Ondernemingsnr : 0732793032
Naam
(voluit) : BRAVADO FICTION - Great stories, well told, for all screens
(verkort) : BRAVADO FICTION
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veeartsenstraat 45-47
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, achtentwintig april tweeduizend tweeëntwintig,
(...)
voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BRAVADO FICTION -
Great stories, well told, for all screens", in het kort "BRAVADO FICTION", waarvan de zetel gevestigd
is te 1070 Anderlecht, Veeartsenstraat 45-47, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
(...)
-    het verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(...)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 26 april 2022, opgesteld door de besloten
vennootschap "BB3 Audit BV", met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, vertegenwoordigd
door de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:
197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
"6 Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
BRAVADO FICTION - GREAT STORIES, WELL TOLD, FOR ALL SCREENS NV
Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap BRAVADO FICTION - GREAT STORIES,
WELL TOLD, FOR ALL SCREENS (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 17
maart 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de commissaris in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen".
Luik B
Bij uitgifte aandelen: "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
en de uitgifte van aandelen"
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 22 april 2022
(zoals opgenomen in bijlage 1) onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te
melden inzake:
-    de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-    de door de partijen toegepaste waardering;
-    de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde
of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 922.000,00 EUR door Bravado
Media GmbH, bestaat uit de toekenning van 1 aandeel van de naamloze vennootschap BRAVADO
FICTION - GREAT STORIES, WELL TOLD, FOR ALL SCREENS.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is ("no fairness opinion").
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende
-    de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•    het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•    de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•    het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
-    de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•    de verantwoording van de uitgifteprijs; en
•    de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende
-    de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
•    het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•    het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•    de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•    het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
-    de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
•    de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
Luik B
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de
voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw,
Herent, 26 april 2022
BB3 Audit BV
Vertegenwoordigd door Jeroen Rans
Commissaris".
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 922.000,00
EUR, om het van 61.500,00 EUR te brengen op 983.500,00 EUR, door uitgifte van 1 nieuw aandeel
van dezelfde aard en dat dezelfde rechten en voordelen zal bieden als de bestaande aandelen, en
dat in de winsten zal delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
vennootschap naar Duits recht "Bravado Media GmbH", voornoemd, van een vordering, onder de
vorm van een rekening-courant, die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig
beschreven staat in voormelde verslagen.
(...)
2.   Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de vennootschap naar Duits recht "Bravado Media GmbH", voornoemd, die aanvaardt,
het nieuwe volledig gestorte aandeel toegekend.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
449.315,36 EUR, om het te brengen van 983.500,00 EUR op 534.184,64 EUR, zonder vernietiging
van aandelen.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdvierendertigduizend honderdvierentachtig euro vierenzestig cent (€
534.184,64).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend en een (1.001) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.001, met een fractiewaarde van
één/duizendeneenste (1/1.001ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
percent (100%)."
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en
bijgevolg artikel 10 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen
(...)
NEGENDE BESLISSING: Wijziging samenstelling, wijze van besluitvorming en
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het
monisme met optie tot benoeming van een enig bestuurder, en beslist bijgevolg:
*    artikel 11 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, als volgt:
"Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
Luik B
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn."
*    artikel 18 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, als volgt:
"Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
*    als er een raad van bestuur is : hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het
afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
*    het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden."
TIENDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurders en kwijting.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt voor zoveel als nodig het ontslag van de volgende
bestuurders, met ingang vanaf de datum zoals hieronder weergegeven:
*    de heer WALTHER Matthias, wonende te 22949 Ammersbek (Duitsland), Beekloh 14F, met
ingang vanaf 14 april 2022; en
*    de heer WELBERS Eric, wonende te 81927 München (Duitsland), Memelerstrasse 45, met
ingang vanaf 15 april 2022.
De vergadering verleent hen, voor zover als mogelijk, kwijting.
De vergadering stelt vast dat de enige bestuurder derhalve de besloten vennootschap
"GUEUZEVALLEI", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Tenbroekstraat 27, vast
vertegenwoordigd door de heer THEYS Jan, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Tenbroekstraat
27, is, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel
7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig alle bestuurshandelingen die werden gesteld door
de enige bestuurder sedert de datum van het voormelde ontslagen tot op de datum van deze akte.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van het kantoor "Bofidi
Accountans", met kantoren te 1000 Brussel, Kantersteen 47, te dien einde woonstkeuze doende op
het voormeld adres, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i)
het aandelenregister in te vullen en te ondertekenen, alsook (ii) de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en
7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de
commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris