Ondernemingsnummer :
0425904828
Benaming :
(voluit) :
NEUGROSCHL en ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hoveniersstraat 2 bus 320
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“NEUGROSCHL EN ZOON”
Naamloze vennootschap
te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 2, bus 320
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0425.904.828
B.T.W.-plichtige
--------
 
DOELWIJZIGING - VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN DOOR
KAPITAALVERMINDERING, DOOR VERMINDERING VAN DE UITGIFTEPREMIES EN DOOR
TUSSENTIJDSE DIVIDENDUITKERING - AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE
AANDELEN - STATUTENWIJZIGINGEN - HERBESTEMMING VAN BALANSPOST - BEËINDIGING
VAN EEN BESTUURSMANDAAT - BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
16 mei 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “NEUGROSCHL EN
ZOON”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 2, bus 320, in het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0425.904.828 en geregistreerd als B.T.W.-
plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. Om de tekst van ARTIKEL 3 van de statuten betreffende het doel van de vennootschap,
overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, te wijzigen en te vervangen door de volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
    1.  het aankopen, verkopen, huren, verhuren, doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen van alle
al dan niet bebouwde onroerende goederen in België of in het buitenland, alsmede het beheren en
uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en het stellen van alle handelingen die
recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het bovenstaande, of
daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn;
    2.  het beheren van een roerend patrimonium, ondermeer het verwerven en verhandelen van
effecten, participaties in andere vennootschappen of ondernemingen, het verrichten van roerende
beleggingen voor eigen rekening; het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium;
    3.  het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samen-werking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaan-de of nog op te richten
Luik B
vennootschappen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren of te
gelde maken van deze participaties of belangen en in het algemeen het stellen van alle hande-lingen
of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van het roerend patrimo-nium van de vennootschap.
De vennootschap mag:
* alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, finan-ciële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit
te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
* bij wijze van inschrijving, in-breng, fusie, samen-werking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaan-de of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrij-vigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buiten-land.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valori-seren en te gelde maken;
* deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe-ning van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Wanneer
de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een
andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap;
* zich ten gunste van vennootschappen, onder-nemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
al dan niet een belang of deelneming heeft borg-stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe-caire of andere zekerheden
ver-strek-ken.”
 
2. Om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
achthonderdduizend euro (€.800.000,00).
Deze vermindering van het eigen vermogen geschiedt, in toepassing van artikel 18, lid 7 WIB92,
ten eerste door een vermindering van het kapitaal met een bedrag van honderdtwintigduizend
honderdentwaalf euro drieënzestig cent (€.120.112,63), om het van tweehonderd
vierentachtigduizend zevenhonderd tachtig euro acht cent (€.284.780,08) te herleiden tot
honderdvierenzestigduizend zeshonderdzevenenzestig euro vijfenveertig cent (€.164.667,45), dit
zonder vermindering van het aantal aandelen;
ten tweede door een vermindering van de uitgiftepremies met een bedrag van
driehonderdentienduizend honderdvierenzestig euro achtendertig cent (€.310.164,38), om ze van
driehonderdentienduizend honderdvierenzestig euro achtendertig cent (€.310.164,38) te herleiden tot
nul euro (€.0,00);
ten derde door een tussentijdse dividenduitkering uit de overgedragen winst aan de aandeelhouders
van een globaal bedrag van driehonderdnegenenzestigduizend zevenhonderdtweeëntwintig euro
negenennegentig cent (€.369.722,99) euro of van een bedrag per aandeel van afgerond
tweeëndertig euro achttien cent (€.32,18), dit onverminderd de toepassing van artikel 617 van het
Wetboek van vennootschappen.
Tegelijk beslist de algemene vergadering om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen
zodanig dat het kapitaal van honderdvierenzestigduizend zeshonderdzevenenzestig euro
vijfenveertig cent (€.164.667,45) voortaan zal verdeeld zijn in elfduizend vierhonderd achtentachtig
(11.488) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De kapitaalvermindering en de vermindering van de uitgiftepremies heeft de terugbetaling aan de
aandeelhouders tot doel, dit onder toepassing van de voorwaarden voorzien bij de artikelen 612 en
613 van het Wetboek van vennootschappen, van een afgerond bedrag van zevenendertig euro
vijfenveertig cent (€.37,45) per aandeel waarvan zij eigenaar zijn.
Aldus zal deze terugbetaling aan de aandeelhouders pas effectief kunnen geschieden na twee
maanden vanaf de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Op fiscaal vlak wordt
- de vermindering van het kapitaal en van de uitgiftepremies uitsluitend aangerekend op het gestort
kapitaal, als bedoeld in artikel 2, §1, 6° WIB92;
- de dividenduitkering uitsluitend aangerekend op de belaste reserves van de vennootschap en meer
bepaald op de overgedragen winst.
 
3. Om de tekst van ARTIKEL 5 betreffende het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal, als volgt:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvierenzestigduizend
zeshonderdzevenenzestig euro vijfenveertig cent (€.164.667,45).
Het is verdeeld in elfduizend vierhonderd achtentachtig (11.488) aandelen zonder vermelding van
Luik B
nominale waarde.”
 
4. Om de rekening “Wettelijke reserve” te verminderen met een bedrag van twaalfduizend en elf euro
zesentwintig cent (€.12.011,26), dit door herbestemming van dit bedrag naar de rekening
“Beschikbare reserves”.
 
5. Na vaststelling van de beëindiging van het mandaat als bestuurder van
de heer NEUGROSCHL Maximilian, geboren te Presov (Tsecho-Slowakije) op 4 december 1924, bij
leven wonend te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 46, bus 1,
dit ingevolge zijn overlijden te Antwerpen op 17 april 2017,
beslist de vergadering het aantal bestuurders te behouden op drie (3) en om de benoeming per 28
april 2017 te bevestigen van
mevrouw NEUGROSCHL Miriam, geboren te Hackney, Londen (Verenigd Koninkrijk) op 4 augustus
1966, wonend te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 23, bus 101,
als nieuwe bestuurder van de vennootschap, dit voor een periode van zes (6) jaar.
Dit mandaat als bestuurder zal kosteloos worden uitgeoefend.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Hirsch
Accountantskantoor Bvba
Hoveniersstraat 30/188, 2018 Antwerpen, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te
vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL _
_ Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 16 mei 2019, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.