Ondernemingsnr : 0862780059
Naam
(voluit) : CASA DI SOGNO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boereweg 8
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 28 december
2021 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«CASA DI SOGNO»”, met zetel te 8730
Beernem, Boereweg 8, hebbende het ondernemingsnummer BE 0862.780.059, alsook uit de
rechtzetting bij onderhandse bijzondere algemene vergadering in datum van 29 december 2021.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Verhaeghe te Ruiselede
op veertien januari tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van zesentwintig januari tweeduizend éénentwintig onder nummer 04013235.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist ertoe de mogelijkheid in te lassen om het aandelenregister ook
elektronisch te kunnen voorzien en volgend artikel toe te voegen:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
Luik B
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de algemene vergaderingen te kunnen organiseren in
elektronische vorm en verklaart een nieuw toe te voegen aan de huidige statuten, luidende als volgt:
“ Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.”
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de bepalingen inzake de wettelijke reserve te schrappen en
dientengevolge artikel 19 van de huidige statuten te schrappen:
“De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgekomen voor de
vorming van een reservefonds: de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden te
voorzien door inlassen van nieuw artikel, luidende als volgt:
“Artikel. Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst”
Zevende besluit
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het
bestuursorgaan een omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap die zij voorstelt. Een kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen ter
beschikking gesteld overeenkomstig
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit stuk hebben kunnen kennisnemen, op de wijze als
voorzien werd in artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Achtste besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen door de tekst
van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
I. - De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van alle artikelen van
binnenhuisdecoratie in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen (zonder dat deze
opsomming beperkend is): geschenkartikelen, artikelen in verband met binnenhuisinrichting,
decoratie, meubelen, serviezen, huishoudlinnen, textielwaren, huwelijkslijsten en huisraad;
- tussenpersoon in de handel;
Het organiseren en begeleiden van workshops, waaronder hobbyworkshops en creatieve
evenementen;
II. Alle daden van beheer en management van Belgische en buitenlandse industriële en
handelsvennootschappen, waaronder dient begrepen te worden, zonder dat deze opsomming
limitatief is:
Luik B
- het verlenen van adviezen en bijstand van financiële, technische, commerciële, juridische,
bedrijfseconomische of administratieve aard;
- het verlenen van bijstand op het vlak van marketing, sales management, product management en
algemeen management;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
vennootschappen, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van systemen
van gegevensverwerking en van technieken met betrekking tot de technische, administratieve,
economische en algemene leiding van bedrijven; het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en de investering ervan;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen;
III. Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn
voor de uit-oefening van voormelde activiteiten.
Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen.
Zij kan dit voorwerp alleen of in samenwerking met andere vennootschappen verwezenlijken.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roeren-de en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op welke andere wijze ook, belangen
nemen en bestuurder zijn in alle ondernemingen of vennootschappen, dit alles ook in het buitenland.
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CASA DI SOGNO".
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp I. - De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van alle artikelen van
binnenhuisdecoratie in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen (zonder dat deze
opsomming beperkend is): geschenkartikelen, artikelen in verband met binnenhuisinrichting,
decoratie, meubelen, serviezen, huishoudlinnen, textielwaren, huwelijkslijsten en huisraad;
- tussenpersoon in de handel;
Het organiseren en begeleiden van workshops, waaronder hobbyworkshops en creatieve
evenementen;
II. Alle daden van beheer en management van Belgische en buitenlandse industriële en
handelsvennootschappen, waaronder dient begrepen te worden, zonder dat deze opsomming
limitatief is:
- het verlenen van adviezen en bijstand van financiële, technische, commerciële, juridische,
bedrijfseconomische of administratieve aard;
- het verlenen van bijstand op het vlak van marketing, sales management, product management en
algemeen management;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
vennootschappen, het uit- oefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van systemen
van gegevensverwerking en van technieken met betrekking tot de technische, administratieve,
economische en algemene leiding van bedrijven; het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en de investering ervan;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen;
III. Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen.
Luik B
Zij kan dit voorwerp alleen of in samenwerking met andere vennootschappen verwezenlijken.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks door middel van in-breng, fusie, inschrijving, of op welke andere wijze ook, belangen
nemen en bestuurder zijn in alle ondernemingen of vennootschappen, dit alles ook in het buitenland.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping I Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op derde zaterdag van de maand mei om tien (10) uur in de
voormiddag. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder (thans bestuurder genaamd), hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw DEMEYER Ann Pharaïlde Edmond, wonende te 8730 Beernem, Boereweg 8, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Daarnaast werd door de algemene vergadering besloten tevens aan te stellen als mede-bestuurder,
en dit met ingang vanaf 1 januari 2022:
- De heer JOOS Jean-Baptiste Francine Georges Marie Ghislain, wonende te 8730 Beernem,
Boereweg 8, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem,
Boereweg 8.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.