Ondernemingsnr 0686.710.312
Naam
(voluit):	CASSIOPEE
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Beekstraat 10
1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte : BV(BA): wijziging
Blijkens een akte verleden voor Notaris Danielle CHERPION, te Etterbeek, op zesentwintig december
tweeduizend tweeëntwintig, de besloten vennootschap "CASSIOPEE" de volgende resoluties heeft genomen :
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit	1.
De algemene vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:
"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig:
gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en te laten publiceren:
in het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland."
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de opschortende voorwaarde voorzien in de akte verleden voor?
notaris Danielle CHERPION op 5 december 2022 is nu voldaan.
Stemmen
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.
Tweede besluit	2.
iIn toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek;
'van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de:
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschapper en verenigingen en de;
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Stemmen
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van!
'vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk;
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair:
lonbeschikbare eigen vermogensrekening.
;De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de:
;statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
ivan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair!
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
:Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Stemmen
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «CASSIOPEE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en te laten publiceren
in het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, bijdragen tot de oprichting en
ontwikkeling van ondernemingen. Het doel ervan is met name :
Heeft de vennootschap onder andere tot doel :
A) het verlenen van financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de ruimste zin van het woord;
met uitzondering van advies over de belegging van geld en dergelijke, het verlenen van bijstand en het
rechtstreeks of onrechtstreeks verrichten van diensten op het gebied van administratie en financiën, de verkoop,
de productie en het beheer in het algemeen; het verlenen van alle diensten en het uitvoeren van alle opdrachten
in de vorm van organisatiestudies, deskundigenadviezen, handelingen en technische adviezen, of andere, op elk
gebied dat onder haar maatschappelijk doel valt ;
B) het uitoefenen van alle mandaten als bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur, gedelegeerd bestuurder
of beheerder en, in het algemeen, alle mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar doel;
C) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissioning, bemiddeling en vertegenwoordiging van alle soorten
goederen, kortom commerciële bemiddeling;
D) onderzoek, ontwikkeling, productie of marketing van nieuwe producten, nieuwe technologieën en de
toepassing daarvan
E) de bijdrage aan de oprichting van vennootschappen door middel van inbreng, deelneming of investeringen van
welke aard ook;
F) het verstrekken van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen en particulieren, in welke vorm dan
ook, het verrichten van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die welke wettelijk zijn
termijndeposito's,	houders	voorbehouden	depositobanken,	spaarbanken,	korte	aan	van
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatiemaatschappijen
G) de organisatie van alle opleidingen, seminaries, conferenties, trainingen ter attentie van alle bedrijven of
gemeenschappen.
Il. Voor eigen rekening:
A) De verwerving door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons en andere
effecten van welke aard ook, van bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, alsmede
het beheer van roerende goederen.
B) de oprichting en het beheer van het onroerend erfgoed.
III. De voorgaande lijst is niet limitatief, zodat de vennootschap alle verrichtingen kan doen die kunnen bijdragen
tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, onder de vorm en op de
wijze die zij het meest geschikt acht.
In het algemeen kan zij alle industriële en commerciële, financiële en civiele, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en die de verwezenlijking
ervan rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
Zij mag door middel van deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins zich betrekken in elke
vennootschap, vereniging of ondememing waarvan het doel gelijkaardig of verwant is aan het hare of die de
ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden kan vormen.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden van toegang tot
het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van deze handelingen
afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL Il: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 - voorkeurrecht inschrijvingen
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders in
verhouding tot het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.
Het inschrijvingsrecht kan worden uitgeoefend gedurende een periode van ten minste vijftien dagen vanaf de
opening van de inschrijving. Deze periode wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De opening van de inschrijving en de termijn voor de uitoefening ervan worden aangekondigd door een bericht
dat per aangetekende brief aan de leden wordt toegezonden.
De aandelen die niet werden ingeschreven overeenkomstig voorgaande alinea's, kunnen slechts worden
ingeschreven door de door de wet aangewezen personen, behoudens goedkeuring van ten minste de helft van
de leden die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.
Artikel 8 - Verzoek tot storting
Over de verzoeken tot storting wordt door het bestuursorgaan soeverein beslist.
Elke afgeroepen betaling wordt in mindering gebracht op het totale aantal aandelen waarop de aandeelhouder
heeft ingetekend.
De vennoot die, na een aanmaning bij aangetekende brief van één maand, in gebreke blijft met de betaling, moet
de vennootschap de wettelijke rente betalen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is.
Indien de betaling één maand na een tweede aangetekende brief van de directie uitblijft, kan het
bestuursorgaan de aandelen van het in gebreke gebleven aandeelhouder laten overnemen door een vennoot of
door een erkende derde, in voorkomend geval overeenkomstig de statuten. Deze overname vindt plaats tegen
betaling aan het in gebreke blijvende aandeelhouder van vijfenzeventig procent van het bedrag waarmee de
aandelen zijn volgestort en aan de vennootschap van het te storten saldo.
Indien de in gebreke blijvende vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen in het register van vennoten
te tekenen, zendt het bestuursorgaan hem een aangetekende sommatie om binnen acht dagen aarı deze
formaliteit te voldoen, bij gebreke waarvan het bestuursorgaan rechtsgeldig in de plaats van de in gebreke
blijvende vennoot tekent.
Artikel 9 - Aard van de effecten
De aandelen zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.
Ten kantore van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, bevattende :
1. de exacte benaming van elke aandeelhouder en het aantal aandelen dat hem toebehoort
2. de vermelding van de verrichte betalingen
3. overbrenging of overdrachten van aandelen met hun datum, gedateerd en ondertekend door de
vervreemder en de verkrijger in geval van overdracht onder levenden, door het bestuursorgaan en de begunstigde
in geval van overdracht bij overlijden.
Overbrenging of overdrachten hebben tegenover de vennootschap en derden slechts rechtsgevolgen vanaf
de datum van inschrijving in het aandelenregister.
ledere aandeelhouder of iedere belanghebbende derde kan het register inzien. Certificaten met vermelding
van de inschrijvingen worden aan iedere houder afgegeven.
Artikel 10 - Overdracht
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder leverden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per
e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke
aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn
ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het
geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen
dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van
betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes
maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel
als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders
toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij
het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel
in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL III - BESTUUR-CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat
hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De heer DEWULF Etienne en mevrouw ARETS Marie-Noëlle zijn beide benoemd als statutaire bestuurders
wat ze aanvaarden.
Hun mandaat kan alleen worden beëindigd om ernstige redenen of met de meerderheid die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vereist voor statutenwijzigingen.
Als de vennootschap wordt aangesteld als bestuurder van een andere vennootschap, heeft het bestuursorgaan
de bevoegdheid om de vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Artikel 13 - Bevoegdheden
Elke bestuurder beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle handelingen van beheer en beschikking te
verrichten die de vennootschap betreffen.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte en kan alle handelingen
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering
van die welke door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke agent, al dan niet vennoot.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bovenvermelde gemachtigden,
aangewezen bij bijzondere volmacht.
Artikel 14 - Bezoldiging
Het mandaat van de beheerder is bezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 : zittingen
De vennoten komen samen in een algemene vergadering om te beraadslagen over alle aangelegenheden die de
vennootschap aanbelangen.
Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel een gewone vergadering gehouden op de derde donderdag
van juni om 18.00 uur.
Als deze dag een feestdag is, wordt de vergadering uitgesteld tot de volgende werkdag, behalve een zaterdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste	handtekeningen	draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag
voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
bepalend.	werden	het	laatste	verstuurd,	is	datum	ontvangst	de	van	van
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
handtekeningen	vereiste	draagt.	alle	en
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 17ter - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen,
wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kerinis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens
§1 in het intem reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, op de volgende wijze:
- de naam of de maatschappelijke benaming var de aandeelhouder en zijn domicilie of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst te gebruiken in de algemene vergadering;
- de agendapunten van de algemene vergadering, met de voorstellen tot beslissingen inbegrepen;
- de termijn in de welke de vennootschap, het stemformulier vanop afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval onder de vorm van een elektronische
handtekening zoals voorgesteld in artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde
regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of door de
wijze van een elektronische handtekening die aan de voorwaarden voldoet van artikel 1322 van het burgerlijk
wetboek. Indien de stem wordt uitgebracht via brief, moeten deze formulieren betekend worden aan het
bestuursorgaan (via aangetekend schrijven) ten laatste drie werkdagen voor de algemene vergadering. De
stemming op elektronische wijze kan worden uitgebracht tot de dag die de algemene vergadering vooraf gaat.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld
in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmer.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders
en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders
voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen
kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering
vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering
te ontvangen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van	-
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze
erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register
dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij
absolute meerderheid van stemmen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de
eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL V .- INVENTARIS - JAARREKENING - UITSPLITSING.
Artikel 22 .- Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23 .- Winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VI .- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in
functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII .- DIVERSEN
Artikel 27 .- Verkiezing van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke vennoot of zaakvoerder, gedomicilieerd in het buitenland, hierbij
domicilie op de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, dagvaardingen, dagvaardingen of
kennisgevingen hem rechtsgeldig kunnen worden gedaan.
Artikel 28 .- Verwijzing naar wettelijke bepalingen
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen die van
toepassing zijn volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemmen
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.
5. Vijfde besluit : gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemmen
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.
6. Zesde besluit : adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1970 Wezembeek-Oppem,
Beekstraat 10.
Stemmen
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.
Danielle CHERPION. .
Notaris te Etterbeek.
Bijgevoegde stukken :
een uitgifte
gecoördineerde statuten.