Ondernemingsnr 0881.114.643
Naam
MAWYC III	(voluit):
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Afrikalaan 287
9000 Gent
Onderwerp akte : Inkoop eigen aandeel met onmiddelijke vernietiging - wijziging
overdrachtsregeling aandelen - toevoeging mogelijkheid schriftelijke en
elekronische algemene vergadering - aanneming nieuwe versie statuten -
herbenoeming bestuurders
Uit het proces-verbaal verleden op 23 september 2024 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de!
naamloze vennootschap "MAWYC III" met zetel te 9000 Gent, Afrikalaan 287 en met
ondernemingsnummer 0881.114.643, RPR Gent, afdeling Gent en heeft volgende besluiten
genomen:
INKOOP EIGEN AANDEEL MET ONMIDDELIJKE VERNIETIGING
;In overeenstemming met artikel 7:215 §1 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, beslist deze vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, met
eenparigheid van stemmen, tot inkoop van één (1) eigen aandeel aan de fractiewaarde en daarbij
haar aanbod enkel te richten tot de aandeelhouder voornoemd sub 3, hier vertegenwoordigd zoals;
voormeld en die dit aanbod aanvaardt.
De vergadering beslist om het ingekochte aandeel onmiddellijk te vernietigen. Bijgevolg zal het;
kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd worden door vijfentwintigduizend
zeshonderd en zes (25.606) aandelen.
WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
;De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen door het toevoegen van
een voorkooprecht, volgrecht en volgplicht.
SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE	ALGEMENE	TOEVOEGING	MOGELIJKHEID
VERGADERING
;De vergadering beslist in de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering op een schriftelijke!
en elektronische wijze te houden.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
"Naam en rechtsvorm
aan van een	naamloze vennootschap.	De vennootschap neemt de rechtsvorm
Zij draagt de naam "MAWYC III".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in België
of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden: om het even welke industriële, handels-,
financiële en onroerende handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende	-
goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen
met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.
De vennootschap mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de
opbrengst.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
Het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze, van roerende
waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of commerciële
ondernemingen.
Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden en beheersdaden, met
uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van
portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als
op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen.
De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd	-
personeel.
Deelnemen als bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen.	-
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, in de ruimste zin kan bijdragen.
Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
De vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het
verwezenlijken van haar voorwerp, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten,
of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in
het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle
bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan
andere fysieke of juridische personen.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend zeshonderd en zes (25.606) aandelen met
stemrecht, zonder nominale waarde.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders
zijn overeengekomen ..
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste drie (3) leden, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van
de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn
die zes jaar niet mag overschrijden en zij mag hen te allen tijde afzetten.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone
meerderheid.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters.
Bij gebrek aan gekozen voorzitter is de oudste gedelegeerde bestuurder of bij gebrek de oudste
bestuurder van rechtswege voorzitter.
De raad van bestuur vergadert, na bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij
diens afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, telkens wanneer het belang
van de vennootschap het vereist of tenminste twee bestuurders het aanvragen.
De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingsbrieven vermelde plaats.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder, de dagelijks
bestuurder of door twee bestuurders telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of
tenminste twee bestuurders het aanvragen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld
document ondertekent.
Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de gevallen bepaald in de wet.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem, behoudens
wanneer de raad slechts twee bestuurders telt. In dat geval is het voorstel verworpen.
De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, mail of ander communicatiebericht volmacht geven
aan één van zijn collega's, doch slechts voor één welbepaalde vergadering.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Adviescomité - Directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of
buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de
werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit
directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van
bestuur zijn voorbehouden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden,
die dan de titel dragen van 'dagelijks bestuurder'.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel
om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere
personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 22: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar,
rechtsgeldig vertegenwoordigd:
hetzij door twee bestuurders, samen handelend;	-
hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
algemene vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is	-
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de
grenzen van hun opdracht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand
december om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
onmiddellijk eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de	-
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
-
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende
stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders
die op dat ogenblik in functie zijn en die handelen in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één
akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering stelt vast dat de duurtijd van de mandaten van de voornoemde bestuurders is
verstreken op 26 december 2023 en beslist hen te herbenoemen tot bestuurder van de
vennootschap voor een periode die eindigt op de jaarvergadering van 2029.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering stelt de naamloze vennootschap "UNITED ACCOUNTANTS", met zetel te 9000
Gent, Foreestelaan 88 bus 001, ondernemingsnummer 0453.673.651, aan als bijzondere
gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van. Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, wijzigingen aan te brengen in het aandelenregister in elektronische vorm,
alsook om de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de registratie in het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de voormelde buitengewone algemene vergadering komen de nieuw benoemde
bestuurders samen in raadvergadering en gaan zij over tot de volgende enige beslissing:
HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
Worden herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor de duurtijd van hun
bestuurdersmandaat:
De naamloze vennootschap "J Äto", met zetel te 9000 Gent, Afrikalaan 287,	1.
ondernemingsnummer 0459.857.994, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer
Jacques Wyckaert;
De besloten vennootschap "M.K.J. Consult", met zetel te 9000 Gent, Afrikalaan 287,	2.
ondernemingsnummer 0881.113.950, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Katharina Wyckaert.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte.