Ondernemingsnr : 0873830438
Naam
(voluit) : ITENEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijsterdreef(LIN) 33
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een op 6 februari 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) ITENEO, met zetel in 3210 Lubbeek (Linden),
Lijsterdreef 33 en met het ondernemingsnummer 0873.830.438, met eenparigheid de volgende
besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 131.050,00 euro en de wettelijke
reserve van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wordt
deze onbeschikbaarheid integraal opgeheven zodat deze middelen beschikbaar worden voor
uitkering.
2. na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de voorgestelde
uitkering, over te gaan tot uitkering zonder vernietiging van aandelen, van in totaal een bedrag van
80.000,00 euro aan de aandeelhouders elk in verhouding tot hun aandelenbezit, door vermindering
van het beschikbaar eigen vermogen dat niet onmiddellijk in geld zal worden uitbetaald aan de
aandeelhouders maar zal geboekt worden op de desbetreffende rekening(en)-courant.
3. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschapen, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is ITENEO en de rechtsvorm van de vennootschap is een besloten
vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de handel, het ontwerpen, het produceren, het
testen, het exploiteren, het verhuren en de ontwikkeling van alle informatica, multimedia,
communicatie, hard- en software, omvattende onder meer:
- het maken van internet- en intranetpagina’s en –applicaties voor alle particuliere en openbare
fysieke of rechtspersonen;
- de klein- en groothandel, de import en export, de verhuur en het onderhoud van hard- en software,
muziekinstrumenten en audiovisuele toestellen en apparaten;
- het ontwikkelen, opzetten en verbeteren van netwerken voor computers en toebehoren;
- de consulting en aanverwante handel en dienstverlening op het vlak van de informatica en
audiovisuele systemen;
- studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake informaticaverwerking,
automatisering in het algemeen en op elk niveau, handels- en sociale aangelegenheden;
- delegatie van gespecialiseerd personeel met betrekking tot hard- en software; multimedia en
audiovisuele systemen;
- de organisatie van evenementen, seminaries, cursussen, conferenties en opleidingen in de
informatica, multimedia en audiovisuele sector;
- het uitgeven van boeken, tijdschriften en geluidsopnamen;
- de reproductie van opgenomen media, geluidsopnamen en computermedia;
Luik B
- het ontwerpen, de inrichting en de exploitatie van zalen en bijkomende activiteiten, van
schouwburgen en concertzalen en van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden;
- tussenpersoon in de handel.
De vennootschap kan een roerend en onroerend patrimonium aanhouden, beheren en valoriseren.
De vennootschap kan dit doel realiseren voor eigen rekening en voor rekening van derden op de
wijze die de vennootschap het meest geschikt lijkt, onder meer in de hoedanigheid van
commissionair.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, onder meer kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen of ruilen, van alle
onroerende en roerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben, aan deze
hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer algemeen
telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of
veilig stellen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn honderd (100) aandelen met een gelijke vermogenswaarde
uitgegeven. Ieder aandeel heeft één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van
nieuwe aandelen wordt de inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte jegens derden op elk van de volgende
wijzen: a) door de bestuurders, die indien er meer dan één is, apart bevoegd zijn; b) door een
volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven volmacht, het document aan
de derde-contractant vertoont en dat deze volmacht beperkt is in de tijd of bepaald wat betreft het
voorwerp ervan; evenwel is de vennootschap verbonden door de handtekening van een
volmachtdrager handelende binnen de grenzen van zijn volmacht, onverminderd de
aansprakelijkheid van de zaakvoerder tegenover de vennootschap in geval van overdreven
volmacht.
Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist en
dan de aard en hoegrootheid ervan bepaalt.
Statutaire bestuurder is Geert Van Damme, geboren in Leuven op 25 juli 1978, wonende in 3210
Lubbeek (Linden), Lijsterdreef 33.
Ieder jaar wordt op 1 mei een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel van de vennootschap om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
Luik B
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan kan besluiten interimdividenden uit te keren
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3210 Lubbeek (Linden),
Lijsterdreef 33.
5. de algemene vergadering stelt vast dat met de goedkeuring van het voorstel tot aanneming van
volledig nieuw statuten Geert Van Damme is ontslagen uit zijn functie van zaakvoerder en meteen is
aangeduid om voortaan de functie van bestuurder uit te oefenen.
6. aan het bestuursorgaan wordt alle bevoegdheden gegeven om de door deze vergadering
genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.