Ondernemingsnr : 0875026508
Naam
(voluit) : SUNCONFEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dehemlaan 27
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 13 juli 2020 BLIJKT dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
“SUNCONFEX”, met zetel te 8900 Ieper, Dehemlaan 27 en met ondernemingsnummer
0875.026.508, RPR Gent afdeling Ieper, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat de aanduiding van het adres
van de zetel van de vennootschap wordt geschrapt uit de statuten, en anderzijds om aldus de
huidige tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: 
            “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
            De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT
                In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.           Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
Luik B
opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel in een wijziging te voorzien van haar voorwerp.
Het uittreksel luidt als volgt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: “SUNCONFEX”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3° Adres.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Dehemlaan 27.
4° – Voorwerp.
Deze vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- Confectie, fabricatie, montage, onderhoud en herstelling, groot-en-kleinhandel van alle textielwaren
en toebehoorten, zowel in synthetische als niet synthetische stof;
- Confectie, fabricatie, montage, onderhoud en herstelling, groot-en- kleinhandel van dekzeilen,
hoezen, zakken, transportbanden, netten, koorden, enzovoort;
- Montage, installatie, onderhoud, herstelling en kleinhandel van alle mogelijke systemen voor
zonwering in zowel private, openbare, kantoor- en industriële gebouwen;
- Montage, groot- en kleinhandel van zonwering en fabricatie van binnen zonwering;
- Plaatsen en herstellen van luiken, rolluiken en rolgordijnen die zowel aan de binnenkant als aan de
buitenkant van gebouwen worden geplaatst;
- Plaatsen en herstellen van ramen en poorten in zowel particuliere als industriële gebouwen;
- De ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van alle mogelijke werken, al dan niet in eigen beheer of
in samenwerking met onderaannemers, met betrekking tot de markt van geveltextiel, zonwering,
ramen, deuren, poorten en veranda's.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, dit zowel in het binnen- als in het buitenland. De opsomming is
niet beperkend, alleen richting aangevend. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, financiële en burgerlijke,
roerende en onroerende handelingen stellen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, en onder meer, zich bij
middel van fusie, van onderschrijving, van participatie, van financiële tussenkomst of om op het even
welke andere wijzen belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare verwant is of er bij aansluit of van aard is haar voorwerp te bevorderen, en dit
zowel in België als in het buitenland. Zij kan zich ten gunste van diezelfde vennootschappen borg
stellen, of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden toestaan. De vennootschap mag het mandaat
van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.
5° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6° Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de
voorwaarden van artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9° Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° Toelatingsvoorwaarden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3/1. Elke aandeelhouder-natuurlijke persoon kan slechts aan een andere  aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Voor het geval de aandeelhouder-natuurlijke persoon onbekwaam is, geldt voormelde beperking niet.
In zulk geval kan de aandeelhouder-natuurlijke persoon bijgevolg een schriftelijke volmacht geven
aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
§3/2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
13° Volmacht BTW / handelsregisterformaliteiten.
I. De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “Advies- & Boekhoudkantoor Ieper” met zetel te 8900 Ieper, Fochlaan 28, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
II. De vergadering machtigt de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Dehemlaan
27.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “Advies- & Boekhoudkantoor Ieper” met zetel te 8900 Ieper, Fochlaan 28, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering machtigt de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
Notaris Tom DEGRYSE