Ondernemingsnr : 0466565743
Naam
(voluit) : EVANAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bagattenstraat 161
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
28 november 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “EVANAS”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 9000 Gent, Bagattenstraat 161, RPR Gent, afdeling Gent,
ondernemingsnummer 0466.565.743.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
    •  Om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het voorstel van het
bestuursorgaan en dit voortaan te laten luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
-           De uitbating van een onderneming in onroerende goederen als tussenpersoon en/of
“syndicus” en dit in de ruimst mogelijke betekenis;
-           Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of
in het buitenland;
-           Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen; en in het
algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks
behoren tot de activiteiten van een holding;
-           het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van
vennootschappen;
-           het verlenen van adviezen in de ruimste zin, inzonderheid van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard;
-           het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin;
-           het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-           het toestaan van leningen en kredietopeningen binnen de wettelijke voorschriften;
-           roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening;
-           het beheer, de verhuur, de leasing, de aan- en verkoop, de ontwikkeling en renovatie van
(on)roerende goederen en rechten, zowel voor eigen rekening als voor derden, en dit in de ruimste
zin;
-           het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
-           Het aankopen en verkopen, het in -en uitvoeren in detail, de herstelling, de restauratie, de
expertise van alle antiquiteiten, meubelen, textielwaren, inboedels, kunstvoorwerpen en andere
roerende goederen.
-           Het uitbaten en verhuren van verkoopzalen, (gespecialiseerde) winkels, (commerciële)
kunstgaleriëen of veilinghuizen.
-           Het inrichten van verkopingen, zowel openbare als onderhandse, het medewerken aan
openbare verkopingen, zowel fysiek als online van kunstwerken, antiquiteiten of andere roerende
goederen.
-           Het inrichten en organiseren van beurzen, salons en tentoonstellingen van kunstwerken,
antiquiteiten of andere roerende goederen.
-           De exploitatie voor rekening van derden van opslagfaciliteiten voor kunstwerken, antiquiteiten
of andere roerende goederen.
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
De vennootschap mag:
-           alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
-           op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
-           bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
-           deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
-           zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.”;
en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
 
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2       Zij draagt de naam “EVANAS”.
            De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
-           De uitbating van een onderneming in onroerende goederen als tussenpersoon en/of
“syndicus” en dit in de ruimst mogelijke betekenis;
-           Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of
in het buitenland;
-           Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen; en in het
algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks
behoren tot de activiteiten van een holding;
-           het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van
vennootschappen;
-           het verlenen van adviezen in de ruimste zin, inzonderheid van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard;
-           het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin;
-           het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-           het toestaan van leningen en kredietopeningen binnen de wettelijke voorschriften;
-           roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening;
-           het beheer, de verhuur, de leasing, de aan- en verkoop, de ontwikkeling en renovatie van
(on)roerende goederen en rechten, zowel voor eigen rekening als voor derden, en dit in de ruimste
zin;
-           het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
-           Het aankopen en verkopen, het in -en uitvoeren in detail, de herstelling, de restauratie, de
expertise van alle antiquiteiten, meubelen, textielwaren, inboedels, kunstvoorwerpen en andere
roerende goederen.
-           Het uitbaten en verhuren van verkoopzalen, (gespecialiseerde) winkels, (commerciële)
kunstgaleriëen of veilinghuizen.
-           Het inrichten van verkopingen, zowel openbare als onderhandse, het medewerken aan
openbare verkopingen, zowel fysiek als online van kunstwerken, antiquiteiten of andere roerende
goederen.
-           Het inrichten en organiseren van beurzen, salons en tentoonstellingen van kunstwerken,
antiquiteiten of andere roerende goederen.
-           De exploitatie voor rekening van derden van opslagfaciliteiten voor kunstwerken, antiquiteiten
of andere roerende goederen.
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
De vennootschap mag:
-           alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
-           op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
-           bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
-           deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
-           zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1 Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdachttienduizend achthonderdvierentwintig
euro (€ 318.824,00).
Het is verdeeld in vijfentwintig duizend zevenhonderd achtentachtig (25.788) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
5.2 Historiek van het kapitaal
1. Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op één miljoen
tweehonderdduizend frank (BEF.1.200.000) vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftien september tweeduizend en vijf
werd het kapitaal
a) eerst uitgedrukt in euro tegen de geldende conversievoet, derwijze dat het negenentwintig duizend
zevenhonderd zevenenveertig euro tweeëntwintig cent (€.29.747,22) bedroeg;
b) vervolgens verminderd met driehonderd zevenenveertig euro tweeëntwintig cent (€.347,22) en
herleid tot negenentwintig duizend vierhonderd euro (€.29.400,00), door aanzuivering van het
geleden verlies per éénendertig december tweeduizend en vier en zonder vermindering van het
aantal aandelen;
3. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijf oktober tweeduizend en zes werd
het kapitaal verhoogd met vijfhonderd zesenvijftig duizend euro (€.556.000,00), en gebracht op
vijfhonderd vijfentachtig duizend vierhonderd euro (€.585.400,00) door uitgifte van tweeduizend
tweehonderd negenenzestig (2.269) nieuwe aandelen, genietend van dezelfde rechten en voordelen
als de bestaande aandelen, die werden uitgegeven tegen de waarde van afgerond tweehonderd
vijfenveertig euro (€.245,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en als
volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de enige vennoot, de heer Eric Germaine Jozef
VAN ASSCHE, om deze te vergoeden voor de niet-geldelijke inbreng van duizend vierhonderd
tweeënzestig (1.462) aandelen van de naamloze vennootschap “VANAS”, gevestigd te 9150
Kruibeke, Zwaluwbeekstraat 10, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 404.554.237,
rechtspersonenregister Dendermonde, voor een totale inbrengwaarde van vijfhonderd zesenvijftig
duizend euro (€.556.000,00).
4. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 augustus 2017 werd overgegaan
tot de vernietiging van tweehonderd veertig (240) eigen aandelen die de vennootschap had
verworven ingevolge de machtiging tot inkoop van tweehonderd veertig (240) eigen aandelen
waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 8 augustus 2017, tegen de
prijs van zesduizend tweehonderd negenenzeventig euro vierendertig cent (€ 6.279,34) per aandeel,
zijnde een totaal bedrag van één miljoen vijfhonderd en zeven duizend éénenveertig euro zestig cent
(€ 1.507.041,60), en met gelijktijdige opheffing van de onbeschikbare reserve voor eigen aandelen
tot beloop van voormeld bedrag.
5. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 2 oktober 2017 werd elk van de
bestaande tweeduizend honderd negenenveertig (2.149) aandelen gesplitst in twaalf (12) nieuwe
aandelen zodat het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfentwintig duizend zevenhonderd
achtentachtig (25.788) aandelen.
6. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 1 april 2019 werd, in het kader van de
met splitsing gelijkgestelde verrichting door oprichting van de naamloze vennootschap “OVANAS”,
het kapitaal verminderd met een bedrag van tweehonderdzesenzestigduizend
vijfhonderdzesenzeventig euro (€.266.576,00), om het van vijfhonderd vijfentachtig duizend
vierhonderd euro (€.585.400,00) te brengen op driehonderdachttienduizend achthonderdvierentwintig
euro (€.318.824,00), dit zonder vermindering van het aantal aandelen.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige
aandeelhouders.
2. Bij afwijking op het voorgaande is in de hierna opgesomde gevallen de overdracht van aandelen
vrij, mits de raad van bestuur hiervan voorafgaandelijk en bij aangetekende brief in kennis werd
gesteld:
a. overdracht aan, of inbreng bij, een bestaande of nieuw op te richten vennootschap waarvan de
overdrager op permanente wijze de volle eigendom van tenminste vijftig ten honderd (50 %) van het
kapitaal bezit of ingevolge de inbreng tenminste vijftig ten honderd (50 %) van het kapitaal verwerft;
b. overdracht aan een vennootschap die op permanente wijze de volle eigendom van tenminste vijftig
ten honderd (50 %) van het kapitaal van de overdragende vennootschap bezit;
c. inbreng door een vennootschap van een geheel van vermogen in het kader van een fusie,
splitsing, of daarmee gelijkgestelde verrichting of inbreng van bedrijfstak;
d. overdracht door een aandeelhouder aan een bloedverwant in de opgaande of nederdalende lijn;
e. overgang van aandelen ingevolge erfopvolging;
f. vereffening van de gemeenschap tussen echtgenoten.
Behoudens in de hierboven vermelde gevallen is de aandeelhouder die aandelen wenst over te
dragen ertoe gehouden om deze voorafgaandelijk, volgens de hierna beschreven procedure te koop
aan te bieden aan de overige aandeelhouders.
Deze aandeelhouders kunnen de te koop aangeboden aandelen bij voorrang verwerven tegen
dezelfde voorwaarden als geboden door de voorgestelde overnemer.
Procedure
a) De overdragende aandeelhouder betekent bij aangetekende brief aan de overige aandeelhouders,
met kopij aan de raad van bestuur :
    •  het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
    •  de volledige identiteit van de kandidaat overnemer;                                   
    •  de geboden prijs en de betalingsvoorwaarden.
Deze aangetekende brief dient tevens het onherroepelijk karakter van het bod van de kandidaat
overnemer te bewijzen.
b) De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van drie maanden vanaf de datum van
verzending van de sub a) beschreven brief om hun recht van voorkoop uit te oefenen.
Elke aandeelhouder beschikt over een voorkooprecht op de te koop aangeboden aandelen naar
verhouding tot zijn deelname in het kapitaal, onder aftrek van de rechten waarvan de overdracht
werd voorgesteld.
Een aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, meldt dit bij aangetekende brief aan
de raad van bestuur, onder opgave van het aantal aandelen dat hij maximaal wenst te verwerven,
gebeurlijk beneden zijn pro rata gerechtigdheid of daarboven indien één of meerdere andere
aandeelhouders geheel of ten dele zouden verzaken aan hun voorkooprecht.
Een aandeelhouder die verzuimt te antwoorden binnen de gestelde periode van drie maanden, wordt
geacht volledig en onherroepelijk te verzaken aan zijn recht van voorkoop. Zijn aandeel komt
verhoudingsgewijze ten goede aan de aandeelhouders die wel hebben gebruik gemaakt van hun
voorkooprecht.
De voorkooprechten uitgeoefend door de overnemende aandeelhouders tezamen, moeten
betrekking hebben op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen.
c) Ingeval het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend tegen de prijs en betalingsvoorwaarden
voorgesteld door de overdrager, kunnen de betrokken aandelen vrij worden overgedragen aan de
voorgestelde overnemer, behalve wanneer zij binnen een termijn van drie maanden die ingaat één
maand vóór het verstrijken van de termijn van drie maanden voorzien sub b) hierboven, worden
verworven door één of meer aandeelhouders, of door derden aanvaard door deze aandeelhouders,
tegen de prijs voorgesteld door de overdrager, of, ingeval er geen overeenkomst over de prijs is,
tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg door
de partijen of, indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, aangesteld door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank binnen wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap
is gevestigd, die uitspraak doet als in kortgeding.
Volgrecht
Bij de overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een derde, is deze overdragende
aandeelhouder verplicht voor de aandelen van alle andere aandeelhouders dezelfde voorwaarden
van overdracht te bedingen. Bij gebreke daaraan, kan de overdragende aandeelhouder verplicht
worden om binnen het jaar na zijn overdracht, de aandelen van de andere aandeelhouders over te
nemen aan dezelfde voorwaarden.
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
15.2 De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.3 Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
15.4 De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
15.6 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.7 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
15.8 Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit
van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9 Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1     Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2     Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4     Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1 De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
23.2 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1     Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van de raad van
bestuur alleen handelend.
24.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde maandag van de
maand maart om achttien uur (18:00).
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
 
31.2     Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
33.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1 Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2 Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
37.3 Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1 Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2 Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 28 november 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.