Griffie
Ondernemingsnr 0403.263.345
Naam
SOCODIX LE FOYER/ SOCODIX DE HAARD	(voluit):
SOCODIX SCRL	(verkort):
Rechtsvorm:	coöperatieve vennootschap
Bischoffsheimlaan 33	Volledig adres v.d. zetel:
1000 Brussel
Onderwerp akte : CV: wijziging
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
Op vijf december
Voor Ons, Meester Jean VINCKE, notaris met standplaats te Brussel (1e kanton), die zijn ambt;
'uitoefent in de besloten vennootschap "ACTALYS, Geassocieerde Notarissen", afgekort "ACTALYS",;
¿met zetel ( ... ).
ils bijeengekomen de buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de!
;cooperatieve vennootschap "SOCODIX LE FOYER" / "SOCODIX DE HAARD", met zetel te 1000.
Brussel, Bischoffsheimlaan 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, onder het
inummer 0403.263.345.
( ... )
BERAADSLAGING
;De Algemene Vergadering verlaat de dagorde en na beraadslaging neemt zij de volgende;
beslissingen:
EERSTE BESLISSING : KEUZE VOOR HET NEDERLANDS ALS TAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist om de Nederlandse taal als bestuurstaal van de vennootschap te
hanteren vanaf heden. De statuten van de vennootschap zullen bijgevolg eveneens in de Nederlandse;
taal worden opgesteld.
TWEEDE BESLISSING : KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN IN HET KADER VAN DE
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering neemt kennis van en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag!
opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap op 15 november 2022 in het kader van de:
¿omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, overeenkomstig artikel 14.5 van het!
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de omzetting van de Vennootschap in een:
naamloze vennootschap wordt toegelicht, met in bijlage de staat van activa en passiva van de
Vennootschap afgesloten op 30/09/2002.
De vergadering neemt kennis van en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag;
opgemaakt door de commissaris van de vennootschap over de voormelde staat van activa en passiva,
lopgesteld in overeenstemming met artikel 14.5 van het Wetboek van vennootschappen en;
verenigingen.
Het verslag van de commissaris, voornoemd, opgesteld op datum van 16 november 2022, besluit in;
volgende termen, hierna letterlijk overgenomen :
" 3. Besluit
We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30
september 2022 van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Socodix De
Haard, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap en de internationale
standaard voor beoordelingsopdrachten 2410.
Op basis van deze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de bijhorende staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30
september 2022 met een balanstotaal van € 5.022.793,47 en met een verlies van de lopende periode
van € 174.847,22 en een overdragen winst van € 0, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten,
is opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Bovendien zijn we, op basis van onze beoordeling, in staat de volgende conclusies te formuleren:
· Op basis van onze werkzaamheden zijn er geen elementen naar voor gekomen die erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd;
· Het netto-actief is groter dan het geplande maatschappelijk kapitaal vermeerderd met alle
reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd zoals voorzien in de
ontwerp notariële akte.
Beperking van verspreiding van ons conclusie
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Socodix De Haard in een naamloze
vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Diegem, 16 november 2022
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Christel Weymeersch*
Partner
* Handelend in naam van een BV"
De voorzitter verklaart dat de aandeelhouders een kopie van deze verslagen hebben ontvangen
voorafgaand en verklaart dat de vergadering geen opmerkingen heeft omtrent de inhoud van deze
verslagen.
Een exemplaar van deze verslagen en de staat blijft aan huidige akte aangehecht en zal neergelegd
worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT : OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit vervolgens om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen naar
een naamloze vennootschap, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap,
binnen de grenzen van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De zetel van de vennootschap wordt niet gewijzigd ingevolge de wijziging van haar rechtsvorm. Het
voorwerp van de vennootschap zal echter wel gewijzigd worden, in overeenstemming met het vijfde
besluit van huidige algemene vergadering.
De vennootschap zet de boekhouding en de geschriften verder, zoals deze werden gehouden door
de coöperatieve vennootschap.
De algemene vergadering preciseert dat zowel het vast gedeelte van het kapitaal van de coöperatieve
vennootschap, ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), alsmede het variabel
gedeelte van het kapitaal van de coöperatieve vennootschap, ten bedrage van zestigduizend
honderdtweeënvijftig euro veertig cent (€ 60.152,40) voortaan het kapitaal van de naamloze
vennootschap vormt. De naamloze vennootschap beschikt aldus over een kapitaal van
achtenzeventigduizend zevenhonderdtweeënvijftig euro veertig cent (€ 78.752,40).
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer en zal haar naam wijzigen om
voortaan de benaming "SOCODIX" te hebben.
De naamloze vennootschap zal bestuurd worden door een monistische raad van bestuur,
overeenkomstig de statutaire bepalingen hierna opgenomen.
De omvorming gebeurt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022,
waarvan een kopie is gehecht gebleven aan voormelde verslagen.
VIERDE BESLUIT : KENNISNAME VERSLAG WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag
opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap in het kader van de wijziging van haar
voorwerp, in overeenstemming met artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Een exemplaar van dit bijzonder verslag blijft aan huidige akte aangehecht en zal neergelegd worden
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLISSING : VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE
VENNOOTSCHAP
De Algemene Vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de
volgende tekst, in overeenstemming met het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, waarvan
sprake in de vorige beslissing:
"Artikel 3 - Voorwerp
§1. De vennootschap heeft als belangrijkste voorwerp het toekennen en beheren van sociale leningen
voor het bouwen, kopen, verbouwen, behouden of het energetisch renoveren van een bescheiden
woning ten behoeve van natuurlijke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en
die woning zelf bewonen of zullen bewonen.
§2. De vennootschap heeft als aanvullende activiteit het afsluiten van andere hypothecaire leningen
met een onroerende bestemming.
§3. De vennootschap mag zonder onderscheid alle daden, handelingen of verrichtingen stellen die
nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van §1 of §2.
Ter verduidelijking van het vorige lid mag de vennootschap onder meer alle handelingen en
verrichtingen stellen die betrekking hebben op :
a. het overdragen van hypothecaire schuldvorderingen aan een institutionele vennootschap voor
belegging in schuldvorderingen naar Belgisch recht in de zin van de wet van 3 augustus 2012
betreffende de instellingen voor collectieve belegging en de instellingen voor belegging in
schuldvorderingen of andere derden en het beheer van die vorderingen voor rekening van de
overnemer;
b. het toekennen van leningen of kredietopeningen gewaarborgd door een hypotheek of anderszins,
terugbetaalbaar in opeenvolgende betalingen, voor het bouwen, kopen, verbouwen, vernieuwen of
behouden van bescheiden woningen als ook overnemen en overdragen hypothecaire
schuldvorderingen al dan niet via de rechtsfiguur van stille cessie;
c. het opzeggen van deze leningen of kredietopeningen en het nemen van alle minnelijke of
gerechtelijke maatregelen tot uitvoering van de toegekende zekerheden;
d. het verwerven van onroerende goederen die te koop gesteld zouden worden ten gevolge van de
uitwinning van één van haar schuldenaars, of ten gevolge van een hoger bod bij een verkoop uit de
hand of bij een openbare verkoop, en het verkopen van deze goederen binnen een maximum termijn
van twee jaar. Deze termijn kan maximaal tot vijf jaar verlengd worden wanneer een eerdere verkoop
zou leiden tot verlies;
e. het waarborgen van verbintenissen van derden, het betalen in hun naam en plaats, met
indeplaatsstelling waardoor de hypothecaire waarborg verkregen wordt;
f. het ondernemen in naam en voor rekening van de vennootschap van alle activiteiten van
tussenpersoon in verzekeringen die van aard zijn de goede afloop te waarborgen van de kredieten die
toegekend werden voor het bouwen, kopen of verbouwen of behouden van een woning gelegen in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
g. het ontlenen of bekomen van fondsen, met of zonder het stellen van waarborgen, en bestemd voor
de verwezenlijking van haar voorwerp;
h. met de andere erkende kredietmaatschappijen elke overeenkomst, elk toetredingscontract of ander
akkoord sluiten, waardoor de samenwerking tussen de erkende kredietmaatschappijen tot stand wordt
gebracht of versterkt, onder meer met het oog op :
- De coördinatie van gemeenschappelijke diensten of producten;
- De coördinatie van de controle over de toepassing van de erkenningsvoorwaarden;
- Het zoeken naar de meest gunstige fundingvoorwaarden.
i. deelnemen in andere erkende kredietmaatschappijen of in iedere vennootschap, vereniging of
stichting die erkende kredietmaatschappijen groepeert en dit met maximum vijftien procent (15%) van
haar eigen vermogen."
Daarenboven beslist de algemene vergadering om een statutaire bepaling toe te voegen omtrent de
bijzondere verbintenis van de vennootschap om de voorwaarden, bepalingen en verplichtingen
vermeld in artikel 129 van de Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode
na te leven met het oog op het behoud van de erkenning van de Vennootschap als
kredietmaatschappij, na te leven.
ZESDE BESLISSING : STATUTENWIJZIGING OM DE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET DE GENOMEN BESLISSINGEN EN MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, MET WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De Algemene Vergadering besluit daaropvolgend om geheel nieuwe statuten aan te nemen om deze
in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist, voor zover als nodig, om de Franstalige statuten van de
vennootschap af te schaffen.
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen opdat de
vennootschap vanaf heden de benaming "SOCODIX" draagt.
De algemene vergadering beslist om de gewone algemene vergadering jaarlijks te houden op de
laatste vrijdag van de maand maart om 11 uur.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden met name als volgt :
STATUTEN
HOOFDSTUK ÉÉN: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1: Naam
De vennootschap heeft de juridische vorm van een naamloze vennootschap aangenomen.
Ze draagt de naam "SOCODIX".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur administratieve zetels,
uitbatingzetels, filialen, opslagplaatsen, bijkantoren, vertegenwoordigingen of agentschappen
oprichten in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp.
§1. De vennootschap heeft als belangrijkste voorwerp het toekennen en beheren van sociale leningen
voor het bouwen, kopen, verbouwen, behouden of het energetisch renoveren van een bescheiden
woning ten behoeve van natuurlijke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en
die woning zelf bewonen of zullen bewonen.
§2. De vennootschap heeft als aanvullende activiteit het afsluiten van andere hypothecaire leningen
met een onroerende bestemming.
§3. De vennootschap mag zonder onderscheid alle daden, handelingen of verrichtingen stellen die
nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van §1 of §2.
Ter verduidelijking van het vorige lid mag de vennootschap onder meer alle handelingen en
verrichtingen stellen die betrekking hebben op :
a. het overdragen van hypothecaire schuldvorderingen aan een institutionele vennootschap voor
belegging in schuldvorderingen naar Belgisch recht in de zin van de wet van 3 augustus 2012
betreffende de instellingen voor collectieve belegging en de instellingen voor belegging in
schuldvorderingen of andere derden en het beheer van die vorderingen voor rekening van de
overnemer;
b. het toekennen van leningen of kredietopeningen gewaarborgd door een hypotheek of anderszins,
terugbetaalbaar in opeenvolgende betalingen, voor het bouwen, kopen, verbouwen, vernieuwen of
behouden van bescheiden woningen als ook overnemen en overdragen hypothecaire
schuldvorderingen al dan niet via de rechtsfiguur van stille cessie;
c. het opzeggen van deze leningen of kredietopeningen en het nemen van alle minnelijke of
gerechtelijke maatregelen tot uitvoering van de toegekende zekerheden;
d. het verwerven van onroerende goederen die te koop gesteld zouden worden ten gevolge van de
uitwinning van één van haar schuldenaars, of ten gevolge van een hoger bod bij een verkoop uit de
hand of bij een openbare verkoop, en het verkopen van deze goederen binnen een maximum termijn
van twee jaar. Deze termijn kan maximaal tot vijf jaar verlengd worden wanneer een eerdere verkoop
zou leiden tot verlies;
e. het waarborgen van verbintenissen van derden, het betalen in hun naam en plaats, met
indeplaatsstelling waardoor de hypothecaire waarborg verkregen wordt;
f. het ondernemen in naam en voor rekening van de vennootschap van alle activiteiten van
tussenpersoon in verzekeringen die van aard zijn de goede afloop te waarborgen van de kredieten die
toegekend werden voor het bouwen, kopen of verbouwen of behouden van een woning gelegen in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
g. het ontlenen of bekomen van fondsen, met of zonder het stellen van waarborgen, en bestemd voor
de verwezenlijking van haar voorwerp;
h. met de andere erkende kredietmaatschappijen elke overeenkomst, elk toetredingscontract of ander
akkoord sluiten, waardoor de samenwerking tussen de erkende kredietmaatschappijen tot stand wordt
gebracht of versterkt, onder meer met het oog op :
- De coördinatie van gemeenschappelijke diensten of producten;
- De coördinatie van de controle over de toepassing van de erkenningsvoorwaarden;
- Het zoeken naar de meest gunstige fundingvoorwaarden.
i. deelnemen in andere erkende kredietmaatschappijen of in iedere vennootschap, vereniging of
stichting die erkende kredietmaatschappijen groepeert en dit met maximum vijftien procent (15%) van
haar eigen vermogen.
Artikel 3bis: Bijzondere verbintenis
De vennootschap is gebonden tot naleving van de voorwaarden bepalingen en verplichtingen vermeld
in artikel 129 van de Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode voor het
behoud van haar erkenning als kredietmaatschappij.
Binnen dat kader zal de vennootschap eveneens alle gevraagde informatie verschaffen en het toezicht
en controles aanvaarden van de instanties die krachtens de erkenning en het toezicht door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering of de wetgeving daartoe
bevoegd zijn.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de Algemene Vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel Il: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achtenzeventigduizend zevenhonderdtweeënvijftig euro (€ 78.752,00). Het
wordt vertegenwoordigd door zesduizend driehonderdeenenvijftig (6.351) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, welke elk een gelijke fractie van het vermogen van de
vennootschap vertegenwoordigen en waarop integraal werd volstort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de Algemene Vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over
een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per
e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone
brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening
waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze
van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan
voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een
aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening
van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten
aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door
de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht en overgang van aandelen gebeurt vrij, behoudens andersluidende bepalingen
opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die bestaat uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders.
Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van maximaal zes
jaar.
De Algemene Vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde met onmiddellijke ingang
en zonder reden beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
Algemene Vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Elk lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan de Raad van
Bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer een bestuurdersfunctie vóór het einde van zijn of haar mandaat openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. .
Wanneer de vennootschap slechts één bestuurder heeft ten gevolge van overlijden of
onbekwaamheid, zullen alle bevoegdheden van de Raad van Bestuur aan haar als enige bestuurder
worden toegekend, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De
bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de Raad van Bestuur kunnen dan worden gelezen
als een verwijzing naar de enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
De Raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De Raad kan ook een vicevoorzitter en/of
ondervoorzitter aanwijzen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde Raad van Bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk
of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft te zijn. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de Raad voorzit
haar doorslaggevend karakter tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Indien een bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan handelt hij
conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.
De vergaderingen worden gehouden, ofwel fysiek, op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, ofwel
op afstand, via teleconferentie of videoconferentie, via telecommunicatietechnieken die de
bestuurders in staat stellen elkaar simultaan te horen en te beraadslagen.
Artikel 17: Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de Raad van Bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor nablijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
Raad van Bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks Bestuur
De Raad van Bestuur kan het Dagelijks Bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het Dagelijks Bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het Dagelijks Bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij :
- twee bestuurders samen handelend ;
- of een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het Dagelijks Bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het bestuursmandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van
de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het Dagelijks Bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van een of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Extern toezicht
De vennootschap aanvaardt dat de door de Brusselse regering aangeduide administratie erop toeziet
dat de erkende kredietmaatschappij handelt ter uitvoering van de haar toegekende opdrachten en dit
in overeenstemming met de wetten, decreten, reglementen en statuten en aanvaardt d controle door
de door de Brusselse regering periodiek aangestelde Regeringscommissaris.
Titel VI: Algemene Vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart
om 11 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Algemene Vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de Algemene Vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden de agenda en worden tenminste vijftien
dagen voor de Algemene Vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de Algemene Vergadering
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de Algemene Vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.	-
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.
Zij die aan de Algemene Vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens
ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de Algemene Vergadering.	De voorzitter
duidt een secretaris en twee stemopnemers aan, onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 28: Beraadslaging
De Algemene Vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het
belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke Algemene Vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van
het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van .
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de
datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de Algemene
Vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere Algemene Vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 30. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn
op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit
te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het stemrecht per brief of langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel
1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de Algemene Vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 32: Verdaging van de Algemene Vergadering
De Raad van Bestuur kan, tijdens de zitting, elke Algemene Vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: Notulen van de Algemene Vergadering
De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de Algemene Vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de Raad van Bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de Raad van
Bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de Raad van Bestuur
aanduidt.
Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De reserves dienen steeds gebruikt te worden overeenkomstig het voorwerp van de vennootschap.
Titel VIII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de Algemene Vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de Algemene Vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De Algemene Vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de Algemene Vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid
van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de Algemene Vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij
de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met
de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
***
ZEVENDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL
De Algemene Vergadering stelt vast dat het adres van de zetel van de vennootschap 1000 Brussel,
Bischoffsheimlaan 33 is.
ACHTSTE BESLISSING : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders van de vennootschap, te herbenoemen
in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van 6 jaar, ingaand vanaf
heden, tot aan de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december
2027 zal goedkeuren, te weten :
1. de naamloze vennootschap "PATRONALE LIFE", met zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder
ondernemingsnummer 0403.288.089 met als vaste vertegenwoordiger, de heer MOEYKENS Filip
Jérôme Geert, geboren te Brugge op 18 december 1966 (NN 66.12.18-015.42), wonende te 1020
Laken (Brussel), Kerkeveldstraat, 37.
2. de naamloze vennootschap "PATRONALE GROUP", met zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan
33, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder het
ondernemingsnummer 0415.120.705 met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN WALLE Werner
Karel Bart, geboren te 's Gravenhage (Nederland) op 4 juni 1966 (RN 66.06.04-395.40) wonend te
2950 Kapellen, Rozenlaan 10.
3. De heer VANDENBERGHE Johan Myriam Stephan, geboren te Antwerpen, op 9 december 1976
(RN 76.12.09-335.08), wonende te 1703 Schepdaal (Dilbeek), Geraardsbergsestraat 94.
4. De besloten vennootschap "MANAGE.O.N.S.", met zetel te 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
(Braine-l'Alleud), rue des Ormes 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Waals-Brabant,
onder het nummer 0645.919.535 met als vaste vertegenwoordiger, de heer NOKERMAN Olivier Marie
Pierre Isabelle Ghislain, geboren te Nijvel, op 20 augustus 1966 (RN 66.08.20-145.18), wonende te
1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (Braine-l'Alleud), Rue des Ormes 1.
Voornoemde bestuurders hebben hun herbenoeming voorafgaand aan heden schriftelijk aanvaard of
zijn hier aanwezig.
NEGENDE BESLISSING: MACHTEN
Mevrouw Daisy Deraymaeker, met bureau te 1000 Brussel Bischoffsheimlaan 33, of iedere andere
persoon door haar aangewezen, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen blijkens deze akte.
De notaris wordt belast met de coördinatie van de statuten.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- rapport van de commissaris
. - rapport van de Raad van Bestuur
- 1 lijst van aanwezigheden