Ondernemingsnr : 0760969750
Naam
(voluit) : Apple Pie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlaanderenstraat 24
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann-Cathérine de Grave te Kluisbergen, op 25 april 2025,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap 'APPLE PIE' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – verslagen overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 WVV
De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 WVV opgemaakt op 10 april 2025 met verantwoording van de
uitgifteprijs van de nieuwe aandelen, beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, beschrijving en waardering van de
inbreng in natura alsook van het belang van de inbreng in natura.
De voorzitter geeft tevens toelichting aan de vergadering van het verslag van de bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 5:133 WVV, de besloten vennootschap “Moore Audit”, met kantoor te
Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent, BTW BE0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy
Van der Biest, bedrijfsrevisor over de inbreng in natura hierna voorzien, over de wijze van schatting
en over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie. Dit verslag van de bedrijfsrevisor is
opgemaakt op 25 april 2025.
…
Tweede besluit : uitgifte nieuwe aandelen tot vergoeding van inbreng in natura
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van honderd eenenvijftigduizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 151.550,00) door inbreng in natura van de hierna vermelde
schuldvorderingen en gepaard gaande met de uitgifte van zevenhonderdzeventig (770) nieuwe
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving :
- inbreng door de heer VERSELE Jef van een schuldvordering onder de vorm van een win-win lening
geboekt op rekeningnummer “174001 Win-win lening Versele Jef” ten bedrage van €55.000,00;
- inbreng door mevrouw DEROOSE Theresa van een schuldvordering onder de vorm van een win-
win lening geboekt op rekeningnummer “174002 Win-win lening Deroose Theresa” ten bedrage van
€ 70.000;
- inbreng door de heer ARIJS Joost van de helft van een schuldvordering onder de vorm van een
lening geboekt op rekeningnummer “179901 Lening Arijs – De Baerdemaeker” ten bedrage van €
13.275,00.
- inbreng door mevrouw DE BAERDEMAEKER Elke van de helft van een schuldvordering onder de
vorm van een lening geboekt op rekeningnummer “179901 Lening Arijs – De Baerdemaeker” ten
bedrage van € 13.275,00.
Voornoemde schuldvorderingen betreffen zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen.
De vergadering verwijst naar de waardering van de aandelen en de berekening van het aantal nieuw
uit te geven aandelen, zoals opgenomen in de reeds vermelde verslagen.
De vergadering beslist dat op de nieuwe aandelen zal worden ingeschreven door inbreng in natura
tegen een uitgifteprijs van afgerond € 196,81 en dat in toepassing van artikel 5:125 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de aandelen volstort worden, hetzij voor het totaal bedrag van
honderd eenenvijftigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 151.550,00).
De vergadering besluit dat de inbreng zal worden geboekt op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
Derde besluit : inbreng in natura en inschrijving op de aandelen
De inbrenger, de heer VERSELE Jef Paul Martine Luk Greet, wonende te 9850 Deinze, Veldestraat
21, verklaart - na lezing te hebben gekregen van alles wat hier voorafgaat - volledige kennis te
hebben van de statuten en de rekeningen van de vennootschap, in te schrijven op de nieuwe
aandelen en in de vennootschap in te brengen :
- een schuldvordering onder de vorm van een win-win lening geboekt op rekeningnummer “174001
Win-win lening Versele Jef” ten bedrage van €55.000,00;
De inbrenger, mevrouw DEROOSE Theresa Pascale Jeanne Mariette, wonende te 9850 Deinze,
Veldestraat 21, verklaart - na lezing te hebben gekregen van alles wat hier voorafgaat - volledige
kennis te hebben van de statuten en de rekeningen van de vennootschap, in te schrijven op de
nieuwe aandelen en in de vennootschap in te brengen :
- een schuldvordering onder de vorm van een win-win lening geboekt op rekeningnummer “174002
Win-win lening Deroose Theresa” ten bedrage van € 70.000;
De inbrenger, de heer ARIJS Joost voornoemd verklaart, na lezing te hebben gekregen van alles wat
hier voorafgaat, volledige kennis te hebben van de statuten en de rekeningen van de vennootschap,
in te schrijven op de nieuwe aandelen en in de vennootschap in te brengen :
de helft van een schuldvordering onder de vorm van een lening geboekt op rekeningnummer
“179901 Lening Arijs – De Baerdemaeker” ten bedrage van € 13.275,00.
De inbrenger, mevrouw DE BAERDEMAEKER Elke voornoemd verklaart, na lezing te hebben
gekregen van alles wat hier voorafgaat, volledige kennis te hebben van de statuten en de rekeningen
van de vennootschap, in te schrijven op de nieuwe aandelen en in de vennootschap in te brengen :
de helft van een schuldvordering onder de vorm van een lening geboekt op rekeningnummer
“179901 Lening Arijs – De Baerdemaeker” ten bedrage van € 13.275,00.
Vierde besluit : toekenning nieuwe aandelen
De vergadering beslist ter vergoeding van deze inbreng zevenhonderd zeventig (770) nieuwe
aandelen toe te kennen als volgt :
- aan de heer VERSELE Jef : tweehonderd negenenzeventig (279) aandelen
- aan mevrouw DEROOSE Theresa : driehonderd vijfenvijftig (355) aandelen
Overeenkomstig artikel 5:123/5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verleent
de vergadering haar instemming met de inschrijving op de nieuwe aandelen door de heer Versele Jef
en mevrouw Deroose Theresa en stelt vast dat de heer Versele Jef en mevrouw Deroose Theresa
voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden.
- aan de heer ARIJS Joost : achtenzestig (68) aandelen
- aan mevrouw DE BAERDEMAEKER Elke : achtenzestig (68) aandelen
Deze nieuwe aandelen zijn ingevolge de inbreng in natura volledig volstort, en de aandelen zullen
dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
Ze zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf het lopende boekjaar (pro rata).
De nieuwe aandelen worden door het bestuursorgaan ingeschreven in het (elektronisch)
aandelenregister.
De vergadering stelt vast dat de nieuwe aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De vergadering stelt na al het voorgaande vast dat de vennootschap ingevolge voormelde inbreng en
onderschrijving, thans een beschikbaar eigen vermogen bezit van tweehonderd eenenzestigduizend
vijfhonderd vijftig euro(€ 261.550,00) vertegenwoordigd door duizendzevenhonderdzeventig (1.770)
gelijke aandelen.
Vijfde besluit : wijziging artikel 6 inzake aantal aandelen
In navolging van de voorgaande besluiten inzake bijkomende inbreng en uitgifte nieuwe aandelen
besluit de vergadering artikel 6 aan te passen als volgt :
‘Het door de vennootschap aantal uitgegeven aandelen bedraagt duizendzevenhonderdzeventig
(1.770). De aandelen zijn op naam’.
Zesde besluit : wijziging regeling overdracht aandelen
De vergadering besluit de huidige artikelen 9 en 10 inzake overdracht aandelen te vervangen als
volgt:
‘De aandelen kunnen slechts worden overgedragen mits naleving van de overdrachtsbeperkingen
zoals deze zijn opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering van 25 april 2025 en zoals nadien desgevallend
van tijd tot tijd gewijzigd’.
Zevende besluit : schrapping artikel 12 inzake uittreding lastens het vennootschapsvermogen
De vergadering besluit het huidig artikel 12 inzake uitreding lastens het vennootschapsvermogen te
schrappen.
Achtste besluit : wijziging artikel 15 inzake bestuursorgaan
De vergadering besluit om in artikel 15 van de huidige statuten de eerste zin ‘De vennootschap wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen’ te vervangen als volgt : ‘De
vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit minstens vier(4)
personen, waarvan minstens twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de heer en
mevrouw Versele-Deroose (bindend voordrachtrecht).
Negende besluit : wijziging artikel 16 inzake intern bestuur
De vergadering besluit het huidig artikel 16 inzake intern bestuur te schrappen en te vervangen als
volgt :
‘Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen als minstens
de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het bestuursorgaan kan schriftelijk besluiten nemen mits de bestuurders een eenparig akkoord
bereiken.
Elke bestuurder heeft één (1) stem. De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, behoudens indien anders bepaald in de statuten of in de
aandeelhoudersovereenkomst. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte
stemmen geteld.’
Tiende regeling : wijziging artikel 17 inzake externe vertegenwoordiging
De vergadering besluit het huidig artikel 17 inzake externe vertegenwoordiging te schrappen en te
vervangen als volgt :
‘Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte’.
Elfde besluit : wijziging artikel 18 inzake dagelijks bestuur
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 18 te wijzigen als volgt :
‘Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meerdere personen.’
Twaalfde besluit : wijziging artikel 27 inzake aanwezigheids- en meerderheidsquorums in algemene
vergadering
De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 27 inzake aanwezigheids- en
meerderheidsquorums (‘Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene
vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.
De besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en voor de uitzonderingen
wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en tevens onder meer
naar hetgeen hierna vermeld’) te schrappen en te vervangen als volgt :
    1.  algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen wanneer alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen en
voor de uitzonderingen (sleutelbeslissingen) wordt verwezen naar het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alsook naar de aandeelhoudersovereenkomst. Deze
sleutelbeslissingen worden genomen met een vijfenzeventig procent (75%) meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen’.
Dertiende besluit : Hernummering artikelen statuten
In navolging van de voorgaande wijzigingen en schrapping in de artikelen van de statuten besluit de
vergadering de artikelen te hernummeren.
Veertiende besluit : ontslag en benoemingen bestuurders
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de heer Joost Arijs voornoemd met
ingang van heden
De vergadering beslist met ingang van heden te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “WOOTON”, met zetel te 9090 Merelbeke-Melle, Lindestraat 89, BTW
BE1021.710.403, RPR Gent met als vaste vertegenwoordiger de heer ARIJS Joost Rik Veerle,
wonende te 9090 Merelbeke-Melle, Lindestraat 89, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te
aanvaarden en uitdrukkelijk bevestigt dat geen bestuursverbod lastens hen werd uitgesproken door
enig rechtscollege in binnen- of buitenland.
De vergadering besluit met ingang van heden te benoemen tot bijkomende niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, benoemd op voordracht van de heer en mevrouw Versele-Deroose:
- de heer VERSELE Jef Paul Martine Luk Greet, wonende te 9850 Deinze, Veldestraat 21
- mevrouw DEROOSE Theresa Pascale Jeanne Mariette, wonende te 9850 Deinze, Veldestraat 21
hier aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden en uitdrukkelijk bevestigen dat geen
bestuursverbod lastens hen werden uitgesproken door enig rechtscollege in binnen- of buitenland.
Het centraal register van bestuursverboden werd door ondergetekende notaris geconsulteerd op 27
maart 2025, waaruit bleek dat er op voormelde datum geen bestuursverboden gekend zijn inzake
voornoemde benoemingen.
Benoeming dagelijks bestuurders :
De bestuurders beslissen vervolgens om met ingang van heden te benoemen tot dagelijks
bestuurder:
-De besloten vennootschap “WOOTON” voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer Joost
Arijs voornoemd
-Mevrouw Elke De Baerdemaeker voornoemd
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap in handelingen van dagelijks
bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Vijftiende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zestiende besluit - volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique
Jaminet, Ann-Sophie De Bie en Liesl Aegten met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
 het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
 het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
 alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
 het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
 het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
 het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
 alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
 de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
 de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
 het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ann-Cathérine de Grave , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Verslag v/h bestuursorgaan dd. 10/04/2025
- Verslag v/d revisor dd. 25/04/2025