Ondernemingsnr : 0650714107
Naam
(voluit) : Q MNGT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Winkelhoekstraat 23
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder
van de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel
te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op zes juli tweeduizend één en twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "Q MNGT" met zetel te 8870 Izegem, Winkelhoekstraat 23.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0650.714.107, BTW-nummer BE0650.
714.107.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen om te zetten in een
beschibare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de agenda voorziet in een voorstel tot terugbetaling van een gedeelte
van het ingebracht vermogen aan de aandeelhouders.
Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd door
het bestuursorgaan een verslag opgemaakt, waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap voldoet
aan de voorwaarden om tot de uitkering te kunnen overgaan.
De vergadering besluit tot terugbetaling van een deel van het ingebracht vermogen aan de
aandeelhouders voor een bedrag van zestigduizend euro (€60.000,00) door uitkering in geld van een
bedrag van zeven euro vijftig cent (€7,50) op ieder van de achtduizend (8.000) aandelen.
Ingevolge artikel 18, tweede tot vijfde lid WIB 92 wordt de terugbetaling geacht verhoudingsgewijs
voort te komen uit de beschikbare inbreng buiten kapitaal, en uit de belaste reserves.
De terugbetaling van inbreng zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen.
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerder de heer BOSSUYT Frank te beëindigen met
ingang vanaf heden.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap met
ingang vanaf heden: de heer BOSSUYT Frank
Luik B
Mevrouw D'HAENE Delphine wordt benoemd als opvolgend statutair bestuurder van de
vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam "Q MNGT".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening en voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met:
* De groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, vis en vleeswaren, zuivelproducten, dranken,
wijnen en likeuren.
* Het inkopen, bereiden, vervaardigen, conserveren, bewerken, verwerken, stockeren en op welke
manier dan ook verkopen en distribueren van allerhande koude en warme gerechten, bereide
schotels, spijzen en voedingswaren.
* De verkoop van vlees en vleesbereidingen, vleesconserven, bijproducten voor het verbruik,
pekelvlees alsmede de toekruiden.
* De verkoop en levering van soepen, broodjes, bereide schotels, desserts, ijs en dergelijke.
* Verkoop van bereide gerechten op markten, braderijen, food truck festivals en dergelijke.
* Het aankopen en uitbenen, ontvliezen; versnijden van vlees allerhande.
* Het leveren van bereidingen aan speciaalzaken.
* Groot- en kleinhandel in alle producten aanverwant aan de horeca en dit in de ruimste zin.
* Het oprichten, uitbaten en verkopen van horeca-zaken, het voeren van alle activiteiten die
ressorteren onder de horecasector.
* Het uitbaten van Bed & Breakfast
* De verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken.
* Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het
woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer
- Drankgelegenheid, verbruiksalon, taverne, tearoom, snackbar, frituur en restaurant, pita bar,
kebabzaak, broodjesbar.
* Het inrichten en organiseren van:
- Eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen.
- Conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord.
- Vertoningen, concerten en tentoonstellingen.
- Sport en culturele manifestaties.
* Traiteurdiensten en catering.
* De productie, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van alle mogelijke vers bereide
maaltijden en schotels.
* De aan- en verkoop van alle producten en diensten die met het voorgaande verband houden.
Meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van
participaties inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband.
* Organiseren van traiteurdiensten in de ruimste betekenis van het woord, vervaardigen en verkoop
van bereide schotels ook voor consumptie ter plaatse.
* Plaatsen en uitbaten van verdeelautomaten voor voedingswaren, snoep, drank en rookwaren.
* Import en export, aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel van algemene voedingswaren,
dranken en rookwaren, snoep en suikerwaren
* Verlenen van advies, raad en bijstand in het kader van de gevoerde activiteiten aan andere
horecazaken, broodjeszaken, pizzeria's, snackbars, restaurants, brood en banketbakkerijen,
telefoonwinkels, en het waarnemen van het management in deze zaken.
* Het waarnemen van bestuursopdrachten, mandaten in directiecomités, het uitoefenen van
opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar, mandataris of volmachtdrager. Deze
opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
* Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, kasbons, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
Luik B
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen als dan niet met een
(semi) publiekrechtelijk statuut.
* Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, engineering, management en andere diensten. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Dit alles voor zover de vennootschap
aan de wettelijke vereisten voldoet.
* Het beheer van het patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de (on)roerende goederen te
bevorderen.
* De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtsreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze rechtsreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
* Het verlenen van consulting en management services met betrekking tot commerciële ontwikkeling
van bedrijfsgebouwen en -processen en industriële parken met inbegrip van business development
op internationaal vlak.
* Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van engineering, management, marketing, project en
eventmanagement, juridisch en financieel beheer, administratieve diensten en andere
dienstverlening.
* Het opzetten, begeleiden, organiseren van projecten, events, organisatie van seminaries en
aanverwante activiteiten in België en in het buitenland.
* Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,
alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
* De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
* De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, zaken of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, ermee samenwerken of
fusioneren.
* Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
* Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
* De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
* Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en al dan niet publieke groenzones,
het aanleggen en onderhoud van vijvers, het uitvoeren van grondwerken, aanleggen van wegen,
klinker- en kasseiwerken, het kweken en verkopen van planten, verkoop van tuinmeubelen en
allerhande tuinmachines en-materiaal, verkoop van schorsen, meststoffen en compostmaterialen,
verkoop en plaatsing van tuinhout, verkoop van bloembakken en sierpotten. Alle werken kunnen
zowel in eigen beheer als voor rekening van derden gebeuren.
* De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel en het beheer in antiek en
kunstvoorwerpen dit alles in de ruimste zin van het woord.
* De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de constructie, de verhuring, de
installatie, de verwerking, evenals alle onderhouds- en herstellingswerken, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, van alle soorten landbouw-, tuinbouw- en nijverheidsmachines,
aanhangwagens, koetswerk voor autobussen en autocars, gereedschappen, van bijhorende
materialen alsook de vertegenwoordiging van alle handelsfirma's verband houdende met voorzegde
maatschappelijke verrichting, dit alles in de ruimste zin van het woord.
* In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Luik B
* De vennootschap is bevoegd alle handelingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of
bevorderlijk zijn. Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant voorwerp door inbreng, fusie of hoe dan ook.
* Tot het voorwerp van de vennootschap behoren echter niet handelingen waarvoor een
voorafgaande vergunning nodig is van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
(…)
Beschikbare vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft achtduizend (8.000) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere
effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
BESTUUR
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Het ontslag van een statutair bestuurder kan enkel plaatsvinden met unanimiteit van stemmen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Statutair bestuurder
de heer BOSSUYT Frank Kris Filips Kathelijn, geboren te Kortrijk op 6 augustus 1981, is als statutair
bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap.
mevrouw D'HAENE Delphine Carmen Charlotte, geboren te Kortrijk op 13 maart 1981, wordt als
opvolger statutair bestuurder benoemd. De opdracht van de opvolger statutair bestuurder neemt een
aanvang bij de neerlegging van het bericht van overlijden of ontslag.
Artikel 10
De bestuurders kunnen bezoldigd worden in geld en/of natura, volgens besluit van de algemene
vergadering.
Artikel 11
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in en buiten rechte.
Artikel 12
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 13
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15
Luik B
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 17
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 18
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 19
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 20
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 21
$1. Iedere vennoot heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de bestuurder ter
beschikking wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het stemformulier dient te ontvangen;
- de (elektronische) handtekening van de aandeelhouder;
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
$2. Vanaf de mededeling van de oproeping tot de algemene vergadering kunnen de aandeelhouders
schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering
zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen elektronisch tot de vennootschap worden
gericht via het in de oproeping vermelde adres.
Luik B
De vennootschap dient die schriftelijke wagen uiterlijk op de vijfde dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
$3. De vennoten kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de stemming,
vraagstelling of de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de bestuurder. Dit reglement bepaalt tevens de
wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder elektronisch aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het bureau van de algemene vergadering is als enige bevoegd om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, de statuten en het intern reglement te controleren en vast
te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende
rechten.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 23
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 24
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 25
De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beslissen tot
uitkering van de winst van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 26
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
Luik B
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 29
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "Flamée & Partners" met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat, 100, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten
vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – terugbetaling
ingebracht vermogen door uitkering in geld aan de aandeelhouders – beëindiging mandaat
zaakvoerder – aanstelling statutair bestuurder en opvolgend statutair bestuurder – vaststelling
statuten de dato zes juli tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten.