Ondernemingsnr : 0699986048
Naam
(voluit) : Van der Valk Hotel Gent
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Congreslaan 17
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN
“Van der Valk Hotel Gent”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 9000 Gent, Congreslaan 17
RPR Gent afdeling Gent BTW BE 0699.986.048
--------
 
Statutenwijziging ingevolge ontslag van statutair zaakvoerder –
Vervroegde onderwerping aan de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen – Bevestiging van bestuurder
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 7
oktober 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “Van der Valk Hotel Gent”, gevestigd te 9000 Gent, Congreslaan 17, RPR Gent afdeling Gent
BTW BE 0699.986.048;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
I) Voor zover als nodig en toepasselijk, het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 4
juni 2019, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 september 2019 onder
nummer 19123339 houdende ontslag in de hoedanigheid van statutair zaakvoerder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MDIAS”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Voshollei 50,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0886.476.961, BTW-plichtige, met
als vaste vertegenwoordiger de heer DIAS JUNIOR Miécio Jorge, wonend te 2930 Brasschaat,
Voshollei 50, te bevestigen, en dienovereenkomstig in Artikel 15: Benoeming – Ontslag van de
statuten de tekst van het punt 15.3. te schrappen.
 
II) Tot de vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna ook aangeduid als “WVV”), waarbij
    1.  de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal aannemen;
    2.  de zetel statutair gevestigd in het Vlaams Gewest;
    3.  het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 9000 Gent, Congresstraat
17;
    4.  overeenkomstig de voorschriften van artikel 39 §2 van de wet van 29 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het bedrag
van het volstorte deel van het kapitaal, zijnde twintig duizend euro (€ 20.000,00) samen met
Luik B
het bedrag van de wettelijke reserve, zijnde nul euro (€ 0,00), hetzij een totaal bedrag van twintig
duizend euro (€ 20.000,00) van rechtswege wordt omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogenrekening;
    5.  de vennootschap tweehonderd (200) aandelen heeft uitgegeven, alle genietend van dezelfde
rechten en voordelen, die alle genieten van een gelijk stemrecht, op gelijke wijze deelnemen in de
winst en in het eventuele vereffeningssaldo;
    6.  de vennootschap zal worden bestuurd door hetzij één (1) bestuurder, hetzij meerdere
bestuurders die handelend als college;
    7.  de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd
- wanneer ten hoogste twee (2) bestuurders zijn benoemd: door elke bestuurder, alleen handelend;
- wanneer meerdere bestuurders zijn benoemd, die een college vormen, door:
    1.  bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 van het WVV, de aandeelhouders
niet het recht zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen;
    2.  bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 van het WVV, de algemene
vergadering niet bevoegd is een aandeelhouder uit te sluiten;
    3.  bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:156 van het WVV, een aandeelhouder, in
geval van zijn overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring,
niet geacht wordt op dat ogenblik van rechtswege uit te treden;
en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel
als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BEHOUDENS dat overeenkomstig de mogelijkheid
voorzien bij artikel 5:63 van het WVV de aandelen voortaan vrij overdraagbaar zullen zijn zowel
tussen aandeelhouders als aan derden, en waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal
verderzetten en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze
gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : BESLOTEN VENNOOTSCHAP, afgekort BV
b) naam : “Van der Valk Hotel Gent”
 
2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. VOORWERP (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
A/ De exploitatie van hotels, motels, welness, campings, cafés, restaurants, seminarieruimtes en
andere gelijkaardige inrichtingen, het vervaardigen en verkopen van bereide maaltijden en de handel
in voedingswaren, dranken, rookartikelen en souvenirs.
De organisatie van alle toeristische activiteiten en andere begeleidende activiteiten verbonden aan
de voormelde uitbatingen.
Het verhuren en ter beschikking stellen van garages en parkeergelegenheden voor allerlei
voertuigen.
Het verwerven en het bouwklaar maken van onroerende goederen voor het optrekken van zulke
voorzieningen, het verwerven en uitbaten van restaurants, het laten uitbaten van zulke inrichtingen
door een concessionaris of door een gerant, en alle transacties in verband daarmee, het verstrekken
van alle recreatieve mogelijkheden in verband met de hotel- en restaurantindustrie, het uitvoeren van
binneninrichting van gebouwen, inbegrepen binnenhuisarchitectuur.
B/ Het aankopen, oprichten, verkopen, huren, onderhuren, verhuren, onderverhuren, en het ruilen
van onroerende goederen, gebouwen en gronden.
C/ Het aanvaarden, vestigen, aankopen, en verkopen van gelijk welk zakelijk recht op onroerende
goederen, gebouwen en gronden.
D/ Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden in de ruimste zin van het woord van
een onroerend vermogen, waaronder het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van
openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de
verkaveling van mogelijke onroerende goederen.
Luik B
E/ Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
F/ Het stellen van alle handelingen noodzakelijk of nuttig voor de verzekering van het onroerend en
roerend patrimonium van de vennootschap.
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin van het woord, de uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
economisch, handels, fiscale, juridische en sociale aangelegenheden, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur, en het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
D/ Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
E/ Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het
waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, de agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het
internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder
als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.
Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover betreffende operaties machtigingen werden
bekomen waar nodig.
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Voor eigen rekening:
Het aanleggen, valoriseren, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te
richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel, en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard
zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt het begrip “beheer” in de ruimste zin van het
woord verstaan, zodat ook de aankoop en de vervreemding toegelaten zijn, in zoverre zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, behoudens uitdrukkelijke machtiging van de Commissie
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, zoals vastgoedmakelaar, architect, landmeter, enzovoort, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. AANDELEN (artikel 5 en 6)
    1.  Bij de vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 7
oktober 2019, werd overeenkomstig de voorschriften van artikel 39 §2 van de wet van 29 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het bedrag van het volstorte deel van het kapitaal, zijnde twintig duizend euro (€
20.000,00) samen met het bedrag van de wettelijke reserve, zijnde nul euro (€ 0,00), hetzij een totaal
bedrag van twintig duizend euro (€ 20.000,00) van rechtswege wordt omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogenrekening
    2.  De vennootschap heeft tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
    3.  De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
het adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
    4.  De aandelen dienen bij hun uitgifte onmiddellijk volledig te worden volstort.
    5.  Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
    6.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling.
    7.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.
    8.  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    9.  De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
 
Elke Belgische of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon kan aandeelhouder van de
vennootschap worden.
 
6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN (artikel 10)
10.1.1. Bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:156 WVV wordt een aandeelhouder in
geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring niet
geacht van rechtswege te zijn uitgetreden.
10.1.2. De aandelen kunnen vrij worden overgedragen zowel tussen aandeelhouders als aan derden.
10.1.3. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
 
7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
a) Algemeen (artikel 12)
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder is.
Wanneer ten hoogste twee (2) bestuurders zijn benoemd, is elke bestuurder zelfstandig handelend
bevoegd.
Indien drie (3) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt aangeduid als
de “raad van bestuur”.
 
b) Bevoegdheid (artikel 16)
    1.  Indien hoogste twee (2) bestuurders zijn benoemd, kan ieder van hen alle handelingen
Luik B
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien overeenkomstig artikel 12.1. van de statuten een raad van bestuur is benoemd, kan dit
bestuursorgaan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
 
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 19)
    1.  Wanneer ten hoogste twee (2) bestuurders zijn benoemd, kan elke bestuurder alleen
handelend de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.
Wanneer meerdere bestuurders zijn benoemd, die een college vormen, wordt de vennootschap
geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
- hetzij twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders;
- hetzij één (1) gedelegeerd bestuurder (voor zover een gedelegeerd bestuurder werd benoemd).
    1.  Wanneer de vennootschap wordt benoemd als bestuurder, als lid van de raad van toezicht, als
lid van het bestuursorgaan of wordt belast met het dagelijks bestuur (al dan niet als lid van een
college) van een andere rechtspersoon, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Het mandaat van de vaste vertegenwoordiging mag niet worden beëindigd zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    1.  In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
8. WETTELIJKE CONTROLE (artikel 20)
    1.  De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
    1.  Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing.
In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
vennootschap.
 
9. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 22)
    1.  De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede
maandag van de maand mei om veertien (14:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
b) Kennisgeving : (artikel 25)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Luik B
 
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 24)
    1.  Volmacht
Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam,
inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, kan zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon,
al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap is kennis is gesteld van de overdracht van
aandelen door de volmachtgever.
    1.  Statutaire vertegenwoordiging
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
d) Stemrecht : (artikel 26 en 27)
    1.  Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
    2.  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5.8 van deze statuten, de uitoefening van het stemrecht
schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
    3.  Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
    1.  Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen van die besluiten kennis nemen.
Artikel 27: Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 van het WVV kunnen de houders van
aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
    1.  Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
    2.  In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Daartoe dienen de aandeelhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering
zich te schikken naar de voorschriften van artikel 25 van deze statuten, en dienen in de kennisgeving
bedoeld bij artikel 25.2 op te geven:
    1.  hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
    2.  de volledige en correcte identiteit van de aandeelhouder, met opgave van het aantal aandelen
waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen;
Luik B
    3.  de volledige en correcte identiteit van de persoon die, in de hoedanigheid van aandeelhouder,
statutair vertegenwoordiger, vast vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan de algemene
vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel;
    4.  het telefoonnummer en email adres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de effectenhouders bovendien in staat te stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
    1.  De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
    2.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
10. BOEKJAAR (artikel 30)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01.01) en eindigt op éénendertig
december (31.12).
 
11. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 31)
    1.  Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
    2.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    3.  De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een commissaris bij
de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en
financiële gegevens van dit verslag.
 
12. VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO (artikel 36)
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
 
De vergadering beslist ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping
van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerders” te bevestigen in de
hoedanigheid van “bestuurders”, met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen
einde stelt aan de functie van de zaakvoerders, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het
woord, als bestuurders inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld
uit de volgende persoon als enige, niet-statutaire bestuurder van de vennootschap:
De heer VAN DER VALK Maximillus, Gerardus, Antonius, met Nederlandse nationaliteit, geboren te
Tiel (Nederland) op 29 oktober 1990, wonend te 1092 GH Amsterdam (Nederland), Pretoriusstraat
36 bus 3
De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd als volgt:
* Wanneer ten hoogste twee (2) bestuurders zijn benoemd, kan elke bestuurder alleen handelend de
Luik B
vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.
* Wanneer meerdere bestuurders zijn benoemd, die een college vormen, wordt de vennootschap
geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
- hetzij twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders;
- hetzij één (1) gedelegeerd bestuurder (voor zover een gedelegeerd bestuurder werd benoemd).
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
Meester Bruno VANTOMME, Meester Sabien LEMIEGRE of Meester Jan HEYNICKX, of elke andere
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor NOTIUS, te 1210 Brussel, Kunstlaan 1, met
mogelijkheid tot in de plaatstelling en bevoegdheid om alleen op te treden de nodige formaliteiten te
vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 7 oktober 2019, met in bijlage : uittreksel,
en tekst van de statuten.