Ondernemingsnr : 0668521624
Naam
(voluit) : NOTARIS E. LOMMEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bisschopsdreef 39
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Notaris E. Lommée”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis),
Bisschopsdreef 39, opgemaakt door notaris Stephanie GOETHALS, geassocieerd notaris ter
standplaats Brugge (vierde kanton), op 28 september 2023 eerstdaags te registreren, dat met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de huidige statutair bestuurder (voorheen omschreven als
statutair zaakvoerder), te weten voornoemde mevrouw LOMMEE Elisabeth, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- Mevrouw LOMMEE Elisabeth, wonende te 8340 Damme, Pompestraat 4
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over der kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij NUL EURO (€ 0,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Vermits de
aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit
Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum
van 27 september 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt
zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het vennootschapsdossier
van ondergetekende notaris.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt::
STATUTEN
Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1:
De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam “NOTARIS E. LOMMEE”
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen België, voor
zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar
een ander gewest (met dezelfde taalregeling). In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om
een statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Effecten en hun overdracht of overgang
…
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft honderd zesentachtig (186) aandelen op naam uitge-geven, en heeft geen
andere effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
BESTUUR
Artikel 7
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tevens de enige aandeelhouder is.
Deze is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
vennootschapsdoel onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het ver-mogen van de vennootschap.
Mevrouw LOMMÉE Elisabeth Marie Hélène, wonende te 8340 Damme, Pompestraat 4, is als
statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
Artikel 8
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
a) Door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
b) Door haar volmachtdrager(s)
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
CONTROLE OP DE JAARREKENING
Artikel 9
De controle op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de
jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, indien de vennootschap voldoet
aan de voorwaarden door de wet gesteld.
Indien geen commissaris moet worden aangesteld, dan heeft iedere aandeelhouder de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 18u, ook indien die dag een zon-
of feestdag is.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
…
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 15
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun
aandelen niet hebben volgestort.
…
Zesde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan ICI BV, met zetel te Brugge, Bisschopsdreef 39,
vertegenwoordigd door Tim Inslegers, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar 8210
ZEDELGEM, Torhoutsesteenweg 80.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Stephanie Goethals
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 28 september 2023;
    •  gecoördineerde statuten.