Ondernemingsnr : 0464004943
Naam
(voluit) : VAN ERUM - GEUKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wisselstraat 6
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS, notaris met standplaats te Alken, die zijn ambt
uitoefent in de notarisvennootschap ActaCerta BV, met zetel te Alken, Stationsstraat 1, op zes juli
tweeduizend eenentwintig, blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VAN ERUM-GEUKENS",
met maatschappelijke zetel te 3580 Beringen, Wisselstraat 6, opgericht bij authentieke akte verleden
voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op achttien augustus negentienhonderd achtennegentig,
 gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig augustus
negentienhonderd achtennegentig onder nummer 1998-08-29-334. 
    Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken
op één december tweeduizend vijftien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van
zeventien december tweeduizend vijftien  onder nummer 15175879. 
    Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd  werden bij akte verleden voor notaris Jean-Luc
SNYERS te Alken op negentien april tweeduizend achttien, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van acht mei tweeduizend achttien, onder nummer 18073888.
    Ondernemingsnummer: 0464.004.943.
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste besluit
    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    Tweede besluit
    De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten
vennootschap (afgekort BV) is omgevormd.
    In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
        De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
        Derde besluit
    De algemene vergadering beslist de volgende zin toe te voegen in artikel 16 van de statuten:
        "Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen."
        Artikel 16 van de statuten luidt bijgevolg als volgt:
        "Artikel 16. Bestuursorgaan.
Luik B
        De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die de
hoedanigheid van aandeelhouder hebben. Het verlies van hoedanigheid van aandeelhouder heeft
van rechtswege het ontslag uit de functie van bestuurder tot gevolg.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen
Als er verschillende bestuurders benoemd zijn vormen zij een college van bestuurders.  In dit geval
verkiezen zij een voorzitter bij gewone meerderheid van stemmen.
Het college wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
Het college van bestuurders vergadert op bijeenroeping van zijn voorzitter, of twee bestuurders,
telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
    De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap."
    Vierde besluit
    Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
De naam van de vennootschap luidt "VAN ERUM - GEUKENS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Zowel het adres als de zetel kunnen in België zonder statutenwijziging verplaatst worden bij besluit
van de bestuurder(s), tenzij als gevolg daarvan de vennootschap onderworpen zou worden aan een
nieuw wettelijk regime wat betreft het taalgebruik.
Elke verplaatsing van de zetel dient aan de bevoegde Gewestelijke Raad van de Orde der
Dierenartsen bekendgemaakt te worden.
Het is de vennootschap niet toegelaten om kantoren, bijhuizen of filialen op te richten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, met uitsluiting van alle handelsdoeleinden en rekening houdend
met de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de orde der dierenartsen :
    1- de uitoefening door de dierenarts-aandeelhouder van zijn volledige diergeneeskundige activiteit
als dierenarts in naam en voor rekening van de vennootschap, onder zijn onbeperkte
beroepsaansprakelijkheid van dierenarts zoals vermeld in artikel 12 van deze statuten.
    2- het verschaffen van alle materiële middelen en het inrichten van algemene diensten die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
    3- het beheer van een onroerend vermogen.
    Om haar voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap alle daden en handelingen mogen
stellen, die niet in strijd zijn met de deontologische regels van de orde der dierenartsen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend achthonderd zesentwintig (2.826) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 
Er wordt geen statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening aangelegd.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Verkrijging en inpandneming van eigen aandelen door de vennootschap
    De vennootschap kan noch rechtstreeks, noch via tussenpersonen eigen aandelen of
winstbewijzen verwerven. De aandelen kunnen enkel door dierenartsen, ingeschreven op de lijst van
de Orde der Dierenartsen worden verworven.
Artikel 9. Aard van de aandelen - Register
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
Luik B
Het bestuur kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 16. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die de
hoedanigheid van aandeelhouder hebben. Het verlies van hoedanigheid van aandeelhouder heeft
van rechtswege het ontslag uit de functie van bestuurder tot gevolg.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen.
De enige aandeelhouder heeft van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Als er verschillende bestuurders benoemd zijn vormen zij een college van bestuurders.  In dit geval
verkiezen zij een voorzitter bij gewone meerderheid van stemmen.
Het college wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
Het college van bestuurders vergadert op bijeenroeping van zijn voorzitter, of twee bestuurders,
telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
    De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.
Artikel 18. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van
één bestuurder.
    De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.
Tegenover de vennootschap zijn de bestuurders, zoals lasthebbers, verantwoordelijk voor de
vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun
bestuur begaan hebben.
    Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het
gevolg is van overtreding van de vennootschappenwet of van de statuten.
    Voor alle diergeneeskundige handelingen die een bestuurder verricht als dierenarts-
aandeelhouder is hij echter onbeperkt aansprakelijk overeenkomstig artikel 12 van onderhavige
statuten.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand december om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
    Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van de statuten.
    De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 24. Bevoegdheid
    De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te
besluiten ter zake van : de benoeming en het ontslag van de gewone bestuurders en
commissarissen, het vaststellen van de vergoeding van de commissarissen, het verlenen van
kwijting overeenkomstig het wetboek van  vennootschappen en verenigingen, het vaststellen van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
    De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten
en met name om te besluiten tot ontslag van de statutaire bestuurder, vervroegde ontbinding van de
vennootschap, verhoging of vermindering van het beschikbaar eigen vermogen, uitgifte van
converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen,
wijziging van het voorwerp van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een
vennootschap met andere rechtsvorm en verkrijging van eigen aandelen.
Luik B
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    Vijfde besluit
    De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    Zesde besluit
    Wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
    De heer VAN ERUM Johan, voornoemd, geboren te Neerpelt (België) op dertien december
negentienhonderd zesenzestig.
    Zijn mandaat is bezoldigd.
    Zevende besluit
    De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is: 3583 Beringen,
Wisselstraat 6.
 
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    Neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
    Jean-Luc SNYERS, Notaris.
    Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.