Ondernemingsnr : 0459685176
Naam
(voluit) : HIAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 134
 : 3470 Kortenaken
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts te Aarschot op 28 januari 2020, dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap “HIAS”, met
zetel te 3470 Ransberg, Dorpsstraat 134, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven
onder het nummer BTW BE 0459.685.176, opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts
te Rillaar (Aarschot) onder de benaming ‘P & S ELECTRONICS’ op negentien december
negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
zeventien januari negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970117-90, waarvan de
statuten laatst gewijzigd werden bij akte verleden notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 9
februari 2010, gepu-bliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato vijfentwintig februari
daarna, onder nummer 10030012, houdende onder meer de naamswijziging in ‘HIAS’, waarvan de
statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden, volgende beslissingen heeft genomen: 
Eerste beslissing 
De vergadering verklaart dat zij heeft vastgesteld dat de vennootschap zich bevindt in de toestand
zoals beschreven in artikel art. 5:153 § 1. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden). Ingevolge artikel 5:153 § 1. van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet de vennootschap beraadslagen over de
eventuele ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om
de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. De bestuurder verwijst naar het bijzonder verslag
opgemaakt ingevolge art. 5:153 § 1. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hierbij
gevoegd. De door het bestuursorgaan voorgestelde verrichtingen die zijn hernomen als agendapunt
3 tot en met 6 zijn maatregelen die worden genomen tot vrijwaring van de continuïteit van de
vennootschap. Na de geplande inbreng in natura zal de vennootschap zich niet langer bevinden in
de toestand zoals bedoeld in artikel 5:153 § 1. van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.  Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de vennootschap verder te zetten
en over te gaan tot de voorgestelde agenda.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Vierde beslissing
De algemene vergadering keurt met éénparigheid van stemmen het verslag goed van de bestuurder
in dato van 27 januari 2020 en keurt met éénparigheid goed het bijzonder verslag daartoe
opgemaakt op 27 januari 2020 door de bedrijfsrevisor, Andy Alaerts Bedrijfsrevisor BV te 3290 Diest,
Nijverheidslaan 1, vertegenwoordigd door de heer Andy Alaerts, in verband met de inbreng in natura
van een vordering van de heer Everaerts Pedro op de vennootschap ingevolge door hem toegestane
voorschotten in rekening courant ten bedrage van honderd drieënveertig duizend zeshonderd euro (€
143.600,00), en een vordering van het echtpaar Everaerts-Vandebergh op de vennootschap
ingevolge door hen toegestane voorschotten in rekening courant ten bedrage van
drieënvijftigduizend euro (€ 53.000,-) in toepassing van artikel 5:133 § 1. van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, hierbij gevoegd en waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:
“De bijkomende inbreng in natura ter verhoging van de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van de
vennootschap HIAS BV, bestaat uit een vordering ten bedrage van 143.600,00 EUR vanwege
aandeelhouder Everaerts Pedro, en een vordering ten bedrage van 53.000,00 EUR van de
aandeelhouders Everaerts Paul en Vandebergh Marie-José.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de bestuurder van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van deze inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, leidende tot
een inbrengwaarde van 196.600,00 EUR, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de
waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal
maal de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is.
Met akkoord van alle aandeelhouders, bestaat de vergoeding van de inbreng in natura uit de uitgifte
van 7.930 nieuwe aandelen van de vennootschap HIAS BV, elk met dezelfde rechten en plichten als
de bestaande aandelen. Hiervan gaan er 5.792 naar aandeelhouder Everaerts Pedro, 1.069 naar
aandeelhouder Everaerts Paul en 1.069 naar aandeelhouder Vandebergh Marie-José.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik door de aandeelhouders van HIAS BV in het
kader van de geplande inbreng in natura zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen
enkel ander doel gebruikt worden.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gedaan ter goeder trouw, te Diest op 27 januari 2020
(getekend) Andy Alaerts
Andy Alaerts Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door
Andy Alaerts”
Het verslag van de bestuurder in dato van 27 januari 2020 en het verslag van de bedrijfsrevisor
gedateerd van 27 januari 2020 worden hier gevoegd.
Het verslag van de bestuurder en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het
onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist het statutaire onbeschikbaar eigen vermogen te verhogen met honderd
zesennegentig duizend zeshonderd euro (€ 196.600,-) van achtduizend zestig euro (€ 8.060,-) tot
tweehonderd en vier duizend zeshonderd zestig euro (€ 204.660,-).
Deze verhoging wordt ten belope van honderd zesennegentig duizend zeshonderd euro (€ 196.600,-
) onderschreven door een inbreng in natura door een vordering van de heer Everaerts Pedro op de
vennootschap ingevolge door hem toegestane voorschotten in rekening courant ten be drage van
honderd drieënveertig duizend zeshonderd euro (€ 143.600,-), en door een vordering van het
echtpaar Everaerts-Vandebergh op de vennootschap ingevolge door hen toegestane voorschotten in
rekening courant ten bedrage van drieënvijftigduizend euro (€ 53.000,-)
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat zevenduizend negenhonderd dertig
(7.930) nieuwe aandelen uitgegeven worden in ruil voor voormelde bijkomende inbreng, zoals hierna
vermeld.
Zesde beslissing
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om, als vergoeding voor deze inbreng in
Luik B
natura zevenduizend negenhonderd dertig (7.930) nieuwe aandelen van de besloten vennootschap
‘HIAS’ te creëren en uit te geven, zonder vermelding van waarde. Aan de nieuwe aandelen zijn
dezelfde rechten en voordelen verbonden als aan de thans bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf heden.
De zevenduizend negenhonderd dertig (7.930) nieuwe aandelen van de besloten vennootschap
‘HIAS’ worden toegekend aan hoger genoemde inbrengers, die aanvaarden, zonder nominale
waarde, als volgt:
-Door de heer Everaerts Pedro voornoemd, wonende te , wordt ingeschreven op vijfduizend
zevenhonderd tweeënnegentig (5.792) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde tegen de
globale prijs van honderd drieënveertig duizend zeshonderd euro (€ 143.600,-), zoals uitvoeriger
beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.
-Door de heer Everaerts Paul voornoemd, wonende te 3470 Kortenaken, Borgveld 4, wordt
ingeschreven op duizend negenenzestig (1.069) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
tegen de globale prijs van zesentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 26.500,-), zoals uitvoeriger
beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.
-Door mevrouw Vandebergh Marie-José voornoemd, wonende te 3470 Kortenaken, Borgveld 4,
wordt ingeschreven op duizend negenenzestig (1.069) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde tegen de globale prijs van zesentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 26.500,-), zoals
uitvoeriger be-schreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
De vergadering stelt vast dat de inbreng in natura is verwezenlijkt.
Zevende beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «HIAS».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
-de import, export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, agentuur en vertegenwoordiging in
elektrische, elektronische en elektrotechnische goederen, apparaten en toebehoren, in de meest
uitgebreide zin van het woord.
-alle activiteiten en verrichtingen welke verband houden met het inrichten en uitbaten van een
dansschool, dansstudio en sportcentrum en het geven van dans- en sportlessen en cursussen, het
begeleiden, coachen en trainen, zowel individueel als in groep, zowel professionele als amateur
sport- en dansbeoefenaars
-de exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren
-het geven van cursussen en opleiding voor algemene, beroeps- of technische vorming, het verhuren
van feestzalen
-import, export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, agentuur en vertegenwoordiging in
dansschoenen en danskleding en in het algemeen alle attributen en toebehoren met betrekking tot
dans- en sportactiviteiten
-onderneming voor de uitbating van kantines en catering
-onderneming voor de uitbating van cafés
-het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf met ontbijt
-het optreden als promotor van commerciële en culturele aard en alle hiermee gepaard gaande
activiteiten in de ruimste zin van het woord
-patrimoniumvennootschap
- het bieden van overig amusement
- het beheer en de exploitatie van sportcentra voor de beoefening van diverse sporten en disciplines
- het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra overwegend gebruikt voor sportbeoefening
- de exploitatie van gymnastiekzalen en fitnesscentra
- organisatie en uitvoering van sportevenementen
- zelfstandig werkend sportbeoefenaars, -instructeurs en –begeleiders
- de promotie en organisatie van sportevenementen
Luik B
- elektrische installaties, herstellingen en uitvoeringen in de zo ruim mogelijke zin
- Tuinklusjes:
0414011: aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Bouwwerkzaamheden
4511102: het ruimen van bouwterreinen
45112: grondverzet
4525001: onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
4525003: onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
4525005: onderneming voor het aanbrengen van chape
4525009: onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaam heden voor rekening van
derden
4525010: onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
4525011: onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
4532001: het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
- thermisch isolatiemateriaal
- isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen
4532002: isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
4534002: de installatie van stores en zonneschermen
4541002: het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
4542201: de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
4542202: de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort, in metaal
4542203: de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in
metaal
4544103: het schilderen van metalen constructies
4545003: het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- strijkatelier
- cleaning- en kuisactiviteiten
Deze opsomming is niet beperkend
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaalvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
ter zake.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend zeshonderd tachtig (8.680) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer Everaerts Pedro,
wonende te 7626 County Road 9,L0M 1G0 Creemore, Ontario (Canada), aanwezig en die zijn
Luik B
opdracht aanvaardt, onder de bevestiging dat hij niet wordt getroffen door enige verbodsbepaling die
zich daartegen verzet.
Het is de bestuurder en de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te
nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren
of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene
vergadering van de vennoten.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor rekening zou vervullen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand februari, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.µ
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3470 Ransberg,
Dorpstraat 134.
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
Negende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing
De algemene vergadering beslist aan het bestuursorgaan alle machten toe te kennen voor de
uitvoering van de genomen beslissingen.
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
Elfde beslissing
De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan
Boekhoudkantoor Van Damme te 3128 Tremelo, Jef Van Horicklaan 12 evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
B.T.W.-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Koen Boogaerts.