Ondernemingsnr : 0455838533
Naam
(voluit) : DE LELIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwade Weide (C) 5
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria NEVEN te Riemst op 5 december 2023, neergelegd
voor registratie, dat volgende beslissingen genomen werden;
Eerste besluit  
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit  
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DE LELIE”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel, fabricatie van alle soorten zachte en harde kaassoorten, yoghurt en
aanverwante producten.
Het beheren van patrimonium en de oordeelkundige uitbreiding ervan; Zij mag dus alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen aankopen en verkopen, bemiddelen bij zulke operaties, het
huren, verhuren en onderverhuren, beheren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
Net toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, en in de meest ruime zin
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houder van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatie-ondernemingen;
Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, optreden als
vereffenaar.
De vennootschap mag haar activiteit zowel in het binnen- als in het buitenland uitoefenen, in gelijk
welke plaats in het binnen- of buitenland filialen, bijhuizen, burelen, exploitatiezetels, administratieve
zetels, verkoopburelen, agentschappen of hoe dan ook genoemd, oprichten; de uit te baten
instellingen in huur nemen, aanko-pen, onderverhuren, voortverhuren, zelf exploiteren of laten
exploiteren door derden; aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die
een gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zouden kunnen zijn tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken van haar maatschappelijk doel; zowel in het binnen- als in het buitenland,
alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten waaronder
koop en verkoop, huur en verhuur en de commis-siehandel, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp dat zij nastreeft.
Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd komma nul nul euro (€ 61.500,00) en is
volledig volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen nul dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Indien er meerdere afgevaardigde bestuurders zijn, bepaalt de raad van bestuur of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden.
Indien er evenwel één afgevaardigd bestuurder is, kan deze alleen optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door;
Hetzij door één bestuurder die alleen kan optreden;
Hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden;
Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon wie dit bestuur is opgedragen.
2. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
juni, om veertien uur (14.00u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder mag aan een ander aandeelhouder vol-macht geven om hem te
vertegenwoordigen.
Evenwel mogen de minderjarige kinderen, de ontzetten en andere onbekwamen, alsook de
rechtspersonen vertegenwoor-digd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is;
eveneens mag een aandeelhouder door de echtgenoot, niet aandeelhouder, vertegen-woordigd
worden.
De mede-eigenaars, evenals de schuldeisers en pandgevers, dienen zich door één en dezelfde
persoon te laten vertegen-woordigen. De blote eigenaars zullen de vruchtgebruikers vertegenwoordi-
gen, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst of bepaling in de akte die het
vruchtgebruik vestigt.
Artikel 28. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie;
-de besloten vennootschap DESLIS, waarvan de zetel gevestigd is te 3770 Riemst, Holstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0739.533.344, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw SMETS Hilde;
-de besloten vennootschap KAPSUUL, waarvan de zetel gevestigd is te 3770 Riemst, Holstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0667.918.739, met als vaste
vertegenwoordiger de heer SCHIEPERS Christophe;
-de besloten vennootschap CHARMILIE, waarvan de zetel gevestigd is te 3770 Riemst, Vijf
Kruisenstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0808.370.878, met als
vaste vertegenwoordiger de heer SMETS Stefan.
De algemene vergadering verleent nog volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot herbenoeming van de bestuurders
voor een periode van zes (6) jaar;
-de besloten vennootschap DESLIS, waarvan de zetel gevestigd is te 3770 Riemst, Holstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0739.533.344, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw SMETS Hilde;
-de besloten vennootschap KAPSUUL, waarvan de zetel gevestigd is te 3770 Riemst, Holstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0667.918.739, met als vaste
vertegenwoordiger de heer SCHIEPERS Christophe;
-de besloten vennootschap CHARMILIE, waarvan de zetel gevestigd is te 3770 Riemst, Vijf
Kruisenstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0808.370.878, met als
vaste vertegenwoordiger de heer SMETS Stefan.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze mandaten.
Vervolgens benoemen voornoemde bestuurders tot volgende afgevaardigde bestuurders;
-de besloten vennootschap DESLIS, waarvan de zetel gevestigd is te 3770 Riemst, Holstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0739.533.344, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw SMETS Hilde;
-de besloten vennootschap KAPSUUL, waarvan de zetel gevestigd is te 3770 Riemst, Holstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0667.918.739, met als vaste
vertegenwoordiger de heer SCHIEPERS Christophe, wonende te 3770 Riemst, Holstraat 5;
-de besloten vennootschap CHARMILIE, waarvan de zetel gevestigd is te 3770 Riemst, Vijf
Kruisenstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0808.370.878, met als
vaste vertegenwoordiger de heer SMETS Stefan.
Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2920 Kalmthout,
Kwade Weide 5.
 
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maria NEVEN
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten