N° d'entreprise : 0762880650
Nom
(en entier) : DISTRI-O
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Provinciale 127
 : 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée  «
DISTRI-O» Numéro d’entreprise BE 0762 880 650 tenue par devant le notaire Martine MANIQUET,
Notaire associée de résidence à Wanze, en date du 29 juillet  2022, il ressort que:
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
A/Ordre du jour
1° Modification de l’exercice social et par conséquent de la date de l’assemblée générale
Modifications des articles 13 et 17
2° Pouvoirs à conférer à l’organe de gestion pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets
qui précèdent .
 
[ On omet]
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION –Modification de l’exercice social et de la date de l’assemblée générale
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social de la société lequel commencera
dorénavant le premier janvier pour se terminer le 31 décembre .
L’exercice en cours est  réduit  au 31 décembre 2022.
L’assemblée générale est fixée au troisième vendredi de juin  à 9 heures
Les articles 13 et 17 des statuts sont modifiés en ce sens
            Article 13 – Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième vendredi de juin  à 9 heures Si
ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’organe d’administration
chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d’actionnaires représentant 1/10ème du
nombre d’actions conformément au prescrit de l’article 5:83. CSA.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative
de l’organe d’administration ou, s’il y en a un, du commissaire.
Les convocations sont faites conformément à l’article 2:32. CSA et communiquées quinze jours
avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
« Assemblée générale écrite » : Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre
par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l’
article 5:85. CSA.
            Article 17 – Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier  et finit le trente et un décembre..
DEUXIEME RESOLUTION
Volet B
L’assemblée donne tous les pouvoir à l’administrateur pour exécuter les résolutions qui précèdent.
[ On omet]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE A FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU
MONITEUR BELGE, Wanze, le 29.07.2022
DEPOSE EN MEME TEMPS:
Expédition de l'acte du 29/07/2022
Coordination des statuts