Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SCOTCHA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maenhoutstraat 77B
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Erika REDEL, geassocieerd Notaris ter standplaats Lovendegem
op 30 mei 2022 blijkt dat
 
1.1. Mevrouw DE WULF Ruth, geboren te Deinze op 01 mei 1982, echtgenote van de Heer Tremerie
Rik Marcel, wonend te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Warandedreef 6.
1.2. De naamloze vennootschap CREAFUND, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein
Maenhoutstraat 77B. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder
ondernemingsnummer 0476.260.102.
Alhier vertegenwoordigd door Mevrouw De Wulf Ruth, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht
de dato 25 mei 2022.
1.3. De Heer VANDERBEKE Luc, geboren te Kuurne op 28 september 1959,  echtgenoot van
Mevrouw Sabbe Caroline, wonend te 8501 Heule, Gemeenhof 53.
Alhier vertegenwoordigd door Mevrouw De Wulf Ruth, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht
de dato  30 mei 2022,
een naamloze vennootschap hebben opgericht.
 
2. De maatschappelijke benaming luidt: "SCOTCHA".
 
3. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
(i) De activiteiten en verrichtingen van een holdingvennootschap of van een
investeringsvennootschap - de supervisie, beheren, het raad geven en controleren van
vennootschappen, het beheren en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het
verlenen van allerlei managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering,
human resources, opleiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het gebied
van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, controle van
ondernemingen en organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen.
(ii) Het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder of gedelegeerd
bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet verwant.
(iii) Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren
van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie
van ondernemingen.
(iv) Alle verrichtingen met betrekking tot groothandel in papier en karton voor verpakking, schrijf- en
drukwerk en schrijf- en drukkarton. Groothandel in niet elders genoemde machines, toestellen en
0786667624
Luik B
werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik. Groothandel, import-export van
verpakkingsmachines en verpakkingsmaterialen, onder andere zelfklevende plakband,
gegommeerde plakbanden, foliën, etiketten en andere welke hiermee verband houden.
(v) Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan. Zij mag zich
borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in
de meest ruime zin.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Zij kan, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang nemen in Belgische of buitenlandse
ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp.
Het voorwerp kan veranderd worden met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande.
 
6. Het kapitaal bedraagt vijfentwintig miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (25.250.000 €),
vertegenwoordigd door vijfentwintig miljoen tweehonderd vijftig duizend (25.250.000) aandelen op
naam zonder nominale waarde, waarvan zestien miljoen zevenhonderd vijftig duizend (16.750.000)
aandelen van klasse A, acht miljoen (8.000.000) aandelen van klasse B en vijfhonderdduizend
(500.000) aandelen van klasse C.
Comparanten verklaren dat op de vijfentwintig miljoen tweehonderd vijftig duizend (25.250.000)
aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van één euro (1 €) per stuk, als volgt:
1. Mevrouw De Wulf Ruth, voornoemd, titularis van tweehonderdduizend (200.000) aandelen van
klasse A, hetzij voor tweehonderdduizend euro (200.000 €);
2. Naamloze vennootschap CREAFUND, voornoemd, titularis van (i) zestien miljoen vijfhonderd
vijftig duizend (16.550.000) aandelen van klasse A, hetzij voor zestien miljoen vijfhonderd vijftig
duizend euro (16.550.000 €) en (ii) acht miljoen (8.000.000) aandelen van klasse B, hetzij voor acht
miljoen euro (8.000.000 €);
3. De Heer Vanderbeke Luc, voornoemd, titularis van vijfhonderdduizend (500.000) aandelen van
klasse C, hetzij voor vijfhonderdduizend euro (500.000 €);
Hetzij in totaal: vijfentwintig miljoen tweehonderd vijftig duizend (25.250.000) aandelen, of de totaliteit
van het kapitaal.
Comparanten verklaren dat de Heer Vanderbeke Luc, voornoemd, in deze akte verschijnt als
gewone inschrijver in de zin van artikel 7:13 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd
 
7. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de Algemene Vergadering
overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst. De Raad van Bestuur is
bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 maart 2024.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste maandag van de maand september om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende
Werkdag.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand september van het
jaar 2024, om 16 uur.
 
10. Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
17.1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
Luik B
nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
17.2 Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de Raad van Bestuur ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de Raad van Bestuur de Algemene
Vergadering bijeenroepen.
17.3 Wat de datering van de bijzondere Algemene Vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop de laatste bestuurder het
besluit heeft ondertekend.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
17.4 Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 18. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zitting – processen-verbaal
19.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
19.2 De notulen van de Algemene Vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de Raad van Bestuur.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de Algemene Vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
20.1 Elk Aandeel geeft recht op één (1) stem, ongeacht de klasse.
20.2 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Algemene Vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de Algemene Vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een Overdracht van de betrokken aandelen.
20.3 Alle Algemene Vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
20.4 De Algemene Vergadering zal te allen tijde slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen
indien zowel de meerderheid van de Aandelen A als de meerderheid van Aandelen B aanwezig zijn,
dan wel geldig vertegenwoordigd. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, kan een
tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste vijftien
(15) Werkdagen na de eerste Algemene Vergadering waarop het aanwezigheidsquorum niet werd
gehaald, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht de aanwezigheden.
20.5 Beslissingen worden door de Algemene Vergadering geldig genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, onverminderd wettelijke uitzonderingen. 
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering kan door de Raad van Bestuur
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de Algemene Vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde (resterende) agenda en beslist definitief.
 
11.Benoeming bestuurders
 In uitvoering van hetgeen in Artikel 11.1 is bepaald gebeuren volgende benoemingen:
A. als A Bestuurders:
- Creafund NV, vast vertegenwoordigd door Herman Wielfaert
-   Ruth De Wulf
- Kenneth Depuydt
B. als B Bestuurder:
- Coeman Philip Comm.V., vast vertegenwoordigd door de heer Philip Coeman
-C. Als C Bestuurder
- Vanderbeke Luc BV, vast vertegenwoordigd
C. als voorzitter van de Raad van Bestuur:
-   Ruth De Wulf
Het bestuursmandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn, met dien verstande dat Creafund
(vast vertegenwoordigd door Herman Wielfaert) als vergoeding voor haar bestuurdersmandaat een
bedrag van EUR 6.000 (excl. BTW) per maand zal factureren aan de Vennootschap.
 
12. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Samenstelling bestuursorgaan
11.1 Het bestuursorgaan zal fungeren als een collegiaal monistisch bestuursorgaan (de “Raad van
Bestuur”) en zal bestaan uit minstens vijf (5) en maximum zes (6) bestuurders, waarvan:
A. drie (3) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders A (de “A Bestuurder(s)”);
B. één (1) bestuurder zal worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder(s) B (de “B Bestuurder”);
C. één (1) bestuurders zal worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder(s) C (de “C Bestuurder”);
D. één (1) onafhankelijke bestuurder (die een bijzondere expertise heeft m.b.t. Activiteiten) kan, in
voorkomend geval, worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten
gezamenlijk voorgesteld door de Aandeelhouders A.
11.2 De bestuurders zullen in principe benoemd worden voor een onbepaalde duur en zijn onbeperkt
herbenoembaar.
11.3 De voorzitter van de Raad van Bestuur zal worden gekozen onder de A Bestuurders.
Artikel 12. Algemene bepalingen inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur
12.1 Het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode
geen gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in
de toekomst verliest.
12.2 Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft
de Algemene Vergadering het recht, maar niet de plicht (met dien verstande dat het minimum aantal
bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven dient te worden nageleefd), naar eigen goeddunken een
bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.
12.3 De Aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals uiteengezet in
Artikel 11.1, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de Raad van Bestuur zal overgaan
tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) Algemene Vergadering op het eerste
verzoek van zulke Aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te
oefenen.
12.4 Bij een vacature in de Raad van Bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden,
zal de Raad van Bestuur door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere
kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouder A, de Aandeelhouder B of Aandeelhouder C, naar
Luik B
gelang de bestuurder die moet vervangen worden een A-Bestuurder, B-Bestuurder of C-Bestuurder
is. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende (bijzondere of buitengewone) Algemene
Vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het
mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten einde.
12.5 De Aandeelhouders die gerechtigd zijn om een bestuurder voor te dragen, zullen de andere
Aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandida(a)t(en) voorafgaand
aan de Algemene Vergadering die dient te besluiten over de benoeming van de bestuurder(s).
12.6 Bestuurders kunnen worden ontslagen op verzoek van de Aandeelhouder die de betreffende
bestuurder heeft voorgedragen.
12.7 De Aandeelhouders verbinden zich ertoe om:
A. hun stemrecht zo uit te oefenen dat de bepalingen inzake de samenstelling van de Raad van
Bestuur volledige uitwerking krijgen zoals voorzien in Artikel 11.1;
B. positief te stemmen omtrent de benoeming van de kandidaten voorgesteld door de andere
Aandeelhouders in overeenstemming met Artikel 11.1; en
C. positief te stemmen omtrent het ontslag van een bestuurder indien daarom verzocht door de
Aandeelhouder die de betreffende bestuurder heeft voorgedragen, op voorwaarde dat
laatstgenoemde Aandeelhouder een nieuwe bestuurder voorstelt ter vervanging van de ontslagen
bestuurder.
Artikel 13. Werking en vertegenwoordiging
13.1 De Raad van Bestuur zal fungeren als een collegiaal orgaan en zal minstens tien (10) maal per
jaar vergaderen. De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de
vergaderingen van de Raad van Bestuur zal minstens drie (3) Werkdagen ervoor worden verstuurd
aan iedere bestuurder  per brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze.  Over punten die in de
oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten
indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de
betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. De bestuurders kunnen zich laten
vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij daartoe een schriftelijke volmacht dienen
te verlenen die aan de notulen van de desbetreffende Raad van Bestuur zal worden gehecht. Deze
volmacht kan worden gegeven per brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Een bestuurder
kan houder zijn van meerdere volmachten. De Raad van Bestuur zal echter slechts geldig kunnen
beraadslagen indien tenminste twee fysieke personen aanwezig zijn (al dan niet via video- of
teleconferentie). De vergadering van de Raad van Bestuur mag tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering. De besluiten van de Raad van
Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. In
voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste bestuurder voormeld document
heeft ondertekend.
13.2 Zonder afbreuk aan strengere quorumvereisten bepaald in het WVV of de statuten van de
vennootschap, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen indien minstens (i) één (1) A-
Bestuurder en (i) één (1) B-Bestuurder ofwel één (1) C-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. Indien een geldig samengeroepen vergadering van de Raad van Bestuur niet kan besluiten
louter door de afwezigheid van de vereiste bovenvermelde Bestuurders, zal een tweede vergadering
van de Raad van Bestuur worden samengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste tien (10)
Werkdagen na de vergadering van de Raad van Bestuur waarop het aanwezigheidsquorum niet
werd gehaald, tijdens dewelke het voormeld quorum niet geldt (onverminderd evenwel het bepaalde
in Artikel 13.4 dat in voorkomend geval van toepassing blijft).
13.3  Binnen de Raad van Bestuur wordt zoveel als mogelijk consensus nagestreefd. Onverminderd
hetgeen is bepaald in Artikel 13.4, zullen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen heeft de
voorzitter doorslaggevende stem.
13.4 In afwijking op hetgeen is bepaald in Artikel 13.3 zullen de volgende aangelegenheden enkel
geldig kunnen worden beslist mits een gewone meerderheid van stemmen waarvan minstens de
stem van (i) één A Bestuurder én (ii) één (1) B Bestuurder ofwel één (1) C Bestuurder, met
uitzondering evenwel voor wat betreft dergelijke beslissingen waarvoor de belangenconflictprocedure
dient te worden toegepast: 
(A) de goedkeuring van het business plan, m.i.v. het jaarlijks budget van de Groepsvennootschappen
en het aanbrengen van een wezenlijke verandering daaraan;
(B) de oprichting, overname/verwerving, overdracht (geheel of gedeeltelijk), herstructurering en/of
vereffening van een Dochtervennootschap, aandelen, bedrijfstak en/of handelsfonds, en het
oprichten, wijzigen en beëindigen van een joint venture of ander duurzaam samenwerkingsverband;
(C) de overdracht of stopzetting van alle of een substantieel deel van de activiteiten en/of activa van
enige groepsvennootschap, en de inbreng of overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid
Luik B
van goederen van enige groepsvennootschap;
(D) enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de
groepsvennootschappen;
(E) de uitgifte van Aandelen (voor zover de Raad van Bestuur hiertoe bevoegd is);
(F) tot 31 maart 2026, de beslissing inzake de uitoefening van het stemrecht binnen
dochtervennootschappen / participaties over aangelegenheden die tot gevolg zou hebben dat de
‘continuïteitsvoorwaarde’ omschreven in artikel 2.8.6.0.6, §2 VCF niet langer vervuld is, behoudens
wanneer (i) het nemen of het verzuim van zulke beslissing manifest onverenigbaar zou zijn met het
belang van de Vennootschap én (ii) er geen alternatieven voor dergelijke beslissing of verzuim
zouden zijn die niet onredelijkerwijze bezwarender zijn voor de vennootschap en hetzelfde resultaat
kunnen bereiken;
(G) het aangaan, amenderen, uitbreiden, afstand doen van of anderszins op enigerlei wijze wijzigen
van enige aandeelhouderslening, het toekennen en wijzigen van enige vorm van vergoeding aan een
bestuurder, Aandeelhouder en/of enige met een Aandeelhouder Verbonden Vennootschap en/of hun
aandeelhouders, bestuurders en in voorkomend geval hun vaste vertegenwoordigers, en
echtgenoten of descendenten van alle voormelde personen, en in het algemeen het aangaan van
enige transactie met een Aandeelhouder of een met een Aandeelhouder Verbonden Vennootschap
en/of hun aandeelhouders, bestuurders en in voorkomend geval hun vaste vertegenwoordigers, en
echtgenoten of descendenten van alle voormelde personen, en de toekenning van een interim-
dividend;
(H) tot 31 maart 2026, elke beslissing (of voorstel daartoe aan de Algemene Vergadering of de
algemene vergadering van enige Dochtervennootschap) die tot gevolg zou hebben dat de
‘continuïteitsvoorwaarde’ omschreven in artikel 2.8.6.0.6, §2 VCF niet langer vervuld is in hoofde van
Coeman Trading BV, behoudens wanneer (i) het nemen of het verzuim van zulke beslissing manifest
onverenigbaar zou zijn met het belang van de Vennootschap én (ii) er geen alternatieven voor
dergelijke beslissing of verzuim zouden zijn die niet onredelijkerwijze bezwarender zijn voor de
vennootschap en hetzelfde resultaat kunnen bereiken;
(I) het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit Artikel 13. bedoelde zaken.
13.4 Zonder afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur,
zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:
A. door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, waaronder minstens één (1) A Bestuurder;
B. binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder;
C. binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Commissarissen
Met eenparigheid van stemmen wordt aangesteld tot commissaris de BV MOORE AUDIT (B00212),
met als zetel, Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel voor een periode van drie opeenvolgende
boekjaren, tot de algemene vergadering die zal beraadslagen over het boekjaar dat afsluit op
31/03/2026, Voormeld revisorenkantoor duidt de heer Geert Van Ryckeghem (A01269),
bedrijfsrevisor en  heer Jo VANDEPUTTE (A02119), bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordigers voor de uitoefening van voormeld mandaat.  Het ereloon van de commissaris zal
3.000,00 € (exclusief BTW) bedragen en is jaarlijks indexeerbaar.
 
Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 1 januari 2022 door één of meer comparanten bij
deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door
de vennootschap die thans is opgericht.
Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap
rechtspersoonlijkheid bekomt.
 
Bijzondere volmacht
De instrumenterende notaris en ieder van haar werknemers, alsook de heer Pieter-Jan Van
Houdenhove en iedere advocaat van Bird&Bird (Belgium) LLP, en iedere bestuurder van de
vennootschap, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
Luik B
van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispunt Bank van Ondernemingen, alsook met het oog op de inschrijving in het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de
oprichtingsakte.