Ondernemingsnr : 0839116613
Naam
(voluit) : ICT-WORX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Waarde 45
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 13 december
2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ICT-WORX”, met
zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Ieper onder nummer BTW BE-0839.116.613 volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    6.       Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
    7.        Het adres van de zetel.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
            EERSTE BESLUIT
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.  
            TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij  twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de
wettelijke reserve, hetzij  tweeduizend euro (€ 2.000,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken
voor uitkering.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING/UITBREIDING VOORWERP
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag de dato
13 december 2023, voorafgaandelijk dezer.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door de huidige
omschrijving uit te breiden met de volgende tekst:
“-    vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
-     reparatie elektronisch en andere apparatuur
-     elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en andere
- webhosting en het opmaken van webportalen, evenals gegevensverwerking
-   werkzaamheden aan gebouwen om de nodige software-, server- en computerapparatuur te
voorzien. Dit kan gaan van bekabelingswerken, tot werken aan energievoorzieningen, tot eventueel
structurele wijzigingen aan gebouwen”
VIERDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN
         Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT-COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
           ZESDE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN
         De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Vanleenhove Dieter, voornoemd
Hier aanwezig en die aanvaardt.
         Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
         De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.
            ZEVENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Ter
Waarde 45.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 13 december 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.
-verslag van de bestuurder m.b.t. wijziging van het voorwerp