Ondernemingsnr : 0472267957
Naam
(voluit) : CKP-BUILD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterkasteelstraat 8 bus 51
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen Lepoutre, notaris te Hemiksem, op 06
november 2023, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “CKP-BUILD” met maatschappelijke zetel te
8370 Blankenberge, Waterkasteelstraat 8 bus 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0472.267.957, met BTW –Nummer BE0472.
267.957.
is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend Belgische
Frank (750.000 BEF)  achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01)
bedraagt op basis van de omrekeningskoers van de EURO ten opzichte van de Belgische Frank,
onherroepelijk vastgesteld door de Raad van Ministers van de Europese Unie op eenendertig
december negentienhonderd achtennegentig, waarbij één euro gelijk is aan veertig komma
drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische Frank (1 Euro = 40,3399 BEF).
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde Besluit
1.In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€18.592,01) bedraagt   en de wettelijke reserves hetzij nul euro  hetzij in totaal
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€18.592,01)  van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer KLEINJANS Philippe,
geboren te Antwerpen op 06 juli 1959, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 36 bus 601
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De aangestelde bestuurder, aanvaardt en kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam ‘CKP-
BUILD’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp
1/ Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de aan- en verkoop, het laten bouwen, verbouwen en restaureren, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkavling en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten.
Het is de vennootschap verboden de gereglementeerde activiteit van vastgoedmakelaar uit te
oefenen.
- Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur- en verhuur de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorosatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, oblogaties, staatsfondsen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten anders dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig
inzake de secundaire markten, het statuut en toezicht op de belggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
2/ Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samwerking met derden.
Het optrekken en restaureren van gebouwen, algemene bouwonderneming, chapewerken, leggen
van gietvloeren en polybetonvloeren, onderneming voor het invoegen en reinigen van gevels,
onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, onderneming voor het
waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onderneming voor het droogmaken
van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, onderneming voor het leggen van tegelvloeren,
mozaïk en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, onderneming voor warmte- en
geluidsisolering, onderneming voor plafonneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen, onderneming
voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwsteenmantels, onderneming voor het leggen van
parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, onderneming voor
timmerwerk en schrijnwerk voor gebouwen, onderneming voor het bedekken van gebouwen,
onderneming voor schilder- en versieringswerken, plaatsen van wand- en vloerbekledingen, klein- en
groothandel van bouwproducten en materialen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op all administrayieve, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om het
even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of verwant doel hebben of die de ontwikeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hgen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen
werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Statutaire bestuurder
Tot statutair bestuurder werd benoemd, de heer KLEINJANS Philippe, geboren te Antwerpen op 06
juli 1959, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 36 bus 601
Bezoldiging.
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste vrijdag
van de maand juni te 17 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer KLEINJANS
Charles Martin, geboren te Antwerpen op 27 juli 1938 wonende te 8377 Zuienkerke, Nieuwe
Steenweg 39 ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De aangestelde bestuurder, hier aanwezig, aanvaard en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn  mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8370 Blankenberge,
Waterkasteelstraat 8 bus 51 en dat deze zetel buiten de statuten wordt gehouden.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat er geen website noch e-mailadres is.
Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
Antwerps Boekhoudkantoor te 2100 Deurne, Dascottelei 11, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0430.935.366 haar aangestelden en bedienden, teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
 Dit mandaat is kosteloos.
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)