*25015825*
defgriffier
Ondernemingsnr : 0885790142
Naam
(voluit) : Mullens - Leuven
(verkort) :	1
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Diestersteenweg 23, 3545 Halen
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 30/12/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Ans Mullens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Ans Mullens, met woonplaats te 3460
Assent Struikstraat 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/12/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Sonja Mullens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Sonja Mullens, met woonplaats te 3545
Halen Gidsenstraat 8, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/12/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV Germanus als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Germanus, met zetel te 3001
Heverlee Erasme Ruelensvest 155, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
30/12/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van BV Van Eyken Motors BV als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Van Eyken Motors BV, met zetel te
3012 Leuven Andre Emondstraat 38i, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofoja(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen']
30/12/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
5/ Benoeming van Kenny Van Eyken als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Van
Eyken Motors BV
Rechtspersoon Van Eyken Motors BV heeft Kenny Van Eyken, met woonplaats te 3018
Wijgmaal Meerstraat 13, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
30/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Van Eyken Motors BV van Kenny Van Eyken als zijn vaste
vertegenwoordiger.
6/ Benoeming van Steven Lismont als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Germanus
Rechtspersoon Germanus heeft Steven Lismont, met woonplaats te 3001 Leuven Erasme
Ruelensvest 155, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
30/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Germanus van Steven	Lismont als zijn vaste
vertegenwoordiger.
7/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Diestersteenweg 23, 3545 Halen naar Brusselsesteenweg 39, 3020 Herent, en dit vanaf
30/12/2024.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn
voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle
ontslagen waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot
deze ontslagen werd besloten.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 30/12/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 30/12/2024.
Voor de vennootschap
Germanus met vaste vertegenwoordiger Steven Lismont
Bestuurder
Op de laatste blz. van Link & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso[o]n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen')