Ondernemingsnr : 0895077792
Naam
(voluit) : CONSURGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oosteinde 38
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Thomas TUYTELEERS, notaris met standplaats te
Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 31 augustus 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van CONSURGO, met zetel te 9080
Lochristi, Oosteinde 38, ondernemingsnummer 0895.077.792, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend
achthonderdzestig (€ 1.860,00), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
- De heer De Witte Peter, wonende te 9080 Lochristi, Oosteinde 38 A, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9080 Lochristi, Oosteinde
38.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
(…)
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- voormelde invoeging van de mogelijkheid tot schriftelijke algemene vergadering en uitkering van
een interim- of tussentijds dividend,
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 “ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam:
“CONSURGO”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
alle activiteiten in verband met de internetmarkt, zoals daar onder meer zijn :
- het verlenen van netwerkproducten en diensten, telecommunicatie en informatie;
- de groot- en kleinhandel, import en export van computers, toebehoren en software, evenals het
onderhoud ervan;
- het vervullen van opdrachten van secretariële aard en van informatica-aard, hieronder begrepen
desk top publishing;
- de handel, import en export en commissiehandel van diverse goederen, de consignatie en de
vertegenwoordiging ervan;
- systeemanalyse en -ontwerp, implementatie en onderhoud van informaticatoepassingen;
- consulting, advies en assistentie bij de implementatie van informatica-toepassingen en
informatieverwerking;
- opleiding, seminaries en training, documentatie en cursussen omtrent alle vormen van
informatieverwerkende systemen en grafische toepassingen, dit zowel in de zin van het ter
beschikking stellen van infrastructuur en materiaal, als in het aanmaken en verwerken van (al dan
niet elektronische) documenten inclusief lay-outs en printwerk van documenten en het aanmaken en
verwerken van presentaties als het leveren van presentatie materiaal en scannen (en/of ontwerpen)
van grafische elementen;
- de organisatie en uitvoering van alle thans gekende en op heden (nog) ongekende vormen van
multimedia en mediatechnieken en dit zowel inzake de bedenking, ontwikkeling, creatie, vormgeving
en productie.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer
(…)
ARTIKEL 11 - OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder
levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van tenminste de helft van
de aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van het totaal aantal aandelen, na aftrok
van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.
De toestemming waarvan sprake in het eerste lid van dit artikel is niet vereist wanneer de aandelen
worden overgedragen onder le-venden of overgaan wegens overlijden:
1° aan een medeaandeelhouder;
2° aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater;
3° aan zijn voor- of nazaten in de rechte lijn.
ARTIKEL 12 - OVERDRACHT ONDER DE LEVENDEN
Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wil
overdragen, zijn medeaandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de
voorgestelde overnemers, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van
de over-dracht.
Indien de aandeelhouders binnen de dertig dagen na de toezending van het verzoek tot goedkeuring
van de overdracht, nalaten hierop te antwoor-den, worden zij geacht akkoord te gaan met de
vervreemding.
Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt, is tegen het verzet van één of
meerdere aandeelhouders, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd geen beroep op de rechter open, maar
de aandeelhouders die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders
verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de
voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste
twintig dagen na de door hun daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op basis van
de werkelijke waarde, te bepalen door een door beide partijen aangestelde expert.
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundi-ge dan geven zij elk opdracht
aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechts-middel open.
Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de tien da-gen nadat zij hiertoe werd
verzocht bij aangetekende brief of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat,
dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve
vaststelling van de prijs, zoniet kan de overla-ter de ontbinding van de vennootschap vorderen, op
voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze ter-mijn.
De overnameprijs, in gemeen akkoord of na expertise vastgesteld, moet betaald worden binnen de
vijf jaar na het verstrijken van de termijn be-dongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte
overname door de weigerende aandeelhouders. Indien hij niet meteen volledig wordt gekwe-ten,
moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één/vijfde per jaar. Vanaf de
vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig
blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke intrestvoet verhoogd met twee
procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde verval-dag.
Ingeval de vennootschap, ingevolge de overname van de algeheelheid van goederen, tengevolge
van fusie of splitsing van de vennootschap haar eigen aandelen verkrijgt, is huidige procedure
strekkende tot goedkeuring van de overdracht onverminderd van toepassing op de vervreemding
binnen de twee jaar van de verkrijging van de aandelen door de vennootschap.
ARTIKEL 13 – OVERGANG INGEVOLGDE OVERLIJDEN
In geval van overlijden van een aandeelhoudermoeten de erfgenamen, legata-rissen of
rechtverkrijgenden binnen de twee maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan het
bestuursorgaan van de vennootschap, de medeaandeelhouders inlichten over de identiteit van de
personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met vermelding van hun
erfrechten.
Indien de medeaandeelhouders nalaten binnen de maand na toezending van deze kennisgeving hun
verzet tegen de overgang aan het bestuursorgaan te laten kennen, worden zij geacht de
erfgenamen, legatarissen of rechtver-krijgenden als aandeelhouder te aanvaarden.
Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven, binnen de
maand meedelen wie van hen zij aanduiden
om tegen de vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde. Indien een aangewezen
erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt aanvaard, bij gebrek aan vereiste instemming
van de medeaandeelhouder of aandeelhouders, moeten deze laatsten een overnemer aanwijzen die
aan de afgewezen erfgenamen of legatarissen de waarde van de over te nemen aandelen zal
vergoeden.
Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als
hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.
Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de door
de weigerende aandeelhouder of aandeelhouders aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft
verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van
een overle-den aandeelhouder geschorst.
…
ARTIKEL 14  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De statutaire bestuurders kunnen slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
…
ARTIKEL 15 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
ARTIKEL 16 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
…
ARTIKEL 17 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
…
ARTIKEL 20 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand mei om 14:00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 21  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 23 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 25 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
ARTIKEL 27 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 29 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 30 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de besloten vennootschap Zakenkantoor Thuysbaert, te 9160 Lokeren, Stationsstraat 8, alsook
diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten