Ondernemingsnr : 0446214549
Naam
(voluit) : Scheuten Glas Diest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 2 bus 1
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen
(Beverlo), op 8 december 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “SCHEUTEN GLAS DIEST”, met zetel te 3290 Diest, Industrieterrein 2 bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0446.214.549.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om in de statuten een meerhandtekeningenclausule in te voeren
inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap, als volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
bestuursorgaan, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer
zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.”
Derde besluit
Kapitaalverhoging
De aandeelhouders beslissen, bij toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) om afstand te doen van de opmaak en kennisname van
volgende verslagen:
1/ het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:179, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt
beschreven en dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt, en de gevolgen van de verrichting voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft;
2/ het verslag in uitvoering van artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen waarin de commissaris beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten.
De aandeelhouders beslissen allen om uitdrukkelijk en integraal afstand te doen van hun
voorkeurrecht bij de uitgifte van de nieuwe aandelen in kader van onderhavige kapitaalverhoging,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van de statuten.
De nieuwe aandelen waarop in geld zal worden ingeschreven, zullen bijgevolg niet eerst
aangeboden moeten worden aan de bestaande aandeelhouders overeenkomstig hun huidig
aandelenbezit.
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van achthonderd vijftig duizend euro (850.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van vijf miljoen
vijfhonderd vijfendertig duizend zevenhonderd en zeven euro negentien cent (€ 5.535.707,19) op zes
miljoen driehonderd vijfentachtig duizend zevenhonderd en zeven euro negentien cent (€
6.385.707,19), door inbreng in speciën voor een bedrag van achthonderd vijftig duizend euro
(850.000,00 EUR).
Ingevolge deze kapitaalverhoging zullen duizend en zeven (1.007) nieuwe aandelen worden
uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, welke
recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de winst pro
rata temporis. Hierdoor zal het aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap verhoogd worden
van zesduizend vijfhonderd zevenenvijftig (6.557) aandelen naar zevenduizend vijfhonderd
vierenzestig (7.564) aandelen.
De algemene vergadering stelt vast dat op alle duizend en zeven (1.007) nieuwe aandelen
onmiddellijk wordt ingeschreven door de vennootschap naar Nederlands recht “SCHEUTEN GLASS
HOLDING
B.V.”, en dat alle nieuwe aandelen volledig worden volstort door inbreng in speciën.
Dientengevolge staat er een bedrag van achthonderd vijftig duizend euro (850.000,00 EUR) ter
beschik-king op de bijzondere rekening op naam van de vennootschap met nummer BE38 3630
5772 7972 bij ING België NV.
Als vergoeding voor voormelde inbreng worden aan de vennootschap naar Nederlands recht
“SCHEUTEN GLASS HOLDING B.V.”, voornoemde aandeelhouder sub 1, duizend en zeven (1.007)
nieuwe aandelen toegekend.
De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en verzoekt
ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voorgaande beslissingen het kapitaal van de
vennootschap thans is vastgesteld op zes miljoen driehonderd vijfentachtig duizend zevenhonderd
en zeven euro negentien cent (€ 6.385.707,19), vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd
vierenzestig (7.564) aandelen, met een volgnummer van 1 tot en met 7.564.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij draagt de naam "SCHEUTEN GLAS DIEST".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
1. de productie en distributie van glasprodukten en produkten uit de glasverwerkende
nijverheid alsmede aanverwante produkten voor de inrichting en uitrusting van gebouwen;
2. het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut;
3. het beheren van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van management advies en andere diensten.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële-, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen
of vennootschapen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar produkten of diensten kunnen
vergemakkelijken en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zes miljoen driehonderd vijfentachtig duizend zevenhonderd en zeven euro
negentien cent (€ 6.385.707,19).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd vierenzestig (7.564) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 7.564.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
bestuursorgaan, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer
zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
april om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de nagenoemde huidige bestuurders ontslag te geven uit hun
functie.
De algemene vergadering besluit te benoemen of herbenoemen tot bestuurders, met ingang vanaf
heden, voor een duur van zes jaar aflopende na de jaarvergadering van 2029:
1. De vennootschap naar Nederlands recht “SCHEUTEN GLASS HOLDING
B.V.”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Cornelis Jan van den Brink,
wonende te 6077 CB Sint Odiliënberg (Nederland), Johan Frisolaan 31;
2. De vennootschap naar Nederlands recht “SCHEUTEN GLAS NEDERLAND
B.V.”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marco van de Weem, wonende
te 1689 GL Zwaag (Nederland), Dorpsstraat 320.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3290 Diest,
Industrieterrein 2 bus 1.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier