Ondernemingsnr : 0890147026
Naam
(voluit) : ARKANCE SYSTEMS BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moortelstraat 27
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap " ARKANCE SYSTEMS BENELUX ", met zetel te 9160 Lokeren,
Moortelstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent – Afdeling Dendermonde) onder
nummer 0890.147.026. opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel, op 25 juli
2023, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op 1 augustus daaropvolgend, boek
0 blad 0 vak 17846 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
 
Eerste beslissing: Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen
vermogensrekening
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
 
De enige aandeelhouder besluit de dag van de akte, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De enige aandeelhouder besluit daarom artikel 6 van de statuten op te heffen.
 
 
Tweede beslissing: Aanvaarding van een bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe
aandelen tegen de fractiewaarde van de bestaande aandelen
 
De enige aandeelhouder beslist om een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten belope van
vijfhonderdvierenveertigduizend euro (544.000,00€) en daarvoor honderdtachtigduizend
tweehonderdtweeëndertig (180.232) nieuwe aandelen uit te geven, identiek aan de bestaande
aandelen en tegen hun fractiewaarde, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen prorata temporis.
Ze beslist ook dat deze inbreng zal worden ingeschreven op een beschikbare
eigenvermogensrekening. Bovendien zal deze inbreng onmiddellijk en volledig worden volstort.
 
Verzakig aan het verslag van het bestuursorgaan
 
Conform artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt de
enige aandeelhouder aan het opmaken van het verslag door het bestuursorgaan ter verantwoording
van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
 
Inschrijving
 
En is hier tussengekomen:
 
- De vennootschap naar Frans recht “ARKANCE SAS”, met zetel te 93200 Saint-Denis (Frankrijk),
Rue Charles Michels 117, ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer
0768.889.801, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de
hoogte te zijn van de financiële situatie van de vennootschap en het bedrag der kosten, lasten,
vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap
ingevolge deze akte, ons verklaard heeft een inbreng te doen in geld ten belope van
vijfhonderdvierenveertigduizend euro (544.000,00€).
 
In ruil voor deze inbreng worden haar honderdtachtigduizend tweehonderdtweeëndertig (180.232)
nieuwe aandelen toegekend.
 
Deze inbreng is volledig volstort.
 
Volstorting
 
De enige aandeelhouder verklaart en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het gehele
bedrag van de inbreng in geld werd onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap.
 
 
Derde beslissing: Wijziging van de statuten
 
De enige aandeelhouder beslist de eerste alinea van artikel 5 te wijzigen en artikel 6 van de statuten
op te heffen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, zoals volgt:
 
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen zevenhonderdnegenennegentigduizend
honderdvijfendertig (1.799.135) aandelen uitgegeven”.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.