N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : GERAX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Charles Jaumotte 29
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un procès-verbal dressé par Maître Sébastien Dupuis, Notaire de résidence à La Louvière, en date
du 6 janvier 2020, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit :
    1.  Monsieur DELSANNE Hervé, né à Tubize le 29 janvier 1972, époux de Madame GODEAU
Johanne Leda, née à La Hestre le 31 mai 1972, domicilié à 7070 Le Roeulx , Rue François Onckelet,
45.
    2.  Monsieur DELSANNE Marc, né à Soignies le 22 décembre 1979,célibataire, domicilié à 7110
La Louvière (Houdeng-Goegnies) , Rue des Couvreux(H-G), 38.
    3.  Monsieur CALLARI Gabriele Salvatore, né à La Louvière le 05 février 1977,  divorcé, non
remarié, domicilié à 7120 Estinnes , Rue du Moulin, 16/21.
    4.  Monsieur CALLARI Carmelo, né à La Louvière le 12 décembre 1977,  époux de Madame
CAPPALONGA Aurore, née à La Louvière le 16 août 1976, domicilié à 7120 Estinnes , Rue des
Trieux, 201.
Ont constitué une société commerciale et ont requis le Notaire soussigné d'établir les statuts d'une
société à responsabilité limitée, dénommée "GERAX", ayant son siège social à Wavre, rue Charles
Jaumotte, 29, au capital de dix milles euros (10.000 EUR), représenté par 100 actions.
Les comparants déclarent souscrire les 100 actions, en espèce, au prix de cent euros (100 EUR)
chacune, comme suit :
    •  Par Monsieur Hervé DELSANNE, 25 actions, soit pour deux mille cinq cents euros (2.500 EUR) ;
    •  Par Monsieur Marc DELSANNE, 25 actions, soit pour deux mille cinq cents euros (2.500 EUR) ;
    •  Par Monsieur Carmelo CALLARI, 25 actions, soit pour deux mille cinq cents euros (2.500 EUR) ;
    •  Par Monsieur Gabriele CALLARI, 25 actions, soit pour deux mille cinq cents euros (2.500 EUR) ;
Soit ensemble, 100 actions ou l’intégralité des apports.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par
un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit dix mille euros (10.000 EUR), a
été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque
BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE02 0018 7757 4840. Nous, Notaire, attestons que ce
dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des Société et des Associations.
Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
1. Nom et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « GERAX ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées
ensemble ou séparément.
2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne ou de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
0740932322
Volet B
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
    •  Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’entretien, la rénovation, les
travaux de réparations, d’embellissements, de renouvellement et de modernisation, et la
maintenance de tous les types d’ouvrages d’art, de biens immeubles, et plus généralement toutes
opérations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux publics et privés et
du bâtiment ;
    •  La prestation de conseils et d’assistance tant au point de vue technique qu’administratif et
commercial à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens
immobiliers ;
    •  La promotion, la construction de tous bâtiments publics et particuliers, l’achat, la vente, la
location, la division et le lotissement de tous immeubles ;
    •  La prise en considération de tous travaux concernant la distribution de l’eau, du gaz, de l’
électricité, etc., l’établissement et l’exploitation de tous moyens de transport, ports, canaux, routes,
etc. ;
    •  L’achat, la vente, la location, l’importation, l’exportation de tous matériaux, marchandises,
appareils et outillages nécessaires aux travaux de construction, d’entretien, de maintenance, de
réparation et de renouvellement des ouvrages d’art et bâtiments ;
    •  La préparation, la rédaction et la conclusion en tant que mandataire ou pour compte propre, de
tous marchés de travaux publics ou privés ou de fourniture et faite toutes opérations se rattachant à
ces objets ;
    •  La réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’achat, la
vente, la location, la gestion et l’administration de tous biens immobiliers pour compte propre ;
    •  La promotion de tous biens immobiliers et mobiliers pour compte propre ou pour compte de tiers
;
    •  Les activités dévolues aux entreprises générales de construction, à savoir et ce sans que la
présente liste ne soit limitative :
        •  Construction générale de bâtiments résidentiels ;
        •  Réalisation du gros œuvre de maisons individuelles ;
        •  Construction de maisons individuelles « clés en mains » ;
        •  Réalisation d’appartements « clés en mains » ;
        •  Construction générale d’immeubles de bureaux ;
        •  Construction générale d’autres bâtiments non résidentiels ;
        •  Construction de terrains de jeux et de sport, de bassins de natation, etc. ;
        •  Travaux de démolition ;
        •  Travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de
construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc. ;
        •  Rabattement de la nappe aquifère et drainage des chantiers des constructions ;
        •  Travaux d’installation électrotechnique de bâtiment ;
        •  Installation de câbles et appareils électriques ;
        •  de systèmes de télécommunication et installations informatiques ;
        •  Installation de systèmes de surveillance et d’alarme contre les effractions ;
        •  Travaux d’installation électrotechnique autres que de bâtiment ;
        •  Installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées,
aéroports et installations portuaires (y compris l’installation de panneaux de signalisation) ;
        •  Travaux de plomberie ;
        •  Installation dans des bâtiments, ou autres constructions de : plomberie et appareils sanitaires,
conduites et raccordements de gaz ou d’eau, installation d’extinction automatique d’incendie, etc. ;
        •  Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air ;
        •  Installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de systèmes de chauffage
à l’électricité, au gaz et au mazout, chaudières, matériels et conduites de ventilation et de
climatisation, etc. ;
        •  Installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation (sauf chauffage) ;
        •  Installation d’installations électriques de chauffage ;
        •  Travaux d’isolation ;
        •  Mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de : matériaux d’
isolation thermique, matériaux d’isolation acoustique et anti-vibratile ;
        •  Travaux d’isolation de canalisations de chauffage ou de réfrigération ;
        •  Travaux d’isolation de chambres froides ou d’entrepôts frigorifiques ;
Volet B
        •  Installation d’ascenseurs et escaliers mécaniques ;
        •  Installation d’antennes d’immeubles et paratonnerres ;
        •  Travaux de menuiserie ;
        •  Montage de menuiseries extérieures et intérieures : portes, fenêtres, escaliers, placards de
cuisines équipées, équipements pour magasins, dormants de portes et fenêtres, etc. ;
        •  Montage de cloisons mobiles, revêtement de murs, de plafonds, etc. en bois ou en matière
plastique ;
        •  Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles etc. en bois ou
en matière plastique ;
        •  Montage de portes blindées et de portes coupe-feux, en bois ;
        •  Montage de serres, de vérandas etc., en bois ou en matière plastique ;
        •  Montage de menuiseries extérieurs et intérieurs métallique : portes, fenêtres, dormants de
portes et fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, etc. ;
        •  Montage de cloisons mobiles, revêtements de murs, de plafonds, etc. métallique ;
        •  Montage de portes de garages, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc.
métallique ;
        •  Montage de portes blindées et portes coupe-feux, métallique ;
        •  Montage de serres, de vérandas, etc. métallique ;
        •  Montage de menuiseries extérieures et intérieures en matière plastique
        •  Installation de portes intérieures, de cloisons de séparation, etc. en verre ;
        •  Montage de cloisons sèches à base de plâtre ;
        •  Pose de carrelages de sols et de murs ;
        •  Pose de revêtements en bois de sols et de murs ;
        •  Pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de : parquets et autres
revêtements de sols en bois, revêtement de cloison en bois ;
        •  Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d’autres matériaux ;
        •  Pose de papiers peints ;
        •  Peinture de bâtiments ;
        •  Peinture de travaux de génie civil ;
        •  Peinture d’ossatures métalliques ;
        •  Vitrerie ;
        •  Pose de vitres, de miroirs, etc. ;
        •  Autres travaux de finition ;
        •  Nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux ;
        •  Travaux de couverture ;
        •  Montage de charpentes ;
        •  Travaux de couverture en tous matériaux ;
        •  Mise en place des éléments d’évacuation des eaux de pluie ;
        •  Travaux d’étanchéification des murs ;
        •  Travaux d’étanchéification des toits et des toitures terrasses ;
        •  Traitement des murs avec des produits hydrofuges ;
        •  Ravalement des façades ;
        •  Nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties
extérieures des bâtiments ;
        •  Travaux de maçonnerie et de rejointoiement ;
        •  Travaux de restauration des bâtiments ;
        •  Pose de chapes ;
        •  Autres activités de construction spécialisées ;
        •  Mise en place de fondations, y compris le battage de pieux ;
        •  Travaux de ferraillage et pose de coffrage ;
        •  Montage d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les
travaux ;
        •  Montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail ;
        •  Installation de piscines privées ;
        •  Commerce de détail de matériaux de construction en magasin spécialisé, assortiment général
;
    •  Nettoyage intérieur de bâtiments de tous types : bureaux, usines, ateliers, locaux d’institutions et
autres locaux à usage commercial ou professionnel, immeubles à appartement, etc. ;
    •  Autres activités de nettoyage des bâtiments ; nettoyage industriel ;
    •  Ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs des
chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d’évacuation de fumées ;
    •  Elagage des arbres et des haies ;
Volet B
    •  Création et entretien de jardins, de parcs et d’espaces verts pour installations sportives ;
    •  Le conseil en matière d’expertise et dommages immobiliers ;
    •  Le conseil, l’assistance sous toutes ses formes aux entreprises, aux associations et aux
particuliers ainsi que le conseil juridique, administratif, social, financier, la prestation d’étude de
marché et l’organisation financière et, technique et commerciale ;
    •  La réalisation de toutes tâches administratives et de secrétariat ;
    •  La société pourra se porter caution, garante ou aval à titre gratuit ou contre rémunération pour
compte de toute autre personne, qu’elle soit physique ou morale ;
    •  La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur
dans d’autres sociétés ;
Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou indirectement à l’industrie des travaux publics et privés. La
société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. La société
pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le
but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et les membres
de leur famille à titre de résidence principale.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement.
L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet social.
4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Capitaux propres et apports
5. Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Titres
8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Volet B
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives. Ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions sera tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
9. Cession d’actions
Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
Cession soumise à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par
courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les
noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de
actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.
Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Administration – contrôle
10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
12. Rémunération des administrateurs
Volet B
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Assemblée générale
15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de juin, à 18 heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
17. Séances – Procès-verbaux
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
18. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
Volet B
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Exercice social – répartition – réserves
20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Dissolution – Liquidation
22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Dispositions diverses
25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Disposition finales et (ou) transitoires
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi du mois de juin de l’
Volet B
année 2021.
Siège social
L’adresse du siège est situé à 1300 Wavre, rue Charles Jaumotte 29.
adresse électronique
L’adresse électronique de la société est « info@gerax.be ». Toute communication vers cette adresse
par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec
la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 4.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée Messieurs Hervé
et Marc DELSANNE et Messieurs Gabriele et Carmelo CALLARI.
Leur mandat est gratuit.
Chacun des administrateurs peut engager seul et valablement la société pour tout engagement dont
la valeur ne dépasse pas deux mille cinq cents euros (2.500 EUR).
Tout engagement dont la valeur dépasse un montant de deux mille cinq cents euros (2.500 EUR)
nécessitera l’accord d’au moins trois administrateurs, pour autant qu’il y en ai au moins trois de
nommés. A défaut, l’accord de deux administrateurs sera nécessaire
Par ailleurs, tout engagement immobilier et constitution de sûreté immobilière, nécessitera l’accord d’
au moins trois administrateurs, pour autant qu’il y en ai au moins trois de nommés. A défaut, l’accord
de deux administrateurs sera nécessaire.
Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
Reprise des engagements au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er décembre 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société
en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
Pouvoirs
Messieurs Hervé et Marc DELSANNE et Messieurs Gabriele et Carmelo CALLARI (avec pouvoir d’
agir séparément) ou toute autre personne désignée par eux, sont désignés en qualité de mandataire
ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux
formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription la Banque carrefour
des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Frais et déclarations des parties
Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la
société en raison de sa constitution s'élève à neuf cent trente euros et trente cents (930,30 EUR).
Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des
avoirs bancaires.
Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’
exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir
certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le 8 janvier 2020
Sébastien Dupuis, Notaire à La Louvière.