N° d'entreprise : 0845201481
Nom
(en entier) : STAPPO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Hector Denis 17
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
DIVERS, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal dressé par Maître Marie ESSER, notaire de résidence à Dison, en date du 18
février 2025, en cours d’enregistrement, il résulte ce qui suit: 
    Après en avoir délibéré, l'assemblée a déclaré avoir arrêté à l'unanimité des voix chacune des
résolutions suivantes qui ont fait l'objet d'un vote séparé.
1.    L’objet a été modifié dans le sens préconisé par l’administrateur démissionnaire et l’
administrateur pressenti dans leur rapport, de manière telle que l’objet de la société actuel est
refondu dans le sens préconisé dans ledit rapport dressé en date du quatorze février deux mille
vingt-cinq.
2.    L’assemblée générale a décidé, à l’unanimité, que dorénavant l’assemblée générale ordinaire se
tiendra chaque dernier vendredi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures trente minutes.
3.    Administration : 
-L’assemblée a décidé de l’organisation d’un système statutaire d’administration ouvert à toutes les
possibilités de la loi ;
        -soit plusieurs administrateurs avec des pouvoirs concurrents y compris en matière de
représentation ;
        -soit collégial mais avec des modalités de représentation allégée ;
        -soit par un administrateur unique avec nécessairement tous les pouvoirs de représentation.
    Avec la possibilité pour chaque assemblée constituant les mandats d’opter pour une des trois
possibilités mais aussi des règles par défaut en cas de silence de l’assemblée constituant les
mandats.
    - L’assemblée a décidé aussi d’organiser statutairement la possibilité de la constitution d’un
organe de gestion journalière dans le contexte de ce que prévoit l’article 5 :79 du Code et d’autoriser
dès aujourd’hui l’organe d’administration à mettre en œuvre cette faculté.
    - Maintien de la révocabilité "ad nutum" du mandat des administrateurs non statutaires sauf
décision contraire de l’assemblée générale au moment de la nomination ou au moment de la
décision de révocation, cela conformément à l’article 5 :70, §3, alinéa 2 et 3 du CSA.
    4. Cession des actions : l’assemblée a décidé que toute cession des actions sera soumise à un
droit de préemption et un droit d’agrément, sans exception.
    5. L'assemblée, à l'unanimité des voix, a adopté les nouveaux statuts sociaux, entièrement
refondus et coordonnés ci-après Ces nouveaux statuts constituent la conséquence des résolutions
qui précèdent. Mais ils sont aussi la résultante d'autres décisions ponctuelles non explicitement
relevées, explicitées ci-avant. De manière telle qu'outre cette vertu de coordination, tous leurs termes
prévalent sur ceux qui précèdent en cas d'éventuelle contradiction, savoir 
STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège - Objet - Durée
    Article 1. Forme légale - Dénomination
     La société revêt la forme d'une Société à Responsabilité Limitée.
    Elle est dénommée : STAPPO
    Article 2. Siège.
    Le siège est établi en Région wallonne.
    L'adresse précise du siège au sein de cette Région n'est pas statutaire et sa fixation est de la
compétence de l'organe d'administration. 
    L'organe d'administration pourra aussi déplacer le siège de la société en Région de Bruxelles-
Capitale mais cela emporterait une modification statutaire et dès lors le conseil d'administration
veillerait aux conditions de forme (acte authentique) et de publicité (statuts coordonnés) en résultant.
    Si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée
générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la
modification des statuts.
    La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôt et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
    Article 3. Objet
    La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour son compte ou pour compte d'autrui, en
gros ou en détail, d'une façon résidente ou ambulante, le commerce et plus particulièrement l'import-
export de vins, de spiritueux et d'une façon générale de toutes boissons, alcoolisées ou non, des
tous produits de bouche annexes et de tout contenants, et ainsi notamment:
    -vins, apéritifs, tous alcools, eaux, limonades, bières, liqueurs, apéritifs, boissons à base de
plantes, 
    -de tous produits apéritifs et festifs, toasts, zakouski, chips, articles cadeaux, etc.
    -tout contenant de ces produits et la vente de ces contenants
    La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières, immobilières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet
ou qui seraient de nature à en faciliter de la même manière la réalisation suivant les modalités qui lui
paraîtront les mieux appropriées.
    Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, ou
connexe au sien ou seulement susceptible de favoriser d'une façon ou d'une autre son propre
développement.
    Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres entreprises.
    La société peut souscrire toutes obligations. Elle peut même sans autorisation de l'assemblée
générale se porter codébitrice, ou consentir ou donner toutes cautions ou garanties, réelles ou
personnelles.
    Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
    L'assemblée générale peut étendre et modifier l'objet dans le respect des dispositions légales.
    Article 4. Durée
    La durée de la société est illimitée. 
    La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière
de modification aux statuts.
    La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l’incapacité d'un ou plusieurs
actionnaires.
Titre II. Capitaux propres
    Article 5. Apports.
    En rémunération des apports, cent actions ont été émises.
    Les cent actions sont toutes assorties des mêmes droits patrimoniaux et autres. 
    De manière telle que chaque action émise donne un droit de vote et un droit égal dans la
répartition des bénéfices et des produits de liquidation.
    Article 6. Appels de fonds.
     Lorsque des actions (nouvelles) ne seraient pas entièrement libérées, l'organe d'administration
déciderait souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires
moyennant le traitement égal de tous ceux-ci.
    Tout versement s'impute d'une façon égale sur toutes et chacune des actions souscrites par
l'actionnaire.
    L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
    L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations.
L'actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée par ledit code.
     L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
    Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des actions dans le registre des
actionnaires, l’organe d’administration, spécialement habilité à cet effet par l'assemblée générale,
aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.
    Article 7. Apports en numéraire avec émission de nouvelles actions. Droit de préférence.
    En cas d’émission d’actions à souscrire en numéraire, d’obligations convertibles ou de droits de
souscription, les titres doivent être offerts de préférence aux actionnaires existants,
proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. Lorsqu’il y a plusieurs classes d’actions,
le droit de préférence ne revient qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre. En cas d’émission
d’actions d’une nouvelle classe, tous les actionnaires existants disposent d’un droit de préférence sur
les actions de celle-ci.
    L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par
l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou pour les personnes dont la société ne dispose pas d'une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n'a pas
été entièrement exercé, les actions restantes sont offertes conformément à ce qui est dit ci-avant par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière selon les modalités arrêtées par l'organe d'administration jusqu'à ce que l'émission soit
entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
    Les actions à émettre sur lesquelles le droit de préférence n'a pas été exercé peuvent être
souscrites:
    a) par quiconque peut prétendre à être cessionnaire d'une action en vertu de la loi et/ou des
dispositions statutaires ci-après sous le titre "Cession d'actions"
    b) subsidiairement {= si pas application de a)} à des tiers moyennant l'agrément de la moitié au
moins des actionnaires représentant au moins trois quarts des actions.
    Les statuts ne peuvent ni limiter ni supprimer le droit de préférence. Mais il n'y a pas suppression
ou limitation du droit de préférence lorsque chaque actionnaire renonce à son droit de préférence
lors de la décision de l'assemblée générale d'émettre des actions nouvelles. L'ensemble des
actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée et renoncer au droit de
préférence. Les actionnaires représentés doivent renoncer à ce droit de préférence dans la
procuration. La renonciation au droit de préférence de chacun des actionnaires est actée dans l'acte
authentique relatif à la décision d'émission.
    L'assemblée générale appelée à délibérer et à décider de l'émission d'actions nouvelles,
d'obligations convertibles ou de droits de souscription peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer
le droit de préférence, mais dans ce cas moyennant le strict respect des formalités et conditions
prévues par la loi. (Actuellement article 5:130 § 3 ou toutes autres dispositions légales nouvelles qui
s'y substitueraient)
Titre III. Titres
    Article 8. Nature des actions
    Toutes les actions sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.
    Toute action doit être représentative d'un apport.
    Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives. Ce registre contiendra toutes les
mentions requises par le Code des Sociétés et des Associations. Les titulaires d'actions peuvent
prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
    L'organe d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.
    En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, le nu-
propriétaire et l'usufruitier sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs (Pour ces droits, cf. article 11 ci-après).
    Les cessions n’ont d’effets vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
    L'organe d'administration peut décider de scinder un registre en deux parties dont l'une est
conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger dans les
conditions prévues par la loi actuelle ou future (actuellement article 5:28 du Code des Sociétés et
Associations.)
    Article 9. Droits attachés aux actions
    Il n’existe qu’une classe d’actions donnant chacun un droit de vote, un même droit aux bénéfices
et un même droit au produit de liquidation.
    Article 10. Nature des autres titres.
    Les autres titres peuvent être nominatifs ou dématérialisés.
    Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils
appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des
associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses
titres.
    Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur
propriétaire ou de leur détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de
liquidation.
    Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en
titres nominatifs.
    Article 11. Indivisibilité des actions et autres titres.
    Les titres sont indivisibles.
    La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
    Sans préjudice à ce qui est dit au paragraphe suivant, si plusieurs personnes sont titulaires de
droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la
société.
    Par dérogation à l’alinéa précédent, et sauf dispositions spéciales contraires dans le testament ou
la convention constitutive de l'usufruit, l’usufruitier des titres exerce les droits attachés à ceux-ci.
    Article 12. Cessibilité des actions.
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, librement sans
agrément aucun, ni non plus d'exercice de droit de préférence.
                Les actionnaires ont donc sciemment dérogé au régime supplétif légal organisé par les
articles 5 :67 et suivants du Code des Sociétés et des Associations, se réservant de régler ces
questions par la voie des pactes d’actionnaires dont question ci-après et que les actionnaires
pourront rendre opposables à la société et les autres actionnaires en les communiquant au seul
organe d’administration ou le cas échéant à l’organe de gestion journalière. 
    Article 12 bis. Pacte d'actionnaires
    Les actionnaires peuvent passer entre eux tout pacte d'actionnaire dans les limites de la loi et des
statuts. Ces pactes ne peuvent pas, par voie de stipulation pour autrui, aboutir à supprimer un
agrément qui serait requis par les statuts ou la loi, à moins que tous les actionnaires ne participent
au pacte et ne donnent ainsi cet agrément au moyen du pacte.
Titre IV. Administration. Représentation
    Article 13. Organe d'administration.
    La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d'administrateur(s) statutaire(s).
    L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, tout mandat d'administrateur ou
mandat délégué sera censé conféré sans limitation de durée.
    Les administrateurs non statutaires sont révocables ad nutum (sans motif et sans indemnités),
sauf décision contraire de l’assemblée générale au moment de la nomination ou au moment de la
décision de révocation, cela conformément à l’article 5:70, § 3, al. 2 et 3 du CSA.
    Les administrateurs nommés par les statuts ou par un acte modificatif de ceux-ci, pendant toute la
durée de leur mandat, ne peuvent être révoqués que de l'accord unanime des actionnaires ou pour
motifs graves.
    Si la durée du mandat de l’administrateur statutaire n'a pas été précisée, l’administrateur statutaire
est censé nommé pour toute la durée de la société.
    Article 14. Pouvoirs de l'organe d'administration
    A) S'il n'y a/aura/aurait qu'un seul administrateur:
    La totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée avec la faculté de déléguer des pouvoirs
spéciaux (déterminés) à tout mandataire.
    L'administrateur unique détient aussi tous les pouvoirs de représentation de la société à l'égard
des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Sa seule signature engage la société
pour tous les actes quels qu'ils soient (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête
son concours)  sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
    B) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs ne formant PAS
collège; 
     Si l’assemblée qui a constitué l’organe d’administration n’a rien prévu quant au fait que l’organe d’
administration formerait collège ou pas, ou bien a explicitement prévu qu’il ne formerait pas collège.
Dans ce cas :
    Les administrateurs ont chacun des pouvoirs concurrents et peuvent déléguer des pouvoirs
spéciaux (déterminés).
    Chaque administrateur agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet sous la seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale. 
    Même si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux séparément
représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. La
signature d'un seul d'eux engage la société pour tous les actes (y compris ceux auxquels un officier
public ou ministériel prête son concours) quels qu'ils soient sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale et ce sans que jamais ne doivent être produits aucune justification aux tiers (ni
délibérations, ni mandats quelconques)
    L'organe d'administration ou chaque administrateur séparément peuvent néanmoins déléguer des
pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs
par la publication ou la production de leur mandat.
    C) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs FORMANT collège
(par la voie d’une décision explicite de l’assemblée constituant les mandats)
    S’il y a plusieurs administrateurs (ne seraient-ils même que deux) ET que l’assemblée ayant
constitué leur mandat a prescrit explicitement qu’il formerait collège, alors les règles d’administration
seront les suivantes.
    Ce collège se nommera conseil d’administration et jouira de tous les pouvoirs pour accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la société sous la seule réserve de
ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. 
    Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents
; ses décisions sont prises à la majorité simple des voix, à moins que l’organe d’administration
collégial ne prévoie, dans son mode de fonctionnement interne, des majorités qualifiées pour
certaines décisions.
    Le président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante sauf dans l’hypothèse
où le nombre d’administrateur est de deux.
    Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime de
l'ensemble des membres, exprimé par écrit.
    En tout état de cause, (sans préjudice à cette collégialité qui prévaut mais seulement au sein du
contrat de société), à l’égard des tiers, les règles de représentation seront les suivantes. Pour tous
les actes (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours) quels qu’ils
soient et y compris en justice en demandant comme en défendant, la signature de DEUX
administrateurs SEULEMENT (= quel que soit le nombre des administrateurs du conseil d’
administration) engagera valablement et sans réserve la société et ce sans que jamais ne doivent
être produite aucune justification aux tiers (ni délibérations, ni procès-verbal ni mandats
quelconques)
    La création éventuelle d’un organe de gestion journalière, comme la possibilité en est aussi
organisée par les statuts :
    a)  ne met pas fin à la possibilité du mode de représentation prévue au paragraphe qui précède ni
à la faculté du conseil d’administration de déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout
mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production de
leur mandat.
    b) mais permet à l’organe de gestion journalière d’agir également seul dans le contexte de cette
gestion journalière (cf infra).
    Si un des deux (seuls) administrateurs décède ou démissionne, l’autre de plein droit exerce seul
les pouvoirs d’administration comme prévu au présent article sub A). 
    Article 15. Rémunération des administrateurs
    L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur (= de tel administrateur) est gratuit ou
rémunéré. 
    Article 16. Création d'un organe de gestion journalière
    L'organe d'administration pourrait décider de déléguer la gestion journalière ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière, SOIT à un ou plusieurs de
ses membres qui porteraient le titre d'administrateur(s)-délégué(s) OU à un ou plusieurs directeurs.
L'organe d'administration déterminerait s'ils agissent seuls ou conjointement et fixerait leur
rémunération éventuelle.
    Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans la mesure de cette gestion attribuer des
mandats spéciaux (déterminés) à tout mandataire.
    Nonobstant cette création d'un organe de gestion journalière, les tiers, en matière de
représentation de la société pourront toujours se prévaloir, outre de l'existence de cette délégation,
toujours pleinement et sans contradiction à leur égard, des dispositions statutaires qui fixent les
pouvoirs du(des) administrateurs. 
    Article 17. Contrôle de la société
    Le contrôle de la société, de sa situation financière, des comptes annuels, de la régularité de
toutes opérations de gestion, sont confiés à chacun des actionnaires tant que la société ne se
trouvera pas dans une des situations où le recours à un ou plusieurs commissaires est obligatoire,
en vertu de la loi.
    Chaque actionnaire pourra, soit par lui-même, soit par un expert-comptable (certifié) choisi au sein
de l’ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants), à tout moment, sans déplacement, prendre
connaissance de la correspondance, des procès-verbaux, des registres et généralement de tous les
livres et documents sociaux.
    Toutefois l'assemblée générale pourra dans toute situation confier le contrôle de la société à un ou
plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
    L'assemblée générale fixe la rémunération éventuelle des commissaires.
Titre V. Assemblée générale
    Article 18. Tenue et Convocation
    Principes
    L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
Sociétés et des Associations.
    La société veille à assurer l'égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une
situation identique.
    Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale. Il ne peut les déléguer.
    L'assemblée générale ordinaire
     Il est tenu obligatoirement chaque année une assemblée générale ordinaire des actionnaires, le
dernier vendredi du mois de juin, à dix-huit heures trente minutes, au siège ou à l'endroit indiqué
dans les convocations.
    Si le jour fixé est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
    Autres assemblées générales (assemblées extraordinaires)
    Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe
d'administration et le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à
la demande d'actionnaire(s) représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour et la
convocation doit intervenir dans les trois semaines de la demande.
    Convocations
    Les convocations aux assemblées générales (=ordinaires comme extraordinaires) contiennent
l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux
actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux commissaires, aux titulaires d'obligations
convertibles nominatives, de droits de souscriptions nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec
la collaboration de la société. Les convocations sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour
lesquels la société ne dispose pas d'une adresse-E-mail, le même jour que l'envoi des convocations
électroniques.
    Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
    Article 19. Assemblée générale par procédure écrite
    Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des
pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte
authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les
membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de
droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur
demande, prendre connaissance de ces décisions.
    Article 19 bis. Assemblée générale électronique
    Si l'organe d'administration en organisait la possibilité technique (=outil informatique), les
actionnaires pourraient participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
    La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce à ce moyen de communication électronique et
peut dès lors être considéré comme présent.
    Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre
l’utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
    Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
    Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre
à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions
au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer,
d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’
actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
    Article 20. Admission à l'assemblée générale
    Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote,
un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    -le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres;
-    le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un
teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la
société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont
apparait cette inscription ;
    -les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne doivent pas avoir été/ se trouver suspendus;
si le droit de vote est suspendu, le titulaire peut participer à l'assemblée mais sans pouvoir participer
au vote.
    Article 21. Séances. Procès-verbaux.
    L'assemblée générale est présidée par un administrateur et le cas échéant par le plus âgé d'entre
eux. À défaut d'administrateur, elle est présidée par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions
ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux.
    Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
    Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l'organe d'administration qui ont le pouvoir de représentation.
    Article 22. Délibérations
    Droit de vote
    À toute assemblée générale, chaque action donne UNE voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
    Au cas où la société ne compterait qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale.
    En cas d'indivision ou de démembrement ou de droit de propriété : voir article 11.
    Procurations
    Tout actionnaire peut donner à tout autre actionnaire, ou à un tiers, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite et spéciale pour le représenter en ses lieux et place. Mais
l'organe qui convoque peut imposer la forme et le contenu des procurations. Dans tel cas, ou bien
cet organe joint un formulaire de procuration aux convocations ou bien transmet tel formulaire par e-
mail ou courrier ordinaire dans les trois jours ouvrables de la demande qui lui en est faite.
    Une procuration reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points (ou certains d'eux) que ceux de l'ordre du jour initial, sauf si entretemps
la société a été informée d'une cession des actions concernées.
    Les présents statuts n'organisent PAS la possibilité d'un vote écrit (préalable). L'actionnaire qui
veut prendre part à la décision doit procéder par la voie d'instructions spéciales (le cas échéant avec
indication de direction de vote) données à son mandataire dans le mandat écrit.
    Ordre du jour
    Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
    Majorité
    Les décisions sont prises, sauf les exceptions prévues par la loi ou les statuts, à la majorité simple
des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre de titres représentés.
    Article 23. Prorogation
    Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus, par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée en décide autrement, cette
prorogation n'annule pas les décisions déjà prises. La seconde assemblée délibérera sur le même
ordre du jour (sauf le cas échéant les décisions déjà prises) et statuera définitivement. 
Titre VI. EXERCICE SOCIAL. RÉPARTITION. RÉSERVES
    Article 24.
    L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
    Article 25. Répartitions. Réserves.
    Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l'organe d'administration. Le bénéfice en tout ou en partie pourra notamment être
reporté et /ou affecté à tous comptes de réserves. 
    Il pourra aussi être distribué aux actionnaires, chaque action conférant un droit égal dans la
répartition des bénéfices. 
    Mais le cas échéant, il ne le sera que moyennant le respect de toutes les dispositions légales qui
ont pour objectif le maintien du patrimoine social et en exécution desquelles, notamment, aucune
distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d'une
telle distribution.  {Étant pour le surplus fait pleinement référence à cet égard du test de l'actif net à
ce que la loi prévoit (actuellement article 5:142 du CSA) ou prévoira} 
    De plus, après même que l'assemblée aurait décidé d'une distribution, le conseil d'administration
ne pourra l'exécuter qu'après le test de liquidités comme la loi l'organise ou l'organisera
(Actuellement articles 5:143 et 5:144 du CSA).
    Acompte sur dividendes
    L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des
distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant
que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte
reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Titre VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
    Article 26. Dissolution
    La société peut être dissoute en tout temps, par décision d'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
    Article 27. Liquidateurs
    En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce
soit, l'assemblée nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs ou émoluments. Si
l'assemblée prononçant la liquidation ne nommait pas de liquidateur(s), ceux-ci seraient de plein
droit, dès la décision de dissolution, par la vertu de la présente clause statutaire, réputés être le ou
les membres de l'organe d'administration en fonction alors.
    Dans les situations où la loi actuelle ou future rendrait cette confirmation obligatoire, le ou les
liquidateurs, qu'ils soient investis par un mandat de l'assemblée, ou par la disposition statutaire qui
précède, devrai(en)t demander la confirmation de sa/leur nomination au (Président du) Tribunal de
l'Entreprise compétent (ou l'autorité judiciaire compétente alors).
    Article 28. Répartition de l'actif net
    Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet, et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net sera réparti entre tous les actionnaires en
proportion du nombre d'actions qu'ils possèdent respectivement et les biens conservés leur sont
remis en indivision dans la même proportion.
Titre VIII. DISPOSITIONS STATUTAIRES DIVERSES
    Article 29. Élection de domicile
    Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur
d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
    Article 30. Compétence judiciaire
    Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
    Article 31. Droit commun
    Les dispositions du Code des Sociétés et des Associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du même code sont censées non écrites.
Publicité de la réunion de toutes les actions en propriété d’une seule personne
    Pour la publicité spéciale prévue au paragraphe (§4) de l’article 2 :8 du CSA, qui dit :
      § 4. Pour la société à responsabilité limitée et la société anonyme, la réunion de toutes les
actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identité de cette personne doivent être déposées
dans le dossier de société.
    L’assemblée générale (= l’actionnaire unique) a acté cette circonstance qu’à la date d’aujourd’hui,
toutes les actions (100/100) de la Société à Responsabilité Limitée réunies en la seule possession et
propriété de la société TOBY INVEST, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à 4683
Oupeye (Vivegnis), rue Pierre Michaux 76, dont le numéro d'entreprise est le 0473.558.255.
    6. Mandats
    I) Refonte du mandat administrateur
    L’assemblée générale a pris acte de la démission de ses fonctions d’administrateur présentée par
Monsieur Pietro D’ADDAZIO, pour tous les mandats principaux et délégués. Cette démission a pris
effet à dater du 10 janvier 2025. Elle l’a remercié pour le travail effectué au cours de son mandat et
lui a donné pleine et entière décharge quant à l’exercice de celui-ci durant l’exercice écoulé (2024) et
durant l’exercice en cours (2025), rien n’excepté ni réservé.
    Elle a nommé à la fonction d’administrateur à compter de ce jour et pour une durée illimitée mais
en tout temps révocable par l’assemblée générale la société « TOBY INVEST», précitée, qui a
accepté. 
    Et qui est à ce jour le seul administrateur, ce qu’a constaté explicitement l'assemblée qui veut à ce
constat la publicité de toute démission ou révocation qui n'aurait pas été publiée.
    Ce mandat sera rémunéré conformément à la convention de management qui sera conclue entre
la présente société (STAPPO) et la société TOBY INVEST.
La société TOBY INVEST a déclaré qu’elle exercera ce mandat par le truchement de son
représentant permanent nommé par elle à cette fonction, savoir Monsieur WARNIER Serge Guy
Gabriel Ghislain, né à Soumagne, le seize mars mil neuf cent soixante et un, domicilié à
Blégny/Saive, rue Légipont 57
    La société STAPPO a reconnu et a confirmé cette désignation de représentant permanent par son
administrateur et a déclaré accepter anticipativement toute autre désignation de représentant
permanent par son administrateur, le mandat principal d’administrateur ayant été constitué à raison
de la personne de l’administrateur et non de son représentant permanent.
    II) Nomination d’un représentant permanent
     L’assemblée générale a décidé de la nomination, à la fonction de représentant permanent de la
société STAPPO pour la représentation de cette dernière dans l’exercice de tout mandat principal ou
délégué que la société recevrait dans ou de l’organe de gestion de toutes autres personnes de
Monsieur Serge WARNIER, prénommé, qui a accepté. Ce mandat sera gratuit sauf décision
ultérieure.  
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CERTIFIÉ CONFORME,
    Déposé avec le présent extrait :
    -une expédition du procès-verbal
    -les statuts coordonnés.
La signataire, la Notaire Marie ESSER, de résidence à Dison,