Ondernemingsnr : 0688561131
Naam
(voluit) : Agnes & Maurice
(verkort) : A&M
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Predikherenlei 9
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Agnes & Maurice,  opgemaakt op 10 mei 2023 door
notaris Johan Van Caenegem, notaris te Kruisem met standplaats te Kruishoutem, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Van Caenegem & Van Caenegem, geassocieerde notarissen
BV", met zetel te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 9, dat voormelde buitengewone algemene
vergadering volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV),
die de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 heeft aangenomen ingevolge de
inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor bestaande
vennootschappen, te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij € 75.000,00 ( vijfenzeventigduizend euro) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Predikherenlei 9.
De vergadering beslist het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire en niet-statutaire zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. Mevrouw COESSENS Katrien, voornoemd, hier aanwezig en verklarende het mandaat van niet-
statutaire bestuurder te aanvaarden.
2. Mevrouw VAN IMPE Emely, voornoemd, hier aanwezig en verklarende het mandaat van niet-
statutaire bestuurder te aanvaarden.
3. Mevrouw RAEMDONCK Silke, voornoemd, hier aanwezig en verklarende het mandaat van niet-
statutaire bestuurder te aanvaarden.
Het mandaat van mevrouw Coessens Katrien is onbezoldigd, behoudens later andersluidend besluit
van de algemene vergadering.
Het mandaat van mevrouw Van Impe Emely en mevrouw Raemdonck Silke is bezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Ingevolge het ontslag van de statutaire bestuurder beslist de algemene vergadering de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders aan te passen als volgt:
“De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd als volgt:
1. indien er slechts één bestuurder is benoemd: door de enige bestuurder, afzonderlijk handelend;
2. indien er twee of meer bestuurders zijn benoemd:
a) door elke bestuurder, afzonderlijk handelend, voor daden van beheer en alle rechtshandelingen
met een financiële impact voor de vennootschap tot vijfduizend euro (5.000,00 €).
b) door de handtekening van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, voor alle rechtshandelingen
met een financiële impact voor de vennootschap boven de vijfduizend euro (5.000,00 €) tot 
vijftienduizend euro (15.0000,00 €)
c) door de handtekening van alle bestuurders, gezamenlijk handelend, voor volgende
rechtshandelingen:
- aankoop, verkoop en overdracht van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
- hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
- het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
- het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen,
- alle rechtshandelingen met een financiële impact voor de vennootschap boven de vijftienduizend
euro (15.000 €)
Voor de berekening hiervan worden deelverrichtingen voor één zelfde handeling samengeteld.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Agnes & Maurice"  of in het kort “A&M”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het
ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van: textiel, ceremonie-, beroeps-, sport-
en andere kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle
mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames als heren, als voor kinderen.
Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van
een gelijkwaardige handel niet aantasten.
-              De handel in artikelen voor decoratie voor binnenhuisinrichting en buitenhuis, antiek,
brocante, geschenkartikelen, kunstvoorwerpen en fantasie-artikelen, huishoud- en tafellinnen,
enzovoort.
-              Het verhandelen in groot- en kleinhandel, onder al zijn vormen van parfums, extracten,
schoonheidsproducten en andere parfumerieartikelen, schoonheidsverzorging alsook alle andere
voorwerpen en artikelen met betrekking tot schoonheid en hygiëne in het algemeen, alle apparaten
met betrekking tot schoonheidsverzorging en lichaamsverzorging;
-              Handel (aan- en verkoop), import en export van dranken, zowel alcoholische als niet
alcoholische dranken
-              Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen,
de huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
-              Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen
van mandaten en functies in andere ondernemingen
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende daden
stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel of die de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen;
Zij kan onder meer zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkwaardig of aanverwant is of die voor haar een bron van
afzetgebied zouden kunnen zijn.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
In geval er twee bestuurders benoemd zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college. Het college van bestuurders
vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een
bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de
bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de
meerderheid van de andere bestuurders.  Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen.
Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd als volgt:
1. indien er slechts één bestuurder is benoemd: door de enige bestuurder, afzonderlijk handelend;
2. indien er twee of meer bestuurders zijn benoemd:
a) door elke bestuurder, afzonderlijk handelend, voor daden van beheer en alle rechtshandelingen
met een financiële impact voor de vennootschap tot vijfduizend euro (5.000,00 €).
b) door de handtekening van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, voor alle rechtshandelingen
met een financiële impact voor de vennootschap boven de vijfduizend euro (5.000,00 €) tot 
vijftienduizend euro (15.0000,00 €)
c) door de handtekening van alle bestuurders, gezamenlijk handelend, voor volgende
rechtshandelingen:
- aankoop, verkoop en overdracht van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
- hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
- het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
- het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen,
- alle rechtshandelingen met een financiële impact voor de vennootschap boven de vijftienduizend
euro (15.000 €)
Voor de berekening hiervan worden deelverrichtingen voor één zelfde handeling samengeteld.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
derde maandag van februari om zeventien uur (17.00 u). (…)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald  door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst
als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders.
Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt
overgedragen naar het volgend boekjaar.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. 
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE  BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Johan Van Caenegem alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen via e-depot of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTRREKSEL
Johan Van Caenegem
Geassocieerd notaris te Kruisem, standplaats Kruishoutem
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
• eensluidend afschrift van het proces-verbaal d.d. 10 mei 2023
• gecoördineerde tekst van de statuten