Ondernemingsnr : 0423314532
Naam
(voluit) : PROVIRON CAPITAL
(verkort) : C.T.M.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Georges Gilliotstraat 60
 : 2620 Hemiksem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie, te Antwerpen-Ekeren, op 7 november 2023 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “PROVIRON CAPITAL”.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan
te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald
in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
(…)
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen
als volgt, en om artikel 3 van de nieuwe statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals deze
integraal opnieuw worden vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van de nieuwe statuten :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
-        De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken,
van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even
welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
-        Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings,
belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, haar goederen in hypotheek of in pand geven en zich voor derden
borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
-        Het houden van belangen bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp hebben, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen;
-        Het (dagelijks) bestuur en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en
ondernemingen van welke aard ook, al dan niet verbonden, door onder meer het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-        Het leveren en/of organiseren van allerlei diensten voor derden op het vlak van onthaal,
administratie, marketing, aan- en verkoop, onderzoek & ontwikkeling (zoals het uitvoeren van
onderzoeksprojecten van allerlei aard), commerciële aangelegenheden, human resources,
boekhouding en in het algemeen alle juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden.  Deze diensten kunnen worden geleverd aan derden, al dan niet verbonden
personen of vennootschappen, o.a. met het oog op het realiseren van kosten- en andere
efficiëntiebesparingen door centralisatie van die bepaalde diensten;
-        Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, juridisch, sociaal, economisch,
wetenschappelijk en algemeen bestuur van ondernemingen;
-        De engineering, ontwikkeling, aan- en verkoop, doorverkoop, commercialisering,
vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, grondstoffen,
materieel, machines en outillage;
-        Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
-        Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor
eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Dit alles zowel in België
als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met
derden.”
Wijziging datum en uur jaarvergadering
De algemene vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de vierde (4e)
maandag van de maand mei om veertien uur (14u00), te verplaatsen naar de vierde (4e) woensdag
van de maand mei om veertien uur (14u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen,
zoals deze integraal opnieuw worden vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van de nieuwe
statuten.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en
met hogervermelde besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd :
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"PROVIRON CAPITAL”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandstalige taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen.    
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren werkhuizen, stapelplaatsen, exploitatiezetels, depots en
agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-        De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken,
van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even
welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
-        Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings,
belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, haar goederen in hypotheek of in pand geven en zich voor derden
borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
-        Het houden van belangen bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp hebben, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen;
-        Het (dagelijks) bestuur en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en
ondernemingen van welke aard ook, al dan niet verbonden, door onder meer het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-        Het leveren en/of organiseren van allerlei diensten voor derden op het vlak van onthaal,
administratie, marketing, aan- en verkoop, onderzoek & ontwikkeling (zoals het uitvoeren van
onderzoeksprojecten van allerlei aard), commerciële aangelegenheden, human resources,
boekhouding en in het algemeen alle juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden.  Deze diensten kunnen worden geleverd aan derden, al dan niet verbonden
personen of vennootschappen, o.a. met het oog op het realiseren van kosten- en andere
efficiëntiebesparingen door centralisatie van die bepaalde diensten;
-        Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, juridisch, sociaal, economisch,
wetenschappelijk en algemeen bestuur van ondernemingen;
-        De engineering, ontwikkeling, aan- en verkoop, doorverkoop, commercialisering,
vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, grondstoffen,
materieel, machines en outillage;
-        Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
-        Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor
eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Dit alles zowel in België
als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met
derden.
(…)
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit ten minste drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door
de wet bepaalde gevallen.
(…)
Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden bijzonder gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 21 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
(…)
Artikel 23 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde (4e) woensdag van de maand mei om veertien uur
(14u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Bevestiging van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft te 2620 Hemiksem, Georges Gilliotstraat 60.
(Her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft besloten om volgende personen reeds uitdrukkelijk te (her)
benoemen als bestuurders van de vennootschap, dit met ingang vanaf heden, met name :  
-           De heer MICHIELS Leo Rudiger Marcel, (…), die heeft aanvaard en die voor de uitoefening
van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap;
-           Mevrouw VAN CLEEMPUT Hedwige Wilhelmina Ferdinand, (…), die heeft aanvaard en die
voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap;
-           De vennootschap “Karose”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Peltstraat 23, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0791.506.637 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer MICHIELS Wim Odilon Josepha, (…), die heeft
aanvaard en die voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de
vennootschap; en
-           De vennootschap “Masomi”, met zetel te 2018 Antwerpen, Oudekerkstraat 26, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0791.507.132 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de MICHIELS Mark Walter Elza, (…), die heeft
aanvaard en voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de
vennootschap.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, en zal een einde nemen aansluitend op de jaarvergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden
afgesloten per 31 december 2028.
(Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap “BDO BEDRIJFSREVISOREN-
BDO REVISEURS D’ENTREPRISES”, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0431.088.289 RPR Brussel,
vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle, te (her)benoemen als commissaris.
Het mandaat van de commissaris zal betrekking hebben op de boekjaren 2023, 2024 en 2025, en zal
eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in jaar 2026 waarop de jaarrekening met
betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2025, zal worden
goedgekeurd.
(…)
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      De instrumenterende notaris werd gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
BESLUITEN VAN DE RAAD BESTUUR
Onmiddellijk aansluitend op voormelde algemene vergadering, is de raad van bestuur, bestaande uit
de heer MICHIELS Wim,  de heer MICHIELS Mark, de heer MICHIELS Leo en mevrouw VAN
CLEEMPUT Hedwige, allen voornoemd, samengekomen en heeft deze besloten om volgende
personen reeds te herbenoemen als gedelegeerde bestuurders, dit met ingang vanaf heden, met
name :
-        De heer MICHIELS Leo, voornoemd, die heeft aanvaard en die voor de uitoefening van dit
mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap;
-        Mevrouw VAN CLEEMPUT Hedwige, voornoemd, die heeft aanvaard en die voor de
uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap;
-        De vennootschap “Karose”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer MICHIELS
Wim, voornoemd, die heeft aanvaard en die voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet
op de zetel van de vennootschap;
-        De vennootschap “Masomi”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer MICHIELS
Mark, voornoemd, die heeft aanvaard en die voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet
op de zetel van de vennootschap;
Het mandaat van de gedelegeerde bestuurders is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend
op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening met
betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028.
Voorts heeft de raad van bestuur besloten om de vennootschap “Masomi”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer MICHIELS Mark, voornoemd, reeds te herbenoemen als voorzitter van
de raad van bestuur.
Het mandaat van de voorzitter is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de
jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening met betrekking
tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie, te Antwerpen–Ekeren, op 14 november
2023.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten