Ondernemingsnr : 0404902546
Naam
(voluit) : MEYER - ANTWERP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 42B
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 18 september
2019, te registreren, blijkt dat de BVBA "Meyer-Antwerp", te Aartselaar, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wijziging maatschappelijke zetel
De algemene vergadering heeft besloten de maatschappelijke zetel vanaf 1 oktober 2019 te zullen
verplaatsen naar :
Terbekehofdreef 6/8 A4 te 2610 Antwerpen-Wilrijk.
Tweede besluit - Uitbreiding en wijziging maatschappelijk doel
2.1. Verslag van de zaakvoerder
Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van de voorlezing van
het verslag van de zaakvoerder de dato 18 september 2019.
Alle aanwezigen hebben erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er volledig
kennis van te hebben.
2.2. Tussentijdse staat van actief en passief
Bij het verslag van de zaakvoerder is een tussentijdse staat van actief en passief van de
vennootschap gevoegd, afgesloten per 31 augustus 2019.
Alle aanwezigen hebben eveneens erkend hiervan een afschrift ontvangen te hebben en er volledig
kennis van te hebben.
2.3. Doeluitbreiding en -wijziging
De vergadering heeft besloten het maatschappelijk doel uit te breiden en te wijzigen en aan te
passen aan de effectieve activiteiten die de vennootschap heeft, en zal uitvoeren.
Met het oog hierop wordt het doel vanaf 18 september 2019 geformuleerd als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
- De handel in alle soorten kleefmiddelen, in isolatiematerialen voor de elektriciteit, in alle industriële
uitrustingen en in alle bureeluitrustingen.
- De handel in papier en papierwaren; de handel in bureelbenodigdheden, bureelmeubelen,
tweedehandsmeubelen, bureeluitrusting, kantoorbehoeften, schoolbehoeften, tekengerief en
drukwerken, kantoormachines, elektrische materieel, apparaten, installaties, alsmede alle
aanverwante waren, evenals de handel in uitrustingsbenodigdheden en -waren voor
nijverheidsdoeleinden.
- De groot- en kleinhandel van alle goederen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Import, export, aan- en verkoop, verhuur en onderhoud zowel in groot- als in kleinhandel van alle
gebruiksartikelen in de meest ruime zin van het woord.
- Het leveren en plaatsen van voornoemde materialen.
- Onderhoud en fabricatie van kantoormachines.
- Computersoftware.
- Klassement.
- Het inrichten, uitrusten en verfraaiien van alle soorten van gebouwen, zoals kantoren, showrooms,
Luik B
winkels en dergelijke, door het coördineren van alle werkzaamheden door onderaannemers voor het
ontwerpen, het vervaardigen, plaatsen, installeren, monteren, onderhouden en herstellen van alles
wat daarmede verband houdt en daarvoor nuttig of nodig kan zijn, in alle materialen en modellen.
- Volledige kantoorinrichting en bekleding, scheidingswanden, verlichtingsapparaten,
decoratieartikelen en alle aanverwante artikelen.
- Het organiseren van cursussen en opleidingen inzake het gebruik van eerder gemelde zaken.
- Het begeleiden en adviseren inzake de inrichting en organisatie van kantoren en winkels.
- Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen en onderhouden van kantoormachines en
kantoormeubilair.
- Het verhuren van kantoormachines.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.”
Derde besluit - Kapitaalverhoging door inbreng in speciën
3.1. Verhoging van het kapitaal
De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdduizend euro (€
100 000,00) om het te verhogen van driehonderdenvijfduizend euro (€ 305 000,00) op
vierhonderdenvijfduizend euro (€ 405 000,00), door inbreng in speciën.
Daarbij heeft een uitgifte plaats gehad van zeshonderdachtenveertig (648) nieuwe aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die
zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar, en die worden uitgegeven met een uitgifteprijs
van honderdvierenvijftig euro tweeëndertig cent (€ 154,32) per aandeel, die zevenentwintig euro
vierentwintig cent (€ 27,24) hoger ligt dan de huidige fractiewaarde van de aandelen, te weten
honderdzevenentwintig euro acht cent (€ 127,08) per aandeel, doch geheel overeenstemt met de
intrinsieke waarde van de oude aandelen.
Op de nieuwe aandelen werd ingetekend tegen een uitgifteprijs van honderdvierenvijftig euro
tweeëndertig cent (€ 154,32) per aandeel, verdeeld in honderdzevenentwintig euro acht cent (€
127,08) kapitaal te storten op de kapitaalrekening en zevenentwintig euro vierentwintig cent (€ 27,24)
uitgiftepremie te storten op een onbeschikbare reserve.
3.2. Voorkeurrecht - Verzaking
Deze nieuwe aandelen werden ter onderschrijving aangeboden aan de huidige aandeelhouders in
verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd en dit conform artikel
592 van het Wetboek Vennootschappen.
3.3. Inschrijving
Op de nieuwe aandelen werd ingeschreven.
De kapitaalverhoging werd volledig onderschreven en de nieuwe aandelen werden volstort.
Vergoeding voor de inbreng :
Als vergoeding voor de inbreng werden aan de inschrijvers in totaal zeshonderdachtenveertig (648)
nieuwe aandelen toebedeeld.
3.4. Afbetaling - bankattest
De comparanten hebben verklaard en erkend dat het bedrag van de kapitaalverhoging waarop aldus
werd ingeschreven, door inbreng in speciën werd afbetaald ten belope van honderdduizend euro (€
Luik B
100 000,00) , zodat dit laatste bedrag vanaf heden ter beschikking is van de vennootschap.
Dit bedrag werd geplaatst op een bijzondere rekening met nummer BE77 0018 7061 0442, geopend
met het oog op deze kapitaalverhoging op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis zoals
blijkt uit een attest van deponering uitgeschreven door de voornoemde financiële instelling op 18
september 2019.
Ondergetekende notaris heeft derhalve bevestigd dat de storting is gebeurd overeenkomstig artikel
69, 14° van het Wetboek van Vennootschappen.
3.5. Vaststelling kapitaalverhoging
De algemene vergadering heeft bijgevolg vastgesteld en de notaris verzocht bij akte vast te stellen :
- dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven;
- dat deze kapitaalverhoging tot stand is gekomen en het kapitaal van de vennootschap effectief
werd gebracht op vierhonderdenvijfduizend euro (€ 405 000,00), vertegenwoordigd door drieduizend
achtenveertig (3 048) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Alle aandelen zijn van gelijke waarde en hebben dezelfde rechten en verplichtingen, tenzij anders in
de statuten zal worden bepaald.
Vierde besluit - Kapitaalvermindering
4.1. Vermindering van het kapitaal
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met honderdduizend euro (€ 100 000,00) om het aldus te brengen van
vierhonderdenvijfduizend euro (€ 405 000,00) op driehonderdenvijfduizend euro (€ 305 000,00), door
aanzuivering van de geleden verliezen. De kapitaalvermindering heeft plaatsgevonden zonder
vernietiging van de aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
De gebonden reserve is bestemd om de bestaande verliezen af te boeken tot beloop van
honderdduizend euro (€ 100 000,00).
4.2. Vaststelling kapitaalvermindering
De algemene vergadering heeft bijgevolg vastgesteld en de notaris verzocht bij akte vast te stellen
dat deze kapitaalvermindering heeft plaatsgevonden en dat het kapitaal van de vennootschap
effectief werd gebracht op driehonderdenvijfduizend euro (€ 305 000,00), vertegenwoordigd door
drieduizend achtenveertig (3 048) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Alle aandelen zijn van gelijke waarde en hebben dezelfde rechten en verplichtingen, tenzij anders in
de statuten zal worden bepaald.
Vijfde besluit - Opt-in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde besluit - Aanpassing rechtsvorm en kapitaal
In aansluiting bij het vorige besluit, heeft de algemene vergadering besloten dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten
driehonderdenvijfduizend euro (€ 305 000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten duizend vierhonderdzevenentachtig euro zesendertig cent (€ 1 487,36), hetzij
driehonderdenzesduizend vierhonderdzevenentachtig euro zesendertig cent (€ 306 487,36), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Zevende besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Meyer-Antwerp".
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
- De handel in alle soorten kleefmiddelen, in isolatiematerialen voor de elektriciteit, in alle industriële
uitrustingen en in alle bureeluitrustingen.
- De handel in papier en papierwaren; de handel in bureelbenodigdheden, bureelmeubelen,
tweedehandsmeubelen, bureeluitrusting, kantoorbehoeften, schoolbehoeften, tekengerief en
Luik B
drukwerken, kantoormachines, elektrische materieel, apparaten, installaties, alsmede alle
aanverwante waren, evenals de handel in uitrustingsbenodigdheden en -waren voor
nijverheidsdoeleinden.
- De groot- en kleinhandel van alle goederen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Import, export, aan- en verkoop, verhuur en onderhoud zowel in groot- als in kleinhandel van alle
gebruiksartikelen in de meest ruime zin van het woord.
- Het leveren en plaatsen van voornoemde materialen.
- Onderhoud en fabricatie van kantoormachines.
- Computersoftware.
- Klassement.
- Het inrichten, uitrusten en verfraaiien van alle soorten van gebouwen, zoals kantoren, showrooms,
winkels en dergelijke, door het coördineren van alle werkzaamheden door onderaannemers voor het
ontwerpen, het vervaardigen, plaatsen, installeren, monteren, onderhouden en herstellen van alles
wat daarmede verband houdt en daarvoor nuttig of nodig kan zijn, in alle materialen en modellen.
- Volledige kantoorinrichting en bekleding, scheidingswanden, verlichtingsapparaten,
decoratieartikelen en alle aanverwante artikelen.
- Het organiseren van cursussen en opleidingen inzake het gebruik van eerder gemelde zaken.
- Het begeleiden en adviseren inzake de inrichting en organisatie van kantoren en winkels.
- Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen en onderhouden van kantoormachines en
kantoormeubilair.
- Het verhuren van kantoormachines.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3048 aandelen uitgegeven, hetzij zeshonderd (600)
aandelen bij de oprichting van de vennootschap, duizend achthonderd (1 800) aandelen bij de
kapitaalverhoging van 30 december 1996 en zeshonderdachtenveertig (648) aandelen bij de
kapitaalverhoging van 18 september 2019.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De inbrengen werden gedaan in de vennootschap, worden geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Benoeming statutair bestuurder :
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap : de heer POSSEMIERS
Eric Raymond Madeleine Jean Marie, geboren te Antwerpen-Berchem op 25 september 1965,
Luik B
wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Rucaplein 24, die voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is.
Een bijkomend bestuurder kan slechts benoemd worden door de algemene vergadering, op
voorwaarde dat de statutair bestuurder hiermee instemt.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, en dit met goedvinden van de
statutair bestuurder. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
* Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand mei om 11 uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
STEMRECHTEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit - Ontslag & Benoeming
De algemene vergadering heeft besloten de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur :
De heer POSSEMIERS Eric Raymond Madeleine Jean Marie, geboren te Antwerpen-Berchem op 25
september 1965, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Rucaplein 24, die dit mandaat heeft aanvaard.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit - Website & Adressen
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd volgend adres : Boomsesteenweg 42 B te 2630
Aartselaar.
Luik B
De zetel zal evenwel vanaf 1 oktober 2019 verplaatst worden naar : Terbekehofdreef 6/8 A4 te 2610
Antwerpen-Wilrijk.
De website van de vennootschap is : www.meyer.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is : info@meyer.be.
Het e-mailadres van de huidige bestuurder is de volgende : eric@meyer.be.
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Tiende besluit - Volmacht formaliteiten
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Bo, Van Hissenhoven &
Partners, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 1, haar bedienden en/of
aangestelden, om, ieder afzonderlijk en alleen handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zoals :
a) inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de
werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
b) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en
ondernemingsloketten;
c) inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij
het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde;
d) om op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze
akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
WIM DE SMEDT
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- verslag zaakvoerder dd. 18/09/2019 met staat van actief & passief, afgesloten per 31 augustus
2019:
- uittreksel Kamer van Koophandel Biront Holding NV;
- uittreksel Kamer van Koophandel MA Lane BV;
- kopie paspoort Weterings Peter Jan;
- volmacht op naam van Geerts Thierry;
- volmacht op naam van Traïzi Tarik;
- volmacht op naam van Ceulen Michaël;
- volmacht op naam van Van Dyck Guy;
- volmacht op naam van Biront Holding NV, vertegenwoordigd door MA Lane BV, op haar beurt
vertegenwoordigd door Weterings Peter Jan;
- tekst der statuten.