Ondernemingsnr : 0428528974
Naam
(voluit) : MEGABEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude-Schoolstraat 1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
      Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap MEGABEL, met zetel te 8800 Rumbeke, Oude Schoolstraat 1,
dragende het ondernemingsnummer 0428.528.974, verleden voor geassocieerd notaris Anne-Sophie
WILLEMS, te Zwalm op 25 maart 2022 dat er onder meer beslist werd:
 
      EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden, zonder wijziging van het voorwerp.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij een miljoen zevenhonderdenachtduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 1.708.592,01) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (hetzij zesentwintigduizend zeshonderddrieënzeventig euro vierendertig cent (€
26.673,34)), of in totaal een miljoen zevenhonderdvijfendertigduizend tweehonderdvijfenzestig euro
vijfendertig cent (€ 1.735.265,35), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
      DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
     “Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
      Zij verkrijgt de naam «MEGABEL».
      De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
     Artikel 3. Voorwerp
      De vennootschap heeft tot voorwerp:
      - het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
      - het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
      - het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet , onder
welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;
      - het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende en roerende waarden en bezittingen, het
financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden;
      - het adviseren van ondernemingen op juridisch en fiscaal vlak, voor zover dit wettelijk is
toegelaten, op het vlak van het management en de computerisering en wat de boekhoudkundige en
administratieve organisatie betreft, alsmede de begeleiding en de uitvoering van deze adviezen;
      - het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met bet rekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan-en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks me dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
      - het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
      De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.
      De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verst rekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verst rekken aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij
kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het
even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het
algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
      De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
vereniging en of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.
      De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
     Artikel 4. Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
     Artikel 5. Inbrengen
     Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend driehonderdzesentwintig (2.326) aandelen
uitgegeven.
Luik B
     Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
     Artikel 6. Stortingsplicht
      Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
      Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
      Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
      Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
      De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
      In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
     Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
      Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
      Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
      De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
      TITEL III. EFFECTEN
     Artikel 8. Aard van de aandelen
     Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
      Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
     De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
     Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de
rechten eraan verbonden.
     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
     In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn
tussen de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige aandeelhouder,
worden de rechten verbonden aan deze effecten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit
getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in
de nalatenschap.
     Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
     Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
     Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij een inbreng in geld met
uitgifte van nieuwe aandelen in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot uitgifte van
nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het
stemrecht heeft.
      Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Luik B
      De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
      De uitoefening van het voorkeurrecht komt bij een inbreng in geld in eerste instantie toe aan de
blote eigenaar. Het besluit tot inbreng wordt genomen door de algemene vergadering waarop de
vruchtgebruiker het stemrecht heeft .
Artikel 9. Overdracht van aandelen
      A. Algemene bepalingen.
      De overdrachten en overgangen van aandelen worden onderworpen aan de bepalingen van dit
artikel onder de letters B, C, D en G (voor de overdracht onder levenden) en onder de letters B, E, F
en G (voor overgang wegens overlijden).
      De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel de vrijwillige als de
gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kostenloze titel, zowel in vruchtgebruik,
blote eigendom of volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen.
      B. Overdracht en overgang van aandelen.
      De enige vennoot kan vrij zijn aandelen afstaan of overdragen.
      Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot op
straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, noch overgaan wegens
overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden
van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
      Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of
overgaan:
      1° aan een vennoot.
      2° aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager of van de erflater.
      C. Overdracht onder de levenden – Goedkeuringsprocedure - Recht van voorkoop – Prijs.
      1. Telt de vennootschap slechts één vennoot dan kan deze vrij de afstand beslissen van alle of
een deel van de aandelen, mits desgevallend naleving van de bepalingen van zijn
huwelijksvermogensstelsel.
      2. Indien de vennootschap twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen
wordt onder de vennoten, moet de vennoot die één of meer van zijn aandelen wil afstaan zijn
voornemen van afstand laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medevennoot, met aanduiding
van naam, voornamen, beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), alsook het
aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
      De andere vennoot heeft de mogelijkheid, krachtens het voorkooprecht, alle of een deel van de
aangeboden aandelen persoonlijk aan te kopen of te laten kopen door elke door hem gekozen derde
met wie hij solidair borg staat. Deze derde moet evenwel aanvaard worden door de overdragende
vennoot, indien deze laatste, niet al zijn aandelen overdraagt en dus nog vennoot blijft.
      Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de brief van de kandidaat-overdrager, moet de andere
vennoot hem een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten: ofwel
dat hij al dan niet zijn voorkooprecht uitoefent, ofwel dat hij bij niet -uitoefening van dit voorkooprecht,
al dan niet met de overdracht instemt. Zijn besluit moet niet worden gemotiveerd.
      Bij gebrek aan antwoord verstuurd in de vormen en termijnen zoals voormeld, wordt de
medevennoot geacht in te stemmen met de afstand.
      3. Indien de vennootschap meer dan twee leden telt en voor zover hieromtrent geen andere
schikkingen worden genomen door de vennoten, moet een vennoot die één of meer aandelen wenst
over te dragen van zijn voornemen kennis geven aan de zaakvoerder(s), bij een ter post
aangetekende brief, waarin hij de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s) meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de
daarvoor geboden prijs.
      Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet (en) de zaakvoerder(s) de verschillende
vennoten bij aangetekende brief inlichten omtrent de geplande overdracht , met aanduiding van de
naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), het aantal
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld en de daarvoor geboden prijs en aan iedere
vennoot moeten zij vragen of hij bereid is alle of een deel van de aangeboden aandelen aan te kopen
en of hij, bij gebreke zulks te doen, de overdracht toestaat aan de voorgestelde overnemer(s), door
de kandidaat -overdrager.
      Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de brief van de zaakvoerder(s), moet elke vennoot aan
de zaakvoerder(s) een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten:
ofwel dat hij al dan niet zijn voorkooprecht uitoefent , of wel dat hij bij niet -uitoefening van dit
voorkooprecht, al dan niet instemt met de overdracht. Zijn besluit moet niet worden gemotiveerd.
      Bij gebrek aan antwoord verstuurd in de vormen en termijnen zoals voormeld, wordt de
medevennoot geacht in te stemmen met de afstand.
Luik B
      De zaakvoerder(s) moet (en) de uitslag van de raadpleging van de vennoten betekenen aan de
kandidaat-overdrager, alsmede aan iedere vennoot die verklaard heeft zijn voorkooprecht te willen
uitoefenen, en dit bij aangetekende brief, binnen de drie dagen, nadat de termijn waarin de vennoten
hun besluit moeten laten kennen, verstreken is.
      De uitoefening van het recht van voorkoop door de vennoten wordt slechts definitief wanneer:
      1° de algeheelheid van de aangeboden aandelen het voorwerp heeft uitgemaakt van het
voorkooprecht, derwijze dat de overdrager zeker is dat door de uitoefening van het voorkooprecht al
deze aandelen overgedragen worden;
      2° ofwel de overdrager zich ermee akkoord verklaart enkel die aandelen over te dragen die het
voorwerp uitmaakten van het voorkooprecht.
      Indien meerdere vennoten hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover ze geen
andere schikkingen treffen onder elkaar, zullen de aan te kopen aandelen verdeeld worden naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.
      Indien na deze proportionele verdeling nog enkele aandelen niet konden worden toegekend, dan
zullen deze door de zorgen van de zaakvoerder(s) worden verloot onder de vennoten die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend. De loting zal geschieden in aanwezigheid
van de betrokkenen of nadat deze tot de loting werden uitgenodigd bij aangetekende brief.
      Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal de prijs der aandelen ingekocht
door uitoefening van het voorkooprecht gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen: ofwel
de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat - overnemer van de aandelen, ofwel de prijs
vastgesteld overeenkomstig punt G (zijnde de prijs vastgesteld door deskundigen, bij gebrek aan
overeenstemming tussen partijen).
      D. Overdracht van aandelen onder de levenden - Weigering van goedkeuring.
      Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht
binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
      Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt een voorkooprecht,
overeenkomstig de bepalingen van dit artikel , toepassing.
      Zo de afkoop niet is gebeurd binnen de voormelde termijn van drie maanden, kan de overdrager
de ontbinding van de vennootschap eisen, binnen de veertig dagen volgend op de termijn van drie
maanden.
      E. Overgang van aandelen bij overlijden – Toestand van de erfgenamen en legatarissen van een
overleden vennoot – Goedkeuringsprocedure – Recht van voorkoop.
      Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
      Ingeval van overlijden van de enige vennoot zullen de rechten met bet rekking tot zijn aandelen
worden uitgeoefend door de erfgenamen en de rechtstreekse of in het bezit gestelde legatarissen,
verhoudingsgewijs met hun rechten in de nalatenschap, tot op het ogenblik van verdeling van
voormelde aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
      Zijn er meerdere vennoten en overlijdt één van hen, dan moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden van de overleden vennoot, binnen één maand na het overlijden, aan de andere
vennoot, of indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt , aan de zaakvoerder(s) hun naam,
voornamen, beroep en woonplaats opgeven, hun erfrechten, hetzij ten algemene titel , hetzij ten
bijzondere titel, doen blijken door regelmatige akten.
      Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op en onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald
omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen
of tot het afleveren van de legaten met bet rekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door één enkele persoon aangewezen door de erfgenamen of
legatarissen of bij gebrek aan overeenkomst door een voorlopige bewindvoerder benoemd door de
bevoegde Rechtbank, op verzoek van de meest gerede partij.
      De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medevennoten van de
overledene te vragen, in de vormen en termijnen voorgeschreven in dit artikel.
      F. Overgang van aandelen bij overlijden - Weigering van goedkeuring.
      De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die niet als vennoot worden toegelaten,
hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
      Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerder(s)
van de vennootschap, die onmiddellijk aan alle vennoten bij aangetekend schrijven een afschrift van
dit schrijven bezorgt .
      Binnen de acht dagen na ontvangst van de aanvraag tot afkoop gericht door de erfgenamen of
legatarissen aan de zaakvoerder(s), bepaalt/bepalen deze, in overeenstemming met de erfgenamen
of legatarissen de waarde en de voorwaarden van afkoop van elk aandeel.
      Bij gebrek aan overeenkomst onder de belanghebbenden, zal de afkoop dienen te gebeuren op
dezelfde manier als bij afkoop van aandelen tengevolge van een weigering bij overdracht van
Luik B
aandelen onder levenden.
      Zo de afkoop niet is gebeurd binnen de termijn van drie maanden, kunnen de erfgenamen en
legatarissen de ontbinding van de vennootschap eisen, binnen de veertig dagen volgend op de
termijn van drie maanden.
      G. Overgang van aandelen bij overlijden - Waardebepaling en voorwaarden bij wederinkoop.
      Binnen acht dagen van ontvangst van het verzoek tot inkoop gericht door de erfgenamen of
legatarissen aan het bestuursorgaan, bepaalt dit, in overeenstemming met de erfgenamen en
legatarissen de waarde en de voorwaarden voor afkoop van elk aandeel.
      Bij gebrek aan akkoord tussen partijen wordt de afkoopwaarde bepaald door deskundigen,
aangesteld door elk der partijen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de
waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de
vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden besloten door een
derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen
door de Voorzit ter van de bevoegde Rechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.
Tegen het besluit van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. Behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de partijen, is de afkoopwaarde van de aandelen onmiddellijk
opeisbaar na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn
vastgesteld
     TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
     Artikel 10. Bestuursorgaan
      De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
      De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
     Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
      Algemene bepalingen
      Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
      Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan vormen zijn een college dat beraadslaagt en besluiten neemt
volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen
bijzondere regels opleggen.
      Het college van bestuurders kiest in zijn midden een voorzitter.
      Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang
van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
      Het college wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in
jaren van de aanwezige bestuurders en/of vaste vertegenwoordigers van bestuurders-
rechtspersonen.
      De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
      Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
      Elke bestuurders kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht
dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
      De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
      Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
      Evenwel zal een eenparig besluit van alle bestuurders noodzakelijk zijn met betrekking tot de
volgende onderwerpen:
      1. alle verrichtingen boven de vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
      2. het aangaan van leningen of kredietopeningen;
      3. vastgoedtransacties;
      4. transacties betreffende deelnemingen in verbonden ondernemingen.
      In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van bestuurders worden genomen
bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
Luik B
vaststelling van de jaarrekening.
      Externe vertegenwoordigingsmacht.
      De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
      Zo de vennootschap bestuurd wordt door een college van bestuurders, wordt de vennootschap in
en buiten rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door 2 bestuurders die gezamenlijk
optreden.
      De bestuurders zijn evenwel individueel bevoegd om te besluiten over handelingen die behoren
tot het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze beperking kan in beginsel niet worden
ingeroepen tegenover derden.
      Kwalitatieve beperkingen.
      In afwijking met hetgeen hiervoor is bepaald, zal het bestuursorgaan het voorafgaandelijk
akkoord van de algemene vergadering van de vennoten moeten bekomen voor elke rechtshandeling
die verband houdt met de aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de
vestiging van een hypotheek.
      Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat
zij openbaar zijn gemaakt.
      Concurrentieverbod.
      Het is een bestuurder uitdrukkelijk verboden, gedurende 2 jaren nadat hij om welke reden ook
heeft opgehouden bestuurder te zijn, rechtstreeks of zijdelings deel te nemen aan of enig belang te
hebben in een onderneming, werkzaam binnen 50 kilometer, die met de vennootschap zou kunnen
concurreren of de verwezenlijking van haar doel bemoei lijken. Hiervan kan slechts worden
afgeweken bij een besluit van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van
stemmen.
     Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
      De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
      Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
      De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van
de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen
beslissing neemt, is de opdracht van een bestuurder onbezoldigd.
     Artikel 13. Controle van de vennootschap
      Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
     TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
     Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde zaterdag van de maand september om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
      Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
      De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
      Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
      Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
      Artikel 15 bis Schriftelijke algemene vergadering
      §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Luik B
      §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
      Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
      Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
      §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
      Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
      Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
      §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
     Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
      Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
     § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
      § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
      Artikel 18. Beraadslagingen
      § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
     §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
      §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
      Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
      § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
      § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
Luik B
vergadering vertegenwoordigd is.
     Artikel 19. Verdaging
     Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
     TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
     Artikel 20. Boekjaar
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
      Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
      Artikel  21 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
      De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of
de enige bestuurder bepaalt.
    •  Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
     TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
     Artikel 22. Ontbinding
     De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
     Artikel 23. Vereffenaars
     Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
      Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
      Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
     TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
     Artikel 25. Woonstkeuze
     Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
      Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
     Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
      Artikel 27. Gemeen recht
     De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
      VIERDE BESLUIT
      Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de verschillende verslagen. De voorzitter
verklaart dat volgende verslagen/documenten werden opgemaakt in het kader van de voorgenomen
kapitaalverhoging door inbreng in natura.
      1) het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door Mia Deplancke, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8530 Harelbeke,
Gentsesteenweg 46 op datum van 21 maart 2022 met betrekking tot de beschrijving van de inbreng
Luik B
in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt verstrekt.
      De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
      “Overeenkomstig het artikel 5:133 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, brengen wij
aan de Buitengewone Algemene vergadering van de aandeelhouders van 25 maart 2022, verslag uit
in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor in het kader van de vooropgestelde verhoging van
de “beschikbare inbreng” d.m.v. inbreng in natura, waarvoor wij aangesteld werden op datum van 7
maart 2022.
      Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor
in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
      Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
'Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen'.
     Inzake de inbreng in natura
      Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 11 maart 2022
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
      – de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
      – de toegepaste waardering
      – de daartoe aangewende methodes van waardering.
      Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes
leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de
bijkomende inbreng die in de notariële ontwerp-akte van het bestuursorgaan wordt vermeld.
      Inzake de uitgifte van aandelen
      Het betreft een bijkomende inbreng in natura zonder uitgifte van aandelen.
      Er zijn ons geen andere voordelen of bijzondere vergoedingen voor de inbreng bekend.
      Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
      Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
      • het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
      • de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en    
      • het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt
verstrekt.                                                   
      Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
      De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
      • het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
      • het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
      • de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
      • het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie verstrekt voor de inbreng.
      No fairness opinion
      Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).          
      Overige aangelegenheid
      De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
      Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
      Beperking van het gebruik van dit verslag
      Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 WVV in het kader van de
geplande bijkomende inbreng in natura in de BV “MEGABEL” en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
      Harelbeke, 21 maart 2022
      Mia Deplancke
      Bedrijfsrevisor”
      2) het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 juncto 5:133 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan in datum van 11 maart 2022 waarin
het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet, alsook over het verslag van de
bedrijfsrevisor.
      De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opmerkingen werd
Luik B
gemaakt. De vergadering verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan en keurt beide verslagen
goed met éénparigheid van stemmen.
      De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van
voormelde verslagen, documenten waarvan alle vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd,
verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te
hebben.
      Een afschrift van dit verslag alsmede van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal
tegelijk met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     VIJFDE BESLUIT
     Beslissing tot inbreng in natura
      De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot inbreng in natura welke zal worden
verwezenlijkt door de inbreng door de voornoemde aandeelhouders van de credit rekening courant
welke uitvoerig beschreven staat in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, en in het bijzonder door
mevrouw Froyman voornoemd voor wat betreft haar vruchtgebruik op deze rekening courant en door
de consoorten Malysse Philip, Geert en Steven, voor wat betreft hun aandeel in blote eigendom op
deze rekening courant..
      De vergadering beslist bijgevolg tot inbreng in natura van zeshonderdeenenveertigduizend
vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (€ 641.407,99). Deze zal geboekt worden als
beschikbare inbreng, zonder creatie van nieuwe aandelen.
      Na deze inbreng in natura zal de beschikbare inbreng twee miljoen driehonderdvijftigduizend
euro (€ 2.350.000,00) bedragen.
      Afstand eventueel voorkeurrecht
      Voor zoveel als nodig verklaren de inbrengers te verzaken aan eventuele rechten van voorkeur
overeenkomstig artikel 5:130 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Philip Malysse, voornoemd,
- de heer Geert Malysse voornoemd, en
- de heer Steven voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Philip Malysse, voornoemd,
- de heer Geert Malysse voornoemd, en
- de heer Steven Malysse voornoemd,
alhier aanwezig of vertegenwoordigd, die aanvaardt;
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Rumbeke, Oude
Schoolstraat 1.
     ACHTSTE BESLUIT
      De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
      De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY KORTRIJK” dragende het ondernemingsnummer 0671.758.355, en met zetel te
8500 Kortrijk,  President Kennedypark 4, of elke andere, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
      Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen,
woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter
uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
 
 
             VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Luik B
 Afgeleverd voor registratie
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten