Ondernemingsnr : 0871920726
Naam
(voluit) : MARECHAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 675
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal verleden op 13 februari 2024 voor meester Julie Declercq, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "MARECHAL", met zetel te 9000
Gent, Kortrijksesteenweg 675, ondernemingsnummer 0871.920.726, RPR Gent, afdeling Gent en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 9051 Gent, Poolse-
Winglaan 92A, te rekenen vanaf 1 november 2023.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
De vergadering beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten, zijnde het voorwerp van de
Vennootschap, integraal te vervangen zoals voorzien in het verslag van het bestuursorgaan op
datum van 6 februari 2024, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  het verlenen van advies, de berekening, engineering, simulatie en expertise onder meer met
betrekking tot installaties voor energievoorziening en energiebesparende materialen;
    •  het verlenen van advies, de berekening, engineering, simulatie en expertise onder meer met
betrekking tot gebouwen, hun samenstellende delen en alle performanties ervan;
    •  de opmaak en afgifte van energieprestatiecertificaten (EPC) en van alle andere certificaten door
de wet of andere reglementeringen opgelegd of aangeraden;
    •  alle onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en het verkopen, het huren en verhuren en
het beheren van onroerende goederen, het aanleggen van verkavelingen, het zelf oprichten of laten
oprichten en/of het verbouwen van gebouwen;
    •  het zelf  oprichten of laten oprichten en/of het verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen
rekening of voor rekening van derden, inclusief de mogelijkheid in voor de vennootschap om op te
treden als algemene aannemer van metsel en betonwerken, schrijnwerkerij, elektriciteitswerken,
dakherstellingen, afbraakwerken, zonder dat deze lijst limitatief weze.
    •  het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het aankopen,
verkopen en beheren van onroerende goederen; het uitvoeren of doen uitvoeren van research in
verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie,
ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken
en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding,
computerisering en de gebieden welke verband houden met het voorwerp van de vennootschap, dit
alles in de meest ruime zin van het woord.
    •  het beheren van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook hebben, het
waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder en
vereffenaar;
    •  het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere
intellectuele rechten;
    •  het geven van pand of hypotheek op eigen goederen als waarborg voor zowel eigen leningen als
leningen van derden.
    •  het optreden als lasthebber of agent of makelaar bij verzekeringen. Dit kan onder andere
omvatten het bij elkaar brengen van de partijen, het onderhandelen, het desgevallend afsluiten van
contracten, het beheer en van de contracten, het innen van premies, het verzamelen van inlichtingen
over de gedekte risico’s, het bemiddelen bij de regeling van schadegevallen, enzomeer;
    •  voor zover zij over de vereiste machtigingen beschikt, kan zij optreden als lasthebber of agent
met betrekking tot de volgende verrichtingen:
                * het indienen van alle aanvragen met betrekking tot kredieten en leningen;
                * het uitvoeren van alle verrichtingen met het oog op deposito’s en/of geldverhandelingen;
Hogervermelde activiteiten moeten worden begrepen in hun meest ruime zin.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Indien door de bestuurders handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap erdoor
verbonden, hetzij zij bewijst dat de mede-contracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet
onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding.
Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.”
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
Toevoeging inrichting dagelijks bestuur
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, kan opdragen aan één of meer van zijn leden, die
dan de titel dragen van ‘gedelegeerd bestuurder’, of aan één of meer andere personen, die dan de
titel dragen van ‘directeur’ of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
(…)
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(…)
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, destijds benoemd als zaakvoerders,
met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat onmiddellijk over
tot herbenoeming als bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit zonder
onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
    •  Declercq Frédéric, wonende te 2018 Antwerpen, Rudolfstraat 52; en,
    •  Vanderbeken Matthieu, wonende te 9971 Lembeke, Oosteeklostraat 7;
beiden voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "MARECHAL".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  het verlenen van advies, de berekening, engineering, simulatie en expertise onder meer met
betrekking tot installaties voor energievoorziening en energiebesparende materialen;
    •  het verlenen van advies, de berekening, engineering, simulatie en expertise onder meer met
betrekking tot gebouwen, hun samenstellende delen en alle performanties ervan;
    •  de opmaak en afgifte van energieprestatiecertificaten (EPC) en van alle andere certificaten door
de wet of andere reglementeringen opgelegd of aangeraden;
    •  alle onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en het verkopen, het huren en verhuren en
het beheren van onroerende goederen, het aanleggen van verkavelingen, het zelf oprichten of laten
oprichten en/of het verbouwen van gebouwen;
    •  het zelf  oprichten of laten oprichten en/of het verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen
rekening of voor rekening van derden, inclusief de mogelijkheid in voor de vennootschap om op te
treden als algemene aannemer van metsel en betonwerken, schrijnwerkerij, elektriciteitswerken,
dakherstellingen, afbraakwerken, zonder dat deze lijst limitatief weze.
    •  het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het aankopen,
verkopen en beheren van onroerende goederen; het uitvoeren of doen uitvoeren van research in
verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie,
ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken
en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding,
computerisering en de gebieden welke verband houden met het voorwerp van de vennootschap, dit
alles in de meest ruime zin van het woord.
    •  het beheren van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook hebben, het
waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder en
vereffenaar;
    •  het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere
intellectuele rechten;
    •  het geven van pand of hypotheek op eigen goederen als waarborg voor zowel eigen leningen als
leningen van derden.
    •  het optreden als lasthebber of agent of makelaar bij verzekeringen. Dit kan onder andere
omvatten het bij elkaar brengen van de partijen, het onderhandelen, het desgevallend afsluiten van
contracten, het beheer en van de contracten, het innen van premies, het verzamelen van inlichtingen
over de gedekte risico’s, het bemiddelen bij de regeling van schadegevallen, enzomeer;
    •  voor zover zij over de vereiste machtigingen beschikt, kan zij optreden als lasthebber of agent
met betrekking tot de volgende verrichtingen:
                * het indienen van alle aanvragen met betrekking tot kredieten en leningen;
                * het uitvoeren van alle verrichtingen met het oog op deposito’s en/of geldverhandelingen;
Hogervermelde activiteiten moeten worden begrepen in hun meest ruime zin.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Indien door de bestuurders handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap erdoor
verbonden, hetzij zij bewijst dat de mede-contracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet
onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding.
Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
§2. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
‘gedelegeerd bestuurder’, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van ‘directeur’
of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan
Artikel 11: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op 5 juni om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de daarop volgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
Extra-statutaire bepaling
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9051 Gent,  Poolse-Winglaan 92A.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem.