Ondernemingsnr : 0455505664
Naam
(voluit) : COPPINI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Tieltstraat 17
 : 8755 Ruiselede
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Annelies TURTELBOOM, Notaris te Herzele,
vervangende haar ambtgenote Charlotte ROMBAUT, Notaris te Herzele, wettelijk belet, op 20
december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “COPPINI", met zetel te 8755
Ruiselede, Oude Tieltstraat 17, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm
van een naamloze vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen.
Vierde besluit
a) Bevestiging van het monistisch bestuurssysteem.
De vergadering heeft beslist het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden.
b) Ontslag bestuurders
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- Mevrouw BERGEZ Colette, wonende te 8755 Ruiselede, Oude Tieltstraat 17.
- De heer CHRISTIAENS Johan, wonende te 8755 Ruiselede, Oude Tieltstraat 17.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
c) (Her)benoeming van de bestuurders
De vergadering heeft beslist volgende bestuurders te (her)benoemen met ingang van heden en dit
tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:
- Mevrouw BERGEZ Colette, voornoemd.
- De heer CHRISTIAENS Johan, voornoemd.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering
De bestuurders hebben bevestigd dat er geen bestuursverbod tegen hen werd uitgesproken.
Vijfde besluit
Beslissing om oud artikel 9 der statuten inzake voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
te schrappen en te vervangen door nieuw artikel 7:
"Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een
termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De
opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail. Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte
niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de
voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing
van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met
vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en
vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik
bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het
vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde
van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen."
Zesde besluit
Beslissing om oud artikel 11 der statuten inzake opvraging van stortingen te schrappen en te
vervangen door nieuw artikel 8:
"Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. Indien een niet-volgestort aandeel
in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de
betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal niet is
volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke
behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met
opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij
uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare
stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen
waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van
één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de
vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest (eventueel: verhoogd met
twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Vervroegde
bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande
instemming van het bestuursorgaan. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt
deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde
tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel
volgestorte aandelen."
Zevende besluit
Beslissing om volgende zinsnede uit oud artikel 13 der statuten te schrappen "conform de artikel 480,
481 en 482 van het Wetboek van venootschappen " en in nieuw artikel 12 der statuten te vervangen
door verwijzing de huidige bepaling van het wetboek van vennootschappen en verenigingen:
"Artikel 12: Aandelen zonder stemrecht
Conform de artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de
creatie van aandelen zonder stemrecht."
Achtste besluit
Beslissing om oud artikel 19 inzake directiecomité te schrappen zodat er op heden geen
directiecomité meer wordt ingericht.
Negende besluit
Beslissing om oud artikel 26 der statuten inzake de schriftelijke algemene  vergadering van
aandeelhouders te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 35:
"Artikel 35: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte,moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft,
wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te
zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten
laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke
beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen,
moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen
op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap
moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht."
Tiende besluit
Beslissing om in nieuw artikel 36 der statuten de mogelijkheid in te voeren om de algemene
vergadering elektronisch te organiseren.
Elfde besluit
Beslissing om volgende zinsnede uit oud artikel 28 der statuten te schrappen "de in artikel 100 van
het wetboek van vennootschappen " en in nieuw artikel 41 der statuten de huidige bepaling van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen op te nemen.
Twaalfde besluit
Als gevolg van het voorgaande heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Dertiende besluit
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris een bijzondere volmacht verleend tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
Veertiende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 8755 Ruiselede, Oude Tieltstraat 17, doch niet meer in de statuten
vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit
van de bestuurder kan gewijzigd worden.
 
Terstond is de Raad van bestuur samengekomen:
- de heer CHRISTIAENS Johan , voornoemd.
- Mevrouw BERGEZ Colette, voornoemd .
De Raad van Bestuur heeft beslist met eenparigheid van stemmen om de heer CHRISTIAENS Johan
en Mevrouw BERGEZ Colette, voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd bestuurders van de NV
COPPINI en dit voor een termijn van zes jaar, tot de jaarvergadering van 2029. Hun mandaat is
onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. De heer CHRISTIAENS
Johan en Mevrouw BERGEZ Colette, voornoemd, hebben verklaard dat er tegen hen geen
bestuursverbod werd uitgesproken.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.