Ondernemingsnr : 0649619193
Naam
(voluit) : SB Creations
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pluiskensvest(NDW) 1
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 29 oktober 2019, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “SB Creations”, met zetel te 2200 Noorderwijk, Pluiskensvest 1, met
ondernemingsnummer BTW BE 0649 619 193 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, onder meer
besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: Wijziging van het doel
De vergadering besluit het doel van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen om het
te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
    •  de import en export, groot- en kleinhandel in verzorgings- en schoonheidsproducten, cosmetica
en meer algemeen alle roerende goederen, dit zowel via rechtstreekse verkoop als via
webtoepassingen;
    •  alle activiteiten die verband houden met een schoonheidsspecialist, en zo onder meer:
        •  het verlenen van advies op gebied van gezondheidszorgen en gezichtsverzorging;
        •  het aanbrengen van make-up;
        •  het verzorgen en epileren van de huid;
        •  manicure en pedicure;
    •  relaxatie, massages en voetreflexologie;
    •  alle mogelijke therapieën met oog op ontspanning en relaxatie;
    •  sauna's, solaria, baden, enzovoort;
    •  het geven van voedingsadvies en alle informatie rond gezond leven, gezondheidscoach;
    •  het geven van opleidingen en workshops rond gezondheid en relaxatie, rond ergonomie op het
werk, rond efficiënt en bewust werken en teambuilding;
    •  coaching, ondersteuning, begeleiding en advies aan bedrijven, natuurlijke personen en alle
publieke, private of openbare instellingen;
    •  het aanleren van stressbeheersing via diverse technieken en methodieken;
    •  de organisatie van seminaries, voordrachten en evenementen in verband met voormelde;
    •  de aankoop, uitbouw, beheer van alle mogelijke goederen en middelen, die deze doelstellingen
kunnen helpen realiseren;
    •  dansen, het geven van danslessen, organiseren van workshops, optredens, enzovoort;
    •  muziek en entertainment in ruime zin, organisatie van evenementen;
    •  fotografie en digitale beeldverwerking;
    •  project- en interim-management;
    •  consultancy en bedrijfsmanagement in ruime zin;
    •  het nemen van licenties, brevetten en merken, alsook de uitbating ervan;
Luik B
    •  de valorisatie van kennis en technieken;
    •  agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen;
    •  human resources, communicatietraining;
    •  het geven van opleidingen en instructies inzake diverse doelgebieden; educatie, onderwijs,
docent, rector en aanverwante diensten;
    •  diverse administratieve dienstverlening;
    •  freelance ondersteuning van horeca- en andere ondernemingen;
    •  het uitbaten van een frituur, broodjeszaak, taverne, koffiehuis, tearoom, restaurant of andere
horecaonderneming;
    •  de productie van voedingsmiddelen;
    •  de groot-en kleinhandel in alle voedingsmiddelen;
    •  het organiseren van banketten, het uitbaten van een traiteurszaak, de bereiding en verkoop van
maaltijden en levensmiddelen, hetzij in of aan winkels/verkooppunten, hetzij door thuislevering;
    •  de organisatie van evenementen;
    •  het inrichten van feestelijkheden;
    •  het participeren in en het financieren van andere vennootschappen; borgstelling voor derden,
voor zover de vennootschap er een direct of indirect belang bij heeft;
    •  het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de (ver)huur, het kopen en verkopen van alle
roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met
uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden
aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
BESLUIT: Verplaatsing van de zetel
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2280 Grobbendonk, Floris
Primsstraat 48; en dit met onmiddellijke ingang.
BESLUIT: Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm - omzetting in een BV
Als gevolg van het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De omzetting in een besloten vennootschap gebeurt met behoud van rechtspersoonlijkheid.
Onverminderd de hierna weergegeven statutenwijzigingen (en onder meer de overgang van een
kapitaal naar een eigen vermogen), blijven alle activa en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en
waardeverminderingen dezelfde, aange-zien de besloten vennootschap de boekhouding die door de
besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid werd gehouden zal voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.
BESLUIT: Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
BESLUIT: Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar maken
De algemene vergadering besluit onmiddellijk aansluitend om de aangelegde statutair onbeschikbare
Luik B
eigenvermogensrekening op te heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te
maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering erkent er door de notaris op te zijn gewezen dat :
    •  de daadwerkelijke uitkering zal moeten wachten tot na de bekendmaking van deze akte,
aangezien de nieuwe uitkeringsprocedure, met de dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest, dan pas
kan worden opgestart;
    •  deze procedure tot uitkering geen notariële tussenkomst vergt, zodat zij onderhands kan
geschieden;
    •  onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de “vrijstelling van
volstortingsverplichting” net als de “uitkering van beschikbare reserves” een procedure is gelijk aan
de dividendenuitkering (doch het betreft geen dividendenuitkering): vooraleer een algemene
vergadering te houden, is het aan te bevelen dat de BV nagaat of voldaan is aan de nettoactief- en
liquiditeitstest, zodat zij de aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting (art. 5:142
en art. 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen); eens voldaan aan de nettoactief- en
liquiditeitstest, kan de algemene vergadering met een gewone beslissing (geen
aanwezigheidsquorum, ½ + 1 meerderheidsquorum) de aandeelhouders vrijstellen van de
volstortingsverplichting.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten - onder voormelde opschortende voorwaarde(n) - en
teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde
versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen,.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. - SB Creations.
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.
Zetel. – De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
    •  de import en export, groot- en kleinhandel in verzorgings- en schoonheidsproducten, cosmetica
en meer algemeen alle roerende goederen, dit zowel via rechtstreekse verkoop als via
webtoepassingen;
    •  alle activiteiten die verband houden met een schoonheidsspecialist, en zo onder meer:
        •  het verlenen van advies op gebied van gezondheidszorgen en gezichtsverzorging;
        •  het aanbrengen van make-up;
        •  het verzorgen en epileren van de huid;
        •  manicure en pedicure;
    •  relaxatie, massages en voetreflexologie;
    •  alle mogelijke therapieën met oog op ontspanning en relaxatie;
    •  sauna's, solaria, baden, enzovoort;
    •  het geven van voedingsadvies en alle informatie rond gezond leven, gezondheidscoach;
    •  het geven van opleidingen en workshops rond gezondheid en relaxatie, rond ergonomie op het
werk, rond efficiënt en bewust werken en teambuilding;
    •  coaching, ondersteuning, begeleiding en advies aan bedrijven, natuurlijke personen en alle
publieke, private of openbare instellingen;
    •  het aanleren van stressbeheersing via diverse technieken en methodieken;
    •  de organisatie van seminaries, voordrachten en evenementen in verband met voormelde;
    •  de aankoop, uitbouw, beheer van alle mogelijke goederen en middelen, die deze doelstellingen
kunnen helpen realiseren;
    •  dansen, het geven van danslessen, organiseren van workshops, optredens, enzovoort;
    •  muziek en entertainment in ruime zin, organisatie van evenementen;
    •  fotografie en digitale beeldverwerking;
    •  project- en interim-management;
    •  consultancy en bedrijfsmanagement in ruime zin;
    •  het nemen van licenties, brevetten en merken, alsook de uitbating ervan;
Luik B
    •  de valorisatie van kennis en technieken;
    •  agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen;
    •  human resources, communicatietraining;
    •  het geven van opleidingen en instructies inzake diverse doelgebieden; educatie, onderwijs,
docent, rector en aanverwante diensten;
    •  diverse administratieve dienstverlening;
    •  freelance ondersteuning van horeca- en andere ondernemingen;
    •  het uitbaten van een frituur, broodjeszaak, taverne, koffiehuis, tearoom, restaurant of andere
horecaonderneming;
    •  de productie van voedingsmiddelen;
    •  de groot-en kleinhandel in alle voedingsmiddelen;
    •  het organiseren van banketten, het uitbaten van een traiteurszaak, de bereiding en verkoop van
maaltijden en levensmiddelen, hetzij in of aan winkels/verkooppunten, hetzij door thuislevering;
    •  de organisatie van evenementen;
    •  het inrichten van feestelijkheden;
    •  het participeren in en het financieren van andere vennootschappen; borgstelling voor derden,
voor zover de vennootschap er een direct of indirect belang bij heeft;
    •  het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de (ver)huur, het kopen en verkopen van alle
roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met
uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden
aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Inbrengen – aandelen. Als vergoeding voor de inbreng(en) werden duizend (1.000) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.000.
Bestuur. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan. – Interne bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheden
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur. – Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste woensdag van de maand mei om twintig uur (20.00u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Winstverdeling. – De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
BESLUIT: Ontslag en kwijting zaakvoerder en benoeming bestuurder
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige zaakvoerder uit haar functie, met name:
    •  mevrouw Stephanie BOUDINY, wonende te 2200 Noorderwijk, Pluiskensvest 1.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te bepalen en tot niet-statutair bestuurder te
benoemen, zonder beperking van duur:
    •  mevrouw Stephanie BOUDINY, voornoemd.
Zij heeft verklaard haar opdracht te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2280 Grobbendonk, Floris
Primsstraat 48.
BESLUIT: Machtiging
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- volmacht;
- verslag bestuursorgaan;
- staat activa en passiva;
- gecoördineerde statuten.