Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
TÜV AUSTRIA BELGIUM
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
De Keyserlei 58-60 Bus 19
2018 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, notaris met standplaats te
Antwerpen, district Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Deckers notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B, op zesentwintig oktober
tweeduizend zeventien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de
griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichter
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Oostenrijks recht “TÜV AUSTRIA CERT
GMBH”, gevestigd te 1230 Wenen (Oostenrijk), Deutschstra?e 10, ingeschreven in het
ondernemingsregister te Oostenrijk onder nummer FN288474b en ingeschreven als buitenlandse
onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0682.975.713;
   Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Oostenrijks recht “TÜV AUSTRIA AKADEMIE
GMBH”, gevestigd te 1230 Wenen (Oostenrijk), Deutschstra?e 10, ingeschreven in het
ondernemingsregister te Oostenrijk onder nummer FN117729g en ingeschreven als buitenlandse
onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0682.975.911;
De comparanten werden vertegenwoordigd door de heer Michiel ROOVERS, advocaat, kantoor
houdende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 219, ingevolge onderhandse volmacht.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
   b) Naam : "TÜV AUSTRIA BELGIUM"
3. Zetel : te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 58-60 bus 19
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle diensten te verlenen en
alle handelingen uit te voeren op het vlak van bescherming, veiligheid, kwaliteit en milieu.
Die diensten en handelingen
- omvatten alle contractuele interventies die verband houden met zowel de verplichtingen die de
mens en zijn leefmilieu beschermen als degene die nodig zijn voor de goede werking van het
economisch stelsel van de maatschappij. Die verplichtingen kunnen van contractuele of
reglementaire aard zijn;
-  omvatten alle prestaties die verband houden met de industriële en commerciële belangen van de
ondernemingen, in termen van zorg voor de veiligheid, voor de kwaliteit, voor het milieu, voor de
bescherming van personen en goederen-, met inbegrip van de identificatie, de analyse en het beheer
van de risico's die aan hun activiteiten verbonden zijn;
- hebben betrekking op de bevordering, de studie en de controle van de veiligheid en de technische
kwaliteit van materialen en producten, machines en installaties, gebouwen en kunstwerken, wat hun
ontwerp, hun constructie, hun vervaardiging, hun werking, hun gebruik of hun gedrag op zich en in
hun omgeving betreft;
- omvatten ook de evaluatie van de bedieners, de procédés en de beheerssystemen;
- omvatten naast het beheer van het milieu alle activiteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks te
maken hebben met duurzame ontwikkeling van de Samenleving in de meest ruime zin.
Zij kan elk octrooi, elke licentie of elk fabrieksmerk dat verband houdt met haar maatschappelijk doel,
0683783385
Luik B
verwerven, exploiteren en verlenen.
De vennootschap kan ook bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving, deelneming of door
elke andere manier haar belangstelling tonen voor elke onderneming, vereniging of Belgische of
buitenlandse vennootschap die een gelijkaardig, analoog of verwant doel nastreeft, of die van aard is
dat ze het maatschappelijk doel, zelfs onrechtstreeks, bevordert. Met deze ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen kan zij elke overeenkomst afsluiten die betrekking heeft op onder
meer samenwerking of vereniging.
Zij kan haar doel ofwel voor eigen rekening ofwel voor rekening van derden vervullen. Zij kan met
name haar exploitaties of installaties gedeeltelijk of geheel verpachten en of verhuren of door derden
laten beheren.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of
het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), verdeeld in HONDERD (100)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP
PARIBAS FORTIS te Brussel.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.  Het eerste boekjaar loopt
tot eenendertig december tweeduizend achttien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op 25 april om elf uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Luik B
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend drieëntwintig :
- De heer BEKKERS Robertus Johannes Maria, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 8042
Graz (Oostenrijk), Moelkweg 29;
- De heer KALLIAS Ioannis, van Griekse nationaliteit, wonende te Akakias 14C, 15344 Athene,
Griekenland.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Directiecomité – dagelijks bestuur – auditcomité – adviserende comités – bijzondere
volmachten
a/ Directiecomité
De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen
een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De
over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met
uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid
van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van
bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast
met het toezicht op dit comité.
De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het
directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun
opdracht en de werkwijze.
Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de
vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.
b/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur.
c/ Auditcomité – adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met
name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii)
één of meer andere adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en
opdrachten omschrijft.
d/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Luik B
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 16.a/, (iii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.b/ en (iv) de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 16.d/, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de
bestuurders die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na
beraadslaging volgend besluiten hebben getroffen :
1. Werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder: de heer
BEKKERS Robertus, voormeld.
2. Werd aangesteld als bijzonder volmachtdrager: de heer TOTH Matyas, van Hongaarse
nationaliteit, wonende te 1060 Wenen (Oostenrijk), Mollardgasse 49/58 met volgende machten:
- Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling van de vennootschap;
- De vennootschap vertegenwoordigen jegens de nationale, gemeenschappelijke, gewestelijke,
provinciale en gemeentelijke overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in
het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de Post, de telefoonoperatoren en
alle belastingsadministraties;
- Het ondertekenen van ontvangstbewijzen uitgaande van de posterijen, de douane, trein-, lucht-, of
andere transportdiensten of –ondernemingen met betrekking tot aangetekende brieven of pakjes,
gericht aan de vennootschap;
- Het aannemen en ontslaan van alle personeelsleden van de vennootschap, het bepalen van hun
bevoegdheden, salaris en arbeidsvoorwaarden, hun bevordering en ontslag; het benoemen en een
einde stellen aan alle overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners, handelsagenten en
distributeurs van de vennootschap;
- Het vertegenwoordigen van de vennootschap bij werkgeversorganisaties en vakbonden;
- Het ondertekenen en aanvaarden van prijsoffertes, overeenkomsten en bestellingen voor de
aankoop of verkoop van alle materialen, uitrusting, of andere investeringsgoederen, diensten of
goederen;
- Het huren en verhuren, ook op lange termijn, van onroerende goederen, uitrustingsgoederen of
andere vaste activa, en het aangaan van huurovereenkomsten met betrekking tot dezelfde goederen;
- Het openen van rekeningen bij alle banken, krediet- of financiële instellingen, zij het Belgische of
buitenlandse, evenals van postchequerekeningen, op naam van de vennootschap, en het gebruik
hiervan;
- Het ondertekenen, verhandelen en endosseren voor rekening van de vennootschap van wissels,
cheques, wisselbrieven, handelsbrieven en alle gelijkaardige documenten;
- Het vorderen, ontvangen en innen van bedragen, documenten of eigendommen van alle aard en te
dien einde ontvangstbewijzen ondertekenen;
- Het vertegenwoordigen van de vennootschap als eiser of verweerder voor de rechtbanken of in
arbitrages, onderhandelen over minnelijke schikkingen, de nodige stappen nemen met betrekking tot
de hierboven genoemde procedures, het bekomen van een uitspraak of de uitvoering ervan;
- Het delegeren van één of meer van deze bevoegdheden aan personeelsleden van de
vennootschap of aan andere personen;
- Het opstellen en ondertekenen van alle documenten ten einde de hierboven opgesomde
bevoegdheden uit te oefenen; en
- Het treffen van alle nodige maatregelen om beslissingen van de raad van bestuur uit te voeren.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de verplichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Luik B
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan
Meester Davy Gorselé, Meester Michiel Roovers, Meester Ine Jordens en Meester Jessie Vanoppen,
en iedere andere advocaat bij de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Quorum Advocaten”, met zetel te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 219, alsook aan de heer LAURENT Eric, vertegenwoordigende de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “ERYV”, met zetel te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel),
Ijsvogellaan 15/24, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS