Ondernemingsnr : 0454036412
Naam
(voluit) : ELEMEKANIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Duitslandstraat 7
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel vóór registratie
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Anthony Ampe te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, op 25
februari 2025 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV “ELEMEKANIEK”, met zetel te
9140 Temse, Duitslandstraat 7, BTW BE0454.036.412, RPR Gent afdeling Dendermonde, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie: de heer Van Laeken Jean Paul.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tweede besluit
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met het hierboven genomen besluit, beslist de
vergadering, met eenparigheid van stemmen, de statuten als volgt te wijzigen:
- “Artikel 12 Benoeming – Ontslag” zal vanaf heden als volgt luiden:
‘De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoonbestuurder zetelen in
het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt het
mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De beëindiging van het mandaat van een niet-statutaire benoemde bestuurder die bij oprichting van
de vennootschap werd benoemd, dient door de algemene vergadering genomen met een bijzondere
meerderheid vereist voor het wijzigen van de statuten.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.’
Derde besluit
De algemene vergadering gaat over tot benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Van Laeken Nick, voornoemd;
- De heer Van Laeken Bart, voornoemd;
- De heer Van Laeken Koen, voornoemd
Allen hier aanwezig en die aanvaarden en verklaren dat er tegen hun geen beroepsverbod werd
uitgesproken.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Vierde besluit
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, elke machtiging aan de bestuurder(s) om
de hierboven genomen beslissing uit te voeren.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, volmacht aan de besloten vennootschap
Marc Melis & Zonen, met zetel te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Kerkplein 1 en aan haar
werknemers, aangestelden of wettelijke vertegenwoordigers met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
om ieder afzonderlijk de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zowel bij het
ondernemingsloket, de administratie van de belastingen, de BTW, de KBO, het UBO, eStox en
andere administratieve diensten.
 
 
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.---
Anthony Ampe
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Kopie van de wijzigingsakte van 25/02/2025
-Coördinatie