Ondernemingsnr : 0449133358
Naam
(voluit) : DETELEC LICHTDESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pulsebaan 50 bus 1
 : 2242 Zandhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Fredericus Van Cauwenbergh, notaris te Edegem, op 15 november 2023,
houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap DETELEC LICHTDESIGN, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met
unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook
“WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die
reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1
januari 2020 van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals
bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van
het WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten:
- het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van vierhonderd zesenvijftigduizend euro
(€ 456.000,00) omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen,
- de vroegere wettelijke reserve van vijfenveertigduizend zeshonderd euro (€ 45.600,00) omgezet
werd in statutaire onbeschikbare reserves.
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, waarbij
- het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal van 456.000,00 euro zal overgeboekt worden
naar de rekening “beschikbare inbreng”
- de vroegere wettelijke reserves van 45.600,00 euro  zal overgeboekt worden naar de rekening
“beschikbare reserves”.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit (Verslag wijziging voorwerp): Voorafgaandelijk aan de behandeling van het
agendapunt inzake de wijziging van het voorwerp verklaard de aandeelhouder, uitdrukkelijk en
onvoorwaardelijk te verzaken aan het door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
voorgeschreven tijdstip en de wijze van kennisgeving van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
de dato 9 november 2023. Hij erkend dit verslag voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te
hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens keurde de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goed.
Vierde besluit (Wijziging voorwerp): De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van
de vennootschap integraal te vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- 43221 Loodgieterswerk
- 46742 Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
- 2712002 Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische
bedieningen of voor het verdelen van elektrische stroom
- 43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- 71121 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- 71209 Overige technische testen en toetsen
- 77291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
- 43320 Schrijnwerk
- 4719101 Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen
niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed,
enzovoort
- 4741001 Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
- 4741002 Kleinhandel in kantoormateriaal en -meubelen
- 8130002 Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- 4120101 Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
- 43331 Plaatsen van vloer- en wandtegels
- 4643103 Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
- 70210 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- 74300 Vertalers en tolken
- 78300 Andere vormen van arbeidsbemiddeling
- 85592 Beroepsopleiding
- 85599 Overige vormen van onderwijs
- 85609 Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
- Aankoop en verkoop van machines
- Productie en assemblage van aluminium
- Productie en assemblage van led-verlichtingsarmaturen en halffabricaten
- Handel in kunst en antiek
- R&D
- Organiseren van reizen
- Renoveren van woningen
- Inrichting van woningen, kantoren, handelszaken in de ruimste zin
- Schilderen, behangen en (her)stofferen van interieurs en meubelen
- Verse bloemen en planten, kunststof bloemen en planten.
- Alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend doch
geenszins beperkt tot:
         - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle
bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van het bestuur, directie, de controle en de vereffening
van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid;
         - het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in
onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
openbare besturen, verenigingen en particulieren;
         - het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten.  Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met
hogere risicograad.  De vennootschap kan participaties verwerven door aankoop of enige andere
rechtsgeldige wijze van verwerving.  Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelden
maken;
         - het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse, reeds
bestaande of nog op te richten vennootschappen.  Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen
in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat,
of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders.  Meer in het bijzonder kan de
vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen
en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het
voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
         - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van
risico’s voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het
verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.  Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk
welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke
duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van
deelneming bestaat, of persoonlijk of zakelijke zekerheden voor deze vennootschappen;
         - de uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle
beschikbare middelen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van
fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen, in alle bestaande of nog op te richten
Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van aandelen in alle bestaande of nog op
te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en
dergelijke en het beheer van deze roerende waarden;
         - het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote
eigendom als onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer
erfpacht- en opstalrechten.  Onder het beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring,
leasing, uitrusting, inrichten, uitbaten, verbouwen, gratis ter beschikking stellen en vervreemding,
alsook het verschaffen van voordelen aan haar bestuurders of aandeelhouders om de werking van
de vennootschap te bevorderen;
         - het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van
vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en
aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van
de bedoelde personen en ondernemingen te hebben;
         - alle activiteiten als agent en/of makelaar in verzekeringen en aanverwante producten;
         - projectontwikkeling;
         - tussenpersoon in de handel;
         - coördinator van bouwwerkzaamheden;
         - het ontwikkelen en kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.  De vennootschap kan alle verrichtingen
uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.  De vennootschap
dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.  Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te
bevorderen of te begunstigen.”
Vijfde besluit: Voorafgaandelijk aan de behandeling van dit agendapunt verklaarde de enige
aandeelhouder, handelend in zijn hoedanigheid van individuele aandeelhouder (en dus niet als
algemene vergadering) uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door artikel 5:84 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en wijze van
kennisgeving van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de door het bestuursorgaan
aangestelde bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde uitgifteprijs van de nieuwe aandelen
en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouder enerzijds, en met betrekking tot de voorgestelde verhoging van het ingebracht eigen
vermogen door inbreng in natura anderzijds, overeenkomstig de artikelen 5:121 en 5:133 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkende dit verslag voorafgaandelijk aan
onderhavig besluit  te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om
daarvan kennis te nemen.
Vervolgens heeft de algemene vergadering de voorzitter ontslagen van de integrale voorlezing van
de verslagen met betrekking tot de uitgifteprijs en met betrekking tot de verhoging van het ingebracht
eigen vermogen door inbreng in natura, gelet op het feit dat deze verslagen voorafgaandelijk ter
beschikking werden gesteld, en stemt in met een door de voorzitter te geven samenvatting.
Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurde de
algemene vergadering deze verslagen goed.
Zesde besluit (AANVAARDING NIEUWE INBRENG IN NATURA): De vergadering heeft besloten om
het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderd
vijftigduizend euro (€ 250.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura, met uitgifte van
2.549 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan
de bestaande aandelen, en die in de resultaten zullen delen met ingang vanaf heden.
De aandelen dienen integraal in natura te worden volgestort ter gelegenheid van hun uitgifte.
INBRENG IN NATURA
De inbreng in natura betreft een schuldvordering op lange termijn lastens de vennootschap, geboekt
in rekening-courant op naam van de enige aandeelhouder, ten bedrage van tweehonderd
vijftigduizend euro (€ 250.000,00), die door de inbreng wordt omgezet van een schuld van de
vennootschap in het ingebracht eigen vermogen.  Bijgevolg gaat ook de verbintenis van de
vennootschap tot terugbetaling van de aldus ingebrachte schuld teniet tot beloop van 250.000,00
euro als gevolg van de vereniging van de hoedanigheid van schuldenaar en schuldeiser in hoofde
van de vennootschap.
INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
De inbrenger verklaarde hogervermelde verhoging van het ingebrachte eigen vermogen door inbreng
in natura integraal te onderschrijven en volledig te volstorten door de inbreng van hogervermelde
schuldvordering waarvan hij titularis is zoals hoger uiteengezet.
VOORWAARDEN VAN DE INBRENG
1. De inbreng betreft de volle eigendom van hoger beschreven schuldvordering. De inbrenger
verklaarde de enige titularis te zijn van de door hem ingebrachte schuldvordering en bevestigt voor
zoveel als nodig dat deze schuldvordering niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting.
2. De inbrenger verklaarde dat voormelde schuldvordering wordt ingebracht voor vrij en onbelast van
alle pand- en andere zakelijke zekerheidsrechten alsook van enige uitvoeringsmaatregelen.  De
inbrenger verklaarde tevens dat voormelde inbreng in de vennootschap geen inbreuk impliceert op
om het even welke contractuele beperking van de overdraagbaarheid van de desbetreffende
schuldvordering uit hoofde van zekerheidsovereen-komsten, aandeelhouders- of vergelijkbare
overeenkomsten, optieovereenkomsten of enige andere overeenkomst of eenzijdige verbintenis.
3. De inbrenger verklaarde eveneens en voor zoveel als nodig dat hij geen kennis heeft van enige
beslissing van de algemene vergadering of van het bestuursorgaan van de betrokken vennootschap
die een negatieve impact zou kunnen hebben op de waarde van de ingebrachte schuldvorderingen.
UITGIFTE VAN AANDELEN ALS VERGOEDING VAN DE INBRENG IN NATURA
Als vergoeding voor de inbreng door de enige aandeelhouder, Luc Lenaerts, van zijn schuldvordering
ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), werden  2.549 nieuwe aandelen
zonder nominale waarde uitgegeven, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de bestaande
aandelen en die in het resultaat zullen delen met ingang van 15/11/2023. De aldus toegekende
aandelen zullen deel uitmaken van het persoonlijk vermogen van de heer Luc Lenaerts.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING BIJKOMENDE INBRENG
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen vastgesteld dat op alle nieuwe
aandelen geldig werd ingeschreven en dat alle nieuwe aandelen volledig werden volgestort. Zij
verzocht ondergetekende notaris te akteren dat de verhoging van het eigen vermogen werd
verwezenlijkt en dat het eigen vermogen van de vennootschap voortaan driehonderd
drieënveertigduizend achthonderd vijfenveertig euro twee cent (€ 343.845,02) bedraagt en wordt
vertegenwoordigd door 3.506 aandelen, die elk een gelijk deel van het eigen vermogen
vertegenwoordigen, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe inbreng te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Zevende besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast
te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"DETELEC LICHTDESIGN”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- 43221 Loodgieterswerk
- 46742 Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
- 2712002 Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische
bedieningen of voor het verdelen van elektrische stroom
- 43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- 71121 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- 71209 Overige technische testen en toetsen
- 77291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
- 43320 Schrijnwerk
- 4719101 Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen
niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed,
enzovoort
- 4741001 Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
- 4741002 Kleinhandel in kantoormateriaal en -meubelen
- 8130002 Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- 4120101 Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
- 43331 Plaatsen van vloer- en wandtegels
- 4643103 Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
- 70210 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- 74300 Vertalers en tolken
- 78300 Andere vormen van arbeidsbemiddeling
- 85592 Beroepsopleiding
- 85599 Overige vormen van onderwijs
- 85609 Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
- Aankoop en verkoop van machines
- Productie en assemblage van aluminium
- Productie en assemblage van led-verlichtingsarmaturen en halffabricaten
- Handel in kunst en antiek
- R&D
- Organiseren van reizen
- Renoveren van woningen
- Inrichting van woningen, kantoren, handelszaken in de ruimste zin
- Schilderen, behangen en (her)stofferen van interieurs en meubelen
- Verse bloemen en planten, kunststof bloemen en planten.
- Alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend doch
geenszins beperkt tot:
         - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle
bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van het bestuur, directie, de controle en de vereffening
van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid;
         - het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in
onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
openbare besturen, verenigingen en particulieren;
         - het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten.  Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met
hogere risicograad.  De vennootschap kan participaties verwerven door aankoop of enige andere
rechtsgeldige wijze van verwerving.  Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelden
maken;
         - het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse, reeds
bestaande of nog op te richten vennootschappen.  Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen
in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat,
of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders.  Meer in het bijzonder kan de
vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen
en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het
voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
         - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van
risico’s voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het
verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.  Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk
welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke
duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van
deelneming bestaat, of persoonlijk of zakelijke zekerheden voor deze vennootschappen;
         - de uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle
beschikbare middelen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van
fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen, in alle bestaande of nog op te richten
Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van aandelen in alle bestaande of nog op
te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en
dergelijke en het beheer van deze roerende waarden;
         - het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote
eigendom als onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer
erfpacht- en opstalrechten.  Onder het beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring,
leasing, uitrusting, inrichten, uitbaten, verbouwen, gratis ter beschikking stellen en vervreemding,
alsook het verschaffen van voordelen aan haar bestuurders of aandeelhouders om de werking van
de vennootschap te bevorderen;
         - het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van
vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en
aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van
de bedoelde personen en ondernemingen te hebben;
         - alle activiteiten als agent en/of makelaar in verzekeringen en aanverwante producten;
         - projectontwikkeling;
         - tussenpersoon in de handel;
         - coördinator van bouwwerkzaamheden;
         - het ontwikkelen en kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.  De vennootschap kan alle verrichtingen
uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.  De vennootschap
dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.  Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te
bevorderen of te begunstigen.
 (…)
Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal 3.506 aandelen uitgegeven. Alle aandelen
behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk
recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
 (…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
 (…)
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van
deze bevoegdheden delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de
taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor
een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend
geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen
andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.
Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling
van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die
verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht
geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de
berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de
blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze
beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten
kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen
of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsclausule kan aan derden
worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform artikel 2:18 van het
WVV.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn. De bekendmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een
aangestelde tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
 (…)
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3
jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen
om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.
Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding
haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen
van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 (…)
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn
bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij
gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen
worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene
vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en
moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5
werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Achtste besluit: Benoemingen
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het WVV met de
daaraan verbonden terminologische wijzigingen en de van rechtswege omvorming tot een besloten
vennootschap geenszins tot gevolg heeft dat het bestuursmandaat werd beëindigd.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om, voor zoveel als nodig, volgende
bestuursmandaten te bevestigen:
Het mandaat van de heer LENAERTS Luc Louis August, wonende te 2242 Zandhoven (Pulderbos),
Viesenboslaan 29, als niet-statutaire bestuurder.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
onbezoldigd en niet beperkt in de tijd.
Voormelde heer Luc Lenaerts heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat
er in zijn hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening
van dit mandaat.
Negende besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken
in het vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan SCA Antwerpen bv te 2160 Wommelgem,
Ternesselei 326, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de
erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, Estox, naar aanleiding van
onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel
latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan 8 november 2023
    •  verslag bestuursorgaan 9 november 2023
    •  verslag bedrijfsrevisor 8 november 2023
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Fredericus Van Cauwenbergh te Edegem.