N° d'entreprise : 0765312677
Nom
(en entier) : CLO Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Abbé Cuypers 3
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DIVERS
Il résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Laurent VIGNERON, notaire associé à Wavre, le 25 février
2022,  en cours d'enregistrement au bureau Sécurité juridique à Ottignies-Louvain-la-Neuve, que
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « CLO MANAGEMENT » a
pris les résolutions suivantes :
 
Première résolution : – Modification des statuts – Emission de nouvelles actions par apports en
espèces
       a) Emission de nouvelles actions par apport en espèces
L'assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du premier point à l’ordre du jour et
décide l’émission de cent (100) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des
mêmes droits que les actions existantes et participant aux bénéfices, à compter de leur émission, à
souscrire en espèces pour un montant total d’apport de trois mille euros (3.000,00 EUR), avec
libération à concurrence de la totalité au moment de la souscription, étant entendu que le montant
des apports supplémentaires, soit trois mille euros (3.000,00 EUR), ne sera pas inscrit en compte de
capitaux propres statutairement indisponible, et pourra par conséquent être distribué aux
actionnaires sans modification des statuts.
b) Renonciation par l’actionnaire unique actuel à son droit de souscription préférentielle
L’assemblée générale constate que l’actionnaire actuel, étant Madame LOUMAYE Christine,
prénommée, déclare renoncer expressément et intégralement à son droit de souscription
préférentielle.
       c) Renonciation par l’actionnaire unique actuel aux rapports visés à l’article 5 :121, §1er du Code
des sociétés et des associations
L’assemblée générale, à laquelle l’actionnaire unique est présent, décide, conformément à l’article 5 :
121, §2 du Code des sociétés et des associations, de renoncer par décision unanime aux rapports
visés à l’article 5 :121, §1er du Code des sociétés et des associations.
d) Souscription – Libération
     d.1. Souscription
Et à l’instant, l’assemblée générale constate qu’après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et
reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société, Monsieur BAMPS Vincent
Edouard Yvonne, né à Wilrijk, le 12 mai 1968, domicilie à 3080 Tervuren , Ernest Claeslaan, 13  ,
(numéro national : 68.05.12-179.51), ici représenté par Monsieur LARTIGUE Maxime Jean Daniel
Marie, collaborateur de l’étude des notaires associés Jean-Frédéric Vigneron et Laurent Vigneron, à
Wavre, et faisant élection de domicile en l’étude, en vertu d’une procuration sous signature privée
datée du 24 février 2022, dont une copie restera ci-annexée, nous déclare souscrire intégralement à
l'émission des actions nouvelles, en espèces, à concurrence de cent (100) actions nouvelles.
d.2. Libération
En rémunération de son apport, il est attribué à Monsieur BAMPS Vincent, prénommé, cent
Volet B
(100) actions nouvelles, libérées à concurrence de la totalité soit trois mille euros (3.000,00 EUR).
Une attestation justifiant le dépôt d’un montant de trois mille euros (3.000,00 EUR) au compte
numéro BE65 0689 4057 7196 ouvert auprès de la banque BELFIUS est annexée aux présentes.
e) Constatation
L'assemblée générale constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la décision
qui précède, cent (100) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale ont été émises et
entièrement libérées à concurrence de la totalité, en rémunération des apports en numéraire pour un
montant total de trois mille euros (3.000,00 EUR).
Vote :
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution – Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du deuxième point à l’ordre du jour et
décide de modifier l’article 5 des statuts conformément à l’émission de nouvelles actions décidée ci-
avant, et de remplacer le texte existant par le texte suivant :
« En rémunération des apports, deux cents (200) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation
».
     VOTE :
     Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Troisième résolution : Modification de l’article 11 des statuts
     L’assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du troisième point à l’ordre du jour, et
décide de supprimer le texte existant de l’article 11 des statuts, et de le remplacer par le texte suivant
:
  « Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
L’organe d’administration peut accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation de la
société, y compris dans les actes où intervient un officier public, lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l’assemblée générale.
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, notamment les actes
notariés, sont valables s’ils sont signés par l’administrateur unique ou par deux administrateurs
agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
L’administrateur unique ou l’administrateur-délégué peut conférer des mandats spéciaux à une ou
plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les
limites de leur mandat.
     Si la société est administrée par un conseil d’administration, celui-ci peut élire parmi ses membres
un président.
     Le conseil d’administration peut également nommer un vice-président.
     En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents. ».
     VOTE :
     Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Quatrième résolution : Nomination d’un nouvel administrateur - Rémunération
     L’assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du quatrième point à l’ordre du jour, et
décide d’appeler aux fonctions d’administrateur, pour une durée illimitée à compter de ce jour :
     -Monsieur BAMPS Vincent Edouard Yvonne, domiciliée à 3080 Tervuren, Ernest Claeslaan, 13,
ici représenté conformément à la procuration dont question ci-avant, et qui accepte.
     Son mandat est gratuit.
     VOTE :
     Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Volet B
Cinquième résolution : Pouvoirs
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et au notaire Vigneron pour le dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal
de l’Entreprise compétent.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Et à l'instant, le conseil d'administration composé de Madame LOUMAYE Christine, prénommée, et
de Monsieur BAMPS Vincent, prénommé, représentés comme indiqué ci-avant, appelle aux
fonctions d’administrateurs-délégués de la société :
-Madame LOUMAYE Christine, prénommée ;
-Monsieur BAMPS Vincent, prénommé ;
Représentés comme indiqué ci-avant, et qui acceptent.
Leur mandat sera gratuit.
 
Pour extrait analytique conforme
 
Laurent VIGNERON, notaire associé
 
Déposé en même temps:
- une expédition conforme du PV du 25/02/2022
- statuts coordonnés de la société en date du 25/02/2022