Ondernemingsnr : 0559897361
Naam
(voluit) : TAPAZZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burggravenlaan 31
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 29
september 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna ook afgekort “WVV”) naar een besloten vennootschap (BV).
2) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV -
 Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door schrapping van de huidige tekst en
vervanging ervan door de volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
-de ontwikkeling, verkoop, distributie en verhuur van software en hardware op maat, voor alle
doeleinden en in alle sectoren, doch in hoofdzaak ten behoeve van of in het kader van de
deeleconomie in de meest ruime betekenis, zoals inzake mobiliteit en huisvesting, doch zonder
hiertoe beperkt te zijn;
-bijdragen tot de digitalisering van alle aspecten die verband houden met de deeleconomie;
-alle verrichtingen die verband houden met de aanwending van software en hardware en alle
aanverwante elektronische middelen, zoals de analyse van softwareprogramma’s, de ondersteuning
en versterking van softwaretoepassingen en andere hulpmiddelen, het aanleveren van IT-
oplossingen en IT-optimalisaties, in hoofdzaak in sectoren die verband houden met de
deeleconomie;
-het begeleiden van en verlenen van bijstand en advies van juridische, economische, technische,
boekhoudkundige aard aan ondernemingen;
-het verlenen van alle welkdanige diensten of bijstand inzake ICT, investeringen, financieringen,
beheer en administratie;
-consultancy- en communicatieopdrachten;
-het verwerven, beheren, exploiteren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een roerende
en/of onroerend patrimonium, in de ruimste betekenis.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel van indicatieve aard en te begrijpen in de ruimste
zin, met inbegrip van alle aanverwante activiteiten.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke commerciële,
handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere handelingen en verrichtingen
voltrekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken.
Luik B
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, optreden als hoofdaannemer, onderaannemer, tussenpersoon, correspondent, mandataris,
makelaar, bemiddelaar, agent, concessionaris of vertegenwoordiger. De vennootschap kan zich borg
stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, splitsing, financiële tussenkomst of aanspraak
deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere
Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid,
ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan dat van haar of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan om alle
brevetten, licenties en vergunningen, hoe ook genaamd, solliciteren of deze aankopen, overdragen
en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.”
4) Kennisname bijzonder verslag bestuursorgaan met het oog op de wijziging van de rechten
verbonden aan soorten aandelen conform artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
5) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    1.  Wijziging van het boekjaar van de vennootschap door het huidig boekjaar te laten eindigen per
31 maart 2021 en voortaan elk boekjaar te laten lopen van 1 april van ieder jaar tot en met 31 maart
van ieder daaropvolgend jaar.
7) Wijziging van de datum van de jaarvergadering door de eerstvolgende jaarvergadering te laten
plaatsvinden in het jaar 2021 op de derde dinsdag van de maand september om elf (11) uur en
voortaan telkens de jaarvergadering te laten plaatsvinden op de derde dinsdag van de maand
september van ieder jaar om zelfde uur.
8) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en die
rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1 RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap draagt de naam “Tapazz”.
[…]
ARTIKEL 2 ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
[…]
ARTIKEL 3 VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
-de ontwikkeling, verkoop, distributie en verhuur van software en hardware op maat, voor alle
doeleinden en in alle sectoren, doch in hoofdzaak ten behoeve van of in het kader van de
deeleconomie in de meest ruime betekenis, zoals inzake mobiliteit en huisvesting, doch zonder
hiertoe beperkt te zijn;
-bijdragen tot de digitalisering van alle aspecten die verband houden met de deeleconomie;
-alle verrichtingen die verband houden met de aanwending van software en hardware en alle
aanverwante elektronische middelen, zoals de analyse van softwareprogramma’s, de ondersteuning
en versterking van softwaretoepassingen en andere hulpmiddelen, het aanleveren van IT-
oplossingen en IT-optimalisaties, in hoofdzaak in sectoren die verband houden met de
deeleconomie;
-het begeleiden van en verlenen van bijstand en advies van juridische, economische, technische,
boekhoudkundige aard aan ondernemingen;
-het verlenen van alle welkdanige diensten of bijstand inzake ICT, investeringen, financieringen,
beheer en administratie;
-consultancy- en communicatieopdrachten;
-het verwerven, beheren, exploiteren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een roerende
en/of onroerend patrimonium, in de ruimste betekenis.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel van indicatieve aard en te begrijpen in de ruimste
zin, met inbegrip van alle aanverwante activiteiten. De vennootschap kan, zowel in België als in het
buitenland, om het even welke commerciële, handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende
en andere handelingen en verrichtingen voltrekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking
Luik B
van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, optreden als hoofdaannemer, onderaannemer, tussenpersoon, correspondent, mandataris,
makelaar, bemiddelaar, agent, concessionaris of vertegenwoordiger. De vennootschap kan zich borg
stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, splitsing, financiële tussenkomst of aanspraak
deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere
Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid,
ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan dat van haar of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan om alle
brevetten, licenties en vergunningen, hoe ook genaamd, solliciteren of deze aankopen, overdragen
en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Artikel 4 DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 INBRENGEN
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door tweehonderdenzes (206) aandelen.
[…]
TITEL IV – BESTUUR EN TOEZICHT
ARTIKEL 12 SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Indien de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, zullen zij een collegiaal
bestuursorgaan vormen.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een bestuurder werd benoemd voor een bepaalde duur, maar de algemene vergadering na
het verstrijken van de duurtijd van het bestuursmandaat niet in de vacature voorziet, blijft de
bestuurder waarvan het mandaat is verstreken, in functie. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiging gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder is herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering. De herroeping van een
bestuursmandaat of het ontslag van een bestuurder geeft de betreffende bestuurder geen recht op
enige vergoeding.
In geval van een voortijdige vacature in het bestuursorgaan, hebben de overblijvende bestuurders
niet het recht voorlopig in de vacature te voorzien door coöptatie, maar dient een bijzondere
algemene vergadering te worden bijeengeroepen. Wanneer het mandaat van een bestuurder
openvalt, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien en zolang het bestuursorgaan is samengesteld uit meerdere bestuurders, gelden de hierna
volgende bepalingen inzake voorzitterschap (artikel 13), bijeenkomsten (artikel 14) en
beraadslagingen (artikel 15).
ARTIKEL 13 VOORZITTERSCHAP
De voorzitter wordt verkozen onder de bestuurders. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter
worden de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten door de oudste aanwezige
bestuurder (dan wel de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon).
Artikel 14 BIJEENKOMSTEN
Het bestuursorgaan komt samen op bijeenroeping door de voorzitter, door twee (2) bestuurders of
door een persoon belast met het dagelijks bestuur, telkens als de belangen van de vennootschap het
vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
vijf (5) volle kalenderdagen voor de vergadering verzonden. In dringende gevallen kan de oproeping
mondeling gebeuren, hetgeen in de notulen moet worden verantwoord. De regelmatigheid van de
bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
Luik B
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België, op de plaats aangeduid in de
oproeping.
Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam en voor zijn rekening deel te nemen
aan de beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder
vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander
communicatiemiddel dat een debat tussen de bestuurders en een effectieve deelname aan de
besluitvorming toelaat.
Het staat aan de persoon die de oproeping doet vrij om derden uit te nodigen voor de vergaderingen
van het bestuursorgaan teneinde hun advies aangaande één of meerdere agendapunten te
bekomen. De uitgenodigde derden kunnen de betreffende vergadering bijwonen zonder stemrecht.
ARTIKEL 15 BERAADSLAGINGEN
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet
bereikt is, kan het bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient een nieuwe
bestuursvergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en
beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent de aangelegenheden die
op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het
bestuursorgaan geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van het bestuursorgaan
persoonlijk aanwezig zijn en allen akkoord gaan. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Het bestuursorgaan kan schriftelijk besluiten nemen mits de bestuurders een eenparig akkoord
bereiken.
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgetekend in notulen, die ondertekend worden
door de voorzitter en door de aanwezige bestuurders, die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter of door twee (2) bestuurders.
ARTIKEL 16 BEVOEGDHEDEN EN VERGOEDINGEN
Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van
bestuur of beschikking te stellen die nodig of nuttig zijn om het voorwerp van de vennootschap te
realiseren of om de belangen ervan te bewerkstelligen of te verdedigen, met uitzondering van die
bevoegdheden die bij wet of volgens de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
Het bestuursorgaan kan aan één of meer gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouder of
bestuurder zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren. Het
bestuursorgaan bepaalt eventueel de bezoldigingen aan deze bijzondere opdracht verbonden.
ARTIKEL 17 DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden die verband houden
met het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan één of meerdere dagelijks
bestuurders, die al dan niet bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal
deze de titel van gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen
bestuurder is, zal deze de titel van directeur mogen voeren.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Hij zal alle bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur waarnemen.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
overdragen.
ARTIKEL 18 VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in rechte en ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, rechtsgeldig
vertegenwoordigd hetzij door de enige bestuurder, hetzij door twee (2) bestuurders gezamenlijk,
zonder dat zij dienaangaande ten opzichte van derden moeten laten blijken van een voorafgaande
Luik B
beslissing van het bestuursorgaan.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de dagelijks bestuurder.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader
van hun mandaat.
[…]
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
artikel 21 Zittingen
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de derde dinsdag van de maand
september om 11 uur.
TITEL VI – WINSTVERDELING – UITKERINGEN
ARTIKEL 32 JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van ieder daaropvolgend jaar.
[…]
9) Coördinatie van de statuten rekening houdend met de genomen beslissingen.
10) (Bevestiging) Ontslag en benoeming.
A/ De vergadering aanvaardt het ontslag van de leden van het nog in functie zijnde bestuursorgaan,
met ingang vanaf heden en verleent hen hierbij kwijting over hun beheer, eveneens te rekenen vanaf
heden.
b) De vergadering beslist vervolgens als niet-statutaire bestuurders van de uit de omzetting ontstane
Besloten Vennootschap “TAPAZZ”, te benoemen, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE”, met zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 31 bus
1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0840.066.124, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VAN DAMME Nele, wonende te 9270 Laarne, Termstraat 53;
-  de commanditaire vennootschap “421 Concepts”, met zetel te 8790 Waregem, Lindestraat 29,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0823.359.952, vast
vertegenwoordigd door de heer VANHAUWAERT Nils, wonende te 8790 Waregem, Lindestraat 29;  
- de besloten vennootschap “UPGRADE ESTATE BELGIUM”, met zetel 9000 Gent, Burggravenlaan
31, bus 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer
0544.749.822, vast vertegenwoordigd door de heer BELSACK Koenraad Renatus Agnes Marie,
wonende te 9270 Laarne, Termstraat 53.
11) Vaststelling adres van de vennootschap, te weten 9000 Gent, Burggravenlaan 31 bus 301
[…]
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-verslaggeving bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 5:101 WVV