N° d'entreprise : 0468377861
Nom
(en entier) : MD VERRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Ayettes 2
 : 7011 Mons
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
L'an deux mille vingt-quatre.
Le vingt-neuf novembre.
(…)
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST RÉUNIE:
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MD VERRE", ayant l’
adresse de son siège à Ghlin (B-7011 Mons), Rue des Ayettes 2, TVA BE0468.377.861 RPM
Hainaut division Mons.
Ci-après dénommée la "société".
(…)
RÉSOLUTIONS
Ensuite, l'actionnaire unique, représentée comme indiqué ci-dessus, agissant en lieu et place de
l'assemblée générale, a adopté les résolutions suivantes, qu'il a demandé au notaire d'authentifier:
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de fixer celle-ci au trente juin
(30/06) de chaque année.
A titre transitoire,
- l’exercice social en cours, commencé le premier janvier 2024 (01/01/2024), se clôturera le trente et
un décembre 2024 (31/12/2024) et
- l'exercice social suivant commencera le premier janvier 2025 (01/01/2025) et se clôturera le trente
juin 2025 (30/06/2025) et portera exceptionnellement sur six (6) mois d'activité.
Les exercices sociaux suivants commenceront donc le premier juillet (01/07) de chacque année et se
clôtureront le trente juin (30/06) de l'année suivante.
Par conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 24 des statuts de la société et de le
remplacer par le texte suivant:
"L'exercice social en cours, commencé le premier janvier 2024 (01/01/2024), se clôturera le trente et
un décembre 2024 (31/12/2024).
L'exercice social suivant commencera le premier janvier 2025 (01/01/2025) et se clôturera le trente
juin 2025 (30/06/2025).
Les exercices sociaux suivants commenceront le premier juillet (01/07) de chaque année et se
termineront le trente juin (30/06) de l’année suivante.".
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Modification de la date de tenue de l’assemblée générale annuelle
L'assemblée décide de modifier la date de tenue de l’assemblée annuelle et de fixer celle-ci
- pour l'exercice social en cours, qui se clôturera le 31 décembre 2024: au dernier jeudi du mois de
mai 2025 à onze heures trente minutes (11h30);
- pour l'exercice social suivant, qui se clôturera le 30 juin 2025: au premier jeudi du mois de
décembre 2025, à dix heures trente minutes (10h30); et
- pour les exercices sociaux suivantes, qui se clôtureront le 30 juin de chaque année: au premier
jeudi du mois de décembre à dix heures trente minutes (10h30) de chaque année.
La prochaine assemblée annuelle se tiendra, dès lors, le 29 mai 2025 à 11h30.
Par conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa l’article 13 des statuts de la
société et de les remplacer par le texte suivant:
"L'assemblée générale ordinaire se réunit
- pour l'exercice social en cours, qui se clôturera le 31 décembre 2024: le dernier jeudi du mois de
mai 2025 à onze heures trente (11h30);
- pour les exercices sociaux suivants, qui se clôtureront le 30 juin de chaque année: le premier jeudi
du mois de décembre de chaque année à dix heures trente (10h30).".
TROISÈME RÉSOLUTION: Pouvoirs
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à: (i) l'organe de gestion (le cas échéant, chaque
membre agissant séparément) pour l'exécution des résolutions prises, (ii) le notaire soussigné ou
tout autre notaire et/ou employé de RVH-Notarissen pour rédiger, signer et déposer les statuts
coordonnés de la société conformément aux dispositions statutaires et (iii) l'organe d’administration
(le cas échéant, chaque membre agissant séparément) et madame Marie Vandenbrande et
monsieur Quinten Saey, chacun avec pouvoir d’agir seul, et avec droit de substitution, et élisant
domicile chez "Baker McKenzie", à 1210 Bruxelles, Avenue du Boulevard 21 box 1, ainsi qu’aux
employés, mandataires et agents, afin d'assurer, si nécessaire, l'accomplissement des formalités
auprès d'un bureau de la société en vue de la mise à jour des données dans la Banque Carrefour
des Entreprises, et, si nécessaire, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: expédition de l'acte, statuts coordonnés).
 
(enregistré)
 
Stijn RAES,
Notaire.