Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Van Wellen Real Estate Development
(verkort) :
VW RED
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kambalastraat 16
2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Erik Celis, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat
59, op 11 december 2018, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
heeft als naam “Van Wellen Real Estate Development” of afgekort “VW RED”. De naam voluit en de
afgekorte benaming mogen zowel samen als afzonderlijk en door elkaar worden gebruikt.
2. Zetel: De zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Kambalastraat 16, Houtdok Noordkaai, Haven 26.
3. Oprichter(s): De naamloze vennootschap “DEN HOED”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0446.007.285, met zetel te 2920 Kalmthout, Missiehuislei 30 (hierna “Sub 1”
genoemd).
4. Inschrijver(s): Mevrouw VAN WELLEN Carine Hélène Louis, geboren te Kapellen op 23 mei 1966,
wonende te 2920 Kalmthout, Prins Albertlei 15.
5. Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
5.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00).
5.2. Het maatschappelijk kapitaal werd volledig geplaatst en volgestort in geld.
6. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt
op 31 december 2019.
7. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
7.1. Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20ste)
van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt
op wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming
van de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
7.2. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de Aandelen. Indien de netto-
opbrengst niet volstaat om alle Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de
Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de Aandelen die
in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging
van stortingen.
8. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur:
8.1. algemene bevoegdheden
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de Algemene Vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de Bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
0715753892
Luik B
8.2. adviserende comités
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité en/of een benoemingscomité en/of
een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud
van hun takenpakket, worden door de Raad van Bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen
later ook door de Raad van Bestuur worden gewijzigd.
9. Dagelijks bestuur:
9.1. benoeming
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer
Afgevaardigde Bestuurders en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
geregeld in deze Statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De Raad van
Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Iedere Afgevaardigde Bestuurder zal krachtens deze Statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur zoals hierna gedefinieerd.
9.2. bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
10. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging: De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de
Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur zal zowel voor alle
handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door alle Bestuurders die in functie zijn, samen
handelend hetzij door één (1) Afgevaardigde Bestuurder alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
daartoe aangestelde Afgevaardigde Bestuurder alleen optredend en/of andere personen belast met
het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
11. Bestuurders: De oprichters stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op drie (3) en
stelden met unanimiteit aan tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:
(a) de naamloze vennootschap “DEN HOED”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0446.007.285, met zetel te 2920 Kalmthout, Missiehuislei 30, en die voor de duur van
haar mandaat conform artikel 10.2 van de statuten tevens wordt aangesteld tot voorzitter van de raad
van bestuur van de Vennootschap alsmede tot afgevaardigde bestuurder met algehele
vertegenwoordigingsbevoegdheid om alleen handelend de Vennootschap in alle verrichting te
vertegenwoordigen en die in die hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder conform artikel 13 van
de statuten tevens gelast zal zijn met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en met de
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dit bestuur betreft zodat zij zelfstandig alle
beslissingen zal kunnen nemen betreffende het dagelijks bestuur en zelfstandig optredend de
Vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur, en die voor de
uitoefening van haar functies als bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en afgevaardigde
bestuurder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, belast met de uitoefening in haar
naam en voor haar rekening van deze functies haar bestuurder, mevrouw VAN WELLEN Carine
Hélène Louis, geboren te Kapellen op 23 mei 1966, wonende te 2920 Kalmthout, Prins Albertlei 15;
(b) de heer VAN WELLEN Laurens Roger André, geboren te Brasschaat op 21 augustus 1995,
wonende te 2920 Kalmthout, Prins Albertlei 15; en
(c) de heer VAN WELLEN Michaël Paula Raymonda, geboren te Brasschaat op 17 januari 2000,
wonende te 2920 Kalmthout, Prins Albertlei 15.
Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
12. Commissaris(sen): Geen.
13. Doelomschrijving: De Vennootschap heeft tot doel:
 in hoofdorde:
De uitbating van een algemeen bedrijf van immobiliën en projectmanagement en projectontwikkeling
in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- gespecialiseerde consultancy activiteiten, expertiseverrichtingen, administratieve bijstand, zakelijke
dienstverlening en alle overige dienstverlening in de projectontwikkeling aan bedrijven, particulieren
en de overheid;
Luik B
- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
de realisatie, de verkoop en de commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht,
werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken
en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op
de bouwwerf, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen
aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en
andere administratieve procedures;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer maar niet uitsluitend erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- alle activiteiten van een consultancybureau op het gebied van inrichting van gebouwen zowel
interieur als exterieur in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer studie en onderzoek,
organisatie, bijstand en adviesverlening op het vlak van inrichting van gebouwen van welke aard ook
in het algemeen, zowel de binnenhuisinrichting waaronder zowel de woninginrichting als het interieur
van winkels, kantoren en andere beroepsruimten, als het exterieur van woningen en bedrijfspanden,
alsook op vlak van design, ontwerpen, stijl, vormgeving, materialen, kleuren, evenals het
ontwikkelen, ontwerpen en concipiëren van meubilair, decoratie, decors, designvoorwerpen, zowel
siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen, alsook van nieuwe vormen en stijlen, nieuwe objecten en
producten, vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten,
maquettes, presentatiedossiers, fotomontages in dat verband, de creatie en de styling van
illustratietekeningen, space planning, directievoering, toezicht en werfcontroles, kostencalculaties en
budgetbeheer in verband met het voorgaande;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten,
wetenschappelijke medewerking, copywriting, redacteurschap en publicaties, in het bijzonder in het
kader van de hoger vermelde activiteiten.
 in ondergeschikte orde:
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; alsook het afsluiten van alle financiële transacties en financiële overeenkomsten,
behoudens de activiteiten die gereglementeerd zijn en die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en
depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
Het verhuren of huren van roerende goederen.
 in het algemeen:
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
De Vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot haar
doel, verwezenlijken; zij mag alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken,
waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen in pand
geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarden dat zij er zelf belang bij heeft;
zij mag tevens optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de
entiteiten waarin zij participeert.
De Vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
Luik B
vereist zijn, zal de Vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de Vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
14. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
14.1. De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
werkdag van de maand juni om tien uur (10h00 CET). De eerste jaarvergadering zal worden
gehouden in het jaar 2020.
14.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
14.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
15. Volmachten: Nihil.
16. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door Belfius Bank.
17. Bijzondere volmacht: Er werd aan mevrouw DE NAEYER Tanja en mevrouw DE ROY Julie,
medewerksters bij “Moore Stephens Finance & Tax”, coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Brussel 0451.657.041, met zetel te 1020 Brussel (Laken),
Esplanade 1 bus 96, een bijzondere volmacht gegeven waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben om namens de Vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (huidige en toekomstige) en
schrappingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren aangaande de gebeurlijke
bekendmakingen;
- de formaliteiten te vervullen inzake de registratie als BTW-plichtige, met name de aanvraag van het
“B.T.W.”-nummer en ook later iedere aangifte tot wijziging van registratie;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, de wijzigingen (huidige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte