Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Punch 2P Technologies
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Maenhoutstraat 49
9830 Sint-Martens-Latem
Oprichting
Onderwerp akte :
PUNCH 2P TECHNOLOGIES
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 49
 
 
 
OPRICHTING
 
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Jozef VERSCHUEREN, notaris te Nazareth, op 14
november 2017, te registreren, blijkt dat:
     1. Vennoten
     1. De heer DUMAREY, Guido Lieven Peter, geboren te Oostende op eenentwintig september
negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van mevrouw DUMOLYN Brigitte, hierna genoemd,
wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 132.
     2. Mevrouw DUMOLYN, Brigitte Julia Robert, geboren te Knokke op vierentwintig januari
negentienhonderd zesenvijftig, echtegenote van de heer DUMAREY Guido, voornoemd, wonende te
9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 132.
     Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor
notaris Paul Gerin, destijds te Brugge op vijftien mei negentienhonderd drieëntachtig, tot op heden
ongewijzigd, zoals zij het verklaren.
     2. Rechtsvorm – naam
     De naam van de naamloze vennootschap luidt “Punch 2P Technologies”.
     3. Zetel
     De zetel der vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 49.
     4. Doel
     De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
     - design, ontwikkeling en productie van modellen en gereedschappen;
     - ontwikkeling en productie van onderdelen voor de automotieve industrie;
     - de productie van kunststof en metalen onderdelen, alsook alles wat betrekking heeft op
bovengenoemde werken;
     - het ontwerp, ontwikkeling en constructie van voertuigonderdelen, duurproeven en sterktetesten,
evenals alle conceptbepalingen voor het aanpassen van bestaande onderdelen;
     - de constructie of aanpassing van wagens;
     - de organisatie en deelneming aan autosport;
     - de aankoop en verkoop van auto’s;
     - de productie, de aan- en verkoop van speciale voertuigen.
     - het aanhouden van patenten;
     - het verkopen van licenties;
     - het verwerven van deelnemingen, in welke vorm ook, in allerlei bestaande of op te richten
0684724384
Luik B
vennootschappen, verengigingen en isntellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële
of burgerlijke activiteiten uitoefenen in, zonder limitatief te zijn, de informatietechnologie, software en
electronica voor automotive of andere toepassingen;
     - het beheren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer door de stimulering, planning en
de coöridnatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij
een deelneming heeft.
     De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland in eigen naam en voor
eigen rekening: het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de
verkoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen
alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium,
alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit
behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle
onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting.
     De vennootschap heeft ook — voor eigen rekening — het verwerven, aanhouden en beheren van
het beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan
bedoeld in artikel 157 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig tot doel. Ze zal
daarenboven als doel het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
vermogensbeheer hebben met uitzondering van die vermogensbeheeractiviteiten bedoeld in artikel
157 van de Wet van vier december ne-gentienhonderd negentig.
     Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde
activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en
algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, juridische, human resources, technische,
commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van
aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van
managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen,
expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren, deelname aan of geven van
lezingen, vorming, beurzen, seminaries, het publiceren van boeken of rapporten.
     Bovengemelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle roerende en
onroerende, commerciële, industriële of financiële handelingen mag verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderneming in
het alleman, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen de er betrekking op hebben.
     De vennootschap kan aldus eveneens alle roerende en onroerende goederen, alle materieel en
uitrusting aankopen, in huur nemen, in huur geven, oprichten, verkopen of ruilen en alle daden en
handelingen stellen die tot de verwezenlijking van haar doel bijdragen of dit laatste bevorderen. Zij
kan bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving of op om het even welke wijze, belangen opnemen
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkvormig, gelijksoortig
of samenhangend is met het hare of eenvoudig nuttigt tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar doel. Zij mag bestuurdsmandaten vervullen.
     5. Kapitaal
     Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 €), verdeeld in duizend
(1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, vertegenwoordigend ieder 1/1000ste van
het kapitaal.
     Op de duizend (1.000) aandelen van de vennootschap wordt ingeschreven tegen inbreng in geld:
     - door voornoemde Heer Guido Dumarey op vijfhonderd (500) aandelen;
     - door voornoemde Mevrouw Brigitte Dumolyn op vijfhonderd (500) aandelen.
       Overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen werd een bedrag van 100.000 EUR gestort,
voor de oprichting van de vennootschap op een bijzondere rekening, geopend op naam van de
vennootschap in oprichting bij de bank Nagelmackers NV. Dit blijkt uit een bewijs van deponering dat
door de notaris ten kantore bewaard zal worden, in het dossier van de vennootschap
     6. Bestuur
     De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen, behoudens in geval er slechts twee vennoten zijn, in welk geval de raad van bestuur zal
bestaan uit twee leden.
     Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten -
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Luik B
     De bestuurders zijn herbenoembaar.
     De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijf in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
     De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
     Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee
bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum
voorzien voor de vergadering.
     De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
     Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheden van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
     De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
     Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven
aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
     Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
     Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder
hen met de meerderheid van de andere bestuurders.
     Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
     In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
     Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen na te leven.
     De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen
worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
     De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd,
worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
     De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of
buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.
     De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren
van haar activiteit of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
     De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Luik B
     De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen of door twee bestuurders samen
optredend.
     Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur (namelijk een gedelegeerd bestuurder of algemeen
directeur). Handelingen met betrekking tot het kopen en verkopen van participaties, het toestaan van
leningen aan verbonden ondernemingen en het inschrijven op kapitaalsverhogingen vallen niet onder
het dagelijks bestuur.
     Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
     Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
     Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
     De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen
gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene
kosten in rekening worden gebracht.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
     Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel
141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van
het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
     Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris
te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan
iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
     7. Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden de tweede maandag van de maand juni om zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering dezelfde dag volgende week
plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
of op andere wijze medegedeeld.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
     8. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
9. Winstverdeling
Op de winst van het boekjaar wordt jaarlijks een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen
voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer
het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, doch moet
hernomen worden indien de wettelijke reserve wordt aangesproken. Over het saldo beslist de
algemene vergadering, op voorstel der raad van bestuur.
     De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de
tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
     Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Luik B
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
10. Overgangsbepalingen
ZETEL
De zetel van de vennootschap zal gevestigd worden te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat
49.
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.
     De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van
vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte
van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.
     BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
     Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de
oprichters tot eerste bestuurders benoemd:
     1/ de Heer Guido Dumarey, voornoemd;
     2/ Mevrouw Brigitte Dumolyn, voornoemd.
De bestuurders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.  Hun mandaat neemt een aanvang op datum van heden, om te eindigen
op de jaarvergadering van tweeduizend drieëntwintig.
     Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in
toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 (van het) Wetboek van
vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de
bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening
van de oprichtingsakte.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
     Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op
eenendertig december tweeduizend achttien.
     EERSTE JAARVERGADERING.
     De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend negentien.
BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN
OPRICHTING.
     Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen - alle
handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze
bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap en dit voor de periode vanaf één september
tweeduizend en elf.
     Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze
bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de raad van bestuur te laten
vestigen.  Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die
zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijzer te laten bekrachtigen door de raad van bestuur zodra de
rechtspersoonlijkheid is verkregen.
VOLMACHT.
Volmacht wordt gegeven aan de heer Marc Fauquette, in opdracht van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “Qualitax”, te 9700 Oudenaarde, Serpentstraat 102, met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten in verband met het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor
Ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de nieuw benoemde raad van bestuur bijeen en
benoemt tot gedelegeerd bestuurder en als voorzitter de heer Dumarey Guido, voornoemd, en dit
voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.
     VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
     (Getekend) Jozef Verschueren.
     notaris
 
 
Luik B
 
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van oprichtingsakte