Ondernemingsnr : 0447099229
Naam
(voluit) : Bastyns Papierhandel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Merksplassebaan 54
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS -, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 31 maart 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
naamloze vennootschap “BASTYNS PAPIERHANDEL”, met éénparigheid de volgende beslissingen
heeft genomen:
1. Kennisname verslagen.
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 maart 2020,
opgesteld in toepassing van 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de
bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2019.
Zij nam tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap
“VGD Bedrijfsrevioren”, rechtspersonenregister Brussel 0875.430.443, met zetel te 1780 Wemmel,
Neerhoflaan 2, vertegenwoordigd door de heer LINDEMANS Maarten, bedrijfsrevisor, dat werd
opgemaakt op 30 maart 2020 over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van
artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in
overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de
voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap Bastyns Papierhandel in een besloten
vennootschap onderzocht.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie;
aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 31
december 2019 uitgevoerd.
Er werden geen confirmaties gestuurd naar klanten, leveranciers, hypotheekkantoren, raadsheren of
andere derde partijen (behoudens de bank) en er werd geen fysiek nazicht uitgevoerd van de
materiële vaste activa. Aldus dienen wij hiervoor een voorbehoud te formuleren.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva
per 31 december 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Onder
voorbehoud van hetgeen in voorgaande paragraaf is uiteengezet, is uit onze werkzaamheden,
uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, niet gebleken dat, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het netto-actief
overgewaardeerd is.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het raam van de omzetting van de vennootschap Bastyns Papierhandel en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend.
Luik B
Opgesteld te Antwerpen op 30 maart 2020
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Maarten Lindemans
Bedrijfsrevisor”
2. Omzetting naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
Na bespreking van voormelde verslagen, besliste de vergadering tot omzetting van de naamloze
vennootschap “BASTYNS PAPIERHANDEL” in een besloten vennootschap bij toepassing van de
artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze
omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de
nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.
Deze omzetting geschiedde op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap die
afgesloten werd op datum zoals voormeld, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude naamloze vennootschap
worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
3. Vaststelling aanpassing kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 260.000,00) en de wettelijke
reserve (€ 26.000,00), ten bedrage van tweehonderdzesentachtigduizend euro (€ 286.000,00), van
rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van
de vennootschap.
4. Vermindering van het onbeschikbare eigen vermogen op verzoek van het bestuursorgaan
A.I. De algemene vergadering nam, op verzoek van het bestuursorgaan, voorafgaandelijk kennis van
de notulen van de (bijzondere) algemene vergadering de dato 31 maart 2020 en het verslag van het
bestuursorgaan de dato 31 maart 2020, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
A.II. De algemene vergadering besliste het onbeschikbaar eigen vermogen te verminderen met
tweehonderdzesentachtigduizend euro (€ 286.000,00) om het van tweehonderdzesentachtigduizend
euro (€ 286.000,00) op nul euro (€ 0,00) te brengen.
Deze vermindering van het onbeschikbaar eigen vermogen gebeurde door middel van uitkering in
speciën.
Deze vermindering geschiedde zonder vernietiging van aandelen.
A.III. De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan alle bevoegdheden toe te kennen,
meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de betaling waartoe de vergadering zal
besluiten alsook alle nodige administratieve formaliteiten te vervullen.
5. Ontslag bestuurders (NV) en benoeming bestuurders (BV).
De algemene vergadering besliste de bestuurders van de naamloze vennootschap ontslag te geven
uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders in de
besloten vennootschap voor een onbepaalde duur, te weten:
- Mevrouw BASTYNS Maria Amelia, geboren te Meer op 12 maart 1952, wonende te 2390 Malle,
Merksplassebaan 54;
- De heer VAN DEN LANGENBERGH Willy, geboren te Zoersel op 2 juni 1980, wonende te 2390
Malle, Oude Baan 21;
- Mevrouw VAN DEN LANGENBERGH Natacha Anna Suzanne, geboren te Hoogstraten op 8
februari 1972, wonende te 2980 Zoersel, Wandelweg 154;
- De heer VAN DEN LANGENBERGH Chris Jozef Frans, geboren te Hoogstraten op 5 november
1970, wonende te 2275 Lille, Pastorijstraat 71.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende verklaring van de algemene
vergadering.
6. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “BASTYNS PAPIERHANDEL”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
Luik B
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, handelend met meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zal
voor alle handelingen de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop van alle soort papier, karton, plastic en verpakkingsmateriaal in de meest
uitgebreide zin; het versnijden, het omvormen en het verwerken ervan, evenals het vervoer, de
commissiehandel in al de voormelde materialen, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in al het
voorgaande Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend en dient in de breedst
mogelijke zin te worden uitgelegd.
Zij mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met
een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen
verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om vijftien (15.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “HAESAERT JO”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0461.845.605, met zetel te 2390 Malle, Turnhoutsebaan 32, en haar aangestelden, lasthebbers en
mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
Luik B
- Staat van activa en passiva per 31 december 2019;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 14:5 WVV;
- Verslag revisor cfr. art. 14:4 WVV;
    •  Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).