Ondernemingsnr : 0463379589
Naam
(voluit) : VANDEVENNE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 106
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit de akte verleden op 4 januari 2024 voor Meester Emmanuel Beelen, notaris te Herk-de-Stad,
Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 11 januari 2024 (11-01-2024) Register
OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000591 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent
(€ 50,00) De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “VANDEVENNE INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is 3600 Genk,
Molenstraat 106, ondernemingsnummer 0463.379.589 – RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,  de
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijzing van het voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 7 december 2023,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.
b) De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap te herformuleren en uit
te breiden.
De vergadering beslist tevens om de terminologie van het voorwerp aan te passen (doel =>
voorwerp).
De vergadering beslist om het voorwerp integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het beheer van onroerend en roerend patrimonium voor eigen rekening (met uitsluiting van het
beheer bedoeld in artikel 3 ten eerste en ten tweede van de wet van vier december
negentienhonderd negentig op de financiële transacties en markten, en het Koninklijk Besluit van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig);
    •  7012001: de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen; niet voor bewoning
bestemde gebouwen en gronden; (+ onderneming in onroerende goederen, welk onder meer bevat:
de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
andere onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing);
    •  7020101: de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  7020301: de verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enzovoort.
    •  7020302: de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
    •  7020401: de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  7031101: bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
(Dit met uitzondering van de activiteiten die voorbehouden zijn aan de erkende vastgoedmakelaar).
    •  het beheer en de exploitatie van een roerend vermogen bestaande uit ondermeer aandelen,
obligaties, kasbons en andere portefeuillewaarden, meubilair, machines, speciën, en alle mogelijke
intellectuele en andere onlichamelijke rechten.
Dit omvat ook de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting en ontwikkeling van alle
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
verwerving van eender welke titels en/of rechten door middel van participaties, inbreng,
onderschrijving, koop of op iedere andere wijze.
    •  de exploitatie van een land en tuinbouwbedrijf, vee en pluimveeteelt in de ruimste zin van het
woord; kruidenkwekerij;
    •  teelt en kweek voor eigen rekening en voor rekening van derden, biologische landbouw,
verwerken van alle landbouwproducten, aan en verkoop van deze producten zowel in groot- als in
kleinhandel;
    •  de groot en kleinhandel, in- en uitvoer in artikelen en toebehoren voor de tuin en landbouw in het
algemeen;
    •  Het verhuren van pleziervaartuigen
Dit omvat het verhuren van pleziervaartuigen aan particulieren of bedrijven voor een bepaalde
periode. De vennootschap kan pleziervaartuigen verhuren voor korte of langere periodes. De
vennootschap kan pleziervaartuigen verhuren voor verschillende doeleinden, zoals pleziervaart,
sport, of zakelijke doeleinden.
    •  de verhuur van pleziervaartuigen met bemanning, voor personenvervoer over zee en
kustwateren (bv. viscruises) in ruime zin
    •  de verhuur van pleziervaartuigen met bemanning voor personenvervoer over binnenwateren in
ruime zin.
    •  de verhuur en lease van pleziervaartuigen en zeilboten zonder bemanning in ruime zin
    •  Het verlenen van diensten aan pleziervaartuigen, zoals onderhoud, reparatie en herstel
Dit omvat het uitvoeren van routineonderhoud, reparatie en herstel aan pleziervaartuigen. De
vennootschap kan deze diensten aanbieden aan eigen pleziervaartuigen of aan pleziervaartuigen
van derden. De vennootschap kan deze diensten aanbieden aan particulieren of bedrijven.
    •  Vlieg en vaaronderricht :de opleidingen van piloten van sportvliegtuigen en het vaaronderricht
voor zeilers en bestuurders van pleziervaartuigen, met uitzondering van het onderricht voor het
behalen van vliegbrevetten en vaarbewijzen voor beroepsdoeleinden
    •  diensten aanbieden voor het transport van pleziervaartuigen.
    •  diensten aanbieden voor de stalling van pleziervaartuigen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag alle handels-,
nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkwaardig of
samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te
ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken of haar voorwerp te bevorderen, en dit door participatie of fusie met andere
vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te
stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.”
c) Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om het bestaande voorwerp van de
vennootschap te vervangen door de tekst, zoals hierna integraal opgenomen onder het nieuwe
“Artikel 3. Voorwerp”.
TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering op een zodanige wijze te wijzigen dat de
jaarvergadering van de vennootschap voortaan jaarlijks wordt gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
gehouden op de laatste werkdag voorafgaand aan voormelde datum        op het hetzelfde uur.
De vergadering beslist om de statuten hiermee in overeenstemming te brengen, zoals hierna op
genomen onder ‘Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping’.
Voor de goede orde, deelt de vergadering mee dat het boekjaar ongewijzigd blijft.
DERDE AGENDAPUNT:  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 92.400,00) en de wettelijke reserve (€ 9.240,00)
van de vennootschap, hetzij samen honderd en eenduizend zeshonderdveertig euro (€ 101.640,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIJFDE AGENDAPUNT: Uitkering van een deel van het beschikbaar eigen vermogen.
De vergadering beslist tot uitkering van een deel van het beschikbaar eigen vermogen, te weten ten
belope van drieënzeventigduizend achthonderd euro (€ 73.800,00), om het beschikbaar eigen
vermogen te brengen van honderd en eenduizend zeshonderdveertig euro (€ 101.640,00) naar
zevenentwintigduizend achthonderd veertig euro (€ 27.840,00).
De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het voormalige fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit -bij toepassing van artikel 537, 5°lid W.I.B.
1992- op de belaste boekhoudkundige reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het voormalige maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor notaris Yves Clercx te Genk op 10 januari 2014, waarvan een
uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari daarna,
onder nummer 14037606.
De vergadering verklaart dat gezien de uitkering betrekking heeft op het voormalige kapitaal dat
destijds werd gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, de uitkering
buiten het toepassingsgebied valt van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en aldus
het voordeeltarief van artikel 537WIB92 van toepassing is.
De uitkering gebeurt door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders in verhouding met hun
aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen doch door loutere vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(artikel 5:142 WVV).
Het besluit van de vergadering tot voormelde uitkering heeft derhalve uitwerking.
ZESDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals vermeld in het eerste agendapunt, alsook
de terminologie (“doel” => “voorwerp”), en waarvan de nieuwe tekst hierna wordt opgenomen artikel
3.
De datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd, zoals vermeld in het tweede agendapunt.
De naam en het boekjaar blijven ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "VANDEVENNE INVEST".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het beheer van onroerend en roerend patrimonium voor eigen rekening (met uitsluiting van het
beheer bedoeld in artikel 3 ten eerste en ten tweede van de wet van vier december
negentienhonderd negentig op de financiële transacties en markten, en het Koninklijk Besluit van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig);
    •  7012001: de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen; niet voor bewoning
bestemde gebouwen en gronden; (+ onderneming in onroerende goederen, welk onder meer bevat:
de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
andere onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing);
    •  7020101: de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  7020301: de verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enzovoort.
    •  7020302: de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
    •  7020401: de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  7031101: bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
(Dit met uitzondering van de activiteiten die voorbehouden zijn aan de erkende vastgoedmakelaar).
    •  het beheer en de exploitatie van een roerend vermogen bestaande uit ondermeer aandelen,
obligaties, kasbons en andere portefeuillewaarden, meubilair, machines, speciën, en alle mogelijke
intellectuele en andere onlichamelijke rechten.
Dit omvat ook de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting en ontwikkeling van alle
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
verwerving van eender welke titels en/of rechten door middel van participaties, inbreng,
onderschrijving, koop of op iedere andere wijze.
    •  de exploitatie van een land en tuinbouwbedrijf, vee en pluimveeteelt in de ruimste zin van het
woord; kruidenkwekerij;
    •  teelt en kweek voor eigen rekening en voor rekening van derden, biologische landbouw,
verwerken van alle landbouwproducten, aan en verkoop van deze producten zowel in groot- als in
kleinhandel;
    •  de groot en kleinhandel, in- en uitvoer in artikelen en toebehoren voor de tuin en landbouw in het
algemeen;
    •  Het verhuren van pleziervaartuigen
Dit omvat het verhuren van pleziervaartuigen aan particulieren of bedrijven voor een bepaalde
periode. De vennootschap kan pleziervaartuigen verhuren voor korte of langere periodes. De
vennootschap kan pleziervaartuigen verhuren voor verschillende doeleinden, zoals pleziervaart,
sport, of zakelijke doeleinden.
    •  de verhuur van pleziervaartuigen met bemanning, voor personenvervoer over zee en
kustwateren (bv. viscruises) in ruime zin.
    •  de verhuur van pleziervaartuigen met bemanning voor personenvervoer over binnenwateren in
ruime zin.
    •  de verhuur en lease van pleziervaartuigen en zeilboten zonder bemanning in ruime zin
    •  Het verlenen van diensten aan pleziervaartuigen, zoals onderhoud, reparatie en herstel
Dit omvat het uitvoeren van routineonderhoud, reparatie en herstel aan pleziervaartuigen. De
vennootschap kan deze diensten aanbieden aan eigen pleziervaartuigen of aan pleziervaartuigen
van derden. De vennootschap kan deze diensten aanbieden aan particulieren of bedrijven.
    •  Vlieg en vaaronderricht :de opleidingen van piloten van sportvliegtuigen en het vaaronderricht
voor zeilers en bestuurders van pleziervaartuigen, met uitzondering van het onderricht voor het
behalen van vliegbrevetten en vaarbewijzen voor beroepsdoeleinden
    •  diensten aanbieden voor het transport van pleziervaartuigen.
    •  diensten aanbieden voor de stalling van pleziervaartuigen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag alle handels-,
nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkwaardig of
samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te
ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken of haar voorwerp te bevorderen, en dit door participatie of fusie met andere
vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te
stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend honderdveertien (14.114) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
gehouden op de laatste werkdag voorafgaand aan voormelde datum        op het hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZEVENDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat vanaf heden over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  Voornoemde heer VANDEVENNE Johan Ivo Marie Paul Ghislain, geboren te Genk op 21 mei
1964, wonende te 3600 Genk, Molenstraat 106.
Hier aanwezig zoals gezegd, verklaart hij deze functie te aanvaarden en verklaart hij dat niets zich
hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent kwijting over het door hem als zaakvoerder, gevoerde bestuur.
De vennootschap telt op heden aldus één bestuurder.
NEGENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3600 Genk,
Molenstraat 106.
TIENDE AGENDAPUNT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan Limburgs Centrum voor Accountancy (LCA), met zetel te 3500 Hasselt,
Trekschurenstraat 126, ondernemingsnummer 0812.067.073, of elke andere door haar aangewezen
persoon, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket
en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Emmanuel BEELEN, notaris te Herk-de-Stad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp;
- tekst der gecoördineerde statuten.