guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0800583065
Nom
(en entier) : BTMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Grihanster 17
 : 4870 Trooz
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par Maître Vincent BODSON, notaire à Boncelles, le 11 décembre 2024, en
cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité
Limitée "BTMS", ayant son siège à 4870 Trooz, Rue Grihanster 17 a pris la résolution suivante :
RESOLUTION UNIQUE :
L’assemblée générale décide de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au trente juin prochain.
Par conséquent, l’exercice de l’année en cours sera prolongé jusqu’au 30 juin 2025.
En vue d’adapter les statuts de la société à cette modification, l’assemblée décide de modifier
comme suit l’article 23 des statuts ainsi que le 1er § de l’article 17 des statuts :
« ARTICLE VINGT-TROIS - Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante. A cette
dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et
établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication,
conformément à la loi. »
« ARTICLE DIX-SEPT - Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le vingt-sept décembre à 18
heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un
seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels »
Cette résolution est prise à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Notaire Maître Vincent BODSON.
Déposé en même temps : une expédition de l’acte ainsi que la coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0719296669
Nom
(en entier) : COHABS LOUISE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Fritz Toussaint 55
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
« COHABS LOUISE », ayant son siège à B-1050 Ixelles, rue Fritz Toussaint, 55, immatriculée au
registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise TVA BE 0719.296.669 / RPM Bruxelles
(Constituée sous la dénomination Cohabs Louise, aux termes d’un acte du notaire Renaud
Verstraete, à Auderghem, du 16 janvier 2019, et publié aux annexes au Moniteur belge, du 25 janvier
suivant, sous le numéro 19304200) tenue devant Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de
résidence à Bruxelles, le 27 septembre 2021, dont il résulte que les décisions suivantes ont été
prises :
Titre A
Modification de la date de clôture de l’exercice comptable et corrélativement modification de la date
de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
1. Décisions de modifier la date de clôture de l’exercice comptable :
L’assemblée a décidé à l’unanimité des voix de :
a) modifier la date de clôture de l’exercice comptable en cours commencé le 1er janvier 2021, pour la
fixer au 30 septembre 2021, l’exercice comptable en cours étant ainsi exceptionnellement raccourci
de trois mois ;
b) décider que les exercices comptables subséquents seront à nouveau des exercices de 12 mois,
commençant le 1er octobre de chaque année pour se clôturer le 30 septembre de l’année suivante.
2. Décision de modifier corrélativement la date de l’assemblée générale ordinaire :
L’assemblée a décidé corrélativement et à l’unanimité des voix de modifier la date de l’assemblée
générale ordinaire pour la fixer dorénavant au 15 février de chaque année, à 12.00 heures, et ce, à
compter, et ce, à compter de la prochaine assemblée générale ordinaire qui aura à se prononcer le
15 février 2022, sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2021.
Titre B.
Modifications des statuts.
L’assemblée a décidé à l’unanimité des voix et par un vote distinct pour chaque modification, d’
apporter aux statuts les modifications suivantes, pour tenir compte des décisions prises suite aux
propositions objets du titre A de l’ordre du jour, à savoir :
1. Article 18 : remplacer les mots « le premier lundi du mois de juin à 18.00 heures », par les mots «
le 15 février de chaque année, à 12.00 heures ».
2. Article 25 : remplacer le texte du premier alinéa de cet article, par le texte suivant : « L’exercice
comptable commence le premier octobre de chaque année pour se clôturer le trente septembre de l’
année suivante. ».
Titre C.
Pouvoirs d'exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
Volet B
- une expédition
- statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0742551034
Nom
(en entier) : COHABS FLAGEY 11
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Fritz Toussaint 55
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE
Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
« COHABS FLAGEY 11 », ayant son siège à B-1050 Ixelles, rue Fritz Toussaint, 55, immatriculée au
registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise TVA BE 0742.551.034 / RPM Bruxelles
(Constituée, aux termes d’un acte du notaire Renaud Verstraete, à Auderghem, du 23 janvier 2020,
et publié aux annexes au Moniteur belge, en date du 29 janvier suivant, sous le numéro 20306170)
tenue devant Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 27
septembre 2021, dont il résulte que les décisions suivantes ont été prises :
Titre A
Modification de la date de clôture de l’exercice comptable et corrélativement modification de la date
de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
1. Décisions de modifier la date de clôture de l’exercice comptable :
L’assemblée a décidé à l’unanimité des voix de :
a) modifier la date de clôture de l’exercice comptable en cours commencé le 1er janvier 2021, pour la
fixer au 30 septembre 2021, l’exercice comptable en cours étant ainsi exceptionnellement raccourci
de trois mois ;
b) décider que les exercices comptables subséquents seront à nouveau des exercices de 12 mois,
commençant le 1er octobre de chaque année pour se clôturer le 30 septembre de l’année suivante.
2. Décision de modifier corrélativement la date de l’assemblée générale ordinaire :
L’assemblée a décidé corrélativement et à l’unanimité des voix de modifier la date de l’assemblée
générale ordinaire pour la fixer dorénavant au 15 février de chaque année, à 16.00 heures, et ce, à
compter, et ce, à compter de la prochaine assemblée générale ordinaire qui aura à se prononcer le
15 février 2022, sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2021.
Titre B.
Modifications des statuts.
L’assemblée a décidé à l’unanimité des voix et par un vote distinct pour chaque modification, d’
apporter aux statuts les modifications suivantes, pour tenir compte des décisions prises suite aux
propositions objets du titre A de l’ordre du jour, à savoir :
1. Article 5.1. : remplacer les mots « le premier lundi du mois de juin à 18.00 heures », par les mots «
le 15 février de chaque année, à 16.00 heures ».
2. Article 6.1. : remplacer le texte du premier alinéa de cet article, par le texte suivant : « L’exercice
comptable commence le premier octobre de chaque année pour se clôturer le trente septembre de l’
année suivante. ».
Titre C.
Pouvoirs d'exécution
 
.POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
Volet B
- une expédition
- statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0477106475
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS LAMBERT MARQUAGE
(en abrégé) : ETS LAMBERT MARQUAGE
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Principale 14
 : 4560 Clavier
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 28/12/2023  que la société a pris la résolution
suivante.
 
Dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 27/3/2023, il s’est glissé une erreur
matérielle. En effet, attendu que l’exercice social a été modifié à l’article 20, lors de cette assemblée
générale l’article 15, alinéa 1, des statuts a aussi été modifié pour prévoir une nouvelle date d’
assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin.
 
En conséquence, l’article 15, alinéa 1, des statuts est rectifié et remplacé par le texte suivant :
« Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
juin à 18h00’ au siège social. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels. »
 
POUR EXTRAIT CONFORME
NOTAIRE SALVINO SCIORTINO
N° d'entreprise : 0785940124
Nom
(en entier) : Thomas Decamps
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Bois Paillet 9
 : 1315 Incourt
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE
L'an deux mille vingt-deux.
Le huit août.
(…)
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST TENUE:
l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique (ci-après "l'assemblée") de la société à
responsabilité limitée "Thomas Decamps", ayant l'adresse de son siège à Incourt (B-1315 Incourt),
Rue du Bois Paillet 9, numéro d'entreprise TVA BE0785.940.124 RPM Brabant wallon, division
Nivelles.
(…)
RÉSOLUTIONS
Ensuite, l'actionnaire unique, représenté comme dit est, agissant en lieu et place de l’assemblée
générale, a pris et requis le notaire d’acter les résolutions suivantes:
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Modification de la date de clôture de l'exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de fixer celle-ci au trente et
un décembre (31/12) de chaque année.
A titre transitoire, l’exercice social en cours, commencé le 11 mai 2022, se clôturera le 31 décembre
2022 au lieu du 30 avril 2023, comme prévu dans l'acte de constitution.
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Modification de la date de tenue de l’assemblée annuelle
L'assemblée décide de modifier la date de tenue de l’assemblée annuelle et de fixer celle-ci au
premier mardi du mois de juin, à quatorze heures (14:00).
TROISIÈME RÉSOLUTION: Modifications aux statuts
Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les statuts
comme suit:
- le premier alinéa de l’article 15 est remplacé par le texte suivant:
"Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une
assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de juin à quatorze heures.";
- le premier alinéa de l’article 21 est remplacé par le texte suivant:
"L'exercice social commence le premier janvier (1/01) et se termine le trente et un décembre (31/12)
de chaque année.".
QUATRIÈME RÉSOLUTION: Délégation de pouvoirs.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à madame JOOSEN
Mireille, élisant domicile chez "DEBROUX ET ASSOCIES", à, Avenue du Bois de Sapins 2, 1200
Woluwé-Saint-Lambert, avec droit de substitution, afin d'assurer l'accomplissement des formalités
auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'enregistrement des données
dans la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que pour l'exécution des résolutions prises, et au
notaire soussigné afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la
Volet B
société, conformément au Code des sociétés et des associations.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: expédition de l'acte constitutif, une (1) procuration, statuts
coordonnés).
 
(délivré avant enregistrement)
 
Stijn RAES,
Notaire.
N° d'entreprise : 1015373729
Nom
(en entier) : ADIRAL GLOBAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Léopold III 9 bte 15
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE
Il résulte d’un acte authentique dressé par Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaire à Drogenbos,
le 2 décembre 2024, enregistré au Bureau Sécurité Juridique Halle le 10 décembre 2024, référence
OBA (5), volume 000, folio 000, case 17810, que le fondateur unique de la société à responsabilité
limitée « ADIRAL GLOBAL », ci-après également dénommée « la Société », a :
 
(1) Déclaré que l’erreur matérielle suivante s’est glissée dans l’acte de constitution qui a été reçu par
le notaire Hendrikus (Hendrik) Schavemaker à Drogenbos, le 18 octobre 2024 :
Selon l’article 22 des statuts de la Société, l'exercice social court du 1er mars de chaque année au
dernier jour calendrier inclus du mois de février de l’année suivante, mais en réalité et selon le plan
financier l’exercice comptable court du 1er octobre de chaque année au 30 septembre inclus de l’
année suivante.
 
(2) Corrigé ladite erreur matérielle comme suit :
(a) la première phrase de l’article 22 (Exercice social) des statuts de la Société doit être lue comme
suit :
« L'exercice social court du 1er octobre de chaque année au 30 septembre inclus de l’année
suivante. »
 
(b) le premier alinéa de l’article 15 (Tenue et convocation) des statuts de la Société doit être lu
comme suit :
« Il est tenu annuellement, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de février, à 18.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée générale ordinaire se réunira le premier
jour ouvrable suivant, à la même heure. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il
signe pour approbation des comptes annuels. »
 
(c) le texte intégral du point 1 des disposition finales et (ou) transitoires figurant après les statuts
dans l’acte de constitution précité, doit être lu comme suit :
« 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
courra jusqu’au 30 septembre 2025 inclus.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de février
2026, conformément aux statuts. »
 
Pour extrait analytique conforme
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaire à Drogenbos
Dépôt simultané : expédition de l’acte authentique, statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0821903467
Nom
(en entier) : Smartvalue
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Charbonnage 10 bte B2
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE
Selon acte passé devant nous, Maître Hendrik Muyshondt, de résidence à Halle, le 14 décembre
2023,
les statuts de la Société à Responsabilité Limitée « SMARTVALUE » ont été modifié comme suit:
Première résolution
    1.  Modification de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier l'exercice social pour qu'il commence le premier avril et se termine le
trente-et-un mars de l'année suivante.
L'assemblée décide de rédiger la première phrase de l'article 25 des statuts susmentionnés comme
suit :
"L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente-et-un mars de l'année suivante."
    1.  Modification de l’assemblée annuelle
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée annuelle et de la tenir dorénavant le troisième
mardi du mois septembre à 15.00 heures.
L'assemblée décide de rédiger la première phrase du première paragraphe de l'article 17 des statuts
susmentionnés comme suit :
" Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire troisième mardi du mois
septembre à 15.00 heures."
    1.  Dispositions transitoires concernant l’exercice en cours et la prochaine assemblée générale
1° L'assemblée décide de prolonger l'exercice social en cours, qui a débuté le premier janvier 2023,
jusqu'au 31 mars 2024 et de le clôturer le 31 mars 2024.
2° L'assemblée décide que la prochaine assemblée annuelle qui délibérera sur les comptes annuels
clôturés le 31 mars 2024 se tiendra le troisième mardi du mois septembre de l'année 2024 à 15.00
heures.
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission à Maître Willem MUYSHONDT et Maître Hendrik
MUYSHONDT, notaires associés à Halle d’établir et de signer la coordination des statuts,
conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Troisième résolution
La société constitue pour son mandataire spécial, avec faculté de substitution, le personnel de la SA
COLRUYT GROUP, à qui elle confère tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à
l'immatriculation de la société à la Banque-carrefour des entreprises, au guichet d'entreprise et à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, le notaîre Muyshondt Hendrik.
Déposé en même temps: expédition de l'acte de modification des statuts avec, procuration, statuts
coördonnés.
N° d'entreprise : 0567878382
Nom
(en entier) : LILI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Alexandre Markelbach 49
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 14 mars 2024, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée ‘LILI’ a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le
premier janvier pour se clôturer le trente et un décembre de chaque année.
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier le premier alinéa de l’article 20 statuts comme suit
:
« L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. »
Exceptionnellement l'exercice social commencé le 1er août 2023 se terminera le 31 décembre 2024.
 
Deuxième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au deuxième
vendredi du mois de juin à dix-huit (18) heures.                       
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier le premier alinéa de l’article 15 des statuts comme
suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du
mois de juin à dix-huit (18) heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels. »
 
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des décisions qui précèdent et
au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0759452491
Nom
(en entier) : PRESTIGIOUS WINES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Dame, Dion-V. 32
 : 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un procès-verbal dressé par le notaire associé Benoit COLMANT à Grez-Doiceau le 15 décembre
2021, portant à la suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le 22
décembre 2021, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 20120. Droits perçus : cinquante euros
(€ 50,00). Le receveur», il résulte que l’assemblée de la SRL PRESTIGIOUS WINES a pris les
résolutions dont il est extrait ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION
Conformément à l'article 5:121, §2 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires,
présents ou représentés, décident de renoncer au rapport de l’organe d’administration, prévu à l’
article 5:121, §1 dudit Code, justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de l’opération
sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
L’assemblée générale décide d’émettre 50 actions nouvelles en rémunération des apports
supplémentaires de 50.000,- euros.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la
souscription.
(…)
A l’instant intervient Madame COLMANT Charlotte, préqualifiée, dûment représentée comme dit est.
Laquelle, après avoir entendu tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et
de la situation financière de la société et déclare souscrire 25 actions nouvelles.
A l’instant intervient Monsieur BAUCHAU Olivier, préqualifié.
Lequel, après avoir entendu tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et
de la situation financière de la société et déclare souscrire 25 actions nouvelles.
Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des
actions ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en espèces d’un montant total de
50.000,- euros qu’ils ont effectué au compte ouvert au nom de la société auprès de la banque CBC.
Une attestation du 23 novembre 2021 est remise au notaire soussigné.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent :
« ARTICLE 5 . APPORTS
En rémunération des apports, 251 actions ont été émises. »
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions
adop-tées.
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Benoît COLMANT, Notaire associé.
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes, statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0720854906
Nom
(en entier) : Gerin Romane
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Vossegat 14 bte 37
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
S’est réunie devant Maître Marie THIEBAUT , Notaire associé à Etterbeek le vingt-huit décembre
deux mil vingt et un,l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «
GERIN ROMANE », dont le siège est établi à 1180 Uccle, avenue du Vossegat, 14, boîte 37.
 Société immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles, sous le numéro
0720.854.906.L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les décisions
suivantes :
1)    Apports en espèces supplémentaires et sans émission de nouvelles actions.
a)    Rapport - Renonciation (article 5:121 §1 et §2 CSA).
Pour autant que de besoin et en application de l’article 5:121 paragraphe 2 du Code des sociétés et
des associations, l’assemblée décide, à l’unanimité, de renoncer à l’établissement du rapport de l’
organe d’administration prescrit par l’article 5:121 paragraphe 1 du Code des sociétés et des
associations, à savoir le rapport justifiant le prix d’émission des nouvelles actions et décrivant les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
    b)    Apports en espèces supplémentaires, sans émission de nouvelles actions et sans libération.
    L’assemblée décide de procéder à des apports en espèces supplémentaires d’un montant de six
mille deux cents euros (6.200,00 €) sans émettre, en rémunération de ces apports, des nouvelles
actions.
Les apports supplémentaires faits ci-avant seront inscrits sur le compte de capitaux propres
disponible de la société et seront donc disponibles pour des distributions ultérieures. 
L’assemblée déclare qu’aucun versement n’est effectué ce jour. L’apport est à libérer avant ce 31
décembre 2021.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
2)    Pouvoirs
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
    Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Marie THIEBAUT  Notaire associé à Etterbeek 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte.
N° d'entreprise : 0525772365
Nom
(en entier) : Raphael PIROTTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Jules-Cralle 363
 : 4030 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
 
Il ressort d’un acte reçu le 16 janvier 2024 par le notaire Stéphanie Jans de Beyne-Heusay que s'est
réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
Raphaël PIROTTE », ayant son siège à 4030 Grivegnée, rue Jules Cralle, 363, inscrite au Registre
des Personnes Morales de Liège, division Liège, sous le numéro d’entreprise 0525.772.365, laquelle
a pris les résolutions suivantes :
Modifications aux statuts
1.  Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures
L’assemblée constate le compte de capitaux propres statutairement indisponible s’élève
actuellement à quatorze mille deux cent soixante euros (14.260,00 €).
L’assemblée générale décide de supprimer l’article 6 des statuts relatif au compte de capitaux
propres statutairement indisponible et de rendre ces fonds disponibles pour les distributions futures.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
2- L’assemblée décide d’ajouter le texte suivant à la fin de l’actuel article 9 des statuts :
« L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique ».
3- L’assemblée décide de modifier l’article 20 des statuts par l’ajout au texte actuel d’un alinéa 3 :
« Dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 du Code des sociétés et des associations, l’organe d’
administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. »
VOTE
Mise aux voix, ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
N° d'entreprise : 0413199511
Nom
(en entier) : RKW ACE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Renory 499
 : 4031 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
Dans l’extrait d’un acte reçu par le notaire Marc SLEDSENS, notaire associé de résidence à
Antwerpen (second canton), agissant pour compte de la SRL “Deckers notarissen”, dont le siège est
établi à 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (TVA BE 0469.875.423 RPM
Antwerpen), le vingt-deux juin deux mille vingt, publié aux annexes du Moniteur belge du 14 juillet
suivant, sous le numéro 20079989, en ce qui concerne la transformation en société à responsabilité
limitée de la société “ACE” (auparavant “RKW ACE”), il a été mentionné par erreur que l’acte a été
reçu le trente avril deux mille vingt au lieu du vingt-deux juin deux mille vingt.
POUR EXTRAIT RECTIFICATIF
Le Notaire Marc SLEDSENS
N° d'entreprise : 0794990917
Nom
(en entier) : CMecker
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Thirimont 8
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Mathieu Durant à la résidence de Saint-Ghislain, en date du
10 juillet 2024, en cours d'enregistrement, s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée « CMecker » ayant son siège à 7000 Mons, rue de
Thirimont, 8, ayant le numéro d’entreprise 0794.990.917 RPM Hainaut – Division de Mons.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale adopte la résolution unique
suivante :
L’Assemblée Générale décide d’insérer un article 21 bis dans les statuts rédigé comme suit :
« Article 21 bis. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider du paiement d’acomptes sur dividendes. ».
La décision a été prise à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Mathieu Durant, notaire
N° d'entreprise : 1010808789
Nom
(en entier) : DAOUST HOME
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Galerie de la Porte Louise 203 bte 5
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean-Didier Gyselinck, notaire à Bruxelles, en date du
vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société à responsabilité limitée DAOUST HOME a décidé de remplacer l’actuelle dénomination
par DAHOME et décide par conséquent de la modification de la deuxième phrase de l'article 1 des
statuts pour la remplacer par le texte suivant:
          Elle est dénommée « DAHOME».
         
            POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
          JEAN-DIDIER GYSELINCK
          Notaire à Bruxelles
 
          Pièces jointes : une expédition ;
          les statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0403045985
Nom
(en entier) : PRINCE MINERALS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Bois(V) SN
 : 7334 Saint-Ghislain
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Ce jour, le vingt avril deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée  "PRINCE MINERALS",
ayant son siège à 7334 Saint-Ghislain (Hautrage), Rue du Bois SN, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:    Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Vibrantz Minerals" avec effet au
30 avril 2023, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "Vibrantz Minerals".
DEUXIÈME RESOLUTION:    Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:   Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:   Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Maître Mick Veulemans et/ou Maître Michiel Stuyts et/ou tout
autre avocat ou collaborateur du cabinet "Eubelius", qui à cet effet ont tous élu domicile au siège du
cabinet, à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 99, tous individuellement compétents, ainsi qu’à ses
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès
d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Volet B
Notaire
N° d'entreprise : 0731567961
Nom
(en entier) : Simplylive
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Libotte 5
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Ce jour, le vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée  "Simplylive", ayant son
siège à 4020 Liège, Rue Libotte 5, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Riedel Communications Belgium"
et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "Riedel Communications Belgium".
DEUXIÈME RESOLUTION:             Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:            Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à M. Peter De Ryck, Mme. Louise Berrier, M. Seppe Jansegers,
avocats chez Lydian SRL qui, à cet effet, élit domicile à Avenue du Port 86C b113, 1000 Bruxelles,
agissant seule et avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’
entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire
N° d'entreprise : 1006262261
Nom
(en entier) : ALPACA-TECH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Berkendael 9 bte 2
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
S’est réunie devant maître Marie THIEBAUT Notaire associé à Etterbeek, 26 juin 2024, l’assemblée
générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « ALPACA-TECH » ayant son siège à
1190 Forest, Rue Berkendael 9 boîte 2, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles
sous le numéro d’entreprise 1006.262.261, laquelle a pris les décisions suivantes :
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix : 
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les décisions suivantes :
1.    Modification de la dénomination en « CYBER-ALPACA »
L’assemblée générale décidé de changer la dénomination de « ALPACA-TECH » en « CYBER-
ALPACA ».
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
2.    Adaptation de l’article 1 des statuts à la nouvelle dénomination
L’assemblée générale décide d’adapter l’article 1 des statuts à la nouvelle dénomination.
Article 1 - Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CYBER-ALPACA».
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
3.    Pouvoirs à conférer pour l'exécution des résoluti¬ons qui précèdent.
Pouvoirs généraux
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Marie THIEBAUT Notaire associé à Etterbeek 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte et des statuts coordonnées
N° d'entreprise : 0751904705
Nom
(en entier) : BPS HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Nationale 1/C
 : 4300 Waremme
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal dressé par Maître Charlotte LABEYE, Notaire à Flémalle, le 15 octobre 2024, en
cours d'enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « BPS HOLDING », ayant son siège à 4300 Waremme, rue Nationale 1/C, inscrite au registre
des personnes morales sous le numéro 0751.904.705.
L’assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en adoptant la dénomination « BS
HOLDING ».
L’assemblée générale décide de supprimer le texte de l’article 1 des statuts et de le remplacer
immédiatement par le texte suivant :
« La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée (SRL).
Elle est dénommée « « BS HOLDING ».
Deuxième résolution
L’assemblée décide d’adopter un article 16bis « Acomptes sur dividende », libellé comme suit : « L’
organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions
légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes ».
Cette modification sera reprise dans les nouveaux statuts coordonnés de la société.
Troisième résolution
L’assemblée confère à l’organe d’administration, tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions
prises comme actées ci-avant, et en particulier les pouvoirs nécessaires aux fins de procéder à la
coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal et statuts coordonnés.
Ophélie LALLEMEND, Notaire à Flémalle
N° d'entreprise : 0777430254
Nom
(en entier) : GREEN FABRIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Marais 140
 : 7380 Quiévrain
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Arnaud WILLEMS, Notaire de résidence à Jurbise atteste que s’est réunie le 17.09.2024 l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de "GREEN FABRIC" société à responsabilité limitée, ayant
son siège à 7380 Quiévrain, Rue du Marais 140, inscrite au registre des personnes morales de
Hainaut, division Mons sous le numéro BE 0777.430.254 et ayant adopté les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société qui devient : MEDARO EAST-AFRICA.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tout pouvoir à l’administrateur de la société pour coordonner les statuts.
N° d'entreprise : 0695852561
Nom
(en entier) : BKS RETAIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Onze Novembre 1918(TR) 124 bte 2
 : 6183 Courcelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 22 avril 2021, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SRL ‘BKS RETAIL’ a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination pour adopter celle de « EL-CONNECT » et décide
de modifier en conséquence l’article 1 des statuts y relatif comme suit :
« Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « EL-CONNECT » »
 
Deuxième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment l’
adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Frederic CONVENT
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0541653938
Nom
(en entier) : REVIMMO REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 120 bte 4
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS, DENOMINATION
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Alexandra RHODIUS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 27 octobre 2022, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée ‘CAPALTO GROUP’ a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité :
 
Première résolution
Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination pour adopter celle de « CAPALTO GROUP » en
abrégé « CAPALTO » et décide de modifier en conséquence l’article 1 des statuts y relatif comme
suit :
« ARTICLE 1
La société a adopté la forme légale de société à responsabilité limitée, en abrégé SRL.
Elle est dénommée « CAPALTO GROUP » en abrégé « CAPALTO »
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. »
 
Deuxième résolution
Démission
L’assemblée prend acte, à dater de ce jour, de la démission de la société à responsabilité limitée
EVALOU PROPERTIES, préqualifiée, représentée par Monsieur CAPIZZI Gaetano, [domicilié à 1430
Rebecq, Drève de la Chapelle 17], de ses fonctions d’administrateur. Décharge pour son mandat lui
est donnée.
Nomination
L’assemblée désigne, à dater de ce jour et pour une durée illimitée, en qualité d’administrateur :
Monsieur CAPIZZI Gaetano, [domicilié à 1430 Rebecq, Drève de la Chapelle 17.], ici présent et qui
accepte.
Son mandat est exercé à titre onéreux, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des décisions qui précèdent et
au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Alexandra RHODIUS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0793665282
Nom
(en entier) : House of Entrepreneurs
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 231
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un acte dressé par devant le Notaire Alexis CRUYSMANS, à Auderghem, le
23/03/2023, en cours d'enregistrement, il apparaît que s'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « House of Entrepreneurs ».
L'assemblée a décidé :
A.1. Démission des administrateurs statutaires et modification de l’article « C.4.1. Organe d’
administration » des statuts
L’assemblée décide de mettre fin à la fonction des administrateurs statutaires actuels :
- Madame BEN ABDELLAH Inès, née à Ixelles le 17 février 1993, célibataire, domiciliée à 1040
Etterbeek, Rue Baron Lambert 73.
Qui déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale.  
-Monsieur FENZAR Mustapha, né à Etterbeek le 6 septembre 1999, célibataire, domicilié à 1400
Nivelles, Faubourg de Mons 94.
L’assemblée décide de décharger les administrateurs révoqués de l’exécution de leur mandat
 
L’assemblée générale décide par conséquent de modifier l’article « C.4.1. Organe d’administration »
des statuts comme suit :
C.4.     ADMINISTRATION – CONTRÔLE
C.4.1.  Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut
accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. »
A.2. Nomination d’un administrateur non-statutaire
Immédiatement après la décision de mettre fin au mandat des administrateurs statutaires, l’
assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs non statutaires à un.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée:
- Madame BEN ABDELLAH Inès, ici présente et qui accepte ;
Son mandat est rémunéré.
 
    1.  CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à quinze heures.
Volet B
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Le Notaire Alexis CRUYSMANS.
N° d'entreprise : 0750487119
Nom
(en entier) : MEDLOC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Waterloo 931
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître  Tijl DE TROYER, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 29 juin 2021, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée ‘MEDLOC’ a pris les résolutions suivantes à l’
unanimité :
 
[…]
Première résolution
Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le
premier janvier pour se clôturer le trente et un décembre de chaque année.
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier le premier alinéa de l’article 20 des statuts,
comme suit :
« L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. »
Exceptionnellement l'exercice social commencé le 10 juillet 2020 se terminera le 31 décembre 2021
 
Deuxième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au premier
jeudi du mois de juin, à seize heures.
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier le premier alinéa de l’article 15 des statuts,
comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de
juin, à seize heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels. »
 
Troisième résolution
Pouvoirs
L’assemblée générale confère tout pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des décisions qui
précèdent et au notaire soussigné afin d’établir et de signer la coordination des statuts et d’assurer
son dépôt au dossier de la société.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé,  Tijl DE TROYER
NOTAIRE
Volet B
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés