Ondernemingsnr : 0455188435
Naam
(voluit) : SENTINEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 19
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 25 augustus 2020, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SENTINEA”, met zetel te 9200 Dendermonde,
Leopoldlaan 19 en blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste besluit
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
"UPROOF".
Tweede besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurders
de dato 14 juli 2020 waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp aan te passen en te vervangen door de tekst zoals
voorgesteld onder punt 2 van de agenda.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedraagt en de
wettelijke reserve nul euro (€ 0,00) bedraagt en deze van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "UPROOF".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: "UP/ROOF" en "UP-
ROOF".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- De promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, winkel, industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructies, verpachting, uitbating
en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard
of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle
adviezen in bovenvermelde activiteiten.
- Alle vormen van engineering en consultancy. Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en
technische activiteiten. Overige activiteiten van gespecialiseerde designers en ontwikkelaars. Alle
dienstverstrekkingen en management hoofdzakelijk gericht naar de bouw en industrie sector.
Ingenieursbureau, de uitwerking van projecten op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw en
technische studiën en ingenieursactiviteiten. Begeleiding en management van ingenieurs-,
architecten- en stabiliteitsbureaus. Project management, beheer, realisatie, verhuur en verkoop van
technische installaties en aanverwante producten en diensten
- De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten,
installatie, het ontwikkelen exploiteren van concepten van producten m.b.t. bouwmaterialen, sanitair,
ventilatie, koeling en verwarming, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan
ondersteunend kan zijn. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, de
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in de handel, de commercialisatie onder eender welke vorm of formule, met
betrekking tot artikelen voor interieurinrichting, zoals onder meer stoffen, meubelen, tapijten,
verlichtingsartikelen, hout- en lederwaren, antiquiteiten, kunst- en siervoorwerpen, kaders en
schilderijen, gordijnen, behangpapier en vloerbedekking, verven, bed-, huishoud- en tafellinnen,
drogisterijartikelen, textielartikelen, fantasieartikelen, binnen- en buitendecoratie, decoratiestukken
van alle aard, alsook alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten verband
houden.
- De creatie, productontwikkeling en distributie van hoger omschreven artikelen; het verlenen van
diensten in verband met styling, kleding, interieur-inrichting en alle verrichtingen die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben.
- Het ontwerpen en inrichten van interieurs, zoals winkel-, kantoor-, showroom-, restaurant- en
binnenhuisinrichting, alsook het ontwerp van meubels en decoraties in de ruimste zin te begrijpen of
het verlenen van advies of bijstand in dit verband, zowel aan particulieren als aan bedrijven.
- Het verrichten van diensten op het vlak van interieur- en meubelvormgeving;
binnenhuisarchitectuur, tuininrichting en decoratie, met inbegrip van het ontwerpen en maken van
maquettes; het verlenen van kleur- en materiaaladvies; kleding- en kleurenconsulente.
- Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden; het doen oprichten of doen bouwen van alle
welkdanige gebouwen of bouwwerken; het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door
aannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden; de aan- en verkoop van alle onroerende
goederen; het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in
het domein van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten.
- Het inrichten van winkelruimtes in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Dit omvat onder meer de planning en conceptie van zulke inrichtingen,
evenals de uitvoering van de nodige werkzaamheden daartoe, alsook de aankoop en verkoop van de
benodigde materialen en goederen.
- Algemene bouwonderneming: onderneming voor timmer- en schrijnwerk, voor het opstellen van
gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), dakwerken, voor het bouwen van stellingen, het invoegen
en reinigen van gevels, leggen van vloeren, opritten en terrassen, omheining, grondverzet, warmte
en geluidsisolatie, het vervaardigen en plaatsen van sierwerk, voor het leggen van vloeren en alle
andere diverse bedekkingen en vloeren.
Luik B
- Het uitvoeren van werken aan daken in het algemeen.
- Het uitvoeren van elektriciteit en sanitaire werkzaamheden.
- Het uitvoeren van tuinwerken, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene
gedeelte van sportvelden. Landschapsverzorging, snoeien van bomen en heggen. De aan- en
verkoop, zowel klein- als groothandel, in- en uitvoer, handelsbemiddeling en verhuur van alle
mogelijke planten, bomen, bloemen, accessoires enz. evenals alle bijkomende installaties, machines,
automaten voor de bouw of tuinbouw of alle toebehoren zowel elektronisch als mechanisch, evenals
het onderhoud en herstellingen ervan. Uitvoeren van grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen; grondverzet in het algemeen. Rioleringswerken.
- Verhuur van machines voor de landbouw en bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel.
- Handel in landbouwproducten en levende dieren, handel in machines, apparaten en toebehoren;
onderneming voor het fokken van huisdieren; vervoer van alle goederen, zowel in België als in het
buitenland; het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal, zowel in België als in het
buitenland; tussenkomst als vervoer-commissionair; het laden, lossen en de expeditie van alle
goederen.
- De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het
ontwikkelen exploiteren van concepten ten behoeve van het milieu en omgeving, in de meest ruime
zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.
- De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, installatie, het verlenen van onderzoeks- en
adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van bouwmaterialen, metaal en
kunststofartikelen voor allerlei toepassingen, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al
hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onder-aanneming; het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties. Alle mogelijke verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de
verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende
goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met openbare en particuliere bouwwerken. Het verstrekken van advies en bijstand, zowel
technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle
mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen. De aankoop,
de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en
materiaal, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van
kunstwerken en gebouwen. De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als
voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor
leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden. Het uitvoeren van
milieuaudits en soortgelijke werkzaamheden.
- Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek,
uitvoeren en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het
marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort. Adviesverlening rond product-
en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen; merkenadvies, leveranciersselectie.
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke. Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productiebedrijven in
het algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het bedrijfsbeheer,
en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productie, dienstverlenende en
bedrijven in het algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het
bedrijfsbeheer, Supply chain management, en als wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
- Het vervoer, agentuur, administratie en dergelijke van zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht; de
verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens,
kraanwagens, heftrucks, en dergelijke meer; open overslag alsmede het stockbeheer voor rekening
van derden; het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en
conditioneren van goederen voor de cliënteel;
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
Luik B
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen,
het uitoefenen van opdrachten en functies rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband
houden.
- Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen,
merkenadvies, leveranciersselectie; alle dienstverlenende bedrijvigheden op vlak van marketing
zoals expertises en studieopdrachten, coördinatieopdrachten en diversen; de aan- en verkoop, het
verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen van exploiteren van concepten,
producten en software voor computer, internet, media en/of marketingdoeleinden, in de meest ruime
zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn; ontwerpen en voeren van
reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media en internettoepassingen.
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort. Verkopen van tijd en ruimte voor
publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie).
- Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel, online handel in kledij, decoratie, interieur
materiaal, consumentengoederen, inclusief installatie materiaal voor industrieel gebruik.
- De exploitatie van eigen of ter beschikking gestelde concessies, licenties, intellectual property, foto’
s, filmen, en de daarbij horende rechten. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van
licenties, octrooien, merken en dergelijke; fotografie, fotoreportages, samenstelling van boeken,
digitale afdrukken.
- Verhuur van onroerende en roerende goederen, meer specifiek de verhuur van rollend materieel,
verhuur van personenwagens, verhuur van auto’s voor dubbel gebruik, verhuur van minibussen,
verhuur van vrachtwagens en dergelijke.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in,
of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
- Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tachtig (80) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder heeft evenwel toestemming nodige van de Algemene Vergadering bij gewone
meerderheid bij:
- Alle bedragen in ontvangst nemen die aan de vennootschap toekomen en deze betalen die ze
verschuldigd boven een bedrag van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) voor handelsgoederen
en tienduizend euro (€ 10.000,00) voor algemene kosten;
- Alle aankopen van investeringen, uitrusting, enz. en afsluiten van contracten m.b.t. royalty’s,
licenties, commissies enz. te verrichten boven een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00);
- Het aangaan van financiële verplichtingen zoals bankwaarborgen of kredieten boven vijfduizend
euro (€ 5.000,00);
- Personeelsleden aanwerven met een contract van onbepaalde duur alsmede hun arbeids- en
betalingsvoorwaarden bepalen;
- Aanpassingen met betrekking tot management vergoedingen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, alsook wanneer de algemene
vergadering van de vennootschap daartoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand december, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van de voorgaande alinea’s en voorgaand artikel kan een ontbinding en vereffening in
één akte indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, en de
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer ZOLOTYI Vitalii, wonende te 9220 Hamme, Hammestraat 14, voornoemd, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat wordt niet vergoed tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde,
Leopoldlaan 19.
Achtste besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt Vandelanotte BV, met vestiging te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a,
haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk
Luik B
afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister
te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder
meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 25 augustus 2020.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.