Ondernemingsnr : 0878987670
Naam
(voluit) : MARMA LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keulestraat 80
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen, op 18 september 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MARMA LOGISTICS", met zetel
te 3390 Tielt-Winge, Keulestraat 80 met ondernemingsnummer 878.987.670, geldig beraadslagend,
met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij vijfenzeventigduizend euro (€75.000), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend vijfhonderd euro (€7.500,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de bepalingen betreffende de overdracht van aandelen te
wijzigen als volgt:
Overdracht van aandelen
Zowel bij de overdracht van aandelen onder levenden als bij overdracht na overlijden, gebeurt de
overdracht van aandelen op basis van een aandeelhoudersovereenkomst.
Indien er geen aandeelhoudersovereenkomst voorhanden is, gebeurt de overdracht op basis van de
bepalingen zoals hierna vermeld.    
Overdracht onder de levenden – voorkooprecht – volgrecht – volgplicht
§1 Voorkooprecht
1.1 Indien een aandeelhouder alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, moeten deze
aandelen eerst worden aangeboden aan de andere aandeelhouder(s) (ongeacht de soort aandelen
die deze aandeelhouders houden).
Daartoe geeft de kandidaat-overdrager kennis aan de andere aandeelhouder(s) van zijn intentie tot
overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat het
voorwerp uitmaakt van de potentiële overdracht en de desgevallend door de kandidaat-overnemer
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden alsook, in voorkomend geval, van de intentie van de
kandidaat-overnemer tot toepassing van de bepalingen met betrekking tot de volgplicht.
Deze kennisgeving gebeurt schriftelijk en zal slechts geldig geschieden indien dit gebeurt (i) per e-
mail op het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, en (ii) per aangetekend schrijven of door
een internationaal erkende koerierdienst op het door de aandeelhouder opgegeven adres, of aan
elke andere persoon en op elk ander adres of e-mailadres dat een aandeelhouder aan de andere
aandeelhouders meedeelt overeenkomstig deze paragraaf (hierna de “Kennisgeving”).
1.2 De aandeelhouder(s) die van zijn/hun voorkooprecht en/of volgrecht gebruik wenst/wensen te
maken, geeft/geven hiervan kennis aan de kandidaat-overdrager binnen één (1) maand na ontvangst
van de genoemde Kennisgeving, met ook de vermelding van het maximaal aantal dat hij/zij
wenst/wensen te verwerven (hierna de “Uitoefeningsbrief”).
Indien er meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, wordt het
voorkooprecht van elk van die aandeelhouders desgevallend beperkt naar evenredigheid van het
deel dat zijn/haar aandelen vertegenwoordigen in het totale aantal aandelen in de vennootschap dat
deze aandeelhouders aanhouden (ongeacht de soort aandelen die deze aandeelhouders houden).
In deze Uitoefeningsbrief delen ze eveneens mee of ze van hun volgrecht wensen gebruik te maken
in het geval het voorkooprecht niet voor alle door de kandidaat-overdragende aandeelhouder
aangeboden aandelen werd uitgeoefend.
Het niet of niet tijdig verzenden van een Uitoefeningsbrief wordt geacht een niet-uitoefening van het
voorkooprecht en een niet-uitoefening van het volgrecht te zijn.
1.3  Indien na de toepassing van de voorgaande paragrafen blijkt dat niet voor alle door de
kandidaat-overdragende aandeelhouder aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend,
heeft de kandidaat-overdragende aandeelhouder het recht het geheel van de oorspronkelijk
aangeboden aandelen over te dragen aan de door hem voorgestelde potentiële overnemer aan de
door hem voorgestelde prijs en voorwaarden. De overdracht dient plaats te vinden binnen de zes (6)
maanden na de vaststelling dat voor niet alle aangeboden aandelen het voorkooprecht wordt
uitgeoefend én de al dan niet uitoefening van het volgrecht. Bij het verstrijken van deze termijn dient
de procedure van het voorkooprecht opnieuw te worden toegepast.
1.4  De aandeelhouder(s) die van zijn/hun voorkooprecht gebruik heeft/hebben gemaakt,
oefent/oefenen dit voorkooprecht uit tegen de prijs zoals bepaald door een onafhankelijke
deskundige. De deskundige wordt in onderling overleg door de aandeelhouders aangesteld. De
deskundige zal de aandelen van de vennootschap binnen een termijn van zestig (60) kalenderdagen,
vanaf zijn aanstelling, waarderen op basis van een rendementswaardering (hierna de
“Waardebepaling” genoemd). De deskundige kan deze rendementswaardering baseren op de
volgens hem/haar meest geschikte waarderingsmethodiek, behoudens indien in de
aandeelhoudersovereenkomst een andere waarderingsmethodiek werd opgenomen. De deskundige
meldt zijn/haar uiteindelijke bevinding aan het bestuursorgaan van de vennootschap. Partijen komen
overeen dat de waardering van de aandelen door de deskundige bindend is voor de Partijen, behalve
ingeval van materiële vergissing. In geval er geen overeenstemming wordt bereikt tussen de
aandeelhouders over de aan te stellen deskundige, dan zal de meest gerede partij de benoeming
van een deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift, gericht aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank in wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel gevestigd heeft. De
voorzitter van de ondernemingsrechtbank zal in voorkomend geval de deskundige aanduiden en
benoemen. Het bestuursorgaan moet de Waardebepaling van de deskundige aan de
aandeelhouders bekend maken en zulks bij aangetekend schrijven binnen vijf (5) kalenderdagen, te
rekenen vanaf de dag waarop de deskundige zijn Waardebepaling heeft meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap. Het staat de overdragende aandeelhouder evenwel steeds vrij
om binnen de veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de definitieve Waardebepaling zijn
aanbod om de aandelen over te dragen, zonder enige nadelige erkentenis in te trekken en derhalve
af te zien van de overdracht van de aandelen, bij aangetekende brief die aan het bestuursorgaan van
de vennootschap en aan de overige aandeelhouders wordt verzonden. Alsdan is het eventueel
verschuldigde ereloon van de bedrijfsrevisor volledig ten laste van de overdragende aandeelhouder.
Indien het aanbod niet door de overdragende aandeelhouder wordt ingetrokken, worden de erelonen
van de deskundige gedragen door de vennootschap.
De waarde van de aandelen wordt vastgeklikt op het ogenblik van de overnameovereenkomst,
ondanks niet de volledige aankoopprijs op dat ogenblik wordt voldaan.
1.5  Behoudens andersluidend onderling akkoord tussen de aandeelhouders, zal de betaling van de
overnameprijs (hierna genoemd de “Betaling”) dienen te gebeuren in vijf (5) gelijke betalingsschijven,
waarbij de eerste betalingsschijf, zijnde 20% van de totale overnameprijs zal betaald worden binnen
een termijn van drie (3) maanden volgend op de ondertekening van de verkoopovereenkomst van
aandelen. De tweede betalingsschijf, van tevens 20% van de totale overnameprijs, zal betaald
worden op de eerste verjaardag van de datum van ondertekening van de verkoopovereenkomst. De
derde betalingsschijf, van tevens 20% van de totale overnameprijs, zal betaald worden op de tweede
verjaardag van de datum van ondertekening van de verkoopovereenkomst. De vierde betalingsschijf,
van tevens 20% van de totale overnameprijs, zal betaald worden op de derde verjaardag van de
datum van ondertekening van de verkoopovereenkomst. De vijfde en laatste betalingsschijf, van
tevens 20% van de totale overnameprijs, zal betaald worden op de vierde verjaardag van de datum
van ondertekening van de verkoopovereenkomst. Op het openstaand bedrag van de overnameprijs
zal geen intrest verschuldigd zijn. De overnemende partij behoudt zich steeds het recht voor om over
te gaan tot een vervroegde afbetaling van de totaal verschuldigde overnameprijs, zonder
wederbeleggingsvergoeding.
1.6 De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt op het ogenblik van betaling
van de eerste betalingsschijf in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek. Na
betaling van de eerste schijf worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de
overdracht ingeschreven in het aandelenregister. Het UBO register zal desgevallend eveneens
worden aangepast.
1.7  Het voorkooprecht (indien dit wordt uitgeoefend op het totaal van de aandelen die het voorwerp
uitmaken van de voorgenomen overdracht) heeft voorrang op het volgrecht en de volgplicht.
§2 Volgrecht
2.1  Indien één of meerdere aandeelhouders, in één of meerdere keren, aandelen van de
vennootschap (ongeacht de soort aandelen) aan een derde partij (zijnde een niet-aandeelhouder van
de vennootschap) wenst/wensen over te dragen, kan dit maar plaatsvinden op voorwaarde dat elk
van de andere aandeelhouders tot honderd procent (100%) van zijn/haar aandelen eveneens kan
overdragen aan deze derde partij aan dezelfde prijs en voorwaarden.
De bestaande aandeelhouders delen in hun Uitoefeningsbrief mee of ze van hun volgrecht gebruik
wensen te maken.
2.2  Ingeval de geboden tegenprestatie voor de overdracht in de zin van paragraaf 2.1 bestaat uit iets
anders dan geld of indien de overdracht om niet is en er nog geen waardering werd opgemaakt door
een bedrijfsrevisor met toepassing van paragraaf 1.4 zullen de overdragende aandeelhouder(s)
enerzijds en de aandeelhouder(s) die hun volgrecht wensen uit te oefenen een Waardebepaling laten
opmaken zoals voorzien in artikel 1.4.
2.3  De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen als gevolg van de uitoefening van het
volgrecht komt van rechtswege tot stand van zodra de volledige betaling van de uitoefenprijs werd
uitgevoerd.
§3. Volgplicht
3.1  Indien één of meerdere aandeelhouders, die tezamen 2/3 van de aandelen van de
vennootschap wensen over te dragen aan een derde(n) en zij van deze derde een bod ontvang(t)
(en) voor de overdracht van 100% van de aandelen in de vennootschap, dan kan/kunnen zij de
overige aandeelhouders verplichten, en de overige aandeelhouders verbinden zich ertoe, om hun
aandelen eveneens over te dragen aan deze derde(n) aan dezelfde prijs en modaliteiten (hierna de
“Volgplicht”). Behoudens andersluidend akkoord tussen de aandeelhouders, kan de volgplicht enkel
worden ingeroepen indien (i) de geboden prijs minstens gelijk is aan of hoger is dan de prijs
berekend conform de Waardepaling zoals voorzien in artikel 1.4 en (ii) de geboden prijs gelijk is voor
alle aandelen.
De procedure van de Volgplicht wordt gestart door het versturen van de Kennisgeving, waarbij de
desbetreffende aandeelhouder(s) ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk meede(e)l(t)(en) zich te
beroepen op de Volgplicht.
De prijs is te betalen binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat het bestuursorgaan de
aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de niet-uitoefening van het Voorkooprecht en de
toepassing van de Volgplicht (behoudens indien in de Kennisgeving andere betalingsmodaliteiten zijn
vermeld). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de
overdracht ingeschreven in het aandelenregister. Het UBO register zal desgevallend eveneens
worden aangepast.
Het Voorkooprecht heeft voorrang op de toepassing van de Volgplicht.
Overdracht na overlijden – Aankoopoptie
§1. Aankoopoptie
Na het overlijden van een aandeelhouder, beschikken de overige aandeelhouders over een optie tot
aankoop van de volle eigendom van de  aandelen die worden gehouden door de betrokken
aandeelhouder, pro rata hun aandelenverhouding.                
Alle aandeelhouders aanvaarden nu reeds onherroepelijk, voor zichzelf en voor hun erfgenamen
en/of rechtsopvolgers, om al hun aandelen in de vennootschap aan de overige aandeelhouders te
verkopen ingeval dat een aandeelhouder komt te overlijden (de “Aankoopoptie”).
De begunstigde(n) die de Aankoopoptie wens(t)(en) uit te oefenen, dien(t)(en) de erfgenamen van de
overleden aandeelhouder hiervan uiterlijk negentig (90) kalenderdagen na het overlijden kennis te
geven. De Aankoopoptie kan uitsluitend gelicht worden voor de totaliteit van de vererfde aandelen
van de vennootschap. Bij gebrek aan tijdige kennisgeving worden de betreffende begunstigden
geacht te hebben verzaakt aan de uitoefening van de Aankoopoptie.
Het bestuursorgaan zal de aandeelhouder(s) na afloop van de voorziene termijnen informeren over
de uitoefening van de Aankoopoptie.
De prijs waartegen de Aankoopoptie kan worden uitgeoefend wordt bepaald in overeenstemming
met de Waardebepaling zoals vermeld in het Voorkooprecht artikel 1.4, ook de betalingsmodaliteiten
zoals omschreven in het Voorkooprecht artikel 1.5 zijn van toepassing, behoudens indien in een
aandeelhoudersovereenkomst andersluidende afspraken zijn gemaakt omtrent de prijs en de
betalingsmodaliteiten.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om in de statuten te voorzien dat ingeval de vennootschap door
meer dan één bestuurder wordt bestuurd, deze bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen.
Tevens beslist de algemene vergadering om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van dit orgaan
dienovereenkomstig aan te passen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "MARMA LOGISTICS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland:
1. Het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen bestaande uit onroerende
goederen, de verhuur en de operationele leasing van gebouwen.
2. Het verlenen van alle diensten in verband met algemene organisatie, begeleiding van bedrijven,
bedrijfsadvies, burgerlijke, financiële en commerciële operaties zomede al hetgeen daarmee verband
houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Zij mag rechtstreeks optreden als financieel en rechtskundig
raadgever.
3. De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitvoeren.
4. Het verzamelen, analyseren, opzoeken van financiële, economische, fiscale en boekhoudkundige
informatie.
5. Het adviseren en verzorgen van marketingactiviteiten, het concipiëren van reclametechnieken die
ernaar streven de individuele consument te benaderen.
6. Het verzorgen en organiseren van administratie voor derden.
7. De verhuur en de operationele leasing van machines en installaties, verhuur en operationele
leasing van kantoormachines, zoals computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines,
schrijfmachines, tekstverwerkers en dergelijke.
8. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
9. De aan- en verkoop, im- en export, groot- en kleinhandel, de fabricatie en de verwerking, in
binnen- en buitenland van algemene voedingswaren, hierin vervat natuur- en dieetwaren en alle
aanverwante en hiermee verbandhoudende producten en materialen.
10. Het verlenen van logistieke diensten aan derden (NACE CODE 49410).
11. Het uitvoeren van situatieanalyses en -studies en het formuleren van verbeteringsvoorstellen en
optimalisaties inzake bovenvermelde onderwerpen.
12. Het organiseren en verlenen van opleiding- of coachingprogramma’s van individuen, groepen en
organisaties van zowel private als ook openbare instellingen.
13. Transporten uit te voeren over de weg.
14. Logistieke dienstverlening en vervoerondersteunende activiteiten.
15. Het bezoldigd goederenvervoer, nationaal en internationaal voor rekening van derden via de
weg, de lucht, de binnenwateren, alsmede het spoorvervoer en maritiem vervoer.
16. Tussenpersoon in het goederenvervoer, en meer in het bijzonder vervoermakelaar,
vervoercommissionair en/of commissionairexpediteur en alle vervoerondersteundende activiteiten.
17. De huur, verhuur, onderverhuring, roerende leasing, terbeschikkingstelling en soortelijke
verrichtingen van
- rollend materieel, in de meest ruime zin, waaronder vrachtwagens en alle andere soorten
bedrijfswagens
- roerende goederen in het algemeen.
18. De logistieke dienstverlening, inbegrepen ontvangst, opslag, overslag, herverpakking,
etikettering, of ander value added logistieke of vervoersondersteunende activiteiten.
19. Handelsbemiddeling inclusief im- en export.
20. Consultancy in computersystemen, ERP systemen, webdesign en aanverwante.
21. Human resources consultancy en headhuntersactiviteiten.
22. Groot- en detailhandel in voeding en non-food producten.
23. Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, de ruiling, het (ver)
bouwen en de renovatie van onroerende goederen, evenals alle andere onroerende handelingen in
de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere
reglementering.
Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen,
verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het
voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden
zoals onteigening van het openbaar nut dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een
oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud van één of ander goed in het
vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan worden beschouwd.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.   
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één
bestuurder, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail, volmacht geven aan een
ander lid van het bestuursorgaan om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan het bestuursorgaan (in zoverre er meer dan één bestuurder
werd benoemd), slechts geldig beraadslagen en beslissen indien meer dan de helft van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, en in zoverre er meer dan
één bestuurder werd benoemd, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, zal deze bestuurder bevoegd zijn om de
vennootschap individueel te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Zij handelt in principe door de meerderheid van haar leden.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, tevens geldig
vertegenwoordigd, door:
    1.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, indien
benoemd;
    2.  het individueel optreden van één bestuurder met betrekking tot verrichtingen met een maximale
waarde van honderd vijftigduizend euro (150.000,00 EUR), exclusief BTW, per verrichting.  
    3.  het samen optreden van twee bestuurders (gezamenlijk handelend);
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand oktober om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om:
- het lopende boekjaar te verkorten tot 31 december 2023 met dien verstande dat met ingang van 1
januari 2024 het boekjaar telkens zal lopen van 1 januari tot 31 december;
- bijgevolg de datum van de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2024 te verplaatsen
naar de vierde vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Artikels 18 en 33 van de statuten worden dienovereenkomstig aangepast als volgt:
“Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand juni om achttien uur of, in-dien die dag
een wette-lijke feest-dag is, op de eerstvolgen-de werkdag, in de zetel, of, op een andere plaats
aangeduid in de bijeenroeping…” 
“Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat vanaf 1 januari 2024 in op 1 januari en eindigt op 31
december van ieder jaar…”.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit tevens de enige huidige statutaire bestuurders, te weten
voornoemde heer PORTAUWE  Marcel en voornoemde mevrouw WOLFS Maria ontslag te verlenen
van hun mandaat als enige statutaire bestuurders en hen algehele kwijting  voor de uitoefening van
hun mandaat over de afgesloten boekjaren.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur voornoemde heer
PORTAUWE Marcel en voornoemde mevrouw WOLFS Maria die verklaren hun mandaten te
aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
Worden tevens benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf
heden:
1/ De heer PORTAUWE Steve,
2/ Mevrouw PORTAUWE Lien,
3/ De heer PORTAUWE Nick,
die verklaard hebben hun mandaten te aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel met ingang van heden verplaatst
wordt van 3390 Tielt-Winge, Keulestraat 80 naar 3300 Tienen, Fred Chaffartlaan 11.
Negende besluit
Machtiging met mogelijkheid tot indeplaatsstelling wordt verleend aan notarissen Janssen en Driesen
te 3300 Tienen, Menegaard 45 om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister
te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voornoemde notarissen worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd door de vennootschap.
Tiende besluit
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan mevrouw SIMONS Julie, met
kantoor te 9999 Wemperhardt (Luxemburg), Op der Haart 4A, en haar gemachtigden, die afzonderlijk
mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van
statutenwijzigingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren, waaronder de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming (en, in voorkomend geval, de
toekenning van een of meerdere vestigingseenheidnummers) en, indien van toepassing, haar
aanvraag tot BTW-identificatie.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering  besluit machtiging te verlenen aan de bestuurder om de genomen
beslissingen uit te voeren.
(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
-Expeditie van het proces-verbaal;
-Gecoördineerde statuten