Nº d'entreprise : 0734 538 339
Nom
(en entier) : Electric By D'leteren
(en abrégé) : EDI
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises par écrit d.d. 4 septembre 2024:
[ ... ]
1. Nomination des administrateurs
L'actionnaire unique confirme la nomination en tant qu'administrateur de la Société de TGFM SRL
(N.E. 1012.118.784), effective à partir du 1ier août 2024, jusqu'à l'assemblée annuelle qui statuera
sur l'approbation des comptes annuels se clôturant le 31 décembre 2028.
La société susmentionnée a nommé Monsieur Tangi Merckx en tant que représentant permanent.Son
mandat est exercé à titre gratuit.
Le nouvel administrateur et son représentant permanent ont élu domicile au siège de la Société pour
tout ce qui concerne l'exercice de leur mandat conformément à l'article 2 :54 du Code des sociétés
et des associations.
Pour autant nécessaire, l'actionnaire unique confirme et ratifie toute démarché réalisée par le
nouveau administrateur (ou son représentant permanent) depuis le 1ier août 2024.
2. Composition du conseil d'administration
En vertu la résolution 1 , l'actionnaire unique constate que le conseil d'administration de la Société
est désormais composé comme suit :
- Madame Laurence Willems ;
- Monsieur Pierre Doumit ;
- TGFM SRL (N.E. 1012.118.784) qui a désignée monsieur Tangi Merckx en tant que
représentant permanent ;
- Mulder SRL (N.E. 0680.754.413) qui a désignée monsieur Roy Mulder en tant que
représentant permanent.
Tous les administrateurs susmentionnés et leurs représentants permanents ont élu domicile au siège
de la Société pour tout ce qui concerne l'exercice de leur mandat conformément à l'article 2 :54 du
Code des sociétés et des associations.
3. Procuration spéciale
L'actionnaire unique décide d'accorder une procuration spéciale à madame Karlien Delesie,
madame Aurélie Van Oost, madame Mercedes Smeets, monsieur Max Ryckx, madame Romane
Vanden Dael, monsieur Sébastien Denoiseux, madame Julie Vandenweghe, madame Annick
Delmaire, monsieur Timon Sohier et monsieur Anton Baeten, ayant pouvoir d'agir seul et avec
pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer l'enregistrement et la publication desdites résolutions,
y compris la signature et le dépôt des formulaires I et Il nécessaires à la publication des décisions
prises dans les annexes du Moniteur belge, la signature et le dépôt de la déclaration particulière en
application de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer et de
manière générale pour la représenter devant les greffes des tribunaux de commerce, auprès des
guichets d'entreprises, lors de l'accomplissement des formalités et actes requis pour le dépôt des
documents sociétaires dont la publication est exigée par la loi (y compris la demande des
autorisations nécessaires, la rédaction et signature d'actes ou documents, la réception ou le
paiement de sommes, la déclaration et, de manière générale, la prestation des promesses de
ratification nécessaires).
[ ... ]
B. Extrait des décisions unanimes du conseil d'administration prises par écrit d.d. 4 septembre 2024:
[ ... ]
1. Le conseil d'administration confirme sa décision de nommer TGFM SRL (N.E. 1012.118.784), qui a
désignée monsieur Tangi Merckx en tant que représentant permanent, en tant qu'administrateur
délégué et ce à partir du 1ier août 2024.
Cette nomination vaut pour la durée de son mandat en tant qu'administrateur, y inclus toute
renouvellement du mandat.
Pour autant nécessaire, le conseil d'administration confirme et ratifie toute démarché réalisée par
le nouveau administrateur délégué (ou son représentant permanent) depuis le 1ier août 2024.
Le nouvel administrateur délégué et son représentant permanent élisent domicile au siège de la
Société conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations.
Le nouvel administrateur exercera son mandat d'administrateur-délégué à titre gratuit.
2. Le conseil d'administration décide d'accorder une procuration spéciale à madame Karlien Delesie,
madame Aurélie Van Oost, madame Mercedes Smeets, monsieur Max Ryckx, madame Romane
Vanden Dael, monsieur Sébastien Denoiseux, madame Julie Vandenweghe, madame Annick
Delmaire, monsieur Timon Sohier et monsieur Anton Baeten, ayant pouvoir d'agir seul et avec
pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer l'enregistrement et la publication desdites résolutions,
y compris la signature et le dépôt des formulaires ! et Il nécessaires à la publication des décisions
prises dans les annexes du Moniteur belge, la signature et le dépôt de la déclaration particulière en
application de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer et de manière
générale pour la représenter devant les greffes des tribunaux de commerce, auprès des
guichets d'entreprises, lors de l'accomplissement des formalités et actes requis pour le dépôt des
documents sociétaires dont la publication est exigée par la loi (y compris la demande des
autorisations nécessaires, la rédaction et signature d'actes ou documents, la réception ou le
paiement de sommes, la déclaration et, de manière générale, la prestation des promesses de
ratification nécessaires).
[ ... ]
Sébastien Denoiseux
Mandataire spécial