N° d'entreprise : 0778394811
Nom
(en entier) : Pré de chez vous
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain(BU) 380
 : 5004 Namur
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Devant Nous, Anne DECLAIRFAYT, notaire associé de résidence à Assesse agissant pour le
compte de la SRL « Declairfayt Antoine & Anne, notaires associés », dont le siège social est sis à
Assesse, rue Jaumain, 9.
A Assesse, en l’étude, rue Jaumain, 9.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée "PRE DE CHEZ VOUS", ayant son siège social à 5004 Bouge, Chaussée de Louvain, 380,
identifiée sous le numéro d'entreprise RPM 0778.394.811
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Thibaut de Paul de Barchifontaine, à
Bouge, le 08 décembre 2021 dont un extrait a été publié aux annexes au Moniteur belge du 13
décembre suivant, sous le numéro 21372931 et dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour,
ainsi déclaré.
BUREAU
La séance est ouverte à 16h00 heures sous la présidence de Monsieur Julien MALAISSE,
administrateur unique, ci-après nommé.
Aucun scrutateur n'est désigné.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Est présent à l'assemblée, l’actionnaire unique, Monsieur MALAISSE Julien Jérémy, né à Namur, le
14 mai 1983,  époux de Madame Isabelle LIBERT, domicilié à 5020 Vedrin (Namur), rue des
Pensées des Champs, 45, qui déclare être propriétaire de cent (100) actions soit la totalité des
actions.
EXPOSé DU PRÉSIDENT
Le président expose et requiert le notaire d'acter ce qui suit :
    1.  Modification de la date de clôture de l’exercice social ;
    2.  Modification de la date de la tenue de l’assemblée générale ;
    3.  Pouvoirs à conférer pour l'exécution des résolutions prises.
    4.  Questions des actionnaires.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée qui se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
Le président expose les raisons qui ont motivé l'ordre du jour.
Le président de l'assemblée, agissant en dite qualité, les membres de l'assemblée, reconnaissent
que le notaire a attiré leur attention sur la portée des articles 2:42 à 2:48 du CSA.
DÉLIBÉRATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
première RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L’EXERCICE SOCIAL
L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’exercice social et de fixer celle-ci au
31 décembre de chaque année.
Par conséquent, l’exercice qui a débuté le 1er septembre 2022 sera exceptionnellement clôturé le 31
décembre 2023. Le nouvel exercice qui s’ensuivra débutera le 1er janvier 2024 et sera clôturé le 31
Volet B
décembre 2024.
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE LA TENUE DE L’ASSEMBLEE
GENERALE
L’assemblée générale décide de modifier la date de la tenue de l’assemblée générale et de fixer
celle-ci le troisième vendredi du mois de mai à 9h00 de chaque année.
L’article 15 des statuts est donc modifié comme suit :
« L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième vendredi du mois de mai à 09
heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un
samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l'organe d'administration
chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant 1/10ème du
nombre d'actions conformément au prescrit de l'article 5:83. CSA.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative
de l'organe d'administration ou, s'il y en a un, du commissaire.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
« Assemblée générale écrite » : Des décisions d'assemblée générale peuvent également se prendre
par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par
l'article 5:85. CSA. »
TROISIEME résolution : DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions
prises, et au notaire soussigné ou son associé afin de rédiger, signer et déposer le texte,
conformément au Code des sociétés et des associations.
QUESTIONS DES ACTIONNAIRES
L'assemblée constate qu'aucune question n'est posée par les actionnaires à l’administrateur de la
société.
VOTES
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement - et article par
article pour ce qui concerne l'adoption de la version actualisée des statuts de la société sous sa
forme nouvelle - à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins d'insertion aux annexes du
Moniteur Belge
Maître Anne Declairfayt, notaire à Assesse