Ondernemingsnr : 0418536588
Naam
(voluit) : ASSET MANAGEMENT CONTROL
(verkort) : AMC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baron de Gieylaan 165
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 december 2023 door meester Elsje Vanderlinden,
geassocieerd notaris te Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de naamloze vennootschap "ASSET
MANAGEMENT CONTROL" in het kort "AMC", met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 165,
BTW BE0418.536.588, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, is bijeengekomen en aldaar
volgende beslissingen genomen heeft:
AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
BESTUURSSTRUCTUUR
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders dient hernieuwd te
worden en besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als niet-statutaire
bestuurders, voor een periode van zes jaar :
    •  Pierre de Giey, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
    •  Odon de Giey, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
    •  Roxane de Giey, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
    •  Nadine Desclée de Maredsous, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
    •  Hélène de Giey, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
(…)
Vervolgens besluit de algemene vergadering om met ingang vanaf heden Gabrielle de Giey, hier
vertegenwoordigd zoals voornoemd, als bijkomend, niet-statutair bestuurder van de vennootschap te
benoemen. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat, en haar mandaat is
onbezoldigd.
Het mandaat van voornoemde (her)benoemde bestuurders zal behoudens hernieuwing eindigen na
de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het
boekjaar afgesloten per 31 december 2028.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
        1.  Verslag
De voorzitter wordt ontslagen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag
geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt dat er op het verslag geen opmerkingen
worden gemaakt. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
        1.  Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten met de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam of voor rekening van derden, op grond van een aanstelling, of een
lastgevings- of een aannemingsovereenkomst, of op enige andere grond, het uitoefenen van
beheertaken voor alternatieve instellingen voor collectieve belegging ("AICB's") naar Belgisch of
buitenlands recht, in overeenstemming met de relevante bepalingen van de wet van 19 april 2014
betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, zoals
desgevallend van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen door wetgeving met eenzelfde of een gelijkaardig
voorwerp (de "AICB-wet").
Daartoe mag de vennootschap onder meer de volgende activiteiten voeren, in de zin van de
AICBwet:
 • het beheer van de beleggingsportefeuilles van AICB's;
 • het risicobeheer van AICB's;
 • de administratie van AICB's;
 • de verhandeling van de rechten van deelneming van AICB's; en
 • werkzaamheden met betrekking tot de activa van AICB's.
De vennootschap kan in het algemeen bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van AICB's,
instaan voor het bestuur en het beheer van AICB's en voor de investeringen en desinvesteringen van
AICB's.
Hiertoe kan de vennootschap :
• al dan niet financiële activa in naam van en/of voor rekening van AICB’s aanhouden en in bewaring
nemen, op voorwaarde dat deze activa gesegregeerd zijn en dus geen deel uitmaken van de activa
van de vennootschap;
• zowel in België als in het buitenland, rekeningen openen, zowel zicht-, spaar en effectenrekeningen
voor AICB’s, alsook gelden overmaken tussen de verschillende rekeningen van deze AICB’s of aan
AICB’s ter uitvoering van aankopen, inschrijvingen, verkopen of terugbetalingen van leningen;
De vennootschap kan participaties van AICB's in ondernemingen beheren, ten gelde maken en
valoriseren, onder meer door het verlenen van diensten en advies aan zulke ondernemingen op alle
vlakken van de bedrijfsvoering.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
*Het bijdragen aan de oprichting en ontwikkeling van internetplatforms, met als doel de online
duurzaamheid van een onderneming te bevorderen, onder andere door middel van
marketinginstrumenten, zoals de creatie van websites om een merkimago online te bevorderen;
* Het geven van algemeen advies bij de ontwikkeling van web marketingstrategieën, onder andere
zoekmachineoptimalisatie, gesponsorde links, mobiel internet, en de aanwezigheid en ontwikkeling
van de onderneming op sociale netwerken;
* Het ontwerp, de ontwikkeling, de organisatie en het beheer van allerlei soorten privé communicatie
ruimtes en middelen binnen commerciële of non-profitorganisaties, waarbij gebruik wordt gemaakt
van alle soorten multimedia-informatiemiddelen (interactieve terminals, websites, intranetten, enz.)
en audiovisuele middelen;
* Het uitvoeren van landbouwwerken, waaronder, maar niet beperkt tot, het voorbereiden van
landbouwvelden en plantages, de behandeling en het besproeien van de gewassen, het oogsten van
de gewassen, het onderhouden van landbouwgronden, de exploitatie van irrigatiesystemen voor de
landbouw, het verlenen van adviezen op het gebied van landbouwbeheer, landschapsverzorging,
alsook alle ondersteunende activiteiten in verband met landbouw.
* De herstelling, vervaardiging, aan- en verkoop, huur en verhuur, ter beschikkingstelling van alle
landbouwmachines met of zonder bediening, alsook landbouwmaterieel.
*De uitbating van een consultancy-, management- en dienstenonderneming voor het verlenen van:
- controle en bijstand van derden in hun relaties met financiële instellingen en officiële
controleorganismen;
- controle op het beheer waargenomen door financiële instellingen;
- kostencontrole en kostenonderhandeling;
- advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het
management, het bestuur en de bestuursorganen van andere vennootschappen, ondernemingen, al
dan niet met rechtspersoonlijkheid, bedrijvigheden, verenigingen en personen, en in het algemeen
het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent
zijn aan de activiteiten van het beheer van investeringsfondsen en het verrichten van consulting
diensten in de meest algemene vorm;
- alle activiteiten op het gebied van management, consulting, adviesverlening en administratie in het
algemeen in het kader van het operationeel beheer van vennootschappen, ondernemingen en
andere entiteiten al dan niet met rechtspersoonlijkheid, het uitvoeren van managementtaken en het
verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten in zulke vennootschappen, ondernemingen en
andere entiteiten;
- bijstand en advies inzake aankoop, verkoop, huur, leasing van onroerende goederen en roerende
goederen, zowel lichamelijk (zoals bijvoorbeeld kunstvoorwerpen), als onlichamelijk, etc.
* Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis
inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag optreden als:
- agent voor financiële instellingen, met uitzondering van beleggings- of nevendiensten beschreven in
de Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en
het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies van 25 oktober
2016;
- agent voor diensten- en productiebedrijven;
- als bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen,
verenigingen of instellingen, en meer bepaald van AICB’s;
- tussenpersoon in de handel.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
In het algemeen belang zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te
breiden.
Deze opsomming is verklarend, niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
(…)
AANNAME NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
===============
S T A T U T E N
===============
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ASSET MANAGEMENT CONTROL”, afgekort “A.M.C.”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam of voor rekening van derden, op grond van een aanstelling, of een
lastgevings- of een aannemingsovereenkomst, of op enige andere grond, het uitoefenen van
beheertaken voor alternatieve instellingen voor collectieve belegging ("AICB's") naar Belgisch of
buitenlands recht, in overeenstemming met de relevante bepalingen van de wet van 19 april 2014
betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, zoals
desgevallend van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen door wetgeving met eenzelfde of een gelijkaardig
voorwerp (de "AICB-wet").
Daartoe mag de vennootschap onder meer de volgende activiteiten voeren, in de zin van de
AICBwet:
 • het beheer van de beleggingsportefeuilles van AICB's;
 • het risicobeheer van AICB's;
 • de administratie van AICB's;
 • de verhandeling van de rechten van deelneming van AICB's; en
 • werkzaamheden met betrekking tot de activa van AICB's.
De vennootschap kan in het algemeen bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van AICB's,
instaan voor het bestuur en het beheer van AICB's en voor de investeringen en desinvesteringen van
AICB's.
Hiertoe kan de vennootschap :
• al dan niet financiële activa in naam van en/of voor rekening van AICB’s aanhouden en in bewaring
nemen, op voorwaarde dat deze activa gesegregeerd zijn en dus geen deel uitmaken van de activa
van de vennootschap;
• zowel in België als in het buitenland, rekeningen openen, zowel zicht-, spaar en effectenrekeningen
voor AICB’s, alsook gelden overmaken tussen de verschillende rekeningen van deze AICB’s of aan
AICB’s ter uitvoering van aankopen, inschrijvingen, verkopen of terugbetalingen van leningen;
De vennootschap kan participaties van AICB's in ondernemingen beheren, ten gelde maken en
valoriseren, onder meer door het verlenen van diensten en advies aan zulke ondernemingen op alle
vlakken van de bedrijfsvoering.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
*Het bijdragen aan de oprichting en ontwikkeling van internetplatforms, met als doel de online
duurzaamheid van een onderneming te bevorderen, onder andere door middel van
marketinginstrumenten, zoals de creatie van websites om een merkimago online te bevorderen;
* Het geven van algemeen advies bij de ontwikkeling van web marketingstrategieën, onder andere
zoekmachineoptimalisatie, gesponsorde links, mobiel internet, en de aanwezigheid en ontwikkeling
van de onderneming op sociale netwerken;
* Het ontwerp, de ontwikkeling, de organisatie en het beheer van allerlei soorten privé communicatie
ruimtes en middelen binnen commerciële of non-profitorganisaties, waarbij gebruik wordt gemaakt
van alle soorten multimedia-informatiemiddelen (interactieve terminals, websites, intranetten, enz.)
en audiovisuele middelen;
* Het uitvoeren van landbouwwerken, waaronder, maar niet beperkt tot, het voorbereiden van
landbouwvelden en plantages, de behandeling en het besproeien van de gewassen, het oogsten van
de gewassen, het onderhouden van landbouwgronden, de exploitatie van irrigatiesystemen voor de
landbouw, het verlenen van adviezen op het gebied van landbouwbeheer, landschapsverzorging,
alsook alle ondersteunende activiteiten in verband met landbouw.
* De herstelling, vervaardiging, aan- en verkoop, huur en verhuur, ter beschikkingstelling van alle
landbouwmachines met of zonder bediening, alsook landbouwmaterieel.
*De uitbating van een consultancy-, management- en dienstenonderneming voor het verlenen van:
- controle en bijstand van derden in hun relaties met financiële instellingen en officiële
controleorganismen;
- controle op het beheer waargenomen door financiële instellingen;
- kostencontrole en kostenonderhandeling;
- advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het
management, het bestuur en de bestuursorganen van andere vennootschappen, ondernemingen, al
dan niet met rechtspersoonlijkheid, bedrijvigheden, verenigingen en personen, en in het algemeen
het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent
zijn aan de activiteiten van het beheer van investeringsfondsen en het verrichten van consulting
diensten in de meest algemene vorm;
- alle activiteiten op het gebied van management, consulting, adviesverlening en administratie in het
algemeen in het kader van het operationeel beheer van vennootschappen, ondernemingen en
andere entiteiten al dan niet met rechtspersoonlijkheid, het uitvoeren van managementtaken en het
verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten in zulke vennootschappen, ondernemingen en
andere entiteiten;
- bijstand en advies inzake aankoop, verkoop, huur, leasing van onroerende goederen en roerende
goederen, zowel lichamelijk (zoals bijvoorbeeld kunstvoorwerpen), als onlichamelijk, etc.
* Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis
inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag optreden als:
- agent voor financiële instellingen, met uitzondering van beleggings- of nevendiensten beschreven in
de Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en
het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies van 25 oktober
2016;
- agent voor diensten- en productiebedrijven;
- als bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen,
verenigingen of instellingen, en meer bepaald van AICB’s;
- tussenpersoon in de handel.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
In het algemeen belang zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te
breiden.
Deze opsomming is verklarend, niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 750, met een fractiewaarde
één/zevenhonderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet..
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen
aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde de vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend of twee bestuurders
gezamenlijk optredend.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    3.  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
    4.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
mei, om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
 Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien en voor zolang wettelijk vereist, wordt van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden
voor de vorming van de wettelijke reserve. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld
door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt
de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
* * *
ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9840 De Pinte, Baron de
Gieylaan 165.
VOLMACHTEN
    1.  Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
    1.  Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan Mazars
ALTOS BV Raymonde de Larochelaan 15 b104, 9051 Gent - Belgium
0445.851.293 RPR Gent afdeling Gent, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Steven VERBIST
Tegelijk hiermee neergelegd:
-     Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 28 december 2023
-     Gecoördineerde Statuten