Nº d'entreprise : 0758 632 842
Nom
(en entier) . Accelerant Insurance Europe
(en abrège) .
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte : démissions-nominations
Extrait des résolutions écrites et unanimes du conseil d'administration du 19 décembre 2023:
Le 19 décembre 2023, les administrateurs de la Société (les « Administrateurs ») ont, conformément à
l'article 7:95 du Code des sociétés et des associations (« CSA ») :
- accepté la démission de Monsieur Jeff Radke en tant qu'administrateur, membre du comité de direction
et CEO de la Société avec effet à la date de l'approbation par la Banque Nationale de Belgique de la
nomination de Frank O'Neill en tant que membre du comité de direction et CEO (c'est-à-dire, le 23 avril 2024)
; et
- nommé Frank O'Neill en tant que membre du comité de direction et CEO de la Société avec effet à la
date de l'approbation de cette nomination par la Banque Nationale de Belgique (c'est-à-dire, le 23 avril 2024).
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Extrait des résolutions écrites et unanimes du conseil d'administration du 15 janvier 2024:
Le 15 janvier 2024, les administrateurs de la Société (les « Administrateurs ») ont, conformément à l'article
7:95 du Code des sociétés et des associations (« CSA ») nommé Madame Raquel Reneses en tant que
membre du comité de direction et Chief Underwriting Officer (CUO) de la Société avec effet à la date de
l'approbation de cette nomination par la Banque Nationale de Belgique (c'est-à-dire, le 23 avril 2024).
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Extrait des résolutions écrites et unanimes du conseil d'administration du 15 mai 2024:
Le 15 mai 2024, les administrateurs de la Société (les « Administrateurs ») ont, conformément à l'article
7:95 du Code des sociétés et des associations (« CSA ») :
- accepté la démission de Monsieur Adriaan Van Wijk en tant qu'administrateur, membre du comité de
direction et CFO de la Société avec effet au 26 mai 2024; et
- nommé Bjorn Marlier en tant que membre du comité de direction et CFO de la Société avec effet à la
date de l'approbation de cette nomination par la Banque Nationale de Belgique (c'est-à-dire, le 10 juillet
2024).
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Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 11 septembre 2024:
Conformément aux articles 7:125 et 7:133 du Code des sociétés et des associations (« CSA »),
l'Actionnaire Unique décide:
1.de prendre acte de la démission de Monsieur Jeff Radke en tant qu'administrateur et membre du comité
de direction de la Société avec effet au 23 avril 2024 ;
2.de prendre acte de la démission de Monsieur Adriaan Van Wijk en tant qu'administrateur et membre du
comité de direction de la Société avec effet au 26 mai 2024 ;
3.de prendre acte de la démission de Monsieur Jan Cerfontaine en tant qu'administrateur de la Société
avec effet au 1 juin 2024 ;
4.de nommer Monsieur Francis (Frank) O'Neill en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date
de l'Approbation Réglementaire pertinente, c'est-à-dire le 23 avril 2024 ;
5.de nommer Monsieur Jurgen Meli en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date de
l'Approbation Réglementaire pertinente, c'est-à-dire le 10 juillet 2024;
6.de nommer Monsieur Bjorn Marlier en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date de
l'Approbation Réglementaire pertinente, c'est-à-dire le 10 juillet 2024 ;
7.de donner le pouvoir à chaque administrateur de la Société, agissant individuellement, de signer des
extraits et des copies conformes du présent document ;
avocat du cabinet White & Case LLP, situé au 37 rue de la Science, 1000 Bruxelles, agissant individuellement
et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toutes formalités nécessaires ou utiles en vue de la mise
en œuvre des résolutions susmentionnées (entre autres la publication aux Annexes du Moniteur Belge) ainsi
que des résolutions écrites du conseil d'administration datées du 19 décembre 2023, 15 janvier 2024 et 15
mai 2024.
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Extrait des résolutions écrites et unanimes de l'actionnaire unique du 17 juin 2024
Conformément aux articles 7:125 et 7:133 du Code des sociétés et des associations (« CSA »),
l'Actionnaire Unique décide:
1.de nommer, sur recommendation du conseil d'administration, la société PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC
Réviseurs d'Entreprises SRL (« PwC »>), dont le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en tant
que commissaire pour une période de trois ans. Conformément à l'article 3:60 du CSA, PwC désigne Kurt
Cappoen SRL (B00964), réviseur d'entreprise agréé, en tant que représentant pour exécuter le mandat, elle-
même représentée par Kurt Cappoen, également réviseur d'entreprise agréé. Le mandat prendra fin à l'issue
de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31 décembre
2026 ;
2.de donner le pouvoir à chaque administrateur de la Société, agissant individuellement, de signer des
extraits et des copies conformes du présent document ;
3.de donner tout pouvoir à Nick Hallemeesch, Charlotte Ferron et Aude Goffaux ainsi qu'à tout autre
avocat du cabinet White & Case LLP, situé au 37 rue de la Science, 1000 Bruxelles, agissant individuellement
et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toutes formalités nécessaires ou utiles en vue de la mise
en œuvre des résolutions susmentionnées (entre autres la publication aux Annexes du Moniteur Belge).
Aude Goffaux
Mandataire spéciale