Ondernemingsnr : 0400 207 251
Naam
(voluit) : VANDEVOORDE BOUWMATERIALEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waregemseweg 123, 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - tussentijdse kwijting - benoeming bestuurders -
intrekking/ toekenning bijzondere volmachten - volmacht
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouder dd. 14 december 2022:
"[ ... ]
B. Beslissingen
1.Kennisname van ontslag bestuurders
-De Enige Aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief op datum van heden waarin de NV VANKA
INVEST, met zetel te Waregemseweg 123, 9790 Wortegem-Petegem en ingeschreven in de kruispuntbank
van ondernemingen onder het nummer 0465.653.151 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde), vast
vertegenwoordigd door mevrouw Katrien DESMET met onmiddellijke ingang ontslag neemt als bestuurder van
de Vennootschap en aanvaardt dit ontslag voor zover als nodig.
-De Enige Aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief op datum van heden waarin Karel
Vandevoorde, wonende te [ ... ] en met rijksregisternummer [ ... ] met onmiddellijke ingang ontslag neemt als
bestuurder van de Vennootschap en aanvaardt dit ontslag voor zover als nodig.
[ ... ]
3.Benoeming bestuurders
De Enige Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar de volgende
personen als bestuurders van de Vennootschap:
-De heer Ekhard DEPKEN, van Duitse nationaliteit, wonende te [ ... ].
-De heer Jan Christopher KIMMIG, van Duitse nationaliteit, wonende te [ ... ].
-De heer Julian PÖTZL, van Duitse nationaliteit, wonende te [ ... ].
Volmacht	4.
De Enige Aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Anthony Van der Hauwaert, Sien Vermeesch, Alexis
Debier en elke andere advocaat bij Racine CV, met zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, België,
met ondernemingsnummer 0430.140.164 (RPR Brussel, Nederlandstalig), elk individueel handelend, met
recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de Enige Aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket
naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
[ ... ]"
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 14 december 2022:
"[ ... ]
C. Beslissingen
1.Toekenning bijzondere volmachten
De bestuurders beslissen om met onmiddellijke ingang en tot de dag waarop deze bijzondere volmachten
worden ingetrokken de heer Johan VAN ROMPUY, wonende te [ ... ] en de heer Kurt VYNCKE, wonende te
[ ... ] elk met de bevoegdheid om alleen of samen te handelen, in naam en voor rekening van de
Vennootschap, de volgende bijzondere volmachten toe te kennen: de bevoegdheid om:
a)de briefwisseling te ondertekenen, orders te accepteren, aanbiedingen te doen en contracten te sluiten
binnen de dagelijkse activiteiten van de Vennootschap, onder normale commerciële voorwaarden en in
overeenstemming met de beleidslijnen van de raad van bestuur;
b)contracten te ondertekenen met betrekking tot de huur van enig onroerend of roerend goed en dit met
een maximumtermijn van vijf jaar of om enig kantoormeubilair of materiaal aan te kopen in overeenstemming
met de beleidslijnen van de raad van bestuur;
c)alle verzekeringsovereenkomsten of overeenkomsten voor de voorziening van water, gas, elektriciteit,
telefonie, internet en andere nutsvoorzieningen voor de Vennootschap af te sluiten, over te dragen of op te
zeggen, met dien verstande dat zij een maximum termijn van vijf jaar hebben, en om de facturen, rekeningen
en andere schulden in dit verband te betalen;
d)geld over te schrijven van bank- en postrekeningen en om alle financiële transacties daarop te
voltrekken met een maximumbedrag van EUR 500.000,00, bedragen hoger dan EUR 500.000,00 zullen de
mede-handtekening van een bestuurder van de Vennootschap vereisen;
e)alle vereiste juridische stappen te nemen voor het innen van gelden, schulden of activa en deze te
kwijten;
f)de Vennootschap tegenover derde partijen vertegenwoordigen, alle aankooporders te ondertekenen, alle
contracten en overeenkomsten met een maximum duur van vijf jaar te ondertekenen, aan te passen of te
beëindigen, met inbegrip van commerciële contracten, met dien verstande evenwel dat zulke orders,
contracten en overeenkomsten de Vennootschap niet verbinden voor meer dan EUR 500.000,00,
overeenkomsten met een waarde van meer dan EUR 500.000,00, vereisen de mede-handtekening van een
bestuurder van de Vennootschap;
g)alles in ontvangst te nemen bij het postkantoor, de douane autoriteiten, van vervoerders en
treinmaatschappijen en om leveringen te aanvaarden van alle post, kisten, pakketten en pakjes geadresseerd
aan de Vennootschap, al dan niet aangetekend of getaxeerd, en met inbegrip van deze die waardevolle
goederen bevatten, en om alle ontvangstbewijzen en kwijtingen daarvoor af te geven;
h)de Vennootschap te vertegenwoordigen in al haar contacten met de Belgische overheid, alle
overheidsdiensten (federaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk), de belastings- en douaneautoriteiten, het
postkantoor, iedere telecomdienst en iedere vervoerder, het handelsregister, het Belgisch Staatsblad, de
Kruispuntbank van Ondernemingen en alle nationale, regionale en gemeentelijke overheidsinstanties en om
alle verplichtingen (inclusief het stellen van zekerheden) bij dergelijke agentschappen, diensten en
ondernemingen te ondertekenen;
i)alle werknemers van de Vennootschap aan te werven, te ontslaan, hun functie te bepalen alsook hun
salaris en de voorwaarden van hun tewerkstelling, promotie of ontslag, deze bevoegdheid omvat eveneens de
bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van de administratie van de sociale
zekerheid, alle professionele en zakelijke organisaties en vakbonden;
j)aanbestedingen ondertekenen; en
k)alle documenten op te stellen en te ondertekenen met betrekking tot de uitvoering van bovenstaande
bevoegdheden.
De voormeide bijzondere volmachthouders zijn niet bevoegd om enige van deze bijzondere volmachten te
delegeren aan enig andere persoon, tenzij dergelijke delegatie uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door een
bestuurder van de Vennootschap.
Volmacht	2.
De bestuurders verlenen volmacht aan Mr. Anthony Van der Hauwaert, Sien Vermeesch, Alexis Debier en
elke andere advocaat bij Racine CV, met zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, België, met
ondernemingsnummer 0430.140.164 (RPR Brussel, Nederlandstalig), elk individueel handelend, met recht
van indeplaatsstelling, om de besluiten van de bestuurders te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
.... ]"
Neerlegging: "Bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:227 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen van 14 december 2022."
Neerlegging: "Verklaring vereniging alle aandelen in een hand overeenkomstig artikel 2:8 §4 wetboek van
vennootschappen en verenigingen."
Alexis DEBIER
Bijzonder gevolmachtigde