Ondernemingsnr : 0465814586
Naam
(voluit) : De Bouwmeesters Heremans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldonkstraat 228
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 2
oktober 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap De
Bouwmeesters Heremans de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering besloot vervolgens om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging
van het voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam De Bouwmeesters Heremans.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden: alle activiteiten
die in verband staan met de aanneming en de uitvoering van private- en openbare werken, zoals,
zonder dat de lijst beperkend is, metsel-, beton-, grond-, en renovatiewerken, de aanneming van alle
soorten dakbedekking, sloopwerken en kunstwerken, het bouwen van stellingen, het invoegen en
reinigen van gevels, sanitaire- en zinkwerken, het plaatsen van centrale verwarming en andere
verwarmingstoestellen, vloer- en betegelingswerken, het plaatsen van elektrische en
elektrotechnische installaties en toestellen, schrijnwerkerij en timmerwerken, schilder- en
behangwerken, meubelmakerij.
b) tussenpersoon in de handel.
c) de fabricatie van alle soorten materialen, producten, toestellen in verband met onder punt a.
bedoelde werken, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de huur- en verhuring, het onderhoud en de
herstelling ervan en dit als groot- en kleinhandel alsmede de vertegenwoordiging van fabrikanten.
d) alle industriële, commerciële, financiële verrich-tingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die recht-streeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevor-deren.
e) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deel-nemen in of samenwerken met
vennootschappen of onderne-mingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door het collegiaal bestuursorgaan, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
dinsdag van juni om 19 uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3120 Tremelo, Veldonkstraat 228. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.