Ondernemingsnr : 0893 951 604
Naam
(voluit) : Immo Hrd
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel : Veearts Strauvenlaan 2, 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte : Benoemingen - ontslagen bestuurders
Bij beraadslaging dd. 22/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als
volgt beslist.
1/ Onslag bestuurders
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van alle huidige in functie zijnde bestuurders.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Benoeming van NV Nobis Holding als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van NV Nobis Holding, met zetel te 3540 Herk-de- Stad,
Industrieweg 1005 bus 2B, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/07/2024. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Het mandaat van NV Nobis Holding zal waargenomen worden door haar bestuurder R&L Management BV,
met zetei te 3510 Hasselt, Kermtstraat 85, die Hasevoets Rob als vaste vertegenwoordiger benoemd heeft
belast met de uitvoering van het bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit
met ingang van 22/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen varı en akkoord te gaan met de benoeming
door de rechtspersoon NV Nobis Holding van Hasevoets Rob als zijn vaste vertegenwoordiger.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Benoeming van BV EMSEB als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Emseb, met zetel te 3500 Hasselt, Bekstraat 27,
als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/07/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
Rechtspersoon BV EMSEB heeft Anneke Winkelmolen, met woonplaats te 3500 Hasselt, Bekstraat 27,
benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar bestuursmandaat ir naam en voor
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 22/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen var en akkoord te gaan met de benoeming
door de rechtspersoon BV EMSEB van Anneke Winkelmolen als haar vaste vertegenwoordiger.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
4/ Benoeming van BV JaRe Management als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV JaRe Management, met zetel te 3560 Lummen,
Hertenrodestraat 34, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/07/2024. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Rechtspersoon BV JaRe Management heeft Jan Reekmans, met woonplaats te 3560 Lummen,
Hertenrodestraat 34, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar bestuursmandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 22/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de rechtspersoon BV JaRe Management van Jan Reekmans als zijn vaste vertegenwoordiger.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5/ Benoeming van BV R&L Management als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV R&L Management, met zetel te 3510 Hasselt,
Kermtstraat 85, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/07/2024. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Rechtspersoon BV R&L Management heeft Leen Punie, met woonplaats te 3510 Hasselt, Kermtstraat 85,
benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 22/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de rechtspersoon BV R&L Management van Leen Punie als zijn vaste vertegenwoordiger.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5/ Volmacht aan andere personen
Geen beslissingen hieromtrent.
Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 22/07/2024.
Ondertekend,
Voor de vennootschap
Nobis Holding NV, vertegenwoordigd door haar bestuurder R&L Management BV, met vaste
vertegenwoordiger Rob Hasevoets
Bestuurder