Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PERFTEAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Schoebroekstraat 8
 : 3583 Paal
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op tweeëntwintig september.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN:
de heer Robert Alfons Jean Verbeeck, wonende te 3980 Tessenderlo, Rodenberg 19,
hierna genoemd "de stichter".
Die mij notaris, gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de
hierna genoemde private stichting, die hij verklaart op te richten, overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DEEL I. STATUTEN
TITEL 1: NAAM - ZETEL - DUUR
Artikel 1. Naam
De naam van de private stichting luidt "PERFTEAM".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Iedere verandering van de zetel van de private stichting wordt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
Artikel 3. Duur
De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur ingaande op heden.
TITEL 2: DOEL - VOORWERP
Artikel 4. Doel - Voorwerp
De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel :
3.1. het bevorderen van een stabiel aandeelhouderschap door het management van Golazo NV (de
"Vennootschap") en de met haar verbonden ondernemingen waarvan de effecten die stemrecht
verschaffen of kunnen verschaffen worden gecertificeerd onder de voorwaarden zoals bepaald in de
administratievoorwaarden en de desbetreffende certificeringsovereenkomst.
De private stichting heeft eveneens als doel de verankering van het management bij de
Vennootschap en haar verbonden ondernemingen. Daarbij streeft de private stichting naar het
verzekeren van zorgzaam en deskundig beheer van het vermogen dat haar door certificering werd
toevertrouwd, het bevorderen van de continuïteit van beheer van de vennootschap(pen) waarin de
certificaathouders actief zijn, met inachtneming van het langetermijnbelang van de Vennootschap en
de certificaathouders.
3.2. Teneinde haar doel te realiseren, mag de Stichting onder meer de volgende handelingen stellen:
(a) Het ten titel van beheer in eigendom verwerven van BV Aandelen in de Vennootschap tegen
uitgifte van beperkt royeerbare Certificaten;
(b) Het beheren en administreren van deze BV Aandelen onder zodanige voorwaarden en
bepalingen dat de economische belangen ter zake geheel bij de Certificaathouders berusten terwijl
de juridische eigendom toekomt aan de Stichting;
(c) Het innen van alle op die BV Aandelen te ontvangen vruchten en inkomsten, en het onmiddellijk
0774475021
Luik B
doorgeven hiervan aan de Certificaathouders, in voorkomend geval na aftrek van de administratie-
en andere kosten;
(d) Het uitoefenen van alle aan die BV Aandelen verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op
een manier die zowel het belang van de Vennootschap en, in voorkomend geval, de met haar
verbonden vennootschap(pen), als van de Certificaathouders zo veel als mogelijk waarborgt, en
waarbij invloeden die onder meer de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit in strijd met die
belangen zouden bedreigen, zoveel als mogelijk worden geweerd;
(f) Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in verband staan, daaruit voortvloeien
of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.
3.3. Bij de realisatie van haar doel zal de Stichting steeds handelen overeenkomstig de bepalingen
van de Administratievoorwaarden.
3.4. De activiteit van de Stichting bestaat enkel uit de certificatie van effecten uitgegeven door de
Vennootschap, met name uit het aanhouden en beheren van de door de Stichting verworven BV
Aandelen ten titel van administratiekantoor.
Bijgevolg zal de Stichting zich onthouden van elke handels-, industriële of ambachtelijke activiteit of
van enige andere activiteit buiten de bovenvermelde.
3.5. Behoudens anders bepaald in de onderhavige statuten, in de Administratievoorwaarden of in de
door haar onderschreven aandeelhoudersovereenkomsten, is het de Stichting niet toegestaan de
door haar verkregen BV Aandelen te vervreemden en/of te verpanden, dan op verzoek van de
betreffende certifcaathouder en overeenkomstig de statuten en de Administratievoorwaarden. Onder
vervreemding van de BV Aandelen wordt voor de toepassing van deze bepaling niet verstaan, de
overdracht van de BV Aandelen aan de BV Certificaathouders ingevolge Royering of ontbinding van
de Stichting.
3.6. De private Stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders
of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het
belangeloos doel.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
belangeloos doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere
activiteit die met haar doel overeenstemt.
TITEL 3 : STICHTERS - BESTUUR
Artikel 5. Aanwijzing van de stichter(s)
De stichter van de private stichting is : Robert Verbeeck, geboren te Leuven op 5 augustus 1960,
wonende te 3980 Tessenderlo, Rodenberg 9.
Artikel 6. Samenstelling van het bestuursorgaan
De stichting wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien er meerdere bestuurders zijn oefenen zij hun mandaat collegiaal uit.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kan het bestuursorgaan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Artikel 7. Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd door de stichter(s) van de private stichting voor een onbepaalde
duur.
Na het overlijden van de (langstlevende) stichter of wanneer wordt vastgesteld dat die niet langer
bekwaam is, zullen de bestuurders worden benoemd door een vergadering van Certificaathouders
samen met de Voorzitter van de raad van bestuur van GOLAZO NV, waarbij deze Voorzitter van de
raad van bestuur van Golazo NV een doorslaggevende stem heeft.
Het bestuursmandaat eindigt:
- door vrijwillig aftreden;
- door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
- door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling, onbekwaamverklaring,
onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of omstandigheid waardoor de
bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;
- door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbankrechtbank van eerste aanleg, waar de
private stichting haar zetel heeft, in de gevallen voorzien door de wet.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
De private stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar
aangestelden of aan de organen waardoor zij optreedt.
De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen
enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de private stichting. Zij zijn alleen
verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.
Artikel 9. Vergadering van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht.
Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd.
De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
Luik B
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een
andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen
bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de private stichting of op de plaats aangeduid in
de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Bijeenkomsten van het bestuursorgaan kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en
videoconferentie.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan van de Stichting of, indien deze
laatste verhinderd is of indien er geen bestuurslid tot voorzitter is benoemd, door de oudste
aanwezige bestuurder.
Artikel 10. Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
a) Behalve in geval van overmacht, kan het bestuursorgaan slechts beraadslagen en besluiten
nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een
ander lid van het bestuursorgaan volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
b) De besluiten van het bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Ieder bestuurslid heeft één stem.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
c) De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij schriftelijk akkoord van de
bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document
ondertekent.
Artikel 11. Belangenconflicten
1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
private stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het
bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig
belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de
beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de
stemming in dat verband.
2. Is er slechts één bestuurder of hebben alle bestuurders een belangenconflict, dan kunnen zij de
beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.
3. De voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het
bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
4. De andere bestuurders omschrijven in de notulen de aard van de in artikel 11.1 bedoelde
beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de private stichting en
verantwoorden het genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening
wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen of dit verslag in zijn geheel opgenomen.
Ingeval de private stichting een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan
hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke
gevolgen voor de private stichting van de besluiten van het bestuursorgaan waarvoor een strijdig
belang als bedoeld in artikel 11.1 bestaat.
5. Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen genoemde personen om de nietigheid of opschorting van het
bestuursbesluit te vorderen, kan de private stichting de nietigheid vorderen van beslissingen of
verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien
de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had
Luik B
moeten zijn.
Artikel 12. Intern bestuur
a) algemeen :
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het stichtingsdoel en de statuten,
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden van de
private stichting.
De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling
kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.
b) dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan aan één of meer personen, al dan niet lid van het bestuursorgaan, het
dagelijks bestuur van de private stichting opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college op, zoals bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
c) bevoegdheidsdelegatie
Het bestuursorgaan, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de private stichting in alle handelingen in en
buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van één bestuurder zolang de Stichting
slechts één bestuurder heeft en door het optreden van twee bestuurders indien een raad van bestuur
van meerdere bestuurders werd aangesteld.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de private stichting tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Buiten de Europese Unie is zij geldig vertegenwoordigd
door één bestuurder.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van het bestuursorgaan voor te leggen.
Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 14. Intern reglement en administratievoorwaarden.
Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen mits statutaire machtiging,
overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
overeenkomstig de voorwaarden voor een statutenwijziging.
De Stichter stelt de eerste administratievoorwaarden vast die de voorwaarden regelen waaronder de
Stichting haar opdracht en doelstelling uitoefent, alsmede de verhoudingen bepaalt tussen de
Certificaathouders en de Stichting en de verhoudingen tussen de Certificaathouders onderling. De
administratievoorwaarden, alsmede iedere wijziging hiervan (volgens hetgeen bepaald is in de
administratievoorwaarden), worden vastgesteld bij afzonderlijke onderhandse of authentieke akte.
Artikel 15. Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of
ingebonden.
De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
TITEL 4. - CONTROLE VAN DE PRIVATE STICHTING
Artikel 16. Commissaris - Wijze van benoeming
Indien de private stichting hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand
van de private stichting, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de
statuten van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen
opgedragen. Zij worden benoemd door het bestuursorgaan onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden
ontslagen door het bestuursorgaan.
Luik B
Artikel 17. Vergoeding
De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van
hun opdracht door het bestuursorgaan wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met
instemming van de partijen.
TITEL 5. - BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 18. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk
Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt het
bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijk
bepalingen, alsook de begroting van het volgende boekjaar.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
TITEL 6. - STATUTENWIJZIGING
Artikel 19. Statutenwijziging
De statuten kunnen worden gewijzigd door een beslissing van het bestuursorgaan, na een
voorafgaande goedkeuring vanwege de vergadering van de Certificaathouders die beslist met
unanimiteit van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, na kennisgeving van de
vooropgestelde statutenwijziging per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze
aan de Certificaathouders die minstens vijf dagen vóór het houden van de desbetreffende
vergadering van de certificaathouders wordt verstuurd. De wijziging van de gegevens vermeld onder
artikel 2:11, § 2, 3° tot 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen bij
authentieke akte te worden vastgelegd.
TITEL 7. - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 20. Algemeen
De rechtbank waar de private stichting haar zetel heeft, kan op verzoek van een stichter of van een
van zijn rechthebbenden, van één of meer bestuurders, van een belanghebbende derde of het
openbaar ministerie, de ontbinding van de private stichting uitspreken in de gevallen voorzien door
de wet.
De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening
beslissen, hetzij de vereffeningswijze bepalen en een of meer vereffenaars aanstellen.
Wanneer de vereffening is afgesloten, brengen de vereffenaars verslag uit bij de rechtbank en
leggen de toestand voor van het vermogen en zijn besteding, alsook een bestemmingsvoorstel in
overeenstemming met de huidige statuten.
Artikel 21. Verdeling
Na de vereffening zullen de Aandelen waarover de Stichting beschikt, worden overgedragen aan de
Certificaathouders in ruil voor de Certificaten waarop ze betrekking hebben, tenzij het
bestuursorgaan na voorafgaandelijke unanieme toestemming van de vergadering van
Certificaathouders beslist om de Aandelen over te dragen aan een andere rechtspersoon of entiteit
die de verplichtingen van de Stichting overneemt.
TITEL 7. - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 22. Woonstkeuze
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 23. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
DEEL II. RECHTSPERSOONLIJKHEID - OVERGANGSBEPALINGEN
De private stichting verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat de oprichtingsakte, het uittreksel
uit de oprichtingsakte en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en, in voorkomend
geval, van de personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen worden neergelegd in het
stichtingendossier gehouden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2022.
DEEL III. BENOEMINGEN
1. Benoeming van de bestuurders
De stichter benoemt Robert Verbeeck, voornoemd, als bestuurder voor onbepaalde duur.
Hij aanvaardt zijn opdracht. Zijn opdracht wordt niet vergoed.
(...)
DEEL IV. VERBINTENISSEN TEN NAME VAN DE PRIVATE STICHTING IN OPRICHTING
Luik B
De stichter verklaart dat de private stichting in toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van
vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de private
stichting in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 juli 2021.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de private stichting rechtspersoonlijkheid
bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
DEEL V. BIJZONDERE VOLMACHT
De stichter verleent bijzondere volmacht aan één van de vennoten bij Newton Law BV, die te dien
einde allen woonstkeuze doen te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A., allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens van de private stichting in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
De stichter geeft volmacht aan één van de notarissen van "Berquin Notarissen", teneinde de
noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid
van de vereniging en de publicatie van de statuten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris