N° d'entreprise : 0424909191
Nom
(en entier) : Salaisons Duca
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Vliegpleinlaan(H) 50/B
 : 7712 Mouscron
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, COMPTES ANNUELS,
ASSEMBLEE GENERALE
D’ un procès-verbal dressé par le notaire associé Brecht Reyntjens, de résidence à Wingene
(Zwevezele) le 19 décembre 2023, en cours d’enregistrement, avec l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "SALAISONS DUCA", ayant son
siège social à 7712 Mouscron (Herseaux), Boulevard du Champ d’aviation 50/B, inscrite au registre
des personnes morales à Hainaut (division Tournai) sous le numéro 0424.909.191;
L'assemblée a décidé à l’unanimité le suivant :
1.1. Modification de l’exercice social pour commencer le 1 octobre et terminer le 30 septembre de l’
année prochaine.
L'exercice social en cours sera prolongé et terminé le 30 septembre 2024 au lieu de 31 décembre
2023.
1.2. Modification de l’article 21 des statuts concernant l'exercice social, comme suivant :
« L'exercice social commence le 1 octobre et finit le 30 septembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. ».
2.1. Modification de la date de la réunion annuelle par le dernier jour ouvrable du mois mars à 11.00
heures.
La réunion annuelle prochaine sera ainsi tenue en 2025 conformément aux statuts.
   2.2. Modification l’article 15 des statuts concernant la réunion annuelle, comme suivant :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier jour ouvrable du
mois de mars, à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.”.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Brecht Reyntjens, notaire à Wingene (Zwevezele).
 
 
 
 
 Sont déposés en même temps que le présent extrait: une expédition de l’acte et les statuts
coordonnés.