Ondernemingsnr : 0406489089
Naam
(voluit) : Transvago
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 121
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 24/12/2024,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap TRANSVAGO,
met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 121, BTW BE0406.489.089,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0406.489.089.
Ondermeer wat volgt:
 
WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
VOORWERP
De vergadering besluit over te gaan tot de uitbreiding van het voorwerp door artikel 3 der statuten
aan te passen zoals hierna vermeld:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Specifiek
    1.  Het uitbaten van een verhuurcentrum van machines, aanhangwagens, opleggers, trekkers,
vrachtwagens en personenwagens en alle toebehoren en aanbouwonderdelen op deze goederen en
machines;
    2.  Het verkopen van dergelijk materiaal;
    3.  Het vervoeren van goederen en personen zowel in binnen- en buitenland, per autovoertuig of
door gelijk welke andere transportmiddel of dienst, voor eigen rekening of voor derden;
    4.  Werkplaats voor herstellingen van motorvoertuigen;
    5.  Handel of tussenhandel in motorvoertuigen, al dan niet als commissionair;
    6.  Organisatiebureau voor nationaal en internationaal vervoer;
    7.  Makelaar in vervoeropdrachten;
    8.  De in- en uitvoer, de in-en verkoop, in groot- en kleinhandel in bovenstaande of andere
producten;
    9.  Het uitbaten van bedrijven- en/of dienstencentra door het aanbieden van compleet uitgeruste
infrastructuur gekoppeld aan ondersteunende diensten en faciliteiten voor derden-ondernemingen
door middel van het aanbieden van permanentie, telefoonservice, elektronische netwerken en dito
infrastructuur, kopieerdiensten, postbedeling en postverzending, vergaderfaciliteiten, alle
kantoorfunctionaliteiten, seminarieruimtes, facilitaire ruimtes zoals sanitair en keuken/refter alsook
het aanbieden van administratieve verwerking van gegevens of algemeen administratief werk en
vertalingen van teksten en het verzorgen van catering-, traiteur-, koerier-, poets- en
marketingdiensten.
II. Patrimoniumvennootschap
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
III. Holding
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen;
4. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
IV. Consultancy- of managementvennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
V. Algemeen
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
 
BESTUUR
De vergadering besluit dat de vennootschap alleen geldig kan vertegenwoordigd worden door 1
gedelegeerd bestuurder. Bijgevolg wordt het artikel 20 van de statuten aangepast als volgt:
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden zowel als in rechte als eiser of verweerder
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, dewelke ook alle akten, die
de vennootschap verbinden, geldig alleen kan ondertekenen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering (thans bepaald op de tweede zaterdag van
februari om 16.00 uur) te verplaatsen naar de tweede zaterdag van maart ongewijzigd om 16.00 uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering doorgaan op 8 maart 2025.
 
STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en daarbij te voorzien in de
mogelijkheid tot:
a. Het houden van een elektronisch aandelenregister;
b. Het houden van een schriftelijke algemene vergadering;
c. Uitkering interim-dividend;
d. Overdrachtsbeperkingen;
e. Bestuurders per e-mail kunnen oproepen / uitnodigen / volmacht geven;
f. De raad van bestuur ook per telefoon- of videoconferentie kan vergaderen;
g. De aandeelhouders hun stemrecht voor de algemene vergadering per brief of langs elektronische
weg kunnen uitoefenen;
h. De aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg;
i. Dat aandeelhouders langs elektronische weg schriftelijk vragen kunnen stellen voor de algemene
vergadering;
j. Voorzien dat de vennootschap kan bestuurd worden door één bestuurder of door een raad van
bestuur.
 
De statuten bepalen ondermeer:
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd:
a) hetzij door de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is. Hij is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is;
b) hetzij door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders
bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. De raad van bestuur is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Bij overschakeling van a) naar b) of omgekeerd moet dit bekend gemaakt worden in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad, om te voldoen aan artikel 2:8, §1, derde lid juncto 2:14 WVV.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
 
ONTSLAG EN (HER)BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van 6 jaar, hetzij eindigend met de algemene vergadering van 2030:
1/ VAGO INVEST NV met zetel te 8790 Waregem, Galgewegel 12A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0882.098.895, dewelke
aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger de heer John Vanneste;
2/ Mevrouw Hilde Claeys, wonende te 8790 Waregem, Galgewegel 12A;
3/ De heer Ronny Fillieux, wonende te 8790 Waregem, Ruitersdreef 115;
4/ IMMO-VAGO NV met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 121, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0428.829.971, dewelke
aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Christine Vanneste.
 
VOLMACHT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "WARFID" NV, met zetel te 8790 Waregem,
Noorderlaan 76, BTW BE0836.447.628, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
 
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
De bestuurders besluiten onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van voorgaande
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Transvago:
1. als gedelegeerd bestuurders aan te stellen:  
-de NV IMMO-VAGO met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Christine Vanneste, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt;
-de NV VAGO INVEST met als vaste vertegenwoordiger de heer John Vanneste, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
2. als voorzitter te benoemen: de NV VAGO INVEST met als vaste vertegenwoordiger de heer John
Vanneste, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp
-gecoördineerde statuten