N° d'entreprise : 0444082628
Nom
(en entier) : LES PHARMACIES RURALES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place de Velaines (VEL) 13
 : 7760 Celles
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal dressé par Maître Justine TUYTTENS, Notaire associé, membre de la société à
responsabilité limitée « DEWASME, TUYTTENS, LENOBLE, Notaires associés », de résidence à
Celles (Velaines), en date du 27 décembre 2024, en cours d’enregistrement, il résulte que l’
assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « LES PHARMACIES
RURALES », ayant son siège à 7760 Celles (Velaines), Place de Velaines, numéro 13, a pris à l’
unanimité les résolutions suivantes :
1°) Première résolution : Modification de l’objet de la société
A) Rapport
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport dressé par l’organe d’administration
en date du 16 décembre 2024 justifiant la modification de l’objet de la société établi conformément à
l’article 7 :154 du Code des sociétés et des associations.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise du Hainaut division
Tournai.
B) Modification de l’objet
L’assemblée décide de remplacer l’objet de la société par l’objet suivant et de modifier le texte des
statuts en conséquence :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci, en Belgique ou à l’étranger, toute activité se rapportant, directement
ou indirectement, à :
    1.  toutes activités de conseils en matière de marketing, merchandising, aménagement,
communication, management et gestion de points de vente et particulièrement ceux liés au domaine
de la santé et du bien-être tels que officines pharmaceutiques, parapharmacie, herboristerie, centre
d’esthétique, spa; cette énonciation étant exemplative et non limitative.
    2.  l'exploitation d'officines pharmaceutiques dans le respect des règles édictées par l'Ordre des
Pharmaciens, et l'exploitation de laboratoires de recherches et d'analyse, de grossiste ou laboratoire
pharmaceutique ;
    3.  l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'industrialisation, la représentation, la
distribution, la commercialisation et le commerce sous toutes ses formes de tous produits chimiques,
pharmaceutiques, allopathiques ou homéopathiques, diététiques, phytopharmaceutiques et
vétérinaires, de tous articles de droguerie, de parfumerie, de cosmétique, d'hygiène, d'herboristerie,
d'entretien, de nettoyage et de désinfection, de tous appareils, instruments et accessoires de
chirurgie, d'acoustique, d'optique et d'orthopédie, bandagisterie, système d'alarme et autres produits
s'y rapportant d'une quelconque façon ou pouvant y être adjoint utilement, et, d'une manière
générale, de tous appareils, accessoires, instruments produits ou procédés se rattachant directement
ou indirectement à l'exploitation d'une officine pharmaceutique, d’une parapharmacie, d’une
herboristerie, d’un centre de bien-être, d’un centre d’esthétique, d’un spa, ou d'un laboratoire de
recherche et d'analyses, ainsi que la formation et les conseils en ces matières ;
    4.  l’achat et la vente de matériels, de matériaux, de mobiliers et d’aménagements liés aux
activités décrites ci-avant ;
    5.  l'achat, la vente, l'échange, l'approbation, la concession, la constitution, le démembrement
concernant tous biens ou droits réels immobiliers et toutes affaires relatives à ces biens, en ce
compris l'exploitation, la gestion et la location de ces biens ;
    6.  la construction, la reconstruction, la transformation, la rénovation, l'aménagement, la
démolition, ainsi que toute entreprise relativement aux biens immobiliers bâtis et non bâtis ;
    7.  les expertises, études, les conseils, prêts et financements et opérations immobilières et de
promotion ;
    8.  l'étude et la promotion immobilière et financière ;
    9.  la gestion de toutes sociétés commerciales belges ou étrangères ;
    10.  la prise de participations, majoritaires ou non, dans d'autres sociétés;
    11.  la prise de participations dans toute entreprise, sous quelque forme que ce soit, l'exercice du
contrôle, de la gestion, de l'administration, de la consultance favorisant la poursuite de l'objet de ces
sociétés, notamment et dans la mesure de ces compétences par l'exercice de mandats sociaux ou
non ;
    12.  la constitution, l'acquisition, la cession, la concession, la licence de droits de propriété
industrielle, et de tous droits apparentés ;
    13.  l'importation et l'exportation de tous biens et services, le courtage international commercial,
industriel, financier, mobilier et immobilier, et toute autre opération analogue par le mécanisme ou
par les effets, ainsi que l'exercice à l'étranger, s'il y lieu, de toutes les activités ci-dessus énumérées ;
    14.  la gestion de bâtiments et équipements (« facilities management »), les services de gestion
d'immeubles au sens large, y compris tous services de nettoyage, tant intérieur qu’extérieur, l’
élaboration et l’entretien de parcs, jardins, tennis et piscines, sécurité, déménagement des lieux et
autres services se rapportant à l'exploitation d'un immeuble tant pour compte propre que pour celui
de tiers ;
    15.  la gestion et l'entretien de bois, de parcs, de jardins et de terres, d'étangs, de tennis, de
piscines ;
    16.  l’achat, la vente, la location, l’importation, l’exportation de tous types de véhicules.
La société peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivant les
modalités qu'elle jugera les mieux appropriées. Elle peut faire tous actes et opérations, financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à
son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation.
La société peut effectuer toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant
un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières, dans toutes sociétés
ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
La société peut être administrateur, administrateur-délégué, gérant ou liquidateur.
La société peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur
de toute personne ou société liée ou non.
Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agit d'activités n'exigeant pas de compétences ou
d'autorisations particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général
pour autant qu'il ne s'agit pas d'activités réglementées à moins que la société réunisse les conditions
d'exercice.»
2°) Deuxième résolution : Pouvoirs à conférer aux administrateurs pour l’exécution des résolutions à
prendre sur les objets qui précèdent
L’assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des résolutions prises sur
les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes aux présentes modifications.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré à fin d’insertion aux annexes au Moniteur Belge, le 07/01/2025
Maître Justine TUYTTENS, Notaire associé à Celles (Velaines)
Déposés en même temps :
- l’expédition de l’acte ;
- statuts coordonnés conformes ;
- rapport de l’organe d’administration.