Ondernemingsnr : 0400705812
Naam
(voluit) : Industrie- en Handelsonderneming Triumf
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fernand Séverinstraat 60
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Aux termes d’un procès-verbal du 16 octobre 2023, reçu par le notaire Stefan Vangoetsenhoven à
Bertem, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « TRIUMF ».
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibiéré, prend les résolutions suivantes à l’
unanimité des voix.
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit  vingt mille quatre cent cinquante et un
euros vingt et un cents (€ 20.451,21) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit zéro euros (€
0.00,), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’
article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses (1).
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend vingt mille quatre cent cinquante et un
euros vingt et un cents (€ 20.451,21).
Les apports effectués après la constitution sont également inscrits sur ce compte de capitaux
propres indisponible.
3. Troisième résolution
L’assemblée décide de changer le nom de la société en TRIUMF.
4. Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
(extrait):
Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « TRIUMF ».
Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
Objet
la société a pour objet :
La réalisation, pour son compte ou pour le compte d'autrui, de toutes opérations de quelque nature
qu'elles soient, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'exploitation de l'organisme commercial, et notamment l'achat et la
vente, la location et l'affermage, la représentation de tous produits se rapportant à l'industrie de
l'emballage, machines, équipements, matériels.
Elle peut faire tous investissements, même immobiliers, avec le capital qui lui appartient.
La société peut prendre des intérêts par souscription, participation ou de toute autre manière dans
d'autres sociétés.
Elle peut accorder des sûretés.
La société peut s'intéresser, directement ou indirectement, à toutes affaires, entreprises ou sociétés
dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien, ou dont la collaboration peut être utile à
l'extension de son activité.
La société a pour objet social la conception, la création, la production et la distribution d'œuvres
créatives et artistiques, couvrant un large éventail de domaines tels que la photographie, les
créations audiovisuelles, littéraires, graphiques, musicales, cinématographiques et multimédias. De
plus, elle offrira des services de conseil en design, en communication visuelle, ainsi qu'en marketing
créatif, tout en orchestrant la réalisation d'événements à caractère culturel, artistique et commercial.
Ces événements pourront englober des animations, l'organisation de séminaires, de voyages et de
séjours à l'étranger, ainsi que la dispensation de cours, de services et de conseils.
La société se verra également investie dans la gestion immobilière, jouant le rôle de propriétaire ou
de gestionnaire de biens immobiliers à vocation artistique, culturelle et commerciale. En parallèle,
elle assumera la gestion administrative inhérente à ses activités, celles-ci étant en lien direct ou
indirect avec les domaines précités. Dans une perspective de diversification, la société proposera la
vente d'objets d'art, de décorations, d'articles de brocante et de créations en couture.
Ses opérations pourront s'étendre au-delà des frontières belges, avec la possibilité de s'associer à
d'autres entreprises, de participer à des projets collaboratifs, d'acquérir des droits d'auteur et de
mener toute action en corrélation avec son objet social. De manière générale, la société pourra
exercer des activités commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pour son
propre compte ou pour le compte de tiers, directement ou indirectement liées à son objet social,
facilitant ainsi sa réalisation totale ou partielle.
En outre, la société sera en mesure d'assumer diverses fonctions, mandats et intérêts par le biais
d'apports, de fusions, de souscriptions ou de toute autre modalité, au sein d'autres affaires,
entreprises, associations ou sociétés partageant un objet similaire, analogue ou connexe au sien.
Cette démarche contribuera au développement de l'entreprise, à l'obtention de ressources
additionnelles et à la promotion des services et produits offerts.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apports
En rémunération des apports, deux cent cinquante (250) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Organe d’administration/Pouvoirs de l’organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Assemblée générale
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier samedi du mois de
mai, à 15 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier de chaque année et finit le 31 décembre de l’année
suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
5. Cinquème résolution
L'organe de direction est autorisé à procéder à des distributions sur le bénéfice de l'exercice en
cours ou sur le bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont
pas été approuvés, diminué, le cas échéant, de la perte reportée ou augmenté du bénéfice reporté.
6. Sixième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée: - Madame dE BACKER Gwendoline, prénommé, ici présent et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
son mandat est gratuit sauf si l’assemblée générale choisi autrement.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière au administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
7. septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1030 Schaerbeek, Rue Fernand
Séverin 60.
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées, article par
article le cas échéant, à l’unanimité des voix.
Notaire Stefan Vangoetsenhoven