Ondernemingsnr : 0733992169
Naam
(voluit) : NutHouse
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grotenbroekstraat 21
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove, met standplaats te Merelbeke, verleden op
negenentwintig november tweeduizend negentien, waarvan onderhavig uittreksel werd neergelegd
voor registratie met het oog op de neerlegging te grifie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap heeft besloten:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten belope van éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), om het te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00) naar honderd drieëntwintigduizend euro (€ 123.000,00), door creatie van duizend nieuwe
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de
vennootschap vanaf hun creatie.
Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van éénenzestig euro vijftig cent
(€ 61,50) per aandeel.
Dit bedrag van de kapitaalverhoging wordt verhoogd met een individuele uitgiftepremie van achttien
euro vijftig cent (18,50) of een globale uitgiftepremie, vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd euro
(€ 18.500,00).
Aldus is de inschrijvingsprijs van alle aandelen in globaliteit vastgesteld op tachtigduizend euro (€
80.000,00).
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven. Deze aandelen worden geheel
volgestort op het ogenblik van inschrijving.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
Afwijzing van het voorkeurrecht
De huidige aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, beslissen onherroepelijk en volledig
af te zien van het voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuwe aandelen van de kapitaalverhoging,
zoals voorzien in artikel 7:188 -7:194 WVV uitsluitend ten voordele van de heer Tom Bracke en
mevrouw Soultanâ Van Cauwenberghe voormeld.
Deze stellen voor samen in te schrijven op alle nieuwe aandelen, elk voor de helft.
Bovendien zien de huidige aandeelhouders/vennoten uitdrukkelijk en definitief af van de termijn van
vijftien dagen zoals voorgeschreven door artikel 593 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen.
DERDE BESLUIT
Inschrijving en volstorting
Op dit ogenblik zijn hier tussengekomen :
-de heer Tom Bracke
-mevrouw Soultanâ Van Cauwenberghe
Die, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat,
verklaren volledig kennis te hebben gekregen van de statuten en van de financiële toestand van
deze vennootschap.
Luik B
De heer Tom Bracke verklaart vervolgens in geld in te schrijven op vijfhonderd (500) nieuwe
aandelen, tegen een globale prijs van veertigduizend euro (€ 40.000,00), met name dertigduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 30.750,00) kapitaal (pari) en negenduizend tweehonderd vijftig euro (€
9.250) uitgiftepremie, derwijze dat het geheel van deze aandelen de kapitaalverhoging
vertegenwoordigt.
Mevrouw Soultanâ Van Cauwenberghe verklaart vervolgens in geld in te schrijven op vijfhonderd
(500) nieuwe aandelen, tegen een globale prijs van veertigduizend euro (€ 40.000,00), met name
dertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 30.750,00) kapitaal (pari) en negenduizend tweehonderd
vijftig euro (€ 9.250) uitgiftepremie, derwijze dat het geheel van deze aandelen de kapitaalverhoging
vertegenwoordigt.
De intekenaars verklaren, en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de duizend
aandelen waarop werd ingeschreven volledig volgestort is door storting in contanten op
rekeningnummer BE06 7370 5188 3222 geopend op naam van de vennootschap bij de KBCbank.
Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van
honderd éénenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 141.500,00).
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het
maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderd drieëntwintigduizend euro (€
123.000,00) en is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen, zonder vermelding van de
nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT
Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij
tachtigduizend euro (€ 80.000,00), en het bedrag van kapitaalverhoging, hetzij éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), verschil dat aldus achttienduizend vijfhonderd euro (€ 18.500,00)
bedraagt, te boeken op de rekening “ Uitgiftepremie ” ;
Deze rekening “ uitgiftepremie ” blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg
uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een
beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de
voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen tot beloop van achttienduizend vijfhonderd euro
(€ 18.500,00) om het kapitaal te brengen van honderd drieëntwintigduizend euro (€ 123.000,00) tot
honderd éénenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 141.500,00), door incorporatie in het kapitaal van
de voormelde uitgiftepremie voor een bedrag van achttienduizend vijfhonderd euro (€ 18.500,00).
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voormelde kapitaalverhogingen, en de
tekst van artikel 5 vast te stellen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt HONDERD EENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
141.500,00).
Het is verdeeld in tweeduizend aandelen (2.000) zonder aanduiding van nominale waarde, doch met
een fractiewaarde van elk één/tweeduizendste (1/2.0000ste) in het kapitaal.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist om artikel 17 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst :
“De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en
stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura
worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een
aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.”
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van
Koophandel.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit de bestuurders te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren.
---voor ontledend uittreksel---
Elke Vandekerckhove
Luik B
Notaris
Worden hiermee tegelijk neergelegd:
- Expeditie van de akte.