Nº d'entreprise : 0842.710.462
Dénomination
VERRERIES 29	(en entier) :
(en abrège)
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Ecole, 12 à Rebecq
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Dans la délibération de 12/05/2023, l'Assemblée Générale des actionnaires s'est réunie sur les questions
suivantes et a décidé ce qui suit.
1/ Renouvellement du mandat de Le Saint Laurent SA en qualité d'administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de renommer Le Saint Laurent SA, domicilié au Rue de l'Ecole 12, 1430 Rebecq
en qualité d'administrateur non statutaire, à compter du 12/05/2023. Ce mandat est valable pour une durée
déterminée de six ans et, plus précisément, expire lors de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice au cours
duquel il expire. Le mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale à la majorité
simple.
Cette décision est prise à la majorité suivante : l'unanimité.
2/ Renouvellement du mandat de Carine Van den Keybus en qualité d'administratrice non statutaire
L'assemblée générale décide de renommer Carine Van den Keybus, domiciliée au 60 Hennuyères Rue du
Planois, 7090, en qualité d'administratrice non statutaire, à compter du 12/05/2023. Ce mandat est valable pour
une durée déterminée de six ans et, plus précisément, expire lors de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice
au cours duquel il expire. Le mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale à la
majorité simple.
Cette décision est prise à la majorité suivante : l'unanimité.
3/ Renouvellement du mandat d'Anne Van den Keybus en qualité d'administratrice non statutaire
L'assemblée générale décide de renommer Anne Van den Keybus, domiciliée au 7060 Soignies Chaussée
d'Enghien 501, en qualité d'administratrice non statutaire, à compter du 12/05/2023. Ce mandat est valable pour
une durée déterminée de six ans et, plus précisément, expire lors de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice
au cours duquel il expire. Le mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale à la
majorité simple.
Cette décision est prise à la majorité suivante : l'unanimité.
4/ Enquêtes diverses
Le conseil d'administration demande la parole et annonce qu'il a pris les décisions suivantes concernant la
gestion quotidienne :
. a/ Renouvellement du mandat de Carine Van den Keybus en qualité d'administrateur délégué et de président
du conseil d'administration.
L'organe de direction décide de reconduire Carine Van den Keybus, domiciliée au 7090 Hennuyères Rue du
Planois 60, en en qualité d'administratrice délégué et de Président du Conseil d'administration à compter du
12/05/2023. Ce mandat est valable pour une durée déterminée de six ans et, plus précisément, expire lors de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'exercice au cours duquel ce mandat expire.
b/ Renouvellement du mandat de Anne Van den Keybus en qualité d'administrateur délégué.
Le Conseil d'administration décide de reconduire Anne Van den Keybus, domicilié à Chaussée d'Enghien
501, en qualité d'administratrice à compter du 12/05/2023. Ce mandat est valable pour une durée déterminée de
six ans et, plus précisément, expire lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'exercice au cours
duquel ce mandat expire.
Les décisions relatives à ce point de l'ordre du jour sont prises à la majorité suivante : l'unanimité.
5/ Procuration à BV Tellent
L'assemblée générale donne procuration à BV Tellent, personne morale dont le siège social est situé à 9190
STEKENE, Kemzekedorp 34A, RPM Gand division Termonde, connue à la BCE sous le numéro BE0633526794,
et à ses représentants, pour une durée indéterminée et jusqu'à la révocation expresse, en ce qui concerne les
actions nécessaires à l'exécution et au traitement et à la publication des décisions de cette assemblée.
Le tout avec la possibilité d'agir seul et avec le droit de se substituer, d'accomplir toutes les formalités
possibles, d'effectuer des déclarations et de signer des documents, ou de représenter en matière de TVA,
d'impôts, de douanes et accises, de la Sabam, de la rémunération équitable, des autorités communales, de la
province, de l'ONSS, du Moniteur belge, des guichets économiques, de la banque-carrefour des entreprises, des
fonds sociaux, Les caisses de pension, les fournisseurs, les clients, la BNB, les banques, le secrétariat social, le
registre UBO, eStox, les départements et ministères de toute nature, y compris les registres de tous les types de
tribunaux, cours et tribunaux nationaux et internationaux.
Olivier Van Damme, administrateur de Tellent SPRL, signera pour la publication des résolutions de cette
réunion.
Cette décision est prise à la majorité suivante : l'unanimité.
6/ Procuration à d'autres personnes
Aucune décision à ce sujet.
Déposé ci-joint : le rapport de l'organe administratif du 28/04/2023 et le procès-verbal de l'assemblée générale
du 12/05/2023.
Pour l'entreprise
SPRL Tellent, représentée par Olivier Van Damme, administrateur
Mandataire, par procuration spéciale