Ondernemingsnr : 0402272064
Naam
(voluit) : ANTICIMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jaargetijdenlaan 100-102 bus 30
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 19 december
2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ANTICIMEX met zetel te 1050 Elsene,
Jaargetijdenlaan 100-102 bus 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met
ondernemingsnummer 0402.272.064, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen – verslag van het
bestuursorgaan artikel 7:1554 WVV
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op heden 2023,
opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een
uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die integraal wordt overgenomen in artikel 3 van de hierna
vermelde nieuwe statuten.
DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ANTICIMEX
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime, waarvoor enkel de algemene vergadering bij
statutenwijziging kan beslissen.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, en zowel voor de private als de
publieke sector :
-Het ontsmetten, het bestrijden van plaagdieren, het desinsectiseren en het kuisen van alle publieke,
private of industriële gebouwen, en van éénder welk omhulsel;
-De anti-parasitaire strijd in het algemeen.
-De vervaardiging, de distributie, de vertegenwoordiging en de handel van technische uitrusting van
gebouwen, en onder meer airconditioning, dampkappen voor keukens en vuilnisbakken;
-Het uitvoeren van studies, het verlenen van assistentie op financieel, technisch, administratief,
commercieel, boekhoudkundig, fiscaal, juridisch en beheersvlak aan elke vennootschap of
organisatie waarin zij een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming bezit of voor rekening van
derden;
-Het verzamelen, het stockeren, het sorteren, het behandelen en het storten van vaste of vloeibare,
toxische of gevaarlijke residuen en afvalstoffen;
-De uitbating van stockage-installaties, het sorteren, de behandeling van deze residuen en
afvalstoffen;
-De valorisatie en de commercialisering van producten en sub-producten die gerecupereerd of
gerecycleerd werden uit deze residuen en afvalstoffen;
-Elke vorm van dienstverlening en alle werken van sanering die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op dc publieke of private netheid;
-Het uitvoeren van allerlei diensten ter bevordering van de hygiëne, vooral in en om openbare en
particuliere gebouwen, vooral op plaatsen waar voedingsmiddelen worden vervaardigd, opgestapeld,
verkocht, bereid en opgediend, waaronder in het bijzondere de verdelging van en /of bescherming
tegen allerlei schadelijke dieren en organismen;
-Handeldrijven in allerlei producten en/of toestellen die enigerwijze kunnen bijdragen aan de
uitvoering van bovengenoemde diensten;
-Het opstellen, verzamelen, vertalen en uitbaten van artikels en illustraties die enigwijze betrekking
hebben op de hygiëne en andere aspecten van menselijke woningen en hun omgeving;
-Het uitvoeren van consultancy, audits en expertises op het vlak van hygiëne en voedselveiligheid;
-Algemene en industriële schoonmaak;
-Het brandvertragend maken van materialen, hout en stoffen;
-Dienstverlening op gebied van plaagdierenbeheersing, vogelwering en ontsmettingsmethodes;
-Ontsmettingen, biorisico- en geurbestrijding, het preventief en curatief optreden tegen plaagdieren,
hygiënische reinigingen en /of begassingen van – al dan niet rollend – roerend en onroerend goed en
bestrijding van pollutie en corrosie onder gelijk welke vorm.
-Het uitvoeren van gasvrij metingen, al dan niet uitgevoerd door een onderaannemer.
-Prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de vernietiging door
middel van behandeling met een insecten-en zwamdodend middel.
-Het desinfecteren en de bestrijding van plaagdieren en organismen in en om gebouwen, zowel
preventief als curatief van houtaantastende insecten, schimmels en zwammen.
-De uitroeiing en preventie van schadelijke insecten, kevers, houtwormen, zwammen enzovoort.
-Het reinigen van muren, plafonds en hout (balken, vloeren enzovoort) en het aanbrengen van
insecten-en zwamdodend middel.
-Het herstellen van balken met chemische producten.
-Het zandstralen van houten elementen.
-Het ontsmetten, ontruimen en ontgeuren van lokalen.
-Het begassen van houten elementen.
-De handel in verdelgingsmiddelen die verband houden met de genoemde activiteiten.
-De coördinator van bouwwerkzaamheden en werken uitgevoerd door onderaannemers.
-Metingen van stabiliteit, al dan niet uitgevoerd door een onderaannemer, van balken na
houtwormaantasting.
-Labo-onderzoeken, al dan niet uitgevoerd door een onderaannemer, in het kader van zwammen en
schimmels.
-Aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, met andere woorden, tussenpersoon in de handel en meer in het bijzonder het leggen van
handelscontacten in het buitenland ten gunste van exporteurs en het optreden als tussenschakel bij
de export, op het terrein van de negotiatie, de afhandeling der internationale handelstransacties.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, syndicaten,
verenigingen en bedrijven, waarvan het doel identiek of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar doel te bevorderen, en zulks binnen voormelde limieten, alsmede alle roerende
en onroerende, commerciële, industriële of financiële en burgerlijke handelingen, daarbij inbegrepen
het protefeuille-beheer verrichten.
-Import en export van allerhande roerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van
derden, te verwezenlijken.
-Betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties, aankopen te
doen, te huren en te verhuren, in pacht te nemen, te bouwen, te verkopen of te ruilen, zowel in
binnen -als in buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen en vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt acht miljoen zevenhonderdentwaalfduizend zevenhonderdenacht euro (€
8.712.708,00)
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend honderachtenvijfig (3.158) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.158, met een fractiewaarde van
één/drieduizend honderdachtenvijftigste (1/3.158ste) van het kapitaal en die volledig werden volstort.
Alle aandelen hebben dezelfde rechten.
(...)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
bestuurders. Voor zover de wet dit toelaat en wanneer op een algemene vergadering van
aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die
volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Alleen de
algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. De bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist in dat geval
over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij
vervangt.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 14 : Voorzitterschap.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. Indien de voorzitter belet is, wordt hij
vervangen door een ander bestuurder.
(...)
Artikel 19 : Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 20 : Directiecomité
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat overdragen aan een directiecomité, bestaande uit meerdere
leden, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De
raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomité uit. De raad van bestuur bepaalt de
voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun
opdracht en de werkwijze van het directiecomité.
Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt aangesteld, benoemt deze onder
haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Wanneer een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de
bevoegdheid van het directiecomité behoort, dient het lid de raad van bestuur hierover in te lichten.
Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren.
De raad van bestuur bepaalt of de leden van het directiecomité hetzij alleen, dan wel gezamenlijk
optreden. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de leden van
het directiecomité. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De leden van het directiecomité kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
(...)
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden en vertegenwoordigd (met bijhorende
beslissingsbevoegdheid) door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden en vertegenwoordigd
wat het dagelijks bestuur aangaat door een gedelegeerde tot dit bestuur of gedelegeerd bestuurder
alleen optredend.
Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig
verbonden en vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van twee leden van het
directiecomité.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden en vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen. In het
bijzonder wordt vermeld dat twee bestuurders die gezamenlijk optreden, rechtsgeldig kunnen
beslissen een procedure tot schorsing, al dan niet bij uiterst dringende noodzakelijkheid, en/of
vernietiging of een verzoek tot tussenkomst in te stellen in het kader van het
overheidsopdrachtencontentieux. Vermelde bestuurders, die gezamenlijk optreden, kunnen
bovendien de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen voor het verloop van deze procedures.
(...)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
van elk jaar om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, behoudens op zaterdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
(...)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt de raad van bestuur, tenminste één
maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de
commissarissen die het verslag moeten opstellen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
VIERDE BESLUIT – Wijziging vertegenwoordiging van de commissaris
De algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de
commissaris, voornoemde besloten vennootschap “PWC Bedrijfsrevisoren” die vanaf het boekjaar
eindigend op 31 december 2023 zal vertegenwoordigd worden door de heer Steven VAN BAEL in de
uitoefening van haar mandaat als commissaris, dit ter vervanging van de heer Marc DAELMAN.
VIJFDE BESLUIT – Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit tot de herbenoeming van volgende bestuurders tot na de
goedkeuring van de gewone algemene vergadering te houden in juni 2030 die het jaarverslag over
het boekjaar 2029 dient goed te keuren.
1/ de besloten vennootschap “CGC SERVICES” met zetel te 8800 Roeselare, Bornstraat  6, KBO
0542.704.904 vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Adolf Maria Cyriel Amandus
GYSELINCK, wonende te 8800 Roeselare, Bornstraat 6;
2/ de besloten vennootschap “NUMBERS MATTER” met zetel te 8520 Kuurne, Weidenstraat 39,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer
0800.934.740, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter André Renaat ROOBROUCK, wonende te
8520 Kuurne, Weidenstraat 39.
3/ de heer HILDE Thage Patrik Thomas geboren te Gustav Adolf (Zweden) op 12 april 1966, thans
wonende te 08870 Sitges (Spanje) Corral D en Falc 9.
Voornoemde bestuurders, hier aanwezig wat de bestuurder onder 1/ betreft en wat betreft de
bestuurders onder 2/ en 3/ verklarende bij volmacht niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling
die de aanvaarding of verderzetting van hun mandaat zou verhinderen en die aanvaarden.
Op de eerstvolgende algemene vergadering zal deze beslissen over de kwijting te verlenen aan
voornoemde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Ondergetekende notaris heeft op 13 december 2023 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Uit deze opzoeking blijkt dat voormelde (rechts)personen niet zijn opgenomen in het Centraal
Register.
ZESDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1050 Elsene,
Jaargetijdenlaan 100-102 bus 30.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 19 december 2023
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Peter Verstraete