Ondernemingsnr : 0425308772
Naam
(voluit) : MINIPRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westover 9
 : 8690 Alveringem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Ann-Sophie HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te
Ieper, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met
zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 5 december 2023, dragende volgende melding van registratie:
“Geregistreerd achtentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 7
december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14405 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit :
     a) De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp in datum van heden. De enige
aandeelhouder erkent er immers al kennis van te hebben om er vóór deze vergadering al een
exemplaar van ontvangen te hebben. Een exemplaar van dat verslag zal neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
     b) De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging en de bijzondere meerderheid tot wijziging van het voorwerp, om het huidige
voorwerp te vervangen met de activiteiten zoals vermeld in artikel drie van de hierna aangenomen
statuten.
     Tweede besluit :  
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     Derde besluit :
  Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met onder andere de voorziening van het toekennen van interimdividenden en met wijziging en
herformulering van de bepalingen inzake de overdracht en overgang van aandelen en wijziging en
herformulering van de bepalingen inzake het bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap.
  De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
  Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
  Artikel 1: Naam en rechtsvorm
  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
  Zij draagt de naam “MINIPRI”.
  Artikel 2: Zetel
  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
  ...
  Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Aankoop, verkoop, verhuring, import en export van alle lichamelijke en onlichamelijke roerende
goederen, zowel kleinhandel en onlichamelijke roerende goederen, zowel kleinhandel als
groothandel.
B/ Alle immobiliere operaties en daarmede verband houdende handelingen, namelijk aankoop,
verkoop, ruiling, huring en verhuring, ombouwing van onroerende goederen, dit alles met het oog op
het bereiken van het voorwerp.
C/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
D/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
  Artikel 4: Duur
  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
  ...
  Titel II: Kapitaal
  Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
  Het kapitaal bedraagt zevenhonderdenvierduizend achthonderdveertig euro negenentwintig cent (€
704.840,29).
  Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderdzevenendertig (5.337) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfduizend
driehonderdzevenendertigste (5.337) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
(100%) percent.
...
  Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
  Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan
bestaan uit twee bestuurders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
  Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
  Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan, in welk geval de algemene vergadering de datum kan bepalen waarop het mandaat
eindigt, alsook een vertrekvergoeding kan toekennen. De bestuurder kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
  Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
  De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten
die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
  Artikel 14: Voorzitterschap van het bestuursorgaan
  Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
  De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
  Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
  Artikel 15: Bijeenroeping van het bestuursorgaan
  Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen acht dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
  De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
  De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
  Artikel 16: Besluitvorming van het bestuursorgaan
  Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
  Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
  Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
  Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
  Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
  De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.
  Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
...
  Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
  Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
  Artikel 19: Dagelijks bestuur
  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
  Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
  Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de meerderheid van de bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk
optredend, tenzij de vennootschap slechts één bestuurder telt, in welk geval het optreden van deze
enige bestuurder voldoende is.
  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
  Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
  Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
...
  Titel V: Controle van de vennootschap
  Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
  In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
  Titel VI: Algemene vergadering
  Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
  De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste werkdag van de maand
mei om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
  Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
en bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
  De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
  Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
  Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
  Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
  - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
  - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
  De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
  De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
  Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
  Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
  Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
...
  Artikel 27: Stemming per brief
  In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
  Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
  - de identiteit van de aandeelhouder
  - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
  - het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
  - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
  - de agenda van de algemene vergadering
  - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
  Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
  De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
...
  Artikel 29: Samenstelling van het bureau
  De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
  In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
  De voorzitter duidt een secretaris aan.
  De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
  De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
  Artikel 30: Beraadslaging
  De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
...
  Artikel 32: Stemrecht
  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
  Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
  In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
  In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
...
  Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
  Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
  Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
  Artikel 36: Bestemming van de winst
  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeen-komstig de wettelijke bepalingen.
  Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
  De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
  In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
  Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
  De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
  Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
  Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
...
  Artikel 40: Wijze van vereffening
  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
  De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
  Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
...
     Vierde besluit :
     De algemene vergadering besluit om over te gaan tot het ontslag van alle voornoemde
bestuurders, te weten de heer Marc Markey, mevrouw Marie-Christine Louwaege, en mevrouw
Caroline Markey, allen vornoemd, en tot de herbenoeming van voornoemde bestuurder mevrouw
Caroline Markey als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf heden:
    •  Mevrouw Caroline Markey voornoemd, is hier aanwezig en verklaart haar mandaat te
aanvaarden evenals dat er tegen haar geen beroepsverbod lopende is.
     De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
     Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
     Vijfde besluit :
  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8690 Alveringem,
Westover 9.
     Zesde besluit :
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
hoedanigheid van medewerker van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te  8020
Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
4/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.
...
     BERAADSLAGING BESTUURSORGAAN
     En onmiddellijk daaropvolgend is het bestuursorgaan bijeengekomen van de naamloze
vennootschap “MINIPRI”, te weten mevrouw Caroline Markey voornoemd.
Het bestuursorgaan, samengesteld zoals gezegd, heeft tevens beslist te ontslaan als gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur: mevrouw Caroline Markey voornoemd.
     Deze besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen van de alhier aanwezige
bestuursleden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
 
Ann-Sophie HIMPE
Geassocieerd Notaris