N° d'entreprise : 0862 358 110
DIRECTION
Nom
1 7 JAN. 2025
(en entier) : ENTREPRISE DEVRESSE
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
BESTUUR
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Progrès, Graide, 102 à 5555 Bièvre
Objet de l'acte : Démission/Nomination d'administrateurs et d'administrateur délégué
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2024 :
"( ... ) 1. Démission des administrateurs
· PREND ACTE de la démission de Monsieur Frédéric Devresse en qualité d'administrateur.
Cette démission prend effet à compter du 17 octobre 2024.
DECIDE de donner une pleine décharge honorable à cet administrateur de toute responsabilité résultant
de l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
· PREND ACTE de la démission de Monsieur Stéphane Devresse en qualité d'administrateur.
Cette démission prend effet à compter du 17 octobre 2024.
DECIDE de donner une pleine décharge honorable à cet administrateur de toute responsabilité résultant
de l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
· PREND ACTE de la démission de Monsieur Laurent Devresse en qualité d'administrateur.
Cette démission prend effet à compter du 17 octobre 2024.
DECIDE de donner une pleine décharge honorable à cet administrateur de toute responsabilité résultant
de l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
2. Nomination des administrateurs
· PREND ACTE de la nomination comme nouvel administrateur de Fe.De. Consult, société à
responsabilité limitée, dont le siège est établi à rue d'Houdrémont, 91/A, à 5555 Bièvre, immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1015.266.930.
Son mandat prendra effet le 18 octobre 2024 et viendra à échéance lors de l'assemblée générale de
l'année 2030 approuvant les comptes de l'année 2029.
Ce mandat sera rémunéré.
Conformément à l'article 2 :55 du Code des sociétés et des associations, la société Fe.De. Consult a
nommé Monsieur Frédéric Devresse, demeurant à rue d'Houdrémont, 91/A, à 5555 Bièvre, en qualité de
représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur en son nom et pour son compte.
· PREND ACTE de la nomination comme nouvel administrateur de St.De. Consult, société à responsabilité
limitée, dont le siège est établi à rue de Bouillon, 68, à 5555 Bièvre, immatriculée à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 1015.271.878.
Son mandat prendra effet le 18 octobre 2024 et viendra à échéance lors de l'assemblée générale de
l'année 2030 approuvant les comptes de l'année 2029.
Ce mandat sera rémunéré.
Conformément à l'article 2 :55 du Code des sociétés et des associations, la société St.De. Consult a
nommé Monsieur Stéphane Devresse, demeurant à rue de Bouillon, 68, à 5555 Bièvre, en qualité de
représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur en son nom et pour son compte.
· PREND ACTE de la nomination comme nouvel administrateur de La.De. Consult, société à
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1015.270.096.
Son mandat prendra effet le 18 octobre 2024 et viendra à échéance lors de l'assemblée générale de
l'année 2030 approuvant les comptes de l'année 2029.
Ce mandat sera rémunéré.
Conformément à l'article 2 :55 du Code des sociétés et des associations, la société La.De. Consult a
nommé Monsieur Laurent Devresse, demeurant à rue de Launoy, 7/a, à 6850 Paliseul, en qualité de
représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur en son nom et pour son compte.
3. Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Anne-Charlotte Lelièvre, Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg,
Valentin Laval, Alexia Campo, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de
Stassart, 35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution,
aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des
décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 octobre 2024 :
"( ... ) Première résolution : Démission de l'administrateur délégué
PREND ACTE de la démission de Monsieur Frédéric Devresse de son poste d'administrateur délégué et
ce, avec effet au 17 octobre 2024.
Tous les pouvoirs accordés à Monsieur Frédéric Devresse dans le cadre de ce mandat sont donc
révoqués avec effet à la même date.
Deuxième résolution : Nomination d'un administrateur délégué
DECIDE de déléguer à la société à responsabilité limitée Fe.De.Consult, dont le siège est établi à rue
d'Houdrémont, 91/A, à 5555 Bièvre, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
1015.266.930, la gestion journalière de la Société, au sens de l'article 7 :121 du Code des sociétés et
associations et ce, avec effet au 18 octobre 2024. La société à responsabilité limitée Fe.De. Consult portera le
titre d'administrateur délégué.
Par « gestion journalière », on entend tous les actes et décisions qui ne dépassent pas les besoins de la
vie quotidienne de la Société, ainsi que les actes et décisions qui, en raison de leur moindre importance ou de
leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration.
Ce mandat est confié pour une durée indéterminée.
Troisième résolution : Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Anne-Charlotte Lelièvre, Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg,
Valentin Laval, Alexia Campo, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de
Stassart, 35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution,
aux fins de signer les formulaires pour la publication des décisions prises et les formulaires pour la
modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. ( ... )"
Pour extraits conformes.
Jean-Philippe Weicker
Mandataire
Déposés en même temps :
- un exemplaire original du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 18
octobre 2024 ; et
- un exemplaire original du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 octobre 2024.