Ondernemingsnr : 0673922544
Naam
(voluit) : Electrostock
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadelapstraat 2
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
ELECTROSTOCK
besloten vennootschap
Kwadelapstraat 2
9300 Aalst (Erembodegem)
==========================================
UITTREKSEL VAN DE WIJZIGINGSAKTE
==========================================
 
Uit een akte verleden op dertien augustus tweeduizend vierentwintig voor Ann Michèle D'hoore,
notaris, te Sint-Niklaas, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ELECTROSTOCK”, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst (Erembodegem), Kwadelapstraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0673.922.544, en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde
waarde onder het nummer BTW BE 0673.922.544, de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 9 augustus 2024,
bedoeld in artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voormeld lid stelt onder meer het volgende:
“Als aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen, beoordeelt de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of
een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten.”
(eigen onderlijning)
Voormeld verslag stelt onder meer het volgende:
“D. Besluit
Het Bestuursorgaan is van oordeel dat creatie van nieuwe soorten en de daarmee gepaard gaande
wijziging van de statuten van de Vennootschap gerechtvaardigd en verantwoord zijn, en dat zij met
huidig verslag de enige aandeelhouder voldoende heeft geïnformeerd.
Aan dit verslag liggen geen financiële en / of boekhoudkundige gegevens ten grondslag. Het
Bestuursorgaan beslist dienovereenkomstig dit verslag dan ook niet voor te leggen aan een
bedrijfsrevisor/externe accountant, overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid WVV.
Om de hierboven vermelde redenen stelt het bestuursorgaan de algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap voor om de uitgifte en de daarmee gepaard gaande wijziging
van de statuten van de Vennootschap goed te keuren.”
(eigen onderlijning)
De voorzitter heeft voormeld verslag toegelicht aan de vergadering en eventuele vragen daarover
beantwoord. Voormeld verslag worden voor zover als nodig goedgekeurd door de vergadering.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit vervolgens na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, met uitgifte
van nieuwe aandelen, tot de creatie van twee soorten van aandelen, met name A-aandelen (“A-
aandelen”) en B-aandelen (“B-aandelen”). De A-aandelen zijn aandelen die reeds bestonden vóór
onderhavige akte en die gesplitst worden bij onderhavige akte. De B-aandelen zijn aandelen die
gecreëerd worden bij onderhavige akte.
Beide soorten aandelen hebben dezelfde rechten op het vlak van het stemrecht en het aandeel in het
vereffeningsaldo, maar bij een winstuitkering zal de eerste schijf van HONDERDDUIZEND EURO (€
100.000,00) enkel toekomen aan en worden verdeeld over de B-aandelen. Het bedrag aan
winstuitkering dat de som van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) overstijgt, zal in gelijke
mate toekomen aan en worden verdeeld over de A-aandelen en de B-aandelen.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering op artikel 5:12 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen dat voorschrijft dat het aantal aandelen per soort verplicht moet worden vermeld in
de statuten van de vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat bij een wijziging in het aantal A-aandelen en
het aantal B-aandelen het aantal aandelen per soort dient gewijzigd te worden in de statuten.
De vennootschap moet dan ook overgaan tot bekendmaking bij mededeling in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en tot neerlegging van de nieuwe gecoördineerde statuten in het openbaar
raadpleegbaar elektronisch databanksysteem.
De vergadering beslist om de statuten hieraan aan te passen, zoals hierna bepaald.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
Aansluitend op de eerste beslissing besluit de algemene vergadering de A-aandelen te splitsen in
tien aandelen per A-aandeel.
De drieduizend driehonderdvijftig (3.350) A-aandelen (of de totaliteit van de door de vennootschap
tot op heden uitgegeven aandelen) worden aldus gesplitst in drieëndertigduizend vijfhonderd
(33.500) A-aandelen.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
1. De vergadering beslist om de beschikbare eigenvermogensrekening te verhogen door een inbreng
in geld van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,00) om het eigen vermogen van
ZESHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 670.000,00) te brengen tot
NEGENHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 970.000,00). De vergadering beslist dat deze
bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden in geld door de enige aandeelhouder de besloten
vennootschap “LIFE GROUP”, voornoemd, en zal gepaard gaan met de uitgifte van zevenduizend
vijfhonderd (7.500) nieuwe B-aandelen.
Op deze nieuwe aandelen wordt door de enige aandeelhouder de besloten vennootschap “LIFE
GROUP”, voornoemd, ingeschreven.
2. De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven wordt op de bijkomende inbreng
die volledig volstort wordt, hetzij DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,00) als volgt:
- door de besloten vennootschap “LIFE GROUP”, voornoemd: driehonderdduizend euro (€
300.000,00).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE12 0689 5315 7692, op naam
van de vennootschap bij BELFIUS BANK, zoals blijkt uit het bankattest de dato 12 augustus 2024.
De inbrengen worden geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening.
3. De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris, akte te nemen van het feit dat de bijkomende
inbreng in geld van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,00) met uitgifte van nieuwe
aandelen werd verwezenlijkt en dat de beschikbare eigenvermogensrekening aldus gebracht werd
op NEGENHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 970.000,00).
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De besloten vennootschap “LIFE GROUP”, voornoemd, verklaart te willen inschrijven op de
zevenduizend vijfhonderd (7.500) nieuwe B-aandelen.
De vergadering verklaart zich akkoord met voormelde inschrijving.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING
Ingevolge de vorige beslissingen besluit de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten te
wijzigen naar:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden eenenveertigduizend (41.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- drieëndertigduizend vijfhonderd (33.500) A-aandelen, met stemrecht en met winstdeelname, zoals
bepaald in deze statuten;
- zevenduizend vijfhonderd (7.500) B-aandelen, met stemrecht en met een preferent recht op
winstdeelname, zoals bepaald in deze statuten.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo, behoudens voor zover anders bepaald in
deze statuten.”
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING
Ingevolge de vorige beslissingen besluit de algemene vergadering om artikel 9 van de statuten te
wijzigen naar:
“Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Er wordt verplicht vermeld of het
A-aandelen of B-aandelen betreft.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING
Ingevolge de vorige beslissingen besluit de algemene vergadering om artikel 10 van de statuten te
wijzigingen naar:
“Artikel 10. Overdracht van aandelen
Aandelen en andere effecten kunnen vrij worden overdragen onder de levenden en kunnen vrij
overgaan ingevolge overlijden, tenzij anders bepaald in een onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst”.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
ACHTSTE BESLISSING
Ingevolge de vorige beslissingen besluit de algemene vergadering om artikel 22 van de statuten te
wijzigen naar:
“Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
- B-aandelen: een preferent aandeel in de winstverdeling, dat erin bestaat dat bij een winstuitkering
de eerste schijf van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) enkel zal toekomen aan en worden
verdeeld over de B-aandelen. Het bedrag aan winstuitkering dat de som van HONDERDDUIZEND
EURO (€ 100.000,00) overstijgt, zal in gelijke mate toekomen aan en worden verdeeld over de A-
aandelen en de B-aandelen;
- A-aandelen: na toekenning van de preferente uitkering aan de B-aandelen, hebben de A-aandelen,
samen met de B-aandelen, een gelijk aandeel in de winstverdeling.”
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
NEGENDE BESLISSING
Ingevolge de vorige beslissingen besluit de algemene vergadering om artikel 25 van de statuten te
wijzigen naar:
“Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Een A-aandeel en een B-aandeel geven elk recht op een gelijk gedeelte van het netto-actief.”
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
ELFDE BESLISSING
De vergadering beslist de machten te verlenen aan het bestuursorgaan om de genomen beslissingen
uit te voeren en de statuten te coördineren.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
De heer THIERS Federico Emilio, wonende te 9150 Kruibeke, Kerkhoekstraat 13 bus 0005.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op een (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “LIFE GROUP”, met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke,
Kerkhoekstraat 13 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde,
met ondernemingsnummer 0892.891.235, en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde
waarde onder het nummer BTW BE 0892.891.235, met als vaste vertegenwoordiger de heer
THIERS Federico Emilio, wonende te 9150 Kruibeke, Kerkhoekstraat 13 bus 0005, hier aanwezig en
die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Na ondervraging door ondergetekende notaris, heeft de bestuurder geantwoord niet het voorwerp te
hebben uitgemaakt van een faillissementsprocedure waarvoor een beroepsverbod werd
uitgesproken.
De algemene vergadering bepaalt of en op welke wijze dit mandaat bezoldigd is.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
DERTIENDE BESLISSING
Mevrouw Michèle Van Der Heyden van Fiduciaire VDH BV, met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Sparrenhofstraat 107, of elke andere door hem of haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde, wordt deze vergadering beëindigd.
 
Voor gelijkvormig uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten