Ondernemingsnr : 0894995937
Naam
(voluit) : SISOFI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuidlindestraat(Nieuwk) 18/20
 : 8950 Heuvelland
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 2
november 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "SiSoFi", gevestigd te 8950 Heuvelland,
Zuidlindestraat 18/20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, met
ondernemingsnummer 0894.995.937;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SiSoFi”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De algemene organisatie van diensten binnen het financieel domein en raadgeving daaromtrent.
- Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding om een beter inzicht te krijgen binnen de
financiële processen van haar organisatie.
- Het verlenen van advies of opleiding aan bedrijven of organisaties met als beoogd resultaat het
verbeteren van hun marktpositie, hun winstgevendheid en/of hun kennis. Dit advies kan betrekking
hebben tot onder andere volgende aspecten:
* alle mogelijk financiële processen binnen een organisatie;
  * bedrijfsstrategie;
  * interne proces optimalisatie;
  * technologie implementatie;
  * aankooppolitiek;
  * operationele strategie;
  * dienstverlening aan de klant;
  * personeelsbeleid;
- Het begeleiden en ondersteunen van klanten bij het implementeren van vooraf uitgewerkte plannen.
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan of die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende goederen beheren. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het
Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke
voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, evenmin deze
voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
- Het inrichten van sportmanifestaties en het geven van sporttrainingen.
- Het uitoefenen van taken als syndicus.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
De vennootschap kan bovendien alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Dit alles
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België of in het buitenland, en dit alles
alleen of in samenwerking met derden. Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het vorige in
verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in
binnen- als buitenland.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht uitoefenen over alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij
kan optreden als bestuurder, mandataris, volmachtdrager of vereffenaar in andere vennootschappen
of ondernemingen. Zij kan zich eveneens borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. De
vennootscha kan hen tevens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen inzake.
Het voorwerp mag worden uitgebreid door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomst
de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt bijgevolg uitsluitend beperkt
door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven
vermelde activiteiten waarvoor een attest/vergunning nodig is of aan nog andere voorschriften moet
voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereist vergunning/attest
ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand mei, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag
of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4.1. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige bestuurder,
zijnde de heer MOYAERT, Steve Julien, geboren te Oostende op 19 mei 1971, wonende te 8950
Heuvelland, Zuidlindestraat 18, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder
van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
4.2. Benoeming van de heer MOYAERT, Eddy Jules Gerard, geboren te Kortrijk op 3 mei 1946,
wonende te 8400 Oostende, Westlaan 33, tot bijkomende gewone bestuurder van de vennootschap
voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf 2 november 2023.
5. Zetel van de vennootschap: 8950 Heuvelland (Nieuwkerke), Zuidlindestraat 18/20.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.