Ondernemingsnr : 0433079462
Naam
(voluit) : EAGLE TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Watermolenstraat(Zar) 101
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 31 mei 2021, ter registratie, dat de algemene vergadering
telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. Creatie van soorten aandelen, na lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 mei
2021, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:155, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen: verdeling van de duizend (1.000) bestaande aandelen in twee soorten:
    •  Zevenhonderd zestig (760) aandelen soort A;
    •  Tweehonderd veertig (240) aandelen soort B.
Waarbij, aan beide soorten aandelen dezelfde rechten zijn verbonden, behalve dat alleen de
aandelen van soort A, met uitsluiting van de aandelen van soort B en zonder beperking in tijd, recht
geven op uitkeringen uit de liquidatiereserves die werden aangelegd of nog zullen worden aangelegd
tot en met het boekjaar waarin de heer Stefaan VAN TRIMPONT niet langer het mandaat van
gedelegeerd bestuurder uitoefent.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de vennootschap de volgende
kenmerken heeft:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: EAGLE TRANS
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp: de onderneming van goederenvervoer langs de
weg in de breedste zin van het woord.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in ondernemingen of vennootschappen,
welke hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of welke de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen, hetzij zevenhonderd
zestig (760) aandelen soort A en tweehonderd veertig (240) aandelen soort B.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders
gezamenlijk of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die, naargelang hetgeen
bepaald werd in het benoemingsbesluit, alleen of gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste dinsdag van de maand mei, om tien (10.00) uur.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
                Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
                De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Elk aandeel geeft recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, behalve dat alleen de
aandelen van soort A, met uitsluiting van de aandelen van soort B en zonder beperking in tijd, recht
geven op uitkeringen uit de liquidatiereserves die werden aangelegd of nog zullen worden aangelegd
tot en met het boekjaar waarin de heer Stefaan VAN TRIMPONT niet langer het mandaat van
gedelegeerd bestuurder uitoefent.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten, behalve dat alleen de aandelen van soort A, met uitsluiting van de
aandelen van soort B en zonder beperking in tijd, recht geven op uitkeringen uit de liquidatiereserves
die werden aangelegd of nog zullen worden aangelegd tot en met het boekjaar waarin de heer
Stefaan VAN TRIMPONT niet langer het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitoefent.
                De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
                Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. De algemene vergadering beslist de heer Johan VAN TRIMPONT, geboren te Geraardsbergen op
5 december 1981, wonende te 9500 Geraardsbergen (Goeferdinge), Zarlardingestraat 38, te
benoemen als bijkomende bestuurder, met ingang van heden en tot aan de gewone algemene
vergadering te houden in het jaar 2026.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Zarlardinge), Watermolenstraat 101.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
Luik B
statuten, verslag van het bestuursorgaan artikel 7:155, lid 2 WVV (Getekend) Paul DE MAN, notaris