Ondernemingsnr : 0793569173
Naam
(voluit) : PimLayer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 90
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 17 februari 2025 door meester Steven Verbist, notaris
met standplaats te Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “PimLayer”, met zetel te 9050 Gentbrugge, Vredestraat 90, BTW BE0793.
569.173, rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, is bijeengekomen en aldaar volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN
De vergadering beslist om twee soorten van aandelen te creëren, hetzij soort A en soort B, waarbij
alle huidige 6.480 aandelen tot categorie A behoren.
De rechten en plichten van de aandelen van soort A en soort B worden weergegeven in de
aangepaste tekst van de statuten hierna.
Een verslag in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
betreffende de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen is hier niet noodzakelijk en werd bijgevolg
niet opgemaakt.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag, dat ter beschikking
werd gesteld van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: INBRENG IN GELD
a. Beslissing verhoging vermogen - Afstand verslagplicht
Na beraadslaging beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen met
honderdvijftig duizend euro (€ 150.000,00) door inbreng in geld, om het te brengen van zesduizend
vierhonderdtachtig euro (€ 6.480,00), op honderdzesenvijftig duizend vierhonderdtachtig euro (€
156.480,00), met uitgifte van drieduizend zesentachtig (3.086) nieuwe B-aandelen en duizend
vijfhonderd drieënveertig (1.543) nieuwe A-aandelen.
De nieuwe inbreng wordt overeenkomstig de statuten op de statutair beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
volledig gestort op een bijzondere rekening (...) op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 4 februari 2025, dat aan de notaris
werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Ondergetekende notaris stelt vast dat de inbreng in geld is verwezenlijkt.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:121 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering om afstand te doen van de verslagplicht.
b. Afstand recht van voorkeur
(…)
c. Inschrijving op de verhoging van het vermogen
De heer SYNAEVE Pascal, (…), verklaart in te schrijven op de verhoging van het vermogen, ten
belope van honderd duizend euro (€ 100.000,00), en verklaart volledig kennis te hebben van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap.
Voor zijn inbreng wordt de heer SYNAEVE, voornoemd, vergoed met toekenning van drieduizend
zesentachtig (3.086) nieuwe B-aandelen.
De heer VAN STEEN Frederik, (…), verklaart in te schrijven op de verhoging van het vermogen, ten
belope van vijftig duizend euro (€ 50.000,00), en verklaart volledig kennis te hebben van de statuten
en de financiële toestand van de vennootschap.
Voor zijn inbreng wordt de heer VAN STEEN, voornoemd, vergoed met toekenning van duizend
vijfhonderd drieënveertig (1.543) nieuwe A-aandelen.
d. Vaststelling van de verhoging van het vermogen en de nieuwe aandeelhoudersverhouding
De vergadering verzoekt ons, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging volledig werd ingeschreven en
volstort, en dat het statutair beschikbaar eigen vermogen daadwerkelijk werd gebracht op
honderdzesenvijftig duizend vierhonderdtachtig euro (€ 156.480,00), vertegenwoordigd door
elfduizend honderdennegen (11.109) aandelen.
(…)
Totaal: elfduizend honderdennegen (11.109) aandelen, waarvan achtduizend drieëntwintig (8.023)
(6.480) A-aandelen en drieduizend zesentachtig (3.086) B-aandelen.
DERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de tekst van de statuten
aan te passen.
(*) Aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend honderdennegen (11.109) aandelen
uitgegeven, waarvan achtduizend drieëntwintig (8.023) A-aandelen en drieduizend zesentachtig
(3.086) B-aandelen .
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Indien de vennootschap nieuwe aandelen uitgeeft zal de soort bepaald worden door de
uitgiftevoorwaarden.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
(…)
(*) Aanpassing van artikel 19 van de statuten als volgt:
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering hebben enkel de A-aandelen recht op één stem, de B-aandelen
hebben geen stemrecht.
Dit alles onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen
zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s):
- De besloten vennootschap Fortivis, met zetel te 9040 Gent, Heilig-Hartstraat 29, BE1019.115.355,
RPR Gent afdeling Gent, die vast vertegenwoordigd zal worden door de heer VAN STEEN Frederik,
(…) die aanvaardt.
(…).
VIJFDE BESLUIT: ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: Emiel
Clauslaan 21a, 9800 Astene.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHTEN
a. Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
b. Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan mevrouw
Elke Boes, medewerker van het kantoor van de besloten vennootschap “GHYSEL EN DE
LOMBAERDE”, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1099 en met ondernemingsnummer
BE0433.284.251, RPR Gent afdeling Gent, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Steven Verbist
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 17 februari 2025
- Gecoördineerde Statuten