Ondernemingsnr : 0503920245
Naam
(voluit) : WISEMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Watertorenstraat 2
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden, op 8 augustus 2023, ter registratie
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
WISEMEN volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 30 juni 2024, en tot wijziging van de
volgende boekjaren die lopen van 1 juli van ieder kalenderjaar tot 30 juli van het daaropvolgende
kalenderjaar, en dit vanaf 1 juli 2024.
Artikel 23 van de statuten zal corresponderen worden aangepast om te luiden als volgt:
“Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede besluit
De vergadering beslist ten gevolge van de wijziging van het boekjaar, de datum van de gewone
algemene vergadering te verplaatsen van de eerste maandag van de maand maart, om twintig uur,
naar de tweede vrijdag van de maand december om veertien (14:00) uur, en dit vanaf 1 juli 2024.
Artikel 18 van de statuten zal corresponderend worden aangepast om te luiden als volgt:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand december, om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Derde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Notaris Philip Odeurs