Ondernemingsnr : 0863628810
Naam
(voluit) : OINOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waversesteenweg 149
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde
Notaris te Brussel, op veertien juni tweeduizend drieentwintig.
Geregistreerd tweeëntwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 16 juni 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13594
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat de besloten vennootschap " OINOS " genoemd, met zetel te 3090 Overijse, Waversesteenweg
149.
Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Brussel
onder nummer 0863.628.810, en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde
onder nummer BE0863.628.810.
De volgende beslissingen heeft genomen : 
1. WIJZIGING BOEKJAAR
De algemene vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, om het voortaan te
laten aanvangen op één juli en te laten afsluiten op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen
zoals aangenomen in de derde resolutie.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de algemene vergadering dat het lopende boekjaar,
aangevangen op 1 januari 2023 afgesloten zal worden op 30 juni 2024.
2. WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist de datum van de bijeenkomst van de gewone algemene
vergadering te wijzigen, om haar voortaan elk jaar te laten plaatsvinden op de laatste maandag van
de maand december om achttien (18) uur.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen
zoals aangenomen in de derde resolutie.
3. Vastelling van de aanpassing van rechtsvorm en kapitaal en aanneming nieuwe statuten
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van
tweehonderdveertigduizend euro (€ 240.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van
achtduizend achthonderddertien euro (€ 8.813,00), te weten een totaal van
tweehonderdachtenveertigduizend achthonderddertien euro (€ 248.813,00) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Onmiddellijk daarna beslist de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en dit bedrag beschikbaar te maken voor uitkering. Deze beslissing
geldt ook voor de eventuele toekomstige stortingen van het nog niet volgestorte deel van het kapitaal
dat in het verleden onderschreven werd.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“OINOS”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen.
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrij ven in verband met public relations en
communicatie.
    •  Het optreden als makelaar bij de aan en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en
praktijken.
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling
    •  De vertegenwoordiging van financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden
zoals onder meer maar niet uitsluitend durf of venturekapitaal en investe ringsbanking.
    •  Daartoe mag de vennootschap alle roerende of onroerende, financiële, industriële of
commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het
doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of
helpen uitbreiden.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voor- behouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschap- pen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handels- fonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval    verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
 voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.  (....)
ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen onbeschikbare rekening van het eigen vermogen, dat niet beschikbaar
is voor uitkering aan de aandeelhouders, waarop een deel van de inbrengen zijn ingeschreven.  (...) 
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een
bestuurder die alleen optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de laatste maandag van de maand december om achttien (18) uur een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze
vergadering vervroegd naar de laatste voorafgaande werkdag.  (...) 
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.  (...) 
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.  (....) 
4. Bevestiging van het bestuursorgaan – Benoeming van bestuurders
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de algemene vergadering vast dat de huidige bestuurders, te weten :
    •  De heer VANDEKERCKHOVE Alexandre, voornoemd ;
    •  De BV « Oinimmo », met zetel te 8301 KnokkeHeist, Wilderozenpad 13, RPR Brussel- BTW
0471.553.424, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw VAN DEN WOUWER Marie, voornoemd ;
de titel van bestuurder (en niet meer zaakvoerder) van de vennootschap dragen voor een
onbepaalde duur.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering beslist om vanaf 1 september 2022 en voor onbepaalde duur twee
bijkomende bestuurders in de vennootschap te benoemen, namelijk :
- Mevrouw VANDEKERCKHOVE Ysaline, wonende te 3090 Overijse, Waversesteenweg 149. 
- De heer VANDEKERCKHOVE Charles, wonende te 3090 Overijse, Waversesteenweg 149. 
Zij zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en hebben voorafgaandelijk hun mandaat schriftelijk
aanvaard via mail respectievelijk op 8 juni 2023 en 9 juni 2023.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Het bestuursorgaan bestaat nu dus uit vier bestuurders:
    •  De heer VANDEKERCKHOVE Charles, voornoemd;
    •  Mevrouw VANDEKERCKHOVE Ysaline, voornoemd;
    •  De heer VANDEKERCKHOVE Alexandre, voornoemd ;
    •  De BV « Oinimmo », met zetel te 8301 KnokkeHeist, Wilderozenpad 13, RPR Brussel- BTW
0471.553.424, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw VAN DEN WOUWER Marie, voornoemd ;
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel zestien (16) van de statuten, te weten door
een bestuurder die alleen optreedt.
5. zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Waversesteenweg 149.
6. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten