N° d'entreprise :
0842668395
Dénomination :
(en entier) :
CORNERSTONE BUILD
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de l'Agrafe 68/70
1070 Anderlecht
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
Ce jour, le seize mai deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "CORNERSTONE
BUILD", ayant son siège à Rue de l'Agrafe 68/70, boîte 6.04, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification dénomination sociale
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en " BLUESTONE SERVICE ", et déclare
avoir connaissance du contenu de l'article 65 du Code des sociétés.
L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
" La société revêt la forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée
" BLUESTONE SERVICE ". "
DEUXIEME RESOLUTION- Modification de l'adresse du siège social
L'assemblée décide d'acter la modification de l'adresse du siège social vers 1070 Bruxelles
(Anderlecht), Rue de l'agrafe 68 boîte 6.03.
L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts et de le remplacer par le
texte suivant :
" Le siège social est établi à 1070 Bruxelles (Anderlecht), Rue de l'agrafe 68 bte 6.03. Il peut être
transféré dans la Région de Bruxelles-Capitale ou ailleurs par simple décision de la gérance, qui a
tous pouvoirs pour faire publier la modification qui en résulte à l'annexe au Moniteur belge. "
TROISIEME RESOLUTION : Modification des pouvoirs de l'organe de gestion, et remplacement de
l'article 11 des statuts.
L'assemblée décide de modifier les pouvoirs de l'organe de gestion, et de remplacer le premier
l'article 11 des statuts par le texte suivant :
" La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, lesquels ont
seuls la direction des affaires sociales.
Lorsque la société est administrée par plusieurs gérants, ceux-ci sont regroupés au sein d'un conseil
de gérance. Sans préjudice de la possibilité de conférer des mandats spéciaux, notamment dans le
cadre de la gestion journalière, toutes les décisions de gestion sont adoptées au sein du conseil de
gérance à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés.
Par exception à ce qui précède, les décisions suivantes, qualifiées de décisions stratégiques, devront
être adoptées à l'unanimité des voix au sein du conseil de gérance (et ne pourront faite l'objet d'une
délégation) :
(i) décision d'investissement d'une valeur supérieure à 250.000 EUR ;
(ii) décision de vente d'actifs pour une valeur supérieure à 250.000 EUR ;
(iii) modification de la stratégie commerciale de la société ;
Volet B
(iv) décision entrainant un endettement de la société pour un montant supérieur à 250.000 EUR ;
(v) proposition de modification des statuts ;
(vi) délégation de pouvoirs spéciaux, en ce compris délégation de la gestion journalière de la
société. "
QUATRIEME RESOLUTION : Modification du mode de représentation de l'organe de gestion, et
remplacement de l'article 12 des statuts.
L'assemblée décide de modifier le mode de représentation de l'organe de gestion, et de remplacer
l'article 12 des statuts par le texte suivant :
" Article 12 : Le conseil de gérance, ou à défaut le gérant unique, peut accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve
à l'assemblée générale; chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit
en demandant, soit en défendant.
Dans leurs rapports avec les tiers, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant,
peuvent, sous leur responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de leur choix. "
(...)
SEPTIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Maître Adrien Lanotte et/ou tout avocat du cabinet CMS
DeBacker, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 178 chaussée de La Hulpe, 1170 Bruxelles chacun
agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution,
afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire