Ondernemingsnr : 0480096451
Naam
(voluit) : TRAITEUR REMON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 75
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van
 Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap
"Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove,
Centrumlaan 48, op 15/12/2020.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van  De naamloze
vennootschap "TRAITEUR REMON", met zetel te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 75, BTW
BE0480.096.451, rechtspersonenregister Brussel volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUITEN
1.   Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2.   Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het aantal aandelen te verhogen van tweehonderd veertig (240)
tot duizend (1.000), waarbij voor elk aandeel vermenigvuldigd zal worden met 4,16 zonder wijziging
van soorten of rechten verbonden aan de individuele aandelen. Aangezien alle aandelen gehouden
worden door een en dezelfde aandeelhouder stelt er zich geen probleem naar aanleiding van de
verdeling van de nieuwe aandelen en verkrijgt de huidige enige eigenaar, de heer REMON Philippe
alle duizend aandelen.
3.   Derde besluit
Het voorzien van de mogelijkheid om het bestuur te organiseren met een enige bestuurder conform
art. 7:101 tot 7:103 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel volgens een systeem
van het monistisch bestuur conform art. 7:85 tot 7:100 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; het bepalen van de werking, samenstelling, bevoegdheden en  van het bestuursorgaan
en de vertegenwoordiging van de vennootschap
4.   Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel statuten
Rechtsvorm en Naam
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TRAITEUR REMON”.
Zetel/gewest
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
verrichtingen van gelijk welke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- de activiteit als traiteur, restaurateur, banketaannemer en feestaannemer
- de handel in alle dranken, patisserie, eetwaren en maaltijden, met inbegrip van het ter beschikking
stellen van materiaal en personeel voor de bereiding, het vervoer en de opdiening van eetmalen, het
ter beschikking stellen van zalen voor het houden van feesten, banketten, buffetten en salons,
alsmede het organiseren ervan;
- de uitbating van een speciaalzaak in algemene voeding, banketaannemer en spekslagerij,
omvattende onder meer :
· vlees, vleeswaren en vleesbereidingen;
· vis en visbereidingen, alsmede de toekruiden;
· producten van broodbakkerij en banketbakkerij;
· producten van suikerbakkerij;
· chocolade houdende producten, biscuits, roomijs;
· fruit en groenten
· zuivelproducten;
· alle traiteurs - en cateringdiensten en aanverwante activiteiten met onder meer
verkoop van voorbereide maaltijden en bijhorende toebehoren;
· verkoop van dranken, frisdranken, wijnen en likeuren;
· verhuur van horecamateriaal;
· de handelsvertegenwoordiging in het algemeen;
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Zij zal in het algemeen in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij mag eveneens belang hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar vervullen in ander
vennootschappen.
Duur
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Aantal aandelen
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderddrieëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 123 500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizendste (1/1000e) van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Bestuur: aanstelling en vertegenwoordiging
Artikel 13: Bestuur van de vennootschap door een enige bestuurder dan wel door een raad van
bestuur
De algemene vergadering kan één bestuurder aanstellen, in welk geval artikels 14 en artikel 20 en
verder van toepassing zullen zijn.  Overal waar in de wet of in deze statuten (buiten deze titel IV) ‘het
bestuursorgaan’ of ‘de raad van bestuur’ wordt vermeld, dient dit in geval van benoeming van een
enige bestuurder te worden gelezen als ‘de enige bestuurder’.
Luik B
Indien de algemene vergadering meer dan één bestuurder aanstelt, dan zullen automatisch de
bepalingen van artikel 15 en verder van toepassing zijn.
Artikel 14: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder zal geen andere bijzondere bevoegdheden hebben dan deze die normaal tot
het bestuur behoren.
De besluiten van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Deze bestuurder kan worden benoemd voor een termijn van hoogstens 6 jaar.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg.
Voor het overige zijn de artikels 7:101 tem 7:103 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing o.a wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een
verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap
Artikel 15: Indien meer dan één bestuurder wordt benoemd:
Samenstelling van de raad van bestuur
Als de algemene vergadering beslist om meer dan één bestuurder aan te stellen, dan wordt de
vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 16: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder
Artikel 17: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
Luik B
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 18: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden bewaard in een
bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van) de
afgevaardigd bestuurder(s).
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder respectievelijk de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
directeurs die geen bestuurder(s) zijn of – in geval er een raad van bestuur is – aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder respectievelijk de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. a) Indien er slechts een enige bestuurder is, zullen alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, geldig ondertekend zijn door de enige bestuurder.
b) Indien er meer dan één bestuurder is, zullen alle akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte geldig ondertekend worden als volgt:
    •  door één bestuurder alleen voor alle rechtshandelingen die (onmiddellijk of op termijn) de
vennootschap verbinden voor minder dan tienduizend euro (€ 10.000,00)
    •  door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden voor alle rechtshandelingen die (onmiddellijk of op
termijn) de vennootschap verbinden voor tienduizend euro              (€ 10.000,00) of meer
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
binnen de perken bepaald bij hun benoeming
3. De enige bestuurder respectievelijke de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen
aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de
bestuurder(s).
De enige bestuurder respectievelijke raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de
personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Jaarvergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vierde vrijdag van de maand mei,
Luik B
om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelatingsvereisten
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
De gebeurlijke houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming winst/reserves
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
 De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder respectievelijk de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder
respectievelijk de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal
worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar
het volgende boekjaar.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
respectievelijk de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder respectievelijk de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op
eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
Bestemming nettoactief
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5.   Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
-    De heer REMON Philippe, voornoemd, wonende te 1700 Dilbeek, Lange Haagstraat 51.
-    De besloten vennootschap “CULINARY FOOD CONSULTING” met zetel te Emiel Opdebeecklaan
32, 3140 Keerbergen,  RPR nummer 0833.992.043, vertegenwoordigd door haar
Luik B
vaste vertegenwoordiger heer CUSTERS Jean Marie Daniel, geboren te Antwerpen op 27 oktober
1966, echtgescheiden, wonende te 3140 Keerbergen, Emiel Opdebeecklaan 30 A.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van hun mandaat.  De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens herhaald bij
de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op één,
zodat alle regels met betrekking tot het bestuur met een enige bestuurder van toepassing zijn, en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van 6 jaar:
de heer REMON Philippe, wonende te 1700 Dilbeek, Lange Haagstraat 51 , hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er later nog anders over beslist.
6.   Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Ninoofsesteenweg 75,
1700 Dilbeek.
7.  Zevende besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.