Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
ALTEXA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 35
2840 Rumst
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden op 22 november 2018 voor Meester Eline Goovaerts, Notaris te Mechelen,
neergelegd vóór registratie, blijkt dat de volgende naamloze vennootschap werd opgericht:
Oprichters
1. De naamloze Vennootschap VERELST-RNA, met maatschappelijke zetel te 2580 Putte, KMO
Zone Klein Boom 15, ingeschreven in het register van rechtspersonen bij de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen onder het ondernemingsnummer
0711.843.903, ingevolge artikel 17 van de statuten hier vertegenwoordigd door haar afgevaardigd
bestuurder, alleen handelend, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VERBOCON, met maatschappelijke zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf de Donderstraat
30, ingeschreven in het register van rechtspersonen bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel onder het ondernemingsnummer BE0894.605.462, in de hoedanigheid van bestuurder en
afgevaardigd bestuurder benoemd in de oprichtingsakte dd. 16 oktober 2018, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 22 oktober 2018, onder referentie 18333089, op haar beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan VERTONGEN, wonende te
1852 BEIGEM (Grimbergen), Gustaaf de Donderstraat 30;
2. De naamloze vennootschap VERELST GRONDONTWIKKELING, met maatschappelijke zetel te
2840 Rumst – Mechelsesteenweg 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0655.703.568, ingevolge artikel 17 van de statuten hier vertegenwoordigd door haar afgevaardigd
bestuurder, alleen handelend, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VERBOCON, voornoemd, in de hoedanigheid van bestuurder en afgevaardigd bestuurder benoemd
in de oprichtingsakte dd. 26 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd.
31 mei 2016, onder referentie 16311512, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Johan VERTONGEN, voornoemd.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en heeft rechts-persoonlijkheid vanaf
neerlegging van de akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Zij mag beginnen te werken
vanaf de datum van inschrijving in de Kruispuntbank.
Plaatsing van en storting op het kapitaal
De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal van tweehonderd vijftig duizend euro
(250.000,00 EUR) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen,
zonder aanduiding van nomina-le waar-de, die ieder één/ tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste)
van het kapi-taal vertegen-woordigen.
Het kapitaal is volledig volgestort.
Inbreng in geld – vergoeding door aandelen
- De naamloze Vennootschap VERELST-RNA, voormeld sub 1 verklaart inbreng te doen in geld voor
een bedrag van honderd euro (100,00 EUR), waarvoor haar één (1) aandeel toegekend wor-dt;
- De naamloze vennootschap VERELST GRONDONTWIKKELING, voormeld sub 2 verklaart inbreng
te doen in geld voor een bedrag van tweehonderd negenenveertig duizend negenhonderd euro
(249.900,00 EUR), waarvoor haar tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) aandelen
toegekend wor-den.
0713810429
Luik B
Dat geld is gedeponeerd op een bijzon-dere rekening, onder nummer BE54 3631 8197 7797 bij de
ING geopend op naam van de vennoot-schap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van depo-
nering, afgegeven door vernoemde instelling dat mij is overhandigd om in het dossier bewaard te
blijven.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
ARTIKEL 1: Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft de
maatschappelijke benaming ALTEXA.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden "naam-loze vennootschap" of door de afkorting "NV", met nauwkeurige aanwijzing
van de zetel van de vennootschap en van de rechtbank van koophandel in wiens rechtsgebied de
vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer.
ARTIKEL 2: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbon-den worden door een
buitengewone algemene vergadering met inacht-neming van de vereisten voor statutenwijziging.
ARTIKEL 3: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd 2840 Rumst, Mechelsesteenweg 35.
De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig
Brussels Hoofdstede-lijk Ge-west, worden verplaatst bij besluit van de Raad van Bestuur. Dit wordt
openbaar ge-maakt.
ARTIKEL 4: Doel.
De vennootschap heeft als doel, zowel in BELGIË als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
- het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren,
ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van alle eigendommen,
zowel roerende als onroerende, het voeren van publiciteit;
- de aan- en verkoop, de verhuur, de lening en eender welke verrichtingen, met uitzondering van de
financieringshuur in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van tien november
negentienhonderd zevenenzestig, met betrekking tot alle materialen, computer materiaal inbegrepen,
voor commerciële, financiële en industriële ondernemingen, enzovoort;
- de projectanalyse en de ontwikkelingsstudie van vastgoedprojecten;
- de studie van de financieringsbehoeften en de financieringstechnieken ter realisatie van het
bovengemelde;
- het leveren van diensten door middel van beheer van roerende en onroerende goederen die aan
anderen toebehoren;
- het verlenen van optierechten met betrekking tot onroerende goederen;
- het verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen van zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht,
opstal,…) op onroerende goederen;
- in het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector of met roerende of
onroerende beleggingen en beheer.
Het beheer van vermogens, bestaande uit roerende en onroerende waarden, in de meest ruime zin;
het verwerven, verhuren van onroerende goederen en het sluiten van overeenkomsten betreffende
die goederen; het nemen van deelnemingen of belangen in andere vennootschappen en
ondernemingen, dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
Het verstrekken van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen en dit op het vlak
van management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van de studie, organisatie en
consultatie in alle financiële, fiscale, sociale, administratieve, bouwtechnische en marketing
aangelegenheden; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter
beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,
hard- en software, het uitvoeren van projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing
van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het
uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op
alle niveaus van handels-, nijverheids- en andere ondernemingen bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het deelnemen voor eigen rekening, al dan niet in samenwerking met derden, aan de oprichting en
de ontwikkeling van projecten en ondernemingen met mogelijke hoge groei- en
rendabiliteitmogelijkheden of met andere interessante toekomstperspectieven en mogelijkheden. Het
bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding,
bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen,
groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn. Het beleggen van kapitaal. Het
Luik B
participeren in ondernemingen waarvan de effecten al dan niet verhandelbaar zijn op een
kapitaalmarkt.
Het verstrekken van financiering aan ondernemingen. Het verschaffen van risicokapitaal. Het
verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen
of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om
het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap,
onderneming of vereniging met handels- nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of
van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.
Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen,
rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming en in het
algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren. Zij mag zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden hypotheken vestigen, zich borg
stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere persoonlijke
en zakelijke zekerheden verstrekken. Zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen,
het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen en rechten,
handelseffecten in disconto nemen.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen of verenigingen bestuursmandaten
waarnemen, ze kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen
verband houden, ze kan optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, ze kan adviezen verlenen van juridische, economische, technische,
boekhoudkundige aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen,
financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle
brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten ter zake toestaan.
In het algemeen zal de vennootschap zowel in BELGIË als in het buitenland alle commerciële,
industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan
te kunnen vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook verband houden met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
ARTIKEL 5: Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftig duizend euro
(250.000,00 EUR). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) gelijke aandelen, zon-der
aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het
kapitaal vertegen-woordi-gen.
ARTIKEL 12: Benoeming - Ontslag - Vacature - bekendmaking
a) De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur sa-mengesteld uit ten minste drie en
ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee
leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er
opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
b)Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewo-ne meerderheid van stemmen. De
duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn
mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering om welke reden ook hem
Luik B
niet heeft vervangen.
c)De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene verga-dering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door
schrifte-lijke kennis-geving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn op-dracht
verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voor-zien. Wanneer een
plaats van bestuurder openvalt hebben de over-blijven-de bestuurders het recht om voorlopig in de
vacature te voor-zien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvol-gende bijeen-komst
de vaste benoeming doen van een nieuwe bestuur-der. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.
d) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindi-ging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschaps-dossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uit-
treksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-
blad te worden bekendge-maakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de
vennootschap verte-genwoordi-gen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college verbinden.
ARTIKEL 17: Externe vertegenwoordigingsmacht
* algemene vertegenwoordiging
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennoot-schap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigde
bestuurder, die alleen optreedt.
* vertegenwoordiging van directiecomité
Het eventuele directiecomité vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden binnen de
bevoegdheden haar wettelijk toevertrouwd.
* vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks be-stuur aangaat, opdragen aan
één of meer personen die alleen optre-den, en direc-teur worden genoemd.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelin-gen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optre-den van de raad van bestuur niet verei-sen of niet wenselijk maken.
ARTIKEL 21: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene verga-dering
a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaar-ver-ga-dering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 11u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvol-gende werkdag
gehouden.
b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aange-legen-heid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
c) Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergade-ring worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraad-slagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.
d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennoot-schap of in een andere
plaats in België, aangewezen in de oproe-ping.
ARTIKEL 30: Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afge-sloten en maakt de Raad van
Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarre-kening, in voorkomend geval een geconsolideerde, en
handelen verder naar het voorschrift van arti-kel 92 e.v. W.Venn.
De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, een jaarverslag op waarin zij reken-schap
geven van hun beleid.
b) Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap
kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het W.Venn.
c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en eventuele commis-saris te verlenen kwijting.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Benoeming van de eerste bestuurders en commissaris.
Met eenparigheid van stemmen worden door de oprichters als eerste bestuurders be-noemd voor de
tijd van zes (6) jaar met ingang van de neer-legging van het uittreksel op de griffie van de Rechtbank:
Luik B
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VERBOCON”, met maatschappelijke
zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf de Donderstraat 30, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Johan VERTONGEN, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf
de Donderstraat 30;
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “QUATOR CORONATI GEENS”,
afgekort “Q.C.G.”, met maatschappelijke zetel te 2580 Putte, Bosweg 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, ondernemingsnummer 0478.443.095, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt GEENS, wonende te 2580 Putte, Bosweg 6; en
    •  de gewone commanditaire vennootschap “RC CONSTRUCT”, met maatschappelijke zetel te
1851 Humbeek, Kerkstraat 243, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
ondernemingsnummer 0894.826.285, met de heer Roel COENEN, wonende te 1851 Humbeek,
Kerkstraat 243 als vaste vertegenwoordiger.
Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel
die zich hiertegen verzet.
Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meer-derheid van zijn leden.
Hun mandaten zijn bezoldigd.
De oprichters verkla-ren volgende bestuurders met eenparigheid van stemmen te benoemen tot
afgevaardigde bestuurder voor de tijd van zes (6) jaar:
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VERBOCON”, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Johan VERTONGEN; en
    •  de gewone commanditaire vennootschap “RC CONSTRUCT”, met de heer Roel COENEN, als
vaste vertegenwoordiger.
Zij zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
Tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “QUATOR CORONATI GEENS”, afgekort “Q.C.G.”, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Kurt GEENS, die deze opdracht aanvaardt.
De oprichters verzoeken vervolgens de notaris, te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw
verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de
verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
Voormeld vertegenwoordigingsorgaan(-en) van de vennootschap kan eerst optreden vanaf het
ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.
Overneming van verbintenissen
a) De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 W.Venn. dat de vennootschap alle
verbintenissen over-neemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprich-ting zijn
aangegaan vanaf 1 september 2018 tot op heden. Deze overneming zal maar effect sorteren, vanaf
zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode
zijn eveneens onderworpen aan art. 60 W.Venn., en dienen eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
b) De comparanten verklaren inmiddels voormelde bestuurders als mandatarissen aan te stellen, om
alle rechtshandelingen voor de vennoot-schap in oprichting te verrichten, die nodig of nuttig zijn ter
verwezenlijking van haar doel, en dit tot aan de neerlegging van voormeld uittreksel en beko-men
van de rechtspersoonlijkheid. De overneming van deze rechtshandeling-en zal, eveneens volgens
voormeld artikel 60, op de eerstvolgende alge-mene vergadering geschieden. Bij niet-behandeling
hiervan verklaren de oprichters zich akkoord dat zij werden geacht stilzwijgend te zijn overgeno-men.
Eerste Gewone Algemene Vergadering - Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijk-heid heeft verkregen tot 31
december 2019.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 5 juni 2020.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) Meester Eline Goovaerts, notaris te
Mechelen. Tegelijkertijd werd neergelegd : uitgifte van de akte