Ondernemingsnr : 0849438797
Naam
(voluit) : ABSINTT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Augustinessenplein 31
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 30 april
2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten
heeft genomen.
1. De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in: "Equals Three".
2.1. De vergadering verleent eervol ontslag aan de huidige bestuurders:
- de commanditaire vennootschap “Distillery O”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Elzenstraat 35
bus 1202, met ondernemingsnummer 0740.518.388; met als vaste vertegenwoordiger de heer
Orlando Thuysbaert, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Elzenstraat 35 bus 1202
- de commanditaire vennootschap “Distillery M”, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Frans
Birontlaan 75, met ondernemingsnummer 0740515618, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Mathias Schaubroeck, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Frans Birontlaan 75;
Zij krijgen onmiddellijke décharge over het door hen gevoerde bestuur.
2.2. De vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één en benoemt volgende nieuwe
bestuurder:
de besloten vennootschap "MARK TOMORROW", met zetel te 2018 Antwerpen, Augustinessenplein
31, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen; met ondernemings-
en BTW-nummer BE0787.641.681;
die voor de uitoefening van dit mandaat de heer Joëll De Smet, wonende te 9140 Temse, Eigenlo 52
C aanstelt als vaste vertegenwoordiger.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen, met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2024, naar volgend nieuw adres: 2018 Antwerpen, Justitiestraat 6B.
4. De vergadering besluit artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt, om deze in overeenstemming
te brengen met het hiervoor genomen besluit:
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: “Equals Three”.”
5. VOLMACHT
De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, voornoemd, verleent hierbij volmacht
aan ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck om volgende taken uit te voeren:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 23 mei 2024.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck