Ondernemingsnummer :
0449488496
Benaming :
(voluit) :
AQUADRILL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mechelbaan 5
2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING (Kapitaalvermindering)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op
achtentwintig januari tweeduizend negentien (28/01/2019), elektronisch neergelegd ter registratie;
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "AQUADRILL N.V.", met zetel te 2861 - Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-
Waver), Mechelbaan 5, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vooreerst besliste de vergadering om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van tweehonderd achtenvijftig duizend driehonderd euro (258.300,00 EUR), om het te
brengen van vijfhonderd drieëndertig duizend vierhonderd éénenzestig euro éénentachtig cent
(533.461,81 EUR) naar tweehonderd vijfenzeventig duizend honderd éénenzestig euro éénentachtig
cent (275.161,81 EUR).
Als gevolg hiervan werd het aantal aandelen-in-omloop niet verminderd, maar blijft behouden op
duizend honderd en tien (1.110).
Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van
circa tweehonderd tweeëndertig euro zeventig cent (232,70 EUR).
Deze uitbetalingen mogen slechts geschieden na verloop van twee (2) maanden na de
bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, volgens artikel 613 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Binnen de twee maanden na die bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is
voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het
tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
De voorzitter verklaarde dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling in geld, volledig wordt
gerealiseerd op fiscaal (werkelijk volgestort) kapitaal. Meer bepaald werd beslist tot terugbetaling aan
de vennoten van het bedrag dat zij bij de recentste kapitaalverhoging in speciën hebben ingebracht,
en dat afkomstig was van "belaste reserves" zoals aangehaald in artikel 537, eerste lid, WIB 92. Alle
vennoten hadden destijds beloofd dat zij de verworven netto-dividenden onmiddellijk zouden
aanwenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, en dat die
kapitaalverhoging minstens gedurende een bepaalde termijn zou behouden blijven. Om die reden
had de algemene vergadering destijds vastgesteld dat artikel 537 WIB 92 van toepassing was, en dat
deze belaste reserves konden worden uitgekeerd met inhouding van roerende voorheffing tegen het
tarief van tien procent (10%).
De vergadering stelde vast dat alle vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, ook gelijk
werden behandeld, zoals bepaald in artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.
Beslissing tot vervanging van het artikel 5 van de statuten;
2) Vaststelling van de gecoördineerde tekst van de statuten.
3) De algemene vergadering verleende aan de gedelegeerd bestuurders, de heer VERHEYDEN
Paul, en de heer VERHEYDEN Johan, de machtiging om de tekst van de
aangepaste/gecoördineerde statuten neer te leggen overeenkomstig de beslissingen die voorgaan
4) Volmacht werd gegeven aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dielens
& Van Bosstraeten" te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Dijk 70 en haar aangestelden, met
Luik B
bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens de vennootschap alle formaliteiten te vervullen
teneinde de huidige aanpassingen door te voeren in verband met de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
dergelijke.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 28 januari 2019;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 28 januari 2019;
- verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen.
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris