Ondernemingsnr : 0427518095
Naam
(voluit) : Hewlett-Packard CDS Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hermeslaan 1a
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen”, met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 18 augustus 2020,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Hewlett-
Packard CDS Belgium” heeft besloten :
Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen van “Hewlett-Packard CDS
Belgium” naar “Hewlett Packard Enterprise CDS Belgium” vanaf 18/08/2020.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drie miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvijfennegentig euro (€ 3 955 695,00)
en driehonderdvijfennegentigduizend vijfhonderdzeventig euro (€ 395 570,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
De vergadering besluit om de overdracht van aandelen te wijzigen zoals hierna bepaald in de
statuten.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Hewlett Packard Enterprise CDS Belgium”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle activiteiten van eender welke aard met
betrekking tot informaticasystemen en diensten, alsook alle elektrische, elektronische en mekanische
werkzaamheden, zoals –zonder dat deze opsomming beperkend weze-: de levering, de inrichting, de
demontage, de aanpassing aan nieuwe mogelijkheden, de herinplanting, de verkoop, de verhuring,
de leasing, de verdeling en de makelarij in of van alle nieuwe of tweedehandse informatica-
uitrustingen waarin begrepen zijn zowel de hardware als de software alsook alle overige
aanverwante producten of diensten.
De Vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten met betrekking tot haar voorwerp.
Zij mag op alle wijze deelnemen aan alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde,
gelijkaardig of soortgelijk of aanverwant voorwerp of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming in de hand te werken, haar grondstoffen te verschaffen of de verspreiding van haar
producten of diensten te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd achtennegentigduizend zeshonderdveertig
(398.640) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Luik B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Paragraaf 1
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet worden overgedragen dan met de goedkeuring van
ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. 
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1) aan een aandeelhouder; of
2) aan een onderneming die deel uitmaakt van de internationale groep Hewlett Packard Enterprise in
de zin van artikel 1:20,1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 Paragraaf 2
Indien een aandeelhouder beoogt zijn aandelen over te dragen (zelfs indien de voorgestelde
verkrijger een andere aandeelhouder of een onderneming is die deel uitmaakt van de internationale
groep Hewlett Packard Enterprise, in de zin van artikel 1:20,1° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen), brengt deze aandeelhouder er het bestuursorgaan zo spoedig
mogelijk per aangetekend schrijven van op de hoogte, met vermelding van de prijs, de identiteit van
de kandidaat-koper, evenals de voorwaarden tegen dewelke de voorgestelde overdracht zal
plaatsvinden. Indien het een overdracht betreft die moet worden voorgelegd aan de goedkeuring van
de andere aandeelhouders, dan zal het bestuursorgaan de aandeelhouders in algemene vergadering
samenroepen ten einde zich hierover te beraden. 
In geval van goedkeuring, moet de goedgekeurde overdracht plaatsvinden binnen de maand na de
beslissing van de algemene vergadering, op straffe de huidige procedure te moeten herbeginnen.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die er zich tegen verzet
hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd af te kopen. De
aandeelhouders die er zich niet tegen verzet hebben, hebben eveneens het recht de aandelen af te
kopen tegen dezelfde voorwaarden.
De afkoop moet gebeuren in evenredigheid met de aandelen reeds in het bezit van de
aandeelhouders die wensen af te kopen (na aftrek van de rechten (i) die het voorwerp uitmaken van
de afkoop en (ii) van de aandeelhouders die niet deelnemen aan de afkoop), behoudens akkoord
over een andere verdeling tussen de aandeelhouders die wensen af te kopen.
De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap, zoals blijkt
uit de laatste door de aandeelhouders goedgekeurde balans, behoudens andere overeenkomst
tussen de betrokken partijen. Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen over de
afkoopprijs, zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank zetelend in kortgeding op
verzoek van de meest gerede partij, rekening houdend met de bepalingen van huidig artikel.
De aandelen, die binnen de drie maanden na de weigering tot goedkeuring, niet door de betrokken
aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat, zullen geldig
worden overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen
de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen.
Geen overdracht mag plaatsvinden met miskenning van huidig artikel, op straffe van nietigheid en
zonder afbreuk te doen aan het recht van de andere aandeelhouders of van de vennootschap om
een schadevergoeding te eisen van de overdragende aandeelhouder en/of de verkrijger.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de
zaakvoerder niet bezoldigd.
Artikel 12. 1. OPROEPINGEN
Indien de bestuurders een college vormen, worden de vergaderingen van dit college gehouden
telkens het belang van de vennootschap het vereist, na oproeping door een of meerdere
bestuurders.
De oproepingen moeten schriftelijk gebeuren naar alle bestuurders en mogen worden gedaan per
brief, fax, e-mail of enig ander schriftelijk of elektronisch middel.
De oproepingen moeten, behalve in geval van dringende noodzakelijkheid gemotiveerd in de notulen
van de vergadering, minstens twee werkdagen voor de vergadering verstuurd worden op het meest
recente faxnummer of e-mail adres dat elke bestuurder heeft medegedeeld, of, bij gebrek daaraan,
naar de zetel van de vennootschap.
De geldigheid van de oproepingsformaliteiten kan niet betwist worden en moet niet verantwoord
worden indien alle bestuurders (i) aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn of (ii) verzaakt
hebben aan de oproepingsformaliteiten voor of na het houden van de vergadering waaraan ze geen
deel hebben genomen.
Artikel 12.2. BERAADSLAGING
In het geval de bestuurders een college vormen, worden de vergaderingen van het bestuurscollege
voorgezeten door de voorzitter van het college of, in zijn afwezigheid, door een bestuurder te dien
einde aangesteld door zijn collega's. Is er tussen de bestuurders geen overeenstemming
hieromtrent, dan zal de vergadering worden voorgezeten door de oudste van de op de vergadering
aanwezige bestuurders. De voorzitter kan een secretaris voor de vergadering aanduiden, die noch
aandeelhouder, noch bestuurder moet zijn.
Behoudens in geval van overmacht tengevolge van oorlog, schermutselingen of andere publieke
rampen, kan het bestuurscollege slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat tenminste de
meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien dit quorum niet wordt gehaald, moet een nieuwe vergadering van het bestuurscollege met
zelfde dagorde worden samengeroepen met inachtneming van de oproepingsformaliteiten vermeld in
artikel 12.1 van de huidige statuten. Deze vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en beslissen
indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op een
welbepaalde vergadering van het bestuurscollege, om in zijn naam te stemmen. De volmacht moet
worden gegeven per brief, fax, e-mail, of enig ander schriftelijk of elektronisch middel. Een
bestuurder mag houder zijn van meerdere volmachten.
Geen vergadering mag beraadslagen noch beslissen omtrent een onderwerp dat niet werd
aangekondigd op de dagorde, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat ze tot
de beslissing overgaan met eenparigheid van stemmen. De volmachtdragers hebben dit recht zelfs
indien de volmacht deze mogelijkheid niet expliciet voorziet.
Indien de omstandigheden een beslissing op korte termijn vereisen of indien de meerderheid van de
bestuurders niet kan vergaderen zonder aanzienlijke moeilijkheden, mogen de bestuurders
beraadslagen per telefoon, e-mail, video of enig gelijkaardig middel. Een voorstel van beslissing,
voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de motieven, geldt als beslissing indien het
gelijktijdig aan de bestuurders werd medegedeeld per brief, fax, e-mail, of enig ander schriftelijk of
elektronisch middel, en het onvoorwaardelijk, schriftelijk en met eenparigheid van stemmen door hen
wordt goedgekeurd. In dat geval zullen de schriftelijke neerslagen die de stemming van de
bestuurders bevestigen of uitdrukken de geldigheid en de teneur van de aangenomen beslissingen
aantonen.
Daarenboven, in uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het
maatschappelijk belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het
bestuurscollege, zonder werkelijke vergadering, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders. Dit geschrift zal worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het
document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekeningen.
Alle beslissingen van het bestuurscollege die niet zijn genomen in toepassing van de procedures
omschreven in de twee vorige alinea's worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder heeft één enkele stem. In
geval van staking is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij het bestuurscollege slechts
twee leden telt.
Artikel 12.3. BELANGENCONFLICTEN
In het geval van belangenconflict, dienen de voorschriften van artikel 5:76 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Vereniging in acht genomen te worden.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand maart om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16.bis Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 16.ter Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd. Het komt toe aan het bureau
van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te
controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door (i) de voorzitter van het bestuurscollege of (ii)
de enige bestuurder of, in geval van verlet van deze personen, (iii) de oudste van de aanwezige
bestuurders of, indien er geen bestuurders aanwezig zijn, (iv) een persoon aangeduid door de
vergadering. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een november en eindigt op eenendertig oktober van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit : Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen.
Zevende besluit : Ontslag/benoeming/bevestiging
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders te bevestigen als niet-statutair
bestuurders:
    •  Stéphane Lahaye;
    •  Coen Timmer;
    •  Geert Deschuymere.
Achtste besluit : Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1831 Diegem,
Hermeslaan 1a.
Negende besluit : commissaris
De Vergadering besluit het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren –
Réviseurs d’Entreprises CV met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, België, vertegenwoordigd
door Mevrouw Sara Van Heghe te hernieuwen voor een termijn van drie boekjaren vanaf boekjaar
2020 (1 november 2019 – 31 oktober 2020) en eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering van
2023 (boekjaar 2022: 1 november 2021 – 31 oktober 2022).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,  volmacht
- de gecoördineerde statuten.