Ondernemingsnr : 0891000725
Naam
(voluit) : ASTAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rue du Fer à Cheval 47
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
" ASTAN "
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
1970 Wezembeek-Oppem, Hoefijzerstraat 47
Register van rechtspersonen van Brussel
Ondernemingsnummer 0891.000.725.
___________________________________
 
CONFORMITEIT VAN DE STATUTEN (aanneming van de vorm van een BV) – MANDAAT –
BEVOEGDHEDEN
 
HET JAAR TWEEDUIZENDDRIEENTWINTIG.
De drieëntwintig november.
In Namen, in de studeerkamer.
Voor ons, Louis JADOUL, notaris woonachtig te Namen, lid van de vereniging "Louis JADOUL en
Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te
5004 Bouge, Leuvensesteenweg 383.
De buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ASTAN", met maatschappelijke zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Hoefijzerstraat
47, kwam bijeen.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, onder
ondernemingsnummer 0891.000.725.
Vennootschap opgericht onder de voorwaarden van een akte verleden voor notaris Luc VAN
STEENKISTE, te Sint-Lambrechts-Woluwe, op achttien juli tweeduizend en zeven, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het kenmerk 31-07-2007 / 0114205 en waarvan de
statuten sindsdien nooit meer zijn gewijzigd.
 
BUREAU
De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van de heer François BONAMI, hierna
vollediger genoemd.
 
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Volgende vennoten zijn aanwezig, die verklaren het hieronder vermelde aantal aandelen te bezitten,
te weten :
 
De heer BONAMI François André Jacques Ghislain, geboren te Doornik op 8 december
negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Hoefijzerstraat 47.
Die verklaart eigenaar te zijn van honderdzevenenzestig (167) aandelen.
 
Mevrouw MOUMAL Geneviève Marie Jacques, geboren te Etterbeek op negentien januari
negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Hoefijzerstraat 47.
Die verklaart negentien (19) aandelen te bezitten.
 
Of samen alle aandelen (186 aandelen).
 
Hier vertegenwoordigd door de heer Alexandre BUGGENHOUT, woonachtig te 5100 Wépion,
chemin des étangs 33, na volmacht onder onderhandse handtekening geplaatst in het dossier van
ondergetekende notaris.
Verschijningen waarvan aan de hand van de identiteitskaart de algemeen bekende identiteit van de
waarnemend notaris is vastgesteld.
 
VERKLARING VAN DE PRESIDENT
De President legt uit en verzoekt ondergetekende notaris het volgende vast te leggen
 
A.  DE AGENDA VAN DEZE VERGADERING IS :
 
°- Voorstel om de statuten in overeenstemming te brengen na de inwerkingtreding van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen – goedkeuring van de vorm van BV.
 
°- Mandaat.
 
°- Bevoegdheden te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de besluiten te nemen over
bovenvermelde doelstellingen.
 
B.  ER ZIJN MOMENTEEL honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Uit de presentielijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan dus geldig beraadslagen en besluiten over de agenda zonder dat moet worden
verantwoord dat de formaliteiten met betrekking tot oproepingen zijn vervuld.
 
C. Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
KENNISGEVING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De presentatie van de president wordt door de vergadering als nauwkeurig erkend; deze erkent
geldig samengesteld te zijn en in staat te beraadslagen over de agendapunten.
 
BERAADSLAGING
De vergadering bespreekt de agenda en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :
 
EERSTE BESLISSING – VOORSTEL TOT NALEVING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit, ingevolge de inwerkingtreding van de hervorming van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, om :
    •  De statuten in overeenstemming brengen en de huidige statuten vervangen door het volgende,
met dien verstande dat de algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel te wijzigen
zoals hieronder vermeld,
    •  Onmiddellijk schrappen, in overeenstemming met de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, de statutair onbeschikbare vermogensrekening gecreëerd met toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en diverse voorzieningen en stelt deze fondsen ter beschikking,
waarbij tevens de vroegere wettelijke reserverekening ter beschikking wordt gesteld. Verder wordt
gespecificeerd dat het eventueel nog niet volgestorte deel van het oude kapitaal is omgezet in een
eigenvermogensrekening “nietopgevraagde bijdragen”. De algemene vergadering heeft tevens
beslist om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, deze statutair
onbeschikbare vermogensrekening op te heffen krachtens artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van de Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen en om deze gelden beschikbaar te stellen voor uitkering. Voor zover nodig zijn
aandeelhouders vrijgesteld van het storten van niet-opgevraagde bijdragen.
 
« Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ASTAN ».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten niet bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
deerde mandag in mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven ».
 
Bovendien stelt de vergadering unaniem de voorzitter vrij van het voorlezen aan de vergadering van
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op basis van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en het te hebben
gelezen.
Een kopie van dit verslag zal tegelijk met een kopie van deze notulen worden neergelegd op de
griffie van de Rechtbank van Vennootschappen te Brussel.
De vergadering besluit artikel drie van de statuten als volgt te wijzigen :
« Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitvoering van alle
werken, onderzoeken, studies, evenals het verlenen van alle diensten, raadplegingen en adviezen
met betrekking tot het leven en de werking van alle vormen van privé- of openbare
vennootschappen, Belgisch en/of buitenlands, voornamelijk op financieel gebied, op het gebied van
beheer, alsook op het gebied van organisatie en marketing, zonder dat deze lijst op enigerlei wijze
als beperkend kan worden beschouwd.
Naast haar adviesactiviteiten kan de vennootschap ook rechtstreeks tussenkomen in het beheer en
de organisatie van de vennootschappen van klanten, volgens de voorwaarden die haar raad van
bestuur zal bepalen.
 
Daarnaast kan de vennootschap, zowel voor eigen rekening als voor rekening van haar vennoten,
alle administratieve bijstand, beheers- en adviesdiensten verlenen, met name op het gebied van
organisatie en beheer.
 
Het dekt ook alle activiteiten met betrekking tot marketing, secretariaat en receptie, vertaling,
kantoordiensten, opleiding en rekrutering van personeel, organisatie van evenementen en seminars,
promotie en public relations.
 
De vennootschap heeft tevens ten doel management-, advies- en coachingsactiviteiten alsmede
dienstverlening op het gebied van interim-management, financieel management en
projectmanagement in de breedste zin van het woord. Het kan, zowel voor zichzelf als voor rekening
van derden, alle auditwerkzaamheden, studies, controles, monitoring, opdrachten of bijstand
uitvoeren in financiële, administratieve, sociale en juridische aangelegenheden, evenals op het
gebied van de oprichting, organisatie, werking, overdracht en werking van vennootschappen vanuit
financieel, administratief, commercieel, technisch of ander oogpunt.
De vennootschap is ook actief als adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
bedrijfsadviesbureau.
 
De vennootschap kan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zowel aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen zonder onderscheid, advies,
opleiding en psychologisch advies verlenen in alle domeinen die verband houden met menselijk
beheer.
 
Haar doel is ook de aankoop, zowel voor eigen rekening als voor rekening van haar partners, van de
verkoop van alle effecten en meer in het bijzonder van aandelen, obligaties of effecten in het
algemeen van welke aard dan ook, al dan niet genoteerd op de beurs, en het verwerven van
financiële deelnemingen in vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht.
 
De vennootschap kan ook alle mandaten als bewindvoerder en/of vereffenaar uitoefenen, en in het
algemeen alle mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
doel.
 
De Vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor zichzelf of voor
rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
realisatie van alle grond- en vastgoedtransacties en in het bijzonder:
- de oprichting en het beheer van een vastgoedportefeuille en de financiële leasing van onroerende
goederen aan derden, met name de verwerving door aankoop of anderszins, de verkoop, ruil, bouw,
verbouwing, transformatie, verbetering, uitrusting, ontwikkeling, verfraaiing, onderhoud, exploitatie,
verhuur, verhuur, verkaveling, prospectie en exploitatie van onroerende goederen, evenals alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit object en die de groei en het
rendement van onroerende activa kunnen bevorderen.
- het kopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, slopen, transformeren, exploiteren, huren en
beheren van alle gebouwde gebouwen, al dan niet gemeubileerd.
- de aankoop, verkoop, ruil, verbetering, verkaveling, exploitatie, huur en leasing van alle
onontwikkelde gebouwen.
 
De Vennootschap kan alle burgerlijke, handels-, effecten-, vastgoed-, industriële en financiële
transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben
op een of andere tak van haar doel of van aard zijn om de realisatie.
De vennootschap mag, ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, alle roerende en
onroerende goederen, alsmede alle inrichtingen, materialen en installaties verwerven, verwerven,
overnemen, exploiteren, overdragen, bouwen, verhuren, verkopen, ruilen.
De vennootschap kan de functie of functies van bewindvoerder of vereffenaar uitoefenen.
Hij kan door inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze een belang nemen in elke
onderneming, onderneming, vereniging of vennootschap die een identiek, analoog of verwant doel
heeft als de zijne of dat de ontwikkeling van zijn vennootschap kan bevorderen, om hem van
grondstoffen te voorzien of om de verkoop van zijn producten te vergemakkelijken.
In het geval dat de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande
toegangsvoorwaarden tot het beroep, stelt de onderneming haar optreden met betrekking tot de
uitoefening van deze activiteiten afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden ».
 
TWEEDE BESLISSING – MANDAAT
Bovendien besluit de vergadering het mandaat, gisteren als zaakvoerder, vandaag als bestuurder,
van de heer François BONAMI te bevestigen. Hij wordt benoemd tot zijn herroeping en kan de
vennootschap rechtsgeldig binden zonder beperking van bedragen.
 
DERDE BESLISSING – BEVOEGDHEDEN
De vergadering beslist om de bestuurders alle volmachten te verlenen voor de uitvoering van
bovenvermelde besluiten.
 
STEMMEN
Bovenstaande resoluties werden achtereenvolgens genomen en afzonderlijk, desnoods artikel voor
artikel, met eenparigheid van stemmen aangenomen.