Ondernemingsnr : 0446448537
Naam
(voluit) : J. HEYNINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grétrystraat 34
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 27
november 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de naam te wijzigen van “J. HEYNINCK” in “Timut”.
De aandeelhouder verklaart vervolgens dat de nieuwe naam van de vennootschap, met name
“Timut", door hem persoonlijk werd voorgedragen. Voor wat betreft deze benaming verklaart hij
vanwege ondergetekende notaris een kopij te hebben ontvangen van de lijst de dato 9 augustus
2022 die aan haar overgemaakt werd door CREDOC als resultaat van de naamopzoeking, en
waaruit blijkt dat gemelde naam nog niet bestaat.
Hij verklaart dat hij door ondergetekende notaris op de hoogte werd gebracht van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt dat, indien de naam van de vennootschap identiek is
aan een andere, hij/zij deze moet wijzigen omdat elke rechtspersoon een unieke naam moet hebben
of indien deze er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, elke belanghebbende de naam
kan doen wijzigen en schadevergoeding kan eisen, indien daartoe grond bestaat; Hij verklaart
tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben gekozen.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de (maatschappelijke en vestigings) zetel te verplaatsen van 2018
Antwerpen, Grétrystraat 34 naar 2140 Antwerpen (Borgerhout), Van Geertstraat 27 bus 010.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt geschrapt.
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€117.749,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap( € 1.322,00), hetzij honderd achttienduizend honderdeenenzeventig euro (€
118.171,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist unaniem het vermogen van de vennootschap te verhogen met
TWEEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 225 000,00) door bijkomende inbreng in
speciën, om het te brengen op driehonderd drieënveertigduizend honderdeenenzeventig euro (€
343.171,00) overeenkomstig artikel 5:120 § 2 WVV zonder de creatie van nieuwe aandelen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat het vermogen werd verhoogd met een bedrag van
tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 225 000,00) door de enige aandeelhouder.
Comparante verklaart dat de inbreng volledig in speciën werd volstort.
Uit het attest afgeleverd door ING bank blijkt dat het bedrag van tweehonderd vijfentwintigduizend
euro (€ 225 000,00) op datum van 24 november 2023 werd gestort op de geblokkeerde rekening van
onderhavige vennootschap.
 
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping van huidige
tekst en door toevoeging van volgende de tekst :
    •  Nietgespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopoppervlakte minder
dan 100m2)
    •  Overige nietgespecialiseerde kleinhandel in winkels in overwegend voedings-en genotmiddelen
    •  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
    •  Kleinhandel in koffie
    •  Overige kleinhandel in voedings en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
    •  Kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoorts)
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enzovoorts
    •  Catering
    •  Overige eetgelegenheden
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
    •  Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoorts.
De vennootschap mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp en van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag inzake deze onroerende goederen alle zakelijke rechten vestigen of er handlichting van
verlenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen. Zij mag in pand
stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor
haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap zal zelf mogen deelnemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen met
eenzelfde, gelijkaardig of een verwant voorwerp, en dit door inbreng, versmelting , borgstelling of op
gelijk welke andere wijze.
Zij mag zich borg stellen voor elke willekeurige derde.”
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 22 november 2023 welk de
wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
    •  het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
    •  Het uitkeren van winsten op het resultaat van het lopende boekjaar.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
De statuten zullen voortaan luiden:
Rechtsvorm -Naam
Het betreft een BESLOTEN VENNOOTSCHAP met de naam “Timut”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopoppervlakte minder
dan 100m2)
    •  Overige niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels in overwegend voedings-en genotmiddelen
    •  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
    •  Kleinhandel in koffie
    •  Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
    •  Kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoorts)
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enzovoorts
    •  Catering
    •  Overige eetgelegenheden
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
    •  Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoorts.
De vennootschap mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp en van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag inzake deze onroerende goederen alle zakelijke rechten vestigen of er handlichting van
verlenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen. Zij mag in pand
stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor
haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap zal zelf mogen deelnemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen met
eenzelfde, gelijkaardig of een verwant voorwerp, en dit door inbreng, versmelting , borgstelling of op
gelijk welke andere wijze.
Zij mag zich borg stellen voor elke willekeurige derde.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn
volledig volstort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst-reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni om 10.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie: De heer HEYNINCK Jan Jozef Lea, wonend te 2018 Antwerpen, Grétrystraat
34 bus 101.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : De heer HEYNINCK Jitsk
Hilde Patrik, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Van Geertstraat 27 bus 010,
vertegenwoordigd bij volmacht en die heeft aanvaard.
Zijn mandaat is bezoldigd.
 
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2140 Antwerpen
(Borgerhout), Van Geertstraat 27 bus 010.
 
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “VAN DEN BERGHEN & DE ROO ACCOUNTANTS en FISCALE JURISTEN” met
zetel te 2800 Mechelen, Frederik De Merodestraat 98, aan wie de macht wordt verleend om in naam
en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en
bij de BTW- administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.