N° d'entreprise :
0881692386
Dénomination :
(en entier) :
HF INFORMATIQUE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Burenville 88/90
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, SIEGE SOCIAL
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le vingt-quatre octobre.
Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile sous forme d’une
société privée à responsabilité limitée « HF INFORMATIQUE », ayant son siège à 4000 Liège, rue
Burenville 90, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0881.692.386.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Sébastien MAERTENS de NOORHOUDT, de
résidence à Liège, le 24 mai 2009, publié aux annexes du Moniteur Belge du 6 juillet suivant sous le
numéro 2006-07-06/0109461.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Jean-Pierre MARCHANT, notaire de
résidence à Uccle-Bruxelles, le 17 janvier 2014, publié aux annexes du Moniteur belge du 3 février
suivant sous le numéro 2014-02-03 / 0032179.
Bureau
La séance est ouverte à onze heures, sous la présidence de Madame LATTEUR Valérie Walter
Marianne, domiciliée à 1620 Drogenbos, rue Neuve 88, qui désigne comme secrétaire, Madame
HILSON Laurence Dominique Eglé, domiciliée à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Scarron 25.
Assemblée
Sont présents ou représentés les associés suivants :
1/ Monsieur MALOIR André Marie Lucien Alphonse, né à Liège le 11 août 1950, domicilié à 4350
Remicourt, rue de la Victoire 43.
Titulaire de 704 parts sociales 704
2/ Monsieur MALOIR Philippe Marie Christian Bernard, né à Liège le 14 mai 1977,  domicilié à 4350
Lamine, rue de Hodeige 20.
Titulaire de 1.760 parts sociales 1.760
3/ Monsieur PERIN Raphaël François Joseph Frédéric, né à Liège le 1er septembre 1981,  domicilié
à 4020 Liège, rue des Vennes 366.
Titulaire de 821 parts sociales 821
4/ Monsieur BOUILLON Benoît Emmanuel André, né à Chênée le 14 septembre 1976,  domicilié à
4100 Seraing, rue des Fanfares 29.
Titulaire de 821 parts sociales 821
Ensemble: quatre mille cent et six parts sociales 4.106
Procuration
Les comparants sont tous représentés valablement par Madame LATTEUR Valérie, prénommée,
aux termes de 4 procurations sous seing privé datées du 20 octobre 2018, qui resteront annexées en
copie au présent acte.
Exposé du président
Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter aux présentes que :
A. - La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Proposition de réduction de capital social à concurrence de trois cent nonante mille six cent
cinquante euros (390.650 EUR) pour le ramener de quatre cent dix mille six cent cinquante euros
Volet B
(410.650 EUR) à vingt mille euros (20.000 EUR) sans annulation de titres et par le remboursement
en numéraire à chaque part d’une somme de 95,1412 €.
Conformément au Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois
après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge
et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit code.
Ce remboursement s’opère par prélèvement sur le capital libéré.
Il est précisé que la réduction porte sur du bon capital constitué notamment de réserves spéciales
incorporées conformément à l’article 537 CIR le 17 janvier 2014.
2. Modification de l’article 5 : pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital.
3. Pouvoirs au Notaire concernant la coordination des statuts, la publication au Moniteur belge, et l’
enregistrement des données relatives à la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et
toutes autres administrations.
B. - Il existe maintenant 4.106 parts sociales sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sociales sont représentées.
La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement
sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
C. - Pour être admises, les propositions sub 1 et 2 à l'ordre du jour doivent recueillir les trois/quarts
des voix pour lesquelles il est pris part au vote, les autres propositions doivent réunir la simple
majorité des voix.
D. - Chaque part sociale donne droit à une voix.
Constatation de la validité de l'assemblée.
L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur son ordre du jour.
Délibérations
L'assemblée, après avoir délibéré, a pris à l'unanimité chacune des résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION: REDUCTION DE CAPITAL
L'assemblée générale décide à l’unanimité de réduire le capital, à concurrence de trois cent nonante
mille six cent cinquante euros (390.650 EUR) pour le ramener de quatre cent dix mille six cent
cinquante euros (410.650 EUR) à vingt mille euros (20.000 EUR) sans annulation de titres et par le
remboursement en numéraire à chaque part d’une somme de 95,1412 €.
Conformément à l’article 317 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du
Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
La réduction de capital s’effectue sous le bénéfice de l’article 18, 2° Cir92 et le remboursement s’
opère par prélèvement par priorité sur le capital libéré, fiscalement remboursable sans charge
fiscale.
Il est précisé que la réduction porte sur du bon capital constitué notamment de réserves spéciales
incorporées conformément à l’article 537 CIR le 17 janvier 2014. Les associés déclarent à cet égard
que le délai d’attente de quatre ans prescrit par cet article a bien été respecté.
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide à l’unanimité de remplacer le texte de l’article 5 par le texte suivant pour le
mettre en concordance :
« Article 5 – Capital
Le capital est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR).
Il est divisé en QUATRE MILLE CENT SIX (4.106) parts sociales sans désignation de valeur
nominale représentant chacune un/quatre mille six centième du capital. »
TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée confère à Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de
coordonner les statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer et le publier.