Ondernemingsnr : 0464458764
Naam
(voluit) : CLEYNHENS ALGEMENE MECHANIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lieverstedestraat 21
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge, op 27 december 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Brugge op 10 januari 2024 (10-01-
2024) register OBA (5) boek 00000 blad 0000 vak 0000716 ontvangen registratierechten: vijftig euro
nul eurocent (€ 50,00) de ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Cleynhens Algemene Mechaniek”, met zetel in het
Vlaams Gewest, te 8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 21, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge onder nummer 0464.458.764, BTW-plichtig, volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met dien verstande dat alle bedingen van de nieuwe statuten goedgekeurd werden,
ook al houden zij een wijziging in ten opzichte van de tot dusver bestaande statuten.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming
“CLEYNHENS ALGEMENE MECHANIEK”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen van metalen onderdelen en metalen schrijnwerk evenals metaalconstructies in het
algemeen, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer van ijzerwaren en metalen onderdelen in het algemeen.
Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, alle draai- en freeswerk in metaal en dit alles in
de meest uitgebreide zin.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische en/of commerciële band
bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toegestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen verwerven en met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Zij mag ook de functies van bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd (6.400) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één / zesduizend vierhonderdste (1/6.400ste).
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan bij eenvoudige beslissing overgaan tot het aanhouden van het
aandelenregister in elektronische vorm, in overeenstemming met de wettelijke of reglementaire
voorwaarden waaraan het elektronisch register moet voldoen
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
    1.  effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de
Raad van Bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering, die hen
te allen tijde kan ontslaan. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders die niet herverkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene
vergadering die tot de herverkiezing is overgegaan.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de Voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste
aanwezige bestuurder.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.
Elke bestuurder kan aan één van de andere bestuurders volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op welbepaalde bestuursvergaderingen om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Een
bestuurder mag niet meer dan één andere bestuurder tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze procedure mag evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van diegene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat. In dit laatste geval wordt het voorstel bij staking van stemmen verworpen.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd hetzij door de Raad van Bestuur
collegiaal, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder of gevolmachtigde
tot het dagelijks bestuur binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de Raad van Bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Algemene Vergadering
Elke algemene vergadering, zowel de gewone, de bijzondere als de
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
maart om 11.00 uur, ongeacht of die dag een wettelijke feestdag is.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Mits instemming van alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. De medeëigenaars, blote eigenaars en
vruchtgebruikers, evenals schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich
respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Voor minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen treden hun wettelijke
vertegenwoordigers op.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij zij werden herroepen en tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere of buitengewone algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
wordt verwezen naar hetgeen hiervoor beschreven in artikel 11.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling
De algemene vergadering houdt jaarlijks een bedrag van ten minste vijf procent (5 %) van de
nettowinst in, voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Over
de bestemming (dividenduitkering, reservering, …) van het (uitkeerbare) saldo van de nettowinst, zal
jaarlijks door de algemene vergadering beslist worden, op voorstel van het bestuursorgaan. De
uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op
de plaatsen door haar of door de Raad van Bestuur aangeduid. De Raad van Bestuur is bevoegd
om, onder zijn verantwoordelijkheid, op het resultaat van het lopende boekjaar of van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, een
interimdividend uit te keren, mits naleving van de wettelijke voorwaarden. Elke uitkering van
dividenden die gebeurde in strijd met de wet, moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te
zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig
kon zijn.
Alle dividenden toekomende aan houders van nominatieve aandelen, die niet zijn opgenomen binnen
de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in de reserves
opgenomen.
Ontbinding en vereffening
Na aanzuivering van alle schulden aan derden, lasten en kosten van vereffening, of consignatie van
de nodige gelden om deze te voldoen, zal het batig saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders
in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten (elk aandeel gevende een gelijk recht).
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien
alle aandelen niet in gelijke verhouding zijn afbetaald, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het
evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
inschrijving van bijkomende betalingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is betaald,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding afbetaalde aandelen.
Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige niet-statutaire bestuurders hierna genoemd,
ontslag te geven uit hun functie:
1. De heer CLEYNHENS Thierry André, wonende te 8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 19.
    1.  De heer CLEYNHENS Johny André, wonende te 8820 Torhout, Koolskampstraat 8.
    2.  CommV CLEYNHENS INVEST, met zetel te 8020 Oostkamp, Stationsstraat 241, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0898.359.956,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger CLEYNHENS Thierry, voornoemd.
De algemene vergadering is onmiddellijk overgegaan tot de (her)benoeming als bestuurders van:
    1.  De heer CLEYNHENS Kenneth Jakie, wonende te 8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 19.
    2.  De heer CLEYNHENS Johny André, wonende te 8820 Torhout, Koolskampstraat 8.
    3.  De CommV CLEYNHENS INVEST, met zetel te 8020 Oostkamp, Stationsstraat 241,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0898.359.956,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger CLEYNHENS Thierry, voornoemd.
Voor een duur die verstrijkt met de jaarvergadering van 2029.
Allen hebben hun opdracht aanvaard.
Deze opdrachten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders zou over beslissen.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
BESTUURSHANDELINGEN
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering is de Raad van Bestuur bijeengekomen, die
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Het bestuursorgaan heeft bepaald dat het adres van de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp,
Lieverstedestraat 21
2. Het bestuursorgaan heef beslist om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
CommV CLEYNHENS INVEST, met zetel te 8020 Oostkamp, Stationsstraat 241, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0898.359.956, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger CLEYNHENS Thierry, wonende te 8020 Oostkamp, Lieverstedestraat
19.
Die de opdracht aanvaard heeft.
3. Het bestuursorgaan heeft bijzondere volmacht verleend aan BV accountants +
belastingconsulenten huygens, met zetel te 8020 Oostkamp, Pastorieplein 8, BTW BE 0846.667.270,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals – doch zonder beperkend te zijn – de opmaak van en de registratie in een register van
aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD
Steven Fieuws, notaris te Brugge
Samen hiermee neergelegd:
- de expeditie van de notariële akte van 27 december 2023;
- de coördinatie van de statuten.