Nom
(en entier) : ADRIEN INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid, 92 à 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit le 14 mai 2023 :
"( ... )Démission de plusieurs administrateurs
PREND ACTE de la démission de Monsieur Paul Cornet de Ways-Ruart, Monsieur Alexandre de Pret
Roose de Calesberg, Monsieur Simon Marshall Lockyer, Monsieur Christophe Thibaut de Maisières, Monsieur
Rodolphe de Spoelberch ( ... ) en qualité d'administrateur.
Ces démissions ont pris effet à compter du 1er janvier 2024.
DECIDENT de donner une décharge provisoire à ces administrateurs de toute responsabilité résultant de
l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de leur démission.
Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la décharge à donner à ces administrateurs pour
l'exercice de leur mandat, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Nomination de plusieurs administrateurs
DECIDENT de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur :
(a) Monsieur Maxime Philippe Cornet de Ways-Ruart, domicilié Ladbroke Grove, 76 à W112HE Londres
(Royaume-uni) ;
(b) GLUE MEDIA SRL, dont le siège est établi Avenue Louise, 379 Boîte 22 à 1050 Ixelles, immatriculée à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0542.825.658 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones)
et qui a désigné Monsieur Alexandre de Pret Roose de Calesberg en tant que représentant permanent ;
(c) MCTM SRL, dont le siège est établi Avenue Emile Max, 142 à 1030 Schaerbeek, immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0638.960.972 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones) et
qui a désigné Monsieur Christophe Thibaut de Maisières en tant que représentant permanent ;
(d) LA FORESTIERE ET AGRICOLE DE WAYS RUART SA, dont le siège est établi Ruart, 1 à 1474
Genappe immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0452.244.187 (RPM Brabant
wallon) et qui a désigné Monsieur Paul Cornet de Ways-Ruart en tant que représentant permanent ;
(e) PAMBER CAPITAL LIMITED, dont le siège est établi Great Queen Street, 16 à WC2B 5AH Covent
Garden, Londres (Royaume-uni), immatriculée à la Companies House sous le numéro 11465219 et qui a
désigné Monsieur Simon Marshall Lockyer en tant que représentant permanent ;
(f) PEĢAVICA SRL, dont le siège est établi Place du Châtelain, 18 à 1050 Ixelles, immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0554.837.228 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones) et
qui a désigné Monsieur Rodolphe de Spoelberch en tant que représentant permanent ( ... )
Le mandat de Monsieur Maxime Philippe Cornet de Ways-Ruart a pris effet à compter du 1er janvier 2024
et il expirera le 31 décembre 2029.
Le mandat de GLUE MEDIA SRL a pris effet à compter du 1er janvier 2024 et il expirera le 31 décembre
2027.
Le mandat de MCTM SRL a pris effet à compter du 1er janvier 2024 et il expirera le 31 décembre 2027.
Le mandat de LA FORESTIERE ET AGRICOLE DE WAYS RUART SA a pris effet à compter du 1er
janvier 2024 et il expirera le 31 décembre 2027.
Le mandat de PAMBER CAPITAL LIMITED a pris effet à compter du 1er janvier 2024 et il expirera le 31
décembre 2029.
2029.
( ... )
Pour autant que de besoin, il est précisé que tous les actes accomplis entre le 1er janvier 2024 et ce jour
par Monsieur Maxime Philippe Cornet de Ways-Ruart, GLUE MEDIA SRL, MCTM SRL, LA FORESTIERE ET
AGRICOLE DE WAYS RUART SA, PAMBER CAPITAL LIMITED, PEGAVICA SRL ( ... ) en qualité
d'administrateur sont confirmés et ratifiés.
De plus, il est précisé que ces nouveaux administrateurs ont été nommés par les actionnaires de la
société, votant conformément à la procédure prévue dans la charte de gouvernance de la société ( ... ).
Monsieur Maxime Philippe Cornet de Ways-Ruart, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne
s'oppose à cette acceptation.
GLUE MEDIA SRL, représentée par Monsieur Alexandre de Pret Roose de Calesberg, ici présent, accepte
ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.
MCTM SRL, représentée par Monsieur Christophe Thibaut de Maisières, ici présent, accepte ce mandat et
déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.
LA FORESTIERE ET AGRICOLE DE WAYS RUART SA, représentée par Monsieur Paul Cornet de Ways-
Ruart, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.
PAMBER CAPITAL LIMITED, représentée par Monsieur Simon Marshall Lockyer, ici présent, accepte ce
mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.
PEGAVICA SRL, représentée par Monsieur Rodolphe de Spoelberch, ici présent, accepte ce mandat et
déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.
( ... )
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Valentin Laval, et Alexia
Campo, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050
Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles,
tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document
et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans
les Annexes du Moniteur belge.( ... )"
Pour extrait conforme.
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 24 mai 2024 :
"( ... ) Démission du président
PREND ACTE de la démission de Monsieur Paul Cornet de Ways-Ruart en qualité de président.
Cette démission a pris effet à compter du 1er janvier 2024.
Nomination d'un président de l'organe d'administration
DECIDE de nommer PAMBER CAPITAL LIMITED en qualité de président de l'organe d'administration.
Ce mandat a pris effet à compter du 1er janvier 2024. Sauf révocation par l'organe d'administration, il
expirera de plein droit à la date à laquelle le mandat d'administrateur de PAMBER CAPITAL LIMITED prendra
fin.
Pour autant que de besoin, il est précisé que tous les actes accomplis entre le 1er janvier 2024 et ce jour
par PAMBER CAPITAL LIMITED en qualité président de l'organe d'administration sont confirmés et ratifiés.
PAMBER CAPITAL LIMITED, représentée par Monsieur Simon Marshall Lockyer, ici présent, accepte ce
mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.
( ... )
Démission de l'administrateur délégué
PREND ACTE de la démission de Monsieur Alexandre de Pret Roose de Calesberg en qualité
d'administrateur délégué.
Cette démission a pris effet à compter du 1er janvier 2024.
Nomination d'un nouvel administrateur délégué
concerne cette gestion à GLUE MEDIA SRL, dont le siège est établi Avenue Louise, 379 Boîte 22 à 1050
Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0542.825.658 (RPM Bruxelles,
tribunaux francophones) et qui a désigné Monsieur Alexandre de Pret Roose de Calesberg en tant que
représentant permanent.
GLUE MEDIA SRL portera le titre d'« administrateur délégué ».
Ce mandat a pris effet à compter du 1er janvier 2024. Sauf révocation par l'organe d'administration, il
expirera de plein droit à la date à laquelle le mandat d'administrateur de GLUE MEDIA SRL prendra fin.
Pour autant que de besoin, il est précisé que tous les actes accomplis entre le 1er janvier 2024 et ce jour
par GLUE MEDIA SRL en qualité d'administrateur délégué sont confirmés et ratifiés.
GLUE MEDIA SRL, représentée par Monsieur Alexandre de Pret Roose de Calesberg, ici présent, accepte
ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.
( ... )
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Valentin Laval et Alexia
Campo, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050
Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles,
tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document
et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans
les Annexes du Moniteur belge.( ... )"
Pour extrait conforme.
Nicolas Weinberg
Mandataire
Déposés en même temps : un exemplaire original (i) des décisions unanimes des actionnaires prises par
écrit le 14 mai 2023 et (ii) du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 24 mai 2024.