Ondernemingsnr : 0463221520
Naam
(voluit) : MARTENS DEMOLITION COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gieterijstraat 133
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk op zesentwintig mei
tweeduizend eenentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat er volgende beslissingen werden
genomen:
VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OMTRENT DE
VOORWERPWIJZIGING
Aan de algemene vergadering wordt het verslag voorgelegd van het bestuursorgaan waarin de
wijziging van het voorwerp wordt toegelicht en gemotiveerd.
De algemene vergadering neemt kennis van gemeld verslag en ontslaat de voorzitter de voorlezing
ervan.
VOORWERPWIJZIGING
De algemene vergadering beslist vervolgens het bestaande voorwerp af te schaffen en te vervangen
door volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening,
voor rekening van derden:
    •  Het recycleren van alle mogelijke soorten materialen, en dit in de ruimste zin van het woord.
    •  Slopingswerken : omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het
wegruimen.
    •  De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
    •  Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in
pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen
aangegaan;
    •  Het financieren van aan en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
    •  Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
    •  Het verhuren of huren, de aan en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
Luik B
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
De algemene vergadering beslist artikel 3 van de statuten in deze zin aan te passen.
WIJZIGING BESLISSINGSMEERDERHEID OP HET NIVEAU VAN DE ALGEMENE
VERGADERING.
De algemene vergadering beslist dat alle beslissingen van de algemene vergadering in de toekomst
dienen genomen te worden met unanimiteit van de stemmen.
Voor het in pand gegeven van aandelen is een unaniem voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van alle
aandeelhouders vereist.
De algemene vergadering beslist artikel 27 van de statuten in deze zin aan te passen, door alinea 2
te vervangen door de volgende clausule:
“Alle besluiten worden genomen met unanimiteit van de stemmen, ongeacht het aantal effecten dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De aandelen kunnen aldus slechts in pand gegeven worden mits unaniem voorafgaandelijk
schriftelijk akkoord van alle aandeelhouders.”
ONTSLAG VAN DE NIET-STATUTAIRE BESTUURDER EN BENOEMING VAN NIEUWE
STATUTAIRE BESTUURDER.
I. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie: de heer MARTENS Albert Willy Jan, geboren te Genk op 11 februari 1950, wonende te 8670
Koksijde, Oudstrijdersstraat 23.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
II. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
De algemene vergadering besluit een nieuwe statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde
duur, zijnde: de heer MARTENS Kris Guy Jozef Albert, geboren te Genk op 30 april 1979, wonende
te 3600 Genk, Strijphout 17, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder verklaart dat er geen beroepsverbod tegen hem werd uitgesproken.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering beslist artikel 13 van de statuten in deze zin aan te vullen door toevoeging
van volgende clausule, als alinea 2 in dit artikel:
“Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer MARTENS Kris Guy Jozef Albert, geboren te Genk
op 30 april 1979, wonende te 3600 Genk, Strijphout 17.”.
Integrale schrapping van de aangestelde opvolgende bestuurder IN ARTIKEL 13 VAN DE
STATUTEN.
In artikel 13 van de statuten werd de heer MARTENS Albert, voornoemd, aangesteld als opvolgend
bestuurder, ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of
vereffening van de enige bestuurder.
De algemene vergadering beslist om voormelde aanstelling integraal te schrappen en artikel 13 van
de statuten in deze zin aan te passen.
OPDRACHT aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan NV “Van Havermaet”, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
Luik B
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- verslag het bestuursorgaan met betrekking tot voorwerpwijziging;
- gecoördineerde statuten