Ondernemingsnr : 0753776013
Naam
(voluit) : HM COLLECTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“HM COLLECTION”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Brabantstraat 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0753.776.013,
en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0753.776.013, verleden voor
Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 12 juli 2022, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – VOORSTEL TOT VERZAKING VEREISTE VERSLAGEN
De vergadering besluit met eenparigheid conform artikel 5:121, §2 tot verzaking aan het opstellen
van het volgende voorafgaandelijk vereiste verslag, zijnde:
- verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, § 1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
TWEEDE BESLUIT – VERHOGING VERMOGEN DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap te verhogen met achtendertig miljoen
euro (€ 38.000.000,00), om het vermogen van tien miljoen vijfhonderdduizend euro  (€
10.500.000,00) te verhogen tot achtenveertig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 48.500.000,00).
De vergadering beslist dat deze vermogensverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld
en dat zij niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de
factiewaarde van de aandelen.
De vergadering verklaart tevens dat deze inbreng in geld onmiddellijk wordt geboekt op de
beschikbare eigen vermogensrekening.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs
van bij benadering zevenhonderd zestigduizend euro (€ 760.000,00) per aandeel, en ieder aandeel
zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd (100 %) procent.
DERDE BESLUIT – TE NEMEN BESLISSING MET BETREKKING TOT HET VOORKEURRECHT
De enige aandeelhouder is tevens diegene die de inbreng in geld uitvoert, waardoor het wettelijk
recht van voorkeur geen toepassing vindt.
VIERDE BESLUIT – INSCHRIJVING OP DE VERMOGENSVERHOGING EN VOLSTORTING
De enige aandeelhouder, die na voorlezing te hebben gekregen van al het bovenstaande, verklaart
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap
‘HM COLLECTION’.
Na deze uiteenzetting verklaart de enige aandeelhouder een inbreng in geld te doen in de
vennootschap en dit ten bedrage van achtendertig miljoen euro (€ 38.000.000,00), dewelke volledig
werd volstort in kapitaal door een storting in geld, die de enige aandeelhouder gedaan heeft op een
rekening op naam van de vennootschap, zodat de vennootschap uit dien hoofde van heden af over
een bedrag van achtendertig miljoen euro (€ 38.000.000,00) beschikt.
Een attest van deponering in datum van 8 juli 2022 werd aan ondergetekende Notaris overhandigd,
dat in het dossier van de Notaris bewaard zal blijven.
De vergadering beslist om geen nieuwe aandelen te creëren als vergoeding voor deze inbreng
Luik B
aangezien de inbreng wordt gedaan door de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
‘HM COLLECTION’.
De tegenprestatie bestaat met andere woorden uit de stijging van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen.
VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKING VERHOGING VERMOGEN
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voorgaande
verhoging eigen vermogen effectief verwezenlijkt is zodat het eigen vermogen thans achtenveertig
miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 48.500.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijftig (50)
aandelen, zonder nominale waarde.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 12/07/2021
- gecoördineerde statuten