Ondernemingsnr : 0405 008 652
Naam
(voluit) : Tissages Bruggeman
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaartdijk 15/4, 2960 Brecht
Onderwerp akte : Bevestiging herbenoeming bestuurders - herbenoeming (gedelegeerd)
bestuurders - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden
op 18 december 2024.
De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot onderstaande agendapunten, de hiema opgesomde
beslissingen:
1. Bevestiging herbenoeming bestuurders
2. Herbenoeming bestuurders
3. Volmacht
1. Bevestiging herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering stelt vast dat per materiële vergissing geen publicatie van de herbenoemingen
van de bestuurders zoals opgenomen in de algemene vergadering de dato 25 juni 2019 is gebeurd.
De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering de dato 25 juni 2019
en bekrachtigt bijgevolg de herbenoemingen zoals beschreven in de notulen:
"6. (Her)benoeming bestuurder(s)
De vergadering beslist alle bestuurders te herbenoemen voor zes jaar met ingang vanaf 03/04/2019:
Herman Bolckmans, woonachtig te 2980 Halle, Liefkenshoek 10
Ronny Bolckmans, woonachtig te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29
Bolckmans Vastgoed Groep BVBA, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Vaartdijk 15,
ondernemingsnummer 0836. 191.765, vast vertegenwoordigd door Herman Bolckmans.
Hun mandaat zal behoudens herverkiezing eindigen op 02/04/2025.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen."
2. Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden als bestuurder van de vennootschap te
herbenoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:
- de heer Ronny BOLCKMANS, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29; en
- de besloten vennootschap "GROEP BOLCKMANS INVEST", met zetel te 2960 Brecht, Vaartdijk 15/4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0836.191.765
en met btw-nummer BE0836.191.765, vast vertegenwoordigd door de heer Herman BOLCKMANS, wonende
te 2980 Halle, Liefkenshoek 10.
De heer Herman BOLCKMANS, in persoonlijke naam, wordt niet herbenoemd als bestuurder.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De heer Ronny BOLCKMANS en de besloten vennootschap "GROEP BOLCKMANS INVEST",
vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van heden als volgt samengesteld:
- De heer Ronny BOLCKMANS, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29.
- De besloten vennootschap "GROEP BOLCKMANS INVEST", met zetel te 2960 Brecht, Vaartdijk 15/4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0836.191.765
en met btw-nummer BE0836.191.765, vast vertegenwoordigd door de heer Herman BOLCKMANS, wonende
te 2980 Halle, Liefkenshoek 10.
3. Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan mevrouw Charlotte DEBAETS, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw
Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 18 december 2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1. (Her)benoeming gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuur beslist om met ingang op heden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te
(her)benoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:
- de heer Ronny BOLCKMANS, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29; en
- de besloten vennootschap "GROEP BOLCKMANS INVEST", met zetel te 2960 Brecht, Vaartdijk 15/4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0836.191.765
en met btw-nummer BE0836.191.765, vast vertegenwoordigd door de heer Herman BOLCKMANS, wonende
te 2980 Halle, Liefkenshoek 10.
De heer Herman BOLCKMANS, in persoonlijke naam, wordt niet herbenoemd als gedelegeerd bestuurder.
Hen wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.
Dit mandaat loopt samen met hun mandaat als bestuurder.
De heer Ronny BOLCKMANS en de besloten vennootschap "GROEP BOLCKMANS INVEST",
vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
2. Volmacht
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan mevrouw Charlotte DEBAETS, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw
Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber