Ondernemingsnr : 0771462972
Naam
(voluit) : MSC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drie Eikenstraat 510
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES te Antwerpen-Wilrijk op 22 januari 2025, neergelegd
vòòr registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap MSC, met zetel te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 510, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0771.462.972., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping van het
huidig voorwerp van de vennootschap en vervanging door volgend nieuw voorwerp:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-de verkoop, aankoop, installatie en distributie van geconditioneerde watersystemen, zowel aan
consumenten als aan groothandels, inclusief via online kanalen;
-de verkoop, aankoop, installatie en onderhoud van sanitaire toestellen en bijhorende accessoires, in
de breedste zin van het woord.
Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
Tweede besluit
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten aan te passen dienovereenkomstig bovenvermeld
besluit met betrekking tot de vervanging van het huidig voorwerp van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering besluit de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in “AQUASWIZZ
BENELUX”. Dienovereenkomstig besluit de vergadering de tweede zin van artikel 1 van de statuten
te vervangen door volgende tekst:
“Zij heeft de naam “AQUASWIZZ BENELUX”.
Vierde besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2650 Edegem, Drie
Eikenstraat 510 naar 2170 Antwerpen-Merksem, Schijnpoortweg 137.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de thans bestaande tweehonderdvijftig (250) aandelen van soort A,
tweehonderdvijftig (250) aandelen van soort B, tweehonderdvijftig (250) aandelen van soort C en
tweehonderdvijftig (250) aandelen van soort D af te schaffen en te vervangen door duizend (1.000)
gewone aandelen welke het totaal maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten aan te passen.
Zesde besluit
De vergadering besluit paragraaf 1 (§1) en paragraaf 2 (§2) van artikel 12 van de statuten te
schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“§1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, een raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De raad van bestuur
zal evenwel dienen te worden samengesteld uit minstens drie bestuurders, behoudens in de gevallen
bepaald door de wet waarin de samenstelling van de raad van bestuur mag worden beperkt tot twee
leden.
§2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig volgende
procedure: elke bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten voorgesteld door elk van de
aandeelhouders, zodanig dat elke aandeelhouder op de raad van bestuur wordt vertegenwoordigd
door een bestuurder die door hem/haar werd voorgedragen.
Voor elk in te vullen mandaat moet een lijst met minstens twee kandidaten worden neergelegd en
elke kandidaat mag slechts eenmaal worden voorgedragen voor de op dat moment in te vullen
mandaten. Deze lijst moet, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering waarin
de bestuurders zullen worden benoemd, op de zetel van de vennootschap worden neergelegd. De
algemene vergadering herwint haar keuzevrijheid wanneer er binnen deze termijn geen geldige lijst
is voorgelegd.”.
Zevende besluit
De vergadering besluit paragraaf 2 van artikel 19 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd hetzij door het optreden
van een bestuurder afzonderlijk handelend hetzij door het optreden van een gedelegeerd bestuurder
afzonderlijk handelend.”.
Achtste besluit
De vergadering stelt vast en neemt kennis van het feit dat de volgende bestuurders, te weten 1) de
besloten vennootschap L F V, met zetel te 2970 Schilde, Sint Hubertuslaan 25,
ondernemingsnummer 0478.338.375, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Feremans, wonende
te 2970 Schilde, Sint Hubertuslaan 25, 2) de heer Tom Bellekens, wonende te 2540 Hove,
Mortselsesteenweg 97 en 3) de besloten vennootschap ONTANI, met zetel te 2650 Edegem, Drie
Eikenstraat 510, ondernemingsnummer 0893.622.990, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas
Machtelinckx, wonende te 2930 Brasschaat, Elisalei 27, werden ontslaan te rekenen vanaf heden.
De vergadering verleent aan elk van hen algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als
bestuurder gedurende het lopende boekjaar.
Tiende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Sven Garcia, wonende te 2640
Mortsel, Ten Dorpelei 6, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen
handelen, wordt gemachtigd om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede tot het openen
van een elektronisch effectenregister en de uit onderhavige akte voortvloeiende gegevens daarin in
te vullen en te ondertekenen, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten
en verslag van de bestuurder,
Notaris Thierry Raes