Ondernemingsnr : 0460279747
Naam
(voluit) : IMVAS II
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kievietstraat 3
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 22 december 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Brugge op negen januari
tweeduizend vierentwintig (09-01-2024) register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 0687 ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) de ontvanger, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap IMVAS II, met zetel in het Vlaams Gewest, te 9800
Deinze, Kievitstraat 3, BTW BE 0460.279.747, RPR Gent, volgende beslissingen heeft genomen:
Derde besluit
De vergadering beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder
bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, worden
daarbij goedgekeurd.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
§2. Zij heeft als naam “IMVAS II”.
Artikel 2: Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden en of tussenpersonen, het kopen, verkopen, bouwen en verbouwen, huren en
verhuren, de ruil, de expertise, de exploitatie, de verkaveling, de bewaring, de valorisatie en het
beheer van alle onroerende goederen, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en ongemeubelde,
zoals woningen, appartementen, winkels en gronden, alsmede alle roerende, zo lichamelijke als
onlichamelijke, zoals aandelen, obligaties, opties, schuldvorderingen, huurcelen, voertuigen, antieke
voorwerpen, enzovoort.
De vennootschap heeft als voorwerp het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende de
organisatie en reorganisatie van ondernemingen en beroepen in het algemeen, met andere woorden
management, consulting en advising. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp het uitoefenen
en het vervullen van de controle inzake directe en indirecte fiscale aangelegenheden, sociale
wetgeving, research en expertises, voorzover voor de door de wet specifiek gereglementeerde
werkzaamheden de vereiste machtiging of vergunning uitgereikt werd.
De vennootschap zal alle deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen kunnen
nemen, daartoe aandelen verwerven op eender welke wijze ondermeer door aankoop, fusie, inbreng,
enzovoort.
Zij zal zich kunnen borgstellen voor schulden en verbintenissen van andere ondernemingen. Zij zal
eveneens bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar mogen zijn in andere vennootschappen.
Het kopen en verkopen van diensten en goederen met betrekking tot bovenvermelde doeleinden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor derden, in eigen naam of in naam van derden,
in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, maar uitgezonderd de
door de wet specifiek gereglementeerde werkzaamheden waarvoor een speciale machtiging of
vergunning ontbreekt.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaren van haar rechten en zal alle om het even
welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de
bevordering van haar voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 362 aandelen met stemrecht uitgegeven.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
Artikel 11: Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    1.  Ingeval er bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Ingeval er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
§3. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door de enige bestuurder.
Indien er twee bestuurders zijn, kunnen zij de vennootschap slechts rechtsgeldig verbinden door hun
gezamenlijk optreden.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, wordt de vennootschap slechts rechtsgeldig
vertegenwoordigd door het college van bestuurders.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer
(rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
§2. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan een lasthebber.
§3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§4. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 15: Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, op de laatste vrijdag van de maand mei om 10.00 uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Artikel 21: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
§2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27: Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29: Vereffening
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
Worden (her) benoemd als bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. De heer CHARLE Guy Julien Georges, wonende te 9800 Deinze, Sint-Hubertstraat 328.
2. Mevrouw HUYS Caroline Simonne, wonende te 9800 Deinze, Sint-Hubertstraat 328.
BESTUURSHANDELINGEN
1. De bestuurders verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Kievietstraat 3.
2. De bestuurders geven opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
 
VOOR DEELS LETTERLIJKE WEERGAVE VAN DE AKTE, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
MBT DE STATUTEN EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
 
Steven Fieuws, notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
- de expeditie van de notariële akte van 22 december 2023;
- de coördinatie van de statuten.