Ondernemingsnr : 0430074343
Naam
(voluit) : V.M.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 15 bus 3
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 29 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de besloten vennootschap “V.M.S.”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 69.000,00) en de wettelijke reserve (€
57.000,00), ten bedrage van honderdzesentwintigduizend euro (€ 126.000,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het bestuursorgaan, haar bevoegdheden
en haar vertegenwoordiging te wijzigen, zoals hierna opgenomen.
4. Wijziging boekjaar.
De algemene vergadering besliste om het boekjaar te wijzigen zodat het in de toekomst zal beginnen
op één januari en eindigen op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar. Deze beslissing zal
onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het huidige boekjaar nog loopt tot eenendertig
december tweeduizend drieëntwintig.
5. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede maandag van de maand juni om veertien
(14.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
7. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
Luik B
    •  De heer MAERTENS Raphael Raymond, geboren te Ichtegem op 18 maart 1939, wonende te
3150 Haacht, Stationsstraat 15 bus 0003;;
    •  Mevrouw VERHAEVEN Suzanne Albertine Cornelia, geboren te Pervijze op 22 september 1937,
wonende te 3150 Haacht, Stationsstraat 15 bus 0003.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  De heer MAERTENS Raphael, voornoemd;
    •  Mevrouw VERHAEVEN Suzanne, voornoemd;
    •  Mevrouw CASSIMON Stéphanie, geboren te Bonheiden op 30 juli 1992, wonende te 2000
Antwerpen, SintAldegondiskaai 10 bus 52.
8. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “V.M.S.”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderdvijftig (1.150)
aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De benoeming of het ontslag van een bestuurder is onderworpen aan de instemming van de
aandeelhouders die de meerderheid van de aandelen vertegenwoordigen. Indien het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan dient de
meerderheid van de aandelen, zowel in blote eigendom als vruchtgebruik, in te stemmen met de
benoeming.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: Het voorwerp van de vennootschap bestaat uitsluitend in het beheren van en het
Luik B
beschikken over het roerend en onroerend patrimonium dat thans of later aan de vennootschap
toebehoort, doch zonder handelsdoeleinden.
In dat verband kan ze alle verrichtingen stellen die van aard zijn om de verwezenlijking van dit
voorwerp te bevorderen en dit op de wijze die zij hiertoe geschikt acht.
De vennootschap heeft tot doel in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden en/of tussenpersonen, alle patrimoniale operaties of ermede verband houdende
verrichtingen te doen, met name: de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer,
oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo
gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing, voorts ook alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende
en onroerende goederen. Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen
doen ten einde de verrichtingen vallende binnen haar voorwerp, te vergemakkelijken, zelfs in
voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien in de wettelijke bepalingen terzake.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede maandag van de maand juni om veertien (14.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Accountantskantoor Gorris”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Mechelen 0541.998.980, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Boudewijnlaan 34, en haar
aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).