Ondernemingsnr : 0808106703
Naam
(voluit) : DR. EERDEKENS Kim
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fazantenstraat 23
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Barbara VAN HEK te Alken, op dertig november
tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap DR. EERDEKENS KIM, de volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten vennootschap
(afgekort BV) is omgevormd.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig (20.460,00) euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de inbrengen die later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens op
deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. EERDEKENS KIM".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitoefening van de geneeskunde door de geneesherenvennoten, onder andere
geneesherenspecialisten in de pediatrie (kindergeneeskunde), in naam en voor rekening van de
vennootschap, rekening houdend met de regels van de medische deontologie, en onder de
specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap.
- De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap, de eventuele uitkering
van een vergoeding in overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten en de
vereffening door de vennootschap van alle uit de medische activiteiten voortvloeiende uitgaven.
- Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
- Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
- De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten.
- De mogelijkheden scheppen om de geneesheeraandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen teneinde in zijn discipline bij te blijven.
- Met het oog op een optimale professionele samenwerking, het afsluiten van overeenkomsten met
geneesheren en het aangaan van (kosten)associaties.
- Het optimaal beheer van de reserves als een goed huisvader. Hiertoe mag de vennootschap onder
meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om de reserves
rechtstreeks of onrechtstreeks veilig te stellen, te verwerven of uit te bouwen, zonder het burgerlijk
karakter van de vennootschap in het gedrang te brengen.
Mits inachtname van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen
aan en samenwerken met alle verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of die bijdragen tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp
vennootschap.
De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp beleggen in roerende en onroerende goederen alsook
alle handelingen dienaangaande stellen, volgens de modaliteiten van investeringsbeleid bepaald
door de vennoten, voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt
en zonder dat deze activiteit een commercieel karakter heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Er wordt geen statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening aangelegd.
Voor de inbrengen die later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
Luik B
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die verplichtend aandeelhouder
dienen te zijn, benoemd door de algemene vergadering en steeds door haar afzetbaar. De algemene
vergadering bepaalt eveneens hun aantal, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid,
alsmede de duur van hun mandaat.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders,
wiens volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet nadat zij openbaar
is gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 15. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling
Artikel 18. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 19. Aard van de aandelen
De effecten zijn steeds op naam en mogen enkel verworven worden door geneesheren ingeschreven
op de lijst van de Orde der Geneesheren. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan
verbonden rechten.
Luik B
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als
eigenaar van het effect is aangewezen. Deze laatste dient te voldoen aan de voorwaarden om als
vennoot toegelaten te worden.
Artikel 20. Overdracht van aandelen
Elke overdracht en overgang van aandelen moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de
goedkeuring van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen
onder levenden en overgaan wegens overlijden aan geneesheren, ingeschreven op de lijst van de
Orde der Geneesheren, bevoegd om de geneeskunde in België uit te oefenen en die in het kader
van de vennootschap hun beroep op actieve wijze uitoefenen of zullen uitoefenen.
De aandelen mogen slechts overgedragen worden aan een nieuw
Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld,
voor een onbepaalde duur:
Mevrouw EERDEKENS Kim, voornoemd, wonende te 3660 Oudsbergen      , Fazantenstraat 23,     
,      , hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat kan bezoldigd worden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: 3660
Oudbergen, Fazantenstraat 23.
Zesde besluit – Volmachten
De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
Geert Vanbrabant Boekhoudkantoor, kantoorhoudende te 3570 Alken, Pleinstraat 1 of elke andere
door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte
volledig uitwerking te laten krijgen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- Coördinatie van de statuten;