Ondernemingsnr : 0425575721
Naam
(voluit) : De Kleine Prins
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walle(Kor) 113 bus A
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal (D2230827) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 18 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2° in aansluiting bij het eerste besluit, de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen
overeenkomstig de artikelen 7:85 - 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren.
3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot herformulering
van de statutaire bepalingen inzake het (handels)karakter; de zetel; kapitaalverhogingen in geld en
het recht van voorkeur; niet-volgestorte aandelen en stortingsplicht; aard van de aandelen en andere
effecten; aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven; de
samenstelling en werking van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de
beraadslaging van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de
schriftelijke stem; de elektronische algemene vergadering; de ontbinding en vereffening; het gemeen
recht; netting.
4° de datum van de jaarvergadering van de vennootschap, die overeenkomstig (oud) artikel 20 van
de statuten, ieder jaar moet bijeengeroepen worden op 20 mei om 19.00 uur, te wijzigen zodat deze
in de toekomst moet bijeengeroepen worden op eerste maandag van de maand juni om 19.00 uur en
voor het eerst op 3 juni 2024.
Dientengevolge besluit de vergadering om de eerste zin van (oud) artikel 20 (de eerste zin van nieuw
artikel 22) van de statuten te schrappen en te vervangen.
5° de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8500 Kortrijk, Walle 113 bus A, naar 8500
Kortrijk, President Kennedypark 21D, met ingang vanaf heden.
6° het kapitaal te verhogen met vier miljoen vijfhonderddrieënnegentigduizend vijfentachtig euro
zestig cent (€ 4.593.085,60) teneinde het te brengen van drie miljoen zeventienduizend euro (€
3.017.000,00) op zeven miljoen zeshonderdentienduizend vijfentachtig euro zestig cent (€
7.610.085,60) en dit mits uitgifte van honderddertienduizend driehonderdvierentachtig (113.384)
nieuwe volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een
fractiewaarde van één honderdzevenentachtigduizend achthonderdeenenzestigste  (1/187.861ste)
van het kapitaal.
De nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf heden en zullen voor het overige dezelfde
rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
De vergadering besluit dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng (…) van
aandelen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van DE KLEINE
PRINS NV 
Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 juncto artikel 7:179 van het WVV brengt ondergetekende, Moore
Audit BV, kantoorhoudend te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, met ondernemingsnummer
0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin  in hoedanigheid van bedrijfsrevisor,
 hierna aan de buitengewone algemene vergadering de NV DE KLEINE PRINS, met zetel te 8500
Kortrijk, Walle 113, bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0425.575.721, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 16 november 2023. 
Verslag in het kader van artikel 7:197 §1 WVV
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan  onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
•    de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
•    de toegepaste waardering;
•    de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde
van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De voor de inbreng door partijen weerhouden methode is, onder voorbehoud van bovenvermelde,
bedrijfseconomisch verantwoord. Ondergetekende is aldus van mening dat er de in te brengen
bestanddelen niet overgewaardeerd zijn. 
Wel dienen wij een voorbehoud te formuleren nopens navolgende:
-    De waardering van de ingebrachte aandelen is niet gesteund op deskundige schattingen van het
onroerend;
-    Er zijn geen bodemattesten beschikbaar m.b.t. de bodemtoestand van de onroerende goederen,
eigendom van de vennootschappen waarvan de aandelen worden ingebracht;
-    Wij beschikken over onvoldoende informatie om de solvabiliteit van de natuurlijke persoon –
schuldenaar van PENDRAGON S BV ad 431K EUR (cfr supra) te kunnen beoordelen
-    De tussentijdse cijfers van NV BERSAL, BV PENDRAGON S en NV DE KLEINE PRINS werden
door ons niet gecontroleerd overeenkomstig de toepasselijke Norm van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Derhalve geeft ondergetekende geen opinie met betrekking tot de cijfergegevens
opgenomen in de betreffende voorgelegde cijfers.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 113.384 nieuwe aandelen DE KLEINE PRINS NV.
Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar
die een vergoeding vormen voor haar inbreng. 
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid 
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is met name verantwoordelijk voor:
•    het uiteenzetten van het belang van elke inbreng in natura voor de vennootschap; 
•    de beschrijving van elke inbreng in natura;
•    de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•    de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
In het kader van onze opdracht zijn wij verantwoordelijk voor:
•    het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•    het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•    de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
•    het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beoordelingsverslag in het kader van artikel 7:179 WVV
Conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene
vergadering van de NV DE KLEINE PRINS over de boekhoudkundige en financiële gegevens
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan. 
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde speciaal verslag van
het bestuursorgaan beoordeeld.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal
verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:
179 WVV.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs  en voor het vaststellen
en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor 
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 WVV, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de
relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA’s). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en
financiële gegevens tot uitdrukking.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wevelgem, 18 december 2023
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Piet Dujardin,
Bedrijfsrevisor”
7° vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig werd verwezenlijkt. 
Dientengevolge besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen.
8° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “DE
KLEINE PRINS”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of
opheffen, in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die
daaromtrent bestaan.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen zeshonderdentienduizend vijfentachtig euro zestig cent (€
7.610.085,60), vertegenwoordigd door honderdzevenentachtigduizend achthonderdeenenzestig
 (187.861) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één
honderdzevenentachtigduizend achthonderdeenenzestigste  (1/187.861ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft (1/2de) van het saldo uitgekeerd en de andere
helft (1/2de) gereserveerd.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De uitkering van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
De raad van bestuur zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig de
wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze. De raad
van bestuur stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast. 
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval
gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst tot de definitieve benoeming over.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd  door 2 bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, met dien verstande dat een gedelegeerd
bestuurder de vennootschap enkel rechtsgeldig kan verbinden voor zover de beslissingen of
handelingen het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) niet overschrijden. 
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en/of haar
medewerkers de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- participerende, adviserende en beherende activiteiten in andere vennootschappen, van welke aard
ook;
- het patrimonium, gevormd door de inbrengen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen,
te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en
verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en
niet gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten
van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en
opbrengst;
- het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van
alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van
bestuurdersmandaten;
- het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- het verhandelen van goud in de ruimste zin van het woord;
- het verzorgen van transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- het verzorgen van transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- de vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het
hunne staat.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de eerste maandag van de maand juni om 19.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen:
- de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming
wensen deel te nemen;
- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de
algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
9° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
10° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de heer Peter
Delafontaine, daartoe woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, om alle administratieve
formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de
formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura (art. 7:
179 en art. 7:197 Wetboek van vennootschappen en verenigingen);
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris