Ondernemingsnr : 0842 038 093
Naam
(voluit) : Desmedt Mieke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8211 Zedelgem, Aartrijksestraat 62
Onderwerp akte : Geruisloze fusie en statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Niels Bourgois, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'LOMMÉE & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN',
verkort 'SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 31 maart 2025, eerstdaags te
registreren:
- dat de vergadering van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "Desmedt Mieke", met zetel te
8211 Zedelgem, Aartrijksestraat 62 met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET FUSIEVOOSTEL
1. Het bestuursorgaan neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel, dat sedert meer dan
één maand op de zetel van de vennootschap ter beschikking was voor de aandeelhouders en waarvan de
aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.
Het fusievoorstel werd opgesteld op 3 februari 2025 door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
"DESMEDT MIEKE" en door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "APOTHEEK DESMEDT,
MIEKE" in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit fusievoorstel
werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende op 10 februari 2025 ert
de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2025 onder;
nummer 25023884, wat betreft de overnemende vennootschap, en onder nummer 25023883, wat betreft de over;
te nemen vennootschap.
Il.Het bestuursorgaan verklaart dat de enige aandeelhouder de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor;
het van kracht worden van de fusie op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukkenj
en documenten, in toepassing van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tel
weten:
1° het fusievoorstel;
2º de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken
is;
3º de verslagen van de bestuursorganen, en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie
boekjaren;
4° tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de overnemende vennootschap die niet meer
dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het
vierde lid van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn opgesteld.
De enige aandeelhouder kon op haar verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift
verkrijgen van de in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken;
met uitzondering van diegene die haar overeenkomstig artikel 12:51, §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen zijn toegezonden.	- -
III. De vergadering verklaart dat het fusievoorstel voor elke aan de rechtshandeling deelnemende
vennootschap werd neergelegd uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt en dat geen
aandeelhouders van de overnemende vennootschap die alleen of samen 5% van het geplaatst kapitaal
vertegenwoordigt of vertegenwoordigen, de bijeenroeping heeft (hebben) gevraagd van een buitengewone
algemene vergadering van de overnemende vennootschap.	-
IV. De vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van de raad van bestuur van de over te nemen
vennootschap gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, in toepassing van artikel 12:53, §6 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, houdende de goedkeuring van de met de fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting door de overnemende vennootschap.
TWEEDE BESLUIT: FUSIEBESLUIT - OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN
DESMEDT MIEKE" en vermogensovergang
Het bestuursorgaan keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 3 februari 2025 door het
bestuursorgaan van de besloten vennootschap "DESMEDT MIEKE" en door het bestuursorgaan van de naamloze
vennootschap "APOTHEEK DESMEDT MIEKE", neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Oostende op 10 februari 2025 en de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 17 februari 2025 onder nummer 25023884, wat betreft de overnemende vennootschap, en onder
nummer 25023883, wat betreft de over te nemen vennootschap.
Het bestuursorgaan betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap
"DESMEDT MIEKE", met zetel te 8211 Zedelgem, Aartrijksestraat 62, hierna genoemd "de overnemende
vennootschap", de naamloze vennootschap "APOTHEEK DESMEDT MIEKE", met zetel te 8211 Zedelgem,
Aartrijksestraat 62, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2025 geacht boekhoudkundig
en fiscaal verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.
3. Bijzondere voordelen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende
vennootschappen.
4. Aandeelhouders met bijzondere rechten
In de overgenomen vennootschap zijn geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders
van andere effecten dan aandelen.
5. Eigendomsovergang - algemene voorwaarden van de overgang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.
Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering
en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap.
De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende
vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het
voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen
vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom:
alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
-alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook
(huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten 'ut singuli', enz.).
Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de
daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De raad ontslaat ondergetekende notaris ervan in
onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden
waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen
vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
-alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken,
waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de
overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, zonodig de nodige
formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de
toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake. (Art 12:14 WVV)
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende
overeenkomsten, inclusief deze desgevallend gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap
heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar
eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op
de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
for-maliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan
eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de
tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waaronder met betrekking tot de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende
aan de overgenomen vennootschap.
Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk
ver-plicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de
overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn
gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat
voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar
aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
6. Aan bijzondere publiciteit onderworpen overdrachten
volgend zakelijk recht begrepen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden van de
overdracht en de bijzondere voorwaarden, hierna worden beschreven en dat een aan bijzondere publiciteit
onderworpen bestanddeel van gezegd vermogen uitmaakt (artikel 12:14 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen):
BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED
GEMEENTE ZEDELGEM - vierde afdeling - Aartrijke
In het gebouw, opgericht op een perceel grond gelegen te Aartrijksestraat 62, gekadastreerd volgens uittreksel
uit de kadastrale legger afgeleverd op 27 februari 2025, en de eigendomstitel van de eigenaar(s) als gelegen in
de vierde afdeling, sectie B, nummer 1401B3 P0001, voor een totale oppervlakte van zes are veertig centiare
(06a 40ca):
De handelsruimte met kelder, gelegen op het gelijkvloers, en met kadastraal nummer 1401B3 P0002
omvattend:
a. in privatieve eigendom :
- op het gelijkvloers: handelsruimte, overdekte inkom/galerij, water-closet, bureel en magazijn, en private trap
van het gelijkvloers naar de kelderverdieping;
- in de kelderverdieping: vijf kelderruimtes;
b. in medeëigendom en gedwongen onverdeelheid : vijftig/honderdsten (50/100sten) in de
gemeenschappelijke gedeelten waaronder de grond.
Kadastraal inkomen: duizend tweehonderdtweeëntwintig euro (€ 1 222,00).
Gekend als "kavel 1" in de beperkte basisakte verleden voor notaris Hendrik Debucquoy te Diksmuide op 15
maart 2012, overgeschreven op het toenmalig eerste hypotheekkantoor te Brugge op 27 maart 2012, formaliteit
61-T-27/03/2012-04203.
[ ... ]
7. Boekhoudkundige verwerking
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en
passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk
continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen
worden in de overnemende vennootschap.
8. Geen uitgifte nieuwe aandelen
Aangezien de overnemende vennootschap eigenares is van alle driehonderdtien (310) aandelen van de
overgenomen vennootschap, worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting, en zal het vermogen van de overnemende vennootschap niet worden
verhoogd. Er dienen dus geen ruilverhoudingen te worden vastgesteld.
9. Statutenwijziging
In de statuten van de overnemende vennootschap dienen geen wijzigingen te worden aangebracht die
rechtstreeks verband houden met de met fusie gelijkgestelde verrichting. Gezien de vergadering verklaart dat de
huidige activiteiten van de overnemende vennootschap overeenstemmen met deze beschreven in het voorwerp
van de overgenomen vennootschap, is het niet nodig de beschrijving van het voorwerp van de overnemende
vennootschap te wijzigen naar aanleiding van de met fusie gelijkgestelde verrichting.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTING
De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat, vermits de vergadering van de over te nemen
vennootschap gehouden op heden, onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de vergadering
van deze vennootschap, waarvan het proces-verbaal in onderhavige akte is opgenomen, het fusievoorstel heeft
goedgekeurd, de over te nemen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan, gezien de opschortende
voorwaarde werd vervuld.
Ondergetekende notaris bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en
conform is met de beslissingen over hetzelfde fusievoorstel genomen in de vergadering van de overgenomen
vennootschap "APOTHEEK DESMEDT MIEKE", waarvan hij het proces-verbaal eveneens heeft opgesteld,
onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde vennootschap
"APOTHEEK DESMEDT MIEKE" aldus op heden definitief ophoudt te bestaan.
Alle verrichtingen gesteld vanaf 1 januari 2025 worden dan ook geacht onmiddellijk in naam en voor rekening
van de overnemende vennootschap te zijn gesteld.
DERDE BESLUIT: MACHTEN TOT UITVOERING
De raad verleent bijzondere volmacht aan de heer Maxim Ghesquière, van Fiscaal Buro Ghesquiere te 8800
Roeselare, Meensesteenweg 401 (OR 0432.861.312), alsook aan de bedienden of medewerkers van Fiscaal
Buro Ghesquiere, allen met de macht om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met het oog op de aanpassing van de
gegevens Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, alsook
desgevallend bij de Administratie van de BTW.
zetel te 8211 Zedelgem, Aartrijksestraat 62 met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit:
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van vijfennegentig duizend euro
(€95.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van negenduizend vijfhonderd euro (€9.500,00) van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen" gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit:
De buitengewone algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap, met ingang van
heden, te wijzigen in "APOTHEEK DESMEDT MIEKE".
Vierde besluit:
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 26 maart
2025, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging en uitbreiding van het
voorwerp.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en uit te breiden door de huidige omschrijving te schrappen
en te vervangen door wat volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden:
- Het oprichten, overnemen en uitbaten van een apotheek of apotheken met alle hieronder inbegrepen
activiteiten;
- De exploitatie van een apotheek,
- De handel onder alle vormen, aankoop en verkoop, in- en uitvoer en fabricatie in farmaceutische en
parafarmaceutische producten, phytotherapeutische producten, cosmetica, dermatologische producten,
parfumerie, drogisterijartikelen en bandageartikelen, herboristerij, kruiden, toiletartikelen, dieetproducten,
onderhoudsproducten, magistrale bereiding van allo-of homeopathische geneesmiddelen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- ledere activiteit die met de gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt;
- Het ondernemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses,
alles in de ruimste zin van het woord;
- Activiteiten inzake thuiszorg, voor dagdagelijkse persoonlijke, acute of technische verzorging;
- Uitoefenen van activiteiten van een bandagist, gespecialiseerd in alle soorten bandages, prothesen,
hulpmiddelen om thuisverzorging te vergemakkelijken, etc .;
- Research en ontwikkeling, consultancy, kleinhandel in natuurvoeding, dieetproducten en klinische biologie;
- Het verlenen van alle mogelijk advies en managementondersteuning voor de algemene uitbating van een
apotheek;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard in de farmaceutische sector, zowel in eigen beheer
als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering
en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking
stellen en verhuren van dienstdoend apotheker en/of apotheekassistent(en);
- Het maken van alle farmaceutische, farmacologische en toxicologische studies en onderzoeken betreffende
alle commerciële en industriële activiteiten, de organisatie van vennootschappen en ondernemingen, het
verrichten van marktonderzoek, de promotie en het raadgeven met betrekking tot industriële en commerciële
projecten en alle werkzaamheden met betrekking tot de informatica;
- De aan- en verkoop, in - en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- De studie, verkoop en fabricage van voedingssupplementen, kruiden, sportproducten en sportvoeding;
- De invoer, de uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van bovenvermelde producten, evenals van grondstoffen
en de moederlogen bestemd voor de bereiding van deze producten, alsook van planten, gewassen en etherische
oliën, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
- De invoer, uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van alcoholhoudende dranken en van verscheidene
fantasieartikelen, gecatalogeerd onder de benaming gadgets, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
fungeren als raadgevend bureau inzake industriele en commerciële activiteit die betrekking hebben op
therapeutische middelen in hun meest uitgebreide toepassing;
- Het uitbaten, inrichten en uitrusten van schoonheidsinstituten, alsook de handel van alle producten die
verband houden met schoonheidszorgen;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving,
prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen of particulieren, onder
om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen inpandgeving handelszaak,
dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan kredietinstellingen;
- Beheer van roerend en onroerend vermogen voor eigen rekening:
o Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
o Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening
houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in alle ondernemingen;
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp".
Vijfde besluit:
De buitengewone vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de derde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Zesde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en tevens rekening
houdend met de hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat de tekst
van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "APOTHEEK DESMEDT MIEKE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden:
- Het oprichten, overnemen en uitbaten van een apotheek of apotheken met alle hieronder inbegrepen
activiteiten;
- De handel onder alle vormen, aankoop en verkoop, in- en uitvoer en fabricatie in farmaceutische en
parafarmaceutische producten, phytotherapeutische producten, cosmetica, dermatologische producten,
parfumerie, drogisterijartikelen en bandageartikelen, herboristerij, kruiden, toiletartikelen, dieetproducten,
onderhoudsproducten, magistrale bereiding van allo-of homeopathische geneesmiddelen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- ledere activiteit die met de gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt;
- Het ondernemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses,
alles in de ruimste zin van het woord;
- Activiteiten inzake thuiszorg, voor dagdagelijkse persoonlijke, acute of technische verzorging;
- Uitoefenen van activiteiten van een bandagist, gespecialiseerd in alle soorten bandages, prothesen,
hulpmiddelen om thuisverzorging te vergemakkelijken, etc .;
- Research en ontwikkeling, consultancy, kleinhandel in natuurvoeding, dieetproducten en klinische biologie;
- Het verlenen van alle mogelijk advies en managementondersteuning voor de algemene uitbating van een
apotheek;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard in de farmaceutische sector, zowel in eigen beheer
als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering
en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking
stellen en verhuren van dienstdoend apotheker en/of apotheekassistent(en);
- Het maken van alle farmaceutische, farmacologische en toxicologische studies en onderzoeken betreffende
alle commerciële en industriële activiteiten, de organisatie van vennootschappen en ondernemingen, het
verrichten van marktonderzoek, de promotie en het raadgeven met betrekking tot industriële en commerciële
projecten en alle werkzaamheden met betrekking tot de informatica;
- De aan- en verkoop, in - en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- De studie, verkoop en fabricage van voedingssupplementen, kruiden, sportproducten en sportvoeding;
- De invoer, de uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van bovenvermelde producten, evenals van grondstoffen
en de moederlogen bestemd voor de bereiding van deze producten, alsook van planten, gewassen en etherische
oliën, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
- De invoer, uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van alcoholhoudende dranken en van verscheidene
fantasieartikelen, gecatalogeerd onder de benaming gadgets, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
- Het drukken en verspreiden van geschriften, studies en werken over bovenvermelde producten, en hun leer,
fungeren als raadgevend bureau inzake industriele en commerciële activiteit die betrekking hebben op
therapeutische middelen in hun meest uitgebreide toepassing;
- Het uitbaten, inrichten en uitrusten van schoonheidsinstituten, alsook de handel van alle producten die
verband houden met schoonheidszorgen;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving,
prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen of particulieren, onder
om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen inpandgeving handelszaak,
dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan kredietinstellingen;
- Beheer van roerend en onroerend vermogen voor eigen rekening:
o Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
o Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening
houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in alle ondernemingen;
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdvijftig (950) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Gelijke rechten
leder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[ ... ]
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat
hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beeindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap
enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag die daaraan voorafgaat. Mits instemming
van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere datum en/of andere plaats worden
gehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de
vennootschap aan hen ter beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§ 2. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
§ 1. Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke
elektronische algemene vergadering uit te werken, binnen de grenzen van de wet, en uiterlijk bij de oproeping ter
kennis te brengen.
§ 2. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de
wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten
die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of
verstoord.
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard hetzij op de zetel, dan wel elektronisch, in de mate waarin de wettelijke bepalignen
deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 24. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vóór de aanvang
van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 25. Verdaging van de jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves
§ 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§ 2. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, wordt/worden bij
ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit:
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, te weten:
- Mevrouw Mieke Desmedt, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zij verklaart dat niets haar belet dit :
mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de.
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Negende besluit:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8211 Zedelgem, Aartrijksestraat 62.
Tiende besluit:
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een besloten vennootschap waarvan de aandelen in één hand
verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, neer te leggen
in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris meteen aan die verplichting
: te voldoen, door volgende mededeling bekend te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte :
in het Belgisch Staatsblad:
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat mevrouw DESMEDT Mieke Anna Maria, geboren te Roeselare op
29 april 1984, wonende te 8211 Zedelgem, Aartrijksestraat 62-0101, de enige aandeelhouder is.
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Niels Bourgois
Tegelijk neergelegd:
- het afschrift van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan;
- fusievoorstel;
- gecoördineerde statuten.