Ondernemingsnr : 0807735727
Naam
(voluit) : EXTERUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonnestraat 28
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 7 maart 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Kennisname van de vereniging van alle aandelen in één hand sedert de oprichting.
2. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder het navolgend besluit.
3. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
4. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
5. Benoeming van mevrouw Angelique Sintobin, wonende te 8870 Izegem, Zonnestraat 28, tot
opvolgend statutair bestuurder in geval van overlijden, bestendige onbekwaamheid of vermoeden
van afwezigheid van de niet- statutair bestuurder, de heer Juri Vannieuwenborgh, echtgenoot van
mevrouw Angelique Sintobin, wonende te 8870 Izegem, Zonnestraat 28.
6. Wijziging van de bepaling met betrekking tot “Bestuur”, “Externe vertegenwoordiging” en
“Volmachten” en wijziging van de bepaling met betrekking tot “Bestemming van de winst”, zoals
uiteengezet in het volgend besluit.
7. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “EXTERUS”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in
aanneming, onderaanneming of in deelneming met derden, alle handelingen of daden te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- Groothandel en kleinhandel, aankoop en verkoop, distributie, import en export, vertegenwoordiging
en commissiehandel, de levering en plaatsing, de herstelling, de verhuring en ter beschikkingstelling
van alle verlichtingsarmaturen, klein elektrisch materieel, decoratieartikelen, sierglaswerk,
sierkeramiek en aanverwante artikelen in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Slijpwerk en machinebouw, vervaardiging van metalen constructiewerken, in het kort algemene
mechaniek, industriële toelevering, groothandel en kleinhandel in werktuigmachines en
gereedschappen en aanverwante artikelen; vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal;
vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik; vervaardiging van trappen en leuningen
(alleen in metaal, geen timmerwerk en schrijnwerk).
Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend, dit alles in de breedste zin genomen en niets
uitgezonderd.
- Het aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, huren of verhuren van alle eigen bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen, alle gebouwen oprichten, afbreken, heropbouwen, veranderen,
Luik B
alle bouwmaterialen aankopen, verkopen, huren of verhuren; het productief maken of de valorisatie
van eigen onroerende of roerende goederen en rechten, het vervreemden met het oog op de
wederbelegging en de opbrengst ervan zonder dat deze verrichtingen een activiteit als
vastgoedhandelaar mogen uitmaken; coördinatie van bouwwerkzaamheden.
Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden, zij kan functies
van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen zal de
vennootschap aldus alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zo mag zij betrokken zijn bij wijze van inbreng,
samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Zij
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best zal achten, voor zover die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het verstrekken van waarborgen ten gunste van
derden.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair opvolgend bestuurder: De echtgenote van de heer VANNIEUWENBORGH Juri, zijnde
mevrouw SINTOBIN Angelique, is benoemd tot statutair bestuurder opvolger in geval van overlijden,
bestendige onbekwaamheid of vermoeden van afwezigheid van de niet- statutair bestuurder, de heer
VANNIEUWENBORGH Juri.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, dienen alle bestuurders, samen
optredend, de handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: Indien er slechts één bestuurder is benoemd, is hij bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten
rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met al zijn leden, zijn twee bestuurders, gezamenlijk optredend, bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
zaterdag van de maand maart, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling, behoudens indien hier op een algemene vergadering, waarop alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met eenparigheid van stemmen wordt van
afgeweken.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8870 Izegem, Zonnestraat 28.
9. Kennisname van de website (https://www.exterus.be/) van de vennootschap.
10. Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW en een sociaal
verzekeringsfonds te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale
Verzekeringsfonds en het UBO-register, met name de besloten vennootschap “IVERBO”, met zetel
te 8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 46-48, en met ondernemingsnummer
0416.597.875, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk
kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 7/3/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata