Ondernemingsnr : 0778965824
Naam
(voluit) : Notaris Sofie HAEGEMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wissenbulk 8
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Van Den Haute te Lennik, vervangende zijn
ambtsgenoot notaris Sofie Haegeman te Geraardsbergen, wettelijk belet, op 7 december 2024 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Notaris Sofie
HAEGEMAN, met zetel te 9840 De Pinte, Wissenbulk 8, onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
 
    1.  besluit: naamswijziging
De algemene vergadering besluit de huidige benaming “Notaris Sofie HAEGEMAN” te veranderen in
“SemperFie”.
    1.  besluit: wijziging boekjaar
    1.  De algemene vergadering besluit het huidig boekjaar te verkorten tot en met 31 december
2024.
    2.  De algemene vergadering besluit het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot en met
31 december van elk jaar.
    1.  besluit: wijziging datum algemene vergadering
    1.  De algemene vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering volgend op het huidig
lopend boekjaar te verschuiven naar 5 april 2025.
    2.  De algemene vergadering besluit de algemene vergadering voortaan zal worden gehouden op
de eerste vrijdag van de maand april om 18.00 uur.
    1.  besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
STATUTEN
    1.  RECHTSVORM – NAAM – DUUR – ZETEL – VOORWERP
    1.  1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “SemperFie”.
    1.  2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
    1.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
    1.  4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
    1.  INBRENGEN - AANDELEN
    1.  5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Aandelen moeten bij
hun uitgifte worden volgestort.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    1.  6. Aandelen
…
    1.  BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
    1.  7. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tevens de enige aandeelhouder is. Deze
is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het voorwerp
van de vennootschap onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het vermogen van de vennootschap.
    1.  8. Vergoeding van het bestuursorgaan
…
    1.  9. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
a) door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
b) door haar volmachtdrager(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd en beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
    1.  10. Statutair bestuurder
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: de enige
aandeelhouder/oprichter, mevrouw HAEGEMAN Sofie, wonende te 9840 De Pinte, Wissenbulk 8, die
verklaart het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
    1.  CONTROLE
    1.  11. Controle
…
    1.  ALGEMENE VERGADERING
    1.  12. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de eerste vrijdag van
de maand april om 18.00 uur in de zetel van de vennootschap.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden gehouden telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
    1.  13. Rechten van de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder oefent de rechten uit die aan de algemene vergadering toebehoren,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    1.  BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
    1.  14. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
    1.  15. Jaarrekening – Bestemming van het resultaat
Elk jaar maakt de bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, waarvan het, na goedkeuring door
de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de
algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    1.  16. Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
    1.  ONTBINDING – VEREFFENING
    1.  17. Vereffenaar
…
    1.  18. Bevoegdheden van de vereffenaar
…
    1.  19. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
    1.  besluit: verplaatsing zetel
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar 9404 Ninove (Aspelare),
Waalhovestraat 18.
    1.  besluit: machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal,
    •  Gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Notaris Dirk Van Den Haute