Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Control 18
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Schriekbos 105
2980 Zoersel
Onderwerp akte :
Oprichting
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 18 juni 2018, dat:
1. Rechtsvorm  naam: De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (in
het kort “NV”). Ze draagt de naam “Control 18”.
2. Zetel: De statutaire zetel is gevestigd te 2980 Zoersel, Schriekbos 105.
3. Oprichter(s):
1. De heer VAN KEMSEKE Koen, geboren te Sint-Niklaas op 8 januari 1968, wonende te 2980
Zoersel, Schriekbos 105, met rijksregisternummer 68.01.08-435.81.
2. De heer DE VEL Jean Yves Maurice, geboren te Antwerpen op 26 januari 1968, wonende te 2600
Antwerpen (Berchem), Marie-Josélaan 6.
3. De heer VAN ZUNDERT Gerd Rafaël Maria, geboren te Antwerpen (Deurne) op 10 januari 1966,
wonende te 2390 Malle, Scherpenberg 34.
4. De heer SEGHERS Willem Georges Marie Jozef, geboren te schoten op 4 december 1963,
wonende te 9150 Kruibeke, Koningin Astridplein 16.
5. De heer DEDIER Thibaud Joseph André, geboren te Hasselt op 18 oktober 1967, wonende te
3293 Diest, Steyneveld 1.
6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vandeberg Finance Management”, in
het kort “VdB Finance Management”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0860.406.034, met zetel te 2970 Schilde, Gouwberg 22.
7. Mevrouw BYTTEBIER Lien Greta Marie-Rose, geboren te Kortrijk op 29 mei 1984, wonende te
9000 Gent, Vrijdagmarkt 61 bus 205.
8. De heer VAN VLIERBERGHE Manfred Frans Augusta, geboren te Antwerpen op 18 mei 1968,
wonende te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 9.
9. De heer HEYLEN Alex Joseph Ida, geboren te Leuven op 26 februari 1968, wonende te 2840
Rumst, Tiburstraat 30.
4. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt een miljoen
driehonderdduizend euro (€ 1.300.000,00).
5. Gestorte bedrag: driehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 325.000,00).
6. Nog niet volgestorte inbrengen: Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng op de aandelen
door de Verschijners bedraagt in totaal negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 975.000,00),
hetzij:
- honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) nog te volstorten door Sub 3.1;
- honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) nog te volstorten door Sub 3.2;
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 3.3;
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 3.4;
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 3.5;
- tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) nog te volstorten door Sub 3.6;
0698695750
Luik B
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 3.7;
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 3.8;
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 3.9.
7. Samenstelling: In geld.
8. Boekjaar: Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar. Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op 31 december 2019.
9. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste
een twintigste (1/20ste) van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot
deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het maatschappelijk
kapitaal heeft bereikt.
Na de verplichte voorafneming voorzien in subartikel 31.1 van de statuten, wordt ten minste tachtig
procent (80%) van de winst van het boekjaar, verminderd met de bedragen die overeenstemmen met
de nettoterugbetalingen van de schuldenlast van de Vennootschap tijdens het boekjaar, uitgekeerd
als vergoeding van het door de Aandeelhouders ingebrachte kapitaal.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafnemingen mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het
Wetboek van Vennootschappen en mits inachtneming van de bepalingen hierna van artikel 33 van
de Statuten.
10. Verdeling vereffeningsaldo: Bij het einde van de duur van de Vennootschap of bij eerdere
beslissing tot ontbinding, zullen de vereffenaars alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren
en het vereffeningsaldo verdelen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo onder de Aandeelhouders
met een gelijk recht per Aandeel en met inachtneming van de bepalingen van artikel 33 van de
Statuten.
11. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook de vertegenwoordiging van
de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan de Afgevaardigde Bestuurder.
Indien het mandaat van de Afgevaardigde Bestuurder openvalt, zal de Raad van Bestuur onmiddellijk
in zijn vervanging (dienen te) voorzien.
12. Externe vertegenwoordiging - Bevoegdheidsdelegatie:
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks
bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door hetzij de Afgevaardigde Bestuurder alleen hetzij twee (2) Bestuurders
gezamenlijk handelend.
In alle akten die de Vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de Vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
De bestuursorganen die overeenkomstig het vorige artikel de Vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
De Raad van Bestuur stelt de vergoeding vast van elke lasthebber aan wie speciale bevoegdheden
werden toegekend.
13. Bestuurders: De Verschijners onder 3 stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op acht
(8) en stelden met unanimiteit aan tot eerste bestuurders van de Vennootschap met de bijzondere
functie(s) achter hun naam vermeld:
(1) de heer VAN KEMSEKE Koen, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder
tevens werd aangesteld tot Afgevaardigde Bestuurder;
(2) de heer DE VEL Jean Yves, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder tevens
werd aangesteld tot Voorzitter van de Raad van Bestuur;
(3) de heer VAN ZUNDERT Gerd, voornoemd;
(4) de heer SEGHERS Willem, voornoemd;
(5) de heer DEDIER Thibaud, voornoemd;
(6) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vandeberg Finance Management”,
voornoemd (RPR 0860.406.034), die haar zaakvoerder, de heer VANDEBERG Wouter Michiel,
geboren te Antwerpen op 14 mei 1968, wonende te 2970 Schilde, Gouwberg 22, heeft aangeduid als
haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar
rekening.
(7) mevrouw BYTTEBIER Lien, voornoemd;
(8) de heer VAN VLIERBERGHE Manfred, voornoemd.
Luik B
Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
14. Commissarissen: Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie
werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat
een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de
jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de
rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Boudewijn VAN
USSEL - C°”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0461.104.247, met zetel te
2930 Brasschaat, Lage Kaart 71, vertegenwoordigd door de heer VAN USSEL Boudewijn,
bedrijfsrevisor.
15. Doel: De Vennootschap heeft uitsluitend tot doel de collectieve belegging in financiële
instrumenten die zijn uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen zoals bedoeld in en in
overeenstemming met de Private Privak Reglementering.
De Vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar doel en voor zover zulks past binnen
het kader van de geldende wetgeving (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), alle hierna vermelde
verrichtingen stellen:
(i) het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng,
fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een belang, een participatie, een
deelneming of een investering in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen of andere personen;
(ii) het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor
bedoelde belangen, participaties, deelnemingen en investeringen;
(iii) de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het management, het bestuur, de
bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie,
deelneming of investering heeft;
(iv) het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en Personen waarin zij een belang, participatie,
deelneming of investering heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of
gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds
of een holding, in de meest ruime betekenis;
(v) het verstrekken van onderpand of garanties ten voordele van andere vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en Personen, of het garanderen van hun
verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten,
kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheken of andere
zekerheden.
De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
3.3. In het algemeen, onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten (en
alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), kan de Vennootschap overgaan tot alle transacties en
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel of anderszins in verband staan met haar maatschappelijk doel.
16. Gewone algemene vergadering: De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de eerste donderdag van de maand juni om
twintig uur en dertig minuten (20:30 CET); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.
Iedere Algemene Vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap
of op de plaats aangeduid in de oproeping.
De eerste wordt gehouden in het jaar 2020.
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8.7. en 9.2. van deze Statuten om tot de Algemene
Vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders of hun vertegenwoordi-gers uiterlijk
vijf (5) dagen vóór de datum van de geplande verga-dering kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de Vennootschap
of enige andere plaats aangeduid in de oproeping. De vervul-ling van deze formaliteiten kan niet
worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
17. Voorkooprecht: Een voorkoopregeling werd ingebouwd in de statuten ingeval van overdracht of
overgang van aandelen of eraan verbonden rechten, alsmede werd een volgrecht voorzien.
18. Volmacht(en): De Verschijners Sub 3.1 en Sub 3.3 tot en met Sub 3.9 werden vertegenwoordigd
ingevolge onderhandse volmachten door Sub 3.2.
19. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door BNP PARIBAS|FORTIS bank.
20. Bijzondere volmachten: Er werd aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk met
Luik B
bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen (i) bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook (ii) bij de griffie van de Rechtbank van
Koophandel en (iii) bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals (iv) bij de Federale
Overheidsdienst Financiën teneinde aldaar de vennootschap op de lijst van de private privaks te
laten inschrijven, en om in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
deze opdracht.
Tevens werden de ruimste bevoegdheden verleend aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk
met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot
uitvoering van de nodige inschrijvingen, meldingen, aanpassingen en schrappingen in het register
van aandelen.