Ondernemingsnr : 0463841627
Naam
(voluit) : HEIDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mereldreef 81
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 3
mei 2024 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap HEIDE de
volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om over te gaan tot de creatie van twee soorten aandelen, met
name A-aandelen en B aandelen, waarbij de twintigduizend (20.000) bestaande aandelen worden
ingeruild voor tienduizend (10.000) A-aandelen en voor tienduizend (10.000) B-aandelen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de
eerste maandag van november.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met benaming Heide.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van eigen onroerende
goederen met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en
erfpachtcontracten; het beheren voor eigen rekening van eigen roerende goederen; het ter
beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen van bedrijfsmiddelen en -
gebouwen, evenals het uitvoeren van deelopdrachten en managementfuncties voor deze
vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd en is slechts exemplatief. Deze
formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is
of zou worden.
b. alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als
onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c. de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veiligstellen.
d. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en
wordt vertegenwoordigd door in totaal twintigduizend (20.000) aandelen met gelijke fractiewaarde...
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Hij is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
Artikel 11
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 12
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste maandag van
november om achttien uur.
Artikel 14
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 15
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van
de zetel is: 3140 Keerbergen, Mereldreef 81. 
Zesde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer Van der Auwera André op 9
april 2023 waardoor zijn mandaat ten einde kwam.
De algemene vergadering heeft in voorgaand besluit gekozen voor het bestuursmodel van de
naamloze vennootschap met enige bestuurder.
Als gevolg hiervan besluit de algemene vergadering om de heer Reubens Dirk te ontslaan als
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf vandaag. Het besluit over zijn kwijting wordt
geagendeerd op de eerstvolgende jaarvergadering.
De algemene vergadering besluit om de naamloze vennootschap Reubens te herbenoemen als
enige bestuurder, met onbezoldigd mandaat.
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze
vennootschap Reubens waarin zij mevrouw REUBENS Kim Anne Maria heeft aangeduid als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van de bestuurder-rechtspersoon, en dit met
terugwerkende kracht vanaf 9 april 2023.
De vennootschap Reubens, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, kan alleen de
vennootschap Heide vertegenwoordigen.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.