Ondernemingsnr : 0411979190
Naam
(voluit) : Likeurstokerij Lanneau
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaarnewijkstraat 10
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 26 oktober 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.  Bevestiging dat het adres van de zetel is
gevestigd te 8530 Harelbeke, Vaarnewijkstraat 10.
3. Invoegen van een eerbiedigingsbeding en definitie- en interpretatieclausules in de statuten.
4. Bevestiging van de herbenoeming van de huidige in functie zijnde bestuurders (waartoe besloten
werd door de gewone algemene vergadering van 29 juni 2023), voor een duur van zes jaar, dit tot de
gewone algemene vergadering van 2029, namelijk:
- De heer Wouter Lanneau, wonende te 8670 Koksijde, P.P. Rubenslaan 8/0101.;
- De naamloze vennootschap "LANNEAU SERVICES", met zetel te 8530 Harelbeke,
Vaarnewijkstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer BTW BE 0474.950.701, vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Lanneau, wonende te
8530 Harelbeke, Vaarnewijkstraat 6.
5. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: "LIKEURSTOKERIJ LANNEAU".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of
rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de fabricatie van likeuren, het kopen en verkopen van alle grondstoffen voor
likeuren, het opslaan, de handel en de vertegenwoordiging in en de voortbrenging van alle wijnen,
likeuren en dranken en dit in de ruimste zin van het woord; het vervoer dezer, zowel in ’t groot als in ’
t klein, zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of andere
verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met één of ander deel van haar maatschappelijk voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn
of dit voorwerp vergemakkelijken.
Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in
effecten en roerende goederen.
Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of
te participeren in haar bedrijf.  Het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben.  Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen en inzonderheid het bevorde-ren van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participatie of investering.
Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen,
het directievoeren over ondernemingen, het uitoefenen van de functie van vereffenaar.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrij-ving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oc-trooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.  Het verwerven, beheren en in waarde stellen van
brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.
De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het even
welke vennootschap of private perso-nen en inzonderheid over haar aandeelhouders en voor
ondernemin-gen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhou-ders verbonden
zijn.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle han-dels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisa-tieondernemingen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt vierhonderd tweeëntwintig duizend euro (422.000,00 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde maandag van de maand augustus om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
 de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet zelf een
aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. De raad van bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering
voorzien dat deze gemachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht
heeft de vergadering bij te wonen.
Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 maart en eindigt op 28 (en in voorkomend
geval 29) februari van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Raad van bestuur
Besluit tot de bevestiging van de herbenoeming tot gedelegeerde bestuurder van de heer Wouter
Lanneau, voornoemd, waartoe besloten werd door de vergadering van de raad van bestuur van 28
mei 2023.
 
Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die
afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: Moore Finance & Tax BV, Esplanade
1, bus 96 - Buro & Design center 1020 Laken, ondernemingsnummer 0451.657.041, met als
bijzonder gevolmachtigde Filip Gekiere.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 26/10/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata