Ondernemingsnr : 0460234613
Naam
(voluit) : LEDEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geisterweg(L) 5
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “LEDEX”, met zetel te 3630 Maasmechelen, Geisterweg 5, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer BE
0460.234.613, opgemaakt op 10 november 2021 door Thierry VELGHE, notaris in de vennootschap
"VELGHE & VELGHE, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, Dokter Haubenlaan
23, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) en de wettelijke reserve, van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
vermeld.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM - RECHTSVORM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "LEDEX".  
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VOORWERP:
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer (rubriek 7414), waaronder:
* het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
* arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
* het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
enzovoort;
* het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
* algemene auditactiviteiten
* het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort.
- Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra (rubriek 7415), waaronder:
* Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijke
kapitaal en andere managementactiviteiten;
* het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidenen sectoren.
- het oprichten, kopen en verkopen en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het
woord en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer:
* restaurant, drankgelegenheid, verbruikerssalon, taverne, tea-room, snackbar en frituur;
* private club, dancing, discotheek en cabaret;
* hotel, motel, logementshuis en B&B uitbating;
* feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum;
- het inrichten en organiseren van:
* eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen;
* conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord;
* vertoningen, concerten en tentoonstellingen;
* sport en culturele manifestaties;
* traiteurdiensten en catering;
* het uitzenden van koks en verzorgen van feesten en recepties;
- de aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten.
- groot- en kleinhandel in voeding, dranken en specerijen;
Meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van
participaties inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband.
- de productie van ijs, roomijs, gebak en alle aanverwante producten;
- de groothandel in ijs, roomijs, gebak en alle aanverwante producten;
- de kleinhandel in ijs, roomijs, gebak en alle aanverwante producten;
- de groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, dranken, wijnen, alcoholische dranken en
likeuren;
- de productie en de verkoop van bereide gerechten in kleinhandel, traiteur genaamd;
- de productie en de verkoop van bereide gerechten in groothandel;
- de productie en de verkoop, zowel in klein- en groothandel van pasta's en pizza's evenals alle
aanverwante producten;
- de organisatie van feesten, events, totaalconcepten, evenals het verzorgen van de traiteur-
activiteiten op manifestaties;
- het organiseren en geven van lessen, opleidingen, seminaries, work-shops in alle mogelijke
disciplines;
- de groot- en kleinhandel in materialen, winkelinrichtingen, machines en benodigdheden voor
horeca-uitbatingen;
- het verrichten van administratieve en algemeen ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van
derden, particulieren en ondernemingen;
- het geven van management-advies en consultancy inzake organisatorische, financiële en algemeen
juridische aangelegenheden;
Luik B
- het geven van advies in de meest uitgebreide zin van het woord inzake horeca-aangelegenheden;
- het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt en ook aan onafhankelijke ondernemingen
van bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, financieel of administratief;
- het verrichten van studiewerk, het geven van advies, opleiding en begeleiding;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten in functie in andere
vennootschappen;
- de aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- de aankoop van onroerende en roerende goederen met het oog op de verhuur ervan;
- de bemiddeling voor rekening van derden inzake de aankoop en verkoop, huur en verhuur van
onroerende goederen, in de meest brede zin van het woord;
- projectontwikkeling van onroerende goederen, zijnde aankoop van gronden of gebouwen met het
oog op de bouw van woningen en/of appartementen, bestemd voor verkoop.
Kleinhandel, groothandel, import en export van autovoertuigen, boten, motoren en alle rollend
materiaal en onderdelen zowel nieuwe als tweedehandse; de groothandel in nieuwe en gebruikte
auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bv ambulances); huur en
verhuur van voormelde goederen; verhuur van fietsen en Vespa’s
Tevens alle toebehoren voor autovoertuigen, toonzaal voor autovoertuigen, werkplaats voor het
herstellen van motorvoertuigen en koetswerk.
Het keuren en herstellen van de carrosserie van nieuwe en tweedehandse wagens.
Luchthaven vervoer, pakketdiensten etc.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking  van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of op welke
wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op laatste donderdag van de
maand mei om negentien uur (19u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde tijd: de heer
HABRAKEN Koen, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen,
Geisterweg 5.
 
De Notaris,
Thierry Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift.