Ondernemingsnr : 0413520007
Naam
(voluit) : HJD ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Autobaan 2F bus 1.01
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederik VANDEN DRIESSCHE, notaris te De Haan, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIAAT NOBELS-VANDEN DRIESSCHE”,
met zetel te 8420 De Haan, Nieuwe Steenweg 213A, op 15 maart 2024, ter registratie aangeboden,
werd in buitengewone algemene vergadering van voornoemde vennootschap, telkens met
eenparigheid van stemmen beslist:
 
EERSTE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE BESTUURDERS EN BENOEMING VAN EEN
NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden, haar aangeboden door de huidige statutaire
bestuurders, te weten:
-de heer Marnix De Muynck, voornoemd;
-de besloten vennootschap “ADS Accountancy & Belastingadvies”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Anne De Smet, voornoemd.
De statuten zullen hierna in overeenstemming worden gebracht.
Kwijting voor hun mandaat tot op heden zal hen verleend worden door de eerstvolgende
jaarvergadering.
Vervolgens beslist de vergadering om de besloten vennootschap “STEMAFISK”, gevestigd te 8490
Jabbeke, Gistelsteenweg 403, BTW BE 0453.383.740, RPR Gent, afdeling Brugge, te benoemen tot
nieuwe niet-statutaire bestuurder van de vennootschap.
De besloten vennootschap “STEMAFISK”, voornoemd, verklaarde reeds het mandaat van niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap te aanvaarden, alsook daartoe niet wettelijk verhinderd te
zijn.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Tussenkomst vaste vertegenwoordiger
De besloten vennootschap “STEMAFISK”, voornoemd, zal voor bestuursmandaten
vertegenwoordigd worden door de heer MAENE Stefaan Gilbert Linda, geboren te Brugge op 9
januari 1971, wonende te 8810 Lichtervelde, Vandewallestraat 6, vaste vertegenwoordiger.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris deze tussenkomst van vaste vertegenwoordiger
mee te laten publiceren in het uittreksel van deze akte, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden
bekendgemaakt.
 
TWEEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:
- Artikel 11 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer er maar één bestuurder is, moet deze bestuurder de hoedanigheid van gecertificeerd
accountant, gecertificeerd (fiscaal) accountant en gecertificeerd belastingadviseur hebben.
Wanneer er twee bestuurders worden aangesteld, moeten beide bestuurders de hoedanigheid van
Gecertificeerd (fiscaal) accountant of Gecertificeerd belastingadviseur hebben.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
Gecertificeerd (fiscaal) accountant of Gecertificeerd belastingadviseur en/of personen die in een
andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden
gegeven door het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, aan de
beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars
de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van het
bestuursorgaan opgenomen in het register.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. De benoemingen zijn ten allen tijde herroepbaar door de algemene vergadering. De
bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurder(s) is beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering
die overgegaan is tot de herverkiezing.”
 
DERDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering beslist om het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, te machtigen om
alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en andere administraties.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bv Stemafisk, 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de
bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
De ondergetekende Notaris wordt gemachtigd om:
    1.  de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
    2.  kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
“VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van
het proces-verbaal dd. 15/03/2024 en de gecoördineerde statuten met historiek.”
 
Frederik VANDEN DRIESSCHE, Notaris