Nº d'entreprise : 0643 876 793
Nom
(en entier) : Prada Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 38, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Pouvoirs spéciaux
Il ressort du procès-verbal du collège de gestion du 18 novembre 2024 de la société que les décisions
suivantes ont été adoptées :
Première décision
Monsieur le Président expose au Conseil qu'à la suite d'une réorganisation de la fonction ressources
humaines et conformément à l'article 17 des statuts de la société, il est nécessaire d'accorder des pouvoirs
spéciaux en matière de personnel au directeur des ressources humaines actuel, lequel n'est pas membre du
Collège de gestion.
Après divers échanges, le Collège décide de déléguer, à la personne désignée ci-après:
- Monsieur Massimo Pangrazzi, né le 10 avril 1980 à Milan, demeurant à Paris, 53 rue de Babylone, en
qualité de «Human Resources Director»
les pouvoirs suivants relatifs à la gestion du personnel ainsi que la représentation y relative afin qu'elle
puisse agir seule au nom et pour compte de la Société, à compter de ce jour:
-Embaucher, transférer, suspendre, licencier et réintégrer le personnel de la Société, quelques soient les
qualifications, y compris les "Store Managers", à l'exception de ses dirigeants ;
-Fixer et modifier les conditions, statuts, fonction, catégorie et grade; déterminer les rétributions,
rémunérations jusqu'à un maximum de 70.000,00 Euro de traitement brut par année ;
-Négocier et signer les contrats de travail les modifier et y mettre fin, à l'exception des contrats de travail
des dirigeants ;
-S'assurer, à tout moment, de la conformité des locaux de la Société avec les dispositions légales en vigueur
en matière d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, de pollution et de protection de l'environnement ;
s'assurer, à tout moment, que l'état des locaux ne présente aucun danger pour la santé et la sécurité de toute
personne qui s'y trouve ainsi que des voisins et prendre toutes mesures nécessaires à cet effet ;
-Dans ces limites, représenter la Société à l'égard des organisations syndicales, aussi bien des employés
que des employeurs, du contrôle des lois sociales, du tribunal du travail, des sociétés de prévoyance, mutuelles,
assurances et de prévention des accidents.
La délégation de pouvoirs est réalisée pour une durée indéterminée. Elle será résiliée immédiatement et
automatiquement à la date de la fin ou de la résiliation du contrat de travail/de prestation de services liant
Monsieur Massimo Pangrazzi à la société.
Il est entendu que les pouvoirs délégués doivent être exercés dans le respect des procédures de
gouvernement d'entreprise, dans la limite des budgets annuels et en tout état de cause sans préjudice des
pouvoirs réservés par la loi et par les statuts à la compétence de l'Assemblée Générale et du Collège de gestion
de la Société.
Toute délégation antérieure relative à la gestion du personnel, ici compris la délégation du 3 octobre 2019
à Madame Maria Cristofaro, est résiliée à compter de ce jour, à l'exception de celle accordée à Monsieur
Emmanuel Huet, Président du Collège, lors de sa nomination le 1 juillet 2022 qui conserve l'intégralité de ses
pouvoirs.
Deuxième décision
Le collège décide d'octroyer une procuration à GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL SRL
(RPM Anvers, division - 0439.926.375), représentée par son organe de gestion, et/ou mandataire Monsieur
Marc VAN DEN BOSSCHE et/ou employés Madame Ellen VAN INGELGEM, Madame Sakine YILMAZ,
Madame Cindy VERMEIREN, chacun ayant la capacité d'agir individuellement, avec possibilité de substitution,
pour agir au nom de la Société, dans le cadre des résolutions suivantes:
-accomplir toutes formalités relatives à l'immatriculation, au changement et à la radiation de toute unité
d'établissement de la Société, ainsi qu'accomplir toutes autres formalités nécessaires à la Banque Carrefour
des Entreprises et aux guichets d'entreprises;
accomplir toutes formalités de publication et de notification auprès de toutes les autorités compétentes, y
compris les administrations fiscales et les greffes des tribunaux de l'entreprise, y compris toutes publications
aux annexes du Moniteur belge.
Pour extrait analytique
GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL SRL
Mandataire spécial
Représentée par Sakine YILMAZ