Ondernemingsnr : 0822 310 174
Naam
(voluit) : Kop Van Nieuwland
(verkort) :
Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ten Drossaarde 1; 3200 Aalst Aarschot
Onderwerp akte : AV - benoeming en ontslag bestuurders, benoeming commissaris,
volmacht publicatie
De Algemene Vergadering heeft op datum van 31/07/2023 het volgende beslist:
Door ondertekening van deze besluiten nemen de Aandeelhouders de volgende schriftelijke besluiten:
1.Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bestuursmandaten van de heer
Eyssen Hans, Ivens Paul, Lammens Erwin en Peeters Andre te verlengen met een duurtijd van 6 jaar en dit met
terugwerkende kracht vanaf 13 mei 2019.
De mandaten van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend. De bestuurders zullen over algemene
bestuursmacht beschikken en statutair niet beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben om namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte conform de statutaire bepalingen.
2.Bevestiging van het ontslag en benoeming gestemd op de vergadering dato 3.10.2019
De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk de beslissingen genomen op de vergadering gehouden op
3.10.2019 waarbij o.a. werd beslist tot ontslag uit het bestuursmandaat uitgeoefend door de heer Peeters Andre
en dit met ingang vanaf 3.10.2019. Als nieuwe bestuurder werd benoemd de heer Bert Van Der Auwera en dit
met ingang vanaf 3.10.2019.
Voor zover als nodig herstemt huidige algemene vergadering het ontslag van de heer Peeters André, met
ingang vanaf 3.10.2019 en de benoeming van de heer Bert Van Der Auwera met ingang vanaf 3.10.2019;
3.ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van:
- de heer Paul Ivens met terugwerkende kracht vanaf 30.06.2022 .;
-De heer Bert Van Der Auwera, met uitwerking vanaf heden;
-de heer Eyssen Hans met uitwerking vanaf heden;
-de heer Lammens Erwin met terugwerkende kracht de dato 16.08.2022;
KWIJTING
Pas na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen
rekenschap werd gegeven door de bestuurders, zullen de uittredende bestuurders, kwijting bekomen voor het
door hen gevoerde bestuur.
De vergadering behoudt zich het recht voor de uittredende bestuurders rekenschap te vragen over het door
hun gevoerde bestuur.
4.BENOEMING BESTUURDERS:
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om onderstaande rechtspersonen te
benoemen als bestuurders:
1.PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAAMS-BRABANT, in het kort "POM VLAAMS-
BRABANT", ondernemingsnummer 0881.704.363, publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3010 Leuven, Provincieplein 1. Als vaste vertegenwoordiger
wordt aangesteld mevrouw Liesbet PAUWELS, wonende te 3000 Leuven, Drinkwaterstraat 29 bus 0201;
dit met terugwerkende kracht vanaf 16.08.2022;
2.Intergemeentelijke dienstverlenende vereniging voor de ruimtelijke ordening en de economisch-sociale
expansie van het arrondissement Leuven', in het kort "Interleuven", met vennootschapszetel te 3000 Leuven,
Brouwersstraat 6, met ondernemingsnummer 0205.774.810. Als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld
Hans EYSSEN, wonende te Holsbeek, Sukkelpotweg 10;
Klasse A bestuurder
dit met terugwerkende kracht vanaf 30.06.2022;
3.Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot, in het kort "AGA Aarschot", met vennootschapszetel te 3200
Aarschot, Ten Drossaarde 1, met ondernemingsnummer 0881.848.972. Als vaste vertegenwoordiger wordt
aangesteld Bert Van der Auwera, wonende te 3201 Langdorp - Doornbergstraat 25;
Klasse A bestuurder
dit met terugwerkende kracht vanaf 30.06.2022;
4.Bert Weemaes, Besloten vennootschap, met vennootschapszetel te 9200 Dendermonde, Vijfbunderstraat
(GRE) 11, met ondernemingsnummer 0537.167.687. Als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld de heer
Bert Weemaes, wonende te 9200 Dendermonde, Vijfbunderstraat (GRE) 11;
Klasse B bestuurder;
dit met terugwerkende kracht vanaf 30.06.2022;
5.Cordeel Zetel Hoeselt, naamloze vennootschap, ondernemingsnummer 0427.302.312, met
vennootschapszetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 18 ;. Als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld de heer
Theo Huls, wonende te 3740 Bilzen, Beukenstraat 3;
Klasse B bestuurder;
dit met terugwerkende kracht vanaf 30.06.2022;
De bestuursmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend. De benoemingen van de bestuursmandaten
gelden tot en met 31.12.2024. De bestuurders zullen over algemene bestuursmacht beschikken en statutair niet
beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben om namens de vennootschap op te treden conform de
statuten in en buiten rechte.
5.BENOEMING COMMISSARIS
De algemene vergadering beslist om VRC Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Geert Keunen,
bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar.
Het mandaat heeft betrekking op het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en loopt tot de jaarlijkse
algemene vergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2025. De bezoldiging wordt bepaald op €
2.380 per jaar exclusief kosten en BTW. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
6.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de
neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met
het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen
voor de uitvoering van voormelde beslissing.
Getekend
Bijzonder Gevolmachtigde
Arianne Vervliet