Ondernemingsnr : 0451882913
Naam
(voluit) : BERVOETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg (B) 23
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip VERTESSEN, notaris te Tessenderlo,
die zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 27 maart 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene ver-gadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BERVOETS", met
zetel te 3980 Tessenderlo, Industrieweg 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0451.882.913, en op welke buitengewone algemene
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
a) de voorzitter ontsloeg ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 19 maart 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
3. Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de keuze voor een monistische bestuursvorm.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BERVOETS”.
Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Onderneming voor metaalconstructie, draai- en freeswerken,
- De groot- en kleinhandel, de im- en export, de fabrikatie, het onderhoud, de herstelling en de
Luik B
installatie van hef- en transporttoestellen, werktuigen en machines voor hout- en metaalnijverheid.
- De exploitatie in de ruimste zin van het woord van werkplaatsen voor algemene mechaniek.
    •  Metaalconstructie inclusief montage
    •  Vervaardiging van ander schrijn en timmerwerk
    •  Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten,staaflijsten, enzovoort, uit
kunststof
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor
hoogovens, hijs en hefwerktuigen, enzovoort)
    •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen
    •  Plateren, anodiseren, enzovoort van metaal
    •  Bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling
    •  Warmtebehandeling van metaal
    •  Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal
    •  Verven, graveren en bedrukken van metaal
    •  Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal :
plastificeren, emailleren, lakken, enzovoort
    •  Harden en poetsen van metaal.
    •  Bekleding met aluminium van de binnenzijde van PCkasten.
    •  Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enzovoort
    •  Vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen
    •  Vervaardiging van gelande overbrengingen, wrijvingswielen, tandwielkasten en andere
overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of aanpassen van de snelheid.
    •  Vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen
    •  Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort,
overwegend van metaal
    •  Reparatie van machines
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
    •  Reparatie van andere apparatuur
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
    •  Poederlakken en andere oppvervlaktebehandeling van metalen
De handelsbemiddeling, import en export, groot- en kleinhandel in allerhande materialen, machines
en handelsgoederen zowel basisgrondstoffen, halffabricaten als afgewerkte producten en alle
mogelijke industriële en consumptiegoederen met of zonder installatie.
Productie, behandeling en plaatsing van alle mogelijke metalen, houtproducten, kunststof en andere
bouwstoffen inclusief het maken van constructies en laswerken.
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, opslagplaatsen, werkplaatsen, magazijnen, hangars, enzovoort
Handel in eigen onroerende goederen.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier
Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel
en installaties
Verhuur en operationele leasing, met of zonder bedieningspersoneel, van alle mogelijke machines,
uitrusting, voertuigen, alle mogelijke roerende goederen en gebouwen voor wetenschappelijke,
particuliere, commerciële en industriële doeleinden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
Luik B
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingscontracten, in het kader van bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng,  samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/drieduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Luik B
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Een goedkeuring van de jaarrekening waarin de bezoldiging en de voordelen van alle aard voor de
bestuurder opgenomen en gespecifieerd zijn, houdt ook de goedkeuring van de bezoldiging en de
geleverde prestaties in.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
De jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het
bureau.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer BERVOETS Dirk Hendrik Blanca, voornoemd, wonende te 3980 Tessenderlo ,
Industrieweg 23.
- mevrouw POELS Sabine Gaby Karel, voornoemd, wonende te 3980 Tessenderlo , Industrieweg 23.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Zij zullen hun bestuurdersvergoeding ontvangen
Luik B
tot 31 maart 2023.
Werd benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De besloten vennootschap Gnosis Consultancy, met zetel te 3980 Tessenderlo, Molenstraat 96,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer
0883.980.004.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Tournier te Beverlo op 20 september 2006, verschenen
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2006, onder nummer 06156592.
De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris
Jan Jutten te Beringen (Beverlo) op 29 april 2022, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch van 3
mei nadien, onder nummer 22329040.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer GIELEN Harry Elisabeth Marc Raphaël,
wonende te 3980 Tessenderlo , Molenstraat 96, benoemd in voormelde akte verleden voor notaris
notaris Jan Jutten te Beringen (Beverlo) op 29 april 2022, gepubliceerd zoals gezegd en die
aanvaardt, waarbij wordt uiteengezet dat voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat door de
vennootschap Gnosis Consultancy, deze laatste op haar beurt zal vertegenwoordigd worden door de
heer Gielen Harry voormeld, in hoedanigheid van haar vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens erkenning en goedkeuring door de algemene vergadering.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3980 Tessenderlo,
Industrieweg 23.
6. Zesde besluit
Bijzondere volmacht werd verleend met recht van indeplaats-stelling aan mevrouw DONCKERS Els
Toon Josée, wonende te 3980 Tessenderlo , Molenstraat 96 teneinde : offertes in te dienen en
bestellingen te plaatsen.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Annelies OP’T EYNDE
 
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder