Ondernemingsnr : 0433951769
Naam
(voluit) : DE BOSBEEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hauthem 73 bus a
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris Peter DRIESEN te Tienen op 2
februari 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DE BOSBEEK”, met zetel te 3320 Hoegaarden,
Hauthem 73A en met ondernemingsnummer 0433.951.769, geldig beraadslagend, met éénparig
goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
- het kapitaal te  verminderen met honderd en negenduizend vijfhonderd euro (€109.500,00) om het
van honderd éénenzeventigduizend euro (€171.000,00) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro
(€61.500,00) te brengen, door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun
aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de
fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen;
- tot uitkering van de uitgiftepremie, geboekt op een bijzondere onbeschikbare rekening, ten belope
van negenenzestigduizend vierhonderd negenennegentig euro zesenvijftig cent (€69.499,56), door
betaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit;
- het lopende boekjaar van de vennootschap te verkorten, zodat het zal lopen van 1 december 2022
tot en met 30 september 2023. De navolgende boekjaren zullen telkens lopen van 1 oktober tot en
met 30 september van het daaropvolgend jaar;
- de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste maandag van de maand april om
achttien uur naar de eerste maandag van maart om achttien uur;
- het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden door inlassing na “alle verrichtingen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen” van volgende tekst in artikel 3 van de statuten:
“Artikel 3. Voorwerp
…
- Het realiseren, coördineren, opvolgen van immobiliën projecten en bouwwerken in eigen naam en
of voor rekening van derden;
- Het verstrekken van advies aan bedrijven en overheden met betrekking tot bouwwerken,
bouwprocessen, immobiliënprojecten, inrichtingswerkzaamheden, kortom alle diensten in verband
met de bouwsector en aanverwante adviesvertrekking;
- Het optreden als commissionair, handelsagent of tussenpersoon bij de realisatie van
immobiliënprojecten en bouw- en afwerkingswerkzaamheden;
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
* de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, de procuratie;
* tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar;
Luik B
* het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
* het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in
het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;  
- Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
* organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
* het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
* het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
* op het gebied van beheer, management en marketing.
- Consulting op het gebied van publiciteit, public relations en diverse manifestaties; het verzorgen
van public relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
- Het uitvoeren van taken van veiligheidscoördinatie en het optreden in het kader van de contracten
van onroerende leasing;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden almede het beleggen in onroerende goederen met het oog op de wederverkoop,
de verhuring, de onroerende leasing, of de commercialisatie en terbeschikkingstelling ervan in welke
vorm ook;
- Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;
- Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals aller
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk industriële, onroerende,
boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen
inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar
rekening van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als
technisch raadgever of inzake onroerende goederen;”
De vergadering heeft tevens beslist om na de laatste alinea van artikel 3 van de statuten de volgende
tekst toe te voegen:
“Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
…”
- dat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid dient gewijzigd te worden in die zin dat de
vennootschap in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk
optredend of door een gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden.
Artikel 16 van de statuten wordt als volgt aangepast:
“Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee
bestuurders gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden, die
ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van
bestuur moet leveren.
De gedelegeerde bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden
toegekend, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet
gepubliceerd.”
- bevestigt voor zoveel als nodig dat ingevolge de afschaffing van de aandelen aan toonder alle
aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.
Artikel 8 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt:     
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
Luik B
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.”
- de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden;
- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "DE BOSBEEK".  
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3320 Hoegaarden, Hauthem 73A.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a. de fabricatie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
zetelgeraamten, onderdelen van zetelgeraamten, salons, meubels, dit alles in de meest uitgebreide
zin;
b. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
f. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
g. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
h. Het realiseren, coördineren, opvolgen van immobiliën projecten en bouwwerken in eigen naam en
of voor rekening van derden;
i. Het verstrekken van advies aan bedrijven en overheden met betrekking tot bouwwerken,
bouwprocessen, immobiliënprojecten, inrichtingswerkzaamheden, kortom alle diensten in verband
met de bouwsector en aanverwante adviesvertrekking;
j. Het optreden als commissionair, handelsagent of tussenpersoon bij de realisatie van
immobiliënprojecten en bouw- en afwerkingswerkzaamheden;
k. Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
* de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, de procuratie;
Luik B
* tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar;
* het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
* het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in
het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
l. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;  
m. Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
* organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
* het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
* het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
* op het gebied van beheer, management en marketing.
n. Consulting op het gebied van publiciteit, public relations en diverse manifestaties; het verzorgen
van public relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
o. Het uitvoeren van taken van veiligheidscoördinatie en het optreden in het kader van de contracten
van onroerende leasing;
p. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden almede het beleggen in onroerende goederen met het oog op de wederverkoop,
de verhuring, de onroerende leasing, of de commercialisatie en terbeschikkingstelling ervan in welke
vorm ook;
q. Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;
r. Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals aller
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk industriële, onroerende,
boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen
inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar
rekening van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als
technisch raadgever of inzake onroerende goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Aanvangsvermogen
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtenzeventig (78) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 78.
Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
Luik B
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee
bestuurders gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden, die
ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van
bestuur moet leveren.
De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden
toegekend, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet
gepubliceerd.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
maart om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling
bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
Luik B
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens
een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap,
opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de
commissaris zo er één benoemd werd die een beoordelingsverslag opmaakt dat aan zijn
controleverslag wordt gehecht.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder  van de onregelmatigheid op de
hoogte was of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde tekst der statuten