Ondernemingsnr 0699.515.795
Naam
(voluit):	AURORE
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Mottedreef 1
9990 Maldegem
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG - BENOEMING
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 21 december 2022 blijkt dat de.
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "AURORE":
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
¡Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene.
'vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en:
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het
kapitaal TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal.
reservel	NUL EURO (€ 0,00) bedroeg	en	de wettelijke	statutair	onbeschikbare reserve:
ACHTHONDERDNEGENENZEVENTIG EURO NEGENENTACHTIG CENT (€ 879,89) bedroeg, en dat op 1:
'januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde:
'lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en:
;houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd;
¿werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de:
;statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering:
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde:
' statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de:
statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en om de eigen:
'vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens op te heffen.
3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te:
nemen,als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "AURORE".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen:
imet betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
ibouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende:
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de:
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende.
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die:
ivan aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in
eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het
optreden als vereffenaar.
6. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak
van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algerneen bestuur.
7. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen
of ondernemingen.
8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
9. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging var om het ever
welke goedererı.
II. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achter.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten ir rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke varı aard zouder
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) er kan alle kosten maken en irivesteringer
doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetter er Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingeri, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebber of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg varı eiger verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
ondernemingsgoederen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND (2.000) aandeleri op
naam, die ieder één/ tweeduizendste (1/2000 ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie vari effecten op naam die
de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
*Het bestuursorgaanı zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp var de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegers derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77
WVV na te leven.
*Wanneer het door de wet vereist is wordt de controle toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de 3e zaterdag var de maand september om 10 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV karı
de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering var statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van jeder jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden var artikel
2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name:
1. De heer BRUSSELLE Mathias Charles Yvonne, voomoemd, geboren te Brugge op 1 december
1983,wonende te 9990 Maldegem, Mottedreef 1.
2.Mevrouw DEBBAUT Sarah Gwenny Ludwine, voornoemd, geboren te Knokke-Heist op 17 februari
1987,wonende te 9990 Maldegem, Mottedreef 1,ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur van:
1. De heer BRUSSELLE Mathias Charles Yvonne, voomoemd, geboren te Brugge op 1 december .
1983,wonende te 9990 Maldegem, Mottedreef 1.
2.Mevrouw DEBBAUT Sarah Gwenny Ludwine, voornoemd, geboren te Knokke-Heist op 17 februari
1987,wonende te 9990 Maldegem, Mottedreef 1.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de
en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de	statuten op te maken, te ondertekenen
Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt/is op volgend adres
te 9990 Maldegem, Mottedreef 1.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontlederid uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten