Ondernemingsnr : 0442082250
Naam
(voluit) : GHEYSEN ETIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aardbeziënstraat(Heu) 34
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV ”GHEYSEN ETIEN”,
opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 20/07/2023, geregistreerd op het
Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten
werden aangebracht:
Eerste besluit - Kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
verkort “WVV”) (…)De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en
derde lid van voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen
aan het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (“NV”) te behouden.
Tweede besluit – Wijziging van het voorwerp
2.1. Wegens voorafgaandelijke kennisname door de aandeelhouders van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 14 juni 2023 overeenkomstig artikel 7:154 van het WVV, wordt de
voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde
wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.
2.2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te
wijzigen zodat het voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- het beheer van onroerend patrimonium zowel residentieel als niet-residentieel, onder meer het
kopen en verkopen, huren en verhuren, het bouwen en verbouwen, het verwerven en het
vervreemden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen, en dit
in de meest uitgebreide zin;
- de restauratie van onroerende goederen met het oog op de wederverkoop;
- het verrichten van bouwwerkzaamheden door medewerking van onderaannemers;
- het slopen van gebouwen en bouwrijp maken van terreinen;
- het verkavelen van gronden en de bouwpromotie;
- de realisatie van sleutel-op-de-deur projecten;
- de activiteiten van interieurdecorateur en het verlenen van interieuradviezen;
- tussenpersoon in de handel in de ruimste zin van het woord, waaronder wordt verstaan
makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur, zowel in binnen- als buitenland;
- de creatie, de aan- en verkoop van kunstwerken;
- de activiteiten van zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten;
- de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandige werkende artiesten;
- de uitbating van een kunstgalerij;
- de activiteiten van fotografen, het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie,
mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden,
bemiddelaars in onroerende goederen enzovoort;
- de activiteiten van DTP grafisch ontwerpers en designers, overige grafische activiteiten;
- de organisatie van beurzen en tentoonstellingen;
- de organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord;
- de verkoop van goederen en diensten via het internet (groothandel, kleinhandel, import, export);
- het ontwerp van websites en webportalen;
- het geven van opleidingen in kunst, design en informaticatoepassingen;
- de inrichting van woongelegenheden, bureelruimten en openbare gebouwen, dienstlokalen;
- de vervaardiging van decoratieve elementen voor interieur en exterieur;
- de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in meubelen en andere design artikelen;
- de uitbating van alle vervoer van goederen, personen of dieren;
- de onderneming van alle verhuizingen en wagendiensten;
- de constructie en de verkoop van aanhangwagens, opliggers en in het algemeen alle materiaal
dienende voor het vervoer;
- de groot- en kleinhandel in tweedehandse auto’s, lichte bestelwagens, vrachtwagens en
motorfietsen;
- de handelsbemiddeling in allerhande voertuigen;
- het algemeen onderhoud en de herstelling van auto’s en lichte vrachtwagens;
- de reparatie van mechanische onderdelen en van de elektrische installatie van voertuigen;
    •  de groot en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief in tweedehands
onderdelen;
    •  het besturen en vereffenen van ondernemingen en vennootschappen, begeleiden en adviseren,
in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie;
    •  het waarnemen van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder
meer begrepen het algemeen beleid, het financieel beleid, de organisatie en planning van het
productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het
aankoopbeleid, het verkoopbeleid, het onderhandelen met leveranciers, klanten en financiële
instellingen, het verbeteren en het op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
De vennootschap zal binnen haar erkenning overheidsopdrachten kunnen aanvaarden en uitvoeren.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag borg en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en de uitbreiding van haar roerend patrimonium. Aldus mag de vennootschap verwerven, door
inschrijving of aankoop: aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, dit
alles voor eigen rekening.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.”
.
Derde besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering besluit met ingang vanaf heden de zetel van de vennootschap te
verplaatsten van het huidige adres te Aardbeziënstraat 34 te 8501 Kortrijk (Heule) naar Groenestraat
12 te 8501 Kortrijk (Heule), en besluit dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de tekst van
de statuten moet worden opgenomen, niet meer in de tekst van de statuten zal worden opgenomen.
Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in
onderhavige akte.
Vierde besluit – Reële kapitaalvermindering
(…)4.4. Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope
van vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00) om het te brengen van
zeshonderddrieëndertigduizend honderd euro (€ 633.100,00) tot drieënnegentigduizend honderd
euro (€ 93.100,00).
Deze kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders ten belope van
vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00), integraal aan te rekenen op het kapitaal gestort
ingevolge artikel 537 WIB blijkens voormeld proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (Heule) op 25 maart 2014.
De kapitaalvermindering zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen doch door vermindering van
de fractiewaarde van alle bestaande aandelen.(…)
Vijfde besluit – Bestuur - Ontslagen en benoemingen
5.1. De vergadering besluit de statutaire regeling inzake bestuur en vertegenwoordiging van de
vennootschap aan te passen, zodat de vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, of
indien meerdere bestuurders benoemd en in functie zijn, door een collegiaal bestuursorgaan (raad
van bestuur).
De vergadering besluit ook de vertegenwoordigingsregeling aan te passen, zodat de vennootschap
voortaan geldig kan worden vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, of indien meerdere
bestuurders benoemd en in functie zijn, door haar collegiaal bestuursorgaan (raad van bestuur), of
door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door twee bestuurders samen handelend;
5.2. De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de heer Etien Gheysen en mevrouw Vera
Roobroeck, beiden ,wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Aardbeziënstraat 34, van hun mandaat als
bestuurders, met ingang vanaf heden. De algemene vergadering besluit hen beiden kwijting te
verlenen voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De vergadering verklaart dat de heer Frederik Gheysen vanaf heden aldus de enige en niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap is, die als enige bestuurder de vennootschap kan besturen en
vertegenwoordigen.
Zesde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer ook wordt voorzien dat aandeelhouders
zich op een algemene vergadering mogen laten vertegenwoordigen door derden, al dan niet
aandeelhouders.
(…)
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De benaming luidt “GHEYSEN ETIEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen, ateliers
en opslagplaatsen in België en in het buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- het beheer van onroerend patrimonium zowel residentieel als niet-residentieel, onder meer het
kopen en verkopen, huren en verhuren, het bouwen en verbouwen, het verwerven en het
vervreemden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen, en dit
in de meest uitgebreide zin;
- de restauratie van onroerende goederen met het oog op de wederverkoop;
- het verrichten van bouwwerkzaamheden door medewerking van onderaannemers;
- het slopen van gebouwen en bouwrijp maken van terreinen;
- het verkavelen van gronden en de bouwpromotie;
- de realisatie van sleutel-op-de-deur projecten;
- de activiteiten van interieurdecorateur en het verlenen van interieuradviezen;
- tussenpersoon in de handel in de ruimste zin van het woord, waaronder wordt verstaan
makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur, zowel in binnen- als buitenland;
- de creatie, de aan- en verkoop van kunstwerken;
- de activiteiten van zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten;
- de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandige werkende artiesten;
- de uitbating van een kunstgalerij;
- de activiteiten van fotografen, het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie,
mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden,
bemiddelaars in onroerende goederen enzovoort;
- de activiteiten van DTP grafisch ontwerpers en designers, overige grafische activiteiten;
- de organisatie van beurzen en tentoonstellingen;
- de organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord;
- de verkoop van goederen en diensten via het internet (groothandel, kleinhandel, import, export);
- het ontwerp van websites en webportalen;
- het geven van opleidingen in kunst, design en informaticatoepassingen;
- de inrichting van woongelegenheden, bureelruimten en openbare gebouwen, dienstlokalen;
- de vervaardiging van decoratieve elementen voor interieur en exterieur;
- de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in meubelen en andere design artikelen;
- de uitbating van alle vervoer van goederen, personen of dieren;
- de onderneming van alle verhuizingen en wagendiensten;
- de constructie en de verkoop van aanhangwagens, opliggers en in het algemeen alle materiaal
dienende voor het vervoer;
- de groot- en kleinhandel in tweedehandse auto’s, lichte bestelwagens, vrachtwagens en
motorfietsen;
- de handelsbemiddeling in allerhande voertuigen;
- het algemeen onderhoud en de herstelling van auto’s en lichte vrachtwagens;
- de reparatie van mechanische onderdelen en van de elektrische installatie van voertuigen;
    •  de groot en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief in tweedehands
onderdelen;
    •  het besturen en vereffenen van ondernemingen en vennootschappen, begeleiden en adviseren,
in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie;
    •  het waarnemen van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder
meer begrepen het algemeen beleid, het financieel beleid, de organisatie en planning van het
productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het
aankoopbeleid, het verkoopbeleid, het onderhandelen met leveranciers, klanten en financiële
instellingen, het verbeteren en het op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
De vennootschap zal binnen haar erkenning overheidsopdrachten kunnen aanvaarden en uitvoeren.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag borg en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en de uitbreiding van haar roerend patrimonium. Aldus mag de vennootschap verwerven, door
inschrijving of aankoop: aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, dit
alles voor eigen rekening.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënnegentigduizend honderd euro (€ 93.100,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die
gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
(…)
Titel III. Effecten
(…)
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
§1. Alle aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
§2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de
vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§5. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
(…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
§2. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
§3. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
§4. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
§5. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
§6. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
§7. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
(…)
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
§1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een interimdividend uitkeren.
§3. Onderlinge taakverdeling tussen bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
§4. In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
§2. Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, of door twee
bestuurders, samen handelend.
§3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
§1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd bestuurder”. Wordt
een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of
elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
§2. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
§3. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
(…)
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de
maand juni om elf uur (11u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Aandeelhouders-natuurlijke personen kunnen vertegenwoordigd worden door hun echtgeno(o)t(e) of,
in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger of de conventionele
vertegenwoordiger aangesteld krachtens volmacht voor buitengerechtelijke bescherming.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een schriftelijk stuk dat de handtekening van de lastgever draagt, met inbegrip van de
elektronische handtekening.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmachten op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 26. Stemming per brief
§1. In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief.
(…)
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum
vereisen.
Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
Artikel 30. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
(…)
Artikel 31. Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
§2. De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens
voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of
deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
§3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (…)
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen. (…)
Zevende besluit – Machtiging bestuursorgaan en notaris
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Achtste besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en voor het UBO-register te vervullen en te dien einde ook
alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “Lannoo-
Hanssens Bedrijfsadvies”, BTW BE0893.881.427 RPR Gent, afdeling Kortrijk, met zetel te 8860
Lendelede, Heulsestraat 92, alsook diens bestuurders en aangestelden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.