Ondernemingsnr : 0444632954
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR NOLMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plasbos 2a
 : 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 13
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering en de raad
van bestuur gehouden werden van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten
genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit - Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vierde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurders voor een duur van zes jaar
van:
- Mevrouw NOLMANS Ilse, wonend te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Hoensberg 16;
- De heer NOLMANS Kris, wonend te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Hoensberg 18;
- De heer NOLMANS Hans, wonend te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Hoensberg 12.
die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders gezamenlijk handelend of
door de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend.
Zesde besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3270 Scherpenheuvel-Zichem, Plasbos 2a. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Zevende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld accountantskantoor DRT & Partners BV, met zetel
te 3200 Aarschot, Grote markt 28, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch
aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk
blijkt te zijn.
RAAD VAN BESTUUR
Tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur wordt de heer Kris Nolmans
voornoemd aangeduid.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.