Ondernemingsnr : 0862723641
Naam
(voluit) : DE GOLF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 73
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG.
Op TWEEËNTWINTIG DECEMBER.
Voor mij, Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, notaris met standplaats te Oostende (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400
Oostende, Vijverstraat 49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "DE GOLF", met maat-schap-pelijke zetel te 8450 Bredene, Kapelstraat 73,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0862.723.641 (rechtsgebied Oostende)
en met BTW-nummer BE 0862.723.641.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op 5 januari 2004, waarvan
een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna,
onder nummer 0012189.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens proces-verbaal verleden voor notaris
Michel van Tieghem de Ten Berghe te Oostende op 20 december 2017, gepubliceerd in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2018 onder nummer 18010238.
    1.  de statuten sedertdien niet gewijzigd werden en aldus nog niet aangepast werden aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van Mevrouw Chantal JONCKHEERE,
hierna genoemd.
De voorzitter benoemt de Heer Kurt WARLOP als secretaris en stemopnemer.
Het aantal op de vergadering aanwezige aandeelhouders belet de aanwijzing van secretaris en
stemopnemers.
 
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig de aandeelhouders van wie de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats,
en/of de maatschappelijke benaming en zetel, hieronder opgenomen die verklaren het hierna
vermeld aantal aandelen te bezitten –zoals blijkt uit het aandelenregister :
1. De Heer WARLOP, Kurt Hugo, bedrijfsleider,
wonend te 8450 Bredene, Brusselstraat 2, die verklaart titularis te zijn van tweeduizend
tweehonderdvijftig aandelen in volle eigendom : 2.250
2. Mevrouw JONCKHEERE, Chantal, bedrijfsleider, wonend te 8450 Bredene, Brusselstraat 2, die
verklaart titularis te zijn van tweeduizend zevenhonderdvijftig aandelen in volle eigendom: 2.750
TOTAAL : vijfduizend aandelen of de totaliteit van het kapitaal: 5.000
 
VERKLARING
Luik B
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders verklaren:
- dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de drempel van tien procent (10 %) overschrijden en
dat er voor het overige geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht;
- dat zij gedurende drie jaar voorafgaand aan deze akte, voor de betrokken vennootschap geen
vermindering noch een vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van de aandelen
van een familiale vennootschap.
 
DE VOORZITTER ZET UITEEN EN VERZOEKT MIJ TE AKTEREN DAT:
I. Deze vergadering is bijeengekomen met de volgende agenda:
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1) Beslissing tot wijziging voorwerp:
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het bestuursorgaan zijn voorstel tot wijziging
van het voorwerp waarvan sprake hierna onder punt b) van deze agenda, omstandig verantwoordt.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door het te vervangen zoals vermeld hierna.
2) Wijziging naam.
3) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4) a) Het verslag van de bestuurders de dato 12 december 2022, opgesteld in toepassing van artikel
14:5 WVV, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap waarvan sprake hierna, op
gemotiveerde wijze toegelicht wordt. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en
passiva gehecht opgemaakt per 31 oktober 2022.
b) Verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 december 2022, opgesteld door BDO Bedrijfsrevisoren
bv, kantoor houdende te Brussel, ex ultimo vertegenwoordigd door de Heer Michel Dupont,
bedrijfsrevisor, over voormelde staat van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig voormeld
artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5) Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap.
6) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
7) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
8) Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag zaakvoerder(s);
- Kwijting zaakvoerder(s);
- Benoeming bestuurder(s).
9) Adres van de zetel.
10) Website en e-mailadres.
11) Bevoegdheden te verlenen aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de te nemen
beslissingen. Volmacht wettelijke formaliteiten.
II. Dat aangezien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle aandeelhouders erin
toestemmen om te beraadslagen en te beslissen over de punten op de agenda, deze vergadering
geldig is samengesteld en geldig over de agenda kan beraadslagen en beslissen, zonder dat enig
verder bewijs van bijeenroepingen dient geleverd te worden.
III. Dat de bestuurders (voorheen zaakvoerders) tot deze vergadering werden uitgenodigd per brief,
verzonden vijftien dagen voor de vergadering en/of verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten.
De huidige bestuurders zijn:
de Heer JONCKHEERE Gabriel, Mevrouw LEROY Lucienne, Mevrouw JONCKEERE Chantal en de
Heer WARLOP Kurt.
Dat er binnen de vennootschap geen commissaris aangesteld werd.
IV. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
V. In toepassing van artikel 14:8 van het WVV kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over
de voorgestelde omzetting beslissen wanneer volgende regels van aanwezigheid of meerderheid
nageleefd worden:
- de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders moeten ten minste de helft
van het kapitaal of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
- een voorstel van omzetting is alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de
stemmen heeft verkregen.
 
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS.
Nadat deze feiten door de voorzitter uiteengezet en door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld, juist bevonden werden, gaat de buitengewone algemene vergadering over tot de
Luik B
afhandeling van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, telkens bij afzonderlijke stemming en met
eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen:
 
BESLUITEN
 
Eerste besluit: Wijziging voorwerp.
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van voormeld verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap de dato 12 december 2022 opgemaakt met het oog op de
omzetting, waarin het bestuursorgaan tevens het voorstel tot wijziging van het voorwerp waarvan
sprake onder punt 5 b) van deze agenda omstandig verantwoordt. De aandeelhouders erkennen
vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag en verklaren geen opmerkingen noch
voorbehouden hieromtrent te maken.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het
voorwerp volledig te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- De uitbating, het beheer, de inrichting van hotels, restaurant bars, café's en andere
ontspanningslokalen en alle eet- drank en slaapgelegenheden in de ruimste zin van het woord.
- Het uitbaten van horeca-zaken (onder andere tea-room, spijshuis, verbruikssalon,
drankgelegenheid, ... ) Deze opsomming is niet beperkend en moet telkens in de breedste betekenis
van het woord worden geïnterpreteerd.
- Het huren, verhuren van kamers, appartementen, lokalen, vergaderzalen en alle andere publieke
en privé-ontmoetingsplaatsen.
- Groothandel in dranken
- Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
- Groothandel in dranken, algemeen assortiment
- Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
- De ambulante verkoop van dranken met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse
- Import en export van dranken, inclusief wijnen en sterke dranken.
De vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen overgaan tot het aankopen,
renoveren, uitrusten, valoriseren, verkopen, huren, verhuren, hypothekeren en bouwen van
onroerende goederen; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere vennootschappen, instellingen, verenigingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
wiens voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking
kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of
welke van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.”
 
Tweede besluit: Toevoeging commerciële benaming.
De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf heden de naam van de vennootschap “DE
GOLF” te behouden doch als commerciële benaming volgende benaming toe te voegen : “DE GOLF
Coffee & Wine”.
 
Derde besluit : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschapsvorm gewijzigd zal worden en de
rechtsvorm van een besloten vennootschap zal aangenomen worden, waarvan sprake hierna.
Luik B
 
Vierde besluit : Verslagen en bevestiging externe wettigheid inzake de omzetting in besloten
vennootschap.
Verslagen
De vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van volgende verslagen opgemaakt
overeenkomstig artikel 14:4 en artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1° het voormeld verslag van het bestuursorgaan de dato 12 december 2022, waarin naast de
wijziging van het voorwerp ook het voorstel tot omzetting van de vennootschap waarvan sprake
hierna, op gemotiveerde wijze toegelicht wordt. Aan dit verslag is een samenvattende staat van
activa en passiva gehecht opgemaakt per 31 oktober 2022;
2° het verslag van de bedrijfsrevisor de dato de dato 21 december 2022, opgesteld door de BV “BDO
Bedrijfsrevisoren”, kantoor houdende te Brussel, ex ultimo vertegenwoordigd door de Heer Michel
Dupont, bedrijfsrevisor, over voormelde staat van activa en passiva en waarin inzonderheid vermeld
wordt of de toestand van de vennoot-schap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :
“Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2022 die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV DE GOLF werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake omzetting, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens de staat bedraagt 324.329 EUR en is groter dan het in de staat van activa en
passiva per 31 oktober 2022 opgenomen kapitaal, vermeerderd met de onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, van 67.915 EUR.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV DE GOLF in een BV en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, 21 december 2022
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Michel Dupont”
Elkéén van de aandeelhouders erkent vóór heden kennis te hebben genomen van beide verslagen.
De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken en de
erin verwoorde besluiten bij te treden.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage voormelde staat, en een
exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-
verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
Vijfde besluit : Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een naamloze vennootschap
in een besloten vennootschap.
In aansluiting bij de vorige besluiten, en gelet op de beslissing van het bestuursorgaan dat de
rechtsvorm van de besloten vennootschap beter aansluit bij de toekomstig geplande activiteiten van
de onderneming, besluit de algemene vergadering de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten
zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten
vennootschap (afgekort BV).
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waarde-vermeerderingen
blijven dezelfde, en de vennootschap zal de boeken en de boekhouding die voortzetten.
Alle aandelen van de vennootschap worden in eenzelfde verhouding omgewisseld tegen eenzelfde
aantal aandelen van de besloten vennootschap.
De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0862.723.641.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 oktober 2022. Alle transacties door de vennootschap uitgevoerd sinds 31 oktober
2022 worden geacht voor rekening van de besloten vennootschap te zijn verricht.
 
Zesde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
Luik B
hetzij respectievelijk eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en zesduizend
vierhonderdveertien euro drieënnegentig cent (€ 6.414.93), door de omzetting in BV van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Zevende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (zoals hiervoor gewijzigd).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DE GOLF”.
Zij voert tevens volgende commerciële benaming : “DE GOLF Coffee &Wine”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- De uitbating, het beheer, de inrichting van hotels, restaurant bars, café's en andere
ontspanningslokalen en alle eet- drank en slaapgelegenheden in de ruimste zin van het woord.
- Het uitbaten van horeca-zaken (onder andere tea-room, spijshuis, verbruikssalon,
drankgelegenheid, ... ) Deze opsomming is niet beperkend en moet telkens in de breedste betekenis
van het woord worden geïnterpreteerd.
- Het huren, verhuren van kamers, appartementen, lokalen, vergaderzalen en alle andere publieke
en privé-ontmoetingsplaatsen.
- Groothandel in dranken
- Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
- Groothandel in dranken, algemeen assortiment
- Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
- De ambulante verkoop van dranken met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse
- Import en export van dranken, inclusief wijnen en sterke dranken.
De vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen overgaan tot het aankopen,
renoveren, uitrusten, valoriseren, verkopen, huren, verhuren, hypothekeren en bouwen van
onroerende goederen; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere vennootschappen, instellingen, verenigingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
wiens voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking
kan bijdragen tot de ver-wezenlijking van haar voorwerp.
Zij zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of
welke van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Artikel 5. Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen op naam.
Luik B
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in
de algemene vergadering.
…
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
…
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
…
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, mits schriftelijke toestemming van alle
bestuurders, collectief optredend indien er meerdere zijn.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Achtste besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
 
De algemene vergadering besluit volgende huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
1. De Heer JONCKHEERE, Gabriel Achiel, gepensioneerde, wonend te 8420 De Haan, Driftweg 197.
2. Mevrouw LEROY, Lucienne Clara Cornelia, gepensioneerde, wonend te 8420 De Haan, Driftweg
197.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit volgende huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
1. De Heer WARLOP, Kurt Hugo, bedrijfsleider, wonend te 8450 Bredene, Brusselstraat 2;
2. Mevrouw JONCKHEERE, Chantal, bedrijfsleider, wonend te 8450 Bredene, Brusselstraat 2.
Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Negende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8450 Bredene,
Kapelstraat 73. Dit is geen statutair gegeven.
Tiende besluit: E-mailadres en website
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website wenst te vermelden.
Het e-mailadres van de vennootschap is : info@hoteldegolf.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elfde besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “FINEXA”, kantoor houdende te
8400 Oostende, Boogschuttersstraat 2, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de
vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar
keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een
elektronisch aandelenregister.
 
 
SLOT VAN DE AKTE
 
Bevestiging van identiteit
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond
aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen en/of de comparanten persoonlijk te kennen.
Informatieplicht notaris
Elke comparant verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke hij bij huidige akte heeft gesteld en dat
hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Voorlezing en toelichting
1) Elke comparant erkent een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben voor het verlijden
van de akte.
2) Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12
alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan
het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.
3) De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.
Sluiting van de vergadering
De zitting wordt geheven om twaalf uur.
 
WAARVAN PROCES-VERBAAL
 
Na voorlezing en toelichting op de hiervoor vermelde wijze hebben de comparanten samen met mij
notaris huidig proces-verbaal ondertekend.
 
 
 
Luik B
 
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Gaëlle Vanbelle
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd.22 december 2022 2) verslag van het
bestuursorgaan 3) verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting; 3) gecoördineerde tekst van
de statuten.