieve en commerciële bijstand aan derden;
-    de verwerving en uitbating van brevetten en concessies;
-    tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger of commissionair;
-    de uitbating van een boekhoudbureau en een bureau voor nijverheidsstudies; en
-    de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financiering en projectontwikkeling.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenentwintig miljoen vijfhonderdzesennegentigduizend
driehonderdentien (29.596.310) aandelen, waarvan  achttien miljoen honderdzesennegentigduizend
driehonderdentien (18.196.310) Gewone Aandelen (negen miljoen honderdachttienduizend
tweehonderd (9.118.200) A-Aandelen,  zeven miljoen tweehonderdachtenvijftigduizend
Luik B
honderdentien (7.258.110) B-Aandelen en een miljoen achthonderdtwintigduizend (1.820.000) C-
Aandelen) en  elf miljoen vierhonderdduizend (11.400.000) Preferente Aandelen, uitgegeven.
Behoudens indien aandeelhouders die de meerderheid van de A-Aandelen, de meerderheid van de
B-Aandelen, en de meerderheid van de C-Aandelen houden anders beslissen, zal het volgende
gelden:
(i)  wanneer een aandeelhouder van een bepaalde soort Gewone Aandelen overgaat tot overdracht
van Gewone Aandelen aan een aandeelhouder van een andere soort Gewone Aandelen of een met
hem of haar verbonden vennootschap of persoon, dan zullen de overgedragen Gewone Aandelen
automatisch worden heringedeeld bij de soort van Gewone Aandelen die de verkrijgende
aandeelhouder of de met hem of haar verbonden vennootschap of persoon reeds in zijn bezit heeft;
en
(ii) bij enige andere overdracht van Gewone Aandelen zal de soort van de overgedragen Gewone
Aandelen onveranderd blijven.
Bij enige overdracht van Preferente Aandelen zal de soort van de overgedragen Preferente Aandelen
onveranderd blijven.
Nieuwe Gewone Aandelen uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte reeds
aandeelhouder is (of verbonden is met een aandeelhouder), zullen behoren tot dezelfde soort als de
Gewone Aandelen die de betreffende aandeelhouder reeds bezit, tenzij de uitgiftevoorwaarden
anders bepalen. Wanneer nieuwe Gewone Aandelen worden uitgegeven aan een partij die op het
ogenblik van uitgifte nog geen aandeelhouder is (en evenmin verbonden is met een aandeelhouder),
dan zullen het bestuursorgaan cq. de algemene vergadering met toepassing van de regels bepaald
in de aandeelhoudersovereenkomst, de wet en de statuten bepalen tot welke soort (bestaand of
nieuw gecreëerd) deze Gewone Aandelen zullen behoren.
Nieuwe Preferente Aandelen zullen behoren tot de soort die in de uitgiftevoorwaarden wordt bepaald.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal zes leden, benoemd door de algemene vergadering,
waarvan:
(i)  drie op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders (ieder individueel een "A-Bestuurder" en
gezamenlijk de "A-Bestuurders");
(ii) twee op bindende voordracht van de B-Aandeelhouders (ieder individueel een "B-Bestuurder" en
gezamenlijk de "B-Bestuurders"); en
(iii)     één op bindende voordracht van de C-Aandeelhouders (de "C-Bestuurder").
De voorzitter van het bestuursorgaan (de "Voorzitter") wordt benoemd onder de A-Bestuurders.
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde
bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de
betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op
eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering zal worden
ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijk beëindiging van het
mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
Luik B
Indien aandeelhouders van een bepaalde soort wensen dat een bestuurder die op hun voordracht
werd benoemd zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de
betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering worden ontslagen en zal het betreffende
mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende aandeelhouders.
Indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt, kunnen de overige bestuurders een
plaatsvervanger co-opteren op voordracht van de soort van aandeelhouders die de weggevallen
bestuurder had voorgedragen. De benoeming van de gecoöpteerde bestuurder zal ter bevestiging
worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Het bestuursorgaan komt bijeen telkens wanneer een bestuurder hierom verzoekt, alsook telkens
wanneer het belang van de vennootschap of de groep het vereist, en in elk geval minstens zes keer
per jaar. Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door elke bestuurder, tenminste vijf
werkdagen (in geval van hoogdringendheid, kan deze oproepingstermijn korter zijn) voor de datum
voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping
geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien een meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-
Bestuurder. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Indien aan het initiële bijzonder aanwezigheidsquorum niet kan worden voldaan ingevolge de
toepassing van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (i.e. in het geval
alle A-Bestuurders en/of alle B-Bestuurders melden dat zij een belangenconflict hebben met een te
nemen beslissing), dan wordt de betreffende beslissing (en enkel die beslissing) behandeld door de
algemene vergadering (als een eigen bevoegdheid) die daarover zal beslissen met naleving van de
gemeenrechtelijke quora en meerderheidsvereisten, tenzij het gaat om een Bijzondere
Bestuursbeslissing, in welk geval de algemene vergadering zal beslissen met naleving van de
bijzondere quora en meerderheidsvereisten die gelden voor Bijzondere Aandeelhoudersbeslissingen.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande, evenwel, dat (i) de Voorzitter een
doorslaggevende stem zal hebben bij staking van stemmen en (ii) beslissingen met betrekking tot
Bijzondere Bestuursbeslissingen naast de gewone meerderheid van stemmen, steeds de
goedkeuring vereisen van minstens één A-Bestuurder en de B-Bestuurders.
De volgende beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden kwalificeren als
"Bijzondere Bestuurdersbeslissingen":
(i)  goedkeuring van alsook enige materiële wijziging van het business plan;
(ii) goedkeuring van het gedetailleerd jaarlijks budget alsook enige daaropvolgende substantiële
wijzigingen of afwijkingen daarvan;
(iii)     enige acquisitie, desinvestering, inbreng dan wel een (andere) overdacht van effecten, een
substantieel deel van de (tastbare of niet-tastbare) activa of activiteiten, anders dan in het kader van
de gebruikelijk bedrijfsvoering en in ieder geval tenzij voorzien in het goedgekeurd jaarlijks budget; 
Luik B
(iv) de creatie, verwerving, vervreemding, vereffening of ontbinding van enige dochtervennootschap
of bijkantoor; de inschrijving op, de verwerving of vervreemding van enige effecten en de verwerving
of vervreemding van enige participatie in enige entiteit in welke vorm dan ook;
(v)  fusie, (partiële) splitsing, een met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting, (gedeeltelijke)
inbreng van activa, inbreng van of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak of enige andere
herstructurering;
(vi) enige beslissing met betrekking tot de aanwending van het toegestaan kapitaal;
(vii)     enige beslissing betreffende het sluiten, wijzigen, of beëindigen van een joint venture
overeenkomst;
(viii)    het sluiten, wijzigen of beëindigen van (i) enige overeenkomst buiten de gebruikelijke
bedrijfsvoering die een totale jaarlijkse opbrengst genereert ten belope van meer dan EUR 100.000
of (ii) enige overeenkomst buiten de gebruikelijke bedrijfsvoering met een financiële impact van meer
dan EUR 100.000 per transactie of per jaar, in ieder geval, tenzij voorzien in het jaarlijks budget;
(ix) enige beslissing inzake het sluiten of wijzigen van leningen of kredieten/kredietfaciliteiten voor
een bedrag dat EUR 1.000.000 overschrijdt en in ieder geval, tenzij voorzien in het jaarlijks budget;
(x)  enige beslissing tot toekenning van zekerheden, garanties, panden, hypotheken of enige andere
zakelijke zekerheid of activa aan een derde partij;
(xi) de aanstelling (en beëindiging) en bezoldiging van de CEO, de gedelegeerde bestuurders en
andere personen aan wie het dagelijks bestuur van de Vennootschap wordt opgedragen, tenzij,
indien het Jan Schuer of Geert Schuer -of hun respectievelijke management vennootschap- betreft,
in het geval van een beëindiging ingevolge:
(a)  fraude;
(b)  strafrechtelijke of opzettelijke inbreuk; of
(c)  (niet-geremedieerde of niet-remedieerbare) grove fout die een aanzienlijke negatieve impact
heeft op de Vennootschap en die een grond zou vormen voor een ontslag "om dringende reden";
(xii)     enige beslissing betreffende de toekenning of uitkering van interim dividend en enige
beslissing betreffende enige andere winstuitkering;
(xiii)    de creatie van een pensioen, winstverdeling, bonus, aandelenoptie, incentiveringsplan alsook
enige variant daarvan;
(xiv)     het sluiten (en beëindigen) van enige afspraken of verrichtingen met bestuurders,
aandeelhouders, met zulke bestuurders of aandeelhouders verbonden personen of met enige andere
persoon of entiteit die verbonden is met zulke bestuurders, aandeelhouders, tenzij (i) dit kadert in de
gebruikelijke bedrijfsvoering en (ii) indien het Jan Schuer of Geert Schuer -of hun respectievelijke
management vennootschap- betreft, in het geval van een beëindiging van diens Management
Overeenkomst ingevolge:
(a)  fraude;
(b)  strafrechtelijke of opzettelijke inbreuk; of
(c)  (niet-geremedieerde of niet-remedieerbare) grove fout die een aanzienlijke negatieve impact
heeft op de Vennootschap en die een grond zou vormen voor een ontslag "om dringende reden";
(xv) enige beslissing betreffende een mogelijke exit door de aandeelhouders (andere dan de
uitoefening van de Put Optie dan wel de Call Optie); en
(xvi)     de goedkeuring van of aanpassing van de boekhoudkundige en waarderingsregels.
De bijzondere quorum- en meerderheidsvereisten die gelden met betrekking tot de Bijzondere
Bestuursbeslissingen vervallen voor wat betreft de B-Bestuurders indien en zodra de B-Aandelen
minder dan 15% van het totale aantal Gewone Aandelen vertegenwoordigen.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt, wanneer er meerdere bestuurders zijn, jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders samen handelend waarvan
minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, en in het kader van het dagelijks bestuur, door een
gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Luik B
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Beslissingen met betrekking tot Bijzondere Bestuursbeslissingen behoren in geen geval tot de
zelfstandige beslissingsbevoegdheid van de persoon belast met het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand
juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder A-Aandeel, B-Aandeel en C-Aandeel recht op één stem. De
Preferente Aandelen hebben geen stemrecht, behoudens in de gevallen voorzien in artikel 5:47 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
Luik B
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bijkomend kan de algemene
vergadering slechts geldig beraadslagen indien de aandeelhouders die minstens de meerderheid van
alle A-Aandelen en minstens de meerderheid van alle B-Aandelen vertegenwoordigen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van
de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De
nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels,
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders.
Zonder afbreuk aan strengere wettelijke meerderheidsvereisten, worden beslissingen van de
algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de
instemming van de A-Aandeelhouders en de instemming van de B-Aandeelhouders vereist is met
betrekking tot enige beslissing omtrent (hierna de "Bijzondere Aandeelhoudersbeslissingen"):
(i)  goedkeuring van jaarrekening (met inbegrip van de bestemming van het resultaat van het
boekjaar);
(ii) benoeming (en beëindiging), vergoeding van en verstrekking van kwijting aan bestuurders, tenzij
de beëindiging van het mandaat van Jan Schuer of Geert Schuer -of hun respectievelijke
management vennootschap-  in het geval van een beëindiging ingevolge:
(a)  fraude;
(b)  strafrechtelijke of opzettelijke inbreuk; of
(c)  (niet-geremedieerde of niet-remedieerbare) grove fout die een aanzienlijke negatieve impact
heeft op de Vennootschap en die een grond zou vormen voor een ontslag "om dringende reden";
(iii)     benoeming (en beëindiging), vergoeding van en verstrekking van kwijting aan commissaris;
(iv) toekenning of uitbetaling van dividenden, tantièmes of enige andere winstuitkering;
(v)  enige statutenwijziging;
(vi) toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan inzake toekenning van en hernieuwing
van bevoegdheden inzake toegestaan kapitaal;
(vii)     uitgifte van aandelen, winstbewijzen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of enige
andere effecten die ingevolge de uitoefening, omruiling of uitwisseling de houder daarvan het recht
verstrekken om in te schrijven op aandelen of andere effecten;
(viii)    een fusie, een (gedeeltelijke) splitsing, een met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting, een
inbreng van activa, een inbreng van bedrijfstak of algemeenheid of enige herstructurering waartoe
wettelijk door de algemene vergadering wordt besloten;
(ix) ontbinding, vereffening en de aanstelling en vergoeding van een vereffenaar;
(x)  verwerving, verkoop of vernietiging van eigen aandelen; en
(xi) een overeenkomstig artikel 11§2 van deze statuten geëscaleerde Bijzondere Bestuursbeslissing.
De bijzondere quorum- en meerderheidsvereisten die gelden met betrekking tot de Bijzondere
Aandeelhoudersbeslissingen vervallen voor wat betreft de B-Aandeelhouders indien en zodra de B-
Aandelen minder dan 15% van het totale aantal Gewone Aandelen vertegenwoordigen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Preferent Dividend
Elk Preferent Aandeel geeft recht, op een pari passu basis met de andere Preferente Aandelen en
met voorrang op de Gewone Aandelen, op een cumulatief preferent dividend gelijk aan 6% per
annum (berekend op basis van het aantal effectief verstreken dagen sinds de datum van uitgifte en
een jaar van 365 dagen) van de uitgifteprijs van elk Preferent Aandeel (het "Preferent Dividend"). Dit
Preferent Dividend zal jaarlijks op het moment van de jaarlijkse algemene vergadering (en voor het
eerst tijdens de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in 2022) worden
toegekend en uitbetaald, in zoverre de toekenning en uitbetaling van dergelijke uitkering (a) is
toegelaten overeenkomstig artikel 5:142 en artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, (b) is toegelaten onder de bankfinanciering aangegaan door de vennootschap en
Luik B
bepaalde dochtervennootschappen bij KBC Bank NV, en (c) de dagelijkse werking van de
vennootschap en de eventuele dochtervennootschappen niet in het gedrang brengt (de voorwaarden
onder (a) en (c) hierna de "Uitkeringsvoorwaarden").
Het cumulatief karakter van het Preferent Dividend houdt in dat indien de toekenning en uitbetaling
van het Preferent Dividend niet kan plaatsvinden omwille van een niet-vervulling van de
Uitkeringsvoorwaarden, het recht op enig niet toegekend en uitbetaald (deel van het) Preferent
Dividend (het "Niet-Toegekend Dividend") geaccumuleerd zal worden en uitbetaald zal worden zodra
de Uitkeringsvoorwaarden zijn vervuld (met dien verstande dat dergelijke betaling in dat geval dient
te gebeuren op een vroeger tijdstip dan de volgende jaarlijkse algemene vergadering, door middel
van een interim of tussentijds dividend).
Van zodra de Preferente Return (betekent (i) de uitgifteprijs van een Preferent Aandeel, vermeerderd
met (ii) een coupon van 6% per annum op de uitgifteprijs van een Preferent Aandeel (berekend op
basis van het aantal effectief verstreken dagen sinds de datum van uitgifte van een Preferent
Aandeel en een jaar van 365 dagen), vanaf de uitgiftedatum van elk Preferent Aandeel en berekend
van tijd tot tijd tot op het moment van elke Distributie (elke vorm van uitkering van eigen vermogen
door de vennootschap, met inbegrip van winstuitkeringen of uitkering van beschikbare reserves,
terugbetalingen van bijdragen om in te schrijven op aandelen, alsook uitkeringen ingevolge een
terugkoop van aandelen of een liquidatie) of betaling van Exit Opbrengsten (accumulerend enkel
voor zover deze statuten daarin uitdrukkelijk voorziet), verminderd met (iii) enige Preferente
Dividenden, Distributies of Exit Opbrengsten die van tijd tot tijd met betrekking tot de Preferente
Aandelen worden uitbetaald) op een bepaald moment werd uitbetaald met betrekking tot een
Preferent Aandeel, zal dit Preferent Aandeel niet langer recht geven op een Preferent Dividend.
Distributies in het kader van een Exit
In geval van een Exit (betekent, naargelang het geval, in één of een reeks van samenhangende
transacties, (i) de verkoop van alle of vrijwel alle aandelen (anders dan in het kader van een Vrije
Overdracht), of (ii) de verkoop van alle of vrijwel alle activa en activiteiten van de groep), zal de
vennootschap de netto-opbrengsten (i.e. na betaling van alle uitstaande schulden en
transactiekosten) (de "Exit Opbrengsten") aanwenden, bij voorrang op de Gewone Aandelen, tot
betaling van een bedrag gelijk aan de Preferente Return berekend tot de datum van Exit (waarbij
enige betaling eerst zal worden aangerekend op de aangroei van het Preferent Dividend en
vervolgens op de uitgifteprijs). Zodra de Preferente Return berekend tot de datum van Exit werd
uitbetaald, zullen de Preferente Aandelen niet langer recht geven om te delen in de (overblijvende)
Exit Opbrengsten die verder op een pari passu basis zullen worden verdeeld onder de houders van
Gewone Aandelen.
Distributies voorafgaand aan een Exit
Enige Distributie voorafgaand aan een Exit, anders dan een Preferent Dividend, zal worden verdeeld
onder de aandeelhouders overeenkomstig de principes zoals uiteengezet onder "Distributies in het
kader van een Exit" (waarbij de Preferente Return met betrekking tot een Preferent Aandeel telkens
tot op datum van de respectieve Distributie wordt berekend), tenzij de aandeelhouders uitdrukkelijk
anders overeenkomen.
Gewone Aandelen
Elk Gewoon Aandeel geeft recht, op een pari passu basis met de andere Gewone Aandelen, op
enige Distributies of Exit Opbrengsten na integrale betaling van de Preferente Return berekend van
tijd tot tijd tot op het moment van elke Distributie of betaling van Exit Opbrengsten met betrekking tot
alle Preferente Aandelen.
(...)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurders van de Vennootschap, voor onbepaalde
duur:
- de naamloze vennootschap "ID & D", met zetel te 3512 Hasselt, Herkkantstraat 87, vast
vertegenwoordigd door de heer BIJNENS Stijn Paul, wonende te 3512 Stevoort, Herkkantstraat 87,
als A-Bestuurder;
- de besloten vennootschap "Esdacon", met zetel te 3920 Lommel, Karrestraat 13, vast
vertegenwoordigd door de heer DAEMS Stephan Frank Andre, wonende te 3920 Lommel,
Karrestraat 13, als A-Bestuurder;
- de besloten vennootschap "Sofin", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 704 bus 7.1,
vast vertegenwoordigd door de heer KNAEPEN André Hubert, wonende te 3550 Heusden-Zolder,
Abelenlaan 18, als A-Bestuurder;
- de besloten vennootschap "Tollan Anon", met zetel te Wijshagerkiezel 97, 3670 Oudsbergen, vast
vertegenwoordigd door de heer SCHUER Jan, wonende te 3670 Oudsbergen, Wijshagerkiezel 97,
als B-Bestuurder;
- de besloten vennootschap "Gemima", met zetel te Waubergerdijk 22, 3990 Peer, vast
vertegenwoordigd door de heer SCHUER Geert, wonende te 3990 Peer, Waubergerdijk 22, als B-
Bestuurder; en
- de naamloze vennootschap "LRM Beheer", met zetel te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 311
bus 4.01, vast vertegenwoordigd door de heer WALBERS Koen Frederik Jan, wonende te 3010
Kessel-Lo, Holsbeeksesteenweg 240, als C-Bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Willem Witters, Ilona Remels, Dries Hommez, Nina
Coussement en ieder ander advocaat of medewerker van Stibbe, woonstkeuze gedaan hebbende te
1000 Brussel, Loksumstraat 25, Central Plaza, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van
artikel 5:121, § 1, eerste lid en 5:133, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133, § 1,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris