Ondernemingsnr: 0760.403.883
Naam
(voluit) : DIRK MARTENS CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3520 Zonhoven, Grote Hemmenweg 102
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 17 december 2024,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in;
de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te
Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 23 december
2024 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0029050 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Kennisneming en goedkeuring van:
a) het verslag van de enige bestuurder en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva;
afgesloten op 30 september 2024;
b) het verslag dd. 9 december 2024 van de besloten vennootschap "FINVISION Bedrijfsrevisoren
Hasselt", met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, vertegenwoordigd door de heer Geert
DUCHATEAU, bedrijfsrevisor.
De vennootschap wordt vervroegd ontbonden vanaf 17 december 2024, zodat zij vanaf 17 december
2024 in vereffening is.
2/ Overeenkomstig artikel 2:80 WVV, verklaart de enige aandeelhouder uitdrukkelijk:
a) dat er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva die op 17/12/2024 nog niet betaald
of geconsigneerd zouden zijn, hetgeen bovendien door de bedrijfsrevisor bevestigd wordt in zijn
verslag.
De enige aandeelhouder verklaart verder dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de
datum van de staat van activa en passiva en 17/12/2024, die een niet-aangezuiverde schuld zouden'
laten verschijnen.
Voor alle eventuele nog niet gekende passiva zijn de gewone aansprakelijkheidsregels vant
toepassing.
Er dienen voor het overige geen maatregelen genomen te worden betreffende de consignatie van
gelden en/of waarborgen die aan schuldeisers of aandeelhouders toekomen en die aan hen niet
konden worden afgedragen.
In het bijzonder verleent de vergadering aan de heer Dirk MARTENS, enige bestuurder van de
vereffende vennootschap, machtiging om namens de vereffende vennootschap betreffende zelfs
niet-vernoemde belastingen (directe en indirecte belastingen, van welke aard dan ook, alsmede
andere heffingen of taksen in de meest ruime zin van het woord - zowel verschuldigd als terug te
vorderen door de alsdan vereffende vennootschap) alle administratieve en/of gerechtelijke
procedures te voeren.
Daartoe zal hij alle nodige handelingen kunnen verrichten, de nodige verklaringen afleggen, de
nodige vorderingen instellen en indien nodig de nodige betwistingen voeren, en alle documenten
ontvangen en ondertekenen namens de vereffende vennootschap.
b) dat er geen vereffenaar is benoemd.
c) dat de terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder zelf.
Alle activa, die de vennootschap in vereffening in de toekomst nog zou blijken te bezitten na de
sluiting van de vereffening thans toebedeeld aan de heer Dirk MARTENS, in zijn hoedanigheid van
enige aandeelhouder, waarbij de algemene vergadering aan deze persoon de bevoegdheid verleent
deze activa indien gewenst, hetzij in te vorderen hetzij ten gelde te maken voor rekening van de
enige aandeelhouder van de alsdan vereffende vennootschap.
d) dat er wordt besloten tot de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte met eenparigheid
van stemmen.
De vergadering beslist dan ook tot toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en
vereffening onmiddellijk af te sluiten.
De vergadering verklaart verder afstand te doen van de termijn van één maand bepaald in artikel
2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij heeft bevestigd voldoende kennis te hebben van alle rekeningen van de vereffening.
3/ De vergadering stelt vast dat, ingevolge de ontbinding van de vennootschap, het mandaat van de
enige bestuurder, namelijk de heer Dirk MARTENS, wonend te 3520 Zonhoven, Grote Hemmenweg
102, van rechtswege beëindigd is.
Zij geeft zonder enig voorbehoud volledige en onbeperkte kwijting aan de bestuurder voor de .
uitoefening van zijn bestuursmandaat sedert de afsluiting van het vorige boekjaar tot op 17/12/2024.
4/ De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten en stelt vast dat de vennootschap vanaf
17/12/2024 definitief heeft opgehouden te bestaan.
5/ De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de door de wet voorziene
termijn vanaf heden bewaard worden te 3520 Zonhoven, Grote Hemmenweg 102.
6/ De algemene vergadering besluit om de heer Dirk MARTENS, voornoemd, aan te stellen als
bijzonder gevolmachtigde om in naam en voor rekening van de vennootschap alle bankrekeningen
op naam van de vennootschap, af te sluiten.
De algemene vergadering verleent tevens bijzondere machtiging aan de heer Dirk MARTENS om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
7/ De vergadering verleent bijzondere volmacht aan NV VAN HAVERMAET met zetel te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie CASADO en/of mevrouw
Dagmar WILLEMS, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
verslag bestuurder;
verslag bedrijfsrevisor.