Ondernemingsnr : 0421482519
Naam
(voluit) : SILESAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizer Karelstraat 5
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ides Viaene te Roeselare, op achtentwintig
december tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de  naamloze vennootschap "SILESAM" met zetel te 8800
Roeselare, Keizer Karelstraat 5, BTW BE BE0421.482.519, rechtspersonenregister Gent (afdeling
Kortrijk) BE0421.482.519, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Verlenging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli om te eindigen op dertig
juni van het daarop volgende jaar.
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1
januari 2020 te verlengen tot en met 30 juni 2021.
TWEEDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op 30 december van elk jaar om 14 uur. Bij wijze van
overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering gehouden zal
worden op 30 december van het jaar 2021.
DERDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SILESAM”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Luik B
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp :
Het oprichten, overnemen en uitbaten van één of meerdere apotheken, en ondermeer:
De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuring, controle, bereiding en fabricatie
van :
- alle soorten geneesmiddelen, scheikundige-, diergeneeskundige-,pharmaceutische- en
parapharmaceutische producten, specialiteiten en benodigdheden, inbegrepen kruiden,
natuurvoeding, dierenvoeding, drogisterij-, gezondheids-, dieet-, schoonheids-, toilet-, parfumerie-,
verband-, verplegingslaboratorium-, homeopathische, fytopharmaceutische- en soortgelijke
parapharmaceutische producten, diensten en aanverwante artikelen in de breedste zin van het
woord.
- alle soorten medische- en paramedische apparaten, toestellen, materialen en voorwerpen zoals
gezichts-, gehoor- orthopedische- en bandagisterie artikelen, evenals de reparatie ervan.
De uitvoering van alle industriële, scheikundige- en klinische ontledingen, analyses en labo
onderzoekingen, en verder elke andere bedrijvigheid die met de gezondheidszorg verband houdt.
Alles in de meest ruime betekenis en zonder enige beperking, en alles zowel in België als in het
buitenland, en voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, door middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst, in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, handels-, financiële, en nijverheidshandelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband zouden kunnen houden, met
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap heeft daarenboven tot voorwerp:
a) de verwerving van participaties onder welke vorm ook, in handels- industriële en financiële
ondernemingen en vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te
gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of
door om het even welk ander middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.
b) het bestuur en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook, het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder en vereffenaar in
vennootschappen.
c) de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.
d) het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en van alle
technieken, dit alles in verband met het technisch, commercieel, administratief, financieel,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
e) het toestaan van leningen en financieringen onder welke vorm ook en voor zover wettelijk
toegelaten.
f) het verlenen van zakelijke zekerheden ten voordele van derden, de persoonlijke borgstelling.
g) het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
h) het verkrijgen door aankoop of anderszins, van onroerende goederen, het verkopen, ruilen,
verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en
in huur nemen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen. De vennootschap kan ook boeken
produceren, uitgeven, vertalen en verkopen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, alsook de
aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, import en export, de vertegenwoordiging en/of
commissiehandel van verzamelobjecten zoals postzegels, boeken, munten, prenten, postkaarten,
enzovoort, en dit in de meest ruime zin van het woord alsook het organiseren van
veilingen, salons, tentoonstellingen, beurzen en ander promotionele activiteiten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap werd opgericht voor de duur van dertig jaar te rekenen vanaf zevenentwintig maart
negentienhonderd eenentachtig.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van vijfentwintig juni
negentienhonderd negentig, werd de vennootschap verlengd voor onbepaalde tijd.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt VEERTIEN MILJOEN VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 14.400.000,00)
Luik B
euro.
Het wordt vertegenwoordigd door achtenvijftigduizend honderdachtentachtig (58.188) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
 (...)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één of meerdere gedelegeerd bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
 (…)
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 december, om 14 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
Luik B
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen van wie
de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post,
op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 (…)
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
 (…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op  30 juni van ieder daaropvolgend
jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 (…)
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie: en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1/ De Heer MASELIS Patrick, wonende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 5, hier aanwezig en
die aanvaardt.
2/ Mevrouw LECLUYSE Siska, wonende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 5.
3/ Mevrouw MASELIS Valérie, wonende te 2000 Antwerpen, Verlatstraat 15 bus 401, hier
vertegenwoordigd bij volmacht.
4/ De Heer MASELIS Matthieu, wonende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 5, hier
vertegenwoordigd bij volmacht.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Keizer
Karelstraat 5.
 
RAAD VAN BESTUUR
 
Onmiddellijk verenigen de nieuw benoemde bestuurders van de naamloze vennootschap "SILESAM"
zich en houden zij een raad van bestuur, waarbij met unanimiteit het volgende wordt beslist:
Ontslag gedelegeerd bestuurders
De vergadering aanvaardt het ontslag uitgebracht uit hun functie van gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap, met onmiddellijke ingang, door:
1/ De Heer MASELIS Patrick, voornoemd.
2/ Mevrouw LECLUYSE Siska, voornoemd.
Herbenoeming gedelegeerd bestuurders
Worden herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:
1/ De Heer MASELIS Patrick, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
2/ Mevrouw LECLUYSE Siska, voornoemd.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 28 december 2020;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
 
 
Ides Viaene, notaris