Ondernemingsnr : 0460955282
Naam
(voluit) : SWEET FLANDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldhoendreef 3
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Maertens, te Brugge (tweede kanton), op 7
december 2023, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van "SWEET FLANDERS" besloten vennootschap,
opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming “SWEET
FLANDERS” blijkens akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op 19 juni 1997,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juli 1997 onder nummer 970709-138, met
éénparigheid van de stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
(1) Besluit tot annulering van de beslissing van Buitengewone Algemene Vergadering van 11 oktober
2022 tot wijziging van het boekjaar en verkorting van het vorige boekjaar;
Tengevolge van deze beslissing werd de tekst van artikel 24 van de statuten geschrapt en vervangen
door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
(2) Beslissing tot wijziging van de Algemene Vergadering naar de éénentwintigste van de maand
september om 20u;
Tengevolge van deze beslissing werd de tekst van artikel 17 van de statuten geschrapt en vervangen
door de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
éénentwintigste van de maand september om 20u. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
(3) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen genomen door de
algemene vergadering en aan de instrumenterende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen
en de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen beslissingen
Machtiging aan de besloten vennootschap “Alaska Brugge”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels),
Koningin Astridlaan 200, met ondernemingsnummer 0427.991.516, evenals haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
* het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
Voor eensluidend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 7 december 2023;
- gecoördineerde statuten;