Ondernemingsnr : 0765251410
Naam
(voluit) : Protealis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 94
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, tien maart tweeduizend drieëntwintig,
(…)
voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Protealis", waarvan de
zetel gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark-Zwijnaarde 94, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A.   Verslaggeving
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname verslaggeving.
(…)
B.   Kapitaalverhoging in geld
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van EUR
4.039.200,00, om het van EUR 10.040.800,00 te brengen op EUR 14.080.000,00, door inbreng in
geld en met de uitgifte van 4.039.200 Bevoorrechte A Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande Bevoorrechte A Aandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van EUR 1,00 elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope
van 100%.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2.   De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van EUR 4.039.200,00.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
Luik B
"5.  Kapitaal
5.1 Het kapitaal bedraagt veertien miljoen tachtigduizend euro (€ 14.080.000,00).
     5.2 Het wordt vertegenwoordigd door veertien miljoen tachtigduizend (14.080.000) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen,
waarvan twee miljoen (2.000.000) Gewone Aandelen en twaalf miljoen tachtigduizend (12.080.000)
Bevoorrechte A Aandelen zijn.”.
C.   Vernietiging van in totaal 405.508 niet-gealloceerde stock optie inschrijvingsrechten en uitgifte
van 854.308 stock optie inschrijvingsrechten ("Stock Optie Warrants 2023")
ACHTSTE BESLISSING: Vernietiging van Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 405.508 niet toegekende stock optie inschrijvingsrechten, waarvan (i) 390.841
stock optie inschrijvingsrechten uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 19 juli 2021 waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Tim Carnewal, notaris
te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 september daarna, onder
het nummer 21352981 en (ii) 14.667 stock optie inschrijvingsrechten uitgegeven bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 20 januari 2022 waarvan het proces-verbaal werd
opgesteld door Tim Carnewal, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 26 januari daarna, onder het nummer 22306302, te vernietigen.
NEGENDE BESLISSING: Uitgifte Stock Optie Warrants.
De vergadering beslist 854.308 stock optie inschrijvingsrechten ("Stock Optie Warrants 2023") uit te
geven in het kader van het "Aandelenoptieplan 2023" overeenkomstig de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt
van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van de Stock Optie Warrants ten gunste
van bepaalde werknemers, bestuurders, adviseurs, consultants of andere begunstigden van de
vennootschap, aan dewelke minstens één Optie werd toegekend krachtens het Reglement van het
Aandelenoptieplan 2023 of een beslissing van de raad van bestuur genomen overeenkomstig het
Reglement.
Het voormeld inschrijvingsrechtenplan blijft hieraan gehecht.
TIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigden en het
aantal aangeboden Stock Optie Warrants 2023.
De vergadering beslist met betrekking tot de 854.308 Stock Optie Warrants 2023, alle machten te
verlenen aan het bestuursorgaan teneinde de identiteit van de begunstigen vast te stellen en het
aantal aan hen aangeboden Stock Optie Warrants 2023, zoals voorzien in de uitgiftevoorwaarden
van de Stock Optie Warrants 2023, zoals hoger omschreven.
TWAALFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist – onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van
de 854.308 Stock Optie Warrants 2023 – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
“uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal ESOP Gewone Aandelen van dezelfde aard en
die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort,
zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Stock Optie Warrants
2023.
D.   Varia
DERTIENDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt voor zoveel als nodig het ontslag van Badel Invest
NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Ballekens als bestuurder van de Vennootschap, en dit
met ingang van 1 januari 2023.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap en
beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om hen tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening
van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun
ontslag. De bevestiging van de tussentijdse kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun
mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar 2022 zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende
jaarvergadering van de Vennootschap.
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht aan de bestuurders.
De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk
handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden
genomen door de buitengewone algemene vergadering.
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
Luik B
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht om het aandelenregister en het register der
inschrijvingsrechten bij te werken.
De vergadering verleent volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk afzonderlijk
bevoegd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het aandelenregister en het register der
inschrijvingsrechten bij te werken.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk afzonderlijk
bevoegd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, veertien
volmachten, de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris in toepassing van artikel 7:
155 van het WVV, de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris in toepassing van
artikel 7:180 van het WVV, inschrijvingsrechtenplan, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris