Ondernemingsnr : 0418614980
Naam
(voluit) : RAAMEXPRES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 51
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Bernard SNYERS, te Alken, op 20 december
2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RAAMEXPRES", met zetel te 3580 Beringen,
Nijverheidsstraat 51, en ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE0418.614.980, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “RAAMEXPRES".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groothandel in aan- en verkoop van alle soorten hout, in al zijn vormen, vezel- en plastiekplaten,
aluminium en ijzeren platen en balken, al dan niet geprofileerd of gekort en de aanneming van
timmer- en schrijnwerkerij, zowel in hout als in metalen.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op welke
andere wijze belangen nemen in, en zich verbinden met alle ondernemingen of vennootschappen die
een soortgelijk, gelijkvormig of aanverwant voorwerp hebben of kunnen bijdragen tot het bereiken
van het voorwerp van de vennootschap.
Deze opsommingen gelden slechts als aanhaling en niet als beperking. Bij gewone beslissing van de
algemene vergadering kan er uitbreiding worden gegeven aan het voorwerp van de aktiviteit van de
vennootschap.0
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Het is verdeeld in twaalfduizend (12.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale
waarde en met een fractiewaarde  van één/twaalf duizendste (1/12.000ste) van het kapitaal van de
vennootschap, hetwelk volledig volstort is.
Kapitaalhistoriek
    •  Bij oprichtingsakte: negenhonderduizend  (900.000,00) frank
    •  Bij akte van kapitaalsverhoging verleden voor notaris André HENDRICKX te Beringen op 16
december 1993: gebracht op twaalf miljoen (12.000.000,00) frank met uitgifte van elfduizend honderd
nieuwe aandelen.
    •  Bij akte van statutenwijziging verleden voor notaris JeanLuc SNYERS te Alken op 12 november
2001: gebracht op twaalf miljoen honderd en één duizend negenhonderdzeventig (12.101.970 BEF)
Belgische frank door incorporatie van beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
geconverteerd in driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
TITEL III. RECHTEN EN PLICHTEN VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 6. Aandelen en aandelenregister
De volgestorte aandelen zijn gedematerialiseerd vanaf het ogenblik dat de aandeelbewijzen zijn
gedrukt en tegen ontvangstbewijs aan de aandeelhouders zijn overhandigd. Iedere aandeelhouder
kan evenwel vragen dat zij op zijn kosten worden omgezet in aandelen op naam.
De overdracht van een gedematerialiseerd aandeel geschiedt door de loutere overdracht van het
aandeel.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 7. Opvraging van de stortingen
Het bestuursorgaan doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet
volledig afbetaald werden. Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag vast in een
bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld door de storting, per aangetekend
schrijven wordt verzonden.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met drie percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
verricht, wordt opgeschort zoalng deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet gedaan
werden.
Artikel 8. Ondeelbaarheid van aandelen
Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst, totdat een enkele persoon schriftelijk aangewezen is als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 9. Vruchtgebruik op aandelen
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
Bij een kapitaalverhoging met uitoefening van voorkeurrecht, komt het voorkeurrecht aan de
vruchtgebruiker toe. De door hem ingetekende aandelen horen hem in volle eigendom toe.
TITEL IV. BOEKJAAR – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 11. Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt het bestuursorgaan de
inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.
Binnen de dertig dagen na goedkeuring van de jaarrekening, legt het bestuursorgaan
overeenkomstig het wetboek van vennootschappen de jaarrekening en de andere door de wet
vereiste documenten neer bij de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België.
Artikel 12. Kwijting
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders te verlenen kwijting voor hun bestuursdaden van het afgelopen jaar.
Artikel 13. Bestemming van de winst
Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van
deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat
deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het
saldo beslist de algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. 
De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is
vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.
Artikel 14. Interimdividen
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 15. Verdeling netto-actief na ontbinding
Bij ontbinding van de vennootschap zal het bestuursorgaan, of in voorkomend geval de aangestelde
vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten,
lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-
actief onder de aandeelhouders verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met
de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.
Artikel 16. Individueel controlerecht
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 17. Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand mei om 10u30. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan
samengeroepen worden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en datum en het uur waarop de
algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te behandelen voorwerpen.
De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die
eenmaal, ten minste 15 dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad en
in een nationaal verspreid blad, op papier of elektronisch, behalve voor gewone algemene
vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de
oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van en goedkeuring over de
jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris en de
stemming over de kwijting te verlenen aan de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris.
Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste
aanwezigheidsquorum niet is behaald en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste
oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, wordt de oproepingstermijn
gebracht tot op minstens tien dagen voor de vergadering.
De houders van aandelen op naam, alsook de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris, worden per e-mail, of per eender gelijkwaardig communicatiemiddel, vijftien
dagen voor de vergadering uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van
obligaties,  warrants of certificaten op naam.
Artikel 18. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door het bestuursorgaan
worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle
dagen voor de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneeer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met
éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen
en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.
Artikel 19. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 20. Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen
bevatten een beknopt verslag van het verloop van de vergadering.
De notulen worden aan het einde van de vergadering ondertekend door de voorzitter, de bestuurder
(s) en de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door het
bestuursorgaan.
Van elke buitengewone algemene vergadering, die voor notaris wordt gehouden, wordt een
authentiek proces-verbaal opgemaakt.
Artikel 21. Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22. Stemming per brief
Het is elke aandeelhouder toegestaan zelf niet op de algemene vergadering aanwezig te zijn en in de
plaats per brief zijn stem uit te brengen. Deze wijze van stemming zal echter enkel toegelaten zijn,
als in de oproeping tot de algemene vergadering, naast de agenda, eveneens de door het
bestuursorgaan voorgestelde beslissingen vermeld zijn.
Deze brief dient aangetekend verzonden te worden en uiterlijk de dag voor de algemene vergadering
op de zetel van de vennootschap toe te komen.
De brief dient om geldig te zijn, behoudens de naam, voornaam en woonplaats van de
aandeelhouder, volgende vermeldingen te bevatten: hij dient de agenda te hernemen en per
agendapunt de door het bestuursorgaan voorgestelde beslissing. Daarnaast dient klaar en duidelijk
per beslissing eigenhandig de woorden “VOOR”, “TEGEN” of “ONTHOUDING” in onuitwisbare inkt
geschreven te worden. Om geldig te zijn dient één van die drie woorden bij elke beslissing vermeld te
zijn. Het ontbreken van een stem voor één agendapunt, maakt de stem voor elk agendapunt
ongeldig.
De brief dient door de aandeelhouder ondertekend te zijn.
Artikel 23. Stemkracht
Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van
stemmen genomen, behoudens de wettelijke beschikkingen ter zake bij de buitengewone algemene
vergadering. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.
TITEL V. BESTUURSORGAAN
INDIEN ER SLECHTS 1 BESTUURDER IS BENOEMD – STELSEL VAN DE ENIGE BESTUURDER
Artikel 24. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 25. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 26. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder die alleen optredend de vennootschap verbindt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen handelt.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 27. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Behoudens andersluidende beslissing wordt de bestuur geacht onbezoldigd te zijn.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
INDIEN ER MEERDERE BESTUURDERS ZIJN BENOEMD – STELSEL VAN DE RAAD VAN
BESTUUR / MONISME
Artikel 28. Statuut van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie
bestuurders, die natuurlijke or rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Zij worden
benoemt voor een termijn die de zes jaren niet te boven mag gaan, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuw
benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Artikel 29. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in het algemeen en in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve
voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten,
waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de handtekening van twee bestuurders of door de enkele handtekening van
de gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 30. Gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kan één of meer personen onder hen de bevoegdheid heven om conform de
onderhavige statuten de vennootschap alleen-optredend rechtsgeldig zowel ten aanzien van derden
als in rechte te vertegenwoordigen.
Deze personen dragen de titel van gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 31. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Artikel 32. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is principieel kosteloos, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hier anders over beslist.
Indien de algemene vergadering een vaste bezoldiging toekent, wordt het bedrag jaarlijks opnieuw
vastgesteld op de jaarvergadering
IN BEIDE GEVALLEN
Artikel 33. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, hetzij aan
één of meer bezoldigde lasthebbers, die de titel van directeur dragen. Hun benoeming en
bevoegdheden zullen aan derden worden bekend gemaakt door publicatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 34. Verantwoordelijkheid van de bestuurders
De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de
vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen zoals bepaald in artikel 7:
122 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
TITEL VI. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 35. Bescherming van het kapitaal
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap
of over in de agenda aangekondigde maatregel om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 7:
230, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel
van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke
maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in
de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:132. Een kopie
wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die door de statuten
voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.
Wanneer het bovenvermeld verslag ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering nietig.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel 7:228 bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping
voort te vloeien.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan ieder belanghebbende of het
openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
Artikel 36. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 37. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 38. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Derde besluit
De algemene vergadering bevestigt het ontslag en de integrale herbenoeming van de bestuurders,
hierna vermeld, voor een duur van zes jaar.
    •  De besloten vennootschap SMAK, met zetel te 3580 Beringen, Nijverheidsstraat 51, , , en
ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE 0677.937.156 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw KEMPENEERS Sylvia,
wonende te 4020 Luik, Quai Marcellis 31 bus 0101.
Bijgevolg heeft de vennootschap op heden gekozen voor het statuut van de enige bestuurder als
model van het bestuursorgaan.
De bestuurder is vertegenwoordigd en aanvaardt hun mandaat dat zal eindigen op de
jaarvergadering van 2029.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hier
anders over beslist.
De algemene vergadering besluit tevens om de besloten vennootschap SMAK, voornoemd, ook te
herbenoemd als gedelegeerd-bestuurder, die alleen handelend in naam van de vennootschap mag
optreden.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: 3580
Beringen, Nijverheidsstraat 51.
Vijfde besluit – Volmachten
De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
De besloten vennootschap QPS ACCOUNTANTS, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel
34 bus A en ondernemingsnummer 0455.929.494 of elke andere door hen aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en 
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-
register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te
voeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
BOVENDIEN BLIJKT UIT
Een proces-verbaal verleden voor notaris Bernard SNYERS, te Alken, op 19 februari 2024, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "RAAMEXPRES", met zetel te 3580 Beringen, Nijverheidsstraat 51, en
ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0418.614.980, de volgende beslissingen heeft genomen:
In de akte verleden voor notaris Bernard SNYERS, te Alken, op 20 december 2023 en met
repertoriumnummer 35468 wordt het volgende vermeld:
“Artikel 24. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.”
Dit is een materiële vergissing. Vanaf heden zal deze passage gelezen worden als volgt:
“Artikel 24. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.”
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Bernard SNYERS.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.