Ondernemingsnr : 0438550658
Naam
(voluit) : W & G INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Strooiselstraat 14
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 15 december
2021, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
23 december 2021 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 28223. Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur en van de bij dit verslag
gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2021, of ten laatste drie maanden
vóór 15 december 2021.
Zij hoort tevens het verslag van de besloten vennootschap “FINVISION Bedrijfsrevisoren Hasselt”,
met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els
LOENDERS, bedrijfsrevisor.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor dd. 13 december 2021, waarvan één exemplaar
samen met een afschrift van deze akte neergelegd zal worden ter griffie, luiden als volgt:
"Ondergetekende, Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv, vertegenwoordigd door mevrouw Els
Loenders, bedrijfsrevisor, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, werd aangesteld door
het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap W & G INVEST om een verslag op te stellen
zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen voor de
geplande omzetting in een besloten vennootschap, gebaseerd op de boekhoudkundige staat van
activa en passiva per 30 september 2021.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2021 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn
er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, onder voorbehoud van eventuele financiële gevolgen voor
het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale
zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap
bekend.
Het netto-actief volgens deze staat van 608.643,36 EUR is niet kleiner dan het kapitaal van
100.000,00 EUR.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.”
Na bespreking beslist de algemene vergadering met eenparige stemmen, dat de naamloze
vennootschap “W & G INVEST” wordt omgezet in een besloten vennootschap bij toepassing van
artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zodat deze
omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de
Luik B
nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.
Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap dat afgesloten
werd op 30 september 2021 niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude naamloze vennootschap,
worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt derhalve het nummer van de inschrijving in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen onder nummer 0438.550.658.
Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm haar vroegere boekhoudkundige activiteit
voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.
De aandelen op naam van de naamloze vennootschap worden omgevormd in aandelen op naam
van de nieuwe vennootschapsvorm; voor elk aandeel van de NV wordt één aandeel op naam van de
besloten vennootschap toegekend aan de eigenaars van de aandelen.
2/ In aansluiting bij het eerste besluit, waarbij tot omzetting van de naamloze vennootschap in een
besloten vennootschap werd beslist, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderd en tienduizend euro (110.000,00 EUR),
omgezet worden in een beschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3/ De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2022 en het boekjaar te
verleggen zodat dit voortaan aanvangt op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Als overgangsmaatregel is het huidig boekjaar aangevangen op 1 juli 2021 om te eindigen op 31
december 2022.
4/ De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd
op de eerste maandag van de maand november om 20 uur te verschuiven naar de eerste maandag
van de maand mei om 20 uur.
5/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM :   "W & G INVEST"
ZETEL :   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
1/ Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
2/ Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
3/ De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze.
4/ Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
5/ De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
6/ Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
7/ De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
8/ De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
9/ De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
JAARVERGADERING:  De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
eerste maandag van de maand mei om twintig uur, in de zetel van de vennootschap of op een
Luik B
andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:   Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VIJFTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1) de heer Wim THEUWISSEN, wonende te 3600 Genk, Strooiselstraat 14;
2) mevrouw Gerdy DEBEN, wonende te 3600 Genk, Strooiselstraat, 14;
die aanvaarden.
Het mandaat van Mevrouw Gerdy Deben is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
genomen door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
7/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk,
Luik B
Strooiselstraat 14.
8/ De aanwezige niet-statutaire bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd,
verklaren vervolgens te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur:
de heer Wim THEUWISSEN voornoemd.
9/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap “BIZZIT” te 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 86, ondernemingsnummer 0639.765.082,
en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- tekst der gecoördineerde statuten.