Ondernemingsnr : 0876162693
Naam
(voluit) : L. Maes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Izegemsestraat 5
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“L.MAES”, waarvan de zetel gevestigd is te 8880 Ledegem, Kleine Izegemsestraat 5, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0876.162.693, en voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0876.162.693, verleden voor Meester Orinn
Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 3 maart 2022, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere”;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van zevenendertigduizend driehonderd drieënzestig euro (€
37.363,00) van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserves” .
Ontgrendeling
De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “L. MAES”.
(…)
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor goederenvervoer:
- vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, met alle
middelen zowel langs de weg, het spoor, te water, als in de lucht, en dit van alle goederen en
producten en zonder enige beperking;
- laden en lossen, kopen en verkopen, huren en verhuren van rollend materieel en toebehoren en
van alles wat direct of indirect in verband staat met transport; het vervoer van “ADR”-producten.
Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen, de logistiek en de distributie van
allerlei goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Onderneming voor verhuizingen in de brede zin van het woord.
Onderneming van algemene grondwerken in de meest uitgebreide zin van het woord, onder andere
alle grondverzet.
De onderneming mag alle herstellingen, verbeteringen aanbrengen aan haar eigen materialen.
Groothandel van hooi, stro, vlas, mest.
Alsook mag de onderneming alle werken en diensten uitvoeren die aanverwant zijn aan de landbouw
in het algemeen.  Alsook het vervoeren en verwerken van sproeistoffen.
Aan- en verkoop, het huren en verhuren, alsook de constructie van alle gebouwen of inrichtingen
nuttig of noodzakelijk voor de uitbating van het voorwerp.
Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag alle bewerkingen verrichten van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot voorwerp hebben
haar activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag eveneens bestuursfuncties bekleden in andere maatschappijen,
vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland die een gelijkaardig of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
Luik B
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand december
om negentien (19) uur, op de zetel van de vennootschap.
(…)
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op éénendertig juni van het daarop volgend jaar.
(…)
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VIERDE BESLUIT
A. De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutaire (zaakvoerder) bestuurder, ontslag
te geven uit haar functie, te weten:
- "MARIELOUIS" Besloten Vennootschap, met zetel te 8870 Izegem, Zuidkaai 40/2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0501.660.145, vast
vertegenwoordigd door de heer MAES Lieven Julien Oscar, geboren te Kortrijk op 16 september
1975, wonende te 8880 Ledegem, Kleine Izegemsestraat 5
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat.
B. De algemene vergadering besluit om volgende vennootschappen te benoemen tot niet-statutair
bestuurders van de vennootschap:
B.1. "LIMA FOXTROT" Besloten Vennootschap, met zetel te 9190 Stekene, Lekestraat 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW
BE 0738.435.561. 
Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in
onderhavige vennootschap conform artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- Mevrouw LAMMERANT Lies, geboren te Veurne op 11 december 1987, wonende te 9190 Stekene,
Lekestraat 35.
B.2. "LIMA LOGISTICS" besloten vennootschap, met zetel te 8880 Ledegem, Kleine Izegemsestraat
5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW
0778.792.907. 
Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in
Luik B
onderhavige vennootschap conform artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- De heer MAES Lieven Julien Oscar, geboren te Kortrijk op 16 september 1975, wonende te 8880
Ledegem, Kleine Izegemsestraat 5.
Welke bestuurders alhier geldig vertegenwoordigd zijn, en dit mandaat uitdrukkelijk hebben
aanvaarden per afzonderlijke brief, alsook bevestigd hebben dat er geen besluiten zijn die zich
verzetten tegen deze aanstelling.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering deelt vervolgens mee dat het aantal niet-statutaire bestuurders momenteel
vastgesteld is op twee (2).
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8880 Sint-Eloois-Winkel (Ledegem),
Kleine Izegemsestraat 5.
VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 03/03/2022
- gecoördineerde statuten