Ondernemingsnr : 0434104197
Naam
(voluit) : UNIC SWALLIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driemasten 63
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV "UNIC SWALLIN”, opgemaakt
door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 20/04/2021, aangeboden ter registratie, blijkt
dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit - kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
Wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
verkort “WVV”) (…)
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap of “BV” te behouden.
Tweede besluit – Kennisname van rechtswege omzetting in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening - beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
a. De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op 31 december 2019
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) bedroeg, en dat dit kapitaal op 31 december
2019 volledig was volgestort.
De algemene vergadering stelt vast dat de wettelijke reserve op 31 december 2019
negentienduizend achthonderd eenendertig euro achtenveertig cent (€ 19.831,48) bedroeg.
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019, krachtens hetwelk de bedragen van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
b. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Naamswijziging
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen van “UNIC
SWALLIN” in “BLACK AND WHITE COMPANY”, afgekort “BAWC”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
(…)
Vierde besluit – Wijziging van het voorwerp
a. Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle aandeelhouders van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 1 april 2021 overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, wordt de
voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde
Luik B
wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.
b. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door
navermelde tekst.
Vijfde besluit – Verlenging en wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 september 2020 en
normaliter zou lopen tot en met 31 augustus 2021, wordt verlengd tot en met 31 december 2021.
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1 januari tot en met
31 december van elk jaar.
Zesde besluit – Wijziging datum algemene vergadering
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen,
zodanig dat deze voortaan zal worden gehouden op de derde zaterdag van de maand juni, of zo
deze dag een feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om tien uur (10u00).
De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal gehouden
worden op 19 juni 2021 om 10u00.
Zevende besluit – Ontslag en kwijting zaakvoerders – Herbenoemingen en bijkomende benoemingen
bestuurders
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering:
7.1. dat ingevolge de fusie door overneming van BVBA “GIPAMA INVEST” door BVBA (thans BV)
“CASAKOR”, blijkens processen-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen opgemaakt
door notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (Heule) op 16 augustus 2018, gepubliceerd in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 19 september 2018 onder nummers 18140530 en 18140529, het
bestuursmandaat van BVBA “GIPAMA INVEST” in BVBA (thans BV) “UNIC SWALLIN” niet is
beëindigd, doch is voortgezet door de overnemende vennootschap BV “CASAKOR”. Alle
handelingen verricht door BV “CASAKOR” in naam en voor rekening van BV “UNIC SWALLIN”
worden aldus voor zoveel als nodig bekrachtigd. De benoeming van Mevrouw Gina Dejonckheere als
vaste vertegenwoordiger voor BVBA “GIPAMA INVEST” is evenmin beëindigd en dient sedert de
fusie te worden gezien als een benoeming als vaste vertegenwoordiger van BV “CASAKOR” in BV
“UNIC SWALLIN”.
7.2. Ingevolge de inwerkingtreding van het WVV, het huidige bestuursorgaan van de vennootschap,
de Heer Patrick Demuynck, voornoemd, en BV “CASAKOR”, vast vertegenwoordigd door Mevrouw
Gina Dejonckheere, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie van “zaakvoerder”.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van dit mandaat tot op heden.
 De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van
zelfde Heer Patrick Demuynck en BV “CASAKOR” als niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap voor onbepaalde duur.
BV “CASAKOR” heeft besloten dat wordt aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger voor de duur
van dit bestuursmandaat: Mevrouw Gina Dejonckheere, voornoemd.
7.3. Bovendien worden volgende personen bijkomend benoemd als niet-statutaire bestuurders van
de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 1 mei 2021:
- de Heer DEMUYNCK Mats Roger, geboren te Kortrijk op 8 augustus 1991, (…) wonende te 8501
Kortrijk (Heule), Serruysstraat 19;
- de Heer DEMUYNCK Aris Roger, geboren te Kortrijk op 24 februari 1996, (…) wonende te 8501
Kortrijk (Heule), Sint-Godelievestraat 12;
- de besloten vennootschap BV “Black and White Multimedia Company”, (waarvan de benaming zal
gewijzigd worden in “Wie Weet” met ingang vanaf 1 mei 2021) met zetel te 8860 Lendelede te
Geitestraat 20, BTW BE0860.475.320 RPR Gent afdeling Kortrijk, opgericht onder de benaming “Arti
Design Internet en DTP Solutions” blijkens akte verleden voor notaris Christine Callens te Lendelede
op 4 september 2003, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 september 2003
onder nummer 03097469, (…)
Het bestuursorgaan van BV “Black and White Multimedia Company” (…) heeft als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat en voor de duur van dit mandaat benoemd:
de Heer KINT Vincent, geboren te Kortrijk op 13 oktober 1969, (…) wonende te 8860 Lendelede te
Geitestraat 20.
 Elke bestuurder, alsook elke vaste vertegenwoordiger van de bestuurders-rechtspersonen, heeft
zijn/haar mandaat aanvaard en verklaart/heeft verklaard dat in zijn/haar hoofde geen beroepsverbod
en geen onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Achtste besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
(…)
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De benaming luidt “BLACK AND WHITE COMPANY”, afgekort “BAWC”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat de
bevoegdheid heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, en dit in zoverre de hierna
gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
• Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de
meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering,
productie, distributie en export of import van alle vormen van communicatie die een bedrijf, een
instelling of eender welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de werking en de
producten kunnen helpen te identificeren en of te promoten, inbegrepen alle vormen van promotie,
salespromotie, pers en public relations dit alles zonder enige beperking;
• Aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande databanken, het
samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers;
• De organisatie van concerten, sportmanifestaties, beurzen, modeshows, product-placement,
personeelsfeesten, seminaries, privé-feesten, avondmarkten, fuiven, reizen en uitstapjes,
tentoonstellingen, toneel-, ballet- of filmvoorstellingen zonder dat deze opsomming beperkt is, zowel
in eigen beheer als in opdracht van derden of overheden;
• De ontwikkeling, handel en exploitatie van hardware en software en netwerkdiensten met inbegrip
van inkoop verhuur en distributie van materiaal voor gegevensverwerking;
• Het verlenen van dienstenprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer
als in deelname met derden, daartoe behorende assistentie op het gebied van management,
engineering, consultancy, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief
beheer en advies, fiscaal en boekhoudkundig advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren
of verhuren van specialisten terzake;
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
• Het opneming van mandaten als bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van
holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke
kapitaal en andere.
• Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
Luik B
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aangaan, vestigen en laten vestigen van
zakelijke rechten. Dit alles met uitzondering van de activiteiten die vallen onder de titel
‘vastgoedmakelaar’.
Bijzondere bepalingen:
• De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
• De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurder(s))
en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
• De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
• De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
• De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
• De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaakDe vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van of samen met derden:
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend (8.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam, en zijn voorzien van een volgnummer.
§2. Alle aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm ingevolge beslissing van het
bestuursorgaan.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
§3. De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
(…)
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor alle beslissingen (behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden)  ter waarde van minstens vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), alsook voor alle
beslissingen betreffende het aangaan van leningen en kredieten, voor elke aankoop, ruil,
vervreemding, bezwaring met zakelijke rechten of zakelijke zekerheden van onroerende goederen,
aankoop van bedrijfswagens, verkoop en inpandgeving van de handelszaak van de vennootschap, is
evenwel de goedkeuring van minstens twee bestuurders vereist.
§2. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd.
De vennootschap wordt evenwel slechts geldig vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders,
samen handelend, voor alle akten en rechtshandelingen ter waarde van minstens
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), alsook voor alle akten en rechtshandelingen betreffende het
aangaan van leningen en kredieten, aankoop, ruil, vervreemding, bezwaring met zakelijke rechten of
zakelijke zekerheden van onroerende goederen, aankoop van bedrijfswagens, verkoop en
inpandgeving van de handelszaak van de vennootschap.
§3. Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere lasthebber.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni om tien uur (10u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(…)
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over
te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)’
Negende besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de
tekst van de statuten moet worden opgenomen, gevestigd is te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Driemasten 63.
Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in
onderhavige akte.
Tiende besluit – Machtiging
Luik B
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Elfde besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “Luminad”, met zetel te 8560
Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg 14, BTW BE0822.321.062 RPR Gent afdeling Kortrijk, alsook
diens bestuurders en aangestelden, in het bijzonder Mevrouw Sabine Holvoet.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.