Ondernemingsnr : 0747837039
Naam
(voluit) : Construct Profile
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 180 bus 6
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“Construct Profile”
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaams gewest
Met adres te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 180 bus 6
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0747.837.039.
--------
 
Kapitaalverhoging door inbreng in geld – Statutenwijzigingen
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 5
juni 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Construct Profile”,
gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 180
bus 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0747.837.039;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Overeenkomstig het voorstel aan de aandeelhouders om bij toepassing van artikel 7:179 §3 WVV,
door middel van een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, afstand te doen van:
    1.  het verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 7:179 §1 WVV waarin de
voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt beschreven en dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt, en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft;
    2.  het verslag in uitvoering van artikel 7:179 WVV waarin een daartoe door de raad van bestuur
aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant beoordeelt of de in het verslag van de raad van
bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten.
 
Het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen negenhonderd dertien duizend vijfhonderd
euro (€ 1.913.500,00) om het van éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) te brengen op
één miljoen negenhonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 1.975.000,00) door uitgifte van één miljoen
negenhonderd dertien duizend vijfhonderd (1.913.500) nieuwe aandelen, waarvan
- driehonderd vijfenzeventig duizend (375.000) nieuwe aandelen “A”, genietend van de rechten en
voordelen van de aandelen “A”,
- één miljoen vijfhonderd achtendertig duizend vijfhonderd (1.538.500) nieuwe aandelen “B”,
Luik B
genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen “B”;
die alle in de winst zullen delen over het volledig lopende boekjaar sedert de oprichting van de
vennootschap, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel,
zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en onmiddellijk volledig zullen worden volstort in
geld.
 
In Artikel 5: Kapitaal van de statuten
* de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen in overeenstemming te brengen met de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze te laten luiden:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen negenhonderd vijfenzeventig duizend euro
(€ 1.975.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen negenhonderd vijfenzeventig duizend (1.975.000)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan
* driehonderd vijfenzeventig duizend (375.000) aandelen “A”
* één miljoen zeshonderdduizend (1.600.000) aandelen “B”;
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake overdracht van aandelen (artikel 14) en voordrachtrecht van
bestuurders (artikel 15).
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-stort.”
* op het einde van het punt 5.3. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 2 toe te voegen waarin de
huidige kapitaalverhoging wordt beschreven, luidend:
    1.  Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 3 juni 2020 werd het kapitaal
verhoogd met één miljoen negenhonderd dertien duizend vijfhonderd euro (€ 1.913.500,00) en
gebracht op één miljoen negenhonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 1.975.000,00) door uitgifte van
één miljoen negenhonderd vijfenzeventig duizend (1.975.000) nieuwe aandelen, die alle werden
ingeschreven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, en onmiddellijk volledig werden
volstort in geld.”
 
Het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en daarbij de reeds in functie zijnde bestuurders, die
werden benoemd bij de oprichting van de vennootschap, voortaan aan te duiden als de bestuurders
“B”, en bovendien de hierna vermelde persoon te benoemen tot nieuwe bestuurder “A” van de
vennootschap tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2026, derwijze dat
de raad van bestuur voortaan zal zijn samengesteld als volgt:
Als bestuurder “A”
    1.  De besloten vennootschap “CUSTO”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 3920
Lommel, Kerkhovensesteenweg 326, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt BTW BE 0746.887.726, met
als vaste vertegenwoordiger
de heer CUYPERS Gilbert Jozef, wonend te 3920 Lommel, Kerkhovensesteenweg 326
Als bestuurder “B”
        1.  De besloten vennootschap “PHAESYS”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te
3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 40, RPR Leuven BTW BE 0878.803.073, met als vaste
vertegenwoordiger
De heer AERTGEERTS Rudolf, wonend te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 40.
        1.  De naamloze vennootschap “Construct Materials Group”, gevestigd in het Vlaamse Gewest,
met adres te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 180 bus 6, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen met ondernemingsnummer 0747.775.374, met als vaste vertegenwoordiger
De heer AVONTUUR Michiel Jacobus Petrus, wonend te 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertslaan 27.
De opdracht van de nieuw benoemde bestuurder wordt NIET bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te
vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
Luik B
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 5 juni 2020, met in bijlage : tekst van de
statuten, en uittreksel.