Ondernemingsnr : 0685915209
Naam
(voluit) : VAN DEN BOSSCHE BETONWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goochelaarstraat(STL) 34
 : 9980 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te 
Watervliet, gemeente Sint-Laureins,  op 12 oktober 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,-) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten¬wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.       
Zij verkrijgt de naam ‘VAN DEN BOSSCHE BETONWERKEN’
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
hoofdaannemer of onderaannemer:
 - Het uitvoeren van betonwerken, werken van drainering, drooglegging en waterverzet,
funderingswerken, grondwerken, metaalwerken en laswerken, sloop- en afbraakwerken, smederij en
metalen schrijnwerk, kraanwerken, schrijnwerken, polierwerken en vervoer van goederen voor
derden.
- Het uitvoeren van alle werken die verband houden met het aanleggen van terrassen en
chapewerken
- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties, evenals het
aanleggen van rioleringen, het proefboren en nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw
of voor geofysische en geologische doeleinden
- Het geschikt maken van terreinen, verwijderen van deklagen en overige werken in verband met de
voorbereiding van bouwwerken en het bouwrijp maken van terreinen
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen
- De groothandel van alle materialen en goederen die met voornoemde activeiten verband kunnen
houden, inclusief de handelsbemiddeling in bouwmaterialen en hout.
Bovendien kan de vennootschap alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.  Zij
kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere
wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt, verband houdt of bijdraagt tot de
realisatie ervan.
- Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.
- Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer
van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende
goederen. De vennootschap heeft evenwel niet tot voorwerp beleggingsadvies te verschaffen aan
derden, noch aan vermogensbeheer te doen voor derden, of andere activiteiten zoals geregeld bij de
Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten.
- Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot waarborg van haar eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle zetels van uitbating en fabricatie, alle
bijhuizen, agenten, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, overnemen van  of
overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186)  aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de maand juni, om 18 uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9980 Sint-Laureins,
Goochelaarstraat 34.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Jan Van Den Bossche,
voornoemd,  ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer Jan Van Den Bossche, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot bestuurder-opvolger,  welk mandaat van
rechtswege zal aanvangen op het moment dat de heer Jan Van Den Bossche, voornoemd, in de
onmogelijkheid verkeert zijn mandaat uit te oefenen (bijvoorbeeld overlijden, zware ziekte,
handelingsonbekwaamheid, …) doch mits de uitdrukkelijke aanvaarding van het mandaat op dat
moment door de bestuurder-opvolger:
- mevrouw Kelly Plasschaert, voornoemd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 12-10-2023
- coordinatie van statuten