Ondernemingsnr : 0863742240
Naam
(voluit) : BVBA DOKTER COOMAN FRANCIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nederholbeekstraat (ETKH) 158
 : 9680 Maarkedal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 17 september 2019,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BVBA DOKTER COOMAN FRANCIS met zetel te
9680 Maarkedal, Nederholbeekstraat 158, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Oudenaarde
onder nummer 0863.742.240, is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:
i) Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag
achtennegentigduizend honderd euro (98.100,00 EUR), om het van honderd zestienduizend
zevenhonderd euro (116.700,00 EUR) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal dat
kadert in de kapitaalverhoging dd. 19 mei 2014, conform artikel 537 WIB92 met een totale waarde
van achtennegentigduizend honderd euro (98.100,00 EUR). Vervolgens wordt de
kapitaalvermindering aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal ten b honderd zestienduizend
zevenhonderd euro (116.700,00 EUR). De kapitaalsvermindering strekt ertoe het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap. De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalsvermindering zal geschieden
door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan
de vennoot in evenredigheid tot zijn huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van achtennegentigduizend honderd euro (98.100,00 EUR). daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR)
Toelichting van de instrumenterende Notaris
De vennoot verklaart door instrumenterende Notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
ii) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), verdeeld in
Luik B
honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde. “
Dit besluit wordt goedgekeurd door de vergadering.
iii) Toekenning van de bevoegdheden aan de Zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om
de statuten te coördineren.
iv) Naamswijziging
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Dokter Cooman Francis,
anesthesist”.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de
vergadering om :
-de laatste zin van artikel 1 te wijzigen als volgt:
“Zij heeft als naam : “Dokter Cooman Francis, anesthesist”
v) ontslag zaakvoerder
De vergadering beslist met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van de
zaakvoerder de heer Cooman Francis, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.
vi) benoeming bestuurder
Met ingang van heden wordt benoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur de heer Cooman
Francis, voornoemd.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vii) Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om alle beslissingen uit te
voeren.
viii) Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ix) Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
x) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De te publiceren artikelen luiden als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Dokter Cooman Francis, anesthesist ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd te 9680 Maarkedal, Nederholbeekstraat 158.
De verplaatsing van de zetel zal vooraf worden meegedeeld aan de bevoegde provinciale Raad van
de Orde der Artsen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
- in overeenstemming met de regelen van de medische deontologie op het vlak van de algemene
genees-, heel- en verloskunde geneeskundige zorgen, met specialiteit anesthesie en reanimatie, te
verstrekken aan de patiënten, en ten dien einde alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog
op het verstrekken van bedoelde geneeskundige zorgen;
-de mogelijkheden scheppen om de vennoten toe te laten zich medisch bij te scholen en zich verder
te bekwamen;
-alle middelen verwerven die dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel,
zoals geneeskundige apparatuur aanschaffen, ondergeschikt en paramedisch personeel aanwerven
die de vennoten in de uitoefening van hun beroep bijstaan, algemene diensten en een medisch
secretariaat inrichten, en alle roerende en onroerende goederen aanschaffen die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De geneeskunde wordt uitgeoefend met inachtname van de regelen van de medische deontologie,
door de vennoten, die voor de geneeskundige prestaties persoonlijk instaan en persoonlijk
professioneel aansprakelijk blijven. De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De
aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
De vennoten oefenen hun volledige medische activiteit uit in het kader van de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen door de
patiënten verschuldigd. De arts-vennoot kan van de vennootschap een vergoeding ontvangen voor
de door hem verrichte prestaties.
De vennootschap mag samenwerken met verenigingen of groeperingen, die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij mag ten voordele van haar zaakvoerder(s), binnen de wettelijke beperkingen, leningen en
kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijk zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen en alle handelingen
stellen die rechtstreeks in verband staan met haar doel, die voor de verwezenlijking ervan
noodzakelijk, nuttig of bevorderend zijn.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, eigen onroerende goederen
verwerven, alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard alsook het beheer uitoefenen
over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde
evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op
geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de regelen van de
medische deontologie.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, die het beroep van arts uitoefenen.
Het bestuursorgaan kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte
omvang van zijn mandaat.”
Het mandaat van de bestuurder/aandeelhouder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van
diens medische activiteiten.
Het mandaat van de bestuurder/niet-aandeelhouder is beperkt voor een periode van 6 jaar.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
laatste maandag van de maand december om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
Luik B
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 15. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 16. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, die evenwel arts
dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere
aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet de medische deontologie of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 17. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Voor ontledend uittreksel
Jean Henrist, notaris te Ronse
 
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de akte
    •  gecoördineerde statuten