Ondernemingsnr : 0471360810
Naam
(voluit) : GLENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korte Kopstraat 24
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan-Aymeric SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 17
mei 2023, ter registratie neergelegd blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap “«GLENCO»”, met zetel te 2900
Schoten, Korte Kopstraat 24, hebbende het ondernemingsnummer BE 0471.360.810. De
vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Sebrechts Tony te Schoten op 24
februari 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2000 onder
nummer 312.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 31 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 29 januari 2014 onder nummer 28364.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste beslissing - Aanpassing statuten nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing - Aanpassing kapitaal nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van driehonderdtweeënvijftig duizend
achthonderdeenenzestig euro (€ 352.861) en de wettelijke reserve ten belope van
vijfendertigduizend tweehonderdzesentachtig euro (€ 35.286) van de vennootschap, hetzij
driehonderd achtentachtig duizend honderd zevenenveertig euro (€ 388.147) in totaal, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – vermindering beschikbaar eigen vermogen
De vergadering beslist om het beschikbaar eigen vermogen te verminderen met driehonderd
zevenentwintig duizend achthonderd eenenzestig euro (€ 327.861) en dit door aanrekening op het
fiscaal gestort kapitaal, om het eigen vermogen te brengen van driehonderdtweeënvijftig duizend
achthonderdeenenzestig euro (€ 352.861) op vijfentwintigduizend euro (€ 25.000), met vernietiging
van dertienduizend honderdveertien (13.114) aandelen in verhouding tot het aandelenbezit van de
aandeelhouders. Er zijn thans bijgevolg nog duizend (1.000) aandelen, toebehorende aan:
    •  De heer Eric De Wever: zeshonderd (600) aandelen;
    •  Mevrouw Christel Franckaert: vierhonderd (400) aandelen.
Deze vermindering van het vermogen strekt ertoe het vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt
bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal/vermogen, en in het bijzonder, en
dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537
W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de
buitengewone algemene vergadering de dato 31 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door
notaris Danny Geerinckx, te Aarschot, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
29 januari 2014 onder nummer 28364.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering aan de aandeelhouders in
verhouding tot hun aandelenbezit.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurder om dit besluit te concretiseren. De
bestuurder worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet
toegelaten is.
Ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering op de solvabiliteits- en liquiditeitstest,
voorgeschreven door artikelen 5:142 WVV en 5:143 WVV. Men kan met name niet tot uitkering van
het vermogen overgaan alvorens:
    •  Vaststaat dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of door de uitkering negatief
zou worden;
    •  Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum
van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.
ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING 1992
De aandeelhouders werden door de notaris ingelicht over de gevolgen van verminderingen van het
vermogen (vroegere kapitaalvermindering) waarbij de uitkering gebeurt uit vermogen dat voorheen
werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting 1992, zoals ingevoerd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013.
Voormeld artikel was van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd
verricht op 31 december 2013 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het vroegere
kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van
die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
De aandeelhouders door de notaris ingelicht over de draagwijdte en implicaties toegelicht van dit
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992.
Zij zijn er onder meer op gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven
genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze
inbreng en dat elke kapitaal-vermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden
aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992
ingebrachte kapitaal.
Vierde – Wijziging datum algemene vergadering
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar
de laatste donderdag van juni om 19.00 uur.
Vijfde besluit - Aanneming volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GLENCO".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
Groothandel in ruwe en half afgewerkte producten voor de non-ferro-metaalnijverheid.
Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, juridische, fiscale of sociale
aangelegenheden, uitgezonderd beleggingsadvies.
Het verstrekken van administratieve service en organisatie op economisch en sociaal gebied.
Het ontwikkelen en in toepassing brengen van softwareprogramma's evenals het verlenen van
assistentie bij de introductie van informaticaverwerkende apparatuur.
Computerprogrammatie, het maken van programma's en het verkopen en de service.
Groot- en kleinhandel van kleding, vrijetijds- en nachtkleding.
Import en export.
Het optreden als tussenpersoon in verband met verzekeringen, leningen, geldplaatsing, onroerende
en roerende goederen en dergelijke.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
Zesde beslissing - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE WEVER, Eric Louis Marcel, wonende te 2900 Schoten, Korte Kopstraat 24, voor wie
mevrouw Christel Franckaert aanvaardt ingevolge volmacht als voormeld.
- Mevrouw FRANCKAERT, Christel Jeannette François, wonende te 2900 Schoten, Korte Kopstraat
24, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende beslissing - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten, Korte
Kopstraat 24.
Achtste beslissing - Opdracht notaris coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.