Ondernemingsnr : 0443025922
Naam
(voluit) : REYNDERS PHARMACEUTICAL LABELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 15
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 12
december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1.1. De vergadering besluit om de soorten van aandelen af te schaffen en neemt hiervoor kennis van
het verslag van de raad van bestuur conform artikel 7:155 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dewelke zij verklaren tijdig te hebben ontvangen.
Er liggen geen boekhoudkundige of financiële gegevens ten grondslag zodat een beoordeling door
de commissaris niet vereist is.
De vergadering keurt voor zover nodig dit verslag goed en gaat over tot schrapping van de soorten
van aandelen.
1.2. Ingevolge de afschaffing van de soorten van aandelen worden alle verwijzingen hiernaar in de
statuten alsook het recht om bestuurders voor te dragen ter benoeming geschrapt.
2. De vergadering besluit het minimum aantal aan bestuurders dat de vennootschap moet hebben te
schrappen uit artikel 12 (toekomstig artikel 13) van de statuten, evenals alle bepalingen die een
doorslaggevende stem voorzien aan de voorzitter.
3.1. De voorzitter maakt melding van het verslag van de raad van bestuur de dato 21 november
laatst dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
3.2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en volledig te
herformuleren zoals voorgesteld in het agenda.
4. De vergadering besluit om de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te houden op
twintig april om elf uur.
5. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en de hiervoor genomen besluiten en met aanname en verwerking van de nieuwe mogelijkheden
geboden door de nieuwe wet onder andere wat betreft het elektronisch beraadslagen van de
organen van de vennootschap.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “REYNDERS PHARMACEUTICAL LABELS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. het ontwerp, het ontwikkelen, de productie en het uitleveren zowel als de aan-en verkoop van alle
drukwerken, op welk materiaal dan ook, met in het bijzonder -al dan niet- en zelfklevende etiketten
en handelsdrukwerk;
2. drukwerken in alle systemen, teken- en fotogravurewerk, fotografische en andere reproducties,
fabricatie van beelddragers van allerlei aard, mechanisch, digitaal en fotografisch zetten;
3. aan- en verkoop van papier, machines en alle mogelijke toebehoren betreffende de grafische
nijverheid;
4. de ontwikkeling en productie, aan- en verkoop van drukvormen door middel van eender welke
techniek waaronder, maar niet beperkt tot offsetproductie- en offsetdrukplaten, diepdrukreproducties
en diepdrukcilinders, digital printing, laserprinting, zeefdruk, tampondruk en alle mogelijk andere
technieken die op heden of in de toekomst zouden kunnen worden gebruikt;
5. het vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen
van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, etiketten enz;
6. belettering en alle publiciteitsartikelen en verkoop en productie van spandoeken of panelen,
stickers, canvas, mesh, vinyl, frames, banners etc...
7. vervaardiging van andere artikelen van papier, karton of textielmaterialen waaronder etiketten,
insignes, badges, etcetera
8. de studie, de fabricatie, de verkoop, het onderhoud, van elk artikel, apparaat, machine, procedé en
dienst, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de verpakking, het bedrukken, het
coderen, het controleren, ontwerpen van producten, alle industriële en commerciële
vertegenwoordigingen;
9. leveren van consultancy, het organiseren van opleidingen op het vlak van voormelde diensten
10. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how, en andere intellectuele rechten;
11. de aan – en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle
producten en goederen, die verbonden zijn met of complementair zijn aan voormelde activiteiten,
behalve deze waarvoor een speciale machtiging vereist is
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de realisatie ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden.
De vennootschap kan bijstand verlenen inzake management zowel bij wijze van managementadvies
als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in
uitvoering van managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie belang
nemen in alle zaken, vennootschappen en organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de realisatie of de uitwerking van het voorwerp te
bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, inclusief het
handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan de gemelde activiteiten zowel uitvoeren voor eigen rekening als voor rekening
van derden. De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon,
of als vertegenwoordiger. Zij kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 375.000).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde. (…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Dit is niet het geval bij splitsing van
de aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, waar de rechten door de vruchtgebruiker worden
uitgeoefend, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. (…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit ten minste
het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders kunnen steeds worden herbenoemd. (…)
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door elke gedelegeerd bestuurder alleen
handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. (…)
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op twintig april, om elf uur. Indien die
dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. (…)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag. (…)
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Dit is niet het geval bij splitsing van
de eigendom in blote eigendom en vruchtgebruik, waar het stemrecht door de vruchtgebruiker
worden uitgeoefend, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
(…)
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar. (…)
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. (…)
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen. (…)
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 28 december
2023.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck