Ondernemingsnr : 0449801569
Naam
(voluit) : DE HOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bornedries 25
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris in de associatie
“Notariskantoor Verhaeghe, Baert & Vertriest”, met standplaats te Ruiselede, Poekestraat 47, op 4
oktober 2024, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DE HOEVE”, is bijeengekomen en volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort
“NV”) te behouden.
Tweede besluit: Wijziging voorwerp
1. Verslag
De aanwezige aandeelhouder erkent het afschrift van het door het bestuursorgaan op vandaag
opgemaakte bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De aandeelhouder geeft ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.
2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het integraal te
vervangen door de volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel privaat als
openbaar:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derden of als tussenpersoon, in
aanneming, onderaanneming of in tijdelijke vereniging:
- Het organiseren en verzorgen van feesten, banketten, cocktails, lunches, recepties, seminaries,
enzovoort.
- Het organiseren, verzorgen en uitbaten van pop-up evenementen en -uitbatingen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
- Het organiseren van feesten, commerciële evenementen, beurzen, aankoop- en verkoopdagen.
- Het uitbaten van een horeca-etablissement, zowel take-away als verbruik ter plekke, zowel voeding
als drank.
- De ontwikkeling en exploitatie van webshops en websites, online promotie en verkoop van
goederen, producten en diensten, zowel voor eigen rekening als voorrekening van derden.
Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan participaties aanhouden en beheren in eender welke vorm in alle bestaande of
nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen.
Zij kan in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt,
investeren en de ontwikkeling stimuleren, plannen en coördineren.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Derde besluit: Kapitaalvermindering
a) Teneinde het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met haar huidige
kapitaalbehoefte, beslist de vergadering het kapitaal te verminderen met driehonderdentwaalfduizend
euro (€ 312.000,00), om het kapitaal te herleiden van vierhonderdentwaalfduizend euro (€
412.000,00) tot honderdduizend euro (€ 100.000,00). De kapitaalvermindering zal plaatshebben
zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
b) De kapitaalvermindering zal geschieden door creditering van de rekening-courant.
De creditering van de rekening-courant zal pas geschieden, indien binnen 2 maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de vorderingen die op het tijdstip van die
bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor
in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór deze algemene vergadering. Na het
verstrijken van gemelde termijn, zal de bestuurder slechts tot creditering overgaan, voor zover de
schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de creditering niet is gebeurd, zal het vrijgekomen
bedrag op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
c) De bestuurder wordt opdracht gegeven om de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.
Vierde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt “DE HOEVE”.
Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-gen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennoot-schap, samen met de woorden “naamloze vennootschap”, of de afkorting ervan (NV), de
nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel privaat als
openbaar:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derden of als tussenpersoon, in
aanneming, onderaanneming of in tijdelijke vereniging:
- Het organiseren en verzorgen van feesten, banketten, cocktails, lunches, recepties, seminaries,
enzovoort.
- Het organiseren, verzorgen en uitbaten van pop-up evenementen en -uitbatingen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
- Het organiseren van feesten, commerciële evenementen, beurzen, aankoop- en verkoopdagen.
- Het uitbaten van een horeca-etablissement, zowel take-away als verbruik ter plekke, zowel voeding
als drank.
- De ontwikkeling en exploitatie van webshops en websites, online promotie en verkoop van
goederen, producten en diensten, zowel voor eigen rekening als voorrekening van derden.
Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan participaties aanhouden en beheren in eender welke vorm in alle bestaande of
nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen.
Zij kan in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt,
investeren en de ontwikkeling stimuleren, plannen en coördineren.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 16.008 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 16.008, met een fractiewaarde van 1/16.008ste van het
kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Historiek van het kapitaal
Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal één miljoen vijfhonderd
duizend Belgische Frank (1.500.000 BEF), vertegenwoordigd door 1.500 gelijke aandelen met een
nominale waarde van duizend Belgische Frank (1.000 BEF) per aandeel.
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 11 oktober 2001,
opgemaakt door notaris Didier Marynen te Stabroek, werd de nominale waarde van de aandelen
afgeschaft, en werd het kapitaal verhoogd met één miljoen Belgische Frank (1.000.000 BEF), om het
te brengen van één miljoen vijfhonderd duizend Belgische Frank (1.500.000 BEF) tot twee miljoen
vijfhonderd duizend Belgische Frank (2.500.000 BEF), door inbreng in speciën (mits een
uitgiftepremie), mits creatie van 1.000 aandelen, zodat het kapitaal voortaan werd vertegenwoordigd
door 2.500 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/2.500ste van het kapitaal
vertegenwoordigen. Vervolgens werd het kapitaal verhoogd met duizend en vierenzeventig Belgische
Frank (1.074 BEF), om het te brengen van twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische Frank
(2.500.000 BEF) naar twee miljoen vijfhonderd en één duizend vierenzeventig Belgische Frank
(2.501.074 BEF), door incorporatie van de uitgiftepremie en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Vervolgens werd het kapitaal van twee miljoen vijfhonderd en één duizend vierenzeventig Belgische
Frank (2.501.074 BEF) omgezet in tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2014, opgemaakt
door notaris Christophe Verhaeghe te Ruiselede, werd het kapitaal verhoogd met driehonderd
vijfendertig duizend euro (€ 335.000,00), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) tot driehonderd zevenennegentig duizend euro (€ 397.000,00), door inbreng in natura van
een deel van een rekening-courant, mits creatie van 13.508 nieuwe aandelen, die van dezelfde aard
zijn als de bestaande aandelen. Vervolgens werd het kapitaal verhoogd met vijftienduizend euro (€
15.000,00), om het te brengen van driehonderd zevenennegentig duizend euro (€ 397.000,00) tot
vierhonderd en twaalf duizend euro (€ 412.000,00), door inbreng in speciën en zonder creatie van
nieuwe aandelen.
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 4 oktober 2024, opgemaakt
door notaris Christophe Verhaeghe te Ruiselede, werd het kapitaal verminderd met
driehonderdentwaalfduizend euro (€ 312.000,00), om het te herleiden van
vierhonderdentwaalfduizend euro (€ 412.000,00) tot honderdduizend euro (€ 100.000,00), zonder
vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
(…).
Titel III. Effecten
(…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die benoemd wordt door de algemene
vergadering.
De duurtijd van het mandaat wordt bepaald door de algemene vergadering (binnen de wettelijke
grenzen).
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. Zo bestaat de mogelijkheid voor de enige bestuurder om
een dagelijks bestuurder (directeur) aan te stellen met specifieke door de enige bestuurder te
bepalen bevoegdheden.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de
enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.
3. Bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Titel V. Controle van de vennootschap
(…)
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden ten minste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-
mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd
op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 22: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 10 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Artikel 23: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad
van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door
de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt 2 stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoord.
Artikel 24: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 26: Vraagrecht
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…).
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Titel VII. Boekjaar – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interim-dividenden te beslissen.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 36: Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Titel IX. Diverse bepalingen
(…).”
Vijfde besluit: Benoeming enige bestuurder
De algemene vergadering benoemt tot enige niet-statutaire bestuurder, voor een duur van 6 jaar (tot
de jaarvergadering van 2030):
- de heer JANSSEN Luc, voornoemd.
De heer Luc JANSSEN bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en
verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tot de algemene vergadering er anders over beslist.
Zesde besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit: Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden,
Bornedries 25.
Achtste besluit: Administratieve volmacht
Voor zoveel als nodig stelt de algemene vergadering aan als bijzonder gevolmachtigde, met recht
van indeplaatsstelling: de besloten vennootschap “BMB BOEKHOUDING”, met zetel te 8870 Izegem,
Kouterweg 18 en met ondernemingsnummer 418.108.008 RPR Gent, afdeling Kortrijk, en al diens
aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, aan wie de
algemene vergadering de macht verleent om rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nodige
en nuttige administratieve formaliteiten te vervullen in verband met voorgaande beslissingen en in
het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale
Verzekeringsfonds, het UBO-register en eStox.
 
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 4/10/2024,
met gecoördineerde statuten en met verslag bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp.