Ondernemingsnr : 0524839977
Naam
(voluit) : Volef
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sporkenlaan 44
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris te Antwerpen(district
Antwerpen), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“DECKERS NOTARISSEN”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat
75B, op negentien augustus tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Volef”,
gevestigd te 2980 Zoersel, Sporkenlaan 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0524.839.977, onder meer beslist heeft:
1. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
DRIEHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 345.000,00) om het te brengen van
VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 450.000,00) op
ZEVENHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 795.000,00), door uitgifte van
DRIEDUIZEND ACHTHONDERDZEVENTIEN (3.817) nieuwe aandelen zonder vermelding van
waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding, ingeschreven en
volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door
ING Bank.
Op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten wordt niet gewerkt met een agio maar wordt bevestigd
dat de kapitaal vertegenwoordigende waarde van de oude en de nieuwe aandelen en de rechten van
deze aandelen volledig worden gelijkgesteld.
2. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
3. om, in aansluiting bij het voorgaande besluit, de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen te laten aannemen die het dichtst aansluit bij haar hiervoor
aangenomen vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Er werd besloten om geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen vast te leggen.
Bijgevolg zijn alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar geworden, met dien verstande dat pas
tot uitkering kan worden overgegaan onder de dubbele opschortende voorwaarde van de publicatie
van enerzijds de aanneming van de nieuwe rechtsvorm als besloten vennootschap in het Belgisch
Staatsblad en van anderzijds de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:
143 WVV.
4. om, als gevolg van de voorgaande besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
Luik B
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Volef".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de verkoop van goederen en diensten via internet;
- de ontwikkeling en verkoop van audiovisuele trainingen (e-learning);
- de organisatie van en het geven van trainingen;
- de organisatie van congressen, seminaries, tentoonstellingen en vakbeurzen;
- advies en bijstand aan de bedrijfswereld en particulieren onder meer op het gebied van
bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, strategie, public relations, communicatie, marketing, sales, algemene
auditactiviteiten, planning, organisatie en toezicht;
- het uitvoeren van trend-, competentie-, en marktonderzoek;
- het optreden als makelaar, bemiddelaar of consultant bij de aan- en verkoop van kleine en
middelgrote bedrijven en praktijken;
- engineering en consulting in de ruimste zin van het woord;
- de exploitatie en verhuur van kortstondige gastenverblijven;
- de aankoop, verhuur en exploitatie en verkoop van eigen of geleasede onroerende goederen;
- het verwerven en beheren van handelszaken;
- deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een
gelijkaardig of complementair doel hebben;
- het waarnemen van agentschappen of het vertegenwoordigen van producten en diensten en dit
zowel in eigen naam als tussenpersoon.
De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en
rechtspersonen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, en belangen nemen in vennootschappen van allerlei aard; alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, en zich door derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenvermeld doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ACHTENTWINTIGDUIZEND
HONDERDZEVENENVIJFTIG (28.157) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, dit alles overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Interne bevoegdheidsbeperking
Volgende beslissingen zullen echter de voorafgaandelijke goedkeuring vereisen van de algemene
vergadering van de aandeelhouders, besluitende als vermeld in de statuten:
- de goedkeuring van het jaarlijks budget en/of Business Plan en eventuele aanpassingen daarvan;
- het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland;
- de verkoop of overdracht van activa van de Vennootschap met een waarde boven vijftigduizend
euro (€ 50.000,00);
- een verandering van de ondernemingsactiviteiten, waaronder begrepen het openen van nieuwe
markten;
- het verwerven, verkopen of bezitten van aandelen of andersoortige belangen in andere bedrijven;
- het uitoefenen van stemrechten verbonden aan aandelen in ondernemingen waarin de
Vennootschap een belang heeft van meer dan 25% en het voeren van bestuur over een andere
onderneming waarin de Vennootschap een belang heeft van minder dan 25% en het beëindigen van
dat bestuur;
- investeringen, het aangaan van leningen en financiering, het aangaan of beëindigen van
gerechtelijke of arbitrale procedures, en alle transacties van roerende en onroerende aard, van meer
dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden voor de Vennootschap van meer dan
vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- het wijzigen van de vergoeding van de bestuurder indien afwijkend van de bepalingen van de
Overeenkomst;
- de globale vergoeding, onder welke vorm ook van het algemeen en/of specifiek management van
de onderneming, en aangaan of beëindigen van managementsovereenkomsten;
- het bezwaren of vervreemden van rechten van intellectuele eigendom;
- verzoek in het kader van de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen of het neerleggen
van de boeken;
- transacties met aandeelhouders, direct of indirect;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint ventureovereenkomsten;
- vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
- het verplaatsen van de zetel.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone
algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
Luik B
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. om, de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over
te gaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer
BOVEN Dries Frans Valerie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2980 Zoersel, Sporkenlaan 44.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2980 Zoersel,
Sporkenlaan 44.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Boekhoudkantoor Van de Merlen”, gevestigd te 2980 Zoersel, Guido
Gezellelaan 21 en haar medewerkers.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
 
 
Worden neergelegd:
- afschrift van de akte inhoudende volmachten
- statuten