Ondernemingsnr : 0453 622 676
Naam
(voluit) : Sumitomo Chemical Europe NV/SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Woluwelaan 57, 1830 Machelen, België
Onderwerp akte : Uittreksel herbenoeming van bestuurders - benoeming gedelegeerd
bestuurder en volmacht
Uittreksel uit de notulen van het schriftelijk besluit van aandeelhouders dd. 10 september 2024:
[ ... ]
De vergadering neemt akte van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar eindigend op 31
maart 2024, zoals opgesteld door de raad van bestuur.
De vergadering neemt akte van het verslag van de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 maart
2024.
De vergadering keurt de jaarrekening per 31 maart 2024, zoals opgesteld door de raad van bestuur, goed.
[ ... ]
Herbenoeming van bestuurders:
·De heer Jun Kataoka, vennootschapsdirecteur, met woonstkeuze op het adres van de Vennootschap,
Woluwelaan 57, 1830 Machelen, België;
·de heer Nozomu Masuyama, vennootschapsdirecteur, met met woonstkeuze op het adres van de
Vennootschap, Woluwelaan 57, 1830 Machelen, België;
.de heer Saito Shigenori, vennootschapsdirecteur, wonende te 1-8-1-805 Tsukishima, Chuo-ku, Tokyo 104-
0052, Japan;
·de heer Hiroyuki Miura, vennootschapsdirecteur, wonende te Doeru-Kobunacho 401,Kobanu Cho 15-16,
Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0024, Japan.
·de heer Dirk Geerinck, vennootschapsdirecteur, wonende te Nieuw Sloten 39/0101, 2830 Blaasveld ,
België;
Het mandaat van deze bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van de aandeelhouders
die zal worden gehouden in 2025. Het mandaat van de heren Jun Kataoka, Nozomu Masuyama, Saito
Shigenori, Hiroyuki Miura en Dirk Geerinck zijn onbezoldigd.
De aandeelhouders verlenen volmacht aan mevrouw Tinneke De Boeck, kantoorhoudende te Woluwelaan
57, 1830 Machelen, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten einde al het nodige te
doen om de beslissingen van de aandeelhouders tegenstelbaar te maken aan derden, zo doende deze (1) te
laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (2) om in het licht daarvan alle nodige
administratieve formaliteiten te vervullen en handelingen te stellen die hiervoor vereist of dienstig zouden zijn,
waaronder, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
[ ... ]
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 11 september 2024:
[ ... ]
De raad van bestuur beslist om de heer Jun Kataoka met onmiddelijke ingang te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap en hem het dagelijks bestuur van de Vennootschap toevertrouwen zoals
omschreven in het Wetboek van Vennootschappen en artikel 10 van de Statuten van de Vennootschap.
De leden van de raad van bestuur verlenen volmacht aan mevrouw Tinneke De Boeck, kantoorhoudende
te Woluwelaan 57, 1830 Machelen, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten einde al
het nodige te doen om de beslissingen van de aandeelhouders tegenstelbaar te maken aan derden, zo doende
deze (1) te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (2) om in het licht daarvan alle nodige
administratieve formaliteiten te vervullen en handelingen te stellen die hiervoor vereist of dienstig zouden zijn,
waaronder, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
[ ... ]
Tinneke De Boeck
Gevolmachtigde/Lasthebber