Ondernemingsnr : 0839 194 312
Naam
(voluit) : VANDEPUTTE MEDICAL BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 61, 2550 Kontich
Onderwerp akte : - Wijziging mandaten van de bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 12/03/2024
1) Ontslag bestuurder - vennootschap
De bijzondere algemene vergadering heeft unaniem besloten om het mandaat van NV Z-Group
BE0466.595.041, gevestigd te Meerkensstraat 63, 3650 Dilsen-Stokkem, vast vertegenwoordigd door Matty
Zadnikar, wonende te Meerkensstraat 61, 3650 Dilsen-Stokkem, met ingang vanaf vandaag, nl. 18 september
2024, als bestuurder van de vennootschap stop te zetten.
De bijzondere algemene vergadering verleent de bestuurder kwijting voor de uitoefening van het mandaat
tot datum van stopzetting.
2) Benoeming bestuurder - natuurlijk persoon
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: de heer Bart Roscam,
Lintsesteenweg 99, 2500 Lier, geboortedatum: 22 februari 1969.
Deze benoeming treedt in werking vanaf 18 september 2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus
behoudens herverkiezing eindigen op 9 maart 2027.
De bestuurder aanvaardt het mandaat dat onbezoldigd is tot andersluidend besluit.
3) Bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV:
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Bert Pardon, mevrouw Margarete Swinnen,
mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.
Bert Pardon
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 18/09/2024