Ondernemingsnr : 0434475866
Naam
(voluit) : SCATOLA DI SCARPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vosseschijnstraat 140
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 6 februari 2023, blijkt
het volgende:
1. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal
blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden vastgesteld,
waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen
ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
1.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde
lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap in totaal honderdentweeduizend tweehonderdzesenvijftig euro zeven cent (€
102.256,07) bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: tweeënnegentigduizend negenhonderdzestig euro zeven cent
(€ 92.960,07);
- wettelijke reserve: negenduizend tweehonderdzesennegentig euro (€ 9.296,00).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
1.2. De vergadering besliste vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van een onbeschikbare eigen
vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit zonder uitkering aan de
aandeelhouders.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap die hierna zullen
worden vastgesteld geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
1.3. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
Luik B
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
1.4. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.
Bijgevolg besliste de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de Vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en er in de statuten enkel nog wordt verwezen naar de ligging in het
Vlaams Gewest.
De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.
1.5. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of
website.
1.6. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
1.7. De nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft.
1.8. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
1.9. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van
het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief
machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
Luik B
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
1.10. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
2. WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven
waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde uitbreiding van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving)
van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ van de statuten) van de
Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren als opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten en dit luidt voortaan als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend of onroerend
vermogen; alle onroerende verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot alle onroerende
goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur, de verhuur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de
verkoop, de projectontwikkeling, de verkaveling en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen, alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen;
    •  Zij kan alle hoegenaamd handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard
zijn;
    •  De aankoop, de oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en
uitbating van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen. Het beheer van een
vermogen samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden
van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat
aankoop en vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer gunstige
samenstelling van het patrimonium van de vennootschap;
    •  De studie, organisatie en deelneming, in binnen en buitenland, in vennootschappen en
ondernemingen, het aanwenden van liquide middelen tot het nemen van belangen in inlandse en
buitenlandse vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, alsmede alle investeringen en
financiële verrichtingen, per uitzondering van die verrichtingen welke bij wet voorbehouden zijn aan
kredietmaatschappijen, banken en spaarkassen;
    •  Het optrekken van gebouwen en onder kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
    •  Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer,
organisatie en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en
promotionele activiteiten, sales en marketing;
    •  De handelsagentuur, het beroep van vertegenwoordiger in de meest uitgebreide zin, de
promotie van artikelen, goederen en diensten;
De vennootschap kan de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het verwerven door
aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het
uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen,
het prospecteren, het renoveren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan den die van aard zijn de
uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
Luik B
    •  Alle activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand
van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen
    •  Alle diensten die een vastgoedmakelaar mag verrichten
    •  De projectontwikkeling inzake onroerende goederen
    •  Het coördineren van allerhande bouwwerken
    •  Consultancy in onroerende goederen
    •  Het verrichten van werk en het verstrekken van diensten van intellectuele aard, met in het
bijzonder het bijstaan van ondernemingen in hun bedrijfsvoering, het opvolgen, uitbouwen en
uitwerken van het commercieel beleid van deze ondernemingen, het opstellen en voorstellen en
adviezen op het vlak van hun aankoop en verkooppolitiek, waaronder het onderhouden van
rechtstreekse en onrechtstreekse contacten met de leveranciers en afnemers, het opvolgen,
uitbouwen en uitwerken van verdere expansieverstrekking inzake de marktstudie, de
concurrentiepositie en de mogelijkheden tot uitbreiding van het marktaandeel
    •  De onderneming voor metsel en betonwerk;
    •  Het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
    •  Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer: metalen en niet metalen
dakbedekking werken van gebouwen;
    •  Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en alle andere bedekkingen van muren en vloeren in
eigenbeheer of in onderaanneming;
    •  Warmte en geluidsisolering;
    •  Plafonneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken, het plaatsen van chapes;
    •  Timmer) en schrijnwerk voor gebouwen;
    •  Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, evenals schrijnwerk in
kunststof;
    •  Grond, riolerings- en draineringswerken;
    •  Aanplantingswerken;
    •  Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warmwater en st room;
    •  De onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht,
luchtconditionering en industriële pijpleidingen;
    •  Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming;
    •  Onderneming voor lood en zinkwerk;
    •  Onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor behangen en garneren;
    •  Steen en marmerwerken voor gebouwen;
    •  Afbraakwerk zowel in eigenbeheer als in onderaanneming;
    •  Het plaatsen van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten;
    •  Het plaatsen van elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van
stroomaggregaten alarmtoestellen tegen brand en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en
voorzieningen voor gemengde telefonie;
    •  Het zagen, schaven en impregneren van hout; vervaardigen van panelen, platen; emballage en
overige artikelen van houdt; vervaardigen van stoelen, zitmeubels, kantoor, winkel- en
ateliermeubels, keukenmeubels, eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels, tuin- en
terrasmeubels, houten vensterluiken, fabricatie van timmerwerk, schrijnwerk voor het bouwbedrijf;
    •  Dakbedekking en bouw van dakconstructies, schrijn en timmerwerk van hout of van kunststof,
plaatsen van vloeren wandtegels, vloerbekleding van hout of andere materialen, behang- en
schilderwerken, het leggen van parketvloeren, plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen,
timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
parketvloerplanken, parketpanelen, niet metalen meubelen (met garniering), rolluiken, zonneblinden
en vliegenramen;
    •  Groot en kleinhandel in meubels, vloerbekleding, behang- en onderhoudsproducten, porselein
en glaswerk, hout,  verf vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair, verlichting en woninginrichting;
    •  Het ontwerpen, plannen en uitvoeren van interieurwerken allerlei;
    •  Laswerken;
    •  Constructiewerkzaamheden;
    •  Groot en kleinhandel in metalen en aanverwanten;
    •  De vervaardiging van metalen schrijnwerk zoals onder meer deuren, ramen, trappen, luiken,
rekken, wanden, hekken, garagepoorten, traliewerk, enzoverder;
    •  Montage, las en onderhoudswerken;
    •  Vervaardiging van ander schrijn en timmerwerk;
    •  He slopen en afbreken van metalen constructies;
    •  Het bouwen en verbouwen van woningen, bedrijfspanden, openbare gebouwen, alsmede
andere onroerende constructies;
    •  Het uitvoeren van behang en schilderwerken;
    •  Het vervaardigen en plaatsen van gordijnen;
Luik B
    •  Uitvoeren van kleine elektriciteitswerken en plaatsen van klein sanitair;
    •  Het vervaardigen en verkopen van meubels;
    •  Algemene schrijnwerkerij;
    •  Elastische voegwerken;
    •  Klein en groothandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal, …
    •  Verhuur van bloemen en planten;
    •  Renovatie en restauratie van meubels;
    •  Klein en groothandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, behang, overgordijnen,
huismeubilair in gespecialiseerde winkels, meubels, inbouwkeukens, matrassen, bedveringen en
overige matrassendragers, verlichtingsartikelen, glas-, porselein-, en aardewerk en in niet-
elektrische huishoudartikelen in gespecialiseerde winkels, in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk, in
bloemen en planten, imitatiesieraden, gadgets;
    •  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding;
    •  Klein en groothandel in tapijten en vloermatten;
    •  Vervaardiging van badkamermeubels, wandkasten, speciale TVmeubels, bijzetmeubels, enz;
    •  Het uitvoeren van glaswerken;
    •  De groot en kleinhandel in alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn aan
de hogervermelde activiteiten;
    •  Landschapsverzorging, waaronder het aanleggen en onderhoud van tuinen, parken, en het
groene gedeelte van sportvelden en het snoeien van bomen, hagen en heggen, zonder dat deze
opsomming beperkend weze;
    •  Plantenvermeerdering, waaronder de teelt van planten om te worden overgeplant, de teelt van
zoden om te verplanten ,de teelt van sierplanten en de kweek van bomen, zonde dat deze
opsomming beperkend weze;
    •  Het onderhoud, aanplanten en ontginnen van bossen;
    •  Het snoeien en vellen van bomen;
    •  Aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
    •  Tuinbouw en bosbouw;
    •  Bouwrijp maken van terreinen;
    •  Groot en kleinhandel in bloemen en planten, in benodigdheden voor de tuin;
    •  Schoonmaakbedrijf voor onroerende en roerende goederen in de meest ruime zin;
    •  Zelfstandige verkoop en vertegenwoordig voor bovenstaande activiteiten, in de meest ruime zin
    •  Groot en kleinhandel in decoratie- en cadeauartikelen
    •  Bemiddeling en tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor
een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Beheer van residentieel of nietresidentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen, bemiddeling bij de overdracht van
aandelen;
    •  Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin; de vennootschap mag echter geen
beleggingsdiensten verrichten voor rekening van derden noch aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties
en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    •  Projectontwikkeling en verkavelingen.
    •  Het verwerven, beheren, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, afbreken, huren,
verhuren, onderverhuren van onroerende goederen;
    •  Studie, organisatie- en raadgevend bureau alsook expertises inzake onroerend goed; Zij kan
hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen, ondernemingen,
verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zo in België als in het
buitenland.
    •  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan en verkoop, huur
en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
    •  bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
    •  bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten
en de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
    •  schatten en evalueren van onroerend goed;
    •  beheer van residentiële gebouwen;
    •  beheer van niet residentiële gebouwen;
Luik B
    •  Rentmeesterschap
    •  het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen); - het innen van huur (residentiële en niet residentiële
gebouwen)
    •  beheer van onroerend goed in het algemeen;
    •  adviseren, organiseren en bemiddelen in aan en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
    •  verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard; projectontwikkeling voor en
handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, nieuwbouw of
renovatiewerken;
    •  projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
    •  bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op
de verkoop of verhuring ervan;
    •  projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
    •  grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
    •  Uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, bouwen en verbouwen, onderhoud en
inrichten en het reinigen van alle onroerende goederen.
    •  Het verkopen van goederen op basis van commissie. Het verwerven van commissies op basis
van geleverde diensten.
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
    •  groothandel in verlichtingsapparatuur;
    •  detailhandel in verlichtingsartikelen;
    •  groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
    •  de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
    •  de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
    •  de groothandel in vaat en glaswerk;
    •  de groothandel in bestekken en andere huishoudelijke artikelen in metaal;
    •  de groothandel in meubels, nietelektrische huishoudapparaten met inbegrip van vloerbekleding
en tapijten;
    •  de groothandel in onderhouds en reinigingsproducten, inclusief waspoeders;
    •  de groothandel in onbewerkt hout;
    •  de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
    •  de groothandel in panelen en platen, parket, enzovoort;
    •  de groothandel in hangwerk voor meubels en voor gebouwen;
    •  de groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen in metaal;
    •  de groothandel in kantoormeubelen;
    •  de gespecialiseerde groothandel voor zover deze niet in één van de vorige categorieën is
begrepen;
    •  de kleinhandel in meubels;
    •  de kleinhandel in inbouwkeukens;
    •  de kleinhandel in verlichtingsartikelen;
    •  de kleinhandel in nietelektrische huishoudapparaten;
    •  de kleinhandel in artikelen van hout, kurk, vlechtwerk, enzovoort;
    •  de kleinhandel in huishoudelijke artikelen;
    •  de aan en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export ,de fabricatie, de verwerking ,
de distributie van menigvuldige goederen.
Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende
goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden. Zij
zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor rekening
van derden, al dan niet vennoten.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen. Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping
of enige andere vorm van integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of
buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of
Luik B
deze in de hand werken.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen e.a. borgstellen of hun aval verlenen, optreden
als hun agent of vertegenwoordiger. Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten,
evenals aan derden binnen het kader van het voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar
organen van vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs
indien deze handelingen buiten het voorwerp liggen, tenzij zij het bewijs levert dat de
medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon
van zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
Zij kan deelnemen in of zich op andere wijzen interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Al het voorgaande is niet beperkend, doch enkel aanduidend.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
4. BEVESTIGING MANDAAT
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de
besloten vennootschap bevestigd.
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de besloten vennootschap “BVDM Accounting & Advice” RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, 0773.581.631,met zetel te Zoersel, Handelslei 187 en haar aangestelden, mandatarissen
en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere
volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)