Ondernemingsnr : 0465183690
Naam
(voluit) : ALGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 12
 : 9968 Assenede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 9 mei 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
ALGO, met zetel te 9968 Assenede (Oosteeklo), Veldstraat 12, ondernemingsnummer BE0465.
183.690, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
volgend adres: 9990 Maldegem, Grote Nieuwhofdreef 36 b.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Toevoeging nieuw artikel 13 en 14 aan de statuten.
…
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt gehanteerd:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam: “ALGO”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Handel van landbouwproducten gewonnen op het akkerland.
Handel in levende dieren.
Handel in te verwerken en verwerkt vlees.
Handel in zuivelwaren.
Handel in toebehoren voor landbouw.
Handel in fourage.
Uitvoeren, organiseren en coördineren landbouwwerken.
Aan- en verkoop van onroerende goederen.
Oprichten, verbouwen van onroerende goederen;
Huur en verhuur van onroerende goederen;
Huur en verhuur van materieel.
Aan- en verkoop van materieel.
Aan- en verkoop van financiële activa;
Beheer van vennootschappen
Handel in bouwmaterialen.
Alle hierboven gedane opsommingen dienen in de ruimste zin van het woord geïnterpreteerd te
worden, zonder dat enige opsomming beperkend weze.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, allerhande zekerheden voor derden verstrekken, zoals
zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap mag op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen
of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
…
ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd eenenzestigduizend
negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 1.661.973,38).
Het is verdeeld in zevenzestigduizend vijfhonderd (67.500) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/zevenenzestigduizend vijfhonderdste (1/67.500ste ) van het kapitaal.
…
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN
Onder overdracht onder de levenden wordt begrepen elke overdracht, zowel de vrijwillige als de
gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom of volle eigendom.
De aandelen van een aandeelhouder mogen slechts vrij worden overgedragen aan bloedverwanten
in de rechte lijn van de overdrager.
Om de stabiliteit van de vennootschap en de aandeelhoudersstructuur te waarborgen, mogen alle
andere overdrachten, in afwijking van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de
overdraagbaarheid van de aandelen van een naamloze vennootschap, slechts worden overgedragen
mits naleving van de onderhavige overdraagbaarheidsbeperkingen.
In geval van vrije overdracht, zal de overdragende aandeelhouder van voormelde overdracht
evenwel een aangetekend schrijven richten aan alle medeaandeelhouders met vermelding van het
aantal aandelen dat zal overgedragen worden, de eventuele prijs en betalingstermijn evenals of de
overdrager beroep wenst te doen op de volgplicht overeenkomstig artikel 13.3.
Artikel 13.1- Voorkooprecht
Met uitzondering van de vrije overdracht, supra vermeld, mogen de aandelen niet aan om het even
wie, noch geheel, noch gedeeltelijk overgedragen worden, zonder de hierna vermelde procedure te
hebben nageleefd.
A. Eerste ronde
De aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd:
de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij aangetekend schrijven (hierna de ‘kennisgeving’
genoemd) alle medeaandeelhouders gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van:
- de identiteit van de kandidaat-overnemer (waaronder tevens de woonplaats);
- het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen;
- de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs en betalingstermijn;
- de vraag aan de medeaandeelhouder of hij zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen op alle of op
een deel van de aangeboden aandelen overeenkomstig artikel 13.1;
- de vraag aan de medeaandeelhouder of hij zijn volgrecht wenst uit te oefenen overeenkomstig
artikel 13.2, indien de kandidaat-overdrager zich niet wenst te beroepen op zijn volgplicht
- de vermelding of de kandidaat-overdrager zijn volgplicht zoals voorzien overeenkomstig artikel 13.3
wenst in te roepen
Wanneer de kennisgeving niet alle voormelde gegevens bevat, wordt zij als niet geschreven
gehouden.
De kennisgeving geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod
van de kandidaat-overdrager aan de medeaandeelhouder.
De medeaandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de
aangeboden aandelen aan te kopen.
De medeaandeelhouders beschikken over een termijn van één maand, die ingaat op datum van
ontvangst van de kennisgeving, om bij aangetekend schrijven aan de kandidaat-overdrager mede te
delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal
aantal aandelen dat zij wensen te verwerven, dan wel of zij, bij gebreke aan zulks te doen, de
overdracht toestaan aan de voorgestelde kandidaat-overnemers.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder
geacht aan zijn recht van voorkoop te verzaken en niet akkoord te gaan met de vooropgestelde
overdracht.
B. Tweede ronde
Indien één of meerdere van de aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk
uitgeoefend hebben, komt het voorkooprecht op de resterende aandelen toe aan de aandeelhouders
die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, en dit in verhouding tot het aantal
aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen deze
aandeelhouders.
Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben
op de hoogte brengen per aangetekend schrijven, of in geval van akkoord via een ander
communicatiemiddel, binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde.
Het voorkooprecht in de tweede ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van acht
dagen na deze tweede kennisgeving.
C. Aandelen in vruchtgebruik/blote eigendom
Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom kunnen zowel de vruchtgebruiker als de
blote eigenaar het voorkooprecht uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van het
voorkooprecht van de blote eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre/ten belope van het
deel van de aandelen waarop de vruchtgebruiker zijn/haar voorkooprecht niet uitoefent. In geval de
vruchtgebruiker, respectievelijk de blote eigenaar, hun voorkooprecht uitoefenen, zullen zij de
desbetreffende aandelen in volle eigendom verwerven.
D. Resultaat uitoefening voorkooprecht
Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle
medeaandeelhouders aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de
uitoefening van het voorkooprecht, zijnde of het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van
de aandelen dan wel of het voorkooprecht geacht wordt niet te zijn uitgeoefend en in welke mate een
eventueel volgrecht dan wel volgplicht zal worden uitgeoefend.
E. Prijs
Het voorkooprecht zal worden uitgeoefend tegen voorwaarden aangeboden door de
kandidaatovernemer maar evenwel aan de prijs gelijk aan de fractiewaarde van de aandelen
berekend op het eigen vermogen van de vennootschap, te verminderen met de geboekte
herwaarderingsmeerwaarden.
F. Verkoop
Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat
een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde dag na de postdatum van het
aangetekend schrijven met het resultaat van het voorkooprecht overeenkomstig artikel 13.1.D.
De prijs van de aandelen zal betaald worden binnen de in artikel 13.1.A. bedoelde kennisgeving
vermelde betalingstermijn. Werd er geen betalingstermijn voorzien, dan geldt er een termijn van 3
maanden. De eigendom van de aandelen gaat over op het ogenblik van betaling van de prijs.
G. Verzaking voorkooprecht
Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden
aandelen, worden de aandeelhouders geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en is het
de kandidaat-overdrager toegestaan de aandelen over te dragen overeenkomstig de voorwaarden
zoals voorzien in de kennisgeving, vermeld in artikel 13.1.A.
Artikel 13.2 - Volgrecht
Behoudens de vrije overdracht en behoudens indien in de kennisgeving overeenkomstig artikel 13.1.
A toepassing wordt gevraagd van de volgplicht, beschikken de (niet-weigerende)
medeaandeelhouders van de kandidaat-overdrager over een individueel volgrecht, indien de
kandidaat-overdrager gerechtigd is om zijn aandelen over te dragen, hetzij na volledige uitoefening
van de voorkooprechten, hetzij nadat hij hiertoe de goedkeuring heeft verkregen van voldoende
aandeelhouders, of hetzij nadat de medeaandeelhouders, ingevolge de weigering van overdracht
gehouden zijn tot aankoop. Zij kunnen evenwel slechts van dit volgrecht gebruik maken met
betrekking tot de totaliteit van het deel van de aandelen waarvan zij eigenaar zijn.
A. Aandelen vruchtgebruik/blote eigendom
Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, dienen zowel de vruchtgebruiker als de
blote eigenaar het volgrecht uit te oefenen.
B. Prijs
Het voorkooprecht zal worden uitgeoefend tegen dezelfde prijs en voorwaarden aangeboden door de
kandidaat-overnemer als vermeld in de kennisgeving overeenkomstig artikel 13.1.A. Betreft het
evenwel een overdracht ten kosteloze titel of een overdracht niet uitgedrukt in speciën, dan zal de
prijs gelijk zijn aan de marktwaarde van de aandelen..
C. Verkoop
Bij uitoefening van het volgrecht, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen
uiterlijk binnen de drie maanden na het verstrijken van de termijn zoals voorzien in artikel 13.1.D . De
eigendom van de aandelen gaat over op het ogenblik van betaling van de prijs.
Artikel 13.3- volgplicht
Ingeval van vrije overdracht overeenkomstig artikel 13, dan wel in geval van niet uitoefening van het
voorkooprecht of ingeval het voorkooprecht geacht wordt niet te zijn uitgeoefend, kan de kandidaat-
overdrager de andere medeaandeelhouders verplichten om al hun aandelen mee over te dragen aan
de kandidaat-overnemer indien de finale overdracht van aandelen door de kandidaat-overdrager,
betrekking heeft op de overdracht van minstens 30% +1 aandeel van de vennootschap.
De kandidaat-overdrager dient het voornemen tot uitoefening van de volgplicht te vermelden in de
initiële kennisgeving, overeenkomstig artikel 13 of 13.1 A. op straffe van verval van dit recht.
De volgplicht kan enkel worden uitgeoefend met betrekking tot alle resterende aandelen van de
vennootschap. Uitoefening van de volgplicht met betrekking tot een deel van de resterende aandelen
zal zonder gevolg blijven.
Alle medeaandeelhouders verbinden zich er onherroepelijk toe om in voorkomend geval, de totaliteit
van de door hen aangehouden aandelen over te dragen aan de betrokken kandidaat-overnemer
indien de volgplicht wordt ingeroepen door de kandidaat-overdrager.
De medeaandeelhouders zullen hun aandelen dienen over te dragen tegen dezelfde prijs en aan
dezelfde voorwaarden als deze vermeld in de kennisgeving zoals voorzien in artikel 13 of 13.1.A.
Betreft het evenwel een overdracht ten kosteloze titel of een overdracht niet uitgedrukt in speciën,
dan zal de prijs gelijk zijn aan de fractiewaarde van de aandelen berekend op het eigen vermogen
van de vennootschap, te verminderen met de geboekte herwaarderingsmeerwaarden.
ARTIKEL 14 – OVERDRACHT VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN –
GOEDKEURINGSPROCEDURE - VOLGPLICHT
Onder een overdracht bij overlijden wordt begrepen elke overdracht, zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom of volle eigendom.
In geval van overdracht bij overlijden (evenals in geval van vrije overdracht), moeten de erfgenamen,
legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder, binnen één maand na het
overlijden middels aangetekend schrijven, aan de andere aandeelhouders, indien de vennootschap
twee aandeelhouders telt of aan de bestuurders, indien de vennootschap meer dan twee
aandeelhouders telt hun naam, voornamen, beroep en woonplaats opgeven, hun erfrechten, hetzij
ten algemene titel, hetzij ten bijzondere titel (dit doen blijken door regelmatige akten) evenals met
opgaaf van het feit of zij al dan niet wensen gebruik te maken van hun volgplicht overeenkomstig
artikel 14.2.
Artikel 14.1. Goedkeuring
Bij overgang bij overlijden mogen de aandelen van een aandeelhouder slechts vrij overgaan aan
bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager of van de erflater.
Alle andere overdrachten zijn behoeven de goedkeuring van de meerderheid van de aandeelhouders
om als aandeelhouder tot de vennootschap te worden toegelaten, waarbij deze beslissing binnen de
maand na het verstrijken van de termijn van kennisgeving overeenkomstig artikel 15, meegedeeld te
worden aan de desbetreffende erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden
aandeelhouder.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die niet als aandeelhouder worden toegelaten,
hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. De weigerende aandeelhouder(s) (is) zijn
in dit geval er toe gehouden de aandelen zelf in te kopen en dit in verhouding tot het aantal aandelen
dat zij reeds bezitten.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post
aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de vennootschap, die onmiddellijk aan alle
aandeelhouders bij aangetekend schrijven een afschrift van dit schrijven bezorg(t )(en).
Binnen de acht dagen na ontvangst van de aanvraag tot afkoop gericht door de erfgenamen of
legatarissen aan de raad van bestuur bepaalt (bepalen) deze, in overeenstemming met de
erfgenamen of legatarissen de waarde en de voorwaarden van afkoop van elk aandeel.
Bij gebrek aan overeenkomst onder de belanghebbenden, zal de prijs voor de afkoop gelijk zijn aan
de fractiewaarde van de aandelen berekend op het eigen vermogen van de vennootschap, te
verminderen met de geboekte herwaarderingsmeerwaarden.
De eigendom van de aandelen gaat over op het ogenblik van betaling van de prijs.
Artikel 14.2. volgplicht
Ingeval van een vrije overdracht overeenkomstig artikel 14 of ingeval van akkoord met de toetreding
van de erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden als aandeelhouder, kunnen de erfgenamen
en legatarissen of rechtverkrijgenden de andere medeaandeelhouders verplichten om al hun
aandelen mee aan hen over te dragen pro rata de vererfde aandelen, indien de finale overdracht van
aandelen door de erflater, betrekking heeft op de overdracht van minstens 30% +1 aandeel van de
vennootschap.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden dienen het voornemen tot uitoefening van de
volgplicht te vermelden in de initiële kennisgeving, overeenkomstig artikel 14 op straffe van verval
van dit recht.
De volgplicht kan enkel worden uitgeoefend met betrekking tot alle resterende aandelen van de
vennootschap. Uitoefening van de volgplicht met betrekking tot een deel van de resterende aandelen
zal zonder gevolg blijven.
De prijs voor de uitoefening van de volgplicht zal gelijk zijn aan de fractiewaarde van de aandelen
berekend op het eigen vermogen van de vennootschap, te verminderen met de geboekte
herwaarderingsmeerwaarden.
…
ARTIKEL 15 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
...
ARTIKEL 18 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De
besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
…
ARTIKEL 20 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 21 – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de
titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.In
geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en de
vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
ARTIKEL 22 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, handelend als een collegiaal
bestuursorgaan. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet,
door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
…
ARTIKEL 25 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand juni om 9.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 26 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
ARTIKEL 30 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 32 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
…
ARTIKEL 33 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
ARTIKEL 35 – ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 36 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 37 – WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Titeca Accountancy nv, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te
Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten