Nº d'entreprise : 0728 581 846
Nom
(en entier) : AuxiliumBelgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4257 Berloz, rue de la Drève, 14
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - MISE EN LIQUIDATION -
CLOTURE DE LIQUIDATION - DECHARGE - CONSERVATION DES LIVRES
D'un procès-verbal dressé par le notaire François HERMANN, à Hannut, le 23 décembre 2022, en cours
d'enregistrement,
IL RESULTE QUE l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaire de la Société à responsabilité
limitée « AuxiliumBelgium », ayant son siège social à 4257 Berloz, rue de la Drève, 14, inscrite au Registre
des Personnes Morales de Liège, sous le numéro 0728.581.846, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
sous le même numéro, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES RAPPORTS
L'assemblée a constaté que lesdits rapports ne donnent lieu à aucune observation particulière, et a décidé
d'adhérer aux conclusions y formulées.
Délibération
Cette résolution a été adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION : DISSOLUTION
L'assemblée a décidé la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter
de ce jour.
Délibération
Cette résolution a été adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION : LIQUIDATION
L'assemblée a décidé de ne pas nommer de liquidateur.
Conformément à l'article 2 : 79 du Code des Société et des Associations, à défaut de nomination de
liquidateur, la liquidation sera assurée par l'administrateur.
Délibération
Cette résolution a été adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION : CONSTATATION QUE LES ACTIVITES DE LIQUIDATION SONT
TERMINEES
L'assemblée générale a déclaré avoir pris connaissance du rapport de l'organe d'administration et a
déclaré que la société ne possède pas de droits immobiliers et n'est pas titulaire de droits rèels, qu'elle n'est
pas titulaire de créances garanties par une inscription hypothécaire et qu'elle n'est redevable d'aucun passif,
autre que celui dont question dans le rapport du Réviseur dont les conclusions sont ci-avant reproduites,
notamment envers l'ONSS et qu'elle n'a aucun retard vis-à-vis des autorités fiscales.
L'administrateur a déclaré à ce sujet que les frais relatifs à la liquidation (frais et honoraires des expert-
comptable et notaire) ont été réglés antérieurement aux présentes.
L'administrateur a déclaré qu'aucune modification n'a eu lieu entre la date d'établissement de l'état
résumant la situation active et passive et ce jour.
Vu la situation des comptes définitifs et la simplicité de ceux-ci, la liquidation a été immédiatement et
définitivement clôturée à la date du 23 décembre 2022 à minuit, date à laquelle la société a définitivement
cessé d'exister.
Les actionnaires ont déclaré que l'actif restant est repris par eux et qu'ils reprennent tous les actifs et
passifs futurs, ainsi que tous les droits et engagements de la société.
Les actionnaires se sont engagés à apurer tout passif restant dû et/ou qui surviendrait après la cessation
des activités de la présente société.
Délibération
Cette résolution a été adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CINQUIÈME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE LA LIQUIDATION, LES PIECES A
L'APPUI ET LE RAPPORT DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
L'assemblée a constaté que le rapport susvanté de l'organe d'administration ne donne lieu à aucune
observation et décide d'y adhérer.
L'assemblée a approuvé les comptes et transactions de l'exercice en cours jusqu'à ce jour.
Délibération
Cette résolution a été adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
SIXIEME RESOLUTION : CLOTURE DE LIQUIDATION
L'assemblée a constaté que les conditions de l'article 2 : 80 du Code des Sociétés et des Associations,
sont remplies pour pouvoir procéder à la dissolution et à la liquidation en un seul acte et a prononcé la
dissolution définitive et constaté que la société « AuxiliumBelgium » a définitivement cessé d'exister
entraînant le transfert de la propriété des biens de la société aux actionnaires.
En conséquence de quoi, la société « AuxiliumBelgium » a cessé d'exister, même pour les besoins de sa
liquidation.
Délibération
Cette résolution a été adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
SEPTIEME RESOLUTION : DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS
Par vote spécial et pour autant que de besoin, l'assemblée générale a décidé de mettre fin au mandat des
administrateurs et de leur donner décharge pleine et entière en ce qui concerne les actes qu'ils ont accomplis
dans l'exercice de leur mandat.
Délibération
Cette résolution a été adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
HUITIEME RESOLUTION : DEPOT ET CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX
L'assemblée a décidé que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une
période de cinq ans au domicile de Monsieur DEMONCEAU Sébastien, né à Verviers le 14 septembre 1978,
domicilié à 4257 Berloz, rue de la Drève, 14, où la garde en sera assurée.
Délibération
Cette résolution a été adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
NEUVIEME RESOLUTION : POUVOIRS SPECIAUX
Un pouvoir particulier a été conféré à la société à responsabilité limitée MFB COMPTA, dont le siège
social est situé à 4250 Geer, rue du Baulet, 12, R.P.M. 0546.625.088, représentée par son administratrice,
Madame Marie-France BRASSEUR, Expert-Comptable & Fiscal certifiée, avec pouvoir de substitution, afin
d'effectuer les démarches nécessaires auprès du Registre des Personnes Morales et auprès de
l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et afin de radier l'inscription de la société auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises. Le cas échéant, l'assemblée a donné mandat au prénommé, à l'effet de
déposer toutes requêtes au Tribunal de l'Entreprise.
Délibération
Cette résolution a été adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal de l'assemblée générale du 23
décembre 2022 et le texte des statuts coordonnés.
François HERMANN, notaire associé, à Hannut.