guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0462 035 744
Nom
(en entier) : MALYSSE VILLERS-LE-BOUILLET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue de la Métallurgie 42, 4530 Villers-le-Bouillet	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 10 décembre 2024:
"2. DÉCISIONS
2.1 Révocation d'un administrateur
Les actionnaires accusent la bonne réception de et acceptent à l'unanimité et par écrit la démission de M.
Eduard Molkenboer, domicilié ( ... ), en tant qu'administrateur de la société, avec effet immédiat le 1 décembre
2024.
Les actionnaires remercient Monsieur Molkenboer pour l'accomplissement de son mandat d'administrateur
de la société et lui octroient provisoirement décharge pour l'exécution de son mandat. Pour autant que ce soit
légalement autorisé, les actionnaires confirment, à l'unanimité, et par écrit qu'ils lui octroieront également
décharge de façon définitive après l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice en cours.
En conséquence, le conseil d'administration est à partir de 1 décembre 2024 composé comme suit :
1.Trem Everaerd Comm.V., représentée par son représentant permanent Diego Everaerd, jusqu'à la fin de
l'assemblée générale de 2025 ;
2.Active Capital Company Bestuur B.V., représentée par son représentant permanent Albert Hartog, jusqu'à
la fin de l'assemblée générale de 2025 ; et
3.Brude SRL, représentée par son représentant permanent Jo Debruyne, jusqu'à la fin de l'assemblée
générale de 2025.
2.2 Procuration
Les actionnaires accordent à l'unanimité et par écrit une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne,
Michel Bonne, Andreas Wuylens et Seppe Jansegers, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de
Van Bael & Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir
seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de la/des
décision(s) reprise(s) ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise,
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS,
de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité,
entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec
une promesse de ratification par la société si besoin en est.
Seppe Jansegers
Mandataire
Nº d'entreprise : 0447 236 811
Nom
(en entier) : EUROFA
(en abrégé)
Société anonyme	Forme légale
Adresse complète du siège . Avenue des Frères Legrain, 80 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et transfert de siège social
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 07 février 2025
Objet de l'acte : démission du mandat d'administrateur de Monsieur Herinckx et transfert du siège social
-L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 07/02/2025 a accepté la démission de Monsieur
Christopher Herinckx en tant qu'administrateur de la société EUROFA suite à sa démission remise le
06/02/2025 aux associés.
-L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 07/02/2025 décide à l'unanimité d'approuver le
transfert du siège social à la Rue Gustave-Jean Leclercq 9 - 1160 Auderghem. Ce transfert a pris effet à compter
du 1er mars 2025.
L'assemblée donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480.411.504
dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute personne
travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans
les Annexes du Moniteur belge de la (des) décision(s) ci-annexée (s), en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
N° d'entreprise : 0870 957 555
Nom
(en entier) : TINLOT CONDROZ
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Allée du Château de Tinlot 3 - 4557 Tinlot	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 11 novembre 2024
Le conseil d'administration se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes avec effet au 31
décembre 2024:
Le conseil d'administration acte la démission en tant qu'administrateur et administrateur délégué de
-la sri Shangri LA CONSULTING (0885.529.529) représentée par Olivier Olbrechts.
Le conseil d'administration acte la nomination de la srl Besta (0825.811.676) représentée par Géry Olbrechts
en tant qu'administrateur.
Chaque administrateur de la société est représentant légal de celle-ci.
Olivier Olbrechts mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins'
de procéder à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents de
publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0450 192 143
Nom
(en entier) : Profirst International
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Lasne 42 à 1330 Rixensart
Objet de l'acte : autorisation de rachat d'actions propres - démission - nomination
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 17 mai 2024, que:
1.Conformément à l'article 7 :215 du Code des sociétés et des associations (CSA), la société est autorisée
à racheter les 1171 actions propres d'un actionnaire, pour le prix et les modalités de règlement convenus avec
lui, divulgués à l'assemblée générale et approuvés par elle, après avoir constaté que le montant affecté à
l'acquisition est et restera susceptible d'être distribué conformément à l'article 7 :212 du CSA. L'autorisation de
rachat expirera le 31 mai 2024. Les actions ainsi rachetées ne seront pas annulées, et une réserve indisponible
sera constituée.
2. A pris acte que les autres actionnaires renonçaient tous à généficier d'une offre d'acquisition similaire
pour leurs propres actions.
3. A acté la démission de Bernard Stas en qualité d'administrateur, avec effet immédiat.
4.A donné mandat à Antoine de le Court ou Alexandre de Troostembergh ou à tout autre avocat de la société
civile d'avocats de le Court, Wahis & Associés en vue de procéder au dépôt du procès-verbal au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent, et de sa publication par extrait aux annexes du Moniteur belge, et plus
généralement, pour accomplir toutes les formalités requises ou utiles, avec faculté de substitution et promesse
de ratification s'il y a lieu.
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 17 mai 2024 que:
. 1t. Bernard Stas continuera cependant à pouvoir engager la société comme par le passé, dans le cadre
de la gestion journalière, pour tout ce qui concerne l'administration et les finances, et ce au plus tard jusqu'au 2
février 2028, sous réserve de démission ou de révocation susceptibles d'intervenir avant cette date. Il continuera
à porter le titre de « CFO (Chief Officer Finance) - partner ».
2.Divers - procuration : mandat est donné à Antoine de le Court ou Alexandre de Troostembergh ou à tout
autre avocat de la société civile d'avocats de le Court, Wahis & Associés en vue de procéder au dépôt du
présent procès-verbal au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et de sa publication par extrait aux
annexes du Moniteur belge, et plus généralement, pour accomplir toutes les formalités requises ou utiles, avec
faculté de substitution et promesse de ratification s'il y a lieu.
Pour extrait conforme,
Alexandre de Troostembergh
Mandataire
N° d'entreprise : 0439 799 384
Nom
(en entier) : SDS INVEST
(en abrégé) .
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Foestraets 33, 1180 Uccle
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale du 8 juin 2024 décide à l'unanimité de renouveler les mandats à titre gratuit de ses
deux administrateurs, à savoir Monsieur Stefan DESCHEEMAEKER et Madame Brigitte MORTIER, pour un
nouveau terme de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030, Monsieur Stefan
DESCHEEMAEKER continuant à être administrateur-délégué et délégué à la gestion journalière, suivant
décision du conseil d'administration du 6 mai 2024.
Stefan DESCHEEMAEKER, administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0445 433 502
Nom
(en entier) : Importex
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Eglise 42, 4710 Lontzen
Objet de l'acte : Réelections d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 15 mai 2024:
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateurs de la société, les personnes suivantes
·AFL Management srl, 88, rue du Vieux Moulin, 4451 Juprelle, Belgique, représenté par Monsieur Xavier
Mignolet, représentant permanent
·Monsieur Richard POLLARD, 4 Timberwood, Thunderbridge, Huddersfield - HD8 OPB West Yorkshire -
UK
·Monsieur Martin Struyf, 6 Clos des Erables à 1390 Grez-Doiceau, Belgique
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'Assemblée générale
ordinaire de 2025.
Comme les années précédentes, les mandats des administrateurs ne sont pas rémunérés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
AFL Management SRL	Martin STRUYF
Représenté par Xavier MIGNOLET	Administrateur
Représentant permanent
Administrateur
Nº d'entreprise : 0418 169 572
Nom
LABO LRL	(en entier) :
(en abrégé) ·
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Fond des Fourches 25, 4041 Herstal
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs (délégués)
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25/04/2025 que la décision suivante a
été prise:
1. Démission d'administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission d'administrateur, avec effet au 25/04/2025 de:
- Véronique Van De Velde.
2. Nomination d'administrateur
L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur, pour une période de 6 ans, et ce avec
effet au 25/04/2025 :
- Van De Velde Capital SRL, dont le siège est situé à Rue du Fond des Fourches 25, 4041 Herstal.
3. Renomination d'administateur
L'assemblée générale décide de renommer comme administrateur, pour une période de 6 ans, et ce avec
effet au 25/04/2025 :
- Eric Van De Velde.
Le mandat continue d'être exercé sans rémunération, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Manu Van De Velde est désignée comme représentant permanent pour Van De Velde Capital SRL. dans
LABO LRL SA, dans l'exécution du mandat d'administrateur au nom et pour compte de Van De Velde Capital
SRL, et ce avec effet au 25/04/2025.
Il résulte du procès verbal du conseil d'administration du 25/04/2025 que la décision suivante a été prise:
1. Démission administrateur délégué
Le conseil d'administration confirme la démission du mandat comme administrateur délégué avec effet au
25/04/2025 de :
- Eric Van De Velde.
2. Nomination administrateur délégué
Le conseil d'administration décide de nommer comme nouveau administrateur délégué avec effet au
25/04/2025 :
- Van De Velde Capital SRL, dont le siège est situé à Rue du Fond des Fourches 25, 4041 Herstal.
Van De Velde Capital SRL,
administrateur délégué,
représentée par Manu Van De Velde
Nº d'entreprise : 0881 443 651
Nom
Foncière Gand Cathédrale	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DD 22 MARS 2024:
[ ... ] L'actionnaire unique:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2024,
2025 et 2026 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026.
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur
d'entreprises, comme représentant permanent.
Christophe Tans
Mandataire
N° d'entreprise : 0456 501 202
Nom
(en entier) : SHOPIMMO
(en abrégé) : /
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : renouvellement de mandats
Commissaire : renouvellement du mandat
Extrait du procès-verbal des décisions écrites de l'actionnaire unique du 30 avril 2025 :
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de des personnes suivantes en qualité d'administrateur
de la Société, à titre gratuit, jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2031:
- Amaury de Crombrugghe SRL ayant comme représentant permanent Amaury DE CROMBRUGGHE
- Marc Van Begin SRL ayant comme représentant permanent Marc VAN BEGIN
- Samuël PERNEEL
Pour l'exercice du mandat, élection de domicile est faite à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
8. Renouvellement du mandat du commissaire
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat du commissaire, à savoir F.C.G. REVISEURS
D'ENTREPRISES SC représentée par son représentant permanent Olivier RONSMANS et ce pour
une durée de 3 ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2028.
9. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin et Françoise
Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce
compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès
des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de
procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur
belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise LEMYE
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0637 867 149
Nom
(en entier) : Sonaca Aircraft
(en abrége)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Liège, 624 boîte A, 5100 Namur, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 27 juin 2024:
( ... )
3.8. Renouvellement du mandat du commissaire
Les actionnaires décident, sur proposition du conseil d'administration, de renouveler le mandat du
commissaire actuel (à savoir, RSM Interaudit, une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap),
dont le siège est établi Chausée de Waterloo 1151, 1180 Uccle, (Belgique), enregistrée auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0436.391.122, représentée par Monsieur Thierry Lejuste pour une
durée de trois (3) ans.
( ... )
3.9. Pouvoirs pour publication
Les actionnaires décident de donner tous pouvoirs à Me Harold Lenfant, Me Eilouna Ochana, Me Harold
Legrand, Me William Hollanders de Ouderaen et Me Damien Conem, avocats, ainsi qu'à tout autre avocat du
cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis boulevard de
l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes
du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous
autres documents nécessaires.
( ... )
Pour extrait conforme
Eilouna Ochana
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 416 988 944
Nom
VINÇOTTE INTERNATIONAL
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : J. Olieslagerslaan 35 - 1800 VILVOORDE
Objet de l'acte : MANDATS D'ADMINISTRATEUR: DEMISSION
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 4 novembre 2024:
« 1.Démission d'administrateurs
Le Conseil prend acte de la démission de Paul Hesselink et de Bernard De Cannière srl, représentée par
Bernard De Cannière avec effet au 31 décembre 2024.
Le Conseil remercie les administrateurs démissionnaires pour leur travail au sein du Conseil
d'administration.
Le Conseil d'administration demandera à la prochaine assemblée générale annuelle de donner décharge
aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leurs fonctions.
La composition du Conseil sera, à partir du 1er janvier 2025, la suivante :
-Luc Leroy : Président
-Ilse Vanderlocht : Administrateur Délégué
-Bernard Hernandez : Administrateur
Le Conseil donne procuration à Anne-Christine Hyde et/ou Isabelle De Weerdt d'accomplir toutes les
formalités de publicité et les formalités CBE au nom et pour le compte de la société.»
Pour extrait conforme.
Anne-Christine Hyde
Secrétaire-Générale / Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0752 917 463
Nom
(en entier) : CFH Penta Belgian
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Chaussée de Charleroi 38-40	Adresse complète du siège :
1060 - Saint-Gilles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait de la Résolutions écrites de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 06 Décembre 2024 à 17
heure à Bruxelles.
Exposé préliminaire :
I. L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 17h00 sous la présidence de Mr Rolf SCHNEIDER. Le
président désigne Mr Jörg SALDEN comme secrétaire de l'assemblée.
II. Le président déclare ce qui suit:
La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
(i)Renouvèlement du mandat du commissaire ;
(ii)Pouvoirs en vue des formalités.
III. Tous les actionnaires sont présents ou représentés et se sont conformés aux conditions pour être
autorisés à participer à l'assemblée générale.
Délibération et décisions :
1.Renouvèlement du mandat du commissaire
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la réélection du mandat d'EY Réviseurs d'Entreprises SRL,
une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B Boite 1, 1831
Machelen, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711,
représentée par Thomas MEURICE, en tant que commissaire de la société pour une durée de 3 ans. Son
mandat expire immédiatement après l'Assemblée Générale annuelle approuvant les comptes annuels pour
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026.
2.Pouvoirs pour exécuter les décisions prises aux présentes
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à la société Tax Consult Accountancy & Advisory SRL,
sise Chaussée de La Hulpe 178, 1170 Bruxelles, représentée par Madame Marie-Lise Swinne, avec pouvoir de
substitution afin d'assurer toutes les formalités relatives au Registre des Personnes Morales et d'apposer toutes
les signatures nécessaires en vue de la publication de ces résolutions dans les Annexes du Moniteur Belge.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le secrétaire dresse le procès-verbal de l'assemblée,
lequel est signé par les membres du bureau, ainsi que par les actionnaires qui en expriment le désir.
Tax Consult Accountancy & Advisory
Marie-Lise SWINNE
Mandataire
N° d'entreprise : 0679 698 103
Nom
EURO PROTECTION SURVEILLANCE
(en entier) :
(en abrégé) : EPS
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard International 55D - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Renouvellement du commissaire aux comptes au Conseil d'Administration
d'EURO PROTECTION SURVEILLANCE
Il en ressort de la décision unanime des actionnaires prises par écrit le 20 juin 2024 les éléments suivants.
Les actionnaires conformément aux dispositions des statuts :
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la proposition de renouvellement du mandat de la
société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem
en tant que commissaire aux comptes, décide d'approuver ce renouvellement pour une durée de trois (3) ans,
en vue de la poursuite des activités de la Société. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des
actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.
Alain BEAL
Administrateur A
Nº d'entreprise : 0874 753 819
Nom
(en entier) : RANDSTAD GROUP BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint, 1082 Berchem-Sainte-Agathe (Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 22 janvier 2025:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Johan Christiaan
(nommé Chris) HEUTINK comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2025.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
L'administrateur démissionnaire cosigne ces décisions.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2025, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2028, de :
Monsieur Jesus ECHEVARRIA MENDIGUREN, domicilié à Espagne, 48930 Getxo (Bizkaia), Calle Lertegi
2, 1°D.
Il exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 janvier 2025.
L'administrateur nouvellement nommé cosigne ces décisions.
3. Finalement, l'actionnaire unique donne une procuration spéciale à la SRL ADW Legal Consult, établie à
9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand division Gand, TVA BE 0770.783.774, représentée par son
administrateur Madame Ann De Wilde, d'effectuer les formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent et du Moniteur belge suite aux décisions prises ci-dessus, et de signer tous les
documents nécessaires à cet effet.
B. Extrait des statuts (article 18):
"La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissants
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette
gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par un ou plusieurs mandataires
spéciaux."
Pour extrait conforme.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spéciale,
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Nº d'entreprise : 0450 237 178
Nom
(en entier) : N.G. SIMON
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Vovegnez, 33 à 4860 Pepinster
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01 mars 2025
A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social à 4800 Verviers, Rue Beribou, 12 A 103 à dater du
01 mars 2025
Ont signé,
Les actionnaires
Nº d'entreprise : 0429 363 075
Nom
(en entier) : Ferme de la Basse
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Bas-Bonlez 61 à 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte : Nomination et démission
Le 20/12/2024 au siège social Bas-Bonlez 61 à 1325 Chaumont-Gistoux, s'est réuni l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société LA FERME DE LA BASSE. La séance est ouverte à 14 heures,
sous la présidence de Monsieur Christian Coël.
Madame la présidente expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1°_ Nomination administrateur
L'assemblée acte la nomination de Didier Coël en tant qu'administrateur pour une durée de 6 ans jusqu'au
20/12/2030.
La nomination est acceptée à l'unanimité des voix.
2º_ Démission administrateur
L'assemblée acte la démission de Christian Coël et Paulette Tilmant en tant qu'administrateurs.
La démission est acceptée à l'unanimité des voix
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 16h00
Fait à le 20/12/2024
Christian Coël
Administrateur
N° d'entreprise : 0406 132 367
Nom
(en entier) : SITAM Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 41 à 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent
En application de l'article 7:95 al. 2 du code des sociétés et des associations relatif à la procédure de prise de
décisions unanimes par écrit et de l'article 20 des statuts de la société, les administrateurs, à l'unanimité, ont
pris acte en date du 15 janvier 2025 du remplacement de Monsieur Charles EDELSTENNE en qualité de
représentant permanent de l'administrateur délégué et président du conseil d'administration GROUPE
INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT SAS par Monsieur Eric TRAPPIER en qualité de représentant
permanent, domicilié professionnellement 9 Rond-point des Champs-Elysées - Marcel Dassault à 75008 Paris
(France), et ce avec effet rétroactif au 9 janvier 2025 et qui a accepté.
Le Conseil d'administration est dès lors composé comme suit :
- GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT SAS, représenté par Eric TRAPPIER: administrateur,
administrateur délégué et président du conseil d'administration jusqu'à l'AGO de 2027 ;
- Olivier COSTA DE BEAUREGARD : administrateur et administrateur délégué jusqu'à l'AGO de 2025 ;
- Laurent DASSAULT : administrateur jusqu'à l'AGO de 2027 ;
- Thierry DASSAULT : administrateur jusqu'à l'AGO de 2027 ;
- Loïk SEGALEN : administrateur jusqu'à l'AGO de 2027 ;
- Anne-Sophie EYMEOUD : administrateur jusqu'à l'AGO de 2027.
Le Conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, de donner mandat à la SRL COMPAGNIE FIDUCIAIRE
ET DE GESTION dont le siège est sis Quai Arthur Rimbaud 6 bte 2.01 à 6000 Charleroi, immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0759.412.703, à ses administrateurs ainsi qu'à ses
employés, préposés ou mandataires dont Nathalie CALOMME sans faculté de substitution, afin d'assurer la
publication des décisions dont question ci-dessus aux annexes du Moniteur belge ainsi que pour procéder
aux éventuelles modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Dans le cadre de
ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout document au nom et pour le compte de la société et/ou
de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
N° d'entreprise : 0445 358 177
Nom
MARIAGE VNG	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 431 H - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Changement de siège social et mandats d'administrateurs
Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 2024, il ressort les décisions suivantes :
Mademoiselle Nathalie Gobert demissionne de son mandat d'administrateur, à dater
du 30 novembre 2024 ;
Nomination de Madame Christine De Witte, à la fonction d'administrateur, à dater du 01 décembre 2024 ;
Les mandats de Madame Christine De Witte et de Mademoiselle Virginie Gobert seront exercés, à
titre gratuit, et pour une durée de 5 années à dater du 01 décembre 2024.
Transfert du siège social de la société, à partir du 1 décembre 2024, à l'adresse suivante :
Drève du Val Saint Pierre 1 - 1332 GENVAL
Procuration est donnée à COMPTAFISC représentée Mr Alain Van den Daele,
domicilié à Braine-l'Alleud (1420) rue Pierre Flamand 224, avec faculté
de substitution, en nom et place de la société, aux formalités de publication des décisions prises
dans le cadre de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 2024.
Alain Van den Daele
Mandataire
Nº d'entreprise : 0442 725 717
Nom
(en entier) : MOMOTARO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue des Bouleaux 33 à 7140 Morlanwelz-Mariemont
Objet de l'acte : Démission
1.L'Assemblée entérine la démission, à compter du 31 décembre 2024, de Monsieur Lee GRAULS comme
administrateur.
2. Divers : Nihil.
***
Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est ensuite donné lecture du présent procès-verbal qui est
approuvé à l'unanimité par l'Assemblée.
La séance est levée à 10h30.
Morlanwelz-Mariemont, le 31 décembre 2024.
Nº d'entreprise : 0440 606 266
Nom
(en entier) : L'ARTISANALE J.F.L.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Culot 29 à 6880 Bertrix
Objet de l'acte : Renouvelement de mandat
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 MAI 2024
I. COMPOSITION DU BUREAU
Madame Andreea FUNER, administrateur, fait office de président, de scrutateur et de secrétaire.
II. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Madame Andreea FUNER, représentant de l'actionnaire unique, la SA L'ARTISANAL J.L.F., est présente à
l'assemblée. Par conséquent, l'assemblée est valablement constituée.
III. ORDRE DU JOUR
L'assemblée a pour ordre du jour le renouvellement de mandat.
IV. DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
L'assemblée prend, à l'unanimité des voix, la résolution de renouveler le mandat de Madame Andreea
FUNER, en tant qu'administratrice (N.N. 88.02.05-628.17).
Le mandat a une durée de 6 ans, et débute à la date du présent procès-verbal. Le mandat est exercé à titre
gratuit.
Déposé en même le PV AGE datant du 3 mai 2024
Andreea Funer
Administratrice
Texte
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0682 567 719
Nom
(en entier) : I-care Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place du Chapitre 2, 7000 Mons
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent du commissaire
Extrait du procès-verbal de la décision de l'Administrateur Délégué du 8 octobre 2024
L'Administrateur Délégué a pris acte de la communication datée du 8 octobre 2024 relative au
changement du représentant légal du commissaire de la Société. A compter du 8 octobre 2024, le
commissaire de la Société, à savoir la société à responsabilité limitée Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises
(B00160), dont le siège social est établi Kouterveldstraat 7B 001 à B-1831 Diegem, enregistrée auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprise et du Registre des Personnes morales sous le numéro 0446.334.711 (RPM
Bruxelles, division néerlandophone), est représentée à cette fonction exclusivement par Madame Marie
Kaisin, Partner, en remplacement de Monsieur Piet Hemschoot, et ce jusqu'à l'issue du mandat du
commissaire en cours, arrivant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les
comptes clôturés au 31 décembre 2024.
L'Administrateur Délégué octroie tous pouvoirs à Messieurs Fabrice Brion, Bruno Casamassa, Arnaud
Beghin et Vincent Mignon, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, aux fins
d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication nécessaires ou utiles relativement à la décision qui
précède (en ce compris l'établissement, la signature et le dépôt de tout formulaire de publication et de tout
autre document dans ce cadre).
Pour extrait conforme,
Vincent Mignon
Juriste d'Entreprise - IJE nr 100708
Mandataire ad hoc
N° d'entreprise : 0427 916 686
Nom
(en entier) : Régie Média Belge
(en abrégé) : RMB
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 2 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et Nomination des Administrateurs / Pouvoirs à conférer /
adresse électronique officielle RMB - Extrait du PV de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 14 mars 2025
1.Démission des Administrateurs
L'Assemblée Générale acte la démission des administrateurs suivants :
-Jean-Paul Philippot, demeurant à 1000 Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux Blés, 3, boîte 3
-Jean-Philippe Rousseau, demeurant à 1030 Bruxelles, Rue Paul Leduc, 89
-Baptiste Erkes, demeurant à 1060 Bruxelles, Rue Antoine Bréart, 82
-Gaëtan Servais, demeurant à 4000 Liège, Place de Bronckart, 9
-André Leruth, demeurant à 4000 Liège, Rue Souverain Pont, 7
2.Nomination des Administrateurs
Les candidatures de
-Monsieur Jean-Paul Philippot, né le 26 juin 1960, demeurant à 1000 Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux
Blés 3, comme Président du Conseil d'Administration
-Monsieur Jean-Philippe Rousseau, né le 27 octobre 1970, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Paul Leduc 89
-Madame Juliette Mariscal, née le 15 mai 2000, demeurant à 7120 Estinnes-au-Val, Chemin de Million 1
-Madame Joëlle Milquet, née le 17 février 1961, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Henri de Brouckère
100
-Madame Rim Ben Achour, née le 12 août 1981, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Docteur Elie Lambotte
149, bte 3.3
En tant qu'administrateurs, pour un mandat de cinq ans prenant fin à l'Assemblée Générale ordinaire de
2030, sont présentées et approuvées par l'assemblée.
3.Pouvoirs à conférer
Les pouvoirs sont conférés à Patricia Brijnaert, CFO de RMB, pour dépôt des documents pour publication
au Moniteur Belge.
4.Adresse électronique officielle RMB
L'assemblée générale adopte l'adresse électronique suivante de la société : corporate@rmb.be
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et
les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, les administrateurs et les personnes en
charge de la gestion journalière et le commissaire, est réputée être intervenue valablement.
Nº d'entreprise : 0877 543 063
Nom
(en entier) : CATHY FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue Sans Souci 151 à 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2025
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission en tant qu'administrateur de :
- La société AKC Finances SA (BE0454 431736), représentée par Jean-Cédric Legein
L'assemblée générale mandate J. Jordens sprl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente décision, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du'
Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0889 554 930
Nom
(en entier) : BDW
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des technologies, 13 à 4432 Alleur
Objet de l'acte : confirmation renouvellement mandats
extrait de l'AGE du 14 février 2025
... La séance est ouverte par le président, monsieur Gaetano LANA, qui constate que toute les actions sont
réunies et que l'assemblée peut valablement délibérer.
Il rappelle l'AGE du 14 octobre 2024 qui n'a pas fait l'objet d'une publication. IL confirme donc cette
assemblée générale extraordinaire et confirme le renouvellement des mandats d'administrateur et de
représentants permanents. Ceux-ci prennent donc cours le 15 octobre 2024 pour prendre fin de plein droit le
14 octobre 2030 :
·Monsieur Gaetano LANA, administrateur délégué ;
·BURODIME SA, représentée par Monsieur Gaetano LANA, administrateur.
A l'unanimité, l'Assemblée :
1) confirme la reconduction du représentant permanent ;
2) Marque son accord les nominations d'administrateur et administrateur délégué.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
PV de l'AGE en annexe.
Nº d'entreprise : 0424 927 801
Nom
NORDICAR	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Quai Timmermans, 43 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20/06/2024
L'assemblée générale réélit 3R, LEBOUTTE & CO SRL en tant que commissaire de la société, ayant son
siège Boulevard Emile de Laveleye 23 à 4020 Liège, qui sera représentée par RAHIER Samuel, réviseur
d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice 2026.
Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027.
INVEST4CARS SRL
représentée par
Vincent FONZE
Administrateur
N° d'entreprise : 0825 774 262
Nom
(en entier) : FEDERALE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme (sicav institutionnelle de droit belge)
-
Rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission des administrateurs - Nomination des administrateurs -
Procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblé générale extraordinaire par décision écrite unanime conformément à
l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations du 5 février 2025:
3. DECISIONS
3.1 Les actionnaires prennent acte de la démission de (i) Madame Tiny Ergo et (ii) Monsieur Jean-Marc
Mayeur de leur mandat d'administrateur de la Société avec effet au 20 février 2025. Les actionnaires prennent
à l'unanimité la décision de donner décharge provisoire à Madame Tiny Ergo et Monsieur Jean-Marc Mayeur
pour l'exercice de leur mandat comme administrateur de la Société jusqu'à la date de leur démission, à savoir
le 20 février 2025. Il sera donné décharge finale à l'occasion de la prochaine assemblée générale des
- -	actionnaires.
3.2 Les actionnaires prennent à l'unanimité la décision de nommer (i) BETA GROUPCO SA (0403.274.332)
représentée par Monsieur André-François Lovinfosse et (ii) Scheutbosch SRL (0717.666.673) représentée par
Monsieur Jean-Marc Mayeur en qualité d'administrateur de la Société à partir du 20 février 2025. Ce mandat
d'une durée de six ans prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2030.
3.3 L'assemblée générale donne procuration à Eva VAN KEIRSBILCK, Anass ARBAGE, Marcos LAMIN-
BUSSCHOTS, ou tout autre avocat ou employé de Stibbe BV, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue
de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur Belge des décisions prises lors de cette assemblée générale
extraordinaire et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du
registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et,
entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise
de leur choix et du greffe du Tribunal de l'Entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin-Busschots
Mandataire
N° d'entreprise : 0428 262 720
Nom
(en entier) : PARTAM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Chemin des Catamouriaux 89 - 1380 Lasne	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Siège
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2024
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'Assemblée acte le transfert du siège social à l'adresse suivante avec effet au 1er janvier 2025 :
Avenue Klauwaerts 13M à 1050 Ixelles
L'assemblée mandate J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à
la présente AGE, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0433 626 028
Nom
(en entier) : AUTOMATIC CARS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de l'Energie 25 à 4432 ANS
Objet de l'acte : Démission et Nomination d'un administrateur.
La séance se tient au siège social et est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur
SOPI Enis (Administrateur).
Monsieur le président constate que tous les associés sont présents et que l'assemblée est
apte à délibérer, donne ensuite lecture de l'ordre du jour, à savoir :
| 1Démission d'un administrateur.
INomination d'un nouvel administrateur.
Le président explique les raisons de la démission et la nomination d'un nouvel
administrateur.
L'assemblée acte à l'unanimité la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur
FERRARO SLONGO Fabio et lui donne décharge à dater de ce jour et
nomme en remplacement Monsieur HECK Ghislain à titre d'administrateur
avec mandat gratuit avec effet au 01 avril 2025 et ce pour une durée de 6
ans.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures après lecture et approbation du
présent procès-verbal.
Mr Fabio FERRARO	SOPI Enis,	HECKGhislain
Administrateur.	Administrateur
Déposé en même temps le procés verbal de l'AGE du 31.03.2025
N° d'entreprise : 0447 621 346
Nom
(en entier) : LASERFLASH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie, 34 à 4700 EUPEN
Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE PLUS VALUE DE
REEVALUATION
Par décision de l'assemblée générale tenue devant le notaire Sébastien Maertens de Noordhout à Liège, le
26 décembre 2024, enregistré au bureau Sécurité Juridique Liège 1 le 30 décembre suivant, Volume 0, Folio 0,
case 22096, il a notamment été décidé ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION :
RAPPORT
L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration du 14 novembre
2024 exposant la justification détaillée de l'augmentation de capital, tous les actionnaires présents
reconnaissent avoir reçu la copie de ce rapport et en avoir pris connaissance antérieurement à ce jour.
L'assemblée générale approuve ledit rapport ainsi que la situation active et passive de la société arrêtée au
30 novembre 2024.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de UN MILLION QUATRE CENT
SOIXANTE MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (€ 1.460.921,61),
pour le porter de QUATRE CENT QUATRE-VINGT MILLE CINQ CENT NONANTE-CINQ EUROS (€
480.595,00) à UN MILLION NEUF CENT QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS ET
SOIXANTE ET UN CENTIMES (€ 1.941.516,61), sans apports nouveaux et sans création d'actions nouvelles,
par incorporation au capital d'une plus-value de réévaluation immobilière, telle qu'elle figure à la situation active
et passive arrêtée au 30 novembre 2024, qui a été approuvée par la présente assemblée.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION :
Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est
réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à UN MILLION NEUF CENT QUARANTE ET UN MILLE
CINQ CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (€ 1.941.516,61) et est représenté par 15290
actions, sans mention de valeur nominale.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIÈME RESOLUTION :
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes : article 5. : cet article est remplacé
MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (€ 1.941.516,61) ; il est représenté par
QUINZE MILLE DEUX CENT NONANTE (15.290) actions, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune une fraction identique du capital, actions intégralement souscrite et libérée. ».
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIÈME RESOLUTION :
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur
les objets quí précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire Sébastien Maertens de Noordhout.
Déposé en même temps : expédition de l'acte et la coordination des statuts
Nº d'entreprise : 0432 618 812
Nom
(en entier) : SAFRAN AERO BOOSTERS
(en abrégé) : SAB
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Liers, 121, 4041 Herstal (Milmort).
Objet de l'acte : NOMINATION - RENOUVELLEMENT
Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2024
Le mandat d'administrateur de Monsieur François HARANT est arrivé à échéance à l'issue de la présenté
Assemblée Générale Ordinaire et il n'a pas été renouvelé.
Conseil d'Administration du 31 janvier 2025
Le conseil d'administration prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Jean-Paul
ALARY avec effet au 31 janvier 2025.
Afin de pourvoir à son remplacement, le conseil d'administration nomme provisoirement comme
administrateur, avec effet au 31 janvier 2025, Monsieur Stéphane CUEILLE, domicilié à 78290 CROISSY-
SUR-SEINE, 2, Avenue du Général de Gaule, France, pour un mandat expirant à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de mars 2025, qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024.
Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2025
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Stéphane CUEILLE pour une
durée de trois ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mars 2028, qui statuera sur les
comptes de l'exercice 2027.
L'Assemblée Générale nomme Monsieur Amaury BERTHOLOME comme administrateur pour un mandat
de trois ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mars 2028, qui statuera sur les comptes
de l'exercice 2027.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe LALLEMAND est arrivé à échéance à l'issue de la
présenté Assemblée Générale Ordinaire et il n'a pas été renouvelé.
François LEPOT
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0407 267 366
Nom
(en entier) : SAINT-HUBERT EXPLOITATION
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Galerie du Roi 5 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination statutaire : composition du conseil d'administration -
Nomination la société EY Réviseurs d'entreprises en qualité de
commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2024
Nomination statutaire : composition du conseil d'administration
En raison de l'échéance de leurs mandats, il est proposé de recomposer le conseil d'administration de la
société, et par conséquent, d'adopter les résolutions suivantes :
a)de nommer successivement comme administrateurs les personnes suivantes ;
-Madame Philippine Grosjean (reconduction);
-Florence Hoorickx Architecte SRL (représentant permanent Florence Hoorickx) ( reconduction) ;
-Madame Nancy Claessens (reconduction) ;
-Monsieur Gauthier Cruysmans ;
b)de fixer la durée des mandats, qui seront exercés à titre gratuit, de tous les administrateurs nouvellement
nommés à 5 ans de sorte qu'ils prendraient fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2029.
Nomination la société EY Réviseurs d'entreprises en qualité de commissaire
L'assemblée nomme en qualité de commissaire la société EY, Réviseurs d'entreprises S.R.L, domiciliée De
Kleetlaan 2 à 1831 Diegem, représentée par Mr Eric Van Hoof, réviseur d'entreprise.
Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale chargée de statuer sur les comptes de
l'exercice 2026.
Il s'en suit le conseil d'administration
Il est proposé au conseil d'administration la nomination suivante en son sein :
Administrateur-délégué : Mme Philippine Grosjean
Ces mandants s'exerçant à titre gratuit
Le conseil marque son accord à l'unanimité quant à cette désignation.
Philippine Grosjean mandate J. Jordens SRL/ Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche
liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur
belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0438 339 436
Nom
(en entier) : DAXI
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Zoning Industriel-2ème rue 20 - 6040 Charleroi	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
RESOLUTIONS ECRITES PAR CONSENTEMENT UNANIME DES ACTIONNAIRES du 10 mars 2025
Nomination d'un administrateur
Les actionnaires décident de nommer avec effet immédiat Falrey76 SRL, ayant son siège établi Rue de
Bruxelles, 56 à 6210 Rêves, numéro d'entreprise 01016.426.475, représentée par son représentant permanent
Monsieur Lionel Fallier en qualité d'administrateur de la Société.
Pouvoirs - formalités
Les Actionnaires décident à l'unanimité de donner mandat à (i) Me Amaury Kestens du bureau d'avocats
JurisNexus SRL, ayant son siège sis Avenue Albert-Elizabeth 66, bte 10,1200 Bruxelles, et (iii) Kreanove SRL;
ayant son siège à Kersbeeklaan, 308, 1180 Brussel ainsi qu'à tous ses employés, préposés et représentant (dont
Marion de Crombrugghe), chacun d'eux avec le pouvoir d'agir seul et la faculté de substitution en vue de signal
tous documents et/ou remplir toute formalité au nom et pour compte de la Société qui doivent être signés/remplies
au nom et pour compte de la Société en exécution des résolutions ci-dessus, en ce compris sans y être limité,'
l'établissement a la signature des documents de publication requis se rapport aux résolutions susvisées et le'
dépôt de ces documents auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, de la Banque Carrefour des
Entreprises et auprès de toute autre instance publique ou service public en vue de la publication des résolutions'
ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire