Ondernemingsnr : 0478769927
Naam
(voluit) : VEILICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Visserij 24
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 15 november
2022, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag vermeld in het eerste
agendapunt.
Alle aandeelhouders verklaren een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben.
De vergadering bevestigt dat dit verslag beantwoordt aan de wettelijke vereisten.
2.De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden om het te laten luiden als
volgt:
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
Het geven van administratieve, juridische, technische en technologische adviezen, het coördineren,
opstellen van procedures en specificaties, onderzoeken en studies, kwaliteitscontroles,
schadevaststellingen, expertises, keuringen, veiligheidsrapporten, het afleveren van officiële attesten
en certificaten die al dan niet verband houden met regionale, nationale, Belgische, Europese en
internationale wetgeving, richtlijnen of normen met betrekking tot:
- de veiligheid in het algemeen, en de arbeidsveiligheid en hygiëne in het bijzonder van toestellen,
machines, installaties, inrichtingen, werkomgeving, transportmiddelen en voertuigen, en dit zowel bij
ontwerp, planning, uitvoering als exploitatie; Het uitoefenen van preventieadvisering en
veiligheidscoördinatie in de bouwsector, zowel op tijdelijke als mobiele bouwplaatsen.
- milieu in het algemeen, milieuonderzoek, milieusanering, milieurapportering, in de breedste zin van
het woord, ondermeer in verband met geluid en trillingen, geur, oppervlaktewateren, grondwater,
bodem, lucht, afval, asbest en gevaarlijke stoffen.
- energieprestaties en binnenklimaat van een gebouw, het rendement van verwarmingsinstallatie en
warmwaterproductie
Alle activiteiten en prestaties van keuringen en attestering, met inbegrip van deze welke volgens de
toepassing zijnde reglementering dienen uitgevoerd te worden door een erkend controle-organisme.
Het uitoefenen van Veiligheidsadviseur ADR.
Het verlenen van advies, de berekening, de engineering, simulatie en expertise onder meer met
betrekking tot:
- gebouwen, hun samenstellende delen en alle performanties.
- installaties voor energievoorzieningen en energiebesparende materialen
Coördineren, adviseren en organiseren van bouwwerken en aanverwante activiteiten.
Expertises inzake asbest, sloop en bouw.
Advies- en dienstverlening op gebied van milieu, asbestdeskundige, asbestinventarisatie,
asbestverwijdering. Het uitvoeren van saneringswerken. Het saneren van asbesttoepassingen in de
Luik B
ruimste zin; Opstellen van asbestinventaris, asbestcertificaat, sloopinventaris of sloopopvolgingsplan.
Analyseren van asbesthoudende materialen.
Verkoop en verhuur van bouw-, beschermings- en gerelateerde producten en materialen.
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, huur- en verhuur van veiligheids- en milieuartikelen.
Het aankopen, verkopen, bouwen, veranderen, onderhouden, verhuren, beheren, valoriseren,
verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan
en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
e) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriele duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
3. De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
4. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met de vorige besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar
2910 Essen, Heuvelplein 12.
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan BV Graef, rechtspersoon met zetel te 2910 Essen, Over
d'Aa 24, RPR Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0476.355.122, met e-mailadres
info@graefadvies.be, aan haar werknemers of aangestelden, aan Stijn De Graef, Bart De Graef en
Ilse Simis, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden
Luik B
in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift
- gecoördineerde statute