Ondernemingsnr : 0807090577
Naam
(voluit) : Alain Aureau Services
(verkort) : A.A.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemenestraat(West) 17
 : 8954 Heuvelland
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 29 augustus 2023, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 31 augustus 2023, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 9784, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “ALAIN AUREAU
SERVICES”, met zetel te 8954 Heuvelland (Westouter), Gemenestraat 17, met
ondernemingsnummer 0807.090.577 en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, opgericht
bij akte verleden voor notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op 7 oktober
2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna, onder
nummer 08167458, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) om de handelsbenaming “RABBIT” te schrappen.
4) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 18.600,00 bedraagt en de wettelijke reserve €
710,01. Het kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens
het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
5) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“ALAIN AUREAU SERVICES”, afgekort “A.A.S”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
-De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland: - groot- en kleinhandel in
dagdagelijkse en industriële schoonmaak-, reinigings- en antibacteriële producten;
reinigingsproducten voor scheepsbouw en vliegtuigbouw; antibacteriële producten voor ziekenhuizen
en rusthuizen; allerhande zepen en parfums. Verkoop van deze goederen in bulkvorm en dit zowel in
het binnen- als buitenland. Trading van allerhande goederen. - de verkoop van bereide schotels en
het inrichten van banketten ; het bedelen en thuisbezorgen van bereide schotels of spijzen
(traiteurdienst); aan- en verkoop van alle eetwaren en dranken; restauranthouder,
meeneemrestaurant; uitbating van feestzalen, organisatie van feesten en evenementen; hotels en
motels, vakantiehoeve, met restaurant; de vakantiehuizen en vakantiecentra en -dorpen, (inclusief
bungalow- en chaletparken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de
toeristen; restaurant van het traditionele type; het uitbaten van een gastenverblijf, logies, verhuring
van vakantiehuis, verhuur van fietsen, tuinontwerp, tuinaanleg, bloemschikken en bloembinden, het
geven van work-shops; verhuur van feestzaal; het inrichten van allerlei evenementen zoals theater,
poppenkast, openluchtfestivals, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid- en lichtspelen, alsmede
alle muziekexploitaties en de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend in de meest
uitgebreide zin. De verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restaurantiewagens;
restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen,
enzovoort. Restaurants met aantal kamers ten behoeve van de eigen cliënteel; de café-restaurants
(tavernen); het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens voor rekening van derden,
zoals voor luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, enz. Uitzendkoks, het verzorgen
van feesten en recepties; het
klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het
organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, coctails, lunches, recepties, enzovoort; -
Holdingmaatschappij; - krediet en financieringsmaatschappij; - het bezitten en beheren van
vermogen, bestaand uit onroerende- en roerende goederen, alle zakelijke rechten daarop, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, gebouwen oprichten
of geheel of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen,
vruchtgebruik of naakte eigendom  afstaan. - de vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer en
beleggingsadvies doen zoals bedoeld in artikel 3, ten eersten en ten tweede van de wet van vier
december negentienhonderd negentig op financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig. - de
vennootschap mag eveneens leningen en voorschotten toestaan zowel aan derden zonder
onderscheid als aan dochtervennootschappen. - de vennootschap mag alle industriële, handels en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij
het maatschappelijk voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. - de
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen
-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één
stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Overeenkomstig
artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om
overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening
van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tiende van de maand maart om tien uur (10u00). Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober van elk jaar en eindigt op dertig (30)
september van het daarop volgende jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
6) vaststelling dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van de
heer Alain AUREAU en mevrouw Conny VERELST, beiden wonende te 8954 Heuvelland
(Westouter), Gemenestraat 17. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend
mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutaire bestuurders te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020 voor onbepaalde duur : de heer Alain AUREAU en mevrouw Conny
VERELST, beiden voornoemod, dewelke verklaren hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat kan
bezoldigd worden.
7) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY NV”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, die is aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen
en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Een beveiligd online effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen,
enige inschrijving daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registreren
en/of (specifieke gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te
brengen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.