Ondernemingsnr : 0848344479
Naam
(voluit) : WITKAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Denderhoutembaan 6
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Caroline DE HERDT, notaris met standplaats te Lebbeke op
drieentwintig maart tweeduizend éénentwintig, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "WITKAP" gevestigd te 9400 Ninove,
Denderhoutembaan 6 met ondernemingsnummer 0848.344.479.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke, vervangende
zijn ambtgenoot notaris Ingrid Evenepoel te Ninove, wettelijk belet en met tussenkomst van notaris
Jean-Philippe Lagae te Brussel op 30 augustus 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 11 september 2012 onder nummer 12153016. Waarvan de statuten tot op heden niet
gewijzigd werden, letterlijk het volgende heeft beslist:
BUREAU
De vergadering wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van de heer VERHAEGEN Luc
Jozef Maria Benedictus, geboren te Turnhout op 6 mei 1955, echtgenoot van mevrouw Slaghmuylder
Benedicte Marthe Edmond Marie Antoine, wonende te 9280 Lebbeke, Kapittelstraat 19.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I.          Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1) Mevrouw SLAGHMUYLDER Benedicte Marthe Edmond Marie Antoine, geboren te Ninove op 22
mei 1964, echtgenote van de heer Verhaegen Luc Jozef Maria Benedictus, wonende te 9280
Lebbeke, Kapittelstraat 19: die verklaart eigenaar te zijn van duizend en tweeëntwintig (1.022)
aandelen;
2) De heer VERHAEGEN Luc Jozef Maria Benedictus, voornoemd: die verklaart eigenaar te zijn van
twee (2) aandelen;
De heer VERHAEGEN Luc en mevrouw SLAGHMUYLDER Benedicte, beiden voornoemd, zijn
tevens samen volgens hun verklaring aandeelhouder van negen en tachtig (89) aandelen;
3) Mevrouw VERHAEGHE Marie-Cécile, geboren te Vichte op 17 april 1940, thans ongehuwd,
wonende te 9400 Ninove, Centrumlaan 48 bus 5: die verklaart eigenaar te zijn van twee (2)
aandelen;
4) De heer SLAGHMUYLDER Benoit Jeanne Victor Marie Antoine, geboren te Ninove op 18
december 1966, echtgenoot van mevrouw De Witte Els Marie Maurice, wonende te 9031 Gent,
Moerstraat 10: die verklaart eigenaar te zijn van  zevenhonderd en zeven (707) aandelen;
5) De heer VERHAEGEN Michel Marie Benedictus, geboren te Dendermonde op 15 april 1992,
ongehuwd en geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebbende, wonende te 2600
Antwerpen, Boomgaardstraat 166 bus 1: die verklaart eigenaar te zijn van honderd zeven en vijftig
(157) aandelen zonder stemrecht;
Luik B
6) De heer VERHAEGEN Henri Jozefa Michel, geboren te Dendermonde op 8 januari 1997,
ongehuwd en geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebbende, wonende te 9280
Lebbeke, Kapittelstraat 19: die verklaart eigenaar te zijn van honderd zeven en vijftig (157) aandelen
zonder stemrecht;
7) De heer VERHAEGEN Louis Monica Benoit, geboren te Dendermonde op 27 januari 1999,
ongehuwd en geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebbende, wonende te 9280
Lebbeke, Kapittelstraat 19: die verklaart eigenaar te zijn van honderd zeven en vijftig (157) aandelen
zonder stemrecht;
8) De heer SLAGHMUYLDER Thomas Daniël Paul Marie Antoine, geboren te Ninove op 8
september 1972, echtgenoot van mevrouw De Rijcke Karin Anna Maria, wonende te 1780 Wemmel,
Steenweg op Merchtem 188: die verklaart eigenaar te zijn van zevenhonderd en zeven (707)
aandelen.
Hetzij in totaal: drieduizend (3.000) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Voormelde aandeelhouders sub 3), 4), 5), 6), en 7)  worden hier vertegenwoordigd door de heer
Verhaegen Luc voornoemd, krachtens onderhandse volmachten welke aan onderhavig proces-
verbaal worden gehecht. De overige aandeelhouders zijn persoonlijk aanwezig.
II.         Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als statutair bestuurder en opvolgend statutair
bestuurder.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Adres van de zetel
III.        Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder te weten de heer Verhaegen Luc is aanwezig en eveneens de opvolgend bestuurder
mevrouw Slaghmuylder Benedicte, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.         Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.         Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesenzestigduizend zevenhonderd dertien euro vierenvijftig eurocent (€ 66.713,54), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul (0,00) euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer VERHAEGEN Luc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Bij zijn vrijwillig ontslag of overlijden wordt mevrouw SLAGHMUYLDER Benedicte, voornoemd,
aangesteld als opvolgend statutaire bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn/haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
4.         Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «WITKAP».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met
medewerking van derden:
- de fabricatie en de handel in bieren, dranken, wijnen en alcoholische dranken, evenals welkdanige
handels -en industriële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking kunnen hebben op
de industrie en die noodzakelijk of nuttig zullen geacht worden voor de verwezenlijking van het
voorwerp;
- alle activiteiten die verband houden met de aan -en verkoop, de huur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen;
- alle activiteiten die verband houden met de uitbating van allerlei handelszaken in de meest ruime
betekenis;
- alle activiteiten die verband houden met de horecasector, namelijk en zonder dat deze lijst limitatief
zou zijn, het inrichten en uitbaten van herbergen, tavernes, bars, dancings, drankenhuizen,
koffiehuizen, restaurants, frituren, snackbars, fast-foodzaken, broodjeszaken, feestzalen...
- alle activiteiten die verband houden met de aan -en verkoop, de in -en uitvoer, groot -en kleinhandel
van bieren, waters, limonades, fruitsappen, wijnen, sterke dranken, koffie, snacks, sandwiches,
gebak, roomijs, confiserie, bereide gerechten en alle andere koude en warme dranken en eetwaren;
- alle activiteiten die verband houden met de verhuring en uitbating van speeltoestellen;
- alle activiteiten die verband houden met het inrichten van feesten en evenementen van om het even
welke aard en het inrichten van tentoonstellingen;
- het vervaardigen of laten vervaardigen en de aan -en verkoop, de in -en uitvoer, groot -en
kleinhandel van alle producten en materieel benodigd voor voormelde activiteiten.
Om haar voorwerp te bereiken, kan de vennootschap alle handelingen van commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen, in de meest ruime zin en betekenis, die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende en roerende goederen te bevorderen, de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan op alle mogelijke manieren deelnemen aan en interesse nemen in alle zaken,
alle mogelijke vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties die een identiek,
Luik B
analoog of verwant voorwerp hebben en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen of ondersteunen, haar grondstoffen bezorgen, de verhandeling van haar producten
vergemakkelijken of die haar een bron van afzetmogelijkheden bieden.
De vennootschap kan alle fabrieksmerken, octrooien en licenties nemen, verkrijgen, aanvaarden,
bekomen of overdragen evenals beleggingen van onroerende of roerende waarden uitvoeren.
De vennootschap kan onroerende goederen hypothekeren en de andere goederen in pand geven,
met inbegrip van de aan de vennootschap toebehorende handelsfondsen, evenals haar aval
verlenen voor alle mogelijke leningen of kredietopeningen, op voorwaarde dat zij hieruit voordeel kan
halen.
De vennootschap kan leningen en voorschotten verstrekken, onder eender welke vorm of duur, aan
alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij participaties bezit en kan waarborg
velenen voor alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen.
De vennootschap kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats en op gelijk welke wijze
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
Bovenvermelde opsomming is verklarend en niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap kan zelfs zaken doen die geen verband houden met voorbeschreven voorwerp
wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen voor derden als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet zelf aan deze bepalingen voldoet.
Het voorwerp van de vennootschap kan worden uitgebreid of beperkt overeenkomstig de bepalingen
hiervoor voorzien in het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Volgend statutair bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde duur:
- De heer VERHAEGEN Luc Jozef Maria Benedictus, geboren te Turnhout op 6 mei 1955, wonende
te 9280 Lebbeke, Kapittelstraat 19.
Bij zijn vrijwillig ontslag of overlijden wordt mevrouw SLAGHMUYLDER Benedicte Marthe Edmond
Marie Antoine, geboren te Ninove op 22 mei 1964, wonende te 9280 Lebbeke, Kapittelstraat 19,
aangesteld als opvolgend statutaire zaakvoerder, beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand november om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste tien (10) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5.         Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9400 Ninove,
Denderhoutembaan 6.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten