Ondernemingsnr : 0456831990
Naam
(voluit) : IMMO STEYLAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schollebeekstraat 29
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
       Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie Westerlinck, notaris in de bv “Notaris SW” te
Berlaar op 22 december 2023, blijkt dat de naamloze vennootschap “IMMO STEYLAERTS" met zetel
te 2500 Lier, Schollebeekstraat, volgende besluiten genomen heeft:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit
De vergadering verduidelijkt hierbij dat het kapitaal van 7.088.000,00 EUR is samengesteld uit
enerzijds een geplaatst kapitaal van 7.018.986,69 EUR en anderzijds voor 69.013,31 EUR een
herwaarderingsmeerwaarde (uit het verleden), welke reeds is omgezet in een belaste reserve.
 
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
 
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMO STEYLAERTS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp :
voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met derden alle onroerende
verrichtingen in de breedste zin van het woord, namelijk de aankoop, de verkoop van onroerende
goederen, zowel ongebouwd als gebouwen van alle aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties, het
aanleggen van industrieterreinen en terreinen bestemd voor ambachtelijke ondernemingen, sport- en
nutsvoorzieningen, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het verrichten van alle studies, het
uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden, het verlenen van adviezen in verband
met bovenvermelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende
goederen, zowel ongebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren, beheren voor
eigen rekening als voor rekening van derden van alle onroerende goederen. Zij is tevens gemachtigd
alle openbare en private werken uit te voeren en de aan- en verkoop van de hiervoor benodigde
materialen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo in het binnenland als in het
buitenland;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
De vennootschap heeft tevens tot doel, in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening : het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé--personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuursorgaan of elke andere derde vertegenwoordiger die door de
vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap,
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele ofstatutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit of ondernemingen waarin ze
bestuursmandaten waarneemt, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van diezelfde
ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen, alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen,
de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, het stimuleren, de
planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze
een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht, alsmede het verlenen
van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen; noodzakelijke of nuttig geachte beschikkingsdaden die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende
goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van de onroerende goederen, evenals alle
verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
-- het beleggen van roerende waarden;
- managementsvennootschap, het leveren van diensten en adviezen inzake beheer, bedrijfsvoering
en hieraan verwante activiteiten;
- het verhuren, ter beschikking stellen van luxe personenwagens met of zonder chauffeur.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen "vermogensbeheer" of "advies" in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, zowel in
binnen- als buitenland. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen en dit zowel in binnen- als
buitenlandse vennootschappen
of ondernemingen.
De vennootschap mag zich eveneens toeleggen op alle industriële en commerciële verrichtingen die
zich daartoe lenen in enig verband van bijhorigheid, samenhang of nuttigheid. Zij mag eveneens
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen, de
aankoop, inschrijving, inbreng, versmelting, geldschieting verder onder gelijk welke vorm van
commerciele of financiële deelneming, met het doel de bedrijvigheid te ontwikkelen, begunstigen of
te vergemakkelijken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt  zeven miljoen achtentachtigduizend euro (€ 7.088.000,00) en is verdeeld in
 achtentachtigduizend zeshonderd (88.600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die
ieder één/ achtentachtigduizend zeshonderdste (88.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
 
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
 
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
 
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigde bestuurders die alleen kunnen handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22: Benoeming van één of commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de vierde vrijdag van de maand mei  om
twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
 
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
 
TITEL VII: BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 32: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op  31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
-----------------------------------
 
Derde  besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor 6 jaar
allen:
- Mevrouw Cornelia Verheyen, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Heksestraat nummer
61.
- de besloten vennootschap Peter Steylaerts, met zetel te 2235 Hulshout, Brouwerijstraat nummer 1,
ondernemingsnummer BTW BE 0895.610.995 rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen,
opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen op 6 februari
2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2008 onder nummer
08300463 en voor het laatste gewijzigd bij akte verleden voor notaris Kathleen Peeters te Heist-op-
den-Berg (Itegem) op 4 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30
mei 2017 onder nummer 17076147 en hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
Heer Peter Steylaerts, wonende te 2235 Hulshout, Brouwerijstraat nummer 1, waarvan de
aanstelling als vaste vertegenwoordiger werd bekendgemaakt in voormelde oprichtingsakte.
- de besloten vennootschap Patrick Steylaerts, met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem),
Heksestraat nummer 61, ondernemingsnummer BTW BE 0895.610.797 rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Mechelen, opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Anton Van Bael
te Antwerpen op 6 februari 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12
februari 2008 onder nummer 08300462 en voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris op 14 oktober 2021, nog bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad en hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de Heer Patrick Steylaerts, wonende te
2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Heksestraat nummer 61.
En de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder en als afgevaardigd bestuurder:
- de besloten vennootschap Patrick Steylaerts, met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem),
Heksestraat nummer 61, ondernemingsnummer BTW BE 0895.610.797 rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Mechelen, opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Anton Van Bael
te Antwerpen op 6 februari 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12
februari 2008 onder nummer 08300462 en voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris op 14 oktober 2021, nog bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad en hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de Heer Patrick Steylaerts, wonende te
2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Heksestraat nummer 61.
Hun mandaat is onbezoldigd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2500 Lier ,
Schollebeekstraat 29.
Voor ontledend uittreksel.
De notaris.