Ondernemingsnr : 0632740797
Naam
(voluit) : MACOFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugse Steenweg 135
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV Macofin,
waarvan de zetel gevestigd is te 8370 Blankenberge (Uitkerke), Brugse Steenweg 135, met
ondernemingsnummer 0632.740.797, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd
waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 9 juli 2021, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurders de dato      30
juni 2021, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, om volgende activiteiten toe
te voegen:
- het samenstellen van een voedingsadvies voor cliënten en de begeleiding bij het volgen ervan. Het
verlenen van voedingsadviezen en het geven van voedingsvoorlichting door middel van individueel
advies, lezingen, cursussen of gespreksgroepen. Kortom al de activiteiten met betrekking tot
consultancy en begeleiding op vlak van voeding en een gezonde levensstijl.
- kleinhandel in voedingsmiddelen en voedingssupplementen in het kader van een dieet of
sportbeoefening.
- kleinhandel in kleding en kledingaccessoires;
- kleinhandel in interieurartikelen;
- kleinhandel in voedingsmiddelen, voedingssupplementen, kledij en accessoires en interieurartikelen
worden naast de reguliere markt ook verhandeld via postorderbedrijven of via webshop of internet.
en de tekst van artikel 3 aan te passen, zoals vermeld in het zesde besluit.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8370 Blankenberge
(Uitkerke), Brugse Steenweg 135. Dit is geen statutair gegeven
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
Luik B
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderdduizend euro (200.000,00 €) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend honderd en vijf euro (2.105,00 €), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MACOFIN».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
- management: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen/verenigingen, dit alles in de meest
ruime betekenis, zowel in eigen naam als voor rekening van derden;
- consulting;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- beheren participaties;
- holdings, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
                               a)   beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
                               b)   beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen,
waarnemen van bestuurdersfuncties, verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
                               c)   verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur,
aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede
waarborgen van verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
Luik B
verscheidene economische sectoren;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
- computerconsultancy-activiteiten;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- vermogensbeheer, vastgoed;
- onroerende goederen: de aan- en verkoop, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van
onroerende goederen en het afsluiten van andere overeenkomsten met het oog op het behoud,
beheer en de opbrengst van het eigen patrimonium van de vennootschap;
- roerende goederen: het beheer van roerende goederen, in speciën, kasbons, obligaties, aandelen
en alle andere financiële instrumenten die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn, zodat het eigen
roerend vermogen van de vennootschap rendabel beheerd wordt;
- handel in eigen onroerend goed;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- projectontwikkeling-verkaveling: het ontwikkelen, organiseren, coördineren en uitvoeren of laten
uitvoeren van projecten op de vastgoedmarkt, met inbegrip van het verkavelen, teeinde deze
goederen een gewijzigde of nieuwe functie te geven, met inbegrip van de aanverwante activiteiten 
zoals de nutsvoorzieningen, energie, beheer van gebouwne, zowel in eigen naam als voor rekening
van derden; 
- groot- en kleinhandel, imort en export;
- schoonheidsinstituut en massagesalon;
- detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
- kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.;
- overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.;
- verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz.;
- huidverzorging en epileren;
- manicure en pedicure;
- fokken, africhten, verzorgen en vervoeren van paarden en andere paardachtigen;
- les geven in paard rijden;
- verhuur van stallen/weiden;
- diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten;
- africhten van huisdieren;
- handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstioffen en halffabrikaten;
- handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateraal voor
industrieel gebruik;
- handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.;
sport- en recreatieonderwijs;
overige vormen van onderwijs;
- het samenstellen van een voedingsadvies voor cliënten en de begeleiding bij het volgen ervan. Het
verlenen van voedingsadviezen en het geven van voedings-voorlichting door middel van individueel
advies, lezingen, cursussen of gespreks-groepen. Kortom al de activiteiten met betrekking tot
consultancy en begeleiding op vlak van voeding en een gezonde levensstijl.
- kleinhandel in voedingsmiddelen en voedingssupplementen in het kader van een dieet of
sportbeoefening.
- kleinhandel in kleding en kledingaccessoires;
- kleinhandel in interieurartikelen;
- kleinhandel in voedingsmiddelen, voedingssupplementen, kledij en accessoi-res en
interieurartikelen worden naast de reguliere markt ook verhandeld via postor-derbedrijven of via
webshop of internet.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurfuncties
Luik B
warnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap/vereniging worden afgevaardigd om op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap/vereniging.
De vennootschap mag, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, roerende of financiële verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met voornoemd voorwerp of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan
mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voowerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan
de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden. Al deze
handelingen zijn toepasbaar in de meest ruime zin van het woord.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdduizend (200.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand december om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 2 juli en eindigt op 1 juli van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, te weten voormelde Heer
Johnny Verschaeren ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
De algemene vergadering bevestigt tevens de benoeming van mevrouw Devriese Fanny,
voornoemd, tot opvolgend-bestuurder, alhier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 9 juli 2021, en een
gecoördineerde tekst der statuten.