Ondernemingsnr : 0442578237
Naam
(voluit) : TRAWOBO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 8
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Olivier Van Maele, notaris te Aalst, op 29 mei 2024,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap TRAWOBO INVEST
de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid TRAWOBO INVEST niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve
vennootschap zoals beschreven in artikel 6:1 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
De algemene vergadering stelde aldus vast dat sinds 1 januari 2020:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die niet beantwoordt aan de definitie
van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
tot haar omzetting in een andere rechtsvorm beheerst blijft door het wetboek van vennootschappen;
- in afwijking van het voorgaande de dwingende bepalingen van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap, en in het bijzonder de bepalingen die op
de besloten vennootschap toepassing vinden met uitzondering van titel 7 van boek 2 en artikel 5:1 en
titels 5 en 6 van boek 5;
- de rechtsvorm van de vennootschap was tot en met 31 december 2023 een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gebleven in toepassing van artikel 41 §1 en §2 van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen;
- en dat de vennootschap sinds 1 januari 2024 van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen
van de besloten vennootschap krachtens artikel 41 §2 van de voormelde wet.
De procedure van omzetting van vennootschap van boek 14 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen is daarom niet van toepassing.
De algemene vergadering heeft dientengevolge haar statuten aangepast zoals hierna opgenomen.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering stelde eveneens vast dat sinds 1 januari 2020 het werkelijk gestort
gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
 
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
Voor zoveel als nodig bevestigde de algemene vergadering het mandaat van de huidige bestuurder,
de heer DRIES Perry, en zij heeft hem herbenoemd als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur.
De heer DRIES Perry kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van:
- het verslag van de bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van rechten verbonden aan de
soorten aandelen door onder meer de bestaande, enige soort aandelen in te delen in twee soorten
aandelen, A-aandelen en B-aandelen, en de vaststelling van de rechten verbonden aan deze soorten
aandelen, met volgende motivering:
“4. Verantwoording van de voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.
De opsplitsing van de bestaande aandelen wordt gerealiseerd om aanvullende middelen voor de
vennootschap te verkrijgen, en in het bijzonder door bijkomende investeerders (andere dan de
huidige aandeelhouders), toe te laten A-aandelen of B-aandelen te verwerven die recht geven op
een voor hen specifiek dividend.
In de huidige aandeelhoudersstructuur van de vennootschap zijn alle aandelen verenigd in de
handen van twee soorten aandeelhouders, waarbij die in de soort A-aandelen een participatie van
29,41 % aanhouden en waarbij die in de soort B-aandelen een participatie van 70,59 % aanhouden.
Concreet doet de aandelenparticipatie zich op heden als volgt voor:
Dries Perry : 375 A-aandelen – 0 B-aandelen.
Shana Leus : 188 A-aandelen – 0 B-aandelen.
Dylan Leus : 187 A-aandelen – 0 B-aandelen.
Bv Trawobo : 0 A-aandelen – 1800 B-aandelen.
Het aannemen van de opsplitsing van de bestaande A-aandelen B-aandelen maakt de werking en de
structuur van de vennootschap in bovengenoemde omstandigheden dan ook minder complex.
Op deze manier is een asymmetrische dividendpolitiek mogelijk waarbij de aangelegde
liquidatiereserves enkel kunnen worden toegewezen aan de aandeelhouder-natuurlijke persoon en
waarbij aandeelhouder-rechtspersonen hun dividend bij voorrang wordt geput uit de gewone
reserves. Via deze asymmetrische toebedeling wordt het mogelijk om de techniek van de
liquidatiereserves fiscaal te optimaliseren.
De statutaire regeling heeft bovendien een economisch voordeel: bij een eventuele instap van
nieuwe aandeelhouders met verschillende hoedanigheden (natuurlijk persoon versus rechtspersoon)
kan een discussie over de waardering van de aandelen van de vennootschap, specifiek naar
aanleiding van de aanwezige liquidatiereserves, worden vermeden.
De bestuurder is aldus van mening dat de opsplitsing van de bestaande aandelen en het opsplitsen
van de rechten verbonden aan de A-aandelen en B-aandelen gerechtvaardigd is om
bovengenoemde redenen en dat deze verrichting in het belang is van de vennootschap.
Opgemaakt te Oosterzele, 31 maart 2024.
Dries Perry
Bestuurder.”
 
- het controleverslag opgemaakt door de heer De Clercq Bert, bedrijfsrevisor die zijn activiteit
uitoefent in A&C - bedrijfsrevisor besloten vennootschap met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob
Lacopsstraat 20/207, met ondernemingsnummer 0461.238.562, opgesteld op 17 april 2024, met
volgend besluit:
“3. Besluit
ndergetekende, BV A&C - Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq,
Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd aangesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Conform artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij in onze
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering
van de vennootschap TRAWOBO INVEST BV over de financiële en boekhoudkundige gegevens
zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om de rechten verbonden aan
de soorten van aandelen te wijzigen, door opsplitsing van de bestaande aandelen in soort A-
aandelen en soort B-aandelen.
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde bijzonder verslag
van het bestuursorgaan beoordeeld.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze boekhoudkundige en financiële gegevens, die de gevolgen voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
De gebruikte veronderstellingen, die aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag
liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit, aangezien verwachte
gebeurtenissen zich vaak niet voordoen zoals verwacht, en de variatie van materieel belang kan zijn.
Basis voor de conclusie
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de ontwerpnorm (zoals vereist door artikel 31
van de wet van 2016, heeft de Raad van het IBR deze ontwerpnorm ter goedkeuring voorgelegd aan
de Hoge Raad voor de Economische beroepen en de minister bevoegd voor Economie. De norm
treed pas in werking na goedkeuring door zowel de HREB als de minister van Economie. Echter
wordt deze reeds anticipatief gehanteerd omdat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
reeds in werking is getreden vanaf 1 januari 2020) zoals deze d.d. 24 september 2021 werd
goedgekeurd door de Raad van het IBR inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader
van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige
gegevens opgenomen in de verslagen van het bestuursorgaan (Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen). De norm is inmiddels nog steeds een ontwerp en intussen heeft het IBR een “Advies
met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het
getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen)” uitgevaardigd ter
ondersteuning van de bedrijfsrevisoren.
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in de verslagen
van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te
lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een bijzonder
verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
- de opstelling van een verslag dat handelt inzake artikel 5:102 van het WVV.
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslagen
- voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie,
zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de financiële en
boekhoudkundige gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan uit hoofde
van artikel 5:102 WVV, op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Onze
beoordeling van de toekomstgerichte financiële gegevens leidt tot een negatief geformuleerde
conclusie met betrekking tot de vraag of de veronderstellingen een redelijke basis vormen voor de
toekomstgerichte financiële informatie. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële
en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.
Aangezien de toekomstgerichte financiële gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn
gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen worden door
onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over de vraag of de
gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige
financiële informatie en de verschillen kunnen van materieel belang zijn.
Zelfs als de voorziene gebeurtenissen zich conform de vooropgestelde hypotheses voordoen, zullen
de werkelijke uitkomsten naar alle waarschijnlijkheid afwijken van de prognose, aangezien de
veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet zullen voordoen zoals verwacht en afhankelijk zijn
van de realisatie van de projectie. De afwijking daarvan kan van materieel belang zijn.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van creatie van
verschillende soorten aandelen en de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van
aandelen, zoals voorgesteld aan de aandeelhouders, en het mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Alvorens er wordt besloten tot de wijziging van de rechten van de aandelen zal de CVBA worden
omgevormd naar een BV. Vandaar dat in deze teksten de naam BV is opgenomen als
vennootschapsvorm in plaats van de CVBA. Daardoor worden de artikelen 5:102 e.v. van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.
Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 17 april 2024.
BV A&C – Bedrijfsrevisor.
Bedrijfsrevisoren.”
 
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om over te gaan tot de creatie van een
bijkomende soort van aandelen en om de bestaande 2.550 aandelen van dezelfde soort in te delen
in twee soorten aandelen, hetzij in 750 A-aandelen, en 1.800 B-aandelen.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden
aan de A-aandelen en de B-aandelen te bepalen zoals hierna nader bepaald in de nieuwe tekst van
de statuten zoals hierna aangenomen.
 
De bestaande aandeelhouders hebben bijgevolg hun huidige aandelen ingeruild tegen nieuwe
aandelen, zoals hierna vermeld:
- de heer DRIES Perry ruilde zijn 375 aandelen in tegen 375 A-aandelen;
- mevrouw LEUS Shana ruilde haar 188 aandelen in tegen 188 A-aandelen;
- de heer LEUS Dylan ruilde zijn 187 aandelen in tegen 187 A-aandelen;
- de vennootschap TRAWOBO ruilde haar 1.800 aandelen in tegen 1.800 B-aandelen.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de artikels van de statuten met betrekking tot de
winstverdeling en de rechten verbonden aan de aandelen te wijzigen zoals hierna bepaald.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten om volledig
nieuwe statuten aan te nemen in toepassing van artikel 41 §3 van de voormelde wet, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging
van het voorwerp van de vennootschap, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam TRAWOBO INVEST.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel overbrengen naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied. Het bestuursorgaan heeft alle machten teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de aankoop, ruiling, verkoop, omvorming, afbraak, valorisatie, uitbating, onderhoud, beheer,
restauratie, herstelling, aanpassing, verhuring, de in huur of onderhuurname van alle immobiliën,
handelsfondsen en roerende goederen die ermee verband houden;
- de aanplanting van bomen, de studie, advisering, oprichting, inrichting van en de medewerking aan
alle bouwwerken en projecten voor eigen rekening of rekening van derden; de studie en uitvoering
van dergelijke werken en projecten, van grondwerken en verkavelingen met uitrusting en
nutsvoorzieningen, de aanleg van wegenis en riolering;
- de aankoop, verkoop, ruil en welkdanig verhandeling, de import en export van materialen,
producten en grondstoffen die betrekking hebben op deze activiteiten;
- het adviseren in, het promoten van en het uitvoeren van bouwprojecten, zowel voor eigen rekening,
als voor rekening en in opdracht van derden;
- de organisatie, coördinatie, supervisie en controle van werven voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
- handel in bouwmaterialen in het algemeen, zowel in het groot als in het klein, de import en export,
het transporteren en stockeren, kopen en verkopen, bewerken en verwerken van gezegde
materialen;
- alle vormen van handel, de installatie en inrichting betreffende alle vormen van binnenhuisafwerking
of afwerking van een ruwbouw om deze laatste instapklaar te maken;
- meer in het bijzonder het aanvaarden en uitvoeren van alle plafonneringswerken en alle mogelijke
sierpleisters;
- houthandel, handel in eternit, handel in bouwmaterialen in het algemeen, zowel in het groot als in
het klein, de import en export, het transporteren en stockeren, kopen en verkopen, bewerken en
verwerken van gezegde materialen;
- aannemen van bouwwerken in het algemeen;
- het vervullen van alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop, verkoop, vertegenwoordiging,
export, fabricatie, verdelen van allerlei apparatuur, machines en goederen;
- alle makelaarsverrichtingen betreffende aankoop, verkoop, verhuur van bestaande of op te richten
onroerende goederen;
- de creatie van om het even welk merk en fabricatieproces, het depot ervan verzekeren en de
bescherming en onderhandeling ervan, op om het even welke manier.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis.
De vennootschap handelt in alles zowel voor eigen rekening als in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal zowel in binnen- als in het buitenland, alle handels- en financiële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of
splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. De vennootschap mag eveneens al haar
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval geven in het voordeel van
derden.
 
Artikel 5
Er zijn tweeduizend vijfhonderdvijftig (2.550) aandelen in totaal:
- hetzij zevenhonderdvijftig (750) soort A-aandelen, die alleen aan natuurlijke personen kunnen
toebehoren;
- hetzij duizend achthonderd (1.800) soort B-aandelen, die zowel aan natuurlijke personen als aan
rechtspersonen kunnen toebehoren.
Alle aandelen zijn op naam.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
 
Artikel 6
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo, onverminderd
hetgeen hierna vermeld omtrent de asymmetrische toebedeling van de liquidatiereserves.
Wanneer de algemene vergadering besluit om aan de aandeelhouders als dividend reserves uit te
keren, komen de dividenden voor de A-aandeelhouders zoveel mogelijk uit de liquidatiereserves
indien de vennootschap liquidatiereserves aanlegt, en bij voorrang uit de oudste liquidatiereserves
indien de vennootschap liquidatiereserves op verschillende data heeft aangelegd. Indien er geen
liquidatiereserves (meer) zijn, wordt deze uitkering geput uit de andere reserves van de
vennootschap.
De dividenden voor de B-aandeelhouders komen uit de andere reserves van de vennootschap.
 
…
 
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur, en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
Artikel 13
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan mag iedere bestuurder
afzonderlijk alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
 
Artikel 14
De vennootschap wordt tegenover derden vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven
volmacht.
 
…
 
Artikel 16
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de
tweede vrijdag van december om achttien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 23. Bestemming van de winst
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat, rekening houdende met de wettelijke bepalingen en in het geval van uitkeringen binnen de
grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan eveneens binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
…
 
Zesde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel voortaan gevestigd zal zijn te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Edgard Tinelstraat 18 bus 0001.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Olivier Van Maele, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.