Ondernemingsnr : 0454346614
Naam
(voluit) : A D S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heike(HOM) 5 bus c
 : 2811 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, op 7
november 2023, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie,
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap A D
S waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurders op 08 september 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) wijziging van het voorwerp door vervanging van het bestaande voorwerp naar volgende
activiteiten:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen -als in buitenland :
- het uitvoeren van opdrachten van algemene en specifieke aard;
- het verlenen van allerhande IT-applicaties voor luchtvaartgerelateerde -en logistieke processen;
- het verlenen van financieel, commercieel, beleidsmatig, fiscaal, boekhoudkundig, juridisch en
technisch advies;
- het verlenen van allerhande adviezen en bijstand op het vlak van organisatie, management,
intellectuele eigendom, IT, administratieve marketing, strategie, organisatie, herstructurering,
planning en ontwikkeling;
- het verlenen van advies aangaande fleet management en procurement;
- remote en home check-in faciliteiten voor passagiers;
- het verstrekken van opleidingen, het uitvoeren en begeleiden van innovatiestudies, het uitbaten van
een adviesbureau, projectmanagement, centraliseren van aankoopbeleid, behalen van
schaalvoordelen betreffende alle voornoemde gebieden;
 
- alle industriële en commerciële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het ondersteunen van het aanleggen (ground handling), van diensten in verband met laden en
lossen, de ondersteuning, de administratieve verrichtingen, de verrichtingen in verband met het
toezicht, het transport en de ondersteuning van de passagiers, de behandeling van de bagage, de
handelingen op het vliegveld, het onderhoud, de luchtvaartverrichtingen en de administratie in
verband met de uitrusting, het vervoer op de grond, superviserende taken op de luchthaven;
 
- koerierdienst, handling supervisie, connectiecontrole, station management;
 
- de aanwerving, het ontslaan, de voorbereiding en vorming van het personeel dat nodig is voor de
verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp;
 
- de verwerving als investering van alle roerende en onroerende goederen, zelfs zonder rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, evenals elke activiteit van huur en verhuur, bouw,
renovatie of andere;
 
- de creatie, verwerving, uitbating, beheer en controle van alle installaties en ondernemingen met
eenzelfde aard, of die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn. De vennootschap mag
deelnemen aan het bestuur, toezicht en controle van alle verbonden vennootschappen of waarmee
er een band van deelneming bestaat, en alle andere, en aan hen alle leningen onder gelijk welke
vorm en voor gelijk welke duur toestaan.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle verenigingen, ondernemingen en vennootschappen, die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven. Deze opsomming is exemplarisch en niet beperkend. Zij
handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in binnen -als buitenland.”
 
4.Vierde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen in “SKYCAP” en overeenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen.
 
5. Vijfde besluit: Aanpassing modaliteiten aandelenoverdracht
De vergadering besluit om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang bij
overlijden aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten.
 
6. Zesde besluit Bestuurders
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “(statutaire)
zaakvoerder” gewijzigd is naar “(statutaire) bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere statutaire zaakvoerder met name de heer BEN TOUHAMI Abdellah,
wonende te 2811 Mechelen (Hombeek), Heike (Befferstraat) 5 C, voortaan bekendgemaakt worden
als statutaire bestuurder.
 
7. Zevende besluit : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam SKYCAP.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.735 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer BEN TOUHAMI
Abdellah, geboren te Oran (Algerije) op 17 april 1963, wonende te 2811 Mechelen (Hombeek), Heike
5 C.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen -als in buitenland :
- het uitvoeren van opdrachten van algemene en specifieke aard;
- het verlenen van allerhande IT-applicaties voor luchtvaartgerelateerde -en logistieke processen;
- het verlenen van financieel, commercieel, beleidsmatig, fiscaal, boekhoudkundig, juridisch en
technisch advies;
- het verlenen van allerhande adviezen en bijstand op het vlak van organisatie, management,
intellectuele eigendom, IT, administratieve marketing, strategie, organisatie, herstructurering,
planning en ontwikkeling;
- het verlenen van advies aangaande fleet management en procurement;
- remote en home check-in faciliteiten voor passagiers;
- het verstrekken van opleidingen, het uitvoeren en begeleiden van innovatiestudies, het uitbaten van
een adviesbureau, projectmanagement, centraliseren van aankoopbeleid, behalen van
schaalvoordelen betreffende alle voornoemde gebieden;
 
- alle industriële en commerciële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het ondersteunen van het aanleggen (ground handling), van diensten in verband met laden en
lossen, de ondersteuning, de administratieve verrichtingen, de verrichtingen in verband met het
toezicht, het transport en de ondersteuning van de passagiers, de behandeling van de bagage, de
handelingen op het vliegveld, het onderhoud, de luchtvaartverrichtingen en de administratie in
verband met de uitrusting, het vervoer op de grond, superviserende taken op de luchthaven;
 
- koerierdienst, handling supervisie, connectiecontrole, station management;
 
- de aanwerving, het ontslaan, de voorbereiding en vorming van het personeel dat nodig is voor de
verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp;
 
- de verwerving als investering van alle roerende en onroerende goederen, zelfs zonder rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, evenals elke activiteit van huur en verhuur, bouw,
renovatie of andere;
 
- de creatie, verwerving, uitbating, beheer en controle van alle installaties en ondernemingen met
eenzelfde aard, of die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn. De vennootschap mag
deelnemen aan het bestuur, toezicht en controle van alle verbonden vennootschappen of waarmee
er een band van deelneming bestaat, en alle andere, en aan hen alle leningen onder gelijk welke
vorm en voor gelijk welke duur toestaan.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle verenigingen, ondernemingen en vennootschappen, die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven. Deze opsomming is exemplarisch en niet beperkend. Zij
handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in binnen -als buitenland.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand
juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2811 Mechelen
(Hombeek), Heike 5 bus c
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris