Ondernemingsnr : 0836674092
Naam
(voluit) : B MOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stokstraat 19
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 28 januari 2022, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap B Mol en dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit: wijziging van het voorwerp
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals
beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de
voorgestelde wijziging.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de hierna vermelde tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon :
- Holdingactiviteiten;
- Makelaardij in nieuwbouw, verbouwingen en renovaties van private-, industriële-, commerciële en
overheidsgebouwen in alle disciplines die ertoe bijdragen dat het verbouwde of gerenoveerde pand
volledig afgewerkt wordt naar de wens van de eigenaar(s).
- Het aanbieden van een commerciële dienst voor klanten die een nieuwbouw, verbouwing of
renovatie plannen, door hen in contact te brengen met geregistreerde vakmensen uit de bouwsector
en aanverwante personen die diensten of goederen aanbieden verwant aan de bouw- en
verbouwingssector in de ruimste zin van het woord. Het prospecteren naar klanten die diensten uit
de bouwsector nodig hebben voor de aanpassing van hun woning of gebouw, ook in de breedste zin
van het woord.
- Als makelaar de kandidaat-verbouwer(s) in contact brengen met geregistreerde aannemers en
bouwvaklieden en vice-versa, en hiervoor als tegenprestatie een commerciële commissievergoeding
van de aannemer(s) en bouwvaklieden ontvangen. Daartoe zal de vennootschap alle commerciële,
financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of deels verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te breiden:
- De uitbating van een onderneming voor bouwcoördinatie en alles wat daarmee gepaard gaat zoals
onder meer de promotie, de realisatie, de verkoop en de commercialisatie van projecten, dit alles in
de ruimste zin van het woord.
Onder bouwcoördinatie wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan het begeleiden van
bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen
Luik B
aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en
andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop
tijdens en nadien alsook als algemene onderneming de bedrijvigheden coordineren die betrekking
hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, evenals alle
onroerende transacties en verrichtingen van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip
van de onroerende leasing.
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, bijdrage, samenwerking of fusie belang
nemen in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt
zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar voorwerp te
bevorderen. Het is de vennootschap toegestaan leningen aan te gaan, hypothecaire zekerheden of
andere waarborgen te stellen die haar activa kunnen bezwaren zowel ten hare gunste als ten gunste
van de bestuurder of van derden. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag van zowel roerende als onroerende goederen alle eigendomsrechten of
andere rechten verwerven, bijvoorbeeld vruchtgebruik, recht van opstal en dergelijke in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn om het bereiken ervan
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap kan om haar voorwerp te
verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, industriële inrichtingen en
installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of
omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij
kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
bepalingen inzake.
- Alle activiteiten van een muziekproducer. Het maken en verkopen van geluidsopnamen. De
organisatie en promotie van uitvoerende kunstevenementen,
- Het maken en verkopen van beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
- Groot- en kleinhandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden,
cassettes, enzovoort.
- Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels.
- Herstelling van muziekinstrumenten.
- Bieden van overig amusement in zalen, theaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enzovoort.
Zij mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar voorwerp en zulks in
de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.”
Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
Tweede besluit: naamswijziging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de huidige
maatschappelijke benaming “B Mol” te veranderen in “GISA Invest” en de statuten hieraan aan te
passen.
De algemene vergadering verklaart door mij, notaris, te zijn gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, waarin staat bepaald dat de naam van de vennootschap
dient te verschillen van elke andere vennootschap, en dat, indien de naam gelijk is aan een andere
of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen
en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.
Derde besluit: bijkomende inbreng en uitgifte van nieuwe aandelen
        1.  De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen:
    •  om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen met vijfhonderdduizend
Luik B
(500.000) euro, door inbreng van een geldsom van vijfhonderdduizend (500.000) euro
    •  als gevolg van deze bijkomende inbreng drieduizend tweehonderddertig (3.230) nieuwe
aandelen te creëren, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde voordelen als de bestaande
aandelen, alsook deelnemend in de winst vanaf hun creatie.
    •  dat alle nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de globale prijs van vijfhonderdduizend
(500.000) euro (hetzij honderdvierenvijftig komma zeven negen acht acht (154,7988) euro per
aandeel).
    •  dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort moet worden.
    •  om deze bijkomende inbreng niet te boeken op een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, maar integendeel op een beschikbare eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  verzaking aan de opmaak van het – in artikel 5:121 §1 WVV bedoelde – verslag van het
bestuursorgaan waarin de uitgifteprijs wordt verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders wordt beschreven.
        1.  Inschrijving en volstorting
    •  Op alle nieuw uitgegeven aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven door alle voornoemde
aandeelhouders door inbreng van een geldsom en dit op de volgende wijze en in de volgende
verhouding:
    •  voornoemde heer Gino Lippens verklaart in te schrijven voor een bedrag van
tweehonderdvijftigduizend (250.000) euro;
    •  voornoemde mevrouw Sandy Mersy  verklaart in te schrijven voor een bedrag van
tweehonderdvijftigduizend (250.000) euro.
De inschrijvers verklaren deze bedragen te hebben gestort op rekening nummer BE40 7340 5126
9963 geopend op naam van de vennootschap bij de KBC-bank. Bijge-volg beschikt de vennootschap
werkelijk over een bedrag van vijfhonderdduizend (500.000) euro, zijnde het totale bedrag van de
stortingen, zoals blijkt uit een attest van deponering gedateerd op 17 januari laatstleden, hetgeen
ondergetekende notaris bevestigt.
Deze aandelen zijn dus volledig volgestort.
    •  Als vergoeding voor de inbreng van deze geldsom worden
    •  aan voornoemde heer Gino Lippens, die aanvaardt, duizend zeshonderdvijftien (1.615) nieuwe
volledig volgestorte aandelen toegekend van dezelfde soort, die genieten van dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen en deelnemen in de winst vanaf hun creatie Hij verklaart te
weten dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen, hem toebehoren als eigen goed,
bij toepassing van artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, maar dat de vermogenswaarde
toebehoort aan de huwgemeenschap die bestaat tussen hem en zijn echtgenote.
    •  aan voornoemde mevrouw Sandy Mersy, die aanvaardt, duizend zeshonderdvijftien (1.615)
nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend van dezelfde soort, die genieten van dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen en deelnemen in de winst vanaf hun creatie. Zij
verklaart te weten dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen, haar toebehoren als
eigen goed, bij toepassing van artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, maar dat de
vermogenswaarde toebehoort aan de huwgemeenschap die bestaat tussen haarzelf en haar
echtgenoot.
        1.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de
statuten te wijzigen om dit artikel in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen en
te vervangen door volgende tekst:
“Overeenkomstig artikel 5:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient de
vennootschap over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend is in het licht van haar bedrijvigheid.
Als vergoeding voor alle inbrengen werden drieduizend vierhonderddertig (3.430) aandelen
uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat
het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en
liquiditeitstest).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden. Ook in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet
Luik B
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- bankattest;
- verslag bestuurders m.b.t. uitbreiding voorwerp
- coördinatie van de statuten.