N° d'entreprise :
0588983109
Dénomination :
(en entier) :
OneLIFE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Albert Einstein 15
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Actionnaires », ayant
son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, en date
du 27 décembre 2018, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme dénommée «OneLIFE », ayant son siège social à 1348
Ottignies-Louvain-la-Neuve (section de Louvain-la-Neuve), Avenue Albert Einstein, numéro 15,
inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0588.983.109. a adopté les résolution
suivantes :
(…) On omet.
PREMIERE RESOLUTION – AUGMENTATION DE CAPITAL
1. L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de un million cinq cent
vingt et un mille trois cent nonante euros et septante-six cents (1 521 390,76 EUR) pour le porter de
deux millions neuf cent onze mille six cent neuf euros et vingt-quatre cents (2 911 609,24 EUR) à
quatre millions quatre cent trente-trois mille euros (4 433 000 EUR), sans apport nouveaux et sans
création de titres nouveaux, par incorporation au capital d’une somme équivalente prélevée sur le
compte « prime d’émission », existant au bilan arrêté en date du 30 septembre 2018.
(...) On omet.
2. Constatation de la réalisation effective de la première augmentation de capital.
Les membres du bureau constatent et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire
soussigné d'acter que la première augmentation du capital est intégralement réalisée et que le
capital est effectivement porté à quatre millions quatre cent trente-trois mille euros (4 433 000 EUR)
représenté par quatre-vingt-trois mille sept cent et cinq (83.705) actions, réparties en quarante-six
mille deux cent cinquante (46.250) actions de type A, et trente-sept mille quatre cent cinquante-cinq
(37.455) actionsde type B, représentant chacune un/quatre-vingt-trois mille sept cent et cinquième de
l’avoir social, entièrement libérées.
(…) On omet.
3. L’assemblée décide de modifier les statuts pour adapter la situation du capital à la résolution qui
précède. Par conséquent, remplacement du texte de l’article 5 des statuts, par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à la somme de quatre millions quatre cent trente-trois mille euros (4 433
000 EUR) représenté par quatre-vingt-trois mille sept cent et cinq (83.705) actions, réparties en
quarante-six mille deux cent cinquante (46.250) actions de type A, et trente-sept mille quatre cent
cinquante-cinq (37.455) actionsde type B, représentant chacune un/quatre-vingt-trois mille sept cent
et cinquième de l’avoir social, entièrement libérées. »
(…) On omet.
DEUXIEME RESOLUTION – REDUCTION DE CAPITAL
2.1. L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence d’un montant de deux millions deux cent
trente-six mille deux cent septante-six euros et neuf cents (2 236 276,09 EUR), pour le ramener de
quatre millions quatre cent trente-trois mille euros (4 433 000 EUR) à deux millions cent nonante-six
mille sept cent vingt-trois euros et nonante et un cents (2 196 723,91 EUR), par apurement des
pertes existantes, à due concurrence et sans annulation de titres.
Volet B
Il résulte des délibérations de l’assemblée que le but de la réduction de capital est d'obtenir une
meilleure adéquation entre le montant du capital et les besoins actuels liés à l’organisation et au
fonctionnement de la société.
2.2. L’assemblée décide de modifier les statuts pour adapter la situation du capital à la résolution qui
précède. Par conséquent, remplacement du texte de l’article 5 des statuts, par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à la somme de deux millions cent nonante-six mille sept cent vingt-trois
euros et nonante et un cents (2 196 723,91 EUR) représenté par quatre-vingt-trois mille sept cent et
cinq (83.705) actions, réparties en quarante-six mille deux cent cinquante (46.250) actions de type A,
et trente-sept mille quatre cent cinquante-cinq (37.455) actionsde type B, représentant chacune
un/quatre-vingt-trois mille sept cent et cinquième de l’avoir social, entièrement libérées. »
(…) On omet.
TROISIEME RESOLUTION – (SECONDE) REDUCTION DE CAPITAL
3.1. L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de cent nonante-neuf mille sept cent
deux euros et dix-sept centimes (199.702,17 EUR) pour le ramener de deux millions cent nonante-
six mille sept cent vingt-trois euros et nonante et un centimes (2.196.723,91 €) à un million neuf cent
nonante-sept mille vingt et un euros et septante-quatre centimes (1.997.021,74 €), en vue de
constituer une réserve destinée à couvrir une perte prévisible au 31 décembre 2018.
Il résulte des délibérations de l’assemblée que le but de la réduction de capital est d'obtenir une
meilleure adéquation entre le montant du capital et les besoins actuels liés à l’organisation et au
fonctionnement de la société.
3.2. Suite à la décision de réduction du capital qui précède, l'assemblée décide d'apporter aux statuts
les modifications suivantes :
ARTICLE 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à la somme d’un million neuf cent nonante-sept mille vingt et un euros et
septante-quatre centimes (1.997.021,74 €) représenté par quatre-vingt-trois mille sept cent et cinq
(83.705) actions, réparties en quarante-six mille deux cent cinquante (46.250) actions de type A, et
trente-sept mille quatre cent cinquante-cinq (37.455) actionsde type B, représentant chacune
un/quatre-vingt-trois mille sept cent et cinquième de l’avoir social, entièrement libérées. »
(…) On omet.
QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L’assemblée décide de conférer au conseil d’administration tous pouvoirs pour l’exécution des
résolutions à prendre sur les points qui précèdent.
(…) On omet.
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Navez.
Déposés en même temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.