Ondernemingsnr : 0744757288
Naam
(voluit) : Keep It Simple Solutions
(verkort) : K.I.S.S.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldtijmweg(Kok) 4
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal, verleden voor ons, notaris Bénédicte Van Maele, te Walhain, op 16 februari
2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap “KEEP IT SIMPLE SOLUTIONS”, met zetel te 8670
Koksijde, Veldtijmweg 4, en met ondernemingsnummer 0744.757.288, en heeft volgende besluiten
genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8670 Koksijde,
Veldtijmweg 4.
Dit is geen statutair gegeven.
Tweede besluit
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het ondersteunend verslag van
de raad van bestuur met het oog op de wijziging van het doel van de vennootschap, opgesteld in
overeenstemming met artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering besluit artikel 3 van de statuten aan te passen, door toevoeging van
volgende tekst:
“De uitbating van panden die gebruikt worden als bed and breakfast of self-catering accommodatie,
alsook elke verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de oprichting, de bouw,
de verwerving, de verkoop, de verhuur, de investering en de uitbating van bed and breakfasts, self-
catering accommodatie, hotelresidenties of gelijkaardige eigendommen. Deze activiteiten kunnen
rechtstreeks of via tussenpersonen worden uitgevoerd.
Het beheer en de organisatie van evenementen in de breedste zin van het woord.
Elke culturele of toeristische gidsdienst, met name in musea.”
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe en
vertaalde statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met inbegrip van voormelde wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« Artikel 1. Naam en rechtsvorm
Zij verkrijgt de naam « Keep It Simple Solutions », afgekort « K.I.S.S. ». De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in joint venture met hen
- alle activiteiten die verband houden met public relations campagnes, reclamewerving en
sponsoring;
- alle activiteiten die verband houden met het productieagentschap en de uitvoering van producties
op artistiek gebied, zoals toneelstukken, opera's, films, televisieprogramma's, balletten, klassieke en
hedendaagse muziek, enz;
- de aan- en verkoop van kunstwerken in alle vormen, inclusief onderhands, postorder, veiling, enz;
- alle vastgoedtransacties van welke aard dan ook en in het bijzonder de aankoop, verkoop,
promotie, ontwikkeling, bouw, toe-eigening, omvorming, exploitatie, huur of verhuur en beheer,
verkaveling, horizontale splitsing en gedwongen mede-eigendom van alle onroerende goederen;
- alle financiële transacties, zoals de aankoop van alle effecten, vorderingen en deelnemingen in alle
financiële, commerciële en industriële ondernemingen, alle handelingen van portefeuille- of
kapitaalbeheer en de uitgifte van alle soorten roerende of onroerende goederen;
- alle advies-, consultancy- en bemiddelingsdiensten op voornoemde gebieden.
- de exploitatie, het beheer en de ontwikkeling van alle activiteiten in de horecasector, met inbegrip
van met name de exploitatie van restaurants, drinklokalen, brasserieën, tavernes, cafés snackbars,
cocktailbars, cafetaria's, friettenten, zelfbedieningsrestaurants, broodjeszaken (zowel
afhaalrestaurants als eetgelegenheden), nachtclubs, biercafés en andere soortgelijke
etablissementen voor kleinschalige catering, dranken en aanverwante diensten
- de exploitatie van hotels en andere horeca-etablissementen;
- adviesverlening en bijstand aan bedrijven op het gebied van planning, organisatie,
prestatieonderzoek, informatiebeheer, management, marketing en alle andere zakelijke en
commerciële ondersteunende activiteiten;
- informatie en communicatie voor bedrijven en ondernemingen.
- onderwijs en communicatie met betrekking tot het beheer en de administratie van ondernemingen
en bedrijven in de ruimste zin van het woord;
- administratieve en ondersteunende diensten voor bedrijven en ondernemingen;
- aan- en verkoop van paarden, inrij-, rij- en verzorgingsdiensten en allerlei diensten in verband met
paarden;
- het vervoer van mensen, dieren en goederen.
- De uitbating van panden die gebruikt worden als bed and breakfast of self-catering accommodatie,
alsook elke verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de oprichting, de bouw,
de verwerving, de verkoop, de verhuur, de investering en de uitbating van bed and breakfasts, self-
catering accommodatie, hotelresidenties of gelijkaardige eigendommen. Deze activiteiten kunnen
rechtstreeks of via tussenpersonen worden uitgevoerd.
Het beheer en de organisatie van evenementen in de breedste zin van het woord.
Elke culturele of toeristische gidsdienst, met name in musea.
De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, en alle bedrijfs- of uitrustingsactiva
toe-eigenen, leasen, oprichten, vervreemden of ruilen; en in het algemeen alle commerciële,
industriële of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel; zij mag alle roerende of onroerende goederen verwerven als investering,
zelfs indien deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel.
De vennootschap mag alle verbonden vennootschappen of dochtervennootschappen beheren,
superviseren, adviseren en controleren; ze mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura,
fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of
verwant is aan het hare of van aard is de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
In het algemeen heeft zij de volledige handelingsbevoegdheid om alle daden en verrichtingen te
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dat doel kunnen vergemakkelijken.
Zij mag door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins belangen
nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek,
gelijkaardig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden voor haar kunnen vormen.
Zij mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen of particulieren in de ruimste zin
borgstellen of zakelijke zekerheden stellen.
Indien de uitoefening van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot
het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitoefening van deze
handelingen afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…).
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
uitkeringen te doen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het vorige boekjaar,
ook al is de jaarrekening over dat boekjaar niet goedgekeurd.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt »
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw BREYNE Ria Judith Daniëlle, geboren te Ieper op 30 januari 1964, wonende te 8670
Koksijde, Veldtijmweg 4, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andere beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8670 Koksijde,
Veldtijmweg 4.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Bénédicte Van Maele te Walhain.
Samen hiermee neergelegd: Afschrift van de akte, verslag van de raad van bestuur en
gecoördoneerde statuten (e-Depot)