N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Esprit des Ardennes
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Croupet du Moulin 15
 : 4845 Sart-lez-Spa
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Yves De Vil à Antwerpen (Borgerhout), le six janvier l'an deux
mil vingt-et-un, que :
Madame van Dorsser Saskia Eugénie, non mariée, née à Amsterdam le 17 mai 1967,  demeurant à
1213 BR Hilversum, Pieter de Hooghlaan 53 (Pays Bas)
a constitué une Société à Responsabilité Limitée ayant comme dénomination « Esprit des Ardennes
»
1. Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et
de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « Esprit des Ardennes »,
ayant son siège à 4845 Jalhay - Sart lez Spa, Manoir Croupet du Moulin 15, aux capitaux propres de
départ de dix mille euros (€ 10.000).
2. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont
remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 29 décembre 2020 et dans lequel
les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite
de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont
manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
Apport en numéraire :
Les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions, en espèces, au prix de dix euros
chacune (€ 10,00), comme suit :
- par la comparante : mille (1.000) actions avec droit de vote, soit pour dix mille euros (10.000 EUR)
Soit ensemble : 1000 actions ou l'intégralité des apports.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par
un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit dix mille euros (€ 10.000 EUR),
a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la KBC
Bank Kontich-Centrum le 29 décembre 2020..
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix mille euros (€
10.000,00).
NOM ET FORME
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée, et est dénommée « Esprit des
Ardennes ».
SIEGE SOCIAL.
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci
1. - l'exploitation de tous établissements ou de tous commerces à usage de hôtels, location de
0760951835
Volet B
chambres meublées, salles de réception, séminaires, salons de thé, cafétérias, tavernes, ou toutes
autres exploitations ayant un rapport direct ou indirect avec ces établissements ou commerces.
- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution, la représentation (en gros ou au détail)
de toutes boissons généralement quelconques, tant alcoolisées que non alcoolisées, et entre autres:
bières, vins, eaux, cafés, jus de fruits, alcool et caetera; - la vente, la préparation et la distribution, en
gros et en détail, de tous plats cuisinés de restauration, buffet froid, plats à emporter, pâtisserie,
boulangerie, biscuiterie et autres produits alimentaires de restaurants et de salons de thé (à l’
exception de l’activité de traiteur).
– toutes activités liées à la gestion et à l’exploitation d’hôtels ou de chambres d’hôtes.
- toute activité d’achat et de vente d’articles et produits frais (notamment fruits et légumes et d’
alimentation générale et épicerie) de même que tous articles liés à l’art de la table et de décoration
divers.
2. La société pourra également effectuer toutes activités d’organisation d’événements, conférences,
réunions, séminaires, soirées, bals, manifestations à thèmes et musicaux ainsi que l’animation
musicale par un disc-jockey, insentive, réception, ainsi que toutes activités de décoration,
animations, recyclages, formations pour personnes privées ou pour des sociétés.
3. La société pourra également mettre à la disposition de tiers tous moyens (en ce compris la mise à
disposition de personnel) nécessaires à la réalisation de son objet, ainsi que l’achat, la
transformation, la location, la vente, l’importation et l’exportation de tout matériel et mobilier pouvant
servir et nécessaire à son activité, et à l’organisation d’évènements de toutes natures.
4. L’import, l’export, l’achat, la transformation, la location, la vente et l’entreposage de tout matériel,
matières premières et mobilier pouvant servir et nécessaire à son activité ou liés à l’objet de la
société.
5. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre :
- l’achat, la vente, l’échange, le lotissement, la mise ou la prise en location, le leasing, l’exploitation,
la construction, l’aménagement, la promotion, la transformation, la division horizontale et verticale, la
mise sous le régime de la co-propriété, la viabilisation, la mise en valeur et la gestion de tous biens
immeubles et en général l’exécution de toutes opérations immobilières, l’étude et l’exécution de toute
opération en relation avec tout droit immobilier par nature, par incorporation ou par destination.
- l’acquisition par achat, souscription ou autrement, de toutes valeurs mobilières, titres de créances
ou instruments financiers, leur gestion, mise en valeur, leur cession par vente, apport, transfert ou
autrement.
6. Elle peut se porter caution, constituer des garanties personnelles et réelles au profit de tiers,
personnes physiques ou morales, notamment et non exclusivement de ses filiales. La société peut
accepter des mandats de gérants et d’administrateurs et peut garantir des engagements de tiers,
notamment et non exclusivement de ses filiales, elle peut aussi exercer le mandat de liquidateur.
7. Le financement, sous toutes formes y compris sous forme, de toutes entreprises ou opérations de
tiers au moyen de prêts et de crédits, de caution, d’aval, ou de garantie généralement quelconque,
même hypothécaire et en général de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont
réservées par la loi aux banques, sociétés de bourse ou aux organismes de crédits.
8. La société peut réaliser son objet social pour son compte et pour compte de tiers, en tous lieux, de
toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.
DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
ADMINISTRATION
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d’administrateur
statutaire s’ils sont nommés dans les statuts.
L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le
mandat sera considéré comme étant de durée illimitée.
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs personnes, qui
portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est
Volet B
chargé de la gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre
par lequel il est désigné dans la décision de nomination.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une
assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin, à 14.00 heures. Si ce jour est
férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à
cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1ier janvier et finit 31 décembre de chaque année.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi du mois de juin de l’
année 2022.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 4845 Jalhay - Sart lez Spa, Manoir Croupet du Moulin 15
3. Site internet et adresse électronique
Le site internet de la société est : www.espritdesardennes.be
L’adresse électronique de la société est : info@espritdesardennes.be
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
4. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un (1).
Est appelé à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée:
la comparante
ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
6. Désignation des administrateurs-délégué
Pas d’application vu qu’il n’y a pas de collège des administrateurs.
7. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis deux ans par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
Volet B
juridique.
8. Pouvoirs
WKG Groep België à 2000 Antwerpen, Tabaksvest 47, ou toute autre personne désignée par elle,
est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous
documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de
l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Yves De Vil.