Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0760 766 248
Naam
(voluit) : Mecla : :
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Bernardsesteenweg 543/E11 - 2660 Hoboken
Onderwerp akte : Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap, aanstelling van
de vereffenaar.
Notulen van de schriftelijke Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders
dd. 24 oktober 2024
VERSLAG en BESLISSINGEN
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wensen wij als aandeelhouders
gebruik te maken van de optie om tot een schriftelijke besluitsvorming te komen.
Indien de besluitsvorming conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet met
éénparigheid van de stemmen is, zal men overgaan tot een fysieke algemene vergadering die zal
plaatsvinden zoals vastgelegd in de statuten.
Samenstelling van de Vergadering
De aandeelhouders hebben kennis genomen van de optie om de Algemene Vergadering schriftelijk te
houden en geven hierbij unaniem hun akkoord om de Algemene Vergadering schriftelijk te houden.
Uiteenzetting door de Voorzitter
Agenda punten ter goedkeuring:
1. Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap
2. Aanstelling vereffenaar
3. Bepaling van de machten van de vereffenaar
4. Ontslag en kwijting aan de leden van het bestuursorgaan
5. Rondvraag.
Afhandeling van de agenda
De Vergadering neemt de volgende besluiten :
eerste besluit :
De aandeelhouders verklaren het bijzonder verslag inzake de ontbinding van de vennootschap te hebben
gelezen en hebben hier geen verdere vragen over.
De Vergadering gaat over tot het onderzoek van het ontwerp van de staat van activa en passiva
afgesloten volgens boekhoudkundige toestand op 20 oktober 2024.
De staat van actief en passief sluit af met een balanstotaal van 4.877,03 EUR en een resultaat van -
5.069,88 EUR.
De aandeelhouders nemen kennis van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en deze in
vereffening te stellen.
De aandeelhouders hebben kennis genomen van de staat en het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap en geven hierbij hun unanieme goedkeuring
tweede besluit :
De aandeelhouders beslissen om één vereffenaar te benoemen, onder opschortende voorwaarde van
bevestiging van deze benoeming door de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:84 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met name:
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzy van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
-Dhr. Mees Armand
De aandeelhouders zijn unaniem akkoord met de benoeming van voorgestelde vereffenaar.
derde besluit :
De vergadering beslist vervolgens dat de vereffenaar, afzonderlijk handelend, de meest uitgebreide macht
heeft bij het uitoefenen van zijn mandaat overeenkomstig artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Alle documenten van de vennootschap in vereffening zullen geldig ondertekend worden door de
vereffenaar die tegenover derden zijn machten niet zal moeten verantwoorden.
De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris op te maken, en mag zich beroepen op de boeken en
bescheiden van de vennootschap.
Bij overlijden of ontslagneming van de vereffenaar, zal de algemene vergadering van aandeelhouders
overgaan tot de benoeming van een andere vereffenaar.
De het mandaat van de vereffenaar wordt niet bezoldigd uitgevoerd.
De aandeelhouders zijn unaniem akkoord met de voorgestelde macht van de vereffenaar.
vierde besluit :
Ten gevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering ten slotte kennis van het ontslag van de
zaakvoerder :
-Zaakvoerder Dhr. Mees Armand
De aandeelhouders besluiten kwijting te verlenen aan de Zaakvoerder voor de wijze waarop zij hun
opdracht hebben uitgevoerd tijdens het voorbij boekjaar.
De aandeelhouders zijn unaniem akkoord om de Zaakvoerder décharge te geven over het mandaat mbt.
het lopende boekjaar.
Deze notulen worden door alle aandeelhouders ondertekend. leder lid van het Bureau ontvangt een kopie
van deze notulen.
Gedaan te Hoboken op datum van 24 oktober 2024,
Aandeelhouder Mevr. Claessen Nathalia Alfonsine, eigenaar van 5 aandelen
Aandeelhouder Dhr. Mees Armand, eigenaar van 95 aandelen.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening