*24124393*
Griffie
--
Ondernemingsnr : BE0422656615
Naam
STUDIUM	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
ROODBORSTJESLAAN 18, 8300. KNOKKE-HEIST	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 30/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Peter Van Kerckhove als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Peter Van Kerckhove, met woonplaats
te 8300 Knokke-Heist Roodborstjeslaan 18 /0011, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 30/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
2/ Herbenoeming van Anne Van den Bosch als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Anne Van den Bosch, met woonplaats
te 8300 Knokke-Heist Roodborstjeslaan 18 /0011, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 30/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
3/ Herbenoeming van Philippe Hubert Van Kerckhove als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Philippe Hubert Van Kerckhove, met
woonplaats te 8300 Knokke-Heist Graaf Janshove 29, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 30/06/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat
is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over
zou beslissen.
4/ Herbenoeming van BV RAAR als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV RAAR, met zetel te 9831 Sint-
Martens-Latem Dorpsstraat 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 30/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Peter Van Kerckhove als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Peter Van Kerckhove, met woonplaats te 8300
Knokke-Heist Roodborstjeslaan 18 /0011, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 30/06/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 30/06/2024.
Voor de vennootschap
Peter Van Kerckhove
Gedelegeerd bestuurder
--------