Ondernemingsnr : 0417252032
Naam
(voluit) : IMBEL- WEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reginalaan(Odk) 9
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 27 april 2023, heeft de buiten-gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders  van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid IMBEL-WEST met zetel 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Reginalaan 9 beslist :
* de huidige voornoemde zaakvoerder/bestuurder, Frederic Beghin, ontslag te geven uit zijn functie
en  onmiddellijk te benoemen als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
*De vergadering stelt vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal ten bedrage van 32.226,16 €,
evenals de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van 3.222,62 €, met ingang van 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit bij toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam IMBEL-WEST
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Reginalaan 9
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle roerende en onroerende verhandelingen, namelijk het aankopen,
verkopen, verkavelen, huren, verhuren, het laten bouwen, de studie tot het in staat brengen door
urbanisatie, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, zowel in België als in het
buitenland, de aan- en verkoop van gebouwen en het laten veranderen van bestaande gebouwen,
alsmede alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap mag optreden als makelaar voor aankoop en verkoop, in-en uitvoer van produkten
of prestaties leveren tegen zuiver commissieloon.
Het uitbaten van spijshuis, verbruikssalon, restaurant, frituur, hotel, traiteur en verder het uitoefenen
van alle activiteiten in de horecasector en hotelwezen en dit in de meest uitgebreide zin,
restauratiehouder in de ruimste zin van het woord, omvat eveneens de verkoop van bereide schotels
en het inrichten van banketten.
Deze opsomming mag slechts aanhalend aanzien worden en niet beperkend.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving of op om het even welke
andere wijze, deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of
aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking of
uitbreiding van haar voorwerp.
Dit alles in de ruimste zin. De opsomming is enkel aanhalend en niet beperkend.
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 65 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
Luik B
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap, de heer BEGHIN
Frederic Maurice Marie, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap.
Bij beëindiging van het ambt van bestuuder, om welke reden ook, zal hij van rechtswege in dezelfde
hoedanigheid worden opgevolgd door mevrouw WORTMANN Siska Claude Madeleine Helga Erika,
woonst kiezend op de zetel van de vennootschap, benoemd tot opvolgend statutair bestuurder, die
verklaard heeft de opdracht te aanvaarden
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VIII.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het
jaar.
IX.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op de derde zaterdag van de maand mei om 15u. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen :
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* ontslag met onmiddellijke herbenoeming van de bestuurder.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,       
                                    Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten