Ondernemingsnr : 0711836181
Naam
(voluit) : MGR
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aalmoezenie 12
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend twintig.
Op negenentwintig september.
Voor mij, Meester Annelies DE BOUVER, notaris te Sint-Lievens-Houtem, vennoot van de
vennootschap "Notaris Annelies De Bouver", met zetel te Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter
81/0001.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de commanditaire
vennootschap “MGR”, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Aalmoezenie 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer BE0711.836.181.
(…)
BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :
Eerste besluit - kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 28 september
2020 met staat van activa en passiva de dato 30 juni 2020 en het verslag van de bedrijfsrevisor de
dato 28 september 2020.
De voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen, namelijk:
a) Van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 28 september 2020, met bijgevoegd een
staat van activa en passiva, afgesloten op 30 juni 2020, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:5 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Van het verslag door de vennootschap “Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA”, met zetel te
2600 Berchem, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Elie Janssens, Bedrijfsrevisor,
opgesteld op 28 september 2020, in uitvoering van artikel 14:4 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
“BESLUIT
Verklaring met voorbehoud
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
werden overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag 17.000,00 euro
bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen,
bedraagt 26.427,08 euro en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 euro.
De vennootschap heeft actueel een geplaatst kapitaal van EUR 1.000. Na de omzetting naar een BV
zal het eigen vermogen hoger zijn dan dit geplaatst kapitaal.
Wij vestigen uw aandacht er op dat het onderhavige verslag werd opgesteld in het kader van de
omzetting van de vennootschap van een COMMV naar een BV en dus niet voor andere doeleinden
kan gebruikt worden.
Het onderhavige verslag werd laattijdig voorgelegd aan de algemene vergadering die dient te
beslissen over de omzetting.
Luik B
Gent, 28 september 2020
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Elie Janssens
Bedrijfsrevisor”
Het voornoemde verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief en het voornoemde
verslag van de bedrijfsrevisor worden bewaard in het dossier van de instrumenterende notaris.
Een exemplaar van deze verslagen zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit – omzetting in een besloten vennootschap.
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap. De verwijzing
“Comm. V.” in de naam van de vennootschap wordt geschrapt. Voor het overige zullen de naam en
de duur dezelfde zijn als die van de huidige vennootschap en zullen de activa- en
passivabestanddelen onveranderd behouden blijven. De activa- en passivabestanddelen zullen
onveranderd behouden blijven. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die
door de commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten met behoud van het
ondernemingsnummer.
De vergadering bevestigt uitdrukkelijk dat de vennootschap voor onbepaalde duur is aangegaan.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat de balansposten “geplaatst kapitaal” en “wettelijke reserve” zoals deze blijken
uit voormelde staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2020 van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap, overeenkomstig de huidige rechten van de
vennoten.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de honderd aandelen van de besloten
vennootschap als volgt toebedeeld:
    •  Mevrouw GOEMAN Marijke, titularis van negenennegentig (99) aandelen; en
    •  De heer GOEMAN Rudy, titularis van één (1) aandeel.
Fiscale verklaringen
De omzetting geschiedt op grond van de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en met toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5. van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210 §1, 3° van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen 1992.
Derde besluit – lezing en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging van het
voorwerp – beslissing tot wijziging van het voorwerp
De voorzitter leest het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt op 1 september 2020
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennoten
erkennen voorafgaandelijk een kopie van dit verslag ontvangen te hebben. Dit verslag geeft een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voorwerp van de
vennootschap voortaan luidt als volgt:
“Niet limitatief:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
* ontwikkeling, implementatie, onderzoek, advies en automatisering rond bedrijfsinformatie, en
organisatiestructuren. Advies en implemantatie van organisatiestructuren ten dienst van innovatie op
vlak van organisaties en data, in de meest ruime zin.
* de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake management- en IT-
aangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van management- en IT-projecten.
* het verstrekken van interim-management diensten en bijstand, in de meest ruime zin;
* het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van strategie, planning,
operations, organisatie, efficiëntie, IT en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie aan de
bedrijfsleiding, in de meest ruime zin;
* vestrekken van technische, organisatorische, commerciële en financiële bijstand aan alle
ondernemingen;
* het geven van opleiding en coaching, binnen organisaties alsook overkoepelend. Dit zowel
Luik B
nationaal als internationaal, in de meest ruime zin.
* het deelnemen aan redactionele activiteiten alsook het organiseren van publicaties in het kader van
de verleende adviezen.
* het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar.
* het verlenen van services en het faciliteren om services te verlenen of aan te bieden, mede via
internet.
* De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in
hypotheek of in pand te geven.
* ontwikkeling, implementatie, onderzoek, advies, verkoop en/of automatisering rond
informaticaproducten, inclusief software, elektronische spellen en speelgoed, webportalen,
databases.
* Speur- en ontwikkelingswerk op technologisch, wetenschappelijk en natuurwetenschappelijk
gebied.
* Ontwikkeling, implementatie, onderzoek, advies, automatisering en uitvoering van onderwijs of
sociaal-cultureel vormingswerk, of daartoe ondersteunende dienstverlening.
II. Voor eigen rekening
* haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
* het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de
verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van
onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen.
* De vennootschap mag alle industriële, commerciële en finaciële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van:
Het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
III.
1. Fokkerij van paarden
2. Training, stabling en trading van paarden
3. Begeleiding van de rijkunst van paarden
4. Organiseren van evenementen met paarden
5. Import en export van paarden
6. Handelsbemiddeling bij verkoop van paarden
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    1.  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen. Ze mag alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met
inbegrip van vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs als loutere investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
    2.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering.
    3.  De vennootschap mag alle roerende goederen en financiële producten verwerven, zelfs als
loutere investering.
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
Luik B
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    5.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
    6.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.”
Het voornoemde verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het dossier van de
instrumenterende notaris.
Een exemplaar van dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit – vaststelling van de statuten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette
vennootschap vast als volgt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MGR".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Niet limitatief:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
* ontwikkeling, implementatie, onderzoek, advies en automatisering rond bedrijfsinformatie, en
organisatiestructuren. Advies en implemantatie van organisatiestructuren ten dienst van innovatie op
vlak van organisaties en data, in de meest ruime zin.
* de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake management- en IT-
aangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van management- en IT-projecten.
* het verstrekken van interim-management diensten en bijstand, in de meest ruime zin;
* het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van strategie, planning,
operations, organisatie, efficiëntie, IT en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie aan de
bedrijfsleiding, in de meest ruime zin;
* vestrekken van technische, organisatorische, commerciële en financiële bijstand aan alle
ondernemingen;
* het geven van opleiding en coaching, binnen organisaties alsook overkoepelend. Dit zowel
nationaal als internationaal, in de meest ruime zin.
* het deelnemen aan redactionele activiteiten alsook het organiseren van publicaties in het kader van
de verleende adviezen.
* het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar.
* het verlenen van services en het faciliteren om services te verlenen of aan te bieden, mede via
internet.
Luik B
* De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in
hypotheek of in pand te geven.
* ontwikkeling, implementatie, onderzoek, advies, verkoop en/of automatisering rond
informaticaproducten, inclusief software, elektronische spellen en speelgoed, webportalen,
databases.
* Speur- en ontwikkelingswerk op technologisch, wetenschappelijk en natuurwetenschappelijk
gebied.
* Ontwikkeling, implementatie, onderzoek, advies, automatisering en uitvoering van onderwijs of
sociaal-cultureel vormingswerk, of daartoe ondersteunende dienstverlening.
II. Voor eigen rekening
* haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
* het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de
verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van
onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen.
* De vennootschap mag alle industriële, commerciële en finaciële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van:
Het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
III.
1. Fokkerij van paarden
2. Training, stabling en trading van paarden
3. Begeleiding van de rijkunst van paarden
4. Organiseren van evenementen met paarden
5. Import en export van paarden
6. Handelsbemiddeling bij verkoop van paarden
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    1.  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen. Ze mag alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met
inbegrip van vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs als loutere investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
    2.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering.
    3.  De vennootschap mag alle roerende goederen en financiële producten verwerven, zelfs als
loutere investering.
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    5.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
Luik B
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
    6.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand maart om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Vijfde besluit - zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Aalmoezenie 12.
Zesde besluit – ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
Luik B
onbepaalde duur:
Mevrouw GOEMAN Marijke, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zevende besluit: opdracht en coördinatie
De algemene vergadering besluit aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen en de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Wordt tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal van 29/09/2020
- verslag bestuursorgaan omvorming naar BV
- revisoraal veslag omvorming naar BV
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp