Ondernemingsnr : 0542859510
Naam
(voluit) : The Officer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardseweg (W.-M.) 64
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 9 juni 2022 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "The
Officer", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Oudenaardseweg 64, ondernemingsnummer
0542.859.510, RPR Gent afdeling Oudenaarde en volgende bekend te maken besluiten heeft
genomen:
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
Toevoeging mogelijkheid tot deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische
weg
De vergadering beslist dat de aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg.
Toevoeging mogelijkheid voor het bestuursorgaan tot uitkering van winst
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "The Officer".
(…)
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-              Het aanbieden van technische en logistieke dienstverlening, het verstrekken van adviezen,
het uitvoeren van studies en expertises en het verhuren van materiaal. Dit alles voornamelijk, doch
geenszins daartoe beperkt, in de culturele en sportieve sector zoals aan andere
muziekmaatschappijen, aan muzikanten, organisatoren van muziekconcerten, radio- en
televisieomroepen en andere manifestaties; Dit zowel in België als in het buitenland als via alle nu
reeds bestaande of nog te ontwikkelen communicatiemethodes, en dit op administratief, technisch en
commercieel vlak als raadgever, bemiddelaar, technisch adviseur of als tussenpersoon.
-              De belangenbehartiging en zakelijke begeleiding van personen in de culturele en sportieve
wereld, zoals artiesten, acteurs, schrijvers, kunstenaars en sportbeoefenaars.
-              Het aanbieden van muzikanten en andere uitvoerende kunstenaars en artistieke en
journalistieke dienstverlening aan organisatoren van muziekconcerten, radio- en televisieomroepen,
filmproductiehuizen en andere manifestaties en organisaties.
-              Het uitvoeren van acteerprestaties en presentaties voor promotionele en andere doeleinden
zoals films en radio- en Tv-programma’s voor diverse radio- en televisieomroepen.
-              Het verwerven van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procédés of recepten,
handelsmerken en alle andere rechten van intellectuele eigendom en daarvan afgeleide rechten, in
het bijzonder die betreffende, doch geenszins beperkt tot, muziek en andere producten en producten
die op beeld- en geluidsdragers of op andere nog te ontwikkelen dragers kunnen worden vastgelegd
of via andere reeds bestaande of nog te ontwikkelen technische methodes kunnen worden
opgeslagen of verspreid worden, alsmede het beheren, distribueren, exploiteren (daaronder
begrepen het verkrijgen van royalty’s, huren en andere opbrengsten terzake van het afstaan van
gebruik daarvan), en vervreemden van zulke rechten.
-              Het organiseren van voorstellingen, concerten, recepties, beurzen en tentoonstellingen.
-              Het exploiteren van een filmproductiehuis.
-              Het exploiteren van een muziekuitgeverij.
-              Het nationaal en/of internationaal exploiteren op alle reeds bestaande of nog te ontwikkelen
manieren, van alle vormen van auteursrechten en/of copyrights in de hoedanigheid van Publisher of
als tussenpersoon.
-              De handel in, bemiddeling bij en promotie van beeldende kunst, alsmede het deelnemen in,
het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het
stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
-              Het brengen van recensies van diverse culturele en andere manifestaties. Het uitvoeren
van journalistieke activiteiten voornamelijk, doch geenszins daartoe beperkt, in de culturele sector.
-              De productie en realisatie van films en radio- en Tv-programma’s voor diverse radio- en
televisieomroepen.
-              Het samenbrengen van diverse partijen inzake sponsoring.
- De handel in en de promotie van diverse producten voornamelijk, doch geenszins daartoe beperkt,
uit de muzieksector zoals alle vormen van reeds bestaande of nog te ontwikkelen  geluidsdragers
zoals Cd’s en Dvd’s, waaronder begrepen alle analoge of digitale geluidsdragers, alle vormen van
merchandising- en/of promotiemateriaal en alle andere vormen van commerciële exploitatie die
hiermee verband houden.
-              Het verlenen van advies en van dienstprestaties en het uitvoeren van studies en expertises
van alle aard, zowel in België als in het buitenland, en dit op administratief, technisch en
commercieel vlak als raadgever, bemiddelaar, technisch adviseur of als tussenpersoon.
-              Het promoten en leveren van handelsinformatie, uitvoeren van marktonderzoek, inrichten
van seminaries, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
-              Bijstand verlenen op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen beheer.
-              Het organiseren van bijeenkomsten, evenementen en vergaderingen van welke aard en
omvang.
-              De handel in onroerend goed: het kopen en verkopen van allerlei gebouwen en grond, dit
zowel voor eigen rekening als tussenpersoon.
-              De handel in handelszaken, dit zowel in eigen naam als tussenpersoon.
-              Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak
verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium
in bezit, in huur of in leasing.
-              Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle
Luik B
bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan
andere vennootschappen of particulieren.
- Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden.
En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op
allerhande manieren en volgens de wijze die haar het beste geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen
of personen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, industriële, handels-,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen en/of rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit
te breiden of te bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle facetten van
koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten en alle handelingen die
noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
diverse elementen van het voorwerp kunnen zowel in België als in het buitenland gerealiseerd
worden, en voor zover de nodige erkenningen en vergunningen worden bekomen indien vereist.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1
juni van elk jaar, om 18 uur, ook indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9790 Wortegem-
Petegem, Oudenaardseweg 64.
(…)
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, te weten Cocquyt Christoffel,
voornoemd en benoemd in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de Vennootschap voor
een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.
Cocquyt Christoffel, voornoemd en aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "GHYSEL EN DE
LOMBAERDE", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1099,
ondernemingsnummer 0433.284.251, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
Luik B
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten