Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Energiehaeven
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 94
 : 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christoph Castelein, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 22 november 2023, ter registratie
aangeboden, dat:
1. De naamloze vennootschap “HELIANTHUS”, met zetel te 8511 Kortrijk, LAR Blok Z5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (Afdeling Kortrijk),  onder nummer (BTW BE)
0793.561.156.
2. De naamloze vennootschap “ARTES ENERGIES”, met zetel te 9150 Kruibeke, Burchstraat 89,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (Afdeling Dendermonde), onder nummer (BTW BE)
1001.734.143.
Een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de
benaming “Energiehaeven” met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 94.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “Energiehaeven”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
•           De studie, ontwikkeling, advies, sensibilisatie en promotie, installatie, financiering (waaronder
leasing), uitbating en beheer, aanwending en verkoop van duurzame energieprojecten zowel in
verband met duurzaam bouwen, energie- en milieuzorgsystemen, energiebesparing en
energieboekhouding en alle andere aspecten en domeinen die een impact hebben op het energie-
en milieugebruik;
•           Het verlenen van support in facturatie en het overnemen van schuldvorderingen in het brede
domein van energie;
•           Het ondersteunen van verenigingen van mede-eigenaars (VME) in het brede domein van
energie. 
•           De opslag van energie als de productie  van duurzame energie op basis van onder meer
fotovoltaïsche cellen, windkracht, warmtekrachtkoppeling (al dan niet op basis van biomassa en
andere plantaardige producten), waterkracht, alsook alle in de toekomst te ontwikkelen nieuwe
technologieën voor de productie van energie; 
•           De productie, de verkoop en het verdelen van de energie geproduceerd door deze
energieprojecten. 
•           Voorgaande omvat het aanstellen van aannemers of installateurs , begeleiding van de
1002566858
werken tot en met de definitieve oplevering, het opvolgen van de goede werking van de projecten,
het opvolgen van de energieprestaties, de meting en verificatie van de energieprestaties, de meting
en verificatie van de energieprestatie alsook de externe financiering verzorgen van deze projecten;
•           Het verenigen van verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie, ten
behoeve van het realiseren van een hoog duurzaamheidsniveau en de bevordering van de integrale
duurzaamheid.
•           Het in eigendom hebben en houden van energieproductie-eenheden en andere activiteiten
ontplooien en verrichten in samenhang met bovenstaande doelen.
•           Het in eigendom hebben van onroerende goederen.
Ze kan alle onroerende goederen kopen, verkopen, huren of verhuren, onder welke vorm dan ook,
en alle zakelijke rechten verlenen.
Ze kan alle verzekeringspolissen aangaan.
Ze kan leningen aangaan en op alle financieringsoperaties inschrijven, met of zonder zakelijke of
persoonlijke zekerheden om de activiteiten die zij heeft ondernomen voor haar eigen rekening of voor
rekening van derden, te verwezenlijken;.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen 
Het kapitaal bedraagt honderd negentig duizend euro (€ 90.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negentig (90) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
elk aandeel vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal, waarvan vijfenveertig
(45) aandelen van soort A en vijfenveertig (45) aandelen van soort B.
Op de negentig (90) aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven en de inbrengen zijn volledig
gestort:
- door de naamloze vennootschap “Helianthus”, voornoemd, ten belope van vijfenveertig (45)
aandelen van soort A tegen de prijs van vijfenveertig duizend euro (€ 45.000,00);
- door de naamloze vennootschap “Artes Energies”, voornoemd, ten belope van vijfenveertig (45)
aandelen van soort B tegen de prijs van vijfenveertig duizend euro (€ 45.000,00).
TOTAAL: Negentig (90) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.   
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat vier (4) bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kiest vier (4) bestuurders uit de kandidaten die op bindende wijze worden
voorgedragen door de aandeelhouders op de volgende wijze:
(i) minstens twee (2) bestuurders worden verkozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten,
voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de aandelen van soort A (de “A-
bestuurders”);
(ii) minstens twee (2) bestuurders worden verkozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten,
voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de aandelen van soort B (de “B-
bestuurders”);
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende A-bestuurders of B-
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren die eveneens zullen optreden als A-
bestuurders of B-bestuurders. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
De personen die het dagelijks bestuur zullen uitoefenen, worden “technische directeurs” genoemd.  
Er wordt te allen tijde voorzien in de benoeming van uiterlijk twee technische directeurs: één (1)
wordt benoemd door de A-bestuurder en één (1) wordt benoemd door de B-bestuurder.
De volgende beslissingen (hierna gedefinieerd als “Sleutelbeslissingen”) zijn in elk geval
voorbehouden aan het bestuursorgaan of aan de algemene vergadering en kunnen niet worden
genomen door het orgaan van dagelijks bestuur:
(i)        de goedkeuring van het jaarbudget en het business plan, en elke beslissing die een
belangrijke afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het business plan en iedere belangrijke
verandering in de aard van de activiteiten van de Vennootschap of de strategie;
(ii)       overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van nieuwe
dochtervennootschappen en het opstarten van nieuwe activiteiten;
(iii)      iedere beslissing aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en
garanties;
(iv)      de aanwerving of het ontslag van personeelsleden;
(v)       het aanstellen van dienstverleners niet voorzien in het jaarbudget waarvan de kost voor de
Vennootschap jaarlijks minstens 10.000 EUR bedraagt;
(vi)      het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een
aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden persoon, ongeacht de functie waarvoor de
vergoeding wordt toegekend, het sluiten van een overeenkomst met een aandeelhouder of een met
een aandeelhouder verbonden persoon en meer algemeen, enige beslissing waarop de
belangenconflictenregeling van artikel 7:96 WVV van toepassing zou zijn in de veronderstelling dat
die beslissing tot de bevoegdheid van de raad van bestuur zou behoren;
(vii)     iedere beslissing betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
(viii)    investeringen door de Vennootschap niet voorzien in het jaarbudget voor een totaalbedrag van
meer dan 10.000 EUR per jaar;
(ix)      alle contracten met klanten, agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de
Vennootschap afsluiten, die een kost van 10.000 EUR per jaar te boven gaan, behoudens indien ze
voorzien zijn in het jaarbudget;
(x)       goedkeuring van een wijziging van de waarderingsregels;
(xi)      voorstel tot wijziging van de statuten;
(xii)     het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot geschillen; de
vertegenwoordiging van de Vennootschap, als eiser of verweerster in rechte (inclusief de Raad van
State) en in arbitrageprocedures; het stellen van alle vereiste of nuttige handelingen in verband met
deze procedure en het bekomen en laten uitvoeren van alle afspraken;
(xiii)    het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van
een verbintenis die als gevolg, uitwerking of doel één van de in dit Artikel opgesomde
aangelegenheden heeft; 
(xiv)    het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor één van de in dit Artikel opgesomde
aangelegenheden;
(xv)     enige beslissing die dient te worden genomen door de Vennootschap met betrekking tot de
uitoefening van haar stemrecht op de algemene vergadering van een dochtervennootschap;
Een technische directeur is niet bevoegd om ten aanzien van derden verbintenissen aan te gaan
voor de Vennootschap zonder voorafgaande schriftelijke (bijv. via e-mail) goedkeuring van de andere
technische directeur. Indien hij de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere technische
directeur ontvangen heeft, is hij ten aanzien van derden bevoegd om alleen te handelen.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één A-bestuurder en één B-bestuurder en, samen handelend.    
De vennootschap is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden handelend
binnen hun mandaat. Deze volmachten dienen gegeven te worden door één A-bestuurder en één B-
bestuurder.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste woensdag van de maand mei, om
zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.  
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.     
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.  
 
Overgangsbepalingen
Eerste boekjaar – Eerste jaarvergadering  
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2024.  
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op 28 mei 2025, om 17.00 uur.  
BENOEMINGEN 
Raad van Bestuur
De oprichters beslissen het aantal bestuurders te bepalen op vier (4), die de raad van bestuur zullen
vormen. 
De oprichters benoemen volgende personen als bestuurders:
 De besloten vennootschap “CAVM”, met zetel te 9770 Kruisem (België), Kasteelstraat 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (Afdeling Oudenaarde),  onder nummer (BTW BE)
0755.411.056, op voordracht van de houders van de aandelen van soort A (“A-bestuurder”);
 De besloten vennootschap “Incrementum Invest”, met zetel te 9820 Merelbeke, Burgemeester Van
Gansberghelaan 95, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (Afdeling Gent),  onder
nummer (BTW BE) 0735.361.156, op voordracht van de houders van de aandelen van soort A (“A-
bestuurder”);
 De besloten vennootschap “Pact 14”, waarvan de zetel gevestigd is te 8380 Brugge, Rederskaai 61
bus 0301, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Brugge), onder nummer
0780.850.097, op voordracht van de houders van de aandelen van soort B (“B-bestuurder”);
 De heer Matthias HOORNAERT, gedomicilieerd te 2020 Antwerpen, Dennelaan 9/A, op voordracht
van de houders van de aandelen van soort B (“B-bestuurder”).
Hun mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2028 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart:
- De besloten vennootschap “CAVM”, voornoemd, dat mevrouw Caroline VAN MARCKE,
gedomicilieerd te 9770 Kruisem (België), Kasteelstraat 4, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “CAVM”;
- De besloten vennootschap “Incrementum Invest”, voornoemd, dat Graaf Aldric d’OULTREMONT,
gedomicilieerd te 9770 Kruisem (België), Kasteelstraat 4, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “Incrementum Invest”;
- De besloten vennootschap “Pact 14”, voornoemd, dat de heer Koenraad VAN ACKER,
gedomicilieerd te 9000 Gent, Blekerijstraat 33, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “Pact 14”.
Volmacht KBO en BTW
De partijen geven bij deze volmacht aan de heer David VANBESIEN, gedomicilieerd te 8480
Ichtegem, Stokerijstraat 24, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispunt
Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en voor de activatie van het BTW nummer, het
aandelenregister en de UBO verplichtingen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Christoph Castelein 
Geassocieerd notaris te Kortrijk