Ondernemingsnr : 0454068381
Naam
(voluit) : GARDEN CENTER HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoefijzersingel 1
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op drie april tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad(en):
27 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op acht april tweeduizend twintig (08-04-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 7559 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“GARDEN CENTER HOLDING”, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Hoefijzersingel 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0454.068.381, onder meer beslist heeft :
1. over te gaan tot de gratis uitgifte van maximaal zesentachtigduizend vijfhonderdnegentig (86.590)
inschrijvingsrechten op naam, waarbij elk inschrijvingsrecht de houder ervan recht geeft om in te
schrijven op één nieuw Winstbewijs, tegen betaling van een bedrag per uitgeoefend
inschrijvingsrecht, welk bedrag is vastgesteld in de uitgiftevoorwaarden waarvan sprake hierna, en
welk bedrag, tenzij anders staat aangegeven op het uitoefenformulier, dient te worden betaald ten
laatste zeven (7) dagen na de uitoefendatum op de wijze aangegeven op het uitoefenformulier.
2. de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten vast te stellen overeenkomstig de
voorwaarden zoals uiteengezet in het afzonderlijk document “Inschrijvingsrechten op Winstbewijzen
Plan” genoemd.
3. tot toekenning van alle machten aan de raad van bestuur om alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod en de praktische uitvoering van de uitgifte van de
inschrijvingsrechten en om de uitgifte te verwezenlijken. Deze volmacht omvat onder meer volgende
bevoegdheden: 
- het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te
ontvangen; de verwezenlijking van de uitgifte van de inschrijvingsrechten zal plaatsvinden ten belope
van het aantal aanvaarde inschrijvingsrechten.
- volmacht aan één bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van winstbewijzen naar aanleiding van de uitoefening van
de inschrijvingsrechten en te verschijnen voor notaris om deze uitgifte te verwezenlijken en deze
authentiek te doen vaststellen, evenals de daaruit volgende storting op de onbeschikbare
reserverekening die alleen kan worden verminderd of afgeboekt door een beslissing van de
algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap beslissend overeenkomstig de
regels van toepassing bij een statutenwijziging.
4. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan i) de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV) ii)
de mogelijke uitgifte van winstbewijzen indien de inschrijvingsrechten worden uitgeoefend en iii) de
Luik B
tussen de vennootschap en de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
5. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap (de “Vennootschap”) is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. Naam
Haar naam luidt: “Garden Center Holding”.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De Vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening: 
1) De groot- en kleinhandel, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, makelarij en commissieverkoop van
bloemen, planten, tuingerief, tuinmeubelen, zaden, fantasie- en geschenkartikelen, bloemstukken,
kransen; barbecuetoestellen, zwembaden en vijverbenodigdheden, houten afsluitingen, houten
schermen, hekwerk en poorten, tuinhuisjes, speeltuigen, terrassen, garages, chalets en alle
aanverwante producten, met inbegrip van kleding, kledingaccessoires zoals hoofddeksels of
handschoenen (zonder daartoe beperkt te zijn), schoeisel of andere textielwaren; De groot- en
kleinhandel, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, makelarij en commissieverkoop van machines,
materialen, apparatuur, producten en artikelen die dienen voor de tuinbouw, tuinaanleg, bosbouw en
die dienen voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, bossen, parken, sportterreinen,
speelpleinen, vijvers en zwembaden en alle aanverwante producten; De groot- en kleinhandel,
aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, makelarij en commissieverkoop van dierenbenodigdheden en
toebehoren In verband met de zorg, verzorging, het kweken en het onderhoud(en) van dieren in de
ruimste zin van het woord en al wet daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks enigszins verband ken
houden; De groot-, en kleinhandel, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer; makelarij en
commissieverkoop van alle soorten voedingsproducten voor dieren, toegelaten medicatie en
vitaminen, alle hygiënische artikelen, producten, materiaal en uitrusting met betrekking tot het
voorgaande en met betrekking tot dieren en dierenverzorging in de ruimste zin van het woord, en al
wat daarmee rechtstreeks enigszins verband kan houden.
2) Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, samenwerken met, het besturen van en
het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen in het algemeen en,
in het bijzonder ondernemingen en vennootschappen die werkzaam zijn als tuincentrum of
aanverwante activiteiten als voorwerp hebben. De Vennootschap kan zich door vereniging, inbreng
of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze
interesseren in elle bestaande of op te richten vennootschappen die werkzaam zijn als tuincentrum of
aanverwante activiteiten als voorwerp hebben of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen
werken of bevorderen en uitbreiden;
3) Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in vennootschappen, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de
activiteiten van de Vennootschap; De Vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
zaakvoerder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen, alsmede het waarnemen van andere functies en opdrachten in vennootschappen of
ondernemingen; De Vennootschap kan tevens alle administratieve, technische, commerciële,
industriële of financiële diensten leveren aan alle verbonden vennootschappen of ondernemingen
waarin zij een deelneming bezit, waarin de Vennootschap op gelijk welke andere wijze een belang
aanhoudt of die werkzaam zijn als tuincentrum of aanverwante activiteiten als voorwerp hebben; De
Vennootschap kan optreden in eigen naam en voor eigen rekening of optreden als agent,
commissionair of anderszins als tussenpersoon optreden in naam en/of voor rekening van deze
vennootschappen of ondernemingen om goederen en diensten aan te kopen en te (her-)verkopen;
Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid
van externe adviseur of orgaan; In het bijzonder beoogt de Vennootschap de verdere gunstige
ontwikkeling van verbonden vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen of
ondernemingen waarin zij een deelneming bezit, waarin de Vennootschap op gelijk welke andere
wijze een belang aanhoudt of die werkzaam zijn als tuincentrum of aanverwante activiteiten als
voorwerp hebben te stimuleren, te plannen en te coördineren;
4) Het beheren en uitbouwen van een onroerend vermogen in het algemeen en, in het bijzonder, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren, ontwikkelen, verwezenlijken en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en
opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
Luik B
5) Leningen, kredietopeningen en voorschotten toestaan en ontvangen onder gelijk welke vorm en
voor gelijk welke duur, aan en van derden, aandeelhouders of bestuurders van de Vennootschap,
alle verbonden vennootschappen, vennootschappen waarin zij een deelneming bezit of waarin de
Vennootschap op gelijk welke andere wijze een belang aanhoudt, evenals alle verbintenissen van
zichzelf of van diezelfde vennootschappen garanderen of waarborgen onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, zich borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin;
De Vennootschap kan in het algemeen alle administratieve, technische, commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele,
rechtstreeks of onrechtstreeks, te vergemakkelijken of bevorderen. Zij kan alle roerende en
onroerende goederen verwerven, zelf indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp.
De Vennootschap kan op alle mogelijke manieren een belang stellen in alle zaken, bedrijven of
vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp, of die de
ontwikkeling van haar bedrijf zouden begunstigen, haar grondstoffen zouden verschaffen, de afzet
van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of een afzet van haar
producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of afzetmarkt uitmaken.
In ieder geval zal de Vennootschap nooit activiteiten uitoefenen die vergunningsplichtig zijn of een
voorafgaande erkenning vereisen, zonder deze vergunning of erkenning voorafgaandelijk te
bekomen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt DERTIG MILJOEN HONDERDTWEEËNVEERTIGDUIZEND
HONDERDZESENNEGENTIG EURO ZEVENTIG CENT (€ 30.142.196,70) en is verdeeld in VIER
MILJOEN ACHTHONDERDEENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDENELF (4.861.511) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
Overdrachtsbeperkingen
Inzake de overdracht van winstbewijzen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
i) De Raad van Bestuur zal bestaan uit ten minste drie (3) en maximaal vijf (5) bestuurders.
ii) De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, als volgt:
a) twee (2) leden worden benoemd uit kandidaten die op bindende wijze zullen worden voorgedragen
door de Klasse A Aandeelhouder(s), indien van toepassing in onderling akkoord (de “A
Bestuurders”); 
b) twee (2) leden worden benoemd uit kandidaten die op bindende wijze zullen worden voorgedragen
door de Klasse B Aandeelhouder(s), indien van toepassing in onderling akkoord (de “B
Bestuurders”);
c) één (1) lid wordt benoemd uit kandidaten die op bindende wijze zullen worden voorgedragen door
de Klasse C Aandeelhouder(s), indien van toepassing in onderling akkoord (de “C Bestuurder”).
iii) Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur zal jaarlijks tussen de A Bestuurders en de B
Bestuurders roteren. 
iv) Indien een mandaat van een lid van de Raad van Bestuur openvalt om enige reden, gaan de
overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en vóór het nemen
van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van minstens
twee kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s) van de Klasse van Aandelen op wiens
voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.
v) Ingeval zich de situatie voordoet waarbij: (i) de Klasse A Aandeelhouder(s) en de Klasse B
Aandeelhouder(s) nog de enige Aandeelhouders van de Vennootschap zijn en (ii) de Klasse A
Aandeelhouder(s), c.q. de Klasse B Aandeelhouder(s), de Klasse C Aandelen heeft/hebben
overgenomen met naleving van de bepalingen van de statuten en de Overeenkomst (de
“Meerderheidsaandeelhouder”, waarbij de andere Klasse van Aandelen (A of B) de
“Minderheidsaandeelhouder” zal zijn), zal de Meerderheidsaandeelhouder recht hebben op een
bijkomende bestuurder die de C Bestuurder zal vervangen binnen de Raad van Bestuur. Deze
bijkomende bestuurder zal door de algemene vergadering worden benoemd uit kandidaten die op
bindende wijze zullen worden voorgedragen door de Meerderheidsaandeelhouder.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan een CEO die optreedt als dagelijks bestuurder van de Vennootschap (de “CEO”),
met dien verstande dat volgende beslissingen voorbehouden blijven voor de Raad van Bestuur van
de Vennootschap:
i) de goedkeuring van het jaarbudget en het business plan, en elke beslissing die een belangrijke
Luik B
afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het business plan en iedere belangrijke verandering in de
aard van de activiteiten of de strategie van de Vennootschap of enige Dochtervennootschap (alle
vennootschappen waarover de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks de Controle heeft);
ii) overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van nieuwe
dochtervennootschappen en het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten, in het
bijzonder de opstart van nieuwe tuincentra;
iii) iedere beslissing aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en garanties;
iv) de aanwerving, het ontslag en/of de vaste en variabele remuneratie van personeelsleden of
dienstverleners die lid zijn/worden van het management van de Vennootschap of enige
Dochtervennootschap, waarvan de kost voor de Vennootschap of de Dochtervennootschap minstens
80.000 EUR per jaar bedraagt of die een Verwante Persoon zijn;
v) het aangaan of stopzetten van enige samenwerking met personeelsleden of dienstverleners van
de Vennootschap of enige Dochtervennootschap waarvan de kost voor de Vennootschap of de
Dochtervennootschap minstens 80.000 EUR per jaar bedraagt of die een Verwante Persoon
(betekent: (i) ieder familielid tot in de derde rang van de CEO, een lid van de Raad van Bestuur, een
aandeelhouder of een ultieme aandeelhouder van een aandeelhouder, (ii)  de personen met wie de
CEO, een lid van de Raad van Bestuur, een aandeelhouder of een ultieme aandeelhouder van een
aandeelhouder samenwoont en hun familieleden tot in de derde rang, alsook (iii) alle met de
personen vermeldt onder (i) en (ii) Verbonden Entiteiten en Verbonden Personen) zijn; 
vi) het aangaan van enige overeenkomst met een Verwante Persoon;
vii) wijzigingen aan de “code of conduct” die binnen de Raad van Bestuur is aangenomen;
viii) het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een
Aandeelhouder of een met een Aandeelhouder Verbonden Persoon of Verbonden Entiteit, ongeacht
de functie waarvoor de vergoeding wordt toegekend, en meer algemeen, enige beslissing waarop de
belangenconflictenregeling van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing zou zijn in de veronderstelling dat die beslissing tot de bevoegdheid van de Raad van
Bestuur zou behoren;
ix) iedere beslissing betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interimdividenden;
x) investeringen door de Vennootschap of enige Dochtervennootschap niet voorzien in het budget
voor een totaalbedrag van meer dan 100.000 EUR per jaar;
xi) het afsluiten van contracten met agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de
Vennootschap of enige Dochtervennootschap die een kost van 250.000 EUR per jaar te boven gaan,
met uitsluiting van de aankoop van handelsgoederen;
xii) het aangaan van structurele en voortdurende samenwerkingsverbanden met andere
ondernemingen (inclusief, maar niet beperkt tot, aankoopgroeperingen en importvehikels);
xiii) goedkeuring van een wijziging van de waarderingsregels;
xiv) voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap;
xv) het instellen van enige comités in de schoot van de Raad van Bestuur en het bepalen van hun
rol;
xvi) het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot geschillen die een waarde van
100.000 EUR te boven gaan; de vertegenwoordiging van de Vennootschap, als eiser of verweerster
in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; het stellen van alle vereiste of
nuttige handelingen in verband met deze procedures en het bekomen en laten uitvoeren van alle
afspraken;
xvii) enige beslissing die verband houdt met rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst of een
overeenkomst met een aandeelhouder;
xviii) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een
verbintenis die als gevolg, uitwerking of doel één van de in dit Artikel opgesomde aangelegenheden
heeft; 
xix) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor één van de in dit Artikel opgesomde
aangelegenheden;
xx) indien van toepassingen, beslissingen zoals hierboven vermeld voor enige Dochtervennootschap,
genomen op groepsniveau overeenkomstig dit Artikel; en
xxi) enige beslissing die dient te worden genomen door de Vennootschap met betrekking tot de
uitoefening van haar stemrecht op de algemene vergadering van een Dochtervennootschap.
De beslissingen welke niet werden opgesomd in dit Artikel kunnen worden genomen door de CEO
zonder voorlegging aan de Raad van Bestuur.
Vertegenwoordiging
i) De Vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door ten minste twee (2)
bestuurders, waaronder ten minste één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder, die gezamenlijk
optreden.
ii) Indien de situatie zoals beschreven in Artikel 13.v) zich voordoet, wordt de Vennootschap ten
aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door ten minste twee (2) bestuurders, waaronder ten
Luik B
minste één (1) bestuurder die werd benoemd op voordracht van de Meerderheidsaandeelhouder, die
gezamenlijk optreden.
iii) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap bovendien geldig
vertegenwoordigd ten aanzien van derden door de CEO, alleen optredend.
Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de Vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de zevenentwintigste dag van de maand juni om 14.00 uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
Vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de Raad van Bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen en deze
statuten. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate
van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende
van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone
algemene vergadering met inachtneming van hetgeen hierover wordt bepaald in deze statuten.
De Raad van Bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen of winstbewijzen op naam verjaren ten gunste van
de Vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt de Raad van Bestuur als vereffenaar
beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er effecten zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de effecten, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte effecten, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
effecten die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld overeenkomstig
de bepalingen van deze statuten.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van de Raad van Bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de Vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de Vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
Raad van Bestuur van de Vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
Luik B
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de Vennootschap.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Hoefijzersingel 1.
7. het ontslag te aanvaarden dat werd aangeboden door de in functie zijnde bestuurders, met name:
- De naamloze vennootschap “ASTERIAN” gevestigd te 9831 Deurle, Xavier De Cocklaan 72, met
ondernemingsnummer 0882.387.917, vast vertegenwoordigd door de heer VANDERSTAPPEN
Geert, wonende te 1790 Affligem, Molenberg 44;
- De naamloze vennootschap “PENTAHOLD” gevestigd te gevestigd te 9831 Deurle (Sint-Martens-
Latem), Xavier De Cocklaan 72, met ondernemingsnummer 0882.459.577, vast vertegenwoordigd
door de heer GIELEN Karel, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningin Fabiolalaan 13/31;
- De heer LIEKENS Carl, wonende te 2440 Geel, Stationsstraat 13;
- De heer VAN OSTA Erwin, wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 79;
- De naamloze vennootschap “Garden Vision Entrepeneurs”, gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Tervurenlaan 168, ondernemingsnummer 0807.663.075, vast vertegenwoordigd door de heer
LAMFALUSSY Jérôme, te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Avenue de l’Aviation 38.
Worden vervolgens tot bestuurder benoemd met ingang van drie april tweeduizend twintig tot
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025, overeenkomstig de statutaire
voordrachtregeling:
Tot bestuurders A:
- De naamloze vennootschap “ASTERIAN” gevestigd te 9831 Deurle, Xavier De Cocklaan 72, met
ondernemingsnummer 0882.387.917, vast vertegenwoordigd door de heer VANDERSTAPPEN
Geert, wonende te 1790 Affligem, Molenberg 44;
- De naamloze vennootschap “PENTAHOLD” gevestigd te gevestigd te 9831 Deurle (Sint-Martens-
Latem), Xavier De Cocklaan 72, met ondernemingsnummer 0882.459.577, vast vertegenwoordigd
door de heer GIELEN Karel, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningin Fabiolalaan 13/31;
Tot bestuurders B
- De heer LIEKENS Carl, wonende te 2440 Geel, Stationsstraat 13;
- De heer VAN OSTA Erwin, wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 79;
Tot bestuurder C
- De naamloze vennootschap “Garden Vision Entrepeneurs”, gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Tervurenlaan 168, ondernemingsnummer 0807.663.075, vast vertegenwoordigd door de heer
LAMFALUSSY Jérôme, te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Avenue de l’Aviation 38.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van de
bedrijfsrevisor
- verslag van de
raad van bestuur