Ondernemingsnr : 0795 837 488
Naam
(voluit) : Van Gelder Telecom Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Wilrijk (B-2610 Antwerpen), Kernenergiestraat 19,	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen)
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op éénendertig maart.
( ... )
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Van Gelder Telecom Belgium",
met adres van de zetel te Wilrijk (B-2610 Antwerpen), Kernenergiestraat 19, Antwerpen, afdeling Antwerpen
0795.837.488 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
( ... )
BESLUITEN
Vervolgens, heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats van
de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht authentiek vast
te stellen:
EERSTE BESLUIT: Kennisname en goedkeuring van de verkorte jaarrekening
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verkorte jaarrekening van de
vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2025 en afgesloten op 31 maart 2025, zijnde de periode
na afsluiting van het vorige boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed,
inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE BESLUIT: Kwijting
De vergadering besluit kwijting te verlenen aan de enige bestuurder afzonderlijk voor de periode ingegaan
op 1 januari 2025 en afgesloten op heden, 31 maart 2025.
DERDE BESLUIT: Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
De vergadering besluit,
a)na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat alle schulden ten
aanzien van derden, opgenomen in de staat van activa en passiva, werden betaald, tot de ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één (1) akte en zonder benoeming van een vereffenaar;
b)dat de terugname van het resterende actief zal gebeuren door de aandeelhouder(-s) zelf,
c)dat de vorderingen van de vennootschap teruggenomen en overgedragen worden aan de enige
aandeelhouder die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden,
en
d)gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en vast te stellen dat (i) de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan op heden, 31 maart 2025 en (ii) dat ingevolge de ontbinding en sluiting
van de vereffening het mandaat van de bestuurder in functie beëindigd is.
VIERDE BESLUIT: Kwijting aan de bestuurder
De vergadering besluit in volle kennis van zaken en op basis van voormelde staat van activa en passiva
van 31 december 2024, kwijting te verlenen aan de bestuurder voor de uitoefening van haar opdracht tot op
heden.
VIJFDE BESLUIT: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgend adres: 8081HC Elburg (Nederland), J.P.
Broekhovenstraat 36.
De vergadering verklaart door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over het feit dat de boeken en
bescheiden van de vennootschap bewaard dienen te worden op het Belgisch grondgebied en dat, indien dit
niet het geval is, deze boeken en bescheiden vanuit België volledig online toegankelijk dienen te zijn.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(-en) van de vennootschap aan (i) de heer Huisman
Edwin en de heer VELLINGA Pieter, samen handelend, of (ii) mevrouw Van Zuilen Sophia en de heer
VELLINGA Pieter, samen handelend, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te
sluiten.
VIERDE BESLUIT: Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid
hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten en (ii) het bestuursorgaan (in
voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) en mevrouw Griet Detavernier, mevrouw Inge Boets
en de heer Maarten Ost, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en
keuze van woonplaats doende bij "PricewaterhouseCoopers Business Services", afgekort "PwC Business
Services", te 1831 Machelen, Culliganlaan 5,evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers,
teneinde, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke
stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing en schrapping van identificatiegegevens en
basisinformatie van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, de balanscentrale van de Nationale Bank van België en bij anderen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor).
(geregistreerd)
Emmanuelle VAN HAMME,
Notaris.