Ondernemingsnr : 0536304189
Naam
(voluit) : factor36
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bezemheidelaan (C) 16 bus B
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op negenentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig verleden voor Xavier De Boungne,
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen
en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 29 maart 2022 nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- De vergadering besluit om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken zoals voorzien in artikel 5:85 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
- De vergadering besloot aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om interim-
dividenden uit te keren binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: factor36
    •  Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen -handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde woensdag van de maand juni om 18 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
Luik B
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering besloot daarop
de huidige bestuurder, zijnde de heer VAN HOOYDONCK Tom Frans Maria, wonende te 2920
Kalmthout, Bezemheidelaan 16B, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als nie
tstatutair bestuurder van de besloten vennootschap ‘factor36’ en dit voor onbepaalde duur. De
algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op twee. Wordt benoemd tot niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw BEYERS Maggy, wonende te 2920 Kalmthout, Bezemheidelaan 16B en die aanvaardde.
De bestuurder koos woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Haar mandaat is bezoldigd.
De vergadering machtigtde Horizon, gevestigd te Jan Vanhoenackerstraat 16/806, 2000 Antwerpen
en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten. De vennootschap
machtigt Horizon, gevestigd te Jan Vanhoenackerstraat 16/806, 2000 Antwerpen om in naam en
voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde: - op
naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin
de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden; - daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist; - de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap; - op
eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere
inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de
wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. AVB/2220523)