Ondernemingsnr : 0673973519
Naam
(voluit) : Dokter Marc Beckers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eilandstraat 10
 : 1981 Zemst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 12 september
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dokter Marc
Beckers de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat:
    1.  door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van vennootschappen sinds 1 november 2018
de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
    2.  sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op
de vennootschap; de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is; de
zaakvoerder bestuurder is; en dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening te beperken tot het bedrag dat zich bevindt op de boekhoudrekening
'statutair onbeschikbare reserve', zijnde 1.860,00 euro, en het saldo dat zich bevindt op de
boekhoudrekening 'andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal', hetzij 18.600,00 euro,
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt nog geen besluit tot uitkering
uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft, na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder waarin
hij het voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoord heeft, het voorwerp vervangen door de
hierna vermelde omschrijving.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen. De tekst van de nieuwe
statuten luidt als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Dokter Marc Beckers.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de arts en het
uitgeoefende specialisme.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen overeenkomstig artikel 2:3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere wijziging van het adres van de zetel wordt meegedeeld aan de provinciale raad van de orde
van artsen.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde met specialisatie anesthesie, intensieve zorgen en pijntherapie
door de arts-bestuurder, in naam en
voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels
van de code van de medische deontologie, alsmede alle handelingen die ermee verband houden in
zover ze conform zijn met de richtlijnen opgesteld door de Orde der artsen en goedgekeurd door
deze, zoals
onder andere het kopen of leasen en het onderhoud en beheer van
alle materiële, technische, administratieve en financiële benodigdheden en infrastructuur dienstig
voor de praktijk.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit
worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende
uitgaven door de vennootschap worden
vereffend.
Het medisch geheim, de vrije keuze van de arts door de patiënt,
de therapeutische vrijheid, de waardigheid en de onafhankelijkheid
van het beroep blijven gewaarborgd.
Bovendien is het de vennootschap verboden om overeenkomsten, met andere artsen en/of derden,
te sluiten die voor een arts in het algemeen verboden zijn.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke
voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze samenwerken met
alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
 
…
 
Artikel 15
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die telkens eveneens arts én
aandeelhouder moeten zijn.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De bestuurders hebben alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
worden voorbehouden aan de algemene vergadering en niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de
vennootschappen en artsenassociaties in de Code van Medische deontologie.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
 
Artikel 16
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er
zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld,
kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie
of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend
worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
 
Artikel 17
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Alleen niet-medische aangelegenheden kunnen aan niet-artsen worden gedelegeerd.
 
…
 
Artikel 19
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 31 mei om
negentien uur.
 
…
 
Artikel 22
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 23
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 1981 Zemst, Eilandstraat 10. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.