Ondernemingsnr : 0899382812
Naam
(voluit) : EPI-USE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pater Pirestraat 52 bus 202
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 17 juli 2024, gehouden voor
Wesley CIELEN, notaris met standplaats te Antwerpen (2e kanton), blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de naamloze
vennootschap.
2/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2018
Antwerpen, Pater Pirestraat 52/202 en besluit om het adres van de zetel niet meer in de statuten op
te nemen en hierin enkel het Gewest te vermelden.
3/ Wijziging van het bestuur, in die zin dat het bestuursorgaan kan bestaan uit een monistisch
bestuur, dan wel uit een enige bestuurder. Artikel 13 tot en met 20 van de nieuw aangenomen tekst
der statuten zal in die zin worden aangepast.
4/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen beslissingen, luidend als volgt (bij uittreksel):
“A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: “EPI-
USE”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het
bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland:
- computer adviesbureau waaronder in het bijzonder het leveren van "IT - en Business en
Management Consultancy";
- realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
- gegevensverwerking;
- databanken;
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder het ontwerpen,
opstellen, creëren en uitbaten van websites en in het bijzonder het ontwikkelen van Internet/
Extranet/Intranet Sites en alle aanverwante applicaties, het verlenen van internet aansluitingen, de e-
commerce, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
- het aan- en verkopen van hardware en software;
- onderhoud en reparatie van Computers en kantoormachines;
- overige activiteiten in verband met computers en software applicaties.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening, in België of in het buitenland:
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen, en het beheer van een roerend vermogen.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of
in deelneming met derden, in België of in het buitenland: bijdragen tot de vestiging en de
ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid :
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van advies-verschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks en onrechtstreeks of op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, het verlenen van
administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, de aan- en verkoop, in- en
uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon of handel, het onderzoek , de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van
nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en
onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de
vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die ze het best geschikt zou achten.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Voorafgaande beschrijving is niet beperkend en de vennootschap zal, voor rekening van derden,
geen enkele activiteiten uitoefenen noch diensten verstrekken noch advies verlenen die vallen onder
de gereglementeerde dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals bedoeld namelijk (a) door de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig op de secundaire markten, het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en (b) de wet
van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot boekhoudkundige en
fiscale beroepen en (c) het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig,
betreffende de activiteiten als vastgoedmakelaar, waarvoor geen erkenning werd bekomen.
B. KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500,- )
euro, vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van de waarde. 
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
Artikel 6: Toegestaan kapitaal
Er is geen machtiging voorzien van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen overeenkomstig
de artikelen 7:198 e.v. WVV. (…)
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 13: Bestuursorgaan
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enig
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen. (…)
Artikel 15: Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. (…)
Artikel 19: Delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De raad van
bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad
van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 20: Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt. (…)
D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de derde maandag van de maand juni om
achttien uur (18u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is.              
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats. (…)
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders uiterlijk drie werkdagen voor
de vergadering kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij
aangetekende of elektronische brief, te bezorgen respectievelijk op de zetel van de vennootschap of
het e-mailadres van de vennootschap.
De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde voorwaarden.
De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door
hem opgemaakt verslag. (…)
TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 34: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één maart en eindigt op de laatste dag van de maand
februari van het daaropvolgende jaar. (…)
Artikel 36: Uitkeerbare winsten
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt,
maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Artikel 37: Interim dividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.
F. ONTBINDING – VEREFFENING
(…) Artikel 40: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
(…)”.
5/ De algemene vergadering besluit tot bestuurders te herbenoemen voor een duur van 6 jaar:
1) de heer KIPPERS Joan Peter Yvo, voornoemd,
2) de heer DEWULF Hans Camiel Leo, voornoemd,
3) de heer McFADZEAN John Logan, voornoemd.
Die allen woonstkeuze doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken (artikel 2:54. WVV)
Deze bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaarden hun mandaat.
De opdracht is niet bezoldigd.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
6/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
7/ Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
De ondergetekende notaris Wesley Cielen wordt gemachtigd om de statuten neer te leggen in de
elektronische databank voor statuten  alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking.
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld: de besloten vennootschap “Van den Berghen & De
Roo, Accountants en Fiscale Juristen”, met zetel te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 98,
met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in
het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige belastingadministraties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Wesley CIELEN
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten