Ondernemingsnr : 0775448187
Naam
(voluit) : Vanéflon Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaarveld 12
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Luc DEHAENE, vervangende Meester
Philippe KLUYSKENS, notaris te Gent, standplaats Sint-Amandsberg, wettelijk belet, op 20
december 2023, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap naar Belgisch recht “VANÉFLON HOLDING”, met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld
12, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, met als
ondernemingsnummer 0775.448.187, volgende beslissingen heeft genomen:
-Beslissing om het kapi-taal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, te verminderen ten belope van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), om het te
brengen van twee miljoen tweehonderdduizend euro (2.200.000,00 EUR) op twee
miljoenhonderdduizend euro (2.000.000,00 EUR), met vernietiging van tweehonderd duizend
(200.000) klasse B-Aandelen. Deze kapi-taalver-minde-ring ertoe strekt het kapitaal van de
Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
Vennootschap. Dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door een terugbetaling in speciën in
het voordeel van de naamloze vennootschap "OPPAC", waarvan de zetel geves¬tigd is te 9830 Sint-
Martens-Latem, Bogaertstraat 11, met als ondernemingsnummer 0469.691.816 ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent), volgens de modaliteiten die hem bekend zijn. Het
bedrag van de reële kapitaalvermindering met terugbetaling in speciën zal geboekt worden als een
schuld van de Vennootschap ten aanzien van Oppac NV, voornoemd, en de uitbetaling van de
schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de betrokken schuld in rekening-courant zal
vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit
ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend worden.
-Vaststelling van het feit dat de voormelde kapitaalver-mindering daadwer-kelijk verwezen-lijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoenhonderdduizend euro
(2.000.000 EUR), vertegenwoordigd door twee miljoenhonderdduizend (2.000.000) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, waarvan achthonderdduizend (800.000) aandelen behoren tot de
klasse A-Aandelen en één miljoen tweehonderdduizend (1.200.000) aandelen behoren tot de klasse
B-Aandelen. De aandeelhouders hebben verklaard ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalverminde-ring, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor
in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór deze algemene vergadering. De
Vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde,
na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader
van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
-Beslissing om artikel 5 van de statuten te ver-vangen door vol-gende tekst:
“Het kapitaal bedraagt twee miljoenhonderdduizend euro (2.000.000 EUR) vertegenwoordigd door
twee miljoenhonderdduizend (2.000.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
twee miljoenhonderdduizendste (1/2.000.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan
achthonderdduizend (800.000) aandelen behoren tot de klasse A-Aandelen en één miljoen
tweehonderdduizend (1.200.000) aandelen aandelen behoren tot de klasse B-Aandelen.
De A-Aandelen (of Gewone Aandelen) zijn gewone aandelen, zonder bijzondere bijkomenderechten.
De B-Aandelen (of Vastrentende Aandelen) zijn klassen van preferente aandelen waaraan de
bijzondere rechten daaraan toegekend in deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst
verbonden zijn.
De Gewone Aandelen zullen elk een gelijk stemrecht hebben, daar waar de Vastrentende
Aandelen geen stemrecht hebben.”
-Coördinatie van de statuten en machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UIITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten.