Ondernemingsnr : 0644624584
Naam
(voluit) : Ulmus Carpinifolia
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 16
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 1 december
2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap ULMUS CARPINIFOLIA, met zetel te 9831 Sint-
Martens-Latem (Deurle), Dorpsstraat 16, waarbij volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen
 
EERSTE BESLISSING
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ULMUS CARPINIFOLIA". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Dorpsstraat 16.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Aankoop of bouw van onroerende goederen met het oog op verhuur.
- Alle verrichtingen als bouwpromotor en onder meer het zelf oprichten of laten oprichten en/of het
verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed voor woningbouw en niet-residentiële bouw.
Bemiddeling en het verlenen van advies bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed,
zowel roerende als onroerende verrichtingen bij dergelijke transacties, voor rekening van derden. Het
zoeken, begeleiden, bemiddelen, coördineren van projecten, terreinen en middelen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerend patrimonium en onder meer de aankoop en verkoop, de exploitatie, de
valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle
onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde onroerende goederen voor
eigen rekening.
- Beheer van onroerend goed, zowel beheer van residentiele gebouwen als van overig onroerend
goed voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens (bv. jeeps) enz.
- Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bv. jeeps) enz.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bv. ambulances)
- Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bv. ambulances)
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in oldtimers.
- Aan- en verkoop van oldtimers.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes enz.
- Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes enz.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van auto's inclusief
de kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in tweedehands onderdelen.
- Aan- en verkoop van accessoires van auto's en tweedehands onderdelen.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in banden voor motorvoertuigen.
- Aan- en verkoop van banden voor motorvoertuigen.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en
opleggers.
- Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals
caravans, kampeerwagens, motorhomes enz.
- Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens,
motorhomes enz.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in motorrijwielen en bromfietsen.
- Aan- en verkoop van motorrijwielen en bromfietsen.
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder.
- Kleinhandel in brandstoffen ( inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen.
- Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's.
- Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg.
- Activiteiten i.v.m. mechanische sporten ( auto's, motorrijwielen, karts enz.)
- Garagehouder
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
- Herstellen van oldtimers.
- Verhuur van auto's, oldtimers, lichte bestelwagens, aanhangwagens, opleggers,
kampeervoertuigen, caravans, motorhomes enz.
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen en bromfietsen.
- Revisie van automotoren.
- Carrosserieherstelling.
- Herstellen en verkopen van tweedehandse auto's.
- Kleinhandel, groothandel, detailhandel en handelsbemiddeling van kunst: schilderijen, collages,
decoratieve platen, gravures, etsen, litho's, standbeelden, beeldhouwwerk, tapisserieën, voorwerpen
keramiek, emailwerk, juwelen enz.
- Aan- en verkoop van kunst: schilderijen, collages, decoratieve platen, gravures, etsen, litho's,
standbeelden, beeldhouwwerk, tapisserieën, voorwerpen keramiek, emailwerk, juwelen enz.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling van roerende middelen.
- Aan- en verkoop van roerende middelen.
- Het uitbaten van een kunstgalerij, het organiseren van tentoonstellingen, seminaries, congressen,
allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en
organiseren van alle voordrachtavonden, filmvoorstellingen, concerten, kleinkunstavonden en
vermakelijkheden van alle soort.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste dinsdag van de maand juni, om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, te
bevestigen en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur vanaf heden:
- De besloten vennootschap “De Galgenput”, met zetel te 9831 Deurle, Dorpsstraat 16.
Ondernemingsnummer 0889.694.490. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de Heer Rogiers Bart, voornoemd.
- De besloten vennootschap “Benchmark”, met zetel te 8400 Oostende, Dilbeeklaan 2. 
Ondernemingsnummer 0865.589.101. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de Heer Nagels Steven, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9831 Sint-Martens-
Latem (Deurle), Dorpsstraat 16.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Madou
Vandromme Accountancy”, met zetel te B8670 Oostduinkerke, Albert I Laan 174, gekend onder het
ondernemingsnummer 0474.529.344, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen
aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister, alsook de aanpassingen
binnen eStox.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.