Ondernemingsnr : 0636 769 564
Naam
ALDEA CONSTRUCT	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
elle
Volledig adres v.d. zetel : 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 117 bus a
Onderwerp akte : SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER -
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE BESTUURDERS
I. BESLUITEN
1.1.Ontslag van bestuurders
De Enige Aandeelhouder besluit met ingang van de datum van ondertekening van deze besluiten, tot het
ontslag van de volgende bestuurders:
(i)Het Kapittelhof NV, met zetel te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0471.411.288, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Luc Desmet, geboren te
Waregem op 21 december 1968; en
(ii)Aldea Group NV, met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 117 A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0843.673.732, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Desimpel, geboren
te Tielt op 15 september 1967.
1.2.Benoeming van bestuurders
De Enige Aandeelhouder besluit om, met ingang op de datum van ondertekening van deze besluiten, de
hierna volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes (6)
jaar, waarbij het mandaat zal eindigen op de algemene vergadering van 2031 die beraadslaagt over de
jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2030:
(i)Aldea Group NV, met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 117 A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0843.673.732, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sophie Grulois, geboren te
Gent op 5 oktober 1975, die het mandaat aanvaardt en keuze van woonplaats doet op de zetel van de
Vennootschap;
(ii)Het Kapittelhof NV, met zetel te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0471.411.288, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Luc Desmet, geboren te
Waregem op 21 december 1968, die het mandaat aanvaardt en keuze van woonplaats doet op de zetel van
de Vennootschap; en
(i)V.M.F. NV, met zetel te 3210 Lubbeek, Diestsesteenweg(LIN) 31, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Leuven, met ondernemingsnummer 0435.484.270,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bert Vandeurzen, geboren te Genk op 29
november 1982, die het mandaat aanvaardt en keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
( ... )
II. BESLUITEN
II.1.Verlenen van een bijzondere volmacht aan The Living Formula
De Raad van Bestuur besluit om met ingang vanaf de datum van deze besluiten de besloten
vennootschap "THE LIVING FORMULA", met zetel te Tiensesteenweg 296, 3000 Leuven, België, met
ondernemingsnummer 0843.183.584, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bollaerts, geboren te Leuven op
30 november 1987, de volgende bijzondere volmachten toe te kennen, met alle beslissings- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om namens de
Vennootschap de volgende handelingen te stellen en alle daarmee gepaard gaande documentatie te
ondertekenen:
1.het uitvoeren van de besluiten van de Raad van Bestuur;
2.het uitvoeren van alle beslissingen voorzien in het budget van de Vennootschap zoals goedgekeurd door
de Raad van Bestuur;
3.het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van alle overheden, openbare diensten,
openbare en private administraties, de administratie van douane en accijnzen, directe belastingen, belasting
op de toegevoegde waarde, nutsbedrijven, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
4.het beheren van de HR-politiek, inclusief:
a.het benoemen van alle consultants, dienstverleners, agenten en personeelsleden van de Vennootschap,
inclusief het vaststellen van hun wedden, commissies, vergoedingen en alle andere voorwaarden van hun
tewerkstelling met betrekking tot personen voor wie de jaarlijkse kost voor de Vennootschap en/of haar
dochtervennootschappen honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) niet te boven gaat, en het ondertekenen
en uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten en akten die nuttig geacht worden of noodzakelijk zijn in
verband daarmee, inclusief, doch niet beperkt tot, het ondertekenen van en het stellen van handelingen met
betrekking tot arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners (alsook alle
addenda bij deze overeenkomsten);
b.het ontslaan van alle consultants, dienstverleners, agenten en personeelsleden van de Vennootschap,
inclusief het vaststellen van hun ontslag of de voorwaarden van hun ontslag met betrekking tot personen voor
wie de jaarlijkse kost voor de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen honderdvijftigduizend euro
(EUR 150.000) niet te boven gaat en het ondertekenen en uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten
en akten die nuttig geacht worden of noodzakelijk zijn in verband daarmee, inclusief, doch niet beperkt tot, het
ondertekenen van en het stellen van handelingen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten,
waarschuwingsbrieven en ingebrekestellingen, ontslagbrieven, overeenkomsten van beeindiging van
arbeidsovereenkomsten in onderling overleg en C4-formulieren;
5.het ontvangen van betalingen namens de Vennootschap en er kwijting voor geven;
6.het verkopen van activa van de Vennootschap in het kader van de normale bedrijfsuitoefening tot een
individueel bedrag per activa van ten hoogste honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000);
7.het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of offerteaanvragen in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening, ongeacht het bedrag;
8.het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
9.het in ontvangst nemen in naam van de Vennootschap van alle brieven, kisten, pakketten, collies,
aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de
douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen; het aannemen van alle in bewaring gegeven
stukken; het tekenen van cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere vereiste
documenten;
10.het opmaken van alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vennootschap toebehoren;
11.het doorvoeren van alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad;
12.het aansluiten van de Vennootschap bij beroepsorganisaties;
13.het aangaan en opzeggen van verzekeringscontracten;
14.bankmachten over de bankrekeningen waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de
instellingen waarbij de Vennootschap deposito's heeft;
15.de aanstelling van, en goedkeuring van verloningen voor, externe adviseurs die in totaal een jaarlijks
bedrag van honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) niet overschrijden (exclusief BTW);
16.het stellen van juridische handeling in rechte in hoedanigheid als verzoekster of als verweerster, het
uitvoeren of laten uitvoeren van ieder vonnis, oordeel of beslissing, het onderhandelen, afsluiten en uitvoeren
van dadingen; dit alles voor zover binnen het kader van de normale bedrijfsvoering; en
17.het aangaan van overeenkomsten, aanvaarden van bestellingen, en indienen van aanbiedingen (ander
dan de aangelegenheden die reeds gedekt zijn door één van de voorgaande punten) tot een bedrag van ten
hoogste honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) op jaarbasis per overeenkomst, bestelling of aanbieding.
Deze bijzondere volmachten zullen nooit betrekking kunnen hebben op goedkeuringen van handelingen of
transacties tussen de Vennootschap en een of meerdere aandeelhouders van Aldea Group NV, de Manager
(zoals gedefinieerd in artikel 16.1.2 van de statuten van Aldea Group NV), of met hen verbonden personen.
Deze bijzondere volmacht is geldig met ingang vanaf (en met inbegrip van) de datum van deze besluiten,
en kunnen op elk ogenblik worden herroepen door de Raad van Bestuur.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur alle handelingen gesteld door The Living Formula
BV, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bollaerts (dan wel door Pieter Bollaerts rechtstreeks) in naam en
voor rekening van de Vennootschap in overeenstemming met bovenstaande volmachten voorafgaand aan de
inwerkingtreding hiervan.
II.2.Verlenen van een bijzondere volmacht aan de financieel directeur van Aldea Group NV, de heer Karel
Wanzeele
De Raad van Bestuur besluit om met ingang vanaf de datum van deze besluiten de heer Karel Wanzeele,
geboren te Kortrijk op 11 augustus 1993, de volgende bijzondere volmachten toe te kennen, met alle
beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om
namens de Vennootschap de volgende handelingen te stellen en alle daarmee gepaard gaande documentatie
te ondertekenen:
1.het uitvoeren van de besluiten van de Raad van Bestuur;
2.het uitvoeren van alle beslissingen voorzien in het budget van de Vennootschap zoals goedgekeurd door
de Raad van Bestuur;
3.het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van alle overheden, openbare diensten,
openbare en private administraties, de administratie van douane en accijnzen, directe belastingen, belasting
op de toegevoegde waarde, nutsbedrijven, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
4.het ontvangen van betalingen namens de Vennootschap en er kwijting voor geven;
5.het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of offerteaanvragen in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening, tot een bedrag van ten hoogste twintigduizend euro (EUR 20.000) op jaarbasis
per overeenkomst, bestelling of aanbieding;
6.het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
7.het in ontvangst nemen in naam van de Vennootschap van alle brieven, kisten, pakketten, collies,
aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de
douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen; het aannemen van alle in bewaring gegeven
stukken; het tekenen van cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere vereiste
documenten;
8.het opmaken van alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vennootschap toebehoren;
9.het doorvoeren van alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad;
10.het aansluiten van de Vennootschap bij beroepsorganisaties;
11.bankmachten over de bankrekeningen waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de
instellingen waarbij de Vennootschap deposito's heeft;
12.de aanstelling van, en goedkeuring van verloningen voor, externe adviseurs die in totaal een jaarlijks
bedrag van twintigduizend euro (EUR 20.000) niet overschrijden (exclusief BTW);
13.het stellen van juridische handeling in rechte in hoedanigheid als verzoekster of als verweerster, het
uitvoeren of laten uitvoeren van ieder vonnis, oordeel of beslissing, het onderhandelen, afsluiten en uitvoeren
van dadingen; dit alles voor zover binnen het kader van de normale bedrijfsvoering; en
14.het aangaan van overeenkomsten, aanvaarden van bestellingen, en indienen van aanbiedingen (ander
dan de aangelegenheden die reeds gedekt zijn door één van de voorgaande punten) tot een bedrag van ten
hoogste twintigduizend euro (EUR 20.000) op jaarbasis per overeenkomst, bestelling of aanbieding.
Deze bijzondere volmachten zullen nooit betrekking kunnen hebben op goedkeuringen van handelingen of
transacties tussen de Vennootschap en een of meerdere aandeelhouders van Aldea Group NV, de Manager
(zoals gedefinieerd in artikel 16.1.2 van de statuten van Aldea Group NV), of met hen verbonden personen.
Deze bijzondere volmacht is geldig met ingang vanaf (en met inbegrip van) de datum van deze besluiten,
en kunnen op elk ogenblik worden herroepen door de Raad van Bestuur.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur alle handelingen gesteld door de heer Karel
Wanzeele in naam en voor rekening van de Vennootschap in overeenstemming met bovenstaande
volmachten voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan.
II.3.Verlenen van een bijzondere volmacht aan de projectmanagers van de Vennootschap, mevrouw
Natasja Gaillez en BDW Architecture BV
De Raad van Bestuur besluit om met ingang vanaf de datum van deze besluiten (i) mevrouw Natasja
Gaillez, geboren te Agadir, Marokko op 4 maart 1970, en (ii) de besloten vennootschap "BDW Architecture",
met zetel te 8980 Zonnebeke, Spilstraat 57, en met ondernemingsnummer 0681.438.955, vertegenwoordigd
door mevrouw Siel Boudeweyn, geboren te Roeselare op 26 november 1988, de volgende bijzondere
volmachten toe te kennen, met alle beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, elk alleen handelend,
om namens de Vennootschap de volgende handelingen te stellen en alle daarmee gepaard gaande
documentatie te ondertekenen:
1.ondertekening van de contracten, bestelbonnen en meerwerken, tot een bedrag van ten hoogste
vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000), voor zover deze bestellingen binnen de vooraf goedgekeurde
budgetten vallen; en
2.ondertekening van opleveringsverslagen met kopers en aannemers.
Deze bijzondere volmachten zullen nooit betrekking kunnen hebben op goedkeuringen van handelingen of
transacties tussen de Vennootschap en een of meerdere aandeelhouders van Aldea Group NV, de Manager
(zoals gedefinieerd in artikel 16.1.2 van de statuten van Aldea Group NV), of met hen verbonden personen.
Deze bijzondere volmacht is geldig met ingang vanaf (en met inbegrip van) de datum van deze besluiten,
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur alle handelingen gesteld door mevrouw Natasja
Gaillez en BDW Architecture BV, vertegenwoordigd door mevrouw Siel Boudewyn (dan wel door Siel
Boudewyn rechtstreeks) in naam en voor rekening van de Vennootschap in overeenstemming met
bovenstaande volmachten voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan.
Il.4.Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur neemt kennis van, en aanvaardt, het vrijwillig ontslag van "Aldea Group", een
naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 117 A, met
ondernemingsnummer 0843.673.732, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Desimpel, Christophe, geboren te Tielt op 15 september 1967, als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
( .... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder,
de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bestuurders)
Frederic HELSEN
Notaris