Ondernemingsnr : 0726970458
Naam
(voluit) : Syntrium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellaan (Dp) 83
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Philip Demeter te Antwerpen op 28 november 2024, Geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 6 december 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 40693, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
SYNTRIUM, met zetel te 2920 Kalmthout, Kapellaan 83, onder meer volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de naam te wijzigen in “Hoist Global Tech Solutions Europe“.
Artikel 1 van de statuten wordt overeenkomstig de genomen beslissing gewijzigd en luidt als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Hoist Global Tech Solutions Europe”.
Tweede besluit
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 7:154
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda door aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de verschillende soorten aandelen af te schaffen door aanpassing
van het desbetreffende artikel van de statuten.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de artikels in de statuten betreffende bestuur en
vertegenwoordiging aan te passen waarbij de mogelijkheid wordt voorzien waarbij de vennootschap
wordt bestuurd door één bestuurder en wel als volgt:
“Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:
-           hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
-           hetzij een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd.
In deze statuten worden de term “het bestuursorgaan” en “de bestuurders” gebruikt voor de
bepalingen die gemeenschappelijk zijn voor zowel de enige bestuurder als de raad van bestuur.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, al dan niet
aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. De bestuurders
worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van een bestuurder hebben van rechtswegen zijn ontslag tot gevolg. De algemene vergadering kan
het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Indien tengevolge van overlijden, ontslag of omwille van een andere reden, een of meer plaatsen van
bestuurder vacant zijn, zullen de overblijvende bestuurders, indien deze laatsten benoemd werden,
verenigd in raad, het recht hebben voorlopig een bestuurder te benoemen ter vervanging van de
overledene of ontslagnemende.
In dit geval gaat de algemene vergadering over tot de beslissende verkiezing bij haar eerste
samenkomst.
De in voornoemde voorwaarde aangestelde bestuurder wordt benoemd voor de tijd nodig om het
mandaat van de bestuurder die hij vervangt te voleindigen.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar
ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten,
overeenkomstig het gemeen recht en toepasselijke wetgeving.
Artikel  13:  Voorzitterschap van de raad van bestuur
Indien er een raad van bestuur is benoemd, De raad van bestuur kiest deze uit zijn midden een
voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt deze bijeengeroepen
door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang
van het vennootschap dit vereist, alsook binnen acht (8) dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee (2) bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur – Vertegenwoordiging van afwezige leden
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan kan deze slechts
beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is.
Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze,
een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan meerdere collega’s vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparigheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen
eveneens bij eenparigheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden
van de raad.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 16: Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de meerderheid van de bestuurders die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een bestuurder, een persoon
belast met het dagelijks bestuur of door een persoon die hiertoe uitdrukkelijk volmacht heeft
ontvangen van de raad van bestuur.
Artikel 17: Belangenconflicten
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit
neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang,
moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.
Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken
bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.
Artikel 18: Bestuur
a) algemeen
 Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) dagelijks bestuur
De raad van bestuur benoemt één gedelegeerd bestuurder, lid van de raad, die het dagelijks bestuur
van de vennootschap waarneemt; hij treedt afzonderlijk op.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die
alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de
gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
c) bevoegdheidsdelegatie
Het bestuursorgaan, net als degene aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kan, eveneens
in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere
personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
d) vergoedingen van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
Artikel 19: Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door de enige bestuurder of een gedelegeerd  bestuurder, afzonderlijk handelend,
hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
Vijfde besluit
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit tot herbenoeming als bestuurders voor een periode van 6 jaar tot
na de jaarvergadering van 2029:
1) de besloten vennootschap BIZCON voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Gielen
Koen voornoemd, die aanvaardt;
2) de besloten vennootschap SAYBIZZ-VERMEULEN P. voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer VERMEULEN Patrick voornoemd, die aanvaardt.
3) de heer Mezher Nicolas voornoemd, die aanvaardt.
Zevende besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap ACCOUNTANTS
NOORDERKEMPEN, met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, ondernemingsnummer
0415.922.241, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                      Voor ontledend uittreksel
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                      Notaris Philip Demeter
 
Tegelijk met deze werd neergelegd:
- expeditie van de akte
- verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp
- historiek en coördinatie van de statuten