Ondernemingsnr : 1004 495 376
Naam
(voluit) : ELISE BUNTINX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Alkerstraat 28, 3570 Alken
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - benoeming dagelijks bestuurder
Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de bijzondere
algemene vergadering van 28 augustus 2024:
( ... )
1.Benoeming van de heer Erik Buntinx als bestuurder
De aandeelhouders besluiten om de heer Erik Buntinx ( ... ) te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap voor onbepaalde duur, en dit met onmiddellijke ingang. Het mandaat is bezoldigd.
Artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, dat de vertegenwoordiging van de Vennootschap regelt,
Juidt als volgt:
"In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, wordt de vennootschap in al haar
handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
gezamenlijk optredende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder die ten aanzien van derden geen
bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan moet leveren. ( ... )"
De aandeelhouders stellen het aantal bestuurders vast op twee (2) bestuurders, te weten:
- Mevrouw Elise Buntinx; en
- De heer Erik Buntinx.
Volmacht	2.
De aandeelhouders besluiten volmacht te geven aan Meester Dirk Van Gerven, Meester Louisa Vandepitte,
Meester Don Baudewyns en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV,
kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elk alleen handelend en met macht van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle formaliteiten te vervullen die in het
algemeen nodig of nuttig zijn met betrekking tot voormeld besluit van de Vennootschap, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle documenten bij de bevoegde
griffie en, in het algemeen, het vervullen van de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van voormeld besluit
van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het
noodzakelijke doen.
( ... )
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 28 augustus 2024:
( ... )
Het bestuursorgaan besluit om de heer Erik Buntinx ( ... ) te benoemen tot persoon belast met het dagelijks
bestuur van de Vennootschap voor onbepaalde duur, en dit met onmiddellijke ingang.
Deze persoon is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de
Vennootschap in alle aangelegenheden die met het dagelijks bestuur verband houden. Deze persoon zal de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, dat de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks
bestuur van de Vennootschap regelt, luidt als volgt:
"In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, wordt de vennootschap in al haar
handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
gezamenlijk optredende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder die ten aanzien van derden geen
bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan moet leveren. ( ... ) Binnen het dagelijks bestuur,
wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke persoon belast met het
dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van
de vennootschap ook moeten leveren."
Het bestuursorgaan besluit volmacht te geven aan Meester Dirk Van Gerven, Meester Louisa Vandepitte,
Meester Don Baudewyns en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV,
kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elk alleen handelend en met macht van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle formaliteiten te vervullen die in het
algemeen nodig of nuttig zijn met betrekking tot voormeld besluit van de Vennootschap, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle documenten bij de bevoegde
griffie en, in het algemeen, het vervullen van de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van voormeld besluit
van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het
noodzakelijke doen.
( ... )
Don Baudewyns
Lasthebber