Ondernemingsnr : 0652828509
Naam
(voluit) : DeLGr
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marie Popelinkaai 2 bus 201
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Kelly Spelte, te Evergem op 18 februari 2022
dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap DeLGr, met zetel te 9050 Gent
(Ledeberg), Marie Popelinkaai 2 bus 201, ondernemingsnummer 0652.828.509 met eenparigheid
van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit : Toepassing wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Onbeschikbaar eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Aanpassingen aan nieuwe wetgeving
    1.  In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
    2.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten te wijzigen en
volgende nieuwe statuten aan te nemen:
      TITEL EEN: RECHTSVORM – NAAM –ZETEL-VOORWERP-DUUR
Artikel 1 : Vorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam : "DeLGr".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
     “Het voeren van een onderneming als studie- of adviesbureau voor management en voor de
uitbating van ondernemingen, onder meer in verband met boekhoudkundige, fiscale,
sociaalrechtelijke en administratieve expertises in het algemeen.
     Het verstrekken van advies, financieel en ander, alsook het uitlenen van werknemers
(detachering) aan bedrijven en particulieren.
     Uitvoeren van studies, onderzoeken, analyses, projectontwikkelingen en advies inzake de
afzetmarkt. Het verlenen van diensten op gebied van marketing en aanverwanten.
     Alle activiteiten verbonden aan het leiden, beheren van vennootschappen, evenals het nemen van
deelnemingen in andere vennootschappen.
     Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier.
     Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen.
     Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen.
     Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in gespecialiseerde
winkels.
     Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen.
     Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclame-fotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, enzovoort.
     Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke.
     Verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's;
     Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren.
     Computerconsultancy-activiteiten.
     Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment, nationaal en internationaal.
     Verstrekken van advies inzake beleggingen.
     Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
     Verlenen van advies op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
     Rechtskundige dienstverlening en juridisch advies.
     Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied, evenals het geven van advies.
     Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk
op het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen (fysica, astronomie, scheikunde,
geneeskunde, biologie, enzovoort).
     Aanleg, verzorging en onderhoud van parken en tuinen voor particuliere en openbare
woningbouw, openbare en semi-openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administratieve
gebouwen, kerken, enzovoort), gemeentelijke terreinen (parken, groenvoorzieningen, kerkhoven,
enzovoort), wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens), industriële en
commerciële gebouwen.
     Aanleg van beplanting voor gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enzovoort),
sportvelden (voetbalterreinen, golfterreinen, enzovoort) speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden
en andere recreatieve parken, plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig
droogvallende gebieden, vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties).
     De beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en
verblinding.
De boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten
van grote bomen.
     Andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
Luik B
landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enzovoort).
     Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen.
     Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
     Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële of nijverheidshandelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
   De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe
kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het
buitenland.
   Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
     Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
     Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
     De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
     In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
      TITEL TWEE –EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - AANDELEN
Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 : Geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Artikel 7 : Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 8: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen-Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Luik B
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL DRIE-EFFECTEN
Artikel 9 : Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
wordt behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst het stemrecht van de aandelen
toegekend aan de vruchtgebruiker.
Artikel 10 : Overdracht van aandelen
De beschikkingen met betrekking tot de aandelen en hun afstand of overdracht worden geregeld
overeenkomstig de artikelen 5:63 en 5:65 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, onder voorbehoud van de hierna vermelde bepalingen.
Op alle aandelen, hetzij dat zij vrijkomen door overlijden van één der aandeelhouders, hetzij dat zij
gecreëerd worden, zal bij voorkeur ingeschreven worden door de bestaande eigenaars van
aandelen.
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden dan met instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders die tenminste
drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
aandeelhouder of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
De weigering geeft geen aanleiding tot beroep voor de rechtbank. De waardebepaling moet
vastgesteld worden binnen de twee maanden te rekenen van de schriftelijke aanvraag of de
schriftelijke bekendmaking aan de vennootschap van het overlijden van een aandeelhouder.
Tenzij de andere aandeelhouders de aandelen overnemen, mogen de eigenaars van aandelen van
wie afstand aan derden geweigerd wordt of de erfgenamen of legatarissen wier inschrijving
geweigerd wordt, de ontbinding van de vennootschap aanvragen.
Vanaf het ogenblik van de aanvraag tot ontbinding hebben de andere aandeelhouders het recht de
aandelen nog over te nemen. Zij moeten hun beslissing daaromtrent binnen de vijftien werkdagen
per aangetekend schrijven aan de vennootschap bekend maken.
De overnameprijs moet betaald worden binnen de zes maanden na aanvaarding van de aankoop.
In geval meerdere aandeelhouders hun inzicht bekend gemaakt hebben aandelen over te nemen, zal
dit, tenzij andersluidend akkoord tussen hen, gebeuren pro rata der aandelen, waar zij op dat
ogenblik eigenaar van zijn. Een blote eigenaar kan, op dezelfde gronden, eveneens aandelen
overnemen, ter uitsluiting van de vruchtgebruiker, hiervoor is geen voorafgaand akkoord van de
vruchtgebruiker vereist.
ALGEMEEN
Indien de aandelen van de vennootschap aan de Belgische Staat toekomen zal de daartoe
aangestelde curator, die door het louter feit van zijn benoeming de hoedanigheid van vereffenaar
verkrijgt, de vereffening van de vennootschap bewerkstelligen, overeenkomstig hetgeen in de Wet en
de statuten bepaald is.  De in deze statuten voorgeschreven overdrachtregels zijn eveneens op de
overdrachten door of ten voordele van de rechtspersonen van toepassing.
Artikel 11: Erfgenamen en legatarissen van aandelen.
De vruchtgebruiker van een aandeel moet zijn/haar zakelijk recht binnen de maand die volgt op het
Luik B
ontstaan ervan aan de bestuurder ter maatschappelijke zetel per aangetekend schrijven bekend
maken.
De erfgenamen en legatarissen hebben recht op de tegenwaarde van de overgedragen aandelen,
indien zij niet als aandeelhouders worden aanvaard.
De prijs wordt vastgesteld op basis van de laatst opgemaakte jaarrekening, waarbij rekening
gehouden wordt met de eventuele meer- en minderwaarden, die in de balans nog niet uitgedrukt
zouden zijn en met de evolutie van het vennootschapsvermogen sedertdien.
De waarde van het aandeel zal bij ontstentenis van akkoord, bepaald worden volgens de
gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door een accountant, lid van het
“Instituut der Accountants en Belastingsconsulenten” (“I.A.B.”).
Bij onenigheid zal de waarde bepaald worden door twee accountants, leden van het “Instituut der
Accountants en Belastingsconsulenten” (“I.A.B.”).Over meningsverschillen tussen deze twee
accountants zal door een deskundige beslist worden die, op verzoek van de meest gerede partij
aangewezen wordt door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel, waar de maatschappelijke
zetel van de vennootschap gevestigd is.
Tegen de beslissing van deze deskundige staat geen rechtsmiddel open.  Indien de verschuldigde
betaling binnen de zeven maand te rekenen vanaf de overlijdensdatum niet geschied is, hebben de
erfgenamen of legatarissen het recht de ontbinding van de vennootschap te eisen.
TITEL VIER: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 12 : Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Statutaire bestuurders kunnen slechts ontslagen worden met eenparigheid van stemmen, inbegrepen
deze van de statutair bestuurder, zo hij zelf vennoot is.
De heer LYBAERT Christiaan wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur hetgeen
door hem wordt aanvaardt en waarbij hij erkent niet getroffen te zijn door een maatregel die dit belet.
Artikel 13 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 : Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15 : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen inhet kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16 : Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL VIJF ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18 : Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19 : Zittingen-proces-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20 : Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De bestuurder mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat zij tenminste vijf werkdagen
voor de algemene vergadering op de plaats door hem aangeduid worden neergelegd.
Indien de aandeelhouder de hierboven verplichte vermeldingen niet is nagekomen kan hij, of de door
hem aangestelde gevolmachtigde, door de bestuurder op de desbetreffende vergadering geweigerd
worden.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
Artikel 21 : Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22 : Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De personen bedoeld in artikel 5:85 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen mogen van die besluiten kennis nemen.
Daartoe zal de enige bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders, een rondschrijven,
hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de
vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluiten goed te keuren en binnen de aangegeven
termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel
van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het
rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot
het principe van de schriftelijke procedure zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen
van besluit wel, doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De brief, waarop de stem wordt uitgebracht, dient elk punt van de agenda te vermelden, alsook de
eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening. Deze
dient aangetekend naar de vennootschap verstuurd te worden en moet ten laatste daags vóór de
vergadering op de zetel toekomen.
TITEL ZES: BOEKJAAR – WINSTVERDELING- RESERVES
Artikel 23 : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24 : Bestemming van de winst-reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL ZEVEN ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25 :  Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL ACHT ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28 : Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29 : Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
Luik B
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30 : Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit: Ontslag als statutair zaakvoerder en benoeming als statutair  bestuurder.
De algemene vergadering besluit eenparig om voornoemde heer LYBAERT Christiaan te ontslaan
als statutair zaakvoerder waarvan kwijting wordt gegeven van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit eenparig om voornoemde heer LYBAERT Christiaan te benoemen,
als statutair bestuurder voor onbepaalde duur en hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door een maatregel die dit verhindert.
Vijfde besluit : Machtiging – Coördinatie.
De algemene vergadering machtigt de bestuurder tot de uitvoering van de besluiten die zullen
genomen worden aangaande voormelde punten en geeft opdracht aan notaris Kelly Spelte, te
Evergem om in te staan voor de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad. 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Kelly Spelte
Notaris
 
 
   gelijktijdig neergelegd:
   -afschrift van de akte
   -coördinatie van de statuten