Ondernemingsnr : 0655722671
Naam
(voluit) : KAIVKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel H.-Geestmolenstraat 138
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 14 december 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, beslissing om de bestaande aandelen in
te delen in twee (2) soorten, met name:
- aandelen soort A met meervoudig stemrecht van twintig (20) stemmen per aandeel. Deze aandelen
geven op tweehonderd/tweehonderd negentigsten (200/290sten) van de door de vennootschap
uitgekeerde dividenden, waarbij elke aandeel van soort A een gelijk dividend zal ontvangen. Deze
aandelen geven tevens recht op de volledige liquiditeitsreserve, waarbij elk aandeel van soort A een
gelijk deel van de liquiditeitsreserve zal ontvangen;
- aandelen soort B met enkelvoudig stemrecht. Deze aandelen geven recht op negentig/tweehonderd
negentigsten (90/290sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elke
aandeel van soort B een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven geen recht op de
liquiditeitsreserve.
Dit ingevolge conversie van bestaande aande-len met enkelvoudig stemrecht naar aandelen met
meervoudig stemrecht en bestaande aandelen met recht op de liquiditeitsreserve naar aandelen
zonder recht op de liquiditeitsreserve.
Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van het bestuursorgaan de dato 28 november 2023, in
toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de
voorgestelde creatie van soor-ten aandelen A en B en omzetting van tien (10) aandelen naar
aandelen van soort A met meervoudig stemrecht van twintig stemmen per aandeel en omzetting van
negentig (90) aandelen naar aandelen van soort B zonder recht op de liquiditeitsreserve.
De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerkingen worden ge--maakt.
Voormeld verslag van het bestuursorgaan wordt aan deze akte gehecht.
De vergadering neemt kennis van de vaststelling van het bestuursorgaan zo--als opgenomen in
voormelde verslag de dato 28 november 2023, dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen aan voormeld verslag van het bestuursorgaan waardoor er geen wettelijke
verslaggeving door een commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of extern
accountant, aangewezen door het bestuursorgaan, vereist is, hetgeen ook, voor zoveel als nodig,
eenparig wordt erkend door de aandeelhouders.
Bijgevolg sluit te vergadering zich aan bij het verslag en zij besluit tot de in-deling van de bestaande
aandelen in twee (2) soorten van aandelen, met name in aandelen van soort A met meervoudig
stemrecht van twintig (20) stemmen per aandeel en in aandelen van soort B zonder recht op de
liquiditeitsreserve, als volgt:
    •  Tien (10) aandelen, voortvloeiend uit de omzetting van aandelen met enkelvoudig stemrecht,
van soort A met meervoudig stemrecht van twintig (20) stemmen per aandeel. Deze aandelen geven
op tweehonderd/tweehonderd negentigsten (200/290sten) van de door de vennootschap uitgekeerde
dividenden, waarbij elke aandeel van soort A een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen
geven tevens recht op de volledige liquiditeitsreserve, waarbij elk aandeel van soort A een gelijk deel
van de liquiditeitsreserve zal ontvangen;
    •  Negentig (90) aandelen, voortvloeiende uit de omzetting van aandelen met recht op de
liquiditeitsreserve, van soort B met enkelvoudig stemrecht Deze aandelen geven recht op
negentig/tweehonderd negentigsten (90/290sten) van de door de vennootschap uitgekeerde
dividenden, waarbij elke aandeel van soort B een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen
geven geen recht op de liquiditeitsreserve.
De vergadering beslist verder alle bestaande aandelen toe te wijzen als volgt:
    •  Negen (9) aandelen van soort A en zesentachtig (86) aandelen van soort B aan de heer Hulpiau
Ivan, comparant sub 1),
    •  Één (1) aandeel van soort A en vier (4) aandelen van soort B aan mevrouw Nelis Karin,
comparant sub 2),
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KAIVKA".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, in België als in het bui-ten-land:
- Verzekeringsbemiddeling en bemiddeling in bank- en beleggings-diensten.
- Het actief participeren bij de uitvoering van de hierboven vermelde
ac-tiviteit binnen andere bedrijven.
- Het waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van man-da-ten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maat-schappelijk voorwerp verband houden.
- Het management van ondernemingen waarnemen.
Deze diensten worden geleverd krachtens een contractuele of sta-tu-tai-re benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap mag zich bovendien onledig houden met het aan-hou-den, beheren en valoriseren
van participaties in en het finan-cie-ren van Belgische of buitenlandse vennootschappen, alsmede
het aan-houden, beheren en valoriseren van een roerend en onroerend pa-tri-monium.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in Bel-gië als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, in-dus-triële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te ver-ge-mak-kelijken of uit te breiden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
    •  Tien (10) aandelen van soort A met meervoudig stemrecht van twintig (20) stemmen per
aandeel. Deze aandelen ge-ven recht op tweehonderd/tweehonderd negentigsten (200/290sten) van
de door de vennootschap uitgekeerde di-vi-den-den, waarbij elk aandeel van soort A een gelijk
dividend zal ont-van-gen. Deze aandelen geven tevens recht op de volledige liquida-tie-re-ser-ve,
waarbij elke aandeel van soort A een gelijk deel van de liquida-tiereserve zal ontvangen.
    •  Negentig (90) aandelen van soort B met enkelvoudig stemrecht. Deze aandelen geven recht op
negentig/tweehonderd negentigsten (90/290sten) van de door de vennootschap uitgekeer-de
dividenden, waarbij elke aandeel van soort B een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen
geven geen recht op de liquiditeitsreserve.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn vol-gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
    •  Aandelen van soort A: geven recht op tweehonderd/tweehonderd negentigsten (200/290sten)
van de door de vennootschap uitgekeer-de di-videnden, waarbij elk aandeel van soort A een gelijk
dividend zal ont-vangen. Deze aandelen geven tevens recht op de volledige liquida-tiereserve,
waarbij elke aandeel van soort A een gelijk deel van de liquidatiereserve zal ontvangen.
    •  Aandelen van soort B: geven recht op negentig/tweehonderd negentigsten (90/290sten) van de
door de vennootschap uitgekeerde di-videnden, waarbij elke aandeel van soort B een gelijk dividend
zal ontvangen. Deze aandelen geven geen recht op deelname in de liquiditeitsreserve.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer HULPIAU Ivan, wonende te 9160 Lokeren, H.-Geestmolen-straat 138.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur :
- de heer HULPIAU Ivan, wonende te 9160 Lokeren, H.-Geestmolen-straat 138,
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9160 Lokeren, H.-
Geestmolenstraat 138.
7. Volmacht.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, CRVB
Accountancy besloten vennootschap, Beerveldse Baan 2D te 9080 Lochristi, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van de
vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
26/12/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten