Ondernemingsnr : 0456026001
Naam
(voluit) : AVISO+
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hekstraat 60
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op drie mei, voor Meester
Jan JUTTEN, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Mijn Notarissen”, met zetel te 3581 Beringen (Beverlo), Koolmijnlaan 386, bewaarder
van de minuut, vervangende Meester Martine COEMANS, notaris met standplaats te Oudsbergen,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, wettelijk verhinderd, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"AVISO+", met zetel te 3580 Beringen, Hekstraat 60, ondernemingsnummer B.T.W. BE0456.
026.001, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Kennisname wijziging burgerlijke aard
De vergadering verklaart dat, ingevolge de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het
ondernemingsrecht, die in werking is getreden op 01 november 2018, het onderscheid tussen
handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen werd afgeschaft.
De vergadering beslist aldus om, rekening houdend met de voormelde wetswijziging, artikel één (1)
van de statuten in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De hoger genoemde aandeelhouders verklaren dat het kapitaal van de vennootschap inmiddels
volledig werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp.
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 25 februari 2022, waarin toelichting werd gegeven aangaande de wijziging van het
maatschappelijk voorwerp.
De aandeelhouders, beiden voornoemd, erkennen een afschrift van voormeld verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 25 februari 2022, wordt bij onderhavige akte
gevoegd.
b. Naar aanleiding van de afschaffing van het onderscheid tussen handelsvennootschappen en
burgerlijke vennootschappen ingevolge de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het
ondernemingsrecht, die in werking is getreden op 01 november 2018, en naar aanleiding van de Wet
van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, beslist de
vergadering om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van de
tekst van het bestaande voorwerp van de vennootschap door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een Gecertificeerd accountant evenals
het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel uitmaakt, zoals:
- Juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
- Uitoefening van activiteiten van syndicus;
- Vereffenaar van andere vennootschappen;
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut (ITAA).
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening
van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep. De vennootschap zal haar
beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op
haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals – doch niet beperkt tot – merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise
of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.”
c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het
voorwerp zoals opgenomen in (oud) artikel drie (3) van de statuten integraal te vervangen door de
tekst onder punt b. van het vijfde besluit.
VIJFDE BESLUIT: Aandelensplitsing.
a. De algemene vergadering verklaart dat het vermogen van de vennootschap thans wordt
Luik B
vertegenwoordigd door ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen.
De algemene vergadering verklaart dat aan alle bestaande aandelen dezelfde rechten verbonden
zijn en dat er thans geen soorten van aandelen bestaan.
De algemene vergadering beslist om een aandelensplitsing door te voeren met omzettingsfactor tien
(10), waarbij voor elk bestaand aandeel tien (10) nieuwe aandelen van dezelfde soort worden
uitgegeven, waaraan dezelfde rechten verbonden zijn als de bestaande aandelen.
Zodoende wordt het aantal aandelen, dat het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigt,
vermenigvuldigd met een factor tien (10).
Elke bestaande aandeelhouder zal, in ruil voor één (1) aandeel, tien (10) nieuwe aandelen
ontvangen van dezelfde soort en waaraan dezelfde rechten verbonden zijn als de bestaande
aandelen, zodoende dat de bestaande aandelenverhouding tussen de aandeelhouders ongewijzigd
blijft.
Het vermogen van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door
ZEVENDUIZEND VIJFHONDERD (7.500) aandelen van dezelfde soort.
b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel vijf
(5) van de (oude) statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij is een vennootschap ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
met de hoedanigheid van erkend rechtspersoon.
Zij draagt de naam "AVISO+".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een Gecertificeerd accountant evenals
het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel uitmaakt, zoals:
- Juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
- Uitoefening van activiteiten van syndicus;
- Vereffenaar van andere vennootschappen;
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut (ITAA).
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening
van haar beroepsactiviteiten.
Luik B
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep. De vennootschap zal haar
beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op
haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals – doch niet beperkt tot – merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise
of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
D. BESTUUR – CONTROLE
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk I. van de statuten in geval de vennootschap slechts één
(1) aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
gecertificeerde accountants en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die
gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de
beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars
de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van het
bestuursorgaan opgenomen in het register.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Algemeen
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 2. Bestuurder of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant niet
heeft.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant niet
heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of
indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant in het gedrang kan brengen, in de
uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerd accountant namens de vennootschap.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant niet
heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel van gecertificeerd accountant voeren noch enige activiteit
namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in
het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
§ 3. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger.
Luik B
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar-rechtspersoon heeft gegeven, dient
deze rechtspersoon onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders een
vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit
te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en deze
is aan dezelfde deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar
vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk I. van de statuten in geval de vennootschap slechts één
(1) aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene
vergadering.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste werkdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur). Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
Luik B
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien de beslissing betrekking heeft op één van de volgende materies zal het besluit slechts kunnen
worden aangenomen mits unanimiteit van stemmen:
- Enige wijziging aan de statuten;
- Het toekennen van een machtiging inzake toegestaan kapitaal aan het bestuur en de hernieuwing
ervan;
- De ontbinding van de vennootschap;
- Een fusie, splitsing of gelijkaardige herstructurering die de vennootschap affecteert;
- Het organiseren van een verkoopproces;
- Een verhoging of vermindering van de inbreng;
- De opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
- De uitgifte van warranten of stock optieplannen;
- Het toekennen van een vergoeding aan de bestuurders;
- De benoeming, beëindiging en vervanging van bestuurders.
§ 6. Een algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen en besluiten indien alle
aandeelhouders vertegenwoordigd zijn.
Indien op de eerste vergadering dit quorum niet bereikt wordt kan een tweede vergadering met
dezelfde agenda samengeroepen worden vijftien (15) kalenderdagen na de eerste vergadering. Deze
tweede vergadering mag geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aanwezigheidsquorum.
…
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN
…
I. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN
AANDEELHOUDER TELT
Artikel 28. Hoedanigheid van de aandeelhouder
De enige aandeelhouder moet gecertificeerd accountant zijn of moet een persoon zijn die in aan
andere lidstaat een hoedanigheid bezit die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven
door het Instituut aan de beroepsbeoefenaar in België.
ZEVENDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als niet-statutaire
bestuurder – Herbenoeming vaste vertegenwoordiger
Bestuurder
De algemene vergadering besluit om de huidige enige niet-statutaire zaakvoerder, hierna genoemd,
ontslag te geven uit haar functie, en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
1) de Besloten Vennootschap “JAWELCO”, met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Albert I laan 81,
ondernemingsnummer B.T.W. BE0849.882.227, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opgericht ingevolge de akte, verleden voor notaris Luc Tournier, te Beringen (Beverlo), op 24
oktober 2012, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 26 oktober
2012 onder nummer 12305580.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd ingevolge de akte, verleden voor notaris Luc
Tournier, te Beringen (Beverlo), op 08 juli 2013, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch
Staatsblad op 02 augustus 2013 onder nummer 13121507.
Alhier vertegenwoordigd zoals hoger vermeld en die, bij monde van haar hoger genoemde
vertegenwoordiger, uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VASTE VERTEGENWOORDIGER
Voor de Besloten Vennootschap “JAWELCO”, voornoemd, werd, wat betreft haar mandaat van
bestuurder in de Besloten Vennootschap “AVISO+”, door haar bestuursorgaan aangesteld als vaste
vertegenwoordiger:
- de heer WELTENS Jan, geboren te Neerpelt op 08 april 1985, …, echtgenoot van mevrouw
JACOBS An Marie Alfonsine Ghislaine, geboren te Hasselt op 03 januari 1985, wonende te 3582
Beringen (Koersel), Albert I laan 81.
ACHTSTE BESLUIT: Benoeming bijkomende niet-statutaire bestuurders – Vaste vertegenwoordigers
Met eenparigheid van stemmen worden door de algemene vergadering benoemd als bijkomende
niet-statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur:
2) de Commanditaire Vennootschap “JORIS DRIESEN TRUST CONSULTING”, afgekort: “JDTC”,
met zetel te 3640 Kinrooi, Lemmensstraat 22, ondernemingsnummer B.T.W. BE0773.762.169, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren.
Opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 12 september 2021, bekendgemaakt in de Bijlage bij
het Belgisch Staatsblad van 15 september 2021 onder nummer 21353967.
De statuten van de vennootschap werden sedertdien niet gewijzigd.
3) de Besloten Vennootschap "JAVERDI", met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Albert I laan 81,
ondernemingsnummer B.T.W. BE0437.029.540, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte van 30 maart
1989, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 15 april 1989 onder nummer
19890415-194.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd ingevolge de akte, verleden voor notaris Luc
Tournier, te Beringen (Beverlo), op 15 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van 14 januari 2015 onder nummer 15006807.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
VASTE VERTEGENWOORDIGERS
Voor de Commanditaire Vennootschap “JORIS DRIESEN TRUST CONSULTING”, afgekort: “JDTC”,
voornoemd, werd, wat betreft haar mandaat van bestuurder in de Besloten Vennootschap “AVISO+”,
Luik B
door haar bestuursorgaan aangesteld als vaste vertegenwoordiger:
- de heer DRIESEN Joris, geboren te Bree op 04 februari 1994, …, ongehuwd, wonende te 3640
Kinrooi, Lemmensstraat 22.
Voor de Besloten Vennootschap “JAVERDI”, voornoemd, werd, wat betreft haar mandaat van
bestuurder in de Besloten Vennootschap “AVISO+”, door haar bestuursorgaan aangesteld als vaste
vertegenwoordiger:
- mevrouw JACOBS An Marie Alfonsine Ghislaine, geboren te Hasselt op 03 januari 1985, …,
echtgenote van de heer WELTENS Jan, geboren te Neerpelt op 08 april 1985, wonende te 3582
Beringen (Koersel), Albert I laan 81.
NEGENDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
te verrichten.
TIENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT: vaststelling adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gelegen is te:
3580 Beringen, Hekstraat 60.
INFORMATIEPLICHT
De comparanten verklaren dat ondergetekende notaris hen volledig heeft ingelicht over het feit dat,
overeenkomstig de wet:
(i) indien een cliënt een opdracht aan een beroepsbeoefenaar als rechtspersoon heeft gegeven, die
rechtspersoon onder zijn vennoten, aandeelhouders of bestuurders een vertegenwoordiger moet
aanduiden die een natuurlijk persoon is en die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te
voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en dezelfde deontologische
aansprakelijkheid als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd een
opvolger aanduidt.
(ii) de vennoten, aandeelhouders, houders van stemrechten, leden van het bestuursorgaan en hun
vaste vertegenwoordigers die geen lid zijn van het Instituut van de Belastingadviseurs en de
Accountants, door hun inmenging in de uitvoering van de beroepswerkzaamheden de
onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar, die namens de vennootschap de opdracht uitvoert,
niet in het gedrang brengen.
(iii) alvorens haar activiteiten uit te voeren, de vennootschap moet ingeschreven zijn in het openbaar
register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (met de hoedanigheid van
erkend rechtspersoon / als vennootschap van stagairs), in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Jan Jutten, met standplaats te Beringen (Beverlo)
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.