0443 341 567	N° d'entreprise
Nom
D.L.D.B.	(En entier)
ten abrege)
Forme légale	S.A.
Adresse complète du stege . Rue de l'Innovation 10 - 5020 SUARLEE
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2023
"Madame la Présidente expose :
I- que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Examen du rapport de gestion sur les opérations de la société pendant l'exercice 2022;
2. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022;
3. Affectation du solde bénéficiare sur proposition du Conseil d'Administration;
4. Décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration et au Réviseur d'entreprises;
5. Mandat du Réviseur d'Entreprises de la Société pour les exercices 2023 à 2025.
Il- que les formalités légales ont été remplies pour la convocation de l'assemblée générale.
Madame la Présidente dépose sur le bureau un exemplaire de la lettre de convocation qui a été remise en
main propre à chaque actionnaire.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
1. Examen du rapport de gestion
Tous les actionnaires présents ayant reçu un exemplaire des comptes annuels ainsi que du rapport de
gestion, l'assemblée décide qu'il n'y a pas lieu d'en donner lecture.
2. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022
La discussion est ouverte ensuite sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 ainsi que sur
l'affectation du résultat de cet exercice.
L'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 est mise aux voix.
A l'unanimité, l'assemblée les approuve.
3. Affectation du solde bénéficiaire sur proposition du Conseil d'Administration.
L'assemblée adopte à l'unanimité l'affectation proposée.
En outre, l'Assemblée Générale réserve le droit au Conseil d'Administration d'anticiper la distribution d'une
partie du résultat reporté au 01er janvier 2023, conformément à l'article 41 des statuts de la Société.
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4. Décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration et au Réviseur d'entreprises
L'assemblée, à l'unanimité, donne décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice de
leur mandat durant l'exercice écoulé, par un vote spécial.
L'assemblée, à l'unanimité, donne décharge au Réviseur d'entreprises pour l'exercice de leur mandat
concemant la révision des comptes annuels statutaires de la Société durant l'exercice clôturé au 31 décembre
2022.
5. Mandat du Réviseur d'Entreprises de la Société pour les exercices 2023 à 2025.
L'Assemblée Générale décide de nommer la société Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, domiciliée
129 rue des Guillemins, Liège B-4000, et enregistrée auprès de la Banque Carrefour d'Entreprises sous le
numéro 0446.334.711, à la fonction de réviseur d'entreprises pour auditer les comptes annuels statutaires de
la Société pour l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, l'exercice du 1er janvier 2024 au 31
décembre 2024 et pour l'exercie du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance eest levée à 8 heures 20, après lecture et approbation du présent
procès-verbal."
Suarlée, le 30 juin 2023.
LA SECRETAIRE & PRESIDENTE	LE SCRUTATEUR
M. Raynald de BRIEY"	Mile Nathalie ADAM
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