Ondernemingsnr : 0463742251
Naam
(voluit) : ARCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Pathoekeweg 40
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 7 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de
statuten. De algemene vergadering bevestigt dat de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Kleine
Pathoekeweg 40.
DERDE BESLUIT
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 6
december 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig
verantwoordt, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Vervolgens beslist de vergadering om het voorwerp te wijzigen zodat het voortaan luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van der-den, in België of in het buitenland, alleen of in
samen-werking met derden, in consignatie, in commissie, als tussen-per-soon of als vertegen-
woordiger, om het even welke industriële, commer-ciële, financi-ële, roerende en onroerende
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Onderneming in onroerende goederen;
- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermo-gens;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake bouw en diverse aangelegenheden;
- Consultancybureau, studiebureau, coördinatiebureau en expertisebureau inzake
bouwaangelegenheden;
- Architectenbureau, landmetersbureau;
- Alle activiteiten in de sectoren bouw en hout;
- Algemene bouwonderneming, gaande van (niet-limitatief) de voorbereidingswerken over de
ruwbouw tot de volledige afwerkings- en voltooiingswerken en de binneninrichting, dit alles in de
meest diverse materialen, in de meest diverse bouwtypes en concepten en in de meest ruime zin;
- Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaanne-mers;
- Bouwpromotor;
- Bureau voor ontwikkeling en applicatie van software;
- Publiciteitsonderneming;
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in hout of kunststof;
- Vervaardiging en montage van binnen en buiten schrijn- en timmerwerk in de meest ruime zin van
het woord;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
vloerbekleding en wandbekleding in alle mogelijke materialen in de meest ruime zin van het woord;
- Montage van tuinhuizen, serres, veranda’s in hout en kunststof;
- Handelsbemiddeling in roerende en onroerende goederen;
- Detailhandel in parket, laminaat- en kurkvloeren, bouw- en tuinmaterialen in de meest uitgebreide
zin van het woord;
- Tuinaanleg;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming welke werken met betrekking tot elektrische installatiewerken aan gebouwen,
installatie van elektrische verwarmingsinstallaties uitvoert;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen;
- Het bedekken van gebouwen in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder dient verstaan
te worden het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen platen en platen van
cement, teer, asfalt, koolwaterstofhoudende producten, eventueel gecombineerd met metalen en met
om het even welke materie. Het onderhoud en de herstelling van dakbedekkingen.
- Het waterdicht maken van bouwwerken volgens om het even welk procédé dat daartoe dienstig kan
zijn;
- Algemene bouwonderneming; onderneming voor timmer- en schrijnwerk in de ruimste zin,
houtskeletbouw, voor het oprichten van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten, metselen en
voegen), tuinhuizen, bijgebouwen, poorten, carports, afsluitingen en andere houten constructies,
voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, warmte en geluidsisolatie, de
installatie, het onderhoud en de herstelling van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, het
vervaardigen en plaatsen van schoorsteenmantels, deuren, vensterluiken, ijzerwerk, ruiten, glas,
balken, (rol)luiken, kozijnen, voor het leggen van tegels, parketvloeren en alle andere houten
bedekkingen en vloeren, alle plaaster- en schilderwerken, decoratieartikelen en interieurinrichting;
het maken en plaatsen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubels, dressings en
kasten, trappen, (inbouw) keukens, wanden, het uitvoeren van algemene elektrotechnische werken
en elektromechanische werken;
- Alle activiteiten van loodgieter en sanitaire werken in de ruimste zin van het woord; plaatsing,
reparatie en onderhoud van (centrale) verwarmingsinstallaties, gevoed met vaste, vloeibare of
gasvormige brandstof, pelletkachels, alle soorten branders, verbrandingscontrole, klimaatregeling,
ventilatie, airconditioning, zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en dergelijke. Installeren van
sanitaire voorzieningen, waterverzachters, pompstations en zuiveringsinstallaties van water,
brandbestrijdingsinstallaties;
- Het installeren, het onderhouden en het herstellen van alle vormen van bewaking en beveiliging van
gebouwen, terreinen en andere voorwerpen;
- Alle voorbereidende werken en werken noodzakelijk voor de afwerking zoals onder meer
slopingswerken, grondwerken, ruwbouw, vloerbekleding en muurbekleding, stukadoorswerken,
arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, timmer- en schrijnwerk, dakschrijnwerk, schilder- en
behangwerk, metaalconstructie en metalen kunstwerken, sanitair-, lood- en zinkwerken, elektrische
installaties.
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen.
- Het verlenen van managementadviezen. Het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle
soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de meest ruime zin;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen;
- De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze of kunnen
bevorderen. Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische en commerciële of administratieve aard in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort (oud) ‘kapitaal’ van de vennootschap en de wettelijke
reserve met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste (oud) ‘kapitaal’ van de vennootschap dat op heden eventueel
nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om – gelet op de notulen van de bijzondere algemene vergadering
van 22 mei 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder
nummer 23093161, waarbij de vergadering onder meer kennis heeft genomen van het ontslag als
statutair bestuurder door de heer FACQ Marco, wonende te 9000 Gent, Nieuwbrugkaai 17,
aangeboden op en met ingang van 2 maart 2023 – de gewezen statutair zaakvoerder (thans
bestuurder) te schrappen uit de tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met deze voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Naam
ARCOM
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van der-den, in België of in het buitenland, alleen of in
samen-werking met derden, in consignatie, in commissie, als tussen-per-soon of als vertegen-
woordiger, om het even welke industriële, commer-ciële, financi-ële, roerende en onroerende
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Onderneming in onroerende goederen;
- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermo-gens;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake bouw en diverse aangelegenheden;
- Consultancybureau, studiebureau, coördinatiebureau en expertisebureau inzake
bouwaangelegenheden;
- Architectenbureau, landmetersbureau;
- Alle activiteiten in de sectoren bouw en hout;
- Algemene bouwonderneming, gaande van (niet-limitatief) de voorbereidingswerken over de
ruwbouw tot de volledige afwerkings- en voltooiingswerken en de binneninrichting, dit alles in de
meest diverse materialen, in de meest diverse bouwtypes en concepten en in de meest ruime zin;
- Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaanne-mers;
- Bouwpromotor;
- Bureau voor ontwikkeling en applicatie van software;
- Publiciteitsonderneming;
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in hout of kunststof;
- Vervaardiging en montage van binnen en buiten schrijn- en timmerwerk in de meest ruime zin van
het woord;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
vloerbekleding en wandbekleding in alle mogelijke materialen in de meest ruime zin van het woord;
- Montage van tuinhuizen, serres, veranda’s in hout en kunststof;
- Handelsbemiddeling in roerende en onroerende goederen;
- Detailhandel in parket, laminaat- en kurkvloeren, bouw- en tuinmaterialen in de meest uitgebreide
zin van het woord;
- Tuinaanleg;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming welke werken met betrekking tot elektrische installatiewerken aan gebouwen,
installatie van elektrische verwarmingsinstallaties uitvoert;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen;
- Het bedekken van gebouwen in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder dient verstaan
te worden het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen platen en platen van
cement, teer, asfalt, koolwaterstofhoudende producten, eventueel gecombineerd met metalen en met
om het even welke materie. Het onderhoud en de herstelling van dakbedekkingen.
- Het waterdicht maken van bouwwerken volgens om het even welk procédé dat daartoe dienstig kan
zijn;
- Algemene bouwonderneming; onderneming voor timmer- en schrijnwerk in de ruimste zin,
houtskeletbouw, voor het oprichten van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten, metselen en
voegen), tuinhuizen, bijgebouwen, poorten, carports, afsluitingen en andere houten constructies,
voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, warmte en geluidsisolatie, de
installatie, het onderhoud en de herstelling van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, het
vervaardigen en plaatsen van schoorsteenmantels, deuren, vensterluiken, ijzerwerk, ruiten, glas,
balken, (rol)luiken, kozijnen, voor het leggen van tegels, parketvloeren en alle andere houten
bedekkingen en vloeren, alle plaaster- en schilderwerken, decoratieartikelen en interieurinrichting;
het maken en plaatsen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubels, dressings en
kasten, trappen, (inbouw) keukens, wanden, het uitvoeren van algemene elektrotechnische werken
en elektromechanische werken;
- Alle activiteiten van loodgieter en sanitaire werken in de ruimste zin van het woord; plaatsing,
reparatie en onderhoud van (centrale) verwarmingsinstallaties, gevoed met vaste, vloeibare of
gasvormige brandstof, pelletkachels, alle soorten branders, verbrandingscontrole, klimaatregeling,
ventilatie, airconditioning, zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en dergelijke. Installeren van
sanitaire voorzieningen, waterverzachters, pompstations en zuiveringsinstallaties van water,
brandbestrijdingsinstallaties;
- Het installeren, het onderhouden en het herstellen van alle vormen van bewaking en beveiliging van
gebouwen, terreinen en andere voorwerpen;
- Alle voorbereidende werken en werken noodzakelijk voor de afwerking zoals onder meer
slopingswerken, grondwerken, ruwbouw, vloerbekleding en muurbekleding, stukadoorswerken,
arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, timmer- en schrijnwerk, dakschrijnwerk, schilder- en
behangwerk, metaalconstructie en metalen kunstwerken, sanitair-, lood- en zinkwerken, elektrische
installaties.
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen.
- Het verlenen van managementadviezen. Het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle
soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de meest ruime zin;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen;
- De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze of kunnen
bevorderen. Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische en commerciële of administratieve aard in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de derde
dinsdag van de maand maart om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een bijzondere
of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen) zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van aandelen zonder stemrecht, van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke
andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
Ingeval er meer dan één vereffenaar is, vormen de vereffenaars een collegiaal orgaan dat geldig
beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten
worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige
vereffenaar of door alle vereffenaars, gezamenlijk handelend.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de
statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
1. De algemene vergadering besluit ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot
haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de naamloze
vennootschap “VLIMEX”, met zetel te 8530 Harelbeke, Damweg 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0436.067.755, BTW-nummer BE0436.
067.755, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Van Bogaert, wonende te 9521 Sint-
Lievens-Houtem, Zandstraat 5, die aanvaardt.
Over de kwijting zal worden beslist op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
2. Voor de volledigheid bevestigt de algemene vergadering dat het bestuursmandaat van de heer
Gauthier Dhertoge, wonende te 9800 Deinze, Krekelstraat 133, en het bestuursmandaat van de heer
Alexis Van Acker, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskerklaan 27, ongewijzigd is gebleven.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
coördinatie van de statuten.