Ondernemingsnr : 0878445163
Naam
(voluit) : Bouwbedrijf Jacobs
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Visbeekstraat 9
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Meerhout en Mol., op 17 mei 2021, nog te registreren, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “BOUWBEDRIJF
JACOBS” met zetel te 2490 Balen, Visbeekstraat 9, met ondernemingsnummer 0878.445.163 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in artikel 5:101
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    •  De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen naar de volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
…
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
BESLUIT: Wijziging van de naam van de vennootschap.
    •  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te
wijzigen van “Bouwbedrijf Jacobs” naar “Triple 6”.
BESLUIT: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
    •  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van “2490 Balen, Visbeekstraat 9” naar “3920 Lommel, Stationsstraat 144A”.
BESLUIT: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen - creatie van soorten aandelen.
    1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van
soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
te hebben van genomen.
    2.  De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om twee soorten aandelen te creëren
waaraan verschillen de rechten zijn verbonden, zijnde:
    •  drieënnegentig (93) aandelen soort A – deze worden toegekend aan de heer THEUWISSEN
Junot.
    •  drieënnegentig (93)aandelen soort B – deze worden toegekend aan de heer VAN
ENGELENHOVEN Richard Cornelis.
    1.  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om volgende rechten aan de aandelen
toe te kennen:
Verdeling van de stemrechten:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op twee (2) stemmen.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op één (1) stem.
Verdeling van de winst:
Elke aandeel A en B geeft een gelijk aandeel in de winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen (en indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort) wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
Elk aandeel heeft een gelijk aandeel in het netto liquidatiesaldo.
Overige rechten verbonden aan aandelen
De vergadering verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen in gelijke mate
verdeeld zijn over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten betreft, elk
aandeel A evenveel rechten heeft als elk aandeel B.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de rechten verbonden aan de
aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren beslist de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen,
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Uittreksel uit de statuten:
Naam. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De vennootschap
draagt de naam “Triple 6”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken:
Luik B
    •  Triple 6 Records
    •  Triple 6 Events
    •  Triple 6 Agency
    •  Triple 6 Bookings
    •  Triple 6 Management
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere
accomodaties voor podiumkunst;
    •  de exploitatie van geluidsopnames voor rekening van derden;
    •  het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en de uitvoerende kunst
    •  het uitbaten van discotheken, restaurants, snackbars en andere horecaactiviteiten;
    •  het promoveren en de managing van showartiesten, merchandising, de organisatie van shows
en andere muzikale activiteiten;
    •  de uitgaven van muziek en ander leesmateriaal, zoals alle muziekuitgaven, showmagazines,
brochures, tijdschriften, boeken en dergelijke;
    •  de productie en de realisatie van muzikale en andere films, diamontages en allerlei ander
audiovisueel materiaal;
    •  het aanwerven en het plaatsen, zowel afzonderlijk als in groep, van artiesten, zoals bedoeld bij
de wet van achtentwintig november negentienhonderd vijfenzeventig,.
    •  het uitvoeren van activiteiten aan de hand van de diverse multimediamiddelen;
    •  het geheel van drukkerij en uitgeversbedrijf en aanverwante bedrijven, waaronder:
        •  de vorbereidende werken voor de drukkerij, zoals copywriting, lay-out, kleurselectie,
beeldverwerking;
        •  het drukken zelf en het uitgeven van alle drukwerken in de breedste zin van het word zoals
publicaties, folders, brochures,. periodieken, publiciteitsbladen;
        •  alle pst-press-diensten zoals bundelen, verzamelen, verzendklaar maken;
        •  het expliteren, verspreiden en verdelen van boeken, tijdschriften, kranten en alle andere
drukwerken in de breedste zin, alsmede de vertegenwoordiging van andere uitgevers en drukkers;
    •  het voeren van activiteiten in het communicatie en reclamewezen, waaronder
publiciteitsagentschap voor het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor
derden via verschillende media, het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, het ontwerpen
van publicitaire artikelen en brochures, het concipiëren van reclametechnieken die er naar streven de
individuele consument te benaderen door middel van geadresseerde reclame;
    •  de verwerving en de uitbating van brevetten, concessies en titels;
    •  het organiseren en ter beschikking stellen van know how en ondersteuning aan bedrijven en
instellingen met inbegrip van roerende en onroerende infrastructuur, alsmede bedrijfsbegeleiding en
consulting voor deze ondernemingen;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles inde meest ruime
betekenis;
    •  het uitbaten van een werkplaats voor fotografie alsmede van een onderneming voor
geluidsopname;
    •  het produceren van films;
    •  het maken van fotoreportages, platenhoezen en alle industrieel en commercieel fotografisch
werk waaronder huwelijksreportages, pers, publiciteits-, mode-, reproductie-, portret- en
wetenschappelijke fotografie, in wit-zwart en in kleur;
    •  het kopen en verkopen van alle foto's, om het even of deze door de vennootschap zijn gemaakt
of niet, alsmede de verhandeling van alle auteursrechten;
    •  het kopen en verkopen van alle foto en cinéproducten, apparaten en onderdelen;
    •  het in en uitvoeren van alle artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
fotografie, dit in de ruimste zin van het woord;
    •  het maken van fotokopies en planafdrukken of alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met deze tak;
    •  de dienstverlening van allerlei aard aan fotografen en anderen;
    •  digitale fotografie;
    •  beeldverwerking, desktoppublishing, ontwerp en opmaak van drukwerk in de minste zin;
    •  dienstverlening aan beeldverwerkende bedrijven (drukkerijen, prepress bedrijven,
Luik B
reclamebureau’s en dergelijke);
    •  uitgeven van boeken, magazines en dergelijke;
    •  journalistiek, in de ruimste zin van het woord;
    •  copywriting;
    •  het geven van cursussen fotografie (enkel indien daar geen diploma vereist is);
    •  het maken van websites en andere internettoepassingen;
    •  de kleinhandel in audio en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hífimateriaal, enzovoort;
    •  de kleinhandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids en beelddragers,
cassettes, enzovoort;
    •  kleinhandel in allerlei producten per postorder of via internet de goederen worden naar de koper
gezonden, nadat deze zijn keuze gemaakt heeft aan de hand van advertenties, al dan niet
gespecialiseerde catalogi, showmodellen of andere vorm van adverteren;.
    •  handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
Luik B
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
        •  De heer Danny Jacbs, wonende te 2490 Balen, Visbeekstraat 9 bus 0001.
    •  De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
    •  De heer Junot Theuwissen, wonende te 3920 Lommel, Stationsstraat 144A;
    •  De heer Richard van Engelenhoven, wonende te 6871LT Renkum ( Nederland), Eekwal 55.
    •  Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: De heer Junot Theuwissen, voormeld.
    •  De voormelde personen verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
    •  Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
    •  De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s)
voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“ACROG ACCOUNTANCY” Besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 168
(BE0437.080.020), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen
als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
BESLUIT: Opdracht en machtiging aan voormelde accountant tot opening en wijziging van het
elektronisch effectenregister.
De vergadering besluit opdracht en bijzondere volmacht te verlenen aan accountant om in naam en
voor rekening van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De voormelde accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
accountant.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3920 Lommel,
Luik B
Stationsstraat 144A.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.