N° d'entreprise : 0644 626 564
Nom
(en entier) : SERCO DEFENCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre 1945, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : NOMINATION - DÉMISSION
I. Extrait des décisions écrites des actionnaires du 31 octobre 2024
[ ... ]
Les actionnaires adoptent les résolutions suivantes par écrit et à l'unanimité :
3.1.DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Gaëtan Desclée de Maredsous, domicilié à
[ ... ], de son mandat d'administrateur, à dater du 15 décembre 2024.
Les actionnaires remercient Monsieur Gaëtan Desclée de Maredsous pour l'accomplissement de son
mandat d'administrateur de la Société et lui octroie provisoirement décharge pour l'exécution de son mandat.
Pour autant que ce soit légalement autorisé, les actionnaires confirment, à l'unanimité, et par écrit qu'ils lui
octroieront également décharge de façon définitive après l'approbation des comptes annuels relatifs à
l'exercice en cours.
Pour autant que nécessaire, les actionnaires confirment que les pouvoirs spéciaux octroyés à Gaëtan
Desclée de Maredsous prendront fin simultanément à son mandat d'administrateur.
3.2.NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Stéphane Verdoy, faisant
élection de domicile au siège de la Société, pour une durée de 6 ans, avec effet immédiat.
Sauf décision future contraire, son mandat de l'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire se tenant en 2030.
Son mandat est exercé à titre non rémunéré.
Conformément à l'article 7:85, § 1er, al. 2e du CSA, la Société n'étant composée que de deux
actionnaires, les actionnaires décident de limiter à deux membres le conseil d'administration et ainsi de ne
pas nommer un autre administrateur jusqu'à l'assemblé générale ordinaire qui suivra la constatation par toute
voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.
3.3. POUVOIRS
Les actionnaires décident par écrit et à l'unanimité de donner procuration à David Prync, Charles-Antoine
du Bus et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, chacun d'eux ayant le pouvoir d'agir seul et le
pouvoir de substitution, afin de signer et compléter tous les documents et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers afin d'accomplir toutes les formalités requises pour
l'exécution des résolutions susmentionnées et leur publication aux Annexes du Moniteur belge, ainsi que les
modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et d'autres autorités publiques. A cet effet, le
titulaire de la procuration peut, au nom de la Société, faire toutes déclarations, en ce compris déclarer les
documents conformes, signer tous documents et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
[ ... ]
II. Extrait des décisions écrites des administrateurs du 4 novembre 2024
[ ... ]
PREMIÈRE RÉSOLUTION
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission du mandat d'administrateur délégué à la gestion
journalière de M. Gaëtan Desclée de Maredsous. Cette démission a pris effet au 18 octobre 2024.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
Le Conseil d'Administration décide de déléguer au profit de M. Stéphane Verdoy la gestion journalière de
la Société, avec effet immédiat, avec tous pouvoirs en matière de gestion journalière et de représentation de
la Société dans le cadre de cette gestion conformément aux articles 19 et 20 des Statuts. Ce mandat est
exercé à titre non rémunéré.
Dans le cadre de la gestion journalière, la Société sera valablement engagée par la simple signature de M.
Stéphane Verdoy. Agissant dans ce cadre, M. Stéphane Verdoy n'aura à justifier d'une quelconque
autorisation spéciale ou préalable.
De plus, le Conseil d'Administration expressément autorise M. Stéphane Verdoy de représenter
individuellement la Société en tant qu'administrateur délégué dans le cadre des marchés publics et contrats
commerciaux.
TROISIÈME RÉSOLUTION
Le Conseil d'Administration décide par écrit et à l'unanimité de donner procuration à David Prync, Charles-
Antoine du Bus, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, chacun d'eux ayant le pouvoir d'agir seul
et le pouvoir de substitution, afin de signer et compléter tous les documents et accomplir toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers afin d'accomplir toutes les formalités requises
pour l'exécution des Résolutions susmentionnées et leur publication aux Annexes du Moniteur belge, ainsi
que les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et d'autres autorités publiques. A cet
effet, le titulaire de la procuration peut, au nom de la Société, faire toutes déclarations, en ce compris déclarer
les documents conformes, signer tous documents et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
[ ... ]
Pour extraits certifiés conformes,
Charles-Antoine du Bus
Mandataire