Ondernemingsnr : 0720771663
Naam
(voluit) : ONE LANE
(verkort) : One-Lane / 1-Lane / 1Lane
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hanswijkstraat 49 bus 1
 : 2800 Malines
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Valérie Indekeu, te Sint-Gillis-Brussel, op 12 september 2019,
blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « ONE LANE », met zetel te 2800
Mechelen, Hanswijkstraat 49/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0720.771.663, RPR Antwerpen afdeling Mechelen:
1. Eerste besluit
a) De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari
en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist daarom ook de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
derde vrijdag van de april om 09 uur.
b) De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 30 januari 2019
en verondersteld was te lopen tot 30 september 2020, af te sluiten op 31 december 2019.
2. Tweede besluit
a) De algemene vergadering beslist op het bestaande aantal aandelen van 85 aandelen te splitsen
naar 255 aandelen, met vermindering van fractiewaarde.
b) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van honderd
zeventig euro (€ 170,00), om het kapitaal te brengen van eenentwintigduizend tweehonderd vijftig
euro (€ 21.250,00) tot eenentwintigduizend vierhonderd twintig euro (€ 21.420,00), zonder creatie
van nieuwe aandelen, met een fractiewaarde van voortaan vierentachtig euro (€ 84,00).
c) Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht.
De enige vennoot, zijnde de heer GEERAERTS Bart voornoemd, zal als enige intekenen op deze
kapitaalverhoging en derhalve worden de bepalingen inzake voorkeurrecht gerespecteerd.
d) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting.
De inbreng in geld, hetzij honderd zeventig euro (€ 170,00) werd overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE92 0689 3310 0823 op naam
van de vennootschap bij BELFIUS BANK, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling op 10 september 2019, dat in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.
e) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit
dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd zeventig euro (€ 170,00) aldus daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op eenentwintigduizend vierhonderd
twintig euro (€21.420,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenvijftig (255) aandelen zonder
nominale waarde.
3. Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
Luik B
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. Vierde besluit
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twaalfduizend zeshonderd vijftig euro (€ 12.670,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij achtduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 8.750,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen inzake boekjaar en
jaarvergadering en kapitaal en in het algemeen met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel bekendgemaakt)
STATUTEN
HOOFDSTUK I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam « ONE LANE », “One-Lane”, “1-Lane” of “1Lane”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening
:
1. het verlenen van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties zoals:
- Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke, en
rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek,
organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van
offerte-aanvragen, RFPs, outsourcing trajecten en de ontwikkeling zowel van software als hardware,
alsook het voorbereiden en geven van trainingen, seminaries, lessen en het organiseren van
evenementen de ruimste zin van het woord. De toepassingsdomeinen behelzen dan ook: 
i. operationeel, financieel en strategisch beheer van ondernemingen
ii. boekhouding, fiscaal advies, bedrijfsrevisoraat
iii. verkoop en marketing (online & offline), productie, aankoop, logistiek en alle andere business
support functies
iv. ontwikkeling van bedrijfsprocessen en de ondersteunende systemen m.b.t. de bedrijfsprocessen
en de algehele processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis
v. aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van hard-
en softwaretoepassingen
vi. advies en logistieke steun bij hard- en softwaretoepassingen
vii. dienstverlening met betrekking tot hard- en softwaretoepassingen
viii. het ter beschikking stellen van technische knowhow
ix. het optreden als raadgever voor advies in eender welk contract
x. het optreden als commissionair voor de levering van diverse projecten & goederen
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
2. Het ondersteunen van ondernemingen en instellingen met (Shared) Business Support Services
alsook het ter beschikking stellen van IT Systemen ter ondersteuning, zoals ERP-systemen,
Secretary Services, Accounting & Fiscaliteit, HR & Payroll.
Luik B
- Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en
rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek,
organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van
outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven
van trainingen, seminaries, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het
woord. Het aan- en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan. Het verhuren en ter
beschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop, verkoop, leasing en
verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De Installatie
van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.
- Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van zowel
zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan- en verkopen, import en export
van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van bestanden en
programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers van alle soort
software en computerhandelingen. De assemblage van computerapparatuur.
- Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten, on site of via cloud toepassingen.
- Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.
- Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.
- Ontwikkeling en beheer van webportalen, e-commerce-platformen, software.
3. Het beheer van het patrimonium van de vennootschap of derde-personen indien daartoe
gemachtigd, te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle
beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende
goederen, binnen dit kader:
- het kopen, verkopen, ter beschikking stellen, in leasing geven of nemen, huren, verhuren en
verbouwen van onroerende goederen in eigen beheer;
- alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hogergenoemde
activiteiten.
4. Het fokken, aankopen, verkopen van paarden en de volgende ermee samenhangende activiteiten:
- De verkoop van (wens)kaarten, gespecialiseerde boeken en media via e-business.
- De groot- en kleinhandel in dierenvoeding, paardenmateriaal, groenten en fruit, boeken, DVD’s,
tuin- en landbouwmateriaal, horse trucks and products.
- De exploitatie als tuincentrum en boom- of bloemenkwekerij.
- Het verrichten van diensten inzake loonwerk, land- en tuinbouw, groenbeheer alsook het transport
met betrekking tot deze diensten.
- De organisatie van evenementen, lessen en clinics inzake spring, dressuur en veiling.
- Het verrichten van advies en consultancy ondermeer in de vorm van een ecosysteem voor
management consultancy, horse business consultancy, verzekeringen, advocatuur, bouwadvies,
architectuur en aanneming.
- Het verrichten van transport met betrekking tot voorvermelde diensten.
- Het stellen van handelingen ter verwerving, vervreemding, huur, verhuur, terbeschikkingstelling,
ruil, aanneming, bouwen en verbouwing van onroerende en roerende goederen.
Deze opsomming is niet limitatief en kan op eenvoudige beslissing van de algemene vergadering
uitgebreid dan wel ingekort worden en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit
andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties van de financiële markten.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen, borgstellen voor derden, vennoten en bestuurders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De bestuurders zijn
bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.
Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële,
roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel. Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving,
financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 255 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening – verhoging en vermindering
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twaalfduizend zeshonderd zeventig euro (€ 12.670,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
HOOFDSTUK IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 16. Voorzitter, vice-voorzitters van het bestuursorgaan
De voorzitter wordt benoemd door de Raad Van Bestuur onder de bestuurders; De benoeming van
vice-voorzitters is optioneel. Deze voorzitters kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden
bij de akte van oprichting van de Vennootschap.
Bij gebreke van de aanstelling van een permanente voorzitter worden de vergaderingen van de Raad
Van Bestuur voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangewezen of,
ingeval van onenigheid, door de oudste bestuurder. Voor de bepaling van de leeftijd wordt voor een
rechtspersoon gekeken naar de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon.
(….)
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Duur van de mandaten
Een gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een periode van drie (3) jaar, die bij verlenging
verlengd kan worden voor een periode van twee (2) jaar, behoudens andersluidende beslissing bij de
benoeming.
De duur van het mandaat van voorzitter mag vijf (5) jaar niet te boven gaan, die bij verlenging
verlengd kan worden voor een periode van twee (2) jaar. Vice-voorzitters worden benoemd voor een
periode van drie (3) jaar, die bij verlenging verlengd kan worden voor een periode van twee (2) jaar.
De statutaire bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een onbepaalde
termijn, behoudens andersluidende beslissing bij hun benoeming; ze kunnen te allen tijde door de
Algemene Vergadering worden ontslagen, zonder motivering of opzegtermijn, mits naleving van de
meerderheden die gelden voor statutenwijziging.
De gewone bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie
jaren, behoudens andersluidende beslissing bij hun benoeming; ze kunnen te allen tijde door de
Algemene Vergadering worden ontslagen; dit ontslag dient gemotiveerd te worden.
Alle gewone of onafhankelijke bestuurders worden om de drie jaar aan herverkiezing onderworpen.
De mandaten verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het
jaar waarin het mandaat afloopt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar voor zover elders in deze
statuten geen beperkingen werden neergeschreven.
Artikel 20. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 21. Externe vertegenwoordiging van de Vennootschap
De Vennootschap is geldig vertegenwoordigd met betrekking tot alle handelingen, inclusief het
dagelijks bestuur van de Vennootschap door de gedelegeerd bestuurder.
Artikel 22. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
hoofdstuk wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
HOOFDSTUK V. CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23. Controle op de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
HOOFDSTUK VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24. Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de april om 09 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
(…)
Artikel 26. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
HOOFDSTUK VII. BOEKJAAR – RESULTAATSBESTEMMING - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 38. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 39. Resultaatsbestemming
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 40: (Interim) Dividend – Dividendrechten – Uitbetaling (interim) Dividenden en Tantièmes
Luik B
De vennootschap kan interimdividenden uitkeren.
Bij de verdeling van het beschikbare bedrag binnen de respectievelijke dividend-potten zoals bepaald
in Artikel 39 van deze statuten alsook bij de afzonderlijke bepaling van interim-dividenden wordt
rekening gehouden met het aantal uitgegeven aandelen en de dividendrechten gekoppeld aan deze
aandelen, zodat alle vennoten gelijkwaardig behandeld worden, procentueel volgens het aantal
dividendrechten die ze bezitten. Enkel het volstort kapitaal wordt in rekening genomen voor de
bepaling van de dividendrechten en de dividenden. De dividendrechten (ook winstrechten genoemd)
van een volledig volstort aandeel zijn bepaald in Artikel 9.
De uitbetaling van de (interim) dividenden en tantièmes geschiedt binnen de door de Algemene
Vergadering gestelde termijn, die voor dividenden niet langer dan 6 maanden mag bedragen. De
Algemene Vergadering kan eveneens – op voordracht van de Raad Van Bestuur - de datum van
uitbetaling bepalen. Bij gebreke aan bepaling van een datum door de Algemene Vergadering,
bepaalt de Raad Van Bestuur plaats en datum voor de betaling van de (interim) dividenden, rekening
houdend met de voorwaarden en maximale termijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Onverminderd enige andere bepaling van statuten, geven de Vennoten de Vennootschap
onherroepelijke machtiging om elke som die zij haar verschuldigd zouden zijn, af te houden van de
hen toegekende dividenden of tantièmes.
De Raad Van Bestuur kan nadere regels inzake resultaatsbestemming vastleggen in een
huishoudelijk reglement.
HOOFDSTUK VIII. ONTBINDING – VEREFFENING - VERZELFSTANDIGING
(…)
Artikel 44. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 45. Vereffening - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 46. Verdeling van het netto-actief of liquidatiesaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer GEERAERTS Bart wonende te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 49 bus 1 die aanvaardt. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vervolgens, blijkens beslissing van het bestuursorgaan, wordt de heer GEERAERTS Bart
voornoemd, tevens benoemd als gedelegeerd bestuurd voor een onbepaalde duur.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen,
Hanswijkstraat 49 bus 1.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
(tegelijk met dit uittreksel neergelegd : uitgifte van de akte en laatste coordinatie)
 
Valérie Indekeu, Notaris