Ondernemingsnr : 0866681637
Naam
(voluit) : ALCASA WONINGBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonneveld(Via) 22
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 30 juni 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering onder
meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd duizend euro (€
100.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dat alle aandelen zijn
volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: ALCASA WONINGBOUW 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en rekening van derden,
zowel in het binnen- als in het buitenland :
alle handelsverrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
uitbaten van een bouwonderneming, de aankoop, de verkoop en de herstelling van alle onroerende
goederen, evenals het uitvoeren van alle soorten bouwwerken, grond- en graafwerken, de aan- en
verkoop van materialen hiervoor die nodig zijn voor het bestendigen van het voorwerp, alsook het
huren en verhuren van onroerende goederen, zoals onder meer :
- Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- Algemene coördinatie van werkzaamheden op een bouwwerf;
- Algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
- Bouwen van individuele huizen; het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen; de bouw
van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"; optrekken van andere residentiële
gebouwen en van kantoorgebouwen; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur
: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort; de bouw van appartementen volgens de
formule "sleutel op de deur"; optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, enzovoort; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de
beoefening van erediensten, cultuur, sport, enzovoort; de montage van hangars, loodsen, schuren,
silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden; overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw;
- Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw; onderneming voor het bouwen van
funderingen, inclusief heien; onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van
mijnschachten; onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; onderneming
voor het uitvoeren van metselwerk; onderneming voor het aanbrengen van chape; onderneming voor
het bouwen van schoorstenen en industriële ovens; onderneming voor het bouwen van open
haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort; onderneming voor het monteren van niet-
zelfvervaardigde metalen constructiewerken; onderneming voor het uitvoeren van hijs- en
hefwerkzaamheden voor rekening van derden; onderneming voor het optrekken en afbreken van
steigers en werkplatforms; onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; onderneming voor het
bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;
- Bouwinstallatie;
- Elektrische installatie; onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten); onderneming
voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; onderneming
voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; onderneming voor de installatie van liften
en roltrappen; onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal; onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Isolatiewerkzaamheden; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische
isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; de isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
- Loodgieterswerk; Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor
verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; Installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie (zonder verwarming);
- Overig loodgieterswerk; de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen,
artikelen en apparaten voor sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor
diverse gassen (voorbeeld voor zuur);
- Overige bouwinstallatie; de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en
spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);  de installatie
van stores en zonneschermen; de installatie van lichtreclames en uithangborden; overige installaties
(inclusief accessoires), n.e.g.; algemene bouwinstallatie;
- Afwerking van gebouwen;
- Stukadoorswerk; het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van
een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken; het plaatsen
van tussenwanden van gipsplaten;
- Schrijnwerk; Schrijnwerk van hout of van kunststof; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk
van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, enzovoort; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de
bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof; de installatie van garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof; de installatie van
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof; de montage van serres,
veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
- Metaalschrijnwerk; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort; de installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal; de
installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal; de
installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal; de montage van serres,
veranda's enzovoort in metaal; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof; de
kleinhandel in vensterchassis in metaal of kunststof;
- Vloerafwerking en wandbekleding; Plaatsen van vloer- en wandtegels; het aanbrengen in
gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;
- Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen; het aanbrengen in gebouwen en
andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van
linoleum, rubber of kunststof;
- Plaatsen van behang;
- Schilderen en glaszetten; het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen; het
behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten; het schilderen van metalen
constructies; het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort; de installatie van binnendeuren,
scheidingswanden enzovoortvan glas;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; de installatie van particuliere
zwembaden; gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort; het
reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; n.e.g;
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- Financiële holdings; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- Verhuur en handel in onroerende goederen;
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed; projectontwikkeling; projectontwikkeling voor
woningbouw; projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken; projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen; projectontwikkeling
voor kantoorbouw; projectontwikkeling voor infrastructuurwerken; projectontwikkeling voor de bouw
of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten,
jachthavens, autowegen, wintersportcentra enzovoort; projectontwikkeling voor de aanleg of
renovatie van stadswijken;
- grondverkavelingen; ruilverkavelingen; de aanleg van begraafplaatsen; handel in onroerend goed;
de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond; de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
(overname);
- Verhuur van eigen onroerend goed; verhuur van woningen, exclusief sociale woningen; de verhuur
van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van appartementen in hotels; de
exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing; verhuur van sociale woningen;
projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen; de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals
kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort; de verhuur per jaar van
garageboxen en staanplaatsen voor auto's; de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije
geranten);
- De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden; de verhuur van
staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
bemiddeling in onroerend goed; bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend
goed; bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Schatten en evalueren van onroerend goed;
- Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; beheer van residentiële
gebouwen; het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen); het innen van de huur  (residentiële gebouwen);
- Beheer van overig onroerend goed; het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede eigenaars
van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het
beheer wordt waargenomen (niet residentiële gebouwen); het innen van de huur (niet residentiële
gebouwen);
- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Public relationsbureaus; het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband
met public relations en communicatie; arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en
werknemers;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; het verlenen van adviezen en
hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort; het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, enzovoort; algemene audit-activiteiten; het verlenen van adviezen op het gebied van het
beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven,
enzovoort;
- Beheersactiviteiten van holdings en coördinatiecentra;
- Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren; het verlenen van
bouwkundige adviezen aan de bouwheer; het tekenen en ontwerpen van gebouwen; het toezien op
de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort); het uitvoeren van studies en
het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur; het
ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort; het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden
aan gebouwen;
- Landmeters; de activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen; de activiteiten van
bouweconomisten; het uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en
eigendommen; de berekening van het aantal meters van bouwwerken;
-Veiligheidscoördinator.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele ongedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële als roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én
onroerende goederen kopen, bouwen, verkopen, huren en verhuren, leasen en in leasing geven.
Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.
Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze ook.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Tenslotte mag zij zich, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of
niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand maart, om achttien (18.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Alain HERNOU, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg),
Esperantostraat 62.
De algemene vergadering besluit eveneens om haar besluit, genomen onmiddellijk na de oprichting
van de vennootschap, waarbij mevrouw Ann BRUYNEEL werd aangesteld als van rechtswege
opvolgend zaakvoerder bij overlijden of bij feitelijke onbekwaamheid langer dan drie maanden, om
welke reden ook, van de heer Alain Hernou, in te trekken.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Viane), Zonneveld 22.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.