Ondernemingsnr : 0836286092
Naam
(voluit) : MILION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stokstraat 19
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 9 november 2021, (geregistreerd te Veurne op 24 november 2021, register OBA (5),
boek 000, blad 000, vak 14829, ontvangen vijftig euro (50,00 €)) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Milion en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende twintigduizend (20.000,00) euro en tweeduizend
(2.000,00) euro, hetzij samen tweeëntwintigduizend (22.000,00) euro – bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag van mevrouw Sandy Mersy als bestuurder en benoeming van de
vennootschap B Mol als nieuwe bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de bestuurder mevrouw Sandy
Mersy, wonende te Houthulst, Stokstraat 19, ontslag te geven uit haar functie (die vóór de
inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerder was
benoemd meteen na de oprichtersvergadering van de vennootschap en samen met de
oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd
en de volgende vennootschap te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde
duur: de besloten vennootschap “B Mol” met zetel te 8650 Houthulst, Stokstraat 19, BTW-BE –
0836.674.092 RPR Gent, afdeling Ieper. Deze vennootschap is opgericht onder de naam Reno
Luik B
Consult bij akte verleden voor Meester Bertrand Desmaricaux, notaris met standplaats te Diksmuide,
op 16 mei 2011, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2011, onder het
nummer 0088035. De zetel werd overgebracht naar het huidig adres bij beslissing van de bestuurder
van 28 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april 2012
onder nummer 0080521. De statuten werden gewijzigd, waarbij onder meer de naam gewijzigd werd
in de huidige, bij proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Meester Bertrand Desmaricaux, notaris
te Diksmuide op 20 december 2016, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 6
januari 2017 onder nummer 0004134. De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-
verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Hendrik Debucquoy op 9 november 2021,
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Gino Lippens, wonende te Houthulst,
Stokstraat 19, hiertoe benoemd bij beslissing van de Raad van Bestuur gehouden op 9 november
2021,
Voornoemde vennootschap B Mol verklaarde dit mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging
van de integrale tekst van artikel drie van de statuten, door de volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon :
- online verkoop van verlanglijstjes, zoals huwelijkslijsten, geboortelijsten, verjaardag enzovoort;
- klein- en groothandel in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- klein- en groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
- klein- en groothandel in industriële, professionele toestellen al dan niet elektrisch;
- klein- en groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijke gebruik;
- klein- en groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- klein- en groothandel in verlichtingsartikelen
- klein- en groothandel in niet-elektrische huishoudapparaten,
vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk ;
- klein- en groothandel in artikelen van hout, kurk of vlechtvierk ;
- klein- en groothandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting ;
- klein- en groothandel in huishoudelijke artikelen;
- klein- en groothandel in keukengerei ;
- verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
andere huishoudelijke artikelen ;
- klein- en groothandel in babyartikelen;
- klein- en groothandel in fantasiejuwelen;
- klein- en groothandel in alle kledij;
- klein- en groothandel in speelgoed, speeltoestellen;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, serviceflats, hotels jachthavens ...
- het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord;
- het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
- alle verrichtingen die betrekking hebben op roerende goederen, onroerende goederen, gebouwen
of ongebouwd, meer bepaald het aankopen, oprichting, verkopen, huur en verhuren en alle
handelingen te verrichten betreffende onroerende rechten, dit zo voor eigen noodwendigheid of
rekening al met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in samenwerking met
derden.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of
Luik B
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap kan om haar voorwerp te
verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, industriële inrichtingen en
installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of
omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen inzake.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
Dit besluit werd met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
Daarnaast werd er bijkomend in de mogelijkheid voorzien om interimdividenden uit te keren (artikel
24).
laatste besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleende met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigde
de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.