N° d'entreprise : 0715506048
Nom
(en entier) : Tradeshift
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin du Cyclotron 6
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
L'an deux mille vingt-quatre.
Le cinq février.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 2e canton, s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (…)
I. la présente assemblée a pour ordre du jour :
(…)
2. Modification des statuts comme suit :
(…)
Remplacement de l’article 9 des statuts par le texte suivant :
« Article 9: Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique, nommé par l’assemblée générale pour la
durée qu’elle fixe et en tout temps révocable par elle.
L’administrateur unique sortant est rééligible.
Le mandat de l’administrateur sortant qui n’est pas réélu, cesse immédiatement après l’assemblée
générale qui a statué sur le remplacement. »
Suppression des articles 10, 11 et 12 des statuts et renumérotation des articles.
(…)
Remplacement de l’article 14 des statuts par le texte suivant :
« Article 11 : Pouvoirs de l’organe d’administration
L’administrateur unique a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. »
Remplacement de l’article 15 des statuts par le texte suivant :
« Article 12: Comités consultatifs - Gestion journalière
L’administrateur unique peut créer sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il
définit leur composition et leur mission.
L’administrateur unique peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou à plusieurs personnes.
L’administrateur unique peut également confier telle partie ou branche spéciale des affaires sociales
à une ou plusieurs personnes de son choix. Il fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. Il les
révoquera et pourvoira à leur remplacement, s'il y a lieu.
L’administrateur unique et/ou les personnes chargées de la gestion journalière peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leurs propres pouvoirs. »
Remplacement de l’article 16 des statuts par le texte suivant :
« Article 13: Indemnités
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. »
Remplacement de l’article 18 des statuts par le texte suivant :
« Article 15: Représentation   Actes et actions judiciaires
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public
ou un officier ministériel et en justice:
-           soit par l’administrateur unique,
-           soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Ce signataire
n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’administrateur unique.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats. »
(…)
2. Modification des statuts.
L’assemblée générale décide d’approuver les modifications statutaires tel que prévu à l’ordre du jour.
3. Démissions.
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur LANNG Christian, en tant qu’
administrateur de la société avec effet au 6 décembre 2023.
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur TATE Ryan, en tant qu’administrateur
et administrateur-délégué de la société avec effet au 6 novembre 2023.
(…)
4. Nomination d’un administrateur unique, détermination de la durée de son mandat et du caractère
rémunératoire.
L’assemblée générale décide de nommer comme administrateur unique Monsieur STIRK James
Edward, élisant domicile au siège de la société pour toutes les questions relatives à l’exercice de ce
mandat, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, ce qu’il a accepté.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, deux procurations ; une coordination
des statuts