Ondernemingsnr : 0448846615
Naam
(voluit) : I.R.S. Studiebureau
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Minneveldstraat 124
 : 3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden in het jaar twee duizend éénentwintig op vijftien november voor Meester Bruno
MARIENS, die zijn ambt uitoefent in en handelend voor de besloten vennootschap “MARIENS & DE
BOOSERÉ geassocieerde notarissen”, met zetel te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26 (ter
registratie) blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “I.
R.S. STUDIEBUREAU B.V.B.A.”, met zetel te 3070 Kortenberg, Minneveldstraat 124 ingeschreven in
het Rechtspersonen-register Leuven onder nummer 0448.846.615, volgende besluiten werden
genomen:.
Eerste beslissing:
a)De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd “WVV”) de rechtsvorm van huidige
vennootschap vanaf één januari tweeduizend twintig die is van een “BESLOTEN
VENNOOTSCHAP”.
b)De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk gestort kapitaal,
hetzij een bedrag van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één Cent (18.592,01€)
samen met de wettelijke reserve, hetzij een bedrag van duizend achthonderd negenenvijftig euro en
twintig Cent (1.859,20€), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
c)De algemene vergadering besluit om deze “onbeschikbare eigen vermogensrekening” op te heffen
en ze beschikbaar te maken, met dien verstande dat pas tot uitkering en/of tot vrijstelling van de
volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest. Deze
rekening moet dus niet vermeld worden in de statuten.
d) Inzake de eventueel bestaande rekening “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” wordt
eveneens beslist om deze beschikbaar te maken.
Tweede beslissing a)Benaming b)Zetel:
a) De vergadering beslist om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen van “I.R.S.
STUDIEBUREAU B.V.B.A.” naar “IRS STUDIEBUREAU”.
b)De vergadering beslist om het adres van de maatschappelijk zetel te schrappen uit de statuten.
Derde beslissing-Bestuur:
De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de WVV een einde is gekomen aan
het mandaat van de drie voormelde zaakvoeders, zijnde:
-1)De heer DEPRÉ Bruno, geboren te Ukkel op negen januari negentienhonderdeenenzestig,
gedomicilieerd te 1850 Grimbergen, Haneveldlaan 24, statutair zaakvoerder;
-2)De heer MOTMANS Bart, geboren te Maaseik op zeventien juli
negentienhonderdnegenenzeventig, gedomicilieerd te 3010 Kessel-lo, Liemingenstraat, 3; Niet-
statutair zaakvoerder;
-3)De heer VAN dE VONDEL Luc, geboren te Willebroek op acht november
negentienhonderdzevenenzestig, gedomicilieerd te 1933 Sterrebeek, Mechelsesteenweg, 309; Niet-
statutair zaakvoerder;
Luik B
De vergadering beslist dat voormelde “zaakvoerder”:
- de heer VAN dE VONDEL Luc, geboren te Willebroek op acht november
negentienhonderdzevenenzestig, gedomicilieerd te 1933 Sterrebeek, Mechelsesteenweg, 309, her-
aangesteld wordt als (niet-statutaire) bestuurder;
De vergadering beslist dat eveneens worden aangesteld als bestuurders:
-BV EMARLO met zetel te 3010 Kessel-Lo, Liemingenstraat, 3 RPR Leuven nummer 773.920.537,
met als vaste vertegenwoordiger: de heer MOTMANS Bart, geboren te Maaseik op zeventien juli
negentienhonderdnegenenzeventig, gedomicilieerd te 3010 Kessel-lo, Liemingenstraat, 3
-BV BRDP Consult met zetel te 1850 Grimbergen, Haneveldlaan, 24, RPR Brussel nummer
759.413.394, met als vaste vertegenwoordiger: de heer DEPRÉ Bruno, geboren te Ukkel op negen
januari negentienhonderdeenenzestig, gedomicilieerd te 1850 Grimbergen, Haneveldlaan 24,
elk met macht om alleen op te treden.
Hun mandaat zal onbezoldigd, zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vierde beslissing: aanvulling van het voorwerp:
-De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het verslag vanwege het
bestuursorgaan over het nut voor de vennootschap van een voorgestelde aanvulling van het
voorwerp. De vergadering bevestigt dat zij tijdig in het bezit werd gesteld van het verslag van het
bestuursorgaan over het voorstel tot wijziging van het voorwerp.
-De vergadering beslist om het voorwerp effectief aan te vullen met volgende drie activiteiten:
-Veiligheidscoördinatie; Ontwerp en verwezenlijking.
-EPB-verslaggeving.
-Detachering van ingenieurs.
Vijfde beslissing: Mogelijkheid tot uitkering interim-dividenden door het bestuur:
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan de macht krijgt om te voorzien in de uitkering van
interim-dividenden, mits het respecteren van de wettelijke voorwaarden.
Zesde beslissing: nieuwe statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en nieuwe statuten
aan te nemen, aangepast aan voormelde beslissingen, echter zonder te raken aan de overige
essentiële elementen van huidige statuten:
De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "IRS STUDIEBUREAU".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst
worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De studie , organisatie, raadgeving, ontwikkeling, onderhoud inzake bouw- en technische
aangelegenheden, evenals burgerlijke bouwkunde, stabiliteit, technische uitrustingen, bouwfysica,
infrastructuur, milieu, landmeter en topografie, en dit voor nieuwbouw, vernieuwbouw, sanering,
renovatie en restauratie.
-De diensten met betrekking tot aankoop, verkoop, verhuur, tussenhandel van materiaal en
materieel, hard- en software.
-Expertisebureel.
-Veiligheidscoördinatie; Ontwerp en verwezenlijking.
-EPB-verslaggeving.
-Detachering van ingenieurs.
Dit alles in de meest ruime zin in binnen- en buitenland.
De vennootschap handelt voor eigen rekening , in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven
ook aanverwant, of die elke verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
De vennootschap zal, in het algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en
onroerende, commerciële, industriële en financiële aard die met dit voorwerp verwant zijn,
rechtstreeks of onrechtstreeks.
-De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde of een aanverwant voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling
a van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten
Luik B
gemakkelijker kan verdelen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten, schorsen totdat één enkele persoon
wordt aangewezen, als eigenaar.
Ingeval van verdeling van het eigendomsrecht van de aandelen worden de rechten die eraan
verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel-11-Bevoegdheden van het bestuursorgaan– Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden tegengeworpen.
Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel-11/TRIS –Externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn behoudens tegenstrijdige beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand september om zestien (16) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder mogen niet
geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgende jaar.
Artikel 19. Bestemming van de winst - reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 19/BIS. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet,
besluiten interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van
het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst), dit alles echter enkel op voorwaarde dat de balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de
artikels 5:142 WVV en 5:143 WVV, werden nageleefd.
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 23. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 24.
Zevende beslissing: zetel- adres
De vergadering beslist dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3070 Kortenberg,
Minneveldstraat, 124.
Achtste beslissing: Volmachten
-De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie der statuten.
Voor ontledend uittreksel, tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en gecoördineerde statuten