Ondernemingsnr : 0817047826
Naam
(voluit) : P & W Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rietweg 5
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “P & W Engineering”, met zetel te 9820 Merelbeke, Rietweg 5, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer BE0817.047.826,
opgemaakt voor notaris Tessa Philips op 11 april 2023, blijkt dat de vergadering unaniem besloten
heeft tot:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig
euro (€ 1.855,00), hetzij gezamenlijk twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze
te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in
de statuten van de vennootschap.
Voormeld vermogen werd volledig volstort.
De huidige inbrengen zullen bijgevolg geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogens-rekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten bevat de volgende kenmerken:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam “P & W Engineering”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het uitvoeren van algemene slijp-, draai-, frees- en laswerken en van allerlei constructies.
Het installeren, herstellen en onderhouden van industriële machines.
Algemene consulting in productie-omgeving en het verzorgen van opleidingen van industriële
machines.
Het aan- en verkopen, zowel voor groot- als voor kleinhandel, van materialen, gereedschappen,
mechanische en elektrische toestellen.
Het ontwerpen van technische tekeningen.
Het plaatsen van netwerken.
Het plaatsen, herstellen en onderhouden van sanitaire installaties, centrale verwarming inclusief
zonnepanelen en andere alternatieve energiebronnen, elektriciteit, gas- en brandleidingen,
polythyleenleidingen op druk met A.I.B. keurmerk, leidingen op stoom en druk, industriële leidingen.
Het lassen en lijmen van alle kunststoffen.
Het uitvoeren van alle lood- en zinkwerken, roofing en rubberwerken, graaf- en sloopwerken, metsel-
en voegwerken, kleine renovaties, het bouwen van funderingen
Het uitvoeren van grondbemalingen en tuinbesproeiingen.
Het uitvoeren van alle dakwerken, dakconstructies, dakpannen en leien, het reinigen en ontmossen
van daken en het kleuren, gevelbekledingen.
Het plaatsen van houten en gyproc plafonds en wanden.
Het leggen van opritten en paden in klinkers, kasseien en betonvloeren.
Het vervaardigen van metalen constructies.
Afvalsanering en -beheer.
Het bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden.
Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.
Het boren en aanleggen van waterputten en het graven van mijnschachten.
Het uitvoeren van baggerwerken en het ruimen van waterlopen, slopen, enz.
Het bouwrijp maken van terreinen, het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven,
verlagen van grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen, proefboren en het nemen van
bodemmonsters.
Het aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, het
uitvoeren van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
Het installeren van stores en zonneschermen.
Het uitvoeren van algemene bouwinstallaties, het installeren van antennes en bliksemafleiders.
Het reinigen, zowel binnen als buiten, van gebouwen, het uitvoeren van allerlei werkzaamheden in
verband met de afwerking van gebouwen, gevelreiniging.
Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
Het snoeien van bomen en heggen.
Het beheer van roerende goederen, in speciën, kasbons, obligaties, aandelen en alle andere
financiële instrumenten die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn, zodat het eigen roerend vermogen
van de vennootschap rendabel beheerd wordt.
De aan- en verkoop, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen en het
afsluiten van andere overeenkomsten met het oog op het behoud, beheer en de opbrengst van het
eigen patrimonium van de vennootschap.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, roerende of financiële verrichtingen, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd
voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk
te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan
de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd tweeënveertig (742) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen
van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
Luik B
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens bij ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
--------------------
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur van:
De heer Pascal DE BOSSCHER, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit: Extra statutaire bepalingen : Adres van de zetel van de Vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Rietweg 5.
6. Zesde besluit.
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“BOEKHOUDKUNDIG EN FISKAAL ADVIESBUREAU”, met zetel te 9051 Gent/Sint-Denijs-
Westrem, Derbystraat 367, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-register en van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociaal Verzekeringsfonds en de directe belastingen, en dit enkel voor wat betreft
de wijzigingen die uit deze akte voortvloeien.
De algemene vergadering machtigt de voornoemde besloten vennootschap “BOEKHOUDKUNDIG
EN FISKAAL ADVIESBUREAU”, eveneens deze vennootschap op te nemen in de toepassing
“eStox” voor de aanmaak van een digitaal effectenregister en de automatische opname in het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register).
De bestuurder van de vennootschap heeft steeds toegang op www.estox.be.
 
 
Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
 
Notaris Tessa Philips
 
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en nieuwe statuten