Ondernemingsnr : 0403 271 857
Naam
(voluit) : KORAMIC REAL ESTATE INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders (dd. 29/05/2024):
( ... )
Elk van de aandeelhouders
BEVESTIGT kennis genomen te hebben dat de bestuursmandaten van Agolis BV, vast vertegenwoordigd
door Stéphane Vlaemminck en van STERK Interim Management BV, vast vertegenwoordigd door Olaf
Sterkenburg komen te vervallen na afloop van de jaarvergadering die de jaarrekeningen moet goedkeuren
van het boekjaar afgesloten per 31/12/2023 en
BESLUIT
om de cooptatie van Sterckx Business Services BV, vast vertegenwoordigd door Jimmy Sterckx tot
bestuurder van de Vennootschap te bekrachtigen. Hierdoor blijft Sterckx Business Services BV, vast
vertegenwoordigd door Jimmy Sterckx bestuurder tot na afloop van de jaarvergadering te houden in 2027;
om Agolis BV, vast vertegenwoordigd door Stéphane Vlaemminck te herbenoemen als bestuurder voor
een periode van drie jaar, tot na afloop van de jaarvergadering die de jaarrekeningen moet goedkeuren van
het boekjaar afgesloten per 31/12/2026 en,
om de coöptatie van STERK Interim Management BV, vast vertegenwoordigd door Olaf Sterkenburg te
bekrachtigen en STERK Interim Management BV, vast vertegenwoordigd door Olaf Sterkenburg te
herbenoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de jaarvergadering die de
jaarrekeningen moet goedkeuren van het boekjaar afgesloten per 31/12/2026.
( ... )
BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin om, afzonderlijk handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen,
uit te voeren, en te ondertekenen, en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake
publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 29/05/2024:
De Raad van Bestuur beslist om STERK Interim Management BV, vast vertegenwoordigd door Olaf
Sterkenburg, te benoemen tot Voorzitter van de Vennootschap, met ingang van heden en voor de duur van
het bestuurdersmandaat.
De Raad van Bestuur beslist om Agolis BV, vast vertegenwoordigd door Stéphane Vlaemminck, te
benoemen tot Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap, met ingang vari heden en voor de duur van het
bestuurdersmandaat.
De Raad van Bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin om, afzonderlijk
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren, en te ondertekenen, en om alle nuttige en nodige instructies te geven
om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op
13 juni 2024:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Sterckx Business Services BV, vast
vertegenwoordigd door dhr. Jimmy Sterckx als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van 5 juni 2024.
De Algemene Vergadering beslist vervolgens om te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met
ingang van heden en dit tot na afloop van de algemene vergadering te houden in 2027:
- dhr. Christian Dumolin
- dhr. Carl Van den Eynde
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin om, afzonderlijk
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen, en om alle nuttige en nodige instructies te geven
om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 13 juni 2024:
De Raad van Bestuur neemt kennis van van het ontslag van Sterckx Business Services BV, vast
vertegenwoordigd door dhr. Jimmy Sterckx als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
en dit met ingang van 5 juni 2024.
Met unanimiteit van stemmen wordt vervolgens besloten om dhr. Carl Van den Eynde te benoemen tot
Gedelegeerd Bestuurder, met ingang van heden en dit voor de duur van het bestuurdersmandaat.
De Raad van Bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin om, afzonderlijk
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren, en te ondertekenen, en om alle nuttige en nodige instructies te geven
om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Andy Dujardin
Bijzonder gevolmachtigde