Ondernemingsnr : 0400300192
Naam
(voluit) : Grama
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldstraat 38-40
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Jean Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Lier, handelend voor
rekening van de bv “UNILEXA geassocieerde notarissen” met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 37,
BTW BE0751.957.262, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 13 september 2021, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 15 september 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 28680, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt
dat volgende besluiten genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN aan het WVV: In toepassing van artikel 39, §1,
eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT - VERMELDING ZETEL: De algemene vergadering besloot om in de statuten
enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon gevestigd is, zijnde het Vlaams
Gewest.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURSORGAAN: De algemene vergadering besloot dat de
vennootschap voortaan zal bestuurd worden door een enige bestuurder in de plaats van een raad
van bestuur, zowel voor wat betreft vertegenwoordigingsbevoegdheid als het dagelijks bestuur van
de vennootschap.
Bijgevolg werden het opschrift van Titel III en de artikels 14 tot en met 18 van de statuten vervangen
zoals hierna is weergegeven in de nieuwe statuten.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING: De algemene vergadering besloot
de datum van de jaarvergaderingen, thans statutair vastgesteld op de vierde vrijdag van de maand
september om twintig uur, te wijzigen in de vierde vrijdag van de maand oktober om 20:00 uur.
Artikel 21 van de statuten werd overeenkomstig aangepast.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTEN en TEST NIEUWE STATUTEN: De algemene
vergadering besloot in de statuten de volgende artikels te wijzigen:
- in artikel 7 aandelen werd de tekst van en de hoofding Omzetting van aandelen aan toonder
opgeheven.
- de teksten van de volgende artikels van de statuten
artikel 9 (Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld)
artikel 11 (Uitgifte van obligaties en warrants)
artikel 19 (Controle)
artikels 22 (Bijeenroeping) en 23 (23.1, 23.2 en 23.3)
het opschrift van Titel VI en de artikels 25 tot en met 27
artikels 28 (Vereffening) en 29 (Verdeling)
artikel 30
het opschrift van Titel IX en artikel 31 werden  vervangen zoals hierna is weergegeven in de nieuwe
statuten.
- er werd een nieuw artikel 32 toegevoegd.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp of haar kapitaal.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
ARTIKEL 1 - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“GRAMA”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap moeten volgende gegevens vermelden:
- de naam van de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap, voluit of afgekort;
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door het ondernemingsnummer;
- de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft.
Indien voormelde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, dient dit het gestorte
kapitaal te zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal niet
meer gaaf is, dient melding te worden gemaakt van het netto-actief zoals dit blijkt uit de laatste
balans.
ARTIKEL 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
ARTIKEL 3 - Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
De handel, in al zijn vormen, aankoop en verkoop, met of zonder verwerking, van allerhande
producten, waren en goederen en van alle artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
volgende takken behoren: algemene voeding zonder enige beperking, schoonmaak- en
onderhoudsartikelen, huishoudartikelen en reukwaren, linnen en stoffering, wol, stoffen en confectie,
textielwaren, mode-, reis- en fantasieartikelen, schoenen, glaswaren en spiegels, email aardewerk en
porselein, lederwaren, gereedschap en ijzerwaren, verlichting en kroonluchters, speelgoed, sport- en
tuinartikelen, boeken en papierwaren, rookartikelen.
Zij mag alle burgerlijke of commerciële, industriële of onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel verband houden of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.  Zij mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of anders, belangen nemen in alle in België of in het buitenland bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen van wie het doel met het hare overeenstemt of
verband houdt.
Deze opsomming is verklaren en niet beperkend en moet in de breedste zin des woords worden
geïnterpreteerd.
ARTIKEL 4 - Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het kennelijk
onvermogen of de faling van een aandeelhouder.
Titel II: Kapitaal - aandelen
ARTIKEL 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06).
Het wordt vertegenwoordigd door 300 stemgerechtigde aandelen op naam of gedematerialiseerde
aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk 1/ 300ste van het vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigen.
ARTIKEL 6 - Historiek kapitaal
Bij de oprichting bedroeg het geplaatste kapitaal driehonderdduizend Belgische frank (zijnde €
7.436,81).
Luik B
Door de kapitaalverhoging van 29 maart 1999 werd het kapitaal gebracht op drie miljoen Belgische
frank (€ 74.368,06) en bestond toen uit alle activa en passiva die afhingen van de
handelsonderneming van de alsdan omgezette personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid GRAMA. De aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen werden bij die omzetting
aan de aandeelhouders toegewezen in verhouding van hun rechten in de omgezette vennootschap.
Het kapitaal werd omgezet in euro (€ 74.368,06) bij de jaarvergadering gehouden op 24 augustus
2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien oktober daarna, onder
nummer 20011017-467.
ARTIKEL 7 - Aandelen
1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de
aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register
wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane
stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en
overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt
(bij)gehouden in de zetel van de vennootschap. Het register van aandelen kan in elektronische vorm
aangehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam
van de eigenaar of de houder bij een vereffeninginstelling of bij een erkende rekeninghouder.
Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op
rekening.
Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het
register van aandelen op naam, ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de
erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte
aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.  Dit verzoek geschiedt door middel van een ter
post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk
heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Het bestuursorgaan of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van
de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan
vermelding van een gekozen rekeninghouder worden de aandelen geboekt bij de
vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van
aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van
de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
5. De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in
aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de
vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag
via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Het bestuursorgaan of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op
naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt
vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de
vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking
laten schrappen.
6. De overdrachten en de overgangen van aandelen, evenals de omzetting van de aandelen op
naam in gedematerialiseerde effecten of andersom, gelden ten aanzien van de vennootschap en van
derden pas vanaf de datum van inschrijving ervan in het betrokken register.
7. In geen geval en onder geen enkel voorwendsel mogen de aandeelhouders, noch hun
schuldeisers, erfgenamen en rechthebbenden van een vennoot, de zegels doen leggen op het
vermogen van de vennootschap, terwijl deze laatsten zich niet mogen mengen in het beheer of de
zaken van de vennootschap.
(…) Opgeheven.
ARTIKEL 8 - Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik
en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, wordt de uitoefening van het aan
dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft
de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de
vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.
Luik B
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de
blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de
oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.
ARTIKEL  9 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 15 dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effecten-houders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde
van het vruchtgebruik op het voorkeur-recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
ARTIKEL  10 - Toegestaan kapitaal - Opgeheven.
ARTIKEL  11 - Uitgifte van obligaties en warrants
De vennootschap kan op ieder ogenblik obligaties, hypothecair of niet, opmaken en uitgeven bij
besluit van het bestuursorgaan die de uitgiftevoorwaarden vaststelt.
De in aandelen converteerbare obligaties of warrants kunnen echter alleen uitgegeven worden dan
na een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagende zoals voor statutenwijzigingen, of
door het bestuursorgaan in het kader van het toegestane kapitaal.
De obligaties of andere effecten worden om geldig te zijn ondertekend door het bestuursorgaan. De
handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels.
ARTIKEL  12 - Vertegenwoordiging aandeelhouder
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor de uitoefening van het stemrecht op
de algemene vergaderingen en voor alle rechten van controle die aan de aandelen zijn verbonden.
Eigenaars in onverdeeldheid, pandhoudende schuldeisers of pandgevers, kortom alle personen die
om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door één enkele
persoon te laten vertegenwoordigen.  Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de
vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk
schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom,
wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruikers.
ARTIKEL  13 -
De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen
enkel voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen of waarden van de vennootschap
uitlokken, noch de verdeling of de licitatie van het vennootschapsvermogen vorderen, noch zich in
het bestuur van de vennootschap mengen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich
schikken naar de balansen van de vennootschap en naar de beslissingen van de algemene
vergadering.
Titel III: Bestuur en vertegenwoordiging
ARTIKEL 14 - Samenstelling van het bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, benoemd door de algemene
vergadering voor ten hoogste 6 jaar.
Ingeval van overlijden, ontslag, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of
vereffening van de enige bestuurder, zal deze van rechtswege worden opgevolgd door de enige
bestuurder-opvolger die dan in functie treedt.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
ARTIKEL 15 - Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 16 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
ARTIKEL 17 - Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
ARTIKEL 18 - Opgeheven.
Titel IV: Controle van de vennootschap
ARTIKEL 19 - Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel V : Algemene vergadering
ARTIKEL 20 - Algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. 
Haar geldig getroffen beslissingen verbinden alle aandeelhouders, ook de afwezigen en de
tegenstemmers.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 21 - Bijeenkomst
De jaarvergadering wordt gehouden de vierde vrijdag van de maand oktober om 20:00 uur, in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.  Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, komt de jaarvergadering bijeen de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
ARTIKEL 22 - Bijeenroeping
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
3 weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Luik B
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
ARTIKEL 23 -
23.1 Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
23.2 Vertegenwoordiging op algemene vergadering
Behoudens de gevallen van en onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging
en de wederzijdse vertegenwoordiging tussen echtgenoten, kan niemand een aandeelhouder bij de
algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen indien hij zelf niet stemgerechtigde
aandeelhouder is en op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.µ
23.3 Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurde ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder
    •  zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
    •  het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
    •  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
    •  de agenda van de algemene vergadering
    •  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 8 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de enige bestuurder via het e-mailadres van de vennootschap.
23.4 Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
Luik B
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De bestuurder(s), de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 24 - Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt 2 stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het
bureau.
Titel VI: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
ARTIKEL 25 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 mei van elk jaar en eindigt op 30 april van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 26 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 10% van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
ARTIKEL 27 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VII: Ontbinding – Vereffening
ARTIKEL 28 - Benoeming en bevoegdheden van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op gelijk welk ogenblik, verzorgt de enige
bestuurder de vereffening, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid
van college van vereffenaars.
Ingeval één of meerdere vereffenaars een rechtspersoon zijn, moet de algemene vergadering van de
Luik B
ontbonden vennootschap de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
vertegenwoordigt, goedkeuren.
Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging
is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel
schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn
van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 29 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel VIII: Keuze van woonplaats
ARTIKEL 30 - Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Titel IX: Diverse bepalingen
ARTIKEL 31 - Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
ARTIKEL 32 - Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG en BENOEMINGEN: 
6.1. De algemene vergadering besloot vanaf 13 september 2021 ontslag te verlenen als bestuurder
aan mevrouw PORIAU Liesbeth Riati, geboren te Surabaya (Indonesië) op 03 september
1981, wonende te 2570 Duffel, Mijlstraat 317.
De algemene vergadering verleende bij afzonderlijke stemming volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op 13 september 2021.
6.2. De algemene vergadering besloot als enige bestuurder te benoemen tot de jaarvergadering te
houden in het jaar 2027: de besloten vennootschap “LIRIA”, met zetel te 2570 Duffel, Mijlstraat 317.
Ondernemings- en BTW nummer BE 0894.106.606. Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Mechelen, met als  vaste vertegenwoordiger: Mevrouw PORIAU Liesbeth Riati, wonende te 2570
Duffel, Mijl-straat 317.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voormelde  bestuurder en vaste vertegenwoordiger verklaarden dit mandaat te aanvaarden, onder
de bevestiging dat er in hun hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat
tot de uitoefening van dit mandaat.
Deze bestuurder en vaste vertegenwoordiger kiezen woonplaats in de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
6.3. De algemene vergadering besloot als enige bestuurder-opvolger te benoemen tot de algemene
vergadering te houden in het jaar 2027:
Mevrouw PORIAU Marleen, geboren te Borgerhout op 21 mei 1976, wonende te 2540 Hove, De Ster
19, die aanvaardtde
Deze zal van rechtswege de enige bestuurder opvolgen en in functie treden, bij beëindiging van het
mandaat van enige bestuurder, om welke reden ook.
Deze bestuurder-opvolger kiest woonplaats in de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN STATUTEN: De algemene vergadering besloot de
opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT - ZETEL: De vergadering verklaarde dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is te 2570-Duffel, Leopoldstraat 38-40. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
NEGENDE BESLUIT - VOLMACHTEN: In uitvoering van de voorgaande beraadslaging en
stemming, besliste de vergadering vervolgens alle machten te verlenen:
- aan de enige bestuurder om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.
- Volmacht voor formaliteiten
Door voornoemde bestuurder werd volmacht gegeven aan “Leadservice – Legal Administration
Service” te 8560 Wevelgem, A. Kortrijkstraat 145/0102, aan alle bestuurders en aangestelden ervan,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht verleend teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), UBO
register, de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank,
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de erkende
ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, naar aanleiding van onderhavige
statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel latere
wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Jean Van Cauwenbergh, Notaris te Lier.
Neergelegd tegelijk met uitgifte akte van 13.09.2021; coördinatie van statuten per 13.09.2021.