Ondernemingsnr : 0403638180
Naam
(voluit) : SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ ANGELICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terlindenhofstraat 24
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een beslissing van de buitengewone algemene vergadering in datum van 16 december
2024 bij proces-verbaal van notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem van zelfde datum,
dat de hierna volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
De vergadering beslist om met ingang vanaf heden, de naam van de vennootschap te wijzigen van
“SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ ANGELICA NV” naar “Deltatransport”.
De naam wordt gewijzigd zoals voormeld beschreven en opgenomen in de nieuwe statuten vermeld
onder het zesde besluit.
Derde besluit:
Het verslag opgemaakt door de raad van bestuur over de noodzakelijkheid van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt goedgekeurd, en is al hier aangehecht in kopij.
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en opgenomen in de nieuwe statuten vermeld
onder het zesde besluit. Derhalve zal het nieuwe voorwerp van de vennootschap vanaf heden als
volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitbaten van schepen, de handel in en het bevoorraden
van schepen in brandstoffen en smeermiddelen en scheepsbenodigd-he-den, het opslaan dezer
goederen, deze bevoorrading en opslag en vervoer te doen zo te land als te water.
De vennootschap heeft verder voor doel alle transporten van personen, goederen en grondstoffen
voor eigen rekening en ook voor derden zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht,
met alle thans bestaande en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal.
a) Hiermede in rechtstreeks en onrechtstreeks verband alle verrichtingen van aankoop, verkoop,
huren verhuren, beheer, uitba-ting, agentuur, bevrachting en scheepsmakelarij, agentschap-pen en
stouwerij.
b) Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten met inbegrip van de douaneagentuur, de
verzekeringsmakelarij, de goede-renbehandeling, inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer,
de consignatie en de opslag van alle goederen en produkten.
c) De handel, verkoop, aankoop, invoer, uitvoer, bemiddeling van alle grondstoffen en afgewerkte
produkten, die zij normaal vervoert, kopen, verkopen en verbouwen van schepen ;
d) Alle aktiviteiten betrekking hebbend op de uitbating, verhuring, het onderhoud en de herstelling
van alle transportmid-de-len en materialen, het controleren en certifiëren van scheepsuitrusting en
scheepsonderdelen, ook voor derden, het verrichten van alle commerciële, industriële,
administratieve en financiële behandelingen, met inbegrip van het stellen van borgen in alle vormen,
zelfs voor derden.
e) De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het
onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng, aankopen of anderszins zal verwerven,
beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg
dragen. Zij mag bovendien gebouwen huren voor eigen rekening. Tevens mag zij alle handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing, restauratie, inrichting, dit alles in de ruimste zin van het woord. Bovendien mag zij alle
activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van onroerende
goederen, die haar of derden toebehoren en onder meer hiervoor alle taken op zich nemen, dit alles
in de ruimste zin van het woord. Verbod wordt haar opgelegd zich bezig te houden met
werkzaamheden van vastgoedmakelaars. Het is haar evenwel toegelaten haar onroerende goederen
of delen ervan te verkopen indien dit om economische redenen aangewezen is gelet op het
verkrijgen van een beter rendement van haar investeringen. Het doen van roerende beleggingen in
de ruimste zin, onder meer het beheer van effectenportefeuilles voor eigen rekening, het nemen van
participaties, onder welke vorm ook, in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en
verenigingen.
Dit alles met betrekking tot voornoemde activiteiten.
Ten slotte en ten einde zich te schikken naar de wetsbepa-lin-gen, de uitoefening van de navolgende
beroepsactiviteiten : vervoer, commissionair, vervoer makelaar, commissionair expedi-teur bij het
vervoer.
Zij mag in binnen- en buitenland alle commerciële, industri-ële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen doen, die recht-streeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, filialen
en bijhuizen openen, deelnemen aan alle zaken welke een gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, zich desbetreffend verbinden met alle particuliere ondernemingen, vennootschappen en
verenigingen, dit alles om haar maatschappelijke doel te bevorderen, zij kan er zich mede
versmelten, of inbrengst doen van geheel of een deel van haar bezit.”
Vierde besluit: Kapitaalverhoging door inbreng in geld :-De algemene vergadering besluit het
maatschappelijk kapitaal destijds ten bedrag van één miljoen tweehonderdvijftig duizend Belgische
Frank (1.250.000 BEF) of omgerekend dertig duizend negenhonderdzesentachtig euro
negenenzestig eurocent (€ 30.986,69) te verhogen door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal
van een som geld van dertig duizend vijfhonderddertien euro éénendertig eurocent (€ 30.513,31) en
zonder de uitgifte van nieuwe aandelen om het te brengen op éénenzestig duizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00).
- Onmiddellijk heeft de aandeelhouder, zijnde de heer VAN GOETHEM Gerald, verklaard te verzaken
aan de uitoefening van hun voorkeur-recht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, §2 WVV.
- De vergadering verzaakt uitdrukkelijk, na door de notaris op het belang ervan gewezen te zijn, aan
het opstellen van het verslag van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor inzake de verantwoording
van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de bijkomende inbreng in geld voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:179, §3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart uitdrukkelijk volledig
op de hoogte te zijn van de handelingen en hierover voldoende geïnformeerd te zijn.
De verhoging van het kapitaal wordt door de huidige aandeelhouder ingeschreven in geld in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans bezitten.
-door de heer VAN GOETHEM Gerald voornoemd voor een bedrag van dertig duizend
vijfhonderddertien euro éénendertig eurocent (€ 30.513,31) of het totaal bedrag van de inschrijving,
welk bedrag overeenstemt met het bedrag van de kapitaalsverhoging.
Het bedrag van dertig duizend vijfhonderddertien euro éénendertig eurocent (€ 30.513,31) werd
gestort op de bijzondere bankrekening bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis te Brussel.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 10 december 2024 en op
zelfde datum overhandigd aan ondergetekende notaris.
De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te akteren dat de
kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op
éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Vijfde besluit:
De vergadering beslist van de datum van de algemene vergadering te wijzigen, om deze te houden
ieder jaar op de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur.
Zesde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Deltatransport".
De vennootschap mag tevens één of meerdere handelsbenamingen gebruiken. De beslissing van de
algemene vergadering om een handelsbenaming te gebruiken zal bij uittreksel worden neergelegd
ter griffie van de ondernemingsrechtbank, teneinde te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitbaten van schepen, de handel in en het bevoorraden van
schepen in brandstoffen en smeermiddelen en scheepsbenodigd-he-den, het opslaan dezer
goederen, deze bevoorrading en opslag en vervoer te doen zo te land als te water.
De vennootschap heeft verder voor doel alle transporten van personen, goederen en grondstoffen
voor eigen rekening en ook voor derden zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht,
met alle thans bestaande en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal.
a) Hiermede in rechtstreeks en onrechtstreeks verband alle verrichtingen van aankoop, verkoop,
huren verhuren, beheer, uitba-ting, agentuur, bevrachting en scheepsmakelarij, agentschap-pen en
stouwerij.
b) Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten met inbegrip van de douaneagentuur, de
verzekeringsmakelarij, de goede-renbehandeling, inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer,
de consignatie en de opslag van alle goederen en produkten.
c) De handel, verkoop, aankoop, invoer, uitvoer, bemiddeling van alle grondstoffen en afgewerkte
produkten, die zij normaal vervoert, kopen, verkopen en verbouwen van schepen ;
d) Alle aktiviteiten betrekking hebbend op de uitbating, verhuring, het onderhoud en de herstelling
van alle transportmid-de-len en materialen, het controleren en certifiëren van scheepsuitrusting en
scheepsonderdelen, ook voor derden, het verrichten van alle commerciële, industriële,
administratieve en financiële behandelingen, met inbegrip van het stellen van borgen in alle vormen,
zelfs voor derden.
e) De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het
onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng, aankopen of anderszins zal verwerven,
beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg
dragen. Zij mag bovendien gebouwen huren voor eigen rekening. Tevens mag zij alle handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing, restauratie, inrichting, dit alles in de ruimste zin van het woord. Bovendien mag zij alle
activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van onroerende
goederen, die haar of derden toebehoren en onder meer hiervoor alle taken op zich nemen, dit alles
in de ruimste zin van het woord. Verbod wordt haar opgelegd zich bezig te houden met
werkzaamheden van vastgoedmakelaars. Het is haar evenwel toegelaten haar onroerende goederen
of delen ervan te verkopen indien dit om economische redenen aangewezen is gelet op het
verkrijgen van een beter rendement van haar investeringen. Het doen van roerende beleggingen in
de ruimste zin, onder meer het beheer van effectenportefeuilles voor eigen rekening, het nemen van
participaties, onder welke vorm ook, in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en
verenigingen.
Dit alles met betrekking tot voornoemde activiteiten.
Ten slotte en ten einde zich te schikken naar de wetsbepa-lin-gen, de uitoefening van de navolgende
beroepsactiviteiten : vervoer, commissionair, vervoer makelaar, commissionair expedi-teur bij het
vervoer.
Zij mag in binnen- en buitenland alle commerciële, industri-ële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen doen, die recht-streeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, filialen
en bijhuizen openen, deelnemen aan alle zaken welke een gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, zich desbetreffend verbinden met alle particuliere ondernemingen, vennootschappen en
verenigingen, dit alles om haar maatschappelijke doel te bevorderen, zij kan er zich mede
versmelten, of inbrengst doen van geheel of een deel van haar bezit.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk 1/1.250sten vertegenwoordigen van het
vermogen van de vennootschap.
Het kapitaal is volledig volgestort is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.
Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, mits
inachtneming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 6. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die men bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
...
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De
eventuele niet vogestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen; Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aandelenregister kan ook gehouden
worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de blote eigenaar en de vruchtgebruiker afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam
van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.
Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op
rekening.
Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het
register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de
erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
Iedere aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte
aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter
post aangetekende brief.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van
de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebreke aan
vermelding van de gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de veref-
feninginstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van
aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of
van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
1.aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in
aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de
vennootschap.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op
naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt
vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de ver-
effeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking
laten schrappen.
Het in pand geven van aandelen is uitdrukkelijk verboden, tenzij goedkeuring van de algemene
vergadering, waarin door alle aandeelhouders hun akkoord dient te worden gegeven, alsmede alle
voorwaarden die gesteld worden aan elke inpandgeving.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten. Het effectenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overdracht bij overlijden of anderszins, en telkens er meer-deren aanspraak maken op
het eigendom van eenzelfde titel zal de vennootschap het recht hebben de aan dit aandeel
verbonden rech-ten te schorsen, totdat, ten hare opzichte, een enkel persoon als eigenaar van de
titel is aangeduid. De erfgenamen, rechtverkrijgenden en schuldei-sers van een aandeelhouder
mogen onder geen enkel voor-wendsel zegels doen leggen op de boeken, goederen, koopwaren of
waarden van de vennootschap, hierop beslag leggen, de verdeling of licitatie van het
maatschappelijk vermogen vragen, noch zich op enige wijze met het bestaan van de vennootschap
inlaten. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de inven-tarissen, de jaarre-
keningen, en de beslissingen van de alge-mene vergadering.
...
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, dient de algemene
vergadering bijeengeroepen te worden om te beslissen of er een nieuwe bestuurder dient voorzien te
worden of niet.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter verkiezen. De raad kan ook een
ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belan-gen van de vennootschap het vereisen en
telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen worden min-stens acht dagen voor de vergade-ring verstuurd, behalve in geval van
hoogdringend-heid, waarvoor ver-antwoording moet worden afgelegd in de no-tulen van de
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en
worden gedaan per e-mail met leesbevestiging gericht aan de bestuurders.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of zij die niet hebben
een leesbevestiging gegeven, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, binnen de 3
dagen na de verzending van de elektronische oproepingen.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegen-woordigd zijn, moet geen bewijs wor-
den geleverd van een voorafgaan-delijke oproeping.
De vergaderingen worden ge-houden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uit-zonderlijk - in het buitenland.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd
is, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur
Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts
beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze,
een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één ver-gadering van de raad te
vertegen-woordigen en in zijn plaats te stem-men.
Een bestuurder kan meerdere collega’s verte-genwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij drie/vierde meerderheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevol-
machtigden zich van stemming ont-houden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen eveneens
bij drie/vierde meerderheid van de stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestaan kapitaal.
Artikel 16. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht en andere schriftelijke
berichtgevingen, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen, worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
a) algemeen :
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is en de beperkingen zoals hierna vermeld.
Onverminderd de verplich-tingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kun-nen de bestuurders de bestuursta-ken onder elkaar verdelen.
b) dagelijks bestuur :
De raad van bestuur benoemt twee gedelegeerde bestuurders, lid van de raad, welke het dagelijks
bestuur van de vennootschap waarnemen en zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college
op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun verte-genwoor-digingsbevoegdheid.
Dergelijke beperkingen kun-nen aan derden niet worden te-gengeworpen.
c) bevoegdheidsdelegatie :
De raad van bestuur, net als degene aan wie het da-gelijks bestuur wordt opgedragen, kan,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten dele-geren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verant-woordelijkheid van de lastgever ingeval van overdre-ven volmacht.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur verte-genwoordigt, als college, de ven-nootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbe-grepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegen-
woordigd door twee gedelegeerde bestuurders welke steeds gezamenlijk dienen te handelen,
behoudens voor handelingen welke minder bedragen dan 200.000 euro, in welke geval de
vennootschap kan verbonden worden door één gedelegeerd bestuurder.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze verte-genwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders en commissarissen
a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene ver-gade-ring, worden de opdrachten van de
bestuurders kosteloos uitgeoefend.
In geval de algemene vergadering besluit om het mandaat bezoldigd te maken, kan de algemene
vergadering beslissen of er vaste of evenredige beloningen, in de algemene onkosten af te boeken,
toegekend worden aan de bestuurders of bepaalde onder hen, alsook tantièmes, te berekenen op de
zuivere winst van de vennootschap. De algemene vergadering kan ook zitpenningen toekennen aan
de bestuurders of bepaalde onder hen.
b)De bezoldiging van de eventuele commissarissen be-staat in een vast bedrag, dat bij de aanvang
van hun op-dracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan slechts worden
gewijzigd met instemming van de partijen.
De vervulling van uitzonder-lijke werkzaamheden of van bijzon-dere opdrachten kan slechts op een
bijzondere wijze worden bezoldigd voor zover het jaarverslag daarover ver-antwoording verstrekt. De
vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toe-staan, noch te hunnen behoeve
waarborgen geven of stel-len.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 20. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om vijftien (15.00) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail met
leesbevestiging gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan
de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of zij die niet hebben
een leesbevestiging gegeven, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, binnen de 3
dagen na de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo
ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
De minderjarigen, ontzetten en andere onbekwamen, mogen vertegenwoordigd zijn door hun
wettelijk en statutair orgaan. De raad van bestuur mag de bewoordingen van de volmachten
vaststellen en eisen dat deze minstens vijf vrije dagen voor de datum van de vergadering zouden
neergelegd worden op de door hen aangeduide plaats. De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en
de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevende schuldenaars moeten zich
respectievelijk door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
De vennootschap zal bij inpandgegeven aandelen de bank aanwijzen waar de in pand ontvangen
aandelen door de schuldeiser kunnen gedeponeerd worden vijf werkdagen voor de algemene
vergadering.
...
Artikel 27. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de Voorzitter van de raad van bestuurder en een bestuurder ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene
statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De bestuurders, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 29. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste vijf dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijf dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 30. Stemrecht
1. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
2. Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige mits er een minimum van 51 procent
van de stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, en behoudens in de gevallen
waarvoor de wet een strenger aanwezigheidsquorum vereist.
3. Besluiten
In de algemene vergadering worden de besluiten geno-men bij twee/derde van de stemmen, tenzij
de wet een bijzondere strengere meerderheid voorziet.
De onthoudingen of blan-costemmen en de nietige stem-men worden bij de berekening van de
meerderheid niet mee-gerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verwor-pen.
De geheime stemming heeft plaats indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom
vraagt.
Bestuurders en commissaris-sen worden benoemd bij twee/derde meerderheid. Is deze niet bereikt,
dan wordt een herstemming ge-houden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het
grootste aantal stemmen hebben be-haald.
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandi-daten benoemd. Voor de benoeming
van de bestuurders dienen ook de bepalingen dienaangaande hierboven vermeld te worden
nageleefd.
4.SCHORSING VAN HET STEMRECHT – INPANDGEVING VAN AANDELEN – VRUCHTGEBRUIK
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
- Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortin-gen niet gedaan zijn, is de uitoefening van
het stemrecht dat aan de be-trokken aandelen toekomt, geschorst.
- Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend
door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
- Is het aandeel met vrucht-gebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtge-bruiker, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
- Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle eventuele obligaties uitgegeven door de
vennootschap.
Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 32. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd."
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :
1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichtring bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
NETTINGOVEREENKOMST
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of bestuurders enederzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15
december 2004 betreffende de financiële zekerheden en zullen dus in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking, dit voor zover als wettelijk/mogelijk.
...
Zevende besluit
Voormelde heer VAN GOETHEM Gerald is de enige aandeelhouder in de zin van artikel 2.8 § 4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze melding zal mee neergelegd worden
geacht in het vennootschapsdossier tezamen met het afschrift van deze akte.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw AARNOUDSE Evelyn Jeannette,
wonende te 2950 Kapellen, Hoevensebaan 220 bus 0001, als bestuurder met ingang vanaf 5
december 2024 en de vergadering bekrachtigt alhier haar ontslag en verleent haar kwijting.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2170 Antwerpen
(Merksem), Terlindenhofstraat 24.
Negende besluit
Website en e-mailadres.
Niet van toepassing.
Tiende besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend voor onbepaalde tijd aan de naamloze vennootschap Kantoor
De Vre, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Terlindenhofstraat 24, hier vertegenwoordigd door
haar afgevaardigd bestuurder, de heer Wim Van Goethem of aan één van haar aangestelden, elk
bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de algemene vergadering, van de bestuurder of van de Raad van Bestuur of van
personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten van inschrijving, wijziging of
schrapping van inschrijving met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten, de Sociale verzekeringsfondsen, de Directe Belastingen, Douane en
Accijnzen, de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, en daartoe alle nodige
verklaringen af te leggen, kosten te betalen en alle noodzakelijke documenten te ondertekenen.
Voor analytisch uittreksel.
Meester Guillaume Beuckelaers, Notaris te Antwerpen-Berchem
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- statuten