Ondernemingsnr : 0898884647
Naam
(voluit) : M.A.T. SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruisstraat(BOR) 12
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
M.A.T. SERVICES
besloten vennootschap
Kruisstraat 12
2880 Bornem
==========================================
UITTREKSEL VAN DE WIJZIGINGSAKTE
==========================================
 
Uit een akte verleden op zesentwintig juli tweeduizend drieëntwintig voor Ann Michèle D'hoore,
notaris, te Sint-Niklaas, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “M.A.T. SERVICES”, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, met zetel te
2880 Bornem, Kruisstraat 12, met ondernemingsnummer 0898.884.647 en met BTW-nummer BTW
BE 0898.884.647, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met:
“- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.
- De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
Het verrichten van alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze die door
de wet voorbehouden zijn aan depositobanken.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van alle vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder
onderscheid. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap.
- Het stellen van alle welkdanige verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, betrekking hebben of de zogenaamde “consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot uitvoeren van studies, het verstrekken van
adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het even welk aspect van het bestuur, het
beheer, het beleid of de bedrijfsvoering van een onderneming, bedrijvigheid, openbaar bestuur,
beroepsvereniging, organisatie, vereniging of enig onderdeel daarvan, alsook ten behoeve van
zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen.
- Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid, onder meer door het uitvoeren van of het deelnemen aan de organisatie,
herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en
financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden aan het ontstaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen.
- De vennootschap kan de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, manager of consultant
of enige andere functie die de vennootschap toelaat om op welke wijze dan ook assistentie te
verlenen aan Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
- Het op om het even welk wijze verwerven, uitbreiden, en/of op om het even welke wijze te gelde
maken en beheren van een roerend vermogen omvattend om het even welke roerende waarden,
aandelen, obligaties, staatsfondsen, edele metalen, kunstvoorwerpen, en andere roerende goederen
en rechten, en met uitsluiting van elke activiteit die door de wet voorbehouden is aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.
- Het op om het even welke wijze verwerven, uitbreiden, en/of op om het even welke wijze te gelde
maken en beheren van onroerend vermogen, omvattend het aankopen, verkopen, huren, verhuren,
doen bouwen en doen verbouwen, beheren, inrichten en uitbaten van alle al dan niet bebouwde
onroerende goederen, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn
voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap.
- De organisatie, of het deelnemen aan het organiseren van congressen, seminaries, lezingen,
tentoonstellingen, beurzen.
- De organisatie, of het deelnemen aan het organiseren van feesten, evenementen, zogenaamde
“incentives”, uitstappen, bedrijfs- of andere bezoeken, dagtochten, excursies van korte duur en
reizen op maat, met inbegrip van onderdak en vervoer voor de deelnemers ervan.
- Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake al het bovenvermelde alsmede
financiële-, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van ondernemingen
als van particulieren.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel.
Deze oplijsting is niet beperkend, in die zin dat het voorwerp van de vennootschap in de meest ruime
zin dient geïnterpreteerd te worden en alles omvat wat in de sector waarin de onderneming actief zal
zijn, gebruikelijk is of zou worden.
Algemeen
- De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, uitoefenen.
- De organisatie, het beheer, de automatisatie, marketing, onderzoek, analyse van markten, sectoren
en ondernemingen, ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel aan ondernemingen.
- Het beheer van een roerend en onroerend vermogen, zoals het bouwen, verbouwen, de renovatie,
de aankoop en verkoop van onroerend goed.
- De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Voor handelingen die echter onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap de vereiste toelatingen, vergunningen of voorwaarden conform de
bestaande reglementering moeten bekomen.”
    1.  Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “M.A.T. SERVICES”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- overige - reparaties van - consumentenartikelen, niet eerder genoemd;
- de reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- de reparatie van audio- en videoapparatuur;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- algemene bouwinstallatie;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- reparatie van elektrische apparatuur;
- reparatie van elektronische en optische apparatuur;
- reparatie van machines;
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.
- De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
Het verrichten van alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze die door
de wet voorbehouden zijn aan depositobanken.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van alle vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder
onderscheid. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap.
- Het stellen van alle welkdanige verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, betrekking hebben of de zogenaamde “consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot uitvoeren van studies, het verstrekken van
adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het even welk aspect van het bestuur, het
beheer, het beleid of de bedrijfsvoering van een onderneming, bedrijvigheid, openbaar bestuur,
beroepsvereniging, organisatie, vereniging of enig onderdeel daarvan, alsook ten behoeve van
zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen.
- Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid, onder meer door het uitvoeren van of het deelnemen aan de organisatie,
herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en
financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden aan het ontstaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen.
- De vennootschap kan de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, manager of consultant
of enige andere functie die de vennootschap toelaat om op welke wijze dan ook assistentie te
verlenen aan Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
- Het op om het even welk wijze verwerven, uitbreiden, en/of op om het even welke wijze te gelde
maken en beheren van een roerend vermogen omvattend om het even welke roerende waarden,
aandelen, obligaties, staatsfondsen, edele metalen, kunstvoorwerpen, en andere roerende goederen
en rechten, en met uitsluiting van elke activiteit die door de wet voorbehouden is aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.
- Het op om het even welke wijze verwerven, uitbreiden, en/of op om het even welke wijze te gelde
maken en beheren van onroerend vermogen, omvattend het aankopen, verkopen, huren, verhuren,
doen bouwen en doen verbouwen, beheren, inrichten en uitbaten van alle al dan niet bebouwde
onroerende goederen, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn
voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap.
- De organisatie, of het deelnemen aan het organiseren van congressen, seminaries, lezingen,
tentoonstellingen, beurzen.
- De organisatie, of het deelnemen aan het organiseren van feesten, evenementen, zogenaamde
“incentives”, uitstappen, bedrijfs- of andere bezoeken, dagtochten, excursies van korte duur en
reizen op maat, met inbegrip van onderdak en vervoer voor de deelnemers ervan.
- Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake al het bovenvermelde alsmede
financiële-, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van ondernemingen
als van particulieren.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel.
Deze oplijsting is niet beperkend, in die zin dat het voorwerp van de vennootschap in de meest ruime
zin dient geïnterpreteerd te worden en alles omvat wat in de sector waarin de onderneming actief zal
zijn, gebruikelijk is of zou worden.
Algemeen
- De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, uitoefenen.
- De organisatie, het beheer, de automatisatie, marketing, onderzoek, analyse van markten, sectoren
en ondernemingen, ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel aan ondernemingen.
- Het beheer van een roerend en onroerend vermogen, zoals het bouwen, verbouwen, de renovatie,
de aankoop en verkoop van onroerend goed.
- De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Voor handelingen die echter onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap de vereiste toelatingen, vergunningen of voorwaarden conform de
bestaande reglementering moeten bekomen. De vennootschap mag, zowel in België als in het
buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap kan, zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag door middel van inbrengsten, intekeningen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze, deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben en die kunnen bijdragen tot
haar ontwikkeling.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij mag leningen verstrekken, zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand april, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
RESERVES-WINSTVERDELING
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer STOOP Mathieu Josef Augusta, geboren te Sint-Niklaas op 17 maart 1980, niet gehuwd,
wonende te 2880 Bornem, Kruisstraat 12, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering bepaalt of en op welke wijze dit mandaat bezoldigd is.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem,
Kruisstraat 12.
 
Voor gelijkvormig uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten