Ondernemingsnr : 0835986085
Naam
(voluit) : KENZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meidoornstraat 1A
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 4 juli 2023,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 12 juli 2023, 22 bladen 0 verzending,
 Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 20496 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid KENZE waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besliste om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
 
Tweede Beslissing
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besliste de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Derde Beslissing
De vergadering stelde vast dat, gelet op de aanneming van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort gedeelte van het vast kapitaal (dat achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00)
bedraagt) en de wettelijke reserve van de vennootschap (dat duizend achthonderdzestig euro (€
1.860) bedraagt) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Vermits het voormeld kapitaal van de vennootschap volledig volstort is, dient er
geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden voorzien.
De vergadering stelde vervolgens vast dat het variabel kapitaal vierenvijftigduizend tweehonderd
vijftien euro en vierentwintig eurocent (€ 54.215,24) bedraagt. Het variabel kapitaal wordt geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening “inbreng”.
De vergadering besliste om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
 
Vierde Beslissing
De vergadering besliste de bestuurdersbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van bestuur te wijzigen zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna opgenomen nieuwe
statuten.
Vijfde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam KENZE
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 316 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Volgende beslissingen kunnen evenwel slechts genomen en uitgevoerd worden na goedkeuring
ervan door de algemene vergadering, beslissend met bijzondere meerderheid (75% van stemmen).
- de goedkeuring van de strategie en het gedetailleerde jaarlijks budget evenals de goedkeuring van
enige materiële wijziging daaraan;
- de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap;
- het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen boven de 100.000 EUR en gecumuleerd boven
de 250.000 EUR per jaar, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke
verplichtingen,
- het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt
worden door erkende kredietinstellingen;
- de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- het strategisch personeelsbeleid, de aanwerving en het ontslag van het management en de
bepaling van hun remuneratiepakket indien dit een bedrag, pro rata berekend, van 100.000 EUR per
jaar overschrijdt,
- het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks
aanhoudt;
- het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren;
- het verwerven of afstoten van een bedrijfstak;
- elke beslissing of elk voorstel met betrekking tot een bedrijfsreorganisatie, zoals een fusie, (partiële)
splitsing, (gedeeltelijke) inbreng van activa of inbreng of overdracht van een bedrijfstak of enige
universaliteit van activa en passiva;
- de oprichting of vereffening van een dochteronderneming;
- de goedkeuring en het aangaan van leningen, kredieten, zekerheden of garanties;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van een joint-ventureovereenkomst,
winstdelingsovereenkomst, partnerschapsovereenkomst of strategische
samenwerkingsovereenkomst, of een andere overeenkomst of regeling van soortgelijke aard;
- elke overeenkomst of transactie die buiten de normale bedrijfsvoering valt;
- elke beslissing met betrekking tot de toekenning of betaling van interim-dividenden;
- elke beslissing met betrekking tot de inkoop of vernietiging van eigen aandelen;
- het delegeren van verantwoordelijkheden met betrekking tot een van de hierboven genoemde
zaken.
Deze bevoegdheidsbeperking is evenwel niet tegenstelbaar aan derden, ook al is ze openbaar
gemaakt.
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden die het bestuur toekomen aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren en worden, behoudens het dagelijks bestuur en de beslissingen die door de algemene
vergadering ingevolge deze statuten en de wet dienen te worden genomen, alle beslissingen binnen
het bestuursorgaan bij unanimiteit genomen.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan en worden, behoudens het dagelijks bestuur en de beslissingen die door de
algemene vergadering ingevolge deze statuten en de wet dienen te worden genomen, alle
beslissingen binnen het bestuursorgaan bij eenvoudige meerderheid genomen.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die (overeenkomstig artikel 5:73, §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Als er slechts één bestuurder is vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap zal zich voornamelijk bezighouden met het aanbieden van software oplossingen
voor KMO, industrie, handel en nijverheid. Deze software oplossingen kunnen zo aangeboden
worden maar tevens ook op vraag van de klant en op basis van zijn specifieke noden uitgewerkt,
samengesteld en voorgesteld worden. De firma zal tevens zorgen voor een aangepaste begeleiding
op maat van de wensen van de klant en op een wijze die bij elke klant het gevoel geeft veilig en goed
bediend te worden. De begeleiding van de klanten zal professioneel aangepakt worden en verder
dienen te gaan dan wat gelijkaardige softwarestudies aan diensten aanbieden. Het verrichten van
consultancy in voorgaande.
De firma zal steeds aan de klanten de mogelijkheid geven over te stappen op nieuwe technologische
vindingen waar dit nodig en nuttig zou kunnen zijn.
De vennootschap zal zich ook bezighouden met het aanleren en of aanpassen van programma’s, het
organiseren van seminaries in dat verband en in verband met aanverwante werkzaamheden, studies
en mogelijkheden.
De vennootschap kan kopen en verkopen, hard- en software importeren en exporteren, licenties
verwerven, ter beschikking stellen en of verkopen.
De vennootschap kan tevens zelf licenties op software allerhande, bevindingen, opstellingen en
programma’s deponeren, aanvragen, verhuren, ter beschikking stellen en commercialiseren.
De vennootschap kan softwarepakketten implementeren en in algemene termen informaticaprojecten
begeleiden en opvolgen.
Zij kan tevens alle advies verstrekken en opleidingen met betrekking tot software organiseren en
verzorgen, alsook diensten leveren op het vlak van consultancy in de farmaceutische industrie wat
betreft regelgevingen, richtlijnen, GCP (good clinical practice), GMP (good manufacturing practice)
en GLP (good laboratory practice); raadgeving in de gebieden Quality Assurance (procedures
ontwikkelen, auditing services, bedrijven voorbereiden op inspecties van de overheid, FDA (Food
and Drug Administration) of voor het verwerven van ISO certificaten).
De vennootschap kan bedrijven helpen kwaliteitssystemen op te zetten in de gebieden GCP, GLP en
GMP en hierbij eventueel gebruik maken van software pakketten ontwikkeld door deze firma alsook
consultancydiensten en support leveren aan en in apotheken voor overname van wachtdiensten,
permanentie en vervanging bij vakanties, ziekte van personeel, tevens het verlenen van deze
diensten in de farmaceutische sector.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden opgelegd voor
vastgoedmakelaars.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Dit alles op basis van: integriteit, zekerheid, vakkennis in verschillende sectoren en kwaliteit.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar voorwerp.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een vooraf-gaande toelating van
de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organis-me, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaar-den onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechts-persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet,
tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennoot-schap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening
van derden.
Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
en uit-breiding van haar voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle onderne-mingen waarvan het
voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en aldus door inbreng
(van het geheel of een gedeelte van haar vermogen), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze
deelnemen in bestaande of op te rich-ten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met
deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennoot-schappen of ondernemingen die een
zelfde of aanverwant voorwerp nastreven, zo deze zeker-heidsstelling niet bedoeld is om de
verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennoot-schap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie
voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in
strijd is met de belangen van de vennootschap.
 
9. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand november om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
 
Elektronische algemene vergadering
§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het
bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de
mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De
leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene
vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.
§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de
wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de
veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van
de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet,
deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft,
moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op
deze vennootschapswebsite.
§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:
a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik
maakt;
b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken;
c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van
elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de
deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet
of verstoord.
 
Zesde  Beslissing
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders te herbenoemen als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap Resilient.be met zetel te 3200 Aarschot-Gelrode, Boonzakstraat 31,
RPR Leuven 0831.014.638,. hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Stroobants David. Voornoemde heer Stroobants David wordt hierbij herbenoemd als vast
vertegenwoordiger.
- De besloten vennootschap CIT Solutions met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Schaliehoevestraat
125/B, RPR Antwerpen 0828.532.329, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Cornelissen Kenny. Voornoemde heer Cornelissen Kenny wordt hierbij herbenoemd als
vaste vertegenwoordiger.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat
 
Zevende Beslissing
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Meidoornstraat 1A.
 
Achtste Beslissing
De besloten vennootschap “ACCOUNTAX”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven
onder nummer BE 0818.206.480, met zetel te 3118 Werchter, Grotestraat 62, en/of zijn
aangestelden, bestuurders, waaronder maar niet uitsluitend, de heer Marijn DEVRIES, en/of elke
andere door hem aangewezen persoon, met het recht van indeplaatsstelling, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
Onmiddellijk volgend op het voorgaande komt het bestuursorgaan, hierbij voltallig aanwezig, bijeen
en beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen aan te stellen als dagelijks bestuurders van de
vennootschap voor onbepaalde duur met ingang van heden,
waarbij elk van de hierna gemelde dagelijks bestuurders de vennootschap binnen de perken van het
dagelijks bestuur alleen kan vertegenwoordigen:
- De besloten vennootschap Resilient.be met zetel te 3200 Aarschot-Gelrode, Boonzakstraat 31,
RPR Leuven 0831.014.638, voornoemd, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Stroobants David.
- De besloten vennootschap CIT Solutions met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Schaliehoevestraat
125/B, RPR Antwerpen 0828.532.329, voornoemd, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Cornelissen Kenny.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij anders beslist door het bestuursorgaan.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Anke Coelst
Notaris