Ondernemingsnr : 0810589507
Naam
(voluit) : NLT CONSTRUCTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frank Van Dyckelaan 14
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “NLT Constructies”, met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 14, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer
0810.589.507, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, 26 mei 2020,
dragende de registratiemelding: “Blad(en): 18, Verzending(en): 0, Geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 02 juni 2020, Register OBA (5), Boek 000,
Blad 000, Vak 10730, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De Ontvanger”, dat met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in
“FG-Software”, met ingang vanaf 26 mei 2020.
Tweede besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan de dato 21 april 2020 betreffende de hierna vermelde uitbreiding
van het voorwerp.
De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de bevoegde rechtbank.
De vergadering beslist tot uitbreiding van het voorwerp door:
Toevoeging van volgende bepalingen:
“-Leveren van diensten inzake in-house ontwikkeling, onderhoud en support van software en
hardwaresystemen, alsmede geïntegreerde automatiseringssystemen.
-Het verlenen van advies, het geven van training en het uitvoeren van werkzaamheden betreffende
informaticaproducten en technologieën; de verkoop en verhuur van machines en programmatuur
alsook het opzetten van diverse diensten, met behulp van informaticatechnologieën. Het is de
vennootschap toegestaan alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uit te voeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken of ondersteunen van dit voorwerp, en alle aanverwante activiteiten.
-De in onderhavig artikel vermelde aangelegenheden zowel ten behoeve van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren.
-Consulting aan bedrijven bij het bepalen van strategieën en bij het uitdenken en uitwerken van
totaaloplossingen inzake informatisering en automatisering, zowel hard- als software.
-Consulting aan bedrijven bij aan- en verkoop, gebruiken installatie van informatica, burotica en
automatiseringsmateriaal in de breedste zin van het woord.
-Het creëren, aanbieden, verhuren en leveren van informatica, goederen en diensten op het gebied
van nieuwe media, audiovisuele media, informatica zowel hard- als software, burotica automatisering
in de breedste zin van het woord; onder andere consulting, projectleiding, teamleiding, analyse,
technisch ontwerp, audit en evaluatie, programmatie en systeembeheer.
Luik B
-Het opzetten van diverse diensten met behulp van informaticatechnologieën.
-Ontwikkelen van en consulting rond ICT-applicaties.
-Ontwerp, creatie, realisatie, uitbating en commercialisatie van deze applicaties.
-Consulting aan ondernemingen en organisatie bij het bepalen van de strategie en bij het uitdenken
en uitwerken van totaaloplossingen inzake dergelijke applicatie.
-Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen zowel roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijven, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze
roerende waarden.
-Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening.
-Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het
aankopen, verkopen en verkavelen van gronden.
-Inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de
onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen
waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen voor
vereist is.
-Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met
hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participatie beheren, valoriseren en ten gelde
maken.
-Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in een Belgische of buitenlandse reeds
bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in
alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de
vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang heeft, mee besturen
en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het
voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico’s
voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van
alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder
vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de
vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.”
De omschrijving van het voorwerp zal bijgevolg voortaan integraal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
-Alle werken met betrekking tot het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen
met celstructuur, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen en alle soorten gebouwen, onder meer
voor industrieel of commercieel gebruik, stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen en anderen;
ontwikkelen van bouwprojecten;
-Alle bijzondere grondwerken;
-Metaalschrijnwerk, alle glaswerken, metalen laswerken, isolatiewerkzaamheden; vervaardigen en
plaatsen van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor; vervaardigen van metalen
constructiewerken en delen daarvan, van metalen tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, hetzij het
vervaardigen van alle producten in metaal, in de meest ruime betekenis, exclusief machines en
apparaten;
-Het vervaardigen van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw en van geprefabriceerde
gebouwen, overwegend van metaal, zoals onder meer bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
-Het verspanend bewerken van metalen;
-Vervaardigen van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming;
-Smeden, pressen, stampen en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie;
-Oppervlaktebehandeling van metalen, verspanend bewerken van metalen;
-Reparatie en installatie van machines en apparaten; reparatie van metalen producten, vervaardiging
Luik B
van machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.;
-Loodgieterij; installatie van verwarming en klimaatregeling;
-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in gereedschapswerktuigen;
-Alle activiteiten van hoefsmeden;
-Leveren van diensten inzake in-house ontwikkeling, onderhoud en support van software en
hardwaresystemen, alsmede geïntegreerde automatiseringssystemen.
-Het verlenen van advies, het geven van training en het uitvoeren van werkzaamheden betreffende
informaticaproducten en technologieën; de verkoop en verhuur van machines en programmatuur
alsook het opzetten van diverse diensten, met behulp van informaticatechnologieën. Het is de
vennootschap toegestaan alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uit te voeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken of ondersteunen van dit voorwerp, en alle aanverwante activiteiten.
-De in onderhavig artikel vermelde aangelegenheden zowel ten behoeve van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren.
-Consulting aan bedrijven bij het bepalen van strategieën en bij het uitdenken en uitwerken van
totaaloplossingen inzake informatisering en automatisering, zowel hard- als software.
-Consulting aan bedrijven bij aan- en verkoop, gebruiken installatie van informatica, burotica en
automatiseringsmateriaal in de breedste zin van het woord.
-Het creëren, aanbieden, verhuren en leveren van informatica, goederen en diensten op het gebied
van nieuwe media, audiovisuele media, informatica zowel hard- als software, burotica automatisering
in de breedste zin van het woord; onder andere consulting, projectleiding, teamleiding, analyse,
technisch ontwerp, audit en evaluatie, programmatie en systeembeheer.
-Het opzetten van diverse diensten met behulp van informaticatechnologieën.
-Ontwikkelen van en consulting rond ICT-applicaties.
-Ontwerp, creatie, realisatie, uitbating en commercialisatie van deze applicaties.
-Consulting aan ondernemingen en organisatie bij het bepalen van de strategie en bij het uitdenken
en uitwerken van totaaloplossingen inzake dergelijke applicatie.
-Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen zowel roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijven, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze
roerende waarden.
-Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening.
-Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het
aankopen, verkopen en verkavelen van gronden.
-Inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de
onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen
waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen voor
vereist is.
-Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met
hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participatie beheren, valoriseren en ten gelde
maken.
-Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in een Belgische of buitenlandse reeds
bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in
alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de
vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang heeft, mee besturen
en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het
voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico’s
voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van
alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder
vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de
vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.
Luik B
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (8 060,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12 400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, met uitzondering van voormelde
uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “FG-Software”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 14.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari  en eindigt op 31 december van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
Luik B
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
-Alle werken met betrekking tot het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen
Luik B
met celstructuur, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen en alle soorten gebouwen, onder meer
voor industrieel of commercieel gebruik, stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen en anderen;
ontwikkelen van bouwprojecten;
-Alle bijzondere grondwerken;
-Metaalschrijnwerk, alle glaswerken, metalen laswerken, isolatiewerkzaamheden; vervaardigen en
plaatsen van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor; vervaardigen van metalen
constructiewerken en delen daarvan, van metalen tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, hetzij het
vervaardigen van alle producten in metaal, in de meest ruime betekenis, exclusief machines en
apparaten;
-Het vervaardigen van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw en van geprefabriceerde
gebouwen, overwegend van metaal, zoals onder meer bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
-Het verspanend bewerken van metalen;
-Vervaardigen van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming;
-Smeden, pressen, stampen en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie;
-Oppervlaktebehandeling van metalen, verspanend bewerken van metalen;
-Reparatie en installatie van machines en apparaten; reparatie van metalen producten, vervaardiging
van machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.;
-Loodgieterij; installatie van verwarming en klimaatregeling;
-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in gereedschapswerktuigen;
-Alle activiteiten van hoefsmeden;
-Leveren van diensten inzake in-house ontwikkeling, onderhoud en support van software en
hardwaresystemen, alsmede geïntegreerde automatiseringssystemen.
-Het verlenen van advies, het geven van training en het uitvoeren van werkzaamheden betreffende
informaticaproducten en technologieën; de verkoop en verhuur van machines en programmatuur
alsook het opzetten van diverse diensten, met behulp van informaticatechnologieën. Het is de
vennootschap toegestaan alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uit te voeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken of ondersteunen van dit voorwerp, en alle aanverwante activiteiten.
-De in onderhavig artikel vermelde aangelegenheden zowel ten behoeve van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren.
-Consulting aan bedrijven bij het bepalen van strategieën en bij het uitdenken en uitwerken van
totaaloplossingen inzake informatisering en automatisering, zowel hard- als software.
-Consulting aan bedrijven bij aan- en verkoop, gebruiken installatie van informatica, burotica en
automatiseringsmateriaal in de breedste zin van het woord.
-Het creëren, aanbieden, verhuren en leveren van informatica, goederen en diensten op het gebied
van nieuwe media, audiovisuele media, informatica zowel hard- als software, burotica automatisering
in de breedste zin van het woord; onder andere consulting, projectleiding, teamleiding, analyse,
technisch ontwerp, audit en evaluatie, programmatie en systeembeheer.
-Het opzetten van diverse diensten met behulp van informaticatechnologieën.
-Ontwikkelen van en consulting rond ICT-applicaties.
-Ontwerp, creatie, realisatie, uitbating en commercialisatie van deze applicaties.
-Consulting aan ondernemingen en organisatie bij het bepalen van de strategie en bij het uitdenken
en uitwerken van totaaloplossingen inzake dergelijke applicatie.
-Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen zowel roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijven, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze
roerende waarden.
-Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening.
-Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het
aankopen, verkopen en verkavelen van gronden.
-Inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de
onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen
waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen voor
vereist is.
-Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met
hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participatie beheren, valoriseren en ten gelde
Luik B
maken.
-Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in een Belgische of buitenlandse reeds
bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in
alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de
vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang heeft, mee besturen
en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het
voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico’s
voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van
alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder
vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de
vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten mevrouw Vicky NIES, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit tevens de heer Erik GROES, wonende te 9140 Temse, Burgem.
Achiel Heymanstraat 61, te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Erik GROES (identiteitskaartnummer 592-8577203-59), is hier aanwezig en komt alhier
tussen in de vergadering met het oog op de aanvaarding van dit mandaat.
Mevrouw Vicky NIES en de heer Erik GROES, hier beiden aanwezig als voormeld, aanvaarden deze
benoeming.
Zij kiezen beiden woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9140 Temse, Frank
Van Dyckelaan 14.
Negende besluit
E&Y Accountants BV, met vestigingseenheid te Antwerpen, Borsbeeksebrug 26, haar bestuurder(s)
Luik B
en/of werknemers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                           NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
                  Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte –Bijzonder verslag aan de Algemene                 
                                  Vergadering - gecoördineerde statuten