Ondernemingsnr : 0832583167
Naam
(voluit) : HOVECO MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Talpensdreef 2
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van  Meester Stephan MOURISSE, Notaris met
standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato ACHTTIEN AUGUSTUS
TWEEDUIZEND TWINTIG “ter registratie aangeboden” dat is bijeengekomen de Buitengewone
Algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “HOVECO
MANAGEMENT”, met zetel te 8890 Moorslede, Talpensdreef 2.
RPR Gent, afdeling Ieper met ondernemingsnummer 0832.583.167.
Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Christophe Kint, Notaris te Staden op 28 december
2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2011 onder nummer
11009075.
Waarvan de statuten niet werden gewijzigd  sedertdien, zo werd verklaard
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen alhier letterlijk geciteerd :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO  (€ 68.200,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
3.1/     Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen
5:121§1, eerste lid en 5:133§1 eerste lid van het  Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
omvattende :
°           verantwoording van het belang van de inbreng in de vennootschap
Luik B
°           beschrijving van de inbreng in natura
°           gemotiveerde waardering van de inbreng
°           de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt
3.2/     Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:
133§1 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, waarin hij beoordeelt of
de in het verslag van bestuursorgaan opgenomen beschrijving van de inbreng in natura, de
toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
De aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaart geen opmerkingen te formuleren.
De conclusies van de bedrijfsrevisor luiden als volgt, alhier letterlijk geciteerd :
“BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen
wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap «HOVECO
MANAGEMENT» BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22 juni 2020.
Ondergetekende, Inge Beernaert, bedrijfsrevisor, kantoor houdende Emanuel Viérinlaan 3B21 –
8300 Knokke-Heist, heeft de opdracht uitgevoerd volgens de normen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de” voor de controle van de beschrijving van de in te brengen
bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Inzake de inbreng in natura
De inbreng ten bedrage van 15.140.628,76 EUR in «HOVECO MANAGEMENT» BV bestaat uit de
inbreng in natura van :
-           De blote eigendom van 17.685 aandelen van «Michel Hoflack & Cie» BV (met
maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Voermanstraat 5, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling
Ieper onder het ondernemingsnummer 0418.262.416) met een waarde van 15.131.969,02 EUR;
-           De volle eigendom van 8 aandelen van «Michel Hoflack & Cie» BV met een waarde van
8.659,74 EUR.
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan op datum van 10 juli 2020 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel
belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
– de door de partijen toegepaste waardering;
– de daartoe aangewende methode[n] van waardering;
onder voorbehoud van de mogelijke effecten van de gebeurtenissen ontstaan vanaf februari 2020 als
gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19 op de toekomstige rentabiliteit van «Michel Hoflack &
Cie» BV en haar continuïteit en bijgevolg op de waardering van haar aandelen en waarvan de impact
op heden niet is in te schatten.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de
waarde van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De inbreng in natura ten bedrage van 15.140.628,76 EUR zal niet worden vergoed door uitgifte van
nieuwe aandelen maar zal een verhoging van de intrinsieke waarde ten bedrage van 151.406,29
EUR per aandeel tot gevolg hebben. De inbrenger, mevrouw Veronique Hoflack, is tevens de enige
aandeelhouder van de vennootschap.
Overige aangelegenheden
-           Wij vestigen de aandacht op het feit dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering
van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
-           Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
°           de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de
bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, de door haar aangenomen
veronderstellingen in de prospectieve informatie op basis waarvan de waardering van de in te
brengen aandelen werd gebaseerd aangezien de prospectieve boekhoudkundige en financiële
gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd betrekking hebben op de toekomst ;
°           de verantwoording van de uitgifteprijs;
°           de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
°           het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen
van de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat
Luik B
die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
-           De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
°           het onderzoeken van de door de oprichters/het bestuursorgaan gegeven beschrijving van
elke inbreng in natura;
°           het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
°           de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
°           de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
-           Wij vestigen de aandacht op het feit dat dit verslag werd opgesteld om tegemoet te komen
aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het kan dan ook niet voor
andere doeleinden worden aangewend.
-           De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Knokke, 10 augustus 2020
Inge Beernaert
Bedrijfsrevisor”
Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de onderhavige akte worden neerlegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT
4.1/     Besluit om het eigen vermogen te verhogen ten belope van VIJFTIEN MILJOEN HONDERD
VEERTIGDUIZEND ZESHONDERD ACHTENTWINTIG EURO (€ 15.140.628,00) door volgende
inbrengen door Mevrouw HOFLACK Veronique Ivonne Maria, geboren te Roeselare op 1 februari
1982, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend aldus verklaard, wonende te 5332 Assesse, Rue
Basse 26, te weten
°           Inbreng  van de blote eigendom van ZEVENTIENDUIZEND ZESHONDERD
VIJFENTACHTIG (17.685) aandelen van de Besloten Vennootschap “MICHEL HOFLACK & CIE” BV
(KBO 418.262.416) met een waarde van VIJFTIEN MILJOEN HONDERD EENENDERTIGDUIZEND
NEGENHONDERD NEGENENZESTIG EURO TWEE EUROCENT (€ 15.131.969,02)
°           Inbreng van de volle eigendom van ACHT (8) aandelen van de voornoemde Besloten
Vennootschap “MICHEL HOFLACK & CIE” BV met een waarde van ACHTDUIZEND ZESHONDERD
NEGENENVIJFTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 8.659,74) zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, doch wel met een verhoging van de intrinsieke waarde ten bedrage van HONDERD
EENENVIJFTIGDUIZEND EURO VIERHONDERD ZES EURO NEGENENTWINTIG EUROCENT (€
151.406,29) per aandeel.
4.2/     Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
Vaststelling van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van VIJFTIEN MILJOEN HONDERD
VEERTIGDUIZEND ZESHONDERD ACHTENTWINTIG EURO (€ 15.140.628,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, alhier geciteerd
bij wijze van uittreksel  :
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HOVECO MANAGEMENT”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor    eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-           Het leveren van bijstand, advies en leiding op vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en beheer van bedrijven in de ruimste betekenis, alsook op vlak van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, en dit aan zowel rechtspersonen, privé personen en
instellingen en de overheid;
-           Overig adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, public relations en
Luik B
communicatie;
-           Bijstaan, vertegenwoordigen van personen en ondernemingen en instellingen;
-           Het advies en opleiding van vennootschappen, natuurlijke personen en instellingen op het
vlak van marketing, management, verkoopspolitiek en bedrijfsorganisatie in het algemeen;
-           Het verlenen van advies, bijstand en vertegenwoordiging, het leveren van diverse
administratieve prestaties, computerservices, secretariaatswerk, het verlenen van dienstprestaties
van socio-economische aard en alle overige activiteiten in verband met administratie;
-           Het verlenen van financieel advies in de ruimste betekenis;
-           Het verwezenlijken van alle studies nopens de deelnemingen, fusies, beheer, aan- en
verkoop van maatschappijen;
-           Het opstellen en uitgeven van op het even welke literaire of andere publicaties;
-           De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in
binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
-           Het ontwerp en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media;
-           Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;
-           Het nemen van belangen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, syndicaten of groeperingen en door middel van deelneming, inbreng, versmelting of
andere;
-           Het uitvoeren van loonwerk-activiteiten voor derden;
-           Het uitbaten van een land- en tuinbouwactiviteit in de meeste ruime zin, omvattende het
stellen van alle mogelijke verrichtingen die behoren tot de normale exploitatie van een
landbouwonderneming, zoals de teelt van landbouwgewassen, de veeteelt en/of de tuinbouw en de
bosbouw, met inbegrip van de verwerking en de verkoop van de geproduceerde producten, het
pachten en verpachten van hoeven en landerijen, de verkoop van producten, het verlenen van
medewerking bij de exploitatie van andere soortgelijke bedrijven, het verhandelen van deze
producten, het verhandelen en verhuren van landbouwmachines;
-           Het vervoer van alle goederen en van alle producten, de conditionering ervan, zowel in silo’s,
pakken, diepvrieskamers, enzovoort, het laden en lossen van bulkwagens, de aan- en verkoop, de
in- en uitvoer, de verhuring, de commissiehandel, de vertegenwoordiging van dergelijke goederen
over de weg, het spoor, over de zee en in de lucht, zowel als hoofdaannemer, als in hoedanigheid
van onderaannemer, evenals alle transitverrichtingen door middel van eigen vervoermiddelen op de
weg, per spoor, over zee en in de lucht en door vervoermiddelen van derden;
-           Het ophalen, opslaan, verwerken en verdelen van dierlijk mest;
-           De groot- en kleinhandel in, de in- en uitvoer van, de huur en verhuur van, alsook de
commissiehandel en vertegenwoordiging in en constructie en onderhoud van allerlei machines, land-
en tuinbouwmachines, personen- en vrachtwagens, koeltechnieken, melkmachines, stallingen en
hangaars, ventilatiesystemen, computer, elektrische benodigdheden, alsook alle daarop betrekking
hebbende onderhoudsproducten en wisselstukken;
-           Handel in landbouwproducten en toebehoren voor de landbouw;
-           Trading in de meest ruime zin;
-           Verpachten van land- en tuinbouwgronden;
-           De aan- en verkoop, het bouwen, verbouwen, ombouwen, het opschikken, uitrusten en de
valorisatie van onroerende goederen voor eigen rekening en dit zowel in het binnen- als in het
buitenland;
-           Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium
zoals:
 Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
 Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
-           De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door
onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen;
-           Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin ze actief mag zij in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
Luik B
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen;
-           Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, inclusief alle activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied
van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de
beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig; alle
bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent
en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen,
leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur
geven of nemen, onderverhuren of –verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten,
beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals: appartementen, kantoren, winkels,
woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters, en domeinen;
-           Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
de activiteit van makelaar in onroerende goederen;
-           Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden aangaande hun gebruik en genot;
-           De aankoop, het beheer en de verkoop voor eigen rekening van alle mogelijke roerende en
onroerende waarden, van alle mogelijke rechten, de onroerende leasing en, meer algemeen, alle
mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;
-           Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze belangen
nemen in of samenwerken met alle verenigingen, zaken, bestaande of nog op te richten
ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel hebben aan
het hare of die van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen of
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen
bewerkstelligen;
-           De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven inclusief de eigen handelszaak;
-           De vennootschap mag in algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staat met haar voorwerp en zulks in de meest uitgebreide zin. Deze opsomming is niet beperkend
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
….
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of
meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
31 januari om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
Luik B
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Veronique Hoflack, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar  mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8890 Moorslede,
Talpensdreef 2.
                VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
                (getekend) Notaris Stephan MOURISSE te Haringe-Roesbrugge