Ondernemingsnr : 0848404362
Naam
(voluit) : PEDAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herrestraat 16 bus D7
 : 3294 Diest
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 18 juni 2024,
waarvan een uitgifte afgeleverd werd voor registratie, enkel om te dienen voor de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank te Leuven, BLIJKT DAT de besloten vennootschap
"PEDAP
, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar te verkorten zoals in de agenda voorgesteld.
Bijgevolg zal het lopende boekjaar welk begonnen is op 01 augustus 2023 eindigen op 30 juni 2024.
Het boekjaar zal voortaan beginnen op één juli en zal eindigen op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te houden op de eerste maandag van
de maand december om 14u.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen
besluiten.
Tengevolge van voormelde beslissingen luidt de tekst van artikel 16 paragraaf 1 voortaan als volgt
“ARTIKEL 16: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand december om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…”
Tengevolge van voormelde beslissingen luidt de tekst van artikel 24 voortaan als volgt:
“ARTIKEL 24: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
 
VIERDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: ADMINISTRATIEVE FORMALITEIT – VOLMACHT
De algemene vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling aan de vennootschap ALFISK BV, kantoor houdende te 2230 Herselt, Dorp 55 bus
2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens en voor rekening van de
vennootschap, enkel de naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen” geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving / wijziging van
een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een
vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde
(aangifte tot wijziging van registratie).
De lasthebber wordt tevens gemachtigd om in naam en voor rekening van de vennootschap de
volgende handelingen te verrichten:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe vereist zijn;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om zeventien uur.
 
 
 
 
 
 
 
Notaris Bart VAN THIELEN
Te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 9.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de statutenwijziging verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt
op 18 juni 2024, afgeleverd voor registratie.
    •  gecoördineerde statuten