N° d'entreprise :
0542535549
Dénomination :
(en entier) :
GRAINE DE MALICE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Bout du Village(TX) 59
5020 Namur
Objet(s) de l'acte :
OBJET, DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal authentique dressé le 28 mars 2019, en cours d'e-registration au bureau de la
Sécurité juridique de Namur, par Maître Jean Tytgat, notaire à Jemeppe-sur-Sambre (Spy), il résulte
que s'est réunie en l'étude, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Privée à
Responsabilité Limitée «GRAINE DE MALICE» ayant son siège à 5020 Temploux (Namur), rue Bout
du Village, 59, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, numéro d’entreprise et TVA BE
0542 535 549, valablement constituée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
1. Modification de l’objet social et actualisation des statuts.
Après avoir été informée par le notaire instrumentant sur le fait que la société, dans l'exercice de son
objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations, licences préalables ou remplir certaines
conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession, à l'unanimité, l’
assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport du gérant justifiant la
transformation de l’objet social ainsi que celui présentant la situation comptable arrêtée au 31
décembre 2018.
L’associé déclare avoir reçu copie des documents, en avoir pris connaissance préalablement aux
présentes et l’accepter.
Le rapport du gérant et la situation comptable prévantés, seront déposés au greffe du Tribunal de l’
Entreprise en même temps qu’une expédition des présentes.
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social et de remplacer le texte actuel de l’article 4
des statuts par le texte suivant:
«La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci:
    •  L’achat, la vente, la revente, la location, la gestion, la mise à disposition, la conception, la
fabrication de produits de consommation courante, en petite quantité, en vrac, en grande quantité, à
destination des particuliers et des professionnels et notamment les produits ci-après:
            •  de beauté et d’hygiène;
            •  de santé et de bien-être (compléments alimentaires, phytothérapie, aromathérapie,
gemmothérapie et super aliments);
            •  tous produits d’entretien;
            •  tous textiles et vêtements, adultes et enfants;
            •  d’alimentation: en particulier les produits frais et secs;
            •  les ustensiles de cuisine;
            •  le Linge de maison;
            •  les articles cadeaux, de décoration, d’artisanat et d’art;
            •  le matériel scolaire, didactique et les jeux;
            •  les livres;
            •  les cours et formations (physiques ou en ligne);
    •           le commerce en ligne sous toutes ses formes;
            •  toute activité liée au commerce équitable et au développement durable;
            •  La vente, la location, le développement de services de conseil, de gestion, de formation et
Volet B
d’informatiqueau sens large;
            •  La prise de participation partielle ou totale à titre financier ou opérationnel dans d’autres
sociétés commerciales ou patrimoniales;
            •  L’organisation de stages sportifs, de stages d’activité diverses;
        •  L’organisation d’événements dans le sens le plus large du terme;
        •  L’achat, la vente, la location, la gestion, la mise à disposition de matériel de puériculture, d’
éducation, d’éveil, de jouets, de mobilier et de livres.
        •   
    •  L’achat, la vente, la revente, la location, la gestion, la valorisation, la transformation, la
rénovation, la mise à disposition de tous biens meubles et immeubles en Belgique ou à l’étranger.
    •  Prêter, constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un
objet identique, analogue ou connexe et qui soit de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l’écoulement de ses produits ou à élargir
sa clientèle.
La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles, ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet.
Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre
ou donner en location, tous biens meubles et immeubles; prendre, obtenir, concéder, acheter ou
vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de
fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement
de ses produits.
Le gérant a compétence pour interpréter l’objet social.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions »
2. Confirmation du transfert de siège social
L’assemblée générale prend acte du transfert de siège social effectué par le gérant en date du 18
novembre 2017 et publié aux annexes du Moniteur belge en date du 08 décembre 2017 sous la
référence 20171208/0172815.
L’article 3 des statuts est adapté suite à ce changement de siège, avec emplacement de la première
phrase par: «Le siège social est établi à Namur, division de Temploux, rue Bout du Village, 59».
3. Démission
L’assemblée générale a pris acte de la démission de Madame COLLIN Charlène, née à Namur, le 11
mai 1993, célibataire, domiciliée à Gembloux, chaussée de Namur, 73 bis, de son mandat de second
gérant.
Décharge lui est donnée de son mandat et de sa gestion.
4.  Modification des statuts
L’assemblée générale déclare modifier l’article 2 des statuts en le complétant par ce qui suit:
«Dans le cadre de ses nouvelles activités commerciales, la société pourra également utiliser le nom
d’enseigne «Kissplanet» correspondant au nom de domaine utilisé pour le commerce en ligne «
kissplanet.shop».
5. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant et au notaire instrumentant pour l'exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent, pour la coordination des statuts ainsi que pour toutes
formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et du Guichet d’Entreprises
Pour extrait analytique conforme
Suit la signature (Jean Tytgat, notaire)