Ondernemingsnr :
0422.306.227
Benaming (voluit):
DE HERTOGH GRIMBERGEN
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 11
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Statutenwijziging
Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée VERELST, geassocieerd notaris te Grimbergen, op 
vierentwintig december tweeduizend dertien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende 
beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing : vaststelling van de belaste reserves.
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die zijn goedgekeurd door de gewone 
algemene vergadering van de vennootschap op 10 mei 2012, tweehonderd zevenentwintigduizend 
achtenzeventig komma elf (227.078,11) euro bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening voor 
het boekjaar 01/01/2011-31/12/2011.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Tweede beslissing: vaststelling uitkering dividend.
De algemene vergadering stelt vast dat bij bijzondere algemene vergadering van 11 december 2013 werd 
besloten, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, om 
een tussentijds dividend van tweehonderd zesentwintigduizend driehonderd drieëndertig komma drieëndertig 
(226.333,33) euro uit te keren in toepassing van artikel 537
1ste
lid van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen.
Alle vennoten hebben hierop verklaard het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk te 
willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de 
roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van 
voormeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Bespreking en goedkeuring verslagen.
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het 
verslag van de raad van bestuur, evenals het verslag van de “BV BVBA ELI VERSTAPPEN 
BEDRIJFSREVISOR” vertegenwoordigd door de heer Eli Verstappen, kantoor houdende te 9400 Ninove, 
Orphemstraat 19, bedrijfsrevisor, aangeduid door de zaakvoerder.
Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en ervan kennis 
te hebben genomen.
Het verslag van de de “BV BVBA ELI VERSTAPPEN BEDRIJFSREVISOR” vertegenwoordigd door de 
heer Eli Verstappen,
voormelde bedrijfsrevisor, besluit met de volgende conclusie, hierna letterlijk 
weergegeven: 
“6. BESLUIT
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap bestaat uit de inbreng van een 
vordering, ingevolge de uitkering van een dividend aan de aandeelhouders.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de 
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen 
ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en 
duidelijkheid beantwoordt;

het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen conventioneel gebaseerd is op 
basis van de fractiewaarde van de bestaande oude aandelen en dat de door het bestuursorgaan weerhouden 
methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is;

de door het bestuursorgaan weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord 
zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 203.700,00 euro, die overeenstemt met de tegenprestatie voor de 
inbreng in natura, bestaande uit 194 uit te geven aandelen, welke overeenkomen met de fractiewaarde, in 
totaal 203.700,00 euro, zodat de inbrengwaarde niet overgewaardeerd is en dit onder voorwaarde dat alle 
vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren.
Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van 
de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van 
dividenduitkering een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging, 
zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de 
vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.
Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van 
de verrichting, of met andere woorden dat ons verslag geen “fairness opinion” is.
Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en kan 
onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wij hebben geen verdere opmerkingen te formuleren.
Ninove, 21 december 2013
[HANDTEKENING]
Eli Verstappen Bedrijfsrevisor bvba
Vertegenwoordigd door
Eli Verstappen, bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel 
van Brussel  tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal. Een tweede exemplaar zal tevens in 
het dossier van de instrumenterende notaris worden bewaard.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de verslagen goed te keuren.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Vierde beslissing: Voorstel tot kapitaalsverhoging.
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van 
negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend zijnde een bedrag van tweehonderd en drieduizend 
zevenhonderd (203.700) euro, om het van tweehonderd achtenzestigduizend achthonderd (268.800) euro te 
brengen op vierhonderd tweeënzeventigduizend vijfhonderd (472.500) euro, door inbreng van de vaststaande 
zekere en opeisbare schuldvordering voor een bedrag van tweehonderd en drieduizend zevenhonderd 
(203.700) euro die de aandeelhouders hebben lastens de vennootschap naar aanleiding van voornoemde 
beslissing tot uitbetaling van een tussentijds bruto-dividend. Deze inbreng zal vergoed worden door het 
creëren van honderd vierennegentig (194) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van 
hetzelfde type en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, behalve dat zij 
zullen delen in de resultaten pro rata temporis vanaf hun inschrijving.
Deze nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort bij de inschrijving. Er is geen uitgiftepremie 
verschuldigd.  
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Vijfde beslissing: Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komen, na voorlezing van het voorafgaande, de volgende personen tussen die verklaard hebben 
volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en 
van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven :
- de heer DE HERTOGH Jan, voornoemde aandeelhouder sub A), die verklaart zijn schuldvordering ten 
belope van achtduizend vierhonderd (8.400) euro in deze vennootschap in te brengen, voor acht (8) aandelen, 
geheel volstort;
- mevrouw DE HERTOGH Sara, voornoemde aandeelhouder sub B), die verklaart haar schuldvordering 
ten belope van vierduizend tweehonderd (4.200) euro in deze vennootschap in te brengen, voor vier (4) 
aandelen, geheel volstort.
- de heer DE HERTOGH Jan en mevrouw DE HERTOGH Sara, voornoemde aandeelhouder sub C), die 
verklaren hun schuldvordering ten belope van honderd eenennegentigduizend honderd  (191.100) euro in deze 
vennootschap in te brengen, voor honderd tweeëntachtig (182) aandelen, geheel volstort.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Zesde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalverhoging 
integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk 
werd gebracht op vierhonderd tweeënzeventigduizend vijfhonderd (472.500), vertegenwoordigd door 
vierhonderd vijftig (450) aandelen, zonder nominale waarde.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Zevende beslissing: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering en de kapitaalverhoging die 
voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 5: Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd tweeënzeventigduizend 
vijfhonderd (472.500) euro. Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (450) aandelen zonder vermelding 
van nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 450.”
Achtste beslissing: Machtiging aan het bestuurorgaan.
Luik B - Vervolg
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit te voeren, 
waaronder de betaling van de roerende voorheffing  ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds 
dividend waarvan hiervoor sprake.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Negende beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie 
van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de 
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde 
rechtbank  van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, verslag raad van bestuur en 
bedrijfsrevisor, en de gecoördineerde statuten.
Notaris Andrée VERELST