Ondernemingsnr : 0794 143 651
Naam
(volutt) : Y&A
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : waterloose steenweg 200 bus 8 - 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte : ONTSLAG-BENOEMING-OVERDRACHT VAN AANDELEN
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING gehouden op 29 mel 2024 om 15.30
uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
KANTOOR
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten en gecontroleerd door de meerderheidsaandeelhouder van
de vennootschap en dus geldig vertegenwoordigd, die als voigt is samengesteld:
- Voorzitter: Mevr. SCHOEBRECHTS BRIGITTE
- Secretaris: DHR. SRIDI ABDELTIV
- Scutor: Mevr. KADDIJA N'AIT LAHCEN
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De Algemene Vergadering is samengesteld uit aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie
de naam, voornamen en adressen zijn vermeld op de presentielljst die Is neergelegd op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap. Deze aanwezigheidslijst geeft ook het aantal aandelen aan dat elke aandeelhouder
verklaart te bezitten.
De presentielijst wordt medeondertekend door de leden van het Uitvoerend Comité, die de juistheid ervan
bevestigen. Het zal als bijlage bij deze notulen worden gevoegd, evenals de eventuele volmachten van de
vertegenwoordigde personen.
GELDIGHEIDSVERKLARING VAN DE VERGADERING
Aangezien alle aandelen van de vennootschap vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders aanwezig zijn of
zich hebben teruggetrokken, is het niet nodig om de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering
vast te stellen.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldeden aan de voorwaarden voor toelating tot de
Algemene Vergadering.
Alle aandeelhouders hebben kennis genomen van de documenten die hen ter beschikking worden gesteld
in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De Algemene Vergadering erkent dat zij geldig is samengesteld en gemachtigd om geldig te beraadslagen
en te stemmen over de agenda die haar wordt voorgelegd.
AGENDA
1.De heer EL KAYARI KHALID neemt ontslag uit zijn functie als bestuurder van de Vennootschap met
ingang van de datum van ondertekening van de bovengenoemde Algemene Vergadering en is ontslagen van
elke aansprakelijkheid met betrekking tot het beheer van de Vennootschap tijdens zijn ambtstermijn.
De heer SRIDI ABDELTIV wordt benoemd tot bestuurder van de Vennootschap en zijn mandaat is
kosteloos, evenals mevrouw KHADDDIJA N'Ait Lachen als beheerder van de vennootschap en verantwoordelijk
voor het dagelijks beheer. Elke bestuurder zal de vennootschap alleen kunnen binden door zijn of haar
eenvoudige handtekening
BERAADSLAGINGEN
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer EL KAYARI KHALID met onmiddellijke ingang
en verleent hem kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat,
De Algemene Vergadering benoemt de heer SRIDI ABDELTIV om zijn mandaat als bestuurder kosteloos
uit te oefenen , alsook mevrouw KHADDDIJA N'Ait Lachen als bestuurder van de vennootschap en
verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Elke bestuurder kan de vennootschap vanaf deze algemene
vergadering alleen binden door zijn of haar eenvoudige en unieke handtekening
De resolutie werd unaniem aangenomen.
Verscheidene
Youcall International, ingeschreven bij de ECB onder het nummer BE0858.378.932, zal alle relevante
documenten neerleggen bij de Rechtbank van Koophandel van Brussel, alle stappen die nodig zijn voor de
registratie van authentieke akten bij de Rechtbank van Koophandel van Brussel, alsook de procedures voor
wijzigingen in het UBO-dossier, de btw-registratie en de procedures bij het Ondernemingsloket.
De nodige maatregelen zullen worden genomen, zowel met betrekking tot het aandeelhoudersboek als het
"UBO"-dossier, "binnen 6 maanden, zoals toegestaan door de wet.
SLOTBEPALINGEN
Aangezien er geen verdere zaken aan de orde waren, wordt de vergadering om 17.00 uur geopend.
Deze notulen zijn opgesteld op de aangegeven plaats en op de aangegeven data en na goedkeuring door
de Algemene Vergadering na lezing ervan, en worden ondertekend door de leden van het Uitvoerend Comité
en de leden van de Algemene Vergadering die daarom hebben verzocht.
BESTUURDER
SRIDI ABDELTIV