Ondernemingsnummer :
0873698992
Benaming :
(voluit) :
W2GO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beelbroekstraat 40
9040 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester CALLIAUW Peter, notaris met standplaats te Gent, op 21
september 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "W2GO", met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle leden van de vergadering, van het verslag van de
zaakvoerder, opgesteld bij toepassing van artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, werd
de secretaris ervan ontslagen het verslag van de zaakvoerder, in datum van 3 september 2018,
waarin deze omstandig de door hen voorgestelde wijziging van het doel verantwoordt, met daaraan
gehecht een staat van activa en passiva der vennootschap afgesloten per 30 juni 2018, voor te
lezen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besliste het huidige doel van de vennootschap te wijzigen, door uitbreiding van het
bestaande doel en toevoeging aan artikel drie van de statuten van volgende tekst:
“F/ Het aankopen, renoveren en verkopen van onroerend goed, het ontwikkelen van residentiële en
niet residentiële bouwprojecten, de bouw van individuele huizen en appartementen volgens formule
‘sleutel op de deur’. Het oprichten en het laten oprichten, het inrichten, renoveren en uitrusten of
laten inrichten, renoveren en uitrusten van gebouwen in de meest ruime betekenis van het woord,
het uitvoeren en laten uitvoeren van allerhande grondwerken, omgevings- en verfraaiingswerken in
de meest ruime betekenis van het woord, algemene aannemingsaktiviteiten, dit wil zeggen eigenlijke
bouwwerken en algemene bouwwerken, dit alles zo voor eigen rekening, voor rekening van derden.
Onderneming van bouwwerken, voegwerk, bevloeringswerk en muurbekledingswerk en het uitvoeren
van voormelde aktiviteiten in onderaanneming. Het bestuderen, adviseren, ontwerpen, in plan
brengen, het laten uitvoeren en het produceren van alle werken met betrekking tot het interieur of
binnenhuisinrichtingen zowel in woningen, winkels, kantoren, magazijnen en alle andere ruimten, dit
in de ruimste zin van het woord. De vennootschap kan onroerende goederen bij wijze van
bezoldiging in natura aan haar zaakvoerder ter beschikking te stellen.
G/ Het optreden als tussenpersoon in alle handel, import en export, groot- en kleinhandel, de
vertegenwoordiging, kortom alles wat met trading, de commissiehandel, de makelarij en de
tussenhandel in het algemeen te maken heeft zoals
• alle artikelen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met binnenhuisinrichting te maken
hebben zoals onder andere meubelen, kantoormeubelen, gordijnen en stoffen, verlichting, vloeren,
faïencen, behangpapier, siervoorwerpen, fantasieartikelen, speelgoed, kunstvoorwerpen,
spiegelglas, sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie, sierijzerwerk, interieurverf en bijhorende
artikelen, dit in de ruimste zin van het woord.
• Bouwstoffen, textiel, leder, hout, kunststof, metaal, glas,… als basismateriaal evenals alle mogelijke
afgeleide producten; alle aanverwante artikelen voor de retail, grootwarenhuizen, discounts”
Dienovereenkomst wordt artikel drie (3) van de statuten aangepast, zodat dit artikel thans luidt als
volgt:
“Artikel 3 – Doel
Luik B
De vennootschap heeft tot doel:
A/ Het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomi¬sche, commerciële, juridische,
financiële, technische, informatica-technische of administratieve aard ter ondersteuning van het
beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen; daartoe kan de vennootschap desgevallend
bestuurs- en/of zaakvoerdersmandaten opnemen in andere ondernemingen en/of participaties
nemen in bestaande en nog op te richten vennootschappen in België en in het buitenland.
B/ Het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de
omvorming, de diversificatie, de (af-)splitsing, de overname, de kapitaalverhoging, ... van
ondernemingen in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten;
C/ Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan bemiddeling in aankoop-en verkoopsaangelegenheden, adviesorgaan,
makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel.
D/ De aankoop, de verkoop, de verhuring, de ontwikkeling, de handel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de import, de export van: computers, add-on kaarten, barcodelezers, cad/cam
systemen, digitalizers, modems, monitors, terminals, magnetische hulpmiddelen, rekenmachines,
telekopieerapparaten, fotokopieermachines, elektronische schrijfmachines, printers en andere
kantoormachines, randapparatuur, en in het algemeen alle bestaande en in de toekomst nog te
ontwikkelen hardware en dit zonder enige beperking, standaardsoftwarepaketten, software op maat,
het maken van websites, het aanbieden van internetdiensten in de ruime zin van het woord,
computertoebehoren, kantoorbenodigdheden, kantoormeubilair.
E/ Het organiseren van ontmoetingen en trainingen voor bedrijven en incentives uit binnen- en
buitenland
F/ Het aankopen, renoveren en verkopen van onroerend goed, het ontwikkelen van residentiële en
niet residentiële bouwprojecten, de bouw van individuele huizen en appartementen volgens formule
‘sleutel op de deur’. Het oprichten en het laten oprichten, het inrichten, renoveren en uitrusten of
laten inrichten, renoveren en uitrusten van gebouwen in de meest ruime betekenis van het woord,
het uitvoeren en laten uitvoeren van allerhande grondwerken, omgevings- en verfraaiingswerken in
de meest ruime betekenis van het woord, algemene aannemingsaktiviteiten, dit wil zeggen eigenlijke
bouwwerken en algemene bouwwerken, dit alles zo voor eigen rekening, voor rekening van derden.
Onderneming van bouwwerken, voegwerk, bevloeringswerk en muurbekledingswerk en het uitvoeren
van voormelde aktiviteiten in onderaanneming. Het bestuderen, adviseren, ontwerpen, in plan
brengen, het laten uitvoeren en het produceren van alle werken met betrekking tot het interieur of
binnenhuisinrichtingen zowel in woningen, winkels, kantoren, magazijnen en alle andere ruimten, dit
in de ruimste zin van het woord. De vennootschap kan onroerende goederen bij wijze van
bezoldiging in natura aan haar zaakvoerder ter beschikking te stellen.
G/ Het optreden als tussenpersoon in alle handel, import en export, groot- en kleinhandel, de
vertegenwoordiging, kortom alles wat met trading, de commissiehandel, de makelarij en de
tussenhandel in het algemeen te maken heeft zoals
• alle artikelen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met binnenhuisinrichting te maken
hebben zoals onder andere meubelen, kantoormeubelen, gordijnen en stoffen, verlichting, vloeren,
faïencen, behangpapier, siervoorwerpen, fantasieartikelen, speelgoed, kunstvoorwerpen,
spiegelglas, sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie, sierijzerwerk, interieurverf en bijhorende
artikelen, dit in de ruimste zin van het woord.
• Bouwstoffen, textiel, leder, hout, kunststof, metaal, glas,… als basismateriaal evenals alle mogelijke
afgeleide producten; alle aanverwante artikelen voor de retail, grootwarenhuizen, discounts
I/ Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris, manager of vereffenaar
waarnemen in andere vennootschappen .
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het
hare staat.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit doel uitleggen, verklaren en uitbreiden.”
DERDE BESLUIT.
De vergadering besliste het kapitaal te verminderen ten belope van vierhonderd duizend euro (€
400.000.00) om het kapitaal te herleiden van vierhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 462.000.00)
naar tweeënzestigduizend euro (€ 62.000.00).
Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.
Vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) van voormeld bedrag van onderhavige
Luik B
kapitaalvermindering werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B.
blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 23 december 2013.
Deze terugbetaling mag slechts plaatshebben met inachtneming van de termijnen gesteld in artikel
613 van het wetboek van vennootschappen.
De vergadering besloot in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedde
zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vierhonderdduizend euro (€
400.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten/aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening, gedurende een termijn van minstens twee maanden, ingaand op het ogenblik
van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en gaf de
zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
VIERDE BESLUIT
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafging, besliste de vergadering om artikel vijf (5) van de statuten te schrappen en te vervangen
als volgt.
"Artikel 5- KAPITAAL
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde die
ieder één/honderdste (1/100-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besliste de zaakvoerder machtiging te geven om over te gaan tot de uitvoering van
de hiervoor genomen besluiten en gaf opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester CALLIAUW Peter, notaris te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte, de dato 21 september 2018;
- gecoördineerde statuten, de dato 21 september 2018.