Ondernemingsnr : 0433 072 831
Naam
(voluit) : ESPRIT BELGIE RETAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Meir 9 2000 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Uittreksel van de eenparige er schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 21 september 2022:
"4.7 Zevende agendapunt: ontslag en benoeming van bestuurders
De ondergetekenden besloten unaniem om:
(A) akte te nemen van het ontslag van mevrouw Nadia Sissokho als bestuurder varı de Vennootschap met
ingang van 10 juni 2022 en voor zover als nodig dit ontslag te aanvaarden er te bekrachtigen;
(B) mevrouw Man Yi Yip, geboren te Hong Kong op 23 augustus 1971, woonplaats kiezende op de zetel
van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang var 11 juni 2022 er alle
handelingen die door de eerdergenoemde werden genomen in haar hoedanigheid als bestuurder van de
Vennootschap ir de periode tussen 11 juni 2022 er de datum van deze eenparige en schriftelijke besluiten te
bevestigen en te bekrachtigen. Het voormelde mandaat is verleend voor eeni periode van 6 jaar tot en met de
gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2028 en is niet vergoed; en
(C) erkennen dat de raad van bestuur thans is samengesteld als volgt:
(1) mevrouw Kristel van Driessche; en
(2) mevrouw Marı Yi Yip.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De Vennootschap wordt tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het optreden van twee
afgevaardigde bestuurders, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader varı het dagelijks
bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De
Vennootschap is bovendien, binnen het kader var hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
4.8 Achtste agendapunt: herbenoeming commissaris
De ondergetekenden besloten om PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem te
herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar tot en met de gewone
algemene vergadering die over de jaarrekening betreffende het boekjaar per 31 december 2024 zal besluiten
en erkent en, voor zover als nodig, aanvaardt dat PwC Bedrijfsrevisoren BV, voornoemd, de heer Steven varı
Bael, bedrijfsrevisor, heeft aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd wordt om haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de
commissaris. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraag EUR [bedrag].
[ ... ]
4.10 Tiende agendapunt: verlenen van volmachten met het oog op het vervullen var bepaalde
publiciteitsvereisten
De ondergetekenden verleenden volmacht aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Raf Thielemans
: of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te Avenue Louise 143/6, 1050 Brussel,
: elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te voldoen met betrekking tot
de hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en neerlegging bij de Nationale bank van België."
Raf Thielemans
Bijzonder gevolmachtigde