Ondernemingsnr : 0827912321
Naam
(voluit) : DLCM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Floraplein 13
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
     Er blijkt uit een akte de dato 8 juli 2022, verleden voor RONNY VAN EECKHOUT, notaris met
standplaats te Waregem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Nathalie Desimpel –
Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen’, met zetel te 8790 Waregem,
Zuiderlaan 71,
     dat alle aandelen van de besloten vennootschap “DLCM” verenigd zijn in één hand met ingang
vanaf 16 april 2022;
     dat de buitenge-wone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de besloten vennootschap
"DLCM", waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Floraplein 13, is samen gekomen en met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
     EERSTE BESLUIT – Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.    
     TWEEDE BESLUIT – Aanpassing kapitaal
     Overeenkomstig artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te
houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
     In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  van de vennootschap, hetzij zesduizend
driehonderdvierentwintig euro (6.324,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
 euro (1.860,00 EUR), per 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening van achtduizend honderdvierentachtig euro (8.184,00
EUR) en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
tweehonderdzesenzeventig euro (12.276,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
     DERDE BESLUIT – Beschikbaar maken eigen vermogen
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen, te weten ten belope van achtduizend honderdvierentachtig euro
(8.184,00 EUR).
     De vergadering gaat niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:
142 en 5:143 WVV hier geen toepassing vinden.
     Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
Luik B
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
     VIERDE BESLUIT – Organisatie bestuursorgaan
     De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
     De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer LAGAERT Didier,
voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van
de besloten vennootschap ‘DLCM’ en dit voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd.
     Wordt tot opvolgend niet-statutair bestuurder benoemd:
     Mevrouw VAN dER BIEST Sandrine, geboren te Aalst op 1 juli 1979, echtgenote van de heer
LAGAERT Didier, voornoemd, thans wonende te 9820 Merelbeke, Floraplein 13.
     Het mandaat van de opvolgend bestuurder neemt een aanvang op datum van het ontslag, het
overlijden, of de vaststelling van de wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid van de
bestuurder om zijn mandaat verder uit te voeren.
     De toestand van wilsonbekwaamheid van de bestuurder of de blijvende onmogelijkheid om zijn
mandaat uit te oefenen zal vastgesteld worden op grond van twee afzonderlijke geneeskundige
verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen door de opvolgend bestuurder aangeduid en
die beiden tot dezelfde besluiten komen. Deze verslagen zullen door de opvolgend bestuurder op
een vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden voorgebracht wanneer dit in rechte wordt
bevolen. De onafhankelijke artsen hebben het recht op inzage en afschriften van nodige bescheiden
uit het medisch dossier van de bestuurder, voor zover nodig om zijn wilsonbekwaamheid  vast te
stellen en de bestuurder geeft toestemming aan zijn huisarts of gelijk welke arts of medisch
specialist  waarbij hij in behandeling is of is geweest, om aan de twee onafhankelijke artsen inzage in
of afschrift van die bescheiden te verstrekken die nodig zijn om zijn wilsonbekwaamheid vast te
stellen.
     VIJFDE BESLUIT – Wijziging naam van de vennootschap
     De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “C-tegrity”.
     ZESDE BESLUIT – Wijziging voorwerp van de vennootschap
     a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 juli 2022, met omstandige verantwoording van de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp;
     Alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
     b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig
artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt:
     “Artikel 3 – Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:
     I. A/ Bootverhuur voor pleziervaarten:
     – Het organiseren van boottochten, de verhuur van vaartuig(en), business-toerisme, en al
datgene dat rechtstreeks of onrechtstreeks met watertoerisme en/of waterontspanning heeft te
maken;
     - Onderhoud- en herstellingen van vaartuigen;
     - De exploitatie van pleziervaartuigen en rondvaartboten;
     B/ Entertainment:
     - De organisatie van evenementen in de meest ruime zin van het woord en dit zowel voor
particulieren als voor bedrijven, met daaraan gekoppelde activiteiten zoals parking- en
vestiairediensten en animaties in hun breedste betekenis, met uitsluiting van catering;
     - Het organiseren van congressen, seminaries, productlanceringen, beurzen, meetings,
optredens, concerten, personeelsfeesten, (sport)evenementen, jubileums, opendeurdagen, disk-
jockey-gebeuren, feestelijkheden en vermakelijkheden in de meest brede betekenis van het woord,
met of zonder eigen accommodatie (rodeo’s, licht- en klankspelen, vuurwerk, enz.). Hiertoe kan zij
allerlei vormen van attracties en vermakelijkheden inhuren of zelf verzorgen;
     - De inrichting van feestelijkheden en vermakelijkheden, tentoonstellingen, bals en dergelijke,
verhuring van feestzalen;
     C/ ICT:
     - Alle activiteiten met betrekking tot informatisering, elektronische en digitale
informatieverstrekking, informatieverspreiding en telecommunicatie; met inbegrip van advies,
opleiding, studie, onderzoek, ontwikkeling, installatie, onderhoud, beheer, promotie, prospectie,
marketing, inkoop, verhuur, verkoop en distributie in deze domeinen; het verkopen van goederen en
diensten via elektronische media; tevens het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven en exploiteren van intellectuele rechten, octrooien, know-how, en andere immateriële
Luik B
duurzame activa;
     - Het ontwerpen, produceren, afwerken, uitgeven en verspreiden van allerlei vormen van data op
om het even welke vorm van techniek en op om het even welke gegevensdrager. Het opzetten van
publiciteitscampagnes, het volledig verzorgen van mailings voor derden, het opmaken, het beheren
en verhuren van gegevens uit databanken;
     - Aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle handelsgoederen met betrekking tot computers, hard-
en software;
     - Ontwikkeling en commercialisering van computertoepassingen, patenten, licenties en
marktconcepten; creatie van software;
     - Ontwikkeling, fabrikatie, installatie, onderhoud en commercialisering van hardware voor
computertoepassingen en industriële automatisatie;
     - Studie- en adviesbureau inzake computer en communicatietechnieken, gegevensbanken en alle
mogelijke toepassingen ervan;
     - Dienstverlening in verband met bovenstaande punten, zoals intellectuele prestaties (raadgeving
en probleemoplossingen), arbeidsprestaties (assemblage, thuisbezorging, en installatie);
     - Het opstarten, begeleiden en adviseren van ondernemingen en het geven van opleidingen met
de kennis die op voormelde activiteiten betrekking heeft;
     - Uitbouwen van knowhow center in verband met bedrijfsproces-integratie en informatisering;
     - Tussenpersoon in de handel inzake hardware en software;
     - Verkoop van software in de automatisatie;
     - Ondersteuning van software in de automatisatie;
     - Schrijven en aanpassen van programmatuur voor automatisatie;
     - Verkoop en installatie van hardware voor bovengenoemde;
     - Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van alle hard- en software;
     - Het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur: analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het
aanbieden van de beste oplossing;
     - Beveiliging en firewall;
     - Het ontwerpen van websites;
     - Het beheren van websites op internet;
     - Het updaten van websites;
     - Het aanvragen en beheren van domeinnamen op internet;
     - Het aanvragen en beheren van e-mailadressen;
     - Het online verkopen via internet;
     - Het ontwerpen van reclamebanners op internet;
     - Het ontwerpen van reclamefolders en reclamebrochures;
     - Het voeren van publiciteit rond websites, zowel op internet als door middel van drukwerk, dat
door onderaanneming verzorgd wordt.
     D/ Consultancy, advies en opleidingen:
     - Het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen;
     - Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, met inbegrip van alle
implicaties op vlak van organisatie, financieel beheer en investeringspolitiek;
     - Het verlenen en organiseren van bedrijfseconomische, bedrijfsfinanciële en administratieve
diensten, opleidingen, adviezen en bijstand, inclusief implementatie. Als aanwijzend zonder daarom
beperkend te zijn kan deze dienstverlening, opleiding, advisering en bijstand onder meer betrekking
hebben op: administratie en organisatie, boekhouding interne controle, secretariaatswerken,
raadgevingen inzake recht, handel, fiscaliteit en marketing, administratieve organisatie, budgetcon-
trole, enzovoort;
     - Optreden als medisch consultant inhoudende ondersteuning, advisering en consulting in de
medische wereld (artsen, ziekenhuizen, etc.);
     E/ Management en beheer:
     - Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
     - Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
     - Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan en dies meer;
     - Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
     - Adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,
speciale evenementen, sponsoring;
Luik B
     - Adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
     - Opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
     - Het geven van sales en marketing opleidingen;
     F/ Beheer van gebouwen, financieel beheer, syndicus:
     - Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, expert, commissionair, adviseur, financier op alle domeinen
waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke
reglementeringen.
     G/ Algemene bouwwerkzaamheden al dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende
onder meer:
     - Het bouwen, opschikken, uitrusten, herstellen en ombouwen van onroerende goederen;
     - Algemene timmer- en schrijnwerken;
     - Het leggen van tegelvloeren en mosaïek, alsook het plaatsen van alle andere vloerbekleding;
     - Het optrekken en slopen van gebouwen;
     - Het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
     - Alle grondwerken en draineringswerken;
     - Het droogmaken van gebouwen;
     - Alle PVC – plaatsing;
     - Het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
     - Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, volets en metalen schrijnwerk, alsmede het
vervaardigen en plaatsen van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen;
     - Het vervaardigen en garneren van niet metalen meubelen;
     - Alle isolatiewerken;
     - Alle plafoneer-, cementeer- en pleisterwerken;
     - De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studie werk, en alle inrichtingen;
     - Alle hoegenaamd bedrijvigheid binnen het kader van de bouwpromotie, de bouw, aan- en
verkoop van kant-en-klare woningen, gewone woningen;
     - De vennootschap mag aldus, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen (ver)bouwen, aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in
waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, opmeten, afpalen en schatten; alle studies,
ontwerpen en plannen opmaken en uitwerken, alle gebouwen en bouwwerken laten bouwen,
afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstel-len, verbeteren, afbreken. Dit alles zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige vestigingswet-attesten
worden bekomen.
     II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; Bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
     - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
     - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
     - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, technische ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en alle managementactiviteiten in
de algemene zin;
     - het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies;
     - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
     - het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
     - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
     III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
     A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
Luik B
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
     B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
     IV. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
     Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
     De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
     ZEVENDE BESLUIT – Nieuwe statuten
     De vergadering beslist in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
een wijziging van haar voorwerp.
     De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als
volgt:
     STATUTEN
Hoofdstuk I: Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “C-tegrity”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3 – Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:
     I. A/ Bootverhuur voor pleziervaarten:
     – Het organiseren van boottochten, de verhuur van vaartuig(en), business-toerisme, en al
datgene dat rechtstreeks of onrechtstreeks met watertoerisme en/of waterontspanning heeft te
maken;
     - Onderhoud- en herstellingen van vaartuigen;
     - De exploitatie van pleziervaartuigen en rondvaartboten;
     B/ Entertainment:
     - De organisatie van evenementen in de meest ruime zin van het woord en dit zowel voor
particulieren als voor bedrijven, met daaraan gekoppelde activiteiten zoals parking- en
vestiairediensten en animaties in hun breedste betekenis, met uitsluiting van catering;
     - Het organiseren van congressen, seminaries, productlanceringen, beurzen, meetings,
optredens, concerten, personeelsfeesten, (sport)evenementen, jubileums, opendeurdagen, disk-
jockey-gebeuren, feestelijkheden en vermakelijkheden in de meest brede betekenis van het woord,
met of zonder eigen accommodatie (rodeo’s, licht- en klankspelen, vuurwerk, enz.). Hiertoe kan zij
allerlei vormen van attracties en vermakelijkheden inhuren of zelf verzorgen;
     - De inrichting van feestelijkheden en vermakelijkheden, tentoonstellingen, bals en dergelijke,
verhuring van feestzalen;
     C/ ICT:
     - Alle activiteiten met betrekking tot informatisering, elektronische en digitale
informatieverstrekking, informatieverspreiding en telecommunicatie; met inbegrip van advies,
opleiding, studie, onderzoek, ontwikkeling, installatie, onderhoud, beheer, promotie, prospectie,
marketing, inkoop, verhuur, verkoop en distributie in deze domeinen; het verkopen van goederen en
diensten via elektronische media; tevens het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven en exploiteren van intellectuele rechten, octrooien, know-how, en andere immateriële
duurzame activa;
     - Het ontwerpen, produceren, afwerken, uitgeven en verspreiden van allerlei vormen van data op
om het even welke vorm van techniek en op om het even welke gegevensdrager. Het opzetten van
publiciteitscampagnes, het volledig verzorgen van mailings voor derden, het opmaken, het beheren
en verhuren van gegevens uit databanken;
     - Aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle handelsgoederen met betrekking tot computers, hard-
Luik B
en software;
     - Ontwikkeling en commercialisering van computertoepassingen, patenten, licenties en
marktconcepten; creatie van software;
     - Ontwikkeling, fabrikatie, installatie, onderhoud en commercialisering van hardware voor
computertoepassingen en industriële automatisatie;
     - Studie- en adviesbureau inzake computer en communicatietechnieken, gegevensbanken en alle
mogelijke toepassingen ervan;
     - Dienstverlening in verband met bovenstaande punten, zoals intellectuele prestaties (raadgeving
en probleemoplossingen), arbeidsprestaties (assemblage, thuisbezorging, en installatie);
     - Het opstarten, begeleiden en adviseren van ondernemingen en het geven van opleidingen met
de kennis die op voormelde activiteiten betrekking heeft;
     - Uitbouwen van knowhow center in verband met bedrijfsproces-integratie en informatisering;
     - Tussenpersoon in de handel inzake hardware en software;
     - Verkoop van software in de automatisatie;
     - Ondersteuning van software in de automatisatie;
     - Schrijven en aanpassen van programmatuur voor automatisatie;
     - Verkoop en installatie van hardware voor bovengenoemde;
     - Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van alle hard- en software;
     - Het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur: analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het
aanbieden van de beste oplossing;
     - Beveiliging en firewall;
     - Het ontwerpen van websites;
     - Het beheren van websites op internet;
     - Het updaten van websites;
     - Het aanvragen en beheren van domeinnamen op internet;
     - Het aanvragen en beheren van e-mailadressen;
     - Het online verkopen via internet;
     - Het ontwerpen van reclamebanners op internet;
     - Het ontwerpen van reclamefolders en reclamebrochures;
     - Het voeren van publiciteit rond websites, zowel op internet als door middel van drukwerk, dat
door onderaanneming verzorgd wordt.
     D/ Consultancy, advies en opleidingen:
     - Het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen;
     - Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, met inbegrip van alle
implicaties op vlak van organisatie, financieel beheer en investeringspolitiek;
     - Het verlenen en organiseren van bedrijfseconomische, bedrijfsfinanciële en administratieve
diensten, opleidingen, adviezen en bijstand, inclusief implementatie. Als aanwijzend zonder daarom
beperkend te zijn kan deze dienstverlening, opleiding, advisering en bijstand onder meer betrekking
hebben op: administratie en organisatie, boekhouding interne controle, secretariaatswerken,
raadgevingen inzake recht, handel, fiscaliteit en marketing, administratieve organisatie, budgetcon-
trole, enzovoort;
     - Optreden als medisch consultant inhoudende ondersteuning, advisering en consulting in de
medische wereld (artsen, ziekenhuizen, etc.);
     E/ Management en beheer:
     - Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
     - Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
     - Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan en dies meer;
     - Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
     - Adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,
speciale evenementen, sponsoring;
     - Adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
     - Opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
     - Het geven van sales en marketing opleidingen;
     F/ Beheer van gebouwen, financieel beheer, syndicus:
     - Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, expert, commissionair, adviseur, financier op alle domeinen
Luik B
waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke
reglementeringen.
     G/ Algemene bouwwerkzaamheden al dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende
onder meer:
     - Het bouwen, opschikken, uitrusten, herstellen en ombouwen van onroerende goederen;
     - Algemene timmer- en schrijnwerken;
     - Het leggen van tegelvloeren en mosaïek, alsook het plaatsen van alle andere vloerbekleding;
     - Het optrekken en slopen van gebouwen;
     - Het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
     - Alle grondwerken en draineringswerken;
     - Het droogmaken van gebouwen;
     - Alle PVC – plaatsing;
     - Het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
     - Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, volets en metalen schrijnwerk, alsmede het
vervaardigen en plaatsen van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen;
     - Het vervaardigen en garneren van niet metalen meubelen;
     - Alle isolatiewerken;
     - Alle plafoneer-, cementeer- en pleisterwerken;
     - De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studie werk, en alle inrichtingen;
     - Alle hoegenaamd bedrijvigheid binnen het kader van de bouwpromotie, de bouw, aan- en
verkoop van kant-en-klare woningen, gewone woningen;
     - De vennootschap mag aldus, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen (ver)bouwen, aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in
waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, opmeten, afpalen en schatten; alle studies,
ontwerpen en plannen opmaken en uitwerken, alle gebouwen en bouwwerken laten bouwen,
afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstel-len, verbeteren, afbreken. Dit alles zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige vestigingswet-attesten
worden bekomen.
     II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; Bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
     - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
     - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
     - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, technische ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en alle managementactiviteiten in
de algemene zin;
     - het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies;
     - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
     - het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
     - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
     III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
     A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
     B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Luik B
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
     IV. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
     Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
     De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II: Inbrengen – Effecten – Eigen Vermogen
Artikel 5 – Inbreng - aandelen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van honderd (100) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen wordt.
Beschikbare vermogensrekening:
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.
…
Hoofdstuk III: Organen van de vennootschap
Afdeling 1: Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 11 – Jaarvergadering – bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand maart, om twintig
(20:00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
20 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens vijfentwintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
…
Artikel 15 – Stemrecht – Schriftelijk stemmen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarin de stem wordt uitgebracht elk
punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen” of
“Onthouding”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd
en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden
toegelaten tot de algemene vergadering, na te leven.
Artikel 16 – Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
Luik B
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (in de zin van artikel 8.1 Burgerlijk Wetboek) en
dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
Het bestuursorgaan mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Aandelen in onverdeeldheid / aandelen in vruchtgebruik-blote eigendom
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Artikel 20 – Schriftelijke besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende be-sluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaar-ver-gadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke be-sluiten 20 dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exem-pla-ren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het be-stuurs-orgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeel-houders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toege-komen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene ver-ga-de-ring betreft, wordt de datum van het door
alle aan-deelhouders on-dertekende besluit geacht de datum te zijn waar-op het be-sluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens be-wijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een ge-da-teerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verlie-zen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20bis – elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
Luik B
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de Algemene
Vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Afdeling 2: Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 21 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
Luik B
vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het
benoemingsbesluit wordt bepaald. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging
evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
Artikel 22 – Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan één of meer
personen, die elk alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist met gewone
meerderheid over de benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en houdt toezicht.
Artikel 23 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder alleen vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij
bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigt het
collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
gevolmachtigden tot dit bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden.
Afdeling 3: Controle
Artikel 24 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de voorwaarden vaststelt waaronder
geen commissaris moet worden benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan
door een externe accountant.
Niettemin is het bestuursorgaan ertoe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 3:73 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.
De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant
meegedeeld aan de vennootschap.
Hoofdstuk IV: Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling
Artikel 25 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van het daaropvolgend
jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, 1° en 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
Artikel 26 – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Hoofdstuk V: Ontbinding en vereffening
Artikel 27 -  ontbinding en benoeming vereffenaars.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege wordt ontbonden.
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene
vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of
meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. Onder voorbehoud van artikel
2:93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vormen zij, indien meer dan één
vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig
artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze
bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap
enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser
zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.
Artikel 28 - bevoegdheden van de vereffenaars.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en dit
conform de bepalingen van artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 29 - verdeling. 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30 – Alarmbelprocedure
Voor wat betreft de maatregelen te nemen wanneer het netto-actief van de vennootschap negatief
dreigt te worden of is geworden, wordt verwezen naar de artikel 5:153 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Hoofdstuk VI: Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt
Artikel 31 – Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Artikel 32 – Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 33 – Overlijden van de enige aandeelhouder met erfgerechtigden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
Luik B
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van
een enige aandeelhouder de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.
Artikel 34 – Voorkeurrecht bij inbreng in geld
Indien de enige aandeelhouder, of desgevallend het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:134
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in een vennootschap waar op dat moment
slechts één aandeelhouder is, beslist tot uitgifte van nieuwe aandelen tegen inbreng in geld, is artikel
9 van deze statuten niet van toepassing.
Artikel 35 – Bestuurder – benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Artikel 36 – Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder, tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 37 – Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 24 van de
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat
geen controle in de vennootschap.
Artikel 38– Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf betreft.
Hoofdstuk VII: Algemene bepalingen
…
     ACHTSTE BESLUIT – Zetel
     De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9820 Merelbeke,
Floraplein 13.
     NEGENDE BESLUIT – Website en E-mailadres van de vennootschap
     De website van de vennootschap is: www.c-tegrity.be
     Het e-mailadres van de vennootschap luidt als volgt: hello@c-tegrity.be
     Volledigheidshalve wordt hierbij verwezen naar artikel 2:31 WVV dat bepaalt dat elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap, wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
     TIENDE BESLUIT – volmacht.
     De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde duur aan de besloten
vennootschap “Kantoor Pieters-Dick & Co”, met zetel te 9820 Merelbeke, Triestlaan 37,
ondernemingsnummer 0459.893.529, en aan al haar medewerkers, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en het aanleggen en beheren
van het elektronisch aandelenregister te vervullen.
                ELFDE BESLUIT – machtiging bestuursorgaan.
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     TWAALFDE BESLUIT – machtiging notaris.    
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
    
     VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
    
     Ronny Van Eeckhout
Luik B
 
     Tegelijk hiermee neergelegd:
        - uitgifte akte
        - gecoördineerde statuten
        - verslag bestuursorgaan de dato 5 juli 2022