N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : LIDER PETFOOD EUROPE
(en abrégé) : LPF
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Terre à Briques 29
 : 7522 Marquain
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Marc WAUTHIER, Notaire à la résidence de Liège (deuxième canton)
exerçant sa fonction dans la SPRL « Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET, notaires associés
», ayant son siège à Liège, rue Lambert Le Bègue, 32, le 9 octobre 2019, il résulte que :
1. Monsieur ULUSOY Özgür, né à Izmir (Turquie) le 8 septembre 1972, marié sous le régime légal
turc, domicilié à Mavisehir Mah. Aziz Nesin Bul. No : 85 lç Kapi No :1 Karsiyaka Izmir.
2. Monsieur AVCI Suat, né à Üsküdar (Turquie) le 1 décembre 1973, marié sous le régime légal turc,
domicilié à Yeilköy Naim Aa Sok . No.12 A Blok D.9 Bakrköy Istanbul.
3. Monsieur AVCI Murat, né à Kadiköy (Turquie) le 11 décembre 1979, marié sous le régime légal
turc, domicilié à Siyavuspasa Mah. Caglayan Sk. Hilal Demir Blok No :16 lç Kapi no : 2 Bahçelievler
Istanbul.
4. Madame ULUSOY ÇANTUS Serife, née à Izmir (Turquie) le 29 mars 1978, mariée sous le régime
légal turc, domiciliée à 6525 Sk. No :33 D :30 Yali Mah. Karsiyaka Izmir.
5. Madame ULUSOY TARHAN Özge, née à Izmir (Turquie) le 16 août 1976, mariée sous le régime
légal turc, domiciliée à Atakent Mah .2038/2 Sok No:40 Karyaka zmir.
6. La société anonyme de droit turc "LIDER PETFOOD YEM SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI ", ayant son siège social à Bayrakli (Turquie) dans le département d’Izmir, Adalet Mahallesi
Anadolu Cadde NO :41 Megapol Tower Kat :10 Daire : 101, immatriculée sous le numéro
0608048885900017 à la Direction du Registre de Commerce d’Izmir et inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro (bis) BE 0735.702.636.
Les comparants requièrent ce qui suit :
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "LIDER PETFOOD EUROPE", en abrégé « LPF ». Les dénominations complète
et abrégé peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Le siège est établi en Région Wallonne.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- Fabrication, commercialisation, importation et exportation d'aliments et nourritures pour animaux
domestiques tels que chats, chiens, oiseaux, poissons et autres animaux similaires, cette liste étant
énumérative et non limitative.
- Fabrication, commercialisation, importation et exportation de tous types de friandises, biscuits et
autres produits similaires pour animaux domestiques, chats et chiens, cette liste étant énumérative et
non limitative.
- Fabrication, commercialisation, importation et exportation de tous types d'aliments, additifs, variétés
d'arômes et autres produits similaires et accessoires pour chevaux, poissons, cette liste étant
énumérative et non limitative.
- Fabrication, commercialisation, importation et exportation de tous types d'aliments, nourritures,
croquettes, aromes, produits additifs pour animaux domestiques, tous types d'ovins, bovins, poissons
et tous autres types d'animaux, cette liste étant énumérative et non limitative.
- Commercialisation, importation et exportation de tous types de matériels, accessoires et autres
articles similaires pour tous types d'ovins, bovins et animaux domestiques, cette liste étant
0735905148
Volet B
énumérative et non limitative.
- Fabrication, commercialisation, importation et exportation de tous types d'aliments, nourritures pour
animaux domestiques, cette liste étant énumérative et non limitative.
- La société pourra également créer un partenariat avec des sociétés de capitaux nationales et
étrangères, autres sociétés et établissements dans le cadre de l'objet social et conformément à la loi
relative aux Investissements Étrangers Directs et loi ultérieure, Décrets, Réglementation et autres
réglementations similaires. Créer des participations. Conclure des accords avec des responsabilités
financières, prendre en charge les opérations et activités des sociétés locales et étrangères. Créer
des partenariats et prendre des participations pour garantir l'entrée de capitaux étrangers vers le
pays.
- Achat, construction, louer et mettre en location, vente de tous types de biens immobiliers pour
ouvrir des usines, ateliers, magasins, entrepôts et autres sites de production, de vente, de
commercialisation et d'exposition dans le cadre de son objet social, le cas échéant en qualité de
marchand de biens.
- Vente, importation, location et mise en location d'installations, machines et équipements et leurs
accessoires et pièces détachées dans le cadre de son objet social.
- Achat, Vente, location et mise en location de véhicules, outils et véhicules de transport.
- Achat de titre d'action dans le cadre de son objet social, sans réaliser l'activité de courtier, créer des
partenariats, céder les valeurs acquises conformément à son objet social.
- Proposer des services techniques et de conseil conformément à son objet social.
- Prendre et donner à l'échelle nationale et à l'étranger des concessions, représentations,
distributeurs, franchises, courtages et succursales industriels et commerciales pour des
marchandises, matières, matériels, machines, équipements et pièces.
- La société pourra embaucher des employés étrangers dans le cadre de la réalisation de son objet
social, location, achat, vente à l'échelle nationale et à l'étranger des informations techniques,
informations, brevets, brevets d'invention, licences, permis, enseigne, Know-How, services de
conseils, privilèges et autres droits similaires.
- La société pourra acquérir tous types de biens mobiliers et immobiliers pour réaliser les activités de
la société. Réaliser tous types de dispositions et endettements à ce sujet. Prendre ou donner tous
types de garanties réelles ou personnelles pour encaisser et garantir les droits et créances de la
société, procéder aux enregistrements ou radiations concernés à ce sujet auprès du livre foncier,
inscrire des hypothèques, obtenir la levée des hypothèques, accepter des hypothèques. En cas
d'acquisition d'un bien mobilier ou immobilier donné en garantie en contrepartie d'une créance ou
d'un droit, céder ces biens dans les plus brefs délais au moment opportun dans les meilleures
conditions.
- Donner des crédits à court, moyen et long termes sur le marché local ou à l'étranger pour continuer
à exercer l'activité de la société.
- La société pourra créer à l'échelle nationale et à l'étranger des succursales, filiales, agences de
correspondances, agences ou bureaux de contact.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
Volet B
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 15 du mois de mai, à 10
heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un
seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Dispositions finales et (ou) transitoires
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 15 du mois de mai de l’année deux mille
vingt-et-un.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à : 7522 Marquain, rue de la terre à Briques 29.
3. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée Monsieur
ULUSOY Özgür et Monsieur AVCI Suat, préqualifiés – ici présents et qui acceptent.
Leurs mandats sont gratuits, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Il est expressément convenu qu’il sera nécessaire d’avoir la signature des deux administrateurs pour
toutes opérations supérieures à cinquante mille euros (50.000,00 €) et pour tout crédit bancaire et
pour tout achat et vente de bien immobilier.
4. Désignation d’un délégué à la gestion journalière
L’organe d’administration décide de nommer un délégué à la gestion journalière en la personne de
Monsieur DEMIR Sükrü, né à Izmir (Turquie) le 10 juillet 1968, numéro national bis 68.47.10-405.82,
marié sous le régime légal turc, domicilié à Soyak Olympiakent 11.Bolge E.6 D.7 Atakent Halkal
stanbul ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’organe d’administration.
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 15 septembre 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société
en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
7. Pouvoirs
Monsieur DEMIR Sükrü, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Il pourra également signer seul tout engagement de la société qui ne dépasserait pas vingt mille
euros (20.000,00 €).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Marc WAUTHIER