Ondernemingsnr : 0655 902 122
Naam
(voluit) : SOHL PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3520 Zonhoven, Dwarsstraat 1B
Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Omvorming in Besloten
Vennootschap - Verhoging eigen vermogen - Vaststelling nieuwe statuten	Ţ
Benoeming bestuurder - Volmacht
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te Houthalen,
op 29 maart 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Commanditaire Vennootschap
SOHL PROJECTS, met zetel te 3520 Zonhoven, Dwarsstraat 1B, en ondernemingsnummer BTW BE
0655.902.122 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE AGENDAPUNT - Kennisname verslaggeving
EEr wordt kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder, de staat van actief en passief per 31
december 2021 en van het controleverslag door "Foederer DFK Bedrijfsrevisoren" CV en vertegenwoordigd
door Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor.
Er wordt vastgesteld dat volgens nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor het netto vermogen groter is dan
het actueel kapitaal van duizend euro (€ 1.000,00).
TWEEDE AGENDAPUNT - Omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap om te zetten in een
besloten vennootschap en dat met ingang van heden. De besloten vennootschap is de voortzetting van de
gelijknamige commanditaire vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging
aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap en geen wijziging gebracht
wordt aan de essentiële kenmerken van de vennootschap die van invloed zouden kunnen zijn op de animus
societatis.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2021,
waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, dat aan mij, notaris
overhandigd werd.
Voormelde bedrijfsrevisor werd aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering met als opdracht
een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de vennootschap met het oog op de omvorming.
In gezegd verslag van de bedrijfsrevisor wordt onder meer letterlijk als conclusie opgenomen wat volgt:
"Opdracht
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: "WVV")
brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de COMMV SOHL PROJECTS over de staat van activa en passiva in het kader van
de omzetting van een commanditaire vennootschap (CommV) naar een besloten vennootschap (BV).
Wij werden voor deze opdracht door de algemene vergadering aangesteld op datum van 9 februari 2022 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2021
van de COMMV SOHL PROJECTS, met zetel te 3520 Zonhoven, Dwarsstraat IB, ingeschreven in de
Kruispuntbank voor ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0655.902.122 (hierna; "de
Vennootschap"), opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Onze opdracht bestaat er inzonderheid in na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de
Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is ...
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2021 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel
volgens de principes van artikel 3:1, § I, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook de naleving
van de door het WW vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch dé voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te
brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31
december 2Q21 met een balanstotaal van € 700.786,24 en een netto-actief van € 36.397,72, in het kader van
de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd conform de toepasselijke professionele normen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren in het kader van het voorstel tot omzetting van een vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat
het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt door het bestuursorgaan, van de
Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de
schulden, en behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de staat
van activa en passiva, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de
kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle
met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te
verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van
een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis
voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te
zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in
overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele
aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de gecommanditeerde vennoten en de leden van het bestuursorgaan van
de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden (i) voor de overwaardering van het netto-actief zoals die blijkt uit de staat van activa en passiva en
(il) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van
de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2 tot 4° of artikel
14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de
onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van 5° en het
8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de omzetting van een vennootschap onder firma naar een besloten
vennootschap, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Hasselt 25 maart 2022
Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Pascal Daelemans
Bedrijfsrevisor"
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting
toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap
per 31 december 2021, hetzij minder dan drie maanden voor heden.
De voorzitter verklaart dat sinds 31 december 2021 geen belangrijke wijziging plaatsvond in de
vermogenstoestand van de vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en zowel de wettelijke
reserve als het historisch gestort kapitaal, beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE AGENDAPUNT - Verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met zeventienduizend
zeshonderd euro (€ 17.600,00). De vergadering beslist dat deze verhoging van het eigen vermogen zal
verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend zevenhonderd
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van tien euro (€
10,00) per aandeel.
leder aandeel zal onmiddellijk voigestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %).
Deze inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze vatbaar zal
zijn voor uitkering aan de aandeelhouder(s).
VIJFDE BESLISSING - Inschrijving en Volstorting
De vergadering stelt vast dat aldus op ieder nieuw aandeel ingeschreven is en dat een bedrag ten belope
van tien euro (€ 10,00) per aandeel volledig volgestort is.
De inbrengen in geld werden gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap zoals blijkt
uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 18 maart 2022, dat in het dossier van ondergetekende
notaris zal bewaard blijven.
ZESDE BESLISSING - Vaststelling van de verhoging van het eigen vermogen
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de verhoging van het eigen
vermogen ten bedrage van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) verwezenlijkt is, door inbreng in
speciën en met uitgifte van duizend zevenhonderd zestig (1.760) aandelen en die dezelfde rechten en voordelen
hebben als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Deze inbreng werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouder(s).
ZEVENDE AGENDAPUNT - Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de besloten vennootschap goed te
keuren. Deze statuten luiden als volgt:
STATUTEN
De comparanten verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
Titel I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «SOHL PROJECTS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het verlenen van advies en ondersteuningsdiensten ten behoeve van het management van ondernemingen,
particulieren en overheidsinstellingen, evenals het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel,
nijverheid, communicatie en administratie;
Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied,
dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn
van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;
Het waarnemen van alle bestuurdersfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire
opdrachten/mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen;
Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen;
De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden,
bedrijfsvoering en beheer, organisatie, administratie, marketing, public relations en communicatie, consultancy,
personeelsaangelegenheden en product(ie)-innovaties;
Het stellen van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
fiscale, sociale, economische, technische en financiële problemen;
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt en aanhouden en beheren
van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen,
termijn,	deposito's	korte	hypotheekmaatschappijen	en	houders	spaarkassen,	van	op
kapitalisatieondernemingen.
De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur
en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van nationale en internationale
trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
Consultancy, publiciteit-, promotie-, management- & marketingactiviteiten.
Verhuur van onroerende goederen.
Verhuur van garages en garageboxen.
Verhuring van divers materieel.
Het commercialiseren, groot -en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en diensten.
Het organiseren van evenementen.
Overige zakelijke dienstverleningen.
Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen.
Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen.
Het verwerven van brevetten en licenties welke de vennootschap kan behouden, exploiteren en beheren.
Het optreden als zelfstandig verkoper, commissionair en handelsagent.
Het bouwen, herbouwen, verbouwen, renoveren, restaureren en verfraaien van alle mogelijke gebouwen en
constructies en het uitvoeren van alle daarmee verband houdende voltooiingswerken, elektriciteitswerken,
sanitair en verwarming, bezettingswerken en binnenhuis inrichtingen ingebrepen hetzij als hoofdaannemer
hetzij als coördinator indien uitgevoerd door onderaannemers, dit alles voor eigen rekening of voor rekening
van derden.
Aankopen, vervreemden, huren, verhuren of ter beschikkingstelling aan leden van het personeel of van
organen van bestuur van zakelijke rechten.
Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verkocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1860) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Naar aanleiding van de omvorming naar een besloten vennootschap werd de inbreng volledig geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouder(s).
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op de
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed te worden geboekt op de beschikbare
eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed te worden geboekt op de
beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op
15 december om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE AGENDAPUNT - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie
en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder een onbepaalde duur:
- Mevrouw SOHL Kristel Jenny Paula, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van haar mandaat, welke kwijting zal bevestigd worden op de volgende jaarvergadering.
NEGENDE AGENDAPUNT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3520 Zonhoven, Dwarsstraat
1B.
TIENDE AGENDAPUNT - Volmachten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan A.B.M. accountants, kantoorhoudende te 3520 Zonhoven,
Eikenenweg 73B, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde :
a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
b) alle formaliteiten te verrichten bij de fiscale administraties
c) alle andere administratieve formaliteiten
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
- staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisior