Ondernemingsnr : 0846468718
Naam
(voluit) : TRIPPLE P
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alfons Stesselstraat 7
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd vijftig
euro (€18.550,00) bedraagt en dat er geen wettelijke reserves werden aangelegd. Dit kapitaal werd
ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00) volstort. Het gestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€12.350,00) van rechtswege werd omgezet in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat
- de heer Tom PEPERSTRAETE nog gehouden is tot volstorting van zesduizend honderd
vierenzeventig euro drieëndertig cent (6.174,33 EUR);
- de heer Erik PEETERS nog gehouden is tot volstorting van zesduizend honderd vierenzeventig
euro drieëndertig cent (6.174,33 EUR);
- de vennootschap GOBE1, met zetel te 3020 Herent, Binnenstraat 33, BE0874.517.950, nog
gehouden is tot volstorting van zevenenzestig cent (0,67 EUR);
- de vennootschap FINCOPRO, met zetel te 3012 Leuven (Wilsele), Alfons Stesselstraat 7, BE0895.
515.777 nog gehouden is tot volstorting van zevenenzestig cent (0,67 EUR),
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit - Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op 07 mei om 20u.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet statutaire bestuurders van de heer
PEPERSTRAETE Tom, wonend te 3020 Herent, Binnenstraat 33 en de de heer PEETERS Erik,
wonend te 3012 Leuven (Wilsele), Alfons Stesselstraat 7, die deze benoeming aanvaarden en
verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3012 Wilsele (Leuven), Alfons Stesselstraat 7. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Accounting & Taks Partners nv, met zetel te 3001
Leuven, Grauwmeer 1 C, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders of medewerkers, aan wie
macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met
name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een
volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het
algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.