Ondernemingsnr : 0808020490
Naam
(voluit) : BVBA en zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Iepenlaan 21
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Op heden, tien oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BVBA en zonen", waarvan
de zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Iepenlaan 21, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "BVBA en zonen".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Inzake media
- Productie van grafische ontwerpen;
- De organisatie, promotie en distributie van alle mogelijke artistieke, commerciële en culturele
activiteiten, diensten en producten in het algemeen, en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming
beperkend is: informatica - muziek -, theater -, visuele -, film -, video -, televisie - en e-
commerceproducties.
- Het produceren, regisseren, en presenteren van alle mogelijke artistieke, culturele en commerciële
producties en realisaties.
- Het creëren, aanpassen, aankopen en verkopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen, uitgeven
en verspreiden van teksten, foto’s, tekeningen, beeldmateriaal en e -commerce in de meest brede
zin.
- Adviesverlening en begeleiding voor alle bovenvermelde activiteiten, alsook reclame, marketing en
onderzoek.
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met artdirection, typografie,
stylisme, illustration, casting, fotografie, conceptie, copywriting en ontwerp.
- Het produceren, verkopen, aankopen, ontwikkelen van en het advies verstrekken over alle vormen
van de huidige en de nieuwe media, multimedia, communicatie en ook alle vormen van toekomstige
media en communicatie.
- Multimedia bedrijf actief in aankoop, huur, verkoop en/of realisatie in: alle redactionele activiteiten in
print, audioproducten, audiovisuele en/of media (zoals informatieverschaffing, uitwerking van
scenario’s en scripts, impresariaat, casting, realisatie van interviews en fotoreportages ten behoeve
van programma’s,, reportages, enzovoort): en
- alle lay-out en prepressactiviteiten (zoals scanning, foto -finishing, desktop publishing). Alle
reproductieactiviteiten zoals voorbereidende beeld - en geluidsbewerkingen,
multimediaprogrammering op computer, enzovoort):
- Uitgeverij, audio en audiovisuele productie (inclusief regie, opnames, montage, mixing, enzovoort);
en · alle postproductiebewerkingen: verspreiding van drukwerk, CD, CD ROM, minidisc, DCC, DAT,
enzovoort; Verspreiding van audio, audiovisuele en/of digitale signalen via onder andere de ether,
kabel, satelliet, enzovoort.
- Het bedrijf kan tevens actief zijn op het vlak van werving van reclame en sponsoring onder ander
als publiciteitsonderneming, publiciteitsaankoopcentrale, reclame-agentschap, reclameregie,
reclameadviesbureau enzovoortvoor bovenvermelde media. Het bedrijf kan tevens alle andere
commerciële activiteiten uitoefenen die in verband staan met, of voortvloeien uit de bovenvermelde
mediaäctiviteiten of deze ondersteunen (zoals de verhuur van gegevensbestanden, de
verkooporganisatie van produkten of rechtstreekse verkoop van produkten, het verkopen van
archieven en alle mogelijke rechten met betrekking tot publicaties, audio en audiovisuele produkties).
- Het verstrekken van onderwijs inzake bovenvernoemde activiteiten.
Adviesverlenende activiteiten
- Het verstrekken van advies met betrekking tot en het concipiëren, plannen, begeleiden, uitwerken,
implementeren, uitvoeren en exploiteren van projecten met betrekking tot management in het
algemeen en aanverwante disciplines in het bijzonder.
- Het verrichten van werkzaamheden op het vlak van zakelijke dienstverlening voor derden in de
ruimste zin van het woord waaronder consultancy, interim-management, financieel en
organisatieadvies en boekhouding.
- Het geven van cursussen, het organiseren van seminaries en andere intellectuele manifestaties. Dit
handelend over de ruimste materies.
- Studiebureau betreffende macro en micro economische onderzoeken betreffende marketing,
verkoop en financiën, organisatie en ontwikkeling van bedrijven.
Activiteiten in verband met handel
- Zij mag alle handelingen in de makelaar-, verkoop- en bemiddelaarsbranche voor gelijk welk
product, algemeen tussenpersoon in de handel uitvoeren.
- de aan- en verkoop (kleinhandel), de groothandel, de import en export, de vertegenwoordiging en
commissiehandel van welkdanige voorwerpen, waaronder kunst en antiek alsook juwelen.
- De creatie en ontwerp van kunstvoorwerpen en juwelen in de meest uitgebreide zin
- Verhuur en Lease
Activiteiten in verband met onroerende goederen en andere
- Evenals het verwezenlijken van alle onroerende rechtshandelingen in eigen naam of als
bemiddelaars, zijnde: het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
verbouwen, of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, onder welke vorm
ook hetzij door eigen middelen, hetzij door middelen van derden. Verder kan de vennootschap
volgende aanverwante diensten leveren:
- Verkavelen van gronden of ze geschikt maken voor bebouwing.
- Beheer of verhuring van roerende of onroerende goederen die haarzelf of aan anderen toebehoren.
- De vennootschap kan vaartuigen verkopen, verhuren, charteren of ter beschikking stellen aan
derden voor tal van evenementen die zijzelf of derden organiseren.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
De vennootschap kan in binnen- en buitenland alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen of te
beveiligen. Zij kan onder meer deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
participaties nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan in het kader van haar activiteiten en zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij kan alle verrichtingen doen van commerciële,
industriële onroerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
verwant of verkocht zijn of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Deze opsommingen zijn
weliswaar niet beperkend. De vennootschap mag door inbreng, versmelting, inschrijving of om op het
even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardige of bijhorend voorwerp nastreven. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op de wijze en volgens de modaliteiten die haar
het best voorkomen.
Zij kan het ambt aanvaarden van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen. Alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële onroerende, roerende en
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.
Zij kan door inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op eender welke andere wijze,
belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een volledig of gedeeltelijk
gelijksoortig voorwerp hebben, of die en of andere tak van haar werkzaamheden kunnen uitbouwen.
In het algemeen kan zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een deel van of op
het geheel van het voorwerp, of die de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken of
bevorderen, en die niet door de wet zijn verboden.
De algemene vergadering van aandeelhouders alleen is bevoegd om het voorwerp te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand
mei om 19:30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke medewerker van het kantoor Fiskodata, allen
woonstkeuze gedaan hebbende te 1702 Groot-Bijgaarden, Robert Dansaertlaan 76 A, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris