Ondernemingsnr 0678.876.868
Naam
KF MANAGEMENT	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Harenheyde straat 6
1130 Brussels (Haren)
Onderwerp akte : AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "KF MANAGEMENT" met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Harenheydestraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer: 0678.876.868 Opgemaakt door Notaris Frédéric
JENTGES, te Waver, op 26 december 2023 voor de registratie, wordt het volgende uittreksel opgesteld:
De Algemene Vergadering gaat vervolgens over tot de orde van de dag:
EERSTE RESOLUTIE : OMZETTING IN EEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
We laten
TWEEDE RESOLUTIE - ZETELVERPLAATSING
We laten
DERDE RESOLUTIE - WIJZIGING VOORWAARDEN AANDELENOVERDRACHT
We laten
VIERDE RESOLUTIE - GOEDKEURING VAN NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De	vennootschap	neemt	de	vennootschap.	besloten	vorm	aan	van	een
Zij verkrijgt de naam « KF MANAGEMENT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor
rekening van derden of in samenwerking met enige derden:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bedrijfsadministratie,
managementadvies, organisatie en financiële en kwaliteitsaudit; de organisatie van culturele of economische
evenementen en alle commerciële of promotionele activiteiten.
De Vennootschap heeft eveneens tot doel alle vastgoedgerelateerde activiteiten uit te voeren, zowel op
commerciële als op activabasis, en meer bepaald het verwerven, vervreemden, promoten, verhuren, bouwen,
ruilen en ontwikkelen van alle gebouwen, al dan niet gebouwd, het afsluiten en verlenen van erfpachten of andere
gelijkaardige rechten, en het optreden als tussenpersoon in alle vastgoedtransacties.
In het bijzonder mag de Vennootschap alle financiële transacties uitvoeren, zoals het verwerven, door
aankoop of anderszins, van alle effecten, vorderingen en aandelenbelangen in alle vennootschappen van welke
aard ook.
De Vennootschap mag bestuursmandaten aanvaarden, borg staan voor verbintenissen van derden en in het
bijzonder van aandeelhouders en bestuurders.
De Vennootschap kan zich ook borg stellen en haar activa in pand geven ten gunste en voor rekening van
derden.
Deze lijst is opsommend en niet limitatief.
In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot
het beroep, zal de Vennootschap haar handelingen met betrekking tot het verrichten van dergelijke handelingen
afhankelijk stellen van de vervulling van dergelijke voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel	Il:	inbrengen	Eigen	vermogen	en
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen met stemrecht uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft momenteel geen onbeschikbaar eigen vermogen, dat niet kan worden uitgekeerd aan
aandeelhouders.
Voor toekomstige bijdragen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of ze al dan niet op een onbeschikbare
vermogensrekening zullen worden geboekt. Bij gebrek aan enige bepaling in die zin in de uitgiftevoorwaarden,
worden ze verondersteld niet te worden opgenomen in deze onbeschikbare rekening van het eigen vermogen.
Artikel 7 -
Aandelen kunnen al dan niet volgestort zijn bij uitgifte. Als de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de
raad van bestuur naar eigen goeddunken beslissen over verdere opvragingen door de aandeelhouders, op
voorwaarde dat alle aandeelhouders gelijk worden behandeld.
De raad van bestuur kan aandeelhouders toestemming geven om hun aandelen vooruit te betalen; in dat
geval bepaalt de raad van bestuur de eventuele voorwaarden waaronder dergelijke vooruitbetalingen zijn
toegestaan. Dergelijke stortingen worden behandeld als voorschotten in contanten. Elke opgevraagde storting
wordt in mindering gebracht op alle door de aandeelhouder gehouden aandelen.
Elke aandeelhouder die, na een opzeggingstermijn van één maand per aangetekende brief of e-mail met
ontvangstbevestiging, in gebreke blijft een opgevraagde storting te betalen, moet de Vennootschap rente betalen
berekend tegen de wettelijke rente verhoogd met twee procent per jaar vanaf de datum waarop de betaling
verschuldigd is.
De uitoefening van stemrechten verbonden aan aandelen waarvoor betalingen niet zijn verricht, wordt
opgeschort zolang dergelijke regelmatig opgevraagde en verschuldigde betalingen niet zijn verricht.
In het geval van een enige aandeelhouder-bestuurder is deze vrij om te bepalen, als en wanneer de behoeften
van de Vennootschap dit vereisen en op de tijdstippen die hij geschikt acht, welke nabetalingen door hem moeten
worden gedaan op aandelen waarop in contanten is ingeschreven en die niet volledig zijn volgestort.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders
per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan
worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk
gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom
en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de
vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van
zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening
afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote
eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Titel III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat elektronisch kan bijgehouden worden. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen op hun verzoek
certificaten afgegeven worden van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren, dat
eveneens elektronisch kan bijgehouden worden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders
toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld in eerste instantie toe
aan de blote eigenaar. Het besluit tot inbreng wordt genomen door de algemene vergadering waarop de
vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
Artikel 12. Overdracht van aandelen of overgang van aandelen
12.1. OVERDRACHT VAN AANDELEN
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden,
vrijwillig of gedwongen, inter vivos of mortis causa, onder bezwarende titel of om niet, in vruchtgebruik, blote
eigendom of volle eigendom.
Deze bepalingen zijn ook van toepassing op de verkoop of overdracht van effecten die recht geven op het
verwerven van aandelen, met inbegrip van inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met
inschrijvingsrechten of in aandelen terugbetaalbare obligaties.
12.2. VOORAFGAANDE KENNISGEVING
Elke aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen aan een derde wil verkopen, moet de Raad van
Bestuur hiervan op de hoogte brengen. Hij moet de Raad van Bestuur informeren over de identiteit van de
overnemer, het aantal aandelen dat hij wil verkopen, de prijs en de andere voorwaarden van de verkoop. De raad
van bestuur stuurt dit aanbod binnen 15 dagen na de kennisgeving door naar de andere aandeelhouders.
In geval van overdracht bij overlijden, wordt de hierboven bedoelde kennisgeving gedaan binnen vier
maanden na de datum waarop de erfgenamen, legatarissen of andere begunstigden van de betrokken aandelen
kennis krijgen van het overlijden.
12.3. RECHT VAN VOORKOOP
De aandelen van de Vennootschap mogen niet worden verkocht aan een derde partij zonder eerst te zijn
aangeboden aan de andere aandeelhouders.
Aandeelhouders kunnen hun voorkeursrecht uitoefenen binnen één maand na kennisgeving van het aanbod
door de Raad van Bestuur. Binnen dezelfde periode kunnen ze uitdrukkelijk afstand doen van de uitoefening van
hun voorkeursrecht per aangetekende brief gericht aan de raad van bestuur of per gewone post of per e-mail aan
het e-mailadres van de vennootschap. Het uitblijven van een antwoord binnen de overeengekomen termijn houdt
in dat afstand wordt gedaan van het voorkeursrecht.
Aandeelhouders oefenen hun voorkeursrecht uit in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder splitsing van aandelen. Aandeelhouders die hun voorkeursrecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen,
verwerven het voorkeursrecht van de andere aandeelhouders, eveneens in verhouding tot hun aandelenbezit in
de vennootschap en zonder aandelensplitsing.
De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkeursrechten volledig hebben uitgeoefend op de
hoogte en stelt, indien nodig, een nieuwe termijn vast van 15 dagen na de kennisgeving, waarbinnen de
belanghebbenden hun voorkeursrechten op de resterende aandelen kunnen uitoefenen.
Als het aantal aandelen waarvoor het voorkeursrecht wordt uitgeoefend groter is dan het aantal aangeboden
aandelen, worden deze aandelen onder de aandeelhouders verdeeld naar rato van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder splitsing van de aandelen. De belanghebbenden worden onmiddellijk door de raad van
bestuur op de hoogte gesteld. Als het onmogelijk blijkt om een perfect evenredige verdeling te bereiken, worden
de resterende aandelen toegewezen door loting, tenzij de partijen anders overeenkomen.
In het geval dat niet alle personen met voorkeursrechten hun voorkeursrechten hebben uitgeoefend met
betrekking tot alle aandelen die te koop worden aangeboden, zullen de aandeelhouders die hun voorkeursrechten
al hebben uitgeoefend zelf verplicht zijn om de resterende aandelen die te koop worden aangeboden te
verwerven, proportioneel zoals hierboven aangegeven of in overeenstemming met een andere verdeelsleutel die
tussen hen is overeengekomen. De resterende aandelen kunnen ook door de Vennootschap zelf worden
teruggekocht.
Als de personen met voorkeursrechten hun voorkeursrechten niet hebben uitgeoefend en als de
Vennootschap zelf de aandelen niet heeft teruggekocht, heeft de voorgestelde verkoper één maand de tijd om
de aangeboden aandelen aan de verkrijger te verkopen tegen een prijs die ten minste gelijk is aan de prijs die in
de voorafgaande kennisgeving is vermeld. Als de vervreemder de aandelen niet binnen deze termijn verkoopt, is
hij opnieuw verplicht de in dit artikel beschreven procedures na te leven.
12.4.PRIJS WAARTEGEN HET VOORKOOPRECHT WORDT UITGEOEFEND
Bij een overdracht onder bezwarende titel tussen levenden wordt het voorkooprecht uitgeoefend tegen de
prijs die de kandidaat-overnemer aanbiedt of, indien deze lager is, tegen de waarde die wordt vastgesteld door
een deskundige die in onderling overleg wordt gekozen of, bij gebreke daaraan, door de voorzitter van de
rechtbank van de Vennootschap op de maatschappelijke zetel, die uitspraak doet zoals in kort geding.
Bij een overdracht onder levenden om niet of bij een overdracht mortis causa wordt het recht van voorkoop
uitgeoefend tegen de waarde die wordt vastgesteld door een in onderling overleg gekozen deskundige of, bij
gebreke daaraan, door de voorzitter van de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, die
uitspraak doet in kort geding.
De verkoopprijs moet worden betaald binnen zes maanden na de uitoefening van het voorkooprecht op alle
aandelen. De koper van de aandelen is over het niet gestorte bedrag een jaarlijkse rente verschuldigd gelijk aan
de wettelijke rente.
12.5.KENNISGEVINGEN EN MEDEDELINGEN
Kennisgevingen en mededelingen die krachtens dit artikel vereist zijn, moeten per aangetekende brief of
gewone post of per e-mail naar het e-mailadres van het bedrijf worden verzonden, op straffe van nietigheid.
Termijnen gaan in op de datum van verzending.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
hebben.	bestuurder	hoedanigheid	statutair	kunnen	statuten,	de	van
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden	bestuursorgaan	Artikel	14.	het	van
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
mogelijkheid	bevoegdheden	delegeren.	de	deel	te	met	van	deze	een
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en tenzij de Algemene Vergadering
besluit om een collegiaal orgaan in te stellen, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
Artikel	bestuurders	Vergoeding	15.	de	van
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder. Het
kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
TITEL V. CONTROLE
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op tweede
donderdag van juni om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
de	elektronische	oproepingen.	dezelfde	dag	de	post,	verzending	op	als	van
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Op aanbeveling van de Raad van Bestuur kunnen vergaderingen ook op afstand worden gehouden met
behulp van elektronische communicatiemiddelen die door het bedrijf beschikbaar worden gesteld.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op	-
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de	ʻ
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 21. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een gegeven volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering voor zover dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. Hij mag zijn stem zelfs schriftelijk of via enig ander tastbaar communicatiemiddel vóór de
uitbrengen.	vergadering
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel	Bestemming	winst	25.	de	van
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel	26.	Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s)
in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits
naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE RESOLUTIE
We laten
ZESDE RESOLUTIE
We laten
ZEVENDE RESOLUTIE - BENOEMING VAN EEN VASTE VERTEGENWOORDIGER IN
OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 2:55 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
We laten
ACHTSTE RESOLUTIE - ZETEL
We laten
NEGENDE RESOLUTIE - VOLMACHTEN
We laten
VOOR EEN VOLLEDIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgesteld vóór de registratie overeenkomstig
artikel 173, 1ºbis van het Wetboek der Registratierechten). Gelijktijdig ingediend, een kopie van de
gecoördineerde akte en statuten.
Frédéric JENTGES, Geassocieerd Notaris.