Ondernemingsnr : 0728813359
Naam
(voluit) : EQUIHOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leemkuilstraat 21
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op 11 mei, om 9 uur.
Onder voorzitterschap van de heer VAN OSTAEYEN Dirk, hierna genoemd, werd gehouden, de
bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders  der besloten vennootschap
"EQUIHOME", waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Leemskuilstraat 21, met BTW-
nummer BE0728.813.359 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, samengesteld als volgt:
A. Aandeelhouders.
Is vrijwillig verschenen:
De heer VAN OSTAEYEN Dirk Josephina Jules, geboren te Turnhout op 7 juli 1974, wonende te
2310 Rijkevorsel, Keirschot 22.
Houder van alle honderd (100) aandelen.
B. Bestuurders.
Zijn alhier tegenwoordig en verschenen in hun hoedanigheid van (statutaire) bestuurder:
    •  de besloten vennootschap “AAA IMMO”, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Keirschot 22, met
BTWnummer BE0810.741.440 RPR Antwerpen - afdeling Turnhout, hier vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer VAN OSTAEYEN Dirk Josephina Jules, voornoemd.
    •  mevrouw GIOVANELLI Carina, geboren te Genk op 4 juni 1977, wonende te 3670 Oudsbergen,
Ophovenstraat 86.
AGENDA.
De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
    1.  Ontslag bestuurder.
    2.  Benoeming bestuurder.
    3.  Volmacht voor de neerlegging ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    4.  Volmacht voor de administratieve afhandeling van voormelde besluiten.
BESLUITEN.
Na kennisname van de agenda heeft de vergadering, samengesteld uit alle aandeelhouders,
volgende besluiten genomen:
Eerste besluit.
De algemene vergadering besluit met ingang van 11 mei 2023 mevrouw GIOVANELLI Carina,
geboren te Genk op 4 juni 1977, wonende te 3670 Oudsbergen, Ophovenstraat 86 ontslag te geven
uit haar functie, en haar te danken voor haar beleid.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Tweede besluit.
De vergadering besluit met ingang van 11 mei 2023 als nieuwe, niet-statutaire bestuurder te
benoemen: de besloten vennootschap “GIOVANELLI MANAGEMENT”, met zetel te 3670
Oudsbergen, Ophovenstraat 86, ondernemingsnummer 0800.758.853, waarvoor als vaste
vertegenwoordiger zal optreden mevrouw GIOVANELLI Carina, geboren te Genk op 4 juni 1977,
wonende te 3670 Oudsbergen, Ophovenstraat 86.
Derde besluit.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan notariskantoor Deflander, Vanberghen & Kennis te
Oud-Turnhout, vertegenwoordigd door een notaris of medewerker, teneinde voormelde neer te
leggen ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Vierde besluit.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan Accountantskantoor Segers te Steenovenstraat 5,
3941 Hechtel – Eksel, BTW BE0567.514.534, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers,
teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de
diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van onderhavige wijziging.