Ondernemingsnr : 0692919795
Naam
(voluit) : BertoBen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deken De Bostraat 56
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
vijftien november tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "BertoBen", met zetel te Waregem, Beveren-Leie, Deken De Bostraat
56.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0692.919.795, BTW-nummer BE0692.
919.795.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerder te beëindigen met ingang vanaf heden, met
name van de heer BERTON Benny Gerard Michel.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurders met ingang vanaf heden voor
onbepaalde duur:
- de heer BERTON Benny Gerard Michel;
- De heer BERTON Olivier Paul Christiana, wonende te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Deken De
Bostraat 56.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
(…)
BESTUUR
Artikel 13
Interne vertegenwoordiging
Voor het nemen van volgende beslissingen zal de goedkuering moeten bekomen worden van de
algemene vergadering. 
Hiervoor zal vooraf een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen die moet beslissen
met een meerderheid van drie/vierde (3/4) van de stemmen:
• het wijzigen van de waarderingsregels;
• elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling,
desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten
van de vennootschap;
• de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delokalisatie of verhuizing), de
ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande
kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de
vennootschap;
• investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het
bedrag van vijfentwintigduizend euro (€25.000,00 ) overschrijden;
• beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een
dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
• beslissingen omtrent het afsluiten en beëindigen van een dienstverleningsovereenkomst met
zelfstandige medewerkers;
• leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties die in één of meerdere keren het bedrag van
twintigduizend euro (€20.000,00) overschrijden;
• het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder behalve voor bovenstaande beslissingen vermeld onder de "interne vertegenwoordiging"
waarbij de handtekening van minstens twee bestuurders is vereist indien er meerdere zijn benoemd.
(…)
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "Warfid" te Waregem, Noorderlaan 76 voor alle verplichtingen tegenover het
ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-
register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton "
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato vijftien november tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.