Ondernemingsnr : 0412812501
Naam
(voluit) : W.V.D. - BEDRIJVENGROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edewallestraat 96
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “W.V.D.-BEDRIJVENGROEP”, met zetel te 8610 Kortemark,
Edewallestraat 96, opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 16
oktober 2023, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-
singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de voorlaatste
woensdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De statuten worden aangepast aan dit besluit.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsook met de hiervoor genomen beslissingen, doch zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp.
Hierbij wordt tevens de mogelijkheid ingevoerd om ofwel te kiezen voor het bestuurssysteem met
één bestuurder (enige bestuurdersmodel), ofwel het bestuurssysteem met een raad van bestuur
(monistisch model).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
    Titel I: Rechtsvorm-Naam-Zetel-Voorwerp-Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
            Zij draagt de naam “W.V.D.-BEDRIJVENGROEP”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap stelt zich tot voorwerp: alle verrichtingen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, te gelde maken
van onroerende goederen, het uitvoeren of laten uitvoeren van alle werken welke in verband staan
met de oprichting van gebouwen en alle andere onroerende goederen, met inbegrip van de aan  en
verkoop van alle goederen, welke hiermede verband houden.
            De uitbating, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van cafetaria,
drankgelegenheden, eethuizen, restaurant en feestzalen en van alle andere gelijkaardige
inrichtingen.
            Beheer van onroerende goederen, onder meer
            • beheer van roerende en onroerende goederen in de ruimste zin;
            • handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
            • verkoop en verhuur tussenkomst in de verkoop van handelszaken;
            • verhuur en verkoop van eigen onroerend goed;
            • verhuur en verkoop van woningen exclusief sociale appartementen;
            • verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
            • verhuur en verkoop van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen en
handelspanden;
            • verhuur en verkoop van garageboxen en standplaatsen voor auto's;
            • verhuur en verkoop van handelszaken;
            • bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
            • bemiddeling in onroerend goed, bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
            • beheer van onroerend goed;
            • terbeschikkingstelling van onroerend goed en outillering;
Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend.
            Beheer van roerende goederen, zijnde o.a.
            • beheer van roerende waarden in de ruimste zin van het woord. Zij mag deelnemen in de
oprichting van nieuwe vennootschappen alsook inschrijven op iedere kapitaalsverhoging ervan. Zij
mag eveneens het beheer uitoefenen over participaties en aandelenportefeuilles;
            • borg staan voor bedrijven waarvan het dagelijkse bestuur in handen is van verwanten van
de statutaire bestuurders.
            Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend.
            Waarnemen van bestuursmandaten; waarnemen van syndicusschappen; vervullen van
managementopdrachten;
            Tussenpersoon in handel van goederen en diensten in de ruimste zin; vastgoedmakelaar in
de ruimste zin van het woord; verlenen van administratieve en logistieke ondersteuning aan bedrijven
waarvan het dagelijkse bestuur in handen is van verwanten van de statutaire zaakvoerders;
            Algemeen:
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland:
            • het verlenen van prestaties van alle aard, rechts  of onrechtstreeks in verband met de
commercialisering, het gebruik en de aanwending van materieel;
            • het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het bijzonder met
betrekking tot aankopen en verkopen, en al wat daarmede rechtstreeks en onrechtstreeks verband
houdt.
            Het verlenen van dienstprestaties van allerlei aard, rechtstreeks  of onrechtreeks in verband
met de commercialisering en de terbeschikkingstelling van (on)roerende goederen; het voeren van
verschillende boekhoudkundige, aan  en verkoopadministraties, terbeschikkingstelling van rollend
materieel, ondersteuning betreffende afvalophaling en  verwerking en recyclage. Advies en
ondersteuning in verband met marketing en representatie. Het exploiteren van een zaak in de meest
uitgebreide zin van het woord.
            De vennootschap mag daartoe alle nijverheids-, handels-, en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen
verbonden zijn met het voorwerp of de uitbreiding en ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken. De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen, ook in naam en
voor rekening van om het even welke lastgever, en aldus optreden in de hoedanigheid van
lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon of onder gelijk welke
andere naam. De vennootschap kan bestuursmandaten waarnemen.
            Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermee associëren,
inbrengen doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen en er zowel persoonlijke als zakelijke waarborgen voor
verstrekken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zonder enige territoriale beperking
en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid
het voorwerp te interpreteren zoals zij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar
onderneming.          
            De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding
van het voorwerp te vergemakkelijken.
            Het voorwerp mag verwezenlijkt worden zowel in België als in den vreemde, volgens de
modaliteiten die haar het best voorkomen.
            De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijvingen, of op het even
welke andere wijze, deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk
verwezenlijken van of uitbreiden van dit voorwerp.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
    Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
           Het kapitaal bedraagt bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,-), en is vertegenwoordigd door
zevenduizend zeshonderd en drie (7.603) aandelen A, zevenduizend zeshonderd en drie (7.603)
aandelen B, zevenduizend zeshonderd en drie (7.603) aandelen C, zevenduizend zeshonderd en
drie (7.603) aandelen D, alle zonder aanduiding van nominale waarde.
           De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met drieduizend (3.000), van twaalfduizend
en één (12.001) tot en met dertienduizend honderd éénenzeventig (13.171) en van zestienduizend
zeshonderd vijfentachtig (16.685) tot en met twintigduizend honderd zestien (20.116) zijnde aandelen
van categorie A, de aandelen genummerd van drieduizend en één (3 .001) tot en met zesduizend
(6.000), van dertienduizend honderd tweeënzeventig (13.172) tot en met veertienduizend
driehonderd tweeënveertig (14.342) en van twintigduizend honderd zeventien (20.117) tot en met
drieëntwintigduizend vijfhonderd achtenveertig (23.548) zijn de aandelen van categorie B, de
aandelen genummerd van zesduizend en één (6.001) tot en met negenduizend (9.000), van
veertienduizend driehonderd drieënveertig (14.343) tot en met vijftienduizend vijfhonderd dertien
(15.513) en van drieëntwintigduizend vijfhonderd negenenveertig (23.549) tot en met
zesentwintigduizend negenhonderd tachtig (26.980) zijn de aandelen van categorie C en de
aandelen genummerd van negenduizend en één (9.001) tot en met twaalfduizend (12.000), van
vijftienduizend vij thonderd veertien (15.514) tot en met zestienduizend zeshonderd vierentachtig
(16.684) en van zesentwintigduizend negenhonderd éénentachtig (26.981) tot en met dertigduizend
vierhonderd en twaalf (30.412) zijn de aandelen van categorie D. Alle aandelen hebben stemrecht.
…
    TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
            Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door de enige bestuurder.
            Van zodra er meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur.
Artikel 13. Enige bestuurder
            Artikel 13.1 - Samenstelling
            Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door de enige bestuurder.
            De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
            Artikel 13.2 - Bevoegdheid
            De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Artikel 13.3 - Dagelijks bestuur
            De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
            De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Artikel 13.4 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
            Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend.
            Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
            Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
            De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
            Artikel 13.5 - Vergoeding van de bestuurder
            De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
            De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden
Artikel 14. Raad van bestuur
Artikel 14.1 - Samenstelling van de raad van bestuur
            Van zodra er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur.
            De raad van bestuur wordt samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee bestuurders.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
            De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
            Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op
na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
            Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
            Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
            Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14.2 - Voorzitterschap van de raad van bestuur
            De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
            De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
            Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek
aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek
aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14.3 - Bijeenroeping van de raad van bestuur
            De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door
de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien
kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of een gedelegeerd
bestuurder.
            De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval wordt de oproepingstermijn herleid tot
twee volle dagen vóór de vergadering en worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
            Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
            De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 14.4 - Beraadslaging en besluitvorming
            Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het
buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van
teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de
vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
            Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Nochtans kan geen
enkele bestuurder meer dan één collega vertegenwoordigen. De volmacht mag geldig worden
verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek.
            Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
            Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen,
alsook onthoudingen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld, noch in de teller noch in de
noemer.
            In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-
slagge-vend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
            Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
            Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te volgen.
Artikel 14.5 - Notulen van de raad van bestuur
            De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
            De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
            De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
            De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit
van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
            Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door
de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 14.6 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
            De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            Interimdividenden
            Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de toepasselijke wetgeving een interimdividend
uitkeren.
            Taakverdeling
            Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
            Tegenstrijdig belang
            In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
            Comités binnen de raad van bestuur
            De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 14.7 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - algemeen
            De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte, handelend met de meerderheid van zijn leden.
            Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig verbonden
door
            - ofwel drie bestuurders die gezamenlijk optreden
            - ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden
toevertrouwd, door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend of, indien er meerdere zijn, door één
gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
            De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 14.8 - Dagelijks bestuur & vertegenwoordiging
            De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
            Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
            Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
            De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
            Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 14.9 - Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
            De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
            De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
    TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Benoeming van één of meer commissarissen
            In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
            De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste woensdag van
de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
…
    TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 27. Boekjaar - jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31
december van ieder jaar.
            Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad
van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 28. Bestemming van de winst
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
            De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
            De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt.
            Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8610 Kortemark,
Edewallestraat 96.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 16 oktober 2023;
    •  gecoördi-neer-de statuten.