Ondernemingsnr : 0665755243
Naam
(voluit) : FINFACTOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leysstraat 11 bus 3.02
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 27 november 2023, blijkt dat:
I. De buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende
beslissingen genomen heeft:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
2) Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met een terminologische wijziging in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer volgende bepalingen:
Artikel 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam: “
FINFACTOR ”.
Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden “naamloze
vennootschap” of in het kort “NV”.
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan - zonder statutenwijziging - de zetel binnen het Vlaamse gewest of het
Brussels Gewest verplaatsen en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden
oprichten.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland, het uitoefenen van
alle activiteiten van een beleggingsonderneming, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 25
oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van
en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, haar
uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen en mits voor gezegde activiteiten de nodige vergunningen
werden bekomen, binnen de grenzen van de aldus toegekende vergunningen.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
met een fractiewaarde overeenstemmende met 1/6000ste van het bedrag van het kapitaal.
Artikel 7
De aandelen zijn op naam.
Zij worden ingedeeld in verschillende soorten, telkens aangeduid met een letter (A, B, C, …).
Elke aandeelhouder beschikt over een eigen soort van aandelen. Telkens hij/zij aandelen
onderschrijft of verwerft, worden deze ingedeeld in de soort van aandelen die hij/zij reeds bezit, zo
het een bestaande aandeelhouder betreft, of in een nieuwe soort, zo het een nieuwe aandeelhouder
betreft.
In afwijking hiervan zullen de aandelen evenwel tot dezelfde soort blijven behoren:
- indien het een overdracht betreft van het geheel of een gedeelte van een bepaalde soort aan een
rechtspersoon waarover de overdrager een controlebevoegdheid bezit, of vice versa of
- indien het een overdracht betreft van de totaliteit van de aandelen van een bepaalde soort aan een
nieuwe aandeelhouder in één verrichting of
- indien het een overdracht betreft in het kader van een familiale planning, waarbij de
lidmaatschapsrechten op die aandelen aan de overdrager blijven toebehoren.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders  die
daarom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden benoemd worden
door de algemene vergadering.
Elke soort van aandelen zal het recht hebben om in de raad van bestuur door één bestuurder
vertegenwoordigd te zijn, voor zover deze soort meer dan 10% uitmaakt van het totaal aantal
uitgegeven aandelen. Dit betekent dat de raad van bestuur steeds zal samengesteld zijn uit één (1)
lid verkozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houder(s) van aandelen van de soort
A, één (1) lid verkozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houder(s) van aandelen
van de soort B, enz.
Bovendien kunnen in de raad van bestuur ook leden worden opgenomen die niet op specifiek
voorstel van een soort van aandelen zijn benoemd (“externe bestuurders”). Zulke leden kunnen door
de algemene vergadering enkel met eenparigheid van stemmen benoemd worden.
Mocht een soort van aandelen het nalaten om een lijst met kandidaten voor te dragen of een
ongeldige lijst indienen, zal de raad van bestuur rechtsgeldig zijn samengesteld uit de bestuurders
die zijn voorgedragen op voordracht van de andere soorten van aandelen en, in voorkomend geval,
de externe bestuurders. De houders van de soort van aandelen die geen of geen geldige lijst
indienden, behouden evenwel steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, ongeacht
het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, in voorkomend geval het recht hebben om de
raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda de
benoeming van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders van de betrokken soort.
Telkens één van voormelde soorten van aandelen komt te vervallen, is de betrokken bestuurder die
op voorstel van die soort van aandelen is benoemd, van rechtswege ontslagnemend.
De raad van bestuur moet ook altijd uit minimum drie (3) leden bestaan, behoudens indien op een
algemene vergadering is komen vast te staan dat er niet meer dan twee (2) aandeelhouders, vanaf
welk moment de raad van bestuur ook rechtsgeldig uit twee (2) leden kan bestaan. Wanneer dan
evenwel op een volgende algemene vergadering is komen vast te staan dat er opnieuw meer dan
twee (2) leden zijn, moet opnieuw minstens een derde bestuurder worden benoemd, onverminderd
voormelde bepalingen met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur.
Een bestuurder zal zijn mandaat pas kunnen opnemen van zodra en in zoverre zijn/haar mandaat
voorafgaandelijk is voorgelegd en goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA).
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
De mandaatstermijn van de bestuurders zal de eventuele wettelijk voorziene maximumduur niet
kunnen overschrijden, is op elk ogenblik herroepbaar en eindigt bij de sluiting van de laatste gewone
algemene vergadering voor het verstrijken van gezegde maximumduur.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De voorzitter en de gedelegeerd-bestuurder(s) worden benoemd door de raad van bestuur onder
haar leden.
De voorzitter kan maar worden benoemd voor een periode van maximum drie (3) jaar.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
bestuurder in leeftijd.
De aanwezigheid van de meerderheid der bestuurders, hetzij persoonlijk, hetzij bij volmacht, is
noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de hierna
vermelde beslissingen welke door minstens een drie/vierde meerderheid van de bestuurders dienen
goedgekeurd te worden:
- benoeming en ontslag van personeelsleden of wijziging aan hun arbeidsvoorwaarden;
- aangaan, wijzigen of beëindigen van samenwerkingsakkoorden met zelfstandige medewerkers,
partners of dienstverleners;
- aan- en verkoop van onroerende goederen of het afsluiten, wijzigen of beëindigen van huur- of
leasingcontracten;
- aangaan of toestaan van leningen of borgstellen ten gunste van derden;
- aan- en verkoop van effecten;
- het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen of dadingen;
- alle verrichtingen in het algemeen die een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
overschrijden, dit alles uiteraard voor zover deze verrichtingen niet kaderen in het portefeuillebeheer
van de klanten van de vennootschap;
In aanvulling op het voormelde, dienen beslissingen met betrekking tot het aangaan, opzeggen of
wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten met gedelegeerde bestuurders dan wel met
bestuurders of met bedienden die tevens aandeelhouder zijn, voor zover die titularis is van meer dan
10% van het totaal aantal uitgegeven aandelen, voorafgaandelijk door de algemene vergadering te
worden goedgekeurd volgens de meerderheden in deze statuten bepaald.
In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter der vergadering beslissend, tenzij de raad van
bestuur slechts twee (2) leden zou tellen.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of door
minstens twee (2) bestuurders. Elke samenroeping geschiedt minstens vijf (5) vrije dagen vooraf en
bevat datum, uur en agenda der vergadering.
De vergaderingen van de raad worden op de zetel gehouden, behoudens afwijkend akkoord van alle
bestuurders of wanneer de vergadering plaatsvindt bij wijze van telefoon- of videoconferentie.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid der aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan
(kunnen) vertegenwoordigen.
Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudig schrijven zijn machten overdragen aan een van zijn
collega's, doch telkens slechts voor één bepaalde zitting. Een bestuurder kan drager zijn van
meerdere volmachten.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 10
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste en/of variabele bezoldiging
worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening waarin een bestuurders-
bezoldiging is verwerkt, geldt als definitieve goedkeuring van gezegde bezoldiging.
De algemene vergadering kan aan de bestuurders eveneens tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.
Artikel 11
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en
kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het voorwerp der
vennootschap te verwezenlijken.
Al hetgeen niet uitdrukkelijk door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorbehouden
is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of
kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou
opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.
Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen
om hypothecaire en/of andere obligaties uit te geven.
Artikel 12
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap in en buiten rechte tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de handtekening van twee bestuurders,
samen optredend.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de individuele
vertegenwoordiging met betrekking tot gezegd bestuur, toevertrouwen aan één of meerdere van haar
leden of aan derden. Indien deze persoon tevens lid is van de raad van bestuur zal hij de titel van
gedelegeerd bestuurder dragen.
Behoren steeds en ten minste tot het dagelijks bestuur: het afsluiten van cliëntenovereenkomsten
met betrekking tot het verschaffen van beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten of nevendiensten,
als bedoeld in artikel 2, 1° en 2, 2° van de wet van 25 oktober 2016 voor zover deze diensten en
activiteiten door het FSMA aan de vennootschap vergund werden.
Behoren uitdrukkelijk nooit tot het dagelijks bestuur, zonder dat deze opsomming als limitatief kan
worden beschouwd, de beslissingen die krachtens deze statuten binnen de raad van bestuur met
een gekwalificeerde meerderheid of met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering
dienen genomen te worden.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze volmachtdragers binnen de grenzen van
hun volmacht.
Artikel 14
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Elke algemene vergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur of door diens voorzitter,
de vereffenaar(s) of de commissaris(sen).
De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt met in acht name van de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De oproepingen vermelden de
agenda met de te behandelen onderwerpen.
Voormelde bestemmelingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatie-
middel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:
- de aandeelhouders en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen,
respectievelijk het register van obligatiehouders;
- de bestuurders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;
Artikel 15
De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) heeft plaats de 3de dinsdag van
mei om 17.00 uur.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende
bijeenroeping.
Zij zal de verslagen van de bestuurders en de commissaris horen en samen met de jaarrekening,
waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat, Bij afzonderlijke
stemming kwijting verlenen aan bestuurders en commissaris en tot hun aanstelling overgaan, de
waarde van de aandelen van de vennootschap bepalen die als basis zal dienen voor de
prijsberekening bij eventuele overdrachten van aandelen tussen de aandeelhouders onderling en, in
het algemeen, besluiten over al de punten van de agenda.
De jaarvergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht
het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Artikel 16
Ook de buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen besluiten steeds bij gewone
meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen
vermeld staan in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in de statuten.
In afwijking hiervan zullen in elke algemene vergadering beslissingen over:
- het vaststellen of wijzigen van bezoldigingen van bestuurders en het goedkeuren van beslissingen
over het aangaan, opzeggen of wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten met gedelegeerde
bestuurders dan wel met bestuurders of met bedienden die tevens aandeelhouder zijn,
voorafgaandelijk moeten goedgekeurd worden met een bijzondere meerderheid van drie/vierde
(3/4de) van de stemmen;
- het wijzigen van statutaire artikelen met betrekking tot bijzondere meerderheden moeten
goedgekeurd worden met unanimiteit van stemmen.
Artikel 18
Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda
voorkomen, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig zijn en éénparig
besluiten tot uitbreiding van de agenda en mits aanwezigheid van de obligatiehouders.
Aandeelhouders die een algemene vergadering willen doen samenroepen of die een of ander punt
op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten tenminste één/vijfde van het
kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste
agendapunten tenminste een maand vooraf.
De algemene vergaderingen worden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur
gehouden of, bij afwezigheid, onder voorzitterschap van de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.
Deze personen vormen samen met de overige leden van de raad van bestuur het bureau.
Dit bureau verifieert de aanwezigheidslijst die dient opgesteld te worden voordat de zitting wordt
geopend, doch de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de jaarvergadering één enkele keer drie
weken uit te stellen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de eventuele andere reeds
genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De raad zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissaris of aandeelhouders die minstens één/vijfde
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of tenzij de meerderheid van de
vergadering het anders beslist.
Artikel 19
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder (of een daartoe gedelegeerde) ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene
statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder  de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exem-
plaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder (of een daartoe gedelegeerde)
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekenin-
gen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agenda-punten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvings-
rechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover
de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van de aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Artikel 22
Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 23
Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf
ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.
Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het
geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 24
De raad van bestuur bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden en is bevoegd om,
op het resultaat van elk boekjaar, interimdividenden uit te keren.
Artikel 25
Onder voorwaarden van de wet kan de vennootschap in één enkele akte ontbonden en vereffend
worden.
Behoudens toepassing van artikel 2:80, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
bij in vereffeningstelling der vennootschap de vereffening geschieden door de zorgen van één of
meer vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten en eventuele
vergoeding zal bepalen. Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de Voorzitter van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens
benoeming.
Indien er meerdere vereffenaars zijn, zullen deze steeds als college optreden.
Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk gerechtigd, rekening houdend met hun
volstorting.
De algemene vergadering blijft gedurende de vereffening bevoegd de statuten te wijzigen.
Artikel 26
Ieder bestuurder, lid van enig comité, mandataris of vereffenaar die in het buitenland woont wordt
geacht in verband met zijn functie voor de volledige duur hiervan woonplaats te hebben gekozen in
de zetel der vennootschap waar alle mededelingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan.
 
3) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Leysstraat 11 bus
3.02, 2000 Antwerpen.
 
4) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming, voor een termijn ingaand op heden en
eindigend na de gewone algemene vergadering van 2027:
    •  De heer BAUTERS Kris, wonend te 9870 Zulte, Dorpstraat 49, benoemd op voordracht van de
houder(s) van de aandelensoort A;
    •  De heer BLANPAIN Bernard, wonend te 3018 Wijgmaal, Gebroeders Tassetstraat 106,
benoemd op voordracht van de houder(s) van de aandelensoort B;
    •  De heer MAHIEU Philippe, wonend te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Genadedal 30, benoemd op
voordracht van de houder(s) van de aandelensoort C;
    •  De heer NUYTS Steven, wonend te 2490 Balen, Grees 51, benoemd op voordracht van de
houder(s) van de aandelensoort D;
    •  Mevrouw HOFMAN Linda, wonend te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 109, benoemd op
voordracht van de houder(s) van de aandelensoort E;
    •  De heer HANEFSTINGELS Gunter, wonend te 2275 Lille, Vendelmansweg 27, benoemd op
voordracht van de houder(s) van de aandelensoort F;
    •  De heer MAEYAERT Philip, wonende te 3945 Ham, Broekstraat 20, niet benoemd op voordracht
van een aandelensoort.
Voormelde bestuurders hebben bevestigd dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is
inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.
Hun mandaten zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
5) De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan BV “DECOSTERE ACCOUNTANCY
AVELGEM”, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11 en met ondernemingsnummer
0407.901.826, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder
meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
aanvraag van vergunningen, de erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere
mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
II. Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen, de volgende bestuurders:
    •  De heer BAUTERS Kris, voornoemd, benoemd op voordracht van de houder(s) van de
aandelensoort A;
    •  De heer BLANPAIN Bernard, voornoemd, benoemd op voordracht van de houder(s) van de
aandelensoort B;
    •  De heer MAHIEU Philippe, voornoemd, benoemd op voordracht van de houder(s) van de
aandelensoort C;
    •  De heer NUYTS Steven, voornoemd, benoemd op voordracht van de houder(s) van de
aandelensoort D;
    •  Mevrouw HOFMAN Linda, voornoemd, benoemd op voordracht van de houder(s) van de
aandelensoort E;
    •  De heer HANEFSTINGELS Gunter, voornoemd, benoemd op voordracht van de houder(s) van
de aandelensoort F;
    •  De heer MAEYAERT Philip, wonende te 3945 Ham, Broekstraat 20, niet benoemd op voordracht
van een aandelensoort.
Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot:
1/ de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder voor een termijn ingaand op heden en eindigend na
de gewone algemene vergadering van 2027, van:
    •  De heer BAUTERS Kris, voornoemd;
    •  De heer BLANPAIN Bernard, voornoemd;
    •  De heer MAHIEU Philippe, voornoemd;
    •  De heer NUYTS Steven, voornoemd;
    •  Mevrouw HOFMAN Linda, voornoemd;
    •  De heer HANEFSTINGELS Gunter, voornoemd;
    •  De heer MAEYAERT Philip, voornoemd.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Als gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zullen zij in deze hoedanigheid beschikken over
alle machten van en over de handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. Naar
banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen
van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te open rekeningen alle verrichtingen doen en
goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap
vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening
aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.
2/ de herbenoeming van de voorzitter van de raad van bestuur, voor een termijn ingaand op heden
eindigend na de gewone algemene vergadering van 2027, van:
    •  De heer MAEYAERT Philip, voornoemd.
Die verklaart deze functie te aanvaarden.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten