Ondernemingsnr : 0431965447
Naam
(voluit) : BENZINESTATION KUMPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verbindingslaan 2
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 21 december 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A) De uitbating van een benzinestation annex “shop” met inbegrip van:
1/ De uitbating van een broodjesbar, drankgelegenheid en/of verbruiksalon in de meest ruime zin van
het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector;
2/ Traiteur en cateringdiensten;
3/ Post- en pakketpunt;
B) Handel in al haar vormen, onder meer de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en
export, huur en verhuur, vertegenwoordiging, commissie, productie, distributie, optreden als
franchisenemer, optreden als tussenpersoon, commercialisering van:
1/petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en -vetten;
2/onderhoudsproducten voor motorvoertuigen;
3/onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
4/speelgoed en artikelen voor kinderen;
5/voedings-en kruidenierswaren in de meest ruimte zin van het woord zoals onder meer maar niet
beperkt tot zuivelproducten, fruit en groenten, vlees, charcuterie en vleeswaren, vis, verse
bereidingen en meeneemmaaltijden, producten van de broodbakkerij en van de banketbakkerij,
suikergoed en snoepwaren, diepvriesproducten, droge voeding en conserven, rijst, pasta en
deegwaren, specialiteiten en delicatessen, (alcoholische) dranken, drogisterij-artikelen, geschenken
en geschenkmanden;
6/ tabaks- en rookwaren, bloemen, lotterijartikelen, in het algemeen in alle non-food producten en
artikelen in de meest ruime zin van het woord;
7/tweedehandse motorvoertuigen;
8/landbouwmachines, landbouwtractoren en toebehoren.
C)De uitbating van een carwash.
D)Werkplaats voor het herstellen van:
1/motorvoertuigen;
2/landbouwmachines, landbouwtractoren en toebehoren;
3/koetswerk.
E)De huur en verhuur van motorvoertuigen.
F)Onderneming in onroerende goederen, die onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houden-de een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp con-form artikel 5:101
WVV.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen
te hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
5) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat
van de naamloze vennootschap ‘JUVAN’, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3590
Diepenbeek, Watertorenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt, onder nummer 0452.031.876, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDORMAEL
Marc, geboren te Hasselt op 24 oktober 1969.
Vaststelling dat het mandaat onbezoldigd zal zijn.
6) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten