Ondernemingsnr : 0431198652
Naam
(voluit) : VERSYM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelseweg 170
 : 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 29 juni 2021, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ‘VERSYM’, met zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 170, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0431.198.652.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:
1. Eerste beslissing – Aanpassing Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), worden de
statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt aangenomen als volgt:
29.097 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen
2. Tweede beslissing – zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
Deze beslissing wordt aangenomen als volgt:
29.097 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen
3. Derde beslissing – Toevoeging van een regeling in verband met de aandelenoverdracht
De overdracht van aandelen is vanaf heden onderworpen aan de bepalingen zoals opgenomen in
artikel 12 van onderhavige statuten.
Deze beslissing wordt aangenomen als volgt:
29.097 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen
4. Vierde beslissing – Bevestiging boekjaar en verplaatsing datum algemene vergadering
In de akte statutenwijziging verleden voor notaris DENS Marc, te Antwerpen, op 28 december 2011
wordt verkeerdelijk bepaald dat ieder boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
In de oprichtingsakte verleden voor notaris DONS Jan, destijds te Kapelle-op-den-Bos, op 30 april
1987 wordt immers bepaald dat ieder boekjaar begint op 1 april om te eindigen op 31 maart van het
daaropvolgend jaar. In de akte statutenwijziging verleden voor genoemde notaris DENS werd geen
Luik B
beslissing genomen door de algemene vergadering om het boekjaar te verlengen tot 31 december, in
tegenstelling tot wat de statuten vermelden. Bijgevolg werd dit foutief in de statuten opgenomen door
voornoemde notaris DENS.
Elk boekjaar begint op 1 april om te eindigen op 31 maart van het daaropvolgend jaar. Dit
overeenkomstig de oorspronkelijke statuten, vastgesteld bij de oprichting van de vennootschap.
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de 3de vrijdag van de maand september
om 19 uur.
Deze beslissing wordt aangenomen als volgt:
29.097 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen
5. Vijfde beslissing - nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering de oude statuten
integraal op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp, met uitzondering van terminologische aanpassingen.
Deze beslissing wordt aangenomen als volgt:
29.097 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
‘VERSYM’.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden
en meer speciaal en zonder dat de opsomming beperkend is, de aan-en verkoop, de valorisatie, het
verkavelen, de urbanisatie, het beheer, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle
onroerende, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van
overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met het gebruik, genot en opbrengst.
b) Het samenstellen en beheren van een waardeportefeuille.
De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
4. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Het kapitaal bedraagt zevenhonderd eenentwintigduizend driehonderd zeventig euro en zestien
cent (€ 721.370,16).
Het wordt vertegenwoordigd door negenentwintigduizend honderd (29.100) aandelen op naam met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
Luik B
vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn
of een vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de afgevaardigde bestuurder
die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 3de vrijdag van de maand
september om 19 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
9. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Luik B
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Zesde beslissing – Ontslag en benoeming bestuurders
De huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder worden ontslagen uit hun functie.
Er wordt volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders en
gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar:
- de heer VERGAELEN Norbert;
- de heer VERGAELEN Chris;
- de heer SYMONS Eric;
Hier allen voornoemd, aanwezig aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Deze beslissing wordt aangenomen als volgt:
29.097 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen
7. Zevende beslissing – Coördinatie van de statuten
An de ondergetekende notaris wort opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt aangenomen als volgt:
29.097 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen
8. Achtste beslissing - Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel,
Oudemanstraat 33.
Deze beslissing wordt aangenomen als volgt:
29.097 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten om 11 uur.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter, de heer VERGAELEN Norbert, hier aanwezig en aanvaardend.
- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder, de heer SYMONS Eric, hier aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is kosteloos.