N° d'entreprise : 0890094665
Nom
(en entier) : ROYALE 120
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 65 bte 11
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Het blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester François Marcelis, notaris met standplaats
te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap “Marcelis,
Geassocieerde Notarissen”, met zetel te Brussel (B-1000 Brussel), Joseph Stevensstraat 7/24ste
verdieping, op 25 juli 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ROYALE 120” met zetel te B-1050 Brussel,
Louizalaan, 65 bus 11 (Stephanie Square Centre), ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Brussel (Nederlandstalige rechtbank), met ondernemingsnummer 0890.094.665/RPR Brussel de
volgende besluiten heeft genomen:
Titel A.
Kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders
1.    De vergadering besluit tot vermindering van het kapitaal ten belope van dertien miljoen
zeshonderdduizend euro (€ 13.600.000,00-) om het te brengen van vierenveertig miljoen
zeshonderdduizend euro (€ 44.600.000,00-) tot eenendertig miljoen euro (€ 31.000.000,00-) zonder
afschaffing van de bestaande aandelen, door terugbetaling aan de aandeelhouders, welke
terugbetaling zal geschieden door storting in contanten aan de aandeelhouders in overeenstemming
met hun deelname in de vennootschap.
Voormelde terugbetaling zal de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen moeten naleven.
2.    Toewijzing - Doel
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van
25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelastingen, zoals bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna, zijnde gepreciseerd dat het eventueel te betalen
roerend voorheffing of andere belastingen en taksen, zullen afgetrokken worden op de aan de
aandeelhouders te betalen bedragen.
De kapitaalvermindering heeft als doel het bedrag van het maatschappelijk kapitaal terug te brengen
tot een bedrag dat met de huidige financiële noden van de vennootschap teneinde haar voorwerp te
voldoen, overeenstemt.
3.    Erkenning van de effectieve voltooiing van de kapitaalvermindering door terugbetaling aan de
aandeelhouders.
Gelet op het besluit waarvan hierboven sprake, verzoekt de vergadering de instrumenterende notaris
vast te stellen dat het kapitaal effectief tot eenendertig miljoen euro (€ 31.000.000,00-) teruggebracht
wordt en blijft vertegenwoordigd te zijn door negenenveertigduizend zevenhonderd achtentwintig
(49.728) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waaraan dezelfde rechten en voordelen
verbonden zijn, en waarvan elk een identiek onderdeel van het kapitaal vormt en die genummerd zijn
van 1 tot 49.728.
Titel B.
Wijzigingen van de statuten.
Gelet op de aanneming van de voorstellen waarvan sprake onder Titel A, besluit de vergadering tot
wijziging van artikel 3 van de statuten als volg:
“Het kapitaal waarop ingeschreven en dat volgestort werd, is vastgesteld op een bedrag van
eenendertigmiljoen euro (€ 31.000.000,00-) en wordt vertegenwoordigd door negenenveertigduizend
zevenhonderd achtentwintig (49.728) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waaraan
dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn, en waarvan elk een identiek onderdeel van het
kapitaal vormt en die genummerd zijn van 1 tot 49.728.”
Titel C.
Uitvoeringsmachten.
De vergadering verleent alle machten aan:
-    de bestuurders, alsook aan Meester Dirk CAESTECKER, advocaat, en aan ieder advocaat van
het kantoor EVERSHEDS SUTHERLAND, alleen optredend en met recht tot indeplaatsstelling, met
het oog op de uitvoering van de besluiten genomen zoals voormeld;
-    de instrumenterende notaris voor de coördinatie van de statuten.
Voor eensluidende analytische uittreksel
François MARCELIS,
Geassocieerd notaris te Brussel
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten;