Ondernemingsnr : 0425523360
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL SALES (I.S.)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 18
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 28 juni 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaams Gewest.
Aanpassing van artikel 3 van de statuten.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Aansluitend besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: “INTERNATIONAL SALES (I.S.)”.
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 18.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Het exploiteren van een groothandel in al zijn facetten met inbegrip van de export en import van alle
soorten roerende goederen, het optreden als tussenpersoon of makelaar bij de verhandeling van
goederen tussen fabrikant en groothandel, ongeacht de plaats van vestiging van deze laatsten, het
optreden als alleenvertegenwoordiger voor bepaalde landen voor de distributie van alle soorten
verbruiksgoederen, het laten fabriceren onder eigen merknaam van goederen en het distribueren
ervan in binnen- en buitenland;
• Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale,
economische en industriële aangelegenheden. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het
uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
• Het toestaan van leningen aan vennootschappen of natuurlijke personen, onder om het even welke
vorm behalve de financiële operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
spaarkassen, en bepaald in het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd een en dertig;
• Het beheer van onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen;
• de handel in en de fabricatie van alle soorten bouwmaterialen en aanverwante artikelen en de
plaatsing ervan.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. Het verstrekken van waarborgen aan derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het beste geschikt zou achten.
De vennootschap zal mogen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen en vennootschappen die
hetzelfde of een gelijkaardig doel hebben of die van dezelfde aard zijn.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of op enige wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
Duur: Onbepaald.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftig duizend euro (250.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd vijfentachtig (6.485) met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één zesduizend vierhonderd
vijfentachtigste (1/6.485) van het maatschappelijk kapitaal.
Bestuur:
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het aantal
bestuurders voorzien in het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Overeenkomstig de bepaling van artikel 518 §3 van het Wetboek van vennootschappen mag de duur
van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Uittredende
bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Vacature
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen, de nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
Vergadering van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van
de aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats van het
gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.
Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behalve
wanneer de raad van bestuur slechts samengesteld is uit twee leden. In dat geval is het voorstel
verworpen.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram of telefax volmacht geven aan één van
zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Salaris - Tantièmes
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij andersluidend besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een
beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid hoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de
raad op de hoogte te brengen en zijn verklaringen te doen opnemen in de notulen van de
vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.
Interne bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid – dagelijks bestuur
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk handelen, alsook door één bestuurder die alleen optreedt en de titel draagt van
gedelegeerd-bestuurder.
De raad van bestuur of de oprichters kunnen de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college
moeten optreden. Dezen worden:
• gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad;
• directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.
Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Bekendmaking
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier bij de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het
benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad te worden bekend gemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met
betrekking tot personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te
vertegenwoordigen.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van juni om
vijftien (15.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Derde besluit
De vergadering legt vast dat de werkelijke zetel van de vennootschap gevestigd is te 2220 Heist-op-
den-Berg, Industriepark 18.
Vierde besluit
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De vergadering geeft het bestuursorgaan de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
hiervoor genomen beslissingen, en om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst
van de statuten.
Zesde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan
FIDUCIAIRE EULAERS BV, te 2500 Lier, Eeuwfeestlaan 56, en diens aangestelden, om in hun
naam te handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de
ondernemingsloketten, als ook de BTW administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de
inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch
Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering
van de huidig functie, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).