Ondernemingsnr : BE 0892.668.333
Naam
(voluit) : WIL-VER
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Zestien-Bundersstraat 65
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Tekst :
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria NEVEN te Riemst op 17 september 2024,
geregistreerd, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "WIL-VER" de
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld
door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het
verslag opgemaakt door nagenoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij het verslag van het bestuursorgaan is een
staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 juli 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Besloten Vennootschap COMPASS
AUDIT, met kantoor te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, alhier vertegenwoordigd
door de heer Jo François, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"BESLUITEN
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een
verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap WIL-
VER BV over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze
opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de
vennootschap.
Wij werden op 23 mei 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap, de
Besloten Vennootschap WIL-VER met zetel te 3500 HASSELT, Zestien-Bundersstraat 65 met
ondernemingsnummer 0892.668.333 om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat
van activa en passiva van de vennootschap WIL-VER BV, die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per
Luik B - vervolg
31/7/2024 met een balanstotaal van 12.150,20 EUR en een netto passief van 48.345,52 EUR
een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap WIL-VER BV, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening
van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder
beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan
bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van de
aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn
terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, behalve de
R/C Wilge BV ten belope van € 60.495,72.
van	de	De vennootschap	Vennootschap,	WILGE	BV,	aandeelhouder	met
ondernemingsnummer 0435.161.497 heeft verklaard akkoord te gaan dat geen terugbetaling
van de R/C Wilge BV zal gebeuren ten belope van het netto passief.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot
instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van
ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om
de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 31/7/2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en
het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap
toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de
toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva
op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en artikel 3:6,§ 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling/consignatie van de nodige
gelden om te voldoen aan/de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of
Luik B - vervolg
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook
verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouderss,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met
de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag
waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden
terugbetaald/de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten
aanzien van vennoten of aandeelhouderss of van derden zoals vermeld in de staat van activa
en passief. Er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij ingestemd wordt met de toepassing van
de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 13 september 2024
COMPASS AUDIT BV
Vertegenwoordigd door
de Heer Jo François
Bedrijfsrevisor"
Het verslag van het bestuursorgaan, het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede de staat van
zullen neergelegd	activa en passiva	ter	griffie van de bevoegde	worden
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en
vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende
voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd: de commissaris of, als er geen commissaris is, de
bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een
verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de
terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de
bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een
Luik B - vervolg
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) ten aanzien van de aandeelhouders of
derden zijn luidens de staat van activa en passiva of de nodige gelden om deze schulden te
voldoen behoorlijk werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van
stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
DERDE BESLUIT
De voorzitter stelt de voormelde verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode
ingaand op 01 januari 2024 en afgesloten op heden voor en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en besluit, na beraadslaging, de
rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op heden,
zoals blijkt uit de voorgelegde stukken tot staving, goed te keuren, inclusief de voorgestelde
bestemming van het resultaat.
VIERDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende
adres: 3500 Hasselt, Zestien -Bundersstraat 65.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden
worden afgegeven.
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING VAN DE BESTUURDER
Uit de voorgaande besluiten volgt dat het mandaat van de nagenoemde bestuurder op heden
definitief is beëindigd, met name van de heer WILLEMS Henri voornoemd.
De vergadering beslist (voor zover als nodig, gelet op artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen) om de bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat
gedurende het lopende boekjaar tot op heden volledige kwijting zonder voorbehoud noch
reserve te verlenen.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maria NEVEN
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
-verslag revisor/bestuursorgaan