Ondernemingsnr : 0762954290
Naam
(voluit) : FOODPREPPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hof van Riethlaan 58
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve de dato 22 januari 2025 werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "FOODPREPPER", met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Hof van Riethlaan
58, BTW BE0762.954.290, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0762.954.290
alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.- Bevestiging ontslag bestuurders.
2.- Bevestiging voorlopige kwijting bestuurders
3.- Bevestiging benoeming bestuurders
4.- Bevestiging benoeming commissaris
5.- Wijziging van de gewone algemene vergadering naar de derde vrijdag van de maand juni om 9
uur en aanpassing va de eerste alinea van artikel 16 van de statuten.
6.- Wijziging van de beslissingsbevoegdheid en de interne en externe vertegenwoordigingsmacht
van het bestuursorgaan en wijziging van artikel 12 van de statuten.
7.- Wijziging van artikel 6 van de statuten.
8.- Toevoeging van artikel 11ter aangaande de uitsluiting
9.- Verhoging van het beschikbaar vermogen van de vennootschap met één miljoen euro (€
1.000.000,00).
a. Verhogen van het beschikbaar vermogen door inbreng in speciën van zeshonderd duizend euro (€
600.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
b. De verwezenlijking van de inbreng in speciën door de enige aandeelhouder, door:
de naamloze vennootschap SMARTMAT, voornoemd, zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00);
c. Verzoek tot de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng van
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, dat deze niet op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden en dat het beschikbaar eigen vermogen
van de vennootschap verhoogd werd tot zeshonderd en zesduizend tweehonderdvijftig euro (€
606.250,00).
d. Volmacht aan de Raad van Bestuur om de aandeelhouder(s) op te roepen de overige
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) te volstorten.
e. Verzoek tot de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng van één miljoen euro
(€ 1.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, dat deze niet op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt worden en dat het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap
verhoogd werd tot één miljoen zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 1.006.250,00) waarvan
zeshonderd en zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 606.250,00) volgestort is.
10.- Verplaatsing zetel naar 9000 Gent, Dok-Noord 6.
11.- Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen en het aandelenregister in e-stox aan te maken.
12.- Verlenen van een volmacht.
En volgende besluiten werden genomen:
1.- Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt de kennisname van het ontslag ter vergadering de dato 13
januari 2025 aangeboden door Teresa van Meerten en Victor Cohen als bestuurders van de
vennootschap. Het ontslag is ingegaan op 13 januari 2025.
2.- Tweede besluit
De algemene vergadering bevestigt de voorlopige kwijting gegeven aan mevrouw Teresa van
Meerten en de heer Victor Cohen voor de uitoefening van hun functie als bestuurder van de
vennootschap gedurende de periode van 1 januari 2024 tot 13 januari 2025.
De definitieve kwijting zal verleend worden door de gewone algemene vergadering die zal beslissen
over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar gestart op 1 januari 2024.
3.- Derde besluit
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van 2 nieuwe bestuurders, voor onbepaalde duur
en met ingang vanaf 13 januari 2025, namelijk de heer De Prater Tom en mevrouw Jessie Maras,
beiden voornoemd.
Zij aanvaarden hun mandaat blijkens verzakingsdocument de dato 21 januari 2025 en bevestigen dat
zij niet getroffen zijn door een maatregel die de uitoefening van het mandaat zou verhinderen.
4.- Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt de benoeming als commissaris, de besloten vennootschap “EY
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR Brussel en BTW BE0446.
334.711, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eef Naessens, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te
1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en dit met ingang van het lopend boekjaar, waarbij het mandaat zal
eindigen onmiddellijk na de Algemene Vergadering die zal besluiten over de afsluit van het derde
boekjaar te rekenen vanaf de benoeming van de commissaris.
5.- Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar “de
derde vrijdag van de maand juni om 9 uur” en wijzigt de eerste alinea van artikel 16 van de statuten
om het te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de
derde vrijdag van de maand juni om 9 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
6.- Zesde besluit
De vergadering beslist de beslissingsbevoegdheid en de interne en externe
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan te wijzigen en artikel 12 van de statuten te
wijzigen door het te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 12. Bestuursorgaan – Mandaat – Beëindiging – Bestuur en vertegenwoordigingsmacht -
Coöptatie.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Coöptatie
Indien de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebbend de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk dot aan de
regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzit-ter. De voorzitter heeft geen beslissende
stem.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.”
7.- Zevende besluit
De vergadering besluit artikel 6 van de statuten te wijzigen en vervangt het door volgende tekst:
“Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten. In dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
8.- Achtste besluit
De vergadering beslist artikel 11ter Uitsluiting op te nemen in de statuten met volgende tekst:
“Artikel 11ter Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.”
9.- Negende besluit
De vergadering beslist om het beschikbaar vermogen van de vennootschap te verhogen met één
miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het te brengen van zesduizend tweehonderd vijftig euro (€
6.250,00) naar één miljoen zesduizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.006.250,00) zonder creatie van
nieuwe aandelen, zodat het vermogen vertegenwoordigd blijft door honderd aandelen (100) en dit als
volgt:
a. de vergadering beslist het beschikbaar vermogen te verhogen door inbreng in speciën van
zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00), dewelke volledig zullen worden volgestort, en zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
b. De enige aandeelhouder, de naamloze vennootschap SMARTMAT, verklaart in te schrijven op de
voormelde verhoging van het beschikbaar vennootschapsvermogen en deze volledig te
verwezenlijken door inbreng in geld van een som van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00),
voorafgaandelijk dezer gestort op rekeningnummer BE28 6451 1008 3820 bij de Bank van Breda,
blijkens bankattest afgegeven op 14 januari 2025, om te worden bewaard in het dossier door
ondergetekende notaris.
De comparanten verklaren dat deze stortingen werden gedaan in verhouding tot het respectievelijke
aandelenbezit.
Er worden geen bijkomende aandelen uitgegeven.
c. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het beschikbaar vennootschapsvermogen ten bedrage van zeshonderdduizend euro
(€ 600.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat deze
inbreng niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt werd, dat alle aandelen volledig
volgestort zijn en dat het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap verhoogd werd tot
zeshonderd en zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 606.250,00).
d. de vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om de aandeelhouder(s) op te roepen de
overige vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) te volstorten, indien zij dit nodig acht.
e. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het beschikbaar vennootschapsvermogen ten bedrage van één miljoen euro (€
1.000.000,00) daadwerkelijk geplaatst werd, dat deze niet op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt worden en dat het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap
verhoogd werd tot één miljoen zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 1.006.250,00) waarvan
zeshonderd en zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 606.250,00) volgestort is.
10.- Tiende besluit
De vergadering beslist de maatschappelijk zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9000
Gent, Dok-Noord 6.
11.- Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen en het aanmaken
van een elektronisch aandeelhoudersregister.
12.- Twaalfde besluit
De aandeelhouders geven bij deze bijzondere volmacht aan elke medewerker van DNF Belgium,
2000 Antwerpen, Indiestraat 28, vertegenwoordigd door Alexander Verleysen of elke andere door
haar aangewezen persoon, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, alle fiscale en
sociale overheidsdiensten en besturen, het UBO register en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten