Ondernemingsnr : 0421100655
Naam
(voluit) : Thermotec
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luipegem(BOR) 146b
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, eenendertig juli tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor PETER VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "THERMOTEC", waarvan
de zetel gevestigd is te 2880 Bornem, Luipegem 146 B, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan de vertegenwoordigingsbeperkingen.
Iedere aandeelhouder verzaakt aan de vertegenwoordigingsbeperkingen opgenomen in artikel 28
van de statuten, zodanig dat de aandeelhouders kunnen worden vertegenwoordigd door een niet-
aandeelhouder.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Creatie van klassen van aandelen
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de klasse A aandelen en
de klasse B aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 400 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de
bepaalde soort als volgt:
- de 201 aandelen aangehouden door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "HELIOX
GROUP" zullen tot de klasse A aandelen behoren; en
- de 199 aandelen aangehouden door de besloten vennootschap naar Belgisch recht "EngID" zullen
tot de klasse B aandelen behoren.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Luik B
Zij heeft de naam "Thermotec".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
het verrichten van alle studie, ontwerpen, fabricatie, verwerking, bewerking en plaatsing, onderhoud,
algemene handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en vervoer betreffende:
a) alle elektriciteitswerken, al dan niet industrieel, en alle aanverwanten, zoals elektronica,
sterkstroom, et cetera;
b) alle meet- en regeltechnieken;
c) alle warmte- en geluidsisolering, en alle andere isolatie;
d) alle luchtbehandeling (onder meer perslucht) en luchtconditionering;
e) alle sanitaire installaties;
f) alle centrale verwarming, en alle koelinstallaties;
g) alle elektrische en elektronische apparaten;
h) winkelinrichting;
i) alle alarmsystemen;
j) alle brandbeveiligingsinstallaties;
k) alle signalisatiesystemen;
l) alle pneumatische en hydraulische installaties; en
m) alle mechanieke schrijnwerkerij.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of gelijk welke andere
vorm van samenwerking aangaan, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met
een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) Aandelen, met een nominale waarde van
tweehonderd vijftig euro (250 EUR) elk.
De Aandelen zijn verdeeld in twee (2) klassen, met name tweehonderdenéén (201) Klasse A
Aandelen en honderdnegenennegentig (199) Klasse B Aandelen.
Aandelen worden geacht, vanaf hun uitgifte, te behoren tot de klasse waaraan zij bij een dergelijke
Luik B
uitgifte uitdrukkelijk door de Aandeelhouders zijn toegewezen, of, bij gebreke van een dergelijke
toewijzing en voor zover van toepassing, tot dezelfde klasse van de Aandelen die door de bestaande
Aandeelhouders kan worden verworven in het kader van de uitoefening van het inschrijvings- of
conversierecht of het daaraan verbonden ruilrecht. Aandelen die, bij hun uitgifte, niet kunnen worden
toegewezen aan een klasse op basis van het voorgaande, worden geacht te behoren tot de tussen
de Aandeelhouders overeengekomen klasse.
Ingeval van Overdracht van Aandelen tussen Aandeelhouders of aan een Gelieerde Persoon of
Verbonden Persoon van een Aandeelhouder zullen de overgedragen Aandelen automatisch
eigendom worden van of automatisch worden geconverteerd naar de klasse van Aandelen die reeds
in het bezit is van de betreffende verkrijger, of, zoals van toepassing, de klasse van Aandelen die
reeds in het bezit is van de Aandeelhouder waarmee de verkrijger geaffilieerd of verbonden is, tenzij
de betreffende Aandeelhouders uitdrukkelijk anders overeenkomen.
Ingeval van Overdracht van Aandelen aan een Derde, zullen de overgedragen Aandelen tot dezelfde
klasse blijven behoren, tenzij anders bepaald in deze statuten.
Ieder Aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle Aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de Vennootschap zijn de Aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de Vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze Aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het Aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders , benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van
Aandeelhouders onder de kandidaten die worden voorgedragen door de Aandeelhouders die Klasse
A Aandelen aanhouden. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot Bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De Bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De Bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal Bestuurders daalt
onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De uittredende Bestuurders zijn herkiesbaar.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter benoemen.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de Bestuurder aangeduid onder de aanwezige Bestuurders door de raad van
bestuur.
Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Behoudens indien de Vennootschap slechts één (1) Bestuurder heeft, wordt een raad van bestuur
bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee Bestuurders, tenminste drie
dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle Bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
brief of e-mail.
Elke Bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere Bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
Bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
Luik B
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Over aangelegenheden die niet op de agenda staan vermeld, kan het bestuursorgaan geldig
beraadslagen en besluiten indien alle Bestuurders deelnemen aan de betreffende vergadering en
hiermee akkoord gaan.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere Bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen
het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de Bestuurders.
De beslissingen vermeld onder artikel 23, §2, b) en c) van de statuten vereisen evenwel de
voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door ten
minste de helft van de deelnemende leden.
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een of meerdere
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouder. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De gevolmachtigde tot het dagelijks
bestuur heeft de bevoegdheid om het dagelijks bestuur van de vennootschap uit te voeren zoals
gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst en het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van één Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door het afzonderlijk optreden van de gevolmachtigde tot dit bestuur.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 13. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 14. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde dinsdag van de maand
mei om vijftien (15.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
Werkdag plaats.
(...)
Artikel 17. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
Luik B
de algemene vergadering, minstens vijf Werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte brengen van hun inzicht om aan de
vergadering deel te nemen.
Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING.
Elke Aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door ieder ander persoon, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie Werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 19. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de Aandeelhouders en van het aantal Aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
Artikel 22. STEMRECHT.
Ieder Aandeel geeft recht op één stem.
Elke Aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de Aandeelhouder te controleren.
De Aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.    
Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe deze gerechtigd is, en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de Vennootschap en moet
ten laatste één Wwerkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 23. MEERDERHEID.
§1. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en onverminderd hetgeen hieronder bepaald in
onderhavig artikel, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een
onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
§2. Zonder afbreuk te doen aan enige strengere quorumvereisten en/of specifieke
meerderheidsvereisten opgelegd door de wet of overeengekomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst, vereist elk besluit van de algemene vergadering met betrekking tot
de volgende kwesties, (i) de aanwezigheid of behoorlijke vertegenwoordiging van een meerderheid
van enerzijds alle uitgegeven en uitstaande Klasse A Aandelen en anderzijds alle uitgegeven en
uitstaande Klasse B Aandelen, en (ii) de goedkeuring van een meerderheid van enerzijds alle
uitstaande Klasse A-aandelen en anderzijds alle uitstaande Klasse B Aandelen:
a) enige wijziging van of aanpassing aan de rechten, aanspraken, voorrechten of bevoegdheden van,
of beperkingen ten gunste van de Klasse B Aandelen;
b) enige verkoop of beëindiging van het merendeel of van alle activiteiten van de Vennootschap; en
c) het indienen van een aanvraag tot faillissement of gerechtelijke reorganisatie met betrekking tot de
Vennootschap.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 26. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 27. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Luik B
Artikel 28. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 29. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De Vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Bij gebrek aan dusdanige benoeming geschiedt de vereffening door de
zorgen van het bestuursorgaan van de Vennootschap, handelend in hoedanigheid van comité tot
vereffening. Te dien einde beschikt het bestuursorgaan over de meest uitgebreide bevoegdheden
verleend bij de artikels 2:87 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder de
toestemming van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen voorzien in de artikels
2:87 en 2:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
(...)
VIERDE BESLISSING: Ontslag/benoeming bestuurders - Vaststelling van de samenstelling van het
bestuursorgaan.
I. Kennisname ontslag bestuurders en kwijting.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, met
ingang vanaf heden:
- de heer DE CLERCQ Emiel Amedé Rosa, wonende te 2880 Bornem, Luipegem 148;
- mevrouw ROTTIERS Nancy Généviève Wilhelmina, wonende te 2880 Bornem; en
- de besloten vennootschap "EngID", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE CLERCQ
David Honoré Monique, wonende te 2880 Bornem.
De vergadering verleent hen, voor zover als mogelijk, kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
II. Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder, vanaf heden en voor een duur die de zes jaar
niet te boven gaat: de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Heliox Group", voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer COLIJN Michael, wonende te Weena 275, 3013AL Rotterdam,
Nederland.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
III. Vaststelling samenstelling bestuursorgaan
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Heliox
Group", vast vertegenwoordigd door de heer COLIJN Michael, beiden voornoemd, de enige
bestuurder is van de Vennootschap.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Alexander Depauw en de heer Arthur Yee
van Lydian, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Havenlaan 86c, 1000 Brussel, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris