N° d'entreprise : 0866307988
Nom
(en entier) : CORETEC ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Gardes-frontière 1
 : 4031 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d’un acte reçu le 30/07/2020 en cours d’enregistrement par Maître Frédéric URBIN-
CHOFFRAY, Notaire associé de la société « Louis URBIN-CHOFFRAY & Marie-Eve HEPTIA,
Notaires associés » société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dont le
siège social est à Esneux, rue Lavaux, 1, il apparaît que l’actionnaire unique, agissant en lieu et
place de l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “ CORETEC
ENGINEERING ”, ayant son siège social rue des Gardes-Frontière, 1 – 4031 LIEGE-ANGLEUR, a
pris les décisions suivantes :
Première résolution
L’actionnaire unique requiert le notaire de rectifier le procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire de la société dressé en date du 06 septembre 2017 afin d’acter que suite à la scission
de la société intervenue, l’assemblée a décidé de réduire le capital de la société à concurrence de
deux cent trois mille quatre-vingt-six euros cinquante-six centimes (208.086,56 EUR) pour le
ramener de huit cent vingt-quatre mille deux cents euros (824.200,00 EUR) à six cent vingt-et-un
mille cent treize euros quarante-quatre centimes (621.113,44 EUR), sans annulation de titre.
Les statuts seront adaptés en conséquence.
Deuxième résolution
L’actionnaire unique décide de renoncer purement et simplement aux rapports de l’organe d’
administration qui justifie spécialement le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération
sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires et du commissaire dans lequel il
évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe
d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer
l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition, conformément à l’article 7 :179, §3 du
code des sociétés et des associations.
Troisième résolution
L’actionnaire unique décide d’augmenter le capital à concurrence de trois cent mille euros
(300.000,00 EUR) pour le porter de six cent vingt-et-un mille cent treize euros quarante-quatre
centimes (621.113,44 EUR) à neuf cent vingt-et-un mille cent treize euros quarante-quatre centimes
(921.113,44 EUR), sans création d’actions nouvelles, mais en augmentant la valeur actuelle des
actions existantes.
Cette augmentation de capital sera immédiatement souscrite en espèces et entièrement libérée à la
souscription.
Quatrième résolution
L’actionnaire unique déclare ensuite souscrire en espèces la totalité de l’augmentation de capital.
Il déclare que l’augmentation de capital ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en
espèces qu’il a effectué au compte numéro BE81 6451 0152 8824 ouvert au nom de la société
auprès de la Banque J.Van Breda & C° SA, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa
disposition une somme de trois cent mille euros (300.000 EUR).
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 24 juillet 2020 est déposée à l’instant sur le
bureau.
Volet B
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
Cinquième résolution
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de
capital est intégralement souscrite, et est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement
porté à neuf cent vingt-et-un mille cent treize eurosp quarante-quatre centimes (921.113,44 EUR) et
est représenté par cent quatre-vingt-quatre mille deux cents (184.200) actions, sans mention de
valeur nominale.
Sixième résolution
L’actionnaire unique décide de modifier l’article 5 des statuts lequel est remplacé par le texte suivant
:
« Article 5: Capital de la société
Le capital de la société est fixé à la somme neuf cent vingt-et-un mille cent treize euros quarante-
quatre centimes (921.113,44 EUR); il est représenté par cent quatre-vingt-quatre mille deux cent
(184.200) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/184.200ème de l’avoir
social. Le capital social est entièrement libéré. »
Pour extrait analytique conforme le notaire Urbin-Choffray