Ondernemingsnr : 0897762714
Naam
(voluit) : AMANE STABLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heuvelstraat 24
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Kathleen Peeters te Heist-op-den-Berg (Itegem) op 11 maart
2024, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap Amane Stables, waarvan de zetel is gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg,
Heuvelstraat 24, ingeschreven onder nummer 0897.762.714 - Rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Mechelen en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit Verslagen inzake de verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening door
inbreng in natura
Naar aanleiding van de hierna gemelde verhoging van de eigen vermogensrekening werd er een
verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld, dit overeenkomstig
artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen  en Verenigingen.
1.1. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 8
maart 2024, conform artikel 5:133, §1, eerste lid  van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering bedoeld verslag niet voor te lezen. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben.
Het verslag wordt aanvaard en goedgekeurd.
1.2. Controleverslag van de bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het verslag van de besloten vennootschap PKF Bofidi Audit, met
zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 001, ondernemingsnummer 0472.945.769, RPR
Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 001, omtrent de voorgenomen verhoging van de eigen
vermogensrekening, opgesteld op 7 maart 2024.
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het verslag niet voor te lezen. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt :
“6 Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
Amane Stables BV
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap Amane Stables (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 12 februari 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (zoals opgenomen in bijlage)
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-           de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-           de door de partijen toegepaste waardering;
-           de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de bijkomende inbreng
die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
Naar aanleiding van de inbreng in natura worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheden van bestuursorgaan betreffende
    •  de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•          het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•          de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•          het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende
    •  de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•          het onderzoeken van de door bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•          het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•          de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•          het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura voorgesteld aan de enige aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura voorgesteld aan de enige aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw,
Herent, 07 maart 2024
(getekend)
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door Frank Bloemen
Bedrijfsrevisor”
Dit verslag wordt aanvaard en goedgekeurd.
1.3. Neerlegging Ondernemingsrechtbank
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Tweede Besluit Verhoging beschikbare eigen vermogensrekening door inbreng in natura
2.1. Verhoging door inbreng in natura, zonder uitgifte van nieuwe aandelen
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het eigen vermogen van de
vennootschap te verhogen met een totaal bedrag van één miljoen driehonderdentienduizend
drieëntachtig euro zesennegentig cent (€ 1.310.083,96) om het te brengen van
driehonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 318.600,00) naar één miljoen
zeshonderdachtentwintigduizend zeshonderddrieëntachtig euro zesennegentig cent (€
1.628.683,96), door inbreng in natura, te weten de inbreng van een rekening-courant door de
aandeelhouders, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de
waarde van de bestaande aandelen.
2.2. Beschrijving ingebrachte rekening-courant
De heer RYCKALTS Erik en mevrouw GOOSSENS Veronique, beiden voornoemd, verklaren in de
vennootschap een inbreng te doen van het creditsaldo van een rekening-courant die zij aanhouden
in de boeken van de vennootschap ten belope van één miljoen driehonderdentienduizend
drieëntachtig euro zesennegentig cent (€ 1.310.083,96), zijnde de boekwaarde van de ingebrachte
vordering.
2.3. Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
De vordering in rekening-courant wordt ingebracht in volle eigendom, onder de gewone waarborg als
naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
2.4. Inschrijving
Op deze verhoging van de eigenvermogensrekening zal worden ingeschreven door inbreng in natura
door de bestaande aandeelhouders voor een totale waarde van één miljoen
driehonderdentienduizend drieëntachtig euro zesennegentig cent (€ 1.310.083,96), elk in verhouding
tot hun bestaande participatiegraad.
Ieder der huidige aandeelhouders verklaart aldus betreffende verhoging van de
eigenvermogensrekening te onderschrijven overeenkomstig het aantal aandelen dat hij of zij bezit,
hetzij als volgt :
- door de heer RYCKALTS Erik, voornoemde aandeelhouder sub 1. :
zevenhonderdachtentachtigduizend achthonderdzevenenzestig euro zesenzeventig cent (€
788.867,76);
- door mevrouw GOOSSENS Veronique, voornoemde aandeelhouder sub 2. :
vijfhonderdeenentwintigduizend tweehonderdzestien euro twintig cent (€ 521.216,20).
Totaal : één miljoen driehonderdentienduizend drieëntachtig euro zesennegentig cent (€
1.310.083,96), zijnde de totaliteit van de verhoging van de eigenvermogensrekening.
2.5. Vaststelling verhoging eigen vermogen - Boeking van inbreng op beschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat deze verhoging van de eigen vermogensrekening
tot stand is gekomen door middel van boeking op een beschikbare eigenvermogensrekening en het
eigen vermogen van de vennootschap effectief werd gebracht op één miljoen
zeshonderdachtentwintigduizend zeshonderddrieëntachtig euro zesennegentig cent (€
1.628.683,96), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde. Alle aandelen zijn van gelijke waarde en hebben dezelfde rechten en
verplichtingen, tenzij anders in de statuten zal worden bepaald.
Derde Besluit Volmachten
2.1. Volmacht coördinatie statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
2.2. Volmacht administratie
De comparant stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van
medewerkers van Deloitte Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt,
Gouverneur Roppesingel 13:
        •  Mevruw Karolien DE BAETS;
        •  De heer Stijn VANBAELEN;
        •  Mevruw Lotte VAN DE SANDE.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Notaris Kathleen Peeters
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie buitengewone algemene vergadering + verslag
bestuursorgaan + verslag bedrijfsrevisor