Ondernemingsnr : 0452725526
Naam
(voluit) : DOMEIN MAELSTEDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Leopold III-str. 3
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
ACHTENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN EENENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap DOMEIN
MAELSTEDE, met zetel te 8520 Kuurne, Koning Leopold III-straat 3. RPR Gent, afdeling Kortrijk. B.
T.W.-nummer: BE 0452.725.526. Ondernemingsnummer : 0452.725.526, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de bestuurders houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst :
            " De vennootschap heeft tot voorwerp :
            - De uitbating van drankslijterijen, alsmede inrichtingen voor feestelijkheden, muziek- en
dansfeesten, restaurants en banketzalen, dit alles in de ruimste zin.
            - Groot- en kleinhandel, verkoop, aankoop, gereedmaken en bewerken van alle
voedingswaren, eetwaren, soepen en alle bijhorende producten in de meest brede zin te verstaan.
            - Uitbaten van traiteurdienst, frituren, cafés en spijshuizen.
            - De uitbating van restaurants, mobiele en overige eetgelegenheden al dan niet met volledige
of beperkte bediening
            - Het inrichten van feestelijkheden, muziek- en dansfeesten, banketten, exposities enzovoort,
in de ruimste zin van het woord.
            - Het leveren van cateringdiensten
            - De uitbating van drinkgelegenheden waaronder cafés en dancings.
            - Verhuur en exploitatie van terreinen voor kampeer-, sport- en recreatiedoeleinden inclusief
de verhuur van tenten, caravans en andere accommodatie en materiaal voor korte verblijven.
            - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en in
stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring of andere
overeenkomsten met derden. De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten
bouwen, verbouwen en vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst in zowel binnen-
als buitenland
            - Het verwerven van participaties in nieuwe of bestaande rechtspersonen in zowel binnen- als
buitenland alsook het actief beheer van deze participaties
            - Het beleggen, beheren en uitbaten van alle roerende waarden en bezittingen; het
financieren van investeringen voor eigen rekening en voor rekening van derden; het toestaan van
leningen en kredietopeningen.
            De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de
Luik B
verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken op alle mogelijke wijzen, welke
haar het meest geschikt of nuttig lijken, zelfs door vertegenwoordiging, invoer en uitvoer. 
            Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële,
industriële, roerende, onroerende of financiële aard kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op haar voorwerp of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken,
zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.
            Zij zal bij middel van fusie, inbreng, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk
welke andere wijze, kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of van dien aard zijn de
uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.
            De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen of ondernemingen waarin ze
belangen bezit, borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken. "
            TWEEDE BESLUIT - VERLENGING BOEKJAAR
            De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 januari 2021, te verlengen
tot en met 31 maart 2022.
            Ieder van de volgende boekjaren zal ingaan op 1 april en eindigen op 31 maart.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
            De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de
vennoten, jaarvergadering genoemd, te wijzigen: voortaan moet deze jaarvergadering gehouden
worden op de derde vrijdag van de maand september om 19 uur. De eerstkomende gewone
algemene vergadering heeft plaats in 2022.
            VIERDE BESLUIT - AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN
            De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangaande de afschaffing van de soorten van aandelen, waarin het bestuursorgaan heeft verklaard
dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan deze afschaffing
zodat er geen revisoraal verslag diende te worden opgesteld.
            De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat een kopie van voormeld verslag
voorafgaandelijk aan dezer aan de aandeelhouders werd overgemaakt.
            De vergadering verklaart zich akkoord met de inhoud van het verslag en bevestigt, voor
zoveel als nodig, dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan
deze afschaffing zodat er geen revisoraal verslag diende te worden opgesteld overeenkomstig
voormeld artikel.
            Vervolgens beslist de vergadering tot afschaffing van de verschillende soorten van aandelen.
            VIJFDE BESLUIT - ZETELWIJZIGING
            De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen en over te
brengen naar 8520 Kuurne, Koning Leopold III-straat 9.
            ZESDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
            ZEVENDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENVIJFTIG KOMMA EENENTWINTIG EURO
(20.451,21 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO (0 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
Luik B
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            ACHTSTE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
DOMEIN MAELSTEDE ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp :
            - De uitbating van drankslijterijen, alsmede inrichtingen voor feestelijkheden, muziek- en
dansfeesten, restaurants en banketzalen, dit alles in de ruimste zin.
            - Groot- en kleinhandel, verkoop, aankoop, gereedmaken en bewerken van alle
voedingswaren, eetwaren, soepen en alle bijhorende producten in de meest brede zin te verstaan.
            - Uitbaten van traiteurdienst, frituren, cafés en spijshuizen.
            - De uitbating van restaurants, mobiele en overige eetgelegenheden al dan niet met volledige
of beperkte bediening
            - Het inrichten van feestelijkheden, muziek- en dansfeesten, banketten, exposities enzovoort,
in de ruimste zin van het woord.
            - Het leveren van cateringdiensten
            - De uitbating van drinkgelegenheden waaronder cafés en dancings.
            - Verhuur en exploitatie van terreinen voor kampeer-, sport- en recreatiedoeleinden inclusief
de verhuur van tenten, caravans en andere accommodatie en materiaal voor korte verblijven.
            - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en in
stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring of andere
overeenkomsten met derden. De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten
bouwen, verbouwen en vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst in zowel binnen-
als buitenland
            - Het verwerven van participaties in nieuwe of bestaande rechtspersonen in zowel binnen- als
buitenland alsook het actief beheer van deze participaties
            - Het beleggen, beheren en uitbaten van alle roerende waarden en bezittingen; het
financieren van investeringen voor eigen rekening en voor rekening van derden; het toestaan van
leningen en kredietopeningen.
            De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken op alle mogelijke wijzen, welke
haar het meest geschikt of nuttig lijken, zelfs door vertegenwoordiging, invoer en uitvoer. 
            Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële,
industriële, roerende, onroerende of financiële aard kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op haar voorwerp of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken,
zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.
            Zij zal bij middel van fusie, inbreng, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk
welke andere wijze, kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of van dien aard zijn de
uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.
            De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen of ondernemingen waarin ze
belangen bezit, borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde vrijdag van de maand september om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop
volgende jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            NEGENDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            TIENDE BESLUIT
          De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten 1/ de heer Gregory VAN
WONTERGHEM en 2/ mevrouw Sophie BOSSUYT, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als enig niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van :
            De Besloten Vennootschap MARCOBINIA, met zetel te Hulste, Kleine Harelbekestraat (ook
geschreven Klein-Harelbekestraat) 14. RPR Gent, afdeling Kortrijk. B.T.W.  – nummer : BE
0832.948.403. Ondernemingsnummer : 0832.948.403, voornoemd, die aanvaardt.
VASTE VERTEGENWOORDIGER
            De Besloten Vennootschap MARCOBINIA, voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder
van de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer Gregory VAN
WONTERGHEM voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder
van de besloten vennootschap DOMEIN MAELSTEDE voornoemd.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
            ELFDE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8520 Kuurne,
Koning Leopold III-straat 9.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten
- verslag van de bestuurders