Ondernemingsnr : 0681635034
Naam
(voluit) : Carmello
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Hoezenbroekstraat 16
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 03/12/2020.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van  De VOF
"CARMELLO", met zetel te 1755 Gooik, Hoezenbroekstraat 16, BTW BE0681.635.034,
rechtspersonenregister Brussel volgende beslissingen heeft genomen:
1.   Eerste besluit
1.a) De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva de dato 30 september 2020
zoals bedoeld in artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  Zij stelt vast dat deze
niet meer dan drie maand voor deze algemene vergadering is afgesloten.
1.b) De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van het verslag van het
bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 14:5 Wetboek van vennootschapen en verenigingen waarin
het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt toegelicht en
ontslaan de voorzitter van het voorlezen van het verslag; bij het verslag is de  staat van activa en
passiva gevoegd de dato 30 september 2020.  
1.c) De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van het verslag de dato 18 november
2020, van de in overeenstemming met artikel 14:4 Wetboek van vennootschapen en verenigingen
door de algemene vergadering aangewezen revisor, BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met zetel te
9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36, BTW BE0867.678.757, vertegenwoordigd door
Danny Praet, bedrijfsrevisor, waarvan het besluit luidt als volgt:
“Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9260
Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door Danny Praet, bedrijfsrevisor en
vennoot, werd op 12 november 2020 aangesteld door de bestuurder van de Vof Carmello, om
ingevolge artikel 14:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verslag uit te brengen over
de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap. Ondergetekende bevestigt bij deze op
basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven beperkte
controlewerkzaamheden, hetgeen volgt:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30.09.2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Opgemaakt te Schellebelle op 18 november 2020.
BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door een vennoot
Luik B
Danny Praet
Bedrijfsrevisor”
De vennoten verklaren alle voormelde stukken tijdig en samen met de oproeping te hebben
ontvangen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag.
1.d)  De vergadering beslist vervolgens de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te
nemen.
  De activiteit en het voorwerp blijven ongewijzigd.
  Het vroegere kapitaal van de vennootschap onder firma dat werd vastgesteld op vijfhonderd euro (€
500,00) zal worden geboekt onder een beschikbare vermogensrekening.
  Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen- en vermeerderingen blijven
dezelfde. De besloten vennootschap zal ook de boekhouding, die door de vennootschap onder firma
werd gehouden, voortzetten.
  De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0681.635.034.
  De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30
september 2020. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap
onder firma, worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat
betreft het opmaken van de rekeningen.
  Het vermogen bestaat uit alle activa en passiva die afhangen van de handelszaak van de
vennootschap onder firma, en waarbij de honderd (100) aandelen die het kapitaal van de
vennootschap onder firma vertegenwoordigen, worden toegewezen aan de aandeelhouders in
verhouding van hun rechten in de vennootschap onder firma en wel als volgt:
    •  Mevrouw PEERS MarieCaroline Paule Marie-Louise, voornoemd:  negenennegentig (99)
aandelen,
    •  De heer PEERS Jacques Remy Joseph, voornoemd, één (1) aandeel
2.   Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om een bijkomende handelsbenaming “Marketing Rebels” toe te
voegen aan de bestaande vennootschapsnaam.
…
3.   Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen zodat deze niet meer loopt van 1
oktober tot 30 september van het jaar erna maar van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar. 
Als gevolg hiervan zal het lopend boekjaar een verlengd boekjaar zijn dat loopt vanaf 1 oktober 2020
tot 31 december 2021.  ….
 
4.   Vierde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten waarvan het uittreksel
hieronder
Uittreksel statuten
Rechtsvorm en Naam
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CARMELLO".
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “Marketing Rebels”.
Zetel/gewest
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen of voor
rekening van derden:
Het verdelen van ontbijtmanden;
Het aan- en verkopen van voedingswaren;
Het verstrekken van cateringdiensten;
Het aan- en verkopen, commercialiseren, aanmaken en ontwerpen van drank- en voedingswaren;
voor eigen rekening of voor rekening van derden, het huren en uitbaten van drankgelegenheden,
tavernes, snackbars, tearooms, restaurants, eethuizen en alle andere horeca-activiteiten zoals er zijn
traiteur,...
voor eigen rekening of voor rekening van derden, het uitbaten van logies en slaapgelegenheden;
Het uitbaten van een manege waaronder ook ter beschikking stellen van ruimtes om paarden te
stallen;
het aan-en verkopen van allerhande goederen voor het beoefenen van de paardensport en alle
goederen die hiermee verband houden;
het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over en het vereffenen van alle
andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
het leveren van diensten, managementprestaties, het geven van adviezen, het maken van studies,
het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen,
het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband
met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
het uitoefenen of organiseren van alle soorten van didactische of onderwijs gerelateerde activiteiten
zoals trainingen, opleidingen, coaching, cursussen, lessen, conferenties, colloquia, seminaries,
werkcolleges alsook de publicatie van artikelen, boeken en audiovisueel materiaal;
Uitoefenen of organiseren van opleidingen, begeleidingen en coaching van individuen, groepen,
bedrijven en organisaties ter bevordering van de persoonlijke, professionele en/of management
ontwikkeling;
de aankoop, verkoop, kleinhandel, groothandel, herstellingen en alle bijhorende diensten van diverse
roerende goederen inclusief brocante en tweedehandsgoederen;
het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de
onroerende leasing;
projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
het ontwikkelen, leiden, adviseren, organiseren, studie en ontwerp, projectmanagement,
projectontwikkeling, kortom het verlenen van alle mogelijke diensten en het realiseren van alle
mogelijke projecten, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden, zowel inzake
nieuwbouw, renovatie, sanering als restauratie;
het bemiddelen bij alle transacties van aan- en verkoop of verhuring van onroerende goederen,
zakelijke rechten, handelsfondsen, ...
het organiseren en verzorgen van seminaries, opleidingen, beurzen, roadshows en promotionele
activiteiten;
de aan- en verkoop, in- en export, vervaardiging, engineering, ontwikkeling, commercialisering,
vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines
en outillage;
het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen en vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten
gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of
om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Duur
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aantal aandelen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur: aanstelling en vertegenwoordiging
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen). 
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  Bij gebreke aan beslissing wordt ze geacht onbezoldigd te zijn.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvereisten
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestemming winst/reserves
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bestemming nettoactief
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5.   Vijfde Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie :
- Mevrouw PEERS Marie-Caroline, voornoemd, wonende te 1755 Gooik, Hoezenbroekstraat 16.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.  De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op twee en
gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur
:
    •  Mevrouw PEERS MarieCaroline, wonende te 1755 Gooik, Hoezenbroekstraat 16
    •  De heer PEERS Jacques Remy Joseph, wonende te 1785 Merchtem, Huttert 4 A
hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat van mevrouw PEERS Marie-Caroline is bezoldigd.
Het mandaat van de heer PEERS Jacques in onbezoldigd.
6.   Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Hoezenbroekstraat 16
– 1755 Gooik.
7.   Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.carmello.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap Info@carmello.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.
- verslagen bestuurder
- verslagen extern accountant/revisor