Ondernemingsnr : 0746 842 887
Naam
(voluit) : BeSUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2950 Kapellen, Dorsvlegellaan 16
Onderwerp akte : Ontbinden en vereffening in 1 akte - buitengewone algemene vergadering
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 12 december 2022, dat
door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BeSUM",
met ondememingsnummer 0746.842.887, met zetel te 2950 Kapellen, Dorsvlegellaan 16 , dat onder meer
volgende beslissingen werden getroffen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap en van het verslag opgemaakt door
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 juncto 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 3
november 2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De verslagen opgemaakt door de bestuurder en door de bedrijfsrevisor, alsook de staat van activa en
passiva, blijven bewaard in het dossier van ondergetekende Notaris.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding - vereffening
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals gewijzigd door de wet van 1 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening in
één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit
artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte:
a) mits unianieme instemming van alle aandeelhouders in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Er is vastgesteld dat er geen schulden tegenover derden zijn, dan wel dat de schuldeiser schriftelijk heeft
bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel.
De schulden die opgenomen zijn op de staat van activa en passiva werden voor heden voldaan, behoudens
navermelde.
Op de staat van activa en passiva staat er eveneens een schuld vermeld ten aanzien van de aandeelhouder,
doch hiervoor werd z'n akkoord over gegeven overeenkomst artikel 2:80° van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals eerder vermeld.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens de staat van activa en passiva,
behoudens voormelde, waarvoor akkoord werd bekomen, beslist de vergadering met éénparigheid van
stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een
vereffenaar. De bestuurder heeft verklaart er op gewezen te zijn dat bij gebreke van benoeming van
vereffenaars, het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap, en de "Overige vorderingen
lastens de administraties der Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde en der Directe Belastingen"
teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit welke
aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLISSING - Décharge bestuursorgaan
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
bestuurder, de heer VERHEYEN Wilfried Lodewijk Jozef, wonende te 2950 Kapellen, Dorsvlegellaan 16.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor het door hem tot op heden waargenomen bestuur.
VIJFDE BESLISSING - Goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar
De vergadering keurt de rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar tot op heden goed.
ZESDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 2950 Kapellen,
Dorsvlegellaan 16.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer VERHEYEN
Wilfriend voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap "KMO Consult", ondernemingsnummer
0436.957.779 en aan de vennootschap "BOEKHOUDKANTOOR HELLEMONS & ANTHONISSEN",
ondernemingsnummer 0475.796.975, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
------- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-
Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie der akte statutenwijziging, verslag van het bestuursorgaan en
verslag van de bedrijfsrevisor.
Pieter Boeynaems,
Notaris