Ondernemingsnr : 0452 842 817
Naam
(voluit) : DINER PRIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Alfons Gossetlaan 52, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Benoeming commissaris - bijzondere volmacht
Uit de besluiten van de enige bestuurder van 7 januari 2025 blijkt het volgende:
"1.Toekennen van bijzondere volmachten aan Noma Ben Salah
De bestuurder besluit om volgende volmachten toe te kennen aan de Head of Finance van de
Vennootschap, mevrouw Noma Ben Salah, om, individueel handelend, volgende handelingen te kunnen
stellen:
·het ondertekenen van alle documenten met betrekking tot de bankrekeningen en het beheer ervan;
·alle betalingen in naam en voor rekening van de Vennootschap onder 500.000 EUR (vijfhonderdduizend
euro) met uitzondering van salarissen;
·Het beheren, toekennen en intrekken van volmachten en gebruiksrechten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot het toekennen van Isabel gebruikers) op deze bankrekeningen aan werknemers en zelfstandige
dienstverleners van de Vennootschap;
·Het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij alle financiële, fiscale en administratieve
overheidsinstanties (zoals de belastingadministratie, sociale zekerheid, UBO, enz.);
·Meer algemeen uitvoering alle noodzakelijke of nuttige handelingen, de Vennootschap
vertegenwoordigen en namens de Vennootschap alle rechtshandelingen verrichten om bovenstaande
bevoegdheden uit te voeren.
Deze volmacht kan te allen tijde worden herroepen door de enige bestuurder en zal in elk geval eindigen
indien mevrouw Ben Salah de functie van Head of Finance in de Vennootschap niet meer bekleed.
2. Bijzondere volmacht
De bestuurder besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurders, Aline Gesquiere, Charles Claeys
en/of alle andere advocaten en medewerkers van Monard Law, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel,
en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van documenten en
formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de
inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 15 jnuari 2025 blijkt het volgende:
1.Benoeming commissaris
De aandeelhouder besluit om Grant Thornton Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprises BV, met zetel te
Uitbreidingstraat 72 bus 7, 2600 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0439.814.826 te benoemen als
commissaris van de Vennootschap voor de boekjaren die zijn of werden afgesloten op 31 december 2024, 31
december 2025 en 31 december 2026.
De commissaris heeft de heer Elie Janssens aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger
2.Bijzondere volmacht
De aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, Charles Claeys, Aline Gesquiere
en/of alle andere advocaten en medewerkers van Monard Law, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel,
en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van documenten en
formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de
inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Aline Gesquiere
Bijzondere lasthebber