guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0473 049 006
Naam
(voluit) : Quadient Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 37, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. XXX:
"[ ... ]
BESLUITEN
1.De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om met onmiddellijke ingang, Frederik
BALCAEN wonende te [ ... ]; Luc BROSENS wonende te [ ... ] en Steven VAN WICHELEN wonende te [ ... ] elk
met de bevoegdheid om alleen of samen te handelen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, de
volgende bijzondere volmachten toe te kennen:
de bevoegdheid om:
a.iedere overeenkomst met eender welke leverancier van de Vennootschap, voor een maximale totale
waarde van 10.000,00 EUR per overeenkomst te ondertekenen. Voor de overeenkomsten met leveranciers
van de Vennootschap die een waarde van 10.000,00 EUR overschrijden, zal de schriftelijke en getekende
goedkeuring van één van de bestuurders van de Vennootschap vereist zijn.
b.iedere overeenkomst met eender welke klant van de Vennootschap te ondertekenen;
c.Voor de duidelijkheid: de bevoegdheid omschreven in punt a. en b. omvatten tevens de bevoegdheid om
alle aanbestedingen (met inbegrip van overheidsopdrachten) te ondertekenen.
Bovenvermelde bijzondere volmachten blijven geldig tot de dag waarop deze bijzondere volmachten
worden ingetrokken of tot op de dag waarop de betrokken volmachthouder geen werknemer meer van de
Vennootschap/ de Quadient-groep is.
2.een bijzondere volmacht te verlenen aan Anthony Van der Hauwaert, Sien Vermeesch, Alexis Debier en
elke andere advocaat bij Racine CV, met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082
Brussel, België, met ondernemingsnummer 0430140164 (RPR Brussel, Nederlandstalig), elk individueel
handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de berstuurders te publiceren in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder
andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen
wat noodzakelijk is alsook om alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen en
schrappingen van de onderneming bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingslokketten of
andere administratieve diensten in de kruispuntbank van ondernemingen.
Alexis DEBIER
Bijzonder gevolmachtigde
Nº d'entreprise : 891. 633 797
Nom
(en entier) : SPIE ICS Document Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 431C, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Représentant permanent du commissaire
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 19.10.2022.
Le conseil prend acte que le représentant permanent de la SCCRL Ernst & Young M. Romuald Bilem est
remplacé par M. Thomas Meurice.
Scopos,
Représentant permanent Hein Dirix,
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0848 964 388
Nom
(en entier) : SDB 2
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Mandat d'administrateur
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs du 18 novembre 2022
Le conseil d'administration prend note et accepte la démission de Monsieur Alastair Dick en qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 15 novembre 2022.
Conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et associations, le conseil d'administration décide de
nommer, avec effet au 16 novembre 2022, Monsieur Vincent Rouffart domicilié à B-1435 Mont-Saint-Guibert,
Court de l'Eglantier 4.
Le mandat de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration inscrira la nomination définitive de Monsieur Vincent Rouffart à l'agenda de la
prochaine assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration décide de donner mandat à Pierre-Axel Chabot, Catherine Matton, Pierre-
Antoine Gernay, Lucie de Crane et à tout avocat du cabinet "CMS", chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec
un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour (i) la publication des décisions prises ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge et (ii) les modifications
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Catherine Matton
Mandataire
Nº d'entreprise : 0438 012 903
Nom :
(en entler) : PRODUCTION INDUSTRIELLE DE COMPOSANTS
(en abrégé) : P.I.C.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Heppignies, 1 - 6220 Fleurus
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent de l'Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 26 avril 2024
L'Assemblée prend acte du changement du représentant permanent de l'Administrateur SAMBRINVEST
SA.
A partir du 1er juillet 2023, Monsieur Gilles GROIGNET sera le représentant permanent de la société
SAMBRINVEST SA en remplacement de Monsieur Philippe TIELEMANS.
Jean LAINI
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0821 220 410
Nom
(en entier) : Ypto
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Deux Gares, 84A - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur / Remplacement du délégué à la gestion
journalière / Remplacement du représentant permanent du commissaire
réviseur
Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 11/10/2022 :
1. Nomination d'un administrateur
A la demande de la SNCB, l'Assemblée Générale décide de nommer M. Pierre André RULMONT en tant
qu'administrateur d'YPTO pour un mandat de 6 ans qui débutera le 1er novembre 2022 et prendra fin lors de
l'Assemblée générale de 2028.
La composition du Conseil d'Administration sera donc le suivante: MM. David CARLIEZ, Patrice
COUCHARD, Gilles GUSTIN, Marc HUYBRECHTS et Pierre Andre RULMONT.
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 28/10/2022 :
1.Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Le Conseil d'Administration décide de confier la gestion journalière à M. Pierre André RULMONT, en
remplacement de M. David CARLIEZ, à dater du 1er novembre 2022 et de le désigner en tant qu'administrateur
délégué d'YPTO.
2.Remplacement du représentant permanent du commissaire réviseur KPMG.
Le Conseil d'Administration prend connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL, commissaire de Ypto SA, a décidé de remplacer Patrick DE SCHUTTER par Tanguy LEGEIN, réviseur
d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1er octobre 2022.
David Carliez	Marc Huybrechts
Administrateur	Administrateur
Ondernemingsnr: 0400.379.079
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL ROOFING CY INTEROOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Onderwerp akte :
HERKIEZING BESTUURDER
Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de
aandeelhouders van 28 juni 2024.
De aandeelhouders beslissen unaniem om het volgende
bestuurdersmandaat van de vennootschap te hernieuwen: BV AVOCAT
VAN LEYNSEELE, Rue du Pont Levis 16/1, 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, vertegenwoordigd door de Heer Patrick VAN LEYNSEELE, Rue
du Pont Levis 16/1, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
voor een periode van drie jaar vervallend op de jaarvergadering van 2027,
dit met onmiddellijke ingang.
echt verklaard
BV CAVM
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Nº d'entreprise : 0452 002 083
Nom
(en entier) : D.J.E.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Parc Industriel 9, 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte : Renouvellement nomination commissaire
(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2024)
La résolution suivante a été adoptée à l'unanimité :
Le renouvellement de la nomination, en tant que commissaire, de la société Ernst & Young Réviseurs
d'Entreprises SRL, Kempische Steenweg 307 boîte 5.1, 3500 Hasselt, représentée par monsieur Stefan
OLIVIER, pour une durée de 3 ans expirant à l'assemblée générale de 2027 concernant l'exercice
de 2026
Carl M.F. LIEKENS, administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0402 834 367
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS VAN DAMME
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai des Usines 112/20 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - renouvellement
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2022.
" Compte tenu de la fusion par absorption d'Altralux SA (société absorbée), l'assemblée générale révoque
le mandat d'administrateur de cette dernière. L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de nommer
Monsieur Christophe Vandenbroeck, domicilié Rue du Réservoir 60 à 1330 Rixensart, au poste d'administrateur.
Ce mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2024 approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 2023.
L'assemblée rappelle que le mandat conféré à Monsieur Vandenbroeck ne sera pas rémunéré."
Pour extrait conforme
Christophe Vandenbroeck
Administrateur
0430 502 430	Nº d'entreprise
Nom
Network Research Belgium	(en entier)
NRB	(en abrege)
Société anonyme	Forme légale
Parc Industriel des Hauts-Sarts, 2ème avenue 65, 4040 Herstal	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Composition du Comité exécutif solo
Extrait certifié conforme du procès-verbal du Conseil d'administration du 25 juin 2024:
( ... )
Au terme de ces discussions, le CA rejoint les recommandations du CNR et met fin à la fonction de CFO
solo de F. Vanderthommen, représentant permanent de la SRL FVH M, à la date du 30 juin 2024 pour se
consacrer exclusivement au développement du groupe NRB et, dans l'attente du recrutement d'un nouveau
CFO solo, désigne la SRL GESGO, représentée par Pascal Goffinon, en qualité de CFO solo ad interim.
Le comité exécutif solo de NRB sera dès lors composé comme suit à dater du 1er juillet 2024 :
-la SRL STeer&LeadWIse, représentée par Laurence Mathieu, Chief Executive Officer (CEO) ;
-la SRL GESGO, représentée par Pascal Goffinon, Chief Financial Officer ad interim (CFO ad interim) ;
-la SRL Atronic's, représentée par Olivier Lallemand, Chief Operations Officer - Applications (COO -
Applications) ;
-la SRL Unalome, représentée par Peter Billiau, Chief Operations Officer - Infrastructure (COO-
Infrastructure) ;
-la SRL Pace4, représentée par Laurent Peeters, Chief Human Resources Officer (CHRO).
Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article 13 al. 1 des statuts, le conseil d'administration délègue au
comité exécutif les compétences spécifiques suivantes :
(1) l'exécution des décisions approuvées par le conseil d'administration ;
(2) la gestion journalière de la société au sens du CSA ;
(3) dans la mesure éventuellement non comprise dans la gestion journalière définie par le CSA, les décisions
relatives aux relations avec les clients (y compris les marchés publics), les fournisseurs, les partenaires, les
banques et assureurs de la société, les relations avec les autorités publiques et judiciaires, les concurrents ou
le personnel, pour autant que l'impact sur les actifs ou passifs de la société n'excède pas 50 mios d'euros par
opération ou sur base cumulée pour les opérations de même nature décidées au cours d'une même période
mobile de 12 mois ;
(4) la subdélégation de tout ou partie des compétences précitées.
Dans les limites des pouvoirs octroyés au Comité exécutif solo de NRB ci-avant, la société est représentée
dans les actes et en justice par deux de ses membres agissant conjointement.
Le CA donne mandat à son président afin de procéder aux formalités légales de publication.
( ... )
Philippe Lallemand
Président du Conseil d'administration
N° d'entreprise : 0447 856 423
Nom
ZETES TECHNOLOGIES	(en entier) :
(en abrège) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat d'administrateurs - Délégation de pouvoirs
spéciaux
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
TENUE LE 20 JUIN 2023:
1. L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Luc Forster pour une période de
six ans, pour se terminer lors de l'assemblée générale ordinaire de 2029.
L'Assemblée précise que le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.
2. L'Assemblée confère par la présente tous pouvoirs à Eline Meesseman et Kim Nguyen, juristes
d'entreprise, séparément et avec faculté de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour compte de la
Société toutes les formalités de publication des décisions prises ci-avant dans les Annexes du Moniteur
Belge, et de modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et, en général, toutes autres
démarches nécessaires ou utiles devant permettre à la Société de procéder aux publications requises par la
Joi
Pour extraits conformes,
Kim Nguyen
Mandataire
N° d'entreprise : 0479 943 726
Nom
(en entier) : INTRAD ALLIANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 490 - 1380 LASNE
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
Réunis en Assemblée générale ordinaire le 30 juin 2024, les actionnaires ont décidé, à l'unanimité, de
renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Fabrizio LUCCI pour une durée de six ans qui viendra à
échéance lors de l'assemblée générale de 2030, statuant sur les comptes de 2029.
Fabrizio LUCCI,
Administrateur-délégué.
N° d'entreprise : 0866 517 727
Nom
(en entier) : SOGESMA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Capilône, 6 - 6220 HEPPIGNIES
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 12/10/2022
Les actionnaires appellent au poste d'administrateur :
-Monsieur Didier PASCUAL, né le 13 juin 1963 et domicilié 133 quater rue de Paris - 94220 Charenton le
Pont.
-La SRL BLUE VISION, inscrite à la BCE sous le n° 0825.642.917 et dont le siège social est établi Cours
Gilles de Lérinnes, 6 à 1457 WALHAIN.
La SRL BLUE VISION a désigné Nicolas Marchand, né le 1er novembre 1973 et domicilié Cours Gilles de
Lérinnes à 1457 WALHAIN, comme étant son représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur
qui lui est confié.
Ces nominations prennent cours ce jour jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2026.
PARGECO SPRL
Administrateur-délégué
Thomas Marchandise
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0401 574 852
Nom
(en entier) : Umicore
(en abrégé) :
-
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 31 Rue du Marais, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Décision conseil direction - Extrait de la décision prise par le conseil de
direction en date du
Extrait analytique du procès-verbal du conseil de direction du 16 septembre 2022
"Le conseil de direction accorde les pouvoirs suivants à chacun de ses membres:
1. Pouvoirs de décision: chaque membre du conseil de direction, agissant seul, est autorisé à prendre des
décisions dans toutes les matières relatives à ses rôles et responsabilités, à condition que le montant concerné
ne dépasse pas 15 000 000 EUR, étant entendu que les questions portant sur un montant compris entre
5 000 000 et 15 000 000 EUR doivent être portées à la connaissance du conseil de direction par le membre
concerné.
2. Pouvoirs de représentation: chaque membre du conseil de direction, agissant seul ou conjointement avec
une personne dûment autorisée par Umicore ou avec une ou plusieurs personnes qu'il aura désignée(s) au sein
de son Business Group ou Département, sera autorisé à représenter Umicore dans les matières suivantes:
- toutes les matières relevant de leurs pouvoirs de décision individuels tels que définis au point 1. ci-dessus
- toutes les matières mettant en œuvre les résolutions du conseil de direction dans la mesure où ces
questions ont trait à leurs rôles et responsabilités.
3. Autres ordres permanents ("standing orders") et délégations de pouvoirs: dans le cadre des pouvoirs qui
lui sont conférés ci-dessus et sous réserve du consentement du CEO, chaque membre du conseil de direction
est expressément autorisé à sous-déléguer des pouvoirs de décision et/ou de représentation dans la mesure
où il le juge approprié ou nécessaire.
Les pouvoirs ci-dessus sont accordés sans préjudice des pouvoirs généraux de représentation du conseil
de surveillance et/ou du conseil de direction."
Bruxelles, le 14 novembre 2022
Tom Vandebosch
Vice-President Legal
Baudouin Caeymaex
Senior Legal Counsel
Nº d'entreprise : 0403 984 016
Nom
(en entier) : MCBRIDE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Moulin Masure 6, 7730 Estaimpuis
Objet de l'acte : Mandat du commissaire et changement de représentant
Extrait de l'Assemblée Générale du 6 Aout 2024:
La société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL est représentée à partir de l'exercice clos le 30 juin 2024 par
Steven Van Bael dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Lien Winne.
Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en
date du 30 juin 2026.
Pour extrait conforme
Els REMAUT
Administrateur
N° d'entreprise : 0401 862 090
Dénomination
(en entier) : LECHLER
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Newton 4 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination délégué à la gestion journalière
Du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 décembre 2022, il ressort que :
1. Les administrateurs décident de déléguer la gestion journalière de la société, telle que définie à l'article;
7:121 du Code des sociétés et des associations, et en application de l'article 19 des statuts de la société, à
Monsieur Frédéric Nagels, agissant seul, celui-portant le nom de Managing Director.
Ce mandat est exercé à titre gratuit, et prends cours à dater du 6 décembre 2022, pour une durée;
interminée, le conseil d'administration pouvant y mettre fin sans préavis.
Pour autant que de besoin, les administrateurs précisent que la présente délégation de pouvoirs est sans!
effet sur la délégation accordée à Monsieur Patrick Muff.
2. Les administrateurs décident de donner une procuration à M. Johan Kerremans, Mme. Céline Galand eti
M. Arnaud de Thier, avocats, de Janson Baugniet SCRL, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,
aux fins de faire publier les décisions qui précèdent aux annexes du Moniteur Belge
Pour extrait conforme
Arnaud de Thier
Avocat
Nº d'entreprise : 0875 187 052
Nom
(en entier) : EURO NORD TRADING
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue du BRABANT 53	1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission-d' administrateurs ..
Texte " Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25-11-2024
L'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:
d'accepter la démission de monseur AIT OUALI BRAHIM , né le 10-01-1964, domicilié rue GEORGES
MATHEUS 5/03	1210 BRUXELLES , de sa fonction en qualité d'administreur à dater du 30-11-2024
Mr. FARS AHMED
administrateur délégué
-
*24175458*
Gretfe
N° d'entreprise : 0.415.718.640
Nom
(en entier) : BYBLOS BANK EUROPE
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Bischoffsheim 1-8- 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission, renouvellement de mandats
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 24/04/2024.
A l'unanimité des voix, l'assemblée a acté la démission de Mr Faisal Altabsh de son poste
d'administrateur en date du 13/11/2023 et celle de Mr Ghassan Cortas de son poste d'administrateur en date
du 25/01/2024.
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 15/05/2024.
A l'unanimité des voix, l'assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs suivants pour une période
de 3 ans expirant à l'assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels arrêtés au 31/12/2026 :
* Bohets Johan;
* Lensel Christine;
* De Saint Jean Hubert;
* Theus Philippe
* Bassil Semaan;
* van der Kwast Victor et
* Swolfs Ludo.
Le mandat de Mr O'Shea Des n'a pas été renouvelé et prend fin ce jour.
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 22/10/2024.
A l'unanimité des voix, l'assemblée a acté la démission de Dirk Vermeiren en tant qu'administrateur et ce,
à dater du 15/09/2024.
Procuration est donnée à la société ADMINCO SComm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge et/ou
d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette procuration
n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la
gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto. Nom et quatre du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne notais a lagard des tiers
Au verso Nom et signature !pas applicable aux acto de type « Mention -
N° d'entreprise : 0419 508 469
Nom
(en entier) : D.G & Co
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : chaussée de Bruxelles, 4A à 1470 Genappe
Objet de l'acte : Commissaire
D'un procès-verbal du 23/12/2022, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté les points
suivants:
PREMIERE RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire M. François
CHALMAGNE de la SRL FRANCOIS CHALMAGNE REVISEUR D'ENTREPRISES, BCE : 0823.738.945, à
partir de l'exercice clôturé au 31/12/2022 et ce, pour une durée de trois ans.
Ce mandat prendra donc fin au terme de l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au
31/12/2025.
Ses émoluments sont fixés à 3.050€ HTVA par an.
Ceux-ci sont par ailleurs soumis à une indexation annuelle.
DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à l'unanimité à la société anonyme B.F.S., nº
d'entreprise : 0553.557.521, dont le siège social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, afin
d'assurer la publication de ces décisions au Moniteur belge et d'assurer les éventuelles démarches auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises.
SA ARGAYON
représentée par Yves CATTELAIN
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0424 858 713
Nom
(en entier) : AVIETA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Villers 36, 4520 Vinalmont
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordianire du 26 septembre 2024
Première résolution
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Gatien Laloux (NN 74.11.13-151.23 domicilié Rue
Lahaut, 15 à 1325 Chaumont-Gistoux) au titre d'administrateur. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée
générale de juin 2028.
Fait à Vinalmont, le 26 septembre 2024
ROSEAU Franck, administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0436 142 286
Nom
(en entier) : RESIDENCE DU GOLF
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandat d'administration d'administrateur-délégué /
Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2020 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, le Conseil renouvelle le mandat d'administrateur-délégué de la SA Orpea
Belgium, qui accepte.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :	1
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que
commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil:
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS!
D'ENTREPRISES en tant que co-commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires,
le cabinet Mazars à sa nomination en tant que co-commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des!
Sociétés et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS!
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et:
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin!
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des:
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec!
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette!
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Le conseil et les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380;
Lasne, Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires;
pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux!
annexes du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux;
décisions adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0419 624 473
Nom
(en entier) : CHAUFFAGE INDUSTRIE SANITAIRE DOFNY
(en abrégé) : C.I.S.DOFNY
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE MONTIGNY 150 - 6060 GILLY
Objet de l'acte : REELECTION
Extrait du PV de l'AGE du 25 juin 2024
L'Assemblée reconduit le mandat comme Commissaire Réviseur, la SCRL DBC COLLIN &
DESABLENS, Place Hergé 2, D28 à 7500 Tournai, représentée par Monsieur Victor COLLIN pour
un terme de 3 ans. Ce mandat sera facturé 9.000 euros l'an.
Michel Dofny
Administrateur
N° d'entreprise : 0430 834 012
Nom
(en entier) : IMAGE COMPUTING (BELGIUM)
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Théophile de Baisieux 124 - 1090 Jette
Objet de l'acte : Démission et Nominations administrateurs
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE
30/12/2022
Le président expose l'ordre du jour
A l'unanimité L'Assemblée a acté les résolutions suivantes :
1/ La démission au poste d'administrateur délégué de Michel Barnstijn.
Cette fonction prend fin le 31/12/2022.
2/ la nomination de Madame Goddeeris Véronique et de Monsieur Alexandre Barnstijn comme
administrateurs prenant cours le 1/1/2023.
Ainsi seront administrateurs au 1/1/2023 :
Véronique Goddeeris (NN 66.12.15-166.78)
Alexandre Barnstijn (NN 96.05.23-307.84)
Marianne Immo représentée par Michel Barnstijn
MARIANNE IMMO
représentée par Michel Bamstijn
N' d'entreprise : 0441 703 554
Nom
(en entier) : ALBERT ET JULIEN GODEFROID
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Boussines, Vaux-Chavanne, 50 à 6960 MANHAY
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT ET FIN DE MANDATS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL 2022
DELIBERATIONS ET DECISIONS
L'assemblée constate qu'elle est valablement composée.
OCONFIRMATION DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET D'ADMINISTRATEUR DELEGUE
A l'unanimité des voix, l'assemblée décide que, les mandats de Monsieur Albert GODEFROID en tant
qu'Administrateur et Administrateur Délégué, et Monsieur Julien GODEFROID en tant qu'Administrateur sont
renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera en 2028.
Monsieur Albert GODEFROID et Monsieur Julien GODEFROID acceptent leurs mandats.
OFIN DE MANDAT
A l'unanimité des voix, l'assemblée décide que, le mandat d'Administrateur de la société anonyme
LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur Christophe QUERINJEAN, n'est pas
renouvelé.
Monsieur Christophe QUERINJEAN accepte la fin du mandat de la société LUXEMBOURG
DEVELOPPEMENT qu'il représente.	-
GODEFROID Albert	GODEFROID Julien
Le Président	Le Secrétaire
N° d'entreprise : 0735 359 869
Nom
(en entier) : ABBAYE D'HERSTAL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de l'Abbaye 99, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Fin de mandat d'administrateur - Confirmation du nouveau représentant
permanent d'un administrateur - Confirmation de la composition du conseil
d'administration
EXTRAIT DE LA DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 5 OCTOBRE 2022
1. Fin de mandat d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la fin du mandat d'administrateur de DOMIDEP SAS, représentée par
Monsieur Brice TIRVERT, et ce avec effet au 3 octobre 2022.
L'actionnaire unique décide de donner décharge provisoire à DOMIDEP SAS, représentée par Monsieur
Brice TIRVERT, pour l'exercice de son mandat d'administrateur pendant la période du 1er janvier 2022
jusqu'au 3 octobre 2022.
2. Confirmation du nouveau représentant permanent d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte du remplacement du représentant permanent de l'administrateur de la
Société, DOMIDEP BELGIUM SA. En effet, Madame France CLEMENT (ép. BENTIN) a été désignée en
qualité de représentant permanent de cet administrateur en lieu et place de Monsieur Maxime SANSON, et ce
avec effet au 3 octobre 2022.
3. Confirmation de la composition du conseil d'administration
L'actionnaire unique confirme qu'à la suite de la fin du mandat d'administrateur de DOMIDEP SAS,
représentée par Monsieur Brice TIRVERT, et de la désignation de Madame France CLEMENT (ép. BENTIN)
en qualité de représentant permanent DOMIDEP BELGIUM SA, le conseil d'administration de la Société est
composé des administrateurs suivants :
- Monsieur Pascal GUERIN ;
- DOMIDEP BELGIUM SA, représentée par Madame France CLEMENT (ép. BENTIN).
4. Procuration spéciale pour les formalités administratives et de publications
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Maître Anouk DE GRAEF et/ou Maître Muhamet
BEGAJ, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats VERHAEGEN WALRAVENS, dont les bureaux sont
situés à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 6 b 7, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, avec faculté de
substitution ou de subdélégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative
aux décisions de l'actionnaire unique de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la
demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des
Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la
publication des décisions de l'actionnaire unique de la Société aux Annexes au Moniteur belge. A ces fins, le
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Muhamet BEGAJ
Mandataire
0844 689 955	N° d'entreprise
Nom
BePharBel Manufacturing
en entier
en abrogo.
Forme légale	société anonyme
Rue du Luxembourg 13 - 6180 Courcelles	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : mandats administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 8 mai 2024
Après délibération, l'Assemblée prend les résolutions suivantes :
Nomination des administrateurs suivants :
· de Rochechouart de Mortemart Antoine
. Wolkonsky Cyril
· Stephenne Jean
· Stephenne Vincent
· Noël Yves
· La société Nomainvest SA, dont le représentant permanent est Bernard Jolly
· La société TALENCE SA, dont le représentant permanent est Jean-Jacques Delens
· La société SAMBRINVEST SO/SO, dont le représentant permanent est Fabrice Carosella
Leurs mandats sont renouvelés pour une période de 4 ans et expireront après l'assemblée générale
ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le
31 décembre 2027 (11 mai 2028).
Vincent Stéphenne
Administrateur délégué
Au recto
N° d'entreprise : 0424 656 397
Nom
(en entier) : LES BOUCHERIES ET CHARCUTERIES ARTISANALES
J.VANDERBYSE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Joseph Dethier 34 Boite B à 4340 AWANS
Objet de l'acte : NOMINATION
---
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02 janvier 2023	--
L'assemblée adopte les résolutions suivantes:
Nomination de Monsieur HALLEUX Thomas au poste d'administrateur pour une durée de 6 ans à compter
de la présente assemblée générale.
-------------
Le mandat sera rémunéré.
Cette décision est effective immédiatement.
VANDERBYSE Vincent
Administrateur délégué
VANDERBYSE Camille
Administrateur
BUZDUGAN Daniela
Administrateur
HALLEUX Thomas
Administrateur nommé
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0452 397 706
Nom
(en entier) : LES 3 J
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Hébronval 24 à 6690 VIELSALM
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS
L'assemblée générale extraordinaire du 05 mai 2023 a décidé de renouveller les mandats d'administrateur de
Monsieur Burnotte Josy, Monsieur Burnotte Jacques et Madame Burnotte Jacqueline et ce, pour une durée de 6
ans.
Jacques Burnotte, administrateurs délégués.
Nº d'entreprise : 0430901912
Nom
(en entier) : MARGAUX DU BOIS DU ROY
(en abrège) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE PREIXHE 10 BTE 1 - 4681 OUPEYE
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès verbal du 26 juin 2024 de l'Assemblée générale extraordinaire
des associés de la société Anonyme SA MARGAUX DU BOIS DU ROY que les
· mandats des administrateurs suivants sont modifés de la manière suivante
- En cause du décès de Monsieur HAVELANGE Philippe Roger Robert, son mandat a pris
fin.
Les mandats des administrateurs suivants ont été reconduits, à titre gratuit, pour une durée
· de 6 ans
- Madame KLEIN Marcelle, Ghislaine, Thérèse
- Monsieur HAVELANGE Pierre, Roger, Henri
Madame KLEIN Marcelle, Ghislaine, Thérèse, est également reconduite à titre gratuit pour
une durée de 6 ans en qualité d'administrateur délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0881 300 527
Nom
(en entier) : BRDB
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 68/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Il résulte de la décision écrite de l'assemblée générale spéciale du 08/02/2023 ce qui suit:
"Les actionnaires prennent acte de la démission de Christophe Boving SRL, représentée par Christophe
Boving, de son mandat d'administrateur, à compter du 1er février 2023.
Tous les pouvoirs sont donnés à Madame Marjolein BEYNSBERGER et Madame Francine BUI agissant
individuellement qui, à cet effet, élisent domiciles à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 68/9, avec droit de
substitution, afin d'assurer l'ensemble des formalités de publication nécessaires dans le cadre des résolutions
adoptées ci-dessus, auprès du registre des personnes morales et du Moniteur belge. ".
Francine BUI
Mandataire spécial
Pour extrait conforme
Nº d'entreprise : 0474 230 030
Nom
(en entier) : CHRISTIAN DIOR BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE WATERLOO 61, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 juillet 2024
L'assemblée réélit comme administrateurs et administrateurs-délégués pour un nouveau terme de six ans soit
jusqu'à l'assemblée générale de 2030:
- La S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE représentée par Monsieur TRAN Trung Hien
- Monsieur Charles DELAPALME
L'assemblée donne procuration spéciale à Corpoconsult Srl, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Avenue
Louise 200, Bte 21, représentée par Monsieur David Richelle, agissant seul et avec pouvoir de substitution afin'
de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux présentes décisions de la Société, en'
ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès'
des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de
procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge;
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces'
et, en général, faire le nécessaire.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 437 305 593
Nom
FELUY IMMOBATI
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, boîte 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de Conseil d'administration du 24 septembre 20243'
Démissions et cooptations d'administrateurs
Démission
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de Monsieur Jean-Luc Layon de son mandat d'administrateur,
avec effet au 1er octobre 2024. Le Conseil le remercie vivement pour les services qu'il a rendus à la Société.
Cooptation d'administrateur
Le Conseil, à l'unanimité, coopte Monsieur Etienne de Wergifosse, domicilié rue des Faucons 18,
5004 Bouge, en tant qu'administrateur avec effet au 1er octobre 2024 pour terminer le mandat de Monsieur
Jean-Luc Layon. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025. Il sera procédé
à son élection définitive lors de la plus prochaine assemblée générale. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Pouvoirs de gestion journalière
Fin de pouvoirs
Le Conseil met fin, à l'unanimité, avec effet à la date du 1er octobre 2024 aux pouvoirs de gestion journalière
qui avaient été attribués à Monsieur Jean-Luc Layon par la résolution du Conseil du 6 mai 2019 (Annexe au
Moniteur Belge du 20 juin 2019).
Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le Conseil d'administration donne mandat à Madame Nathalie Van Frachen pour accomplir au nom et pour
le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du
présent Conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux
Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales
de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que de la Banque Nationale de Belgique et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
N. Van Frachen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0795.578.657
Dénomination
(en entier) : LE COTE VERRE OFFICE
(en abrégé) : LCV OFFICE
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés, 100, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du procès-verbal des résolutions écrites de l'Assemblée Générale du 26 avril 2024 :
NOMINATION DE COMMISSAIRE
L'Assemblée prend connaissance du rapport du commissaire, et accepte la démission de la société privée à
responsabilité limitée "Mazars Reviseurs d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,!
Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889,
ayant pour représentant permanent Sébastien SCHUEREMANS, en sa qualité de commissaire.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le;
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et à;
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,
afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de
l'Assemblée, y compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions del
l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque -!
Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations,
signer tous les documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Pour extrait conforme,
Gaël Palmaers
Mandataire
Nº d'entreprise : 0712 836 667
Nom
(en entier) : Atom Tower Belgium
(en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Van Eyck 44, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocation du mandat d'un administrateur. Procuration pour les formalités
de publication et administratives.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 5 SEPTEMBRE
2024 :
L'actionnaire :
(a) CONFIRME et, pour autant que de besoin, RATIFIE avoir mis fin au mandat de M. Patrick Laroche en
tant qu'administrateur de la Société à compter du 29 mars 2024.
REMERCIE l'administrateur pour les efforts et l'engagement montrés dans l'exécution de son mandat.
La décision concernant la décharge pour l'exécution de son mandat depuis le début de l'exercice social en
cours et la date de révocation, sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice social en cours.
(b) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé
du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-
1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i)
toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la
préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités
(entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de
l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le cas
échéant, auprès de l'administration de la TVA, toute autre administration fiscale, la Banque Nationale de
Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration,
autorité ou entité, publique ou privée, et toutes autres parties intéressées.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0631 891 157
Nom
(en entier) : EverZinc Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Economie 4, 4431 Ans
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur délégué
Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 17 octobre 2024:
"III.1. Nomination d'un administrateur délégué
Le Conseil d'Administration nomme Madame Natascha Fontanella en tant qu'administrateur délégué de la
Société, avec effet à la date des présentes (l'"Administrateur Délégué").
Le mandat de l'Administrateur Délégué est valable pour toute la durée de son mandat d'Administrateur de
la Société, y compris les éventuels renouvellements de ce mandat d'Administrateur.
III.2. Procuration spéciale
Le Conseil d'Administration désigne Maître Luc Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Inès du Parc Locmaria
et Maître Emma Van den Bergh, avocats, ayant tous leur cabinet à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout
avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution (les
"Mandataires") pour représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement des obligations de dépôt et
de publication en ce qui concerne les décisions qui précèdent.
Cette procuration implique que chaque Mandataire peut effectuer tous les actes nécessaires et utiles liés à
ces obligations de dépôt et de publication."
Inès du Parc Locmaria
Mandataire
Nº d'entreprise : 1015 114 995
Nom
(en entier) : HIGHFIELD
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Haut Bruard nº1 6120 Nalinnes
Objet de l'acte : nomination personne déléguée à la gestion journalière
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 09 octobre 2024:
Le conseil prend à l'unanimité la décision de nommer en tant que Présidente du conseil et en tant
qu'administrateur-déléguée, la société à responsabilité limitée LE HAUT BRUARD, ayant son siège à 6120
Nalinnes, chemin du Haut Bruard nº1, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro
0450.719.903, représentée par Madame Marie-France Scohier, représentante permanente.
Srl Le Haut Bruard
représentée par sa représentante permamente
Marie-France Scohier
Administrateur
N° d'entreprise : 0403 047 767
Nom
(en entier) : Beecham
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Fleming 20, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission - élection d'administrateurs
Extait du Procès-Verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 28 février 2023, tenue au siège social
de la société
L'assemblée prend acte et accuse réception de la démission de Monsieur Roger Connor et de Monsieur
Gabriel Millan en leur qualité d'administrateur de Beecham SA ainsi que de la renonciation à tous les pouvoirs
qui leur ont été accordés dans le cadre de leurs responsabilités comme employé et comme administrateur, avec
effet repectivement au 1er décembre 2022 et au 1er mars 2023.
En outre, l'assemblée décide d'élire en qualité d'administrateur, à compter de ce jour, Monsieur Daniel
Beumier.
Le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit à dater de ce jour :
- Monsieur Antoon Loomans
- Monsieur Daniel Beumier.
L'ensemble de ces mandats expirera à l'issue de l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes
de l'exercice comptable se clôturant le 31 décembre 2022.
L'assemblée confirme à l'unanimité la gratuité des mandats d'administrateur.
Claude Copin,
Mandataire