Ondernemingsnr : 0890 592 137
Naam
(voluit) : Swennen-Dams Agri
(verkort)
-
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Weyerstraat 8, 3990 Peer
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
---
Heden op 18 november 2024 om 14u. is op de zetel van de Vennootschap het bestuursorgaan van de
Vennootschap bijeengekomen.
De volgende bestuurders zijn aanwezig:
·Swennen Joannes wonende te Lobroekstraat 3, 3990 Peer.
Hetzij alle leden van het bestuursorgaan.
Als voorzitter van deze vergadering wordt de heer Swennen Joannes, die vaststelt dat het bestuursorgaan
rechtsgeldig is samengesteld, zodat dit kan beraadslagen en beslissen over de agendapunten.
Agenda
Het bestuursorgaan is bijeengekomen om te beraadslagen en te beslissen over volgende agenda:
1.Benoeming als dagelijks bestuurder van mevrouw Dams Monique wonende te Lobroekstraat 3, 3990 Peer
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Beraadslaging - Stemming
Na overleg neemt het bestuursorgaan volgende beslissingen:
1. Benoeming
Wordt benoemd tot dagelijks bestuurder met ingang van 1/1/2025 voor onbepaalde duur Dams Monique,
wonende te Lobroekstraat 3, 3990 Peer.
Het bestuursorgaan beslist bijgevolg om haar het dagelijks bestuur van de Vennootschap over te dragen.
Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader
van het dagelijks bestuur, worden daardoor overgedragen. Het dagelijks bestuur omvat zowel de
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze
vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
De Vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door alleen de handtekening
van een dagelijks bestuurder. In die hoedanigheid moeten deze hun handelingen niet met een voorgaande
of speciale toestemming rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd, kan aan derden worden tegengeworpen onder de
voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
-	gemaakt.	-
Mevrouw Dams Monique verklaart haar mandaat als dagelijks bestuurder in de Vennootschap te
--	aanvaarden.
Het mandaat van de zopas benoemde dagelijks bestuurder is onbezoldigd.
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten
BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer Stefanie Heynickx en iedere andere medewerker/bestuurder, elk
afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle
wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge
voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers
bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle
administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Slotverklaring
Aangezien de agenda werd behandeld en gestemd, wordt de vergadering van het bestuursorgaan gesloten.
De notulen van deze vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom
verzoeken.
Opgemaakt te Peer op 18/11/2024
Lasthebber
Stefanie Heynickx
Hierbij ingesloten: origineel verslag bijzondere Algemene vergadering incl.volmacht.