Ondernemingsnr : 0700454717
Naam
(voluit) : QUALITEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Gansenstraat 17
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen Lepoutre notaris met standplaats te
Hemiksem, op 08 december 2023, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “QUALITEP” met
maatschappelijke zetel te 2627 Schelle, Van Gansenstraat 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer
0700.454.717, met BTW–Nummer BE 0700.454.717, , is bijeengekomen en dat zij de volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede Besluit
1.In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserves hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) hetzij in
totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
‘QUALITEP’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening,
alsook voor rekening van derden:
- De dienstverlening, outsourcing, consultancy, IT management & adviesverlening aan alle bedrijven,
organisaties en particulieren;
- Projectmanagement/interim-management/crisismanagement;
- Business development;
- Consultancy, organisatie- en leiderschapstechnieken, people management, teambuilding, selectie &
werving, headhunting & talent search;
- Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake het analyseren van bedrijfsprocessen &
bedrijfsstrategieën;
- Het inrichten van lessen, stages, training, coaching & workshops aan bedrijven, groepen &
particulieren, in de meeste uitgebreide domeinen en disciplines;
- Het organiseren & inrichten van (B2B) evenementen, cursussen, pop-up stores, seminaries,
beurzen, uitstappen, reizen, etc …, zowel in binnen- als buitenland;
- De organisatie en uitvoering van trainingsprogramma’s, conferenties en seminaries, privaat of
schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps-, commerciële of technische vorming, management
en dergelijke;
- Communicatiecoach;
- Marketing, sociale media, ontwerpen/beheer/verkoop online programma’s, public relations,
opzetten/onderhouden/exploiteren van allerlei mediakanalen, voor eigen rekening of voor derden;
- De studie, de adviesverlening & consultancy, intellectuele en administratieve hulp, het verstrekken
van opleidingen, het geven van cursussen en voordrachten, het schrijven, de opmaak en de uitgifte
van publicaties van welke aard dan ook, alsook het ontwikkelen, het opzetten en in licentie geven
van allerlei diensten en goederen van welke aard dan ook en in de meest ruime betekenis van het
woord, dit zowel rechtstreeks en/of onrechtstreeks;
- Het verrichten van alle handelingen die verband houden met de handel waaronder groot-, tussenen
kleinhandel, de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de huur, de verhuur, de creatie, het
ontwerp, de ontwikkeling, de productie, de industrialisatie, de exploitatie, de commercialisatie, het
onder licentie brengen en geven, de installatie, de herstelling, het onderhoud, de bewerking en het
doorvoeren van aanpassingen van welke aard dan ook.
- Het bieden van ondersteuning en advies, dit alles op gebied van sales, marketing
(productmarketing, brandmarketing en marketing management), logistiek, informatica-, internet- en
grafische toepassingen, technologie, maar ook op gebied van mediatoepassingen & applicaties van
welke aard dan ook en dit in de meest ruime betekenis van het woord;
- Studie- en ontwerpbureau voor brand activation, administratie, publiciteit, fotografie, marketing,
project- en productmanagement, bedrijfsprocessen en bedrijfsorganisatie.
- Het organiseren & coördineren van allerlei evenementen, opleidingen, trainingen en coaching;
- Grafische vormgeving van folders, catalogen, advertenties, logo’s, affiches, naamkaartjes, etiketten,
en dergelijke;
- Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie en dergelijke) van handleidingen,
folders, brochures en andere bedrijfsuitgaven;
- Beheer van publiciteitsdragers;
- Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden;
- Interne en externe marketing, budgettering en planning, mediaplanning en –beleid, publiciteit en
public relations, import & export activiteiten;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriter);
- Het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Het ontwerpen en plaatsen van reclameborden en –panelen, lichtkranten en neonreclame;
- Alle vormen van drukkerij en drukwerk;
- Webdesign, e-commerce, webwinkels, digitale advertenties, banners op Facebook, Instagram,
LinkedIn, en dergelijke;
- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media;
- Activiteiten van reclamebureau;
- De organisatie van administratieve diensten en raadgeving daaromtrent;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van consultancy, opleiding, technische
expertise en bijstand op het domein van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering en dit op alle domeinen;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven op bestuursniveau die op diverse domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het
optreden als commercieel tussenpersoon;
- Advies verlenen, studie en consult; doorlichten van bedrijfsstructuren, fusies, overnames, opstarten,
organiseren en reorganiseren, opdrachten vervullen in binnen- en buitenland, markt- en
bedrijfsstudies doen voor eigen rekening en voor derden-opdrachtgevers;
- Het optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, agent of commissionair inzake het aanbrengen van
zaken aan derden met betrekking tot bemiddeling van zaken tussen derden;
- Het uitvoeren van sociaal onderzoek en het geven van advies op gebied van management
(organisatie- en personeels-ontwikkeling), inclusief training accommodaties, en in het algemeen het
voeren van studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden, met inbegrip van de handel en verhuring, onderhoud en herstelling van didactisch
materiaal zoals audiovisueel materiaal, computers, bureelmachines en aanverwanten, alsook en alle
gebruiks- en verbruiksartikelen;
- Realisaties in het gebied van communicatie, mediarepresentatie, prepress- en premediadiensten;
- Het verlenen van uiteenlopende diensten en het geven van advies, informatie, bijstand &
ondersteuning aan zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare
bestuursorganen, groepen en particulieren, in de meeste uitgebreide domeinen en disciplines;
- De verwezenlijking hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met
anderen: de aan- en verkoop, uit ter hand of openbaar, van alle roerende en onroerende goederen.
Het ruilen van zelfde goederen, beleggingen, het bestuur van immobiliën, onderhouden, wijzigen en
verbeteren, het huren en verhuren, het verkavelen, het uitvoeren van alle handels- en financiële
werkingen, de uitbating, en alles wat hiermede in verband staat;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Bovenvermelde opsommingen zijn louter informatief en niet limitatief.
De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.
Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen zo breed mogelijk opgevat te worden, daarin begrepen in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap, of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door
deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of van
dien aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Activiteiten waarvoor de
vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming
worden uitgegeven.
De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor
derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met
of zonder zakelijke en / of persoonlijke zekerheden, behoudens de wettelijke bepalingen ter zake.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen
werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste vrijdag
van de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer PAUWELS Eddy,
wonende te Schelle 2627 Van Gansenstraat 17, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De aangestelde bestuurder, hier aanwezig, aanvaard en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2627 Schelle, Van
Gansenstraat 17 en dat deze zetel buiten de statuten wordt gehouden.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat er geen website noch e-mailadres is.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder
de vorm van een CVBA “boekhoudkantoor Andries-Saman” met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Boomsesteenweg 225, ondernemingsnummer: 0434.634.036, haar aangestelden en bedienden,
teneinde:
- Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-
administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
Dit mandaat is kosteloos.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  afschrift proces-verbaal;
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)