Griffie
*25005203*
Ondernemingsnr : 0456.629.181
Naam
ALL IMMO	(voluit)
/	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Vaddenhoek 1 · bus C, 9700 Mullem	Volledig adres v.d. zetel :
1
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Bij beraadslaging dd. 25/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Bart Van de Velde als niet-statutaire bestuurder
$	-	-	De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Bart Van de Velde, met woonplaats te	-
9750 Kruisem Molenstraat 26, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/11/2024. Dit
-	mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	1
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de	-	-	algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Bruno Van de Velde als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Bruno Van de Velde, met woonplaats	-	-	te 9667 Horebeke Tonnestraat 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/11/2024.	1
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	-	-	algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de	-
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.	-
1	1	1	1	1
3/ Herbenoeming van Frans Van de Velde als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Frans Van de Velde, met woonplaats te
-
-
9230 Wetteren Massemsesteenweg 213, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
1
26/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op	-
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
1
-
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou	-
-	beslissen.
-	1	-	-
4/ Herbenoeming van Monique Pauwels als niet-statutaire bestuurder	1	1	1	-	1	De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Monique Pauwels, met woonplaats te	1
9230 Wetteren Massemsesteenweg 213, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op	I	-	26/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op	-
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is	-	1
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou	-
beslissen.
-	-	-
Bij beraadslaging dd. 25/11/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
-
a/ Herbenoeming van Monique Pauwels als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Monique Pauwels, met woonplaats te 9230	1
Wetteren Massemsesteenweg 213, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 26/11/2024. Dit	1	mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-
b/ Herbenoeming van Frans Van de Velde als gedelegeerd bestuurder	-	-
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Frans Van de Velde, met woonplaats te 9230	-
Wetteren Massemsesteenweg 213, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 26/11/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ANN LIEVYNS ACCOUNTANCY ,
-	rechtspersoon met zetel te 8792 Waregem, Ooigemstraat 73, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend	-
in de KBO onder nummer 0810.995.521, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot	-	-	aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking	-
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
--
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-
-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
=
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
-	-
-
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Ann Lievyns, bestuurder van
1
Woomoon BV, vaste vertegenwoordiger van BV ANN LIEVYNS ACCOUNTANCY , tekenen.
1
1	-
-	1
-	+
1
1	-
1
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 25/11/2024 en de notulen van de
4
algemene vergadering dd. 25/11/2024.
-	-
-
I
Voor de vennootschap
1
BV ANN LIEVYNS ACCOUNTANCY , vertegenwoordigd door Ann Lievyns, bestuurder van
Woomoon BV, vaste vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
J
1
1
1	$
1	1
1
1
1
1
1
--	-	-	- -	- -	-	-	-	- --	-	- -	- -	- ---	1	---	-	- --	1	- -	-	-