N° d'entreprise :
0810421637
Dénomination :
(en entier) :
ROBERTO GRASSO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Wynants 29
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET,
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Il résulte d'un acte reçu par Maître Frank Muller, Notaire à Stekene, le 27 juin 2018, encore à
registrer, portant que l' assemblée générale extraordinaire des associés est réunie de la société civile
sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée ROBERTO GRASSO, ayant son
siège social à 1000 Bruxelles, Rue de Wynants 29. L'Assemblée générale a décidé, entre autres:
Premier résolution
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 287 du Code des Sociétés, une justification détaillée de
la modification de l'objet social proposée est exposée par le gérant dans un rapport daté du 3 juillet
2017 auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à
plus de trois mois.
L’assemblée décide de modifier l’objet social dans le article 3 par le texte suivant:
“La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, soit directement, soit comme intermédiaire,
pour son compte et pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:
- L'exercice de la profession de consultant au sens le plus large du concept, comprenant toutes
prestations de services de nature intellectuelle, dont notamment tous services de conseils et de
consultations de nature juridique, financière, stratégique et économique, technique, administrative ou
commercial ainsi que toutes activités correspondantes compatibles avec ladite profession, telles que
l'enseignement, la publication d'articles et d'ouvrages, ainsi que l'exercice de tous mandats relatifs à
l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou
entreprises.
- Les activités de coaching, de lobbying et de marketing, d’organisation de publicité, de séminaires,
de voyages.
- La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes
ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet
social.
- La société peut acquérir, conserver et revendre tous types de valeur mobilière et notamment des
actions ou parts d’autres sociétés. Plus généralement la société pourra exercer toutes les activités
exercées habituellement par les holdings, et notamment, sans que cette liste ne puisse être
considérée comme limitative, la coordination de divers services de ces filiales, la mise à disposition
de personnel pour ses filiales, l’octroi de prêts et de garanties à ses filiales.
- La gestion et l'accroissement à bon escient d’un patrimoine immobilier et mobilier ; la société peut
effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion, l'exploitation ou
la valorisation de biens et droits immobiliers ou mobiliers, de quelque nature que ce soit, et affecter
ses moyens disponibles à tous placements ou investissements mobiliers ou immobiliers, tant en
Belgique qu'à l’étranger. Elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d’autres, directement ou
indirectement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations immobilières, notamment:
la construction, l’aménagement, la décoration, la vente, l’achat, la gestion, la location sous toutes ses
formes dont l’emphytéose de tous immeubles et des meubles qui les garnissent, et la mise en valeur
de tous biens immobiliers ainsi que des activités de promotion et de transformations immobilières en
Volet B
général.
- Elle pourra hypothéquer ses immeubles, mettre en gage ses autres biens et se porter caution pour
tous prêts, ouvertures de crédit ou autres obligations, aussi bien pour elle-même que pour des tiers.
Elle pourra également exercer des fonctions d'administrateur et/ou autres mandats au sein d'autres
sociétés.
Elle peut faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou
susceptibles de favoriser son développement.
La société respectera, dans l'exercice de ses activités, les règles propres à l'exercice de la
profession libérale d'expert, telles que fixées par les autorités compétentes. Elle n'effectuera, pour le
compte de tiers, aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services
réglementées, dont notamment celles visées (a) par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq,
relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux
intermédiaires et conseillers en placements, (b) par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-
neuf, relative aux professions comptables et fiscales et (c) par l'arrêté royal du six septembre mil neuf
cent nonante-trois, concernant les activités d'agent immobilier réglementées et pour lesquelles une
agréation n'a pas été obtenue.
De manière générale, la société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.”
Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de la société.
Par conséquent, elle décide de modifier les statuts pour l’adapter à la résolution prise et de
remplacer les mots “commence le premier juillet et se termine le trente juin” dans le première alinéa
du article 17 par les mots “commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre”.
Troisième résolution
L’assemblée décide d’adapter la date de l'assemblée générale annuelle. L’assemblée décide de
modifier les statuts pour l’adapter à la résolution prise et de remplacer les mots “le troisième mercredi
de mois de décembre, à dix-neuf heures” dans le première alinéa du article 13 par les mots “le
dernier vendredi de juin à dix-neuf heures”.
Quatrième résolution
Monsieur Roberto GRASSO, ci-avant nommé, a donné sa démission en qualité de gérant de ladite
société; ses fonctions se sont terminées le 31 décembre 2018 à 23h59.
Cinquième résolution
L’assemblée générale extraordinaire a décidé en date du 1 janvier 2019 à 00h00 de nommer à la
fonction de gérante non statutaire pour une durée indéterminée commençant à partir du 1 janvier
2019 à 00h00 avec tous les pouvoirs prévus aux statuts, madame Meghan Elisabeth STRINGER,
domiciliée à 1000 Bruxelles, de Wynantsstraat 29.
Sixième résolution
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer:
-l'article 3 des statuts par le texte suivant:
“Article 3.: Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, soit directement, soit comme intermédiaire,
pour son compte et pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:
- L'exercice de la profession de consultant au sens le plus large du concept, comprenant toutes
prestations de services de nature intellectuelle, dont notamment tous services de conseils et de
consultations de nature juridique, financière, stratégique et économique, technique, administrative ou
commercial ainsi que toutes activités correspondantes compatibles avec ladite profession, telles que
l'enseignement, la publication d'articles et d'ouvrages, ainsi que l'exercice de tous mandats relatifs à
l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou
entreprises.
- Les activités de coaching, de lobbying et de marketing, d’organisation de publicité, de séminaires,
de voyages.
- La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes
ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet
social.
- La société peut acquérir, conserver et revendre tous types de valeur mobilière et notamment des
actions ou parts d’autres sociétés. Plus généralement la société pourra exercer toutes les activités
exercées habituellement par les holdings, et notamment, sans que cette liste ne puisse être
considérée comme limitative, la coordination de divers services de ces filiales, la mise à disposition
de personnel pour ses filiales, l’octroi de prêts et de garanties à ses filiales.
- La gestion et l'accroissement à bon escient d’un patrimoine immobilier et mobilier ; la société peut
Volet B
effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion, l'exploitation ou
la valorisation de biens et droits immobiliers ou mobiliers, de quelque nature que ce soit, et affecter
ses moyens disponibles à tous placements ou investissements mobiliers ou immobiliers, tant en
Belgique qu'à l’étranger. Elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d’autres, directement ou
indirectement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations immobilières, notamment:
la construction, l’aménagement, la décoration, la vente, l’achat, la gestion, la location sous toutes ses
formes dont l’emphytéose de tous immeubles et des meubles qui les garnissent, et la mise en valeur
de tous biens immobiliers ainsi que des activités de promotion et de transformations immobilières en
général.
- Elle pourra hypothéquer ses immeubles, mettre en gage ses autres biens et se porter caution pour
tous prêts, ouvertures de crédit ou autres obligations, aussi bien pour elle-même que pour des tiers.
Elle pourra également exercer des fonctions d'administrateur et/ou autres mandats au sein d'autres
sociétés.
Elle peut faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou
susceptibles de favoriser son développement.
La société respectera, dans l'exercice de ses activités, les règles propres à l'exercice de la
profession libérale d'expert, telles que fixées par les autorités compétentes. Elle n'effectuera, pour le
compte de tiers, aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services
réglementées, dont notamment celles visées (a) par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq,
relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux
intermédiaires et conseillers en placements, (b) par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-
neuf, relative aux professions comptables et fiscales et (c) par l'arrêté royal du six septembre mil neuf
cent nonante-trois, concernant les activités d'agent immobilier réglementées et pour lesquelles une
agréation n'a pas été obtenue.
De manière générale, la société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.”
-l'article 13 des statuts par le texte suivant:
“Article 13.: Assemblée générale
Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire – également dénommée assemblée
annuelle - le dernier vendredi de juin à dix-neuf heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu’un samedi, à la même heure.
L’assemblée annuelle est convoquée par la gérance en tout lieu qu’elle fixe.
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées à tout moment à la demande d’
un associé.
Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des
sociétés.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.”
-l'article 17 des statuts par le texte suivant:
“Article 17.: Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels,
conformément au Code des sociétés.”
Septième resolution
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L’assemblée donne tous pouvoirs au gérant pour faire le nécessaire pour la coordination des statuts.
Huitième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs au gérant, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités
auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
 
POUR EXTRAIT UNIFORME ET EXPEDITION DE L’ACTE
Notaire Frank Muller, à Stekene, le 2 juillet 2018.