Nº d'entreprise : 0771 845 232
Nom
(en entier) : Blue Sea Holding
(en abrégé)
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur,
démission et nomination d'un administrateur délégué
Extrait des resolutions écrites des actionnaires de la societe du 9 septembre 2024:
Les actionnaires ont décidé:
- d'approuver la démission de Monsieur Jan HARRER en tant qu'administrateur et ceci avec effet au 31
août 2024. Les actionnaires déchargent Monsieur HARRER pour l'exercice de ses fonctions. La décharge
finale pour l'exercice de son mandat sera donnée lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui
approuvera les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- de nommer Monsieur Marc DIENING en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 31 août 2024
et ceci pour une durée indéterminée. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Par conséquent, le conseil d'administration est composé comme suit :
-Monsieur Ondrej CHALOUPECKY, administrateur ;
-Monsieur Gianguido GIROTTI, administrateur ;
-Monsieur Olivier MAYNARD, administrateur ;
-Monsieur Didier STOESSEL, administrateur ;
-Monsieur Bruno THIVOYON, administrateur ;
-Monsieur Ján HLINKA, administrateur ;
-Monsieur Marc DIENING, administrateur.
Chacun des administrateurs susvisés décide d'élire domicile au siège de la Société pour toutes les
questions qui concernent l'exercice de son mandat.
Conformément à l'article 14 des statuts, la Société sera valablement représentée par deux administrateurs
agissants conjointement.
- de donner par la présente procuration à Mme Miruna MARIN, Mme Régine BERNARD et Mme Tiffany
PHILIPS ainsi qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW, avec siège à 1860
Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires
concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de
l'inscription de la Société, inscrite au registre de personnes morales de Bruxelles, division francophone, et
publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait des resolutions écrites des administrateurs du 9 septembre 2024:
Les administrateurs, à l'unanimité
- DECIDE d'approuver la démission de M. Didier STOESSEL, en tant qu'administrateur délégué de la
Société, et ce avec effet au 31 août 2024.
- DECIDE de nommer M. Marc DIENING, en tant qu'administrateur délégué de la Société, et ce avec effet
au 31 août 2024.
Le mandat de l'administrateur délégué ne sera pas rémunéré.
- DECIDE de donner procuration à Mmes Tiffany PHILIPS, Regine BERNARD et Miruna MARIN en
choisissant comme domicile leur adresse professionnelle Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi
qu'à la BV Ad-Ministerie, représentée par M. Adriaan dE LEEUW, en qualité d'administrateur délégué. Adriaan
dE LEEUW, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec plein pouvoir de substitution, pour
accomplir toutes les formalités nécessaires concernant ces résolutions de la Société, y compris pour signer et
déposer la demande de modification de l'enregistrement de la Société au registre du commerce et des
sociétés et pour publier ces résolutions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Ad-Ministère BV
Représentée par Adriaan de Leeuw
Mandataire