Ondernemingsnr : 0719 510 564
Naam
(voluit) : JNS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Geenrode 5, 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder - ontslag bestuurders - benoeming
bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Vergadering van het Bestuursorgaan op 25 januari 2023:
Eerste agendapunt: Ontslag van Vastland BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Davy Macquoi, als
gedelegeerd bestuurder
Beslissing:
Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van Vastland BV, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Davy Macquoi, als gedelegeerd bestuurder, van de vennootschap en bekrachtigt dit met eenparigheid van
stemmen. Haar mandaat neemt een einde op datum van heden.
Aan Vastland BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Davy Macquoi wordt kwijting verleend voor de
uitoefening van haar mandaat. Dit zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering
waarop dit zal worden bekrachtigd.
Derde agendapunt: Volmacht voor publicatie
Er zal tot spoedige publicatie van de beslissingen worden overgegaan.
Aan het advocatenkantoor "Ingentia Advocaten BV", met zetel te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 11,
vertegenwoordigd door Mr. Tinneke Geukens en/of Mr. Melike Orhay en/of andere advocaten van dit kantoor,
met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht verleend om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van
onderhavige beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere Algemene Vergadering op 25 januari 2023:
Eerste agendapunt: Ontslag van Vastland BV als bestuurder van de vennootschap
Beslissing:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Vastland BV, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Davy Macquoi, als bestuurder van de vennootschap en bekrachtigt dit met eenparigheid van stemmen.
Haar mandaat neemt een einde op datum van heden. Aan Vastland BV, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Davy Macquoi, wordt kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat. Dit zal worden voorgelegd
aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering waarop dit zal worden bekrachtigd.
Er zal tot spoedige publicatie van de beslissingen worden overgegaan.
Aan het advocatenkantoor "Ingentia Advocaten BV", met zetel te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 11,
vertegenwoordigd door Mr. Tinneke Geukens en/of Mr. Melike Orhay en/of andere advocaten van dit kantoor,
met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht verleend om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van
onderhavige beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere Algemene Vergadering op 25 januari 2023:
Eerste agendapunt: Ontslag van de heer Jo Timmers als bestuurder van de vennootschap
Beslissing:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Jo Timmers als bestuurder van de
vennootschap en bekrachtigt dit met eenparigheid van stemmen. Zijn mandaat neemt een einde op datum van
heden.
Aan de heer Jo Timmers wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat. Dit zal worden
voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering waarop dit zal worden bekrachtigd.
Tweede agendapunt: Benoeming van Josemi BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Timmers, als
bestuurder van de vennootschap
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen Josemi BV, met maatschappelijke zetel
te 3980 Tessenderlo, Baal 86, en met ondernemingsnummer 0820.676.913, als bestuurder van de
vennootschap en dit voor een termijn die ingaat op heden om een einde te nemen op de jaarvergadering van
2028.
De algemene vergadering neemt nota van het feit dat haar bestuurder Josemi BV vertegenwoordigd wordt
door de heer Jo Timmers, geboren te Geel op 7 oktober 1975, wonende te 3980 Tessenderlo, Baal 86, als vaste
vertegenwoordiger.
Derde agendapunt: Volmacht voor publicatie
Er zal tot spoedige publicatie van de beslissingen worden overgegaan.
Aan het advocatenkantoor "Ingentia Advocaten BV", met zetel te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 11,
vertegenwoordigd door Mr. Tinneke Geukens en/of Mr. Melike Orhay en/of andere advocaten van dit kantoor,
met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht verleend om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van
onderhavige beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking
Melike Orhay, gevolmachtigde