Ondernemingsnr : 0886007502
Naam
(voluit) : Signpost België
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wolfsakker 5 bus A
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 15
december 2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “SIGNPOST BELGIË”, met zetel te 9160 Lokeren,
Wolfsakker 5A, ingeschreven in het rechspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
(BTW BE) 0886.007.502, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij eenentwintigduizend negenhonderdennegen
euro (21.909,00 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend honderdeenennegentig euro
(2.191,00 EUR), van de vennootschap, hetzij samen vierentwintigduizend en honderd euro
(24.100,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
- De algemene vergadering besluit het aantal aandelen te vermenigvuldigen met een factor duizend
en aldus het aantal aandelen aan te passen van tweehonderdachttien (218) aandelen naar
tweehonderdachttienduizend (218.000) aandelen.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 5 van de statuten integraal te vervangen zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
- De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:122, lid
1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan in verband met
de uitgifte door de vennootschap van achttienduizend (18.000) inschrijvingsrechten die worden
voorbehouden aan werknemers, zelfstandige leden van het bestuur (zijnde het bestuursorgaan van
de vennootschap of elk comité, afgevaardigde raad of gelijkaardig orgaan van de vennootschap dat
de bevoegdheid heeft gekregen om een beslissing omtrent het inschrijvingsrechtenplan te nemen),
consultants en andere zelfstandige adviseurs die management- of andere gelijkaardige diensten
leveren van of aan de vennootschap en/of één aan haar verbonden vennootschappen in de zin van
artikel 1:20 WVV, en verleent de voorzitter ontslag van de lezing ervan.
- Onmiddellijk heeft de aandeelhouder verklaard te verzaken aan de uitoefening van haar
Luik B
voorkeurrecht tot inschrijving op de inschrijvingsrechten zoals voorzien in artikel 5:130 § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering beslist achttienduizend (18.000) inschrijvingsrechten uit te geven onder de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden opgenomen in het document genaamd
“Inschrijvingsrechtenplan 2021” dat als bijlage aangehecht is aan het voormelde verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122, lid 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan met betrekking tot de vaststelling van
de identiteit van de begunstigden, het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten en de
uitoefenprijs, alsook het bepalen van enige andere voorwaarden, zoals voorzien in het plan
houdende de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden.
- De vergadering besluit tot afstand, overeenkomstig artikel 5:121 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
- De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de
achttienduizend (18.000) inschrijvingsrechten en in de mate waarin ze worden uitgeoefend, over te
gaan tot een bijkomende inbreng ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze
inschrijvingsrechten, middels de uitgifte van een maximum van achtienduizend (18.000) aandelen.
Deze aandelen, uitgegeven bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten, zullen, conform artikelen
5:41 en 5:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dezelfde winst- en
stemrechten hebben als de bestaande aandelen van de vennootschap.
- De vergadering verleent volmacht aan de enige bestuurder, of indien er meerdere bestuurders
benoemd zijn, aan elke bestuurder alleen handelend, om de uitoefening van de inschrijvingsrechten
en de daaruit vloeiende bijkomende inbreng authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw
uitgegeven aandelen ter vertegenwoordiging van die bijkomende inbreng, en de wijziging van de
statuten die eruit voortvloeit, evenals tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie.
- De vergadering bevestigt hierbij dat de gewone algemene vergadering van de vennootschap, plaats
vindt op de vierde vrijdag van de maand april om tien (10) uur.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “Signpost België”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing.
Het stellen van om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke roerende en
onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de aankoop,
verkoop, afstand, ruiling, beheer van alle roerende en onroerende waarden, aandelen, obligaties,
overheidsfondsen en alle roerende en onroerende rechten en goederen die het patrimonium van de
vennootschap vormen; de activiteiten van raadgever vermogensbeheer en beleggingsadvies zijn aan
de vennootschap verboden voor zover de door de vigerende wetgeving vereiste machtiging daartoe
ontbreken.
Het optreden als tussenpersoon in de handel en de agentuur.
Het verstrekken van administratieve diensten, voor zover de wet het toelaat, dit alles in de breedste
zin van de woorden en verlening van diensten aan ondernemingen in de meest ruime betekenis. Dit
omvat onder meer financiële tussenkomsten, consultancy, studiewerk, evenals diverse andere
opdrachten inzake handels-, financiële en organisatorische aangelegenheden. De vennootschap
mag om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van
haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten,
financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig
Luik B
nuttig zouden zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen kopen, in huur nemen, verhuren, oprichten,
verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen
alles verrichten dat rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluit of van aard is de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen; zij kan tevens borg stellen voor derden.
Het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen – inbreng
De vennootschap heeft tweehonderdachttienduizend (218.000) aandelen met stemrecht zonder
nominale waarde uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Ingeval er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, zullen zij een collegiaal bestuursorgaan vormen, genaamd
de “raad van bestuur”.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van statutaire bestuurders te allen tijde en zonder
opgave van redenen, volgens de regels gesteld voor een statutenwijziging, met onmiddellijke ingang
beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn
bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van niet-statutaire bestuurders te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder bij gewone meerderheid steeds om
wettige reden beëindigen, ongeacht of de bestuurder in de statuten werd benoemd of niet.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de overige bestuurders. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen plaatsvinden per video- of teleconferentie.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door iedere bestuurder, individueel handelend, als eiser of als verweerder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de
Luik B
gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, handelend zoals bepaald door het bestuursorgaan.
Binnen de grenzen van hun volmacht, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door haar
bijzondere gevolmachtigden.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de vierde
vrijdag van de maand april om tien (10) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de aandeelhouder of houder van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. Wanneer de algemene
vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de
vergadering bij.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering
bijwonen met raadgevende stem.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De bestemming van de winst en de vaststelling van de uitkeringen worden bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- De algemene vergadering stelt vast dat er nog geen officieel e-mailadres van de vennootschap
openbaargemaakt werd in overeenstemming met artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Bijgevolg neemt de algemene vergadering kennis van het officiële e-mailadres van de vennootschap,
bepaald door het bestuursorgaan in overeenstemming met artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met name: board@signpost.eu.
- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten, inclusief de aanpassing van het aandelenregister naar aanleiding van het derde
besluit en de opmaak van het register van de inschrijvingsrechtenhouders.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-
Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs, de heer Mathieu Segaert en elke
andere medewerker van de besloten vennootschap “KPMG Law”, met zetel te 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel onder
nummer (BTW BE) 0844.900.979, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om
Luik B
afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de gegevens van de vennootschap bij het ondernemingsloket, de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles DE WITTE
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan