Ondernemingsnr : 0440352086
Naam
(voluit) : DE MEERLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Merellei 6 bus 2
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Thierry Raes, te Antwerpen-Wilrijk op 24 oktober 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DE
MEERLEN, met zetel te 2950 Kapellen, Merellei 6 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0440.352.086., met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de besloten vennootschap naar nederlands recht Immobergh, met zetel te
3286 BT Klaaswaal (Nederland), Oud-Cromstrijensedijk WZ 2, ingeschreven Handelsregister bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 20062781, vertegenwoordigd dor haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Erving Alexander van den Bergh, wonende te 2930 Brasschaat,
Donksesteenweg 32/2001, vanaf heden te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap, alhier vertegenwoordigd als gezegd en haar mandaat aanvaardend en verklarend dat
tegen haar geen verbod werd uitgesproken om een dergelijk mandaat uit te oefenen.
Haar mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Tweede besluit
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
tweehonderd vijfentachtig duizend vijfhonderdvijftig euro drieënnegentig cent (€ 285.550,93) om het
van driehonderd zevenenveertig duizend vijftig euro drieënnegentig cent (€ 347.050,93) terug te
brengen op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zonder vernietiging van aandelen
overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden bij voorrang op het
werkelijk fiscaal gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën of in natura van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
enige aandeelhouder.
Derde besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd vijfentachtig duizend vijfhonderdvijftig euro drieënnegentig
cent (€ 285.550,93) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
De enige aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Vierde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizendvierhonderd (1.400) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
Vijfde besluit
De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV op de
vennootschap van toepassing zijn geworden.
De vergadering besluit de wijzigingen aan de statuten door te voeren die noodzakelijk en/of nuttig
zijn ingevolge het op de vennootschap van toepassing worden van de dwingende bepalingen van het
WVV met betrekking tot de naamloze vennootschap.
Zesde besluit
In het verlengde van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE MEERLEN”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft voor voorwerp:
Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, welke de vennootschap ook mag vervreemden,
indien daarvoor goede redenen bestaan.
Binnen het kader van haar vennootschapsrechtelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan
tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing.
De vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende ne
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
vennootschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor aandeelhouders en voor hoger bedoelde vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendvierhonderdste (1/1.400ste) van het
kapitaal.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder alleen handelend of door één gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is.
Zevende besluit
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven
geacteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Thierry RAES