Ondernemingsnr : 0599934409
Naam
(voluit) : Centrale Verwarming en Sanitair Leeman
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Domentveldstraat 48
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 12/12/2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
1) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
2) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 20.460 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist tevens unaniem tot vrijstelling van de volstortingsplicht voor de nog
niet volstorte inbrengen. De algemene vergadering werd in het kader van de vrijstelling van de
volstortingsplicht en de gedeeltelijke opheffing van de onbeschikbaarheid van de eigen
vermogensrekening door ondergetekende notaris voorafgaandelijk deze akte gewezen op de
bepalingen vervat in artikel 5:142 en artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en op de noodzaak voorafgaand over te gaan tot de netto-actieftest en de
liquiditeitstest.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
3) Statutenwijziging
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst :
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR LEEMAN ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden :
- Algemene onderneming in centrale verwarming en sanitaire artikelen (totale badkamerinrichting),
en al hetgeen wat daarmee verband houdt in de ruimste betekenis van het woord;
- Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Het plaatsen, onderhoud en reparatie van centrale verwarming met water, stoom of gas, van
bijkomende toestellen;
- De plaatsing en het onderhoud van airconditioning;
- De plaatsing en het onderhoud van warmtepompen;
- Het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders;
- Overig loodgieterswerk (installatie van waterverzachters, ed);
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Controle van ondergrondse en bovengrondse brandstofreservoirs;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- Metaalbewerking : draai- en freeswerk;
- Aan- en verkoop van luchtvaarttoestellen;
- Onderhoud luchtvaarttoestellen;
- Het verlenen van administratieve diensten.
Deze opsomming is louter aanwijzend en niet limitatief.
De vennootschap kan overgaan tot het stellen van alle verrichtingen van commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende aard voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke
van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap stelt zich tevens tot voorwerp : handel in eigen onroerend goed, alsmede de
verhuur van onroerende goederen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitattesten zou
beschikken, kunnen in onderaanneming worden uitgegeven.
De vennootschap mag op welke wijze ook zich borgstellen en betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen,
haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan alle verbintenissen, kredieten en leningen aangaan of toestaan.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen
aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen of ruilen.
 
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. De
vennootschap zal tevens de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar
of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
….
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
De bepalingen van Titel IV gelden onverminderd de tussen aandeelhouders bestaande
aandeelhoudersafspraken zoals verwoord in onderhandse aandeelhoudersovereenkomst. Zij vullen
de statuten aan en dienen ermee samen gelezen te worden.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, zullen zij fungeren als raad
van bestuur en zullen zij handelen volgens de principes van de beraadslagende lichamen. De raad
van bestuur is bevoegd om, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten bij telefoon- of videoconferentie, mits alle
bestuurders ook daadwerkelijk aan de beraadslaging en besluitvorming kunnen deelnemen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
De bepalingen van Titel V gelden onverminderd de tussen aandeelhouders bestaande
aandeelhoudersafspraken zoals verwoord in onderhandse aandeelhouders-overeenkomst. Zij vullen
de statuten aan en dienen ermee samen gelezen te worden.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van
verdeling, geeft elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.
…
4) Ontslag van de zaakvoerders en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de Heer LEEMAN Laurens Johan Jeanne, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur :
- de Heer LEEMAN Laurens Johan Jeanne, voornoemd;
- de Heer VAN DAMME Maikel Peter, geboren te Aalst, op vijf juni negentienhonderd zesentachtig,
ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben neergelegd,
wonende te 1790 Affligem, Kasteelstraat 30 (Rijksregister nummer 86.06.05-079.67);
Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
5) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1790 Affligem
(Essene), Domentveldstraat 48.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
6) Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zij machtigt tevens de besloten vennootschap DBF te Opwijk, Steenweg op Aalst 285
vertegenwoordigd door de heer Pieter Dhooghe, met macht tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten
uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket
naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij
de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij
alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV
 
GETEKEND
Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke