Nº d'entreprise : 0793 847 703
Nom
(en entier) : SAVEURS FISH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Georges Henri 250, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nomination d'un responsable en charge de la gestion journalière
Extrait du Procès-Verbal de la réunion de l'organe d'administration tenue au siège social de la société le
30/01/2023 :
Première résolution :
L'organe d'administration nomme à partir du 22/11/2022 pour une durée indéterminée :
·M. Ivan IANNONE, né le 27/11/1972 à Etterbeek, de nationalité Belge, dont le nº de registre national est
le 72.11.27-145.52, délivré par les autorités belges compétentes et valable jusqu'au 10/07/2027, domicilié à
Machelen (1830), Pieter Schroonsstraat 61 ; ;
à la fonction de responsable en charge de la gestion journalière technique avec pouvoir de représenter et
valablement engager la Société seul dans les limites des attributions et des restrictions listées ci-dessous.
Le responsable en charge de la gestion journalière technique peut procéder aux opérations suivantes sans
l'autorisation préalable de l'organe d'administration :
·Gérer de manière régulière et ordinaire les salariés engagés au sein de la Société travaillant au sein du
restaurant dans le cadre de la confection de plats cuisinés.
·Coordonner les échanges et représenter la Société envers les fournisseurs et clients dans le cadre du bon
fonctionnement de la structure et du restaurant.
·Signer des bons de commandes à des tiers pour le compte de la Société, dans le cadre de l'activité du
restaurant pour du petit matériel, des fournitures et des marchandises ne dépassant pas un montant de mille
euros hors TVA (1.000,00 EUR HTVA).
Le responsable en charge de la gestion journalière technique ne pourra pas procéder aux opérations
suivantes sans l'autorisation préalable de l'organe d'administration :
·Représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.
·Coordonner les échanges et représenter la Société envers les différentes administrations belges et
étrangères (Impôts, Fraudes, Douanes, SPF, communale, etc. sans pour autant considérer cette liste comme
exhaustive ni limitative).
·Coordonner les échanges et représenter la Société envers les prestataires tiers (expert-comptable, banque,
cabinet juridique, guichets d'entreprise, secrétariats sociaux, etc. sans pour autant considérer cette liste comme
exhaustive ni limitative).
·Conclure des opérations importantes.
·Embaucher et licencier un salarié, définir et modifier sa rémunération.
·Emettre des factures, des notes de débit et de crédit, ainsi que gérer le recouvrement des crédits en faveur
de la Société.
·Consentir une délégation de pouvoirs à toute personne ou révoquer celle-ci.
·Créer et/ou fermer des sièges administratifs, des sièges d'exploitations, des agences, des ateliers, des
dépôts et des succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
·Créer et développer de nouveaux secteurs d'activité, étendre l'activité sociale à de nouveaux secteurs
d'activité.
·Conclure une opération avec des tiers portant sur une somme supérieure à mille euros hors TVA (1.000,00
EUR HTVA).
·Consentir des cautions, avals ou garanties, au nom de la Société.
·Adhérer à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant
entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société.
·Conclure une convention de quelque nature qu'elle soit, entre la Société et lui-même, ou son conjoint, ses
ascendants et descendants.
·Souscrire ou résilier des baux.
·Acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce.
·Contracter des emprunts ou obtenir des ouvertures de crédit pour le compte de la Société, autres que les
découverts normaux en banque.
·Gérer et modifier les coordonnées bancaires des comptes bénéficiaires.
·Constituer une hypothèque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce.
·Procéder par le biais de la Société à des constitutions de personnes morales, apports et prises de
participation par quelque moyen que ce soit, dans toutes entreprises ou affaires.
Le mandat de responsable en charge de la gestion journalière technique ci-dessus nommé sera exercé à
titre onéreux. Les modalités relatives à la rémunération attribué au directeur délégué à la gestion journalière
seront fixées dans son contrat de travail. Le mandat de responsable en charge de la gestion journalière
technique est révocable ad nutum,
Il est mentionné spécialement que le responsable en charge de la gestion journalière technique est titulaire
des compétences professionnelles pour la profession de restaurateur au sein de la Société.
Deuxième résolution :
M. Stéphane MORIAUX, administrateur-délégué du bureau comptable et fiscal MDS Consulting S.A.,
(0459.839.584), ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la
Société, afin de déposer, signer tous documents, actes ou pièces et procéder aux formalités de publicité
requises auprès du Greffe du Tribunal de Commerce ou d'un guichet d'entreprises en vue de rendre opposable
aux tiers les décisions prises ci-dessus.
Ces résolutions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité.
M. Stéphane MORIAUX
Mandataire