Ondernemingsnummer :
0427927772
Benaming :
(voluit) :
GIES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bodegemstraat 93
1740 Ternat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris
Mireille Bedert te 1740 Ternat, op 28 juni 2018, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ASSE op 04 juli 2018, register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0007213,
dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GIES”, met zetel te 1740 Ternat,
Bodegemstraat 93, de volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: kapitaalvermindering
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
een bedrag van honderdtachtigduizend euro (180.000,00 EUR) om het te brengen van
driehonderdduizend vijfhonderd euro (300.500,00 EUR) naar honderdtwintigduizend vijfhonderd euro
(120.500,00 EUR) en zonder vernietiging van aandelen.
De algemene vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op
het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering heeft vervolgens beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, van
het bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering.
TWEEDE BESLISSING: vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdtachtigduizend
euro (180.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op honderdtwintigduizend vijfhonderd euro (120.500,00 EUR).
De aandeelhouders hebben verklaard door de notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het
artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.
DERDE BESLISSING: vervanging van artikel vijf van de statuten
De vergadering heeft beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van
artikel vijf van de statuten, door de volgende tekst:
“Artikel 5 : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdtwintigduizend vijfhonderd euro (120.500,00 EUR), en
is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder
aandeel een fractiewaarde vertegenwoordigend van één/duizend tweehonderd vijftigste deel (1/1.
250ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
VIERDE BESLISSING: volmacht voor coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Mireille Bedert, kantoorhoudende te 1740
Ternat, Marktplein 31 alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VIJFDE BESLISSING: volmacht voor administratieve formaliteiten
De algemene vergadering heeft volmacht verleend aan het bestuursorgaan om de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
ZESDE BESLISSING: machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan het bestuursorgaan om de hierboven
Luik B
geacteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Getekend notaris Mireille Bedert te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte