Ondernemingsnr : 0691 826 863
Naam
(voluit) : Sanier Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Heistlaan 272, 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte : vereffening en sluiting vereffening
ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE
Op heden 23 oktober 2024, te Knokke-Heist, wordt de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders gehouden van de VOF Sanier Invest, waarvan de zetel gevestigd is te 8301 Knokke-Heist,
Heistlaan 272, hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht krachtens onderhandse akte, op 8 maart 2018, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2018, onder nummer 18307743.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0691.826.863.
Opening van de vergadering - Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 11 uur, onder het voorzitterschap van Dobbelaere Eric.
Gezien het beperkt aantal aanwezige aandeelhouders/vennoten wordt er niet overgegaan tot de
samenstelling van een bureau.
Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders/vennoten die verklaren het
volgend aantal aandelen te bezitten:
-de heer Dobbelaere Eric, woonplaats kiezend te 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 272, die verklaart 20
aandelen te bezitten.
-mevrouw Storm Sabine, woonplaats kiezend te 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 272, die verklaart 40
aandelen te bezitten.
-de heer Dobbelaere Nicola, woonplaats kiezend te 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 272, die verklaart 40
aandelen te bezitten.
Totaal: 100 aandelen.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verklaart wat volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur en staat van activa en passiva;
2. Verslag van de gecertificeerde tax accountant;
3. Ontbinding en vereffening van de vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar in
overeenstemming met artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
4. Onmiddellijke sluiting van de vereffening;
5. Beslissing betreffende de terugname van het resterende actief door de aandeelhouders/vennoten;
6. Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen:
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders/vennoten
Alle aandeelhouders/vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De bestuurders hebben bij schrijven verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien. Zij doen eveneens afstand van hun recht om een kopie te ontvangen van het
verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris. De voorzitter verklaart en de vergadering
erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
III. In toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan deze
vergadering alleen dan op geldige wijze over de ontbinding beslissen wanneer de volgende regels van
aanwezigheid en meerderheid nageleefd worden:
een voorstel van ontbinding is alleen aangenomen bij unanimiteit van stemmen.
IV. leder aandeel geeft recht op één stem overeenkomstig artikel 5 van de statuten.
V. De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen
van de vennootschap bezitten die samen het geheel van het kapitaal vertegenwoordigen. De vergadering kan
derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat
de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering, die erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
Met betrekking tot de formaliteiten die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het
volgende vast:
a) op 30 september 2024 heeft de raad van bestuur van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap
gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld; dit verslag werd opgesteld conform de
waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
b) op 22 oktober 2024 heeft de gecertificeerde tax accountant, overeenkomstig artikel 2:71, § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
Beraadslaging - Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld
op 30 september 2024, dat het voorstel tot ontbinding toelicht, evenals van het verslag van de gecertificeerde
tax accountant LAUWEREINS BV vertegenwoordigd door Pascal Lauwereins, Kragendijk 189 bus 02, 8300
Knokke-Heist, opgesteld op 22 oktober 2024, over de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 30 september 2024. Beide verslagen zijn opgemaakt in toepassing van artikelen 2:71, § 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders/vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van
de staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft de bestuurder van de VOF Sanier Invest, met zetel te 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 272,
een boekhoudkundige staat in discontinuïteit, afgesloten op 30 september 2024, opgesteld, die, rekening
houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van €
79.842,41 en met een nettoactief van € 79.439,01.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
technische nota, blijkt dat deze staat een getrouw beeld is van de toestand van de vennootschap.
Wij maken voorbehoud voor eventuele gevolgen van fiscale en sociale controles die na de in
vereffeningstelling nog zouden gebeuren.
Wij hebben vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoet, dat alle
schulden voorkomende op de staat van activa en passiva voor de datum van het ontbindingsbesluit werden
betaald of geconsigneerd en dat een schuldeiser een geldig attest heeft afgeleverd dat hij akkoord is met de
toepassing van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een origineel van elk verslag blijft
hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze akte neergelegd te worden op de bevoegde
griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen laat de ontbinding en vereffening in
één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag ;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de additionele verklaring van het bestuursorgaan d.d 30 september
2024 en de conclusies van de gecertificeerde tax accountant dat de schulden tegenover derden luidens de staat
van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of dat
de schuldeisers met onbetaalde schulden schriftelijk hebben ingestemd in met de toepassing van artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen
tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een
vereffenaar.
DERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders/vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gelet op het
voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Heistlaan 272, 8300
Knokke-Heist.
VIJFDE BESLISSING - Terugname van het resterende actief door de aandeelhouders/vennoten
De vergadering bevestigt het voorstel van het bestuursorgaan uitgewerkt op 30 september 2024 betreffende
de terugname door de aandeelhouders/vennoten van de resterende activa.
ZESDE BESLISSING - Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-administratie en
Ondernemingsrechtbank
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV Books and Balance, Kalvekeetdijk 179 bus 5, 8300
Knokke-Heist, vertegenwoordigd door David Coorevits, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij
een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de publicatie van de bijzonder algemene vergadering bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te verzekeren.
Stemming
Alle beslissingen die voorafgaan werden afzonderlijk genomen met unanimiteit van stemmen.
Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt geheven om 11u30.
Books and Balance
(vertegenw. door Coorevits David)
volmachtdrager