Ondernemingsnr : 0460 063 179
Naam
(voluit) : LANCER EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Mechelsesteenweg 592, 1930 Zaventem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming en bevestiging van eerdere herbenoeming van bestuurders
en herbenoeming van commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder gehouden op 15 oktober 2024:
"De enige aandeelhouder heeft de volgende besluiten aangenomen:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder besluit de volgende bestuurders te herbenoemen:
1) de heer Steven DE MEIJER, wonende te Prins Kavellei 131C, 2930 Brasschaat, België ;
2) de heer Wbaldo PEREZ, wonende te 5301 Wild Olive Tail, Corpus Christi, Texas 78413, Verenigde Staten
van Amerika ;
3) de heer Matthew WHITENER, wonende te Vineyard Drive, San Antonio, Texas 78257, Verenigde Staten
van Amerika ;
4) de heer Scott ADAMS, wonende te Collega Boulevard 309, TX78259 San Antonio, Verenigde Staten van
Amerika ; en
5) de heer Marc PHILLIS, wonende te Lancer Boulevard 6655, TX8219 San Antonio, Verenigde Staten van
Amerika.
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van voormelde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2025 die zal beraadslagen over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2024. Alle voormelde
bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
De enige aandeelhouder bevestigt voor zover als nodig dat voormelde bestuurders sedert 30 mei 2023, op
ononderbroken wijze, bestuurder zijn van de Vennootschap, en dat zij wanneer nodig werden herbenoemd door
de algemene vergadering van aandeelhouders (waarbij de publicatie van de herbenoemingen door de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in 2023 echter werd vergeten). De enige aandeelhouder
beslist om alle daden van bestuur en vertegenwoordiging gesteld door voormelde bestuurders sedert de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in 2023 voor zover als nodig te bekrachtigen.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (met ondernemingsnummer
0429.053.863), ingeschreven bij het IBR onder nummer B00025 en met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal
1 J, 1930 Zaventem, te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar (i.e.
controle van de boekjaren 2024, 2025 en 2026). De opdracht van de commissaris zal eindigen na afloop van
de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027 die zal beraadslagen over de goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2026.
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Pieter-Jan Van Durme, bedrijfsrevisor (ingeschreven bij het IBR
onder nr. A02436) aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van haar mandaat.
[ ... ]
Derde besluit
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jef
Sprengers, Thijs Herremans, Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Olivier Cuti, Hugo Gigounon en iedere andere
advocaat van het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen
is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor analytisch uitreksel,
Olivier Cuti
Lasthebber