Ondernemingsnr : 0840 835 293
Naam
(voluit) : ISOLTEAM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Makeveldstraat 5A, 8610 Kortemark
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMINGEN - VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 december 2022:
"De voorzitter zet uiteen dat op de algemene vergadering van 10/06/2022 het bestuursmandaat van
WAEYAERT-VERMEERSCH ISOLATIE NV (ON 0413.000.165) kwam te vervallen"
"De vergadering beslist unaniem om BTX CONSULT BV (ON 0727.978.862) te benoemen als bestuurder
met ingang van 10/06/2022. Dhr. Remco Boerefijn zal optreden als vaste vertegenwoordiger in het vervullen
van dit mandaat. Het mandaat loopt tot de algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2028 en die zal
beslissen over de resultaten van het boekjaar dat zal eindigen op 31/12/2027."
"De vergadering aanvaardt unaniem het voorgestelde ontslag van VCA INVEST BV (ON 0828.249.247) en
stelt vast dat de laatste dag van het mandaat 31/12/2022 zal zijn; De vergadering dankt de bestuurder en haar
vaste vertegenwoordiger, dhr. Carlo Vermeersch, voor bewezen diensten de afgelopen jaren."
"De vergadering beslist unaniem om MERVIN BV (ON 0845.201.184) te benoemen als bestuurder met
ingang van 01/01/2023. Dhr. Daniël Van den Branden zal optreden als vaste vertegenwoordiger in het vervullen
van dit mandaat. Het mandaat loopt tot de algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2028 en die zal
beslissen over de resultaten van het boekjaar dat zal eindigen op 31/12/2027."
In de raad van bestuur die meteen volgde op de bijzondere algemene vergadering worden volgende
beslissingen genomen:
benoeming gedelegeerd bestuurder:
"De raad van bestuur beslist unaniem om BTX CONSULT BV (ON 428.053.773), met vaste
vertegenwoordiger Remco Boerefijn, te benoemen als gedelegeerd bestuurder. Dit mandaat gaat in, met
terugwerkende kracht, vanaf 10/06/2022."
bijzondere volmacht:
"De raad van bestuur beslist (met onmiddellijke ingang) een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Bert
Stroobant, Finance Director Belgium, verbonden aan IPCOM NV (holding waartoe de vennootschap behoort).
In het kader van deze volmacht kan worden opgetreden in naam en voor rekening van de vennootschap in
volgende gevallen:
1) ten overstaan van overheidsinstanties inzake fiscale, economische en juridische aangelegenheden. (bv.
bij de FOD Financiën, FOD Economie KMO Middenstand en Energie, FOD justitie en soortgelijke
overheidsdiensten op alle overheidsniveaus);
overstaan	2) ten	financiële instellingen (banken, verzekeraars, leasemaatschappijen,	van
betaaldienstverleners en soortgelijke instellingen), met een limiet van 500.000 euro per verrichting en een
jaarlimiet van 100.000 euro per instelling voor dienstverlening;
3) ten overstaan van juridische en financieel-economische dienstverleners (advocaten, notarissen,
deurwaarders, accountants, bedrijfsrevisoren en soortgelijke dienstverleners), met een jaarlimiet van 100.000
euro per dienstverlener voor dienstprestaties;
4) ten overstaan van IT & communicatie providers (hardware, software, diensten) en leveranciers van
nutsvoorzieningen en energie, met een jaarlimiet van 100.000 euro per provider/leverancier voor
dienstprestaties en goederen;
5) ten overstaan van leveranciers van uitrusting, rollend materieel en vaste kapitaalgoederen, zowel
rechtstreeks als via tussenkomst van leasemaatschappijen en/of financieringsinstellingen, tot een bedrag van
100.000 euro per item;
6) bij het behandelen van publicatieformaliteiten inzake de besluitvorming van de vennootschap.
(bekendmaking van publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad);
Deze bijzondere volmacht geldt tot herroeping."
Bert Stroobant,
Gevolmachtigde