Ondernemingsnr : 0742 520 449
Naam
(voluit) : Thuisverpleging Hanne Torfs
(verkort) :
Rechtsvorm : Commv
Volledig adres v.d. zetel : Fazantestraat14 Bus D, 2275 Lille
Onderwerp akte : Sluiting van de vereffening
Heden op 31 december 2024 om 09u00 is op de zetel van de Vennootschap de algemene vergadering van
vennoten van de Vennootschap bijeengekomen.
Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Hanne Torfs. Gelet op het geringe aantal
aanwezigen, wordt er niet overgegaan tot de vorming van een meer uitgebreid bureau.
Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige en de vertegenwoordigde vennoten, opgenomen in de
aanwezigheidslijst, die bij het bureau is neergelegd om te worden aangehecht als bijlage (bijlage 1).
Deze aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam, de woonplaats, het aantal aandelen en het aantal
stemrechten waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot volgens eigen verklaring beschikt.
De volgende vereffenaar is tevens aanwezig: Hanne Torfs, wonende te Fazantestraat 14 bus D, 2275 Lille.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter stelt vast:
1.dat er in totaal 50 aandelen werden uitgegeven door de Vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2.dat enerzijds alle vennoten van de Vennootschap en anderzijds de vereffenaar van de Vennootschap
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze algemene vergadering (waarvan de aanwezigheidslijst als bijlage 1
aan deze notulen worden gehecht), en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot
deze algemene vergadering.
De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld om te
beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.
Agenda
De voorzitter verklaart dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende agenda:
1.Bespreking en goedkeuring van de interne jaarrekening over het boekjaar 1 januari 2024 - 30 september
2024
2.Bespreking en goedkeuring van de interne jaarrekening over de periode 1 oktober - 31 december 2024
3.Kwijting aan de voormalige zaakvoerder
4.Verzaking aan de termijn van één maand van artikel 2:100 WVV gedurende dewelke de vennoten over een
individueel onderzoeksrecht beschikken
5.Bespreking van het cijfermatig verslag over de vereffening
6.Goedkeuring van het cijfermatig verslag over de vereffening en de vereffeningsrekeningen
7.Kwijting aan de vereffenaar
8.Sluiting van de vereffening
9.Aanduiding van de plaats waar de boeken en bescheiden van de Vennootschap moeten worden neergelegd
en bewaard gedurende ten minste vijf jaar
10.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De voorzitter stelt voor om deze agenda in behandeling te nemen, waarna de algemene vergadering de
volgende besluiten neemt.
Beraadslaging - stemming - besluiten
Na overleg neemt de vergadering volgende besluiten aan met eenparigheid van stemmen.
1.Bespreking en goedkeuring van de interne jaarrekening over het boekjaar 1 januari 2024 - 30 september
2024
De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van interne jaarrekening over het boekjaar 1 januari
2024 - 30 septmeber 2024, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting (zie bijlage 2). Zij
bespreekt de interne jaarrekening uitgebreid.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, keurt de algemene vergadering de interne jaarrekening met
eenparigheid van stemmen goed.
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om het bedrijfsresultaat de bestemming te
geven, zoals deze blijkt uit de interne jaarrekening, namelijk:
Overgedragen verlies : 3.907,58 euro
2.Bespreking en goedkeuring van de interne jaarrekening over de periode 1 oktober - 31 december 2024
Door de beslissing van de algemene vergadering van 15 oktober 2024 werd de Vennootschap ontbonden. De
ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg (art. 2:70 WVV).
De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van interne jaarrekening over de periode 1 oktober
2024 - 31 december 2024, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting (zie bijlage 3). Zij
bespreekt de interne jaarrekening uitgebreid.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht keurt de algemene vergadering de interne jaarrekening met
eenparigheid van stemmen goed.
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om het bedrijfsresultaat de bestemming te
geven, zoals deze blijkt uit de interne jaarrekening, namelijk:
Overgedragen verlies : 7.128,39 euro
Vervolgens beslist de algemene vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, om de dividenden
betaalbaar te stellen op 31/12/2024.
De vergadering geeft opdracht tot uitbetaling van de dividenden aan de vereffenaar. De vereffenaar wordt
tevens belast met het opstellen van de nodige fiscale documenten.
3.Kwijting aan de voormalige zaakvoerder(s)
De algemene vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, kwijting aan de voormalige zaakvoerder
voor de uitoefening van haar mandaat in de periode 1 januari 2024 - 15 oktober 2024.
4.Verzaking aan de termijn van één maand van artikel 2:100 WVV gedurende dewelke de vennoten over een
individueel onderzoeksrecht beschikken
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt de
vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Als er geen commissaris is, beschikken de vennoten
over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een
externe accountant.
Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle vennoten, hetzij
individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter
gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.
De algemene vergadering verzaakt, conform artikel 2:100 WVV, aan de termijn van één maand gedurende
dewelke de vennoten over een individueel onderzoeksrecht beschikken, aangezien de vennoten voldoende tijd
hebben gehad om het cijfermatig verslag met betrekking tot de vereffeningsrekeningen in te kijken.
5.Bespreking van het cijfermatig verslag over de vereffening
De vereffenaar geeft toelichting bij het cijfermatig verslag over de vereffening en de bijhorende
stavingsstukken (bijlage 4). De algemene vergadering beslist de voorzitter en de vereffenaar te ontslaan van de
voorlezing van het cijfermatig verslag over de vereffening en de daarbij horende stavingsstukken, die werden
voorgelegd door de vereffenaar.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het cijfermatig verslag en de daarbij
horende stavingsstukken, en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren.
6.Goedkeuring van het cijfermatig verslag over de vereffening en de vereffeningsrekeningen
De algemene vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve het cijfermatig verslag van de
vereffenaar, evenals de vereffeningsrekeningen, goed te keuren.
7.Kwijting aan de vereffenaar
De algemene vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan de vereffenaar
voor de door haar vervulde vereffeningsopdracht. Evenwel zal de vereffenaar nog het nodige doen voor de
bekendmaking van de sluiting van de vereffening, evenals voor het indienen van de aangifte in de
vennootschapsbelasting naar aanleiding van de sluiting van de vereffening.
8.Sluiting van de vereffening
De algemene vergadering beslist tot de definitieve sluiting van de vereffening van de Vennootschap.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat de Vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
9.Aanduiding van de plaats waar de boeken en bescheiden van de Vennootschap moeten worden neergelegd
en bewaard gedurende ten minste vijf jaar
De algemene vergadering beslist dat de boeken en de bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de wet verplichte termijn bij Hanne Torfs, wonende te Fazantestraat 14 bus
D, 2275 Lille
10.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Maries Lindemans en iedere andere medewerker van SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen
ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle
administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend verklaard ,
Torfs Hanne