Ondernemingsnummer :
0472715147
Benaming :
(voluit) :
VERGALLE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Warandestraat 45
8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde, op 13 juli
2018, geregistreerd te Oudenaarde op 16 juli 2018 register OBA (5) boek/blad/vak (0/0/13602)
ontvangen (50 euro), heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « VERGALLE INVEST », met zetel te 8790 Waregem, Warandestraat
45, onder meer letterlijk volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met veertigduizend honderd
eenendertig euro achttien cent (€ 40.131,18) om het van vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00) terug
te brengen op veertien miljoen negenhonderd negenenvijftigduizend achthonderd achtenzestig euro
tweeëntachtig cent (€ 14.959.868,82) door aanzuivering van het overgedragen verlies.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van drie miljoen euro om het te
brengen van veertien miljoen negenhonderd negenenvijftigduizend achthonderd achtenzestig euro
tweeëntachtig cent (€ 14.959.868,82) op elf miljoen negenhonderd negenenvijftigduizend
achthonderd achtenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 11.959.868,82), door terugbetaling van een
deel van de fractiewaarde van de aandelen, te weten het bedrag van de kapitaalvermindering
gedeeld door het aantal deelnemende aandelen en er zal geen intrekking van de aandelen
gebeuren.
De algemene vergadering stelt de kapitaalvermindering open voor alle deelnemers, pro rata hun
deelneming en pro rata het aantal aandelen waarmee wordt deelgenomen aan de
kapitaalvermindering.
De NV Vergalle Invest verklaart bij monde van haar vertegenwoordiger niet te willen ingaan op het
aanbod met alle aandelen die zij in haar bezit heeft.
De STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VERGALLE verklaart bij monde van haar
vertegenwoordiger te willen ingaan op het aanbod.
Bijgevolg zal een terugbetaling gebeuren op de aandelen van de Stichting Administratiekantoor
Vergalle van een bedrag van 249,4802 euro op ieder aandeel.
Er worden 2 soorten aandelen gecreëerd naar aanleiding van de kapitaalvermindering door de
ongelijke fractiewaarde tussen de aandelen die deelgenomen hebben aan de kapitaalvermindering
en deze die niet deelgenomen hebben. Er zijn dus aandelen met een fractiewaarde van 997,32 euro
en aandelen met een fractiewaarde van 747,84 euro. De soorten aandelen hebben gelijke stem en-
vermogensrechten met uitzondering van het recht op de terugbetaling van het kapitaal dat gelijk is
aan de fractiewaarde van de onderliggende aandelen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Luik B
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om de beslissing tot kapitaalvermindering uit te voeren, in het
bijzonder de terugbetaling te doen na het verstrijken van bovenvermelde wettelijke termijn.
DERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten de coördineren naar
aanleiding van de aanpassing van artikel 5 van de statuten :
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen negenhonderd negenenvijftigduizend
achthonderd achtenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 11.959.868,82) en is verdeeld in tweeduizend
negenhonderd vijfenzeventig aandelen met een fractiewaarde van 997,32 euro en twaalfduizend
vijfentwintig aandelen met een fractiewaarde van 747,84 euro.
De 2 soorten aandelen hebben gelijke stem en- vermogensrechten met uitzondering van het recht op
de terugbetaling van het kapitaal dat gelijk is aan de fractiewaarde van de onderliggende aandelen.”