Ondernemingsnr : 0827765138
Naam
(voluit) : LDBS INSURANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 253
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 21
december 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om ieder aandeel te splitsen in tien (10) aandelen, zodat het vermogen
voortaan zal vertegenwoordigd worden door elfduizend achthonderdvijftig  (11.850) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE  BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. 
De statuten luiden voortaan als volgt :
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LDBS Insurance”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.a) Activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving en
reglementering betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van
financiële instrumenten, en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde
kredietinstelling dan wel meerdere kredietinstellingen mits deze behoren tot éénzelfde groep.
1.b) Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving en
reglementering betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en reglementering met betrekking
tot de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en
van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling, zal de
vennootschap eveneens als voorwerp hebben:
2.a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, en industriële
ondernemingen, het beheer, evenals het ten gelde maken van deze participaties, de verwerving door
deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen,
aandelen, obligaties, waarden en titels.
2.b) Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook.
2.c) Het optreden als bemiddelaar voor het afsluiten van verzekeringscontracten van gelijk welke
aard, kortom de verzekeringsmakelaardij in de breedste zin van het woord.
2.d) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen.
2.e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
2.f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
eigen onroerende goederen, in het algemeen alle eigen onroerende verrichtingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of on-rechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en voor eigen rekening.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelne-men in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemin-gen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
Luik B
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak en dit alleen aan verbonden ondernemingen waarin ze een participatie bezit.
In geval een bepaalde dienstverlening zou onderworpen zijn aan de voorafgaande vervulling van
voorwaarden voor de toevoeging tot een beroep, zal de vennootschap deze dienst niet aanbieden
dan na vervulling van de gestelde voorwaarden.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN VIERHONDERD ZESENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD
TWEEËNZEVENTIG EURO (€ 3.456.872,00).
Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend achthonderdvijftig (11.850) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn genummerd van 0 tot en met 11.850, met een fractiewaarde van 1/11.850ste
waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten min-ste drie leden,
al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van
de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn aandeelhouders,
bestuurders of werkne-mers.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in hetzelfde orgaan.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend, hetzij
door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde vrijdag van de maand juni te 18
uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om te gaan tot benoeming van nieuwe bestuurders.
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
    1.  De besloten vennootschap “SMR Consulting”, met zetel te 2930 Brasschaat, Kaartse Bossen
32, ondernemingsnummer 0659.818.348
    2.  De besloten vennootschap “Nota Bene”, met zetel te 2000 Antwerpen, Generaal Belliardstraat
40 bus 202, ondernemingsnummer 0784.562.823
    3.  De besloten vennootschap “MAXCES Consulting”, met zetel te 2950 Kapellen, Lentelaan 39,
ondernemingsnummer 0783.442.076.
 
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
Worden benoemd tot vast vertegenwoordigers van de rechtspersoon-bestuurders overeenkomstig 2:
55 WVV:
    •  voor de besloten vennootschap “SMR Consulting”: de heer Raes Bart, wonende te 2930
Brasschaat, Kaartse Bossen 32.
    •  voor de besloten vennootschap “Nota Bene”: de heer Bolsens Nick, wonende te 2000
Antwerpen, Generaal Belliardstraat 40 bus 202.
    •  voor de besloten vennootschap “MAXCES Consulting”: de heer Le Grelle Olivier, wonende te
2950 Kapellen, Lentelaan 39.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de besloten
vennootschap “LBO Accountants”, met zetel te 2960 brecht, ondernemingsnummer 0551.938.809,
aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle
formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.