Ondernemingsnr : 0419.965.953
Naam
Elbeton Belgium	(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Nijverheidslaan 10, 9880 Aalter	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 27/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van NV DELMAR HOLDING als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van NV DELMAR HOLDING, met zetel te 8900
leper Zonnebeekseweg 286, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/09/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van José Deltour als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Delmar Holding
NV
Rechtspersoon Delmar Holding NV heeft José Deltour, ontslagen als vaste vertegenwoordiger
belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon, en dit met ingang op 27/09/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Delmar Holding NV van José Deltour als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen	Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hel type "Mededelingen").
3/ Ontslag van BV Deltour Benjamin als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Deltour Benjamin, met zetel te 8900 leper
Westkaaipad 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/09/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
4/ Ontslag van Benjamin Deltour als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Deltour
Benjamin NV
Rechtspersoon Deltour Benjamin NV heeft Benjamin Deltour, ontslagen als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 27/09/2024.
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Deltour Benjamin NV van Benjamin Deltour als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Benoeming van NV Axiona als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van NV Axiona, met zetel te 9052 Zwijnaarde
Bollebergen 2A bus 32, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/09/2024. Dit	-	-	mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
6/ Benoeming van Rudolf Borré als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Axiona NV
Rechtspersoon Axiona NV heeft Rudolf Borré, met woonplaats te 9880 Aalter Lovelddreef 22,
benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 27/09/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Axiona NV van Rudolf Borré als zijn vaste vertegenwoordiger.
7/ Benoeming van CommV EVN VENTURES als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV EVN VENTURES, met zetel te
9830 Sint-Martens-Latem Brandstraat 108, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
-	27/09/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op	1
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
Op de laatste blz. van Luik R vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de Instrumentorende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor aklen van het type "Mededelingen").
8/ Benoeming van Eduard Ghislain Van Nevel als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
EVN Ventures CommV
Rechtspersoon EVN Ventures CommV heeft Eduard Ghislain Van Nevel, met woonplaats te 9880
Aalter Rostynedreef 13, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
27/09/2024.
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon EVN Ventures CommV van Eduard Ghislain Van Nevel als zijn
vaste vertegenwoordiger.
9/ Benoeming van Katti Borré als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Katti Borré, met woonplaats te 9880 Aalter	-	-	Rostynedreef 13, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/09/2024. Dit mandaat	-
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene	-	-	vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de	-
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 27/09/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van NV Axiona als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van NV Axiona, met zetel te 9052 Zwijnaarde
Bollebergen 2A bus 32, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 27/09/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Fiduciaire Van Ryckeghem, rechtspersoon
met zetel te 8200 Sint ANDRIES, Oorlogsvrijwilligerslaan 4, RPR Gent, afdeling Brugge, gekend in	-	-	de KBO onder nummer 0434.674.420, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
-	publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-	-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.	-
Op de laatste biz. van Lulk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de Instrumentarende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Alain Van Ryckeghem,
bestuurder van BV Fiduciaire Van Ryckeghem, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 27/09/2024.
Voor de vennootschap
BV Fiduciaire Van Ryckeghem, vertegenwoordigd door Alain Van Ryckeghem, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-	-
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").