Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Optimum
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Xavier De Cocklaan 72 Bus 8
9831 Sint-Martens-Latem
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2000
Antwerpen, Leon Stynenstraat 75B, op twaalf juli tweeduizend zeventien, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1/ de naamloze vennootschap “Optimum Invest”, met zetel te 9831 Deurle, Xavier De Cocklaan 72
bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent), met
ondernemingsnummer 0678.498.568.
2/ de heer RASKIN Steve Valère Ghislain, wonende te 3800 Sint-Truiden, Korten-bosstraat 165.
De comparanten werden vertegenwoordigd door de heer MARCELIS François Nicolas Pierre, van
Belgische nationaliteit, wonende te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Edouard Olivierstraat 29
bus 2, ingevolge onderhandse volmachten.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
  b) Naam : "Optimum"
3. Zetel : te 9831 Deurle, Xavier De Cocklaan 72 bus 8
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:     
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan  niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)- publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties,  het verlenen van advies, management en andere diensten aan
dochtervennootschappen of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de verkrijger van de diensten; en
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van deze ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze Statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze die door bijzondere wetgeving worden gereguleerd, en waarvoor
een vergunning, toelating of inschrijving vereist is.
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
1. het ontwerpen, ontwikkelen, fabriceren, assembleren en installeren van mechanische, elektrische,
elektronische, elektromechanische en optische apparatuur;
2. het commercialiseren van elektrische, elektronische, elektromechanische en optische apparatuur
en onderdelen;
3. het schrijven, ontwikkelen en commercialiseren van computerprogramma's voor alle mogelijke
sectoren en producten;
0678567557
Luik B
4. het verlenen van advies en diensten op gebied van management, algemeen beheer,
computerbeheer, personeelszaken in industriële sectoren;
5. het aanvragen en verwerven van intellectuele eigendomsrechten in de meest ruime zin die 
verband houden of kunnen houden met activiteiten vermeld in dit artikel;
6. het verstrekken van marketingadviezen en het verlenen van commerciële begeleiding;
7. het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van public relations en contacten;
het opstellen van programma's en evaluatie realisaties; het verstrekken van advies en diensten ter
zake; en
8. het verwezenlijken van automatiseringsprojecten in de industriële en administratieve sectoren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg  stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven,  inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, indus-triële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking  ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
TWEE MILJOEN ACHTHONDERD NEGENENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 2.849.000,00) en is
verdeeld in TWEE MILJOEN ACHTHONDERD NEGENENVEERTIGDUIZEND (2.849.000) aandelen
(de “Aandelen”) zonder vermelding van nominale waarde, die zijn onderverdeeld in drie klassen van
aandelen zoals vermeld in het aandelenregister.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek werd het kapitaal volledig volstort, zoals blijkt uit
een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Belfius Bank.
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 8 van de statuten.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.  Het eerste boekjaar loopt
tot eenendertig december tweeduizend achttien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde donderdag van de maand juni om zeventien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere Aandeelhouder ook per brief
stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de
raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de Aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de Aandeelhouder, (iii) het aantal Aandelen waarmee de Aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
Luik B
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de Aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle Aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De Aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan
niet Aandeelhouder.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk Aandeel geeft recht op één stem, behoudens in de bij wet bepaalde gevallen.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend drieëntwintig :
Worden benoemd tot A Bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar tweeduizend drieëntwintig:
1/ de naamloze vennootschap “Optimum Invest”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
naamloze vennootschap “PENTAHOLD”, vast vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap
“ASTERIAN”, hierna verder genoemd, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer
VANDERSTAPPEN Geert Alfons, wonende te  1790 Affligem, Molenberg 44;
2/ de heer VANDERSTAPPEN GEERT, voornoemd;
3/ de naamloze vennootschap “ASTERIAN”, met zetel te 9831 Deurle, Xavier De Cocklaan 72,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer
0882.387.917, met als vaste vertegenwoordiger de heer GIELEN Karel Rudy Tony, wonende te 9850
Nevele, Dobbelstatiestraat 8;
4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TECHNOLOGY & DE-SIGN”, afgekort
“T&D”, met zetel te 3270 Scherpenheuvel, Groenstraat 43A, inge-schreven in het
rechtspersonenregister van Leuven, met ondernemingsnummer 0465.979.585, vast
vertegenwoordigd door de heer BERGHMANS Paul Cyriel, wonende te 3270 Scherpenheuvel –
Zichem, Groenstraat 45.
Wordt benoemd tot C Bestuurder van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar tweeduizend drieëntwintig : de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “STARJO”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 165,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt), met
ondernemingsnummer 0677.463.737, vast vertegenwoordigd door de heer RASKIN Steve,
voornoemd;
Hun mandaat is bezoldigd.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens zeven (7)
bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor hoogstens zes (6) jaar.
De leden van de raad bestuur (de “Bestuurder(s)”) worden benoemd door de algemene vergadering
als volgt:
* minstens vier (4) Bestuurders worden gekozen uit een lijst voorgedragen door de A
Aandeelhouder(s) (de “A Bestuurders”);
* twee (2) Bestuurders worden gekozen uit een lijst voorgedragen door de B Aandeelhouder(s) (de
“B Bestuurders”); en
* één Bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de C Aandeelhouder (de “C
Bestuurder”).
De uittredende Bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien het aantal Klasse B Aandelen minder dan twintig procent (20%) van het totaal aantal
Aandelen bedraagt, wordt er nog slechts één (1) Bestuurder gekozen uit een lijst een voorgedragen
door de B Aandeelhouder(s).
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als Bestuurder  of als persoon gemachtigd tot het dagelijks
bestuur, dient de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon, aangeduid
overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen, te worden goedgekeurd door
de algemene vergadering.
Indien een bestuurdersmandaat om enige reden openvalt voor het einde van de termijn waarvoor de
Bestuurder werd benoemd, dan zullen de overige Bestuurders op de eerstvolgende vergadering van
de raad van bestuur overgaan tot coöptatie van een nieuwe Bestuurder uit een lijst van kandidaat-
Bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder van die Klasse op wiens voordracht de Bestuurder
werd benoemd wiens mandaat is opengevallen.
Zonder afbreuk te doen aan artikel 12.3.2, wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap door de
raad van bestuur toegekend aan een gedelegeerd bestuurder (de “Gedelegeerd Bestuurder”).
Het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder is jaarlijks hernieuwbaar.
Luik B
De volgende beslissingen zijn evenwel in elk geval voorbehouden aan de raad van bestuur, en
kunnen niet worden genomen door de Gedelegeerd Bestuurder:
(i) de goedkeuring van het jaarbudget en het business plan, en elke beslissing die een belangrijke
afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het business plan en iedere belangrijke verandering in de
aard van de activiteiten van de groep of de strategie;
(ii) overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van nieuwe
dochtervennootschappen en het opstarten van activiteiten in nieuwe (geografische) markten;
(iii) iedere beslissing met betrekking tot het aangaan of verhogen van leningen en kredieten;
(iv) het verstrekken van leningen en garanties buiten de gebruikelijke commerciële waarborgen in het
kader van een handelstransactie;
(v) de aanwerving of het ontslag van personeelsleden of dienstverleners die lid zijn/worden van het
management van de groep, of waarvan de kost voor de groep minstens vijfenzeventigduizend euro
(€ 75.000,00) per jaar bedraagt;
(vi) de aanwerving van een met een Aandeelhouder verbonden persoon, ongeacht de functie;
(vii) het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een
Aandeelhouder of een met een Aandeelhouder verbonden persoon, ongeacht de functie waarvoor de
vergoeding wordt toegekend, en meer algemeen, enige beslissing waarop de
belangenconflictenregeling van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing
zou zijn in de veronderstelling dat die beslissing tot de bevoegdheid van de raad van bestuur zou
behoren;
(viii) iedere beslissing betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interimdividenden;
(ix) kapitaaluitgaven door de groep niet voorzien in het budget;
(x) het aangaan van contracten met een waarde hoger dan tweehonderdduizend euro (€
200.000,00);
(xi) goedkeuring van een wijziging van de waarderingsregels;
(xii) voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschappen van de groep;
(xiii) het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot geschillen die een waarde van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan; de vertegenwoordiging van de groep, als eiser of
verweerster in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; het stellen van alle
vereiste of nuttige handelingen in verband met deze procedure en het bekomen en laten uitvoeren
van alle afspraken;
(xiv) het toekennen van specifieke opdrachten aan Bestuurders (buiten de normale werkzaamheden)
en de financiële voorwaarden van dergelijke opdrachten;
(xv) enige beslissing die verband houdt met rechten of verplichtingen onder overeenkomsten
afgesloten met een Aandeelhouder of een met een Aandeelhouder verbonden persoon;
(xvi) indien van toepassingen, beslissingen zoals hierboven vermeld voor enige
dochtervennootschap, genomen op groepsniveau; en
(xvii) enige beslissing die dient te worden genomen door de vennootschap met betrekking tot de
uitoefening van haar stemrecht op de algemene vergadering of in de raad van bestuur van een
dochtervennootschap.
De beslissingen welke niet werden opgesomd in dit artikel 12.3.2 kunnen worden genomen door de
Gedelegeerd Bestuurder zonder voorlegging aan de raad van bestuur.
Het mandaat van Bestuurder is bezoldigd. De bezoldiging wordt bepaald door de algemene
vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte:
* door de Gedelegeerd Bestuurder alleen handelend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur;
* door de Gedelegeerd Bestuurder en minstens één (1) A Bestuurder die gezamenlijk optreden;
* door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur, binnen de grenzen van hun
mandaat.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-Aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat:
- de Bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
Bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
1. Wordt aangesteld tot Voorzitter van de raad van bestuur : de naamloze vennootschap “Optimum
Invest”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap “PENTAHOLD”, vast
vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap “ASTERIAN”, hierna verder genoemd, op haar
beurt vast vertegenwoordigd door de heer VANDERSTAPPEN Geert, die verklaart deze benoeming
te aanvaarden, bij monde van de heer MARCELIS, voornoemd, krachtens de aangehechte volmacht.
2. Wordt aangesteld als Gedelegeerd Bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “STARJO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer RASKIN Steve,
voornoemd.
Luik B
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-Aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de verplichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AD-MINISTERIE”, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS