afdeling GENT	1
a;
17 OKT. 2024
B
*24154716*
Griffie
Ondernemingsnr : 0840.723.348
Naam
(voluit) : DUMAREY GROUP
1	(verkort)
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Pontstraat 23, 9831 Sint-Martens-Latem	· Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 26/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Guido Dumarey als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Guido Dumarey, met woonplaats te
9831 Sint-Martens-Latem Oude Pontweg 1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
26/08/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat Is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
2/ Herbenoeming van Guillaume Dumarey als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Guillaume Dumarey, met woonplaats te
9831 Sint-Martens-Latem Broekstraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
26/08/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
: op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
Op de laatste biz van Luik & vermelden	Naam en hoedanigheid van de instrumentarende nolans, helzy van de persofojnten)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en nandtekening Idit geldt niet voor akten van het type Mededelingen :
3/ Herbenoeming van Jan Smits ais niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Jan Smits, met woonplaats te 2950
Kapellen Roerdomplei 20, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/08/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
. algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Kwinten Smits als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Kwinten Smits, met woonplaats te 1000
Sai Ying Pun - Hong Kong Rhine Court Block 29f 3B, als niet-statutalre bestuurder, en dit met
Ingang op 26/08/2024. Dlt mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervait, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
5/ Herbenoeming van Marc Maes als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Marc Maes, met woonplaats te 3600
Genk Boomweg 6, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/08/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 20/08/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Guldo Dumarey als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Guido Dumarey, met woonplaats te 9831
Sint-Martens-Latem Oude Pontweg 1, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 26/08/2024. Dlt
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Qualitax BV , rechtspersoon met zetel te
: 9700 Oudenaarde, Doornikse Heerweg 136, RPR Gent Afdeling Oudenaarde, gekend in de KBO
onder nummer 0841.869.235, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Op de laatste biz van Luik & vermelden · Voorkant . Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notans, helzij van de parso[o]n[en]
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldi niet voor akten van het type Mededelingen")
Allen met de mogelijkheld alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsioketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
· Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan ledere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag In het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 20/08/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 26/08/2024.
Voor de vennootschap
Guillaume Dumarey
Bestuurder
Op de laatste biz van Luik & vermeiden : Voorkant. Neam en hoedanigheid van de instrumenterenda notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten sanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen')