Ondernemingsnr : 0728990038
Naam
(voluit) : LEIREKEN Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Termstraat 43
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEÊRS, te Aalst-Erembodegem, op 8
november 2021, ter registratie op het Kantoor Dendermonde 1, dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘LEIREKEN FINANCE’, met
vennootschapszetel te 9270 Laarne, Termstraat 43, RPR 0728.990.038.
Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : alle vijf (5) de aandeelhouders die samen alle honderd
twintig (120) aandelen bezitten, hetzij de totaliteit van de aandelen, en tevens de drie statutaire
bestuurders, en werd er beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING AANDELENVERHOUDING
De vergadering beslist om volgende wijzigingen door te voeren aangaande de aandelenverhouding:
- wijziging van het aantal aandelen van categorie A van achtenvijftig (58) aandelen naar zesenvijftig
(56) aandelen
- wijziging van het aantal aandelen van categorie B van tweeëntwintig (22) aandelen naar
vierentwintig (24) aandelen
- wijziging van het aantal aandelen van categorie C van negenentwintig (29) aandelen naar
achtentwintig (28) aandelen
- wijziging van het aantal aandelen van categorie D van elf (11) aandelen naar (12) aandelen.
De rechten verbonden aan deze categorieën blijven ongewijzigd.
TWEEDE BESLUIT: CREATIE NIEUWE CATEGORIEËN VAN AANDELEN
Vervolgens beslist de vergadering om over te gaan tot de creatie van twee nieuwe categorieën
aandelen, zijnde categorie E en F, waarbij categorie E dezelfde rechten en verplichtingen heeft als
categorie A en C en categorie F dezelfde rechten en verplichtingen heeft als categorie B en D.
Bijgevolg zal de aandelenverhouding er thans uitzien als volgt:
1) tweeënveertig (42) aandelen soort A met stemrecht, met volgende rechten: 1 stemrecht per
aandeel, 1 recht in de verdeling van winst per aandeel en 9 rechten in de verdeling van het
liquidatiesaldo per aandeel.
2) achttien (18) aandelen soort B met stemrecht, met volgende rechten: 3 stemrechten per aandeel,
1 recht in de verdeling van winst per aandeel en 1 recht in de verdeling van het liquidatiesaldo per
aandeel.
3) éénentwintig (21) aandelen soort C met stemrecht, met volgende rechten: 1 stemrecht per
aandeel, 1 recht in de verdeling van winst per aandeel en 9 rechten in de verdeling van het
liquidatiesaldo per aandeel.
4) negen (9) aandelen soort D met stemrecht, met volgende rechten: 3 stemrechten per aandeel, 1
recht in de verdeling van winst per aandeel en 1 recht in de verdeling van het liquidatiesaldo per
aandeel.
5) éénentwintig (21) aandelen soort E met stemrecht, met volgende rechten: 1 stemrecht per
aandeel, 1 recht in de verdeling van winst per aandeel en 9 rechten in de verdeling van het
liquidatiesaldo per aandeel.
6) negen (9) aandelen soort F met stemrecht, met volgende rechten: 3 stemrechten per aandeel, 1
recht in de verdeling van winst per aandeel en 1 recht in de verdeling van het liquidatiesaldo per
aandeel.
Luik B
DERDE BESLUIT : BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDER
Voor de aandeelhouders van categorie E en F beslist de vergadering om als statutaire bestuurder te
benoemen met ingang vanaf heden:
De besloten vennootschap ‘PHILOMEL’, te 1790 Affligem, Guchtveld 28, ondernemingsnummer
0768.810.716.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Alexandre Peêrs, te Erembodegem, op 27 mei 2021,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2021, onder nummer 0332923.
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE DOBBELEER Philip Marcel,
geboren te Ninove op 12 maart 1985, wonende te 1790 Affligem, Guchtveld 28.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
VIERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM DE GENOMEN
BESLISSINGEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing beslist de
vergadering de statuten te wijzigen als volgt:
- artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
1) tweeënveertig (42) aandelen soort A met stemrecht, met volgende rechten: 1 stemrecht per
aandeel, 1 recht in de verdeling van winst per aandeel en 9 rechten in de verdeling van het
liquidatiesaldo per aandeel.
2) achttien (18) aandelen soort B met stemrecht, met volgende rechten: 3 stemrechten per aandeel,
1 recht in de verdeling van winst per aandeel en 1 recht in de verdeling van het liquidatiesaldo per
aandeel.
3) éénentwintig (21) aandelen soort C met stemrecht, met volgende rechten: 1 stemrecht per
aandeel, 1 recht in de verdeling van winst per aandeel en 9 rechten in de verdeling van het
liquidatiesaldo per aandeel.
4) negen (9) aandelen soort D met stemrecht, met volgende rechten: 3 stemrechten per aandeel, 1
recht in de verdeling van winst per aandeel en 1 recht in de verdeling van het liquidatiesaldo per
aandeel.
5) éénentwintig (21) aandelen soort E met stemrecht, met volgende rechten: 1 stemrecht per
aandeel, 1 recht in de verdeling van winst per aandeel en 9 rechten in de verdeling van het
liquidatiesaldo per aandeel.
6) negen (9) aandelen soort F met stemrecht, met volgende rechten: 3 stemrechten per aandeel, 1
recht in de verdeling van winst per aandeel en 1 recht in de verdeling van het liquidatiesaldo per
aandeel.
- toevoeging aan artikel 12, achtste paragraaf van statuten volgende paragraaf:
‘3) Namens de aandeelhouders van soort E en F:
De besloten vennootschap ‘PHILOMEL’, te 1790 Affligem, Guchtveld 28, ondernemingsnummer
0768.810.716, vertegenwoordigd door de heer DE DOBBELEER Philip Marcel, geboren te Ninove op
12 maart 1985, wonende te 1790 Affligem, Guchtveld 28.’
- wijziging eerste paragraaf artikel 21 als volgt:
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
1) van soort A, recht op één stem.
2) van soort B, recht op drie stemmen.
3) van soort C, recht op één stem.
4) van soort D, recht op drie stemmen.
5) van soort E, recht op één stem.
6) van soort F, recht op drie stemmen.
7) indien aandelen door overdracht wijzigen van soort, behouden zij hun oorspronkelijke
stemrechten.
- wijziging artikel 28 als volgt:
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt:
1) aandelen van soort A: 9 rechten per aandeel
2) aandelen van soort B: 1 recht per aandeel
Luik B
3) aandelen van soort C: 9 rechten per aandeel
4) aandelen van soort D: 1 recht per aandeel
5) aandelen van soort E: 9 rechten per aandeel
6) aandelen van soort F: 1 recht per aandeel
7) indien aandelen door overdracht wijzigen van soort, behouden zij hun oorspronkelijke rechten in
de verdeling van het netto-actief.
VIJFDE BESLUIT : VOLMACHTEN
Aan het boekhoudkantoor ‘BOFIS’, te 9920 Lievegem, Bilksken 6, vertegenwoordigd door mevrouw
DE VUYST Marijke, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen
bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke administratie en/of instelling ook, alsook om
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de
gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke
registratie- en/of erkenningsnummer ook.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming
Alle besluiten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Alexandre PEÊRS
Notaris te Aalst-Erembodegem