Ondernemingsnr 0414.075.281
Naam
(voluit):	Real Estate Promotion
(verkort):	R.E.P.
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Reinaertdreef 11
9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : NV: ontbinding
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Inès Staessens, in
de besloten vennootschap "Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-
Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 12 december 2022 de naamloze vennootschap Real Estate
Promotion bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: bespreking en goedkeuring verslagen.
a) De vergadering onderzoekt het verslag van het bestuursorgaan van 7 november 2022, dat een;
¡toelichting geeft omtrent het besluit om tot de ontbinding van deze vennootschap over te gaan.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt thans!
idit verslag goed.
;b) De vergadering onderzoekt vervolgens de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 oktober!
2022, die gevoegd is bij het verslag van het bestuursorgaan en keurt deze staat eveneens goed.
;c) Door het bestuursorgaan werd de besloten vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te
1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, aangesteld als bedrijfsrevisor, teneinde verslag uit te brengen over!
de voormelde staat van activa en passiva.
De conclusie van dit verslag van 9 december 2022 wordt alhier letterlijk overgenomen als volgt:
‘7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 van het Wetboek van
ivennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap NV REAL
ESTATE PROMOTION, een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 oktober 2022 opgesteld, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal
opgeeft van 170.767,40 EUR en een netto-actief (eigen vermogen) van
:169.867,40 EUR. In toepassing van voornoemd artikel werd de boekhoudkundige staat opgesteld in
discontinuïteit.
¿Onder voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente
passiva, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de
normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake ontbinding, van oordeel dat
ide boekhoudkundige staat afgesloten op 31 oktober 2022, opgesteld op grond van het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, de toestand van de vennootschap getrouw
weergeeft.
iTeneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en sluiting van de vereffening in één
jakte, zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden
in voorkomend geval alle schulden aan aandeelhouders en derden terugbetaald, geconsigneerd of
er werd een schriftelijk akkoord ontvangen inzake toepassing artikel 2:80 WVV.
Bovendien willen wij erop wijzen dat er rekening houdende met de aangelegde
liquidatiereserves er geen de roerende voorheffing op de liquidatieboni, verschuldigd is.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de NV REAL ESTATE PROMOTION
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Melle, 09 december 2022
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Bruno CLAEYS"
TWEEDE BESLUIT: definitieve en vervroegde ontbinding.
De vergadering beslist, gezien het feit dat de vennootschap geen activiteiten meer heeft, over te gaan
tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap met toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en spreekt haar definitieve ontbinding uit, te rekenen vanaf
heden.
De vergadering bepaalt dat het ganse vermogen van de vennootschap, na afhouding van de roerende
voorheffing, aan de aandeelhouders ten bate of ten laste komt, in verhouding van de participatie die
zij in de voormelde vennootschap hebben. De aandeelhouders geven volmacht aan voornoemde
MESTDAGH Jozef tot betaling van de roerende voorheffing en van het netto-aandeel van iedere
aandeelhouder in de vereffening.
De aandeelhouders verklaren dat het vermogen van de vennootschap geen onroerende goederen
omvat.
DERDE BESLUIT: beeindiging van het mandaat van de raad van bestuur en verlenen van ontlasting van
de raad van bestuur.
De vergadering stelt het ontslag vast van de voornoemde bestuurders, de heer MESTDAGH Jozef en
de heer MESTDAGH Carl en verleent hen hierbij kwijting en volledige ontlasting voor de door hen
uitgeoefende opdracht.
VIERDE BESLUIT: goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot
de datum van de algemene vergadering.
De vergadering beslist om de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot en met de
datum van de algemene vergadering goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT: slot van de vereffening.
De algemene vergadering spreekt ineens de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de
naamloze vennootschap "Real Estate Promotion", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Reinaertdreef 11, definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist verder dat alle documenten en stukken van de vennootschap gedurende vijf
jaar zullen worden bewaard op het adres van voornoemde heer MESTDAGH Jozef.
ZESDE EN LAATSTE BESLUIT: volmacht.
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "DIDIER PETIT
ACCOUNTANCY", met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 671, met
ondernemingsnummer 0434.295.724, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en andere formaliteiten te
verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte. De vergadering verleent volmacht aan
voornoemde heer MESTDAGH Jozef om de genomen besluiten uit te voeren.
Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
Inès Staessens , geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuurders;
- verslag bedrijfsrevisor;
- met staat van actief en passief.