Ondernemingsnr : 0719 932 911
Naam
(voluit) : MPI CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 613 - 1731 Relegem (Asse)
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET ADRES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL -
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE WET - OMVORMING
VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING IN
EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - COORDINATIE VAN
DE STATUTEN - BESTUURDER - MACHTEN.
HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG.
OP ACHTENTWINTIG FEBRUARI.
Voor ons, notaris Herman Wyers met standplaats te Koekelberg werd ge-houden de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap MPI CONSTRUCT, met zetel gevestigd te 1731 Relegem
(Asse), Brusselsesteenweg, 613.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden op 6 februari 2019 voor Meester David Indekeu,
notaris te Brussel, gepubliceerd in de bijlagen tot het Bel-gisch Staatsblad van 11 februari daarna onder nummer
19306409;
De statuten van de vennootschap werden sedertdien niet meer gewijzigd.
-Ondernemingsnummer : 0719.932.911.
-B.T.W .- nummer : BE 0719.932.911.
Opening van de vergadering :
De vergadering wordt geopend om zeventien uur dertig minuten (17.30 u).
Voorzitter :
De vergadering wijst als voorzitter aan, de Heer IONASCU Pavel, hierna meergemeld sub 1).
Gelet op het gering aantal aanwezigen wordt geen secretaris en geen stem-opnemer aangewezen.
Samenstelling van de vergadering :
De enige vennoot is aanwezig of vertegenwoordigd :
1.De Heer IONASCU Pavel, geboren te Igesti (U.S.S.R.)op 19 september 1991, van Roemeense
nationaliteit, wonende te 1840 Londerzeel, Kruisweg, 20.
Eigenaar van honderd (100) van de vennootschap.
Hierna "comparant" genoemd.
Totaal : honderd (100) aandelen.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat elke comparant steeds
vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te
ondertekenen.
Elke comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaart dat al
hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien
minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien min-stens één van hen meent dat het ontwerp van de akte
niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaart minstens één van de comparanten de voorkeur te geven aan de integrale voorlezing van
de akte, aan welk verzoek dan ook gevolg wordt gegeven.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen het-geen volgt :
1.	Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda :
1.Wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel.
2.Aanpassing van de statuten aan de nieuwe Wet.
3.Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
4.Coördinatie van de statuten.
5.Bevestiging als bestuurder.
Machten.	6.
II.	Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er honderd (100) aandelen aanwezig of verte-genwoordigd zijn, zodat geheel het
kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergade-ring geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten
die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoor-waarden tot de vergadering.
III. Stemrecht
leder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met honderd (100) aandelen.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent
dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
Beraadslaging - Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL :
De Voorzitter stelt voor de zetel van de vennootschap te wijzigen van 1731 Relegem (Asse),
Brusselsesteenweg, 613, naar 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergen-sesteenweg, 421 / 13.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSINIG VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE WET :
De Voorzitter stelt voor om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe Wet.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
DE	STATUTAIR ONBE-SCHIKBARE EIGEN	DERDE	BESLUIT : OMVORMING	VAN
VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van
de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, het volgestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd Euro (6.200 EUR) en
de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig Euro (1.860 EUR) van de ven-nootschap en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vier-honderd Euro (12.400 EUR), omgezet
werd in een "eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een "eigen
vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen".
Bijgevolg moet het kapitaal niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
VIERDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN :
Rekening houdend met de als hoger genomen besluiten stelt de Voorzitter voor om de statuten van de
vennootschap te coördineren als volgt :
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam MPI CONSTRUCT.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administra-tieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
1. Bouwnijverheid, elektriciteit, vervaardiging van meubelen, industrie, ex-ploitatie van en handel in
onroerend goed;
Reparatie van elektriciteit; Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht;
Vervaardiging van meubelen; Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief
meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk; Reparatie van producten van metaal,
machines en apparaten : re-paratie en onderhoud van verwarmingsinstallaties, reparatie van machines,
reparatie van elektronische en optische apparatuur, reparatie van elektrische apparatuur ; Onderhouds- en
herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; Reparatie van elektrische apparatuur;
Installatie; Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssys-temen (generatoraggregaten); Alle
bouwgerelateerde activiteiten; Industrie, n.e.g .; Ver-vaardiging van cement, kalk en gips; Vervaardiging van
artikelen van beton, cement en gips; Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen; houwen, bewerken en
afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz .; Bewerking van door
steengroeven geleverde ruwe steen; Productie van grafstenen en -monumenten, inclusief de eventuele
verplaatsing; Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten; Vervaardiging van
zinken dakgoten en nokbekleding; Vervaar-diging van informaticaproducten en van elektronische en optische
producten; Vervaar-diging van elektrische apparatuur; Vervaardiging van verlichtingsapparaten; Vervaardi-ging
van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz .; Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen,
n.e.g .; Vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en ovens
voor afvalverbranding; Vervaardiging van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden; Overige industrie; Bouw
van gebou-wen; ontwikkeling van bouwprojecten; Weg- en waterbouw; Bouw van wegen en spoorwegen; Bouw
van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven; Bouw van andere civieltechnische werken;
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden; Slopen en bouwrijp maken van terreinen; Elektrische installatie,
loodgieterswerk en overige bouw-installatie; Elektrische installatie; Loodgieterswerk, installatie van verwarming
en kli-maatregeling; Overige bouwinstallatie; Isolatiewerkzaamheden ; Overige bouwinstalla-tie, n.e.g .;
Afwerking van gebouwen; Stukadoorswerk; Schrijnwerk; Vloerafwerking en behangen; Schilderen en
glaszetten; Overige werkzaamheden in verband met de afwer-king van gebouwen; Overige gespecialiseerde
bouwactiviteiten;	Dakwerkzaamheden;	Overige	gespecialiseerde	bouwactiviteiten,	n.e.g.,
Waterdichtingswerken van muren, Gevelreiniging, Bouw van sierschouwen en open haarden, Uitvoeren van
metsel- en voegwerken, Restaureren van bouwwerken, Chapewerken, Overige gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden; Exploitatie van en handel in onroerend goed; Stukadoor, cemen-teer-en
dekvloeractiviteiten.
2. Groot en detailhandel, reparatie van auto's en motorfietsen
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen; Groothandel en
handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen; Detailhandel, met
uitzondering van de handel in au-to's en motorfietsen.
3. Vervoer en opslag
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen; Overig personenvervoer te land; Personenvervoer te land
binnen steden of voorsteden; Exploitatie van taxi's; Ove-rig personenvervoer te land, n.e.g .; Overig vervoer van
personen met autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz .;
Vervoer van perso-nen met door dieren getrokken voertuigen; Organisatie van carpooling en van overage;
Vervoer	via pijpleidingen; Opslag en	Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven;
vervoerondersteunende activiteiten; Posterijen en koeriers.
Administratieve	4.	en ondersteunende diensten, reiniging, reparatie van computers en
consumentenartikelen
Verhuur en lease; Particuliere beveiliging; Houden van toezicht, bewaking en andere activiteiten ter
bescherming van personen of eigendommen: lijfwachten, straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren,
fabrieken, bouwterreinen, enz .; Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging; Diverse
ondersteunende ac-tiviteiten ten behoeve van voorzieningen; Reiniging; Landschapsverzorging; Administra-
tieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke acti-viteiten; Administratieve
en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren; Or-ganisatie van congressen en beurzen; Zakelijke
dienstverlening, n.e.g .; Reparatie van computers en consumentenartikelen; Reparatie van computers en
communicatieappara-tuur; Reparatie van consumentenartikelen; Reparatie van schoeisel en lederwaren; Repa-
ratie van meubelen en stoffering; Reparatie van uurwerken en sieraden; Reparatie van andere
consumentenartikelen.
5. Exploitatie van en handel in onroerend goed
6. Restaurants en mobiele eetgelegenheden
7. Catering en overige eetgelegenheden
Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennoot-schappen, ondernemingen of verrichtingen die een
gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechte-lijke verrichtingen doen.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennoot-schappen, ondernemingen of verrichtingen die een
gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het bui-tenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechte-lijke verrichtingen doen.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere ven-nootschap uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uit-gegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffe-ningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aan-geboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uit-gifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de perso-nen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aan-delen overeenkomstig de vorige
leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben
uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is ge-plaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zo-als hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door :
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierden van de aandelen bezitten.
TITEL II. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun ef-fecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, of bij gewone brief
met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het
aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadruk-ken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voor-zien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun be-slissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de over-drager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaan-deelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf ko-pen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortge-ding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de over-drager en voor de andere helft
ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen
moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als ge-dwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle ei-gendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeel-houder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beper-king van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algeme-ne vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeel-houder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, be-noemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders ge-houden op 31 december om
achttien uur (18.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag op hetzelfde uur. In-dien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapun-ten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algeme-ne vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres be-schikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzen-ding van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als re-gelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden onderte-kend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vra-gen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigings-bevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, on-der voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zon-der stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeel-houder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuurs-orgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergade-ring er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist defi-nitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van elk volgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgeslo-ten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algeme-ne vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaar-lijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te dui-den, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijko-mende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grote-re
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commis-sarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek wor-den geacht niet te zijn geschreven.
Stemming :
Dit besluit wordt, gestemd artikel per artikel, aangenomen met unanimiteit.
VIJFDE BESLUIT : BEVESTIGING ALS BESTUURDER :
De Voorzitter stelt voor om de benoeming als bestuurder te bevestigen van de Heer IONASCU Pavel,
voornoemd sub 1).
Stemming :
Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
ZESDE BESLUIT : MACHTEN :
De Voorzitter stelt voor om alle nodige machten met betrekking tot de op heden genomen besluiten alsook
met betrekking tot de coördinatie van de statuten toe te kennen aan elke bestuurder alsook aan ondergetekende
notaris Herman Wyers te Koe-kelberg.
Stemming : Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
OPHEFFING VAN DE VERGADERING.
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om achttien uur dertig minuten (18.30 uur).
RECHT OP GESCHRIFTEN.
Notaris Herman Wyers verklaart dat hij een bedrag van honderd Euro (100 EUR) heeft geheven voor recht
op geschriften.
KOSTEN.
De oprichters verklaren dat het bedrag der kosten, uitgaven of lasten, om welke reden dan ook door de
vennootschap te dragen, wegens haar oprichting benade-rend de som bedraagt van duizend vijfhonderd Euro
(1.500 EUR)(inbegrepen, B.T.W. à 21 %, depot ter griffie, recht op geschriften, registratie, publicatie in het
Belgisch Staatsblad).
WAARVAN AKTE.
Gedaan en verleden te Koekelberg, ten kantore. Datum als hierboven ver-meld. En na integrale voorlezing
en toelichting van de bedingen van onderhavige akte tekent comparant, aanwezig en vertegenwoordigd zoals
voormeld, met ons, notaris.
Comparant spreekt Frans.
Ten behoeve van elke comparant werd de volledige akte voorgelezen en toegelicht in het Frans door
ondergetekende notaris.
Voor eensluitend analytisch uittreksel
Samen neergelegd : Uitgifte
Getekend : Herman Wyers, notaris te Koekelberg.