Ondernemingsnummer :
0899901563
Benaming :
(voluit) :
O'BIO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Driekoningenstraat(S.B.V.) 36A
8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Elien Turpyn, notaris te Zwevegem, op 30 september
2019, ter registratie, dat is bijeengekomen:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap «O’BIO», waarvan de zetel
gevestigd is te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Driekoningenstraat 36A,
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0899.901.563.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing - Verslaggeving conform artikel 582 Venn.W
De vergadering/aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de verslagen bedoeld in
artikel 582 Wetboek Vennootschappen, zijnde het verslag van het bestuursorgaan van 30 september
2019 alsook het verslag van de revisor van 30 september 2019, met volgend letterlijk besluit:
“Wij zijn van oordeel dat, op basis van onze controles uitgevoerd in overeenstemming met de
internationale controlestandaarden en op basis van onze kennis van de voorgestelde verrichting
zoals beschreven in onderhavig verslag, de financiële en boekhoudkundige informatie die vervat zit
in het rapport van het bestuursorgaan van de NV O’BIO, voormeld, van 30 september 2019
opgesteld in overeenstemming met het artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen getrouw
en voldoende is om de algemene vergadering die over het voorstel tot kapitaalverhoging, middels
uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de
bestaande aandelen, moet stemmen, voor te lichten.
Onze controle werd uitgevoerd, in overeenstemming met ISRE 2400 Opdrachten tot het uitvoeren
van een beoordeling van financiële overzichten, onder de vorm van een beperkt nazicht en betreft
aldus geen volkomen controle.
De administratieve organisatie van de vennootschap heeft het ons mogelijk gemaakt een
betrouwbaar oordeel te vellen over de financiële en boekhoudkundige situatie van de onderneming,
over de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen en over de uitgifteprijs van de nieuwe
aandelen.
Gelet op hetgeen uiteengezet werd onder de punten 5 en 6 hiervoor, kunnen wij besluiten dat de
bepaling van de intrinsieke waarde van het aandeel waarbij rekening wordt gehouden met het eigen
vermogen van de vennootschap op datum van 31 december 2017, zoals blijkt uit het verslag van het
bestuursorgaan, verantwoord is. Hierbij kunnen wij bevestigen dat de uitgifteprijs hoger is dan
voorbeschreven intrinsieke waarde. De uitgifteprijs per aandeel (ad 150,00 EUR) stemt dus niet
overeen met de intrinsieke waarde van de aandelen op heden. De uitgifteprijs is tot stand gekomen
in onderling akkoord tussen alle aandeelhouders.
Voor het overige heeft ondergetekende geen kennis van gebeurtenissen die zich na datum van 31
december 2017 zouden hebben voorgedaan, in die zin dat zij de besluiten ten aanzien van de
uitgifteprijs in belangrijke mate zouden kunnen beïnvloeden.”
Tweede beslissing – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenhonderd
vijftigduizend euro (€ 750.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen
zeshonderdvierenzestig duizend euro (€ 1.664.000,00) op twee miljoen vierhonderdveertien duizend
Luik B
euro (€ 2.414.000,00).
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat
zij gepaard zal gaan met de uitgifte van vijf duizend (5.000) nieuwe aandelen Categorie C a rato van
1 aandeel per honderd vijftig euro (€ 150,00).
Derde beslissing – Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard en voor zoveel als nodig te
verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen
zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Vierde beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de kapitaalaandelen
1. Vervolgens heeft de aandeelhouder voormeld sub 5, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap «O’BIO» en in te schrijven op deze
kapitaalverhoging ten belope van zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00), volledig geplaatst
en volstort ten belope van één/vierde hetzij honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro
(€187.500), waarvoor in ruil honderd vijftig (150) nieuwe aandelen categorie C worden toegekend.
Voormelde honderd vijftig nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen,
met onmiddellijke ingenottreding.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalsverhoging
volstort werd ten belope van honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€187.500), hetzij
ieder aandeel voor één/vierde.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE92 7360 6387 0423
op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling. Dit attest wordt aan de notaris overhandigd om in het dossier bewaard te blijven.
Vijfde beslissing – Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen vierhonderdveertien
duizend euro (€ 2.414.000,00) vertegenwoordigd door zesduizend achthonderd vierenzestig (6.864)
aandelen zonder nominale waarde.
    1.  beslissing – 5) Aanpassing van artikel 5 van de statuten ingevolge de genomen beslissing
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderdveertien duizend euro (€
2.414.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 6.864 aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/zesduizendachthonderdvierenzestigste (1/6.864ste) van het kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen.
Met het oog op de benoeming van bestuurders worden de aandelen in drie groepen verdeeld als
volgt:
* de aandelen genummerd van 1 tot en met 200 zijn de aandelen A;
* de aandelen genummerd van 201 tot en met 600 en genummerd 6.801 tot en met 6.864 zijn de
aandelen B;
* de aandelen genummerd van 601 tot en met 6.800 zijn de aandelen C.”
Zevende beslissing.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten om
voorgaande beslissingen uit te voeren en de tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-
 
BIJLAGEN:
- uitgifte (+bijlage/volmachten)
- gecoördineerde statuten
-Verslag van de raad van bestuur
-Verslag bedrijfsrevisor
 
Opgemaakt door Elien Turpyn, geassocieerd notaris te Zwevegem