Ondernemingsnr : 0839540443
Naam
(voluit) : Qira Consulting
(verkort) : Qira
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 53
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 19 oktober 2023 met de
volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
1. Eerste besluit : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit : In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit : Een verslag met een omstandige verantwoording met betrekking tot de wijziging
van het voorwerp werd opgesteld op 19 oktober 2023 door de bestuurder(s) ingevolge artikel 5:101
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap heeft geen commissaris benoemd.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing het verslag  van de welke zijn
opgesteld ingevolge artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en waarvan
de aandeelhouders verklaren kennis van te hebben meer dan vijftien dagen voor deze.
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel samen met een
uitgifte van deze akte.
4. Vierde besluit : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en met wijziging van haar voorwerp hier gepubliceerd conform artikel 2:8 §2:.
Artikel 3 luidt voortaan als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en in
samenwerking met derden alle activiteiten betreffende:
· Ontwikkelen en schrijven van computerprogramma's
· Componeren en uitvoeren van muzikale werken
· het optreden als consultant en management en bijbehorende activiteiten voor rekening van derden.
· Begeleiden en training van personen d.m.v. gesprekken en oefeningen om de gestelde doelstelling
te bereiken.
· Aan- en verkoop van alle goederen gelieerd aan het voorwerp.
· Het management en raadgeving en leiding van bedrijven van derden. Dit alles in de meest ruime
zin.
· Het drijven van handel in het algemeen, de trading van goederen.
· het beheren van onroerende goederen, meer bepaald het bouwen en verbouwen, kopen en
verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap is bevoegd
zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen
bevorderlijk zijn. Zij zal mogen deelnemen in en aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen
met hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp, en dit door inbreng, fusie, participatie,
opslorping of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
De bestuurder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen of stapelplaatsen, zowel in
België als in het buitenland, op te richten.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar ‘voorwerp’.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1.   een Besloten vennootschap met als naam “Qira Consulting”
2.   de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.   met onbeperkte duur;
4.   Het vermogen is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van
de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
5.   Boekjaar : van één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
6.   De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering
van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt
of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
9. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en in
samenwerking met derden alle activiteiten betreffende:
· Ontwikkelen en schrijven van computerprogramma's
· Componeren en uitvoeren van muzikale werken
· het optreden als consultant en management en bijbehorende activiteiten voor rekening van derden.
· Begeleiden en training van personen d.m.v. gesprekken en oefeningen om de gestelde doelstelling
te bereiken.
· Aan- en verkoop van alle goederen gelieerd aan het voorwerp.
· Het management en raadgeving en leiding van bedrijven van derden. Dit alles in de meest ruime
zin.
· Het drijven van handel in het algemeen, de trading van goederen.
· het beheren van onroerende goederen, meer bepaald het bouwen en verbouwen, kopen en
verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap is bevoegd
zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen
bevorderlijk zijn. Zij zal mogen deelnemen in en aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen
met hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp, en dit door inbreng, fusie, participatie,
opslorping of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
De bestuurder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen of stapelplaatsen, zowel in
België als in het buitenland, op te richten.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar ‘voorwerp’.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
11. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, de derde zaterdag van de maand mei, om
18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5. Vijfde besluit : Het bestuursorgaan hier aanwezig verklaart, conform artikel 13 van de wet van 4
mei 2023, betreffende het Centraal register van bestuursverboden, dat tegen de personen
aangaande de hierna benoemde mandaten, geen veroordeling tot een verbod werd uitgesproken
door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte dat soortgelijk is aan
één van de in artikel 6 bedoelde verboden in gezegde wet.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer DE BOECK Jorn Jozef Omer, wonende te 1740 Ternat, Statiestraat 53, hier aanwezig en
die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1740
Ternat, Statiestraat 53.
7. Zevende besluit : De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.