Ondernemingsnr : 1001440866
Naam
(voluit) : Prunus Ventures
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gerard van Laethemlaan 22 bus 1
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op achttien
december tweeduizend vierentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
der aandeelhouders van de besloten vennootschap Prunus Ventures, gevestigd te 2650 Edegem,
Gerard van Laethemlaan 22 bus 0001, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder het nummer 1001.440.866 en onderworpen aan de Belasting op de
Toegevoegde Waarde onder het nummer BE1001.440.866, met eenparigheid van stemmen, de
hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Wijziging naam
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in MABECO.
Tweede besluit: Verzaking aan het opstellen van een uitgifteverslaggeving
In toepassing van artikel 5:121, §2 WVV beslist de algemene vergadering bij unanimiteit om afstand
te doen van de verslaggeving zoals vermeld in artikel 5:121, §1 WVV inzake de inbreng van geld met
uitgifte van nieuwe aandelen.
Derde besluit: Uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de onbeschikbare eigen
vermogensrekening te verhogen met een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) om het eigen
vermogen te brengen van vijfduizend euro (€ 5.000,00) op tienduizend euro (€ 10.000,00) door
inbreng in geld mits creatie van duizend (1.000) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
Vierde besluit: verzaking aan het voorkeurrecht
De aandelen werden ingevolge artikel 5:128 WVV eerst aan de enige aandeelhouder aangeboden.
De enige aandeelhouder, alhier aanwezig, verklaart te verzaken en af te zien van zijn voorkeurrecht
betreffende voormelde inbreng. Hij verklaart zich akkoord met de intekening op de aandelen zoals
hierna vermeld.
Vijfde besluit: inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
Onmiddellijk wordt de verhoging van de eigen vermogensrekening volledig onderschreven en
volledig volstort in speciën als volgt:
- Door mevrouw LEROIJ Manon Nathalie Dominique, geboren te Edegem op zeventien juli
negentienhonderdvijfennegentig, wonende te 2650 Edegem, Gerard van Laethemlaan 22 bus 0001,
ten belope van duizend (1.000) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00), alhier aanwezig
en die verklaart het beroep van arts uit te oefenen;
De inschrijver verklaart en de aandeelhouder erkent dat overeenkomstig de wettelijke beschikkingen
ter zake een storting van vijfduizend euro (€ 5.000,00) gedeponeerd werd op een bijzondere
bankrekening op naam van de vennootschap bij KBC met rekeningnummer BE78 7490 623 8986,
zodat de vennootschap vanaf heden over een bijkomend bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00)
beschikt.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet; het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op dertien december
tweeduizend vierentwintig.
De beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap werd bijgevolg gebracht op
tienduizend euro (€ 10.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen.
Zesde besluit: Verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, daar de
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Zevende besluit: Wijziging voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om huidige paragrafen B en C van artikel 3 “voorwerp” integraal te
schrappen uit huidige voorwerpomschrijving en deze te vervangen door een nieuwe paragraaf B,
welke als volgt zal luiden:
“B. In het algemeen
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een zelfde of gelijkaardig
voorwerp nastreven, met dien verstande wel dat overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met
andere artsen of derden, ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten. De
vennootschap mag deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen alsook
in een daarmee gerelateerde zelfstandige groepering van andere artsenvennootschappen. Zij mag
toetreden tot een professionele maatschap voor de gezamenlijke beoefening van een medische
praktijk met andere artsen van dezelfde discipline of een aanverwante discipline. Alsook kan zij lid
zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van artsen. Dit alles steeds rekening houdend
met de Code van medische deontologie.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
Achtste besluit: Wijziging adres zetel van de vennootschap
De vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen naar: 2550 Kontich,
Molenstraat 54, 002.
Negende besluit: Aanpassing van artikel 1, 3 en 7 van de statuten
-Ten einde de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 1
aan te passen, en de nieuwe tekst vast te stellen als volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam - Voorwerp
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap. Haar naam luidt MABECO.
De vennootschap beoogt meer bepaald te functioneren als een professionele artsenvennootschap.
Ze heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouder(s) een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten en van de Code van
medische deontologie, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, alsook van de eventuele voor haar relevante
richtlijnen van de Nationale Raad en/of van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen.”
-Ten einde de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 3
aan te passen, en de nieuwe tekst vast te stellen als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. In hoofdorde:
De uitoefening van de geneeskunde met specialisatie esthetische behandelingen, door de arts-
aandeelhouder(s) die in het kader van de vennootschap zijn (hun) beroep uitoefen(t)(en), op
voorwaarde dat hij (zij) ingeschreven
is (zijn) op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde
der Artsen, met dien verstande dat alle medische activiteiten worden uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap en alle daaruit voortvloeiende honoraria geind worden door en voor
de vennootschap.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, met inachtneming van de regels van de Code van
medische deontologie en volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de
wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij over de kwaliteit en de continuïteit van de zorg
alsmede waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt er tevens over dat de professionele
onafhankelijkheid van de arts-aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en
dat geen
enkele aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van
de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat onder meer maar niet uitsluitend:
- het ter beschikking stellen van alle nuttige of nodige
middelen, materialen, infrastructuur, ruimten en/of lokalen dienstig voor de uitoefening van de
geneeskunde met hoger vermelde specialisatie aan de arts-aandeelhouder, teneinde hem toe te
laten zijn specialisme uit te oefenen en zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door
hem beoefende specialisme op de voet te volgen;
- het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de activiteiten
van de arts-aandeelhouder;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over medische onderwerpen
die verband houden met zijn specialisme, het schrijven en laten publiceren
van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider.
B. In het algemeen
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een zelfde of gelijkaardig
voorwerp nastreven, met dien verstande wel dat overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met
andere artsen of derden, ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten. De
vennootschap mag deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen alsook
in een daarmee gerelateerde zelfstandige groepering van andere artsenvennootschappen. Zij mag
toetreden tot een professionele maatschap voor de gezamenlijke beoefening van een medische
praktijk met andere artsen van dezelfde discipline of een aanverwante discipline. Alsook kan zij lid
zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van artsen. Dit alles steeds rekening houdend
met de Code van medische deontologie.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
-Ten einde de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 7
aan te passen, en de nieuwe tekst vast te stellen als volgt:
“Artikel 7: Aandelen
Als vergoeding voor de inbreng werden tweeduizend (2.000) aandelen met gelijke rechten
uitgegeven. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het vermogen.
De aandelen zijn op naam en worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het aandelenregister
van de vennootschap.
Het bezit van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding op naam van een aandeelhouder in de
uitgifteakte.
De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. Het bestuursorgaan kan beslissen om het
aandelenregister in elektronische vorm te houden.”
Tiende besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld: de besloten vennootschap Huybrechts & Pauwels,
gevestigd te 2900 Schoten, Brechtsebaan 200 evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor alle
inschrijvingen, verbeteringen en/of wijzigingen bij de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor
ondernemingen / het rechtspersonenregister, bij de btw administratie en overige
belastingadministraties alsmede het UBO-register.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS