Ondernemingsnummer :
0453742739
Benaming :
(voluit) :
DE MEYER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg 253
9570 Lierde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te
Brakel, op twaalf december tweeduizendnegentien, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap “DE MEYER, met zetel te 9570
Lierde, Steenweg 253, de volgende beslissingen genomen heeft, allen met éénparigheid van
stemmen :
                EERSTE BESLISSING : KAPITAALVERMINDERING
                De vergadering beslist in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van
Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van honderdtachtigduizend euro (€
180.000,00) om  het terug te brengen van tweehonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 255.000,00) tot
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
                Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt
bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel
537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 7 maart 2014, waarvan de akte werd opgesteld door ondergetekende notaris,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 april erna, onder nummer
2014-04-07/0075161. Overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen kan deze
terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
                Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers beslist de vergadering dat het op deze
manier vrijgekomen bedrag van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) voorlopig niet uit te
keren aan de aandeelhouders.
                Dit bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode van
minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van deze kapitaalsvermindering,  en dit tot zekerheid van de vorderingen van de
schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde periode, en dit overeenkomst het Wetboek
van Vennootschappen.
                Aan de bestuurders wordt de opdracht gegeven om na periode van twee maanden met
gezegde rekening te handelen als naar recht.
                TWEEDE BESLISSING : VASTELLING VAN DE KAPITAAL-VERMINDERING
                De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te akteren dat,
ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00). Het is verdeeld in tweehonderd (200) maatschappelijk
aandelen zonder aanduiding van nominale waarden.
                DERDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN
                Aanpassing van de bestaande statuten aan de te nemen beslissingen als volgt:
Vervanging van artikel 5, alinea “geplaatst kapitaal”, van de statuten door de volgende tekst:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€
75.000,00). Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen op naam zonder nominale waarde die
Luik B
elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen”.
                VIERDE BESLISSING : GECOÖRDINEERDE STATUTEN
                De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
                VIJFDE BESLISSING : BIJZONDERE VOLMACHT
                De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen, met macht van
indeplaatsstelling aan BVBA PRO-COUNT, met zetel te Vlaamse Ardennenstraat 59, 9790
Wortegem-Petegem (RPR Gent, afdeling Oudenaarde 0678.860.735) aan wie de macht verleend
wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
                ZESDE BESLISSING
                De bestuurders worden gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.