Ondernemingsnr : 0847618860
Naam
(voluit) : Bazaar
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boomgaardstraat 9
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Mieke Breyne te Ieper op 6 november 2023
BLIJKT:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “BAZAAR” onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt op 07 augustus 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd in navolging van voormeld besluit in uitvoering van de uitbreiding
zoals in de agenda voorgesteld, en anderzijds om de huidige omschrijving van het voorwerp zoals in
de tekst van de statuten bepaald te vervangen door volgende tekst:
‘De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    •  Uitbating van spijshuis, drankgelegenheid en verbruikssalon, kleinhandel met meer dan één
afdeling
    •  Het organiseren van allerhande feesten, buffetten en traiteurdiensten
    •  Het organiseren en inrichten van allerhande activiteiten en uitbating van de nodige
accommodaties voor onder andere seminaries, lezingen, vertoningen, vergaderingen, cursussen,
opleidingen, demonstraties, fuiven, shows, tentoonstellingen, culturele en artistieke manifestaties en
alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden.
    •  De aan- en verkoop van alle artikelen in verband met de horeca in de ruimste zin, de groot- en
kleinhandel van voedingswaren, dranken, tabak en horecaproducten, inclusief de aan- en verkoop
van streekproducten.
    •  Verhuring van diverse materialen
    •  Alle verkopen op commissie, het algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de
verkoop. Alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging voor derden.
    •  Het uitoefenen van prestaties als zelfstandig gerant.
    •  Het verrichten van managementprestaties, administratieve en zakelijke dienstverlening, het
verlenen van advies en consult op het bedrijfsorganisatorisch vlak. Het verrichten van algemene
beheersprestaties.
    •  Het verrichten van diensten inzake public-relations.
    •  De aan- en verkoop van tweedehandsgoederen, brocante en kunst.
    •  Het verrichten van diensten in het kader van fotografie
    •  Ontwerpatelier voor grafische vormgeving en publicatievoorbereiding, creatief ontwerp en
uitvoering hiervan op de meest verschillende dragers en ondergronden, het reproduceren en
commercialiseren van bovenvermelde ontwerpen; het drukken en uitgeven – in eigen beheer of voor
derden – van brochures, prospectussen, catalogi, verpakkingen, reclamedrukwerken, in het
algemeen alle commerciële elektronische en technische drukwerken al dan niet openbaar, evenals
lettering en de verkoop van gelegenheidsdrukwerk, papierwaren, kleine kantoorbenodigdheden en
van alle aanverwante of bijkomstige artikelen, zowel groot- als kleinhandel
    •  IT-ondersteuning voor alle activiteiten die uitgevoerd worden
    •  Het verrichten van alle onroerende en roerende handelingen in verband met hetgeen voorafgaat
zoals de aankoop, verkoop, huur- en verhuur van gebouwen.
-De expertise in de groot- en kleinhandel, het verkopen, openbaar verkopen,
veilen, tentoonstellen, herstellen, inlijsten, verhandelen, huren, verhuren, het consigneren en alle
afgeleide diensten van schilderijen, tekeningen , etsen, litho’s, bronzen, beeldhouwwerken, en alle
sier- en kunstvoorwerpen, meubels, tapijten, kunst- en oude boeken, voorwerpen in edele metalen,
alle antieke voorwerpen, inboedels, antieke bouwelementen en alle aanverwante goederen in de
breedste zin van het woord.
-Het verkopen via alle mogelijke kanalen van schilderijen, beeldhouwwerken, en
alle sier- en kunstvoorwerpen, meubels, kunst- en oude boeken, voorwerpen in edele metalen, alle
antieke en brocante voorwerpen, inboedels , bouwantiek en alle aanverwante goederen en
voorwerpen in consignatie.
-Het aankopen , hetzij in publieke verkopen en veilingen, hetzij onderhands bij
faillissementen, hetzij via online kanalen van schilderijen, beeldhouwwerken, en alle sier- en
kunstvoorwerpen, meubels, tapijten, kunst- en oude boeken, voorwerpen in edele metalen, alle
antieke voorwerpen, bouwantiek, voorwerpen in edele metalen, inboedels en aanverwante goederen
en voorwerpen.
-Groot- en kleinhandel in goud en edele metalen
-Groot -en kleinhandel in horloges, uurwerken, artikelen van edele metalen en
sieraden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperking ter
zake.’
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist elke overdracht van aandelen aan te passen en volledig besloten te maken.
Dienvolgens beslist de vergadering de huidige regeling te vervangen door volgende regeling:
“§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de maand
na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van twintig kalenderdagen te rekenen vanaf de
verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te
aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht
te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht
verzetten binnen de twintig kalenderdagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet
aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven of per e-mail
op het e-mailadres van de vennootschap.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe
termijn van twintig kalenderdagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring
van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij
gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) moeten de
aandeelhouders die zich tegen de nieuwe kandidaat-overnemers verzetten zelf één of meer nieuwe
kandidaten voorstellen met inachtneming van de in de voorgaande alinea’s beschreven termijnen en
procedure.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de
overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan of per e-
mail op het e-mailadres van de vennootschap binnen de twintig kalenderdagen na de kennisgeving
van de definitieve goedkeuring.
De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die
bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs
geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de
prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die
wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding
van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die
beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet
deze prijs binnen de acht kalenderdagen nadat het ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de
overdrager en aan de overnemers.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien percent meer of minder bedraagt dan het bod van
de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overnemers het recht
af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij
aangetekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, binnen de twintig
kalenderdagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige
vastgestelde prijs.
In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar
evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt
de vennootschap de kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de maand na de betekening door
het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke
interest verhoogd met twee procent op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mail adres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis
van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan aan te passen
en beslist huidig regeling te vervangen door de regeling zoals in de agenda voorgesteld, de
vergadering beslist volgende vertegenwoordigingsbevoegdheid in de statuten op te nemen:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge
delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een
mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is. Voormelde geldt voor bestuursdaden tot en met
10.000,00 (tienduizend) euro. Voor bestuursdaden met een waarde hoger dan 10.000,00
(tienduizend) euro dienen beide bestuurders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen dan
samen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder.
Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun
bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de
eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op
voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is. Voormelde geldt voor
bestuursdaden tot en met 10.000,00 (tienduizend) euro. Voor bestuursdaden met een waarde hoger
dan 10.000,00 (tienduizend) euro dienen alle bestuurders samen een college te vormen en dient het
college van bestuurders de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel
als eiser als verweerder. Het college van bestuurders dient te beslissen d.m.v. gewone meerderheid
en op te treden middels gezamenlijke vertegenwoordiging door de meerderheid van haar leden.”
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro , en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Bazaar”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    •  Uitbating van spijshuis, drankgelegenheid en verbruikssalon, kleinhandel met meer dan één
afdeling
    •  Het organiseren van allerhande feesten, buffetten en traiteurdiensten
    •  Het organiseren en inrichten van allerhande activiteiten en uitbating van de nodige
accommodaties voor onder andere seminaries, lezingen, vertoningen, vergaderingen, cursussen,
opleidingen, demonstraties, fuiven, shows, tentoonstellingen, culturele en artistieke manifestaties en
alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden.
    •  De aan- en verkoop van alle artikelen in verband met de horeca in de ruimste zin, de groot- en
kleinhandel van voedingswaren, dranken, tabak en horecaproducten, inclusief de aan- en verkoop
van streekproducten.
    •  Verhuring van diverse materialen
    •  Alle verkopen op commissie, het algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de
verkoop. Alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging voor derden.
    •  Het uitoefenen van prestaties als zelfstandig gerant.
    •  Het verrichten van managementprestaties, administratieve en zakelijke dienstverlening, het
verlenen van advies en consult op het bedrijfsorganisatorisch vlak. Het verrichten van algemene
beheersprestaties.
    •  Het verrichten van diensten inzake public-relations.
    •  De aan- en verkoop van tweedehandsgoederen, brocante en kunst.
    •  Het verrichten van diensten in het kader van fotografie
    •  Ontwerpatelier voor grafische vormgeving en publicatievoorbereiding, creatief ontwerp en
uitvoering hiervan op de meest verschillende dragers en ondergronden, het reproduceren en
commercialiseren van bovenvermelde ontwerpen; het drukken en uitgeven – in eigen beheer of voor
derden – van brochures, prospectussen, catalogi, verpakkingen, reclamedrukwerken, in het
algemeen alle commerciële elektronische en technische drukwerken al dan niet openbaar, evenals
lettering en de verkoop van gelegenheidsdrukwerk, papierwaren, kleine kantoorbenodigdheden en
van alle aanverwante of bijkomstige artikelen, zowel groot- als kleinhandel
    •  IT-ondersteuning voor alle activiteiten die uitgevoerd worden
    •  Het verrichten van alle onroerende en roerende handelingen in verband met hetgeen voorafgaat
zoals de aankoop, verkoop, huur- en verhuur van gebouwen.
    •  De expertise in de groot en kleinhandel, het verkopen, openbaar verkopen,
veilen, tentoonstellen, herstellen, inlijsten, verhandelen, huren, verhuren, het consigneren en alle
afgeleide diensten van schilderijen, tekeningen , etsen, litho’s, bronzen, beeldhouwwerken, en alle
sier- en kunstvoorwerpen, meubels, tapijten, kunst- en oude boeken, voorwerpen in edele metalen,
alle antieke voorwerpen, inboedels, antieke bouwelementen en alle aanverwante goederen in de
breedste zin van het woord.
    •  Het verkopen via alle mogelijke kanalen van schilderijen, beeldhouwwerken, en
alle sier- en kunstvoorwerpen, meubels, kunst- en oude boeken, voorwerpen in edele metalen, alle
antieke en brocante voorwerpen, inboedels , bouwantiek en alle aanverwante goederen en
voorwerpen in consignatie.
    •  Het aankopen , hetzij in publieke verkopen en veilingen, hetzij onderhands bij
faillissementen, hetzij via online kanalen van schilderijen, beeldhouwwerken, en alle sier- en
kunstvoorwerpen, meubels, tapijten, kunst- en oude boeken, voorwerpen in edele metalen, alle
antieke voorwerpen, bouwantiek, voorwerpen in edele metalen, inboedels en aanverwante goederen
en voorwerpen.
    •  Groot en kleinhandel in goud en edele metalen
    •  Groot en kleinhandel in horloges, uurwerken, artikelen van edele metalen en
sieraden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperking ter
zake.
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° – Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is. Voormelde geldt voor bestuursdaden tot en met 10.000,00 (tienduizend)
euro. Voor bestuursdaden met een waarde hoger dan 10.000,00 (tienduizend) euro dienen beide
bestuurders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen dan samen de vennootschap te
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is. Voormelde geldt voor bestuursdaden tot en met 10.000,00 (tienduizend)
euro. Voor bestuursdaden met een waarde hoger dan 10.000,00 (tienduizend) euro dienen alle
bestuurders samen een college te vormen en dient het college van bestuurders de vennootschap te
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder. Het college van
bestuurders dient te beslissen d.m.v. gewone meerderheid en op te treden middels gezamenlijke
vertegenwoordiging door de meerderheid van haar leden.
6° – Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van ieder
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
7° – Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
8° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand december, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
9° – Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
10° – Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
11° – Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer Devolder Joëri, voornoemd, destijds benoemd als niet-
statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie als niet-statutair zaakvoerder en hem kwijting
te geven voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Devolder Joëri evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit mevrouw Demeester Nancy, voornoemd, destijds benoemd als
niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit haar functie als niet-statutair zaakvoerder en haar
kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit mevrouw Demeester Nancy evenwel onmiddellijk te (her)
benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.
De Heer Joëri Devolder en Mevrouw Nancy Demeester, beiden voornoemd, verklaren niet getroffen
te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Boomgaardstraat 9.
TIENDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT– MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “CB-I”, gevestigd te 8310 Brugge - Assebroek,
Baron Ruzettelaan 286, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0817.802.248, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering machtigt “CB-I” om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister
te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De vergadering machtigt eveneens “CB-I” om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag houdende wijziging van het voorwerp
Mieke Breyne
Notaris