Ondernemingsnr : 0845 516 831
Naam
(voluit) : K1
2 6 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marienvillestraat 18, 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : Omvorming naar besloten vennootschap, aanname nieuwe statuten,
inbreng in geld
Uit een akte op veertien december tweeduizend tweeëntwintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris;
te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om redenen uiteengezet in het verslag van de zaakvoerder, de staat van actief en;
passief en de besluiten van de aangestelde bedrijfsrevisor de gewone commanditaire vennootschap om te:
zetten naar een besloten vennootschap, met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en;
voorwerp van de vennootschap gewijzigd worden.
- Vermits de omzetting geschiedde op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 30;
september 2022 werden alle verrichtingen sedertdien door de commanditaire vennootschap gesteld, geacht te
zijn gedaan namens de besloten vennootschap, die ze voor zoveel als nodig bekrachtigde en ze voor haar:
rekening nam.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het vennootschapsvermogen van rechtswege omgezet werd in een;
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het;
vennootschapsvermogen omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij:
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de;
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de!
vennootschap.
- De vergadering besloot de huidige zaakvoerder, zijnde de heer KUYPS Warnes Frans Cato, geboren op
12 april 1983 te Antwerpen (Merksem), wonende te 2920 Kalmthout, Mariënvillestraat 18, ontslag te geven uit?
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde;
duur. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
- De vergadering besloot om de naam te wijzigen in "Wannes.Invest".
- De vergadering besloot om het boekjaar dat loopt van 1 april tot en met 31 maart aan te passen naar een!
boekjaar dat loopt varı 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering besloot bijgevolg om het lopende boekjaar te verkorten tot 31 december 2022.
De vergadering besloot bijgevolg om het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering te veranderen van!
de derde maandag van de maand augustus om 19.00uur naar de laatste vrijdag van de maand juni om;
19.00uur.
- De vergadering keurde volledig nieuwe statuten goed die in overeenstemming zijn met het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
oNaam: Wannes.Invest
oRechtsvorm: besloten vennootschap
oDe zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
oDe vennootschap heeft tot voorwerp
a) De activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheren en vervreemden van;
deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met een;
verschillend voorwerp, alsook alle investerings-en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan!
deposito-en spaarbanken.
b) Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere vennootschappen,
organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen-als in buitenland, zowel op:
management, marketing, research, productie, public-relations en ondernemingstechnieken.
c) Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuursopdrachten-en mandaten. Het waarnemen van het
mandaat van vereffenaar.
d) Het bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle
mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
e) Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van
onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen
en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, de renovatie van onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en
constructies, het aanleggen er onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden. Het kopen, verkopen, ruilen,
huren en verhuren van kunstwerken.
f) Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
g) De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar
voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer, bijhuizen en filialen oprichten, zowel ir
België als in het buitenland, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van
het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
h) Het stimuleren, promoten, propageren, inrichten en beoefenen van de autosport en het autotoerisme
onder al zijn vormen, het inrichten van autosportwedstrijden en alles wat met dit voorwerp in verband staat en
dit in de meest ruime zin van het woord:
-Aan-en verkoop van auto en alle andere motorvoertuigen zoals personen en bedrijfswagens
-Aan-en verkoop van alle autowisselstukken en bijhorigheden
-Beleggen in auto-en alle andere motorvoertuigen en de daaraan gekoppelde aankoop, herstellen en
onderhoud en verkoop van deze auto-er motorvoertuigen
-Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (<3,5 ton)
-Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
-Organisatie van congressen en beurzen
-Organisatie en uitvoering van evenementen
-Promotie en organisatie van evenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden.
Voorafgaande opsomming is enkel verklaren en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te
worden geïnterpreteerd.
oDe vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend om alleenhandelend namens de vennootschap op te treden in
en buiten rechte.
oEr werd geen commissaris benoemd.
oHet boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
oDe jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats
aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.
oOm toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de houder van effecteri
op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aarı de stemming.
oElk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe
aarı verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
oHet batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Het batig saldo van
de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft
van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
- De vergadering besloot om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door een bijkomende
inbreng in geld ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00) te doen. Deze inbreng zal worden
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering besloot dat de inbreng op heden niet onmiddellijk volstort dient te worden, ondanks dat het
eigen vermogen van de besloten vennootschap in weze reeds toeneemt.
- De vergadering machtigde de besloten vennootschap Var Looy accountants, met zetel te 2180
Antwerpen, Kapelsesteenweg 501 bus 1, met ondernemingsnummer 0423.126.470 en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel
naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuritbank
voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en
openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. AE/2220167)