Ondernemingsnr : 0810824087
Naam
(voluit) : OPS EYEWEAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Strijdersstraat 34
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, acht februari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Ops Eyewear", waarvan de
zetel gevestigd is te 2650 Edegem, Strijdersstraat 34, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de naam.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen
in "Optiek Schellekens", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen
door volgende tekst:
"De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Optiek Schellekens”. ”
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurder.
I.De vergadering besluit tot het ontslag van de volgende bestuurder, met onmiddellijke ingang : de
Heer SCHELLEKENS Peter Corneel André Madeleine, geboren te Schoten op 18 augustus 1965.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap.
De vergadering verleent hem voor zoveel als mogelijk kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
II. De vergadering beslist te benoemen tot enige bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en
voor onbepaalde duur:
-              De besloten vennootschap "Schellekens Holding", met zetel te 9150 Kruibeke,
Kasteleinsstraat 11 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 1003.002.467,
vast vertegenwoordigd door de Heer Schellekens Peter, voornoemd.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De enige bestuurder doet voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de
Vennootschap.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Frederik Meuwissen, Arne Vanhees, Justine
Dhoore, Simge Vatanlar en elke andere advocaat of medewerker van Monard Law BV, die te dien
einde allen woonstkeuze doen te Tervurenlaan 240, 1150 Brussel, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris