Ondernemingsnr : 0438493250
Naam
(voluit) : INTER FARMA INVEST
(verkort) : I.F.I.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hommelvennestraat 53
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend twintig op negenentwintig oktober voor
Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“INTER FARMA INVEST”, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Hommelvennestraat 53,
hierna "de vennootschap" genoemd.
De vennootschap werd opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Paul Van Ussel
destijds te Retie op 3 oktober 1989 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24
oktober daarna onder nummer 1989-10-24/263;
De statuten werden meerdere malen gewijzigd de laatste keer ingevolge proces-verbaal opgesteld
door notaris Dorine Merlo te Rekem op 31 juli 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 14 augustus 2008 onder nummer 08134644.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0438.493.250 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0438.493.250.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) om
het kapitaal te brengen van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) op vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00), en dit door terugbetaling van een gelijk bedrag per aandeel.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, artikel 18 lid 2 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 is bijgevolg niet van toepassing.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op
het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal
de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid
hebben geëist, voldoening hebben gekregen dan wel van zodra de vordering van de betrokken
schuldeisers door een uitvoerbare beslissing is afgewezen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren. De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit
door de wet toegelaten is.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "INTER FARMA INVEST" afgekort “I.F.I.”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel en vervaardigingen, voor zover niet
gereglementeerd, van: decoratie, verlichtings- en geschenkartikelen; meubelen en klein meubelen;
leder en lederwaren; textiel, stoffen en kledingartike-len; drogisterie, reinigings en
schoonmaakprodukten, huishoudartikelen en krui-de-niersartikelen.
Bandagisterie, dieet en homeopatische producten; algemene voeding, groenten en fruit; parfumerie
en cosmetica.
2. Horeca uitbatingen zoals café, snackbar, hotel en ijssalon.
3. Agenturen in alle mogelijke producten en diensten.
4. Alle transacties in onroerende goederen, aan- en verkopen, verhuren, verkave-len,
projectontwikkeling en promotie.
5. Beheer van roerende en onroerende vermogens.
6. Stellen van waarborgen op gelijk welke wijze en onder gelijk welke vorm, zowel persoonlijk als
zakelijk voor rekening van derden. Toestaan van al of niet met hypo-thecaire waarborg van leningen
op korte en of lange termijn.
7. De uitbating van apotheken, de handel in en de fabricatie van scheikundige, far-maceutische en
parafarmaceutische producten; het verrichten van industriële en klinische ontledingen, alsmede de
handel in fytofarmaceutische producten, parfu-merie, bandagisterie en optiek; veeartsenij evenals het
familiaal beheer van het pa-trimonium.
De vennootschap mag alle bewerkingen en verrichtingen doen van commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die kunnen bij-dra-gen tot de verwezenlijking, de
uitbreiding of de bevordering van haar maatschappe-lijk voorwerp.
De vennootschap mag zelfs, zowel in België als in het buitenland bij middel van inbreng, versmelting,
inschrijving of andere wijze deelnemen in vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of
aanverwant voorwerp beogen of daarmede in ver-band staan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtentachtigduizend honderd vijfenzeventig (88.175) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van ieder
één/achtentachtigduizend honderd vijfenzeventigste deel van het kapitaal.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld
uit ten minste drie bestuurders. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan
wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Enige bestuurder
Bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering kan de vennootschap bestuurd worden
door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs of de
gedelegeerde bestuurder.
De enige bestuurder of de raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door :
-twee bestuurders gezamenlijk of, in voorkomend geval, de enige bestuurder;
-een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk;
-binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Algemene jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde vrijdag van de maand juni om
zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, mag de vergadering plaatshebben op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of in voorkomend geval, de enige
bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of in
voorkomend geval, de enige bestuurder aanduidt.
De raad van bestuur of in voorkomend geval, de enige bestuurder, bepaalt het tijdstip en de wijze
van betaling der dividenden en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
Luik B
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Hommelvennestraat 53.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fineko NV te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann BERBEN.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.