Ondernemingsnr 0674.659.348
Naam
(voluit):	Morpho
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Hulststraat 11 201
8700 Tielt
Onderwerp akte : BV(BA): vereffening
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Alexandra Ghekiere te Dentergem op 23 december 2024,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"Morpho", met unanimiteit besliste:
"EERSTE BESLUIT - LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN
De voorzitter geeft kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 15 december 2024 en opgemaakt
overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een
toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat
gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 15 december 2024.
De voorzitter legt tevens het verslag voor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door Annelies De Cock, extern accountant, over de boekhoudkundige
toestand van de vennootschap omschreven in het verslag van de bestuurder.
Wegens voorafgaande kennisname wordt de voorzitter ontslagen van het voorlezen van de verslagen.
Het besluit van het verslag van de externe accountant luidt als volgt:
"13. BESLUIT
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de besloten vennootschap MORPHO, waarvan
de maatschappelijke zetel gelegen is 8700 Tielt, Hulststraat 11 bus 201, een boekhoudkundige staat in
discontinuïteit opgesteld, afgesloten per 15 december 2024, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 827.63 en met een netto actief van € 827,63 .
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
technische nota blijkt dat deze staat een getrouw beeld is van de toestand van de vennootschap.
Wij maken voorbehoud voor eventuele gevolgen voor fiscale controles van de directe belastingen die na de in
vereffeningstelling nog zouden gebeuren.
Wij hebben vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoet, dat alle
schulden voorkomende op de staat van activa en passiva voor de datum van het ontbindingsbesluit werden
betaald of geconsigneerd.
Hamme, 18 December 2024
ACCOUNTANCY ANNELIES DE COCK BVBA
Lidnummer ITAA: 50.028.859
Vertegenwoordigd door haar bestuurder
Annelies De Cock
Certified tax advisor ITAA
Lidnummer ITAA: 10.281.592"
Er worden geen opmerkingen gemaakt op de verslagen.
De vergadering sluit zich aan bij de conclusies vervat in de verslagen.
TWEEDE BESLUIT - VERVROEGDE ONTBINDING
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en stelt haar in
vereffening, te rekenen vanaf heden.
DERDE BESLUIT - GEEN BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR
De vergadering besluit uitdrukkelijk geen vereffenaar te benoemen, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering en de bestuurders, mevrouw Van Laeken Elien en mevrouw Piessens Shanna, voornoemd,
erkennen te zijn ingelicht door ondergetekende notaris over de inhoud van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat voorziet dat ingeval geen vereffenaars worden benoemd, de bestuurders
van een besloten vennootschap ten aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS EN KWIJTING
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap het mandaat van de bestuurders,
mevrouw Van Laeken Elien en mevrouw Piessens Shanna, voornoemd, beëindigd wordt.
De vergadering verleent hen volledig en onvoorwaardelijk kwijting voor het uitgeoefend mandaat.
VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING ACTIVA EN PASSIVA
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de vergadering vast
dat er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De terugname van het resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouders zelf. Indien er na de vereffening
nog onbetaalde schulden van de vennootschap zouden overblijven, worden zij eveneens toebedeeld aan de
aandeelhouders.
ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING DAT DE ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE KAN
PLAATSVINDEN
De vergadering stelt bijgevolg vast dat aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om de ontbinding en vereffening in één akte te laten plaatsvinden is voldaan,
vermits:
1° er geen vereffenaar is aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten, aandeelhouders of derden luidens de staat van activa en passiva als
bedoeld in artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betaald zijn;
3º alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn en besluiten
met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT - GOEDKEURING JAARREKENING
De vergadering besluit de jaarrekening voor het lopend boekjaar goed te keuren.
ACHTSTE BESLUIT - SLUITING VEREFFENING
Daarop verklaart de vergadering zich bereid het vermogen van de vennootschap in haar privé-vermogen op te
nemen, zodat de vereffening door deze vermogensvermenging meteen gesloten is.
De vergadering stelt vast dat de vereffening van de besloten vennootschap "Morpho" hierdoor gesloten is en dat
de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.
NEGENDE BESLUIT - BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De algemene vergadering beslist de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk
voorgeschreven termijn te bewaren te 8720 Dentergem (Wakken), Markegemstraat 92.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie van gelden
en waarden.
TIENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering gelast mevrouw Van Laeken Elien, mevrouw Piessens Shanna en de heer Vanoverbeke Gilles,
allen voornoemd, met vermogen elk afzonderlijk op te treden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het
verrichten van de laatste fiscale en administratieve verrichtingen."
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Alexandra Ghekiere
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 23 december 2024
Verslag bestuursorgaan
Verslag bedrijfsrevisor