Ondernemingsnummer :
0500492779
Benaming :
(voluit) :
AVANTIDA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Pietersvliet 3 bus 8
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 8 april 2019, met als registratievermelding :
"Geregistreerd 6 Blad(en) 0 Verzending(en)
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op negentien april
tweeduizend negentien (19-04-2019)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 7367
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap "AVANTIDA", waarvan de zetel gevestigd is te B-2000 Antwerpen, Sint-Pietersvliet 3
bus 8, besloten heeft :
1/ de klassen van bestuurders af te schaffen, en dienovereenkomstig de statuten te wijzigen in de
volgende besluiten.
2/ de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst om deze in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit van de raad van bestuur op 23 maart 2018,
om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar haar huidig adres; met ingang van 27 maart
2018:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-2000 Antwerpen, Sint-Pietersvliet 3 bus 8.”
3/ artikel 7 van de statuten te wijzigen, door deze integraal te vervangen door de volgende tekst,
mede om deze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit sub. 1:
“De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens als de voorzitter van de raad of ten minste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van
hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering.
Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)
communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaande oproeping. Zij zal echter steeds vereist zijn wanneer een
vergadering plaatsvindt volgens één van de procedures beschreven in artikel 9-B. van deze statuten.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de
oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide
bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.”
4/ artikelen 9 en 10 van de statuten te wijzigen, door deze integraal te vervangen door een nieuwe
artikel 9, mede om deze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit sub. 1:
Luik B
“Artikel 9. Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming
A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de
digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is
gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in
artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op
een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Mits respect voor de regels van beraadslaging en collegialiteit en behoudens de bepalingen hierna
inzake besluitvorming door eenparig schriftelijk akkoord en interactieve besluitvorming, mag een
bestuurder één of meer van diens collega's vertegenwoordigen en, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid
van beide bestuurders steeds vereist zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen, en behoudens het geval dat de raad slechts uit twee leden zou zijn
samengesteld, heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
B. De raad van bestuur kan vergaderen per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of
videovergadering ("video conference").
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij
eenparig schriftelijk akkoord
Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of
voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld.
In de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door
een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling
aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd.
In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen
genomen telecopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen
of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij
zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de
raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.
Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming
plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen
voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal
meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke
achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd.”
5/ artikel 13 van de statuten te wijzigen om deze integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten
aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, binnen de perken van het dagelijks
bestuur;
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.”
6/ de nummering van de artikelen te wijzigen, ingevolge het voorgaande besluit.
ontslag van de bestuurders – benoemingen van nieuwe bestuurders
Voornoemde vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van:
    •  De heer Andrew Porter,
    •  De heer Mark Elisabeth De Keyser,
    •  Mevrouw Inna Anatolieva Kuznetsova,
    •  Mevrouw Maria Filomena Texeira, en
    •  De heer John Fay
met ingang van 8 april 2019.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun opdracht zowel tijdens het afgelopen boekjaar,
Luik B
als gedurende de periode gaande van het begin van het lopende boekjaar tot 8 april 2019, zal
worden voorgelegd op de eerstvolgende jaarvergadering.
De vergadering heeft vervolgens besloten als bestuurder te benoemen:
    1.  mevrouw FESE Laura Lynn, geboren te Illinois, op 22 juli 1963, wonende te 11901 Viscaya
Way, Austin, Texas 78726, Verenigde Staten van Amerika;
    2.  de heer JANIK Jarett Jay, geboren te Missouri, op 26 maart 1968, wonende te 375 Onion
Creek Ranch Road, Driftwoord, Texas 78619, Verenigde Staten van Amerika.
Behoudens herbenoeming, zal hun opdracht eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die
gehouden dient te worden in 2024, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31
december 2023.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Benoit Ricker, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met 1 volmacht in bijlage.