Ondernemingsnr : 0463400078
Naam
(voluit) : Sub - Tech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 61
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal verleden voor Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te Mortsel,
met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 6 oktober 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Sub-Tech” met zetel 2970
Schilde, Prins Boudewijnlaan 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0463.400.078, en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van de vennootschap in verband
met de voorgenomen wijziging van het voorwerp en keurt vervolgens het verslag goed.
TWEEDE BESLUIT
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp en het artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp,
-het organiseren van duikopleidingen, trainingsduiken en duikuitstappen, het uitvoeren van
onderwater-, herstellingen- en inspectiewerkzaamheden in de meest uitgebreide zin;
-het maken van onderwaterfilms, foto’s en andere high-tech onderwateropnames zoals
sonarbeelden;
-het uitvoeren en/of hulp verlenen van/bij het installeren en/of verwijderen van offshore installaties;
-het uitvoeren en/of hulp verlenen van/bij onderwater surveys;
-het geven van advies als maritiem expert bij verzekeringskwesties;
-het fabriceren, inkopen en verkopen van alle materialen en gereedschappen die benodigd zijn voor
deze werkzaamheden, dit zowel voor commerciële als recreatieve doeleinden;
-het fabriceren, in- en verkopen van computerapparatuur, randapparatuur, software evenals optreden
als dealers voor de groothandel van allerlei technische, computer en elektronische apparatuur;
-het uitvoeren en/of hulp verlenen van/bij het slepen of bergen van onderwaterkunstwerken of
afgezonken dan wel gezonken (vaar)tuigen;
-het waarnemen van de functies van bestuurder of vereffenaar in alle rechtspersonen;
-het verwerven van roerende en onroerende goederen als investeringen, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Voorgaande lijst van activiteiten mag niet beperkend geïnterpreteerd worden en is dus louter
exemplatief.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden. Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van
derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van het voorwerp.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar voorwerp.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal
op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen om te vormen
in beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "“Sub-
Tech”.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp,
-het organiseren van duikopleidingen, trainingsduiken en duikuitstappen, het uitvoeren van
onderwater-, herstellingen- en inspectiewerkzaamheden in de meest uitgebreide zin;
-het maken van onderwaterfilms, foto’s en andere high-tech onderwateropnames zoals
sonarbeelden;
-het uitvoeren en/of hulp verlenen van/bij het installeren en/of verwijderen van offshore installaties;
-het uitvoeren en/of hulp verlenen van/bij onderwater surveys;
-het geven van advies als maritiem expert bij verzekeringskwesties;
-het fabriceren, inkopen en verkopen van alle materialen en gereedschappen die benodigd zijn voor
deze werkzaamheden, dit zowel voor commerciële als recreatieve doeleinden;
-het fabriceren, in- en verkopen van computerapparatuur, randapparatuur, software evenals optreden
als dealers voor de groothandel van allerlei technische, computer en elektronische apparatuur;
-het uitvoeren en/of hulp verlenen van/bij het slepen of bergen van onderwaterkunstwerken of
afgezonken dan wel gezonken (vaar)tuigen;
-het waarnemen van de functies van bestuurder of vereffenaar in alle rechtspersonen;
-het verwerven van roerende en onroerende goederen als investeringen, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Voorgaande lijst van activiteiten mag niet beperkend geïnterpreteerd worden en is dus louter
exemplatief.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden. Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van
derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van het voorwerp.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar voorwerp.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
aandelen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Indien slechts één bestuurder is benoemd, heeft deze de meest uitgebreide machten om in alle
omstandigheden namens de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te
stellen die betrekking hebben op het voorwerp, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te
treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.
Is een bestuurder, bij het stellen van een verrichting of het nemen van een beslissing geplaatst voor
een belang bedoeld in artikels 5:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dan dient hij of dienen zij overeenkomstig deze artikelen te handelen.
Ieder bestuurder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden of
machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de tweede zaterdag van de maand december om veertien
uur, of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag
zou zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige
vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder de heer POCHET Guibert ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van de heer POCHET Guibert.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van het mandaat.
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op één juli tweeduizend tweeëntwintig tot op heden.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde, Prins
Boudewijnlaan 61.
NEGENDE BESLUIT
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan CVBA Verlaet Consulting, met
zetel te 2640 Mortsel, Pasteelsstraat 1, vertegenwoordigd door de heer Jean Verlaet en/of mevrouw
Nathalie Hendrickx, met recht van in de plaatsstelling en met volgende machten :
Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst
Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de
vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.
Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het
heden als voor de toekomst.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden.
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Verslag bestuurder
Gecoördineerde statuten