Ondernemingsnr : 0894377414
Naam
(voluit) : LEDIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopoldsburgsesteenweg 120
 : 3971 Leopoldsburg
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op tien mei 2023, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, met name de Gewone Aandelen en
de Preferente Aandelen en de bestaande duizend (1.000) aandelen omgeruild werden in
vijfhonderdennegen (509) Gewone Aandelen en vierhonderdéénennegentig (491) Preferente
Aandelen, en de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de Preferente en Gewone
Aandelen bepaald werden in de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap.
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/herwerkt werden aangaande  de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, het voorwerp, de doelen, het eigen vermogen, de inbrengen, inclusief de schrapping van de
vermelding van het maatschappelijk kapitaal in de statuten, de effecten, het bestuur, de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, inclusief de invoeging in de statuten
van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het
boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de invoering van de mogelijkheid tot
uitkeringen door het bestuursorgaan, de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting ten laste van het
vennootschapsvermogen, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren, algemene voedingswaren en huishoudelijke
artikelen, produkten van brood en banketbakkerij, produkten van suikergoed, tabak, alcoholische
dranken, schoonheidsprodukten en toiletartikelen, snijgereedschap, ijzerwaren, blikwaren en
huishoudartikelen, huishoud en tafellinnen, mercerieartikelen, vlees van gevogelte en wild, uitzet
voor dames en heren, kinderkleding, vlees en vleeswaren, beenhouwerij(vers vlees), zo uitgebreid
mogelijk.
Import en export van diverse goederen, aan- en verkoop van de volgende produkten en dit in de
meest uitgebreide zin van het woord:
Groothandel in produkten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven en
Luik B
de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in produkten van mijnen, graverijen en steengroeven en de rubrieken die hieronder
gebracht zijn.
Groothandel in produkten van de tabaksnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in produkten van de scheikundige nijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in produkten van de houtnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in produkten van de papiernijverheid en van de drukkunst en de rubrieken die hieronder
gebracht zijn.
Groothandel in produkten van de ledernijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in produkten van textiel- en kledingnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht
zijn.
Groothandel in produkten van de keramische nijverheid en de glasnijverheid en in produkten voor de
bouwnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in produkten van de metaalbedrijven en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in produkten van de kunst- en precisienijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht
zijn.
Groothandel in recuperatieprodukten en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in diverse artikelen en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in voedings- en tabakswaren en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Kleinhandel in artikelen van meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting en de rubrieken die
hieronder gebracht zijn.
Kleinhandel in luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen en de rubrieken
die hieronder gebracht zijn.
Kleinhandel in auto's, motorrijwielen, fietsen en aanverwante handel en de rubrieken die hieronder
gebracht zijn.
Kleinhandel in papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek en de rubrieken die
hieronder gebracht zijn.
Kleinhandel in artikelen voor sport, visvangst en jacht, in speelgoed en in kinderartikelen en de
rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Kleinhandel in diverse artikelen en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Kleinhandel met meer dan één afdeling en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Alle verrichtingen, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met aankoop,
verkoop, huren, verhuren van onroerende en roerende goederen.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-
, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich borg stellen en
aval verlenen en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 3971 Heppen (Leopoldsburg), Leopoldsburgsesteenweg 120.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), samen tweeëntwintigduizend euro (€
22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk Preferent Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling.
Gewone aandelen geven geen recht op een aandeel in de winstverdeling.
Elke aandeelhouder moet minstens één Preferent Aandeel bezitten.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Preferente Aandelen en Gewone Aandelen geven recht op een gelijk aandeel in de verdeling van het
netto-actief.”
8. het boekjaar ingaat op één januari en eindigt op éénendertig van ieder jaar.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede donderdag van de maand mei om
20.00 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
Luik B
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
12. – als bestuurder ontslagen werd en onmiddellijk herbenoemd werd: de heer COMPAGNIE
Christiaan, wonende te 2270 Herenthout, Itegemse Steenweg 139.
Het mandaat dat onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
10 mei 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - bijzondere volmacht verleend werd aan de besloten vennootschap “Accratio”, met zetel te 2800
Mechelen, Blarenberglaan 4, BTW-nummer BE0821.971.367, Ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen, afdeling Mechelen) 0821.971.367, en aan diens aangestelden, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten