N° d'entreprise : 0473110669
Nom
(en entier) : NLMK BELGIUM HOLDINGS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Rivaux(L.L) 2
 : 7100 La Louvière
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
«NLMK BELGIUM HOLDINGS», ayant son siège à 7100 La Louvière, Rue des Rivaux 2, inscrite au
Registre des Personnes Morales (Hainaut – division Mons) sous le numéro 0473.110.669, reçu par
Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles, le 28 juin 2024, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
 
Première résolution – Réduction de capital par apurement des pertes reportées
 
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de quatre-vingt-quatre millions euros
(84.000.000,00 €) pour le porter de quatre cent nonante-quatre millions euros (494.000.000,00 €) à
quatre cent dix millions euros (410.000.000,00 €), sans suppression d’actions existantes, par
apurement partiel, à concurrence de quatre-vingt-quatre millions euros (84.000.000,00 €) des pertes
constatées dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023.
 
 
Deuxième résolution - Modifications des statuts
 
L’assemblée décide de modifier les articles 5 et 6 des statuts consécutivement à la résolution prise
ci-avant et afin de mettre les statuts en concordance avec la législation en vigueur et le Code des
sociétés et des associations, comme suit :
 
ARTICLE 5 – Capital
L’article 5 est modifié comme suit :
«Le capital est fixé à la somme de quatre cent dix millions euros (410.000.000,00 €), représenté par
cinq millions quatre cent soixante et un mille trois cent nonante-six (5.461.396) actions, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq millions quatre cent soixante et un
mille trois cent nonante-sixième (1/5.461.396ème) du capital. »
 
ARTICLE 6 – Historique du capital
L’article 6 est complété, in fine, par le texte suivant :
« Par décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue le vingt-huit juin deux mil vingt-quatre, le
capital a été réduit à concurrence de quatre-vingt-quatre millions euros (84.000.000,00 €) pour le
porter de quatre cent nonante-quatre millions euros (494.000.000,00 €) à quatre cent dix millions
euros (410.000.000,00 €), sans suppression d’actions existantes, par apurement partiel, à
concurrence de quatre-vingt-quatre millions euros (84.000.000,00 €) des pertes constatées dans les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023.
 
 
Troisième résolution  - Pouvoirs en matière administrative
 
L’assemblée décide de donner mandat à Madame Jelena Janjevic, avec faculté de subdélégation
aux fins de procéder à toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre des résolutions prises ci-
avant, en ce compris leur inscription dans le registre des actionnaires de la société que Madame
Jelena Janjevic pourra signer au nom et pour le compte des deux actionnaires, et au Notaire
soussigné, pour procéder à la rédaction d’un texte coordonné des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.