Ondernemingsnr : 0887199216
Naam
(voluit) : VERMEIREN GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vermeirenplein (C) 1-15
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 17 mei 2024
 
 
    1.  Het mandaat van de Heer Patrick Vermeiren en Mevrouw Monique Vermeiren vervalt op de
huidige Algemene Vergadering.
 
Met algemeenheid van stemmen wordt:
 
    •  De Heer Patrick Vermeiren wonende te 2930 Brasschaat, Ter Borcht 40, herbenoemd tot
gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar eindigend bij de sluiting van de gewone
Algemene Vergadering die zal worden gehouden op de derde vrijdag van mei 2030.
    •  Mevrouw Monique Vermeiren wonende te 2930 Brasschaat, Louislei 58, herbenoemd tot
bestuurder voor een periode van zes jaar eindigend bij de sluiting van de gewone Algemene
Vergadering die zal worden gehouden op de derde vrijdag van mei 2030.
 
Elk van de herbenoemde bestuurders heeft aan de vennootschap verklaard (i) deze opdracht te
willen aanvaarden en (ii) in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het
Centraal register van bestuursverboden, dat tegen hem of haar geen veroordeling werd uitgesproken
door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat
soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden zoals opgenomen in artikel 6 van voormelde
wet van 4 mei 2023:
1°  het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis
en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan
bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen;
2°  het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van
het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen,
en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen
of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch
recht.
 
Het mandaat van de commissaris vervalt op huidige Algemene Vergadering.
 
Met algemeenheid van stemmen wordt:
 
    •  EY Bedrijfsrevisoren BV (B00160) met als vertegenwoordiger Ronald Van den Ecker (A01851),
vennoot handelend in naam van een BV, Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem (Antwerpen)
 
benoemd tot commissaris voor een periode van drie jaar eindigend bij de sluiting van de gewone
Algemene Vergadering van 2027.
 
    1.  Bijzondere volmacht
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan elke notaris en elke
medewerker van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK,
Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, ondernemingsnummer 0889.789.908, teneinde alleen handelend de besluiten van deze
notulen bij uittreksel bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de nodige
aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen door te voeren, met inbegrip van de
bevoegdheid zulk uittreksel en alle daartoe vereiste formulieren en documenten op te maken, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 17 mei 2024 en uittreksel.