Ondernemingsnr : 0691887934
Naam
(voluit) : MAKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Adolf Queteletlaan 32
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 29 december 2023 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen  en houdende diverse bepalingen (hierna  ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap “MAKE”, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020
de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
(…)
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen
aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het
besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro
nul cent (€ 6.200,00) ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden
omgezet, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap, integraal
te vervangen door de volgende tekst, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals
hierna integraal opnieuw vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van de nieuwe statuten :
“          De vennootschap heeft tot voorwerp :
-        de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, het ontwikkelen, het produceren, het
commercialiseren en verdelen van alcohol, alcoholische dranken en niet alcoholische dranken en
allerlei voedingswaren, dit alles zowel via het internet (webshops) als in hiervoor speciaal ingerichte
ruimte(s);
-        het voeren van een onderneming van import- en export, groot- en kleinhandel, makelarij en
compensatiehandel, in alle soorten goederen en diensten, zoals onder meer grondstoffen, producten
van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven, producten van mijnen,
graverijen en steengroeven, producten van de tabaksnijver-heid, producten van de scheikundige
nijverheid, producten van de houtnijverheid, producten van de papiernijverheid en van de drukkunst,
producten van de leernijverheid, producten van de textiel- en kledingnijverheid, producten van de
keramische nijverheid en de glasnijverheid en in producten voor de bouwnijverheid, producten van
de metaalbedrijven, producten van de kunst- en precisienijverheid, recuperatieproducten, producten
van de autonijverheid, kortom de invoer, uitvoer- en groothandel en makelarij in menigvuldige
goederen, in de ruimste zin, zonder dat de bovenstaande opsomming beperkend zou zijn;
-        het optreden als handelstussenpersoon, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiger of
commissionair;
-        alle soorten activiteiten die te maken hebben met de bouwsector en het uitbaten van een
algemene bouwonderneming;
-        het optrekken en restaureren van gebouwen, algemene bouwonderneming, plaatsen van
ramen en deuren, platte en schuine daken, bekisting en ijzervlechtwerk, coördinatie-activiteiten in de
bouw, aannemingswerken, schrijnwerker-timmerman, plafonneerder-cementwerker, chapewerken,
metsel– en betonwerken, het vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van tegel- en
parketvloeren, mozaïek en alle andere, al dan niet houten, bedekkingen van muren en vloeren
omvattende eveneens bedekkingen met cementagglomeraten en plastische of soortgelijke
producten, schilder- en be-hangwerken, garnierings-, versierings- en decoratiewerk, glaswerken, het
bedekken van gebouwen onder meer met dak-pannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen in
asbestcement, waterdichtmaken van bouwwerken, bestrijden van opstijgend vocht en huiszwam,
metaal- en constructiewerken omvattende het vervaardigen, plaatsen, herstellen en onderhouden
van alle metalen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en anderen metalen kunstwerken,
loodgieter, lood- en zinkwerken, rioleringswerken, het plaatsen van centrale verwarming omvattende
de installatie van alle hulptoestellen en het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten
branders, aanneming sloopwerken, klein- en groothandel in bouwproducten en materialen, het
werken met onderaan-nemers, het optreden als project- en werfleider, het verstrekken van alle
diensten en prestaties in verband met reiniging, onderhoud en ontsmetting van alle gebouwen,
constructies, gevels, daken, ruimten en terreinen.
-        Het vervoer van alle soorten goederen op welke wijze dan ook;
-        Alle activiteiten op gebied van personen- en goederenvervoer langs de weg en alle overige
activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer, de besteldiensten, het ophalen van
vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen
van vracht bij aankomst en het bezorgen van expressvracht, evenals alle vormen van
koerierdiensten;
-        Het optreden als vervoersmakelaar, vervoerscommissionair en commissionair-expediteur in de
handel voor alle soorten goederen en vormen van transport, en dit zowel in binnen- als in buitenland;
-        De verhuur en verkoop van alle soorten goederen, welke dienstig kunnen zijn voor
transportdoeleinden;
-        de uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen,
zijnde de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aan- en verkoop in het groot en in het klein,
in binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren,
afwerken, bewerken en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard;
-        belegging en beheer (aankoop, verkoop, verhuur) van onroerende goederen dit alles hetzij voor
eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduidingen en
opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin;
-        het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels;
-        het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van een onroerend en roerend
vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen
en verwezenlijken van alle onroerende goe-deren, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, de renovatie van onroerende goederen, het oprichten van alle
gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden;
-        het optreden als handelstussenpersoon, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiger of
commissionair;
-        zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in deelneming met derden (voor
zover wettelijk toegelaten) bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid :
a.       het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
b.       het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
c.       het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in het kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d.       het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e.       het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
f.        het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen en/of ondernemingen;
g.       het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
Dit alles in de breedst mogelijke zin; het vorenstaande dient beschouwd te worden als opsommend,
doch geenszins beperkend.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij
wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze
ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.”
Vaststelling van de nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alle overige besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "MAKE”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp   
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen - Aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
(…)
Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee of meer bestuurders zijn, dan oefent elke bestuurder alleen handelend de volledige
interne bestuursbevoegdheid uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door één bestuurder alleen
handelend kunnen worden goedgekeurd.
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap (omvattende onder meer, en dit zonder
beperkend te zijn, alle commerciële, industriële, financiële, administratieve en bancaire
verrichtingen), en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan
de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 – Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Bevestiging van het mandaat van de bestuurder
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de aanpassing van de statuten aan het WVV met de
daaraan verbonden terminologische wijzigingen, en de van rechtswege omvorming in een besloten
vennootschap, geenszins tot gevolg heeft dat het  mandaat van de huidige bestuurder werd
beëindigd.
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om, voor zoveel als nodig, het mandaat van de heer
KAFALIEV Iliya, wonende te Edegem, Adolf Queteletlaan 32, als niet-statutaire bestuurder, te
bevestigen.
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie en alle overige administraties aan te passen en/of te
schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, evenals om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake eStox, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te
vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders,
bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris
om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de
besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap “BELINSURE”, met zetel te 2980 Zoersel,
Platanenlaan 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0888.584.732
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 25 januari 2024.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten