Ondernemingsnr : 0439979528
Naam
(voluit) : KEERHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keerbaan 25
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 18 september 2023,
gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, eerste kanton, blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen:
1/ Vaststelling dat de aandelen thans alle op naam zijn en beslissing dat alle effecten op naam zullen
zijn en blijven.
2/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
3/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2520 Ranst,
Keerbaan 25 en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer in de statuten op
te nemen.
4/ Beslissing het kapitaal te verminderen met 808.835,68 euro door terugbetaling in geld aan de
aandeelhouder, zodat het kapitaal gebracht wordt van 1.313.835,68 euro op vijfhonderd en
vijfduizend (505.000,00) euro, zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige verlaging van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat artikel 5 voortaan zal luiden als hierna
opgenomen in de nieuw aangenomen tekst der statuten.
5/ Vaststelling dat de termijn om van het toegestaan kapitaal gebruik te maken verstreken is en
beslist om de machtiging van de raad van bestuur dienaangaande niet te hernieuwen zodat geen
toegestaan kapitaal meer voorzien is, zoals hierna opgenomen in artikel 5ter van de nieuw
aangenomen tekst der statuten.
6/ Vervanging van het voorwerp door de activiteiten als voorgesteld en verantwoord in het omstandig
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 15-9-2023 door de raad van bestuur, in uitvoering van
artikel 7:154 WVV, zodat het nieuwe voorwerp zal luiden als hierna opgenomen in artikel 3 van de
nieuw aangenomen tekst der statuten.
7/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“ I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
“KEERHOF”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het aankopen en verkopen als groothandel en kleinhandel, de installatie en de herstelling van
alle verlichtingstoestellen en van alle aanverwante elektriciteits- en elektronische artikelen, alsmede
het importeren, exporteren, fabriceren en assembleren van bovenvermelde artikelen.
    •  De aan- verkoop van alle huishoudelijke en industriële toestellen, zowel ambachtelijk als
elektrisch; de mechanische herstelling van dit alles alsook de vervaardiging van deze goederen. Het
bovengemelde omvat alsnog: de toelevering van vervangingsstukken, liet herstel, het plaatsen en het
leveren van al het bovengemelde.
    •  Alle export, import, doorvoer, handel, aankoop en verkoop, in het groot en in het klein, in binnen-
en. buitenland, alle vervoer, vertegenwoordiging, fabricage, afwerking, bewerking en herstelling van
gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard.
    •  De vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle. agentuur,
commissiehandel, en alle andere activiteiten als tussenpersoon (zoals broker en agency diensten)
voor alle roerende en onroerende transacties.
    •  Bestuur van vennootschappen.
    •  Holding vennootschap.
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
    •  De vervaardiging, installatie on reparatie van machines en apparaten voor de klimaatregeling in
besloten ruimten (airconditioning).
    •  De aan- en verkoop zowel in het groot als in het klein van machines en apparaten voor de
klimaatregeling in besloten ruimten en koelsystemen.
    •  De aan- en verkoop zowel in het groot ais in het klein van materialen die verband houden met
machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten, koelsystemen en de daarmee
samenhangende materialen.
    •  De bouw van daken.
    •  Het uitvoeren van metselwerk.
    •  Het aanbrengen van chape.
    •  Het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructies.
    •  Het uitvoeren van voegwerken.
    •  Isolatiewerkzaamheden.
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
    •  Klein- en groothandel in hout en bouwmaterialen.
    •  Projectontwikkeling voor woning- en kantoorhouw.
    •  De activiteiten van schrijnwerker-timmerman (in de ruimste zin vat het woord).
    •  De activiteit van schilder, als professioneel verver (in de ruimste zin van het woord).
    •  De activiteit van aannemer plafonneerder-cementwerker (in de ruimste zin van het woord).
    •  De activiteit van aannemer tegelbezetter (in de ruimste zin van het woord).
    •  De activiteit van sanitair installateur - loodgieter (in de ruimste zin van het woord).
    •  De activiteit van installateur centrale verwarming (in de ruimste  zin van het woord).
    •  De activiteit van installateur verwarming met gas met individuele toestellen (in de ruimste zin van
het woord).
    •  De activiteit van aannemer in metsel- en betonwerken (in de ruimste zin van het woord).
    •  De activiteit van behanger - plaatser van wand- en vloerbekleding.
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enzovoort).
    •  Het leiden van belangrijke herstellingswerk-zaamheden aan gebouwen.
    •  Montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout of kunststof of metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting enzoverder.
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken.
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, industriële
gebouwen.
    •  Projectontwikkeling in het algemeen.
    •  Het uitvoeren van metselwerken, betonwerken.
    •  Dakwerkzaamheden.
    •  Aanleg en ouderhoud van tuinen.
    •  Algemene bouwwerken.
    •  Coördinatie van bouwwerken in het algemeen.
    •  De aan- en verkoop van eigen onroerend goed.
    •  De verhuur van eigen onroerend goed.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, vervreemden met het oog op de wederopbrenst.
Zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden, activiteiten verrichten
met betrekking tot onroerende leasing, renting en verhuur.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit
te begunstigen.
Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd en vijfduizend (505.000,00) euro en is
verdeeld in vijfduizend driehonderd (5.300) aandelen zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/5.300ste van het kapitaal.
Artikel 5bis. Stortingen
De raad van bestuur beslist soeverein over de te verrichten bijstortingen voor de aandelen die bij hun
inschrijving niet waren volstort en bepaalt de stortings-tijdstippen. De aandeelhouder wordt hiervan
één maand vooraf verwittigd op de wijze bepaald in artikel 2:32. WVV. Deze mededeling geldt als
ingebrekestelling.
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet
volgestorte aandelen aan verschillende personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen
in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare storting.
Wanneer een aandeelhouder, eigenaar van meerdere aandelen, een storting verricht, wordt deze bij
wijze van spreiding toegerekend op al zijn aandelen. Dit gebeurt in verhouding tot het totaal van de
bedragen die op het geheel van diens aandelen moeten volstort worden.
Zolang de behoorlijk opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan
overeenkomstig deze bepalingen, wordt de uitoefening van het daaraan verbonden stemrecht
geschorst bij toepassing van artikel 7:54. WVV. 
 (…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Samenstelling raad van bestuur
14.1. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad
van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15.2 van deze statuten-
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
(…)
14.2 Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient
de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met
het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
(…)
Artikel 17. Intern bestuur  beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Voor de bestuurders gelden de verplichtingen die voortvloeien uit col-legiaal bestuur, met name
overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuur-ders de be-
stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel l8. Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de ven-nootschap in alle handelin-gen in en buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die
gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegen-
woordigingsmacht is toegekend.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door beide bestuurders, gezamenlijk handelend.
Artikel 19. Delegatie van bevoegdheden
19.1. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan
de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer
directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.
Indien een of meer di-recteurs worden aangesteld, dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend
de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
19.2. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht.
(…)
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de tweede maandag van de maand juni om zestien (16:00) uur; indien die dag een wettelijke
feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
Artikel 23. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping.
(…)
Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
(…)
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 32. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 33. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim
dividend uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV.
VII. ONTBINDING
(…)
Artikel 36. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)”
8/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV, geen commissaris te benoemen.
9/ Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen –
mede van de voormelde nog te publiceren beslissing van de gewone algemene vergadering van 13-
6-2022 tot herbenoeming - alsmede om de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor
statuten.
Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan: Accountantskantoor Goetschalckx & Van Brecht BV,
te 2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 44, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0428.818.489, om
de vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
ondernemingen, btw-administratie, en overige administratieve besturen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + notulen algemene vergadering 13-6-2022