Ondernemingsnummer :
0808535778
Benaming :
(voluit) :
COGEN ENERGY
(verkort) :
CE
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Boelare 52
9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 18 december
2018, geregistreerd Blad(en): 6 Verzending(en) 0 op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID GENT 2 op twintig december tweeduizend achttien (20-12-2018). Register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 27790. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00). De Ontvanger. van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COGEN ENERGY", waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Boelare 52. Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0808.535.778 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0808.535.778.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Desmet, te Eeklo, vervangende zijn ambtgenoot,
notaris Jozef Dauwe, destijds te Eeklo, wettelijk belet, op 10 december 2008, bij uittreksel
bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer
08200698, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
Na vaststelling dat de vergadering geldig was samengesteld werd, telkens bij afzonderlijke
stemming, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen:
Eerste Besluit - Naamswijziging.
De vergadering besliste met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Windkracht Vlaanderen” vanaf 18 december 2018.
De vergadering besliste met éénparigheid van stemmen de tekst van artikel 1 van de statuten te
schrappen en te vervangen door volgende tekst:
"Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; zij draagt als naam:
“Windkracht Vlaanderen”.
Deze naam zal in beide landstalen gebruikt worden.
Alle stukken die van de vennootschap uitgaan moeten de volgende vermeldingen bevatten:
-de naam van de vennootschap;
-de vermelding “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of afgekort “BVBA”;
-de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
-het ondernemingsnummer;
-het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel
van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
-in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.”
Tweede Besluit - Zetelverplaatsing.
De vergadering besliste met éénparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap, thans
gevestigd te 9900 Eeklo, Boelare 52 over te brengen naar 8200 Brugge (Sint-Andries) Doornstraat
98;
Tengevolge van de genomen beslissing werd de tekst van artikel 3 van de statuten geschrapt en
vervangen door volgende tekst:
" Artikel 3
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries) Doornstraat 98
met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van
Luik B
Koophandel te Brugge.
De zetel mag elders overgebracht worden in België bij eenvoudige beslissing van de Raad van
Bestuur, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mits inachtname van de
taalwetgeving en bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders
bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van de
taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.”
Derde Besluit – Vaststelling Benoeming Statutair Zaakvoerder.
a) De vergadering stelde vast dat de benoeming van de gewone Commanditaire vennootschap
“EMAX”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Doornstraat 98, met ondernemingsnummer
0819.440.657, met BTW-nummer BE-819.440.657, opgericht bij onderhandse akte de dato 28
september 2009, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de Heer Stefaan
Dauwe, voornoemd,
als statutaire zaakvoerder nog niet werd gepubliceerd en wenst dit te bekrachtiging.
De vergadering besliste bijgevolg met éénparigheid van stemmen:
de Comm.V. “EMAX”, voornoemd, te benoemen als statutair zaakvoerder te rekenen vanaf 1 januari
2018, alhier aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd en verklaarde bij monde van haar
vertegenwoordiger te aanvaarden.
Haar benoeming is voor onbepaalde duur, behoudens de beperking hierna gemeld, en is
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Het mandaat van zaakvoerder blijft maar behouden op voorwaarde dat de vaste vertegenwoordiger
van Comm.V. “EMAX”, hetzij de Heer Stefaan Dauwe, voornoemd, is, dan wel een andere persoon
welke op voorhand aanvaard wordt door de algemene vergadering met meerderheid 3/4de der
stemmen.
Bij gebrek aan een vaste vertegenwoordiger (hetzij ingevolge overlijden, hetzij ingeval van niet
aanvaarding), zal het mandaat van zaakvoerder van rechtswege eindigen.
b) Tevens stelde de algemene vergadering vast dat de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOREAS & ZEPHYR” , eveneens werd aangeduid als statutair zaakvoerder, en
dat deze benoeming voor onbepaalde duur is.
Thans besliste de vergadering met éénparigheid van stemmen deze duur te beperken, op dezelfde
wijze als het zaakvoerdersmandaat van de Comm.V. “EMAX”, te weten:
De benoeming van B.V.B.A. “BOREAS & ZEPHYR” is voor onbepaalde duur, behoudens de
beperking hierna gemeld, en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Het mandaat van zaakvoerder blijft maar behouden op voorwaarde dat de vaste vertegenwoordiger
van B.V.B.A. “BOREAS & ZEPHYR”, hetzij de Heer Frederik De Smet, voornoemd, is, dan wel een
andere persoon welke op voorhand aanvaard wordt door de algemene vergadering met meerderheid
3/4de der stemmen.
Bij gebrek aan een vaste vertegenwoordiger (hetzij ingevolge overlijden, hetzij ingeval van niet
aanvaarding), zal het mandaat van zaakvoerder van rechtswege eindigen.
c) Tengevolge van de genomen beslissingen werd de tekst van artikel 11 van de statuten geschrapt
en vervangen door volgende tekst:
Artikel 11. - Benoeming - ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is.
Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Werden aangesteld als statutaire zaakvoerders:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOREAS & ZEPHYR” , met
maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Terbiest 47/C, ondernemingsnummer 0475.931.686, met als
vast vertegenwoordiger, de heer Frederik De Smet;
- De gewone Commanditaire vennootschap “EMAX”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries),
Doornstraat 98, met ondernemingsnummer 0819.440.657, met als vast vertegenwoordiger, de heer
Stefaan Dauwe;
Het mandaat van zaakvoerder blijft maar behouden op voorwaarde dat de vaste vertegenwoordiger
van B.V.B.A. “BOREAS & ZEPHYR”, hetzij de Heer Frederik De Smet, voornoemd, is, dan wel een
andere persoon welke op voorhand aanvaard wordt door de algemene vergadering met meerderheid
3/4de der stemmen en van COMM V “EMAX”, de Heer Stefaan Dauwe, voornoemd, is, dan wel een
andere persoon welke op voorhand aanvaard wordt door de algemene vergadering met meerderheid
3/4de der stemmen.
Bij gebrek aan een vaste vertegenwoordiger (hetzij ingevolge overlijden, hetzij ingeval van niet
aanvaarding), zal het mandaat van deze zaakvoerder van rechtswege eindigen.
Vierde Besluit Machtigingen.
Luik B
De vergadering besliste met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan het college van zaakvoerders om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Rechtbank van Koophandel, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd 18 december
2018.
- De gecoördineerde tekst der statuten met historiek.