Ondernemingsnr : 0636758181
Naam
(voluit) : Xpect Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Engels Plein 35 bus 105
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 21 december
2021 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Xpect Immo de
volgende besluiten genomen:
1. De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm een besloten vennootschap
is; en dat de zaakvoerders bestuurders zijn.
2. Sinds 1 januari 2020 werd het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft besloten om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
3. De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Xpect Immo.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- uitsluitend voor het eigen vermogen van de vennootschap: de aan- en verkoop, het huren en
verhuren, het bouwen en verbouwen, de promotie en het aangaan van opstal en leasingcontracten
van en betreffende alle onroerende goederen.
- alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer
algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan
bevorderen of veilig stellen.
- de vennootschap kan ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, evenals de functies van
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen uitoefenen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
Luik B
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door de bestuurders afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 13
De statutaire bestuurders van de vennootschap zijn:
- de commanditaire vennootschap Horfina, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dov Horny,
voornoemd.
- de commanditaire vennootschap Mefina, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Mesure,
voornoemd.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de laatste zaterdag van juni om
tien uur.
Artikel 17
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 18
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
4. De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de
zetel behouden blijft te 3000 Leuven, Engels Plein 35 bus 0105.
Voor ontledend uittreksel.
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.