Ondernemingsnr : 0414557511
Naam
(voluit) : De Clerck Wijnen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bissegemsestraat(Heu) 65
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, op 28 juni 2024, dat de algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “DE CLERCK WIJNEN” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154
WVV. Besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, waarvan de volledige tekst
opgenomen is in een later besluit.
2. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
3. Besluit om de overdracht van aandelen te beperken, door invoeging van volgende tekst in artikel
12:
“De overdraagbaarheid van aandelen is vrij bij overdracht onder levenden of overgaan door
overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
In de andere gevallen is er een beperking van de overdracht van de aandelen, de aandelen kunnen
namelijk niet worden overgedragen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van alle
andere aandeelhouders.”
4. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van
de zetel is gevestigd te: 8501 Kortrijk (Heule), Bissegemsestraat 65.
5. Besluit tot (her)benoeming voor een duur van zes jaren vanaf aktedatum, om te eindigen op de
jaarvergadering van 2030, van de volgende bestuurders:
    •  Mevrouw Bernadette Debusschere, wonende te te 8500 Kortrijk, Morgenzon 7, bestuurder;
    •  BV ALBERTVIN, met zetel te 8500 Kortrijk, Parkietenlaan 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0474.676.824,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Bert De Clerck;
    •  NV VINEYARD, met zetel te Morgenzon 7, 8500 Kortrijk, met als ondernemingsnummer
0431.589.919, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Paul De
Clerck;
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “DE CLERCK WIJNEN”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.           Algemeen.
-             De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel, zowel in het groot als in detail
van alle wijnen, likeuren, bieren, champagnes, geestrijke dranken, en ande-re dranken, van alle
voedingswaren, horecamaterialen, glazen en geschenkartikelen
-             Het organiseren van seminaries en workshops in verband met de bekendmaking en
promotie van alle soorten wijnen,
-             Het organiseren van allerlei evenementen en workshops
-             Het huren en verhuren van feestzalen
-             het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
-             het optreden als tussenpersoon in de handel;
-             het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend ver-mogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zake-lijke rechten, het
aankopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen of
rechten in onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roe-rende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goe-de verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
-             het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend finan-cieel
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en onderne-mingen;
-             De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur
en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen ),
kortom een volledige materiele infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de
manager/bestuurder/werkende vennoot.
B.           Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals,
-             het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt,
-             het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en onderne-mingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hou-ders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapita-lisatieondernemingen;
-             het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administra-tieve aard,
in de ruimste zin , met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, het
verlenen van bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrecht-streeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen be-stuur;
-             het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtreeks verband staan met haar voorwerp. De opsomming
van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetref-fende voorschriften zal zijn voldaan.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt HONDERDZEVENTIGDUIZEND euro (EUR 170.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door VIJFHONDERD VIJFENNEGENTIG (595) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractie-waarde van één/vijfhonderd
vijfennegentigste (1/595ste)van het kapitaal, volledig vol-stort.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die indien zij bestuurder zijn, dan de
titel dragen van gedelegeerde bestuurder of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door alle bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde
bestuurders die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer perso-nen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donder-dag van de maand
augustus om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 maart en eindigt op 28/29 februari van het
daaropvolgende jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wette-lijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke re-serve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
VOLMACHT
De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrecht-bank, de hierna genoemde
(rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die af-zonderlijk kan optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het
gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Jonas
Messely.
 
7. Machtiging aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te
coördineren.
 
RAAD VAN BESTUUR
Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen, de volgende bestuurders:
-          Mevrouw Bernadette Debusschere, voornoemd, bestuurder;
-          BV ALBERTVIN, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast verte-genwoordigd
door de heer Bert De Clerck;
-          NV VINEYARD, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegen-woordigd
door de heer Paul De Clerck;
Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, de mandaten van de
volgende gedelegeerd bestuurders hernieuwen voor een duurtijd gelijk aan hun bestuursmandaat:
-          BV ALBERTVIN, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast verte-genwoordigd
door de heer Bert De Clerck;
-          NV VINEYARD, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegen-woordigd
door de heer Paul De Clerck.
 
            VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 28 juni 2024
                 (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 28 juni 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata