Ondernemingsnummer :
0459866904
Benaming :
(voluit) :
SECURITAS DIRECT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Raketstraat 64
1130 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, vier mei tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SECURITAS DIRECT",
waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Haren, Raketstraat 64, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doel.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen door toevoeging in artikel 3 van de
statuten van de volgende tekst :
"- de conceptie, de installatie, het onderhoud en de herstelling van camerasystemen.".
De vergadering beslist dat het artikel 3 van de statuten betreffende de doelomschrijving van de
Vennootschap voortaan als volgt zal luiden:
"De vennootschap heeft tot doel:
- de levering van diensten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het op afstand
opvolgen en behandelen van veiligheids-en alarmsignalen;
- de veiligheidsapparatuur te verhuren, te verkopen en te fabriceren, te installeren en te
onderhouden;
- de bestudering, de raadpleging, de ontwikkeling en de uitbating inzake de hoger vernoemde
veiligheids-en bewakingsformule;
- de conceptie, de installatie, het onderhoud en de herstelling van camerasystemen.
Deze opsomming geldt als alles vermeldend en niet beperkend. De vennootschap mag alle
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die met haar
doel in verband staan.
Zij mag op gelijke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen welke
eenzelfde, een analoog, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn dat
ze de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen, haar grondstoffen verschaffen of de afzet van
haar producten en diensten vergemakkelijken."
TWEEDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde maandag van de maand juni om 11:30 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde maandag van de
maand juni om 11:30 uur."
Luik B
DERDE BESLISSING : Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017, zal gehouden worden op maandag 18 juni
2018 om 11:30 uur.
VIERDE BESLISSING: Verplaatsing maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Raketstraat 66, 1130 Haren.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen
door de volgende tekst:
"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Raketstraat 66, 1130 Haren.".
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Paul Vandepitte, Charline Cogels en ieder ander
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, te
1000 Brussel, Keizerslaan 3, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris