Ondernemingsnr : 0439600139
Naam
(voluit) : LABYRINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leemkuilstraat 21
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Bernard SNYERS, te Alken, op 11 december
2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap LABYRINT, met zetel te 3570 Alken,
Leembkuilstraat 21 en ondernemingsnummer 0439.600.139, de volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het kapitaal om te zetten van Belgische Frank in euro.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LABYRINT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De productie van machines en materiaal bruikbaar in de bakkerijsector, alsook de verdeling,
zowel in het groot als in het klein van voornoemde machines en materiaal.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van grondstoffen voor de banket- en
broodbakkerij;
    •  Het bestuur in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen daaronder begrepen, de
huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, de verkoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.
    •  Het bestuur van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, abritrage van dergelijke waarden.
    •  Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve
zaken.
Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden. Bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Deze opsomming is niet beperkend, zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend zevenhonderddrieënnegentig euro
en zesenzeventig eurocent (€ 200.793,76).  Het is verdeeld in achthonderdentien (810) aandelen met
stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/achthonderdentien (1/810)-ste van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Kapitaalhistoriek
Het kapitaal werd samengesteld als volgt:
- bij de oprichtingsakte: zes miljoen zeshonderdduizend (6.600.000 fr) Belgische frank;
- bij akte van kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen verleden voor notaris Karl Smeets, destijds, op vier juni negentienhonderd
tweeënnegentig werd het kapitaal verhoogd tot acht miljoen honderdduizend (8.100.000) Belgische
frank door creatie van honderdvijftig (150) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, aan de prijs van tienduizend (10.000) Belgische frank.
Artikel 6. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 7. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 8. Verdeling netto-actief na ontbinding
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL III. BESTUUR VENNOOTSCHAP – MACHTEN BESTUURDERS
Artikel 9. Bevoegdheden van de raad van bestuur
1) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2) De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:
           a) Aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigd
           bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
           b) Aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;
3) De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur,
mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door elke bestuurder, alleen optredend.
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur
            - hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de
              bijzondere gevolmachtigden
TITEL IV. BOEKJAAR – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 11. Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 17 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag
is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en datum en het uur waarop de
algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te behandelen voorwerpen.
De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die
eenmaal, ten minste 15 dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad en
in een nationaal verspreid blad, op papier of elektronisch, behalve voor gewone algemene
vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de
oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van en goedkeuring over de
jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris en de
stemming over de kwijting te verlenen aan de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris.
Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste
aanwezigheidsquorum niet is behaald en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste
oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, wordt de oproepingstermijn
gebracht tot op minstens tien dagen voor de vergadering.
De houders van aandelen op naam, alsook de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris, worden per e-mail, of per eender gelijkwaardig communicatiemiddel, vijftien
dagen voor de vergadering uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van
obligaties,  warrants of certificaten op naam.
Artikel 12. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 13. Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen
bevatten een beknopt verslag van het verloop van de vergadering.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige
bestuurder.
Artikel 14. Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 15. Stemming per brief
In de mate dat de enige bestuurde deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurde ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder
    •  zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
    •  het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
    •  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
    •  de agenda van de algemene vergadering
    •  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 1 werkdag vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
Artikel 16. Stemkracht
Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van
stemmen genomen, behoudens de wettelijke beschikkingen ter zake bij de buitengewone algemene
vergadering. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.
TITEL V. RECHTEN EN PLICHTEN VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 17. Aandelen en aandelenregister
De volgestorte aandelen zijn gedematerialiseerd vanaf het ogenblik dat de aandeelbewijzen zijn
gedrukt en tegen ontvangstbewijs aan de aandeelhouders zijn overhandigd. Iedere aandeelhouder
kan evenwel vragen dat zij op zijn kosten worden omgezet in aandelen op naam.
De overdracht van een gedematerialiseerd aandeel geschiedt door de loutere overdracht van het
aandeel.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 18. Opvragingen van de stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de
enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 19. Ondeelbaarheid
Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst, totdat een enkele persoon schriftelijk aangewezen is als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 20. Vruchtgebruik op aandelen
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 22. Obligaties
Bij beslissing van de algemene vergadering, mag de vennootschap op elk ogenblik obligaties
uitgeven, onder welke vorm ook, en onder de voorwaarden en waarborgen die het bestuursorgaan
vrij bepaalt.
TITEL VI. BESTUURSORGAAN
Artikel 23. Statuut van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie
bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Zij worden
benoemt voor een termijn die de zes jaren niet te boven mag gaan, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuw
benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De omvang van de bevoegdheden van de bestuurders is geregeld bij artikel 9 van onderhavige
statuten.
Artikel 24. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, hetzij aan
één of meer bezoldigde lasthebbers, die de titel van directeur dragen. Hun benoeming en
bevoegdheden zullen aan derden worden bekend gemaakt door publicatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. De raad kan eventueel ook een directiecomité instellen, waarvan hij de
samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.
De hiervoor gemelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en
onder hun verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan alle gemachtigden.
De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen. Enkel de raad van
bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de
hiervoor gemelde delegaties.
Artikel 25. Gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kan één of meer personen onder hen de bevoegdheid heven om conform artikel
9 van onderhavige statuten de vennootschap alleen-optredend rechtsgeldig zowel ten aanzien van
derden als in rechte te vertegenwoordigen.
Deze personen dragen de titel van gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 26. Zetelverplaatsing
Zowel het adres als de zetel kunnen in België worden overgebracht naar om het even welke plaats in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 27. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is principieel kosteloos, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hier anders over beslist.
Indien de algemene vergadering een vaste bezoldiging toekent, wordt het bedrag jaarlijks opnieuw
vastgesteld op de jaarvergadering.
Artikel 28. Verantwoordelijkheid van de bestuurders
De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de
vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen zoals bepaalt in artikel 7:
122 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Artikel 29. Bescherming van het kapitaal
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap
of over in de agenda aangekondigde maatregel om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 7:
230, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel
van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke
maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in
de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:132. Een kopie
wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die door de statuten
voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.
Wanneer het bovenvermeld verslag ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering nietig.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel 7:228 bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping
voort te vloeien.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan ieder belanghebbende of het
openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
Artikel 30. Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft,
een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te
brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de
behandeling van dat punt niet deelnemen. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van de
verrichting waarbij een bestuurder een tegenstrijdig belang had met de vennootschap, verslag
gedaan voordat over enig ander punt gestemd wordt.
Artikel 31. Kwijting
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders te verlenen kwijting voor hun bestuursdaden van het afgelopen jaar.
TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 32. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap
en brengt deze ter kennis aan de enige bestuurder.
Artikel 33. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 34. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit hierbij tot ontslag van alle huidige zaakvoerder en besluit tot (her)
benoeming van de volgende personen tot niet-statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur:
1. De heer VANVOORDEN Gary, wonende te 3570 Alken, Pleinstraat 153 A;
2. De heer VANVOORDEN Jeremy, wonende te 3570 Alken, Pleinstraat 153.
De bestuurders zijn hierbij aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: 3570 Alken,
Leemkuilstraat 21.
Zesde besluit – Volmachten
De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
De besloten vennootschap GEEAN, met zetel te 3830 Wellen, Bodemstraat 3 bus A en
ondernemingsnummer: 0475.062.943, of elke andere door hen aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en 
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Bernard SNYERS.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.