Ondernemingsnr : 0656667432
Naam
(voluit) : TELEVOIP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopold II-laan 11 bus 1
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met standplaats
te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de
BVBA “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
2 mei 2019, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Televoip beslist heeft:
1) in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
De algemene vergadering heeft beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (verkort BV).
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap volledig werd
volgestort. De algemene vergadering heeft daarna vastgesteld dat in toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat dienovereenkomstig op de
statutair onbeschikbare eigen vermogenrekening een bedrag van tweeëntwintigduizend euro
(22.000,00 EUR) zal worden geplaatst.
2) volledig nieuwe statuten aan te nemen van een besloten vennootschap en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: TELEVOIP.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is
gevestigd te 8000 Brugge, Leopold II-laan 11/0001.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft als doel:
I. Specifieke activiteiten:
a) het installeren van elektrische bedrading & toebehoren;
b) het installeren van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
c) groot-en kleinhandel in computers, randapparatuur, software, standaardprogrammatuur en in
elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
d) dienstverlening inzake draadgebonden en draadloze communicatie, telecommunicatie via satelliet
en overige telecommunicatie;
Luik B
e) het ontwerpen & programmeren van computerprogramma’s, het verlenen van
computerconsultancy;
f) het beheer van computerfaciliteiten;
g) dienstverlening inzake gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
h) verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van kantoormachines, inbegrepen
computers, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, enz… ;
i) verhuur van standaard-programmatuur;
j) onderhoud & reparatie van computers en randapparatuur;
k) het beheer en de exploitatie op zich nemen van gebouwen voor handels- en woongebruik; het
verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke
onroerende goederen.
II. Algemene activiteiten:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen op het gebied van beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
Luik B
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten zijn
onderworpen aan de beperkingen opgenomen in de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene bestuurders zijn,
kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de
vennootschap in en buiten rechte.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op twintig juni om zeventien uur, ongeacht die dag een zon- of feestdag
is. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De
vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de algemene vergadering. De houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Kan tussen de gerechtigden geen
overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een
voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan komt de uitoefening van de aan dit aandeel
verbonden rechten toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Zoals verder bepaald in de statuten, komt de uitoefening van
het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het
besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de
vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op
eenendertig december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij
gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door de bestuurder(s) die op dat ogenblik in functie zijn.  Tenzij de akte van benoeming
of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die
nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit
uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. De
ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3) de huidige zaakvoerder, te weten de Heer Vanstreels, Stijn Joseph Ludovicus, geboren te Hasselt
op drie juli negentienhonderd tachtig, wonende te 8210 Zedelgem, Lindestraat 1A, ontslag te geven
uit zijn functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist voor onbepaalde duur tot niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap te benoemen: de besloten vennootschap Maamlu, met adres van de zetel te 8210
Zedelgem, Lindestraat 1A, ondernemingsnummer 0726.361.734, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Oostende. Als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid de Heer Vanstreels Stijn,
voornoemd.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering.
Zal afzonderlijk worden neergelegd:
- gecoördineerde statuten.