Ondernemingsnr : 0472377033
Naam
(voluit) : BYCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bokrijkstraat 4
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Het blijkt uit een akte, verleden voor Sofie Janssen, geassocieerd notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), op 19 december 2024, neergelegd ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, dat de Naamloze Vennootschap “BYCO” is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid
van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT – AANPASSING VAN DE ARTIKELEN 17, 18 EN 19 VAN DE STATUTEN
            De vergadering besluit artikel artikel 17 van de statuten aan te passen en de tekst van dit
artikel integraal te vervangen zoals volgt.
            Derhalve zal de tekst van artikel 17 van de statuten voortaan letterlijk als volgt luiden:
“ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
            De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen
jegens derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
            Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover door een gedelegeerd
bestuurder die alleen kan optreden.
            Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
            Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder dan wel de persoon gelast met het dagelijks
bestuur die alleen handelen.
            De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere gevolmachtigde binnen de
grenzen van hun volmacht.”
            De vergadering besluit bovendien de artikelen 18 en 19 van de statuten te schrappen.
TWEEDE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "A&B KMO - Partners", met zetel
te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41 (ondernemingsnummer BE 0466.535.158 RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren) alsmede aan haar bestuurders, haar bedienden en aangestelden, met macht om
ieder afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van
onderhavige vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de
opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders is de raad van bestuur
bijeengekomen, allen geldig aanwezig of vertegenwoordigd. De raad van bestuur beslist om
mevrouw THEUNISSEN Monique, voornoemd, met ingang vanaf heden te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, en de heer BIJVOET Bruno te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en
dit voor de duur van haar/zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, individueel optredend.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Sofie JANSSEN
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten