Ondernemingsnr : 0455505466
Naam
(voluit) : LUMARIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stalkerweg 39
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, te Bilzen, op 27 december 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 1 op 15 januari 2024,
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000887, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LUMARIN", onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen;
Besluit
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte
wordt bekendgemaakt.
De vennootschap behoudt de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Besluit
De algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te
bepalen;
- in de omschrijving van het voorwerp de terminologie ‘(maatschappelijk) doel’ te wijzigen in
‘voorwerp’.
- op het vlak van de bestuursregeling te voorzien in een zogenaamd monistisch bestuursmodel (raad
van bestuur);
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot schriftelijke en elektronische algemene vergadering;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot het aanhouden van een elektronisch aandelenregister.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "LUMARIN".
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel wordt bepaald door het bestuursorgaan.
Deze zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3.
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Alle activiteiten inzake marktonderzoek en de verhuur of verkoop van informatie en
informatieverwerkende diensten alsmede systemen voor overdracht van informatie;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen;
- Het beheer en management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend, administratief en financieel
gebied;
- Het uitvoeren van administratieve taken op financieel, fiscaal, personeels- en logistiek vlak;
- Overige activiteiten in verband met administratie, niet eerder genoemd;
- Diverse dienstverlening, hoofdzakelijk aan bedrijven; het verlenen van adviezen van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur;
- Het beheer van een onroerend vermogen zoals ondermeer de verhuur en huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; het afsluiten van
leasingcontracten.
- Het handelen in onroerende goederen waarbij inbegrepen het kopen, verkopen, ruilen, beheren,
huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënvennootschappen, de expertise en agentschapsdiensten inzake onroerende
goederen, de uitgifte van vastgoedcertificaten; de activiteiten van vastgoedmakelaar; de activiteiten
van syndicus;
- Het bouwen en verbouwen van woningen, het ondernemen van alle afbraak-, grond- en
bouwwerken en werken van burgerlijk genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen
(ondermeer gebouwen in mede-eigendom);
- Het uitvoeren van expertises betreffende alle onroerende goederen, het ontwikkelen en promoten
van projecten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders ...van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of enige andere wijze,
alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalbestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies
(ondermeer als vereffenaar) in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
- Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een roerend patrimonium, voor zover dit
evenwel niet onderworpen wordt aan de controle van de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen;
- De verhuring van diverse diensten en goederen.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9.
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 11.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Artikel 13.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 18.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de (voltallige) raad van bestuur,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder alleen, of minstens twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
op het uur vermeld in de oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag..
Artikel 24.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 32.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 35.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 36.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 40.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een
periode tot aan de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2028 zal
goedkeuren, te weten:
- de heer PANIS Ludovicus Gerardus Albertus, geboren te Genk op vijftien april negentienhonderd
achtenveertig, wonende te 3690 Zutendaal, Stalkerweg 39;
- mevrouw SCHREURS Maria Hubertina, geboren te Zutendaal op vierentwintig januari
negentienhonderd negenenveertig, wonende te 3690 Zutendaal, Stalkerweg 39;
- de heer PANIS Bert, geboren te Bilzen op éénentwintig juli negentienhonderd zesenzeventig,
wonende te 2160 Wommelgem, Keerbaan 94.
Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3690 Zutendaal,
Stalkerweg 39.
Besluit
De vergadering/het bestuursorgaan stelt (stellen) de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan
wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling, met name alle aangestelden en vertegenwoordigers van de besloten
vennootschap ACCOFIMA met zetel te 3590 Diepenbeek, Kapelstraat 3 bus 2.1 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0760.468.914.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN
En vervolgens zijn de hiervoor benoemde bestuurders, als raad van bestuur, in een eerste
vergadering bijeengekomen.
Met éénparigheid van stemmen neemt zij volgende beslissingen:
- wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer PANIS Ludovicus, voornoemd;
- wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, de heer PANIS Ludovicus.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.
(get. notaris Xavier VOETS)