Ondernemingsnr : 0476609005
Naam
(voluit) : HENDRIK ROOBAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselstraat 569
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 22 maart 2023,
geregistreerd op het KANTOOR RECHTSZEKERHEID ASSE op 23 maart 2023, Register OBA (5),
Boek 00000, Blad 0000, Vak 0003855, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “HENDRIK ROOBAERT”, met zetel te 1700 Dilbeek,
Brusselstraat 569, volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden genomen met
eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweehonderd veertig duizend vierhonderd zestig euro (€ 240.460), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, omgezet
werd, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Het kapitaal werd volledig volstort en er is aldus geen niet gestort deel van het kapitaal dat omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder aanpassing aan te brengen in haar voorwerp en waarvan de tekst bij ontledend
uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
Luik B
"Hendrik Roobaert"
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest
4. E-mailadres en website
Website: niet van toepassing
E-mailadres: hendrik.roobaert@telenet.be
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6. Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizendhonderd zesentachtig (2.186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
8. Reserves – Winstverdeling
Over het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt, na aftrek van de overgedragen verliezen,
verdeeld - op voorstel van de bestuurder(s) - door de algemene vergadering beslist, met
éénparigheid van stemmen, dit alles met in acht name van de wettelijke bepalingen betreffende de
voor uitkering vatbare bedragen.
9. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de artsen- aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van
diens medische activiteiten binnen de vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid
tot zes (6) jaar, voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap,
eventueel hernieuwbaar.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, kan elke aandeelhouder zijn stem
uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, aandeelhouder en drager van een
schriftelijke volmacht. Een gevolmachtigde kan slechts over één volmacht beschikken.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere
bestuurder afzonderlijk.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden. Een niet-arts kan enkel als medebestuurder benoemd worden met dien verstande
dat deze niet statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze enkel kan
instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch
stemrecht heeft op de algemene vergadering. Deze medebestuurder moet een natuurlijke persoon
zijn.
10. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de algemene geneeskunde en de
sportgeneeskunde, door de geneesheren-aandeelhouders in naam en voor rekening van de
vennootschap met in acht name van de geneeskundige plichtenleer en met respect voor de
therapeutische vrijheid, de waardigheid en de onafhankelijkheid van het beroep.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen zoals het verrichten van alle
roerend- en onroerend goed verhandelingen.
Daartoe kan zij onder andere volgende handelingen stellen:
    •  Inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
    •  Aankopen, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te
stellen van de geneesherenaandeelhouders;
    •  Scheppen van de mogelijkheden om de geneesherenaandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
    •  Beheren van de beschikbare middelen als een goed huisvader.
Luik B
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.
De geneesheren-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag alle roerend- en onroerend goed verhandelingen doen die passen in het
voorwerp van de vennootschap.
11. Jaarvergadering
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei
om twintig uur.
Indien dit een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de volgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Zij wordt bijeengeroepen door de bestuurder(s) en wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, de heer Hendrik Roobaert, ontslag
te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Hendrik Roobaert voormeld heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1700 Dilbeek,
Brusselstraat 569
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat de vennootschap niet beschikt over een website.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap hendrik.
roobaert@telenet.be is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten