Ondernemingsnr : 0681941276
Naam
(voluit) : By J.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kamerijkdelle 23
 : 1501 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, op
27 september 2019, ter registratie, blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid By J.V., waarvan de zetel gevestigd is te 1501 Halle, Kamerijkdelle 23,
bijeengekomen is en volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
1.1 De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoering met het oog op de hierna vermelde wijziging van het doel waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven. Aan dit bijzonder verslag
is een staat van actief en passief gehecht van 30 juni 2019.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Het verslag van de zaakvoering alsmede de staat van activa en passiva blijven aan deze akte
gehecht.
1.2 De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden, en de volgende
tekst toe te voegen aan artikel 3 van de statuten:
« - de uitbating, het beheer en de inrichting van eetgelegenheden, drankgelegenheden, tavernes,
cafés, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten en catering,
- het inrichten van banketten, feestelijkheden, spektakels en de verhuring van feestzalen,
- het inrichten van evenementen, het in beheer geven, de organisatie en uitrusting van individuele of
groepsaangelegenheden,
- de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen,
- Het aannemen, het bouwen, het verbouwen en renoveren van woningen en andere gebouwen
zowel in particuliere, openbare als industriële sector, als algemene aannemer of in onderaanneming,
- de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties,
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen, en algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken. Dit omvat onder meer alle activiteiten
nodig voor het volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken: de algemene bouwonderneming,
onderneming voor het optrekken van gebouwen en onder dak zetten, de coördinatie van de andere
aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen,
restauratie- en renovatiewerken, slopingswerken, bouwen van stallingen alsmede het invoegen en
reinigen van gevels, voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, voor het
plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichtig materieel, chapewerken, plaatsen van vloeren en tegels, isolatiewerken,
bezettingswerken, montage van hangars, loodsen, schuren en silo’s, installatie van verlichtings-en
signaleringssystemen, loodgieterij, installatie reparatie en onderhoud verwarmingsinstallaties,
klimaatregeling en ventilatie, stukadoorswerken, schrijnwerk. Plaatsen van behang, verven,
vloerbedekking en wandbekleding van hout en andere materialen. Deze opsomming is enkel
Luik B
opsommend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen en verhandelingen van
welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken
van haar doel,
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen,
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden,
- bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen,
- professioneel vastgoed advies,
- vastgoedontwikkeling.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.»
TWEEDE BESLISSING.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLISSING.
In aansluiting bij de tweede beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
VIERDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering een volledig nieuwe tekst
van statuten aan te nemen, ter vervanging van de bestaande statuten, rekening houdend met de
beslissingen die voorafgaan, de uitbreiding van het voorwerp, en de inwerkingtreding van het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen op 01 mei 2019, om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan deze nieuwe regelgeving.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam By J.V..
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord;
- de uitbating van kapsalons voor dames, heren en kinderen;
- de aankoop en verkoop, zowel groot- als kleinhandel en handelsbemiddeling van alle
kappersproducten, parfumerieën, cosmetica, schoonheidsverzorgingsproducten, kappersmaterialen,
fantasie- en textielwaren en kledingaccessoires;
- het huren en verhuren van materiaal allerhande en van handelsruimtes;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van eetgelegenheden, drankgelegenheden, tavernes,
cafés, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten en catering,
- het inrichten van banketten, feestelijkheden, spektakels en de verhuring van feestzalen,
- het inrichten van evenementen, het in beheer geven, de organisatie en uitrusting van individuele of
groepsaangelegenheden,
- de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
Luik B
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen,
- Het aannemen, het bouwen, het verbouwen en renoveren van woningen en andere gebouwen
zowel in particuliere, openbare als industriële sector, als algemene aannemer of in onderaanneming,
- de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties,
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen, en algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken. Dit omvat onder meer alle activiteiten
nodig voor het volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken: de algemene bouwonderneming,
onderneming voor het optrekken van gebouwen en onder dak zetten, de coördinatie van de andere
aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen,
restauratie- en renovatiewerken, slopingswerken, bouwen van stallingen alsmede het invoegen en
reinigen van gevels, voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, voor het
plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichtig materieel, chapewerken, plaatsen van vloeren en tegels, isolatiewerken,
bezettingswerken, montage van hangars, loodsen, schuren en silo’s, installatie van verlichtings-en
signaleringssystemen, loodgieterij, installatie reparatie en onderhoud verwarmingsinstallaties,
klimaatregeling en ventilatie, stukadoorswerken, schrijnwerk. Plaatsen van behang, verven,
vloerbedekking en wandbekleding van hout en andere materialen. Deze opsomming is enkel
opsommend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen en verhandelingen van
welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken
van haar doel,
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen,
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden,
- bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen,
- professioneel vastgoed advies,
- vastgoedontwikkeling,
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen;
- Het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen;
- het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen;
- het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;
- het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland deelnemen bij wijze van inbreng, fusie,
overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen
die, geheel of gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar doel als het hare afgestemd zijn of die er de
ontwikkeling van kunnen bevorderen;
- het aanleggen en beheren van een onroerend vermogen, met onder andere de volgende
handelingen: het verhuur van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of
andere, de verkoop, de ruil, de bouw, verbouwing, de aanpassing, de verfraaiing, het onderhoud, de
huur en onderhuur, de verkaveling, de prospectie en exploitatie van onroerende goederen, alsook
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel
van de vennootschap of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- de voorgaande lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of met een onderdeel ervan, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Luik B
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand maart, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
…
Artikel 20. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
Artikel 22. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VIJFDE BESLISSING.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de nieuwe statuten van de
vennootschap, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Heer VELKENEERS Jeremy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1501 Halle,
Kamerijkdelle 23.
ACHTSTE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de BVBA Fiduciaire Gecona, te Tamines, vertegenwoordigd door
de Heer Frédéric Demoustier, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode
 
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, een volmacht, verslag van de zaakvoering betreffende
de doelwijziging met staat actief/passief