Ondernemingsnr : 0505717418
Naam
(voluit) : Gwendolyn Van Kerckvoorde BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerstraat 70
 : 9921 Lievegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Gwendolyn Van Kerckvoorde BVBA”, waarvan het proces-verbaal is opgemaakt op 23 juni 2022
door notaris Stéphane VANDER EECKEN te Gent, vijfde kanton, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap “Vander Eecken, Claeys Bouuaert, De Prest en De Smet, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Gent, Franklin Rooseveltlaan 23, waaruit de hierna vermelde besluiten en vaststellingen
blijken:
    1.  Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
    2.  Wijziging van de maatschappelijke naam in : Gwendolyn Van Kerckvoorde.
    3.  Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap samen met de wettelijke
reserves, hetzij samen € 20.460,00 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
    4.  Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en
te plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
    5.  Besluit om voor zoveel als nodig de bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) ontslag te
geven uit haar functie, en vervolgens zelfde bestuurder te (her)benoemen, als niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, met name: mevrouw Gwendolyn Van
Kerckvoorde, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Haar mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder.
    6.  Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals navermeld. De wijziging van
het voorwerp is pas in werking getreden op één juli 2022.
    7.  Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen
besluiten en het WVV, waarvan hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Gwendolyn Van Kerckvoorde
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van één januari tot en met 31 december van ieder jaar.
f) Aandelen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Elk aandeel geeft
recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
Luik B
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het eigendomsrecht van de aandelen gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de
vruchtgebruiker recht hebben op de dividenden. In dezelfde situatie zullen uitkeringen van
liquidatiereserves eveneens toekomen aan de vruchtgebruiker.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na betaling van de schulden en van alle kosten
van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar
onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt
hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht
van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp
-    het uitoefenen van activiteiten van juridisch en all round advies aan ondernemers, ondernemingen
en particulieren,
-    advies op het gebied van bedrijfsbeheer aan ondernemers en ondernemingen,
-    alle juridische dienstverlening aan ondernemers, ondernemingen en particulieren,
-    het opnemen en uitvoeren / afwikkelen van gerechtelijke mandaten,
-    het opnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen,
schuldbemiddelaar, gerechtelijk mandataris,
-    het aanvaarden van onderwijsopdrachten,
-    het publiceren van artikels en boeken
-    het optreden als scheidsman, bemiddelaar of eventuele andere gerechtelijke en
arbitrageopdrachten,
-    het opnemen van mandaten als manager, interim-manager en crisis-manager in ondernemingen,
-    het adviseren en begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden,
-    het uitvoeren van businessanalyses in opdracht van derden (ondernemingen, ondernemers of
andere professionele dienstverleners),
-    het opnemen van consultancy- en coaching opdrachten voor ondernemers en ondernemingen.
-    het geven van juridisch advies, leveren van juridische prestaties of bijstand aan derde
professionele dienstverleners.
De vennootschap mag tot realisatie van haar voorwerp samenwerken met andere professionele
dienstverleners in hun respectieve specifieke vakgebieden en daarmee zelfstandige
samenwerkingsverbanden onder alle mogelijke vormen aangaan voor zover de wet deze niet uitsluit.
De vennootschap mag studiedagen, seminaries, conferenties, werklunches en soortgelijke
activiteiten organiseren ten behoeve van cliënten, potentiële cliënten en andere relaties van de
vennootschap.
De vennootschap kan zowel in het binnenland als het buitenland, alle handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar voorwerp of welke van aard zijn het
bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag voor het beveiligen of het bevorderen van haar verrichtingen alle roerende en
onroerende goederen verwerven, huren of verhuren. De verwerving kan gebeuren in eigendom, in
vruchtgebruik, bij wijze van inbreng of op welk danige andere wijze ook.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit steeds handelen met inachtneming van de
regels van de behoorlijke beroepsuitoefening, de toepasselijke professionele regels en richtlijnen
eerbiedigen.
De vennootschap mag als vennoot of aandeelhouder deelnemen aan elke vennootschap, associatie
of groepering van natuurlijke en/of rechtspersonen.
Luik B
De vennootschap zal zich inspannen om haar patrimonium op zo efficiënt mogelijk wijze te beheren
en haar actiefbestanddelen optimaal te rentabiliseren; daartoe mag zij alle mogelijke investeringen
en beleggingen verrichten, zowel roerende als onroerende. De vennootschap mag ook alle
handelingen verrichten van burgerlijke en financiële aard, die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp, zelfs indien ze er niet rechtstreeks in verband mee staan.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven. Het stellen van zekerheden in het voordeel van derden
dient steeds (1) in het belang van de vennootschap te worden gedaan, (2) in overeenstemming te
zijn met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om 13:30 uur,
zelfs indien deze dag op een wettelijke feestdag zou zijn of worden.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9921 Lievegem, Neerstraat 70.
9. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
10. Bijzondere machtiging werd gegeven aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
11. Bijzondere volmacht werd verleend aan “Van den Abeele & Janssen Gecertifieerde Fiscaal
Accountants” te 9031 Gent, Novicenstraat 4, evenals aan alle bedienden en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het
UBO-register, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal en verslag van het bestuursorgaan