Ondernemingsnr : 0666 835 111
Naam
(voluit) : your private butler
(verkort) :
REMBRANDTSTRAAT 16, 1000 BRUSSEL
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : BAV ontbinding en sluiting vereffening
Er blijkt uit de notulen op veertien december tweeduizendtweeëntwintig opgesteld door notaris Eric Deroose
te Knokke-Heist, dat de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
Verslagen
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en van de
bijgevoegde staat, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor Conscius te Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A voor
wie optreedt Georges Koslow-ski bedrijfsrevisor betreffende de staat gevoegd bij het verslag van het
bestuursorgaan.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in de volgende bewoordingen:
"Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 30-9-2022, die onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum van de geplande
buitengewone alge-mene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de beslissing om de
vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor de in-terne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa
en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt 9.423,84
EUR en geeft een netto passief van 25.039,90 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun proportioneel aandeel
in het ka-pitaal en de reserves niet terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook
geen waarge-nomen, behoudens de vaststelling dat de schulden ten aanzien van derden vermeld in de
boekhoudkundige staat veref-fend en afgerekend zijn en dat de schuldeisers in rekening courant schriftelijk
hebben ingestemd met de bepalingen van artikel 2:80 2° WVV zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene vergadering
voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden,
zijn aan-gepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de reali-satiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene verga-dering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze contro-le uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71, §1 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en passiva
overeen-komstig de toepasselijke professionele normen, per datum 30-9-2022, van Your Private Butler BV
kunnen wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld
wordt gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 2-12-2022,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Partner-Bedrijfsrevisor"
De aandeelhouders erkennen volledig kennis te hebben genomen van het verslag en de staat, daar zij een
kopie ervan op voorhand hebben verkregen en sluiten zich aan bij de erin vervatte conclusies.
Een exemplaar van deze verslagen wordt neergelegd.
TWEEDE BESLISSING
Ontbinding van de vennootschap
De vergadering beslist de vennootschap vroegtijdig te ontbinden daar deze volledig vereffend is en de activi-
teiten zijn stopgezet. De vergadering beslist om geen vereffenaar te benoemen.
DERDE BESLISSING
Ontlasting van de bestuurder
De vergadering verleent zonder enig voorbehoud of beperking ontlasting aan de bestuurder bv FORTE
betreffende de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap en voor de vereffening en stelt
vast dat hun mandaat beëindigd is.
De vergadering spreekt de afsluiting der vereffening uit en stelt vast dat de besloten vennootschap "YOUR
PRIVATE BUTLER" defini-tief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist verder dat de boeken en beschei-den van de ontbonden vennootschap in de
woonplaats van de Heer Paul Verdonk, zullen bewaard worden gedurende vijf jaren na de bekendmaking van
de ontbinding en de stukken met betrekking tot de boekhouding gedurende tien jaren; - hetgeen deze verklaart
te aanvaarden.
· Voor ontledend uittreksel:
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de
Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.
Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.
Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering.