Ondernemingsnr : 0459894816
Naam
(voluit) : C (AK'SENT)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Londenstraat 60 bus 121
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te
Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op tweeëntwintig november tweeduizend éénentwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de benaming van de vennootschap gewijzigd werd in: "CONIX COOL Interior ".
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd en vermeld wordt in de statuten dat de zetel van de
vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van
de vennootschap.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden op het vlak van de (werking van de) algemene
vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders
en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand.
- de statuten herwerkt werden met betrekking tot de jaarrekening, de bestemming van het resultaat
en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan.
- de statuten herwerkt werden op het vlak van de ontbinding en de vereffening van de vennootschap
en op het vlak van de algemene beschikkingen.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de aard van de aandelen, de overdracht van
aandelen (met inbegrip van wijzigingen aan de definities, de vrije overdrachten, voorkooprechten,
volgrechten, gevolgen van de uitoefening van voorkoop- en volgrechten) en de invoeging van een
nieuwe titel ‘Effecten’.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
Luik B
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke aandeelhouder heeft het recht om één bestuurder voor te dragen om benoemd te worden.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens voor de handelingen of samenhangende reeks van
handelingen - opgesomd in de statuten - waarover slechts een geldig besluit kan worden genomen
door statutair bestuurder de besloten vennootschap "NANCY COOL", nagemeld, samen met één van
de overige bestuurders, na voorafgaand overleg met en schriftelijke goedkeuring van de
aandeelhouders.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen
bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- het ontslag aanvaard werd van volgende niet-statutaire bestuurders:
Luik B
* de heer GOOSSENAERTS, Jorden, wonende te 2018 Antwerpen, Biartstraat 33;
* de heer JACOBS, Frederik Alice Louis, wonende te 2970 Schilde, Bellemond 13.
- het ontslag aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot de (her)benoeming van de
statutaire bestuurders:
* de besloten vennootschap "NANCY COOL", met zetel te 9150 Kruibeke, Gauwstraat 3, BTW-
nummer BE0836.575.510, ondernemingsnummer (RPR Gent afdeling Dendermonde) BE0836.
575.510, vast vertegenwoordigd door mevrouw COOL, Nancy Maria Alfons, wonende te 9150
Kruibeke, Gauwstraat 3.
* de heer JACOBS, Frederik Alice Louis, voornoemd, op voordracht van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONIX RDBM ARCHTITECTENMAATSCHAP".
De mandaten gelden voor onbepaalde duur en nemen aanvang op tweeëntwintig november
tweeduizend éénentwintig.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen,
aangesteld werden:
1. De besloten vennootschap "CROWE SPARK", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Sneeuwbeslaan 14, BTW-nummer BE0466.871.391, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen) 0466.871.391, en haar aangestelden: de heer Bart Apers, de heer Marc
Verbeek en mevrouw Christel Van de Velde.
2. De besloten vennootschap "TRIPLE A SERVICES", met zetel te 2660 Antwerpen (Hoboken),
Verenigde Natieslaan 40, BTW-nummer BE0713.931.777, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen) 0713.931.777, en haar aangestelde mevrouw Sandra Devlaemynck.
Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW
belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten