Ondernemingsnr : 0474576755
Naam
(voluit) : NOLMANS MANAGEMENT INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Witteweg 25
 : 3460 Bekkevoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22 december
2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging benaming
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Derde besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap tweehonderd tachtigduizend euro
(€280.000,00) bedraagt en de wettelijke reserves elfduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro zestien cent
(€11.555,16). Het kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserves werd
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen;
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor bepaalde
duur van de heer Koenraad Constant Stephanie Nolmans, wonend te 3460 Bekkevoort, Witteweg 25.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3460 Bekkevoort, Witteweg 25. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Luik B
Teneinde de formaliteiten bij het Ondernemingsloket en de bevoegde B.T.W.-administratie te kunnen
vervullen, wordt volmacht, met recht van in de plaatsstelling gegeven aan de heer Johan Deckers,
wonend te Dilsen-Stokkem.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 5 januari 2021.
Bijlage: akte dd. 22 december 2020 en de gecoördineerde statuten.