Ondernemingsnr : 0715520401
Naam
(voluit) : ASPECT ANALYTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel C-Mine 12
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ASPECT ANALYTICS",
waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, C-Mine 12, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van verliezen en van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan – Beslissing tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
1.500.000,00 EUR, om het te brengen van 4.009.269,26 EUR op 2.509.269,26 EUR, zonder
vernietiging van aandelen.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderdennegenduizend
tweehonderdnegenenzestig euro zesentwintig cent (€ 2.509.269,26).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdzeventigduizend tweehonderdzevenenveertig
(370.247) Aandelen, waarvan:
honderdeenendertig duizend achthonderd negenenzestig (131.869) soort A aandelen (de Soort A
Aandelen) ;
honderdnegentien duizend achthonderd vierennegentig (119.894) soort B aandelen (de Soort B
Aandelen); en
honderdachttienduizend vierhonderdvierentachtig (118.484) soort C aandelen (de Soort C
Aandelen).".
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, tevens als
voorzitter van de raad van bestuur:
- de heer VERRELST Herman.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap.
II. De vergadering beslist te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, vanaf
heden en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de heer VERHOEVEN Steven Dieter, geboren te Leuven op 29 oktober 1975.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de heer VERHOEVEN Steven, voornoemd, door de
raad van bestuur werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, onder de opschortende
voorwaarde van zijn benoeming als bestuurder door deze vergadering.
III. De vergadering neemt kennis van het feit dat vanaf heden de besloten vennootschap “Heran
Partners”, bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd wordt door de heer VERRELST
Herman Karel, geboren te Mortsel op 28 augustus 1973.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris