Ondernemingsnr : 0695744673
Naam
(voluit) : Stephanie Goethals
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlamingdam 40
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap Stephanie Goethals, met zetel te 8000 Brugge, Vlamingdam 40,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0695.744.673,
opgemaakt door Meester Annelien Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton)
die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van « Blontrock & Vermeersch »
geassocieerde Notarissen, bv, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 72/0002, ondernemingsnummer en
btwnummer BE 0686.783.655, RPR Gent, afdeling Brugge, vervangende haar ambtgenoot notaris
Stephanie Goethals te Brugge (vierde kanton), wettelijk belet, op 22 december 2023, geregistreerd te
Brugge op 8 januari 2024 onder het register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 443, dat de algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er
geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Vooreerst heeft de algemene vergadering kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan
in datum van 22 december 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig
verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg
artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna
wordt aangenomen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om de huidige statutaire bestuurder (voorheen omschreven
als statutaire zaakvoerder), te weten voornoemde mevrouw GOETHALS Stephanie, ontslag te geven
uit haar functie en is onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming als statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur:
Mevrouw GOETHALS Stephanie heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten om volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1.
De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam “Stephanie Goethals”
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3.
De vennootschap heeft als voorwerp, het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
Artikel 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
…
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft honderd (100) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
BESTUUR
Artikel 7
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tevens de enige aandeelhouder is.
Deze is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
vennootschapsdoel onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het vermogen van de vennootschap.
statutair bestuurder:
Mevrouw GOETHALS Stephanie, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Sint-Andriesdreef 16, is
als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel 8
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
a)         Door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
b)         Door haar volmachtdrager(s)
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
CONTROLE OP DE JAARREKENING
…
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 10
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 25 april om 18 uur, ook indien die dag een zon- of feestdag is.
…
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
…
Artikel 11
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering
zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
…
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 13
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
…
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 15
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
Artikel 16
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 17
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 18
De vereffenaars hebben de ruimste wettelijke bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars, gezamenlijk optredend of door een volmachtdrager.
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen. In geen geval mag
de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
…
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar 8200
Brugge (Sint-Michiels), Sint-Andriesdreef 16.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering heeft eveneens volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering heeft bij deze volmacht gegeven aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder
nummer 0875.201.997, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Voor beredeneerd uittreksel
Notaris François Blontrock
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten.