Ondernemingsnummer :
0422609402
Benaming :
(voluit) :
BOS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Begijnenvest 113
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
BENAMING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stijnenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR
Antwerpen), op zevenentwintig februari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“BOS”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0422.609.402, onder meer beslist
heeft :
1. de naam van de vennootschap te wijzigen in “Biolectric Group”.
2. om het kapitaal, dat in de statuten nog in Belgische frank is vermeld, om te zetten in euro, hetzij
TWEEHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDDRIEËNNEGENTIG EURO
TWEEËNVIJFTIG CENT (€ 247.893,52) en om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
3. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van NEGEN MILJOEN
ZEVENHONDERD TWEEËNVIJFTIGDUIZEND HONDERD EN ZES EURO EN ACHTENVEERTIG
CENT (€ 9.752.106,48) om het te brengen van TWEEHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND
ACHTHONDERDDRIEËNNEGENTIG EURO TWEEËNVIJFTIG CENT (€ 247.893,52) op TIEN
MILJOEN EURO (€ 10.000.000,00).
Op deze kapitaalverhoging werd volledig ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in geld,
zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP Paribas
Fortis NV/SA.
Op uitdrukkelijk verzoek van de aandeelhouder gebeurt de kapitaalverhoging zonder uitgifte van
nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
4. om het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 30 juni 2019, ten uitzonderlijke titel te verlengen
tot 31 december 2019.
De boekjaren zullen voortaan lopen volgens het kalenderjaar.
De vergadering besluit tevens tot verplaatsing van de datum van de algemene vergadering naar de
tweede dinsdag van de maand mei om vijftien uur.
5. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden
met de inmiddels genomen beslissingen, met de gewijzigde wettelijke bepalingen en met toevoeging
van een statutaire regeling inzake de overdracht van aandelen.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:
1)a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap
   b) Naam : "Biolectric Group"
2) Zetel : te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113
3) Doel
De vennootschap heeft tot doel:
Het verlenen van volledige diensten van technische bijstand aan schepen en/of tuigen die uitgerust
zijn voor het onderzoeken en het uitbaten van petroleumvelden en inzonderheid de aanwerving, de
Luik B
beroepsvorming, het beheer en het ter beschikking stellen van kader- en uitvoeringspersoneel, de
levering van installaties of uitrustingen alsmede alle dienstverlening van welke aard ook die
betrekking hebben op het boekhoudkundig, financieel, administratief beheer.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen door fusie, aankoop of op elke andere wijze in
bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen; evenals
optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle hoegenaamde activiteiten verrichten die met haar doel in verband staan.
De vennootschap mag haar activiteiten zowel in het buitenland als in België uitoefenen.
4) Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5) Geplaatst kapitaal
TIEN MILJOEN EURO (€ 10.000.000,00), verdeeld in DUIZEND (1.000) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede dinsdag van de maand mei om vijftien uur.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van
bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering
wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten dienen vervuld te worden indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij
alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht
dient te hebben.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks vereist wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9) Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
Luik B
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuw benoemde
bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap. Indien er meerdere personen worden benoemd, vormen zij een
college dat het executief comité zal worden genoemd.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur.
Auditcomité – adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité en/of
(ii) één of meer andere adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de rol, samenstelling en
werking omschrijft.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iii) de vertegenwoordiging door
bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte
rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte