N° d'entreprise : 0890654295
Nom
(en entier) : ALPHAPRO MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Haute-Chaineux,Chaineux 22
 : 4650 Herve
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte d’acte dressé par Maître Eric HANSEN, Notaire à la résidence de HERVE, le 27 juillet 2020,
et contenant procès verbal d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « ALPHAPRO MANAGEMENT », ayant son siège à à 4650 Herve (Chaineux),
Haute Chaineux 22, immatriculée à la B.C.E. sous le numéro 0890.654.295
Société constituée par acte du notaire Pierre GERMAY à Liège en date du 2 juillet 2007, publié par
extraits aux Annexes du Moniteur Belge du 17 juillet 2007 sous le numéro 07104714. Dont le siège
social a été transféré aux termes d’une décision de l’associé unique du 5 juillet 2010, agissant en lieu
et place de l’assemblée générale, publiée aux Annexes du Moniteur belge du 28 juillet 2010, sous le
numéro 10112693,
que les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité :
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, ont été convertis de plein droit en un compte
de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, a été
converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ALPHAPRO MANAGEMENT ».
Le siège est établi en Région wallonne.
Volet B
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers,
ou en participation avec ceux-ci :
    •  l'activité dans le sens le plus large du terme, de conseil en gestion, conseil en organisation(s),
direction, interventions, expériences, savoir, formation, coaching, audit, expertise, recherche et
développement, aux entreprises tant privées que publiques, industrielles ou commerciales ainsi
qu'aux associations de tout type et, aux particuliers, que ce soit sous forme d'étude, d'apport en
personnel ou en technologie, recherche de clientèle et de marchés ;
    •  l'exercice des missions de consultance pour des tiers dans des matières diverses ; la prise de
participation, la gestion, l'administration et l'organisation d'autres sociétés ;
    •  la participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales,
financières ou, immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée ;
    •  toute activité de gestion, d'administration, de direction et d'organisation. Elle pourra dans ce
cadre assurer: la gestion joumalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion
des affaires au profit de tiers et pour leur compte ;
    •  l'activité d'intermédiaire en gros ou en détail sous quelque forme que ce soit, pour compte
propre ou compte de tiers, dans les domaines de l'industrie, du commerce industriel, de l'immobilier.
Elle pourra également, en la matière, donner en location, importer ou exporter tout matériel et/ou
procédé ;
    •  la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce
faire, l'aliénation, l'acquisition de tout bien ou droit réel immobilier, les opérations de transformation,
désaffectation, location, la gérance d'immeuble, de promotion immobilière et autres ;
    •  la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris
la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou
étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi
que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de
valeurs mobilières de toutes espèces ;
    •  la gestion, pour son compte propre, de tous ses biens ou droits immobiliers, et notamment la
location, le leasing, la promotion, l'aménagement, l'exploitation, la transformation, la viabilisation, le
lotissement et / ou la valorisation de tous ses biens ou droits immobiliers
Ainsi que, pour son compte :
    •  l'accomplissement de toutes opérations immobilières quelconques, notamment l'acquisition,
l'aliénation, la réalisation, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, la construction,
l'aménagement, l'appropriation, la transformation, la réparation, le courtage, la gestion, la location à
loyer, à ferme ou commerciale, la sous-location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux,
urbains, agricoles, forestiers, étangs, cours d'eau, territoires de chasse, parcours de pêche, ainsi que
la négociation, l'achat et la vente de tous drolts immobiliers .
La société pourra traiter toutes opérations commerciales et civiles, financières, industrielles,
mobilières, immobilières, agricoles, forestières se rapportant directement ou indirectement à son
activité, en tout ou partie, prendre des participations ou s'intéresser, sous quelque forme que ce soit,
dans toutes les entreprises dont la collaboration serait jugée utile ou nécessaire à la réalisation de
son objet social ;
    •  la gestlon administrative, commerciale et financière, le secrétariat et le management au sens
large, de toutes personnes physiques ou morales;
    •  la réalisation de toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobllières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
de nature à en favoriser la réalisation et le développement ;
    •  la réalisation de toutes opérations liées à la communication, au marketing, à la mise en place de
site Internet de toutes personnes physiques ou morales ;
    •  l'organisation d'évènements pour son compte ou pour compte de tiers.
ElIe pourra exercer la fonction d'administrateur, de gérant et/ou de liquidateur dans d'autres
personnes morales ou sociétés.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, ayant un
Volet B
objet similaire, analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser celui de la société tant en
Belgique qu'à l'étranger.
Elle s’interdit d'exercer ces activités en infraction à toutes dispositions légales ou réglementaires
contraires et doit respecter toute limitation imposée par ou en vertu d'une telle disposition.
La société peut à tout moment s'adjoindre tout autre genre de commerce ou d'industrie propre à
maintenir ou à développer l'activité sociale.
Elle pourra d'une façon générale faire en Belgique et à l'étranger, toutes actions, transactions ou
opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières, ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social et qui serait de nature à faciliter
la réalisation essentielle de la société.
La société est constituée pour une durée illimitée.
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée Monsieur Franck Toussaint
préqualifié.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de novembre à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Volet B
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Quatrième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4650 Herve (Chaineux), rue
Haute Chaineux, 22
le site internet : www.alphaprocg.com
adresse mail : info@alphaprocg.com
Pour extrait analytique conforme
Eric HANSEN
Notaire
Déposés en même temps :
    •  expédition du procès verbal d’assemblée
    •  statuts coordonnés