Ondernemingsnr : 0436 724 484
Naam
(voluit) : Bobst Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Kantorenpark Den Helder, Potvlietlaan 3, 2600 Antwerpen,	Volledig adres v.d. zetel :
België
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder - Ontslag van een bestuurder - Bijzondere
volmacht voor de administratieve formaliteiten - Benoeming van een
gedelegeerd bestuurder - Ontslag van een gedelegeerd bestuurder -
Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
(Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 17 juni 2024)
1. Benoeming van een bestuurder
De aandeelhouders benoemen de heer Bartholomeus (Bart) Smits, woonplaats kiezend op de zetel van de
Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap wordt toegekend voor een bepaalde duur van zes (6)
jaren en zal eindigen meteen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden
gehouden in 2030.
Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 24.1 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, wordt de
Vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in
en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2.Ontslag van een bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van en bevestigen voor zover als nodig het ontslag van de heer Dick van
Bruggen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 30 juni 2024, ten gevolge van zijn pensioen. De
aandeelhouders danken de heer Dick van Bruggen voor zijn gewaardeerde inzet.
De aandeelhouders beslissen dat de kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de
Vennootschap vanaf het begin van het boekjaar tot en met datum van zijn ontslag zal voorgelegd worden aan
de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden om de jaarrekening over het
boekjaar eindigend op 31 december 2024 goed te keuren.
3.Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast
vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate
qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie
teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen of publicaties
te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer
te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de
uitvoering van deze bijzondere volmacht, zo nodig er bekrachtiging van belovend. In het bijzonder zal de
bijzonder gevolmachtigde gemachtigd zijn voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen betreffende de
benoeming van een bestuurder van de Vennootschap.
(Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 24 juni 2024)
1.Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist om de heer Bartholomeus (Bart) Smits, woonplaats kiezend op de zetel van de :
Vennootschap, te gelasten met de machten van dagelijks bestuur en hem in dat kader te benoemen als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, overeenkomstig artikelen 22.3 en 23.1 van de statuten van de
Vennootschap, met ingang van 1 juni 2024 en dit voor een duur van zijn mandaat als bestuurder.
Het bestuursorgaan beslist dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal worden
uitgeoefend.
Artikel 24.2 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
de Vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd wordt door één of meerdere leden van het orgaan
van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake. Het
bestuursorgaan beslist in dit kader dat de heer Bartholomeus (Bart) Smits alleen handelend kan optreden als
gedelegeerd bestuurder namens de Vennootschap.
Het bestuursorgaan bevestigt dat op heden de heer Dick Van Bruggen eveneens reeds gelast is met de
machten van dagelijks bestuur in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bevestigt
in dit kader dat de heer Dick Van Bruggen alleen handelend kan optreden binnen het dagelijks bestuur namens
de Vennootschap tot en met 30 juni 2024.
2.Ontslag van een gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van de heer Dick van Bruggen als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap, met ingang van 30 juni 2024 , ten gevolge van zijn pensioen. Het bestuursorgaan dankt
de heer Dick Van Bruggen voor zijn gewaardeerde inzet.
3.Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
Het bestuursorgaan besluit om een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan
de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast
vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate
qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie
teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen of publicaties
te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer
te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de
uitvoering van deze bijzondere volmacht, zo nodig er bekrachtiging van belovend. In het bijzonder zal de
bijzonder gevolmachtigde gemachtigd zijn voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen betreffende de
benoeming van een gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw