Ondernemingsnr : 0834145758
Naam
(voluit) : IVANSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Hoeystraat 5
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 09 december 2020, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 17 december 2020 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 31371, dat de besloten vennootschap "IVANSA", met zetel te 2800
Mechelen, Van Hoeystraat 5 volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
Overeenkomstig de laatst neergelegde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2019
werden het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR)
en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR) van de
vennootschap van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR),
werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot drieduizend euro (3.000,00 EUR)
en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET
BESTUURSORGAAN WAARBIJ EEN OMSTANDIGE VERANTWOORDING VAN DE
VOORGESTELDE WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP WORDT
GEGEVEN
Het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 19 augustus 2020 overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Geen opmerking en er wordt
aangesloten bij de besluiten erin vervat.
VIERDE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Beslissing om het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden overeenkomstig punt "4" van de
agenda en bijgevolg 4 artikel de statuten in die zin te wijzigen. Het nieuwe voorwerp werd
vastgesteld  in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de Vennootschap.
VIJFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
Luik B
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Volledig nieuwe statuten werden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “IVANSA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij
besluit van het bestuursorgaan, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij
authentieke akte vereist. De zetel mag verplaatst worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden om het even welke handelingen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks en dit zonder dat de volgende opsomming beperkend is, in de meest
ruime zin betrekking hebben op:
    •  Voetreflexologie in de ruimste zin van het woord;
    •  Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons, enz.
    •  De uitbating, beheer en management van wellness, fitness en esthetische centra alsook
aankoop, verkoop, huur en verhuur, import en export als klein of groothandel zowel in binnen als
buitenland van goederen met betrekking erop;
    •  Alle vormen van handel in software, hardware en diensten;
    •  De adviesverlening en dienstverlening, auditing en consultancy, ontwikkeling, commercialisatie,
distributie, installatie, onderhoud en herstelling van informatietechnologische toepassingen;
    •  Alle raadgevingen en adviezen betreffende studies, ontwikkelingen, productie en
commercialisering van computersoftware en hardware;
    •  Vertaalbureau, het verlenen van tolkdiensten, het verstrekken van taalkundige diensten in het
algemeen, taalopleidingen, taaladvies, tekstrevisie en correctie;
    •  Het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van websites, webportalen, gegevensverwerking,
webhosting en aanverwante activiteiten,
    •  Het beheer van computerfaciliteiten;
    •  Handel in en onderhoud van elektronisch en telecommunicatieapparatuur, audio- en
videoapparatuur;
    •  Het verlenen van bijstand en advies op het vlak van management, publiciteit, public relations en
communicatie, marketing, productie en ontwikkeling, processing, aan en verkoop en dit alles in de
meest ruime betekenis;
    •  Het opstellen en ontwerpen van concepten, systemen, programma’s en apparatuur, het nemen
van patenten en brevetten daarop, de fabricage ervan of de aan en verkoop, huur en verhuring,
leasing huurkoop en verkoop, financieringshuur, in- en export en verpanding of belegging,
    •  Uitzendbureau, de terbeschikkingstelling van personeel e alle vormen van arbeidsbemiddeling;
    •  Reisbureau, reisorganisatie, toeristische informatiediensten, uitbating van vakantieverblijven,
reserveringsbureau en aanverwante activiteiten;
    •  Handel in wijnen en geestrijke dranken;
    •  Het aanhouden, beheren en valoriseren van een roerend en onroerend patrimonium, de
uitoefening van roerende en onroerende leasingactiviteiten;
    •  De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen, alsmede verrichtingen op commissieloon mogen verrichten, in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken
hiervan te vergemakkelijken;
    •  De vennootschap mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere
tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het
buitenland;
    •  Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende en onroerende aard en dit ook ten
voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Dit alles in de meest ruime zin.
Luik B
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in com-missie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maaschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeel-telijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope
van drieduizend euro (3.000,00 EUR) waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden,
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (…)
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Interne taakverdeling tussen diverse bestuurders en kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die aan de bestuurders zouden worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk
aan of door derden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De vennootschap wordt
rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen alleen optreden en kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
Luik B
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. (…)
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdende met hun volstorting.
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDER (ZAAKVOERDER) EN BENOEMING VAN
BESTUURDER
Beslissing om de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), de heer SALMON Kristof, wonende te
2800 Mechelen, Van Hoeystraat 5, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot
zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT: MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIES
Bijzondere volmacht werd verleend aan BOEKHOUDKANTOOR VAN DE MERLEN BV, met
kantoren te 2980 Zoersel, Handelslei 187 (BTW: BE 0841.381.067), vertegenwoordigd door
Mevrouw Ilse HERMANS, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te
zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten.