Ondernemingsnr : 0685791087
Naam
(voluit) : FRITUUR FRITSKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 158
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
 
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op twaalf december
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “FRITUUR
FRITSKE” met zetel te 2590 Berlaar, Stationsstraat 158, met ondernemingsnummer 0685.791.087,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Vermindering eigen vermogensrekening “niet-volgestorte inbrengen” – vrijstelling volstortingsplicht
5/ Beslissing tot het zowel extern, als intern gesloten maken van de vennootschap. Daartoe zal het
nieuwe artikel 9 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring/
instemming mede - aandeelhouders
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere titel of onder algemene titel is onderworpen aan de
goedkeuring van alle aandeelhouders.
Deze goedkeuring is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager/erflater,
aan de bloedverwanten van de overdrager/erflater in rechte opgaande of neerdalende lijn.
Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het (eventueel gebrek aan)
antwoord op zijn verzoek.
Elke overdracht of overgang van aandelen die gebeurt in strijd met de naar behoren
bekendgemaakte beperkingen kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap en aan derden,
en dit ongeacht de goede of kwader trouw van de overnemer.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten en dit binnen de 4 maanden na aanvaarding van de nalatenschap van de
erflater-aandeelhouder. Deze kennisgeving bevat ook de voorwaarden waartegen de erfgenamen
bereid zijn om al hun aandelen over te dragen ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Bij niet-
aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder door zijn erfgenamen binnen het
jaar te rekenen vanaf zijn overlijden zal er worden gehandeld zoals bij weigering van goedkeuring
met betwisting van de prijs vanwege de erfgenamen, zoals hierna bepaald en desgevallend met
eerbieding van de regels die van toepassing zijn op onbeheerde nalatenschappen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of zijn erfgenaam,
kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door elke koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
6/ Wijziging naam van de vennootschap
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot wijziging van de naam van de
vennootschap van “FRITUUR FRITSKE” naar “M.DEGROOF”, met onmiddellijke ingang.
Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 1 van de statuten aan te passen.
7/ Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap
8/ Beslissing tot wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist tot uitbreiding van het huidige voorwerp van de vennootschap.
Het nieuwe voorwerp opgenomen in artikel 4 van de statuten luidt daarna als volgt:
          “De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- eetgelegenheid met beperkte bediening;
- fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke;
- markt en straathandel in voedings- en genotmiddelen;
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen, in een wegwerpverpakking worden aangeboden in frietkramen, hotdogstalletjes, drive in
restaurant en dergelijke;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken, frietkramen,
hotdogstalletjes en dergelijke;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken, drive in restaurants;
- de uitbating van een drankgelegenheid, verbruikssalon, restaurant en horecabedrijf, alsook het
voeren van alle activiteiten welke daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden zoals:
traiteur, de aan- en verkoop en het bereiden van koude en warme maaltijden en snacks, de aan- en
verkoop van dranken, bieren, wijnen, likeuren en rookartikelen, dit alles in de meest uitgebreide zin;
- het in huur geven en nemen van lokalen teneinde daar horeca-activiteiten uit te oefenen, dit alles in
de meest ruimste zin;
- het inrichten en organiseren van feestelijkheden, recepties, bedrijfsfeesten, in de ruimste zin.
- De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding,
het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals he tonderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
- Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor
zover wettelijk toegelaten
- Vastgoedmakelaar
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijkingen ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
9/ Beslissing tot ontslag bestuurder
De vergadering beslist tot het ontslag van de heer Dieter Dierckx uit zijn mandaat van bestuurder van
de vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
10/ Beslissing tot kwijting bestuurder
De vergadering beslist tot voorlopige kwijting aan de heer Dieter Dierckx voor het door hem
uitgeoefende mandaat als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de definitieve
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat.
11/ Beslissing tot benoeming bestuurder
De vergadering beslist tot benoeming van mevrouw Maxime De Groof, voornoemd, wonende te 2390
Malle, Moerbeeklaan 32, als niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur vanaf heden. Haar
mandaat is onbezoldigd.
12/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
13/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2590 Berlaar, Stationsstraat 158.
14/ Bevestiging bestuursorgaan
Ter gelegenheid van deze algemene vergadering, wordt beslist hogergenoemde benoemingen van
de huidige bestuurder te bevestigen, in het bijzonder van mevrouw Maxime De Groof, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, zodat hij dus niet langer “zaakvoerder”
genoemd wordt.
15/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
16/ Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Haesaert & Van de Velden met zetel te
2390 Malle, Turnhoutsebaan 32, met ondernemingsnummer 0763.535.401  met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
 
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de
volmacht(en) en het bestuursverslag.