Ondernemingsnr : 0643821662
Naam
(voluit) : Leo Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pioenenlaan 4
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het proces-verbaal, opgesteld op achtentwintig januari tweeduizend éénentwintig , voor Peter Van
Melkebeke, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin
Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
Luidt als volgt:
Op heden, achtentwintig januari tweeduizend eenentwintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "Leo Construct",
waarvan de zetel gevestigd is te 1500 Halle, Pioenenlaan 4, hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens een onderhandse akte, op 1 december 2015,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 december daarna, onder nummer
15173473.
De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.
De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van zaakvoerder de dato
20 februari 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 maart daarna,
onder nummer 17037571.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0643.821.662.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 9 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van mevrouw
LAUWERS Cindy Saskia, wonende te 3040 Neerijse, Wolfshaegen 201, medewerker van Berquin
Notarissen CVBA, in het kader van deze vergadering woonstkeuze doend ten kantore van Berquin
Notarissen CVBA te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De volgende vennoten zijn vertegenwoordigd:
1.   De heer LEORDEAN Adrian Ioan, wonende te 1500 Halle, Pioenenlaan 4, die verklaart 80
aandelen te bezitten.
2. De heer DONOSA Liviu, wonende te Sat. Popesti Com. Popesti Jud. Iasi (Roemenië), die verklaart
10 aandelen te bezitten.
3. De heer DONOSA Ciprian, wonende te Jud. IS, Sat Popesti Com. Popesti  (Roemenië), die
verklaart 10 aandelen te bezitten.
Totaal: 100 aandelen
Vertegenwoordiging - Volmachten
Alle vennoten zijn vertegenwoordigd door mevrouw LAUWERS Cindy, die handelt in hoedanigheid
van bijzondere volmachtdrager krachtens drie (3) onderhandse volmachten die aan deze notulen
Luik B
gehecht blijven.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.   Kennisname van volgende verslagen:
a.   Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij een recente staat
van activa en passiva van de Vennootschap is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b.   Verslag van de gecertificeerde externe accountant betreffende de voormelde staat van activa en
passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.   Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
3.   Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissingen, en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de
huidige situatie van de Vennootschap en met de taalwetgeving.
4.   Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan.
5.   Volmacht voor de coördinatie van statuten.
6.   Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
7.   Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de vennoten
Alle vennoten zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden
voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De zaakvoerder is vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden
voorgelegd.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam
die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
IV. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan
deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de
aanwezigen minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan
aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen
aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving
noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 31 oktober 2020 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de gecertificeerde externe accountant betreffende de voormelde staat van activa en
passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze
vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze
verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies
De conclusies van het verslag opgesteld door de gecertificeerde externe accountant,  zijnde Edmond
Demesmaeker, met woonplaats te 1500 Halle, Lenniksesteenweg n° 204, opgesteld op 20 januari
2021, luiden letterlijk als volgt:
"Het nazicht dat ondergetekende, overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de controlenorm van het ITAA van toepassing
op de omzetting van vennootschappen, heeft uitgevoerd m.b.t. de geplande omzetting van de
Commanditaire Vennootschap Leo Construct in een Besloten vennootschap, is gebaseerd op de
Luik B
staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2020, die aan ondergetekende door de
zaakvoerder van Leo Construct CommV werd overhandigd.
De werkzaamheden van ondergetekende zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief
is overgewaardeerd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2020.
Uit de werkzaamheden van ondergetekende, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag
op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die
ondergetekende er op wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Het "nettoactief', volgens deze staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2020, bedraagt
55.426,17 EUR en is dus hoger dan het "Onbeschikbaar eigen vermogen" ad 1.000,00 EUR.
Ondergetekende wil opmerken dat na de omzetting, er zal worden beslist om het statutair
"Onbeschikbaar eigen vermogen" op te heffen (bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Niet alle te verstrekken stukken en informatie werden ondergetekende tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten overhandigd, zodat ondergetekende niet in de
mogelijkheid was om het controleverslag 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering van
de vennoten over te maken aan de vennootschap. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op het door ondergetekende uitgevoerde nazicht.
Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van Leo Construct
CommV in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Halle, 20 januari 2021
Edmond Démesmaeker
Gecertificeerd extern accountant".
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de gecertificeerde externe accountant zal samen met een uitgifte van deze akte
neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting.
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0643.821.662 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 oktober 2020.
De vergadering beslist het volgestort gedeelte van het kapitaal van de Vennootschap om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening. De afschrijvingen, de waardeverminderingen en -
vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding
die door de commanditaire vennootschap op aandelen werd gehouden, voortzetten.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Leo Construct".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp : in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van een derde of in samenwerking met een derde,
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met : alle bouwwerkzaamheden,
Luik B
werkzaamheden van dakinrichting, herbekledingen, herstellingen, onderhoud, veranderingswerken
van gebouwen, evenals voegen, zandreiniging van voorgevels, industriële zandreiniging.
- alle grondwerken, inrichting van parken en tuinen, het plaatsen van omheiningen.
- Alle tuinwerken.
- Algemene bouwonderneming (ruwbouw en dakopstelling) en ook de coördinatie van
onderaannemers.
- onderneming van rioolwerkzaamheden.
- Onderneming van bouwsloopwerkzaamheden en kunstwerken.
- Alle hydraulische werken, drooglegging, leggen van diverse kabels en kanalen, industriële buizen,
- Wegwerkzaamheden en de bouw van niet metalen kunstwerken, spoorwegwerkzaamheden,
wegsignalisatie.
- Thermische en akoestische isolatie.
- Metalen constructies en metalen kunstwerken.
- Alle plafonneerwerken, werken met natuursteen, marmer, timmerwerk, houten en metalen
schrijnwerkerij, centrale verwarming, sanitaire installaties, lood en zinkwerken.
- Alle werkzaamheden in het domein van de interne en externe decoratie van gebouwen, - Alle
werken in het domein van het hout en timmerwerk.
- Alle werken in het domein van glazen vensters en deuren.
- Detailhandel in bouwmateriaal.
- Verhuur van materiaal en werktuigen.
- Alle activiteiten gerelateerd aan de bouw.
- Alle werkzaamheden gerelateerd aan de volledige of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken
of de coördinatie hiervan bij hun uitvoering door onderaannemers, de werkzaamheden van
handelstussenpersoon behalve commissie en verzekeringen.
- Schoonmaken van gebouwen, zoals burelen, appartementen.
- Raadgeving en bijstand aan ondernemingen in de meest uiteenlopende vormen, met uitzondering
van de activiteiten die een voorafgaande volmacht eisen, en meer bepaald de raadgeving in het
domein van het beheer en de administratie van de onderneming, waaronder de raadgeving en de
bijstand aan het ondernemingsleven en het gezag in het domein van de planificatie, de efficiëntie et
de controle, de informatie aan de administratie van de onderneming, etc. Groothandel en
detailhandel, import en export.
- Schoonmaak en onderhoud, in principe van alle onroerende goederen, professioneel en privé, en
van roerende goederen, evenals het onderhandelen over de onderhoudsproducten, verhuur van
schoonmaakmateriaal, de verhuur van schoonmaak- en werkkledij, van alle kledij en ook van
tapijten.
- Huishoudhulp aan huis bij particulieren, meer bepaald : het schoonmaken van de woning, het
schoonmaken van de ruiten, de was, het strijkwerk, en kleine naaiwerken (herstelwerk), het bereiden
van maaltijden, boodschappen doen om in de dagelijkse behoeften te voorzien, begeleiden van
personen die beperkt zijn in hun beweging en alle andere activiteiten in het kader van
dienstencheques.
- De vennootschap kan , zowel in België als in het buitenland, alle activiteiten uitoefenen, zowel
commerciële, industriële, financiële, roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp. Ze kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs
als deze geen rechtstreeks verband hebben met het maatschappelijk doel van de onderneming.
- De vennootschap mag deelnemen onder eender welke vorm, in alle business, ondernemingen of
vennootschappen met een identiek, analoog of gelijkaardig of verwant doel, of die van die aard zijn
dat ze de ontwikkeling van de onderneming bevorderen, haar grondstoffen leveren, of de
verspreiding van haar producten vergemakkelijkt of die voor haar een bron of afzetgebied betekent.
De vennootschap kan haar voorwerp zowel in België als in het buitenland realiseren, op alle
manieren die haar het best lijken.
De bovenstaande opsomming is verklarend en niet beperkt, opdat de vennootschap alle activiteiten
kan uitoefenen die bijdragen tot de realisatie van haar voorwerp,
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Luik B
(...)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Luik B
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 15 juni van elk jaar om twintig
(20:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
Luik B
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuursorganen.
I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de heer
LEORDEAN Adrian Ioan, voornoemd, uit zijn functie van zaakvoerder in de commanditaire
Luik B
vennootschap:
II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder in de
besloten vennootschap, en dit voor onbepaalde duur:
- de heer LEORDEAN Adrian Ioan, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw T. Demesmaeker, kantoor houdend te de
besloten vennootschap "ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL CONSULT OFFICE" met zetel te 1140
Evere, Louis Piérardlaan 70 bus 7, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE - RAADGEVING
De vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht
over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij
betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
VOORLEZING
De vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen
ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste
en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de vennoten op zicht van
zijn identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN NOTULEN.
Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de vennoten, vertegenwoordigd
zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen)
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
de extern accountant, het verslag van het bestuursorgaan, drie volmachten, de gecoördineerde tekst
van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris