Ondernemingsnummer :
0417760489
Benaming :
(voluit) :
Houtbedrijf Cornelis
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Noorwegenstraat 53
9940 Evergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van
Maelzaeke, in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Wylleman – Van de Keere
– Van Maelzaeke geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op
19 juni 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“HOUTBEDRIJF CORNELIS” bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden
genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: reële kapitaalvermindering
a) Kapitaalvermindering
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met negenhonderdnegentigduizend euro (€ 990.000,00), om het te herleiden van één
miljoen veertien duizend zeven honderd negen en tachtig euro vijf en dertig eurocent (€
1.014.789,35), naar vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€
24.789,35)
b) Uitvoering kapitaalvermindering
- De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering geschiedt door creditering van de
rekening-courant van de huwgemeenschap tussen voornoemde echtgenoten Cornelis-Van der
Hoogerstraete, voor het totaal bedrag van de kapitaalvermindering.
Voornoemde heer Hugo Cornelis verklaart uitdrukkelijk in te stemmen dat voormelde
kapitaalvermindering plaatsvindt door creditering van de rekening-courant van de huwgemeenschap
tussen voornoemde echtgenoten Cornelis-Van der Hoogerstraete, voor het totaal bedrag van de
kapitaalvermindering. Het bedrag van voormelde kapitaalvermindering en terugbetaling stemt
namelijk overeen met het bedrag dat namens de huwgemeenschap werd ingebracht in de
vennootschap blijkens proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Bart Van de Keere, te
Sleidinge, op 12 december 2013, welk bedrag zij volledig heeft volstort. Bovendien verklaart
voornoemde heer Hugo Cornelis sinds voormelde kapitaalverhoging van 12 december 2013 zelf
geen bijkomende aandelen te hebben verworven, nog door overdracht, noch door inbreng.
- De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van de stemmen dat de kapitaalvermindering
zal plaatshebben door vernietiging van duizend drie honderd vijf en twintig (1.325) aandelen, zonder
nominale waarde, welke thans toekomen aan de huwgemeenschap tussen voornoemde echtgenoten
Cornelis-Van der Hoogerstraete. Het betreft de aandelen die specifiek gecreëerd werden naar
aanleiding van voormelde kapitaalverhoging blijkens proces-verbaal opgemaakt en gesloten door
notaris Bart Van de Keere, te Sleidinge, op 12 december 2013.
De zaakvoerder wordt alhier met eenparigheid van de stemmen gemachtigd om voormelde
vernietiging van aandelen te notuleren in het aandelenregister.
Aldus zal het kapitaal voortaan vertegenwoordigd worden door duizend (1.000), aandelen zonder
nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal, waarvan er
negenhonderdnegentig (990) persoonlijk toekomen aan voornoemde heer Hugo Cornelis, en tien
(10) aan de huwgemeenschap tussen voornoemde echtgenoten Cornelis-Van der Hoogerstraete.
- De voormelde creditering, zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking
Luik B
van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen geen
zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog
niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling
overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn
terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
- Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal kapitaal (het werkelijk gestorte
en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves.
De vennoten verklaren dat het kapitaal blijkens proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Bart Van
de Keere, te Sleidinge, op 12 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 2 januari 2014, onder nummer 0000637, in natura werd verhoogd met een bedrag van
negenhonderdnegentigduizend euro (€ 990.000,00), zijnde belaste reserves, overeenkomstig artikel
537 Wetboek Inkomstenbelastingen (hierna “WIB”). Huidige kapitaalvermindering vindt aldus plaats
onder artikel 537 WIB en wordt prioritair aangerekend op het kapitaal onder het regime van artikel
537 WIB. De vennoten verklaren op de hoogte te zijn van de wachttermijnen om over te gaan tot
kapitaalvermindering overeenkomstig voormelde bepaling en verklaren dat deze inmiddels
verstreken zijn.
- De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat de voormelde
kapitaalvermindering van negenhonderdnegentigduizend euro (€ 990.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierentwintigduizend
zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35).
c) Aanpassing van de statuten om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de
kapitaalvermindering
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering, wordt beslist om artikel
5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIERENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD
NEGENENTACHTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (€ 24.789,35) en wordt vertegenwoordigd door
DUIZEND (1.000) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend
elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.”
tweede besluit: volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BDO ACCOUNTANTS”, te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
laatste besluit: machtiging van de zaakvoerder
De zaakvoerder wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
-coördinatie van de statuten