N° d'entreprise : 0635598339
Nom
(en entier) : TREEDY’S
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue George Bergmann 117
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DIVERS
Aux termes d’un acte reçu par Maître Pamela CARRETTE, notaire associé de résidence à Jette, le
20 mai 2021, enregistré au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 28 mai 2021, l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société Anonyme "TREEDY’S" a pris entre autre les
résolutions suivantes :
1. PREMIERE RESOLUTION – LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT ÉTABLI PAR
L'ORGANE DE L’ADMINISTRATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:155 DU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS CONCERNANT L’ANNULATION DES CLASSES D’ACTIONS
A, B et C EXISTANTES.
            À l'unanimité, l'assemblée générale donne décharge au Président pour la lecture du rapport
de l'organe d’administration, conformément à l'article 7:155 du Code des Sociétés  et des
associations concernant l’annulation des classes d’actions A, B et C existantes.
            Chaque actionnaire reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ce rapport préalablement aux
présentes et en avoir pris connaissance. L'assemblée ne fait aucun commentaire sur le contenu de
ce rapport.
2. DEUXIEME RESOLUTION – LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT ÉTABLI PAR LE
COMMISSAIRE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:155 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES
ASSOCIATIONS  CONCERNANT L’ANNULATION DES CLASSES D’ACTIONS A, B ET C
EXISTANTES.
            L’assemblée constate qu’aucune donnée financière et comptable ne sous-tend le rapport de l’
organe d’administration dont question ci-avant et que ce fait, un rapport du reviseur n’est pas requis,
conformément à l'article 7:155 du Code des Sociétés  et des associations.
3. TROISIEME RESOLUTION- ANNULATION DES CLASSES D’ACTION A, B ET C EXISTANTES
L’assemblée décide de supprimer les classes d’action A, B et C existantes.
Les seize mille vingt-neuf (16.029) actions de classe A et les cinq mille cent cinquante-quatre (5.154)
 actions de classe B deviendront vingt et un mille cent quatre-vingt- trois (21.183) actions (sans
classes) ; chaque action ayant les mêmes droits et avantages.
4. QUATRIEME RESOLUTION- LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT ÉTABLI PAR
L'ORGANE D’ADMINISTRATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:197 DU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS FAISANT RÉFÉRENCE À  L’ARTICLE 7:179 DU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS CONCERNANT L’AUGMENTATION DU CAPITAL PAR UN
APPORT EN NATURE.
À l'unanimité, l'assemblée générale donne décharge au Président pour la lecture du rapport de
l'organe d’administration, conformément à l'article 7:197 faisant référence à l’article 7 :179 du Code
des Sociétés et des Associations.
 Chaque actionnaire reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ce rapport préalablement aux
présentes et en avoir pris connaissance.  
L'assemblée ne fait aucun commentaire sur le contenu de ce rapport.
Volet B
Ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procèsverbal, au greffe du
tribunal de l’entreprise de Bruxelles.
5. CINQUIEME RESOLUTION - LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT ÉTABLI PAR LE
COMMISSAIRE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:197 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES
ASSOCIATIONS FAISANT RÉFÉRENCE À L’ARTICLE 7:179 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES
ASSOCIATIONS CONCERNANT L’AUGMENTATION DU CAPITAL PAR UN APPORT EN
NATURE.
   A unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du commissaire, la
société CDP PETIT & Co SRL, Réviseurs d’entreprises représentée par Monsieur Benjamin Gorlier,
rapport établi dans le cadre de l’article 7:197 faisant référence à l’article 7:179 du Code des sociétés
et des associations ; chaque actionnaire reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ce rapport
préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance.
Le rapport du commissaire, conclut dans les termes suivants : 
« VII. CONCLUSIONS
VII. 1 Conclusion relative aux apports en nature en vue de l'augmentation de capital
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :
a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe d'administration de la société
est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination de la
rémunération attribuée en contrepartie des apports en nature ;
b) la description des apports en nature, à savoir des créances d'un montant total de 670.000,40 €
que les différents apporteurs possèdent à charge de la SA TREEDY'S, répond à des conditions
normales de précision et de clarté ;
c) nos travaux de contrôle ont montré que le mode d'évaluation adopté est raisonnable,
prudent, justifié par l'économie d'entreprise et que les créances apportées ne sont pas
surévaluées;
d) l'utilisation de la valeur nominale pour la détermination de la valeur des apports est justifiée
par le caractère libératoire de l'apport des créances en capital et l'absence d'autre législation
applicable et conduit à une valeur d'apport de 670.000,40 € qui correspond au moins au
nombre, au pair comptable (2,98 €) et à la prime d'émission (190,82 €) des 3.457 actions
nouvelles, sans désignation de valeur nominale, qu'il est envisagé d'émettre en rémunération
des apports en nature ci-avant décrits, à l'occasion de l'acte d'augmentation de capital à
intervenir.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l'opération.
VII. 2. Conclusion relative à l'évaluation portant sur les données comptables en financières
contenues dans le rapport spécial de l'organe d'administration dans le cadre de l'émission d'actions.
Sur la base de notre évaluation, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les
données comptables et financières, - incluses dans le rapport spécial de l'organe d'administration,
lequel rapport contient la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires, - ne sont pas fidèles et suffisantes , dans tous leurs
aspects significatifs, pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur l'opération proposée.
Autre point :
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
l'assemblée générale extraordinaire prévue le 20 mai 2021, nous n'avons pas été en mesure de
transmettre le rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire.
Bruxelles, le 20 mai 2021
CDP PETIT & Co SRL
Réviseurs d'entreprises
Représentée par
Benjamin Gorlier
Réviseur d'Entreprises et administrateur »
Chaque actionnaire reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ce rapport préalablement aux
présentes et en avoir pris connaissance.  
L'assemblée ne fait aucun commentaire sur le contenu de ce rapport.
Ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procèsverbal, au greffe du
tribunal de l’entreprise de Bruxelles.
6. SIXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE
      L'assemblée décide d'augmenter le capital par un apport en nature de dix mille trois cent deux
euros trente-sept cents (€ 10.302,37) pour porter le capital de soixante-trois mille cent dix-huit euros
quatorze cents (€ 63.118,14) à septante-trois mille quatre cent vingt euros cinquante et un cents (€
73.420,51) avec émission de trois mille quatre cent cinquante-sept (3.457) nouvelles actions.
       Ces nouvelles actions seront émises chacune au pair comptable de deux euros nonante-huit
Volet B
cents (€ 2,98) (arrondi).        Ces actions ont les mêmes droits et obligations que les actions
existantes et participeront aux bénéfices à partir leur émission.
       Ce montant sera majoré d’une prime d’émission fixée à cent nonante euros quatre-vingt-deux
cents (€ 190,82) par action de telle sorte que le prix de souscription de chaque nouvelle action est
fixé à cent nonante-trois euros quatre-vingt cents (€ 193,80).
7. SEPTIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION ET LIBÉRATION.
A l'instant interviennent,
1/Monsieur LIMETTE Michel, prénommé représenté en vertu d’une procuration sous seing privée par
Monsieur David FRANCOTTE,
2/ La société Anonyme « BRUSTART » à Ixelles (1050 Bruxelles), rue de Stassart 32 RPR
0448.925.797, représentée en vertu d’une procuration sous seing privée par Monsieur Nicolas
OSTROWSKI prénommé ;  et
3/La société Anonyme « Financière H2O » à 1180 Uccle (Bruxelles), Drève des Gendarmes 47 RPR
0895.327.717  représentée en vertu d’une procuration sous seing privée par Monsieur David
FRANCOTTE prénommé
après avoir entendu lecture de ce qui précè-de, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et
de la situation financière de la société anonyme « TREEDY’S » et exposent qu'ils  possèdent une
créance à charge de ladite société, pour :
    1.   Monsieur LIMELETTE Michel, prénommé à concurrence de trois cent septante mille euros (€
370.000,00) ;
    2.   La société Anonyme « Brustart », prénommée à concurrence de deux cent cinquante mille
euros (€ 250.000,00) ;
    3.  La societé « « Financière H2O », prénommée à concurrence de cinquante mille euros quarante
cents (€ 50.000,40)
TOTAL MONTANT DES CREANCES : six cent septante mille euros quarante cents (€ 670.000,40)
          À la suite de cet exposé, les personnes sub 1, 2 et 3 ci-avant mentionnés déclarent faire
apport à la société des montant dont question ci-dessus.
    En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite
connaissance, il est attribué  à :
1.Monsieur Limelette Michel, prénommé :mille neuf cent neuf (1.909)
2.La société Anonyme « Brustart », prénommée :mille deux cent nonante (1.290) actions ; et
3. La societé « Financière H2O », prénommée : deux cent cinquante-huit (258) actions.
TOTAL : trois mille quatre cent cinquante-sept (3.457) actions
Suite aux apports ci-dessus, les personnes sub 1, 2 et 3 ci-avant mentionnés déclarent que
conformément à ce qui a été décidé dans la convention d’investissement de ce jour, les apporteurs
renoncent à tout droit spécifique en ce qui concerne les prêts convertibles et confirme qu'à la suite de
cette renonciation, tous les droits et obligations découlant des prêts convertibles convertis ainsi que
tout autre droit de quelque nature que ce soit non inclus dans les conventions d’actionnaire et d’
investissement seront réputés nuls.
8. HUITIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assemblée constate la réalisation effective de l’augmentation de capital telle que reprise sous la
sixième résolution.
9. NEUVIEME  RESOLUTION - RENONCIATION, EN CE QUI CONCERNE LES AUGMENTATIONS
DE CAPITAL en numéraire PAR TOUS LES ACTIONNAIRES À L'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT
DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION SUR LA JUSTIFICATION DU PRIX D'ÉMISSION ET LA
DESCRIPTION DES CONSÉQUENCES DE L'OPÉRATION SUR LES DROITS PATRIMONIAUX ET
SOCIAUX DES ACTIONNAIRES ET DU RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISE,
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:179, §3 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS.
Tout d'abord, il a été annoncé à l'avance et confirmé que les actionnaires acceptent, conformément à
l'article 7:179 §3 du Code des sociétés et des Associations, de renoncer au rapport de l'organe
d'administration visé à l'article 7 :179, §1 du Code des sociétés;
Les actionnaires ont expressément confirmé leur renonciation au rapport susmentionné du conseil
d'administration et dans la procuration.
10. DIXIEME RESOLUTION – AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMÉRAIRE
 L’assemblée décide d’augmenter le capital avec un montant de huit mille neuf cent nonante euros
soixante-six cents (€ 8.990,66) pour porter le capital de septante-trois mille quatre cent vingt euros
cinquante et un cents (€ 73.420,51) à quatre-vingt-deux mille quatre cent onze euros dix-sept cents
(€ 82.411,17) avec émission de trois mille dix-sept (3.017) nouvelles actions.
Ces nouvelles actions seront émises chacune au pair comptable de deux euros nonante-huit cents
Volet B
(€ 2,98).
Ce montant sera majoré d’une prime d’émission fixée à cent soixante-deux euros septante-cinq
cents (€ 162,75) par action de telle sorte que le prix de souscription de chaque nouvelle actions est
fixé à cent soixante-cinq euros septante-trois cents (€ 165,73).
La prime d’émission sera comptabilisée sur un compte indisponible ‘prime d’émission’.
Ces actions ont les mêmes droits et obligations que les actions existantes et participeront aux
bénéfices à partir leur émission.
11. ONZIEME RESOLUTION – RENONCIATION AU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION -
SOUSCRIPTION ET LIBÉRATION
      Les actionnaires existants déclarent tous avoir été informés des conséquences financières de l’
augmentation de capital de la résolution n°10 et renoncent à l'exercice de leur droit préférentiel de
souscription.
En conséquence, l'augmentation de capital est entièrement souscrite par la société « DECATHLON »
, société européenne au capital de 10.450.000 euros, sise à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) – 4
Boulevard de Mons, immatriculée sous le numéro 306 138 900 RCS LILLE METROPOLE
 représentée en vertu d’une procuration sous seing privée par Monsieur David Francotte, prénommé.
     Le souscripteur, représenté comme mentionné ci-avant et les membres de l'assemblée déclarent
et reconnaissent que chaque action nouvelle ainsi souscrite a été libérée à concurrence de cent pour
cent (100%) au moyen d'un dépôt en espèces d'un montant total de cinq cent mille euros dix-sept
cents (€ 500.000,17) sur un compte spécial auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS.
L'attestation bancaire sera conservée dans le dossier du notaire.
Les membres de l'assemblée déclarent que les fonds déposés auprès de cette banque sont
disponibles.
En contrepartie de cet apport, trois mille dix-sept (3.017) nouvelles actions seront attribuées à la
société Decathlon prénommée. Ces actions auront les mêmes droits et obligations que les actions
existantes et participeront dorénavant aux bénéfices.
12. DOUZIEME  RESOLUTION – AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMÉRAIRE
      L’assemblée décide d’augmenter le capital avec un montant de quatre euros nonante-cinq cents
(€ 4,95) pour porter le capital de quatre-vingt-deux mille quatre cent onze euros dix-sept cents (€
82.411,17) à quatre-vingt-deux mille quatre cent seize euros douze cents (€ 82.416,12) avec
émission de quatre cent nonante-cinq (495) nouvelles actions. Ces actions ont les mêmes droits et
obligations que les actions existantes et participeront aux bénéfices à partir de leur émission. Le prix
de souscription de chaque nouvelle action est fixé à zéro euro un cent (€ 0,01).
13. TREIZIEME RESOLUTION - RENONCIATION AU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION
- SOUSCRIPTION ET LIBÉRATION
Les actionnaires existants déclarent tous avoir été informés des conséquences financières de l’
augmentation de capital de la résolution n°12 et renoncent à l'exercice de leur droit préférentiel de
souscription.
En conséquence, l'augmentation de capital est entièrement souscrite par :
1/Monsieur LIMETTE Michel, prénommé représenté en vertu d’une procuration sous seing privée par
Monsieur David FRANCOTTE,
2/ La société Anonyme « BRUSTART » à Ixelles (1050 Bruxelles), rue de Stassart 32 RPR
0448.925.797, représentée en vertu d’une procuration sous seing privée par Monsieur Nicolas
OSTROWSKI prénommé ;  et
3/La société Anonyme « Financière H2O » à 1180 Uccle (Bruxelles), Drève des Gendarmes 47 à
1180 Uccle RPR 0895.327.717  représentée en vertu d’une procuration sous seing privée par
Monsieur David FRANCOTTE prénommé.
Les souscripteurs, représentés  et les membres de l'assemblée déclarent et reconnaissent que
chaque action nouvelle ainsi souscrite a été libérée à concurrence de cent pour cent (100%) au
moyen d'un dépôt en espèces d'un montant total de quatre euros nonante-cinq cents (€ 4,95) sur un
compte spécial auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS .
L'attestation bancaire sera conservée dans le dossier du notaire.
Les membres de l'assemblée déclarent que les fonds déposés auprès de cette banque sont
disponibles.
En contrepartie de cet apport, quatre cent nonante-cinq (495) nouvelles actions seront attribuées à
savoir
1. à Monsieur LIMETTE Michel, prénommé: deux cent septante-trois (273) ACTIONS;
2. à La société “BRUSTART” prénommée : cent quatre-vingt-cinq (185) actions; et
3. à La société Anonyme « Financière H2O »: trente-sept (37) actions.
TOTAL: quatre cent nonante-cinq (495) actions
Ces actions auront les mêmes droits et obligations que les actions existantes de cette classe et
Volet B
participeront dorénavant aux bénéfices.
14. QUATORZIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA RÉALISATION DES
AUGMENTATIONS DE CAPITAL.
L'assemblée constate et demande au notaire soussigné de certifier que ces augmentations de
capital ont été souscrites en totalité, que l'augmentation de capital a été libérée à concurrence de
cent pour cent (100%), que le capital social s’élève à présent à quatre-vingt-deux mille quatre cent
seize euros douze cents (€ 82.416,12) représenté par vingt-huit mille cent cinquante-deux (28.152)
actions sans valeur nominale.
15. QUINZIEME RESOLUTION - LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT ÉTABLI PAR
L'ORGANE D'ADMINISTRATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:180 ALINÉA 1 DU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS.
L'assemblée générale donne décharge au Président de la lecture du rapport spécial du conseil
d'administration sur l'émission susmentionnée de trois mille huit cent quarante  (3.840) droits de
souscription ESOP avec justification détaillée, tous les actionnaires étant présents ou représentés et
reconnaissant, conformément aux exigences légales, avoir reçu une copie de ce rapport. 
Aucun commentaire sur le contenu de ce rapport n'a été formulé par l'assemblée.
16. SEIZIEME RESOLUTION -LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE
ÉTABLI CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:180 ALINÉA 2 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES
ASSOCIATIONS.
L'assemblée générale donne décharge au Président de la lecture du rapport spécial du commissaire
sur l'émission susmentionnée de trois mille huit cent quarante (3.840) droits de souscription ESOP
avec justification détaillée, tous les actionnaires étant présents ou représentés et reconnaissant,
conformément aux exigences légales, avoir reçu une copie de ce rapport. 
Aucun commentaire sur le contenu de ce rapport n'a été formulé par l'assemblée.
17. DIX-SEPTIEME RESOLUTION – RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION
PRÉFÉRENTIELLE TEL QUE PRÉVU PAR L'ARTICLE 7:192, DEUXIÈME ALINÉA DU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS.
Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent renoncer, individuellement et séparément, à
leurs droits préférentiels de souscription dans le cadre de ladite émission de droits de souscription
ESOP et, sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie de ces droits, de
l'augmentation de capital en numéraire qui en résulte.
18. DIX-HUITIEME RESOLUTION - ÉMISSION DES DROITS DE SOUSCRIPTION  ESOP
A. L'assemblée générale décide d'émettre trois mille huit cent quarante (3.840) droits de souscription
ESOP dans le cadre d’un plan de stock-options, chacun donnant le droit de souscrire à une action,
aux conditions et arrangements inclus dans les termes et conditions d'émission et d'exercice des
droits de souscription ESOP tels qu'annexés au rapport susmentionné du conseil d'administration de
la société.
B. Conditions d'émission des droits de souscription
L'assemblée générale confirme les conditions et modalités d'émission de ces droits de souscription
telles que contenues dans les rapports établis conformément à l'article 7:180 du Code des sociétés
et des Associations.
19. DIX-NEUVIEME RESOLUTION – DÉCISION SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L’
EXERCICE PARTIEL OU TOTAL DES DROITS DE SOUSCRIPTION ESOP D’AUGMENTER LE
CAPITAL À CONCURRENCE D’UN MONTANT MAXIMUM ÉGAL À LA MULTIPLICATION DU
NOMBRE DE DROITS DE SOUSCRIPTION ESOP EXERCÉS PAR LE PRIX D’EXERCICE DE CES
DROITS DE SOUSCRIPTION ESOP, MOYENNANT L’ÉMISSION D'UNE (1) NOUVELLE ACTION
PAR DROIT DE SOUSCRIPTION ESOP EXERCÉ.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant maximum égal à la
multiplication du nombre de droits de souscription ESOP, exercés par le prix d’exercice de ces droits
de souscription ESOP, moyennant l’émission d’une (1) nouvelle action par droit de souscription
ESOP exercé, sous la condition suspensive de l’exercice partiel ou total des droits de souscription
ESOP.
 20. VINGTIEME RÉSOLUTION : POUVOIRS ACCORDÉS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L'assemblée donne une procuration au conseil d’administration , afin de faire constater
authentiquement, au fur et à mesure et sous réserve de l’exercice des droits de souscription ESOP,
le nombre des nouvelles actions émises suite à l’exercice des droits de souscription ESOP, la
réalisation effective de l’augmentation du capital y relative, les modifications statutaires y relatives
ainsi que pour la coordination des statuts.
21. VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION : LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT ÉTABLI PAR
L'ORGANE D'ADMINISTRATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:180 ALINÉA 1 DU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS.
Volet B
L'assemblée générale donne décharge au Président de la lecture du rapport spécial du conseil
d'administration sur l'émission de douze droits de souscription GAP avec justification détaillée, tous
les actionnaires étant présents ou représentés et reconnaissant, conformément aux exigences
légales, avoir reçu une copie de ce rapport. 
Aucun commentaire sur le contenu de ce rapport n'a été formulé par l'assemblée.
22. VINGT-DEUXIEME RESOLUTION - LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT DU
COMMISSAIRE ÉTABLI CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:180 ALINÉA 2 DU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS.
L'assemblée générale donne décharge au Président de la lecture du rapport spécial du commissaire
sur l'émission susmentionnée de douze (12) droits de souscription GAP avec justification détaillée,
tous les actionnaires étant présents ou représentés et reconnaissant, conformément aux exigences
légales, avoir reçu une copie de ce rapport. 
Aucun commentaire sur le contenu de ce rapport n'a été formulé par l'assemblée.
23. VINGT-TROISIEME RESOLUTION - RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION
PRÉFÉRENTIELLE TEL QUE PRÉVU PAR L'ARTICLE 7:192, DEUXIÈME ALINÉA DU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS.
Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent renoncer, individuellement et séparément, à
leurs droits préférentiels de souscription dans le cadre de ladite émission de droits de souscription
GAP et, sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie de ces droits, de l'augmentation
de capital en numéraire qui en résulte.
24. VINGT-QUATRIEME RESOLUTION - ÉMISSION DES DROITS DE SOUSCRIPTION GAP
A. L'assemblée générale décide d'émettre DOUZE (12) droits de souscription GAP, chacun donnant
le droit de souscrire à un nombre d'actions à déterminer, aux conditions et arrangements inclus dans
les termes et conditions d'émission et d'exercice des droits de souscription tels que repris dans le
rapport susmentionné du conseil d'administration de la société.
B. Conditions d'émission des droits de souscription
L'assemblée générale confirme les conditions et modalités d'émission de ces droits de souscription
telles que contenues dans les rapports établis conformément à l'article 7:180 du Code des sociétés
(notamment le prix d’exercice de 0,01 EUR).
C. Souscription
Les douze (12) droits de souscription GAP sont attribués à :
1. Monsieur LIMETTE Michel, prénommé: 3 droits de souscription GAP;
2. La société “BRUSTART”, prénommée : 3 droits de souscription GAP;
3. La société Anonyme « Financière H2O », prénommée: 3 droits de souscription GAP; et
4. La société « Décathlon », prénommée : 3 droits de souscription GAP.
25. VINGT-CINQUIEME RESOLUTION – DÉCISION SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L’
EXERCICE PARTIEL OU TOTAL DES DROITS DE SOUSCRIPTION GAP D’AUGMENTER LE
CAPITAL À CONCURRENCE D’UN MONTANT MAXIMUM ÉGAL À LA MULTIPLICATION DU
NOMBRE DE DROITS DE SOUSCRIPTION GAP EXERCÉS PAR LE PRIX D’EXERCICE DE CES
DROITS DE SOUSCRIPTION GAP (0,01 EUR), MOYENNANT L’ÉMISSION D’ACTIONS DONT LE
NOMBRE SERA DÉTERMINÉ CONFORMÉMENT AUX TERMES ET CONDITIONS APPLICABLES
AUX DROITS DE SOUSCRIPTION GAP.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant maximum égal à la
multiplication du nombre de droits de souscription GAP exercés par le prix d’exercice de ces droits
de souscription GAP, moyennant l’émission d’actions dont le nombre sera déterminé conformément
aux termes et conditions applicables aux droits de souscription GAP, sous la condition suspensive de
l’exercice partiel ou total des droits de souscription GAP.
26. VINGT-SIXIEME RESOLUTION - POUVOIRS ACCORDÉS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L'assemblée donne une procuration au conseil d’administration afin de faire constater
authentiquement, au fur et à mesure et sous réserve de l’exercice des droits de souscription GAP, le
nombre des nouvelles actions émises suite à l’exercice des droits de souscription GAP, la réalisation
effective de l’augmentation du capital y relative, les modifications statutaires y relatives ainsi que
pour la coordination des statuts.
27. VINGT-SEPTIEME RESOLUTION - LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT ÉTABLI PAR
L'ORGANE D'ADMINISTRATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:180 ALINÉA 1 DU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS.
L'assemblée générale donne décharge au Président de la lecture du rapport spécial du conseil
d'administration sur l'émission susmentionnée de douze droits de souscription anti-dilutifs avec
justification détaillée, tous les actionnaires étant présents ou représentés et reconnaissant,
conformément aux exigences légales, avoir reçu une copie de ce rapport. 
Volet B
Aucun commentaire sur le contenu de ce rapport n'a été formulé par l'assemblée.
28. VINGT-HUITIEME RESOLUTION - LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT DU
COMMISSAIRE ÉTABLI CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:180 ALINÉA 2 DU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS.
L'assemblée générale donne décharge au Président de la lecture du rapport spécial du commissaire
sur l'émission susmentionnée de douze  (12) droits de souscription anti-dilutifs avec justification
détaillée, tous les actionnaires étant présents ou représentés et reconnaissant, conformément aux
exigences légales, avoir reçu une copie de ce rapport. 
Aucun commentaire sur le contenu de ce rapport n'a été formulé par l'assemblée.
29. VINGT-NEUVIEME RESOLUTION - RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION
PRÉFÉRENTIELLE TEL QUE PRÉVU PAR L'ARTICLE 7:192, DEUXIÈME ALINÉA DU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS.
Tous les actionnaires déclarent renoncer, individuellement et séparément, à leurs droits préférentiels
de souscription dans le cadre de ladite émission de droits de souscription anti-dilutifs et, sous la
condition suspensive de l'exercice de tout ou partie de ces droits, de l'augmentation de capital en
numéraire qui en résulte.
30. TRENTIEME RESOLUTION - ÉMISSION DES DROITS DE SOUSCRIPTION ANTI-DILUTIFS.
A. L'assemblée générale décide d'émettre douze (12) droits de souscription anti-dilutifs chacun
donnant le droit de souscrire à un nombre d'actions à déterminer, aux conditions et arrangements
inclus dans les termes et conditions d'émission et d'exercice des droits de souscription tels que repris
dans le rapport susmentionné du conseil d'administration de la société.
b. Conditions d'émission des droits de souscription
L'assemblée générale confirme les conditions et modalités d'émission de ces droits de souscription
anti-dilutifs telles que contenues dans les rapports établis conformément à l'article 7:180 du Code
des sociétés(notamment le prix d’exercice de 0,01 EUR).
C. Souscription
Les douze (12) droits de souscription anti-dilutifs sont attribués à :
1. Monsieur LIMETTE Michel, prénommé: 3 droits de souscription anti-dilutifs  ;
2. La société “BRUSTART”, prénommée : 3 droits de souscription anti-dilutifs  ;
3. La société Anonyme « Financière H2O », prénommée: 3 droits de souscription anti-dilutifs  ; et
4. La société « Décathlon », prénommée : 3 droits de souscription anti-dilutifs.
31. TRENTE-ET-UNIÈME RESOLUTION – DÉCISION SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L’
EXERCICE PARTIEL OU TOTAL DES DROITS DE SOUSCRIPTION ANTI-DILUTIFS D’
AUGMENTER LE CAPITAL À CONCURRENCE D’UN MONTANT MAXIMUM ÉGAL À LA
MULTIPLICATION DU NOMBRE DE DROITS DE SOUSCRIPTION ANTI-DILUTIFS EXERCÉS PAR
LE PRIX D’EXERCICE DE CES DROITS DE SOUSCRIPTION ANTI-DILUTIFS, MOYENNANT L’
ÉMISSION D’ACTIONS DONT LE NOMBRE SERA DÉTERMINÉ CONFORMÉMENT AUX TERMES
ET CONDITIONS APPLICABLES AUX DROITS DE SOUSCRIPTION ANTI-DILUTIFS.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant maximum égal à la
multiplication du nombre de droits de souscription anti-dilutifs exercés par le prix d’exercice de ces
droits de souscription anti-dilutifs moyennant l’émission d’actions dont le nombre sera déterminé
conformément aux termes et conditions applicables aux droits de souscription anti-dilutifs, sous la
condition suspensive de l’exercice partiel ou total des droits de souscription anti-dilutifs.
32. TRENTE-DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS ACCORDÉS AU CONSEIL D’
ADMINISTRATION
L'assemblée donne une procuration au conseil d’administration afin de faire constater
authentiquement, au fur et à mesure et sous réserve de l’exercice des droits de souscription anti-
dilutifs, le nombre des nouvelles actions émises suite à l’exercice des droits de souscription anti-
dilutifs, la réalisation effective de l’augmentation du capital y relative, les modifications statutaires y
relatives ainsi que pour la coordination des statuts.
33. TRENTE-TROISIEME RESOLUTION – LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT ÉTABLI
PAR L'ORGANE D'ADMINISTRATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:180 ALINÉA 1 DU CODE
DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS.
L'assemblée générale donne décharge au Président de la lecture du rapport spécial du conseil
d'administration sur l'émission susmentionnée d’un droit de souscription RATCHET avec justification
détaillée, tous les actionnaires étant présents ou représentés et reconnaissant, conformément aux
exigences légales, avoir reçu une copie de ce rapport. 
Aucun commentaire sur le contenu de ce rapport n'a été formulé par l'assemblée.
34. TRENTE-QUATRIEME RESOLUTION - LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT DU
COMMISSAIRE ÉTABLI CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:180 ALINÉA 2 DU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS.
Volet B
L'assemblée générale donne décharge au Président de la lecture du rapport spécial du commissaire
sur l'émission susmentionnée d’un droit de souscription RATCHET avec justification détaillée, tous
les actionnaires étant présents ou représentés et reconnaissant, conformément aux exigences
légales, avoir reçu une copie de ce rapport. 
Aucun commentaire sur le contenu de ce rapport n'a été formulé par l'assemblée.
35. TRENTE-CINQUIEME RESOLUTION - RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION
PRÉFÉRENTIELLE TEL QUE PRÉVU PAR L'ARTICLE 7:192, DEUXIÈME ALINÉA DU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS.
Tous les actionnaires déclarent renoncer, individuellement et séparément, à leurs droits préférentiels
de souscription dans le cadre de ladite émission de droits de souscription RATCHET et, sous la
condition suspensive de l'exercice de tout ou partie de ces droits, de l'augmentation de capital en
numéraire qui en résulte.
36. TRENTE-SIXIEME RESOLUTION - ÉMISSION DU DROIT DE SOUSCRIPTION RATCHET
 A. L'assemblée générale décide d'émettre un (1) droit de souscription RATCHET   donnant le droit
de souscrire à un nombre d'actions à déterminer, aux conditions et arrangements inclus dans les
termes et conditions d'émission et d'exercice du droit de souscription RATCHET  tels que repris dans
le rapport susmentionné du conseil d'administration de la société.
B. Conditions d'émission des droits de souscription
L'assemblée générale confirme les conditions et modalités d'émission de ce droit de souscription
RATCHET telles que contenues dans les rapports établis conformément à l'article 7:180 du Code
des sociétés(notamment le prix d’exercice de 0,01 EUR.
C. Souscription
Le droit de souscription RATCHET est attribué à la société « Décathlon », prénommée.
37. TRENTE-SEPTIEME RESOLUTION – DÉCISION SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L’
EXERCICE PARTIEL OU TOTAL DES DROITS DE SOUSCRIPTION RATCHET D’AUGMENTER
LE CAPITAL À CONCURRENCE  DE zéro euro un cent (€ 0,01) , MOYENNANT L’ÉMISSION D’
ACTIONS DONT LE NOMBRE SERA DÉTERMINÉ CONFORMÉMENT AUX TERMES ET
CONDITIONS APPLICABLES AUX DROITS DE SOUSCRIPTION RATCHET
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de zéro euro un cent (€ 0,01), moyennant
l’émission d’actions dont le nombre sera déterminé conformément aux termes et conditions
applicables aux droits de souscription RATCHET, sous la condition suspensive de l’exercice du droit
de souscription RATCHET.
38. TRENTE-HUITIEME RESOLUTION - POUVOIRS ACCORDÉS AU CONSEIL D’
ADMINISTRATION
L'assemblée donne une procuration au conseil d’administration afin de faire constater
authentiquement, en cas d’exercice du droit de souscription RATCHET, le nombre des nouvelles
actions émises, la réalisation effective de l’augmentation du capital y relative, les modifications
statutaires y relatives ainsi que pour la coordination des statuts.
39.TRENTE-NEUVIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS
En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide de modifier les statuts
afin de les mettre en conformité avec les résolutions précédentes comme suit :
    •  Modification de l’article 5 des statuts comme suit :
« Le capital est fixé à quatre-vingt-deux mille quatre cent seize euros douze cents (€ 82.416,12)
représentée par vingt-huit mille cent cinquante-deux (28.152) actions sans valeur nominale. »
    •  Modification de l’article 11 des statuts comme suit :
« Article 11: Cession et transmission des actions
Les actionnaires ne pourront transférer, directement ou indirectement, leurs actions ou quelconque
autres titres et les grever d’une charge, que conformément aux conditions et sous réserve des
restrictions prévues dans le pacte d’actionnaires conclu entre les actionnaires de la société
(notamment un droit de préemption en faveur des actionnaires), ces  restrictions étant mentionnées
dans le registre des titres concernés.
Ces restrictions sont d'application à toutes les actions de la société ainsi qu'à tout autre titre éventuel
émis par la société. »
    •  Modification de l’article 12 des statuts comme suit :
« Article 12 Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de six membres au
plus :
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans maximum, conformément
Volet B
aux modalités prévues dans le pacte d’actionnaires conclu entre les actionnaires de la société.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
L’assemblée générale ne peut fixer de délai de préavis ni d’indemnité de départ.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit
doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté
termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut
de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que
cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette
date.» 
    •  Modification de l’article 15 des statuts comme suit :
« Article 15: Délibérations du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de
ses membres sont présents ou représentés.
2. Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent.
3. Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
4. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent
pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur
consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
5. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
6. Sauf disposition contraire dans le pacte d’actionnaires, toute décision sera prise par la majorité
simple. »
    •  Modification de l’article 17 des statuts comme suit :
« Article 17: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale. »
    •  Modification de l’article 28 des statuts comme suit :
« Article 28: Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
Sauf disposition contraires dans le pacte d’actionnaires ou dans les cas prévus par la loi et les
présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à
l'assemblée, à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions. »
    •  Modification de l’article 39 des statuts comme suit :
« Article 39: Commissaire
La Société sera contrôlée par un commissaire réviseur et ce, même si elle n’était pas dans l’
obligation légale de le faire. »
40.QUARANTIEME RESOLUTION : DEMISSION ET NOMINATION DES
Volet B
ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur David FRANCOTTE prénommé avec
effet à ce jour, qui restera toutefois délégué à la gestion journalière. Une décharge lui est donnée lors
de la prochaine assemblée générale annuelle.
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Nicolas OSTROWSKI prénommé
avec effet au 27 juillet 2020. Une décharge lui est donnée lors de la prochaine assemblée générale
annuelle.
L’assemblée décide de nommer comme administrateur pour une durée de six ans à partir de ce jour,:
1/ Monsieur Robert Bermond Bernard SPIEGL. Il a accepté son mandat.
2/ Monsieur Yoann DUJMOVIC. Il a accepté son mandat.
Ces mandats sont non rémunérés.
L’assemblée constate que le 27 juillet 2020 a été nommé comme administrateur pour une durée de
six ans :
Monsieur Michael LEMNER, prénommé. Il a accepté son mandat. Ce mandat est non rémunéré.
41.QUARANTE-ET UNIEME RESOLUTION : POUVOIRS ACCORDÉS AUX ADMINISTRATEURS
POUR PRENDRE LES DÉCISIONS NÉCESSAIRES CONCERNANT LES QUESTIONS
SUSMENTIONNÉES.
      L'assemblée générale donne une procuration aux administrateurs pour exécuter les résolutions
susmentionnées et pour compléter le registre des actions.
42.QUARANTE-DEUXIEME RESOLUTION :  PROCURATION POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET LA COORDINATION DES STATUTS.
L'assemblée donne procuration  à Madame Geneviève COLLIN, domiciliée à Jette (1090 Bruxelles),
Chaussée de Jette 514/A, tous les pouvoirs nécessaires pour établir et déposer un texte coordonné
des statuts conformément aux dispositions légales.
CLOTURE.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé : expédition de l’acte avec procurations, coordination des statuts, 3 rapports du CA, 2
rapports du Commissaire
Pamela Carrette, notaire associé