Ondernemingsnr : 0414390235
Naam
(voluit) : Electriciteitswerken P. Lauwers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans de l'Arbrelaan 52
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 4
december 2023, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
 
Eerste besluit
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals omstandig verantwoord
in het verslag van het bestuursorgaan (art. 5:101 WVV) door het integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, dit betekent alle
elektriciteitswerken in de meest brede zin van het woord;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generator-aggregaten);
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
- Onderneming voor de installatie van zonnepanelen en de bekabeling daaromtrent;
- Het ontwerp, de fabricatie, de installatie, het beheer, onderhoud en herstelling van hernieuwbare
energiesystemen en/of de hernieuwbare energie voorgebracht door deze systemen zelf, alsook de
aankoop en verkoop, leasing, import en export, groot- en kleinhandel ervan;
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine - en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, en
dergelijke en inzonderheid projecten op het gebied van zonne-energie en milieuvriendelijke
energiewinning;
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, en dergelijke;
- De vervaardiging en plaatsing van niet -elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- De vervaardiging en plaatsing van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- De vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom;
- Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, en dergelijke in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
- De productie, installatie, beheer en verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers, allerhande
toepassingen van zonne-energie en aanverwante systemen en milieutechnologie, ontwikkeling van
projecten, zonnesystemen en milieutechnologie binnen de sanitaire sector, de commercialisering,
verhuur installatie, verkoop en het beheer van deze systemen en dit zowel aan of voor particulieren,
ondernemingen of andere instellingen; onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen
van zonne-energie en milieutechnologie, de commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het
beheer van deze toepassingen; onderzoek naar, de productie en de verkoop van allerhande zonne-
energieproducten en andere producten die in verband staan met zonne-energie, hernieuwbare
energie of conventionele vormen van energie en/of milieutechnologie; de opleiding en vorming van
alle mogelijke personen die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde producten;
ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de
hernieuwbare energievormen en/of milieutechnologie;
- Installatie en verkoop van laadinfrastructuur;
- Installatie en verkoop van elektrische installaties;
- Installatie en verkoop van energie opslagmogelijkheden;
- Installatie en verkoop ten behoeve van privé distributie van energie, algemene werken ten behoeve
van de installatie van laadinfrastructuur, algemene verbouwingswerken, algemene
elektriciteitswerken, installatie en verkoop van energieoplossingen, grondwerken ten behoeve van de
installatie van laadinfrastructuur/ elektriciteitswerken/ distributie van privé energie;
- Verdeler en verkoper van zaken die toegang verlenen tot publieke en privé laadinfrastructuur
(laadpassen);
- De uitwerking en de realisatie van projecten, zowel voor particulieren, bedrijven als instellingen, op
het gebied van de verwarming, klimaatbeheersing, koeltechniek, de productie van warm water,
elektriciteit en elektronica, ventilatie, en projecten op het gebied van energiewinning;
- Coördinatie werken elektrotechnische installaties;
- Opstellen van technische installatie plannen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling, airco, cooling en ventilatie, HVAC;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties, installaties voor klimaatregeling, airco, cooling
en ventilatie, HVAC;
- Dakwerkzaamheden;
- Bouw van daken;
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- Handelsbemiddeling in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
- Handelsbemiddeling in zonnepanelen, batterijen, en alle aanverwante installaties en machines;
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
- Groothandel in audio- en videoapparaten;
- Groothandel in verlichtingsapparatuur;
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enz.),
werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
- Reparatie van consumentenelektronica;
- Verhuur van installaties op lange en korte termijn;
- Verhuur van machines op lange en korte termijn;
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- Verhuur en lease van elektrisch installaties;
- Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie;
- Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw
en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen, betonmolens, enz.);
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen; -
Managementactiviteiten, te weten: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privépersonen en instellingen voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak
van administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur. Het
verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt. Het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De
vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aan-en verkoop, huur
en verhuur, de ruil, in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van het onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, in gelijk
welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtcontracten, verkaveling, als tussenpersoon en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij … euro (€ … ), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELECTRICITEITSWERKEN P. LAUWERS".  
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, dit betekent alle
elektriciteitswerken in de meest brede zin van het woord;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generator-aggregaten);
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
- Onderneming voor de installatie van zonnepanelen en de bekabeling daaromtrent;
- Het ontwerp, de fabricatie, de installatie, het beheer, onderhoud en herstelling van hernieuwbare
energiesystemen en/of de hernieuwbare energie voorgebracht door deze systemen zelf, alsook de
aankoop en verkoop, leasing, import en export, groot- en kleinhandel ervan;
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine - en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, en
dergelijke en inzonderheid projecten op het gebied van zonne-energie en milieuvriendelijke
energiewinning;
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, en dergelijke;
- De vervaardiging en plaatsing van niet -elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- De vervaardiging en plaatsing van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- De vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom;
- Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, en dergelijke in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
- De productie, installatie, beheer en verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers, allerhande
toepassingen van zonne-energie en aanverwante systemen en milieutechnologie, ontwikkeling van
projecten, zonnesystemen en milieutechnologie binnen de sanitaire sector, de commercialisering,
verhuur installatie, verkoop en het beheer van deze systemen en dit zowel aan of voor particulieren,
ondernemingen of andere instellingen; onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen
van zonne-energie en milieutechnologie, de commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het
beheer van deze toepassingen; onderzoek naar, de productie en de verkoop van allerhande zonne-
energieproducten en andere producten die in verband staan met zonne-energie, hernieuwbare
energie of conventionele vormen van energie en/of milieutechnologie; de opleiding en vorming van
alle mogelijke personen die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde producten;
ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de
hernieuwbare energievormen en/of milieutechnologie;
- Installatie en verkoop van laadinfrastructuur;
- Installatie en verkoop van elektrische installaties;
- Installatie en verkoop van energie opslagmogelijkheden;
- Installatie en verkoop ten behoeve van privé distributie van energie, algemene werken ten behoeve
van de installatie van laadinfrastructuur, algemene verbouwingswerken, algemene
elektriciteitswerken, installatie en verkoop van energieoplossingen, grondwerken ten behoeve van de
installatie van laadinfrastructuur/ elektriciteitswerken/ distributie van privé energie;
- Verdeler en verkoper van zaken die toegang verlenen tot publieke en privé laadinfrastructuur
(laadpassen);
- De uitwerking en de realisatie van projecten, zowel voor particulieren, bedrijven als instellingen, op
het gebied van de verwarming, klimaatbeheersing, koeltechniek, de productie van warm water,
elektriciteit en elektronica, ventilatie, en projecten op het gebied van energiewinning;
- Coördinatie werken elektrotechnische installaties;
- Opstellen van technische installatie plannen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling, airco, cooling en ventilatie, HVAC;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties, installaties voor klimaatregeling, airco, cooling
en ventilatie, HVAC;
- Dakwerkzaamheden;
- Bouw van daken;
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- Handelsbemiddeling in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
- Handelsbemiddeling in zonnepanelen, batterijen, en alle aanverwante installaties en machines;
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
- Groothandel in audio- en videoapparaten;
- Groothandel in verlichtingsapparatuur;
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enz.),
werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
- Reparatie van consumentenelektronica;
- Verhuur van installaties op lange en korte termijn;
- Verhuur van machines op lange en korte termijn;
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- Verhuur en lease van elektrisch installaties;
- Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie;
- Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw
en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen, betonmolens, enz.);
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen; -
Managementactiviteiten, te weten: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privépersonen en instellingen voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak
van administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur. Het
verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt. Het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De
vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aan-en verkoop, huur
en verhuur, de ruil, in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van het onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, in gelijk
welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtcontracten, verkaveling, als tussenpersoon en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 mei, om 14 uur.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van dat jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en
liquiditeitstest. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Emmanuel VAN
ROOSBROECK, Notaris te Antwerpen (10de kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer LAUWERS Diederd, wonende te 2580 Putte, Lierbaan 180.
- De heer LAUWERS Paul.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2170 Antwerpen
(Merksem), Frans de l'Arbrelaan 52.
Achtste besluit
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de besloten vennootschap
“Accountantskantoor S.N.A.”, met zetel te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Droomland 8, BTW BE0871.
695.646, vertegenwoordigd door de heer Sven Nijs of één van haar medewerkers, met volgende
machten: Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het
ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W. uit te voeren en/of alle wijziging
hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke
beroepsorganisaties vast te leggen. Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te
stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.