Ondernemingsnr : 0450162152
Naam
(voluit) : LUVRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leernsesteenweg 262
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 01/03/2021 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap     
"Luvri", met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 262, met éénparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit 1 / Naamloze vennootschap (WVV)
1.1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vergadering neemt de default-
regelingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over, behoudens afwijkende
statutaire bepalingen in de nieuwe statuten.
1.2. De vergadering besluit om haar rechtsvorm van naamloze vennootschap (NV) te behouden én
de statuten aan te passen aan het WVV met als bestuurdersmodel een klassieke Raad van bestuur.
Besluit 2 / Aandelen
De vergadering besluit om het aantal aandelen, soorten aandelen, stemrechten én rechten in
winstverdeling en vereffeningsaldo in de statuten te bepalen als volgt:
Artikel 5. Inbreng / Aandelen / Lidmaatschaps- en vermogensrechten
5.1. Aandelen
200 aandelen (tweehonderd) werden uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen.
5.2. Stemrechten
Elk aandeel heeft één stem (enkelvoudig stemrecht).
Er zijn geen aandelen met meervoudig stemrecht en/of zonder stemrecht
5.3. Winstverdeling
Elk aandeel heeft een  gelijk recht in de winstverdeling
5.4. Vereffeningssaldo
Elk aandeel heeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo
5.5. Vruchtgebruik / Blote eigendom
Overeenkomstig het art. 5:22 WVV oefent de vruchtgebruiker alle lidmaatschapsrechten uit, zoals het
stemrecht op de algemene vergadering, behalve in geval van bijzondere bepalingen in de statuten,
een testament of een overeenkomst waarin vruchtgebruiker en blote eigenaar anders
overeenkomen.
Besluit 3 / Wijzigen boekjaar én jaarvergadering // Overgangsbepaling
 Boekjaar
- actueel: van 1/7 tot 30/6 van het volgende jaar
- wijziging: van 1/4 tot 31/3 van het volgende jaar
 Datum algemene vergadering
- actueel: 3de vrijdag van november om 17u
- wijziging: 1ste maandag van september om 18u
 Verlengen boekjaar (overgangsbepaling)
Luik B
- actueel: lopende tot 30/6/2021
- overgangsbepaling: het boekjaar wordt afgesloten op 31/3/2022
- overgangsbepaling: eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op september 2022
Besluit 4 / Mandaten
1. Ontslag - Bestuurder
1. Worden ontslagen als bestuurder:
- dhr. Mortier Luc, bestuurder NV
-  mevr. De Vriese Anny, bestuurder NV
-  dhr. Mortier Luc, gedelegeerd-bestuurder NV (door het ontslag als bestuurder eindigt ook het
mandaat van gedelegeerd-bestuurder)
2. Kwijting
De vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat.
2. Benoeming - Bestuurder
2.1. De vergadering bepaalt het aantal bestuurders op minstens 2.
2.2. De vergadering benoemt tot bestuurder (gewoon bestuurder) voor onbepaalde duur, maar
steeds herroepbaar door de algemene vergadering:
a. dhr. Mortier Luc te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 262, die aanvaardt
b. mevr. De Vriese Anny te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 262, die aanvaardt
2.3. De bestuurders verbinden de vennootschap door de gezamenlijke handtekening van 1
bestuurder én alle gedelegeerd-bestuurders (meerhandtekeningsclausule)
2.4. Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
3. Benoeming - Dagelijks bestuur
3.1. De bestuurders benoemen op hun beurt als gedelegeerd-bestuurder voor zaken van dagelijks
bestuur, voor de duur van hun bestuursmandaat:
a. dhr. Mortier Luc te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 262, die aanvaardt
b. mevr. De Vriese Anny te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 262, die aanvaardt
3.2. De gedelegeerd-bestuurder verbindt de vennootschap voor zaken van dagelijks bestuur door de
individuele handtekening van 1 gedelegeerd-bestuurder (1-handtekeningsclausule);
bevoegdheidsoverschrijding is niet-tegenstelbaar aan derden.
3.3. Bovendien tekenen alle gedelegeerd-bestuurders voor alle bestuurszaken (die het dagelijks
bestuur overtreffen); voor alle aangelegenheden van bestuur is de vennootschap enkel verbonden
door de gezamenlijke handtekening van 1 bestuurder én alle gedelegeerd-bestuurders
(meerhandtekeningsclausule); bevoegdheids-overschrijding is niet-tegenstelbaar aan derden.
3.4. De bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van het mandaat.
3.5. Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
3.6. dhr. Mortier Luc wordt tevens benoemd als voorzitter van de Raad van bestuur.
Besluit 4 / Elektronische communicatie
4.1. Elke communicatie door de aandeelhouders, houders van effecten en houders van certificaten
aan de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurt via het e-mailadres van de vennootschap.
De vennootschap heeft als e-mailadres: niet meegedeeld
4.2. De aandeelhouders en bestuurders kunnen eveneens een e-mailadres meedelen waarlangs alle
communicatie over de vennootschap aan hen dient te verlopen.
4.3. Website van de vennootschap: niet van toepassing
Besluit 5 / Nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten (zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap) aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam “LUVRI”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De bestuurder is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijzi-ging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van de bestuurder vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de bestuurder bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Luik B
De bestuurder kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel
in België als in het buitenland.
Artikel 3: Doel
De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder andere onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en
dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met
het oog op wederbelegging en opbrengst.
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van
alle aard, onder meer op het vlak van coördinatie van bouwwerken, administratie, boekhouding,
management, bedrijfsorganisatie en informatica.
Het waarnemen van de funktie van bestuurder in ondernemingen en vennootschap-pen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen
Artikel 5: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000 EUR (tweeënzestigduizend). Het is volledig
volgestort.
Het is vertegenwoordigd door 200 (tweehonderd) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Artikel 18: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste 3
bestuurders en ten hoogste uit 4 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 19: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 20: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 8 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 21: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
Luik B
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
 Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 22: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de bestuurders die erom verzoeken.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door 1 afgevaardigd bestuurder.
Artikel 23: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders  moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling
op onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de
inbreng in een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een
bedrag van meer dan 50.000 EUR (vijftigduizend).
De raad van bestuur oefent de be-stuursbevoegdheden uit met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Artikel 24: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap
25.1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door 1 bestuurder die tekent samen met alle gedelegeerd-bestuurders
(gezamenlijke handtekening)
25.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die individueel
handelen.
25.3. De gedelegeerd-bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
25.4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 29: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de 1ste maandag van
september om 18 uur; indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
Luik B
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens anders-luidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten
ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met
vermelding van de gewenste agenda-punten tenminste één maand voor de datum van de jaarver-
gadering.
De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het
aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Artikel 36: Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.
Artikel 37: Winstverdeling
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 38: Interimdividenden
De bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en het hoger bepaalde in
artikel 12 van deze statuten.
Artikel 40: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Besluit 10 / Volmachten
Boekhouder
De vergadering en de hier aanwezige bestuurders van de vennootschap stellen aan de hierna
genoemde persoon als bijzondere lasthebber (lasthebber ad hoc), met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten: een erkend ondernemingsloket naar keuze aan te duiden, alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie BTW te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten: M Advisors BV met kantoor te 2850 Boom, Grote
Markt 21, of door hem aangewezen persoon.
(get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris.
gelijktijdig neergelegd:
- afschrift akte
- coördinatie van de statuten