Ondernemingsnr : 0428829971
Naam
(voluit) : IMMO-VAGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 121
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 15/12/2020, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van NV IMMO-VAGO, met maatschappelijke
zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 121 .
 
Ondermeer wat volgt:
 
VOORWERP
Het voorwerp wordt gewijzigd als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.        Patrimoniumvennootschap
1.       het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2.       het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
II.       Holding
1.       het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2.       het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3.       het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen;
4.       het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
Luik B
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III.      Consultancy- of managementvennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
-        alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
-        consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
-        het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
IV.     Algemeen
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
 
 
AANDELEN
De vergadering besluit om het aantal aandelengroepen te bepalen op 2 in plaats van 3.
Bijgevolg zullen er 1.539 A-aandelen en 1.539 B-aandelen bestaan.
Er wordt opdracht gegeven aan het bestuursorgaan om deze omruiling aan te passen in het
aandelenboek.
Het kapitaal van de vennootschap zal bijgevolg vanaf heden vertegenwoordigd worden door 1.539 A-
aandelen en 1.539 B-aandelen.
 
BESTUUR
Als gevolg van de wijziging van de aandelengroepen, besluit de vergadering met algemeenheid van
stemmen om de benoeming van de bestuurders hieraan aan te passen. Tevens besluit de
vergadering met algemeenheid van stemmen de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
bestuurders te wijzigen en een Texas shoot outclausule toe te voegen.
 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Met betrekking tot de aanstelling van bestuurders, hebben de aandeelhouders van de
respectievelijke groepen A- en B-aandelen het voordrachtrecht van elk één bestuurder en/of elk één
gedelegeerd bestuurder. Er moeten altijd evenveel A-bestuurders als B-bestuurders zijn.
Indien de algemene vergadering een bepaalde bestuurder voorgedragen door een bepaalde groep
der aandeelhouders niet benoemt, zal deze groep een lijst van kandidaten voordragen waaruit de
algemene vergadering dan een bestuurder dient te benoemen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en kunnen ten allen tijde door haar worden afgezet. Ze zijn steeds herkiesbaar.
De functies van de uittredende bestuurders worden stopgezet onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Wanneer een of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlij-den, ontslag of om een
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders samen het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerstvolgende bijeenkomst tot de
Luik B
definitieve benoeming over. De bestuurder die aldus werd aangesteld, is benoemd voor de tijd die
nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt uit te doen.
Een bestuurder zal steeds dienen vervangen te worden door iemand voorge-steld door dezelf-de
groep aandeelhouders als deze waardoor de uittredende bestuurder destijds was voorgedragen,
zowel voor een tijdelijke als voor een defini-tieve benoeming.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het mandaat van bestuurder is gratis, tenzij de algemene vergadering hier-over geval per geval, of
voor het geheel genomen, een andere beslissing neemt. In voorkomend geval vallen de kosten en
vergoedingen hiervan ten laste van de vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke gedelegeerd bestuurder mag alleen de vennootschap vertegenwoordigen voor verrichtingen die
een tegenwaarde van maximaal 50.000,00 euro vertegenwoordigen.
Voor de andere gevallen wordt de vennootschap vertegenwoordigd door alle gedelegeerde
bestuurders samen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
STATUTEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. mevrouw Monique Goeminne;
2. mevrouw Christine Vanneste;
3. de heer John Vanneste;
4. de naamloze vennootschap Vago Invest.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Ingevolge het ontslag van mevrouw Monique Goeminne en de Nv Vago Invest als bestuurder van de
vennootschap worden hun mandaten als gedelegeerd bestuurder eveneens beëindigd.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
1. mevrouw Christine Vanneste;
2. de heer John Vanneste;
Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur samengekomen en heeft het volgende beslist:
De raad van bestuur heeft beslist om te benoemen als gedelegeerd bestuurder:
1. mevrouw Christine Vanneste;
2. de heer John Vanneste.
Mevrouw Christine Vanneste wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur.
                         
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 15/12/2020
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp