N° d'entreprise : 0824625506
Nom
(en entier) : E.S. ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Voie des Chars 64
 : 4050 Chaudfontaine
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
D’un acte du 1er décembre 2023 du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il résulte que l
‘assemblée générale a décidé d’adopter la forme légale du Code des sociétés et des associations
qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée. 
 
Le capital souscrit de 18.600 euros est libéré à concurrence de 6.200 euros. Ce dernier montant de
même que la réserve légale ont été convertis de plein droit en un compte de fonds propres
statutairement indisponibles. L’assemblée a décidé de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
L’actionnaire a été dispensé de libérer le solde de sa souscription. Il existe 186 actions. 
 
Le siège social est maintenu à Chaudfontaine-Ninane, voie des Chars 64.
 
Il a été mis fin au mandat de la gérance et décharge de sa gestion lui a été accordée. 
 
Monsieur Eric SCHOFFENIELS, demeurant à Chaudfontaine-Ninane, voie des Chars 64, a été
nommé en qualité d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée 
 
L’assemblée générale a adopté des statuts nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des
sociétés et des associations, rédigés comme suit (extraits) :
 
forme et nom :  société à responsabilité limitée sous le nom de „E.S. ENGINEERING“
 
siège : Chaudfontaine-Ninane, voie des Chars 64.
 
objet : La société a pour objet tous travaux d'ingénierie, de conseils, d'expertise, de l’évaluation de
risques et dommages, d'audit et d'enseignement, l'entreprise générale de construction en bâtiments,
comprenant l'aménagement de lotissements.
 
La société a également pour objet toutes opérations généralement quelconques se rapportant
directement ou indirectement à l'acquisition et la gestion de parts, actions, obligations et toutes
valeurs mobilières ou immobilières se situant dans le cadre de la gestion de son propre patrimoine.
 
Elle pourra dans ce contexte, acquérir, aliéner, prendre ou donner à bail et gérer tous immeubles
pour son propre compte.
 
La société peut accomplir en Belgique ou à l'étranger, soit seule ou en participation avec d'autres,
soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, soit par elle-même, soit par d'autres, toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.
 
Elle peut s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion, de souscription, de participation,
d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en
Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser
directement ou indirectement le développement  de ses affaires. Cette énumération est énonciative
et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large.
 
Plus généralement, la société pourra s'intéresser et entreprendre tant en Belgique qu'à l'étranger,
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières tant immobilières que mobilières, se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à favoriser celui-ci.
 
apports : En rémunération des apports, 186 actions  ont été émises.
 
organe d’administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
 
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
gestion journalière : L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs
de ses membres, qui porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs. 
 
représentation : Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier
représente la société dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en
justice, par sa seule signature.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représentée
la société dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en justice, par
sa seule signature. 
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
intervient un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
 
assemblée générale : Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à
l'endroit indiqué dans la convocation le quatrième vendredi du mois de novembre à 16 heures. Si ce
jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
exercice :  L'exercice commence le premier juillet pour se terminer le trente juin. A cette dernière
date, l’organe d’administration arrête les écritures, dresse son rapport de gestion et les comptes
annuels conformément à la loi.
 
répartition du bénéfice – réserves : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’
assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant
toutefois un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la
moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant
que les conditions légales de distribution soient remplies. 
 
Nomination d’un représentant permanent : Pour les mandats d’administrateurs exercés dans d’autres
sociétés par la présente société « E.S. ENGINEERING », le représentant permanent sera Monsieur
Eric SCHOFFENIELS prénommé.
 
Pour extrait analytique conforme
R.LILIEN
Notaire
Déposées en même temps : expédition, coordination des statuts