N° d'entreprise : 0747691341
Nom
(en entier) : VetDiag Consult
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Aye, Rue de la Chavée 11
 : 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte :
DENOMINATION
" VetDiag Consult "
Société à responsabilité limitée
6900 Marche-en-Famenne, Rue de la Chavée 11
Numéro d’entreprise (BCE) 0747.691.341.
___________________________________
 
MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION –– POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ.
    1.  vingt-cinq avril.
A Namur, en l'étude.
Devant Nous, Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire de résidence à Namur.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée " VetDiag Consult ", dont le siège social est établi à 6900 Marche-en-Famenne, Rue de la
Chavée 11.
Société au numéro d’entreprise 0747.691.341.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné, le vingt-huit mai deux mille
vingt, publié pour extraits aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 2020-06-02 / 0323909 et
dont les statuts n’ont jamais été modifiés depuis.
 
BUREAU
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe COPPE, ci-après plus amplement
nommé.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le nombre d’actions ci-après
mentionné, savoir :
 
Monsieur COPPE Philippe Gustave Charles Edgard Ghislain, né à Bakwanga (Congo) le vingt-neuf
août mil neuf cent cinquante-six, lequel déclare posséder cent cinquante (150) actions.
 
et son épouse
Madame GINTER Annita Marie-Paule, née à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg) le vingt février
mil neuf cent cinquante-huit, laquelle déclare posséder cent cinquante (150) actions.
 
Représentant l'intégralité des actions, de sorte que la présente assemblée est légalement constituée
et peut délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussi-gné d'acter ce qui suit
 
A.  LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
 
°- Proposition de modification de la dénomination.
 
°- Pouvoirs à conférer à l’administrateur pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui
précèdent.
 
B.  IL EXISTE ACTUELLEMENT trois cents (300) actions.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié
de l'accomplisse-ment des formalités relatives aux convocations.
 
C. Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée ; celleci se reconnaît valable-ment
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – Proposition de MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION
L'assemblée décide de modifier la dénomination pour adopter désormais le nom suivant : « VetDiag
».
L'assemblée décide ainsi de modifier l’article un des statuts comme suit :
« ARTICLE UN – FORME - DENOMINATION
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « VetDiag ».
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société à Responsabilité Limitée",
ou en abrégé "SRL".
Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres pièces
et documents émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie
immédiatement et de façon lisible de la mention "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales «
SRL ».
Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots
"Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivie de l'indication du ou des
sièges du tribunal de l’Entreprise dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges
d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation ».
 
DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer à l’administrateur tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées, article par
article le cas échéant, à l’unanimité des voix, présentes ou représentées.