Ondernemingsnr : 0844129533
Naam
(voluit) : Hoffmann Apotheek
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putsebaan 147 bus A
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 29
augustus 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Hoffmann Apotheek de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder evenwel een wijziging aan te brengen
aan haar voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Hoffmann Apotheek.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot de uitbating van een officina-apotheek
toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en onder meer:
- de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatisch;
- de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopatische producten,
verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen
voor persoons-verzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking,
parfumerieën en cosmetica, drogisterij-artikelen en optiek.
Deze formulering dient te worden geïnterpreteerd in de ruimste zin; voorgaande opsomming is
slechts exemplatief en niet limitatief.
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of
complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of
samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
d) mandaten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
zaterdag van december om negentien uur, ook wanneer deze dag een feestdag zou zijn.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat het
adres van de zetel is: 3140 Keerbergen, Putsebaan 147 bus A. 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft tot slot besloten om de huidige bestuurders, mevrouw Hoffmann
Julie en de heer Hoffmann Yves, beiden voornoemd, te ontslaan met onmiddellijke ingang. Het
besluit over hun kwijting wordt op de eerstvolgende gewone algemene vergadering geagendeerd.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de besloten vennootschap WITTE HOEVE
met adres te 3140 Keerbergen, Grensstraat 84, met ondernemingsnummer 0805.250.052 te
benoemen als niet-statutaire bestuurder, met bezoldigd mandaat, voor onbepaalde duur.
De vennootschap WITTE HOEVE kan de vennootschap Hoffmann Apotheek alleen
vertegenwoordigen.
De vennootschap WITTE HOEVE heeft mevrouw HOFFMANN Julie Anne Caroline Denise, wonende
te 3140 Keerbergen, Grensstraat 84 aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
het mandaat van bestuurder in de vennootschap HOFFMANN APOTHEEK.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.