Nº d'entreprise : BE 0436.869.093
Nom :
(en entier) : DIXON PROPERTY SERVICE SA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, Avneue Louise 65
MODIFICATIONS AUX STATUTS SA	Objet de l'acte :
Texte :
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Thibaut Muret, à Schaerbeek, en date du 20 décembre 2024, en cours
d'enregistrement, contenant l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme «< DIXON PROPERTY
SERVICE SA », ayant son siège à 1050 Ixelles, Avenue Louise 65,
Que :
LECTURE ET EXAMEN DES RAPPORTS
Le président donne lecture du rapport spécial de l'organe d'administration daté du 25 septembre 2024. Ce
rapport justifie la dissolution proposée; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société, arrêté au 22 octobre 2024, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois.
Le président donne ensuite lecture du rapport du Réviseur d'entreprises sur la situation active et passive.
Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :
« 4. CONCLUSIONS
Dans le cadre de la procédure de dissolution prévue à l'article 181 du Code des Sociétés, l'organe de gestion de
la société S.A. DIXON PROPERTY SERVICES ayant son siège à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 65, Bte 11
a préparé une situation comptable arrêtée au 15 octobre 2024, qui, tenant compte des perspectives de liquidation
de la société, présente un total de bilan d'un montant de 17.229,41
EUR et un actif net négatif s'élevant à 146.788, 19 EUR.
Conformément à l'article 2:71 du Code des Sociétés et des associations, la situation comptable a été préparée
en discontinuité. Sur base de nos travaux de contrôle effectués en conformité avec les normes professionnelles
édictées par l'ITAA, nous pouvons affirmer que la situation comptable active et passive arrêtée au 15 octobre
2024 traduit de manière complète, fidèle et correcte la situation patrimoniale de la société, pour autant que les
prévisions de réalisation de l'organe de gestion soient réalisées avec succès par le(s) liquidateur(s), et sous
réserve de l'absence de passifs latents qui ne nous auraient pas été communiqués.
Le présent rapport a été rédigé en application de l'article 2:71 du Code des Sociétés et des associations dans le
cadre de la proposition de dissolution de la société S.A. DIXON PROPERTY SERVICES.
Il ne pourra servir, en tout ou en partie, à d'autres fins.
Fait à Blankenberge, le 16 décembre 2024
QUEST FOR FINANCIALS BV
Expert-comptable certifié »
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : approbation des rapports
L'assemblée constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation de la part des actionnaires et
décide d'adhérer aux conclusions y formulées.
Les originaux de ces deux rapports et un exemplaire de la situation active et passive de la société arrêtée au 22
octobre 2024 sont signés "ne varietur" par le Notaire et les comparants et envoyés en original au Greffe du
Tribunal de l'Entreprise compétent avec une expédition des présentes.
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société.
Dûment éclairés par le Notaire soussigné sur les conséquences de cette décision, les actionnaires, présents ou
représentés comme dit est, déclarent vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation.
Les actionnaires, présents ou représentés comme dit est, déclarent que la présente clôture de liquidation répond
aux conditions fixées par l'article 2 :80 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée constate que tous les biens de la société ont été réalisés, et qu'il ne reste que des espèces
disponibles. L'assemblée constate également que :
1/ aucun liquidateur n'est nommé ;
2/ toutes les dettes à l'égard d'actionnaires ou de tiers mentionnés dans l'état résumant la situation active et
passive visé à l'article 2 :71§2 alinéa 3 du Code des sociétés et des associations, ont été remboursées ou les
sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées ; ce que confirme le réviseur d'entreprises dans son
rapport, sous réserve des dettes éventuelles à l'égard d'actionnaires ou de tiers dont la créance figure dans l'état
résumant la situation active et passive et qui ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de l'article 2:80 du
Code des Sociétés et des associations (CSA) .
L'assemblée déclare par ailleurs qu'aucun boni de liquidation n'a pas été consigné.
Il résulte de la situation comptable du 22 octobre 2024, attestée par les actionnaires, qu'il n'existe plus de passif
exigible qui a intégralement été payé ou consigné. Toutefois, l'assemblée déclare que la société a une dette
envers Monsieur Mark DIXON, ancien actionnaire de la société, lequel a marqué son accord, par écrit daté du 24
septembre 2024, sur l'application de l'article 2 :71§2 du Code des sociétés et des associations. Ce fait est
également attesté par les rapports de l'organe d'administration et du Réviseur d'entreprises dont question ci-
avant.
Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social aux actionnaires prénommés, à charge
pour ceux-ci, qui acceptent et s'y engagent, à en supporter tout le passif éventuel, tant existant que futur.
Le transfert s'effectue sur base de la situation active et passive de moins de trois mois remise par les
actionnaires ce jour au Notaire soussigné, toutes les opérations faites depuis cette date par la société sont aux
profits et risques des actionnaires.
TROISIEME RESOLUTION : DECHARGE - DEPOT ET CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS
SOCIAUX
L'assemblée approuve les comptes résultant de la situation active et passive de la société arrêtée au 22 octobre
2024 et décide de la décharge donnée à l'organe d'administration pour sa mission exercée jusqu'à ce jour.
L'assemblée déclare que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de
cinq ans prenant cours à compter de la publication des présentes aux Annexes du Moniteur Belge au domicile de
Monsieur Patrick DELOBE, prénommé, où la garde en sera assurée.
En conséquence de ce qui précède, la société « DIXON PROPERTY SERVICES » a cessé d'exister, même pour
les besoins de sa liquidation. La liquidation se trouve de ce fait clôturée.
QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée décide de nommer Monsieur Patrick DELOBE, prénommé, ou toute autre personne désignée par
lui, comme mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous les documents et de faire toutes les déclarations
nécessaires en vue de mettre l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en conformité avec la
situation actuelle de la société et passer l'inscription modificative, ainsi que de la radiation définitive auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à Monsieur Patrick DELOBE, préqualifié, afin
d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
L'assemblée décide que les dernières obligations fiscales et autres qui pourraient devoir encore être remplies
seront réglées par Monsieur Patrick DELOBE, ou toute autre personne qu'il désigne, qui accepte.
Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire
telles déclarations qu'il y aura lieu ; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire
pour l'exécution du mandat lui confié.
VOTES
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à
l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Maitre Thibaut Muret, à Schaerbeek,
Déposé en même temps qu'une expédition de l'acte