Ondernemingsnr : 0897059166
Naam
(voluit) : TVB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sareptastraat 6
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 20 oktober 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “TVB"
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedroeg en de wettelijke/onbeschikbare
reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve,
omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte
gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde’inbreng.
3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “TVB”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden al dan niet met verbruikzaal, dit in de meeste
algemene zin, en zoals gebruikelijk genaamd als restaurant; bistro; brasserie, taverne, tearoom,
verbruikzaal, restaurateur-banket-aannemer, uitzendkok (traiteur), drankgelegenheid, inrichting voor
vertoningen en exposities, enzovoort.
- Het bereiden, de aan- en verkoop, van gerechten en maaltijden voor het meenemen en/ of
thuisbestellen.
- Het uitbaten van hotels.
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van voedingswaren en dranken met inbegrip van
alcoholische dranken.
- Het ontwerpen, aan- en verkopen en verhuren van materialen, machines en gereedschappen in het
algemeen.
- Het organiseren, ontwerpen, uitvoeren, voor zichzelf als voor derden, van feestelijkheden,
evenementen, happenings, tentoonstellingen van culturele en artistieke aard, vernissages,
enzovoort, dit alles in de meest ruime zin.
- Management;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van aan- en
verkooppolitiek, administratie en financiën, productie en algemeen bestuur.
- Alle handelingen stellen of transacties verrichten in verband met onroerende goederen, onroerende
zakelijke rechten en de studie en/of uitvoering van onroerende markten, met name aankoop,
verkoop, ruiling, afbraak, oprichting, huur, verhuring, leasing, inrichting, het laten bouwen of
verbouwen van onroerende goederen van alle aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken
ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere door het aannemen van
bestuursmandaten ervan.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder alsook vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen op
naam, die ieder één/honderdste (1/100e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer
de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 3e vrijdag van de maand mei om 14 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder,de heer VAN BELLE Toni Ronny Kurt,
wonende te 8340 Damme, Sareptastraat 6,ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van de heer VAN BELLE Toni Ronny Kurt, voornoemd, wonende te 8340
Damme, Sareptastraat 6.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8340 Damme, Sareptastraat 6.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan CBFIN,
Torhoutse Steenweg 367 te 8200 Brugge en aan haar aangestelden aanwie de macht verleend
wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten
einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te
kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten