Ondernemingsnr : 0820773616
Naam
(voluit) : POWERGRID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeenteheide 19
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 6
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "POWERGRID”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zowel de statutaire als de niet-statutaire,
allen hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
1. De heer DIJKMANS Peter Jacob, geboren te Hamont op 30 augustus 1965, wonende te 2440
Geel, Gemeenteheide 19.
2. Mevrouw MENS Ilse Hilde Betty, geboren te Geel op 22 februari 1968, wonende te 2440 Geel,
Gemeenteheide 19.
3. De commanditaire vennootschap “POWERGRID_MANAGEMENT”, waarvan de zetel gevestigd is
te 2440 Geel, Gemeenteheide 19, met ondernemingsnummer 0842.574.761 RPR Antwerpen –
afdeling Turnhout.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de benoeming van volgende niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer DIJKMANS Peter Jacob, geboren te Hamont op 30 augustus 1965, wonende te 2440
Geel, Gemeenteheide 19.
2. De commanditaire vennootschap “POWERGRID_MANAGEMENT”, waarvan de zetel gevestigd is
te 2440 Geel, Gemeenteheide 19, met ondernemingsnummer 084574.761 RPR Antwerpen –
afdeling Turnhout, waarvoor als vaste vertegenwoordiger zal optreden: mevrouw MENS Ilse Hilde
Betty, geboren te Geel op 22 februari 1968, wonende te 2440 Geel, Gemeenteheide 19.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk elfduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 11.550,00) en tweeduizend euro (€
2.000,00) hetzij samen dertienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 13.550,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij achtduizend vierhonderd vijftig euro (€ 8.450,00), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “POWERGRID”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België alsook in het buitenland:
- Het verdelen, het ontwikkelen, produceren van vermogen (power) applicaties, in het bijzonder
applicaties voor opslag van energie. De applicaties kunnen ondermeer zijn: elektrische fietsen,
elektrische scooters, en dergelijke;
- De aankoop, import, export, verkoop, verhuur en herstelling van zowel nieuwe als gebruikte
elektrische fietsen, elektrische scooters, en dergelijke, accessoires en onderdelen voor voornoemde,
zowel klein als groothandel;
- De aankoop, import, export, verkoop, verhuur en herstelling van zowel nieuwe als gebruikte fietsen,
mountainbikes, racefietsen en alle soorten niet motorische rijwielen, elektrische en nietelektrische
rolstoelen en dergelijke, accessoires en onderdelen voor voornoemde, in dit zowel op klein- als
groothandelsniveau;
- De assemblage, vervaardiging van elektrische fietsen, scooters en dergelijke;
- De vervaardiging van dynamo’s en verlichtingsapparatuur voor rijwielen;
- Handelsbemiddeling in elektrische fietsen, elektrische scooters en aanverwanten;
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp om de eigendom of andere zakelijke rechten of
persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk
welke vorm te verwerven, te laten bouwen, te verhuren, te beheren, te exploiteren en te
vervreemden.
- Het verstrekken van adviezen en consultancy over alle voormelde activiteiten;
- Het uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
- Het optreden als agent en eventueel in een latere fase van makelaar, van zodra de nodige
vestigingsattesten aanwezig zijn.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De verrichtingen, die door de wet van vier december negentienhonderd negentig, zoals vervangen
door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs,
voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs, zijn de vennootschap
verboden.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend. Zo kan de vennootschap als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard,
die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er
de uitbreiding van kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of
complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel,
Gemeenteheide 19.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de “SBB Accountants & Adviseurs” en hun
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie