Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
A³ Capital
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Akenkaai 52
1000 Brussel
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 30 juni 2015,
blijkt dat is verschenen :
De heer GALLE Marnix, geboren te Watermaal-Bosvoorde, op 22 juli 1963, wonende te 8300
Knokke-Heist, Astridlaan 14.
Welke comparant, vertegenwoordigd zoals gezegd, ondergetekende Notaris verzocht heeft in een
authentieke akte vast te stellen dat zij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
oprichten onder de benaming ‘A³ Capital’, met maatschappelijke zetel te Akenkaai 52 (zesde
verdieping), 1000 Brussel, en waarvan het kapitaal achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00)
bedraagt, verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
die elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De comparant, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart en erkent dat ieder aandeel, waarop aldus
werd ingeschreven, ten belope van honderd euro (€ 100,00) volgestort werd, zodat de vennootschap
thans uit dien hoofde, over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) beschikt.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, dan wel in samenwerking met derden, elke activiteit die betrekking heeft op:
1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
3/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
4/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
5/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
0632892138
Luik B
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
6/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
7/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
8/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
9/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
10/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten,
benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire
zaakvoerder in dit laatste geval.
De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en
ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent
hij alle bevoegdheden alleen uit.
Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, moet zij, overeenkomstig de wet
van twee augustus tweeduizend en twee, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon
aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.
Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur:
- De heer GALLE Marnix, geboren te Watermaal-Bosvoorde, op 22 juli 1963, wonende te 8300
Knokke-Heist, Astridlaan 14.
Het mandaat van de statutair zaakvoerder kan slechts worden herroepen om ernstige redenen en
mits een beslissing daartoe van de algemene vergadering beraadslagend en beslissend
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten vereist voor een wijziging van de statuten.
Niettegenstaande het voorgaande, kan de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de
voorwaarden en modaliteiten vereist voor een wijziging van de statuten, mits unanimiteit van
stemmen, met inbegrip van de stem van de statutair zaakvoerder indien deze laatste zelf vennoot is,
beslissen tot herroeping van het mandaat van de statutair zaakvoerder, zonder daarvoor een
ernstige reden te moeten aanvoeren of aantonen.
De herroeping van het mandaat van de statutaire zaakvoerder overeenkomstig de voorgaande
bepalingen, treedt in op de datum van de algemene vergadering die tot dergelijke herroeping beslist.
Bevoegdheden van de zaakvoerders.
Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, vertegenwoordigt elke
zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden
zijn.
Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan
bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.
Vergoedingen.
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Controle.
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien bij de artikelen 141, 2° en 15 van het
Wetboek van Vennootschappen, wordt er geen commissaris benoemd, behoudens andersluidende
Luik B
beslissing van de algemene vergadering.
In dat geval, heeft iedere vennoot afzonderlijk de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de
commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De vergoeding van
deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd aangesteld
of indien deze vergoeding ten hare laste werd gesteld ingevolge gerechtelijke beslissing.
Bijeenkomst.
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om tien uur dertig, op
de zetel van de vennootschap dan wel op de plaats welke in de oproepingsbrief voor de
jaarvergadering werd opgegeven.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens
vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats
aangeduid in de oproepingen.
Voorzitterschap - Beraadslaging
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis,
door de vennoot die het hoogst aantal aandelen bezit.
Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze,
ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de
zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen
terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de
zaakvoerder(s).
Ontbinding.
Ingeval van ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in
functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde
rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten,
onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op
alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
Algemene Vergadering
De comparant, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart vervolgens in algemene vergadering
bijeen te komen en neem, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten :
1. Afsluiting eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal worden afgesloten op éénendertig december
tweeduizend zestien.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend zeventien.
2. Benoeming statutaire zaakvoerder.
De algemene vergadering stelt aan tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde
duur:
- De heer GALLE Marnix, geboren te Watermaal-Bosvoorde, op 22 juli 1963, wonende te 8300
Knokke-Heist, Astridlaan 14.
Uit een geschrift dat aan ondergetekende notaris werd voorgelegd, blijkt dat voornoemde persoon
Luik B
zijn mandaat als statutair zaakvoerder heeft aanvaard.
Zijn opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens ingeval van een andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
3. Overname van verbintenissen.
Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem
dat alle verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten gevoerd
in naam van de vennootschap in oprichting, vanaf 1/06/2015 overgenomen zijn door de huidig
opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft.
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging ter griffie van de
bevoegde rechtbank, van het uittreksel van de statuten.
Bijzondere lastgeving
Bijzondere vol¬macht met bevoegdheid om individueel te handelen en met recht van
indeplaatsstelling wordt gegeven aan: “B-DOCS”, naamloze vennootschap, met zetel te 1000
Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, ondernemingsnummer 0876.368.373, met recht tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie  van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van
het woord.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Géraldine Rolin Jacquemyns, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 gelijkvormig uittreksel.
- 1 volmacht