Ondernemingsnummer :
0504978832
Benaming :
(voluit) :
BATIMONT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Driemasten 85
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 31
januari 2019, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BATIMONT" de volgende besluiten
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), om het kapitaal van honderd achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) te verhogen tot eenendertigduizend euro (€ 31.000,00). De vergadering beslist dat deze
kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij niet zal gepaard gaan met
de uitgifte van kapitaalaandelen.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de
prijs van bij benadering zesenzestig euro zesenzestig eurocent (€ 66,66) per kapitaalaandeel en
ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd (100 %) procent.
TWEEDE BESLUIT – INDIVIDUEEL VOORKEURRECHT
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen.
DERDE BESLUIT – INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING
1/ Vervolgens hebben de vennoten verklaard op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van onderhavige vennootschap en bevestigt in te schrijven op kapitaalverhoging, onder de
hoger gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten
belope van honderd (100) procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope
van eenendertigduizend euro (€ 31.000,00).
De inbreng in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap KBC BANK nv
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 30/01/2019, dat in het dossier
van de notaris bewaard zal blijven.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenendertigduizend euro (€
31.000,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) kapitaalaandelen zonder nominale
waarde.
VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
a) Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL VIJF - KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENDERTIGDUIZEND EURO (€ 31.000,00).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
b) De vergadering beslist, om in overeenstemming met het besluit van de Bijzondere Algemene
Vergadering de dato 08/12/2014 waarbij met eenparigheid werd beslist tot het ontslag van de beide
statutaire zaakvoerders met ingang van 08/12/2014, artikel 22 van de statuten te herformuleren, als
volgt:
“Artikel 22 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met
inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering,
beslissend inzake wijziging der statuten.”
ZESDE BESLUIT – BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER
A. De vergadering besluit tot aanstelling van de volgende niet-statutaire zaakvoerders, met ingang
vanaf heden:
1. De heer OLIVIER Edelhart Leo Marcel, geboren te Roeselare op 29 april 1989, wonende te 8800
Roeselare, Moorseelsesteenweg 180.
2. De heer VANDAELE Mathias, geboren te Roeselare op 22 oktober 1988, wonende te 8880
Ledegem, Gullegemsestraat 126.
Die beiden verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren dat zij niet getroffen zijn op heden
door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat is van onbepaalde duur.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de
statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Orinn Vijncke, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie proces-verbaal d.d. 31 januari 2019
- gecoördineerde tekst van de statuten