Ondernemingsnr : 0830397501
Naam
(voluit) : T&D Security
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dublinstraat 35 bus //16
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ellen Flies, te Hamme, op 12 april 2022 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “T&D Security",  met 
zetel  te 9000 Gent, Dublinstraat 35 bus 0016, met ondernemingsnummer 0830.397.501, de
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :       
1. De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en beslist om de bestaande aandelen op te delen in twee soorten aandelen, namelijk 70 soort A
aandelen (de “Soort A Aandelen”) en 30 soort B aandelen (de “Soort B Aandelen”), waarvan de
relevante bepalingen opgenomen zijn onder de artikelen 12, 13, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 35,36, 38 en
39 van de nieuwe aan te nemen statuten, welke in bijlage werden toegevoegd aan voormeld verslag
en hierna worden overgenomen.
De vergadering stelt vast dat aan voorliggend verslag geen financiële of boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen, waardoor een externe accountant niet in een afzonderlijk verslag dient te
beoordelen of dergelijke financiële of boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw en voldoende zijn overeenkomstig artikel 5:102 WVV.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van  het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
4. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit dienaangaande echter onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
5. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, ontslag te geven uit
diens functie, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
-de commanditaire vennootschap ‘De Res Nova’, zetel te 9000 Gent, Dublinstraat 35 bus 16,
ondernemingsnummer 0713.842.004, vast vertegenwoordigd door de heer Dries Jacobs, wonende te
Nederland, 4576 CC Koewacht,  Het Zand 48,-
Luik B
-de commanditaire vennootschap ‘MHM Consulting’, zetel te 9000 Gent, New-Yorkstraat 11,
ondernemingsnummer 0678.667.032, vast vertegenwoordigd door de heer Michiel Minjauw,
wonende te 9000 Gent, New-Yorkstraat 11,-
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "T&D
Security".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL", worden voorafgegaan
of gevolgd.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de
vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en
dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland c.q. te openen en te
verplaatsen.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
    •  De veiligheid bij prestaties van alle aard te coördineren, te organiseren of eraan deel te nemen,
al of niet in samenwerking met de openbare en politionele diensten, advies te verstrekken en
plannen uit te werken om het toezicht en de veiligheid bij alle mogelijke manifestaties te verzekeren;
    •  Toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, zowel statische bewaking
als mobiele bewaking met inbegrip van interventies;
    •  Beschermen van personen;
    •  Toezicht en controle op het gedrag van personen met het oog op het verzekeren van de
veiligheid in al dan niet publiek toegankelijke plaatsen;
    •  Alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van portiers en inbegrip van
winkelinspecteurs;
Hiertoe kan zij alle hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende activiteiten inrichten.
Tot de verwezenlijking van dit voorwerp mag zij alle roerende en onroerende goederen aanschaffen,
huren, ruilen of in erfpacht nemen en alle andere verrichtingen uitvoeren en manifestaties
organiseren die daartoe nuttig zullen geacht worden. Zo kan zij onder meer de gebouwen die zij
onder haar beheer heeft, verhuren en uitbaten om de opbrengsten aan te wenden voor het voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst, of anderzijds in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschap zich borg stellen, of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken. De
voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II - EFFECTEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. EFFECTEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven, waarvan 70 soort A aandelen
(de “Soort A Aandelen”) en 30 soort B aandelen (de “Soort B Aandelen”).
Ieder aandeel geeft recht op deelname in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo
overeenkomstig hetgeen is uiteengezet in deze statuten.
Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen of aandeelhouders zonder nadere aanduiding
worden daaronder verstaan zowel Soort A Aandelen als Soort B Aandelen en respectievelijk de
houders daarvan.
Luik B
ARTIKEL 6. STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door het bestuursorgaan bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
ARTIKEL 7. INBRENGEN
7.1       Ingeval van een inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, hebben de bestaande
aandeelhouders het recht om bij voorkeur in te schrijven naar evenredigheid met het aantal aandelen
dat zij bezitten, conform artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor
het bepalen van het pro rata aantal aandelen waarop een aandeelhouder door uitoefening van het
recht van voorkeur kan inschrijven worden breukdelen naar beneden afgerond, tenzij het orgaan dat
over de uitgifte beslist anders bepaalt.
Indien er verschillende soorten van aandelen zijn, dan komt het voorkeurrecht slechts toe aan de
houders van aandelen van de uit te geven soort, in verhouding tot het aantal aandelen dat elke
aandeelhouder in die soort aanhoudt. Indien een nieuwe soort van aandelen wordt uitgegeven,
hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze
nieuwe soort.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige alinea eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien het voorkeurrecht
niet op alle nieuw uit te geven aandelen door de aandeelhouders van de betrokken soort werd
uitgeoefend, komt een voorkeurrecht op de overblijvende nieuw uit te geven aandelen toe aan de
aandeelhouders van de andere soort(en) in verhouding tot het aantal aandelen dat ze elk in de
andere soort(en) aanhouden.
Indien het voorkeurrecht toekomt aan aandeelhouders van een andere soort overeenkomstig
voormelde alinea, loopt de termijn van vijftien dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan
aan alle aandeelhouders van het aantal aandelen waarop geen voorkeurrecht werd uitgeoefend.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. In geval
van vruchtgebruik aan de blote eigenaar.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, conform de voorafgaande alinea's, kan slechts worden
ingeschreven door de personen waaraan volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen, tenzij indien ten minste
de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten anders
beslissen.
7.2       Wanneer een inbreng in natura plaatsvindt, zet het bestuursorgaan in een bijzonder verslag
uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, en beschrijft het bestuursorgaan elke
inbreng in natura met een gemotiveerde waardering. In een bijzonder verslag onderzoekt de
commissaris het in het verslag van het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes. Bij gebreke
van een commissaris gebeurt dit door een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor. In
zijn verslag geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van
de commissaris of de bedrijfsrevisor afwijkt.
HOOFDSTUK III - EFFECTEN
ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit
niet is gebeurd, worden de rechten die aan deze aandelen zijn verbonden opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij of het bestuursorgaan, een voorlopig bewindvoerder
benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
ARTIKEL 9. REGISTER VAN AANDELEN
Luik B
Een register van aandelen op naam wordt op de zetel van de vennootschap gehouden.
In het register van aandelen wordt aangetekend:
    1.  de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder alsmede het aantal
van de hen toebehorende aandelen en de soort waartoe die aandelen behoren;
    2.  de gedane stortingen;
    3.  de statutaire overdrachtsbeperkingen;
    4.  de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten, wanneer één van de partijen
aan de overeenkomst hierom verzoekt;
    5.  de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door
een bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden;
    6.  de aan elke aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
Aandelen op naam waarop een vruchtgebruik is gevestigd, worden ingeschreven in het
aandelenregister op naam van de blote eigenaar en van de vruchtgebruiker.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister. Van die
inschrijving worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders.
De vennootschap houdt op haar zetel een register voor elke categorie van effecten op naam die
toegang geven tot aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister of register van andere effecten op naam
wordt aangehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en
van derden pas vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.
ARTIKEL 10. OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN
        1.  Definities
Voor de toepassing van deze statuten wordt als een “overdracht” (“overdragen”) van aandelen
beschouwd, elke verrichting of gebeurtenis, ten bezwarende titel of om niet, die een onmiddellijke of
uitgestelde overdracht van het recht op of de eigendom van, een juridische of economische
aanspraak op, of een zakelijk recht op aandelen beoogt of verwezenlijkt, met inbegrip van maar niet
beperkt tot verrichtingen zoals een verkoop, schenking, overerving, verlenen van een optie,
inbetalinggeving, inbreng, overdracht ten algemene titel (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als
gevolg van een fusie, splitsing of inbreng/overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak),
vereffening, ruil, pand, vestiging van vruchtgebruik of enig andere bezwaring en in het algemeen alle
overeenkomsten of beloften die vaststaande of voorwaardelijke, onmiddellijke of toekomstige
beschikkingen over de aandelen tot gevolg hebben of kunnen hebben.
Voor de toepassing van deze statuten wordt als een “Verbonden Natuurlijk Persoon” beschouwd, ten
aanzien van een welbepaalde persoon,
    1.  diens echtgeno(o)te;
alle andere natuurlijke personen die met deze persoon al dan niet wettelijk samenwonen; en
alle andere natuurlijke personen die in de eerste of tweede graad met deze persoon of met de in (i)
of (ii) vermelde perso(o)n(en) verwant zijn.
Voor toepassing van de deze statuten heeft “Controle” de betekenis zoals gedefinieerd in artikel 1:14
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
10.1.1   De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen buiten de
beperkingen voorzien in deze statuten en, desgevallend, in de aandeelhoudersovereenkomst
aangaande de vennootschap afgesloten op 12 april 2022 waartoe alle aandeelhouders partij zijn,
zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de “Aandeelhoudersovereenkomst”).
10.2      Opschortende voorwaarden voor elke overdracht
10.2.1   Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van artikel 10, zullen de aandeelhouders
geen aandelen overdragen aan enige natuurlijke persoon of rechtspersoon, en zal een dergelijke
overdracht van aandelen niet tegenwerpelijk zijn ten opzichte van de andere aandeelhouders of de
vennootschap, tenzij de overdragende aandeelhouder het bestuursorgaan en alle andere
aandeelhouders schriftelijk op de hoogte stelt van de overdracht van aandelen en dit ten minste
vijftien (15) werkdagen voorafgaand aan de daadwerkelijke overdracht (het “Bevestigingsbericht”).
10.2.2   Het Bevestigingsbericht dient (i) de volledige naam, adres, beroep, of in het geval van een
rechtspersoon de naam van de vennootschap, de zetel en de identiteit van de uiteindelijke
begunstigde(n) van de overnemer, (ii) het aantal en de soort van aandelen die worden overgedragen,
(iii) de prijs en de voorwaarden van de overdracht (behalve in geval van een vrije overdracht in
overeenstemming met artikel 10.4), te bevatten.
10.3      De aandeelhouders verbinden zich ertoe, onder voorbehoud van hetgeen wordt bepaald in
Luik B
artikel 10.4 (Vrije overdrachten), geen aandelen over te dragen vanaf 12 april 2022 tot en met 30
april 2026.
10.4      Vrije overdrachten
Onder voorbehoud van de vervulling van de voorwaarden uiteengezet of waarnaar verwezen wordt in
artikel 10.2, is de overdracht van aandelen onbeperkt en niet onderworpen aan één van de andere
bepalingen uiteengezet in dit artikel 10, wanneer het gaat om:
10.4.1   een overdracht van de naakte eigendom op aandelen aan Verbonden Natuurlijk Personen in
het kader van successieplanning van de betreffende aandeelhouder voor zover (i) de overdragende
aandeelhouder het vruchtgebruik op de betreffende aandelen alsook het daaraan verbonden
stemrecht zal behouden, en (ii) uitdrukkelijk is overeengekomen dat, wanneer de overdragende
aandeelhouder om welke reden dan ook bij leven niet langer het vruchtgebruik en stemrecht op de
aandelen zou hebben of de overnemer niet langer een Verbonden Natuurlijk Persoon is, de (volle
eigendom van de) betreffende aandelen onverwijld terug aan de overdragende aandeelhouder zullen
worden overdragen; of
10.4.2   een overdracht van aandelen aan een rechtspersoon (het "Vehikel") in het kader van
successieplanning van de betreffende aandeelhouder voor zover (i) de overdragende Aandeelhouder
de Controle heeft over het betreffende Vehikel, en (ii) uitdrukkelijk is overeengekomen dat, wanneer
de overdragende aandeelhouder niet langer de Controle heeft over het Vehikel, het Vehikel
onverwijld de desbetreffende Aandelen terug aan de overdragende Aandeelhouder zal overdragen.
10.5      Voorkooprecht
10.5.1   Desgevallend na afloop van de Standstill Periode, in het geval dat een aandeelhouder van
de vennootschap (de “Overdrager”) enig of al zijn aandelen (de “Aangeboden Aandelen”) wenst over
te dragen, zal hij eerst schriftelijk van dergelijk voornemen kennis dienen te geven (het
“Overdrachtsbericht”) aan het bestuursorgaan en de andere aandeelhouder(s) (andere dan de
Overdrager) (de “Begunstigde Aandeelhouders”) om elke begunstigde aandeelhouder toe te staan
een voorkooprecht uit te oefenen (het “Voorkooprecht”) om de aangeboden aandelen te kopen tegen
de Aangeboden Prijs (zoals verder gedefinieerd in artikel 10.5.2(iii)) in overeenstemming met dit
artikel 10.5.
10.5.2   Het Overdrachtsbericht zal:
i.          het aantal en de soort van de Aangeboden Aandelen verduidelijken;
ii.         de volledige naam, adres, beroep, of in het geval van een rechtspersoon de naam van de
vennootschap, de zetel en de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van de derde
verduidelijken die een bona fide bindend bod heeft overgemaakt aan de Overdrager om de
Aangeboden Aandelen te verwerven tegen de Aangeboden Prijs (de “Bieder”); en
iii.         alle belangrijke voorwaarden van het bona fide bindend bod verduidelijken, met inbegrip van
de bona fide bindende prijs in geld in euro per Aangeboden Aandeel, of, in het geval van een prijs die
geheel of gedeeltelijk bestaat uit een vergoeding in natura of die wordt uitgedrukt in een andere munt
dan de euro, de reële marktwaarde in euro van de prijs per Aangeboden Aandeel aangeboden door
de Bieder (de “Aangeboden Prijs”);
iv.        een verbintenis van de Bieder om de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst na te
leven, met inbegrip van toetreding tot de Aandeelhoudersovereenkomst
10.5.3   Eerste ronde van het Voorkooprecht
i.          De Begunstigde Aandeelhouders kunnen hun voorrangsrecht tijdens de eerste ronde van het
Voorkooprecht uitoefenen en Aangeboden Aandelen tegen de Aangeboden Prijs kopen in
verhouding tot het aantal Aandelen dat zij respectievelijk bezitten in vergelijking met de andere
Begunstigde Aandeelhouders (de Aandelen van de Overdrager worden aldus niet in beschouwing
genomen), tenzij indien de uitoefenende Begunstigde Aandeelhouders een andere toewijzing van
Aangeboden Aandelen zijn overeengekomen in een gezamenlijk schriftelijk uitoefeningsbericht
overeenkomstig artikel 10.5.3(ii),
ii.         Elke Begunstigde Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht overeenkomstig artikelen 10.5.3(i) in
de eerste ronde wenst uit te oefenen zal het bestuursorgaan en de Overdrager hiervan binnen zestig
(60) werkdagen volgend op de ontvangst van het Overdrachtsbericht op de hoogte stellen met een
indicatie van het aantal Aangeboden Aandelen dat hij wenst te kopen. Elke Begunstigde
Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht geheel of gedeeltelijk uitoefent overeenkomstig artikel 10.5.3
(i) zal het aantal Aangeboden Aandelen worden toegekend waarvoor hij het voornoemde
Voorkooprecht heeft uitgeoefend tijdens de eerste ronde.
10.5.4   Tweede ronde van het Voorkooprecht
i.          Indien bepaalde Begunstigde Aandeelhouders hun Voorkooprecht tijdens de eerste ronde
niet of slechts gedeeltelijk hebben uitgeoefend, zal het Bestuursorgaan, binnen vijf (5) werkdagen
volgend op het verstrijken van de termijn voorzien in artikel 10.5.3(ii), een schriftelijk bericht hiervan
versturen naar de Begunstigde Aandeelhouders die hun Voorkooprecht geheel of gedeeltelijk
hebben uitgeoefend (de “Tweede Ronde Begunstigde Aandeelhouders”). Deze Tweede Ronde
Begunstigde Aandeelhouders zullen een Voorkooprecht hebben op de Aangeboden Aandelen die
Luik B
niet tijdens de eerste ronde werden genomen (de “Resterende Aangeboden Aandelen”).
ii.         Elke Tweede Ronde Begunstigde Aandeelhouder die de Resterende Aangeboden Aandelen
tegen de Aangeboden Prijs wenst te kopen zal het Bestuursorgaan en de Overdrager hiervan binnen
tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst van het bericht voorzien in artikel 10.5.4.(i) op de
hoogte stellen, met een indicatie van het aantal Resterende Aangeboden Aandelen dat hij wenst te
kopen.
iii.         Indien de Tweede Ronde Begunstigde Aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig
artikel 10.5.4(ii), in totaal voor meer dan 100% van de Resterende Aangeboden Aandelen hebben
uitgeoefend, zal elke Tweede Ronde Begunstigde Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht
overeenkomstig artikel 10.5.4(ii) heeft uitgeoefend een aantal Resterende Aangeboden Aandelen
toegewezen krijgen in verhouding tot zijn aandeelhouderschap (met inbegrip van de Aangeboden
Aandelen die hem in de eerste ronde werden toegewezen) in vergelijking met de andere Tweede
Ronde Begunstigde Aandeelhouders die hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 10.5.4(ii) hebben
uitgeoefend, met dien verstande dat dergelijke Tweede Ronde Begunstigde Aandeelhouder nooit
meer Resterende Aangeboden Aandelen toegewezen krijgt dan hij heeft verzocht te kopen. Indien de
Tweede Ronde Begunstigde Aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 10.5.4(ii) in
totaal voor 100% of minder van de Resterende Aangeboden Aandelen hebben uitgeoefend, zal elke
dergelijke Tweede Ronde Begunstigde Aandeelhouder het aantal Resterende Aangeboden Aandelen
toegewezen krijgen dat hij heeft verzocht te kopen, onder voorbehoud van artikel 10.2.
10.5.5   Het bestuursorgaan zal de Overdrager en de Begunstigde Aandeelhouders schriftelijk op de
hoogte stellen van het uiteindelijke resultaat van de Voorkooprechtprocedures zoals uiteengezet in
de artikels 10.5.3 en 10.5.4 binnen, naargelang het geval:
i.          vijf (5) werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 10.5.3(ii), indien
de Begunstigde Aandeelhouders hun Voorkooprecht voor in totaal 100% van de Aangeboden
Aandelen hebben uitgeoefend in de eerste ronde; of
ii.         vijf (5) werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 10.5.4(ii).
10.5.6   In tegenstelling tot artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek en onder voorbehoud van
artikel 10.2, zal het eigendomsrecht van de door de Begunstigde Aandeelhouder gekochte
Aangeboden Aandelen aan zulke kopende Begunstigde Aandeelhouder worden overgedragen van
zodra hij de Aangeboden Prijs per gekocht Aangeboden Aandeel heeft betaald en dit niet eerder dan
vijf (5) werkdagen en niet later dan twintig (20) werkdagen na de datum van het bericht van het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 10.5.5(i) of artikel 10.5.5(ii), naar gelang het geval. De
overdracht van de betreffende Aangeboden Aandelen zal door een lid van het Bestuursorgaan
worden ingeschreven in het aandelenregister van de Vennootschap op basis van de voorlegging van
een bewijs van betaling van de Aangeboden Prijs per gekocht Aangeboden Aandeel door de
desbetreffende Begunstigde Aandeelhouder.
10.5.7   Indien de Begunstigde Aandeelhouders hun Voorkooprechten na toepassing van voormelde
procedure (eerste ronde en desgevallend tweede ronde) niet hebben uitgeoefend met betrekking tot
in totaal alle Aangeboden Aandelen, dan vervallen de kennisgevingen van uitoefening van
Voorkooprecht die werden gedaan en worden alle Aangeboden Aandelen vrij overdraagbaar door de
Overdrager aan de Bieder tegen de voorwaarden verduidelijkt in het Overdrachtsbericht, gedurende
een termijn van vier (4) maanden vanaf de datum van het bericht overeenkomstig artikel 10.5.5(ii),
tegen de Aangeboden Prijs, onder voorbehoud van artikel 10.2. Voor overdrachten na deze termijn
van vier (4) maanden of voor overdrachten van slechts een deel van de Aangeboden Aandelen of
aan voorwaarden die afwijken van de Aangeboden Prijs zal de Voorkooprechtprocedure zoals
uiteengezet in artikel 10.5 opnieuw dienen te worden toegepast.
ARTIKEL 11. OBLIGATIES
De vennootschap kan, bij besluit van haar bestuursorgaan, obligaties uitgeven ongeacht of die
obligaties gewaarborgd zijn, bijvoorbeeld door een hypotheek.
De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er dient een register te worden bijgehouden voor de houders van obligaties op naam. Deze laatsten
kunnen een certificaat bekomen als bewijs van inschrijving in het register. Het bestuursorgaan kan
beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
HOOFDSTUK IV - BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 12. BESTUURSORGAAN
12.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit minstens
twee of een hoger even aantal bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
12.2 De Bestuurders worden als volgt benoemd door de algemene vergadering (indien de relevante
aandeelhouders hun recht uitoefenen om kandidaten voor te dragen zoals hieronder uiteengezet),
voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur. Indien de duurtijd van het mandaat van een bestuurder
Luik B
niet wordt bepaald, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duurtijd te zijn.
12.2.1 Bestuurders op voordracht van de Soort A Aandeelhouders:
a.         De Soort A Aandeelhouders hebben recht op minstens één vertegenwoordiger in het
bestuursorgaan. Indien het bestuursorgaan meer dan twee leden telt, dan zullen de Soort A
Aandeelhouders recht hebben op een aantal vertegenwoordigers in het bestuursorgaan gelijk aan de
helft van het totaalaantal bestuurders. Elke bestuurder benoemd op voordracht van de Soort A
Aandeelhouders overeenkomstig dit artikel wordt “Soort A Bestuurder” genoemd.
b.         De Soort A Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van minstens twee (2)
kandidaten per te bekleden mandaat, voorgesteld door de (groep van) Soort A Aandeelhouders die
de meerderheid van de Soort A Aandelen aanhouden. De Soort A Aandeelhouders zullen hiertoe ten
minste één week voor de algemene vergadering op dewelke de betreffende Soort A Bestuurder(s)
zal (zullen) worden benoemd het Bestuursorgaan schriftelijk informeren over de identiteit van de
kandidaten.
12.2.2 Bestuurders op voordracht van de Soort B Aandeelhouders:
(a)        De Soort B Aandeelhouders hebben recht op minstens één vertegenwoordiger in het
bestuursorgaan. Indien het bestuursorgaan meer dan twee leden telt, dan zullen de Soort B
Aandeelhouders recht hebben op een aantal vertegenwoordigers in het bestuursorgaan gelijk aan de
helft van het totaal aantal bestuurders. Elke bestuurder benoemd op voordracht van de Soort B
Aandeelhouders overeenkomstig dit artikel wordt “Soort A Bestuurder” genoemd.
(b)        De Soort B Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van minstens twee (2)
kandidaten per te bekleden mandaat, voorgesteld door de (groep van) Soort B Aandeelhouders die
de meerderheid van de Soort B Aandelen aanhouden. De Soort B Aandeelhouders zullen hiertoe ten
minste één week voor de algemene vergadering op dewelke de betreffende B Bestuurder(s) zal
(zullen) worden benoemd het bestuursorgaan schriftelijk informeren over de identiteit van de
kandidaten.
12.3 Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste
vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van
deze rechtspersoon zal uitoefenen.
12.4 Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het statutair
minimumaantal bestuurders en zolang de vacature niet is opgevuld, blijven de bestuurders, waarvan
de opdracht is geëindigd, in functie totdat redelijkerwijze in hun vervanging kan worden voorzien.
12.5 Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
12.6 De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan met gewone meerderheid
ontslaan, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
ARTIKEL 13. VOORTIJDIGE VACATURE
Het recht om een Soort A Bestuurder, respectievelijk een Soort B Bestuurder van de Vennootschap
te vervangen, te schorsen of te ontslaan berust bij de Soort A Aandeelhouder(s) respectievelijk de
Soort B Aandeelhouder(s) op wiens voorstel de betreffende Bestuurder werd benoemd. De
betreffende Soort A Aandeelhouders respectievelijk de Soort B Aandeelhouders zullen het recht
hebben de kandidaten voor te stellen voor het mandaat van de te vervangen Bestuurder of, in
voorkomend geval, van de Bestuurder die het voorwerp van het ontslag uitmaakt, in
overeenstemming met artikel 12.2.1 respectievelijk artikel 12.2.2. In zulk geval zal elke andere
aandeelhouder elk stemrecht waarover die aandeelhouder persoonlijk of krachtens een volmacht
beschikt zo aanwenden dat zulke vervanging, zulke schorsing of zulk ontslag wordt goedgekeurd
door de algemene vergadering.
Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt zal het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk
een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen met de vervanging van de betreffende
bestuurder als (één van de) agendapunt(en) of hiertoe een schriftelijke besluitvorming van de
aandeelhouders organiseren.
ARTIKEL 14. VOORZITTERSCHAP
Het bestuursorgaan mag onder zijn leden een voorzitter kiezen. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige
bestuurder.
ARTIKEL 15. VERGADERINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen door de voorzitter of door één
bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
twee volle dagen vóór de vergadering per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze
verzonden.
In uitzonderlijke omstandigheden, kan de oproepingstermijn worden beperkt tot één volle dag.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het bestuursorgaan
Luik B
voorgezeten door de aanwezige bestuurder die het oudst is in jaren.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of
telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van
de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de
vennootschap.
ARTIKEL 16. BERAADSLAGING
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één (1) Soort A Bestuurder (voor zover er soort A
Bestuurders benoemd zijn) en minstens één (1) Soort B Bestuurder (voor zover er Soort B
Bestuurders zijn). Indien dit aanwezigheidsquorum niet is bereikt, zal een nieuwe vergadering van
het bestuursorgaan worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en
beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande
dat deze laatste beperking niet van toepassing zal zijn indien er slechts twee (2) bestuurders in
functie zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan het bestuursorgaan slechts geldig
beraadslagen met de instemming van het voltallige bestuursorgaan en voor zover alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn tenzij indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap een onmiddellijke beslissing rechtvaardigen.
Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze aan een ander
bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van het bestuursorgaan te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In geval van volmacht wordt de volmachtgever
geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager heeft, naast zijn eigen stem, zoveel
stemmen als hij volmachten heeft.
De besluiten van het bestuursorgaan worden, genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter van het bestuursorgaan niet doorslaggevend.
Het bestuursorgaan kan schriftelijk besluiten nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat
deze besluiten worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders.
ARTIKEL 17. BELANGENCONFLICTEN
In het geval er meer bestuurders zijn, en een bestuurder heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdt met het vennootschapsbelang bij een besluit of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, dient die bestuurder de andere
bestuurders of het bestuursorgaan voorafgaand aan de beraadslaging en besluitvorming over het
betrokken agendapunt hiervan te informeren. De verklaring van de bestuurder en zijn toelichting over
de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de andere
bestuurders of van het bestuursorgaan.
De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming noch de
verrichting uitvoeren.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt het besluit of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering het besluit of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
ARTIKEL 18. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De beraadslagingen en besluiten van het bestuursorgaan, met inbegrip van deze genomen tijdens
videoconferentie, telefoonconferentie of met unanieme schriftelijke besluitvorming worden vastgelegd
in notulen die door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken worden ondertekend. Deze
notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen worden door
één Soort A Bestuurder en één Soort B Bestuurder ondertekend.
ARTIKEL 19. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Onverminderd de bepalingen van deze statuten, is het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de statuten of de wet
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan aan een lasthebber, die geen aandeelhouder of bestuurder hoeft te zijn, het
geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden
opdragen.
Het bestuursorgaan kan onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten.
Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door het bestuursorgaan.
ARTIKEL 20. VERGOEDINGEN
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Luik B
ARTIKEL 21. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen. In dat geval zal er in beginsel steeds minstens één Soort A Bestuurder en één Soort B
Bestuurder worden aangeduid als persoon belast met het dagelijks bestuur, tenzij het
bestuursorgaan daar anders over beslist.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt het bestuursorgaan de vergoeding die
desgevallend aan deze opdracht is verbonden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden overdragen.
ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door minstens 2 gezamenlijk optredende bestuurders, waaronder
minstens één Soort A Bestuurder en één Soort B Bestuurder die ten aanzien van derden geen bewijs
van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan moeten leveren
Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden
geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
ARTIKEL 23. CONTROLE
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op
de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen
aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de
leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens
hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits
eerbiediging van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept het bestuursorgaan onmiddellijk de algemene vergadering
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien indien de vennootschap door de wet wordt
verplicht een commissaris te hebben.
Zolang de vennootschap, die slechts één aandeelhouder telt en waarvan de bestuurder geen
aandeelhouder is, geen commissaris heeft benoemd, oefent de enige aandeelhouder alle
bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.
HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 24. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent de enige aandeelhouder alle
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet
overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien worden opgenomen in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
ARTIKEL 25. VERGADERINGEN
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om
18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daaropvolgende
werkdag gehouden.
Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende punten
geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen),
de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de kwijting aan
de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en indien van toepassing de benoeming van
bestuurder(s) en commissaris(sen).
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris roept de algemene
vergadering bijeen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
Elke aandeelhouder kan op afstand aan de algemene vergadering deelnemen door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behalve in gevallen
waarin de wet zulks niet toestaat. Aandeelhouders die op een dergelijke wijze aan de algemene
vergadering deelnemen, worden met het oog op de quorum- en meerderheidsvereisten geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het bovenbedoelde elektronisch
communicatiemiddel moet de vennootschap in staat stellen de hoedanigheid en de identiteit van de
aandeelhouder te controleren. Een aandeelhouder die wenst van deze mogelijkheid gebruik te
maken, moet ten minste in staat zijn om tijdens de vergadering rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de beraadslagingen en moet zijn stemrecht kunnen uitoefenen
over alle punten waarover in de vergadering zal worden gestemd.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Indien de
vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen aangaande
een voorstel van besluit door het bestuursorgaan binnen de in het rondschrijven vermelde termijn,
wordt het betreffende besluit geacht niet te zijn goedgekeurd.
ARTIKEL 26. BIJEENROEPING
Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de vennootschap geen e-mailadres
hebben meegedeeld of die hebben meegedeeld niet langer via email willen communiceren, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.
De stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking
moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, worden meegezonden met de oproepingsbrieven
aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en aan de bestuurders en de
eventuele commissaris(sen). De vennootschap bezorgt op aanvraag op dezelfde wijze onverwijld en
kosteloos de stukken aan de opgeroepen personen aan wie deze stukken niet samen met de
oproepingsbrief werden toegezonden.
De oproepingen worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, dan dienen de formaliteiten voor
bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden
nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.
ARTIKEL 27. TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 28. VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven
om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
ARTIKEL 29. BUREAU
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebreke daarvan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Het bureau stelt voorafgaandelijk aan elke ander besluit een aanwezigheidslijst op. Deze
aanwezigheidslijst moet door iedere aanwezige aandeelhouder, effectenhouder of lasthebber worden
ondertekend met vermelding van het aantal stemgerechtigde effecten dat hij aanhoudt of
vertegenwoordigt.
ARTIKEL 30. VERDAGING
Luik B
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
ARTIKEL 31. AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stemmen, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel
met raadgevende stem.
ARTIKEL 32. BERAADSLAGING EN STEMMING
Behoudens strengere bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigen of
deze statuten, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien
minstens één (1) Soort A Aandeelhouder en één (1) Soort B Aandeelhouder aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Mits alle wettelijke vereiste documenten tijdig werden
overgemaakt, indien het aanwezigheidsquorum hierboven vermeld niet werd behaald, wordt een
nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, in overeenstemming met de toepasselijke
bepalingen. De nieuwe vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen,
tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij de vennootschap schade kan
toebrengen of in strijd is met de door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen,
geven de leden van het bestuursorgaan antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met
betrekking tot de agendapunten.
Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij de vennootschap schade kan
toebrengen of in strijd is met de door de bestuurders of de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen of het beroepsgeheim, geven de commissarissen antwoord op de
vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot de agendapunten waarover zij verslag
uitbrengen.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
Behoudens strengere of afwijkende dwingende bepalingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kunnen de beslissingen van de algemene vergadering over de
volgende materies, slechts worden genomen met een vijfenzeventig procent (75%) meerderheid van
de stemmen waarmee aan de stembeurt wordt deelgenomen:
(i)         enige overdracht of inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak van de vennootschap;
(ii)        enige fusie, (partiële) splitsing, wijziging van rechtsvorm, ontbinding, vereffening of enige
vergelijkbare vorm van herstructurering van de vennootschap;
(iii)        een uitgifte of toekenning door de vennootschap van aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten en enige gerelateerde uitsluiting of beperking van het voorkeurrecht van
bestaande aandeelhouders;
(iv)       enige overname, overdracht of vernietiging door de vennootschap van eigen aandelen;
(v)        enige wijziging van de rechten, voorrechten of voordelen van enige soort van aandelen;
(vi)       de creatie van een nieuwe soort van aandelen;
(vii)       enige andere wijziging aan deze statuten.
Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de
beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal
stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
ARTIKEL 33. NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die er om vragen.
De afschriften of uittreksels in rechte of anderszins voor te leggen, worden door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan ondertekend. Kopieën voor derden
worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Luik B
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
ARTIKEL 34. JAARREKENING EN REKENINGEN VAN DE OPERATIONELE EN VASTGOED
ACTIVITEITEN
34.1      Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
34.2      Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op alsmede de
jaarrekening. Het bestuursorgaan stelt tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op
waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening
waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de toestand van de
vennootschap, evenals de andere elementen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
34.3      Naast de documentatie opgesteld overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zal het
bestuursorgaan op het einde van elk boekjaar de Rekeningen van de Operationele Activiteiten en de
Rekeningen van de Vastgoed Activiteiten opstellen, die in voorkomend geval zullen worden
gecontroleerd door de commissaris(sen) van de vennootschap en worden voorgelegd aan de
gewone algemene vergadering ter goedkeuring.
34.4      De Rekeningen van de Operationele Activiteiten zullen, onder andere, een “bijzondere
reserve Operationele Activiteiten” rekening bevatten die deel uitmaakt van de beschikbare reserves
en/of een “overgedragen winst Operationele Activiteiten” rekening, die zullen worden gecrediteerd
met het bedrag van de nettowinsten resulterend van de Operationele Activiteiten dat niet werd of niet
kon worden uitgekeerd door de algemene vergadering of het bestuursorgaan.
34.5      De Rekeningen van de Vastgoed Activiteiten zullen, onder andere, een “bijzondere reserve
Vastgoed Activiteiten” rekening bevatten die deel uitmaakt van de beschikbare reserves en/of een
“overgedragen winst Vastgoed Activiteiten” rekening, die zullen worden gecrediteerd met het bedrag
van de nettowinsten resulterend van de Vastgoed Activiteiten dat niet werd of niet kon worden
uitgekeerd door de algemene vergadering of het bestuursorgaan.
34.6      Het bestuursorgaan zal erop toezien dat alle activa en passiva van de Vennootschap,
respectievelijk met betrekking tot de Operationele Activiteiten en de Vastgoed Activiteiten,
afzonderlijk worden beheerd en zal, in zoverre dit bevorderlijk of noodzakelijk is in verband met de
bepaling en de toekenning van de waarde en het resultaat van elke Tak van Activiteit, afzonderlijke
reserves, voorzieningen en andere boekingen doen voor elke Tak van Activiteit.
ARTIKEL 35. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING EN VAN DE REKENINGEN VAN DE
OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN DE REKENINGEN VAN DE VASTGOED ACTIVITEITEN
De gewone algemene vergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de
commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, alsook van de Rekeningen
van de Operationele Activiteiten en de Rekeningen van de Vastgoed Activiteiten.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke
stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting
is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch onjuiste vermeldingen bevat die de
werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de
statuten of met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts wanneer deze in het
bijzonder in de oproeping werden aangeduid of wanneer de vergadering werd gehouden zonder
oproeping, in de notulen van de vergadering of de schriftelijke besluiten.
Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de
overige krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste documenten, binnen
dertig dagen na hun goedkeuring door de algemene vergadering worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België.
ARTIKEL 36. WINSTUITKERING
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de
nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, winst uit te keren.
Indien de algemene vergadering van de vennootschap beslist om een dividend uit te keren of indien
het bestuursorgaan beslist om een interim-dividend uit te keren, dan zal het dividend of het interim-
dividend als volgt worden uitgekeerd, behoudens andersluidende unanieme beslissing van de
algemene vergadering:
Luik B
(a)        Elk van de Soort A Aandelen zal recht geven op een gelijk pro rata deel van (a) zeventig
procent (70%) van het Operationele Activiteiten Dividend en (b) vijftig procent (50%) van het
Vastgoed Activiteiten Dividend; en
(b)        Elk van de Soort B Aandelen zal recht geven op een gelijk pro rata deel van (a) dertig
procent (30%) van het Operationele Activiteiten Dividend en (b) vijftig procent (50%) van het
Vastgoed Activiteiten Dividend.
Indien de verliezen van de Operationele Activiteiten de nettowinsten van de Vastgoed Activiteiten
zouden neutraliseren, en vice-versa, hetgeen ertoe zou leiden dat de vennootschap geen totale
nettowinsten zou genereren, dan zal er geen dividend worden uitgekeerd.
Geen uitkering kan geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering heeft enkel uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld in een verslag dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Indien een commissaris werd benoemd door de vennootschap, zal de commissaris de
historische en prospectieve boekhouding en financiële gegevens van dit verslag beoordelen.
ARTIKEL 37. BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan
vastgesteld.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 38. ONTBINDING
De vennootschap mag ten alle tijde worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Bij ontbinding van de Vennootschap met vereffening zal (na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort) het vereffeningssaldo eerst worden gebruikt om de op de aandelen
gestorte inbrengen op pro rata basis terug te betalen aan de aandeelhouders. Daarna zal het restant
worden uitgekeerd aan de Soort A Aandelen en aan de Soort B Aandelen overeenkomstig de
volgende regels:
(a)        Elk van de Soort A Aandelen zal recht geven op een gelijk pro rata deel van (a) zeventig
procent (70%) van het Operationele Activiteiten Liquidatiesaldo en (b) vijftig procent (50%) van het
Vastgoed Activiteiten Liquidatiesaldo; en
(b)        Elk van de Soort B Aandelen zal recht geven op een gelijk pro rata deel van (a) dertig
procent (30%) van het Operationele Activiteiten Dividend en (b) vijftig procent (50%) van het
Vastgoed Activiteiten Liquidatiesaldo.
HOOFDSTUK VIII - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 39. DEFINITIES
Voor doeleinden van deze statuten, en naast de elders in deze statuten gedefinieerde termen,
hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
-           “Operationele Activiteiten” betekent alle activiteiten, activa en passiva van de Vennootschap
die niet behoren tot de Vastgoed Activiteiten;
-           "Operationele Activiteiten Dividend" betekent het deel van het totale dividend in verhouding
tot het percentage van (het saldo van) de totale uitkeerbare winsten van de Vennootschap dat
voortkomt uit de Operationele Activiteiten, zoals blijkt uit de Rekeningen van de Operationele
Luik B
Activiteiten opgesteld met betrekking tot het relevante boekjaar of, in het geval van een interim-
dividend, uit een tussentijdse staat van activa en passiva met betrekking tot de Operationele
Activiteiten opgesteld door het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, gecontroleerd door de
commissaris(sen) van de vennootschap;
-           "Operationele Activiteiten Liquidatiesaldo" betekent dat deel van het liquidatiesaldo (na
terugbetaling van de op de aandelen gestorte inbrengen) dat voortkomt uit de Operationele
Activiteiten zoals blijkt uit de afzonderlijke vereffeningsrekeningen van de Operationele Activiteiten
opgesteld door de vereffenaar(s) (of het bestuursorgaan ingeval van ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte) en, in voorkomend geval, gecontroleerd door de commissaris(sen) van de
Vennootschap.
-           “Rekeningen van de Operationele Activiteiten” betekent de afzonderlijke rekeningen
opgesteld door het bestuursorgaan met betrekking tot de Operationele Activiteiten.
-           “Rekeningen van de Vastgoed Activiteiten” betekent de afzonderlijke rekeningen opgesteld
door het bestuursorgaan met betrekking tot de Vastgoed Activiteiten.
-           “Tak van Activiteit” betekent, in naargelang het geval, de Operationele Activiteiten of de
Vastgoed Activiteiten;
-           “Vastgoed Activiteiten” betekent de activiteiten, activa en passiva van de vennootschap met
betrekking tot of voortkomend uit of resulterend van investeringen in en exploitatie van vastgoed en
deelnemingen in vennootschap waarvan de activa en activiteiten voor minstens 75% bestaan of
voortvloeien uit vastgoed of de exploitatie van vastgoed, op eender welke manier (met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, het bezit van vastgoed, het kopen en verkopen en het verhuren van vastgoed,
en het ontvangen van dividenden of andere uitkeringen uit vennootschappen die behoren tot de
Vastgoed Activiteiten). Opbrengsten uit of meerwaarde gerealiseerd op verhuur of verkoop van
vastgoed aan Groepsentiteiten zal niet worden beschouwd als Vastgoed Activiteiten;
-           Vastgoed Activiteiten Dividend" betekent het deel van het totale dividend in verhouding tot het
percentage van (het saldo van) de totale uitkeerbare winsten van de vennootschap dat voortkomt uit
de Vastgoed Activiteiten, zoals blijkt uit de Rekeningen van de Vastgoed Activiteiten opgesteld met
betrekking tot het relevante boekjaar of, in het geval van een interim-dividend, uit een tussentijdse
staat van activa en passiva met betrekking tot de Vastgoed Activiteiten opgesteld door het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, gecontroleerd door de commissaris(sen) van de
Vennootschap;
-           "Vastgoed Activiteiten Liquidatiesaldo" betekent dat deel van het liquidatiesaldo (na
terugbetaling van de op de Aandelen gestorte inbrengen) dat voortkomt uit de Vastgoed Activiteiten
zoals blijkt uit de afzonderlijke vereffeningsrekeningen van de Vastgoed Activiteiten opgesteld door
de vereffenaar(s) (of het bestuursorgaan ingeval van ontbinding en de sluiting van de vereffening in
één akte) en, in voorkomend geval, gecontroleerd door de commissaris(sen) van de vennootschap.
ARTIKEL 40. WOONSTKEUZE
Iedere bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur heeft de keuze om tijdens de duur van
zijn functie woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn opdracht raken, waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen
geldig moeten worden gedaan. Deze woonstkeuze is tegenwerpelijk aan derden vanaf
openbaarmaking.
Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn
woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze gedaan te hebben op de
zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig
kunnen worden gedaan.
De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van
woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben
gedaan in hun vroegere woonplaats.
ARTIKEL 41. KENNISGEVINGEN
Indien het bestuursorgaan een e-mailadres aanmaakt voor de vennootschap, kan dit adres worden
gebruikt voor alle communicatie gericht aan de vennootschap. Dit e-mailadres wordt meegedeeld
aan de aandeelhouders, bestuurders en, in voorkomend geval, de vereffenaars en de commissaris.
De aandeelhouders, bestuurders en, in voorkomend geval, de vereffenaars en de commissaris zullen
aan de vennootschap een e-mailadres kunnen meedelen voor alle communicatie met betrekking tot
de vennootschap gericht aan de aandeelhouder, bestuurder en, in voorkomend geval, vereffenaar en
commissaris in kwestie.
ARTIKEL 42. GESCHILLEN
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens gerechtelijk arrondissement de
zetel van de vennootschap zich bevindt, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 43. TOEPASSELIJK RECHT
Luik B
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken in deze statuten en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Dublinstraat 35 bus 0016.
8. De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te
voeren.
9. De algemene vergadering besluit (i) de opdracht te geven aan Sarah De Jonghe en/of Ellen Flies,
geassocieerde notarissen, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Ellen Flies, Geassocieerd notaris te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Uitgifte van procesverbaal
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan cfr. artikel 5:102 WVV
    •  Gecoördineerde statuten