Ondernemingsnr : 0402238214
Naam
(voluit) : BERRY FINANCE
(verkort) : S.B.R.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 16 bus 0.1
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 28 januari 2022, Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 11 februari 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
3810Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, verleden voor Meester Wim
TAELMAN, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas
DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"BERRY FINANCE", met zetel te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 16 bus 0.1, BTW BE0402.
238.214, RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen” en afgekort “WVV”), zoals gewijzigd
van tijd tot tijd.
TWEEDE BESLUIT - Kennisname van de verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris,
opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
     De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur waarin de voorgestelde
afschaffing van alle winstbewijzen die door de vennootschap zijn uitgegeven, en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande aandelen en winstbewijzen, worden verantwoord,
opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en van het verslag van de commissaris waarin wordt beoordeeld of de in het verslag
van de Raad van Bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen voor te lichten, tevens opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT – Goedkeuring van de afschaffing van alle winstbewijzen die door de
vennootschap zijn uitgegeven    - Aanpassing van de statuten
     De vergadering besluit alle honderdzevenenvijftigduizend tweehonderdvijftig (157.250)
winstbewijzen af te schaffen en te vernietigen.
Aanpassing van de statuten
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen zoals weergegeven in de hierna
aanvaarde nieuwe tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de
statutaire bepalingen hierna.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, als volgt:
Luik B
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel één: NAAM
     De vennootschap is een naamlo-ze vennoot-schap en draagt de naam BERRY FINANCE.
Artikel twee: ZETEL
     De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
     Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mag de zetel naar om het even welke plaats
in België worden verplaatst, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Artikel drie: VOORWERP
     De vennootschap heeft als voorwerp :
     I.   Voor eigen rekening :
a.   het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen.
b.   de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a.   het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b.   het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposi-to's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonder-nemingen;
c.   het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-streeks op het vlak van administra-tie en financiën, ver-
koop, produk-tie en alge-meen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
d.   het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
e.   het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de practische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administra-tieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
f.   het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoe-fenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
g.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa. het verlenen van administratieve prestaties en compu-
ter-services voor rekening van
derden;
i.   het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
     De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
     Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, samensmelting, van onderschrijving, van
participatie, van tussenkomst, hetzij financieel, hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen of
ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan
het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare.
     In het algemeen mag zij alle burgerlijke, industriële, commer-cië-le, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten gehele of ten delen, verband
houden met haar voorwerp, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
     Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven-nootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Luik B
     De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negen-tienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Artikel vier: DUUR
     De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel vijf: KAPITAAL
§ 1: Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00) en is verdeeld in vierhonderd
negenentachtigduizend driehonderd en zeven (489.307) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die ieder één vierhonderd negenentachtigduizend driehonderd en zevende (1/489.307de)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel tien : RAAD VAN BESTUUR - COMMISSARIS
     De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur,
bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur kan uit twee
leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders
heeft.
     Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
     De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoe-ming van een commis-saris voorzien of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
     Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat
van de bestuurders van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De bestuurders en de commissaris worden benoemd door de algemene vergadering der
aandeelhouders die hun aantal en de duur van de opdracht van de bestuurders vaststelt. De be-
stuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden. De benoeming van
de bestuurders geschiedt bij gewone meerder-heid van de aanwezige en vertegenwoordigde
aandelen.
     Ze zijn herkiesbaar. Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten de termijn van zes jaar niet
overschrijden.
     De commissaris wordt benoemd voor de termijn van drie jaar.
Artikel veertien : BEVOEGDHEID
     De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegd-heden om alle daden van beschikking,
van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp.
     Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdruk-kelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de be-voegdheid van de raad van bestuur.
Artikel vijftien :
     Auditcomité
   De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, een
auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van
de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald
door de raad van bestuur.
   In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris,
zoals bedoeld in de wet.
   De raad bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité overeenkomstig  de wet, en is dan
onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.
   In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen
toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in de wet.
   Dagelijks bestuur
   De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan
niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, de eventuele bezoldiging en bevoegdheid.
   Bijzondere opdrachten
   De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel zestien : ALGEMENE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
     Onverminderd delegatie van bevoegdheden wordt de vennootschap in handelingen en in rechte
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Luik B
Artikel achttien : JAARVERGADERING
     De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste maandag van de maand mei
om tien uur.
     Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
     Zowel de jaarvergadering als de bijzondere en buitengewone algemene ver-gaderin-gen worden
gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. De raad van
bestuur kan de jaarvergadering tijdens de zitting voor drie weken uit-stellen.
     Het bijeenroepen van de algemene vergadering geschiedt overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel negentien : VERTEGENWOORDIGING
     Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder. Minderjarigen en meerderjarigen die aan een
buitengerechtelijke of rechterlijke beschermingsmaatregel zijn onderworpen, worden geldig vertegen-
woordigd door hun wet-telijke of contractuele vertegenwoordiger, of hun rechterlijke aangestelde
bewindvoerder. Rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun vertegenwoordiger(s).
     Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
Artikel twintig : EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN
     De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.  De leden van het
bestuursorgaan, de commissaris, en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
Artikel drieëntwintig: BOEKJAAR
     Het boekjaar vangt ieder jaar aan op één januari om te eindigen op éénendertig december.
Artikel vierentwintig : VERDELING EN WINSTBESTEMMING
     De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
     De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
     De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een interimdividend uitke-ren en de datum van de
betaalbaarstelling bepalen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING - OMZETTING.
Artikel vijfentwintig : ONTBINDING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Artikel zesentwintig : OMZETTING
     De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten zoals voorzien in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT: Zetel
De vergadering verklaart het adres van de zetel niet in de statuten wordt opgenomen en dat het
adres van de zetel is gevestigd te Waregem, Kalkhoevestraat 16 bus 0.1.
ZEVENDE BESLUIT
     De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en aan de notaris om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de
statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Darie Robbrecht en mevrouw
Sylvie Michels, ten dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, bevoegd om
alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te
vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of
meer erkende on-dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie, en de vernietiging van het
register van winstbewijzen van de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen bestuursorgaan overeenkomstig artikel artikel 7:155, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen WVV
Luik B
 
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.