Ondernemingsnr : 0657870133
Naam
(voluit) : Nektova Eu
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 21unit P
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 23
december 2024 dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van de uitgegeven aandelen
van de besloten vennootschap Nektova Eu de volgende beslissingen hebben genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te verplaatsen en het te
laten lopen van één juli tot en met dertig juni van elk jaar.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidige boekjaar te verlengen tot 30
juni 2025.
DERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar de laatste vrijdag van december van ieder jaar om twaalf uur.
VIERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de artikelen 17 en 33 van de huidige
statuten aan te passen naar aanleiding van voorgaande besluiten zodat de gewijzigde artikelen 17
en 23 van de huidige statuten vanaf heden luiden als volgt:
Artikel 17.         Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en
dit op de laatste vrijdag van de maand december om twaalf uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Verplichte bijeenroeping
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen :
-              telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
-              op aanvraag der aandeelhouders die minstens 10 % van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan :
-              de aandeelhouders,
-              de bestuurders en,
-              in voorkomend geval, aan de houders van :
o             converteerbare obligaties op naam,
o             inschrijvingsrechten op naam of
o             met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en
o             aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23.         Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de boekhouding afgesloten en de
inventaris en de jaarrekening opgesteld.
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat.
Stemming:
Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT
Accountantskantoor ACCOUNTANTSKANTOOR R. TIMMERMANS te 2018 Antwerpen,
Appelmansstraat 12-14 bus 4 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, en heeft aldus de bevoegdheid om :
-              over de fondsen te beschikken,
-              alle documenten te ondertekenen en 
-              alle nodige formaliteiten te vervullen bij :
o             de administratie van de btw en
o             met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Daartoe kan de lasthebber ad hoc :
-              alle verbintenissen in naam van de vennootschap aangaan,
-              alle nuttige verklaringen afleggen en
-              alle documenten ondertekenen en
-              in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn
mandaat.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrick Vandeputte