17 MARS 2023
Ondernemingsnr : 0400 191 019
Naam
BELGISCH STAATSBLAD
(voluit) : Vion Adriaens
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Slachthuisstraat 1, 9620 Zottegem, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - ontslag en benoeming
gedelegeerd bestuurder - intrekking bevoegdheden
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 23 december 2022:
[ ... ]
1. ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De enige aandeelhouder gaat over tot het ontslag van de heer Pascal De Clerck als bestuurder van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf ondertekening van deze besluiten.
2. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
De enige aandeelhouder besluit om te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke
ingang en voor een termijn van zes jaar:
(i) De heer Johannes T.A. Marcelis [ ... ], die die voor de uitoefening van dit mandaat woonplaats kiest op de
zetel van de Vennootschap, Slachthuisstraat 1, 9620 Zottegem;
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van de heer Marcelis onbezoldigd zal zijn.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de raad van bestuur vanaf heden is samengesteld als volgt:
- de heer David De Camp; en
- de heer Johannes T.A. Marcelis.
3. VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Thomas Verbergt, de
heer Christiaan Feijen, de heer Lukas Segers, de heer Jan Vreys en mevrouw Christel Van den Eynden, en
enige andere advocaat, paralegal, medewerk(st)er of werkne(e)m(st)er van het advocatenkantoor Liedekerke
Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel (België), elk individueel handelend
en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van
de publicatieformulieren met betrekking tot de hierboven vernoemde besluiten.
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 30 december 2022:
[ ... ]
1. KENNISNAME ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de bijzondere algemene vergadering gehouden
op 23 december 2022 waarin werd besloten tot het ontslag van Pascal De Clerck en de benoeming van de heer
Johannes T.A. Marcelis, telkens met onmiddellijke ingang op 23 december 2022.
2. ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER EN INTREKKING BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur gaat met eenparigheid van stemmen over tot het ontslag van de heer Pascal De Clerck
als gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang vanaf de
ondertekening van deze besluiten.
De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om alle bevoegdheidsdelegaties, met inbegrip
dagelijks bestuur, bank-	andere bevoegdheden,	van de bevoegdheden van	en	en
vertegenwoordigingsbevoegdheden die in het verleden (uitdrukkelijk of impliciet) zijn toegekend aan de heer
Pascal De Clerck, met onmiddellijke ingang in te trekken.
3. BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de Vennootschap
en de vertegenwoordiging van de Vennootschap In het kader van dit dagelijks bestuur met onmiddellijke ingang
vanaf de ondertekening van deze besluiten en voor onbepaalde duur, op te dragen aan de heer Johannes T.A.
Marcelis [ ... ], die voor de uitoefening van dit mandaat woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap,
Slachthuisstraat 1, 9620 Zottegem.
De raad van bestuur beslist dat de heer Marcelis de titel "Gedelegeerd Bestuurder" zal dragen en dat zijn
mandaat onbezoidigd zal zijn. De raad van bestuur beslist eveneens dat de Gedelegeerd Bestuurder
afzonderlijk zal kunnen handelen voor wat betreft de beslissingen te nemen omtrent het dagelijks bestuur van
de Vennootschap en dat de Gedelegeerd Bestuurder de Vennootschap alleen zal kunnen vertegenwoordigen
in het kader van het dagelijks bestuur.
Het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder kan door de raad van bestuur op ieder ogenblik worden
ingetrokken en vervalt in ieder geval automatisch van zodra dhr. Johannes T.A. Marcelis, om welke reden ook,
niet langer een bestuurdersmandaat uitoefent in de Vennootschap.
[ ... ]
4. VOLMACHTEN
De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan
de heer Thomas Verbergt, de heer Christiaan Feijen, de heer Lukas Segers, de heer Jan Vreys en mevrouw
Christel Van den Eynden, en enige andere advocaat, paralegai, medewerk(st)er of werkne(e)m(st)er van het
advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel
(België), elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen,
ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de hierboven vernoemde
besluiten.
Jan Vreys (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA)
Bijzondere volmachthouder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening