N° d'entreprise : 0738938674
Nom
(en entier) : LBN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Raymond Noel(B.V.) 100
 : 5170 Profondeville
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un acte dressé par le Notaire Marc HENRY de résidence à Andenne en date du 18 décembre
2024, il a été extrait ce qui suit :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée LBN, ayant
son siège social à 5170 Bois-de-Villers (Profondeville) rue Raymond Noël 100C. société constituée
aux termes d’un acte reçu par le notaire Frédéric Magnus, à Jambes, en date du 09 décembre 2019,
publié au Moniteur belge du 12 décembre 2019 sous le numéro 19348059.
Dont les statuts ont été modifiés aux termes d’une assemblée générale extraordinaire dont procès-
verbal par le notaire Marc HENRY soussigné en date du 4 mai 2023, publié par extraits à l’annexe au
Moniteur belge du 19 mai 2023 sous le numéro *23346642*
Dont les statuts n’ont plus été modifiés depuis lors, ainsi déclaré.
L’assemblée a abordé l’ordre du jour et a adopté successivement à l’unanimité les résolutions
suivantes :
Première résolution – Proposition d’augmentation des capitaux propres de la société par apports en
numéraire et émission d’actions nouvelles
Proposition d’augmentation des capitaux propres
L’Assemblée décide d’augmenter les capitaux propres de la société à concurrence de cent cinquante
mille euros (EUR 150.000), et la création corrélative de quarante-cinq (45) actions nouvelles,
identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux
résultats de l’exercice en cours à compter du premier janvier deux mille vingt-cinq, à souscrire
intégralement en espèces et à libérer intégralement, immédiatement ; ces capitaux propres ne
devront pas être inscrits sur un compte de capitaux indisponibles.
Rapports justificatifs
Il est ici rappelé que l’article 5:121 du CSA prévoit, en cas d’augmentation des capitaux propres de la
société, la rédaction :
    •  d’un rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d’émission et les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires ;
    •  d’un rapport du commissaire, si un tel commissaire a été désigné.
Le notaire rappelle à l’assemblée que, en l’absence de tels rapports, la décision de l’assemblée est
nulle.
En considération de ces dispositions, l’organe d’administration nous déclare :
    1.  qu’aucun commissaire n’a été désigné.
    2.  qu’il a établi le dit rapport en date du 17 décembre 2024, et que ce rapport a été transmis aux
actionnaires préalablement à la présente assemblée, et ce  conformément à la loi.
Ce rapport conclu dans les termes suivants :
« L’organe d’administration recommande l’approbation de cette augmentation de capital par l’
assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Cette mesure constitue une étape essentielle
pour assurer le développement et la prérennité de LBN SRL. »
Deuxième résolution – droit de souscription préférentielle – renonciation
Il est ici rappelé l’article 5:128 du CSA, lequel prévoit, en cas d’augmentation des capitaux propres
de la société par apports en numéraire, que les actions à souscrire doivent être offertes par
préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Renon
Les actionnaires actuels, présents ou représentés comme dit est, décident, chacun en ce qui le
concerne, de renoncer irrévocablement et totalement en ce qui concerne l’augmentation de capital
qui précède, au droit de souscription préférentielle prévu par la loi.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents ou représentés comme dit
est, renoncent expressément et définitivement au respect du délai de réflexion prévu par la loi.
Conformément à l’article 5 :130 §3 du CSA, l’assemblée confirme que l’organe d’administration a
suffisamment justifié, dans le rapport rédigé en conformité avec l’article 5 :121 du CSA et dont
question à la résolution qui précède, les raisons de la suppression du droit de préférence, ainsi que
les conséquences sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
Troisième résolution – Réalisation de l’augmentation de capital
Désignation du bénéficiaire
Conformément à l’article 5 :131 du Code des sociétés et des associations, la bénéficiaire de l’
augmentation de capital, étant Madame Christine BECKERS, détenant plus de 10% des droits de
vote, ne peut participer au vote lors de l'assemblée générale qui se prononce sur l'opération.
Les autres actionnaires prennent dès lors ensemble, et à l’unanimité, la résolution que l’
augmentation de capital soit réalisée par Madame Christine BECKERS à concurrence de 150.000
euros (cent cinquante mille euros).
Réalisation des apports
Intervient alors Madame Christine BECKERS, précitée, laquelle, après avoir entendu lecture de tout
ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente
société, que de ses statuts, déclare souscrire immédiatement, en numéraire, les quarante-cinq
actions nouvelles dont la création vient d’être décidée, et effectuer dès ce jour un apport en
numéraire de cent cinquante mille euros ; elle recevra 45 actions (quarante-cinq actions) nouvelles
sans valeur nominale.
Madame Christine BECKERS étant déjà actionnaire, il n’y a pas lieu de l’agréer comme nouvelle
actionnaire.
Madame Christine BECKERS, ainsi que les autres actionnaires actuels, nous déclarent et
reconnaissent que et l’intégralité des actions nouvelles ont été libérées intégralement, par dépôt
préalable au compte spécial numéro BE44 0019 9692 4145 ouvert auprès de banque BNP Paribas
Fortis au nom de la présente société. Une attestation de ladite Banque en date du 17 décembre
2024, justifiant ce dépôt, a été remise au Notaire soussigné.
Constatation de la réalisation des apports
L’Assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions qui
précèdent, appuyées par l’attestation bancaire prérappelée :
    •  Les capitaux propres de la société ont été augmentés à concurrence de cent cinquante mille
euros pour les porter de cent cinquante-six mille euros à trois cent six mille euros ;
    •  Que ces capitaux propres ne doivent pas être inscrits sur un compte de capitaux indisponibles
    •  Que la société dispose de ce chef d’un montant complémentaire de capitaux propres de cent
cinquante mille euros.
Quatrième résolution – Adaptation des statuts en suite des résolutions qui précèdent
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier la
rédaction de l’article cinq des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
« Article 5 : Apports
Lors de la constitution de la société, trois cents actions ont été créées.
En rémunération d’apports complémentaires constatés par l’assemblée générale extraordinaire
tenue en date du 4 mai 2023, cinquante-trois (53) actions nouvelles ont été émises.
En rémunération d’apports complémentaires constatés par l’assemblée générale extraordinaire
tenue en date du 18 décembre 2024, quarante-cinq (45) actions nouvelles ont été émises.
De sorte que, en rémunération de tous les apports, trois cent nonante-huit actions ont été créées.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
Cinquième résolution – Coordination des statuts
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, à l’organe d’
administration pour l’exécution des résolutions qui précèdent, ainsi que pour établir et de signer la
coordination des statuts, et demande au notaire d’assurer son dépôt au dossier de la société.
POUR EXTRAIT CONFORME destiné au Moniteur belge, déposé en même temps une expédition de
l’acte et les statuts coordonnés.
Marc HENRY, Notaire