Ondernemingsnr : 0663642920
Naam
(voluit) : Num.Num
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zonstraat(Kok) 36 GV bus 1
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 23 december 2024,
geakteerd door notaris Eric de Grave te Veurne en geregistreerd op 8 januari 2025, dat volgende
beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan
voorzien in artikel 5:121 §1, alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
overeenkomstig paragraaf 2 van zelfde artikel 5:121 WVV.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met honderd zestig duizend
euro (160.000,00 €) om het te brengen van duizend tweehonderd euro (1.200,00 €) op honderd
éénenzestigduizend tweehonderd euro (161.200,00 €) door inbreng in speciën.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van honderd zestig duizend aandelen (160.000)
aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig
volgestort aan de inbrengers worden toegekend.
DERDE BESLUIT
Zijn hier tussengekomen, alle voornoemde huidige aandeelhouders, die ieder individueel verklaren te
verzaken op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan de uitoefening van hun wettelijk
recht van voorkeur zoals voorzien door de artikelen 5:128 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en artikel 7 van de statuten.
Zij erkennen dat de ondergetekende notaris hen op hoogte gebracht heeft van de wetgeving inzake
inbreng en hen in het bijzonder lezing heeft gegeven van de artikelen 5:128 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 7 van de statuten.
VIERDE BESLUIT
Zijn alhier tussengekomen:
- Voornoemde heer VANDAELE Philip, dewelke verklaart op de hoogte te zijn van statuten en de
financiële situatie van de besloten vennootschap “Num.Num” en verklaart in te schrijven op honderd
duizend (100.000) aandelen, met een waarde van één (1) euro per aandeel, bijgevolg voor een
bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 €);
- Voornoemde heer DETAILLEUR Piet, dewelke verklaart op de hoogte te zijn van statuten en de
financiële situatie van de besloten vennootschap “Num.Num” en verklaart in te schrijven op zestig
duizend (60.000) aandelen, met een waarde van één (1) euro per aandeel, bijgevolg voor een
bedrag van zestigduizend euro (60.000,00 €);
De inschrijvers verklaren en alle leden van de vergadering erkennen dat het bedrag van de inbreng
volledig werd volgestort, hetzij honderdzestigduizend euro (160.000,00 €), door een storting in geld,
door de inschrijvers gedaan op rekeningnummer BE77 0689 3039 6442 op naam van de
vennootschap bij de bank ING. Bijgevolg beschikt de vennootschap uit dien hoofde vanaf heden over
een bedrag van honderdzestigduizend euro (160.000,00 €), ingevolge de inbreng.
Een attest van deze deponering dat werd opgemaakt op heden en blijft hieraan gehecht.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris bij authentiek proces-verbaal te
notuleren dat de inbreng volledig werd onderschreven, elk nieuw aandeel volledig is volstort en het
beschikbaar eigen vermogen is gebracht op honderd éénenzestigduizend tweehonderd euro
(161.200,00 €) vertegenwoordigd door honderd éénenzestigduizend tweehonderd (161.200)
aandelen, zonder nominale waarde en die identiek aan de bestaande aandelen zijn.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voorgaande agendapunten en bijgevolg de
tekst van artikel 5 te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt :
“Artikel 5.   Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd éénenzestigduizend tweehonderd (161.200)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering wenst met ingang vanaf heden bijkomend te benoemen tot niet-statutair
bestuurder: voornoemde heer DETAILLEUR Piet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de D&P Nieuwpoort BV, met zetel te
8620 Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade 11A bus 00.01, met ondernemingsnummer
0833.234.948, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers om, elk afzonderlijk, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
- Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taksen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelinge en
schriftelijke vragen van de ambtenaren.
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. geldig en bindend te beantwoorden en te
ondertekenen.
- De diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
- De sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde
alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
Alsook:
- Voor het aanleggen van en alle aanpassingen te doen in het EStox aandelenregister.
-   Om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Eric de Grave te Veurne op
ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.
 
Eric de Grave
Notaris
Hiermee tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie
- gecoördineerde tekst der statuten