Ondernemingsnr : 0467097263
Naam
(voluit) : Beullens
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Schrieksebaan 81
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen op 2 juni 2023, ter registratie
aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Beullens”, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 81
en met ondernemingsnummer 0467.097.263,
met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  Eerste besluit - (Her)formulering modaliteiten
Ingevolge de inwerkingtreking van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
vergadering de tekst van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen en bijgevolg tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de
vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten
aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten
onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en
bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening en de omzetting, en dit zoals voorzien in
het tweede besluit hierna.
 
    1.  Tweede besluit – Wijziging van het voorwerp
Het verslag van de bestuurder wordt vervolgens aan de comparanten overhandigd, dewelke zich
ertoe verbinden deze documenten te bewaren in het vennootschapsdossier.
Deze vergadering besluit daarop het voorwerp te wijzigen zoals hierna beschreven en
dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“1. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden het besturen van patrimonia, en meer bepaald:
    •  Het verstrekken van adviezen en het leveren van diensten aan andere vennootschappen,
openbare instellingen en personen in het kader van marktonderzoek, bedrijfsbeleid, management,
personeelsbeleid, marketing, aan- en verkoop, import, export en trading, met inbegrip van
verkoopsbegeleiding, handelsagentuur, bedrijfsoptimalisatie, distributie, productie, financiën en
public relations, alsmede de consultatie en opleiding in organisatie en methodologie van
informaticasystemen en alle wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.  Dit alles in
de breedste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  De aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende
goederen.
    •  De aan- en verkoop, productie, beheer, uitbating, huur en verhuur van programmatuur, diensten
en goederen via het internet.
    •  Het verlenen van training, bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden
op het vlak van sales-, service- en managementsverrichtingen, intellectuele, financiële, commerciële,
administratieve en technische hulp.
    •  Het ter beschikking stellen aan derden (verhuur of verkoop) van benodigdheden, materiaal,
hard- en software.
    •  Studiebureau voor organisatieproblemen en voor de waardebepaling van alle roerende en
onroerende goederen.
    •  Het organiseren van cursussen, vergaderingen en seminaries.
    •  Het waarnemen van bestuursmandaten.
    •  De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van
filialen en andere vennootschappen in de meest brede zin. 
    •  Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het verstrekken van financiële
middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies;
    •  het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten; de coördinatie van de technische
werken;
    •  Marktstudies, het verstrekken van advies inzake verkoop, promotie en aanwending van alle
publicitaire media en aanverwante technieken; alles doen wat nodig of nuttig kan zijn voor het
uitvoeren of laten uitvoeren van ontworpen campagnes en/of adviezen.
    •  Verstrekken van advies en uitvoering van alles wat in verband staat met public relations;
    •  De handel in publiciteit en informatieverstrekking onder alle vormen.
    •  Alle handels- en andere transacties en alle bedrijvigheden die verband houden met handelen
van uitgeverij, publiciteit of informatieverstrekking;
    •  Alle handels- en andere transacties en alle bedrijvigheden die verband houden met het
aanbieden van diensten en goederen voor luchtvaartactiviteiten in het algemeen en de exploitatie
van helikopters en vliegtuigen in het bijzonder.  Dit houdt onder andere in : de aan- en verkoop van
luchtvaartuigen, de verhuur van toestellen, het organiseren van luchtdopen en andere events.
    •  Schilderen van het binnen-en buitenwerk van gebouwen;
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Aanbrengen van pleister-en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen)of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Schrijnwerk;
    •  Activiteiten van grafische designers;
    •  Activiteiten van interieurdecorateurs;
    •  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
    •  Scheppende kunst, met uitzondering van ondersteunende diensten;
    •  Handelsbemiddeling in verf en vernis;
    •  Het beheer van onroerend patrimonium : het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten, huurfinanciering, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, naakte eigendom, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.
2. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen
verrichten die van aard zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken of uit te
breiden.
3. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
4. Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
5. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
 
    1.  Derde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle
overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de
artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.
 
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“Beullens”.
Artikel 2: Zetel
1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
1. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden
het besturen van patrimonia, en meer bepaald:
    •  Het verstrekken van adviezen en het leveren van diensten aan andere vennootschappen,
openbare instellingen en personen in het kader van marktonderzoek, bedrijfsbeleid, management,
personeelsbeleid, marketing, aan- en verkoop, import, export en trading, met inbegrip van
verkoopsbegeleiding, handelsagentuur, bedrijfsoptimalisatie, distributie, productie, financiën en
public relations, alsmede de consultatie en opleiding in organisatie en methodologie van
informaticasystemen en alle wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.  Dit alles in
de breedste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  De aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende
goederen.
    •  De aan- en verkoop, productie, beheer, uitbating, huur en verhuur van programmatuur, diensten
en goederen via het internet.
    •  Het verlenen van training, bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden
op het vlak van sales-, service- en managementsverrichtingen, intellectuele, financiële, commerciële,
administratieve en technische hulp.
    •  Het ter beschikking stellen aan derden (verhuur of verkoop) van benodigdheden, materiaal,
hard- en software.
    •  Studiebureau voor organisatieproblemen en voor de waardebepaling van alle roerende en
onroerende goederen.
    •  Het organiseren van cursussen, vergaderingen en seminaries.
    •  Het waarnemen van bestuursmandaten.
    •  De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van
filialen en andere vennootschappen in de meest brede zin. 
    •  Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het verstrekken van financiële
middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies;
    •  het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten; de coördinatie van de technische
werken;
    •  Marktstudies, het verstrekken van advies inzake verkoop, promotie en aanwending van alle
publicitaire media en aanverwante technieken; alles doen wat nodig of nuttig kan zijn voor het
uitvoeren of laten uitvoeren van ontworpen campagnes en/of adviezen.
    •  Verstrekken van advies en uitvoering van alles wat in verband staat met public relations;
    •  De handel in publiciteit en informatieverstrekking onder alle vormen.
    •  Alle handels- en andere transacties en alle bedrijvigheden die verband houden met handelen
van uitgeverij, publiciteit of informatieverstrekking;
    •  Alle handels- en andere transacties en alle bedrijvigheden die verband houden met het
aanbieden van diensten en goederen voor luchtvaartactiviteiten in het algemeen en de exploitatie
van helikopters en vliegtuigen in het bijzonder.  Dit houdt onder andere in : de aan- en verkoop van
luchtvaartuigen, de verhuur van toestellen, het organiseren van luchtdopen en andere events.
    •  Schilderen van het binnen-en buitenwerk van gebouwen;
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Aanbrengen van pleister-en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen)of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Schrijnwerk;
    •  Activiteiten van grafische designers;
    •  Activiteiten van interieurdecorateurs;
    •  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
    •  Scheppende kunst, met uitzondering van ondersteunende diensten;
    •  Handelsbemiddeling in verf en vernis;
    •  Het beheer van onroerend patrimonium : het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten, huurfinanciering, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, naakte eigendom, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.
2. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen
verrichten die van aard zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken of uit te
breiden.
3. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
4. Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
5. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4: Duur
1. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
2. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
1. Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
2. Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdachtenveertig (248) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde met een fractiewaarde van 1/248 van het
maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
1. Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
1. Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd en dit binnen de termijn en volgens de modaliteiten door de
raad van bestuur vastgesteld.
2. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
3. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.
De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
4. De algemene vergadering of de raad van bestuur, wanneer deze de verhoging doorvoert binnen
het toegestaan kapitaal, is bevoegd om, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht te
beperken of op te heffen.
Over het voorstel tot beperking of opheffing wordt in het belang van de vennootschap beraadslaagd
en besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Aandelen zonder stemrecht zijn er
stemgerechtigd.
De algemene vergadering kan bepalen dat na het besluit tot beperking of opheffing, bij de toekenning
van nieuwe aandelen, vooralsnog voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouder,
gedurende een inschrijvingstermijn van tien dagen.
De raad van bestuur verantwoordt deze beperking of opheffing in een omstandig verslag. Er wordt
tevens een verslag opgemaakt door de commissaris-revisor, of bij diens ontstentenis, door een
bedrijfsrevisor aangewezen op dezelfde manier en ingeschreven op het tableau van de externe
accountants van het instituut der accountants.
Wanneer de raad van bestuur de beperking of de opheffing aan de algemene vergadering voorlegt,
moet het voorstel in de oproepingen worden vermeld en moeten de verslagen aan de
aandeelhouders meegedeeld worden.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde
personen, die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar
dochtervennootschappen, moeten de voorwaarden van artikel 7:190 tot 7:194 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen worden nageleefd.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
1. De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
De vennootschap mag niet op haar eigen aandelen inschrijven, noch rechtstreeks noch door een
dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap of de dochtervennootschap. De persoon die in naam maar voor rekening van de
vennootschap of de dochtervennootschap op aandelen heeft ingeschreven, wordt geacht voor eigen
rekening te hebben gehandeld.
2. Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
3. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
4. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst,
zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en opeisbaar, niet werden gedaan.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
1. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
1. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
1. Alle aandelen zijn ondeelbaar.
2. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht
de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen
is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. Onder geen enkel voorwendsel mogen de erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een
aandeelhouder de verzegeling van boeken, goederen of waarden van de vennootschap noch de
verdeling of de verkoop ervan vorderen.
Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventarissen en de
balansen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.
Artikel 12: Overdracht van aandelen
1. Elke aandeelhouder-oprichter heeft een voorkooprecht op het te koop gestelde pakket aandelen in
evenredigheid van het bestaande aandelenbezit ten overstaan van die aandeelhouder die hetzij ten
dele, hetzij geheel, afstand wil doen van zijn aandelen.
Overdracht van aandelen die op naam zouden gesteld zijn, vergt de door beide partijen voor akkoord
ondertekende vermelding van de overdracht in het register van aandelen.
2. Wanneer aandelen die op naam zijn gesteld door overlijden in eigendom overgaan, volstaat een
vermelding in het register van aandelen, getekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en
hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd. 
3. De aandelen kunnen vrij worden overgedragen of door overlijden overgaan, onder voorbehoud
van de bijzondere private contracten die terzake zouden bestaan.
Artikel 13: Inkoop van eigen aandelen
De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling
van de formaliteiten en onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 7:215 tot 7:220 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap mag in principe geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden
stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen, tenzij in de gevallen bepaald in artikel 7:227
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 14: Aandelen zonder stemrecht, obligaties en warrants
1. Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht. Aandelen met stemrecht kunnen
geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht.  De Raad van Bestuur kan het maximum
aantal te converteren aandelen bepalen alsook de conversievoorwaarden.
Aandelen zonder stemrecht kunnen worden wederingekocht, na besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaalvermindering.
2. De Raad van Bestuur kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering
kan besluiten tot in aandelen converteerbare obligaties of warrants.
3. Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene
vergadering deel te nemen met raadgevende stem.  Zij worden niet medegerekend voor het quorum,
tenzij in de gevallen bepaald bij artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij uitzonderlijk stemrecht hebben.
4. Zij hebben recht op een preferent dividend, een voorrecht op de terugbetaling van hun
kapitaalinbreng, alsook een recht bij de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15: Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. Raad van bestuur
1. De vennootschap wordt in beginsel bestuurd door een raad van bestuur; samengesteld uit ten
hoogste drie leden, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en die, te allen
tijde, door haar kunnen worden afgezet. Zij zijn herkiesbaar.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
2. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
3. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
4. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§2. Bepalingen geldend indien er slechts twee (gedelegeerd) bestuurders zijn
1. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee
(gedelegeerd) bestuurders, tot de dag van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door slechts twee bestuurders, kan aan geen van
hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in
overleg en met unanimiteit besluiten treffen.
2. Zodra op enigerlei wijze wordt vastgesteld dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders
telt, zijn de bestuurders verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen met het oog
op de aanstelling van ten minste één bijkomende bestuurder opdat een Raad van Bestuur kan
worden samengesteld die ten minste drie leden telt.
Alsdan herneemt de bepaling van artikel 18.2 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is
dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorzit, een beslissende stem
heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de samenroeping, de bijeenkomst,
de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van
kracht.
Artikel 16: Voorzitterschap van de raad van bestuur
1. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
2. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
3. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 17: Bijeenroeping van de raad van bestuur
1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders, of indien de raad maar twee bestuurders telt, van
één bestuurder.
Artikel 18: Besluitvorming van de raad van bestuur
1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in
overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen,
zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Indien de raad slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de
beslissingen genomen te worden bij unanimiteit. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de
vergadering voorzit, beslissende stem, behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in
dat geval is het voorstel verworpen.
3. Behoudens in gevallen van dringende aard wordt de aangetekende uitnodiging ter post
neergelegd acht dagen voor de datum van de vergadering; wanneer alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, is deze uitnodiging niet vereist.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax of e-mail volmacht geven aan één van
zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Een bestuurder kan meerdere leden van de raad vertegenwoordigen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens bij brief,
, telefax of e-mail de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen. Deze volmacht geldt
slechts voor een welbepaalde vergadering, waarvan de voorstellen van besluit in de volmacht
duidelijk zijn omschreven en zij kan enkel in uitzonderlijke gevallen gegeven worden wanneer de
dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen. Dergelijke volmacht
is bovendien niet geoorloofd in de gevallen waarin door de wet eveneens de schriftelijke
besluitvorming verboden wordt.
4. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.
5. De Raad kan alleen geldig beslissen over de aan de agenda niet gestelde punten indien alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en toestemmen in de uitbreiding van de agenda.
Met een besluit van de Raad van Bestuur staat gelijk, een gedagtekend stuk dat door alle
bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.
Artikel 19: Notulen van de raad van bestuur
1. De beslissingen worden genoteerd in de notulen die in een bijzonder register worden
ingeschreven en ondertekend worden door de aanwezige bestuurders.
Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter,
door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 20: Bevoegdheden van de raad van bestuur
1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van
die bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
2. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
3. Bij statutaire bepaling kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur worden beperkt. Deze
beperkingen, evenals de eventuele verdeling van de taken onder de bestuurders onder elkaar, zullen
tegen derden niet ingeroepen kunnen worden, ook niet als zij openbaar zouden gemaakt zijn.
Artikel 21: Dagelijks bestuur
1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheid van deze aangestelden bij hun benoeming.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
3. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten
worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij
wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen,
het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23: Vergoeding van de bestuurders
1. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering bij de benoeming
beslist om een vaste of niet vaste bezoldiging, aan te rekenen op de algemene kosten, toe te
kennen.
De algemene vergadering mag eveneens aan de bestuurders zitpenningen toekennen, aan te
rekenen op de algemene kosten.
2. De raad van bestuur mag aan de bestuurders en directeuren, die met bijzondere taken en
opdrachten zijn belast, vergoedingen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 24: Benoeming van één of meer commissarissen
1. In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping
1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om veertien uur op de zetel of op een andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, komt de algemene vergadering bijeen op de eerstvolgende
werkdag.
2. De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
3. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
4. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
5. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 26: Toelating tot de algemene vergadering
1. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk
drie dagen vòòr de datum van de voorgenomen vergadering dit bij aangetekende brief te richten aan
de zetel ter kennis brengen.
Artikel 27: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1. Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
2. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden
neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als in de oproepingsbrief bepaald. In ieder
geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een
afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming
of naamlening.
3. Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd
kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de
volgende vermeldingen bevat : "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, en
de drie stemwijzen : aanvaarding, verwerping of onthouding."
4. De mede-eigenaar, de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar, de pandhoudende schuldeisers en
schuldenaar moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
5. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
2. De voorzitter duidt een secretaris aan.
3. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
Artikel 29: Beraadslaging
1. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de
voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden
nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
1. De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
2. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
1. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
2. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34: Boekjaar – jaarrekening
1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari om te eindigen op eenendertig
december van elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
1. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
2. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
3. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
1. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
dan wel de enige bestuurder aanduidt.
Artikel 37: Verlies van vermogen / aanmerkelijke verliezen
1. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het geplaatst kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
2. De raad van bestuur zal zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat vijftien dagen
voor de algemene vergadering ter beschikking van de aandeelhouder wordt gesteld.
Indien de raad voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de
maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. 
Dat verslag wordt in de agenda vermeld.
2. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan
de ontbinding worden uitgesproken door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
3. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk te volstorten minimumbedrag, kan
iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.  In
voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand
te regulariseren.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
2. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
3. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
2. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
3. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 41: Geschillen
1. Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap
en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
1. Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats
heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle
betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
    1.  Derde besluit – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
    1.  Vierde besluit - Ontslag en herbenoeming van bestuurders in functie
1. De algemene vergadering bevestigt dat de hee ROELS Stijn, reeds enige tijd de functie van
bestuurder niet meer uitoefent maar dat dit ontslag tot op heden nog niet werd gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De algemene vergadering wenst dit ingevolge onderhavige akte
recht te zetten en bevestigt hierbij uitdrukkelijk het ontslag van de heer Roels.
2. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder (voor een
periode van 6 jaar vanaf heden):
    •  Mevrouw JOOSEN Krista Anna Constant, geboren te Brecht op 22 april 1969, gehuwd met de
heer Beullens Peter Alfons Monique, wonende 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 81, hier
aanwezig en die aanvaarden
3. De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming, als gedelegeerd bestuurder
(voor een periode van 6 jaar vanaf heden):
    •  De heer BEULLENS Peter Alfons Monique, geboren te Duffel op 12 mei 1967, gehuwd met
mevrouw Joosen Krista Anna Constant, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 81, hier
aanwezig en die aanvaardt.
4. De algemene vergadering kan aan de bestuurders en directeuren een vaste vergoeding
toekennen ten laste van de algemene onkosten. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag
aan de bestuurder(s) of directeuren die met bijzondere opdrachten worden belast, vergoedingen
toekennen, die bij de algemene kosten zullen worden gevoegd.
5. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
(gedelegeerd) bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
    1.  Vijfde besluit – Adres van de zetel
De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest, te 2820 Bonheiden, Oude
Schrieksebaan 81.
 
 
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Marc De Backer.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Uitgifte van de akte.