Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : C-Path
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Agoralaan Abis
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton) op 28 januari 2021, ter
registratie aangeboden, blijkt dat nagemelden een besloten vennootschap hebben opgericht:
1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "InnoSer International B.V.", met zetel te 2333
CK Leiden (Nederland), Zernikedreef 9, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 81378327, en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, met ondernemingsnummer 0762.670.220.
2. De heer DEVELTER Wim Joël Marleen, geboren te Vilvoorde op 19 juni 1978, wonende te 3210
Lubbeek, Kerkenbosstraat 8.
3. De heer RAMAEL Marc Robert Louisa, geboren te Antwerpen op 17 oktober 1963, wonende te
9120 Beveren Willem Van Doornyckstraat 28/b201.
4. De heer TIEST Wim Karel, geboren te Antwerpen op 7 januari 1969, wonende te 2440 Geel,
Katersberg 144.
AANVANGSVERMOGEN – INBRENGEN
Het aanvangsvermogen bedraagt duizend euro (1.000,00 EUR).
Op de duizend (1.000) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van één euro (€
1,00) per stuk, als volgt:
1. InnoSer International B.V., titularis van zeshonderd (600) aandelen, hetzij voor zeshonderd euro (€
600,00), als oprichter;
2. De heer Develter Wim, titularis van honderd vijftig (150) aandelen, hetzij voor honderd vijftig euro
(€ 150,00), als eenvoudige inschrijver;
3. De heer Ramael Marc, titularis van honderd vijftig (150) aandelen, hetzij voor honderd vijftig euro
(€ 150,00), als eenvoudige inschrijver;
4. De heer Tiest Wim, titularis van honderd (100) aandelen, hetzij voor honderd euro (€ 100,00), als
eenvoudige inschrijver.
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Elk aandeel waarop werd ingetekend, werd volledig volgestort door storting in speciën, welk bedrag
hetzij duizend euro (€ 1.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de
vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VOORAFGAANDE TITEL : DEFINITIES
In deze statuten wordt verstaan onder:
“Aandeelhouder”: betekent een houder van Aandelen van de vennootschap.
“Aandelen”: betekent een aandeel uitgegeven door de vennootschap.
“Artikel”: betekent een artikel van deze statuten.
“Bod”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.5.1.
“Controle” (met inbegrip van, met correlatieve betekenissen, de termen “controle uitoefenen”,
“gecontroleerd door” en “onder gemeenschappelijke Controle met”): betekent met betrekking tot
enige Persoon, (i) het rechtstreeks of onrechtstreeks beschikken over de bevoegdheid om de richting
van het management en het beleid van deze Persoon te sturen of te doen sturen, en dit door het
0762683482
Luik B
bezit van aandelen, op grond van een contract of op enige andere wijze, of (ii) het rechtstreeks of
onrechtstreeks bezitten van meer dan vijftig (50%) procent van de uitstaande aandelen.
“Derde Overnemer”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.3.1.1.
“Gekwalificeerde Meerderheid”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Atikel 12.5.2.
“Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst”: betekent de inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van de vennootschap gesloten op datum
van oprichting van de vennootschap.
“Overdracht”: betekent het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, in pand geven van
aandelen of er een vruchtgebruik of enig ander recht op verlenen of het toestaan van opties tot
aankoop of verkoop van aandelen of het hierover op een andere wijze beschikken, of het sluiten van
enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de
eigendom van aandelen overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt tegen betaling of
om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier en ongeacht of dergelijke
verrichting afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere
manier.
“Verbonden persoon”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 1:20 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
“VGR Aanbiedende Aandeelhouder”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.4.1.
“VGR Aangeboden Aandelen”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.4.3.
“VGR Kennisgeving”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.4.3.
“VGR Kennisgeving van Uitoefening”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.4.4.
“VGR Koper”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.4.3.
“VGR Overige Aandeelhouders”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.4.1.
“VGR Prijs”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.4.3.en 12.4.5.
“VKR Aanbod”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.3.2.
“VKR Aanbodbrief”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.3.2.
“VKR Aanvaarding”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.3.3.
“VKR Betrokken Aandelen”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.3.2.
“VKR Effectieve Datum”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.3.2.
“VKR Prijs”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.3.2.
“Volgplicht”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.5.3.
“Volgrecht”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.4.1.
“Voorkooprecht”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.3.3.
“Werkdag”: betekent elke dag andere dan een zaterdag, zondag en wettelijke feestdag, waarop de
kredietinstellingen in België geopend zijn.
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "C-PATH".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin :
1. Het uitvoeren en mogelijk maken, in de ruimste zin, van allerhande activiteiten op het gebied van
pathologische dienstverlening, waaronder het verstrekken van pathologische diensten en adviezen
aan derden op het gebied van histologie, pathologie en imaging. Hierbij worden zaken als
digitalisering en het gebruik van “artificial intelligence” waar mogelijk toegepast en uitgebouwd.
2. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen, het in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële vaste activa.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
Luik B
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
6. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels ,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
7. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
8. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen - aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Tenzij de statuten anders voorzien, zijn aan alle aandelen van de vennootschap dezelfde rechten en
plichten verbonden.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al
dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders
behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Wanneer er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Wanneer er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college dat handelt zoals een
beraadslagende vergadering.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen.
De vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen fysiek of per tele- of videoconferentie worden
gehouden. Uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de
bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin
toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende
noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone
brief of per e-mail.
De voorzitter van het bestuursorgaan, of indien geen voorzitter werd benoemd, elke bestuurder, zal
binnen vijf (5) werkdagen na elke vergadering van het bestuursorgaan notulen van de betreffende
vergadering rondsturen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Indien het bestuursorgaan uit minstens twee leden bestaat, kan het bestuursorgaan slechts
rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het
bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe
vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige
bestuurders.
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen
het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).
Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij rekening
houdend met Artikel 14.4.
Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen jegens
de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de
overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bevoegdheid bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze
gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
Luik B
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door één bestuurder, indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder;
hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, indien de vennootschap wordt bestuurd door
meer dan één bestuurder;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur,
zoals vermeld in Artikel 16;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni, om 18 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende Werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bijeenroeping - verdaging
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergaderingen
bijeen en bepalen de agenda. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van de aandelen vertegenwoordigen het vragen.
Uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering zullen de aandeelhouders de
oproeping, met agenda en alle nodige en wettelijk vereiste informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van de algemene vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer de algemene
vergadering eenparig en schriftelijk vergadert. De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt
per gewone brief of per e-mail overeenkomstig artikel 2:31 WVV.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Volmachten
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij
alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht
dient te hebben.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
Luik B
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Beraadslaging
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.
Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders die samen ten-minste een tiende van de aandelen vertegenwoordigen en in-
dien zij niet tij-dig werden medegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te worden
opgenomen.
Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald aanwezigheidsquorum
op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de vennootschap geldig
beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene vergadering
bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe vergadering
rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige Aandeelhouders.
In aanvulling op en onverminderd een goedkeuring met de vereiste meerderheid onder dwingende
bepalingen van Belgisch recht, geschiedt de besluitvorming binnen de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Overgangsbepalingen
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van maand juni om 18 uur van het
jaar 2022, met name 3 juni 2022 om 18 uur.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Agoralaan Abis.
3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur met ingang vanaf
28/01/2021:
De heer BARTELS Gerrit Jan, wonende te 6902 BC Zevenaar (Nederland), De Horst 7.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Volmachten
De verschijners stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna
Luik B
genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerker van
Cynex te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5: de heer Van Lommel Wim.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte met volmachten, oorspronkelijke statuten.
Notaris Phil Vanhaeren