Ondernemingsnr : 0429546979
Naam
(voluit) : OPTINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grijpenlaan 25
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 29 december 2023,
neergelegd ter registratie, geldig vertegenwoordigd, volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Schrapping van de verwijzing naar het concrete adres in de statuten en wordt vervangen door: “De
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd blijft te
3300 Tienen, Grijpenlaan 25.
3. Wijziging van het boekjaar om voortaan te laten aanvangen op 1 december en af te sluiten op 30
november van het daaropvolgend jaar.
Wijziging van de datum van de jaarvergadering en deze voortaan te houden op de tweede maandag
van de maand april om twintig uur.
Aanpassing van de eerste alinea van artikel 18 van de statuten door volgende tekst: “De gewone
algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede maandag
van de maand april om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.”
- artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgend jaar.”
Overgangsbepalingen : Het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023 te
verlengen tot en af te sluiten op 30 november 2024. Beslissing dat de vergadering dat de
eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig
november tweeduizend vierentwintig, zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand
april in 2025.
4. Schrapping van de titel “directiecomité” in artikel 15 van de statuten.
5. Invoeging van een nieuwe titel in artikel 18 van de statuten aangaande de mogelijkheid te voorzien
om een elektronische algemene vergadering te organiseren.
“Elektronische algemene vergadering
§1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.”
6. Bevestiging ontslag van de bestuurder, de BV “THYSSA GROUP SPRL", met zetel in het Waals
Gewest, gevestigd te 4400 Flémalle, Sart d'Avette 170, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Liège, afdeling Liège onder het nummer BTW BE 0635.759.675, vast vertegenwoordigd door
Mevrouw SANGLIER, Laurence Sara Joséphine, wonende te 4400 Flémalle, Sart d'Avette 170, en dit
met ingang van 1 december 2023.
7. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
RAAD VAN BESTUUR
Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd-bestuurder, voornoemde vennootschap THYSSA
GROUP SPRL", vast vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw SANGLIER Laurence en dit met
ingang van 1 december 2023.
Benoeming als gedelegeerd-bestuurder: de BV "VALKUR", met zetel te 1350 Orp-Jauche, rue de la
Grande Ferme 67, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nivelles onder het nummer BTW
BE 0865.573.164, vast vertegenwoordigd door de heer LEURIDAN Kurt, wonende te 1350 Orp-
Jauche, Rue de la Grande Ferme 67 en dit met ingang van 1 december 2023, voor een periode van
6 jaar.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, onderhandse volmacht en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Georges SPRINGER.