N° d'entreprise : 0776513011
Nom
(en entier) : MyMove
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Belvédère 29
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "MyMove", ayant son
siège à 1050 Ixelles, rue du Belvédère 29, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance des rapports.
(…)
DEUXIÈME RESOLUTION:  Approbation du Plan Global
     L’assemblée décide d’approuver le Plan Global, annexé au rapport de l'organe d'administration,
établi en application de l'article 5:122, premier alinéa du Code des sociétés et des associations, ainsi
que les conditions et modalités y compris. Le Plan Global restera annexé au présent procès-verbal.
TROISIÈME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle
     (…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Émission de 3.553 Options SOP dans le cadre du Plan Global et
constatation des conditions et modalités des Options SOP.
Dans le cadre du Plan Global, l’assemblée décide d’émettre, à titre gratuit et pour une période de dix
(10) ans, 3.553 Options SOP, selon les modalités d'émission et les conditions d'exercice fixées dans
dudit Plan Global donnant droit à la souscription à une action de classe B par 3.553 Option SOP, et
ce sous la condition suspensive et dans la mesure de leur attribution effective par l’organe d’
administration en faveur des membres du management, des employés, des consultants et des
administrateurs de la Société, qui seront désignés par l’organe d’administration, et ce moyennant un
prix d’exercice qui sera fixé par l’organe d’administration et qui fera l’objet d’un avis conforme du
commissaire.
CINQUIÈME RESOLUTION: Procuration à l'organe d'administration.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l'organe d'administration afin notamment (i) de
prendre toutes les mesure nécessaires ou utiles à la gestion du Plan Global, (ii) d’attribuer les
Options SOP émis ce jour aux bénéficiaires susmentionnés, conformément aux conditions d’
émission et d’exercice des Options SOP et (iii) de déterminer, au moment de l'offre des Options
SOP, le prix d'exercice, conformément aux conditions d’émission et d’exercice des droits de
souscription.
SIXIÈME RESOLUTION: Apport supplémentaire en numéraire sous condition suspensive.
L'assemblée décide, sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice des Options SOP,
d'augmenter le compte de capitaux propres par apport supplémentaire en numéraire, à concurrence
d'un montant maximum égal à la multiplication du nombre d’Options SOP exercés par le prix
Volet B
d'exercice de ces droits de souscription, par l'émission d'un certain nombre d'actions de même
nature et conférant les mêmes droits et avantages que les actions existantes, telles que déterminées
par les conditions d'émission et modalités d'exercice des droits de souscription. L'apport sera inscrit
sur le compte de capitaux propres statutairement indisponible.
SEPTIÈME RESOLUTION: Constatation du changement du représentant permanent du commissaire
de la Société.
(…)
HUITIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
NEUVIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur de la Société, chacun agissant
séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le plan global, un rapport
de l'organe d'administration établi en application de l'article 5:102 du Code des sociétés et des
associations, un rapport de l'organe d'administration établi en application de l’article 5:122 du Code
des sociétés et des associations, un rapport du commissaire établi en application des articles 5:102
et 5:122 du Code des sociétés et des associations).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire