Ondernemingsnr : 0642490287
Naam
(voluit) : PAUL VAN HOEYDONCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijnegemsteenweg 110
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 4 november 2020, blijkt het volgende:
1. VERMINDERING STATUTAIR ONBESCHIKBAAR VERMOGEN
De vergadering besloot het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap te
verminderen met vijfhonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderdvijfenzestig euro achtenzeventig
cent (€ 575.765,78), om dit terug te brengen van vijfhonderdvijfenzeventigduizend
zevenhonderdvijfenzestig euro achtenzeventig cent (€ 575.765,78) op nul euro (€ 0,00), en dit
zonder uitkering aan de aandeelhou-ders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een
boekhoudkundige aanpassing, zijnde een overzetting van een onbeschikbare eigen
vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Artikel 6 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 6: Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend zevenhonderdvierenvijftig (9.754) aandelen
uitgegeven.”
2. De statuten werden gewijzigd als volgt:
1. De laatste alinea van artikel 9 werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Die instemming is echter niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan
de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn of aan
mevrouw STEENACKERS Elisabeth (roepnaam Babette) Karina Jozef Jacques, geboren te Wilrijk
op 22 november 1969, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Tingelhof 27.”
2. Achteraan in artikel 10 van de statuten werd een nieuwe alinea toegevoegd die als volgt luidt:
“Gezegd voorkooprecht bestaat niet in de gevallen waarbij geen instemming dient te worden
bekomen bij overdracht en overgang.”
3. De heer VAN HOEYDONCK Lorenzo-Mio, geboren te Brasschaat op 27 september 1993,
wonende te 2050 Antwerpen, Louis Frarynlaan 18, werd geschrapt als statutair bestuurder-opvolger
en is bovendien geacht nooit als bestuurder van de Vennootschap in functie te zijn getreden.
De laatste alinea van artikel 16 van de statuten werd bijgevolg geschrapt.
4. Artikel 19 van de statuten werd gewijzigd zodat dit voortaan als volgt luidt:
“Artikel 19: Stemrecht
Luik B
Elk aandeel heeft recht op één stem.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.”
5. Artikel 20 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 20: Aanwezigheids- en stemquora
De algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de voorwaarden inzake quorum en
meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens
in geval van statutenwijziging waarvoor steeds unanimiteit van alle bestaande aandelen vereist is.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)