Nº d'entreprise : 0723 973 455
Nom
(en entier) : RUZETTE BRUGGE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Gloires Nationales 10, 1081 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs et nomination d'un délégué à la
gestion journalière
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 juin 2024 :
"1. Démission d'administrateurs
L'Assemblée prend acte et, pour autant que de besoin, accepte la démission de son mandat d'administrateur
de la Société de la personne suivante :
- GERODIMMO SCS, représentée par Tom CHANTERIE, avec effet au 31 juillet 2024.
L'Assemblée prend également acte et, pour autant que de besoin, accepte la démission de son mandat de
délégué à la gestion journalière de la Société de GERODIMMO SCS, représentée par Tom CHANTERIE, avec
effet au 31 juillet 2024.
2. Nomination d'administrateurs
L'Assemblée décide ensuite de nommer en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de 4 ans,
venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028 statuant sur l'exercice clôturé
au 31 décembre 2027, la personne suivante :
- Thomas FAUCHON, avec effet au 1er août 2024.
3. Pouvoirs
L'Assemblée décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume Sauvage
et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès
des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder
aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire."
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires prises en lieu et place de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 25 juillet 2024 :
"1. Démission d'administrateurs
L'Assemblée prend acte et, pour autant que de besoin, accepte la démission de son mandat d'administrateur
de la Société de la personne suivante :
2. Nomination d'administrateurs
L'Assemblée décide ensuite de nommer en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de 4 ans,
venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028 statuant sur l'exercice clôturé
au 31 décembre 2027, la personne suivante :
- Sylvain CHEVESSEND, avec effet au 1er septembre 2024.
3. Pouvoirs
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont
situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de
sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs prises en date du 26 juillet 2024 :
"1. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les Administrateurs décident de nommer Thomas FAUCHON en qualité de délégué à la gestion journalière
de la Société, avec effet au 1er août 2024.
Il portera le titre d'administrateur délégué.
Son mandat de délégué à la gestion journalière de la Société prendra fin, sauf en cas de démission ou de
révocation, concomitamment à son mandat d'administrateur de la Société.
2. Pouvoirs
Les Administrateurs décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont
situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de
sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Antoine Clerbaux
Mandataire