Ondernemingsnr : 0833638091
Naam
(voluit) : Project Process Optimalisation Management
(verkort) : P.P.O. Man
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brandstraat(VRA) 46
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op negen augustus tweeduizend
tweeëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1bis. Beslissing om het voorwerp va   n de vennootschap te behouden, doch de laatste paragraaf
van het voorwerp te verplaatsen naar de eerste paragraaf.
2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Kennisname Voorafgaande Verslagen
In toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd door
het bestuursorgaan op heden een verslag opgemaakt houdende de verantwoording van de
omzetting van de bestaande aandelen van de Heer Frans Sulmon , voornoemd, naar aandelen
“Categorie A”, van de aandelen van de Heer Jasper Sulmon en de Heer Michiel Sulmon, beiden
voornoemd, naar aandelen “Categorie B”, en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande
aandelen.
Deze omvorming van de bestaande aandelen heeft geen financiële of boekhoudkundige grondslag,
maar wordt doorgevoerd louter omwille van familiale vermogensplanning. Bijgevolg dient er geen
verslag te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor of extern accountant conform artikel 5:102, 2e
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
4. Omzetting bestaande aandelen
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “PROJECT PROCESS OPTIMALISATION MANAGEMENT”, afgekort “P.P.
O. Management”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
    1.  Het verlenen van advies aangaande het afstemmen van IT-processen op het operationeel
beleid van ondernemingen, in de ruimste zin van het woord (Business Project Management
Luik B
Ontology).       
c) Het ontwerpen van software, het verrichten van onderzoek en doorlichting (oa. aan de hand van
de SWOT-analyse) en het verlenen van algemeen advies, met het oog op de optimalisatie van
(informatiserings)processen.  
d) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.       
e) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
f) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
g) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen.
h) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
Zij zal haar voorwerp mogen nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
ook als commissie-handel.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie,
opslorping, splitsing, of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich tevens borg
stellen voor derden.       
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden (400) aandelen categorie A en zeshonderd
(600) aandelen categorie B uitgegeven.
Ieder aandeel categorie A geeft recht op één (1) stem in de gewone, bijzondere of buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders.
Titularissen van aandelen categorie A zijn gerechtigd ten belope van honderd procent (100%) van de
uitgekeerde winst, niet: het vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus van de vennootschap,
tenzij hieromtrent anders beslist zou worden door de algemene vergadering.
Het vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus zal verdeeld worden over alle aandeelhouders,
elk voor een gelijk deel.
Titularissen van aandelen categorie B hebben geen stemrecht in de gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, behoudens in de gevallen zoals bepaald
in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Titularissen van aandelen categorie B zijn gerechtigd ten belope van nul procent (0%) van de
uitgekeerde winst of niet :eventuele liquidatiebonus van de vennootschap, tenzij hieromtrent anders
beslist zou worden door de algemene vergadering.
Het vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus zal verdeeld worden over alle aandeelhouders,
elk voor een gelijk deel.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de tweede
zaterdag van de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel categorie A recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
Aandelen categorie B hebben geen stemrecht in de gewone, bijzondere of buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders, behoudens in de gevallen zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het onderscheid tussen de rechten en verplichtingen die verbonden zijn aan enerzijds de aandelen
van categorie A en anderzijds aan de aandelen van categorie B, is slechts van toepassing zolang de
heer Frans Sulmon en/of mevrouw Katie Van Glabeke, voornoemd, titularis zijn van zakelijke rechten
van eender welke aard (volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom) met betrekking tot de
aandelen van categorie A.
Van zodra echter de heer Frans Sulmon en/of mevrouw Katie Van Glabeke, voornoemd, niet langer
titularis zijn van zakelijke rechten van eender welke aard (volle eigendom, vruchtgebruik of blote
eigendom) met betrekking tot de aandelen van de vennootschap vervalt het onderscheid tussen
aandelen van de categorie A en B en hebben alle aandelen stemrecht en een gelijk recht op aandeel
in de winst.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
- aandelen van soort A: honderd procent (100%) van de totale winst wordt toegekend aan houders
van de A-aandelen, die deze onder hen willen verdelen, elk voor een gelijk deel.
- aandelen van soort B: nul procent (0%) van de totale winst wordt toegekend aan de houders van de
B-aandelen, die deze onder hen willen verdelen, elk voor een gelijk deel.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
Elk van de aandelen (A én B) heeft recht op een gelijk deel in de winst.
Het onderscheid tussen de rechten en verplichtingen die verbonden zijn aan enerzijds de aandelen
van categorie A en anderzijds aan de aandelen van categorie B, is slechts van toepassing zolang de
heer Frans Sulmon en mevrouw Katie Van Glabeke, voornoemd, titularis zijn van zakelijke rechten
van eender welke aard (volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom) met betrekking tot de
aandelen van categorie A.
Van zodra echter de heer Frans Sulmon en mevrouw Katie Van Glabeke, voornoemd, niet langer
titularis zijn van zakelijke rechten van eender welke aard (volle eigendom, vruchtgebruik of blote
eigendom) met betrekking tot de aandelen van categorie A, zullen de aandelen van categorie A en
categorie B van rechtswege dezelfde rechten en plichten hebben. Meer specifiek zullen vanaf dat
moment zowel de aandelen van categorie A als de aandelen van categorie B in gelijke mate
gerechtigd zijn in het netto-actief van de vennootschap, tenzij hieromtrent anders beslist zou worden
door de algemene vergadering.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid met dien verstande dat deze
benoemingsbevoegdheid enkel toekomt aan de A-aandeelhouders, zolang deze bestaan.  Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de Heer Frans Sulmon,
voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
Mevrouw Katie Van Glabeke, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder
beperking van duur.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
    •  de Heer Frans Sulom, wonende te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Brandstraat 46.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2):
Worden benoemd tot statutair bestuurder:
    •  de Heer Frans Sulom, wonende te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Brandstraat 46.
    •  Mevrouw Katie Van Glabeke, wonende te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Brandstraat 46.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
8. Adres van de zetel: 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Brandstraat 46.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL