Ondernemingsnr : 0728476730
Naam
(voluit) : ONE BILL GLOBAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jules Bordetlaan 13
 : 1140 Evere
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“ONE BILL GLOBAL”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Evere, Jules
Bordetlaan 13, in datum van 18 juni 2021.
 
EERSTE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER EN
BENOEMING NIEUWE BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Ontslag
1. De algemene vergadering besluit de hierna vermelde niet-statutaire bestuurder, ontslag te geven
uit zijn functie, en dit met ingang vanaf heden.
- De heer VAN HAVER Ewald Jan, geboren te Dendermonde op 15 november 1987, wonend te 1030
Schaarbeek, Vleugelsstraat 95.
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer VAN HAVER Ewald, voornoemd,
als gedelegeerd bestuurder bijgevolg eindigt, aangezien hij benoemd werd als gedelegeerd
bestuurder voor de duur van zijn mandaat als niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming
2. Onmiddellijk besluit de algemene vergadering om tot niet-statutair bestuurder te benoemen, voor
een duurtijd van zes jaar, ingaande op heden, zijnde:
de vennootschap BV FIRSTMIND met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 143 met
ondernemingsnummer 0767.926.630, hebbende als vaste vertegenwoordiger de
heer SCHOUTERDEN Dominic Bert Johan, geboren te Hasselt op 19 september 1966.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Alle daden van bestuur en vertegenwoordiging door de BV FIRSTMIND sinds 6 mei 2021 worden
hierbij bekrachtigd.
En onmiddelijk hierna komt de raad van bestuur bijeen waarbij met eenparigheid van stemmen wordt
besloten tot benoeming van de BV FIRSTMIND, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger
de heer SCHOUTERDEN Dominic, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt:
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door alle leden van de raad van bestuur, evenals als volgt:
- beslissingen die een waarde vertegenwoordigen van minder dan tienduizend euro (€ 10.000 euro):
één (1) gedelegeerd bestuurder;
- beslissingen die een waarde vertegenwoordigen gelijk aan of hoger dan tienduizend euro (€ 10.000
euro): twee (2) bestuurders dewelke gezamenlijk optreden;
Dagelijks bestuur
De gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal beschikken over alle machten van dagelijks
bestuur en de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur, zonder
Luik B
beperking van bedrag.
Naar banken betekent dit dat de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, alle rekeningen kan
openen bij de banken of bij de post; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan
doen en goedkeuren, de rekeningen kan opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking
van bedrag.
De gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen
voor alle verrichtingen bij de bedrijven die openbare nutsvoorzieningen aanbieden zoals
spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
 
TWEEDE BESLUIT: ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering neem kennis van de beslissing van de raad van bestuur tot verplaatsing
van de zetel van de vennootschap en verklaart dat het adres van de zetel vanaf 18 juni 2021
gevestigd is te 1831 Diegem, Culliganlaan 2F.
 
DERDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE STATUTEN – MACHTEN
De vergadering verleent:
1) de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
2) volmacht aan notaris Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), om over te gaan tot het neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van een afschrift van onderhavige proces-verbaal.
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn Vijncke, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uittreksel notulen buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2021
- uittreksel beslissing raad van bestuur van 18 juni 2021