Ondernemingsnr : 0447 667 569
Naam
(voluit) : VAN GASSEN-LAROCK
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8434 Middelkerke, Distellaan 5
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Van Gassen-Larock", waarvan de zetel gevestigd is te 8434 Middelkerke (Westende),
Distellaan 5, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 20 september 2024, geregistreerd te
Kantoor Rechtszekerheid Veurne op 1 oktober 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11366, dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen werden:
Eerste beslissing
1. Vaststelling van het voldoen aan de voorafgaande wettelijke vereisten
a. Het fusievoorstel zoals beschreven in de agenda werd voor de beide vennootschappen neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende, zijnde de bevoegde rechtbank voor de beide
fuserende vennootschappen, op 13 juni 2024.
Het fusievoorstel en het feit van haar neerlegging werd per uittreksel op 24 juni 2024 bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
- onder nummer 24094462 voor de besloten vennootschap "Van Gassen-Larock";
- onder nummer 24094461 voor de besloten vennootschap "Zoë X"
b. Zoals hiervoor vastgesteld, is voor de beide vennootschappen het volledige kapitaal vertegenwoordigd
en zijn alle aandeelhouders van de beide vennootschappen aanwezig op deze vergaderingen.
De hier aanwezige aandeelhouders van beide vennootschappen verklaren vervolgens voldoende ingelicht
te zijn over de vooropgestelde geruisloze fusie en te beschikken over alle nodige informatie, zoals wettelijk
vereist, en verklaren bijgevolg uitdrukkelijk te verzaken aan de terbeschikkingstelling van de stukken zoals
vermeld in 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
c. Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, hebben er zich geen belangrijke
wijzingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder van de betrokken vennootschappen.
2. Voorlezing van het fusievoorstel - Beslissing tot fusie - Vaststelling van de eigendomsovergang van het
vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap
De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.
Na bespreking en onderzoek van het fusievoorstel, keuren de vergaderingen het aangekondigde
fusievoorstel goed.
Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "Van Gassen-Larock", zowel de
rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten
vennootschap "Zoë X", die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap "Van Gassen-Larock".
3. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap
De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap "Van Gassen-Larock"
boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
"Zoë X", wordt bepaald op 1 januari 2024.
Alle verrichtingen sedert de hiervoor vermelde datum gedaan door de vennootschap "Van Gassen-Larock"
komen voor rekening van de overnemende vennootschap "Zoë X", en de sindsdien verworven resultaten zullen
in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
4. Gevolgen van de fusie
Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap "Van Gassen-Larock" vanaf heden op te
bestaan.
Tweede beslissing
De vergadering neemt kennis van het ontslag van rechtswege van de bestuurders van de besloten
vennootschap "Van Gassen-Larock", zijnde de heer Van Gassen Wim, de besloten vennootschap SKEI, met
vaste vertegenwoordiger de heer Van Gassen Matthias, en de besloten vennootschap Popoyo, met vaste
vertegenwoordiger mevrouw Van Gassen Lisa, allen voornoemd, ingevolge de hiervoor vermelde fusie.
Vervolgens beslist de vergadering van de besloten vennootschap "Van Gassen-Larock" de bestuurders
kwijting te geven voor het door hen gevoerde bestuursmandaat in de besloten vennootschap "Van Gassen-
Larock".
Derde beslissing
De beide algemene vergaderingen besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
neerlegging van de hiervoor genomen beslissingen en de eventuele coördinatie van de statuten in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde beslissing
De algemene vergaderingen verlenen bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht aan
Dedecker Accountants, met zetel te 8434 Middelkerke, Lombardsijdelaan 110B, met ondernemingsnummer
0446.561.670, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten
en formulieren) met het oog op :
-de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
-alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de
genomen beslissingen.
-om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
-de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
-de registratie van de aandelen in het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Bruno Van Damme
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal