Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : VERSLUYS LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoordestraat 465
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Henri Baeke op 10 september 2020, neergelegd
ter registratie, dat de naamloze vennootschap VERSLUYS LOGISTICS werd opgericht met volgende
kenmerken:
Enige oprichter:
"VERSLUYS INVEST", naamloze vennootschap, met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE
0869.826.417.
Benaming & zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam
VERSLUYS LOGISTICS
De zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465 (Vlaams Gewest)
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of rekening
van derden en/of tussenpersonen:
- het oprichten, het valoriseren, het kopen en het verkopen, het huren en verhuren, het verhandelen,
het ruilen, het uitrusten, het inrichten, het exploiteren en het beheren van onroerende goederen van
om het even welke aard, de omvorming, ombouwing en renovatie van onroerende goederen;
- de promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, logistieke en
industriële gebouwen en handelscomplexen;
- het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
- alle aannemingen van private of openbare gebouwen;
- de aan- en verkoop van alle onroerende goederen
- de uitbating en het beheer van alle onroerende goederen;
- de ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen;
- de coördinatie van alle voormelde activiteiten;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke
wijzen, het huren, het leasen, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze
activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende en roerende
goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van
een immobiliënkantoor;
0753956254
Luik B
- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies inzake oprichting van gebouwen;
- het verrichten van research en ontwikkeling inzake oprichting van gebouwen;
- het verlenen van bouwkundige adviezen;
- het toezicht houden op bouwwerkzaamheden;
- het opvolgen, voor rekening van derden, van bouwprojecten en de uitvoering ervan en dit zowel op
administratief als technisch gebied;
- het uitbaten van een algemene bouwonderneming;
- het aannemen van alle metsel- en betonwerken;
- het optrekken van de ruwbouw van om het even welke gebouwen;
- het bouwen van dakconstructies;
- het uitvoeren van alle afbraakwerken;
- het restaureren van gebouwen, gevels en monumenten;
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen;
De vennootschap kan verder hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en
delcredereverrichtingen doen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; binnen dit
kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten,
opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook
eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten als vereffenaar in andere
vennootschapen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen, al of niet
bezoldigd;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen
- Het beleggen, het intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een(semi)-publiekrechtelijk statuut, dit alles uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening.
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door
honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdste (100ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Bestuur
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of
Luik B
ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en
ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat
vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt haar bestuursorgaan een natuurlijk persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
- De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
- De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Hierbij dienen steeds minimaal twee
bestuurders aanwezig te zijn op de vergadering.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem,
behoudens in het geval waarin de raad van bestuur slechts twee leden telt.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, elektronisch, per brief, telefax, e-mail of
enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek, volmacht verlenen aan een
andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te
stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele persoon kan
evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
- De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen
van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.
Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering,
valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te
doen die binnen de bepalingen vallen van het voorwerp van de vennootschap.
- De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of
meer bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
Behoudens ander beding zal de gedelegeerd bestuurder, zelfs indien er verscheidene zijn, voor
daden van dagelijks bestuur alleen mogen optreden.
De raad van bestuur kan tevens niet-bestuurders, al of niet aandeelhouder, belasten met het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
- Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd de bepalingen
inzake dagelijks bestuur kan de raad van bestuur machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan
om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles
onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.
- Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur nochtans geldig tegenover
derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door een
gedelegeerd?bestuurder, afzonderlijk optredend.
- Bestuurders:
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.
Worden benoemd voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te
houden in 2026:
1. de naamloze vennootschap VERSLUYS INVEST, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer VERSLUYS, Bart Omer wonende te 8300 Knokke-Heist, Blinckaertlaan 4.
2. de besloten vennootschap QUETZAL PD met zetel te 9250 Waasmunter, Oudeheerweg-heide 45,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder het nummer BTW
BE 0873.152.032 met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE DECEKER, Peter Jozef Helena,
wonende te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 45.
3. mevrouw SEGAERT, Laurence Robert Jacqueline, wonende te 9051 Gent, Borluutstraat 22.
Allen aanvaarden dit mandaat
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar gehouden worden op de derde
maandag van de maand juni om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaats, op hetzelfde uur.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni om veertien uur
(14u) van het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
Luik B
algemene vergadering behoren. Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van
besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn
handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.
Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten
geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel
doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.
Iedere aandeelhouder heeft het recht om zich op de algemene vergadering door een andere persoon
– al dan niet aandeelhouder - te laten vertegenwoordigen.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter
kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
het Burgerlijk Wetboek en te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De onbekwamen
en de rechtspersonen mogen steeds door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen
worden vertegenwoordigd of bijgestaan.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan
en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van
beraadslagende en beslissende lichamen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen, welk ook het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2021.
Bestemming winst – Reserves
Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst
uit van een boekjaar. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor
het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bereikt. De aanwending van het overschot der winst wordt door
de gewone algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen
geregeld.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen, schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
Verdeling saldo na ontbinding - vereffening
§1. De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij
gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te
allen tijde ontslaan.
Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde
bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn
handelen ze als college).
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 §2, tweede lid van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank
van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest
uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.
Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100 §1 van het wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de
vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.
Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, of
door een notaris.
Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
§2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte
plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze vergadering komen de bestuurders samen in raad van bestuur en beslissen zij:
- te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de NV VERSLUYS INVEST, vertegenwoordigd
door de heer Bart Versluys;
- te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder:
1. de NV VERSLUYS INVEST, voor wie de heer Bart Versluys zal optreden als vaste
vertegenwoordiger;
2. de BV QUETZAL PD, voor wie de heer Peter De Decker zal optreden als vaste
vertegenwoordiger.
Allen aanvaarden dit mandaat.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
Hiermee gelijktijdig neergelegd: Statuten - Expeditie