Ondernemingsnr : 0864128062
Naam
(voluit) : BIMSOFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hospitaalweg(Mar) 1C bus bus 3
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 6 mei 2022, hetgeen volgt.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "BIMSOF", met zetel te 8510 MARKE, Hospitaalweg 1C bus 3 waarbij volgende
beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope
van drie miljoen vijfhonderd en tienduizend driehonderdachtentwintig euro vijfenzestig cent
(3.510.328,65 €) om het maatschappelijk kapitaal terug te brengen van vijf miljoen tienduizend en
drie euro negenendertig cent (5.010.003,39 €) naar één miljoen
vierhonderdnegenennegentigduizend zeshonderdvierenzeventig euro vierenzeventig cent
(1.499.674,74 €) door afhouding van en aanrekening op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal,
overbrenging van enkele interne schulden en rekening-courant naar de naamloze vennootschap
Graphicomp en verrekening van de overgedragen verliezen in het kapitaal. De formele
kapitaalvermindering gaat gepaard zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen en
aanpassing van artikel 5 van de statuten.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamoze vennootschap.
 
2. Zij verkrijgt de naam "BIMSOFT". 
 
3. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
4. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
“Voor eigen rekening :
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
Luik B
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :
groot- en kleinhandel en invoer- en uitvoer van bouwmaterialen, grondstoffen, afval, roerende
goederen, uitrustingsgoederen, artikelen voor binnenhuisversiering, meubelen en toebehoren;
schatten en expertiseren van onroerende goederen; opmaken van plannen en bestekken voor
verbouwingen en nieuwbouwwoningen; architectenbureau;
studie en adviesbureau inzake binnenhuisinrichting en interieurinrichting; binnenhuisarchitect;
opmaken van plaatsbeschrijvingen;
leveren van service en consultancy in de breedste zin van het woord op gebied van informatica in het
algemeen, alsook het ontwikkelen van software, websites en bijhorende diensten alsook de
commercialisatie ervan
De constructie, productie, ontwikkeling en commercialisatie van alle soorten machines en onderdelen
van machines;
de ontwikkeling, de commercialisatie en de licentie verstrekking van software en toepassingen met
betrekking tot alle soorten machines en onderdelen van machines
Het onderhouden, repareren en plaatsen van alle soorten machines en hun onderdelen, inclusief de
software ervan.
promotie van en makelen in onroerende transacties; vastgoedmakelaar, beheer van residentiële
gebouwen, beheer van onroerende goederen; projectontwikkeling voor woningbouw,
grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen,
alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen doen, met name aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing of
valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland
als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing.
Projectontwikkeling in ruime zin van het woord.
Onder andere:
- Projectontwikkeling voor woningbouw (nieuwbouw van individuele woningen, bouw van
appartementsgebouwen en renovatiewerken)
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw
- Projectontwikkeling voor bouw of aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen …
- Projectontwikkeling voor aanleg en renovatie van stadswijken
- Grond -en ruilverkavelingen.
algemene bouwonderneming; bouwpromotor; Activiteiten van bouwpromotor. Toezicht op
bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking …)
de aan-en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, tussenpersoon in de handel;
het beheren, verhuren en exploiteren van roerende en onroerende goederen die toebehoren aan de
vennootschap of die de vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit in de ruime zin van
het woord.
het aankopen en verkopen van onroerende goederen; het verhuren en huren van onroerende
goederen, het realiseren van projecten op onroerende goederen, het management zowel voor
zichzelf als voor derden omvattende onder andere beheer, studiewerk en sanering, het facility
management.
de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin
ze belangen heeft.  Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen
ten voordele van derden.
het verlenen van advies bij overdracht van gronden en stopzetting activiteiten;
Luik B
het verlenen van juridisch, administratief en technisch advies in verband met milieu-, bouw- en
diverse vergunningen
het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook;
het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how
en intellectuele rechten;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
het optreden als bestuurder van vennootschappen, het leveren van diensten inzake management
(financieel, commercieel, technisch) en dit in vennootschappen met een al dan niet analoog doel.
het verlenen van adviezen van financiële, fiscale,  technische, juridische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen
en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk doel;
het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, marketing.
De vennootschap mag verder alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel in de ruimste zin of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of
ten dele te vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te
bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen,
hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze aanduiding en opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanwijzende aard.”
 
6. Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderdnegenennegentigduizend zeshonderdvierenzeventig
euro vierenzeventig cent (1.499.674,74 €).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd en vier duizend zevenhonderd en acht (104.708)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/honderd en
vierduizend zevenhonderd en achtste (1/104.708ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. 
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
juni, om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
10. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
Luik B
vergadering zijn vervuld.    
 
11. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
12. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
Luik B
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de
wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering en de handelingen die behoren tot de
uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder.
Het optreden van twee bestuurders is vereist:
- voor alle handelingen vanaf een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 euro);
-  voor de aan- en verkoop van onroerende goederen, aandelen en gepatenteerde technologie, de
exclusieve licentieverstrekking, dit ongeacht het bedrag.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de besloten vennootschap Belou, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 47 bus 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0713.457.566,
vast vertegenwoordigd door de Heer Yves Dupont, wonend te 9310 Aalst, Achterstraat 2 A000.
- de besloten vennootschap Mibaldo, met zetel 9790 Wortegem-Petegem, Kasteelstraat 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0693.946.017, vast
vertegenwoordigd door de Heer Michaël Dossche, wonend te 9790 Wortegem-Petegem,
Kasteelstraat 12.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR - BENOEMINGEN
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder,
met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige statutenwijziging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
Gent, afdeling Kortrijk die zijn mandaat aanvaardt:
- de besloten vennootschap Belou, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 47 bus 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0713.457.566,
vast vertegenwoordigd door de Heer Yves Dupont, wonend te 9310 Aalst, Achterstraat 2 A000.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8510 Marke,
Hospitaalweg 1C bus 3.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.bimsoft.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
Luik B
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan besloten vennootschap V Partners, met
zetel te 9111 Belsele, Marktstraat 24 bus 2, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten