Ondernemingsnr : 0405570460
Naam
(voluit) : CREA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grijspeerdstraat 71
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING
 
Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “CREA”, met zetel te 8830 Hooglede (Gits), Grijspeerdstraat 71 en met
ondernemingsnummer 0405.570.460, gehouden en afgesloten voor notaris Karel Vandeputte, te
Roeselare op 21 december 2020, blijkt dat de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist het kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met een
bedrag van vierhonderd tachtigduizend euro (€ 480.000,00), teneinde het te brengen van één miljoen
honderd tachtigduizend euro (€ 1.180.000,00) op zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) en
zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op de belaste
reserves in het kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering
verwezenlijkt is en dat het kapitaal werd verminderd tot zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00),
verdeeld over zevenduizend zeshonderd negenendertig (7.639) gelijke aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering beslist, in navolging hiervan, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door
volgende tekst:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) en is verdeeld in zevenduizend
zeshonderd negenendertig (7.639) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een
gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.”
Tweede besluit
De vergadering beslist om artikel 35 van de statuten aangaande de uitkering van dividenden en
interimdividenden aan te vullen als volgt:
“Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
De vergadering beslist, in navolging hiervan, tot aanpassing van artikel 35 van de statuten als volgt:
“Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
Luik B
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
Derde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de statutenwijziging.
    •  Coördinatie van de statuten.