Ondernemingsnr : 0698 996 846
Naam
(voluit) : NOVIMAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1547 Bever, Burght 45
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader, met standplaats te 1570 Galmaarden op
2 maart 2023, neergelegd ter publicatie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van
de Besloten Vennootschap "NOVIMAS", met maatschappelijke zetel te 1547 Bever, Burght 45, met
ondernemingsnummer 0698.996.846, en dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLUIT - VERSLAGEN
De voorzitter ontslaat de instrumenterende Notaris voorlezing te geven van:
a. Het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 30 januari 2023 waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken,
met aangehechte staat van activa en passiva de dato 25 januari 2023.
b. Het controleverslag van de bedrijfsrevisor van 31 januari 2023.
De aandeelhouders verklaren de inhoud van deze verslagen wel te kennen en verzaken aan de formaliteit
van artikel 5:83 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat voorziet dat voormelde verslagen
vijftien dagen voor de buitengewone algemene vergadering hen dienen overgemaakt te worden.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De algemene vergadering beslist, in aansluiting op de beslissing van de bestuurder van 30 januari 2023, en
rekening houdend met het feit dat de aandeelhouders aanwezig zijn:
a. De vennootschap vervroegd te ontbinden vanaf heden, zonder aanduiding van een vereffenaar, met
toepassing van 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
b. De voorzitter deelt mee dat van de door de aandeelhouders toegezegde inbreng tot op heden
driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) werd volstort.
Volgens de voorzitter is gans het vaststaande passief van de vennootschap aangezuiverd, en werden de
nodige provisies aangelegd voor de voldoening van de nog te vestigen vennootschapsbelasting en van de
overige kosten, in het bijzonder die verband houdende met de ontbinding en de vereffening.
De voorzitter verklaart dat er ten aanzien van derden geen schulden meer bestaan.
Het overblijvende actief zal worden overgemaakt op rekening van de aandeelhouders conform de aandelen
die zij bezitten.
De aandeelhouders, allen voormeld, doen uitdrukkelijk afstand van de termijn bepaald in artikel 2:100 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
c. De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende minstens vijf (5) jaar bewaard worden
bij de heer Singelé Philippe.
d. De algemene vergadering machtigt de bestuurder om 1° het gebeurlijk overblijvende actief, onder aftrek
van de nodige provisies, te storten op rekening van voornoemde aandeelhouders; om 2° de boekhoudkundige
en fiscale verplichtingen af te werken, in het bijzonder de indiening van de fiscale aangifte voor het
inkomstenjaar 2023, zo die nog niet is ingediend, en indien nodig alle latere fiscale aangiften en 3° de kosten
van de ontbinding, waarvoor de nodige provisies werden aangelegd, om deze te voldoen.
De algemene vergadering verklaart dat de kosten van de notaris en de bedrijfsrevisor gepaard gaande met
deze ontbinding reeds vóór heden voldaan werden.
De bestuurder verklaart verder dat er geen maatregelen dienen genomen te worden met het oog op de
gerechtelijke bewaring van gelden en waarden toekomende aan de schuldeisers of aan de aandeelhouders.
Voor zover er bij de vereffening ongekende activa vergeten werden, worden zij toebedeeld aan voornoemde
aandeelhouders, in verhouding met hun respectievelijke aandelenbezit op heden. Indien er na de vereffening
onbetaalde schulden ten laste van de vennootschap overblijven, worden zij eveneens toebedeeld aan
· voornoemde aandeelhouders, in verhouding met hun respectievelijke aandelenbezit op heden, allen hier
aanwezig en deze uitdrukkelijk aanvaardend.
Aldus kan de ontbinding en vereffening gerealiseerd worden zonder aanstelling van een vereffenaar,
aangezien er geen vereffeningsverrichtingen dienen gesteld te worden.
De terugname van het resterend actief zal door de aandeelhouders, in verhouding met hun respectievelijke
aandelenbezit op heden, zelf gebeuren.
DERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VEREFFENING
Aangezien de vennootschap geen commissaris heeft, verklaren de aandeelhouders te weten dat zij ieder
een individueel onderzoeksrecht hebben over de rekeningen, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een
bedrijfsrevisor of een externe accountant, overeenkomstig 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De aandeelhouders verklaren hiervan geen gebruik te willen maken.
Vervolgens keurt de vergadering de rekeningen van de vereffening goed.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS
Ten gevolge van de ontbinding ontslaat de algemene vergadering de bestuurder, de heer Singelé Philippe,
voornoemd, uit zijn functie.
De algemene vergadering geeft vervolgens, zonder enig voorbehoud, algehele kwijting aan voormelde
ontslagen niet-statutair bestuurders voor hun beheer als bestuurders.
VIJFDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De algemene vergadering verklaart de vereffening voor gesloten en stelt vast dat de voormelde
vennootschap, definitief opgehouden heeft te bestaan vanaf heden.
Voor beredeneerd en beknopt uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd:
-Uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 2 maart 2023
-Verslag van het bestuursorgaan van 30 januari 2023
-Controleverslag van de bedrijfsrevisor van 31 januari 2023
-Aanvraagformulieren I en II