Ondernemingsnummer :
0433804190
Benaming :
(voluit) :
JODIVA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industrielaan 1
8740 Pittem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op tweeëntwintig november tweeduizend en achttien door notaris
Hélène Dusselier te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering van vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Jodiva”, met zetel te 8740 Pittem,
Industrielaan 1; B.T.W.-/ondernemingsnummer BE0433.804.190, RPR Gent afdeling Brugge; dat de
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de
wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
1.De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
DRIEHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENNEGENTIG EURO (€
359.996,00), om het te brengen van DRIEHONDERDACHTENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 378.600,00) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERDENVIER EURO (€ 18.604,00), met
als doel het maatschappe-lijk kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten en de
huidige en toekomstige noden van de vennoot-schap; deze vermindering zal uitsluitend geschieden
door terugbetaling hetzij in geld, hetzij in natura, hetzij een combinatie van beiden, van werkelijk
gestort kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerders met verzoek tot
toepassing van artikel 537 WIB92 volgend op de kapitaalverhoging van 4 maart 2014,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2014 onder nummer
14064406, hetzij in totaal VIERHONDERDACHTTIEN EURO ZESTIG CENT (€ 418,60) per aandeel.
Deze kapitaalvermindering wordt prioritair aangerekend op het kapitaal onder regime van artikel 537
WIB92, geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in
het maatschappelijk kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.
Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst
plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is
bekend-gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een
vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmak-ing nog niet
eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkom-stig zelfde
artikel 317. In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuld-eisers voldoening hebben
gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrij-gen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is
afgewezen.
Verklaring pro fisco:
De vergadering verklaart dat de vennootschap niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 15
Wetboek Vennootschappen.
Instrumenterende notaris verklaart dienaangaande gewezen te hebben op artikel 537 WIB92.
2. Onder voorbehoud van het uitvoeren van de kapitaalvermindering, zoals voorzien in de eerste
beslissing, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan het
genomen besluit en door de volledige tekst van dit artikel te vervangen door:
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERDENVIER EURO (€ 18.604,00),
vertegenwoordigd door ACHTHONDERDZESTIG (860) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
3. De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de huidige maatschappelijke zetel van
Luik B
de vennootschap zoals bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 december
2014 onder nummer 14227044.
Bijgevolg beslist de vergadering om de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem (Egem), Industrielaan 1.” en om de
overgangsbepaling vastgelegd bij de oprichting te schrappen.
4. De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van beide
statutaire zaakvoerders, te weten: de heer Johan VAN HESSCHE, geboren te Izegem op 18
augustus 1958, wonende te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 163 C en de heer Dirk VAN HESSCHE,
geboren te Izegem op 6 oktober 1960, wonende te 8760 Meulebeke, Elbestraat 58.
Voor zover als nodig en mede gelet op hun beoogde benoeming tot niet-statutair zaakvoerder zal de
vergadering op de eerstvolgende gewone algemene vergadering beraadslagen over de kwijting voor
de bestuurshandelingen verricht tijdens het lopende boekjaar.
De vergadering beslist om geen nieuwe statutaire zaakvoerder(s) aan te stellen.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 15 van de statuten te schrappen en om de tekst van
het huidige artikel 15 bis van de statuten onder artikel 15 te plaatsen en om vervolgens het nummer
15 bis te schrappen teneinde de duidelijkheid en de overzichtelijkheid van de gecoördineerde
statuten te bewerkstelligen.
5. De vergadering beslist met ingang van heden tot niet-statutaire zaakvoerders aan de te stellen
voor onbepaalde duur: de heer Johan VAN HESSCHE, voornoemd, en de heer Dirk VAN HESSCHE,
voornoemd.
Hun mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De heer Johan VAN HESSCHE, voornoemd, en de heer Dirk VAN HESSCHE, voornoemd, verklaren
hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat de aanvaar-ding van hun taak hen niet verboden is.
6. De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op 1 april van elk
jaar om te eindigen op 31 maart van het volgende jaar, voortaan zal beginnen op 1 juli van elk jaar
om te eindigen op 30 juni van het volgende jaar en bijgevolg de tekst van artikel 23 van de statuten
te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van
ieder volgend jaar.”
7. De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de eerste maandag van de maand juni om 18 uur, te wijzigen in:
de laatste zaterdag van de maand december om 9 uur, en de tekst van het eerste lid van artikel 20
van de statuten te vervangen door:
"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de maand december om negen uur.”
8. De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat
aanving op 1 april 2018, zal worden verlengd en zal eindigen op 30 juni 2019, en dat de
eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op 28 december
2019 om 9 uur.
9. De vergadering verleent volledige machtiging aan de zaakvoerders om voorgaande beslissingen
uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd de gecoördineerde tekst der statuten.