Nº d'entreprise : 0404 419 130
Nom
(en entier) : Ateliers de Construction de Herstal
A.C. Herstal	(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège . En Hayeneux 148 à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commisaire - pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 :
1. Renouvellement du mandat du commissaire
Sur proposition du conseil d'administration, les actionnaires décident de renouveler le mandat de
commissaire de 3R, Leboutte & Co SRL (Numéro d'entreprise 0460.983.491 / RPM Liège, division Liège), ayant
son siège à Boulevard Emile-de-Laveleye 203, 4020 Liège représentée par Madame Lora Joris, réviseur
d'entreprises, ayant son bureau à Boulevard Emile-de-Laveleye 203, 4020 Liège. Ce renouvellement est effectif
à compter de ce jour et prendra fin après l'assemblée générale qui délibèrera et décidera des comptes annuels
de la troisième année comptable. Le mandat du commissaire prendra donc fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés au 31/12/2026.
La rémunération annuelle du commissaire sera déterminée dans un procès-verbal séparé.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compérentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 : 1/ Cindy Torino; 2/ Louise Collin; 3/ Léa Crahay.
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 28/06/2024 :
Les actionnaires décident que la rémunération annuelle du commissaire s'élève à € 7.500,00 (hors TVA).
Ce mandat est adapté chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation.
Les actionnaires donnent instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Cindy Torino ;
2/ Louise Collin ;
3/ Léa Crahay.
Léa Crahay
Mandataire