Nº d'entreprise : 0475 565 957
Nom
(en entier) : SG HOLDING
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo, 1589 D à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Renouvellements de mandats
Par décision du 18 décembre 2024, il a été convenu ce qui suit :
Première résolution
Les soussignés confirment le renouvellement du mandat du commissaire, étant la SRL ANDRE, MARBAIX
ET CO, représentée par Madame Martine MARBAIX, réviseur d'entreprises, suite à la décision du 31 octobre'
2022, pour une durée de trois ans, expirant lors de l'assemblée statutaire à tenir en 2025.
Deuxième résolution
Les soussignés prennent acte de la démission de Monsieur Yves JOINAU, en qualité de représentant
permanent de l'administrateur personne morale, la SA SG HOLDING, administrateur de catégorie C, et pourvoit
à son remplacement en désignant Monsieur Jean-Daniel GOBLET, domicilié à 1640 Rhode Saint Genèse,
Avenue Brassine 96, et ce, avec effet au 1er novembre 2024.
Suite à cette modification, Monsieur Jean-Daniel GOBLET a qualité de représentant permanent de la SA SG;
HOLDING, dans toutes les sociétés belges dans lesquelles cette dernière exerce un mandat d'administrateur,'
avec effet à la même date du 1er novembre 2024.
Troisième résolution
Les soussignés prennent acte de la démission de Monsieur Yves JOINAU, administrateur de catégorie C, de
la société, avec effet au 1er novembre 2024 et pourvoit à son remplacement en désignant Monsieur Jean-Daniel
GOBLET à la même date.
Il sera statué sur la décharge à donner à l'administrateur démissionnaire lors de la prochaine assemblée
statutaire.
Quatrième résolution
Les soussignés prennent acte de la démission de Madame Isabelle THOUMYRE, administrateur de catégorie
B, avec effet au 1er novembre 2024.
Il sera statué sur la décharge à donner à l'administrateur démissionnaire lors de la prochaine assemblée
statutaire.
Cinquième résolution
Les soussignés procèdent au renouvellement des administrateurs en fonction pour une durée de six ans,
étant :
-la SA TOLEFI (BCE : 0449.147.711), administrateur de catégorie A, dont le représentant permanent est :
Monsieur Serge GOBLET, laquelle est confirmée en ses fonctions de president du conseil d'administration et :
d'administrateur délégué ;
-la SRL CARTESIANA (BCE : 0600.817.802), désormais administrateur de catégorie A (anciennement B), .
dont le représentant permanent est Monsieur Jérôme GOBLET ;
-la SRL CARTESIANA (BCE : 0600.817.802) est également appelée aux fonctions d'administrateur délégué.
Sixième résolution
Les soussignés désignent, pour une durée de six ans (terme en 2030), en qualité d'administrateur de catégorie
B, Monsieur Jean-Daniel GOBLET, d'une part, et en qualité d'administrateur de catégorie C, Madame Emilie
GOBLET et Monsieur Anthony GOBLET, d'autre part.
Septième résolution
Conformément aux statuts, les pouvoirs de représentation sont exercés comme suit : soit par un
administrateur de catégorie A seul, soit par un administrateur de catégorie B et un administrateur de catégorie C
ensemble, soit pour la gestion journalière par un seul administrateur délégué.
Huitième résolution
Les soussignés décident à l'unanimité de mandater Monsieur Simon DEFOSSÉ, avec pouvoir de délégation,
aux fins de procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions
prises, notamment pour poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les
formulaires I et II) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.