Ondernemingsnr : 0462847871
Naam
(voluit) : INNO.COM
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heiststeenweg 131
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Koen Scheurweghs te Grobbendonk op 11 juni 2021 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Bevestiging van het huidige aandeelhouderschap en aantal aandelen.
(…)
2. Goedkeuring intern reglement
De algemene vergadering keurt de tekst van het intern reglement goed, zoals deze wordt
aangehecht aan huidige akte.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een besloten vennootschap.
In aansluiting bij het derde besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
5. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfhonderdzesenzeventigduizend driehonderdzesenzeventig euro achtentachtig cent (€
576.376,88), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
6. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
7. Aanpassing van de statuten.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(gepubliceerd bij uittreksel):
1. Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Inno.com".
2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. Gewest van de zetel – adres.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het Bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.
4. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verstrekken van adviezen en diensten op organisatorisch, functioneel en informatica vlak;
Het realiseren van projecten;
De aan- en verkoop van computer hardware en software;
Het nemen van participaties in andere ondernemingen;
Het uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten in industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen, en dit zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks.
5. Inbrengen en aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.419.991 Aandelen uitgegeven.
Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Alle Aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
De uitgiftevoorwaarden bepalen of inbrengen geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6. Bestuur en vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De Algemene Vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de Algemene Vergadering.
CIMART BV, met zetel te Heiststeenweg 131, 2580 Putte en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0874.179.341 en JoVB BV, met zetel te Trolieberg 16, 3010 Leuven
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0631.735.759, deze
laatste vast vertegenwoordigd door de heer Jo Van Biesbroeck, worden elk als statutaire bestuurder
van de vennootschap aangesteld. In geval van ontslag van CIMART BV of het overlijden van de
huidige vaste vertegenwoordiger van CIMART BV, de heer Johan Cattersel, zal de heer William
Onsia, geboren te Heist-op-den-Berg op tien juli negentienhonderd eenenvijftig, wonende te 2580
Putte (Beerzel), Kroonstraat 1B, van rechtswege in de plaats treden van CIMART BV als statutaire
bestuurder. In geval de heer William Onsia (voor)overleden is of deze taak niet kan of wenst waar te
nemen, zal de heer Karel Onsia, geboren te Turnhout op achttien mei negentienhonderd
negenenzeventig, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Keldermansschransstraat 3, van
rechtswege in zijn plaats treden als statutaire bestuurder.
Tot ontslag van de statutaire zaakvoerders kan slechts worden beslist door de Algemene
Vergadering met 95% van de stemmen, behoudens wegens wettige reden, in welk geval de
Algemene Vergadering kan beslissen tot ontslag met een gewone meerderheid van de stemmen.
7. Algemene vergadering.
Luik B
De gewone Algemene Vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand april
om 18u.
Indien deze dag een wette-lijke feestdag is, heeft de gewone Algemene Vergadering de volgende
werkdag plaats op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
Bovendien moet het Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Algemene Vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het Bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de Algemene
Vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de Algemene Vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
8. Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
9. Batig saldo – winstverdeling.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de Algemene Vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het Bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
8. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van
- De besloten vennootschap "CIMART", met maatschappelijke zetel te 2580 Putte, Heiststeenweg
131, BTW BE0874.179.341, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, vast vertegenwoordigd door de
heer CATTERSEL Johan Frans Jozef Marie-Marthe, geboren te Beerzel op 7 april 1954, wonende te
2220 Heist-op-den-Berg, Bogaardenstraat 10,
- De heer VANDERVOORT Phillip George Joseph, geboren te Salt Lake City (Verenigde Staten van
Amerika) op 6 september 1961, wonende te 708 Manhattan Bech Blvd90266 Manhattan Beach
California,
- De besloten vennootschap "JoVB", met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Trolieberg 16, BTW BE0631.735.759, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
BIESBROECK Johan Marie Jozef Jacques, geboren te Leuven op 19 december 1956, wonende te
3010 Leuven (Kessel-Lo), Trolieberg 16.
- De besloten vennootschap “B.V.D.M.”, met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, Neuringen 27,
BTW BE0768.635.126, RPR Gent afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
DEN MEERSCHE Bart Arthur, geboren te Leopoldstad (Belgisch Kongo) op 14 september 1957,
wonende te 9400 Ninove (Denderwindeke), Neuringen 27,
allen voornoemd, als bestuurders van de vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en
verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.
Tot nieuwe statutaire bestuurders van de vennootschap worden benoemd:
- De besloten vennootschap "CIMART", met maatschappelijke zetel te 2580 Putte, Heiststeenweg
131, BTW BE0874.179.341, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, vast vertegenwoordigd door de
heer CATTERSEL Johan Frans Jozef Marie-Marthe, geboren te Beerzel op 7 april 1954, wonende te
2220 Heist-op-den-Berg, Bogaardenstraat 10,
- De besloten vennootschap "JoVB", met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Trolieberg 16, BTW BE0631.735.759, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
BIESBROECK Johan Marie Jozef Jacques, geboren te Leuven op 19 december 1956, wonende te
3010 Leuven (Kessel-Lo), Trolieberg 16.
Tot nieuwe niet-statutaire bestuurders van de vennootschap worden benoemd:
- De heer VANDERVOORT Phillip George Joseph, geboren te Salt Lake City (Verenigde Staten van
Amerika) op 6 september 1961, wonende te 708 Manhattan Bech Blvd90266 Manhattan Beach
California,
Luik B
- De besloten vennootschap “B.V.D.M.”, met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, Neuringen 27,
BTW BE0768.635.126, RPR Gent afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
DEN MEERSCHE Bart Arthur, geboren te Leopoldstad (Belgisch Kongo) op 14 september 1957,
wonende te 9400 Ninove (Denderwindeke), Neuringen 27,
Allen voornoemd en aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren te aanvaarden.
9. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2580 Putte,
Heiststeenweg 131.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Koen Scheurweghs.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.