Ondernemingsnr : 0692766872
Naam
(voluit) : Cannaven
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Binnendijk(VER) 100
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op vierentwintig juni
tweeduizend negentien, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
DENDERMONDE 2 op zevenentwintig juni tweeduizend negentien, Bladen: 19 Verzendingen: 0,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13648, Ontvangen: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de
Ontvanger (get), dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Wijziging naam van de vennootschap van de huidige naar “Cannaven Group” en dit vanaf
vierentwintig juni tweeduizend negentien.
2. Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder van vierentwintig juni tweeduizend negentien
(artikel 5:101 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). Onder opschortende
voorwaarde van publicatie in het Belgisch staatsblad van de nieuwe statuten ingevolge het overgaan
naar een besloten vennootschap.
3. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
“- Groothandel in alcoholische en andere dranken
- Groothandel in tabaksproducten
- Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
genotmiddelen
- Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen
- Groothandel in parfumerieën en cosmetica
- Groothandel in toiletartikelen
- Groothandel in farmaceutische producten
- Overige groothandel in consumentenartikelen,n.e.g.
- Reparatie van elektrische apparatuur
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
- Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen
- Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- Activiteiten van industriële designers”
4. Aanpassing van artikel 3 van de statuten als volgt:
Na de tekst “- Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.”
wordt gevoegd:
“- Groothandel in alcoholische en andere dranken
- Groothandel in tabaksproducten
- Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
Luik B
genotmiddelen
- Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen
- Groothandel in parfumerieën en cosmetica
- Groothandel in toiletartikelen
- Groothandel in farmaceutische producten
- Overige groothandel in consumentenartikelen,n.e.g.
- Reparatie van elektrische apparatuur
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
- Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen
- Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- Activiteiten van industriële designers”
5. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “Cannaven Group”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp om zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
Het adviseren van betere kweektechnieken in de agrarische sector om zo een hogere productie te
hebben;
Het adviseren voor behalen licentie hennepkweek;
Het bouwen van gepersonaliseerde kweekcontainers;
Groothandel van horticultureel equipment;
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
Groothandel in verlichtingsapparatuur;
Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen;
Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.;
Groothandel in alcoholische en andere dranken
Groothandel in tabaksproducten
Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
genotmiddelen
Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen
Groothandel in parfumerieën en cosmetica
Groothandel in toiletartikelen
Groothandel in farmaceutische producten
Overige groothandel in consumentenartikelen,n.e.g.
Reparatie van elektrische apparatuur
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen
Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Activiteiten van industriële designers”
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in
Luik B
alle vennootschappen en ondernemingen.
- Het opstellen van strategie, missie en visie van organisaties.
- consulting, en -audit in de meest algemene zin : marketing, communicatie, public relations,
beleidsstrategieën, HR, training, public relations, competenties, sales, de coördinatie en opvolging
van projecten.
- Het afvaardigen, het ter beschikking stellen aan derden van expertise, HR diensten,(in &
outsourcing) staffing projecten.
- Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enz.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
- Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun doel wezen, met
inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar
van vennootschappen.
In verband met onroerende goederen: verwerven, kopen verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen,
onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen.
- In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de laatste
vrijdag van de maand mei om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Werden benoemd tot statutair bestuurder:
- de Heer Wout Saey, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Binnendijk 100.
- de Heer Guy Hofman, wonende te 2547 Lint, Kardinaal Cardijnlaan 68
- de Heer Scott Hillier, wonende te 1/122 Kent ST. Rockingham.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. Opdracht aan Notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, om
de coördinatie van de statuten op te maken, en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Heer Wout Saey, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Binnendijk 100.
- de Heer Guy Hofman, wonende te 2547 Lint, Kardinaal Cardijnlaan 68
- de Heer Scott Hillier, wonende te 1/122 Kent ST. Rockingham.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
10. Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9130 Beveren,
Binnendijk 100.
11. Website en e-mailadres
De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap www.cannaven.eu is.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap info@cannaven.
eu is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
                                                                                       VOOR BEKNOPT UITTREKSEL