guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr: 0447.467.334
Benaming
(voluit) : VAN HOPPLYNUS OPHTALM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Rijksweg 10 - 2880 Bornem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Toevoeging en verlenging volmacht voor aanbestedingen
Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur d.d. 20 februari 2023
De Raad van Bestuur neemt na beraadslaging bij unanimiteit de volgende beslissingen:
1.Toevoeging en verlenging volmacht voor aanbestedingen
De Raad van Bestuur beslist om de volmacht toe te voegen van volgende personen:
-De heer Ignace Fransman, wonende te 7700 Moeskroen, Rue de Reckem 15b
De Raad van Bestuur beslist om de volmacht toe verlengen van volgende personen:
-De heer Frederik Struys, wonende te 9860 Scheldewindeke, Hofkouter 1
-Mevrouw Mieke Phlips, wonende te 9090 Melle, Lindestraat 91
-Mevrouw Sarah Perneel, wonende te 2240 Viersel, Veerstraat 18
-De heer Christian Maes, wonende te 8792 Desselgem, Liebaardstraat 118
-De heer Luc Van fraeyenhoven, wonende te 2880 Bornem, Hingenesteenweg 134
-De heer Christophe André, wonende te 2570 Duffel, Vier Bunderstraat 4
Om in naam en voor rekening van de vennootschap:
-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de
offertes en algemene offerte-aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te:
onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen.
-Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of
ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen.
-In het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deze volmacht.
Dit mandaat van volmacht neemt automatisch een einde neemt op 31 december 2026
Deze volmacht wordt verleend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere volmacht die de Raad van
Bestuur, naar eigen goeddunken, zou verlenen.
Varia	2.
De Raad van Bestuur herinnert eraan dat zij in overeenstemming met de statuten als college de:
Vennootschap vertegenwoordigt in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van
zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt;
Ondernemingsnr : 0631 910 458
Naam
(voluit) : HOLDING VAN DEN BERGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : AVEN ACKERS 7 TE 9130 VERREBROEK
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van 12 juli 2024, gehouden op de maatschappelijke zetel van
de venootschap, blijkt het volgende:
De algemene vergadering stelt aan Conscius Bedrijfsrevisoren als commissaris van de vennootschap,
met zetel te Gentsebaan 71Abus 101,
die zal vertegenwoordigd worden door Georges Koslowski, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 31/12/2024
tot boekjaar 31/12/2026.
Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Dimaran BV
vertegenwoordigd door Dirk Vanden Berghe
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o)n(en)
ter gutt :Griffie
Ondernemingsnr : 0452.992.572
Naam
(voluit) : MONDO SPECHIM SA
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Snijbos 17-19, 1702 Dilbeek	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel van de algemene vergadering dd. 24/10/2024 :.
Benoeming van Arthur Djelassi als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Arthur Djelassi, met woonplaats te 1702
Groot-Bijgaarden Snijbos 17, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 24/10/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan Pieter Van Assche, Linde 61 1840 Londerzeel,
accountant, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Voor de vennootschap
VOF PVA Consulting, vertegenwoordigd door Pieter Van Aschse, Zaakvoerder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr . 0404 854 739
Naam
Cumulex N.V.
(volutt) :
Cumulex
(verkort)
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel · Grensstraat 7, 1831 Diegem, België
Onderwerp akte : Herbenoeming BDO Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 10 juni 2024
"De algemene vergadering beslist met 416.650 stemmen voor, 0 onthoudingen en 40.031 stemmen tegen
om BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, te herbenoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar zijnde de
boekjaren afgesloten per 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat loopt af na de Algemene Vergadering
in 2027. BDO Bedrijfsrevisoren wijst de heer David Lenaerts, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld op 31.040 EUR, welke jaarlijks indexeerbaar is." (exclusief
btw, indexatie, IBR-bijdrage en out of pocket expenses)."
Ondernemingsnr : 0460 508 191
Naam
(voluit) : I.B.I.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 5
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Delegatie van bevoegdheden
Uit de notulen van de algemene vergadering van 28/11/2024 blijkt, met ingang van diezelfde datum, de
benoeming van de heer Jelle Rutsaert, wonende te 8755 Ruiselede, Zandberg 6C, tot bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur. Zijn mandaat zal zich beperken tot de activiteiten van
rentmeesterschap (B.I.V. materies).
Uit de notulen van de raad van bestuur van 28/11/2024, blijkt dat met ingang van deze datum een bijzondere
volmacht werd verleend aan de bestuurder Jelle Rutsaert om voor wat betreft de activiteiten van
rentmeesterschap (B.I.V. materies) namens de vennootschap alleen handeld op te treden. Er wordt
eveneens een bevoegdheid toegekend aan de heer Tim De Baere om alleen handeld op te treden namens
de vennootschap voor wat betreft activiteiten van rentmeesterschap (B.I.V. materies).
Onder deze bevoegdheden valt o.a. (maar niet limitatief):
1.Opstellen en ondertekenen van beheersovereenkomsten met externe eigenaars ter beheer van hun
patrimonium;
2.Opstellen en ondertekenen van studentenhuurovereenkomsten;
3.Aanmaken, bijhouden en opvragen van huurwaarborgen;
4.Aanvragen en uitvoeren van plaatsbezoeken met kandidaat-huurders;
5.Aanvragen, uitvoeren en ondertekenen van intredende en uittredende plaatsbeschrijvingen;
6.Aanvragen, uitvoeren en behartigen van allerhande technische interventies;
7.Opstellen, uitsturen en bijhouden van afrekeningen.
Deze volmachten gelden voor onbepaalde duur (tot aan de herroeping van de volmachten).
MIVC bv
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Miguel Van Canneyt
Ondernemingsnr : 0843 149 338
Naam
(voluit) : Raga
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Kapelsesteenweg 71. 2180 Ekeren
Onderwerp akte : commissaris - bevestiging benoeming bestuurder
Schriftelijke aandeelhoudersbesluiten dd. 25/01/2024
de vennoot besluit de heer Christophe Habets, optredend als vertegenwoordiger van de vennootschap
Bakertilly, Rue de la Clef 39, Soumagne, België te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor de
duur van drie jaren. De commissaris dient derhalve een verslag uit te brengen over de boekjaren 2023,2024 en
2025 zodat dit mandaat zal eindigen op datum van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap
van 2025.
kwijting wordt verleend aan KPMG voor de uitoefening van haar mandaat tijdens de afgelopen periode
Schriftelijke aandeelhoudersbesluiten dd. 30/03/2024
de vennoot besluit het bestuursmandaat van G. Gobraiville officieel te bevestigen, en de heer Gobraiville
wordt derhalve herbenoemd voor een nieuwe periode van 6 jaar als bestuurder van de venootschap, en dit met
ingang vanaf 18 december 2023 tot en met 17 december 2029.
de venoot besluiten bijzondere volmacht te geven aan mevrouw An Eysermans, teneinde alle formaliteiten
te vervullen voor de publicatie van bovenvermelde beslissing in het Belgisch Staatsblad en de aanpassingen te
doen in de Kruispuntbank van ondernemingen.
Ondernemingsnr : 0642 808 805
Naam
(voluit) : Brussels Auto Group Overijse
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 303, 3090 Overijse
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 20 maart 2024 blijkt wat volgt:
[ ... ]
1. Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL,
commissaris van de Vennootschap, besloten heeft om Axel Jorion, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger
te vervangen door Grégory Gonzalez Rodriguez, bedrijfsrevisor met onmiddellijke ingang en dit voor wat betreft
het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
2. Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie Van
Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, mevrouw Julie
Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Charlotte De Meyer en de heer Timon Sohier elk van hen
individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en
publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I met
het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het
algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de
ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging
van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het
opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen
of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige
ratificeringsbeloften).
[ ... ]
Voor ontledend uittreksel,
Aurélie Van Oost
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0441 530 142
Naam
(voluit) : GRADA INTERNATIONAL
(verkort) .
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel . Toekomstlaan 18 te 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Ontslag en kwijting bestuurders, benoeming bestuurders en verlening
volmacht
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 19 juni 2024.
1. De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag met ingang van heden van:
- de heer Marc Janssens;
- de heer Louis Balcaen; en
- Clama Management Cy NV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Clarys;
als bestuurders van de Vennootschap.
De aandeelhouders besluiten om hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot en
met de datum van onderhavige besluiten.
2. De aandeelhouders besluiten met ingang vanaf heden te benoemen tot bestuurders van de
vennootschap:
- de heer Frederick Pollet;
- mevrouw Céline Staelens.
Het mandaat van de benoemde bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend en zal aflopen na de
gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden in 2030.
Frederick Pollet
Bestuurder
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans netzis van de perso.o r.en.
afdeling Antwerpen
Griffie
Ondernemingsnr : 0455.300.776
Naam
(voluit) : SALENS COMMUNICATIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Veldloopstraat 8, 2531 Boechout
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 27/07/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Rita Lemmens als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Rita Lemmens als bestuurder met terugwerkende
kracht vanaf de jaarvergadering in 2019. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren
en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar 2025. De functie
is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over
beslist.
Bij beraadslaging dd. 25/07/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Guy Salens als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Guy Salens als gedelegeerd bestuurder , en dit
met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering in 2019. Dit mandaat geldt voor een bepaalde
duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
2025.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ADVICE, CONSULTANCY &
ADMINISTRATION 4 YOU, rechtspersoon met zetel te 2540 Hove, Hoverheide 6A, RPR RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0690.810.442, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de vennootschap
BV ADVICE, CONSULTANCY & ADMINISTRATION 4 YOU, vertegenwoordigd door RVG
Services VOF, Bestuurder, vast vertegenwoordigd door Robin Van Goubergen
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0422 328 102
Naam
(voluit) : VERHEYDEN, F.I.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Serbosstraat (STG) 3 9200 Dendermonde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris-revisor
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap op 14 november 2022.
Beraadslagingen - beslissingen en stemming
Na overleg worden met betrekking tot het enige agendapunt de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen worden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
Er wordt beslist dat als commissaris-revisor van de vennootschap wordt benoemd: FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te 9051 Gent, J .- B. de Ghelincklaan 21, ingeschreven in het
ledenregister van het IBR onder nummer B27, en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann De
Causmaecker en hebbende als lidnummer IBR A01143.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2022 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2024 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag geïndexeerd in functie
van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, is vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst
die bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan worden gewijzigd dan met instemming van beide
partijen.
Voor eensluidend afschrift,
NV Cinqo
Vast vertegenwoordigd door Ann De Raedt
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0404 933 032
Naam
(voluit) : IVAR GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KONTICHSESTEENWEG 53, 2630 AARTSELAAR
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS + BENOEMING BESTUURDERS +
HERBENOEMING BESTUURDERS + HERBENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER
De bijzondere algemene vergadering gehouden op 16 oktober 2024 neemt volgende beslissingen:
1.Bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen heeft de bijzondere algemene vergadering
het aangeboden ontslag van volgende bestuurders aanvaard en dit met ingang vanaf heden:
-De heer Bertolotti Stefano, wonende te Via Gerolamo Sangervasio 16, 25121 Brescia, Italië.
-De heer Bertolotti Paolo, wonende te Via Tosio 21/C, 25121 Brescia, Italië.
Kwijting werd verleend voor het mandaat van de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
2.Bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen heeft de bijzondere algemene vergadering
volgende bestuurders benoemt en dit met ingang vanaf heden en dit voor een periode van zes jaar tot aan de
gewone algemene vergadering van 2030:
-De vennootschap IVAR SpA met maatschappelijke zetel te Via IV Novembre 181 25080 Prevalle (Brescia),
Italië en met vaste vertegenwoordiger De Heer Bertolotti Paolo.
-De vennootschap B.H. SRL met maatschappelijke zetel te Via Francesco Calsone 44 Salo, (Brescia), Italië
en met vaste vertegenwoordiger De Heer Bertolotti Stefano.
3.Bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen wordt volgende bestuurder herbenoemt met
ingang vanaf heden en dit voor een periode tot aan de gewone algemene vergadering van 2030 :
-De bestuurder Van Onckelen Luc (NN 59.09.01-315.84) wonende te Acacialaan 55, 2610 Wilrijk.
4.Bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen wordt volgende bestuurder herbenoemt met
ingang vanaf heden en dit voor een periode tot aan de gewone algemene vergadering van 2030 :
-De bestuurder De Weerdt Jerry (NN 69.08.03-311.37) wonende te Kneukelputlei 6, 2840 Reet.
De Raad van Bestuur gehouden op 16 oktober 2024 neemt volgende beslissing:
1.Bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen wordt volgende gedelegeerd bestuurder
herbenoemt met ingang vanaf heden en dit voor een periode tot aan de gewone algemene vergadering van
2030 :
-De bestuurder Van Onckelen Luc (NN 59.09.01-315.84) wonende te Acacialaan 55, 2610 Wilrijk.
Van Onckelen Luc
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0405 568 183
Naam
(voluit) : Haco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oekensestraat 120, 8800 Rumbeke
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering van 23/09/2022 stelt aan als commissaris van de vennootschap: Vandelanotte
bedrijfsrevisoren, de onderneming met de rechtsvorm van een CV, met maatschappelijke zetel te President
Kennedypark 1A, die zal vertegenwoordigd worden door Jan Degryse, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/04/2022 tot
boekjaar 31/03/2025.
Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Havegeer Rogier
gedelegeerd bestuurder
ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsnr : 0439 308 644	ondernemingsrechtbanik brussel
Benaming
(voluit) : Athlon Car Lease Rental Services Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Peutiesesteenweg 115, 1830 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming Commissaris.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30 april 2024
9. Benoeming commissaris
Met eenparigheid van stemmen wordt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal
1K te 1930 Zaventem, ontslagen als commissaris, het mandaat loopt tot en met 30 april 2024.
PWC Bedrijfsrevisoren (B00009) wordt benoemd als commissaris vanaf 01 mei 2024 voor een termijn van 3
jaren (boekjaren 2024-2026). Het huidige mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de
aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026 (juni 2027).
PWC Bedrijfsrevisoren (B00009) duidt de heer Lokere Brecht (IBR Nr. A02511), bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op EUR 156.500 voor het boekjaar
eindigend op 31 december 2024. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de
gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van PWC Bedrijfsrevisoren's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden
gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die
PWC Bedrijfsrevisoren aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
Marchel Koops
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0425 168 816
Naam
(voluit) : VAN MOSSEL WESTLEASE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 19, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder - 19 augustus 2024:
10. (Her)benoeming en vergoeding commissaris
Na beraadslaging beslist de vergadering om de EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem,
Kouterveldstraat 7B, bus 001, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0446.334.711,
alsook bij het IBR onder het nummer B 00160, te herbenoemen als commissaris en dit voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025 en
31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening per
31/12/2026 goedkeurt.
EY Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Han Wevers, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het
nummer A 01843, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
12. Volmacht
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om volmacht, met recht van
indeplaatsstelling, te verlenen aan mevrouw Lien HUYSMANS, wonende te Noordersingel 19, 2140
Antwerpen, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de NBB teneinde daar een verzoek om inschrijving van
gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer
te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de
uitvoering van bovenstaande besluiten.
Lien Huysmans
Bijzondere volmachthouder
DIRECTION-
Ondernemingsnr : 0403 755 471
1 5 FEV. 2023
Naam
(voluit) : Wirtz Tuinarchitectuur
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Botermelkdijk 422, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 30 september 2022.
Met éénparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen:
De aandeelhouders beslissen met ingang van 30 september 2022 het ontslag van Mevrouw Wirtz Anna als
bestuurder te aanvaarden.
Martinus Wirtz
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0506 687 022
Naam
(voluit) : Caviar Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 75, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering dd. 03 oktober 2022:
1. Benoeming van een Telenet Bestuurder
De Algemene Vergadering besluit de volgende persoon, hierna vermeld, onmiddellijk te benoemen als
bestuurder ('Telenet Bestuurder'), voor een duur van 6 jaar (tot de jaarvergadering die wordt gehouden in
2028):
· Ann Caluwaerts, wonende te Sint-Medardusstraat 28, 3060 Bertem
En die heeft verklaard het mandaat te aanvaarden zoals blijkt uit de getekende
aanvaardingsbrief gericht aan de Raad van Bestuur.
2. Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De Algemene Vergadering beslist om aan de heren Dries Goyens, Kobe Jansseune en Joeri Vanloffelt
van het kantoor Trent Law, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om alle handelingen te stellen en alle documenten te
--------
ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de besluiten uit te
voeren die zijn opgenomen in deze notulen, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld
worden bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van
Ondernemingen in het kader van de benoeming van de bestuurder.
Ondergetekende,
Joeri Vanloffelt
Lasthebber
Ondernemingsnr	0447 159 508
Naam
Immo Kapellenbos
{ voluiti .
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel . Lieven Gevaertstraat 11, 2950 Kapellen
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
UITTREKSEL ALGEMENE VERGADERING VAN 29 JULI 2024:
De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van Lemon Shark BV, gevestigd te
Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen met als ondernemingsnummer 0740.585.892, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger Koenraad Van den Broek, wonende te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen als
bestuurder van de vennootschap, met ingang van 29 juli 2024.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering besluit in de vervanging van de gewezen bestuurder te voorzien en bevestigt de
benoeming van Emaxis BV, gevestigd te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde met als
ondernemingsnummer 0684.838.410, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Ellen
Eysenbrandts, wonende te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde als bestuurder van de vennootschap. Het
mandaat gaat in vanaf 29 juli 2024 en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Administratieve volmacht:
De bijzondere algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan de heer Nico Van der Goten, c/o
BDO Accountants & Belastingadviseurs BV te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, allen alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de
genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en
indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, en indien nodig, (ii) de inschrijving van de
vzw in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn
in dit verband te stellen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Nico Van der Goten
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0437 518 597
Naam
(voluit) : VEVY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2970 Schilde, Mastendreef 12
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden in datum van 12/09/2024 blijkt;
dat:
- de vergadering kennisgenomen heeft van het ontslag als bestuurder van Veronique Van Hool,
wonende te 2970 Schilde, Mastendreef 12 met ingang van 12/09/2024;
- de vergadering beslist heeft om Valérie Vanden Avenne, wonende te 2970 Schilde, Mastendreef!
12 te benoemen als bijkomende bestuurder met ingang van 12/09/2024 en dit voor een hernieuwbare;
termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029.
Vertegenwoordiging van de vennootschap (artikel 21):
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij;
ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een;
gedelegeerd bestuurder alleen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte!
geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde voor dit bestuur.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordgd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de!
grenzen van hun volmacht.
Gedaan te Schilde op 12/09/2024
Getekend:
Yves Vanden Avenne
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0441 829 654
Naam
(voluit) : PROMAT RESEARCH AND TECHNOLOGY CENTRE
(verkort) : PRTC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bormstraat 24 - 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Toekkening Volmacht - Volmacht Formaliteiten
(uittreksels uit de Toekenning van Volmachten, ondertekend op 6 maart 2023)
De Heer Erik Spillemaeckers en dhr. Eric Bertrand, beide bestuurder van Promat Research and Technology
Center NV, afekort PRTC NV, K.B.O. nr. 0441.829.654, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2830
Willebroek (Tisselt), Bormstraat 24, verklaren volgende volmachten toe te kennen :
1. A lasthebbers
leder van de volgende personen is gerechtigd, samen met een andere A lasthebber, om PRTC NV te
vertegenwoordigen ten belope van maximaal 500.000,- EUR, het sluiten of beeindigen van
arbeidsovereenkomsten en in alle fiscale aangelegenheden waaronder het indienen van aangiften en het treffen
van administratieve schikkingen:
- Liesbeth Kempeneers HR Manager Operations België
- Bert Bergé, R&D Site Manager
- Isabelle Vandamme, purchase manager Europa
- Kristof De Wilder, head of product & development pole
2. B lasthebbers
leder van de volgende personen is gerechtigd, samen met een A lasthebber, om PRTC NV te
vertegenwoordigen ten belope van maximaal 100.000,- EUR alsmede het sluiten of beeindigen van
arbeidsovereenkomsten:
- Koen De Cock
- Emmanuel Annerel
- Stephanie Deckx
- Bert Cuypers
- Gert Boutsen
3. C lasthebbers
feder van de volgende personen is gerechtigd, samen met een A of B lasthebber, om PRTC NV te
vertegenwoordigen ten belope van maximaal 5.000,- EUR :
- Ilse Van Ballart
4. Om alleen alle briefwisseling en deurwaardersexploten in ontvangst te nemen en af te tekenen voor
ontvangst.
Alle vorige toegekende volmachten worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.
De Heer Erik Spillemaeckers en dhr. Eric Bertrand verlenen aan de heer Michiel Adriaensens, die voor de
doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap, of de BV Ad- Ministerie,
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met recht tot indeplaatsstelling, een volmacht tot het vervullen van
de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van verenigingen. Deze volmacht
houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met
deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen,
uitvoeren en ondertekenen van alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten en om alle nodige
en nuttige instructies te geven om onderhavig besluit neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank
van koophandel met het oog cp de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0773 913 411
Naam
miVXBuilding
(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Diestsesteenweg 31, 3210 Lubbeek
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 15 januari 2025:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Rio Management BV, met zetel te 3110
Rotselaar, Echostraat 15, vertegenwoordigd door haar vaste ver-tegenwoordiger de heer Anthony Piette,
wonende te 3110 Rotselaar, Echostraat 15, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 15 januari
2025.
De algemene vergadering benoemt, met unanimiteit van stemmen Gevecon BV, met zetel te 1000 Brussel,
Groot Eiland 4, vertegenwoordigd door haar vaste ver-tegenwoordiger de heer Glenn Velle, wonende te 1000
Brussel, Groot Eiland 4, tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 15 januari 2025 en dit voor on-
bepaalde duur.
De Vennootschap besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Nathalie Baert, met
woonplaats te Acacialaan 58, 9080 Lochristi, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met
deze wijzigingen bij één of meer erkende ondernemingsloketten alsook bij alle administraties, inclusief doch niet
beperkt tot de ondertekening en de neerlegging van de formulieren voor pu-blicatie in het Belgisch Staatsblad
bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Nathalie Baert
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0425.260.272
Benaming
(voluit) : Athlon Car Lease Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Peutiesesteenweg 115, 1830 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen van 28 februari 2024 en 23 september 2024:
3. BESLUITEN
De aandeelhouders hebben met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
(a)Ontslag van een bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag, zoals aan de Vennootschap aangeboden
bij schrijven van 26 februari 2024, de heer Franciscus Hubertus Emilius Van Onzenoort als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 29 februari 2024.
(c)Kwijting
De aandeelhouders besluiten, bij bijzondere stemming en voor zover als mogelijk, kwijting te verlenen aan de
heer Emiel Van Onzenoort voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot en met
29 februari 2024.
(d)Benoeming van één bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouders besluiten de heer Fritz Wilhelm Karbaum te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 1 maart 2024.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal niet bezoldigd zijn en zal een einde nemen onmiddellijk
na de jaarlijkse algemene vergadering die in 2029 zal worden gehouden.
(e)Volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan elk van de bestuurders van de Vennootschap alsook aan
Ezrah Geuens, wonende te Milisstraat 65 bus 301, 2140 Borgerhout, elk alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het
rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Marchel Koops
Ondernemingsnr : 0424 507 632
Naam
(voluit) : Focus Advertising
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gullegemsestraat 44, 8501 Heule, België
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van 10
oktober 2022:
De aandeelhouders hebben kennis genomen van het feit dat Max Consulting BV, vast vertegenwoordigd
door Klaas Fremaut, haar mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, heeft neergelegd, en dit met
ingang vanaf 9 oktober 2022. Met unanimiteit van stemmen heeft de algemene vergadering dit ontslag
goedgekeurd.
De aandeelhouders hebben besloten aan de heer Matthias Doornaert, de heer Alexander Depauw en
mevrouw Kristien Van Dijck, ieder met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te
kennen om - leder alleen handelend, in.naam en voor rekening van de vennootschap - alle neerleggingen en
publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle handelingen
te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige
beslissingen.
Alexander Depauw
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0864 485 774
Naam
(voluit) : MULTIVAC BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maanstraat 23, 2800 Mechelen	:
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 14 mei 2020
De algemene vergadering beslist om Piu Plus, vertegenwoordigd door Christian Vlasselaer, wonende
te Brusselsesteenweg 13, 3090 Overijse, België, Geb .- Datum: 29.10.1965, te herbenoemen als bestuurder
op 14 mei 2020. Het mandaat wordt niet vergoed en loopt ten einde na de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders van het jaar 2026.
De algemene vergadering beslist om de heer Dhr Christian. Traumann, wonende te Fritz-Gartz-Weg 2,3
82319 Starnberg, Duitsland, Geb .- Datum: 15.02.1963, te benoemen als bestuurder op 14 mei 2020.
Het mandaat wordt niet vergoed en loopt ten einde na de gewone algemene vergadering
der aandeelhouders van het jaar 2026.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 14 mei 2020
De vergadering beslist om het mandaat van de gedelegeerd bestuurder, Piu Plus, vertegenwoordigd door
Christian Vlasselaer te herbenoemen t.e.m. de algemene vergadering te houden in 2026.
PIU PLUS BVBA
vertegenwoordigd door Christian Vlasselaer
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0447 690 533
Naam
(voluit) : Vinkenest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gentsesteenweg 224, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 15/06/2024:
1.De algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van Peter Vyncke.
2. De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen:
P. Vyncke BV met zetel te Evangeliestraat 33, 8530 Harelbeke, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling
Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0447.690.533. Haar mandaat gaat in op 15/06/2024 en is van
onbepaalde duur.
Voor deze vennootschap zal Peter Vyncke optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55
WVV.
3. De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar
te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij
de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten
te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles
te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht: de heer Comeel Maertens, afgevaardigde
van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer 0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy NV,
Dhr. Corneel Maertens,
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0451 884 594
Naam
(voluit) : CIBOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 7
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 15 februari 2023:
Eerste en enige besluit:
Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering dd. 15 februari 2023, werd op voorstel van de Raad
van Bestuur Parmentier Guy BV (BE 0480.463.170) benoemd tot Commissaris voor een periode van drie jaar tot
de gewone algemene vergadering die beraadslaagt over het boekjaar per 30 september 2025. Parmentier Guy,
BV wordt wettelijk vertegenwoordigd door Guy Parmentier. De Commissaris zal zijn oordeel formuleren over de
jaarrekeningen van 30 september 2023, 30 september 2024 en 30 september 2025. De vergoeding bedraagt
8.000 euro (excl. btw), deze vergoeding wordt jaarlijks geindexeerd.
Gedelegeerd bestuurder,
CIHOLD BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Peeters Patrick
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
Ondernemingsnr : 0768 620 674
Naam
Xior Bonnefanten	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap
Uit de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap, 19 juni 2024, blijkt het volgende:
"4. BESLUITEN
[ ... ]
4.5 HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
De enige aandeelhouder benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst
overeenkomstig artikel 3:60 WVV Jeroen Bockaert BV (B00972), bedrijfsrevisor, aan voor de uitoefening
van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Bockaert, tevens bedrijfsrevisor. Het
mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekeningper 31 december 2026 dient goed te
keuren.
[ ... ]
4.6 TOEKENNING BIJZONDERE MACHTEN
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder om volmacht te verlenen aan
Andries De Smet, Sofie Robberechts, Pieter Bogaert en Julie Vuylsteke elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van deze notulen (of een uittreksel daarvan) ter griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend,
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor ontledend uittreksel
Julie Vuylsteke
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0739 859 877
Naam
(voluit) : Zoute Promotions Kortrijk
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Filiplaan 53 - 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 31 mei 2024
Benoemingen
-De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de commissaris-revisor te
verlengen voor drie jaar, om te eindigen na de Algemene Vergadering van 2027
o EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Paul Eelen
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0419 829 559
Naam
(voluit) : VANSTEELAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 28-30, 8870 Izegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur - vaststelling bevoegdheden gedelegeerd bestuurder
Uit het uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 05/06/2024 blijkt:
- het besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk
na de jaarvergadering van 2027:
1/ GVG Service BV (Ondememingsnummer: BE 0537.214.803), met zetel te Nachtegaalstraat 3, 8870
Izegem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vansteeland Geert, soort A.
2/ Immo Somo NV (Ondernemingsnummer: BE 0475.354.933), met zetel te Esenstraat 82, 8610 Kortemark
(Zarren), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Soete Christ, soort B.
3/ Novadem BV (Ondernemingsnummer: BE 0537.219.553), met zetel te Zoetemondstraat 2, 8870 Izegem,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vansteeland Noël, soort A.
4/ Somo Invest BV (Ondernemingsnummer: BE 0892.681.793), met zetel te Esenstraat 82, 8610 Kortemark
(Zarren), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Mortier Maria, soort B.
5/ Vanmobil NV (Ondernemingsnummer: BE 0428.428.511), met zetel te Esenstraat 82, 8610 Kortemark
(Zarren), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Soete Ann, soort B.
Uit het uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 05/06/2024 blijkt:
- het besluit te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
Jaarvergadering van 2027:
1/ Somo Invest BV (Ondernemingsnummer: BE 0892.681.793), met zetel te Esenstraat 82, 8610 Kortemark
(Zarren), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Mortier Maria, tot voorzitter van de
raad van bestuur, soort B.
2/ Novadem BV (Ondernemingsnummer: BE 0537.219.553), met zetel te Zoetemondstraat 2, 8870 Izegem,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vansteeland Noël, tot gedelegeerd bestuurder,
soort A.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders samen optredend,
waaronder minstens één B-bestuurder.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder afzonderlijk optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
BV "NOVADEM"
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Noël VANSTEELAND
Vaste vertegenwoordiger
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Naam
(voluit) : CB Vlaanderen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Baaikensstraat 2 bus D, 9240 Zele
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 25 oktober 2024
Herbenoeming commissaris
De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Deloitte Bedrijfsrevisoren (B00025) BV,
vast vertegenwoordigd door Van Durme Pieter-Jan, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal
1J, 1930 Zaventem, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar 2026.
Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen na de algemene vergadering die de jaarrekening zal
goedkeuren van het boekjaar 2026, te houden in 2027.
De jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op een bedrag van 12.500,00 EUR, jaarlijks te indexeren.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouder benoemt tot zijn bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY
Accountants, vertegenwoordigd door Mark Feremans, aan wie hij de volmacht geeft om in zijn naam te handelen
en hem te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-administratie
teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te:
leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering
van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Mark Feremans
gevolmachtigde
Director EY Accountants BV
Voorkant . Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persoto)n(en)
bevoegd de: rechtspersoon ten parizien van dercen te vertegenwoordigen
Achterkant . Naarhan har dick ing dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen !