Ondernemingsnr : 0420 383 647	MONITEUR BELGE
DIRECTION	Naam
(voluit) : VOLVO GROUP BELGIUM NV
03 SEP. 2024
(verkort) : VGB NV
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel: Smalleheerweg 31 , 9041 Gent (Oostakker)
Onderwerp akte :
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op vrijdag 10 mei
2024.
De Algemene Vergadering
-keurt het verslag van de Raad van Bestuurd en de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed;
-keurt het voorstel van de Raad van Bestuur met betrekking tot de winstverdeling goed;
-verleent decharge aan de bestuurders;
-verleent decharge aan de commissaris;
-benoemt de volgende personen tot bestuurder
- Koen Leemans, wonende 8560 Wevelgem, Hoge Akker 6
- Tomas Bäckman, wonende 713 32 Nora (Zweden), Akar-Axels Väg 9
- Peter Devos, wonende 1602 Vlezenbeek, Kamstraat 11
Hun mandaat zal vervallen onmiddellijk na de gewone Algemene vergadering van het jaar tweeduizend
vijfentwintig (2025).
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op vrijdag 10 mei 2024.
De Raad van Bestuur benoemt met algemeenheid van stemmen:
Tomas Bäckman wonende te Akar-Axels Väg 9,713 32 Nora (Zweden), tot voorzitter van de Raad Van
Bestuur.
Ongeacht de algemene vertegenwoordiging van de onderneming in alle handelingen door twee bestuurders
van de onderneming krachtens de statuten, heeft de Raad Van Bestuur het dagelijkse bestuur alsook de
vertegenwoordiging van de onderneming met betrekking tot dit bestuur gedelegeerd aan :
Koen Leemans wonende te Hoge Akker 6,8560 Wevelgem, benoemd totgedelegeerd bestuurder dewelke
samen met Joris De Vulder, wonende te Vooruitzichtstraat 73,9300 Aalst, benoemd tot algemeen directeur de
vennootschap geldig kan verbinden voor de handelingen die tot het dagelijks bestuur behoren.
Overeenkomstig de statuten verleentde Raad Van Bestuur de hierna bijzondere volmachten voor alle daden
van dagelijks bestuur, voor alle overeenkomsten of documenten desbetreffend en die de vennootschap binden,
die geldig ondertekend zullen zijn door twee van de hierna aangeduide personen, metname de respectievelijke
volmachthouder voor zijn specifieke bevoegdheid en één andere van de volgende personen of één van de
bovengenoemde personen:
- Peter Devos wonende te Kamstraat 11, 1602 Vlezenbeek, gevolmachtigde voor logistieke
overeenkomsten.
- Elke Decaluwe wonende te Tulpenhof 9,9820 Merelbeke, gevolmachtigde voor Technical & Connected
Services en Uptime Solutions.
- Frank Kimpe wonende te Toleindestraat 141,9080 Lochristi gevolmachtigde voor verkoop van
vrachtwagens,bussen en onderdelen en herstellingen.
- Koen Leemans wonende te Hoge Akker 6,8560 Wevelgem, gevolmachtigde voor assemblage,
: productkwaliteit en aankoop niet-productie materiaal, gezondheid, veiligheid en milieu
- Johan Kersters wonende te Park ter Kouter 2,9070 Heusden gevolmachtigde voor personeel en
tewerkstelling
- Filip Declercq wonende te Scheldestraat 19,8553 Zwevegem gevolmachtigde voor financiële zaken
- Joris De Vulder wonende te Vooruitzichtstraat 73,9300 Aalst gevolmachtigde voor zakelijke rechten
Overeenkomstig de statuten verleentde Raad Van Bestuur de hierna bijzondere volmachten voor alle daden
van dagelijks bestuur, voor alle overeenkomsten of documenten desbetreffend en die de vennootschap binden,
die geldig ondertekend zullen zijn door de volmachthouders voor zijn specifieke bevoegdheid:
- Frank Kimpe wonende te Toleindestraat 141,9080 Lochristi gevolmachtigde voor openbare verkopen en
overheidsopdrachten
of
- Dries Heffinck wonende te Oeselgemstraat 25B,8720 Wakken gevolmachtigde voor openbare verkopen
en overheidsopdrachten
of
Aliénor Jansseune wonende te Statiestraat 150, 1740 Ternat gevolmachtigde voor openbare verkopen en
overheidsopdrachten
Joris De Vulder	Koen Leemans
Algemeen Directeur	Gedelegeerd Bestuurder