Ondernemingsnr : 0878991828
Naam
(voluit) : NEVEN-SAYIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pauwengraaf(E) 56
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 22 september 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Wijziging van het voorwerp door toevoeging van de volgende activiteiten:
“*Projectontwikkelaar;
*Algemeen aannemer, aannemer algemene bouwwerkzaamheden;
*Aannemer grondwerken;
*Aannemer ruwbouwwerken;
*Aannemer elektriciteit;
*Aannemer sanitair, loodgieter, HVAC, klimatisatie;
*Aannemer stukadoor;
*Aannemer dakwerken;
*Aannemer schrijnwerk;
*Aannemer tegelwerken, vloerafwerking en wandbekleding;
*Aannemer verfwerken;
*Aannemer eindafwerking;
*Aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel van (tweedehands)wagens, motorvoertuigen
en (brom)fietsen, inclusief alle accessoires en toebehoren;”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerders van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te weten het
mandaat van de heer SAYIN Duran en SAYIN Erkan. Vaststelling dat deze mandaten onbezoldigd
zullen worden uitgeoefend, behoudens andere beslissing door de Algemene Vergadering.
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten