Ondernemingsnr : 0474412845
Naam
(voluit) : HEMOTECH BELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten vennootschap Hemotech Belux, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
opgericht onder de naam Medicole, bij akte verleden voor notaris Denis Tuerlinckx te Haacht op 19
maart 2021, houdende de statuen bekendgemeaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4
april daarna onder nummer 20010404-414. 
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vaneurzen te Koekelare op 22 december
2022, ter registratie op het kantoor rechtzzekerheid van Oostende aangeboden, werde de volgende
besluiten goedgekeurd: 
Eerste besluit – Beslissing  tot verhoging van de onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering besluit, overeenkomstig art. 5:120, 2 WVV, om een bijkomende inbreng in geld van
“POLLET MEDICAL GROUP”, ten belope van vierhonderdduizend euro (400.000,00 €) te
aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Als gevolg van deze bijkomende inbreng, zal de onbeschikbare eigenvermogensrekening verhoogd
worden met vierhonderdduizend euro (400.000,00 €), om ze te brengen van
vierhonderdtwintigduizend vierhonderdzestig euro (420.460,00 €) op achthonderdtwintigduizend
vierhonderdzestig euro (820.460,00 €).
Aangezien de bijkomende inbreng in geld wordt aanvaard zonder uitgifte van nieuwe aandelen, is
artikel 5:121 WVV niet van toepassing.
Bijgevolg moet er geen verslag opgesteld worden, waarin het bestuursorgaan de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten aan
de (bestaande) aandeelhouder beschrijft. Volledigheidshalve bevestigt de vergadering dat er geen
commissaris in de vennootschap is aangesteld.
Tweede besluit – Voorkeurrecht
Aangezien er geen nieuwe aandelen in “HEMOTECH BELUX” BV worden uitgegeven, dient de
bestaande aandeelhouder geen afstand te doen van zijn voorkeurrecht, overeenkomstig artikel 5:130
WVV.
Derde besluit – Verwezenlijking van de bijkomende inbreng in geld
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een bijzondere rekening met
nummer BE44 0019 4264 2945 op naam van “HEMOTECH BELUX” BV bij BNP Paribas Fortis, zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 december 2022.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit – Vaststelling van de verhoging van de onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van de onbeschikbare eigenvermogensrekening met vierhonderdduizend euro
(400.000,00 €) werd verwezenlijkt, en dat de onbeschikbare eigenvermogensrekening aldus
daadwerkelijk werd gebracht op achthonderdtwintigduizend vierhonderdzestig euro (820.460,00 €),
vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen.
Vijfde besluit – Aanpassing van artikel 6 van de statuten
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om artikel 6 “Statutaire
onbeschikbare eigenvermogensrekening” aan te passen.
De huidige tekst van artikel 6 luidt als volgt:
“Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vierhonderdtwintigduizend vierhonderdzestig euro (420.460,00 €).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
De nieuwe tekst van artikel 6 luidt als volgt:
“Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achthonderdtwintigduizend vierhonderdzestig euro (820.460,00 €).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
Zesde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en neer te
leggen.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de statuten te
coördineren en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
- Aan de nietstatutaire bestuurders: POLLET Sofie Veerle, geboren te Roeselare op 3 november
1974, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,  “VDW CONSULTS” BV, met zetel te 1910
Kampenhout, Lemmekenstraat 11 bus C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
onder het ondernemingsnummer 0764.719.096 (vast vertegenwoordigd door de heer
VANDEWEEGHDE Mats, geboren te Jette op 9 oktober 1986, wonende te 1910 Kampenhout,
Lemmekenstraat 11C) en “LINUS” BV, met zetel te 2930 Brasschaat, Hensbergelei 83, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer
0534.517.510 (vast vertegenwoordigd door de heer Kris OORTS, geboren te Schoten op 4 februari
1974, wonende te 2930 Brasschaat, Hensbergelei 83), is om, elk afzonderlijk, alle hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren.
- Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
- Aan het kantoor “BOEKAN” BV, met zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, hebbende als
ondernemingsnummer 0421.202.704, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
Luik B
de statuten.