Ondernemingsnr : 0727731414
Naam
(voluit) : CAR PARK BENELUX
(verkort) : CPB
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 8A
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Eric De Grave notaris te Veurne, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "HEYVAERT & DE GRAVE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN", met zetel te 8630 Veurne, Spreeuwenbergstraat 13/04, op 22 juni 2020, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap ‘CAR PARK BENELUX’, afgekort ‘CPB’ met zetel te 8340 Damme, Veldstraat
8A, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0727.731.414, RPR Gent
afdeling Brugge; volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
 
    1.  Eerste besluit : verkorting huidig boekjaar
De buitengewone algemene vergadering besluit om over te gaan tot de éénmalige verkorting van het
lopende boekjaar, dat begon op 1 januari 2020 en dat zal eindigen op 30 juni 2020, in de plaats van
op 31 december 2020.
    1.  Tweede besluit : wijziging boekjaar
De buitengewone algemene vergadering besluit dat het boekjaar wordt gewijzigd in die zin dat het
voortaan zal aanvangen op 1 juli en eindigen op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Artikel 23 van
de statuten zal hiertoe worden aangepast en luiden als volgt :
“Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
    1.  Derde besluit : verplaatsing datum jaarlijkse algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering besluit om een wijziging aan te brengen aan de datum van
de jaarlijkse gewone algemene vergadering welke voortaan zal gehouden worden op de laatste
woensdag van de maand november om achttien uur en beslist hiertoe om huidig artikel 17 van de
statuten aan te passen als volgt :
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de laatste
woensdag van de maand november om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal gehouden worden op
woensdag 25 november 2020 om achttien uur.
4. Vierde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan “CVBA Vandelanotte Accountancy”,
kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in de Kruispuntbank der
ondernemingen onder nummer 0876.286.023 evenals aan haar aangestelden en lasthebbers om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en
schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden en
te ondertekenen.
-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde
alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren
- om de aanmaak van het elektronisch aandelenregister in E-stox in orde te brengen,
Dit alles onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze
akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Eric De Grave, notaris te Veurne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
 
- afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst statuten