Ondernemingsnr : 0465004835
Naam
(voluit) : Keletech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zavelputstraat(Beerl) 8
 : 9630 Zwalm
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 23 februari 2023, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering is samengekomen van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “KELETECH”, met zetel te 9630 Zwalm,
Zavelputstraat 8 en met ondernemingsnummer BE 0465.004.835.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Thérèse Dufaux, destijds te Waregem
op 8 januari 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1999
onder nummer 990126-702.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende
notaris, op 16 december 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 januari
2010 onder nummer 10000604.
Waren aanwezig of vertegenwoordigd de enige aandeelhouders, die het hierna vermeld aantal
aandelen bezitten:
De besloten vennootschap DE PEERDEBOS, met zetel te 9630 Zwalm, Zavelputstraat 8, en met
ondernemingsnummer BE 0807159467, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Mevrouw Veronique Leus, echtgenoot van de heer Patrick Keereman, wonende te 9630 Zwalm,
Zavelputstraat 8, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van de BV De Peerdebos van 1
juni 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli nadien onder nummer
13117234.
Die houder is van alle driehonderd aandelen van Keletech.
Waren eveneens aanwezig, de enige zaakvoerders/bestuurders van de vennootschap:
1) de heer Patrick Keereman, echtgenoot van Mevrouw Veronique Leus, wonende te 9630 Zwalm,
Zavelputstraat 8;
2) de besloten vennootschap “De Peerdebos”, vertegenwoordigd zoals voormeld.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderd negenenzestig duizend vijfhonderd
euro (€ 169.500,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zestienduizend
negenhonderd vijftig eureo (16.950,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
Luik B
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de onbeschikbare
wettelijke reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    1.  De heer Patrick Keereman, voornoemd,
    2.  De besloten vennootschap De Peerdebos, voormeld.
De bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9630 Zwalm,
Zavelputstraat 8.
Zesde besluit
Administratieve volmacht
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap "Arfibo", met
zetel te 8790 Waregem, Leeuwkestraat 10, ondernemingsnummer 0465.889.416, vertegenwoordigd
door Mevrouw Rebecca De Vreese, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling aan elke medewerker
of aangestelde van dat kantoor, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor, UBO,
elektronisch effectenregister, en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben
betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit
voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten