Ondernemingsnr : 0471639140
Naam
(voluit) : LB CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordhoutstraat 46
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 18/03/2020 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “LB Consulting”, gevestigd te 9031 Gent, Noordhoutstraat 46, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen :
1) beslissing om de naam van de vennootschap voortaan te wijzigen in “WHALE”
2) voorstel tot wijziging voorwerp
    •  kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan waarin deze de reden van de
wijziging van het voorwerp uiteenzet;
    •  beslissing om de beschrijving van het voorwerp voortaan te wijzigen in:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- activiteiten en diensten als aanvulling bij het verhuren van een eventlocatie, zodat het totaalpakket
kan worden aangeboden
- het uitbaten van een restaurant, café, bar, pop-up, eventueel in combinatie met een eventlocatie
- het op locatie klaarmaken van maaltijden
- het uitbaten van een drankgelegenheid
- algemene dienstverlening als uitbreiding bij een andere activiteit
- dienstverlening als uitbreiding van een horeca activiteit
- eigen communicatie en eventueel die van derden uitwerken
- eigen ervaringen en expertises in de eventsector kunnen verkopen
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten
- groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en export, kweken en vervaardigen van bomen,
bloemen en planten, tuin- en alle soorten huishoud-, vrijetijd- en decoratieartikelen en materialen, -
producten en –benodigdheden en alle andere producten, meubelen en materialen welke rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met een boom-, bloemen- en plantenkwekerij en een tuincentrum
in de meest brede zin
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
Luik B
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
3) aanpassing van de statuten aan het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen –
aanname volledig nieuwe statuten
    •  beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    •  aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
    •  aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
    •  de tekst van de nieuwe statuten luiden als volgt :
    •  NAAM : WHALE
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- activiteiten en diensten als aanvulling bij het verhuren van een eventlocatie, zodat het totaalpakket
kan worden aangeboden
- het uitbaten van een restaurant, café, bar, pop-up, eventueel in combinatie met een eventlocatie
- het op locatie klaarmaken van maaltijden
- het uitbaten van een drankgelegenheid
- algemene dienstverlening als uitbreiding bij een andere activiteit
- dienstverlening als uitbreiding van een horeca activiteit
- eigen communicatie en eventueel die van derden uitwerken
- eigen ervaringen en expertises in de eventsector kunnen verkopen
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten
- groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en export, kweken en vervaardigen van bomen,
bloemen en planten, tuin- en alle soorten huishoud-, vrijetijd- en decoratieartikelen en materialen, -
producten en –benodigdheden en alle andere producten, meubelen en materialen welke rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met een boom-, bloemen- en plantenkwekerij en een tuincentrum
in de meest brede zin
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen
uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand december om 11:00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
    •  ontslagen en benoemingen: ontslag en (algehele) kwijting zaakvoerders/bestuurders en
benoeming (nieuwe) bestuurder :
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- de heer VAN PUYMBROECK Luc Gustaaf Jozef, wonende te 9930 Lievegem, Hoetsel 25;
- de besloten vennootschap "LVP-STABLES", met zetel te 9031 Gent, Noordhoutstraat 46, met
ondernemingsnummer BE0461.691.096, met als vast vertegenwoordiger mevrouw WILLEMS
Kristien Julia Francine, wonende te 9930 Lievegem, Hoetsel 25;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal (nieuwe) bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
De heer VAN PUYMBROECK Jasper, wonende te 9031 Gent, Noordhoutstraat 46, verklaart niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en deze benoeming te
aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
    •  adres van de zetel :
    •  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Gent
(Drongen), Noordhoutstraat 46.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten,