Ondernemingsnr : 0728 477 225
Naam
(voluit) : SERVICEPLAN GROUP BELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: BOVENBERG 124, 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
Onderwerp akte : INTREKKING VAN MACHTEN - BENOEMING VAN EEN BESTUURDER EN
GEDELEGEERD BESTUURDER
Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20 januari 2025
De aandeelhouders beslissen om FIN MANAGEMENT, een naamloze vennootschap met zetel te Fort-
Jacolaan 46, 1180 Ukkel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0882.144.130, waarvan mevrouw Sandrine de Gronckel de vaste vertegenwoordiger zal zijn, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.
De verantwoordelijkheid van de bestuurder FIN MANAGEMENT NV neemt aanvang op datum van de
benoeming.
Dit mandaat is onbezoldigd.
De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan enige advocaat van het
advocatenkantoor Fieldfisher Belgium LLP, gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, alsook aan
Corpoconsult SRL, met kantoor te 1050 Brussel, Avenue Louise 200, vertegenwoordigd door de heer David
Richelle, elk alleen optredend en met recht van indeplaatsstelling teneinde alle in het algemeen noodzakelijke of
nuttige handelingen te stellen aangaande de beslissingen van de aandeelhouders van de Vennootschap, met
inbegrip van de machtiging om de aanvraag te ondertekenen en in te dienen tot wijziging van de registratie van
de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, om alle documenten neer te leggen op de bevoegde
griffie en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn voor de publicatie van de beslissingen van de
aandeelhouders van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden mag de
volmachthouder voor rekening van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en formulieren
ondertekenen en in het algemeen alle noodzakelijke handelingen stellen.
Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 20 januari 2025
De bestuurders :
a) beslissen om de heer Marc Vlieghe, te ontslaan als bijzondere gevolmachtigde van de Vennootschap (i.e;
"Prokurist" in de zin van artikel 10 §3 van de statuten van de Vennootschap), vanaf 31 december 2024.
b) beslissen om FIN MANAGEMENT, een naamloze vennootschap met zetel te Fort-Jacolaan 46, 1180 Ukkel;
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0882.144.130, waarvan mevrouw
Sandrine de Gronckel de vaste vertegenwoordiger is, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, overeenkomstig artikel 10 §2 van de statuten van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.
De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan enige advocaat van het
advocatenkantoor Fieldfisher Belgium LLP, gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, alsook aan
Corpoconsult SRL, met kantoor te 1050 Brussel, Avenue Louise 200, vertegenwoordigd door de heer David
Richelle, elk alleen optredend en met recht van indeplaatsstelling teneinde alle in het algemeen noodzakelijke of
nuttige handelingen te stellen aangaande de beslissingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap, met
inbegrip van de machtiging om de aanvraag te ondertekenen en in te dienen tot wijziging van de registratie van
de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, om alle documenten neer te leggen op de bevoegde
griffie en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn voor de publicatie van de beslissingen van het
bestuursorgaan van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden mag de
volmachthouder voor rekening van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en formulieren
ondertekenen en in het algemeen alle noodzakelijke handelingen stellen.
David Richelle
c/o Corpoconsult
Bijzonder gevolmachtigde