N° d'entreprise : 0707670032
Nom
(en entier) : THE W
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 489
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « THE W »
ayant son siège à B-1050 Bruxelles, avenue Louise, 489, immatriculée au registre des personnes
morales sous le numéro d’entreprise (0)707.670.032/RPM Bruxelles (Constituée suivant acte reçu
par le notaire Dimitri Cleenewerck de Crayencour, à Bruxelles, le 28 septembre 2018, dont les
statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 4 octobre suivant, sous le numéro
18330704) tenue devant Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le
21 juin 2021, dont il résulte que les décisions suivantes ont été prises :
Titre A.
Augmentation de capital par apports en espèces.
1. Rapports - Renonciation
(on omet)
2. Décision.
L’assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de trois millions d’euros (€ 3.000.000,00-
), pour le porter de trois millions nonante mille euros (€ 3.090.000,00-) à six millions nonante mille
euros (€ 6.090.000,00-), par apports en espèces, d’une somme de trois millions d’euros (€
3.000.000,00-), apportée à concurrence de moitié par chacun des deux actionnaires ou plus
exactement à concurrence de un million cinq cent trois mille euros (€ 1.503.000,00-) par la société
anonyme EAGLESTONE INVESTMENT et à concurrence de un million quatre cent nonante-sept
mille euros (€ 1.497.000,00-) par la société en commandite spéciale de droit luxembourgeois
BELGO-LUX IMMO-INVEST SCSp, et libérés immédiatement intégralement, et partant sans création
d’actions nouvelles.
3. Délibérations relatives à l’exercice du droit de souscription préférentielle.
Dès lors que la souscription de l’augmentation de capital se fait sans création d’actions nouvelles,
mais que la libération effective de l’apport en espèces se réalise dans le strict respect de la
participation actuelle respective de chaque actionnaire dans le capital actuel de la Société, les deux
actionnaires ont déclaré chacun pour ce qui le concerne et pour autant que de besoin :
a) expressément renoncer intégralement et irrévocablement à exercer son droit de souscription
préférentielle à l’occasion de la présente augmentation de capital au profit de l’autre, tel qu’il est
organisé par l’article 7 :188 du Code des sociétés et des associations.
b) être parfaitement conscients du transfert d'avoirs entre les actionnaires que cette augmentation de
capital par apports en espèces, sans création de nouvelles actions, entraîne.
En outre et pour autant que de besoin, ils renoncent également expressément et définitivement au
respect du délai de quinze jours prévu par l’article 7 :189 du Code des sociétés et des associations.
4. Apports - Interventions - Libération.
Les deux actionnaires ont déclaré faire apport chacun d’une somme en numéraire, à savoir à
concurrence de respectivement un million cinq cent trois mille euros (€ 1.503.000,00-) en ce qui
concerne la société anonyme EAGLESTONE INVESTMENT et un million quatre cent nonante-sept
mille euros (€ 1.497.000,00-) en ce qui concerne la société en commandite spéciale de droit
luxembourgeois BELGO-LUX IMMO-INVEST SCSp de un million cinq cent mille euros (€
Volet B
1.500.000,00-), soit ensemble une somme de trois millions d’euros (€ 3.000.000,00-) et ont libéré
immédiatement intégralement ces apports par dépôt préalable en un compte spécial ouvert au nom
de la présente société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE72 0019
0845 7216.
5. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital par apports en espèces :
Le capital est effectivement fixé à six millions nonante mille euros (€ 6.090.000,00-) et est reste
représenté par mille (1.000) actions sans mention de valeur nominale, numérotées de 1 à 1.000, qui
représentent chacune une partie égale du capital et conférant les mêmes droits et avantages.
Titre B.
Modification des statuts pour les mettre en concordance avec les dispositions du Code des sociétés
et des associations.
1. Supprimer le mot « social » ou « sociale » dans le titre et dans le texte des articles suivants : 2 :
dans le titre et dans le texte – 3 – (par quatre fois dans le texte) – 8 (et remplacer le mot « social »
par les mots « de la Société ») 10 – 14 (par deux fois et remplacer la deuxième fois le mot « social »
par les mots « de la Société ») - 21 (et remplacer le mot « social » par les mots « de la Société ») –
23 – 29 – 39 – 43 et 44 et remplacer le mot « social » ou « sociales » par le mot « comptable(s) »
dans le titre du chapitre Six, ainsi que dans le titre et par deux fois dans le texte de l’article 37 ;
2. Chapitre Deux : remplacer les mots « fonds social » par le mot « capital ».
3. Article 5 : remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Le capital est fixé à la somme de six millions nonante mille euros (€ 6.090.000,00-), représenté par
mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 1.000, représentant
chacune une fraction équivalente du capital et conférant à leurs titulaires les mêmes droits et
avantages. »
4. Article 7 : remplacer dans le texte du premier alinéa de cet article, les mots « lois sur les sociétés
», par les mots « dispositions du Code des sociétés et des associations ».
5. Article 21 : remplacer le texte du dernier alinéa de cet article, par le texte suivant :
« Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés et des associations, lorsque le conseil d’
administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa
compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature
patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de la société, cet administrateur doit en informer les autres
administrateurs avant que le conseil d'administration ne prenne une décision ; le conseil
d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 7:96 du Code des
sociétés et des associations. »
6. Article 24bis : supprimer cet article et son contenu.
7. Article 26 : rajouter les mots « et des associations » après le mot « sociétés dans le texte du
premier alinéa de cet article et dans le texte du dernier alinéa de cet article, remplacer les références
à l’article 141, 2° et à l’article 15 du Code des sociétés, par les références respectivement aux
articles 3 :72 et 1 :24 du Code des sociétés et des associations.
8. Article 27 : remplacer les mots « Messieurs les Conservateurs des Hypothèques » par les mots «
auprès de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ».
9. Article 40 : remplacer la référence à l’article 618 du Code des sociétés, par une référence à l’
article 7 :213 du Code des sociétés et des associations.
10. Article 41 : rajouter les mots « et des associations » après le mot « sociétés dans le texte du
deuxième alinéa de cet article.
Titre C.
Pouvoirs d'exécution.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés