Ondernemingsnr : 0844104391
Naam
(voluit) : CROISSY BONHEIDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp 74
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 13 april 2021,
geregistreerd te op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 21 april 2021, 15 bladen 0 verzending,
Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 11798 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap CROISSY
BONHEIDEN waarop volgende beslissingen werden genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (90.000,00) en de wettelijke reserve (0,00 euro)
van de vennootschap, hetzij 90.000,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er géén nog niet gestort deel van het kapitaal is.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerder-heden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurders op 13 april 2021 met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
b) Wijziging van het voorwerp door gedeeltelijke wijziging van punt 1 van het huidig voorwerp :
Oud : “…, alsmede de aan- en verkoop van bieren, limonades en drinkwater” wordt gewijzigd in :
“….., alsmede de aan- en verkoop van alcoholische dranken, allerlei frisdranken en drinkwater.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hier bij uittreksel bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming CROISSY
BONHEIDEN
Luik B
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3.. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 900 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van elk daaropvolgend jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als ei-ser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een col-legiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rech-te als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij on-dertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. Hij kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris.
7. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop van, het fabriceren van: producten van de
broodbakkerij, van de banketbakkerij en van de suikerbakkerij, omvattende chocolade-houdende
producten, biscuits, confiserie, de artikelen nodig voor het verpakken van deze producten, roomijs,
consumptie-ijs, alsmede de aan- en verkoop van alcoholische dranken, allerlei frisdranken en
drinkwater.
-de uitbating van een verbruikssalon: dit omvat de snackbars, de theesalons, de cafetaria’s en de
verkoop van bereide schotels om mee te nemen
De vennootschap zal alle handelingen mogen stellen die in de meest ruime zin ver-band houden met
hetgeen hierboven is vermeld, hierin eveneens begrepen alles wat in de sector, waarin de
vennootschap haar bedrijvigheid uitoefent, thans voorhanden is of in de toekomst voorhanden zal
zijn en zonder dat deze opsomming beperkend geïnterpreteerd kan worden.
De vennootschap kan deze activiteiten uitvoeren zowel voor eigen rekeningen als voor rekening van
derden, in franchise, groot- of kleinhandel of als tussenpersoon.
Zij mag daarenboven zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roe-rende en onroerende aard
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, fusie, splitsing of om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die en
gelijksoortig, gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
Luik B
gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappe-lijk voorwerp. Tevens zal zij het beheer ervan
mogen waarnemen.
Zij kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in an-dere
vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, be-stuurders als
loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de
wettelijke beperkingen.
Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat voorgaande opsomming als limitatief dient beschouwd
te worden.
8. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, derde vrijdag van de maand
september om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besloot het huidige college van zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair college van
bestuurders voor onbepaalde duur bestaande uit:
-de heer VAN BELLINGHEN Peter, geboren te Bonheiden op 3 december 1973, wonende te 3190
Boortmeerbeek, Anderveldstraat 24
- mevrouw BURMS Katleen, geboren te Bonheiden op 20 juli 1978, wonende te 3190
Boortmeerbeek, Anderveldstraat 24.
Zesde besluit zetel
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bon-heiden,
Dorp 74
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-1 verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris