0433 543 775	N° d'entreprise
Nom
SERVIER R ET D BENELUX
ten entier
len abrege:
Société Anonyme	Forme legale
Boulevard International 57, 1070 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellements des mandats d'administrateurs et du mandat de
commissaire - fin de mandat d'administrateur - nomination - Délégation de
pouvoirs
I - Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 5 mars 2025
1. L'assemblée prend note que les mandats des trois administrateurs prennent fin à l'issue de la présente
assemblée.
L'assemblée décide à l'unanimité de ne pas renouveler le mandat de Madame Patricia BELISSA-MATHIOT,
en qualité d'administrateur. Le mandat d'administrateur-délégué de Madame Patricia BELISSA-MATHIOT
prend par conséquent également fin à la date de la présente assemblée. L'assemblée remercie Madame
Patricia BELISSA-MATHIOT pour les services qu'elle a rendus à la société.
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler pour un terme d'un an jusqu'à l'assemblée générale
annuelle de 2026 appelée à approuver les comptes clos au 30 septembre 2025, le mandat de Monsieur Claude
BERTRAND et le mandat de Monsieur Philippe GONNARD en qualité d'administrateurs de la société.
L'assemblée rappelle que les mandats d'administrateurs sont exercés à titre gratuit.
2. L'assemblée générale prend note de ce que le mandat du commissaire prend fin à l'issue de la présente
assemblée.
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire et réélit la société EY Réviseurs
d'Entreprises SRL ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B, boîte 001, 1831 Diegem, représentée par
Monsieur Thomas Meurice (réviseur, numéro de membre A02508) en qualité de commissaire pour un terme de
trois (3) ans jusqu'à l'assemblée annuelle de 2028 appelée à approuver les comptes clos au 30 septembre
2027.
3. L'assemblée décide à l'unanimité de charger Me Coralie-Anne Tilleux ou Me Luus Hillen, ayant leur
cabinet à B-1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 87/4 ou tout autre avocat du cabinet d'avocats ebl redsky
aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication des présentes décisions dans les Annexes du Moniteur
Belge, ainsi qu'auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et aux fins d'accomplir toutes les formalités de
dépôt des comptes annuels auprès de la Banque Nationale Belge.
Il . Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 mars 2025:
1. Le conseil d'administration constate que le mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de
Madame Patricia BELISSA-MATHIOT a pris fin ce 5 mars 2025.
Le conseil d'administration décide de déléguer à Monsieur Claude BERTRAND, conformément à l'article 20
des statuts, la gestion journalière de la société à dater du 5 mars 2025 et pour aussi longtemps que son mandat
d'administrateur sera en vigueur ou renouvelé.
Monsieur Claude BERTRAND portera en conséquence le titre d'administrateur-délégué.
Le conseil d'administration rappelle que le mandat d'administrateur-délégué est exercé à titre gratuit.
2. Le conseil d'administration nomme par la présente Maître Coralie-Anne Tilleux ou Maître Luus Hillen,
ayant leur cabinet à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 87/4, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats
ebl redsky, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication des présentes décisions auprès du Moniteur
belge et toutes les formalités administratives légales auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Coralie Tilleux
Mandataire