Ondernemingsnr : 0837508886
Naam
(voluit) : IDfix
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bieststraat 81
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 28 juni 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 4 juli 2022 Register
OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 4248, dat de besloten vennootschap " IDfix ", met zetel te 3191
Boortmeerbeek, Bieststraat 81 volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag opgesteld door het
bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap wordt gegeven
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op datum van 10 maart 2022 overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Geen opmerking. Bijgevolg
sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
VIERDE BESLUIT: Voorstel om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, overeenkomstig de
procedure van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden en  artikel 3 van de statuten
Luik B
te wijzigen zodat dit voortaan zal luiden als hierna volgt onder “VOORWERP”.
VIJFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “IDfix”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
1.            Het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven en instellingen en het
verstrekken van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks, voornamelijk doch niet uitsluitend,
betrekking hebben op communicatie, marketing, coaching, commerciële ondersteuning, public
relations, managementconsultancy, organisatie en beheer, bestuur, media, strategie, personeel en
aanverwante.
2.            Het ontwikkelen en leveren van mediaconcepten, formatontwikkelingen en de toepassing
daarvan.
3.            Het ontwikkelen en leveren van promotionele en B2B evenementen.
4.            Het vervullen van (interim) managementopdrachten.
5.            Het optreden als handelsagent, commercieel vertegenwoordiger voor ondernemingen,
diensten en producten.
6.            Het uitbaten van een uitgeverij en het verrichten van alle mogelijke activiteiten en het
verstrekken van alle mogelijke diensten zonder enige beperking die daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
- het uitgeven en de exploitatie van alle grafische producten en onder meer van kranten, tijdschriften,
vakbladen, bedrijfsmagazines en andere, boeken, adresboeken, mailinglijsten, schoolboeken,
brochures, woordenboeken, encyclopedieën, atlassen, landkaarten, plattegronden, muziekboeken en
partituren;
- het uitgeven van muziekproducties en onder meer van geluidopnamen, grammofoonplaten,
compactdiscs, banden met muziek of andere geluidopnamen, alsmede het vertegenwoordigen van
muziekproducenten en het verdelen van platen, cassettes en compactdiscs en alle andere
geluidsdragers;
- het uitgeven van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;
- het uitgeven van programmatuur en software.
7.            Alle verrichtingen, activiteiten en toepassingen die betrekking hebben op:
- audio, video- en filmproductie voor alle sectoren (privé, bedrijf, televisie, radio, cinema, en
dergelijke meer);
- multimedia: internetsite, multimediapresentatie, animatie, design en grafische vormgeving,
projectie;
- replicatie en duplicatie van alle audio- en videobestanden;
- aankoop en verkoop en distributie van audiovisuele producties;
- aankoop en verkoop, huur en verhuur van alle audiovisueel materiaal;
- reclamediensten;
- marketingdiensten;
- consulting;
- fotografie;
- ontwikkeling, koop, verkoop, in licentie geven of nemen van auteursrechten, octrooien, exclusieve
en andere rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa;
- het vertonen van filmen;
- het programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma’s.
8.            De groot- en kleinhandel in, de aankoop en verkoop, de import en export, het plaatsen, het
herstellen en onderhouden van alle telecommunicatietoestellen, apparatuur en netwerken in de
ruimste zin van het woord.
Het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake communicatiesystemen, waaronder
begrepen:
- het ontwerpen en realiseren van alle multimedia- en communicatie- en
telecommunicatietoepassingen;
- het bouwen en het onderhouden van netwerken voor gegevens-, beeld-, geluid-, spraak- en
multimediatransport;
- de transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door
middel van relais of via een satelliet;
Luik B
- het samenstellen, exploiteren en commercialiseren van elektronische communicatienetwerken voor
algemeen gebruik of voor bepaalde categorieën van gebruikers.
Het aanbieden van telecommunicatiediensten waaronder onder meer het verkopen en het activeren
van allerhande abonnementen met betrekking tot telecommunicatiediensten, telefoonservices,
internetaansluiting, alsook het toegang bieden tot wereldwijde informatienetten.
9.            Het uitbaten van een reclame- en ontwerpbureau en het verlenen van diensten, in de meest
ruime zin van het woord, aan bedrijven, ondernemingen en particulieren.
Het geven van trainingen en opleidingen en dit alles in de meest ruime zin van het woord.
10.         Het uitbaten van een markt- en opinieonderzoekbureau, een marketingbureau, een public
relationsbureau en publiciteitsagentschap.
11.         Grafische vormgeving en alle toepassingen ervan, waaronder onder meer het ontwerpen,
samenstellen, bewerken, verwerken en commercialiseren van diverse grafische vormen en
producten, het voorbereiden en het commercialiseren van diverse drukwerken, ontwerpen en
publicatiemiddelen, het beheren van communicatie- en publiciteitsmiddelen, het ontwerpen, uitvoeren
en doen uitvoeren van publicitaire en promotionele activiteiten.
12.         De organisatie van evenementen, manifestaties, feesten, festivals, tornooien, markten en
jaarmarkten, shows, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen,
vernissages, congressen, seminaries, workshops, cursussen, voordrachten, ontwikkelingsactiviteiten,
deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde.
13.         Diverse zakelijke dienstverlening, in het algemeen en niet elders genoemd, aan bedrijven,
particulieren, publieke overheden, administratieve instellingen, ministeries, kabinetten, politieke
mandatarissen, onder meer maar niet uitsluitend op het gebied van management, coördinatie en
logistiek.
14.         Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening,
consultancy en management in het algemeen en in de meest diverse sectoren, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie, en strategie, het definiëren en uitwerken van visie,
missie, operationele modellen, groei- en ontwikkelingsplannen en business-cases, het verlenen van
adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- het evalueren van processen en verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen, het ontwikkelen en
interpreteren van nieuwe bedrijfsprocessen.
- het uitvoeren van bemiddelingsopdrachten bij individuele en commerciële geschillen.
- Het optimaliseren van personen en rationaliseren van de inzet van personen, de begeleiding tot
persoonlijke ontwikkeling, rekrutering en selectie.
15.         Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot het toneel en
podiumwezen.
- Opbouwen en afbreken van podia;
- Het kopen en verkopen van kledingstukken alsook decorstukken;
16.         Architectuur in de breedste zin van het woord;
- Buitenshuis architectuur, design en tuin architectuur;
- Binnenshuis architectuur en design;
17.         Het geven van advies in verband met het geven van les over fitness. Zowel over de fysieke
inspanningen als over het werkmateriaal;
De aan-en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van allerhande (gezondheids)dranken en
voedingswaren, dieetvoeding, kruiden en specerijen, van logistieke middelen, sportuitrusting en -
Luik B
benodigdheden, gezondheidsmateriaal,…
Groothandel in kleding en schoeisel inclusief sportkleding, sportaccessoires en benodigdheden,
kledingaccessoires, schoeisel, parfumeriën en cosmetica, toiletartikelen, uurwerken en sierraden,
sport-  en kampeerartikelen, lederwaren en reisartikelen
Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht
materiaal voor dames
Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht
materiaal voor heren
Kleinhandel in baby-en kinderkleding
Kleinhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingsaccessoires
Kleinhandel in schoeisel en lederwaren, cosmetica en toiletartikelen, uurwerken, sierraden en
juwelen, drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
Detailhandel via internet 
Beheer en exploitatie van multifunctionele centra
Fitnesscentra, dansscholen,  
Sport- en recreatieonderwijs 
Organiseren van (sport-)evenementen, congressen, beurzen, trainingen, cursussen
Overige menselijke gezondheidszorg n.e.g.
Overige vormen van onderwijs 
De studie, beoefening en verspreiding van yoga en aanverwante disciplines, het verstrekken van
yoga-onderwijs en het onderwijs van aanverwante disciplines, het verstrekken van opleiding, het
organiseren van alle mogelijke cursussen over persoonlijk en lichamelijke ontwikkeling en het
bereiken van een geestelijk evenwicht, coaching en het organiseren van theoretische, praktische en
creatieve workshops, seminaries, beurzen en tentoonstellingen;
Het organiseren en het inrichten van wellness, massages, lichaams- en schoonheidsverzorging – al
dan niet door middel van onderaanneming - in de ruimste zin van het woord;
Het organiseren en inrichten van festivals, exposities en retreats – al dan niet in onder aanneming –
in de ruimste zin van het woord;
Het organiseren van reizen;
Het aanbieden van diensten aan bedrijven, organisaties, instanties en individuen ter bevordering van
welzijn en de psychische gezondheid;
De oprichting en uitbating van centra voor sportbeoefening, lichaamsbewegingen en
meditatiebeoefening, wellness-installaties, omvattende tevens de handel in allerhande toebehoren
met betrekking tot dergelijke uitbating;
De terbeschikkingstelling van zalen en accommodatie;
De verkoop van boeken, dranken en voedingssupplementen;
Het creëren, ondersteunen en geven van yoga-, meditatie- en relaxatielessen of workshops,
eventueel in samenwerking met andere relevante disciplines.
Het inrichten van lezingen, studiedagen, opleidingen, praktische en theoretische cursussen in
lichamelijk en psychisch welzijn, gezonde voeding, lichaamsverzorging…
Het deelnemen aan manifestaties die enige relevantie met de activiteiten van de vennootschap
bieden.
Het verstrekken van gezondheidsadvies vertrekkende vanuit de yogatradities en – wetenschap.
Het geven van hulp en advies bij bepaalde (psychische) gezondheidsproblemen
18.         Het beheer van vastgoed, het kopen en verkopen van vastgoed en dit in de breedste zin van
het woord;
Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard zijn
haar activiteiten te bevorderen.
Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in com¬missie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maat¬schap¬pelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard.
Duur
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
inbrengen
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief
stemrecht.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, bepaalt zij hun bevoegdheden.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ALGEMENE vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van februari om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping
van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe bestuurder benoemd, dan
neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen
krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar.
winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
Luik B
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDER (ZAAKVOERDER) EN HERBENOEMING VAN
BESTUURDER.
Luik B
                De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), Mevrouw
CRAUWELS Inge, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Bieststraat 81, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
                De algemene vergadering besluit vervolgens om als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur te benoemen Mevrouw CRAUWELS Inge.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/ bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL.
Adres van de zetel is gevestigd te: 3191 Boortmeerbeek, Bieststraat 81.
ACHTSTE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Door het
bestuursorgaan wordt hierbij tevens volmacht gegeven aan Notaris Eline Goovaerts teneinde
overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het vennootschapsdossier en
bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van de Vennootschap in één
hand zijn verenigd.
NEGENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
TIENDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“BOEKHOUDKANTOOR MECHLINIA”, met zetel te 2800 Mechelen, Frans Halsvest 2 bus 101,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-
register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog
op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige
statutenwijziging in de meest brede zin.
onderhandse volmacht : Mevrouw CRAUWELS Inge en Mevrouw DE SMEDT Marleen zijn
vertegenwoordigd ingevolge twee (2) onderhandse volmachten.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten,
kopie van de onderhandse volmachten