N° d'entreprise : 0451903697
Nom
(en entier) : BELDIMED
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Zénobe Gramme 39
 : 4821 Dison
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
D’un acte du notaire Renaud LILIEN à Eupen du 5 février 2020 il résulte que l’assemblée générale a
pris les résolutions suivantes :
 
1. Conversion du capital social de 2.500.000 francs en 61.973,38 euros. Augmentation du capital à
concurrence de 26,62 euros pour le porter à 62.000 euros par incorporation des réserves
disponibles, sans création d’actions nouvelles mais augmentation du pair comptable des actions
existantes.
 
2. Report de la date de l’assemblée générale annuelle du premier au dernier samedi du mois de
juin.  
 
3. L’assemblée générale a décidé de soumettre la société aux dispositions du Code des sociétés et
des associations. Elle a constaté que le mandat de la société privée à responsabilité limitée «
EAGLE FINANCE » ayant son siège à Ixelles, Chaussée de Waterloo 544, numéro d’entreprise
827.014.575, dont le représentant permanent est Monsieur Philipp QUODBACH Philipp Gertrude
Konrad, demeurant à Ixelles, Chaussée de Waterloo 544, est expiré depuis le 29 mai 2019 et a ratifié
pour autant que de besoin tous les actes accomplis par cet administrateur depuis cette date.
 
L’assemblée a constaté également que Monsieur Giacomo INFANTINO, demeurant à Liège,
boulevard d’Avroy 278, avait été nommé administrateur pour un durée de 6 années à partir du 15
octobre 2005. Son mandat étant expiré et non renouvelé, il n’a plus la qualité d’administrateur.   
 
L’assemblée a nommé comme administrateur non statutaire unique pour une durée illimitée la
société privée à responsabilité limitée « EAGLE FINANCE » ayant son siège à Ixelles, chaussée de
Waterloo 544, numéro d’entreprise 827.014.575, dont le représentant permanent sera Monsieur
Philipp QUODBACH, même adresse.
 
Suite à la soumission au Code des sociétés et des associations, les statuts suivants ont été adoptés
(extraits) :
 
Forme et nom : société anonyme sous le nom de « BELDIMED ».
                                    
Siège : Andrimont, rue Zénobe Gramme 39.
 
Objet : La société a pour objet : 
 
- l’import et l’export de produits pharmaceutiques et de matériel médical en Belgique et à l’étranger,-
 
Volet B
- le courtage, la représentation, la vente, l’importation et l’exportation de toutes marchandises ne
faisant pas l’objet d’une règlementation particulière,-
 
- l’étude, la conception, la mise au point, la réalisation ainsi que la vente de procédures, de procédés,
de méthodes et de matériel d’organisation dans le domaine de la distribution de biens ou de
services.
 
La société peut se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et pouvant en faciliter
l’exploitation ou de développement.
 
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans tous autres sociétés ou entreprises ayant un objet
analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser directement ou indirectement le
développement de ses activités.
Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi règlementant l’accès à la
profession.
 
Capital et actions : Le capital est fixé à la somme de 62.000 EUR représenté par 2.500 actions
nominatives sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées. 
 
Organe d’administration : L’organe d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
 
Gestion journalière : L’organe de gestion peut déléguer la gestion journalière ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, qui
porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs. 
 
Représentation : S’il n’y a qu’un seul administrateur, la société est représentée dans tous les actes y
compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice par cet administrateur.
 
Si la société est administrée par plusieurs administrateurs, la société est représentée dans tous les
actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice par deux administrateurs
agissant conjointement et qui n'auront pas à justifier d'une décision préalable de l’organe d’
administration. 
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, la société sera représentée soit par un
administrateur-délégué ou un directeur agissant seuls. 
 
Assemblée générale : se tient annuellement le premier samedi du mois de juin à  dix heures. Si ce
jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
Exercice social : débute le premier janvier pour se clôturer le trente-et-un décembre. 
 
Affectation du bénéfice : sur le bénéfice net de la société, il est prélevé au moins cinq pour cent pour
la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent du capital. Le solde est mis à la
disposition de l'assemblée générale qui détermine l'affectation.
 
Pour extrait analytique conforme
 
R.LILIEN
Notaire
 
Déposés en même temps : expédition, coordination des statuts.