Ondernemingsnr : 0711 687 218
Naam
(voluit) : FLASHPOINT
(verkort) .
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : V. Vergauwenstraat 48, 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
(uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van vennoten gehouden op 13/12/2024)
EERSTE BESLISSING: Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLISSING: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn de
voormelde wijzigingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"Artikel 1 - Rechtsvorm en benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap.
Haar naam luidt "FLASHPOINT".
Rechtsvorm en benaming zijn aangenomen als een essentieel element van het vennootschapscontract,
dat slechts bij unaniem besluit van alle vennoten kan gewijzigd worden.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. De vennootschap wordt niet ontbonden bij overlijden,
ontslag, faillissement, onder curatelestelling of onbekwaam verklaring van een vennoot of bij vereffening of
faillissement van een vennoot-rechtspersoon. Zij kan slechts worden ontbonden bij unaniem besluit van alle
vennoten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
het binnenland als in het buitenland:
-Het verstrekken van advies, opleiding, cursussen en alle overige diensten aangaande veiligheid en
-Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen.
-De uitvoeringen van alle vormen van binnen- (installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden,
tussenwanden van gipsplaten, bekleding van wanden en plafonds met tegels en andere materialen,
schilderwerken, ... ) en buitenafwerking.
-De vervaardiging en plaatsing van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere
materialen inclusief alle werkzaamheden inzake glaszetting.
-De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, ... van hout, kunststof, metaal
of andere materialen.
-De uitvoering van het slopen van gebouwen en overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
-De uitvoering van aanleg en onderhoud van tuinen, parken, opritten, sierbestrating, klinkers en andere
diensten voor particuliere en openbare woningbouw, industriële, commerciële en overige gebouwen.
-Industriële reiniging van alle soorten gebouwen.
-Klusdienst voor allerhande reparaties.
-Algemene metaalbewerking en vervaardigen van kleine artikelen van metaal.
-Het maken en monteren van demo- en promotiefilms en andere audiovisuele ondersteuningsmiddelen.
-Organisatie van evenementen, beurzen, congressen en animatie.
-Alle onroerende verrichtingen en handelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder de
aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welkdanige onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de daaropvolgende vervreemding
of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, inzonderheid de
verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende
zakelijke rechten en de verhuring van de gezegde goederen, het verrichten, het uitvoeren, promoten,
coördineren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende projecten, zowel
residentiele als niet-residentiele, inzonderheid doch niet limitatief verkavelingen van alle aard,
appartementsgebouwen en andere complexen, alsook (niet-)overdekte staanplaatsen en garages, kortom alle
vastgoedverrichtingen, met uitzondering van de makelaaractiviteit, in de breedste zin van het woord; de
studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande; het
participeren in alle vastgoedprojecten in binnen- en buitenland.
-Het beleggen, intekenen op, kopen, verkopen, verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van vennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een geheel or gedeeltelijk publiekrechtelijk
statuut; het beheren van deze participaties en beleggingen.
Zij kan het ambt aanvaarden van bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zo zij aan de voorwaarden voldoet. Alsmede alle verrichtingen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij het best geschikt acht.
Deze opsomming is niet limitatief, maar eenvoudigweg exemplarisch. Zo kan de vennootschap bij wijze
van inschrijving, deelneming, verwerving, overdracht, aanbreng of fusie of op om het even welke andere
manier deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, Belgische of buitenlandse, bestaande of op te
richten, waarvan het voorwerp analoog of gelijkaardig zou zijn aan het hare, of van aard om haar
werkzaamheden in het raam van haar voorwerp te begunstigen.
Artikel 5 - Vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt gevormd door inbrengen in specien ten belope van duizend
(1.000) Euro.
Artikel 6 - Vennoten
Er zijn twee soorten vennoten: beherende (gecommanditeerde) vennoten en stille (commanditaire)
vennoten. De vennootschap dient slechts één beherende (gecommanditeerde) vennoot en één stille
(commanditaire) vennoot te hebben. Niemand kan vennoot worden dan mits aanvaarding van zijn kandidatuur
door de algemene vergadering bij éénparigheid.
De hoedanigheid van vennoot eindigt bij overlijden, bij ontslag of bij onderbewindstelling. De uittredende
vennoot of zijn rechtverkrijgende(n) hebben recht op terugbetaling van de waarde van diens aandeel in het
vermogen.
De beherende vennoot (gecommanditeerde vennoot) is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap.
De aansprakelijkheid van de stille vennoot (commanditaire vennoot) is beperkt tot het bedrag van zijn
inbreng.
Artikel 7 - Bestuur en controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders die hun functie persoonlijk uitoefenen en
mits ze binnen haar voorwerp vallen en niet behoren tot de specifieke bevoegdheid van de algemene
vergadering, en kunnen individueel de vennootschap verbinden.
Handelingen of besluiten gesteld buiten het voorwerp van de vennootschap of strijdig met de statuten, zijn
ongeldig en niet tegenwerpelijk aan derden, en evenmin kunnen ze door derden worden tegengeworpen aan
de vennootschap.
ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en heeft
recht op de informatie bepaald in artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij
kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een gecertificeerd accountant. De vergoeding van de
gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap, indien hij met haar instemming wordt benoemd
of indien de vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In
deze gevallen worden de opmerkingen van de gecertificeerd accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Artikel 8 - Algemene vergadering
De algemene vergadering van de vennoten omvat zowel de beherende (gecommanditeerde) als de stille
(commanditaire) vennoten. De vennoten komen bijeen op uitnodiging van de voorzitter of de ondervoorzitter
bij brief of mail, verzonden aan de vennoten.
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni te achttien uur.
De oproeping vermeldt waar en wanneer er vergaderd wordt en bevat de agenda.
Behoudens in geval van hoogdringendheid, dient de uitnodiging tenminste acht dagen voor de vergadering
verstuurd te worden.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bijgestaan door, en bij zijn afwezigheid, vervangen
door de ondervoorzitter.
De notulen worden onder zijn leiding opgesteld door de secretaris, die geen vennoot moet zijn.
Als voorzitter fungeert de beherende (gecommanditeerde) vennoot die in voorkomend geval door de
meerderheid van de beherende (gecommanditeerde) vennoten is verkozen.
Als ondervoorzitter fungeert de stille (commanditaire) vennoot die in voorkomend geval door de
meerderheid der stille (commanditaire) vennoten is verkozen.
Geen onderwerp mag in de vergadering worden aangesneden indien het niet op de agenda voorkomt,
tenzij de vergadering voltallig is en instemt met de behandeling van dat punt.
Een schriftelijk voorstel, gedateerd en bij wijze van goedkeuring ondertekend door alle vennoten, al dan
niet opgemaakt in een of meerdere originelen, geldt als een bindend besluit van de algemene vergadering.
Het besluit wordt geacht te zijn genomen op de dag waarop de laatste handtekening is geplaatst.
Er wordt gestemd per hoofd. In de regel wordt er bij naamafroeping door handopsteking gestemd. Een
algemene vergadering kan slechts geldig tot een besluit komen indien ten minste de meerderheid van zowel
de beherende (gecommanditeerde) als de stille (commanditaire) vennoten aanwezig is of vertegenwoordigd
is. Vertegenwoordiging is geoorloofd doch alleen mogelijk mits de volmacht schriftelijk is gegeven aan de
medevennoot. Opdat de vergadering een geldig besluit zou kunnen nemen, dient het voorstel de goedkeuring
te bekomen van de meerderheid van de vennoten. Wijziging van de essentiele delen van het
vennootschapscontract is slechts mogelijk bij eenparig besluit van alle vennoten.
Het betreft wijziging van de rechtsvorm, aard, benaming, de duur van de vennootschap, de statutaire
bepalingen in verband met de relatieve onoverdraagbaarheid van het lidmaatschap en van de
vennootschapsrechten, de criteria voor toetreding tot de vennootschap, de soevereine macht van de
algemene vergadering en de wijze waarop zij besluiten treft, de regels in verband met de verdeling van het
bedrijfsresultaat en de bevoegdheidsbeperking van de beherende vennoten.
Indien het wordt gevraagd door de beherende (gecommanditeerde) of de stille (commanditaire) vennoten
is de stemming geheim. Stemming per brief is geoorloofd, mits de wilsuiting van de vennoot ondubbelzinnig
blijkt uit een geschrift dat, desgevallend, moet worden opgemaakt in de vorm opgelegd door het
bestuursorgaan.
Artikel 9 - Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar, zijnde van 1 januari tot en met 31 december. Op het einde
van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op van het
vermogen van de vennootschap. Hierbij aansluitend maakt het bestuursorgaan de jaarrekening van het
afgesloten boekjaar op.
De jaarrekening omvat de balans en de resultatenrekening. Zij vormt een geheel en wordt opgemaakt
overeenkomstig het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring evenals over de kwijting te verlenen aan de
zaakvoerders bij dubbele meerderheid van zowel de stille (commanditaire) als de beherende
(gecommanditeerde) vennoten.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
Deze winst komt toe aan alle vennoten.
De algemene vergadering kan bij besluit, genomen bij dubbele meerderheid van zowel stille
(commanditaire) als beherende (gecommanditeerde) vennoten, voor een welbepaald jaar, de winst volgens
vennoten.
Artikel 10 - Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden, hetzij ingevolge een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde
heeft verkregen, hetzij ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering, genomen met éénparig
akkoord van alle vennoten. De vennootschap blijft na de ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot de sluiting ervan.
De vereffening geschiedt, behoudens in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door een of meer vereffenaars, door de algemene vergadering te kiezen.
De vereffenaar-vereffenaars treedt-treden individueel op. Voor zover wettelijk vereist, treedt-treden de
vereffenaar-vereffenaars pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank hun benoeming heeft bevestigd.
Hij-zij oefent-oefenen in voorkomend geval zijn-haar-hun functie uit tegen vergoeding waarvan het bedrag
wordt vastgesteld door de algemene vergadering bij hun aanstelling.
Het netto-resultaat van de vereffening en de aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of de
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen wordt verdeeld onder de vennoten ieder volgens hun
aandeel in het vermogen van de vennootschap.
Als de vereffenaar(s) zijn-haar-hun opdracht heeft-hebben beëindigd, brengt-brengen zij verslag uit aan de
algemene vergadering die, na kennis te hebben genomen van het verslag van de door de algemene
vergadering aangestelde commissaris ter verificatie van de vereffeningsrekening, voor zover dit verslag
wettelijk vereist is, deze goedkeurt en de vereffenaar kwijting verleent, waarna de vereffening gesloten is.
Artikel 11 - Afstand van aandelen
Een aandeelhouder kan zijn aandelen niet afstaan noch zich verenigen met een derde persoon met
betrekking tot zijn aandelen, zonder het uitdrukkelijk en geschreven akkoord van zijn mede- vennoten. De
afstand, indien deze wordt toegelaten, kan slechts gebeuren met inachtname van de regels vermeld in het
Burgerlijk Wetboek.".
DERDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Katy Styfhals, Brent Van
Malder, Joeri Piessens en ieder ander medewerker van de naamloze vennootschap "Fidiaz", met zetel te
Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met
de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nuttig of
vereist is voor de uitvoering van deze opdrachten.
Fidiaz NV
Van Malder Brent
als lasthebber
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : notulen van de algemene vergadering van vennoten, de
gecoördineerde tekst van statuten)