Ondernemingsnr : 0787990881
Naam
(voluit) : AstriVax
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, tien november tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AstriVax", waarvan de
zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 1, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Afstand van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van
9.000.000,00 EUR, om het van 12.288.474,99 EUR te brengen op 21.288.474,99  EUR, door inbreng
in geld en met de uitgifte van 9.000.000 Seed Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande Seed Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden ten belope
van 100%.
VIERDE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.
(…)
2.            De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder
aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is
bijgevolg volgestort ten belope van 9.000.000,00 EUR.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt :
"Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt EUR 21.288.474,99 (eenentwintig miljoen tweehonderdachtentachtig duizend
vierhonderdvierenzeventig euro negenennegentig eurocent).
Het wordt vertegenwoordigd door 22.968.999 aandelen, zonder vermelding van waarde. De
aandelen worden ingedeeld in drie soorten, te weten 18.000.000 “Seed Aandelen”, 4.849.999
“Oprichters Aandelen”, en 119.000 “Gewone Aandelen”. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan
elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden,
behoudens andersluidende bepaling in deze statuten en de onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst dd. 15 juli 2022, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de “SHA”).".
ACHTSTE BESLISSING: Bevestiging van de coöptatie van een bestuurder en kennisname van de
wijziging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het besluit van de vergadering van de raad van bestuur gehouden
op 6 juli 2023, waarbij kennis werd genomen van het ziekteverlof van de heer VAN BARLINGEN
Henricus en besloten werd de heer CASTIGLIA Evan, geboren te Ohio, Verenigde Staten, op 14
januari 1984, bij wege van coöptatie te benoemen tot bestuurder, met ingang vanaf 6 juli 2023.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
en loopt af onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in het
jaar 2028.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering neemt daarenboven kennis van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van
het voornoemde investeringsfonds naar Frans recht “OMX EUROPE VENTURE FUND FPCI”, te
weten de heer DEVIGNE David, door mevrouw VAN OVERMEIRE Eva, geboren te Jette op 7
februari 1988.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, acht volmachten,
het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV, de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur de dato 6 juli 2023, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris