Ondernemingsnr : 0689627240
Naam
(voluit) : plan!
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oorderseweg 19
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 17 januari 2024, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"PLAN!”, gevestigd te 2180 Ekeren, Oorderseweg 19, BTW BE 0689.627.240 RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
 
Uittreksel van de statuten:
 
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: "PLAN!”
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
    •  projectontwikkeling
    •  het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen
    •  alle studies en operaties met betrekking tot alle roerende en onroerende goederen en rechten en
tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, bouw en
verbouwing, aanpassing, huur en verhuur, ruiling, verkoop en in het algemeen alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor
zichzelf of voor derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
    •  de aan en verkoop, ruiling, beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
    •  De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties.
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
    •  Het verstrekken van advies en bijstand zowel technisch als administratief en commercieel aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen.
    •  Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
    •  Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz. ; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.
    •  De aankoop, verkoop, huur, in en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en
materieel noodzakelijk voor de bouw, onderhoud, herstel en vernieuwing van kunstwerken en
gebouwen
    •  Voorbereiding, opstelling en afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening van alle
mogelijke overeenkomsten voor openbare en particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren
van alle verrichtingen die ermee verband houden.
    •  Managementvennootschap
    •  onderneming in uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden van bouwwerven;
    •  onderneming in algemene bouw, renovatie-, restauratie- en verbouwingswerken in de ruimste
zin en zowel in de sector van de privé woningbouw als van de industriële constructiewerken als van
openbare werken;
    •  algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  bouw van individuele huizen volgens het principe ‘sleutel op de deur’;
    •  onderneming in het restaureren van monumenten en het bijdragen aan monumentenzorg in de
ruimste zin;
    •  alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben bij het aannemen van
algemene bouwwerken, inbegrepen de coördinatie van werken door onderaannemers;
    •  optreden als preventieadviseur;
    •  het uitoefenen van de werkzaamheden van de veiligheidscoördinator in het kader van de
wetgeving op de tijdelijke en mobiele werkplaatsen, hetzij rechtstreeks, hetzij door derden;
    •  het uitvoeren van teken en studiewerk en de dienstverlening hieromtrent;
    •  aan en verkoop van roerende en onroerende gebouwen;
    •  de verwezenlijking van alle onroerende verrichtingen, waaronder onder meer het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals onroerende transacties in de
meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken,
voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoor en scholenbouw;
    •  de projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
appartementen en appartementsgebouwen, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
wintersportcentra, stadswijken, enzovoorts;
    •  grond en ruilverkavelingen;
    •  Voor eigen rekening:
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van roerende en onroerende goederen;
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij
mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt niet over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerders: de heer Koen Hechtermans en mevrouw Katja Van Engelen
    •  herbenoeming als bestuurders: de heer Koen Hechtermans en mevrouw Katja Van Engelen
8. Adres van de zetel: 2180 Ekeren, Oorderseweg 19
 
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck