Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BERO Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begonialaan 21
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Hasselt.
Uit een akte, verleden voor meester Marij HENDRICKX, notaris met standplaats te Heusden-Zolder,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Geassocieerde notarissen Marij HENDRICKX
& Miek BUSSCHOTS”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koeltorenlaan 11, op 3 februari 2021,
blijkt onder meer wat volgt:
I/ 1) Er is een naamloze vennootschap onder de benaming "BERO Construct", opgericht voor
onbepaalde duur, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest, te 3550 Heusden-Zolder,
Begonialaan 21.
2) Als oprichters zijn opgetreden:
- De vennootschap “BEHOLD”, besloten vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3550
Heusden-Zolder, Begonialaan 21, BTW BE 0885.261.590, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Hasselt.
- De heer ROOSEN Stefan Margareta André, geboren te Hasselt op 3 mei 1970, wettelijk
samenwonende partner van mevrouw Vermeulen Bernice Brigitte Peter, wonende te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 59, die een verklaring van wettelijk samenwonen heeft afgelegd te Hasselt op 23
februari 2017.
3) De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en
voor eigen rekening :
a) het kopen, verkopen, ruilen, beheren, huren of verhuren van onroerende goederen, alsmede de
coördinatie en promotie van bouw- en verbouwingswerken, het onderhoud, de renovatie, de
restauratie, de transformatie, de inrichting, de afbraak en de verkaveling van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen;
b) het bouwen van constructies en gebouwen op percelen grond om deze vervolgens te verkopen, te
verhuren, te ruilen of eender welk zakelijk recht op te verlenen;
c) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
- handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van
onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato
06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;
d) het uitvoeren van de activiteit van een studie, organisatie en raadgevend bureau voor openbare en
private ondernemingen op het gebied van marketing, management, organisatie en
0763339916
Luik B
herstructureringen van ondernemingen;
e) organisatie van tentoonstellingen, beurzen, congressen, kunstgalerijen, seminaries, opleidingen,
culturele-, artistieke en sportmanifestaties;
f) de verwerving, de valorisatie, de aan- en verkoop, de distributie, de (ver)huur, het in leasing geven
en nemen van licenties, octrooien, auteursrechten en soortgelijke rechten, concessies en knowhow;
g) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
h) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
    1.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
j) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
k) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
l) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
m) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat :
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteits-controle;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van
beheer, management en marketing;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtin-
gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
4) Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro.
Het is vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder vermelding van waarde, met elk een fractie-
waarde van één/duizendste van het geplaatst kapitaal.
Ieder aandeel heeft gelijke rechten, inclusief stemrecht.
Het werd samengesteld door geldelijke inbrengen, volledig afbetaald.
5) Het batig overschot der resultatenrekening na aftrek van de algemene kosten, lasten en af-
schrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekeningen, maakt de nettowinst uit.
Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop ver-richte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten, dat
de winst of een deel ervan, zal worden gereser-veerd.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen door de raad van be-stuur
aangeduid.
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
Luik B
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdivi-dend, in functie van vorig lid, op zicht van
een staat van ac-tiva en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden voor
het besluit. Deze staat wordt nagezien door de commissaris, zo er een be-noemd werd, die een
verificatiever-slag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.
6) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Het eerste maatschappelijk boekjaar eindigt op 31 december 2022.
7) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarver-gadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 16 uur en voor de eerste
maal op de bij de statuten voorge-schreven datum van het jaar 2023, in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van die raad.
De voorzitter wijst een secretaris aan, die geen aandeelhouder moet zijn.
Als stemopnemers treden op de twee aandeelhouders die houder zijn van het grootste aantal
aandelen, of hun vertegenwoordi-gers.
De in dit artikel genoemde personen maken het bureau uit.
Aanwezigheidslijst.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Onverminderd de regels van de wettelijke of statutaire vertegenwoordiging, en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuw-den, kan elke houder van effecten op de vergade-ring
vertegenwoordigd worden door een lasthebber, al dan niet houder van effecten, mits hijzelf of de
lasthebber de bij de statuten bepaalde formali-teiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden
toegela-ten. Om geldig te zijn moet de volmacht de agenda bevatten en bij geschrift gegeven zijn
voor de gehele duur van een be-paalde vergadering en met inbegrip van een tweede vergadering
waarop de aangekondigde agenda zal worden afgewerkt.
Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
Luik B
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven dan wel via het e-mailadres van
de vennootschap, indien dit van toepassing is.
Stemrecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de absolute meerderheid behaalt, zal een
herstemming plaats hebben tussen de kandidaten die het hoogste getal stemmen hebben behaald.
Indien bij een herbenoeming de stemmen staken, is de oudste kandidaat verkozen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping. Nochtans zal iedere stemming,
met inbegrip van de verkiezing van bestuurders, bij geheime stemming plaats vinden, indien twee
aandeelhouders dit vragen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Besluitvorming.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen tenzij alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Behoudens de gevallen bepaald bij de wet of de statuten worden de besluiten genomen bij volstrekte
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De stemming geschiedt door handopsteken of naamoproeping, ten-zij de vergadering er anders over
beslist met gewone meerder-heid van stemmen.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien
er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
    1.  toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering.
(a) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
(b) Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
(c) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
Luik B
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Notulen.
Van de besluiten van de algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die samengebun-deld
worden in een daartoe bestemd register.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom
verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de be-stuurders.
Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken enkel voor wat de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
8) De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
Luik B
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
9) De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, alsmede de ver-tegenwoordiging wat dat be-stuur
aangaat, toevertrouwen:
-aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
-aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;
die, binnen het kader van het dagelijks bestuur, individueel, gezamenlijk of als college moeten
optreden volgens het besluit van de raad van bestuur.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelin-gen die dag aan dag worden verricht
om de normale gang van za-ken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij we-gens hun
minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een on-verwijld besluit te nemen, het optreden van
de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
10) De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoor-digd:
- hetzij door één bestuurder, die alleen kan optreden;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Evenwel wordt de vennootschap - voor zover de raad van bestuur uit meer dan één bestuurder is
samengesteld - voor wat betreft vastgoedtransacties en de hiermee gepaard gaande financieringen,
slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend. Deze
bevoegdheidsbeperking kan niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is
gemaakt.
II/ OVERGANGSBEPALINGEN.
A. Algemene vergadering:
Na oprichting der vennootschap hebben de aandeelhou-ders, in bijzondere algemene vergadering
bijeen-gekomen, besloten wat volgt:
1) Het aantal bestuurders werd vastgesteld op twee; hun mandaat is onbezoldigd en zal een einde
nemen on-middellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026.
Overeenkomstig artikel 7:85 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden
benoemd als eerste bestuurders, de volgende aandeelhouders:
- de vennootschap “BEHOLD”, besloten vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3550
Heusden-Zolder, Begonialaan 21, BTW BE 0885.261.590, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Hasselt; die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer
BELIËN Frank Marie Albert Georgette Cornelis, geboren te Hasselt op 9 september 1962,
echtgenoot van mevrouw Bammens Els, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Begonialaan 29;
- de heer ROOSEN Stefan Margareta André, geboren te Hasselt op 3 mei 1970, wettelijk
samenwonende partner van mevrouw Vermeulen Bernice Brigitte Peter, wonende te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 59, die een verklaring van wettelijk samenwonen heeft afgelegd te Hasselt op 23
februari 2017; die beiden aanvaard hebben.
Overeenkomstig artikel 21 der statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen optredend; evenwel wordt de vennootschap, zolang
de raad van bestuur uit minimum twee leden bestaat, voor vastgoedtransacties en de daarmee
gepaard gaande financieringen, slechts rechtgeldig vertegenwoordigd door twee be-stuurders,
gezamenlijk optredend.
2) Er werd geen commissaris benoemd.
B. Raad van bestuur:
De twee bestuurders, bij-eengekomen in een raad van bestuur, hebben ondermeer besloten:
1) als voorzitter van de raad van bestuur werd benoemd: de vennootschap “BEHOLD”, besloten
vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Begonialaan 21, BTW BE
0885.261.590, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt; die voor de uitvoering van deze
opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer BELIËN Frank Marie Albert Georgette Cornelis,
geboren te Hasselt op 9 september 1962, echtgenoot van mevrouw Bammens Els, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Begonialaan 29; die aanvaard heeft.
2) het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de verte-genwoordiging wat dat be-stuur
aangaat, wordt toevertrouwd aan twee bestuurders, gedelegeerd-bestuurders genoemd, die
individueel kunnen optreden en aange-steld worden voor de duur van zes jaren, te weten:
- de besloten vennootschap “BEHOLD”, waarvan de zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder,
Begonialaan 21, BTW BE 0885.261.590, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt; die
Luik B
voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer BELIËN Frank
Marie Albert Georgette Cornelis, geboren te Hasselt op 9 september 1962, echtgenoot van mevrouw
Bammens Els, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Begonialaan 29,
- de heer Roosen Stefan Margareta André, geboren te Hasselt op 3 mei 1970, wonende te 3500
Hasselt, Luikersteenweg 59; die beiden aanvaard hebben.
3) als bijzondere gevolmachtigde werd aangesteld:
NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door
mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of
mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Marij Hendrickx
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- fotografisch afschrift van de oprichtingsakte.
- oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten).