Ondernemingsnr : 0439108112
Naam
(voluit) : GOOLS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan (Centrum) 687
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 24 mei 2024, dragende volgende melding: "Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 28 mei 2024 Register OBA(5) Boek 000 Blad 000 Vak
17398 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GOOLS INVEST" met zetel te 2990
Wuustwezel, Bredabaan 687 gekend onder het ondernemingsnummer 0439.108.112, besloten heeft
haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING – OVERLIJDEN BESTUURDER
De enige aandeelhouder verklaart dat mevrouw Leyssens, Maria Lucia, laatst wonend te 2990
Wuustwezel, Bredabaan 687, is overleden te Brasschaat op 12 juli 2021.
De enige aandeelhouder stelt haar einde mandaat per 12 juli 2021 vast en geeft kwijting over haar
gevoerde beleid.
* TWEEDE BESLISSING – BEKRACHTIGING HANDELINGEN BESTUURDER
Zoals voormeld is de benoeming als bestuurders van de heer Goossens, Adriaan, wonend te 2990
Wuustwezel, Bredabaan (Gooreind) 687, en mevrouw Leyssens, Maria, voornoemd, vervallen sinds
26 maart 2020.
Desondanks hebben zij sindsdien verder gehandeld als zijnde bestuurders van de vennootschap.
Thans bekrachtigt de enige aandeelhouder met eenparigheid van stemmen uitdrukkelijk alle
handelingen die zij sinds 26 maart 2020 hebben gesteld in de hoedanigheid van bestuurders en geeft
hen hieromtrent uitdrukkelijk kwijting.
* DERDE BESLISSING - EENHOOFDIGHEID VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder stelt vast dat de vennootschap eenhoofdig is geworden.
De enige aandeelhouder geeft opdracht om deze informatie neer te leggen in het
vennootschapsdossier en te publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles
overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
* VIERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* VIJFDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit  met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 39 toe te
voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* ZESDE BESLUIT - WIJZIGING BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Daar er slechts één bestuurder wordt (her-)benoemd beslist de enige aandeelhouder om de regeling
omtrent bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen als volgt: 
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De directeurs voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de directeurs tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeurs voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
In uitvoering van dit besluit zullen de artikelen omtrent bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid  aangepast worden.
* ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
Bij beslissing van de algemene vergadering van 26 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 13 juni 2014 onder nummer 14116315 werden volgende bestuurders
benoemd voor een periode van 6 jaar:
*de heer Goossens, Adriaan Antoon, voornoemd;
*mevrouw Leyssens, Maria Lucia, voornoemd, doch thans overleden.
De enige aandeelhouder beslist ontslag te geven uit hun functie en verleent hen kwijting voor het
door hen gevoerde beleid.
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder om volgende persoon te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor een periode van 6 jaar:
*de heer Goossens, Adriaan Antoon, voornoemd.
Voornoemde bestuurder is hier aanwezig en aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De niet-statutaire bestuurder wordt benoemd voor een termijn van zes (6) jaar ingaand op heden en
eindigend op 24 mei 2030.
Voornoemde niet-statutaire bestuurder bevestigt hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hem verbiedt bestuurder te zijn.
* ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennoot-schappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2990 Wuustwezel, Bredabaan 687.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van één (01) tot honderdvijftig (150), met een fractiewaarde
van één/honderdvijftigste (1/150ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort.  
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede dinsdag van de maand mei om
twintig uur (20h00).
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De directeurs voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de directeurs tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeurs die voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* NEGENDE BESLISSING: BESTUURDERS
Zoals hierboven reeds bepaald en hierbij nogmaals wordt bevestigd, beslist de enige aandeelhouder
de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
*de heer Goossens, Adriaan Antoon, voornoemd;
*mevrouw Leyssens, Maria Lucia, voornoemd, doch thans overleden.
De enige aandeelhouder verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder om volgende niet-statutaire bestuurder te benoemen
voor een periode van zes (6) jaar :
*de heer Goossens, Adriaan Antoon, voornoemd;
Voornoemde bestuurder is hier aanwezig en aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De niet-statutaire bestuurder wordt benoemd voor een termijn van zes (6) jaar ingaand op heden en
eindigend op 24 mei 2030.
Voornoemde niet-statutaire bestuurder bevestigt hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hem verbiedt bestuurder te zijn.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap Interaxi met
zetel te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 14, bus 2, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
                              Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
 
        SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*     Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*     Gecoördineerde statuten