Ondernemingsnr : 0473613782
Naam
(voluit) : BUREAU PEIFFER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuildamstraat 69
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Thierry Raes, te Antwerpen-Wilrijk op 24 oktober 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
“BUREAU PEIFFER”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Kuildamstraat 69, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0473.613.782.,
met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd en vijf euro
tweeëndertig cent (€ 6.205,32) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) hetzij samen achtduizend vijfenzestig euro tweeëndertig cent (€
8.065,32) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig
euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist volgende activiteiten toe te voegen aan het voorwerp van de vennootschap:
“- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Risico-analysten en schadetaxateurs;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computers;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatica.”
Vierde besluit
De vergadering besluit ingevolge vorig besluit het artikel “doel” van de statuten uit te breiden en aan
te vullen met bovenvermelde activiteiten zodat het nieuw artikel “voorwerp” zal luiden als volgt:
“Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitbaten van een studiebureel met onderzoek van schadegevallen en dergelijke;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Risico-analysten en schadetaxateurs;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computers;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatica.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag de oprichting van vennootschappen bevorderen door inbreng, participatie of investering.
Zij kan cursussen inrichten voor eigen rekening of rekening van derden over alle onderwerpen die
met het vennootschapsvoorwerp verband houden.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen en aan zo’n activiteit deelnemen.
Tussenpersoon in de handel.
Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen, het voorwerp dient zo ruim mogelijk
geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan zich borg stellen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “BUREAU
PEIFFER”.
Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitbaten van een studiebureel met onderzoek van schadegevallen en dergelijke;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Risico-analysten en schadetaxateurs;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computers;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatica.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag de oprichting van vennootschappen bevorderen door inbreng, participatie of investering.
Zij kan cursussen inrichten voor eigen rekening of rekening van derden over alle onderwerpen die
met het vennootschapsvoorwerp verband houden.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen en aan zo’n activiteit deelnemen.
Tussenpersoon in de handel.
Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen, het voorwerp dient zo ruim mogelijk
geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan zich borg stellen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap behouden blijft op het huidige
adres te 9100 Sint-Niklaas, Kuildamstraat 69.
Zevende besluit
De vergadering besluit de huidige bestuurder, voornoemde heer Jean Pierre Peiffer, ontslag te geven
uit zijn functie te rekenen vanaf heden. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit voornoemde heer Jean Pierre Peiffer te herbenoemen voor een onbepaalde
duur vanaf heden als niet-statutaire bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten
en verslag van het bestuursorgaan, 
Notaris Thierry RAES