Ondernemingsnr : 0645611016
Naam
(voluit) : ABSOLIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vosseschijnstraat 59
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
27 september 2023;
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ABSOLIT”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 59, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, 0645.611.016.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
om in artikel 14 de vermelde vennootschap te wijzigen van EUROPORTS NETHERLANDS B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56708823, naar Euroports Group BV,
met ondernemingsnummer 0740.601.730 en de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam “ABSOLIT”.
Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met
deelneming van derden:
Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen aangaande of in verband met het uitvoeren
van elke handeling betreffende computers en softwares voor cliënten in België of in het buitenland;
alle verrichtingen aangaande invoer, het uitrusten, het bouwen, de aan- en verkoop, het beheer van
agentschappen, het huren en verhuren, het vervoer en het opslaan, het uitbaten en het omvormen
van computers en software, van bijhorigheden, van materialen en van alle voorwerpen ermede in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband of van die aard zijn hun activiteit te begunstigen, het verlenen
van diensten voor het uitvoeren, bij middel van computers en software van alle verrichtingen voor
Belgische of buitenlandse cliënten, het opmaken van programma's voor computers en software; de
aan- en verkoop, zowel in België als in het buitenland van zulkdanige programma's, de studie, de
proefnemingen en het herstellen van alle computers en software, zij zal inlichtingen, informaties en
instructies kunnen geven in verband met deze inrichtingen, zij zal niet alleen in haar naam en voor
haar rekening kunnen optreden maar ook als makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger voor
verrichtingen die in haar voorwerp vermeld worden.
De vennootschap zal eveneens opdracht kunnen ontvangen en mandaten welke haar toelaten de
administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van andere
vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te
nemen. De vennootschap zal eveneens zich kunnen inlaten met het uitlenen van diensten en
personeel van alle andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en dit op alle gebied en in
de zin van het woord "service". Het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen
personeel, teneinde private personen, ondernemingen uit publieke en private sector en publieke en
parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij te staan. En in het algemeen, alle
handelingen die rechtstreeks verband houden met de hierboven vermelde doeleinden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping,
samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven — wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen, zonder onderscheid — ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden. Zij
kan ook deelnemen aan het bestuur van deze vennootschappen.
Zij mag zich voor deze vennootschap(pen) borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het is verdeeld in zeshonderdvijftien (615) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Overdracht van aandelen
Alle overdrachten van aandelen onder de levenden en alle overgangen van aandelen ingevolge
overlijden zijn onderworpen aan een voorkeurrecht in het voordeel van de andere aandeelhouders.
Intra-groep transacties van een aandeelhouder-vennootschap zijn niet onderworpen aan een
voorkeurrecht in het voordeel van de andere aandeelhouders. Als intra-groep transactie wordt
beschouwd de overdracht aan een vennootschap waarover de controle in de zin van artikel 1:14
WVV, met name de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op
de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het
beleid, wordt uitgeoefend door de besloten vennootschap “Euroports Group” gevestigd in het Vlaams
Gewest, met adres te 9130 Beveren, Land van Waaslaan 7, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
0740.601.730.
Onder overdracht van aandelen onder de levenden wordt verstaan elke eigendomsoverdracht ten
bezwarende of ten kosteloze titel en elke vestiging van een zakelijk recht op aandelen, zoals een
vruchtgebruik of pand. Met de overgang van aandelen ingevolge overlijden wordt een overgang
ingevolge wettelijke erfopvolging, testamentaire erfopvolging en/of contractuele erfstelling bedoeld.
Onder aandelen wordt verstaan: alle aandelen op naam, warrants en alle titels die recht geven op de
verkrijging van aandelen, met inbegrip van converteerbare obligaties, obligaties met voorkeurrecht of
in aandelen terugbetaalbare obligaties, winstbewijzen en gedematerialiseerde effecten.
Aandeelhouder is degene die titularis is van effecten zoals hierboven vermeld. De uitoefening van dit
voorkeurrecht wordt geregeld als volgt:
1° De aandeelhouder die zijn aandelen of een deel ervan wenst over te dragen onder de levenden,
brengt de raad van bestuur hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte. Bij een overgang van
aandelen wegens sterfgeval, brengen de erfgenamen en rechtverkrijgenden van de overleden
aandeelhouder de raad van bestuur op de hoogte van de overgang ingevolge overlijden. Deze
kennisgeving moet gedaan worden binnen de twee maanden na het openvallen van de nalatenschap
en geldt als aanbod. In dit aangetekend schrijven vermelden de overdrager onder de levenden en de
rechtverkrijgenden ingevolge overlijden het aantal betrokken aandelen, de prijs en de
aankoopvoorwaarden per aandeel. Dit schrijven geldt gedurende de hierna beschreven procedure
als onherroepelijke verbintenis tot verkoop. Gedurende de procedure van het voorkeurrecht dient de
aanbieder, voor zover het gedematerialiseerde effecten betreft, binnen de vijf dagen een door de
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest over te maken aan de raad
van bestuur, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen wordt vastgesteld
tot afloop van onderhavige procedure.
2° Na ontvangst van dit aanbod, wordt dit door de raad van bestuur per aangetekend schrijven
aangezegd aan alle aandeelhouders.
3° De aandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden vanaf de datum van
verzending van het aangetekend schrijven vermeld onder punt 1°, in wat volgt "de aanboddatum"
genoemd, om de raad van bestuur per aangetekend schrijven mee te delen dat zij hun voorkeurrecht
wensen uit te oefenen; zij vermelden daarbij of zij het door de aanbieder geformuleerde prijsvoorstel
aanvaarden. De uitoefening van het voorkeurrecht heeft noodzakelijkerwijze betrekking op het
geheel van de aangeboden aandelen. Meerdere aandeelhouders kunnen daartoe gezamenlijk
optreden. Gebeurt geen dergelijke mededeling binnen de gestelde termijn, dan worden de betrokken
aandeelhouders geacht te hebben afgezien van hun voorkeurrecht. Na het verstrijken van de
gestelde termijn brengt de raad van bestuur de aanbieder per aangetekend schrijven op de hoogte.
4° Indien na het verstrijken van de termijn vermeld onder punt 3° eerste lid blijkt dat verscheidene
aandeelhouders of groepen van aandeelhouders zich aanmelden als kandidaat-overnemers, deelt de
raad van bestuur dit onverwijld per aangetekend schrijven mee aan de betrokken partijen met
opgave van de identiteit van de kandidaat-overnemers. De betrokken aandeelhouders of groepen
aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen vanaf de datum van verzending van
deze mededeling om, in onderling overleg, te bepalen in welke verhouding zij de te koop
aangeboden aandelen onder elkaar zullen verdelen en om de raad van bestuur van deze beslissing
op de hoogte te brengen, eveneens per aangetekend schrijven. Bij gebrek aan deze kennisgeving
worden de aandeelhouders, kandidaat-overnemers, geacht hun voorkeurrecht uit te oefenen in
verhouding tot hun participatie in het kapitaal, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht
wordt voorgesteld, welke participatie in het kapitaal, voor wat betreft de gedematerialiseerde
effecten, wordt bewezen door voormeld door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling
opgesteld attest.
5° Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen vermeld onder punt 4° brengt de raad van
bestuur de aanbieder binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven op de hoogte van de
verhouding waarin de kandidaat-overnemers de aandelen verwerven, alsmede van het feit of zij de
voorgestelde prijs en voorwaarden aanvaarden of niet. Indien geen aandeelhouders van hun
voorkeurrecht gebruik willen maken, deelt de raad van bestuur dit mee aan de aanbieder, waarna de
aanbieder de betrokken aandelen vrij kan overdragen gedurende één jaar te rekenen vanaf de
aanboddatum aan dezelfde prijs en voorwaarden.
6° Indien in de melding voorzien onder punt 5° geen betwisting vermeld is omtrent de prijs van de
aandelen, komt de verkoop tot stand op de datum van de ontvangst door de aanbieder van het
aangetekend schrijven. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen moet de betaling
van de prijs uiterlijk zes maanden na de aanboddatum plaatsvinden. Is er daarentegen in de hiervoor
aangehaalde melding betwisting omtrent de prijs van de aandelen, hetzij omdat omtrent de
voorgestelde prijs onenigheid bestaat, hetzij omdat de beoogde overdracht onder kosteloze titel moet
geschieden, dan blijven deze aandelen voorlopig eigendom van de aanbieder, die alle eraan
verbonden rechten kan blijven uitoefenen, doch de aandelen niet mag vervreemden noch met enig
recht mag bezwaren tot zes maanden na de aanboddatum.
7° Ingeval één of meerdere overnemers bij de uitoefening van hun voorkeurrecht het prijsvoorstel
van de aanbieder niet hebben aanvaard, beschikken de aanbieder en de betrokken overnemers over
een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven, zoals
uiteengezet in punt 5° hierboven, om onder elkaar de prijs van de aandelenoverdracht te bepalen.
Indien binnen deze periode geen overeenkomst wordt bereikt hieromtrent, wordt deze taak
opgedragen aan een deskundige. Deze wordt aangesteld in gezamenlijk overleg tussen partijen of,
indien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft die
uitspraak doet als in kort geding. De deskundige moet zijn prijsbepaling per aangetekend schrijven
meedelen aan alle belanghebbende partijen, en dit uiterlijk veertien dagen voor het verstrijken van de
termijn van zes maanden te rekenen vanaf de aanboddatum. Deze prijsbepaling is bindend voor alle
partijen en de verkoop komt tot stand op het ogenblik van de verzending van de prijsbepaling door de
deskundige. De aldus bepaalde prijs moet betaald worden binnen de termijn van zes maanden te
rekenen vanaf de aanboddatum. Op het ogenblik van de betaling van de prijs worden de aandelen
overgedragen aan de kopers. Aanbieder en overnemers dragen de kosten van de deskundige, met
inbegrip van de kosten gemaakt voor zijn aanstelling, elk voor de helft op voorwaarde dat de door de
deskundige bepaalde prijs geen afwijking vertoont van twintig procent of meer van de door de
aanbieder voorgestelde prijs. Is de prijs van de deskundige minstens twintig procent lager dan de
door de aanbieder vastgestelde prijs, dan vallen gemelde kosten volledig ten laste van de aanbieder.
Is de vastgestelde prijs minstens twintig procent hoger, dan vallen voormelde kosten ten laste van de
overnemers.
8° Overdrachten of overgangen die tot stand komen zonder inachtneming van voormeld
voorkeurrecht zijn nietig. Het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst tot op het
ogenblik dat voormelde voorkoopprocedure volledig werd nageleefd.
VOLGPLICHT
Indien een aandeelhouder zijn aandelen wenst te verkopen, deze aandelen meer dan vijfenzeventig
procent (75%) van het totaal aantal aandelen van de vennootschap uitmaken en de kandidaat-koper
honderd procent (100%) van de aandelen van de vennootschap wenst te verwerven, zijn de andere
aandeelhouders verplicht om hun aandelen mee te verkopen aan deze kandidaat-koper aan dezelfde
voorwaarden. De verplichting voor de andere aandeelhouders om in dit geval hun aandelen mee te
verkopen is van toepassing zelfs als de verkoop door de verkopende aandeelhoudervennootschap
kan worden gekwalificeerd een intra-groeptransactie.
VOLGRECHT
Indien een aandeelhouder zijn aandelen wenst te verkopen en deze aandelen meer dan
vijfenzeventig procent (75%) van het totaal aantal aandelen van de vennootschap uitmaken, zal hij
enkel tot vervreemding mogen overgaan indien hij van de overnemer de verbintenis krijgt dat de
andere aandeelhouders gerechtigd zijn naar hun keuze al hun aandelen of een deel hiervan tegen
dezelfde voorwaarden (per aandeel) aan de overnemer te verkopen, zonder dat dit echter een
verplichting is voor de andere aandeelhouders hun aandelen tegen deze voorwaarden aan de
overnemer te verkopen. Dit volgrecht is niet van toepassing als de verkoop kan worden
gekwalificeerd als een intra-groeptransactie vanuit het standpunt van de verkoper. De verkopende
aandeelhouder kan bij overtreding van dit beding verplicht worden binnen de zes maanden na zijn
overdracht de aandelen van de andere aandeelhouders die zulks wensen, in te kopen aan de
dezelfde voorwaarden.
Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur”
bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd bestuurder” en
daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die elk alleen
handelend bevoegd zijn.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede woensdag van
de maand mei om veertien (14:00) uur.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 Toelating tot de vergadering
Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd
aangeduid overeenkomstig deze statuten.
Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 Deelname op afstand
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
 Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste
(5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 Dividenden – Interimdividend
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit
het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermee tegelijk neergelegd: afschrift van de notulen van 27 september 2023, volmachten, tekst van
de statuten en uittreksel.