N° d'entreprise : 0726527723
Nom
(en entier) : MERCIKI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Bischoffsheim 39 bte 4
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 22 octobre
2021, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la  société à responsabilité
limitée MERCIKI, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard Bischoffsheim, numéro 39, boîte 4 ,
avec le numéro d’entreprise 0726.527.723.
(…)
La séance est ouverte à 12 heures sous la présidence de Madame REYNAERT Coralie,
collaboratrice notariale, faisant élection de domicile en l’étude des notaires Wathelet & Navez à 1300
Wavre, rue Saint Roch, numéro 28.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
    •  Monsieur CORSINI Johan Daniel Luigi, né à La Louvière, le 17 septembre 1979 (…), (…), (…),
domicilié à 1950 Kraainem, Avenue des Anémones, numéro 9 : 84 actions,
    •   Monsieur WARNIER Alexandre Julien, né à La Louvière, le 4 mai 1981 (…), (…), domicilié à
5100 Namur, Rue de la Véronique, numéro 10 : 1 action,
    •  Madame PRIEUR Chloé, née à SaintJosse-ten-Noode, le 14 août 1983 (…), (…), prénommé,
domiciliée à 1950 Kraainem, Avenue des Anémones, numéro 9 : 15 actions.
Soit ensemble : 100 actions ou la totalité des actions émises par la société.
Les comparants sont ici représentés par Madame REYNAERT Coralie, prénommée, en vertu de
procurations sous signature privée (…).
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Remplacement de l’article 13 des statuts
2. Démissions et nominations :
- Démission administrateurs ;
- Décharge administrateurs ;
- Nomination administrateur.
3. Pouvoirs spéciaux.
(…)
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution – Remplacement de l’article 13 des statuts
En vue d’acter la démission des administrateurs statutaires, l'assemblée décide de remplacer l’article
13 des statuts par le texte suivant :
Volet B
« Article 13. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut
accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur. »
Deuxième résolution – Démissions et nomination
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après :
- Monsieur CORSINI Johan, prénommé.
- Monsieur WARNIER Alexandre, prénommé.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
2. L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un.
Est appelé à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur CORSINI
Johan, prénommé, ici présent et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat sera rémunéré et la rémunération sera fixée par une assemblée générale ultérieure.
Troisième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 12 heures 15.
(…)
 
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.