N° d'entreprise : 0635949618
Nom
(en entier) : B LOGISTICS HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Koning AlbertII laan 37
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "B Logistics Holding",
waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II laan 37, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
 De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 39 van de statuten te wijzigen zoals
hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering zal worden
aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste dinsdag van de maand mei om 12.00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 26 van de statuten te wijzigen zoals
hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering zal worden
aangenomen.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2022, af te
sluiten op 31 december 2022.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op dinsdag 30 mei
2023 om 12.00 uur.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "B
Logistics Holding".
Volet B
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp het vervoer van goederen in het algemeen via land, lucht en
zee, en het uitvoeren van logistieke diensten in de meest ruime zin.
Bovendien heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden als in samenwerking met derden:
1. het verkrijgen van participaties in allerhande Belgische of buitenlandse handelsvennootschappen
of andere, alsook het vervullen van taken van vermogens- of kapitaalbeheer en de uitgifte van enige
roerende en onroerende effecten, uitgezonderd de door de wet gereguleerde activiteiten.
2. het leveren van adviesdiensten voor de organisatie en het beheer van ondernemingen;
3. het beheer van roerende en onroerende effectenportefeuilles, inclusief maar niet beperkt tot:
Belgische of buitenlandse aandelen en effecten, al dan niet genoteerd, en dit tijdelijk of permanent,
obligaties, spaarbewijzen, warranten, opties en gelijkaardige effecten, terreinen en gebouwen, en in
het algemeen elk type van roerende of onroerende effecten;
Ze heeft eveneens tot voorwerp het verrichten van bestuurstaken, toezicht en controle van
verbonden vennootschappen waarmee een participatieband bestaat alsook enige andere
vennootschappen en het verstrekken van leningen aan deze, in welke vorm dan ook en voor eender
welke duur.
De vennootschap kan eveneens mandaten uitvoeren met betrekking tot het bestuur/ management,
de controle en de vereffening van andere ondernemingen of vennootschappen en het garanderen
van verplichtingen van derden, inclusief deze van aandeelhouders en bestuurders, in het
maatschappelijk belang en mits naleving van de wettelijke vereisten.
De vennootschap kan eender welke civiele, commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar
voorwerp of die de verwezenlijking en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag belangen verwerven, door middel van een inbreng in geld of in natura, fusie,
inschrijving, of anders, in iedere vennootschap, vereniging of onderneming, die een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan eveneens leningen verstrekken of zich borg stellen voor leningen verstrekt
door derden, inclusief zich als zekerheid of borg stellen of enige andere vorm van garantie
verstrekken, met uitzondering van de activiteiten door de wet voorbehouden aan krediet- en
financiële instellingen.
In het algemeen kan de vennootschap haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken
en onder andere alle associatie-, samenwerkings-, arbeids- of ondernemingsovereenkomsten sluiten,
financiële steun verlenen onder eender welke vorm, uitvoeren van onderzoeken en studies voor alle
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen waarin zij een belang heeft verworven of aan wie
zij financiële steun heeft verleend, het verkopen, kopen, verhuren of huren van enige roerende of
onroerende goederen, zekerheden of goederen onroerend geworden door incorporatie, verhuren of
huren van haar volledige of een deel van haar installaties, handelszaak of bedrijven.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zes miljoen driehonderdtweeënnegentigduizend achthonderdvijftig euro (€
6.392.850,00). Het wordt vertegenwoordigd door zeven miljoen achthonderdnegenentachtigduizend
honderd drieënzeventig (7.889.173) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 7.889.173.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, zijn de klasse A aandelen en de Klasse B aandelen.
De zeven miljoen honderd vijfentwintigduizend vijfhonderd eenentachtig (7.125.581)
aandelen genummerd van één (1) tot zeven miljoen honderdvijfentwintigduizend vijfhonderd
eenentachtig (7.125.581) vormen de klasse A aandelen. Ze vertegenwoordigen vijf miljoen
driehonderd tweeënzestigduizend euro (5.362.000,00 EUR) van het kapitaal. Hun houders zijn
klasse A aandeelhouders.
De zevenhonderd drieënzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig (763.592) aandelen genummerd
van zeven miljoen honderdvijfentwintigduizend vijfhonderd tweeëntachtig (7.125.582) tot zeven
miljoen achthonderdnegenentachtigduizend honderd drieënzeventig(7.889.173) zijn klasse B
aandelen. Ze vertegenwoordigen een miljoen dertigduizend achthonderdvijftig euro (1.030.850,00
EUR) van het kapitaal. Hun houders zijn klasse B aandeelhouders.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Volet B
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden de beslissingen betreffende de kwesties waarvan de lijst hierna is afgedrukt steeds
beschouwd als het dagelijks beheer overschrijdend en moeten deze dan ook in de raad van bestuur
worden genomen :
- de investeringen en hun financiering;
- het budget;
- de oprichting van filialen of bijhuizen;
- de bezoldiging, de voordelen en de benoeming van de kaderleden waarvoor een ad hoc comité kan
worden gecreëerd binnen de raad;
- het algemene beleid van de onderneming in de ruimste zin (strategie).
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
     Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op  de laatste dinsdag van de maand mei
om 12.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Volet B
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
     De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een schriftelijke
besluit van de algemene vergadering d.d. 6 december 2022, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris