N° d'entreprise : 0803995485
Nom
(en entier) : YAIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Grétry 121
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL, SIEGE SOCIAL
D’un procès-verbal reçu par Maitre Juste SINDIHEBURA, notaire à la résidence de Visé (Argenteau)
le quatorze mai 2025, il ressort ce qui suit :
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « YAIA »,
ayant son siège à 4020 Liège, Rue Grétry 121, inscrite au registre des personnes morales de Liège,
division Liège sous le numéro TVA BE 0803.995.485 ; société constituée aux termes d’un acte reçu
par le notaire Xavier ULRICI, notaire à la résidence de Visé (Argenteau) le 13 juillet 2023, publié aux
Annexes du Moniteur Belge du 18 juillet suivant, sous le numéro 23372737 et dont les statuts n'ont
pas été modifiés.
BUREAU
La séance est ouverte à dix heures trente minutes sous la présidence de Monsieur LAGHZAOUI
Nameer.
La composition de l’assemblée ne permet ni la désignation d’un scrutateur ni celle d’un secrétaire. Le
président assumera ces mandats.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Exposé du président
Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :
I. Composition de l’assemblée
Actionnariat
Le président déclare qu’est présent l’actionnaire unique :
(…).
Administration-Commissaire aux comptes
La société comporte actuellement un administrateur, à savoir Monsieur LAGHZAOUI Nameer
prénommé, nommé à ce mandat aux termes de l’acte constitutif reçu par le notaire Xavier ULRICI,
précité, le 13 juillet 2023.
La société n’a pas désigné de commissaire.
II. Ordre du jour :
La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège
2. Modification de l’article 2 des statuts et coordination des statuts suite à la résolution prise.
3. Pouvoirs à conférer pour l’exécution des résolutions qui précèdent, la coordination des statuts et
les formalités.
III. Constatation de validité de l’assemblée
La présente assemblée a été régulièrement convoquée conformément à la loi.
Il résulte de la liste de présence qui précède que l’intégralité des actions est valablement représentée
à la présente assemblée. En outre, l’administrateur de la société est également ici présent, de sorte
qu’il n’y a pas lieu de justifier de convocation et que l’assemblée est par conséquent apte à délibérer
et statuer sur son ordre du jour.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital et une modification n’est
adoptée que si elle a réuni trois/quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le
numérateur ou dans le dénominateur.
Toutefois, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur une modification de
l'objet et des buts que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au
moins du nombre total d'actions émises. Une modification n'est admise que lorsqu'elle réunit au
moins les quatre/cinquièmes des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le
numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
Délibérations
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui aborde ensuite l’ordre du jour et,
après délibération, adopte les résolutions suivantes :
Première résolution : Transfert du siège
L'assemblée décide transférer le siège de la société de la Région Wallonne vers la Région de
Bruxelles Capitale, à l’adresse suivante : 1000 Bruxelles, Boulevard Barthélémy 56.
Ce transfert n’entraine pas une modification de la langue des statuts.
Vote : mise aux voix cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution : modification et coordination des statuts suite à la résolution prise
L’assemblée générale décide en conséquence de modifier l’article 2 des statuts comme suit :
« Article 2. Le siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région Wallonne ou de
la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, sans
que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
 La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Toute communication vers l’adresse du siège par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement. »
Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution : pouvoirs
L'assemblée générale décide de conférer :
- tous pouvoirs à l’administrateur préqualifié, avec faculté de substitution, à l’effet de requérir toutes
inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques à la Banque
Carrefour des Entreprises, à la Chambre des Métiers et Négoces, à l’Administration des
Contributions Directes, à l’Office National de Sécurité Sociale, à la Région Wallonne et auprès de
toute autorité publique s’il y a lieu, le tout avec pouvoir de substitution.
- tous pouvoirs au notaire soussigné afin d’établir et de signer la coordination éventuelle des statuts,
conformément aux résolutions prises ci-avant et d’en assurer le dépôt au dossier de la société.
Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Toutes les résolutions ont été prises à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 40 minutes.
 
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Juste SINDIHEBURA
 
Déposés en même temps :
    •  Les statuts coordonnés