Ondernemingsnr : 0508694526
Naam
(voluit) : CAPRICORN ICT ARKIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lei 19/9
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, achtentwintig november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CAPRICORN ICT ARKIV",
waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Lei 19/9, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Reële kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen met een bedrag van € 1.128.868,00, om het te
brengen van € 7.968.680,00 op € 6.839.812,00, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze reële kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de
Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze reële kapitaalvermindering zal geschieden door
vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng voor een bedrag gelijk aan € 0,0340 per
Klasse A Aandeel en Klasse B Aandeel en terugbetaling in cash van € 0,0340 per Klasse C Aandeel.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen inzake de
reële kapitaalvermindering, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal te
vervangen door de volgende tekst:
"ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zes miljoen achthonderdnegenendertigduizend achthonderdentwaalf euro (€
6.839.812,00).
Het is vertegenwoordigd door drieëndertig miljoen tweehonderdentweeduizend (33.202.000)
aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen, onderverdeeld in drieëntwintig miljoen tweehonderdvijftigduizend (23.250.000)
aandelen van soort A ("Klasse A Aandelen"), negen miljoen negenhonderdvijftigduizend (9.950.000)
aandelen van soort B ("Klasse B Aandelen") en tweeduizend (2.000) aandelen van soort C ("Klasse
C Aandelen").
Alle Klasse A Aandelen, Klasse B Aandelen en Klasse C Aandelen vertegenwoordigen dezelfde
fractiewaarde, geven elk afzonderlijk recht op één stem, en zullen identieke rechten en plichten
hebben en genieten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze statuten of in een overeenkomst
gesloten tussen alle aandeelhouders. De stemrechten zijn voor alle soorten van aandelen gelijk.".
TWEEDE BESLISSING: Verlenging van de duur van de Vennootschap tot en met 31 december 2026
en overeenkomstige wijziging van de artikelen 4 en 13.5 van de statuten.
De vergadering beslist, met de voorafgaande schriftelijke instemming van zowel ARKimedes
Management NV als Quest For Growth, private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een
naamloze vennootschap (via de klasse A Bestuurder) in overeenstemming met artikel 30.2 van de
statuten van de Vennootschap, de duurtijd van de Vennootschap, initieel bepaald op tien (10) jaren
te rekenen vanaf 18 december 2012, en reeds één (1) maal verlengd voor een periode van twee (2)
jaar zodat de huidige duurtijd van de Vennootschap zou verstrijken op 18 december 2024, te
verlengen tot en met 31 december 2026.
Bijgevolg zal artikel 4 van de statuten van de Vennootschap voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap werd opgericht voor een bepaalde duur van tien (10) jaren, te rekenen vanaf 18
december 2012. De initiële duur werd een eerste maal verlengd voor een periode van twee (2) jaar,
en een tweede maal tot en met 31 december 2026, telkens met schriftelijk en voorafgaand akkoord
van de algemene vergadering met voorafgaande instemming van ARKimedes Management,
naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63 en ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0863.557.445 (hierna “ARK-M”) en van Quest
For Growth, private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap, met
zetel te 3000 Leuven, Lei 19 bus 3 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder
het nummer 0463.541.422 (hierna "QfG").
Na het verstrijken van de duur van de vennootschap (zoals meermaals verlengd, i.e. op 31 december
2026) zullen alle nuttige en noodzakelijke handelingen worden getroffen om naar best vermogen
ernaar te streven om de vereffening van de vennootschap tijdig te sluiten.”.
Ook artikel 13.5 (iii) van de statuten van de Vennootschap betreffende de vrije overdracht van
overdrachtsbeperkingen dient overeenkomstig te worden aangepast.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 32 van de statuten betreffende de schriftelijke
besluitvorming.
De vergadering beslist het eerste lid van artikel 32 van de statuten van de Vennootschap betreffende
de schriftelijke besluitvorming aan te passen aan de huidige wetgeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de artikelen 37, 38 en 39 van de statuten betreffende de
ontbinding en vereffening en de benoeming en bevoegdheden van vereffenaars.
De vergadering beslist de artikelen 37, 38 en 39 van de statuten betreffende de ontbinding en
vereffening van de Vennootschap en de benoeming en bevoegdheden van vereffenaars te wijzigen
in de zin zoals hierna opgenomen.
De artikelen 37, 38 en 39 van de statuten luiden voortaan als volgt:
“ARTIKEL 37 - ONTBINDING EN VEREFFENING
Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de ter zake geldende
wettelijke voorschriften en met inachtneming van de bepalingen van artikel 30 van deze statuten.
Bij het verstrijken van haar duur (al dan niet na verlenging dan wel verkorting) wordt de
vennootschap van rechtswege in vereffening gesteld.
De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan.
De vereffenaars zullen ernaar streven om de vereffening tijdig te sluiten.
ARTIKEL 38 - BENOEMING VAN DE VEREFFENAAR(S)
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke mogelijkheid (mits de wettelijke voorwaarden zijn vervuld)
van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening zonder aanduiding van een vereffenaar,
en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de ontbonden
vennootschap, zal de Beheerder als vereffenaar van de vennootschap optreden.
In overeenstemming met artikel 2:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap de aanstelling (door de Beheerder) van
de natuurlijke persoon die de Beheerder vertegenwoordigt, goedkeuren.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer (andere) vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of
de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
ARTIKEL 39 - BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAAR(S)
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.”.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris