Ondernemingsnr : 0473381576
Naam
(voluit) : COO-EE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Willibrordusplein 3
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 25 april
2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten
vennootschap “COO-EE”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en de statuten dienaangaande aan te passen:
De heer HEREMANS Johan Filip Elisabeth, geboren te Lier op 20 april 1961, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Zagerijstraat 7.
Er werd volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van zijn mandaat.
2) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
3) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit zijn functie en vervolgens
onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer HEREMANS Johan Filip Elisabeth, geboren te Lier op 20 april 1961, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Zagerijstraat 7, die aanvaard heeft.
Er werd volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
 
6) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Sint-Willibrordusplein 3.
7) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
8) De besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96
- ondernemingsnummer 0451.657.041, of elke andere door hem aangewezen persoon, werd
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.