Ondernemingsnr : 0433636223
Naam
(voluit) : ACEE-IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwierstraat(Zar) 28
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 7 november 2024 door Meester Gilles VAN
OUDENHOVE, notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering van
de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "ACEE-IMMO”, met zetel te 9500
Geraardsbergen (Zarlardinge), Brouwierstraat 28, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
a) De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd dertigduizend
euro (€ 230.000) om het te brengen van tweehonderd zesennegentigduizend euro (€ 296.000,00)
naar zesenzestigduizend euro (€ 66.000) zonder vernietiging van de bestaande aandelen door
terugbetaling van dit bedrag, aan de enige aandeelhouder.
In het kader van artikel 18, zevende lid WIB 92 zal deze vermindering van het kapitaal worden
toegerekend aan het fiscaal gestorte kapitaal.
Dit bedrag zal kunnen uitbetaald worden ten vroegste vanaf het verstrijken van twee maanden na de
datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van huidige akte.
b) de vergadering stelt vast dat deze vermindering zal verwezenlijkt zijn na de uitbetaling van het
bedrag zoals hiervoor aangehaald en dat alzo het kapitaal zal gebracht zijn op zesenzestigduizend
euro (€ 66.000) vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder melding van nominale
waarde, volledig onderschreven en volstort.
Toelichting.
De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Opmerking.
De aandeelhouder verklaart verder:
- dat hij tot deze kapitaalvermindering heeft beslist teneinde een gedeelte van het voorheen in
kapitaal geïnvesteerde bedrag niet langer aan het risico van de onderneming te onderwerpen.
-dat de vennootschap beschikt over de nodige liquiditeiten om de kapitaalvermindering uit te betalen
en voldoende is gefinancierd voor de verderzetting van de activiteiten.
TWEEDE BESLUIT
Teneinde de statuten in overeenstemming te brenngen met vooraf genomen beslissing, wijziging van
artikel 5 van de statuten als volgt :
De tekst van dit artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst :
“Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt zesenzestigduizend euro (€ 66.000),
vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
ieder één/tweeduizendste (1/2.000) van het kapitaal vertegenwoordigen
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van
zes jaar en dit vanaf 23 augustus 2024.
1.Mevrouw VAN HOLSBEECK Katrien, wonende te 9404 Ninove, Melkbos, 52B.
2. De heer VAN HOLSBEECK Bert, wonende te 9404 Ninove, Melkbos, 52B.
3. De heer VAN HOLSBEECK Toon, wonende te 9000 Gent, Gebroeders De Smetstraat 19.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500 Geraardsbergen
(Zarlardinge), Brouwierstraat 28.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan mevrouw Van Holsbeeck Katrien, voornoemd,
met macht alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
RAAD VAN BESTUUR
Komen nadien bijeen in raad van bestuur voornoemde bestuurders, die beslissen mevrouw VAN
HOLSBEECK Katrien voornoemd te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van
zes jaar en dit vanaf 23 augustus 2024.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL