Ondernemingsnr : 0473160951
Naam
(voluit) : SKN AND ASSOCIATES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 34-35
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Statutenwijziging BV – benoeming (opvolgend) statutair bestuurder
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marie-Antoinette LEONARD, Notaris te
Wemmel, op datum van zes mei tweeduizend vierentwintig dat de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “SKN AND ASSOCIATES”, met zetel te 1780 Wemmel, Markt 34-35 en met
ondernemingsnummer BE 0473.160.951 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn
en de volgende besluiten genomen hebben met éénparigheid van stemmen :
1. Eerste beslissing
De vergadering beslist om als opvolgend statutair bestuurder aan te duiden: mevrouw SAZ Hülüya,
voornoemd, en zulks in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair
bestuurder (de heer DE KNIJF Jos).
Daarnaast beslist de algemene vergadering een vetorecht in te voeren voor de statutair bestuurder
voor statutenwijziging, uitkering en ontslag.
2. Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 11
van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer DE KNIJF Jos Maria
Lowie, geboren te Halle op 4 juni 1958, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw SAZ Hülüya, geboren te Namen op 19 september 1971, vanaf deze dag benoemd als
statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Vetorecht
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
3. Derde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Marie-Antoinette LEONARD en
Meester Frédéric VAN BELLINGHEN, geassocieerde notarissen te Wemmel om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de
neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
(...)
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(...)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte akte; tekst gecoördineerde statuten voor opname in digitale databank
Opgemaakt te Wemmel op 06 mei 2024
Notaris Marie-Antoinette Léonard te Wemmel