Ondernemingsnr : 0460719613
Naam
(voluit) : LASER CONTROL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Speistraat 41
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Eugène-Christophe Beyer, geassocieerd notaris te
Gent, op 6 juli 2020 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap LASER CONTROL, met zetel te 9030 Gent, Mariakerke, Speistraat
41 en met ondernemingsnummer 0460.719.613, RPR Gent, afdeling Gent, alwaar volgende agenda
werd behandeld:
1.- Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de bestuurder van 9 maart 2020,
waarin bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen een
omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
2.- Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten door
het te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp:
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van laserapparatuur,
meetapparatuur, topografische- en optische apparatuur, hydraulische sturingen, rioleringstechnieken,
weg- en werfsignalisatie en bouwmachines.
Deze activiteiten omvatten tevens het huren en verhuren, het onderhoud, de studie, de opleiding en
de fabricatie op nationaal en internationaal niveau.
Dit alles in de meest uitgebreide zin en zowel voor handelaars als voor vennootschappen.
In verband met dit voorwerp mag de vennootschap alle verrichtingen doen of erin tussenkomen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden met betrekking tot alle roerende of
onroerende goederen daarmee verband houdende.
Zij mag, naargelang de noodzakelijkheid, kopen, in huur nemen, oprichten en verkopen van alle
onroerende goederen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag ook industriële, commerciële en financiële verrichtingen doen die met haar bedrijvigheid in
verband staan of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.
Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
De vennootschap mag door inbreng, samensmelting, inschrijving of op om het even welke wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven of voor haar een zakenrelatie kunnen vormen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve deze welke
Luik B
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, omvattend
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzondere het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
3.- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6.- Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
7.- Adres van de zetel
8.- Website en e-mail adres
9.- Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
10. Verlenen van een volmacht.
En volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 9 maart 2020
omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en beslist dit goed te keuren.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals bepaald in het tweede
agenda punt en beslist dienvolgens artikel 4 van de statuten, omvattend het maatschappelijk doel, te
wijzigen en het te vervangen door de tekst zoals opgenomen in punt twee van de agenda.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam LASER CONTROL.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van laserapparatuur,
meetapparatuur, topografische- en optische apparatuur, hydraulische sturingen, rioleringstechnieken,
weg- en werfsignalisatie en bouwmachines.
Deze activiteiten omvatten tevens het huren en verhuren, het onderhoud, de studie, de opleiding en
de fabricatie op nationaal en internationaal niveau.
Dit alles in de meest uitgebreide zin en zowel voor handelaars als voor vennootschappen.
In verband met dit voorwerp mag de vennootschap alle verrichtingen doen of erin tussenkomen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden met betrekking tot alle roerende of
onroerende goederen daarmee verband houdende.
Zij mag, naargelang de noodzakelijkheid, kopen, in huur nemen, oprichten en verkopen van alle
onroerende goederen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag ook industriële, commerciële en financiële verrichtingen doen die met haar bedrijvigheid in
verband staan of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.
Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
De vennootschap mag door inbreng, samensmelting, inschrijving of op om het even welke wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven of voor haar een zakenrelatie kunnen vormen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve deze welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, omvattend
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzondere het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend honderd aandelen (2.100) uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam;
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Ieder bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Evenwel zal, indien er meerdere bestuurders zijn, voor alle authentieke akten, voor alle handelingen
met betrekking tot onroerende goederen, leningen en kredieten, en voor alle beslissingen met een
waarde boven de vijftigduizend euro (€ 50.000,00), de handtekening van twee zaakvoerders
noodzakelijk zijn.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
Luik B
verweerder.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de bestuurder(s) beperken. De bestuurders kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook niet al zijn ze openbaar gemaakt.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurder(s), zelfs indien die
handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter
geen voldoende bewijs.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Deze bijzondere
volmachten dienen beperkt te worden tot een bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen.
De gevolmachtigden kunnen de vennootschap verbinden, binnen de perken van de hun verleende
opdracht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven
volmacht.
Ingeval het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door meer dan één bestuurder, vormen
deze een college, dat beslissingen dient te nemen met gewone meerderheid van stemmen, zonder
dat dit afbreuk doet aan de hiervoor vermelde individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van elke
bestuurder.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
éénendertig mei om twintig uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van dat jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
Luik B
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Gees Jeroen en mevrouw Devooght Nathalie, beiden voornoemd en beiden hier aanwezig
en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9030 Gent,
Mariakerke, Speistraat 41.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.lasercontrol.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap Info@lasercontrol.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap besloten
vennootschap Accountantskantoor Speeckaert & Partners, kantoor houdende te 9940 Evergem,
Brugse Steenweg 1, met het oog op het verrichten van alle formaliteiten in verband met de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en in verband met de diensten van de
belasting over de toegevoegde waarde.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) E-C Beyer, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
-verslag
-gecoördineerde statuten
-afschrift