Ondernemingsnr : 0446138038
Naam
(voluit) : DEVOS MOTORSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Risquons-Toutstraat(Aal) 8
 : 8511 Kortrijk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 7/12/2023, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DEVOS
MOTORSPORT, met zetel te 8511 KORTRIJK (AALBEKE), Risquons-Toutstraat 8;
Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0446.138.038. Onderworpen
aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0446.138.038.
 
Ondermeer wat volgt:
 
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt vast dat ingevolge de dwingende inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 automatisch
onderworpen is aan de nieuwe bepalingen van voormeld wetboek.
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
zetel
De vergadering besluit om het adres van de zetel aan te passen aan het correcte adres
meerbepaald: 8511 KORTRIJK (AALBEKE), Risquons-Toutstraat 8A, met ingang van heden. De
vergadering besluit om het adres van de zetel niet op te nemen in de statuten.
 
jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering (thans bepaald op de derde maandag van
de maand mei om 15.00 uur) te verplaatsen naar de derde maandag van de maand juni, ongewijzigd
om 15.00 uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering doorgaan op 20 juni 2024 om 15.00 uur.
 
Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Paul Devos, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit dat in geval van overlijden, bestuursverbod of bestendige
onbekwaamheid van de deze niet-statutair bestuurder, mevrouw T'KINDT Virginie Flora Hugo,
geboren te Kortrijk op 17 maart 1972, wonende te 8580 Avelgem, Toekomststraat 1, vanaf deze dag
benoemd wordt als niet-statutair bestuurder zonder beperking van duur.
 
Statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Machtiging
Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten.
De vergadering verleent tenslotte hierbij alle machten aan het bestuursorgaan en aan de besloten
vennootschap "BOEKHOUDINGSKANTOOR LEUWERS BART", met zetel te 8930 Menen, Grote
Kruisstraat 84, BTW BE0898.958.683, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0898.958.683,
en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te
vervullen uit hoofde van deze omvorming, met inbegrip van deze inzake het Ondernemingsloket en
de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-gecoördineerde statuten