N° d'entreprise : 0652737645
Nom
(en entier) : DR. WOUTER VAN RIEL, Chirurgie
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue d'Aulnoit 38
 : 7890 Ellezelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik Tack, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 5 juli 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van DR. WOUTER VAN RIEL, met
zetel te 7890 Ellezelles, Rue d'Aulnoit 38, ondernemingsnummer 0652.737.645, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal € 20.460,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden
op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de medische activiteiten:
- De heer Wouter Van Riel, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 7890 Ellezelles, Rue
d'Aulnoit 38.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING (WIJZIGING BOEKJAAR)
De vergadering beslist dienvolgens het boekjaar te wijzigen, in die zin dat het boekjaar zal ingaan
vanaf 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het lopend boekjaar dat ingegaan is op 1 oktober 2023 zal afsluiten per 31 december 2024.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING (WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING)
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigingen naar de
laatste woensdag van juni om 18:00 uur. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal
bijgevolg plaatsvinden op de laatste woensdag van juni in 2025.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING (WIJZIGING VOORWERP)
Aanvullen van het voorwerp met volgende activiteiten:
“- Offrir aux patients des options de rééducation préopératoire et de rééducation postopératoire en
cabinet privé, élaborées sur une base individuelle et utilisant les équipements du cabinet privé (salle
de rééducation avec piscine de rééducation, options d'entraînement pour la rééducation, conseils en
matière de nutrition et de médication) ;
- Offrir des soins paramédicaux.”
Zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“La société a pour objet l’exercice de la médecine et plus particulièrement de la chirurgie générale et
abdominale par son (ses) médecin(s)-actionnaire(s) inscrit(s) au tableau de l’Ordre des Médecins,
qui exerce(nt) l’intégralité de son (leur) activité médicale au sein de la société, dans le respect des
dispositions de la déontologie médicale.
Cela comprend :
- la gestion d’un centre de diagnostic, l’acquisition et la vente, la location en tant que preneur ou
bailleur de bâtiments et de matériel, la mise à disposition de matériel médical aux médecins exerçant
dans le cadre de la société, ainsi que tout ce qui s’avère nécessaire pour l’exercice de la discipline
susmentionnée, en synthèse : créer toutes les conditions matérielles en vue de dispenser les soins
médicaux visés ;
- la création de services généraux et de secrétariats médicaux en particulier, nécessaires ou utiles à
l’exercice des activités susmentionnées ;
- l’organisation de cours, formations, symposiums et congrès dans le domaine de la chirurgie et des
disciplines connexes ;
- l’acquisition d’équipements médicaux, utiles à la réalisation de l’objet, l’embauche de personnel
subordonné et paramédical assistant les actionnaires dans l’exercice de leur profession ;
- la création d’opportunités permettant au(x) médecin(s)-actionnaire(s) de continuer à se former dans
la discipline médicale susmentionnée, afin de proposer des prestations qualitatives de haut niveau ;
- poser tous les actes de nature immobilière, mobilière ou financière, entretenant un lien direct avec
son objet ou susceptibles d’en favoriser la réalisation, à l’exception de la conclusion de conventions
que les médecins ne peuvent conclure avec d’autres médecins ou des tiers en vertu de la
déontologie médicale ;
- la constitution de réserves, requises pour acquérir tous équipements, bâtiments et moyens de
transport, nécessaires ou utiles à l’exercice de toutes les activités professionnelles susmentionnées
par le(s) médecin(s)-actionnaire(s) ;
- sans préjudice de la déontologie médicale, affecter ses bénéfices réservés de quelque nature que
ce soit ;
- offrir aux patients des options de rééducation préopératoire et de rééducation postopératoire en
cabinet privé, élaborées sur une base individuelle et utilisant les équipements du cabinet privé (salle
de rééducation avec piscine de rééducation, options d'entraînement pour la rééducation, conseils en
matière de nutrition et de médication) ;
- offrir des soins paramédicaux.
La médecine est exercée par le(s) médecin(s) et les honoraires sont perçus pour ou par la société,
de même que les dépenses découlant de l’activité médicale sont réglées par la société. Eu égard à l’
autonomie professionnelle du médecin, tous les médecins-actionnaires doivent disposer d’une liberté
diagnostique et thérapeutique complète. Leur mission doit par conséquent être considérée comme
une mission de direction.
La société a également pour objet, mais exclusivement à titre accessoire, la réalisation d’
investissements et de placements – notamment l’acquisition, la location en tant que bailleur et l’
édification de bâtiments – sans toutefois porter atteinte au caractère civil de la société et sans que
cela ne puisse revêtir la forme d’une société commerciale complémentaire.”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit, teneinde de schenking van de naakte eigendom van de aandelen
en andere effecten mogelijk te maken, de bepalingen inzake de ondeelbaarheid van de aandelen te
wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt
weergegeven.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit, teneinde de overdracht van aandelen en andere effecten aan niet-
artsen mogelijk te maken, de bepalingen inzake de overdracht van aandelen te wijzigen en te
vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt weergegeven.
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering beslist artikel 13 van de statuten betreffende de vertegenwoordiging aan
te vullen met navolgende passage. De artikelen van de statuten worden verder opnieuw genummerd.
“Dans le cas l’administrateur est non-médecin, ses pouvoirs sont limités aux matières non
médicales.”
TIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- wijziging boekjaar
- wijziging datum gewone algemene vergadering
- voormelde wijziging van het voorwerp
- overige wijzigingen
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "DR. WOUTER VAN RIEL, Chirurgie".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Article 3. Objet
La société a pour objet l’exercice de la médecine et plus particulièrement de la chirurgie générale et
abdominale par son (ses) médecin(s)-actionnaire(s) inscrit(s) au tableau de l’Ordre des Médecins,
qui exerce(nt) l’intégralité de son (leur) activité médicale au sein de la société, dans le respect des
dispositions de la déontologie médicale.
Cela comprend :
- la gestion d’un centre de diagnostic, l’acquisition et la vente, la location en tant que preneur ou
bailleur de bâtiments et de matériel, la mise à disposition de matériel médical aux médecins exerçant
dans le cadre de la société, ainsi que tout ce qui s’avère nécessaire pour l’exercice de la discipline
susmentionnée, en synthèse : créer toutes les conditions matérielles en vue de dispenser les soins
médicaux visés ;
- la création de services généraux et de secrétariats médicaux en particulier, nécessaires ou utiles à
l’exercice des activités susmentionnées ;
- l’organisation de cours, formations, symposiums et congrès dans le domaine de la chirurgie et des
disciplines connexes ;
- l’acquisition d’équipements médicaux, utiles à la réalisation de l’objet, l’embauche de personnel
subordonné et paramédical assistant les actionnaires dans l’exercice de leur profession ;
- la création d’opportunités permettant au(x) médecin(s)-actionnaire(s) de continuer à se former dans
la discipline médicale susmentionnée, afin de proposer des prestations qualitatives de haut niveau ;
- poser tous les actes de nature immobilière, mobilière ou financière, entretenant un lien direct avec
son objet ou susceptibles d’en favoriser la réalisation, à l’exception de la conclusion de conventions
que les médecins ne peuvent conclure avec d’autres médecins ou des tiers en vertu de la
déontologie médicale ;
- la constitution de réserves, requises pour acquérir tous équipements, bâtiments et moyens de
transport, nécessaires ou utiles à l’exercice de toutes les activités professionnelles susmentionnées
par le(s) médecin(s)-actionnaire(s) ;
- sans préjudice de la déontologie médicale, affecter ses bénéfices réservés de quelque nature que
ce soit ;
- offrir aux patients des options de rééducation préopératoire et de rééducation postopératoire en
cabinet privé, élaborées sur une base individuelle et utilisant les équipements du cabinet privé (salle
de rééducation avec piscine de rééducation, options d'entraînement pour la rééducation, conseils en
matière de nutrition et de médication)
- offrir des soins paramédicaux.
La médecine est exercée par le(s) médecin(s) et les honoraires sont perçus pour ou par la société,
de même que les dépenses découlant de l’activité médicale sont réglées par la société. Eu égard à l’
autonomie professionnelle du médecin, tous les médecins-actionnaires doivent disposer d’une liberté
diagnostique et thérapeutique complète. Leur mission doit par conséquent être considérée comme
une mission de direction.
La société a également pour objet, mais exclusivement à titre accessoire, la réalisation d’
investissements et de placements – notamment l’acquisition, la location en tant que bailleur et l’
édification de bâtiments – sans toutefois porter atteinte au caractère civil de la société et sans que
cela ne puisse revêtir la forme d’une société commerciale complémentaire.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports effectués après la constitution sont inscrits sur un compte de capitaux propres
disponible. Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront
s’ils sont également inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut
de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas  être également
inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible.
Article 10. Cession d’actions
Général
La répartition des parts au sein de la société ne peut faire obstacle à ce que tout médecin-actionnaire
perçoive une rémunération normale pour le travail presté en qualité de dirigeant d’entreprise.
Les cessions de parts ne sont autorisées que pour autant qu’elles ne portent aucunement atteinte
aux intérêts du patient.
En cas de cession de parts, le transfert des dossiers médicaux aux médecins et la continuité des
soins doivent être garantis.
Cessions de parts entre vifs et à cause de mort
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant
l'agrément unanime des actionnaires donné dans les trois mois de la demande. En plus, chaque
cession doit toujours être soumise préalablement à l’approbation du Conseil Provincial de l’Ordre des
Médecins.
Lorsque la proposition n’est pas approuvée, les actionnaires opposants sont tenus d’acquérir les
parts concernées dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l’assemblée générale ayant
refusé la cession, proportionnellement au nombre de parts qu’ils détiennent, et ce sans préjudice du
droit des actionnaires non opposants d’acquérir également les parts proportionnellement au nombre
de parts qu’ils détiennent, le tout sous réserve d’une convention contraire entre les actionnaires
opposants et non opposants, et contre la valeur définie ci-dessous.
Le refus d’approbation n’est pas susceptible de recours.
Les non-médecins
Les non-médecins peuvent devenir actionnaires dans les conditions suivantes :
- La participation d’un non-médecin ne peut pas être susceptible d’affecter le bon exercice et la
dignité de la profession médicale dans un environnement adapté ou de permettre une immixtion
dans l’exercice de sa profession par le médecin ;
- Le respect de la déontologie médicale doit être garanti, en particulier l’indépendance
professionnelle du médecin, le respect du secret professionnel, le libre choix du praticien, la qualité
de la pratique, l’interdiction de collusion et la primauté de l'intérêt du patient ;
- S’agissant du volume des actions détenues par des non-médecins, des droits attachés à celles-ci et
de leur cession, le médecin est attentif à écarter les clauses statutaires ou contractuelles qui l’
empêcheraient de satisfaire à ses obligations légales et déontologiques ;
- Le médecin s’assure que dans l’hypothèse où les actions seraient exclusivement détenues par des
non-médecins, la conservation et la transmission de ses dossiers médicaux soient conformes aux
exigences légales et déontologiques ;
- Le médecin veille à ce que les aspects financiers inhérents à sa pratique médicale, dont ses
sources de financement, soient conformes à la loi, notamment à l’article 38, § 2, de la loi coordonnée
du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, et ne portent pas préjudice à
l’honneur et à la dignité de la profession et à son exercice dans le respect de la déontologie médicale
;
- Le médecin s’assure que les statuts, en particulier le nom et l’objet soient conformes aux exigences
légales et déontologiques.
Aussi longtemps que toutes les parts sont détenues par des non-médecins, l’objet social ne peut plus
être réalisé et les activités de la société se limitent à la gestion et à la conservation des biens de la
société. Il peut être mis fin à cette restriction en modifiant les statuts, en particulier la dénomination,
l'objet et d'autres dispositions statutaires spécifiques, de sorte que la poursuite de
l'exercice de la médecine ne soit plus possible en vertu des statuts.
Collaboration multidisciplinaire
Si les actions sont cédées dans le cadre d'une collaboration multidisciplinaire  le médecin veille à ce
que l’organisation de sa profession, la structure juridique à travers laquelle il l’exerce et les
conventions de collaboration qu’il conclut lui permettent dans l’exercice de l’art médical de satisfaire
aux exigences fondamentales de l’indépendance professionnelle, la liberté thérapeutique, la liberté
de choix du médecin par le patient, la qualité des soins, la continuité des soins, le respect du secret
professionnel et à l’interdiction de collusion ou de dichotomie. Le médecin place les intérêts du
patient et de la collectivité au-dessus de ses propres intérêts financiers.
Estimation des parts en cas de cession entre vifs ou de transmission à cause de mort
La valeur des parts, dans le cas où elles doivent être transférées conformément à ce qui précède,
correspond à leur valeur réelle au jour du transfert.
La valeur des parts est fixée en tenant compte des réserves et des éventuelles augmentations de
valeur, des éventuelles pertes et réductions de valeur, ainsi que de tous les autres éléments
susceptibles d’influencer la valeur des parts.
À défaut d’entente entre les parties, la valeur est fixée par un expert désigné d’un commun accord ou
par deux experts, un étant désigné par chacune des parties.
À défaut de désignation effective ou à défaut d’entente entre les deux experts, la valeur des parts est
fixée par un expert désigné par le tribunal compétent à la requête de la partie la plus diligente. Sa
décision n’est pas susceptible de recours.
Décès d’actionnaire unique
Le décès d’actionnaire unique n’entraîne pas la dissolution de la société.
Aussi longtemps que les parts de l’actionnaire unique n’ont pas été cédées à quelqu’un qui satisfait
aux conditions du présent article pour devenir actionnaire, l’objet ne peut plus être réalisé et les
activités de la société se limitent à la gestion et la conservation des biens de la société. Cette
restriction prend fin à condition de modification des statuts, et notamment de la dénomination et de l’
objet de sorte que la la poursuite de l'exercice de la médecine n'est plus possible en vertu des
statuts.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est gérée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, personnes physiques
ou morales.
Ils sont nommés par les statuts ou par l’assemblée générale qui détermine la durée de leur mandat
et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
L’organe d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir au nom de la
société, en toutes circonstances, tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à
l'exception des actes pour lesquels, selon le code des sociétés et des associations, seule
l'assemblée générale est habilitée.
Article 14. Pouvoir de représentation
La société est liée par les actes de l'organe d’administration, des personnes chargées de la gestion
journalière et des administrateurs qui, conformément à l'article 5:73, §2 du Code des sociétés et
associations, ont le pouvoir de la représenter, même si ces actes dépassent son objet, à moins que
la société prouve que le tiers les connaissait ou ne pouvait pas les ignorer compte tenu des
circonstances. La seule publication des statuts n'est pas une preuve suffisante.
Chaque administrateur, même si plusieurs administrateurs sont nommés, représente la société à
l'égard des tiers et en justice en tant que demandeur ou défendeur.
Dans le cas l’administrateur est non-médecin, ses pouvoirs sont limités aux matières non médicales.
L'organe qui représente la société conformément à ce qui précède, peut désigner des mandataires
pour certains ou pour une série de certains actes juridiques. Les mandataires engagent la société,
dans les limites de la procuration qui leur a été donnée dans les limites de la procuration qu'ils ont
reçue, sans préjudice de la responsabilité de l'organe en cas de procuration excessive.
Article 15. Mandats
Les administrateurs peuvent désigner des mandataires spéciaux, dont les tâches ne peuvent relever
de la sphère médicale et sont limitées à un ou plusieurs actes juridiques ou à une série d’actes
juridiques.
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège , une assemblée générale ordinaire le dernier mecredi du mois de
juin à 18h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 20. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le 1ier janvier et finit le 31 décembre de l’année suivante.
Article 25. Préservation des actifs de l'entreprise : Répartitions aux actionnaires et tantièmes
Chaque action a un droit égal dans les bénéfices et les distributions.
L'assemblée générale est autorisée à affecter les bénéfices et à déterminer les distributions.
L'organe d’administration a le pouvoir, dans les limites du Code des sociétés et des associations, de
procéder à des distributions sur les bénéfices de l'exercice en cours ou sur les bénéfices de
l'exercice précédent pour autant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été
approuvés, diminués, le cas échéant, de la perte reportée ou augmentés du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 26. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts et conformément aux procédures prévues par la
Code des sociétés et associations. Lors de la dissolution de la société, les médecins seront amenés
à traiter des questions relatives à la vie privée des patients et/ou au secret professionnel des
actionnaires.
Article 28. Répartition de l’actif net
Tout membre d'un organe d'administration ou directeur exécutif peut élire domicile au siège de la
personne morale, pour tout ce qui concerne l'exercice de son mandat. Cette élection de domicile est
opposable aux tiers moyennant publication aux annexes du Moniteur belge.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
…”
ELFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
TWAALFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1
bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het
bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Charlotte Billiet, Indra
Vanderstuyft en Cassandra Van Roten met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
* het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
** alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
** het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
** alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
** de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te
leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze
neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
** het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten