Ondernemingsnr : 0671644727
Naam
(voluit) : SMARTFIN VENTURES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Priester Cuypersstraat 3
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zeven december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SMARTFIN VENTURES",
waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Etterbeek, Priester Cuypersstraat 3, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 2.343.984,84 EUR, om het te
brengen van 8.946.791,72 EUR op 6.602.806,88 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door (i)
terugbetaling in speciën ten bedrage van twee miljoen vierhonderdvijfendertig euro komma negen
eurocent (EUR 2.000.435,09) aan de soort A-1 aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit ten opzichte van elkaar en (ii) terugbetaling in speciën ten bedrage van
driehonderddrieënveertigduizend vijfhonderdnegenenveertig euro komma vijfenzeventig eurocent
(EUR 343.549,75) aan de soort B aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit ten
opzichte van elkaar.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend
worden.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5.1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt zes miljoen zeshonderdentweeduizend
achthonderdenzes euro achtentachtig cent (€ 6.602.806,88).
Het is vertegenwoordigd door zestien miljoen zevenhonderd tienduizend honderdvierennegentig
(16.710.194) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, waarvan veertien miljoen
tweehonderd en tienduizend honderd vijfennegentig (14.210.195)  Soort A-1 aandelen (de “Soort A-1
Aandelen”), twee miljoen (2.000.0000) Soort A-2 aandelen (de “Soort A-2 Aandelen”, en gezamenlijk
met de Soort A-1 Aandelen hierna de “Soort A Aandelen”) en vierhonderd negenennegentigduizend
negenhonderd negenennegentig (499.999) Soort B aandelen (de “Soort B Aandelen”). Elk Soort A
Aandeel en Soort B vertegenwoordigt telkens één zestien miljoen zevenhonderd tienduizend
honderdvierennegentigste (1/(16.710.194ste) van het kapitaal.
De Soort A-1 Aandelen, Soort A-2 en Soort B Aandelen hebben identieke rechten, tenzij anders
wordt bepaald in deze Statuten of het Reglement van Inwendige Orde.".
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sébastien Thiel wonende te 2840 Rumst,
Hoveniersstraat 61, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris