Ondernemingsnr : 0439 282 316
Naam
(voluit) : Fiege
(verkort) :
1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
---
Handelslei 308, 2980 Zoersel	Volledig adres v.d. zetel :
- -
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder, intrekking bevoegdheden dagelijks bestuur en
zetelverplaatsing
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 24 maart 2025:
De aandeelhouder neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van de heer Joris Pyl als
bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 31 maart 2025.
De aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dieter Veestraeten, Thomas Charon,
Charlotte Everaert en Martijn Baert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te
Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van
indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank der Ondernemingen,
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met
betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 25 maart 2025:
Het Bestuur beslist om met ingang vanaf 31 maart 2025 de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar
het volgend adres: 2850 Boom, Klampovenweg 50.
Het Bestuur beslist hierbij een bijzondere volmacht te verlenen aan Frédéric Verspreeuwen, Seppe Laenen,
Dieter Veestraeten, Micha Van den Abeele, Mai Nguyen, Emily Staels, Melani Simonian, Thomas Charon,
Charlotte Everaert en Martijn Baert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te
Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van
indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank der Ondernemingen,
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met
betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 7 april 2025:
Het bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Ralph Johannes Wilhelmus Hendrix als bestuurder
van de Vennootschap en dit met ingang van 24 maart 2025.
Het Bestuur bevestigt voor zover nodig dat de bevoegdheden van dagelijks bestuur die werden toegekend
aan de heer Ralph Johannes Wilhelmus Hendrix bij besluit van het bestuursorgaan d.d. 25 februari 2024
eveneens met ingang van 24 maart 2025 werden ingetrokken en dat zijn mandaat als persoon belast met
Het Bestuur beslist hierbij een bijzondere volmacht te verlenen aan Frédéric Verspreeuwen, Seppe Laenen,
Dieter Veestraeten, Micha Van den Abeele, Mai Nguyen, Emily Staels, Melani Simonian, Thomas Charon,
Charlotte Everaert en Martijn Baert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te
Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van
indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank der Ondernemingen,
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met
betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Martijn Baert