Ondernemingsnr : 0403 871 970
MONITEUR BELGE	Naam
DIRECTION
(voluit) : GAZELLE BELGIË
10 OKT. 2024
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 9, 2840 Rumst	BESTUUR
Onderwerp akte : Wijziging bestuurders - wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d.17 juli 2024
Besluit 1: Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Dhr Fedde Wildenbeest als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 1 juli 2024.
[ ... ]
Besluit 2: Bevestiging benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt de beslissing om Dhr Johannes Redmer Kuiken, woonplaats kiezend op de
zetel van de Vennootschap, te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 juli
2024, voor een duurtijd van zes jaar. Zijn mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 2030 die over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2029 zal
beraadslagen en beslissen.
Het mandaat van voornoemde bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Derhalve is de raad van bestuur met ingang van 1 juli 2024 samengesteld als volgt:
· De heer Johannes Redmer Kuiken; en
· De heer Paulus Vreeburg.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap in alle handelingen in
en buiten rechte door ofwel de raad van bestuur optredend als college ofwel door twee bestuurders gezamenlijk
optredend vertegenwoordigd.
Besluit 3: Toekenning bijzondere volmacht - Formaliteiten
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om ieder van de bestuurders, alsook mevrouw Laurie Mariël van
Teeseling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van
substitutie, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluit(en), waaronder onder meer het opstellen,
de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank met het oop op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie
ervan in de Kruispuntbank van Ondememingen.
II. Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur d.d. 11 juli 2024:
Besluit 1: Kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris
De raad van bestuur neemt akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap KPMG
Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf 1-1-2023 zal vertegenwoordigd worden door Koen Vanstraelen (A02284) in de
uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Tim Vermeiren.
Besluit 2. Bijzondere volmacht - formaliteiten
Tot slot besluiten de bestuurders om ieder van de bestuurders, alsook mevrouw Laurie van Teeseling, aan te
stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle
formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluit(en), waaronder meer het opstellen, de ondertekening en
neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op
de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Johannes Kuiken
Bijzonder gevolmachtigde - Bestuurder