N° d'entreprise :
0666548564
Dénomination :
(en entier) :
BE KITCHEN
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Route du Condroz(N) 109 bte B
4121 Neupré
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Marc WAUTHIER, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d’
une société privée à responsabilité limitée « Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET, notaires
associés », ayant son siège social à Liège, rue Lambert Le Bègue, 32, le 1er juin 2018, il résulte que
:
S’est tenue en l'Etude, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société privée à
responsabilité limitée « BE KITCHEN », ayant son siège social à 4121 NEUPRE, Route du Condroz,
109 boîte B, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0666.548.564.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celleci se reconnaît donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes à l’
unanimité:
Première résolution - Augmentation de capital par apport en numéraire par les actuels associés
1.1. Augmentation du capital.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurren-ce d'un montant de cinq cent mille euros
(500.000€) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600€) à cinq cent dix-huit mille six
cents euros (518.600€) par la création de vingt-six mille huit cent quatre-vingt-deux (26.882) parts
nouvelles, sans désignation de valeur nominale et jouissant des mêmes droits et avantages que les
parts existantes.
Ces parts seront immédiatement souscrites en espèces au prix de dix-huit euros soixante cents
(18,60€) chacune et libérées intégralement.
1.2. Souscription et libération : réalisation de l'apport.
La SPRL GH INVEST, la SPRL CUISINES STORE et la SPRL BLINK PROD, représentées comme
dit est, déclarent renoncer, pour autant que de besoin, à leur droit de souscription préférentielle.
Interviennent alors :
1. Monsieur Pierre IOANNATOS, mieux qualifié ci-avant, après avoir entendu lecture de ce qui
précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société,
que de ses statuts, déclare souscrire en numéraire treize mille quatre cent quarante et une (13.441)
parts sociales nouvelles, dont la création vient d’être décidée au prix de dix-huit euros soixante cents
(18,60€) chacune, et les avoir libérées intégralement.
2. Monsieur Thomas IOANNATOS, mieux qualifié ci-avant, après avoir entendu lecture de ce qui
précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société,
que de ses statuts, déclare souscrire en numéraire treize mille quatre cent quarante et une (13.441)
parts sociales nouvelles, dont la création vient d’être décidée au prix de dix-huit euros soixante cents
(18,60€) chacune, et les avoir libérées intégralement.
L’assemblée constate et accepte ces souscriptions.
Les souscripteurs déclarent que les fonds destinés à la libération de leur apport en numéraire, soit
Volet B
cinq cent mille euros (500.000€) ont été déposés sur le compte portant le numéro BE78 0882 8503
3986, ouvert au nom de la sprl BE KITCHEN auprès de la Banque Belfius pour l'augmen-tation du
capital.
Une attestation de ladite banque établit ce dépôt et a été remise au notaire soussigné.
Le compte spécial est à la disposition exclusive de la socié-té. Seules les personnes habilitées à
engager la société peu-vent disposer des sommes qui s'y trouvent déposées, et seule-ment après
que le notaire soussigné aura informé la banque de la passation de l'acte.
1.3. Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
Les associés présents ou représentés interviennent alors et font la déclaration suivante :
Ils constatent que la décision de l'assemblée d'augmenter le capital dans les conditions fixées
cidessus a été mise en œuvre par une souscription intervenue, que chacun des associés existants
de la société a exercé son droit de souscription préférentielle ou a renoncé à celui-ci comme il l'a
souhaité, que les souscripteurs, ont dûment libéré leur souscription.
Le capital est désormais représenté par vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-deux (27.882) parts
sociales.
Les gérants constatent encore que la société a donc dès à présent à sa dis-position une somme de
cinq cent dix-huit mille six cent euros (518.600€) en contrepar-tie de l'émission de ces vingt-six mille
huit cent quatre-vingt-deux (26.882) parts sociales nouvelles.
1.4. Modification des statuts
L’assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts et de créer un article 5Bis afin de les mettre
en concordance avec l’augmentation de capital dont question ci-dessus, comme suit :
Article 5. : Capital
Le capital social souscrit est fixé à CINQ CENT DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (518.600€),
représenté par vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-deux (27.882) parts sociales, sans désignation
de valeur nominale. Les parts sociales ont été numérotées de 1 à 27.882. ».
Article 5Bis. : Historique du capital
A la constitution, le capital social de la société était fixé à dix-huit mille six cents euros, représenté
par mille parts sociales.
Aux termes d'un procès-verbal reçu par le notaire Marc WAUTHIER, soussigné, le 1er juin 2018, l’
assemblée générale a décidé d’augmenter le capital à concurrence de cinq cent mille euros (500.000
€) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600€) à cinq cent dix-huit mille six cents euros
(518.600€), par apport en espèces et par la création de vingt-six mille huit cent quatre-vingt-deux
(26.882) parts sociales nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création. ».
VOTE
Point par point, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution - Pouvoirs
L'Assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour assurer l'entière exécution des résolutions qui
précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Marc WAUTHIER
Notaire