Ondernemingsnr : 0820365622
Naam
(voluit) : QUINVEST MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Avenue Albert Bechet 14
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Geassocieerd Notaris
te Brussel op 14 juli 2021, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “QUINVEST
MANAGEMENT”, met zetel te 1950 Kraainem, Av Albert Bechetlaan 14, de volgende beslissingen
werden genomen :
Eerste beslissing : beslissing tot statutenwijziging en vaststelling van de omzetting van het kapitaal
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde alinea van het WVV, beslist de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het WVV,
waarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap behouden blijft.
De nieuwe tekst van de statuten wordt opgenomen in het vierde besluit van de algemene
vergadering.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) conform de laatste
goedgekeurde jaarrekening van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
In overeenstemming met de bepalingen van het WVV, beslist de algemene vergadering om
onmiddellijk over te gaan tot de omzetting van voornoemde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede beslissing : rapport van de statutaire bestuurder
In overeenstemming met artikel 5:101 van het WVV neemt de algemene vergadering kennis van het
verslag van de bestuurder aangaande de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, om er activiteiten van handel in wijn en geestrijke dranken aan toe te voegen. Zij
verlenen de voorzitter vrijstelling van de voorlezing van dit verslag. Een kopie van dit verslag wordt
aan huidige akte aangehecht en zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel.
Derde beslissing : Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, om vanaf
heden eveneens handel in wijn toe te voegen aan het voorwerp van de vennootschap.
Aldus besluit de algemene vergadering tot aanpassing van het voorwerp als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden of in samenwerking met enige derden:
- consultancy, bijstand bij de oprichting en ontwikkeling van zowel Belgische als buitenlandse
vennootschappen, het nemen van deelnemingen in en het leveren van bijstand bij de ontwikkeling
van zowel Belgische als buitenlandse vennootschappen;
- het nemen van deelnemingen, onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen, uitbatingen, bestaande of nog op te richten, met hetzij industriële,
financiële, vastgoed-, commerciële of burgerlijke activiteiten;
Luik B
- het beheer en de valorisatie van deze participaties, onder meer door het stimuleren, plannen en
coördineren van de ontwikkeling van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en uitbatingen
in welke zij al dan niet een deelneming bezit;
- de aankoop, verkoop, overdracht en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, overheidsfondsen en alle soorten roerende of onroerende rechten;
- advies aan fysieke of rechtspersonen in het kader van fusie- of overnameprocessen, in de meest
ruime zin van het woord, met inbegrip van advies inzake overgangsprocessen, overdracht en
opvolging van bedrijven of deelneming in bedrijven;
- alle verrichtingen, onder de vorm van groot- of kleinhandel, inzake de aankoop, verkoop, promotie,
verhuring, leasing, schatting, ruil, uitbating, beheer, restauratie, valorisatie of onderverdeling van alle
onroerende goederen, verdeelde dan wel onverdeelde gedeelten van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, van welke aard dan ook, of van roerende goederen, het beheer en
administratie van alle onroerende of roerende goederen, van alle private of publieke bedrijven, het
verwerven van alle financiële of beurswaarden, het nemen van deelnemingen in Belgische of
buitenlandse vennootschappen en het voeren van alle financiële verrichtingen.
- het leveren van alle soorten diensten en het uitvoeren van alle soorten mandaten, meer bepaald
onder de vorm van studies, organisaties, expertises, raadgevingen, rechtshandelingen, marketing,
management met of zonder terbeschikkingstelling van personeel, lokalen en materieel, inzake
technisch, industrieel of commercieel beheer of beheer van roerende of onroerende geoderen alsook
in de domeinen van informatica, administratie, financiën, economie, handel, sport of in juridische
aangelegenheden.
- het concipiëren en organiseren van publieke, private, familiale, commerciële evenementen alsook
alle het verlenen van alle adviezen en het voeren van alle communicatie in verband daarmee, met
het oog op de ontwikkeling van zowel de interne als externe bedrijfscommunicatie, het concipiëren
en ontwikkelen van promotiecampagnes, het bemiddelen tussen reclamemakers en agentschappen,
en dit met betrekking tot de klassiek media alsook multimedia-technieken.
- het aan- en verkopen, zowel in groot- als detailhandel, het importeren en exporteren van wijnen en
geestrijke dranken.
De vennootschap mag alle studies uitvoeren voor vennootschappen, bedrijven, verenigingen,
uitbatingen in dewelke zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft; haar assistentie
verlenen zowel technisch als administratief. Zij mag eveneens roerende of onroerende goederen
verwerven, beheren, verhuren, of valoriseren.  De vennootschap mag met name investeren in
bebouwde of niet-bebouwde onroerende goederen of elk mogelijk zakelijk recht met betrekking tot
dergelijke onroerende goederen verwerven, met name om deze ter beschikking te stellen van haar
zaakvoerder.
De vennootschap mag, om haar voorwerp te verwezenlijken, rechtstreeks of onrechtstreeks,
zelfstandig of in associatie, alle verrichtingen doen en alle daden stellen die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar voorwerp of dat van de vennootschappen, bedrijven, verenigingen of
uitbatingen in dewelke zij een participatie heeft, te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend; in het algemeen kan zij alle burgerlijke, commerciële,
onroerende of roerende, industriële of financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
één of ander onderdeel van haar voorwerp verband houden, of die van aard zijn om de
verwezenlijking daarvan te bevorderen of hiertoe bij te dragen, stellen.  Zij mag deelnemen, bij wijze
van inbreng, fusie, onderschrijving van aandelen, participatie, financiële tussenkomst dan wel
anderszins, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en bedrijven, waarvan het
voorwerp gelijkaardig is met of aanverwant is aan haar eigen voorwerp.
De algemene vergadering is bevoegd om de omvang van voormeld voorwerp te interpreteren, en dit
overeenkomstig de wijze waarop omtrent een wijziging van de statuten beraadslaagd en beslist
wordt.
De vennootschap is gerechtigd om een mandaat van bestuurder, afgevaardigd bestuurder of
zaakvoerder in andere vennootschappen te aanvaarden. Dergelijk mandaat mag bezoldigd zijn dan
wel ten kosteloze titel worden uitgevoerd.”
Deze nieuwe tekst wort opgenomen in de statuten, waartoe zal worden besloten in het vierde besluit
van deze algemene vergadering.
Vierde beslissing : Aanname van nieuwe statuten
De algemene vergadering beslist om nieuwe statuten van de vennootschap aan te nemen, in
overeenstemming met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zij beslist bijgevolg om de volgende nieuwe statuten aan te nemen :
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “QUINVEST MANAGEMENT”.
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden of in samenwerking met enige derden:
- consultancy, bijstand bij de oprichting en ontwikkeling van zowel Belgische als buitenlandse
vennootschappen, het nemen van deelnemingen in en het leveren van bijstand bij de ontwikkeling
van zowel Belgische als buitenlandse vennootschappen;
- het nemen van deelnemingen, onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen, uitbatingen, bestaande of nog op te richten, met hetzij industriële,
financiële, vastgoed-, commerciële of burgerlijke activiteiten;
- het beheer en de valorisatie van deze participaties, onder meer door het stimuleren, plannen en
coördineren van de ontwikkeling van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en uitbatingen
in welke zij al dan niet een deelneming bezit;
- de aankoop, verkoop, overdracht en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, overheidsfondsen en alle soorten roerende of onroerende rechten;
- advies aan fysieke of rechtspersonen in het kader van fusie- of overnameprocessen, in de meest
ruime zin van het woord, met inbegrip van advies inzake overgangsprocessen, overdracht en
opvolging van bedrijven of deelneming in bedrijven;
- alle verrichtingen, onder de vorm van groot- of kleinhandel, inzake de aankoop, verkoop, promotie,
verhuring, leasing, schatting, ruil, uitbating, beheer, restauratie, valorisatie of onderverdeling van alle
onroerende goederen, verdeelde dan wel onverdeelde gedeelten van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, van welke aard dan ook, of van roerende goederen, het beheer en
administratie van alle onroerende of roerende goederen, van alle private of publieke bedrijven, het
verwerven van alle financiële of beurswaarden, het nemen van deelnemingen in Belgische of
buitenlandse vennootschappen en het voeren van alle financiële verrichtingen.
- het leveren van alle soorten diensten en het uitvoeren van alle soorten mandaten, meer bepaald
onder de vorm van studies, organisaties, expertises, raadgevingen, rechtshandelingen, marketing,
management met of zonder terbeschikkingstelling van personeel, lokalen en materieel, inzake
technisch, industrieel of commercieel beheer of beheer van roerende of onroerende geoderen alsook
in de domeinen van informatica, administratie, financiën, economie, handel, sport of in juridische
aangelegenheden.
- het concipiëren en organiseren van publieke, private, familiale, commerciële evenementen alsook
alle het verlenen van alle adviezen en het voeren van alle communicatie in verband daarmee, met
het oog op de ontwikkeling van zowel de interne als externe bedrijfscommunicatie, het concipiëren
en ontwikkelen van promotiecampagnes, het bemiddelen tussen reclamemakers en agentschappen,
en dit met betrekking tot de klassiek media alsook multimedia-technieken.
- het aan- en verkopen, zowel in groot- als detailhandel, het importeren en exporteren van wijnen en
geestrijke dranken.
De vennootschap mag alle studies uitvoeren voor vennootschappen, bedrijven, verenigingen,
uitbatingen in dewelke zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft; haar assistentie
verlenen zowel technisch als administratief. Zij mag eveneens roerende of onroerende goederen
verwerven, beheren, verhuren, of valoriseren.  De vennootschap mag met name investeren in
bebouwde of niet-bebouwde onroerende goederen of elk mogelijk zakelijk recht met betrekking tot
dergelijke onroerende goederen verwerven, met name om deze ter beschikking te stellen van haar
zaakvoerder.
De vennootschap mag, om haar voorwerp te verwezenlijken, rechtstreeks of onrechtstreeks,
zelfstandig of in associatie, alle verrichtingen doen en alle daden stellen die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar voorwerp of dat van de vennootschappen, bedrijven, verenigingen of
uitbatingen in dewelke zij een participatie heeft, te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend; in het algemeen kan zij alle burgerlijke, commerciële,
onroerende of roerende, industriële of financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
één of ander onderdeel van haar voorwerp verband houden, of die van aard zijn om de
verwezenlijking daarvan te bevorderen of hiertoe bij te dragen, stellen.  Zij mag deelnemen, bij wijze
van inbreng, fusie, onderschrijving van aandelen, participatie, financiële tussenkomst dan wel
anderszins, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en bedrijven, waarvan het
voorwerp gelijkaardig is met of aanverwant is aan haar eigen voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering is bevoegd om de omvang van voormeld voorwerp te interpreteren, en dit
overeenkomstig de wijze waarop omtrent een wijziging van de statuten beraadslaagd en beslist
wordt.
De vennootschap is gerechtigd om een mandaat van bestuurder, afgevaardigd bestuurder of
zaakvoerder in andere vennootschappen te aanvaarden. Dergelijk mandaat mag bezoldigd zijn dan
wel ten kosteloze titel worden uitgevoerd.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 25 juni om
16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid
beperken.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Vijfde besluit: ontslagen en benoemingen van de bestuurders
Voor zover als nodig, stelt de algemene vergadering vast dat het mandaat van niet-statutaire
zaakvoerder van de besloten vennootschap van de heer NICKMANS Quentin Charles André Johny,
wonende te 1950 Kraainem, Albert Bechetlaan 14 van rechtswege werd omgezet in een mandaat
van niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap, eveneens voor onbepaalde duur. Zijn
mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering beslist daarna om als tweede niet-statutaire bestuurder te benoemen, voor
onbepaalde tijd, met ingang vanaf heden : mevrouw PETERBROECK Laure Benoit Elisabeth,
wonende te 1950 Kraainem, Albert Bechetlaan 14.
Zij heeft haar mandaat schriftelijk aanvaard. De aanvaardingsbrief zal in het dossier van de notaris
bewaard blijven. Haar mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Conform artikel 11 van de statuten mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap en kan iedere
bestuurder alleen handelend de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden.
Zesde besluit: adres van de zetel
De algemene vergadering stelt vast dat het adres van de zetel 1950 Kraainem, Av Albert Bechetlaan
14 is.
Zevende besluit : Wettelijke formaliteiten
De algemene vergadering verleent volmacht aan iedere bestuurder alleen handelend, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen blijkens deze akte. De notaris
wordt belast met de coördinatie van de statuten. 
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap
“ATALEX”, met zetel te 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 I, bus 8, met recht tot indeplaatsstelling,
tot uitvoering van de stappen en formaliteiten die nodig mochten blijken in verband met de genomen
beslissingen, bij alle private en publieke administraties en in het bijzonder bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen. De aangestelde volmachtdrager kan namens de vennootschap alle verklaringen
afleggen, alle documenten en akten tekenen, zich laten in de plaats stellen en in het algemeen, al het
nodige doen.
STEMMING
Deze beslissingen, evenals de statuten, artikel per artikel, werden aangenomen met eenparigheid
van de stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- rapport van de Bestuurder