Ondernemingsnr : 0771305101
Naam
(voluit) : Jay Therapeutics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pieter van Reysschootlaan 2 bus 104
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijfentwintig november tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Jay Therapeutics",
waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pieter van Reysschootlaan 2 bus
104, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 600.000,00
EUR, om het van 2.000.000,00 EUR te brengen op 2.600.000,00 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 600.000 Seed aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande Seed aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf
de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope
van 100%.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 600.000,00 EUR.
(…)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderdduizend euro (€ 2.600.000,00). Het wordt bij
oprichting vertegenwoordigd door twee miljoen zeshonderdduizend (2.600.000) Seed Aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van “V-Bio Fund 2 NV” als bestuurder
van de Vennootschap.
Luik B
De vergadering dankt haar voor de geleverde prestaties die zij deed voor de Vennootschap.
II. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor
een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- mevrouw DR. ROSENKRANZ Katja, geboren te Menden (Duitsland) op 6 maart 1972, woonstkeuze
doend op de zetel van de Vennootschap.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris