Ondernemingsnr : 0697658741
Naam
(voluit) : DDCV Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dreefstraat(MAR) 2
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Het jaar TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
Op zesentwintig november.
Voor mij, meester Jan EEKHAUT, notaris met standplaats in Puurs-Sint-Amands.
Wordt gehouden een buitengewone algemene verga-de-ring van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “DDCV FINANCE”.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
EERSTE BESLUIT: ONTSLAG EN
BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
 
Ontslag statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit éénparig aan de heer CROES Frank ontslag te verlenen uit zijn
functie als statutair bestuurder, en dit te rekenen vanaf 1 februari 2025. Kwijting zal aan hem
verleend worden op de eerstvolgend te houden algemene vergadering.
Zijn mandaat zal tot en met 31 december 2024 bezoldigd zijn. Vanaf 1 januari 2025 zal dit
onbezoldigd zijn.
Benoeming statutair bestuurder
De vergadering besluit éénparig als nieuwe statutaire bestuurder te benoemen, te rekenen vanaf 1
februari 2025: Mevrouw CROES Haaike, geboren te Dendermonde op 2 maart 1993,
rijksregisternummer 93.03.02-212.53, wonende te 2880 Bornem, Bornemstraat 69.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Aanpassing statuten
Naar aanleiding van voormeld besluit zal de laatste paragraaf van artikel 11 van de statuten
vervangen worden door navolgende tekst:
“Werden benoemd tot statutaire bestuurders:
    1.  De heer Danny Vercauteren, geboren te Beveren op 13 september 1963, benoemd bij de
oprichting;
    2.  De heer Frank Croes, geboren te Bornem op 2 februari 1965, benoemd bij de oprichting, doch
zijn mandaat vervalt op 1 februari 2025. Hij werd benoemd bij de oprichting, doch per 1 februari 2025
werd hem ontslag verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 26
november 2024;
    3.  Mevrouw Haaike Croes, geboren te Dendermonde op 2 maart 1993, benoemd bij
buitengewone algemene vergadering gehouden op 26 november 2024, doch haar mandaat neemt
een aanvang op 1 februari 2025;
    4.  De heer Bart De Bondt, geboren te Sint-Niklaas op 19 februari 1983, benoemd bij de oprichting;
    5.  De heer Wannes De Doncker, geboren te Mechelen op 23 september 1979, benoemd bij
buitengewone algemene vergadering gehouden op 3 augustus 2021.”
De vergadering besluit bijkomend nog navolgende wijziging aan de statuten aan te brengen:
1.Artikel 19 § 5 “Schriftelijke algemene vergadering” van de statuten wordt vervangen door
navolgende tekst:
“§5. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Gezien het schriftelijk
karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd.
Een schriftelijk besluit is pas geldig nadat alle aandeelhouders de besluiten hebben ondertekend.
In geval van schriftelijke besluitvorming wordt de dag en het uur van deze schriftelijke besluitvorming
geacht deze te zijn van de eerste handtekening van een aandeelhouder.
De schriftelijke besluitvorming wordt geacht genomen te zijn op de zetel van de vennootschap.
Indien via schriftelijke besluitvorming over de goedkeuring van de jaarrekening wordt beslist, is deze
pas geldig nadat alle aandeelhouders de schriftelijke besluiten hebben ondertekend voorafgaand aan
het hiertoe voorziene statutaire tijdstip. De plaats, de dag en het uur van deze schriftelijke
besluitvorming wordt geacht deze te zijn van de hiertoe voorziene statutaire plaats, dag en uur.”
2.Artikel 21.Bestemming van de winst – reserves wordt vervangen door navolgende tekst:
“Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor uitkering.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5)
jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door
het bestuursorgaan.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.”
 
TWEEDE BESLUIT: VERPLAATSING ZETEL
 
De algemene vergadering besluit éénparig de zetel te verplaatsen naar: 2870 Puurs-Sint-Amands,
Koewei 1.
 
DERDE BESLUIT: Toekennen bevoegdheden
 
1. Toekennen bevoegdheden bestuurders
De vergadering verleent aan elke bestuurder alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren.
2. Coördinatie van statuten
De vergadering verleent aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut-Verlinden alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL