Ondernemingsnr : 0435229003
Naam
(voluit) : DR. COENEN ALFRED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwesteenweg 28
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Bénédicte vAN PARIJS, notaris ter standplaats Borgloon, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Bénédicte van Parijs”, met zetel te 3840 Borgloon,
Stationsstraat 52, op 2 december 2019,
blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dr. Coenen Alfred", met ondernemingsnummer
0435.229.003 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, en met maatschappelijke zetel
gevestigd te 3840 Borgloon (Haren), Nieuwe Steenweg 28, waarbij volgende beslissingen werden
genomen :
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.
De vergadering stelt vast dat, ten gevolge van de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de Wet
van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, het onderscheid tussen
burgerlijke en handelsvennootschappen werd opgeheven waardoor de desbetreffende statutaire
vermelding haar relevantie verloren heeft en een terminologische aanpassing aangewezen is.
De vermelding van het burgerlijk karakter van de vennootschap welke vermelding volgens de huidige
stand van de wetgeving niet meer relevant is, wordt dan ook geschrapt.
TWEEDE BESLUIT
Nadat de instrumenterende notaris voorafgaandelijk gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte
van de bepalingen van:
a) artikel 344 WIB ’92 (algemene anti-misbruikbepaling), en van:
b) artikel 537 WIB ’92 in het kader waarvan de voormelde kapitaalverhoging de dato 24 december
2013 heeft plaatsgevonden
verklaart de enige vennoot en zaakvoerder:
- dienaangaande geen “ruling” te hebben aangevraagd bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in
fiscale zaken;
- zich omtrent voorgaande wetsbepalingen en problematieken volledig ingelicht te achten en alle
gevolgen van onderhavige herschikking van het vennootschapskapitaal in te kunnen schatten;
- dat de wettelijk voorziene “onaantastbaarheidsperiode” inzake tijdelijk kapitaalbehoud, zoals
bepaald bij artikel 537 WIB ’92, gerespecteerd werd zodat het sanctiemechanisme wegens niet
respectering van de zogenaamde “sperperiode” niet van toepassing is;
- de instrumenterende notaris dan ook te ontslaan van alle verdere informatieplicht en
verantwoordelijkheid dienaangaande;
waarna onderhavige buitengewone algemene vergadering der vennoten vervolgens agendapunt 2
goedkeurt en zodoende beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen
met een bedrag tweehonderd zesenvijftig duizend driehonderd achttien Euro en zesentwintig Cent
(256.318,26 €) om het te herleiden tot achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro (18.592,00
€), en dit teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige financiële en economische noden en behoeften van de
vennootschap.
Luik B
A - Modaliteiten van de kapitaalvermindering
Onderhavige kapitaalvermindering geschiedt:
- door gehele terugbetaling of overdracht, hetzij in kontanten, hetzij onder de vorm van af- of
bijboeking op, dan wel compensatie met de eventueel bestaande rekening-courant van de enige
vennoot;
- zonder intrekking noch vernietiging van aandelen maar door uitkering aan de huidige enige vennoot
van een deel van de waarde van zijn aandelen, te weten een bedrag per aandeel
overeenstemmende met 1/1109de van het totale bedrag van de kapitaalvermindering,
B – Aanrekening kapitaalvermindering:
Onderhavige kapitaalvermindering wordt uitsluitend en integraal aangerekend:
- op de totaliteit van het kapitaalgedeelte zoals destijds met toepassing van artikel 537 WIB ‘92
gevormd naar aanleiding van de kapitaalverhoging de dato 24 december 2013 waardoor de
kapitaalstoestand van de vennootschap teruggebracht wordt naar de toestand zoals deze bestond
onmiddellijk voorafgaand aan voormelde kapitaalverhoging de dato 24 december 2013,
en zodoende:
- op het werkelijk gestort “fiscaal” kapitaal, zonder dat geraakt wordt aan de eventuele eerder
gevormde reserves;
C - Vaststelling kapitaalvermindering
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is zodoende teruggebracht op achttien duizend
vijfhonderd tweeënnegentig Euro (18.592,00 €), en is vertegenwoordigd door duizend honderd en
negen (1.109) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
D - Machten
Aan het bestuursorgaan worden verder alle machten verleend om, mits naleving van de wettelijke
bepalingen ter zake evenals van hetgeen hierna bepaald is onder de hoofding “Verklaringen en
bevestigingen”, over te gaan tot de:
- praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen;
- registratie van onderhavige verrichting in het vennotenregister op grond van onderhavige notariële
akte;
E - Verklaringen en bevestigingen
De enige vennoot en zaakvoerder verklaart, bevestigt en erkent:
a) door ondergetekende notaris bovendien uitdrukkelijk gewezen te zijn op de inhoud en de
draagwijdte van de desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen die inzake reële
kapitaalvermindering voorzien dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavige akte besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene
vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.
De vennootschap kan alsdan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag zodoende geen uitkering noch
terugbetaling geschieden in het kader van de kapitaalvermindering waartoe hierbij besloten werd
zolang de schuldeisers, welke binnen de hierboven vermelde termijn van twee (2) maanden hun
rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid
te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
b) dat onderhavige kapitaalvermindering weliswaar definitief tot stand is gekomen en onmiddellijk
effect ressorteert en dat zodoende het bedrag van de kapitaalvermindering onmiddellijk afgeboekt
kan worden van de rekening “kapitaal” met een overeenstemmende boeking op een bijzondere
wachtrekening van de vordering van de begunstigde vennoot welke vordering, in afwachting van het
verstrijken van voormelde wachtperiode, evenwel onderworpen zijn aan een opschortende termijn;
c) dat, na vermindering, zowel het nominaal bedrag van het maatschappelijk kapitaal als het
volgestorte gedeelte daarvan nog steeds voldoen aan de minimale wettelijke vereisten ter zake en
dat het eigen vermogen nog steeds ruim het nominaal bedrag van het maatschappelijk kapitaal
overschrijdt;
DERDE BESLUIT
Agendapunt 3 wordt goedgekeurd. De artikelen 1 en 5 der statuten worden aangepast aan de
besluiten genomen omtrent voorgaande agendapunten en luiden voortaan zoals hierna
weergegeven:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid met als naam « Dr. Coenen Alfred ».
Artikel 5. Kapitaal
Het volledig geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend
vijfhonderd tweeënnegentig Euro (18.592,00 €).
Luik B
Het is vertegenwoordigd door duizend honderd en negen (1.109) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
VIERDE BESLUIT
De instrumenterende notaris wordt er toe gemachtigd een gecoördineerde tekst der statuten op te
maken en daaraan de wettelijk voorziene publiciteit te verlenen.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
 
 
NOTARIS Bénédicte van Parijs.
 
Tegelijkertijd hierbij neergelegd : expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.