Ondernemingsnr : 0823649071
Naam
(voluit) : VARIMUS IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 144
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op zeventwintig
december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VARIMUS
IMMO” met zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 144, met ondernemingsnummer
0823.649.071, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Beslissing tot Verlening van de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot uitkering
van interimdividenden. Daartoe zal het nieuwe artikel 20 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikel 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.
5/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 144.
7/ Bevestiging van het bestuursorgaan:
Ter gelegenheid van deze algemene vergadering, wordt beslist hogergenoemde benoemingen van
de huidige bestuurder te bevestigen, in het bijzonder van de heer Zajec Jacob, voornoemd, als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, zodat hij dus niet langer “zaakvoerder” genoemd
wordt.
8/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
9/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten:
Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap All Finance and Accounting met zetel te
2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 144, met ondernemingsnummer 0430.397.017, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor
de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten
te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
 
 
Olivier BREMANS
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de
volmacht(en).