Ondernemingsnr : 0639 782 603
Naam
(voluit) : Hedin Automotive TL
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Industriepark-Noord 2, 9100 Sint-Niklaas	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Bestuurswissel en wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Per brief van 9 september 2024 heeft de commissaris van de Vennootschap de volgende beslissing ter
kennis gebracht:
[ ... ]
"De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, zal
overeenkomstig artikel 3:60 WVV vanaf 9 september 2024 vertegenwoordigd worden door Filip Drieghe,
bedrijfsrevisor, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Wouter Coppens BV,
met als vaste vertegenwoordiger Wouter Coppens."
[ ... ]
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:125 WVV van 3 oktober
2024:
[ ... ]
1) Kennisname ontslag bestuurders.
De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders van de
Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2024, zonder opzegtermijn of -vergoeding:
- Dhr. Allan Stich; en
- Dhr. Henrik Lessèl.
De enige aandeelhouder dankt voormelde ontslagnemende bestuurders voor de geleverde diensten.
[ ... ]
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zullen voormelde ontslagen worden neergelegd ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
2) Benoeming bestuurders.
De enige aandeelhouder van de Vennootschap besluit de volgende personen te benoemen als
bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2024 en dit voor een periode van zes (6) jaar,
waarvan het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van de Vennootschap met betrekking
tot het boekjaar 2029, gehouden in 2030:
- Dhr. Eddy Haesendonck, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap;
- Dhr. Lafinus Porsius, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
Voornoemde bestuursmandaten zijn onbezoldigd en kunnen te allen tijde beëindigd worden door de enige
aandeelhouder zonder opzegtermijn of - vergoeding.
Voor zover als nodig bekrachtigt de enige aandeelhouder alle handelingen die de bovenstaande
bestuurders reeds gesteld zouden hebben in hun hoedanigheid van bestuurder in naam en voor rekening van
de Vennootschap tot 1 oktober 2024.
Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat vanaf 1 oktober 2024 de raad van bestuur van
de Vennootschap is samengesteld als volgt:
- Dhr. Anders Hedin;
- Dhr. Eddy Haesendonck; en
- Dhr. Lafinus Porsius.
Conform artikel 19 van de statuten van de Vennootschap, kan de raad van bestuur van de Vennootschap,
de Vennootschap extern vertegenwoordigen als volgt:
"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder,
verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van
dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer,
door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt."
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zullen voormelde benoemingen worden neergelegd
ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
3) Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris.
De algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, die
overeenkomstig artikel 3:60 WVV vanaf 9 september 2024 zal vertegenwoordigd worden door Filip Drieghe,
bedrijfsrevisor, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Wouter Coppens BV,
met als vaste vertegenwoordiger Wouter Coppens.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde wijziging worden neergelegd ter griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
4) Volmacht.
De enige aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline
Parisis, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat of medewerker van de
advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met
ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om al het nodige en nuttige te doen om deze besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en alle nodige formaliteiten in orde te brengen (met
inbegrip van de formaliteiten in verband met de wijziging van de vertegenwoordiger van de commissaris
alsook het invullen en ondertekenen van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het
Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen
bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder
andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank alsook, in het
algemeen, te dien einde alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is.
[ ... ]
Uittreksel uit de besluiten van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95 WVV van 3 oktober 2024:
[ ... ]
1. Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur van de Vennootschap neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Henrik
Lessèl als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2024, zonder
opzegtermijn of -vergoeding.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormeld ontslag worden neergelegd ter griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
2. Benoeming gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur besluit om de heer Eddy Haesendonck, bestuurder van de Vennootschap, te
benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1 oktober 2024, voor een termijn gelijklopend met
het mandaat als bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Het mandaat van de gedelegeerd
bestuurder kan te allen tijde worden beëindigd zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
3. Volmacht voor formaliteiten.
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr.
Eveline Parisis, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat of medewerker van de
advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met
ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om al het nodige en nuttige te doen om deze besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en alle nodige formaliteiten in orde te brengen (met
inbegrip van het invullen en ondertekenen van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende
het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), om de inschrijving van de Vennootschap te
wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen
en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank alsook, in het
algemeen, te dien einde alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is.
[ ... ]
Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber