Ondernemingsnr : 0875131723
Naam
(voluit) : FRABELI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Begonialaan 21
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, op 11 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “FRABELI” volgende besluiten met eenparigheid
van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij driehonderdzevenendertig duizend vierhonderd euro (337.400,00 EUR) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderddrieënveertig euro (243,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurders de dato 5 december 2023
omtrent de voorge-stelde wijziging van het voorwerp, voorgeschreven door artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
bestuurders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Integrale vervanging van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap integraal te vervangen met de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals voormeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer BELIEN Frank, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Begonialaan 29, hier aanwezig en die
deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering besluit om de bestuurder reeds tussentijdse kwijting te verlenen, die op de
eerstvolgende algemene vergadering zal worden bevestigd.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder,
Begonialaan 21.
ZESDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 6).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “FRABELI”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
-           de uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard
gaat zoals onder meer de promotie, de realisatie, de bouw, aan- en verkoop en de commercialisatie
van projecten, dit alles in de ruimste zin van het woord;
-           onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: het begeleiden
van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en
andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor het
bekomen van vergunningen, verkavelingen en andere administratieve procedures, tot de coördinatie
van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien, alsook als algemene onderneming die
de bedrijvigheden coördineren met betrekking op de gehele uitvoering van bouwvoltooiingswerken
door onderaannemers, kortom alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin, inbegrepen, het
onderzoek, de bestudering en de verwezenlijking van onroerende projecten, in België en in het
buitenland;
-           het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, opsplitsen in loten,
ordenen, huren en verhuren, het plaatsen onder mede-eigendom, het doen bouwen, slopen of
verbouwen en promotie van onroerende goederen, het toekennen van eender welke persoonlijke of
zakelijke genots- of gebruiksrechten op onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties
en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing;
-  het nemen van alle nodig geachte investeringsbeslissingen;
-           algemene bouwonderneming , al dan niet in onderaanneming, omvattende onder meer:
slopingswerken, grondwerken, nieuwbouw en verbouwingswerken van alle aard met inbegrip van
plaatsen van afsluitingen, waterwerken, de inrichting van gebouwen allerlei, alsook de
infrastructuurwerken, hetzij om de werken met eigen middelen uit te voeren of door tussenkomst van
derden, alsmede de handel en nijverheid in bouwwerken, bouwgronden en verkavelingen;
-           uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
-           uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
-           uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer;
-           het doen van verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot (duurzame)
energieopwekking en -verdeling zoals investeren en oprichten van energetische installaties
(zonnepanelen, laadpalen, warmtenetten, …), desgevallend aankoop en verkoop van energie en
hiermee verbonden titels of certificaten, het aanvragen van de nodige premies of subsidies, het
deelnemen in energiegemeenschappen of het nemen van participaties of abonnementen in (deel)
initiatieven;
-           groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen en toebehoren in de ruimste zin
van het woord;
-           het optreden als beroepsverkoper, commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden , bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;
-           het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management,
projecten, marketing en strategie aan derden;
-           alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in de
specifieke voormelde sectoren;
-           het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanalen en
marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;
-           het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement-, consulting- en beheersactiviteiten,
waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten
van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;
-           de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
-           - het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
-           het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-           het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen. Zo mag de vennootschap onder meer overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht
verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld;
-           het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
-           tussenpersoon, bemiddelaar, rentmeester en/of syndicus voor onroerende goederen, dit in de
meest ruime zin van het woord,alle activiteiten die behoren tot het domein van vastgoedmakelaardij ,
met inbegrip van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar
zoals bepaald in de wet van elf februari Koninklijk tweeduizenddertien houdende organisatie van het
beroep van vastgoedmakelaar waaronder (niet limitatieve lijst): beheer van residentieel en niet-
residentieel onroerend goed, innen van de huur (residentiële en niet-residentiële gebouwen),
verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (residentiële en niet-residentiële gebouwen), schatten en evalueren
van onroerend goed, bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, diverse
ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen, … dit behelst onder meer het
bemiddelen bij de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verkaveling, en het onder het regime van
horizontale mede-eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen (zoals huizen,
appartementen, gronden, commerciële panden, industriepanden, en andere) en van handelsfondsen,
vanzelfsprekend voor zover men over de nodige erkenningen hiervoor beschikt;
-           de activiteiten van verkavelaar, dit behelst de aankoop van gronden om deze volledig uit te
rusten en opnieuw te verkopen;
- het beheer van vermogensportefeuilles van cliënten, dit aan vast overeengekomen commissie,
hetgeen behelst:
- het nemen van alle nodig geachte investeringsbeslissingen;
- de aan- en verkoop van immobiliën en/of alle financiële operaties, beurs- en andere transacties;
- het verstrekken van adviezen inzake beursspeculaties en permanente prijsvorming.
- de bemiddeling en het aanbieden van verschillende beleggingen en het in commissie nemen van
diverse beleggingsvormen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
deelneming met derden alsook met bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon en
tevens zowel in België als in het buitenland.
- brevetten, fabrieksmerken, licenties nemen, verwerven, uitbaten of verhandelen.
-           In dit kader het sluiten en onderhandelen, in het kader van haar voorwerp, van alle
overeenkomsten, akkoorden of contracten, het verlijden van alle akten, voor eigen rekening evenals
voor rekening van een derde of als lasthebber, makelaar of tussenpersoon;
-           het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken
van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden,
al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord. 
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met
name de aan- en verkoop, de ruil, de huur en verhuur, de onroerende leasing, het toestaan of nemen
van opstalrechten, de expertise, het beheer, de onroerende promotie, de omvorming of ombouwing
en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel van gronden als van gebouwen, zowel
op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling,
basisakte, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing; voorts het kopen en verkopen, het ruilen van alle
welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties en in het algemeen van
alle roerende waarden;
- het gevormde patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het
kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
het opschikken, het uitrusten, het valoriseren, het bouwen, het verhuren of in huur nemen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld en eveneens het verhuren van rollend materieel.
- het beheer van vermogensportefeuilles van cliënten, dit aan vast overeengekomen commissie,
hetgeen behelst:
- het nemen van alle nodig geachte investeringsbeslissingen;
- de aan- en verkoop van immobiliën en/of alle financiële operaties, beurs- en andere transacties;
- het verstrekken van adviezen inzake beursspeculaties en permanente prijsvorming.
- de bemiddeling en het aanbieden van verschillende beleggingen en het in commissie nemen van
diverse beleggingsvormen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
deelneming met derden alsook met bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon en
tevens zowel in België als in het buitenland.
- brevetten, fabrieksmerken, licenties nemen, verwerven, uitbaten of verhandelen.
- het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, en zowel roerende als onroerende waarborgen
ten voordele van derden.
- alle financiële verrichtingen onder welke vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen, en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke machtigingen en
aanvaardingen.
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp kunnen bijdragen.
Zij mag om op het even welke wijze en door gelijk welk middel overnames doen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.
Dit alles in de uitgebreidste zin van het woord.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende of
alle welkdanige andere verrichtingen en handelingen stellen of laten stelen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met een of andere branche van haar
maatschappelijk voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar
maatschappelijk voorwerp te verwezenlijken.
Mits en onder voorbehoud van verkrijging van de daartoe vereiste machtigingen indien nodig, heeft
de vennootschap de hiervoren opgesomde activiteiten tot doel.
Het niet bekomen van de vereiste machtigingen voor één of meerdere activiteiten, indien deze
vereist is, kan niet ingeroepen worden als oorzaak van nietigheid van de vennootschap.
Voormelde opsomming is enkel gegeven ten exemplatieve titel.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar doel.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vierhonderd zesendertig (3.436) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die op dat ogenblik een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen, al dan niet lid zijn van het
bestuursorgaan. Zij zullen  verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur’
worden genoemd. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
dinsdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde tijdstip.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Iedere bestuurder kan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
vertegenwoordigen. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig
vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald
door het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan NV Van
Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw
Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden woonstkeuze doende op voormeld adres
van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling., dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie MAUSSEN
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van het
bestuur.