Ondernemingsnr : 0897833681
Naam
(voluit) : Horta GOLTSTEIN-CRAEMERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burg. Henrylaan 7
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDERS
BENOEMING BESTUURDERS
WIJZIGING BENAMING
UITBREIDING VOORWERP
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
 
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op
21 november 2022 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "HORTA GOLTSTEIN-CRAEMERS", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem,
Burgemeester Henrylaan 7, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerders, met name de heer GOLTSTEIN Michel Anna
Maria, geboren te Rotem op 1/11/1956 en wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Burgemeester
Henrylaan 7/0001 (statutair), mevrouw CRAEMERS Godelieve Antoinette Reinhilde Ghislaine,
geboren te Maaseik op 17/07/1956 en wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Burgemeester Henrylaan
7/0001 (statutair), de BV THIALGO, ondernemingsnummer BTW BE 0598.980.344 (gewoon) en de
BV NEGOL, ondernemingsnummer BTW BE 0598.979.750 (gewoon), ontslag te geven uit hun
functies en verleende hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaten.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders (de
natuurlijke personen STATUTAIR en de rechtspersonen GEWOON) voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer GOLTSTEIN Michel en voornoemde mevrouw CRAEMERS Godelieve
verklaarden elk het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
De heer GOLTSTEIN Geert, geboren te Maaseik op 7/01/1983 en wonende te 3650 Dilsen-Stokkem,
Wuytershoefstraat 18, verklaarde namens voornoemde BV THIALGO het mandaat van bestuurder te
aanvaarden.
Mevrouw GOLTSTEIN Nele, geboren te Maaseik op 03/12/1985 en wonende te 3960 Bree,
Keyartstraat 28/A000, verklaarde namens voornoemde BV NEGOL het mandaat van bestuurder te
aanvaarden.
Voornoemde BV THIALGO, vertegenwoordigd door haar bestuurder, benoemde voornoemde heer
GOLTSTEIN Geert, die aanvaardde, als vaste vertegenwoordiger.
Voornoemde BV NEGOL, vertegenwoordigd door haar bestuurder, benoemde voornoemde mevrouw
GOLTSTEIN Nele, die aanvaardde, als vaste vertegenwoordiger.
2. Tweede besluit
De vergadering besloot de naam te wijzigen in HORTA DILSEN-STOKKEM.
3. Derde besluit
De vergadering nam kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de uitbreiding
van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Luik B
De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met:
"Verkoop van brandstoffen (kolen, hout, pellets, petroleum, gas, enz.)."
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij driehonderd tachtig duizend zeshonderd euro (€ 380.600,00) (kapitaal: € 346.000,00 +
wettelijke reserve: € 34.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij een wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM "HORTA DILSEN-STOKKEM".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één oktober van een bepaald jaar en eindigt op
dertig september van het erop volgende jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tot statutaire bestuurders werden voor onbepaalde duur benoemd: de heer GOLTSTEIN Michel en
mevrouw CRAEMERS Godelieve.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
* Verkoop, zowel groothandel als kleinhandel van de volgende producten: afsluitingen en poorten,
aquariums en toebehoren, barbecues en toebehoren, batterijen, bloem en bakbenodigdheden,
bloemen en planten, bloemisterij-benodigdheden, boeken en papierwaren, bouwmaterialen,
chocoladeartikelen en suikergoed, decoratiematerialen, dierenvoeding, doe-het-zelf-artikelen en -
materialen, duivensport en toebehoren, fytofarmaceutische producten, grasmaaiers, graszoden,
inlandse granen, houthandel en tuinhout, houtzaagsels en krullen, huisdieren en toebehoren en
producten, huishoudartikelen, hypothecaire leningen en consumentenkrediet, kleding, koorden en
touwen, massagebaden, meststoffen, meubelen algemeen, natuurstenen, grind en vloeren,
neerhofdieren en toebehoren, paardensport en toebehoren, plantgoed, zaadgranen en zaden,
toebehoren voor sauna's, serres en broeikassen, speeltuigen en toebehoren, tuingereedschappen,
tuindecoratie en verlichting, tuinmeubelen, turf en potgrond, verf en toebehoren, verkoopautomaten,
toebehoren voor vijvers, vogelhandel en toebehoren, wenskaarten en prentbriefkaarten, zwembaden
en toebehoren, verpakken van producten en goederen, verkoop van brandstoffen (kolen, hout,
pellets, petroleum, gas, enz.).
* Herstelling, verhuur en onderhoud van de hiervoor vermelde machines, gereedschappen en
artikelen.
* Verhuur van cliënteel, installaties en uitrusting.
* Het plaatsen van tuinhuizen, blokhutten, tuinmeubilair, speeltoestellen, verlichting, tuinornamenten,
enz..
* Het uitoefenen van het beroep van molenaar.
* Adviesverlening met betrekking tot de realisatie van tuinen en onderhoud.
* Afvoer en verwerking van tuin- en groenafval.
* Snoeien en vellen van bomen.
* De aanleg en het onderhoud van tuinen; het uitvoeren van alle beplantingen en
groenvoorzieningen; het uitvoeren van maai- en snoeiwerken.
* Het kweken van bomen, struiken en planten, het telen van bloemen, snijbloemen en kamerplanten.
* Het aanleggen en het onderhoud van zwembaden, vijvers, grachten en waterkanalen.
* Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen, carports, tuinhuizen, diverse constructies in diverse
materialen.
De vennootschap mag alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen
uitrusten, opschikken, verbouwen, en verhuren.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende en
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België als in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerpg in verband staat met het hare. Zij kan
functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen
uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden. Activiteiten
waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in
onderaanneming worden gegeven.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Voorgaande opsomming is exemplatief en niet beperkend, en alles dient gelezen te worden in de
ruimste zin van het woord.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd
zesenveertig (346) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
Luik B
in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de tweede woensdag van de maand maart om twintig uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag in maart.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
7. Zevende besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem,
Burgemeester Henrylaan 7.
8. Achtste besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan