Ondernemingsnr : 0871018824
Naam
(voluit) : DVC FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlasstraat 1
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 5
augustus 2020, ter registratie aangeboden via e-registratie, BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering volgende besluiten heeft genomen:
1. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk geplaatste kapitaal (hetzij tweeëntachtigduizend
negenhonderdvijftig euro (€ 82 950,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij
duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening met inbegrip van
het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Voorafgaande verslagen inbreng in natura
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig
of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar
van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
* het verslag opgesteld door Ellen Tindemans, bedrijfsrevisor, namens PKFVMB Bedrijsrevisoren
CVBA, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door
de bestuurder aangesteld. De conclusies van het verslag worden hierna letterlijk weergegeven:
“7. Besluit
De inbreng in natura tot verhoging van de beschikbare inbreng van DVC Finance BV bestaat uit de
inbreng van een bebouwd perceel grond belast met opstalrecht in voordeel van de vennootschap
DVC Finance BV door de heer Dennis Van Cotthem en mevrouw Cindy Cogen, aan hen
toebehorend elk voor de onverdeelde helft in volle eigendom ten belope van 287.042,45 EUR.
Luik B
De inbreng in natura werd nagekeken overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
 de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
 de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
 de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het
aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en
desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura
niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 168 nieuwe aandelen van de besloten
vennootschap DVC Finance. De uitgifteprijs bedraagt 1.708,59 EUR per aandeel (afgerond).
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als
tegenprestatie toegekende vergoeding of, met andere woorden, dat ons verslag geen “fairness
opinion” of waarde beoordeling is.
Antwerpen, 15 juni 2020.”
* het verslag opgesteld door de bestuurder overeenkomstig artikel 5:133 van het genoemde wetboek
en waarin niet wordt afgeweken van de conclusies van de revisor. Dit verslag zal, samen met het
verslag van voornoemde revisor, hierbij gevoegd blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van
de ondernemingsrechtbank.
4. Verhoging van het eigen vermogen
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het eigen vermogen te verhogen om
het van tweeëntachtigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 82 950,00) te brengen op
driehonderdnegenenzestigduizend negenhonderdtweeënnegentig euro vijfenveertig cent (€ 369
992,45) door de hierna beschreven inbreng in natura ten belope van het overeenkomstig bedrag,
mits creatie en uitgifte van honderdachtenzestig (168) nieuwe aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van
tweehonderdzevenentachtigduizend tweeënveertig euro vijfenveertig cent (€ 287 042,45), hetzij
(afgerond) duizend zevenhonderdenacht euro negenenvijftig cent (€ 1 708,59) per aandeel. Deze
nieuwe aandelen zijn identiek aan de bestaande aandelen en worden volledig volgestort aan de
inbrenger toegekend en zullen vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde
winst deelnemen.
Het betreft de inbreng van het hierna beschreven onroerend goed door de heer VAN COTTHEM
Denis en mevrouw COGEN Cindy, en aan hen toebehorend elk voor de onverdeelde helft in volle
eigendom.
De nieuwe aandelen worden, gelet op de hierboven aangehaalde waardering, toebedeeld als volgt:
- aan de heer VAN COTTHEM Denis: vierentachtig (84) nieuwe aandelen;
- aan mevrouw COGEN Cindy: vierentachtig (84) nieuwe aandelen.
Voor zoveel als nodig of nuttig verklaren de voornoemde aandeelhouders te verzaken aan hun recht
om op deze verhoging van het eigen vermogen naar verhouding van hun rechten in te schrijven.
BESCHRIJVING VAN HET INGEBRACHTE ONOEREND GOED
 […]
5. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de inbreng in natura
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de inbreng in natura definitief is, waarbij het eigen vermogen
daadwerkelijk op driehonderdnegenenzestigduizend negenhonderdtweeënnegentig euro vijfenveertig
cent (€ 369 992,45) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door driehonderdvierenvijftig (354)
identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
6. Wijziging datum algemene vergadering
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om de datum van de
algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste weekdag van de maand mei van elk jaar.
7. Aanname nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar benaming, datum algemene vergadering of
boekjaar of voorwerp (behalve vervanging van de bewoordingen “doel” en aanverwante door
“voorwerp”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt […]
Luik B
en waarvan hierna een ontledend overzicht wordt gegeven:
- NAAM, RECHTSVORM: De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “DVC
FINANCE”.
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 9100 Sint-Niklaas, Vlasstraat 3
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* Bijstand, onderzoek, uitvoering en raadgeving inzake management, rapportering, organisatie,
bedrijfsvoering, informatica, recrutering, opleiding en selectie van personeel;
* Het begeleiden van  startups  en bestaande vennootschappen door middel van advies en/of
participatie, al dan niet beperkt in de tijd;
* Het uitvoeren van interimmanagement en het opnemen van bestuursmandaten in andere
ondernemingen;
* Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle soorten dienstverlening en mandaten, onder de vorm van
studies, organisaties, expertises, raadgevingen, lessen en seminaries, marketing, management met
of zonder terbeschikkingstelling van personeel, lokalen en materialen, in commercieel beheer en op
het vlak van informatica, administratie, in financiële, economische en commerciële materies;
*Het verlenen van alle mogelijke diensten en producten inzake management, marketing,
bedrijfsbeheer, informatica, administratie, human resources;
* Het ontwikkelen, aan en verkoop, in licentie geven of nemen van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële activa;
* De aan en verkoop, import en export, huur en verhuur, ontwikkelen en verbeteren van soft- en
hardware producten en alle mogelijke informatiedragers;
* Het uitgeven, het beheer, de aan en verkoop van publicaties allerhande, ook in digitale vorm, zo
onder meer op het vlak van geluid, het geschreven woord en foto's, zonder dat deze opsomming
limitatief is;
* Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan;
* Zowel in het binnenland als daarbuiten, het beheer en de uitbreiding van een patrimonium
bestaande uit roerende en onroerende goederen alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks
verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de
aankoop, de verkoop, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen. Zij zal zich eveneens borg mogen stellen voor de goede afloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en aan
deze personen leningen toestaan;
* Optreden als bestuurder, beheerder, zaakwaarnemer en meer in het algemeen als lasthebber in
andere vennootschappen en rechtspersonen;
* De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp;
* Het vennootschapsvoorwerp kan door haar alleen of in samenwerking met anderen worden
verwezenlijkt. Onder welke vorm ook, zelfs door fusie of door het verlenen van borgstellingen, mag
zij in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen;
* Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of  anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog voorwerp
hebben, of wier voorwerp voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn;
* Zij mag zich voor deze onderneming, verenigingen of vennootschappen  borgstellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstekken.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Benoeming – Ontslag
a. Aantal
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
b. Vaste vertegenwoordiger
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
c. Bezoldiging en duurtijd
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Luik B
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
d. Beëindiging
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het mandaat van een niet-statutair bestuurder kan ten allen tijde zonder opgave van redenen en
zonder enige vertrekvergoeding met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
beëindigd.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de Vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de Vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
e. Coöptatie
Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open voor
het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder
dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het
bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de Vennootschap in de periode
waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste weekdag van de maand mei om 10 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
8. Ontslagen en benoemingen
De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige
bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten de heer VAN COTTHEM
Luik B
Denis, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Vlasstraat 1, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om op dit moment
niets te veranderen aan de bezoldiging van de bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. Adressen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar 9100 Sint-Niklaas, Vlasstraat 3.
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om geen website of
e-mail adres te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, noch om er op te nemen in de
statuten.
10. Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bestuurder
alle bevoegdheden te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren.
11. Volmacht
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om geen bijzondere volmachten te
verlenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter ondernemingsrechtbank Dendermonde:
expeditie akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan dd. 15 juni 2020, verslag van de
revisor dd. 15 juni 2020.