Ondernemingsnr : 0464826869
Naam
(voluit) : ADVOCAAT EYCKEN MARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maastrichterstraat 32 bus 1
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
 
 
Uit een akte verleden voor notaris Joel VANGRONSVELD te Bilzen, op 28 september 2023, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Advocaat Eycken Marc” volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
naar de laatste dinsdag van juni om achttien uur (18u00).
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Advocaat Eycken Marc".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De organisatie en de uitoefening van het beroep van advocaat door haar aandeelhouders en onder
gemeenschappelijke naam.
Ze behelst derhalve de uitvoering van alle opdrachten die krachtens de wet, gebruiken of gewoonten
aan de advocaten worden toevertrouwd alsook alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met
het beroep van advocaat zoals het optreden als bestuurder of vereffenaar, het uitoefenen van
gerechtelijke mandaten, het publiceren van artikels en boeken. het geven van onderwijs. Deze
opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan daartoe elke overeenkomst van samenwerking of deelneming afsluiten die
verenigbaar is met het beroep van advocaat.
Ze kan rechtstreeks of onrechtstreeks. autonoom of in samenwerking met anderen, in België, of in
het buitenland, alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met
haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn het bereiken van het voorwerp geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken, voor zover, die deelneming verenigbaar is met de regels van de
Orde van Advocaten Limburg en de Orde van Vlaamse Balies.
De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die nodig en
dienstig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteiten de professionele regels en richtlijnen
eerbiedigen die opgelegd worden door de Raad van de Orde van Advocaten Limburg alsook deze
van de Orde van Vlaamse Balies.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Dit met inachtneming van de
voorwaarden, zoals vermeld in artikel 11 van deze statuten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
De aandelen kunnen slechts door advocaten, ingeschreven op het tableau, verworven worden.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§1. Overdracht van aandelen onder levenden
a) De overdracht van aandelen onder levenden is vrij aan een MEDE-AANDEELHOUDER.
b) Onder voorbehoud van hetgeen vermeld wordt in c) hierna, is de overdracht van aandelen onder
levenden aan NIET-AANDEELHOUDERS enkel geldig indien de volgende voorwaarden cumulatief
vervuld zijn:
- de helft van de aandeelhouders die minstens drie/vierden van het totaal uitgegeven aandelen
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld, dienen hun goedkeuring tot de
overdracht te geven; indien deze aandeelhouders in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden
op de aanvraag tot goedkeuring van de voorgestelde overdracht, hen bij aangetekend schrijven
toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de overdracht te verzetten.
De weigering van goedkeuring tot overdracht van aandelen zal geen aanleiding kunnen geven tot
verhaal voor de rechtbanken;
- de kandidaat-aandeelhouder dient de titel te voeren van "advocaat" en dient te zijn toegelaten tot
de advocatenassociatie waarvan de overige aandeelhouders deel uitmaken;
- indien de aandelen worden overgenomen door de huwelijksgemeenschap van de kandidaat-
aandeelhouder, dienen de lidmaatschapsrechten, verbonden aan de overgenomen aandelen, te
behoren tot het eigen vermogen van de kandidaat-aandeelhouder.
c) Indien een aandeelhouder (hierna te noemen de "uitgetreden aandeelhouder"), om eender welke
reden ook, geen deel meer uitmaakt van de advocatenassociatie waartoe de overige
aandeelhouders behoren, dient hij zijn aandelen te koop aan te bieden aan de overige
aandeelhouders die aldus over een voorkeurrecht beschikken tot aankoop van deze aandelen. De
aandelen dienen te koop worden aangeboden in verhouding tot het aandelenbezit van de overige
aandeelhouders. Indien het aantal te koop aangeboden aandelen niet nauwkeurig proportioneel is
aan het aandelenbezit van de overige aandeelhouders, worden, bij gebrek aan akkoord, de
overtollige aandelen door het lot toegewezen.
De aandelen zullen, bij gebreke aan minnelijk akkoord tussen de uitgetreden aandeelhouder en de
overige aandeelhouders, te koop worden aangeboden aan een prijs vast te stellen door twee
accountants, waarvan één door de uitgetreden aandeelhouder en één door de overige
aandeelhouders benoemd wordt; ingeval één van de partijen in gebreke blijft haar accountant te
benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste
de benoeming van deze accountant mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift gericht aan de
Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel gevestigd is; de
accountants dienen de prijs van de aandelen te bepalen, rekening houdend met de werkelijke
waarde van het maatschappelijk vermogen van het maatschappelijk jaar waarin de betreffende
aandeelhouder geen deel meer uitmaakt van de associatie.
Indien één of meerdere aandeelhouders in gebreke blijven te antwoorden binnen de maand op de
aanvraag tot aankoop, hen bij aangetekend schrijven toegezonden door de uitgetreden
aandeelhouder, zullen de betreffende aandeelhouders geacht worden van de aankoop van de hen
aangeboden aandelen af te zien, en mag de verkopende aandeelhouder de aandelen welke aldus
niet gekocht werden:
- ofwel behouden;
- ofwel vrijelijk verkopen of overdragen aan een mede-aandeelhouder (zie I.a) hiervoor);
- ofwel verkopen of overdragen aan niet-aandeelhouders, mits cumulatieve naleving van de
voorwaarden hiervoor vermeld onder §1. b).
d) De prijs die toekomt aan de overdragende aandeelhouder of aan de uitgetreden aandeelhouder,
is, behoudens andersluidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen de drie jaar met ingang van
de dag van de overdracht, tot het beloop van het eerste derde op het einde van het eerste jaar, het
tweede derde op het einde van het tweede jaar en het laatste derde op het einde van het derde jaar.
De intresten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de intrestvoet van de Nationale
Bank van België voor voorschotten en leningen op overheidsfondsen en andere dan
schatkistcertificaten.
Nochtans zullen de alzo door de overnemende aandeelhouders opgekochte aandelen door hen niet
mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdragende of uitgetreden
aandeelhouder. De overnemers zullen steeds het recht hebben om vervroegd te betalen hetzij door
verhoogde voorschotten hetzij door volledige betaling.
§2. Overdracht van aandelen wegens overlijden
De overgang van aandelen wegens overlijden is vrij aan een MEDE-AANDEELHOUDER.
De erfgenamen en legatarissen die geen mede-aandeelhouder zijn, kunnen enkel als
aandeelhouders toegelaten worden indien de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
- alle overige aandeelhouders dienen in te stemmen;
- de erfgenamen en legatarissen, of één van hen, dienen de titel te voeren van "advocaat" en dienen
te zijn toegelaten tot de advocatenassociatie waarvan de overige aandeelhouders deel uitmaken.
Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, en de erfgenamen en legatarissen derhalve niet
als aandeelhouder toegelaten worden, hebben zij recht op de waarde van de overgelaten aandelen,
en zijn zij verplicht er de afkoop van te vragen bij aangetekend schrijven aan de bestuurder van de
vennootschap gericht en waarvan binnen de maand door de zorgen van de bestuurder aan de
overlevende aandeelhouders bij aangetekend schrijven kopie wordt gezonden.
Deze aandeelhouders genieten aldus van een voorkeurrecht tot het afkopen van de betreffende
aandelen. De aandelen dienen te koop worden aangeboden in verhouding tot het aandelenbezit van
de overlevende aandeelhouders; indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig
proportioneel is aan het aandelenbezit van de overlevende aandeelhouders, worden, bij gebrek aan
akkoord, de overtollige aandelen door het lot toegewezen.
De aandeelhouder, die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen, moet binnen de maand de bestuurder
hiervan inlichten, deze stelt de overlater(s) hiervan op zijn beurt binnen de maand in kennis; bij
gebreke van naleving van deze kennisgevingen binnen de vastgestelde termijnen wordt het
voorkeurrecht als vervallen beschouwd, en zullen de erfgenamen of legatarissen als aandeelhouder
erkend worden voor de aandelen waarvoor het voorkeurrecht vervallen is.
Indien één, meerdere, of alle overlevende aandeelhouders te kennen geven geen aandelen te willen
overnemen dient de vennootschap te worden vereffend.
De prijs waaraan de aandeelhouder die van zijn hoger vermeld voorkeurrecht wenst gebruik te
maken de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks, na goedkeuring van
de balans door de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden,
rekening houdende met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen. Bij gebreke aan
dergelijke vaststelling of minnelijk akkoord tussen de erfgenamen of legatarissen en de overlevende
aandeelhouders, dient de prijs vastgesteld te worden door twee accountants, waarvan één door de
erfgenamen of legatarissen en één door de overlevende aandeelhouders benoemd wordt; de
accountants dienen de prijs van de aandelen te bepalen, rekening houdende met de werkelijke
waarde van het maatschappelijk vermogen van het maatschappelijk jaar waarin het overlijden
plaatsvond; ingeval één van de partijen in gebreke blijft haar accountant te benoemen binnen de
vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van
deze accountant mogen wagen bij eenvoudig verzoekschrift gericht aan de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel gevestigd is.
De prijs welke aldus toekomt aan de erfgenamen en legatarissen, is betaalbaar overeenkomstig
hetgeen bepaald werd in punt d) van "§1. Overdracht van aandelen onder levenden" hiervoor, en met
dien verstande dat onder "dag van de overdracht" dient te worden verstaan "dag van overlijden".
§3. Algemeen
Ingeval van vereniging van alle aandelen in handen van niet-advocaten is er een systematische
wijziging van artikel 1, artikel 3 en de overige specifieke statutaire bepalingen vereist, zodat de
uitoefening van het beroep van advocaat statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of
onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de
statuten is geweerd.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder(s) moet(en) advocaat zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Deze gedelegeerd bestuurder of directeur moet advocaat zijn.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van juni om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18ter. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tweede dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24bis. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, moet de aanstelling van de vereffenaar(s) worden goedgekeurd
door de stafhouder van de Orde van advocaten van de Balie Limburg.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28.
De aandeelhouders mogen nooit de belangen behartigen die tegenstrijdig zijn, enerzijds met de
belangen van de vennootschap of één van haar aandeelhouders, en anderzijds met de belangen van
de cliënten van de vennootschap of van één van haar aandeelhouders.
Indien één der aandeelhouders geschorst wordt, zal hij zich onthouden van de uitoefening van zijn
rechten als aandeelhouder voor de duur van de schorsing, onverminderd de rechten van de mede-
aandeelhouders om de geschorste advocaat uit de vennootschap te sluiten.
De schrapping of weglating van een aandeelhouder van het Tableau of van de lijst der stagiairs,
schorst onmiddellijk de uitoefening van de rechten als aandeelhouder met de verplichting tot
overdracht van de aandelen aan de overige aandeelhouder of aandeelhouders.
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 32. Deontologische bepalingen
Voor de bepalingen van het gemeen recht voor de zaken die niet expliciet geregeld worden door
deze statuten wordt verwezen naar de toepasselijke wetgeving, evenals naar de deontologische
beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten
waarvan de bestuurder(s) en de aandeelhouders deel van uitmaken.
Meer in het bijzonder en behoudens latere wijzigingen van de Codex Deontologie voor Advocaten:
a) Zal de aandeelhouder die door de raad van de Orde aangemaand werd zich terug te trekken uit de
vennootschap van rechtswege ophouden ervan deel uit te maken;
b) Zal de aandeelhouder die het voorwerp uitmaakt van een schorsing slechts vervangen mogen
worden door één van de andere aandeelhouders mits de voorafgaandelijke toestemming van de
stafhouder en zonder dat de geschorste aandeelhouder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
gedeelte zou mogen ontvangen van door hem uitgevoerde handelingen gedurende de duur van de
schorsing;
c) Zal de aandeelhouder die het voorwerp uitmaakt van een voorlopig tuchtrechtelijke maatregel in
de zin van de voorschriften voorzien door het voormelde reglement van inwendige orde of van een
grotere tuchtstraf, zelfs niet definitief, de andere aandeelhouders op de hoogte brengen alsmede de
advocaten die met de vennootschap gegroepeerd zijn;
d) Moeten de aandeelhouders de beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap verzekeren zoals
deze van de aandeelhouders zelf.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer EYCKEN, Marc Marie Joseph Ghislain, wonende te 3770 Riemst, Kabricht 24, hier
vertegenwoordigd zoals voormeld en die dit aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Hier aanwezig en die zijn/haar respectievelijke mandaat aanvaardt.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen,
Maastrichterstraat 32/1.
Zevende besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan de naamloze vennootschap
‘Vanhan’ (BE 0429.022.090) en zijn gemachtigden, alsook ‘VANHAN BV’ (BE 0879.056.362) en zijn
gemachtigden, en in het bijzonder de heer GULPEN Sébastien, – met mogelijkheid om alleen te
handelen en met macht tot indeplaatsstelling – om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten
te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen,
onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen enz.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte met onderhandse volmacht,
gecoördineerde statuten,
Notaris Philip Odeurs