Ondernemingsnr : 0400723727
Naam
(voluit) : CDM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haagdam 2A, +2A
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 25 april 2024 door meester Robbe Tack, notaris met
standplaats te Merchtem, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouders van Naamloze
Vennootschap “CDM” te 9140 Temse, Haagdam 2A en 2A+, met ondernemingsnummer
0400.723.727 volgende beslissingen hebben genomen en hierna bij uittreksel gepubliceerd:
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar, eindigend op 30 april 2024 uitzonderlijk te
verlengen tot 31 december 2024.
Aldus zal het boekjaar van de vennootschap voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van
hetzelfde jaar.
Aldus zal de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap voortaan gehouden worden op
de eerste dinsdag van de maand juni om 16u.
Tweede beslissing
Ingevolge voorgaande beslissingen worden de statuten van de vennootschap aangepast als volgt:
De vergadering beslist om huidig artikel 22 van de statuten integraal te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni
om 16u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
De vergadering beslist om huidig artikel 34 van de statuten integraal te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de heer Frank Cleeren, de
heer Thomas Vandersmissen, de heer Tim Steyfkens en mevrouw Tessa Kusters van het
advocatenkantoor KPMG Law BV, te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, al haar
aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas,
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de
griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten, en daartoe zo nodig een
ondernemingsloket aan te stellen.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---
Notaris Robbe TACK