Ondernemingsnr : 0897005916
Naam
(voluit) : BIS TOMIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 319
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 28 december 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BIS
TOMIC", met zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 319, BTW BE 0897.005.916 rpr
Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
 
Uittreksel van de statuten:
 
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: "BIS TOMIC”
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
 
-Ruwbouw: omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten, evenals de bekisting
en het ijzervlechtwerk.
-Algemene bouwwerkzaamheden: Omvat behalve de bedrijvigheden van de voor-gaande rubriek
degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op
de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, omvat
eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
-Slopingswerken: omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het
wegwerken.
-Voegwerken.
-Dakbedekking en isolatie tegen vochtigheid:
a) het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen en platen In asbestcement, met uitsluiting van alle non-ferrometalen;
b) het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken
met astalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
c)het droogmaken van gebouwen.
- Vloerbedekking en muurbekleding: Omvat het leggen van tegeIvloeren, mozaïek en aIle andere
bedekkingen van muren en vloeren met uitzonderingen van hout.
- Stukadoorswerken: omvat plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
bewapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken.
- Arduin- en marmerwerken, restauratiewerken:
    1.  plaatsen van grafmonumenten
    2.  restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
    3.  plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen;
    4.  plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken in marmer of steen.
- Timmer en schrijnwerk en geluidsisolering
    1.  timmer en schrijnwerk voor gebouwen, restauratie van gebouwen en meubelen;
b) plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
    1.  plaatsen van plastiekdeuren en plinten;
d) plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek;
    1.  leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
f) plaatsen van schutsets en valse zolderingen in hout;
    1.  plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van
roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
    2.  het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
- Metaalconstructies en metalen kunstwerken: omvat ook montage en demontagewerk, buis en
andere soortgelijke constructies.
- Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk
a) plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en bijkomende toestellen;
b) plaatsen van sanitaire inrichtingen;
c) lood en zinkwerk;
d) installaties van waterverzachters;
e) bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken
dakvensters evenals de herstellings- en onderhoudswerken;
f) plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.
- immobiliën
- diverse werkzaamheden: omvat alle niet elders genoemde activiteiten, die niet bijkomstig zijn aan of
voortvloeien uit elders bedoelde hoofdwerkzaamheden.
- klein- en groothandel in sanitaire artikelen. Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen evenals alle grondwerken.
- het plaatsen van afsluitingen.
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden.
- onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en ander soortgelijke
werken.
- onderneming in alle soorten renovatiewerken met betrekking tot alle soorten onroerende goederen.
- de aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
bemiddeling bij dergelijke operaties.
- het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van
derden, ten titel van aanneming van alle gebouwen en constructies, het verkavelen, uitrusten en tot
waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
- het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden
en verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, alsmede het uitbaten van een
studiebureau.
- het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening
van derden van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
- de aan- en verkoop van producten, fabricaten, half-fabricaten en materialen welke direct of indirect
betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen alsmede de bemiddeling ervan.
- het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen
consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen.
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen.
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt en/of waarin ze geen participatie heeft, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling,
de verkoop, de onroerende financieringshuur, en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken voor zichzelf of voor anderen van alle
bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
- het beheren van onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven dn valoriseren
van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële als immateriële; het
nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan
gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede
komen.
- onderneming in onroerende goederen: De aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde
onroerende goederen en de bemiddeling van dergelijke operaties; het oprichten, het aanpassen, het
herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden, ten titel van aanneming,
van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, het uitrusten en tot waarde brengen van alle
bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
het optreden als onroerend goed makelaar; het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle
ontwerpen ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met
bovenvermelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen; De aan- en verkoop van producten, fabricaten, halffabricaten en
materialen welke direct of indirect betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen alsmede
de bemiddeling ervan; het afsluiten van alle verzekeringscontracten en het optreden als bemiddelaar
bij het afsluiten van verzekeringscontracten, leningen en beleggingscontracten; al het voorgaande,
zowel in binnen- als in buitenland, zowel rechtstreeks, voor eigen rekening als hoofdhandelaar en als
agent.
- het coördineren en laten uitvoeren van alle privatieve en openbare bouwwerken van alle aard, zoals
daar zijn: metsel- en betonwerken, schrijn- en timmerwerken, glaswerken, plafoneer, cementeer- en
andere pleisterwerken, plaatsen van wand- en vloerbekleding, schilder-behangwerken, dakwerken,
grond-afbraakwerken en andere, dit alles voor zover aan de vestigingsvoorwaarden kan worden
voldaan.
 
    •  Duur: onbeperkte duur behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt niet over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerder: de heer Budimir TOMIC
    •  herbenoeming als niet statutaire bestuurder: de heer Budimir TOMIC
8. adres van de zetel: 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 319
9. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor
a. de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO CONSULT”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; en
b. de besloten vennootschap “liberoo Merksem”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0525.753.460, met zetel te 2170 Merksem, Bredabaan 894, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers.
 
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck