Ondernemingsnr : 0471314882
Naam
(voluit) : CALANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 12
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zeven april
tweeduizend eenentwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :
a) het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend driehonderd (6.300) euro op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd negentig (1.890) euro op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend zeshonderd (12.600) euro, op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen achtduizend honderd negentig (8.190) euro bedraagt.
 
3) Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair voorwerp van de vennootschap uit te
breiden met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst
overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel”
te vervangen door de term “voorwerp”.
Luik B
Volgende activiteiten worden ingevoegd in de tekst van het voorwerp, op de plaats zoals verder
voorzien in de gecoördineerde tekst:
“ - alle werkzaamheden met betrekking tot verwarming, ventilatie en airconditioning van gebouwen;
- schoonheidsverzorging, schoonheidsspecialist;
- begeleiden en trainen van personen met sportieve, gezondheidsgerichte, revaliderende en
preventieve doelstellingen;
- lifestyle coaching;
- aanbieden en geven van workshops, opleidingen (in- en extern) en meetings organiseren over
training- en gezondheidsonderwerpen;
- verkoop van gerelateerd materiaal (cursussen, boeken, trainingsattributen, sportkledij,
sportmateriaal, sportvoeding, enzovoort);
- aanbieden van trainingsruimten alsook ruimten voor ondersteunende activiteiten (voedingsleer,
mentale begeleiding, dans, vitaliteit, enzovoort);
- verlenen van advies (consultancy), projectmanagement, marktonderzoek;
- analyse bewegingsprocessen;
- opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het aanbieden van een breed spectrum van diensten zoals de implementatie van bovenvermelde
oplossingen, consultancy, management advies, opleidingen, vertalingen, dit alles in de meest brede
zin genomen; het aanbieden van deze diensten en oplossingen zal gebeuren zowel rechtstreeks aan
eindgebruikers als aan bedrijven die de oplossingen kunnen aanbieden aan eindgebruikers;
- het geven van training en organiseren van scholing in verband met dit alles.”
 
4) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene vergadering
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
 
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "CALANT".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de activiteit van installateur - frigorist;
- onderneming voor koeltechnieken;
- de activiteit van elektrotechnisch installateur;
- onderneming voor het plaatsen van elektriciteit en telefoonapparatuur;
- het plaatsen van chapes;
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  de vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek;
    •  de vervaardiging van koeltoonbanken;
    •  de vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning);
    •  de vervaardiging van warmtewisselaars;
    •  de vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
    •  de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort;
    •  alle werkzaamheden met betrekking tot verwarming, ventilatie en airconditioning van gebouwen
- de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
    •  de groothandel in audio – en videoapparaten;
    •  de groothandel in verlichtingsapparatuur;
    •  de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
Luik B
    •  de kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
    •  de kleinhandel in toiletartikelen;
    •  de kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
    •  kleinhandel in kledingaccessoires;
    •  de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
    •  de kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, en dergelijke;
    •  de kleinhandel in grammafoonplaten, CD’s, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden,
cassettes, en dergelijke;
    •  etaleurwerkzaamheden;
- manicure en pedicure;
- schoonheidsverzorging, schoonheidsspecialist;
- het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
- het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
- het rationeel en doelmatig beheer van zowel haar roerend als haar onroerend vermogen; binnen de
perken van dit beheer zal de vennootschap alle handelingen kunnen stellen betreffende haar
roerende en onroerende goederen, zoals onderhoud, bouwen, studie, renoveren, koop, verkoop,
huur en verhuring, erfpacht en opstal, leningen met of zonder hypotheek, zonder dat deze
opsomming beperkend weze;
- beheer en participatie in andere ondernemingen;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
renoveren, verdelen, verkavelen, doen bouwen of verbouwen, hypothekeren, huren en verhuren,
zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan
van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliën-maatschappijen, de
expertise, inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten,
alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van
dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- gasdetectie: het plaatsen van alarmsystemen voor de opsporing van alle soorten gassen;
- begeleiden en trainen van personen met sportieve, gezondheidsgerichte, revaliderende en
preventieve doelstellingen;
- lifestyle coaching;
- aanbieden en geven van workshops, opleidingen (in- en extern) en meetings organiseren over
training- en gezondheidsonderwerpen;
- verkoop van gerelateerd materiaal (cursussen, boeken, trainingsattributen, sportkledij,
sportmateriaal, sportvoeding, enzovoort);
- aanbieden van trainingsruimten alsook ruimten voor ondersteunende activiteiten (voedingsleer,
mentale begeleiding, dans, vitaliteit, enzovoort);
- verlenen van advies (consultancy), projectmanagement, marktonderzoek;
- analyse bewegingsprocessen;
- opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het aanbieden van een breed spectrum van diensten zoals de implementatie van bovenvermelde
oplossingen, consultancy, management advies, opleidingen, vertalingen, dit alles in de meest brede
zin genomen; het aanbieden van deze diensten en oplossingen zal gebeuren zowel rechtstreeks aan
eindgebruikers als aan bedrijven die de oplossingen kunnen aanbieden aan eindgebruikers;
- het geven van training en organiseren van scholing in verband met dit alles.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 15 februari 2000 voor onbepaalde duur.
 
Inbreng - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negenentachtig (189) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
Luik B
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden. Deze rekening is niet vatbaar voor uitkering aan
de aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt achtduizend honderd negentig
euro (€8.190).
Bij nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die inbrengen al dan niet geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand september te zeventien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één april tot eenendertig maart van het daaropvolgende
jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5) Benoeming van bestuurder
De algemene vergadering besluit de bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), de heer Rudolf Calant,
wonende te 3130 Begijnendijk, Liersesteenweg 12, voornoemd, te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur, die dit mandaat aanvaardt.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten