Ondernemingsnr : 0894 810 845
Naam
(voluit) : SAN CARLO BAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Rochefort plaats, nummer 6-7 te Vorst (1190 Brussel)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Wijziging van de benaming van de vennootschap-Verplaatsing van de zetel
van de vennootschap-Wijziging van het voorwerp-Beslissing om de
statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen-Beslissing over de
beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening-
Aanneming van nieuwe statuten-Vaststelling van het einde van het mandaat
van de zaakvoerder(s) en hernieuwing van zijn/hun mandaat als
bestuurder(s)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap « SAN CARLO BAR », met zetel te Vorst (1190 Brussel) Rochefort plaats, nummer 6-7,:
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0894.810.845 opgemaakt voor:
Meester Gérard INDEKEU, Notaris met standplaats te Brussel op zevenentwintig februari tweeduizend;
drieëntwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op twee maart daaropvolgend, boek 0;
blad 0 vak 4624 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering
de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eertse beslissing - Wijziging van de benaming van de vennootschap
De vergadering beslist de benaming te wijziger in " SARAIVA ".
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze
van elke andere rechtspersoon, en verklaren kennis te hebben genomen var de voorschriften van artikel 2:3 van:
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit verband.
Tweede beslissing - Verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1750 Lennik, Frans Baetensstraat,
nummer 18.
Derde beslissing - Wijziging van het voorwerp
a) Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het
Voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van voormeld verslag, aangezien de aandeelhouders
verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde het.
aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals volgt :
" De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als:
voor rekening van derden of met medewerking van derden:
1. Het verstrekken van maaltijden aan klanten die aan tafel bestellen en bediend worden en na het eten de
rekening betalen, met inbegrip van :
· Restaurants die "a la carte" of dagelijkse full-service menu's serveren;
· Restaurants die gespecialiseerd zijn in een bepaalde soort keuken op basis van volledige bediening;
· Pizzeria's met volledige bediening;
· Wegrestaurants met volledige bediening;
· Stationsrestaurants met volledige bediening;
· Full-service luchthavenrestaurants;
· Scheepsrestaurants met volledige service;
· Treinrestaurants met volledige bediening;
· Overige restaurants in full-service vervoermiddelen;
· Cafetaria's met volledige bediening;
· Snackbars met volledige bediening;
· Crêperieën met volledige bediening;
· Theesalons met volledige bediening;
· Ijssalons met volledige bediening;
· Andere voedingsdiensten met volledige service.
Ze heeft ook tot voorwerp alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de horeca, in de ruimste
zin van het woord, met inbegrip van :
· De uitbating, in de ruimste zin, van hotels, motels, restaurants, pizzeria's, tavernes, snack-bars,
verbruikerssalons, patissiers, tea-rooms, cafetaria's, cafés, bars, dancings, discothekeri, en drarıkgelegenheden,
evenals alle andere gelijkaardige etablissementen;
· De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in groot- of
kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, van alle
goederen er producten, in de meest ruime zin van het woord, waaronder bijvoorbeeld alle voedingswarer en
dranken, evenals alle materiaal verbandhoudend met de sector van de horeca;
· De raadgeving en vorming in verband met de bereiding van voeding, de administratie van restaurants en de
bevoorrading van exploitatiegelegenheden;
· De organisatie van banketten, feesten, buffetten, en salons. De ter beschikkingstelling en verhuur van alle
zalen en ruimten, evenals de exploitatie van paleizen en halls voor exposities, congressen en arder culturele eri
artistieke manifestaties;
· De bereiding, levering en verkoop in kleinhandel van bereide schotels, maaltijden op bestelling, sandwiches,
en diverse schotels om mee te nemen of ter plaatse te nuttigen, en meer algemeen, alle mogelijke bereidingen,
in de ruimste zin;
· Alle activiteiten met betrekking tot de cateringservice en alle activiteiten die hieruit voortvloeien, waaronder
catering voor verenigingen, ondernemingen en bedrijven;
· De aankoop, verkoop, verhuur, exploitatie, beheer of administratie, franchisering, van alle restaurants of
exploitatiegelegenheden.
2. Alle bouwwerkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van :
· activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de bouwonderneming, het onderhoud,
de renovatie en afbraakwerken van gebouwen, alle publieke en private werkzaamheden en wegenwerkeri;
· de groot- of kleinhandel, van alle bouwmaterialen, het vervoer varı grondstoffen voor de bouw en bouwafval;
· de bouw van privé woningen, "kant en klare" alleenstaande huizen en appartementen, publieke gebouwen,
waaronder begrepen bureau gebouwen; andere niet residentiële gebouwen, industriële of commerciële
gebouwen;
· alle ruwbouwwerken, waaronder begrepen werkzaamheden aan het dak, alsook de behuizing en de
draagconstructie, alle werken in het algemeen in de bouw, waaronder de algehele of gedeeltelijke uitvoering var
voltooiingswerkzaamheden of van de coördinatie van deze, bij uitvoering via uitbesteding, waaronder de bouw
van geprefabriceerde woningen;
· alle afbraakwerken, van gebouwen er bouwwerken, waaronder begrepen het afvlakken en het ontruimen;
· alle werken van inbreng;
· alle werken verwant aan de bedekking van constructies en vochtwerende werken, waaronder begrepen alle
bedekkingen in alle materialen, de afdichtingswerken en de bekleding in asfalt en teer, de afwateringswerken van
constructies;
· alle isolatie- en akoestische werken;
· alle werken omtrent het leggen van bekledingen van muren en bodems, met inbegrip van het leggen van
tegels en mozaïeken, van alle andere bekledingen van muren en bodems van hout of alle gelijkaardige materialen;
· alle werken omtrent plafonnering, cementwerk en plamuren, gipswerk, het plaatsen van de chape;
· alle werken van beglazing en spiegelplaatsing;
· alle restauratie-, plaatsing- en kuiswerken, het plaatsen van arduinstenen en marmer, met inbegrip van
grafmonumenten, voorgevels van gebouwen en alle marmeren en stenen siervoorwerpen; ook het herstel, het
kuisen en reinigen van voorgevels en monumenten;
· alle werkzaamheden van houtbewerking, schrijnwerkerij en metaalschrijnwerkerij, met inbegrip van het
timmeren van een gebouw, montagewerkzaamheden en hang- en sluitwerk, het plaatsen van deuren en plinten,
het plaatsen van houten en plastieken luiken, het plaatsen van parket en andere aan bekleding, het plaatsen van
valse plafonds;
· alle monterings- en demonteringswerken van buizen of gelijkaardige producten;
· het ontwerp, de plaatsing, de renovatie en het onderhoud van uitgeruste keukens;
· alle werkzaamheden voor centrale verwarming, sanitair en loodgieterij, zinkwerken, waaronder onder
andere: de installatie van centrale verwarming op warm water, op stoom of gasverwarming en de hulptoestellen;
de installatie van sanitair; loodgieterij en zinkwerk, de installatie van een waterverzachter; niet ijzerhoudende
metalen dakgoten en de plaatsing van luiken, alsook de reparatie- en onderhoudswerken; de plaatsing, het
onderhoud en het herstel van alle branders;
· alle werken van industriële leidingen en kanalisatie waaronder onder andere de installatie van ventilatie en
luchtcirculatie, de verwarming door warme lucht, de conditionering van lucht en de warmte-isolatie van leidingen
en buizen;
· alle elektriciteitswerkzaamheden, alle elektrische installaties;
· alle decoratiewerken en binnenhuis inrichtingen van alle gebouwen;
· alle werkzaamheden bij het water: zee, rivieren en haven werken, droogleggings-, pomp- en
draineringswerken;
· alle werken van grondverzet : boringen, uitgraven van putten; verlagen van de grondwaterstand, ophogen,
alle	egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, heiwerk	en heien van een damwand;
versterkingswerkzaamheden van de grond via alle systemen;
· alle draineringswerken: wegspoelen van waterlopen, de aanleg en het onderhoud van vijvers, rivieren en
waterlopen;
· de aanleg, egalisatie en het onderhoud van wegen, fietspaden, vliegbanen, metalen en niet-metalen
kunstwerken, zoals bruggen en viaducten, tunnels voor treinsporen, silo's, reservoirs, citernen, zwembaden en
alle rioleringswerken;
· het plaatsen van kabels en diverse kanalisaties, de lokalisatie van hoogspanningskabels en buizen, de
kanalisaties voor de water- en gasdistributie, het plaatsen van elektrische kabels;
· werkzaamheden van aanpassing en onderhoud van speelvlaktes en sportvelden, parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen, het plaatsen van omheiningen en palissades op verschillende terreinen.
3. De reiniging, het schoonmaken, het onderhoud, de verbetering, de desinfectering, van alle lokaler ruimtes
en gebouwen in de meest ruime zin, zowel industrieel als commercieel, publiek of privé, evenals de reiniging en
restauratie van gevels, vensters, glazen oppervlakken en ornamenten, zowel binnen als buiten, evenals de handel
onder al haar vormen, met name de verkoop, aankoop, verhuur, huur, van alle producten en alle materiaal nodig
of nuttig in het kader van deze werken, of welke daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat
betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende
prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door inbreng, fusie,
inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming,
haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijkt.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, verpanden.
Ze kan zich ook - in functie van haar belangen - borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid
geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard ook, zowel voor haarzelf
als voor alle derden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te
interpreteren".
Vierde beslissing - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vijfde beslissing - Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit deze statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te behouden.
Vijfde beslissing - Aanneming var nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
UITTREKSEL STATUTEN
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming "SARAIVA".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden
overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend
gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van
de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of met medewerking van derden :
1. Het verstrekken van maaltijden aan klanten die aan tafel bestellen en bediend worden en na het eten de
rekening betalen, met inbegrip van :
· Restaurants die "a la carte" of dagelijkse full-service menu's serveren;
· Restaurants die gespecialiseerd zijn in een bepaalde soort keuken op basis van volledige bediening;
· Pizzeria's met volledige bediening;
· Tavernes en koffiehuizen met volledige bediening;
· Wegrestaurants met volledige bediening;
· Stationsrestaurants met volledige bediening;
· Full-service luchthavenrestaurants;
· Scheepsrestaurants met volledige service;
· Treinrestaurants met volledige bediening;
· Overige restaurants in full-service vervoermiddelen;
· Cafetaria's met volledige bediening;
· Snackbars met volledige bediening;
· Crêperieën met volledige bediening;
· Theesalons met volledige bediening;
· Ijssalons met volledige bediening;
· Andere voedingsdiensten met volledige service.
Ze heeft ook tot voorwerp alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de horeca, in de ruimste
zin van het woord, met inbegrip van :
· De uitbating, in de ruimste zin, van hotels, motels, restaurants, pizzeria's, tavernes, snack-bars,
verbruikerssalons, patissiers, tea-rooms, cafetaria's, cafés, bars, dancings, discotheken, en drankgelegenheden,
evenals alle andere gelijkaardige etablissementen;
· De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in groot- of
kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, van alle
goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord, waaronder bijvoorbeeld alle voedingswaren en
dranken, evenals alle materiaal verbandhoudend met de sector van de horeca;
· De raadgeving en vorming in verband met de bereiding van voeding, de administratie van restaurants en de
bevoorrading van exploitatiegelegenheden;
· De organisatie van banketten, feesten, buffetten, en salons. De ter beschikkingstelling en verhuur van alle
zalen en ruimten, evenals de exploitatie van paleizen en halls voor exposities, congressen en ander culturele en
artistieke manifestaties;
· De bereiding, levering en verkoop in kleinhandel van bereide schotels, maaltijden op bestelling, sandwiches,
en diverse schotels om mee te nemen of ter plaatse te nuttigen, en meer algemeen, alle mogelijke bereidingen,
in de ruimste zin;
· Alle activiteiten met betrekking tot de cateringservice en alle activiteiten die hieruit voortvloeien, waaronder
catering voor verenigingen, ondernemingen en bedrijven;
· De aankoop, verkoop, verhuur, exploitatie, beheer of administratie, franchisering, van alle restaurants of
exploitatiegelegenheden.
2. Alle bouwwerkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van :
· activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de bouwonderneming, het onderhoud,
de renovatie en afbraakwerken van gebouwen, alle publieke en private werkzaamheden en wegenwerken;
· de groot- of kleinhandel, van alle bouwmaterialen, het vervoer van grondstoffen voor de bouw en bouwafval;
· de bouw van privé woningen, "kant en klare" alleenstaande huizen en appartementen, publieke gebouwen,
waaronder begrepen bureau gebouwen; andere niet residentiële gebouwen, industriële of commerciële
gebouwen;
· alle ruwbouwwerken, waaronder begrepen werkzaamheden aan het dak, alsook de behuizing en de
draagconstructie, alle werken in het algemeen in de bouw, waaronder de algehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerkzaamheden of van de coördinatie van deze, bij uitvoering via uitbesteding, waaronder de bouw
van geprefabriceerde woningen;
· alle afbraakwerken, van gebouwen en bouwwerken, waaronder begrepen het afvlakken en het ontruimen;
· alle werken van inbreng;
· alle werken verwant aan de bedekking van constructies en vochtwerende werken, waaronder begrepen alle
bedekkingen in alle materialen, de afdichtingswerken en de bekleding in asfalt en teer, de afwateringswerken van
constructies;
· alle isolatie- en akoestische werken;
· alle werken omtrent het leggen van bekledingen van muren en bodems, met inbegrip van het leggen van
tegels en mozaïeken, van alle andere bekledingen van muren en bodems van hout of alle gelijkaardige materialen;
· alle werken omtrent plafonnering, cementwerk en plamuren, gipswerk, het plaatsen van de chape;
· alle werken van beglazing en spiegelplaatsing;
· alle restauratie-, plaatsing- en kuiswerken, het plaatsen van arduinstenen en marmer, met inbegrip van
grafmonumenten, voorgevels van gebouwen en alle marmeren en stenen siervoorwerpen; ook het herstel, het
kuisen en reinigen van voorgevels en monumenten;
· alle werkzaamheden van houtbewerking, schrijnwerkerij en metaalschrijnwerkerij, met inbegrip van het
timmeren van een gebouw, montagewerkzaamheden en hang- en sluitwerk, het plaatsen van deuren en plinten,
het plaatsen van houten en plastieken luiken, het plaatsen van parket en andere aan bekleding, het plaatsen van
valse plafonds;
· alle monterings- en demonteringswerken van buizen of gelijkaardige producten;
· het ontwerp, de plaatsing, de renovatie en het onderhoud van uitgeruste keukens;
· alle werkzaamheden voor centrale verwarming, sanitair en loodgieterij, zinkwerken, waaronder onder
andere: de installatie van centrale verwarming op warm water, op stoom of gasverwarming en de hulptoestellen;
de installatie van sanitair; loodgieterij en zinkwerk, de installatie van een waterverzachter; niet ijzerhoudende
metalen dakgoten en de plaatsing van luiken, alsook de reparatie- en onderhoudswerken; de plaatsing, het
onderhoud en het herstel van alle branders;
· alle werken van industriële leidingen en kanalisatie waaronder onder andere de installatie van ventilatie en
luchtcirculatie, de verwarming door warme lucht, de conditionering van lucht en de warmte-isolatie van leidingen
en buizen;
· alle elektriciteitswerkzaamheden, alle elektrische installaties;
· alle decoratiewerken en binnenhuis inrichtingen van alle gebouwen;
· alle werkzaamheden bij het water: zee, rivieren en haven werken, droogleggings-, pomp- en
draineringswerken;
· alle werken van grondverzet : boringen, uitgraven van putten; verlagen van de grondwaterstand, ophogen,
en nivelleren	egaliseren	van bouwterreinen, heiwerk en helen van een damwand; alle
versterkingswerkzaamheden van de grond via alle systemen;
· alle draineringswerken: wegspoelen van waterlopen, de aanleg en het onderhoud van vijvers, rivieren en
waterlopen;
· de aanleg, egalisatie en het onderhoud van wegen, fietspaden, vliegbanen, metalen en niet-metalen
kunstwerken, zoals bruggen en viaducten, tunnels voor treinsporen, silo's, reservoirs, citernen, zwembaden en
alle rioleringswerken;
· het plaatsen van kabels en diverse kanalisaties, de lokalisatie van hoogspanningskabels en buizen, de
kanalisaties voor de water- en gasdistributie, het plaatsen van elektrische kabels;
· werkzaamheden van aanpassing en onderhoud van speelvlaktes en sportvelden, parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen, het plaatsen van omheiningen en palissades op verschillende terreinen.
3. De reiniging, het schoonmaken, het onderhoud, de verbetering, de desinfectering, van alle lokalen ruimtes
en gebouwen in de meest ruime zin, zowel industrieel als commercieel, publiek of privé, evenals de reiniging en
restauratie van gevels, vensters, glazen oppervlakken en ornamenten, zowel binnen als buiten, evenals de handel
onder al haar vormen, met name de verkoop, aankoop, verhuur, huur, van alle producten en alle materiaal nodig
of nuttig in het kader van deze werken, of welke daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat
betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende
prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door inbreng, fusie,
inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming,
haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijkt.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, verpanden.
Ze kan zich ook - in functie van haar belangen - borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid
geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard ook, zowel voor haarzelf
als voor alle derden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te
interpreteren.
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Er bestaan honderdzesentachtig (186) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft
recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De aandelen zijn op naam.
Winstverdeling
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen
over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen (" netto-actief test").
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest,
over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één
enkele akte.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap
geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars
aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en
bezoldigingen.
Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag
nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders
bezit.
Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het
evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Gewone algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn
verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de vierde
maandag van mei, om vijftien uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang
het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de
aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
ledere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager
van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over
een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering
beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is en de
beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet
een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun
bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
i handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris.
Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel :
, om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Zevende beslissing - Vaststelling van het einde van het mandaat van de zaakvoerder en hernieuwing van zijn
mandaat als bestuurder
Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 januari 2020, !
stelt de algemene vergadering het einde van het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, vast en
gaat onmiddellijk over tot de hernieuwing van zijn mandaat als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur :
- Mijnheer REBELO DA SILVA Felipe, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Achtste beslissing - Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten
en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter
Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Gérard INDEKEU, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.