Ondernemingsnr : 0837557782
Naam
(voluit) : SHADVANCED TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlaamsekaai 81/83 bus 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris te Zwijndrecht, op mijn kantoor te
2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25 op 27 december 2024, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“SHADVANCED TECHNOLOGIES”, met zetel te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 81/83 bus 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0837.557.782, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verminderen met een
bedrag van tweehonderdduizend euro om het te brengen van driehonderdduizend euro op
honderdduizend door terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag van
tweehonderdduizend euro in kapitaal, zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
verdeling van de fractiewaarde van de aandelen. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal
geschieden in verhouding tot hun respectieve aandelenbezit. Het terugbetaalde bedrag zal
voortkomen van gelden die door de aandeelhouders werden ingebracht. Als gevolg van deze
vermindering zal het kapitaal vertegenwoordigd blijven door honderd aandelen. Overeenkomstig
artikel 7.209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mag deze terugbetaling niet
plaatshebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking van dit
besluit, een zekerheid hebben geëist voor vorderingen die op het tijdstip van bekendmaking nog niet
zijn vervallen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op
een afzonderlijke rekening worden geboekt.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten aan te passen
aan voorgaande genomen beslissing zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel vijf: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro. Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/honderdste van het kapitaal. Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of
zonder stemrecht. Er kunnen ook winstbewijzen worden uitgegeven.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om op zijn verzoek ontslag te verlenen als
bestuurder en als gedelegeerd bestuurder aan de vennootschap naar het recht van Hong Kong
(China) “TUX TECHNOLOGIES Co Ltd”, met zetel te Rooms 2702-3 27/F, Bank of East Asia,
Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai (Hong Kong), toegekend Belgisch
ondernemingsnummer 0678.765.616. Goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal
onvoorwaardelijk kwijting en décharge inhouden.
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om als bestuurders te benoemen
voor een periode tot de algemene vergadering van 2029:
1/ de vennootschap naar het recht van Hong Kong (China) “TUX (CHINA) COMPANY LIMITED”, met
zetel te Unit B, 17/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong, toegekend Belgisch
ondernemingsnummer: 1017.480.609, vast vertegenwoordigd door de heer TU Zi-Min te 6373
Ennetbürgen (Zwitserland), Schlegelmattli 3.
2/ mevrouw TU Elisabeth Ann Godelieve Hui-Zhu, wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai
82/401.
Het mandaat van mevrouw Elisabeth TU gaat in op 1 januari 2025 en zal bezoldigd uitgeoefend
worden.
Het mandaat van de vennootschap TUX (CHINA) COMPANY LIMITED gaat in op 27 december 2024
en zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De aangestelde bestuurders verklaren deze aanstelling te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet
getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle volmachten aan de raad van bestuur
voor de uitvoering van wat voorafgaat.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen – en het bestuursorgaan, bekrachtigt dit - om
alle volmachten te verlenen aan de besloten vennootschap V Partners, Marktstraat 24/2, 9111 Sint-
Niklaas (Belsele) (ondernemingsnummer 0745.527.449), alsmede haar aangestelden of lasthebbers,
teneinde – met recht van indeplaatsstelling en met macht voor ieder van hen om afzonderlijk en
alleen te handelen - voor de uitvoering van wat voorafgaat, ook eventuele regularisaties van het
verleden, alle nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket, de kruispuntbank
ondernemingen, alle administratieve overheden en alle belastingadministraties, alsook de
ondernemingsrechtbank.
RAAD VAN BESTUUR
    1.  vervolgens beslissen de in raad aanwezige bestuurders om tot gedelegeerd bestuurder te
benoemen: de vennootschap naar het recht van Hong Kong (China) “TUX (CHINA) COMPANY
LIMITED”, ondernemingsnummer 1017.480.609, vast vertegenwoordigd door de heer TU Zi-Min te
6373 Ennetbürgen (Zwitserland), Schlegelmattli 3, die verklaart te aanvaarden.
Voor uittreksel
De notaris Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.