Ondernemingsnr : 0425801294
Naam
(voluit) : MYRIADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drongenstationstraat 61
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
03/05/2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “N.V. MYRIADE”, gevestigd te 9031 Drongen, Drongenstationstraat 61, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
    1.  Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Aanpassing van het voorwerp aan de nieuwe terminologie.
    3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « N.V. MYRIADE ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  groot en kleinhandel en verhuring van alle administratief, electrische en electronisch materieel,
alsmede vertegenwoordiging in de meest ruime zin van het woord, in binnen- en buitenland;
Het verlenen aan derden van alle boekhoudkundige en informatieverwerkende diensten en het
uitvoeren van alel taken van administratief beheer, waaronder telebeheer en computerservice;
    •  het geven van advies inzake computersoftware;
    •  het ontwerpen, kopen, verkopen, huren en verhuren van computersoftware;
    •  het selecteren van personeel voor rekening van derden;
    •  studie, ontwikkeling, verwezenlijking, commercialisatie van computersoftware.  Leveren van
diensten en materiaal in de marketing sector, in de grafische sector, in de publicatie sector. 
Onderzoek en ontwikkeling zowel technologisch (inbegrepen software) als fundamenteel, zonder een
plicht te hebben dit onderzoek later competitief te gebruiken. Franchising;
    •  organiseren en deelnemen aan evenementen (inclusief  de horecauitbating van deze
evenementen);
    •  digitaliseren van beeldmateriaal en documenten;
    •  publiceren van beeldmateriaal en documenten;
    •  het verzorgen van opleidingen;
    •  plaatsen van netwerken en de elektriciteit.
Dit alles in de breedste zin van het woord.
De vennootschap mag alle handels-, financiële en nijverheidshandelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp van de vennootschap en
participeren in andere vennootschappen.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende, bank, handels-, nijverheids-
en financiële verrichtingen mogen doen, die rechstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
Luik B
doel, of die nuttig zijn tot uitbreiding van haar bedrijvigheden.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich tevens borg
stellen voor deren.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die éénzelfde
of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking ervan.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend (7.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 7.000 met een fractiewaarde van 1/7.000ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De bijeenroeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen en mag, naast
zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
Luik B
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
gezamenlijk optreden.
3. Hij of zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste maandag van de maand december om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op
hetzelfde uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
    1.  Coördinatie van statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
Luik B
De algemene vergadering besluit voor zoveel als nodig de huidige bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
    •  De heer MEEREMANS Jan, voornoemd;
    •  Mevrouw DESPLENTER Sabine, voornoemd;
    •  De heer CLAEYS Benedikt, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de komende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot herbenoeming van de ontslagnemende
bestuurders, voor een termijn van 6 jaar tot de algemene vergadering te houden in het jaar 2029 :
    •  De heer MEEREMANS Jan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw DESPLENTER Sabine, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De heer CLAEYS Benedikt, voornoemd, hier vertegenwoordigd, en die aanvaardt.
Bovendien verklaren zij dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat welke hun verbiedt de functie
van bestuurder uit te oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9031 Gent,
Drongenstationstraat 61.
    1.  Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
    1.  Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer VANOVENBERGHE Johan, en ieder van
zijn aangestelden, eenieder met de bevoegdheid afzonderlijk op ta treden, evenals zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige
formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris Julie Maere, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten