Ondernemingsnr : 0760455650
Naam
(voluit) : SMART HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 25
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Op heden, vijftien december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering (voortzetting) van de naamloze vennootschap "SMART
HOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 25,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
(…)
De vergadering herneemt vervolgens de agenda en neemt na beraadslaging de volgende
beslissingen:
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire regeling met betrekking tot de overdracht en
overgang van de aandelen van de Vennootschap.
De vergadering beslist de regeling met betrekking tot de overdracht en overgang van de aandelen
van de Vennootschap te wijzigen door de invoering van een voorkoopregeling, zoals nader bepaald
in de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire regeling met betrekking tot het bestuur van de
Vennootschap.
De vergadering beslist de statutaire regeling met betrekking tot het bestuur van de Vennootschap te
wijzigen door te bepalen dat het bestuur van de Vennootschap voortaan enkel aan een raad van
bestuur kan worden toevertrouwd.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire regeling met betrekking tot de externe
vertegenwoordiging van de Vennootschap.
De vergadering beslist de statutaire regeling met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van
de Vennootschap te wijzigen, door te bepalen dat de Vennootschap voortaan jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder tevens geldig zal worden vertegenwoordigd door één bestuurder
alleen optredend.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire regeling met betrekking tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering van de Vennootschap.
De vergadering beslist de statutaire regeling met betrekking tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering van de Vennootschap te wijzigen, door invoering van een lijst met handelingen waarvoor
het bestuursorgaan de voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering dient te
bekomen, zoals nader bepaald in de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
Luik B
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar van de Vennootschap.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april van elk
jaar en te laten eindigen op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering van de
Vennootschap.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 28 september om 15.30 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaatsvinden, op hetzelfde uur.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar van de Vennootschap, dat een aanvang heeft genomen
op 1 januari 2022, te verlengen, om het te laten eindigen op 31 maart 2023.
De vergadering beslist bovendien dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2023, zal gehouden worden op 28
september 2023 om 15:30 uur.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe, Nederlandstalige tekst van statuten teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de geldende
taalwetgeving.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "SMART HOLDING".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp het aanhouden en beheren van deelnemingen, met name in
vennootschappen die actief zijn op het gebied van de productie van hernieuwbare energie en de
integratie van daarmee verband houdende technologieën of diensten, zoals oplossingen voor
energieopslag, elektromobiliteit, energieverkoop, alsmede op het gebied van adviesdiensten of de
verkoop van uitrusting of producten die met deze gebieden verband houden. De vennootschap zal
indien vereist ook administratieve, financiële, technologische, strategische en andere steun verlenen
aan de vennootschappen waarin zij deelnemingen aanhoudt.
Deze opsomming is niet limitatief maar dient ruim te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag het beheer en de controle, als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of
anderszins, in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan, binnen de door de wet gestelde grenzen, aan elke vennootschap van de
groep of aan elke aandeelhouder bijstand, lening, voorschot of garantie verlenen.
In het kader van haar activiteit kan de vennootschap in welke vorm dan ook leningen aangaan, met
of zonder waarborg, haar activa in hypotheek of in pand geven, of een persoonlijke en/of zakelijke
waarborg stellen ten gunste van andere rechtspersonen en natuurlijke personen, onder voorbehoud
van de wettelijke bepalingen ter zake.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen in België en in het buitenland stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp verband houden.
De Vennootschap mag haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in eigen naam of voor rekening
van derden, alleen of in samenwerking, verwezenlijken door alle verrichtingen uit te voeren die dit
voorwerp of dat van de vennootschappen waarin zij deelnemingen aanhoudt, kunnen bevorderen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderdentweeduizend driehonderdzesenzestig euro zes cent (€ 102.366,06).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend driehonderddrieëndertig (50.333) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
Luik B
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Luik B
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door één bestuurder alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 28 september om 15.30 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR.              
Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Luik B
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Heidi Vanluchene, meester Jannick
Everaerdt en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor “crosslaw”, allen daartoe
woonstkeuze gedaan hebbende te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
De akte draagt aan het slot volgende registratiemelding  :
Geregistreerd 15 bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
BRUSSEL 2 op eenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 29350. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger
(getekend).
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
 
Peter Van Melkebeke
Notaris