Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Andromeda
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hooimanstraat 123
 : 9112 Sinaai-Waas
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele – Sint-Niklaas op 31 januari 2020,
blijkt dat de hierna vermelde vennootschap werd opgericht :
1. Vorm - Naam : besloten vennootschap, onder de naam Andromeda.
2. Zetel : Vlaamse Gewest – Adres van de zetel : 9112 Sinaai –Sint-Niklaas, Hooimanstraat 123.
3. Duur : de vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
4. Oprichters : a. De heer BUYLE Pieter Carola Leon, geboren te Sint-Niklaas op elf december
negentienhonderd tachtig, echtgenoot van mevrouw Veronique Noens, wonend te 9112 Sinaai –
Sint-Niklaas, Hooimanstraat 123; b. De heer DOBBELAERE Davy Roger Margriet, geboren te Eeklo
op zesentwintig september negentienhonderd tachtig, ongehuwd, wonende te Qatar Doha, Ghanem
Residence 534.
5. Aanvangsvermogen : zesduizend euro (€ 6.000,00). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen.
Het is volledig volstort op een bijzondere rekening geopend bij Fortis, door de oprichters in deze,
waarvoor aan ieder van hen vijftig (50) aandelen werden toegekend.
6. Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
7. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
8. Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daarna. Het eerste
boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.
9. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
10. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
0742797393
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Werden benoemd tot niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
-de heer Pieter Buyle, wonend te 9112 Sinaai – Sint-Niklaas, Hooimanstraat 123, die aanvaardde.
-de heer Davy Dobbelaere, wonend te Qatar Doha, Ghanem Residence 534, die aanvaardde.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering later anders beslist.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De algemene vergadering
beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het
mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
11. Commissarissen : -
12. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden :
- De ontwikkeling en exploitatie van software applicaties op meerdere platformen (OS X, iOS,
Windows,…) voor zowel particuliere als professionele ondernemingen;
- Het verstrekken van diensten op het gebied van informatietechnologie en computer (ontwerpen en
programmeren van programma’s);
- Het verstrekken van diensten zoals analyse, diagnose, advies, vorming, begeleiding, projectleiding
en gelijkaardige activiteiten in de meest brede zin en via alle denkbare bestaande en te ontwikkelen
media en dus met inbegrip van alle elektronische middelen zoals internet en andere;
- Het ontwikkelen, uitvoeren, superviseren en opvolgen van alle projecten van welke aard dan ook
die behoren tot marketing, communicatie en reclame evenals de verhandeling van deze projecten en
de goederen vereist voor de uitvoering van deze projecten;
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan derden en dit op vlak
van beheer, controle, toezicht, organisatie, management enzovoort;
- Het ter beschikking stellen aan derden, onder welke vorm ook, van materiaal en benodigdheden ten
einde deze taken uit te voeren, zoals modellen, instrumenten, hard- en software, al dan niet in eigen
ontwikkeling en het uitvoeren van concrete projecten.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
13. Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand
juni om twintig uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging
bepaald, en voor de eerste maal in 2021. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Notaris Raf Van der Veken.
 
Luik B
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte - statuten