Ondernemingsnummer :
0474349103
Benaming :
(voluit) :
HOUTHANDEL SEGERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sluizenstraat 113
2900 Schoten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris te Schoten,
vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 23/08/2018, DAT de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de naamloze vennootschap “HOUTHANDEL SEGERS " met zetel te 2900
Schoten, Sluizenstraat 113, , en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
EERSTE BESLUIT
Wijziging in verband met de aandelen
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de wet van
veertien december tweeduizend en vijf (14/12/2005) houdende afschaffing van de effecten aan
toonder en te dieneinde wordt artikel zeven (7) betreffende de aandelen van de vennootschap
vervangen en wordt er een nieuw artikel (7bis) ingelast in de statuten betreffende de overdrachten
van aandelen en een nieuw artikel (7ter) betreffende omzetting van aandelen.
De aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam door de inschrijving van de
aandelen in het aandelenregister op datum van vijf oktober tweeduizend en elf.
De vergadering beslist het bestaande artikel 7 op te heffen en te vervangen door de hierna volgende
tekst :
“Artikel 7. Aandelen
De aandelen zijn op naam.
De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Het register van aandelen wordt opgemaakt zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Het register kan gehouden worden in elektronische vorm, onder de voorwaarden als voorzien in de
wet. In voorkomend geval is de raad van bestuur bevoegd om het bestaande register te vervangen
door een register in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.”
Er wordt een nieuw artikel, genummerd 7bis ingelast met betrekking tot de overdracht van aandelen,
als volgt:
“Artikel 7bis. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht ingeschreven in
het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of
door hun gevolmachtigden. De verklaring van overdracht kan een elektronische vorm aannemen
onder de voorwaarden als bepaald in de wet.”
Er wordt een nieuw artikel, genummerd 7ter ingelast met betrekking tot de omzetting van aandelen,
als volgt:
“Artikel 7ter. Omzetting van aandelen
Een aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap de omzetting vragen van de volgestorte
aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschied door middel van een ter
Luik B
post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk, en schriftelijk
heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van
de aandeelhouder bij een erkende rekeninghouder aangeduid door de aandeelhouder. Bij gebrek
aan dergelijke aanduiding worden de aandelen geboekt bij de vereffeninginstelling of bij de erkende
rekeninghouder die als zodanig optreedt.
De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van gedematerialiseerde aandelen in
aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de
vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk, en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag
via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op
naam van de vereffeninginstelling of erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen
door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeninginstelling of bij
de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.”
TWEEDE BESLUIT
Kapitaalvermindering
I. De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met één miljoen tweehonderdduizend euro
(1.200.000,00 EUR) om het terug te brengen van twee miljoen zevenenvijftigduizend negenhonderd
zesentachtig euro en negenenzestig cent (2.057.986,69 EUR) tot achthonderd zevenenvijftig duizend
negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig cent (857.986,69 EUR), zonder vernietiging van
titels, door terugbetaling op elk aandeel van een gelijk bedrag.
Deze terugbetaling mag overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen niet
uitgevoerd worden zolang de schuldeisers binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf
de publicatie van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, hun
rechten hebben kunnen doen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 613 van het Wetboek
van Vennootschappen.
Deze terugbetaling wordt gedaan door afhouding van het reële kapitaal.
De aandelen zijn zonder nominale waarde.
De vergadering bevestigt dat het bedrag van deze kapitaalvermindering gedeeltelijk de gelden
betreffen afkomstig uit de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB92, zoals deze heeft
plaatsgevonden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op
vierentwintig maart tweeduizend veertien (24/03/2014) (rep.nr. 13.760), bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven april erna, onder nummer 20140407/0074862.
II. Wijziging van de statuten:
De vergadering besluit het artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door volgende tekst :
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd zevenenvijftig duizend negenhonderd
zesentachtig euro en negenenzestig cent (857.986,69 EUR). Het is verdeeld in honderd achtenzestig
(168) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd achtenzestigste
(1/168ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."
DERDE BESLUIT
Volmachten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"FISCALITEIT BOCKLANDT WOUTERS" in het kort "FBW", met maatschappelijke zetel te 2900
Schoten, Marialei 9 (BTW BE0460.786.919, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0460.786.919) en/of medewerkers en aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen
van de inschrijving het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten