Ondernemingsnummer :
0432898231
Benaming :
(voluit) :
OPTIEK JAN VERERFVEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stormestraat 113
8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem,
op 25 juli 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid "OPTIEK JAN
VERERFVEN", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Stormestraat 113, volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd
vijfendertigduizend euro (135.000,00 EUR) om het van honderd drieënvijftigduizend zeshonderd euro
(153.600,00 EUR) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door
terugbetaling in geld op ieder aandeel van een gelijk bedrag werkelijk gestort kapitaal. Deze
kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
De terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerder. De
terugbetaling kan inzonderheid, op verzoek van de vennoot, gebeuren door boeking op een
rekening-courant.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd vijfendertigduizend euro (135.000,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
De vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen
317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoot
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om de eerste zin
van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5: KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR), verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Luik B
Derde beslissing: Wijziging van artikel 13 van de statuten overeenkomstig de bijzondere algemene
vergadering van 18 januari 2018
In overeenstemming met het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 18 januari 2018,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 21 februari 2018, onder nummer
18035454, waarbij het vrijwillig ontslag van de heer Jan Vererfven als zaakvoerder wordt aanvaard,
beslist de vergadering om artkel 13 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 13: Benoeming – Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
Indien de zaakvoerders worden benoemd zonder vaststelling van een duurtijd van hun mandaat
wordt de benoeming geacht te zijn van onbepaalde duur, tot herroeping van het mandaat door de
algemene vergadering.
Indien er geen zaakvoerder Is benoemd en er slechts één vennoot is, heef hij van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot
zaakvoerder benoemd worden.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot Is. Behoudens eenparig
goedvinden van de vennoten, kan zijn opdracht om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift
daarvan, bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die
stukken wordt In ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, leder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap verbinden.
De algemene vergadering beslist over het al dan niet toekennen van een bezoldiging aan de
zaakvoerder, alsook over grootte van de toegekende bezoldiging.
De zaakvoerder Is bevoegd om al die handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd en geldig verbonden door de haar
zaakvoerders, individueel optredend. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij
elk afzonderlijk de vennootschap in en buite rechte.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn benoemd, vertegenwoordigen zij ieder afzonderlijk
vennootschap.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de aansprakelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.”
Vierde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder en aan de notaris – Volmacht
voor administratieve formaliteiten
- De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om voorgaande beslissingen uit te
voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten,
na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en aan de notaris
voor de coördinatie van de statuten.
- De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Accountancy Dewaele & Partners” met zetel te
Waregem, en ondernemingsnummer 0629.760.721, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog
op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
Stemming
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Luik B
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.