Ondernemingsnr : 0881620924
Naam
(voluit) : Oxurion
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN
 
Op heden, vierentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft
van een genoteerde vennootschap "Oxurion", met zetel te 3001 Leuven, Gaston Geenslaan 1 en
ondernemingsnummer 0881.620.924, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aandelenhergroepering.
In overeenstemming met artikel 7:49 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist
de buitengewone algemene vergadering om een aandelenhergroepering uit te voeren met betrekking
tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een 1-voor-10
aandelenhergroepering (de "Aandelenhergroepering"), en om aan de Raad van Bestuur van de
Vennootschap de bevoegdheid toe te kennen voor een termijn van drie jaar volgende op de datum
van deze buitengewone algemene vergadering om de Aandelenhergroepering verder te
implementeren. Indien de Raad van Bestuur het proces voor de implementatie van de
Aandelenhergroepering niet initieert binnen een periode van drie jaar na de datum van deze
buitengewone algemene vergadering, zal de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om de
Aandelenhergroepering uit te voeren, vervallen tenzij vernieuwd. De bevoegdheid van de Raad van
Bestuur om de Aandelenhergroepering uit te voeren is onderworpen aan de volgende bepalingen en
voorwaarden:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur inzake het toegestane
kapitaal.
(...)
Besluit
Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
worden de agendapunten 2 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd. Artikel 46 van de statuten wordt
dienovereenkomstig aangepast als volgt:
*    De eerste alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:
"De Raad van Bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato 24
mei 2022, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag
van deze verhogingen een totaalbedrag van zevenenzestig miljoen
negenhonderdeenendertigduizend honderdeenenzestig euro tweeëndertig cent (EUR 67.931.161,32)
Luik B
overschrijdt. De Raad van Bestuur is hierbij bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding
van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort en om
inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel uit te geven. Deze bevoegdheid van de Raad
van Bestuur kan worden hernieuwd."
*    In de vijfde alinea wordt de laatste zin vervangen door de volgende tekst:
"De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, bevoegd om in het belang van de
vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 7:191 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de
aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd om het
voorkeurrecht op te heffen of te beperken ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs
indien deze personen geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschap
zijn."
*    In de zesde alinea wordt "24 mei 2019" vervangen door "24 mei 2022".
(...)
DERDE BESLISSING: Nieuwe machtigingen aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen
aandelen.
De agendapunten 3 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 47 van de statuten wordt
dienovereenkomstig aangepast als volgt:
*    In de tweede alinea paragraaf wordt "24 mei 2019" vervangen door "24 mei 2022".
*    In de derde alinea paragraaf wordt "24 mei 2019" vervangen door "24 mei 2022".
(...)
VIERDE BESLISSING: Toekenning machtigingen.
De vergadering verleent, met behoud van de eigen machten, aan iedere bestuurder van de
Vennootschap en de heer DILLEN Michaël, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de
besloten vennootschap "Midico", die in de Vennootschap werkzaam is als Chief Business Officer en
Corporate Secretary, elkeen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, de ruimste
bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, met
inbegrip van, doch niet beperkt tot, alle handelingen in het kader van de vaststelling van de eventuele
Aandelenhergroepering zoals voormeld.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de carensvergadering dd. 3.05.2022,
een uitgifte van het proces-verbaal dd. 24.05.2022, een aanwezigheidslijst, het bijzonder verslag van
de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris