Ondernemingsnr : 0500 750 226
Naam
(voluit) : Agile Incubation Company
(verkort) : Aginco
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van bijzonder algemene vergaderign dd. 20/09/2024:
"1/ Ontslag van LAW & CODE NV (vaste vertegenwoordigd door Matthias DOORNAERT) als niet-statutaire
bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van LAW & CODE NV, met zetel te 2550 Kontich Veldkant
33/A en met ondernemingsnummer BE0733.946.837, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
20/09/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Ingevolge het voormeld ontslag komt ook het mandaat van de heer Matthias Doornaert, als haar vast
vertegenwoordiger, van rechtswege ten einde.
2/ Benoeming van LAW IS CODE NV als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van LAW IS CODE NV, met zetel te 2550 Kontich
Veldkant 39 en met ondernemingsnummer BE0806.311.906, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 20/04/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij
de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Kennisname van de benoeming van Matthias DOORNAERT als vaste vertegenwoordiger van LAW IS
CODE NV
LAW IS CODE NV heeft de heer Matthias DOORNAERT, met woonplaats te Wedrennenlaan 20 (bus 12),
1050 Elsene benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar bestuursmandaat in haar
naam en voor haar rekening, en dit met ingang op 20/09/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
van Matthias DOORNAERT als vaste vertegenwoordiger van LAW IS CODE NV.
4/ Volmacht aan WARFID NV
De algemene vergadering verleent volmacht aan WARFID NV, rechtspersoon met zetel te 8790 WAREGEM,
Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0836.447.628, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten. "
Voor de Vennootschap
HUNTER'S FIELDS BV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Ann DE JAEGER
(hierbij tegelijk neergelegd: de notulen van de bijzondere agemen vergadering dd. 20/09/2024, het verslag
van de bestuurder-vennootschap betreffende de benoeming van de vaste vertegenwoordiger dd. 20/09/2024)