Ondernemingsnr : 0835343214
Naam
(voluit) : "Proteus Risk Solutions"
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Suikerrui 5
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"PROTEUS RISK SOLUTIONS" in het kort "PROTEUS RS", met zetel te 2000 Antwerpen, Suikerrui
5, BTW BE0835.343.214, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0835.343.214,
afgesloten voor het ambt van notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 22 juni 2020,
blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
1. Wijziging naam. De vergadering beslist met ingang van heden de naam van de vennootschap te
wijzigen in “Vanbreda Marine”. Ook de afgekorte benaming verdwijnt hiermee.
2. Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
3. Wijziging van het voorwerp door aanpassing van de terminologie aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur, en de wijze van beraadslaging en
besluiten in de raad van bestuur.
De vergadering beslist het onderscheid tussen A en B bestuurders op te heffen. Hierdoor wordt
artikel 11 en 12 van de statuten gewijzigd, zodat de raad van bestuur thans wordt samengesteld als
volgt:
“11          Samenstelling van de raad van bestuur
11.1.1    De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste
drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten
hoogste zes jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen door de algemene vergadering.
11.1.2    Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een
algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders
heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de datum van de algemene
vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan
de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben.
11.1.3    Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het
mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
11.1.4    De bestuurders zijn herbenoembaar.
11.1.5    Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet
de tijd uit van degene die hij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Wanneer meerdere plaatsen van bestuurders
openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle
openvallende vacatures tegelijk te voorzien.
Luik B
11.1.6    Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een
vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit
nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.
12           Voorzitter en secretaris
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een secretaris benoemen. Wanneer geen
voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen
door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.”
Door de opheffing van het onderscheid tussen A en B Bestuurders, wordt ook de wijze van
beraadslaging en besluiten binnen de raad van bestuur aangepast.
Zo wordt artikel 14.2.2 tot en met 14.2.5 vervangen door volgende tekst:
“14.2.2   Volmacht
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische
handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) draagt en
waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om
hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. In geval van vertegenwoordiging bij
volmacht wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn op de betreffende vergadering.
Een bestuurder mag één of meer van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, mits naleving van de
vorige alinea, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft
ontvangen.
14.2.3    Quorum
De raad van bestuur van de vennootschap kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen op
voorwaarde dat de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden
samengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die voorkwamen op de
agenda van de vorige vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders, met dien verstande dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig moeten zijn.
14.2.4    Gewone meerderheid
Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, bij onthouding of blanco stem van één of
meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig
ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle
bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de
zetel van de vennootschap of ieder ander postadres, faxnummer of e-mailadres vermeld in het
document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van de
toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) kunnen worden aangebracht hetzij op één document
hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen
te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd
document. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de aanwending van het
toegestane kapitaal.”
5. Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan voor de vennootschap.
Mede door de opheffing van het onderscheid tussen A en B bestuurders, beslist de vergadering de
vertegenwoordiging voor de vennootschap aan te passen. Voortaan wordt de vennootschap
vertegenwoordigd ten overstaan van derden en in recht door minstens twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
De eerste alinea van artikel 17 wordt in die zin aangepast:
“Ten overstaan van derden en in recht wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.”
6. Wijziging van de wijze van beraadslaging en besluiten in de algemene vergadering.
De vergadering beslist het quorum voor de algemene vergadering aan te passen. Voortaan zal de
wettelijke regeling gelden.
Daarnaast worden de bijzondere meerderheidsbeslissingen, opgesomd in artikel 28.4 van de
statuten, opgeheven.
7. Opheffing van de titel en tekst van de "Inleidende bepalingen – Definities" in de statuten.
8. Opheffing van artikel 10 van de statuten (Overdracht van aandelen).
9. Ingevolge de voorgaande beslissingen en de invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen: (her)formulering of wijziging van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het
voorwerp van de vennootschap; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en
bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
Luik B
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de ontbinding
en vereffening.
In artikel 1 wordt de tweede zin vervangen door volgende zin:
Zij draagt de naam “Vanbreda Marine”.
Artikel 2 wordt vervangen door volgende tekst:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.             
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
In artikel 3 worden de woorden “Doel” in de titel en eerste zin vervangen door “Voorwerp en doel”, en
vervolgens “maatschappelijk doel” telkens door “voorwerp”.
In artikel 5, 6, 20 en 31 zowel in de titels als de tekst worden de woorden “maatschappelijk kapitaal”
vervangen door “kapitaal”.
In artikel 6 worden de woorden “artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen” vervangen door
“artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
Artikel 11 en 12 wordt vervangen door de tekst vermeld in de voorgaande besluiten.
In artikel 14.1  worden de woorden “gedelegeerd bestuurder” vervangen door “dagelijks bestuurder”.
In artikel 16 wordt het woord “doel” vervangen door “doel of voorwerp”.
De eerste alinea van artikel 17 wordt vervangen door:
“Ten overstaan van derden en in recht wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.”
In artikel 19 worden de woorden “het Wetboek van vennootschappen” vervangen door “het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen”.
In artikel 20 worden de woorden “één vijfde (20%)” vervangen door “één tiende (10%)”.
In artikel 21, 26, 28 en 32 worden de woorden “het Wetboek van vennootschappen” telkens
vervangen door “het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
Artikel 28.2 en 28.4 worden geschrapt.
In artikel 28.3 worden de woorden “de Aandeelhoudersovereenkomst of” geschrapt.
In artikel 30 worden de woorden “het Wetboek van vennootschappen” vervangen door “het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen” en vervolgens worden de woorden “artikel 94, eerste lid, 1°
van het Wetboek van vennootschappen” vervangen door “artikel 3:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”.
Artikel 33 wordt vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer
vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.   
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde
verrichtingen toekennen.           
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.            
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.”
10. Hernummering van de statuten.
11. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
12. Wijziging adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap wordt verplaatst
met ingang van heden, waardoor het adres thans is: 2140 Antwerpen (Borgerhout), Plantin &
Luik B
Moretuslei 297.
13. Website.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.vanbreda-marine.com
is.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de coöperatieve
vennootschap "BDO Legal", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.6.,
Elsinore Building, The Corporate Village, en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten
te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of
andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om
eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten, verslag van de
raad van bestuur voor voorwerp.