Ondernemingsnr : 0782 274 415
Naam
(voluit) : THE ARTIST
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : waterloose steenweg 200 bus 8 - 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte : ONTSLAG-BENOEMING-OVERDRACHT VAN AANDELEN
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op 20 oktober 2024 om 13.30 uur op het hoofdkantoor van de Vennootschap.
KANTOOR:
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten en gecontroleerd door de meerderheidsaandeelhouder van
de vennootschap en dus geldig vertegenwoordigd, die als volgt is samengesteld:
- Voorzitter: Mevr. Valentine NELLISSEN
- Secretaris: MR. EL KHADIMI YOUSSEF
Scrutter : M. L. Khadimi Ayoub
SAMENSTELLING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aanwezige aandeelhouders van wie de naam, voornamen
en adressen vermeld staan op de presentielijst die is neergelegd op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap. Deze aanwezigheidslijst geeft ook het aantal aandelen aan dat elke aandeelhouder verklaart te
bezitten.
De presentielijst wordt medeondertekend door de leden van het Uitvoerend Comité, die de juistheid ervan
bevestigen.
GELDIGHEIDSVERKLARING VAN DE VERGADERING
Aangezien alle aandelen van de vennootschap vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders aanwezig zijn of
zich hebben teruggetrokken, is het niet nodig om de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering
vast te stellen.
Alle aanwezige aandeelhouders voldoen aan de voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergadering.
Alle aandeelhouders hebben kennis genomen van de documenten die hen ter beschikking worden gesteld
in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De Algemene Vergadering erkent dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en te
stemmen over de agenda die haar wordt voorgelegd.
AGENDA
1.Mevr. VALENTINE NELLISSEN neemt ontslag uit haar functie als manager van de Vennootschap met
ingang van de datum van ondertekening van de bovengenoemde Algemene Vergadering en is ontslagen van
elke aansprakelijkheid met betrekking tot het beheer van de Vennootschap vanaf de datum van haar oprichting
tot de datum van vandaag.
De heer EL KADIMI AYOUB wordt aangesteld als manager van de Vennootschap en zijn mandaat is gratis,
evenals de heer EL KADHIMI YOUSSEF wordt aangesteld als verantwoordelijk voor het dagelijks beheer vanaf
L .de ondertekening van deze overeenkomst ..
2.Mevr. VALENTINE NELLISSEN verkoopt de 90 aandelen die zij bezat in de
Vennootschap in overeenstemming met artikel 7 van de oprichtingsakte ten voordele van: 50 aandelen ten
behoeve van: de heer EL KHADIMI YOUSSEF die in totaal houdt: 60 aandelen
3.Mevr. VALENTINE NELLISSEN verkoopt de 40 aandelen die zij bezat in de
Vennootschap in overeenstemming met artikel 7 van de oprichtingsakte ten voordele van: de heer EL
KHADIMI AYOUB die in totaal houdt: 40 aandelen
BERAADSLAGINGEN
1.Ontslag van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van Mevr. VALENTINE NELLISSEN met onmiddellijke
ingang en verleent haar kwijting voor de volledige uitvoering van haar mandaat.
De Algemene Vergadering benoemt de heer AYOUB EL KHADIMI die zijn mandaat als manager kosteloos
zal uitoefenen , alsook de heer YOUSSEF EL KHADIMI als vertegenwoordiger van de vennootschap voor het
dagelijks bestuur. De zaakvoerder kan de vennootschap binden door zijn eenvoudige en unieke handtekening
vanaf de datum van deze algemene vergadering
2.Mevr. VALENTINE NELLISSEN verkoopt de 90 aandelen die zij bezat in de
Vennootschap sinds haar oprichting ten voordele van: 50 aandelen ten voordele van: de heer EL KHADIMI
YOUSSEF die houder wordt van in totaal: 60 aandelen
3.Mevr. VALENTINE NELLISSEN verkoopt de 40 aandelen die zij bezat in de
Vennootschap sinds haar oprichting ten voordele van: de heer EL KHADIMI AYOUB die in totaal 40
aandelen bezit
Alle resoluties werden unaniem aangenomen.
BIJZONDER MANDAAT VOOR HET NEERLEGGEN VAN AKTEN
Youcall International, ingeschreven bij de ECB onder het nummer BE0858.378.932, zal alle akten en
notulen van de buitengewone algemene vergadering neerleggen bij de Rechtbank van Koophandel van Brussel.
Dit mandaat wordt enkel verleend voor de registratie van authentieke akten bij de Rechtbank van Koophandel
van Brussel, Nederlandstalige afdeling. De partijen werden ook op de hoogte gebracht van de verplichting om
: het document te ondertekenen waarin wordt verwezen naar: "de nieuwe wet betreffende het Centraal Register
van Beheersverboden is in werking getreden (Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van
Beheersverboden, B.S. 1 juni 2023). De wet heeft betrekking op de werking van het Centraal Register van
beheersverboden, een nieuwe online databank van natuurlijke en rechtspersonen die onderworpen zijn aan een
beheersverbod.
YOUCALL zal ook de stappen voor wijzigingen in het UBO-dossier voor zich nemen. De nodige maatregelen
zullen worden genomen, zowel met betrekking tot het aandeelhoudersboek als het "UBO"-dossier, "binnen 48
uur na ondertekening van deze overeenkomst.
SLOTBEPALINGEN
Aangezien er geen verdere zaken aan de orde waren, wordt de vergadering om 17.30 uur geopend.
Deze notulen zijn opgesteld op de aangegeven plaats en op de aangegeven data en na goedkeuring door
de Buitengewone Algemene Vergadering na lezing ervan, en worden ondertekend door alle aanwezige partijen.
Deze wordt in het Nederlands ondertekend in een niet-beëdigde vertaling. Het is ondertekend zonder enige
beperking op welk onderdeel dan ook, fysiek of moreel.
M. EL KHADIMI AYOUB
ZAAKVOERDER