Ondernemingsnr : 0433699965
Naam
(voluit) : NELIS WEGENBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg-Noord 1178
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het Proces-Verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend éénentwintig, op dertig december, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3670
Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NELIS WEGENBOUW", met zetel te 3660
Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1178, ondernemingsnummer B.T.W. BE0433.699.965, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: Ontslag niet-statutaire bestuurders en vaststelling ontslag vaste
vertegenwoordigers.
    1.  De algemene vergadering besluit om de hierna genoemde niet-statutaire bestuurders, met
ingang op heden, ontslag te geven uit hun functie:
        •  de heer NELIS Johan Jacobus, geboren te Bree op 13 augustus 1961, wonende te 3660
Oudsbergen, Oude Asserweg 1 bus 3;
        •  mevruw NELIS Nicole, geboren te Bree op 05 februari 1964, wonende te 3990 Peer,
Monsstraat 49;
        •  de heer NELIS William Gustaaf, gebren te Bree op 13 augustus 1961, wonende te 3670
Oudsbergen, Dennenstraat 13;
        •  de Beslten Vennootschap “NELIS MANAGEMENT”, met zetel te 3660 Oudsbergen, Oude
Asserweg 1 bus 3, ondernemingsnummer BE0447.041.029 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, en
        •  de Beslten Vennootschap “LOOS MANAGEMENT”, met zetel te 3990 Peer, Eikenbosstraat
23, ondernemingsnummer BE0671.870.203 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  De algemene vergadering stelt verder vast dat, als gevolg van voormeld ontslag, het mandaat
van de heer NELIS Johan Jacobus, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de Besloten
Vennootschap “NELIS MANAGEMENT”, voor wat betreft diens mandaat als bestuurder in de
Besloten Vennootschap “NELIS WEGENBOUW” eveneens werd beëindigd.
    2.  De algemene vergadering stelt eveneens vast dat, als gevolg van voormeld ontslag, het
mandaat van de heer LOOS Ben, geboren te Genk op 06 juli 1988, wonende te 3990 Peer,
Eikenbosstraat 23, als vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap “LOOS
MANAGEMENT”, voor wat betreft diens mandaat als bestuurder in de Besloten Vennootschap
Luik B
“NELIS WEGENBOUW” eveneens werd beëindigd.
DERDE BESLUIT: Ontslag gedelegeerd-bestuurder en Voorzitter Raad van Bestuur - Kwijting.
a. De algemene vergadering beslist om, met ingang op heden, een einde te stellen aan het mandaat
van de gedelegeerd-bestuurder, zijnde:
- de heer NELIS Johan Jacobus, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende gedelegeerd-bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b. De algemene vergadering beslist verder om, met ingang op heden, en naar aanleiding van haar
ontslag als niet-statutaire bestuurder, eveneens een einde te stellen aan het mandaat van de
Voorzitter van de Raad van Bestuur, zijnde:
- mevrouw NELIS Nicole, voornoemd.
VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “NELIS WEGENBOUW”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
Aanleggen van parkings en inritten.
Aanleggen van verhardingen in cementbeton, bitumineuze verhardingen, bestrijkingen, leggen van
stoepdallen en betonklinkers en alle andere bijhorende bestratingswerken.
Algemene grondwerken en bijzondere grondwerken, omvat ondermeer boringen, peilingen,
uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en
versterkingen van de bodem volgens allerlei methodes.
Rioleringswerken, draineringswerken, algemene aannemingen van waterbouwkundige werken,
ruimen van waterlopen. Het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen.
Leggen van kabels en divers leidingen, omvat onder meer de localisatie van hoogspanningskabels
en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei electrische kabels.
Aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen.
Speciale bekledingen voor sportvelden, plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie.
Plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails, veiligheidsinrichtingen, verkeerssignalisatie.
Het plaatsen van electrische buiteninstallaties, electrische en electro-mechanisch installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen.
Metaalconstructies en metalen kunstwerken. Montage en demontagewerk, buis- en andere
soortgelijke constructies. Industriële pijpleidingen en kanalisaties.
Speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations.
Aanleggen van moerriolen.
Industriële schilderwerken.
Arduin- en marmerwerken, restauratiewerken. Het plaatsen van grafmonumenten. het restaureren,
reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten. Het plaatsen van
Luik B
sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken in marmer of steen.
Ruwbouw. Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk.
Algemene bouwwerkzaamheden: voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij
door onderaannemers worden uitgevoerd; het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen.
Voegwerken.                                                                                
Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid. Het bedekken van gebouwen met ondermeer dakpannen
stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen in   asbestcement. Het waterdichtmaken  en  bedekken
van  gebouwen  met  asfalt  en  teer, onder meer het bedekken met asfalt- of koolwaterstofhoudende
produkten.
Diverse  werkzaamheden. Omvat alle niet elders genoemde aktiviteiten die met
bijkomstig zijn aan of voortvloeien uit een elders bedoelde hoofdwerkzaamheid.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en
benodigdheden dienstig voor deze aannemingen.
Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, bedrijfsmachines en koetswerk.
Kleinhandel in alle soorten bouwmaterialen,
Verhuring van divers materieel.                                                                      
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdduizend vierhonderd zesendertig euro zevenenzestig cent (€
100.436,67).
Het wordt vertegenwoordigd door zesentwintigduizend tweehonderd vijftig (26.250) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met
zesentwintigduizend tweehonderd vijftig (26.250), met een fractiewaarde van één /
zesentwintigduizend tweehonderd vijftigste (1/26.250ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
Luik B
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste tien (10) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee (2) bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder indien zij worden gekozen binnen de raad van bestuur, of aan één of meer
directeurs, die worden gekozen buiten de raad van bestuur.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd-bestuurder, afzonderlijk optredend, of door twee (2) bestuurders, die
gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
  3. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Luik B
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 april, om éénentwintig uur (21.00
uur). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee (2) stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
Luik B
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5,00%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
Luik B
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden,
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
…
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
...”
VIJFDE BESLUIT: Benoeming niet-statutaire bestuurders
Bestuurders
Met eenparigheid van stemmen worden door de algemene vergadering benoemd als niet-statutaire
bestuurders, voor de duurtijd van zes (6) jaar:
    •  de heer LOOS Ben, geboren te Genk op 06 juli 1988, ongehuwd, wonende te 3990 Peer,
Eikenbosstraat 23; 
    •  de heer NELIS Glenn, geboren te Bree op 30 juli 1989, echtgenoot van mevrouw MANIERI
Lorena, geboren te Genk op 09 januari 1992, wonende te 3660 Oudsbergen, Langveldweg 52; 
    •  de heer NELIS Anton, geboren te Bree op 04 december 1989, echtgenoot van mevrouw AMAND
Fleur, geboren te Genk op 11 juli 1990, wonende te 3680 Maaseik, Schoolstraat 6, en 
    •  mevrouw LOOS Yzelle, geboren te Genk op 06 april 1991, echtgenoot van de heer VERHEYEN
Jan Mathys, geboren te Genk op 17 juli 1988, wonende te 3670 Oudsbergen, Houbenstraat 11.
De heer LOOS Ben, de heer NELIS Glenn, de heer NELIS Anton en mevrouw LOOS Yzelle, allen
voornoemd en alhier persoonlijk aanwezig, verklaren allen deze opdracht te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering overeenkomstig artikel tweeëntwintig (22) van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Benoeming Voorzitter van de Raad van Bestuur en Gedelegeerd-Bestuurders
Benoeming Voorzitter van de Raad van Bestuur
Onmiddellijk hierna besluit de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot
Voorzitter van de Raad van Bestuur:
    •  mevrouw LOOS Yzelle, voornoemd,
alhier persoonlijk aanwezig en die verklaart deze opdracht te aanvaarden.
Benoeming Gedelegeerd-Bestuurders
Onmiddellijk hierna besluit de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot
Gedelegeerd-Bestuurders:
    •  de heer LOOS Ben, voornoemd, en 
    •  de heer NELIS Anton, voornoemd,
beiden alhier persoonlijk aanwezig en die beiden deze opdracht aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
Luik B
te verrichten.
ACHTSTE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3660 Oudsbergen,
Industrieweg-Noord 1178.
TIENDE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “A&B KMO-
PARTNERS”, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ondernemingsnummer BE0466.
535.158, vertegenwoordigd door de heer Robert Leyssen, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van
Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
ELFDE BESLUIT: volmacht elektronisch effectenregister
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte;
    •  Gecoördineerde tekst der statuten.