Ondernemingsnr : 0748827627
Naam
(voluit) : SVE Enterprise
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsestraat(Zar) 50
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Het jaar tweeduizend twintig
Op negenentwintig december; om elf uur;
Te Geraardsbergen, op het kantoor van ondergete-kende notaris;
Voor mij LAURENT RENS, notaris met standplaats te Geraardsbergen, die zijn ambt uitoefent onder
vorm van besloten vennootschap “NOTARIS LAURENT RENS”, met ondernemingsnummer
0843.064.612 zetel te 9500 Geraardsbergen, Wijngaardstraat 21;
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de besloten vennootschap "SVE ENTERPRISE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
9500 Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 50.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0748.827.627 en onderworpen aan de B.
T.W. onder nummer BE 0748.827.627.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Laurent Rens, Notaris te Geraardsbergen, op negentien
juni tweeduizend twintig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van
vierentwintig juni tweeduizend twintig onder nummer 20327892.
Onder het voorzitterschap van de Mevrouw VAN ELST Sarah Mireille Ghislaine, geboren te Brussel
op zestien december negentienhonderd eenennegentig, ongehuwd, wonende te 9500
Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 50, bestuurder, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals
hierna vermeld;
VOORAF VERKLAART DE VOORZITTER:
1.Dat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is door 2.500 aandelen.
2.Dat volgende eigenares van de aandelen hier verschijnt:
Mevrouw VAN ELST Sarah Mireille Ghislaine, nationaal nummer 91.12.16-250.04, geboren te
Brussel op zestien december negentienhonderd eenennegentig, ongehuwd, wonende te 9500
Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 50
Aandeelhouder van 2.500 aandelen
3.De bestuurder, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hierbij dat zij kennis
heeft genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar
agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten.
4.Dat alle comparanten verklaren dat zij individueel en uitdrukkelijk hebben ingestemd met de wijze
waarop zij werden opgeroepen;
5. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
2.500 stemmen.
6.Dat deze vergadering geldig is samengesteld en wordt gehouden om over de volgende agenda te
beraadslagen:
Agenda voor statutenwijziging
-A- Wijziging van Artikel 3 van de statuten betreffende het Voorwerp Ingevolge het verslag, welke
aan dit proces-verbaal zal gehecht worden overeenkomstig artikel 5:101 WVV;
-B-Wijzing boekjaar en datum jaarvergadering
-C- Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten –
volmachten.
Luik B
7. Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering;
deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda
te beraadslagen.
8. De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
Ingevolge het verslag de dato 3 december 2020 van het bestuursorgaan, mevrouw VAN ELST
Sarah, welke aan dit proces-verbaal zal gehecht worden, dient artikel drie van de statuten te
schrappen en te vervangen overeenkomstige goedgekeurd verslag de dato 3 december 2020 door
de hierna volgende tekst:
“ De vennootschap heeft als voorwerp:
-de handel in de koopwaar waarvan de markt voor het ogenblik niet gereglementeerd is
- het aanbieden van een e-commerce en digitale aankoop en verkoop organiseren.
-De import en export van stofferingsvoorwerpen
-het verwerken, aankopen en verkopen van medische fournituren
-de vervaardiging, aankoop en verkoop van kledij in het algemeen en werkkledij en
veiligheidsmaterialen in het bijzonder.
-aankoop en verkoop van medisch materiaal
-het vervaardigen, produceren en verhandelen van voeding via ambulante verkoop.
Algemene activiteiten
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Stemming: Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING:
a. wijziging en verlenging boekjaar
De algemene vergadering beslist om de datum van afsluiting van het boekjaar te wijzigen zodaning
dat het boekjaar voortaan zal lopen van 31 december tot 30 december van ieder jaar, en het lopende
boekjaar te verlengen tot 30 december 2021.
b. wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
zestien maart en telkens om negentien uur.
c. Overgangsbepalingen
- De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2020, te
verlengen tot 30 december 2021 en af te sluiten op 30 december 2021.
- De vergadering beslist dat de eerstvolgend jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 december 2021, zal gehouden worden op zestien maart en om
negentien uur in het jaar 2022.
DERDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COORDINATIE - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
Luik B
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder behouden zich het recht voor om de hierna
genoemde persoon als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen:
Lemmens Accountancy BV, Gentsestraat 250, 9500 Geraardsbergen die afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien de agenda uitgeput is, wordt de verga-dering geheven.
SLOTVERKLARINGEN
De verschijners erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea’s 2 en 3 van de Organieke
Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de
aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de
partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te
wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig
inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij
zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden
en deze aanvaarden.
De verschijners bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over
de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige
wijze raad heeft verstrekt.
De gehele akte werd door de optredende notaris ten behoeve van de verschijners toegelicht.
BEVESTIGING IDENTITEIT
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun
identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het
rijksregister.
De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing geno-men werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN
De ondergetekende notaris verklaart dat het registratie-kantoor vijfennegentig euro (€ 95,00) zal
innen als recht op geschriften.
WAARVAN PROCES – VERBAAL
Opgemaakt en gesloten op plaats en datum zoals voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de verschijners, samen met mij, notaris, getekend.
Volgen de handtekeningen.
Neergelegd ter kantoor Rechtszekerheid.
Notaris Laurent Rens.