N° d'entreprise : 0435169318
Nom
(en entier) : SOTREWALL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Jean Mermoz 11
 : 6041 Charleroi
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale dressé par le notaire Thierry Lannoy, à Charleroi,
en date du 13 mai 2025, que l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme
"SOTREWALL", ayant son siège à 6041 Charleroi (Gosselies), Avenue Jean Mermoz 11, inscrite à la
banque carrefour des entreprises sous le numéro 0435.169.318, assujettie à la Taxe sur la Valeur
ajoutée sous le numéro BE435.169.318, a adopté les résolutions suivantes à l’unanimité :
ORDRE DU JOUR
1. PROLONGATION DE L’EXERCICE SOCIAL EN COURS
2. MODIFICATION DE LA PERIODE DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE L’ARTICLE 34 DES
STATUTS
3. MODIFICATION DE LA DATE D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET DE L’ARTICLE 23
DES STATUTS
4. COORDINATION des statuts
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes : $s$
Première résolution
L’assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au trente et un décembre deux
mille vingt-cinq et le porter ainsi du premier septembre deux mille vingt-quatre au trente et un
décembre deux mille vingt-cinq.
Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier la période de l’exercice social pour la porter du premier janvier au
trente et décembre de chaque année.
En conséquence, l’article 34 des statuts sera remplacé par le texte suivant :
« Article 34: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. »
Troisième résolution
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la porter au troisième
samedi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures.
En conséquence, l’article 23 des statuts sera remplacé par le texe suivant :
« Article 23: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième samedi du mois de juin de
chaque année à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour
ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier recommandé aux personnes pour lesquelles la société
ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l’assemblée.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre
du droit à l’information. »
Quatrième résolution- Coordination des statuts
L’assemblée générale décide de coordonner les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant et de
confier au notaire instrumentant le dépôt des statuts coordonnés.
Pour extrait analytique conforme le Notaire Thierry Lannoy à Charleroi a signé. Une expédition de l’
acte est déposée au des sociétés du tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi.