N° d'entreprise : 0456611068
Nom
(en entier) : GIBO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Kefer(JB) 8 bte 51
 : 5100 Namur
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, SIEGE SOCIAL, ADRESSE
AUTRE QUE SIEGE SOCIAL, OBJET, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D'un procès verbal dressé par le notaire Mélanie Brack, associé à Dinant, le 22 décembre 2020, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée GIBO, ayant
son siège à 5100 Jambes (Namur), Rue Kefer, 8 bte 51, a pris les résolutions suivantes :
- Après avoir pris connaissance du rapport de l’organe d’administration exposant la justification
détaillée de la modification proposée à l'objet social, l’assemblée a décidé de modifier l'objet de la
société et a décidé de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :
« Article 3 - Objet
La société a pour objet l’importation-exportation de marchandises diverses sauf réglementation.
La société peut en outre réaliser en Belgique ou à l'étranger, pour son compte ou pour le compte d’
autrui, et de toutes les manières qui lui paraîtront les mieux appropriées, toutes opérations
commerciales, financières, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement
ou indirectement :
- au management, à la consultance et aux prestations de services dans le domaine de la recherche
et du développement, de l'informatique, la planification et le suivi de projets, la gestion de tâches, la
mise en place d’outils, de gestion et de production, le support technique à la production, le service
après-vente au sens le plus large, sous forme d'études, d'expertises, de gestion de projets, de
conseils et d'avis financiers, informatiques, techniques, juridiques, commerciaux et administratifs, 
- aux conseils en matière de développement de sociétés par voie de prise de participations,
d'apports, de scission, de fusion par absorption ou d'investissements ainsi que la gestion des
participations comprenant notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière de
stratégie et de gestion d'entreprise,
- au développement, l'achat, la vente, l'exploitation, la prise de procédés, licences ou l'octroi de
licences, de brevets, droits intellectuels, droits d'auteurs, know-how et d'actifs immobiliers
apparentés,
- la conception, l'étude, l'analyse, le développement, la réalisation, la mise en application, la
promotion, la gestion, l'entretien, la réparation, la maintenance, la fabrication, la transformation, la
réalisation, la commercialisation, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou en détail, la
location, de tous produits (notamment images, musiques, chants, vidéos, CD, CD ROM, DVD, base
de données, livres, articles divers, …), programmes et logiciels, sites webs, vente de services sur
internet dans tous les domaines et, entre autres, dans le domaine de l'éducation, des loisirs et des
sports, le marketing digital, création et design des sites internet, applications mobiles, de matériels
de productions, informatiques, bureautiques et multimédias, fournitures et équipements
informatiques, multimédias, électroniques ainsi que de services similaires, merchandising et
accessoires, commerce sur internet,
- la création de marques, vidéos, DVD, d'œuvres musicales et audiovisuelles et leur diffusion sur
tous supports et en tous endroits (internet, CD, Radio, TV, You tube, centre de loisirs, écoles,
hôpitaux, centres récréatifs, …), leur traduction dans toutes les langues, publication de revues et de
reportages photographiques.
Volet B
La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes
prestations de services dans le cadre des activités décrites.
La société a en outre pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier
et/ou immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, la
rénovation, le tout au sens large. La société pourra financer la gestion et la valorisation de ce
patrimoine immobilier au moyen d’emprunts.
La société peut d’une façon générale faire en Belgique ou à l’étranger tous actes, transactions,
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en
favoriser ou développer la réalisation et notamment vendre, acquérir, prêter ; emprunter avec ou
sans garantie hypothécaire ou mise en gage, se porteur caution ou aval, affecter en hypothèques,
gager.
Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, de participation, d’acquisition, de cession, d’apport
ou de fusion ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises, belges ou étrangères, créées ou à
créer, dont l’objet serait analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser son activité dans le
cadre de son objet.
Le tout à l’exclusion de marchand de biens. »
- En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale a décidé d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
- En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée a constaté que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent soixante euros
(20.460,00 EUR), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
- Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée a décidé d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans toutefois apporter une modification à son objet tel qu’adopté à la première résolution, et dont il
est extrait ce qui suit :
I. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée " GIBO ".
II. Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut uniquement être déplacée par l’organe d’administration au sein de la même
Région.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
III. La société est constituée pour une durée illimitée.
IV. En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
V. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
VI. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du
mois d’avril à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-    le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-    les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
Volet B
vote.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
VII. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
VIII. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
IX. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou
les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
- L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction du gérant actuel, Monsieur GIORGETTI
Eric, préqualifié, et a procédé immédiatement à sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
- L’assemblée a déclaré que l’adresse du siège est déplacée et sera à compter du 01er janvier 2021
située à 5570 Beauraing, Faubourg Saint-Martin, 22.
Le siège d’exploitation est également déplacé à la même adresse à compter de la même date.
 
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps :
    •  expédition de l’acte
    •  texte coordonné des statuts
(signé) Mélanie BRACK, notaire associé à Dinant.