N° d'entreprise :
0477885841
Dénomination :
(en entier) :
PHILIPPE LAMBERT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Route de Champion,Warêt 207
5310 Eghezée
Objet(s) de l'acte :
OBJET, DIVERS
" PHILIPPE LAMBERT "
Société privée à responsabilité limitée
5310 Eghezée/Warêt-la-Chaussée, Route de Champion 207
Registre des personnes morales de Liège division Namur
Numéro d’entreprise (BCE) 0477.885.841.
___________________________________
 
MODIFICATION
DES STATUTS – POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF.
Le huit janvier.
A Namur, en l'étude.
Devant Nous, Maître Louis JADOUL, Notaire associé à Namur, membre de l’association « Louis
JADOUL et Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaires associés » à 5004 Bouge, Chaussée
de Louvain 383.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « PHILIPPE LAMBERT », ayant son siège social à 5310 Eghezée/Warêt-la-Chaussée, Route
de Champion 207, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Liège division Namur et
immatriculée à la BCE sous le numéro 0477.885.841.
Société constituée suivant un acte reçu par le Notaire Louis JADOUL, associé à Namur, le deux
juillet deux mille deux, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-quatre juillet suivant, sous le
numéro 20020724-365.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire
Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à Namur, le dix-neuf décembre deux mille dix-
sept, publié aux Annexes au Moniteur belge sous le numéro 2018-01-09 / 0006285.
 
BUREAU
La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Philippe LAMBERT, ci-après
plus amplement nommé.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les associés suivants, lesquels déclarent posséder le pourcentage de parts ci-après
mentionné, savoir :
1. Monsieur LAMBERT Philippe Lucien Raymond Ghislain, né à Namur le dix-neuf septembre mil
neuf cent soixante-huit, époux de Madame Valérie RAYMOND, domicilié à 5310 Eghezée/Warêt-la-
Chaussée, Route de Champion 207.
Lequel déclare être propriétaire de cinquante et un (51) pourcents des parts sociales.
2. Madame RAYMOND Valérie Anne Anne-Marie, née à Charleroi le vingt et un avril mil neuf cent
septante-deux, épouse de Monsieur Philippe LAMBERT, domiciliée à 5310 Eghezée/Warêt-la-
Volet B
Chaussée, Route de Champion 207.
Laquelle déclare être propriétaire de quarante-neuf (49) pourcents des parts sociales.
 
Représentant ensemble l'intégralité du capital social, soit cent quatre-vingt-six (186) parts sociales.
 
Comparants dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du registre
national des personnes physiques et de la carte d’identité.
 
GERANT
Conformément à l'article 268 du Code des sociétés, Monsieur Philippe LAMBERT, prénommé,
déclare également comparaître en qualité de gérant de la société.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussi-gné d'acter ce qui suit
 
A.  LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
 
°- Rapport du gérant sur la proposition de modification de l’objet social établi sur base de l'article 287
du Code des sociétés ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société arrêté à moins de trois mois, soit au trente novembre deux mille dix-huit.
 
°- Proposition de modification de l’objet social.
 
°- Proposition de modification d’autres dispositions statutaires.
 
°- Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui
précèdent.
 
B.  IL EXISTE ACTUELLEMENT cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de va-leur
nominale.
Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié
de l'accomplisse-ment des formalités relatives aux convocations.
 
C. Chaque part sociale donne droit à une voix.
 
D. Pour être admises, les propositions de modification des statuts doivent réunir les trois/quarts des
voix ; la proposition de modification de l’objet social, les quatre/cinquièmes des voix ; les autres
propositions, la simple majorité des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée; celleci se reconnaît valable-ment
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
RAPPORT
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture à l'assemblée du
rapport du gérant établi en date du huit janvier deux mille dix-huit sur base de l'article 287 du Code
des sociétés, à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive arrêtée au trente
novembre deux mille dix-huit.
Les associés reconnaissent avoir reçu un exem-plaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent
procèsverbal, au greffe du tribunal de commerce de Namur.
 
PREMIERE RESOLUTION – Proposition de modification de l’OBJET social
L'assemblée décide de modifier l’article trois « Article trois – Objet » comme suit :
« ARTICLE TROISIEME – OBJET
La société a pour objet, en Belgique, l’exécution de mandats d’administrateur, de gérant de société
ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut accomplir toutes opérations commerciales, se rapportant directement ou
indirectement à son objet social, pouvant en faciliter la réalisation.
Volet B
La société peut s’intéresser à la gestion de ses actifs propres, de ses placements propres.
La société peut se porter garante et donner des biens immobiliers en garantie ou en hypothèque
comme engagement pour des tiers.
La société peut donner tous ses autres biens en garantie et accorder son aval à l’avantage de tiers.
La société peut exercer des mandants administratifs et y accorder son assistance.
La société peut s’intéresser par voie d’association, indépendamment de la forme, dans toutes les
sociétés constituées ou à constituer, en Belgique, ayant un objet similaire, analogue ou connexe de
nature à favoriser celui de la société ».
 
DEUXIEME RESOLUTION  Proposition de modification d’autres dispositions statutaires
L'assemblée décide de modifier les articles seize et dix-neuf des statuts et d’insérer un article dix-
neuf bis, comme suit :
« ARTICLE SEIZIEME - NOMINATION DU GERANT
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés, également qualifiés "la gérance",
lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.
La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.
Monsieur LAMBERT Philippe Lucien Raymond Ghislain, né à Namur le dix-neuf septembre mil neuf
cent soixante-huit, époux de Madame Valérie RAYMOND, domicilié à 5310 Eghezée/Warêt-la-
Chaussée, Route de Champion 207, est nommé gérant statutaire de la société pour la durée de
celle-ci, ce qu'il accepte expressément ».
 
« ARTICLE DIX-NEUVIEME - EMOLUMENTS DES GERANTS
L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.
Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le
montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en
frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et
déplacements.
Si l’assemblée générale le décide, tout gérant est susceptible de prétendre à un traitement dont le
chiffre et le mode de paiement sont déterminés, en accord avec le gérant intéressé, par décision de l’
assemblée générale.
 
Cette rémunération peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle, exécutée en argent ou en nature,
notamment par la mise à disposition gratuite de logement(s), véhicule(s), consommables, énergies
ou autres, dont le coût est supporté en tout ou partie par la société. Dans ce contexte, la société peut
également décider que le montant de l’avantage de toute nature, en ce compris celui de l’intervention
éventuelle du gérant (dans le coût de cet avantage), pourra faire l’objet d’une inscription au compte-
courant « actif/passif » du dirigeant (tel qu’ouvert en ses comptes sociaux).
Ce traitement peut être modifié à tout moment par décision de l’assemblée générale arrêtée aux
mêmes conditions. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu’à nouvelle décision
acceptée expressément ou tacitement par le gérant concerné.
Les frais de déplacement et autres débours exposés par la gérance pour le service de la société sont
remboursés par celle-ci sur simple production d’un justificatif, à moins qu’une convention
extrastatutaire n’en décide autrement.
Ces traitements et frais seront portés aux frais généraux. Si l’assemblée générale le décide, la
gérance a droit à titre de tantièmes, à une fraction des bénéfices sociaux ».
 
« ARTICLE DIX-NEUVIEME BIS - POUVOIRS
Lorsqu’une personne morale est nommée gérante de la société, la première est obligée de désigner
parmi ses associés, administrateurs, gérants ou travailleurs, une ou exceptionnellement, plusieurs
personnes physiques, en qualité de « représentant permanent » conformément à l’article 61 du Code
des sociétés. Ce représentant permanent est nommé jusqu’à la désignation de son successeur. La
preuve de l’acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du
représentant permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l’exercice de la mission du
représentant permanent sont le fait de l’organe de gestion. Le représentant permanent a
individuellement ou conjointement, s’ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société
gérante pour tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l’exercice de ce pouvoir, le
représentant permanent rencontre un conflit d’intérêts au sens où l’entend le Code des sociétés, il
est tenu d’observer les dispositions légales applicables.
En cas de cessation de ses fonctions par suite d’un décès ou d’une démission, ou en cas d’
interruption temporaire par suite d’une incapacité physique ou mentale, même temporaire, le gérant
est remplacé de plein droit par un gérant suppléant, nommé pour une durée limitée ou illimitée. Le
mandat du gérant suppléant est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale ».
 
Volet B
TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer au gérant tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à l’unanimité
des voix, article par article le cas échéant.