Ondernemingsnr : 0465406592
Naam
(voluit) : STAPLES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 39
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negen februari tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “STAPLES BELGIUM”, gevestigd te 1853
Grimbergen (Strombeek-Bever), Ringlaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
met ondernemingsnummer 0465.406.592, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. dat het werkelijk gestort kapitaal, groot vierhonderdentweeduizend honderdveertig euro (€
402.140,00) en de wettelijke reserve, groot vier miljoen zeshonderdzevenentwintigduizend
zevenhonderdveertien euro (€ 4.627.714,00), hetzij samen vijf miljoen negenentwintigduizend
achthonderdvierenvijftig euro (€ 5.029.854,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3. de overdracht van aandelen, zoals vervat in artikel 11 van de bestaande statuten, op te heffen. De
aandelen zijn voortaan vrij overdraagbaar.
4. bij benoeming van twee bestuurders, zij de vennootschap gezamenlijk besturen en wanneer drie
of meer bestuurders worden benoemd, zij een college vormen, handelend zoals een
raadsvergadering. 
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de voorgenomen besluiten en met
het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, die luiden als volgt:
1.Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Staples Belgium".
2.Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap bestaat erin om kantoorbenodigdheden te vervaardigen en te
verkopen, inclusief postorderverkopen, verkopen via internet en detailhandel, om een
distributiecentrum, een call center en winkels uit te baten, om kantoorbenodigdheden en andere
producten te kopen en te verkopen van en aan aanverwante of niet aanverwante partijen, om
goederen, meer in het bijzonder op het gebied van kantooruitrusting, kantoorinrichting en
Luik B
kantoorbenodigdheden en aanverwante artikelen, te importeren, exporteren, door te voeren, te
bewerken, installeren, assembleren, monteren, repareren en verhuren en daarnaast op het gebied
van automatiserings- en elektronische dataverwerkingsapparatuur, alsook het vervaardigen en
leveren van software, alsook diensten, met inbegrip van bemiddeling, te leveren aan en te verkrijgen
van aanverwante of niet aanverwante partijen, en het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van
industriële en intellectuele eigendomsrechten.
De vennootschap mag alle handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het voorwerp van de
vennootschap of activiteiten die haar ontwikkeling bevorderen, met inbegrip van het toestaan en
ontvangen van leningen en het garanderen van leningen.
De vennootschap zal in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins de leiding en
het toezicht kunnen uitoefenen over, en advies verschafen aan andere ondernemingen.
Zij kan, bij wijze van inbreng in geld, inbreng in natura, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in alle bestaande en nog op te richten ondernemingen
of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
4.Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5.Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven miljoen honderd achtendertigduizend vijfhonderd
tweeënvijftig (7.138.552) aandelen uitgegeven.
6.Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
7.Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
8.Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders,
die gezamenlijk optreden. Indien er slechts één bestuurder is, mag deze alleen optreden.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
§3 Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
9.Datum algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde
maandag van de maand juli om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
10.Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11.Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap eindigt op de zaterdag die het dichtst bij éénendertig januari ligt
en gaat in op de zondag die daar onmiddellijk op volgt.
Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
12.Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
13.Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
14. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
7. het mandaat van de huidige bestuurders, met name:
    •  De heer STEUR George;;
    •  De heer HENCKAERS Michael, ;
als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan  alle advocaten van Linklaters LLP,
met zetel te Brederodestraat 13, 1000 Brussel, en elk lid van B-Docs BV, met zetel te Willem de
Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alleen optredend en met recht van indeplaatsstelling, de
Luik B
bevoegdheid te verlenen om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor de administratieve
formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank
en voor alle andere formaliteiten die verband houden met de hierboven vermelde besluiten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten