Ondernemingsnr : 0653985183
Naam
(voluit) : The Wine Factory
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vleminckstraat 6-12
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op
20 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “The Wine Factory”, met zetel te
2000 Antwerpen, Vleminckstraat 6-12 en met ondernemingsnummer 0653.985.183.
De vergadering neemt volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.  Zij verkrijgt de naam "The
Wine Factory".
Zetel
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, beslissen om de zetel te vestigen in
het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Hoofdactiviteit:
-Exploitatie van landbouwgrond. Het telen van alle landbouwproducten in zijn meest uitgebreide
vorm, waaronder de druiventeelt
-uitvoeren van land- en tuinbouwactiviteiten
-de aan- en verkoop van, het pachten en verpachten van landbouwgrond
-de groot- en kleinhandel, de in- en export, opleidingen, distillatie, productie, promotie, marketing,
alsmede de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle soorten voeding, koffie, thee, wijnen,
likeuren, bieren, geestrijke dranken en andere alcoholische en niet-alcoholische dranken, zonder dat
deze opsomming beperkend is.
Andere activiteiten
-organisatie van culinaire evenementen en opleidingen in de ruimste zin van het woord
-opleidingen van wijnbouwpersoneel en ander landbouwpersoneel
-alle handel, productie, dienstverlening e.d., ongeacht de aard en de vorm m.b.t. gastronomie en
horeca in zijn meest uitgebreide vorm
-het schrijven en publiceren van informatieve artikelen, commentaren, nieuwsberichten e.a. inzake
gastronomie in de meest uitgebreide zin
-ontwikkeling, commercialiseren van wijn-bewaarsystemen en alle materiaal in verband met
wijngaard exploitatie en wijnproductie en dergelijke producten
-het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard onder meer op het vlak van de administratie, bedrijfsmanagement, bedrijfsorganisatie
en informatica
-het voeren van het beleid en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijvigheid, alsmede
inzonderheid doch niet beperkend de uitoefening van opdrachten en functies van zaakvoerder,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
-het uitoefenen van managementactiviteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in de meest
uitgebreide zin
-alle internettoepassingen waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten
van websites, e-commerce en business websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van
derden het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande
-het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, commercialiseren, uitbaten van software, hardware,
gereedschap en accessoires. Aansluiting van alle soorten van apparatuur en automatisering van
processen.
-alle vormen van advies omtrent onder meer softwareontwikkeling, elektronische handel,
elektronische uitgaven, consultancy, vorming en opleiding, lezingen, het publiceren van boeken,
rapporten en dergelijke
-het presenteren en toegankelijk maken van informatie
-het publiceren van informatie en interactieve diensten op het internet
-het analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van oplossingen
-het ontwikkelen van softwareproducten en de commercialisering ervan
-het organiseren van conferenties en seminaries waaronder lezingen en het geven van cursussen
-het aanbieden van diensten en realisatie van projecten dienende tot verkoopbevordering, reclame
en bedrijfsadvies
-alle mogelijke onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin m.b.t. onroerende goederen,
inzonderdheid doch niet beperkend aan- en verkoop, renovatie, bouw en verbouwing, huur en
verhuring, beheer, uitbating, verkaveling, valorisatie.
Al het bovengenoemde is niet beperkend doch in de breedste zin van het woord te interpreteren. Dis
alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden. De vennootschap handelt in binnen en
buitenland voor eigen rekening, consignatie, in naam van derden, in commissie als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen, inzonderheid door inbreng, fusie of inschrijving, of zich op
andere wijze interesseren in allerhand bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties. De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten. De
vennootschap kan alle industriële, handels-, comerciële en financiële , roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstelling kunnen bevorderen, de uitbating
van alle intellectuele rechten en industrieel of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuurdersbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 §2 de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  Ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Aanduiding bijzondere lasthebbers
Het bestuursorgaan  kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen.  Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van
overdreven volmacht.  Zij vertegenwoordigen de vennootschap binnen de perken van de bijzondere
bevoegdheden die hun zijn toegekend.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
31 maart om 18:00uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om met toepassing van artikel 5:141 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-de heer Patrick Nijs
-de heer De Ceuster Aaron
en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
-de heer Patrick Nijs, 
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Vleminckstraat 6-12.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.