N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
SMART INDUSTRY BOOSTER
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Lambert-Lombard 3
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
Constitution
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SC SPRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés », ayant son siège à Herstal,
en date du 29 juin 2018, en cours d’enregistrement, il résulte que :
1- La société anonyme « MEUSINVEST », ayant son siège social à 4000 Liège, « Hôtel de Copis »,
rue Lambert Lombard, 3.
T.V.A. numéro 0426.624.509. RPM Liège.
2- La société anonyme « INVEST SERVICES », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Lambert
Lombard, 3.
TVA BE 0428.590.738 - RPM Liège.
 
Ont constitué entre elles une société ainsi qu’il suit :
 
I. CONSTITUTION
A. CAPITAL SOCIAL.
Le capital de la société est fixé à la somme de cinq cent mille euros (500.000 €), à représenter par
cinq cents (500) actions de capital égales entre elles, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un / cinq centième (1/500e) de l'avoir social, à souscrire en numéraire et à
libérer immédiatement pour totalité au prix de mille euros (1.000 €) par action.
B. SOUSCRIPTION.
Les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit :
- La société INVEST SERVICES, à concurrence d’une (1) action sans désignation de valeur
nominale;
- La société MEUSINVEST, à concurrence de quatre cent nonante-neuf (499) actions sans
désignation de valeur nominale.
C. LIBERATION.
Les comparants déclarent libérer en numéraire leur souscription à concurrence de la totalité chacun,
savoir :
- La société INVEST SERVICES, par un apport en numéraire de mille euros (1.000 €) ;
- La société MEUSINVEST, par un apport en numéraire de quatre cent nonante-neuf mille euros
(499.000 €) ;
D. REMUNERATION.
En rémunération des apports en numéraire qui précèdent, il est attribué :
- à la société INVEST SERVICES, une (1) action sans désignation de valeur nominale;
- à la société MEUSINVEST, quatre cent nonante-neuf (499) actions sans désignation de valeur
nominale ;
Toutes les actions sont entièrement libérées.
 
II. STATUTS
Forme  Dénomination.
Il est formé une société anonyme sous la dénomination « SMART INDUSTRY BOOSTER ».
0698963687
Volet B
Siège social.
Le siège social est établi à 4000 Liège, « Hôtel de Copis », rue Lambert Lombard 3.
Objet.
La société a pour objet d’accompagner les sociétés industrielles dans leur transformation numérique
afin d’accélérer le transfert des innovations vers l’industrie en collaborant avec des partenaires
spécialisés dans la transformation numérique afin de se reposer sur l’offre existante au niveau de la
sensibilisation et de l’évaluation.
La société proposera un accompagnement via la conception de projets en lien avec la transformation
numérique et leur coordination, la fourniture d’expertises scientifiques et industrielles aux sociétés
industrielles bénéficiaires, l’accompagnement dans le cadre de la gestion des ressources
industrielles à travers la compréhension de son business model, de son environnement concurrentiel
et l’identification de l’enjeu de la transformation numérique pour celle-ci.
La société aura pour mission de produire les solutions à destination des sociétés industrielles
bénéficiaires et de les expérimenter dans un plan de transformation mais également via l’
établissement d’un plan d’investissement établi en vue de cette transformation, avec l’appui des
sociétés de financement du Groupe MEUSINVEST.
La société peut utiliser toutes les techniques, quelles qu'elles soient, susceptibles de favoriser
directement ou indirectement, la réalisation de son objet social.
Elle peut également prendre des participations dans des sociétés liées à son objet social, exercer les
fonctions d'administrateur, de gérant, de mandataire spécial ou de liquidateur dans d'autres sociétés,
accorder des prêts, donner des garanties ou des cautionnements et faire éventuellement des
apports.
Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Capital social.
Le capital social est fixé à 500.000 € (cinq cent mille euros). Il est représenté par 500 (cinq cents)
actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cinq centième de l'avoir
social.
Composition du Conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil d’administration composé d'un nombre de membres dont le
minimum est fixé par la loi, nommés par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les
personnes autorisées par le Code des sociétés, à l'intervention de laquelle elle exercera ses
fonctions d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de
représentant.
La durée du mandat ainsi conféré est de 5 (cinq) années maximum. Les administrateurs sortants
sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après
l'assemblée générale qui a procédé aux réélections. En cas de vacance d'une ou de plusieurs places
d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants auront
le droit d'y pourvoir provisoirement, par cooptation, jusqu'à ce que la prochaine assemblée générale
procède à l'élection définitive.
Le conseil d'administration pourra désigner un Président parmi ses membres.
Pouvoirs du Conseil.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes
d'administration et de disposition et prendre toutes les mesures qui intéressent la société. Il aura le
pouvoir de faire tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou par les présents statuts à
l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut arrêter un règlement d’ordre intérieur fixant la manière dont s’
exerceront tout ou partie des compétences qui lui sont reconnues par la loi ou les statuts ou qu’il
délèguera, notamment en ce qui concerne ses règles de convocation, tenue des réunions et
délibération au sens de l’article 63 du Code des sociétés.
Les décisions du conseil d'administration peuvent, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par
l'urgence et l'intérêt social, être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par
écrit. Cependant, il ne pourra pas être recouru à cette procédure dans les circonstances prévues par
la loi, notamment pour l'arrêt des comptes annuels.
Comités spécialisés
Le conseil d’administration peut créer sous sa responsabilité, un ou plusieurs comités consultatifs.
Le conseil d’administration arrête la composition des comités spécialisés, les conditions de
désignation des membres, leur révocation, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement.
Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion à une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres
Volet B
agents, associés ou non) agissant soit seule(s), soit 2 (deux) à 2 (deux), soit conjointement. La (les)
personnes(s) déléguée(s) à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion et des
pouvoirs leurs accordés, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Les actes de gestion journalière sont ceux qui ne sont que l’exécution de la ligne de conduite tracée
par le conseil d'administration et ceux qu’il est nécessaire d’accomplir au jour le jour pour assurer la
marche des affaires sociales.
Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels
pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Il peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.
Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
Représentation de la société.
La société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire
public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en
défendant par 2 (deux) administrateurs, agissant conjointement.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées d'actionnaires et conseils
d'administration à produire en justice ou ailleurs, et notamment tout extrait à publier dans les
Annexes du Moniteur Belge, seront valablement signés par le Président du conseil d’administration
ou par 2 (deux) administrateurs.
Contrôle.
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée
générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des
pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
Assemblée générale.
L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de novembre à 9h (neuf
heures) au siège social ou en tout autre lieu en Belgique fixé par le conseil d'administration et
mentionné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable
suivant, autre qu’un samedi.
Ecritures sociales.
L'exercice social commence le 1er (premier) juillet de chaque année pour finir le 30 (trente) juin.
Le conseil d'administration dressera un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et
immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société. Le conseil d'administration
établira ensuite les comptes annuels, conformément à la loi.
Distribution.
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions Iégales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins 5% (cinq pourcents),
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le
dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil
d'administration dans le respect de la loi.
Mise en liquidation.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation sera effectuée par le conseil d'administration en fonction à ce moment, à moins que les
actionnaires ne désignent un ou des liquidateurs, dans quel cas ils détermineront leurs pouvoirs,
leurs émoluments et le mode de liquidation.
Répartition.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l’actif net sert d’abord à
rembourser, en espèces, en titres ou en créances, le montant libéré non amorti des actions. Si les
actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder
aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre en mettant
toutes les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au
profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 
III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1) Dispositions transitoires :
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société pour se terminer le
trente juin deux mille dix-neuf.
Volet B
La première assemblée générale ordinaire se réunira en novembre deux mille dix-neuf.
2) Nominations - pouvoirs :
L'assemblée :
a) fixe à 4 le nombre d'administrateurs;
b) appelle aux fonctions d'administrateurs :
- La société anonyme « MEUSINVEST », ayant son siège social à 4000 Liège, « Hôtel de Copis »,
rue Lambert Lombard, 3. T.V.A. numéro 0426.624.509. RPM Liège, laquelle aura en qualité de
représentant permanent Monsieur SERVAIS Gaëtan, domicilié à 4000 Liège, Place de Bronckart 9.
- La société coopérative à responsabilité limitée "INVESTPARTNER", ayant son siège social à 4000
LIEGE, Hôtel de Copis, rue Lambert Lombard, 3. T.V.A. numéro 808.219.836. RPM LIEGE, laquelle
aura en qualité de représentant permanent Monsieur MARCQ Fabian, domicilié à 4053
Chaudfontaine, Paradis des Chevaux 18.
- La société anonyme «INVEST SERVICES» ayant son siège social à 4000 Liège, « Hôtel de Copis
», rue Lambert Lombard, 3, T.V.A. numéro 0428.590.738. RPM Liège, laquelle aura en qualité de
représentant permanent Monsieur DRIESSENS Frédéric, domicilié à 4053 Chaudfontaine
(Embourg), rue Fernand Huet 16.
- La société privée à responsabilité limitée « OUSIA OPERATIONS », ayant son siège social à 4052
Beaufays (Chaudfontaine), rue des Fougères, 9A, TVA BE0554.790.708 RPM LIEGE, laquelle aura
en qualité de représentant permanent Monsieur FOIDART Marc, domicilié à 4052 Beaufays
(Chaudfontaine), rue des Fougères, 9A.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
deux mille vingt-trois
Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement.
 
c) on omet
 
d) décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire eu égard aux critères
légaux en la matière.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire exerçant sa fonction dans la
SC SPRL « GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’acte de constitution comportant en annexe l’attestation bancaire, et deux
procurations.