Ondernemingsnummer :
0440521342
Benaming :
(voluit) :
ELAN EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Rodestraat 7
3290 Diest
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-
Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 27 maart
2019, neergelegd voor registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
naamloze vennootschap “Elan Europe” waarin met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist éénparig om de zetelverplaatsing naar 3290 Diest, Rodestraat 7, ingevolge
beslissing genomen door de raad van bestuur van 19 maart 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 17 april 2009 onder nummer 09056435, te bevestigen en de eerste zin
van artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Rodestraat 7.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen ten belope van vijfhonderd duizend euro, door het te brengen van achthonderd
veertigduizend euro op driehonderd veertigduizend euro, zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, op ieder aandeel voor een gelijk
deel. De kapitaalvermindering geschiedt deels door een terugbetaling in speciën, deels door
overboeking op de rekening-courant op naam van de aandeelhouders.
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering fiscaal volledig moet worden aangerekend
op het werkelijk gestort kapitaal.
Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit
artikel.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende voormelde termijn zoals voorzien in artikel
613 van het Wetboek van vennootschappen geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan
ook.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
Voor zover als nodig wijst ondergetekende notaris de aandeelhouders erop dat indien deze
kapitaalvermindering gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, de
vennootschap roerende voorheffing verschuldigd is. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening
van de kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D en 328R verplichtingen zijn in hoofde van
de vennootschap.
Luik B
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten aan te passen
aan voorgaande beslissing zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:
“ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de ven-nootschap bedraagt driehonderd
veertigduizend euro.
Het is verdeeld in achtduizend achthonderd negenendertig aandelen zonder aanduiding van de
nominale waarde.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan LCA Accountants, gevestigd te 3500 Hasselt,
Trekschurenstraat 126, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.