Ondernemingsnr : 0475 796 579
Naam
(voluit) : 3M2E
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1700 Dilbeek, Tenbroekstraat 67
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
GERUISLOZE FUSIE
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede, die zijn
ambt uitoefent middels de besloten vennootschap "Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 13 augustus 2024, afgeleverd voor registratie met
als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "3M2E",
met zetel te 1700 Dilbeek, Tenbroekstraat 67, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel,
Nederlandstalige afdeling, ondernemingsnummer 0475.796.579.
Opgericht onder de naam "MEGAS" bij akte verleden voor notaris Karin Poelmans, te Schilde, op 19
september 2001, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober daarna, onder nummer
20011018-483.
Vervolgens werd, bij akte verleden voor notaris Els De Block, te Temse, op 9 april 2024, de naam van de
vennootschap gewijzigd in de huidige en werden de statuten gewijzigd, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 24 april daarna, onder het nummer 2024-04-24/0391621.
De statuten zijn sedertdien ongewijzigd gebleven.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
EERSTE GERUISLOZE FUSIE DOOR "3M2E" BV VAN "MacsimuM" BV UITEENZETTING VAN DE
VOORZITTER - AGENDA - VERKLARINGEN.
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL.
De Algemene Vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de eerste over te nemen
vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren
de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.
TWEEDE BESLUIT: FUSIE.
A/ FUSIEVERRICHTINGEN.
1/ De Algemene Vergaderingen van de besloten vennootschap "3M2E" en van de besloten vennootschap
"MacsimuM" beslissen over te gaan tot de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het
fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de eerste over te nemen besloten vennootschap
"MacsimuM" ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel op 7 juni 2024 voor de
overnemende vennootschap en op 7 juni 2024 voor de eerste over te nemen vennootschap, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna, onder het nummer 0090846 en door de overnemende
besloten vennootschap "3M2E" ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel op 7 juni
2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna, onder het nummer 0090848.
2/ De Algemene Vergadering van de besloten vennootschap "MacsimuM" beslist met éénparigheid van
stemmen de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de besloten
vennootschap "3M2E".
3/ De Algemene Vergadering van de besloten vennootschap "3M2E" beslist met éénparigheid van stemmen
over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap "MacsimuM".
' Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen besloten
vennootschap "3M2E", zoals blijkt uit de afgesloten jaarrekening per 31 maart 2024, met alle rechten en plichten,
onder algemene titel over op de overnemende besloten vennootschap "3M2E".
4/ Vermits de overnemende vennootschap, houdster is van alle aandelen van de eerste overgenomen
vennootschap, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de
inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap ingetrokken en vernietigd overeenkomstig
artikel 3:77 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Tevens zal de bestuurder van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen
vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie,
met vermelding van het fusiebesluit.
5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 april 2024, worden boekhoudkundig en fiscaal
geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende besloten vennootschap "3M2E".
B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET
VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.
De voorzitter van de beide Algemene Vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het
vermogen van de eerste overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte
te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en de wijze waarop het
overgaat.
1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de eerste overgenomen besloten vennootschap
"MacsimuM"
Het over te nemen vermogen van de eerste overgenomen besloten vennootschap "MacsimuM", zoals blijkt
uit de afgesloten jaarrekening per 31 maart 2024, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende
activa- en passivabestanddelen:
ACTIEF
VASTE ACTIVA € 0,00
VLOTTENDE ACTIVA € 272.375,61
Vorderingen op ten hoogste
één jaar€ 270.598,70
Handelsvorderingen € 224.883,40
Overige vorderingen € 45.715,30
Liquide middelen € 1.679,98
Overlopende rekeningen	€ 96,93
€ 272.375,61	TOTAAL VAN DE ACTIVA
PASSIEF
EIGEN VERMOGEN € 149.366,14
Inbreng€ 18.592,01
Onbeschikbaar€ 18.592,01
Reserves€ 77.759,20
Onbeschikbare reserves	€ 1.859,20
Beschikbare reserves € 75.900,00
€ 53.014,93	Overgedragen winst (verlies)
SCHULDEN€ 123.009,47
Schulden op ten hoogste één jaar	€ 123.009,47
Handelsschulden € 3.519,17
Schulden met betrekking tot
belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten€ 39.050,51
Overige schulden€ 80.439,79
€ 272.375,61	TOTAAL VAN DE PASSIVA
2. Algemene voorwaarden van de overgang.
1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en
passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de eerste
overgenomen besloten vennootschap "MacsimuM" gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten
per 1 april 2024 over op de overnemende besloten vennootschap "3M2E". Alle rechten, plichten en
verbintenissen ontstaan vanaf 1 april 2024 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen,
worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
1 2/ De overgang van geheel het vermogen van de eerste overgenomen vennootschap op de overnemende
vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen
tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de
registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van
de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar clienteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar
onderneming en verbonden met haar handelszaak.
3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle
lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele
eigendom van de overgenomen vennootschap met alle daaraan verbonden rechten.
4/ Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar
werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, gaan onverkort over op
de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze
overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
5/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk
verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel
bewaard.
6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen, blijven onverkort behouden.
7/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap
verbonden aan haar handelszaak.
C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP.
De diverse vermogensbestanddelen van de eerste overgenomen vennootschap zoals hiervoor omschreven,
worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van
de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.
D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.
De voorzitter van de Algemene Vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te
stellen dat aangezien zowel de Algemene Vergadering van de eerste overgenomen vennootschap als de
Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de
overgenomen besloten vennootschap "MacsimuM" op heden ophoudt te bestaan.
DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP.
De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurder van de eerste overgenomen
vennootschap, te weten "3M2E" BV, vast vertegenwoordigd door de heer Van den Brant Jean. De goedkeuring
door de Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste
jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de
bestuurder van de overgenomen vennootschap voor haar opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen
1 april 2024 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING EN VOLMACHTEN.
De algemene vergadering machtigt de bestuurder van de overnemende vennootschap om de genomen
beslissingen uit te voeren, met name de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de
overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Calico BV, met zetel te
9255 Buggenhout, Jules Andriespark 13, hebbende als ondernemingsnummer 0456.221.583, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met
het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
TWEEDE GERUISLOZE FUSIE DOOR "3M2E" BV VAN "MEDIA CENTER" BV
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER - AGENDA - VERKLARINGEN.
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL.
1
De Algemene Vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de tweede over te nemen
vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren
de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.
TWEEDE BESLUIT: FUSIE.
A/ FUSIEVERRICHTINGEN.
1/ De Algemene Vergaderingen van de besloten vennootschap "3M2E" en van de besloten vennootschap
"MEDIA CENTER" beslissen over te gaan tot de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het
fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de tweede over te nemen besloten vennootschap "MEDIA
CENTER" ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel op 7 juni 2024 voor de
overnemende vennootschap en op 7 juni 2024 voor de eerste over te nemen vennootschap, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna, onder het nummer 24090848 en door de
overnemende besloten vennootschap "3M2E" ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te
Brussel op 7 juni 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna, onder het
nummer 24090845.
2/ De Algemene Vergadering van de besloten vennootschap "MEDIA CENTER" beslist met éénparigheid
van stemmen de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de
besloten vennootschap "3M2E".
3/ De Algemene Vergadering van de besloten vennootschap "3M2E" beslist met éénparigheid van stemmen
over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap "MEDIA CENTER".
Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de tweede overgenomen besloten
vennootschap "MEDIA CENTER", zoals blijkt uit de afgesloten jaarrekening per 31 maart 2024, met alle rechten
en plichten, onder algemene titel over op de overnemende besloten vennootschap "3M2E".
4/ Vermits de overnemende vennootschap, houdster is van alle aandelen van de eerste overgenomen
vennootschap, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de
inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap ingetrokken en vernietigd overeenkomstig
artikel 3:77 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Tevens zal de bestuurder van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen
vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vemietiging van de aandelen ingevolge de fusie,
met vermelding van het fusiebesluit.
5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 april 2024, worden boekhoudkundig en fiscaal
geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende besloten vennootschap "3M2E".
B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET
VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.
De voorzitter van de beide Algemene Vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het
vermogen van de tweede overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en
akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en de wijze waarop het
overgaat.
1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de tweede overgenomen besloten vennootschap
"MEDIA CENTER"
Het over te nemen vermogen van de tweede overgenomen besloten vennootschap "MEDIA CENTER", zoals
blijkt uit de afgesloten jaarrekening per 31 maart 2024, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de
volgende activa- en passivabestanddelen:
ACTIEF
VASTE ACTIVA € 21.127,83
Materiële vaste activa € 20.322,60
€ 19.361,54	Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en
uitrusting€ 961,06
Financiële vaste activa € 805,23
VLOTTENDE ACTIVA € 1.340.601,06
Vorderingen op ten hoogste
één jaar€ 986.124,84
Handelsvorderingen € 780.002,92
Overige vorderingen	€ 206.121,92
Liquide middelen € 350.645.95
€ 3.830,27
) TOTAAL VAN DE ACTIVA	€ 1.361.728,89
PASSIEF
EIGEN VERMOGEN € 341.831,18
Inbreng€ 18.600,00
Onbeschikbaar€ 18.600,00
Reserves€ 9.918,57
Onbeschikbare reserves	€ 1.860,00
Belastingvrije reserves € 8.058,57
Overgedragen winst (verlies) € 313.312,61
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN€ 43.902,64
Voorzieningen voor risico's
en kosten€ 43.902,64
Pensioenen en soortgelijke
verplichtingen€ 43.902,64
SCHULDEN€ 975.995,07
€ 975.995,07	Schulden op ten hoogste één jaar
Handelsschulden € 244.921,30
Schulden met betrekking tot
belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten€ 3.315,54
Overige schulden€ 727.758,23
€ 1.361.728,89	TOTAAL VAN DE PASSIVA
2. Algemene voorwaarden van de overgang.
1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en
passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de tweede
overgenomen besloten vennootschap "MEDIA CENTER" gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en
plichten per 1 april 2024 over op de overnemende besloten vennootschap "3M2E". Alle rechten, plichten en
verbintenissen ontstaan vanaf 1 april 2024 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen,
worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
2/ De overgang van geheel het vermogen van de eerste overgenomen vennootschap op de overnemende
vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen
tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de
registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van
de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar
onderneming en verbonden met haar handelszaak.
3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle
lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele
eigendom van de overgenomen vennootschap met alle daaraan verbonden rechten.
4/ Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar
werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, gaan onverkort over op
de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze
overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
5/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk
verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel
bewaard.
6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen, blijven onverkort behouden.
7/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap
verbonden aan haar handelszaak.
C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP.
De diverse vermogensbestanddelen van de tweede overgenomen vennootschap zoals hiervoor
omschreven, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de
aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en
vernietigd.
D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.
1
De voorzitter van de Algemene Vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te
stellen dat aangezien zowel de Algemene Vergadering van de tweede overgenomen vennootschap als de
Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de
overgenomen besloten vennootschap "MEDIA CENTER" op heden ophoudt te bestaan.
DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP.
De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurder van de tweede overgenomen
vennootschap, te weten "3M2E" BV, vast vertegenwoordigd door de heer Van Den Brant Jean. De goedkeuring
door de Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste
jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de
bestuurder van de overgenomen vennootschap voor haar opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen
1 april 2024 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING EN VOLMACHTEN.
De algemene vergadering machtigt de bestuurder van de overnemende vennootschap om de genomen
beslissingen uit te voeren, met name de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de
overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Calico BV, met zetel te
9255 Buggenhout, Jules Andriespark 13, hebbende als ondernemingsnummer 0456.221.583, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met
het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
BESLUITEN GENOMEN BINNEN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "3M2E":
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER - AGENDA - VERKLARINGEN.
EERSTE BESLUIT: BEVESTIGING VAN BENOEMING TOT BESTUURDER VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP.
De vergadering van de overnemende vennootschap bevestigt de benoeming van de heer Van den Brant
Jean, voornoemd, als niet-statutair bestuurder, hiertoe benoemd hiertoe benoemd bij proces verbaal van
buitengewone algemene vergadering de dato 9 april 2024.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder de dato 31 maart 2024, opgesteld overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap omstandig wordt verantwoord.
De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, overeenkomstig voormeld verslag.
Bijgevolg dient er een aanpassing te gebeuren van artikel 3 van de statuten. Dit artikel luidt vanaf heden als
volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het Binnenland, de Europese Unie en het Buitenland :
Aan- en verkoop, in- en export, kleinhandel van hardware en software ondermeer allerhande computers,
telefaxen, fotocopieermachines, printers en de daarbij horende randapparatuur.
Aan- en verkoop, in- en export, kleinhandel van satelliet systemen en de daarbij horende randapparatuur.
Aan- en verkoop, in- en export, kleinhandel van allerlei elektrische toestellen zoals televisies, video-
apparatuur, enz ...
Levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van soft- en hardware, informatica- en technologische
apparatuur, toebehoren en onderdelen.
Aan- en verkoop, im- en export, kleinhandel van licht erotisch materieel en brokade;
Het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van trainingen aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin. Terzake kan de
vennootschap zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten
` kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Aankoop van bouwgronden, renoveren van bestaande panden, verbouwen van constructies, in eigen
beheer of in opdracht van derden, met als doel het opnieuw leefbaar maken van deze onroerende goederen,
zowel om verder te kunnen verkopen, als om te verhuren.
Bouwen van nieuwe constructies, beheer van onroerend goed.
Het stellen van aval, voorschotten en krediet, het verstrekken van hypothecaire en andere borgen.
Alle administratieve verrichtingen die het besturen van een onderneming met zich meebrengt.
Elector fitness.
Fitness coaching/begeleiding.
Training door middelen van oefeningen en apparaten.
Het uitbaten van kermisattracties, lunaparken met automatische en behendigheidsspelen en van alle
verdere foorattracties. Alle dienstverlening inzake de opslag en het onderhoud van kermismateriaal en
distributie van kermisartikelen in de ruimste zin. Exploitatie van al dan niet automatische spelen; gok automaten
· en dergelijke; Deelnemen aan alle vormen van activiteiten en meer in het bijzonder activiteiten met betrekking
tot de kermissector en het kermisgebeuren; Verhuren van amusement toestellen. Aan en Verkoop van
amusement toestellen
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze deelnemen, samenwerken
met of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, verenigingen, zaken, ondernemingen,
groeperingen of organisaties, die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die de
verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het
·handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen
zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag leningen en kredieten toestaan aan vennootschappen waarin zij participeert of waarin
zij een bestuursfunctie uitoefent.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende of onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."
DERDE BESLUIT: MACHTIGING EN VOLMACHTEN.
De algemene vergadering machtigt de bestuurder van de overnemende vennootschap om de genomen
: beslissingen uit te voeren, met name de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de
· overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
· van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Calico BV, met zetel te
9255 Buggenhout, Jules Andriespark 13, hebbende als ondernemingsnummer 0456.221.583, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met
het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEK.
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
Els De Block & Tim Vandersteen
Geassocieerde notarissen
Frans Boelplein 41
9140 Temse
Tel. 03 711 08 27
Fax 03 711 17 52