Ondernemingsnr : 0803499597
Naam
(voluit) : ELITEFLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Adolf Denonstraat 38
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de
Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 23 september 2024.
De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen
als volgt:
1° Eerste beslissing: Wijziging van de benaming van de vennootschap
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “ELITE BAR”.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gesteld van de inhoud van
artikel 2:3 CSA, dat bepaalt dat, indien de naam identiek is aan een andere of indien de gelijkenis
misleidend is, iedere belanghebbende deze kan laten wijzigen en in voorkomend geval
schadevergoeding kan vorderen. De leden van de Raad van Bestuur zijn jegens de
belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk voor deze schade.
De Vergadering erkent deze nieuwe naam persoonlijk te hebben voorgesteld en ontslaat de
ondergetekende notaris daarmee uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de
gekozen nieuwe naam, verklarend dat zij deze naam onder haar volledige verantwoordelijkheid heeft
gekozen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissing.
2° Tweede beslissing: Wijziging van het doel
a) Verslag
De voorzitter geeft lezing van het verslag van de enige bestuurder aangaande de wijziging van het
voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag zal aan deze akte aangehecht blijven om het samen met een kopie van deze proces-
verbaal te worden gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank van de vennootschap.
b) Wijziging van het doel
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen om de volgende activiteiten toe te
voegen:
“- De uitbating, onder eigen naam of door middel van franchise of licentie, van lunchbars, nachtclubs,
cafetaria’s, snackbars, broodjeszaken, fastfoodrestaurants, traiteurs of een of meerdere restaurants.
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de horecasector, waaronder het
organiseren en verzorgen van banketten en recepties, traiteurdiensten, met inbegrip van de
organisatie, het beheer en de uitbating van restaurants, drankgelegenheden, bars, tavernes,
snackbars, nachtbars en cafetaria’s, alsook alle activiteiten die verband houden met toerisme,
hotellerie, amusement en ontspanning.
- De uitbating, onder eigen naam of door middel van franchise of licentie, van algemene
voedingszaken.”
c) Wijziging van artikel 3 van de statuten
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissing.
3° Derde beslissing: Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: 1030
Schaarbeek, Rubensstraat, 100.
4° Vierde beslissing: vermindering van het eigen vormogen
De vergadering beslist het eigen vermogen te verminderen met tweeëndertig duizend vijfhonderd
euro (32.500,00 EUR) om het van vijfendertig duizend euro (35.000,00 EUR) te brengen op
tweeduizend vijfhonderd (2.500,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen, aan te rekenen op het
nog niet gestort deel, a rato van driehonderd vijfentwintig euro (325,00 EUR) per aandeel
Pro-fisco verklaring: deze kapitaalvermindering wordt fiscaalrechtelijk aangerekend op het werkelijk
geplaatst, doch nog niet volstort, eigen vermogen, met dien verstande dat pas tot uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV.
5° Vijfde BESLISSING: aanneming van statuten in het frans
Bijgevolg en ingevolge de voormelde beslissingen, besluit de vergadering nieuwe statuten aan ten
nemen in het Frans.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
(…)
6° Vijfde beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7° Zesde beslissing: Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
8° Zevende beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Notaris Charles HUYLEBROUCK, voornoemd, en
aan zijn medewerkers en lasthebbers, met macht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
 
 
 
EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Charles Huylebrouck, Notaris te Brussel
 
Samen neergelegd met:
- een uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten