Ondernemingsnr : 0867383502
Naam
(voluit) : TAVAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Heirweg 2
 : 8851 Ardooie
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 21 april 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "TAVAR", met zetel gevestigd te
8851 Ardooie, Oude Heirweg 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0867.383.502, RPR Gent Afdeling
Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met
naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
    1.  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
    2.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND
ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.750,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij DUIZEND ACHTHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO (€ 1.875,00), in totaliteit
TWINTIGDUIZEND ZESHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (€ 20.625,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering verklaart dat het
kapitaal volledig volgestort is en dat er aldus geen omzetting in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” moet gebeuren.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot DUIZEND
ACHTHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO (€ 1.875,00) en het saldo beschikbaar te maken voor
uitkering.
    1.  De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming
met artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift
van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel
3 van de statuten als volgt te vervangen ; zie vijfde beslissing.
Luik B
    1.  De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering (“jaarvergadering”),
thans bepaald op de derde zaterdag van de maand oktober om elf uur, te wijzigen in de eerste
zaterdag van de maand december om elf uur.
De statuten zullen in die zin worden aangepast bij de voorgenomen beslissing tot volledige
statutenwijziging, zoals geagendeerd.
Bij wijze van overgangsbepaling beslist de vergadering dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering op de eerste zaterdag van de maand december van het jaar 2020, om elf uur zal
plaatsvinden
    1.  Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder(s) (voorheen “zaakvoerder(s)”), te weten de
heer Marc TACK, wonende te 8850 Ardooie, Sprietstraat 30; ontslag te geven uit zijn en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van. De
heer Marc TACK, voornoemd, hier aanwezig, verklaart dit te aanvaarden.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De besloten vennootschap “TAVAR” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van
het daaropvolgend jaar.
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De bestuurders hebben de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer Marc TACK,
Luik B
geboren te Tielt op 5 juni 1960; die zijn opdracht heeft aanvaard. In geval van overlijden, ontslag of
bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt mevrouw Christine VANPARIJS,
geboren te Roeselare op 27 november 1959, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder
zonder beperking van duur.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
    1.  De studie, productie en montage van metalen onderdelen, dit omvat zowel onderdelen van
machines in hun geheel:
    2.  De studie, productie en montage van metalen constructies in onder meer staal, aluminium en
inox, voor gebruik in de industrie, privé-sector, design of andere doeleinden
    3.  De vervaardiging, montage en installatie van metaalschrijnwerk, zoals deuren, vensters,
kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.
    4.  Onderhouds- en herstellingswerken in de ruime zin, onder meer van machines en metalen
constructies
    5.  Consulting en engineering van onder meer installaties, zoals maken van ontwerpen,
uitvoeringstekeningen en opvolging naar productie en montage
    6.  Het vervullen van functies van preventie-adviseur en veiligheidscoördinator
    7.  Het ontwerpen, vervaardigen, leveren en plaatsen van doorgeefluiken
    8.  Het ontwerpen, vervaardigen, leveren en plaatsen van postbussen voor internetafhalingen
    9.  Werkzaamheden in elektronica en mechanica in het algemeen
    10.  Het geven van adviezen en onderrichtingen inzake de werking van elektronica
    11.  Onderneming voor de installatie van elektrische bedradingen en toebehoren
    12.  Levering en plaatsing van bedrading voor telefoon- en alarminstallaties en computersystemen
    13.  Levering en plaatsing van elektrische verwarmingssystemen
    14.  Levering en plaatsing van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
    15.  Levering en plaatsing van ventilatoren en klimaatregelingstoestellen
    16.  Levering en plaatsing van domotica
    17.  Het verrichten van expertise opdrachten
    18.  Het ontwerpen en tekenen van metaalconstructies
    19.  Het verzorgen en onderhouden van de mechanica van metaalconstructies
    20.  De algemene metaalbewerking en laswerk, inclusief de aan- en verkoop, in- en export, de
verhuur de plaatsing en/of herstelling van de daarbij horende metalen
    21.  De vervaardiging van metalen constructiewerken voor al of niet industriële uitrusting, inclusief
de aan- en verkoop, in – en export, de verhuur, de plaatsing en/of herstelling van de daarbij horende
metalen.
    22.  De vervaardiging van metalen scheidingswanden bestemd om aan de grond vastgemaakt te
worden.
    23.  De vervaardiging van metalen meubelen of onderdelen van meubilair, belettering en
lichtarmaturen.
    24.  Het schilderen, lakken, graveren en bedrukken van houten, kunststoffen, en metalen
constructies.
    25.  Recuperatie van recycleerbaar afval, waaronder metaalafval.
    26.  Het snijden en beschrijven van metalen laserstralen.
    27.  De aan- en verkoop, het vervaardigen, het plaatsen en onderhoud van elektrische toestellen,
apparaten en installaties
    28.  Industriële installaties, zwak- en sterkstroom
    29.  Onderneming van het leggen van kabels en diverse leidingen
Luik B
    30.  Leveren en plaatsen van elektrische leidingen in gebouwen
    31.  Leveren en plaatsen van elektrische sanitaire installaties in gebouwen
    32.  Onderneming voor het vervaardigen van lichtreclames
    33.  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    34.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging, opslag en
installatie van alle goederen die verwant zijn met alternatieve energie, zoals zonne-energie,
warmtepompen, windenergie, … Deze lijst is niet limitatief en dit veronderstelt tevens de omvorming,
herstelling, constructie en aansluiting van deze goederen.
    35.  Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake
hernieuwbare energie en energiebronnen,
    36.  Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin,
zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van tussenpersoon. Dit omvat het aankopen en verkopen,
het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en
uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen, het beheer, het verwerven,
het instandhouden en de valorisatie van het roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    37.  De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
    38.  Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming,
inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
    39.  Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, ongeacht hun
voorwerp; zij kan deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen, vennootschappen en
andere rechtspersonen, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van effecten. Het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; zij kan tevens borg staan
of haar aval verlenen voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals
hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. Zij
kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin.
    40.  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere middelen.
    41.  Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap.
    42.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken , zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Alle bovenvermelde activiteiten kunnen worden uitgevoerd voor eigen rekening of door
onderaannemers. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten terzake.
De activiteiten waarvoor de vennootschap, over een erkenning als vastgoedmakelaar dient te
beschikken, kunnen enkel uitgeoefend worden indien deze erkenning aanwezig is. Zoniet behoren
deze activiteiten niet tot de activiteiten van de vennootschap, overeenkomstig de wetten en
koninklijke besluiten terzake.
Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) vereist is, worden evenwel uitgesloten.
Dit alles in de meest ruime zin.
- De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand december om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
    1.  De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om
voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    2.  De algemene vergadering beslist, naast voormelde herbenoeming van de statutaire bestuurder,
vooralsnog geen andere (niet-statutaire) bestuurders te benoemen.
    3.  De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen en verklaart
dat het adres van de zetel is gevestigd te 8851 Ardooie, Oude Heirweg 16/10.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten