Ondernemingsnummer :
0461205306
Benaming :
(voluit) :
New Process Coordination
(verkort) :
NPC
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zangerhey 3
2970 Schilde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op drieëntwintig november tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "NEW PROCESS COORDINATION", in het kort "NPC", gevestigd te 2970 Schilde,
Zangerhey 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer
0461.205.306, onder meer beslist heeft :
1. artikel 9 van de statuten betreffende de overdracht van de aandelen aan te passen als volgt:
“Artikel 9.
Overdracht van aandelen onder levenden of bij overlijden is slechts geldig en tegenstelbaar indien de
overdracht wordt ingewilligd door minstens de helft van de vennoten, die samen minstens drie
vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarop de overdracht slaat.
Toestemming tot overdracht is niet vereist wanneer het een overdracht betreft tussen vennoten,
tussen echtgenoten of ten gunste van bloedverwanten in rechte lijn.  Bij weigering van goedkeuring,
in de gevallen waarin deze vereist is, zijn de artikelen 251 en 252 van het Wetboek van
Vennootschappen van toepassing.
Bepalingen toepasselijk indien er slechts één vennoot is
Bij overlijden van de enige vennoot wordt de vennootschap niet ontbonden.
Artikel 237 van het Wetboek van Vennootschappen wordt dan toegepast.”
2. artikel 10 van de statuten betreffende de ondeelbaarheid van de aandelen aan te passen als volgt:
“Artikel 10.
De effecten zijn ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect.
In geval van overdracht door sterfgeval of om welke andere reden ook en telkens een effect aan
verscheidene eigenaars toebehoort kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden
rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien
van de vennootschap.
In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid kan de voorzitter van
de rechtbank van koophandel, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.
Bij splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en in vruchtgebruik worden
de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
3. om de gewone zaakvoerder van de vennootschap, de heer Michel RAMMELOO, statutair te
benoemen en dit met onmiddellijke ingang.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 13 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 13.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Luik B
Statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, is:
de heer RAMMELOO Michel Cecile Willy, van Belgische nationaliteit, geboren te Deurne op 21
november 1961.
Opvolgend statutair zaakvoerder
Indien de heer RAMMELOO Michel, voornoemd, niet langer zaakvoerder zal zijn, om welke reden
dan ook, zal hij van rechtswege als statutair zaakvoerder worden opgevolgd door:
mevrouw VAN DYCK Monique, van Belgische nationaliteit, geboren te Merksem op 19 december
1963.
4. artikel 14 van de statuten betreffende de bevoegdheid van de zaakvoerder aan te passen als
volgt:
“Artikel 14.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.”
5. artikel 15 van de statuten betreffende de delegatie van machten aan te passen als volgt:
“Artikel 15.
Iedere zaakvoerder mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of
vergoedingen van die lasthebbers.”
6. artikel 25 van de statuten betreffende de beraadslagingen beslissingen van de algemene
vergadering aan te passen als volgt:
“Artikel 25.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders.
Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door
vennoten die samen tenminste een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig
werden medegedeeld aan de zaakvoerders om in de oproepingen te worden opgenomen.
De vergadering beslist steeds met een drie/vierde meerderheid van stemmen, om het even welk deel
van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor
statutenwijziging.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte worden
verleden.”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- gecoördineer-
de statuten