Ondernemingsnr : 0678947243
Naam
(voluit) : NOTARIS P. TAILLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pannestraat 5
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Eric de Grave, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Heyvaert & de Grave, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8630 Veurne, Spreeuwenbergstraat 13/04, op 28 november 2019, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notaris P. Tailly”, met zetel te 8630 Veurne,
Pannestraat 5 (RPR Gent – Afdeling Veurne 0679.947.243) met eenparigheid van stemmen heeft
besloten om:
EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering besloot de maatschappelijke naam te wijzigen in “NOTAPAN”.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, heeft de algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het eerste besluit, heeft de algemene vergadering beslist dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT
Verslagen
Met eenstemmigheid heeft de vergadering beslist de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het
verslag van de bestuurder de dato 28 november 2019 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten. Elke
vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering beslist het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen , waarbij het voorwerp voortaan luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De vennootschap is een vennootschap die tot doel heeft het uitoefenen van het beroep van notaris
Luik B
door deelneming als besturend vennoot in een professionele notarisvennootschap met
rechtspersoonlijkheid, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarin zij participeert. De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel
en doelmatig beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in
de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden,
huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
VIJFDE BESLUIT – OPHEFFING VAN DE STATUTAIRE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur):
- de heer TAILLY Pieterjan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende zaakvoerder.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne,
Pannestraat 5.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ACCOUNTANCY TANGHE (0884.031.769), met zetel te 8670 Koksijde,
Liefjeslaan 2, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOMANAGE met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Tanghe of elke andere door hem
aangewezen persoon, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke
formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het
handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Eric de Grave
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de gecoördineerde statuten,
verslag bestuurder.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de akte statutenwijziging overeenkomstig artikel
173 van het Wetboek van Registratierechten.