Ondernemingsnr : 0454853586
Naam
(voluit) : ALIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mosten 3
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 23 januari 2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ALIM", met zetel te
9160 Lokeren, Mosten 3, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit 
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie, met behoud
van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. 
Tweede besluit 
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit 
a) Bevestiging van het monistisch bestuurssysteem. 
De vergadering heeft beslist het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden. 
b) Ontslag van de bestuurder
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders: 
- de heer VERBRUGGE Alain, wonende te Intercontinental Residence Suites apt 1189, Festival Blvd
PO BOX 112225, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.
- de heer VERBRUGGE Olivier, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zamanstraat 66 / B004; 
- de heer VERBRUGGE Didier, wonende te 9160 Lokeren, Antwerpse Steenweg 9, ontslag te geven
uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders  voor de uitoefening van hun mandaat.
c)(Her)benoeming van de bestuurders 
De vergadering heeft beslist volgende bestuurders te (her)benoemen met ingang van heden en dit
tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2030:
 - de heer VERBRUGGE Olivier, voornoemd, die heeft aanvaard. 
- de heer VERBRUGGE Didier, voornoemd, die heeft aanvaard. 
- de heer VERBRUGGE Nicolas, wonende te 9000 Gent, Sint-Annastraat 1 / 0401, die heeft
aanvaard. 
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering. 
De bestuurders bevestigen dat er geen bestuursverbod tegen hen werd uitgesproken. 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft beslist om een artikel in te voegen betreffende de overdracht van
aandelen in de hierna vermelde nieuw aangenomen statuten, met name met volgende tekst:
"De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder."
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft beslist om artikel 9 van de nieuw aangenomen statuten te wijzigen
naar: 
"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm."
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist om paragraaf 4 van oud artikel 18 der statuten aangaande
het "Directiecomité" niet langer op te nemen in de nieuw aangenomen statuten.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 7:213 en 7:214 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen. 
Achtste besluit 
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Negende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9160 Lokeren, Mosten 3, doch niet meer in de statuten vermeld
wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van de
bestuurder kan gewijzigd worden.
Tiende besluit
De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit 
Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-
register voor de vennootschap aan te maken, alsook het UBO-register in die zin aan te passen.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Terstond is de Raad van bestuur samengekomen, met name:
- de heer VERBRUGGE Olivier, voornoemd,
- de heer VERBRUGGE Didier, voornoemd, 
- de heer VERBRUGGE Nicolas, voornoemd, 
teneinde de volgende besluiten te nemen: 
1/ Ontslag voorzitter raad van bestuur
De Raad van Bestuur heeft beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Alain VERBRUGGE
te ontslaan als voorzitter van de Raad van Bestuur. 
2/ Benoeming gedelegeerd bestuurders: 
De Raad van Bestuur heeft beslist met eenparigheid van stemmen om de heer VERBRUGGE Olivier
en de heer VERBRUGGE Didier, beiden voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd bestuurders van
de NV ALIM en dit voor een termijn van zes jaar, tot de jaarvergadering van 2030. 
De heer VERBRUGGE Olivier en de heer VERBRUGGE Didier, beiden voornoemd, hebben
verklaard deze benoeming te aanvaarden. 
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. 
De heer VERBRUGGE Olivier en de heer VERBRUGGE Didier, beiden voornoemd, hebben
verklaard dat er tegen hun geen bestuursverbod werd uitgesproken.  
3/ Benoeming voorzitter Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft beslist met eenparigheid van stemmen om de heer VERBRUGGE
Olivier, voornoemd, aan te stellen als  voorzitter van de Raad van Bestuur van de NV ALIM en dit
voor een termijn van zes jaar, tot de jaarvergadering van 2030. 
De heer VERBRUGGE Olivier, voornoemd, heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL 
Notaris Charlotte ROMBAUT
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verzaking B.A.V., coördinatie statuten.