Ondernemingsnr : 0427432181
Naam
(voluit) : Domaf
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelslaan 31
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 21 december 2023 door meester Barbara Balliere,
geassocieerd notaris te Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DOMAF", met zetel te 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Stijn Streuvelslaan 31, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0427.432.181,
is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: BESTUURSSTRUCTUUR
De algemene vergadering besluit de bepalingen omtrent het bestuur te wijzigen zodat de
vennootschap voortaan zal bestuurd worden door een enige bestuurder.
TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG & BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Mevrouw Poppe Dominique;
- Mevrouw Van Den Hoecke Marie-Jeanne en dit zowel uit haar functie van bestuurder als
gedelegeerd bestuurder;
- Amadeus Holding BV, vast vertegenwoordigd door de Heer Van Iseghem Peter-Jan.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de naamloze vennootschap "IMINVEST", met
zetel te 1000 Brussel, Sint-Katelijnestraat 28, BTW BE0418.049.808, rechtspersonenregister Brussel
0418.049.808, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Dobbelaere, die aanvaardt.
DERDE BESLUIT: AANNAME NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikelen 11 t.e.m. 19 van de
statuten te schrappen en te vervangen door onderstaande artikelen en tevens de nummering van de
artikelen van de statuten verder aan te passen:
Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 12:
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Tevens beslist de algemene vergadering, ingevolge voorgaande beslissingen, om in de oude
artikelen 28, 29, 30 en 31 de woorden “de raad van bestuur” te vervangen door het woord “het
bestuursorgaan”.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING ADRES ZETEL
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9000 Gent,
Citadellaan 20.
VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de BTW de sociale verzekeringskas, de fiscale administratie en/of bij de ondernemingsloketten,
zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing
daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan enerzijds de bestuurders
van de vennootschap en anderzijds de bedienden en/of aangestelden van Didier Petit Accountancy
BV, Hundelgemsesteenweg 671, 9820 Merelbeke.
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Barbara Balliere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 21 december 2023
    •  Gecoördineerde Statuten