Ondernemingsnr : 0687738908
Naam
(voluit) : IT ENTERPRISE ANALYSTS
(verkort) : IT-EA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veemarkt 21 bus A004
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op ’t eynde , notaris te
Tessenderlo, op  14 september 2023, geregistreerd op kantoor rechtszekerheid Hasselt 2, op 19
september daarna, register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 15036 (50,00 euro), zijnde een proces-
verbaal van buitengewone algemene vergadering de aandeelhouders van de besloten vennootschap
" IT Enterprise Analysts ", afgekort “IT-EA” met zetel te 3290 Diest, Veemarkt 21 bus A004,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0687.738.908,en op welke
buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besliste de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in
“STRATIX”, zodat artikel één van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « STRATIX ».”
4. Vierde besluit
a) de voorzitter ontsloeg ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 11 september 2023 met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de vergadering besliste het huidig voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen
door de activiteiten, zoals vermeld in de agenda.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besliste dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « STRATIX ».
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
Het verlenen van advies- en dienstprestaties op het gebied van organisatiestudies, audits,
expertises, technische raadgevingen en handelingen.
Het aanbieden van consultancy- coaching- en opleidingsdiensten aan individuen, bedrijven en
organisaties, gericht op deskundig advies en de overdracht of verwerving van kennis en
vaardigheden.
Het verstrekken van advies over IT-strategie, bedrijfsvoering, bedrijfsbeheer, organisatie en
management aan bedrijven, ondernemingen, instellingen of particulieren.
Het ontwerp en de realisatie van elektrische installaties, inclusief het leveren van goederen,
apparatuur en diensten, evenals het onderhouden en uitbreiden ervan. Het configureren en
integreren van domoticasystemen, het voorzien van infrastructuur voor data- en
communicatienetwerken, en de installatie van hernieuwbare en slimme energiebronnen, waaronder
zonnepanelen, batterijen en laadpalen.
Het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en commercialiseren van software, hardware,
technologieën en bedrijfsmodellen. Het verlenen van diensten op het gebied van functionele,
technische en bedrijfsanalyse, architectuur, project- tot portfolio- en productmanagement, en de
ondersteuning en uitvoering van ontwikkelingsprojecten.
Het verlenen van verpleegkundige diensten en advies, zowel op consultatiebasis als aan huis, aan
mensen met permanente of tijdelijke verzorgingsbehoeften. Het leveren van medische goederen,
apparatuur en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers, evenals het aanbieden van goederen
en diensten aan (para)medici en zorginstellingen, en de uitbouw van diensten voor (permanente)
dagopvang.
Het uitvoeren van (drone) foto- en videografie, voor diverse doeleinden zoals portretfotografie, mode-
en reclamefotografie, evenementreportages, en het ontwerpen en uitvoeren van reclamecampagnes
voor derden via verschillende media.
De verhuur en aan- en verkoop van (verbruiks)goederen, installatiemateriaal, apparatuur,
infrastructuur en alle andere goederen om de hierboven genoemde activiteiten te ondersteunen en te
commercialiseren.
Het aanbieden van personeel en kantoren op projectbasis.
Daarnaast is de vennootschap gerechtigd om alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,
financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, uit
te voeren die de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen, zowel in
België als internationaal. Ze kan op alle mogelijke manieren samenwerken met of deelnemen aan
ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van
aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Bovendien
heeft de vennootschap de mogelijkheid om functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van
andere vennootschappen uit te oefenen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni om zestien (16.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en ging  onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer MORON Mike, wonende te 3290 Diest,Veemarkt 21 bus A004, die aanwezig was en
aanvaardde.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer MORON Mike werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die STRATIX bv zal vervullen in andere vennootschappen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3290 Diest, Veemarkt
21 bus A004.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven.
 
Notaris Annelies Op ’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag van de bestuurder.