N° d'entreprise : 1011808483
Nom
(en entier) : Colive Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Tenbosch 9
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « Colive Holding », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue de Tenbosch 9,
inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 1011.808.483, reçu par Maître
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le deux septembre deux
mil vingt-quatre, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 9
septembre suivant, volume 0 folio 0, case 22208, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par
le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
 
Première résolution : Acceptation d’apports supplémentaires en nature avec émission de nouvelles
actions
 
a) Rapports
L'assemblée prend préalablement connaissance :
-du rapport de l’organe d'administration établi conformément aux articles 5:121, § 1er, alinéa 1er et 5:
133, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations qui d’une part justifie spécialement le
prix d'émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l'opération d’apport en nature
sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires et qui d’autre part expose l'intérêt
que l'apport en nature présente pour la société, comporte une description de l’apport en nature et en
donne une évaluation motivée.
- du rapport du réviseur d'entreprises établi conformément à l’article 5:133, § 1er, alinéa 2 du Code
des sociétés et des associations dans lequel il examine la description faite par l'organe
d'administration de l’apport en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués.
 
Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :
« Conformément à l'article 5:133 du Code des Sociétés et des Associations, nous présentons notre
conclusion à l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « COLIVE
HOLDING » dans le cadre de notre mission de réviseur d'entreprises, pour laquelle nous avons été
désignés par une lettre de mission datée du 30 juillet 2024.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilités du réviseur d'entreprises relative à l’apport en nature ».
Concernant l’apport en nature
L’apport en nature consiste en 24.474 actions de la société à responsabilité limitée « COLIVE »
détenues en pleine propriété par :
- Monsieur Nils BOKANOWSKI à concurrence de 6.295 actions ;
- La société anonyme « STARTUP FACTORY » à concurrence de 5.120 actions ;
- Monsieur Laurent RABINOWITCH à concurrence de 3.916 actions ;
- La société à responsabilité limitée « LR GEST » à concurrence de 1.066 actions ;
- Monsieur Olivier COUNE à concurrence de 2.814 actions ;
- L’association d'assurances mutuelles « SECUREX VIE » à concurrence de 2.448 actions ;
- La société à responsabilité limitée « FACRO INVEST » à concurrence de 2.145 actions ;
- Monsieur Gaëtan LEROUX à concurrence de 670 actions.
 
Conformément à l’article 5:133 du Code des Sociétés et des Associations, nous avons examiné les
aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils figurent dans le projet de rapport spécial de l’organe d’
administration reçu le 25 juillet 2024, et n’avons aucune constatation significative à signaler
concernant :
- la description des biens à apporter
- l’évaluation appliquée, déterminée de façon purement conventionnelle entre les parties concernées.
Nous concluons également que le mode d’évaluation purement conventionnel appliqué pour l’apport
en nature conduit à la valeur d’apport de 9.000.000,00 € et nous ne sommes pas en mesure de dire
que cette dernière correspond au moins à la valeur de l’apport supplémentaire mentionnée dans le
projet d’acte, de même que nous ne sommes pas en mesure de dire que l’apport en nature, dans
tous les éléments significatifs,
n’est pas surévalué. »
 
b) Acceptation d’apports supplémentaires en nature avec émission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’accepter des apports supplémentaires en nature par tous les actionnaires des
24.474 actions de la société à responsabilité limitée « Colive », ayant son siège à 1000 Bruxelles,
Rue de Tenbosch 9, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0705.927.990 dont ils sont ensemble propriétaires, actions dont la valeur est estimée globalement à
9.000.000,00 €, et d’émettre en contrepartie 24.474 nouvelles actions, identiques aux actions
existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices
prorata temporis.
Ces apports seront inscrits sur un compte de capitaux propres disponibles.
 
Deuxième résolution : Acceptation d’apports supplémentaires en numéraire avec émission de
nouvelles actions
a) Acceptation d’apports supplémentaires en numéraire avec émission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’accepter des apports supplémentaires en numéraire par cinq actionnaires à
concurrence d’un montant total de 799.828,38 € et d’émettre en contrepartie 4.350 nouvelles actions,
identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et
participant aux bénéfices prorata temporis.
Elle décide également que ces apports seront inscrits sur un compte de capitaux propres
disponibles.
 
d) Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que les apports en numéraire
ont été libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéa 1 des statuts afin de le mettre en conformité avec
les résolutions prises ci-dessus, comme suit :
 
ARTICLE 5
Il existe cinquante-trois mille deux cent nonante-huit (53.298) actions. Chaque action est émise en
contrepartie d’un apport et donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
(…)
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque délégué à la gestion journalière ainsi qu’au cabinet Harvest Avocats, représenté par Me
Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié ou Me Antoine Clerbaux, chacun pouvant agir seul et avec
faculté de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires ;
- au notaire soussigné pour l’établissement d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, Rapport de l’organe
d'administration établi conformément aux articles 5:121, § 1er, alinéa 1er et 5:133, § 1er, alinéa 1er
du Code des sociétés et des associations, Rapport du réviseur d'entreprises établi conformément à l’
article 5:133, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, statuts coordonnés.