Ondernemingsnummer :
0436242454
Benaming :
(voluit) :
THORO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hoekbosstraat 8b
3461 Bekkevoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo op 19 december
2018, "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 2 op
eenentwintig december tweeduizend achttien (21-12-2018) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
24450 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger (getekend)",
dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“THORO INVEST”, met maatschappelijke zetel te 3461 Bekkevoort, Hoekbosstraat 8B, R.P.R.
0436.242.454, en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
"EERSTE BESLISSING: UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vergadering beslist, na kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurders
aangaande de voorgestelde doelsuitbreiding en na kennisname van de staat van activa en passiva
van de vennootschap de dato 30 september 2018, het maatschappelijk doel van de vennootschap uit
te breiden en de opsomming van activiteiten, zoals vermeld in de statuten, aan te vullen na artikel 3,
eerste lid, veertigste streepje, met de volgende bewoordingen:
“- Het verlenen van managementdiensten en consultancy in de meest ruime zin;
- Het optreden als onderzoeks-, studie- en organisatiebureau en het verstrekken van dienst- en
adviesverlening inzake commerciële, administratieve, financiële, technische en architectonische
studies en ingenieursactiviteiten en personeelsaangelegenheden; in de ruimste zin, allerhande
diensten en bijstand verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van personeel, verkoop en
inkoop, logistiek, administratie en financiën, informatievoorziening, algemeen bestuur en beleid; de
organisatie en het zelf verzorgen van voordrachten, studiedagen en seminaries; het tijdelijk invullen
van deze opdrachten ten dienste van een opdrachtgever;
- Het maken van economische studies en marktonderzoeken, het uitvoeren van audits;
- De terbeschikkingstelling van management know-how, managementbegeleiding en -organisatie;
financiële beleidsvoering, commerciële begeleiding, publicitaire activiteiten en promotie; advies en
uitvoering van projecten van informatievoorziening, gaande van business/informatieplanning in
eerste fase over voorstudie en definitiestudie in tussenfase tot bouw en implementatie van
informatiesystemen; het begeleiden van organisatie- ontwikkelingen en -veranderingen als gevolg
van de invoering van nieuwe systemen van informatievoorziening;
- Het ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en instrumenten inzake
management en bedrijfsvoering; het uitwerken van nationale en internationale structuren in groepen
en ondernemingen alsmede het herstructureren ervan.” (...)
TWEEDE BESLISSING – ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
In zoverre zijn mandaat nog niet uitgedoofd was door het verstrijken van de termijn van zijn
benoeming, beslist deze Algemene Vergadering te ontslagen, de heer VON LINGEN Alexander
Michael. Er wordt hem décharge verleend van zijn mandaat, op de eerstvolgende jaarvergadering op
basis van verdere cijfers. (...)
DERDE BESLISSING – HERBENOEMING EN NIEUWE BENOEMING VAN BESTUURDERS
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer BIALOWARCZUK Artur, wonende te 3700
Tongeren, Driekruisenstraat, als bestuurder uitgedoofd is door het verstrijken van de termijn van zijn
benoeming.
Luik B
Voor zoveel als nodig beslist de vergadering om alle handelingen gesteld door De heer
BIALOWARCZUK Artur Piotr, wonende te 3700 Tongeren, Driekruisenstraat 87, na de uitdoving van
zijn mandaat als bestuurder, te bekrachtigen.
Vervolgens beslist deze algemene vergadering te (her)benoemen tot bestuurder voor een termijn van
zes jaar:
1. De heer SCHOOVAERTS Alfons Jozef, wonende te 3461 Bekkevoort, Hoekbosstraat 8B;
2. De heer BIALOWARCZUK Artur Piotr, wonende te 3700 Tongeren, Driekruisenstraat 87;
3. Mevrouw BIALOWARCZUK Barbara, wonende te 3700 Tongeren, Driekruisenstraat 87.(...)"
 
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten en verslagen.