Ondernemingsnr : 0449560158
Naam
(voluit) : WONDERLAND OFFICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 62
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Johan BUSSCHAERT, notaris te Overijse, op 13
december 2023, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE
op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig (27-12-2023). Register OBA (5) Boek 00000
Blad 0000 Vak 0019764, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
“WONDERLAND OFFICE”, blijkt dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bedragen die in Belgische frank zijn
uitgedrukt in euro om te zetten.
Deze beslissing wordt met éénparigheid genomen. 
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door
toevoeging aan de statuten van de activiteiten zoals vermeld in de agenda.
De algemene vergadering beslist artikel drie van de statuten dienovereenkomstig aan te pas-sen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de jaarvergadering niet langer
zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand september om negen (9.00) uur. Voortaan
zal de jaarvergadering gehouden worden op de negenentwintigste van de maand september om
negentien (19.00) uur. Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, zal de algemene
vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij dertienduizend vijftien euro (€ 13.015,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zevenduizend vierhonderd vijfenveertig euro (€ 7.445,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer MARCHAL Peter Frans Maria, wonende te 3040 Huldenberg, Ridderstraat(NEE)  44, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw MICHIELS Domnique Louise Marcella, wonende te 3040 Huldenberg, Ridderstraat(NEE) 
44, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
Dientengevolge besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
**
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WONDERLAND OFFICE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Consulting in beheersautomatisatie, multimedia en datacommunicatie;
- Patrimoniumbeheer;
- Secretariaatswerkzaamheden;
- Computer consulting;
- Ontwikkeling, promotie en/of verkoop van beheersautomatisatie, multimedia- en/of
datacommunicatieproducten;
- Consulting, Ontwikkeling, promotie en/of verkoop van softwareproducten;
- De fotografie, film, geluid en muziek, animatie, productie en verslaggeving, zoals met name
opname, fotografie, aankoop, verkoop, import, export, onderhoud, reparatie, verhuur,
vertegenwoordiging van materiaal, films, geluid en muziek en fotografische en cinematografische
afdrukken op elk medium.
- Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn :
nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz.
- De commerciële vertegenwoordiging van architecten, fabrikanten van apparatuur, groothandelaars
of reders in het kader van de scheepsbouw;
 - Het verstrekken van alle intellectuele en andere diensten in het kader van de studie, bouw,
projectmanagement, controle, reparatie, onderhoud en exploitatie van boten en schepen;
 - Het ontwerp, de bouw, het onderhoud, de reparatie voor eigen rekening of voor rekening van
derden van schepen en boten;
 - Handel in het algemeen in al zijn vormen, evenals ambulante handel, zowel in groothandel als in
detailhandel, inclusief onder andere de aankoop, verkoop, import, export, fabricage, onderhoud,
reparatie, verhuur, vertegenwoordiging, levering en transport van alle software, apparatuur,
onderdelen en accessoires die betrokken zijn bij de bouw, decoratie, exploitatie en onderhoud van
boten;
 - De aankoop, verkoop, import, export, fabricage, onderhoud, reparatie, verhuur,
vertegenwoordiging, levering, makelaardij en transport van boten;
 - De verhuur van boten met of zonder bemanning; alsmede elke vorm van organisatie en deelname
en begeleiding van boottochten onder elke vorm;
Zij mag op elke wijze ook belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken,
onderkenningen of vennootschappen, die eenzelfde, een gelijkaardig, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming
begunstigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet vennoten. 
Zij vermelden steeds deze hoedanigheid wanneer zij namens de vennootschap ondertekenen.
Indien er één bestuurder is, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee of meerdere bestuurders benoemd zijn, heeft iedere statutair benoemde bestuurder,
zoals hierna bepaald, de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de
handelingen waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders benoemd zijn, heeft elke bestuurder die noch statutair benoemd
bestuurder is, zoals hierna bepaald, enkel de bevoegdheid de handelingen te verrichten zoals
voormeld, samen met een statutair benoemd bestuurder.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde termijn:
    •  De heer MARCHAL Peter, voornoemd, hier aanwezig of die aanvaardt.
    •  Mevrouw MICHIELS Domnique, voornoemd, hier aanwezig of die aanvaardt.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee of  meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, gebonden door:
-    de handtekening van één statutaire bestuurder;
-    de handtekening van een bestuurder die niet-statutair benoemd is voor uitgaven tot 7.500,00 €;
-    bij uitgaven hoger dan 7.500,00 € is de handtekening van een statutaire bestuurder vereist, indien
er geen statutair bestuurder benoemd is, is de handtekening van het college der bestuurders vereist.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder of bestuurder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurder zijn functie neerlegt, wordt
het bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurder(s). Wanneer er echter geen bestuurder meer
is, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen
worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap, jegens derden en in
rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder of van
een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee of  meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap, jegens derden en in
rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door:
-    de handtekening van één statutaire bestuurder;
-    de handtekening van een bestuurder die niet-statutair benoemd is voor uitgaven tot 7.500,00 €;
-    bij uitgaven hoger dan 7.500,00 € is de handtekening van een statutaire bestuurder vereist, indien
er geen statutair bestuurder benoemd is, is de handtekening van het Collegiaal bestuursorgaan
vereist.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de negenentwintigste van de maand september, om negentien (19.00) uur. Indien deze dag een
zondag of wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De vergadering wordt voorgezeten door de statutaire bestuurder en indien er geen statutaire
bestuurder aanwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in functie zijnde
bestuurder.
Elke vennoot kan op de algemene vergadering vertegenwoordigd zijn door een volmachtdrager
welke uitsluitend vennoot is,  op voorwaarde dat deze volmacht schriftelijk verleend wordt.  De
volmacht wordt gevoegd bij de notulen van de vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 18. Schriftelijke besluitvorming
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3
werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Met uitzondering van:
-    de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 5:153 WVV
-    de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de bestuurder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van
besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
[…]
Titel VII. Ontbinding - vereffening
[…]
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
[…]
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Tom VERHAEGEN en Meester
Johan BUSSCHAERT, geassocieerde notarissen te Overijse om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven
(Heverlee), Interleuvenlaan 62.  
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
(getekend) Johan BUSSCHAERT, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.