Griffie
Ondernemingsnr 0429.320.119
Naam
IMMO RENOVA	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Peerderbaan 119
3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte : Ontbinding
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 28 maart 2025 voor
Meester Eva Lauwers, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, opgesteld vóór registratie overeenkomstig
artikel 3.12.3.0.5. §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit met als enig doel neergelegd te worden op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO RENOVA", met
maatschappelijke zetel te 3940 Hechtel - Eksel, Peerderbaan 119, volgende beslissingen genomen
heeft:
Eerste besluit - Voorafgaande verslagen
De vergadering neemt kennis van de in de agenda aangekondigde verslagen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voornoemd, worden hierna letterlijk overgenomen :
"CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NV "IMMO
RENOVA" BETREFFENDE HET GETROUW BEELD VAN DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA
VAN DE NV "IMMO RENOVA" VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECVEMBER 2024,
IN DISCONTINUÏTEIT, IN HET KADER VAN DE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE
VENNOOTSCHAP.
Overeenkomstig onze opdracht, dewelke hieronder beschreven zal worden en die werd bevestigd door
onze opdrachtbrief van 9 januari 2025 (bijlage 2), brengen wij u verslag uit over de controle van de
financiële overzichten van dit boekjaar afgesloten op 31 december 2024 in discontinuïteit.
Onze opdracht als bedrijfsrevisor in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen in artikels 2:71 en 2:82 , is na te gaan of het financiële overzicht
van de vennootschap in discontinuïteit, dat niet ouder is dan drie aanden bij het verlijden van de notariële
akte, aan de vennoten een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap. De beoogde
gebruikers zijn de leden van het bestuursorgaan, alsook de leden van de algemene vergadering die zich
zullen uitspreken over de ontbinding en vereffening van de vennootschap ..
Wij hebben de controle uitgevoerd van de financiële overzichten van de NV "IMMO RENOVA " over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2024 in discontinuïteit, met een balanstotaal van € 563.142,92 en
waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van € 6.847,31. Het netto-actief
van de vennootschap bedraagt € 563.142,92.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van financiële overzichten die een getrouw
beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving,
alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor
het opstellen van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de
gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen uitgevoerd. Deze
norm vereist dat wij de controle plannen en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële
overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten
die relevant zijn voor de contractuele controle van de financiële overzichten in België nageleefd, met
inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals voorzien door voormelde norm.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de norm met betrekking tot de contractuele
controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten
bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter verkrijging van controle-informatie over de in de financiële
overzichten opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de professionele beoordeling door de accountant / bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte
inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten. We hebben
controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht
zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de NV "IMMO
RENOVA ". Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om daarop ons oordeel te baseren.
Uit de controlewerkzaamheden die uitgevoerd werden overeenkomstig de professionele normen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de KMO-norm, blijkt dat de financiële overzichten per 31 december
2024 in discontinuïteit, dat de financiële toestand van de NV "IMMO RENOVA" per 31 december 2024,
alsook van diens resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming is met
de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, onder voorbehoud van de
marktconformiteit van de verkopen, onder voorbehoud van eventuele latente verplichtingen.
Wij hebben het bestuursorgaan en de aandeelhouders gewezen op de verplichtingen en
aansprakelijkheid van de aannemer van bouwwerken. Zij hebben ons bevestigd dat er geen reden is om
een schuld te boeken of een voorziening aan te leggen terzake.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de
beroepsuitoefening, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2,
tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de
schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van artikel 2:82 waardoor hun vordering niet diende terugbetaald of geconsigneerd te
worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap.
Dit verslag van de bedrijfsrevisor werd opgesteld conform artikel 2:71 en 2:82 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de NV "IMMO
RENOVA", vennootschap naar Belgisch recht, en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Sint Truiden, 25 maart 2025
LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR, (IBR - A01312)»
Tweede besluit - Ontbinding
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
Derde besluit - Benoeming vereffenaar.
De vergadering beslist één vereffenaar aan te stellen. Zij benoemt als vereffenaar : de heer Leon
VANHEES, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.
Deze benoeming zal niet ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank, gezien
uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid, blijkt dat alle
schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald.
Vierde besluit - Machten vereffenaar.
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast :
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder
dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.
Hij mag de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van de ambtshalve te
nemen inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot
ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire
inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen
door de vereffenaar.
Vijfde besluit - Vaststelling vergoeding.
De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
Zesde besluit - Ontslag bestuurder en kwijting
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering tenslotte kennis van het ontslag van de
bestuurder, te weten de NV RENOVA. De vergadering verleent kwijting aan de voornoemde bestuurder
voor het door hem gevoerde beleid.
Zesde besluit - Volmacht
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado, beiden
woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor
de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten 20 en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van
de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name
ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Eva LAUWERS,
geassocieerd notaris met standplaats te Pelt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
- verslag van de bedrijfsrevisor.