Ondernemingsnr : 0848 102 969
Naam
(voluit) : AGS GENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Achilles Heyndrickxlaan 1, 9050 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ontslag van bestuurder en kwijting - benoeming van bestuurders en
bezoldiging - ontslag gedelegeerd bestuurder en kwijting - benoeming
gedelegeerd bestuurders en bezoldiging - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20/10/2022:
1)Kennisname van het ontslag van PBS Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Servayge,
als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
kennisgenomen van en aanvaarden derhalve het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van PBS Invest
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Servayge, met zetel te Avelgemstraat 160, B-8550 Zwevegem,
als bestuurder van de Vennootschap.
2)Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, danken
PBS Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Servayge, voor haar diensten voor de
Vennootschap en verlenen haar tussentijdse kwijting voor de uitoefening van haar activiteiten in het kader van
haar mandaat als bestuurder tot op heden, behoudens in geval van fraude, bedrog of het achterhouden van
enige informatie.
3)Benoeming van Van Mossel Automotive Group Belux NV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen
Claesen, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
besloten om Van Mossel Automotive Group Belux NV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Claesen, met
zetel te Noordersingel 19, B-2140 Antwerpen, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen voor
onbepaalde duur als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.
4)Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, besluiten
met eenparigheid om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan mevrouw Lien HUYSMANS,
wonende te Noordersingel 19, B-2140 Antwerpen, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate
qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een
verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen,
te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of
nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 20/10/2022
1)Kennisname van het ontslag van PBS Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Servayge,
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De enige bestuurder heeft kennisgenomen van en aanvaardt het ontslag met onmiddellijke ingang, per
heden, van PBS Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Servayge, als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap.
2)Benoeming van Van Mossel Automotive Group Belux NV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen
Claesen, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De enige bestuurder besluit om Van Mossel Automotive Group Belux NV, vast vertegenwoordigd door de
heer Koen Claesen, met zetel te Noordersingel 19, B-2140 Antwerpen, met onmiddellijke ingang, per heden, te
benoemen voor onbepaalde duur als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,
3)Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De enige bestuurder besluit om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan mevrouw Lien
HUYSMANS, wonende te Noordersingel 19, B-2140 Antwerpen, om in hun naam te handelen en de
Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten
teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle
formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles
te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
Lien Huysmans
Lasthebber