Ondernemingsnr : 0463 402 256
Naam
(voluit) : MOORE CORPORATE FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HERMESLAAN 11 - 1932 ZAVENTEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering
der aandeelhouders d.d. 23 april 2025:
De enige aandeelhouder besluit om, met ingang van 9 april 2025, de heer Philippe Craninx, wonende te
Ringlaan 56, 3080 Tervuren, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de
gewone algemene vergadering gehouden in 2031 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december
2030.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 23 april 2025
1. Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur beslist om, met ingang vanaf 23 april 2025, de heer Philippe Craninx, wonende te
Ringlaan 56, 3080 Tervuren, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks
bestuur, overeenkomstig de statuten en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid,
overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf 23 april 2025 zodoende als volgt samengesteld:
- de heer Philippe Craninx, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
- de heer David Valenne, bestuurder;
- de heer Danny Achten, bestuurder; en
- de heer Bram Verstraeten, bestuurder.
2. Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Dominique Jaminet, Kaat Willems, Anouk Van Tricht en Bert
Lutin, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzy var de persojointen}	Voorkant
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
mevrouw Dominique Jaminet