Ondernemingsnr : 0643952415
Naam
(voluit) : JM-TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Diksmuidse Boterweg 14 bus H
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 8 januari 2024, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap JM-TECHNICS, met zetel te
8760 Meulebeke, Oude Diksmuidse Boterweg 14 bus H, blijkt dat er volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en
aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook WVV), en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
BESLUIT 2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van  achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet langer vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
BESLUIT 3. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse vergadering te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van december, om 19 uur.
De aanpassing van de statuten gebeurt hierna, bij aanname van volledig nieuwe statuten.
BESLUIT 4. Wijziging voorwerp.
De algemene vergadering verklaart voor 8 januari 2024 kennis te hebben genomen van het verslag
van het bestuursorgaan, opgemaakt in het kader van de wijziging van het voorwerp. Zij ontslaat de
voorzitter dit alhier nogmaals voor te lezen.
De algemene vergadering besluit het voorstel van het bestuursorgaan te volgen, en besluit het
voorwerp te wijzigingen door vervanging met volgende tekst, hierna letterlijk weergegeven:
“ De vennootschap heeft specifiek tot voorwerp, zowel in binnen- en buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden :
- Reparatie van machines (33.120)
- Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan (25.110)
- Oppervlaktebehandeling van metalen (25.610)
- Verspanend bewerken van metalen (25.620)
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken. (25.62001)
- Vervaardigen van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang-en sluitwerk
voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz. (25.72001)
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden (33.12011)
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken (43.99904)
- Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken enz.), inclusief de expresreparaties aan
huis (95.29005)
- Alle activiteiten van klusjesdienst
- De onderneming in onroerende goederen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen,
verbouwen, verkavelen, ruilen, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo bebouwde als
onbebouwde, het nemen en afslaan van optierechten voor het kopen en het verkopen van deze
 goederen
- Herstellen van fietsen en motorfietsen, aan- en verkoop van fietsen en motorfietsen
- Loodgieterswerk (43221)
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (43222)
De vennootschap heeft algemeen tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden en
dit zowel in het binnen- als in het buitenland:
- Het opnemen van bestuursmandaten in vennootschappen
- Het uitvoeren van administratie en organisatorische opdrachten, nieuwe beheerstechnieken en
managementsystemen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële verrichtingen uitvoeren behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan de kredietinstellingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
De aanpassing van de statuten gebeurt hierna, bij aanname van volledig nieuwe statuten.
BESLUIT 5. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV.
                          
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV. Hierbij wordt het voorwerp ook gewijzigd
zoals hierboven opgenomen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken verklaart de algemene vergadering dat de tekst van
de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “JM-
TECHNICS”.
Deze naam zal steeds moeten voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden: "besloten
vennootschap”, of de afkorting “bv”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in
het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft specifiek tot voorwerp, zowel in binnen- en buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
- Reparatie van machines (33.120)
- Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan (25.110)
- Oppervlaktebehandeling van metalen (25.610)
- Verspanend bewerken van metalen (25.620)
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken. (25.62001)
- Vervaardigen van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang-en sluitwerk
voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz. (25.72001)
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden (33.12011)
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken (43.99904)
- Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken enz.), inclusief de expresreparaties aan
huis (95.29005)
- Alle activiteiten van klusjesdienst
- De onderneming in onroerende goederen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen,
verbouwen, verkavelen, ruilen, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo bebouwde als
onbebouwde, het nemen en afslaan van optierechten voor het kopen en het verkopen van deze
goederen
- Herstellen van fietsen en motorfietsen, aan- en verkoop van fietsen en motorfietsen
- Loodgieterswerk (43221)
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (43222)
De vennootschap heeft algemeen tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden en
dit zowel in het binnen- als in het buitenland:
- Het opnemen van bestuursmandaten in vennootschappen
- Het uitvoeren van administratie en organisatorische opdrachten, nieuwe beheerstechnieken en
managementsystemen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële verrichtingen uitvoeren behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan de kredietinstellingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
VERMOGEN EN INBRENGEN.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven, met elk
een gelijk stemrecht en recht op winstuitkering.
Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG.
Categorieën effecten.
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Benoeming – Ontslag – bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch
als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden.
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Bestuur (intern).
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan nemen zij samen de beslissingen.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn benoemd, zullen zij als college hun bevoegdheden moeten
uitoefenen.
Vertegenwoordiging (extern).
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel
als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard
is.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bijzondere volmachten.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge
delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een
mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, over de invulling
van deze bezoldiging. De eventuele bezoldiging kan in speciën worden uitgekeerd, hetzij in natura
worden toegekend (voordeel van alle aard). Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
TOEZICHT.
Controle.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. Niettemin,
heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen
en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Indien geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld
aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand december, om negentien uur (19u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING.
Boekjaar – Jaarrekening – jaarverslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Winstverdeling - interimdividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de wettelijke
bepaalde voorwaarden.
Benoeming van vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE BEPALINGEN.
Keuze van woonplaats.
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
BESLUIT 6. Ontslag en herbenoeming.
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de niet-statutaire
zaakvoerders, de Heer Jean-Marie VANBESELAERE, wonende te 8760 Meulebeke,
Oostrozebekestraat 183, en de Heer Bram VANBESELAERE, wonende te 8750 Wingene,
Vijfwegenstraat 1, dit met ingang vanaf 8 januari 2024. De algemene vergadering zal op de
eerstevolgende Jaarlijkse Algemene Vergadering oordelen over de kwijting van hun mandaat. 
De algemene vergadering herbenoemt onmiddellijk vervolgens als niet-statutaire bestuurders, de
Heer Jean-Marie VANBESELAERE en de Heer Bram VANBESELAERE, beiden voornoemd. Iedere
bestuurder verklaart te aanvaarden en bevestigt dat er geen reden is die zich tegen deze aanstelling
verzet. Deze opdrachten worden verleend voor onbepaalde duur vanaf 8 januari 2024 en is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Onverminderd de (eventuele) bezoldiging, worden aan de bestuurder zijn gemaakte kosten
terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s.
BESLUIT 7. Bevestiging adres zetel.
De algemene vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 8760
Meulebeke, Oude Diksmuidse Boterweg 14 bus H, doch verklaart dit adres niet langer op te nemen
in de statuten.
BESLUIT 8. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels en het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen opdracht te geven aan:
- het bestuursorgaan, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
- de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op
de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de zetel van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en
te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
                                                                                       Notaris Astrid Dobbels
                                                                                       Tegelijk alhier neergelegd :
                                                                                       expeditie + gecoördineerde
                                                                                       statuten + verslag van het
                                                                                       bestuursorgaan