Ondernemingsnr : 0793659443
Naam
(voluit) : DMOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langelede 162
 : 9185 Wachtebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DMOR”, met maatschappelijke zetel te 9185 Wachtebeke, Langelede 162, opgemaakt door Meester
Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 5 september 2023, ter registratie neergelegd, blijkt dat
onder meer volgende beslissingen genomen werden:
1. Kennisname van de ontslagbrief de dato 12 april 2023 van de statutair bestuurder, de heer
TANGHE Rik Pol Roeland, geboren te Kortrijk op 26 september 1968, wonende te 8570 Anzegem,
Schaliënhofstraat 11.
Beslissing om het ontslag van de heer Rik Tanghe, voornoemd, te aanvaarden.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over het verlenen van kwijting over het
bestuursmandaat van de heer Rik Tanghe.
 
2. Beslissing om de soort A-aandelen en B-aandelen op te heffen en 120 aandelen te behouden.
 
3. Beslissing om in navolging op voorgaande besluiten de statuten aan te passen onder meer als
volgt:
    •  Schrapping van de tekst van artikel 5 van de statuten door deze te vervangen door:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Schrapping van de tekst van artikel 10 door deze te vervangen door:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
Mevrouw TAHIROVIC Dzenana, geboren te Novi Pazar (Servië) op 13 juni 1990, wonende te 9185
Wachtebeke, Langelede 162.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.”
    •  Schrapping van de tekst van artikel 18 van de statuten door deze te vervangen als volgt:
“§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.    Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.    Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.    Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten,
inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
    •  Schrapping van de tekst van artikel 21 van de statuten door deze te vervangen als volgt:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”
    •  Schrapping van de tekst van artikel 25 van de statuten door deze te vervangen als volgt:
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-      expeditie proces-verbaal dd. 5.9.2023.
-      coördinatie dd. 5.9.2023.