Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Finfisco Bizz
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Breekiezel 12 bus 3
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Myriam FRANSMAN-DAELEMANS, notaris te Bree, op 15 november
2021, aangeboden ter registratie, met doel voor de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de hierna gemelde oprichters:
1. De Naamloze Vennootschap “FINFISCO” met:
- ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0838.018.929
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt;
- inschrijvingsnummer in het openbaar register ITAA: 50.429.791;
- zetel gevestigd te 3520 Zonhoven, Heuvenstraat 56 bus 1;
Opgericht onder de vorm van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm welke de rechtsvorm
heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, bij akte
verleden voor notaris Koen Vermeulen te Beringen-Paal, op 14 juli 2011, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus daarna nummer 11119304.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte, houdende onder meer aanneming van de
huidige rechtsvorm, verleden voor notaris Cynthia Van Aenrode te Genk, op 2 september 2020,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 september daarna nummer
20341792.
2. Mevrouw EERDEKENS Dorien, geboren te Bree op 11 februari 1987, wonende te 3670
Oudsbergen (Gruitrode), echtgenote van de heer WILLEMS Steven met wie zij gehuwd is onder het
wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, niet gewijzigd tot heden zoals zij bevestigt, en:
- met inschrijvingsnummer in het openbaar register ITAA: 10.493.275;
Een besloten vennootschap hebben opgericht, waarvan de voornaamste bepalingen en statuten
luiden als volgt:
- de statuten zoals hierna weergegeven onder DEEL II, en:
- een aanvangsvermogen van tienduizend Euro (10.000,00 €), vertegenwoordigd door honderd (100)
aandelen;
II. Inschrijving op en afbetaling van aandelen
Elk der beide voornoemde comparanten tekent onmiddellijk en onvoorwaardelijk op de helft van het
aanvangsvermogen in kontanten in, hetzij ieder op vijftig (50) aandelen, aan de prijs van honderd
Euro (100,00 €) per aandeel, voor een bedrag van vijfduizend Euro (5.000,00 €) elk, of samen in
totaal op honderd (100) aandelen voor een gezamenlijk bedrag van tienduizend Euro (10.000,00 €),
waaruit blijkt dat alle door de vennootschap nieuw uitgegeven aandelen onmiddellijk, volledig en
onvoorwaardelijk geplaatst zijn bij de oprichting.
Afbetaling in geld
Ten bewijze dat elk aandeel waarop, zoals hiervoor gemeld, in kontanten werd ingetekend volledig
werd volstort wordt aan ondergetekende notaris een bewijs van deponering, gedateerd op 2
november laatst, overhandigd waaruit blijkt dat een totaal bedrag van tienduizend Euro (10.000,00
€):
- werd gedeponeerd op naam van onderhavige vennootschap in oprichting op een bijzondere
rekening geopend bij de KBC Bank NV met als nummer BE23 7370 5706 9991 en:
- zodoende vanaf heden ter beschikking is van de vennootschap.
0777402936
Luik B
De instrumenterende notaris bevestigt dat gezegde deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
aangeduid als “WVV”).
Gezegd bewijs wordt aan ondergetekende notaris overhandigd met verzoek het in zijn dossier te
bewaren.
Naleving wettelijke voorwaarden
In toepassing van artikel 5:12, 1° van het WVV verzoeken de verschijners, allen aanwezig dan wel
vertegenwoordigd zoals gezegd, mij, notaris, te akteren dat de voorwaarden bedoeld in onder meer
de artikelen 5:3, 5:5 en 5:8 van het WVV werden nageleefd.
III. Financieel plan - Oprichtersaansprakelijkheid
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters mij, notaris, een financieel plan,
gedateerd op heden en door of namens hen ondertekend, overhandigd, waarin zij het bedrag van het
(eigen) aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap verantwoorden rekening houdende
met andere beschikbare financieringsbronnen en in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van
de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar.
Gezegd financieel plan wordt door mij, notaris, in ontvangst genomen en bewaard overeenkomstig
de voorschriften van artikel 5:4, §1 WVV.
(…)
DEEL II  STATUTEN
(…)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam «
Finfisco Bizz ».
Zij is een vennootschap ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
(Institute for Tax Advisors & Accountants, afgekort “ITAA”).
Artikel 2. Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een accountant/fiscaal accountant
evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich mag
associëren overeenkomstig de alsdan geldende deontologische, wettelijke en reglementaire
bepalingen eigen aan het Instituut (ITAA) waarvan zij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle
aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de
alsdan geldende deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut (ITAA)
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
- De juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- Het verstrekken van alle diensten en het begeleiden van cliënten bij de automatisering en
informatisering van bedrijfsprocessen en de administratie;
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande met uitzondering evenwel van
beleggingsadvies en deze activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door
de Wet voorbehouden zouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- Het uitoefenen van activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de
deontologie van het beroep;
- De uitoefening van activiteiten van syndicus;
- Het waarnemen en uitoefenen van het mandaat van vereffenaar, voorlopig bewindvoerder,
sekwester of enige vergelijkbaar mandaat, van en in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
- Het uitoefenen en waarnemen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn
Luik B
ingeschreven in het openbaar register van het Instituut (ITAA);
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen, rechtspersonen
en/of ondernemingen, waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de
uitoefening van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen, de alsdan geldende wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met
anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende,
onroerende of financiële handelingen verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn om, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dit
voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende en/of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar alsdan van toepassing is.
De vennootschap kan, in ondergeschikte, orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals - doch niet beperkt tot - merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise
of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
leden van haar bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van
de vennootschap ten gunste van voormelde personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur met aanvang op de dag van verkrijging van
rechtspersoonlijkheid en mits in acht name van hetgeen voorzien is onder de overgangsbepalingen
opgenomen in de oprichtingsakte met betrekking tot de overname van verbintenissen aangegaan in
naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen – Aandeelhouders
Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven welke in principe alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn met dien verstande dat de NV “FINFISCO”, als enige oprichter van de BV
“Finfisco Bizz” die ook de oprichtersverantwoordelijkheid op zich heeft genomen en dus als enige de
hoedanigheid van ‘oprichter’ in de zin van artikel 5:11 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft, steeds over 51 % van de stemrechten ter algemene vergadering verbonden aan
het totale aantal aandelen zal beschikken en dit zolang zij zelf op haar beurt:
1) een één en ondeelbare participatie in onderhavige vennootschap “Finfisco Bizz” aanhoudt van
minstens 50 %;
2) onder de ‘controle’, in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, staat van aandeelhouders die op de dag van de ondertekening van de oprichtingsakte
van onderhavige vennootschap “Finfisco Bizz” aandeelhouder waren van de NV “FINFISCO”;
Ter staving waarvan “FINFISCO” NV op elke AV van “Finfisco Bizz” BV waaraan zij wenst deel te
nemen voorafgaandelijk een kopie van haar geactualiseerde eigen aandeelhoudersregister dan wel,
indien het om haar jaarvergadering gaat, haar aanwezigheidslijst, zal voorleggen met uitdrukkelijke
overeenkomstige vermelding in het aanwezigheidsregister van de desbetreffende algemene
vergadering van “Finfisco Bizz” BV.
Voormelde disproportionele toekenning van de lidmaatschapsrechten is aldus en onder
voorschreven voorwaarden uitdrukkelijk beperkt tot en verbonden aan de ‘persoon’ van de
aandeelhouder “FINFISCO” NV zodat deze statutaire regeling geen aanleiding geeft tot het ontstaan
van meerdere soorten van aandelen en dit in de zin van en overeenkomstig de bepalingen van artikel
6:46 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er is verder geen enkele differentiatie tussen de aandelen noch tussen de aandeelhouders op het
vlak van de aan hun aandelen verbonden vermogensrechten.
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar voor uitkering is.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair)
onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening
(reserve) geboekt te worden.
Aandeelhouder(s) – hoedanigheid
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt dient deze een accountant/fiscaal
Luik B
accountant te zijn of een persoon zijn die in een andere lidstaat over een hoedanigheid beschikt die
gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut (ITAA) aan de
beroepsbeoefenaar in België.
De accountant/fiscaal accountant en/of de personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid
bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut (ITAA) aan
de beroepsbeoefenaars in België, moeten wettelijk de meerderheid van de stemrechten in de
algemene vergadering bezitten.
De Raad van het Instituut (ITAA) kan de toekenning van de hoedanigheid aan een rechtspersoon
weigeren wanneer deze bij de beoordeling van de individuele aanvraag voor een toekenning van
oordeel is dat de onafhankelijkheid, de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van de rechtspersoon
in het gedrang worden gebracht of kunnen worden gebracht, meer bepaald in één van de volgende
gevallen:
1° wanneer een beroepsbeoefenaar als vennoot, aandeelhouder, zaakvoerder, bestuurder of een lid
van de Raad van Toezicht of de Directieraad of enige ander orgaan dat/die optreedt in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, niet of niet meer voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:
a. Onderdaan zijn van een lidstaat;
b. Niet beroofd zijn geweest van zijn/haar politieke en burgerlijke rechten;
c. Niet, zelfs niet gedeeltelijk, de schuldkwijtschelding geweigerd te zijn geweest met toepassing van
artikel XX.173, § 3, van het Wetboek van economisch recht, niet persoonlijk aansprakelijk zijn
gesteld geweest voor het geheel of een deel van de schulden van de onderneming met toepassing
van artikel XX.225 of XX.227 van hetzelfde wetboek, niet het verbod opgelegd zijn geweest een
onderneming uit te baten met toepassing van artikel XX.229 van hetzelfde wetboek en niet een
eerherstel geweigerd zijn geweest met toepassing van artikel XX.237 van hetzelfde wetboek;
d. Geen, zelfs voorwaardelijke, gevangenisstraf van ten minste drie maanden hebben opgelopen
voor een van de misdrijven vermeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober
1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde
ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de ondernemingsrechtbanken
de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod op te leggen, voor een inbreuk op de Wet van 20
september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, voor een inbreuk op het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het Wetboek van economisch recht, boek III, titel 3, hoofdstuk 2
en zijn uitvoeringsbesluiten, of op de fiscale wetgeving;
2° wanneer de rechtspersoon of, in voorkomend geval, de rechtspersonen die beroepsbeoefenaar is
of zijn als vennoot, aandeelhouder of als lid van een bestuursorgaan:
a. Failliet werd(en) verklaard;
b. Het voorwerp is(zijn) van een vonnis tot opening van een procedure van gerechtelijke
reorganisatie;
c. Gerechtelijk ontbonden werd(en);
d. Het voorwerp uitma(a)k(t)(en) of he(e)(ft)(bben) uitgemaakt van een gelijkaardige of
administratieve maatregel in België, in een lidstaat of in een derde land of een strafrechtelijke
veroordeling opgelopen he(e)(ft)(bben) die in kracht van gewijsde is getreden voor een misdrijf als
bedoeld in punt 1, 4°, zelfs met uitstel, tot een geldboete van ten minste 1.500,00 Euro, in
voorkomend geval, te verhogen met de wettelijke opdeciemen, of een gelijkaardige veroordeling in
een lidstaat of een derde land;
3° wanneer een beroepsbeoefenaar als vennoot, aandeelhouder, zaakvoerder, bestuurder of een lid
van de Raad van Toezicht of de Directieraad of enige ander orgaan dat/die optreedt in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, een beroepsactiviteit uitoefent die onverenigbaar is met de
beroepsactiviteiten van de beroepsbeoefenaar;
(…)
Titel III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen en/of effecten hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect,
wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens
Luik B
andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.
Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – Uittreding – Uitsluiting - Overdracht en overgang
van aandelen - Stemrechten
Onder voorbehoud van hetgeen in onderhavige statuten voorzien is inzake het bezit, de uitoefening
en de overdracht van stemrechten en de alsdan geldende deontologische voorschriften, in het
bijzonder de bepalingen van artikel 5 van onderhavige statuten, is de overdracht en/of overgang van
aandelen onderworpen aan de hierna volgende regels:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan andere personen dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten
minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek
van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Overdracht van stemrechten.
De stemrechten mogen niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden
dan mits de meerderheid van de stemrechten wordt gehouden door een accountant/fiscaal
accountant en/of door personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die
gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de
beroepsbeoefenaars in België.
Iedere rechtspersoon ingeschreven in het openbaar register deelt de Raad van het Instituut
onverwijld iedere wijziging mee van de statuten, de stemrechten, de samenstelling van het
aandeelhouderschap of het bestuursorgaan of iedere wijziging van het netwerk.
Uittreding.
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
- De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
op de zetel van de vennootschap;
- De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
Luik B
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
- De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbrengen;
- Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is, opgeschort
indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat; Wanneer de vennootschap terug
beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
Uitsluiting.
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van 50 % van de waarde van zijn
scheidingsaandeel waarvan het bedrag wordt berekend zoals hierboven bepaald in de hypothese
van uittreding.
§3. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling is alleen de algemene vergadering
bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde emailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde
email-adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben
met dien verstande dat:
- Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, de meerderheid van hen moet bestaan uit
accountants/fiscaal accountants en/of uit personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid
bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut (ITAA) aan
de beroepsbeoefenaars in België; Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-
beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de
voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het desbetreffende register;
- Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt; Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan zouden vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
Luik B
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Onder voorbehoud en mits in acht name van de hierna verder omschreven voorschriften van
deontologische aard gelden de volgende statutaire regelingen inzake het bestuur van de
vennootschap:
Algemene regeling inzake bestuur:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestuurder of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van accountant/fiscaal accountant niet
heeft:
De bestuurder(s) of de afgevaardigde bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant/fiscaal
accountant niet heeft (hebben), mag (mogen):
- geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van
de accountant/fiscaal accountant in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn (hun)
opdrachten van accountant/fiscaal accountant namens de vennootschap;
- noch de titel van accountant/fiscaal accountant voeren noch enige activiteit namens en voor
rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar
register ingeschreven beroepsbeoefenaars;
Verplichte aanduiding vertegenwoordiger:
Bij een opdracht door de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon gegeven, dient deze
rechtspersoon onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders een
vertegenwoordiger - natuurlijke persoon aan te duiden die de vereiste hoedanigheid heeft om deze
opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden
en hij is aan dezelfde deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar
vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd een in aanmerking komende opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan, mits in acht name van de alsdan geldende deontologische voorschriften,
het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, dan
wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene
vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Onder voorbehoud en mits in acht name van hetgeen in onderhavige statuten voorzien is inzake het
bezit van aandelen en de uitoefening van de stemrechten en mits in acht name van de alsdan
geldende deontologische voorschriften ter zake, gelden de volgende statutaire regelingen inzake de
organisatie en de werking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op vijftien juni om 20:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
Luik B
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de
zetel.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of van de intrekking van de desbetreffende
volmacht.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die
zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten
worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen titularis zijn van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel,
is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene
vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetsbepalingen bestaan die
hiervan afwijken, of afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen: a) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de eigenaar en niet
de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in
vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend
worden.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere desgevallend reeds genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen en overeenkomstig de vereisten geldende voor een wijziging
Luik B
van de statuten.
Artikel 23. Vereffenaars
Behoudens toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de
alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen
andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst van een beroepsbeoefenaar
vereisen of die betrekking hebben op het voeren van de titel van de beroepsbeoefenaar, zal (zullen)
de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de
vereiste hoedanigheid wel heeft.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volstort, na herstelling van
het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening
rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar, directeur, mandataris, obligatiehouder of lid van enig comité,
woonplaats op de zetel waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats
heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen,
vereffenaars, directeurs, mandatarissen, obligatiehouders of leden van enig comité, omtrent de
zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt een exclusieve bevoegdheid
toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht – statutaire bepalingen - deontologie
De alsdan geldende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan
niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige statuten.
Statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de alsdan geldende dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de reglementering van het
beroep of met de deontologische regels van het Instituut (ITAA) zullen als niet geschreven worden
beschouwd.
Artikel 28. Samenloop – nettingovereenkomst
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de
vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
DEEL III  VERKLARINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN
De comparanten, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, nemen vervolgens met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen met dien verstande dat deze slechts uitwerking
zullen hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
1. Adres van de zetel – website en e-mailadres
De oprichters, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat de zetel van de
vennootschap zal gevestigd worden in het Vlaams Gewest op het volgende adres: 3670
Oudsbergen, Breekiezel 12 bus 3.
De vennootschap beschikt op heden niet over een eigen website noch over een eigen e-mailadres.
Er dient daarvan in onderhavige akte dan ook geen melding gemaakt te worden.
2. Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering
a. Het eerste boekjaar begint, met in acht name van hetgeen hierna bepaald is onder punt 5., op
datum van neerlegging ter griffie van de uitgifte van onderhavige oprichtingsakte en eindigt op 31
Luik B
december 2022.
b. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2023.
3. Benoemingen – aanvaarding mandaat
Het aantal bestuurders wordt bepaald op vijf (5).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik
herroepbaar en individueel bevoegd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 10 en 11 der
statuten:
a. de Besloten Vennootschap “DBZ CONSULTING” met:
- ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0461.431.374
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt,
- inschrijvingsnummer in het openbaar register ITAA: 50.290.456;
- zetel te 3520 Zonhoven, Viartenstraat 1;
De oprichtervergadering neemt kennis van de aanstelling door het bestuursorgaan van de BV “DBZ
CONSULTING” van de heer DEGENS Geert, geboren te Hasselt op 21 januari 1975, en wonende te
3520 Zonhoven, als vaste vertegenwoordiger met het oog op het waarnemen en uitoefenen van haar
voormeld bestuursmandaat;
b. de Besloten Vennootschap “BM CONSULTING” met:
- ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0898.710.839
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren;
- inschrijvingsnummer in het openbaar register ITAA: 50.144.653;
- met zetel te 3690 Zutendaal, Kapelveldstraat 24;
De oprichtervergadering neemt kennis van de aanstelling door het bestuursorgaan van de BV “BM
CONSULTING” van de heer NARDIELLO Mario, geboren te Genk op 5 september 1984, wonende te
3690 Zutendaal, als vaste vertegenwoordiger met het oog op het waarnemen en uitoefenen van haar
voormeld bestuursmandaat;
c. de Besloten Vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR T.RAYMA-KERS” met:
- ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0827.587.271
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt,
- inschrijvingsnummer in het openbaar register ITAA: 50.054.020;
- zetel te 3550 Heusden-Zolder, Poelenstraat 56;
De oprichtervergadering neemt kennis van de aanstelling door het bestuursorgaan van de BV
“ACCOUNTANTSKANTOOR T.RAYMAKERS” van mevrouw RAYMAKERS Tamara Frieda Roberta,
geboren te Hasselt op 27 mei 1979, wonende te 3550 Heusden-Zolder, als vaste vertegenwoordiger
met het oog op het waarnemen en uitoefenen van haar voormeld bestuursmandaat
d. de Naamloze Vennootschap “ALL RIGHT” met:
- ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0458.917.886
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt;
- inschrijvingsnummer in het openbaar register ITAA: 50.086.857;
- zetel te 3512 Hasselt, Hasseltse Dreef 110;
De oprichtervergadering neemt kennis van de aanstelling door het bestuursorgaan van de NV “ALL
RIGHT” van de heer VANDENRIJT Kristof Marc, geboren te Hasselt op 25 december 1973, wonende
te 3512 Hasselt, als vaste vertegenwoordiger met het oog op het waarnemen en uitoefenen van haar
voormeld bestuursmandaat;
e. de Maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de variant/vorm van een Commanditaire
Vennootschap “DESW CONSUL-TING” met:
- ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0773.878.767
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren;
- inschrijvingsnummer in het openbaar register ITAA: nummer in aanvraag;
- zetel te 3670 Oudsbergen (Gruitrode), Ophovenstraat 43;
De oprichtervergadering neemt kennis van de aanstelling door het bestuursorgaan van de CommV
“DESW CONSULTING” van mevrouw EERDEKENS Dorien, voornoemde oprichtster sub 2, als vaste
vertegenwoordiger met het oog op het waarnemen en uitoefenen van haar voormeld
bestuursmandaat;
Alle voormelde bestuurders en vaste vertegenwoordigers, welke allen alhier aanwezig zijn dan wel
tussenkomen, verklaren, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, uitdrukkelijk hun
mandaat te aanvaarden en bevestigen, op vraag van de notaris, dat zij niet getroffen zijn door enige
maatregel die zich hiertegen zou verzetten.
Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van
bestuurder thans onbezoldigd.
4. Commissaris:
Gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten, de wettelijke criteria ter zake en verwijzende
naar het voormelde financieel plan, wordt beslist thans geen commissaris te benoemen.
Luik B
5. Overname van verbintenissen:
Overeenkomstig artikel 2:2 WVV verklaren de oprichters en de leden van het bestuursorgaan, allen
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd dat de vennootschap:
- alle om het even welke verbintenissen, in het bijzonder deze aangegaan sedert 1 juni laatst, en alle
daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen bekrachtigt welke werden aangegaan in naam en
voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting en:
- alle daaruit voortvloeiende verplichtingen met terugwerkende kracht overneemt met vrijwaring van
de respectievelijke promotoren,
Voor zoveel als nodig bevestigen de oprichters en de leden van het bestuursorgaan, allen aanwezig
dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, tevens dat deze retroactiviteit overeenstemt met de
werkelijkheid en de normale toepassing van de fiscale wetgeving geenszins in de weg staat.
Een zelfde verplichting geldt voor alle verbintenissen welke zouden worden aangegaan in naam en
voor rekening van onderhavige vennootschap in de periode tussen de ondertekening van de
oprichtingsakte en de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door zelfde vennootschap.
(…)
 
Voor ontledend uittreksel,
(Get.)Notaris Myriam Fransman-Daelemans
Tegelijk neergelegd: een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte en de
oorspronkelijke statuten.