Ondernemingsnummer :
0865669471
Benaming :
(voluit) :
NORDELAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkenbos(MZN) 96
2812 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS te Bonheiden op 29
oktober 2018, geregistreerd te Mechelen op 8 november 2018, 7 bladen 0 verzending, Register OBA
(5) boek 000 blad 000 vak 25278 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend, dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “NORDELAN” waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
-De voorzitter zet uiteen dat bij buitengewone algemene
vergadering gehouden voor het ambt van notaris Steven Morrens te Bonheiden op 18 december
2013 in de Bvba NORDELAN
een kapitaalverhoging werd doorgevoerd in het kader van artikel 537,1°lid Wetboek
Inkomstenbelasting 92 (537,1°lid
WIB92)
-Meer bepaald werd het kapitaal verhoogd met 149.450,64 euro om het kapitaal van 20.000,00 euro
te verhogen tot
169.450,64 euro.
-Deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd in uitvoering van
een reeds eerder genomen beslissing van de algemene vergadering de dato 10 december 2013,
waarbij besloten werd tot
dividenduitkering ten belope van 166.056,27 euro aan de vennoten. Tevens werd bij voormelde
algemene vergadering de
beslissing genomen om dit toegekende dividend na afhouding
van 10 procent roerende voorheffing aan te wenden voor een
kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537,1° lid WIB92.
-Thans kan tot kapitaalsvermindering worden overgegaan gezien:
a) de BVBA NORDELAN conform, de criteria die worden bepaald
in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, beschouwd wordt als een kleine vennootschap.
b) de 4 jarige onaantastbaarheidsperiode welke een aanvang
nam op de dag na de dag van de voormelde kapitaalverhoging,
aldus op 19 december 2013, inmiddels verstreken is.
 
Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het
kapitaal van de vennootschap, thans bedragend honderd negenenzestig duizend vierhonderd vijftig
euro vierenzestig
cent (€ 169.450,64) te verminderen met honderd negenenveertig duizend vierhonderd vijftig euro
vierenzestig cent (€
149.450,64) om het aldus te brengen op twintig duizend euro
Luik B
(€ 20.000,00).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk fiscaal
gestort kapitaal
meer in het bijzonder op het blijkens het voormelde proces
- verbaal van 18 december 2013 in de vennootschap ingebrachte kapitaal (zoals hiervoor meer
uitgebreid werd vermeld in de voorafgaande uiteenzetting verwijzend naar artikel 537,1° lid WIB92).
De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling of
uitkering aan de vennoten onder naleving van de voorwaarden
zoals voorzien in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen en in evenredigheid tot hun
huidig aandelenbezit.
Na het verstrijken van de termijn opgenomen in voormeld wetsartikel, zal de zaakvoerder beslissen
op welke wijze er
tot uitbetaling of uitkering aan de vennoten zal worden overgegaan. De voormelde besluiten worden
allen genomen met eenparigheid van stemmen. De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris
akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd negenenveertig
duizend vierhonderd vijftig euro vierenzestig cent (€ 149.450,64) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintig duizend euro (€ 20.000,00).
 
Tweede beslissing
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel
5 van de statuten aan te passen als volgt:
"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twintig
duizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door duizend
driehonderd eenendertig (1331) aandelen zonder nominale
waarde."
 
Derde beslissing
De vergadering geeft met eenparigheid van stemmen aan de
zaakvoerder de opdracht om de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris