Ondernemingsnr : 0833732321
Naam
(voluit) : CI-STRATEGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Neerlintersesteenweg 73
 : 3471 Kortenaken
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 15
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit, vaststelling.
1. De vergadering stelt vast dat de vennootschap werd opgericht met een kapitaal van duizend euro
(€1.000,00) en verdeeld is in honderd (100) aandelen. Het kapitaal werd volledig volstort bij de
oprichting van de vennootschap.
Tweede besluit, omvorming in een BV.
2. Na kennisname, zoals opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen, van het bijzonder
verslag van de zaakvoerder van 16 november 2023, de staat van actief en passief per 30 september
2023 en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Gerre Debraekeleer, namens SD
bedrijfsrevisoren, te Wemmel dd. 21 november 2023, waarvan het besluit luidt als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023, die het
bestuursorgaan heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Tot besluit van onze werkzaamheden onder de vorm van een beperkt nazicht met verwijzing naar
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en de norm inzake het verslag
op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, verklaart ondergetekende, dat:
1. de gelijkwaardigheid van de rechten van de aandeelhouders van de om te zetten VOF “CI-
Strategies”, behouden blijft ter gelegenheid van de omzetting in een besloten vennootschap;
2. er niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van
activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in
overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief ten bedrage van
141.848,17 EUR, vastgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan opgestelde
staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Dit verslag werd op verzoek van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het
WVV in het kader van de omzetting van de VOF “CI-Strategies” in een besloten vennootschap en
mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.
Aldus opgesteld te Wemmel, op 21 november 2023
BV “SD BEDRIJFSREVISOREN” vertegenwoordigd door Gerre DEBRAEKELEER, Bedrijfsrevisor”
besluit de vergadering om de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten vennootschap
met ingang vanaf heden. De besloten vennootschap is de voortzetting van de vennootschap onder
firma. Het maatschappelijk doel (“voorwerp” genoemd in de BV) van de vennootschap zal
ongewijzigd blijven. De vergadering besluit in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de
zetel van de vennootschap is gevestigd. Met betrekking tot het kapitaal stelt de vergadering vast dat
conform het WVV, het gestort gedeelte van het kapitaal (ten belope van duizend euro (€1.000,00)
van rechtswege werd omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De
vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen. De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap per
30 september 2023, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma, worden
geacht verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap. Al de lopende verbintenissen van welke aard
ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van
de Besloten Vennootschap. De Besloten Vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door
de vennootschap onder firma gehouden werden, verder zetten. De Besloten bedragen Vennootschap
behoudt het ondernemingsnummer 0833.732.321 waaronder de vennootschap onder firma
ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Leuven. De 100 aandelen zonder nominale
waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding
tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette vennootschap onder firma. Ingevolge deze omzetting
en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de aandeelhouders, is de vennootschap
onder firma omgezet in een BV, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
Derde besluit, ontslag zaakvoerder.
3. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de heer
Francis Lacante, wonend te 3471 Hoeleden (Kortenaken), Neerlintersesteenweg 73, als zaakvoerder
van de vennootschap onder firma en verleent décharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat
sedert de laatste kwijting tot op heden.
Vierde besluit, goedkeuring van de statuten van de Besloten Vennootschap.
4. De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast:
Naam.
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "CI-STRATEGIES".
Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening;
-Activiteiten van watersportclubs;
-Sport- en recreatieonderwijs;
-Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
-Verhuur van standaard-programmatuur;
-verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel:
computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers enz.;
-Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
-Ontwerpen van publicitaire artikelen;
-Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
-Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en landbouweconomen
-Algemene audit-activiteiten;
-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers,
-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
-Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren...;
-Management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
-Holdings;
-Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
-Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
-Gegevensverwerking, webhosting on aanverwante activiteiten;
-Activiteiten van systeemintegrators;
-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
-Computerconsultancy-activiteiten;
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
-Overige uitgeverijen van software;
-Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen;
-Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
-Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
-Zeevisserij;
-Handelsbemiddelingen;
-Handel in onroerend goed voor eigen rekening;
-Verhuren van eigen onroerend goed,
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsommingen is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins
aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten
ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Categorieën effecten.
En besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht
op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Tenzij
de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor
de uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist
een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Bestuur.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bijeenroeping - Bevoegdheid – Verplichting.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten
minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de
aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en
plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden
samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen
personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst
bijgehouden.
Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene
vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143
WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het
bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het
bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden
haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst – Reserve.
De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Verdeling netto-actief.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers
integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten,
bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers
ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank. Deze verplichting tot het ter
goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de
schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al
deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het
voorleggen van het plan van verdeling. Na betaling van de schulden en van alle kosten van de
vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het
te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
Vijfde besluit, benoeming bestuurder.
5. De vergadering besluit de heer LACANTE Francis, wonend te 3471 Kortenaken (Hoeleden),
Neerlintersesteenweg 73, te benoemen als niet-statutaire bestuurder, die deze benoeming aanvaardt
en verklaart dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Hij
wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit, machtiging.
6. De vergadering verleent machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en
coördinatie van de statuten.
Zevende besluit, adres van de zetel.
7. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres 3471 Kortenaken, Neerlintersesteenweg 73. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit, volmacht.
8. Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld CFS Accountants te Aarschot,
Betekomsesteenweg 47/1, aan wie macht verleend wordt teneinde de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen
doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerders met staat van activa
en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor.