Nº d'entreprise : 0536 319 037
Nom
ICOSA EUROPE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue d'Oultremont 37, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission d'administrateur et d'administrateur-délégué, retrait de pouvoirs
A. Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires prises le 1 octobre 2024:
"Les actionnaires prennent les décisions suivantes:
Première décision
[ ... ]
Deuxième décision
Les actionnaires prennent acte de la démission de IP MATTERS SRL en tant qu'administrateur, représentée
par Madame Anne Savoye, avec effet immédiat. Sa lettre de démission est reprise en annexe des présentes
résolutions. Les actionnaires remercient Madame Anne Savoye pour l'exercice de son mandat en tant que
représentante permanente de IP MATTERS SRL. Les actionnaires décident de donner décharge provisoire à
IP MATTERS SRL de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de ses fonctions depuis le début de
l'exercice en cours jusqu'à la date de sa démission.
Troisième décision
Les administrateurs décident de conférer une procuration spéciale à Marie Brasseur, Thijs Herremans,
Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Jef Sprengers, Olivier Cuti, Hugo Gigounon, Robbe Van Mieghem, Nicole
Vrancken, Yana Doncos, et tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats ALTIUS SRL, Avenue du
Port 86C B.414, 1000 Bruxelles, Belgique. Chacune des personnes susmentionnées est autorisée à agir seule,
avec possibilité de substitution, au nom et pour le compte de la Société pour remplir toutes les obligations
légales de dépôt et de publication conformément aux décisions susmentionnées. En particulier, et sans s'y
limiter, chaque mandataire est habilité à signer et à déposer tous les formulaires de publication, à faire toutes
les déclarations, au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et en général, à faire tout ce qui serait
nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat.".
B. Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs prises le 2 octobre 2024:
"Les administrateurs prennent les décisions suivantes:
Première décision
Le conseil d'administration prend connaissance de la démission de IP MATTERS SRL, représentée par
Madame Anne Savoye en tant qu'administrateur-délégué, avec effet immédiat. Sa lettre de démission est
reprise en annexe des présentes résolutions. Les administrateurs remercient Madame Anne Savoye pour
Deuxième décision
Les administrateurs décident de retirer tous les pouvoirs spéciaux octroyés à IP MATTERS SRL,
représentée par Madame Anne Savoye, en ce compris les pouvoirs bancaires et de représentation, en tant
qu'administrateur délégué.
Troisième décision
Les administrateurs décident de conférer une procuration spéciale à Marie Brasseur, Thijs Herremans,
Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Jef Sprengers, Olivier Cuti, Hugo Gigounon, Robbe Van Mieghem, Nicole
Vrancken, Yana Doncos, et tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats ALTIUS SRL, Avenue du
Port 86C B.414, 1000 Bruxelles, Belgique. Chacune des personnes susmentionnées est autorisée à agir seule,
avec possibilité de substitution, au nom et pour le compte de la Société pour remplir toutes les obligations
légales de dépôt et de publication conformément aux décisions susmentionnées. En particulier, et sans s'y
limiter, chaque mandataire est habilité à signer et à déposer tous les formulaires de publication, à faire toutes
les déclarations, au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et en général, à faire tout ce qui serait
nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat.".
Pour extrait analytique,
Hugo Gigounon
Mandataire