Ondernemingsnr: 0827 868 868
Naam
(voluit) : IPCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Brusselsesteenweg 94 bus 201, 9090 Melle	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder getekend op 13 oktober 2022:
1. Kennisname van het ontslag van bestuurders
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de
Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang:
- de heer Patrick Herman, [ ... ], functie waartoe hij werd benoemd door de bijzondere algemene vergadering
van de Vennootschap gehouden bij eenparige schriftelijke besluitvorming van 19 december 2017 en waarvan
een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2018 onder het
nummer 18030657.( ... );
- de heer Riccardo Monti, [ ... ] functie waartoe hij werd gecoopteerd door de raad van bestuur van 16
december 2020, en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8
februari 2021 onder het nummer 21026863 en zoals bevestigd door de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap van 11 juni 2021 .( ... );
- mevrouw Minh-Tam Rothacker Do, [ ... ], functie waartoe zij werd gecoopteerd door de raad van bestuur
van 21 april 2020, en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26
januari 2021 onder het nummer 21011178 en zoals bevestigd door de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap van 12 juni 2020 en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2021 onder het nummer 201011177. ( ... );
- de heer Willem Noorlander, [ ... ], functie waartoe hij werd benoemd door de bijzondere algemene
vergadering van de Vennootschap gehouden bij eenparige schriftelijke besluitvorming van 19 december 2017
en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2018
onder het nummer 18030657. ( ... );
De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan respectievelijk, de heer
Patrick Herman, de heer Riccardo Monti, mevrouw Minh-Tam Rothacker Do en de heer Willem Noorlander in
hun hoedanigheid van bestuurder worden ingetrokken met ingang van de effectieve datum van hun ontslag.
( ... )
3. Benoeming van een bestuurder
De Enige Aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van de effectieve datum van deze besluiten en voor een onbepaalde duur:
- LDB Consulting, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Wijdebroeken 17, 9051 Sint-
Denijs-Westrem, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0544.724.680 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Luc De Busscher, wonende te ( ... );
- BTX Consult, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Koningsveld 11, bus A,
4844 TR Terheijden, Nederland, en ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) onder het
nummer 72773278, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Remco Boerefijn,
wonende [ ... ];
( ... )
Hun mandaat is onbezoldigd.
Artikel 19 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de vertegenwoordiging van de
Vennootschap regelt, luidt als volgt:
- "Artikel 19-Vertegenwoordiging-
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 18.a/ en (iii) de
i vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 18.B/ wordt de vennootschap ten
aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, waarvan minstens één
Meederheidsbestuurder, samen optredend. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere
vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste
vertegenwoordiger die alleen handelt."
Ingevolge voormelde besluiten zal de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van de effectieve
datum van voormelde ontslagen en voormelde benoeming uit de volgende bestuurders bestaan:
- LDB Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc De Busscher;
- BTX Consult B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Remco Boerefijn; en
- ( ... ).
4. Volmacht
De Enige Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Meester Olivier Van Wouwe, Meester Louisa
Vandepitte, Meester Grace Nonneman en/of iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor
NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, iedere individueel handelend met
macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met
betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Louisa Vandepitte
Lasthebber