Ondernemingsnr : 0538555975
Naam
(voluit) : GEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 49 bus A
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 18 december
2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (volgens
de statuten “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”) GEMS, met zetel te 9140
Temse (Tielrode), Kerkstraat 49A, opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan Van den
Bossche, notaris te Buggenhout, notaris-plaatsvervanger van Meester Anne Vander Donckt, notaris
te Dendermonde, op negenentwintig augustus tweeduizend dertien, bekendgemaakt bij uittreksel in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig september daarna, onder nummer
2013.09.23/144449, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent (afdeling Dendermonde)
onder nummer 0538.555.975 en met belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0538.
555.975.
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
 
- TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat desgevallen het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
- DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, goedgekeurd in alle
bepalingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “GEMS”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) winning van zand en grind door middel van uitbaggering en alle ondersteunende activiteiten die
erop betrekking hebben alsook algemene baggerwerken;
2) vervoer van goederen over de binnenwateren voor eigen rekening en voor rekening van derden
alsook alle vervoersondersteunende activiteiten;
3) de aanneming en de uitvoering van alle waterbouwkundige werken in de breedste zin van het
woord: onderaannemingen-afbraak-grond en graafwerken-borings-en sonderingswerken-injecties-
bemalingen-metaalconstructies-schrijnwerkerij-ijzerdraaierij-off shore-renovatiewerken-bouwwerken-
duiken; dit alles in de meest uitgebreide zin;
4) verhuur van machines en installaties in de meest ruime betekenis;
5) de verhuur, huur en het in leasing geven, de fabricatie, aan- en verkoop, import en export, groot-
en kleinhandel, het monteren en demonteren, herstellen en reviseren van kranen, liften,
aannemersmateriaal, hijs-en heftoestellen, laad- en lostoestellen, weegtoestellen, vaartuigen en in
het algemeen van alle apparaten, toestellen, machines, installaties, gereedschappen en werktuigen
voor alle industriële en ambachtelijke activiteiten.
6) wegenwerken;
7) aanleg en onderhoud van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip
van aanplantingen inclusief plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
8) verlagen van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
9) optrekken van gebouwen en onder dak zetten;
10) sloop, metsel- en betonwerken;
11) algemene voegwerken;
12) dakdekker en waterdicht maken van bouwwerken: aannemer van zinkwerken, metalen en niet-
metalen dakbedekkingen;
13) stukadoor, cementeren, en dekvloeren (chape), planfonneerder-cementwerker, gipsplaten;
14) vloer en tegelzetten: plaatsen en herstellen van marmeren of natuurstenen tegels of vloeren,
elementen, sierschouwen;
15) schrijnwerker – timmerman, glazenmaker: plaatsen en herstellen van producten in metaal, hout,
plastiek, aluminium, PVC, alle doorzichtig materiaal, riet, vlechtwerk: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, parket, scheidingswanden, zolderingen
enz;
16) volledige schrijnwerkerij + harde vloer- en wandbedekking;
17) aannemer van schilderwerken, behanger-plaatser van wand- en vloerbedekking, industriële
schilderwerken
18) installatietechnieken CV, klimaat, gas en sanitair;
19) elektrotechniek binnen en buiten gebouwen;
20) het optrekken van en afbreken van steigers en werkplatforms;
21) het verstrekken van advies en bijstand zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen, voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot
de sector van de onroerende goederen;
22) het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
23) al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort;
24) de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen
enzovoort;
25) de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
26) installatietechnieken CV, klimaat, gas en sanitair;
27) de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare - of particulieren werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
28) Het toezicht en het leiden van bouwwerkzaamheden en belangrijke herstellingswerkzaamheden
aan gebouwen
29) Exploitatie/ verhuur van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen.
30) het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
31) alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
32) de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapier, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
33) het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschap en ondernemingen.
34) de handel, in- en uitvoer van alle machines, toestellen en materialen, alsmede hun onderdelen,
die kunnen aangewend worden in het bouw- en vervoerbedrijf;
35) alle commissiecontracten in verband met bovengenoemde activiteiten;
36) de uitbating van landbouwbedrijven in het algemeen; onderneming voor nijverheidsteelten,
veeteelt en aanverwante producten, evenals de verwerking en de verpakking ervan; dit alles in de
meest ruime zin en betekenis;
37) alle landbouw- en loonwerken, samenstellen en maken van voeders, voedingsindustrie;
38) het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, het optrekken van
steigers en werkplatforms, de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met
bedieningspersoneel, de verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid, de verhuur en
de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de
weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel, de verhuur van steigers en werkplatforms zonder
optrekken en afbreken.
39) De uitbating van attracties en spelen, parken, safari, dierentuin en vogelparken, alsmede de
uitbating van toeristische attracties verwant hiermee.
40) De uitbating van restaurants, hotels en logementshuizen, cafés en wafelhuizen van toeristische
attracties verwant hiermee.
41) Het uitoefenen van het beroep van tafelhouder, het organiseren van alle avondpartijen, feesten
en bijeenkomsten in haar lokalen of in lokalen die haar door derden ter beschikking worden gesteld.
42) De productie, handel, import en export van alle voedings- en genotsmiddelen, daarin begrepen
de voedingsmiddelen voor derden met al hetgeen daartoe in de ruimste zin geacht kan worden te
behoren zoals onder andere grondstoffen en halffabrikaten.
43) Het onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van alle procedes en prototypes met
betrekking tot vrijetijdsbesteding alsmede de commercialisatie ervan.
44) De aan- en verkoop, in -en uitvoer, herstelling en onderhoud van installaties met betrekking tot
de vrijetijdsbesteding.
45) Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering
en commercialisering.
46) Het uitvoeren van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, productiediversifientie, nieuwe producten en/of procedes.
47) De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
48) De aankoop, verkoop, verhuring en meer in het algemeen de exploitatie van zeil- en motorboten
en meer in het algemeen alle pleziervaartuigen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen die daarmee verband houden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen  voorzien zijn van een volgnummer.
 
7. Overdracht van aandelen
Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden
volgende bepalingen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
 
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de
enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
d. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of wanneer de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist,wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
 
9. De algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- VIJFDE BESLISSING
De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de Heer DE BRANDT Hans Roger
Magda,geboren te Dendermonde, op éénendertig maart negentienhonderd negenenzeventig,
wonende te 9140 Temse (Tielrode), Kerkstraat 49A, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De Heer DE BRANDT Hans, voornoemd, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
onrslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn voorbije mandaat.
 
- ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9140 Temse (Tielrode),
Kerkstraat 49A (bevestiging).
 
- ZEVENDE BESLISSING.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet, Delphine Rottey
en Marie Decloedt, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
° alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
° het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
° het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
° het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
° alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
° de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
° de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te
leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze
neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
° het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten