Ondernemingsnr : 0534487915
Naam
(voluit) : ARG architecten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel de Stoutelaan 123
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 9
december 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ARG
architecten, met zetel te 8000 Brugge, Karel De Stoutelaan 123, geldig beraadslagend met éénparig
goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij in het totaal veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260), sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf deze buitengewone algemene
vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf dat ogenblik beschikbaar voor uitkering, mits
naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen van zodra en in de mate dat het onbeschikbaar te blijven eigen vermogen
wordt overschreden.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE NAAM
De vergadering besloot de naam te wijzigen in “ARG-architecten”.
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer GALLE Ruben, geboren te Torhout op 11 maart
Luik B
1981, wonende te 8000 Brugge, Karel De Stoutelaan 123, en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering nam kennis van het ontslag van de bestuurder van de vennootschap,
zijnde voornoemde heer GALLE Ruben.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder. Werd
benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur voornoemde heer GALLE Ruben.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP EN/OF DOELEN
Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 19 november 2020,
is het voorwerp van de vennootschap gewijzigd door de tekst hierna:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
- Het uitoefenen van het beroep van architect, en van alle aanverwante en verenigbare activiteiten,
inbegrepen alle handelingen die nodig of nuttig zijn om de verwezenlijking van het voorwerp te
bevorderen, dit alles steeds overeenkomstig de vigerende deontologische normen van de Orde van
Architecten.
- Het ontwerpen van bouwwerken, zowel uit technisch als uit kunstzinnig oogpunt, het opstellen van
bestekken en de controle over de uitvoering van de werken, alsmede de schatting en de expertise
van bouwwerken en in het algemeen alle verrichtingen die deel uitmaken van het beroep van
architect, zoals gereglementeerd door de Orde van Architecten en met inbegrip van alle bijkomende
bijzondere technieken van opbouw, urbanisme, deskundig onderzoek en zo meer. Het ontwerpen
van interieur, zowel uit technisch als uit kunstzinnig oogpunt, het opstellen van bestekken hieromtrent
en de controle over de uitvoering van de werken.
Het voorwerp strekt zich uit tot alle werkzaamheden en verrichtingen die in de breedste zin
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voormelde doel aansluiten, steeds overeenkomstig de
vigerende deontologische normen van de Orde van Architecten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven voor
Belgische of buitenlandse emittenten. De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere
vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de
activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. De
architect-rechtspersoon moet kunnen investeren en beleggen in onroerende goederen voor zover dit
kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer. In dit kader kan de architect-rechtspersoon overgaan
tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in
huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Zowel de architect-rechtspersoon als alle aandeelhouders zullen de wet van 20 februari 1939, de wet
van 26 juni 1963 en het Reglement van Beroepsplichten en deontologie van het beroep van architect
naleven. De statuten zullen daarmee overeenstemmend worden geïnterpreteerd.
Andere wettelijke gereglementeerde activiteiten dan de activiteit van architect, kunnen door de
vennootschap of haar aandeelhouders slechts worden waargenomen voor zover wordt beantwoord
aan de daartoe eventueel wettelijke gestelde kwalificaties en/of voorwaarden.
Inzake opdrachten dewelke architect betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van Architecten
vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk
bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam en voor rekening van de
vennootschap, door de aandeelhouders, aangestelden en/of haar lasthebbers die gerechtigd zijn het
Luik B
beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van
Architecten of op een lijst van stagiairs.”
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en actualisering, hernummering en vernieuwing
van de tekst van de statuten en schrapping van de overbodige bepalingen.
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap Fidufix, met kantoor 8310
Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart 7 bus 001, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, controle UBO-register, alle formaliteiten bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, omvattende
tekst der gecoördineerde statuten en verslag de dato 19 november 2020.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijzigingen
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.