Ondernemingsnr : 0445901278
Naam
(voluit) : IMDEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeemeeuwenpad 6
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op elf december tweeduizend
drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
Eerste besluit – Kapitaalvermindering
De voorzitter wijst de vergadering op het artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, die letterlijk luidt als volgt:
‘Een vermindering van het kapitaal vereist een statutenwijziging, waarbij de aandeelhouders die zich
in gelijke omstandigheden bevinden gelijk worden behandeld. In voorkomend geval wordt toepassing
gemaakt van artikel 7:155.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.
Wanneer een herwaarderingsmeerwaarde in het kapitaal is omgezet mag het kapitaal niet worden
verminderd tot een bedrag lager dan het minimumkapitaal,
1° verhoogd met het bedrag van de omgezette herwaarderingsmeerwaarde, en
2° in voorkomend geval, verminderd met het bedrag van de inmiddels gerealiseerde meerwaarde
ingevolge overdracht van het betrokken actiefbestanddeel.’
De vergadering verklaart aan de aandeelhouders een uitkering te willen doen van zes miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 6.500.000,00).
De vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om zes miljoen vijfhonderdduizend euro (€
6.500.000,00) uit te keren aan de aandeelhouders voornoemd, in verhouding tot hun aandelenbezit,
integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
Er worden geen aandelen vernietigd naar aanleiding van deze vermindering.
De aandeelhouders verzaken aan de toepassing van artikel 7:208, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de bijzondere vermeldingen in de oproeping tot de
algemene vergadering.   
De notaris wijst op artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, meer
bepaald op de termijn van twee (2) maanden na de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering, indien binnen deze termijn de schuldeisers geen zekerheid geëist hebben voor
hun niet vervallen vorderingen, zal ten gevolge van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders
het bedrag van de kapitaalvermindering voornoemd uitgekeerd worden.
 De raad van bestuur wordt gemachtigd om de desbetreffende formaliteiten te vervullen en tevens de
noodzakelijke regelingen hiervoor te treffen na het verstrijken van gemelde termijn.
Tweede besluit – Vaststelling dat de kapitaalvermindering verwezenlijkt werd
De algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalvermindering van zes miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 6.500.000,00) effectief verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus van
zeven miljoen zevenhonderd veertien duizend vijfhonderd negenenvijftig euro zevenendertig cent (€
7.714.559,37) op één miljoen tweehonderd veertienduizend vijfhonderd negenenvijftig euro
zevenendertig cent (€ 1.214.559,37) werd gebracht, vertegenwoordigd door vijftienduizend
achthonderd achtenzestig (15.868) aandelen.
Derde besluit – Aanpassing van artikel 5 van de statuten
In navolging van het eerste en het tweede besluit, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de
statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd veertienduizend vijfhonderd negenenvijftig euro
zevenendertig cent (€ 1.214.559,37).           
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend achthonderd achtenzestig (15.868) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 15.868 met een
fractiewaarde van 1/15.868 van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent
(100 %).”.
Vierde besluit - Volmacht voor coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Vijfde besluit - Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Charlotte Billiet en Sebastiaan Pollet met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •         alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige
en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor
de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •         het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •         het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •         het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •         alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •         de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •         de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan, evenals alle op de
ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •         het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in
het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon
in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden
mochten gegeven zijn.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier