Ondernemingsnr : 0416636378
Naam
(voluit) : FERAINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krekelmotestraat 47
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton),
bewaarder van de minuut, die haar ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert
De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 22 aughustus 2022:
    1.  Eerste besluit
De vergadering beslist de procedure van de overdracht van aandelen te wijzigen door de invoering
van de procedure van voorkooprecht en goedkeuring zoals beschreven onder artikel 12 van de
nieuw aan te nemen statuten.
    1.  Tweede besluit
De vergadering besluit de vennootschap voortaan te laten vertegenwoordigen door een enige
bestuurder.
    1.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    1.  Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "FERAINE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
- De ondernemingen van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, voor het bedekken van gebouwen,
voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnende en doorzichtig materieel; de fabricage en garnering van niet-metalen meubelen, de
garnering van houten stoelen, de fabricage van metalen meubelen, draaierwerk (hout); de
kleinhandel in sanitaire artikelen, in elektrische toestellen, met uitzondering van de
verlichtingsartikelen en van het radio –elektrisch materieel, in verlichtingsartikelen (uitgezonderd
elektrotechnisch installateur), in andere dan elektrische verwarmingstoestellen, in radio –elektrisch
materieel, in tapijten, in behangselpapier, in meubileringsartikelen, in ijzerwerk, blikwaren en
huishoudartikelen, in schilderij en gravures, in antiquiteiten, in meubelen, in plastiek, in voorwerpen
van plastiek; publiciteitsonderneming.
- Coördinatie van werkzaamheden in de bouw.
- Projectontwikkeling voor woningbouw.
- Toezicht op bouwwerkzaamheden.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende, roerende, financiële, handels- en
nijverheidsverrichtingen mogen aangaan en verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap, en welke nuttig zouden kunnen zijn voor de
uitbreiding van de activiteiten en resultaten dezer. Al de hierboven vermelde opsommingen zijn
slechts aanwijzend en in geen geval beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van alle andere vennootschappen met
hetzelfde, en gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Ze mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van een (1) tot en met tweeduizend vierhonderd
(2.400) met een fractiewaarde van één/tweeduizend vierhonderdste (1/2.400ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering
aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
Luik B
maart om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam. De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder).
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers voorgelegd.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
Luik B
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren, rekening houdende met de wettelijke beperkingen in het wetboek van vennootschappen
en verenigingen
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
vastlegt.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, met ingang van heden
ontslag te geven uit hun functie:
1/ de Heer FERAINE Johan, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Watervalstraat(Mar) 1
2/ de Heer FERAINE Carl, wonende te 8870 Izegem, Hazelaarstraat 67.
3/ de NV “SARO”, vast vertegenwoordigd door de Heer FERAINE Carl;
Bijgevolg worden de mandaten van de Heren FERAINE Johan en Carl als gedelegeerd bestuurders
tevens met ingang van heden beëindigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten.
Wordt met ingang van heden benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De naamloze vennootschap "SARO", met zetel te 8870 Izegem, Krekelmotestraat 47, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer
0468.901.463, en met BTW nummer BE0468.901.463.
Voor wie de Heer FERAINE Carl voornoemd zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
Alhier aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8870 Izegem,
Krekelmotestraat 47.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap ‘https://www.feraine.be’ is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap ‘info@feraine.be’ is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV “IVERBO”, met zetel te 8870 Izegem,
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 46-48 en met ondernemingsnummer 0416.597.875, alsmede
aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks
of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris
 
Luik B
Neergelegd:
    •  Expeditie van de akte
    •  Gecoördineerde statuten