Ondernemingsnr : 0846468421
Naam
(voluit) : VAN DEN BERGH VERANDA'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spijker 38B
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
"VAN DEN BERGH VERANDA'S"
Besloten vennootschap, met zetel te Spijker 38B, 2910 Essen
RPR Antwerpen - BE0846.468.421
Uit een akte op tweeëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig verleden voor Jan-Baptist De
Smedt, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: VAN DEN BERGH VERANDA'S
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het aannemen, onderaannemen en uitvoeren van alle glasinstallaties, het bekleden van vloeren en
alle glasbewerkingen.
Het plaatsen van aluminium constructies, alsmede het aan- en verkopen van alle materialen die
hiermede verband houden.
De aan- en verkoop van tapijten, kaders, spiegels, reproducties, zetels, bedkarpetten, lopers,
sierlampen, tafeldoeken, onderhoudsproducten, kleine meubelen en fantasieartikelen.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer alsook het plaatsen van alle vloer- en wandbekleding.
Het fabriceren en/of installeren van aluminium- en winkelinrichtingen in de meest uitgebreide zin en
het ontwerpen ervan.
Schrijnwerkerij- en elekriciteitswerken.
Aan- en verkoop van plexiglas en de verwerking en plaatsing ervan.
Kleinhandel in sierglaswerk. sierkeramiek en sierijzerwerk.
Luik B
Verandabouw.
Het aannemen, onderaannemer, uitvoeren en produceren van PVC constructies.
Aan- en verkoop en de constructie van energiebesparende installaties.
Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
Onderneming voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken.
Onderneming voor warmte en geluidsisolering.
Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, bliksemafleiders.
Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
Onderneming voor het bouwen van stellingen en voor het invoegen en reinigen van gevels.
Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten).
Algemene bouwonderneming ( meer bepaald: de coördinatie der werken uitgevoerd door
onderaannemers ).
De aankoop, verkoop en verhuring van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
bemiddeling bij dergelijke operaties.
Het oprichten, aanpassen, herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden,
ten titel van aanneming, van alle gebouwen en constructies.
Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening
of voor rekening van derden.
Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
Het verrichten van alle grondwerken en draineringswerken.
Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden,
en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, alsmede het
coördineren van alle mogelijke werken.
Het uitbaten van onroerende goederen, huren, verhuren. onderverhuren of onderhuren.
Beheren voor eigen rekening of voor rekening van dertien van alle onroerende goederen.
Beheren van roerende waarden in portefeuille.
De aan- en verkoop van producten, fabricaten, halffabricaten en materialen die direct of indirect
betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen.
Voor het verwezenlijken van haar voorwerp kan de vennootschap alle onroerende goederen,
industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten, afstaan, opbouwen, huren,
verkopen en omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere wijze
interesseren in ondernemingen, vennootschappen of deelnemen in associaties.
Het oprichten van en het deelnemen in inrichtingen, vennootschappen of ondernemingen, ook indien
dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping. gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het
algemeen het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van
welke aard ook.
Het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie.
Het uitvoeren van alle financiële verrichtingen zoals toestaan van kredieten en leningen met of
zonder voorrechten of reële waarborgen.
Het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging; het zich borg stellen voor andere
ondernemingen; het beleggen in roerende en onroerende goederen en hypothecaire
schuldvorderingen met uitzondering van de activiteiten die zijn voorbehouden aan kredietinstellingen
spaar- en depositobanken. effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zou achten.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand juni om 20 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
Luik B
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Het batig
saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij
gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de nagemelde huidige bestuurder, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: besloten vennootschap "VDB -
CONSTRUCT", met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Spijker 38, gekend in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0473.091.269, BTW
BE0473.091.269, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Luc Marcella VAN EETVELT,
wonende te 2910 Essen, Rouwmoer 3.
- De vergadering machtigde VBW Accountants te Kapellensteenweg 118,2920 Kalmthout en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. MP/2222536)