Ondernemingsnr : 0477861986
Naam
(voluit) : STONEFLOORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ardooisesteenweg 303 bus H
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit akte verleden voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 13 juni 2022 blijkt dat de de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “STONEFLOORS”, waarvan de zetel gevestigd is te
8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 303/H, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk, onder nummer BE0477.861.986 met unanimiteit van stemmen volgende
beslissingen hebben genomen:
Eerste besluit - Ontslag, kwijting en (her)benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering verklaart dat zij op 30 september 2021 een bijzondere algemene
vergadering hield waar zij onder andere besloot tot het ontslag van de statutaire bestuurder, de
besloten vennootschap PRODUS, voornoemd.
Daar de besloten vennootschap een statutaire bestuurder is van onderhavige vennootschap dient het
besluit tot ontslag genomen te worden in een buitengewone algemene vergadering met unanimiteit
van stemmen. Aldus bevestigt deze buitengewone algemene vergadering het besluit tot ontslag van
de bestuurder-vennootschap PRODUS genomen door de bijzondere algemene vergadering op 30
september 2021, met ingang vanaf 1 oktober 2021.
De algemene vergadering bevestigt verder, voor zoveel als nodig, de benoeming van de besloten
vennootschap VANDEMOLEN INVEST met als vaste vertegenwoordiger de heer DUMOULIN
Stefan, beiden voornoemd en voormeld, en van de heer DUMOULIN Jeroen, voornoemd, beiden
zoals benoemd door de bijzondere algemene vergadering op 30 september 2021.
Onderhavige algemene vergadering beslist verder dat:
    •  de besloten vennootschap VANDEMOLEN INVEST, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Dumoulin Stefan benoemd wordt tot statutaire bestuurder;
    •  de heer DUMOULIN Jeroen benoemd wordt tot nietstatutaire bestuurder.
Hun mandaat is:
    •  voor onbepaalde duur;
    •  gaat in op 1 oktober 2021;
- onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tenslotte beslist de algemene vergadering dat naar aanleiding van het overlijden van de heer
DUMOULIN Ruben op 10 juni 2021 zijn opvolgend mandaat geschrapt wordt. De algemene
vergadering herbevestigt het mandaat van de opvolgend statutair bestuurders DUMOULIN Jeroen
Pierre, geboren te Ieper op 10 september 1991, wonende te 8840 Staden, Roeselarestraat 92 en
DUMOULIN Vincent Guido, geboren te Ieper op 10 april 1989, wonende te 8770 Ingelmunster,
Zwanestraat 13.
Tweede besluit – Aanpassing statuten
Luik B
In navolging van voorgaande beslissing besluit de algemene vergadering tot aanpassing van artikel
11 §7 en 9 van de statuten. Deze paragrafen luiden op heden als volgt:
“Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer DUMOULIN Stefan
Firmin Antoine, geboren te Roeselare op 16 april 1963, wonende te 8800 Roeselare, Koestraat 102,
hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.”
En
“In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, worden
de volgende personen vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurders zonder beperking van
duur:
- De heer DUMOULIN Ruben Paul, geboren te Ieper op 2 juli 1987, wonende te 8800 Roeselare,
Beversesteenweg 160.
- De heer DUMOULIN Jeroen Pierre, geboren te Ieper op 10 september 1991, wonende te 8800
Roeselare, Koningsstraat 56/0002.
- De heer DUMOULIN Vincent Guido, geboren te Ieper op 10 april 1989, wonende te 8800
Roeselare, Beversesteenweg 164.”
Voormelde paragrafen worden integraal vervangen als volgt:
“Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de besloten vennootschap
“VANDEMOLEN INVEST”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 303H,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer
0648.975.134, met als vaste vertegenwoordiger de heer DUMOULIN Stefan Firmin Antoine, geboren
te Roeselare op 16 april 1963, wonende te 8800 Roeselare, Koestraat 102.”
En,
“In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, worden
de volgende personen vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurders zonder beperking van
duur:
- De heer DUMOULIN Jeroen Pierre, geboren te Ieper op 10 september 1991, wonende te 8840
Staden, Roeselarestraat 92.
- De heer DUMOULIN Vincent Guido, geboren te Ieper op 10 april 1989, wonende te 8770
Ingelmunster, Zwanestraat 13.”
De vergadering beslist daarenboven om de naam “Ruben” in artikel 12 te schrappen.
Derde besluit – Coördinatie - volmachten
De vergadering beslist om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van
voormelde beslissingen.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Titeca Accountancy NV, Heirweg 198, 8880
Roeselare evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle
nog noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en
aanverwante instanties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Karel Vandeputte te Roeselare
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie akte - gecoördineerde statuten