Ondernemingsnr : 0448 971 032
Naam
(voluit) : DE MEY MARCEL & Cº
(verkort) :
Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
Volledig adres v.d. zetel : EIKSTRAAT 109 TE 9041 OOSTAKKER
Onderwerp akte : ontbinding - invereffeningstelling - benoeming vereffenaar
Notulen BAV 7 december 2024,
Op heden 7 december 2024, Te Oostakker
Wordt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van de Vennootschap
Onder Firma " DE MEY MARCEL & C° ", waarvan de zetel gevestigd is te 9041 Oostakker, Eikstraat 109 , hierna
"de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht krachtens onderhandse akte van 14 december 1992 , bekendgemaakt in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1993 , onder nummer 930112-466.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0448.971.032 en heeft als
btw-nummer: BE 0448.971.032
Opening van de vergadering - Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van De Mey Walter
wonende te 9041 Oostakker, Eikstraat 81
Gezien het beperkt aantal aanwezige aandeelhouders wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van
een bureau.
Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal
aandelen te bezitten:
1° de heer Robert De Mey , woonachtig te 9041 Oostakker, Eikstraat 109 , die	verklaart 34 aandelen
te bezitten.
2° de heer Walter De Mey, woonachtig te 9041 Oostakker, Eikstraat 109, die verklaart 33 aandelen te
bezitten.
3° Mevrouw De Mey Oliva, woonachtig te 9041 Oostakker, Eikstraat 109, die verklaart
33 aandelen te bezitten.
Totaal: 100 aandelen Uiteenzetting door de voorzitter De voorzitter zet uiteen wat volgt:
I.De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.Ontbinding van de vennootschap.
3.Benoeming van een vereffenaar - Vergoeding.
4.Vaststelling van de machten van de vereffenaar.
II. Oproepingen:
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders /vennoten
100 % van de aandeelhouders/vennoten is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun
oproeping niet moet worden voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De aandeelhouders / vennoten hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent, dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten
op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
Ill.in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan deze
vergadering alleen dan op geldige wijze over de ontbinding beslissen wanneer de volgende regels van
aanwezigheid en meerderheid nageleefd worden:
1° de aanwezigen moeten de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; 2º een voorstel van
ontbinding is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste drie vierden van de stemmen heeft verkregen.
IV.leder aandeel geeft recht op één stem overeenkomstig artikel 15 van de statuten.
V.De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen
van de vennootschap bezitten die samen het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet
worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering, die erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
Beraadslaging - Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
TWEEDE BESLISSING - Kennisname van het ontslag van de zaakvoerder
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de
hiernavolgende zaakvoerder van rechtswege ontslagnemend is:
1.De heer Walter De Mey wonende te Oostakker, Eikstraat 109
DERDE BESLISSING - Benoeming vereffenaar - Vastlegging bezoldiging
De vergadering beslist één vereffenaar te benoemen. Zij benoemt als vereffenaar:
- de heer Walter De Mey woonachtig te 9041 Oostakker, Eikstraat 109 met rijksregisternummer 58.06.12-
315.03
De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
VIERDE BESLISSING - Machten van de vereffenaar
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, mits een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Stemming
Alle beslissingen die voorafgaan werden afzonderlijk genomen met unanimiteit van stemmen.
Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt opgeheven om 11 uur.
Waarvan proces-verbaal
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de partijen ondertekend.
handtekeningen
De Mey Walter Vennoot - zaakvoerder
De Mey Robert Vennoot
De Mey Oliva Vennoot
tegelijk neergelegd : verslag bijzondere algemene vergadering van 07 december 2024.