Ondernemingsnr : 0400454404
Naam
(voluit) : ETEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luchthaven Brussel Nationaal 1 K
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vijfentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ETEX", waarvan de zetel
gevestigd is te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1 K, PassPort Building,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL EEN.
VORM - NAAM - ZETEL  - WEBSITE - VOORWERP - DUUR.
Artikel een: Vorm - Naam.
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "ETEX".
Artikel twee: Zetel - Website.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen
statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval
is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.  Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Er kunnen bij beslissing van de raad van bestuur bijkantoren en agentschappen worden gevestigd in
België en in het buitenland.
De website van de vennootschap is $www.etexgroup.com.
Artikel drie: Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp:
1.   participeren door verkrijging, inschrijving, financiële of andere tussenkomst in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen;
2.   de aldus gecreëerde portefeuille beheren;
3.   alle technische, commerciële, administratieve of andere hulp verlenen die van aard is de
ontwikkeling van alle in punt 1 beschreven vennootschappen of ondernemingen te bevorderen;
4.   alle beleggingen in roerende waarden, zoals aandelen, obligaties, staatsfondsen, of in
Luik B
onroerende waarden, uitvoeren.
Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
commerciële of civiele verrichtingen uitvoeren die van aard zijn de realisatie van het voorwerp te
bevorderen.
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de voorwaarden die bepaald zijn door
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel vier: Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de
vormen die vereist zijn voor statutenwijzigingen.
TITEL TWEE.
KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel vijf: Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderddrieëndertigduizend tweehonderddrieëndertig euro
vijfenzeventig cent (€ 2.533.233,75) en is vertegenwoordigd door tweeëntachtig miljoen
achthonderdzevenendertigduizend achthonderdnegentien (82.837.819) aandelen zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
(...)
Artikel zeven: Verzoeken tot volstorting.
De verzoeken tot volstorting van de aandelen die op het moment van hun inschrijving nog niet
volgestort zijn, gebeuren door de raad van bestuur, die de tijdstippen van de stortingen en het bedrag
vaststelt, per brief of e-mail, minstens vijftien dagen voor de datum die voor de storting is vastgesteld.
Elke storting die op de dag van haar opeisbaarheid niet is verricht, zal van rechtswege een rente
opleveren die wordt berekend tegen de marginale beleningsrente van de Europese Centrale Bank
vermeerderd met één percent (1 %), vanaf de dag van de opeisbaarheid.
Nadat een tweede kennisgeving gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de raad
van bestuur de rechten van de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten door tussenkomst
van een wisselagent op de beurs of buiten de beurs laten verkopen, onverminderd de gewone
rechtsmiddelen tegen de laattijdige betaler.
De voorschotten die zijn gestort door een aandeelhouder die te laat is met betalen, worden in
volgorde toegewezen aan de interesten die hij verschuldigd blijft en aan de hoofdsom met betrekking
tot alle aandelen die hij bezit en waarvoor een oproep tot volstorting werd gedaan.
De aan de effecten verbonden rechten worden opgeschort tot op de dag van de betaling van de
hoofdsom en van de interesten.
De raad van bestuur kan de aandeelhouders toestemming geven om hun effecten vervroegd te
storten, op voorwaarde dat deze storting integraal is; de raad van bestuur bepaalt de modaliteiten
van de uitoefening van dit recht.
(...)
TITEL DRIE.
BESTUUR - CONTROLE.
Artikel veertien: Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
De bestuurders worden voor maximum zes jaar benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders, die hun aantal vaststelt. Zij zijn te allen tijde herverkiesbaar en herroepbaar.
De functies van de uittredende bestuurders stoppen na de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen en eventueel een of meer
ondervoorzitters. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering aan de voormalige bestuurders
de eretitel van hun functies geven.
De erebestuurders zullen uitgenodigd kunnen worden op de vergaderingen van de raad met
raadgevende stem.
Artikel vijftien: Openstaand ambt.
Indien er een ambt van bestuurder openstaat als gevolg van overlijden, ontslag of andere reden,
Luik B
kunnen de overige leden van de raad van bestuur voorlopig voorzien in de vervanging van
genoemde bestuurder tot aan de volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve
vervanging.
Elke bestuurder die op bovenstaande wijze wordt benoemd, is slechts benoemd voor de tijd die
nodig is voor de voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel zestien: Bijeenroepingen.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door zijn voorzitter of, bij gebrek, eventueel door zijn
ondervoorzitter, of bij gebrek van deze laatste, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder,
telkens als het belang van de vennootschap dat vereist of telkens als minstens twee bestuurders
erom vragen, en tenminste drie dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot een dag) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
(...)
Artikel achttien: Bevoegdheden van de raad van bestuur - dagelijks bestuur.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor
de realisatie van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die bij
wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De bestuurders zijn slechts de mandatarissen van de vennootschap in de mate van hun mandaat; zij
verbinden alleen de vennootschap en gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking
tot de verbintenissen van de vennootschap. Zij staan alleen in voor de uitvoering van hun mandaat
en voor de in hun bestuur begane fouten. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de
vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder".
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
De raad van bestuur heeft een Corporate Governance Charter uitgevaardigd, dat tevens(al dan niet
gedeeltelijk) kwalificeert als een intern reglement in de zin van artikel 2:59 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en waarin onder andere de regels worden vastgesteld betreffende
de werking en de modaliteiten aangaande de verslaggeving door het auditcomité. De laatste
goedgekeurde versie van dit document is steeds raadpleegbaar op de website van de vennootschap
onder volgende link: $https://www.etexgroup.com/nl-be/of-living/Investeerdersrelaties/#governance. 
Artikel negentien: Comités.
De raad van bestuur kan in zijn midden comités vormen, waaronder een auditcomité.
De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de bezoldigingen en vergoedingen verbonden aan
de mandaten, delegaties of opdrachten die hij toevertrouwt.
Artikel twintig: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
TITEL VIER.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel drieëntwintig: Algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de akten die de
vennootschap aanbelangen op te maken of te bekrachtigen. Haar beslissingen zijn bindend voor alle
aandeelhouders, inclusief de afwezigen en de dissidenten.
Artikel vierentwintig: Datum en plaats van de gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
Luik B
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde woensdag van de
maand mei om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel zesentwintig: Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en termijn om
schriftelijke vragen te stellen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering of om er zich te laten vertegenwoordigen,
moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen minstens zeven kalenderdagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die aangeduid zijn in de
oproepingsberichten een attest voorleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door
de door de vennootschap aangewezen centrale effectenbewaarinstelling, en waarin de
onbeschikbaarheid van hun effecten tot aan de datum van de algemene vergadering wordt
vastgesteld.
Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen op
naam zeven kalenderdagen voor de datum die is vastgesteld voor de vergadering, aan de
vennootschap hun voornemen te kennen geven om deze vergadering bij te wonen of er zich te laten
vertegenwoordigen.
Als de aandeelhouders schriftelijke vragen willen stellen aan de bestuurders over hun verslag of over
een punt dat op de agenda staat, of schriftelijke vragen willen stellen aan de commissaris over zijn
verslag, dan moeten die vragen minstens zeven kalenderdagen voor de vergadering per e-mail door
de vennootschap ontvangen worden.
Artikel zevenentwintig: Voorwaarden voor vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen -
Stemmen op afstand - Deelname op afstand.
§ 1. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder (natuurlijke persoon of rechtspersoon) kan zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, volgens
de voorwaarden die bij wet zijn bepaald.
Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat
deze volmachten minstens zeven kalenderdagen voor de vergadering worden gedeponeerd op de
door hem vastgelegde plaats.
Indien een effect eigendom is van meerdere personen dienen de eigenaars ervoor te zorgen dat ze
worden vertegenwoordigd door een en dezelfde persoon. In het tegengestelde geval zullen de
eigenaars van dit effect niet het recht hebben om voor dit effect deel te nemen aan en te stemmen
tijdens de vergadering.
Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en het aantal
effecten dat ze hebben gedeponeerd of dat zij vertegenwoordigen, moet door elk van hen of door
hun gevolmachtigde worden ondertekend voordat ze de vergadering betreden.
§ 2. Stemmen op afstand
Indien de raad van bestuur dit uitdrukkelijk in de oproeping van de algemene vergadering heeft
voorzien, heeft iedere aandeelhouder het recht op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in artikel 7:146 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste zeven
kalenderdagen vóór de vergadering.
§ 3. Deelname op afstand
De raad van bestuur kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, in overeenstemming met de bepalingen van
artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
(...)
Artikel dertig: Stemrecht.
Elk van de aandelen waarvoor de regelmatig opgeroepen en opeisbare stortingen zijn gebeurd, geeft
recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopheffing of door naamafroeping, tenzij de vergadering daarover
anders beslist, met een meerderheid van de stemmen.
In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder
stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
Luik B
vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
Uiterlijk zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de
vergadering bij de wonen.
(...)
TITEL VIJF.
BOEKJAAR -WINSTVERDELING.
Artikel drieëndertig: Boekjaar.
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(...)
Artikel vijfendertig: Verdeling van de winsten.
Het batig overschot van de resultatenrekening vormt de nettowinst. Op deze winst wordt eerst
minstens vijf percent afgehouden om een reservefonds te vormen. Deze afhouding is niet langer
verplicht als het reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel zesendertig: Dividenden - Interimdividenden.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wet, uit het
resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
TITEL ZES.
ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel zevenendertig: Ontbinding.
Tot de ontbinding van de vennootschap wordt beslist in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften.
Artikel achtendertig: Verdeling van de liquidatiebonus.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en van de vereffenings- of
consignatiekosten voor deze afwikkelingen, wordt het vermogen in contanten of in effecten onder alle
aandelen verdeeld.
Indien de aandelen niet allemaal evenredig gestort zijn, moet(en) de vereffenaar(s), vóór elke
verdeling, rekening houden met deze uiteenlopende situaties en het evenwicht herstellen door alle
aandelen op een voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door extra oproep tot volstorting ten laste van
de effecten die onvoldoende gestort zijn, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten gunste van de
effecten waarvan een grotere proportie gestort is.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten (voor zoveel als nodig).
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan mevrouw Virginie Lietaer
en/of de heer Jan Loosen en/of mevrouw Carine Valvekens, die ieder te dien einde woonstkeuze
gedaan hebben op de zetel van de Vennootschap, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aandeelhouderslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris