Ondernemingsnr : 0412742225
Naam
(voluit) : Bodart en Co.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terbekehofdreef 60-62
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28
mei 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BODART & C°”, gevestigd
in het Vlaams Gewest, met adres te 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 60-62, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, BTW BE 0412.742.225.
 
Verslag
Het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap op omstandige wijze wordt verantwoord, wordt neergelegd.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
A.        om overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de tekst van Artikel 3: Doel van de
statuten uit te breiden en te herformuleren als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
1.         De ontwikkeling, productie, promotie, verwerking, invoer, uitvoer, de groothandel, de
kleinhandel, distributie, opslag, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van alle
            -           technische, elektrotechnische, mechanische en elektronische toestellen en apparaten
voor gebruik in het huishouden, in de horeca en in soortgelijke activiteiten, en omvattend alle
onderdelen, reservestukken en hulpstukken;
            -           goederen en artikelen in alle metalen, kunststoffen, glas, sierglas, keramiek of eender
welke ander materiaal voor gebruik in het huishouden, de horeca of soortgelijke activiteiten,
            of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met deze
activiteiten, daartoe nodig, noodzakelijk of nuttig zijn.
2.         Het adviseren, assisteren en bemiddelen bij het concipiëren, implementeren, uitvoeren en het
beheren van projecten op het vlak van strategie, organisatie, verandering of verbetering van
processen, procedés, werkmethoden, onder meer, doch niet beperkt tot, de implementatie van
informatietechnologie of andere vernieuwende technologieën.
3.         Het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op, verband houden met, of bevorderlijk zijn voor de exploitatie van alle
Luik B
welkdanige concepten, ideeën, strategieën, methodes inzake marketing, promotie, aankoop,
verkoop, dienst na verkoop, onderhoud en herstelling in de handel in het algemeen, en in de
kleinhandel.
4.         Alle welkdanige activiteiten inzake “design” in de meest ruime betekenis van alle mogelijke
goederen en artikelen.
5.         Het op om het even welke wijze verwerven, uitbaten, productief maken en vervreemden van
alle merken, tekeningen, modellen, brevetten en licenties.
6.         Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren van alle
roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en andere activa, participaties, onder eender
welke vorm, in alle nijverheids-, handels-, financiële, onroerende en andere vennootschappen en
ondernemingen, bestaande en nog op te richten, alsmede alle investeringen en financiële
verrichtingen, met het oog op het opbouwen, beheren en in waarde stellen van een roerend
patrimonium van de vennootschap, en dit alles met uitsluiting van de activiteiten die door de wet
voorbehouden zijn aan depositobanken, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs, of enige
andere activiteit die onder het toezicht of de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten (FSMA) ressorteren of kunnen ressorteren.
7.         Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen, waarin zij een belang of
deelneming heeft.
8.         Het verlenen van alle bijstand en ondersteunende activiteiten of diensten aan de
vennootschappen, ondernemingen of bedrijvigheden waarin zij een belang of deelneming heeft,
onder meer inzake communicatie, public relations, onthaal, administratie en
secretariaatswerkzaamheden, commerciële ondersteuning, en in het algemeen alle andere diensten
die gemeenschappelijk of gecentraliseerd kunnen worden verricht.
9.         Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen of anderszins vervreemden,
huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet
bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend
patrimonium van de vennootschap, en met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar.
10.       Het verstrekken van alle adviezen en raadgevingen, het stellen van alle handelingen en
verrichten van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op, of verband houden met de bovenstaande bedrijvigheden in de ruimst mogelijke
betekenis.
11.       Het organiseren, of deelnemen aan de organisatie, van seminaries, cursussen, trainingen,
opleidingen, stages, enzovoort, met inbegrip van het (doen) schrijven en (doen) uitgeven van
handboeken, werkboeken, opleidingsnota’s, opleidingscursussen, schema’s, lessenpakketten, op
alle mogelijke informatiedragers, alles in de ruimst mogelijke betekenis.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.”
 
B.        het totale bedrag van achttien duizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) van de
voormalige balanspost “Kapitaal” en het bedrag van duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€
1.875,00) van de voormalige balanspost “Wettelijke reserve” die, overeenkomstig de voorschriften
van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna aangeduid als “WVV”),
per 1 januari 2020 van rechtswege werden omgevormd in een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, volledig beschikbaar te maken voor uitkering aan de aandeelhouders en
dienvolgens integraal te herbestemmen de beschikbare eigen vermogensrekeningen “Beschikbare
inbrengen” en “Beschikbare reserve”.
 
C.        De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met
de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als
“WVV”), waarbij
*          de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden;
*          de zetel statutair gevestigd is in het Vlaams Gewest;
*          het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 2610 Wilrijk (Antwerpen),
Luik B
Terbekehofdreef 60-62;
*          de vennootschap tweehonderd vijftig (250) aandelen heeft uitgegeven, alle genietend van
dezelfde rechten en voordelen, die alle genieten van een gelijk stemrecht, op gelijke wijze
deelnemen in de winst en in het eventuele vereffeningssaldo;
*          de vennootschap zal worden bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, elk zelfstandig
handelend bevoegd voor zowel het intern bestuur als de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap
*          overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 WVV, de aandeelhouders het recht
zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen;
*          bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 WVV, de algemene vergadering
niet bevoegd is een aandeelhouder uit te sluiten;
*          overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:156 WVV, een aandeelhouder, in geval van zijn
overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring, geacht wordt
op dat ogenblik van rechtswege uit te treden;
en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel
als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” van de vennootschap
waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal
verderzetten en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze
gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen.
 
D. aktename van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurders dat werd aangeboden door
1.         De heer BODART Johan Friedeman, geboren te Antwerpen op 27 januari 1956, wonend te
3201 Langdorp (Aarschot), Testeltsesteenweg 44.
2.         De heer BODART Peter geboren te Antwerpen op 27 januari 1956, wonend te 2640 Mortsel,
Kapellelei 36
De vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders vast te stellen op één (1) en tot nieuwe
bestuurder te benoemen
            De commanditaire vennootschap “PB Consultancy International Services”, gevestigd in het
Vlaams gewest met adres te 2640 Mortsel, Kapellelei 36, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW
BE 0759.550.184, met als vaste vertegenwoordiger de heer BODART Peter geboren te Antwerpen
op 27 januari 1956, wonend te 2640 Mortsel, Kapellelei 36
De opdracht van de bestuurders wordt bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten kan elke bestuurder, alleen handelend, de
vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.
 
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “BODART & C°”.
1.3.      De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan
van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
1.         De ontwikkeling, productie, promotie, verwerking, invoer, uitvoer, de groothandel, de
kleinhandel, distributie, opslag, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van alle
            -           technische, elektrotechnische, mechanische en elektronische toestellen en apparaten
voor gebruik in het huishouden, in de horeca en in soortgelijke activiteiten, en omvattend alle
onderdelen, reservestukken en hulpstukken,
            -           goederen en artikelen in alle metalen, kunststoffen, glas, sierglas, keramiek of eender
welke ander materiaal voor gebruik in het huishouden, de horeca of soortgelijke activiteiten,
            of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met deze
Luik B
activiteiten, daartoe nodig, noodzakelijk of nuttig zijn.
2.         Het adviseren, assisteren en bemiddelen bij het concipiëren, implementeren, uitvoeren en het
beheren van projecten op het vlak van strategie, organisatie, verandering of verbetering van
processen, procedés, werkmethoden, onder meer, doch niet beperkt tot, de implementatie van
informatietechnologie of andere vernieuwende technologieën.
3.         Het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op, verband houden met, of bevorderlijk zijn voor de exploitatie van alle
welkdanige concepten, ideeën, strategieën, methodes inzake marketing, promotie, aankoop,
verkoop, dienst na verkoop, onderhoud en herstelling in de handel in het algemeen, en in de
kleinhandel.
4.         Alle welkdanige activiteiten inzake “design” in de meest ruime betekenis van alle mogelijke
goederen en artikelen.
5.         Het op om het even welke wijze verwerven, uitbaten, productief maken en vervreemden van
alle merken, tekeningen, modellen, brevetten en licenties.
6.         Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren van alle
roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en andere activa, participaties, onder eender
welke vorm, in alle nijverheids-, handels-, financiële, onroerende en andere vennootschappen en
ondernemingen, bestaande en nog op te richten, alsmede alle investeringen en financiële
verrichtingen, met het oog op het opbouwen, beheren en in waarde stellen van een roerend
patrimonium van de vennootschap, en dit alles met uitsluiting van de activiteiten die door de wet
voorbehouden zijn aan depositobanken, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs, of enige
andere activiteit die onder het toezicht of de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten (FSMA) ressorteren of kunnen ressorteren.
7.         Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen, waarin zij een belang of
deelneming heeft.
8.         Het verlenen van alle bijstand en ondersteunende activiteiten of diensten aan de
vennootschappen, ondernemingen of bedrijvigheden waarin zij een belang of deelneming heeft,
onder meer inzake communicatie, public relations, onthaal, administratie en
secretariaatswerkzaamheden, commerciële ondersteuning, en in het algemeen alle andere diensten
die gemeenschappelijk of gecentraliseerd kunnen worden verricht.
9.         Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen of anderszins vervreemden,
huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet
bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend
patrimonium van de vennootschap, en met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar.
10.       Het verstrekken van alle adviezen en raadgevingen, het stellen van alle handelingen en
verrichten van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op, of verband houden met de bovenstaande bedrijvigheden in de ruimst mogelijke
betekenis.
11.       Het organiseren, of deelnemen aan de organisatie, van seminaries, cursussen, trainingen,
opleidingen, stages, enzovoort, met inbegrip van het (doen) schrijven en (doen) uitgeven van
handboeken, werkboeken, opleidingsnota’s, opleidingscursussen, schema’s, lessenpakketten, op
alle mogelijke informatiedragers, alles in de ruimst mogelijke betekenis.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Aandelen
5.1.      De vennootschap heeft tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
 
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of
om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen is onderworpen aan de
voorschriften van artikelen 5:63 en volgende WVV, doch met dien verstande dat de bij artikel 5:63
Luik B
WVV bedoelde instemming evenmin vereist is bij overdracht of overgang aan een rechtspersoon
            a)         die onder de controle staat van een aandeelhouder
            b)         die de controle uitoefent over een rechtspersoon-aandeelhouder
            c)         die samen met de overdragende aandeelhouder onder gezamenlijke controle staat
van een persoon bedoeld sub a) of b).
            Het begrip “controle” dient begrepen te worden zoals gedefinieerd in artikel 1:14 WVV.
10.2.    De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan
de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats of de naam, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer meedeelt,
alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
            Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het
verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij
geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
10.3.    Bij weigering van de goedkeuring tot overdracht kunnen de partijen handelen overeenkomstig
de bepalingen van artikel 5:64 WVV.
10.4.    Wanneer overeenkomstig de voorschriften van 10.2. hierboven de overdragende
aandeelhouder de overige aandeelhouders in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om aandelen
over te dragen, beschikken de overige aandeelhouders gedurende een termijn van zestig (60)
kalenderdagen vanaf het verzenden van de aangetekende brief waarvan sprake in 10.2, over een
voorkooprecht op de geboden aandelen naar verhouding van hun aantal aandelen (onder aftrek van
het aantal aandelen van de overdragende aandeelhouder), en tegen de voorwaarden vermeld in het
bod vanwege de overdragende aandeelhouder.
            De rechten van de aandeelhouder die geheel of gedeeltelijk verzaakt aan zijn voorkooprecht
komen verhoudingsgewijze ten goede van de overige aandeelhouders.
            Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van de voormelde periode van zestig
kalenderdagen dient het bestuursorgaan de aandeelhouders in vergadering op te roepen om over te
gaan tot de toewijzing van de aandelen.
            Wanneer de te koop aangeboden aandelen niet, of niet allemaal, worden overgenomen door
de overige aandeelhouders, of door personen door hen daartoe aangewezen, is de overdragende
aandeelhouder vrij de niet overgenomen aandelen over te dragen aan de door hem voorgestelde
overnemer en tegen de voorwaarden vermeld in het bod.
10.5.    De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder
moeten binnen drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan het bestuursorgaan
nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het
beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
10.6.    Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze
binnen dezelfde termijn van drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als
eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
10.7.    Indien de overgang van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de
aandeelhouders, zal het bestuursorgaan, op verzoek van één of meerdere erfgenamen of
rechtverkrijgenden, die de toestemming tot overdracht moeten verkrijgen, onmiddellijk een algemene
aandeelhoudersvergadering samenroepen bij aangetekende brief, teneinde zich over de
voorgedragen overdrachten te beraadslagen. De aandeelhouders die op de vergadering niet
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden beschouwd hun goedkeuring voor de overdracht te
verlenen.
            Bij weigering van de goedkeuring tot overdracht kunnen de partijen handelen overeenkomstig
de bepalingen van artikel 5:64 WVV.
10.8.    De overige aandeelhouders zijn gerechtigd bedoelde aandelen aan te kopen naar verhouding
van hun aantal aandelen (onder aftrek van het aantal aandelen van de overleden aandeelhouder) of
door personen daartoe door hen aangewezen.
10.9     De prijs van de overdracht of overgang van voormelde aandelen wordt vastgesteld op basis
van het eigen vermogen van de vennootschap zoals blijkt uit de laatste jaarrekening door de
aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen partijen.
            De afkoopprijs moet aan de erfgenamen of rechthebbenden uitbetaald worden binnen de zes
maanden volgend op voormelde aandeelhoudersvergadering, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen partijen.
            Er zijn tijdens deze termijn geen interesten verschuldigd.
            De gekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.
 
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.
Luik B
            In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
 
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1.    Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
 
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
16.2.    Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
16.3.    De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s)
en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
 
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1.    Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde maandag van de
Luik B
maand mei om vijftien (15:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke stemming
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
            a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van
het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
            c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde
effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
Luik B
gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 30: Boekjaar – […]
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
naamloze vennootschap “FINQ”, gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Fruithoflaan 95 bus 28,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0449.397.832, om de nodige formaliteiten te vervullen
om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
-           VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
-           Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 mei 2021, met in bijlage : tekst van de
statuten, twee volmachten, verslag en uittreksel.