Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PUNTA ISLITA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jordaenslaan 6
 : 8421 De Haan
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING UIT PARTIËLE SPLITSING – STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West, Geassocieerde Notarissen”, op 25
november 2019, ter registratie aangeboden, dat de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MESSIDOR” met zetel te 8421 De Haan, Jordaenslaan 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0425.771.008.
Een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap heeft opgericht onder de
benaming “PUNTA ISLITA” met zetel te 8421 De Haan, Jordaenslaan 6.
 
De besloten vennootschap “PUNTA ISLITA” is opgericht ingevolge partiële splitsing in toepassing
van de artikelen 677 en 742 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng door
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MESSIDOR”, van de hierna vermelde
elementen van de vennootschap “MESSIDOR” en waarbij de vennootschap “MESSIDOR” niet is
opgehouden te bestaan, en mits toekenning aan de vennoten van de vennootschap “MESSIDOR”,
van aandelen van onderhavige vennootschap, dit alles zoals blijkt uit het proces-verbaal van de
overdragende vennootschap “MESSIDOR”, opgemaakt op heden voorafgaandelijk dezer door
ondergetekende notaris;
 
Inbreng in natura
Verslag van de bedrijfsrevisor bij de inbreng in natura
Het verslag de dato 21 november 2019 opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 8500 Kortrijk, Pater
Damiaanstraat 28, vertegenwoordigd door de heer Joseph Boes, bedrijfsrevisor, besluit als volgt:
“8. BESLUIT
De inbreng in natura tot oprichting van de PUNTA ISLITA BV bestaat uit de inbreng van een aantal
vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap MESSIDOR BVBA naar aanleiding van de
belastingvrije partiële splitsing van de vennootschap.
De in te brengen bestanddelen worden voor hun boekwaarde overgenomen in de nieuw op te richten
vennootschap PUNTA ISLITA BV.
De netto-inbreng voor een bedrag van 678.812,80 EUR, bestaande uit 890.701,01 EUR beschikbaar
eigen vermogen, 544,75 EUR belastingvrije reserves en 212.432,96 EUR overgedragen verliezen,
wordt vergoed in 680 aandelen van de nieuw op te richten vennootschap PUNTA ISLITA BV, zonder
vermelding van de nominale waarde dewelke uitgekeerd worden aan de enige aandeelhouder van
MESSIDOR BVBA, met name de MAATSCHAP FAVRIL-LEFEVERE.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de op te richten
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura.
0738455456
Luik B
2. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is in het kader van een belastingvrije splitsing.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Opgesteld te goeder trouw te Kortrijk, op 21 november 2019
(getekend)
BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR
BVBA,
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder,
de heer Joseph-Michel BOES,
bedrijfsrevisor”.
 
Onderschrijving
Als vergoeding voor de inbreng in natura, waarvan de totale waarde gelijk is aan € 678.812,80,
worden zeshonderd tachtig (680) volledig afbetaalde aandelen zonder nominale waarde toegekend.
Deze zeshonderd tachtig (680) aandelen worden overeenkomstig de bepalingen van het voorstel tot
partiële splitsing alsmede van de bepalingen opgenomen door de buitengewone algemene
vergadering van de inbrengende vennootschap “MESSIDOR”, toegekend als volgt:
Aan de maatschap “MAATSCHAP FAVRIL-LEFEVERE”, met zetel te 8421 De Haan, Jordaenslaan
6, worden zeshonderd tachtig (680) aandelen toegekend, vertegenwoor-digend de geheelheid van
het aanvangsvermogen.
 
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “PUNTA ISLITA”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
1) het aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen van onroerende goederen met het oog
op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging of opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door
middel van inbreng, aankoop van aandelen op een andere wijze, in ondernemingen en
vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten
of diensten kunnen vergemakkelijken.
2) het verrichten van alle immobiliën activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden,
zoals: de aan-en verkoop van gronden, de aan-en verkoop van gebouwen, evenals de op- en
inrichting ervan, het verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, het promoten van
bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goedprojecten.
3) het nemen van participaties, onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
ondernemingen, vennootschappen en verenigingen, het beheren en valoriseren van roerende
waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan ondernemingen,
vennootschappen en verenigingen waarin zij belangen heeft.
4) uitoefening van het mandaat van bestuurder in andere vennootschappen.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar doel. Zij mag tevens alle roerende en onroerende goederen verwerven bij
wijze van investering, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met wie één of andere band van deelneming bestaat, en in alle niet-verbonden
vennootschappen, en alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze
Luik B
laatsten toestaan, en alle borgstellingen voor deze laatsten verstrekken. Zij mag bij wijze van inbreng
in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op elke andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen, vennootschappen of
verenigingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend is met het hare, of van aard is de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp te bevorderen.
Op algemene wijze mag de vennootschap alle handelingen van commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende aard verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zeshonderd tachtig (680)
aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/zeshonderd tachtigste (1/680ste) van het
vennootschapsvermogen.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand juni, om 10.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Luik B
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van het netto-actief
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de
bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
 
Overgangsbepalingen
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2020.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar
2021, om tien uur.
Bestuurders
De partijen benoemen volgende personen als niet-statutaire bestuurders:
 De heer Alex FAVRIL, wonende te 8421 De Haan (Vlissegem), Jordaenslaan 6;
 Mevrouw Isabelle LEFEVERE, wonende te 8421 De Haan (Vlissegem), Jordaenslaan 6;
 De heer Anthony FAVRIL, wonende te 9000 Gent, Begijnengracht 15/0101.
Die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Volmacht KBO en BTW
De partijen geven bij deze volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ATACS”, met zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 507, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende) onder nummer (BTW BE) 0847.210.866, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een
Ondernemingsloket, voor de activatie van het BTW nummer en voor de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds.
Volmacht elektronisch effectenregister
De partijen machtigen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ATACS”,
voornoemd, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit
deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ATACS”, voornoemd, wordt tevens
gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen
aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “ATACS”, voornoemd, door de vennootschap.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
Luik B
- eerste versie van de statuten
- bijzonder verslag van de oprichters bij de inbreng in natura
- verslag van de bedrijfsrevisor bij de inbreng in natura