Ondernemingsnr : 0888292544
Naam
(voluit) : VERGUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lobulckstraat 19
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Notaris Evy THIELEMANS, Notaris te Beernem, die haar ambt uitoefent in
en handelend voor rekening van de BVBA "D'hoore & Thielemans", met zetel te Beernem,
Bloemendalestraat 44, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge, op 31 juli 2019, ter
registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen heeft telkens met éénparigheid van stemmen :
Eerste beslissing :
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal op heden driehonderdnegenenzeventigduizend
zeshonderd euro (€ 379.600,00) bedraagt.
Tweede beslissing
De algemene vergadering besliste tot kapitaalvermindering met honderdnegenentwintigduizend
zeshonderd euro (€ 129.600,00) toe te wijzen op het volgens artikel 537 van het Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992 gevormde kapitaal blijkens voormeld proces-verbaal opgemaakt door
Notaris Bernard D’hoore op 25 september 2014, om het kapitaal te brengen van
driehonderdnegenenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 379.600,00) op tweehonderdvijftigduizend
euro (€ 250.000,00), en dit door terugbetaling van een gelijk bedrag per aandeel, dat voor het bedrag
van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging bij
toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens voormeld proces-verbaal.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek van vennootschappen mag de terugbetaling slechts plaats
hebben twee maanden na bekendmaking van huidig proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap worden gebruikt. De terugbetaling geschiedt na verstrijken van voormelde
termijn. De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de
vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste
minimum kapitaal.
De zaakvoerder zal overgaan tot concretisering van dit besluit en de terugbetaling zal worden
uitgevoerd volgens de door hem te bepalen modaliteiten.
De zaakvoerder zal inzonderheid de uitbetaling doen of laten doen, zodra dit door de wet is
toegelaten.
Derde beslissing
De algemene vergadering besliste de statuten aan te passen onder voorbehoud van de
verwezenlijking van de kapitaalvermindering zoals hierboven vermeld, om de statuten in
overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen. De algemene vergadering beslist artikel
5, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap wordt bepaald op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)
vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/
tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."
Vierde beslissing
Luik B
De algemene vergadering besliste de zaakvoerder te machtigen om de genomen beslissingen uit te
voeren, en aan de Notaris om de statuten te coördineren en de nodige stukken neer te leggen op de
bevoegde Ondernemingsrechtbank. De zaakvoerder zal overgaan tot concretisering van voormelde
besluiten en de terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de door hem te bepalen modaliteiten.
De zaakvoerder zal inzonderheid de uitbetaling doen of laten doen, zodra dit door de wet is
toegelaten. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek van vennootschappen mag de terugbetaling slechts
plaats hebben twee maanden na bekendmaking van huidig proces-verbaal in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Vijfde beslissing - Opt-In
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluite de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV), met ingang
van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde beslissing - omzetting kapitaal in eigen vermogen
In aansluiting bij het vijfde besluit, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelde vast dat het kapitaal van de vennootschap tweehonderdvijftigduizend euro (€
250.000,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal werd krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
De vergadering beslist echter deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen om het beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen onder
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van huidige opt in.
De vergadering werd er door ondergetekende notaris op gewezen dat de eventuele beslissing tot
daadwerkelijke uitkering van deze sommen aldus zal moeten wachten tot na de bekendmaking van
de akte, aangezien de nieuwe uitkeringsprocedure, met de dubbele solvabiliteitstest en
liquiditeitstest, dan pas kan worden opgestart. Ze worden door ondergetekende notaris eveneens
gewezen op het belang om zich over het fiscale luik van eventuele gewenste uitkeringen
voorafgaandelijk te laten adviseren.
De algemene vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waar de zetel
van de rechtspersoon wordt gevestigd.
Zevende beslissing - aanname nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
S T A T U T E N
HOOFDSTUK I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VERGUCO"
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
1. Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van bestuur, de controle, het
toezicht en de organisatie, de boekhouding, het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- of software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
Luik B
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfleiding, en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-,
nijverheids-, of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder
enige beperking.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verkoop,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aar ook zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
4. Het verwerven en behouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen
op naam, die ieder één/ tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(…)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
(…)
HOOFDSTUK III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen, zowel onder levenden als bij overlijden, is aan geen enkele beperking
onderworpen wanneer deze overdracht geschiedt in voordeel van een oprichter en/of
afstammelingen.
Luik B
In alle andere gevallen is deze overdracht onderworpen aan nagemeld voorkooprecht.
Procedure
a) De aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde, moet eerst de
Heer Davy Verstuyft, thans wonende te 9880 Aalter (Lotenhulle), Nevelestraat 4, en diens
managementvennootschap uitnodigen zijn voorkooprecht uit te oefenen, tegen de prijs, verder
bepaald, behou-dens overeenstemming tussen partijen.
Hij richt een aangetekende brief aan de Heer Davy Verstuyft, waarin hij mede-deelt hoeveel
aandelen hij wenst over te dragen, de prijs, en de identiteit van de kandidaat-koper.
De begunstigde van het voorkooprecht heeft maximaal drie maanden, na het verzoek tot uitoefening
van het voorkooprecht, om de aandelen te kopen, onder voorbehoud van wat hierna volgt.
De begunstigde van het voorkooprecht kan:
- zijn voorkooprecht uitoefenen en de aandelen kopen binnen voor-melde termijn, of zijn
voorkooprecht overdragen aan zijn managementvennootschap die de aandelen dan kan kopen
binnen voormelde termijn;.
- zijn voorkooprecht niet uitoefenen en ook niet overdragen binnen voormelde termijn van drie
maanden.
In dat geval loopt een tweede termijn van drie maanden. Binnen deze nieuwe termijn van drie
maanden, kunnen één of meer andere vennoten, de aandelen inkopen. Daartoe zal de vennoot, die
zijn aandelen wenst over te dragen, een nieuwe aange-tekende brief aan de vennoten verzenden,
binnen de week na het verstrijken van de eerste termijn van drie maanden, hen mede-delend
hoeveel aandelen in overdracht zij nog in tweede fase kun-nen inkopen en aan welke prijs. De
aandeelhouders beschik-ken over een termijn van veertien dagen, na ontvangst van die brief, om al
dan niet hun voorkooprecht uit te oefenen.
Blijven er dan nog aandelen over of hebben de aandelen bij de aandeelhouders geen koper
gevonden, dan zal tenslotte de overdragende aandeelhouder onmiddellijk de bestuurders verwittigen,
die het recht heeft een derde kandi-daat koper te zoeken, die de aandelen inkoopt, aan de prijs
hierna vermeld, dit alles binnen de tweede termijn van drie maanden hoger bepaald.
Wordt dergelijke koper niet gevonden, dan kan de overdragende aandeelhouder, na het verstrijken
van de twee voormelde drie maanden, hetzij na zes maanden, zijn aandelen overdragen aan de
kandidaat-koper, minimaal aan de prijs, aangeboden aan de overige aandeelhouders op de wijze
zoals voormeld.
De koop geschiedt tegen een door de overdrager bepaalde prijs of ingeval er geen overeenkomst
betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in
gemeenschappelijk overleg, of indien er geen overeen-stem-ming bestaat over de deskundige, door
een deskundige aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
Sanctie
Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de benadeelde partij
een forfaitaire schadevergoeding verschul-digd van vijftig procent (50 %) van de boekwaarde van
ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade
te bewij-zen en op te eisen. De forfaitaire schadevergoeding wordt hierop dan aangerekend. Deze
som zal verdeeld worden tussen de overige aandeelhouders, in verhou-ding tot hun aandelenbezit.
HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur (facultatief)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
(…)
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
(..)
Artikel 18. Beraadslagingen
(…)
Artikel 19. Verdaging
        •   
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
(…)
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
(…).
Artikel 27. Gemeen recht
(…)
(einde van de statuten)
Achtste beslissing - Benoemingen
De algemene vergadering besluite de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer Gunnar Verstuyft, geboren te Sint-Amandsberg op 10 maart 1970 wonende te 9880
Aalter (Lotenhulle), Lobulckstraat 19.. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. De heer Gunnar Verstuyft, verklaarde zijn mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende beslissing – Zetel
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter
(Lotenhulle), Lobulckstraat 19.
Tiende Beslissing - Machtiging
De vergadering besliste de bestuurder, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle
voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en andere administraties.
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan Accofides, te Aalter, Bierweg 55,
vertegenwoordigd door de heer Nico Vandenhende, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de
administratie van de BTW te verzekeren.
De ondergetekende Notaris werd gemachtigd om:
        1.  de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze
statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
        2.  copie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
Voor beredeneerd uittreksel
Evy Thielemans
Notaris te Beernem
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  expeditie proces-verbaal
    •  gecoördineerde statuten