Ondernemingsnr 0415.648.958
Naam
IMPAX	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Jozef Suvéestraat 16
8000 Brugge
Onderwerp akte : Invereffeningstelling
Uit een akte verleden op 24 december 2024 voor Justin VANDEPUTTE, notaris-plaatsvervanger van Meester
Wouter BOSSUYT, notaris te Brugge(4e kanton), aangesteld bij Beschikking van de Voorzitter van de
Nederlandstalige tuchtkamer van de Tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders de dato 6
december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "IMPAX", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen
1/§1.De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer 'Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid' 'Besloten Vennootschap' wordt en waarbij de term 'zaakvoerder' van een besloten
vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.
§2. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, met name:
De heer PIERINS Philip Yvonne Albert, wonende te 8310 Brugge, Astridlaan 364, ontslag te geven.
§3.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder van:
De heer PIERINS Philip Yvonne Albert, wonende te 8310 Brugge, Astridlaan 364, die verklaart te aanvaarden.
2/Overeenkomstig artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt het
boekjaar dat is begonnen op 1 januari 2024 op 24 december 2024 afgesloten.
De algemene vergadering keurt de voormelde jaarrekening goed, inclusief de door de bestuurder voorgestelde
bestemming van het resultaat.
3/a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 27 november 2024 met
de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 27 november 2024.
b) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de commanditaire
vennootschap Bedrijfsrevisor Wim De Lannoye, met zetel te 8340 Damme, Vredestraat 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0533.915.219 in haar hoedanigheid van
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 §2 derde lid van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
over de staat van activa en passiva de dato 27 november 2024 over de staat van activa en passiva van de
vennootschap, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze
is weergegeven.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"5. BESLUIT
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen breng ik aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als
bedrijfsrevisor waarvoor ik aangesteld ben blijkens opdrachtbrief van 25 november 2024 vanwege het
bestuursorgaan.
Ik heb de controle uitgevoerd van de boekhoudkundige staat van de vennootschap afgesloten op datum van
27 november 2024 die, rekening houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 18.494,04 EUR en een nettopassief van 39.877,14 EUR, opgesteld op grond van het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Oordeel met voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen,
blijkt, onder voorbehoud van hetgeen is opgenomen in navolgende paragraaf, dat de toestand van de
vennootschap op datum van 27 november 2024, op getrouwe wijze is weergegeven.
Ik dien een voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten
gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd
werden, alsook nopens eventuele sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan is overgemaakt als gevolg van de controle die ik
heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, heb ik vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald of
geconsigneerd, en de schuldeisers wiens vorderingen op datum van onderhavig controleverslag niet werden
betaald, noch geconsigneerd, expliciet ingestemd hebben met de toepassing van de procedure van ontbinding
en sluiting van de vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Tevens werd mij door het bestuursorgaan van de vennootschap bevestigd dat er geen leveringen meer
geweest zijn van goederen en diensten na 27 november 2024 tot op heden, die nog niet werden betaald.
De vennootschap bevindt zich in de toestand omschreven in artikel 5:153 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan stelt de ontbinding van de vennootschap voor.
De vereffening zal slechts positief kunnen worden afgesloten voor zover voormelde schuldeiser bereid is zijn
vordering in rekening-courant op de vennootschap niet op te vorderen ten belope van het nettopassief. De
betreffende schuldeiser verklaarde mij hiertoe bereid te zijn.
Ik wil erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het ogenblik
van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd. Er
werd door ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op het bedrag, noch op de consignatie.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan dient een bijzonder verslag op te stellen, waarbij het ontbindingsvoorstel wordt toegelicht
en waarbij een staat van activa en passiva wordt gevoegd. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de
juistheid, de getrouwheid en de volledigheid van de aan mij ter beschikking gestelde informatie. Het is de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om deze informatie en documenten tijdig ter beschikking te stellen.
Deze staat van actief en passief mag niet ouder zijn dan 3 maanden voor datum van de authentieke akte die
beslist over de ontbinding en vereffening.
De boekhoudkundige staat moet getrouw zijn aan de werkelijkheid. Dat betekent dat de waarderingen te
goeder trouw moeten worden verricht en dat het bestuursorgaan indien nodig, de boekhoudkundige staat moet
vervolledigen met een verklarende bijlage over de keuze die het heeft gemaakt op het vlak van de waardering.
Het bestuursorgaan houdt de aangestelde bedrijfsrevisor op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen die
een effect op de staat van actief en passief kunnen hebben en die zich voordoen in de tijdspanne tussen de datum
van mijn verslag en de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over de staat van actief en
passief, en meer in het bijzonder of in deze staat een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de
vennootschap.
De bedrijfsrevisor zal een gepaste beschrijving geven van de betekenisvolle posten van activa en passiva met
bijzondere aandacht voor de waarderingsregels en voor de voornaamste uitgevoerde werkzaamheden.
Mijn controles zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Dit laat veronderstellen dat zowel het bestuursorgaan als de verantwoordelijken van de ven-
nootschap, mij de noodzakelijke informatie ter beschikking stellen, de nodige uitleg verstrekken en mij de moge-
lijkheid bieden onderzoek te verrichten met het oog op de goede uitvoering van deze opdracht.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet ten minste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van mijn conclusie
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op de ontbinding en vereffening van de BV IMPAX en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend.
Damme op 23 december 2024
COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE
ex ultimo vertegenwoordigd door
de heer Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor (getekend)."
Na onderzoek, heeft de instrumenterende notaris de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen gehouden is.
c) Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de algemene vergadering de
vennootschap vervroegd te ontbinden.
De vennootschap bestaat vanaf 24 december 2024 nog enkel voor haar vereffening.
4/Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de bestuurder,
met name de heer Pierins Philip, voornoemd en wordt hem décharge verleend voor de uitoefening van zijn
mandaat.
5/De vergadering, na kennis te hebben genomen van voormelde verslagen van de bestuurder en de
bedrijfsrevisor en de neergelegde rekeningen en stukken, hebben van de ondergetekende notaris de nodige
toelichting gehad omtrent de mogelijkheid om een commissaris aan te duiden overeenkomstig 2:100 van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen en omtrent het individueel onderzoeksrecht van de aandeelhouders.
De algemene vergadering, nadat zij erkent de nodige toelichting gekregen te hebben en hierover voldoende
ingelicht te zijn, beslist geen commissaris aan te duiden en dat elke aandeelhouder thans zijn individueel on-
derzoeksrecht kan uitoefenen.
6/De vergadering beslist de rekeningen van de vereffening goed te keuren.
7/De vergadering beslist dat de vereffening van de vennootschap definitief gesloten is en dat de besloten
vennootschap "IMPAX", vanaf heden heeft opgehouden te bestaan, zelfs voor haar vereffening.
De boeken, documenten en geschriften van de ontbonden vennootschap zullen neergelegd worden en
gedurende ten minste vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de sluiting van de vereffening, bewaard
worden ten huize van de heer Pierins Philip voornoemd.
Hij verklaart bij deze dat indien er na de afsluiting van onderhavige vereffening nog hetzij activa, hetzij passiva
ten gunste of ten laste van de vennootschap zouden bestaan of ontstaan, deze respectievelijk ten gunste of ten
laste van de aandeelhouders zullen vallen in verhouding tot hun aantal aandelen, zijnde elk voor de onverdeelde
helft.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV "DDG Consult" te
Brugge, Kanunnik Duclosstraat 30 en aan haar aangestelden
aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: de wijziging en schrapping van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging en schrapping van de btw-
identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Justin Vandeputte (plaatsvervanger van notaris Wouter Bossuyt)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor