Ondernemingsnr : 0811403119
Naam
(voluit) : Brovo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Rooi 4
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op achtentwintig juni
tweeduizend negentien van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BROVO", zetel te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Den Rooi 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Mechelen
onder nummer 0811.403.11, blijkt dat:
    •  De vergadering met eenparigheid van stemmen beslist de datum van de afsluiting van het
boekjaar te wijzigen om deze voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op
éénendertig december van ieder jaar.
- De vergadering derhalve beslist met eenparigheid van stemmen dat het lopend boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend achttien, te verlengen tot en af te sluiten op
éénendertig december tweeduizend negentien.
- De vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op de vierde maandag van de maand juni om achttien uur en
dat derhalve de eerstvolgende vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per
31 december 2019, zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni van het jaar
2020 om achttien uur.
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), de algemene vergadering besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
- In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 €), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
    •  de vergadering vervolgens beslist de onbeschikbare reserves uitkeerbaar te stellen onder
opschortende voorwaarde van publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad. De uitkering zelf zal slechts kunnen geschieden mits naleving van de regels
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
    •  Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
    •  De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    •  De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, de heer Philip Van
Ostaeyen en de heer Steven Van Ostaeyen, voornoemd, ontslag te geven over hun functie als
statutaire zaakvoerders.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van haar mandaat.
- De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot de herbenoeming van de heer Philip
Van Ostaeyen en de heer Steven Van Ostaeyen, voornoemd als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur, die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid SBB met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, om in naam
en voor rekening van de vennootschap de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle
akten en stukken te tekenen bij de instanties van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
fiscale administratie.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten