Ondernemingsnr : 0823842774
Naam
(voluit) : ANTIQUES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beernemsteenweg 99
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Andy  Vandewiele te Brugge op 26 december 2024 blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"ANTIQUES BELGIUM", met zetel te 8750 Wingene, Beernemsteenweg 99, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder ondernemingsnummer 0823.842.774, met
BTW-nummer: BE0823.842.774, hierna “de ven-nootschap” genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Coudeville te Oostende op 5
maart 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-blad van 22 maart 2010, onder
nummer 10041760.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van
31 augustus 2020, blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Virginie Daems te Zedelgem,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 september 2020, onder nummer
20340205.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
Opening van de vergadering - samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om dertien uur, onder het voorzitterschap van de heer Pol Desmet,
hierna nader genoemd.
De voorzitter beslist geen secretaris te benoemen.
Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot het aanstellen van stemopnemers.
Het bureau is aldus samengesteld.
Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst
Aandeelhouders:
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het
volgend aantal aandelen in de hierna beschreven gerechtigdheden te bezitten en houder te zijn van
het stemrecht op het na hun naam vermeld aantal aandelen:
1. De heer DESMET Pol René Daniel, echtgenoot van mevrouw MARCHAND Hildegard hierna
genoemd, wonende te 8000 Brugge, Gouden-Handstraat 2, verklarende de volle eigendom van 100
aandelen te bezitten;
2. Mevrouw MARCHAND Hildegard Frieda, echtgenote van de heer DESMET Pol hierna genoemd,
wonende te 8000 Brugge, Gouden-Handstraat 2, verklarende de volle eigendom van 100 aandelen
te bezitten.
Hetzij in totaal: tweehonderd aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
De aandelenvermelding in het UBO register is foutief. De aandeelhouders verklaren het nodige te
doen voor de rechtzetting.
 
De echtgenoten Desmet-Marchand zijn gehuwd te Brugge op 4 december 1987, onder het wettelijk
stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd met behoud van het stelsel bij akte verleden voor
notaris Virginie Daems te Zedelgem op 24 november 2020, en sindsdien niet meer gewijzigd, alzo
verklaard.
Zij bevestigen dat er geen andere aandelen of effecten met stemrecht bestaan
Bestuursorgaan:
Zijn eveneens aanwezig de hierna genoemde personen die optreden in hun nagemelde
hoedanigheid :
1. De heer DESMET Pol;
2. Mevrouw MARCHAND Hildegard;
beiden voornoemd, de statutair bestuurders, benoemd (als zaakvoerders) in de gemelde
oprichtingsakte van 5 maart 2010, bekendgemaakt als gezegd.
Zij verklaren hier-bij:
-dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de wettelijke oproepingsformaliteiten.
-niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk bestuursverbod.
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:
I. Agenda:
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1/ Wijziging van het boekjaar.
2/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
3/ Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.
4/ Bijzondere machtiging elektronisch effectenregister.
5/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten
II. Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
De voorzitter verklaart hetgeen volgt:
1. dat er thans tweehonderd (200) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere effecten door de
vennootschap zijn uitgegeven.
2. dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem;
3. dat het stemrecht van geen enkel aandeel werd geschorst;
4. dat alle aandeelhouders met alle door de vennootschap uitgegeven aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat de vergadering derhalve geldig kan beraadslagen en beslissen over de
agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping
ver-vuld werden.
5. dat de bestuurders van de vennootschap op onderhavige algemene vergadering aanwezig zijn.
6. dat er geen commissaris werd benoemd.
7. dat de vennootschap geen obligaties of inschrijvingsrechten op naam, certificaten op naam die
met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch enige andere effecten op naam
heeft uitgegeven.
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering. De
vergadering stelt vast en erkent dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
III. Beraadslaging - Besluiten
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging over de agendapunten de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 31 december
en af te sluiten op 30 december van het daaropvolgende jaar.
Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 21 van de statuten aan te passen
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste zaterdag van de maand maart om 16.00 uur.
Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 16 van de statuten aan te passen
DERDE BESLUIT: Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende
algemene vergadering.
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024, te
verlengen tot en af te sluiten op 30 december 2025.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 december 2025, zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de
maand maart van het jaar 2026.
VIERDE BESLUIT: Bijzondere machtiging elektronisch effectenregister
De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT: Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen
besluiten – volmachten
1. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van de gecoördineerde tekst
van de statuten.
2. De vergadering verleent hierbij een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Finexa
Accountancy”, met zetel te 8400 Oostende, Boogschuttersstraat 2, ondernemingsnummer
0752.887.373, evenals haar werknemers, aangestelden en lasthebbers, of elke door haar
aangewezen persoon, kunnende elk afzonderlijk handelen, met de mogelijkheid tot plaatsvervanging,
om alle noodzakelijke wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en in het UBO-register te verrichten en de opmaak en de eventuele latere
wijzigingen van een elektronisch aandelenregister in eStox uit te voeren.
IV. Sluiting van de vergadering
1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen en dat alle punten goedgekeurd werden.
2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten en geheven om dertien uur dertig
minuten.
SLOTBEPALINGEN
A. Bevestiging identiteit
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, of opzoekingen in het rijksregister, of hem gekend
is.
B. Handelingsbekwaamheid van partij(en)
Elke comparant verklaart bevoegd en handelingsbekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen. Zij verklaren dat noch zijzelf, noch de vennootschap, bijstand nodig
hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator. Verder vallen zij niet onder een
collectieve schuldenregeling, verkeren zij niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of
onbekwaamheid, en vallen zij niet onder de toepassing van boek XX van het Wetboek Economisch
Recht. In het algemeen zijn zij niet het voorwerp van een maatregel die een onbekwaamheid zou
kunnen veroorzaken.
C. Notariële zorgplicht
i) Informatie - raadgeving: De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige
akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartij-dige wijze raad heeft gegeven.
ii) Onderscheidend karakter van de naam: De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris
de aandacht heeft gevestigd op het verplicht distinctief karakter van de naam van de rechtspersoon
en het verbod van verwarring met bestaande benaming van rechtspersonen.
iii) Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen: De comparanten erkennen dat hen door de
notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te
wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen
of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
D. Minuut - Uitgifte - Bekendmaking
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris.
Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om alle akten die zij hebben getekend sinds 2015, online
te kunnen consulteren via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten of www. naban.be, aan de hand
van de elektronische identiteitskaart of de app itsMe. Bovendien kunnen partijen dit afschrift gratis
bewaren en consulteren in hun digitale kluis op www.izimi.be, aan de hand van de elektronische
identiteitskaart of de app itsMe.
Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat deze databanken een authentiek karakter
hebben, en daardoor dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend
afschrift.
Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag.
De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van de bekendmaking van de akte per uittreksel in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en van de bekendmaking van de volledige tekst van de statuten
in de online wettelijke statutendatabank die gratis door iedereen raadpleegbaar is via https://statuten.
notaris.be.
Recht op geschriften (Wetboek Diverse Rechten en Taksen)
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (100,00 EUR).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.
Na gedane integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals gezegd, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.
Volgen de handtekeningen.
VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT
(Getekend) Notaris Andy Vandewiele te Brugge.