Ondernemingsnr : 0832315725
Naam
(voluit) : Louthi
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Lillebaan 1
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
2 december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Louthi", met maatschappelijke zetel te 2275 Lille
(Gierle), Oude Lillebaan 1, met ondernemingsnummer 0832.315.725, RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
Bij toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene
vergadering om de vennootschap, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt, te onderwerpen aan de bepalingen van dit Wetboek.
TWEEDE BESLUIT.
Vervolgens besluit de algemene vergadering :
    •  dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen van besloten vennootschap (afgekort BV);
    •  dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend euro (€
12.000,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet.
DERDE BESLUIT.
Aan mevrouw Peeters Hilde Josepha Augusta, geboren te Turnhout op 20 november 1970, wonende
te 2275 Lille (Gierle), Oude Lillebaan 1, wordt ontslag verleend als statutair zaakvoerder van de
vennootschap. Aan de heer Werpin Dominique José Joseph François Emile Alain, geboren te
Ougrée op 10 juni 1969, wonende te 2275 Lille (Gierle), Oude Lillebaan 1, wordt ontslag verleend als
niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap. zij worden beiden benoemd als statutair bestuurders
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Louthi”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.   Bijzondere activiteiten 
A. Het verlenen van adviezen, diensten of bijstand inzake management of van juridische, financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen
inzake beleggingen en geldplaatsingen;
B. Het verlenen van adviezen en diensten en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
projecten, studies, expertises, consulting, technische of andere handelingen en raadgevingen op het
vlak van facilities, beheer van kantoorruimtes, beheer van wagenparken, systeem netwerkbeheer,
coaching en begeleiding van personeel en medewerkers, marketing, administratie, financiën,
verkoop, opsporing en opvolging van cliënteel, productie en algemeen bestuur;
C. Het waarnemen van  alle managementfuncties, bestuursopdrachten en opdrachten van
vereffenaars, het uitoefenen van  opdrachten en functies;
D. Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zowel in het binnenland als in het
buitenland: de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de commissiehandel, het transport, de
(ver)huur, leasing, herstelling, onderhoud van:
   nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens, 
mobilhomes, boten en vliegtuigen;
   alle onderdelen, wisselstukken en toebehoren voor voormelde transportmiddelen;
   vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
   banden voor voormelde transportmiddelen;
   alle toebehoren, accessoires en gadgets voor voormelde transportmiddelen.
E.  Het verstrekken van advies en het begeleiden van bouwkundige realisaties vanaf de conceptfase
tot en met de ingebruikname, meer bepaald aangaande de financiële opvolging, de coördinatie in
ruimte en tijd, de administratieve begeleiding en het algemeen beheer van bouwkundige processen.
F.  Het verstrekken van advies bij de waardebepaling van onroerende goederen, alsook het voeren
van bouwtechnische expertises.
G. Het maken van stabiliteitsstudies.
II. Algemene activiteiten.
A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande  of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en  ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm;  haar onroerende goederen in hypotheek geven en al
haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geve; zich borgstellen of haar
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, in de meest  ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die  wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen;
C. het ontwikkelen,  kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en 
aanverwante immateriële duurzame activa;
D. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
E.  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging  of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun  toepassingen;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,  van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het  beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke  vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten  rechtspersonen en ondernemingen.
B. Het  aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;  alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende  zakelijke rechten zoals
ondermeer de huurfinanciering aan derden, erfpacht- en opstalrechten, het aankopen en verkopen
zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (ver)bouwen, 
onderhouden, (ver)huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, (ver)huur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede  verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden  hebben van deze onroerende
goederen; 
Luik B
IV.Bijzondere bepalingen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, overal en op gelijk
welke manier alle roerende, onroerende, financiële, industriële of commerciële operaties verrichten
rechtstreeks in verband met haar voorwerp of geschikt om bovenvermeld voorwerp te begunstigen,
te beschermen of uit te breiden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van  inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de  ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, 
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de  verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk  doel.
Bovenvermelde opsomming is niet  beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke  wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en  manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies  doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden  die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap  zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden en die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum waarop de vennootschap onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00).
Voor de inbrengen die eventueel later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen,
die ieder een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders. De functie van statutaire bestuurder geldt
steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd mevrouw Peeters Hilde en de heer Werpin Dominique.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders worden benoemd in de oprichtingsakte.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon (artikel 2:55 WVV). Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op
diens vaste vertegenwoordiger.
    2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen, met dien verstande dat inzake het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, het
verwerven of vervreemden van roerende goederen, het afsluiten van leningen, kredietopeningen of
andere financieringsvormen, het verlenen van hypothecaire waarborgen of borgstellingen, het
aanwerven van leidinggevend personeel op managementniveau en in het algemeen alle
rechtshandelingen die voor de vennootschap een verbintenis inhouden van meer van VIJFDUIZEND
EURO (€ 5.000,00), een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering is vereist.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
Luik B
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
    3.  Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    4.  Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor
rechtshandelingen inzake het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, het verwerven
of vervreemden van roerende goederen, het afsluiten van leningen, kredietopeningen of andere
financieringsvormen, het verlenen van hypothecaire waarborgen of borgstellingen, het aanwerven
van leidinggevend personeel op managementniveau en in het algemeen alle rechtshandelingen die
voor de vennootschap een verbintenis inhouden van meer van VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00),
de handtekening is vereist van twee bestuurders, samen handelend.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    5.  Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand december om 20:00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves - vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om de in artikel 5 vermelde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” beschikbaar te maken, onder de opschortende termijn van de bekendmaking
van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg wordt artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:
Artikel 5 – Statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor inbrengen die geschieden na bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
omzetting in besloten vennootschap, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze inbrengen al dan
niet zullen geboekt worden op een statutair eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor
uitkeringen.
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, die ieder een gelijk recht geven in
de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Volmacht.
Mevrouw Peeters Hilde, voormeld, handelend in haar hoedanigheid van statutair bestuurder van
voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fintegra”, met
maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Schippersstraat 21, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.