Ondernemingsnr 0828.935.868
Naam
(voluit):	YEKE
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Lusthofdreef 10
2900 Schoten
Onderwerp akte : Fusie door overneming van BV FOTOBEST, in vereffening door BV YEKE -
wijziging zetel - aanpassing WVV - ontslag/herbenoeming
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jochen Roelens te Roeselare op 27 januari 2025
houdende de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen van:
1/ De besloten vennootschap YEKE, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2900 Schoten,
Lusthofdreef 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0828.935.868 en BTW nummer BE0828.935.868.
en
2/ De besloten vennootschap FOTOBEST, in vereffening, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest
te 8800 Roeselare, lepersestraat 147, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0478.854.455.
Dat volgende besluiten genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering van
de overnemende vennootschap om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering van de overnemende
vennootschap vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap samen
bedragende vierhonderd veertigduizend euro (€ 440.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit - Kennisname en bespreking stukken
1. Fusievoorstel
De vergaderingen erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren
de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.
Na kennisname en onderzoek van voornoemd fusievoorstel stelt de vergadering vast dat er geen opmerkingen
worden gemaakt op het fusievoorstel. De vergadering sluit zich aldus volledig aan bij de inhoud en de besluiten
erin vervat.
2. Verslagen - tussentijdse cijfers
De vergaderingen nemen kennis van artikel 12.28 §2 laatste lid WVV en verklaren uitdrukkelijk af te zien van de
opmaak van tussentijdse cijfers voor de over te nemen vennootschap gezien de laatste jaarrekening van de over
te nemen vennootschap FOTOBEST, in vereffening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden
voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten.
De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld in de agenda te
weten:
1/ De verslagen opgesteld op 19 december 2024 door de enige bestuurder van de overnemende vennootschap
en door de vereffenaar van de over te nemen vennootschap in overeenstemming met artikel 12:25 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarin de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen wordt
opgegeven en waarin, vanuit vanuit een juridisch en economisch oogpunt, worden toegelicht en verantwoord:
- de wenselijkheid van de fusie;
de voorwaarden van de fusie;
de wijze waarop de fusie wordt doorgevoerd;
haar gevolgen;
- de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk
gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt;
de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan;	-
de voorgestelde ruilverhouding.	-
2/ De controleverslagen over het fusievoorstel voor de verschillende bij de fusie betrokken vennootschappen,
opgesteld door de naamloze vennootschap CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1a, op haar beurt vertegenwoordigd door Jan Degryse, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1a, overeenkomstig artikel 12:26 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op datum van 13 januari 2025.
De besluiten van deze verslagen luiden voor de twee bij de fusie betrokken vennootschappen telkens als volgt:
"Conclusie van het verslag
Conclusie zonder voorbehoud
Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van mening dat
het betrekkelijk gewicht, dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan	.
deze methoden is gehecht, leidt tot een ruilverhouding die relevant en redelijk is; en
de door de bestuursorganen gehanteerde waarderingsmethoden in het gegeven geval	·
passend zijn.
Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op het fusievoorstel, dienen wij u geen
afwijking van materieel belang te melden.
Basis voor de conclusie zonder voorbehoud
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van het in België van toepassing zijnde normatief kader, staan beschreven
in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
De waarde die door het bestuursorgaan aan de aandelen van elk van de betrokken vennootschappen werd
weerhouden en de methoden volgens dewelke de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld, werden als volgt
bepaald in het fusievoorstel :
"In de over te nemen vennootschap, de BV FOTOBEST, in vereffening, werden 172 aandelen uitgegeven. Het
eigen vermogen van deze vennootschap per 30 juni 2024, bedraagt 360.306,48 EUR, hetgeen neerkomt op een
waarde per aandeel van 2.094,81 EUR (afgerond).
In de overnemende vennootschap, de BV YEKE, werden 400 aandelen uitgegeven. Het gecorrigeerd eigen
vermogen van deze vennootschap per 30 juni 2024, bedraagt 1.088.631,78 EUR, hetgeen neerkomt op een
waarde per aandeel van 2.721,58 EUR (afgerond).
Gelet op het feit dat BV FOTOBEST, in vereffening is, wordt beslist om enkel de waardering o.b.v. het
gecorrigeerd eigen vermogen voor beide bij de fusie betrokken vennootschappen"
Deze methoden leiden tot de volgende berekeningswijze van de ruilverhouding:
"De ruilverhouding is bijgevolg: 1 aandeel in de over te nemen vennootschap = 2.094,81/2.721,58 =
0,76970 ... aandelen in de ovememende vennootschap.
Aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, worden, in vergoeding voor overneming van haar
vermogen, 132 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap uitgereikt.
Voor de 172 aandelen uitstaand in BV FOTOBEST, in vereffening worden derhalve in totaal 132 aandelen in de
BV YEKE uitgegeven aan de aandeelhouders van de BV FOTOBEST, in vereffening. Bijgevolg zal dan de fusie
het vermogen van de BV YEKE worden vertegenwoordigd door 532 aandelen (i.e. 400 bestaande aandelen en
132 nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de voorgenomen fusie).
Er wordt geen oplegsom toegekend."
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor
onze conclusie.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan van elke vennootschap
Het bestuursorgaan van elke vennootschap is verantwoordelijk voor :
het opstellen van een fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:24 WVV;	.
de methoden waarmee de ruilverhouding is vastgesteld;
het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht;
.
de waardering waartoe elke methode komt;	.
het vaststellen van de ruilverhouding.	.
De uitvoering van de opdracht door de bedrijfsrevisor zoals hiera gedefinieerd ontslaat het bestuursorgaan niet
van haar verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin verslag uit te brengen over het fusievoorstel. In de context van onze
opdracht zijn wij verantwoordelijk voor het beoordelen of, in het licht van de informatie waarvan wij kennis hebben,
het fusievoorstel een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins
misleidend is.
Onze verantwoordelijkheid bestaat er tevens in een conclusie met redelijke mate van zekerheid te vormen over
de relevantie en de redelijkheid van de ruilverhouding zoals opgenomen in het fusievoorstel en over het passend
zijn van de toegepaste waarderingsmethoden. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van
zekerheid, maar is geen garantie dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden overeenkomstig het in België
van toepassing zijnde normatief kader altijd een afwijking van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 12:26 WVV in het kader van het fusievoorstel en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit verslag geldt enkel indien de fusie plaatsvindt binnen de 3 maanden
volgend op de datum van ons verslag."
Algemeen.
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Na kennisname en onderzoek van voornoemde documenten stelt de vergadering vast dat er geen opmerkingen
worden gemaakt op het fusievoorstel noch op de genoemde verslagen. De vergadering sluit zich aldus volledig
aan bij de inhoud en de besluiten erin vervat.
Vierde besluit - fusie
A/ FUSIEVERRICHTINGEN
De algemene vergaderingen keuren het fusievoorstel goed zoals het op 18 november 2024 werd, neergelegd:
> door de overnemende vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) op 26 november 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 december
2024 onder nummer 24173469;
> door de over te nemen vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Kortrijk) op
21 november 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 december 2024 onder
nummer 24170167.
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap betuigen
aldus hun instemming met de verrichting waarbij onder de gestelde modaliteiten de besloten vennootschap
FOTOBEST, in vereffening, zoals nader beschreven hierna, bij wijze van fusie overgenomen wordt door de
besloten vennootschap YEKE.
Door deze fusieverrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap FOTOBEST, in
vereffening, zowel de rechten als de verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel
overnemende vennootschap YEKE, dewelke -ingevolge de inbreng naar aanleiding van de fusie	over op de
van een vermogen van driehonderd zestigduizend driehonderd en zes euro achtenveertig cent (€ 360.306,48) -
overgaat tot creatie en uitgifte van honderd tweeëndertig (132) nieuwe volledig volgestort aandelen op naam.
De honderd tweeëndertig (132) volledig volgestorte aandelen op naam in de overnemende vennootschap YEKE
zijn van dezelfde aard en genieten van dezelfde rechten en voordelen als de vierhonderd (400) reeds bestaande
aandelen en geven recht te delen in de winsten vanaf 1 juli 2024.
De honderd tweeëndertig (132) nieuwe aandelen uitgegeven in vergoeding voor de overname van het vermogen
van de besloten vennootschap FOTOBEST in vereffening, worden uitgereikt aan de enige aandeelhouder van de
overgenomen vennootschap.
Er wordt geen oplegsom toegekend.
Voorts beslist de algemene vergadering dat de fusie daarenboven geschiedt onder de volgende voorwaarden
conform het fusievoorstel:
Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt
De honderd tweeëndertig (132) aandelen in de overnemende vennootschap zullen als volgt worden uitgereikt aan
de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap:
Uiterlijk binnen de vier (4) weken na publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad nodigt
het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap
uit om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de overnemende vennootschap.
Bij die gelegenheid tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het register van aandelen
op naam van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:
- de identiteit van de betrokken aandeelhouder van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat hem toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.
Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en door de betrokken
aandeelhouder van de overgenomen vennootschap ondertekend.
Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van elk van de vennootschappen
die aan de fusie deelnemen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan de enige bestuurder van de overnemende
vennootschap, noch aan de vereffenaar van de over te nemen vennootschap.
Rechten die de verkrijgende vennootschap toekent aan de aandeelhouder(s) van de overgenomen
vennootschap die bijzondere rechten heeft/hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan
aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
Er zijn geen aandeelhouders van de overgenomen vennootschap die bijzondere rechten hebben en evenmin
houders van andere effecten dan aandelen.
Bijgevolg is onderhavige rubriek niet van toepassing en zonder voorwerp.
Wijziging voorwerp
Ingevolge onderhavige beslissing tot fusie dient geen wijziging te gebeuren aan het voorwerp van de
overnemende vennootschap.
B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, ondergetekende notaris, de
eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap
vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en de wijze
waarop het overgaat.
1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap
Het over te nemen vermogen van de overgenomen vennootschap, zoals blijkt uit de tussentijdse toestand
afgesloten op 30 juni 2024, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa- en
passivabestanddelen:
ACTIEF
VLOTTENDE ACTIVA	€ 360.306,48
Vorderingen op meer dan één jaar	€ 360.306,48
TOTAAL ACTIEF	€ 360.306,48
PASSIEF
EIGEN VERMOGEN	€ 360.306,48
€ 101.600,00	Inbreng
Reserves	€ 96.627,83
Onbeschikbare reserves	€ 3.912,00
Belastingvrije reserves	€ 92.715,83
Overgedragen Winst	€ 163.016,40
Resultaat van het boekjaar	(€ 937,75)
TOTAAL PASSIEF	€ 360.306,48
2. Algemene voorwaarden van de overgang
1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en
passivabestanddelen vanaf heden.
2/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de tussentijdse toestand afgesloten per 30 juni 2024 van de
overgenomen vennootschap.
De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan
boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 juli 2024 over op de overnemende vennootschap.
Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2024 met betrekking tot de overgenomen activa- en
passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de
overnemende vennootschap.
3/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap
geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten
met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de
handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar
boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden
met haar handelszaak.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden
aan haar handelszaak.
4/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle
lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de eventuele rechten
van intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap; en alle daaraan verbonden rechten en plichten
van de overgenomen vennootschap.
Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, in voorkomend
geval haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, gaan onverkort
over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met
uitzondering voor wat betreft de overgang van de rechten van intellectuele eigendom in voorkomend geval, enige
andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om
deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
5/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk
verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel
bewaard.
6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen, blijven onverkort behouden.
7/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.
C/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, ondergetekende
notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de
algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de
overgenomen vennootschap FOTOBEST, in vereffening op heden ophoudt te bestaan.
Vijfde besluit - ontslag en kwijting aan de vereffenaar van de overgenomen vennootschap
De vergadering stelt, ingevolge de fusie, de beëindiging vast van het mandaat van de vereffenaar van de
overgenomen vennootschap.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van
de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor
de vereffenaar van de overgenomen vennootschap voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen
1 januari 2024 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.
Zesde besluit
De vergadering besluit om de modaliteiten van overdracht van effecten onder levenden en bij overlijden te
herformuleren zoals bepaald in het negende besluit hierna.
Zevende besluit
De vergadering besluit om, gebruikmakend van de mogelijkheid geboden door artikel 5:141, tweede lid WVV aan
het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, dit alles zoals bepaald in het negende besluit hierna.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan de huidige zaakvoerder, met name de heer Eric
Hansson, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet statutaire bestuurder
van de vennootschap van de heer Eric Hansson, voornoemd.
De heer Eric Hansson, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van volledig nieuwe
statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten en
hun gevolgen, en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de vergadering dat de tekst
van de nieuwe statuten van de vennootschap als volgt luidt:
Uittreksel uit de statuten:
TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam YEKE.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of
rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de
nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als
in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door ondermeer te handelen in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder
franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en
van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
> het vermogensbeheer in de ruimste zin van het woord - evenwel enkel voor eigen rekening en in eigen naam
- zowel van onroerende als van roerende goederen en/of zakelijke rechten, en inzonderheid:
· het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen met inbegrip van
zakelijke rechten op onroerende goederen en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan - zoals ondermeer
aan- en verkopen, huren en verhuren, ruilen, het (laten) bouwen / ver- en ombouwen / onderhouden /
(her)inrichten / verbeteren / renoveren / de binnenhuisinrichting en decoratie / instandhouden / uitbaten
- alsook het ter beschikking stellen van onroerende goederen en activiteiten die betrekking hebben op
onroerende leasing;
· het verwerven, aanhouden en beheren van een roerend patrimonium, ondermeer door het verwerven en
verhandelen van roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of
nog op te richten vennootschappen; de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies; het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor
gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing,
verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake
portefeuille of kapitaalbestuur;
· het beheer van een kunstpatrimonium, ondermeer de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen
tegen vergoeding van kunstvoorwerpen.
> assistentie op het gebied van management en het voeren van consultingactiviteiten omvattende onder meer
de uitvoering, de studie, de organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische, financiële,
sociale, juridische, fiscale, boekhoudkundige, informatica-, wetenschappelijke en aanverwante
aangelegenheden en meer in het bijzonder: het verrichten van marktstudies, het geven van marketingadvies,
het doen van productie en voorraadbeheer, het doorlichten van administratieve organisatie, de
beheerscontrole en het financieel beheer.
alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de	>
opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management,
verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van
allerhande diensten met uitzondering van de gereglementeerde diensten.
> het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van
bouwvergunningen, het contracteren van aannemers van bouwwerken, de coördinatie, de promotie en
verkoop hiervan.
> het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, het verhandelen of de commercialisering van nieuwe of
bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
> het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie voeren over
ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; alsook de aankoop, verkoop en ruiling van
effecten. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
> managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere middelen.
> het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
fabrieksmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
> de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon zich alle hulpmiddelen verschaffen, bestuur-, controle- en/of
vereffeningsfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en/of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar
opdrachten en voor het waarnemen van bestuur-, controle- en/of vereffeningsmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder(s) en/of elke andere derde vertegenwoordiger, die door
de vennootschap wordt afgevaardigdom op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
> het investeren in kosten en activa met het oog op het bezoldigen van de zaakvoerder(s) en/of werkende
venno(o)t(en).
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming
beperkend is:
alle handelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard verrichten die	-
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden;
zich door vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, inschrijvingen, participaties,	-
financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande
of op te richten vennootschappen, verenigingen en ondernemingen waarvan het voorwerp analoog of
verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of
bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerde, dan zal de vennootschap deze
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij
voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen
door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
- mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 157
van de Wet van 04 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk
Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1991;
behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning
1
als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 06 september 1993 tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Commissie voor het Bank-
, Financie- en Assurantiewezen vereist is.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te
schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II - EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd tweeëndertig (532) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Beschikbare vermogensrekening
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of in-brengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
a) Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeeindiging van de bestuurders moet worden
neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
...
c) Statutaire bestuurders
Bestuurders kunnen door de algemene vergadering statutair worden benoemd.
Een statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem
van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden
voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.
d) Niet-statutaire bestuurders
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene
vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of
vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
a) Intem bestuur
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Als er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals
een raadsvergadering. De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.
b) Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur
die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.
c) Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd.
d) Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gedelegeerden kunnen voor wat betreft het dagelijks bestuur, tenzij het bestuursorgaan dit uitdrukkelijk
verbiedt, eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en
modaliteiten zoals hierboven bepaald inzake de vaste vertegenwoordiging.
e) Schriftelijke besluitvorming
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden
genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de uitkering van interim-
dividenden.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat
ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de
derde vrijdag van de maand september om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van
besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven
vermeld.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten vóór de statutaire
datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet
de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
§ 5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houder van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat
de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan
schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen
waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist
indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Het bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de volmachten op de
in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de
dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
ledere aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: email met leesbevestiging. De hoedanigheid van aandeelhouder
en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd
en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld hiervoor te controleren en de geldigheid vast te
stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
§ 5. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch
communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit
van de aandeelhouder te controleren. Het bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat
stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit
te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 6. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
TITEL VI - BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli om te eindigen op dertig juni van het daarop volgende
jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - interim-dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit
De vergadering besluit om met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen van huidig adres
naar 2170 Merksem, Griffinstraat 5.
De algemene vergadering verklaart aangaande de overnemende vennootschap voorlopig geen gebruik te maken
van de mogelijkheid om een e-mailadres of website op te geven.
Elfde en laatste besluit
1/ De vergadering machtigt de bestuurder van de ovememende vennootschap om de genomen beslissingen uit
te voeren, met name:
- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap
aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.
2/ De vergadering machtigt ondergetekende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende
vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen
vennootschap;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te
leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
3/ De vergadering en de aanwezige / vertegenwoordigde bestuurders verlenen vervolgens een bijzondere
volmacht aan BV FIDUCIAIRE COPPENS, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Brabantstraat 2 bus 502, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder nummer BE0452.540.137, vertegenwoordigd door
de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten
te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de
ondernemingsloketten, de administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de diensten van
de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen, alsmede voor de registratie van de vennootschap in het
UBO-register en de eventuele aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Jochen ROELENS.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergaderingen;
-gecoördineerde tekst van de statuten;
-verslag bestuursorgaan overnemende vennootschap;
- verslag revisor;
- verklaring bestuursverbod.