Ondernemingsnr : 0804199680
Naam
(voluit) : WINTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belfortstraat 24D
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 19 april 2024, “Geregistreerd op
het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID GENT 2 op 22 april 2024 (22-04-2024)
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0011804 - Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De ontvanger”, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap "WINTRO", met zetel te 9000 Gent, Belfortstraat 24D, RPR Gent, afdeling
Gent, ondernemingsnummer 0804.199.680, dat volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE AGENDAPUNT: Verhoging vermogen door bijkomende inbreng in geld - Uitgifte nieuwe
aandelen – Vaststelling verwezenlijking inbreng – Wijziging statuten
a) Verhoging vermogen door inbreng in geld – uitgifte nieuwe aandelen
De vergadering stelt vast dat er ten bedrage van negenenveertigduizend negenhonderd
achtenzeventig euro en negenentachtig cent (€ 49.978,89) een nieuwe inbreng in geld wordt gedaan,
in ruil waarvoor in totaal zesduizend driehonderd drieëntachtig (6.383) nieuwe aandelen worden
uitgekeerd. Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde voordelen als de bestaande aandelen en zullen
in de winsten delen vanaf heden. De vergadering bevestigt dat de intekenaar op zesduizend
driehonderd drieëntachtig (6.383) nieuwe aandelen kan inschrijven mits de prijs van
negenenveertigduizend negenhonderd achtenzeventig euro en negenentachtig cent (€ 49.978,89).
b) Afstand voorkeurrecht
Voornoemde aandeelhouders verklaren elk afstand te doen van hun recht van voorkeur op
inschrijving op de nieuwe aandelen, zoals voorzien in artikel 7 van de statuten.
c) Tussenkomst
IS HIER TUSSENGEKOMEN
(…) Die, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart een inbreng in geld te doen ten bedrage van
negenenveertigduizend negenhonderd achtenzeventig euro en negenentachtig cent (€ 49.978,89).
Zij wordt hiervoor vergoed met zesduizend driehonderd drieëntachtig (6.383) nieuwe aandelen, die
dezelfde voordelen hebben als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden.
Voornoemde (…) die aanvaardt en erkent op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de
vennootschap en verklaart zich akkoord met de toegekende vergoeding voor de door haar gedane
inbreng.
d) Afstand verslagplicht
Overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de
vergadering met unanimiteit afstand van de verslagplicht van de bestuurder, bedoeld in artikel 5:121
§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de verantwoording
van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.Voor zoveel als nodig doet ook de voormelde intekenaar afstand van
genoemde verslagplicht.
e) Bewijs van deponering - Vaststelling verwezenlijking inbreng – Wijziging statuten
Bewijs van deponering
1/ De voorzitter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, zoals
hierboven gezegd, volgestort is ten belope van honderd (100) procent. De verhoging van het
vermogen is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van negenenveertigduizend negenhonderd
achtenzeventig euro en negenentachtig cent (€ 49.978,89).
2/ De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE (…) op naam van de vennootschap bij (…),
zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze financiële instelling dat in het dossier van de notaris
bewaard zal blijven.
Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van de inbreng ten bedrage van
negenenveertigduizend negenhonderd achtenzeventig euro en negenentachtig cent (€ 49.978,89).
Over voormelde rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de
vennootschap te verbinden en nadat de ondergetekende notaris aan bovengenoemde bank, bericht
heeft gegeven dat de akte werd verleden.
Vaststelling verwezenlijking inbreng
De algemene vergadering beslist om voormelde som te boeken op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voorgaande verhoging eigen vermogen effectief verwezenlijkt is zodat het eigen vermogen thans
vierenvijftigduizend negenhonderd achtenzeventig euro en negenentachtig cent (€ 54.978,89),
vertegenwoordigd door honderd en zesduizend driehonderd drieëntachtig (106.383) aandelen,
toebehorende als volgt: (…)
Wijziging statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en zesduizend driehonderd drieëntachtig
(106.383) aandelen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.”
TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging van de regeling van de overdracht van aandelen
De vergadering beslist om de regelingswijze van de overdacht van aandelen te wijzigen en artikel 10
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 10. Overdracht van aandelen
Iedere overdracht door een aandeelhouder van alle of een deel van zijn aandelen zal slechts
mogelijk zijn mits een voorafgaande unanieme en schriftelijke beslissing genomen door tenminste de
helft van de aandeelhouders van de vennootschap die tenminste drie vierde van de aandelen
bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist ingeval van een overdracht van aandelen aan (i) imec.istart
Partners NV, (ii) IMEC vzw, (iii) FIDIMEC NV, (iv) imec.istart Future Fund NV en/of (v) een met
voormelde overnemers verbonden vennootschap.”
DERDE AGENDAPUNT: Toevoeging van bijzondere schriftelijke goedkeuring voor bepaalde
aangelegenheden
De vergadering beslist om de volgende tekst toe te voegen aan artikel 12 van de statuten:
“Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring vereisen van imec.istart Fund NV:
- de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele eigendomsrechten
van de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
- een verkoop van activa van de vennootschap, van effecten van de vennootschap of van enige van
de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
- de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
- de goedkeuring of enige aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
- het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de
vennootschap;
- de betaling van enige vergoeding aan een bestuurder van de vennootschap;
- het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst.
- een inbreng in het vermogen van de vennootschap;
- de uitgifte van effecten.”
De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens transacties inzake onroerend goed en
rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), dewelke steeds gesteld worden door tenminste twee
bestuurders gezamenlijk handelend, en behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring vereisen van imec.istart Fund NV:
- de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele eigendomsrechten
van de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
- een verkoop van activa van de vennootschap, van effecten van de vennootschap of van enige van
de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
- de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
- de goedkeuring of enige aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
- het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de
vennootschap;
- de betaling van enige vergoeding aan een bestuurder van de vennootschap;
- het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst.
- een inbreng in het vermogen van de vennootschap;
- de uitgifte van effecten.”
VIERDE AGENDAPUNT: Ontslag statutair bestuurder en herbenoeming als niet-statutair bestuurder
- Benoeming bijkomend bestuurder
a) De algemene vergadering beslist om de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en herbenoemt hem als niet-statutair bestuurder vanaf heden voor een
onbepaalde duur: de Heer VAN REEMPTS Jules, geboren te Leuven op 19 december 1996,
wonende te 9000 Gent, Belfortstraat, 24/D000, hier aanwezig zoals gezegd, verklaart hij deze functie
te aanvaarden en verklaart hij dat niets zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Gezien de niet-statutaire benoeming, beslist de algemene vergadering om artikel 11 van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
b) De algemene vergadering bevestigt haar beslissing om per 1 januari 2024 voor een onbepaalde
duur als bestuurder te benoemen: de Heer BONTE Mattias Emanuel, geboren te Oostende op 15
maart 1990, wonende te 8450 Bredene, Polderstraat 259, vertegenwoordigd zoals gezegd, die
aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen verzet. Dit mandaat is bezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vennootschap op heden twee niet-statutaire bestuurders
telt.
VIJFDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor de goede orde, deelt de algemene vergadering mee dat na voormelde beslissingen de statuten
van de vennootschap thans luiden als volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WINTRO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met:
A/ Ontwikkelen van digitale platformen voor diverse dienstverleners;
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
Computerconsultancy-activiteiten in de meest ruime zin;
Beheer van computerfaciliteiten;
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
Webportalen;
Arbeidsbemiddeling;
Uitzendbureaus;
Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel, met inbegrip van de activiteiten van
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, het zoeken en plaatsen van kaderpersoneel of
directieleden (headhunters), het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die
werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement);
Consulting op gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming, reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media;
Datamining in de meest ruime zin, waaronder opslag analyse en het verhandelen van data;
Het organiseren van opleidingen en evenementen in verband met het voorgaande.
B) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen. Het uitvoeren van
algemene managementopdrachten in de ruimste zin. Het leveren van consultancy, dienstverlening in
het kader van management, marketing, bedrijfsorganisatie, human resources.
Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
C) De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het
ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
D) Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen (niet) voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden;
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen;
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin;
De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten;
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop;
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal.
E/ De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere
waarborgen verlenen.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en zesduizend driehonderd drieëntachtig
(106.383) aandelen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens transacties inzake onroerend goed en
rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), dewelke steeds gesteld worden door tenminste twee
bestuurders gezamenlijk handelend, en behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring vereisen van imec.istart Fund NV:
- de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele eigendomsrechten
van de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
- een verkoop van activa van de vennootschap, van effecten van de vennootschap of van enige van
de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
- de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
- de goedkeuring of enige aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
- het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de
vennootschap;
- de betaling van enige vergoeding aan een bestuurder van de vennootschap;
- het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst.
- een inbreng in het vermogen van de vennootschap;
- de uitgifte van effecten.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand mei om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. Onder netto-actief moet worden verstaan het
totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in
uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet
afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en
ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
(…)
ZESDE AGENDAPUNT: Volmacht
De besloten vennootschap HELSEN ACCOUNTANTS, met zetel te 3980 Tessenderlo, Hyundailaan
1, ondernemingsnummer 0821.366.207, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- volmacht;
- coördinatie van de statuten met lijst.