Ondernemingsnr : 0648811818
Naam
(voluit) : FIKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 168
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
AANNEMING NIEUWE STATUTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – WIJZIGING NAAM –
WIJZIGING VOORWERP - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN –  ZETEL
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend twintig, de negentiende oktober, voor Meester
Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "FIKA", met zetel te 2930
Brasschaat, Bredabaan 168, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0648.811.818 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend zeshonderd
euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot wijziging van de naam in “Europe Service Company”, afgekort “ESC”.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering aanhoort het verslag van het bestuursorgaan dd 10 september 2020 moti-verend de
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
Nadat de vergadering het verslag heeft aanhoord, besluit zij het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zodat de vennootschap voortaan de handelingen kan stellen als vermeld in agendapunt 4. b)
ter vervanging van de huidige.
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging in haar naam en voorwerp als voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
….
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Europe Service Company”, afgekort “ESC”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Luik B
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
* De productie, de plaatsing, de groot- en kleinhandel, de import en export van:
    •  Keukens, sanitaire toestellen, badkamermeubelen en meubelen in hout, metaal en kunststof
    •  Woon-, winkel en kantoorinrichting
    •  Wand- en vloerbekleding (inclusief parket, tegels en dergelijke)
    •  Artikelen van glas, porselein, stof, hout, metaal en kunststof
    •  Ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnende en/of doorzichtige materialen
    •  Schilder- en behangmaterialen en -artikelen
    •  Elektrische leidingen, verlichting elektrische apparaten voor huishoudelijke verlichting en
sanitair.
    •  Verwarmingstoestellen, radiatoren, branders en ketels, centrale verwarming met warm water en
stoom
    •  Toestellen en artikelen voor ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering
    •  Ramen, deuren en poorten in hout, aluminium, pvc en andere materialen
    •  Sanitaire artikelen, leidingen en inrichtingen
    •  Houtproducten zoals (bij) gebouwen, gevelbekleding,…
* Algemene schrijnwerkerij
* Plaatsen en herstellen schrijnwerkerij
* Het uitvoeren en aannemen van alle timmerwerken, met inbegrip van alle binnen- en
buitenschrijnwerkerij
* De vervaardiging en plaatsing van bijgebouwen
* De vervaardiging van trappen en leuningen
* Het plaatsen, maken, ontwerpen van ramen, deuren, veranda’s bij middel van alle soorten
materialen, waaronder PVC, aluminium en hout.
* Het plaatsen en maken van branddeuren, scheidingswanden en valse plafonds
* Het inrichten, uitrusten en versieren van huizen, winkels, vergaderzalen, cafés, bedrijfslokalen en
alle mogelijke ruimten met inbegrip van wagens, bestelwagens en camions, en dit bij middel van alle
technieken
* Het vervaardigen, ontwerpen en creëren van meubels
* De handel in heel groot en in het klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export
van alle toestellen, apparaten, onderdelen, grondstoffen en alle elementen voor de inrichting en de
uitrusting van bovengemelde ruimten
* Het plaatsen van sanitaire inrichtingen: water- en gasvoorziening, lood- en zinkwerk, metalen,
schrijnwerkerij
* Het plaatsen van centrale verwarming, van ruiten, glas, spiegelglas en gekleurde ramen
* Het leggen en aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen
steen, vloerbedekking en wandbekleding van marmer, graniet of lei
* Het leggen van terrassen in alle soort materialen zoals bv. hout, steen,..
* Het plaatsen van alle soorten dakbedekkingen
* Het uitvoeren van voegwerken
* Onderneming voor het uitvoeren van ruwbouwwerken, algemene bouwwerken, slopingswerken,
bouw van daken, dakbedekking en bouw van dakconstructies
* Schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen
* Schilderen van metalen constructies
* Gevelreiniging
* Chapewerken
* Lassen
* Fotolassen
Luik B
* Pijpfitting en constructies
* Zagen en schaven van hout
* Vervaardigen van fineer en van panelen op basis van hout
* Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
* Groot- en kleinhandel, im- en export, handelsbemiddeling van alle materialen nodig voor
hogervermelde activiteiten.
* Verhuur van eigen onroerend goed
* Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden
* Groot- en kleinhandel, im- en export, handelsbemiddeling in machines, meubelen,
* Groot- en kleinhandel, im- en export, handelsbemiddeling in voertuigen
* Expertises en waardebepalingen voor roerend en onroerend goed
* Projectontwikkeling. Handel in onroerend goed voor eigen rekening
* Installeren metaalconstructies
* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
* Aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, het bewerken, verwerken in installeren van alle
soorten handelsgoederen zowel voor groothandel als kleinhandel in de ruimste zin genomen.
* Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van dien aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich de grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken. De vennootschap kan in het kader hiervan ook haar functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in of belang nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op gelijk welke wijze. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp.
De vermelde activiteiten zijn niet limitatief en moeten verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vermelde activiteiten zijn niet limitatief en moeten verstaan worden in de meest ruime zin.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering genomen met unanimiteit van stemmen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUUR – BENOEMING – BEZOLDIGING - BEVOEGDHEID
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand mei om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 14 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
lle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- AERTBELIEN Kim;
- ESTRADA OCON Ana.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer VAN dEN BOSSCHE, voornoemd, hier aanwezig die aanvaardt; zijn mandaat is
onbezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Nijverheidsstraat 70,
2160 Wommelgem.
BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan G&A Boekhoudkantoor,
Leeuweriklaan 15 – 1001, 2930 Brasschaat, aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen
te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-administratie met
betrekking tot deze akte en latere akten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Chris Celis, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten..