Ondernemingsnr : 0667861925
Naam
(voluit) : A Little Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schipperstraat 5 bus 14
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 3 februari
2023, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 9 februari 2023, 14 bladen
geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 3588. Ontvangen registratierechten: € 50,00.
De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) In toepassing van artikel 39,§1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aldus beslist de algemene vergadering dat de huidige rechtsvorm van de vennootschap krachtens de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal worden omgezet naar
besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal van de vennootschap, dat thans zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedraagt, als
eigen vermogen van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Bijkomend beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen onmiddellijk beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in
de statuten van de vennootschap.
De toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap welke op heden nog niet werden gestort en welke werden geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” (thans bedragende twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00)) zullen later eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
2) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder wijziging of uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
3) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank te Turnhout van de gecoördineerde tekst der
statuten.
4) De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders, mevrouw FENICX Ilse en de heer
FRANKEN Philip, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de
herbenoeming van beide voornoemde personen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde
duur. Beide personen hebben hun nieuwe mandaat als bestuurder aanvaard en kiezen woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
haar mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening
Luik B
van hun mandaat.
5) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3945 Ham,
Schipperstraat 5 bus 14.
6) De website van de vennootschap is: www.littlethingz.be; het mailadres: info@littlethingz.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
 
VOLMACHT
Volmacht wordt gegeven aan accountantkantoor “VP Accountants”, met zetel te 3140 Keerbergen,
Mechelsebaan 18, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle formaliteiten noodzakelijk voor de aanvraag, de
wijzigingen in het algemeen alles betrekking hebbende op het aanvragen van het
ondernemingsnummer en de aanvraag en het activeren van het B.T.W.-nummer en meer bepaald
om alle noodzakelijke handelingen te stellen desbetreffende langs een erkend ondernemingsloket of
rechtstreeks met de administraties, en tevens dezelfde handelingen te verrichten bij alle
administraties teneinde erkenning en toelatingen te ontvangen tot het uitoefenen van de activiteiten
voorzien in het voorwerp.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Robeyns.