Ondernemingsnr : 0475852405
Naam
(voluit) : D.G.P.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gachardstraat 88 bus 12
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 december 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap D.G.P.S., waarvan de zetel gevestigd is te 1050
Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, beslist heeft:
1. om na de vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserve zijn omgezet in onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, deze eigen vermogensrekeningen beschikbaar te maken
2. volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de tekst luidt als volgt
(weergegeven bij uittreksel):
‘Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “D.G.P.S.”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
1. Het uitbouwen en runnen van een studie-, inrichtings- en adviesbureau inzake commerciële,
financiële, administratieve, sociale, technische en transport aangelegenheden met inbegrip van alle
activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere :
- Het verstrekken van bedrijfsadvies en of het verzekeren van management voor het starten en
opvolgen van het beleid in de meeste diverse sectoren uit de financiële, commerciële, sociale en
diensten sector (onder andere alle werkzaamheden op het gebied van management, consult,
personeelsbeleid, financieel beleid, verkooppolitiek, productie, logistiek, marketing, bedrijfsstrategie,
vervoeractiviteiten, public relations service, publiciteit en promotie)
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- Het leveren van alle apparatuur en diensten die verband hebben met communica-tie, informatica
met inbegrip van de handel in en ontwikkeling van zowel hard- als software.
- De analyse van informatica behoeften en de implementatie van software pakketten afgestemd op
de specifieke noden van bedrijven of instanties. De coördinatie van het ontwikkelingswerk en de
begeleiding bij de test en acceptatie fasen. Het aanleggen en beheren van databanken.
- Het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel, het verstrekken van diensten en
adviezen inzake personeelsbeheer, lonen en sociale wetten, pensioenen, vergoedingstechnieken,
loopbaanplanning, loopbaanbegeleiding en outplacement. Sociaal Secretariaat.
- Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administra-tief en financieel
beheer van ondernemingen.
- De audit van het administratief en beheerssysteem van ondernemingen. Het invoeren,
implementeren en opvolgen van interne controle systemen
- Het opmaken en implementeren van integrale zorgsystemen.
- Risicobeheer van veiligheidssystemen, communicatiesystemen, informaticasystemen, technologie
en strategie binnen ondernemingen.
- Het uitvoeren van overname audits en het assisteren bij financiële operaties. Het opmaken en
begeleiden van subsidiedossiers en het opvolgen van steunmaatregelen van diverse instanties.
Vermogensadvies en persoonlijke financiële planning.
- Het opstarten en begeleiden van nieuwe projecten, vestigingen en bedrijven, het opmaken van
investeringsanalyses, budgetten, financiële planning en de coördinatie van de uitvoering.
- Het verstrekken van technische adviezen, het doen van schattingen, opstellen van begrotingen, alle
administratieve en technische dienstverlening, tekst, cijfer en teken-verwerking. Het opmaken van
nijverheidsstudies, werkverdeling en werkorganisaties, bevoorrading, productie en
onderhoudsplanningen.
- Het verstrekken van managementadvies inzake transport zowel over land, te water en via de lucht.
Het analyseren en stroomlijnen van bedrijfsprocessen, goederen en documentstromen inzake
aanvoer, aankoop, productie, logistiek en distributie.
- Het verstrekken van diensten in verband met vervoer : expeditie, in- en uitklaring-en,
douaneagentschap, weg, zee, rivier en luchtbevrachtingen, bootmansdienst, water-klerk, makelarij
en agentuur, stockbeheer voor derden.
- De organisatie, regie en uitwerking van publicitaire shows, promotiecampagnes en publicitaire
edities, folders en catalogi, organisatie van meetings, recepties, beurzen en congressen,
vertegenwoordiging en animatie op beroepsbeurzen en salons, het helpen ontwikkelen van
handelsmissies, businessplannen en image building voor de klanten en adviesverlening van allerlei
aard.
2. Het optreden van tussenpersoon in de handel.
3. Het patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeel-kundig uit te breiden.
Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren: aandelen,
obligaties, kasbons of andere waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap aankopen,
verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onder-houden, verbeteren, veranderen en
verfraaien; alle onroerende goederen, zowel ge-bouwde als ongebouwde, in België als in het
buitenland. Dit behelst onder meer ook:
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwik-keling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben voor deze onroerende goederen.
- Optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed, financiering en verze-kering in het
kader van voormelde activiteiten.
4. De koop, verkoop, huur en verhuur van roerende en onroerende goederen en handelszaken,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in deelne-ming, als tussenpersoon of
bemiddelaar.
5. De activiteiten van makelaar, agent en/of tussenpersoon inzake de verzeke-ringen en financiële
verrichtingen, effectenbeleggingen, hypothecaire en andere leningen.
6. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
7. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten (waaronder de opdrachten van bestuurder,
zaakvoerder of vereffenaar), het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
8. Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstel-lingen aan derden
tegen vergoeding.
9. Het verwerven en exploiteren van intellectuele rechten.
Het voorwerp breidt zich ook uit tot alle aansluitende producten en activiteiten. De vennootschap kan
de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van één of meerdere
producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke vorm uitbesteden aan derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap al zowel in
binnen- als in buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks
of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, of dit geheel of ten delen
kunnen vergemakkelijken.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetref-fende voorschriften zal zijn voldaan.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypo-theek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aandelen
De vennootschap heeft honderd (100) aandelen met gelijke rechten uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor beperkte of onbeperkte
duur en kunnen door voormelde algemene vergadering worden ontslagen.
Indien er slechts één bestuurder is, vormt deze het bestuursorgaan. Ingeval er meerdere bestuurders
benoemd werden, treden zij op als een college dat in dat geval het bestuursorgaan uitmaakt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig zijn of
dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder(s) mogen, op eigen verantwoordelijkheid, een deel van hun bevoegdheden delegeren
aan een door hen aangeduide persoon.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordigers, binnen de beperken van het hun gegeven mandaat.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde woensdag van de maand
mei, om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Aantal stemmen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde al dan niet aandeelhouder.
Het bestuursorgaan kan de vorm van de volmacht bepalen. Deze moeten schriftelijk gebeuren, per e-
mail of enige andere vorm van schriftelijke communicatie. Het bestuursorgaan kan voorop stellen dat
de desbetreffende volmacht minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering aan hen
bezorgd moet worden.
Elke aandeelhouder mag schriftelijk zijn stem uitbrengen. De schriftelijke beslissing moet melding
maken van de naam en voornaam van de aandeelhouder, van de zetel of zijn domicilieadres, zijn
aandelenbezit, de agenda van de algemene vergadering, zijn stem of onthouding bij elk agendapunt
en eventueel de geldigheidstermijn van de schriftelijke stem, gevolgd door zijn handtekening.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars moeten zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door één persoon
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling
Op voorstel van het bestuursorgaan, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
jaarlijks resultaat.
Ontbinding – Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, volmacht, schriftelijke besluiten van de enige bestuurder, verzaking,
historiek + coördinatie.
I. RAES