Ondernemingsnr : 0837557782
Naam
(voluit) : SHADVANCED TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlaamsekaai 81/83 bus 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
“SHADVANCED TECHNOLOGIES”
Naamloze vennootschap met zetel te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 81/83 bus 3.
Ondernemingsnummer 0837.557.782
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht,
provincie Antwerpen, op mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 28 december 2023,
ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“SHADVANCED TECHNOLOGIES”, met zetel te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 81/83 bus 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0837.557.782., volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden en de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV besluit
de vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit breiden zoals voorgesteld in de agenda,
zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid in te schrijven tot schriftelijke
vergadering en tot elektronische algemene vergadering voor de algemene vergadering en de raad
van bestuur, zoals aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten, zoals aangenomen in het vijfde
besluit.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om in de statuten de bepalingen aangaande het dagelijks bestuur
te wijzigen, zoals aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten, hierna vermeld
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe
tekst van de statuten voortaan als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt
“SHADVANCED TECHNOLOGIES”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Zetel te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 81/83 bus 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- Aan- en verkoop, import en export van alle soorten technologie, dienstig in de bouwsector, zoals
onder meer machines, gereedschap, installaties, besturingssystemen, robottechnologie, enzovoort,
alsook van alle soorten technologische know-how.
- Adviserende en operationele bijstand in binnen- en buitenland in verband met organisatie en
coördinatie van evenementen en manifestaties in de meest brede zin van het woord, zoals onder
andere festivals, live-optredens, shows, klank-, video- en filmopnames, alsook het zelf (geheel of
gedeeltelijk) beheren, organiseren, inrichten, voorbereiden, uitvoeren, uitwerken, enzovoort van
dergelijke evenementen of manifestaties, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden.
- Aan- en verkoop van technologie, licenties en merken, projecten, enzovoort, het ontvangen van
commissies en royalties, alsook het verlenen van technische ondersteuning.
- Alle activiteiten met betrekking tot marketing- en managementsadviezen.
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake fi-nan-ciële, of sociale aangelegenheden,
behoudens datgene wat wettelijk voorbehouden is;
- Het inrichten en organiseren van privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor alge-mene,
beroeps- of technische vorming.
- Het verlenen van diensten, het onderzoek, de raadgeving, de administratieve en commerciële
organisatie, onder meer inzake financiële, handels-, en sociale aangelegen-heden in de ruimste zin
van het woord, behoudens datgene wat wette-lijk voor-behouden is.
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan particulieren, vrije
beroepen, bedrij-ven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van ver-zekeringen,
financiële planning, administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatie.
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen.
- Handelsbemiddeling.
- Handel, import en export in en de fabricatie van menigvuldige goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, daarin
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
- Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele - en handelsactiviteiten.
Een van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve impact
moeten hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de
planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor
al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele
negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. Het
beheren van beleggingen en participaties in (dochter) vennootschappen, het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin van het woord, alle handels –en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze
die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies. Het tussenkomen
in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle
over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle activiteiten met
betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren.
- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende verhandelingen
en bewerkingen die zich rechtsreeks en onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten
of er de uitbreiding van kunnen bevorderen dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Dit alles met uitzondering van datgene wat wettelijk voorbehouden is.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERDDUIZEND EURO. Het wordt vertegenwoordigd door honderd
aandelen aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal. Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door
aandelen met of zonder stemrecht. Er kunnen ook winstbewijzen worden uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. Indien in de vennootschap slechts één bestuurder
benoemd werd, wordt de vennootschap evenwel bestuurd door de enige bestuurder. De bestuurder
of bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Indien er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt in een
bestuurdersovereenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van elke bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Behoudens ingeval van
ambtsbeëindiging wegens wettige reden, kan aan een bestuurder een opzeggingstermijn en/of
vertrekvergoeding worden toegekend door middel van een bestuurdersovereenkomst,
overeenkomstig artikel 7:85 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien de
bestuurdersovereenkomst daarin voorziet, mag de opzeggingstermijn vervangen worden door de
toekenning van een vertrekvergoeding. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat
van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene
vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf
ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag
verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kiest de raad van bestuur uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij
vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die
aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de raad van bestuur bijeengeroepen door de voorzitter of,
indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist,
alsook binnen vijftien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder. De vergadering
wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke
aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig
besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten van de
raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen, wordt
de beslissing als negatief beschouwd. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn, of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Deze volmacht kan slechts gelden
voor één vergadering. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur
kunnen worden genomen bij schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan
niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de raad
van bestuur ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden van de raad van bestuur
die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van lid van de raad van bestuur en de identiteit van
de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Om de veiligheid van het
elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de raad van
bestuur om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het
intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de aanwezige bestuurders. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. Indien er slechts één bestuurder benoemd werd, is deze bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De raad
van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur kiest onder zijn
leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt,
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, mag het dagelijks bestuur alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en
ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien behoorlijk openbaar gemaakt.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder,
alleenhandelend. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en
in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die
afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur,
dan wel volgens de beslissing van de enige bestuurder. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van
de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van
hun kosten, een vaste of veranderlijke bezoldiging toe aan de bestuurders of aan sommige van de
bestuurders waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 18.00 uur. Zo deze dag een wettelijke feest- of rustdag zou zijn, wordt de vergadering gehouden
de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Iedere volmacht moet
schriftelijk gegeven zijn, zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is,
evenmin het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Een volmachtdrager kan stemmen met meerdere volmachten.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van
een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en
dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ondertekend en gedateerd overgemaakt worden aan de
vennootschap voor twaalf uur (middag) van de laatste werkdag, voorafgaand aan de dag waarop de
vergadering gehouden wordt.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld
met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene
statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de aandeelhouderschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De raad van bestuur wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de herbenoeming de dato 16 juni 2023 van de vennootschap
“TUX TECHNOLOGIES Co Ltd” (ondernemingsnummer 0678.765.616) tot bestuurder en tot
gedelegeerd bestuurder te bevestigen.
De algemene vergadering besluit om de benoeming de dato 19 juni 2020 van mevrouw Greta ICKX
tot bestuurder en de benoeming van 30 september 2022 van mevrouw Hanna TU tot bestuurder, die
beiden zou lopen tot de algemene vergadering van 2026, te verlengen tot de algemene vergadering
van 2029. Zij verklaren dit te aanvaarden. Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2000 Antwerpen,
Vlaamsekaai 81/83 bus 3.
ACHTSTE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap V PARTNERS, Marktstraat 24/2,
9111 Belsele (ondernemingsnummer 0745.527.449), alsmede haar werknemers, lasthebbers en/of
aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
-het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande,
huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal
secretariaat voor de vennootschap en/of haar raad van bestuur;
-het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
-het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
-het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
-alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, …;
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en de raad van bestuur voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
-het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het
elektronisch effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de
rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Voor uittreksel
De notaris Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmacht + verslag bestuurder.