N° d'entreprise : 0480221165
Nom
(en entier) : FBS CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Archers(L) 2
 : 7900 Leuze-en-Hainaut
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DENOMINATION,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire établi par le notaire Paul De Man à
Geraardsbergen le 9 octobre 2020, à enregistrer, que l'assemblée générale des actionnaires a pris
entre autres les décisions suivantes :
1. L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « DBS & K ».
2. L’assemblée décide de modifier l’objet de la société et de remplacer par conséquence le texte
actuel de l’article 3 des statuts par le texte suivant (rapport de l’organe d’administration justifiant la
modification proposée de l’objet, établi le 7 octobre 2020 conformément à l’article 5 :101 du Code
des sociétés et des associations):
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
    •  La prise de participations et d’intérêt sous quelque forme que ce soit et notamment par
souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer, industrielles, commerciales,
financières, immobilières ou autres, de droit belge ou de droit étranger, ainsi que l’administration, la
gestion et la mise en valeur de ces participations.
    •  Donner du support et apporter son assistance au développement de toute société ou entreprise
liée ou avec laquelle il existe un lien de participation, sous quelque forme que ce soit, notamment sur
le plan financier, en accordant des prêts, avances et garanties, et sous forme de prestations de
services, conseils et études sur les plans administratif, comptable, technique, commerciale, financier
ou autres.
    •  La gestion au sens large de toute société ou entreprise liée ou avec laquelle il existe un lien de
participation, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celleci, le cas échéant par la
prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises.
    •  La constitution, la gestion, l’exploitation et la mise en valeur d’un patrimoine immobilier, ainsi que
la prise de participations dans des investissements immeubles et, à cette fin, toute activité relative à
des biens immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de
droits immobiliers, notamment l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la location,
la construction, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, la promotion, le développement et le
lotissement de biens immeubles.  
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés, entreprises ou des
Volet B
personnes privées, au sens le plus large.
 Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. ».
3. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
4. L’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit
vingt-deux mille euros (€ 22.000,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23
mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses,
et que le capital avait été entièrement libéré.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
5. L’assemblée décide de remplacer les deux cent (200) actions actuels par cent-vingt (120) actions
avec droit de vote et donnant un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation, réparties en trente (30) actions de classe A, donnant droit à dix (10) voix chacune à l’
assemblée générale, et nonante (90) actions de classe B, donnant droit à une (1) voix chacune à l’
assemblée générale.
6. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, tel que modifié suivant la
deuxième résolution, de sorte que la société présente désormais les caractéristiques suivantes :
- DÉNOMINATION : DBS & K
- SIÈGE SOCIAL : Région wallonne
- OBJET : Voire ci-avant au point 2.
- DURÉE : La société est constituée pour une durée illimitée. 
- APPORTS : En rémunération des apports, cent vingt (120)  actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
    •  Trente (30) actions de classe A donnant droit à dix (10) voix chacune à l’assemblée générale ;
    •  Nonante (90) actions de classe B donnant droit à une (1) voix chacune à l’assemblée générale.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
- ADMINISTRATION : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre et la durée de leur mandat. A
défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée
générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
 L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
 Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois de
janvier, à dix-huit heures (18h00).
Sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, à l’assemblée
générale, chaque action
    •  de la classe A donne droit à dix (10) voix ;
    •  de la classe B donne droit à une (1) voix.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Volet B
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante
dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’
une cession des actions concernées.
- CONTRÔLE : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est
assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
- EXERCICE COMPTABLE : L'exercice social commence le premier août et finit le trente-et-un juillet
de chaque année.
- DISTRIBUTION DU BÉNÉFICE : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera
l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration. Chaque action confère
un droit égal dans la répartition des bénéfices.
- LIQUIDATION : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
7. L’assemblée prend acte et accepte la démission des administrateurs actuels, à savoir la société à
responsabilité limitée « TRIUM INVEST » (numéro d’entreprise 0478.113.889), avec comme
représentant permanent Monsieur Jean BRYS, et la société à responsabilité limitée « LUGUICHA »
(numéro d’entreprise 0635.685.045), avec comme représentant permanent Monsieur Luc
CHARLIER.
L’assemblée décide de nommer Monsieur Jean Pierre BRYS comme administrateur statutaire pour
une durée indéterminée.
L’assemblée décide dès lors d’ajouter en fin de l’article 10 des statuts la phrase suivante :
« Est nommé comme administrateur statutaire pour une durée indéterminé : Monsieur Jean Pierre
Brys, domicilié à Oostduinkerke, Witteburg 24. ».
8. L’assemblée décide de transférer l’adresse du siège à 7140 Morlanwelz, Chaussée de Mariemont
113 A, boîte 1.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(signé) Paul DE MAN, notaire
Déposé en même temps : l’expédition conforme de l’acte, statuts coordonnés et rapport de l’organe
d’administration du 7 octobre 2020.