Ondernemingsnr : 0644 921 425
Naam
(voluit) : MS AMLIN INSURANCE
(verkort)
Rechtsvorm : SE
Volledig adres v.d. zetel : KONING ALBERT II-LAAN 37, 1030 SCHAARBEEK (BRUSSEL)
Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone vergadering van de raad van bestuur van 28 juni 2024
De raad van bestuur beslist unaniem om de mandaten van Ludovic Sénécaut als lid en Voorzitter van de
Directieraad te beeindigen met ingang van 30 september 2024.
De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elk lid van het Directiecomité
en aan mevr. Hilde Vanhoutte, allen woonplaats kiezende te Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, ieder
individueel handelend, teneinde deze beslissing en alle documenten neer te leggen bij de
Ondernemingsrechtbank, de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te
wijzigen, de formaliteiten bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en
te dien einde ook alle documenten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één
of meer erkende ondernemingsloketten.
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone vergadering van de raad van bestuur van 15 juli 2024
De raad van bestuur beslist met meerderheid van stemmen om Nikolaus-Martin Przybyla, wonende te [*]
te benoemen als lid van het Directiecomité en CEO van de Vennootschap met ingang van 30 september 2024
onder voorbehoud van zijn benoeming als bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders
(enige aandeelhouder) en het verkrijgen van goedkeuring van de toezichthouder.
De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elk lid van het Directiecomité
en aan mevr. Hilde Vanhoutte, allen woonplaats kiezende te Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, ieder
individueel handelend, teneinde deze beslissing en alle documenten neer te leggen bij de
Ondernemingsrechtbank, de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te
wijzigen, de formaliteiten bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en
te dien einde ook alle documenten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één
of meer erkende ondernemingsloketten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders
(enig aandeelhouder) genomen op 26 augustus 2024
1.De algemene vergadering gaat over tot het ontslag van dhr. Ludovic SÉNÉCAUT als uitvoerend
bestuurder en CEO op 30 september 2024 en dankt hem voor zijn bijdrage.
2.De algemene vergadering beslist om dhr. Nikolaus-Martin PRZYBYLA, wonende te [*], te benoemen als
uitvoerend bestuurder en CEO met ingang van 30 september 2024 onder voorbehoud van goedkeuring door
de Nationale Bank van België. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van aandeelhouders te houden in 2030 en is bezoldigd. Deze benoeming werd goedgekeurd door de
Nationale Bank van België/toezichthouder op 24 september 2024.
3.De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder en aan
mevrouw Hilde VANHOUTTE, woonplaats kiezende te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-laan 37, ieder
individueel handelend teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen te wijzigen en te dien einde ook alle documenten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders
(enige aandeelhouder) van 16 oktober 2024
1.De algemene vergadering gaat over tot het ontslag van dhr. Tsutomu Aoki als niet-uitvoerend bestuurder
op 16 oktober 2024 en dankt hem voor zijn bijdrage.
2.De algemene vergadering beslist om dhr. Yusuke Honda, wonende te [*], te benoemen als niet-
uitvoerend bestuurder met ingang van 17 oktober 2024. Deze benoeming werd goedgekeurd door de
Nationale Bank van België op 15 oktober 2024. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2030 en is niet bezoldigd.
3.De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder en aan
mevrouw Hilde VANHOUTTE, woonplaats kiezende te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-laan 37, ieder
individueel handelend teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen te wijzigen en te dien einde ook alle documenten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor eensluidend uittreksel,
Hilde Vanhoutte
Bijzonder gevolmachtigde