Ondernemingsnr : 0443 774 010
Naam
(voluit) : Becton, Dickinson
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap naar Nederlands recht
Volledig adres v.d. zetel : Marconilaan 6, 9207JC Drachten, Nederland
Adres bijkantoor in België: Erembodegem-Dorp 86, 9320 Erembodegem, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming wettelijke vertegenwoordigers
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuur van 30 augustus 2024 per teleconferentie
Voor de goede orde wordt akte genomen van het feit dat het Bestuur thans uit de volgende personen bestaat:
- Frank Sprijkers;
- Stefaan De Boeck;
- Alexander Alonso; en
- Carolina Bol.
De Voorzitter legt het volgend voorstel ter bespreking voor:
I. Te besluiten tot de beeindiging van het mandaat van de heer Peter Daniels als wettelijke
vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor, en tot intrekking van alle bevoegdheden die hem in dat verband
werden toegekend door de Vennootschap bij beslissing van het Bestuur van 24 juni 2021, met ingang vanaf 1
september 2024.
De Voorzitter stelt dat dit voorstel unaniem wordt goedgekeurd door alle aanwezige leden van het Bestuur.
Il. Te besluiten tot de beeindiging van het mandaat van mevrouw Els Rotthier als wettelijke
vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor, en tot intrekking van alle bevoegdheden die haar in dat verband
werden toegekend door de Vennootschap bij beslissing van het Bestuur van 30 juli 2018, met ingang vanaf 1
september 2024.
De Voorzitter stelt dat dit voorstel unaniem wordt goedgekeurd door alle aanwezige leden van het Bestuur.
III. Te besluiten tot de benoeming van mevrouw Dinara Soorbekova als bijkomende wettelijke
vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor, met ingang vanaf 1 september 2024.
Vervolgens legt de Voorzitter het volgende voorstel ter bespreking voor, namelijk om namens de
Vennootschap:
(a) te verklaren dat mevrouw Dinara Soorbekova bevoegdheden van dagelijks bestuur wordt toegekend,
alsook de bevoegdheid wordt toegekend om de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden
en in rechte, voor wat betreft de activiteiten van het Belgisch Bijkantoor; en
(b) te verklaren dat mevrouw Dinara Soorbekova gemachtigd is om haar bevoegdheden alleen handelend
uit te oefenen, maar zonder mogelijkheid van indeplaatsstelling of sub-delegatie van zulke bevoegdheid; en
(c) akte te nemen dat mevrouw Dinara Soorbekova woonplaats kiest op de zetel van het Belgische
Bijkantoor voor alle aangelegenheden die de uitoefening van haar mandaat betreffen, overeenkomstig artikel
2:54 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Voorzitter stelt dat dit voorstel unaniem wordt goedgekeurd door alle aanwezige leden van het Bestuur.
IV. Ten slotte legt de Voorzitter het volgende voorstel ter bespreking voor, namelijk om elk van de
bestuurders te machtigen om, alleen handelend, de bevestigingsbrieven die als bijlage bij deze notulen zijn
gevoegd te vervolledigen en ondertekenen en om de nodige formaliteiten te vervullen inzake neerlegging en
publicatie van voornoemde besluiten bij de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De Voorzitter stelt dat dit voorstel unaniem wordt goedgekeurd door alle aanwezige leden van het Bestuur.
Stefaan De Boeck,
Bestuurder