Ondernemingsnr : 0458628371
Naam
(voluit) : PATRIMANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Gisleinsstraat 53
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 27 december 2023, dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap PATRIMANA, met zetel te
1000 Brussel, Sint-Gisleinsstraat 53, ondernemingsnummer 0458.628.371, opgericht blijkens akte
verleden voor notaris Godfried Van Kerckhoven, te Aarschot, op 21 augustus 1996, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 september daarna onder nummer 19960905/134,
waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor
notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant, te Leuven, op 19 maart 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 9 april daarna onder nummer 20190409/0048530, geldig
vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
1) Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
2) Tweede besluit: aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en beslissing om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening voor wat betreft de wettelijke reserve te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) Derde besluit: wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op heden, voorafgaand dezer, in  uitvoering  van artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de hierna
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en verklaren dit goed te
keuren.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door de huidige
omschrijving van het voorwerp in artikel 4 van de statuten te vervangen met volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale, juridische en
administratieve aard, het ontwerpen van reclame en andere direct marketing activiteiten; in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelaanwerving en selectie, of in de
commerciële sector. Dienstverlening en advies inzake informatieverwerking en algemeen bestuur,
daartoe behorende consulting, bijstand op het gebied van management, alsook het ter beschikking
stellen en verhuren van personeel, inrichten en organiseren van seminaries en opleiding met
betrekking tot bedrijfsbeheer.
Optreden als tussenpersoon in de handel, import en export.
Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet, onder welke
vorm ook met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, de leasing.
Alle mogelijke bewerkingen in onroerende goederen, als daar zijn:
* het optreden als makelaar; syndicusactiviteiten.
* de aan- en verkoop, het uitrusten, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, de ruiling, de aanleg
en de verkaveling, de bebossing en de ontginning, de handels- en/of landbouwuitbating, het beheer,
het onderhoud, de financiering, bouwpromotie, exploitatie, conceptuitwerking, toezicht op uitvoering
van bouwwerken.
* makelaarsbedrijf en agentuur inzake alle soorten verzekeringen; alle plaatsingen en
geldbeleggingen; reisagentschap; postorder.
* het bouwen en verbouwen van onroerende goederen; dit alles in de ruimste zin van het woord.
Het verlenen van interieuradvies evenals het coördineren van verbouwings-, opknap- en
schilderwerken. Het installeren van meubelpakketten bestemd voor bemeubelde verhuur, aan- en
verkoop van meubilering.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de ruimst mogelijke
zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functie van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.”
4) Vierde besluit: beslissing om de uitkering van een interimdividend zonder delegatie aan
bestuurders mogelijk te maken.
5) Vijfde besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Sint-
Gisleinsstraat 53. Dit is geen statutair gegeven.
6) Zesde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam PATRIMANA.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale, juridische en
administratieve aard, het ontwerpen van reclame en andere direct marketing activiteiten; in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelaanwerving en selectie, of in de
commerciële sector. Dienstverlening en advies inzake informatieverwerking en alge-meen bestuur,
daartoe behorende consulting, bijstand op het gebied van management, alsook het ter beschikking
stellen en verhuren van personeel, inrichten en organiseren van seminaries en opleiding met
betrekking tot bedrijfsbeheer.
Optreden als tussenpersoon in de handel, import en export.
Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet, on-der welke
vorm ook met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, de leasing.
Alle mogelijke bewerkingen in onroerende goederen, als daar zijn:
* het optreden als makelaar; syndicusactiviteiten.
* de aan- en verkoop, het uitrusten, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, de ruiling, de aanleg
en de verkaveling, de bebossing en de ontginning, de handels- en/of landbouwuitbating, het beheer,
het onderhoud, de financiering, bouwpromotie, exploitatie, conceptuitwerking, toezicht op uitvoering
van bouwwerken.
* makelaarsbedrijf en agentuur inzake alle soorten verzekeringen; alle plaatsingen en
geldbeleggingen; reisagentschap; postorder.
* het bouwen en verbouwen van onroerende goederen; dit alles in de ruimste zin van het woord.
Het verlenen van interieuradvies evenals het coördineren van verbouwings-, opknap- en
schilderwerken. Het installeren van meubelpakketten bestemd voor bemeubelde verhuur, aan- en
verkoop van meubilering.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de ruimst mogelijke
zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussen-persoon of
als vertegenwoordiger.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functie van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van de
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Artikel 21bis. Uitkering van dividenden en interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7) Zevende besluit: wijziging van de benaming van zaakvoerder naar bestuurder.
De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de
vennootschap, te weten de heer DELOOZ Dimitri, voornoemd, sinds 1 januari 2020 aangemerkt
wordt als bestuurder.
8) Achtste besluit: machtiging.
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jan Steurtewagen of zijn
aangestelden, met woonplaats te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 124 A, alsook aan BEBOTAX BV
of haar aangestelden, met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 124 B, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de
registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog
op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, bestuurdersverslag en gecoördineerde statuten.
Notaris Caroline Goukens