Ondernemingsnr : 0428607861
Naam
(voluit) : L.E.D. TECHNO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mijnwerkerslaan 12
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 15 maart 2023,
“Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 23 maart
2023 (23-03-2023)Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0004667Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger”
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. omzetting van de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en invoeging van een
nieuw artikel 8 in de statuten.
3. Invoeging van artikel 11 in de statuten betreffende een regeling voor “Overdracht en overgang van
aandelen”
4. Omvorming van de raad van bestuur naar een enig bestuur en opname in de statuten van een
nieuwe regeling in Titel IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING”.
5. Invoeging in de staten van de mogelijkheid tot het organiseren van een schriftelijke algemene
vergadering.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. (…)
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
Luik B
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die in voorkomend geval
alleen handelen of gezamenlijk optreden.
Zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van haar machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.(…)
7. Ontslag van de huidige bestuurder, de besloten vennootschap “Nakta Benelux”, met zetel in het
Vlaams Gewest, gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 12. Vennootschap
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer
BTW BE 0561.741.252, vast vertegenwoordigd door de heer VAN EYLEN Peter Frans Clothilde,
wonende te 3560 Lummen, Haagdoornstraat 6.
Ontslag van de gedelegeerd-bestuurder, de besloten vennootschap “Ariana Holding Benelux”, met
zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 12, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE
0465.966.224, vast vertegenwoordigd door de heer VAN EYLEN Peter Frans Clothilde, wonende te
3560 Lummen, Haagdoornstraat 6.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn functie.
8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-
Zolder, Mijnwerkerslaan 12.
9. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten
Notaris Truus JASPERS