N° d'entreprise : 0804665676
Nom
(en entier) : Z.A.R.
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Hemricourt 8
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire réunie devant Maître Aurélie LEONARD,
notaire à Liège (2e canton), le 30 août 2023, il résulte que l’assemblée a décidé :
 
Première résolution : modification de l’article 11 des statuts
L’assemble générale décide, à l’unanimité, de remplacer le texte de l’article 11 et de le remplacer par
le texte suivant :
« Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, lorsque la société est administrée par plusieurs
administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’
assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire ».
 
Deuxième résolution : Organe d’administration (nomination)
2.1. Démission
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction d’administrateur et à la fonction de directeur
technique, chargé de la gestion journalière, de Madame PAGLIARO Marina Stella Antonietta, née à
Liège le 20 janvier 1960, numéro national 60.01.20-300.76, domiciliée à 4051 Chaudfontaine (Vaux-
sous-Chèvremont), rue haute Ransy 2/A, ici présente.
L’assemblée générale lui donne décharge complète et entière pour l’exécution de son mandat.
2.2. Nomination
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 4.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée illimitée:
- Monsieur PELLAERS Roland, prénommé, ici présent et qui accepte.
- Madame PELLAERS Allison, prénommée, ici représentée et qui accepte.
- Madame BIHET Françoise, prénommée, ici présente et qui accepte.
- Monsieur SWARTENBROUCKX Eric, prénommé, ici présent et qui accepte.
Complémentairement, l’assemblée décide de nommer à la fonction de directeur technique, chargé de
la gestion journalière, Monsieur SWARTENBROUCKX Eric, prénommé.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, leur mandat est gratuit.
L’assemblée décide que Monsieur PELLAERS Roland, Madame BIHET Françoise et Madame
PELLAERS Allison ont le pouvoir d’agir séparément, sans limitation quant au montant ni quant à la
nature de l’engagement.
Monsieur SWARTENBROUCKX Eric n’a par contre le pouvoir d’agir que moyennant la signature d’
un deuxième administrateur.
 
Troisième résolution : adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4000 Liège, rue Hemricourt 8.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs confiés à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions
prises
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée. Il pourra au nom de la société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Cinquième résolution : Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux résolutions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été adoptées à l’unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Aurélie LEONARD, notaire
 
Déposés en même temps : une expédition du procès-verbal d'assemblée et la coordination des
statuts