Ondernemingsnr 0446.423.296
Naam
Mattheeuws & Co	(voluit):
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel: Hundelgemsesteenweg 246
9820 Merelbeke
Onderwerp akte : NV: ontbinding en vereffening in 1 akte
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'Mattheeuws & Co', met zetel te 9820
Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 246 en met ondernemingsnummer 0446.423.296,
opgemaakt door notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op 21 december 2022, blijkt dat de
vergadering unaniem besloten heeft tot:
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN EN!
VERSLAG VAN DE EXTERNE ACCOUNTANT
De vergadering verklaart kennis te hebben van de hierna vermelde verslagen en ontslaat de
voorzitter van de integrale voorlezing ervan:
a) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 25 november 2022, waarin het
voorstel tot ontbinding en gelijktijdige vereffening van de vennootschap wordt toegelicht.
met onder andere de volgende overwegingen: stopzetting van de activiteiten.
Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief gevoegd, afgesloten volgens de:
boekhoudkundige toestand op 31 oktober 2022.
b) het verslag van de externe accountant, Dachan Segers, optredend voor de besloten
vennootschap Segers Tax & Accountancy te Wilrijk, opgemaakt op 20 december 2022;
over de staat van actief en passief, met vermelding of daarin de toestand van de
vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Zijn besluit luidt
als volgt:
"11. Besluit
Het bestuursorgaan van de NV Mattheeuws & Co, met maatschappelijke zetel te B-9820
Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 246, heeft in het kader van de procedure tot vereffening;
van de vennootschap volgens artikel 2:71 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, een boekhoudkundige staat van actief en passief op 31 oktober 2022 opgemaakt,
zijnde minder dan drie maanden voordien, van de betrokken vennootschap.
Deze staat werd opgesteld in discontinuïteit en houdt aldus rekening met het vooruitzicht tot
vereffening van de vennootschap (liquidatiewaarden). De voormelde staat vertoont een
balanstotaal van 2.190,69 euro en een netto passief van 473.865,31 euro.
Op grond van de controlewerkzaamheden die werden uitgevoerd volgens de toepasselijke
beroepsnormen en meer bepaald de in dit verslag uiteengezette normen, kan bevestigd worden
dat in de boekhoudkundige staat van activa en passiva, een getrouw beeld wordt gegeven van
de toestand van de vennootschap, in zoverre de uitgedrukte verwachtingen en vooruitzichten
zullen worden gerealiseerd.
Wij hebben van de aandeelhouders een schriftelijke akkoord ontvangen waarbij wordt
ingestemd met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschapen en
Verenigingen, meer bepaald met het feit dat de voormelde schuld van de NV Mattheeuws &
Co aan de aandeelhouders, zoals opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in art
2:71 §2, tweede lid, voor de datum van de akte niet werd uitbetaald, noch werd geconsigneerd.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg
van de controles die werden uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut
van de Belastingadviseurs en de Accountants, werd vastgesteld dat alle schulden ten aanzien
van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Volgens de verklaring van het bestuursorgaan zal het, mochten er nog eventuele schulden
opduiken, deze volledig ten laste nemen en zal het de verantwoordelijkheid nemen voor het
niet-bestaan van schulden op datum van opstelling van de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk acht.
Opgemaakt te Wilrijk op 20 december 2022
Segers Tax & Accountancy BV
Vertegenwoordigd door
Dachan Segers
Gecertificeerd accountant
bestuurder"
De vergadering erkent volledig kennis te hebben van de inhoud van voornoemde verslagen en
verklaart hiervan een exemplaar met bijgevoegde staat van activa en passiva te hebben
ontvangen, dit alles overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na onderzoek heeft ondergetekende notaris de externe wettigheid bevestigd van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 §2
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gehouden is.
De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben op dit verslag, welke zij verklaren te
aanvaarden.
TWEEDE BESLUIT: VERVROEGDE ONTBINDING EN GELIJKTIJDIGE
VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
De naamloze vennootschap "Mattheeuws & Co"	gevestigd te 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 246, wordt ontbonden en vereffend overeenkomstig artikel 2:80
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Er wordt geen vereffenaar aangesteld.
De aandeelhouders verklaren dat de vereffening dadelijk wordt voltrokken, gelet op het feit
dat:
- er geen passiva zijn ten aanzien van aandeelhouders of derden, volgens de opgemaakte
staat van activa en passiva,
- alle aandeelhouders zijn aanwezig en beslissen met eenparigheid tot de ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte,
- het resterend actief teruggenomen wordt door de aandeelhouders zelf,
- zij er zich onvoorwaardelijk toe verbinden alle eventuele nog niet gekende passiva voor
hun rekening te nemen.
De vennootschap houdt op te bestaan, te rekenen vanaf heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste 5 jaar worden
bewaard vanaf de publicatie van het besluit van de vereffening op het volgende adres: 9820
Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 246.
DERDE BESLUIT: KWIJTING BESTUURDERS
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege
beëindiging van het mandaat van de bestuurders: mevrouw De Bruycker Marie Louise en de
heer Mattheeuws Pascal, aan wie de algemene vergadering onmiddellijk zonder enig
voorbehoud kwijting geeft.
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap 'Flamée &
partners', met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, ondernemingsnummer
0821.675.221, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen,
met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW-administratie, Kruispuntbank
voor Ondernemingen, sociale verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor analytisch uittreksel,
Notaris Ludwig Vermeulen
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 25 november 2022 .
- bijzonder verslag van de externe accountant over de staat van actief en passief de dato
20 december 2022