Griffie
0418.635.271
Ondernemingsnr :
BOUWWERKEN VERMEIREN
Naam	1	1	(voluit) :
Naamloze vennootschap (NV)
(verkort) :
Deurnevoetweg 2, 2900 Schoten	-	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming
Bij beraadslaging dd. 22/10/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV BWV MANAGEMENT als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van BV BWV MANAGEMENT, met zetel te 2900
Schoten, Deurnevoetweg 2, ondernemingsnummer 0543 607 301, vast vertegenwoordigd door de
heer Francis Van Aperen, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 13, als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang van heden. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Benoeming van NV BWV MANAGEMENT als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van NV BWV MANAGEMENT, met zetel te 2900
Schoten Deurnevoetweg 4, ondernemingsnummer 0653 990 925, vast vertegenwoordigd door de
heer Francis Van Aperen, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 13, als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang van heden. Dit mandaat geldt tot aan de algemene
vergadering van 2029.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Volmacht aan BV dnf belgium
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV dnf belgium, rechtspersoon met zetel te 2000
Antwerpen, Indiëstraat 28, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
0832.260.889, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ,	het	Staatsblad,	vergoeding,	Belgisch
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Alexandra Bono, Bestuurder van
BV dnf belgium, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 22/10/2024
Bij beraadslaging dd. 22/10/2024 heeft de de raad van bestuur over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
a/ Ontslag van BV BWV Management als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan aanvaardt het ontslag van BV BWV Management, met zetel te 2900 Schoten,
Deurnevoetweg 2, ondernemingsnummer 0543 607 301, vast vertegenwoordigd door de heer
Francis Van Aperen, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 13, als persoon
belast met het dagelijks bestuur met ingang van heden.
De beslissing in dit agendapunt wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
b/ Benoeming van NV BWV Management als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van de NV BWV Management, met zetel te 2900 Schoten,
Deurnevoetweg 4, ondernemingsnummer 0653 990 925, vast vertegenwoordigd door de heer
Francis Van Aperen, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 13, als persoon
belast met het dagelijks bestuur, zodat hij de hoedanigheid van een gedelegeerd bestuurder
aanneemt, met ingang van heden.
De beslissing in dit agendapunt wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
c/ Volmacht aan BV dnf Belgium
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV dnf belgium, rechtspersoon met zetel te 2000
Antwerpen, Indiestraat 28, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
0832.260.889, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ,	het	Staatsblad,	Belgisch	vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Alexandra Bono, Bestuurder van
BV dnf belgium, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de raad van bestuur dd 22/10/2024
Voor de vennootschap
DNF Belgium bv
Alexandra Bono
Bestuurder
Bijzondere volmacht