Ondernemingsnr : 1010928654
Naam
(voluit) : HOLDIFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dendermondesteenweg 530 bus 101
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris
te Destelbergen, op 26 november 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap HOLDIFIN volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp aan te passen en uit te breiden zodat de vennootschap vanaf
heden de activiteiten als voorwerp zal hebben, zoals deze letterlijk beschreven staan in punt 1 van
de agenda.
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek vennootschappen en Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de
aanpassing en uitbreiding van het voorwerp.
De verschijners verklaren dat zij volledige kennis hebben van voormeld verslag vóór het verlijden
dezer.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens om de regels inzake het aanwezigheidsquorum voor beslissingen
van de algemene vergadering te wijzigen als volgt:
Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire bepalingen worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, indien alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien slechts 75% van de effecten op de algemene vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is, worden de besluiten bij unanimiteit genomen. Indien het aanwezigheidsquorum
van 75% van de effecten niet wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken
van een termijn van ten minste 3 weken bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. In dit geval worden de beslissingen genomen met
unanimiteit van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens om de regels de bestuursbevoegdheid te wijzigen als volgt:
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide beslissingsmacht en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee bestuurders zijn, beschikt elke bestuurder eveneens over de meest uitgebreide
beslissingsbevoegdheid, en kan hij/zij de vennootschap zonder beperking verbinden.
Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beslissen indien minstens twee bestuurders aanwezig zijn.
Indien dit niet het geval is, dan zal er binnen de drie weken een nieuwe bestuursvergadering worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die dan geldig kan beslissen ongeacht het aantal geldig
vertegenwoordigde bestuurders.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Ingeval van een collegiaal bestuursorgaan wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door
een gedelegeerd bestuurder alleen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangesteld moet een natuurlijk persoon als vaste
vertegenwoordiger belast worden met de uitvoering van de opdracht van bestuurder door de
rechtspersoon.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de artikelen 3, 13 en 20
van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:
 
    •  Artikel 3 wordt integraal vervangen als volgt:
“I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen of ondernemingen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten, zoals hierna vermeld.
- De werkzaamheden van een accountant/ fiscaal accountant evenals het uitoefenen van alle met
deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
- Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het ITAA
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
o Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar;
o Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
o Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
o Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
o Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
o Uitoefening van activiteiten van syndicus;
o Vereffenaar van andere vennootschappen;
o Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het ITAA.
II. BIJZONDERE BEPALINGEN
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben - het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of
enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het ITAA waarvan hij deel uitmaakt.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen, dit alles binnen het wettelijk,
reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp en doelen.”
    •  Artikel 13 wordt integraal vervangen als volgt:
“Artikel 13. – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1. Algemeen
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide beslissingsmacht en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee bestuurders zijn, beschikt elke bestuurder eveneens over de meest uitgebreide
beslissingsbevoegdheid, en kan hij/zij de vennootschap zonder beperking verbinden.
Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beslissen indien minstens twee bestuurders aanwezig zijn.
Indien dit niet het geval is, dan zal er binnen de drie weken een nieuwe bestuursvergadering worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die dan geldig kan beslissen ongeacht het aantal geldig
vertegenwoordigde bestuurders.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Ingeval van een collegiaal bestuursorgaan wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door
een gedelegeerd bestuurder alleen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangesteld moet een natuurlijk persoon als vaste
vertegenwoordiger belast worden met de uitvoering van de opdracht van bestuurder door de
rechtspersoon.
§ 2. Bestuurder of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van accountant/fiscaal
accountant/gecertificeerd accountant niet heeft.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van accountant/fiscaal
accountant/gecertificeerd accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele handeling
stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de accountant/fiscaal
accountant/gecertificeerd accountant in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn
opdrachten van accountant/fiscaal accountant/gecertificeerd accountantnamens de vennootschap.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van accountant/fiscaal
accountant/gecertificeerd accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel van
accountant/fiscaal accountant/gecertificeerd accountant voeren noch enige activiteit namens en voor
rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar
register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
§ 3. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient
deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger
natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze
vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde
deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel
ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.”
    •  Artikel 20 van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:
“Artikel 20. – BERAADSLAGING
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire bepalingen worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, indien alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien slechts 75% van de effecten op de algemene vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is, worden de besluiten bij unanimiteit genomen. Indien het aanwezigheidsquorum
van 75% van de effecten niet wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken
van een termijn van ten minste 3 weken bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. In dit geval worden de beslissingen genomen met
unanimiteit van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.”
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
- voornoemde heer Van den Bulke Kristof;
- voornoemde heer Herrewyn Jamie;
- voornoemde heer Van Cauteren Nicolas.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.
 
Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
- voornoemde heer Van den Bulke Kristof;
-  voornoemde heer Herrewyn Jamie;
- voornoemde heer Van Cauteren Nicolas.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Niek Van der Straeten
notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.