Ondernemingsnr : 0685781090
Naam
(voluit) : Nevelde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalmthoutsesteenweg 302
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte op 17 december 2024 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- Vermits de aanwezigen erkenden een afschrift van de op de agenda aangekondigde verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontsloeg de vergadering met eenparigheid,
de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
Het betreft:
1. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de inbreng in natura onder de vorm
zoals vermeld onder resolutie 1, opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 juncto 5:133 van het WVV.
2. Het verslag van de Bedrijfsrevisor aangaande de verhoging van het eigen vermogen door inbreng
in natura onder de vorm zoals vermeld onder resolutie 1, opgesteld overeenkomstig artikel 5:121
juncto 5:133 van het WVV.
Het besluit van de Bedrijfsrevisor in dit verslag luidt als volgt:
“4        CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NEVELDE BV (hierna
genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5 november 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de
hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan op datum van 27 november 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake: 
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de bijkomende inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de
inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 34.927 aandelen van NEVELDE BV. Er wordt geen opleg in
geld toegekend. Er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend aan de inbrengers.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de geplande inbreng in natura in de Vennootschap voorgesteld aan
de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 13 december 2024”
- Vervolgens ging de vergadering over tot de behandeling van de punten op de agenda en neemt de
volgende besluiten:
Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen door inbreng in natura met uitgifte van aandelen.
1.1. De vergadering besloot tot de verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap met een bedrag van € 3.291.447,50 door uitgifte van 34.927 aandelen, zonder
nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend door
een inbreng in natura aan een uitgifteprijs van 93,07 euro per aandeel, welke aandelen voor honderd
procent (100%) werden volgestort.
1.2. Intekening op de aandelen uitgegeven onder agendapunt 1.1. – Boeking van de inbreng op de
beschikbare eigen vermogensrekening – Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng.
De vergadering stelde vast dat er werd ingetekend op de verhoging van het eigen vermogen
uitgegeven onder agendapunt 1.1.
De inbrengers hebben verklaard op 34.927 nieuwe aandelen in te tekenen, verbonden zich tot
3.291.447,50 euro en betaalden deze som volledig af door inbreng in natura.
- De leden van de vergadering, die verklaarden volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang,
de wezenlijkheid en de bijzondere voorwaarden van de hierboven beschreven inbreng in natura,
bevestigden daarover geen verdere beschrijving te verlangen.
Zonder dat hen daaromtrent enige nadere rechtvaardiging dient te worden gegeven, stelden zij de
waarde van de inbreng vast op € 3.291.447,50.
In vergelding voor de hiervoor omschreven niet geldelijke inbreng worden 34.927 nieuwe aandelen
uitgegeven aan voormelde inbrengers.
De leden van de vergadering verzochten mij notaris bij akte vast te stellen dat door voormelde
inbreng en toekenning van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van onderschrijving van het
vennootschapsvermogen door niet geldelijke inbreng definitief is.
- De algemene vergadering besloot aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering besliste om te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de
heer NELEN Wim Maria, wonende te 2910 Essen, Kalmthoutsesteenweg 302 A.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De nieuwe bestuurder bevestigt dat het uitoefenen van deze functie hem niet verboden werd.
- De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
- Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Acc. Goetschalckx & Van Brecht, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0428.818.489 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te 2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 44, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Bart Van Brecht met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten en verslagen (origineel wordt in papier
neergelegd bij de ondernemingsrechtbank).
De notaris, Luc Dejongh (Ds. 2233284-1)