Ondernemingsnr : 0890380519
Naam
(voluit) : Leemans Orthodontie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Postelarenweg 31 bus 1
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 19 maart 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “LEEMANS ORTHODONTIE” onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14 260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering besluit onmiddellijk
met eenparigheid van stemmen om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: Inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen.
Voorafgaande verslagen De algemene vergadering neemt kennis van de in de agenda
aangekondigde verslagen en verklaart sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze
verslagen te hebben ontvangen, met name: het verslag opgesteld door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:121 WVV, waarbij het bestuursorgaan de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft. het verslag opgesteld door Daniël De Voogt, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2650
Edegem, Hovestraat 111, bedrijfsrevisor die door het bestuursorgaan werd aangesteld
overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 9 maart 2020 worden hierna letterlijk
weergegeven: CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE
BV LEEMANS ORTHODONTIE Overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, brengen wij aan het bestuursorgaan verslag uit in het kader van
Luik B
onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 9 september 2019. Oordeel zonder
voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen,
zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de
door de partijen weerhouden methode van waardering per 31.12.2018. (hierna “Overzicht”) De
vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 203 aandelen van de op te richten besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEEMANS ORTHODONTIE, zonder vermelding van
nominale waarde. Naar ons oordeel (1) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan
de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid, (2) is de methode van waardering
verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, (3) is het Overzicht per 31.12.2018, met
name de in te brengen aandelen door mevrouw Barbara Leyssens en de heer Pieter Leemans voor
het bedrag van respectievelijk 1.374.974 € en 1.010.845 €, in alle van materieel belang zijnde
aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden,
(4) leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie
zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar
aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als
tegenprestatie zullen worden toegekend Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud Wij hebben onze
controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van
mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel. Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode Wij vestigen de
aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om
tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel. De waardering
is gebaseerd op de verslagen van de drs. F.J.P.G. (Frank) JESSEN RA, Parkstad Accountants &
Adviseurs, uitgevoerd op 9 september 2019. Overige aangelegenheid Wij vestigen specifiek de
aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. De te verstrekken stukken en informatie werden
ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij
niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de
buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op
onze controle uitgeoefend.
De waarde van een aandeel vr inbreng, en aldus de basis voor de berekening van de vergoeding, is
gebaseerd op het eigen vermogen van LEEMANS ORTHODONTIE BV op 31.12.2018.  Er is ons
geen latere jaarrekening overhandigd, zodat ook geen rekening is gehouden met ondertussen
gerealiseerde wijzigingen in het eigen vermogen.  Er is bij de bepaling van het eigen vermogen ook
geen rekening gehouden met gebeurlijke goodwill toe te kennen aan Leemans Orthodontie BV.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht Het bestuursorgaan is
verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving
en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Bij het opstellen van het Overzicht is
het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap
om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die
met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht Het is onze
verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen
die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode
(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden
tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde
is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”). Onze doelstellingen zijn het
verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel
belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het
uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is
Luik B
een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s
is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.
Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van
materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht,
beïnvloeden. Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van
2001, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische
instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: het
identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat
die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die
op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde
afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten,
omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken; het evalueren van de
geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de
redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking
hebbende bijlagen; desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteits-veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is; het concluderen, op basis van de
verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot
gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering
in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op
de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn,
om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is; het evalueren van
de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de
onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Wij communiceren met het
bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. Opgemaakt te Edegem, 9 maart 2020 D.
De Voogt bedrijfsrevisor BV vertegenwoordigd door (volgt de handtekening) Daniël De Voogt
vennoot Het voormelde verslag opgesteld door het bestuursorgaan meldt dat niet wordt afgeweken
van het verslag van de bedrijfsrevisor.  Besluit tot inbreng in natura Voorwerp van de inbreng Op
basis van voornoemde verslagen beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen
om de beschikbare eigen vermogensrekening met twee miljoen driehonderdvijfentachtigduizend
achthonderdtweeëntwintig euro (€ 2 385 822,00) te verhogen om het te brengen van veertienduizend
tweehonderdzestig euro (€ 14 260,00) op twee miljoen vierhonderdduizend tweeëntachtig euro (€ 2
400 082,00) door inbreng van: (a) honderd (100) aandelen van “Vision4eye” BV naar Nederlands
recht, met zetel te Nederland, 5142 RA Waalwijk, Vredesplein 20, opgericht ingevolge akte verleden
voor notaris Jean-Pierre Nicolaas Emiel Heerings te Sittard. Waarvan de statuten voor het laatst
werden gewijzigd op 13 december 2019. Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in de
voormelde verslagen. (b) honderd (100) aandelen van “Barbara Leyssens” BV naar Nederlands
recht, met zetel te Nederland, 5631 BM Eindhoven, Ds Theodor Fliednerstraat 1, opgericht ingevolge
akte verleden voor notaris Maurice Jozef Maria Franken te Sittard. Waarvan de statuten voor het
laatst werden gewijzigd op 13 december 2019. Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in
de voormelde verslagen.
Identiteit van de inbrenger:  De voormelde aandelen “Vision4eye” worden ingebracht door de heer
Pieter Leemans onder de hierna vermelde voorwaarden en tegen de hierna vermelde vergoeding De
voormelde aandelen “Barbara Leyssens” worden ingebracht door mevrouw Barbara Leyssens onder
de hierna vermelde voorwaarden en tegen de hierna vermelde vergoeding. Vergoeding voor de
inbreng: Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van tweehonderdendrie (203) aandelen, zonder
nominale waarde, en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde
winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend, in
de volgende verhouding: Aan de heer Pieter Leemans: zesentachtig (86) aandelen van BV “Leemans
Orthodontie” (0890.380.519), zodat hij na deze inbreng eigenaar is van honderdeenentachtig (181)
aandelen.  Aan mevrouw Barbara Leyssens: honderdzeventien (117) aandelen van BV “Leemans
Orthodontie” (0890.380.519), zodat ze na deze inbreng eigenaar is van honderdtweeëntwintig (122)
aandelen. Lasten en voorwaarden Deze inbreng is onderworpen aan de regels van het gemeen recht
en aan de volgende voorwaarden: De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte
aandelen met ingang vanaf heden. Zij zal er het genot van
Luik B
hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap, met ingang vanaf 1 januari
2020. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet zijn bezwaard met enig pandrecht.
Bovendien verklaren ze vrij te kunnen overgaan tot de overdracht van deze aandelen en dat er in zijn
hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele voorkooprechten, goedkeuringen of
andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de vennootschap en/of in de
aandeelhoudersovereenkomsten. De kosten, rechten en erelonen van deze akte zullen gedragen en
betaald worden door de inbreng verkrijgende vennootschap “Leemans Orthodontie”. Vaststelling dat
de inbreng is verwezenlijkt – uitgifte van nieuwe aandelen; De algemene vergadering stelt vast en
verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat de beschikbare eigen vermogensrekening aldus daadwerkelijk werd
gebracht op twee miljoen vierhonderdduizend tweeëntachtig euro (€ 2 400 082,00),
vertegenwoordigd door driehonderdendrie (303) aandelen. Wijziging van artikel de statuten. Om de
statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen naar
aanleiding van de inbreng, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de
statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in
artikel 5:101 WVV. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis te hebben van genomen. De algemene vergadering beslist met eenparigheid
van stemmen om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
    1.  Holding activiteiten, omvattende onder meer: …
….pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de
statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
VIJFDE BESLUIT: Creatie van soorten aandelen.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van
soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 WVV. De aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.  De algemene
vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om twee soorten aandelen te creëren waaraan
verschillen de rechten zijn verbonden, zijnde: honderdeenentachtig (181) aandelen die toebehoren
aan de heer Pieter Leemans worden aandelen soort A. honderdtweeëntwintig (122) aandelen die
toebehoren aan mevrouw Barbara Leyssens worden aandelen soort B.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het totaal aantal aandelen
soort A de zelfde rechten heeft als het totaal aantal aandelen soort B, derhalve worden volgende
rechten toegekend aan de twee soorten aandelen: Verdeling van de stemrechten:
 honderdeenentachtig (181) aandelen A geven recht op de helft van de stemmen, waarbij ieder
aandeel van soort A recht geeft op een pro rata deel van de stemmen die aan de A aandelen
toekomen. honderdtweeëntwintig (122) aandelen B geven recht op de helft van de stemmen, waarbij
ieder aandeel van soort B recht geeft op een pro rata deel van de stemmen die aan de B aandelen
toekomen. Verdeling van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de soorten aandelen recht
geven op een aandeel in de winstverdeling als volgt: honderdeenentachtig (181) aandelen A geven
recht op de helft van de winstverdeling, waarbij ieder aandeel van soort A recht geeft op een pro rata
deel van de winst die aan de A aandelen toekomt. honderdtweeëntwintig (122) aandelen B geven
recht op de helft van de winstverdeling, waarbij ieder aandeel van soort B recht geeft op een pro rata
deel van de winst die aan de B aandelen toekomt. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing
wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd. Verdeling van het netto-actief Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te
voldoen (en indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort) wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt:
honderdeenentachtig (181) aandelen A geven recht op de helft van het netto-actief, waarbij ieder
aandeel van soort A recht geeft op een pro rata deel van het netto-actief dat de A aandelen toekomt.
honderdtweeëntwintig (122) aandelen B geven recht op de helft van het netto-actief, waarbij ieder
aandeel van soort A recht geeft op een pro rata deel van het netto-actief dat de B aandelen toekomt.
Overige rechten verbonden aan aandelen  De algemene vergadering verklaart dat alle overige
rechten die verbonden zijn aan de aandelen in gelijke mate verdeeld zijn over de beide soorten
aandelen zodat het totaal van de honderdeenentachtig (181)
Luik B
aandelen A evenveel rechten hebben als het totaal van de honderdtweeëntwintig (122) aandelen B.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de
statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN VORM. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.  Zij
verkrijgt de naam “Leemans Orthodontie”.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR. Onbepaalde duur.
VOORWERP. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen en voor zover voldaan aan de 
wettelijke voorwaarden ter zake:
    1.  Mondheelkundige- en tandheelkundige activiteiten:
    •  het uitbaten van een mondheelkundige en tandheelkundige praktijk, hierin begrepen het
uitoefenen van de activiteit van orthodontie. Alle uit de uitoefening van deze praktijk voortvloeiende
honoraria worden door de aandeelhouders geïnd in naam en voor rekening van de vennootschap,
    •  de inrichting van een kabinet van mond en tandheelkunde en van algemene diensten die
daartoe nodig of nuttig zijn, de aankoop, het huren en invoeren van alle apparatuur, bijhorende
accommodaties en andere roerende en onroerende goederen voor deze activiteit, het aanleggen van
reserves om deze goederen aan te schaffen,
    •  de mogelijkheden scheppen om aandeelhouders toe te laten zich bij te scholen en vetes te
bekwamen,
    1.  Holding activiteiten, omvattende onder meer:
    •  het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
    •  het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
    •  alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
    •  het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
    1.  Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven In verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op hel gebied van beheer
in het algemeen;
    •  het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van
vereffenaar;
    •  studie organisatie en raadgevend bureau inzake financiële. handels-. bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met Inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
Luik B
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wal de oprichting, de uitbating: en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
    1.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan, in België en in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
AANDELEN. Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdendrie (303) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in honderdeenentachtig (181) aandelen van soort A en
honderdtweeëntwintig (122) aandelen van soort B.
Rechten verbonden aan de aandelen:
Het totaal aantal (181) aandelen soort A heeft de zelfde rechten heeft als het totaal aantal (122)
aandelen soort B, derhalve worden volgende rechten toegekend aan de twee soorten aandelen:
Verdeling van de stemrechten:
    •  honderdeenentachtig (181) aandelen A geven recht op de helft van de stemmen, waarbij ieder
aandeel van soort A recht geeft op een pro rata deel van de stemmen die aan de A aandelen
toekomen.
    •  honderdtweeëntwintig (122) aandelen B geven recht op de helft van de stemmen, waarbij ieder
aandeel van soort B recht geeft op een pro rata deel van de stemmen die aan de B aandelen
toekomen.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde burgerlijke jaar.
WINSTVERDELING. Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de soorten aandelen recht geven op een aandeel in de
winstverdeling als volgt:
    •  honderdeenentachtig (181) aandelen A geven recht op de helft van de winstverdeling, waarbij
ieder aandeel van soort A recht geeft op een pro rata deel van de winst die aan de A aandelen
toekomt.
    •  honderdtweeëntwintig (122) aandelen B geven recht op de helft van de winstverdeling, waarbij
ieder aandeel van soort B recht geeft op een pro rata deel van de winst die aan de B aandelen
toekomt.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen (en indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort) wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
Luik B
    •  honderdeenentachtig (181) aandelen A geven recht op de helft van het netto-actief, waarbij ieder
aandeel van soort A recht geeft op een pro rata deel van het netto-actief dat de A aandelen toekomt.
    •  honderdtweeëntwintig (122) aandelen B geven recht op de helft van het netto-actief, waarbij
ieder aandeel van soort A recht geeft op een pro rata deel van het netto-actief dat de B aandelen
toekomt.
Overige rechten verbonden aan aandelen
De algemene vergadering verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen in
gelijke mate verdeeld zijn over de beide soorten aandelen zodat het totaal van de
honderdeenentachtig (181) aandelen A evenveel rechten hebben als het totaal van de
honderdtweeëntwintig (122) aandelen B.
ALGEMENE VERGADERING. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BESTUUR-CONTROLE. Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Vergoeding van de bestuurders De algemene vergadering beslist of
het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat
van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten. Dagelijks bestuur  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.  Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Controle van de
vennootschap. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het
toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
VIERDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
    •  De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  Mevrouw Barbara Leyssens, voormeld;
    •  De heer Pieter Leemans, voormeld.
    •  Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Pieter Leemans, voormeld.
    •  De voormelde personen verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
Luik B
vergadering.
    •  De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZESDE BESLUIT: Volmacht voor de account voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“MDMJ Accountants”, kantoorhoudende te 2400 Mol, Donk 63, met ondernemingsnummer BE
0842.168.153, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of
publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering,
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.
W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht en machtiging aan ondergetekende notaris tot opening en wijziging
van het elektronisch effectenregister (e-stoxx).
De comparanten machtigen ondergetekende notaris om in naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Postelarenweg 31 bus 1.
 
Notaris Jan Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.