Ondernemingsnr : 0475754415
Naam
(voluit) : RRH CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tommestraat(OTT) 150
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEENTWINTIG.
Op eenendertig augustus
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Ons, Meester John de BROUCHOVEN de BERGEYCK, plaatsvervangend notaris,
aangewezen bij beschikking door de Voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van
Brussel, op datum van 08 augustus 2022, ter vervanging van Meester Bertrand NERINCX, notaris
met standplaats te Brussel (1ste kanton), vennoot van de besloten vennootschap “ACTALYS,
geassocieerde Notarissen”, afgekort “ACTALYS”, met zetel (…)
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap «RRH CONSULT », met zetel te 3040  Ottenburg Tommestraat 150.
(…)
BERAADSLAGING
De algemene vergadering verlaat de dagorde en na beraadslaging neemt zij de volgende
beslissingen:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING TOT STATUTENWIJZIGING EN VASTSTELLING VAN DE
OMZETTING VAN HET KAPITAAL
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde alinea van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna het “WVV”), beslist de algemene vergadering om de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het WVV, waarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap behouden blijft.
De nieuwe tekst van de statuten wordt opgenomen in het tweede besluit van de algemene
vergadering.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat het volstort kapitaal van de vennootschap, dat
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, in overeenstemming met artikel 39, §2,
tweede alinea van de wet van 23 maart 2019 tot bekendmaking van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna ook: “WVV”), samen met de wettelijke reserve, die
duizend achthonderdtachtig euro (€ 1.880,00), van rechtswege werd omgezet in een statutaire
onbeschikbare vermogensrekening, die twintigduizend vierhonderdtachtig euro (€ 20.480,00)
bedraagt.
In overeenstemming met de bepalingen van het WVV, beslist de algemene vergadering om
onmiddellijk over te gaan tot de omzetting van voornoemde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE STATUTAIR ZAAKVOERDER VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering het ontslag van de heer ROTSART de HERTAING Réginald, voornoemd,
statutair zaakvoerder van de vennootschap.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist om de heer ROTSART de HERTAING Réginald, voornoemd, te
benoemen als statutair bestuurder in de statuten zo als hierna weergegeven.
DERDE BESLUIT : STATUTENWIJZIGING
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
beslissingen die zojuist werden genomen en aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.
Zij beslist om de volgende nieuwe statuten aan te nemen :
STATUTEN
TITEL I : RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « RRH CONSULT ».
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap binnen hetzelfde Gewest te
verplaatsen, wijzigt de statuten niet indien het exacte adres van de zetel hier niet in werd
opgenomen. In dit laatste geval kan de zetel van de vennootschap worden verplaatst bij eenvoudig
besluit van het bestuursorgaan.
De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap binnen hetzelfde Gewest te
verplaatsen, wijzigt de statuten indien het exacte adres van de zetel hier in werd opgenomen. In dit
laatste geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap naar een ander Gewest te
verplaatsen, wijzigt de statuten, zelfs indien deze verplaatsing geen wijziging van het taalregime met
zich meebrengt. In dit laatste geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
§3. De beslissing om de zetel van de vennootschap naar een ander Gewest te verplaatsen die ook
leidt tot een wijziging van taalregime, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene
vergadering. Deze beslissing moet worden genomen middels de regels die gelden voor een
statutenwijziging, en brengt een vertaling van de statuten met zich mee.
§4. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen in België of in het
buitenland.
§5. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle roerende en onroerende
verrichtingen, evenals, binnen de grenzen hierna bepaald, alle financiële verrichtingen :
Zij kan onder andere :
1.- Alle verrichtingen en studies uitvoeren in verband met alle onroerende rechten uit de aard, door
incorporatie of door bestemming, en alle goederen en/of rechten die eruit voortvloeien zoals kopen,
bouwen, transformeren, veranderen, onder verhuren, rechtstreeks of onrechtstreeks of in regie
uitbaten, ruilen, verkopen, horizontaal of verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van de
mede-eigendom brengen, en, in het algemeen, alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks te
maken heeft met het beheer of met in waarde brengen, voor haarzelf of voor een ander, van alle
onroerende bebouwde of onbebouwde eigendommen.
2.- Rechtstreeks of onrechtstreeks advies als onderaannemer inzake expertise in onroerende
goederen, staat van het gehuurde, afpaling en/of opmeting en alle studies die een beroep op de
bevoegdheid van een meetkundige in onroerende zaken.
3.- Binnen de grenzen bepaald in fine van deze alinea, alle financiële verrichtingen uitvoeren, zoals
verwerven, door aankoop of anders, alle roerende waarden, schuldvorderingen, aandelen en
deelnemingen in elke financiële, industriële en handelsonderneming, alle handelingen van beheer,
van portefeuille of van kapitaal, stellen, alle handelingen ten titel van borg, aval of eender welke
waarborg; de verwerving, het beheer en de uitbating van alle intellectuele rechten, brevetten en
licenties; dit alles echter met uitsluiting van de activiteiten geviseerd door de wet van vier december
negentienhonderd negentig betreffende de financiële verrichtingen en markten en door het koninklijk
besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig, genomen ter uitvoering van deze wet,
betreffende het vermogensbeheer en het raadgeven voor plaatsingen.    
4.- Op eender welke wijze (inbreng, intekening, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of op een andere wijze) belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen.
5.- Alle verrichtingen van mandaat, beheer, raadgeving of commissie in verband met de hierboven
beschreven activiteiten.
De vennootschap heeft ook tot doel :
1. Advies en diensten inzake informatietechnologie. De vennootschap zal in België en in het
buitenland rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen deelnemen aan het opmaken, de analyse, het
ontwerpen, de verwezenlijking het op punt stellen, het op de markt brengen en het onderhoud van
materiaal op het gebied van informatica, telefonie, electronika, telecommunicatie alsmede software in
verband hiermede.
2. De vennootschap zal groothandel, half-groothandel en kleinhandel kunnen drijven, voor de
fabricatie zowel in België als in het buitenland, voor de invoer en uitvoer zorgen van om het even
welke goederen alsmede van de grondstoffen die verband houden met het gebruik van materiaal
inzake telefonie, electronika, telecommunicatie alsmede software in verband hiermede, alsook het
verhuren van deze laatste zonder date deze opsomming beperkend zou zijn, en zich ook bezig
houden met de oprichting en de uitbating van winkels, tentoonstellingsruimten, prototypes, de
verkoop of de vertegenwoordiging van alle artikelen en produkten noodzakelijk voor het gebruik van
dit materiaal.
3.   Advies in marketing inzake informaticasystemen op economisch, financieel, commercieel, sociaal
en fiscaal gebied, deze opsomming is niet beperkend.
4.   De deelneming en advies in strategie, marketing, ondernemingsmanagement op de in punt 2 van
dit artikel vermelde gebieden alsook informatieverzameling en bemiddeling voor bedrijven. De
vennootschap zal ook advies kunnen verstrekken en deelnemen aan studies op het gebied van
commerciële strategie, personeelsbeheer en, in de ruime zin van het woord, voorraadbeheer.
5.   De schepping, de ontwikkeling, de aanpassing, de uitwerking en het beheer van bladzijden en
websites op Internet en over het algemeen het beheer van informaticanetten.
6.   De oprichting, de vernieuwing, de decoratie en de restauratie van gebouwen.
7.   Advies in alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt let binnenhuisdecoratie zowel
wat private als beroepsgebouwen betreft.
8.   Het ontwerp, de renovatie, de transformatie, de vervaardiging alsmede het op de markt brengen
van meubilair.
9.   De organisatie en de rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan colloquia, seminaries,
symposia, studiedagen en congressen zowel in België als in het buitenland in verband met de
hierboven vermelde materies.
Teneinde de verschillende doeleinden te verwezenlijken zal de vennootschap een beroep kunnen
doen op in die verschillende domeinen gespecialiseerde economische agenten die niet tot de
vennootschap behoren.
Met hetzelfde doel voor ogen zal ze filialen en/of administratieve zetels in het buitenland kunnen
oprichten.
De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, uitbatings- of investeringsgoederen
kopen, huren of verhuren, oprichten, vervreemden of wisselen, en in het algemeen alle commerciële,
industriële of financiële verrichtingen ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar doel, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en rechten van industrieel of commercieel eigendom in verband hiermee.
Ze kan als investering alle roerende of onroerende goederen verwerven zelfs zonder rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar doel.
De vennootschap kan voorzien in het beheer en de vereffening van alle verbonden vennootschappen
of vennootschappen waarmee een deelneminsgverband bestaat en er alle leningen aan toestaan of
welke vorm dan ook en voor welke duur dan ook, of borg staan voor deze vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II :  EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet noodzakelijk worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
TITEL III :  EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV :  BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor
zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutair bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer ROTSART de
HERTAING Réginald, voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging van de vennootschap
a) Bevoegdheden van de bestuurders
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
b) Vertegenwoordiging van de vennootschap
Ongeacht of de vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, vertegenwoordigt elke
bestuurder alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
beslissend met absolute meerderheid van stemmen of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Bij gebreke van enige aanwijzing in het besluit waarbij zij worden benoemd, worden zij geacht alleen
te kunnen handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle van de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V :  ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moeten het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris en bijzondere of
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die betrekking hebben op een statutenwijziging en van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
§2. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen en onder de voorwaarden die bij wet zijn
vastgesteld, de mogelijkheid voor aandeelhouders, bestuurders en de commissaris voorzien om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders, bestuurders en de commissaris die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen, overeenkomstig de wet, niet
langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden.
De voorzitter kan onder de aanwezige aandeelhouders twee stemopnemers aanwijzen, indien hun
aantal dit rechtvaardigt.
De voorzitter, de aanwezige bestuurders en de krachtens dit artikel benoemde personen, vormen het
bureau.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI :  BOEKJAAR – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII :  ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII :  DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende effectenhouder,
bestuurder, commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen
andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting tussen de vennootschap, haar effectenhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, wordt een
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd,
tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden voor niet geschreven gehouden.
*                             *
*
VIERDE BESLUIT : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw DUPRIEZ Dorothée, voornoemd, die haar mandaat per brief van 29 augustus 2023 heeft
aanvaard.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
VIJFDE BESLUIT : ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering stelt vast dat de zetel gelegen is te 3040 Ottenburg, Tommestraat 150.
ZESDE BESLUIT : MACHTEN
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de
nodige machten om de genomen besluiten uit te voeren, met mogelijkheid tot delegatie, en machtigt
de instrumenterende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester John de Brouchoven de Bergeyck, plaatsvervangend notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie