Ondernemingsnr : 0443916540
Naam
(voluit) : B & R - BOUW EN RENOVATIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lauwestraat 71
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 16 december
2022 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van een aantal termen, waaronder “doel” in “voorwerp”.
TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING LOOPTIJD BOEKJAAR
De algemene vergadering verklaart op hoogte te zijn van het advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen van 14 juli 2010 (CBN-advies 2010-10 “Duur van het boekjaar”).
De algemene vergadering beslist om de looptijd van het boekjaar te wijzigen, namelijk van 1 januari
tot 31 december.
De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 juli 2022, in te
korten tot 31 december 2022.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
DERDE BESLISSING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde
vrijdag van de maand juni om 14 uur.
De algemene vergadering besluit om de eerstvolgende jaarvergadering te houden in 2023.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
VIERDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de rechtsvorm.
- de benaming.
- de duur van de vennootschap.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- het bedrag van het kapitaal.
- het aantal aandelen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Luik B
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming “B
& R – Bouw en Renovatie”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen (Rekkem), Lauwestraat 71.
- de website van de vennootschap: https://bouw-renovatie.be/
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Het kapitaal bedraagt 400.000,00 €.
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het kapitaal vermogen heeft de
vennootschap 763 aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben gelijke rechten, inclusief stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van
de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of uitkering, waartoe
zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de
toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van
iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :
- reservering.
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
- uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór
belastingen.
- uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de ene helft van de jaarlijkse winst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Van het aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komen de vruchten die tijdens het vruchtgebruik
afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker, alsook de uitkeringen van reserves,
tenzij onderling anders overeengekomen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Luik B
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
1. Om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte, en om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap (tenzij
die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is) zijn de
volgende personen bevoegd:
- door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door een gedelegeerd bestuurder.
2. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Aanneming in onroerende goederen, verkavelingen, promotor, algemene bouwwerken met
inbegrip van ruwbouw en volledige voltooiing zowel in eigen regio als in coördinatie met
onderaannemers en voor derden.
2. Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle
verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om
de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen zoals ondermeer het onderhoud, de
verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen aangegaan door
personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks het genot zouden hebben of verkrijgen van deze
onroerende goederen.
3. Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit
ondermeer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons,
vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van
gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes, promessen, termijnrekeningen, onderhandse
leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële zowel als immateriële activa welk
voor een belegging in aanmerkingen kunnen komen.
4. Het optreden als tussenpersoon in de aan- en verkoop alsmede de verhuring van onroerende
goederen.
5. Het beheren van aan derden toebehorende onroerende en roerende goederen.
6. Het waarnemen van bestuursmandaten in andere handelsvennootschappen.
7. Het verzorgen van de administratie van derden en dit in de meest ruime zin.
8. Het afsluiten van leasingovereenkomsten.
Luik B
9. Alle activiteiten te verrichten met betrekking tot studie, onderzoek, voorlichting en consulting van
financiële, technische, commerciële, fiscale, juridische of boekhoudkuntige aard, in de ruimste zin,
bijstand te verlenen op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
beheer.
Bovenbeschreven voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij
middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke
ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap daarenboven alle handelsfinanciële, industriële, roerende en onroerende
handelingen stellen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp,
of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Bovenstaande omschrijvingen zijn geenszins beperkend en moeten in de ruimste zin van het woord
worden opgevat.
De verklaringen van dit maatschappelijk voorwerp vallen samen onder de uitsluitende bevoegdheid
van de Raad van Bestuur van de vennootschap.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op derde
vrijdag van de maand juni om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de benaming en het ondernemingsnummer van de
aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
[…]
 
VIJFDE BESLISSING –HERBENOEMING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering beslist om de volgende personen te herbenoemen als bestuurder:
- de NV “Groep Pauwels” met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen (Rekkem), Lauwestraat 71, houder
van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0431.039.591. Als vaste vertegenwoordiger is
aangesteld, de heer Vanwelden Harald, wonende te 8930 Menen, Grote Molenstraat 23.
- de vennootschap onder firma “M.S.D.”, met zetel in het gerechtelijke arrondissement West-
Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8560 Wevelgem (Moorsele),
Kezelberg 23 A, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0684.519.793. Als vaste
vertegenwoordiger is aangesteld, de heer Depaepe Mathias, wonende te 8560 Wevelgem
(Moorsele), Kezelberg 23 A.
- de heer Depaepe Stefaan, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 0301.
Elk mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZESDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen (Rekkem), Lauwestraat 71.
- de website van de vennootschap: https://bouw-renovatie.be/
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
ZEVENDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Luik B
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de BV “Boekhoudkantoor A-Census”, met zetel te 8930 Menen (Lauwe), Menenstraat 24 bus 1
(ondernemingsnummer 0458.695.875), vertegenwoordigd door de heer Kris Bouvyn, evenals haar
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het
elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk is de raad van bestuur samengekomen, en deze beslist het volgende:
- te benoemen tot voorzitter, de heer Stefaan Depaepe wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats
15 bus 0301.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
° de heer Stefaan Depaepe wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 0301.
° de vennootschap onder firma “M.S.D.”, met zetel in het gerechtelijke arrondissement West-
Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8560 Wevelgem (Moorsele),
Kezelberg 23 A, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0684.519.793, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Depaepe Mathias, wonende te 8560 Wevelgem (Moorsele),
Kezelberg 23 A.
Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 16 december 2022.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.