Ondernemingsnr : 0474612783
Naam
(voluit) : ON TIME SPRINT
(verkort) : ADEKA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattendijkdok-Oostkaai 5
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op achttien februari
tweeduizend en tweeëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ON TIME SPRINT, met zetel te
2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Oostkaai 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen onder nummer 0474.612.783, B.T.W. nummer BE 474.612.783.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering verklaart daarop bij unanimiteit dat de formaliteiten van artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als vervuld dienen beschouwd te worden en besluit
daarop het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door artikel 3 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst :
“ARTIKEL 3 : VOORWERP.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair :
- Alle douaneverrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Koerierdienst : het leveren van administratieve diensten en prestaties voor rekening van derden
zowel op administratief vlak als voor goederenvervoer langs de weg, meer bepaald het vervoer van
brieven, colli’s en transportdocumenten, bestelgoederendienst.
- De verzorging van bodediensten voor bedrijven, administraties en verenigingen in de meest ruime
zin van het woord, hierin begrepen de courrierservice voor expeditiebedrijven en havenbedrijven; de
expeditie, controle, tolagenturen, bevrachting, vervoerbehandeling, waaronder
vervoercommissionair, opslag op alle wijzen en van alle goederen; de import en export en
verhandeling van alle goederen; de handelsvertegenwoordiging voor Belgische en buitenlandse
ondernemingen.
- Alle vervoer over de weg, te water en in de lucht, of anderszins van goederen en personen, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- De goederenbehandeling, omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking
en het verpakken van goederen.
- Het bevrachten van alle vervoermateriaal.
- Alle activiteiten van logistieke ondersteuning, expediteur, grensexpediteur, transportagentuur en
commissionaris inzake goederentransport.
- Het ter beschikking stellen, huren en verhuren van transportmiddelen voor personen en goederen.
- Het uitbaten van koerier- en postdienst.
- Het verhuren van en de handel in containers.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder welke vorm ook en onder
Luik B
meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, inpandgeving
van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.”
2. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vier
miljoen honderdtwintigduizend Euro (4.120.000,00 €) om het te brengen van achttienduizend
zeshonderd Euro (18.600,00 €) op vier miljoen honderdachtendertigduizend zeshonderd Euro
(4.138.600,00 €), door inbreng in speciën, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging
van de fractiewaarde van ieder aandeel.
3. Onmiddellijk verklaart de enige aandeelhouder in te schrijven op voorgezegde kapitaalsverhoging.
De inschrijver verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus
werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld, dat zij geplaatst heeft op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de BELFIUS BANK te Brussel, zoals blijkt uit
een bewijs van deponering afgegeven door de voornoemde instelling, dat mij is overhandigd om door
mij bewaard te worden.
Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de ondergetekende notaris aan genoemde
bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.
4. De vergadering besluit daarop dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij vier
miljoen honderdzesentwintigduizend tweehonderd Euro (4.126.200,00 €) en de wettelijke reserve,
hetzij duizend tweehonderd Euro (1.200,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd Euro (12.400,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig
maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop af te zien van de volstortingsplicht van het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd Euro (12.400,00 €), thans omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “ON TIME
SPRINT”.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair :
- Alle douaneverrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Koerierdienst : het leveren van administratieve diensten en prestaties voor rekening van derden
zowel op administratief vlak als voor goederenvervoer langs de weg, meer bepaald het vervoer van
brieven, colli’s en transportdocumenten, bestelgoederendienst.
- De verzorging van bodediensten voor bedrijven, administraties en verenigingen in de meest ruime
zin van het woord, hierin begrepen de courrierservice voor expeditiebedrijven en havenbedrijven; de
expeditie, controle, tolagenturen, bevrachting, vervoerbehandeling, waaronder
Luik B
vervoercommissionair, opslag op alle wijzen en van alle goederen; de import en export en
verhandeling van alle goederen; de handelsvertegenwoordiging voor Belgische en buitenlandse
ondernemingen.
- Alle vervoer over de weg, te water en in de lucht, of anderszins van goederen en personen, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- De goederenbehandeling, omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking
en het verpakken van goederen.
- Het bevrachten van alle vervoermateriaal.
- Alle activiteiten van logistieke ondersteuning, expediteur, grensexpediteur, transportagentuur en
commissionaris inzake goederentransport.
- Het ter beschikking stellen, huren en verhuren van transportmiddelen voor personen en goederen.
- Het uitbaten van koerier- en postdienst.
- Het verhuren van en de handel in containers.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder welke vorm ook en onder
meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, inpandgeving
van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200)
AANDELEN, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de
algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd
de vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk
jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten
van de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. De vennootschap is
geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk
handelend. 
De jaarvergadering zal gehouden worden op één juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Elk aandeel geeft recht op één
stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het batig
saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en
andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op
voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en
van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
6. De vergadering verklaart daarop dat de niet-statutaire zaakvoerders, namelijk a) de naamloze
vennootschap FALCON FUND MANAGEMENT, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 321 B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0653.840.871,
alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PERDU Koen, wonende te 8680
Koekelare, Bisschophoekstraat 42 (Nummer identiteitskaart 592 5427598 44 uitgereikt op 22.02.17),
en b) de besloten vennootschap FIDUCIT, met zetel te 2930 Brasschaat, Alfredlei 40, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0669.974.446, alhier vertegenwoordigd
Luik B
door haar vaste vertegenwoordiger de heer GOOSSENS Filip, wonende te 2930 Brasschaat,
Alfredlei 40 (Nummer identiteitskaart 592 0104031 31 uitgereikt op 30.10.14), vanaf heden worden
beschouwd als bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
7. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 2000 Antwerpen,
Kattendijkdok-Oostkaai 5.
8. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.