N° d'entreprise :
0465666514
Dénomination :
(en entier) :
MOB 3
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Route de Blegny 14
4670 Blégny
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Renaud CHAUVIN,
notaire à Verviers (second canton), le 1er février 2019, il résulte que l'assemblée a pris la résolution
suivante, à l'unanimité:
Première résolution
Augmentation de capital
1) Rapports
A l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture des rapports du conseil d’
administration et de Monsieur Jean NICOLET, Réviseur d'entreprises, CDP NB & C°, Réviseurs
d'entreprises SC SPRL, Parc Industriel des Hauts-Sarts, Troisième Avenue, 19 - 4040 HERSTAL,
rapports établis respectivement en date du 1er février 2019 et 31 janvier 2019, dans le cadre de l’
article 582 du Code des sociétés et portant sur l’émission d’actions nouvelles en-dessous du pair
comptable des actions anciennes, chaque actionnaire reconnaissant en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ces rapports sera déposé au greffe du tribunal de l’entreprise en même temps qu’
une expédition du présent procès-verbal.
L’assemblée générale approuve ces rapports à l’unanimité.
2) Décision d’augmenter le capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent cinquante mille euros
(450.000,00 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) à cinq cent douze
mille euros (512.000,00 EUR) par la création de mille huit cent quatorze (1.814) actions nouvelles
sans désignation de valeur nominale et à libérer immédiatement par apport en nature à concurrence
de la totalité.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites pour une valeur égale au pair comptable des
actions anciennes, au prix de deux cent quarante-huit euros six cents (248,06 EUR) chacune, et
entièrement libérées à la souscription.
L’assemblée générale adopte cette résolution à l’unanimité.
3. Renonciation au droit de souscription préférentielle.
La totalité des actionnaires se déclare parfaitement éclairée sur les conditions de l’augmentation de
capital proposée à l’ordre du jour et décide de renoncer au droit de souscription préférentielle conféré
aux actionnaires par la loi dans l’intérêt de la société.
4) Souscription et libération de l’augmentation de capital.
a. Apport en numéraire
L’augmentation de capital en numéraire est intégralement souscrite par Monsieur Louis GERARDY,
actionnaire, en espèces à concurrence de cent trente mille euros (130.000 EUR) et à concurrence de
septante mille euros (70.000 EUR) par incorporation d’une partie du compte courant créditeur «
Gerardy-Clerdent »
Monsieur Louis GERARDY, souscripteur, déclare, et tous les membres de l’assemblée
reconnaissent, que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée par le versement d’
un montant de cent trente mille euros (130.000,00 EUR) sur le compte BE37 3631 8429 8828 au
nom de la société. Une attestation justifiant ce dépôt est remise à l’instant par le souscripteur au
notaire instrumentant mais non annexée aux présentes. En conséquence, le notaire instrumentant
Volet B
atteste le dépôt des cent trente mille euros (130.000,00 EUR).
La société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de deux cents mille euros
(200.000,00 EUR).
b. Apport en nature (immobilier)
I. Est ici intervenu :
Monsieur GERARDY Louis Pierre Jacques, associé prénommé, né à Chaineux le vingt-huit janvier
mille neuf cent cinquante, domicilié à 4670 Blégny, Route de Blegny, 14.
Lequel déclare être seul plein et entier propriétaire des biens suivants :
DESCRIPTION DES IMMEUBLES
VILLE DE VERVIERS - Première division - VERVIERS
A. Une maison d'habitation avec toutes dépendances sise Chaussée de Heusy 124/126, cadastrée
ou l’ayant été section D numéro 352 V6 P0000, pour une contenance de deux cent soixante-et-un
mètres carrés (261 m²).
Revenu cadastral : neuf cent trente-sept euros (937 EUR).
B. Une maison d'habitation sise Chaussée de Heusy 122/126 +, cadastrée ou l’ayant été section D
numéro 352 E7 P0000, pour une contenance de trois cent quatre-vingt-neuf mètres carrés (389 m²).
Revenu cadastral : trois cent quarante-sept euros (347 EUR).
II. Rapports
Monsieur Louis GERARDY, administrateur-délégué, remet à l’instant au notaire instrumentant les
rapports prévus à l’article 602 du Code des sociétés, savoir :
    •  le rapport du conseil d’administration établi en date de ce jour portant sur la description de
l'apport en nature et la méthode d'évaluation adoptée ;
    •  le rapport établi par la société de réviseurs « CDP NICOLET, BERTRAND & C°» représentée
par Monsieur Jean NICOLET, Gérant, en date du 31 janvier 2018.
Ce rapport conclut en les termes suivant :
« Conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, nous avons procédé au contrôle de l’apport en
nature proposé dans le cadre d'une augmentation du capital de la société anonyme « MOB 3 ».
Cet apport en nature consiste en la pleine propriété de deux maisons sises Chaussée de Heusy,
122/ 126 + et 124/126, cadastrées ou l’ayant été Commune de VERVIERS, première division,
Section D numéros 0352E7P0000 et 0352V6P0000, appartenant à Monsieur Louis GERARDY, et
évalué au montant total de 250.000,00 €.
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que :
1°        l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports, et que l’organe de gestion
de la société est responsable de l’évaluation du bien apporté, ainsi que de la détermination du
nombre de actions à émettre en contrepartie de l’apport en nature ;
2°        la description de l’apport en nature correspond à des conditions normales de précision et de
clarté ;
3°        le mode d'évaluation de l’apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes
de l’économie d’entreprise et conduit à une valeur d’apport qui correspond au moins au nombre et au
pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l’apport en nature n’est pas
surévalué.
La rémunération de l’apport en nature consiste en l’émission et l’attribution à l’apporteur de 1.008
actions sans désignation de valeur nominale de la société anonyme « MOB 3 », jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l’opération. »
Monsieur Louis GERARDY déclare confirmer ledit apport.
III. Rémunération
Les mille huit (1.008) actions sont souscrites au pair en nature comme suit :
Monsieur Louis GERARDY, prénommé, souscrit l’intégralité des actions relatives à l’apport
immobilier, soit mille huit (1.008) actions en rémunération de l’apport ci-avant, à concurrence de deux
cent mille cinquante mille euros (250.000,00 EUR).
L’assemblée déclare et reconnait que toutes et chacune des actions ont été libérées en totalité par le
souscripteur prénommé, de sorte que les biens objet de l’apport en nature, d’une valeur de deux cent
mille cinquante mille euros (250.000, 00 EUR) se trouvent dès à présent à la disposition de la
société.
5) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L’assemblée constate qu’en suite de ce qui précède :
    •  l’augmentation de quatre cent cinquante mille euros (450.000,00 EUR) est réalisée ;
    •  le capital social est actuellement de cinq cent douze mille euros (512.000,00 EUR), représenté
Volet B
par deux mille soixantequatre (2.064) actions sans désignation de valeur nominale.
6) Modification des statuts
L’assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts par ce qui suit :
« Le capital de la société est fixé à cinq cent douze mille euros (512.000,00 EUR).
Il est représenté par deux mille soixante-quatre (2.064) actions avec droit de vote et sans mention de
valeur nominale représentant chacune un/ deux mille soixante-quatrième du capital social. Ces
actions seront nominatives. »
Deuxième résolution
Nomination et renouvellement de mandats
1. Nomination
L’assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire pour une période de six ans
prenant cours à dater de ce jour, à savoir Monsieur GERARDY Jean-Louis Maurice Edouard, né à
Liège le vingt-quatre avril mille neuf cent septante-huit, domicilié à 4840 Welkenraedt, Hoof, 24.
Ici présent et qui déclare accepter sa fonction et confirmer qu’il n’est pas frappé d’une décision qui s’
y oppose
Le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit. 
2. Renouvellement des mandats
L’assemblée décide de renouveler, pour une période de six ans prenant cours à dater de ce jour, les
mandats des administrateurs en place, savoir :
- Monsieur Louis GERARDY, prénommé, administrateur-délégué ;
- Madame Bernadette CLERDENT, administrateur.
 
Pour extrait analytique conforme,
Renaud CHAUVIN, Notaire
 
Déposé en même temps:
- les statuts coordonnés
- une expédition de l'acte du 1er février 2019, en cours d'enregistrement.