Ondernemingsnr : 0440458588
Naam
(voluit) : A & G VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mgr. Miertsstraat 9
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout op 22 november 2023,
neergelegd ter registratie, DAT:
1) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
2) De regeling aangaande de interne beslissingsbevoegdheid en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd.
3) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op 25 juni,
om 18.00 uur, zoals hierna blijkt.
4) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
5) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro
(€ 20.460,00) werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
6) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
7) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘A & G
VERZEKERINGEN’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 265 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-        alle handelingen die behoren of zouden kunnen behoren tot de activiteiten van makelaar en/of
agent in verzekeringen voor alle takken en alle instellingen die tot deze sector behoren;
-        de agentuur, de tussenhandel, de vertegenwoordiging van spaarkassen, andere financiële
instellingen en instellingen voor hypothecaire en andere geldleningen;
-        de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht
nemen, de verhuring, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle
onroerende goederen van welke aard ook;
-        de uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie;
-        de uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het
onderhoud van gebouwen;
-        het doen opbrengen van onroerende goederen, inzonderheid door het oprichten van
appartements- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met
hun beheer en uitbating;
-        het makelen en bemiddelen inzake factoring- en leasingverrichtingen, zowel operationele als
financiële leasing;
-        het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privé
personen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
-        beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot
roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden
of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor volgende handelingen is evenwel altijd het gezamenlijk optreden van alle bestuurders vereist
(ongeacht de waarde van de handeling):
- het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen.
- het huren en verhuren van onroerende goederen.
- het aangaan van leningen of kredieten.
- investeringen van meer dan vijfentwintigduizend euro.
- het aankopen van verzekeringsportefeuilles.
- het aannemen en ontslaan van personeel, het vaststellen van hun lonen en wedden.
- alle handelingen welke een langdurige binding van de vennootschap tot gevolg hebben. Van
langdurig is sprake bij een periode vanaf zes maanden.
- overnames, verkoop of vervreemding alsook het verwerven van deelnemingen.
- alle transacties tussen de vennootschap en de aandeelhouders of hun verwanten.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige
bestuurder, alleen handelend, voor alle handelingen.
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door iedere bestuurder, afzonderlijk handelend.
Voor volgende handelingen is evenwel altijd het gezamenlijk optreden van alle bestuurders vereist
(ongeacht de waarde van de handeling):
- het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen.
- het huren en verhuren van onroerende goederen.
- het aangaan van leningen of kredieten.
- investeringen van meer dan vijfentwintigduizend euro.
- het aankopen van verzekeringsportefeuilles.
- het aannemen en ontslaan van personeel, het vaststellen van hun lonen en wedden.
- alle handelingen welke een langdurige binding van de vennootschap tot gevolg hebben. Van
langdurig is sprake bij een periode vanaf zes maanden.
- overnames, verkoop of vervreemding alsook het verwerven van deelnemingen.
- alle transacties tussen de vennootschap en de aandeelhouders of hun verwanten.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
25 juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
- De besloten vennootschap "NICOLI", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2360 Oud-
Turnhout, Molenbergen 28 en ondernemingsnummer BTW BE 0846.227.802, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer PARDON Gert Paul Ludo, geboren te
Turnhout op 26 februari 1973, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Molenbergen 28.
- De besloten vennootschap "A3C”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2460 Kasterlee,
Monseigneur Miertsstraat 64 bus 5 en ondernemingsnummer BTW BE 0846.225.921, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN EEMEREN Adrianus
Joanna Maria, geboren te Turnhout op 25 september 1964, wonende te 2460 Kasterlee,
Herentalsesteenweg 49 Bus 2. 
Werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee, Monseigneur Miertsstraat 9.
Er werd aan TLN BV (ondernemingsnummer 0436.837.223), kantoorhoudende te 2350 Vosselaar,
Antwerpsesteenweg 167, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.