N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : POLYWORKS CONCEPTS
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 6220 Fleurus, Rue Martinroux(L) 78 Bte F
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte réalisé le trente mars deux mille onze par Me Philippe GANTY, notaire à Mont-sur-Marchienne 
(Charleroi), il résulte que s'est constituée la société suivante :
FONDATEURS :
-Monsieur PANDOLFI  Erminio, Alphonse Ghislain, né à Charleroi le trois novembre mil neuf cent cinquante-
huit, époux de Madame GIURIATO Monica Steffania (ou Stéphanie), domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes 
(Ham-sur-Heure), rue de l'Eglise n°3.
-Monsieur JAVAY  Frédéric Bernard Josée, né à Namur le vingt et un avril mil neuf cent septante-six, 
domicilié à 5003 Saint-Marc (Namur), Rue du Centre n°117.
-Monsieur VANDE MOORTELE  Grégory, né à Charleroi le trente et un octobre mil neuf cent quatre-vingt, 
domicilié à 6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre), Rue Moneau n°11.
FORME: société commerciale à forme de société anonyme
DENOMINATION: POLYWORKS CONCEPTS
SIEGE SOCIAL: 6220 Fleurus, rue Martinroux (L) n°78 boîte F (zoning industriel de Fleurus).
OBJET SOCIAL:  La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de 
tiers ou en participation avec ceux-ci, l’exercice d’une activité commerciale,  notamment :
l’étude, la recherche, le développement, la fabrication, l’achat, la vente, la commercialisation et le placement 
sous quelque forme que ce soit :
-
De tous produits en matériaux composites (dans lesquels interviennent les matériaux composites dans 
toutes leurs applications)
-
De tous travaux de tôlerie et de constructions mécaniques (dans toutes leurs applications
-
De tous produits, en toutes matières, à usage de moules, de revêtements et de décoration ;
Les missions de conseils (consultance) dans les objets ci-dessus énumérés ;
La société peut réaliser seule ou en participation toutes opérations généralement quelconques, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport  direct ou indirect avec son objet social 
ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans 
toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe 
au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses 
produits et services.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
DUREE. La société est constituée pour une durée illimitée.
CAPITAL: fixé à quatre vingt mille euros (80.000 EUR). Il est divisé en huit cents actions, sans désignation de 
valeur nominale, représentant chacune un/huit centième du capital social.
SOUSCRIPTION – LIBERATION : Les actions ont été souscrites et libérées comme suit :
-
Monsieur PANDOLFI  Erminio préqualifié, déclare souscrire cinq cent nonante actions et les libérer 
entièrement par l’apport de cinquante neuf mille euros
-
Monsieur JAVAY  Frédéric, déclare souscrire cent soixante actions et les libérer entièrement par 
l’apport de seize mille euros
-
Monsieur VANDE MOORTELE  Grégory, déclare souscrire cinquante actions et les libérer entièrement 
par l’apport de cinq mille euros
Ensemble les huit cents Actions entièrement souscrites,  représentant  l’intégralité du capital social, soit : quatre 
vingt mille Euros, totalement libéré.
ADMINISTRATION : La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, 
actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.
Toutefois lorsque, à une assemblée générale, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux 
actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs 
pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de 
l'existence de plus de deux actionnaires. Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, gérant ou 
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membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou 
travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la 
personne morale. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne 
sont pas réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection. Chaque 
membre du conseil d’administration peut donner sa démission par lettre recommandée au conseil 
d’administration. Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce 
qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
POUVOIRS: le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la 
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée 
générale.
GESTION JOURNALIERE : Le conseil d’administration PEUT déléguer la gestion journalière, ainsi que la 
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le 
titre de DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE. Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou 
conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des 
mandats spéciaux à tout mandataire. Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations 
éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
REPRESENTATION DE LA SOCIETE : 
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par 
l’ADMINISTRATEUR-DELEGUE.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes 
et en justice par la ou les personnes DELEGUEES A LA GESTION JOURNALIERE, s’il en est désigné.
3.  Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4.  Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société 
est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat
CONTROLE DE LA SOCIETE : Sauf décision contraire de l’assemblée générale, aucun commissaire n’est 
nommé tant que la société répond aux critères prévus à l’article 15 du Code des sociétés.
ASSEMBLEE GENERALE : L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier samedi du 
mois de mai à dix heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, 
à la même heure. Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que 
l’intérêt social l’exige et dans les conditions fixées par la loi. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et 
extraordinaires se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
REGLES D’ADMISSION :  Pour être admis à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions nominatives 
doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, informer le conseil 
d’administration de leur intention de participer à l’assemblée, ainsi que du nombre d’actions pour lequel ils 
entendent prendre part au vote. Les propriétaires d’actions dématérialisées doivent, au plus tard cinq jours 
ouvrables avant la date de l’assemblée générale, déposer au siège social ou aux lieux indiqués par l'avis de 
convocation une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant 
l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, de leurs actions dématérialisées. Le samedi est 
considéré comme un jour ouvrable pour le calcul des délais précités.
DROIT DE VOTE :
1. Chaque action donne droit à une voix.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, 
quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
3. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, les droits de vote y 
afférents sont exercés par l’usufruitier, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
EXERCICE SOCIAL :  il commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque 
année.
AFFECTATION DE BENEFICES : Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions 
légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette 
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la 
réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital 
social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des 
voix, sur proposition du conseil d’administration.
BONI DE LIQUIDATION : Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après 
consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en 
titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en 
nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les 
liquidateurs doivent rétablir l’équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur 
pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment 
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans 
une proportion supérieure.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social d’un 
extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille onze.
La première assemblée annuelle est fixée en mai deux mille douze.
Volet B - Suite
Administrateurs
Le nombre d’administrateurs est fixé à TROIS. Sont désignés à cette fonction :
Monsieur  PANDOLFI Erminio, préqualifié.
Monsieur  JAVAY Frédéric, préqualifié.
Monsieur  VANDE MOORTELE Grégory, préqualifié.
Le mandat de ces administrateurs est exercé à titre gratuit.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle 
de l’an deux mille dix sept.
Commissaires
Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire.
Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 
vingt et un mars deux mille onze, par Monsieur Erminio PANDOLFI prénommé au nom et pour compte de la 
société en formation sont repris par la société présentement constituée.
Cependant cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société aura acquis la personnalité morale.
Mandat spécial
Il est conféré un mandat spécial à Monsieur Erminio PANDOLFI prénommé ou à toute autre personne 
désignée par lui/elle, afin de signer tous documents, de faire toutes les déclarations nécessaires et en général 
d’accomplir tout acte nécessaire pour l’inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, 
à la TVA et à l'ONSS, l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles 
permettant à la société d'entamer ses activités.
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à la 
nomination du président et de l’administrateur délégué. Est désigné à ces fonctions :
Monsieur  PANDOLFI Erminio, préqualifié, 
Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision différente.
Ce mandat aura la même durée que le mandat d’administrateur.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposé en même temps: 1 expédition du dit procès verbal.