Ondernemingsnr : 0788417186
Naam
(voluit) : FENCE PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 75 bus A
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 27 juni 2024,
“Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 9 juli 2024
(09-07-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0011586 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger”, dat de vergadering volgende beslissingen unaniem
heeft genomen:
1. Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan in het kader van de
voorgestelde bijkomende inbrengen in speciën.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit om te verzaken aan de opmaak van het verslag
van het bestuursorgaan in het kader van de voorgestelde bijkomende inbrengen in speciën, conform
artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Verhoging van het vermogen van de vennootschap door TELESCO BV met vijf miljoen
honderdzesendertigduizend zevenhonderdééntachtig euro (€ 5.136.781,00), volstort ten belope van
vier miljoen vijfhonderddrieëntwintigduizend honderdéénentwintig euro (€ 4.523.121,00). De
verhoging van het vermogen zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, doch met een proportionele verhoging van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen.
De vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap te verhogen met vijf miljoen
honderdzesendertigduizend zevenhonderdéénentachtig euro (€ 5.136.781,00), volstort ten belope
van vier miljoen vijfhonderddrieëntwintigduizend honderdéénentwintig euro (€ 4.523.121,00). De
vergadering beslist dat deze inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door TELESCO
BV, met zetel te 9800 Deinze, Witte-Kaproenenstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0896.148.356 en BTW-nummer BTW BE0896.
148.356, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits proportionele verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering verklaart dat deze inbreng evenredig is aan het aantal aandelen binnen elke soort.
Inschrijving
Op deze verhoging van het vermogen wordt volledig ingeschreven in geld door  de besloten
vennootschap “TELESCO”, voor een bedrag van vijf miljoen honderdzesendertigduizend
zevenhonderdéénentachtig euro (€ 5.136.781,00).
Bewijs van deponering
De verschijner verklaart en erkent dat de inbreng in geld ten belope van een bedrag van vier miljoen
vijfhonderddrieëntwintigduizend honderdéénentwintig euro (€ 4.523.121,00), werd gestort, welk
bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening.
Het bankattest werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van vier miljoen
vijfhonderddrieëntwintigduizend honderdéénentwintig euro (€ 4.523.121,00) bij overschrijving
gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening, overeenkomstig artikel 5:132 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
3. Verhoging van het vermogen van de vennootschap door VANDRIES HOLDING BV met één
miljoen vierhonderdéénentachtigduizend zevenhonderdvierenzestig euro (€ 1.481.764,00), volstort
ten belope van negenhonderdzeventigduizend driehonderdtachtig euro (€ 970.380,00). De verhoging
van het vermogen zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, doch met een proportionele verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap te verhogen met één miljoen
vierhonderdéénentachtigduizend zevenhonderdvierenzestig euro (€ 1.481.764,00), volstort ten
belope van negenhonderdzeventigduizend driehonderdtachtig euro (€ 970.380,00).
De vergadering beslist dat deze inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door
VANDRIES HOLDING BV, met zetel gevestigd te 3583 Paal (Beringen), De Weven 11, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer
0736.568.312 en BTW-nummer BE0736.568.312, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits
proportionele verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering verklaart dat deze inbreng evenredig is aan het aantal aandelen binnen elke soort.
Inschrijving
Op deze verhoging van het vermogen wordt volledig ingeschreven in geld door voornoemde besloten
vennootschap “VANDRIES HOLDING”, voor een bedrag van één miljoen
vierhonderdéénentachtigduizend zevenhonderdvierenzestig euro (€ 1.481.764,00).
Bewijs van deponering
De verschijner verklaart en erkent dat de inbreng in geld een bedrag van
negenhonderdzeventigduizend driehonderdtachtig euro (€ 970.380,00), werd gestort, welk bedrag
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening.
Het bankattest werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van negenhonderdzeventigduizend
driehonderdtachtig euro (€ 970.380,00) bij overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde
bijzondere rekening, overeenkomstig artikel 5:132 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Verhoging van het vermogen van de vennootschap door NEW VDM BV met één miljoen
zevenhonderdachtenzeventigduizend honderdzeventien euro (€ 1.778.117,00), volstort ten belope
van één euro (€ 1,00). De verhoging van het vermogen zal verwezenlijkt worden door inbreng in
geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met een proportionele verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap te verhogen met één miljoen
zevenhonderdachtenzeventigduizend honderdzeventien euro (€ 1.778.117,00), volstort ten belope
van één euro (€ 1,00). De vergadering beslist dat deze inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng
in geld door NEW VDM BV, met zetel te 3980 Tessenderlo, Hulsterweg 19, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0801.637.890,
met BTW-nummer BTW BE0801.637.890, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits
proportionele verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering verklaart dat deze inbreng evenredig is aan het aantal aandelen binnen elke soort.
Inschrijving
Op deze verhoging van het vermogen wordt volledig ingeschreven in geld door voornoemde besloten
vennootschap “NEW VDM”, voor een bedrag van één miljoen zevenhonderdachtenzeventigduizend
honderdzeventien euro (€ 1.778.117,00).
Bewijs van deponering
De verschijner verklaart en erkent dat de inbreng in geld een bedrag van één euro (€ 1,00), werd
gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening.
Het bankattest werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van één euro (€ 1,00) bij overschrijving
gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening, overeenkomstig artikel 5:132 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
5. Verhoging van het vermogen van de vennootschap door VK HOLDING BV met één miljoen
vierhonderdéénentachtigduizend zevenhonderdvierenzestig euro (€1.481.764,00), volstort ten belope
van één euro (€ 1,00). De verhoging van het vermogen zal verwezenlijkt worden door inbreng in
geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met een proportionele verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap te verhogen met één miljoen
vierhonderdéénentachtigduizend zevenhonderdvierenzestig euro (€ € 1.481.764,00). De vergadering
beslist dat deze inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door VK HOLDING BV, met
zetel gevestigd in te 2220  Heist-op-den-Berg, Vogelroedestraat 27, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 1010.331.511,
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits proportionele verhoging van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen.
De vergadering verklaart dat deze inbreng evenredig is aan het aantal aandelen binnen elke soort.
Inschrijving
Op deze verhoging van het vermogen wordt volledig ingeschreven in geld door voornoemde besloten
vennootschap “VK HOLDING”, voor een bedrag van één miljoen vierhonderdéénentachtigduizend
zevenhonderdvierenzestig euro (€ € 1.481.764,00).
Bewijs van deponering
De verschijner verklaart en erkent dat de inbreng in geld een bedrag van een één euro (€ 1,00), werd
gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening.
Het bankattest werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van één euro (€ 1,00) bij overschrijving
gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening, overeenkomstig artikel 5:132 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
6. Vaststelling dat de verhoging van vermogen is verwezenlijkt op de beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, conform artikel 5:120 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen akte te nemen van het feit dat de bijkomende inbrengen van:
* vijf miljoen honderdzesendertigduizend zevenhonderdéénentachtig euro (€ 5.136.781,00), volstort
ten belope van vier miljoen vijfhonderddrieëntwintigduizend honderdéénentwintig euro (€
4.523.121,00);
* één miljoen vierhonderdéénentachtigduizend zevenhonderdvierenzestig euro (€ 1.481.764,00),
volstort ten belope van negenhonderdzeventigduizend driehonderdtachtig euro (€ 970.380,00);
* één miljoen zevenhonderdachtenzeventigduizend honderdzeventien euro (€  1.778.117,00, volstort
ten belope van één euro (€ 1,00);
* één miljoen vierhonderdéénentachtigduizend zevenhonderdvierenzestig euro (€ 1.481.764,00),
volstort ten belope van één euro (€ 1,00);
zijnde in totaal negen miljoen achthonderdachtenzeventigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€
9.878.426,00), volstort ten belope van vijf miljoen vierhonderddrieënnegentigduizend vijfhonderd en
drie euro ( € 5.493.503,00);
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Deze inbrengen worden boekhoudkundig verwerkt op de beschikbare eigen vermogensrekening van
de vennootschap, die het voorwerp kan uitmaken van een uitkering aan de aandeelhouders van de
vennootschap, mits eerbiediging van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
7. Vaststelling van de niet-toepasselijkheid of de verzaking aan het voorkeurrecht door alle
aandeelhouders.
De Algemene Vergadering stelt vast dat naar aanleiding van deze inbreng in geld zonder uitgifte van
nieuwe aandelen en proportioneel aan het aantal bestaande aandelen van iedere aandeelhouder
binnen iedere soort, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders geen toepassing vindt.
8. a) Lezing en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het voorstel tot
wijziging van de rechten verbonden aan soorten aandelen en daarbij de creatie van twee nieuwe
soorten aandelen overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van de
Raad van Bestuur van 20 juni 2024 over het voorstel tot wijziging van de rechten verbonden aan
soorten aandelen en daarbij de creatie van twee nieuwe soorten aandelen in overeenstemming met
artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Een kopie van dit verslag blijft
bijgevoegd. De leden van de algemene vergadering erkennen dat zij volledig kennis hebben
genomen van het door het bestuursorgaan opgestelde verslag, aangezien zij daarvan vóór deze
vergadering een afschrift hebben ontvangen, en wel binnen een termijn die zij voldoende achten. Dit
verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen van de leden van de algemene vergadering, die
verklaren dat zij de daarin geformuleerde conclusies zonder voorbehoud onderschrijven.
Dit verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal worden gedeponeerd en gepubliceerd overeenkomstig de
artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) Verklaring van het bestuursorgaan, zoals opgenomen in voormeld verslag, dat er aan het verslag
van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
waardoor een commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe
accountant aangewezen door het bestuursorgaan, dient na te gaan of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
9.  Beslissing om de bestaande soorten van aandelen van de vennootschap voortaan op te delen in
aandelen van soort A, B, C en D.
De algemene vergadering verklaart dat volgende A-aandelen en B-aandelen, die
aan de aandeelhouders toebehoren zoals voormeld, worden omgevormd naar de soort C-aandelen
en soort D-aandelen, zoals hierna vermeld, met de volgende wijzigingen inzake de rechten en
plichten:
De honderd en vijf (105) A-aandelen en vijfenzeventig (75) B-aandelen, dewelke aangehouden
worden door NEW VDM BV, worden bij onderhavige akte omgezet in honderdtachtig (180) C-
aandelen.
De vijfenzeventig (75) A-aandelen en vijfenzeventig (75) B-aandelen, dewelke aangehouden worden
door VK HOLDING BV, worden bij onderhavige akte omgezet in honderdvijftig (150) D-aandelen.
Elk aandeel heeft gelijke lidmaatschaps- en vermogensrechten. De C- en D-aandelen geven cfr. het
aan te passen artikel 5 der statuten recht op de voordracht van telkens maximaal één bestuurder.
10. Bevestiging aandeelhouderschap.
De algemene vergadering verklaart dat, na het voormelde, de aandelen als volgt toebehoren:
    •  520 A-aandelen: aan de besloten vennootschap “TELESCO”, voornoemd;
    •  150 B-aandelen: aan de besloten vennootschap “VANDRIES HOLDING”, voornoemd;
    •  180 C-aandelen: aan de besloten vennootschap “NEW VDM”, voornoemd;
    •  150 D-aandelen: aan de besloten vennootschap “VK HOLDING”, voornoemd.
11. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
De algemene vergadering besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5.- Categorieën effecten.
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.
Er zijn vier (4) soorten van aandelen:
- de A-aandelen: deze aandelen geven recht op voordracht van maximaal twee
(2) bestuurders (A-bestuurders);
- de B-aandelen: deze aandelen geven recht op voordracht van maximaal één
(1) bestuurder (B-bestuurder);
- de C-aandelen: deze aandelen geven recht op voordracht van maximaal één
(1) bestuurder (C-bestuurder);
- de D-aandelen: deze aandelen geven recht op voordracht van maximaal één
(1) bestuurder (D-bestuurder).
Elk aandeel deelt in de winst of het vereffeningssaldo. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van
de winstverdeling/vereffeningssaldo.”
12. Aanpassing artikel 10 van de statuten.
De algemene vergadering besluit om artikel 10 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 10.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd.
De raad van bestuur wordt samengesteld uit vijf (5) bestuurders, die natuurlijke
of rechtspersonen kunnen zijn, waarvan twee (2) klasse A-bestuurders, één (1) klasse B-bestuurder,
één (1) klasse C-bestuurder en één (1) klasse D-bestuurder.
De klasse A-bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van
aandelen soort A, de klasse B-bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houders van
aandelen soort B, de klasse C-bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houders van
aandelen soort C, en de klasse D-bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houders van
aandelen soort D.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid, zonder opgave van redenen en met
onmiddellijke ingang, door de algemene vergadering ontslagen worden. De algemene vergadering
kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat
eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Ingeval een bestuursmandaat vacant wordt voor het einde van het mandaat van een bestuurder,
hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren,
voortkomende uit de voorgedragen lijst van de kandidaten van de betrokken klasse van de te
coöpteren bestuurder.
De eerstvolgende algemene vergadering moet de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. In geval van bevestiging voltooit de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, zonder afbreuk te doen aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot die datum.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.”
13. Wijziging artikel 12 van de statuten.
De algemene vergadering besluit om artikel 12 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 12.- Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en
bovendien binnen de zeven (7) dagen na een daartoe strekkend verzoek van één (1) bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Het bestuursorgaan beslist met een dubbele meerderheid, waarbij minimaal de
meerderheid van de A-bestuurders vereist is. Dat wil zeggen dat een beslissing pas aangenomen is
wanneer zowel alle A-bestuurders akkoord zijn én wanneer er minimaal één (1) B- of C- of D-
bestuurder akkoord is (in totaal een meerderheid van drie (3) bestuurders, waarvan minimaal alle A-
bestuurders). Het bestuursorgaan kan alleen beslissen als er ten minste vier (4) leden aanwezig zijn
(waarvan minimaal twee (2) A-bestuurders) of naar behoren vertegenwoordigd zijn.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig
te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische
communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.”
14. Ontslag en benoeming niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besluit de volgende huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
- de Heer TALPE Stefaan Marie Ida, wonende te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 78 (A-bestuurder);
- de Commanditaire Vennootschap “KV MANAGEMENT”, met zetel gevestigd te 3582 Beringen,
Dennenbosstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer 0735.803.495, met als vaste vertegenwoordiger en beherende vennoot de
Heer VANDRIES Kamiel,  wonende te 3582 Beringen, Dennenbosstraat 1 (B-bestuurder).
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering verleent op dit ogenblik, tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders.
Worden bijkomend benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- C-bestuurder: de besloten vennootschap “WOVACO” met zetel gevestigd te 3293 Diest
(Kaggevinne), Bredestraat 140, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met
ondernemingsnummer 0797.962.184, met als vaste vertegenwoordiger de Heer VANDERMAESEN
Wouter, wonend te 3293 Diest, Bredestraat 140, die aanvaardt;
- D-bestuurder: de besloten vennootschap “CHRISTOPHE-VKH”, met zetel te 2220 Heist-op-den-
Berg, Vogelroedestraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Mechelen, met ondernemingsnummer 1004.664.236, met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN
KERCKHOVEN Christophe, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Vogelroedestraat 2, die aanvaardt.
De bestuurders en vaste vertegenwoordigers bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of
burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een
onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
De bestuurder en vaste vertegenwoordiger kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
15. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de
nodige machten om de genomen besluiten uit te voeren, met mogelijkheid tot delegatie.
16. Volmacht.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke medewerker van de naamloze vennootschap
“FINEKO”, met zetel te Toekomstlaan 38, 3600 Genk, met ondernemingsnummer 0458.916.007, met
macht van indeplaatsstelling en met macht om elk afzonderlijk te handelen, teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan elke andere medewerker
van de naamloze vennootschap “FINEKO”, met zetel te Toekomstlaan 38, 3600 Genk, met
ondernemingsnummer 0458.916.007, met macht van indeplaatsstelling en met macht om elk
afzonderlijk te handelen, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de
aandeelhouder(s) en de aandelen in het UBO-register en e-Stox, alsook de latere wijzigingen.
Met het oog hierop, heeft de bijzonder gevolmachtigde de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
17. Opdracht aan Meester Truus JASPERS, Notaris te Heusden-Zolder om de coördinatie van de
statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Truus JASPERS, Notaris te
Heusden-Zolder om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan en de gecoördineerde
statuten
Notaris Truus JASPERS