Ondernemingsnr : 0762986756
Naam
(voluit) : KIEWIT CITY BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Trekschurenstraat 245
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Manu BEELEN, notaris met standplaats te Herk-de-Stad,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “"Benoit Levecq & Manu Beelen, geassocieerde
notarissen ", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Truidersteenweg 23, vervangende zijn
ambtgenoot, Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notaris Baudouin Verelst BV”, met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3,
wettelijk verhinderd, op 01 juni 2021, ter registratie aangebodne, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap KIEWIT CITY BOUW beslist
heeft:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur:
1. de Heer VAN DEN BERG Adrianus Theodorus Johannes, hiervoor reeds uitgebreider vermeld;
2. de Heer SCHOLTZE Boy Hendrikus Gerardus, geboren te Roosendaal en Nispen (Nederland) op
30 mei 1991, wonende te 5071 HS Udenhout (Nederland), Akkerdistel 20;
beiden hier aanwezig en die aanvaarden en die bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit
dat zich daartegen verzet of enig beroepsverbod.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
TWEEDE BESLISSING
Vervolgens worden de huidige vier niet-statutaire bestuurders opgesplitst in twee groepen, te weten:
- bestuurders van groep 1: de Heer VERELST Amaury en de Heer MINNEBO Pieter, beiden hiervoor
reeds uitgebreider vermeld;
- bestuurders van groep 2: de Heer VAN DEN BERG Adrianus en de Heer SCHOLTZE Boy, beiden
hiervoor reeds uitgebreider vermeld.
De bevoegdheden van voormelde bestuurders worden geregeld als volgt:
- iedere bestuurder mag “alleen optredend” alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap en vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tot een bedrag van tienduizend euro (€
10.000,00);
- twee bestuurders, waarvan één van groep 1 en één van groep 2, moeten “gezamenlijk optredend”
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap en vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder vanaf een bedrag hoger dan tienduizend euro (€ 10.000,00).
Bijgevolg zal artikel elf van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, worden de bevoegdheden
Luik B
van de bestuurders geregeld als volgt:
- iedere bestuurder mag “alleen optredend” alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap en vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tot een bedrag van tienduizend euro (€
10.000,00);
- twee bestuurders, waarvan één van groep 1 en één van groep 2, moeten “gezamenlijk optredend”
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap en vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder vanaf een bedrag hoger dan tienduizend euro (€ 10.000,00).
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”.
DERDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Manu Beelen te Herk-de-Stad.