Griffie
Ondernemingsnr 0458.392.504
Naam
SUPER VERSWINKEL	(voluit):
(verkort):	Bornemse v
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Rietstraat 1
9220 Hamme
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Uit een akte verleden voor notaris Nicolas Ide, te Hamme op 20 december 2022, blijkt dat door de buitengewone;
'algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "SUPER VERSWINKEL", met:
zetel gevestigd te 9220 Hamme, Rietstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling:
Dendermonde onder nummer 0458.392.504, volgende besluiten werden genomen met éénparigheid van:
stemmen:
Il. Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het
volgende vast :
:a) de enige bestuurder van de vennootschap heeft op 29 november 2022 een verslag opgesteld, houdende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 § 2, eerste lid van het Wetboek van:
vennootschappen en verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap
gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2, tweede lid van'
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels:
vastgesteld ter uitvoering van het artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) op 9 december 2022 heeft de bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap 'Conscius
Bedrijfsrevisoren', kantoor houdende te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A, bus 101, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met btw-nummer BE0837.153.550, vertegenwoordigd:
door de heer KOSLOWSKI Georges, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 § 2, derde lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij vereffening:
van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het Instituut.
van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 29-11-2022, die onder de verantwoordelijkheid:
ivan het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum van de geplande
;buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de beslissing om de
vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw:
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa
en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt 204,70 EUR
en geeft een netto passief van 7.207,38 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun proportioneel aandeel in
de inbreng buiten kapitaal en de reserves niet terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook geen
waargenomen, behoudens de vaststelling dat de bestuurder-aandeelhouder schuldeiser in rekening courant
schriftelijk heeft ingestemd met de bepalingen van artikel 2:80 2° WVV zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing
zijn.	kan
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene vergadering
voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden, zijn
aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de vennootschap
15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en passiva
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 29-11-2022, van Super Verswinkel BV kunnen
wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld wordt
gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 9-12-2022,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Aandeelhouder-Bedrijfsrevisor"
[ ... ]
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden door de leden van deze vergadering, wordt er overgegaan tot
het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van stemmer
genomen:
Eerste beslissing - Ontslag van formaliteiten tot bijeenroeping
De enige aandeelhouder en bestuurder verklaart afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Tweede beslissing - Goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
dat bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
Na kennis te hebben genomen van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, de
resultatenrekening en een toelichting, keurt de enige aandeelhouder de voorgelegde jaarrekening van het
lopende boekjaar van de vennootschap evenals het voorstel inzake de bestemming van het resultaat goed.
Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de bestuurder voor wat betreft de eventuele
administratieve formaliteiten die hieruit zouden voortvloeien.
Derde beslissing - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de enige
bestuurder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste lid van het Wetboek var vennootschapperi en
verenigingen.
Bij het verslag varı de enige bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 29 november
2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslager en staat van activa en passiva, om
er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvarigen.
Zij verklaart de gezegde verslagen en staat van activa en passiva goed te keuren, daar er geen opmerkingen zijn,
en de conclusies van de verslagen te bevestigen.
Vierde beslissing - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud vari
de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek varı
vennootschapper er verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan de volgende voorwaarden is voldaan :
"Onverminderd artikel 2:71, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk met naleving
van de volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies
van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten In een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij, in
een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.".
De vergadering beslist geen vereffenaar aan te stellen en stelt vast dat cumulatief aan alle overige voorwaarden
varı voomoemd artikel 2:80 vanı het Wetboek van vennootschappen er verenigingen is voldaarı.
Zij beslist derhalve tot de ontbinding er vereffening var de vennootschap in één akte.
De bestuurder verklaart dat er geen veranderingen plaatsvonden tusser de datum van opstelling van de staat
van activa en passiva, te weten vanaf 29 november 2022 tot heden, en bevestigt derhalve dat alle schulden ten
aanzien van derden zijn voldaan.
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de enige
aandeelhouder schriftelijk bevestigd in te stemmen dat de terugbetaling of consignatie niet vereist is voor de aan
hem verschuldigde bedragen zoals opgenomen is in de staat van activa en passiva bedoel in artikel 2:71 § 2,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden teruggenomen.
De enige aandeelhouder is overeenkomstig artikel 2:104 paragraaf 2 en 3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting
vanı de vereffening werden betaald er waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat
volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het
bedrag gelijk aarı de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals
ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap. Dit geldt ook voor aandeelhouders die
hun aandelen hebben overgedragen vóór de sluiting van de vereffening, ten belope van de voorschotten die zij
hebben ontvanger.
De bestuurder verklaart verder ingelicht geweest te zijn dat bij gebreke aan de benoeming van een vereffenaar,
hij wordt beschouwd als vereffenaar tegenover derderi, onder artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Vijfde beslissing - Sluiting van de vereffening
Gezien de afgifte van de goederen zowel actief en passief aan de enige aandeelhouder en gezien zijri verbintenis
tot persoonlijke ten laste neming van de eventuele latente niet-aangezuiverde schulden, evenwel beperkt zoals
voormeld, verklaart de vergadering der enige aandeelhouder de afrekening voor gesloten en stelt zij vast dat de
besloten vennootschap "SUPER VERSWINKEL" met ingang vanaf heden definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en .
waarden die toekomen aan schuldeisers en die her niet konden worden afgegeven.
Zesde beslissing - Bewaarplaats van de boeken van de vennootschap
De vergadering der enige aandeelhouder beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard op volgend adres: te 9220 Hamme,
Rietstraat 1.
Zevende beslissing - Kwijting aan het bestuursorgaan en vaststelling van mandaatbeeindiging
De vergadering der enige aandeelhouder beslist, rekening houdende met de goedkeuring van de jaarrekening,
de ontbinding van de vennootschap en de afsluiting van de vereffening, enerzijds en zonder enig voorbehoud,
algehele kwijting te verlenen aan de heer DE CLERCQ François, voomoemd, als bestuurder van de vennootschap
en anderzijds verklaart de vergadering der enige aandeelhouder dat ingevolge de afsluiting van de vereffening
het mandaat van de bestuurder van rechtswege beëindigd is.
[ ... ]
Volmacht:
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "Accountants - Belastingconsulenten
Van Poucke", met zetel te 9111 Sint-Niklaas, Nieuwe Baan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
afdeling Dendermonde onder nummer 0716.688.260, evenals aan diens bedienden, aangestelden er
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de
Kruispuntenbarık van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht.
De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening,
voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledenid uittreksel.
Notaris Nicolas ide
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte;	-
Bijzonder verslag van de enige bestuurder overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste lid van het Wetboek	-
van vennootschappen en verenigingen over het voorstel tot ontbinding en vereffening zonder benoeming
van een vereffenaar;
Verslag van de bedrijfsrevisor inzake het voorstel tot ontbinding.	t