Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
NEW VISION
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Beekstraat 6 Bus A
3724 Kortessem
Oprichting
Onderwerp akte :
NEW VISION
Naamloze Vennootschap
3720 Kortessem (Vliermaal), Beekstraat 6/A
 
OPRICHTING
1.-De Heer VANVINCKENROYE Joris Jozef Maria, geboren te Tongeren op 10 juni 1976, nationaal
nummer 76.06.10 261-10, echtgenoot van mevrouw LEYSSEN Katrien, hierna vermeld, wonende te
3724 Kortessem (Vliermaal), Beekstraat  4.
Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor
notaris de Schaetzen alsdan te Tongeren op 12 februari 2003, volgens zijn verklaringen niet
gewijzigd tot op heden.
2.-De Heer BRORENS Mark Jan Alexander, Nederlandse identiteitskaartnummer IYH336RH1,
rijksregisternummer 60.52.20 187-61 geboren te Geleen (Nederland) op 20 december 1960, van
Nederlandse nationaliteit en zijn echtgenote Mevrouw BUZING Elisabeth, geboren te Druten
(Nederland) op 16 september 1960, rijksregisternummer 60.49.16 072-81, wonende te 6721 AD
Bennekom (Nederland), Prins Hendrikweg 8.
Gehuwd volgens het Nederlands wettelijk stelsel bij ontstentenis aan huwelijksvoorwaarden, volgens
zijn verklaringen niet gewijzigd tot op heden.
3.-Mevrouw JORISSEN Marga, geboren te Bree op 20 mei 1975, nationaal nummer 75.05.20 058-
79, ongehuwd en geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd, wonende te 3000 Leuven,
Brouwerstraat 7-A000.
4.-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NUMANN”, met maatschappelijke
zetel te 8301 Knokke-Heist, Zeerobbenlaan 3.
Ondernemingsnummer 0631.922.336.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Frank Liese te Antwerpen op 09 juni 2015,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2015, onder nummer 15309736.
Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar zaakvoerder, te weten :
-Mevrouw GIJSEMANS Christine, wonende te 2018 Antwerpen, Haantjeslei 110.
Hiertoe benoemd in gezegde oprichtingsakte, bekendgemaakt zoals voormeld.
5.-De Naamloze Vennootschap “LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ” met zetel te 3500
Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01.
Ondernemingsnummer 0452.138.972.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Baudouin Cols alsdan te Antwerpen  op 01 februari
1994, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 1994, onder nummer
940224-318. De statuten werden meermaals gewijzigd en een laatste maal ingevolge akte verleden
voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 20 april 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 05 mei 2006, onder nummer 06077826, en waarvan de statuten sedertdien niet meer
werden gewijzigd.
Volmachten
-Mevrouw BUZING Elisabeth voornoemd sub 2 wordt alhier vertegenwoordigd door haar echtgenoot
0673842469
Luik B
de Heer BRORENS Mark voornoemd krachtens onderhandse volmacht van 02 april 2017, dewelke
aan onderhavige akte zal worden gehecht.
-Mevrouw JORISSEN Marga wordt alhier vertegenwoordigd door de Heer VANVINCKENROYE Joris
voornoemd sub 1, krachtens onderhandse volmacht van 03 april 2017, dewelke aan onderhavige
akte zal worden gehecht.
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NUMANN” voornoemd sub 4 wordt
alhier vertegenwoordigd door de Heer VANVINCKENROYE Joris voornoemd sub 1, krachtens
onderhandse volmacht van 03 april 2017, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht.
-De Naamloze Vennootschap “LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ” voornoemd sub 5
wordt alhier vertegenwoordigd door Mevrouw VANDERSMISSEN Katleen, wonende te 3600 Genk,
Noordlaan 4/A, krachtens onderhandse volmacht van 30 maart 2017, dewelke aan onderhavige akte
zal worden gehecht.
Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam ‘NEW VISION’.
De comparanten verzoeken ons, notaris, de authentieke akte te verlijden van een naamloze
vennootschap, die zij wensen op te richten onder de naam "NEW VISION", met maat-schappelijke
zetel te 3720 Kortessem (Vliermaal), Beekstraat 6/A, waarvan het kapitaal honderd achttien duizend
zeshonderd euro (€ 118.600,00) bedraagt en verdeeld is in zeshonderd achtendertig (638,-)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters ons een financieel plan overhandigd
ondertekend door de oprichters, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten
vennootschap verant-woorden.
Dit stuk wordt door ondergetekende notaris bewaard overeenkomstig de voorschrif-ten van het
Wetboek van vennootschappen.
I. INBRENG IN NATURA
 
De comparanten verklaren vervolgens navolgende goederen in de vennootschap in te brengen :
-Zeshonderd achtendertig (638,-) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid  "HEALTH
MANAGERS INTERNATIONAL", met zetel te 3724 Kortessem (Vliermaal), Beekstraat 6/A met
ondernemingsnummer
0812.382.225.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Joel Vangronsveld op 10 juni 2009,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2009 onder nummer 09090928,
waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Joel
Vangronsveld op 16 februari 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14
maart 2016 onder nummer 16037617.
Het kapitaal wordt onderschreven en volstort als volgt:
€ 48.518,18
door de heer Joris VANVINCKENROYE, middels inbreng in natura van 261 aandelen van de BVBA
HEALTH MANAGERS INTERNATIONAL
 
€ 34.390,28
door de heer Mark BRORENS, middels inbreng in natura van 185 aandelen van de BVBA HEALTH
MANAGERS INTERNATIONAL
 
€ 23.794,36
door mevrouw Marga JORISSEN, middels inbreng in natura van 128 aandelen van de BVBA
HEALTH MANAGERS INTERNATIONAL
 
€ 11.897,18
door de BVBA NUMANN, middels inbreng in natura van 64 aandelen van de BVBA HEALTH
MANAGERS INTERNATIONAL
 
€ 118.600,00
 
Totale inbreng in natura
Bijzonderheden van de inbreng
1.-De comparanten verklaren de waarde van de ingebrachte goederen te bepalen op € 118.600,00.
Drie waarderingsmethoden zijn overlopen voor de finale vaststelling van de bovenvermelde
waardering van de aandelen, met name: de waarde van het geplaatst kapitaal van de vennootschap
op 31 december 2016, de substantiële waarde van de vennootschap op 31 december 2016 en de
discounted cash flow methode en dit zoals uitvoerig omschreven in het hierna vermelde verslag van
de bedrijfsrevisor.
Luik B
2.-De comparanten verklaren dat de door hen ingebrachte goederen vrij en onbelast zijn van enige
inschrijving en of bewarende overschrijving.
3.-De goederen worden ingebracht in de staat waarin zij zich bevinden.
4.-De vennootschap verkrijgt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, de volle eigendom en het genot van
de ingebrachte goederen. Vanaf dezelfde datum wordt de vennootschap in de plaats gesteld van de
inbrengers wat betreft het overgenomen passief en zal vanaf dan alle verplichtingen en
verbintenissen met de eraan verbonden intresten en lasten dragen.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor hun voormelde inbreng wordt aan de comparanten het volgend aantal aandelen
toegekend :
Aantal aandelen
A
B
1.-De Heer Joris Vanvinckenroye voornoemd
sub 1 :
 
197
 
64
2.-De Heer Mark Brorens voornoemd
sub 2 :
 
185
 
3.-Mevrouw Marga Jorissen voornoemd
sub 3 :
 
128
 
4.-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NUMANN”, voornoemd sub 4 :
 
 
64
 
Deze aandelen zijn volledig volstort.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderd achttien duizend zeshonderd euro
(€ 118.600,00).
Verslagen bij de inbreng
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een van coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Van Havermaet Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. o.v.v. CVBA, met maatschappelijke
zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,vertegenwoordigd door de Heer Adriaan
ERNON, bedrijfsrevisor, heeft op 04 april 2017, het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel
444 van het wetboek van vennootschappen.
De besluiten van dit verslag luiden hier letterlijk weergegeven, als volgt :
            “Besluit
Ondergetekende, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met
maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de
heer Adriaan ERNON, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura
ten bedrage van honderdachttien duizend zeshonderd euro (118.600,00 EUR) door de heer Joris
VANVINCKENROYE, de heer Mark BRORENS, mevrouw Marga JORISSEN en de vennootschap
BVBA NUMANN, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Christine Gijsemans, ter gelegenheid
van de oprichting van NV NEW VISION.
De inbreng in natura betreft 638 aandelen van BVBA HEALTH MANAGERS INTERNATIONAL.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
-De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
-De oprichters van de vennootschap hebben onder hun verantwoordelijkheid de waardering gedaan
van de inbreng in natura en hebben de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald.
-De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en
nauwkeurigheid.
-De voor de inbreng in natura door de oprichters weerhouden methoden van waardering zijn in het
geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord.
Luik B
-De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen
met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De inbreng is
bijgevolg niet overgewaardeerd, onder voorbehoud dat de onderneming de cijfers realiseert die aan
de basis liggen van de bepaling van de rendementswaarde.
Uit het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters blijkt dat de vergoeding voor de inbreng in
natura ten bedrage van honderdachttien duizend zeshonderd euro (118.600,00 EUR), bestaat uit de
toekenning van zeshonderd achtendertig (638) aandelen zonder vermelding van nominale waarde
van NV NEW VISION aan:
-De heer Joris VANVINCKENROYE: tweehonderd éénenzestig (261) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
-De heer Mark BRORENS en mevrouw Elisabeth BUZING in gemeenschap: honderdvijfentachtig
(185) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
-Mevrouw Marga JORISSEN: honderdachtentwintig (128) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
-De vennootschap NUMANN BVBA: vierenzestig (64) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en
billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen “fairness opinion” is.
Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de oprichting van de vennootschap NEW VISION NV door inbreng in natura en mag niet
gebruikt worden voor andere doeleinden.
Gedaan te goeder trouw
te Hasselt, op 04 april 2017
Getekend
van Havermaet Bedrijfsrevisoren
Burg. Venn. o.v.v. CVBA
Vertegenwoordigd door
Adriaan ERNON
Bedrijfsrevisor”.
Bovendien overhandigen de comparanten een bijzonder verslag van de oprichters van 04 april 2017,
omtrent de inbreng in natura, zoals voorgeschreven door artikel 444 van het wetboek van
vennootschappen.
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd
ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Inschrijving in het Aandeelhouders-register
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om onmiddellijk volgend op de bovenvermelde oprichting
over te gaan tot de inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen in het aandeelhoudersregister van
de vennootschap.
Van alle bovenvermelde inschrijvingen zullen op eerste verzoek de nodige bewijzen (certificaten)
worden afgegeven aan de respectievelijke aandeelhouders.
Overneming verbintenissen
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Vennootschappenwet
de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn
aangegaan te rekenen vanaf 01 februari 2017.
ZETEL.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3720 Kortessem (Vliermaal),
Beekstraat 6/A.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van
de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel :
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
Luik B
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
BESTUUR.
De Raad van Bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering voor een periode van in
beginsel zes (6) jaar. De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie bestuurders, en zal initieel
bestaan uit vijf bestuurders benoemd als volgt:
-vier bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten die zijn voorgedragen door de A-
Aandeelhouders die onderling beslissen met een gewone meerderheid, (hierna de ‘A-Bestuurders’),
met dien verstande dat het aantal A-Bestuurders nooit hoger mag zijn dan het aantal A-
Aandeelhouders met een participatie in de Vennootschap van 5% of meer;
-één bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B Aandeelhouder
(hierna de ‘B-Bestuurder’), met dien verstande dat dit voordrachtrecht vervalt indien de B-
Aandeelhouder minder dan 5% van de Aandelen aanhoudt.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtsregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken Aandeelhouder(s) het recht
zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe Algemene Vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken Aandeelhouder(s) worden
voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een bepaalde klasse van aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van
deze klasse om kandidaten voor te dragen voor de Raad van Bestuur evident ook ophouden te
bestaan. In voorkomend geval worden de leden van de Raad van Bestuur benoemd op voordracht
Luik B
van de resterende klassen van aandelen. Indien er slechts twee klassen van aandelen zouden
bestaan waartoe slechts twee Aandeelhouders behoren, en dus kandidaten worden voorgedragen
voor slechts twee mandaten, dan zullen de drie resterende bestuurders benoemd worden uit een lijst
van kandidaten voorgedragen door de twee voorgedragen en benoemde bestuurders.
Indien een mandaat binnen de Raad van Bestuur vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die klasse Aandelen op wier
voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Onder de leden van de raad van bestuur, zal een voorzitter van de raad van bestuur worden
verkozen. Bij afwezigheid of niet-benoeming van de voorzitter, wordt de raad van bestuur
voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Bijeenroeping van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur zal minstens zes (6) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
Vennootschap wenselijk is, samenkomen. De vergaderingen kunnen per tele-of videoconferentie
worden gehouden.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de vergadering Raad van Bestuur zullen de bestuurders de oproeping,
met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van de Raad van
Bestuur. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Deze termijn kan ingekort worden ingeval van dringende noodzakelijkheid. De oproeping tot een
vergadering van de Raad van Bestuur gebeurt, per gewone brief of per e-mail.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per brief of email) volmacht geven aan een ander lid van de Raad
van Bestuur. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Besluitvorming van de Raad van Bestuur.
Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere meerderheidsvereisten, kan de Raad van Bestuur slechts
rechtsgeldig besluiten indien de meerderheid (50%+1) van de bestuurders aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn op de Raad van Bestuur en voor zover de B- Bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd is op die Raad van Bestuur.
Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van de Raad van Bestuur
bijeengeroepen met dezelfde agenda. De Raad van Bestuur zal op die nieuwe vergadering
rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, doch slechts mits
aanwezigheid van de B-Bestuurder.
De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft geen doorslaggevende stem ingeval van gelijkheid van
stemmen.
De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur geschiedt bij gewone meerderheid  van de
aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders, met uitzondering van de navolgende
beslissingen (de “Sleutelbeslissingen”), zoals die van tijd tot tijd gewijzigd wordt en die binnen de
bevoegdheid van de raad van bestuur vallen, waarvoor naast een gewone meerderheid tevens de
goedkeuring van de B Bestuurder vereist is :
1.-verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de Vennootschap
(belangrijkste exploitatie van de Vennootschap);
2.-oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige
alliantie of samenwerkingsverband met (rechts)personen, de opening en/of verplaatsing van
bijkantoren, uitbatingzetels of agentschappen;
3.-opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
4.-goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
5.-opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag, voor
te leggen aan de algemene vergadering;
6.-goedkeuring van en wijzigingen aan de boekhoudkundige waarderingsregels, afschrijvingsperiode,
dubieuze debiteuren en dergelijke meer;
7.-beslissing met betrekking tot de uitkering van interimdividenden en goedkeuring van het voorstel
aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden en tantièmes;
8.-overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties,…),
inzonderheid doch niet beperkt tot de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of
verenigingen;
9.-instellen, beheren en uitvoeren van aandelenoptieplannen en warrantenplannen; beslissingen met
betrekking tot de toekenning van warrants;
10.-aanwerving, benoeming of ontslag van managers, alsook het bepalen van de toekenning, criteria
Luik B
en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse) bonussen en
alle wijzigingen dienaangaande;
11.-aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de gedelegeerd
bestuurder;
12.-delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur, die
gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord desgevallend afzonderlijk, in naam van de Raad
van Bestuur, beslissingen te nemen;
13.-desgevallend de benoeming en het ontslag en de bezoldiging van de leden van het
directiecomité en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomité;
14.-desgevallend het voorstel tot benoeming en ontslag en de bezoldiging van de commissaris;
15.-elke verrichting tussen de Vennootschap en één of meer van haar Effectenhouders of
bestuurders of haar management of met partners (rechtstreeks of onrechtstreeks) verbonden met
één van de Effectenhouders of met één van de bestuurders of haar management;
16.-uitgifte van obligaties, aankoop en verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan
van leningen, kredieten of voorschotten, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of
waarborgen aan derden;
17.-uitreiken van credit nota’s hoger dan vijftien duizend euro (EUR 15.000);
18.-overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde vijftien duizend euro
(EUR 15.000) overschrijdt) van de Vennootschap of haar dochtervennootschap(pen); met overdracht
van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of
verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
19.-het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele
rechten;
20.-beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden
voorzien;
21.-het voorstel tot wijziging van de Statuten van de Vennootschap;
22.-het voorstel tot fusie, (partiële) splitsing en ontbinding van de Vennootschap en de beslissing tot
toepassing van de WCO-procedure;
23.het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrentiële activiteiten;
24.-het uitbrengen van persmededelingen en communiqués;
25.-het aanstellen van bestuurders of zaakvoerders in dochtervennootschappen;
26.-het uitoefenen van stemrecht in dochtervennootschappen;
27.-het aanvatten of stopzetten van juridische, administratieve of arbitraire geschillen, ongeacht van
welke aard, en het aangaan van een settlement inzake een bedrag van minimum vijftien duizend
euro (EUR 15.000); de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, voor alle hoven
en rechtbanken en in arbitrageprocedures; onderhandelen over alle compromissen en dadingen; alle
vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze
laten uitvoeren;
28.-het wijzigen van de bedragen zoals deze desgevallend zijn voorzien bij voormelde
sleutelbeslissingen.
29. De goedkeuring van één van de volgende beslissingen door de vennootschap als vennoot in één
van haar dochtervennootschappen:
1.-fusie of (partiële) splitsing van de dochtervennootschap of een andere reorganisatie of
herstructurering van de dochtervennootschap;
2.-verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
3.-inkoop van eigen aandelen;
4.-afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van aandelen waarop in
geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en warrants;
5.-uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, warrants of andere effecten;
6.-in vereffeningstelling en ontbinding van de dochtervennootschap;
7.-enige wijziging van de statuten;
8.-ontslag en benoeming van de bestuurders en de commissaris;
9.-vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en de commissaris;
10.-verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend vaste vertegenwoordigers;
11.-uitkering van (tussentijdse) dividenden en tantièmes.
Om de monetaire drempels hier voren vermeld te berekenen zal men alle overeenkomsten en
verrichtingen, in voorkomend geval, die nauw verbonden zijn als één geheel beschouwen en met het
totaal bedrag dat zij vertegenwoordigen rekening houden bij het berekenen van de geldelijke
drempels.
Indien er geen B Bestuurder benoemd zou zijn (bv. omdat de betrokken klasse van Aandelen niet
meer bestaat), zal de quorumvereiste en meerderheidsvereiste in die zin aangepast worden zodat de
Raad van Bestuur en haar besluitvorming niet verhinderd wordt door het ontbreken van de (niet-
bestaande) B Bestuurder.
Luik B
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de Raad van Bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder onder meer doch niet beperkt tot
conference call, video call, hangout session, internet, telefonie en e-mail). Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier
aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de
Raad van Bestuur wordt gehouden. Het komt aan de voorzitter van de Raad van Bestuur toe om vast
te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de
bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur is bevoegd om één of meer dagelijks bestuurders (al dan niet Bestuurders) te
benoemen en te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
Vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt
de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
-hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur .
-hetzij door een door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen,
worden daaraan gehecht. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden vastgesteld - worden met hun bijlagen op de zetel bewaard, hetzij in originele vorm in een
speciaal register, hetzij in elektronische beveiligde vorm, op om het even welke drager en op
voorwaarde dat deze voldoende garanties bieden van voortbestaan, leesbaarheid, betrouwbaarheid,
alsook een getrouwe en duurzame reproductie toelaat.
Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur, worden de afschriften van of de
uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door
één bestuurder.
CONTROLE.
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek
van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,
aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering
onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of
zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag
benoemen, er geen benoemd heeft.
Niettegenstaande het voorgaande heeft elke aandeelhouder het recht om een audit te laten uitvoeren
door externe adviseurs (al dan niet in de gebouwen van de vennootschap).
De aandeelhouder op wiens verzoek zulke audit plaatsvindt, zal er zorg voor dragen dat zulke audit
zo weinig als praktisch en redelijkerwijze mogelijk de normale bedrijfsvoering van de vennootschap
verstoort.
De kosten van zulke audit zullen gedragen worden door de aandeelhouder op wiens verzoek de
audit plaats vindt.  Indien echter belangrijke onregelmatigheden worden vastgesteld, zullen de kosten
van zulke audit ten laste zijn van de vennootschap.
DATUM ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op de derde donderdag van de maand juni om
negentien uur.
BOEKJAAR - BESCHEIDEN.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
DIVIDEND EN TANTIEMEPOLITIEK.
De aandeelhouders zullen de dividend- en tantièmepolitiek ondergeschikt maken aan de
investeringsstrategie en de werking van de Vennootschap.
Luik B
Elke beslissing tot toekenning van dividenden en tantièmes, wordt genomen door de algemene
vergadering, op voordracht van de raad van bestuur.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
1. Benoemingen:
Met eenparigheid van stemmen wordt het aantal bestuurders vastge-steld op vijf. Worden als eerste
bestuurders benoemd voor een duur van zes jaar :
            -De Heer VANVINCKENROYE Joris voornoemd,
A-Bestuurder.
-De Heer BRORENS Mark voornoemd, A-Bestuurder.
-Mevrouw JORISSEN Marga voornoemd, A-Bestuurder.
-De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “NUMANN”, voornoemd voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld :
de heer Koen FAES, wonende te Doornstraat 246 bus 21, 2610 Wilrijk, A-Bestuurder.
            -De naamloze vennootschap “LRM Beheer” NV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,
Kempische Steenweg 311 bus 4.01, met ondernemingsnummer 0440.550.442, voor wie als vaste
vertegenwoordiger wordt aangesteld : mevrouw Katleen VANDERSMISSEN, wonende te 3600
Genk, Noordlaan 4/A.
De bestuursmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend,
 tenzij de algemene vergadering anders beslist.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de voormelde bestuurders voor de eerste maal in vergade-ring samengeko-men.
De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist te benoe-men:
             tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer Mark Brorens voornoemd.
            - tot gedelegeerd-bestuurder voor een duur van zes jaar : de Heer VANVINCKENROYE Joris
voornoemd.
Dit bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij
de algemene vergadering anders beslist.
2. Eerste Boekjaar - Jaarvergadering:
Het eerste boekjaar loopt pro fisco vanaf heden tot 31 december 2017.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2018.
3. Aandacht voor het begrip "quasi-inbreng"
Indien de vennootschap binnen de eerste twee jaar na haar oprichting een vermogens-bestanddeel
verwerft dat toebehoort aan een comparant aan de oprich-tingsakte, een bestuurder, of een
aandeelhouder, tegen een vergoeding van ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal, is deze
verkrijging onderworpen aan de controle van een bedrijfsrevisor, die een verslag opstelt zoals bij
inbreng in natura, en aan de goed-keuring van de algemene vergade-ring, met het oog waarop
voorafgaandelijk overeen-komstig artikel 445 van de Vennootschappenwet een bijzonder verslag
moet worden opgesteld door de Raad van Bestuur.
SCHORSING VAN DE VERGADERING
De comparanten hier aanwezig beslissen de vergadering te schorsen en dit teneinde het voormelde
bestuursorgaan dat alhier is samengekomen, toe te laten het verslag van het bestuursorgaan, ter
verantwoording van het voorstel tot uitgifte door de vennootschap van de AD warrants, opgesteld
overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van vennootschappen, goed te keuren en
te ondertekenen.
Vervolgens wordt beslist om als voorzitter van de vergadering aan te duiden de Heer
VANVINCKENROYE Joris voornoemd.
De voorzitter heropent de vergadering om 08u45.
De notaris stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de
vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen.-
EERSTE BESLISSING : Verslaggeving inzake warrants
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de volgende verslagen:
- het verslag van het bestuursorgaan, ter verantwoording van het voorstel tot uitgifte door de
vennootschap van de AD warrants, opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het
Wetboek van vennootschappen.
-het verslag van de bedrijfsrevisor over het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld
overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen.
De aandeelhouders desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze
vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er
kennis van te hebben genomen.
Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Neerlegging
Voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van
Luik B
het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van
koophandel.
TWEEDE BESLISSING : Verzaking aan het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk indivi-dueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeur-recht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van
vennootschappen.
DERDE BESLISSING : Uitgifte AD warrants – Vaststelling – voorwaarden en modaliteiten
De vergadering beslist tot de uitgifte van 3 AD warrants, onder de uitgifte- en
uitoefeningsvoorwaarden opgenomen in het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van vennootschappen.
VIERDE BESLISSING : Inschrijving op de AD warrants
Vervolgens heeft de naamloze vennootschap “LIMBURGSE RECONVERSIEMAATSCHAPPIJ”
voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
Vennoot-schap, en onmiddellijk in te schrijven op deze 3 AD Warrants van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING : Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLISSING : Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Digneffe & Partners te 3700 Tongeren,
Stationslaan 42, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Joel VANGRONSVELD
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.