Ondernemingsnr : 0817 544 902
Naam
(voluit) : Delaware Consulting International
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen (Berchem) (België)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 8 februari 2021:
[ ... ]
4.2 Beslissing Bestuursleden
De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de door de voorzitter voorgelegde ledenlijst
op voorstel van de Partners Matters Committee, goed strekkende tot nieuwe samenstelling van de raad van
bestuur van de Vennootschap en bijgevolg het ontslag van de uittredende leden van de raad van bestuur:
Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld, met ingang van 1 januari 2021:
A-bestuurders
- PATRICK ANDERSEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Andersen;
- GRATIA LLC, met als vaste vertegenwoordiger de heer Edwin Foster Baum Jr .;
- JAN DELAERE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Delaere;
- WIM VAN EYKEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Eyken;
- GERT GROBBEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Grobben;
- NEO PARADYGM SAS, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Philippe Lasbroas;
- STRATEGY AT WORK BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Scheipers;
- Mevrouw Yeo PEI LIN; - De heer QINGMING ZHOU;
E-bestuurders
- de heer TILL VESTRING;
- mevrouw CRISTINA VICINI-RADEMACHER;
- mevrouw Kristel Deroover.
Uittredende bestuurders met ingang van 1 januari 2021:
- FILIP DECOSTERE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Decostere;
- WOUTER FRANSOO BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Fransoo;
- CDR SAS, met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier Galland;
- HORUS LIBRA SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric Hiemaux;
- VINCENT LECHIEN CONSEIL SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vincent Lechien;
- TOON VERMEERSCH BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Antoon Vermeersch;
- VERBERCKMOES OLIVIER BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Verberckmoes;
- CHRISTOPHE DERDEYN PTE. LTD., met als vaste vertegenwoordiger de heer Christoph Derdeyn;
- FRANK VAN ASTEN HOLDING B.V., met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank van Asten;
- ROEL WINTER B.V., met als vaste vertegenwoordiger de heer Roel Winter;
- OYSERMAN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Oyserman;
- MICHAEL PENNINCKX BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michael Penninckx;
- MYCROFT SOLUTIONS LLC, met als vaste vertegenwoordiger de heer lan Greenhalgh.
Overeenkomstig artikel 42 van de statuten is de Vennootschap als volgt geldig vertegenwoordigd met
betrekking tot alle handelingen, inclusief het dagelijks bestuur van de Vennootschap: (i) indien geen
bestuurscomité benoemd is, door de raad van bestuur handelend als raad of twee A bestuurders samen
handelend; (ii) indien een bestuurscomité benoemd is, zullen alle vertegenwoordigingsbevoegdheden van de
raad van bestuur vervallen, met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden met betrekking tot de
exclusieve bevoegdheden van de raad van bestuur, en zal de Vennootschap geldig vertegenwoor digd worden
door het bestuurscomité handelend als comité of twee leden van het bestuurscomité samen handelend. Met
betrekking tot de bevoegdheden die exclusief voorbehouden zijn aan de raad van be stuur, zal de Vennootschap
geldig vertegenwoordigd worden door de raad van bestuur handelend ais raad of twee A-bestuurders samen
handeiend, en (ili) een bijzondere volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur (indien geen
bestuurscomité is benoemd) of het bestuurscomité (indien een bestuurscomité is benoemd). De Vennootschap
: is geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigdbestuurder met betrekking tot het dagelijks bestuur van de
Ven nootschap. De Vennootschap is geldig vertegenwoordigd door een volmachthouder aangeduid door de
afgevaardigdbestuurder, handelend binnen zijn mandaat, met betrekking tot het dagelijks bestuur van de
Vennootschap. De Vennootschap zal tevens geldig vertegenwoordigd worden door een bijzondere
volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur of het bestuurscomité, handelend binnen de limie ten van
zijn mandaat.
5. Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen
aan meester Erwin Simons of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren
te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, aisook Mevr.
Veronique Derycke, Mevr. Caitlin Moenaert en Dhr. Sebastiaan Holslag, elk individueel handelend en met de
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en il, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap
; bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige
formaliteiten in dit verband.
E	.. ]