N° d'entreprise : 0842765197
Nom
(en entier) : FREDERIC HELLEPUTTE MANAGEMENT CONSULTING
(en abrégé) : FHMC
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Centry 5
 : 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte :
DENOMINATION, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
D'un procès-verbal dressé le dix mai deux mille vingt-deux par Maître Augustin Fosséprez, Notaire à
la résidence de Libramont-Chevigny, exerçant sa fonction dans la société « Augustin FOSSÉPREZ -
Société notariale » ayant son siège à 6800 Libramont-Chevigny, Rue du Serpont 29A Boîte 1, il
résulte que :
 
S'est tenue une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL « FREDERIC
HELLEPUTTE MANAGEMENT CONSULTING », en abrégé « FHMC », dont le siège est établi à
1390 Grez-Doiceau, Rue du Centry 5 ; société :
A. (on omet). 
B. (on omet).
C. (on omet).
D. inscrite à la BCE (RPM Brabant wallon division Nivelles) sous le numéro d’entreprise
0842.765.197 et assujettie à la TVA sous le numéro BE0842.765.197.
 
BUREAU - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE – REPRESENTATION DES ACTIONS EMISES PAR
LA SOCIETE 
Bureau
(On omet)
Composition de l’assemblée – Représentation des actions émises par la société. 
Sont présents ou représentés comme dit ci-après :
1. Monsieur HELLEPUTTE Frédéric (on omet), (on omet) (numéro national : (on omet)), époux de
Madame CASTEL Nathalie, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Rue du Centry 5.
(On omet)
Lequel déclare, par l’entremise de sa représentante susnommée :
A. (On omet).
B. (On omet).
2. Madame CASTEL Nathalie (on omet), (on omet) (numéro national : (on omet)), épouse de
Monsieur HELLEPUTTE Frédéric, domiciliée à 1390 Grez-Doiceau, Rue du Centry 5.
(On omet)
Laquelle déclare, par l’entremise de sa représentante susnommée, (on omet)
 
Afin que le Notaire instrumentant puisse constater les dires, la présidente de l’assemblée dépose sur
le bureau du Notaire soussigné :
A. le registre des actions nominatives de la SRL « FHMC ».
B. la publication aux Annexes au Moniteur Belge du 31 janvier 2012 pré-vantée.
Le Notaire soussigné examine les documents susmentionnés et reconnaît l’exactitude des propos
tenus.
Volet B
La comparution devant le Notaire soussigné est arrêtée ainsi qu’il précède.
 
COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE TOTALE OU PARTIELLE
(On omet)
 
DECLARATIONS PREALABLES
(On omet)
 
EXPOSE 
La présidente de l’assemblée expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :
A. LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR LES POINTS SUIVANTS :
(On omet)
B. CONVOCATIONS ET QUORUM
Pour délibérer valablement sur les points repris à l'ordre du jour, les dispositions légales exigent que
l'assemblée réunisse la moitié au moins du nombre total des actions émises par la société. 
Il existe actuellement 186 actions nominatives émises par la SRL « FREDERIC HELLEPUTTE
MANAGEMENT CONSULTING » ; lesquelles 186 actions sont sans désignation de valeur nominale.
Au jour de la présente assemblée générale extraordinaire :
(On omet)
(On omet)
Il résulte du point « Composition de l’assemblée – Représentation des actions émises par la société
» :
* que les 186 actions nominatives sans désignation de valeur nominale émises par la SRL « FHMC »
sont détenues par 2 actionnaires ; lesquels actionnaires sont tous deux valablement représentés à la
présente assemblée générale.
* que l’unique administrateur de la société est également valablement représenté à la présente
assemblée générale.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points repris à son ordre du jour sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des
formalités relatives aux convocations.
Pour être admises, les propositions inscrites à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités prévues
par la Loi pour chacune d’entre elles, chaque action donnant droit à une voix conformément à l’article
14 des présents statuts de la société.
C. INFORMATION  
Les 2 actionnaires de la société :
A. reconnaissent et ce, pour autant que de besoin, soit avoir reçu gratuitement, dans un délai
suffisant, copie des documents sociaux destinés à être discutés à l’ordre du jour soit avoir eu, dans
un délai suffisant, la possibilité de prendre connaissance des dits documents, conformément au
Code des sociétés et des associations.  
B. déclarent avoir eu suffisamment de temps pour en prendre pleinement connaissance et
déchargent le Notaire soussigné de toute responsabilité à cet effet.
Pour le reste, il est fait référence au point « COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE TOTALE OU
PARTIELLE » du présent procès-verbal.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
En suite de ce qui précède, l’assemblée générale se reconnaît valablement constituée et apte à
délibérer sur l’ensemble des points repris à son ordre du jour.
 
DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
C’est pourquoi, l’assemblée générale aborde l'ordre du jour et requiert le Notaire soussigné d’acter
qu’elle prend les résolutions suivantes chaque fois par vote séparé, à savoir :
 
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide :
A. d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
(CSA) entré en vigueur le 1er mai 2019.
B. de conserver, pour la société, la forme légale de la société à responsabilité limitée, en abrégé SRL
; de sorte qu’en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant
le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’ancien capital
social souscrit de la société, libéré au jour de la présente assemblée générale extraordinaire à
concurrence de 100 % et l’ancienne réserve légale constituée - soit ensemble la somme de
20.460,00 EUROS -, sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
Volet B
Vote : la présente résolution est prise à l’unanimité des voix.
 
Deuxième résolution
Immédiatement après la résolution qu’elle vient de prendre, l’assemblée générale décide de
supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article
39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre les fonds inscrits sur ce compte
disponibles pour la distribution ; lesquels fonds s’élèvent à la somme de 20.460,00 EUROS.  Par
conséquent, ce compte ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Vote : la présente résolution est prise à l’unanimité des voix.
 
Troisième résolution
Après que le Notaire soussigné :
- ait éclairé l’assemblée sur la teneur de l’article 2:3, CSA relatif à la dénomination des sociétés ;
lequel article stipule textuellement ce qui suit, à savoir : 
« Art.2:3
§ 1. Si la dénomination est identique à une autre, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout
intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Une personne morale ne peut faire usage dans sa dénomination ni autrement d'une autre forme
légale que celle qu'elle a valablement adoptée. En cas de non-respect de cette règle, tout intéressé
peut demander au tribunal de l'entreprise du siège de la personne morale d'ordonner la cessation de
cet usage.
§ 2. Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs d'une société, ou en cas de modification
ultérieure de la dénomination, les membres de l'organe d'administration sont tenus solidairement
envers les intéressés des dommages-intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 2. ».
- ait informé l’assemblée des conséquences que la Loi prévoit et de la responsabilité des
actionnaires de la société si la dénomination de la société est identique à une autre société ou si la
ressemblance de la dénomination de la société peut induire en erreur, 
l’assemblée générale confirme vouloir modifier l’appellation complète de la société en « FH
Management Consulting » tout en conservant l’appellation abrégée « FHMC » de la société.  
De sorte que la société se dénomme désormais « FH Management Consulting », en abrégé « FHMC
».
Vote : la présente résolution est prise à l’unanimité des voix.
 
Quatrième résolution
Les actionnaires ayant reconnu avoir parfaite connaissance de tous les documents sociaux destinés
à être discutés à la présente assemblée générale extraordinaire, l’assemblée générale :
A. dispense sa présidente de faire lecture du rapport établi par l’organe d’administration en
application de l’article 5:101, CSA relatif à la modification de l’objet et des buts des sociétés.
B. approuve le rapport sus-vanté ; lequel rapport restera annexé au présent procès-verbal pour en
faire partie intégrante après avoir été paraphé et signé par les membres du bureau et le Notaire
soussigné et sera enregistré avec celui-ci sans pour autant être soumis à publication. Il sera déposé
au Greffe du tribunal de l’entreprise compétent en même temps qu’une expédition du présent procès-
verbal.  
C. décide de modifier l’objet de la société de la façon proposée à l’ordre du jour.
Vote : la présente résolution est prise à l’unanimité des voix.
 
Cinquième résolution
L’assemblée générale :
A. décide de modifier les statuts de la société et d’adopter des statuts complètement nouveaux en
concordance avec le Code des sociétés et des associations (CSA) entré en vigueur le 1er mai 2019
ainsi qu’avec les résolutions prises et actées ci-avant. 
B. déclare au Notaire soussigné arrêter comme suit les nouveaux statuts de la société, à savoir :
« STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « FH Management Consulting », en abrégé « FHMC ».
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
Volet B
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre, pour le compte de
tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant aux domaines suivants, à savoir :
A. - toutes prestations de services et tous mandats sous forme d'études, de conseils en matière
économique, d'analyse financière et d'étude de marché, de gestion d'entreprises ou d’institutions de
quelle que forme que ce soit, d'organisation, d'expertises, d'actes techniques, commerciaux,
stratégiques, administratifs au sens large du terme et toutes les prestations de service annexes ou
complémentaires telles que le contrôle de gestion dans l’entreprise.  La société peut concevoir,
étudier, promouvoir et réaliser tous projets et études techniques, informatiques, bureautiques,
organisationnels et tout ce qui s’y rapporte ainsi que définir, promouvoir, mettre en application,
maintenir des solutions physiques ou digitales en rapport avec la gestion stratégique, technique,
administrative, économique et générale d’entreprises.  
- le coaching professionnel, qu’il soit individuel ou de groupe ; le coaching des dirigeants, des
collaborateurs ; le coaching personnel lié au bien-être et à l’apparence ; la conception et l’
organisation de formations (en marketing, en ressources humaines, en gestion de projets et d’
événements, etc…, la présente liste n’étant pas limitative) pour entreprises, groupes ou particuliers
en ce compris toutes activités connexes liées directement ou indirectement à ce type de formations. 
- l'exécution de tous mandats d'administrateurs ou de liquidateurs auprès de sociétés tierces, de
toutes entreprises liées ou succursales et en général, tous mandats et fonction se rapportant
directement ou indirectement à son objet.
B. - la conception, la réalisation, la production, l’organisation d’animations (en ce compris les activités
éducatives, artistiques, récréatives, sportives, culturelles, de bien-être) et d’événements en tous
genres (spectacles, manifestations, conférences, réceptions, séminaires, lancement de produits,
congrès, colloques, incentives, encadrement de groupes, team-building, journées d’entreprises,
coaching, mariages, banquets, fêtes, etc…) pour toutes entreprises, clients ou personnel interne de
sociétés, écoles, groupes ou particuliers, en ce compris toutes activités connexes existantes et/ou à
venir, liées directement ou indirectement à ce type d'animations et événements ; la promotion de
sports aériens et apparentés (avions, ULM, planeurs, drones, et aéronefs quelconques) ainsi que
l'organisation de toutes activités liées au secteur aéronautique.
- la vente de « packages événementiels » pour toutes entreprises, groupes ou particuliers. 
- la location de tout matériel pour tous événements, animations, organisations ou manifestations.
C. toutes activités de développement et d’exploitation touristiques dans le plus large sens du terme
et notamment  la gestion, l’exploitation, la location et la mise à disposition d’hôtels, de lieux d’
hébergement, de gîtes, de maisons d’hôtes, de logements qualifiés d’insolites (entre autres et sans
que la liste qui suit ne soit exhaustive : sphères, bulles, cabanes, habitats légers de loisirs, yourtes,
etc.) ainsi que la prestation de tous services directement liés et/ou connexes à cet objet ; toutes
activités et tous commerces en rapport direct ou indirect avec la petite restauration en général ou le
service de cuisine rapide et le secteur Horeca en ce domaine.
D. - toutes activités relatives ou liées de près ou de loin à la communication, à la publicité, au
marketing et aux relations publiques ; la réalisation d’activités de divertissements en ligne (exemple :
chaine « You Tube », etc.) ou autres ; la vente d’espaces publicitaires sous toutes formes et sur tous
supports.
- toutes productions et prestations à caractère graphique et publicitaire sur tous supports existants et
à venir et au moyen de toutes les techniques existantes et à venir ; toutes opérations et tous travaux
de rédaction, d’imprimerie, d’édition sur tous supports et dans tous domaines ; la production et la
réalisation de vidéos, films, clips cinématographiques ou autres ; la création et la gestion de sites
internet. 
- l'étude, les conseils, la production de produits et services du multimédia et des nouvelles
technologies de l'information, du travail interactif, de marketing et du commerce électronique et leur
exploitation ; la constitution, l'achat, la gestion, l'exploitation, la location, la vente de base de données
de toute nature par tous moyens et sur tous supports, notamment électronique et numérique.
- la consultance dans les domaines précités.
E. - l'exercice de la profession de décorateur d’intérieur en ce compris la prestation de tous services
Volet B
connexes et non incompatibles, notamment la création artistique, la réalisation de plans d’
architecture d’intérieur, le suivi de projets de transformation, la réalisation de travaux, toutes les
techniques spéciales du bâtiment (études électriques, sanitaires, …), la sculpture et la peinture d’art
intégrées à l’architecture d’intérieur, la décoration intérieure et extérieure, l’aménagement intérieur et
paysager, le « design », l’ameublement et le graphisme ; la fabrication de pièces de mobiliers et d’
objets de décoration ; l’activité d’étalagiste ; la conception de showrooms, de décors, etc. ; la
consultance dans les domaines précités.
  - le commerce de tous produits, matières ou marchandises, articles et objets ou de tous matériels,
matériaux, biens d’équipement et biens de consommation touchant de près ou de loin le bâtiment et
sa décoration ou utiles à la maison et au jardin, à l’amélioration du bâtiment.
F. - la conception à l’aide d’une imprimante 3D de biens et pièces diverses utilisés dans tous les
domaines (personnel, professionnel, médical, etc.) et la vente de ces biens et pièces.
- la mise en valeur et la recherche de nouveaux marchés des produits fabriqués et/ou
commercialisés, par la participation à diverses foires et marchés ainsi que par la publicité.
G. l’accomplissement de toutes formes d’actes commerciaux ou non, toutes formes d’
enseignements, de conseils et de représentations pour des tiers ; la fonction d'intermédiaire
commercial ainsi que toutes prestations de service en général ; toutes activités relevant de l’e-
commerce dans le sens le plus large du terme, la vente sur tout support et par tout support existant
et à venir ; tout commerce quelconque en ce compris par le biais de la franchise, pourvu que celui-ci
ne soit pas spécialement réglementé.
H. la constitution, la gestion, le développement et la valorisation dans son sens le plus large, d’un
patrimoine mobilier. Dans ce cadre, elle peut : * valoriser ce patrimoine mobilier par des actes de
gestion et même de disposition s’il échet tels que, la présente liste étant énonciative et non limitative
: investissement, achat, vente, souscription de toutes valeurs mobilières généralement quelconques,
prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés, dans l’élaboration de
projets relatifs à la gestion de patrimoines en général ; * soutenir d’autres sociétés dans leur
développement par une aide à leur gestion et par la mise de capitaux à leur disposition ; * conférer
ou accepter des garanties tant personnelles que réelles.
I. la constitution, la gestion, la conservation, l’amélioration, le développement et la valorisation dans
son sens le plus large d’un patrimoine immobilier (construits et non construits) dont elle fera l’
acquisition par toutes voies.  Dans ce cadre, elle pourra valoriser ce patrimoine immobilier par des
actes de gestion et même de disposition s’il échet tels que, la présente liste étant énonciative et non
limitative : exploitation, investissement, achat, vente, aménagements, transformations, mise à
disposition d’espaces, location et leasing, échange, promotion immobilière, construction, prise de
participations directe ou indirecte dans toutes affaires, entreprises (commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières) ou sociétés.
Elle pourra exploiter tous entrepôts, ateliers, magasins et bureaux, acquérir, louer tous terrains,
immeubles ou installations, transformer lesdits immeubles pour faciliter la réalisation de son objet. 
Elle pourra également : * acquérir, créer, concéder ou céder toutes marques de fabrique et de
commerce, brevets, dessins et modèles industriels ; * s’intéresser, dans les limites légales, de toutes
manières et par tous moyens - par voies d’apports, de souscriptions, d’interventions financières ou
par tout autre mode - et en tous lieux, dans toutes sociétés, associations ou entreprises existantes
ou à créer, en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet serait identique, analogue ou connexe au sien ou
qui serait susceptible de constituer pour elle un débouché, de lui procurer des matières premières, d’
en faciliter l’extension, le développement et l’écoulement de ses produits ainsi que de favoriser la
vente de ses produits ou services ; * conclure d'une façon générale et dans les limites légales, tous
contrats et accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, artisanales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, le développement ou la réalisation ; * contracter des emprunts et en accorder
également à des tiers, actionnaires, administrateurs ou non.
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter garante ou caution pour elles, même
hypothécairement.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. De manière générale, la société peut faire tout ce
qui est en rapport avec son objet tel que défini ci-dessus ou qui est de nature à le favoriser.
Les énumérations qui précèdent n’ont rien de limitatif et doivent être interprétées dans le sens le plus
large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
Seule l’Assemblée générale aura pouvoir pour apprécier l’étendue de l’objet de la société. 
 
Volet B
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
Titre II : Capitaux propres et apports
 
Article 5. Apports
En rémunération des apports, CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-
propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles
actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu
de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier.
Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’
exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en
pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription
préférentielle au nu-propriétaire.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à l’
article 11 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois-quarts des actions.
 
Titre III : Titres
 
Article 8. Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations.  Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
Le registre des actions sera tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
Article 9. Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque
Volet B
titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs
droits respectifs.
Le registre des titres sera tenu en la forme électronique.
 
Article 10. Indivisibilité des titres 
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou dans la
convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en
usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 11. Cession d’actions 
§1. Aucune cession n’est libre.  En ce qui concerne les cessions et/ou transmissions entre vifs ou
pour cause de mort que ce soit à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux
ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires, la procédure d’agrément telle que
décrite au §2 s’appliquera. 
§2. Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne devra, à peine de nullité,
obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des
actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du Tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
Titre IV. Administration - Contrôle
 
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé être conféré
sans limitation de durée. 
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. 
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur.
Volet B
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. 
 
Article 14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
Titre V : Assemblée générale
 
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 1er juin de chaque année à
14 heures.  Si ce jour est un jour férié légal, celle-ci se tiendra le premier jour ouvrable suivant, autre
qu’un samedi, à la même heure.  
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.  
Il est prévu que les assemblées générales pourront également avoir lieu en téléconférence.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 18. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
Volet B
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la
date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises. 
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
 
Article 19. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres.
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
Article 20. Séances – procès-verbaux
§1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Article 21. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à tout autre actionnaire, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et à sa place.
§3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 
§5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est
suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de
vote. 
Volet B
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
 
Article 22. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
Article 23. Pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
sociétés et des associations.
Titre VI : Exercice social – Répartition - Réserves 
 
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 25. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
Titre VII : Dissolution – Liquidation
 
Article 26. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 27. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateur(s) et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 28. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Titre VIII : Dispositions diverses
 
Article 29. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 30. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 31. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. »
Vote : la présente résolution est prise à l’unanimité des voix.
 
Volet B
Sixième résolution
L’assemblée générale décide de confier la mission au Notaire Augustin Fosséprez soussigné d’
établir et de signer la coordination des statuts de la société tels que rédigés ci-dessus ainsi que d’
assurer son dépôt au dossier de la société.
Vote : la présente résolution est prise à l’unanimité des voix.
 
Septième résolution
L’assemblée générale :
A. décide de mettre fin au mandat du gérant unique en fonction, à savoir Monsieur Frédéric
HELLEPUTTE préqualifié.  Il lui sera donné décharge pour sa gestion et pour l’exercice de la totalité
de son mandat lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
B. procède immédiatement au renouvellement de la nomination de Monsieur Frédéric HELLEPUTTE
en tant qu’administrateur non statutaire de la société ; lequel accepte.  Celui-ci exercera son mandat
pour une durée indéterminée et à titre onéreux, sauf décision ultérieure d’une assemblée générale. 
Vote : la présente résolution est prise à l’unanimité des voix.
Huitième résolution
L’assemblée générale décide qu’en cas de décès ou d’incapacité physique ou mentale de l’
administrateur unique non statutaire, Madame CASTEL Nathalie (on omet), (on omet) (numéro
national : (on omet)), épouse de Monsieur HELLEPUTTE Frédéric, domiciliée à 1390 Grez-Doiceau,
Rue du Centry 5, exercera les fonctions d’administrateur de la société, à titre gratuit et ce, jusqu’à l’
Assemblée générale des actionnaires qui constatera l’incapacité définitive de l’administrateur
unique.  
Vote : la présente résolution est prise à l’unanimité des voix.
 
Neuvième résolution
L’assemblée générale désigne Monsieur Frédéric HELLEPUTTE comme représentant permanent de
la société dans l’exercice du (des) mandat(s) qui lui serai(ent) octroyé(s).
Vote : la présente résolution est prise à l’unanimité des voix.
 
Dixième résolution 
L’assemblée générale confirme pour autant que de besoin l’adresse actuelle du siège de la société,
à savoir : 1390 Grez-Doiceau, Rue du Centry 5.
Vote : la présente résolution est prise à l’unanimité des voix.
 
Onzième résolution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
Vote : la présente résolution est prise à l’unanimité des voix.
En outre, les 2 actionnaires autorisent le Notaire Augustin Fosséprez soussigné à ouvrir un registre
électronique des actions au nom de la société, à y effectuer les inscriptions qui découlent du présent
acte et à accomplir tous les actes qui sont requis à cette fin comme mandataire de la société.
 
VOTES
Toutes les résolutions qui précèdent ont chaque fois été prises par vote séparé et à l’unanimité des
voix.
 
CLÔTURE
(On omet)
 
FRAIS – DROITS D’ECRITURE 
(On omet). Le droit d’écriture prévu par le Code des droits et taxes divers s'élève à nonante-cinq
euros (95,00 EUR).  Ce droit est compris dans les frais mentionnés ci-dessus.
 
ETAT-CIVIL
(On omet)
 
POUR COPIE CONFORME
Délivrée avant la formalité de l'enregistrement
Conformément à l'article 173 1° bis du Code des droits d'enregistrement.
Augustin Fosséprez
Notaire
Pièce déposée au Greffe : expédition conforme du procès-verbal modificatif accompagné de ses
annexes (deux procurations sous seing privé limitées, rapport de l'organe d'administration dressé en
Volet B
application de l'article 5:101, CSA), délivrée avant la formalité de l'enregistrement conformément à
l'article 173 1° bis du Code des droits d'enregistrement.