Ondernemingsnummer :
0479550083
Benaming :
(voluit) :
ZAKENKANTOOR KELEM - VERPLANCKE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Absdalestraat 26
9041 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 2 augustus 2018, door Meester Steven VERBIST,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd ter registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR KELEM-VERPLANCKE", met maatschappelijke zetel
te 9041 Oostakker, Absdalestraat 26, BE 0479.550.083 RPR Gent, afdeling Gent volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING – EERSTE KAPITAALVERMINDERING IN TOEPASSING VAN ART. 537
WIB
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van honderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (€ 112 500,00) om
het terug te brengen van honderdeenendertigduizend honderd euro (€ 131 100,00) tot
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), door een evenredige terugbetaling op ieder aandeel,
met vernietiging van achthonderdtachtig ( 880,00) aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort
kapitaal, in het bijzonder, dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992 , op de reserves die in
toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge
besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 5 november 2013, waarvan akte werd
opgesteld door geassocieerd notaris Steven Verbist te Gent (Oostakker), bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 november daarna, onder nummer
13173873. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering als volgt zal geschieden:
De heer Kelem Dirk, voormeld, zal vierhonderdveertig (440) aandelen in volle eigendom inleveren en
hiervoor een bedrag van zesenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 56 250,00) in speciën
uitgekeerd worden.
Mevrouw Verplancke Véronique, voormeld, zal vierhonderdveertig (440) aandelen in volle eigendom
inleveren en hiervoor een bedrag van zesenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 56 250,00) in
speciën uitgekeerd worden.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal
gebeuren door uitbetaling aan de heer Kelem Dirk en mevrouw Verplancke Véronique, zoals
voormeld van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering na verloop van twee
maanden na de publicatie in het Belgisch staatsblad van dit proces-verbaal, ingevolge het artikel 317
van het Wetboek Vennootschappen.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van honderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (€ 112 500,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00). Het is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig
(186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Luik B
TWEEDE BESLISSING – Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen
besluiten
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen als
volgt: “Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18 600,00).
Het is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/ honderdzesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING- Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de optredende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING – Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
VIJFDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan de Burg.
Comm.V. SoBoFisc.ALL met zetel te 9160 Lokeren, Nijverheidsstraat 11 B 0003, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Steven Verbist, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 2 augustus 2018
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten