Ondernemingsnr : 0461658137
Naam
(voluit) : I.D.C. BUSINESS DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Adriaan Pietersstraat 24
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve, geassocieerd notaris te Gent
Wondelgem, op 13 mei 2022, werd de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
gehouden van de besloten vennootschap I.D.C. BUSINESS DEVELOPMENT, met maatschappelijke
zetel te 9000 Gent, Adriaan Pietersstraat 24, BTW BE0461.658.137, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent 0461.658.137 alwaar volgende agenda werd behandeld:
1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
2. Wijziging van de naam van de vennootschap in “I.D.C. Projects”.
3. Verplaatsing van de zetel.
4. Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de bestuurder van 9 mei 2022, waarin
bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen een
omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
5. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en wijziging van artikel 3 van de statuten.
6. Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de bestuurders van 12 mei 2022 en
controleverslag van de bedrijfsrevisor van 12 mei 2022 overeenkomstig artikel 5:133 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
7. Inbreng in natura van een onroerend goed, gelegen te Gent, Rooigemlaan 324 overeenkomstig
artikel 5:133 en verder van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
8. Goedkeuring van de toekenning van driehonderdvijftien (315) volgestort nieuwe aandelen, die
door de inbrenggenietende vennootschap “I.D.C. Projects” in ruil en als vergoeding voor het
overgenomen onroerend goed zullen worden uitgegeven en die zullen worden toegewezen aan de
heer Dirk De Baets.
9. Wijziging van artikel 5 van de statuten ingevolge de inbreng in natura.
10. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
11. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
12. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
13. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
14. Adres van de zetel.
15. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
16. Verlenen van een volmacht.
En volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
Luik B
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “I.D.C. Business
Development”, naar “I.D.C. Projects”.
De vergadering beslist om het betreffende artikel van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « I.D.C. Projects ». Deze naam moet steeds door de woorden “besloten
vennootschap” of de afkorting “BV”, of in het Frans “société à responsabilité limitée” of de afkorting
“SRL”, worden voorafgegaan of gevolgd.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen naar 9000 Gent, Rooigemlaan 324.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 9 mei 2022
omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en beslist dit goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals bepaald in het derde
agenda punt en beslist dienvolgens artikel 3 van de statuten, omvattend het maatschappelijk doel, te
wijzigen en het te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van
diensten in of gerelateerd aan de marketing en communicatiesector, informatica- en (tele)
communicatietechnologie sector, de financiële sector en de media sector.
Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel:
a) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied;
onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen
opleidingen, consultancy, technische expertise en bijstand, dit alles in de breedste zin.
b) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog
op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze
participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng,
opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap zal haar fondsen
kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en
rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan
overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en
coördineren.
c) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het
mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en
licenties of andere intellectuele rechten.
d) Selectie en werving.
e) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of
immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van
de handelingen van vastgoedhandelaar.
f) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon,
aanbrenger of distributeur optreedt.
g) Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingswerken aan onroerende goederen in België
en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van
derden . Dit omvat onder andere doch niet beperkend:
- het leveren en plaatsen van sanitaire- en verwarmingsinstallaties;
- het plaatsen van elektrotechnische installaties;
Luik B
- het plaatsen van tegels, marmer en natuursteen;
- het uitvoeren van metsel- en grondwerken;
- het uitvoeren, de aanpassing en herstellen van algemene schrijnwerken;
- het plaatsen van vloeren en wandtegels;
- het plaatsen van dakbedekking en bouw van dakconstructies;
- het plaatsen van gyprocwanden;
- het uitvoeren van stukadoorwerken en gevelwerken;
- het uitvoeren van schilder- en behangwerken;
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel
vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
ZESDE BESLUIT
Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de bestuurders van 12 mei 2022 en
verslag van de bedrijfsrevisor van 12 mei 2022 overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De Heer Filip Vossen, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap tot revisoraat van
bedrijven de besloten vennootschap “VOSSEN en C° - bedrijfsrevisor”, met zetel te 9185
Wachtebeke, Langelede 28A, aangeduid door de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op 12 mei 2022 een verslag opgemaakt over de beschrijving van
de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Dit verslag bevat de volgende conclusies:
“ Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap I.D.C. BUSINESS DEVELOPMENT BV (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 16 februari 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 12
mei 2022 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen,
– de door de partijen toegepaste waardering,
– de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de bijkomende inbreng,
ad. 145.000 EUR, die in de (ontwerp)akte staat vermeld.
De werkelijke vergoeding ter gelegenheid van de bijkomende inbreng in natura bestaat uit – zoals
door het bestuursorgaan vastgelegd en verantwoord – 315 nieuwe nieuwe aandelen van de
Vennootschap zonder aanduiding van een nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van
dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Vennootschap.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:133 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap,
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura,
Luik B
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt,
- de verantwoording van de uitgifteprijs, en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschap- rechten.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura,
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode
(s),
- de melding of de waarden waartoe deze methode(s) leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag (in totaal 21 pagina’s) werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikel 5:133 van het WVV
in het kader van de voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders van de
vennootschap I.D.C. BUSINESS DEVELOPMENT BV en mag aldus geenszins worden aangewend
voor andere doeleinden.
Opgemaakt te Wachtebeke, op 12 mei 2022.
BV VOSSEN en C° - bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door Filip VOSSEN, Bedrijfsrevisor”
De bestuurder van de vennootschap heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een verslag opgemaakt waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is
voor de vennootschap.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
Inbreng in natura
De algemene vergadering beslist de hierna vermelde inbreng in natura door de heer De Baets Dirk,
voornoemd goed te keuren. Wordt ingebracht door de heer Dirk De Baets, volgend onroerend goed:
Beschrijving onroerend goed
STAD GENT – zestiende afdeling
Volgens kadaster een bergplaats en volgens titel een pand, op en met grond, gestaan en gelegen te
9000 Gent, Rooigemlaan 324,
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist dat als vergoeding voor de hierboven gemelde inbreng in natura
driehonderdvijftien (315) nieuwe, volledig volgestorte aandelen zullen worden uitgegeven. De nieuwe
uitgebrachte aandelen zijn zonder nominale waarde met dezelfde rechten en verplichtingen als de
bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder,
de heer Dirk De Baets, voornoemd. Deze nieuwe aandelen en hun toekenning zullen vermeld
worden in het aandelenregister.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de hierna vermelde tekst
ingevolge de inbreng in natura:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.065 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
TIENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ELFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro (€ 20.451,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
Luik B
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWAALFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « I.D.C. Projects ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van
diensten in of gerelateerd aan de marketing en communicatiesector, informatica- en (tele)
communicatietechnologie sector, de financiële sector en de media sector.
Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel:
a) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied;
onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen
opleidingen, consultancy, technische expertise en bijstand, dit alles in de breedste zin.
b) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog
op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze
participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng,
opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap zal haar fondsen
kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en
rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan
overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en
coördineren.
c) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het
mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en
licenties of andere intellectuele rechten.
d) Selectie en werving.
e) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of
immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van
de handelingen van vastgoedhandelaar.
f) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon,
aanbrenger of distributeur optreedt.
g) Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingswerken aan onroerende goederen in België
en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van
derden . Dit omvat onder andere doch niet beperkend:
- het leveren en plaatsen van sanitaire- en verwarmingsinstallaties;
- het plaatsen van elektrotechnische installaties;
- het plaatsen van tegels, marmer en natuursteen;
- het uitvoeren van metsel- en grondwerken;
- het uitvoeren, de aanpassing en herstellen van algemene schrijnwerken;
- het plaatsen van vloeren en wandtegels;
- het plaatsen van dakbedekking en bouw van dakconstructies;
Luik B
- het plaatsen van gyprocwanden;
- het uitvoeren van stukadoorwerken en gevelwerken;
- het uitvoeren van schilder- en behangwerken;
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel
vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.065 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan in
elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand december om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van ieder daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder-bestuurder hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde:
- de heer Dirk De Baets, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder-bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
VEERTIENDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Rooigemlaan 324.
VIJFTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESTIENDE BESLUIT
De naamloze vennootschap “Titeca Accountancy Gent”, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg
1103b, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer
0644.798.194, vertegenwoordigd door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de belastingadministraties, met het oog op de inschrijving bij
de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het UBO-register en eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslagen
(getekend) David De Neve, Geassocieerd Notaris