Ondernemingsnr : 0426 536 417
Naam
(voluit) : INTERFLON BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwe Baan 18 te 9111 BELSELE
Onderwerp akte : Rechtzetting vergeten publicatie "vergadering Raad van Bestuur"
Materiële vergissing
Ingevolge akte verleden voor meester Barbara Vercouteren, notaris te Beveren op 16 februari 2024,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2024 onder nummer 24379887, heeft er
een akte statutenwijziging plaatsgevonden voor de naamloze vennootschap "INTERFLON BELGIË".
Bij het nakijken van de publicatie is er vastgesteld dat het laatste gedeelte van de akte "vergadering van de
Raad van Bestuur" vergeten is op te nemen in het uittreksel en niet is gepubliceerd.
Gezien deze materiële vergissing wordt het volgende nog gupliceerd in Bijlagen van het Belgisch Staatsblad:
"VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk is hier bijeengekomen, de raad van bestuur van de vennootschap.
De volgende leden van de raad van bestuur zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
1. De besloten vennootschap "Y.O.T.H.", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer PECKSTADT Wim, voornoemd;
2. De heer MUS Frédéric, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "Y.O.T.H.",
voornoemd, die op haar beurt hier is vertegenwoordigd door de heer PECKSTADT Wim, voornoemd, ingevolge
onderhandse volmacht de dato 14 februari 2024 die als bijlage aan onderhavige akte wordt gehecht.
De vergadering wordt geopend om 9:55 uur onder het voorzitterschap van de heer PECKSTADT Wim,
voornoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende
agendapunten:
1.Ontslag en herbenoeming gedelegeerd bestuurder.
2.Ontslag en herbenoeming voorzitter van de raad van bestuur.
De voorzitter zet uiteen dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn zodat 1) het quorum om
geldig te kunnen beraadslagen is bereikt en 2) geen rechtvaardiging is vereist omtrent de bijeenroeping.
Gelet op het ontbreken van de oproepingen, verklaren zij formeel te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten.
De raad van bestuur is geldig samengesteld en is bijgevolg bevoegd om over het onderwerpen van de
agenda te beraadslagen en te besluiten.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen:
- de huidige gedelegeerde bestuurder, te weten de besloten vennootschap "Y.O.T.H.", met als vaste
vertegenwoordiger de heer PECKSTADT Wim, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk te
herbenoemen als gedelegeerde bestuurder tot de jaarvergadering te houden in 2029;
- de voorzitter van de raad van bestuur, te weten de heer MUS Frédéric, voornoemd, ontslag te geven uit
zijn functie en onmiddellijk te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur .
De besloten vennootschap "Y.O.T.H.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer PECKSTADT
Wim, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De heer MUS Frederic, voornoemd, is hier vertegenwoordigd door "Y.O.T.H.", voornoemd, en op haar beurt
vertegenwoordigd door de heer PECKSTADT Wim, voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse volmacht
de dato 14 februari 2024, en verklaart dit mandaat te aanvaarden."
Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren.