Ondernemingsnummer :
0457615217
Benaming :
(voluit) :
BROUWERS ZINK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Slakweidestraat(M) 16
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Joossens BV BVBA", met zetel te 3620 Lanaken,
Europaplein 59, op 28 november 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BROUWERS ZINK”, onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE OVERGEBOEKTE WETTELIJKE
RESERVES
Naar aanleiding van de kapitaalvermindering ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Peter
Joossens te Lanaken op 17 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
05 juni daarna, onder nummer 18087276, werden de wettelijke reserves herleid naar het bij wet
vereiste minimum van 73.615,00 EUR. Het surplus ten belope van 124.185,00 EUR werd
overgeboekt naar de balanspost “beschikbare reserves”.
De vergadering besluit het surplus ten belope van honderd vierentwintig duizend honderd
vijfentachtig euro (€ 124.185,00), op heden beschikbaar te maken.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van zeshonderd vierenzeventig
duizend zeshonderd éénenvijftig euro dertien eurocent (€ 674.651,13) om het kapitaal te brengen
van zevenhonderd zesendertig duizend honderd éénenvijftig euro dertien eurocent (€ 736.151,13) op
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en dit door terugbetaling op ieder der
tweeduizend driehonderd en tien (2.310) aandelen van fiscaal volgestort kapitaal, voor een totaal
bedrag van zeshonderd vierenzeventig duizend zeshonderd éénenvijftig euro dertien eurocent (€
674.651,13).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande tweeduizend driehonderd en tien (2.310)
aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen en voorwaarden
gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ver-
mindering van het vennootschapsrechtelijk kapitaal met zeshonderd vierenzeventig duizend
zeshonderd éénenvijftig euro dertien eurocent (€ 674.651,13) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het vennootschapsrechtelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ÉÉNENZESTIG
DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd en
tien (2.310) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ tweeduizend
driehonderd en tiende (1/2.310de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT – BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE WETTELIJKE RESERVES INGEVOLGE
VOORAFGAANDE KAPITAALVERMINDERING
Naar aanleiding van het besluit tot kapitaalvermindering hieraan voorafgaand, kunnen de wettelijke
reserves verder herleid worden tot 6.150,00 EUR.
De vergadering besluit het surplus ten belope van 67.465,00 EUR op heden eveneens beschikbaar
Luik B
te maken.
VIJFDE BESLUIT – UITKERING DIVIDENDEN
Gelet op het voorgaande, besluit de vergadering over te gaan tot een dividenduitkering dat aan de
beschikbare reserves onttrokken is, bestaande uit volgende reserves:
- De overeenkomstig het eerste besluit beschikbaar gemaakte reserve ten belope van 124.185,00
EUR;
- De overeenkomstig het vierde besluit beschikbaar gemaakte reserves ten belope van 67.465,00
EUR;
- De resterende beschikbare reserves op 31/12/2017 ten belope van 330.864,41 EUR.
ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE BESLUITEN
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
- Artikel 5 van de statuten worden vervangen door volgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉÉNENZESTIG
DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd en tien (2.310) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk één/ tweeduizend driehonderd en tiende (1/2.310de) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT – MACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de gedelegeerd bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten