Ondernemingsnr : 0865616518
Naam
(voluit) : HUYSAGRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenendijk 2
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap Huysagri, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
14 juni 2024, te registreren, dat:
1) De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de algemene
vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene
vergadering vastgesteld dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen tweehonderddrieëndertigduizend negenhonderd eenenzestig euro
(233.961 EUR), van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
2) De algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) De algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Besloten vennootschap.
NAAM: Huysagri.
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle handelingen die behoren tot de normale exploitatie van een landbouwonderneming, met inbegrip
van de verkoop van producten en het verlenen van medewerking bij de exploitatie van andere
soortgelijke producten, al dan niet in een tijdelijke vennootschap.
Het aan- en verkopen, de vertegenwoordiging, het in- en uitvoeren, huren, verhuren en herstellen
van landbouwmatriaal, machines en ander vervoermateriaal, tractoren, hef- en transporttoestellen,
aanhangwagens, alsmede van alle toebehoren en onderdelen ervan, tuinbouwmateriaal, alsook van
allerlei gereedschap dienende tot onderhoud of herstelling van materiaal.
Aankoop, verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel in verband met het kweken en
fokken van dieren;
Aankoop, verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel in verband met het telen van land-
en tuinbouwproducten;
De exploitatie van manege, daarin begrepen het verhuren van paarden en stalling, kweken en fokken
van paarden, het verlenen van diensten inzake scholing en organisatie van evenementen;
De uitbating van horecabedrijven, zoals café, restaurant, hotel, bar, tearoom, het organiseren van
hoevetoerisme, enzovoort... en het kopen en verkopen zowel in het groot als in het klein van alle
artikelen en producten, grondstoffen en gereedschappen, dienstig voor de inrichting en de goede
werking van deze vestigingen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor derden.
De aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, de promotie, het valoriseren en
verbouwen van alle onroerende goederen, alsook hun aanwerving met het oog op de uitoefening van
de verrichtingem hiervoor opgesomd, en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van
onroerende goederen;
Het toestaan van verzekeringen, leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren
onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, beheren, behouden en
oordeelkundig uitbreiden.
Zij zal daartoe onder meer mogen kopen, huren, verhuren, onderhuren en -verhuren, uitrusten,
valoriseren, bouwen en zo nodig verkopen.
Zij zal tevens participaties mogen verwerven en vervreemden bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins In alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedriifsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, evenals het mandaat van
vereffenaar.
De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp,
of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de
statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering
anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de
wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meerdere
bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen
lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen
geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door
het bestuursorgaan wordt bepaald bij de benoeming. In het uittreksel van de akte van benoeming
moet worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks
bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk of als college verbinden. Het
bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de  laatste zaterdag van de maand oktober om elf uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op éénendertig mei
van het daarop volgend jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt
de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het
benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken. In de gevallen voorzien in
de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van
de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende
wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders (gewezen zaakvoerders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur:
*) De Heer HUYS Benedict Joseph André Thérèse, wonende te 8340 Damme, Groenendijk 2.
*) Mevrouw TALPE Elisabeth Denise Thérèse Marie, wonende te 8340 Damme, Groenendijk 2.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
5) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8340 Damme,
Groenendijk 2.
6) De algemene vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan Alaska Kortrijk met zetel te
8510 Kortrijk, Engelse Wandeling 76, ondernemingsnummer 0448.680.725, RPR Kortrijk, alsook aan
haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in
voorkomend geval,  de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;