Ondernemingsnummer :
0436026282
Benaming :
(voluit) :
SERVICESTATION BERBEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koninginnelaan(E) 102
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, opgemaakt door Ilse Verdonck, notaris met standplaats te Maasmechelen, die haar
ambt uitoefent in de onderneming “SMEETS & VERDONCK, geassocieerde notarissen”, met zetel te
3630 Maasmechelen, Oude Rijksbaan 6, op 19 juni 2019, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“SERVICESTATION BERBEN”, met zetel te 3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 102, en de
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast dat ingevolge akte verleden voor notaris Ilse Verdonck te Maasmechelen
op 17 december 2013 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met
vierhonderdvijfennegentigduizend euro (495.000,00 €).
De vergadering verklaart dat deze kapitaalverhoging plaatsvond in het kader van de uitkering van
een tussentijds dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de roerende
voorheffing ten bedrage van tien procent (10%), werd ingebracht in het kapitaal van de vennootschap
– zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomsten Belasting.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderdtwintigduizend euro (120.000,00 €) door terugbetaling van voorheen in het kapitaal
geïncorporeerde reserves (art. 537 WIB), teneinde het te brengen van vijfhonderddertienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (513.592,01 €) op driehonderddrieënnegentigduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (393.592,01 €) en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
aan elk bestaand aandeel van een bedrag van driehonderdeenentwintig euro tweeënzeventig cent
(321,72 €).
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdtwintigduizend euro (120.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderddrieënnegentigduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (393.592,01 €).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Luik B
Tweede beslissing - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de vergadering om de tekst van
artikel 5 als volgt te vervangen:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderddrieënnegentigduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (393.592,01 €) en is volledig geplaatst.
Het is verdeeld in driehonderd drieënzeventig (373.) aandelen zonder nominale waarde maar met
een fractiewaarde van 1/373ste van het maatschappelijk kapitaal.”
Derde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Vierde beslissing - Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Vijfde beslissing – Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan NHP Accountants, Nulens, Heymans & Partners, te
3620 Lanaken, Stationsstraat 55, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en
de directe belastingen.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ilse Verdonck.
Samen hiermee neergelegd:
- gecoördineerde statuten