Ondernemingsnummer :
0544535135
Benaming :
(voluit) :
W84U IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pas 257
2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 4 september 2018, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "W84U IMMO", met zetel te 2440 Geel, Pas 257, met ondernemingsnummer
0544.535.135 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: ONTSLAG VAN EEN STATUTAIRE ZAAKVOERDER - KWIJTING
De vergadering neemt akte van en bevestigt het eervol ontslag van de heer Robert CUYPERS,
wonende te 2440 Geel, Retieseweg 152, als statutair zaakvoerder van de vennootschap, en dit met
ingang vanaf 25 juli 2018.
Aan de ontslagnemende zaakvoerder, de heer Robert CUYPERS, voornoemd, wordt door de
vergadering tussentijdse kwijting gegeven op datum van 25 juli 2018.
De te verlenen definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht zal op de eerstvolgende
bevoegde jaarvergadering(en) worden bevestigd.
BESLUIT: AFSCHAFFING VAN HET "STATUTAIR" KARAKTER VAN HET ZAAKVOERDERSCHAP.
De vergadering besluit het "statutair" karakter van het zaakvoerderschap af te schaffen.
De vergadering besluit eveneens alle bepalingen omtrent de statutaire zaakvoerder en de
zaakvoerder-opvolger af te schaffen en bijgevolg de statuten te wijzigen zoals hierna opgenomen.
BESLUIT: BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering besluit en bevestigt het aantal zaakvoerders op één (1) vast te stellen als gewone
niet-statutaire zaakvoerder te benoemen, voor de ganse duur van de vennootschap en met ingang
vanaf 25 juli 2018, met alle bevoegdheden voorzien in de statuten:
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Qarma Management", met zetel te
2400 Mol, Volmolenheide 13, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0649.446.870 RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht vertegenwoordigd wordt door
haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, §2 Wetboek van vennootschappen,
zijnde de heer Dirk STYNEN, wonende te 2400 Mol, Volmolenheide 13.
De heer Dirk STYNEN, qualitate qua, heeft verklaard de opdracht te aanvaarden onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen
verzet.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt haar opdracht kosteloos uitgeoefend.
Buiten deze benoeming worden geen andere zaakvoerders aangesteld.
BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering de statuten te wijzigen als volgt
    •  - artikel 12 (Bestuur) wordt vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al
dan niet vennoten.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de
algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het
Wetboek van vennootschappen.
Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder
kosteloos uitgeoefend.";
- artikel 14 (Externe vertegenwoordiging) wordt vervangen door de volgende tekst:
"De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden. "
    •  Als gevolg van het besluit van de bijzondere algemene vergadering van de enige vennoot de
dato 25 juli 2018 (bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23
augustus 2018 onder nummer 18129462) om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar haar
huidig adres, besluit de vergadering de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de
volgende zin:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Pas 257"
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen.
Alle machten worden bovendien verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de NV Van
Havermaet BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw
Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw
Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, en hun aangestelden en
gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen
te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de
vennootschap bij de fiscale administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen.
 
 
        •