Ondernemingsnr : 0837323893
Naam
(voluit) : DELCOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hille-Zuid 35
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 20
november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap ‘DELCOVEN’ met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van volgende statutaire bestuurders:
- de besloten vennootschap FAGROTEC, met zetel te 8750 Wingene (Zwevezele), Hille-Zuid 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge onder nummer 0899.315.704,
BTW BE0899.315.704, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederic De Deene, wonende te
8000 Brugge, Hugo Verrieststraat 20;
- de besloten vennootschap STEENHUYSE DIETER, met zetel te 8750 Wingene (Zwevezele),
Yzerbergstraat 4C, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge onder
nummer 0830.985.241, BTW BE0830.985.241, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dieter
Steenhuyse, wonende te 8750 Wingene (Zwevezele), Yzerbergstraat 4C.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“DELCOVEN”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
- het uitvoeren van alle elektriciteitswerken, elektronische installatiewerken, het aan- en verkopen
van alle benodigdheden voor het uitvoeren van elektriciteitswerken, het aan- en verkopen van
elektronische huishoudtoestellen en verlichting, het installeren van airco in gebouwen, installatie van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie, installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
installatie van liften en roltrappen, installatie van antennes en bliksemafleiders, het installeren van
allerhande automatisatie van toegangspoorten en productieprocessen, het aan- en verkopen van
toestellen voor klimatisatie van gebouwen, het installeren en aan- en verkopen van toestellen voor
afstandsbediening en dit alle in de ruimste zin van het woord;
- het inrichten van stallingen, het leveren en plaatsen van voeder- en drinkinstallaties, het leveren en
plaatsen van verwarming voor stallingen van varkens, mest- en legkippen en ander pluimvee, het
leveren en plaatsen van ventilatiesystemen voor stallen;
- de vervaardiging, handel, handelsbemiddeling, installatie en onderhoud van materieel, machines,
werktuigen en toebehoren voor de landbouwsector in het algemeen en voor de pluimvee- en
varkenssector in het bijzonder;
- de montage en onderhoud van al dan niet geautomatiseerde bedrijfsinrichtingen en
bedrijfsuitrustingen, bestaande uit diverse constructies, machines, besturingsmechanismen en
andere voor landbouwdoeleinden, industriële doeleinden en andere in de meest uitgebreide zin;
- de aan- en verkoop, fabricatie van alle grondstoffen en afgewerkte producten nodig voor het
kweken van dieren alsmede alle daarbij gepaard gaande serviceverlening;
- de installatie van elektriciteitsvoorzieningen, het concipiëren en realiseren van domotica-installaties,
alarminstallaties, datanetwerken, audiosystemen;
- alle vormen van kleinhandel van voormelde systemen;
- de voorgemelde activiteiten zowel in de industriële als in de huishoudelijke sfeer te ontwikkelen;
- het ontwerpen van allerhande constructies in verband met elektriciteitsvoorzieningen en domotica;
- het ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, beheer en verhuur, installeren en onderhouden van
systemen voor zonne-energie, meer bepaald zonnepanelen en fotovoltaïsche panelen en alle
aanverwante materialen, alsook instaan voor de nodige voorzieningen en productie- en
montageonderdelen, met inbegrip van alle mogelijke activiteiten in het kader van de ontwikkeling van
systemen voor zonne-energie;
- het ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, beheer en verhuur, installeren en onderhouden van
systemen voor zonneboilers, zonnecollectoren en alle aanverwante materialen, alsook instaan voor
de nodige voorzieningen en productie- en montageonderdelen, met inbegrip van alle mogelijke
activiteiten in het kader van de ontwikkeling van deze systemen;
- de productie en de aan- en verkoop van draagconstructies en toebehoren voor zonnepanelen en
fotovoltaïsche panelen, zonneboilers, zonnecollectoren en alle aanverwante materialen;
- het onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid, het plannen, het advies geven,
het ontwikkelen, het verwezenlijken en het beheren van projecten met betrekking tot zonne-energie,
meer bepaald de montage van zonne-installaties en andere projecten gerelateerd aan
transporteerbare energie;
- het aankopen of investeren in gronden, vergunningen en licenties, alsook in panden, nodig voor de
aanbouw van fotovoltaïsche installaties;
- het aankopen, investeren in en het exploiteren van fotovoltaïsche bedrijven met inbegrip van de
verkoop van elektriciteit aan het elektriciteitsnet;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging, opslag en installatie van
alle goederen die verwant zijn met alternatieve energie, zoals zonne-energie, warmtepompen, enz.
Deze lijst is niet limitatief. Dit veronderstelt tevens de omvorming, herstelling, constructie en
aansluiting van deze goederen;
- het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot de installatie van
fotovoltaïsche installaties en andere milieutechnologieën, met inbegrip van alle bijhorende werken
nodig voor een goede uitvoering;
- de studie en het ontwerp van systemen in de domotica en automatisatie;
- onderneming voor plaatsing van accumulatoren;
- onderneming voor telecommunicatie-uitrustingen en van het databeheer (onder andere uitrustingen
voor afstandbedieningen en afstandcontrole, rader- en antenne-installaties, uitrustingen voor
informatieverwerking en procesregeling);
- onderneming voor elektrische en elekromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties;
- onderneming voor isolatiewerkzaamheden, dit in de ruimste zin;
- onderneming voor laswerken & metaalbewerking;
- onderneming voor groot- en kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, witgoed en
radio-elektrisch materiaal;
- onderneming voor vervaardigen en plaatsen van lichtreclames;
- reparatie van consumentenelektronica, audio- en videoapparatuur, elektrische huishoudapparaten;
- onderneming voor het installeren van gasverwarming, sanitaire installaties, gasverwarming,
waterverzachters;
- plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders, plaatsen van ventilatie, verluchting,
warme lucht;
- het huren en verhuren van diverse materialen;
- onderneming voor het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen, ruwbouw en onderdak
zetten van gebouwen;
- onderneming voor betonwerken, grondwerken, voegwerken, dakwerken, alle pleisterwerken,
schilderwerken, slopingswerken, chapewerken, loodgieterswerken, schrijn- en timmerwerken;
- onderneming voor het leggen van vloeren en faiences, opritten en terrassen;
- tussenpersoon in de handel;
- het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële, operationele en
administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
personeelsselectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en
algemeen bestuur in de ruimste zin;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten
van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie,…) in haar
ruimste betekenis;
- het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord.
2. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
3. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen
roerend en onroerend patrimonium.
4. Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp
te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
5. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
6. De vennootschap mag als bestuurder of vereffenaar of als erfpachter of vruchtgebruiker of
opstalhouder of gelijkaardige optreden zowel in gebruikende als verlenende positie in andere
vennootschappen alsmede ten voordele van derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan, bij beslissing van de bestuurders, administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
benoemd door de algemene vergadering met drie/vierden meerderheid van stemmen, die het aantal
bestuurders en de duur van hun mandaat bepaalt.
De algemene vergadering kan ten allen tijde met gewone meerderheid een einde stellen aan hun
mandaat.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, en indien geen bestuurder benoemd is,
heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen. Voor de benoeming en de beëindiging
van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof
hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders benoemd in de oprichtingsakte zonder beperking van de duur van hun mandaat, zijn
van rechtswege benoemd voor de duur van de vennootschap.
Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
de enige aandeelhouder deze ten allen tijde ontslaan, tenzij deze derde-bestuurder benoemd is voor
een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Zijn sinds de oprichting aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn en enkel
herroepbaar wegens gewichtige redenen:
- de besloten vennootschap FAGROTEC, met zetel te 8750 Wingene (Zwevezele), Hille-Zuid 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge onder nummer 0899.315.704,
BTW BE0899.315.704;
- de besloten vennootschap STEENHUYSE DIETER, met zetel te 8750 Wingene (Zwevezele),
Yzerbergstraat 4C, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge onder
nummer 0830.985.241, BTW BE0830.985.241.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. In afwijking hiervan is de gezamenlijke handtekening van alle bestuurders
evenwel noodzakelijk voor investeringen en kredieten die de vennootschap verbinden voor een
bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00); deelverrichtingen van zelfde transactie
worden samengeteld voor de berekening van voormeld bedrag.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand maart om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Wingene
(Zwevezele), Hille-Zuid 35.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “Accountants Tielt”, met
zetel te 8700 Tielt, Wingensesteenweg 6, met ondernemingsnummer 0446.125.467, eveneens aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze
blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 20 november 2023
Gecoördineerde statuten