Ondernemingsnr : 0654973989
Naam
(voluit) : TL Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Baptist De Keyzerstraat 55
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
TL Invest, met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Jan Baptist De Keyzerstraat 55
(ondernemingsnummer 0654.973.989), opgesteld op 12 december 2023 door notaris Stéphane
Vander Eecken, met standplaats te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet
werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
 
3. Besluit om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
4. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
5. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk tot zijn herbenoeming over te gaan als (niet-statutair) bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Tomasz LEBIEDZINSKI die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de
vennootschap
 
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: TL Invest
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 juli to 30 juni.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of
rechtspersoon, in zoverre de vennootschap en/of haar medewerkers daartoe de nodige
vergunningen en/of erkenningen heeft/hebben, in België en in het buitenland alle verrichtingen uit te
voeren die betrekking hebben op volgende activiteiten:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
    •  De aankoop en verkoop, bouw, verbouwing, aanpassing, huur, onderhuur, ruiling, verkoop en in
het algemeen alle operaties die rechtstreeks en onrechtstreek betrekking hebben op het beheer of
het productief maken van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen;
    •  De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in  onderaanneming; het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, gaande van grondwerken, over ruwbouw tot afwerking ; de studie en de uitvoering van
binnen en buitendecoratie;
    •  Onderhoud, herstel, verfraaiing, vernieuwing en renovatie van gebouwen en bouwsels; de
vernieuwing en de modernisering van elle soorten onroerende goederen, en, algemeen genomen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere
bouwwerken;
    •  Het uitvoeren van grondwerken en de aanleg van alle ondergrondse aan en afvoer
voorzieningen voor water, elektriciteit, gas, teledistributie enz …;
    •  Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch, als administratief en commercieel, aan
alle personen, vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met
betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
    •  Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, verkoop, verhuur, verdeling en verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
    •  De aankoop, verkoop, huur, invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen
en materiaal, noodzakelijk voor de bouw, herstelling, onderhoud en vernieuwing van gebouwen;
    •  De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten van alle mogelijke overeenkomsten van
openbare of particuliere werken of voor levering en uitvoering van alle verrichtingen die daarmee
verband houden;
Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een
andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
of  die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand december om
11.00 uur.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 1970 Wezembeek-Oppem, Jan Baptist De Keyzerstraat
55.
 
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan de vennootschap BCGFi Expert-Comptable & Fiscal Certifié
te 1301 Bierges, Rue d’Angoussart, 173, evenals aan alle bedienden en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het
UBO-register, eStox, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten