Ondernemingsnr : 0830087594
Naam
(voluit) : HET RAMENHUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 56 bus 1
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 10 oktober 2023,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
18 oktober 2023   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0021966. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/ In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal [zestigduizend euro (60.000,00 EUR)] en de
wettelijke reserve [drieduizend negenhonderdenvijf euro vijfenvijftig cent (3.905,55 EUR)] van de
vennootschap, hetzij samen drieënzestigduizend negenhonderdenvijf euro vijfenvijftig cent
(63.905,55 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   "HET RAMENHUIS”.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
1) Plaatsen van ramen en deuren in hout, aluminium, PVC, metaal of andere samenstellingen van
niet zelfvervaardigde materialen.
2) Zagen en schaven van hout.
3) Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout.
4) Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren.
5) Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk.
6) Vervaardiging van andere artikelen van hout.
7) Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof.
8) Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw.
9) Vervaardiging van andere producten van kunststof.
10) Vervaardiging van schuur-, slijp- en poIijstmiddelen.
11) Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen.
12) Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal.
13) Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
14) Vervaardiging van metalen deuren en vensters.
15) Smeden van metaal.
16) Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie.
17) Oppervlaktebehandeling van metalen.
18) Vervaardiging van overige artikelen van metaal, niet elders genoemd.
19) Vormen en bewerken van vlakglas.
20) Reparatie van producten van metaal.
21) Bouwrijp maken van terreinen.
22) Isolatiewerkzaamheden.
23) Overige bouwinstallatie, niet elders genoemd.
24) Schrijnwerk.
25) Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
26) Gevelreiniging.
27) Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
28) Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
29) Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
30) Groothandel in metalen en metaalertsen.
31) Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
32) Groothandel in hout.
33) Groothandel in overige bouwmaterialen.
34) Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden.
35) Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven.
36) Diensten in verband met vervoer te land.
37) Overige vervoerondersteunende activiteiten.
38) Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
39) Holding, handel in eigen onroerend goed.
40) Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
41) Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
42) Reclamebureaus, Mediarepresentatie, Markt- en opinieonderzoekbureaus.
43) Algemene reiniging van gebouwen.
44) Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging.
45) Andere reinigingsactiviteiten.
46) Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
47) Organisatie van congressen en beurzen.
48) Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
49) Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke.
50) Overige persoonlijke diensten.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
AANTAL AANDELEN:   zeshonderd (600) aandelen.
JAARVERGADERING:  De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
eerste vrijdag van de maand mei om 19.00 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden
worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:  Het boekjaar vangt aan op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. de besloten vennootschap “PAULPOSITION”, met zetel te 3512 Hasselt (Stevoort), Pater
Raskinstraat 18, ondernemingsnummer 0752.877.277, vast vertegenwoordigd door de heer
ROOSEN Paul-Kristian, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort), Pater Raskinstraat 18;
2. de besloten vennootschap “FYRKAT”, met zetel te 3570 Alken, Koosterstraat 48,
ondernemingsnummer 0752.877.970, vast vertegenwoordigd door de heer POELMANS Stefan,
wonende te 3570 Alken, Koosterstraat 48;
die beiden aanwezig zijn en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
5/ De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te willen wijzigen en verklaart dat het
adres van de zetel voortaan zal gevestigd zijn te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg, 3/18.
6/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan DELOITTE, met kantoor
te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, vertegenwoordigd door mevrouw Cécile Wolfs,
mevrouw Goedele Zandijk en mevrouw Phaedra Stegen, die woonstkeuze doen op voormeld
kantooradres, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.