Ondernemingsnr : 0874682652
Naam
(voluit) : BARRA RESIDENCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Barastraat 55/5
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « BARRA RESIDENCE », met zetel te Anderlecht (1070 Brussel),
Barastraat, 55/5, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer
0874.682.652 opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd
Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten
Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n°
0890.388.338 op drieeëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, blijkt dat de algemene vergadering
de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
Tweede beslissing - Kapitaalverhoging in speciën
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderdachtentwintigduizend euro
(128.000,- €) om het te brengen van vierenzestig duizend euro (64.000,- €) tot
honderdtweeënnegentigduizend euro (192.000,- €), met uitgifte van duizend tweehonderd en tachtig
(1.280) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde
stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de winst pro rata temporis.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in speciën tegen de nominale
waarde van de bestaande aandelen, tegen een prijs van honderd euro (100,- €) per stuk, en volledig
volgestort bij de inschrijving.
Verslagen
De vergadering neemt kennis van :
a) Het verslag van het bestuursorgaan conform de artikelen 7:179, §1, 1e lid en 7:197 §1, 1e lid van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft alsook uiteenzet waarom de inbreng van belang is voor de
vennootschap;
b) Het verslag door de Bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “ANDRE FRANCOIS, REVISEUR
D'ENTREPRISES », ondernemingsnummer 0463.113.335, vertegenwoordigd door  de heer André
FRANCOIS, Bedrijfsrevisor, opgesteld conform de artikelen 7:179, §1, 2e lid en 7:197, §1, 2e lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin die beoordeelt of de in het verslag van
het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
Luik B
De besluiten van dit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt :
“ CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV
BARRA RESIDENCE
Overeenkomstig artikel 7:179 van het WVV presenteren wij onze conclusie tijdens de buitengewone
algemene vergadering van de onderneming NV BARRA RESIDENCE, hierna genoemd “de
onderneming”, in het kader van onze missie als Bedrijfsrevisor.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot het opmaken van een speciaal
rapport met boekhoudkundige en financiële gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opmaken van een rapport dat op expliciete wijze de
uitgifteprijs rechtvaardigt en dat de impact van de voorgestelde operatie op de sociale rechten en op
de vermogensrechten van de aandeelhouders beschrijft.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de uitwerking van de boekhoudkundige en financiële
data bevat in het rapport, het bepalen van de uitgifteprijs en het uitwerken van de beschrijving van de
impact van de voorgestelde operatie op de sociale rechten en de vermogensrechten van de
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de toereikendheid van de verstrekte informatie, zodat de
algemene vergadering met alle kennis van zaken een beslissing kan nemen.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Wij zijn verantwoordelijk voor het uitdrukken van een conclusie omtrent de boekhoudkundige en
financiële informatie opgenomen in het speciaal rapport van het bestuursorgaan, op grond van artikel
1:179 van het WVV, op basis van onze evaluatie.
Onze missie houdt niet in dat we ons moeten uitdrukken over het geschikt en wenselijk karakter van
de operatie, met inbegrip van de evaluatie van de vergoeding dat wordt toegekend als tegenprestatie
voor de inbreng, noch over het rechtmatig en eerlijk karakter van deze operatie (“no fairness
opinion”).
In het kader van deze missie moeten we bepalen of we elementen hebben opgemerkt waardoor we
zouden kunnen denken dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, bevat in het speciaal
rapport van het bestuursorgaan en die aan de basis liggen van de rechtvaardiging van de uitgifteprijs
en de beschrijving van de impact van de voorgestelde operatie op de sociale rechten en
vermogensrechten van de aandeelhouders, in hun geheel, niet voldoende of juist zouden zijn in al
hun significatieve aspecten om de algemene vergadering die dient te stemmen over de voorgestelde
operatie te belichten. Wij hebben de deontologische voorwaarden die pertinent zijn voor deze missie
gevolgd.
Conclusies
Op basis van onze analyse heeft geen enkel element onze aandacht weerhouden en is er geen
indicatie dat de boekhoudkundige en financiële gegevens bevat in dit speciaal rapport van het
bestuursorgaan over de rechtvaardiging van de uitgifteprijs en de consequenties op de
vermogensrechten en affiliatierechten van de aandeelhouders niet juist of voldoende zouden zijn in al
hun significatieve aspecten om de algemene vergadering die dient over dit voorstel te stemmen te
belichten.
Ander punt
Aangezien de stukken en de nodige informatie ons niet één maand voor de buitengewone algemene
vergadering zijn overhandigd, waren wij niet in staat om het rapport 15 dagen voor het houden van
de buitengewone algemene vergadering naar de onderneming te sturen. Dit heeft echter geen
significatieve impact gehad op onze controle.
Beperkingen met betrekking tot het gebruik van dit rapport
Dit rapport werd opgemaakt op grond van artikel 7:179 van het WVV in het kader van de
kapitaalsverhoging via inbreng in geld voorgesteld aan de aandeelhouders en mag voor geen andere
doeleinden worden gebruikt.
Brussel, 23 juni 2022
ANDRE FRANCOIS, REVISEUR D’ENTREPRISES SRL
Vertegenwoordigd door
André FRANCOIS
Bedrijfsrevisor “.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen de voorzitter vrijstelling van het voorlezen
van de genoemde verslagen, elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een
exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering keurt unaniem de inhoud van beide verslagen goed.
Tussenkomst – inschrijving – vergoeding
En zijn hier tussengekomen nadat de andere aandeelhouders uitdrukkelijk afstand gedaan hebben
van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging :
- De Heer LEARBUCH BUTT Kasim, wonende te 1070 Anderlecht, Bergense Steenweg, 1092/RDC;
- De Heer BUTT Omar Learbuch, wonende te 239 Bensham Lane, Thornton Heath, CR7 7ET
Luik B
(Verenigd Koninkrijk), hier geldig vertegenwoordigd door Mevrouw BOVESSE Laura, medewerkster
van de ondergetekende notaris, middels een onderhandse volmacht die hier aangehecht blijven;
welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van
het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening
komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard hebben een inbreng te doen in
speciën ten belope van honderdachtentwintigduizend euro (128.000,- €), zoals volgt:
- De Heer LEARBUCH BUTT Kasim, voornoemd, verklaart inbreng te doen in speciën van een
bedrag van vierenzestig duizend euro (64.000,- €), dat hij verklaart volledig te volstorten. In ruil voor
deze inbreng worden hem zeshonderd en veertig nieuwe aandelen (640) toegekend.
- De Heer BUTT Omar Learbuch, voornoemd, verklaart inbreng te doen in speciën van een bedrag
van vierenzestig duizend euro (64.000,- €), dat hij verklaart volledig te volstorten. In ruil voor deze
inbreng worden hem zeshonderd en veertig nieuwe aandelen (640) toegekend.
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag
van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
 
Derde beslissing - Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
UITTREKSELS STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt "BARRA RESIDENCE".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan naar
overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd
voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De aan- en verkoop van onroerende goederen zowel in binnen -als in buitenland.
- De inrichting van onroerende goederen en de verhuur of ter beschikking stelling ervan.
De vennootschap mag ook alle handelingen stellen die ook maar in het minst het hierbovenvermelde
doel bevordert.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Het kapitaal is vastgesteld op honderdtweeënnegentigduizend (192.000,- €), vertegenwoordigd door
duizend negenhonderd en twintig (1.920) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk
vertegenwoordigend één/duizend negenhonderd en twintigste (1/1.920ste) van het kapitaal.
De aandelen, zelfs volledig volgestort, zijn en blijven op naam.
 
Winstverdeling
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
Luik B
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden
hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd (“test netto-actief”).
Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden. 
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op
eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de
vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de
hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug
te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met
deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te
plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de vierde vrijdag van de maand mei van elk jaar
om negentien uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst,  moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven
in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal
titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en
indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire  bepalingen.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute
meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook
het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
 
Bestuur van de vennootschap
1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Luik B
2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene
vergadering voor een bepaalde of onbepaalde duur.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het
kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan
niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder
wegens wettige redenen in te stellen.
3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het
minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders
worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de
bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan aan één of meer personen, die elk individueel,
gezamenlijk of als college optreden, het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren. Het
bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op
dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend
karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd :
- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders
gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
 
Vierde beslissing - Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten, het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisoor en het verslag van de Raad van Bestuur.