Ondernemingsnr : 0822438848
Naam
(voluit) : MATTHIJS-PEIFFER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hessenplein 21 bus 102
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 22
september 2023, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 28 september
2023, zestien bladen geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 26714. Ontvangen
registratierechten: € 50,00. De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen genomen werden:
1) In toepassing van artikel 39§1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2) Vervolgens beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), als eigen vermogen, verhoogd met de wettelijke reserve
ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering beslist verder tot vrijstelling
van volstorting van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) van het kapitaal door de
aandeelhouders, zodat de beschikbare inbreng wordt vastgesteld op zesduizend tweehonderd euro
(€ 6.200,00).
Vervolgens beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De vergadering beslist het lopende boekjaar met drie maanden te verlengen tot éénendertig
december tweeduizend drieëntwintig en stelt één januari en éénendertig december tevens voor als
begin- en afsluitdatum van de volgende boekjaren. Verder beslist de algemene vergadering dat de
statutaire jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden worden op de op de
eerste werkdag van de maand juni om elf uur op de maatschappelijke zetel.
4) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, als volgt:
                                                         STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“MATTHIJS-PEIFFER”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Bij
vestiging van exploitatiezetels in het Franstalig landsgedeelte zullen de bestuurders de taalwetgeving
dienen te respecteren.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden het zeteladres. Elke zetelverplaatsing wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde
orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitoefening van het beroep van advocaat en alle aanverwante activiteiten, mandaten en functies
die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het publiceren van artikels en boeken en het
optreden onder meer als bestuurder, vereffenaar of curator.
- de uitoefening van alle opdrachten en het stellen van alle handelingen die verenigbaar zijn met het
beroep van advocaat, zoals dit in België en binnen de Europese Unie omschreven is.
De vennootschap kan hetzij alleen hetzij in samenwerking met anderen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, elke roerende, onroerende,
financiële of diverse verrichting doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de
uitoefening van het beroep of die zou kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap mag met inachtneming van de ter zake geldende reglementaire bepalingen
samenwerken met andere advocaten, advocatenkantoren of advocatenassociaties door
economische samenwerkingsverbanden, Europese economische samenwerkingsverbanden of een
ander samenwerkingsverband.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle financiële verrichtingen uitvoeren die in
verband staan met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor
deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten
en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken, alsook bestuursfuncties bekleden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap zal bij de uitvoering van haar activiteiten de regels eigen aan de uit-oefening van
het beroep van advocaat zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders en de wettelijke reserves geboekt worden en die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare  eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens niet op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Ze kunnen slechts door advocaten
verworven worden en zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
aandeelhouders/vennoten mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. De
aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
1. Behoudens hetgeen bepaald is in titel IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één
vennoot telt, gelden de volgende regels:
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden aan een andere persoon ingeschreven op het Tableau der Advocaten,
op de lijst der stagiairs, op de EU-lijst of op de B-lijst, dan met de goedkeuring van ten minste de helft
van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten
waarvan de afstand is voorgesteld. 
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die steeds aandeelhouder moeten
zijn en die het beroep van advocaat moeten uitoefenen. De bestuurders worden benoemd door de
algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij
gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.  Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder
mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de alge-mene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene
vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om
wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel
kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voor-zien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Artikel 16. Deontologie
De advocatuur wordt uitsluitend door de advocaten-vennoten uitgeoefend en in geen geval door de
vennootschap. Elke advocaat-vennoot moet de andere vennoten inlichten over elke, zelfs voorlopige,
tuchtrechtelijke maatregel of veroordeling, en over elke opgelopen correctionele of administratieve
veroordeling met, zelfs geringe, weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitvoering.
De burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid zowel van de vennootschap als van de enige vennoot
respectievelijk vennoten zal verzekerd worden.
Alle betwistingen, die mochten ontstaan tussen de vennoten onderling, tussen de vennoten en
gewezen vennoten of hun rechthebbenden, tussen de vennootschap en vennoten of gewezen
vennoten en hun rechthebbenden of tussen zaakvoerders, vennoten en de vennootschap, zullen
exclusief en uitsluitend worden beslecht door de Stafhouder van de Orde van Advocaten te
Antwerpen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste werkdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder/vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Titel IX. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN
VENNOOT TELT
Artikel 31. Algemene Bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Artikel 32. Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot
alleen beslist, op voorwaarde dat de overnemer eveneens het beroep van advocaat uitoefent en
voldoet aan alle voorwaarden voorgeschreven door de Orde der Advocaten bij de bevoegde balie.
Artikel 33. Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden.
Artikel 34. Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang
van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen of in deze statuten niet van toepassing.
Indien zich onder de erfgenamen of legatarissen een advocaat/advocaten bevindt/bevinden, dan
heeft/hebben deze het recht doch niet de verplichting om de aandelen van de vennootschap over te
nemen van de overige erfgenamen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Orde der Advocaten
om vennoot te zijn. De afkoopprijs wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 10§2.
Indien zich onder de erfgenamen of legatarissen geen advocaat bevindt, kunnen de erfgenamen
ofwel, mits unaniem akkoord van alle erfgenamen, de door hen geërfde aandelen overdragen aan
een derde die de hoedanigheid van advocaat bezit ofwel, met naleving van de wettelijk vereiste
meerderheden de aard en het doel van de vennootschap wijzigen. Indien in dit laatste geval de
vereiste meerderheden voor statuten- en wijziging voorwerp niet worden bereikt is de vennootschap
van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen inzake vereffening van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen toegepast. In voorkomend geval dient een regeling getroffen te
worden voor het bestaande cliënteel en de dossiers, rekening houdend met de vrije keuze van de
cliënten en voldoende waarborgen voor de eerbiediging van het beroepsgeheim.
Artikel 35. Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van
toepassing.
Artikel 36. Bestuurder - Benoeming
De bestuurder dient noodzakelijkerwijze de enige vennoot te zijn. Wanneer de bestuurder de
hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet langer het beroep van advocaat
uitoefenen.
Artikel 37. Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde
duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 38. Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde persoon bestuurder is, oefent de
enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van de statuten.
Zolang de enige vennoot ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel 39.- Algemene Vergadering
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan
die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de
enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen
worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is er een externe bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs
wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de
bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde
formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te
nemen. Van deze instemming wordt mel-ding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de
vergadering voorgezeten door de enige vennoot.
5) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de
gecoördineerde tekst der statuten.
6) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
Voornoemde heer Andy MATTHIJS en mevrouw Annemie PEIFFER, beiden hier aanwezig,
aanvaarden hun nieuwe mandaat en kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd.
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Hessenplein 21 bus 102.
8) Het emailadres van de vennootschap: info@mp-advocaten.be;
De website: www.mp-advocaten.be
Elke communicatie via het emailadres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOLMACHT
Met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht verleend
aan de besloten vennootschap ‘StrateVision.fin’ met ondernemingsnummer BE 0698 594 592,
gevestigd te 2630 Aartselaar, Leon Gilliotlaan 74, vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw
Van de Water Veronique, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) met inbegrip van een eventuele verbetering en/of
wijziging van inschrijving, en met oog op de inschrijving of registratie als B.T.W.-plichtige en om het
nodige te doen bij andere (fiscale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten en
registratie UBO.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Robeyns.