Ondernemingsnr : 0669937626
Naam
(voluit) : FRH MANAGEMENT CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Avenue des Héros 65 bus 21
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Tekst : Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Justine VAN LERBERGE, geassocieerd notaris te
Sint-Pieters-Woluwe, op 4 juni 2021, ter registratie neergelegd, wat volgt :
 
Zijn bijeengekomen in Buitengewone Algemene Vergadering, de enige aandeelhouder van de
Besloten Vennootschap « FRH Management Consulting », met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem,
Heldenlaan 65 bus 21, ondernemingsnummer BE 669 937 626 RPM Brussel.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Justine De Smedt, te Sint-Pieters-
Woluwe, op 24 januari 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26
januari daaropvolgend onder nummer 0302509, ongewijzigd tot op heden.
BUREAU
De vergadering is geopend om 10 uur.
Onder voorzitterschap van de heer HÜLSER Rik Michael, hierna genoemd, die eveneens de taak
van secretaris zal waarnemen.
Er worden geen stemopnemers aangesteld.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd en verklaart, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De heer HÜLSER Rik Michael, geboren te Linz (Duitsland) op acht februari negentienhonderd
achtenzeventig, uit de echt gescheiden, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Heldenlaan 65 bus
21.
Eigenaar van duizend (1000) aandelen.
Hetzij de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De heer HÜLSER Rik, voornoemd, is eveneens op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap;
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    2.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; Beslissing om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen;
    3.  Vrijstelling van de volstorting van het saldo van de inbrengen;
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
Luik B
    5.  Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
    6.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen;
    7.  Adres van de zetel
    8.  Vragen van de aandeelhouder.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig of
vertegenwoordigd is, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT: ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAP EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: VRIJSTELLING VAN DE VOLSTORTING VAN HET SALDO VAN DE
INBRENGEN
De algemene vergadering besluit de aandeelhouders vrij te stellen van de volstorting van het saldo
van hun inbreng ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).
De algemene vergadering verklaart in dit verband dat de nettoactieftest en de liquiditeitstest
voorgeschreven door de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zijn nageleefd.
VIERDE BESLUIT: AANEMING VAN NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « FRH Management Consulting ».
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in participatie,
-management activiteiten van holdings en bedrijven onder meer op het vlak van dagelijks bestuur,
algemeen bestuur, interim bestuur, herstructurering,
-het begeleiden van bedrijven in situaties van herstructurering, fusie, ontbinding, vereffening,
overnames
-het uitoefenen van managements- consultancy en beheersactiviteiten, het sluiten van consultancy-
overeenkomsten en het uitoefenen van consultancy-functies op juridisch, organisatorisch of
commercieel vlak
-het uitoefenen van studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-,
juridische, fiscale en sociale aangelegenheden.
-het organiseren en geven van diverse opleidingen, waarbij kan beroep gedaan worden op externe
lesgevers, organisatie van congressen, seminaries en bedrijfs- of productpresentaties voor klanten
en voor financiële e commerciële partners
-het organiseren en verspreiden van marktstudies en vergelijkende studies
-het verlenen van diensten aan derden op het vlak van bedrijfsbeleid, sales, after-sales, organisatie :
a) professioneel advies aan bedrijven, op strategisch en operationeel vlak
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketing plan, financieel plan,
strategisch plan en dergelijke meer
c) adviesverlening rond produkt- en dienstenbeheer, prijsbepaling, en keuze van distributiekanalen
- Consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van verkoop, marketing en handel,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend de ontwikkeling van marktplannen, promotionele
activiteiten, reclamecampagnes, speciale klantenaanbiedingen, de studie van nieuwe producten, en
andere dergelijke meer
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en
fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, import en export, het drukken en
uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname
van bestaande bedrijven en meer algemeen alles te doen wat de oprichting de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn
– De handelsbemiddeling en advies bij de verkoop en aankoop van goederen;
- Het begeleiden, van en het adviseren van derden bij het uitoefenen van alle voornoemde
activiteiten
De vennootschap zal alle nodige en/of noodzakelijke handelingen voor de uitvoering van haar doel
mogen verrichten en meer specifiek alle roerende en onroerende transactie met betrekking tot haar
lokalen, het aankopen van materieel, het aanwerven van administratief en verzorgend personeel.
De vennootschap zal in het algemeen, alle handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, deels of volledig in verband staan met haar doel of die tot haar ontwikkeling kunnen
leiden of haar verwezenlijking vergemakkelijken zonder haar burgerlijke karakter te veranderen,
ondermeer zonder dat deze opsomming beperkend is, zoals: lenen, ontlenen, hypothekeren, alle
brevetten, patenten, licencies, merken verwerven of afstaan door middel van inbreng, cessie,
intekening, participatie, fusie, aandelenaankoop of andere waarden of door om het even welk andere
vorm in alle ondernemingen, bedrijven, associaties, bestaande of op te richten, waarvan het doel
identiek, analoog, vergelijkbaar of verwant is deels of in zijn geheel met de actuele vennootschap. De
vennootschap mag eveneens het bewind van andere onderneming waarnemen.
De vennootschap mag haar maatschappelijke doel overal, zowel in Belgïe als in het buitenland
verwezenlijken onder alle vormen en volgens alle modaliteiten die haar het meest geschikt zullen
lijken.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
bedrijven uitoefenen. Het bewind is bevoegd om de natuur en de omvang van het maatschappelijke
doel te interpreteren.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij mag verbintenissen ondergaan voor een
periode die de datum van haar eventuele vereffening overstijgt.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8. Overdracht van aandelen
Eén vennoot
Wanneer de vennootschap één vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te
dragen aan de persoon die hij wenst.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen
bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige
vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.
Meerdere vennoten
Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, is de overdracht van aandelen onder levenden of
de overgang wegens overlijden slechts toegelaten mits de toestemming van ten minste de helft van
de vennoten, die ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Zijn evenwel aan geen enkele beperking onderworpen, de overdracht van aandelen onder levenden
of de overgang wegens overlijden, als ze gedaan worden ten voordele van een vennoot of van een
erfgenaam in rechte lijn of de echtgenoot van een vennoot.
$of
$(voorbeeld 1) van een familielid in de eerste graad, een erfgenaam in rechte lijn, de echtgenoot van
een vennoot.
$(voorbeeld 2) van een verbonden onderneming van de groep "$"; $twee vennootschappen worden
beschouwd als deel uitmakend van dezelfde groep, hetzij wanneer één van beide, rechtstreeks of
onrechtstreeks de controle bezit over de andere vennootschap (moedermaatschappij en filiaal), hetzij
wanneer beiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder de controle staan van een andere
vennootschap (zustervennootschappen); $onder met een vennoot verbonden onderneming wordt
verstaan de rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks (i) gecontroleerd wordt door de
vennoot; (ii) de vennoot controleert of; (iii) onder gezamenlijke controle met de vennoot staat;
$(voorbeeld 3) of van een verbonden onderneming van de groep "$"; onder verbonden onderneming
wordt verstaan de rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks (i) gecontroleerd wordt door de
vennoot, (ii) de vennoot controleert of, (iii) onder gezamenlijke controle met de vennoot staat, dit alles
in de zin bepaald in artikelen 5 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
In alle andere gevallen moet de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen of, in geval van
overgang wegens overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden, de andere
vennoten hiervan op de hoogte brengen bij een aangetekende brief; deze brief vermeldt de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de kandidaat overnemer of van de erfgenamen, legatarissen
of rechthebbenden en, in geval van overdracht, het aantal overgedragen aandelen, alsook de
voorwaarden van de voorgestelde overdracht en de geboden prijs.
De andere vennoten dienen, binnen de maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht
Luik B
hun weigering tot goedkeuring, te bevestigen bij aangetekende brief; bij gebrek aan antwoord binnen
voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overdracht of
overgang wegens overlijden.
Bij weigering tot goedkeuring zullen de andere vennoten gehouden zijn binnen een termijn van zes
maand te rekenen vanaf het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, ofwel om kopers te vinden,
ofwel de weigering op te heffen, ofwel zelf de aandelen aan te kopen in verhouding tot het aantal
aandelen dat zij reeds bezitten.
In de gevallen voorzien in de voorgaande alinea en behoudens andersluidende overeenkomst tussen
partijen, zal de koopprijs vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen,
daarbij rekening houdende met de eventuele niet uitgedrukte meer- en minderwaarden, alsook met
de evolutie van het vermogen sindsdien. In geval deze prijs betwist wordt, zal deze worden bepaald
volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door een accountant 'IAB'
aangesteld door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
Bij weigering tot goedkeuring dient de afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs in elke
geval te gebeuren binnen de zes maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht; bij
gebrek hieraan te voldoen, kunnen de overdrager of de rechthebbenden, ofwel de weigerende
vennoten tot gezegde afkoop dwingen door alle rechtelijke middelen, ofwel hun aandelen geldig
overdragen aan de kandidaat overnemer, aan de voorwaarden en de prijs welke aangeduid werden
in het voorstel tot overname. De overdrager of de rechthebbenden zullen in geen geval de ontbinding
van de vennootschap mogen eisen.
Tegen een weigering tot goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de
rechter open.
De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van
de overgegane aandelen. De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar zoals hierboven beschreven.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste mandag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 15. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 16. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 17. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 23. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 25. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIIJDFE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Heer HÜLSER Rik Michael, voornoemd.
Hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT: OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUITT : ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 1970
Wezembeek-Oppem, Heldenlaan 65 bus 21.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten
Luik B
Notaris Justine VAN LERBERGE, te Sint-Pieters-Woluwe