Ondernemingsnummer :
0637770347
Benaming :
(voluit) :
ADDAX MOTORS
(verkort) :
ADDAX
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kleine Tapuitstraat 18
8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ingevolge akte verleden voor Meester Frederic de Grave, geassocieerd notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, op 21 december 2018, te registreren, heeft de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ADDAX MOTORS", afgekort
“ADDAX” onder meer volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 06
JUNI 2018 TOT VERPLAATSING VAN DE ZETEL NAAR HAAR HUIDIG ADRES
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van 06 juni 2018 tot
verplaatsing van de zetel naar haar huidig adres. Dienovereenkomstig beslist zij om de eerste zin
van artikel 02 van de statuten aan te passen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18.”
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van twee miljoen
tienduizend euro (€ 2.010.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen vijfhonderdduizend
euro (1.500.000,00€) op drie miljoen vijfhonderdentienduizend euro (€ 3.510.000,00) met de creatie
van tweeduizend en tien (2010) nieuwe aandelen. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en
plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf heden.
DERDE BESLUIT: VERZAKING VOORKEURRECHT - INTEKENING - VOLSTORTING
De heer KEDZIERSKI Daniel Jacques Auguste Pierre, en De Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “SOLYDE” beiden voornoemd verklaren op de hoogte te zijn gesteld van de
financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en verklaren te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht.
Op onderhavige kapitaalverhoging wordt bijgevolg integraal ingetekend door de andere drie
bestaande aandeelhouders in verhouding met hun actuele aandelenbezit, te weten:
De heer CARRETTE Jean-Charles voornoemd: Ten belope van zeshonderdzeventigduizend euro (€
670.000,00) te weten zeshonderdzeventig (670) nieuwe aandelen
Mevrouw CARRETTE Florence, voornoemd: Ten belope van zeshonderdzeventigduizend euro (€
670.000,00) te weten zeshonderdzeventig (670) nieuwe aandelen
Mevrouw CARRETTE Pamela, voornoemd: Ten belope van zeshonderdzeventigduizend euro (€
670.000,00) te weten zeshonderdzeventig (670) nieuwe aandelen
TOTAAL: TWEE MILJOEN TIENDUIZEND EURO (€ 2.010.000,00) te weten TWEEDUIZEND EN
TIEN AANDELEN
De inschrijvers, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en de leden van de
vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven volstort is ten
belope van honderd percent (100%) door een storting in geld op een bijzondere rekening bij de BNP
PARIBAS FORTIS Bank.
Het bankattest zal bewaard blijven in het dossier van de notaris.
De leden van de vergadering verklaren dat de fondsen die bij deze bank werden gedeponeerd
beschikbaar zijn.
Als tegenprestatie voor deze inbreng worden er tweeduizend en tien (2.010) nieuwe aandelen
Luik B
toegekend. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen
in de winst vanaf heden.
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING DAT DE
KAPITAALVERHOGING WERD DOORGEVOERD
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingetekend, dat de kapitaalverhoging volledig volstort werd, dat het
maatschappelijk kapitaal effectief werd gebracht op drie miljoen vijfhonderdentienduizend euro (€
3.510.000,00) vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderdentien (3.510) aandelen zonder
nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN
Tengevolge van voormelde beslissing tot kapitaalverhoging besluit de algemene vergadering de
statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderdentienduizend euro (€ 3.510.000,00). het wordt
vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd en tien aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één/drieduizend vijfhonderden tiende (1/3.510ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen, volledig volstort.”
ZESDE BESLUIT: BEVOEGDHEDEN TOEGEKEND AAN DE BESTUURDERS OM DE NODIGE
BESLISSINGEN TE NEMEN BETREFFENDE VOORGAANDE AANGELEGENHEDEN.
De algemene vergadering verleent een volmacht aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit
te voeren en om het aandelenregister aan te vullen.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR HET VERVULLEN DER FORMALITEITEN
De algemene vergadering verleent - voor zover als nodig - een bijzondere volmacht aan de heer Kurt
VERHELST, wonende te Zwevegem, Guido Gezellestraat 8, of elke andere door hem aangewezen
persoon, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen.
ACHTSTE BESLUIT: MACHTIGING - COÖRDINATIE
PM – De coördinatie van de statuten zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van
koophandel.
STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met
éénparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : een uitgifte, volmachten , coördinatie van de statuten
Frederic de Grave, Geassocieerd notaris