Ondernemingsnr : 0467917409
Naam
(voluit) : THE CC GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heerstraat 86
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op  6
februari 2024, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap " the cc group ", waarvan de zetel gevestigd is te 3510
Hasselt, Heerstraat 86; vallende onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt en
ingeschreven in het register van rechtspersonen  onder nummer 0467.917.409
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ; zij besluit de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit : kwalificatie van de inbreng(en)
De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van honderd
achtenzestigduizend zeshonderd Euro (€ 168.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van
zestienduizend achthonderdzestig Euro (€ 16.860,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
derde besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
…
Het bedrag van honderd achtenzestigduizend zeshonderd Euro (€ 168.600,00) afkomstig van het
voormalige volgestort gedeelte van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare
eigenvermogenspost “Inbreng – Beschikbaar” en het bedrag van zestienduizend achthonderdzestig
Euro (€ 16.860,00), afkomstig van de voormalige wettelijke reserve zal geboekt worden op de
beschikbare eigenvermogenspost “Reserves – Beschikbaar “
vierde besluit : bestuur.
De vergadering besloot het bestuur statutair te verankeren en de heer Rafael Kinet als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur aan te stellen . Hij verklaarde de opdracht te aanvaarden.
Verder besloot de vergadering dat in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van
de statutair bestuurder,  de heer Ivo Clerix, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Neerstraat 30 vanaf
deze dag benoemd wordt als statutair bestuurder -opvolger zonder beperking van duur.
Vijfde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van nieuwe statuten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
            Zij draagt de naam " the cc group”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar om het
even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied. De
zetelverplaatsing wordt door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
…
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland :
* de aankoop, verkoop van computers, audio- en video-apparatuur, analoge en digitale
gegevensdragers en alle aanverwante produkten, evenals het verstrekken van advies en
dienstverlening met betrekking tot deze producten;
* alle verrichtingen en handelingen van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de verwezenlijking en het tot stand brengen van overeenkomsten;
* het nemen van participaties onder welke vorm in alle bestaande of nog op te richten ven-
nootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuurdersmandaten en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin
en zowel in het binnen- als in het buitenland;
* het advies, de bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretari-aat, bedrijfs-,
financieel en administratief beheer, in het algemeen de hele bedrijfsvoering en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
* raadgevingen bij de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industriali-sering en
commercialisering, advies inzake nieuwe markten, producten en klantenpros-pectie;
* een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te be-houden, in
de ruime zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
* binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan, in België of
in het buitenland, voor eigen rekening tot het verwerven, vervreemden, op-schikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
* zij mag ten voordele van derden, zowel in België als in het buitenland tevens alle waar-borgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypo-theek bezwaren.
Dit alles in de meest ruime zin.
            Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle commerciële, industriële en fi-nanciële
activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks ver-band houden met haar voorwerp of deze ac-tivi-teiten die haar zullen toelaten
voordeel te halen voor haar ontwikkeling.  De vennoot-schap zal de leiding en het toezicht, in haar
hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies
verschaf-fen aan aanverwante ondernemin-gen en dochtervennootschap-pen. 
            De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onder-schrijving,
deelneming, finan-ciële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemin-gen, in België of in het buiten-land, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard dit te bevorderen.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
 5.1.     Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd zesentachtig aandelen
uitgegeven.
5.2.      De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
….
Artikel 11. : Bestuursorgaan
 De vennootschap  wordt bestuurd door een statutair bestuurder . De heer Rafaël Nicolas Jacobus
Kinet, geboren te Hasselt op 31 december 1972, wordt tot statutair bestuurder benoemd voor
onbepaalde duur.
  In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de
heer Ivo Clerix , geboren te Hasselt  op 12 juli 1961 vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder
zonder beperking van duur
Zouden beiden zijn overleden, ontslagen of blijvend onbekwaam geworden zal een bijzondere of
buitengewone aandeelhoudersvergadering in vervanging dienen te voorzien.
De algemene vergadering bepaalt alsdan hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er
meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1.    Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
 12.2.  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3.    Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4.    Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
….
 12.5. Dagelijks bestuur
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
 De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door
twee bestuurders gezamenlijk handelend.
            Het bestuursorgaan kan ten allen tijde bijzondere vertegenwoordigingmachten toekennen aan
één van haar leden of elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
 Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand mei
om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende  werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
 De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België, zoals
aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
             Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
        1.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
24.2.    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
24.3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
24.4. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd
24.5.    Elektronische algemene vergadering
24.5.1. De aandeelhouders en eventuele obligatiehouders kunnen desgevallend op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
24.5.2.Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering.
24.5.3. In een intern reglement op te stellen door het bestuursorgaan wordt de  procedure en alle
veiligheidsmaatregelen uitgewerkt.
Artikel 26. : Notulen
…
De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, dienen
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  eindigt op eenendertig december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zesde besluit : zetel
De vergadering bevestigde het adres van de zetel, niet langer niet langer als statutaire bepaling,
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten