N° d'entreprise : 0742965362
Nom
(en entier) : ROC HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Neerveld 3 bte 1
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, OBJET
Il en résulte d’un acte reçu par devant Jean-François POELMAN, notaire associé à la résidence de
Schaerbeek, membre de l’association ACT&LEX ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue
Eugène Plasky, 144/1, le 21 mars 2024, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société à responsabilité limitée « ROC HOLDING », ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, rue Neerveld, 3, boite 1, numéro d’entreprise 0742.965.362, adopte les résolutions
suivantes :
 MODIFICATIONS DES STATUTS
1. Décision de modifier l’objet - Rapport.
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’administration.
Les actionnaires déclarent avoir pris connaissance dudit rapport, antérieurement aux présentes.
Ledit rapport sera déposé en même temps qu’une expédition des présentes au Greffe du tribunal de
l’entreprise.
L’assemblée décide d’ajouter à l’objet actuel, après le dernier tiret, ce qui suit :
« La société a également pour objet, l’achat, la vente, l’import-export, la location, la rénovation, de
tous matériels et matériaux et les travaux relatifs :
-au gros œuvre ;
-au plafonnage, cimentage, à la pose de chape ;
-à la pose de carrelage, marbre, pierre naturelle ;
-à la toiture, l’étanchéité, l’isolation ;
-à la menuiserie (placement/réparation) et vitrerie ;
-à la menuiserie générale ;
-à la finition (pentures, tapisseries, revêtements ;
-à l’électrotechnique ;
-à l’entreprise de peinture. »
2. Décision de modifier l’article 3 des statuts.
L’assemblée décide, d’adopter le texte de l’article 3 comme suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
                -le management consulting, comprenant le conseil en stratégie, organisation et innovation,
le conseil en gestion des ressources humaines, techniques, financières et informatiques, dans les
secteurs privés et publics ;
                -le développement des ressources humaines et de la performance, comprenant l’analyse
et la constitution d’équipes dirigeantes, l’organisation de consultations individuelles et de séminaires
de groupe, la mise sur pied d’évènements et de formations. ;
-la création, le développement et la promotion de projets immobiliers,
-la détention de titres, actions
-la constitution d’un patrimoine mobilier et immobilier
La société a également pour objet l’achat, la vente, l’import-export, la location, la rénovation, de tous
matériels et matériaux et les travaux relatifs :
-au gros œuvre ;
-au plafonnage, cimentage, à la pose de chape ;
-à la pose de carrelage, marbre, pierre naturelle
-à la toiture, l’étanchéité, l’isolation ;
-à la menuiserie (placement/réparation) et vitrerie
-à la menuiserie générale ;
-à la finition (pentures, tapisseries, revêtements ;
-à l’électrotechnique ;
-à l’entreprise de peinture.
La liste ci-dessus étant exemplative et non limitative.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
3. Décision d’ajouter un article 21bis relatif aux acomptes sur dividendes :
L’assemblée décide d’ajouter un article 21bis, libellé comme suit :
« Article 21bis. Acomptes sur dividendes
Les présents statuts délèguent à l'organe d'administration le pouvoir de procéder, dans les limites
des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant
du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes
annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou
majoré du bénéfice reporté. »
4. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts :
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
5. Décision de transférer le siège
L’assemblée décide de transférer le siège, à compter de ce jour, à l’adresse suivante :
1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue de la Duchesse, 11, boite 3
6. Mandat spécial :
L’administrateur donne par la présente mandat exprès à la société BELWIN CONSULT, représentée
par Monsieur Bruno Schelstraete, en vue de réaliser toute démarche nécessaire en vertu de la
présente modification des statuts (BCE, TVA, administrations diverses,…).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise.
          Jean-François POELMAN, Notaire associé
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- rapport de l’administrateur