Ondernemingsnr : 0681891588
Naam
(voluit) : Divers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meiweg(Z) 117A
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Divers”, met zetel te 8550 Zwevegem, Meiweg 117A, verleden voor meester
Roseline MICHELS, notaris met standplaats te Oudenaarde op 26 maart 2020, ter registratie, dat er
onder meer volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING – ontslag voorlezing verslagen
                De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de
bestuurders overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
de dato 2 maart 2020 houdende een omstan-dige verantwoording van de wijzigingen, van de
uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders en de bestaande soorten, alsmede van het verslag van VB Certam
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer DUJARDIN Piet, betreffende de creatie van
soorten aandelen opgesteld op 24 maart 2020 waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt:
                “Om de redenen uiteengezet in onderhavig verslag besluiten wij in toepassing van artikel 5:
102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat de financiële en boekhoudkundige
gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering, die over het voorstel tot toekenning van verschillende rechten aan de twee te
creëren categorieën aandelen moet stemmen, voor te lichten.
Onderhavig verslag werd opgesteld met het oog op de voorlichting van de aandeelhouders van de
BV DIVERS, zoals uiteengezet in artikel 5:1 2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en kan dus voor geen enkel ander doel worden gebruikt.
Opgesteld te Wevelgem op 24 maart 2020
BV Certam Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd (ex ultimo) door du . Piet Dujardin, bedrijfsrevisor”          
Alle aanwezige aandeelhouders erkennen van deze verslagen een exem-plaar te hebben ontvangen,
voorafgaandelijk aan deze, en er kennis van te hebben genomen.
TWEEDE BESLISSING - Bijkomende inbreng en uitgifte nieuwe soort aandelen
a) Uitgifte nieuwe soort aandelen
De vergadering beslist tot uitgifte van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen van soort B, zijnde
aandelen zonder stemrecht, met recht op deelname in de winst en in het vereffeningssaldo.
Deze aandelen zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf heden.
Op deze aandelen zal kunnen worden ingetekend mits volledige volstorting en tegen de prijs van
honderdzesentachtig euro (186,00 EUR)  per aandeel.
De bestaande honderd (100) aandelen met stemrecht worden voortaan aandelen soort A.
b) Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht (artikel 5:128 WVV)
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen soort B zoals voorzien in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
c) Intekening en volstorting
Luik B
Vervolgens heeft de heer DE COCK Karel, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap « Divers », en in te schrijven op de
vijfhonderd (500) nieuwe aandelen soort B van deze vennootschap, tegen de prijs van
honderdzesentachtig euro (186,00 EUR) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van
drieënnegentigduizend euro (93.000,00 EUR);
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%).
De vijfhonderd (500) nieuwe aandelen soort B zijn bijgevolg volledig en onvoorwaardelijk geplaatst
en volledig volgestort.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE31 7350 5487 9655 op naam
van de vennootschap bij de bank KBC zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling op 5 maart 2020.
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng, van de uitgifte van vijfhonderd
(500) aandelen soort B, en van de volstorting ervan
Ingevolge de verklaringen van de aandeelhouders en de door de heer DE COCK Karel, voornoemd,
verrichte intekening en inbreng, stelt de vergadering vast, en verzoekt mij, notaris te acteren, dat de
door haar voorgestelde bijkomende inbreng en uitgifte van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen soort
B, werkelijk tot stand gekomen is en is volgestort, zodat het vennootschapsvermogen volledig is,
vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, verdeeld als volgt:
- honderd (100) aandelen soort A, met stemrecht;
- vijfhonderd (500) aandelen soort B, zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De vijfhonderd (500) nieuwe aandelen soort B worden derhalve allen toegekend als volgt:
    •  Vijfhonderd (500) aandelen soort B aan de heer DE COCK Karel, voornoemd.
            DERDE BESLISSING – AANPASSING VAN HET KAPITAAL AAN HET WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve (nihil)
van de vennootschap, hetzij samen achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en op
haar beurt omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
                VIERDE BESLISSING – BESLISSING TOT AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET
WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENINGEN
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de genomen besluiten sub 2 en sub 3, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De algemene vergadering besluit hierbij gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er een verwijzing wordt voorzien naar het Vlaams
Gewest. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8850
Zwevegem, Meiweg 117A. Dit is geen statutair gegeven.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
….
Waarvan de te publiceren bepalingen de volgende zijn:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Divers”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Luik B
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, pop ups, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, slagerij, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten
van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten
welke ressorteren onder de benaming horeca;
- de inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten,
feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel
serveren  van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de voeding verband houd;
- het klaarmaken, verkopen, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels;
- kip en ribben aan ’t spit;
- ambulante handel, markt- en straathandel;
- de organisatie van allerhande evenementen, festivals en amusement/recreatie, bijeenkomsten,
excursies, culinaire manifestaties, theater, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid- en lichtspelen,
alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime
zin;
- het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee verband houdende excursies, het werken
als zelfstandig sportbeoefenaar en instructeur, het houden van toezicht tijdens opleidingen en
excursies en andere ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening, dit alles opnieuw in de
ruimste zin, zoals onder meer in de golfsport, tennis, paardrijden, enzovoort. Het ter beschikking
stellen van recreatiemogelijkheden en terreinen;
- de groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, reparatie, verhuur, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in:
* voedingswaren
* alle horeca-artikelen
* sport- en kampeerartikelen
* textiel, kleding en schoeisel
* speelgoed en spellen
* roerende goederen
* hout- en bouwmaterialen
* rollend materieel
* textiel en kleding
* meubelen
* decoratie-artikelen
* reinigingsproducten en schoonheidsproducten
* fietsen en bromfietsen
* auto’s, motorvoertuigen
* motorrijwielen
* kantoorartikelen
* boeken, kranten, tijdschriften, literatuur, cd’s
* huishoudartikelen
*om het even welke goederen en materialen.
- het uitbaten van een gastenverblijf, logies, het verzorgen van de ontvangst en eventueel ontbijt voor
de gasten. Het verschaffen van logies voor kortstondig of langdurig verblijf. Het uitbaten van een bed
& breakfast.
- het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
Luik B
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- ontwerpen van publiciteitsartikelen;
- markt- en opinieonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
- statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten
van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het
maatschappelijke kapitaal en andere;
- het beheer van financiële activa;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
het FSMA (de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) of die onder het beroep van
vastgoedmakelaar vallen.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderd (100) aandelen soort A, met een (1) stemrechten per aandeel;
- vijfhonderd (500) aandelen soort B, zonder stemrecht.
Ieder aandeel (zowel soort A als soort B) geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag
dat de som van tienduizend euro (10.000,00 EUR) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke
handtekening van twee bestuurders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet
worden ingeroepen tegen derden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
Luik B
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op één stem;
    •  van soort B geen stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel (zowel soort A als soort B) een gelijk recht
geeft in de winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.
ZESDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De algemene vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- de vennootschap onder firma Mahalo Concepts, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem,
Meiweg 117A, ondernemingsnummer 0649.726.784, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw De
Cock Michèle, voornoemd;
Hier aanwezig, en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling;
- de vennootschap onder firma Luex, met maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke,
Zwingelkotstraat 27 en met ondernemingsnummer 0680.865.170, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Van Laere Lorenzo, voornoemd;
Hier aanwezig, en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
Hun mandaat is onbezoldigd tot op het ogenblik dat een andersluidende beslissing wordt genomen
door de algemene vergadering.
(Volgen de handtekeningen)
                                                                                    VOOR ONTLEDEND                                          
                                                       UITTREKSEL                                                               
                                                              De Notaris
                                                                                              Afgeleverd voor registratie          
                                                                                              Uitsluitend bestemd voor de neerlegging
                                                                                              ter griffie van de Ondernemingsrechtbank