guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0884 211 418
Nom
(en entier) : LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Vétérinaires 42F - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Réunion de toutes les actions en une seule main - Procuration
(extrait de la déclaration du Conseil d'Administration d.d. 29 janvier 2025)
La Société, représentée par Monsieur Philippe FAGNAN POLIS, administrateur délégué, a constaté qu'à la
une seule main, ce qui entraine l'application de l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des associations ('CSA').
[ ... ]
La Société décide de donner procuration à Ad-Ministerie BV, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, à qui il donne pleins et entiers pouvoirs pour agir en son nom et pour.
le représenter, qualitate qua, auprès du tribunal de l'entreprise, du registre des personnes morales, des guichets
d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches nécessaires pour faire le dépôt
conformément à l'article 2:8, §4 du CSA, effectuer toute publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence,
remplir, signer et déposer tous formulaires, y compris les formulaires de publication, faire toutes déclarations et.
en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, en promettre au besoin
ratification.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0427 050 814
Nom
LA FONTAINE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Dampremy 82-86 - 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Démission/Nomination Conseil Administration-Gestion Journalière
L'assemblée générale des actionnaires du 15/12/2024 à 11h30, tenue au siège social de la société, a
suivant l'ordre du jour, accepté et approuvé à l'unanimité :
-1- la démission des administrateurs suivants
Monsieur TRIFAUX Michel,NN 47 03 04 - 083 29, domicilié à 9515 Wiltz (Grand-Duché du Luxembourg),
rue Grande Duchesse Charlotte 59 B avec prise d'effet au 15/12/2024;
Madame BAYENS Marie-Henriette, NN 52 08 16 - 100 83, domiciliée à 9515 Wiltz (Grand-Duché du
Luxembourg), rue Grande Duchesse Charlotte 59 B avec prise d'effet au 15/12/2024.
-2- la nomination en qualité d'administrateur de la personne suivante
Monsieur TRIFAUX Thibaud, NN 81 04 05 - 189 32, domicilié à 6120 Nalinnes, chemin Napoléon 9 avec
prise d'effet au 15/12/2024.
-3- Démission de la personne déléguée à la gestion journalière suivante
Monsieur TRIFAUX Michel,NN 47 03 04 - 083 29, domicilié à 9515 Wiltz (Grand-Duché du Luxembourg),
rue Grande Duchesse Charlotte 59 B avec prise d'effet au 15/12/2024;
-4- Nomination de la personne déléguée à la gestion journalière suivante
Monsieur TRIFAUX Thibaud, NN 81 04 05 - 189 32, domicilié à 6120 Nalinnes, chemin Napoléon 9 avec prise
d'effet au 15/12/2024.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45
TRIFAUX Thibaud
Administrateur
Nº d'entreprise : 0588 983 109
Nom
ONELIFE	(en entier) :
(en abrégé) :
SOCIETE ANONYME	Forme légale
Adresse complète du siège · avenue Albert Einstein 15 à 1348 Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : Démissions, nomination
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 7 mars 2025 par vidéo
3.Divers
a.Le CA approuve formellement les nominations et les packages salariaux de Kristof Nijs comme Directeur
Général (Pers.dél.Gestion journalière au 1er mars 2025) et de Martine Weyckmans comme Directrice des
Opérations au 1er mars 2025.
b.A la question sur les différentes nominations pour le poste de Directeur Général, les noms et périodes
suivant ont été communiqués :
Janvier 2015 - démission au 31 Décembre 2017 : L. Payne
Janvier 2018 - démission au 31 Mai 2018 : JM Vanderhoofstadt
Mai 2018 - démission au 30 Novembre 2018 : S.Stroïnovsky + J.Blomme
Démission de Monsieur Sébastien Goenen au 31 mars 2021 de son poste de personne déléguée à la gestion
journalière.
Démission de Monsieur Koenraad Billet au 28 février 2025 de son poste de personne déléguée à la gestion
journalière.
Suite à une confusion sur les publications au moniteur belge, nous précisons que Gordon Blackman était
nommé délégué à la gestion journalière ad interim entre mai 2018 et novembre 2018. Toutefois pour remettre
les données en ordre, il est nécessaire d'acter sa démission comme délégué à la gestion journalière au 28
février 2025.
Le Président
Nº d'entreprise : 0423 693 624
Nom
THERMIBEL	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Pavé du Roeulx 445 - 7110 STREPY BRACQUEGNIES
Objet de l'acte : démission / nomination administrateurs
L'assemblée extraordinaire du 02 septembre 2024 a décidé à l'unanimité d'acter le point suivant :
La démission de Croonenberghs Emmanuel de son poste d'administrateur.
La nomination de Madame Marie-Cécile Croonenberghs comme administratrice de Thermibel S.A. Mme
Marie-Cécile Croonenberghs accepte son mandat.
Le conseil d'administration se présente donc dorénavant comme suit :
Romuald PISTIS : président du conseil d'administration
Marie-Cécile Croonenberghs : administrateur
Romuald PISTIS
Président du conseil d'administration
N° d'entreprise : 0477 220 697
Nom
(en entier) : COMADIS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Antoine Dodion 102 B-4257 BERLOZ
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
COMADIS SA
Rue Antoine Dodion 102
B -4257 BERLOZ
BE-0477.220.697
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17/02/2025 - 15H00
Le lundi 17/02/2025 à 15h00, les actionnaires de la Société Anonyme « COMADIS » ont procédé à une
assemblée générale extraordinaire au siège social de la société.
Sont présents :
Monsieur Marc ROYER (N.N. : 58.09.24-177-93) - Actionnaire.
Madame Nadine ESSER (N.N. : 65.11.16-160-26) - Actionnaire.
L'assemblée générale est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc ROYER, Madame Nadine ESSER
faisant office de secrétaire.
Toutes les actions étant représentées, l'Assemblée Générale peut délibérer valablement.
L'assemblée générale procède à la lecture de l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1.Transfert de siège social.
RESOLUTION
1.Transfert de siège social.
A dater du 01/06/2025, le siège social de la S.A. COMADIS sera établi à l'adresse suivante : Rue du Docteur
Roux 13, B-7700 MOUSCRON.
L'assemblée générale accepte ce changement d'adresse à l'unanimité.
L'assemblée Générale donne mandat la SRL FIDUCIAIRE MOUSCRONNOISE, représentée par son
Administrateur Monsieur Alain BATTEUR, dont les bureaux sont situés Rue du Docteur Roux 25-27 à B-7700
MOUSCRON, pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir en mon nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente
assemblée générale et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et Il, accomplir
toutes démarches utiles auprès du Greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la
Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale,
faire tout ce qui est nécessaire.
Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale est clôturée à 15h30 après lecture et
approbation.
Madame Nadine ESSER	Monsieur Marc ROYER
Actionnaire	Actionnaire
LA FIDUCIAIRE MOUSCRONNOISE SRL
Représentant permanent
Monsieur Alain BATTEUR
Nº d'entreprise : 0697 654 880
Nom
(en entier) : BAYAMO WIND
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy 120 A - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Gestion journalière et mandat
EXTRAIT DES RESOLUTIONS UNANIMES ET ECRITES DES ADMINISTRATEURS DU 5 DECEMBRE
2024 :
Les administrateurs déclarent être d'accord avec les résolutions suivantes :
1. Nomination gestion journalière Suite au renouvellement de son mandat d'administrateur, la gestion
journalière de la société est confiée à la SPRL REALFI, dont le représentant permanent est Monsieur Miguel de
-	Schaetzen.
2. Octroi d'un mandat Octroi d'un mandat à Madame Claudia Moschini - avec pouvoir de substitution - pour
accomplir toutes les formalités et de manière générale, signer tous les documents et actes qui seraient
nécessaires ou utiles à la mise en œuvre de la décision précitée (en ce compris le dépôt et la publication au
Moniteur Belge des décisions précitées).
Claudia Moschini
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0898 016 793
Nom
(en entier) : IQEQ Holdings Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Décharge au commissaire et démissions
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 02/04/2025 :
( ... )
Les actionnaires donnent décharge au commissaire pour l'exercice son mandat durant
l'Exercice.
( ... )
6.1. Les actionnaires prennent note de la fin du mandat du commissaire et décident de ne pas le remplacer.
6.2. Les actionnaires prennent acte de la démission de Nashi Conseil et de son représentant permanent M.
Dieleman à la date du 18 mars 2025 ainsi que de celle de M. Dimitri Petitpas en date du 24 février 2025. Les
actionnaires décident de ne pas le remplacer.
( ... )
Les actionnaires donnent pouvoir à Mesdames Rosie Hege et Sara Ayi, ou tout autre
collaborateur de la société IQ EQ Holdings (Belgium) SA, dont le siège social est situé 489
avenue Louise, à 1050 Bruxelles, chacun agissant seul avec pouvoir de sub-délégation, afin
d'effectuer le dépôt au Tribunal de l'entreprise compétent et en général de faire ce qui est
nécessaire ou utile à cet effet (en ce y compris la signature des formulaires nécessaires pour
la publication au Moniteur belge).
Sara Ayi,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0422 672 748
Nom
(en entier) : SENEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue Simon Bolivar 36
Objet de l'acte : REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN - FUSION
D'après un procès-verbal reçu par Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé de «
Van Halteren Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 19 décembre 2024, il résulte que :
( ... )
PREMIÈRE RÉSOLUTION.
L'assemblée décide de renoncer à la mise à disposition d'un état comptable intermédiaire, conformément à
l'article 12 :51 du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide la fusion de la société avec la société à responsabilité limitée Cozie.be, ayant son siège
à 1000 Bruxelles, boulevard Simon Bolivar 36, par voie de transfert, par suite d'une dissolution sans liquidation
de cette dernière, de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, conformément à l'article 12 :2
du Code des sociétés et des associations
Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies
pour le compte de la société absorbante à dater du 1 janvier 2025.
TROISIEME RÉSOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil d'administration pour
l'exécution des résolutions qui précèdent.
( ... )
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procuration.
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles.
fransphane de Bruzoloa
Nº d'entreprise : 0454 561 202
Nom
(en entier) : CITY FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue Sans Souci 151 à 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2025
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission en tant qu'administrateur de :
- La société AKC Finances SA (BE0454 431736), représentée par Jean-Cédric Legein
L'assemblée générale mandate J. Jordens sprl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente décision, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du'
Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0632 567 187
Nom
(en entier) : Boggi Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue de la Toison d'Or 47, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination représentant permanent, procuration
De la conclusion du L'Assemblée Générale ordinaire du 6 Mars 2025, au siège:
1/ Démission de Carlo Zaccardi en tant que représentant permanent de la personne morale
B939 SubHolding S.p.A.
Personne morale B939 SubHolding S.p.A. a révoqué Carlo Zaccardi en tant que représentant
permanent chargé de l'exécution de sa fonction d'administrateur au nom et pour le compte de la
personne morale, avec effet au 21/02/2025.
L'Assemblée Générale déclare qu'elle a pris acte et qu'elle est d'accord avec la révocation de la
personne morale B939 SubHolding S.p.A. de Carlo Zaccardi en tant que son représentant permanent.
2/ Nomination de Claudio Zaccardi en tant que représentant permanent de la personne morale
B939 SubHolding S.p.A.
Personne morale B939 SubHolding S.p.A. a nommé Claudio Zaccardi, domicilié à Comune
Arzachena (SS), Italie, Via Del Golf N. 19, en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de
sa fonction de directeur au nom et pour le compte de la personne morale, à compter du 21/02/2025.
L'Assemblée Générale déclare qu'elle a pris connaissance et approuve la nomination par la
personne morale B939 SubHolding S.p.A. de Claudio Zaccardi en tant que son représentant permanent.
3/ Enquête divers
Aucune des personnes présentes ne demande la parole.
4/ Procuration à BV Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs
L'assemblée générale donne procuration à BV Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs,
morale dont le siège social est établi à 2610 Anvers, Sneeuwbeslaan 14, RPM Anvers, connue à la
BCE sous le numéro 0466.871.391, et à ses préposés, pour une durée indéterminée et jusqu'à la
révocation expresse, en ce qui concerne les actions nécessaires à l'exécution, au traitement et à
la publication des décisions de cette assemblée.
Le tout avec la possibilité d'agir seul et avec le droit de se substituer, d'accomplir toutes les
formalités possibles, d'effectuer des déclarations et de signer, ou de représenter des documents en
matière de TVA, d'Impôts, de Douanes et Accises, de Sabam, de Rémunération équitable, de
Communales, de la Province, de l'ONSS, du Moniteur belge, des Guichets de commerce, de la
Banque-Carrefour des Entreprises, des Fonds sociaux, Les caisses de pension, les fournisseurs,
les clients, la BNB, les banques, le secrétariat social, le registre UBO, eStox, les services
gouvernementaux et les ministères, de toute nature, y compris les greffes de tous types de tribunaux,
cours et tribunaux nationaux et internationaux.
La publication des résolutions de cette assemblée sera signée par Bart Apers, Peter Empsten ou
Tom Zajtmann, administrateurs de BV Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs, séparément ou
à plusieurs ou tous agissant ensemble.
Cette décision est prise à la majorité suivante : l'unanimité.
Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs BV
Réprésenté par
Tom Zajtmann
Mandataire
Nº d'entreprise : 421 949 208
Nom
(en entier) : FORESTERA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE LA CITADELLE 13 - 1170 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 2025
L'Assemblée Générale des Actionnaires reçoit la démission de Monsieur Pascal CROISELET
en sa qualité d'administrateur. Elle l'accepte et le remercie pour son
constant dévouement aux intérêts de la société. Elle investit Madame Merry:
NGINDU LIBITO du mandat devenu vacant, et ce, pour la durée restant à
courir, soit jusqu'après l'Assemblée Générale Ordinaire ayant l'approbation
des comptes de 2029 à son ordre du jour (2030).
Son mandat est gratuit.
Madame Merry NGINDU LIBITO (NN 82.12.23-392.45) est née à Kinshasa et de nationalité
belge. Elle est employée comptable.
Cette résolution, mise aux voix, est adopté à l'unanimité.
Merry NGINDU LIBITO	Daniel BROUX
pour acceptation du mandat	Président
d'administrateur	Administrateur délégué
*25052380*
Greffe
DIVISION UEGE
Nº d'entreprise : 0866 384 501
Nom
(en entier) : VAKE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES BOUHYS 104 - 4621 FLERON
Objet de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL
L'extrait du conseil d'administration du 18/03/2025 :
Le conseil d'administration approuve à l'unanimité le transfert du siège social à l'adresse
suivante :
Avenue des Martyres 309,
4620 Fleron
Date effet : 01/01/2025
GIAMBRONE Gaspare
Administrateur
PETRE Annette
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0892 801 955
Nom
DG CONSULTING
(en entier) .
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de l'Université, 78- 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L'organe d'administration décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante à partir du
1er septembre 2024:
Rue Guillaume Tell 38
1060 Bruxelles
Fait à Ixelles, ce 09 septembre 2024
Jean-Claude GELIN
Administrateur
Philippe Druez
Administrateur
Nº d'entreprise : 0466 210 704
Nom
(en entier) : INTEGRA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Tervuren 133 à 1410 Waterloo
Objet de l'acte : RENOMINATION DU COMMISSAIRE
Selon le procès-verbal des Décisions Unanimes et Écrites par l'Actionnaire Unique, on a décidé de
renommer comme commissaire de la Société, le cabinet de réviseurs:
- SRL VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN,
ayant son siège à 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 boîte 1, inscrit au registre des membres sociétés
de l'IRE sous le numéro B00065, représentée par sa représentant permanent,
Madame Hanne CAMASSA, réviseur d'entreprises, en residence à 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65 boîte 1, inscrit au registre des membres personnes physiques de l'IRE
sous le numéro A02672.
Le commissaire-reviseur est nommé pour une période de trois ans et prenant fin à l'Assemblée Générale
de 2027 (concernant les exercices 2024, 2025 et 2026).
Signé, pour SRL ALBEDO, administrateur délégué,
Caroline RAMAN, représentant permanent.
Déposés en même temps:
- Procès-verbal des Décisions Unanimes et Écrites par l'Actionnaire Unique;
- Déclaration relative à l'interdiction de gestion.
Nº d'entreprise : 0841 764 812
Nom
(en entier) : LES POTES EN TOQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : DREVE DU CHÂTEAU 71 A 1083 GANSHOREN
Objet de l'acte : Démissions - Nominations - cessions de parts
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale extraordinaire du 30/11/2024 décide :
1-d'accepter la démission de Thierry Van Damme , Philippe Vanderstadt de leur poste d'administrateur et
d'administrateur délégué à dater du 30/11/2024.et de Michel Grenier de son poste d'administrateur à dater du
30/11/2024.
2- d'accepter la nomination comme administrateur , à partir du 30/11/2024, de la SRL LEPHIPA (NN 1007
704 096) , représentée par son administrateur, monsieur Philippe Vanderstadt . Ce mandat est exercé à titre
onéreux et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de juin 2029.
3- D'accepter la cession des 250 actions détenues par Michel Grenier au profit de la SRL LEPHIPA,
4- D'accepter la cession des 250 actions détenues par Thierry Van Damme profit de la SRL LEPHIPA,
5- D'accepter la cession des 500 actions détenues par Philippe Vanderstadt profit de la SRL LEPHIPA,
Philippe Vanderstadt
Administrateur de la SRL Lephipa
Nº d'entreprise : 0777 614 158
Nom
(en entier) : GILLION PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 207 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs
Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique de GILLION PARTNERS du 18 décembre 2024 :
"1. L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Amaury de Mérode, de sa fonction
d'administrateur et de délégué à la gestion journalière de la Société avec effet à compter de ce jour.
( ... )
3. L'actionnaire unique décide de nommer en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date de
ce jour et pour une durée d'un an, Madame Alessandra Martins Soares.
Le conseil d'administration est ainsi, à la date de ce jour, composé de Monsieur Rodrigue Gillion et de
Madame Alessandra Martins Soares.
4. L'actionnaire unique donne mandat à Monsieur Henri Culot, Monsieur Olivier Mareschal, Madame
Joanne Defer, avocats au barreau de Bruxelles, ou à tout autre avocat du cabinet Prioux Culot + Partners,
dont le bureau est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 326/26, pouvant agir seul et avec pouvoir de
substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale
relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, à cette fin, pour signer tous
documents, y compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque
Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire".
Joanne DEFER
Avocate - mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0695 524 444
Nom
(en entier) : FINANCIERE PROTEA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 65 bte 11, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert siège social
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 07/08/2024:
=	...
Le Conseil d'administration prend la décision suivante à l'unanimité de ses membres :
Le siège social de la société Financière Protéa est transféré vers le Boulevard de la Cambre 28-30 à 1000
Bruxelles, et ce à partir du 1er juillet 2024.
11
Nº d'entreprise : 0521 929 383
Nom
CONCEPT & FORME DEVELOPPEMENTS
(en entier) :
(en abrége) ·
Forme légale : Société anonyme
Rue Jules Borbouse 4 à 5170 Profondeville, Belgique	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2023:
"L'assemblée générale décide d'octroyer un mandat de commissaire à la ScCRL F.C.G. Réviseurs
d'entreprises, ayant son siège social à 5100 Naninne, rue de Jausse, 49, représentée par Monsieur
RONSMANS Olivier, réviseur d'entreprises. Ce mandat aura une durée de trois ans, prenant fin à l'issue de
l'assemblée générale qui approuvera les comptes sociaux de l'année 2025 [ ... ]"
Lucille Fernemont
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0403 045 490
Nom
YARA TERTRE SA/NV
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Carbo 10, 7333 Saint-Ghislain.
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs spéciaux. Pouvoirs spéciaux pour les formalités de
publication (et administratives).
Il résulte du procès-verbal des décisions écrites unanimes des administrateurs du 27 mars 2025 que les
administrateurs :
(a) ONT DÉCIDÉ d'octroyer à Monsieur Michel Warzée, qui est le délégué à la gestion journalière, agissant
individuellement, le pouvoir de conclure tout contrat et de poser tout acte, pour autant que ceux-ci ne dépassent
pas 25.000 EUR par transaction, au nom et pour le compte de la Société.
Les pouvoirs susmentionnés prennent effet à compter de la date des présentes décisions, pour une durée
de trois mois (bien que les pouvoirs octroyés puissent être retirés ad nutum à tout moment).
Ces pouvoirs incluent le pouvoir de représentation externe.
ONT DÉCIDÉ que Monsieur Michel Warzée ne sera pas rémunéré pour l'exécution de ce mandat.
(b) ONT DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue
de Tervueren 2, B-1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue
d'accomplir (i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées,
y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de
tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (il) toutes les formalités
(entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la
modification de l'information de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les
formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale
de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration,
autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les
débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0455 837 048
Nom
(en entier) : PERREON 64 SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Spa 75 A à 4910 THEUX
Objet de l'acte : Démissions et nomination d'administrateurs, transfert du siège social
Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2025, il a été décidé à l'unanimité d'accepter les
démissions avec effet immédiat, de Madame Elsa DELCOUR, de Madame Margaux DELCOUR et de
Madame Constance LUXEN de leurs postes d'administrateurs.
Décharge pleine et entière leur est accordée pour la gestion et tous les actes effectués jusqu'au jour de la
cession.
Cette décision prend effet à la date du 22 avril 2025, décision qui empêche les administrateurs
démissionnaires de pouvoir engager la société.
Suite à ces démissions, il a été accepté à l'unanimité la nomination de Monsieur Michaël DELRÉE au
poste d'administrateur.
Il décide dès lors de modifier l'adresse du siège social de la société. Il sera donc à partir de ce jour, situé
Rue Hauster 6 à 4050 CHAUDFONTAINE, en région wallonne.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée se clôture.
Madame Elsa DELCOUR	Madame Margaux DELCOUR
Administrateur démissionnaire	Administrateur démissionnaire
M. Michaël DELREE	Madame Constance LUXEN
Administrateur démissionnaire	Administrateur
Nº d'entreprise : 0825 151 779
Nom
(en entier) : BIOXODES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue Santos Dumont 1 à 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Démission et nomination
L'assemblée générale extraordinaire du 6 février 2025 a:
- acté la démission de AJE CONSULTING SRL, ayant pour représentant permament M. Edmond
GODFROID, de ses fonctions d'administrateur et de délégué à la gestion journalière, avec effet au 16 décembre
2024:
- désigné la SRL PWC Réviseurs d'Entreprises, en qualité de commissaire de la Société, pour une durée de
quatre ans, jusqu'à l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2017. Le représentant permanent est M. Didier DELANOYE;
- mandaté Me Francine MESSINNE, aux fins de dépôt et de publication de ces décisions.
Francine MESSINNE
avocate
mandataire spéciale
N° d'entreprise : 0554 892 953
Nom
(en entier) : LBX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Greiner 1 - 4100 Seraing
Objet de l'acte : Décès - Cooptation
Extrait du Conseil d'Administration du 18/04/2024
ACTER LE DECES DE MONSIEUR ANTONIO MASTRANGELO - ADMINISTRATEUR DE LBX
Le Conseil présente ses condoléances à toute la famille et souligne travail de grande qualité réalisé au sein!
du Conseil. À la suite de ce décès inopiné, le Conseil décidera de son fonctionnement futur.
Extrait du Conseil d'Administration du 18/07/2024
Cooptation de M, Guillaume Vincent au titre d'administrateur
Le Conseil approuve à l'unanimité la cooptation de M. Guillaume Vincent.
Zaverio Tignonsini mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées
à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0447 127 438
Nom
(en entier) : BELLE RIVE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mouquet 5 à 7520 Ramegnies-Chin
Objet de l'acte : Extrait décision administrateur unique du 20/01/2025 - transfert de siège
social au 01/02/2025
Conformément à l'article 2 des statuts, l'administrateur unique décide de transférer le siège social à dater
de ce 1er février 2025 à l'adresse suivante :
Clos Belle Rive 8
7520 Ramegnies-Chin
AND'LYSE SA
Représentée par André DE RIDDER
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0425 322 729
Nom
(en entier) : PARI MUTUEL MANAGEMENT SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre, 1100 bte 3 - 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission d'administrateur et administrateur délégué
Extrait du PV de l'Assemblée Générale extraordinaire du 6 février 2025
1.L'assemblée prend acte de la démission au 08/01/2025 de Monsieur Yannik BELLEFROID en tant
qu'administrateur et administrateur délégué et lui donne, à l'unanimité, décharge de ses mandats.
2.L'assemblée charge Monsieur Tom STAMMELEER de la publication au Moniteur Belge de la résolution
prise au point 1.
Nº d'entreprise : 0784 493 933
Nom
(en entier) : BF3 ALPHA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Ilya Prigogine 1, Boite 1, 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31/03/2025.
1.Démission d'un adininistrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de WAROMA SRL (BCE 0794.549.764), représentée par Madame'
Céline MERTENS de son mandat d'administrateur, et ce avec effet immédiat.
L'assemblée générale donne pleine et entière décharge, sans réserve aucune, à WAROMA SRL pour
l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'à ce jour. Par ailleurs l'assemblée s'engage à confirmer cette
décharge à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société.
2.Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale nomme WISE DEVELOPMENT COMPANY SRL (BCE nº 1001.258.744), représentée;
par Monsieur Denis NOËL comme administrateur à compter de ce jour pour une durée de six années.
Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0817 149 675
Nom
(en entier) : NYXOAH
(en abrége) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège . Rue Edouard Belin 12, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique
Objet de l'acte : Publication conformément à l'article 7:151 du Code belge des sociétés et
des associations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 19 décembre 2024
( ... )
1. Approbation de toutes les clauses pertinentes des Conventions de la BEI conformément à l'article 7:151
du Code belge des sociétés et des associations
L'assemblée générale prend acte, approuve et ratifie, dans la mesure du nécessaire et lorsque cela est
applicable, conformément à l'article 7:151 du Code belge des sociétés et des associations, l'article 4.7.2 de la
Convention de Prêt et l'article 5 de la Convention de Droits de Souscription, ainsi que toutes les autres
dispositions des Conventions de la BEI qui relèvent ou pourraient être considérées comme relevant de l'article
7:151 du Code belge des sociétés et des associations (relatif à l'octroi de droits à des tiers qui affectent de
manière significative le patrimoine de la Société ou donnent lieu à une dette ou à un engagement substantiel
pour son compte, lorsque l'exercice de ces droits est subordonné au lancement d'une offre publique d'achat sur
les actions de la Société ou à un changement dans le contrôle exercé sur elle). L'assemblée générale donne
également une procuration spéciale à chaque administrateur de la Société ainsi qu'au General Counsel de la
Société (chacun étant un "Mandataire" aux fins de la présente résolution), chaque Mandataire agissant
individuellement et avec le droit de substitution, pour accomplir les formalités requises par l'article 7:151 du
Code belge des sociétés et des associations en ce qui concerne la présente résolution, y compris, mais sans
s'y limiter, la signature de tous les documents et formulaires requis pour la publication de la présente résolution
dans les Annexes du Moniteur belge.
( ... )
An Moonen
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0861 023 666
Nom
CIVADIS	(en entier) :
CIVADIS	(en abrégé)
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de Néverlée, 12 - 5020 NAMUR
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Composition du Comité exécutif
Extrait du Conseil d'administration du 11 décembre 2024
Le Conseil d'administration du 11 décembre 2024 acte la démission de la SARL SAAS Int. - représentée
par Monsieur Pascal FIEVEZ - de sa fonction de Directeur général de la SA CIVADIS - au 31 décembre 2024.
Le Conseil d'administration du 11 décembre 2024 nomme Monsieur Pascal GONAY en qualité de Directeur
général de la SA CIVADIS au 1er janvier 2025.
Le Conseil d'administration ratifie la démission de Madame Sophie DEMOITIE en qualité de Directrice
financière, administrative et RH de la SA CIVADIS et ratifie la nomination de la SRL SCBD Consult - représentée
par Madame Sophie DEMOITIE - au 1er septembre 2024 en qualité de Directrice financière, administrative et
RH de la SA CIVADIS.
La composition du Comité exécutif est la suivante au 1er janvier 2025 :
· Pascal GONAY, domicilié Tige d'Oneux, 5 - 4590 WARZEE
· La SRL SCBD Consult dont le siège social est situé rue de la Porte aux Champs, 3 - 4210 MARNEFFE -
et inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le nº 1013-030-287 et représentée par Sophie
DEMOITIE
· Marc BREUSKIN, domicilié rue des Muguets, 16 - 6990 HOTTON
· Michel MORRIER, domicilié Allée Dubois, 26 - 4052 BEAUFAYS
Sophie DEMOITIE
Directrice financière, administrative et GRH
Nº d'entreprise : 0568 757 916
Nom
(en entier) : Immobilière Joseph II
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue des Deux Eglises 14, 1000 Bruxelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nominations
Extrait des décisions de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2024 :
=
( ... )
4. Nominations
L'assemblée prend acte du fait que Mr Dirk Laenen a remis sa démission de son mandat d'administrateur,
ce que l'assemblée accepte et confirme.
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée accepte son remplacement par Mme Suzan Fret
comme administrateur pour un terme de 3 ans, à savoir jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en
2027.
Egalement sur proposition du conseil d'administration, le nombre d'administrateurs est porté à de 4 à 5, et
dans ce cadre est ratifiée la nomination de Mr Louis De Moor comme administrateur, et ce pour un terme de 3
ans, à savoir jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2027.
Ces mandats ne sont pas rémunérés.
( ... )
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 0821 010 572
Nom
(en entier) : Keyrus Life Science
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève Richelle 161, bte 18
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur-délégué
Extrait des décisions unanimes par écrit tenant lieu de conseil d'administration du 27 mars 2025:
( ... )
Au regard de ce qui précède, les administrateurs, à l'unanimité :
1.CONFIRMENT la démission de Camille Vever de ses fonctions d'administrateur-délégué, avec effet au
31 octobre 2019.
2.DÉCIDENT de donner procuration à Benjamin Haberkorn, Stan Prenen ou tout autre avocat au sein
d'Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, enregistrée auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0784.605.779, chacun agissant individuellement et
avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de l'Entreprise
compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait
des présentes décisions dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les
Formulaires I et II.
Stan Prenen
mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
francophone-de-Bruxelles
Nº d'entreprise : 0437 400 813
Nom
(en entier) : Nouvelle Immobilière du Lothier
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmitz 24 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : PV AGO du 10/12/2024 - Transfert du siège social
A l'unanimité des voix, le siège social de la société est transféré à Molenbeek-Saint-Jean (1080), Chaussée
de Ninove 1078 boite 2.
Joëlle Devresse
Présidente
Nº d'entreprise : 0787 803 415
Nom
(en entier) : JOHN COCKERILL HAMON
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue Jean Potier 1, 4100 Seraing
Objet de l'acte : Décision écrite de l'actionnaire de JOHN COCKERILL HAMON SA du 5
novembre 2024
1.L'Actionnaire acte la démission Monsieur Yves HONHON - domicilié Rue du Batty 31, 4000 Liège,
Belgique - de son mandat d'administrateur de la Société,
Le mandat de Monsieur HONHON prendra fin sans indemnité à la date de la présente décision.
2.L'Actionnaire acte la démission de Madame Anne-Françoise LAIME - domiciliée Rue Maurice Bertaux
15, 92130 Issy-Les-Moulineaux, France - de son mandat d'administrateur de la Société.
Le mandat de Madame Anne-Françoise LAIME prendra fin sans indemnité à la date de la présente
décision.
3.L'Actionnaire décide de nommer comme Administrateur Monsieur Matthias HORN faisant élection de
domicile au siège social de la Société à 1 Rue Jean Potier, 4100 Seraing, Belgique
Le mandat de Monsieur HORN prendra court à la date de la présente décision.
4.L'Actionnaire décide de nommer comme Administrateur Monsieur Franck LAPIERRE, faisant élection de
domicile au siège social de la Société à 1 Rue Jean Potier, 4100 Seraing, Belgique
Le mandat de Monsieur LAPIERRE prendra court à la date de la présente décision.
5.L'Actionnaire acte la décision de Monsieur Stéphane VANDEPOORTAELE de faire élection de domicile
au siège de la Société à 1 Rue Jean Potier, 4100 Seraing, Belgique
La liste des administrateurs de la Société est donc la suivante :
1.Monsieur Stéphane VANDEPOORTAELE, domicilié à 1 Rue Jean Potier, 4100 Seraing, Belgique
2.Monsieur Matthias HORN, domicilié 1 Rue Jean Potier, 4100 Seraing, Belgique
3.Monsieur Franck LAPIERRE, domicilié 1 Rue Jean Potier, 4100 Seraing, Belgique
La liste des administrateurs délégué de la Société est donc la suivante :
·Monsieur Stéphane VANDEPOORTAELE, domicilié 1 Rue Jean Potier, 4100 Seraing, Belgique
Pour John Cockerill Hamon SA
Stéphane VANDEPOORTAELE
N° d'entreprise : 0888 917 106
Nom
(en entier) : campagnard
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue du commerce, 17 - 1400 nivelles
Objet de l'acte : DEMISSION MANDAT ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2025 entérine la demande de démission de monsieur
Thibault LOICQ de son poste d'administrateur avec effet au 18 mars 2025. Elle n'entérinera toutefois la
décharge à accorder à monsieur Thibault Loicq, qu'à la prochaine AGO pour l'exercice allant du 1er janvier
2025 au 31 décembre 2025, soit en 2026.
DIDIER LOICQ
ADMINISTRATEUR DELEGUE
Nº d'entreprise : 0790 282 853
Nom
(en entier) : DELINTER
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Drève de Richelle 167, Bte 7 à 1410 WATERLOO
Objet de l'acte : Démission et nomination du Commissaire
Extraits des resolutions écrites des actionnaires du 18 février 2025
Conformément aux articles 7:124 et 7:133 du Code des Sociétés et des Associations, les actionnaires de
DELINTER SA, ayant son siège à 1410 Waterloo, 167/7 Drève Richelle, inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro 0790.282.853 décident et prennent par écrit en date du 18 février 2025 à l'unanimité
les décisions reprises ci-dessous :
Les actionnaires ont pris acte de la démission de la société RSM InterAudit du mandat de commissaire à
effet au 31 décembre 2024 et lui donnent pleine et entière décharge opur l'exercice de son mandat de
commissaire jusqu'à cette date.
Les actionnaires décident de nommer en qualité de commissaire la SRL Pierre Warzee Reviseur
d'entreprises représentée par Monsieur Pierre Warzée pour une période de trois ans à partir de l'année 2024.
CHAMEMIO SRL représentée par
Monsieur Miriano Mercuri
Directeur opérationnel
N° d'entreprise : 0438 840 866
Nom
(en entier) : Ankaret Invest
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Croisiers 24 4000 LI7GE
Objet de l'acte : Modification du siège social
Extrait du Procès verbal de la réunion du 25 février 2025 :
5. Siège social
Madame Pauwels explique qu'il y a lieu à modifier le siège social de la société.
Elle propose qu'à dater du 31 mars 2025 celui-ci soit Voie Gisèle Halimi 10 à 4000 Liège.
Le Conseil marque son accord.
Nº d'entreprise : 0406 451 378
Nom
(en entier) : Scubapro Europe-Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Charles Catala 78 - 1460 Ittre
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat - Nomination d'un administrateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19/06/2024
DELIBERATIONS
Renouvellement du mandat d'un administrateur
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la Société de Roger
GUNTLISBERGER, lequel accepte.
Le renouvellement du mandat d'administrateur prend effet au 31 mars 2024 et prendra fin lors l'assemblée
générale de l'année 2030.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
Renouvellement du mandat d'un commissaire
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaire de la Société de la société BRUNO
VANDENBOSCH & C° REVISEUR D'ENTREPRISES (BE 0462.418.301), représentée par Monsieur Bruno
VANDENBOSCH, lequel accepte.
Le renouvellement du mandat d'administrateur prend effet au 15 décembre 2023 et prendre fin lors de
l'assemblée générale d'approbation des comptes clôturant au 31/12/2025, soit en 2026.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14/02/2025
DELIBERATIONS
L'Assemblée constate que depuis l'expiration du mandat de Monsieur Sesterhenn Donald à l'issue de
l'assemblée générale de 2020, le Conseil d'administration n'est composé que d'un seul administrateur. En
conséquence de quoi, l'assemblée générale ratifie l'ensemble des actes de gestion accomplis par ce dernier.
Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale appelle Monsieur Jonathan Rothe à la fonction d'administrateur de la société.
Son mandat ne sera pas rémunéré et est conclu pour une durée de 6 ans à dater de ce jour, le 14/02/2025.
Il prendra fin immédiatement après l'assemblée générale d'approbation des comptes clôturant au 31/12/2030,
soit en 2031.
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée Moore Services Financiers
enregistrée sous le numéro d'entreprise 0748.770.516, dont le siège est établi à 1410 Waterloo, Drève Richelle
161 N 48, ici représentée par Ysaline Van Zelst, afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les
formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du
Moniteur Belge.
Pour la société Scubapro Europe-Benelux,
Ysaline Van Zelst,
Mandataire.
N d'entreprise : 0866 977 981
Nom
BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES	(on entien) :
BICS	ten abrege!
Forme légale . Société anonyme
Adresse complete du siège : Boulevard du Roi Albert II 27, 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Fin de mandat/Nomination
(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25/03/2025)
7) Le Président informe l'assemblée que Deloitte Réviseurs d'Entreprises a informé la société que le,
représentant légal de Deloitte sera désormais M. Fabio De Clercq en remplacement de M. Koen Neijens.
L'Assemblée décide:
- de nommer Deloitte Réviseurs d'Entreprises, représenté par Monsieur Fabio De Clercq, Gateway building,'
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, en tant que Commissaire pour une période de 3 ans, jusqu'à
l'assemblée générale annuelle de 2028. Les émoluments du Commissaire ont été fixés à 123.000 EUR par an et
seront ensuite indexés annuellement.
L'Assemblée décide de donner tous pouvoirs à Monsieur Thomas Van den Branden, Madame Anne-Claire'
Leuckx et Madame Anne-Marie Schaerlaeken, agissant séparément, avec pouvoir de substitution, afin d'assurer
l'accomplissement des éventuelles formalités devant le greffe du tribunal de l'entreprise pour la publication aux
Annexes du Moniteur belge.
Pour extraits certifiés conformes
Anne-Marie Schaerlaeken
Mandataire
Nº d'entreprise : 0479 540 482
Nom
(en entier) : Palifor Logistics
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Chaumont 4C, 4480 Hermalle-sous-Huy, Belgique
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 MAI 2024
8.L'Assemblée décide de nommer la société BDO Réviseurs d'Entreprises située rue Waucomont, 51 à
4651 Battice (agrément B0023) dans les fonctions de Commissaire représentée en qualité de représentant
permanent par Madame Catherine Grégoire - Boulevard des Guerets, 24 à 4900 Spa (agrément A02407) -
pour une durée de 3 ans échéant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027 statuant sur les
comptes arrêtés au 31/12/2026.
Nº d'entreprise : 0507 999 490
Nom
(en entier) : Pôle académique Louvain
(en abrégé) :
Forme légale : ASBL
Adresse complète du siège : Place de l'Université 1 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Suite à l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire (consultation électronique) du 8
avril 2025, les modifications suivantes ont été actées:
Fin de mandat en tant qu'administratrice de Madame Adelie Pirlot sur décision de l'assemblée générale de
la FEF du 15/03/2025 et son remplacement par Madame Lucie Nicosia décidée lors de la même assemblée
générale.
Les 8 membres de notre assemblée générale marquent leur accord sur cette proposition.