Ondernemingsnr : 0435 270 474
Naam
(voluit) : LITRACO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Terhulpsesteenweg 166, bus 25, 1170 Watermaal-Bosvoorde	Volledig adres v.d. zetel :
Ongslag en benoeming van bestuurders	Onderwerp akte :
Uittreksel van schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 24 maart 2025:
"[ ... ]
3.1 De enige aandeelhouder besluit om de heer Darren Lee Round en de heer Daniel O'Riordan te
ontslagen als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
3.2 De enige aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting aan de heer Darren Lee Round en de heer
Daniel O'Riordan voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap en verbindt zich
ertoe, onverminderd artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoudens
zware fout of bedrog, hen definitief kwijting te verlenen op de jaarlijkse algemene vergadering.
3.3 De enige aandeelhouder besluit om mevrouw Catherine Birbeck en de heer Mike Murray, beide
woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, Terhulpsesteenweg 166, bus 25, 1170 Watermaal-
Bosvoorde, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, voor een termijn van zes jaar, en dit met
ingang vanaf heden.
Het mandaat van bovenvermelde bestuurders is onbezoldigd.
Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf heden als volgt samengesteld:
- mevrouw Catherine Birbeck; en
- de heer Mike Murray.
In overeenstemming met artikel 20 van de statuten is de Vennootschap als volgt geldig vertegenwoordigd:
"Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- ofwel door de gedelegeerd bestuurder;
- ofwel door ten minste twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. De aldus
optredende organen van de vennootschap moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."
3.4 De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin
Simons, Meester Gilles Leyssen, Meester David de Bok, Meester Hélène Carbonnelle, Meester Hannah De
Schrijver, mevrouw Mélanie Dangreau of enige andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor
DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70, 1000 Brussel en te Lange
Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de
aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Indien de neerlegging van deze besluiten op de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap
vereist is, machtigt de enige aandeelhouder de voornoemde personen eveneens om deze besluiten, die
elektronisch ondertekend zijn, te ondertekenen, zodat deze handgeschreven handtekening van de
gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
[ ... ]"
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Hannah De Schrijver
Bijzonder gevolmachtigde