Ondernemingsnr : 0437 059 531
Naam
(voluit) : PARKET DEPOT LACHAPPELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NOORDERSINGEL 7 - 2140 ANTWERPEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
BENOEMING VOORZITTER - VOLMACHT
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemeen vergadering d.d.30 juni 2024
1. Herbenoeming bestuurders
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 01 juli 2024:
- de heer Frédéric Mittler, wonende te Mechelsesteenweg 370, 2650 Edegem; en
- mevrouw Katrine Van de Mierop, wonende te Mechelsesteenweg 370, 2650 Edegem,
herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering te
houden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Vanaf 01 juli 2024, zal het mandaat van de heer Frédéric Mittler onbezoldigd zijn en het mandaat van
mevrouw Katrine Van de Mierop bezoldigd.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 30 juni 2024:
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 01 juli 2024, mevrouw Katrine Van de Mierop, wonende te
Mechelsesteenweg 370, 2650 Edegem, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van
dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid,
overeenkomstig de statuten ter vervanging van de heer Fréderic Mittler, wonende te Mechelsesteenweg 370,
2650 Edegem.
2. Benoeming voorzitter
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 01 juli 2024, mevrouw Katrine Van de Mierop, wonende te
Mechelsesteenweg 370, 2650 Edegem, te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is, vanaf 01 juli 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- De heer Frédéric Mittler, bestuurder;
- Mevrouw Katrine Van de Mierop, gedelegeerd bestuurder, voorzitter én bestuurder.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris. helzij van de perso(ojn(en)	Voorkant :
Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Kaat Willems, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij
ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Katrine Van de Mierop,
(gedelegeerd) bestuurder.