LEUVEN
Ondernemingsnr: 0878 425 664
Naam
(voluit) : EconCore
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtenlaan 25, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - herbenoeming voorzitter -
zetelverplaatsing
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD. 03/09/2024
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:
·de heer Balcke Jan, wonende te 22043 Hamburg, Oktaviostraße 125 (Duitsland);
·de heer Perdu Bram, wonende te 3080 Tervuren, Veeweidestraat 106;
·de heer Pflug Jochen, wonende te 06114 Halle/Saale, Reilstraße 40 (Duitsland);
·de heer Thomassin Roman, wonende te 86925 Fuchstal, Bergstraße 13 (Duitsland); en
·de heer Van de Weyer Walter, wonende te 3220 Holsbeek, Houwaartsebaan 51/E.
Het bestuursmandaat van
·de heer Van de Weyer Walter
·de heer Pflug Jochen
·de heer Perdu Bram
·de heer Thomassin Roman
·de heer Balcke Jan
zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 03/09/2024
Eerste besluit - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter
De raad van bestuur besluit tot de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van
bestuur, van de heer Pflug Jochen, wonende te 06114 Halle/Saale, Reilstraße 40 (Duitsland), met ingang van
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die gehouden zal worden in 2025 teneinde het mandaat
gelijk te laten lopen met het mandaat van bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten van de vennootschap worden alle licentieovereenkomsten rechtsgeldig
ondertekend door twee (2) bestuurders waarvan één benoemd werd op voordracht van de houders van de soort
A-aandelen en de ander werd benoemd op voordracht van de houders van de soort B-C-aandelen, voor zover
er een bestuurder op voordracht van de houders van de soort B-C-aandelen werd benoemd.
Alle andere akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn
medewerking verleent, worden geldig ondertekend door twee (2) bestuurders van verschillende soorten,
gezamenlijk handelend, waarbij één van hen ofwel een bestuurder benoemd op voordracht van de soort A-
aandelen ofwel een bestuurder op gezamenlijke voordracht van de soort B en C-aandelen is, of door een
speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de Raad van
Bestuur.
Onverminderd het voorgaande worden nieuwe licentieovereenkomsten, evenals het aanvullen of wijzigen
van bestaande licentieovereenkomsten, met betrekking tot het octrooi 'Half closed thermoplastic honeycomb,
their_production- process- and-equipment_ to _produce, - internationaal octrooinummer_WO2006053407A1,-1
Europees octrooinummer EP1824667A1 en octrooinummer in de Verenigde Staten US8795806B2, geldig
ondertekend door één (1) A-bestuurder en de Katholieke Universiteit Leuven, met zetel gevestigd te 3000
Leuven, Oude Markt 13, ondernemingsnummer 0419.052.173, RPR Leuven, in haar hoedanigheid van
bijzondere gevolmachtigde.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend. De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
De aldus herbenoemde gedelegeerd bestuurder en voorzitter verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Tweede besluit - Zetelverplaatsing
De raad van bestuur besluit, de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3001 Leuven, Ambachtenlaan
25, naar 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 1, en dit met ingang vanaf 15 oktober 2024.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De heer Bram PERDU	De heer Jochen PFLUG
Gedelegeerd bestuurder	Bestuurder