N° d'entreprise : 0444224564
Nom
(en entier) : V E 3
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de la Crinière 22
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Dominique
BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles, en date du dix-sept avril deux mille vingt-trois.
Que la Société Anonyme dénommée « V E 3 », ayant son siège à 1420 Braine-l’Alleud, Avenue de la
Crinière 22.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales de
Nivelles sous le numéro 0444.224.564 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le numéro
BE 0444.224.564.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations - Adoption du système de l’
administrateur unique
L’assemblée décide d’adapter les statuts au Code des sociétés et des associations.
Dans ce cadre, l’assemblée décide d’opter notamment pour le système de l’administrateur unique,
conformément aux articles 7:101 et suivants du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide d’adopter en conséquence de nouveaux statuts coordonnés :
STATUTS
ARTICLE PREMIER : FORME JURIDIQUE - DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « V E 3 ».
A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour
ses exploitations et points de vente.
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination
précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », écrits sous cette forme ou par l’
abréviation « SA », avec l’indication précise du siège de la société, suivi du numéro d’entreprise et  la
mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l’indication du tribunal
du siège de la société, le cas échéant suivi de l’adresse électronique et le site internet de la société
et le cas échéant, si la société est en liquidation.
ARTICLE DEUX : SIEGE
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l’administrateur
unique publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas la
modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par décision de l’administrateur unique, des sièges administratifs, des sièges
d’exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers :
- acheter ou édifier tous biens immobiliers en vue de les gérer (location, concession), à titre d’
investissement ;
- acheter, louer et vendre toute machine, installation quelconque ou matériel roulant ;
Volet B
 - fabriquer ou transformer tout ou partie d’ensembles mécaniques.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet
Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société existe pour une durée illimitée.
ARTICLE CINQ : CAPITAL ET NATURE DES ACTIONS
Le capital de la société est fixé à soixante-trois mille euros (€ 63.000,00). Il est représenté par cent
vingt-six (126) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cent vingt-
sixième (1/126ème) de l’avoir social, entièrement souscrites et libérées intégralement.  (...) 
ARTICLE ONZE : SYSTEME D’ADMINISTRATEUR UNIQUE
La société est administrée par un administrateur unique.
L’assemblée générale des actionnaires détermine l’administrateur unique et, le cas échéant, sa
qualité statutaire, détermine la durée de son mandat et l’étendue de ses pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la
personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
L’administrateur unique ne peut en cette qualité être lié à la société par un contrat de travail.
L’administrateur unique a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l’assemblée générale.
L’administrateur unique est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par l’administrateur unique, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Les délibérations et décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par l’administrateur unique. Ces procès-verbaux de l’organe d’administration sont insérés
dans un registre spécial.
ARTICLE DOUZE - CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, conformément à l’article 3 :72, 2° du même Code, il n'y a pas lieu à nomination
d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de
commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont
communiquées à la société.
ARTICLE TREIZE : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE QUATORZE : REUNION
L'assemblée générale annuelle se réunit le trente et un mai à quatorze heures. S'il s'agit d'un jour
férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L’assemblée
générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société.  (...) 
ARTICLE SEIZE : ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, au
moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée, faire connaître par un écrit adressé à l’
administrateur unique son intention de participer à l’assemblée ou effectuer le dépôt de ses
certificats d’inscription dans le registre des actions nominatives, au siège de la société ou dans les
établissements désignés dans les avis de convocation.
Si la convocation l’exige, pour être admis à l’assemblée générale, les détenteurs de titres
dématérialisés sont tenus de déposer une attestation constatant l’indisponibilité des actions
dématérialisées établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme de liquidation, aux lieux
Volet B
indiqués par l’avis de convocation, et ce au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l’
assemblée générale.
Les titulaires d’obligations, de droit de souscription et de certificats émis en collaboration avec la
société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en
respectant les conditions d’admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE DIX-SEPT : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration. Par procuration, il faut entendre le
pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet
actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. Sans préjudice de l'article 7:
145, al. 1er, 1° du Code des sociétés et des associations, ce pouvoir peut être donné pour une ou
plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée.
La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec
le même ordre du jour. Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté
et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale
et d'y exercer le droit de vote.
Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à
l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
L’administrateur unique peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les procurations doivent être communiquées
par écrit, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil et sont déposées
sur le bureau de l'assemblée.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE DIX-HUIT : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Avant de participer à l'assemblée,
les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le
nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions
qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur unique ou, en cas d’empêchement de
celui-ci, par un membre de l’assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le
permet le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée
choisit deux (2) scrutateurs.  (...)
ARTICLE VINGT-DEUX : PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de
représentation. Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la
qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE VINGT-TROIS – EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.  (...) 
2. Confirmation du siège
L’assemblée confirme que le siège de la société se situe à 1420 Braine-l’Alleud, Avenue de la
Crinière 22.
3. Démission d’un administrateur, nomination de l’administrateur unique et nomination d’un
administrateur successeur
Etant entendu que la société est dès à présent administrée par un administrateur unique,
conformément à l’article 11 des statuts tels qu’ils viennent d’être adoptés dans la première résolution,
l’assemblée générale :
a) prend acte de la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Georges DENIS, prénommé, à
partir de ce jour et décide de lui accorder la décharge ;
b) confirme que l’administrateur existant, à savoir Monsieur Eric BECKERS, prénommé, devient
actionnaire unique de la société à partir de ce jour, pour une durée indéterminée.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
L’assemblée générale décide également de nommer Madame Marie VAN NIEUWENBORGH-
BECKERS, domiciliée Avenue de la Crinière 22 à 1420, Braine-l’Alleud, qui a accepté son mandat
par écrit, en qualité d’administrateur successeur.
L’administrateur successeur ainsi nommé entre immédiatement en fonction en cas de décès ou d’
incapacité de l’administrateur Monsieur Eric BECKERS.
Volet B
Son mandat est exercé à titre gratuit.
La société est dorénavant représentée conformément à l’article 11 de ses statuts, à savoir par l’
administrateur unique.
4. Pouvoirs à conférer
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
-  à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
-  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise
et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des statuts de la
société au Code des Sociétés et des Associations.
-  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-  à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Dominique BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.