Ondernemingsnr : 0821779743
Naam
(voluit) : AGROVET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wervikstraat 135
 : 8902 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 29
september 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “AGROVET”, gevestigd te 8902 Ieper,
Wervikstraat 135, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, met
ondernemingsnummer 0821.779.743;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
1.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van artikel 3 van de
statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties
van klinische biologie, het opereren van dieren, het uitbaten van een kliniek voor dieren, mits
voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad voor de Orde
der Dierenartsen.
Het beoefenen van vleeskeuringsactiviteiten en de uitoefening van de gynaecologische begeleiding
van dieren.
Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van voornoemde activiteit. Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende
accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De vennootschap mag eveneens alle eigen bebouwde en onbebouwde onroerende goederen
aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, huren of verhuren, alle gebouwen oprichten,
afbreken, heropbouwen, veranderen, instandhouden en valoriseren, met uitzondering van makelaar
in onroerend goed en in zoverre zij niet tegenstrijdig zijn met de Deontologisch Code, de Plichtenleer
en ethiek en dit zonder het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten, op voorwaarde dat
noch het burgerlijke karakter van de vennootschap, noch de exclusieve gehoudenheid tot uitoefening
van de diergeneeskunde van de vennootschap wordt aangetast; dat deze handelingen worden
gesteld binnen het kader van een ‘goede huisvader’ beleid en dat zij geen herhaaldelijk en/of
commercieel karakter mogen hebben.
Voormelde handelingen dienen in rechtstreeks verband te staan met de uitoefening van de
diergeneeskunde.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AGROVET”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties
van klinische biologie, het opereren van dieren, het uitbaten van een kliniek voor dieren, mits
voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad voor de Orde
der Dierenartsen.
Het beoefenen van vleeskeuringsactiviteiten en de uitoefening van de gynaecologische begeleiding
van dieren.
Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van voornoemde activiteit. Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende
accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De vennootschap mag eveneens alle eigen bebouwde en onbebouwde onroerende goederen
aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, huren of verhuren, alle gebouwen oprichten,
afbreken, heropbouwen, veranderen, instandhouden en valoriseren, met uitzondering van makelaar
in onroerend goed, en in zoverre zij niet tegenstrijdig zijn met de Deontologisch Code, de Plichtenleer
en ethiek en dit zonder het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten, op voorwaarde dat
noch het burgerlijke karakter van de vennootschap, noch de exclusieve gehoudenheid tot uitoefening
van de diergeneeskunde van de vennootschap wordt aangetast; dat deze handelingen worden
gesteld binnen het kader van een ‘goede huisvader’ beleid en dat zij geen herhaaldelijk en/of
commercieel karakter mogen hebben.
Voormelde handelingen dienen in rechtstreeks verband te staan met de uitoefening van de
diergeneeskunde.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, het diploma van dierenarts of van doctor in de diergeneeskunde dient te hebben,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, met uitzondering
van de bevoegdheden die invloed hebben op de uitoefening van het beroep van dierenarts, de
therapeutische vrijheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de dierenarts.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, met uitzondering van deze die invloed
hebben op de uitoefening van het beroep van dierenarts, de therapeutische vrijheid,
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de dierenarts.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeur(s) die dierenarts is/zijn.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber, met uitzondering voor wat betreft
beslissingen/handelingen die invloed hebben op de uitoefening van het beroep van dierenarts, de
therapeutische vrijheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de dierenarts.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De algemene vergadering beslist
daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer WALLAYS, Bert Maria, geboren te Roeselare op 25
juli 1977, wonende te 8902 Ieper, Wervikstraat 135, en mevrouw DEJONCKHEERE Els Paula
Martine, geboren te Roeselare op 16 februari 1974, wonende te 8902 Ieper, Wervikstraat 135, voor
zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap en
dit voor onbepaalde duur.
6. Zetel van de vennootschap: te 8902 Ieper (Zillebeke), Wervikstraat 135.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.