Ondernemingsnr . 0439 652 401
Naam
ivoluit) . Amgen
i verkort)
Rechtsvorm . naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Telecomlaan 5-7, 1831 Machelen
Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurder
Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 28 juni 2024:
2. BESLUITEN
De ondergetekenden beslissen eenparig en schriftelijk om:
(A) Akte te nemen van het ontslag van mevrouw Gwenaël Caesens als bestuurder van de Vennootschap
met ingang vanaf 01.05.2024 en voor zover noodzakelijk dit ontslag te aanvaarden en te bekrachtigen.
Er wordt aan mevrouw Gwenaël Caesens voorlopige kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat
als bestuurder van de Vennootschap t.e.m. 31 december 2023. De uiteindelijke kwijting zal worden voorgelegd
op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap.
in zoverre als nodig en voor alle duidelijkheid besluiten en erkennen de aandeelhouders van de :
Vennootschap, met unanimiteit, dat de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt is samengesteld:
(1) Gabor Sztaniszlav als gedelegeerd bestuurder; en
(2) Paraskevi Florou als bestuurder.
(B) Een bijzondere volmacht te verlenen aan Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Raf
Thielemans en elke andere advocaat en/of medewerker bij Simmons & Simmons LLP, met kantoren te
Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om
de Vennootschap te vertegenwoordigen om, onder meer, alle noodzakelijke en nuttige handelingen te verrichten
met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het verzorgen van de
nodige neerleggingen en publicaties bij, inter alia, de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
***
Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 11 juli 2024:
2. BESLUITEN
(A) De ondergetekenden beslissen eenparig en schriftelijk om:
De heer Roman Stampfli te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de :
ondertekening van deze besluiten voor een duurtijd van 6 jaar. Het mandaat zal onbezoldigd worden
uitgeoefend.
In zoverre als nodig en voor alle duidelijkheid besluiten en erkennen de aandeelhouders van de
Vennootschap, met unanimiteit, dat de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt is samengesteld:
(1) Gabor Sztaniszlav als gedelegeerd bestuurder;
(2) Paraskevi Florou als bestuurder; en
(3) Roman Stampfli als bestuurder
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap ten overstaan
van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een
openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
Binnen het kader van dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bovendien kan de Vennootschap vertegenwoordigd worden door een bijzondere volmachtdrager, die
handelt binnen het kader van zijn of haar mandaat.
(B) Een bijzondere volmacht te verlenen aan Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Raf
Thielemans en elke andere advocaat en/of medewerker bij Simmons & Simmons LLP, met kantoren te
Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om
de Vennootschap te vertegenwoordigen om, onder meer, alle noodzakelijke en nuttige handelingen te verrichten
met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het verzorgen van de
nodige neerleggingen en publicaties bij, inter alia, de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Zeger Saerens
Gevolmachtigde