N° d'entreprise :
0471750491
Dénomination :
(en entier) :
CARDIATROS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Carton de Wiart 119
1090 Jette
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
REDUCTION DE CAPITAL
CARDIATROS
Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée
A Jette, Avenue Carton de Wiart, 119
Registre Personnes Morales Bruxelles 0471.750.491
PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L’ASSOCIE UNIQUE
TENUE LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
L'an deux mille dix-huit.
Le seize mai
Devant Nous, Maître Patrick VAN HAVERBEKE, notaire à la résidence de Jette, exerçant sa fonction
dans la société "Patrick VAN HAVERBEKE, Société notariale sous forme de SPRL", ayant son siège
à 1090 Jette, Rue Léon Theodor 49,
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société CARDIATROS,
ayant son siège social à 1090 Jette, Avenue Carton de Wiart, 119, immatriculée au registre des
personnes morales sous le numéro 0471.750.491.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Claude MONDELAERS, ayant résidé à
Anderlecht, le 11 avril 2000, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur Belge le 4 mai
2000 sous le numéro 20000504. Tels que ces statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte
du notaire Patrick VAN HAVERBEKE, à Jette, le 18 février 2014, publiés aux annexes au Moniteur
Belge le 25 mars 2014 sous le numéro 14073575.
 
Bureau
La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de l’associé unique et gérant :
 
Monsieur GASSAVELIS Christos, né à Haine-Saint-Paul le 14 septembre 1960, , époux de Madame
MEULEMANS Arlette Adrienne, domicilié à 1070 Anderlecht, Boulevard Prince de Liège, 31.
 
Composition de l'assemblée
L'assemblée se compose de l’associé unique présent et détenteur de cent nonante parts, autrement
dit de la totalité des parts.
 
Exposé
Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
 
I. La présente assemblée a pour ordre du jour:
ORDRE DU JOUR
a. Réduction du capital social, conformément aux articles 316 et suivants du Code des Sociétés, à
concurrence de soixante-trois mille sept cent-vingt euros (63.720,00.€)
Volet B
pour le ramener de quatre-vingt-deux mille sept cent vingt euros (82.720,00.€) à dix-neuf mille euros
(19.000,00.€) sans annulation des parts sociales existantes et par le remboursement à chaque parts
d’une somme en espèces de trois cent trente-cinq euros trente-sept cents (335.37€).
Ce remboursement s’effectuera par prélèvement sur le capital réel effectivement libéré.
 
b. Adaptation, en conséquence, de l’article cinq des statuts.
 
II. La présente assemblée a été régulièrement convoquée conformément à la loi et à ses sta-tuts.
Il résulte du caractère unipersonnel de la société que l'intégralité des parts sociales est valablement
représentée à la présente assemblée. L'assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur
son ordre du jour.
 
III. Constatation de la validité de l'assemblée
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l'assemblée, qui aborde ensuite l'ordre du jour.
Résolutions
Première résolution — Réduction de capital
    1.  du capital social, conformément à l’article 316 du Code des Sociétés, à concurrence de
soixante-trois mille sept cent-vingt euros (63.720,00.€) pour le ramener de quatre-vingt-deux mille
sept cent vingt euros (82.720,00.€) à dix-neuf mille euros (19.000,00.€) sans annulation des parts
sociales existantes et par le remboursement à chaque part d’une somme en espèces de trois cent
trente-cinq euros trente-sept cents (335,37€)
Ce remboursement s’effectuera par prélèvement sur le capital réel effectivement libéré.
Ce remboursement ne pourra être effectué que dans les deux mois de la publication de la décision
de réduction du capital aux annexes du Moniteur Belge, moyennant le respect des conditions de l’
article 317 du Code des Sociétés.
Ce remboursement s’effectuera par prélèvement sur le capital réel effectivement libéré.
Deuxième résolution — Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec la
réduction de capital dont question ci-dessus.
Ces résolutions sont prises à l'unanimité.
Troisième résolution
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets
qui précèdent.
Frais
Le président déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque
forme que ce soit, qui sont ou qui seront mis à la charge de la société en raison de la réduction du
capital, s'élève à mille cent soixante-et-un euros trente-huit cents (1.161,38.€)
Droits d'écriture
Le droit s'élève à nonante-cinq euros (95,00.€).
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures .
Dont procès-verbal.
Fait et dressé à Jette, en l’Etude.
Lecture commentée faite, l’associé unique (et gérant) a signé avec Nous, Notaire.
(suivent les signatures)