Ondernemingsnr : 0457804267
Naam
(voluit) : 'T MADELIEFJE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsestraat 38
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV ’T MADELIEFJE, waarvan
de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Brugsestraat 38, met ondernemingsnummer 0457.804.267,
waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Elien Dewitte, notaris te Oostkamp op 17 december 2024, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit: Kennisname van het verslag van de bestuurders houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig
aanpassing van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het uitbaten van een handel en dienstverlening, inhoudende
onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn :
1. De klein- en groothandel, aan- en verkoop van :
a. meubelen, klein- en bijzetmeubelen, bekleding en toebehoren voor het inrichten van ruimten in het
algemeen;
b. design-creaties en decoratieven van welke vervaardiging ook, al dan niet elektronisch en/of
elektrisch gestuurd;
c. elektrische apparatuur, verlichtingsapparatuur met het accent op design;
d. vloer- en wanddecoratieven;
e. voorwerpen van culturele, artistieke en decoratieve aard, welke zich kunnen uiten onder de meest
diverse vormen, zoals onder meer kunstobjecten, schilderijen, beelden, lichtsculpturen, enzovoort ...,
en dit in de meest ruime zin;
f. artikelen, objecten en meubilair met betrekking tot de inrichting en decoratieve aankleding van
tuinen en -afsluitingen, speeltuinen, vijvers, zwembadinrichtingen, enzovoort ..., en dit in de meest
ruime zin;
g. artikelen, producten en objecten in het kader van ‘out-door-living en lifstyle, zoals
keukentoestellen, barbecues, haardtoestellen, objecten van decoratieve aard, enzovoort ...
h. artikelen en objecten in ijzerwaren, gesmede werkstukken, deursloten en sleutels, kachels, gas in
gasflessen, gereedschappen en elektrische gereedschapstoestellen, enz..
i. glei- en gleiswerk, huishoudelijke artikelen, apparaten en benodigdheden, keukengerief; alle
benodigdheden, linnen en opschik voor de gedekte tafel, enzovoort ...
j. opschik- en designartikelen voor binnenhuisversiering, siervoorwerpen, enzovoort ...
2. Onderneming voor:
a. het commercialiseren, leasen, verhuren, restaureren, herstellen van meubelen, klein- en
bijzetmeubelen;
b. projecten van interieurinrichting, concept en detailplannen, coördinatie van werken, handel en
advies met betrekking tot interieur;
c. ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuininrichtingen, speeltuinen, vijvers, beplantingen,
erven, enzovoort ...
d. het organiseren, ontwerpen en uitvoeren van tentoonstellingen, beurzen, etalages en decors;
e. het verhuren, met of zonder bediening, de aan-, verkoop en onderhoud van uitrustingsgoederen in
het algemeen, onder meer machines, installaties, werktuigen, meubilair, gereedschappen en
gebruikssystemen voor distributie-inrichtingen;
f. geven van adviezen op het gebied van algemeen commercieel beheer, marketing, commerciële
promotie, logistieke systeemverwerkingen en -automatisaties; het uitwerken, integreren, uitvoeren en
begeleiden van organisatieprojecten in ondernemingen;
g. het verstrekken van dienstverleningen en administratieve diensten, het verwerken en aanleggen
van databestanden, alsmede de commercialisering ervan, alles in de ruimste zin;
h. het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen
en andere rechtspersonen;
i. Koerierdiensten, omvattende het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en
pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van één of
meer takken van vervoer en de activiteit kan worden uitgevoerd met eigen vervoersmiddelen of met
het openbaar vervoer;
j. Het uitbaten van een transportbedrijf, het vervoer over de weg en transport te land, ter zee en in de
lucht, het laden en lossen, het opslaan (depot), bewaren en het doorvoeren van allerhande koopwaar
in het binnenland en in het buitenland. Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
k. Het organiseren en stimuleren van de paardensport in het algemeen;
l. Het houden, fokken, trainen en africhten van paarden;
m. Het aankopen- verkopen en commissiehandel van paarden;
n. Het investeren in en trainen van paarden met het oog op de realisatie van meerwaarden bij
verkoop;
o. Het uitbaten van een opleidingscentrum voor paarden;
p. Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden zoals pony’s en paarden;
q. De verhuur van stallen;
r. Paardrijlessen geven, paardenkampen organiseren en organisatie van andere activiteiten
gerelateerd aan paarden en pony’s;
s. De handel in paarden, voeders, lederwaren en andere gespecialiseerde artikelen met betrekking
tot de paardenliefhebberij;
t. Het uitvoeren van alle activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met paarden inclusief de promotie en
organisatie van sportevenemenenten;
u. Het geven van opleidingen, cursussen en workshops, verlenen van diensten en adviezen, in kader
van bloemschikken, koken, etc.;
v. Het houden van een bloementuin met plukmomenten;
w. Het verkopen van allerlei soorten bloemen en planten;
x. Het uitoefenen van horeca in de meest ruime zin van het woord;
y. Het verstrekken van restaurant- en horecadiensten, catering en traiteurdiensten in de meest ruime
zin;
z. Het inrichten, organiseren en verzorgen van feesten en vergaderingen, allerhande
tentoonstellingen, feestelijkheden, opleidingen, voordrachten, enzovoort. Het ter beschikking stellen
van zalen en ruimten aan derden;
aa. Het opslaan, het bewaren en de expeditie van goederen zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
bb. Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer
als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies;
cc. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
dd. Voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
optreden als commissionair en/of makelaar in roerende goederen in algemene zin;
ee. De ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de bestendiging, de uitbouw en
de overname van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten,
zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie,
aankoop, verkoop, import, export, bewaarneming, stockage, huur, verhuur van alle mogelijke
handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als
makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)aanneming,
distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze
van het potentiële koperspubliek.
ff. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader:
o overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
o overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
 het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te
richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp
gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen
solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
 het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen,
in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap
wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen
voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter
beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door
een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag
geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. In het
algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden
bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Gereglementeerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het voorwerp,
indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.”
3. Derde besluit
De vergadering beslist omwille van economische omstandigheden het boekjaar van de
vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 december en af te sluiten op 30
november van het daaropvolgende jaar.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze
voortaan te houden op de laatste zaterdag van de maand mei om 18.00 uur.
5. Vijfde besluit
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot en af te sluiten op 30 november 2025.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste
zaterdag van de maand mei in 2026.
6. Zesde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van vijfenvijftigduizend
euro (€ 55.000,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige inbrengen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot het uitkering van een interim-dividend door het
bestuursorgaan te voorzien in de statuten en dienovereenkomstig artikel 22 (welk artikel in de
gecoördineerde statuten het nummer 21 zal hebben) aan te passen als volgt:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen) kwalificeert, in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, elke uitkering van de
aangelegde liquidatiereserves als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker."
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot het houden van een elektronische algemene
vergadering te voorzien in de statuten door een artikel 16bis (welk artikel in de gecoördineerde
statuten het nummer 15bis zal hebben) toe te voegen als volgt:
“Artikel 16bis. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de
algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden
gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, door het sturen van een gewone brief, en dit uiterlijk drie dagen voor het
plaatsvinden van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de
uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.”
9. Negende besluit
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuur voor de uitvoering van de genomen
besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten, en aan ondergetekende notaris
zelfde machten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Elien Dewitte, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 17 december 2024, en een
gecoördineerde tekst der statuten.