Ondernemingsnr : 0892670511
Naam
(voluit) : LECARBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 2
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 1 december
2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “Lecarbo” onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders voortaan ieder jaar zal gehouden worden op de laatste vrijdag van
de maand juni om negentien uur.
 
TWEEDE BESLUIT
       De algemene vergadering beslist dat vanaf heden de zetel zal gevestigd zijn te: 8980
Zonnebeke, Kortekeerstraat 10.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
VIERDE BESLUIT
       In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.400), en de wettelijke reserve (€1.860) van
de vennootschap, hetzij  veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
       Verder beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het niet-gestort
gedeelte van het kapitaal (€ 6.200) dat conform art. 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
omgevormd werd in een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te verminderen met
€ 6.200 om het op € 0 te brengen en dit zonder vermindering van het aantal aandelen, door
afboeking van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” (waarop het nog niet
gestort deel van het vroegere kapitaal was geboekt).
       De vergadering verklaart dat op basis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 11
september 2023 blijkt dat de vrijstelling van volstorting verantwoord is op basis van de uitgevoerde
nettoactief- en liquiditeitstest.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Lecarbo.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als in commis-sie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger,
a. Fabricage, productie, levering en herstelling van landbouwmachines: omvattende de fabricage,
productie, levering en herstelling van machi-nes voor het bewerken van de grond, machines voor het
planten, uit-strooien en zaaien, machines voor het onderhoud en de bescherming van de gewassen,
oogstmachines, materiaal voor zuivelbewerking op de boerderij, machines voor de vlasbewerking,
transportmaterieel voor het gebruik op de boerderij, alsmede van landbouwvoertuigen en hun toebe-
horen. Omvattende ook de fabricage, productie, levering en herstelling van uitrustingen, apparaten„
instrumenten en werktuigen voor de automatisatie van de landbouw, omvattende het plaatsen door
de fabrikant.
Hoevesmederij en smederij: omvattende de herstelling van landbouwmachines en —materieel en de
herstellingen van kettingen. Fabricage van artikelen van gesmeed ijzer: omvattende het
kunstsmeedwerk en het smeedwerk voor het landbouwbedrijf. Onderneming voor het plaatsen van
afsluitingen. Werkplaats voor het herstellen van koetswerk en mo-torvoertuigen. Kleinhandel in
tweedehandse auto's en onderdelen, mo-torvoertuigen en onderdelen, onderdelen en toebehoren,
vloeibare brandstoffen en smeermiddelen. Import en export van voornoemde pro-ducten. Algemene
metaalconstructie. Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van
werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden: omvattende de inrichting van alle
materieel voor de veeteelt en vogelkwekerij zoals de installatie of bin-neninrichting van stallen, van
systemen voor het bewaren van voeders voor dieren, het plaatsen van apparaten voor het mengen
van voeders, van systemen voor het rapen van eieren. Onderneming voor het verhu-ren van land- en
tuinbouwmachines, herstellen van centrale verwar-mingsinstallaties en van sanitaire installaties.
b. De kleinhandel, zowel voor eigen rekening, als in commissie, als tus-senpersoon of als
vertegenwoordiger, in allerlei producten, meer in het bijzonder lattenbodems en matrassen, meer
algemeen alle consumenten- goederen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
hebben met het zich goed voelen, zowel individueel als in gezelschap, door middel van
demonstratieverkopen. Dit kan zijn op speciaal hiertoe ge-organiseerde bijeenkomsten in het huis
van een particulier met diens kennissen en andere persoonlijke relaties, maar ook in horecazaken en
bedrijven, evenals op beurzen en in kermistenten, evenals tijdens allerlei andere evenementen,
festiviteiten en feestaangelegenheden. De organi-satie van homeparty's. Het verstrekken van
inlichtingen en het geven van demonstraties met betrekking tot de verkochte producten, daaronder
tevens begrepen alle aanhorige activiteiten zoals de aan- en verkoop, de import en export, de
opslag, de bewaring, de verdeling en het vervoer van alle producten en verkoopwaren die via
dergelijke homeparty's en demonstratieverkopen te koop worden aangeboden.
c. Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in
leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erf-pacht, het doen
bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals
alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de ac-
tiviteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;
d. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van
diensten onder de vorm van beheer (management) en advies, in de meest ruime betekenis, aan
vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties;
e. Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valo-risatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting,
meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, li-centies, knowhow, merken en
soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis;
f. Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwer-ving, de vervreemding, de
ruiling, het beheer, de valorisatie, de procura-tie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en
alle andere finan-ciële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van ver-mogens,
met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;
g. Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met
uitsluiting van de activiteiten die zijn onderwor-pen aan een bijzondere reglementering;
h. Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling,
de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse,
commerciële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere
andere wijze;
i. Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deel-neemt, alsook in alle andere
ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen, of
hypotheken en inpandgevingen van onroerende goede-ren, het verlenen van consultancy en
engineering bijstand;
j. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking;
k. Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst,
het inrichten van seminaries en tentoonstellin-gen, het aanbieden van
diensten in de brede zin van het woord;
l. Internationale dealerpolitiek, internationaal productbeleid, internationale marketing, internationale
sales, alsmede consolidatie en coördinatie daaronder met name begrepen het beheer van de
administratieve en personeelsaangelegenheden, algemene en juridische zaken en concernplan-ning.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende,
burgerlijke, beherende; roerende of onroerende aard die verband houden met de verwezenlijking, de
uitbreiding of de ver-gemakkelijking van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorko-
mend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrij-gen.
Het  voorwerp zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor
eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wij-zen en volgens de
methoden die zij goedvindt.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of
functies van be-stuur of vereffening van vennootschappen waarnemen
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° – Maatschappelijk vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° – Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° – Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer Carbon Dimitri, wonende te 8980 Zonnebeke,
Kasteelstraat 2, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie
als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven voor de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Carbon Dimitri, wonende te 8980 Zonnebeke,
Kasteelstraat 2, evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit mevrouw Lefevre Evelien, wonende te 8980 Zonnebeke,
Kasteelstraat 2, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie
als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven voor de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit mevrouw Lefevre Evelien, wonende te 8980 Zonnebeke,
Kasteelstraat 2, evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur van de vennootschap.
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart in navolging van voorafgaande dat de zetel van de vennootschap
is gevestigd te: 8980 Zonnebeke, Kortekeerstraat 10.
 
ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
NEGENDE BESLUIT – Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE BESLUIT
            De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “DD Fisc BV”, gevestigd te 8610
Kortemark, Werkenplein 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0885.089.069, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  verslag tegelijkertijd neergelegd
 
Annelies Ghesquière
Notaris