Ondernemingsnr : 0503935883
Naam
(voluit) : NOTARISKANTOOR VERHAEGHE & BAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poekestraat 47
 : 8755 Ruiselede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te
Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER’,
met zetel te 8760 Meulebeke, Barnumstraat 20, op 27 december 2023, nog niet geregistreerd,
bewaarder van de minuut, vervangende haar ambtsgenoten Meester Herlinde Baert en Meester
Christophe Verhaeghe, notarissen in de associatie ‘Notariskantoor Verhaeghe & Baert’ te Ruiselede,
beiden wettelijk belet, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Notariskantoor VERHAEGHE & BAERT”, is bijeengekomen en volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogens-rekeningen vanaf
heden geheel om te vormen in beschikbare eigenvermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT: BEVESTIGING EINDE MANDAAT ZAAKVOERDERS EN BENOEMING
BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig het einde van het mandaat van de
huidige zaakvoerders, hierna vermeld, per 31 december 2019 en bevestigt hun onmiddellijke
herbenoeming als statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap, met ingang van 1
januari 2020:
- de vennootschap “Geassocieerd notaris Christophe Verhaeghe”, met als vaste vertegenwoordiger
de heer VERHAEGHE Christophe, hiertoe aangesteld blijkens voorafgaande beslissing van de
vennootschap “Geassocieerd notaris Christophe Verhaeghe”;
- de vennootschap “Geassocieerd notaris Herlinde Baert”, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
BAERT Herlinde, hiertoe aangesteld blijkens voorafgaande beslissing van de vennootschap
“Geassocieerd notaris Herlinde Baert”;
beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden. Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
4.1 Verslag
Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato
18 december 2023, dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt, zoals
voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd in het
vennootschapsdossier.
4.2 Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
VIJFDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1: Naam.
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “Notariskantoor VERHAEGHE &
BAERT”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel dient steeds gevestigd te zijn in de standplaats van de notarissen en op de plaats waar de
notarissen kantoor houden.
De bestuurders mogen de zetel verplaatsen doch slechts mits naleving van de wettelijke en
deontologische regels die van toepassing zijn op de uitoefening van het ambt van notaris.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot enig voorwerp het uitoefenen, al dan niet in associatie, van het ambt van
notaris.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5: Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, elk aandeel
1/100ste vertegenwoordigend van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…).
TITEL III: EFFECTEN.
(…).
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE.
Artikel 10: Bestuursorgaan.
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder of aandeelhouders die
notaris is of zijn of door een of meerdere notariële participatie-vennootschappen of notariële
bestuursvennootschappen.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder, zodra
hij geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval
van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook, in geval van preventieve
of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 12: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) door elke bestuurder afzonderlijk;
b) door een volmachtdrager, van wie de volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en
slechts betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
De volmacht mag de uitoefening van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 13: Statutaire bestuurders - vergoeding.
Tot statutaire bestuurders zijn benoemd, voor de duur van de vennootschap:
- de besloten vennootschap “Geassocieerd notaris Christophe Verhaeghe”, met zetel te 8755
Ruiselede, Poekestraat 47 en met ondernemingsnummer BTW BE0503.822.750 RPR Gent, afdeling
Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERHAEGHE Christophe Antoine Marie, geboren
te Waregem op 11 oktober 1965, wonende te 9880 Aalter (Poeke), Knokstraat 41;
- de besloten vennootschap “Geassocieerd notaris Herlinde Baert”, met zetel te 8700 Tielt, Antoon
Vander Plaetselaan 11 en met ondernemingsnummer BTW BE0503.821.067 RPR Gent, afdeling
Brugge, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw BAERT Herlinde Hedwige Marcella, geboren te
Tielt op 6 juni 1979, wonende te 8700 Tielt, Antoon Vander Plaetselaan 11.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…).
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
wanneer een aandeelhouder erom verzoekt. In dit laatste geval zal de desbetreffende aandeelhouder
tevens de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris
zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan alle personen die tot de
algemene vergadering dienen opgeroepen te worden. Aan de personen voor wie de vennootschap
niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproepingsformaliteiten en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16: Toegang tot de algemene vergadering.
Uitsluitend de aandeelhouder(s) die op datum van de algemene vergadering in het aandelenregister
van de vennootschap als aandeelhouder ingeschreven is (zijn), worden tot de algemene vergadering
toegelaten en kunnen er stemrecht uitoefenen.
Artikel 17: Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder en, bij
ontstentenis van enige aanwezige bestuurder, door de oudste aanwezig aandeelhouder. Voor de
definitie van oudste bestuurder geldt de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger voor bestuurders-
rechtspersonen.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën of afschriften voor derden worden
ondertekend door minstens één bestuurder.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 18: Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft elke aandeelhouder één stem, ongeacht het aantal
aandelen.
§ 2. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§ 3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Op algemene vergaderingen mag alleen beraadslaagd en beslist worden over de voorstellen die
zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die opgeroepen dienden te worden,
aanwezig zijn.
§ 5. Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire bepalingen kan de algemene vergadering slechts
geldig beraadslagen en beslissen mits de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten
minste drie/vijfde van de uitgegeven aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen, en zijn
besluiten alleen dan aangenomen indien zij een (gewone) meerderheid van de uitgebrachte
stemmen hebben verkregen.
(…).
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21: Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING.
(…).
Artikel 24: Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN.
(…).”
ZESDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE EN VOLMACHT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan het kantoor van de heer Ignace DELBEKE te Kortrijk
(Aalbeke), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLUIT: ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8755 Ruiselede,
Poekestraat 47.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Notaris Hélène Dusselier, Meulebeke. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 27/12/2023,
met gecoördineerde statuten en met verslag bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp.