Ondernemingsnummer :
0456366192
Benaming :
(voluit) :
THE EUROPEAN VAN COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Laconiastraat 1
8000 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden vóór notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 27 december 2018,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "THE EUROPEAN VAN COMPANY NV", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge,
Laconiastraat, 1, de volgende beslissingen heeft genomen:
Verslagen.
Bij éénparigheid van stemmen ontslaat de buitengewone algemene vergadering dat er lezing zou
gegeven worden van het in het eerste punt van de agenda aangekondigde bijzonder verslag van de
raad van bestuur van 19 december 2018, en van het verslag van 19 december 2018 van de
commissaris, zijnde de Heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor bij de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark, 1/a.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Jan Degryse, van 19 december 2018, luidt
als volgt :
"Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in THE EUROPEAN
VAN COMPANY NV welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen.
"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in THE EUROPEAN VAN COMPANY NV met zetel te
8000 BRUGGE, Laconiastraat 1, voor een totale inbrengwaarde van 712.710,08 EUR bestaat uit de
schuldvordering in rekening-courant ten aanzien van T.T.C. NV met maatschappelijke zetel te 8000
BRUGGE, Laconiastraat 1. Deze transactie kadert in de beëindiging van de WCO en het finaliseren
van de herstelprocedure.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.850 aandelen van THE EUROPEAN VAN
COMPANY NV zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten
als de bestaande aandelen. Er is geen andere vergoeding (bijzondere voordelen).
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de CVBA
VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE van
oordeel dat:
    •  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut
der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    •  de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Wij willen u er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
Luik B
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen "fairness opinion" is.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.”
Eerste beslissing. Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk
kapitaal met zevenhonderdentwaalfduizend zevenhonderd en tien euro acht cent (712.710,08 EUR)
te verhogen door inbreng in natura, om het te brengen van tweehonderdduizend euro (200.000,00
EUR) op negenhonderdentwaalfduizend zevenhonderd en tien euro acht cent (912.710,08 EUR),
door creatie van tweeduizend achthonderd vijftig (2.850) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/drieduizendzeshonderdvijftigste (1/3.650ste) van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
De tweeduizend achthonderd vijftig (2.850) nieuw gecreëerde aandelen zullen dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winst delen vanaf heden.
Deze tweeduizend achthonderd vijftig (2.850) nieuw gecreëerde aandelen worden toegekend aan de
inbrenger, als tegenprestatie van zijn inbreng in natura, zoals voorzien in de dagorde en in de
ontleding vermeld in het verslag van de commissaris.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de
kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een schuldvordering in rekening-
courant op de vennootschap toebehorende aan de naamloze vennootschap “T.T.C.”.
Vaststelling van de inbreng en van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De buitengewone algemene vergadering stelt éénparig vast en verzoekt mij notaris te akteren dat de
kapitaalverhoging door inbreng in natura, volledig onderschreven werd, en dat het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap werd verhoogd van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) tot
negenhonderdentwaalfduizend zevenhonderd en tien euro acht cent (912.710,08 EUR), door creatie
van tweeduizend achthonderd vijftig (2.850) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/drieduizend- zeshonderdvijftigste (1/3.650ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Tweede beslissing.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen teneinde de statuten
in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissing:
Het bestaande artikel vijf van de statuten te vervangen door de hieronder volgende tekst, die als
volgt luidt :
Artikel 5.- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenhonderdentwaalfduizend
zevenhonderd en tien euro acht cent (€ 912.710,08 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend
zeshonderd vijftig (3.650) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder
één/drieduizendzeshonderdvijftigste (1/3.650ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Bij de oprichting van de vennootschap was het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op acht miljoen
Belgisch frank (8.000.000 BEF), vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/achthonderdste (1/800ste) van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
De buitengewone algemene vergadering gehouden voor Meester William de Sagher, geassocieerd
Notaris te Poperinge, op drie oktober tweeduizend en vijf, heeft met eenparigheid van stemmen
beslist het kapitaal uit te drukken in euro, te weten honderdachtennegentigduizend driehonderd
veertien euro éénentachtig cent (€ 198.314,81). Zelfde buitengewone algemene vergadering besliste
het kapitaal te verhogen met duizend zeshonderd vijfentachtig euro negentien cent (€ 1.685,19) om
het te brengen op tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) door incorporatie in het maatschappelijk
kapitaal van een bedrag van duizend zeshonderd vijfentachtig euro negentien cent (€ 1.685,19), af te
nemen van de rekening overgedragen winsten, zonder creatie van nieuwe aandelen.
De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op
zevenentwintig december tweeduizend achttien, heeft met eenparigheid van stemmen beslist het
kapitaal door inbreng in natura te verhogen met zevenhonderdentwaalf- duizend zevenhonderd en
tien euro acht cent (€ 712.710,08 EUR) om het te brengen op negenhonderdentwaalfduizend
zevenhonderd en tien euro acht cent (€ 912.710,08 EUR), door creatie van tweeduizend
achthonderd vijftig (2.850) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/drieduizendzeshonderdvijf-tigste (1/3.650ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen."
Machten.
De buitengewone algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen alle machten aan
de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "THE EUROPEAN
VAN COMPANY NV" om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
NOTARIS ANNE-MARIE SCHOORMAN TE GENT
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  een uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door
notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 27 december 2018;
    •  de gecoördineerde statuten.