Ondernemingsnr : 0463788078
Naam
(voluit) : IMMO VANGEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsebaan 190
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Cynthia Van Aenrode, notaris te Genk, die
het ambt uitoefent in de notarisvennootschap NOTARACT, met zetel te Genk, Grotestraat 97, en
antennes te Genk, Grotestraat 97 en te As, Neereinde 1/1 op 24 juni 2022, dewelke binnen de
wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IMMO VANGEEL”, dat met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – TOEVOEGING COMMERCIËLE BENAMING
De vergadering beslist “R.P.T.” als bijkomende commerciële benaming toe te voegen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT - Aanpassing zetel van de vennootschap
De vergadering beslist de zetel aan te passen aan de huidige situatie en beslist het adres van de
vennootschap te wijzigen naar : 3940 Hechtel – Eksel, Hasseltsebaan 190, hal 1.
Het adres van de zetel wordt niet opgenomen in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist de regels inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan aan te passen zodat de vennootschap voortaan rechtsgeldig vertegenwoordigd
wordt zoals volgt:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden :
a) hetzij door twee bestuurders die samen optreden;
b) hetzij door één gedelegeerde bestuurder alleen.
Evenwel dienen in afwijking hiervan bij het stellen van nagemelde rechtshandelingen steeds twee
gedelegeerde bestuurders, dan wel één bestuurder en één gedelegeerde bestuurder gezamenlijk op
te treden om de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen:
- handelingen met een waarde vanaf vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR). Dit bedrag wordt
bovendien gekoppeld aan de waarde van de consumptie-index, met als basis-index deze van de
maand juni 2022.
-  het toestaan en aangaan van alle leningen, zonder minimumwaarde;
-  het toestaan en aangaan van verpandingen, hypotheken en in het algemeen het vestigen van alle
zakelijke rechten of zakelijke zekerheden, zonder minimumwaarde;
- het aanwerven en ontslaan van personeelsleden.
c) hetzij binnen de perken van hun mandaat door de bijzondere gevolmachtigden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend bevoegd, evenwel met
inachtname van bovenvermelde beperkingen betreffende voormelde handelingen, waarbij derhalve
ook in het kader van het dagelijks bestuur steeds twee gedelegeerde bestuurders
Luik B
dan wel één bestuurder en één gedelegeerde bestuurder samen dienen op te treden.
De vergadering beslist artikel 19 van de statuten in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist met ingang vanaf heden 24 juni 2022 te herbenoemen als bestuurder van de
vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar:
1/ de heer VANGEEL Jean Pierre, voornoemd;
2/ de heer VANGEEL Tom, voornoemd;
3/ mevrouw VANGEEL Tine, voornoemd.
Alle voornoemde nieuwe benoemde bestuurders zijn bij onderhavige akte aanwezig en zij verklaren
ieder uitdrukkelijk het aan hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering in
dat verband.
Deze mandaten zullen, behoudens herbenoeming, vervallen op datum van de jaarlijkse algemene
vergadering die wordt gehouden in het jaar 2028.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering beslist het integrale artikel 1 en een deel van artikel 19, te weten de hierin
opgesomde punten 1. en 2. van de statuten te wijzigen en de tekst van deze passages integraal te
vervangen, zoals volgt, om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing onder de
voorgaande besluiten:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de benaming
“IMMO VANGEEL”.
Zij kan ook de commerciële benaming “AGRO VANGEEL” en/of “R.P.T.” gebruiken.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
a) hetzij door twee bestuurders die samen optreden;
b) hetzij door één gedelegeerde bestuurder alleen. Evenwel dienen in afwijking hiervan bij het stellen
van nagemelde rechtshandelingen steeds twee gedelegeerde bestuurders, dan wel één bestuurder
en één gedelegeerde bestuurder gezamenlijk op te treden om de vennootschap rechtsgeldig te
vertegenwoordigen:
- handelingen met een waarde vanaf vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR). Dit bedrag wordt
bovendien gekoppeld aan de waarde van de consumptie-index, met als basis-index deze van de
maand juni 2022.
-  het toestaan en aangaan van alle leningen, zonder minimumwaarde;
-  het toestaan en aangaan van verpandingen, hypotheken en in het algemeen het vestigen van alle
zakelijke rechten of zakelijke zekerheden, zonder minimumwaarde;
- het aanwerven en ontslaan van personeelsleden.
c) hetzij binnen de perken van hun mandaat door de bijzondere gevolmachtigden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend bevoegd, evenwel met
inachtname van bovenvermelde beperkingen betreffende voormelde handelingen, waarbij derhalve
ook in het kader van het dagelijks bestuur steeds twee gedelegeerde bestuurders, dan wel één
bestuurder en één gedelegeerde bestuurder samen dienen op te treden.”
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht administratieve formaliteiten
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap “A.B.M.
ACCOUNTANTSASSOCIATIE”, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, ingeschreven in het
register van rechtspersonen met ondernemingsnummer 0779.313.638, vertegenwoordigd door één
van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Luik B
Vervolgens neemt de raad van bestuur, hier voltallig aanwezig, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen:
- Zij beslist over te gaan tot het ontslag van de heer VANGEEL Jean Pierre, voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
- Zij beslist over te gaan tot de benoeming van de heer VANGEEL Tom en mevrouw VANGEEL Tine,
beiden voornoemd, tot gedelegeerde bestuurders van de vennootschap. De heer VANGEEL Tom en
mevrouw VANGEEL Tine, hier beiden aanwezig, verklaren ieder uitdrukkelijk het aan hen
toegekende mandaat te aanvaarden.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Opgemaakt op 24 juni 2022
 
(Get.)
Cynthia Van Aenrode, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.