Ondernemingsnr : 0466879707
Naam
(voluit) : MEDIAWAVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hassaluthdreef 10B bus 9
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato zes oktober tweeduizend drieëntwintig te registreren, verleden voor 
Meester Dorien VERDUYN, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV “WILSENS,
CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR
Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “MEDIAWAVE”,  met zetel te  3500 Hasselt,
Hassaluthdreef 10 B bus 9 en met ondernemingsnummer BTW BE0466.879.707.
De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap met
onbeperkte Aansprakelijkheid, en onder de naam ‘J.B. BRASS’ blijkens onderhandse akte van 23
september 1999,  gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober volgende 
onder nummer 1999-10-05/456.
Een eerste maal gewijzigd, waarbij de huidige rechtsvorm en naam werden aangenomen, blijkens
akte verleden voor notaris Frank WILSENS, met standplaats te Wellen, op 5 april 2006, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april volgende onder nummer 2006-04-26/0073786.
Laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Dirk SERESIA, met standplaats te Overpelt, op
28 december 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2018-01-16/0011135.
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtenzeventigduizend zeshonderd euro (€
78.600,00 ) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MEDIAWAVE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Specifieke activiteiten:
1. Narrowcasting; Digital Signage; visuele communicatie; het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; verhuur van televisietoestellen en
andere audio- en video-apparatuur; het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
het ontwerpen van publicitaire films; het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse
media ( advertentieacquisitie); reproductie van computermedia; handelsbemiddeling in audio- en
videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen;
handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik; onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen; onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders; overige installaties; groothandel in
audio- en videoapparaten; groothandel in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen;
groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur; groothandel in overige elektronische
delen en benodigdheden; detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en
videoapparatuur; de kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur; de transmissie van
geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel van relais of via
satelliet; de activiteiten op het gebied van productie en uitzending van televisieprogramma's van :
regionale en lokale zenders, betaalnetten; de exploitatie van elektronische communicatienetwerken
voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers; het onderhoud van
netwerk; het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
toepassing van bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen
van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing; de activiteiten van systeemintegrators;
uitgeverijen van programmatuur; overige advisering in verband met programmatuur en levering van
programmatuur; het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen
programma of een programma van de klant : invoeren van gegevens-volledige verwerking van
gegevens; het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van
derden; databanken; overige activiteiten in verband met computers; overige adviesbureaus op het
gebied van bedrijfsvoering en beheer; managementactiviteiten van holdings; overige vormen van
onderwijs nergens elders gespecifieerd; productie en realisatie van publicitaire films en
promotiefilms, films over technische onderwerpen en over bedrijven, films met educatieve inhoud of
voor vormingsdoeleinden, videoclips; het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de
productieverbetering, verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; de statistische
analyse van de resultaten van het onderzoek; het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke
personen en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime
betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing,
administratief, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt : consultancy; uitwerken en realiseren van projecten op gebieden
betreffende bovenstaande voorwerp; het begeleiden van bedrijven op gebied van handel, nijverheid
en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het
verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering,
economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies,
rapporten;
2. Het exploiteren van een all-round multimediaonderneming in de meest ruime zin van het woord,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland; ontwerpen,
realiseren en monteren van 2D en 3D video-en reclameclips; ontwerpen en realiseren van
internetsites; ontwerpen en realiseren van CD-applicaties; ontwerpen, realiseren en plaatsen van
touchscreen informatiekiosken; ontwerpen, realiseren en plaatsen van interne videosystemen;
aankoop, verkoop en plaatsing van TV-toestellen, videospelers, computers en informaticamateriaal
(hard- en software); verzamelen van reclamebudgetten ter verdeling over diverse media; voeren van
publiciteit voor rekening van derden;  
3.Handelsbemiddeling in :
hout- en bouwmaterialen; sanitaire artikelen; machines voor de bouwnijverheid; elektrisch en
elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik; meubels, huishoudelijke
artikelen en ijzerwaren; parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen; horloges, artikelen
van edele materialen en sieraden; sport- en kampeerartikelen, spellen en speelgoed; textiel, kleding,
schoeisel en artikelen van leer; voedings- en genotmiddelen; gespecialiseerd in overige goederen
niet elders gespecifieerd; goederen, algemeen assortiment.
De groothandel in alcoholische en andere dranken; Overige gespecialiseerde groothandel in
voedingswaren.
Groothandel in :
textiel; kleding kledingtoebehoren en bontartikelen; elektrische huishoudelijke apparaten en audio-
videoapparatuur; grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde audio- en videocassettes enz.;
parfumerieën en cosmetica; meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking inclusief
tapijten; horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden; sport- en
kampeerartikelen, rijwielen en onderdelen en toebehoren daarvan, spellen en speelgoed; verf, vernis
en bouwmaterialen, inclusief sanitair; computers, randapparatuur en programmatuur; overige
kantoormachines en kantoorbenodigdheden; overige elektronische delen en benodigdheden.
Overige groothandel.
Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden; overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere;
overige zakelijke dienstverlening nergens elders gespecifieerd.
4. Het patrimonium van de vennootschap beheren in de meest ruime zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader :
a) het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren,
huren en verhuren, ruilen of vervreemden, zowel in België als in het buitenland, van onroerende
goederen.
b) alle onroerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, bouwen, verkrijgen,
behouden, beheren en exploiteren, investeren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden, valoriseren
van roerende goederen, daarin begrepen ook geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren en verhuren, leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten.
c) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen vooreigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende goederen, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten, toestaan en bekomen, het aankopen en afstaan van patenten,
licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.
II. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand april, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer BRIERS Mario Louis Joseph, geboren te Hasselt op 18 december 1964, wonende te 3500
Hasselt, Hassaluthdreef 10 B/09.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Hassaluthdreef 10 B bus 9.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Tessa Loverix, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Dorien Verduyn te Wellen op 11 oktober
2023.