afdelingGAffiwerpen
Ondernemingsnr : BE0476780932
Naam
BRASSERIE DE SPECHT	(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 220, 2650 Edegem
-
--
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 18/10/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van PETERS ERLEND als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van PETERS ERLEND als niet-statutaire bestuurder met
ingang op 30/09/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van BV Picidae als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van BV Picidae als niet-statutaire bestuurder met ingang
op 01/10/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is bezoldigd.
3/ Benoeming van Jef Braem als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Pica Pau
De vergadering beslist tot: Benoeming van Jef Braem als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV Pica Pau met ingang op 01/10/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
De functie is bezoldigd.
4/ Benoeming van BV Pica Pau als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van BV Pica Pau als niet-statutaire bestuurder met ingang
op 01/10/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is bezoldigd.
5/ Benoeming van Philip Bex als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Picidae
De vergadering beslist tot: Benoeming van Philip Bex als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV Picidae met ingang op 01/10/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De
functie is bezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 01/10/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van BV Picidae als niet-statutaire bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van BV Picidae als niet-statutaire bestuurder , en dit
met ingang op 01/10/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
b/ Benoeming van BV Pica Pau als niet-statutaire bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van BV Pica Pau als niet-statutaire bestuurder , en dit
i met ingang op 01/10/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
c/ Benoeming van Jef Braem als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Pica Pau
Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van Jef Braem als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV Pica Pau, en dit met ingang op 01/10/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde
duur.
d/ Benoeming van Philip Bex als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Picidae
Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van Philip Bex als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV Picidae, en dit met ingang op 01/10/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde
duur.
Volmacht aan accountant
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Cardon & Partners, rechtspersoon met zetel
i te 9170 Sint-Gillis-Waas, Nieuwstraat(SGW) 17, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de
KBO onder nummer BE0644498583, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
! Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
! Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Filip Cardon, bestuurder van BV
Cardon & Partners, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Voor de vennootschap
BV Cardon & Partners, vertegenwoordigd door Filip Cardon, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht