Ondernemingsnr 0463.333.762
Naam
(voluit):	ARTSENPRAKTIJK MIEKE DEPRAETERE
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Oosthinderstraat 37	Volledig adres v.d. zetel:
8400 Oostende
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING van NV Oosthinder
Uit een proces-verbaal opgesteld op drieëntwintig november tweeduizend en vierentwintig door
Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, blijkt
dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap «
ARTSENPRAKTIJK MIEKE DEPRAETERE > te 8400 Oostende, Oosthinderstraat 37, waarbij volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1.In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro nul cent
(€ 18.600,00) samen met de wettelijke reserves van de vennootschap van tweeduizend euro nul
cent (€ 2.000,00), hetzij samen twintigduizend zeshonderd euro nul cent (€ 20.600,00), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verklaart dat er op heden geen nog niet gestort deel van het kapitaal bestaat,
zodoende er geen omzetting is gebeurd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3. De vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot het houden van
schriftelijke algemene vergaderingen en elektronische algemene vergaderingen, alsook het
stemmen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering en beslist hiertoe om volgende
nieuwe artikelen in te voegen, luidende als volgt:
"Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft,
wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn
waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de
in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op
hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Stemmen langs elektronische weg voor de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór
de algemene vergadering. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door
het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de
volgende vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel,
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen,
- de agenda van de vergadering,
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen en
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 8.1, 3º Burgerlijk Wetboek of met een elektronische
handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 26 van de eIDAS-verordening.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Elektronische algemene vergadering
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht
om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om
het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarvoor de vergadering zich dient uit
te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen,
bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar
de oproeping verwijst tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal
controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder die
aan de algemene vergadering deelneemt als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de
veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping of het
document waarnaar de oproeping verwijst tevens bijkomende voorwaarden stellen.".
4. De vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst (zogenaamde "interimdividenden").
De vergadering beslist hiertoe een nieuw artikel in de statuten in te voegen luidende als volgt:
"Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van
het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een
staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat
de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.".
5. I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan
de aandeelhouders, hier aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat het op
de zetel van de vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de
aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.
Het fusievoorstel werd opgesteld op zeventien juni tweeduizend en vierentwintig (17/06/2024) door
de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "OOSTHINDER" en de besloten vennootschap
"ARTSENPRAKTIJK MIEKE DEPRAETERE" en werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te
Gent (afdeling Oostende) op elf juli daarna, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van:
vijftien juli tweeduizend en vierentwintig (15/07/2024) onder nummer 24415850, wat	1
betreft de over te nemen vennootschap "OOSTHINDER";
vijftien juli tweeduizend en vierentwintig (15/07/2024) onder nummer 24415948, wat	1
betreft de overnemende vennootschap "ARTSENPRAKTIJK MIEKE DEPRAETERE".
II. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk
één maand, voor de datum van deze algemene vergaderingen een afschrift ontvangen te hebben
van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de
datum van deze algemene vergaderingen in de zetel van de vennootschappen kennis te nemen van
de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, te weten:
1º het fusievoorstel;
2º de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de
fusie betrokken is;
3º de verslagen van de bestuursorganen, en de verslagen van de commissarissen over de laatste
drie boekjaren, als er één is;
De aandeelhouders verklaren in te stemmen dat er geen tussentijdse cijfers over de stand van het
vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten, dienen
opgemaakt te worden conform artikel 12:51, §2, 4º Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
III. De vergaderingen verklaren de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en
stukken te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.
Het bestuursorgaan heeft er zich van vergewist en bevestigt dat sinds de datum van het opstellen
van het fusievoorstel en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van
het vermogen van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben
voorgedaan.
6. Verrichting gelijkgesteld met fusie door opslorping
fusie door de overneming door de besloten vennootschap "Artsenpraktijk Mieke
Depraetere" waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Oosthinderstraat 37 en
vermogensovergang
De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op zeventien juni
tweeduizend en vierentwintig (17/06/2024), zoals voormeld.
De vergadering besluit de fusie goed te keuren tussen de naamloze vennootschap OOSTHINDER en
de besloten vennootschap ARTSENPRAKTIJK MIEKE DEPRAETERE door middel van de overdracht onder
algemene titel van het gehele vermogen van de naamloze vennootschap OOSTHINDER aan de
besloten vennootschap ARTSENPRAKTIJK MIEKE DEPRAETERE met alle rechten en verplichtingen en dit
overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.
Onderhavige geruisloze fusie wordt door de vergaderingen toegelicht en verantwoord vanuit
juridisch en economisch standpunt als volgt:
"Eenvoudige en transparante structuur
Door de geruisloze fusie worden de activiteiten van de overgenomen vennootschappen geintegreerd
en gestroomlijnd en wordt de structuur van de groep zo eenvoudig mogelijk gehouden.
Minder vennootschappen - kostenbesparing
Door deze fusie verdwijnt een vennootschap. De reductie van het aantal vennootschappen brengt
dan ook een kostenbesparing met zich mee.
Geen fiscaal voordeel
De voorgenomen verrichting levert geen fiscaal voordeel op, niet op het vlak van de directe
belastingen en evenmin op het vlak van de indirecte belastingen.".
Door deze verrichting gaat het hele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder
uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en
wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot
eenzelfde besluit komt, de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.
RUILVERHOUDING
Overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vindt er geen
omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de
overgenomen vennootschap die worden gehouden door de overnemende vennootschap zelf, of door
een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt.
Datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap
boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende
vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de
afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de
bij de verrichting betrokken vennootschappen
De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig
geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op
éen april tweeduizend en vierentwintig (01/04/2024).
De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders of
vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook
aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde
maatregelen
Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan of maatregelen voorgesteld jegens de
aandeelhouders of vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten
hebben, of de houders van andere effecten dan aandelen.
IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN
VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere
voordelen toegekend.
EIGENDOMSOVERGANG - ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen
vennootschap goed.
Overeenkomstig artikel 12:13, 3º van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft
de fusie van rechtswege tot gevolg dat de overnemende vennootschap het volledige vermogen van
de overgenomen vennootschap verwerft. Deze overgang geschiedt van rechtswege en heeft plaats
onder algemene titel. Dit impliceert onder meer dat de overnemende vennootschap niet geldt als
een derde in de zin van artikel 5:103 Burgerlijk Wetboek en dat het bijgevolg, in beginsel, niet
nodig is dat met het oog op tegenwerpbaarheid van de overgang van bepaalde
vermogensbestanddelen aan derden, de bij fusie betrokken vennootschappen nog andere
formaliteiten dan deze eigen aan de fusie zouden moeten vervullen behoudens enkele bijzondere
toepassingsgevallen en uitzonderingen. Meer inzonderheid bepaalt artikel 12:14, tweede lid van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat voor bepaalde vermogensbestanddelen
(o.a. onroerende goederen en rechten van intellectuele en industriële eigendom) bijzondere
publiciteitsvoorschriften worden voorzien (zie verder).
De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende
vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen,
erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken
en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar clienteel, het voordeel van haar
bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en
verbonden met de algemeenheid.
Het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap meldt dat de bij de fusie betrokken
vennootschappen bij haar weten geen eigenaar zijn van vergunningen of rechten die dienen
vermeld te worden in het fusievoorstel.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge	-
welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal,
briefwisseling, contracten "ut singuli", enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de
optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking
hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in
onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals
de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de	-
overgenomen vennootschap partij is als bestuurder of verhuurder;
alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks-	1
en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de
fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste
vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de
overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving
ter zake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle
lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen
vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met
haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan
onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit
voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk
voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk
te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid
van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen
vennootschap.
In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap
"OOSTHINDER" geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enige
onroerend zakelijk recht, met uitzondering van de blote eigendom van de grond gelegen
te Oostende, Oosthinderstraat 37, hierna uitvoeriger beschreven.
Het archief van de overgenomen vennootschap en omvattende alle boeken en bescheiden die zij
wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende
vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten
laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden
en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel
van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap
opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot
waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen
vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.
ONROEREND GOED
I. BESCHRIJVING
Stad Oostende, tweede afdeling
De blote eigendom van een perceel grond, bezwaard met een recht van opstal zoals hierna
beschreven, gelegen te Oostende, aan de Oosthinderstraat met huisnummer 37, gekend
volgens titel als een perceel bouwgrond onder de sectie D, nummer 795 E 9 en thans gekend op
het kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van twaalf juni tweeduizend en vierentwintig)
onder de sectie D, nummer 795E9 P0001, met een oppervlakte van negenhonderd veertig vierkante
meter (940 m2).
Zijnde lot 52 van de verkaveling genaamd "DE POTTERIE" aldaar.
De BV ARTSENPRAKTIJK MIEKE DEPRAETERE verklaart dat de opstallen op voorschreven
perceel grond dus niet het voorwerp uitmaken van onderhavige fusie.
BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en
passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk
continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van dertig januari tweeduizend en een),
geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.
7. De algemene vergadering van de besloten vennootschap ARTSENPRAKTIJK MIEKE DEPRAETERE wordt
gewezen op de bepalingen van artikel 12:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De algemene vergadering zal de nieuwe statuten van de vennootschap vaststellen
in het elfde besluit.
8. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van voorwerp, welk verslag werd opgemaakt in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
In de mate van nuttigheid en indien nodig, verklaart de enige aandeelhouder te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang ingesteld.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
9. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de
statuten, te wijzigen door het vervangen van het betrokken artikel door onderstaande tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bevorderen van de beoefening van de geneeskunde op het gebied van de pediatrie, dit door de
enige aandeelhouder rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
Dit kan onder andere omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te
stellen van de arts-aandeelhouder;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap
aan te tasten. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door
leningen.
De vennootschap mag daarnaast voor eigen rekening overgaan tot het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, waarbij ook risicovolle en
speculatieve beleggingen zijn toegestaan; alle verrichtingen doen met betrekking tot roerende
goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het
beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.".
10. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw DEPRAETERE Mieke, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat
zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De voornoemde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit hierbij daarnaast over te gaan tot de benoeming als opvolgend statutair
bestuurder, die in geval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of faillissement
van mevrouw DERPAETERE Mieke, voornoemd, haar van rechtswege zal opvolgen:
De heer VANBILLEMONT Stefaan,
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN:
De heer VANBILLEMONT Stefaan, wonende te 8400 Oostende, die verklaart dit te aanvaarden en
bevestigt thans niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
In geval de heer VANBILLEMONT Stefaan, voornoemd, om het welke reden ook zijn mandaat niet
meer kan of wenst te vervullen, zal de heer VANBILLEMONT Dries, hierna genoemd, hem van
rechtswege opvolgen als statutair bestuurder.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN:
De heer VANBILLEMONT Dries, wonende te 8400 Oostende, die verklaart dit te aanvaarden en
bevestigt thans niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
VOLMACHT
De heer VANBILLEMONT Dries, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig maar wordt
vertegenwoordigd door mevrouw LoosE Nathalie, medewerkster van ondergetekende notaris,
geboren te Brugge op dertig december negentienhonderd vierenzeventig, die woonplaatskeuze doet
op het kantoor van ondergetekende notaris, die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere
volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van elf november tweeduizend en vierentwintig
(11/11/2024) die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
11. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de besloten
vennootschap ARTSENPRAKTIJK MIEKE DEPRAETERE volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
met volgende te publiceren kenmerken:
Naam en rechtsvorm
§1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
§2. Zij verkrijgt de naam "ARTSENPRAKTIJK MIEKE DEPRAETERE".
Zetel
§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bevorderen van de beoefening van de geneeskunde op het gebied van de pediatrie, dit door de
enige aandeelhouder rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
Dit kan onder andere omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te
stellen van de arts-aandeelhouder;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap
aan te tasten. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door
leningen.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap
aan te tasten. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door
leningen.
De vennootschap mag daarnaast voor eigen rekening overgaan tot het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, waarbij ook risicovolle en
speculatieve beleggingen zijn toegestaan; alle verrichtingen doen met betrekking tot roerende
goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het
beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen met
stemrecht uitgegeven.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
§3. De stemrechten van de meerderheid van de aandelen dient steeds uitgeoefend te worden door
een Arts ingeschreven op de Lijst van de provinciale raad van de Orde der artsen.
Het stemrecht van niet-artsen is geschorst in medische materies. Elke inmenging van niet-artsen
in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is verboden. De erfgenamen en
legatarissen van de enige aandeelhouder zullen aldus de rechten verbonden aan de aandelen zelf
kunnen uitoefenen, in de mate zij dit doen teneinde bij voorbeeld het voorwerp van de
vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij niet langer als een arts is te aanzien.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam.
§2. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
Bestuursorgaan
Onverminderd hetgeen hierna bepaald met betrekking tot een niet-arts-bestuurder, wordt de
vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-aandeelhouders
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
Een niet-arts, natuurlijk persoon of rechtspersoon, kan als bestuurder benoemd worden. Behoudens
indien deze niet-arts een rechtspersoon is en behoudens en voor zolang de vaste
vertegenwoordiger van deze rechtspersoon een arts is, kan dergelijke niet-arts-bestuurder enkel
instaan voor niet-medische aangelegenheden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor de duur van hun medische activiteit te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
STATUTAIR BESTUURDER:
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn mevrouw DEPRAETERE
Mieke, wonende te 8400 Oostende.
In geval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of faillissement van de statutair
bestuurder mevrouw DEPRAETERE Mieke, wordt de heer VANBILLEMONT Stefaan, wonende te 8400
Oostende, vanaf deze dag van rechtswege statutair bestuurder zonder beperking van duur. De
bestuurder-opvolger zal van rechtswege de bestuurder opvolgen, bij de beëindiging van diens
mandaat om welke reden ook of zo de bestuurder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te
voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert haar mandaat verder uit te
oefenen.
Ingeval de heer VANBILLEMONT Stefaan om welke reden ook zijn mandaat niet meer kan of wenst te
vervullen, zal de heer VANBILLEMONT Dries, wonende te 8400 Oostende, hem van rechtswege
opvolgen als statutair bestuurder.
Bevoegdheden en externe vertegewoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte
omvang van zijn mandaat.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
§4. De meerderheid van bestuurders dient steeds een arts te zijn ingeschreven op de Lijst van de
provinciale raad van de Orde der artsen. Niet-artsen kunnen benoemd worden als bestuurder, doch
zij kunnen enkel een beperkte (administratieve) bevoegdheid krijgen, en zullen uiteraard nooit
medische handelingen mogen stellen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Niet-artsen kunnen benoemd worden als dagelijks bestuurder, doch zij kunnen enkel een beperkte
(administratieve) bevoegdheid krijgen, en zullen uiteraard nooit medische handelingen mogen
stellen.
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
"gedelegeerd bestuurders" genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Niet-artsen kunnen benoemd worden als gedelegeerd bestuurder, doch zij kunnen enkel een
beperkte (administratieve) bevoegdheid krijgen, en zullen uiteraard nooit medische handelingen
mogen stellen.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de tweede vrijdag van de maand juni, om eenentwintig (21) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel
op een andere datum en andere plaats gehouden worden.
§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
§3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
§4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken
die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de	,
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden bewaard hetzij
op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze
mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht, zoals onder
andere bepaald in artikel 583 (het stemrecht van niet-artsen is geschorst in medische materies).
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op
de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen, waarbij het stemrecht van de
volmachthouder niet-arts evenwel geschorst is in medische materies. De volmacht dient evenwel
vooraf te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering, tenzij het bestuursorgaan in de oproepingsbrief een andere termijn vermeldt. Een
verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap
vóór de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
of	de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten of de medische deontologie,
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht
het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
§2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van
het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een
staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden voor de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat
de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Vereffening
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan
is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Er zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben
op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Aansprakelijkheid - deontologie
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de
vennootschap dient eveneens gewaarborgd te zijn.
De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts, persoonlijk
verantwoordelijk blijven.
Voor alle andere verbintenissen is men slechts aansprakelijk overeenkomstig het geldende
vennootschapsrecht.
De arts kan voor zijn beroepsuitoefening samenwerkingsovereenkomsten afsluiten. Hij vermijdt
elke vorm van collusie en hij is steeds persoonlijk verantwoordelijk voor zijn medisch handelen. De
arts zorgt ervoor dat zijn beroepsuitoefening en de organisatie van de professionele samenwerking
stroken met de bepalingen van de medische deontologie en hij legt deze afspraken schriftelijk vast.
12. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris wijst verder op artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat bepaalt dat het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder voor de besloten vennootschap in het vennootschapsdossier
moet worden neergelegd. Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de besloten vennootschap
"ARTSENPRAKTIJK MIEKE DEPRAETERE" in één hand zijn verenigd en dat de enige aandeelhouder van de
vennootschap mevrouw DEPRAETERE Mieke is.
13. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Oosthinderstraat 37.
14. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ACTES", met zetel
te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 107, BTW BE 0438.361.113, en in het bijzonder aan de heer
MESDOM Bert, bestuurder van voormelde besloten vennootschap "ACTES" alsook aan al haar andere
bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en het Ondernemingsloket, te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
15. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ACTES", met zetel
te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 107, BTW BE 0438.361.113, en in het bijzonder aan de heer
MESDOM Bert, bestuurder van voormelde besloten vennootschap "ACTES" alsook aan al haar andere
bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en het Ondernemingsloket, te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte en volmacht
Gecoördineerde statuten
Verslag bestuursorgaan
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)