Ondernemingsnr : 0444249706
Naam
(voluit) : NEUCKERMANS - HEMERIJCKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Muntstraat(Lie) 25
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van
 Ines Muylaert, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel –
De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op
19/08/2020.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van  De besloten
vennootschap "NEUCKERMANS - HEMERIJCKX", met zetel te 9400 Ninove (Lieferinge), Muntstraat
25, BTW BE0444.249.706, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde.
BESLUITEN
1.   Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.   Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend honderdzesentwintig komma negenendertig euro (€ 18.126,39), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij veertienduizend achthonderddrieënzeventig komma
eenenzestig  euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort
deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar
te maken voor uitkering.
3.   Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te veranderen naar “Dakwerken
Hemerijckx”
4.   Vierde besluit
    •  i. De vergadering stelt vast dat volgende statutair bestuurders ontslag hebben gegeven uit hun
Luik B
functie als statutair bestuurder:
        1.  De heer Jan Hemerijckx, wonende te Drogentop 13, 9400 NINOVE (LIEFERINGE)
        2.  De heer Hans NEUCKERMANS, wonende Muntstraat 25 - 9400 NINOVE (LIEFERINGE)
    •  ii. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
iii. De algemene vergadering beslist de bepalingen in de statuten met betrekking tot het bestuur te
wijzigen als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.”
    1.  De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal (niet-statutaire) bestuurders voorlopig
te bepalen op twee en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
        1.  De heer Jan Hemerijckx, wonende te Drogentop 13, 9400 NINOVE (LIEFERINGE) hier
aanwezig en die aanvaardt.
        2.  Mevrouw Ann De Vleminck, wonende te Drogentop 13, 9400 NINOVE (LIEFERINGE) hier
aanwezig en die aanvaardt
Zijn mandaat is bezoldigd
5. Vijfde besluit
….
6.   Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel statuten
Rechtsvorm en Naam
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DAKWERKEN HEMERIJCKX".
Zetel/gewest
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het bedekken van gebouwen in de meest uitgebreide zin van
het woord, waaronder dient verstaan te worden het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke- en
kunststofleien, stalen platen en platen van asbestcement, teer, asfalt, koolwaterstofhoudende
producten eventueel gecombineerd met metalen en met om het even welke materie. Verder heeft de
vennootschap tot voorwerp het waterdichtmaken van bouwwerken volgens om het even welk
procedé dat daartoe dienstig kan zijn, het lood- en zinkwerk in de breedste zin van het woord en het
uitbaten van een onderneming voor het plaatsen van roosters, intrekbare en roldeuren en van
buitenrolluiken, alsmede het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
Luik B
elementen, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk en de fabricage
en plaatsing van sloten en klein ijzerwerk. Tenslotte heeft de vennootschap tot voorwerp het plaatsen
van elektriciteitsleidingen, het herstellen van elektriciteitsleidingen en van elektrotechnische
toestellen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten met het voorwerp van de vennootschap of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend, en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Duur
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aantal aandelen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizendhonderd (1.100) aandelen uitgegeven.
Bestuur: aanstelling en vertegenwoordiging
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelatingsvereisten
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming winst/reserves
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bestemming nettoactief
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.   Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te wijzigen naar te: Drogentop 13,
9400 Lieferinge
7.   Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.dakwerken-
Hemerijckx.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@dakwerken-
hemerijckx.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Voor beknopt uittreksel.
Ines Muylaert, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.