Ondernemingsnr : 0671872478
Naam
(voluit) : GROUP-Z
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Olijftakstraat 8
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 06 juini 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“GROUP-Z", met zetel te 2060 Antwerpen, Olijftakstraat 8, BTW BE 0671.872.478 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beslissing om
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vaststelling dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “nietopgevraagde
inbrengen”.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als volgt:
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Besloten vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt “GROUP-Z".
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle daden van beheer en management, direct en indirect, van industriële en
handelsvennootschappen, alle financieringen, het aankopen, verkopen en beheer van
effectenportefeuilles en deelnemingen.
- Alle activiteiten van informatiekantoor, administratiekantoor, studie-, organisatie-, controle- en
raadgevend bureau op het gebied van bouwkunde, de infrastructuur en de speciale technieken en dit
in de meest ruime zin.
- Alle activiteiten van publiciteitsondernemingen en in het bijzonder die van promotie
publiciteitsagentschappen, adviseurs, verdelers en technici, alsmede alle activiteiten van
tussenhandelaars, makelaars in goederen en commissionairs.
- De uitbating, het beheer en de inrichting van een of meerdere restaurants, cafés, brasserieën,
hotels en/ of traiteurszaken zowel in binnen- als in buitenland.
- Diverse dienstverlening en advies hoofdzakelijk aan bedrijven.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de
uitbating van onroerende goederen die ze zou verwerven. Zij mag zelfs deze activiteiten uitoefenen
met betrekking tot onroerende goederen die aan derden toebehoren. Zij mag eveneens belangen
hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant verwant nastreven of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Het aanleggen, uitbouwen en de uitbating en het beheer van een onderneming van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten en meer bepaald het verwerven, vervreemden, beheren,
uitbaten, valoriseren, ruilen, verkavelen, huren, verhuren, prospecteren, het doen bouwen of
verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals het verrichten van alle
onroerende transacties en verrichtingen, dit alles in de meest uitgebreide zin en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Coördinatie van bouw-, bouwvoltooiingswerken en renovatiewerken door onderaannemers en
projectontwikkeling.
Groot-en kleinhandel, huur en verhuur, import en export van alle roerende goederen.
Commerciële vertegenwoordiging, agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende
goederen.
Het nemen van licenties, brevetten en merken en de uitbating ervan. De valorisatie van kennis en
technieken.
Project- en interim-management, met inbegrip van advisering op het gebied van financiën,
verzekeringen, bouwprojecten, bedrijfsvoering, enz.
Studie-en adviesbureau in de meest ruime zin.
Het organiseren van, het deelnemen aan opleidingen, cursussen en dergelijke met betrekking tot
hierboven vermelde activiteiten.
De vennootschap kan ten gunste van derden borg staan of aval verlenen in de meest ruime zin,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, het toestaan van leningen en
kredietopeningen om het even in welke vorm, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Deze
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Zij kan managementactiviteiten uitoefenen in ruime zin, waaronder het tussenkomen in
het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven.
Onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande en nog op te
richten maatschappijen en ondernemingen; het stimuleren, de planning de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en onderneming waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Winstverdeling  Vereffening.
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de
bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur of indien deze dag een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
statutair of niet.
Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
2. Ontslag.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene verga-dering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakver-deling onder de bestuurders.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten
kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de ver-tegenwoordigingsbevoegde
bestuurders
- Verlening van ontslag aan de zaakvoerder, de heer Zegers Bob, wonende te 2060 Antwerpen,
Olijftakstraat 8 met ingang op 06 juni 2023 en verlening van kwijting voor het door hem gevoerde
belei
Benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang op 06 juni 2023, de heer
Zegers Bob, voormeld, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is bezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De zetel van de
vennootschap is gevestigd te 2060 Antwerpen, Olijftakstraat 8. De zetel van de vennootschap werd
niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.
Volmacht.
Voor zover als nodig worden alle voor de uitvoering van voorafgaande beslissingen noodzakelijke
bevoegdheden verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
“Ninacc”, met zetel te 2550 Olen, Hoefsmidstraat 16 om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren, alsmede alle nodige formaliteiten en activiteiten voor het invullen en/of wijzigen van het
UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).