Ondernemingsnr : 0449451379
Naam
(voluit) : V.D.I.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drongenstraat 33A
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sara DE GROOTE te Lochristi, op 5
december 2023, dat de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit:
De vergadering beslist de voor-zitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder
de dato 28 november 2023 omtrent de voorgestelde omzetting van de vennootschap naar een BV,
tot coördinatie van de statuten aan het WVV en het voorstel te voorzien in een nieuw voorwerp en
beslist het verslag goed te keuren.
Tweede besluit:
De vergadering beslist om in de nieuwe statuten een nieuw voorwerp op te nemen om het voorwerp
van de vennootschap beter af te stemmen op de huidige en toekomstige activiteiten.
De vennootschap heeft vanaf heden volgend voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor
gemeenschappelijke rekening:
- het vervaardigen, leveren en/of aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermisch
isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
- realisatie van opleidings- en vormingsactiviteiten.
- de aankoop, de verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing,
de concessie en de uitbating, onder
gelijk welke vorm, van alle roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de bedrijvigheid
van de vennootschap.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- het beheren, beleggen en exploiteren van de roerende en onroerende activa van de vennootschap.
- het oprichten van en het samenwerken met ondernemingen en vennootschappen, de
ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is met de doelstellingen hierboven bepaald
of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in financiële
vennootschappen, de financiering van zulke vennootschappen of ondernemingen door leningen,
borgstellingen of onder gelijk welke
andere vorm, de deelneming als lid van de raad van bestuur of van ieder ander gelijkaardig orgaan
aan het bestuur en de waarneming van de functie van vereffenaar van hoger genoemde
vennootschappen.
- het uitvoeren van alle werken, studies en managementdiensten van administratieve, technische,
commerciële en financiële aard, voor
rekening van ondernemingen waarvan zij aandeelhouder is of voor rekening van derden.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, alle industriële, handels- en
financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen
uitbreiden of bevorderen.
Derde besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenendertigduizend honderd vierentachtig
euro drie cent (€37.184,03) – incorporatie beschikbare reserves driehonderd vijftien euro
zevenennegentig cent (€315,97) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend
zevenhonderd vijftig euro (€3.750,00), van rechtswege omgezet werden in 2 statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk geplaatst kapitaal volledig volstort is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Hiermee gepaard gaand beslist de vergadering om de nominale waarde van de aandelen af te
schaffen.
Vijfde besluit:
De vergadering bevestigt het mandaat van de voormalige statutaire zaakvoerder, de heer
Vandeburie Didier, voornoemd, als statutaire bestuurder.
Hij oefent zijn opdracht onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zesde besluit:
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot deelneming aan de algemene vergadering op afstand
langs elektronische weg toe te voegen aan de nieuwe statuten.
Er wordt beslist om volgende tekst toe te voegen aan artikel 16 van de statuten:
‘- Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.’
Zevende besluit:
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend toe te voegen aan
de nieuwe statuten.
Achtste besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “V.D.I.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor
gemeenschappelijke rekening:
- het vervaardigen, leveren en/of aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermisch
isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
- realisatie van opleidings- en vormingsactiviteiten.
- de aankoop, de verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing,
de concessie en de uitbating, onder
gelijk welke vorm, van alle roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de bedrijvigheid
van de vennootschap.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- het beheren, beleggen en exploiteren van de roerende en onroerende activa van de vennootschap.
- het oprichten van en het samenwerken met ondernemingen en vennootschappen, de
ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is met de doelstellingen hierboven bepaald
of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in financiële
vennootschappen, de financiering van zulke vennootschappen of ondernemingen door leningen,
borgstellingen of onder gelijk welke
andere vorm, de deelneming als lid van de raad van bestuur of van ieder ander gelijkaardig orgaan
aan het bestuur en de waarneming van de functie van vereffenaar van hoger genoemde
vennootschappen.
- het uitvoeren van alle werken, studies en managementdiensten van administratieve, technische,
commerciële en financiële aard, voor
rekening van ondernemingen waarvan zij aandeelhouder is of voor rekening van derden.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, alle industriële, handels- en
financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen
uitbreiden of bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven. Elk
aandeel vertegenwoordigt één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Vandeburie Didier,
voornoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
De statutaire bestuurders kunnen slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders met inbegrip van de aandeelhouder zelf indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht
kan evenwel om gewichtige redenen herroepen worden door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of die een vertrekvergoeding kan
toekennen. 
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[…]
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand mei om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves – interim-dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt
gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
De algemene vergadering kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare
winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de
bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Negende besluit:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9160 Lokeren, Drongenstraat
33A.
Tiende besluit:
De vergadering machtigt en geeft de opdracht aan de hier aanwezige bestuurder tot uitvoering van
voorgaande besluiten.
Elfde besluit:
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank van de nieuwe aangenomen statuten van de
vennootschap.
Twaalfde besluit:
De hier aanwezige bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, met macht van
indeplaatsstelling, de BV Decafisk Gent-Ternat, met zetel te 9000 Gent, Coupure Links 629 bus
00002 met ondernemingsnummer 0721.783.829, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving of wijzigingen van de vennootschap bij de B.T.W.-
administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket. Daarnaast wordt
machtiging gegeven om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen
en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. Hij wordt
tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven
gelden tot intrekking voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister
die in voorkomend geval zouden worden gevraagd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de statuten
Notaris Sara De Groote te Lochristi