Ondernemingsnr : 0446503668
Naam
(voluit) : J - SQUARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Transvaalstraat 25
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op achttien april 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, het voorwerp, het eigen vermogen, de inbrengen en de aandelen (inclusief de overdracht
van aandelen, bepalingen inzake vruchtgebruik en blote eigendom, voorkeurrecht, kapitaalverhoging
en kapitaalvermindering), de effecten, het bestuur, de vertegenwoordiging, de (werking van de)
algemene vergadering, ondermeer de invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot elektronische
deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de
bestemming van het resultaat, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
    •  verlenen van advies op gebied van computerorganisatie, automatisering en beveiliging.
    •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, huren en verhuren, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen en in het bijzonder van softwarepakketten, informaticamateriaal,
elektronica, en bijbehoren, in het kort tussenpersoon in de handel.
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow, software en andere intellectuele rechten.
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering and consulting.
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participa-tie of investering.
    •  het toestaan van leningen of kredietopeningen aan vennootschappen of particu-lieren onder om
het even welke vorm, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositoban-ken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschap-pij-en en kapitalisatieondernemingen: in dit kader kan zij zich ook borg stellen
Luik B
of aval verlenen in de meest ruime zijn.
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen.
    •  het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goede-ren, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    •  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
    •  Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van
vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren
van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, economische, juridische, technische,
commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels en financiële operaties
verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkas-sen, hypotheek-maat-schap-pijen en kapitali-satie-onder-
nemingen.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
    •  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals het verwerven van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezen-lijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zijn het best geschikt zou achten.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2600 Antwerpen (Berchem), Transvaalstraat 25.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. het kapitaal van de vennootschap één miljoen honderdvijfennegentigduizend euro (€
1.195.000,00) bedraagt
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wet-telijke bepa-lingen inzake de boekhouding
en de jaarrekening van toepassing op de onderneming. Het batig saldo van de resultatenrekening,
na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan de schuldei-sersaan-
deelhouders, bezoldigingen aan de bestuurders en commissa-rissen de noodzakelijke afschrijvingen,
waardeverminderin-gen en voor-zieningen voor risico's en kosten, vormt het resultaat van het
boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden:
Vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reserve-fonds. Deze voorafname is niet meer
ver-plicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal besluiten over de aanwending van het saldo met inachtname van de
voorschriften opgenomen in artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren met inachtname van de bepalin-gen voorzien in artikel 7:213 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffe-ningskosten, of na de consignatie van de nodige
gelden die voldoen, zal het nettoactief gelijk onder de aande-len verdeeld worden, rekening houdend
met de werkelijke afbetaling van elk effect.”
8. het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Luik B
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
maandag van de maand juni om achttien uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Voor zover deze formaliteit in het bericht van bijeenroeping wordt vereist, moeten de
aandeelhouders, om tot de jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering toegela-ten te
worden, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf dagen voor de datum
van de algemene vergade-ring op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van
bijeenroe-ping aangeduid, hebben neerge-legd. De houders van aandelen op naam minstens vijf
dagen vóór de datum van de algemene vergadering in het aandelenre-gister ingeschreven, worden
zonder formali-teiten tot de ver-gadering toegelaten.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders -en het aantal aandelen dat
ze hebben neerge-legd wordt door ieder aandeelhouder of gemachtig-de, bij zijn intrede,
ondertekend.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste drie leden, of tenminste
twee leden indien wettelijk toegelaten, aandeelhouder of niet, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering kan de bestuurders steeds af-zetten, met inacht-ne-ming van een gewone
meerderheid. De bestuurders zijn herkies-baar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen
bestuurders eindigt onmiddel-lijk op de jaarvergade-ring van het jaar waarin het mandaat vervalt.
Wanneer een opdracht van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben
de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeen-komst, tot de definitieve benoeming
over, ter-wijl de aldus aangestelde bestuurder de opdracht voltooit van diegene die hij vervangt.
De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voor-zitter. Bij afwezigheid wordt de voorzitter door
de oudste aanwezige bestuurder vervangen.
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van minstens twee bestuurders, zo
dikwijls als de belangen van de ven-nootschap dit vergen.
De vergaderingen worden gehouden ter zetel of op de plaats aange-duid in de oproepingen.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegd-heden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dien-stig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algeme-ne wettelijke regel,
krachtens artikel 18 en de gebeurlijke vertegen-woordigings-macht toege-kend aan directeurs voor
daden van dage-lijks bestuur krach-tens artikel 20 van de statuten, is de vennoot-schap in de
handelingen en in rechte vertegenwoor-digd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden
slechts geldig ondertekend door twee be-stuurders die gezamen-lijk handelen of door de gedele-
geerd bestuurder alleen.
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur
krachtens artikel 19 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met
eenvoudige meerderheid van stemmen, het dage-lijks bestuur van de zaken van de vennootschap
alsook de vertegenwoordiging betref-fende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de
vennootschap aan één of meer directeurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden.
Het orgaan dat krachtens voormelde artikelen de vennootschap vertegen-woordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.      De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gemachtig-
den, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de ven-nootschap verbonden
is door hun handtekening.
Een uittreksel van de benoeming van directeurs, gemachtigden en gedele-geer-den wordt
neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.”
12. – als bestuurders ontslagen werden en onmiddellijk herbenoemd werden:
* de heer DE MEESTER Jan, wonende te 2000 Antwerpen, Orteliuskaai 2 bus 23;
Luik B
* mevrouw MAERTENS Jo, wonende te 2000 Antwerpen, Orteliuskaai 2 bus 23.
De mandaten gelden voor een duur van 6 jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een
aanvang op 18 april 2023.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd : de besloten vennootschap “ADFISCO” met zetel te 2000 Antwerpen,
Guldenberg 1 bus 2-4, met ondernemingsnummer 0437.189.292, aan wie de macht verleend wordt
om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten