Ondernemingsnr : 0453224283
Naam
(voluit) : ARNOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 26
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Xavier Kerckhove te Oudenburg op 8 mei 2025, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden:
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 30 april 2025 zoals voorzien in
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering om
twee soorten aandelen te creëren en besluit om de bestaande aandelen te splitsen twee categorieën
van aandelen, als volgt:
- aandelen genummerd 1 tot en met  5.726: aandelen soort A. Deze aandelen worden toegewezen
aan de heer Stefaan Huyghebaert.
- aandelen genummerd 5.727 tot en met 11.452: aandelen soort B. Deze aandelen worden
toegewezen aan Alfy Consult CommV.
De rechten verbonden aan deze aandelen worden als volgt vastgesteld:
elk aandeel heeft een gelijk stemrecht;
elk aandeel, zowel deze van de soort A, als deze van de soort B, geeft recht op een gelijk aandeel in
de winstdeelname;
de dividenden en liquidatierechten die toegekend worden aan de aandelen van soort A zullen bij
voorrang, en in de mate van beschikbaarheid, voortkomen uit de liquidatiereserves;
de dividenden en liquidatierechten die toegekend worden aan de aandelen van soort B zullen bij
voorrang en in de mate van beschikbaarheid, voortkomen uit gewone reserves van de vennootschap.
Elke categorie aandelen kan een bestuurder aanduiden.
Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen van deze splitsing in soorten.
TWEEDE BESLUIT
a) Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt honderdtweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00) en is verdeeld in vijfduizend
zevenhonderdzesentwintig (5.726) aandelen soort A en vijfduizend zevenhonderdzesentwintig
(5.726) aandelen soort B, hetzij in totaal elfduizend vierhonderdtweeënvijftig (11.452) aandelen
zonder vermelding van waarde die elk één/elfduizend vierhonderdtweeënvijftigste (1/11.452) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.”
b) de eerste alinea van artikel 7 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Bij kapitaalverhoging zal de algemene vergadering beslissen tot welke soort de nieuwe aandelen
zullen behoren.
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd. Voor de aandelen zullen deze eerst aangeboden worden aan
de aandeelhouders van dezelfde soort als de nieuwe aandelen.”
c) de tweede alinea van artikel 9 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en vermeldt tevens de
soort van aandelen waartoe ze behoren. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
b) Artikel 31 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 31: Winstverdeling.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Elk aandeel, zowel deze van de soort A, als deze van de soort B, geeft recht op een gelijk aandeel in
de winstdeelname.
De dividenden en liquidatierechten die toegekend worden aan de aandelen van soort A zullen bij
voorrang, en in de mate van beschikbaarheid, voortkomen uit de liquidatiereserves.
De dividenden en liquidatierechten die toegekend worden aan de aandelen van soort B zullen bij
voorrang en in de mate van beschikbaarheid, voortkomen uit gewone reserves van de vennootschap.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd volgens de hierboven uiteengezette principes en voor
zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.”
DERDE BESLUIT
1) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder "HUYGHEBAERT CONSULT" CommV,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Huyghebaert ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
2) De algemene vergadering stelt vast dat de heer Frederik Huyghebaert reeds op 13 september
2024 ontslaan werd als opvolgend bestuurder en tevens als ‘directeur’ en dat "ALFY CONSULT"
CommV  met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Huyghebaert reeds sedert 13 september
2024 benoemd werd als bijkomend bestuurder doch dat deze benoeming niet gepubliceerd werd.
Gezien de opsplitsing van de aandelen in soorten A en B en de wijziging van de
bestuursbevoegdheid besluit de algemene vergadering "ALFY CONSULT" CommV  met als vaste
vertegenwoordiger de heer Frederik Huyghebaert ontslag te geven uit zijn functie.
3) De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van volgende niet-statutaire
bestuurders volgens voormelde aandelensoorten:
- voor soort A: "HUYGHEBAERT CONSULT" CommV, met zetel te 8400 Oostende,
Brigantijnenstraat 4 bus 0902, RPR Gent-afdeling Oostende 0466.564.852, met als vaste
vertegenwoordiger de heer HUYGHEBAERT Stefaan Karel Georges Marie-Joseph, wonende te
8400 Oostende, Brigantijnenstraat 4 0902.
- voor soort B: "ALFY CONSULT" CommV, met zetel te Oudenburg, Stationsstraat 39, RPR Gent-
afdeling Oostende 1005.683.627, met als vaste vertegenwoordiger de heer HUYGHEBAERT
Frederik Bernard Christiaan, wonende te 8460 Oudenburg, Stationsstraat 39.
Die allen aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
Ondergetekende notaris heeft op 29 april 2025 een opzoeking op naam gedaan in het Centraal
Register van Bestuursverboden met volgend mededeling: ”Er is geen bestuursverbod gevonden”.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan het feit dat er thans meerdere
bestuurders zijn en de opvolgend bestuurder ontslagen werd en beslist om:
a) artikels 13 tot en met 18 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, waarvan één bestuurder benoemd wordt door de
aandeelhouders soort A en één door de aandeelhouders soort B.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 14: Ontslag - Vacature
De bestuurders kunnen te allen tijde, zonder recht op schadevergoeding door de algemene
vergadering ontslagen worden.
Ieder bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad, onverminderd de
plicht zijn functie verder uit te oefenen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega's, of telkens twee bestuurders het vragen, telkens het belang van het vennootschap dit
vereist.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproeping wordt bepaald, die behoudens
in dringend geval vijftien dagen vooraf wordt verstuurd.
Wanneer de raad slechts uit twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad bijeen te
roepen.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder die belet is kan schriftelijk of per fax of per e-mail of op elke andere wijze waarvan
enig materieel spoor nablijft volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de
vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.
Een bestuurder kan slechts één medebestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend, behalve wanneer de raad slechts uit twee leden zou
bestaan.
* Schriftelijke besluitvorming
Bovendien kunnen de besluiten van de raad van bestuur in uitzonderlijke gevallen, genomen worden
bij éénparig schriftelijk akkoord (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft) in
zoverre dit dringend noodzakelijk is en het belang van de vennootschap het vereist.
Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestaan kapitaal en de uitkering van interimdividend.
* Deelneming aan de raad van bestuur op afstand langs elektronische weg
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de raad van bestuur door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel met inbegrip van telefoon.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
bestuurders die op die manier aan de raad van bestuur deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de raad van bestuur wordt gehouden.
De hoedanigheid van bestuurder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel
te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een bestuurder via het elektronische communicatiemiddel aan de raad van bestuur deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan de voorzitter van de raad van bestuur om, overeenkomstig hetgeen voormeld, te
controleren en vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de raad van bestuur deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de bestuurder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt die worden ingeschreven of
ingelast in een bijzonder register en die ondertekend worden door minstens de meerderheid van de
aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van bestuurders die individueel kunnen optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.
Artikel 22: Volmachten
Elk orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan bij
middel van een bijzondere geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden een deel van
zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt delegeren. Deze gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht.
Artikel 23: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 24: Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
De overige artikels van de statuten vanaf artikel 19 worden hernummerd.
b) artikels 24, 28 en 29 (nummering vóór wijziging) van de statuten te vervangen door volgende tekst
(na hernummering):
Voor artikel 24:
“Artikel 30: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in dit artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.”
Voor artikel 28:
“Artikel 34: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.”
Voor artikel 29:
“Artikel 35: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Xavier Kerckhove
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan aandelen.