Ondernemingsnr : 0455687192
Naam
(voluit) : EXIT 399
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marcel Broodthaersplein 8 bus 5
 : 1060 Sint-Gillis
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op
negentien december tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“EXIT 399”, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Marcel Broodthaersplein 8 bus 5 en met
ondernemingsnummer 0455 687 192 volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit om het kapitaal om te vormen in euro en om de nominale waarde van de
aandelen af te schaffen. Bijgevolg bedraagt het kapitaal nu 148.736,11 euro en hebben de aandelen
een fractiewaarde.
Tweede besluit
De vergadering besluit tot terugbetaling van het eigen vermogen/kapitaal aan de aandeelhouders,
ieder in de verhouding met het aantal aandelen die zij bezitten, voor een bedrag van 89.959,84 euro
enerzijds via een terugbetaling in speciën van het gestort kapitaal, zonder vernietiging van de
bestaande aandelen, anderzijds via een dividenduitkering.
In overeenstemming met art. 18, lid 7 WIB 92 wordt de terugbetaling aangerekend op het gestort
kapitaal ten belope van 87.236,11 euro en op de beschikbare reserves ten belope van 2.723,73 euro.
De terugbetaling zal geboekt worden volgens voormelde aanrekening.
Bijgevolg wordt het kapitaal verminderd met 87.236,11 euro om het te brengen van 148.736,11 euro
naar 61.500 euro.
Bijgevolg wordt een dividend uitgekeerd van 2.723,73 aan de aandeelhouders, in verhouding met het
aantal aandelen dat ze bezitten.
De kapitaalvermindering geschiedt door aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen. De
terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het WVV.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, met name door terugbetaling aan elk bestaand aandeel
van een bedrag van drieduizend zeshonderd vierendertig euro zesennegentig cent (3.634,96 EUR).
De kapitaalvermindering geschiedt door aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.
De dividenduitkering geschiedt zoals voormeld.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van 87.236,11 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op 61.500 euro.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:209 WVV, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier
Luik B
vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit
proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na
gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die
bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag
bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren
zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht
hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met voormelde wijzigingen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
    1.  De heer GOOSSENS Johan Maria Luc, wonende te 3110 Rotselaar, Elzendreef 21
    2.  Mevrouw SNACKAERT Anne Josephine Désiré, wonende te 3110 Rotselaar, Elzendreef 21
De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd voor een termijn van zes jaar.
De bestuurders, met uitzondering van de heer Johan Goossens, zullen hun mandaat kosteloos
uitoefenen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
RAAD VAN BESTUUR
Zijn terstond in vergadering bijeengekomen, de twee voornoemde bestuurders.
Terstond beslissen, met unanimiteit van stemmen, de bestuurders voornoemd, over te gaan tot:
- de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder: de heer
GOOSSENS Johan, Maria Luc, wonende te 3110 Rotselaar, Elzendreef 21
– de benoeming van de gedelegeerd bestuurder: mevrouw SNACKAERT Anne Josephine Désiré,
wonende te 3110 Rotselaar, Elzendreef 21.
Zesde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1060 Sint-Gillis,
Marcel Broodthaersplein 8/5.
Zevende besluit: machtigingen
De vergadering beslist de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit
te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
Achtste besluit -VOLMACHT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiscadvies, met zetel te 3012 Wilsele, Bosstraat 1,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Fiscadvies, met zetel te
3012 Wilsele, Bosstraat 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, teneinde
het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-
register en e-Stox.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Tegelijk neergelegd:
Luik B
- uitgifte van de wijzigingsakte
- statuten van de vennootschap