Ondernemingsnr : 0883243891
Naam
(voluit) : MADECO SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirbaan 67
 : 1830 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris N. Moyersoen te Aalst op 27 juni 2019 dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit - Verlenging boekjaar/Wijziging boekjaar-jaarvergadering
De vergadering beslist unaniem tot:
a) verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2019 zodat het zal afsluiten op 31 december
2019 in plaats van 30 juni 2019.
b) wijziging van het boekjaar dat voortaan zal ingaan op 1 januari en zal eindigen op 31 december
van ieder jaar;
c) wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de derde
vrijdag van juni om 18.00 uur en voor de eerst volgende keer aldus in het jaar 2020;
d) aanpassing van de eerste alinea van artikel 21 en 27 van de statuten aan het voorgaande zodat
deze voortaan als volgt zullen luiden:
Artikel 21. "De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 18.00
uur.."
Artikel 27 "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar”.
Tweede besluit: Onderwerping aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering unaniem om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening –
Vrijstelling van volstorting.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
De algemene vergadering beslist tevens unaniem dat de aandeelhouders vrijgesteld worden van de
volstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort.
Vijfde besluit: Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de NIEUWE STATUTEN: 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "MADECO SERVICES”.  Zij kan tevens de volgende handelsbenaming
gebruiken: “ML Depannage”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
Als hoofddoel:
(i) Het uitbaten van werkplaatsen voor het onderhouden, ombouwen en herstellen van
motorvoertuigen van welke aard ook, koetswerk inbegrepen, autoafbraak, alsook de aankoop, de in-
en uitvoer, de distributie en de verkoop hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van alle nieuwe
of tweedehands motorvoertuigen, tweedehands wagen, oud ijzer, onderdelen, afbraak, bijhorigheden
en nevenproducten, evenals van vloeibare brandstoffen en smeermiddelen alsook het presteren van
alle mogelijke diensten, die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van
het woord.
(ii)Het uitvoeren in eigen naam of met tussenkomst van derden van alle bergings- en takelwerken;
het verrichten van alle depannagediensten, in de meeste ruime zin, inclusief takelen en bergen van
alle voertuigen, zowel in het binnen- als buitenland.
(iii) Het verlenen van deskundig advies of bijstand aan takel- en bergingsbedrijven.
(iv) Alle transporten voor derden met om het even welk middel, zowel nationaal als internationaal,
evenals het verhandelen van goederen, in het bijzonder, laden en lossen.
Als bijkomend doel :
(i) de uitoefening van het mandaat van bestuurder of zaakvoerder van vennootschappen,
managementconsultancy zowel als extern raadgever als via bestuurdersmandaat in
vennootschappen.
(ii) De vennootschap mag voor eigen rekening, of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de
realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht houden en controle uitoefenen over andere
vennootschappen met dewelke al dan niet een andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of
in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het
buitenland, waarvan het doel identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar doel te bevorderen.
(iii) De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal
alle, om het even welke, verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of
bijdragen tot de bevordering van haar maatschappelijk doel.
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten
of fabrieksmerken en octrooien, aankopen, huren, verhuren, ruilen, verkopen en in financieringshuur
geven of nemen.
Dit alles is niet limitatief en in de meeste ruime zin te beschouwen, voor zover de desgevallend
benodigde vergunningen en toelatingen zijn bekomen.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al
dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders
over beslist.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan -Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap de derde vrijdag van de
maand juni om 18.00 uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
De algemene vergadering beslist unaniem de huidige zaakvoerders, te weten Marc, Luc en Kim De
Cooman, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De Cooman Marc en  De Cooman Luc die aanwezig zijn en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te:
1830 Machelen, Heirbaan 67.
Achtste besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve
formaliteiten)
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan “SBB Accountants & Adviseurs” te 1703
Schepdaal, Ninoofsesteenweg 1024, vertegenwoordigd door D. Van Schandevijl, evenals aan haar
bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten
te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de
Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging van de statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte statutenwijziging dd. 27.06.2019; coördinatie statuten