Ondernemingsnr : 0630693010
Naam
(voluit) : J.A.D. BUILD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Goolderheideweg 9
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap “J.A.D. BUILD”, met zetel te 3950 Bocholt, Goolderheideweg 9, verleden
voor notaris Hilde Engels te Bocholt op 30 januari 2023, geregistreerd, blijkt dat met eenparigheid
van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering der aandeelhouders beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "A-
BUILDING".
Tweede besluit
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "A-
BUILDING".”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (€ 268.600,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot schrapping van artikel 6
van de statuten.
Vijfde besluit
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Het uitvoeren en/of coördineren van algemene bouw- en aannemerswerken, het bouwen en
verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing,
het uitvoeren van expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende
goederen, zoals maar niet beperkt tot:
o algemene bouwwerkzaamheden, zoals de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
Luik B
onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
o het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
o de drainage van bouwterreinen
o het uitvoeren van rioleringswerken
o de montage en afwerking van geprefabriceerde woningen
o het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van
appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc
o het optrekken, afwerken en opleveren van woningen en appartementen volgende de formule
‘sleutel-op-de-deur’ inclusief interieurdecoraties
o algemene coördinatie van bouwwerken
o veiligheidscoördinatie
o dakbedekking en het of herstellen bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen, overige
dakwerkzaamheden
o het gieten van gewapend beton
o het fabriceren en plaatsen van stort klaar beton, betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis
van harscomponenten en herstellingen aan ieder van deze vloeren
o het uitvoeren van metselwerken
o het aanbrengen van chape
o het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
o het invoegen en reinigen van gevels
o het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
o het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen, houten en kunststoffen constructiewerken
o de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz in hout, metaal en
kunststof
o het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering, alsmede isolatiewerkzaamheden
o het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gipsplaat
o het plaatsen van omheiningen
o het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen (laminaat, parket,…)
o het plaatsen van wand, vloer- en plafondbekledingen in overige materialen
o de montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal
(hout, pvc, aluminium,…)
o sanitaire werken, het plaatsen van centrale verwarming, ventilatie en klimaatregeling
o het plaatsen van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen
o het leggen van stoepdallen en klinkers
o de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg
o het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken
o de installatie van elektrische materialen
o alle schilderwerken aan gebouwen
o interieurdecoraties
o (industriële) schilderwerken
o het plaatsen van mozaïek-, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren
o het plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en allerhande doorschijnend en
doorzichtig materieel
o het bewerken en plaatsen van marmer en natuursteen
o plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerking, gyproc-, gips- en stafwerken
o onderneming voor het optrekken van gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de
bouw van metalen en niet metalen gebouwen
o het bouwen van stellingen
o het reinigen en invoegen van gevels
o het plaatsen van lood- en zinkwerk en allerhande waterdichtings- en dakwerken
o timmer- en schrijnwerken;
o het aan- en verkopen, huren en verhuren, plaatsen en herstellen van alle sanitaire installaties,
centrale verwarming en elektrische installaties in de meest uitgebreide zin;
o plaatsen van individuele gasverwarming, plaatsen van natuurlijke en mechanische ventilatie;
o onderneming voor het plaatsen van verwarming, klimatisatie, waterbehandeling;
o het installeren en onderhouden van verwarmingsinstallaties en ventilatie
o alle sanitaire werken en loodgieterij;
o elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties
o sloopwerken
Luik B
o opruimings- en schoonmaakwerken
o het poetsen en reinigen van gebouwen en werven zowel binnen als buiten
o installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, telecommunicatie, bewakingssystemen en
alarminstallaties, computersystemen, met inbegrip van glasvezelbekabeling
o Installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, generatoraggregaten en toebehoren,
alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
o installatie van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen, zoals maar niet beperkt tot warmtepompen, fotovoltaïsche installaties en
zonnecollectoren
o loodgieterswerk en installatie van sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, zoals maar
niet beperkt tot waterleidingen, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, brandblusinstallaties,
sprinklerinstallaties, waterverzachters en waterpompen
o de vervaardiging en montage van serres, veranda’s enz. ongeachte het gebruikte materiaal;
o metaalschrijnwerk, metaalbewerking en laswerken in de ruimste zin van het woord;
o het monteren van (niet-)zelfvervaardigde metalen, houten en kunststoffen constructiewerken;
o Laswerken in de meest ruime zin van het woord;
- De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden
als tussenpersoon en handelsbemiddeling in:
o bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
o alle soorten metaal en staal (-constructies);
o smeed- en laswerk;
o producten en werkstukken van metaal en staal;
- De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden
als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
o werf- en bouwplaatsinrichting;
o mobiele units en kantoren, sanitaire units, wastafels en (chemische) toiletten, (materiaal- en
tourniquet) containers, werfketen;
o (werf) meubilair;
o hekwerk, drang- en bouwhekken, poorten, stellingen, rol- en vouwsteigers, schragen, trappen,
rijplaten, kabelgoten, e.d.m.;
o signalisatie, tekstkarren, verkeerstechniek en LED-schermen;
o rand- en valbeveiliging, veiligheids- en bevestigingsmaterialen;
o stroomvoorziening, stroomaggregaten, meterkasten, stroomverdeelkasten stroomcabines,
batterijen, (verleng) kabels en slagen, brandstof- en watertanks
o compressoren en pompen, hogedrukreinigers, stof- en waterzuigers;
o stortkokers en kraancontainers, mortelbakken, transpalletten, transportbanden en liften;
o (warme) luchtblazers, radiatoren, bouwdrogers, airconditioning, ventilatoren;
o werfverlichting en werflampen, (telescopische) lichtmasten;
o (meet- en detectie) gereedschap en werktuigen, (robotic) total stations, zagen, boren en
slijpmachines, (hydraulische) breekhamers, beton- en vloergereedschap, trilplaten- en naalden,
betonmolens, beitels, mengers, hout-, steen en metaalbewerkingsgereedschap, klemmen, tangen en
zuigers, spuitmachines- en gereedschap, karren, nevelkanonnen, las- en snijapparatuur, isoleer- en
loodgietersapparatuur e.d.m.;
o ondersteuningsmaterialen en schroefstempels, bekistingsmatarialen;
o grondverzet- en graafmachines, asfalteermachines, werkvoertuigen, bouwmachines,
reinigingsmachines, knikladers, knikmops, dumpers, bulldozers, wielladers, walsen, breekmachines,
o heftrucks, reachtrucks, pallettrucks, verreikers, hijsmiddelen, takels en liften, hoogtewerkers, (hijs)
kranen en hefkussens;
o in het algemeen rollend materieel voor de bouwsector;
o auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, lichte vrachtvoertuigen, bestelwagens,
terreinwagens, autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
o aanhangwagens, opleggers, caravans, mobilhomes en dergelijke meer;
o alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het
algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de
transport sector;
o bouwmaterialen, verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties, ventilatie- en
koelsystemen, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties,
fotovoltaïsche installaties en zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede
installatiemateriaal voor loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming, in de ruimste zin
van het woord;
- de verhuring van alle voornoemde gereedschappen, voertuigen, toestellen, apparaten, installaties,
uitrusting of materieel, of onderdelen daarvan met of zonder bedieningspersoneel;
Luik B
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien
en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
- Onderhoud en algemene klusjesdienst;
- het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
- Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
- Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
- Het uitoefenen van toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid hieronder
begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische,
strategische, IT, HR, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening
rond marketing en marketing communicatie;
- Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
- Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Het maken van studies van diverse aard;
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
Luik B
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.".
Zesde beslissing
De vergadering beslist om artikel 19 van de statuten aan te vullen door toevoeging van onderstaande
tekst:
“§ 6. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 7. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste
in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.”
Zevende beslissing
De vergadering beslist om artikel 22 van de statuten te vervangen door de onderstaande tekst:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Achtste beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fineko NV, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer
0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder
meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen enz. met inbegrip van alle
latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Tiende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Hilde Engels, Notaris te Bocholt
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal dd. 30 januari 2023
    •  Gecoördineerde statuten