Ondernemingsnr : 0748816739
Naam
(voluit) : FULLSEND
(verkort) : FULLSEND
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Cesar Van Kerckhovenstraat(HIN) 100
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, notaris met standplaats te Temse, die haar
ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 29 september 2023 afgeleverd voor
registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma
“Fullsend”, met zetel te 2880 Bornem (Hingene), Cesar Van Kerckhovenstraat 100, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, hebbende als ondernemingsnummer
0748.816.739.
Opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 22 juni 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna, onder nummer 20327994.
De statuten werden niet gewijzigd tot op heden.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing: Omvorming van de rechtsvorm van de vennootschap naar een besloten
vennootschap.
   Verslaggeving
   a. Bestuursorgaan
   De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan de dato 11 september 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva
gevoegd afgesloten per 30 juni 2023.
   Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de vennootschap.
   b. Verslag van de bedrijfsrevisor
   De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor de dato 13 september 2023, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni
2023.
   Het verslag van de bedrijfsrevisor blijft bewaard in het dossier van de vennootschap.
   Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor met zetel te 2500 Lier, Duwijckstraat 17,
ingeschreven in het rechtspersonen register te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer
0895.454.411 en met BTW-nummer BE0895.454.411, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
luidt als volgt:
   “8. CONCLUSIE
   Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
   Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van
het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2023, die het
bestuursorgaan van Fullsend VOF heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
   Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
   Het netto-actief van EUR 69.677,25 is niet kleiner dan de andere beschikbare inbreng buiten
kapitaal van EUR 2.000.
   Lier, 13 september 2023
   Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
   vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
   bedrijfsrevisor”.
   c. Omzetting
   De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
   Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.
   De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
   De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 30 juni 2023, waarvan een exemplaar gevoegd werd aan het verslag van een
bedrijfsrevisor.
   Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma,
werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de rekeningen betreft.
     Derde beslissing: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting in haar nieuwe rechtsvorm, met
name deze van de besloten vennootschap, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, omgezet worden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
     Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde beslissing: Ontslag zaakvoerders en benoeming nieuwe bestuurders.
De vergadering verklaart ingevolge de omvorming van de vennootschap het ontslag te aanvaarden
van de huidige zaakvoerders, de heer Van pellicom Maarten en de heer De Landtsheer Bob, beiden
voornoemd.
Hen wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
     De vergadering beslist unaniem met ingang van heden tot
niet-statutaire bestuurders te benoemen:
1. De besloten vennootschap “Shared Ventures”, met zetel te 2060 Antwerpen, Brugstraat 14 bus 2,
hebbende als ondernemingsnummer 1000.038.920.
Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Els De Block op 18 september 2023,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 september daarna, onder nummer
23395014.
Hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer Van pellicom Maarten, voornoemd.
2. De besloten vennootschap “Yarbo”, met zetel te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanslaan 66 bus
501, hebbende als ondernemingsnummer 1000.039.217.
Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Els De Block op 18 september 2023,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 september daarna, onder nummer
23394978.
Hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer De Landtsheer Bob, voornoemd.
Het mandaat van beide bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
De aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de eerste (rechts)handelingen die zij in deze
hoedanigheid zullen stellen.
Vijfde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen, zonder wijziging
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van terminologische aanpassingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden
tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
---------------------------------------------------------
STATUTEN.
---------------------------------------------------------
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Fullsend”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
De handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment. Detailhandel in computers,
randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur, kleinhandel in kantoormateriaal en
meubelen.
Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerd catalogi,
enz.
Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel. Overige uitgeverijen van
software.
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten.
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten. Al dan niet permanent verwerken van
gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: invoeren van
gegevens en volledige verwerking van gegevens. Permanent beheren van en werken met
gegevensverwerkende apparatuur van derden.
Reclamebureaus. Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media. Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en panelen,
lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
Ontwerpen van publicitaire films, ontwerpen van publicitaire artikelen.
Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame ( direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
Luchtreclame, markt- en opinieonderzoekbureaus. Onderzoek naar de omgang van de markt voor
bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog
op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten.
Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek. Onderzoek naar de opvatting van het
publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan.
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen. Overige zakelijke
dienstverlening, n.e.g. Reparatie van computers en randapparatuur. Onderhoud en de reparatie van
computers en randapparatuur.
Onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines.
Technisch en commercieel personeel delegeren in het domein van bedrijfseconomische
aangelegenheden, zoals planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënte
beheer van ondernemingen, het verstrekken van alle diensten, en activiteiten in verband met
administratie, het beleid, de controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen. Studie-,
organisatie- en adviesbureau betreffende bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals planning,
organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van ondernemingen, het
verstrekken van alle diensten, en activiteiten in verband met administratie, het beleid, de controle en
beheer van handels- en industriële ondernemingen op alle niveaus. Het geven van adviezen, het
maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van alle mogelijke organisatiesystemen en
beleidssystemen.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële,
roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar doel uit te breiden of te bevorderen.
Het in toepassing brengen van alle technieken in verband met het technisch, automatisatie,
administratief, milieu, boekhoudkundig, fiscaal, sociaal, financieel, economisch en algemeen beheer
van ondernemingen, het geven van scholing en het organiseren van seminaries en voordrachten
over deze technieken, dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden.
Het realiseren, produceren en distribueren van informatie van allerlei aard via eender welke drager.
De ontwikkeling, studie, aankoop verkoop, leasing, huur en software, rechtstreeks of onrechtstreeks,
voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door
vertegenwoordiging van welke firma ook.
Het beleggen, besturen en uitbaten van roerende waarden en bezitting. Het financieren van
investeringen voor eigen rekening.
Het beleggen van vermogen in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarde roerende
en onroerende goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen van groepsmaatschappijen en
derden, in zoverre door de wet toegestaan.
Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren afbreken, verhuren
en huren al dan niet gemeubeld, leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen,
verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, prospecteren en uitbaten, valoriseren en verkavelen van
gronden, alle gebouwen en terreinen.
Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties van om
het even welke vennootschap, vereniging en onderneming; zij kan in deze of andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van het even welke management-,
organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten
stellen die hiervoor noodzakelijk zijn.
Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten die hiermee
verband houden.
Het in- en uitvoeren van, en het handel drijven in om het even welke producten en goederen,
bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.
Zij mag zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar
onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te smelten. Zij mag zich
voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals laatst gewijzigd bij Wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig. Deze opsomming is enkel aanduidend en niet limitatief.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de twintigste van de maand juni om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste acht (8)
kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “BOEKY”, met zetel te
2880 Bornem, Bareldreef 8, vertegenwoorigd door de heer Boeykens Franky, en zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Zevende beslissing - Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Els DE BLOCK, te Temse
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor.