Ondernemingsnr : 0827048229
Naam
(voluit) : Dokter Koen Traen - Gynaecologie - Verloskunde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Domentveldstraat 48 bus A
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, op dertien november tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten  vennootschap “Dokter Koen Traen –
Gynaecologie - Verloskunde”, met zetel te 1790 Affligem, Domentveldstraat 48 bus A, opgericht bij
akte verleden door notaris Luc Eeman te Lebbeke op 29 juni 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 1 juli daarna onder nummer 2010-07-01/0303642, waarvan de statuten
voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
opgesteld door notaris François Blontrock te Brugge op 23 december 2013, bekendgemaakt als
voormeld op 14 januari 2014 onder nummer 2014-01-14/0013907.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0827.048.229, ressorterend
onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Brussel Nederlandstalige afdeling, beslist
hebben met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN AAN DE
CODE VAN DE MEDISCHE DEONTOLOGIE 2018
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De vergadering beslist tevens om de statuten aan te passen aan de Code van de medische
deontologie 2018.                
TWEEDE BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN
VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (111.708,74 euro) en de wettelijke reserve
(5.953,39 euro) van de vennootschap, hetzij 117.662,13 euro, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING  - VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN TOEPASSING VAN
ARTIKEL 5:102 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met
verantwoording van de voorgestelde indeling van aandelen in soorten en wijziging van de rechten
verbonden aan de aandelen. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te
hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLISSING – BESLISSING TOT INDELING VAN DE AANDELEN IN SOORT A EN B,
MET VERSCHILLEND STEMRECHT EN AANPASSING VAN ARTIKEL 5 & 18 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om de bestaande aandelen als volgt in te delen in soort A en soort B:
- de aandelen genummerd van 1 tot en met 2 vormen de aandelen soort A (A-aandelen);
- de aandelen genummerd van 3 tot en met 186 vormen de aandelen soort B (B-aandelen).
De vergadering beslist dat zowel de A-aandelen als de B-aandelen toegekend worden aan
voornoemde enige aandeelhouder.
De vergadering beslist tevens om het stemrecht verbonden aan de aandelen als volgt aan te passen:
- Aan de A-aandelen wordt een meervoudig stemrecht toegekend, met name één A-aandeel geeft
recht op duizend (1.000) stemmen.
- Één B-aandeel geeft recht op één (1) stem.
 De vergadering beslist om artikel 5 & 18 van de statuten dienconform aan te passen.
VIJFDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dokter Koen Traen – Gynaecologie - Verloskunde”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de geneeskunde door de arts-
aandeelhouder op het gebied van de gynaecologie, verloskunde, gynaecologische oncologie,
senologie en robotchirurgie, en dit door de aandeelhouders rekening houdend met de regelen van de
medische deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp omvat: het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het
bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit; de aankoop, het huren
en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief het huren van
gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter  beschikking te stellen van
de arts-aandeelhouder; het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten
zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken. Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake
gynaecologie, verloskunde, gynaecologische oncologie, senologie, robotchirurgie en de
geneeskunde en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een
aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen
aan de regelen van de medische deontologie terzake, onder het normaal beheer als goede
huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap. De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor
eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenasscociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen. Dit alles
rekening houdend met de regelen van de medische deontologie terzake en na voorafgaande
goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Artsen.
In associaties met ondernemingen of verenigingen die actief zijn in een specifieke discipline, zal de
vennootschap enkel vertegenwoordigd worden door de arts-aandeelhouder specialist in deze
discipline. Enkel zolang er slechts één aandeelhouder is die alle aandelen bezit, kan de
vennootschap, als bijkomstig voorwerp, onroerende goederen aan- en verkopen voor zover zulks
kadert in het beheer als een goede huisvader.
Om haar voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap alle daden en handelingen mogen stellen,
die niet in strijd zijn met de deontologische regels van de Orde van Artsen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Ook een niet-aandeelhouder die geen arts is kan tot bestuurder benoemd worden.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden evenwel beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Is aangesteld als statutair bestuurder zonder beperking van duur: de heer Koen Traen, voornoemd.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw Bénédicte Vlieghe vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van
duur.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met dien verstande dat een bestuurder niet-arts de vennootschap enkel kan
vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
Een bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten
Het bestuursorgaan kan bepaalde welomschreven taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor
niet-medische aangelegenheden.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
3de zaterdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op 1.000 stemmen en ieder B-aandeel
recht op 1 stem, dit alles onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder en al dan niet arts,
door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord gaan en, in het geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op
de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6.  Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.           
§7. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
§8. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen
de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de
commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling
van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS STATUTAIR
(OPVOLGEND) BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie.
De vergadering is overgegaan tot de herbenoeming van de heer Koen Traen, voornoemd, als
statutair bestuurder in artikel 10 van de nieuwe statuten.
De vergadering is overgegaan tot de benoeming mevrouw Bénédicte Vlieghe, voornoemd, tot
opvolgend statutair bestuurder in artikel 10 van de nieuwe statuten.
ZEVENDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1790 Affligem, Domentveldstraat
48 bus A.
ACHTSTE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
TIENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan BK Plus BV, met zetel te 8800 Rumbeke,
Rumbeeksesteenweg 380 b1, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te
vervullen die met deze akte gepaard gaan. 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS