Ondernemingsnr : 0467688666
Naam
(voluit) : DUPO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Meerhout 38
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, die
zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 23 oktober 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " DUPO ", met zetel te
2430 Laakdal (Eindhout), Steenweg op Meerhout 38, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0467.688.666, en op welke buitengewone algemene
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierenzeventigduizend euro (€ 74.000,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend tweehonderd euro drieëntachtig cent
(€ 5.200,83), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder, waarin de vereiste
liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 werd opgenomen, waarbij werd vastgesteld dat de
vennootschap na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
b) De algemene vergadering beslist tevens tot uitkering van vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00)
aan de aandeelhouders waarbij deze zal aangerekend worden op de beschikbare reserves. Deze
uitkering gebeurt als volgt:
** zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00) aan mevrouw DUPONT Leen;
** zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00) aan mevrouw DUPONT Els
c) Vervolgens beslist de algemene vergadering over te gaan tot vermindering van de beschikbare
eigen vermogensrekening ten belope van vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00), waarvan de
inbreng in de vennootschap gebracht wordt van vierenzeventigduizend euro (€ 74.000,00) naar
twintigduizend euro (€ 20.000,00).
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DUPO ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De klein- en groothandel, in- en uitvoer van koolwaterstoffen, zoals benzines, diesel, stookolie,
liquified petrol gas en andere gassen, petroleum, smeermiddelen, onderhoudsproducten, producten,
toebehoren voor de automobielsector;
    2.  De exploitatie van een tankstation met service en/of zelfbediening;
    3.  De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van rookwaren, snoep, broodjes, kleine eetwaren,
dranken, gadgets, speelgoed en dergelijke;
    4.  Het wassen, oppoetsen, simoniseren, zelfcarwash van voertuigen;
    5.  Alle studiewerk inzake projectontwikkeling van benzinestations, tekenen van plannen, maken
van prijsoffertes enzovoort;
    6.  Beheer en advies in verband met administratie, aankoop, verkoop, financieel management,
human ressources, organisatie van beurzen, publiciteit;
    7.  Onderneming in eigen onroerende goederen, in eigen beheer, die onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwn, de procuratie en het makelen in
onroerende goederen, evenals alle onroerende handeling van welke aard ook in de meest ruime zin,
met inbegrip van de onroerende leasing;
    8.  De participatie, onder welke vorm het ook zijn, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitnalndes, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
inschrijving, kop of vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
    9.  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, van technische bijstand, al dan niet
bezoldigd, zoals ook financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van
onroerende goederen;
    10.  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
    11.  De verhuren van installaties, uitrusting en materieel;
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen in alle
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanveerwand voorwerp nastreven,
of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Binnen het kader hiervan, kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen,
verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, onder het
voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats zuleln hebben wanneer gebiedende omstandigehden,
zoals onteigening voor openbaar nut dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een
oordeelkundig vermogensbeheer, met behoud van één of andere goed in het
vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan worden beschouwd.
Zij mag alle handels- en financiële activiteiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar maatschappelijk voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling,
uitoefenen. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderzijds, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwanten
ondernemingen.
Zij mag ook leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
Daartoe mag zij alle roerende en onroerende, financiële, industriële, commerciële handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschapsvoorwerp.
Het vennootschapsvoorwerp kan door haar alleen of in samenwerking met anderen worden
verwezenlijkt. Onder welke vorm ook, zelfs door fusie of door het verlenen van borgstellingen, mag
zij in alle bestaande en/of nog op te richten industrieële en handelsondernemingen deelnemen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) en/of het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de
algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende
vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor inschrijving op
de uitgifte van nieuwe aandelen, voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een
bedrag van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00).
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een
vennootschap, voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan tienduizend euro (€ 10.000,00).
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand december, om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw DUPONT Leen, wonende te 2440 Geel, Drieskens 18, ,, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw DUPONT Els, wonende te 2440 Geel, Kerkstraat 2/2,  hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw DAEMS Annie Dymphna Augusta, voornoemd, wonende te 2440 Geel , Laarsveld
9/4, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van mevrouw DUPONT Els en DUPONT Leen is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing genomen door de algemene vergadering.
Het mandaat van mevrouw DAEMS Annie is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
genomen door de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde mevrouw DUPONT Leen wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor
de mandaten die ‘DUPO bv’ zal vervullen in andere vennootschappen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2430 Laakdal,
Steenweg op Meerhout 38.
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder