N° d'entreprise : 0637889420
Nom
(en entier) : AlterVal3d
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Bois d'Ohey 300
 : 5350 Ohey
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé membre de la société à responsabilité limitée « Adelaïde Lambin
& Jean Sébastien Lambin, Notaires associés » ayant son siège à Saint-Gérard commune de Mettet,
le vingt-cinq mai deux mille vingt trois, aux termes duquel ladite assemblée a décidé :
1/ de prendre acte de la démission du gérant statutaire et immédiatement a appellé le gérant
démissionnaire aux fonctions d’administrateur, sans limitation de la durée de son mandat : Monsieur
VERRAVER Damien, domicilié à Ohey, rue Bois d’Ohey, 300.
Le mandat d’administrateur sera rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée générale.
2/ de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’
article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
3/la refonte des statuts comme suit :
1° Forme : société à responsabilité limitée.
2° Dénomination : AlterVal3d
3° Région du siège social : Région wallonne.
4° Objet social :
La société a pour objet, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l’étranger :
-Toute fonction de consultance et/ou de service en management et en environnement à destination
des entreprises, notamment :
-Consultance
-Conseils aux entreprises pour les affaires et le management, gestion du personnel ;
-Conseil et assistance opérationnelle aux entreprises dans le domaine de la gestion au sens large,
du management et de l’environnement ;
-Organisation de salons professionnels ;
-Activité de soutien aux entreprises ;
-Formation en management environnemental ;
-Conseil en gestion de la qualité et aide à la mise en place de certification ;
-La prestation de service de conseil en organisation et gestion d’entreprise, la représentation et l’
intervention en tant qu’intermédiaire commercial : d’exécuter dans le sens le plus large du terme des
missions de gérance, de management, d’organisation, de développement et prospection de marchés
et/ou de clients potentiels, au bénéfice d’entreprises tant publiques que privées, industrielles,
commerciales, financières ou de services, et de particuliers ; et ce, sous quelle que forme que ce soit
moyennant convention de louage de services ou contrat de franchise, de participer à la vente de
produits à la gestion quotidienne et au développement de n’importe quelle en entreprise financière,
industrielle, de services ou commerciale, et prêter tout concours, quel qu’en soit la nature, par
quelque manière que ce soit, à toute société quel que soit son secteur d’activités
-l’acquisition et la gestion au sens large de toutes sociétés commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières ainsi que le contrôle ou la participation à celui-ci par la prise de tous
mandat au sein desdites sociétés ;
-le commerce, l’achat, la vente, le traitement en produit de récupération (déchets, métaux, papiers-
carton, bois et plastiques, etc…) ; collecte, traitement et élimination des déchets dangereux, pour
compte propre ou pour compte de tiers ;
-En général, le commerce, l’achat, la vente, le traitement de toutes matières premières et financières,
produits semi-finis et finis généralement quelconques nécessaires au commerce et à l’industrie.
-les opérations se rapportant directement ou indirectement au transport routier national ou
international, de produits et marchandises de toutes natures, et toutes opérations connexes à cette
activité ou en relation avec elle, notamment sans que cette énumération soit limitative : l’
entreposage, le conditionnement et/ou l’emballage, l’empotage et le dépotage en containers de tous
produits ou marchandises, l’organisation de transports groupés et/ou mixtes ; l’achat, la vente, le
leasing et toutes opérations généralement quelconques relatives aux véhicules automobiles en
générale ;
-les activités liées à l’exploitation forestière telles que l’achat, la vente, l’exploitation, l’importation, l’
exportation, le façonnage et la transformation des métiers du bois dans le sens le plus large ;
-la société a aussi pour objet la prise de participations ou l’acquisition par achat souscription ou de
toute autre matière, d’entreprises belge ou étrangère ; elle peut emprunter sous toutes les formes,
sauf par voie d’émission publique ;
-la société peut aussi exercer toute activité liée au maraichage et à l’horticulture ainsi qu’à la
transformation et la commercialisation des produits issus
-la société peut aussi exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur ; elle peut se
porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société
liée ou non.
-Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
-Elle peut s’intéresser par toute voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
5° En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six actions ont été émises.
6° Durée : illimitée.
7° Réserves - répartition des bénéfices : L’assemblée a le pouvoir de décider de l’affectation du
bénéfice et du montant des distributions.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
code des sociétés et des associations à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tenant que les comptes annuels de cet exercice n’ont
pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de distribution.
8° Partage : Après apurement de toutes les dettes et char-ges de la société et des frais de
liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non
amorti de leurs actions.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d’actions.
9° Exercice social : premier janvier/trente et un décembre de chaque année.
10° a) Assemblée générale ordinaire : le troisième jeudi du mois de juin, à onze heures, avec remise
au premier jour ouvrable suivant, si ce jour est férié. 
Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou à l’endroit indiqué dans les
convocations.
Les convocations sont faites par lettre recommandée adres-sée à tout actionnaire, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’administration et le cas échéant
les commissaires, quinze jours avant l'assemblée.   L’actionnaire, le membre ou le titulaire d’un titre
émis par une société ou d’un certificat émis avec la collaboration de la société peut à tout moment
communiquer une adresse électronique à la société aux fins de communiquer avec elle
conformément à l’article 2 :32 du code des sociétés et des associations.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.  Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne
figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si
tous les associés sont repré-sentés et que les procurations le permettent.
Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par
mandataire.
11° Administration :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, nommés par
l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat, leur nombre et leur rémunération.
Les administrateurs ont les pouvoirs les plus étendus d'agir au nom de la société quelle que soit la
nature et l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.
Par suite ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition,
pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.
Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société.
Les administrateurs peuvent déléguer sous leur responsabi-lité, certains pouvoirs pour des fins
déterminées, à telles personnes que bon leur semble.
Tous les actes engageant la société sont va-lablement signés par chacun des administrateurs
séparément.
Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, la signature du délégué ou du
mandataire engage va-lablement la société dans les limites des attributions lui conférées.
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la so-ciété, la signature des administrateurs et
des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu
de laquelle ils agissent.
 
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
 
 
                                                             (s) JS LAMBIN Notaire
Mention
- Expédition de l’acte du 25 mai 2023;
- une procuration(s).