Ondernemingsnr : 0720632794
Naam
(voluit) : Casteels Vastgoed
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hundelgemsesteenweg 230
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 10 augustus 2023 door Meester Paul HENRIST,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "CASTEELS VASTGOED", met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 230,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer
0720.632.794., werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
…
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
DERDE BESLISSING
A) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij […], van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
B) De algemene vergadering bepaalt eveneens hetgeen volgt:
-Voor de inbrengen die geschieden na de buitengewone algemene vergadering van heden, zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of ze geboekt worden op een beschikbare of onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar
te zijn en dienen zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
-In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en
dienen zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
-De reserves die zich ontwikkelen na de buitengewone algemene vergadering van heden, worden
gestort op een beschikbar eigenvermogensrekening, behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
De algemene vergadering verklaart dit zo te integreren in artikel 5 van de nieuwe statuten.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden. Artikel 8 van de
nieuwe statuten zal bijgevolg luiden als volgt:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders die
erom verzoeken, worden certificaten van deze inschrijving afgeleverd.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om de overdrachts- en overgangsregeling van de aandelen aan te passen. De
nieuwe tekst wordt aangenomen, zoals weergegeven in artikel 10 van de nagemelde nieuwe
statuten.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Van de Wynkele Eric Julien, geboren te Gent op 13 maart 1955, wonende
te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 234.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
A) De vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie: de heer Casteels Alex Roger Marcel, geboren te Gent op 12 maart 1987, wonende te 9270
Laarne, Driesstraat 26.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
B) De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de
commanditaire vennootschap "LEXCORP", met zetel te 9270 Laarne, Driesstraat 26, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer
0786.521.035. met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Casteels Alex.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist uitdrukkelijk het lopende boekjaar, dat een einde dient te nemen op 30
september 2023, te verlengen tot 31 december 2023, om in de toekomst het boekjaar te laten
aanvangen op 01 januari van ieder kalenderjaar en te laten eindigen op 31 december van het
daaropvolgende kalenderjaar.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist om de huidige datum van de jaarlijkse algemene vergadering, zijnde de
laatste vrijdag van de maand maart om negentien uur te wijzigen naar de laatste vrijdag van de
maand juni om negentien uur.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 24 van de nieuwe statuten:
“Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.”
ELFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering, dadelijk nieuwe
statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “CASTEELS VASTGOED”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in eigen naam als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
Het optreden en de dienstverlening als makelaar in onroerende goederen, waaronder begrepen: het
aankopen, verkopen, huren, verhuren, onder(ver)huren, het leasen als aankoper, of huurder, dit alles
in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen m.b.t. onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van
erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en
verhuren.
Advies, bijstand en knowhow verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle
domeinen waarin zij competent is, zoals opleiding, research, design, handel en productie,
secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting, planning en
bestuur van ondernemingen, management, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, expert, commissionair, adviseur, financier op alle domeinen
waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke
reglementeringen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
- landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
2. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service flats, rusthuizen, winkels horeca-
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren, in concessie geven en
in concessie nemen.
3. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studie werk, en alle inrichtingen.
4. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin; het exploiteren van handelszaken, alle bemiddeling,
dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; verzekeringen;
leasing; financieringen en leningen; verhuring van woningen, appartementen studentenhomes,
staanplaatsen garages, e.a.; verwerven, bouwen laten bouwen verbouwen, in huur geven of nemen,
verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen.
5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, dit alles in de meest ruime zin. De planning en de
coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een
participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten ; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij
wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
…
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, rekening houdend met nagemelde bevoegdheidsbeperkingen en behalve de
handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bevoegdheidsbeperkingen van de bestuurders
De heer Van de Wynkele Eric, niet-statutair bestuurder, zal het voorafgaand schriftelijk akkoord nodig
hebben van de heer Casteels Alex, mede-niet-statutaire bestuurder, voor elke rechtshandeling die de
vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
De heer Casteels Alex, niet-statutaire bestuurder, zal het voorafgaand schriftelijk akkoord nodig
hebben van de heer Van de Wynkele Eric, mede-niet-statutaire bestuurder, voor elke
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00), en voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
vennootschapsgoederen, en voor de deelneming aan de oprichting of aan de kapitaalverhoging van
een vennootschap.
De heer Casteels Alex zal alleen instaan voor het personeelsbeleid van de vennootschap,
omvattende het in dienst nemen van en het ontslaan van personeel en het bepalen en
onderhandelen van de arbeidsvoorwaarden.
Deze beperkingen kunnen in beginsel niet worden ingeroepen tegenover derden.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de laatste vrijdag van de maand juni
om negentien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, kan de algemene vergadering
beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het vermogen mag zijn en bij absolute (of:
relatieve) meerderheid van stemmen (of: van de uitgebrachte stemmen).
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
…
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 230.
DERTIENDE BESLISSING
1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe
te kennen aan Eskofin Accountantskantoor BV (ondernemingsnummer 0886.716.590) met zetel te
9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 530 bus 101, haar bedienden en aangestelden, elk
met het recht alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of
nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank
voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en
kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere
wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
VEERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissing, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare).