Ondernemingsnr : 0707821866
Naam
(voluit) : Sequana Medical
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1112 bus 102
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op tien mei.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
IS VERSCHENEN:
(…) (de "Verschijner"), de Chief Financial Officer van de naamloze vennootschap "Sequana
Medical", in hoedanigheid van genoteerde vennootschap, met adres van de zetel te Sint-Denijs-
Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), met ondernemingsnummer BTW
BE0707.821.866 RPR Gent, afdeling Gent (de "Vennootschap"), handelend op basis van de
machten haar verleend door de raad van bestuur van de Vennootschap, gehouden voor Meester
Stijn Raes, voornoemde notaris te Gent, op 24 april 2023, neergelegd ter bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
VASTSTELLINGEN
Na deze verklaringen, heeft de Verschijner de ondergetekende notaris verzocht de volgende
vaststellingen, in toepassing van artikel 7:186 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, te akteren.
(…)
(e) dat in het licht van het voorgaande, reeds een eerste kapitaalverhoging waartoe besloten werd
krachtens het Besluit, heeft plaatsgevonden op 27 april 2023 tot beloop van een totaal bedrag
(inclusief uitgiftepremie) van vijftien miljoen tweehonderdtachtigduizend vierhonderdachtenzeventig
euro (15.280.478,00 EUR), met de uitgifte van vier miljoen driehonderdenvierduizend
driehonderdzestig (4.304.360) nieuwe aandelen, aan een uitgifteprijs van drie euro vijfenvijftig cent
(3,55 EUR) per aandeel, en waarbij tevens de uitgifte van inschrijvingsrechten waartoe besloten werd
krachtens het Besluit, heeft plaatsgevonden en een miljoen zesenzeventigduizend drieëntachtig
(1.076.083) inschrijvingsrechten werden uitgegeven;
(f) dat, aangezien inmiddels de inschrijvingsprijs van de resterende honderdveertigduizend
achthonderdvijfenveertig (140.845) aandelen werd volstort, in het licht van het voorgaande, een
tweede kapitaalverhoging krachtens het Besluit kan plaatsvinden op heden tot beloop van een totaal
bedrag (inclusief uitgiftepremie) van vierhonderdnegenennegentigduizend
negenhonderdnegenennegentig euro vijfenzeventig cent (499.999,75 EUR), met de uitgifte van
honderdveertigduizend achthonderdvijfenveertig (140.845) nieuwe aandelen, aan een uitgifteprijs
van drie euro vijfenvijftig cent (3,55 EUR) per aandeel, zijnde:
-  de fractiewaarde van afgerond nul komma één nul drie zes euro (EUR 0,1036) per aandeel, wat
resulteert in een totaal bedrag in kapitaal van veertienduizend vijfhonderdeenennegentig euro
vierenvijftig cent (14.591,54 EUR), verhoogd met
-  een uitgiftepremie drie euro vier vier zes vier cent (3,4464 EUR) per aandeel, wat resulteert in een
totaal bedrag in Uitgiftepremies van vierhonderdvijfentachtigduizend vierhonderdenacht euro
éénentwintig cent (485.408,21 EUR).
Luik B
(g) dat in het licht van het voorgaande uiteengezet in punt (f), de uitgifte van inschrijvingsrechten
waartoe besloten werd krachtens het Besluit, kan plaatsvinden en vijfendertigduizend
tweehonderdenelf (35.211) bijkomende inschrijvingsrechten worden uitgegeven.
2.Het voormelde Besluit voorzag onder meer dat investeerders, de mogelijkheid zouden hebben om
rechtstreeks in te schrijven op de nieuwe aandelen op het moment van de voltooiing van het aanbod.
Er werd vastgesteld dat een inschrijver op voormelde honderdveertigduizend
achthonderdvijfenveertig (140.845) nieuwe aandelen rechtstreeks heeft ingeschreven.
3.Er wordt bevestigd dat er geen garantie werd gegeven door of namens de Vennootschap
aangaande de definitieve toewijzing van aandelen en inschrijvingsrechten aan enige investeerder of
dat enige toewijzing aan een investeerder zou worden gedaan, noch met betrekking tot de omvang
van dergelijke toewijzing.
4.In de Uitgiftemodaliteiten was voorzien dat de nieuwe aandelen uit te geven binnen het kader van
de kapitaalverhoging van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande en uitstaande aandelen van de
Vennootschap, en dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als, en in alle opzichten dezelfde
(pari passu) rang zullen hebben, met inbegrip van dividend- en andere uitkeringsrechten, als de
bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het moment van hun uitgifte en recht
zullen hebben op uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de
datum van uitgifte van de nieuwe aandelen valt.
5.De nieuwe aandelen moeten worden toegelaten tot de notering en de verhandeling op de
gereglementeerde markt van Euronext Brussels. Met betrekking tot de honderdveertigduizend
achthonderdvijfenveertig (140.845) nieuwe aandelen zal de Vennootschap de nodige documenten
voorbereiden, met inbegrip van desgevallend een noteringsprospectus, voor de toelating van deze
aandelen tot de notering en de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.
6. Op basis van het overzicht van inschrijvingen dat door de Verschijner aan de ondergetekende
notaris reeds werd voorgelegd op 27 april 2023, met het verzoek om dit aan onderhavige akte te
hechten, en op basis van de Underwriting Agreement aangegaan door en tussen de Vennootschap
en voormelde Underwriters op 25 april 2023, bleek dat uiteindelijk in totaal op vier miljoen
vierhonderdvijfenveertigduizend tweehonderdenvijf (4.445.205) nieuwe aandelen en een miljoen
honderdenelfduizend tweehonderdvierennegentig (1.111.294) nieuwe inschrijvingsrechten werd
ingeschreven, inclusief op honderdveertigduizend achthonderdvijfenveertig (140.845) aandelen en
vijfendertigduizend tweehonderdenelf (35.211) inschrijvingsrechten, welke honderdveertigduizend
achthonderdvijfenveertig (140.845) aandelen uiteindelijk werden volgestort en bijgevolg deze
honderdveertigduizend achthonderdvijfenveertig (140.845) aandelen en vijfendertigduizend
tweehonderdenelf (35.211) inschrijvingsrechten kunnen worden uitgegeven.
Na het verlijden van onderhavige vaststellingsakte, zullen honderdveertigduizend
achthonderdvijfenveertig (140.845) nieuwe aandelen moeten worden geleverd als aandelen op
naam, en vijfendertigduizend tweehonderdenelf (35.211) inschrijvingsrechten moeten worden
geleverd als inschrijvingsrechten op naam.
8. De uitgiftevoorwaarden van voormelde vijfendertigduizend tweehonderdenelf (35.211) nieuwe
inschrijvingsrechten kunnen worden vastgelegd op de wijze zoals blijkt uit de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van de "2023 Investor Warrants" zoals opgenomen in bijlage bij deze akte en
dat deze inschrijvingsrechten een zelfde reeks en klasse vormen als de een miljoen
zesenzeventigduizend drieëntachtig (1.076.083) inschrijvingsrechten die reeds eerder op 27 april
2023 werden uitgegeven.
VOLSTORTING
Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd procent (100%). De instrumenterende notaris
bevestigt dat het bedrag van de volledige volstorting van vierhonderdnegenennegentigduizend
negenhonderdnegenennegentig euro vijfenzeventig cent (499.999,75 EUR) voorafgaandelijk aan de
kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 7:198 juncto artikel 7:195 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer
IBAN BE51 8450 0642 7062 bij Bank Degroof Petercam SA/NV, zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling afgeleverd attest de dato 9 mei 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in
diens dossier bewaard zal blijven.
De nieuwe aandelen worden, volledig volgestort, aan de betrokken inschrijvers verstrekt.
BOEKINGEN
Gezegd bedrag wordt geboekt:
- voor een bedrag van veertienduizend vijfhonderdeenennegentig euro vierenvijftig cent (14.591,54
EUR) op de rekening "KAPITAAL".
- voor een bedrag van vierhonderdvijfentachtigduizend vierhonderdenacht euro éénentwintig cent
(485.408,21 EUR) op de rekening "UITGIFTEPREMIE" die zoals het kapitaal, de waarborg voor
derden vormt en enkel kan, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal,
worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene
aandeelhoudersvergadering, genomen op de manier die vereist is voor een wijziging van de statuten
Luik B
van de Vennootschap.
VASTSTELLING
De Verschijner stelt vast dat bijgevolg deze kapitaalverhoging is tot stand gekomen zodat het
geplaatst kapitaal twee miljoen negenhonderdeenentwintigduizend en tien euro tweeëntwintig cent
(2.921.010,22 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door achtentwintig miljoen
honderdeenennegentigduizend zevenhonderddrieëndertig (28.191.733) aandelen, en elk van de
aandelen (bestaande en nieuwe) dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen.
STATUTENWIJZIGING
De Verschijner, handelend ingevolge de machtigingen verleend door de raad van bestuur van 24
april 2023 om alleen handelend de totstandkomingen van de bovenstaande verrichtingen authentiek
te doen vaststellen, en dienvolgens de statuten aan te passen, beslist bijgevolg tot de volgende
wijzigingen in Artikel 5 (Kapitaal) van de statuten:
- de tekst van artikel 5 "KAPITAAL" wordt vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderd eenentwintigduizend en tien euro en
tweeëntwintig eurocent (EUR 2.921.010,22), vertegenwoordigd door achtentwintig miljoen
honderdeenennegentig duizend zevenhonderddrieëndertig (28.191.733) volledig volgestorte
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigt. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk onderschreven en is volledig
volgestort.".
MACHTIGING
De Verschijner bevestigt de machtiging gegeven aan ieder medewerker van RVH-Notarissen, te dien
einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de besloten vennootschap "RVH-
Notarissen", te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1147, om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank (en de daartoe voorziene elektronische databank), overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, overzicht van
inschrijvingen op nieuwe aandelen, uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de "2023 Investor
Warrants", de gecoördineerde statuten).
 
(neergelegd ter registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.