Ondernemingsnr : 0705809018
Naam
(voluit) : Novalis
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 511
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op één maart tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV, zonder wijziging van het voorwerp.
- de bepalingen van de statuten gewijzigd werden met betrekking tot vorm en naam, zetel, kapitaal,
(aard en overdracht van) aandelen, bestuur en controle, de (werking van de) algemene vergadering,
jaarrekening en winstverdeling, ontbinding en vereffening en de gehanteerde definities en termen en
tot het schrappen van de statutaire overgangsbepalingen.
- de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de eerste vrijdag van de maand juni om 10:
00 uur.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door de Statutaire Zaakvoerder die eveneens de
Gecommanditeerde Vennoot zal zijn. De Statutaire Zaakvoerder wordt benoemd door de algemene
vergadering van vennoten.
Voor de duur van de vennootschap wordt de limited company naar het recht van Engeland en Wales
“Novalis General Partners”, met zetel te 1 Park Road Hampton Wick, Kingston Upon Thames KT1
4AS, (Verenigd Koninkrijk) benoemd tot enige Statutaire Zaakvoerder, voor een termijn gelijk aan de
duurtijd van de vennootschap, tenzij dit mandaat vroegtijdig beëindigd wordt in overeenstemming
met artikel 13.2 van deze statuten, en onverminderd artikel 13.4 van deze statuten.    
De Statutaire Zaakvoerder kan worden ontslagen door de algemene vergadering van vennoten onder
de voorwaarden uiteengezet in het Reglement van Interne Orde en de Beheersovereenkomst. De
Statutaire Zaakvoerder heeft geen stemrecht betreffende zijn ontslag en de beëindiging van zijn
mandaat door de algemene vergadering. 
Niettegenstaande andere bepalingen in deze Statuten en/of het Reglement van Interne Orde, heeft
de Statutaire Zaakvoerder de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Daarbij zal de
Statutaire Zaakvoerder alle wetten en reglementeringen op hem van toepassing, evenals de statuten
en het Reglement van Interne Orde naleven. De Statutaire Zaakvoerder is bevoegd alle daden te
stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn voorbehouden, of
die de specifieke onderwerpen uitmaken die het voorwerp zijn van voorafgaande schriftelijke
toestemming van de LP Advisory Board, zoals bepaald door het Reglement van Interne Orde.
De Statutaire Zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Binnen de perken van hun mandaat, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de personen aan wie een bijzondere volmacht werd verleend overeenkomstig dit artikel.
De Statutaire Zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
Luik B
en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de Statutaire Zaakvoerder in geval van overdreven
volmacht.”      
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de
vennootschap mogen de algemene vergadering van vennoten bijwonen indien zij hun Effecten
neerleggen op de plaats en binnen de termijn bepaald door de Statutaire Zaakvoerder in de
oproeping. Deze termijn mag echter vijf (5) volle kalenderdagen niet overschrijden.
Ieder deelbewijs geeft recht op één stem.    
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de
vennootschap mogen de algemene vergadering van vennoten bijwonen, doch enkel met
raadgevende stem.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“Op voorstel van de Statutaire Zaakvoerder beslist de algemene vergadering bij bijzondere
meerderheid (zijnde een quorum van de helft van de vennoten en een beslissing genomen door
vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten)
over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Indien wordt beslist tot uitkering van een dividend in overeenstemming met artikel 36 (“Uitkering”)
van deze statuten zal de uitbetaling van de dividenden gebeuren op het tijdstip en op de plaats
vastgesteld door de Statutaire Zaakvoerder. 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de
deelbewijzen terug te betalen.”
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle aangestelden van de besloten vennootschap “CRESCO
ADVOCATEN” (met inbegrip doch niet beperkt tot mevrouw CLAEYS Eva), met zetel te 2018
Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, BTW-nummer BE0548.916.070, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0548.916.070, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten