Ondernemingsnummer :
0400942669
Benaming :
(voluit) :
ACE PACKAGING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrieterrein 1 1
3290 Diest
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 124, op 18 juli 2018, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal
worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “ACE PACKAGING”, dat met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de raad van bestuur van 27 september 2016 de zetel
van de vennootschap werd verplaatst van 3290 Diest, Industriepark Webbekom 1, naar 3290 Diest,
Industrieterrein 1/1, (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 18 november 2016, onder nummer 16158483).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit in de statuten de mogelijkheid tot het oprichten van een directiecomité, in te
voeren.
Derhalve besluit de vergadering het bestaande artikel 16 aan te vullen met een punt c), waarvan de
tekst luidt zoals hierna onder het derde besluit bepaald.
Tevens besluit de vergadering de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat het dagelijks
bestuur aangaat, vervat in artikel 17, aan te passen, zodat deze door de raad van bestuur ook
opgedragen kan worden aan het nieuwe orgaan binnen de vennootschap, meer bepaald aan het
directiecomité. In die zin zal het bestaande artikel 17 worden aangevuld zoals hierna onder het derde
besluit bepaald.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
Artikel 3 eerste zin wordt gewijzigd als volgt:
“ De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Industrieterrein 1/1.”
Artikel 16 wordt aangevuld als volgt:
“ c. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur
zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.”
Artikel 17, *vertegenwoordiging van dagelijks bestuur, eerste zin wordt geschrapt en vervangen als
volgt:
Luik B
“ De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, gedeeltelijk of
geheel opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd, of
aan het directiecomité.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit te benoemen tot bijkomende bestuurder, met onmiddellijke ingang en
verstrijkend na de jaarvergadering van 2024:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KV consulting, met zetel te 3545 Halen,
Koekoeklaan 14, met ondernemingsnummer – BTW BE 0689.681.579, RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMINCK Kim, wonende te 3545 Halen,
Koekoeklaan 14.
Ondergetekende notaris heeft de vergadering erop gewezen dat deze benoeming geen effect kan
sorteren zonder aanvaarding door de betrokkene.
Het toegekende mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere
beslissing zal nemen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- volmacht.