Ondernemingsnr : 0893 270 030
Naam
(voluit) : Intys
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
----
Volledig adres v.d. zetel : 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN "T&S ENGINEERING" BV - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Op heden, éénendertig januari tweeduizend vijfentwintig
( ... )
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Intys", waarvan de zetel
gevestigd is te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende
Vennootschap" genoemd.
( ... )
Agenda:
( ... )
Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "Intys",
met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, en met ondernemingsnummer 0893.270.030 (de
"Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "T&S Engineering", met zetel te 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, en met ondernemingsnummer 0654.748.218 (de "Overgenomen
Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen
Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 februari 2025 om 000:00 uur
boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3. Juridische datum
Deze verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1
februari 2025 om 00:00 uur.
( ... )
9. Kapitaalverhoging
I. Als gevolg van de fusie, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van
18.550,00 EUR, om het van 345.453,07 EUR te brengen op 364.003,07 EUR, zonder uitgifte van aandelen.
II. De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
364.003,07 EUR, vertegenwoordigd door 314.579 aandelen, zonder vermelding van waarde.
III. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt driehonderdvierenzestigduizend en drie euro zeven cent (€ 364.003,07).".
( ... )
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw DE BOTH Katrien, die ten dien einde
woonstkeuze doet te 1180 Ukkel, Hamoirlaan 68, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris