Ondernemingsnr : 0844866931
Naam
(voluit) : ANDRIES TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg(CEN) 208
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op vijfentwintig april
tweeduizend vierentwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door
de naamloze vennootschap “ANDRIES TRANSPORT”, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Mechelsesteenweg(CEN) 208 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering bekrachtigt met éénparigheid van stemmen de schriftelijke
besluiten die werden genomen op 23 april 2024 aangaande de ontslagen en benoemingen van de
bestuurders.
Met ingang van 23 april 2024 wordt het ontslag goedgekeurd van volgende bestuurders:
-              De naamloze vennootschap “CODAN”, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Kleuterstraat 33, ondernemingsnummer 0430.222.912, vast vertegenwoordigd door de heer
ANDRIES Marc, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33;
-              De besloten vennootschap “JH CONSULTING”, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Wilsonstraat 41, vast vertegenwoordigd door de heer HOLVOET Jeroen, wonende te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Wilsonstraat 41.
Zij ontvangen tussentijdse kwijting voor de uitvoering van hun mandaat tot op voormelde datum.
Over de definitieve kwijting voor de uitoefening door de ontslagnemende bestuurders van hun
mandaat als bestuurders van de vennootschap zal worden beraadslaagd op de eerstvolgende
daartoe bevoegde gewone algemene vergadering
Met ingang van 23 april 2024 en voor een termijn van zes jaar beslist de vergadering als bestuurders
te benoemen:
-              De heer PONNET Jan Gerard Madeleine, geboren te Antwerpen op negenentwintig oktober
negentienhonderdzevenenzeventig wonende te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 26;
-              De besloten vennootschap "FORESCO GROUP", met zetel te 3600 Genk, Eikelaarstraat
32, BTW BE0738.732.204, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE QUINNEMAR Cédric Carlos Martine, geboren te Brugge op drie
november negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Kriekenbergdreef 11. 
TWEEDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het huidige
boekjaar in te korten tot en met 31 december 2024.  Vanaf heden zullen de boekjaren lopen van één
(1) januari tot en met éénendertig (31) december van ieder jaar.
Middels dit besluit wordt artikel 35 van de statuten gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één (1) januari van ieder jaar en
eindigt op éénendertig (31) december van het daarop volgende jaar.
(…)”
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de
gewone jaarvergadering van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar de vierde
vrijdag van de maand mei om zeventien (17.00u.). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur. De eerstvolgende
jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.
Middels dit besluit wordt artikel 23 van de statuten gewijzigd als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei
om zeventien (17.00u u.). Indien die dag een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)”
VIERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om arti-kel 20 van
de statuten te wijzigen als volgt:
“§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door één (1) bestuurder die alleen optreedt.
(…)”
VIJFDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering geeft ondertekende notaris de opdracht tot uitwerking van
de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij zal deze nadien
neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT
Komt hier tussen, de heer PONNET Jan, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die bij deze
volmacht geeft aan de besloten vennootschap “QUINZ”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B,
ondernemingsnummer 0837.393.773, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, voor het vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de
Registratiecommissie Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en bij
het UBO-REGISTER, en alle andere overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen,
kosten te betalen en stukken te tekenen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.