Ondernemingsnr : 0847877691
Naam
(voluit) : AGRI HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosruiterlei 10
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte op 6 november 2019 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in “Megaprojects”. Zij kan tevens
de volgende handelsbenamingen gebruiken: Westinghouse Homeware en Royal Belinda.
a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder, vermits
de vennoot erkende er een afschrift van te hebben ontvangen, met als bijlage de staat van activa en
passiva van de vennootschap afgesloten op 27 september 2019.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap door
toevoeging van de volgende tekst:
“4. 46.43 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten (46.431 Groothandel in elektrische
huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur);
5. 46.494 Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
6. 47.540 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
7. 47.593 Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huis-houdelijke
artikelen in gespecialiseerde winkels;
8. 47.890 Markt- en straathandel in andere artikelen;
9. 47.910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
10. Groot-, markt-, straat- en detailhandel in elektrische en niet-elektrische huishoudelijke artikelen
en audio- en videoapparatuur, en detailhandel via internet.”
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De algemene vergadering besloot dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, hetzij $, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
- De vergadering aanvaardde een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in
overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder wijziging in haar voorwerp, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
Luik B
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, de heer PEETERS Roland Franciscus
Maria, wonende te 2950 Kapellen, Bosruiterlei 10, ontslag te geven uit zijn functie en ging
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn
mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- De vergadering machtigde Ristorno te Kalmthout, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met
mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2191979)