Ondernemingsnr : 0461151955
Naam
(voluit) : Renopacif
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 144A
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Jean-Luc BUYSSE, notaris te Zelzate, op 22 mei 2023, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap “«Renopacif»”, met zetel te 9230 Wetteren, Noordlaan
144A, hebbende het ondernemingsnummer BE 0461.151.955.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en in toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met inbreng van 1 januari 2020, van:
- het volgestorte gedeelte van het kapitaal ten bedrage van achttien duizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01 in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€
1.859,20) van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserves”.
Ontgrendeling
De aandeelhouders besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te stellen voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het vermogen en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden
uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
Derde besluit
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de
vergadering kennis van het bijzonder verslag, opgemaakt door het bestuursorgaan, met het oog op
de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Vierde besluit
De vergadering besluit, na goedkeuring van het verslag van de bestuurders, om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- alle werkzaamheden met betrekking tot de aanneming van schrijn- en timmerwerken; het maken en
plaatsen van onder andere ramen, deuren, poorten en rolluiken; de uitvoering gebeurt in houd, pvc,
aluminium of staal; het uitvoeren van dakwerken, ook alle werkzaamheden met betrekking tot het
uitvoeren van plafonneer-, cement- en andere pleisterwerken, het uitvoeren van werken als
tegelzetter, het plaatsen van wand- en vloerbekleding en alle werkzaamheden met betrekking tot de
aanneming van metsel- en betonwerken, het bouwen van zwembadconstructies;
- de vertegenwoordiging en het installeren van zonneweringen en overkappingen in de meest ruime
zin;
- de vennootschap mag met betrekking tot bovenvermelde werkzaamheden ook alle handelingen van
aan- en verkoop, in- en uitvoer verrichten;
- de uitvoering van opdrachten van binnenhuisarchitectuur en alle activiteiten die met het beroep van
binnenhuisarchitect verwant zijn;
- de handel in verven, behangpapier, gordijnen, meubilair en alles wat ermee verband houdt;
- de handel in decoratie-artikelen en het ontwerpen van decoratie-artikelen in ruime zin en met
diverse materialen;
- het geven van workshops en opleidingen m.b.t. de creatie van decoratie-artikelen, het geven van
workshops in het bloemschikken met kunstbloemen en het geven van demonstraties in de ruimste
zin en op diverse locaties;
- het maken en inrichten van etalages en de handel in decoratiestukken voor etalages;
- alle activiteiten die verband houden met de grafische vormgeving in ruime zin;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuurd, vereffening en 
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen,
voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.
De vennootschap mag tevens door middel van inbreng, fusie of overname of om het even welke
andere wijze deelnemen in alle verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp
nastreven en die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.”
De vergadering besluit, overeenkomstig het bovenstaande de desbetreffende bepaling in de statuten
in deze zin aan te passen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
- de heer D’HAUWE Philippe, voornoemd;
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie:
- mevrouw HAERS Michaela, voornoemd;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering besluiten over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer D’HAUWE Philippe, wonende te 9230 Wetteren, Noordlaan 144/A000, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Voor wat betreft de benoeming van de tweede, te weten een niet-statutair, bestuurder, wordt
verwezen naar het zevende besluit.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens hetgeen bepaald in het
vierde besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RENOPACIF".
Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en
andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk door de woorden “Besloten
Vennootschap” of de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden “Société à Responsabilité
Limitée” of de afkorting “SRL” worden voorafgegaan of gevolgd.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaats wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- alle werkzaamheden met betrekking tot de aanneming van schrijn- en timmerwerken; het maken en
plaatsen van onder andere ramen, deuren, poorten en rolluiken; de uitvoering gebeurt in houd, pvc,
aluminium of staal; het uitvoeren van dakwerken, ook alle werkzaamheden met betrekking tot het
uitvoeren van plafonneer-, cement- en andere pleisterwerken, het uitvoeren van werken als
tegelzetter, het plaatsen van wand- en vloerbekleding en alle werkzaamheden met betrekking tot de
aanneming van metsel- en betonwerken, het bouwen van zwembadconstructies;
- de vertegenwoordiging en het installeren van zonneweringen en overkappingen in de meest ruime
zin;
- de vennootschap mag met betrekking tot bovenvermelde werkzaamheden ook alle handelingen van
aan- en verkoop, in- en uitvoer verrichten;
- de uitvoering van opdrachten van binnenhuisarchitectuur en alle activiteiten die met het beroep van
binnenhuisarchitect verwant zijn;
- de handel in verven, behangpapier, gordijnen, meubilair en alles wat ermee verband houdt;
- de handel in decoratie-artikelen en het ontwerpen van decoratie-artikelen in ruime zin en met
diverse materialen;
- het geven van workshops en opleidingen m.b.t. de creatie van decoratie-artikelen, het geven van
workshops in het bloemschikken met kunstbloemen en het geven van demonstraties in de ruimste
zin en op diverse locaties;
- het maken en inrichten van etalages en de handel in decoratiestukken voor etalages;
- alle activiteiten die verband houden met de grafische vormgeving in ruime zin;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuurd, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen,
voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.
De vennootschap mag tevens door middel van inbreng, fusie of overname of om het even welke
andere wijze deelnemen in alle verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp
nastreven en die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
inzake statutenwijziging.
Statutair beschikbare eigen vermogensrekening De vennootschap beschikt over een beschikbare
eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die later geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt dienen
te worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder
(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Wordt alhier benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer D’HAUWE Philippe Etienne Roger, geboren te Sint-Amandsberg op 28 mei 1966, wonende
te 9230 Wetteren, Noordlaan 144/A000, hier aanwezig en die aanvaardt.
Die dit mandaat uitdrukkelijk aanvaardt.
Herroepbaarheid van het mandaat
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt, behoudens wat hierna intern wordt voorzien. Hij moet
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Evenwel is voor volgende handelingen de handtekening van twee bestuurders vereist, indien er
meerdere zijn: overeenkomst/akte houdende aankoop/vervreemding, hypotheekstelling of vestiging
van zakelijke rechten betreffende de onroerende goederen of het aangaan van leningen of kredieten.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de bestuurders beperken. De bestuurders kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook niet al zijn ze openbaar gemaakt.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter
geen voldoende bewijs.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Deze bijzondere
volmachten dienen beperkt te worden tot een bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen.
De gevolmachtigden kunnen de vennootschap verbinden, binnen de perken van de hun verleende
opdracht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven
volmacht.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste werkdag van de maand november, om
zeventien (17) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de 
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de bestuurder
(s).
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoord aan de voorwaarden gesteld
door artikelen 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Uitkeringen aan de aandeelhouders en de tantièmes De algemene vergadering is bevoegd tot
bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te 
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen,
ongeacht hun goede of kwade trouw.
Zevende besluit
De vergadering besluit een tweede, zijnde een niet-statutaire, bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw HAERS Michaela, wonende te 9230 Wetteren, Noordlaan 144/A000, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Het mandaat van voornoemde niet-statutair bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend
besluit van de algemene vergadering.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren,
Noordlaan 144A.
Negende besluit
a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van de
Besloten Vennootschap “TROFISK”, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 19, die
elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Jean-Luc BUYSSE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.