Ondernemingsnr : 1014371857
Naam
(voluit) : ROOSELAER GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heistraat 125
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor ons, Notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk) op 23 oktober 2024,
ter registratie verzonden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap Rooselaer Group, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Heistraat 125,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde,
ondernemingsnummer BE 1014.371.857, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
 
AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Uitbreiding van het voorwerp – lezing van het verslag van de bestuurder
    2.  Wijziging van artikel 3: VOORWERP van de statuten
    3.  Volmacht aan het bestuursorgaan om voormelde beslissing uit te voeren
    4.  Volmachten
- Volmacht om de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Volmacht tot wijziging van de inschrijving in het ondernemingsloket en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit – Uitbreiding van het voorwerp
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen.
De bestuurder geeft aan de vergadering lezing van het verslag opgesteld op 22 oktober 2024, waarin
een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het
voorwerp.
De aandeelhouder erkent dat hij van dit document in kennis werd gesteld, op de wijze en binnen de
termijn die voorzien is in het WVV.
Dit verslag wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Een exemplaar van het bijzonder verslag van de bestuurder zal samen met het afschrift van deze
akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp door
te voeren, zodat de vennootschap voortaan tot supplementair tot voorwerp heeft:
-de aankoop, verkoop, import, export, huur, verhuur en transport van alle soorten auto’s,
sportwagens, racewagens, limousines, old-timers, andere soorten voertuigen en motoren;
-de verhuur en leasing met of zonder personeel, met of zonder chauffeur, van wagens, sportwagens,
racewagens, motoren, motorfietsen, exclusieve wagens, luxe-auto’s, old-timers;
-alle activiteiten en diensten die verband houden met verhuur en/of ter beschikking stellen van alle
soorten auto’s, sportwagens, racewagens, limousines, old-timers, met of zonder bestuurder;
-de aan-en verkoop (handelsbemiddeling, groot- en detailhandel) van wisselstukken, accessoires,
merchandising-goods, kledij, smeermiddelen, brandstoffen, velgen, banden, wraps, poets- en
detailingproducten;
-het transporteren en stallen van (motor)voertuigen;
-depanneren, slepen en herstellen van (motor)voertuigen alsmede de tuning van deze voertuigen;
-het wassen, coaten en polijsten van (motor)voertuigen;
-het wrappen, Paint Protection Film en andere van (motor)voertuigen;
Tweede besluit – wijziging artikel 3 statuten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om voorgaande te verwerken in
de statuten en artikel 3 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
A.
-de aankoop, verkoop, import, export, huur, verhuur en transport van alle soorten auto’s,
sportwagens, racewagens, limousines, old-timers, andere soorten voertuigen en motoren;
-de verhuur en leasing met of zonder personeel, met of zonder chauffeur, van wagens, sportwagens,
racewagens, motoren, motorfietsen, exclusieve wagens, luxe-auto’s, old-timers;
-alle activiteiten en diensten die verband houden met verhuur en/of ter beschikking stellen van alle
soorten auto’s, sportwagens, racewagens, limousines, old-timers, met of zonder bestuurder;
-de aan-en verkoop (handelsbemiddeling, groot- en detailhandel) van wisselstukken, accessoires,
merchandising-goods, kledij, smeermiddelen, brandstoffen, velgen, banden, wraps, poets- en
detailingproducten;
-het transporteren en stallen van (motor)voertuigen;
-depanneren, slepen en herstellen van (motor)voertuigen alsmede de tuning van deze voertuigen;
-het wassen, coaten en polijsten van (motor)voertuigen;
-het wrappen, Paint Protection Film en andere van (motor)voertuigen;
B.
Het uitbaten van een carrosseriebedrijf.
De handel onder om het even welke vorm ook, de aankoop, de verkoop, de opslag, het bouwen en
monteren van motorvoertuigen, van al hun toebehoren en onderdelen, elektrische of niet. De
exploitatie van garages en werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen, het smeren en
ander gewoon onderhoud, alsook de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren en
het herstellen van koetswerk.
C.
1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in
volle eigendom, blote eigendom en/of tijdelijk vruchtgebruik; alle verrichtingen met betrekking tot
eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
D.
1/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt. 2/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito' s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
4/ Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en
opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan
verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.
5/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
6/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
7/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.
8/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
E.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp
Derde besluit – volmacht aan bestuursorgaan
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het bestuursorgaan machten te
geven teneinde voorgaande beslissing uit te voeren.
Vierde besluit - Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
-  Bijzondere volmacht wordt verleend aan Accountantskantoor JIRKA, Olenseweg 219/1, 2260
Westerlo, BTW BE 0456.036.788 en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor
alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de
inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Notaris Bieke Heyns te Herentals, Noorderwijk