Ondernemingsnr : 0899004017
Naam
(voluit) : SELECT HOME S.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Archimedesstraat 7
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik Vandenbriele te
Oostende op 21 april 2023, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Oostende, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SELECT HOME S.C. het
volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:
 
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens de terminologische
wijziging ingevolge voormeld Wetboek).
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "SELECT HOME S.C.".  
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemeen:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,  in waarde brengen, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten.
Het uitvoeren of laten uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met
onderaannemers zoals het oprichten of laten oprichten van allerhande onroerende goederen; het
aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken,
aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere werkzaamheden hierna opgesomd.
Het optreden als expert of bouwtechnisch raadgever.
Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en
handel in onroerend goed voor eigen rekening omvattende de projectontwikkeling voor woningbouw,
de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van
appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, de bouw of de aanleg van commerciële
en industriële centra, de aanleg of renovatie van stadswijken.
Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband
met gebouwde  of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende
goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten, alsook de handel en nijverheid
betreffende bouwmaterialen, bouwstoffen en meubilair.
Onderneming voor grond- en ruilverkavelingen.
Het uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, of het
laten uitvoeren van volgende werkzaamheden (inclusief de verkoop, de verhuur, plaatsing en of
herstelling en al of niet in coördinatie met onderaannemers):
1.  Timmer- en schrijnwerk omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
•    het vervaardigen van artikelen van hout, metaal of kunststof (bouw),  ramen, deuren, wanden,
kozijnen, rolluiken, jaloezieën, balken, liggers, kepers, plinten, staaflijsten, emballage, afsluitingen en
dergelijke;
•    vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal (inclusief trappen en leuningen);
•    dakbedekking en bouw van dakconstructies;
•    schrijnwerk van hout of van kunststof;
•    metaalschrijnwerk;
•    alle scheepstimmerwerken;
•    het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
•    het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
•    de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, kunststof of hout: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort;
•    de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief
sauna’s), van hout;
•    de vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, speciale winkelmeubels, toonbanken,
vitrines, rekken, meubels voor restaurants, voor scholen, voor kantoren en voor
Luik B
werkplaatsen,  enzovoort;
•    het vervaardigen en plaatsen van meubels en modulaire meubelelementen voor de
inbouwkeukens en badkamermeubels;
•    de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout, metaal of kunststof.
2. Installateur centrale verwarming: omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
•    de installatie van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de reparatie en onderhoud
van verwarmingsinstallaties.
3. Sanitair installateur - loodgieter: omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
•    de herstelling, verandering, onderhoud of plaatsing van sanitaire installaties;
•    de verkoop en plaatsing van keukens en badkamerinrichtingen;
•    loodgieterwerk;
•    de installatie van particuliere zwembaden;
•    de installaties van rioleringen; de elektrische aankoppeling van sanitaire toestellen zoals
wasmachines, vaatwasmachines en van toestellen voor de productie van warm water door
accumulatie;
4. Aannemer voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen: omvattende
(zonder dat deze opsomming beperkend is):
•    het plaatsen, herstellen, veranderen of onderhouden van verwarmingsinstallaties met individuele
toestellen gevoed met gas;
5. Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking  van gebouwen evenals niet-metalen
dakbedekking van gebouwen omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
•    het plaatsen, herstellen en onderhouden van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
•    het plaatsen, herstellen en onderhouden van dakgoten en regenafvoerbuizen.
6. Het waterdicht maken van bouwwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :
•    het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
•    gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
•    het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
•    het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden (ruimen van
bouwterreinen);
•    het waterdicht maken en bedekken van bouwwerken door middel van bitumineuze teer of
synthetische producten, warm of hard aangewend, onder vloeibare of vloeibaar gemaakte vorm, van
bitumineuze dakleien of van gewapende of niet-gewapende membranen (hieronder wordt verstaan:
afdichten van daken, dakterrassen, kelders, bekuipingen, borstweringen, parkeerdaken, brugdekken,
duikers, tunnels);
•    werkzaamheden in verband met de uitvoering van bovenstaande activiteiten zoals het plaatsen
van de thermisch isolatiemateriaal en van de bescherming van de afdichting.
7. Aannemer schilderwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
•    het schilderen  van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
•    het bedekken met plamuur, verf, vernis of andere vloeibare producten van oppervlakten met het
oog op hun bescherming en verfraaiing;
•    het schilderen van metalen constructies;
•    het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
•    gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbekleding, vloerkleden en tapijt;
•    gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten.
8. Behangen en plaatsen van wand- en vloerbekleding omvattende (zonder dat deze opsomming
beperkend is):
•    onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandbekleding van hout of andere materialen;
•    onderneming voor het plaatsen van behang;
•    het plaatsen van allerlei decoratieartikelen.
9. Aannemer plafonneerder - cementwerker omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
•    het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen
en andere bouwwerken;
•    het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
•    het aanbrengen van chape.
10. Werkzaamheden in verband met “Aannemer glaswerken” (zonder dat deze opsomming
beperkend is):
•    onderneming voor het vormen en bewerken van glas;
•    onderneming voor het monteren van serres, veranda’s enzovoort, in hout, kunststof of metaal;
•    onderneming voor het glaszetten (inclusief spiegelglas, gekleurde ramen);
•    het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal.
11. Werkzaamheden in verband met “Aannemer tegelzetter” (zonder dat deze opsomming
beperkend is):
Luik B
•    onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels (inclusief mozaïek).
12. Werkzaamheden in verband met “Aannemer sloopwerken” (zonder dat deze opsomming
beperkend is):
•    onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken;
•    alle activiteiten met betrekking tot sanering.
13. Werkzaamheden in verband met “metsel - en betonwerken” (zonder dat deze opsomming
beperkend is):
•    grondverzet zoals graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, de verlaging
van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
•    de drainage van land- en bosbouwgrond;
•    het ruimen van waterlopen, sloten, vijvers, rivieren,  enzovoort;
•    het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
•    het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
•    de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
•    het bouwen van individuele huizen (ruwbouw en onder dak zetten);
•    onderneming voor het bouwen van funderingen (inclusief heien);
•    onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;
•    het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
•    het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden
enzovoort; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische
werken, inclusief het gieten van gewapend beton;
•    het bouwen van tunnels, bruggen, viaducten;
•    het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere wegen voor
voertuigen, fietspaden en  voetpaden (inclusief het plaatsen van vangrails en leggen van klinkers),
vliegvelden, sport- en speelterreinen, enzovoort;
•    onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
•    onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
•    onderneming voor het uitvoeren van chape;
•    onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
•    onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
•    onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten;
•    onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
•    onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
•    isolatiewerkzaamheden;
•    de installatie van particuliere zwembaden;
•    de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
14. Werkzaamheden in verband met “elektrotechnisch installateur” (zonder dat deze opsomming
beperkend is):
•    het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
•    de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
•    de installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en
roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
•    de reparatie van elektrische huishoudapparaten;
•    het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties;
•    het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische
verbruikstoestellen;
•    het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en –signalisatie;
•    het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en –kabels, elektrische, elektronische,
elektrotechnische en radio-elektrische installaties;
•    het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen; de installatie van
bovengrondse elektriciteitsleidingen;
•    de elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties;
•    het plaatsen van openbare telefoon- en telegraafuitrustingen;
•    het plaatsen van bliksemafleiders.
15. Werkzaamheden in verband met “Tuinman – Tuinarchitect”:
•    het aanleggen en onderhouden van tuinen, speelpleinen, parken en groene gedeelten van
sportvelden, met inbegrip van aanplantingen en het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
•    het snoeien van bomen en heggen;
•    het ontwerpen van tuinen, parken, enzovoort;
•    de handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in bloemen en planten;
Luik B
•    diensten verwant aan de landbouw.
16. Werkzaamheden in verband met “steenhouwer – marmerbewerker”:
•    het houwen, bewerken en afwerken van bouwsteen, siersteen en natuursteen;
•    onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
•    overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
•    Het plaatsen van grafmonumenten.
17. Werkzaamheden in verband met “Ondernemingsbeveiliging”: 
•    onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
•    onderneming voor het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven, de
particulieren en de overheid.
18. Werkzaamheden in verband met “Veiligheidscoördinator”:
•    het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enzovoort).
19. Diverse bouwwerkzaamheden
•    de vervaardiging, de montage en demontage van metalen constructiewerken, gebinten voor de
bouw andere buis- en soortgelijke constructies;
•    de vervaardiging, de montage en demontage van metalen constructiewerken voor industriële
uitrusting;
•    de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen (standenbouw voor beurzen), telefooncellen, enzovoort;
•    onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
•    het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
•    onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
•    de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
•    het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
•    het aanbrengen van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen;
•    onderneming voor het verkopen, herstellen en plaatsen van airconditioning installaties;
•    isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
•    de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal;
•    het vervaardigen, plaatsen en herstellen van garagepoorten (inclusief carports), tuinhuizen,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal, hout of kunststof;
•    de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, kunststof of hout;
•    overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (niet elders gespecificeerd);
•    het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen;
•    het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
•    het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort;
•    de groot- en kleinhandel in meubels en niet-elektrische huishoudapparaten;
•    de groot- en kleinhandel in hout;
•    de groot- kleinhandel in ijzerwaren, onderhoudsproducten, reinigingsproducten,
drogisterijartikelen,  verf, vernis en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken), loodgietermateriaal
en verwarmingsinstallaties, verlichtingstoestellen, keukeninrichting, tuinbouwproducten (onder
andere tuinmeubels), tuinbouwbenodigdheden (inclusief tuinhuisjes), carports, en allerhande
goederen nodig voor de uitoefening van voorheen opgesomde werkzaamheden;
•    de handelsbemiddeling in hout, bouwmaterialen, loodgietermateriaal, elektrisch
installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik, verwarmingsinstallaties en allerhande goederen nodig
voor de uitoefening van voorheen opgesomde werkzaamheden;
•    de handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, porselein, glaswerk,
behang, wand-  en vloerbekleding;
•    de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel,
tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden;
•    de reparatie van elektrische huishoudapparaten.
•    andere gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Deze opsomming is niet beperkend.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
Luik B
richten rechtspersonen en ondernemingen;
b) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
c) het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen;
d) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve diegene die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
f) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
i) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
j) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
k) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
Bestuur
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
    •  Interne bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders worden benoemd, dan beslissen zij als college.
Luik B
 
    •  Externe bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Algemene vergadering
 
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om (18u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
§ 6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. (…)
 
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. (…)
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. (…)
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van hetzelfde kalenderjaar.
 
Bestemming winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker (behoudens
andersluidende bepaling bv. in een testament of overeenkomst). De vruchtgebruiker heeft recht op
alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige
reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de
liquidatiereserve.
 
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
- De besloten vennootschap PATCOR met ondernemingsnummer 0830.166.382,  voornoemd, en
vast vertegenwoordigd door de heer CORNELIS, Patrick, voornoemd.
- De besloten vennootschap BAJA-RON met ondernemingsnummer 0831.760.051, voornoemd,  en
vast vertegenwoordig door de heer CORNELIS, Ronny, voornoemd.
- De heer SANDERS, Johan, voornoemd.
De bestuurder kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
Vijfde besluit.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 8400 Oostende,
Archimedesstraat 7 en dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.
 
Zesde besluit.
De vergadering verklaart het nodige te zullen doen tot uitvoering van de genomen besluiten, maar
mandateert tevens de bestuurders hiertoe en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
 
ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Frederik Vandenbriele,
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie, volmachten & gecoördineerde statuten .