Ondernemingsnummer :
0477177048
Benaming :
(voluit) :
TRIBUTA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Keiberg 14 bus 1
9230 Wetteren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op
06/12/2018, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRIBUTA met maatschappelijke zetel te 9230
Massemen (Wetteren), Keiberg 14/01, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft
genomen:
Het jaar tweeduizend achttien,
Op zes december,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris met standplaats te Oordegem, thans
deelgemeente van Lede,
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid TRIBUTA, met maatschappelijke zetel te 9230 Massemen (Wetteren), Keiberg
14/01, RPR Gent afdeling Dendermonde 0477.177.048, BTW BE0477.177.048.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean Van der Bracht te Oordegem (Lede) op 27
maart 2002, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 april nadien, onder
nummer 20020412-175 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden
voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem (Lede) op 26 maart 2014, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 juni nadien, onder nummer 14110787.
Samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw BLANCQUAERT Hilde,
hierna genoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
Samenstelling vergadering
Is aanwezig, de volgende vennoot, die volgens haar verklaringen het hierna genoemde aantal
aandelen in volle eigendom bezitten :
Mevrouw BLANCQUAERT Hilde, geboren te Wetteren op 27 januari 1970, wonende te Wetteren
(Massemen), Keiberg 12, houdster van alle honderd zesentachtig (186) aandelen,
vertegenwoordigend het volledige maatschappelijke kapitaal.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige
buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, vermindering van het maatschappelijk
kapitaal met vijfenzeventigduizend driehonderd vierentwintig euro en negenentwintig cent (EUR
75.324,29) om het van drieënnegentigduizend negenhonderd vierentwintig euro negenentwintig cent
(EUR 93.924,29) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) door
boeking in rekening-courant naar evenredigheid van de deelneming van de aandeelhouders in het
kapitaal.
De kapitaalsvermindering, welke aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen en overeenkomstig aanpassing aan de statuten.
Luik B
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen.
2. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan, meer bepaald om alle nodige
maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.
3. Coördinatie van statuten.
4. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Vervolgens stelt de voorzitter vast dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn
bijeengekomen, dat zij voltallig aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd zijn en dat de geheelheid
van het maatschappelijk kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door
artikel 63 van het wetboek van de vennootschappen vervuld zijn. Hij stelt vast dat de vergadering
geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten van de agenda, daar
minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.
Alsook verklaart de zaakvoerder, mevrouw BLANCQUAERT Hilde, voormeld, te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten en het ter beschikking stellen van stukken zoals voorzien bij artikel 268 van
het Wetboek ven vennootschappen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.
Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT – kapitaalsvermindering:
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen en onder de voorwaarden en
bepalingen van artikel 537 WIB, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met
vijfenzeventigduizend driehonderd vierentwintig euro en negenentwintig cent (EUR 75.324,29) te
verminderen, zodat het kapitaal van drieënnegentigduizend negenhonderd vierentwintig euro
negenentwintig cent (EUR 93.924,29) tot achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) wordt
herleid.
De kapitaalsvermindering, welke aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalsvermindering zal geschieden door boeking in
rekening-courant naar evenredigheid van de deelneming van de aandeelhouders in het kapitaal.
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in
artikel 537 WIB.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalsvermindering van vijfenzeventigduizend driehonderd vierentwintig euro en negenentwintig
cent (EUR 75.324,29) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalsvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalsvermindering, het recht hebben
om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalsvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering met éénparigheid
van stemmen, om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00)
vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/186ste
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
TWEEDE BESLUIT – toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
DERDE BESLUIT – COORDINATIE VAN STATUTEN
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank
Luik B
van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA Tributa, met maatschappelijke zetel te 9230
Wetteren, Keiberg 14/1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
SLOT
Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.