Ondernemingsnr : 0451175902
Naam
(voluit) : FAYT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel d'Arconatistraat 40-42
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Er blijkt uit een akte verleden op 03 mei 2023 (03/05/2023) voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris
te Lennik, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Naamloze Vennootschap FAYT, met zetel te 1700 Dilbeek, d’Arconatistraat 40/42, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer 0451.175.902.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste Besluit. Wijziging van het voorwerp (maatschappelijk doel)
- Verslag:
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en waarvan de aandeelhouders verklaren tijdig kennis te hebben
genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van deze notulen.
- Wijziging maatschappelijk voorwerp:
De algemene vergadering beslist unaniem het huidige voorwerp te behouden doch verder aan te
vullen door volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
- De aankoop, ruiling, inhuurneming, verhuring, expertise en onderhoud van onroerende goederen,
evenals alle financieringsverrichtingen toegelaten door de wet
- projectontwikkeling van residentiële - en bedrijfsgebouwen
- de vennootschap mag alle bouwwerken oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden
als bouwheer of als aannemer en veranderingen of meerwaarden aanbrengen aan de onroerende
goederen, evenals de studie en uitvoering van verkavelingen, de aanleg van wegen en riolering
alsook de studie van burgerlijke bouwkunde en van alle technische uitrusting van gebouwen en
materialen, rechtstreeks of onrechtstreeks voor zichzelf of voor derden.”
Tweede Besluit. Vaststelling inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking zijn getreden. Ingevolge de wet tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
dient de vennootschap haar statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek.
Derde Besluit. Aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de hierboven genomen beslissingen.
Ingevolge voorgaande vaststelling, beslist de algemene vergadering éénparig de huidige statuten
van de vennootschap te vervangen, door de hierna volgende volledig nieuwe statuten dewelke in
overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
hierboven door huidige algemene vergadering genomen beslissingen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en beslist éénparig dat de tekst van de nieuwe statuten voortaan
als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “FAYT”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het bewerken van natuursteen en kunststeen tot stenen nuttig voor het bouwbedrijf in het
algemeen,
- de handel in afgewerkte-, deels afgewerkte- en grove natuursteen en kunststeen,
- het produceren, de handel en het plaatsen van grafzerken,
- het plaatsen van genoemde natuurstenen en kunststenen,
- deze handelingen kunnen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
- De aankoop, ruiling, inhuurneming, verhuring, expertise en onderhoud van onroerende goederen,
evenals alle financieringsverrichtingen toegelaten door de wet
- projectontwikkeling van residentiële - en bedrijfsgebouwen
- de vennootschap mag alle bouwwerken oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden
als bouwheer of als aannemer en veranderingen of meerwaarden aanbrengen aan de onroerende
goederen, evenals de studie en uitvoering van verkavelingen, de aanleg van wegen en riolering
alsook de studie van burgerlijke bouwkunde en van alle technische uitrusting van gebouwen en
materialen, rechtstreeks of onrechtstreeks voor zichzelf of voor derden.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderddrieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig
cent (123.946,76€) en is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder nominale
waarde, die elk één/driehonderdste (1/300ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld
en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een
bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe
bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die
Luik B
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik..
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien niets wordt bepaald,
worden zij geacht alleen te kunnen optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als
college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid
van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door
één alleen optredende afgevaardigd bestuurder. Deze moet tegenover derden niet het bewijs van
zijn machten leveren.
De afgevaardigd bestuurder, aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt
toegekend, wordt aangesteld door de raad van bestuur en deze beslissing wordt bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij vertegenwoordigd en treedt zij op in
en buiten rechte door elke bestuurder, afzonderlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de vennootschap de vertegenwoordiging
opdragen aan één of meer personen, al dan niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit
van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei,
om twintig uur (20u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
Luik B
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari tot en met éénendertig december van elk
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen. (…)”
Vierde Besluit. Ontslag - herbenoeming bestuurders – benoeming afgevaardigd bestuurder
De algemene vergadering verleent unaniem ontslag aan
    •  De heer D’HOE Jos, wonende te 1700 Dilbeek, d'Arconatistraat 38, uit zijn functie van
bestuurder, waardoor ook zijn functie van gedelegeerd bestuurder ten einde komt;
    •  Mevrouw NERINCX Inge, wonend te 1700 Dilbeek, d'Arconatistraat 38, uit haar functie als
bestuurder,
    •  De heer DE TEMMERMAN Rudi wonende te 1700 Dilbeek, Kasteelstraat 19, uit zijn functie als
bestuurder
De algemene vergadering verleent hen unaniem kwijting en ontlasting voor de uitoefening van hun
mandaat.
De algemene vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurders, voor een termijn van zes (6)
jaar, met ingang van heden:
    •  De heer D’HOE Jos, wonende te 1700 Dilbeek, d'Arconatistraat 38;
    •  Mevrouw NERINCX Inge , wonend te 1700 Dilbeek, d'Arconatistraat 38, De heer DE
TEMMERMAN Rudi wonende te 1700 Dilbeek, Kasteelstraat 19,
allen voornoemd en aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen elk niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich tegen de uitoefening van dit mandaat zou verzetten.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende latere beslissing van de algemene
vergadering.
En onmiddellijk hebben de voornoemde en zonet benoemde bestuurders de heer Jos D’HOE,
voornoemd, wonende te 1700 Dilbeek, d'Arconatistraat 38, benoemd tot afgevaardigd bestuurder.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vijfde Besluit. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, d’
Arconatistraat 40/42.
Zesde Besluit. Opdracht aan notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen – mandatendatabank
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden
tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing
afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.
Zevende Besluit. Volmacht voor administratieve doeleinden
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan FIDUCIAIRE BEECKMAN-
VERNAILLEN gevestigd te 9400 Ninove-Okegem, Leopoldstraat 114, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de B.T.W. en andere administraties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk De Baerdemaeker
Notaris