N° d'entreprise : 0769353718
Nom
(en entier) : FIPOS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 523
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu le vingt-deux mars deux mil vingt-deux (22-03-2022) par le notaire Serge CAMBIER,
de Flobecq, enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE TOURNAI le
treize avril deux mille vingt-deux (13-04-2022) Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 8113,
il résulte que les actionnaires de la société à responsabilité limitée dénommée FIPOS, ayant son
siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 523, ont tenu une assemblée générale extraordinaire
dont les résolutions, toutes prises après délibération à l’unanimité, suivent :
PREMIERE RÉSOLUTION
Apports
L’assemblée générale, a décidé, par la souscription d’un montant global d’apports s'élevant à cent-
trente-mille euros (130.000,00 €) qui sera inscrit au passif du bilan dans un compte de réserves
indisponibles, de créer trois-cent-trente-quatre (334) actions nouvelles, sans désignation de valeur
nominale, de même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et
participant aux résultats de la société à partir de leur création,
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de trois-cent-
quatre-vingt-neuf euros vingt-deux centimes (389,22 €) euros et libérées dès décision de l’organe d’
administration.
DEUXIEME RÉSOLUTION
Conformément à l’article 5-121 §1 du Code des sociétés et associations, l’organe d’administration a
présenté son rapport.
A l’unanimité, l’assemblée a dispensé le président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration.
Ce rapport sera déposé en même temps que les présentes au greffe du Tribunal de l’entreprise.
L’assemblée a approuvé ce rapport à l’unanimité.
TROISIEME RÉSOLUTION
Souscription et libération
Tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de l’assemblée générale, sont
intervenus, savoir :
La société de droit français OGS Consulting, propriétaires pour trois-cent-septante (370) actions.
La société de droit anglais (private limited company) SAGESSE FINANCE LIMITED, propriétaire
pour cinq-cent-soixante (560) actions.
Monsieur MORIN Guillaume, propriétaire pour septante (70) actions.
Lesquels ont déclaré avoir parfaite connaissance de la présente souscription, du délai d’exercice de
la souscription, des informations financières et comptables de l’opération et des conséquences
financières résultant de la renonciation au droit de préférence au profit des souscripteurs ci-après
désignés et ont déclaré renoncer individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur doit
de préférence prévus par l’article 5-130 §2 du Code des sociétés et des associations au profit des
souscripteurs ci-après désignés.
Sont intervenus :
Les souscripteurs suivants :
Volet B
La société de droit français MONINVEST, SARL, société à responsabilité limitée, constituée le
01/10/2013, numéro siren 798 131 488, numéro d'entreprise BCE 0783.675.668, ayant établi son
siège en France à 38200 Jardin Chemin des Aqueducs 672, à concurrence de cent-soixante-sept
(167) actions.
Représentée par son dirigeant depuis le 17 avril 2020, Monsieur GARETTI Laurent, né le 24
décembre 1975, à Ermont (France), même adresse que la société,
La société de droit français NEXUS, SARL, société à responsabilité limitée, constituée le 15/03/2009,
numéro siren 511 445 801, numéro d'entreprise BCE 0783.675.371, ayant établi son siège en
France à 42270 Saint-Priest-en-Jarez, rue Léo Lagrange 6, à concurrence de cent-soixante-sept
(167) actions.
Représentée par son dirigeant depuis le 05 décembre 2011, Monsieur BERAUD Sébastien, né le 08
avril 1977, à Saint-Etienne (France), 63 rue bel air 42210 SAINT LAURENT LA CONCHE.
Lesquelles après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, ont déclaré avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société.
Ils ont déclaré ensuite souscrire les trois-cent-trente-quatre (334) actions nouvelles, en espèces, au
pair comptable de trois-cent-quatre-vingt-neuf euros vingt-deux centimes (389,22 €) euros, chacune,
comme suit :
La société MONINVEST, à concurrence de cent-soixante-sept (167) actions.
La société NEXUS, à concurrence de cent-soixante-sept (167) actions.
Ensemble : trois-cent-trente-quatre (334) actions, soit pour cent-trente-mille euros (130.000,00 €).
Les souscripteurs ont déclaré et tous les membres de l’assemblée ont reconnu que chacune des
actions ainsi souscrites sera libérée dès décision de l’organe d’administration.
QUATRIEME RÉSOLUTION
Constatation de la réalisation effective des apports nouveaux.
Tous les membres de l’assemblée ont requis le notaire soussigné d’acter que l’augmentation des
apports est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle sera libérée dès décision de l’
organe d’administration et que la société est représentée par mille trois cent trente-quatre actions
(1334) sans désignation de valeur nominale.
CINQUIEME RÉSOLUTION
Modification des statuts
L'Assemblée Générale a décidé, de modifier comme suit les statuts de la Société :
ARTICLE 5 - APPORTS
Le premier alinéa de cet article est modifié :
« En rémunération des apports, mille trois cent trente-quatre (1.334) actions ont été émises ».
Il est complété par un dernier alinéa, relatant l‘historique des apports à la société :
« Lors de la constitution de la société, aux termes d’un acte reçu par le notaire Serge Cambier, à
Flobecq, le premier juin deux mil vingt et un, la société était représentée par mille (1000) actions,
sans désignation de valeur nominale.
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le notaire Serge Cambier, à Flobecq, le vingt-deux mars
deux mil vingt-deux, l’assemblée générale extraordinaire a décidé de créer trois cent trente-quatre
actions sans désignation de valeur nominale, souscrites en espèce et à libérer dès décision de l’
organe d’administration ».
SIXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale a donné tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-
verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Pour Extrait Conforme.
Pièces informatives :
*/- expédition de l’acte;
*/- statuts coordonnés.
Maître Serge CAMBIER.
Notaire de 7880 Flobecq.