N° d'entreprise : 0538597349
Nom
(en entier) : EMAsphere
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue André Dumont 5
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Ce jour, le treize mai deux mille vingt.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "EMAsphere", ayant son siège à 1435
Mont-Saint-Guibert, rue André Dumont 5, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(...)
Modification des classes d'actions
 
TROISIEME RESOLUTION: Suppression des classes d'actions existantes. Création de deux
nouvelles classes d'actions. Allocation des actions existantes.
L'assemblée décide de supprimer les deux classes existantes d'actions, à savoir la classe d'actions
fondateurs et la classe d'actions A, et décide de créer deux nouvelles classes d'actions, à savoir la
classe d'actions ordinaires et la classe d'actions préférentielles A.
L'assemblée décide que la totalité des 1.373.901 actions existantes appartiennent aux actions de
classe ordinaire.
Pour ce qu'il s'agit des droits et obligations spécifiques liés aux classes d'actions, il est fait référence
au nouveau texte des statuts qui sera adopté par la présente assemblée.
PREMIÈRE AUGMENTATION DE CAPITAL
QUATRIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 2.526.500,00 EUR, pour
le porter de 3.373.481,82 EUR à 5.899.981,82 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission de 252.650 actions préférentielles de classe A jouissant des droits et avantages des
actions préférentielles de classe A et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 10,00 EUR chacune.
L'augmentation de capital sera libérée à concurrence de cinquante pour cent (50%).
(...)
3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code
des sociétés et des associations, sur un compte spécial numéro BE64 0882 8500 1452 au nom de la
Société, auprès de la banque Belfius, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement
de crédit, le 13 mai 2020, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son
Volet B
dossier.
(...)
SECONDE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DU COMPTE "PRIME
D'ÉMISSION"
HUITIEME RESOLUTION: Augmentation de capital par incorporation du compte "prime d'émission".
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société par incorporation du compte "prime
d'émission" à concurrence de 1.757.220,54 EUR, pour le porter de 5.899.981,82 à 7.657.202,36
EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée sans émission de nouvelles actions.
(...)
TROISIÈME AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE LA RÉSERVE
POUR COUVRIR UNE PERTE PRÉVISIBLE
DIXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital par incorporation de la réserve pour couvrir une
perte prévisible.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société par incorporation d'une partie de la réserve
constituée pour couvrir une perte prévisible le 7 juin 2019 à concurrence de 337.348,18 EUR, pour le
porter de 7.657.202,36 EUR à 7.994.550,54 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée sans émission de nouvelles actions.
(...)
RÉDUCTION DU CAPITAL
DOUZIEME RESOLUTION: Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital, conformément à l'article 7:210 du Code des sociétés et des
associations, (i) d'une part par apurement des pertes à concurrence de 3.603.307,85 EUR, et (ii)
d'autre part par constitution d'une réserve pour couvrir une perte prévisible à concurrence de
399.203,88 EUR, pour le ramener de 7.994.550,54 EUR à 3.992.038,81 EUR, et ce sans annulation
d'actions.
(...)
MODIFICATIONS DES STATUTS
QUATORZIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
les résolutions prises, avec la convention d'actionnaires et avec le Code des sociétés et des
associations.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
Dénomination
La société adopte la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée " EMAsphere ".
(...)
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
(...)
Objet
La société a pour objet :
- des prestations de services de consultance et de services opérationnels, y compris mais sans
limitation, la création, le développement, la vente, l'installation, la maintenance et la distribution de
logiciels (hardware et software), l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, ainsi que la location
de produits informatiques dans son sens le plus large, notamment la vente et la location de droits
d'auteur sur logiciels informatiques.
- toute contribution à l'établissement et au développement de sociétés, d'entreprises, d'organisations
ou d'institutions et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs
dans le sens le plus large du terme, à l'exception de conseils de placement d'argent et autres, fournir
des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de
l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de
distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes
activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes
physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation,
d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet.
- l'organisation, l'administration et le conseil de sociétés, d'entreprises, d'organisations ou
d'institutions dans les domaines ayant trait au management, au marketing et à leur gestion générale,
publicitaire, technique; toutes études, analyses, expertises et conseils en matière de marketing et
relations publiques; l'organisation et la promotion de toute animation socioculturelle; la conception et
la réalisation de campagnes de communication ou de marketing.
- la prise de participations dans d'autres sociétés ou entreprises, la gestion en qualité
d'administrateur ou autrement, la liquidation de sociétés ou entreprises, ainsi que la recherche,
Volet B
l'acquisition, la détention, la gestion et le transfert de tout actif mobilier ou immobilier, corporel ou
incorporel; elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et
association quelconque.
- toutes activités de services de consultance et de management au sens le plus large du terme.
- l'organisation de séminaires, de formations et d'évènements d'entreprise.
- toutes opérations immobilières et toutes études ayant trait à tous biens et/ou à tous droits
immobiliers, par nature, par incorporation ou par destination, et aux biens et/ou à tous droits
mobiliers qui en découlent, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles ou
financières, qui s'y rapportent directement ou indirectement, comme, à titre d'exemple, l'achat, la
mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la location meublée ou non, la vente, la
cession, la gestion, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers et
mobiliers.
La société pourra contracter ou consentir tout emprunt hypothécaire ou non, donner ou prendre en
gage ou en caution, consentir des garanties hypothécaires, même pour des tiers, sauf si ces
opérations sont réservées par la loi ou les règlements aux banques et/ou aux institutions de crédit.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
(...)
Montant et représentation
Le capital est fixé à trois millions neuf cent nonante-deux mille trente-huit euros quatre-vingt-un cents
(€ 3.992.038,81).
Il est divisé en un million six cent vingt-six mille cinq cent cinquante et un (1.626.551) actions, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
Ces 1.626.551 actions sont réparties en 1.373.901 actions ordinaires (numérotées de 1 à 1.373.901)
et 252.650 actions préférentielles de classe A (numérotées de 1.373.902 à 1.626.551).
(...)
Composition
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration,
composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par
l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, lors d'une assemblée
générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil
d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra
subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui, suivra la constatation, par toute voie de droit, de
l'existence de plus de deux actionnaires.
Cette possibilité de limiter la composition du conseil d'administration à deux membres est une faculté
et non une obligation.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désigne une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette
personne morale. Celle-ci ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné
simultanément un successeur.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a statué sur le remplacement.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le
conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou
missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
(...)
Réunions
Le conseil d'administration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou de
deux administrateurs, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux
administrateurs au moins le demandent.
Les lettres de convocations sont adressées an moins cinq jours avant la réunion, sauf en cas
d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, dans ce cas ce délais est réduit à 48h. Ces
convocations contiennent l'ordre du jour, les date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par
lettre, poste aérienne, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication qui
Volet B
se matérialise par un document écrit.
Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité
de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
Délibérations du conseil d'administration
A. Sans préjudice de ce qui est prévu dans la Convention d'Actionnaires, le conseil d'administration
peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de
télécommunication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée
du conseil et y voter en ses lieu et place.
B. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
C. Sans préjudice des majorités spéciales prévues dans la Convention d'Actionnaires, les décisions
du conseil d'administration sont prises à la majorité de plus de 50% des voix, sans tenir compte des
abstentions.
(...)
Pouvoirs du Conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de
l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Gestion journalière
a. Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou
d'une partie des affaires sociales :
* Soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué.
* Soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
b. En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire.
    1.  même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c. Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
d. Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
Représentation - Actes et actions judiciaires
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice, par deux administrateurs agissant
conjointement.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Contrôle
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et
des associations, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un
commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable externe. La
rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Composition et pouvoirs
L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par
eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires,
même pour les absents ou pour les dissidents.
Réunion
L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de juin à 14 heures.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le dixième du capital.
(...)
Admission à l'assemblée
Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les actionnaires effectuent
Volet B
le dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant l'assemblée, au siège de la société ou dans une
banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les
convocations.
Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par
écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et
indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont
effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précède.
Représentation
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Le conseil d'administration peut prévoir que chaque actionnaire peut participer à distance à
l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à sa
disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le permet pas.
Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à
l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de
vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins
pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant
l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit
se prononcer.
Sur autorisation spéciale du conseil d'administration indiquée dans l'avis de convocation, chaque
actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par
l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes
: (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention " oui " ou " non " ou "
abstention "; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège dans le délai prévu
dans l'avis de convocation.
Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par
une seule et même personne.
(...)
Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
(...)
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
(...)
Distribution
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est
effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent, affecté à la réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital de la
société. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil
d'administration dans le respect de la loi.
Paiement des dividendes
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le
conseil d'administration, en une ou plusieurs fois. Le conseil d'administration peut, sous sa
responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de
l'exercice en cours, ou sur le bénéfice de l'exercice précédent si les comptes annuels de cet exercice
n'ont pas encore été approuvés, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces
acomptes et la date de leur paiement.
Dissolution et liquidation
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Répartition
Volet B
Sans préjudice de ce qui est prévu dans la Convention d'Actionnaire, après règlement du passif et
des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à
rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par
des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Sans préjudice de ce qui est prévu dans la Convention d'Actionnaire, le solde est réparti entre toutes
les actions dans le respect du principe d'égalité.
(...)
ANNULATION ET ÉMISSION DE DROITS DE SOUSCRIPTION
QUINZIEME RESOLUTION: Annulation de droits de souscription existants non attribués.
L'assemblée décide d'annuler 10.000 droits de souscription émis par l'assemblée générale
extraordinaire de la Société le 20 décembre 2019, dont le procès-verbal a été dressé par le notaire
Gaëtan Delvaux, notaire à Jodoigne, substituant son confrère, le notaire Peter Van Melkebeke,
notaire à Bruxelles.
Lesdits 10.000 droits de souscription ont été souscrits par la Société et n'ont pas été attribués à ce
jour.
Pour autant que de besoin, l'assemblée déclare que, suite à l'annulation des droits de souscription
précités, l'augmentation de capital potentielle relative à ces droits de souscription, décidée le 20
décembre 2019 sous condition suspensive et pour autant que les droits de souscription soient
exercés, ne pourra plus être réalisée pour les droits de souscription ainsi annulés.
(...)
DIX-SEPTIEME RESOLUTION: Émission de droits de souscription.
L'assemblée décide d'approuver les conditions et modalités des 65.062 droits de souscription telles
que mentionnées dans le rapport du conseil d'administration établi en application de l'article 7:180 du
Code des sociétés et des associations.
L'assemblée décide d'émettre, à titre gratuit et pour une période de 10 ans, 65.062 droits de
souscription donnant chacun le droit à souscrire à de nouvelles actions ordinaires dont le nombre
sera déterminé conformément aux conditions exposées dans le rapport précité, et ce en faveur des
employés, dirigeants, prestataires de services externes et mandataires sociaux rémunérés de la
Société ou de toute société belge contrôlée directement ou indirectement par la Société.
L'assemblée décide de conférer au conseil d'administration de la Société tous pouvoirs afin
notamment (i) de rédiger un plan de stock option, (ii) de prendre toutes les mesure nécessaires ou
utiles à la gestion du plan de stock option, (iii) d'attribuer les droits de souscription émis ce jour aux
bénéficiaires, conformément aux conditions d'émission et d'exercice des droits de souscription, telles
que mentionnées dans le rapport précité du conseil d'administration et (iv) de déterminer, au moment
de l'offre de droits de souscription, le prix d'exercice, conformément aux conditions d'émission et
d'exercice des droits de souscription, telles que mentionnées dans le rapport du conseil
d'administration ci-annexé.
DIX-HUITIEME RESOLUTION: Augmentation de capital sous condition suspensive.
Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie des droits de souscription, l'assemblée
décide d'augmenter le capital de la Société, en une ou plusieurs fois, à concurrence du prix
d'exercice des droits de souscription multiplié par le nombre de droits de souscription exercés,
moyennant l'émission de nouvelles actions ordinaires dont le nombre sera déterminé conformément
aux conditions exposées dans le rapport du conseil d'administration établi en application de l'article
7:180 du Code des sociétés et des associations.
DIX-NEUVIEME RESOLUTION: Pouvoirs pour constater l'augmentation de capital.
L'assemblée confère tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement afin de faire
constater par acte notarié au fur et à mesure et sous réserve de l'exercice de droits de souscription
(i) l'émission d'actions nouvelles suite à l'exercice des droits de souscription, la réalisation effective
de l'augmentation du capital et, le cas échéant, l'affectation sur le compte prime d'émission y relative,
et (ii) en général, faire tout ce qui est nécessaire et utile en relation avec ce qui précède, en ce
compris le cas échéant les modifications statutaires y relatives et la coordination des statuts.
DÉMISSION ET NOMINATION
VINGTIEME RESOLUTION: Démission et nomination des administrateurs.
I. L'assemblée prend acte de la démission de l'ensemble des administrateurs de la Société, nommés
ci-après, et ce à partir du treize mai deux mille vingt:
(i) la société anonyme "FINANCIERE DES CYTISES", en abrégé "CYTIFINANCE", ayant son siège à
1050 Bruxelles, avenue du Derby 12, représentée par son représentant permanant Monsieur
DELLOYE Michel Pierre Jean Christian, domicilié à 1050 Ixelles, avenue du Derby 12;
(ii) Monsieur JONGEN Henricus Michaël Franciscus Bernardus, domicilié à 17 rue de la Vallée, L-
8477 Eischen (Grand-Duché de Luxembourg);
(iii) la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "WHITESTONE PARTNERS S.à r.
Volet B
l.", ayant son siège à L- 8070 Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg), rue des Mérovingiens 10B,
représentée par son représentant permanant Monsieur POUCHAIN Frédéric François Marie Jean,
domicilié à B-1380 Lasne, rue de Colinet 38;
(iv) la société à responsabilité limitée "DVK Consulting", ayant son siège à 1640 Rhode-Saint-
Genèse, avenue de l'Ecuyer 15, représentée par son représentant permanant Monsieur
VANKEERBERGHEN Didier Marie Pierre, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de l'Ecuyer
15;
(v) la société à responsabilité limitée "EASEis", ayant son siège à 5002 Saint-Servais (Namur), Rue
du Centenaire 21, représentée par son représentant permanant Monsieur VANDEPEUTTE Hugues
Robert Gérard Roger, domicilié à 5002 Saint-Servais (Namur), Rue du Centenaire 21;
(vi) la société à responsabilité limitée "M&A DUCHATEAU", ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue
de la Pinède 33, représentée par son représentant permanant Monsieur DUCHATEAU Antoine
Albert Marie Ghislain, domicilié à 1180 Uccle, Avenue de la Pinède 33.
II. L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur de la Société, et ce à partir du treize mai
deux mille vingt:
(i) la société "EASEis", représentée par son représentant permanant Monsieur VANDEPEUTTE
Hugues;
(ii) la société "DVK Consulting", représentée par son représentant permanant Monsieur
VANKEERBERGHEN Didier;
(iii) la société "M&A DUCHATEAU", représentée par son représentant permanant Monsieur
DUCHATEAU Antoine;
(iv) la société "FINANCIERE DES CYTISES", en abrégé "CYTIFINANCE", représentée par son
représentant permanant Monsieur DELLOYE Michel;
(v) la société "WHITESTONE PARTNERS S.à r.l.", représentée par son représentant permanant
Monsieur POUCHAIN Frédéric;
(vi) la société anonyme "Sambrinvest SPIN-OFF/SPIN-OUT", ayant son siège à 6041 Charleroi,
avenue Georges Lemaitre 62, représentée par son représentant permanant Monsieur DELENS
Olivier Alain Jacques, domicilié à 1030 Schaerbeek, Avenue Sleeckx 28, boîte 11; et,
(vii) Monsieur ZENNER Denis Jean Paul Marianne, domicilié à 3080 Tervuren, Hoogvorstweg 22.
Leur mandat est non rémunéré et expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire de l'an 2025.
POUVOIRS
(...)
VINGTIEME-TROSIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Louis-François du Castillon, Dorothée Vanderhofstadt ou tout
autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP David Richelle qui tous, à cet effet, élisent domicile
dans les bureaux du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situés à 1040 Bruxelles, boulevard Louis
Schmidt 29, et/ou à Corpoconsult SPRL, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand
Bernier 15, représentée par David Richelle, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et afin de
réaliser les inscriptions nécessaires dans le registre d'actionnaires de la Société et le registre de
droits de souscription.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, liste de présence, vingt et
une procurations, le rapport du conseil d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises établi
conformément à l'article 7:155 du Code des sociétés et des associations, le rapport du conseil
d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises établi conformément à l'article 7:180 du Code
des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire