Ondernemingsnr : 0459 756 937
Naam
(voluit) : LEURQUIN ET ASSOCIES
(verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Volledig adres v.d. zetel : Tedescolaan, 7 1160 Oudergem
Onderwerp akte : OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît GEUBELLE te Brussel (2e kanton), op 28
maart 2025 dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap LEURQUIN ET ASSOCIES met
zetel te 1060 Oudergem, Tedescolaan, 7 heeft beslist:
EERSTE BESLUIT :
Bij toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering beslist de huidige naam te veranderen in XIRIUS PUBLIC, afgekort XP.
DERDE BESLUIT :
De vergadering beslist de 179 eigen aandelen die ze heeft aangekocht van de vennootschappen
ADVOCATENKANTOOR ANTHONY POPPE en CABINET MARIE VASTMANS - SOCIETE CIVILE
D'AVOCATS te behouden.
Ze bevestigt dat de artikelen 5:145 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
werden nageleefd voor de verwerving van deze aandelen.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te stellen voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en
zoals als volgt :
TITEL I. KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam XIRIUS
PUBLIC, afgekort XP.
Deze benaming zal steeds onmiddellijk moeten voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden
"besloten vennootschap" of door de letters "BV".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
afschaffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan bovendien	administratieve - en uitbatingszetels, vestigingen, agentschappen,
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen zowel in België, als in het buitenland.
De vennootschap heeft tot doel, de kennis en de professionele aktiviteiten in gemeenschap te brengen
van Advocaten ingeschreven op het tableau van de Ordes van Advocaten van de Balies van het Koninkrijk
België - erin begrepen de Advocaten bij het Hof van Cassatie - en van de Europese Unie alsmede deel te
nemen in de kosten en de baten die eruit zouden voortvloeien.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Het is aan de vennootschap toegelaten, voor eigen rekening, alle roerende en onroerende investeringen te
verrichten bij middel van eigen en/of ontleende gelden.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met
inachtneming van de vormen vereist voor de statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6. STORTINGSPLICHT.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 7. RECHT VAN VOORKEUR.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan kunnen de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige
alinea's slechts worden ingeschreven door één of meerdere advocaten die beantwoorden aan de criteria van
artikel 10 en mits de unanieme goedkeuring van de vennoten.
TITEL III. EFFECTEN.
ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ondeelbaar en kunnen niet als zekerheid worden gegeven.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandelen. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgeleverd van deze
inschrijvingen.
ARTIKEL 9. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien er verschillende eigenaars zijn van een aandeel of indien een aandeel in blote eigendom en in
vruchtgebruik aan verschillende personen toebehoort, heeft het bestuursorgaan het recht om de uitoefening
van de eraan verbonden rechten op te schorten totdat één advocaat aangewezen is om te zijnen aanzien
eigenaar van het aandeel te zijn.
ARTIKEL 10 - HOEDANIGHEID VAN AANDEELHOUDER .
leder vennoot moet ten alle tijde de hoedanigheid bezitten van advocaat ingeschreven op het tableau van
één der Balies van het Koninkrijk België - erin begrepen de Advocaten bij het Hof van Cassatie - of van de
Europese Unie.
Het begrip van advocaat omvat zowel individuele advocaten als de uitvoeringsstructuren waarin zij
werken.
ARTIKEL 11. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VERBONDEN AAN DE AANDELEN.
De eigendom van een aandeel houdt van rechtswege de eerbiediging van de statuten, van de behoorlijk
door de algemene vergadering der vennoten genomen beslissingen en van de reglementen van beide Ordes
van Advocaten van de Balie van Brussel in, inzonderheid de onvoorwaardelijke eerbiediging van het
Règlement d'ordre intérieur van de Franse Orde en van de Deontologische Regels en het Huishoudelijk
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en de Reglementen van de Ordes, zullen deze
reglementen voorrang hebben.
ARTIKEL 12. OVERDRACHT VAN DE AANDELEN.
§ 1. Ingeval de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht onder levenden door één
aandeelhouder van de geheelheid of een deel van zijn aandelen, onderworpen aan het geschreven en
voorafgaand akkoord van de andere aandeelhouder.
In hetzelfde geval is de overdracht bij overlijden onderworpen aan het voorkeurrecht van de overlevende
aandeelhouder.
Binnen de drie maanden na ontvangst van een akte van bekendheid welke de devolutie van de
eerststervende weergeeft, zal de overlevende aandeelhouder de rechthebbenden van de eerstoverledene
kennisgeven van zijn wil de geheelheid of een deel van de aandelen van de vooroverledene, te verwerven.
De prijs wordt vastgesteld zoals aangeduid sub §2 hierna en is betaalbaar binnen het jaar van de gezegde
kennisgeving.
Het dividend van het lopend jaar wordt uitgedeeld prorata temporis te rekenen van de betaling van die
prijs.
Indien niet alle aandelen worden overgenomen door de uitoefening van het voorkeurrecht, zal de
aandeelhouder de aankoop van de overblijvende aandelen die het voorwerp uitmaken van de overdracht bij
overlijden, moeten verzekeren, door een advocaat-overnemer die hij aanduidt, zo niet, zal hij gehouden
worden de gezegde aandelen zelf aan te schaffen.
§ 2. Ingeval de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, zijn de afstand van de aandelen onder
levenden en de overdracht wegens overlijden, onderworpen aan de goedkeuring van twee/derden van de
andere aandeelhouders, indien ze plaats vinden ten voordele van een reeds aandeelhouder zijnde advocaat.
In het tegenovergesteld geval, zijn ze onderworpen:
1. aan een voorkeurrecht.
2. in het geval het voorkeurrecht niet uitgeoefend wordt of slechts gedeeltelijk, aan de goedkeuring van de
overnemer.
A. RECHT VAN VOORKEUR.
De aandeelhouder die zijn aandelen ten dele of geheel wenst over te dragen, dient hiervan het
bestuursorgaan te verwittigen bij aangetekend schrijven met melding van:
- het aantal en de nummers der aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt;
- de naam, voornamen en woonplaats van de voorgestelde advocaat-overnemer.
Binnen de acht dagen na de ontvangst van deze brief, maakt het bestuursorgaan de aanvraag over aan
de andere vennoten, bij aangetekend schrijven.
De aandeelhouders, uitgezonderd de overdrager, hebben een voorkeurrecht bij aankoop van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Dit recht wordt uitgeoefend in evenredigheid met het aantal aandelen in bezit van ieder der vennoten die
het voorkeurrecht uitoefent.
Het geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen door een aandeelhouder van zijn voorkeurrecht vergroot datgene
van de andere aandeelhouders.
In geen geval echter worden de aandelen gesplitst: in het geval het aantal over te dragen aandelen niet
exact evenredig is met het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, worden de
"breukaandelen" bij gebrek aan akkoord, door loting en door de zorgen van het bestuursorgaan toebedeeld.
De aandeelhouder die zijn voorkeurrecht wil uitoefenen, dient hiervan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven te verwittigen, binnen de vijftien dagen van de ontvangst van de brief die hem op de hoogte stelde
van de aanvraag tot overdracht, zo niet, heeft hij zijn voorkeurrecht verloren.
De overnameprijs wordt ieder jaar, na aanvaarding van de balans, door de algemene vergadering
vastgesteld; dit punt moet voorgedragen worden op de dagorde. De aldus vastgestelde prijs is gangbaar tot
de volgende jaarlijkse algemene vergadering en mag ondertussen enkel worden gewijzigd door een beslissing
van de algemene vergadering genomen onder de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid vereist ter
zake wijzigingen aan de statuten.
De prijs is betaalbaar ten laatste binnen het jaar te rekenen vanaf de aanvraag tot overdracht. Het
dividend van het lopende jaar wordt omgeslagen prorata temporis, tussen de overdrager en de overnemer te
rekenen vanaf de betaling van de overnameprijs.
De hierboven genoemde formaliteiten vinden toepassing in geval van overdracht wegens overlijden. De
overlevende vennoten dienen binnen de drie maand van het overlijden, het bestuursorgaan in te lichten
omtrent hun voornemen hun voorkeurrecht uit te oefenen; eens deze termijn verstreken, verliezen ze hun
voorkeurrecht.
B. INSTEMMING.
De aandelen die niet opgeslorpt worden door het uitoefenen van het voorkeurrecht, kunnen slechts aan de
voorgestelde advocaat-overnemer overgedragen worden, mits eenparige instemming van de vennoten, de
overdrager niet meegerekend.
C. WEIGERING VAN GOEDKEURING VAN EENOVERDRACHT ONDER LEVENDEN.
Tegen de weigering van goedkeuring is geen beroep mogelijk.
De weigerende vennoten hebben vijf maanden, te rekenen van hun weigering, om een koper te vinden. Zo
niet, zijn zij gehouden zelf de aandelen aan te kopen.
De aankoopprijs en de wijze van betaling worden vastgesteld zoals hierboven weergegeven in artikel 14,
In geen geval, kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap aanvragen.
D. WEIGERING VAN GOEDKEURING VAN ERFGENAMEN OF LEGATARISSEN VAN AANDELEN.
De erfgenamen of legatarissen van aandelen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de
waarde van de overgedragen aandelen, welke waarde wordt vastgesteld zoals in artikel 12, A, alinea 8.
Het dividend van het lopende jaar wordt toebedeeld prorata temporis, te rekenen vanaf de volledige
betaling van de prijs tussen de kopers van de aandelen en de erfgenamen of legatarissen.
Indien de betaling niet binnen het jaar van het overlijden verricht is, hebben de erfgenamen of de
legatarissen het recht de ontbinding van de vennootschap te eisen.
TITEL IV - BESTUUR - KONTROLE.
ARTIKEL 13. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheden. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 14. VACATURE.
In geval van vacature van de plaats van een bestuurder, voorziet de vergadering, beraadslagende zoals
ter zake wijziging van statuten, in de vervanging, als er reden voor is.
Zij stelt de duur van de functies van de nieuwe bestuurder vast.
ARTIKEL 15. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Hij zal met name offertes in het kader van overheidsopdrachten kunnen ondertekenen namens de
vennootschap.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere bevoegdheden toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 16. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele bezoldiging en verloning vast voor de gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 18 HANDTEKENING.
Alle verrichtingen die de vennootschap verbinden, uitgezonderd deze van dagelijks bestuur, zelfs deze
waarbij een openbaar of een ministerieel ambtenaar optreedt, moeten getekend worden door de bestuurder of
één van de bestuurders, naar gelang het geval, dewelke tegenover derden niet gehouden is het bewijs te
leveren van een bijzondere toelating van de vergadering.
ARTIKEL 19. TEGENSTRIJDIG BELANG.
De aandeelhouder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met dit
van de vennootschap in het kader van een verrichting, een reeks van verrichtingen of een te nemen
beslissing, is gehouden zich te schikken naar hetgeen wordt bepaald in het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
ARTIKEL 20. CONTROLE.
De controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen vast te
stellen in de jaarrekening, moet worden opgedragen hetzij aan een commissaris benoemd door de algemene
vergadering, uit de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hetzij aan een accountant die lid is van het
Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants .
TITEL V - ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL 21. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 22. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen
vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten
laatste twintig dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen de twintig dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
datum en dat het alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 24. ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. De kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 25. BERAADSLAGINGEN
leder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
leder aandeelhouder mag zich op de vergaderingen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager,
voor zover deze zelf aandeelhouder is en voor zover hij het recht heeft de algemene vergadering bij te wonen.
Het bestuursorgaan mag de tekst van de volmachten opleggen en eisen dat ze op een door hem
bepaalde plaats zouden neergelegd worden minstens vijf volle dagen voor de vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
ARTIKEL 26. VERDAGING.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
ARTIKEL 27. BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 28. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 29. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 30. VEREFFENAARS.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening uitgevoerd door toedoen van een of meerdere vereffenaars benoemd door de stafhouder van de
Franse orde van Advocaten van de Balie van Brussel op voorstel van de algemene vergadering of bij gebreke,
door het bestuursorgaan.
Deze vereffenaar of vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 31. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII - ALGEMENE MAATREGELEN.
ARTIKEL 32. WOONSTKEUZE.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
ARTIKEL 33. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 34. - ETHISCHE VERPLICHTINGEN VAN DE ADVOCATUUR.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe de deontologische regels na te leven die van toepassing zijn op
artikelen 4.16, 4.17 tot 4.25 van de Codex deontologie en 4.3.1 van de HR, en bij de Nederlandse Orde van
advocaten bij de balie te Brussel.
Als de aandeelhouders advocaten van andere balies zijn, moet de naleving van hun regels worden
gewaarborgd.
In geval van tegenstrijdigheid is de strengste regel van toepassing.
ARTIKEL 35. GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.".
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering bevestigt dat:
- De website van de vennootschap https://xirius.be is.
- Het e-mailadres van de vennootschap xp@xirius.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt
geacht geldig te zijn gebeurd.
ZEVENDE BESLUIT :
De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de zaakvoerders:
-Mevrouw Marie VASTMANS,
-De Heer Dominique VERMER,
-De Heer Emmanuel JACUBOWITZ
Ze benoemt onmiddellijk tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De Heer Dominique VERMER
- De Heer Pierre SLEGERS
- Mevrouw Margaux KERKHOFS
- Mevrouw Jennifer DUVAL
- De Heer Thomas HAZARD
- De Heer Laurens DE BRUCKER
- De Heer Patrik DE MAEYER
- Mevrouw Clémentine CAILLET,
- De Heer Cyrille DONY.
Hier vertegenwoordigd door Marina RENIERS voornoemd en die aanvaarden ingevolge gemene volmacht
hier aangehecht.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders
voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT :
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders voor de uitvoering van de hierboven
genomen besluiten.
Voor conforme publicatie.
Ondertekend notaris Benoit Geubelle