Ondernemingsnr : 0841 809 847
Naam
(voluit) : ADHC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1630 Linkebeek, Beukenstraat 107
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - KWIJTINGEN -
ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
---
Op heden, dertien december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ADHC", waarvan de zetel
gevestigd is te 1630 Linkebeek, Beukenstraat 107, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verkorte jaarrekening van de
Vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op 30 september 2024, zijnde de
periode na afsluiting van het vorige boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed,
inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor voormelde periode.
DERDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden
tegenover aandeelhouders of derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en dat de aandeelhouders of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, beslist de vergadering met éénparigheid van
stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van
een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders evenredig met het
aantal aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden
aan de aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, die aldus gerechtigd zullen zijn
om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
VIJFDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
enige bestuurder, zijnde Mevrouw CORNELIS Herlinde Lucretia Armandine beëindigd is.
ZESDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1630 Linkebeek,
Beukenstraat 107.
De vergadering stelt vast dat er maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
( ... )
De algemene vergadering geeft volmacht aan Mevrouw CORNELIS Herlinde Lucretia Armandine, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) de bankrekening(en) van de Vennootschap af te sluiten, (ii) alle
noodzakelijke handelingen te stellen ten aanzien van de Deposito- en Consignatiekas in het kader van de
consignatie en/of vrijmaking van gelden en/of waarden die aan schuldeisers toekomen en die hen niet konden
worden overhandigd, (iii) de geconsigneerde gelden te betalen in handen van de desbetreffende schuldeisers
en (iv) het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw, CORNELIS Herlinde Lucretia Armandine,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1630 Linkebeek, Beukenstraat 107 , met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisoropgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris