Ondernemingsnr : 0630967182
Naam
(voluit) : Cavallo Concept
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijsterstraat 5
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op vijf oktober, voor Meester
Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3670
Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "CAVALLO CONCEPT", met zetel te 3990 Peer,
Lijsterstraat 5, ondernemingsnummer B.T.W. BE0630.967.182, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk TACHTIGDUIZEND EURO (€ 80.000,00) en TWEEDUIZEND
ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 2.750,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De hoger genoemde aandeelhouders verklaren dat het kapitaal van de vennootschap destijds
volledig werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: Wijziging maatschappelijk voorwerp.
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
Luik B
de dato 04 oktober 2022, waarin toelichting werd gegeven aangaande de wijziging van het
maatschappelijk voorwerp.
De aandeelhouders, allen voornoemd, erkennen een afschrift van voormeld verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 04 oktober 2022, wordt bij onderhavige akte
gevoegd.
b. Naar aanleiding van de afschaffing van het onderscheid tussen handelsvennootschappen en
burgerlijke vennootschappen ingevolge de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het
ondernemingsrecht, die in werking is getreden op 01 november 2018 beslist de vergadering om het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van het bestaande
voorwerp van de vennootschap door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en andere vennootschappen,
zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst,
zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten.
- Holdingmaatschappij, het verwerven en aanhouden van participaties in diverse industriële en
andere vennootschappen en bedrijven van alle aard.
- De groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop en herstelling van alle mogelijke kleding alsmede
bijhorende accessoires, schoenen en PBM's.
- Het stylen, ontwerpen en produceren van alle mogelijke modellen en patronen.
- De aan- en verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen van alle aard;
de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling ten titel van
aanneming, en dit van alle gebouwen of constructies; het bouwen van woningen en/of andere
gebouwen, en alle hiermede verband houdende activiteiten; het verkavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen; het verrichten van studies, het opmaken van ontwerpen en
het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden
en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel ongebouwde als gebouwen, het verhuren, huren,
onderverhuren en onderhuren, het beheren van alle onroerende goederen; het verrichten van
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles als hoofdhandelaar of als agent;
het in leasing nemen en geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en
bouwpromotor. 
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.”
c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het
voorwerp zoals opgenomen in artikel drie (3) van de (oude) statuten (zijnde artikel drie (3) van de
nieuwe statuten) integraal te vervangen door de tekst onder punt b. van het derde besluit.
VIERDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerder als statutaire bestuurder
a. De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag
te geven uit zijn functie, en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder,
voor een onbepaalde duur:
- de heer WIJNANTS Raf Maurice Alice, geboren te Lommel op 05 januari 1970, van Belgische
nationaliteit, …, wonende te 3990 Peer, Lijsterstraat 5.
Alhier persoonlijk aanwezig, en die uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b. Teneinde de nieuwe statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat,
beslist de vergadering om de tekst van artikel tien (10) van de nieuwe statuten vast te stellen als
volgt:
Luik B
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder, voor een onbepaalde termijn:
    •  de heer WIJNANTS Raf Maurice Alice, geboren te Lommel op 05 januari 1970, van Belgische
nationaliteit, …, wonende te 3990 Peer, Lijsterstraat 5.”
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "CAVALLO CONCEPT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en andere vennootschappen,
zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst,
zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten.
- Holdingmaatschappij, het verwerven en aanhouden van participaties in diverse industriële en
andere vennootschappen en bedrijven van alle aard.
- De groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop en herstelling van alle mogelijke kleding alsmede
bijhorende accessoires, schoenen en PBM's.
- Het stylen, ontwerpen en produceren van alle mogelijke modellen en patronen.
- De aan- en verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen van alle aard;
de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling ten titel van
aanneming, en dit van alle gebouwen of constructies; het bouwen van woningen en/of andere
gebouwen, en alle hiermede verband houdende activiteiten; het verkavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen; het verrichten van studies, het opmaken van ontwerpen en
het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden
en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel ongebouwde als gebouwen, het verhuren, huren,
onderverhuren en onderhuren, het beheren van alle onroerende goederen; het verrichten van
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles als hoofdhandelaar of als agent;
het in leasing nemen en geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en
bouwpromotor. 
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdzeventig (770) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder, voor een onbepaalde termijn:
de heer WIJNANTS Raf Maurice Alice, geboren te Lommel op 05 januari 1970, van Belgische
nationaliteit, …, wonende te 3990 Peer, Lijsterstraat 5.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Met betrekking tot de volgende hierna opgesomde beslissingen in het kader van het bestuur en de
bedrijfsuitvoering van de Vennootschap, dient er op voorhand vergaderd te worden (kan ook op
afstand via e-mail, sms of andere messaging service- of mondeling met bevestiging achteraf in
notulen) en dienen de beslissingen met unanimiteit te worden genomen tussen de bestuurders.
- De vaststelling van de jaarbudgetten;
- Het openen en/of sluiten van bankrekeningen op naam van de Vennootschap;
- Iedere overschrijding van deze budgetten;
- Het bezwaren van vermogensbestanddelen in het kader van de normale bedrijfsvoering;
- Het aangaan van geldleningen en/of het opvragen of verkrijgen van voorschotten in rekening-
courant ten laste of ten voordele van de Vennootschap in het kader van de normale bedrijfsvoering;
- Het aanpassen van de bezoldigingen van de bestuurder(s) van de Vennootschap;
- Het aankopen van onroerende goederen;
- Het verbinden van de Vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op
andere wijze;
- Het aangaan van verbintenissen/investeringen (buiten normale aan- en verkopen van
handelsgoederen) met een waarde hoger dan tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00);
- Het verschaffen of intrekken van bankvolmachten;
- Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Vennootschap met een andere
vennootschap of rechtspersoon dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire
vennootschap of vennootschap onder firma;
- Het nemen van een deelneming door de Vennootschap in het kapitaal of vermogen van een andere
vennootschap alsmede het vergroten of verminderen van een dergelijke deelneming;
- Elk verzoek tot volstorting van kapitaal, inbreng of aandelen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde (3de) vrijdag van de maand december om vijftien uur (15.00 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN
…”
ZESDE BESLUIT: Benoeming niet-statutaire bestuurder – vaste vertegenwoordiger
Benoeming niet-statutaire bestuurder
Met eenparigheid van stemmen wordt door de algemene vergadering benoemd als niet-statutaire
bestuurder, voor een onbepaalde duur:
- de Besloten Vennootschap “5D Solutions”, met zetel te 3650 Lummen, Haagdoornstraat 6,
ondernemingsnummer B.T.W. BE0770.485.450, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opgericht ingevolge de akte, verleden voor ondergetekende notaris, Inge Colaers, met standplaats te
Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen, op 28 juni 2021, bij uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2021 onder nummer 21340263.
De statuten van de vennootschap werden sedertdien niet gewijzigd.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
Vaste vertegenwoordiger
Voor de Besloten Vennootschap “5D Solutions”, voornoemd, werd, wat betreft haar mandaat van
bestuurder in de Besloten Vennootschap “CAVALLO CONCEPT”, door haar bestuursorgaan
aangesteld als vaste vertegenwoordiger:
- de heer VAN EYLEN Peter Frans Clothilde, geboren te Lommel op 23 december 1976, …,
wonende te 3560 Lummen, Haagdoornstraat 6.
ZEVENDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te verrichten.
ACHTSTE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: verplaatsing adres zetel
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
“3990 Peer, Lijsterstraat 5” naar: 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 8.
TIENDE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “ADFINTRA”,
met zetel te 3545 Halen, Staatsbaan 73 A, ondernemingsnummer B.T.W. BE0777.982.560, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, evenals aan haar aandeelhouders, bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten,
met betrekking tot de oprichting te vervullen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving,
wijziging en/of stopzetting bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank voor ondernemingen, de
Luik B
inschrijving, wijziging en/of stopzetting bij de BTW, het berichten van alle formaliteiten voor het
bekomen van de nodige attesten en vergunningen.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met  standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  bijzonder verslag van het bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.