Ondernemingsnr : 0473866774
Naam
(voluit) : IT-ID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jonkheerlaan 7
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op negenentwintig
september tweeduizend twintig. Ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen  II.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde drieënnegentigduizend vierhonderd Euro (€
93.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenduizend negenhonderd
negentig Euro (€ 9.990,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend vijfhonderd
Euro (€ 6.500,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart, voorafgaandelijk over te gaan tot de beslissing tot uitkering, de
geplande uitkeringen te hebben onderworpen aan de netto-actieftest. De algemene vergadering
bevestigt dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of negatief zou worden ten
gevolge van deze beslissing tot uitkering.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan op 11 september
2020, waarin het bestuursorgaan de beslissing tot uitkering van de algemene vergadering niet tot
gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in staat zou zijn haar schulden te betalen gedurende
een periode van twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering.
Vijfde besluit
Luik B
De algemene vergadering beslist om uitkeringen te doen aan de aandeelhouder voor een totaal
bedrag van éénentachtigduizend Euro (€ 81.000,00) om het vermogen te brengen van
negenennegentigduizend negenhonderd Euro (€ 99.900,00) naar achttienduizend negenhonderd
Euro (€ 18.900,00) door uitkeringen vanuit de beschikbare eigenvermogensrekening, zonder
vernietiging van aandelen.
De uitkering vindt plaats meer dan vier jaar na de kapitaalverhoging de dato 27 maart 2014 en
bijgevolg is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 537,1° lid W.I.B. 92.
Zesde besluit.
De algemene vergadering beslist de dag van de algemene vergadering te verplaatsen naar
éénentwintig februari om twintig uur.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DRAECK Mark, geboren te Vilvoorde op 16 augustus 1968, echtgenoot van mevrouw
VERDONCK Katelijne, wonende te 2960 Brecht, Sint-Lenaarts, Jonkheerlaan 7, aanvaardt zijn
mandaat. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel in het Vlaams Gewest is: 2960 Brecht,
deelgemeente Sint-Lenaarts, Jonkheerlaan 7.
VOLMACHT.
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan TINJOLI bv, gevestigd  te 2900 Schoten, Schijndallei 26,
ondernemingsnummer 0859.845.612, vertegenwoordigd door de heer SOFFERS August Joanna
Jozef, geboren te Schoten op 14 december 1965, wonende te 2900 Schoten, Schijndallei 26, fiscaal
accountant, met recht van indeplaatstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van
de uiteindelijke begunstigden  (UBO-register), de kruispuntenbank der ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingsadministraties, waaronder BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.