Ondernemingsnr : 0423174376
Naam
(voluit) : PRINTDESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prosperdreef 14
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 24 februari 2022
(Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 28
februari 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 3828 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
22 februari 2022 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft
bewaard in het dossier van de notaris.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de tekst van artikel drie
van de statuten aan te passen, als hierna vermeld.
 
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvan een uittreksel hierna volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam PRINTDESIGN.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel: het realiseren, ontwerpen, opmaken en uitvoeren van fotografisch
en reprografisch werk, kortom al wat betrekking heeft tot de voorbereidingen van het zetten, drukken
en afwerken van alle drukwerken en het afwerken van foto- en filmwerken in de ruimste zin,
rechtstreeks en onrechtstreeks uitgeven, verkopen, coördineren en ter bestemming brengen voor alle
druk-, foto- en filmwerken in de ruimste zin, het vertegenwoordigen van toeleveringsbedrijven in de
ruimste zin; de handel in fotografisch, cinemafotografisch en audiovisueel materiaal in de breedste
zin van het woord; het ontwikkelen, uitgeven en commercialiseren van informatica-, telematica- en
buroticaprogrammatuur in de ruimste zin, alsmede de import en export ervan; de
Luik B
handel in informatica-, telematica- en buroticamateriaal, alsmede de import en export ervan; de
levering van alle diensten, onder meer de bedrijvigheid van adviseur in haar ruimste zin; het
ondersteunen van alle instellingen en personen bij welke zij zou geïnteresseerd zijn, onder meer
door technische, commerciële, financiële of administratieve bijstand. Productie en realisatie van films
en audiovisuele media van diverse aard (series, televisiefilms, bioscoopfilms, documentaires,
bedrijfsreportages enz.), activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de
productie, maken van geluidsopnamen. Deze beschrijving geldt als voorbeeld en is niet beperkend
De vennootschap kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij kan ondermeer deelnemen in iedere onderneming wiens maatschappelijk voorwerp gelijkaardig,
verwant of analoog aan het hare is. Deze deelname kan geschieden door inbreng, samensmelting,
opslorping, kredieten of op alle andere manieren.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig
cent (123.946,76€).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/500ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd percent.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die
alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
mei om tien (10) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3001 Leuven
(Heverlee), Prosperdreef 14.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
-de heer DEBEYS Guy Elisabeth, wonende te 3360 Bierbeek (Opvelp), Hoegaardsesteenweg 49,
voor een duur van zes jaar;
-mevrouw VANDENSANDE Reinhilde Charlotte Juliette, wonende te 3001 Leuven (Heverlee),
Prosperdreef 14, voor een duur van zes jaar.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Zesde besluit
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst der statuten
neer te leggen in de statutendatabank.
 
Zevende besluit
De vergadering geeft machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven