Ondernemingsnr : 0400 418 275
Naam
(volut) : TECHNISCH CONTROLEBUREAU VOOR HET
BOUWWEZEN
SECO	(verkort)
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Kantersteen 47, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 6 juni 2024:
[ ... ]
3. Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris
De gewone algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De gewone algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening
van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
4. Benoemingen en ontslagen bestuurders
De Algemene Vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van Jef Lembrechts als Bestuurder
en bevestigt de benoeming van de heer Bart Herroelen (nieuwe vertegenwoordiger voor Vanhout) als nieuwe
Bestuurder voor een periode van drie jaar die zal eindigen op de algemene vergadering van 2027.
De Algemene Vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van Thomas Kowalczyk als
Bestuurder en bevestigt de benoeming van de heer Patrick Lauwers (nieuwe vertegenwoordiger voor Algemene
Bouw Maes NV) als nieuwe Bestuurder voor een periode van drie jaar die zal eindigen op de algemene
vergadering van 2027.
De Algemene Vergadering beslist de heer Thomas Kowalzcyk (nu vertegenwoordiger van Cordeel Zetel
Temse) te herbenoemen als Bestuurder voor een mandaat van drie jaar, die zal eindigen op de algemene
vergadering van 2027.
De Algemene Vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van Jean-Yves Del Forno (Greisch
Coordination Etudes) als Bestuurder en beslist de besloten vennootschap JYDi met KBO 0726.515.944 (met
vaste vertegenwoordiger Jean-Yves Del Forno) te benoemen als Bestuurder voor een mandaat van drie jaar,
die zal eindigen op de algemene vergadering van 2027.
De Algemene Vergadering beslist om de volgende Bestuurders wiens mandaten tijdens deze Algemene
Vergadering ten einde lopen te herbenoemen voor een periode van drie jaar, die zal eindigen op de algemene
vergadering van 2027:
- KYOKAN BV (vertegenwoordigd door dhr. Jan VAN STEIRTEGHEM)
- De heer Rudy AELVOET
- De heer Peter DE VYLDER
- Mevrouw Åsa DECORTE
- De heer Pierre LUYCKX
- Mevrouw Heidi VEREEKEN
De algemene vergadering besluit dat vanaf heden de Raad van Bestuur als volgt is samengesteld:
1. KYOKAN bv (Jan Van Steirteghem) - voorzitter
2. LSQUARE ARCHITECTURE srl (Renaud Chevalier) vice-voorzitter
3. Aelvoet, Rudy
4. Beckers, Steven
5. De Vylder, Peter
6. Decorte, Åsa
7. Demeester, Niko
8. Dieleman, Stéphane
9. Eerens, Stefan
10. Franck, Pierre-Alain
11. Gillion, Philippe
12. Groeninckx, Jan
13. Herroelen, Bart
14. JYDi srl (Jean-Yves Del Forno)
15. Kowalczyk, Thomas
16. Lauwers, Patrick
17. Lo-Consult bv (Jan Folens)
18. Loix, Kris
19. Luyckx, Pierre
20. Moury, Gilles
21. Pirotton, Pierre
22. Pôlet, Jean-François
23. Stuyck, Luc
24. Vandenbulcke, Luc
25. Vangenechten, Erwin
26. Vereeken, Heidi
27. Verhaeghe, Piet
28. Weverbergh, Sébastien
5. Herbenoeming Commissaris
De Algemene Vergadering beslist om de commissaris Daniel (Danny) WUYTS, Partner bij EY
Bedrijfsrevidoren BV, wiens mandaat ten einde loopt, te herbenoemen voor een periode van drie jaar tot de
Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt.
[ ... ]
8. Volmacht
De Algemene Vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht aan Mevr. Valentine Hellin (Group Legal
Officer) en aam Mevr. Josiane Uwase (Corporate Governance Assistant), beide woonstkeuze doende op de
maatschappelijke zetel, afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de
vennootschap alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen bij de administratieve diensten van
het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, met betrekking tot de uitvoering van de op
deze Raad van Bestuur goedgekeurde besluiten.
Ten dien einde kunnen de volmachthouders alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen
en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Voor eensluidend afschrift
Valentine Hellin
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 6 juni 2024