Ondernemingsnr : 0656994559
Naam
(voluit) : SiteManager
(verkort) : SiteMNGR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dreefstraat 7A
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op negentien juli.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SiteManager", verkort
"SiteMNGR", met adres van de zetel te Wichelen (B-9260 Wichelen), Dreefstraat 7A, met
ondernemingsnummer BTW BE0656.994.559 RPR Gent, afdeling Dendermonde.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Kennisname van de verslagen inzake de creatie van soorten van aandelen
(…)
Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing
van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden aan onderhavige
akte gehecht en zullen met een uitgifte van onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde
griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: Creatie van één (1) nieuwe soort van aandelen
De vergadering besluit tot het creëren van één (1) nieuwe soort van preferente aandelen, met name
de "Soort C Aandelen", waarbij:
•        de vierendertigduizend vierhonderddertig (34.430) bestaande aandelen ongewijzigd zullen
blijven en zullen behoren tot de Soort A Aandelen en Soort B Aandelen zoals voorheen, te weten
vijfentwintigduizend negenenzestig (25.069) Soort A Aandelen en negenduizend
driehonderdeenenzestig (9.361) Soort B Aandelen; en
•        de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging in geld zoals bepaald
onder agendapunt 4. zullen behoren tot de Soort C Aandelen.
De rechten van de Soort A Aandelen, Soort B Aandelen en Soort C Aandelen houden verband met
onder andere (a) de overdracht en overgang van effecten (bevoorrechte overdrachtsbepalingen), (b)
de bevoegdheden van het bestuursorgaan, (c) de besluitvorming in de organen van de vennootschap
en (d) een liquidatiepreferentie zoals nader beschreven in het voormeld verslag van het
bestuursorgaan, de  statuten van de vennootschap alsook de aandeelhoudersovereenkomst
betreffende de vennootschap die op of rond de datum van deze vergadering zal worden afgesloten.
DERDE BESLUIT: Afstand verslagen kapitaalverhoging
(…)
VIERDE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope
van negenenvijftigduizend tweehonderdachtennegentig euro vierenzeventig cent (59.298,74 EUR),
om het van driehonderdvijftienduizend negenhonderdzesennegentig euro tweeëntachtig cent
(315.996,82 EUR) te brengen op driehonderdvijfenzeventigduizend tweehonderdvijfennegentig euro
zesenvijftig cent (375.295,56 EUR), door uitgifte van zesduizend vierhonderdeenenzestig (6.461)
Soort C Aandelen die de rechten en voordelen zullen bieden zoals vastgesteld in de statuten van de
vennootschap, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe Soort C
Aandelen, tegen de prijs van in totaal vijfhonderdachttienduizend achthonderdachttien euro dertig
cent (518.818,30 EUR), hetzij tachtig euro dertig cent (80,30 EUR) per Soort C Aandeel, waarvan:
(i)      (afgerond) negen euro achttien cent (9,18 EUR) per aandeel zal geboekt worden op de
rekening "Kapitaal", hetzij in totaal (afgerond) negenenvijftigduizend tweehonderdachtennegentig
euro vierenzeventig cent (59.298,74 EUR); en,
(ii)     (afgerond) eenenzeventig euro twaalf cent (71,12 EUR) per aandeel zal geboekt worden op de
rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal (afgerond) vierhonderdnegenenvijftigduizend
vijfhonderdnegentien euro zesenvijftig cent (459.519,56 EUR).
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij negenenvijftigduizend
tweehonderdachtennegentig euro vierenzeventig cent (59.298,74 EUR).
De uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
VIJFDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
(…)
ZESDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie
Zijn vervolgens tussengekomen:
(…)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening (...) op naam van de vennootschap bij de KBC
Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 18 juli 2024, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
(…)
ACHTSTE BESLUIT: Boeking van de uitgiftepremie
(…)
NEGENDE BESLUIT: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten tot (i) creatie van
een nieuwe soort aandelen, (ii) toekenning van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen
en (iii) de uitgifte van nieuwe Soort C Aandelen, besluit de vergadering de statuten te wijzigen als
volgt:
-        artikel 5 -1. van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderdvijfenzeventigduizend tweehonderdvijfennegentig euro
zesenvijftig cent (375.295,56 EUR) en is verdeeld in veertigduizend achthonderdéénennegentig
(40.891) aandelen, zonder vermelding van waarde, waarvan vijfentwintigduizend negenenzestig
(25.069) gewone soort A aandelen (de “Soort A Aandelen”), negenduizend driehonderdeenenzestig
(9.361) preferente soort B aandelen (de “Soort B Aandelen”) en zesduizend vierhonderdéénenzestig
(6.461) preferente soort C aandelen (de “Soort C Aandelen”).
Aandelen die aan een andere Aandeelhouder of een derde worden overgedragen, blijven behoren tot
de soort waaraan zij voor hun overdracht werden toegewezen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst zullen
de Aandelen van alle soorten dezelfde rechten hebben.".
-        artikel 5bis van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"In geval van een Liquiditeitsgebeurtenis, zullen de Liquidatie Opbrengsten als volgt worden
uitgekeerd:
(i) in eerste instantie wordt aan de houders van Soort C Aandelen het hoogste betaald van:
(a) het bedrag betaald voor de Soort C Aandelen verhoogd met een percentage van vijftien (15)
procent samengestelde interest; of
(b) het bedrag dat de houders van Soort C Aandelen zouden ontvangen als de Liquidatie
Opbrengsten worden uitgekeerd onder alle Aandeelhouders pro rata aan het aantal Aandelen dat
door elke Aandeelhouder wordt aangehouden;
(ii) in tweede instantie, na toepassing van (i), zal elke houder van Soort B Aandelen uit de resterende
Liquidatie Opbrengsten het hoogste worden betaald van:
(a) het bedrag betaald voor de Soort B Aandelen verhoogd met een percentage van acht (8) procent
samengestelde interest; of
(b) het bedrag dat de houders van Soort B Aandelen zouden ontvangen als de Liquidatie
Opbrengsten worden uitgekeerd onder alle Aandeelhouders pro rata aan het aantal Aandelen dat
door elke Aandeelhouder wordt aangehouden;
(iii) na toepassing van (i) en (ii) zullen de resterende Liquidatie Opbrengsten worden uitgekeerd aan
alle overige aandeelhouders (met uitzondering van de houders van Soort op een pro rata basis.".
TIENDE BESLUIT: Ontslag bestuurder
De vergadering besluit om met ingang op heden:
de naamloze vennootschap "Dunden", met adres van de zetel te Kontich (B-2550 Kontich), Veldkant
33 A, met ondernemingsnummer BTW BE0670.545.162 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast
vertegenwoordigd door mevrouw LAMBRECHTS Sara, (…), wonende te Keerbergen (B-3140
Keerbergen), Domien Liekenslaan 35,
te ontslaan als (niet-statutair) bestuurder van de vennootschap.
(…)
ELFDE BESLUIT: Benoeming bijkomende bestuurder
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als niet-statutair bestuurder, te weten
de "Co Foundry Bestuurder" van de vennootschap:
de naamloze vennootschap "CO FOUNDRY", met adres van de zetel te Kontich (B-2550 Kontich),
Veldkant 33A, Antwerpen, afdeling Antwerpen 0635.671.682 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
vast vertegenwoordigd door mevrouw LAMBRECHTS Sara, (…), wonende te Keerbergen (B-3140
Keerbergen), Domien Liekenslaan 35,
en dit voor een duur die zes (6) jaar niet te boven gaat.
(…)
Hun bevoegdheden zijn beschreven onder de artikelen 14 tot en met 17 van de statuten.
TWAALFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) en iedere medewerker van de besloten vennootschap "Cambrian", te 2018
Antwerpen, Karel Oomsstraat 47a, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op
indeplaatsstelling, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig,
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de revisor, vier (4) volmachten, de
gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.