Ondernemingsnr : 0842518145
Naam
(voluit) : Harmony Clinical Research
(verkort) : HarmonyCR
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 159
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 15 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "HARMONY CLINICAL RESEARCH BVBA" in het
kort "HARMONYCR", met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 159, onder
andere volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing - Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede beslissing – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde beslissing – Splitsing aandelen
De algemene vergadering besliste om het totaal aantal aandelen van duizend achthonderdzestig
(1.860) te splitsen zodat er achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen uitgegeven zijn, welke
aandelen thans toekomen aan de huidige aandeelhouder.
De algemene vergadering besliste ingevolge voormelde splitsing van aandelen tot wijziging van haar
Luik B
statuten omtrent het aantal uitgegeven aandelen, zodat de tekst thans luidt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden  achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
 
Vierde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Vijfde beslissing – Ontslag zaakvoerder
De algemene vergadering stelde het ontslag vast van volgende zaakvoerder, zoals tevens blijkt uit
de ontslagbrief van twintig november tweeduizend eenentwintig, met name: De besloten
vennootschap "HERTOGHS CONSULTING" in het kort "H.C. ", met maatschappelijke zetel te 1850
Grimbergen, Snoekgracht 4, BTW BE BE0880.320.926, rechtspersonenregister Brussel BE0880.
320.926, vast vertegenwoordigd door Mevrouw HERTOGHS Jacoba Juliana Louisa, wonende te
1850 Grimbergen, Snoekgracht 4.
  De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Zesde beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besloot de huidige enige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De commanditaire vennootschap "VAN PAEPEGEM CONSULTING" in het kort "V.P.C. ", met
maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Dendermondse Steenweg 22, BTW BE BE0842.018.990,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0842.018.990, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, voornoemde heer Van Paepegem Tom, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan deze
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Zevende beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 159.
 
Achtste beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
Negende beslissing - Bijzondere volmacht.
Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap Kantoor Stockman,
ondernemingsnummer 0464.532.010, met zetel te 9990 Maldegem, Lindestraat 57 alsmede alle
medewerkers, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 (Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 15 december 2021, alsook de coördinatie van de statuten.