Ondernemingsnr : 0457 319 564
Naam
(voluit) : PENSIOENFONDS UZ GENT - UGENT
(verkort) :
Rechtsvorm : OFP
---
Volledig adres v.d. zetel : Corneel Heymanslaan 10
----
Onderwerp akte : Benoeming, herbenoeming en ontslag bestuurders - wijziging statuten -
herbenoeming commissaris-revisor	-
In datum van 13 december 2022 heeft de algemene vergadering vogende beslissingen genomen :
De algemene vergadering beslist conform art. 11 van de statuten volgende persoon te herbenoemen als
bestuurder van het Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP, kanton UZ Gent, vanaf de datum waarop het
mandaat van de bestuurder komt te vervallen en voor de duur van 4 jaar conform artikel 13.7. van de statuten
van het Pensioenfonds:
-Mevr. Laure Desmet, Harelbekestraat 42, 9000 Gent, voor de periode vanaf 11.12.2022 tot 11.12.2026
FSMA deelde op 12.07.2022 mee geen bezwaar te hebben tegen deze verlenging.
De algemene vergadering beslist conform art. 11 van de statuten de benoeming als bestuurder van het
Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP, kanton UZ Gent, stop te zetten per 31.12.2022:
-Dhr. Walter Leijs, Kaai 34, bus 2.1., 2850 Boom.
De algemene vergadering beslist conform art. 11 van de statuten en gelet op de goedkeuring van de FSMA
d.d. 14.10.2022 volgende persoon te benoemen als bestuurder van het Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP,
kanton UGent:
-Dhr. Lorenzo Eecloo, Maaltebruggestraat 101, 9000 Gent, voor de periode 01.01.2023 tot 01.01.25.
De algemene vergadering beslist conform art. 11 van de statuten de benoeming als bestuurder van het
Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP, kanton UGent, stop te zetten per 31.12.2022:
-Dhr. Ivo De Decker, Maaltebruggestraat 99, 9000 Gent
De algemene vergadering keurt tevens de gewijzigde statuten goed.
--
De statuten zijn hierna integraal opgenomen :
Op 21 december 2007 heeft de Algemene Vergadering van "Pensioenfonds UZ Gent" besloten om (i)
overeenkomstig artikel 174 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioen- voorzieningen (hierna de "IBP-wet") de vereniging zonder winstoogmerk om te vormen tot
een organisme voor de financiering van pensioenen en (il) de statuten daarvan als volgt vast te stellen.
Op 21 december 2016 heeft de Algemene Vergadering van "Pensioenfonds UZ Gent" besloten om
overeenkomstig artikel 10, laatste lid van de statuten, de statuten te wijzigen.
Op 13.06.2018 heeft de Algemene Vergadering van "Pensioenfonds UZ Gent - UGent" besloten om
overeenkomstig artikel 10.4 van de statuten, de statuten te wijzigen.
Op 05.06.2019 heeft de Algemene Vergadering van "Pensioenfonds UZ Gent - UGent" besloten om
overeenkomstig artikel 10.4 van de statuten, de statuten te wijzigen.
Op 08.12.2020 heeft de Algemene Vergadering van "Pensioenfonds UZ Gent - UGent" besloten om
overeenkomstig artikel 10.4 van de statuten, de statuten te wijzigen.
Op 13.12.2022 heeft de Algemene Vergadering van "Pensioenfonds UZ Gent - UGent" besloten om
overeenkomstig artikel 10.4 van de statuten, de statuten te wijzigen.
TITEL I: JURIDISCHE VORM - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1: JURIDISCHE VORM EN BENAMING
De instelling voor bedrijfspensioenvoorziening ("IBP") heeft de rechtsvorm aangenomen van een organisme
voor de financiering van pensioenen ("OFP") en draagt de naam "Pensioenfonds UZ Gent - UGent" ("PUU").
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel van het OFP is gevestigd in het Universitair Ziekenhuis Gent ("UZ Gent"), Corneel Heymanslaan
10 te 9000 Gent en ressorteert derhalve onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
ARTIKEL 3: DOEL - AFGESCHEIDEN KANTONS
3.1Het OFP heeft tot doel op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening en derhalve de
middelen op te bouwen met het oog op de toekenning en de uitkering van het rust- en overlevingspensioen,
alsook het vervroegd pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, aan het statutair en stagedoend personeel
van het UZ Gent enerzijds, en de middelen op te bouwen met het oog op de toekenning en de uitkering van het
aanvullend pensioen met toepassing van het Pensioenreglement "Aanvullend Pensioen 2016 (aangepast voor
WP met ingang van 1 januari 2019)" van de UGent anderzijds.
Wat het statutair personeel van de toenmalige Rijksuniversiteit Gent betrof dat exclusief aan het
academische ziekenhuis was ter beschikking gesteld en dat werd overgedragen naar het UZ Gent met behoud
van de statutaire toestand, wordt onder het in voorgaande paragraaf vermeld pensioen verstaan: het verschil
tussen het bedrag van het pensioen berekend op basis van de berekening van het pensioen voor de federale
ambtenaren en het bedrag van het pensioen zoals toegepast bij het UZ Gent.
Gelet op artikel 145 van het decreet van 21 december 1994 betreffende het Onderwijs VI, tot wijziging van
artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 542, wordt het bedrag van het pensioen van het statutair en stagedoend
personeel van het UZ Gent vastgesteld op basis van de wettelijke en reglementaire bepalingen die van
toepassing zijn op de ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze decretale regeling
maakt deel uit van de beheersovereenkomst, gesloten tussen het OFP en het UZ Gent, dat ingevolge het artikel
8 van het decreet van 3 februari 2017 (BS 27 februari 2017) betreffende de re-integratie van het universitair
ziekenhuis in de universiteit Gent werd overgenomen door de universiteit Gent.
De pensioenregeling voor de personeelsleden van UGent wordt bepaald door het Pensioenreglement
"Aanvullend pensioen 2016 (aangepast voor WP met ingang van 1 januari 2019)" zoals voor het eerst
vastgesteld door UGent op 7 oktober 2016 en aangepast door UGent op 1 februari 2019.
3.20m het in 3.1 vermeld doel te bereiken kan het OFP alle goederen, sommen en waarden inzamelen,
beheren en beleggen overeenkomstig het prudentiebeginsel en daartoe daden van beheer en beschikking
stellen.
Het OFP kan alle goederen die voor de verwezenlijking van zijn doel nodig zijn, in eigendom of genot
bezitten. Het OFP kan alle bijkomende verrichtingen uitvoeren die met zijn doel verband houden.
3.3Het OFP stelt twee afgescheiden beheren in (afgescheiden kantons) met elk een afzonderlijk vermogen
overeenkomstig artikel 135 tweede lid, juncto artikel 80, § 1 van de IBP-wet, om de bedrijfspensioen-
voorzieningen van elke bijdragende onderneming gescheiden te beheren en te organiseren, zodat de
pensioenregeling die in een uitkering inzake wettelijk pensioen voorziet, afgescheiden is van de
pensioenregeling die in een uitkering inzake aanvullend pensioen voorziet, zonder dat er enige mogelijkheid tot
overdracht tussen de twee kantons bestaat. Een kanton omvat de pensioenregeling van het UZ Gent (verder
"kanton UZ Gent"). Het andere kanton omvat de pensioenregeling UGent bedoeld in het Pensioenreglement
"Aanvullend pensioen 2016 (aangepast voor WP met ingang van 1 januari 2019" (verder "kanton UGent").
Met toepassing van artikel 80, § 3 van de IBP-wet, wordt ten aanzien van elke tegenpartij elke verbintenis
of verrichting op een niet mis te verstane wijze toegerekend aan één of meer afgescheiden kantons en bijgevolg
afzonderlijke vermogens.
3.4Het OFP kan zijn medewerking verlenen of op gelijk welke wijze - binnen de grenzen van de toepasselijke
wetgeving - deelnemen in andere instellingen van bedrijfspensioenvoorziening.
ARTIKEL 4: DUUR
Het OFP is opgericht voor een onbepaalde duur. Het kan te allen tijde worden ontbonden bij beslissing van
de Algemene Vergadering.
TITEL II: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 5: LEDEN
5.1De Algemene Vergadering bestaat uit gewone leden waarvan er minstens één moet zijn. Elk gewoon lid
heeft één stem. De gewone leden die bijdragende onderneming zijn, hebben evenwel evenveel stemmen als zij
vaste vertegenwoordigers mogen aanduiden met toepassing van de artikelen 5.4.1 en 5.5.1.
5.2Elk gewoon lid is verbonden aan één kanton.
5.3Elke bijdragende onderneming is een gewoon lid van de Algemene Vergadering van het OFP zodra en
zolang het OFP is belast met het beheer van haar pensioenregeling(en).
5.4De volgende gewone leden zijn verbonden aan het kanton UZ Gent:
5.4.1De bijdragende onderneming UZ Gent, die haar gedelegeerd bestuurder aanduidt als vaste
vertegenwoordiger , die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van het UZ
Gent en die handelt op instructie van het UZ Gent.
5.4.2Voor zover zij aangeslotenen, pensioengerechtigden of hun vertegenwoordigers zijn:
·maximum drieëntwintig personen, aangeduid door het Bestuurscomité van het UZ Gent, die fungeren als
(i) bestuurders van het UZ Gent, (ii) leden van het Directiecomité van het UZ Gent of (iii) leden van de
sectorraden van het UZ Gent.
5.4.3Voor zover zij aangeslotenen, pensioengerechtigdenof hun vertegenwoordigers zijn:
·Zes personen, aangeduid door het Bestuurscomité van het UZ Gent, telkens twee op voordracht van de
drie erkende vakorganisaties van het administratief, technisch en paramedisch personeel van het UZ Gent;
·Twee ziekenhuisartsen, aangeduid door het Bestuurscomité van het UZ Gent, op voordracht van de
medische raad van het UZ Gent. Deze erkenning geschiedt evenwel niet in toepassing van de wet van 19
december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
5.5De volgende gewone leden zijn verbonden aan het kanton UGent:
5.5.1De bijdragende onderneming UGent, waarvan het Bestuurscollege vier vaste vertegenwoordigers mag
aanduiden die belast worden met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van UGent en die
handelen op instructie van UGent.
5.5.2Voor zover zij aangeslotenen, pensioengerechtigden of hun vertegenwoordigers zijn:
·Drie personen, telkens één op voordracht van een van de drie representatieve vakorganisaties van UGent.
5.6Het mandaat van de personen bedoeld in artikel 5.4.2, 5.4.3 en 5.5.2 van deze statuten geldt voor een
termijn van vier jaar, maar is hernieuwbaar.
ARTIKEL 6: PROCEDURE TE VOLGEN INDIEN HET OFP NIET LANGER EEN GEWOON LID TELT
6.1Indien de Algemene Vergadering van het OFP op een bepaald ogenblik geen gewoon lid meer telt, wordt
de Raad van Bestuur bijeengeroepen binnen de zes weken om te onderzoeken of binnen een periode van zes
maanden na het wegvallen van het laatste of enige gewoon lid, een nieuw gewoon lid kan toetreden tot de
Algemene Vergadering van het OFP. In dergelijk geval is de Raad van Bestuur bevoegd om over de toetreding
van een gewoon lid te beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen.
6.2In de periode tussen het ogenblik waarop het OFP geen gewoon lid telt en het ogenblik waarop het OFP
opnieuw één gewoon lid telt kan de Raad van Bestuur, in afwijking van artikel 11 en indien nodig, de
bevoegdheden van de Algemene Vergadering uitoefenen, met uitzondering evenwel van deze beslissingen die
(i)rechtmatig en zonder nadeel kunnen worden uitgesteld tot wanneer de Algemene Vergadering van het
OFP opnieuw één gewoon lid telt of
(ii)een belangenconflict kunnen inhouden voor de Raad van Bestuur.
6.3indien bij het verstrijken van voormelde periode van zes maanden wordt vastgesteld dat de Algemene
Vergadering van het OFP nog steeds geen gewoon lid heeft, vraagt de Raad van Bestuur uiterlijk op de laatste
werkdag van voormelde periode van zes maanden de ontbinding van het OFP aan de bevoegde rechtbank. De
Raad van Bestuur neemt alle dringende en passende maatregelen tot de aanstelling van een of meerdere
vereffenaars.
Indien de Raad van Bestuur de bevoegde rechtbank niet zou vatten, kunnen elke bestuurder en elke
belanghebbende derde een vordering tot ontbinding van het OFP indienen bij de bevoegde rechtbank.
ARTIKEL 7: TOETREDING NIEUWE LEDEN
7.1De Raad van Bestuur van het OFP kan personen naar zijn keuze uitnodigen om lid te worden van de
Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur spreekt zich uit over de toetreding van nieuwe leden binnen de termijn die hij passend
acht en moet terzake geen motivering voorleggen. Indien de Raad van Bestuur evenwel beslist om het OFP te
belasten met het beheer van de pensioenregeling van een bijdragende onderneming, is hij verplicht het
lidmaatschap van deze bijdragende onderneming te aanvaarden.
De datum van toetreding wordt bepaald in de beslissing van de Raad van Bestuur.
7.2Het toetredend lid wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van de Raad van Bestuur, die hem op
zijn verzoek tevens inzage biedt in de statuten van het OFP, de financieringsplannen betreffende de beheerde
inzake	en	beleggingsbeginselen	de	toepasselijke	pensioenregeling(en),de	verklaring	de
beheersovereenkomst(en).
7.3Elke beslissing betreffende de toetreding van leden wordt binnen de twee weken in het register van de
leden ingeschreven, en dergelijke inschrijving zonder verzet van het nieuwe lid impliceert zonder voorbehoud
dat het nieuwe lid de statuten van het OFP aanvaardt.
Indien niets anders overeengekomen wordt, impliceert dergelijke inschrijving zonder verzet van het nieuwe
lid, dat het nieuwe lid de financieringsplannen betreffende de beheerde pensioenregeling(en), de verklaring
inzake de belegginsbeginselen en de toepasselijke beheersovereenkomst(en) zonder voorbehoud aanvaardt.
Indien het nieuwe lid een bijdragende onderneming is en een ander financieringsplan betreffende zijn eigen
pensioenregeling voorstelt, of een afwijkende verklaring inzake de beleggingsbeginselen of een afwijkende
beheersovereenkomst voorstelt, is de toetreding van het nieuwe lid onderworpen aan de opschortende
voorwaarde van de bekrachtiging van die nieuwe regels door de Algemene Vergadering.
ARTIKEL 8: UITTREDING
8.1Een bijdragende onderneming kan slechts uittreden (i) door haar ontslag via een aangetekende brief aan
de Raad van Bestuur te melden, (ii) wanneer zij tegen de datum waarop de uittreding uitwerking heeft het OFP
volledig ontlast van het beheer van haar pensioenregeling(en), (iii) mits inachtname van een opzeggingstermijn
die de Raad van Bestuur - na ontvangst van voormelde aangetekende brief - zal bepalen in functie van de nog
openstaande pensioenverplichtingen van de bijdragende onderneming en (iv) indien zij voorafgaandelijk aan de
datum waarop de uittreding uitwerking heeft, voldoet aan al haar verplichtingen die voortvloeien uit haar
pensioenregeling(en), uit haar financieringsplan, uit haar beheersovereenkomst alsook uit andere documenten
en uit de reglementering ter zake. Deze opzeggingstermijn neemt een aanvang op de datum van de
aangetekende brief. De opzeggingstermijn kan nadien door de Raad van Bestuur in overleg met het uittredend
lid worden verkort of verlengd. De betrokken bijdragende onderneming doet onverwijld het nodige om aan alle
lidmaatschapsrechten te voldoen. Bovendien vergoedt de betrokken bijdragende onderneming het OFP voor
alle kosten, lasten en schade die het OFP lijdt, heeft geleden of nog zal lijden, en die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de uittredingsbeslissing en alle eraan verbonden gevolgen.
8.2De Raad van Bestuur beslist over de praktische uitvoeringsmodaliteiten van de uittreding, na overleg met
het betrokken uittredend lid. Bij ontstentenis van een akkoord over een uittredingsregeling met een bijdragende
onderneming, beslist de Raad van Bestuur eenzijdig over de modaliteiten, rekening houdend met de
toepasselijke pensioenregelingen van het uittredend lid, met de beheersovereenkomst, met andere eventuele
relevante documenten ter zake en met het belang van het OFP en van al zijn leden en andere
belanghebbenden.
De datum waarop de uittreding uitwerking heeft, wordt gepreciseerd in de beslissing van de Raad van
Bestuur na overleg met het uittredend lid. Bij ontstentenis van akkoord met het uittredend lid over de datum
waarop de uittreding uitwerking heeft, wordt deze dag eenzijdig bepaald door de Raad van Bestuur.
Het uittredend lid heeft geen enkel recht op het maatschappelijk fonds. Het uittredend lid blijft daarenboven
gehouden tot nakoming van al zijn verbintenissen die op het ogenblijk van zijn uittreding niet zijn uitgevoerd.
8.3Wanneer de personen bedoeld in artikel 5.4 en 5.5 van deze statuten hun mandaat beëindigen of niet
meer voldoen aan de voorwaarden van hun lidmaatschap, zijn zij van rechtswege uittredend als lid van de
Algemene Vergadering.
Het staat de personen bedoeld in artikel 5.4.3 en 5.5.2 van deze statuten evenwel ook vrij te allen tijde uit
de Algemene Vergadering van het OFP te treden door hun ontslag via een aangetekende brief aan de Raad
van Bestuur te melden.
Wanneer het mandaat van een lid van de Algemene Vergadering voortijdig komt te vervallen, duidt de
betreffende bijdragende onderneming een vervanger aan, die de termijn beëindigt van degene die hij vervangt.
ARTIKEL 9: UITSLUITING
9.1Een lid kan worden uitgesloten wegens niet-naleving van deze statuten, de beheersovereenkomst of van
het pensioenreglement en wegens iedere handeling of nalatigheid die voor het doel van het OFP nadelig is of
om het even welke andere zwaarwichtige reden.
9.2De beslissing tot uitsluiting wordt genomen door de Algemene Vergadering met twee derde meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden en wordt per aangetekende
brief aan het betrokken uitgesloten lid betekend. De uitsluiting heeft uitwerking vanaf de in deze aangetekende
brief vermelde datum.
9.3Indien een bijdragende onderneming wordt uitgesloten als lid, heeft deze uitsluiting slechts uitwerking
eens er een regeling is getroffen overeenkomstig artikel 8.4 van deze statuten
9.4Het uitgesloten lid heeft geen enkel recht op het maatschappelijk fonds noch op een afzonderlijk
vermogen. Het uitgesloten lid blijft daarenboven gehouden tot nakoming van al zijn verbintenissen die op het
ogenblik van zijn uitsluiting niet zijn uitgevoerd.
ARTIKEL 10: OPROEPINGEN, VERGADERINGEN EN BESLISSINGEN
10.1Er wordt tenminste éénmaal per jaar een Algemene Vergadering gehouden.
Een Algemene Vergadering kan bovendien worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur zo dikwijls
als het belang van het OFP het vereist. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen wanneer tenminste
één vijfde van de leden erom verzoekt.
Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de uitnodiging. Alle
leden moeten erop worden uitgenodigd.De uitnodigingen worden verstuurd per gewone brief of per e-mail aan
elk lid van de Algemene Vergadering, en dit tenminste acht dagen vóór de vergadering, behalve in dringende
of uitzonderlijke omstandigheden in welk geval de leden tenminste twee dagen voor de vergadering worden
uitgenodigd. De uitnodigingen worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door de
secretaris, mits hiervoor uitdrukkelijk toestemming wordt verleend door de voorzitter. Elk voorstel van tenminste
twee leden van de Raad van Bestuur, evenals elk voorstel dat door tenminste één twintigste van de leden wordt
ondertekend, wordt op de agenda geplaatst. De uitnodiging bevat de agenda. De Algemene Vergadering kan
slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen.
De algemene vergadering kan zowel fysiek op de zetel van het OFP doorgaan als door middel van een
elektronisch communicatiemiddel dat de leden toelaat om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen.
10.2 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur van het
OFP. Bij ontstentenis van de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt het voorzitterschap waargenomen door,
in opeenvolgende orde, de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, de gedelegeerd bestuurder, het aanwezig
lid met de hoogste ancienniteit in de Raad van Bestuur; en bij gelijke ancienniteit door de in leeftijd oudste
bestuurder.
De secretaris van de Raad van Bestuur van het OFP of, bij ontstentenis, een lid aangeduid door de voorzitter,
De vergadering is geldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, met
dien verstande dat er minstens één lid van elk kanton moet aanwezig zijn.
10.2De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, onthoudingen of ongeldige stemmen worden niet
meegerekend.
10.3Daarenboven moet voor beslissingen over de jaarrekening en het jaarverslag, het financieringsplan, de
verklaring inzake de beleggingsbeginselen of de beheersovereenkomst, collectieve overdrachten en de
ontbinding en de vereffening telkens het verband gelegd worden met hetzij een, hetzij de twee afgescheiden
kantons. Deze beslissingen kunnen slechts geldig worden genomen indien ook (i) het punt uitdrukkelijk vermeld
is in de oproeping, (il) op de Algemene Vergadering, de bijdragende onderneming op wiens afgescheiden kanton
de beslissing betrekking heeft, aanwezig of vertegenwoordigd is door minstens één vaste vertegenwoordiger
en (iii) deze beslissing met een meerderheid van de stemmen verbonden aan het kanton waarop de beslissing
betrekking heeft wordt goedgekeurd, onthoudingen of ongeldige stemmen niet meegerekend.
10.4Beslissingen met betrekking tot een wijziging van deze statuten of de vrijwillige ontbinding van het OFP
kunnen evenwel slechts geldig worden genomen indien (i) de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de
oproeping, (ii) op de Algemene Vergadering twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
(iii) de voorstellen door twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden worden goedgekeurd.
10.5Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, of, in geval van rechtspersoon, door de
vertegenwoordiger van zulk lid, aan wie een onbeperkt aantal volmachten kan worden toegekend.
ARTIKEL 11: BEVOEGDHEDEN
De Algemene Vergadering is bevoegd voor:
·de wijziging van de statuten;
·de aanduiding, afzetting en de bezoldiging van de erkende commissarissen en de erkende
revisoraatsvennootschappen;
·de benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders;
·de goedkeuring van de budgetten en rekeningen;
·de ontbinding en vereffening van het OFP en van de afgescheiden kantons;
·de uitsluiting van leden;
·de bestemming van het actief bij vereffening van het OFP en van de afgescheiden kantons;
·de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag van het OFP en van de afgescheiden kantons;
·de kwijting aan de bestuurders alsook aan de erkende commissarissen en revisoraatsvennootschappen;
·de bekrachtiging van het financieringsplan en van haar wijzigingen;
·de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en eventuele wijzigingen;
·de bekrachtiging van de beheersovereenkomsten met de bijdragende ondernemingen en eventuele
wijzigingen;
·de bekrachtiging van de collectieve overdrachten.
ARTIKEL 12: BEKENDMAKING VAN BESLISSINGEN AAN LEDEN EN AAN DERDEN
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de
voorzitter en secretaris. De notulen worden gebundeld in een speciaal register. De voor eensluitend verklaarde
afschriften of uittreksels van notulen worden door de voorzitter of zijn plaatsvervanger of door de secretaris
ondertekend. De leden van de Algemene Vergadering van het OFP, de aangeslotenen bij en
pensioengerechtigden van de pensioenregeling(en) (alsook hun vertegenwoordigers) kunnen de notulen op het
secretariaat van de zetel van het OFP raadplegen.
TITEL III: RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 13: SAMENSTELLING
13.1De bijdragende onderneming(en) en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de
meerderheid uitmaken in de Raad van Bestuur. Dit blijkt uit een lijst waarin alle bestuurders worden opgesomd
en die bij wijzigingen telkens wordt aangepast.
13.2Zonder afbreuk te doen aan het collegialiteitsbeginsel, is eik lid van de Raad van Bestuur ook verbonden
aan een kanton zoals hierna bepaald. De voorzitter en de ondervoorzitter zijn aan elk van de twee kantons
verbonden.
13.3Het OFP wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan tenminste de volgende bestuurders deel
uitmaken, voor zover deze door de Algemene Vergadering worden benoemd.
·Voorzitter: de voorganger van de in functie zijnde rector van de Universiteit Gent
·Ondervoorzitter: de rector van de UGent
·De volgende bestuurders, aangeduid door het Bestuurscomité van het UZ Gent, die verbonden worden aan
het kanton UZ Gent:
1.zes leden op voordracht van het Directiecomité van het UZ Gent, waaronder de gedelegeerd bestuurder,
het departementshoofd Financiën en het departementshoofd Personeel & Organisatie van het UZ Gent
2.één lid van het Bestuurscomité van het UZ Gent
3.de leden van het Directiecomité van het karton UZ Gent
4.drie leden van de Algemene Vergadering van het OFP, telkens één op voordracht van de erkende
vakorganisaties van het administratief, technisch en paramedisch personeel van het UZ Gent
5.één lid van de Algemene Vergadering van het OFP, op voordracht van de medische raad van het UZ Gent.
Deze erkenning geschiedt evenwel niet in toepassing van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
·De volgende bestuurders, aangeduid door het Bestuurscollege van UGent, die verbonden worden aan het
kanton UGent :
1.drie vertegenwoordigers van UGent aangeduid door het Bestuurscollege van UGent, waaronder de
directeur Personeel en Organisatie en de directeur Financiën;
2.drie leden van de Algemene Vergadering van het OFP, telkens één op voordracht van de drie
representatieve vakorganisaties van UGent.
13.4Ingeval van onbeschikbaarheid van de voorganger van de in functie zijnde rector duidt de Raad van
Bestuur van het OFP onder de bestuurders een voorzitter aan.
13.5De vergadering van de Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Ingeval van
afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door, in opeenvolgende orde, de ondervoorzitter, de
gedelegeerd bestuurder, het aanwezig lid met de hoogste ancienniteit in de Raad van Bestuur; bij gelijke
ancienniteit door het in leeftijd oudste stemgerechtigd lid ..
13.6Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd.
13.7De bestuurders worden voorgedragen door het Bestuurscomité van het UZ Gent respectievelijk het
Bestuurscollege van UGent of door de organisaties vermeld in 13.3. De leden van de Raad van Bestuur moeten
over de vereiste professionele betrouwbaarheid en deskundigheid, de passende beroepskwalificaties en -
ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen. Daartoe worden de voorstellen tot benoeming voor
goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. De bestuurders worden, na deze goedkeuring, benoemd door de
Algemene Vergadering van het OFP voor een hernieuwbaar mandaat van vier jaar.
ARTIKEL 14: AMBTSBEEINDIGING EN AFZETTING VAN BESTUURDERS
14.1De Algemene Vergadering kan de bestuurders te allen tijde ontslaan. De Algemene Vergadering bepaalt
de datum waarop het ontslag uitwerking heeft.
14.2Bovendien neemt het mandaat van een bestuurder van rechtswege een einde (i) indien zijn mandaat
eindigt, (ii) indien hij niet meer voldoet aan de voorwaarden om tot bestuurder te kunnen worden benoemd, of
(iii) bij zijn overlijden.
14.3Verder kan een bestuurder steeds zelf zijn ontslag indienen dat uitwerking heeft op de eerstvolgende
Algemene Vergadering. Tot de eerstvolgende vergadering blijft de ontslagnemende bestuurder zijn mandaat
verder uitoefenen. Een bestuurder kan zijn ontslag indienen via een aangetekende brief gericht aan de voorzitter
van de Algemene Vergadering, die tevens voorzitter is van de Raad van Bestuur.
14.4Wanneer het mandaat van een bestuurder voortijdig komt te vervallen, duidt de betreffende bijdragende
onderneming een vervanger aan, die de termijn beëindigt van degene die hij vervangt.
ARTIKEL 15: BEVOEGDHEDEN
15.1De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het OFP en oefent het toezicht uit op de andere
operationele organen .. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het OFP. Daartoe behoren alle bevoegdheden
die de wet of de statuten niet uitdrukkelijk verleent aan de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur treedt
op als een college.
15.2De Raad van Bestuur kan de uitvoering van het algemeen beleid van het OFP geheel of gedeeltelijk
overdragen aan andere operationele organen, hetzij aan deze die reeds krachtens deze statuten zijn ingericht,
hetzij aan bijkomende nieuw in te richten operationele organen. In het laatste geval bepaalt de Raad van Bestuur
in zijn beslissing terzake de samenstelling van deze operationele organen, hun opdracht, de duur van hun
opdracht, hun werkwijze, de voorwaarden voor de aanstelling van hun leden, alsook het ontslag en de
vergoeding van deze leden.
ARTIKEL 16: OPROEPINGEN, VERGADERINGEN EN BESLISSINGEN
16.1De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of zijn plaatsvervanger, en minstens
vier maal per jaar. De uitnodigingen worden gedaan per gewone brief of per e-mail aan elk lid van de Raad van
Bestuur, tenminste acht dagen voor de vergadering van de Raad van Bestuur, behalve in dringende of
uitzonderlijke omstandigheden in welk geval de bestuurders tenminste twee dagen voor de vergadering van de
Raad van Bestuur worden uitgenodigd. De uitnodigingen vermelden de agenda. De Raad van Bestuur kan
beraadslagen over alle agendapunten, alsook over eventueel bijkomende agendapunten die tijdens de
vergadering met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders aan de agenda
worden toegevoegd. De Raad van Bestuur kan over deze bijkomende punten, mits unanimiteit, eveneens
beslissen.
16.2De Raad van Bestuur kan zowel fysiek op de zetel van het OFP doorgaan als door middel van een
elektronisch communicatiemiddel dat de leden toelaat om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen.
16.3De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
16.4De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid (i) van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuurders, en daarenboven
(ii) van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuurders
verbonden aan elk afgescheiden kanton, zoals geïdentificeerd in artikel 13.2 en volgende hierboven. Bij
beslissingen van de Raad van Bestuur die evenwel uitsluitend betrekking hebben op één afgescheiden kanton
volstaat de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemgerechtigde bestuurders die verbonden zijn aan dat afgescheiden kanton. Onthoudingen of ongeldige
stemmen worden niet meegerekend. Bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter.
16.5De secretaris van de Raad van Bestuur van het OFP of, bij ontstentenis, een lid aangeduid door de
voorzitter, is belast met het notuleren van de beraadslagingen en de beslissingen.
16.6in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang hetzij
van het OFP, hetzij van een afgescheiden kanton zulks vereisen, kan de Raad van Bestuur bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders beslissen. Dit kan per e-mail. Deze procedure kan evenwel niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekeningen en voor de aanwending van het sociaal fonds.
16.7Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Daartoe moet een
geldige schriftelijke volmacht worden bezorgd aan de secretaris van de Raad van Bestuur ten laatste bij het
begin van de vergadering. Een bestuurder kan slechts volmachtdrager zijn van één andere bestuurder.
16.8De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door de voorzitter van
de vergadering en de secretaris. Zij worden in een speciaal register gebundeld. De voor eensluitend verklaarde
afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of zijn plaatsvervanger of door de secretaris.
TITEL IV: ANDERE OPERATIONELE ORGANEN BUITEN DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 17: ANDERE OPERATIONELE ORGANEN - ALGEMEEN
17.1De Raad van Bestuur kan de uitvoering van het algemeen beleid van het OFP geheel of gedeeltelijk
overdragen aan andere operationele organen. Eventuele beperkingen aan de overgedragen bevoegdheden of
eventuele onderlinge taakverdelingen tussen de leden van een operationeel orgaan kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, zelfs indien zij worden bekendgemaakt.
17.2De leden van andere operationele organen kunnen eveneens lid zijn van de Raad van Bestuur op
voorwaarde dat zij samen in de Raad van Bestuur in de minderheid blijven. In geval van pariteit in de
samenstelling heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur, die in geen enkel ander operationeel orgaan mag
zetelen, beslissende stem.
17.3De leden van de andere operationele organen van het OFP moeten over de vereiste professionele
betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun functies te kunnen
uitoefenen.
ARTIKEL 18: ANDERE OPERATIONELE ORGANEN - DAGELIJKS BESTUUR
18.1Het dagelijks bestuur van elk kanton wordt opgedragen aan één van twee operationele organen van
dagelijks bestuur, respectievelijk het Directiecomité kanton UZ Gent en het Directiecomité kanton UGent
genaamd. De Directiecomités zijn bevoegd om alle handelingen te stellen en alle beslissingen te nemen
betreffende het dagelijks bestuur van hun respectievelijk kanton, onder toezicht van de Raad van Bestuur. De
twee Directiecomités in gezamenlijke vergadering zijn bevoegd om alle handelingen te stellen en alle
beslissingen te nemen betreffende het dagelijks bestuur die de twee kantons van het OFP betreffen, onder
toezicht van de Raad van Bestuur.
18.2Het Directiecomité kanton UZ Gent bestaat uit de volgende personen:
1ºde gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent die tevens gedelegeerd bestuurder is van het OFP -
voorzitter;
2°het departementshoofd Financiën van het UZ Gent;
3°het departementshoofd Personeel en Organisatie van het UZ Gent;
4ºde algemeen directeur van het O FP.
18.3Het Directiecomité kanton UGent bestaat uit de volgende personen:
1ºde logistiek beheerder van UGent;
2ºde directeur Personeel en Organisatie van UGent;
3°de directeur Financiën van UGent;
4ºde gedelegeerd bestuurder van het OFP, alleen met raadgevende stem - voorzitter;
5°de algemeen directeur van het OFP, alleen met raadgevende stem.
18.4De directiecomités worden voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder. Indien de gedelegeerd
bestuurder is verhinderd, duiden de aanwezige leden een plaatsvervangende voorzitter aan.
18.5Het mandaat van de leden van het Directiecomité is van onbepaalde duur.
De Raad van Bestuur kan te allen tijde de leden van het Directiecomité ontslaan.
18.6Elk lid van een Directiecomité heeft één beslissende stem, behoudens indien hij alleen een
raadgevende stem heeft.
18.7De leden van elk Directiecomité beslissen collegiaal. Indien de leden niet tot een collegiale beslissing
kunnen komen, beslist de voorzitter.
18.8Elk lid van het Directiecomité van een kanton mag onbeperkt de andere leden van hetzelfde kanton
vertegenwoordigen.
18.9Elk Directiecomité brengt op regelmatige basis verslag uit aan de Raad van Bestuur over zijn
activiteiten.
18.10Het Directiecomité kan in opdracht van de Raad van Bestuur of op eigen initiatief beleidsvoorbereidend
werk verrichten.
18.11Een Directiecomité komt bijeen telkens het nodig of nuttig is in het belang van het OFP of in het belang
van een afgescheiden kanton.
18.12Beide Directiecomités kunnen samen vergaderen telkens indien dat nodig is of nuttig is.
18.13De algemeen directeur van het OFP is een personeelslid van niveau A onderworpen aan de
rechtspositieregeling van het UZ Gent en wordt aangeduid door het Bestuurscomité van het UZ Gent. De
algemeen directeur van het OFP is tevens secretaris van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering
van het OFP.
TITEL V: VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 19: VERTEGENWOORDIGING
19.1De Raad van Bestuur vertegenwoordigt het OFP.
Het OFP wordt in en buiten rechte bovendien rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder of gezamenlijk door twee leden van het Directiecomité van het betreffende kanton.
19.2Verder kunnen, binnen de perken van het dagelijks bestuur of in uitzonderlijke en dringende
omstandigheden, zowel de gedelegeerd bestuurder alleen als twee leden van het Directiecomité samen
optreden.
19.3De Raad van Bestuur kan eveneens bijzondere volmachten verlenen aan mandatarissen van zijn keuze,
die binnen de perken van hun mandaat, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel collegiaal optreden.
TITEL VI: BOEKJAAR - JAARREKENING - COMMISSARIS - TOEZICHT
ARTIKEL 20: INKOMSTEN
De inkomsten van het OFP worden gevormd door:
·De wettelijke bijdragen bepaald in het pensioenreglement;
·De bijdragen van de werkgever, met toepassing van het pensioenreglement;
·Giften en legaten;
·Diverse ontvangsten, met inbegrip van de opbrengsten van het bezit van het OFP.
Alle inkomsten van het OFP worden toegewezen aan het afgescheiden kanton dat de inkomsten heeft
gegenereerd overeenkomstig de door het OFP met de bijdragende ondernemingen gesloten
beheersovereenkomsten.
ARTIKEL 21: BOEKJAAR - JAARREKENING
21.1Het boekjaar van het OFP begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
21.2leder jaar, en dit ten laatste zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de Raad van
Bestuur het jaarverslag en de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter kennisname respectievelijk ter
goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering, zowel voor het geheel van haar activiteiten als voor elk van
de afgescheiden kantons.
21.3Binnen de dertig dagen na goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering, wordt de
jaarrekening door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België, samen met (i) een stuk waarop
de naam en voornaam van de bestuurders en van de commissaris(sen) die in functie zijn worden vermeld en
(ii) het verslag van de commissaris(sen).
ARTIKEL 22: ERKENDE COMMISSARIS
De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet
en van de statuten, geschiedt door een commissaris, die lid is van het instituut van Bedrijfsrevisoren en is erkend
door de FSMA.
De commissaris wordt benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van drie jaar. De
Algemene Vergadering kan op eik ogenblik de benoeming herroepen. De commissaris mag kennis nemen van
de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle maatschappelijke stukken, maar zonder
verplaatsing van deze documenten.
ARTIKEL 23: COMMISSARISSEN VAN DE VLAAMSE REGERING
De commissaris van de Vlaamse regering bij het UZ Gent en de commissaris van de Vlaamse regering bij
UGent behartigen de belangen van de Vlaamse Gemeenschap bij het OFP.
De bevoegdheden van de regeringscommissaris zijn deze vermeld in artikel 9 van de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut.
De opdracht bij het OFP geeft geen aanleiding tot bijkomende vergoeding, noch tot het aanstellen van
bijkomend personeel.
ARTIKEL 24: OPENBAARHEID
Overeenkomstig artikel 49 van de IBP-wet wordt op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent
een dossier gehouden. Dit dossier bevat:
1ºde statuten van het OFP;
2° de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders en van de personen
gemachtigd om het OFP te vertegenwoordigen en van de commissarissen;
3ºeen kopie van het register van de leden;
4º de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van het OFP, de vereffening ervan en de
benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars; de rechterlijke beslissingen moeten slechts bij het
dossier worden gevoegd als zij in kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad;
5°de jaarrekeningen van het OFP;
6°de wijzigingen van de in 1°, 2°, 4°en 5°bedoelde akten, stukken en beslissingen;
7ºde gecoördineerde tekst van de statuten na wijziging ervan.
De in 1°, 2° en 4° bedoelde akten, stukken en beslissingen en de wijzigingen ervan worden op kosten van
betrokkenen bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De voormelde neer te leggen akten, stukken en beslissingen kunnen aan derden slechts worden
tegengeworpen vanaf de dag van neerlegging ervan, of indien zij ook moeten worden bekendgemaakt, vanaf
de dag van bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tenzij het OFP aantoont dat die
derden daarvan reeds kennis hadden.
TITEL VII: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 25: VEREFFENAARS
25.1Ingeval van vrijwillige ontbinding en vereffening van het OFP of van een afgescheiden kanton en dus
afzonderlijke vermogen benoemt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars en stelt hun
bevoegdheden vast.
25.2Ingeval van een gerechtelijke ontbinding en vereffening wijst de bevoegde rechtbank één of meerdere
vereffenaars aan en bepaalt de rechtbank hun bevoegdheden.
ARTIKEL 26: VEREFFENINGSMODALITEITEN
26.1Zowel ingeval van vrijwillige als ingeval van gerechtelijke ontbinding en vereffening van het OFP of van
een afgescheiden kanton en dus afzonderlijke vermogen zuiveren de vereffenaars het passief aan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
26.2Indien (i) na de aanzuivering van het passief een actief saldo wordt vastgesteld en (il) dit actief van het
in vereffening gestelde OFP of afgescheiden karton (afzonderlijk vermogen) de verplichtingen voortvloeiend uit
de door de vereffening getroffen pensioenregeling(en) zou overschrijden, geven de vereffenaar(s) hieraan een
bestemming die overeenstemt met de bestemming eraan gegeven bij voorafgaande beslissing van de
Algemene Vergadering met respect voor het pensioenreglement of, ingeval van een gerechtelijke vereffening,
met de bestemming vermeld in de gerechtelijke beslissing. Bij ontstentenis van een beslissing van de Algemene
Vergadering geven de vereffenaars aan het actief een bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het
doel waarvoor het OFP is opgericht. In geen geval heeft een lid van het OFP enig recht op de bezittingen van
het OFP, en geen enkel deel van deze bezittingen zal hem rechtstreeks of onrechtstreeks worden overgemaakt.
26.3ln geen geval kan een beslissing leiden tot een gelijktijdige vereffening van de afzonderlijke vermogens
in de zin van artikel 42, § 1, 4º IBP-wet. De afzonderlijke vermogen zullen bij elke vereffening niet gelijktijdig
mogen worden vereffend zodanig dat er nooit enige overdracht mogelijk is tussen de activa van de afzonderlijke
vermogens.
TITEL VIII: DIVERSE BEPALINGEN
ARTIKEL 27: AANKONDIGINGEN
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van het OFP,
vermelden de naam van de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, onmiddellijk gevolgd door de afkorting
OFP en het adres van zijn zetel.
Het OFP brengt in de documenten die ter kennis worden gebracht van de aangeslotenen en de
pensioengerechtigden de volgende vermelding aan: "Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toegelaten op
7 november 1995", gevolgd door het identificatienummer dat door de FSMA is toegekend, zijnde 50.483.
ARTIKEL 28
Voor alles wat niet in de statuten is geregeld, wordt verwezen naar de IBP-wet er haar uitvoeringsbesluiten.
Voor uittreksel,
De Algemene Vergadering heeft, op datum van 13.12.2022, beslist het mandaat van commissaris-revisor
voor de controle op de boekjaren 2022-2023-2024 te gunnen aan Callers, Pirenne, Theunissen & C°, Jan Van
Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen en daarbij de heer Ken Snoeks als erkend commissaris aan te stellen. Het
ereloon bedraagt 17.545,- EUR (inclusief 21% BTW) op jaarbasis en is jaarlijks aanpasbaar aan de evolutie van
de index. Het ereloon wordt gesplitst over beide kantons en bedraagt 12.100,- EUR per jaar voor kanton UZ
Gent en 5.445,- EUR voor kanton UGent. FSMA gaf op 14.09.2022 zijn goedkeuring voor deze aanstelling.
Prof. dr. E. Mortier
Gedelegeerd bestuurder