Ondernemingsnr : 0704838622
Naam
(voluit) : DE WULLEBEEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Matenstraat 210
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 23 december 2019, blijkt het volgende:
1. KAPITAALVERHOGING IN GELD
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van in totaal duizend (1.000) nieuwe aandelen van
dezelfde soort als de bestaande aandelen, die werden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de
fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen en die in het genot zijn getreden vanaf hun uitgifte en dadelijk en volledig
deelnemen in de resultaten van de Vennootschap, zonder enige pro ratering en met een gelijk recht
op dividend als de bestaande aandelen.
Het bedrag van deze kapitaalverhoging is volledig volgestort. Dienaangaande fe bevestiging van de
instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen
van het wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door KBC Bank.
Dientengevolge werd het kapitaal vastgesteld op zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00),
vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen.
2. VRIJWILLIGE OPT-IN WVV
De vergadering besliste om, in toepassing van de mogelijkheid voor bestaande vennootschappen
geboden in artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (“WVV”) dat in werking getreden is op 1 mei 2019, met dien verstande dat deze
statutenwijziging ingaat hetzij vanaf de dag van bekendmaking van deze akte van statutenwijziging in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de wettelijke overgangsregeling voorzien in
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen hetzij, indien die publicatiedatum later zou zijn, vanaf 1 januari 2020
wanneer het nieuwe Wetboek voor alle bestaande vennootschappen in werking treedt.
Ingevolge deze ‘vrijwillige opt-in’ werd de Vennootschap van rechtswege omgezet van een ‘besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ onder het oude Wetboek van Vennootschappen in
een ‘besloten vennootschap’ onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zijnde de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar huidige rechtsvorm, en worden de statuten van
de Vennootschap in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het WVV waarbij de
vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel
heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te
keren of te bezorgen.
3. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
Luik B
3.1. Als gevolg van de gekozen opt-in WVV deed de vergadering de volgende vaststellingen in
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- er bestaat geen wettelijke reserve in de Vennootschap;
- het kapitaal van de Vennootschap (ná de kapitaalverhoging hoger onder 1 vermeld), dat volledig
volgestort is, werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
- vermits het kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
Deze omzetting van het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening gebeurt
automatisch met ingang van hetzij de dag van bekendmaking van deze akte van statutenwijziging in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de wettelijke overgangsregeling voorzien in
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen hetzij, indien die publicatiedatum later zou zijn, 1 januari 2020 wanneer
het nieuwe Wetboek voor alle bestaande vennootschappen in werking treedt.
3.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening zoals hiervoor vastgesteld te voorzien.
3.3. De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig dat alle thans bestaande duizend vijfhonderd
(1.500) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen,
elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij
winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
4. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten en welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten
van de Vennootschap zal gelden vanaf de dag van inwerkingtreding van de statutenwijziging
ingevolge de opt-in WVV.
De vergadering stelde aldus de volgende nieuwe statuten overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap vast.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
4.1. Een regeling inzake het dagelijks bestuur werd toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig
optreedt.”
4.2. Een regeling inzake de deelneming aan de algemene vergaderingen werd toegevoegd en luidt
als volgt:
“Artikel 19: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.”
4.3. De regeling inzake de verdeling van de winst werd aangepast en uitgebreid met een machtiging
aan het bestuursorgaan tot uitkering van interimdividenden en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend
met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.”
Luik B
5. ONTSLAG EN HERBENOEMING
De heer VERKEST Erik, wonende te 2630 Aartselaar, Kleistraat 80 en mevrouw VANDENBERGH
Anne, wonende te 2630 Aartselaar, Kleistraat 80, werden voor zoveel als nodig ontslagen uit hun
functies als niet-statutaire zaakvoerder om vervolgens onmiddellijk te worden herbenoemd als
gewone bestuurders voor de verdere duur van de Vennootschap als besloten vennootschap.
De vergadering bevestigde dat deze bestuurdersmandaten voor onbepaalde termijn en op elk
ogenblik herroepbaar zijn.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)