Ondernemingsnr : 0685577588
Naam
(voluit) : MATTERHOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Nieuwstraat 21-23
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zesentwintig februari tweeduizend éénentwintig, neergelegd op
het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van vijf miljoen
negenhonderdveertigduizend vierhonderdvijfendertig komma twee drie nul nul euro (€
5.940.435,2300) om het te brengen van achthonderdzesenzeventigduizend zestig komma nul nul nul
nul euro (€ 876.060,0000) op zes miljoen achthonderdzestienduizend vierhonderdvijfennegentig
komma twee drie nul nul euro (€ 6.816.495,2300) door incorporatie van de uitgiftepremie voor een
bedrag van vijf miljoen negenhonderdveertigduizend vierhonderdvijfendertig komma twee drie nul nul
euro (€ 5.940.435,2300), af te nemen van de rekening Uitgiftepremies ten bedrage van dezelfde
som, zoals deze ingeschreven staat in de balans van de jaarrekening afgesloten op 31 december
2019, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen.
- de vergadering unaniem besloten heeft tot inkoop van vierhonderdtweeënvijftigduizend
driehonderdzevenenzeventig (452.377) eigen aandelen tegen de prijs van drie miljoen
driehonderdduizend komma nul nul nul nul euro (€ 3.300.000,0000), ofwel afgerond zeven euro
komma twee negen vier acht euro (€ 7,2948) per aandeel.
- het kapitaal van de vennootschap verminderd werd als gevolg van de verkrijging en vernietiging van
vierhonderdtweeënvijftigduizend driehonderdzevenenzeventig (452.377) aandelen door de
vennootschap met een bedrag van drie miljoen driehonderdduizend komma nul nul nul nul euro (€
3.300.000,0000) om het te herleiden van zes miljoen achthonderdzestienduizend
vierhonderdvijfennegentig komma twee drie nul nul euro (€ 6.816.495,2300) op drie miljoen
vijfhonderd zestienduizend vierhonderd vijfennegentig komma twee drie nul nul euro (€
3.516.495,2300).
- het aantal aandelen van de vennootschap verminderd werd met vierhonderdtweeënvijftigduizend
driehonderdzevenenzeventig (452.377) aantal aandelen om het te brengen van één miljoen
(1.000.000) aantal aandelen op vijfhonderdzevenenveertigduizend zeshonderddrieëntwintig
(547.623) aantal aandelen.
- de nieuwe fractiewaarde afgerond zes komma vier twee één vier euro (€ 6,4214) bedraagt.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur uitsluitend samengesteld uit een aantal
bestuurders benoemd op voordracht van de Founding Partner (de “Raad van Bestuur”). De
bestuurders worden hierna gezamenlijk “Bestuurders” genoemd, en elk afzonderlijk “Bestuurder”.
De voorzitter van de Raad van Bestuur (de “Voorzitter”) wordt (op voorstel van de Founding Partner)
door de Raad van Bestuur gekozen tussen haar leden (met inbegrip van de goedkeuring van de
Founding Partner). In geval van staking van stemmen heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
De Bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen. De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet te boven gaan. De bestuurder, waarvan
de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering om
welke reden ook hem niet heeft vervangen.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Ingeval
van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk
een bestuurder benoemen uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Founding
Partner overeenkomstig dit artikel van de Statuten. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke Bestuurder die op deze wijze door de algemene
vergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het
oorspronkelijk mandaat van de Bestuurder die hij (of zij) vervangt.
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur handelend door twee (2) gezamenlijk
optredende Bestuurders (waaronder de Founding Partner), alsook door één lid van het Management
Comité, die handelt binnen de perken van het Dagelijks Bestuur, zoals door de Raad van Bestuur
vastgesteld of in de Aandeelhoudersovereenkomst.”
- unaniem het ontslag aanvaard werd met ingang van zesentwintig februari tweeduizend
eenentwintig, van:
* de besloten vennootschap "IF NOT NOW", met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Ernest
Claesstraat 19, BTW-nummer BE0641.667.569, Ondernemingsnummer (RPR Gent afdeling
Dendermonde) BE0641.667.569, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEY Nick, wonende te
Ernest Claesstraat 19, B-9150 Kruibeke.
- als bestuurders benoemd werden:
* de besloten vennootschap “GROWTH STUDIO”, met zetel te 2600 Berchem (Antwerpen),
Kemmelbergstraat 70 bus 3, BTW-nummer BE0720.794.231, Ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0720.794.231, vast vertegenwoordigd door de heer PIRENNE
Vincent Dirk Marianne, wonende te 2600 Berchem, Kemmelbergstraat 70 bus 3;
* de besloten vennootschap "WHATWASGIVEN", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen,
Korte Van Ruusbroecstraat 19 bus 101, BTW-nummer BE0751.823.640, ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) BE0751.823.640, vast vertegenwoordigd door de heer
BOGAERT Nick Frans Annemie Emiel, wonende te 2018 Antwerpen, Korte Van Ruusbroecstraat 19
bus 101.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op zesentwintig februari tweeduizend eenentwintig.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer David Dessers, de heer Pieter Capiau, de heer Sammy
Perel, de heer Reinart Vos, de heer Jasper Willems of mevrouw Anouck Van Elsen, advocaten, allen
kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt
om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
Luik B
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten