Ondernemingsnummer :
0431667618
Benaming :
(voluit) :
ROOMIJS MISSAULT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Grasdreef 15
8200 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 15/10/2018:
De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"ROOMIJS MISSAULT", met maatschappelijke zetel te 8200 Sint-Andries, Grasdreef 15 ,
rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0431.667.618 .
dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van
stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste beslissing
Voorafgaandelijke lezing, onderzoek, toelichting en goedkeuring van de verschillende verslagen. De
voorzitter verklaart dat volgende verslagen/documenten werden opgemaakt in het kader van de
voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura.
* het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BDO Bedrijfsrevisoren” kantoorhoudende te Accent Business Park, Kwadestraat
153/5, 8800 Roeselare, finaal vertegenwoordigd door de heer Thomas Durieux, bedrijfsrevisor, in
datum van 10 oktober 2018 met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, de
toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV ROOMIJS MISSAULT, bestaat uit de inbreng
van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, door de vennootschap HENPEST
BVBA, vertegenwoordigd door ROGUES CONSULT NV, vertegenwoordigd door de heer Peter
RODRIGUES, voor een inbrengwaarde van 198.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continuïteit
en het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, van oordeel
    1.  a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van
de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.900 aandelen van de NV ROOMIJS
MISSAULT, zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV ROOMIJS
Luik B
MISSAULT en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over
de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Ons verslag betreft bijgevolg geen “fairness opinion”.
Roeselare, 10 oktober 2018
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Vertegenwoordigd door Thomas Durieux
* het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen
door het bestuursorgaan in datum van 10 oktober 2018, waarin het belang van de inbreng en de
kapitaalsverhoging voor de vennootschap wordt uiteengezet, en dat tevens handelt over het verslag
van de bedrijfsrevisor.
…
Tweede beslissing
a) Kapitaalverhoging
- Kapitaalverhoging door inbreng in natura en boeking van een uitgiftepremie voor een globale som
van honderdachtennegentigduizend euro (€ 198.000,00), waarvan:
* honderdzevenennegentigduizend zeshonderd euro (€ 197.600,00) dient als kapitaalverhoging om
het kapitaal te brengen van driehonderd en twaalfduizend en vijf euro (€ 312.005,00) op
vijfhonderdennegenduizend zeshonderdenvijf euro (€ 509.605,00)
* vierhonderd euro (€ 400,00) wordt geboekt op een afzonderlijke onbeschikbare rekening
“Uitgiftepremie”. De onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" zal zoals het kapitaal de waarborg van
derden uitmaken en kan enkel worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de
algemene vergadering beslissend overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden
vereist voor een statutenwijziging.
- Dienvolgens creatie van duizend negenhonderd (1.900) nieuwe aandelen op naam welke aandelen
volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf heden.
- Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven a pari van, honderdenvier euro (€ 104,00) per aandeel,
bedrag te verhogen met een globale uitgiftepremie ten bedrage van vierhonderd euro (€ 400,00), of
van 400/1900ste euro per aandeel, zijnde, afgerond, nul euro éénentwintig cent (€ 0,21) per aandeel.
- Ieder aandeel/inbreng dient volledig volgestort te worden.
b) Verwezenlijking van gemelde kapitaalverhoging – volstorting - bestemming der inbreng
…
c) Vergoeding voor de gedane inbreng
Als vergoeding voor voormelde inbreng in natura, worden duizend negenhonderd (1.900) nieuwe
aandelen gecreëerd, die allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en
in de winst zullen delen vanaf heden, …
Alle verschijners verklaren zich unaniem akkoord met bovengemelde inschrijvingen en volstorting op
de kapitaalverhoging, de uitgifte van duizend negenhonderd (1.900) nieuw gecreëerde aandelen op
naam, welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, waarbij onder meer elk aandeel recht geeft
op één (1) stem en welke in de winst zullen delen vanaf heden, alsmede met de toebedeling ervan
op voormelde wijze.
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapi-taalverhoging
Tengevolge van het voorgaande, stelt de vergadering vast en verzoekt zij mij notaris te akteren dat:
- het geplaatst maatschappelijk kapitaal werd verhoogd van driehonderdentwaalfduizend en vijf euro
(€ 312.005,00) tot vijfhonderdennegenduizend zeshonderdenvijf euro (€ 509.605,00)
- op een afzonderlijke onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie” een bedrag werd geboekt van
vierhonderd euro (€ 400,00). De onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" zoals het kapitaal de
waarborg van derden uitmaakt en enkel kan worden verminderd of opgeheven door een beslissing
van de algemene vergadering beslissend overeenkomstig de aanwezigheids- en
meerderheidsvoorwaarden vereist voor een statutenwijziging.
- duizend negenhonderd (1.900) nieuw gecreëerde aandelen op naam werden uitgegeven, welke
aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen.
Derde beslissing
Verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van vierhonderd euro (€
400,00) om het te brengen van vijfhonderdennegenduizend zeshonderdenvijf euro (€ 509.605,00) op
vijfhonderdentienduizend en vijf euro (€ 510.005,00) door volledige incorporatie in het kapitaal van de
zopas geboekte uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen.
Vierde beslissing
Ingevolge voormelde kapitaalverhogingen, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in
overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het nieuw
aantal aandelen, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt:
Luik B
"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdentienduizend en vijf euro (€
510.005,00). Het is verdeeld in vierduizend negenhonderd (4.900) aandelen zonder nominale
waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/vierduizend negenhonderdste (1/4.900ste) deel van
het geplaatst maatschappelijk kapitaal."
Vijfde beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”, te
Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal + volmacht
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- verslag van de revisor in datum van 10 oktober 2018
- verslag van het bestuursorgaan in datum van 10 oktober 2018