Ondernemingsnummer :
0835346380
Benaming :
(voluit) :
VERLIEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Belliardstraat 40 bus 11
1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op
19 december 2018, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERLIEN, met maatschappelijke
zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 40, de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste besluit : Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van twee miljoen zeshonderdduizend
euro (€ 2.600.000,00) om het te brengen van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) op twee
miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 2.850.000,00) door inbreng in geld, met uitgifte van
zesentwintigduizend (26.000) aandelen, zonder nominale waarde, met stemrecht en die voor het
overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen.
Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel,
hetzij gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Er wordt geen uitgiftepremie uitgegeven.
Deze nieuwe aandelen zullen vanaf heden deelnemen aan de winst en stemrecht genieten.
Tweede besluit : Volstorting van de kapitaalverhoging
(…)
Derde besluit: Vaststelling dat de kapitaalverhoging in geld verwezenlijkt is.
De vergadering stelt vast dat, na de verwezenlijking van voormelde inbreng in geld, de
kapitaalverhoging verwezenlijkt is en het kapitaal van de vennootschap op twee miljoen
achthonderdvijftigduizend euro (€ 2.850.000,00) werd gebracht, vertegenwoordigd door
achtentwintigduizend vijfhonderd (28.500) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/achtentwintigduizend vijfhonderdste (1/28.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en
volgestort zijn.
Vierde besluit : Statutenwijziging
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap als volgt te wijzigen, om deze
in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen;
- Artikel 5 - Maatschappelijk Kapitaal : om dit artikel te wijzigen met de volgende tekst:
“ Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€
2.850.000,00) en wordt vertegenwoordigd door achtentwintigduizend vijfhonderd (28.500) aandelen,
zonder waarde die elk een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van nummer een (1) tot en met achtentwintigduizend vijfhonderd
(28.500).”
Vijfde besluit : Ontslagen en benoemingen van zaakvoerders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Mevrouw EVERAERT Sarah, (…), met
ingang vanaf 4 december 2018. De ontslagbrief wordt in het dossier van de vennootschap bewaard.
Zesde besluit : Bevoegdheden.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van
de genomen beslis-sin-gen, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten van
de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel
 
Terzelfdertijd neergelegd:
 
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie