Ondernemingsnr : 0821966716
Naam
(voluit) : Nathalie Claes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steyneveld 15
 : 3293 Diest
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Bij akte ontvangen door Meester Thierry Arnauts te Diest, vervangende zijn ambtsgenoten,
notarissen Christel Meuris en Nathalie Claes, wettelijk belet, op 19 december 2023, ter registratie
aangeboden, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten
vennootschap “Nathalie Claes” waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
Eerste besluit - Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de benaming van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te
behouden.
Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen: het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijfenvijftigduizend
achthonderd euro (€ 55.800,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij vijfduizend
vijfhonderd tachtig euro (€ 5.580,00), van rechtswege omgezet werden in een “statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening”
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele (toekomstige) bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogens-rekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Voormeld artikel 39 §2 tweede lid voorziet immers dat, bij (toekomstige) volstorting, de gestorte
bedragen eveneens worden geboekt op de “onbeschikbare eigen vermogensrekening”, terwijl die
rekening in toepassing van huidig besluit wordt opgeheven.
Derde besluit – Adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt
geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3293 Diest,
Steyneveld 15.
Vierde besluit – Wijziging voorwerp
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan van heden te
hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te herformuleren
naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals
weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap. 
Vijfde besluit – Interimdividend
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien
om een interimdividend/tussentijds dividend uit te keren.
Zesde besluit – Hernieuwing benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering stelt vast dat:
- de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
- overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige vennoot en bestuurder van
een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele notarisvennootschap
een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.
De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad om het lopende mandaat van mevrouw Nathalie Claes, als aangestelde statutaire
zaakvoerder te beëindigen en haar te herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
wat zij aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd. 
Tevens wordt mevrouw Nathalie Claes, aangesteld voor onbepaalde duur als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap
‘Timmermans, Meuris & Claes’.
Zevende besluit – Statutenwijziging
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“Nathalie Claes”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris door deelneming als
besturend aandeelhouder in een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het
voorwerp betreft.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennnootschap of bestuursvennootschap is kan
uitsluitend de enige aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.
Mevrouw Nathalie Claes, notaris, voornoemd, is aangesteld als statutaire bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op laatste donderdag van
de maand juni, om 20:00 uur.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
verdeling saldo na vereffening
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het
aandelenbezit.
Achtste besluit – opdracht notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit – bijzondere machten
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de bestuurder,
alsook aan ACCOUNTANTSKANTOOR DRT & PARTNERS met zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt
28, met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, de diverse fiscale en andere administraties, en dit zowel in het kader van
onderhavige akte, alsook in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten, verslag van
het bestuursorgaan betreffende wijziging voorwerp.