Ondernemingsnr : 0849744051
Naam
(voluit) : Digital AD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruineikestraat(TIL) 81
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 13 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DIGITAL AD de
volgende besluiten genomen:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerders bestuurders van de besloten
vennootschap zijn; het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
23.000,00 euro, van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft het bestuursmandaat bevestigd van de bestuurders: de heer Backx
Matthias, wonende te 3128 Tremelo, Belvédèrestraat 10 en mevrouw Rosseels Katrien, wonende te
3128 Tremelo, Belvédèrestraat 10.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen in Lust Cold
& Creamy.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam Lust Cold & Creamy.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - het ontwerpen, vervaardigen en installeren van digitale borden;
- het verhuren van digitale borden;
- het aanbieden van reclameruimte op digitale borden of via andere media;
- de levering van goederen of diensten met betrekking tot reclame en publiciteit in het algemeen;
- de verkoop van alle mogelijke producten die te maken hebben met verlichting en elektrische
installaties, binnen- en buitenverlichting, LED-verlichting en alle daartoe horende zaken als
armaturen en accessoires;
- verkoop van alle mogelijke producten die te maken hebben met dieren, gaande van producten voor
verzorging, voerders en alle soorten toebehoren;
- ontwerp, fabricage en verkoop van (elektronische) producten;
- ontwerp, realisatie, verkoop van software en websites;
- verkoop van alle diensten in verband met hosting van websites en software.
- vervaardiging van consumptie-ijs.
- activiteiten van schoonheidsverzorging.
- activiteiten van medische pedicure.
Deze producten zullen onder meer via websites verkocht worden.
b) De vennootschap mag verder alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
c) De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
d) De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
e) De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, van wie het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan besturen zij afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de
bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-
statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a. door elke bestuurder afzonderlijk; b. door de
houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
dinsdag van de maand mei om 19 uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurders dat het adres
van de zetel is: 3150 Haacht, Kruineikestraat 81.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.