Ondernemingsnummer :
0821855363
Benaming :
(voluit) :
BLANCKE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Waregemseweg (W.) 28
9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “BLANCKE”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0821.855.363
en onderworpen aan de BTW onder het nummer BE821.855.363, verleden voor geassocieerd notaris
Anne-Sophie WILLEMS, te Zwalm op 22 februari 2019 dat er onder meer beslist werd:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8000
Brugge, Steenkaai 107.
De vergadering besluit dienovereenkomstig de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 8000 Brugge, Steenkaai 107”.
TWEEDE BESLISSING
a) Kapitaalverhoging met € 300.000,00 (driehonderdduizend euro)
De vergadering beslist om het bestaande kapitaal van € 61.500,00 (eenenzestigduizend vijfhonderd
euro) te verhogen met € 300.000,00 (driehonderdduizend euro) om het te brengen op € 361.500,00
(driehonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro) door inbreng in speciën, zonder creatie van
nieuwe aandelen.
Onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen.
b) Inschrijving:
Is vervolgens hier tussengekomen:
De naamloze vennootschap FRANKY, voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd
bestuurder de naamloze vennootschap VANA-INVEST, voornoemd, voor wie mevrouw NAESSENS
Veerle, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger, die verklaart in te schrijven op de
kapitaalverhoging.
Mevrouw NAESSENS Veerle, voornoemd, verklaart door ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat
door haar éénzijdige inbreng en geen uitkering van nieuwe aandelen, zij onrechtstreeks een
minwaarde creëert op haar bestaande aandelen en aldus gelijkwaardigheid van aandeelhouderschap
niet gewaarborgd is.
Die verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de
statuten en van de financiële toestand van de vennoot-schap. Ongeacht het voormelde wenst
mevrouw NAESSENS Veerle, in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de NV VANA-
INVEST, gedelegeerd bestuurder van de NV FRANKY, toch tot de kapitaalverhoging over te gaan.
c) Volstorting:
De inschrijvers, tevens de aandeelhouder, verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop aldus
werd ingeschreven, volstort is ten belope van € 300.000,00 door storting in geld uitgevoerd op 15
februari laatstleden op rekening nummer bij ING, zodat de vennoot-schap, uit dien hoofde van heden
af, over een bijkomend bedrag van € 300.000,00 (driehonderdduizend euro) beschikt.
Luik B
Een attest van deze deponering zal aan deze akte gehecht blijven.
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in geld.
De vergadering verzoekt ons, ondergetekende notaris, te acteren dat de kapitaal-verhoging in geld
volledig werd ingeschreven, dat de kapitaalverhoging volstort werd ten belope van € 300.000,00
(driehonderdduizend euro) en dat het kapitaal daadwer-ke-lijk is gebracht op € 361.500,00
(driehonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro).
e) Aanpassing van artikel 5.1. der statuten aan de genomen beslissing.
Artikel 5.1. Vaststelling wordt aangepast als volgt:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op driehonderd
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (361.500,00 EUR), vertegenwoordigd door 100 aandelen
zonder nominale waarde die elk één/honderdste deel van het kapitaal vertegenwoordi-gen. Het
kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van soorten aandelen A en B waarbij de aandelen
met nummers 1 tot en met 80, toebehorende aan de voornoemde aandeelhouders sub 1 en 2 zullen
behoren tot de categorie A en de aandelen met nummers 81 tot en met 100, aandelen toebehorende
aan aandeelhouder sub 1 zullen behoren tot de categorie B.
De vergadering beslist bovendien dat ingeval een bestaande aandeelhouder nieuwe aandelen
verwerft, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door overname, deze aandelen automatisch omgezet
zullen worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
De statuten zullen in deze zin worden aangepast en artikel 5.1. van de nieuwe versie van de statuten
zal luiden als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op driehonderd
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (361.500,00 EUR), vertegenwoordigd door 100 aandelen
zonder nominale waarde, waarvan tachtig aandelen van categorie A en twintig aandelen van
categorie B, die elk één/honderdste deel van het kapitaal vertegenwoordi-gen. Het kapitaal is volledig
geplaatst en volstort.
Ingeval een bestaande aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door kapitaalverhoging,
hetzij door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort
die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.”
VIERDE BESLISSING
a) Wijziging van artikel 7 van de statuten door toevoeging van de volgende zin:
“De vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van
de categorie A-aandelen en één bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie
B-aandelen.“
b) Vervanging van de eerste zin van artikel 11 van de statuten van de statuten door de volgende zin:
“De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.”
c) Toewijzen van de bestaande bestuurders aan de A-aandelen:
De bestuurder, de naamloze vennootschap DEROOSE PROJECTS, voornoemd, hebbende als vaste
vertegenwoordiger de heer DEROOSE Dirk, wordt toegewezen aan de A-aandelen;
De bestuurder, de naamloze vennootschap VANA-INVEST, voornoemd, hebbende als vaste
vertegenwoordiger mevrouw NAESSENS Veerle, wordt toegewezen aan de A-aandelen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan mevrouw SIMOENS Hilde, wonende te 8550
Zwevegem, Oude Bellegemstraat 3a, alsmede aan al diens aangestelden en werknemers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij de diensten in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de administraties van de directe en indirecte belastingen en het sociale
verzekeringsfonds.
ZESDE BESLISSING
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd de statuten te coördineren.
(Volgen de handtekeningen)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Afgeleverd voor registratie
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte - gecoördineerde statuten