Ondernemingsnummer :
0458483762
Benaming :
(voluit) :
ALTASS VERZEKERINGSKANTOOR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Klaphoekstraat 56
3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden op dertig januari tweeduizend negentien, voor mij, Meester Stefan
D'HUYS, notaris met standplaats te Kortessem, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID TONGEREN 1 op éénendertig januari tweeduizend negentien (31-01-2019)
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0001061, ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALTASS
VERZEKERINGSKANTOOR", met zetel te 3730 Hoeselt, Klaphoekstraat 56, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer BE
0458.483.762.
De vergadering heeft na beraadslaging de volgende beslissingen eenparig genomen (uittreksel):
Eerste beslissing - kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van honderd vijfennegentig duizend vijfhonderd vijfenveertig euro
achtenzeventig cent (€ 195.545,78) om het terug te brengen van tweehonderd veertien duizend
honderd zevenendertig euro negenenzeventig cent (€ 214.137,79) tot achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in
speciën van (afgerond) tweehonderd zestig euro tweeënzeventig cent (€ 260,72), zonder aflevering
van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal
van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij
toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B.
1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering de dato negentien december tweeduizend dertien, waarvan akte werd
opgesteld door Meester Stefan D'HUYS, notaris met standplaats te Kortessem, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achtentwintig januari tweeduizend veertien,
onder nummer 14027749. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze
terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De huidige kapitaalvermindering geeft geen aanleiding tot de bijzondere aanslag
bedoeld in artikel 209 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.
Tweede beslissing - statutenwijzigingen
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
"Artikel 5.- Geplaatst kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen
met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent."
Derde beslissing – verplaatsing maatschappelijke zetel
De vergadering beslist eenparig om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
Luik B
naar : Nieuwe Baan 34 te 3730 Hoeselt.
Vierde beslissing - statutenwijziging
De vergadering beslist eenparig om het artikel 3 van de statuten aan te passen aan de nieuwe
maatschappelijke zetel van de vennootschap :
"Artikel 3.- De vennootschap is gevestigd te 3730 Hoeselt, Nieuwe Baan 34.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder."
Vijfde beslissing – ontslag zaakvoerder
De vergadering beslist eenparig om het ontslag van de Heer COENEGRACHTS Eric, als
zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden, en verleent hem met eenparigheid kwijting en
ontlasting voor wat betreft het door hem gevoerde beleid tot op heden.
Zesde beslissing - machten
De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend Notaris Stefan D'HUYS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.