Ondernemingsnr : 0475402443
Naam
(voluit) : MAES INVESTCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Henningenlaan 10
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op 22 januari
tweeduizend vierentwintig, neergelegd vóór registratie, dat volgende algemene vergadering werd
gehouden, waarvan de notulen luiden als volgt:
Op tweeëntwintig januari
TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Voor ons, Olivier Bremans, notaris met standplaats te Hoogstraten, handelend voor rekening van de
BV "Michoel & Bremans", notarisassociatie te Hoogstraten, Burgemeester J. Van Aperenstraat 8,
BTW BE0863.358.693 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MAES
INVESTCO”, met zetel te 2990 Wuustwezel, Henningenlaan 10, ondernemingsnummer BTW
BE0475.402.443, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Herman Verschraegen te Wuustwezel
op 26 juli 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2001
onder nummer 20010809-486.
De statuten werden nadien niet gewijzigd.
OPENING VERGADERING
De zitting werd geopend om 16 uur onder het voorzitterschap van de heer MAES François,
nagenoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, werd er niet overgegaan tot stemopnemers.
SAMENSTELLING VERGADERING
Zijn aanwezig/vertegenwoordigd:
1. De heer MAES François Josephina, geboren te Berchem op 18 februari 1953, en zijn echtgenote,
mevrouw VAN LOOVEREN Clara Maria Joanna Josepha, geboren te Hoogstraten op 3 december
1954, samen wonende te 2990 Wuustwezel, Henningenlaan 10.
Die verklaren samen eigenaar te zijn van tweeduizend driehonderdvijfentwintig (2.325) aandelen:      
                                                                                        2.325
Mevrouw VAN LOOVEREN Clara, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar bijzondere
lasthebber, de heer MAES François, voornoemd, ingevolge de hieraangehechte volmacht.
2. De heer MAES Ben, geboren te Brasschaat op 26 april 1977, wonende te 2321 Hoogstraten
(Meer), Hoogeind 1C.
Eigenaar van tweeduizend driehonderdvijfentwintig (2.325) aandelen:         2.325
3. De heer MAES Tom, geboren te Brasschaat op 4 juni 1980, wonende te 2320 Hoogstraten, Heilig
Bloedstraat 24.
Eigenaar van tweeduizend driehonderdvijfentwintig (2.325) aandelen:         2.325
4. De heer MAES Koen, geboren te Brasschaat op 18 augustus 1987, wonende te 2990 Wuustwezel,
Achter d'Hoven 51.
Eigenaar van tweeduizend driehonderdvijfentwintig (2.325) aandelen:         2.325
de heer MAES François, voornoemd, ingevolge de hieraangehechte volmacht.
Totaal:  negenduizend driehonderd (9.300) aandelen
UITEENZETTING VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:
I. Dat het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door negenduizend
driehonderd (9.300) aandelen zonder nominale waarde, en dat alle aandelen stemgerechtigd zijn.
II. Dat alle aandelen bijgevolg vertegenwoordigd zijn.
III. Dat er geen obligaties of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten zijn.
IV. Dat er geen commissaris in functie is.
V. Dat volgende personen thans een mandaat in de vennootschap uitoefenen als niet-statutaire
zaakvoerders voor onbepaalde duur:
- de heer MAES Ben, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), Hoogeind 1C, benoemd bij beslissing
van de bijzondere algemene vergadering van 25 oktober 2021, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 16 november 2021 onder nummer 21134624;
- de heer MAES François Josephina, wonende te 2990 Wuustwezel, Henningenlaan 10, benoemd bij
oprichting;
- de heer MAES Koen, wonende te 2990 Loenhout, Pastoriestraat 10, benoemd bij beslissing van de
bijzondere algemene vergadering, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15
oktober 2019 onder nummer 19136906;
- de heer MAES Tom, wonende te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 24, benoemd bij beslissing
van de bijzondere algemene vergadering van 5 oktober 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 11 januari 2021 onder nummer 21003569.
VI. Dat de genoemde bestuurders aanwezig zijn, behoudens de heren Ben, Koen en Tom, die
verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten in een apart document.
VII. Dat de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders en de bestuurders verklaren afstand
te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en dus verzaken aan eventuele nietigheden die hieruit kunnen volgen.
VIII. De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2. Vaststelling aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met omzetting in een NV met enige bestuurder.
3. Wijziging naam van de vennootschap.
4. Overdracht en overgang van de aandelen.
5. Beslissing tot invoering van het regime van monistisch bestuur naast het regime van enige
bestuurder.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Adres van de vennootschap.
8. Benoeming bestuursorgaan.
9. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
10. Administratieve volmacht.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
De aandeelhouders zijn aanwezig zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 41 §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd de algemene vergadering
door het bestuursorgaan samen geroepen.
De algemene vergadering neemt kennis van de omzetting van rechtswege sinds 1 januari 2024 van
een commanditaire vennootschap op aandelen in een naamloze vennootschap met enige
bestuurder. De algemene vergadering beslist dientengevolge de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de omzetting van de commanditaire
vennootschap op aandelen in een naamloze vennootschap aan derden kan worden tegengeworpen.
TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET
OMZETTING IN EEN NV MET ENIGE BESTUURDER
In aansluiting bij het eerste besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de
rechtsvorm heeft aangenomen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met name deze van de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET ENIGE
BESTUURDER.
De naamloze vennootschap MAES INVESTCO is de voortzetting van de commanditaire
vennootschap op aandelen MAES INVESTCO, met dien verstande dat door de omzetting geen
enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette
vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap zal niet gewijzigd worden.
Al de lopende verbintenissen, van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zijn ten laste of ten bate van de naamloze vennootschap MAES INVESTCO.
Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen — en vermeerderingen blijven
dezelfde, en de besloten vennootschap zet de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap op aandelen werden gehouden, voort.
De naamloze vennootschap MAES INVESTCO behoudt het ondernemingsnummer 0475.402.443
waaronder de commanditaire vennootschap op aandelen MAES INVESTCO ingeschreven was in het
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.
Alle aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen MAES INVESTCO werden in
eenzelfde verhouding omgewisseld tegen eenzelfde aantal aandelen van de naamloze vennootschap
MAES INVESTCO.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van aandelen aan de aandeelhouders, WERD DE
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN MAES INVESTCO OMGEZET IN EEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET ENIGE BESTUURDER, zonder tot andere formaliteiten te
moeten overgaan.
DERDE BESLISSING: WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de vennootschap van “MAES INVESTCO” naar
“MAES ADVIES”, met onmiddellijke ingang. Dienovereenkomstig beslist zij om de statuten aan te
passen.
VIERDE BESLISSING: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN DE AANDELEN
De vergadering beslist tot het zowel extern, als intern gesloten maken van de vennootschap. Daartoe
zal het nieuwe artikel 11 van de statuten luiden als volgt:
“ARTIKEL 11.- OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
In afwijking van de wettelijk voorziene, vrije overdracht van de aandelen in een naamloze
vennootschap, is elke overdracht of overgang, onder bijzondere titel of onder algemene titel
onderworpen aan de goedkeuring van alle aandeelhouders.
Deze goedkeuring is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager/erflater,
aan de bloedverwanten van de overdrager/erflater in rechte opgaande of neerdalende lijn.
Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het (eventueel gebrek aan)
antwoord op zijn verzoek.
Elke overdracht of overgang van aandelen die gebeurt in strijd met de naar behoren
bekendgemaakte beperkingen kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap en aan derden,
en dit ongeacht de goede of kwader trouw van de overnemer.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten en dit binnen de 4 maanden na aanvaarding van de nalatenschap van de
erflater-aandeelhouder. Deze kennisgeving bevat ook de voorwaarden waartegen de erfgenamen
bereid zijn om al hun aandelen over te dragen ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Bij niet-
aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder door zijn erfgenamen binnen het
jaar te rekenen vanaf zijn overlijden zal er worden gehandeld zoals bij weigering van goedkeuring
met betwisting van de prijs vanwege de erfgenamen, zoals hierna bepaald en desgevallend met
eerbieding van de regels die van toepassing zijn op onbeheerde nalatenschappen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of zijn erfgenaam,
kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door elke koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Voormelde beperking aan de vrije overdraagbaarheid van aandelen mag niet tot gevolg hebben dat
de onoverdraagbaarheid van de aandelen meer dan zes maanden duurt. Bij overtreding van
voormelde termijn, zijn de aandelen vrij overdraagbaar.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
VIJFDE BESLISSING: BESLISSING TOT INVOERING VAN HET REGIME VAN MONISTISCH
BESTUUR NAAST HET REGIME VAN ENIGE BESTUURDER.
De algemene vergadering beslist tot invoering van de mogelijkheid van het regime van monistisch
bestuur (met collegiaal bestuursorgaan) naast het regime van de enige bestuurder.             
Daartoe wordt een nieuw titel IV toegevoegd aan de statuten, die luidt als volgt:
“TITEL IV: BESTUUR  EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 12.- HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige
bestuurder.
De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.
De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel
een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.
De verwijzing in de statuten naar “het bestuursorgaan” omvat zowel eventuele raad van bestuur, als
de eventuele enige bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere persoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Met betrekking tot de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen dient het benoemingsbesluit hierover uitdrukkelijk te bepalen wat de wijze van
benoeming en ambtsbeëindiging is, welke de omvang van hun bevoegdheden is en de wijze is
waarop zij die uitoefenen, met name ofwel als college/gezamenlijk (subtitel A) ofwel alleen (subtitel
B).
Elke beslissing met betrekking tot de wijziging in de omvang van de bevoegdheden, alsook de wijze
waarop deze uitgeoefend worden (hetzij subtitel A; hetzij subtitel B), dient gepubliceerd te worden in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zodat, ten aanzien van derden, ten allen tijde duidelijk is welk
bestuursregime het bestuursorgaan beheerst.  
SUBTITEL A: RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 13.- SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 14.- VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen alsook titularissen van enige andere functie,
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
ARTIKEL 15.- BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL 16.- BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag één of meer van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De vertegenwoordiging bij volmacht van een bestuurslid op de raad van bestuur, mag evenwel niet
tot gevolg hebben dat op de raad van bestuur minder dan twee bestuursleden werkelijk aanwezig
zijn, zodat het collegialiteitsprincipe gevrijwaard blijft.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter en is het voorstel verworpen. Dit systeem zal gelden tot de
raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
ARTIKEL 17.- NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemming die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
ARTIKEL 18.- BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 19.- DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
bestuurder belast met dagelijks bestuur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel
gezamenlijk optreden.
De bestuurders belast met dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de bestuurders belast
met het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 20.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de bestuurders gelast
met het dagelijks bestuur die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de bestuurders gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk
voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
ARTIKEL 21.- VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
SUBTITEL B: ENIGE BESTUURDER
ARTIKEL 22.- SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
ARTIKEL 23.- BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 24.- DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerden voor het dagelijks bestuur.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 25.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk
voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
ARTIKEL 26.- VERGOEDING VAN DE BESTUURDER
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
ZESDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
met voormelde beslissingen.
TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1.- RECHTSVORM - BENAMING
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt “MAES
ADVIES”.
ARTIKEL 2.- ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3.- VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp
De onderneming in onroerende goederen, omvattende de aankoop, verkaveling, verkoop en
verhuring van onroerende goederen, alsmede het optreden als tussenpersoon in deze handelingen;
het optreden als expertenraadgevers inzake onroerende goederen, alsmede de bouwpromotoren.
Het verrichten van alle aktiviteiten van een patrimoniumvennootschap, omvattende alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de valorisatie en
de uitbreiding van een patrimonium, bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen, dit voor
verhuring en allerhande andere overeenkomsten met derden in verband met dit gebruik, het genot en
de opbrengst van dit patrimonium.
Het verstrekken van alle intellectuele werkzaamheden zoals beheer, organisatie, studie, controle,
expertise, schatting, ontleding, inontvangstneming met betrekking tot alle roerende en onroerende
goederen.
Het verlenen van diensten aan bedrijven en ondernemingen van alle aard in de meest ruime zin van
het woord, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie
en informatica.
Het waarnemen van de functie van bestuurder en vereffenaar in vennootschappen en
ondernemingen.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking niet ter
beperking, zodat de raad van bestuur alle handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het voorschreven voorwerp.
De vennootschap mag zich bovendien borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen
of aan hen leningen toestaan.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen onder welke vorm ook in alle
ondernemingen, bestaande en nog op te richten en met hen samensmelten of hen opslorpen.
ARTIKEL 4.- DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
(…)
TITEL II: KAPITAAL
ARTIKEL 5.- KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt drieënnegentigduizend euro (€ 93.000,00). Het is verdeeld in negenduizend
driehonderd (9.300) aandelen op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
(…)
TITEL IV: BESTUUR  EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 12.- HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige
bestuurder.
De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.
De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel
een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.
De verwijzing in de statuten naar “het bestuursorgaan” omvat zowel eventuele raad van bestuur, als
de eventuele enige bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere persoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Met betrekking tot de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen dient het benoemingsbesluit hierover uitdrukkelijk te bepalen wat de wijze van
benoeming en ambtsbeëindiging is, welke de omvang van hun bevoegdheden is en de wijze is
waarop zij die uitoefenen, met name ofwel als college/gezamenlijk (subtitel A) ofwel alleen (subtitel
B).
Elke beslissing met betrekking tot de wijziging in de omvang van de bevoegdheden, alsook de wijze
waarop deze uitgeoefend worden (hetzij subtitel A; hetzij subtitel B), dient gepubliceerd te worden in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zodat, ten aanzien van derden, ten allen tijde duidelijk is welk
bestuursregime het bestuursorgaan beheerst.  
SUBTITEL A: RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 13.- SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
ARTIKEL 16.- BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag één of meer van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De vertegenwoordiging bij volmacht van een bestuurslid op de raad van bestuur, mag evenwel niet
tot gevolg hebben dat op de raad van bestuur minder dan twee bestuursleden werkelijk aanwezig
zijn, zodat het collegialiteitsprincipe gevrijwaard blijft.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter en is het voorstel verworpen. Dit systeem zal gelden tot de
raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
(…)
ARTIKEL 18.- BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 19.- DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
bestuurder belast met dagelijks bestuur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel
gezamenlijk optreden.
De bestuurders belast met dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de bestuurders belast
met het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 20.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de bestuurders gelast
met het dagelijks bestuur die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de bestuurders gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk
voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
(…)
SUBTITEL B: ENIGE BESTUURDER
ARTIKEL 22.- SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
ARTIKEL 23.- BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 24.- DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerden voor het dagelijks bestuur.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 25.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk
voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 28.- ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
van ieder jaar om 18 uur.
Indien die dag een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
(…)
ARTIKEL 29.- TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 30.- VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
ARTIKEL 31.- STEMMING PER BRIEF
In de mate het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda voor de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen voor de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
ARTIKEL 32.- AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
ARTIKEL 33.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, in het geval van een
bestuursorgaan overeenkomstig subtitel B en de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de bestuurder gelast met het dagelijks bestuur of bij diens afwezigheid, door de
oudste bestuurder, in het geval van een bestuursorgaan overeenkomstig subtitel A.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
ARTIKEL 34.- BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in
het belang van de vennootschap.
ARTIKEL 35. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
ARTIKEL 36.- STEMRECHT
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 37.- VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 39.- BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
ARTIKEL 40.- BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 41.- UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te te 2990 Wuustwezel, Henningenlaan 10.
ACHTSTE BESLISSING: BENOEMING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een duur
van 6 jaar tot op de gewone algemene vergadering van 2030, in toepassing van subtitel A: RAAD
VAN BESTUUR, in het bijzonder van :
- de heer MAES Ben, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), Hoogeind 1C;
- de heer MAES François Josephina, wonende te 2990 Wuustwezel, Henningenlaan 10;
- de heer MAES Koen, wonende te 2990 Loenhout, Pastoriestraat 10;
- de heer MAES Tom, wonende te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 24;
NEGENDE BESLISSING: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit
te voeren of te laten uitvoeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.
TIENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap BOFIMAS met zetel te 2990 Wuustwezel,
Bredabaan 914, met ondernemingsnummer 0877.222.369 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
De agenda afgewerkt zijnde wordt de vergadering opgeheven om 16 uur 45.
TOESTEMMING – GLOBALE EN FINALE GOEDKEURING
De partijen verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling, zelfs indien de
bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige
overeenkomsten of briefwisseling.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00) exclusief de belastingen over de Toegevoegde Waarde.
BEVESTIGING IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de aandeelhouders hem werd aangetoond aan de hand van
hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN
De aandeelhouders verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals bij wijze van niet-limitatieve
opsomming een faillissement, een collectieve schuldenregeling of de aanstelling van een
bewindvoerder.
INFORMATIE – RAADGEVING
De aandeelhouders verklaren dat zij voorafgaandelijk aan het verlijden van onderhavige akte naar
behoren werd ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige
akte en dat hen op onpartijdige wijze raad werd verstrekt.
De aandeelhouders erkennen dat zij gewezen werden op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft
om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder
wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
AFSCHRIFT VAN DE AKTE
De verschijners verzoeken ondergetekende notaris om, na vervulling van de vereiste formaliteiten,
het afschrift van de akte te bezorgen per mail op volgend adres: francois.maes@danara.be; ben.
maes@danara.be; elketom1@gmail.com; Koen.Maes@specialfruit.be; maarten.cantrijn@bofimas.
be.
De notaris wijst verschijners erop dat voormelde vervulling van de vereiste formaliteiten tot meerdere
weken in beslag kan nemen.
De notaris wijst verschijners er verder op dat hen op diens eerste verzoek een eensluidend afschrift
op papier bezorgd kan worden.
VOORLEZING – TOELICHTING
De aandeelhouders erkennen en verklaren dat:
-zij voorafgaandelijk dezer het ontwerp van de akte hebben ontvangen en gelezen;
-zij deze mededeling als tijdig en voldoende aanzien;
-de gehele akte voorafgaandelijk aan het verlijden van de akte werd toegelicht;
-de verplichte vermeldingen voorzien in artikel 12 van de Organieke Wet op het Notariaat, evenals de
wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte door zelfde
notaris integraal werden voorgelezen.
WAARVAN PROCES-VERBAAL verleden te Hoogstraten, datum voormeld en na voorlezing en
toelichting zoals voormeld is onderte-kend door verschijners en door ons, notaris.
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
 
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.