Nº d'entreprise : 0844 299 282
Nom
(en entier) : VORTEX 2020
(en abrège)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE CHARLERIE 24 A 5170 PROFONDEVILLE
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION
Ce 7 mars 2025, au siège de la Société, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
de la société anonyme SA VORTEX 2020, dont le siège est établi à Rue Charlerie 24 à 5170 Profondeville et est
immatriculée auprès de la B.C.E. sous le numéro 0844.299.282.
BUREAU
La séance est ouverte à 9h00 sous la présidence de Monsieur LEONARD Eric.
Sont présents les actionnaires suivants :
·Monsieur LEONARD Eric
Il est constaté que l'intégralité des actions est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
1.Nomination d'un nouvel administrateur et de son représentant permanent
2.Démission d'un administrateur
3. Date d'effet
4.	Pouvoirs
Il.pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
les résolutions suivantes :
1.Nomination d'un nouvel administrateur et de son représentant permanent
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur la SRL ELMA DIGITAL dot le siège
social est établi Rue Charlerie 24 à 5170 Profondeville et inscrite à la BCE sous le numéro 0752.706.142.
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction de représentant permanent de la SRL ELMA DIGITAL,
Monsieur Pâquet Christophe, né le 17 aout 1987 (NN 87.08.17-373.30).
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
2.Démission d'un administrateur et de son représentant permanent
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur LEONARD Eric.
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale accorde à l'administrateur démissionnaire, la décharge
provisoire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice en cours, à savoir la partie d'exercice comprise entre
le 1er janvier 2024 et la date de démission, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
La décharge définitive sera accordée après examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2024,
lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société en 2025.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
3. Date d'effet
Les nominations prennent effet à partir de ce jour
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Pouvoirs	4.
Pouvoir est donné à Me Olivier D'AOUT, avec pouvoir d'agir séparément et de subdélégation, en vue
d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h15.
Dont procès-verbal.
Le président
Pour acceptation son mandat d'administrateur et de représentant permanent
Monsieur Christophe Pâquet,
Pour acceptation son mandat d'administrateur
Monsieur LEONARD Eric
Déposé en même temps que le PV du 7 mars 2025