Ondernemingsnr : 0835801092
Naam
(voluit) : DE GROOTE GASTON MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Souverainestraat 84
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 14 augustus
2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van Naamloze Vennootschap DE GROOTE
GASTON MANAGEMENT is samengekomen en beslist heeft hetgeen volgt:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist de aanvangsdatum en de einddatum van het boekjaar te wijzigen, in die zin
dat het boekjaar aanvangt op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van
ieder jaar.
Tevens beslist de vergadering om de huidige tekst van artikel 35 te vervangen door de volgende
tekst: “Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van
ieder jaar.”
2. Tweede besluit
De vergadering beslist, bij wijze van overgangsmaatregel, het lopend boekjaar te verlengen en af te
sluiten op éénendertig december tweeduizend vierentwintig (31/12/2024).
3. Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de huidige bestuurders, hierna vermeld, reeds herbenoemd
werden als niet-statutaire bestuurders bij beslissing van 19 juni 2024, en dit voor een termijn
eindigend onmiddellijk na de gewone jaarvergadering van het jaar 2029:
- de besloten vennootschap Sufina, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de
Besloten Vennootschap “BALTO”, waarvan de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem,
Eeuwhoek 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0477.990.759, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer Jochen Moortgat, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Als vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat van bv Sufina wordt aangesteld de heer
Jochen Moortgat.
- de besloten vennootschap De Groote Lieven, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar
bestuurder mevrouw Ann Dessein, hier aanwezig en die aanvaardt.
Als vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat van bv De Groote Lieven wordt aangesteld
de heer Lieven De Groote.
- de naamloze vennootschap DG², voornoemd, hier vertegenwoordigd door twee bestuurders:
-de Besloten Vennootschap “SUFINA”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, zijnde de heer Jochen Moortgat, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de Besloten Vennootschap “DE GROOTE LIEVEN”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer De Groote Lieven, hier vertegenwoordigd door mevrouw Ann Dessein blijkens volmacht de
dato 13 augustus 2024, en die aanvaardt.
Als vaste vertegenwoordiger van het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap DG² wordt
aangesteld mevrouw Ann Dessein.
- Tevens verklaart de algemene vergadering dat de besloten vennootschap “VRC
BEDRIJFSREVISOREN”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Roobrouck hier
vertegenwoordigd door mevrouw Ann Dessein blijkens volmacht de dato 12 augustus 2024, en die
aanvaardt, benoemd werd als commissaris bij beslissing van 19 juni 2024, en dit voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De mandaten van Sufina BV en De Groote Lieven BV zijn onbezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4. Vierde beslissing: Volmacht administratieve formaliteiten
Vandelanotte NV te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, of elke andere door hem aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Raad van Bestuur
Vervolgens zijn de voormelde bestuurders samengekomen om als Raad van Bestuur om over te
gaan tot de benoeming van de hierna genoemde rechtspersoon, tot gedelegeerd bestuurder, en dit
voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone jaarvergadering van het jaar 2029:
* de naamloze vennootschap DG², voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann
Dessein, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel. Neergelegd voor registratie. Getekend, Liesbeth Muller, notaris Tegelijk
hiermee neergelegd: 1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering de dato 14/08/2024 2. Gecoördineerde statuten