Ondernemingsnr : 0438286382
Naam
(voluit) : ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN PROMELEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondebaan 51
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op negenentwintig december.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Coöperatieve
Vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN
PROMELEK”, met zetel te 9240 Zele, Dendermondebaan 51, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0438.286.382
en met als BTW-nummer BE-0438.286.382.
Oorspronkelijk opgericht bij onderhandse akte de dato 28 juli 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 30 september erna, onder nummer 890830-147 en waarvan de statuten
meerdere malen werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door Meester Anne
Pede, notaris te Merelbeke, op 20 november 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 3 december erna onder nummer 03127613.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 13.15 uur onder voorzitterschap van de heer VERSCHRAEGEN
Arne, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
De enige aandeelhouder van onderhavige vennootschap is alhier vertegenwoordigd zoals nagemeld,
te weten:
De heer VAN KERCKHOVE, Kris Bertha Achiel Jules, geboren te Gent op tweeëntwintig juni
negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9240 Zele, Narcislaan 144.
Houder van alle zevenhonderdvijftig (750) aandelen.
Volmacht:
Alhier vertegenwoordigd door de heer VERSCHRAEGEN Arne, notarieel jurist, geboren te Wetteren
op zes maart negentienhonderd vierennegentig,  wonende te 9230 Wetteren, Langestraat 28,
ingevolge volmacht hem daartoe verleend waarvan het origineel in het dossier van ondergetekende
notaris bewaard blijft.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Is aangeduid als enige niet-statutaire bestuurder: genoemde heer VAN KERCKHOVE Kris, tot die
functie benoemd (alsdan zaakvoerder genaamd) naar aanleiding van de buitengewone algemene
vergadering de dato 20 november 2003 bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 3 december daarna, onder nummer 03127613.
Volmacht:
Genoemde niet-statutaire bestuurder wordt alhier vertegenwoordigd door de heer VERSCHRAEGEN
Arne, voornoemd, ingevolge volmacht hem daartoe verleend waarvan het origineel in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijft.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
Luik B
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna ook afgekort “WVV”) naar een besloten vennootschap (BV).
3. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door schrapping van de huidige tekst en vervanging door de
volgende tekst:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, in groothandel en in
kleinhandel tot voorwerp:
    •  Elektriciteitswerken, elektrische leidingen, verlichting, drijfkracht, telefonie, computers,
alarminstallaties, industriële installaties, elektrische verwarming, elektrische motoren, toestellen en
materieel, huishoudtoestellen, airconditioning, koeling en luchtbehandeling;
    •  Plaatsen van zonnepanelen & warmtepompen;
    •  Automatisatie van poorten en hekkens;
    •  Dienstverlening, consultancy;
    •  De handel & ontwikkeling van verlichtingsapparatuur en audio – en videoproducten en
bijbehoren & audiovisuele diensten;
    •  De promotie, productie en realisatie van evenementen allerhande; ondermeer publicitaire
evenementen, films en concerten, audio – visuele & sportieve manifestaties;
    •  Verkoop & verhuur & lease van professionele audio – en video – en beeld – en
verlichtingsapparatuur en materiaal (elektronica / IT);
    •  Handel in en ontwikkeling van hard – en software en alle bijbehoren;
    •  Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, met name het adviseren, de aankoop,
verkoop, verhuur, de makelarij, de commissie en de dienstverlening van / voor andere
ondernemingen en diensten;
    •  Marktonderzoek, opleiding en bijstandfuncties voor bovenvermelde producten en diensten van
en voor bedrijven;
    •  Analyseren van bedrijfsprocessen alsook de ontwikkeling ervan;
    •  Het verlenen van advies, bijstand en diensten aan ondernemingen op gebied van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven;
    •  De aankoop en verkoop, de huur en verhuur van immobiliën, verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met bouwpromotie en immobiliën in coördinatie met
onderaannemers;
    •  Onroerende leasing;
    •  De aan en verkoop, de ontwikkeling, de verbetering, de bevordering, de omvorming, het
onderhoud, de gemeubelde verhuring en het beheer van alle gebouwde en onbebouwde onroerende
goederen;
    •  Het laten oprichten en de realisatie van alle onroerende gebouwen of onroerende complexen,
alsmede afbraakwerken en infrastructuurwerken;
    •  De vertegenwoordiging van alle onroerende goederen, bouwmaterialen of aanverwante
goederen;
    •  De planning en ontwikkeling van industriële en commerciële projecten van allerlei aard, alsmede
het participeren in alle belegging en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke
projecten ten goede komen;
    •  Het organiseren van de uitvoering van dergelijke projecten, en er ook toezicht op uitoefenen;
    •  Ambachtelijke en industriële parken ontwikkelen of deze opdracht aan derden toevertrouwen of
overdragen, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het bezitten en beheren van kapitalen, speciën, effecten en aandelenportefeuilles, doch dit
enkel voor eigen rekening;
    •  Het beheer van vennootschappen, de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en / of
vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen, holding houden.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
De vennootschap mag daarenboven deelnemen aan alle burgerlijke, handels - en financiële
verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstellingen verbonden zijn of deze
doelstellingen kunnen helpen verwezenlijken of vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge
doelstelling, alles zowel in binnen - als in buitenland.”
Luik B
4.Wijziging datum jaarvergadering.
5.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
7.
a) Ontslag van het nog in functie zijnde bestuursorgaan van de vennootschap, voornoemd, met
ingang vanaf heden;
b) Benoeming van genoemde heer VAN KERCKHOVE Kris, voornoemd, als niet-statutair bestuurder
van de vennootschap voor onbepaalde duur.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met vorenstaande genomen beslissingen.
9. Vaststelling adres van de vennootschap.
10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
- Dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;
- Dat de enige aandeelhouder stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten;
De enige aandeelhouder en tevens de enige bestuurder van de vennootschap, vertegenwoordigd
zoals voormeld, verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en
haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en in de statuten.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap “ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN
PROMELEK” niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de vergadering
van de vennootschap “ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN PROMELEK” dat deze
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Derde besluit:
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit:
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op heden, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering erkent een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Vijfde besluit:
Luik B
De vergadering beslist de eerstvolgende jaarvergadering te laten plaatsvinden op de derde vrijdag
van de maand juni om twintig (20.00) uur en voortaan telkens de jaarvergadering te laten
plaatsvinden op zelfde vrijdag van ieder jaar om zelfde uur.
Zesde besluit:
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Zevende besluit:
a) De vergadering aanvaardt het ontslag van het nog in functie zijnde bestuursorgaan, voornoemd,
met ingang vanaf heden en verleent hem hierbij kwijting over zijn beheer, eveneens te rekenen vanaf
heden.
b) De vergadering beslist vervolgens, voor zoveel als nodig, tot de benoeming van voornoemde heer
VAN KERCKHOVE Kris als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Achtste besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I :  Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar naam luidt:
“ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN PROMELEK”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, in groothandel en in
kleinhandel tot voorwerp:
    •  Elektriciteitswerken, elektrische leidingen, verlichting, drijfkracht, telefonie, computers,
alarminstallaties, industriële installaties, elektrische verwarming, elektrische motoren, toestellen en
materieel, huishoudtoestellen, airconditioning, koeling en luchtbehandeling;
    •  Plaatsen van zonnepanelen & warmtepompen;
    •  Automatisatie van poorten en hekkens;
    •  Dienstverlening, consultancy;
    •  De handel & ontwikkeling van verlichtingsapparatuur en audio – en videoproducten en
bijbehoren & audiovisuele diensten;
    •  De promotie, productie en realisatie van evenementen allerhande; ondermeer publicitaire
evenementen, films en concerten, audio – visuele & sportieve manifestaties;
    •  Verkoop & verhuur & lease van professionele audio – en video – en beeld – en
verlichtingsapparatuur en materiaal (elektronica / IT);
    •  Handel in en ontwikkeling van hard – en software en alle bijbehoren;
    •  Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, met name het adviseren, de aankoop,
verkoop, verhuur, de makelarij, de commissie en de dienstverlening van / voor andere
ondernemingen en diensten;
    •  Marktonderzoek, opleiding en bijstandfuncties voor bovenvermelde producten en diensten van
en voor bedrijven;
    •  Analyseren van bedrijfsprocessen alsook de ontwikkeling ervan;
    •  Het verlenen van advies, bijstand en diensten aan ondernemingen op gebied van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven;
Luik B
    •  De aankoop en verkoop, de huur en verhuur van immobiliën, verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met bouwpromotie en immobiliën in coördinatie met
onderaannemers;
    •  Onroerende leasing;
    •  De aan en verkoop, de ontwikkeling, de verbetering, de bevordering, de omvorming, het
onderhoud, de gemeubelde verhuring en het beheer van alle gebouwde en onbebouwde onroerende
goederen;
    •  Het laten oprichten en de realisatie van alle onroerende gebouwen of onroerende complexen,
alsmede afbraakwerken en infrastructuurwerken;
    •  De vertegenwoordiging van alle onroerende goederen, bouwmaterialen of aanverwante
goederen;
    •  De planning en ontwikkeling van industriële en commerciële projecten van allerlei aard, alsmede
het participeren in alle belegging en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke
projecten ten goede komen;
    •  Het organiseren van de uitvoering van dergelijke projecten, en er ook toezicht op uitoefenen;
    •  Ambachtelijke en industriële parken ontwikkelen of deze opdracht aan derden toevertrouwen of
overdragen, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het bezitten en beheren van kapitalen, speciën, effecten en aandelenportefeuilles, doch dit
enkel voor eigen rekening;
    •  Het beheer van vennootschappen, de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en / of
vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen, holding houden.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
De vennootschap mag daarenboven deelnemen aan alle burgerlijke, handels - en financiële
verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstellingen verbonden zijn of deze
doelstellingen kunnen helpen verwezenlijken of vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge
doelstelling, alles zowel in binnen - als in buitenland.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : Inbrengen - Aandelen – Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 7. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 8. Overdracht van aandelen:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Luik B
Daartoe, moet hij/zij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij/zij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden
prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL III :  Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 10 Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder(s) wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV : Algemene Vergadering
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op de derde
vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
Luik B
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 14. Beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
Luik B
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL V : Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 16. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap loopt  gelijk met het kalenderjaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 17. Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VI : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 18. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 19. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 20. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII : Algemene maatregelen
Artikel 21. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 22. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 23. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Negende besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9240 Zele,
Dendermondebaan 51.
Tiende besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
Luik B
wordt de vergadering afgesloten om 13.30 uur.
[…]
 
Voor ontledend uittreksel
 
notaris Christiaan Uytterhaegen
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
- uitgifte akte
- verslag bestuursorgaan