Ondernemingsnr : 0806652196
Naam
(voluit) : Mees - Van Hoecke VOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Zomerstraat 29 bus A
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Akta, Notarisvennootschap”, met zetel te Stekene
(Kemzeke), Voorhout 33A, op vijfentwintig augustus tweeduizenddrieëntwintig, blijkt dat er een
algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de vennootschap onder firma
"MEES - VAN HOECKE", met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Zomerstraat 29 bus A, waarbij
het volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit: Kennisname van het verslag van de zaakvoerder ter toelichting van de omzetting van
de vennootschap, met in bijlage een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden
voordien werd opgesteld, en kennisname van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor over
deze staat.
De voorzitter wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen vrijgesteld van voorlezing
van de verslagen.
Volgende verslagen, waarvan elke vennoot verklaart voorafgaandelijk dezer een kopie te hebben
ontvangen, worden voorgelegd:
* Het verslag van de zaakvoerder ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap;
De aan voormeld verslag gehechte staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2023 hetzij
minder dan drie maan-den voordien, zoals opgelegd door artikelen 14:3 e.v. van het Wetboek van
Vennoot-schappen en Verenigingen.
* Het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten  de besloten vennootschap "CONSCIUS", te 9100 Sint-
Niklaas, Gentsebaan 71A, bus 101, vertegenwoordigd door de heer Georges KOSLOWSKI, Partner-
Bedrijfsrevisor, gedateerd op 24 augustus 2023.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“5. Besluit
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van Mees - Van Hoecke VOF, 9270 Kalken Zomerstraat 29A, KBO:
0806.652.196, over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van VOF naar BV.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 23-05-2023 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30-06-
2023 van Mees - Van Hoecke VOF (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30-
06-2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30-06-2023 met een balanstotaal van 97.526,08 EUR en een netto
actief van 88.298,09 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-ITAA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Er is op grond van de beoordeling niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid       
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een VOF naar BV zoals
hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Sint-Niklaas op 24-08-2023
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Partner-Bedrijfsrevisor”
De vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.
 
Tweede besluit: Omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met
dezelfde activiteit en duur als die van de huidige vennootschap (conform artikel 14:2 e.v. van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen).
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma “MEES - VAN
HOECKE” om te zetten in een besloten vennootschap “MEES - VAN HOECKE” met ingang van
heden.
De besloten vennootschap “MEES - VAN HOECKE” is de voortzetting van de vennootschap onder
firma “MEES - VAN HOECKE”, met dien verstande dat door de om-zetting geen enkele wijziging
aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
Het voorwerp en onrechtstreeks de bedrijvigheid van de vennootschap zal deels gewijzigd worden,
zoals blijkt uit het hierna vermelde vierde besluit.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 juni 2023,
waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsre-visor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma “MEES -
VAN HOECKE”, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap “MEES - VAN
HOECKE”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “MEES - VAN
HOECKE”.
Het vermogen en de reserves zo ook alle activa en passiva, de afschrij-vingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen blijven ongewijzigd, onverminderd het hierna vermelde
in het derde besluit.
De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma
gehouden werden, voortzetten.
De besloten vennootschap “MEES - VAN HOECKE” behoudt het nummer 0806.652.196 waaronder
de vennootschap onder firma ingeschreven was in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De twintig (20) aandelen zonder nominale waarde die het vermogen vertegenwoordigen worden aan
de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette
vennootschap onder firma.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
vennootschap onder firma “MEES - VAN HOECKE” om-gezet in een besloten vennootschap, zonder
tot andere formaliteiten te moeten over-gaan.
 
Derde besluit: Opheffen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De algemene vergadering besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Vierde besluit: Wijziging voorwerp.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuur
de dato 25 augustus 2023, opgesteld conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het verslag van het bestuur zal tegelijk met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd
worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De vergadering verklaart kennis
genomen te hebben van voormelde stukken.
De vergadering besluit bijgevolg het voorwerp uit te breiden en te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag. Het voorwerp wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-        het verhuren en verkopen van materiaal in de audiovisuele sector;
-        het adviseren van bedrijven en particulieren en het aanbieden van ondersteuning op vlak van
audiovisuele, technieken;
-        het verkopen van diensten in verband met de technische verwezenlijking van projecten;
-        het ontwerpen en realiseren van elektrische installaties voor particulieren en bedrijven, alsook
het verkopen van materiaal voor de verwezenlijking van deze installaties, en al hetgeen in de ruimste
zin daarmee verband houdt;
-        het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen;
-        het huren en verhuren, aankopen en verkopen, ruilen, onderhouden, uitbaten, bouwen en
verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten;
-        het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik;
-        Het uitvoeren van het beroep van makelaar, zelfstandig of in onder-aanneming, het bemiddelen
in de aankoop en de verkoop van onroerende goederen tegen commissie of vaste kost, het
uitoefenen van een bestuursfunctie in vennootschappen die het beroep van makelaar als voorwerp
hebben;
-        het verlenen van alle vormen van management, consultancy en dienstverlening, bijstand en
hulp aan derden, op het vlak van algemeen management, financieel management, technische
leiding, productie, aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering;
-        het opstarten van nieuwe bedrijven;
-        het interim management en change management;
-        het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp;
-        het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hardware en software;
-        het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening,
assistentie en training.
Deze aanduiding en opsomming is louter exemplatief doch niet exhaustief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
 
Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit na artikelsgewijze stemming dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt: Uit deze nieuwe statuten blijkt ondermeer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MEES - VAN HOECKE ».
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken:  “Dries Mees Licht en
Geluid” en “DMLG”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-           het verhuren en verkopen van materiaal in de audiovisuele sector;
-           het adviseren van bedrijven en particulieren en het aanbieden van ondersteuning op vlak van
audiovisuele, technieken;
-           het verkopen van diensten in verband met de technische verwezenlijking van projecten;
-           het ontwerpen en realiseren van elektrische installaties voor particulieren en bedrijven, alsook
het verkopen van materiaal voor de verwezenlijking van deze installaties, en al hetgeen in de ruimste
zin daarmee verband houdt;
-           het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen;
-           het huren en verhuren, aankopen en verkopen, ruilen, onderhouden, uitbaten, bouwen en
verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten;
-           het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik;
-           Het uitvoeren van het beroep van makelaar, zelfstandig of in onder-aanneming, het
bemiddelen in de aankoop en de verkoop van onroerende goederen tegen commissie of vaste kost,
het uitoefenen van een bestuursfunctie in vennootschappen die het beroep van makelaar als
voorwerp hebben;
-           het verlenen van alle vormen van management, consultancy en dienstverlening, bijstand en
hulp aan derden, op het vlak van algemeen management, financieel management, technische
leiding, productie, aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering;
-           het opstarten van nieuwe bedrijven;
-           het interim management en change management;
-           het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp;
-           het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hardware en software;
-           het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening,
assistentie en training.
Deze aanduiding en opsomming is louter exemplatief doch niet exhaustief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tot een jaarverga-dering of buitengewone algemene
vergadering hierover anders beslist.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand april om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Zesde besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Daarnaast erkennen de partijen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze de gecoördineerde
statuten van de Vennootschap kunnen raadplegen via https://statuten.notaris.be.
 
Zevende besluit: Ontslag zaakvoerders en herbenoeming bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer MEES Dries, voornoemd.
- Mevrouw VAN HOECKE Anne-Marie Astère, geboren te Gent op achttien mei
negentienhonderdzestig, wonende te 9270 Laarne.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer MEES Dries, voornoemd, hier aanwezig, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er
tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
Achtste besluit: Adres van de zetel - wijziging.
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen van 9270 Laarne,
Zomerstraat 29 bus A naar 9190 Stekene, Kloosterstraat 61.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Maarten DE CLERCQ, Notaris