Ondernemingsnr : 0424021048
Naam
(voluit) : Hotel Aragon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Naaldenstraat 22
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Uit een proces-verbaal verleden voor Bart van OPSTAL, notaris te Oostende, op 23 maart 2022,
blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “HOTEL ARAGON”, met zetel te 8000 Brugge, Naaldenstraat 22, met
ondernemingsnummer 0424.021.048, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW-plichtig nummer BE
0424.021.048, beslist heeft, hetgeen volgt:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”)
te behouden.
2) De vergadering beslist dat, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de voormelde wet van
23 maart 2019, dat het per 31 december 2019 bestaand volgestort kapitaal van de vennootschap
hetzij zesentachtigduizend achthonderd euro (€ 86.800,00 worden geboekt als beschikbare inbreng
en dat het bedrag van achtduizend zeshonderdtachtig euro (€ 8.680,00), d.w.z. de per 31 december
2019 bestaande wettelijke reserve van de vennootschap worden overgeboekt naar beschikbare
reserves.
3) De vergadering beslist om de bepaling in artikel 10 onder tussenblad "Statutaire zaakvoerder" van
de bestaande statuten te schrappen.
4) De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(Uittreksel uit de statuten)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HOTEL ARAGON”. Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV
te worden toegevoegd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Alle activiteiten van de horecasector en in het bijzonder het uitbaten, beheren en inrichten van
hotels, motels, bed&breakfast, restaurants, snackbars, tearooms en drankgelegenheden en van alle
andere dergelijke inrichtingen, en van alle andere vormen van logement, eet en
ontspanningsinstellingen in de ruimste zin van het woord; het verschaffen van alle activiteiten deel
uitmakend van de horecasector zoals het organiseren en sponsoren van feestelijkheden, waaronder
Luik B
recepties, spreekbeurten, colloquia, studiedagen, workshops, shows, spektakels en alle andere
recreatievormen in de ruimste zin van het woord.
    2.  Het verhuren van kamers, conferentieruimten, installaties, rijwielen,etc …
    3.  De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in
binnen als in buitenland, en alles wat daarmee vermand houdt, inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
    4.  Het uitbaten van een wisselkantoor;
    5.  De uitbating van een traiteurdienst meer bepaald de aankoop van grondstoffen, preparaten,
ingrediënten en hulpstoffen, diverse sausen, likeuren en wijnen voor de bereiding, verkoop en
bedeling van bereide spijzen, schotels en menu's zowel als groothandel als als kleinhandel en zowel
rechtstreeks als als tussenpersoon, voor eender welke persoon, handel, distributieketen,
reisorganisator of school;
    6.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
    7.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    8.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    9.  De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
    10.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
    11.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    12.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    13.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Artikel 5. Vermogen - Aandelen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen op naam.
…
Artikel 6. Aandelen en rechten
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen worden verbonden.
…
Artikel 11. Bestuursorgaan. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
…
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, mits schriftelijke toestemming van alle
bestuurders, collectief optredend indien er meerdere zijn. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning (in geld en/of in natura) vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
…
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
…
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves - uitkering - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan. Niet geïnde dividenden verjaren
door verloop van vijf jaar.
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 28. Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen,
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De algemene vergadering beslist ontslag te verlenen aan de (statutaire) bestuurder met ingang
van heden:
De BV “Xavier Degroote”, met zetel te 8490 Jabbeke, Grote Thems 81, met ondernemingsnummer
0843.273.656, RPR Gent, afdeling Brugge, voor wie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger,
de heer Xavier Degroote, voornoemd.
De algemene vergadering beslist tot benoeming als bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de BV “Atavus”, met zetel te 8490 Jabbeke, Grote Thems 81, met ondernemingsnummer
0778.883.373, RPR Gent, afdeling Brugge, voor wie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger,
de heer Xavier Degroote, wonende te 8490 Jabbeke, Grote Thems 81;
    •  de BV “Janick Maertens”, met zetel te 8400 Oostende, Verlaatstraat 56 bus 0401, met
ondernemingsnummer 0778.489.336, RPR Gent, afdeling Oostende, vast vertegenwoordigd door de
heer Janick Maertens, wonende te 8400 Oostende, Verlaatstraat 56 bus 0401.
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te verplaatsen van 8000 Brugge,
Naaldenstraat 22 naar 8000 Brugge, Hoogstraat 6 met ingang van 23 maart 2022. Dit is geen
statutair gegeven.
7) De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap volgende is : www.
aragon.be
Het e-mailadres van de vennootschap is : info@aragon.be
8) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
 
 
 
 
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Verbanck, Plas & Partners BV, met zetel te 9051
Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1066, vertegenwoordigd door haar bestuurder, Peter
Verbanck, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde voor de vennootschap BV HOTEL ARAGON de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en het UBO-register, te verzekeren
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Getekend: Bart van Opstal -geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal de dato 23 maart 2022; 2)
gecoördineerde tekst van de statuten.