Ondernemingsnr : 0441845886
Naam
(voluit) : A.P.C. VERSCHAEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dreefvelden 7
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 29
november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap A.P.
C. VERSCHAEREN de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering bevestigde het eerder besluit van de algemene vergadering van 8 juni
2023 waarin zij de volgende personen heeft herbenoemd tot bestuurder van de vennootschap voor
een duur van 6 jaar, ingaand op 8 juni 2023 en lopende tot en met de gewone algemene vergadering
van 2029: de heer Verscharen Roger; mevrouw Goelen Irma;  de heer Verschaeren Sven; mevrouw
Jacobs Cindy.
Alle mandaten zijn bezoldigd.
Derde besluit
Na kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur waarin zij het voorstel tot
wijziging van het voorwerp verantwoord heeft, heeft de algemene vergadering besloten om het
voorwerp uit te breiden met de door de raad van bestuur voorgestelde activiteiten. De statuten
worden aan dit besluit aangepast.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam A.P.C. VERSCHAEREN.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - de groot- en kleinhandel in petroleumproducten, smeemiddelen, nijverheidsoliën en -vetten, verf,
vernissen en kleurstoffen, schuurmiddelen, tol- en kogelassen, machines, werktuigmachines,
gereedschap en toebehoren voor metaalbewerking, ijzerwaren, met motor en aangedreven
machines, pneumatische en hydraulische onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.
- de kleinhandel in snijgereedschap, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, brandstoffen
en smeermiddelen.
- het uitbaten van een garage-carrosseriewerkplaats en onder meer het onderhouden, herstellen,
schilderen en andere carrosseriewerken betreffende motorvoertuigen.
- de onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
- de onderneming voor de handel in elektrische toestellen en verlichtingsartikelen, onder meer klank-,
alarm-, airconditioning-, beeld-, weergave- en mobilofoontoestellen voor voertuigen.
- de onderneming voor de productie en de handel in elektrotechnische installaties.
- de onderneming voor het plaatsen van elektrische signalisatie van wegen, spoorwegen, rivieren,
zee- en luchtwegen.
- de onderneming voor het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties
zoals werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en dergelijke.
b) - het commercialiseren, beheren en uitbaten van een webshop in alle soorten van sectoren.
- het wassen, reinigen, het reinigen van het interieur, polijsten, polishen, waxen, coaten van
voertuigen;
- het organiseren van autogerelateerde events zoals meetings, happenings, beurzen, met inbegrip
van het aanbieden, kopen en verkopen van dranken en warme snacks.
c) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
d) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
e) de vennootschap kan bestuursmandaten opnemen.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500)
aandelen met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 9
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 10
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij ontsten-
tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen
door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor dat de
convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
de bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
be-stuur worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door de raad van bestuur;
b) door een gedelegeerd bestuurder, gekozen door de raad van bestuur uit haar leden. Indien
meerdere gedelegeerd bestuurders werden aangeduid, kan elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk
handelen.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 13
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de laatste vrijdag van mei om
negentien uur.
Artikel 15
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 16
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres
van de zetel is: 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 7. 
BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is samengesteld uit de heer Verschaeren Roger, mevrouw Goelen Irma, de
heer Verschaeren Sven en mevrouw Jacobs Cindy.
Eerste besluit : Benoeming van gedelegeerd bestuurders.
De raad van bestuur heeft besloten om de volgende personen te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap:
- de heer Verscharen Roger,
- mevrouw Goelen Irma,
- de heer Verschaeren Sven,
allen voornoemd.
Elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk kan de vennootschap vertegenwoordigen.
Tweede besluit : Volmacht
De raad van bestuur heeft volmacht verleend aan de besloten vennootschap KD Consulting met
zetel te 2820 Bonheiden, Tinstraat 73, met ondernemingsnummer 0885.438.665, en haar
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap:
- alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op wijziging
bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de wijziging in het UBO-register, en voor de aansluiting bij
een sociaal verzekeringsfonds, en daartoe alle documenten te ondertekenen;
- een elektronisch effectenregister te openen en de actuele eigenaars en het aantal aan hen
toebehorende aandelen daarin te schrijven en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen
die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap
KD Consulting BV wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Partijen zijn ingelicht dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor latere wijzigingen of noodzakelijke
aanvullingen in deze registers.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.