Ondernemingsnummer :
0635770167
Benaming :
(voluit) :
GLENN VERSTRAELEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wittevrouwestraat 51
3020 Herent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 29 oktober
2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de enige vennoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GLENN VERSTRAELEN” met
maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Wittevrouwestraat 51, ingeschreven in de kruispuntbank voor
ondernemingen met ondernemingsnummer 0635.770.167 en bij de diensten van de BTW onder
nummer BE0635.770.167;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Michiels te Aarschot op 25 augustus 2015,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 augustus 2015, onder nummer
15313924;
Waarvan de statuten niet gewijzigd werden sinds de oprichtingsakte.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit – Volstorting van de aandelen en kapitaalverhoging.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap, na volstorting van de bestaande aandelen
met een bedrag van drieduizendvijfhonderdvijftig euro (€ 3.550,00) door de enige aandeelhouder, te
verhogen met elfduizend vierhonderdvijftig euro (€ 11.450,00) door incorporatie van reserves, zodat
het kapitaal verhoogd wordt van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) tot
dertigduizend euro (€ 30.000,00).
De vergadering besluit dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden zonder de uitgifte van
nieuwe aandelen, met verhoging van de fractiewaarde der bestaande aandelen.
Tweede besluit – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting.
De vergadering besluit en stelt vast dat de bestaande aandelen volledig zijn volstort en dat de enige
aandeelhouder inschrijft op de kapitaalverhoging van elfduizend vierhonderdvijftig euro (€ 11.450,00)
door incorporatie van reserves.
Alle aandelen blijven na de kapitaalverhoging met verhoogde fractiewaarde toebehoren aan de enige
aandeelhouder, de Heer VERSTRAELEN Glenn, voornoemd.
De vergadering stelt vast dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is.
Derde besluit – Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverho-ging van elfduizend vierhonderdvijftig euro (€ 11.450,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daad-werkelijk gebracht werd op dertigduizend euro (€ 30.000,00),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Vierde besluit – Zetelverplaatsing.
De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van 3020 Herent, Wittevrouwestraat 51 naar 3500
Hasselt, Luikersteenweg 141.
Vijfde besluit – Wijziging afsluiting boekjaar en verlenging huidig boekjaar.
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen. Voortaan begint het boekjaar op 1 mei en eindigt het
op 30 april van het jaar erop.
De vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 30 april 2020, zodat het huidige boekjaar
loopt van 1 juli 2018 tot 30 april 2020.
Zesde besluit – Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
Luik B
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de tweede vrijdag van de
maand november om 16.00 uur naar de tweede vrijdag van de maand oktober om 16.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand oktober
2020 om 16.00 uur.
Zevende besluit – Aanpassing van de statuten van de vennootschap.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, besluit de vergadering
de artikelen 2, 5, 20 en 34 van de statuten te vervangen, als volgt:
“Artikel 2. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 141.
De zetel kan, mits naleving van de toepasselijke taalwetgeving, verplaatst worden naar elke andere
plaats in België door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de
zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van
het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
bijkantoren, uitbatingszetels, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen oprichten in
België of het buitenland.
Artikel 5. Kapitaal.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertigduizend euro (€
30.000,00).
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ten opzichte van de vennootschap
zijn ze ondeelbaar.
De vennootschap heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de
aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten
opzichte van de vennootschap.
Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.
Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven zonder schriftelijke
voorafgaandelijke toestemming van het bestuursorgaan.
De rechten van elke vennoot in de vennootschap vloeien enkel voort uit onderhavige akte, latere
statutenwijzigingen en later goedgekeurde overdrachten.
In het kader van deze statuten staat “stemrechten” gelijk met aandelen en alle gelijkaardige effecten
van tijd tot tijd uitgegeven door de vennootschap overeenkomstig de wet en waaraan direct of
indirect stemrechten verbonden zijn.
De eigendom van één stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.
Artikel 20. Algemene vergaderingen.
De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand oktober om 16.00 uur; indien die dag een
wettelijke feestdag, een zondag of een zaterdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
31 van de statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Te allen tijde kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de
statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergade-ring worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergade-ringen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 34. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei en eindigt op dertig april van het jaar erop.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de
jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Vennootschappenwetboek.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de zaakvoerder(s) en de commissaris te geven kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig geldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.”
Achtste besluit - Volmacht voor de coördinatie van statuten.
De vergadering verleent aan de vennootschap Michiels, Stroeykens & PelgrimS, met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
Luik B
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Negende besluit – Machtiging aan de zaakvoerder.
De vergadering verleent aan haar zaakvoerder de bevoegdheid om voorgaande besluiten uit te
voeren.
Tiende besluit – Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, aan Mevrouw Mirjam VERMAUT, en
andere zaakvoerders en aangestelden van “Tax & Advisory Services BVBA”, Tiensesteenweg 330C,
3360 Lovenjoel, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; de
gecoördineerde statuten.)