te leuven
Ondernemingsnr : 0827 031 106
Naam
Huawei Technologies Research & Development Belgium
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm · naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Philipssite 5, 3001 Heverlee
Onderwerp akte : wijziging vertegenwoordiging commissaris - ontslag en benoeming
persoon belast met dagelijks bestuur
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 08/11/2024:
"( ... )
4. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
( ... )
(1) De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL,
commissaris van Huawei Technologies Research & Development Belgium NV, beslist heeft Fabian Branswyk,
bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Maarten Poel, bedrijfsrevisor, en dit voor
wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
(2) De Raad van Bestuur beslist tenslotte om met het oog op de voltrekking van de publicatieformaliteiten
in uitvoering van voormelde besluiten een bijzondere volmacht te verstrekken aan Mr. Paul Soens en/of Mr.
Piet Everaert, advocaten, met kantoren te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369/1 om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bij één of
meer erkende ondernemingsloketten met het oog op de publicatie van de hogervermelde besluiten en ten
dien einde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht, in overeenstemming met artikels 2:8 en 2:14 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
( ... )"
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 28/11/2024:
"( ... )
4. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
( ... )
(1) De Raad van Bestuur bevestigt dat het mandaat van de heer Liu Changze als CEO belast met het
dagelijks bestuur van de Vennootschap definitief einde neemt op 30 November 2024;
(2) De Raad van Bestuur kent, in toepassing van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het mandaat van dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, toe aan de heer Yu Zheng, met woonplaats te ( ... ), en dit met ingang
vanaf 1 december 2024 en voor een periode eindigend op 30 november 2026, tenzij een van de volgende
gebeurtenissen zich voltrekt en in welk geval het mandaat onmiddellijk vervroegd wordt beëindigd:
i. Vervanging of transfer van de heer Yu Zheng in zijn positie als CEO van de Vennootschap;
ii. Vertrek of ontslag van de heer Yu Zheng;
iii. De herroeping van het mandaat door de Raad van Bestuur, om gelijk welke reden.
(3) De Raad van Bestuur beslist tenslotte om met het oog op de voltrekking van de publicatieformaliteiten
in uitvoering van voormelde besluiten een bijzondere volmacht te verstrekken aan Mr. Paul Soens en/of Mr.
Piet Everaert, advocaten, met kantoren te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369/1 om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bij één of
meer erkende ondernemingsloketten met het oog op de publicatie van de hogervermelde besluiten en ten
dien einde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
( ... )"
Paul Soens
Lasthebber