Ondernemingsnr : 0686976566
Naam
(voluit) : Meneer d’n Directeur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 5 bus 57
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 26 april 2024, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MENEER D’N DIRECTEUR” met zetel te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 5 bus 57,
ondernemingsnummer BE0686.976.566 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “Meneer d’n
Directeur” naar “”Nobla Projects”. De handelsbenamingen worden geschrapt.
    •  De enige aandeelhouder besluit artikel 1, tweede lid van de statuten te vervangen door volgende
tekst: “De vennootschap draagt de naam “Nobla Projects”.
besluit: Ontslag van de statutaire bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder besluit de huidige statutaire bestuurder, de heer CLOOSTERMANS
Wesley, voormeld, ontslag te geven uit zijn functie als statutaire bestuurder.
    •  De heer CLOOSTERMANS Wesley, voormeld, aanvaardt zijn ontslag als statutaire bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn
mandaat.
    •  De enige aandeelhouder besluit om één nieuwe statutaire bestuurder te benoemen, te weten:
        •  Nbla, besloten vennootschap, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Rist 10, vast
vertegenwoordigd door de heer Cloostermans Wesley, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Rist 10.
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
    •  De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden, en
verklaart niet te zijn getroffen door enig bestuursverbod.
    •  De enige aandeelhouder besluit artikel 12, tweede lid van de statuten te vervangen door
volgende tekst: “Werd benoemd tot statutair bestuurder: Nobla, besloten vennootschap, met zetel te
2360 Oud-Turnhout, Rist 10, vast vertegenwoordigd door de heer Cloostermans Wesley, wonende te
2360 Oud-Turnhout, Rist 10.”
besluit: Wijziging van het aantal aandelen van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder besluit om het totaal aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen
van duizend (1.000) aandelen naar vijfduizend veertig (5.040) aandelen.
    •  Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.
    •  De enige aandeelhouder besluit artikel 5, eerste lid te vervangen door volgende tekst:
“Inbrengen - Aandelen
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden vijfduizend veertig (5.040) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.”
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn
associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“ABM Accountantsassociatie” besloten vennootschap kantoorhoudende te 3520 Zonhoven,
Eikenenweg 73B (BE779.313.638),   info@abm-accountants.com evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.