Ondernemingsnr : 0683440224
Naam
(voluit) : BT Pomping
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dennenstraat 8
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een proces-verbaal, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 7
december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“BT Pomping”, met zetel te 8730 Beernem, Dennenstraat 8 en met ondernemingsnummer BE
0683.440.224, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld heeft en beslist.
1. voor zoveel als nodig te bevestigen dat de vennootschap overeenkomstig artikel 39, §1 lid 1 en 3
Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen van 23 maart 2019 onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en te dien einde de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
2. de naam van de vennootschap “BT Pomping” te wijzigen in “Thuisverpleging Sarah Anseeuw”
vanaf heden. Tengevolge van de genomen beslissing wordt artikel één van de statuten geschrapt en
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Thuisverpleging Sarah Anseeuw”
3. In toepassing van artikel 39, §2, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€18.600,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van een
statutenwijziging om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. de voorzitter te ontslaan tot het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt in datum van 30 november 2020. De
aanwezige aandeelhouder verklaarde en erkende een afschrift van dit verslag te hebben otnvangen
en er kennis van te hebben genomen. In de mate nuttig en nodig, verklaarde de aandeelhouder te
verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang ingesteld.
Het verslag werd neergelegd ter griffie.
Tengevolge van voormelde beslissing werd artikel drie van de statuten vervangen door volgende
tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland,
voor eigenrekening of voor rekening van derden:
In het algemeen, de uitoefening van activiteiten in verband met gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening.
De uitoefening van de verpleegkunde en het verlenen van verpleegkundige en medische zorgen en
Luik B
alle diensten in de ruimste zin die daarmee kunnen verband houden in het algemeen en de thuis
verpleegkunde en aanverwante disciplines in het bijzonder. Hierbij kunnen alle verpleegactiviteiten
geschieden op voorschrift vaneen geneesheer of op verzoek van een patiënt, in praktijk ingericht
door de vennootschap, in een rust- of bejaardentehuis, in om het even welke verplegings- of
verzorgingsinstelling of bij de patiënten thuis. De medische handelingen zullen enkel door de
gediplomeerde verple(e)g(st)er – vennoten of door al of niet zelfstandig aangeworven gediplomeerde
verpleegkundigen worden uitgeoefend; de activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door
en voor de vennootschap met inachtname van de normale vergoeding voor het gepresteerde werk(
de honoraria voor deze prestaties zullen worden geïnd door de vennootschap), ongeacht de
verdeling van de aandelen.
Zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt, de aan- en verkoop,
het huren en verhuren, en/of leasen van alle medische en therapeutische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en de volledige structuur voor de uitoefening van
voormelde activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur in verband met voornoemd
doel, om deze ter beschikking te stellen van de verple(e)g(st)er-venno(o)t(en) of van de al of niet
zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen, en zodoende materiële voorwaarden en
middelen te scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken; de aan- en verkoop van
alle accessoires, verzorgingsproducten, voorwerpen, middeltjes en voorschriftvrijemedicijnen en
toebehoren die met de activiteit van verzorging samengaan; het aanleggen van reserves teneinde
alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen; het scheppen van mogelijkheden om de
werkende verpleegkundigen toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde activiteiten teneinde
een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken, zoals het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek, het bijwonen en organiseren van lessen, colloquia, cursussen,
opleiding, studiereizen, lessencycli, symposia en congressen, het uitgeven van boeken en
publicaties, enzovoort. Het afsluiten van overeenkomsten met verpleegkundigen voor de
verwezenlijking van voornoemde activiteiten. Onderneming voor paramedische activiteiten Klein- en
groothandel in verzorgingsproducten. Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch
enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening.
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigenverbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie,
participatie of anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of
verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of
samenhangend met dit van de zevennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om
het even welk mandaat in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks
bestuur van andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het
algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan
5. Het boekjaar voortaan te laten lopen van één januari van ieder jaar tot éénendertig december van
hetzelfde jaar en om het lopende boekjaar dat normaal zou eindigen op éénendertig maart
tweeduizend éénentwintig te laten eindigen op éénendertig december tweeduizend éénentwintig en
Tengevolge van voormelde beslissing wordt artikel twintig van de huidige statuten vervangen door
volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Luik B
 
6. de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar op de laatste vrijdag van de
maand juni om twintig uur.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de eerste zin van artikel vijftien van de statuten
vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.”
7. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van
de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Thuisverpleging Sarah Anseeuw".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland,
voor eigenrekening of voor rekening van derden:
In het algemeen, de uitoefening van activiteiten in verband met gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening.
De uitoefening van de verpleegkunde en het verlenen van verpleegkundige en medische zorgen en
alle diensten in de ruimste zin die daarmee kunnen verband houden in het algemeen en de thuis
verpleegkunde en aanverwante disciplines in het bijzonder. Hierbij kunnen alle verpleegactiviteiten
geschieden op voorschrift vaneen geneesheer of op verzoek van een patiënt, in praktijk ingericht
door de vennootschap, in een rust- of bejaardentehuis, in om het even welke verplegings- of
verzorgingsinstelling of bij de patiënten thuis. De medische handelingen zullen enkel door de
gediplomeerde verple(e)g(st)er – vennoten of door al of niet zelfstandig aangeworven gediplomeerde
verpleegkundigen worden uitgeoefend; de activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door
en voor de vennootschap met inachtname van de normale vergoeding voor het gepresteerde werk(
de honoraria voor deze prestaties zullen worden geïnd door de vennootschap), ongeacht de
verdeling van de aandelen.
Zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt, de aan- en verkoop,
het huren en verhuren, en/of leasen van alle medische en therapeutische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en de volledige structuur voor de uitoefening van
voormelde activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur in verband met voornoemd
doel, om deze ter beschikking te stellen van de verple(e)g(st)er-venno(o)t(en) of van de al of niet
zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen, en zodoende materiële voorwaarden en
middelen te scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken; de aan- en verkoop van
alle accessoires, verzorgingsproducten, voorwerpen, middeltjes en voorschriftvrijemedicijnen en
toebehoren die met de activiteit van verzorging samengaan; het aanleggen van reserves teneinde
alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen; het scheppen van mogelijkheden om de
werkende verpleegkundigen toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde activiteiten teneinde
een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken, zoals het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek, het bijwonen en organiseren van lessen, colloquia, cursussen,
opleiding, studiereizen, lessencycli, symposia en congressen, het uitgeven van boeken en
publicaties, enzovoort. Het afsluiten van overeenkomsten met verpleegkundigen voor de
verwezenlijking van voornoemde activiteiten. Onderneming voor paramedische activiteiten Klein- en
groothandel in verzorgingsproducten. Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch
enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening.
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigenverbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie,
participatie of anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of
Luik B
verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of
samenhangend met dit van de zevennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om
het even welk mandaat in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks
bestuur van andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het
algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100,00) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemd deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij het college der bestuurders. Dit college kan slechts
geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen
worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij
onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Indien er meerdere bestuurders zijn, zal elke bestuurder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, te verrichten, met
uitzondering van deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen. Ingeval er slechts één bestuurder is,
zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Te bevestigen dat het adres van de zetel gevestigd is te 8730 Beernem, Dennenstraat 8.
OVERGANGSBEPALING
Ten gevolge van het negende besluit zal het huidige boekjaar pas aflopen op 31 december 2021.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Philippe VANLTUM.
Samen hiermee neergelegd: verslag van de bestuurder inhoudende wijziging van voorwerp en
uitgifte van proces-verbaal houdende statutenwijziging inclusief gecoördineerde tekst van de
statuten.
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging,
overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5§2,3°VCF