Ondernemingsnr : 0819025141
Naam
(voluit) : DEVREESE MARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eksterstraat 3
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op
29 maart 2023, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Oostende, op 31 maart 2023,
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0007999, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap MARC DEVREESE met zetel 8400 Oostende, Eksterstraat 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE
0819.025.141, het volgende unaniem heeft vastgesteld en/of beslist:
1. De algemene vergadering beslist om de datum van de huidige algemene vergadering te wijzigen
van de eerste vrijdag van de maand april om 20.00 uur naar de laatste vrijdag van de maand juni om
20.00. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de vorige werkdag, zoals hernomen in de hierna vermelde statuten.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.    
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
desgevallend tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4.         Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met behoud van het voorwerp (behoudens terminologische wijzigingen in kader van
het WVV).
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "MARC DEVREESE".  
Luik B
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. alle activiteiten die vallen onder de NACEBEL codes:
            - 4321101, onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
            - 4322211, onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
            - 4321103, onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
tegen diefstal,
            - 4321102, onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen,
            - 95290, reparatie van andere consumentenartikelen,
            - 9522001, reparatie van elektrische huishoudapparaten,
            - 9521001, reparatie van audio- en videoapparatuur,
            - 95110, reparatie van computers en randapparatuur,
            - 62020, computerconsultancy-activiteiten,
            - 62010, ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s,
            - 58290, overige uitgeverijen van software,
            - 9529001, reparatie van fietsen,
            - 47785, detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels,
            - 47540, detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels,
            - 47410, detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels,
            - 46693, groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal,
            - 46520, groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan,
            - 46510, groothandel in computers, randapparatuur en software,
            - 4643101, groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten,
            - 4614005, handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal voor industrieel gebruik,
            - 4329901, installatie van stores en zonneschermen,
            - 43299, overige bouwinstallaties, niet eerder genoemd,
            - 4329103, isolatie van koelkamers en –pakhuizen,
            - 4329102, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen,
            - 4329101, aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal
– isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
            - 3312011, onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van
derden.
            - 8130002, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden,
            - 8130001, snoeien van bomen en heggen,
            - 81300, landschapsverzorging,
            - 63110, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten,
            - 4312001, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven,
            - 4222001, aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie,
            - 4211001, bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails),
            - 8690, Overige menselijke gezondheidszorg
            - 86905, Ambulante revalidatieactiviteiten
            - 8690501, Kinesitherapie activiteiten
            - 8690506, Pedicure activiteiten
Luik B
            - 70210, Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
            - 74901, Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
            - 85510, Sport- en recreatieonderwijs
            - 86909, Overige menselijke gezondheidszorg, niet eerder genoemd
            - 93192, Zelfstandig werkende sportbeoefenaars
            - 96040, Sauna's, solaria, baden, enzovoort,
            tevens de activiteiten van masseur/masseuse en voetverzorging.
            - 47527, Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde
winkels
            - 4322, Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
            - 43221,  Loodgieterswerk
            - 4322101,  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van  loodgieterswerk en sanitaire
apparaten, gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor
verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallaties, enzovoort
            - 43222,  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
            - 4322201,  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : verwarmingssystemen op
elektriciteit, gas of stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en
klimaatregeling, enzovoort.
            - 4322202,  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
            - 4322211, Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
            2. alle daarbij aansluitende of er al dan niet rechtstreeks mede verband houdende activiteiten;
3. het optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en
installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen
oprichten. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze
die haar geschikt lijkt.
Zij mag in het algemeen, zowel in België, als in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp. 
Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in
het buitenland, die eenzelfde voorwerp, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/at-test nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ondeelbaarheid
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Bestuur
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
ORGANISATIE EN BIJEENROEPINGEN
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. (…)
2. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst / reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij de ontbinding van
de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s) (thans bestuurders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
            - De heer DEVREESE, Marc, André Mariette, geboren te Oostende op 17 oktober 1962,
wonende te 8400 Oostende, Eksterstraat 3
            - Mevrouw WATERLOT, Anne Gabrielle Paule, geboren te Oostende op 27 januari
1962, wonende te 8400 Oostende, Eksterstraat 3.
Beiden aanwezig en aanvaardend.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gelegen te 8400 Oostende, Eksterstraat 3.
7.         De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan het kantoor “TITECA
ACCOUNTANCY OOSTENDE”, met zetel te 8400 Oostende, Lijsterstraat 15, om in haar naam op te
treden bij het beheer der belastingen, bij het bestuur de registratie en domeinen, alsook bij het
bestuur van de BTW, om inschrijvingen, wijzigingen, doorhaling in de Kruispuntbank der
ondernemingen te vervullen, alsook alle vergunningen die hiervoor nodig zijn aan te vragen, alsmede
alle verplichtingen inzake Sociaal statuut der zelfstandigen in toepassing van het KB 38 dd.
27/07/1967 en de wet van 26/06/1992 en 30/12/1992 in verband met de jaarlijks bijdragen voor
vennootschappen van het sociaal verzekeringsfonds.
Zij geeft bovendien toelating om inzage te nemen, van alle aangiften in te vullen en te ondertekenen,
bezwaarschriften in te dienen, onderhandelingen te voeren en overeenkomsten te treffen, en in het
algemeen alles te doen wat hij nodig acht voor het behartigen van de fiscale belangen.
De vergadering machtigt voormeld kantoor “TITECA ACCOUNTANCY OOSTENDE”, voornoemd,
evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De vergadering machtigt voormeld kantoor “TITECA ACCOUNTANCY OOSTENDE”, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze volmachten blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister.
 
Voor beredeneerd uittreksel,
Henri Baeke,
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten
Luik B