Ondernemingsnr : 0719902920
Naam
(voluit) : Mazomos Landscape and Heritage Consultants
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stakendijke 15
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve, notaris te Gent, derde kanton
(Wondelgem), werd op 5 juni 2024 de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “MAZOMOS Landscape and Heritage Consultants”,
met zetel te 8340 Damme, Stakendijke 15,  en met ondernemingsnummer 0719.902.920, RPR Gent
afdeling Brugge, alwaar volgende agenda werd behandeld:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verplaatsing van de zetel naar 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 517.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag zaakvoerder(s);
- Kwijting zaakvoerder(s);
- Benoeming bestuurder(s).
6. Adres van de zetel
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
En werden volgende besluiten genomen:
1.- Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.- Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achtduizend euro (€ 8 000,00) van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tienduizend zeshonderd euro (€ 10.600,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.- Derde besluit
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 517.
4.            Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MAZOMOS Landscape and Heritage Consultants ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening en dit alles in de meest ruime zin van het woord:
- Het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de archeologie- , erfgoed- en planningsector;
- Het ontwikkelen en verdelen van software en applicaties gerelateerd aan de verleende diensten
binnen de archeologie- , erfgoed- en planningsector;
- Het opstellen en opvolgen van nominatiedossiers en beheersplannen voor het behalen van
erfgoederkenningen in de ruime zin van het woord. Dit zowel op nationaal als internationaal niveau.
- Het aanbieden van producten en het verschaffen van dienstverlening voor het bouwen van
systemen voor landschapsbeheer in de ruimste zin van het woord. Deze producten of adviezen
zullen variëren van op maat gemaakte (ruimtelijke) analyses en modellen tot compleet afgewerkte
producten;
- Het verlenen van advies en training in geografische informatiesystemen (GIS) voor
landschapsanalyse of andere archeologie- , erfgoed- en planningdoeleinden;
- Het verlenen van advies en training in eigen ontwikkelde applicaties en applicaties of van derden
voor landschapsanalyse of andere archeologische- en erfgoeddoeleinden;
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het toepassen van structure
for motion, fotogrammetrie en teledetectie en het gebruiken van onbemande luchtvaartuigen of
drones (UAV's);
- Het organiseren van workshops met als voorwerp de participatie van stakeholders in het proces van
ruimtelijke planning of erfgoedbeheer;
- Het opstellen, beheren en verdelen van GIS-projecten voor publieke participatie in de culturele
erfgoedsector;
- Het opstellen en opvolgen van nominatiedossiers en beheersplannen voor het behalen van
erfgoederkenningen in de ruime zin van het woord;
- Het toepassen en uitwerken van de Historic Urban Landscape (HUL) methodologie en alle
activiteiten die hiermee gelinkt zijn.
- Het opstellen en uitwerken van landschap impact assessments (Het organiseren van evenementen
gerelateerd aan lokale culturen)
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
De vennootschap kan in binnen- en buitenland alle verrichtingen doen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen of te
beveiligen. Zij kan onder meer deelnemen in of op gelijk welke wijzen rechtstreeks of onrechtstreeks,
participaties nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan in het kader van haar activiteiten en zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij kan alle verrichtingen doen van commerciële,
industriële, onroerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
verwant of verknocht zijn of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Deze opsommingen zijn
weliswaar niet beperkend. De vennootschap mag door inbreng, versmelting, inschrijving of om op het
even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardige of bijhorend voorwerp nastreven. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op de wijze en volgens de modaliteiten die haar
het best voorkonen.
Zij kan het ambt aanvaarden van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen. Alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële onroerende, roerende en
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.
Zij kan door inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op eendere welke wijze, belangen
nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een volledig of gedeeltelijke gelijksoortig
voorwerp hebben, of die een of andere tak van haar werkzaamheden kunnen uitbouwen. In het
algemeen kan zij alle commerciële industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een deel van of op het geheel van
het voorwerp, of die de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken of bevorderen, en
die niet door de wet zijn verboden.
De algemene vergadering van aandeelhouders is alleen bevoegd om het voorwerp te interpreteren.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Alle onroerend goed verrichtingen in het kader van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De aandelen zijn ondeelbaar.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Bestuurders hebben een afzonderlijke beslissingsbevoegdheid voor wat betreft verrichtingen met een
maximumbedrag van vijfduizend euro (5.000,00 EUR).
Voor verrichtingen tussen vijfduizend euro (5.000,00 EUR) en met een waarde van maximum
twintigduizend euro (20.000,00 EUR) dienen minstens twee bestuurders gezamenlijk te beslissen.
Voor handelingen met een waarde van meer dan twintigduizend euro (20.000,00 EUR) is een
voorafgaande unanieme beslissing van het bestuursorgaan vereist.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand december, om 17
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van ieder
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
5.            Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer DABAUT Niels, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1.- de heer DABAUT Niels, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
2.- de heer TURNER Samuel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
3.- de heer CARRER Francesco, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
4.- de heer LEKAKIS Stylianos, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zij verklaren niet te zijn getroffen door een maatregel die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.  
6.            Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 517.
7.            Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan  ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de  vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het ondernemingsdossier op de ondernemingsrechtbank
alsook te zorgen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(ondertekend)
David DE NEVE, notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten