Ondernemingsnr : 0753 530 642
Naam
(voluit) : EXACT TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9180 Moerbeke-Waas, Varenstraat 6
Onderwerp akte : OMZETTING
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
OP ZEVEN MAART.
Voor mij, meester Frederik TACK, notaris met standplaats te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV
"Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A.
IS SAMENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap
EXACT TECHNICS, te 9180 Moerbeke-Waas, Varenstraat 6.
Ondernemingsnummer BE0753.530.642 - RPR Gent, afdeling Gent.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
Opgericht bij onderhandse akte op 18 augustus 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 10 september daarna, onder nummer 20104744.
Waarvan de.statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 14u00, onder voorzitterschap van de Heer De Pauw Tom, navernoemd,
die gelet op het gering aantal verschijners, beslist geen secretaris of stemopnemer aan te duiden.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEDEN
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders in bezit van de hiema vermelde
aandelen, volgens hun verklaring:
1. De Heer DE PAUW Tom Roger, geboren te Lokeren op 11 maart 1981, echtgenoot van Mevrouw
Antheunis Coline, nagenoemd, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Varenstraat 6.
Titularis van tachtig (80) aandelen.
2. Mevrouw ANTHEUNIS Coline, geboren te Sint-Niklaas op 30 januari 1986, echtgenote van de Heer De
Pauw Tom, voornoemd, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Varenstraat 6.
Titularis van twintig (20) aandelen.
Alhier vertegenwoordigd door voornoemde heer Michaël De Rechter, bij onderhandse volmacht van
6/03/2023 welke aan huidige akte gehecht blijft.
Hetzij in totaal honderd (100) aandelen, vertegenwoordigend de geheelheid van alle aandelen.
VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN
Toelichtingen en voorlezing
1) De notaris wijst comparanten op artikel 9 § 1 tweede lid van de Wet tot regeling van het Notarisambt, dat
luidt als volgt: "Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen
vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om
een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding
in de notariële akte.".
2) De volledige akte zal door de notaris(sen) worden toegelicht en het staat de partijen steeds vrij bijkomende
uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte alvorens de akte te ondertekenen.
De notaris deelt de partijen vervolgens mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens
één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte
hem of haar niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle partijen dat zij geen volledige voorlezing van de akte wensen. Eventuele wijzigingen
die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden
voorgelezen.
Bekwaamheid
Elke partij verklaart:
- bekwaam te zijn dan wel rechtsgeldig op te treden
- niet onder bewind te staan of onder enige rechtelijke beschermingsmaatregel
- niet failliet verklaard te zijn, noch zich in staat van faillissement te bevinden;
- geen verzoek tot gerechtelijke reorganisatie te hebben ingesteld (conform het Wetboek van economisch
recht).
- geen verzoek tot collectieve schuldenregeling ingediend te hebben en niet de intentie te hebben dit te
doen;
- dat haar identiteit/verschijning-vertegenwoordiging, conform is aan wat hierboven vermeld is.
AGENDA - TOELICHTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen :
I. Agenda
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inzonderheid aanpassing van de terminologie aan van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Omzetting in een besloten vennootschap
2.a. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de verschillende verslagen opgemaakt in het
kader van de voorgenomen omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap:
* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen van 8 februari 2023;
* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 december
2022, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
* controleverslag opgemaakt op 3 maart 2023 door Mevrouw Katrien Mortier, gecertifieerd accountant, in
toepassing van artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over
de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgehad.
b. Omzetting van de commanditaire vennootschap, met ingang van heden, in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
c. Vaststelling van het bedrag van de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap en
om vervolgens de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Ontslag van de zaakvoerders met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.
Besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar ook zal gelden als kwijting voor de
zaakvoerders voor de periode van 1 januari 2023 tot op heden.
4. Benoeming bestuurders
5. Vastelling van het adres van de zetel.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
7. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
8. Volmachten.
9. Aanstelling van een plaatsvervangende bestuurder.
Il. Oproepingen
De voorzitter verklaart hetgeen volgt:
1) met betrekking tot de aandeelhouders: gezien alle aandeelhouders aanwezig/vertegenwoordigd zijn, is
er geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist.
2) met betrekking tot de leden van het bestuursorgaan
De Heer De Pauw Tom, voornoemd en alhier aanwezig, is op heden de enige bestuurder van de
vennootschap.
3) met betrekking tot de commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
4) met betrekking tot houders van andere effecten
Er werden geen andere effecten uitgegeven door de vennootschap.
III. Stemrecht
De voorzitter verklaart dat:
- er op heden geen verschillende soorten aandelen bestaan,
- met betrekking tot geen enkel van de hiervoor vermelde aandelen het stemrecht is geschorst of beperkt,
zodat dienvolgens elk van de hiervoor vermelde aandelen recht geeft op één stem,
- de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen,
- de vennootschap, voorafgaand aan huidige rechtshandeling, geen converteerbare obligaties en/of
inschrijvingsrechten heeft uitgegeven.
IV. Vaststelling van het aanwezigheidsquorum
Gezien alle aandeelhouders in het bezit van alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan er
rechtsgeldig beraadslaagd worden over de punten van de agenda.
V. Vereiste meerderheden
De voorzitter verklaart dat volgende meerderheden dienen gehaald te worden opdat de algemene
vergadering op geldige wijze zou kunnen beraadslagen en besluiten:
- de beslissingen dewelke een wijziging van de statuten uitmaken: drie vierde meerderheid van stemmen,
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
- de overige beslissingen: gewone meerderheid van stemmen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
A. Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering. Zij stelt vast dat ze geldig werd
samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
B. leder van de aandeelhouders verklaart dat geen van de aandelen het voorwerp uitmaken van enige
inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van zijn/haar stemrecht zou beletten.
BESLISSINGEN
Na deze uiteenzetting verzoekt de voorzitter, mij, notaris, volgende beslissingen te akteren:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
a. Kennisname/goedkeuring verslagen en documenten
De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen omzetting volgende documenten werden
opgemaakt:
* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen van 8 februari 2023;
* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 december 2022,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
* controleverslag opgemaakt op 3 maart 2023, door Mevrouw Katrien Mortier, gecertifieerd accountant, in
toepassing van artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over
de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgehad.
De besluiten van het verslag van de gecertifieerd accountant, luiden als volgt:
"IX. BESLUIT BIJ DE OMZETTING
De staat van activa en passiva van de GCV Exact Technics waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is
te Moerbeke-Waas, Varenstraat 6, afgesloten per 31 december 2022, zijnde minder dan drie maanden voordien,
werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
Mijn werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan en vast te stellen of het netto-actief werd
overgewaardeerd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2022 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-
actief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto actief ten belope van 33.312,83 EUR, volgens deze staat, is niet kleiner dan de beschikbare
inbreng t.b.v. 1.000 EUR voorzien bij de omzetting:
Overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn- in het geval
van omzetting van een commanditaire vennootschap - de commanditaire vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het
tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel
2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en mag geenszins worden aangewend voor andere doeleinden.
Opgesteld te Laarne op 3 maart 2023
(getekend)
Katrien Mortier
Gecertifieerd Accountant"
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormeld verslag van de gecertifieerd
accountant, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van de artikelen 2:42 en 14:6 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De leden van de vergadering, verklaren daarover geen
bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De comparanten stellen de notaris vrij om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan
alle aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan
ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opgemaakt in het kader van de
voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap een opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders
en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
b. Omzetting
De vergadering besluit de commanditaire vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap
overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:1 en volgende van het WVV, met ingang van heden.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0753.530.642. De zetel blijft ongewijzigd.
Deze omzetting geschiedt bij toepassing van de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de artikelen
211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992 en artikel 11 van het Wetboek der Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per
31 december 2022.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap, worden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.
Alle eigen vermogensbestanddelen blijven ongewijzigd evenals alle overige actieve en passieve
bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden.
De vergadering verklaart dat er geen werkelijk gestort kapitaal is en dat er nog geen wettelijke reserve werd
aangelegd.
De aandeelhouders zullen voor één (1) aandeel in de commanditaire vennootschap één (1) aandeel in de
besloten vennootschap ontvangen, zodat dienvolgens de aandelen van de besloten vennootschap toekomen,
als volgt:
- aan de Heer De Pauw Tom, voornoemd, die aanvaardt, tachtig (80) aandelen;
- Mevrouw Antheunis Coline, voornoemd, die aanvaardt, twintig (20) aandelen.
De aandeelhouders verklaren zich akkoord met de zopas gemelde toekenning van de aandelen in
voormelde verhouding.
c. De aandeelhouders van de besloten vennootschap, vertegenwoordigd als gemeld, besluiten
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, duizend euro (€ 1.000,00) van rekening
courant "rekening 484000" om te zetten naar de beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder met het oog op de omzetting in een besloten
vennootschap, van volgende personen met ingang vanaf heden :
- de Heer De Pauw Tom, voornoemd, en hier aanwezig.
De vergadering besluit dat de goedkeuring over het lopende boekjaar onherroepelijk kwijting zal inhouden
voor de wijze waarop de bestuurders hun mandaat hebben uitgeoefend voor de periode lopende van 1 januari
2023 tot op heden.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden:
- de Heer De Pauw Tom, voornoemd.
Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurder oefent zijn ambt bezoldigd uit.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9180 Moerbeke-Waas,
Varenstraat 6. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek var
vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
ARTIKEL 1 - NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: "EXACT
TECHNICS".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
42110: Bouw van autowegen en andere wegen
42212: Bouw van rioleringen
42219: Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
42220: Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
43110: Slopen
43120: Bouwrijp maken van terreiner
43211: Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
43212: Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
43222: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
59209: Maken van geluidsopnamen
71121: Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
77291: Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
82990: Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
85592: Beroepsopleiding
90011: Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkeride artiesten
90023: Gespecialiseerde beeld- verlichtings- en geluidstechnieken
93299: Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 - STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
ARTIKEL 11 OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring NIET worden overgedragen, noch onder
levenden, noch door overlijden, ook niet aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende
partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder leverden, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen.
§2.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van
de naam, voomamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), var het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vrager
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder vanı rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetteri
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van
betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aarı akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals
in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten
laste var de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
ledere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering
van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de
zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge overlijden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op
de verwerving van aandelen.
§3.
Irı afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
...
ARTIKEL 12 BENOEMING ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De vennootschap heeft de mogelijkheid om een of meerdere plaatsvervangende bestuurders aan te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
...
ARTIKEL 13 - INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
ledere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
..
ARTIKEL 14 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
ledere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
..
ARTIKEL 18 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde zondag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 19 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 21 - STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, order voorbehoud varı de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
...
ARTIKEL 25 - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
ARTIKEL 27 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
ARTIKEL 28 - VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
ter zake.
- Boekhoudkantoor De Rechter BV, te 9180 Moerbeke-Waas, Zate 32, alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen.
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit om aan te stellen als plaatsvervangend bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw ANTHEUNIS Coline, geboren te Sint-Niklaas op 30 januari 1986, echtgenote van de Heer De
Pauw Tom, voornoemd, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Varenstraat 6, alhier vertegenwoordigd, die dit
aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de gecertificeerd accountant
- staat van actief en passief
- coördinatie van de statuten