Ondernemingsnr : 0477702333
Naam
(voluit) : TELENET GROUP HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg(MeSK) 4
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negen april tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TELENET GROUP
HOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Allocatie van een specifieke bevoegdheid aan de algemene vergadering.
De vergadering beslist tot de allocatie van een bevoegdheid aan de algemene vergadering, meer
bepaald de bevoegdheid om te beslissen over de renumeratie (in de meest ruime zin van het woord,
en inclusief maar niet beperkt tot vaste en variabele remuneratie) van het Senior Leadership Team
van de Telenet groep (of het equivalent ervan in de toekomst en in ieder geval steeds haar CEO).
De vergadering beslist vervolgens om artikelen 10 en 20 van de statuten te wijzigen als volgt:
"Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
(i) die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet, evenals (ii) de
renumeratie (in de meest ruime zin van het woord, en inclusief maar niet beperkt tot vaste en
variabele remuneratie) van het Senior Leadership Team van de Telenet groep (of het equivalent
ervan in de toekomst en in ieder geval steeds haar CEO) die door de algemene vergadering bepaald
zal worden.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet bestuurders of aandeelhouders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen." en
“Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan tevens beraadslagen over de renumeratie (in de meest ruime zin van
het woord, en inclusief maar niet beperkt tot vaste en variabele remuneratie) van het Senior
Leadership Team van de Telenet groep (of het equivalent ervan in de toekomst en in ieder geval
steeds haar CEO), conform hetgeen is bepaald in artikel 10 van de statuten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris