Ondernemingsnr : 0420030586
Naam
(voluit) : Ladevan
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gustave Demeylaan 100
 : 1160 Oudergem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 8 april 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ladevan" volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
Bekrachtiging van alle handelingen gesteld door het bestuursorgaan en gedelegeerd bestuurder in
naam en voor rekening van de vennootschap sedert de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Kennisname dat volgende bestuurder ontslag aanbiedt uit zijn functie:
De naamloze vennootschap B.I.T.I.C., met zetel te 1160 Oudergem, Gustave Demeylaan 100,
ondernemingsnummer 0466.135.082.
Derde besluit
Verdaging van de algemene vergadering met 3 weken, naar vrijdag 29 april om 14 uur.
 
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 29 april 2022,
gehouden na de verdaging van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Henk
Dekiere te Oostrozebeke op 8 april 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap "Ladevan" volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Vaststelling dat de eerste algemene vergadering alle handelingen gesteld door het bestuursorgaan
en de gedelegeerd bestuurder in naam en voor rekening van de vennootschap sedert de
inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen reeds heeft bekrachtigd,
zodat hierop niet meer dient te worden teruggekomen, conform artikel 38 van de bestaande statuten.
Tweede besluit
Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 16 maart 2022, betreffende de
voorgenomen wijziging van het voorwerp.
De wijziging van het huidig voorwerp of doel van de vennootschap om dit te laten aansluiten bij de
voorgenomen activiteiten zoals ook omschreven in voormeld omstandig verslag van het
bestuursorgaan, wordt niet aangenomen.
Derde besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "LADEVAN".
Luik B
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitvoering, in België en in het buitenland, van alle
handelingen betreffende goederen, onroerend uit hun aard, door incorporatie of bestemming, alsook
van alle roerende goederen die hieruit voortkomen; alsook van alle handelingen van commerciële,
industriële en financiële aard die hiermee verband houden, zoals bijvoorbeeld, de aankoop, de
verkaveling, de ruil, de verbetering, de verhuur, de vervreemding als de vestiging van zakelijke
rechten, het beheer, de omvorming, het oprichten en de afbraak van onroerende goederen, alleen of
samen met anderen, voor eigen rekening of voor rekening van derden; de studie van onroerende
transacties, en alle private en publieke aannemingen van werken, enzovoort.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving, aankoop van aandelen, of
op elke andere manier, in alle zaken, vennootschappen, verenigingen en belangengroeperingen,
bestaande of nog op te richten, met een gelijkaardig doel of ermee verwant, waarvan de
doelstellingen in het belang zijn van de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
Een buitengewone algemene vergadering zal de mogelijkheid hebben om het voorwerp te
interpreteren, uit te breiden en te wijzigen.
De vennootschap zal zich moeten onthouden van geregelementeerde activiteiten voor zover zijn niet
aan de desbetreffende reglementering voldoet.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro negenenzestig cent (€
61.973,69).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/tweehonderdste (1/200) van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de
voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd
worden door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Artikel 14: Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en telkens als er tenminste één bestuurder erom verzoekt.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden
ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen
aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige
bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De
Luik B
lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden
eraan toegevoegd.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee
leden van de raad ondertekend.
Artikel 15: Besluitvorming
A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien een gedelegeerd bestuurder werd
benoemd kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten wanneer deze aanwezig is.
B. In uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het maatschappelijk
belang van de vennootschap kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval, dat door de statuten is uitgesloten.
C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de
voorzitter niet meer doorslaggevend.
Artikel 16: Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van
dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig
verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van de
afgevaardigde bestuurder(s), aangewezen door de raad.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag onder zijn leden een directiecomité aanwijzen, waarvan hij de
bevoegdheden bepaalt. Hij mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan
één of meer afgevaardigde bestuurders, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van
de raad, de leiding van het geheel of van een bepaald deel van een bepaalde bijzondere tak van de
maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, uit of buiten zijn midden
gekozen, en aan ieder mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.
De raad bepaalt de volmachten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het
vorig lid vermelde personen, ter uitzondering van de afgevaardigde-be-stuurders, van wie de
bezoldigingen bepaald worden zoals voorzien in deze statuten.
De raad mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
De afgevaardigd-bestuurder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
mei om 17.00 uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint ieder jaar op 30 december en eindigt op 29 december van het daaropvolgende
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vierde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel te 1160
Oudergem, Gustave Demeylaan 100.
Vijfde besluit
A) Aanstelling als derde bestuurder, de besloten vennootschap "LA MAISON BLANCHE", met zetel
te 1160 Oudergem, Gustave Demeylaan 100, ondernemingsnummer 0715.688.863, voor wie werd
aangesteld als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDENVELDE Christian.
B) Verlenging van het mandaat van volgende bestuurders:
-De heer VANOVERBEKE Eddy Achille Paul, wonende te 8792 Waregem (Desselgem), Jozef De
Costerstraat 7,
-De besloten vennootschap HET WITTE HUIS, met zetel te te 1160 Oudergem, Gustave Demeylaan
100, ondernemingsnummer 0678.945.758, vast vertegenwoordigd door de heer LAMBRECHT Jan.
Voornoemde mandaten lopen tot, respectievelijk worden verlengd, voor een termijn van benaderend
6 jaar te rekenen vanaf heden, om aldus te eindigen op 28 april 2028.
6. Zesde besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.