Ondernemingsnr : 0505632096
Naam
(voluit) : DIMANGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Bekelstraat 150
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Artikel 14:10, vierde zin van Wetboek van vennootschappen en verenigingen schrijft voor wat volgt:
“De akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel; de statuten worden bij uittreksel
bekendgemaakt.”
 
« DIMANGE »
VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
Zetel: Vlaams Gewest
Adres van de zetel: 9100 Sint-Niklaas – Bekelstraat 150
BTW BE0505.632.096 RPR Gent, afdeling Dendermonde
____________________________________________________________________                         
               
 
STATUTENWIJZIGING – OMZETTING VAN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA NAAR BESLOTEN
VENNOOTSCHAP - AANNEMING NIEUWE STATUTEN VENNOOTSCHAP – ONTSLAG
ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER -  VASTSTELLING ADRES VAN DE
VENNOOTSCHAP –  VERLENEN VAN MACHTEN
____________________________________________________________________                         
                                                                                                                                  
 
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEENTWINTIG
OP EENENTWINTIG DECEMBER
 
Te Sint-Niklaas, Casinostraat 10
 
Voor Ons, Meester INES HOUTSAEGER, Notaris te Sint-Niklaas.
 
IS BIJEENGEKOMEN
 
De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma “DIMANGE”, met zetel in
het Vlaamse Gewest, adres te 9100 Sint-Niklaas, Bekelstraat 150, RPR Gent, afdeling
Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE0505.632.096
 
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte op eenendertig oktober tweeduizend veertien,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drie december daarna, onder nummer
14216532.
 
De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering vastgesteld voor Notaris Philippe Verlinden, te Sint-Niklaas, op 16 maart 2023,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 maart nadien, onder nummer
23325984.
 
De statuten werden daarna niet meer gewijzigd.
 
OPENING- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
 
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Baeten Dimitri, nagenoemd
om zestien uur.
 
Gelet op het beperkte aantal vennoten wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van een
bureau.
 
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
 
Vennoten
Zijn aanwezig, of rechtsgeldig vertegenwoordigd, de volgende vennoten, zijnde :
 
1/ De heer BAETEN Dimitri Gerard Angèle, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Bekelstraat 150.
Titularis van achtennegentig (98) aandelen.
 
2/ Mevrouw BAETEN Raluca Walter Yolande, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 4 bus
0204.
Titularis van één (1) aandeel.
 
3/ De heer BAETEN Thomas Alin Leon, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 4 bus 0204.
Titularis van één (1) aandeel.
 
Samen titularis van honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
 
Zaakvoerder
Is tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder:
De heer Baeten Dimitri, voornoemd.
 
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
 
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te stellen:
 
I. Dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te beslissen over de volgende
agenda:
1. Voorafgaande verslagen in het kader van de omzetting van de vennootschap
Kennisneming en bespreking van nagemelde verslagen, waarvan de vennoten kosteloos een
afschrift van hebben bekomen, te weten:
1.1.      Het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 14/12/2023 opgesteld overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot omzetting
van de rechtsvorm van een vennootschap onder firma naar een besloten vennootschap toelicht.
1.2.      Het bijzonder verslag van de besloten vennootschap “Conscius Bedrijfsrevisoren”, met zetel
in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A, bus 101,
ondernemingsnummer BTW BE0837.153.550, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met als
aangestelde de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, de dato 14 december 2023 en opgesteld
overeenkomstig artikel 14:14 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin verslag
wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 september 2023.
2. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een vennootschap onder firma naar een
besloten vennootschap.
Vaststelling van de voorwaarden van de omzetting
3. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap
4. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
5. Adres van de zetel
6. Verlenen van voldoende machten (i) aan het bestuursorgaan voor het uitvoeren van de genomen
beslissingen, (ii) aan Ondergetekende Notaris om tot coördinatie van de statuten over te gaan en (iii)
aan de besloten vennootschap “To.the.Point.Tax” om de nodige post-akte formaliteiten te vervullen.
 
II. Oproepingen van de vennoten en zaakvoerder
De  hier aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, samen eigenaar van alle honderd (100)
aandelen, zijnde de totaliteit van de uitgegeven aandelen, en de hier aanwezige of
vertegenwoordigde zaakvoerder verklaart afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van
bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en te verzaken
aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de
vorm, overeenkomstig artikel 2:42 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
overeenkomstig de statuten van de vennootschap.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam, noch
houders van certificaten op naam, die met de medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, bestaan.
Overeenkomstig artikel 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaren alle
vennoten voorafgaandelijk een kopie van de verslaggeving, alsook van het ontwerp van onderhavige
akte te hebben ontvangen.
Alle vennoten verklaren dit voorafgaandelijk te hebben ontvangen.
 
III. Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder aanwezig is.
2/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100)  aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
3/ Voor de omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap onder firma naar een besloten
vennootschap is unanimiteit vereist overeenkomstig artikel 14:8, §4 lid 1, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3/ De voorzitter stelt vast dat op heden alle vennoten, samen titularis van honderd (100) aandelen
aanwezig zijn, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten
die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en
de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
 
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
 
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De ver-gadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenver-melde
punten van de agenda te besluiten.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
 
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, de
volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – VOORAFGAANDE VERSLAGEN IN KADER VAN OMZETTING
VENNOOTSCHAP
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten verklaren een
exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en een exemplaar van het verslag van de
zaakvoerder te hebben ontvangen, met name:
- van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan de dato 14/12/2023, dat het voorstel
tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook
- van het verslag over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30
september 2023, opgemaakt door de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “Conscius
Bedrijfsrevisoren”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan
71A, bus 101, ondernemingsnummer BTW BE0837.153.550, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met
als aangestelde de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor,  de dato 14 december 2023  en
opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30
september 2023.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, worden hierna letterlijk weergegeven:
“Besluit
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van Dimange VOF, 9100 Sint-Niklaas, Bekelstraat 150, KBO: 0505.632.096
over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van VOF naar BV.
 
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 27-11-2023 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30-9-
2023 van Dimange VOF (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
 
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30-
9-2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
 
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
 
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30-9-20233 met een balanstotaal van EUR 200.467,68 en een netto-
actief van EUR 171.490,18 in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
 
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-ITAA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
 
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
 
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
 
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
 
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
 
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
 
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een VOF naar BV zoals
hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
 
Sint-Niklaas op 14-12-2023
 
Conscius Bedrijfsrevisoren BV                                   
vertegenwoordigd door de heer
___________________
Georges KOSLOWSKI
Bedrijfsrevisor”
 
Neerlegging
De voormelde verslaggeving zal samen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
TWEEDE BESLUIT - OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP VAN EEN
VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten
vennootschap aan te nemen.
De omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden:
2.1. De omzetting gebeurt zonder uittreden van vennoten en zonder bijtreden van vennoten.
2.2. De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één (1)
aandeel in de besloten vennootschap voor één (1) aandeel in de oude vennootschap onder firma.
Bijgevolg wordt met goedkeuring van alle vennoten de honderd (100)  aandelen van de besloten
vennootschap als volgt toebedeeld:
- aan de heer Baeten Dimitri, voornoemd, die aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de
betreffende aandelen: achtennegentig (98) aandelen;
- aan mevrouw Baeten Raluca, voornoemd, die aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de
betreffende aandelen: één (1) aandeel;
- aan de heer Baeten Thomas, voornoemd, die aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de
betreffende aandelen: één (1) aandeel.
2.3. De omzetting geschiedt op heden, maar op basis van de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten per 30 september 2023.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening (ingevolge wettelijk opgelegde verplichtingen), zullen ten laste of ten bate zijn van
voornoemde besloten vennootschap “DIMANGE”.
Het statutair kapitaal van de vennootschap onder firma ten belope van duizend euro (€ 1 000,00) en
de onbeschikbare reserve ten belope van honderd euro (€ 100,00) worden beschikbaar gemaakt
naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap onder firma naar de besloten vennootschap
en dit overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Alle overige activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.
2.4. De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op grond van de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
 
Ondergetekende Notaris wijst de vennoten op artikel 14:13, lid 1 dat luidt als volgt:
“In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap,
blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18.”
 
DERDE BESLUIT – GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe, geactualiseerde tekst van statuten van de
besloten vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de genomen besluiten hiervoren.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette
vennootschap vast als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DIMANGE”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
 
- Managementactiviteiten van holdings; het deelnemen in of de directie voeren over andere
vennootschappen; het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur; het vertegenwoordigen van bedrijven
op grond van het bezit of de controle over het maatschappelijke kapitaal; het optreden als
vereffenaar en andere managementactiviteiten.
- Het verstrekken van raad en advies op het gebied van management, zowel algemeen, financieel,
administratief, economisch, commercieel en juridisch.
- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, het management en de ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten.
- Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten
en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerende patrimonium in bezit,
in huur of in leasing.
- De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met
het doel van de vennootschap.
- Zij kan, op gelijk welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
- De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtsreeks in
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
- Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten
- Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
Deze opsomming van de doelstelling van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
dertigste van de maand mei, om twintig uur.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
NETTINGOVEREENKOMSTEN
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de (gedelegeerd) bestuurders
enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals
voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse
fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMIG BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Baeten Dimitri, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de heer Baeten Dimitri, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Er zal de ontslagnemende zaakvoerder kwijting worden gegeven voor de uitoefening van zijn
mandaat, bij de eerstvolgende algemene vergadering.
 
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VIJFDE BESLUIT -  VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas,
Bekelstraat 150.
 
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
 - volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan de besloten vennootschap “To.the.Point.Tax”, met zetel in het Vlaamse Gewest en
adres te 9100 Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 14, BTW BE 0782.327.170, RPR Gent, afdeling
Dendermonde, en met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten.
STEMMING
 
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
 
De vergadering wordt opgeheven om zestien uur dertig minuten.
 
                                               SLOTBEPALINGEN
 
 
Bevestiging identiteit
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of
hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het
rijksregister en opzoekingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze akte kiest partij woonst in zijn hoger genoemde zetel.
 
Afschrift akte
Ondergetekende Notaris heeft gewezen op de mogelijkheden om de akte online te consulteren, hetzij
via www.myminfin.be, hetzij via www.izimi.be.
De notaris wijst erop dat een eensluidend afschrift op papier kan bezorgd worden.
 
Recht op geschriften
De ondergetekende Notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro (€ 100,00) ten titel
van recht op geschriften, waarvan kwijting, welk recht voor gemeld bedrag wordt betaald op aangifte
van de instrumenterende notaris.
 
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te SINT-NIKLAAS, op het kantoor, datum als bovenvermeld.
Na voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, tegenwoordig als gezegd, onderhavig proces-
verbaal ondertekend met mij, notaris.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Ines Houtsaeger
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag revisor;
    •  bestuurdersverslag