Ondernemingsnr : 0459153359
Naam
(voluit) : C en F CLAEYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Comercaatsweg(STL) 17
 : 9980 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te Sint-
Laureins (Watervliet), op 15 december 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende HONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 165.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende
DUIZEND ACHTHONDERD NEGENENVIJFTIG EURO (€ 1.859,00), hetzij in totaal
HONDERDZEVENENZESTIGDUIZEND VIERHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO (€ 167.459,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-
wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist een bedrag van HONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND EURO (€
147.000,00) dat  werd geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, uit te keren.
De vergadering heeft daarbij kennis genomen van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan  op
25 november 2023 overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen waarbij werd vastgesteld:
- dat het bedrag van HONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 147.000,00) niet het
maximum uitkeerbaar bedrag op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening overtreft.
- dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering zal
in staat blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van
tenminste 12 maanden te rekenen vanaf heden.
Zodat aldus tot de voormelde uitkering van het beschikbaar eigen vermogen kan worden
overgegaan, door uitkering aan de aan-deelhouders, en dit in evenredigheid tot hun huidig aande-
len-bezit namelijk:
- aan de heer Christian Claeys, voornoemd, voor een bedrag van DRIEHONDERD
ACHTENZEVENTIG EURO VIJFTIEN CENT (€ 378,15);
- aan de heer Filip Claeys, voornoemd, voor een bedrag van HONDERD ZESENVEERTIG DUIZEND
ZESHONDERD EENENTWINTIG EURO VIJFENTACHTIG CENT (€ 146.621,85).
De gelden zijn betaalbaar in de zetel van de vennootschap, op de datum die zal meegedeeld worden
door het bestuursorgaan.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, zal deze uitkering
volledig aangerekend worden op het bedrag dat bij toepassing en onder de voorwaarden van zelfde
artikel 537 W.I.B. werd ingebracht en op dat moment in het kapitaal werd geïncorporeerd bij
voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 8 juli 2014, op welk bedrag
alsdan reeds roerende voorheffing werd ingehouden en betaald.
Verder verklaart de vergadering door ondergetekende notaris omstandig ingelicht te zijn omtrent de
mogelijke fiscale gevolgen van een terugbetaling van eigen vermogen aan de aandeelhouders.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat de voormelde terugbetaling van het beschikbaar
eigen vermogen volledig kan aangerekend worden op het bedrag dat bij toepassing en onder de
voorwaarden van zelfde artikel 537 W.I.B. werd ingebracht en alsdan in het kapitaal werd
geïncorporeerd bij voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 8 juli
2014, op welk bedrag alsdan reeds roerende voorheffing werd ingehouden en betaald,  zodat
onderhavige uitkering door het verstrijken van een termijn van vier jaar sedert de kapitaalverhoging,
thans onbelast kan gebeuren.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerders, de heer Christian Claeys en Filip
Claeys, beiden voornoemd,  ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heren Christian Claeys en Filip Claeys, beiden voornoemd en alhier aanwezig, verklaren dit
mandaat te aanvaarden.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: Besloten vennootschap C EN F CLAEYS
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp,
- Onderneming voor goederenvervoer over de weg;
- Tussenpersoon in de handel;
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerend, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend tweehonderd zesenzeventig
 (4.276) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
Statutair bestuurder
Werd aangesteld tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Christian Claeys, voornoemd, die dit mandaat heeft aanvaard.
- de heer Filip Claeys, voornoemd, die dit mandaat heeft aanvaard.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
het daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand mei, om 19 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9980 Sint-Laureins,
Comercaatsweg 17
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger 
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- coördinatie van statuten