Ondernemingsnr : 0718753469
Naam
(voluit) : ibis.ai
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Willenakkerweg(LUB) 7
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
AANPASSING STATUTEN AAN WVV – AANDELENSPLITSING – VERHOGING VERMOGEN -
AANNEMING NIEUWE STATUTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – ONTSLAG EN
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend éénentwintig, de dertigste november, voor
Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "ibis.ai", met zetel te 3210
Lubbeek, Willenakkerweg 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0718.753.469 (Leuven), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij € 18.600, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat er geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bestaat.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot aandelensplitsing met factor 1:1000, waarbij elk aandeel wordt gesplitst in
1.000 aandelen, zodat er thans 100.000 aandelen zijn.
VIERDE BESLUIT:
A. De vergadering beslist, op voorstel van de enige bestuurder om bij toepassing van artikel 5:121 §2
WVV, door middel van een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, afstand te doen van het verslag van het
bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:121 §1 WVV waarin de voorgestelde verhoging van het
vermogen in geld wordt beschreven en dat inzonderheid
- de uitgifteprijs verantwoordt
- en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft.
Luik B
B. De vergadering beslist het ingebrachte vermogen te verhogen met een bedrag van € 99.984,88
door uitgifte van 6.382 nieuwe aandelen die zullen behoren tot dezelfde soort en zullen genieten van
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de
datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van
afgerond € 15,67 per aandeel, en onmiddellijk volledig zullen worden volstort in geld, waarbij gezegd
bedrag zal worden bestemd op de rekening “Beschikbaar eigen vermogen”.
C. INSCHRIJVING
de voornoemde aandeelhouders die samen alle uitgegeven aandelen van de vennootschap
vertegenwoordigen, en die, na voorlezing te hebben aanhoord van hetgeen voorafgaat, ieder voor
zich, uitdrukkelijk en onherroepelijk verklaren te verzaken aan het voorkeurrecht bedoeld bij artikel 5:
128 WVV.
    •  . . .
tussenkomst tot inschrijving op alle 6.382 nieuwe aandelen die werden uitgegeven in het kader van
onderhavige verhoging van het ingebrachte vermogen tegen de prijs van afgerond € 15,67 per
aandeel, en deze onmiddellijk volledig te volstorten in geld.
VOLSTORTING
De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van de volledige volstorting van € 99.984,88
overeenkomstig artikel 5:132 WVV voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een bijzondere rekening
nummer BE84 0882 9262 6359 bij Belfius bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal
blijven.
BOEKING
Gezegd bedrag wordt integraal geboekt op de rekening “Beschikbaar eigen vermogen”.
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met aanpassing van het aantal aandelen als voormeld en zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
. . .
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ibis.ai“.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: Software ontwikkeling, software consultant en programma-
ontwikkeling. Het houden van een studie, organisatie en raadgevend bureau inzake
computersystemen en alles wat er rechtstreeks en onrechtstreeks mee in verband staat. Research,
ontwerp en ontwikkeling van computertoepassingen allerhande, evenals de handel in software. Dit
alles in de meest ruime zin van het woord; het verrichten van consultancy-diensten po strategisch
niveau, en het adviseren met betrekking tot informatiemanagement, het uitvoeren van
informaticaprojecten op detacheringsbasis op personal computer, mini-on mainframe omgevingen als
op gebied van werkplaats automatisering; het participeren onder welke vorm ook in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming, bestuur en controle ban alle ondernemingen, alsmede het op tijdelijke of
projectbasis beschikbaar stellen van eigen medewerkers of medewerkers van derden, aan alle
ondernemingen; De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen,
zowel roerend als onroerende, alle industriële inrichtingen installaties aankopen, overnemen,
uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of ruilen; het verlenen van bijstand, advies,
management en andere diensten aan bedrijven, privépersonen en instellingen. De vennootschap kan
zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten
verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever
of orgaan van de cliënt; verstekken van advies en informatie in de ruimste zin van deze omschrijving;
verstrekken van verkoopadvies; business development; ontwerpen en programmeren van
computerprogramma's; computerconsultancy en activiteiten; overige diensten op het gebied van
informatietechnologie en computers; gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
ontwikkeling van webportalen; externe manager en consultant voor verschillende opdrachtgevers;
alle activiteiten inzake de verkoop van projecten, diensten, licenties, hardware en software; de
Luik B
toepassing van alle mogelijke ICT diensten; dienstverlening inzake IT training en ontwikkeling; alle
activiteiten inzake commerciële web toepassingen zoals E-commerce, E-marketing, infrastructuur,
ontwikkeling en programmatie van alle informatica- en internet toepassingen; het beheer van een
patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden
van dit patrimonium vooral (maar niet uitsluitend) door beheersdaden; Beheer wordt in deze zin
verstaan dat aankoop en vervreemding in zoverre zijn toegelaten dat zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe
mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder andere
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen, uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende verhandelingen in de meest brede
zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrecht-streeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie,in-schrijving,participaties, financiele
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of ver-want aan het hare zou zijn, of die van aard
zijn haar activi-teiten te bevorderen.
Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdenzesduizend driehonderd tweeëntachtig
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ook in elektronische vorm kan worden
aangehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
BESTUUR – BENOEMING - BEZOLDIGING
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal vier (4) bestuurders die worden benoemd door de
algemene vergadering voor een onbepaalde duur. De leden van het bestuursorgaan worden
benoemd op basis van de voordrachtrechten, zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
DELEGATIE VAN MACHTEN – DAGELIJKSBESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze
gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
Luik B
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur,
zoals hiervoor vermeld;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
ALGEMENE VERGADERING – TOELATING – STEMRECHT
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand september om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald aanwezigheidsquorum
op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de vennootschap geldig
beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene vergadering
bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe vergadering
rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT:
* De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer DE WACHTER Mathias, hier
aanwezig, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
* De algemene vergadering besluit te benoemen tot een nieuw collegiaal bestuursorgaan voor een
onbepaalde duur:
Luik B
- de heer DE WACHTER Mathias, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer DE SAEGER Stijn, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer PEETERMANS Han, voornoemd, die aanvaardt, vertegenwoordigd als gezegd;
- de heer CORLUY Vincent Yvonne Jacobus, geboren te Wilrijk op acht januari negentienhonderd
eenentachtig, wonende te 2920 Kalmthout, Kinderwelzijnstraat 15, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Willenakkerweg 7,
3210 Lubbeek.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap https://ibis.ai/ is.
BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan kantoor Liberoo te
Brechtsebaan 30, 2900 Schoten, aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen bij
de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-administratie met betrekking tot
deze akte en latere akten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Chris Celis, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, volmachten, coördinatie statuten.