Ondernemingsnr : 0416738625
Naam
(voluit) : IJSKREEM BAETEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langepad(HRT) 9
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 13 juni 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 15 juni 2023,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 12193, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00), De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “IJSKREEM BAETEN” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 20 april 2023,
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door
invoeging van volgende tekst na het eerste gedachtestreepje, en artikel 3 van de statuten
overeenkomstig aan te passen:
“- Productie van roomijs en ander consumptie-ijs, inclusief roomijs dat door de producent zelf langs
de openbare weg wordt verkocht;
- Het ambachtelijk bereiden van ijs, zowel voor consumptie ter plaatse als voor verkoop;
- Groot- en kleinhandel van roomijs, consumptie-ijs, ijstaarten, ijspralines en alle overige
ijsproducten;
- In- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle grondstoffen en hulpproducten voor de bereiding van
consumptie-ijs, alsook alle machines voor deze productie;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
croissanteries, crêperies en warmwafelkramen.
- Groot- en kleinhandel van pannenkoeken, wafels, patisserie en broodjes en het serveren van deze
gerechten;
- Ijssalon, verbruikssalon van ijsbereidingen en alle aanverwante producten;
- Eetgelegenheden met beperkte en volledige bediening;
- Het schenken en verkopen van diverse frisdranken, koffie, thee, wijn en alcoholische dranken;
- Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen”.
TWEEDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot 18.592,01 euro en
de wettelijke reserve, groot 1.859,20 euro, hetzij samen 20.451,21 euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «IJSKREEM BAETEN». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp :
- De fabricatie, handel, in- en verkoop van alle consumptie-ijs, roomijs, chocolade-ijs en ice-mix,
soortgelijke en aanverwante producten, alsmede diepvriesproducten.
- Productie van roomijs en ander consumptie-ijs, inclusief roomijs dat door de producent zelf langs de
openbare weg wordt verkocht;
- Het ambachtelijk bereiden van ijs, zowel voor consumptie ter plaatse als voor verkoop;
- Groot- en kleinhandel van roomijs, consumptie-ijs, ijstaarten, ijspralines en alle overige
ijsproducten;
- In- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle grondstoffen en hulpproducten voor de bereiding van
consumptie-ijs, alsook alle machines voor deze productie;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
croissanteries, crêperies en warmwafelkramen.
- Groot- en kleinhandel van pannenkoeken, wafels, patisserie en broodjes en het serveren van deze
gerechten;
- Ijssalon, verbruikssalon van ijsbereidingen en alle aanverwante producten;
- Eetgelegenheden met beperkte en volledige bediening;
- Het schenken en verkopen van diverse frisdranken, koffie, thee, wijn en alcoholische dranken;
- Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen.
- De verkoop op openbare markten en de openbare weg, zonder opdiening, van frites met vlees- en
visbereidingen, met vlees- en visbereidingen belegde broodjes en met bijhorende kruiden en sausen,
groenten en fruit.
- De aan- en verkoop van confiserie en frisdranken.
- De hiervoor beschreven verrichtingen mag de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of nog, deze laten uitvoeren of doorgeven aan derden.
- De vennootschap zal zich eveneens onder gelijk welke vorm (inbreng, deelname, versmelting,
tijdelijke vereniging, enz.) mogen interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen
en/of verenigingen zowel in België als in het buitenland, welke een gelijklopend of soortgelijk doel
nastreven.
Hoewel niet uitdrukkelijk vermeld, zal de vennootschap eveneens en in 't algemeen alle verrichtingen
mogen doen welke betrekking hebben, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, op haar doel, of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking van dit doel na te streven of te vergemakkelijken.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo..
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de tweede dinsdag van mei om 17:00 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.  
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het overlijden van de heer BAETEN Emiel,
geboren te Olen op 14 juli 1942, en overleden te Herentals op 21 februari 2023, laatst wonende te
2200 Herentals, Langepad 15, aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerder in de oprichtingsakte.  
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voormelde zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer BAETEN Bart Frans Melanie, geboren te Herentals op 9 juli 1974, wonende te 2200
Herentals, Koppelandstraat 26.
- Mevrouw TORFS Ann Petrus Josefa, geboren te Herentals op 9 september 1977, wonende te 2200
Herentals, Koppelandstraat 26.
Beide bestuurders aanwezig en aanvaardend. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals,
Langepad 9.
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap ‘SCA Herentals’, met zetel te
2200 Herentals, Poederleeseweg 204, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen –
afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0478.869.303, of elke andere door hem aangewezen
persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris