Ondernemingsnr : 0812144475
Naam
(voluit) : TRIPLE SEVEN FOODBAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Campenhoutstraat 55
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Luc MORTELMANS, notaris die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIS LUC MORTELMANS”, met zetel te 2100
Antwerpen-Deurne, Cruyslei 88, BTW BE0806.841.743, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 4
november 2022, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "TRIPLE SEVEN FOODBAR", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Van
Campenhoutstraat 55, BTW BE0812.144.475, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BE0812.144.475.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING TOEPASSING ALARMBELPROCEDURE
De vergadering stelt vast dat het netto-actief van de vennootschap negatief is geworden. De notaris
wijst de vergadering op de bepalingen van artikel 5:153 WVV, die letterlijk het volgende bepalen:
“§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, of wanneer het
bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelij-kerwijs te
verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf (12) volgende
maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden, moet het be-stuurs-orgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee (2) maanden na de
datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke (of statutaire) bepalingen had
moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over de in
de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
§2.  Tenzij het bestuursorgaan de ont-binding van de vennootschap voorstelt, zet het in een
bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te
vrijwaren. Dit verslag wordt in de agenda vermeld en wordt samen met de oproepings-brief aan de
aandeelhouders bezorgd. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84, 2e lid
WVV.
§3.  Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.”
De vergadering beslist om opnieuw samen te komen op 3 januari 2023, zijnde binnen de twee (2)
maanden om te beslissen over ofwel de ontbinding van de vennootschap ofwel over de
aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
 
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK  VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
 
Luik B
DERDE BESLUIT: BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:
    •  artikel 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
    •  artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering
tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
    •  artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het
nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn
jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
    •  artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering  die in strijd met
voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
 
VIERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf vandaag te wijzigen naar “Pizza
Calabria”.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de inhoud van artikel 2:3
WVV dat stelt dat indien de gekozen naam gelijk of gelijkend zou zijn aan een reeds bestaande
naam, zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
De vergadering erkent vervolgens dat de nieuwe naam van de vennootschap, met name “Pizza
Calabria” door de enige aandeelhouder persoon-lijk werd voorgedragen, zodoende dat de
vergadering ondergetekende notaris uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijk-heid, om welke
reden ook, aangaande de (nieuwe) naamkeuze van voormelde vennootschap, en de enige
aandeelhouder verklaart tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben
gekozen.   
 
VIJFDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
 
ZESDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”) en
met voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “ Pizza Calabria”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord
‘BV’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel
in België als in het buitenland:
    1.  Het uitbaten van broodjeszaken, eetgelegenheden, meer bepaald uitbatingen waar warme en
koude maaltijden en alle mogelijke dranken kunnen verbruikt worden ter plaatse of kunnen worden
afgehaald.
    2.  De handel in voedingswaren en/of dranken.
    3.  De organisatie van alle aanverwante horeca activiteiten, zoals onder meer het organiseren van
feesten, vertoningen, optredens en happenings, dit alles zowel voor eigen rekening als in opdracht
en voor rekening van derden.
    4.  Kleinhandel in algemene voedingswaren, voorverpakte vleeswaren en huishoudelijke artikelen,
omvattende eveneens de kleinhandel in drogisterij, verf, onderhoudsproducten en artikelen.
    5.  De exploitatie – verhuur – operationele leasing zonder bedieningspersoneel van
speelautomaten en al dan niet elektronische spelen voor cafés , casino’s en andere.
    6.  De groothandel in speelautomaten en al dan niet elektronisch spelen voor cafés, casino’s,
lunaparken en andere.
    7.  Het huren en verhuren van roerende goederen, met uitzondering van de
beleggingsinstrumenten beoogd door artikel 157 lid, 40 van de wet op de financiële transacties en de
financiële  markten d.d. 4 december 1990.
    8.  Het uitbaten van massagesalons, zonnebankcentra, salons voor schoonheidsverzorging,
nagelstudio’s en alle aanverwante.
    9.  Artisanale brood en banketbakkerij, vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten.
    10.  Het uitbaten van gelegenheden voor telecommunicatie (telefoonwinkels), internet (cybercafe’
s) en copycenters.
    11.  Het uitbuiten van automatische wassalons en het houden van droogkuisdepots.
    12.  Het verkopen, installeren, verhuren en herstellen van computerinstallaties, telefoonnetwerken
en allerhande telecommunicatie installaties.
    13.  De kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen.
    14.  Het uitbaten van kapperssalons en schoonheidssalons.
    15.  Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen enz.
    16.  Het leegpompen reinigen en onderhouden van rioleringen, afvoerkanalen van welke
constructie of aard ook.
    17.  Idem wat betreft septische en andere putten.
    18.  De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten sanitaire installatie zowel privé als voor
industriële doeleinden.
    19.  De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten elektrische installatie zowel privé als
voor industriële doeleinden.
    20.  De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten elektrotechnische installatie zowel privé
als voor industriële doeleinden.
    21.  De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten klimaat regelende installatie zowel
privé als voor industriële doeleinden.
    22.  De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten gas installatie zowel privé als voor
industriële doeleinden.
    23.  De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten centrale verwarming installatie zowel
privé als voor industriële doeleinden.
    24.  Het uitvoeren van schilderwerken van alle aard, zowel in verband met gebouwen als
industriële installaties.
    25.  Het uitvoeren van loodgieterswerken van alle aard, zowel in verband met gebouwen als
industriële installaties.
    26.  Het plaatsen en onderhouden van sprinklerinstallaties en andere brandbeveiligingssystemen
en –inrichtingen, alsook de verkoop van alle desbetreffende apparatuur.
    27.  Slopingswerken van gebouwen van alle aard alsook het ontmantelen en afbraak van
industriële installaties enz.
    28.  Het plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds in gyproc en hout.
Luik B
    29.  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken.
    30.  Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren.
    31.  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk.
    32.  Vervaardiging van stortklare beton.
    33.  Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen.
    34.  Vervaardiging van metalen deuren en vensters.
    35.  Vervaardiging van gesmede werkstukken voor de bouw; trapleuningen enz.…
    36.  Verven, graveren en bedrukken van metaal.
    37.  Boren, draaien, frezen, schaven, lappen, lakken, zagen, slijpen, lassen enz.. van metalen
stukken.
    38.  Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en andere hang- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen enz.
    39.  Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
    40.  Sanering en ander afvalbeheer.
    41.  Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.
    42.  Loodgieterswerk.
    43.  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
    44.  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen van koelsystemen.
    45.  Isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
    46.  Installatie van stores en zonneschermen.
    47.  Algemene bouwinstallatie.
    48.  Installatie van garagepoorten, deuren, luiken, zonneblinden, hekken enz.
    49.  Reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
    50.  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom enz.
    51.  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
    52.  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen; kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen enz.
    53.  Lappen van ramen.
    54.  Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
    55.  Snoeien van bomen en heggen.
    56.  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden.
    57.  Alle schrijnwerkersactiviteiten in hout en metaal.
    58.  Alle renovatiewerken aan gebouwen van welke aard ook.
    59.  Het coördineren van werfactiviteiten, het begeleiden van alle werkzaamheden in de
bouwsector zowel als advisering en bijstand bij oplevering.
    60.  Het uitbaten van carwash en werkplaats voor diverse onderhoud aan alle soorten voertuigen.
    61.  Het uitbaten van een benzinestation, herstellingen werkplaats voor diverse onderhoud aan
alle soorten voertuigen.
    62.  Het vervoer over land, te water en in de lucht van diverse goederen, zowel voor eigen
rekening als in opdracht en voor rekening van derden/
    63.  Groothandel, kleinhandel, import, export, doorverkoop, fabricatie, herstelling, restauratie,
plaatsing, verhuur, opslag van:
        •  Meubelen van alle mogelijke soorten en vormen, ongeacht de stof waaruit zij vervaardigd zijn,
zowel nieuwe, antieke als tweedehands;
        •  Alle hierbij horende aanverwante artikelen, apparaten (zowel elektrische of niet),
verlichtingsapparaturen, meubileringartikelen, vrijetijdsartikelen, sierglaswerk, sierkeramiek,
dinanderie, sierijzerwerk, houten voorwerpen, mandwerk, schilderijen, printen en alle andere
mogelijke decoratiematerialen;
        •  Alle materialen en gereedschappen en aanverwante of gelijkaardige artikelen dienstig voor
het oprichten, inrichten, bekleden en versieren van woningen en gebouwen, modulaire
verblijfplaatsen, onroerende goederen in het algemeen;
        •  Textielwaren, tapijten en geschenkartikelen.
    64.  De bedrijvigheid van directieconsulent inzake human resources, organisatie, beheer,
bedrijfsbeleid, marktstudie, reclame, sponsoring, public relations en meer in het algemeen het
verstrekken van raad en bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve en
bedrijfseconomische aangelegenheden.
    65.  De aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel.
    66.  Het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om
deze ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk,
professioneel of administratief dienstbetoon.
    67.  De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de
fusie, de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard; en het
verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de
Luik B
vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.
    68.  Het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk
welke aard.
    69.  Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische
ondernemingen, en het beheer van deze participaties. De vennootschap ontzegt zich evenwel elke
activiteit onderworpen aan de controle van de Commissie voor Bank- en Financiewezen.
    70.  Het huren en verhuren de aan- en verkopen van roerende goederen.
    71.  Het uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, omvattend het aankopen, het
verkopen, het huren en verhuren, het doen bouwen, het doen verbouwen, het beheren, het inrichten,
het uitbaten van onroerende goederen; uitgezonderd nochtans die verrichtingen die haar de
hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven.
    72.   Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan personen
en instellingen, het bevorderen van public relations en contracten, het opstellen van programma’s en
de evaluatie van realisaties, het verstrekken van diensten en adviezen ter zake, dit alles in de
ruimste zin van het woord.
    73.  Het verrichten van projectmanagement en adviesverlening in de automatiseringsbranche, het
aangaan van samenwerkingsverbanden met netwerkpartners en met ondernemingen bedrijvig in de
netwerkapparatuur, om gezamenlijk de markt te benaderen, met als afgeleide activiteit de
detachering van gespecialiseerd personeel.
    74.  De groot- en kleinhandel, inclusief de commissiehandel, evenals de in en uitvoer, het huren en
verhuren en de ter beschikking stelling, zowel op korte als op lange termijn en al dan niet met
chauffeur, de leasing, renting, bewaarneming en stockage, ontwerp en ontwikkeling van alle nieuwe
en/of tweedehandse motorvoertuigen, bestel en vrachtwagens, personen- en bedrijfswagens, lichte
en zware vrachtvoertuigen, wagens voor dubbel gebruik, oldtimers en ceremoniewagens,
aanhangwagens, opleggers, kampeerwagens, caravans, bureaucontainers, machines, tractoren,
motorrijwielen, bromfietsen en fietsen, elektrische fietsen en fietsen met hulpmotor, onderdelen en
toebehoren, bedrijfsmateriaal en werktuig, en dit zowel aan particulieren als aan ondernemers.
    75.  Groot- en kleinhandel de in- uit- en doorvoer, aan- en verkoop van alle sportartikelen, textiel,
sportkledij, sportschoeisel en sportmateriaal aangevuld met bijbehorende accessoires en
aanverwante producten. Dit voor eigen rekening, voor derden, in commissie. als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
    76.  Handelsbemiddeling in bovenvermelde goederen
    77.  Import en export, opslag en distributie van bovenvermelde goederen.
    78.  Overige zakelijke dienstverlening zowel in binnen- als buitenland.
    79.  Het verzorgen van promotie, sponsering en publiciteit van bovenvermelde goederen.
    80.  Het organiseren en uitbaten van franchiseorganisaties.
    81.  Het organiseren, inrichten en geven van trainingssessies en coaching.
    82.  Verstrekken van advies en management van vennootschappen eventueel met gelijkaardig
doel
    83.  Ontwerpen, coördineren, aannemen, uitvoeren van alle projecten inzake creatie, verfraaiing,
restauratie, onderhoud, realisatie van interieurs in het algemeen.
    84.  Het ontwerpen en patenteren van creaties.
    85.  Groothandel, kleinhandel, import, export, doorverkoop, fabricatie, herstelling, restauratie,
plaatsing, verhuur en opslag van:
    •  meubelen, van alle mogelijke vormen, ongeacht de stof waaruit zij vervaardigd zijn, zowel
nieuwe, antieke als tweedehands;
    •  alle hierbij horende aanverwante artikelen, apparaten (zowel elektrische of niet),
verlichtingsapparaturen, meubileringsartikelen, vrijetijdsartikelen, sierglaswerk, sierkeramiek,
dinanderie, sierijzerwerk, houten voorwerpen, mandwerk, schilderijen, prenten, en alle andere
mogelijke decoratiematerialen;
    •  alle materialen en gereedschappen en aanverwante of gelijkaardige artikelen dienstig voor het
oprichten, inrichten, bekleden en versieren van woningen en gebouwen, modulaire verblijfplaatsen,
onroerende goederen in het algemeen.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap is bevoegd
zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen
bevorderlijk zijn. Zij zal mogen deelnemen in en aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen
met hetzelfde, een gelijkaardig of- een verwant doel, en dit door inbreng, fusie, participatie,
opslorping of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds. in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden.
Luik B
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrok-ken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vas-te
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuur-der zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuur-der mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet be-ëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.  
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan niet aandeelhouders –
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de veertiende mei, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt. 
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbe-schikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto--
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te re-ke-nen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het be-stuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voor-komend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZEVENDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
Luik B
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ACHTSTE BESLUIT: BEVESTIGING VAN OMZETTING VAN RECHTSWEGE VAN DE
HOEDANIGHEID VAN ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER EN BEVESTIGING VAN HET
MANDAAT ALS BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer EL MAKTHARI Ali, voornoemd,
voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap
en dit voor onbepaalde duur.
 
NEGENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen-
Berchem, Van Campenhoutstraat 55 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals
voorafgaandelijk beslist.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Luc MORTELMANS, notaris te Antwerpen-Deurne.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-      voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
-      gecoördineerde statuten