Ondernemingsnr : 0891117125
Naam
(voluit) : KEMETYL BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lochtemanweg 42
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"KEMETYL BELGIUM", met zetel in het Vlaams gewest te 3580 Beringen, Lochtemanweg 42, BTW
BE0891.117.125, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt 0891.117.125, afgesloten door
notaris Sebastiaan-Willem VERBERT  te Antwerpen op 20 december 2024, blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden:
 
Verlenging van het lopende boekjaar en wijziging van de data van de toekomstige boekjaren.
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2025.
Voortaan zal elk boekjaar aanvangen op 1 juli, om te eindigen op 30 juni.
 
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de algemene vergadering voortaan te houden op de derde dinsdag van
december om zeventien uur.
 
Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
In artikel 23 wordt de datum van de algemene vergadering vervangen door:
“de derde dinsdag van december om zeventien uur”.
In artikel 35 wordt de eerste zin vervangen door:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend jaar.”
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Ontslag bestuurders.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de volledige raad van bestuur, met ingang van heden, te
weten:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht “KEMETYL HOLDING BV”, gevestigd te 3762EK
Soest (Nederland), Industrieweg 30, met Belgisch ondernemingsnummer 0806.170.364, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Mark Robbert REEMS, wonende te 3766XC Soest (Nederland),
Ganzetrek 25, wat tevens het einde van diens mandaat als gedelegeerd bestuurder inhoudt,
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht “KEMETYL NEDERLAND BV”, gevestigd te
3762EK Soest (Nederland), Industrieweg 30, met Belgisch ondernemingsnummer              
0806.169.671, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ole Martin GUSTAVSON, wonende te 3472
Bödalen (Noorwegen), Eikestubben 7, wat tevens het einde van diens mandaat als gedelegeerd
bestuurder inhoudt.
De vergadering dankt hen voor het gevoerde mandaat en verleent hen kwijting.
 
Benoeming enige bestuurder.
De vergadering beslist aansluitend te benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap, met
ingang van heden en voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "KEMETYL GROUP", met zetel te 1910 Kampenhout, Industriestraat 21,
BTW BE0794.656.167, rechtspersonenregister Brussel 0794.656.167.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Sebastiaan-Willem Verbert te Antwerpen op negen
december tweeduizend tweeëntwintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
veertien december tweeduizend tweeëntwintig onder nummer 20221214-381541.
Met als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat: de heer VAN RANST Alexander Maurits Jeanne
Leon, wonende te 2880 Bornem, Klein-Akkerstraat 3.
 
Volmacht van Kemetyl Holding B.V. en Kemetyl Group AS aan mevrouw BEIRNAERT Annelies
Maria Luk, medewerkster van notaris Sebastiaan-Willem Verbert met kantoor te Antwerpen Van
Eycklei 21, en keuze van woonplaats doende op het kantoor van zelfde notaris.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT    
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.