Ondernemingsnr : 0422199131
Naam
(voluit) : BIZON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kriekelse Hoekstraat 20
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 21 juni
2024, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de naamloze
vennootschap “BIZON”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten het artikel in de statuten aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan te
wijzigen zoals gebleken uit artikel 13 van de nieuw aangenomen statuten.
2) Er werd besloten de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te wijzigen zoals
gebleken uit artikel 19 van de nieuw aangenomen statuten.
3) Er werd besloten de datum der jaarvergadering te verleggen naar de derde vrijdag van de maand
juni om 20.00 uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvin-den op
vrijdag 27 juni 2025 om 20.00 uur.
4) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer
blijkt wat volgt:
1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming “BIZON”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Kleinhandel in algemene voedingswaren, vers geslacht vlees en vleeswaren, groenten en fruit,
textielwaren, bazarartikelen, alcoholische en niet alcoholische dranken, huishoudelijke artikelen,
geschenkartikelen en parfumeriewaren, rookwaren, elektro-artikelen, onderhouds¬producten,
schoeisels, schoonheidsproducten, drogisterijartikelen, verven, speelgoed en ver¬lichtingsartikelen,
meubelen en alles wat in de ruimste zin hieronder begrepen kan worden.
- Consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het
algemeen;
- Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
- Vormen en beheren, uitsluitend voor eigen rekening, van een roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen
- Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie, voor-
schotten;
- Het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden (gereglementeerde
bankfuncties of spaarfuncties niet inbegrepen);
- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in
vennootschappen of bedrijven behorende tot de groep en in aanverwante bedrijven
evenals het optreden als vereffenaar in deze bedrijven;
- De vennootschap mag alle onroerende, roerende, industriële, commerciële en financiële verrich-
tingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp;
- De vennootschap is bevoegd, zonder uitzondering, alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn;
- De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp. Zij kan zich tevens borg stellen voor rekening van derden.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bij dragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare
staat, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen, of de afzet van haar producten te vergemak-
kelijken.
Zij mag ook filialen of bijkantoren in binnen- en buitenland oprichten.
3. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderd
achtentwintig (5.228) aandelen aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met elk een fractiewaarde van één/vijfduizend tweehonderd achtentwintigste (1/5.228ste)
van het maatschappelijk kapitaal.
4.a De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een
enige bestuurder, hetzij door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat
door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien de
algemene vergadering beslist om een enige bestuurder aan te duiden, dan kan deze benoemd
worden voor een onbepaalde duur.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de algemene vergadering kiest voor een bestuur bestaande uit een enkele bestuurder, dan wel
ingeval de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur of het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden
als verwijzend naar de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de
verbintenissen van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
4.b 1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met
inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is,
geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden of
door één gedelegeerd bestuurder.
Een gedelegeerd bestuurder kan worden benoemd door het bestuursorgaan.
2. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de op de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
6. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
6) De huidige zaakvoerders, hierna vermeld, hebben zichzelf ontslag gegeven uit hun functie:
- de heer HERMANS Edgard Joseph Alfons, geboren te Hasselt op 6 juli 1953, wonende te 3560
Lummen, Kriekelse Hoekstraat 20;
- de heer HERMANS Theo Alfons, geboren te Hasselt op 29 mei 1954, wonende te 3110 Rotselaar,
Hellichtstraat 88;
te aanvaarden en hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tot op
heden.
7) Er werd besloten om het aantal bestuurders, zoals toegelaten door artikel 13 der statuten,
voortaan vast te stellen op één.
Als enige bestuurder- voor een termijn van onbepaalde duur die ingaat op hede, werd:
de heer HERMANS Edgard Joseph Alfons, wonende te 3560 Lummen, Kriekelse Hoekstraat 20
herbenoemd, verklarende het mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3560 Lummen, Kriekelse Hoekstraat 20.
9) (…)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.