Ondernemingsnummer :
0561946932
Benaming :
(voluit) :
INFACT-JMT BOOKKEEPING FOR PENSIONFUNDS
(verkort) :
INFACT-JMTY Bookkeeping
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Monseigneur Van Waeyenberghlaan 32-34
3000 Leuven
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "INFACT-JMT BOOKKEEPING FOR PENSIONFUNDS" in het kort
"INFACT-JMTY BOOKKEEPING", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Monseigneur Van
Waeyenberghlaan 32-34, BTW BE0561.946.932, rechtspersonenregister Leuven 0561.946.932,
afgesloten voor het ambt van notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 28 juni 2019, blijkt dat
volgende beslissingen genomen werden:
1. Ontslag zaakvoerders.
De vergadering aanvaardt het ontslag van volgende zaakvoerder, met ingang van heden:
    •  de heer BAUWELINCKX Thierry Alphonse Auguste, wonende te 3150 Haacht, Beverdijk 131,
De vergadering zal later beslissen over de te verlenen kwijting.
De vergadering neemt tevens kennis van het ontslag als zaakvoerder door het overlijden van de heer
HELSLOOT Henricus Waltherus Maria, laatst wonende te 2500 Lier, Boomlaarstraat 203, overleden
te Edegem op 20 juni laatst.
2. Benoeming zaakvoerder.
De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder, met een mandaat van onbepaalde duur, met
ingang van heden:
De heer VAN COPPENOLLE Christophe Frédéric Alexandre, wonende te 8020 Oostkamp,
Kortrijksestraat 467.
Het mandaat van deze zaakvoerder is onbezoldigd.
3. Benoeming commissaris.
De vergadering beslist te benoemen tot commissaris van de vennootschap, met een mandaat van
drie jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar 2021:
    •  de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BDO BEDRIJFSREVISOREN”,
met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, box E 6, Elsinore Building - Corporate Village,
0431.088.289 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Philippe VENKEN.
De bezoldiging van de commissaris zal worden vastgelegd bij afzonderlijke beslissing.
4. Wijziging benaming.
De vergadering beslist met ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen in :
“Vanbreda Infact Accounting Services”. Hiermee verdwijnt eveneens de afgekorte benaming.
5. Wijziging datum gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
eerste donderdag van de maand maart om tien uur dertig. De eerstvolgende gewone algemene
vergadering zal plaats vinden in maart 2020.
6. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
In artikel 1 wordt de eerste zin vervangen door volgende zin:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam
“Vanbreda Infact Accounting Services”.”
In artikel 17 wordt de datum van de algemene vergadering vervangen door : “de eerste donderdag
Luik B
van de maand maart om tien uur dertig”.
7. Machtiging tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Legal", met maatschappelijke zetel te
Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.6., en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of
andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om
eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Dirk Verbert
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.