Ondernemingsnr : 0630860680
Naam
(voluit) : DAD CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cyriel Buyssestraat 8
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris BERNARD  DESMET, Notaris met
standplaats te Nazareth, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VERSCHUEREN &
DESMET, geassocieerde notarissen” met zetel te 9810 Nazareth, ’s Gravenstraat 193 op 2  februari
2023 de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)   en duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00)   van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DAD CONSULTING».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden : 
            Consultancy, advisering en dienstverlening op het vlak van algemeen management,
bedrijfsvoering en beheer. Het ondersteunen van organisaties en bedrijven bij hun bedrijfsbeleid en
hun management in al zijn facetten. 
            Zo onder meer (niet-limitatief) consultancy en dienstverlening op het vlak van juridisch,
financieel, commercieel, technisch, organisatorisch en administratief beleid, tevens op het vlak van
engineering, kwaliteitszorg, changemanagement, strategisch advies, de begeleiding van
reorganisaties en de implementatie van bedrijfsprocessen. 
            Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle
ondersteunende en aanverwante dienstverlening.
            Het optreden als managementvennootschap en het beheren van vennootschappen, het
optreden als holding en het instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen,
onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en
de controle van ondernemingen. Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder,
directeur of vereffenaar van andere vennootschappen en organisaties.
            Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
            Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten. Het verlenen van diverse administratieve en
zakelijke ondersteuning. Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake
voormelde activiteiten. 
            Het geven van seminaries, opleidingen en presenta-ties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden
en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diver-se bijdragen in diverse
vormen. 
            Het verrichten van alle activiteiten en het aanbieden van alle diensten in de sectoren voeding
en horeca, evenals alle verwante en ondersteunende activiteiten en diensten. Het uitbaten van een
B&B, hotel of restaurant; Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties,
projecten, evenementen, feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, incluis de
verhuring en de terbeschikkingstelling van technisch materiaal en benodigdheden hiervoor. De
verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimtes, zalen, enzovoort voor diverse doeleinden.
            De uitoefening van de verpleegkunde door één of meer verpleegkundigen in naam van en
voor rekening van de vennootschap. Alle daaruit voortvloeiende honoraria worden geïnd door en
voor de vennootschap. Thuisverpleging, het verplegen en verzorgen van patiënten aan huis en alle
ac-tiviteiten en handelingen behorend tot de zelfstandige verpleegkunde, in de meest ruime zin met
inbegrip van alle aanverwante activiteiten; Het verlenen van verpleeg-kundige, medische,
paramedische, sanitaire en hygiënische zorgen in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen
van diensten en bijstand aan enerzijds patiënten, alsook aan medici, paramedici, instellingen,
onthaalmoeders, en-zovoort. De samenwerking met alle beoefenaars van medische en
paramedische beroepen.
            De groot- en kleinhandel in : diverse consumentenartikelen en menigvuldige goederen,
intermediaire producten, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen;  de ontwikkeling, de productie en
de behandeling van voormelde goederen, alsook de handelsbemiddeling, de import en export en de
verkoop via diverse kanalen.
            Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het op-treden als agent en vertegenwoordiger in
diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.  De uitbouw van een of meerdere
organisaties inzake verkoop en dienstverlening.  Het werken via agenturen en
distributieovereenkomsten.
            Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen
van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende za-kelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen;  het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend
goed; het ontwerpen en realiseren van diver-se vastgoedprojecten; De activiteit van
vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het
bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties. 
            Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan
Luik B
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële
transacties en de financiële markten en over het vermo-gensbeheer en het beleggingsadvies.
Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een
voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA) of andere bevoegde instanties.
            De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan ge-heel of gedeeltelijk
te vergemakkelijken.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.  De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties
verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maat-schappijen. Zij kan deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen.
            De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen,
ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen,
tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
            Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aan-verwante activiteiten. Deze bepalingen zijn
niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter-zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,  op
eerste vrijdag van de maand december om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een juli en wordt op dertig juni van het daaropvolgende
jaar afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om interimdividenden toe te kennen en uit te keren.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Didier De Jans ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders:
-           De heer Didier De Jans, met ingang vanaf heden
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap 9810 Nazareth, Cyriel
Buyssestraat 8  is.
(…)
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Bernard Desmet
Notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.