N° d'entreprise :
0401660865
Dénomination :
(en entier) :
Libor
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de Philippeville 288
6001 Charleroi
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
MODIFICATIONS STATUTAIRES
L'assemblée décide de modifier les articles suivants des statuts notamment pour les mettre en
concordance avec la résolution qui précède :
 
Article 2 : pour le remplacer par le texte suivant :
" Le siège social est établi à Charleroi (6001-Marcinelle), chaussée de Philippeville, 288.
Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire
constater authenti-quement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en
Belgique ou à l'étranger. "
 
Article 7 : pour le remplacer par le texte suivant :
" La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires
ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsqu’il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil
d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra
subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de
l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner parmi ses associés, gérants,
administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au
nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et
encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour
compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois le
conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou
missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. "
 
Article 11 : pour le remplacer par le texte suivant :
" L'exercice social commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre. "
Article 13 : pour supprimer cet article obsolète.
 
En conséquence, l’article 14 actuel sera renuméroté 13.
Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 26 décembre 2018, en
cours d'enregistrement.
 
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer désormais le 30
novembre de chaque année.
Volet B
En conséquence, l'exercice social commencera désormais le 1er décembre pour se clôturer le 30
novembre de chaque année.
L'exercice social ayant commencé le 1er janvier 2018 se clôturera le 30 novembre 2019.
 
MODIFICATIONS STATUTAIRES
L'assemblée décide de modifier les articles suivants des statuts notamment pour les mettre en
concordance avec la résolution qui précède :
 
Article 2 : pour le remplacer par le texte suivant :
" Le siège social est établi à Charleroi (6001-Marcinelle), chaussée de Philippeville, 288.
Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire
constater authenti-quement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en
Belgique ou à l'étranger. "
 
Article 7 : pour le remplacer par le texte suivant :
" La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires
ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsqu’il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil
d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra
subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de
l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner parmi ses associés, gérants,
administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au
nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et
encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour
compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois le
conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou
missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. "
 
Article 11 : pour le remplacer par le texte suivant :
" L'exercice social commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre. "
 
Article 13 : pour supprimer cet article obsolète.
En conséquence, l’article 14 actuel sera renuméroté 13.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce
et la publication aux annexes du Moniteur belge.
Jean-Philippe MATAGNE, notaire
 
Déposé en même temps :
– l'expédition de l'acte;
– les statuts coordonnés.