Ondernemingsnr : 0694974613
Naam
(voluit) : Tendaro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalse Steenweg 31 bus C
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 29
december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1622,
verleden op 29 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 2 januari 2024 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 49 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"Tendaro", met zetel te 2270 Herenthout, Herentalse Steenweg 31 C, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR),
werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van zelfde artikel.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij zeshonderd zeventig euro (670,00 EUR), werden
bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van zesduizend achthonderd zeventig euro (6.870,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer LUYTEN Koen, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op vier mei negentienhonderd negentig,
wonende te 2270 Herenthout, Herentalse Steenweg 31 C.
Voornoemde bestuurder verklaarde zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij
niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
De vergadering bevestigde dat als statutaire opvolgend bestuurder wordt benoemd:
Mevrouw VAN DIJCK Britt, geboren te Lier op achttien maart negentienhonderd eenennegentig,
wonende te 2270 Herenthout, Herentalse Steenweg 31 C.
De voormelde statutair opvolgende bestuurder treedt pas in functie indien de statutaire bestuurder
handelingsonbekwaam is, zich onder een wettelijk beschermingsstatuut bevindt of overleden is.
Indien het mandaat van de opvolgend statutair bestuurder in werking treedt, dient dit te worden
bekend gemaakt via publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De statutaire benoemde bestuurder en statutaire opvolgende bestuurder kunnen enkel ontslagen
worden bij statutenwijziging, met eenparigheid van stemmen, inclusief deze van de betreffende
bestuurder zelf, indien hij of zij aandeelhouder is.
De statutaire (her)benoemingen zullen worden opgenomen onder artikel 12 van de nieuwe statuten.
Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten, zoals hierna verder vermeld, is iedere bestuurder
individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de statutaire (her)benoemingen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Tendaro", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf drieëntwintig april tweeduizend
achttien.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, al dan niet tezamen met derden:
1. Het ontwerpen, vervaardigen (daaronder ook begrepen onderhoud en herstelling) en leveren van
alle tenten, tijdelijke constructies, kampeermateriaal en accessoires die met het kampeergebeuren
verband houden in de meest ruime zin, zowel voor individueel gebruik als voor evenementen;
2. Het bemiddelen, ondersteunen en adviseren van ondernemingen en personen met betrekking tot
alle aangelegenheden die kampeermateriaal aanbelangen;
3. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke die met haar voorwerp verband houden;
4. Het verschaffen van accommodaties: vakantieverblijven en andere accommodaties voor kort
verblijf en het verschaffen van accommodaties onder vorm van tijdelijke kampeerterrein voor tenten,
kampeerauto’s en caravans;
5. Het uitbaten van al dan niet tijdelijke restaurants en mobiele eetgelegenheden, catering en overige
eetgelegenheden;
6. De vennootschap kan ad hoc besturen, al dan niet als voorlopig bewindvoerder en ongeacht het
voorwerp van deze vennootschappen, alsook aandelen aanhouden in en besturen van
ondernemingen en vennootschappen, alsook een bestuursmandaat opnemen of iedere gelijkaardige
functie, waaronder begrepen vereffenaar van vennootschappen en andere rechtspersonen.
De vennootschap mag bovendien, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of
zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime
zin.
De vennootschap kan tenslotte alle verrichtingen doen die verband houden met het voorgaande of
die daartoe bevorderlijk zijn.
Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in alle bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde
maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin
zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde donderdag van de maand juni om negentien uur (19.00 u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer LUYTEN Koen, voornoemd, alsook aan
ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2270 Herenthout, Herentalse Steenweg 31
C.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Boekhoudkantoor Stijn Lemmens", met zetel te 2560 Nijlen, Molenstraat 157 en
ondernemingsnummer 0447.024.795, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 29 december 2023;
- coördinatie statuten per 29 december 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris