Ondernemingsnr : 0816953202
Naam
(voluit) : DE WINGERHEYDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleerbeekstraat 37
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, op 18 oktober 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “DE WINGERHEYDE” volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd (12.400,00) euro en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig (1.860,00) euro, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd (6.200,00) euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het vermogen van de
vennootschap te verminderen met zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) door afboeking van
het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) van de eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van het vermogen zal geschieden door
kwijtschelding van de volstortingsplicht.
De vermindering van het vermogen zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het vermogen van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De comparanten werden door de notaris ingelicht omtrent de inhoud van de artikel 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan overhandigt hierbij de
verslagen de dato 13 oktober 2023 die verantwoording geven bij de vermindering van het vermogen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap
voortaan zal eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 31 december
2024.
Artikel 20 van de statuten zal voortaan luiden zoals voormeld.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de derde dinsdag van
de maand juni om tien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden
worden op de derde dinsdag van de maand juni om tien uur uur in het jaar 2025.
Artikel 14 van de statuten zal voortaan luiden zoals voormeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer DESAEVER Roland Charles, wonende te 3390 Tielt-Winge, Kleerbeekstraat 37, hier
vertegenwoordigd door de heer LAMBRECHTS Hugo en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3390 Tielt-Winge,
Kleerbeekstraat 37.
ACHTSTE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 8).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “DE WINGERHEYDE”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
Uitvoeren van alle werkzaamheden aangaande het ecologisch beheer van terreinen waaronder
bijvoorbeeld begrazing van gebieden, vogelkersbestrijding, plaggen, aanleg
waterzuiveringsinstallatie, aanleg poelen, rooien van bomen, enzovoort.
Deze lijst is niet beperkend.
Werkzaamheden als herder.
Consultancy met betrekking tot het ecologisch beheer van terreinen.
Het fokken, aankoop en verkoop van dieren bestemd voor de uitvoering van begrazingsopdrachten.
Het fokken, africhten en opleiden van honden dienstig voor het herderen.
Geven van opleiding en advies voor toekomstige herders.
Het uitbouwen van educatieve activiteiten met dieren gericht op scholen, groepen en verenigingen.
Deelname en ontwikkelen van projecten via fondsen vanuit lokaal, "Vlaams, Nationaal of Europees
niveau met betrekking tot natuurbeheer en verbetering van de ecologische kwaliteit van het
leefmilieu. Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt.
Dierenkwekerij:
-Fokken van paarden en andere paardachtigen
-Fokken van schapen en geiten
-Fokken van andere dieren
-Fokken van huisdieren (met uitzondering van vissen)
-Fokken van andere dieren, niet elders vernoemd
Dierenhandel: Handel in levend vee en in levende dieren.
Productie van vers vlees, als hele dieren of |n delen.
Organisatie van evenementen
Dienstverlenende activiteiten: Op het gebied van informatie
De activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, honden, duiven, enzovoort).
De instandhouding van het natuurlijk patrimonium.
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
Het voorbereiden van landbouwvelden.
Het opzetten van een teelt.
Snoeien van fruitbomen en wijnstokken.
Teelt van granen (met uitzondering van rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden.
Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen.
Teelt van bloemen.
Boomkwekerijen.
Fokvarkenshouderijen.
Varkensvetmesterijen.
Gemengd bedrijf.
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt.
Oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren,
desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering
bevordert), en handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
Groothandel in andere akkerbouwproducten.
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment.
De groothandel in granen, zaden en diervoeders.
Groothandel in bloemen en planten.
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
Rundveeteelt.
Kippenkwekerijen en pluimveehouderijen.
Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas.
Fokken van konijnen, pelsdieren en wild.
Kweken van huisjesslakken (escargots).
Schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren.
Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabricaten.
De handel in granen, zaden en diervoeders.
Handel in levend vee en levende dieren.
Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels.
Groothandel in consumptieaardappelen.
Groothandel in groenten en fruit, met uitzondering van consumptieaardappelen.
Verhuur en exploitatie van terreinen.
Het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer.
Het snoeien van bomen en heggen.
Exploitatie van irrigatiesystemen.
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
Snoeien van fruitbomen en wijnstokken.
Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
Hoevetoerisme, het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden.
Kortstondig verblijf op hoeven.
Hoeveproducten:
Vervaardiging van verse vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerd en/of
ultrahoog verhit.
Vervaardiging van room van verse verwerkte vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd,
gehomogeniseerd.
Vervaardiging van ingedikte melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen.
Productie van boter, kaas en wrongel, yoghurt en verse desserten op basis van melk.
Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur.
Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (maximum 3,5 ton) zonder chauffeur.
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton).
Handel in granen en zaden.
Handel in veevoeders.
Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels. Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven,
enzovoort).
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp.
De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel
tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven.
De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden
uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
dinsdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig, geven hierbij volmacht aan de naamloze vennootschap DIDO met zetel
te 3460 Bekkevoort, Berkstraat 42, vertegenwoordigd door de heer Hugo Lambrechts, wonende te
3460 Bekkevoort, Berkstraat 42, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, alle belastingadministratie
en sociaal verzekeringsfondsen te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging
van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV ; om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen uit te voeren in het UBO register (Ultimate Benifical Owner/uiteindelijke economische
begunstigden) om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen uit te voeren bij de toepassing
EStox (toepassing voor beheer aandeelhoudersregister op elektronische wijze).
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten.