Ondernemingsnr : 0785 981 496
Naam
(voluit) : Flexi Cars Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9170 Sint-Gillis-Waas, Klompenstraat 16 bus 4
Onderwerp akte : Statutenwijziging - wijziging voorwerp
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Angélique Tack, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op 16
oktober 2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
besloten vennootschap "Flexi Cars Belgium", met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Klompenstraat 16 bus 4)
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0785981496, waarbij
werd beslist:
1) a) a) na lezing van het verslag van de bestuurder dd. 16 oktober 2024, voorafgaand dezer over te gaan tot
schrapping van het huidige voorwerp dat luidde als volgt:
"Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname vart
dezen, zowel in België als in het buitenland:
- Groot-en detailhandel, handelsbemiddeling in auto's, lichte bestelwagens en andere motorvoertuigen
(ongeacht hun gewicht). Tevens handel in aanhangwagens en opleggers valt hieronder.
- Groot-en detailhandel, handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, en -fietsen;
eveneens in het onderhoud en reparatie van de motorfietsen zelf en delen of toebehoren. Tevens detailhandel in
motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels valt hieronder.
- Groot-en detailhandel(welke laatste in gespecialiseerde winkels) in kledij, accessoires en schoeisel.
- Verhuur en lease van allerlei soorten auto's, bestel- of vrachtwagens en motorvoertuigen en dit ongeacht
hun gewicht. Tevens vallen caravans en motorhomes hieronder.
- Uitbating van werkplaats voor onderhoud en herstelling van motorvoertuigen, werkplaats voor het herstellen
van koetswerk.
- Het verstrekken van alle activiteiten van management en consultancy, alle werkzaamheden die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies van alle economische, technische en
bedrijfsorganisatorische aangelegenheden aan en voor derden;
- Studies uitvoeren, opleiding en advies geven, projecten opzetten, begeleiden, promoten, uitvoeren ert
beheren in verband met bedrijfsbeheer, bedrijfsinformatie, bedrijfsontwikkeling;
- Het verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van bijstand, advies, diensten en leiding aan bedrijven, privé-
personen, vennootschapen, ondernemingen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, administratie, financiën, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen vart
vennootschappen en dit zowel in de private als in de publieke sector.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle'
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals del
huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen;
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop varj
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen
onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen me
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook;
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen
van technologie en hun toepassingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing,
de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de rui-l, de verkaveling en, in het algemeen, alle
ver-richtingen die rechtstreeks of onrecht-s-treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rech-ten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisa-tie van
alle verhan-delbare waar-depapierren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten,
financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handels-zaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij
de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een
bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
b) artikel 3 van de statuten te wijzigen waardoor het voortaan luidt als volgt :
"Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met
derden, zowel in België als in het buitenland:
Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, het leggen van kabels en leidingen,
wegpersingen en dwarsboringen; Het leggen van opritten in klinkers, kasseien en andere gelijkaardige materialen;
Onderneming voor grond- en graafwerken; Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; Alle
activiteiten van elektrische installateur en het uitvoeren van allerhande elektriciteitswerken; Alle activiteiten van
telecommunicatie installateur; Alle activiteiten van sanitair installateur en loodgieterij, alsook het plaatsen,
onderhoud en herstelling van allerhande verwarmingsinstallaties en koelinstallaties; Onderneming voor grond- en
waterbouwkundige werken; Het uitoefenen van het beroep van sanitair installateur, loodgieter, installateur van
centrale verwarming en het plaatsen van elektrotechnische installaties;
Diverse laswerken voor telefonie-, elektro - en gasdistributiekabels; Het aanleggen en aansluiten van fiber;
Het plaatsen van elektriciteit en gas meters.
Alle renovatiewerken in de ruime zin van het woord; Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het
ruimen van bouwterreinen; het grondverzet; het proefboren en boren; algemene bouwonderneming; het optrekken
van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend
beton en het uitvoeren van metselwerken; de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; het
bouwen van individuele huizen; het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen; het
optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor landbouwdoeleinden; de dakbedekking
en bouw van dakconstructies; de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken,
waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is; de elektrische installatie in gebouwen en andere
bouwwerken; isolatiewerkzaamheden; de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie
in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen; de overige bouwinstallatie; het
stukadoors-, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerk, het schrijnwerk van hout of van kunstwerk; het
metaalschrijnwerk; het plaatsen van vloer- en wandtegels en mozaïek; het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen, inbegrepen van hout of andere materialen; het plaatsen van behang; het schilderen; het
glaszetten; de overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen; Alle gyproc- en
bezettingswerken.
De onderneming voor: het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; grondwerken; het optrekken van
gebouwen, fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken; het bouwen van stellingen; het
invoegen en reinigen van gevels; het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de veeteelt voor rekening van derden; het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en
barakken; het steenhouwen; het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen; het vervaardigen
en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen; het plaatsen van ramen, deuren en
algemene schrijnwerkerij; het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en
allerhande voorwerpen; het schoorsteenvegen; het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
het snijden en snoeien van bomen. Het plaatsen van keukens en timmerwerk;
Tevens alle activiteiten, en dit in de meest ruime zin van het woord, van alle schrijnwerk, vervaardiging van
meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens, renovatie en restauratie van meubelen, installatie
van stores en zonneschermen, bouwen van daken, isolatiewerken, aanbrengen van chape, voegwerken, plaatsen
van tussenwanden, schilderwerken, gevelreiniging, rioleringswerken, sanitaire en elektrische installaties,
handelsonderneming en bemiddeling in hout- en bouwmaterialen, verf, vernis en sanitaire artikelen, montage
van serres en veranda's, installatie van garagepoorten;
Het geven van opleidingen en praktijktrainingen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid, alsook met
betrekking tot de vakgebieden asbest, sloop, verontreinigde grond, riolen, adembescherming, gasmeten,
veiligheid, logistiek en verkeer; Het uitoefenen van een ingenieursbureau voor bouw en industrie, welke
activiteiten onder meer bestaan uit het (juridisch) adviseren van overheid en bedrijven op het gebied van
veiligheid, milieu, kwaliteit en arbeidsomstandigheden, alsmede de logistieke verzorging van industriële en
gevaarlijke afvalstoffen met alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden; Het leveren van prestaties in het kader
van de energieprestatieregelgeving en aanverwante activiteiten (EPC); Het leveren van prestaties en het
verstrekken van advies in het kader van veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen; Het toezien
op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.); Het leveren van prestaties en het verstrekken
van advies in het kader van EPB-verslaggeving; Het leveren van prestaties en het verstrekken van advies in het
kader van ventilatie-verslaggeving; Het aanleveren van attesten van duurzaamheid, energie, milieu; Het doen van
energiestudies en audits, het leveren van energiecertificaten bij verkoop en verhuur van gebouwen; Het uitvoeren
van elektriciteits-, mazout-, ketel- en gaskeuringen en het leveren van de hierbij horende keuringsattesten; Het
opstellen en uitvoeren van plaatsbeschrijvingen van gebouwen en het afleveren van de hierbij horende
documenten; Het verstrekken van energie - en milieugerelateerde adviezen en diensten; Consultancy in het kader
van hernieuwbare energie en duurzame technologieën voor bedrijven, instellingen en overheden; Consultancy in
het kader van renovatiewerken met tot doel het huis energiezuiniger te maken;
Groot-en detailhandel, handelsbemiddeling in auto's, lichte bestelwagens en andere motorvoertuigen
(ongeacht hun gewicht). Tevens handel in aanhangwagens en opleggers valt hieronder. Groot-en detailhandel,
handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, en -fietsen, eveneens in het onderhoud
en reparatie van de motorfietsen zelf en delen of toebehoren. Tevens detailhandel in motorbrandstoffen in
gespecialiseerde winkels valt hieronder. Groot- en detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels. Verhuur en lease
van allerlei soorten auto's, bestel- of vrachtwagens en motorvoertuigen en dit ongeacht hun gewicht. Tevens
vallen caravans en motorhomes hieronder. Uitbating van werkplaats voor onderhoud en herstelling van
motorvoertuigen, werkplaats voor het herstellen van koetswerk. Het uitbaten, beheren, inrichten van restaurants,
pizzeria, eethuizen, bars, tearooms, cafés, snacks, drankgelegenheden, dancings, hotels, en dit zonder dat deze
opsomming beperkend zou kunnen geïnterpreteerd worden.
Het verstrekken van alle activiteiten van management en consultancy, alle werkzaamheden die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies van alle economische, technische en
bedrijfsorganisatorische aangelegenheden aan en voor derden;
Studies uitvoeren, opleiding en advies geven, projecten opzetten, begeleiden, promoten, uitvoeren en
beheren in verband met bedrijfsbeheer, bedrijfsinformatie, bedrijfsontwikkeling;
Het verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van bijstand, advies, diensten en leiding aan bedrijven, privé-
personen, vennootschapen, ondernemingen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, administratie, financiën, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen en dit zowel in de private als in de publieke sector.
Groot-en detailhandel(welke laatste in gespecialiseerde winkels) in kledij, accessoires en schoeisel; Groot-en
detailhandel(welke laatste in gespecialiseerde winkels) in (elektrische) huishoudelijke apparaten, audio -en
videoapparatuur, waaronder onder meer: computers, randapparatuur en software en alle andere niet eerder
genoemde machines en werktuigen; Groot-en detailhandel(welke laatste in gespecialiseerde winkels) in diverse
goederen; Niet-gespecialiseerde groothandel in de ruime zin van het woord; Niet-gespecialiseerde kleinhandel in
de ruime zin van het woord; Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels (ongeacht de oppervlakte), ongeacht
het feit dat voedings- en genotmiddelen overheersen;
De aankoop, verkoop, import, export doorvoerhandel en in het algemeen het stellen van alle welkdanige
handelingen en verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
de zogenaamde "trading"-activiteiten van alle welkdanige grondstoffen, half-afgewerkte en/of volledige
afgewerkte producten, goederen, artikelen, materialen installaties, toebehoren en/of onderdelen, een en ander in
de ruimst mogelijke zin begrepen; Alle welkdanige verrichtingen van tussenpersoon in de handel; De aan- en
verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort
tussenpersoon in de handel; De productie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, van goederen, in de ruime zin van het
woord; Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels (ongeacht de oppervlakte), ongeacht het feit dat voedings-
en genotmiddelen overheersen; De handel onder al zijn vormen van consumptieartikelen, zoals algemene
voeding, dieetmiddelen, dranken, zoetstoffen, specerijen, diepvriesproducten, meubelen, verpakkingsmaterialen,
kledij en accessoires;
Alle soorten van personen- en goederenvervoer (inclusief verhuisbedrijven) ongeacht of deze te land binnen
steden of voorsteden plaats vinden, tevens vrachtbehandeling ongeacht of deze in zeehavens plaats vindt; Ook
allerlei soorten diensten in verband met vervoer te land en vervoerondersteunende activiteiten vallen hieronder.
Opslag in koelpakhuizen en overige opslag; De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel; Het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en
hun toepassingen; Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via alle beschikbare media
(marketing), zowel online als offline; Het uitbaten van een webwinkel.
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur, eveneens het schatten en evalueren van onroerend goed
voor een vast bedrag of op contractbasis; Het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van
onroerende goederen voor eigenbeheer. Huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen, voormelde activiteiten zijn andere dan deze bedoeld in artikel 3 het
Koninklijk Besluit van 6 september 1993, houdende "bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar"
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen
onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito' s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa."
2) de mogelijkheid tot schriftelijke algemene vergadering te voorzien door toevoeging van volgende tekst aan
artikel 15 van de statuten:
"Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst, de
datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent geacht de datum te zijn van de
jaarvergadering.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de datum te zijn waarop
het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen/moet gebeuren vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, of is de digitale ondertekening ervan vóór die datum niet door
iedereen gebeurd dan verliezen de ondertekende notulen elke rechtskracht. De statuten laten tevens de
deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van
de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."
3) om de mogelijkheid te voorzien om deel te nemen aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg, door inlassing van volgende bepaling onder artikel 16:
"Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken".
Te verklaren en besluiten dat de modaliteiten van de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Flexi Cars Belgium".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met
derden, zowel in België als in het buitenland:
Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, het leggen van kabels en leidingen,
wegpersingen en dwarsboringen; Het leggen van opritten in klinkers, kasseien en andere gelijkaardige materialen;
Onderneming voor grond- en graafwerken; Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; Alle
activiteiten van elektrische installateur en het uitvoeren van allerhande elektriciteitswerken; Alle activiteiten van
telecommunicatie installateur; Alle activiteiten van sanitair installateur en loodgieterij, alsook het plaatsen,
onderhoud en herstelling van allerhande verwarmingsinstallaties en koelinstallaties; Onderneming voor grond- en
waterbouwkundige werken; Het uitoefenen van het beroep van sanitair installateur, loodgieter, installateur van
centrale verwarming en het plaatsen van elektrotechnische installaties;
Diverse laswerken voor telefonie-, elektro - en gasdistributiekabels; Het aanleggen en aansluiten van fiber;
Het plaatsen van elektriciteit en gas meters.
Alle renovatiewerken in de ruime zin van het woord; Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het
ruimen van bouwterreinen; het grondverzet; het proefboren en boren; algemene bouwonderneming; het optrekken
van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend
beton en het uitvoeren van metselwerken; de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; het
bouwen van individuele huizen; het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen; het
optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor landbouwdoeleinden; de dakbedekking
en bouw van dakconstructies; de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken,
waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is; de elektrische installatie in gebouwen en andere
bouwwerken; isolatiewerkzaamheden; de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie
in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen; de overige bouwinstallatie; het
stukadoors-, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerk, het schrijnwerk van hout of van kunstwerk; het
metaalschrijnwerk; het plaatsen van vloer- en wandtegels en mozaïek; het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen, inbegrepen van hout of andere materialen; het plaatsen van behang; het schilderen; het
glaszetten; de overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen; Alle gyproc- en
bezettingswerken.
De onderneming voor: het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; grondwerken; het optrekken van
gebouwen, fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken; het bouwen van stellingen; het
invoegen en reinigen van gevels; het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de veeteelt voor rekening van derden; het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en
barakken; het steenhouwen; het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen; het vervaardigen
en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen; het plaatsen van ramen, deuren en
algemene schrijnwerkerij; het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en
allerhande voorwerpen; het schoorsteenvegen; het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
het snijden en snoeien van bomen. Het plaatsen van keukens en timmerwerk;
Tevens alle activiteiten, en dit in de meest ruime zin van het woord, van alle schrijnwerk, vervaardiging van
meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens, renovatie en restauratie van meubelen, installatie
van stores en zonneschermen, bouwen van daken, isolatiewerken, aanbrengen van chape, voegwerken, plaatsen
van tussenwanden, schilderwerken, gevelreiniging, rioleringswerken, sanitaire en elektrische installaties,
handelsonderneming en bemiddeling in hout- en bouwmaterialen, verf, vernis en sanitaire artikelen, montage
van serres en veranda's, installatie van garagepoorten;
Het geven van opleidingen en praktijktrainingen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid, alsook met
betrekking tot de vakgebieden asbest, sloop, verontreinigde grond, riolen, adembescherming, gasmeten,
veiligheid, logistiek en verkeer; Het uitoefenen van een ingenieursbureau voor bouw en industrie, welke
activiteiten onder meer bestaan uit het (juridisch) adviseren van overheid en bedrijven op het gebied van
veiligheid, milieu, kwaliteit en arbeidsomstandigheden, alsmede de logistieke verzorging van industriële en
gevaarlijke afvalstoffen met alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden; Het leveren van prestaties in het kader
van de energieprestatieregelgeving en aanverwante activiteiten (EPC); Het leveren van prestaties en het
verstrekken van advies in het kader van veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen; Het toezien
op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.); Het leveren van prestaties en het verstrekken
van advies in het kader van EPB-verslaggeving; Het leveren van prestaties en het verstrekken van advies in het
kader van ventilatie-verslaggeving; Het aanleveren van attesten van duurzaamheid, energie, milieu; Het doen van
energiestudies en audits, het leveren van energiecertificaten bij verkoop en verhuur van gebouwen; Het uitvoeren
van elektriciteits-, mazout-, ketel- en gaskeuringen en het leveren van de hierbij horende keuringsattesten; Het
opstellen en uitvoeren van plaatsbeschrijvingen van gebouwen en het afleveren van de hierbij horende
documenten; Het verstrekken van energie - en milieugerelateerde adviezen en diensten; Consultancy in het kader
van hernieuwbare energie en duurzame technologieën voor bedrijven, instellingen en overheden; Consultancy in
het kader van renovatiewerken met tot doel het huis energiezuiniger te maken;
Groot-en detailhandel, handelsbemiddeling in auto's, lichte bestelwagens en andere motorvoertuigen
(ongeacht hun gewicht). Tevens handel in aanhangwagens en opleggers valt hieronder. Groot-en detailhandel,
handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, en -fietsen, eveneens in het onderhoud
en reparatie van de motorfietsen zelf en delen of toebehoren. Tevens detailhandel in motorbrandstoffen in
gespecialiseerde winkels valt hieronder. Groot- en detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels. Verhuur en lease
van allerlei soorten auto's, bestel- of vrachtwagens en motorvoertuigen en dit ongeacht hun gewicht. Tevens
vallen caravans en motorhomes hieronder. Uitbating van werkplaats voor onderhoud en herstelling van
motorvoertuigen, werkplaats voor het herstellen van koetswerk. Het uitbaten, beheren, inrichten van restaurants,
pizzeria, eethuizen, bars, tearooms, cafés, snacks, drankgelegenheden, dancings, hotels, en dit zonder dat deze
opsomming beperkend zou kunnen geïnterpreteerd worden.
Het verstrekken van alle activiteiten van management en consultancy, alle werkzaamheden die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies van alle economische, technische en
bedrijfsorganisatorische aangelegenheden aan en voor derden;
Studies uitvoeren, opleiding en advies geven, projecten opzetten, begeleiden, promoten, uitvoeren en
beheren in verband met bedrijfsbeheer, bedrijfsinformatie, bedrijfsontwikkeling;
Het verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van bijstand, advies, diensten en leiding aan bedrijven, privé-
personen, vennootschapen, ondernemingen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, administratie, financiën, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen en dit zowel in de private als in de publieke sector.
Groot-en detailhandel(welke laatste in gespecialiseerde winkels) in kledij, accessoires en schoeisel; Groot-en
detailhandel(welke laatste in gespecialiseerde winkels) in (elektrische) huishoudelijke apparaten, audio -en
videoapparatuur, waaronder onder meer: computers, randapparatuur en software en alle andere niet eerder
genoemde machines en werktuigen; Groot-en detailhandel(welke laatste in gespecialiseerde winkels) in diverse
goederen; Niet-gespecialiseerde groothandel in de ruime zin van het woord; Niet-gespecialiseerde kleinhandel in
de ruime zin van het woord; Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels (ongeacht de oppervlakte), ongeacht
het feit dat voedings- en genotmiddelen overheersen;
De aankoop, verkoop, import, export doorvoerhandel en in het algemeen het stellen van alle welkdanige
handelingen en verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
de zogenaamde "trading"-activiteiten van alle welkdanige grondstoffen, half-afgewerkte en/of volledige
afgewerkte producten, goederen, artikelen, materialen installaties, toebehoren en/of onderdelen, een en ander in
de ruimst mogelijke zin begrepen; Alle welkdanige verrichtingen van tussenpersoon in de handel; De aan- en
verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort
tussenpersoon in de handel; De productie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, van goederen, in de ruime zin van het
woord; Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels (ongeacht de oppervlakte), ongeacht het feit dat voedings-
en genotmiddelen overheersen; De handel onder al zijn vormen van consumptieartikelen, zoals algemene
voeding, dieetmiddelen, dranken, zoetstoffen, specerijen, diepvriesproducten, meubelen, verpakkingsmaterialen,
kledij en accessoires;
Alle soorten van personen- en goederenvervoer (inclusief verhuisbedrijven) ongeacht of deze te land binnen
steden of voorsteden plaats vinden, tevens vrachtbehandeling ongeacht of deze in zeehavens plaats vindt; Ook
allerlei soorten diensten in verband met vervoer te land en vervoerondersteunende activiteiten vallen hieronder.
Opslag in koelpakhuizen en overige opslag; De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel; Het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en
hun toepassingen; Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via alle beschikbare media
(marketing), zowel online als offline; Het uitbaten van een webwinkel.
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur, eveneens het schatten en evalueren van onroerend goed
voor een vast bedrag of op contractbasis; Het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van
onroerende goederen voor eigenbeheer. Huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen, voormelde activiteiten zijn andere dan deze bedoeld in artikel 3 het
Koninklijk Besluit van 6 september 1993, houdende "bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar"
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen
onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondememingen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
4. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
5. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt
zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze
volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
6. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 15. Datum algemene vergadering
a) leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde vrijdag van de
maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
b) Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
8. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
8bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
11. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) de opdracht te geven aan notaris Angélique Tack te Sint-Niklaas om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht
De besloten vennootschap "Adfisco", met zetel te Antwerpen, Guldenberg 1/ 2-4, of elke andere door hem
aangewezen persoon, werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en de Kruispuntbank van
Ondernemingen voor de uitvoering van deze beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hierbij neergelegd :
-gecoördineerde statuten
-verslag van het bestuursorgaan
-verzaking
-volmacht
que TACK *
1)
5
A
INIS .
2
GEAS
END
ARI
NOT