Ondernemingsnr : 0444356703
Naam
(voluit) : BINGOAL NEDERLAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laneaustraat 119-133
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BINGOAL NEDERLAND”, met zetel te 1020 Brussel, Laneaustraat 119-133,
opgemaakt door Notaris Tack Jessica te Ronse op 16 november 2021, ter registratie neergelegd,
blijkt:
“EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de bevoegdheden van de bestuurders te wijzigen als volgt :
- Schrapping van volgende punten uit artikel 13 van de statuten:
“(C) Het aangaan van welkdanige lening, als uitlener of ontlener.
(D) Het verlenen van volmachten.
(H) Het verwerven, overdragen, vervreemden of bezwaren van welkdanig substantieel
activabestanddeel van de Vennootschap met een hogere boekwaarde dan
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR).
(L) De aanstelling en het ontslag van werknemers en het bepalen van de arbeidsvoorwaarden van
deze werknemers.
(M) De aanstelling of de beëindiging van de samenwerking met zelfstandige medewerkers van de
vennootschap, alsook het bepalen van de voorwaarden van de samenwerking.
(P) In het algemeen het onderschrijven van welkdanige verbintenissen of het uitvoeren, of opdracht
geven tot het uitvoeren, van welkdanige betalingen in de mate dat de waarde van de verbintenis of
de betaling een bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR) overschrijdt, alsook
overeenkomsten die de Vennootschap langer dan twaalf maanden verbinden (uitgezonderd
overeenkomsten van onbepaalde duur met een opzegmogelijkheid van minder dan 12 maanden).
Voor de toepassing van dit artikel geldt dat de waarde van het voorwerp van de beslissing of de
rechtshandeling dient bepaald te worden op basis van de totale te onderschrijven verbintenis. Indien
meerdere afzonderlijke verbintenissen samen één transactie uitmaken, geldt de totale waarde van
alle verbintenissen samen.
(Q) Het verlenen van enige volmacht met betrekking tot de hiervoor vermelde beslissingen.”; en
- Hernummering van de overige punten, zodat artikel 13 van de statuten thans zal luiden als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
In afwijking van hetgeen bepaald in vorige alinea’s zullen de bestuurders voor de hiernavolgende
beslissingen en rechtshandelingen steeds gezamenlijk dienen te handelen.
Met betrekking tot de interne bestuursbevoegdheid betekent dit dat beslissingen bij unanimiteit
dienen genomen te worden.
Met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid betekent dit dat de vennootschap
jegens derden (vertegenwoordiging in en buiten rechte) slechts vertegenwoordigd kan worden door
Luik B
beide bestuurders samen handelend.
Het gaat om de hiernavolgende beslissingen:
(A) Het bepalen van de oriëntatie en het beleid van de vennootschap.
(B) De aan- en/of verkoop van onroerende goederen.
(C) Het inleiden of beëindigen van welkdanige gerechtelijke procedure.
(D) Het aangaan van dadingen.
(E) Het verrichten van aangifte van faillissement of het aanvragen van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie.
(F) Het uitkeren van interim-dividenden.
(G) Het opstellen van het ontwerp van jaarrekening.
(H) De oprichting, in vereffeningstelling of verkoop van een dochteronderneming van de
vennootschap.
(I) De beëindiging van een bestuurdersovereenkomst.
(J) Een wijziging van de activiteiten.
Voor de hiervoor vermelde beslissingen kunnen de bestuurders beraadslagen en besluiten nemen
per telefonisch conferentiegesprek (“conference call”) of videovergadering (“video conference”). De
beslissingen kunnen tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.”.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de statuten te wijzigen, in overeenstemming met voorgaande
besluiten, als volgt :
Wijziging van Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De vergadering besluit dit artikel te wijzigen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
In afwijking van hetgeen bepaald in vorige alinea’s zullen de bestuurders voor de hiernavolgende
beslissingen en rechtshandelingen steeds gezamenlijk dienen te handelen.
Met betrekking tot de interne bestuursbevoegdheid betekent dit dat beslissingen bij unanimiteit
dienen genomen te worden.
Met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid betekent dit dat de vennootschap
jegens derden (vertegenwoordiging in en buiten rechte) slechts vertegenwoordigd kan worden door
beide bestuurders samen handelend.
Het gaat om de hiernavolgende beslissingen:
(A) Het bepalen van de oriëntatie en het beleid van de vennootschap.
(B) De aan- en/of verkoop van onroerende goederen.
(C) Het inleiden of beëindigen van welkdanige gerechtelijke procedure.
(D) Het aangaan van dadingen.
(E) Het verrichten van aangifte van faillissement of het aanvragen van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie.
(F) Het uitkeren van interim-dividenden.
(G) Het opstellen van het ontwerp van jaarrekening.
(H) De oprichting, in vereffeningstelling of verkoop van een dochteronderneming van de
vennootschap.
(I) De beëindiging van een bestuurdersovereenkomst.
(J) Een wijziging van de activiteiten.
Voor de hiervoor vermelde beslissingen kunnen de bestuurders beraadslagen en besluiten nemen
per telefonisch conferentiegesprek (“conference call”) of videovergadering (“video conference”). De
beslissingen kunnen tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.”.
DERDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders de genomen besluiten uit te voeren, de statuten
en de over-gangsbepalingen te coördine-ren en de gecoördineerde tekst neer te leggen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
VIERDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “D&D FISC”, met kantoor te 9700
Oudenaarde, Louise Mariekaai 15, evenals aan haar bedienden, aangestelde en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie en andere fiscale administraties.”.
 
Luik B
                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris TACK Jessica te Ronse
 
Tegelijk neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten.