Ondernemingsnr : 0458935407
Naam
(voluit) : HEYVAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Over de Beek 8
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris  met standplaats te Kapelle-op-den-
Bos, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Marianda MOYSON”, met zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 30 november 2020, dat werd gehouden de bui-ten-
gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “HEYVAERT”,
met zetel te 1840 Londerzeel, Over de Beek 8, met ondernemingsnummer 0458.935.407., waarbij
volgende besluiten werden genomen:
Omtrent de formaliteiten die voor de partiële splitsing moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van
de vergadering vooraf het volgende vast: 
     - het bestuursorgaan van te splitsen vennootschap heeft op 07 oktober 2020 een
splitsingsvoorstel opgemaakt.
     - dit splitsingsvoorstel werd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank neergelegd,
meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering, dit overeenkomstig artikel 12:75 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, meer bepaald op 15 oktober 2020 en
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2020-10-22/0125186....
-De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang de benaming van de vennootschap te wijzigen
in “HEYVAERT IMMO”.     
 -De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeënvijftigduizend en
achttien komma elf euro (52.018,115€) door incorporatie van overgedragen resultaat,  en zonder
creatie van nieuwe aandelen, ten einde het kapitaal te brengen op honderdveertienduizend en
achttien komma elf uur (114.018,11€).  
     Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
     De algemene vergadering stelt vervolgens vast deze kapitaalverhoging daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdveertienduizend
en achttien komma elf uur (114.018,11€).
-De voorzitter meldt vooreerst het voornemen van de vennootschap om overeenkomstig agendapunt
b), in het kader van de partiële splitsing artikel 12:77 tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen toe te passen, aangezien - zoals ook reeds hoger werd
uiteengezet – de aandeelhouders de intentie hebben uitgedrukt om (i) aanwezig te zullen zijn op
deze buitengewone algemene vergadering die zal besluiten over het voorstel tot partiële splitsing,
zoals opgenomen in de agenda en als gevolg waarvan een gedeelte van het vermogen van de
vennootschap en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen – een onderscheiden deel van
haar vermogen - bij wijze van inbreng in natura zullen overgaan op de nieuw op te richten naamloze
vennootschap “HEYVAERT”, volgens de procedure van de partiële splitsing door oprichting van een
nieuwe vennootschap en (ii) met toepassing van artikel 12:77 tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen afstand te doen van het verslag bedoeld in artikel 12:77 eerste lid
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
     Hierop beslissen de aandeelhouders bij een uitdrukkelijke stemming om toepassing te maken van
het recht van afstand, zoals bedoeld in artikel 12:77 tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen, zijnde het recht om af te zien van opmaak van het verslag van het
Luik B
bestuursorgaan, zoals bedoeld in artikel 12:77 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en van het ter beschikking stellen van dat verslag, aangezien de nieuw uit te geven
aandelen van de nieuwe vennootschap “HEYVAERT” zullen worden uitgegeven aan de
aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig met hun rechten in het kapitaal van deze
vennootschap.
     De voorzitter deelt vervolgens mee, wat de aandeelhouders voor zoveel als nodig bevestigen, dat
de aandeelhouders voorafgaandelijke de intentie hebben uitgedrukt om in hetzelfde verband geen
toepassing te maken van artikel 12:78 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en af te zien van opmaak het daarin voorziene controleverslag (bedrijfsrevisor) bij het
voorstel tot partiële splitsing, evenals van het ter beschikking stellen van dat verslag, aangezien de
nieuw uit te geven aandelen van de nieuwe vennootschap “HEYVAERT” zullen worden uitgegeven
aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig met hun rechten in het kapitaal
van deze vennootschap.
     De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat er bijgevolg noch door de bestuursorganen
van de bij de partieel gesplitste vennootschap, noch door een daartoe aangewezen bedrijfsrevisor of
externe accountant, bij het voorstel tot partiële splitsing, vermeld in de agenda, verslagen zoals
bedoeld in artikel 12:77 en 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn
opgesteld.
 -Alvorens over te gaan tot de kennisneming van de stukken en de eigenlijke besluiten over de
partiële splitsing, zoals vermeld in de agenda, deelt de voorzitter voorafgaandelijk nog mee aan de
vergadering, wat de vergadering bevestigt en vaststelt, dat sedert de datum van opstelling van het
voorstel tot partiële splitsing er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en
passiva van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap.     De vergadering verklaart
hiervan kennis te hebben genomen en hierbij geen vragen te hebben.
-De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt:
1. het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap heeft op 07 oktober 2020 een
splitsingsvoorstel opgemaakt, overeenkomstig artikel 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen. Dit splitsingsvoorstel werd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
neergelegd, meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering, dit overeenkomstig
voormeld artikel 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, meer bepaald op
15 oktober 2020 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer
20201022-0125186.
2. alle stukken vermeld in artikel 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen -
met uitzondering van de in artikel 12:77 en 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bedoelde verslagen – en meer bepaald:
        •  het splitsingsvoorstel
        •  de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de
splitsing betrokken zijn;
        •  De verslagen van de raad van bestuur over de laatste drie boekjaren;
lagen sedert meer dan één (1) maand voor de datum van deze vergadering ter inzage op de zetel
van de vennootschap. De aandeelhouders konden kosteloos een volledig of, desgewenst een
gedeeltelijk, afschrift bekomen van alle hiervoor vermelde stukken.
3. De vennootschap heeft ervoor geopteerd om geen verslag overeenkomstig artikel 12:77 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op te stellen, gelet op de hoger gezegde afstand
van dat verslag door de aandeelhouders.
4.Aangezien de aandeelhouders voorafgaandelijk de intentie hebben uitgedrukt om af te zien van het
revisoraal controleverslag, zoals bedoeld in artikel 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap beslist ook geen dergelijk
controleverslag te laten opstellen.
5. De oprichters van de nieuw op te richten vennootschap “HEYVAERT”, hebben een verslag door
een aangewezen bedrijfsrevisor laten opstellen en zelf een bijzonder verslag opgesteld
overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangaande de
inbreng in natura ingevolge de oprichting van een nieuwe vennootschap naar aanleiding van de
partiële splitsing en overeenkomstig artikel 7:7 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
       De conclusies van het verslag van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit met maatschappelijke
zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, vertegenwoordigd door Jeroen Rans, opgemaakt op
25 november 2020, luiden letterlijk als volgt :
I.BESLUITEN
De inbreng in natura tot oprichting van de nv HEYVAERT in oprichting bestaat uit de overname van
een deel van de activa- en passivabestanddelen van de nv HEYVAERT met maatschappelijke zetel
te 1840 Londerzeel, Over de Beek 8, zoals beschreven in het splitsingsvoorstel neergelegd op 15
Luik B
oktober 2020 dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen
splitsing.
Ondergetekende, de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger
van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half
Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters verantwoordelijk zijn voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
duidelijkheid en nauwkeurigheid;
    3.  de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde aan boekwaarde
zoals die bestond op 31 maart 2020 bij de nv HEYVAERT bedrijfseconomisch verantwoord is,
rekening houdend met de in dit verslag weergegeven context, de vennootschapsrechtelijke en fiscale
reglementering terzake en de boekhoudkundige continuïteit van de splitsingsverrichting, en dat de
waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, rekening houdend met de
overige over te nemen bestanddelen van het eigen vermogen van de nv HEYVAERT, zodat de
inbreng in natura niet overgewaardeerd is onder voorbehoud van de rubriek voorraad ten bedrage
van 287.479,03 EUR gezien wij geen fysieke inventarisopname hebben bijgewoond daar onze
aanstelling dateert van na 31 maart 2020.
De vergoeding voor de inbreng in natura door de nv HEYVAERT bestaat uit de toekenning van 750
kapitaalaandelen van de nv HEYVAERT in oprichting, zonder nominale waarde, toe te kennen aan
de aandeelhouders van de overdragende vennootschap HEYVAERT in verhouding tot hun
aandelenbezit in deze vennootschap.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de nv HEYVAERT in oprichting in het
kader van de voorgenomen oprichting door inbreng in natura en zal voor geen andere doeleinden
kunnen gebruikt worden.
Opgemaakt ter goeder trouw
Herent, 25 november 2020
(getekend)
BB3 Audit BV
Vertegenwoordigd door Jeroen BRANS
Bedrijfsrevisor.”.
 ...
-a)Goedkeuring van de partiële splitsing zonder ontbinding of vereffening.
     De vergadering besluit het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren en besluit tot partiële
splitsing van de vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van artikelen 12:74 en volgende van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden
uitééngezet in het betreffende partiële splitsingsvoorstel, door inbreng in de nieuw op te richten
naamloze vennootschap “HEYVAERT” van de actieve en passieve vermogensbestanddelen van de
naamloze vennootschap “HEYVAERT”, met ondernemingsnummer 0458.938.407, opgenomen in het
splitsingsvoorstel van 07 oktober 2020, neergelegd ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank op 15 oktober 2020 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad onder nummer 20201022-0125186.
     b)Beschrijving van het afgesplitste vermogen.
     De overgang geschiedt op basis van de balans per 31 maart 2020.
     In het kader van de partiële splitsing worden volgende vermogensbestanddelen overgedragen
naar de verkrijgende vennootschap:
     Actief
     Machines:                                        952.589,22€
     Uitrusting:                                                910,00€
     Kantoormaterieel:                                 3.131,82€
     Personenwagen:                                 14.063,63€
     Aanhangwagens:                                     207,57€
     Financieel vaste activa:                          1.706,39€
     Voorraad:                                            287.479,03€
     Handelsvorderingen op klanten:         375.161,13€
Handelsvorderingen: te ontvangen
kredietnota’s aankopen:                                    66,01€
Luik B
Te vorderen BTW r/c:                               149.319,59€
Aftrekbare btw herziening:                                  1,26€
Leeggoed:                                                       378,23€
KBC-spaarrekening -77:                                 993,52€
Beschikbare waarden
     KBC-93:                                              249.064,44€
     Fortis-28:                                             536.403,39€
     Kas:                                                       11.304,11€
N.V. interesten lening Fortis
245-7693122-48      :                                   1.757,82€
N.V. interesten lening Fortis
245-7926910-66:                                         2.798,46€
Over te dragen kosten:                              35.454,03€
     Totaal :                                            2.622.789,65€
 
     Passief
     geplaatst kapitaal :                                52.018,11€
     wettelijke reserves:                                 5.201,81€
     beschikbare liquidatiereserve
     artikel 184 quater WIB 92:                  284.301,51€
     overgedragen resultaat:                   1.255.843,81€
     schulden op minder dan 1 jaar:             94.432,82€
     schulden op langer dan 1 jaar
     vervallend binnen het jaar:                  227.123,46€
     handelsschulden:                                353.566,32€
     schulden met betrekking tot belastingen,
     bezoldigingen en sociale lasten:           64.554,64€
     overige schulden:                                285.747,17€
     totaal :                                              2.622.789,65€
     (Overeenkomstig artikel 213 van het WIB92 worden de bestanddelen van het eigen vermogen
verdeeld op basis van de afgesplitste fiscale nettowaarde in functie van de totale fiscale nettowaarde
van de vennootschap voor splitsing.)
     Alle overige activa en passiva blijven behouden in de partieel gesplitste vennootschap.
     De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de nieuw op te richten vennootschap “HEYVAERT” is
nader omschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing waarnaar, voor zoveel als
nodig, wordt verwezen.
     Samenvattend kan de voorgenomen verrichting worden omschreven als een partiële splitsing
waarbij een gedeelte van activa en passiva verbonden aan de bedrijfstak “Verkoop en herstellingen
van Landbouwmachines“ en de bedrijfstak “Loonwerken” van “HEYVAERT” nv worden afgesplitst
naar de nieuw op te richten vennootschap “HEYVAERT” en waarbij enkel de bedrijfstak “Onroerend
Patrimonium” wordt behouden door de bestaande vennootschap “HEYVAERT”.
     De voormelde inbreng wordt integraal vergoed in aandelen.  
     Als vergoeding voor de voormelde inbreng in de nieuw op te richten vennootschap “HEYVAERT”
zullen door de nieuwe vennootschap “HEYVAERT” zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen
worden uitgegeven. Deze nieuwe aandelen, welke van dezelfde aard zijn als de bestaande
aandelen, zullen door het bestuursorgaan van de nv “HEYVAERT” worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “HEYVAERT” in verhouding tot hun aandelenbezit
in deze laatstgenoemde.
     Aldus zullen aan de heer François HEYVAERT en aan de heer Willy HEYVAERT voornoemd elk
driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen van de nieuwe vennootschap “HEYVAERT” worden
toegekend.
     De verrichtingen van de te splitsen naamloze vennootschap “HEYVAERT” zullen boekhoudkundig
worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende naamloze vennootschap
“HEYVAERT” vanaf één april tweeduizend twintig (01/04/2020) in de mate dat deze verrichtingen
betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap “HEYVAERT”
dat in de verkrijgende naamloze vennootschap “HEYVAERT” wordt ingebracht.
     De 750 nieuwe aandelen van de verkrijgende naamloze vennootschap  “HEYVAERT” zullen vanaf
heden delen in de winst, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die te splitsen vennootschap
verondersteld wordt te hebben verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
     De 750 nieuwe aandelen, uit te reiken door de naamloze vennootschap “HEYVAERT”, zullen door
en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van deze vennootschap ingeschreven
worden in het register van aandeelhouders dat gehouden wordt in de zetel van laatstgenoemde
Luik B
vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
     Er wordt geen opleg in geld toegekend.
     c)Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing.
     Voor de gedetailleerde boekhoudkundige verwerking verwijst de vergadering naar het
splitsingsvoorstel en de daaraan gehechte splitsingsbalans.
      Onroerende goederen – rollend materieel
      De verschijners verklaren dat huidige partiële splitsing geen onroerende goederen betreft doch
wel rollend materieel, zijnde:
-personenwagen: van het merk Lexus model 450 Hybride, bouwjaar: 2016;
-aanhangwagen: van het merk Remorque model Cashels, bouwjaar: 2020.
 -De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, gelet op de partiële
splitsing waarvan sprake hierboven, te verminderen met tweeënvijftigduizend en achttien komma elf
euro (52.018,11€), om het te brengen van honderdveertienduizend en achttien komma elf uur
(114.018,11€) op tweeënzestigduizend euro, dit alles zonder vernietiging van aandelen.
-De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders omtrent de voorgestelde wijziging
van het voorwerp van de vennootschap.
     De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van dit verslag; alle
aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
     Het verslag van de bestuurders zullen worden overgemaakt en neergelegd in het
vennootschapsdossier van de vennootschap bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
     De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen zodat het voortaan zal
luiden als volgt:
     “De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam:
     Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
     Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur; alsook alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde
portefeuille.
     Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
     Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
     De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere burgerlijke vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.”
-De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp behoudens terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
              STATUTEN.
            ============
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “HEYVAERT IMMO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van
het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
     Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
     Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur; alsook alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde
portefeuille.
     Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
     Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
     De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere burgerlijke vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend
euro (62.000,00€). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.
Elk van deze aandelen bezit stemrecht.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van
bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is
verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen
een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn
mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Als
de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
Luik B
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten
laatste vier dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste
geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het
verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de meerderheid van de bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4.Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
5.De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
september om twintig uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgende jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
-De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel, Over de Beek
8.
 -De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en machtigt
de ondergetekende notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.
 -De vergadering besluit om alle machten te verlenen, met recht om deze over te dragen, aan de
heer Luc Jadinon, accountant bij Accountantskantoor Jadinon en Co BV, kantoor houdende te
Neromstraat 93, 1861 Meise, met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten
die verschuldigd zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking
tot de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank Ondernemingen, bij de BTW-
administratie en bij het ondernemingsloket.
 -De vergadering besluit dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder
de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de nieuw op te richten
vennootschap “HEYVAERT” ten gevolge van de partiële splitsing van de nv “HEYVAERT” door de
oprichters van de nv “HEYVAERT” en oprichting van de nieuwe naamloze vennootschap
“HEYVAERT”.
-De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap  :
-De heer HEYVAERT Willy Jozef Paul, geboren te Merchtem op zestien december
negentienhonderd tweeënvijftig;
die alhier tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, beide verklaren hun benoeming te
aanvaarden.
      RAAD VAN BESTUUR
     Onmiddellijk hierna komt de raad van bestuur in vergadering bijéén en besluit om met
éénparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap: 
     -de heer Willy HEYVAERT voornoemd; die alhier tegenwoordig is en verklaart zijn benoeming te
aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda MOYSON
 
In bijlage : afschrift akte, volmacht, coördinatie der statuten, verslag bestuurders inzake wijziging
voorwerp.