Ondernemingsnr : 0745659883
Naam
(voluit) : Immo Willbert
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark Brechtsebaan 6
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 23 april 2025, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “IMMO WILLBERT” met zetel te 2900 Schoten, Industriepark Brechtsebaan 6,
ondernemingsnummer BE0745.659.883, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Ontslag van de statutaire bestuurders – benoeming van de niet-statutaire bestuurders.
    1.  De enige aandeelhouder bevestigt het besluit dat werd genomen om op 1 maart 2025 de twee
statutaire bestuurders, te weten de heer Paul Peeters en de heer Francis Goossenaerts te ontslaan,
met ingang op 1 maart 2025.
    2.  De enige besluit bevestigt het ontslag, ingaande op 1 maart 2025 van de huidige statutaire
bestuurders, de heer Paul Peeters en de heer Francis Goossenaerts, beiden voormeld, uit hun
functie als statutaire bestuurder.
Beide voormelde bestuurders bevestigen hun ontslag als statutaire bestuurder te aanvaarden. De
enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  De enige aandeelhouder bevestigt het besluit genomen op 1 maart 2025 om drie ( nieuwe niet-
statutaire bestuurders te benoemen, met ingang op 1 maart 2025 te weten:
    1.  De heer PEETERS Paul, wonende te 2960 Brecht, Kromvenlaan 18 A000
    2.  Mevrouw PEETERS Mercedes, wonende te 2960 Brecht, Pierrelaan 18
    3.  Mevrouw PEETERS Aimée, wonende te 2960 Brecht Kromvenlaan 18 A000
Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder alle beslissingen die door hen werden
genomen en uitgevoerd sinds 1 maart 2025 bevestigd.
De  niet-statutaire bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur, hun mandaat ging in op 1
maart 2025.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
De voormelde niet-statutaire bestuurders zijn hier niet aanwezig maar hebben per schrijven verklaard
het mandaat te aanvaarden.
Besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn
associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Finum Accountants”, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15, met
ondernemingsnummer BE0404.878.790, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.