N° d'entreprise : 0543330355
Nom
(en entier) : LaCAR MDx technologies
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Bois St-Jean 3
 : 4102 Seraing
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Extrait de l'acte reçu par Maître Benjamine WILKIN, Notaire associée à Liège, en date du 28 avril
2022, en cours d'enregistrement, il résulte que
 
« S'EST RÉUNIE :
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « LaCAR MDx
technologies », ayant son siège à 4102 Seraing, rue du Bois Saint-Jean, 3, Numéro d’entreprises
0543.330.355. ; registre des personnes morales de Liège,
Société constituée par acte de Maître Gabriel RASSON, Notaire à Liège (Sclessin), en date du
douze décembre deux mille treize, publié aux annexes du Moniteur belge du trente et un décembre
suivant sous le numéro 13196959,
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître
Benjamine WILKIN, notaire associé, en date du 22 juin 2021, publié aux annexes du Moniteur belge
du 7 juillet suivant sous le numéro 21342226, le siège ayant été transféré antérieurement, ainsi que
publié aux annexes du Moniteur belge du 4 janvier 2018, sous numéro 18002053.
 
BUREAU
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur ALLAER Arnaud, ci-
dessous nommé, en sa qualité d’administrateur-délégué, représenté comme indiqué ci-après.
Le Président ne désigne pas de secrétaire.
Le bureau est ainsi constitué.
            Le Conseil d’administration s’est déclaré dûment convoqué à la présente assemblée
générale.
Toutes les parties déclarent qu’il n’y a pas de Commissaire.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
    1.  Composition de l'assemblée
 
Sont présents ou représentés :
1- La société à responsabilité limitée « ALLAER GESTION », ayant son siège à 4530 Villers-le-
Bouillet, rue de Les Waleffes, 1. Numéro d’entreprise 0843.315.030 ; registre des personnes morales
de Huy.
Constituée par acte reçu par Maître Gabriel RASSON, Notaire à Liège, le 31 janvier 2012 publié aux
annexes du Moniteur belge le 15 février suivant, sous numéro 0038214, dont les statuts ont été
modifiés la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Benjamine WILKIN, Notaire à Liège,
le 31 mai 2017, publié aux annexes du Moniteur belge sous numéro 008658.
Ici représentée conformément à ses statuts par son administrateur, Monsieur ALLAER Didier,
domicilié à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes, 1, numéro national 61.12.18-251.89.
Volet B
Titulaire de mille sept cent cinquante (1.750) actions de classe A.
 
2- Monsieur BOURS Vincent Marie Henri Nicolas, né à Liège, le deux janvier mil neuf cent soixante-
trois, domicilié à 4000 Liège, rue Saint-Laurent, 313, numéro national 63.01.02-075.31.
Titulaire de six cent trente-sept (637) actions de classe A.
 
3- La société en commandite « ARNAUD ALLAER GESTION », ayant son siège à 4530 Villers-le-
Bouillet, rue de Les Waleffes, 1. Numéro d’entreprises 0506.699.393. Registre des personnes
morales de Huy.
Dont la constitution par acte sous signature privée du 3 novembre 2014 a été publiée aux annexes
du Moniteur belge le 31 décembre suivant, sous numéro 0230134.
Ici représentée, conformément à ses statuts, par son administrateur, Monsieur ALLAER Arnaud
Laurent Marc, né à Liège, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit, domicilié à 4520 Moha, rue
du Taillis, 199, numéro national 88.10.11-349.75.
Titulaire de mille neuf cent soixante-six (1.966) actions de classe A et de cinq cent warrants (500)
 
Ici représentés par Madame HAUREGARD Sabine, domiciliée à 4601 Visé, Allée des Cerisiers, 3,
par procurations qui resteront ci-annexées.
 
4- La société anonyme « NOSHAQ SPIN-OFFS », ayant son siège à 4031 Liège (Angleur), Avenue
Pré-Aily, 4.
Numéro d’entreprises 0465.001.172 ; registre des personnes morales de Liège.
Dont les statuts ont été modifiés la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-Michel
GAUTHY, Notaire à Herstal, le 29 mai 2019, publié aux annexes du Moniteur belge le 20 juin suivant,
sous numéro 19081615.
Ici représentée par deux administrateurs agissant conjointement, à savoir :
    •  La Société coopérative « Venture Coaching » ayant son siège à 4031 Liège (Angleur), Avenue
PréAily, 4. Numéro d’entreprises 0480.169.905 ; registre des personnes morales de Liège.
Nommée à cette fonction aux termes de l’assemblée générale du 26 novembre 2021, publiée aux
Annexes du Moniteur belge du 19 janvier 2022 sous numéro 22008233
Ici représentée par son représentant permanent Madame BENOIT Nathalie Florence, née à Liège le
8 juillet 1972, domiciliée à 4031 Liège, rue de la Belle Jardinière, 214.
Administrateur de type A
 
    •  La Société Anonyme « NOSHAQ » ayant son siège à 4000 Liège, rue Lambert Lombard, 3, T.V.
A. numéro 0426.624.509. RPM Liège (division Liège)
Nommée à cette fonction aux termes de l’assemblée générale du 26 novembre 2021, publiée aux
Annexes du Moniteur belge du 19 janvier 2022 sous numéro 22008233
Ici représentée par son représentant permanent  Madame TYREKIDIS Joanna Thérèse Laetitia, née
à Liège le 27 décembre 1983, domiciliée à 4130 Esneux, Avenue Nandrin, 35.
Administrateur de type B
 
Titulaire de deux mille six cent trente-trois (2.633) actions de classe B.
 
Ici représentée par Monsieur FELLIN Benoît, domicilié à 6960 Harre, Al Maison, 7, par procuration
qui restera ci-annexée.
 
5- Monsieur ALLAER Didier, domicilié à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes, 1, numéro
national 61.12.18-251.89.
Titulaire de mille trente-huit actions (1.038) de classe A
 
6- Monsieur ALLAER Arnaud Laurent Marc, né à Liège, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-
huit, domicilié à 4520 Moha, rue du Taillis, 199, numéro national 88.10.11-349.75.
Titulaire de mille cent soixante-cinq actions (1.165) de classe A.
 
Ici représentés par Madame HAUREGARD Sabine, domiciliée à 4601 Visé, Allée des Cerisiers, 3,
par procurations qui resteront ci-annexées.
 
7-  La Société Anonyme « NOSHAQ EUROPE 3 » ayant son siège à 4000 Liège, rue Lambert
Lombard, 3, T.V.A. numéro 0670.438.066. RPM Liège (division Liège).
Société constituée par acte de Jean-Michel GAUTHY, Notaire à Herstal, en date du 26 janvier 2017,
Volet B
publié aux annexes du Moniteur Belge du 30 janvier suivant, sous le numéro 17302764.
Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Jean-
Michel GAUTHY, Notaire à Herstal, en date du 6 mars 2020, publié aux annexes du Moniteur Belge
du 11 mars suivant sous le numéro 20314116.
Ici représentée conformément à ses statuts par le directeur général à savoir :
Monsieur SERVAIS Gaëtan, directeur général (CEO).
Titulaire de mille cinq cent soixante actions (1.560) de classe B.
 
Ici représentée par Monsieur FELLIN Benoît, domicilié à 6960 Harre, Al Maison, 7, par procuration
qui restera ci-annexée.
 
Représentant ensemble l’intégralité du capital soit un million sept cent mille euros (1.700.000,00€), à
savoir six mille cinq cent cinquante-six de classe A (6.556) et quatre mille cent nonante-trois actions
de classe B (4.193) c’est-à-dire que l’assemblée générale est au complet, ainsi que déclaré par les
comparants.
 
     Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d’acter que la présente assemblée
a pour ordre du jour :
 
ORDRE DU JOUR:
 
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
 
1. Exercice des droits de souscription (Warrants) par la société en commandite « ARNAUD ALLAER
GESTION » afin de devenir actionnaire à concurrence de cinq cents actions (500) supplémentaires
de classe A.
 
2. Renonciation à l’unanimité de tous les actionnaires de l’établissement des rapports prévus à l’
article 7 :179 du Code des Sociétés et des Associations
 
3. Rapports prévus à l’article 7 :155 du code des Code des Sociétés et des Associations, à savoir :
- Rapport du conseil d’administration sur l’augmentation de capital non proportionnelle au nombre d’
actions émises dans chaque classe
- Rapport du réviseur d’entreprise lorsque des données financières et comptables sous-tendent le
rapport du conseil d’administration dont question ci-avant.
 
4. Renonciation par tous les actionnaires concernés à leur droit de souscription préférentielle sachant
que l’augmentation de capital n’est souscrite que par Monsieur ALLAER Arnaud, la société anonyme
« NOSHAQ SPIN-OFFS » et la société anonyme « NOSHAQ »
 
5. Augmentation de capital par apport en numéraire et par la création de 19.487 actions nouvelles.
Augmentation du capital à concurrence de quatre millions huit cent septante et un mille sept cent
cinquante euros (4.871.750,00€) pour le porter de un million huit cent vingt-cinq mille euros
(1.825.000,00€) à six millions six cent nonante-six mille sept cent cinquante euros (6.696.750,00€)
par la création de dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept (19.487) actions nouvelles soit 11.887
nouvelles actions de classe A et 7.600 nouvelles actions de classe B sans désignation de valeur
nominale, à souscrire en numéraire au prix de deux cent cinquante euros (250,00€) par action, et à
libérer immédiatement par les souscripteurs, sous condition de l’adoption de la première résolution.
 
6a) Emission de neuf cent septante-quatre (974) droits de souscription (warrants)
1)Rapports établis par le Conseil d’administration et par le réviseur d’entreprise.
2)Emission de neuf cent septante-quatre (974) droit de souscription (warrants)
3)Dans le cadre de l'émission des warrants, renonciation pure et simple et irrévocable des
actionnaires à leur droit de souscription préférentielle statutaire et légal.
4)Décision d’attribuer les droits de souscription (Pouvoirs donnés au Conseil d’administration).
 
6b) Sous la condition suspensive de l'exercice des droits de souscription, augmentation du capital à
due concurrence par la création de maximum neuf cent septante-quatre (974) actions nouvelles de
classe A, identiques à celles existantes et jouissant des mêmes
Volet B
droits et avantages, dont la souscription sera réservée exclusivement aux porteurs de droits de
souscription et suivant les modalités reprises ci-après
 
7. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
8. Adoption d’un nouvel article 5 dans les statuts
Proposition de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant :
 « Article 5: Capital de la société
§1. Le capital est fixé à six millions six cent nonante-six mille sept cent cinquante euros
(6.696.750,00€)
 
Il est représenté par 30.736 réparties en 18.943 actions de classe A et 11.793 actions de classe B
avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trente mille sept
cent trente sixième du capital, entièrement libérées.
 
§2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d’émission d’actions nouvelles en faveur d’
actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions
détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l’acquéreur ou le souscripteur.
En cas de cession d’actions d’une classe à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la classe A.
 
§3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenus, il ne subsiste plus qu’une seule classe
d’actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s’
appliquer, seules les dispositions légales s’appliquant désormais.
 
§4. Le Conseil d’administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont
qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l’
application des dispositions du présent article. »
 
9.Pouvoirs
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1) Convocations
Il existe actuellement 10.749 actions réparties en 6.556 actions de classe A et 4.193 actions de
classe B.
Toutes les actions de la société étant réunies ou représentées à la présente assemblée, il n’y a pas
lieu de justifier des convocations.
 
2) Majorité
Pour être admises, les propositions reprises à l’ordre du jour doivent réunir les trois/quart des voix
pour lesquelles il est pris part au vote.
 
3) Droit de vote
Conformément aux statuts, chaque action donne droit à une voix.
 
Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci constate qu’elle est valablement
constituée pour délibérer sur son ordre du jour.
 
Par conséquent, l’assemblée aborde l’ordre du jour, après avoir délibéré et prend les résolutions
suivantes :
 
Cet exposé du président est reconnu exact par l’assemblée.
L’assemblée constate à l’unanimité qu’elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Exercice des droits de souscription (Warrants) par la société en commandite «
ARNAUD ALLAER GESTION » afin de devenir actionnaire à concurrence de cinq cents actions (500)
supplémentaires de type A.
Exposé préalable
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « LaCAR MDx
technologies », tenue par devant Maître Gabriel RASSON, Notaire en Liège en date du 29 juin 2018
Volet B
a décidé d’émettre cinq cent (500) droits de souscription au profit de la société en commandite «
ARNAUD ALLAER GESTION », dont question ci-avant,
Lui donnant le droit de souscrire entre la première et la cinquième année à compter de l’émission des
droits de souscription, c’est-à-dire, à partir du 29 juin 2018, de cinq cent (500) actions nouvelles de
classe A.
En conséquence, ladite assemblée a adopté, sous la condition suspensive de l’exercice des droits de
souscription des actions par le bénéficiaire, le principe d’une augmentation du capital à concurrence
de cent vingt-cinq mille euros (125.000,00€) maximum, à réaliser et à constater aux termes de la
souscription des actions par la bénéficiaire.
CET EXPOSE ETANT FAIT, la comparante nous a requis de constater ce qui suit :
1. L’augmentation de capital cent vingt-cinq mille euros (125.000,00€) a été souscrite en espèces et
entièrement libérée en vertu de son droit de souscription préférentielle par la société en commandite
« ARNAUD ALLAER GESTION ».
Conformément à l’article 7 :187 du Code des Sociétés et des Associations du Code des sociétés, la
comparante dépose à l’instant pour être annexé aux présentes le relevé daté du 27 avril 2022 des
conversions des droits de souscription exercés.
Les fonds affectés à la libération des souscriptions de l’augmentation de capital, soit une somme de
cent vingt-cinq mille euros (125.000,00€) a été déposée sur le compte numéro BE24 0019 2614
2538 ouvert au nom de « Augmentation de capital de la société LaCAr MDx technolgies», ainsi qu’en
témoigne l’attestation fournie par BNP Paribas Fortis en date du 27 avril 2022.
En conséquence de quoi, les cinq dix (500) nouvelles actions de classe A sont attribuées,
entièrement libérées, à la société en commandite « ARNAUD ALLAER GESTION ».
2. L’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale du 29 juin 2018 est ainsi
effectivement réalisée.
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Suite à l’adoption de cette résolution, la société compte actuellement sept mille cinquante-six actions
de classe A (7.056) et quatre mille cent nonante-trois actions de classe B (4.193) représentant un
capital d’un million huit cent vingt-cinq mille euros (1.825.000,00€)
 
Deuxième résolution : Renonciation à l’unanimité de tous les actionnaires de l’établissement des
rapports prévus à l’article 7 :179 du Code des Sociétés et des Associations
Conformément à l’article 7:179 §3 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale
décide de renoncer à établir les rapports visés à l’article 7:179 §1er.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Troisième résolution : Rapports prévus à l’article 7 :155 du code des Code des Sociétés et des
Associations, à savoir :
- Rapport du conseil d’administration sur l’augmentation de capital non proportionnelle au nombre d’
actions émises dans chaque classe
- Rapport du réviseur d’entreprise lorsque des données financières et comptables sous-tendent le
rapport du conseil d’administration dont question ci-avant.
 
Monsieur le Président donne connaissance à l’assemblée du rapport établi par le Conseil d’
administration en date du 26 avril 2022 sur l’augmentation de capital non proportionnelle au nombre
d’actions émises dans chaque classe conformément à l’article 7:155 du Code des Sociétés et des
Associations.
Monsieur le Président donne connaissance à l’assemblée du rapport établi par Monsieur Axel
DUMONT, réviseur d’entreprises au sein du Bureau « Rewise AD REVISEUR D’ENTREPRISES
SRL » en date du 27 avril 2022 conformément à l’article 7:155 du Code des Sociétés et des
Associations lorsque des données financières et comptables sous-tendent le rapport du conseil d’
administration dont question ci-avant.
L'ensemble des actionnaires déclare avoir parfaite connaissance de ce rapport et dispense Monsieur
le Président d'en donner une lecture intégrale.
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Quatrième résolution : Renonciation par tous les actionnaires concernés à leur droit de souscription
préférentielle sachant que l’augmentation de capital n’est souscrite que par Monsieur ALLAER
Arnaud, la société anonyme « NOSHAQ SPIN-OFFS » et la société
Volet B
anonyme « NOSHAQ »
            Après que lecture ait été donnée des articles 7:188 et suivants du Code des Sociétés et des
Associations, tous les actionnaires déclarent être parfaitement éclairés sur les conditions de
l'augmentation de capital proposée à l'ordre du jour et décident de renoncer au droit de préférence
conféré aux actionnaires par la loi et par les statuts, sans qu'il soit besoin de fournir d'autres
informations, à l’exception des actionnaires souscrivant à la présente augmentation de capital
comme dit ci-après, et lesquels déclarent ne pas prétendre à plus.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Cinquième résolution : Augmentation de capital par apport en numéraire et par la création de 19.487
actions nouvelles.
Augmentation du capital à concurrence de quatre millions huit cent septante et un mille sept cent
cinquante euros (4.871.750,00€) pour le porter de un million huit cent vingt-cinq mille euros
(1.825.000,00€) à six millions six cent nonante-six mille sept cent cinquante euros (6.696.750,00€)
par la création de dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-sept (19.487) actions nouvelles soit 11.887
nouvelles actions de classe A et 7.600 nouvelles actions de classe B sans désignation de valeur
nominale, à souscrire en numéraire au prix de deux cent cinquante euros (250,00€) par action, et à
libérer immédiatement par les souscripteurs
Suite aux déclarations qui précèdent et à l’adoption de la première résolution, l'assemblée décide
d'offrir en souscription les dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-sept (19.487) actions nouvelles
sans désignation de valeur nominale comme suit :
    •  Par Monsieur Arnaud ALLAER à concurrence deux millions neuf cent septante et un mille sept
cent cinquante euros (2.971.750,00€) recevant en contrepartie onze mille huit cent quatre-vingt-sept
(11.887) de classe A.
Ici représenté par Madame HAUREGARD Sabine, ci-dessus nommée, par procuration qui restera ci-
annexée.
    •  Par la Société Anonyme « NOSHAQ SPIN-OFFS », dont question ci-avant, à concurrence de
cinq cent mille euros (500.000,00€) recevant en contrepartie deux mille actions (2.000) de classe B.
Ici représentée par Monsieur FELLIN Benoît, ci-dessus nommé, par procuration qui restera ci-
annexée.
    •  Par la Société Anonyme « NOSHAQ » ayant son siège à 4000 Liège, rue Lambert Lombard, 3,
T.V.A. numéro 0426.624.509. RPM Liège (division Liège).
Société constituée par acte reçu par Maître Alain DELIEGE à Liège, en date du 9 janvier 1985,
publié aux annexes du Moniteur Belge du 5 février suivant, sous le numéro 850205-118.
Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois par acte reçu par Maître
Jean-Michel GAUTHY Notaire à Herstal, en date du 26 novembre 2021, publié aux annexes du
Moniteur Belge du 1er décembre suivant sous le numéro 21370354.
Dont le siège a été transféré à l’adresse susmentionnée aux termes de la décision du conseil d’
administration datée du 29 septembre 2006, publiée aux annexes du moniteur belge du 30 octobre
2006 sous le numéro 06165350.
Dont la dénomination initiale « Société de Développement et de Participation du Bassin de Liège »
en abrégé « MEUSINVEST » a été modifiée au profit de la dénomination reprise ci-dessus aux
termes d’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à Herstal le 29 mai 2019, publié aux
annexes du moniteur belge le 20 juin suivant, sous le numéro 19081903
Ici représentée conformément à l’article 15 de ses statuts par le directeur général (CEO) à savoir
Monsieur SERVAIS Gaëtan, directeur général (CEO)
à concurrence d’un million quatre cent mille euros (1.400.000,00€) recevant en contrepartie cinq
mille six cents (5.600)de classe B.
Ici représentée par Monsieur FELLIN Benoît, ci-dessus nommé, par procuration qui restera ci-
annexée.
 
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
A ce propos, la législation en matière de conflit d’intérêts a été rappelée, pour autant que de besoin.
 
A l'instant, les souscripteurs déclarent :
 
- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société;
- souscrire à la présente augmentation de capital à concurrence des actions qui leur sont offertes
Volet B
comme dit ci-avant ;
- libérer immédiatement leur souscription pour totalité par un apport en numéraire total de quatre
millions huit cent septante et un mille sept cent cinquante euros (4.871.750,00€), comme suit :
    •  Une somme de deux millions neuf cent septante et un mille sept cent cinquante euros
(2.971.750,00€) par Monsieur ALLAER Arnaud
    •  Une somme de cinq cent mille euros (500.000,00€) par la société Anonyme « NOSHAQ SPIN-
OFFS »
    •  Une somme d’un million quatre cent mille euros (1.400.000,00€) par la société anonyme «
NOSHAQ »
 
Les souscripteurs déclarent que les fonds destinés à la libération de leurs apports en numéraire, soit
une somme de quatre millions huit cent septante et un mille sept cent cinquante euros (4.871.750,00
€), ont été déposés à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP
Paribas Fortis sous le numéro BE24 0019 2614 2538.
 
L'attestation bancaire en justifiant est à l'instant remise au Notaire soussigné.
 
L'assemblée donne pouvoir à Monsieur ALLAER Arnaud à l'effet de disposer des fonds affectés à la
libération de l'augmentation de capital.
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Sixième résolution - Emission de neuf cent septante-quatre (974) droit de souscription (warrants)
1)Rapports établis par le Conseil d’administration et par le réviseur d’entreprise.
2)Emission de neuf cent septante-quatre (974) droits de souscription (warrants)
3)Dans le cadre de l'émission des warrants, renonciation pure et simple et irrévocable des
actionnaires à leur droit de souscription préférentielle statutaire et légal.
4)Décision d’attribuer les droits de souscription (Pouvoirs donnés au Conseil d’administration).
 
1)Rapports :
 
Monsieur le Président donne connaissance à l’assemblée :
-du rapport établi par le Conseil d’administration en date du 27 avril 2022 sur l'émission de droits de
souscription conformément à l'article 7:180 du Code des Sociétés et des Associations.
-du rapport établi par la société « REWISE AD REVISEUR D’ENTREPRISES », représenté par
Monsieur Axel DUMONT, réviseur d’entreprises, en date du 27 avril 2022 sur l'émission de droits de
souscription conformément à l'article 7:180 du Code des Sociétés et des Associations.
 
            L'ensemble des actionnaires déclare avoir parfaite connaissance de ces rapports et dispense
Monsieur le Président d'en donner une lecture intégrale.
Un exemplaire de chaque rapport demeurera ci-annexé.
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
2)Emission de droits de souscription :
En application de l'article 7 :191 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée décide, à l’
unanimité de tous les actionnaires de supprimer le droit de préférence des actionnaires dans le cadre
de l'émission des droits de souscription.
L’assemblée décide de soumettre l'émission des neuf cent septante-quatre (974) droits de
souscription, donnant le droit de souscrire à neuf cent septante-quatre (974) actions de classe A de
la société, aux conditions suivantes :
Les warrants (le droit de souscription) sont émis sans contrepartie.
Le prix d’exercice est fixé à deux cent cinquante euros (250,00€) par warrant, pour autant qu’ils
soient attribués dans les 3 mois à dater des présentes.
En cas d’attribution postérieurement à ce délai de 3 mois, les warrants souscrits pourront être
attribués moyennant le prix d'exercice déterminé, sur proposition du Conseil d’Administration, par
l'Assemblée Générale au moment de l'attribution des Warrants et pouvant être majoré ensuite par le
Conseil d’Administration. Le prix arrêté lors de l’attribution des Warrants, sous condition suspensive
de leur émission, reflète la juste valeur de marché des actions de la Société au moment de l’offre,
telle que déterminée par le Conseil d’Administration.
Volet B
Ils auront une durée de validité de cinq (5) années à compter de leur émission. Ils pourront être
exercés entre le 1er janvier 2026 et le 27 avril 2027 au cours d'une période d'exercice allant du
premier (1er) au dixième (10ème) jour de chaque trimestre civil inclus, ou jusqu'au premier jour
ouvrable suivant si le dernier jour de la période d'exercice est un jour férié.
Les warrants ne pourront être cédés entre vifs (cf art. 43 CIR – Loi du 26/03/1999).
Afin d'exercer en totalité ou en partie des warrants, la demande du titulaire mentionnant l'exercice du
droit de souscription devra être formulée par lettre recommandée adressée au Conseil d’
administration au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'exercice.
L'exercice des warrants devra se faire par multiple(s) de dix (10) warrants.
La notification contiendra l'engagement irrévocable du titulaire des warrants d'adhérer, sans aucune
réserve ni condition et au plus tard à la date d'émission des actions, à toute convention
d'actionnaires en vigueur au moment de l'exercice des warrants.
L'exercice des warrants s'effectuera par la libération des actions pour la souscription desquelles les
droits de souscription seront exercés, au prix stipulé ci-après, par un virement sur un compte bloqué
de la Société, dont le numéro sera communiqué dans les huit jours qui suivent la fin du délai
d'exercice utile au titulaire.
Les actions seront émises aussi vite qu'il est raisonnablement possible, compte tenu des formalités
administratives requises, après l'exercice par les titulaires de leurs droits de souscription et au plus
tard dans le mois suivant celui de l'expiration de la fenêtre d'exercice considérée pour autant que la
libération du prix de souscription ait été réalisée par le détenteur demandeur au plus tard dans les
vingt (20) jours qui suit l'expiration de la fenêtre d'exercice considérée.
Le Conseil d'administration ou deux administrateurs habilités confirmeront à cette fin, devant notaire,
la réalisation de l'augmentation de capital résultant de l'exercice des warrants, conformément au
Code des sociétés.
Chaque nouvelle action aura droit au dividende relatif à l'exercice social au cours duquel le warrant
aura été exercé.
Si, au moment de l'émission des actions, les actions de la Société sont admises à la négociation sur
un marché réglementé, la Société fera le nécessaire afin que les actions émises soient admises à la
négociation sur ce marché.
Le prix d'exercice d'un warrant est fixé à deux cent cinquante euros (250 EUR) par action souscrite,
sous réserve de ce que repris ci-dessus concernant leur délai d’attribution.
Les warrants seront nominatifs. Ils ne pourront pas être mis en gage.
En cas de « Liquidity Event » (tel que défini ci-après), les warrants pourront être exercés, pendant
une période d'exercice exceptionnelle à déterminer par la Société.
Chacun des événements suivants sera considéré comme un « Liquidity Event » :
•          un transfert de la totalité ou la quasi-totalité de: (a) les biens de la Société; ou (b) les actions
de la Société;
•          le lancement d'une offre publique d'achat sur les actions de la Société ;
•          l'admission à la cotation des actions de la Société sur un marché réglementé;
•          toute autre vente de la Société;
•          ou une liquidation de la Société.
La Société informera les détenteurs de warrants par écrit en cas de Liquidity Event.
Les frais, droits et honoraires se rapportant à l'augmentation de capital, et tous autres droits ou taxes
similaires dus à l'occasion de l'exercice des warrants ainsi que les charges de délivrance des
nouvelles actions sont à charge de la Société.
Le plan d'attribution de droits de souscription est régi par le droit belge.
Tous différends et/ou contestations relatifs à la validité, l'interprétation et/ou l'exécution des
conditions d'émission et d'exercice des warrants seront obligatoirement sous droit Belge et tranchés
par les tribunaux de l'arrondissement de Liège.
Les conséquences fiscales éventuelles de l'attribution des warrants et de leur exercice sont à charge
des titulaires de ces warrants.
Pour le surplus, l'assemblée se réfère au rapport du Conseil d'administration dressé en exécution de
l'article 7 :180 du Code des Sociétés et associations.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
3)Renonciation au droit de préférence
 Tous les actionnaires, après que lecture ait été donnée des articles 7 :188 et suivants du Code des
Sociétés et des Associations, se déclarent parfaitement éclairés sur les conditions de l'émission des
droits de souscription précités et décident de renoncer au droit de préférence conféré aux
actionnaires par la loi et par les statuts.
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Volet B
4)Décision d’attribuer les droits de souscriptions
 
Suite aux déclarations qui précèdent, l’assemblée confère tout pouvoir au Conseil d’administration de
la société pour :
*désigner à l’unanimité les bénéficiaires des neuf cent septante-quatre (974) droits de souscription
parmi
- Tout(e) Administrateur,
- Tout(e) Consultant,
- Tout(e) Sous-traitant stratégique,
- Tout(e) Employé,
- Tout(e) Membre du Management et/ou
- Tout(e) personne liée à la Société par un mandat au sein d'un organe, y compris le conseil
d'administration, de la Société ou d'une Filiale;
*déterminer le nombre exact de droit de souscription accordé à chaque bénéficiaire et le moment de
l’attribution effective.
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Sixième résolution - b) : Sous la condition suspensive de l'exercice des droits de souscription,
augmentation du capital à due concurrence par la création de maximum neuf cent septante-quatre
(974) actions nouvelles de classe A, identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et
avantages, dont la souscription sera réservée exclusivement aux porteurs de droits de souscription
et suivant les modalités reprises ci-après.
Sous la condition suspensive de l'exercice des droits de souscription dont l'émission vient d'être
décidé, l’assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant minimum de
deux cent quarante-trois mille cinq cents euros (243.500,00€) par la création de maximum neuf cent
septante-quatre (974) actions nouvelles de classe A, dont la souscription sera réservée
exclusivement aux porteurs de droits de souscription.
Les nouvelles actions seront identiques et jouiront des mêmes droits que les actions ordinaires
existantes de classe A. En cas de distribution d'un dividende, elles donneront droit au dividende
afférent à l’exercice au cours duquel elles ont été émises et aux exercices postérieurs.
Si tous les droits de souscription ne sont pas exercés, le capital sera augmenté à concurrence des
droits de souscription effectivement exercés.
Pour autant que de besoin il est précisé ce qui suit : le rapport dont question ci-dessus est réputé
constitutif du rapport prévu à l’article 7.155 du Code des Société et des Associations.
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
 
Septième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de quatre millions neuf cent nonante-six mille sept cent cinquante euros
(4.996.750,00€) est effectivement réalisée ;
- le capital est actuellement de six millions six cent nonante-six mille sept cent cinquante euros
(6.696.750,00€) représenté par 30.736 actions, sans désignation de valeur nominale, réparties en
18.943 actions de classe A et 11.793 actions de classe B.
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
 
 
Huitième résolution : Adoption d’un nouvel article 5 dans les statuts
Il est pris connaissance de la proposition de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant : «
Article 5: Capital de la société
§1. Le capital est fixé à six millions six cent nonante-six mille sept cent cinquante euros
(6.696.750,00€)
 
Il est représenté par 30.736 réparties en 18.943 actions de classe A et 11.793 actions de classe B
avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trente mille sept
cent trente sixième du capital, entièrement libérées.
 
Volet B
§2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d’émission d’actions nouvelles en faveur d’
actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions
détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l’acquéreur ou le souscripteur.
En cas de cession d’actions d’une classe à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la classe A.
 
§3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenus, il ne subsiste plus qu’une seule classe
d’actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s’
appliquer, seules les dispositions légales s’appliquant désormais.
 
§4. Le Conseil d’administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont
qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l’
application des dispositions du présent article. »
L’assemblée marque son assentiment sur la modification de la dénomination.
Le nouvel article 5 des statuts est adopté
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Neuvième résolution : Pouvoirs
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée ;
- aux notaires associés RASSON et WILKIN pour l’établissement d’une version coordonnée des
statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
            FRAIS
Les frais, droits et honoraires résultant des présentes se montent à cinq mille quatre cent quatre-
vingt-cinq euros (5.485,00€), taxe sur la valeur ajoutée comprise.
 
CERTIFICAT D'ETAT-CIVIL
            Le notaire instrumentant certifie, au vu des pièces officielles requises par la loi, l’identité et
l'état civil de la comparante tels qu'ils sont indiqués ci-dessus.
 
            Droit d’écriture
            Le droit d’écriture de nonante-cinq euros (95 €) payé sur déclaration par les notaires Gabriel
Rasson et Benjamine WILKIN.
 
Article 9 § 1 al. 2 de la loi de Ventôse
Le(s) notaire(s) soussigné(s) mentionne(nt) l’article 9 paragraphe 1 alinéa 2 de la loi contenant
organisation du notariat qui prévoit que « Lorsqu’il constate l’existence d’intérêts contradictoires ou d’
engagements disproportionnés, le notaire attire l’attention des parties et les avise qu’il est loisible à
chacune d’elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil ».
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-sept heures et vingt minutes.»
 
Pour extrait analytique conforme
 
Liège le 28 avril 2022