N° d'entreprise : 0727617388
Nom
(en entier) : COLD SPOT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Innovation (FRY) 7 bte 1
 : 7503 Tournai
Objet de l'acte :
DENOMINATION, OBJET
D'un procès-verbal dressé par le Notaire Vincent VANDERCAM, à Templeuve, Ville de Tournai, en
date du 15 mars 2024, en cours d'enregistrement, il résulte que:
S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée, dénommée «
COLD SPOT », ayant son siège à 7503 Tournai-Froyennes, rue de l’Innovation, 7 boîte 1, titulaire du
numéro d'entreprise 0727.617.388.
Constituée suivant acte de Maître Vincent Vandercam, Notaire soussigné, en date du vingt-sept mai
deux mil dix-neuf, publiée aux annexes du Moniteur belge le trois juin suivant, sous la référence
2019-06-03 / 0319654.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur RASSON Benoît Luc Etienne,
né à Ath, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux (RN : 82.12.02-317.71), époux de
Madame Virginie USEZ, domicilié à 7521 Tournai (ex-Chercq), rue Louis Chevalier, n°46/02.
Lequel est ici représenté par Madame HAULOTTE Carine, Juriste en l’étude de Maître Vincent
Vandercam, aux termes d’une procuration sous seing privé daté du quatorze mars deux mil vingt-
quatre qui restera ci-annexée.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
L’actionnaire unique, ici, présent ou représenté déclare, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaire du nombre d’actions suivant:
1/ Monsieur RASSON Benoît Luc Etienne, né à Ath, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-
deux (RN : 82.12.02-317.71), époux de Madame Virginie USEZ, domicilié à 7521 Tournai (ex-
Chercq), rue Louis Chevalier, n°46/02.
 
Soit la totalité des cents actions sociales 100,-
représentant l'entièreté du capital social de la société.
 
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit:
1. Décision de modifier la dénomination de la société.
2. Décision de modifier l’objet de la société.
3. Pouvoirs
 
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés et administrateur sont
présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte, à l’unanimité, les résolutions
suivantes :
    1.  Première résolution : Modification de la dénomination de la société
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société pour adopter la dénomination
suivante: “PapMam » et de modifier l’article un des statuts par le texte suivant:
« Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « PapMam ».»
 
    1.  Deuxième résolution : Modification de l’objet social.
Conformément à l’article 5 :101 du Codes des Sociétés et des Associations, l’administrateur a justifié
en détail, dans un rapport, la justification de la modification de l’objet.
L’assemblée dispense le Président de donner lecture dudit rapport.
 
L’assemblée générale décide d’ajouter à l’objet actuel l’activité suivante :
« La vente de tout article en magasin ou via internet ».
 
Suite à cette modification, l’article 3 des statuts est libellé comme suit :
« Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
    •  La vente de tout article en magasin ou via internet
    •  La consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l’
administration, du développement, de la reconversion et du management d’entreprises;
    •  La consultance, la prestation de services, la formation, la gestion technique, administrative,
économique et générale d’entreprises;
    •  De dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le
plus large du terme ; à l’exception des conseils de placement d’argent et autres, fournir son
assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et
des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général; fournir toutes prestations de
service et exécuter tous mandats sous forme d’études d’organisations, d’expertises, d’actes et de
conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;
    •  L’acceptation et l’exercice de mandats relatifs à l’administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations.
La société a également pour objet:
– La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières;
– Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises;
    •  L’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits
sociaux et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué;
    •  La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l’accomplissement de son
objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux, l’achat
du matériel, l’engagement de personnel administratif;
_ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier et la location-financement de
biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction,
la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la
location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi
que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de
nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter
caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens
immobiliers;
La société a pour objet, la réalisation, pour son compte ou compte de tiers, en Belgique ou à
l'étranger, de toutes prestations de services et de tous mandats sous forme d'études,
d'organisations, de conseils, d'expertises, dont la gestion mobilière et immobilière, dans les matières
financières, économiques, administratives et financières, commerciales, sociales, fiscales et
juridiques.
Elle a également pour objet de réaliser, tant en Belgique qu'à l'étranger, tout investissement en
valeurs mobilières ou immobilières. Elle pourra prendre toute participation dans d'autres sociétés,
investir de manière permanente ou à titre de placement de liquidités, afin de réaliser son objet social.
Elle pourra également acquérir ou prendre en location des brevets et procédés en vue de concéder
l'exploitation à d'autres sociétés.
L'énumération qui précède n'étant pas limitative, elle pourra, sous réserve de restrictions légales,
faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se
rapportant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises et commerces, en Belgique ou
à l’étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en
favoriser l’extension et le développement. La société pourra être participante à tout holding en
Belgique ou à l’étranger.
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés, assister et rendre tous services de nature administrative, commerciale et financière et tous
autres services de nature similaire, propres à développer les activités de la société.
 
    1.  Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution
des résolutions qui précèdent.
CLOTURE
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM.
Déposée en même temps: Expédition du procès-verbal avec procuration.