Ondernemingsnr : 0436190390
Naam
(voluit) : DODONA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zinkvalstraat 5
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – HERWERKING EN
AANNEMING NIEUWE STATUTEN - VOLMACHT
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap “Van Ooteghem & Heck, geassocieerde notarissen”, met zetel te Temse, op dertig
december tweeduizend éénentwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DODONA" met zetel te 2630
Aartselaar, Zinkvalstraat 5, volgende beslissingen heeft genomen:
1.   De vergadering beslist om de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen in 31 december van elk
kalenderjaar en beslist dientengevolge om de tekst van huidig artikel 28 van de statuten (nieuw
artikel 34) te schrappen en te vervangen door nagemelde tekst.
Bij wijze van overgangsbepaling wordt het boekjaar welke een aanvang heeft genomen op 1 juli 2021
vervroegd afgesloten op 31 december 2021.
2.   De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
wijzigen, in die zin dat deze zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om tien
(10.00) uur en beslist dientengevolge de eerste alinea van het huidig artikel 20 van de statuten
(eerste alinea van het nieuw artikel 25) te schrappen en te vervangen door nagemelde tekst.
3.   De vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen, teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van 28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019,
zodat de bepalingen van dit wetboek op de vennootschap van toepassing zullen zijn vanaf de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de vervanging van de bestaande tekst
van de statuten.
4.   De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap tien miljoen
Belgische frank (BEF 10.000.000), hetzij tweehonderd zevenenveertigduizend
achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig eurocent (€247.893,52) bedraagt en beslist om het
kapitaal voortaan enkel nog uit te drukken in euro en het huidig artikel 5 (nieuw artikel 5 in de in
volgende beslissing goedgekeurde statuten) in die zin aan te passen.
5.   Ingevolge de voorgaande beslissing beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire
bepalingen door schrapping van de huidige tekst van de statuten zodat deze voortaan als volgt zullen
luiden:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar
benaming luidt: “DODONA”.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook
Luik B
handelsvertegenwoordigers aanwijzen.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling, de huur en verhuur en het beheer van alle
roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende en onroerende goederen en rechten;
- alle activiteiten van management en consultant, alle werkzaamheden die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies in alle economische, financiële, fiscale,
technische, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden;
- alle vervoer te land, te water en in de lucht en alle activiteiten die betrekking hebben op het
vervoerbedrijf in het algemeen;
- de aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van voertuigen,
vliegtuigen, schepen en alle andere vervoermiddelen.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende,
onroerende of financiële verrichtingen doen die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
voorwerp uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, van fusie, van intekening, van
deelneming van geldelijke of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen in België of het buitenland. Zij mag zich op iedere wijze interesseren in alle zaken,
ondernemingen, of vennootschappen, die een identiek, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp
hebben of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze
vennootschappen samensmelten.
Ze kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenveertig duizend
achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig eurocent (€247.893,52), vertegenwoordigd door tien
duizend (10.000) aandelen, zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort en kan gewijzigd worden door een beslissing van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van het zelfde kalenderjaar.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20e) van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende (1/10e) van het kapitaal heeft bereikt.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.
Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van
rechtswege gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om tien uur (10u00). Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Bestuur - Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie (3) leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De raad van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens
één (1) bestuurder hierom verzoekt.
Luik B
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
Dagelijks bestuur:
Het college van bestuurders, de enige bestuurder, of, in een duale structuur de directieraad, kan het
dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met
het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend of de gedelegeerd bestuurder
alleen handelend, of de dagelijks bestuurder alleen handelend binnen het dagelijks bestuur.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Vereffening: De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de
rechter dan wel besluit van een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als
rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
De vereffening gebeurt op de wijze zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
6.   De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 2630 Aartselaar,
Zinkvalstraat 5.
7. De vergadering beslist en geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten
te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
8.   Bijzondere volmachten: De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht aan: de
Besloten Vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te
1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling, met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, of één van haar aangestelden, waaronder en niet uitsluitend mevrouw
An Peeters, mevrouw Kathleen Selleslagh of mevrouw Céline Thomas, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de administratie van de btw, de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
ondernemingsloketten).
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.