Ondernemingsnr : 0415969454
Naam
(voluit) : Mediahuis Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Katwilgweg 2
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vier oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Mediahuis Partners",
waarvan de zetel gevestigd is te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Mediahuis Partners".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest. Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de
raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de
Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur mag ook bijkantoren, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen,
kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de
taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland,
- het voeren van de activiteiten van een holding, waaronder :
• het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut ;
•             het oprichten van, mede oprichten van, het verwerven, houden en/of overdragen van
minderheids- en/of meerderheidsdeelnemingen in vennootschappen en/of samenwerkingsvormen
van om het even welke vorm door middel van, niet-limitatief, aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en/of opties;
•             de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping,
samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij
opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog
aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp;
•             het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het bijwonen van algemene vergaderingen, het deelnemen aan
raden van bestuur en andere organen van vennootschappen en/of samenwerkingsvormen zoals daar
zijn subcomités, directiecomités, coördinatiecomités, enzovoort, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
• het bepalen van groepsregels, al of niet in geschreven overeenkomsten, die de relatie tussen de
vennootschappen en/of samenwerkingsvormen enerzijds onderling en anderzijds met de holding
regelen;
• het vereffenen van vennootschappen.
• alle onroerende verrichtingen namelijk de aankoop, verkoop, de huur, de verhuur, de leasing, het
doen bouwen, het onderhouden, de valorisatie en de promotie van alle onroerende goederen in de
ruimste zin.
• het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur (niet limitatief onder
vorm van rekening courant, obligaties en leningen), aan alle verbonden ondernemingen of
ondernemingen waarin ze een participatie bezit en/of samenwerkingsvormen waarin de holding
deelneemt of eventueel de intentie heeft in de toekomst te gaan deelnemen, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, haar activa in pand of in hypotheek
geven, zij kan zich ten gunste van alle aanverwante vennootschappen borg stellen, haar aval
verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden :
- de uitoefening van het drukpers- en uitgeversbedrijf in de ruimste zin, met inbegrip van het Internet
en e-commerce, en al hetgeen nodig is voor de verwezenlijking daarvan, alsmede de uitbating in alle
vormen van publiciteit en de handel in alle artikelen en rechten die verband houden met de drukkerij,
de uitgeverij, de pers en de publiciteit, daarin begrepen alle audiovisuele technieken en middelen ;
- verkoop van alle roerende goederen, zoals (zonder dat deze opsomming beperkend is), boeken,
audiovisuele producten, gadgets, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks (in samenwerking met
derden), langs welke kanalen ook en dus o.m. met inbegrip van verkoop op afstand;
- de vennootschap kan alleen of in mede-eigendom, alle materieel, machines, uitrustingen of
vervoermiddelen, huur en verhuur, exploiteren en in exploitatie geven en nemen.
- het uitbouwen en commercialiseren van data- en adressenbestanden ;
- de exploitatie, de acquisitie, de publicatie, de verspreiding, de aankoop en de verkoop van
tijdschriften, boeken, audiovisuele middelen, elektronische dragers en media- en
internettoepassingen, alsmede van alle technische, vakkundige, letterkundige en publicitaire
publicaties, respectievelijk audiovisuele werken, de creatie, de acquisitie, de exploitatie, de verkoop
en het beheer van alle handelsfondsen die met de pers, de uitgeverij, de elektronische dragers en -
media en internettoepassingen, de boekhandel, de publiciteit verband houden; desgevallend de
vertegenwoordiging van buitenlandse bedrijven die een gelijkaardige of aanverwante activiteit
voeren, de verspreiding, de aankoop en de verkoop van alle producten alsmede de
commercialisering van alle diensten van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks met de
voormelde activiteiten verband houden;
- het ontwerpen en/of programmeren en/of verkopen en/of uitbaten van computertoepassingen,
zowel in eigen naam als voor rekening van derden, onder om het even welke vorm (waaronder
Internetsites voor elektronisch handel, betalingssystemen, zoekrobotten, portaalsites,
multimediasites, nieuwssites, games enzovoort), op om het even welk medium (Cdrom, minidisc,
DCC, DAT, DVD, Internet, enzovoort) en via gelijk welk distributiekanaal (telefoon, Internet, kabel,
ether, WAP, enzovoort);
- de productie en/of aankoop en/of verkoop en/of installaties van om het even welke software (zowel
basissoftware als toepassingen) en/of hardware zowel voor wat betreft computers als voor andere
elektronische toestellen of voor datacommunicatie;
- het ontwerpen en/of programmeren en/of installeren en/of uitbaten van
telecommunicatiebedrijvigheid, al dan niet via de ether, waaronder telefonie, Internet,
toegangsleverantie en aan telecommunicatie verwante diensten zoals auditex, callcenters enzovoort
;
- de ontwikkeling en het beheer van diensten via het Internet in, door middel van de pers en om het
even welk ander middel: de creatie, de exploitatie, de verdeling, de commercialisering van kunst-,
literaire, wetenschappelijke of publicitaire werken zowel onder vorm van radio, televisie, elektronica,
door middel van de pers of andere wijze zonder dat deze lijst limitatief is ;
- uitoefenen van aanverwante en complementaire activiteiten waaronder, niet-limitatief, de logistieke
diensten voor Internetsites, Internet reclameregie, enzovoort, bijhuizen en agentschappen
oprichten;
- het aanbieden van betalende diensten op het internet;
- het organiseren van sportwedstrijden en evenementen, culturele en andere en het
commercialiseren van deze sportwedstrijden en evenementen;
- het organiseren van wedstrijden, spaaracties, toegelaten loterijen en alle andere commerciële
acties die het ruime krantenlezerspubliek kunnen interesseren;
- de uitoefening van alle activiteiten die verband houden met arbeidsbemiddeling.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur vanaf de oprichtingsakte.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het geplaatste kapitaal bedraagt veertien miljoen zeventigduizend euro (14.070.000,00 EUR). Het is
vertegenwoordigd door negentienduizend vijfhonderd zestig (19.560) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde. Dit kapitaal is volgestort.
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste drie  jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de ondervoorzitter of
door de oudste van de ondervoorzitters of door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
(…)
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp , met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§ 3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien er meer gedelegeerden tot het dagelijks bestuur benoemd
worden, zullen zij de vennootschap afzonderlijk of gezamenlijk twee aan twee vertegenwoordigen,
volgens de beslissingen die daartoe door de raad van bestuur zullen genomen worden.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 19. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
Elk jaar op de laatste woensdag van de maand mei om 10 uur zal de gewone algemene vergadering
gehouden worden op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden uiteengezet in het WVV.
(…)
Artikel 21. STEMMING - VERTEGENWOORDIGING.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of omtrent iemands
stemkracht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van
het ene en dan van het andere standpunt.
Indien zo uitdrukkelijk voorzien in de uitnodiging van de algemene vergadering, kan iedere
aandeelhouder eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een
formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie
van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. Het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
(…)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 27. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint in principe op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 28. WINSTBESTEMMING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste één twintigste afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst na, in voorkomend geval, aftrek van de som van de aan de gerechtigde
winstbewijzen toegekende dividenden mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 7:
212 van het WVV.
Artikel 29. DIVIDENDEN
De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden. De raad van bestuur
heeft ook de bevoegdheid om uit de winst van het lopende boekjaar, alsmede uit de winst van het
voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat voorgaande boekjaar nog niet is
goedgekeurd, interim-dividenden uit te keren.
Dividenden worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot hun participatie in het
kapitaal van de vennootschap.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 30. VERLIEZEN
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen
had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een
statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van
bestuur verantwoordt haar voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden
wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 31. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden onder de bij wet
bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen
(…)
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle bestuurders van de Vennootschap, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris