Ondernemingsnr : 0449837104
Naam
(voluit) : D.C.I.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Stuycklaan 8
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt op 29 juni 2020 door Meester Jo Abbeloos, notaris met
standplaats te Vilvoorde, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap ‘Frederika Lens & Jo Abbeloos’
met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap ‘D.C.I.’ met ondernemingsnummer 0449.837.104, volgende beslissingen
heeft genomen:
1) Eerste besluit
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 7:209 van het Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen te verminderen met een bedrag van vijfhonderdduizend euro
(€ 500.000,00), teneinde het te brengen van een miljoen tweehonderdnegentigduizend euro (€
1.290.000,00) naar zevenhonderdnegentigduizend euro (€ 790.000,00), zonder vernietiging van
aandelen maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van aandelen.
De algemene vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de
Raad van Bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
2) Tweede besluit
Ingevolge het eerste besluit dienen de statuten in overeenstemming gebracht te worden en beslist de
vergadering volgende wijziging aan te brengen in artikel 5 en 5bis van de statuten als volgt:
“ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdnegentigduizend euro (€ 790.000,00) volledig geplaatst zoals
hierna gezegd.
Het werd verdeeld in negenduizend vierhonderdvijftig (9.450) aandelen op naam, zonder nominale
waarde die ieder één/negenduizend vierhonderdvijftigste (1/9.450ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
ARTIKEL VIJF BIS – HISTORIEK VAN HET KAPITAAL
Het kapitaal bedroeg bij de oprichting zestien miljoen driehonderd veertigduizend Belgische Frank
(BEF 16.340.000,00).
Het werd verdeeld in duizend zeshonderd vierendertig aandelen (1634) aan toonder, zonder
nominale waarde, die ieder één/duizend zeshonderd vierendertigste van het kapitaal
vertegenwoordigden.
Bij buitengewone algemene vergadering van zeventien november negentienhonderd drieënnegentig,
gehouden voor notaris de Grave te Vilvoorde, werd het kapitaal verhoogd met negenendertig miljoen
honderd zestigduizend Belgische Frank (BEF 39.160.000,00) om het te brengen op vijfenvijftig
miljoen vijfhonderd duizend Belgische Frank (BEF 55.500.000,00), door inbreng in natura, met
creatie van drieduizend negenhonderd zestien (3916) aandelen van dezelfde aard.
Bij buitengewone algemene vergadering van drieëntwintig november negentienhonderd
negenennegentig, werd het kapitaal verminderd met vijfentwintig miljoen Belgische Frank (BEF
Luik B
25.000.000,00) tot dertig miljoen vijfhonderdduizend Belgische Frank (BEF 30.500.000,00), door
terugbetaling aan de aandeelhouders en zonder vernietiging van de aandelen.
Bij buitengewone algemene vergadering van achtentwintig december negentienhonderd
negenennegentig werd het kapitaal verhoogd met éénentwintig miljoen vijfhonderd
achtendertigduizend vierhonderd éénenzeventig Belgische Frank (BEF 21.538.471,00) door inbreng
in natura met creatie van drieduizend negenhonderd (3.900) nieuwe aandelen om het te brengen op
tweeënvijftig miljoen en achtendertigduizend vierhonderd éénenzeventig Belgische Frank (BEF
52.038.471,00) hetzij duizend tweehonderd negentigduizend Euro (€ 1.290.000,00).
Bij buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2020 , werd het kapitaal verminderd met
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) tot zevenhonderdnegentigduizend euro (€ 790.000,00), door
terugbetaling aan de aandeelhouders en zonder vernietiging van de aandelen.”
3) Derde besluit
De algemene vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering voortaan op eerste vrijdag van
de maand juni om 14 uur te houden.
4) Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5) Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “D.C.I.”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Het bestuur van een onroerend vermogen. Ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren;
2. De verhuring en het onderhoud van alle soorten materieel, gereedschap, machines en installaties.
3. Onder meer welke vorm het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op
te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties besturen, te gelde maken en valoriseren,
onder meer door deel te nemen aan het bestuur en de controle van de ondernemingen waarin zij
participeert.
4. De commissiehandel inzake verzekeringen en goederen.
5. Alle wissel-, makelaars- en commissietransacties alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht,
zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel en daaromtrent deelnemen in andere ondernemingen.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van
deelname in andere vennootschappen, of ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Luik B
Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter beslist, kan de vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdnegentigduizend euro (€ 790.000,00) volledig geplaatst zoals
hierna gezegd.
Het werd verdeeld in negenduizend vierhonderdvijftig (9.450) aandelen op naam, zonder nominale
waarde die ieder één/negenduizend vierhonderdvijftigste (1/9.450ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan directeurs voor daden van
dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen zal de vennootschap geldig
verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee
bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de handtekening van de gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend.
Dagelijks bestuur
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van
de raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de
vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, opgedragen worden aan één
of meer directeurs of andere agenten, die ieder afzonderlijk kunnen handelen.
De raad mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om 14 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Luik B
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6) Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders :
Luik B
- de heer DE CUYPER Laurent, voornoemd, hier vertegenwoordigd;
- de heer DE CUYPER Luc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire gedelegeerd
bestuurder :
- de heer DE CUYPER Laurent, voormeld, hier vertegenwoordigd;
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7) Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3191 Boortmeerbeek
(Hever), Pastoor Stuycklaan 8.
8) Achtste besluit
Machtiging aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de beslissingen die zullen worden genomen
aangaande voornoemde punten.
9) Negende besluit
De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de
statuten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Jo Abbeloos, notaris
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten