Ondernemingsnr : 0459889965
Naam
(voluit) : A.B. Algemene brandbeveiliging
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lieven Gevaertstraat 6
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Sophie MAQUET,
geassocieerde Notaris te Brussel, op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
Geregistreerd tweeëntwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 2 januari 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 46
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat de enige aandeelhouder van de Besloten vennootschap genaamd AB ALGEMENE
BRANDBEVEILING met zetel in het Vlaamse Gewest, te 2950 Kapellen, Lieven Gevaertstraat 6.
Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Antwerpen
onder nummer 0459.889.965 en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde
onder nummer BE 0459.889.965
de volgende beslissingen heeft genomen : 
1. Vastelling van de aanpassing van rechtsvorm en kapitaal
De enige aandeelhouder stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van 
zevenennegentigduizend euro (97.000,00€) en de wettelijke reserve van de vennootschap van
 negenduizend zevenhonderd euro (9.700,00€) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Onmiddellijk daarna beslist de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en dit beschikbaar te maken voor uitkering.
2. aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de aandeelhouder om volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam AB
ALGEMENE BRANDBEVEILING.
De maatschappelijke benaming en de commerciële benamingen mogen samen of afzonderlijk
gebruikt worden. De vennootschap mag haar commerciële activiteiten uitoefenen onder haar
maatschappelijke benaming en/of haar commerciële benamingen.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp
Groothandel import en export en fabricatie, vervaardiging van diverse artikelen van kunststof.
Plaatsen van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm of
beveiligingssysteem, brandalarmtoestellen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de
realisatie hiervan te bevorderen.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken in België of in het buitenland met bestaande of
nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is, of van aard de
realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
Het impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen
tegen maakloon (brandwerend maken van hout met verf)
    •  overige grafische activiteiten n.e.g. (voor opmaak vluchtplans)
    •  onderneming voor het laten uitvoeren of het zelf uitvoeren van de installatie van elektrische
bedrading en toebehoren
    •  overige installaties (inclusief accessoires ) n.e.g
  (branddetectie)
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen (brandwerende deuren en compartimentering)
    •  handelsbemiddeling in verf en vernis (brandwerende vernis)
    •  handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel
  artikel van leer (brandweerkledij)
    •  handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen
    •  de kleinhandel in bovenkledij van ongeacht welk materiaal voor heren, dames en kinderen
    •  de kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen en paraplu’s, enz
    •  kleinhandel in schoeisel
    •  kleinhandel in verlichtingsartikelen
    •  het laden, overladen en lossen van goederen, en van bagage die vervoerd worden over de weg,
per spoor, door de lucht of over binnenwateren
    •  verhuren en operationeel leasing zonder bedieningspersoneel van : overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële  doeleinden, inclusief verkoopautomaten
    •  het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant: invoer van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
    •  de opslag van gegevens door middel van een computer in een bepaald bestandsformaat
    •  het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijf de overheid op het gebied van planning ,
organisatie, efficiëntie en toezicht , het verschaffen van informatie de bedrijfsleiders
    •  het berekenen van de kosten en baten van de voort maatregelen op het gebied van planning,
organisaties efficiëntie
    •  algemene auditactiviteiten
    •  de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling’ veiligheid
    •  het testen en analyseren van materialen, installaties in verband met hun samenstelling, fysieke
eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde met een lastenkohier
    •  het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
    •  direct mailing : het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de hand van
verzendlijsten die al dan niet door de eenheid zelf werd samengesteld) ook indien voor
reclamemateriaal.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.  (....) 
ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen.  (....) 
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een
bestuurder die alleen optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Indien geen commissaris werd aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant. De bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap
indien zij met haar instemming is aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij
gerechtelijke beslissing. In dit geval worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan
de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de eerste vrijdag van de maand juni om 11.00 uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering
vervroegd naar de laatste voorafgaande werkdag.  (....) 
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.  (....) 
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.  (....) 
3. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
 De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel is op het volgende adres: 2950 Kapellen, Lieven
Gevaertstraat 6
4. BEVESTIGING VAN BESTUURDERS
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de enige aandeelhouder vast dat de huidige bestuurders, de titel van bestuurders (en niet meer
zaakvoerders) van de vennootschap dragen voor een onbepaalde duur.
Zijn dus bestuurders
    •  De Heer Charles d’UdekemGetinnes
    •  De besloten vennootschap Unicorn Real Estate, afgekort UNIRE, 1170 Brussel, Georges
Benoîtlaan 21, BCE 0476.986.612, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Gaétan PIRET
Hun mandaat zijn  onbezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 15 van de statuten, te weten door een
bestuurder die alleen optreedt.
5. COMMISSARIS
De aandeelhouder beslist, het mandaat van de Commissaris, zijnde de vennootschap RSM AUDIT,
1180 Brussel, Waterloolaan 1151 vertegenwoordigd door de heer Laurent VAN DER LINDEN, te
hernieuwen voor een periode van drie boekjaren, zijnde 2023, 2024 en 2025.
De bezoldiging van de commissaris wordt buiten de aanwezigheid van de notaris vastgesteld.
6. UITSEL
Om administratieve en organisatorische redenen, en als gevolg van de gebeurtenissen die hebben
geleid tot het ontslag van de Afgevaardigd Bestuurder van de Vennootschap en zijn ontslag om
ernstige redenen bij de groep waartoe de Vennootschap behoort, is het niet mogelijk geweest om de
jaarrekening op te stellen voor het jaar afgesloten op 31 december 2022.
Bijgevolg aanvaardt de aandeelhouder het verzoek van de Raad van Bestuur om de beslissing tot
goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2022 en van alle agendapunten van de Gewone
Algemene Vergadering uit te stellen.  
De aandeelhouder verklaart op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat de jaarrekening en het
jaarverslag niet werden opgesteld en beslist om de Gewone Algemene Vergadering uit te stellen tot
een latere datum vast te leggen door de Raad van Bestuur.
7.MACHTEN
De enige aandeelhouder verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het belgisch Staatsblad;
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd : 1 uitigifte, 1 volmacht en gecoördineerde statuten