Ondernemingsnr : 0428076341
Naam
(voluit) : IMEUTEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein-Mechelen(BOR) 75
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 mei 2022, blijkt het volgende:
1. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 7:179, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagverplichting ingeval van
kapitaalverhoging door inbreng in geld en uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter deelde vooreerst mede dat de aandeelhouders voorafgaandelijk aan deze vergadering
aan de raad van bestuur melding hebben gemaakt van hun voornemen om met toepassing van
artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het
bovenvermelde verslag van de raad van bestuur alsook van het verslag van een bedrijfsrevisor of
externe accountant bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging in geld.
Hierop besloten de aandeelhouders uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 7:179, §3 WVV en bevestigen uitdrukkelijk hun afstand van de hiervoor bedoelde
verslagen.
2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van in totaal
duizend zevenhonderdennegen (1.709) nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen zijn ingeschreven tegen een uitgifteprijs van vierhonderdachtendertig euro
acht vijf drie één drie cent (€ 438,85313) per nieuw aandeel.
De nieuwe aandelen zijn op het ogenblik van de inschrijving voor minstens één vierde volgestort.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde.
De nieuwe aandelen zijn op naam en zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande
aandelen en in het bijzonder bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle (oude en
nieuwe) aandelen, voor zoveel als nodig, wordt gelijkgeschakeld zodat alle (oude en nieuwe)
aandelen identiek dezelfde fractiewaarde hebben zonder enige afrondingsverschillen tussen de oude
en de nieuwe aandelen en alle (oude en nieuwe) aandelen dezelfde rechten en voordelen (onder
meer gelijk stemrecht, gelijk dividendrecht, gelijk recht bij verdeling van liquidatiesaldo en gelijk recht
bij terugbetaling van kapitaal) zullen genieten.
De nieuwe aandelen zullen in het genot treden vanaf de datum van hun uitgifte en zij zullen dadelijk
en volledig delen in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het
volledige lopende boekjaar.
Volstorting
Het bedrag van de kapitaalverhoging werd gedeeltelijk volgestort ten bedrage van
Luik B
honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00).
Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de naamloze vennootschap “AMANTINE”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0428.086.338, met zetel te 2880 Bornem,
Klein-Mechelen 75, bedraagt in totaal vijfhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€
562.500,00).
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van zevenhonderdvijftigduizend euro
(€ 750.000,00) gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging volledig geplaatst is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld op één miljoen
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 1.750.000,00).
Vergoeding
Voor de gezegde inbreng in geld werden ten gunste van de intekenaarster in totaal duizend
zevenhonderdennegen (1.709) nieuwe aandelen uitgegeven, zijnde gewone aandelen op naam die
van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen, die dezelfde fractiewaarde hebben als de
fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen en die in het genot treden en dadelijk en volledig deelnemen in de resultaten
van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap.
Deze nieuwe aandelen zijn allemaal bijkomend ingeschreven in het register van aandelen van de
Vennootschap op naam van voormelde intekenaarster.
3. AANPASSING STATUTEN
Artikel 6 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€
1.750.000,00).
Het is vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderdachtentachtig (3.988) gelijke aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.”
4. HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op twee (2) en tot deze functie werden
herbenoemd:
1/ De naamloze vennootschap “AMANTINE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen
0428.086.338, met zetel te 2880 Bornem, Klein-Mechelen 75, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw MUYSHONDT Marie-Thérèse Jan Elisabeth Marcel Hortense, geboren te Bornem op 5
februari 1956, wonende te 2880 Bornem, Klein-Mechelen 75.
2/ De heer VERMEIREN Peter Joannes Franciscus, geboren te Antwerpen op 8 februari 1956,
wonende te 2880 Bornem, Klei-Mechelen 75.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2028.
5. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan de besloten vennootschap “CPO FIDUCIAIRE”, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde 0461.904.991, met zetel te 9200 Dendermonde, Noordlaan 21, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Na de algemene vergadering kwamen beide bestuurders, te weten de naamloze vennootschap
“AMANTINE” en de heer VERMEIREN Peter, beiden voornoemd, samen in vergadering en namen
eenstemmig volgende besluiten:
A. Tot voorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld: VERMEIREN Peter, voornoemd.
B. Tot afgevaardigde bestuurder werd aangesteld:
- de heer VERMEIREN Peter, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)