guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0631 891 157
Naam
(voluit) : EverZinc Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rue de l'Economie 4, 4431 Ans
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel van de besluiten van de aandeelhouders van 3 oktober 2024:
"III.1. Ontslag van bestuurders van de Vennootschap
De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag van de heer
Ozong Etta als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 14 augustus 2024.
De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag van de heer
Jean-Christophe Salek als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten.
[ .. ]
III.2. Benoeming van bestuurders van de Vennootschap
De Algemene Vergadering benoemt de heer Nicolas Bernard tot bestuurder van de Vennootschap, met
ingang van de datum van deze besluiten.
De Algemene Vergadering besluit daarnaast om mevrouw Natascha Fontanella te benoemen tot bestuurder
van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten.
Voornoemde bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar en hun mandaten zullen
onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
[ .. ]
III.3. Verlenen van een bijzondere volmacht
De Algemene Vergadering benoemt Meester Luc Wynant, Meester Ruben Toelen, Meester Inès du Parc
Locmaria en Meester Emma Van den Bergh, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel,
Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant (de "Lasthebber") om, elk
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen
met betrekking tot het vervullen van alle wettelijke neerleggings- en publicatieverplichtingen met betrekking tot
de voorgaande beslissingen.
Deze volmacht houdt in dat elke Lasthebber alle noodzakelijke en nuttige handelingen mag stellen met
betrekking tot deze neerleggings- en publicatieverplichtingen."
Inès du Parc Locmaria
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0400 123 812
Naam
CALSA LOGISTICS	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8850 ARDOOIE, ROESELAARSESTRAAT 9B
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 01/06/2024 blijkt:
1. de (her)benoeming van BV AUDITAS ASSURANCE PARTNERS, met zetel te 8800 Roeselare,
Boomgaardstraat 14, vertegenwoordigd door de heer Sven VANSTEELANT en de heer Jens VANDEN
DRIESSCHE, tot commissaris van de vennootschap, en dit voor de controle van drie opeenvolgende boekjaren,
waarvan het eerste is ingegaan op 01/01/2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de
algemene vergadering die beraadslaagt en besluit over het derde boekjaar.
2. dat een bijzondere volmacht is verleend aan de volgende medewerkers van BV DECOSTERE
ACCOUNTANCY ROESELARE, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, om individueel
handelend en met recht van indeplaatststelling, een aanvraagformulier I tot publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en aanvraagformulier II tot wijziging in de KBO met betrekking tot voormelde beslissing te
ondertekenen jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank:
- de heer Jacky GODEFROIDT
- de heer Peter VANDEWALLE.
Peter VANDEWALLE
bijzonder gemachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd: origineel exemplaar van de notulen van de gewone algemene vergadering dd.
01/06/2024
Ondernemingsnr : 0795 326 754
Naam
(voluit) : Azulatis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gaston Crommenlaan 4, 9050 Gent
Onderwerp akte : Benoeming CEO ad interim en voorzitter raad van bestuur
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur
De bestuurders besluiten de heer Frank De Poortere met ingang vanaf 23 december 2022 te benoemen
als CEO ad interim. De CEO ad interim zal bevoegd zijn voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakteer, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bestuurders besluiten Brecht Vermeulen met ingang vanaf 23 december 2022 te benoemen als
voorzitter van de raad van bestuur conform artikel 8 van de statuten van de vennootschap.
Tenslotte besluit de vergadering een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mevrouw Paula Debroey,
manager juridische zaken De Watergroep, Meester Margot De Geest en mevrouw Hilde Tobback,
respectievelijk advocaat en medewerkster bij Deloitte Legal-Lawyers, met zetel te Gateway Building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde, afzonderlijk handelend, de genomen
beslissingen van de leden te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in het
rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondememingen, inclusief alle benodigde documenten en
stukken te ondertekenen en vervolgens neer te leggen.
Voor eensluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde
Naam
(voluit) : Munters Belgium N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Baan 3 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Benoeming nieuwe commissaris
Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering op 01 november 2023
1.Benoeming van de nieuwe Commissaris
Het contract met EY is beëindigd met hun laatste werkzaamheden voor de controle van het jaareinde FY
2022. Het bestuur heeft beoordeeld of het met EY doorgaat of een andere Commissaris kiest om de controle
voor boekjaar 2023 en daarna uit te voeren. Het bestuur heeft besloten om van Commissaris te veranderen en
Stefaan De Coninck (A02461) van Grant Thornton te benoemen voor de komende drie jaar.
De aandeelhouders stemden in met de beslissing van het bestuur en benoemden Stefaan de Coninck
(A02461) als Commissaris voor de opdracht om de jaarrekening per 31-12-2023 voor de eerste keer te
controleren. De opdracht eindigt na de algemene vergadering van het jaar eindigend per 31-12-2026.
Voor analytisch uittreksel
Sancho Hendrik Pieter Hofman
Managing director Munters Belgium NV
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0439 530 754
Naam
(voluit) : SEAFRONT ZEEBRUGGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Kunstlaan 58
Onderwerp akte : Bestuurders: ontslag en benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 14 oktober 2024:
1. Ontslag van bestuurders
De aandeelhouders nemen akte van de ontslagen van de BV Marc Van Begin, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Marc Van Begin, mevrouw Erlinde Eeman en de heer Xavier Denis als
bestuurders A van de Vennootschap, met ingang, voor de BV Marc Van Begin van 1 september 2024, voor
mevrouw Erlinde Eeman van 1 augustus 2024 en voor de heer Xavier Denis van 15 juli 2024.
2. Benoeming van bestuurders
De aandeelhouders beslissen de volgende personen als onbezoldigd bestuurder A van de Vennootschap
te benoemen:
· de BV Amaury de Crombrugghe, met zetel te 1050 Brussel, Guillaume Macaulaan 10, ingeschreven bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.615.458, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Amaury de Crombrugghe;
· de BV Laurent Stalens RE, met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 187, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0788.696.508, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Laurent Stalens;
· Mevrouw Julie Salteur;
Voor de uitoefening van hun mandaat, kiezen de voornoemde bestuurders woonst te 1000 Brussel,
Kunstlaan 58.
Hun mandaat vervalt na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december
2027 zal vaststellen.
Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
3. Machtenverlening
De aandeelhouders beslissen mevrouw Julie Salteur, mevrouw Julie Buffin, mevrouw Leen Huybens en
mevrouw Françoise Lemye aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op
de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip
van de bevoegdheid om een aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten
van de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document bij de
bevoegde griffie neer te leggen en om de nodige formaliteiten te vervullen in het kader van de publicatie van
de beslissingen van de Vennootschap in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde, kan de
bijzondere gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen doen, alle documenten en
stukken ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van deze
bevoegdheden.
Françoise Lemye
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0439 828 286
Naam
(voluit) : Userfull
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2850 Boom, Scherpenheuvel 91
1
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen dd. 17.07.2024:
Eerste besluit:
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van RDI BV, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht met zetel te Scherpenhoek 92, 2850 Boom, Ingeschregen in het Rechtspersonenregister
onder het nummer 0833.347.883 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met als vaste
vertegenwoordiger de Robin Talboom, als niet-statutaire bestuurder in de Vennootschap, en met ingang
vanaf heden.
Derde besluit:
De enige aandeelhouder BESLUIT om volgende personen te (her) benoemen als (niet-statutaire)
bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden, 17 juli 2024, en dit voor een periode die een
einde zal nemen op de jaarvergadering die besluit over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2029:
- RDI BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Scherpenhoek 92, 2850 Boom,
Ingeschregen in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0833.347.883 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger de Robin Talboom, met woonplaats 2850 Boom,
Scherpenheuvel 92
- CONXION BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 8791 Waregem,
Wagenaarstraat 33, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0458.974.603 (RPR
Gent, afdeling Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Debyser, met woonplaats te
Ardooisestraat 205, 8870 Izegem.
Vierde besluit:
De enige aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan de heer Frederiek Vanpeteghem, CFO van CONXION BV, elk alleen
handelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de
neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ende bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen
t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
Frederiek Vanpetegehem,
bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0880 889 068
Naam
(voluit) : FinIT Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Booiebos 3, 9031 Gent (Drongen)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap op 9 februari 2024:
Met eenparigheid van stemmen wordt Figurad Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger Dhr.
Bart Meganck, bedrijfsrevisor, als commissaris herbenoemd voor een termijn van 3 jaar, eindigend bij de
gewone algemene vergadering over het boekjaar 2025/26.
Ro-C BV, Bestuurder
Met vaste vertegenwoordiger Chris ROMBAUT
Ondernemingsnr : 0455 986 706
Naam
(voluit) : DORMAKABA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Monnikenwerve 17-19 te 8000 Brugge
Onderwerp akte : Herbenoeming commisaris
Uit de notulen van de jaarvergadering op datum van 25/11/2022 blijkt de herbenoeming van CVBA PwC
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwdal 18, vertegenwoordigd door meneer Filip
Drieghe, als commissaris, voor een periode van drie boekjaren, eindigend onmiddelijk na de jaarvergadering die
over het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
E.J. Neyts Accountancy en Fiscaliteit,
vertegenwoordigd door Lambertus Arnouts
Gevolmachtigde (Publicatie 21108285 van 10/09/2021)
Ondernemingsnr : 0478 964 422
Naam
(voluit) : DE BOER DELIVERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Industrieterrein Kanaal-Noord 1303, 3960 Bree
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO
20/12/2022:
De vergadering beslist de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grant Thornton
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen en ondernemingsnummer 0439.814.826, gekend bij de btw-administratie onder nummer BE
0439.814.826, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2600
Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, met ingang van heden te herbenoemen als commissaris voor een duur
van 3 jaar tot aan de jaarvergadering die beraadslaagt over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
DE BOER INVESTMENT B.V.	DE BOER STRUCTURES HOLDING B.V.
Vast vertegenwoordigd door	Vast vertegenwoordigd door
de heer Alphonsus Louter	mevrouw Francisca Scholten
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0889 622 335
Naam
(voluit) : SOCEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaartstraat 174, 2520 Ranst
Onderwerp akte : Herbenoeming College van commissarissen
Uittreksel uit de notelen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 7 juni 2022.
De algemene vergadering benoemt het College van Commissarissen bestaande uit KPMG Bedrijfsrevisoren
CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem en BST Bedrijfsrevisoren BVBA
(B00158), Louisalaan 240, bus 16 te 1050 Brussel voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na
de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen
van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Wim Hendrickx
(IBR A01925), bedrijfsrevisor aan als vaste vertegenwoordiger en BST Bedrijfsrevisoren BVBA duidt de heer
Tony Groessens (IBR A01750), bedrijfsrevisor aan als vaste vertegenwoordiger.
Johan Van Wassenhove
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0400 873 086
Naam
(voluit) : Longerstaey
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Merksemsebaan 300, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30 juni 2022.
De algemene vergadering herbenoemt de BV CFD Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door
mevrouw Monika Lenaerts, Romeinsesteenweg 1022 bus 2, 1780 Wemmel voor een periode
van 3 jaar als commissaris. Het mandaat zal eindigen na de algemene vergadering van 2025.
Deze beslissing wordt met unanimiteit van stemmen genomen.
Voor eensluidend uittreksel
Locavi BV
vertegenwoordigd door de heer Jan Campaert
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0437 739 422
Naam
(voluit) : Meubelfabriek Aurora
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Liebeekstraat 18
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uit de noulen van de gewone algemene vergadering d.d. 01/07/2024 blijkt dat deze beslist heeft
om de volgende (rechts)personen te herbenoemen als bestuurder met ingang vanaf 01/07/2024 en dit.
voor een hernieuwbare periode eindigend onmiddelijke na de gewone algemene vergadering van
2029:
1.De BV AURORA INTERIORS, met zetel te 8800 Roeselare, Liebeekstraat 18, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder het nummer 0864.336.217, nog steeds vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Sébastien Vanthournout;
2.Mevrouw Sarah Battaille, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Doornikserijksweg 214;
3.De heer Amaury Vanthournout, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 49B.
Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur d.d. 01/07/2024 blijk dat deze beslist heeft.
om de BV AURORA INTERIORS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer:
Sébastien Vanthournout, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf
01/07/2024.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 17)
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip:
van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Gedaan te Roeselare, op 01/07/2024.
Getekend:
BV AURORA INTERIORS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer.
Sébastien Vanthournout
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0427 005 579
Naam
(voluit) : IMMOBILIEN VAN OVERIJSE
(verkort) : IMMOBILIEN VAN OVERIJSE
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Rameistraat 123 3090 Overijse
Onderwerp akte : Benoeming nieuwe afgevaardigdestuurder en toekenning van
bevoegheden
Uittreksel Algemene Vergadering van 26/9/2024
4.1Benoeming nieuwe afgevaardigdbestuurder
De functie van afgevaardigdbestuurder van de onderneming Atria Management SRL ingeschreven bij de
KBO onder ondernemingsnummer 0841 448 868 vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Bia loopt ten
einde op 30 September 2024. Vanaf 1 Oktober 2024 wordt deze waar genomen door de firma Mukwa SRL
ingeschreven bij de KBO onder ondernemingsnummer 0765 738 091 vast vertegenwoordigd door de heer
Romain Bia (840527.123.90) voor een periode van zes jaar.
Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze benoeming goed.
4.2Toekenning van bevoegheden
bevoegheden	toe aan de	De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kent volgende
heren/onderneming :
1.Olivier Heymans, Vice President Operations
2.De firma WILLOW Tree Management SRL vast vertegenwoordigd door de heer Damien De Prijck
3.Benoît Godart, Administration & Operational Finance Manager
4.Paul Vandenameele, Cluster Finance Manager.
Handelend samen met een van de bestuurders van BIA SA/NV of per twee, beschikken ze over de meest
uitgebreide bevoegdheden inzake het dagelijkse bestuur van de zaken van de vennootschap, alsmede inzake
de vertegenwoordiging van deze laatste met betrekking tot dat beheer met dien verstande dat de termen
"dagelijks bestuur" in de ruimste zin moeten worden begrepen en dat zij onder meer alle bevoegdheden op
financieel vlak omvatten zonder enige beperking, zoals :
·het laten openen of afsluiten van bankrekeningen, postrekeningen en open depots;
·het uitvoeren van onverschillig welke verrichtingen van bestuur of van beschikking op die rekeningen en
depots;
·het goedkeuren van de rekeningen en effectenopgaven;
·het aanvaarden van de toegestane of toe te stane kredieten. Zulks omvat bovendien
·de aanwending van de uitbetalingskredieten;
·het aangaan van kredietlopende leningen in alle munten;
·de aanvragen om uitgifte van bankwaarborgen;
·de aanvragen om kredietbrieven en documentaire kredieten;
·de verzoeken om discontering van klantenwissels en bankaccepten;
·het aangaan van deviezentermijncontracten;
·alle documentaire afgiften in het kader van ten gunste van de vennootschap geopende kredietbrieven.
Deze opsomming is niet limitatief.
In het kader van die bevoegdheden kunnen zij alle documenten en uittreksels uit notulen ondertekenen die
bij het Handelsregister of ter griffie van de rechtbanken moeten worden neergelegd of die in de kranten moeten
worden gepubliceerd, ongeacht of zij al dan niet officieel zijn.
Deze vier personen zijn bevoegd om per twee te handelen bij offertes, contracten en openbare
aanbestedingen tot een maximum van € 2.000.000.
Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze beslissing goed.
De raad van bestuur geeft alle bevoegheden aan Paul Vandenameele voor het uitvoeren en het publiceren
van de vorige beslissingen.
Ondernemingsnr : 0417 331 909
Naam
(voluit) : Stora Enso Langerbrugge
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wondelgemkaai 200 - 9000 Gent
-
Onderwerp akte : Wijziging samenstelling directieraad
Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de Raad van Toezicht dd 28 februari 2023:
Eerste besluit: beëindiging mandaat Ulrik Paulsen, Manager Projecten, binnen de directieraad met ingang
van 1 maart 2023
Na bespreking beslist de Raad van Toezicht unaniem om het mandaat van de heer Ulrik Paulsen als
Manager Projecten birner de Directieraad te beeindigen met ingang van 1 maart 2023.
De Raad vanı Toezicht houdt eraan om expliciet Dhr. Ulrik Paulsen te danken voor zijn jarenlange toewijding
and bijdrage aan de ontwikkeling van de vennootschap.
De Raad van Toezicht bekrachtigt onderstaande samenstelling van de Directieraad met irigang van 1 maart
2023:
·Daniël Andrzejak - Voorzitter vanı de Directieraad
·ApartGent CommV, vertegenwoordigd door Kristof Persyn - Finance & Purchasing Manager
·Bengen CommV, vertegenwoordigd door Haris Boghaert - Energy & Environment Manager
·BZC BV, vertegenwoordigd door Liever Willaert - HR Manager
·Peter Heyndrickx - Manager Technical Department
Ondernemingsnr : 0413 137 747
Naam
(voluit) : European Property Management Corporation
(verkort) : E.P.M.C.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 7 D - 2550 Kontich
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de algemene vergadering d.d. 27/06/2024:
Met eenparigheid van stemmen wordt ontslag verleend aan Dedeco, BV (BE0826.101.191),
vertegenwoordigd door dhr. De Clercq David, als bestuurder, met ingang vanaf heden.
Er wordt hem volledige kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.
Volmacht wordt gegeven aan ADVICEGROUP BV, met maatschappelijke zetel te 2880
Bornem, Absveldstraat 21, alsook aan haar bestuurder, mevr. Dielen Rita, elk met de bevoegdheid
afzonderlijk op te treden met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en
ten dien einde alle akte en stukken te tekenen tot :
Publicatie van deze beslissing in de Bijlagen aan het Belgisch Staatsblad
De inschrijving te wijzigen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en of het
ondernemersloket.
Aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de
diverseadministraties van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen, ministerie van financiën en
ministerie van sociale zaken.
BV South Invest, vertegenwoordigd door de heer Longueville Olivier,
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0425 760 615
Naam
(voluit) : TRUCK-EN TANKCLEANING TACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ingelmunstersteenweg 58, 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte : HERBENOEMING
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering dd. 26 juni 2024.
De voorzitter stelt vast dat het mandaat van de commissaris komt te vervallen.
Hij stelt voor om de BV Finvision Waasland bedrijfsrevisoren, ondernemingsnummer BE 0876.661.947, met
maatschappelijke zetel Plezantstraat 8b , B-9100 SINT-NIKLAAS, lidmaatschapsnummer instituut der
bedrijfsrevisoren B00601, vertegenwoordigd door de heer Geert Van Hemelryck, lidmaatschapsnummer
instituut der bedrijfsrevisoren A01872, te benoemen tot commissaris voor 3 boekjaren.
Dit voorstel wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Voor ontledend uittreksel
Wim Tack
Gedelegeerd bestuurder
*24136034*
au greffe du frilfinal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Ondernemingsnr : 0726 636 205
Naam
(voluit) : Argenta DP, openbare bevek naar Belgisch recht met
meerdere compartimenten
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guimardstraat 19 - 1040 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 29 maart 2024 :
De vergadering besluit de heer Filip De Nil, lid van het directiecomité van Argenta Asset Management, tot
niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap te benoemen, voor een
periode van drie jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Rudolf Sneyers	Vincent Vanbellingen
Bestuurder	Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr: 0884 167 866
Naam
(voluit) : ePact
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, België
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 10 juni 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
· Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
· Uptime Group NV, vast vertegenwoordigd door Rita Verreydt
· De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van dinsdag 11 juni 2024. Dit
mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 september 2024:
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat Uptime Group NV voor wat betreft de uitoefening van haar
mandaat als bestuurder van de Vennootschap, heeft besloten om Rita Verreydt, als vaste
vertegenwoordiger per 01 september 2024 te vervangen door Sam Bambust. De bijzondere algemene
vergadering neemt hier kennis van en beslist om dit - voor zover als nodig - te aanvaarden.
De duurtijd van dit mandaat loopt gelijk met het huidige bestuurdersmandaat van De Cronos Groep
NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost en het bestuurdersmandaat van Josephus de Wit, en dit
tot en met de jaarvergadering van 2030.
Aldus opgemaakt te Edegem op 14 oktober 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0420 395 822
Naam
(voluit) : Norway Foods (Europe)
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Garden Square, Blok B, Laarstraat 16 2610 Wilrijk , bus 14
Onderwerp akte : Ontslag-Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergaderinig van aandeelhouders van 30 september
2024:
De vergadering wordt op de hoogte gebracht van het ontslag van de heer REENAN Paul als bestuurder van
Norway Foods (Europe) N.V. Er wordt voorlopige kwijting verleent aan de heer REENAN Paul en zal op de
eerstvolgende statutaire algemene vergadering zijn definitieve kwijting ontvangen. De vergadering dankt de
heer REENAN Paul voor zijn bewezen diensten.
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van de heer BENSOUSSAN Ari wonende
te 38 Bis Boulevard D'argenson, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Frankrijk, als bestuurder van Norway Foods (Europe)
N.V. voor een periode van zes jaar tot na de statutaire algemene vergadering van 2030. Zijn mandaat is
onbezoldigd.
De vergadering besluit volmacht te geven aan de heer Eddy Claessens, vertegenwoordiger van
Boekhoudkantoor Claessens BV, Olmenlaan 17 te 2960 Brecht, om alle formaliteiten te vervullen en alle
documenten te ondertekenen met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
bijgevoegde besluiten, hierin begrepen alle publicatieformulieren te ondertekenen.
Getekend,
Eddy Claessens
Ondernemingsnr : 0867 091 809
Naam
(voluit) : Sport & Recreatie Lier
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kazernedreef 100, 2500 Lier
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter
Uittreksel uit de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden te Gent op 25 juni 2024 :
De volgende bestuurders worden benoemd, respectievelijk herbenoemd voor een periode van 6 jaar (tot de
algemene vergadering van 2030) :
voor categorie A
Innopa NV, vast vertegenwoordigd door Jan De Wit, als gedelegeerd bestuurder.
Voor categorie B
Vanhout NV, vast vertegenwoordigd door Ronny Eijckmans, als bestuurder & voorzitter van de raad van
bestuur.
ACH Build NV, vast vertegenwoordigd door Eric Leskens, als bestuurder.
Lotec BV, vast vertegenwoordigd door Joseph Bronckers, als bestuuder.
Vinci Facilities Belgium NV, vast vertegenwoordigd door Wim Geuens, als bestuurder.
Jan De Wit
Innopa nv, gedelegeerd bestuurder S&R Lier NV
Ondernemingsnr : 0424 951 060
Naam
(voluit) : NV FRIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1860 Meise, Krommestraat 11
Onderwerp akte : Benoeming van de gedelegeerde bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 22 december 2022:
1. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De voorzitter stelt voor om, met onmiddellijke ingang, de heer Mark VAN MILEGHEM (NN 71.01.31-
327.47), tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen.
De heer Mark VAN MILEGHEM aanvaardt dit mandaat.
2. Volmacht
De bestuurders besluiten om Mr. Stefan SABLON en Mr. Liesbet DE CONINCK van het advocatenkantoor
DUMON, SABLON & VANHEESWIJCK met zetel gelegen te 1000 Brussel, Verenigingstraat 59, aan te duiden
als bijzonder gevolmachtigden, om met recht van in de plaats stelling, elk afzonderlijk handelend, alle
administratieve formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn in het kader van de tenuitvoerlegging van
voormelde beslissingen, waaronder het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de nodige
publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en het aanpassen van de registratie
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Liesbet DE CONINCK
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0437 237 002
Naam
(voluit) : PEEREBOOMVELD
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Torhoutse Steenweg 452, 8200 Sint-Andries
Onderwerp akte : benoeming gedelegeerd bestuurders
Het bestuursorgaan heeft op 16/12/2022 de volgende gedelegeerd bestuurders benoemd:
- Ridder van Outryve d'Ydewalle Constantin
- Ridder van Outryve d'Ydewalle Damien
Er wordt volmacht gegeven aan Clemmens Accountantskantoor BV en aan de heer Steven Clemmens,
gecertificeerd accountant, met mogelijkheid tot subdelegatie, om het nodige te doen voor de neerlegging ter
griffie van ondergavige besluiten met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
mede neergelegd: de notulen van het bestuursorgaan.
get. Clemmens Steven, lasthebber
Ondernemingsnr : 0406 796 224
Naam
(voluit) : DHL International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Woluwelaan 151, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit het aandeelhoudersbesluit dd. 21 februari 2023
1.De aandeelhouders van de Vennootschap aanvaarden unaniem het ontslag van de heer Alastair
McCambridge, geboren op 31 januari 1965 in Ashby de la Zouch (Verenigd Koninkrijk), als Bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 1 september 2022.
Voornoemde heer Alastair McCambridge wordt met ingang van 31 december 2022 ontheven van zijn
verantwoordelijkheid als bestuurder van de vennootschap.
2.De aandeelhouders van de Vennootschap benoemen mevrouw Derya Özer Sağkan, geboren op 24 maart
1981 te Kadıköy / Istanboel (Turkije) en die woonplaats op de zetel van de Vennootschap kiest, tot Bestuurder
van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 september 2022 tot de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders die gehouden zal worden in 2025.
Mevrouw Derya Özer Sağkan aanvaardt het mandaat en zal het onbezoldigd uitoefenen.
3.Volmacht voor publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Tom Nijsten, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor
het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande beslissing ter griffie
van de rechtbank van ondernemingen en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), voor zover nodig, alsmede om de
publicatie van de gangbare samenstelling van de raad van bestuur bij te houden bij bovenvermelde
administraties.
Ondernemingsnr : 0435.758.048
Benaming
(voluit) : HOOYBERGHS HVAC NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bleukenlaan 9, 2300 TURNHOUT
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhoudster van 31 december 2022
Verwijzend naar artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de hiema!
vermelde aandeelhoudster:
"VINCI ENERGIES BELGIUM", naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te
Bourgetlaan 44, 1130 Brussel (België), ingeschreven in het RPR (Brussel) onder nummer 0881.526.496,
eigenares van 396 aandelen van Hooyberghs HVAC NV (hierna "de Vennootschap" genoemd)
eigenares te zijn vanı alle uitstaande aandelen van de Vennootschap en beslist met eenparigheid:
1) Na kennis genomen te hebben van het ontslag met ingang op 1 januari 2023 van mevrouw Anne-Pascale!
Koeune als bestuurder van de Vennootschap, om het voornoemde ontslag te aanvaarden en haar volledige!
kwijting te geven voor de uitoefening van haar mandaat.
2) Volmacht te verlenen aan mevrouw Veerle Wellens, management assistant bij Cegelec NV met;
-maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 44, om over te gaan tot publicatie van voormelde;
beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der!
Ondernemingen.
Veerle Wellens
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0413 926 120
Naam
MOENS VAKHANDEL	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 658, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris:
Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 20
november 2023:
De algemene vergadering beslist unaniem met onmiddellijke ingang de bv CDP Partners - De Wulf & Co,
Kruisboogsquare 6 te 1170 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Vincent De Wulf, vaste
vertegenwoordiger, te benoemen als commissaris, voor een periode van 3 jaar (2023 tem 2025). Het
mandaat loopt af op de vergadering van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over
het boekjaar 2025.
...
Ondernemingsnr : 0884 479 949
Naam
(voluit) : TRINEAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 312 bus 001
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden dd. 30/11/2022 blijkt dat de
vergadering beslist heeft om de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500;
Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer;
0433.608.707, alsook bij het IBR onder het nummer B000083, te benoemen als commissaris en dit!
voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2022, 31/12/2023;
en 31/12/2024. Het mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de!
jaarrekening per 31/12/2024 goedkeurt.
De CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN duidt de heer Mathias Roef, bedrijfsrevisor,
ingeschreven bij het IBR onder het nummer A02528, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Gedaan te Gent op 30/11/2022
Getekend:
De heer Donald Phelps
Bestuurder
De heer Timothy Harkness
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0556 740 210
Naam
GAC Belgium
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering van 3 oktober 2024 blijkt:
- het ontslag van de bestuurder Björn Rickard Mikael Leijonberg sedert 1 oktober 2024
- de benoeming van Carl Pontus Frederiksson, wonende te Villa 19/7, 394 Emirates Hill 3rd, 394005791,
PO Box 18006, Dubai, UAE als bestuurder sedert 1 oktober 2024
Johannes (Jim) den Hoed
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0450 599 543
Naam
(voluit) : Aexis Belgium
(verkort) : NV
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 392b - 1932 Zaventem
Onderwerp akte : Benoeming
De vergadering beslist om de vennootschap L&S Réviseurs d'Entreprises SRL
(BE0681.575.488 - IRE B00958) vertegenwoordigd door de heer Abdel Serghini ( IRE A02046)
te benoemen. Het mandaat van de commissaris heeft betrekking op de controle van
de jaarrekening voor de boekjaren 2022 t/m 2024.
Serge Pensaert
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0446 613 635
Naam
Borcalor	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Reedonk 1, 2880 Bornem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd 8 oktober 2024,
gehouden op de zetel van de vennootschap blijkt dat de aandeelhouders kennis nemen van en bevestigen
hierbij het ontslag met ingang van 23 september 2024 van de volgende bestuurder:
-BV Alexafie Management, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 19 bus 12, BTW BE
0805.048.134, RPR Gent afdeling Brugge, met vast vertegenwoordiger de heer Pascal Deman.
Gelet op dit ontslag, bestaat de raad van bestuur van de vennootschap vanaf 23 september 2024 uit:
-BV Climagroup, met zetel te 1000 Brussel, T'Kintstraat 35, BTW BE 0748.447.743, RPR Brussel
Nederlandstalig, met vast vertegenwoordiger de heer Francis Wanten;
-BV Artas, met zetel te 1000 Brussel, T'Kintstraat 35, BTW BE 0627.647.309, RPR Brussel Nederlandstalig,
met vast vertegenwoordiger de heer Martijn Wanten;
De aandeelhouder geeft volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric Haenen,
kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen,
met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij
de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen beslissingen in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al het nodige doen.
Eric Haenen
Gevolmachtigde
3 - MARS 2023
Naam
(voluit) : DE GEYTER
BELGISCH STAATSBLAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Buke 78, 9620 Zottegem
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering van 31/01/2023.
De bijzondere algemene vergadering van 31/01/2023 beslist over te gaan tot de benoeming van FD Invest
BV, 0795.277.363, Kerkstraat 59, 8340 Damme met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Desimpel,
N.N. 70.06.15-223.63, met ingang vanaf 31/01/2023, voor een periode van 6 jaar tot na de algemene
vergadering van 2028.
FD Invest
Bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
De heer Frank Desimpel
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0420 961 390
Naam
(voluit) : Morti
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Booiebos 21 - 9031 Gent
Onderwerp akte : wijziging wettelijk vertegenwoordiger commissarismandaat
De vennootschap is op de hoogte gesteld en gaat akkoord dat Mevrouw Annie De Wilde niet langer zal
optreden als wettelijk vertegenwoordiger van RSM InterAudit, optredend als commissaris. De
vertegenwoordiging zal vanaf boekjaar 2022 verder uitgeoefend worden door Mevrouw Kim Van Loon.
Mortier Julien
Gedelegeerd bestuurder
Naam
VANDEMOORTELE EUROPE	(voluit) .
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een nieuwe bestuurder-
Ontslag van een gedelegeerd bestuurder - Benoeming van een nieuwe
gedelegeeerd bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 9 augustus 2024:
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Mevr. Sabine Sagaert
als (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 09/08/2024.
De bijzondere algemene vergadering beslist om als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen:
Mevr. Helena Vanhoutte, domicilie gekozen hebbende op de zetel van de vennootschap en dit met ingang
vanaf 9 augustus 2024 om te eindigen na de gewone algemene vergadering van 2025 die de jaarrekening
op 31/12/2024 dient goed te keuren.
Dit mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 09/08/2024:
De raad van bestuur neemt akte van en aanvaardt het ontslag van Mevr. Sabine Sagaert als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 09/08/2024.
De raad van bestuur duidt Mevr. Helena Vanhoutte aan als nieuwe gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 09/08/2024 voor de duur van haar mandaat als bestuurder.
In die hoedanigheid zal Mevr. Helena Vanhoutte afzonderlijk mogen optreden en de titel van gedelegeerd
bestuurder voeren.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Getekend
K. Dewitte
Lasthebber
Voorkant
Achterkant
Ondernemingsnr : 0433 838 438
Naam
PVG BELGIUM	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 55, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurder
A. Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 10/06/2024:
[ ... ]
1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van mevrouw Kristin Gehre, met ingang vanaf
06/05/2024.
Aan mevrouw Kristin Gehre wordt eervol ontslag verleend.
[ ... ]
2. De aandeelhouders beslissen om te benoemen als bestuurder van de vennootschap de besloten
vennootschap naar Nederlands recht "PVG HOLDING B.V.", statutair gevestigd te Oss (Nederland), kantoor
houdende te 5347 KM Oss (Nederland), Kanaalstraat 12C, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 16081468 en met Belgisch ondernemingsnummer 0535.872.243, vast vertegenwoordigd door
Jos Van Heijst, met ingang vanaf 06/05/2024 voor een termijn van zes (6) jaar tot aan de jaarvergadering
te houden in 2030.
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger doen keuze van woonplaats op de zetel van de
vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. De aandeelhouders beslissen met ingang van heden vervroegd te herbenoemen als bestuurder
van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:
- PVG DISTRIBUTION BV (0811.655.814), vast vertegenwoordigd door Marc Van Dreumel.
Met ingang van 06/05/2024 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- PVG DISTRIBUTION B.V. (0811.655.814), vast vertegenwoordigd door Marc VAN DREUMEL;
- PVG HOLDING BV (0535.872.243), vast vertegenwoordigd door Jos VAN HEIJST.
4. De aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan de heer Marc Van Dreumel, individueel
handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en
publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I
en Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
evenals het ondertekenen van de plechtige verklaring volgens de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal
register van bestuursverboden dat de nieuw benoemde bestuurders niet onderhevig zijn aan een
bestuursverbod.
[ ... ]
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(ojn(en)
Voor ontledend uittreksel,
Marc VAN DREUMEL
Bijzonder gevolmachtigde
Naam
(voluit) : IMMO CARROS KOLMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kuringersteenweg 293, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 juli 2024.
Deze vergadering is een schriftelijke besluitvorming van beslissingen die genomen werden in de algemene
vergadering van 09/06/2023.
Herbenoeming commissaris
De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV,
vast vertegenwoordigd door Adriaan Enron (A02500) met zetel te Diepenbekerweg 65/1, 3500 Hasselt,
bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2023 tot boekjaar 2025.
Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen na de algemene vergadering die de jaarrekening zal
goedkeuren van het boekjaar 2025, te houden in 2026. De jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op een bedrag
van 2.400,00 EUR.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY
Accountants, vertegenwoordigd door Philippe Verhoeven, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te
handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of
publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Philippe Verhoeven
Gevolmachtigde
Partner EY Accountants BV
Voorkant	Naam en houdanche di van de tostonmert terende relata tet. vor de presotojeden)
Dvoend de vecht pade Brandgt 5 3
Achterkant
Ondernemingsnr: 0459.154.052
Naam
(voluit) : GROUP COIN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedijvenstraat 5780, 3800 Sint-Truiden, België
Onderwerp akte :	(her) benoeming
Op 17.11.2022 hebben de aandeelhouders vergaderd op de zetel van de vennootschap.
Daarbij werd met eenparigheid van stemmen beslist de huidige bestuurders te herbenoemen
voor een termijn van 6 jaar die afloopt met de jaarvergadering over het aanslagjaar 2028,
zijnde:
- Rus José Antonio
- Strauven Paul
Aansluitend werd beslist de heer Strauven Paul te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.
Deze wijziging gaat in op 17.11.2022
Strauven Paul
gedelegeerd bestuurder
-
Ondernemingsnr : 0403 629 965
Naam
(voluit) : Etablissementen Van Moer
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2235 Hulshout, Vaartstraat 70
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 6 juni 2024:
De enige aandeelhouder van de Vennootschap beslist op heden dat Philip Kars, wonende te Jan Steenlaan
18, 3723 BV Bilthoven, Nederland, wordt herbenoemd als bestuurder, dit voor een periode van drie jaar
(boekjaar 2024, 2025 en 2026).
Rik Vlasschaert
Lasthebber