Ondernemingsnr : 0722 549 040
Naam
(voluit) : On Time Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kattendijkdok-Oostkaai 5, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Notulen AV dd 20.06.2024
5. (Her)benoeming bestuurder(s)
Bestuurder: Andiris BV - De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Andiris BV,
Constant Lambrechtstraat 10, 8800 Roeselare. Haar mandaat gaat in op 20/06/2024 en heeft een bepaalde
duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 20/06/2030. Voor deze vennootschap zal Carette
Andries wonende te Constant Lambrechtstraat 10, 8800 Roeselare optreden als vaste vertegenwoordiger in
de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders
beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: Falcon Fund Management NV - De algemene vergadering beslist als bestuurder te
benoemen: Falcon Fund Management NV, Gistelsteenweg 321B, 8490 Jabbeke. Haar mandaat gaat in op
20/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 20/06/2030. Voor
deze vennootschap zal De Duytsche Thomas wonende te Kooidreef 12, 8200 Sint-Andries optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is
onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: Fiducit BV - De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Fiducit BV,
Alfredlei 40, 2930 Brasschaat. Haar mandaat gaat in op 20/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus
behoudens herverkiezing eindigen op 20/06/2030. Voor deze vennootschap zal Goossens Filip wonende te
Alfredlei 40, 2930 Brasschaat optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het
mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
Bestuurder: K-Fintech BV - De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: K-Fintech BV,
Bisschophoekstraat 42, 8680 Koekelare. Haar mandaat gaat in op 20/06/2024 en heeft een bepaalde duur en
zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 20/06/2030. Voor deze vennootschap zal Perdu Koen wonende
te Bisschophoekstraat 42, 8680 Koekelare optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55
WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de
algemene vergadering.
Bestuurder: PezKo BV - De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: PezKo BV,
Zolderstraat 25, 8580 Avelgem. Haar mandaat gaat in op 20/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus
behoudens herverkiezing eindigen op 20/06/2030. Voor deze vennootschap zal Walschap Koen wonende te
Zolderstraat 25, 8580 Avelgem optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het
mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .
Notulen RVB dd 20.06.2024
1. (Her)benoeming gedelegeerde bestuurder(s):
1. Bestuurder: Fiducit BV - Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 20/06/2024, Fiducit BV, met zetel
te Alfredlei 40, 2930 Brasschaat, opgenomen in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
669974446, met vaste vertegenwoordiger Goossens Filip, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
Koen Perdu voor K-Fintech, bestuurder