Ondernemingsnr : 0808853603
Naam
(voluit) : KUBERA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Platanenlaan 26
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 9 juli 2019 blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
‘KUBERA’, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Platanenlaan 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0808.853.603, onderworpen aan de
BTW onder nummer BE 0808.853.603.
De vergadering heeft na beraadslaging volgende beslissingen genomen met unanimiteit:
1. Eerste beslissing – Kapitaalvermindering
Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met honderd vijfentwintigduizend honderd euro (€
125.100,00) om het te brengen van honderd vijfenveertigduizend honderd euro (€ 145.100,00) op
twintigduizend euro (€ 20.000,00) door terugbetaling in speciën aan de bestaande vennoot.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Het bedrag van deze kapitaalvermindering wordt integraal en uitsluitend aangerekend op het in de
vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 WIB92, zoals vastgesteld bij
akte kapitaalsverhoging verleden voor ondergetekende notaris ROBBERECHTS op 24 februari 2014.
De vergadering beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd vijfentwintigduizend
honderd euro (€ 125.100,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoot, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens 2 maand, ingaand op het ogenblik van
publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en geeft de zaakvoerder/bestuurder opdracht
nadien met voormelde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering geeft de bijzondere machtiging aan de zaakvoerder/bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren. De zaakvoerder/bestuurder wordt gelast met het formaliseren van de
kapitaalvermindering en de betalings- en uitvoeringsmodaliteiten ervan vast te stellen en praktisch te
regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van de
boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap.
2. Tweede beslissing - Aanpassing aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. Derde beslissing – Aanpassing rechtsvorm en kapitaal
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Luik B
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijftienduizend zevenhonderd zevenennegentig euro en vijf cent (€ 15.797,05),
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
4. Vierde beslissing – Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
‘KUBERA’.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening of in naam of voor rekening van derden:
a) het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-,
fiscale of sociale aangelegenheden; het verstrekken van adviezen, het verlenen van technische,
administratieve, organisatorische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand; de coördinatie en opvolging van projecten; het
geven van opleidingen en seminaries over management en informatica; het ontwikkelen,
onderhouden en verdelen van netwerkproducten en –diensten, telecommunicatie en
informatieverwerking;
b) selectie en plaatsing van personeel; het zoeken, selecteren en plaatsen van personeel ten
behoeve van latere werkgever of werkzoeker, formulering van taakomschrijvingen, het op
geschiktheid testen van sollicitanten, het natrekken van referenties, enzovoort;
c) het organiseren van evenementen, feesten, optredens en happenings, al dan niet met een
regelmatig karakter en dit in eigen gebouwen als in daartoe speciaal gehuurde ruimtes, dit alles
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
d) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
e) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert;
f) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
g) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, consumer-produkten, soft-
en hardware;
h) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
i) hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, in België of in het
buitenland, alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen,
namelijk: het verwerven, ruilen, vervreemden, beheren, huren, onderverhuren, laten bouwen en
verbouwen, in optie nemen of geven, de promotie of het makelen, het verkavelen, uitbaten en het in
waarde brengen van alle eigendommen en gronden;
j) het verlenen van advies voor en het ontwerp en uitvoering van marketingcampagnes voor diverse
media.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: de algemene onderneming van bouwwerken, met
andere woorden: alle werkzaamheden aan gebouwen.
De vennootschap is eveneens gerechtigd als algemene onderneming van bouwwerken de
bedrijvigheden te coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken door onderaannemers. Zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke
grondstoffen en materialen waaruit en waarmede gebouwen worden opgericht, samengesteld,
uitgerust, afgewerkt of versierd.
Zij mag optreden als inkoopkantoor voor alle goederen en agentschappen, alles in de ruimste zin van
het woord.
Luik B
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van:
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en lening aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van
derden.
4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijftienduizend zevenhonderd zevenennegentig euro en vijf cent (€ 15.797,05).
Voor de inbrengen die hierna geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
9. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
10. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
Luik B
voor de uitkering.
11. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde beslissing – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde beslissing – Ontslag zaakvoerder – Benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
- de heer DE CONINCK Stefaan.
Hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende beslissing – Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel,
Platanenlaan 26.
8. Achtste beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA FISCALON, te 1840 Londerzeel, Klein
Holland 95, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het
Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.