Ondernemingsnr : 0477037090
Naam
(voluit) : KANBAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aalbroekstraat 3
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Sara Cassiman te Gent, Drongen,
op 26/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “KANBAN”, met zetel te 9890 Gavere, Aalbroekstraat 3,
met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp (wijzigingen betreffen louter
terminologische wijzigingen);
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «KANBAN».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           de uitbouw van een onroerend vermogen en het beheer, huur, verhuur en onderverhuur van
onroerende goederen van alle aard, ongeacht de bestemming ervan;
- het verstrekken van leningen aan vennootschappen die tot dezelfde groep behoren en zekerheden
stellen ten behoeve van die vennootschappen;
-           het verlenen van advies en verrichten van prestaties inzake allerhande software-en
hardware-ontwikkeling, software- en hardware-implementatie, organisatorische aangelegenheden,
budgetcontrole en algeheel management.
-           het actief zijn in de logistieke omgeving, het ontwerpen, produceren en distribueren van
goederen en diensten voor het intern en het extern transport en/of opslag, inbegrepen de studies en
onderzoekingen die daarvoor zouden nodig blijken;
En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere
vennootschappen of personen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten
overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend zevenhonderd en twee (4.702)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen optredend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
De voor onbepaalde duur benoemde bestuurders kunnen slechts afgezet worden mits eenparig
akkoord van de aandeelhouders of wegens ernstige redenen, te beoordelen door de rechtbank op
verzoek van om het even welke aandeelhouder.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt  de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de erin weer te geven verrichtingen, toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni om dertien (13.00)
uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder; kwijting;
De algemene vergadering besluit:
    •  de huidige bestuurder, met name voornoemde heer Schepens Geert, ontslag te geven uit diens
functie als bestuurder;
    •  volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van diens mandaat;
    •  onmiddellijk over te gaan tot de (her)benoeming van voornoemde heer Schepens Geert als
nietstatutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is kosteloos.
Voornoemde heer Schepens Geert verklaart dienaangaande niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en deze benoeming te aanvaarden.
5. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9890 Semmerzake,
Aalbroekstraat 3.
B/ Volmacht
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Besloten
Vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel,
Neerhoflaan 2, en kantoorhoudend te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94, of aan één van haar
aangestelden, waaronder maar niet uitsluitend, aan mevrouw Wendy VAN ACHTER, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van
het bestuursorgaan, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur,
alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Sara Cassiman
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.