Ondernemingsnr : 0849975762
Naam
(voluit) : BOLCKMANS LV
(verkort) :
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerstraat 40
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 24 september 2020,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend twintig.
Op vierentwintig september, werd voor mij, STOEL JAN, notaris met standplaats te Merksplas, de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de landbouwvennootschap
"BOLCKMANS LV", met ondernemingsnummer 0849.975.762 en zetel te 2330 Merksplas,
Moerstraat 40.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van negentien oktober tweeduizend en twaalf,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen november daarna onder
nummer 12183063 en waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden:
* bij proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jan Stoel te Merksplas op achtentwintig
december tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
vierentwintig januari tweeduizend dertien onder nummer 13014608, inhoudende een
kapitaalverhoging;
* bij onderhands proces-verbaal de dato zestien november tweeduizend zeventien, bekendgemaakt
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig december daarna onder nummer 17178362,
inhoudende een wijziging van het boekjaar.
BUREAU
De zitting wordt geopend om veertien uur, onder het voorzitterschap van de heer Jef Bolckmans,
hierna genoemd. De voorzitter beslist geen secretaris, noch stemopnemers aan te stellen.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
1. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, die verklaren dat zij het achter
hun naam vermeld aantal aandelen bezitten:
- De heer BOLCKMANS Jef Joanna Jacobus, geboren te Turnhout op tien november
negentienhonderd zesentachtig, echtgenoot van mevrouw JACOBS Els, wonende te 2330
Merksplas, Moerstraat 40.
Eigenaar van tweeduizend driehonderd achtenzeventig (2.378) aandelen van de vennootschap;
beherende vennoot en stille vennoot.
- Mevrouw JACOBS Els, geboren te Turnhout op dertig oktober negentienhonderd zesentachtig,
echtgenote van de heer BOLCKMANS Jef Joanna Jacobus, wonende te 2330 Merksplas, Moerstraat
40.
Eigenaar van zevenhonderd vijfennegentig (795) aandelen van de vennootschap; stille vennoot.
De echtgenoten BOLCKMANS-JACOBS zijn gehuwd onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel
bij ontstentenis van een huwelijkscontract, gewijzigd, met behoud van het stelsel, ingevolge akte
verleden voor notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel op dertig december tweeduizend negentien,
nadien ongewijzigd.
- De heer BOLCKMANS Jan Cornelia Adriaan, geboren te Hoogstraten op zeventien januari
negentienhonderd eenenzestig, echtgenoot van mevrouw BOUDEWIJNS Emma Augusta, wonende
Luik B
te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Blauwbossen 22. Gehuwd onder het wettelijk
huwelijksvermogensstelsel bij ontstentenis van een huwelijkscontract, gewijzigd, met behoud van het
stelsel, ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Dirk Dupont te Rijkevorsel op vijftien
september tweeduizend en negen, nadien ongewijzigd.
Eigenaar van één (1) aandeel van de vennootschap; stille vennoot.
Hier vertegenwoordigd door de heer Jef Bolckmans, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht
de dato vierentwintig september tweeduizend twintig.
2. De voorzitter deelt mee dat er drieduizend honderd vierenzeventig (3.174) aandelen werden
uitgegeven en dat op heden het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen is
vertegenwoordigd.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, aangenomen
dienen te worden met eenparigheid van stemmen van de beherende vennoten en met drie/vierde
meerderheid van de stemmen van de stille vennoten, om te zijn aanvaard. De omzetting in een
andere vennootschapsvorm vereist bovendien vier/vijfde meerderheid van de stemmen van de stille
vennoten.
4. De voorzitter deelt eveneens mee dat elk aandeel één stem heeft.
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beslissen:
    1.  Vaststelling van het vermoeden van erkenning van de vennootschap als
landbouwonderneming.
    2.  A. Verslag van het bestuursorgaan over het voorstel tot omzetting van de
landbouwvennootschap in een besloten vennootschap, met bijgevoegde staat van activa en passiva
afgesloten op dertig juni tweeduizend twintig.
      B. Verslag van de besloten vennootschap Figurad Bedrijfsrevisoren te Gent, vertegenwoordigd
door de heer Erik Van der Jeught, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva afgesloten op
dertig juni tweeduizend twintig.
    1.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
    2.  Wijziging van de naam van de vennootschap in “BOJAVAR”.
    3.  Wijziging van het boekjaar; overgangsbepaling.
    4.  Verduidelijking van het voorwerp van de vennootschap.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    6.  Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
    7.  Ontslag en herbenoeming van het bestuursorgaan.
    8.  Adres van de zetel.
OPROEPINGEN
Vermits alle beherende en stille vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient niet te worden
aangetoond dat aan de wettelijke voorschriften van de bijeenroeping is voldaan.
VERSLAGEN – DOCUMENTEN
De voorzitter deelt mee dat de volgende verslagen en documenten voorhanden zijn:
-       een verslag van het bestuursorgaan omtrent het voorstel tot omzetting in een besloten
vennootschap.
-       een staat van activa en passiva, die niet ouder is dan drie maanden, afgesloten op dertig juni
tweeduizend twintig.
-       een verslag van de besloten vennootschap Figurad Bedrijfsrevisoren te Gent, vertegenwoordigd
door de heer Erik Van der Jeught, bedrijfsrevisor.
TOELATINGSFORMALITEITEN TOT DE VERGADERING
De voorzitter deelt mee dat alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten voldaan hebben aan de
formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
BESPREKINGEN - BESLUITEN
De voorzitter verklaart dat de vergadering geldig is samengesteld en bijgevolg geldig kan
beraadslagen over de punten die op de agenda staan.
Vervolgens gaat de vergadering over tot de bespreking en neemt zij de volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering stelt het vermoeden van erkenning van de landbouwvennootschap als
landbouwonderneming vast overeenkomstig artikel 42 §2 lid 1 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering stelt daarenboven vast dat de vennootschap opgesomd wordt in de bijlage
Luik B
2 bij het Ministerieel Besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die
worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming vanaf 1 mei
2019.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap van een landbouwvennootschap
in een besloten vennootschap toelicht en van het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap
Figurad Bedrijfsrevisoren te Gent, vertegenwoordigd door de heer Erik Van der Jeught,
bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva, afgesloten op dertig juni tweeduizend twintig.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“8. Besluit
Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni
2020 van de Landbouw Vennootschap Bolckmans, in overeenstemming met de controlenormen
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een
vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400 “Beoordeling van
tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor”.
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de
omzetting van Landbouw Vennootschap beslist.
Overige aangelegenheden
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Ons werden geen documenten of andere stavingstukken voorgelegd dewelke ons toelieten de
afgrenzing van de omzet per 30 juni 2020 te controleren. Hierdoor is mogelijks de voorziening voor
op te stellen facturen ondergewaardeerd of dient een deel van de gefactureerde omzet per 30 juni
2020 overgedragen te worden. Wij dienen hiervoor een voorbehoud te formuleren.
Omwille van onze laattijdige aanstelling waren wij niet in de mogelijkheid om de fysische voorraad
opname bij te wonen per 30 juni 2020  We kunnen ons bijgevolg niet uitspreken over de waarde van
de bovenvermelde voorraad. Wij dienen hiervoor een voorbehoud te formuleren.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
Landbouw Vennootschap in een Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid en mag
niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgemaakt te Gent op 21 september 2020
Figurad Bedrijfsrevisoren BVBA
vertegenwoordigd door
(getekend)
Erik Van der Jeught
Bedrijfsrevisor
Vennoot”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten
op dertig juni tweeduizend twintig.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de landbouwvennootschap worden
verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap.
De bestanddelen van het actief en het passief van de landbouwvennootschap zullen ongewijzigd
overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap, uitgezonderd het kapitaal en de
wettelijke reserve (ingevolge de afwezigheid van kapitaal in de besloten vennootschap).
De vergadering besluit dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap beschikbaar zijn voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap als een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Dit geldt eveneens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat geboekt wordt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
De vergadering besluit tot slot dat de activiteiten van de vennootschap ongewijzigd blijven.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “BOJAVAR”.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten lopen van één januari tot en
met eenendertig december van elk kalenderjaar.
Als overgangsmaatregel besluit zij dat het huidige boekjaar zal lopen tot en met eenendertig
december tweeduizend twintig.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering wenst te verduidelijken dat de vennootschap hoofdzakelijk de uitbating
van een landbouwactiviteit tot voorwerp heeft. Andere activiteiten van de vennootschap zijn hieraan
ondergeschikt.
Om deze reden besluit de algemene vergadering om in de omschrijving van het huidige voorwerp
van de vennootschap een onderscheid te maken tussen de eigenlijke landbouwactiviteit en de
overige activiteiten als volgt:
“De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
- De exploitatie van een landbouwbedrijf in de meest uitgebreide zin met inbegrip van alle activiteiten
op gebied van akkerbouw, veeteelt, mestverwerking, aan- en verkoop van landbouw- en
tuinbouwproducten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- De exploitatie van een mest- en fokvarkensbedrijf.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap heeft in ondergeschikte orde tot voorwerp om de eigendom of andere zakelijke
rechten of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te
verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden.”
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten en overeenkomstig artikel 14:9 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist eveneens om de nieuwe statuten van de vennootschap te laten
voldoen aan de voorwaarden om als landbouwonderneming erkend te worden, zoals deze thans zijn
opgenomen in het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de
erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.
Het uittreksel van de statuten luidt als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “BOJAVAR”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
- De exploitatie van een landbouwbedrijf in de meest uitgebreide zin met inbegrip van alle activiteiten
op gebied van akkerbouw, veeteelt, mestverwerking, aan- en verkoop van landbouw- en
tuinbouwproducten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- De exploitatie van een mest- en fokvarkensbedrijf.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap heeft in ondergeschikte orde tot voorwerp om de eigendom of andere zakelijke
rechten of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te
verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, “beherende vennoten” genoemd. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De “beherende vennoot” is een aandeelhouder, natuurlijke persoon, die statutair voor onbepaalde
duur als bestuurder van de vennootschap aangeduid wordt en die minstens belast is met het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
De beherende vennoot zal minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit besteden en haalt minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve
uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders (“beherende vennoot”) voor een onbepaalde duur:
    •  de heer BOLCKMANS Jef Joanna Jacobus, geboren te Turnhout op tien november
negentienhonderd zesentachtig, thans wonende te 2330 Merksplas, Moerstraat 40,
Luik B
    •  mevrouw JACOBS Els, geboren te Turnhout op dertig oktober negentienhonderd zesentachtig,
thans wonende te 2330 Merksplas, Moerstraat 40;
beiden aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
De beherende vennoten kunnen uit hun functie vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke
opzegging te betekenen aan alle aandeelhouders, met inachtneming van een opzeggingstermijn van
minimum twee jaar.
De opdracht van een beherende vennoot kan slechts herroepen worden om zwaarwichtige redenen
door een besluit van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 21 §4, 3° van de
statuten.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.De bestuurder kan gevolmachtigden van de
vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Onverminderd het aandeel dat hem toekomt in de bedrijfsresultaten, zoals bepaald in artikel 25 van
deze statuten en ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, heeft elke
bestuurder/beherende vennoot recht op een bruto-vergoeding, als vergoeding voor zijn arbeid, ten
minste gelijk aan het minimumloon voor geschoolde arbeiders voor dezelfde sector. De voor de
berekening van deze vergoeding in aanmerking te nemen arbeidsuren worden vastgesteld op basis
van een door de beherende vennoot bijgehouden weekregister dat ieder jaar aan de algemene
vergadering wordt voorgelegd.
Met inachtneming van hetgeen in het vorige lid van dit artikel is bepaald, wordt de vergoeding van de
beherende vennoten elk jaar voor het volgende boekjaar vastgesteld door een besluit van de
algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de tweede maandag van de maand juni om negentien
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, na toewijzing van de vergoeding van de beherende
vennoot/vennoten.
Luik B
Elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met het voorgaande besluit en
de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige beherende vennoot (zaakvoerder), de heer Jef
Bolckmans, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering verleent volledige
en algehele kwijting aan de ontslagnemende beherende vennoot voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Zoals vermeld in artikel 11 van de statuten, worden de heer Jef Bolckmans en mevrouw Els Jacobs,
beiden voornoemd, aangesteld als statutaire bestuurders (beherende vennoot) voor onbepaalde
duur.
Hun mandaat is bezoldigd.
De heer Jef Bolckmans en mevrouw Els Jacobs, de aangestelde bestuurders, zijn hier aanwezig en
verklaren hun mandaat te aanvaarden, na verklaard te hebben dat zij volledig handelingsbekwaam
zijn en dat er in hun hoofde geen beletsel aanwezig is om als bestuurder van een vennootschap te
worden benoemd.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2330 Merksplas,
Moerstraat 40.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot dagelijks bestuurders
voor een onbepaalde duur: de heer Jef Bolckmans en mevrouw Els Jacobs, voornoemd. Zij verklaren
hun mandaat te aanvaarden.
Zij zijn afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks
bestuur.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
DLV Accountants Kempen te 2322 Hoogstraten, Desmedtstraat 23, ondernemingsnummer
0542.509.221, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten, evenals om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende
handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de akte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn, met inbegrip van het overmaken
van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
SLUITING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing werd getroffen met eenparigheid van stemmen.
Bijgevolg wordt de vergadering gesloten om veertien uur dertig.
Luik B
De kosten van deze statutenwijziging bedragen duizend tweehonderd euro.
UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE
Ondergetekende notaris wijst de comparanten op de artikelen 1:33 tot en met 1:36 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dewelke bepalen dat vennootschappen en rechtspersonen
toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden moeten inwinnen en
bijhouden. De inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van
de uiteindelijke begunstigden, evenals, wanneer het een vennootschap betreft, de aard en omvang
van het door hen gehouden economisch belang.
Het bestuursorgaan van de vennootschap dient de voormelde gegevens betreffende de uiteindelijke
begunstigden binnen de maand, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de informatie betreffende de
uiteindelijke begunstigden gekend of gewijzigd is, via elektronische weg over te maken aan het
Register van uiteindelijke begunstigden (UBO).
BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en de woonplaats van
de comparanten hem werd aangetoond door voorlegging van hun identiteitskaart. De comparanten
verklaren in te stemmen met de vermelding van hun rijksregisternummer.
Voor de uitvoering van deze akte en haar gevolgen kiezen de partijen woonst in hun respectieve
zetel of woonplaats.
SLOTBEPALINGEN
- De comparanten verklaren niet failliet te zijn verklaard, noch een gerechtelijke reorganisatie of een
collectieve schuldenregeling te hebben aangevraagd of bekomen.
- De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet
Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid
van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen
moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te
laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en
hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad geven.
De comparanten bevestigen dat de notaris op voldoende wijze hun aandacht heeft gevestigd op de
tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen, opgenomen in deze akte en de gevolgen
ervan, evenals hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Ondergetekende notaris wijst de comparanten in het bijzonder op de artikelen 14:12 en 14:13 lid 1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verder wijst ondergetekende notaris de comparanten op artikel 29 §2 2° WIB. Ingevolge de
omzetting van de landbouwvennootschap in een besloten vennootschap en ongeacht de eventuele
erkenning als landbouwonderneming, zal de vennootschap onderworpen zijn aan de
vennootschapsbelasting.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Gedaan en verleden te Merksplas op datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en volledige toelichting van het proces-verbaal, ondertekenden de
comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris.”
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten;
- verslag bedrijfsrevisor.
- volmacht de dato 24 september 2020