Ondernemingsnr : 0447 036 574
. Naam
(voluit) : DISCORP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vosveld 21B te 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : WIJZ BESTUUR
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap DISCORP, gehouden op de zetel van de vennootschap dd. 10 september 2024:
Opening van de vergadering:
De algemene vergadering vindt plaats op de zetel te 2110 Wijnegem, Vosveld 21B.
De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 10 september 2024 te 20 uur onder het
voorzitterschap van Process Coordination Discorp BV, vast vertegenwoordigd door Stephanie Rammeloo,
bestuurder.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam is vermeld op de
aanwezigheidslijst. Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en
ondertekend door de aandeelhouders. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit verslag worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alie aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse
vermogen vertegenwoordigen.
Uiteenzetting door de voorzitter:
De voorzitter stelt vast dat enerzijds alle aandeelhouders van de vennootschap en anderzijds alle
bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn op deze algemene vergadering waarvan de aanwezigheidslijst
aan deze notulen wordt gehecht, en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot deze
aigemene vergadering.
Verloop van de vergadering:
Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Eerste beslissing
STE-LO BV, vast vertegenwoordigd door Stephanie Rammeloo, biedt haar ontslag aan als bestuurder van
de vennootschap. Na korte beraadslaging besluit de algemene vergadering het ontslag van STE-LO BV, vast
vertegenwoordigd door Stephanie Rammeloo, als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden met ingang
vanaf heden, 10 september 2024. De beslissing wordt genomen met unanimiteit van stemmen.
Tweede beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van Process
Coordination Discorp BV waarbij de huidige vaste vertegenwoordiger voor het mandaat als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder bij Discorp NV, Michel Rammeloo, vervangen wordt door Stephanie Rammeloo met
ingang vanaf heden, 10 september 2024.
De algemene vergadering bekrachtigt deze beslissing voor zoveel als nodig en zal overgaan tot de
bekendmaking ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Vanaf heden, 10 september 2024, is het bestuursorgaan van Discorp NV als volgt samengesteld:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
-Process Coordination Discorp BV, vast vertegenwoordigd door Stephanie Rammeloo, bestuurder en
gedelegeerd bestuurder
Derde beslissing
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap Meesters
Accountants met ondernemingsnummer 0447.620.257 met zetel te Mastendreef 13 te 2970 Schilde,
vertegenwoordigd door één van haar bestuurders namelijk de heer Christian Meesters, de heer Frank Proost,
de besloten vennootschap Meesters Management met ondernemingsnummer 0746.629.091, en zetel te
Mastendreef 11 te 2970 Schilde, met als vaste vertegenwoordiger Meesters Vincent én de besloten
vennootschap Sas Consultancy met ondernemingsnummer 0757.761.525 en met zetel te Beersebaan 74 te
2350 Vosselaar, vast vertegenwoordigd door Wannes Sas, allen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen.
Meesters Accountants BV
Vertegenwoordigd door Meesters Management BV
Vast vertegenwoordigd door Vincent Meesters
Lasthebber
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Notulen bijzondere algemene vergadering
- Verslag bestuursorgaan Process Coordination Discorp BV
- Bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen