Ondernemingsnr : 0431305055
Naam
(voluit) : GEERAERT & GEERAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heulsekasteelstraat(Heu) 7C
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
GEERAERT & GEERAERT, opgemaakt door notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (eerste kanton)
op 14/12/2022, aangeboden ter registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de
statuten werden aangebracht:
Eerste besluit - kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
verkort “WVV”) (…)
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en in eerste instantie de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (“NV”) te behouden.
Tweede besluit – Wijziging datum algemene vergadering
a. De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze
voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni, of zo deze dag een
feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om zeventien uur.
b. De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal
worden gehouden op 17 juni 2023 om zeventien uur.
Derde besluit – Ontslagen en benoemingen
1. De vergadering besluit de Heer Marc Geeraert en de Heer Dieter Geeraert, voornoemd, ontslag te
verlenen van hun mandaat als bestuurders met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering besluit hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun
bestuursmandaat.
2. De algemene vergadering verklaart vervolgens het aantal bestuurders van de besloten
vennootschap te bepalen op twee en herbenoemt tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6
jaar tot de algemene vergadering van het jaar 2028, met de bevoegdheid alleen en afzonderlijk de
vennootschap te vertegenwoordigen: Heer Marc Geeraert en de Heer Dieter Geeraert voornoemd,
die dit aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen
van dit mandaat.
3. Voor zoveel als nodig is wordt bevestigd en bekrachtigd dat Mevrouw Daisy Lebon, voornoemd,
benoemd werd voor de duur van zes jaar, zijnde tot en met de algemene vergadering van het jaar
2015 bij algemene vergadering van 2 mei 2009, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 24 augustus 2009 onder het nummer 09120427, haar mandaat ten einde kwam bij
algemene vergadering van 2 mei 2015 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22
juni 2015 onder het nummer 15088026, waarbij werd beslist dat Mevrouw Daisy Lebon, voornoemd,
niet werd herbenoemd.
vierde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
Luik B
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering bevestigt dat een ontwerp van deze nieuwe tekst vooraf ter inzage werd
bezorgd aan en ter beschikking werd gesteld van alle aandeelhouders.
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De benaming luidt “GEERAERT & GEERAERT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen, ateliers
en opslagplaatsen in België en in het buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft ten voorwerp:
Alle geldbeleggingen, alsmede alle financiële, fiscale, verzekerings- of immobilière operaties van om
het even welke aard of ermee verband houdende handelingen te doen, alsook alle
makelaarsverrichtingen in om het even welke vorm van geldbeleggingen en/of geldplaatsing,
verzekeringen, hypotheken en aanverwante financiële en onroerende verrichtingen.
Alle plaatsingen van kapitalen in roerende en onroerende goederen en/of waarden, alsmede het
boekhoudkundig, financieel en administratief beheer.
Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van alle voormelde verrichtingen en in het algemeen
van alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van en als makelaar in financiële operaties,
geldplaatsingen en geldbeleggingen, verzekeringen en onroerende verrichtingen.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen
en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar voorwerp vergemakkelijken.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en besluitend als voor het
wijzigen van de statuten, is gemachtigd het maatschappelijk voorwerp uit te breiden en te verklaren.
De vennootschap mag alle rechtshandelingen stellen die direct of indirect kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TACHTIGDUIZEND EURO (€ 80.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht. (…)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aandelen en andere effecten
§1. De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
Luik B
inschrijvingsrechten.
§2. Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
§3. De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde
orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.
§4. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten
op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene
die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel of effect opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen of effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§5. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
§1. Alle aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.(…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd.
§2. De Raad van Bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke
bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
§3. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
§4. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
§5. Zolang de Raad van Bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij
het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in
de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de Raad van Bestuur tot op dat ogenblik.
§6. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de Raad van
Bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
§7. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur aan hem toegekend als enige
bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van
deze statuten die verwijzen naar de Raad van Bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend
naar de enige bestuurder.
Artikel 13. Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
Voor zover er een Raad van Bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor te zitten. De raad kan ook een ondervoorzitter
Luik B
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14. Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
§1. De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen.
Een Raad van Bestuur wordt schriftelijk bijeengeroepen door de voorzitter, de ondervoorzitter, een
gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste vijf dagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. In geval van hoogdringendheid kan
de oproepingstermijn beperkt worden tot ten minste twee dagen vóór de vergadering, mits
vermelding van de aard en de redenen van de hoogdringendheid in de oproeping of in het verslag
van de vergadering.
§2. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
§3. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 15. Besluitvorming van de Raad van Bestuur(…)
Artikel 16. Notulen van de Raad van Bestuur (…)
Artikel 17. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
§1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een interim-dividend uitkeren.
§3. Onderlinge taakverdeling tussen bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
§4. In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
§2. Indien een Raad van Bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Bestuur, een
gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders, samen handelend.
§3. De Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 19. Dagelijks bestuur (…)
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.(…)
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
juni om zeventien uur (17u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.(…)
§5. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.(…)
Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, die zelf aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden door
hun vertegenwoordiger(s) of een lasthebber die geen aandeelhouder is.
Aandeelhouders-natuurlijke personen kunnen vertegenwoordigd worden door hun echtgeno(o)t(e) of,
in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.(…)
Artikel 26. Stemming per brief
§1. In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief. (…)
Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld. (…)
Artikel 30. Elektronische algemene vergadering
§1.. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.(…)
Artikel 31. Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
§2. De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens
voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of
deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
§3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.(…)
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (…)
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur,
beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
Luik B
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de Raad van Bestuur
bepaalt.
Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX. Algemene bepalingen
(…)
Artikel 43. Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
Vijfde besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de
tekst van de statuten moet worden opgenomen, gevestigd is te  8501 Kortrijk (Heule),
Heulsekasteelstraat 7C .
De algemene vergadering besluit thans nog geen website of e-mailadres van de vennootschap vast
te stellen.
Zesde besluit – Machtiging bestuursorgaan en notaris
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Zevende besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “DD FISC”, met zetel te 8610
Kortemark, Werkenplein 23 BTW BE0885.089.069 RPR Gent, afdeling Oostende, alsook diens
bestuurders en aangestelden.
 
 
DEEL 2. VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
En onmiddellijk na de algemene vergadering zijn de bestuurders, in vergadering bijeengekomen.
Ontslagen en benoemingen
Na beraadslaging gaat de Raad van Bestuur, telkens bij afzonderlijke stemming en telkens met
eenparigheid van stemmen, over tot de volgende (her)benoemingen:
- Wordt tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder benoemd voor een
periode van zes jaar met ingang vanaf heden en eindigend op de gewone algemene vergadering van
het jaar 2028: de Heer Dieter Geeraert, voornoemd.
- Wordt tot gedelegeerd bestuurder benoemd voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden
en eindigend op de gewone algemene vergadering van het jaar 2028: de Heer Marc Geeraert,
voornoemd.
Beiden aanvaarden hun respectievelijke mandaten en verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
Luik B
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;