Ondernemingsnr : 0414 490 896
Naam
(voluit) : IMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9940 Evergem, Vurstjen 33A
Onderwerp akte : ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - ZONDER BENOEMING VAN!
VEREFFENAAR(S) - ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) op 23
januari 2023, aangeboden ter registratie, blijkt dat de naamloze vennootschap "IMEX" met zetel te 9940
Evergem, Vurstjen 33A, RPR Gent afdeling Gent BTW BE0414,490.896, met eenparigheid volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering, handelend als gemeld, beslist tot vervroegde afsluiting van het lopend boekjaar.
De vergadering beslist alle rekeningen en verrichtingen alsook de jaarrekening goed te keuren van het
lopende boekjaar tot op datum van de huidige algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering, handelend als gemeld, verklaart dat overeenkomstig artikel 2:71 van het wetboek van de
Vennootschappen en Verenigingen een verslag van het bestuursorgaan inhoudende voorstel tot ontbinding
van de vennootschap werd opgemaakt op 21 november 2022. Bij dit verslag werd ook een staat van activa en
passiva gevoegd die niet méér dan drie maanden oud is.
De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 2:71 van het wetboek van de Vennootschappen en
Verenigingen voorafgaandelijk dezer een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan en de staat van
activa en passiva te hebben ontvangen, derhalve volledig kennis te hebben van de inhoud ervan en hierover
ook geen opmerkingen te hebben.
DERDE BESLUIT:
De vergadering, handelend als gemeld, verklaart dat overeenkomstig artikel 2:71 van het wetboek van de
Vennootschappen en Verenigingen een verslag werd opgemaakt door de mevrouw Lieve Mertens,
bedrijfsrevisor, optredend voor VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, de dato 18 januari 2023. Het besluit luidt letterlijk
als volgt:
BESLUIT	"F.
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
we aangesteld zijn bij aanstellingsbrief van 8 november 2022.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft de bestuurder van de vennootschap IMEX NV een boekhoudkundige staat afgesloten op
21 november 2022 die een balanstotaal opgeeft van
135.084,09 EUR en een netto actief van -16.937,82 EUR.
De boekhoudkundige staat per 21 november 2022 werd, gelet op het voorstel tot ontbinding en de
stopzetting van de activiteiten, in discontinuïteitswaarden opgesteld met inachtneming van artikel 3:6 § 2 van
het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Op grond van de informatie die ons door de bestuurder werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat op juiste wijze voortvloeit uit de boekhouding van de
vennootschap. Deze staat werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder van IMEX NV.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke professionele
belang zijnde opzichten en in zoverre de vennootschap gevrijwaard zal blijven van verplichtingen die
mogelijks rusten op de vennootschap maar die tot op heden nog niet gekend zijn.
Uit de staat van activa en passiva per 21 november 2022 blijken geen schulden ten aanzien van derden.
Op grond van de informatie die ons door de bestuurder werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden, zoals opgenomen in de balans per 21
november 2022, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De aandeelhouder-bestuurder stemt er mee in dat zijn vordering niet noodzakelijk vooraf betaald dient te
worden en is akkoord met de bepalingen van artikel 2:80 2° WVV opdat de akte zou kunnen doorgaan.
Bovendien willen wij erop wijzen dat er de roerende voorheffing op de liquidatieboni dewelke zal ontstaan
op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, nog niet
geconsigneerd werd.
Wij wijzen erop dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van de voorgenomen ontbinding
van de vennootschap en niet mag aangewend worden voor andere doeleinden.
Zandhoven, 18 januari 2023
Voor VCLJ Bedrijfsrevisoren BV
Lieve Mertens
Bedrijfsrevisor"
De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 2:71 van het wetboek van de Vennootschappen en
Verenigingen voorafgaandelijk dezer een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor te hebben ontvangen,
derhalve volledig kennis te hebben van de inhoud ervan en hierover ook geen opmerkingen te hebben.
Voormelde twee verslagen, alsmede de staat van activa en passiva niet ouder dan drie maanden, zullen
bewaard blijven in het vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris vervolgens dat alle door de wet voorziene formaliteiten
werden nageleefd.
Overeenkomstig artikel 2:71 van het wetboek van de Vennootschappen en Verenigingen bevestigt
ondergetekende notaris eveneens het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.
VIERDE BESLUIT:
a) De vergadering, handelend als gemeld, beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden
door artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor wat de vereffeningsprocedure
betreft tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld wetsartikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan, namelijk:
"1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of
consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor
of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van
de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of ccöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."
b) Na vaststelling en verklaring van het bestuursorgaan van de vennootschap, alhier aanwezig, dat alle
schulden ten aanzien van derden werden betaald en/of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, en dat aan alle hiervoren andere aangehaalde voorwaarden eveneens werd voldaan, beslist
de vergadering, handelend als gemeld, over te gaan tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling, zonder benoeming van (een) vereffenaar(s).
c) De vergadering, handelend als gemeld, erkent uitdrukkelijk dat ondergetekende notaris haar daarbij
gewezen heeft dat de niet-benoeming van (een) vereffenaar(s) tot gevolg heeft:
-dat de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaar worden beschouwd;
-dat, bij toepassing van artikel 2:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle
rechtsvorderingen tegen de vereffenaars als zodanig of, bij ontstentenis van vereffenaars, tegen de personen
beschouwd, pas verjaren door verloop van vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking voorgeschreven bij
artikel 2:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
d) Er wordt bij deze eveneens nog vastgesteld:
- dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap, het mandaat van de bestuurders van de
vennootschap, zijnde de heer Jeroen Buyck en mevrouw Annie Martens, voornoemd, van rechtswege een
einde neemt;
- dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, naar aanleiding van de ontbinding van de
vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van (een) vereffenaar(s), ten laste valt
van de aandeelhouders van de vennootschap.
e) De vergadering, handelend als gemeld, stelt ook nog vast dat de bepalingen van artikel 2:97 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing zijn, aangezien onderhavige vereffening
plaatsvindt overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en dat het
resterend actief van de vennootschap door de aandeelhouders van de vennootschap in verhouding tot hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
f) De vergadering, handelend als gemeld, geeft bij deze uitdrukkelijk volmacht aan mevrouw Annie
Martens, voornoemd, op de financiële rekeningen van de vennootschap, teneinde het vereffeningssaldo uit te
keren aan de aandeelhouders van de vennootschap.
g) Voor zover nodig zou blijken, bevestigen de aandeelhouders van de vennootschap dat zij bereid zijn om
alle eventuele toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen nà de sluiting van de
vereffening van de vennootschap te vervullen.
VIJFDE BESLUIT:
a) De vergadering, handelend als gemeld, beslist, gezien al het voorgaande, de vereffening van de
vennootschap onmiddellijk te sluiten. Vervolgens wordt vastgesteld dat de vennootschap definitief
opgehouden heeft te bestaan.
b) De vergadering, handelend als gemeld, beslist in het kader van de sluiting van de vereffening dat de
boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet
verplichte termijn op het volgend adres, namelijk te 9940 Evergem, Vurstjen 33A.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering, handelend als gemeld, verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan de hiernavolgende (rechts)persoon, en dit voor zoveel als nodig, om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze buitengewone vergadering genomen
beslissingen, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren.
Identiteit van de lasthebber:
BV Jacques Steyaert, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse-Winglaan 98, RPR Gent afdeling
Gent BTW BE 0432.234.275, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.
De vergadering, handelend als gemeld, verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs
van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) op 23 januari 2023.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal de dato 23 januari 2023;
- verslag bestuursorgaan de dato 21 november 2022;
- revisoraal verslag de dato 18 januari 2023.