Ondernemingsnr : 0463683259
Naam
(voluit) : DE BOSDUIF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marcottedreef 37
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op zesentwintig juni
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twaalfduizend negenhonderd
vijfennengentig Euro negenentachtig Eurocent (€ 12.995,89) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde duizend achthonderd negenenvijftig Euro twintig Eurocent (€ 1.859,20), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vijfduizend vijfhonderd zesennegentig Euro twaalf
Eurocent (€ 5.596,12), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun
functie, zijnde:
1/ Mevrouw HAVERMANS Christina Maria Joanna, geboren te Brasschaat op 9 december 1960,
echtgescheiden, wonende te 2950 Kapellen, Marcottedreef 37.
2/ Mevrouw HAVERMANS Maxine Caroline, geboren te Antwerpen op 25 februari 1990, ongehuwd,
wonende te 2920 Kalmthout, Molenbaan 135.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
van mevrouw Havermans Christina en mevrouw Havermans Maxine, hiervoor vermeld.
De algemene vergadering beslist te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurder, ingaande vanaf
1 januari 2023:
De heer BONTENAKEL Willy, geboren te Antwerpen op 3 juni 1983, ongehuwd, wonende te 2920
Kalmthout, Molenbaan 135.
Mevrouw Christina Havermans, mevrouw Maxine Havermans en de heer Willy Bontenakel zijn hier
aanwezig en aanvaarden deze benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Bijzondere volmacht.
De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan Crow Spark Accountants en
Belastingsadviseurs bv, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 400, en/of zijn aangestelden,
kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, en om over te gaan tot alle nodige
verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten. 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.