Ondernemingsnr : 0442 944 164
Naam
(voluit) : PRINSENHOF GILLEMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vlierlaan 1, 8660 De Panne
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel op 27 december 2024
De vergadering
1. NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming, met ingang van 27 december 2024, als
bestuurder van de vennootschap door:
- de heer CLARYSSE Albert, wonende te 8000 Brugge, Augustijnenrei 3;
-de heer CLARYSSE Benoît, wonende te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 320;
-de heer CLARYSSE Francis, wonende te 8200 Brugge, Sneppendreef 13;
2. BESLIST, met eenparigheid van stemmen, om de bestuurders voorlopige kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun mandaat voor het lopende boekjaar tot op de datum van hun ontslag. De beslissing met
betrekking tot de te verlenen definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat sinds het begin van het
lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering
die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar;
3. BESLIST, met eenparigheid van stemmen, de volgende personen te (her)benoemen als bestuurder van
de vennootschap, met ingang van heden en voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31
december 2030:
- de heer CLARYSSE Laurent, wonende te 8660 De Panne, Vlierlaan 1;
- de heer CLARYSSE Christian, wonende te 8551 Heestert, Heestertplaats 6;
- de heer CLARYSSE Francis, wonende te 8200 Brugge, Sneppendreef 13;
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de vennootschap, en niettegenstaande de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
jegens derden en in rechte door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op de zetel op 27 december 2024
De Raad van Bestuur:
1. NEEMT KENNIS van de beëindiging van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer
CLARYSSE Albert, wonende te 8000 Brugge, Augustijnenrei 3, en van de heer CLARYSSE Benoît, wonende
te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 320, ingevolge hun ontslag als bestuurder van de vennootschap;
2. BESLUIT, met eenparigheid van stemmen, de heer CLARYSSE Laurent, wonende te 8660 De Panne,
Vlierlaan 1, overeenkomstig artikel 16 van de statuten, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap, met alle machten van dagelijks bestuur, en dit voor de duur van zijn mandaat van bestuurder
van de vennootschap;
3. BEVESTIGT, voor zover nodig en om alle twijfel uit te sluiten, dat de volgende personen voortaan belast
zijn met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vennootschap, wat het dagelijks bestuur betreft,
individueel kunnen vertegenwoordigen:
- de heer CLARYSSE Laurent, gedelegeerd bestuurder;
- de heer CLARYSSE Francis, gedelegeerd bestuurder;
4. BESLUIT, met eenparigheid van stemmen, de heer CLARYSSE Francis te benoemen tot voorzitter van
de raad van bestuur.
CLARYSSE Laurent
gedelegeerd bestuurder