Ondernemingsnr : 0826379721
Naam
(voluit) : A-HUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 11
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 7 december 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap
‘A-HUIS’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING REALISATIE KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering herneemt en bekrachtigt hierbij de kapitaalverhoging door haar
aangenomen en vastgesteld op 26 februari 2019 waarbij in een buitengewone algemene vergadering
werd besloten om de bestaande aandelen maal vijf (5) te vermenigvuldigen zodat elk aandeel een
fractiewaarde van 1/1.925e vertegenwoordigde, waarna besloten werd het vast gedeelte van het
kapitaal te verhogen met zeventienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 17.750 EUR) door inbreng in
geld waarvoor éénenzeventig (71) nieuwe aandelen werden uitgegeven en waarop mits unaniem
akkoord van alle bestaande aandeelhouders door nieuwe aandeelhouders werd ingeschreven door
inbreng in geld en waarbij het ‘kapitaal’ van de vennootschap gebracht werd op
honderdveertienduizend euro (€ 114.000,00) en vertegenwoordigd door duizend negenhonderd
zesennegentig (1.996) werkelijk en volledig volgestorte aandelen op naam.
De vergadering stelt hierbij vast dat gemelde kapitaalverhoging als voormeld op 26 februari 2019
heeft plaatsgevonden, doch dat dit vervolgens niet als voorgeschreven via een statutenwijziging werd
vastgesteld en bekendgemaakt.
De algemene vergadering bevestigt hierbij met unanimiteit dat gemelde kapitaalverhoging als
voormeld heeft plaatsgevonden en gebeurde met voorafgaand unaniem akkoord van alle bestaande
aandeelhouders en vervolgens effectief werd voltrokken door inbreng in geld waarbij de nieuw
uitgegeven aandelen tevens en dadelijk volledig werden volstort en de vergadering beslist hierbij
over te gaan tot de regularisatie van gemelde kapitaalverhoging van 26 februari 2019 door
aanpassing van de statuten met bevestiging dat de aandelen heden toebehoren als volgt:
* aan mevrouw DEPREITERE Daniëlle: vijfhonderdzeventig (570) aandelen.
* aan de heer COESSENS Johan: tweehonderd (200) aandelen.
* aan mevrouw DECLERCQ Cinthy: vierhonderddertig (430) aandelen.
* aan de heer LIPS-D’hOORE Bart: tweehonderd en tien (210) aandelen.
* aan mevrouw DEWAELE Hannelore: honderd (100) aandelen.
* aan de heer VERCRUYSSE Yves: vierentwintig (24) aandelen.
* aan mevrouw DECLERCQ Kathy: honderdvijftien (115) aandelen.
* aan de heer CALLANT Dries: twintig (20) aandelen.
* aan mevrouw COESSENS Kaat: honderdnegentig (190) aandelen.
* aan de heer PLATTEEUW Jens: vier (4) aandelen.
* aan mevrouw VANSTEENKISTE Lieselot: zestig (60) aandelen.
* aan de heer GODERIS Carl: vijftig (50) aandelen.
* aan mevrouw DANEELS Kate: twee (2) aandelen.
* aan mevrouw DEMASURE Stiene:twee (2) aandelen.
* aan mevrouw VANWALLEGHEM Kimberly: drie (3) aandelen.
* aan de heer VERSTRAETE Samy: drie (3) aandelen.
* aan mevrouw CASIER Aigha: zes (6) aandelen.
* aan de heer SLAMBROUCK Dries: zes (6) aandelen.
* aan mevrouw VAN PAMEL Rebecca: één (1) aandeel;
welke aandelen als voormeld alle volledig volstort zijn door effectieve en werkelijke inbreng in geld en
geboekt als voormeld.
TWEEDE BESLUIT - AANPASSING AAN HET W.V.V.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
Algemene Vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hierna ook W.V.V. genoemd.
DERDE BESLUIT – OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
In aansluiting op voormeld eerste besluit en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap
op heden niet meer beantwoordt aan de definitie van een Coöperatieve Vennootschap zoals deze
door artikel 6:1 van gemeld nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingesteld,
besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal
aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
met name de vergadering beslist zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid de vorm van
een Besloten Vennootschap of afgekort B.V. aan te nemen.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de Besloten Vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette Coöperatieve Vennootschap.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen- en vermeerderingen, en de Besloten Vennootschap zal de boeken en de
comptabiliteit die door de vennootschap werden gehouden voortzetten en de Besloten
Vennootschap  behoudt het ondernemingsnummer 0826.379.721 waaronder de vennootschap is
gekend.
Elk aandeel zal één stem en één/duizend negenhonderd zesennegentigste (1/1.996ste) van het
kapitaal/vermogen vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT – ZETEL IN HET VLAAMS GEWEST
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel van de vennootschap ongewijzigd te
behouden doch dit buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLUIT – VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit huidig doel van de vennootschap ongewijzigd te behouden doch de tekst van
hetgeen voorheen opgenomen werd onder ‘doel’ van de vennootschap tekstueel aan te passen aan
de bepalingen en terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door
vervanging van de term ‘doel’ of ‘maatschappelijk doel’ door de term ‘voorwerp’ van de vennootschap
zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het aankopen en beheren
van accommodatie (roerend en onroerend goed), het organiseren van kinderopvang en van allerlei
diensten en aanverwanten met betrekking tot kinderopvang dit alles in de meest brede zin van het
woord;
Het organiseren van kinderdagverblijven en crèches en overige dienstverlening in dat verband
(nacebelcode 88.911);
Het organiseren van en meewerken aan voordrachten, seminaries, conferenties, voorlichtings-
opleidings- en vormingscursussen;
Het verhuren en exploiteren van eigen of geleased residentieel (exclusief sociale woningen) en niet
residentieel (exclusief terreinen) onroerend goed (nacebelcode 68.201 en 68.203);
Het beheren van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis (nacebelcode 68.322).
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in andere ven-noot-schappen en
ondernemingen, belangen nemen en alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die éénzelfde,
gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van die aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.  Ze kan participeren in of een fusie
aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling
of deze in de hand werken.
Zij mag hiertoe tevens alle roerende of onroerende goederen verwerven, behouden, van de hand
doen, in welke vorm dan ook (eigendom, blote eigendom, vruchtgebruik, bruikleen, …).
Zij mag deze roerende of onroerende goederen ook verkopen of verhuren voor om het even welke
andere doeleinden indien dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrich-ten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelij-ken en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen en meer bepaald
dienaangaande alle roerende of onroerende, industriële, commerciële of financiële handelingen
mogen stellen, zowel in België als in het buitenland.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk en volledig volstort kapitaal ten belope van
honderdveertienduizend euro (€ 114.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van elfduizend
vierhonderd euro (€ 11.400,00) van de vennootschap, hetzij samen honderdvijfentwintigduizend
vierhonderd euro (€ 125.400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Gezien vastgesteld wordt dat de inbreng/kapitaal bij de oprichting van de vennootschap dadelijk
volledig volstort werd dient geen beslissing genomen te worden omtrent eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste doch niet volstort kapitaal van de
vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
AANNEMEN VAN NIEUWE STATUTEN BETREFFENDE DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist een volledige nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap aan te
nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij draagt de naam "A-HUIS”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het aankopen en beheren
van accommodatie (roerend en onroerend goed), het organiseren van kinderopvang en van allerlei
diensten en aanverwanten met betrekking tot kinderopvang dit alles in de meest brede zin van het
woord;
Het organiseren van kinderdagverblijven en crèches en overige dienstverlening in dat verband
(nacebelcode 88.911);
Het organiseren van en meewerken aan voordrachten, seminaries, conferenties, voorlichtings-
opleidings- en vormingscursussen;
Het verhuren en exploiteren van eigen of geleased residentieel (exclusief sociale woningen) en niet
residentieel (exclusief terreinen) onroerend goed (nacebelcode 68.201 en 68.203);
Het beheren van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis (nacebelcode 68.322).
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in andere ven-noot-schappen en
ondernemingen, belangen nemen en alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die éénzelfde,
gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van die aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.  Ze kan participeren in of een fusie
aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling
of deze in de hand werken.
Zij mag hiertoe tevens alle roerende of onroerende goederen verwerven, behouden, van de hand
doen, in welke vorm dan ook (eigendom, blote eigendom, vruchtgebruik, bruikleen, …).
Zij mag deze roerende of onroerende goederen ook verkopen of verhuren voor om het even welke
andere doeleinden indien dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrich-ten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelij-ken en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen en meer bepaald
dienaangaande alle roerende of onroerende, industriële, commerciële of financiële handelingen
mogen stellen, zowel in België als in het buitenland.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderd zesennegentig (1.996) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens drie
leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duurtijd van het mandaat van de bestuurders. De uittredende
bestuurders zijn herkiesbaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen.
In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de
vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over
beslist. De bestuurder die een andere bestuurder vervangt, voleindigt het mandaat van zijn
voorganger.
Binnen de acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders ter griffie van de
ondernemingsrechtbank een uittreksel voorleggen uit de akte waarin hun bevoegdheid wordt
vastgesteld en die hun handtekening draagt.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.
Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de
ondervoorzitter. De raad van bestuur komt samen op uitnodiging van de voorzitter en telkens dit
wordt vereist door het belang van de vennootschap. Het moet ook worden bijeengeroepen wanneer
twee van de leden erom verzoeken.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
De uitnodigingen worden minstens vijf volle dagen voor de vergadering rondgestuurd, behalve in
geval van hoogdringendheid, die in de notulen van de vergadering moet worden gemotiveerd. Zij
vermelden de agenda.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen over punten die op de agenda
voorkomen en wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig is of wordt vertegenwoordigd.
Indien dat aantal echter niet wordt bereikt op een eerste vergadering van het college, kan een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die dezelfde agenda afhandelt en rechtsgeldig
beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of het lid dat de
vergadering voorzit, doorslaggevend.
Een bestuurder kan zich zelfs per gewone brief of door middel van telexbericht, telegram, fax of enig
ander soortgelijk procedé door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder die
rechtstreeks een persoonlijk belang heeft bij een of meer door de raad van bestuur te beslissen
punten, mag niet deelnemen aan de stemming over dit bewuste punt.
De beraadslagingen en de stemmingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen,
die door alle op de vergadering aanwezige bestuurders worden ondertekend.
De afschriften van of uittreksels uit de verslagen voor te brengen in of buiten rechte moeten door de
hiervoor aangewezen bestuurders worden ondertekend en bij gebrek aan aanwezen bestuurders
door de voorzitter en de ondervoorzitter.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Zo kan hij onder meer;
Alle sommen en waarden ontvangen.
Alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren en
verhuren en met hypotheek bezwaren.
Leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen.
Leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheken met of zonder dadelijke uitwinning
aanvaarden;
Verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten en hypotheken;
doorhalingen toestaan met of zonder betaling van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen,
randmeldingen, verzet of beslag;
Vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen;
Betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan;
In alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan; beroep doen op
scheidsgerecht en scheidsrechterlijke bedingen aanvaarden en gebeurlijke teruggave toekennen.
Personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen.
De raad van bestuur maakt het ontwerp van intern reglement op.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende aandeelhouders is niet bezoldigd. Als de
bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een beloning
worden toegekend; deze beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen
dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING:
De algemene vergadering komt ieder jaar bijeen binnen de zes maanden volgend op het afsluiten
van de rekeningen op de derde zondag van juni om tien uur,  op de plaats, door de raad van bestuur
vastgesteld.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem. Iedere aandeelhouder kan
eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Elke aandeelhouder en overige effectenhouder kan eveneens de mogelijkheid worden geboden om
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel
deel te nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorziene modaliteiten en deze voorzien in de oproeping.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars en pandhoudende schuldeiseres en
schuldenaars dienen zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door een en dezelfde
persoon/aandeelhouder.
§3. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen of andersluidend besluit genomen met
eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter
beslissend. Wanneer over de benoeming van bestuurders en commissarissen wordt gestemd,
gebeurt dit in principe bij geheime stemming.
§5 Een statutenwijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend
en indien degenen die de vergadering bijwonen ten minste drie vierden van het totaal aantal
aandelen vertegenwoordigen.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief,
fax, e-mail of enig andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van
besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
certificaathouders met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en
binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier
ondertekend en gedagtekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. De verslagen van de
bestuurders en van de controlerende aandeelhouders of van de commissaris worden dan aan de
algemene vergadering voorgelezen die daarna beslist over de goedkeuring van de jaarrekening
(balans, resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans).
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de
bestuurders, aan de controlerende aandeelhouders of aan de commissaris te verlenen decharge. De
jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt zestig procent (60%)  van de winst gereserveerd.
De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder voorbehoud
van de toepassing van artikel 5:141 en verder van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met dien verstande dat maximaal veertig procent (40%) van de theoretisch aan de
vennoten uitkeerbare winst effectief als dividend mag worden uitgekeerd gezien de verplichte
reservering waarvan hoger sprake.
Er kan eventueel een interest worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal.
Het overschot kan gereserveerd of via dividenden overdragen worden. De aandeelhouders delen in
de winst in verhouding tot het door hen ingebrachte kapitaal. De betaling van dividenden geschiedt
op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld.
De eventuele toe te kennen restorno mag aan de aandeelhouders alleen worden uitgekeerd naar
rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in
geld of in natura, het volgestorte en nog niet- terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
ACHTSTE_ BESLUIT – BENOEMINGEN
De vergadering besluit om de bestaande bestuurders van de vennootschap A-HUIS alle te ontslaan
en vervolgens dadelijk te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders van de Besloten
Vennootschap A-HUIS en dit voor een duur van zes jaar.
Worden benoemd tot bestuurders:
1. Mevrouw Depreitere Daniëlle, voornoemd;
2. de heer Lips-D’hoore Bart, voornoemd;
3. mevrouw Coessens Kaat, voornoemd;
4. de heer Coessens Johan, voornoemd;
5. de heer Vercruysse Yves, voornoemd
6. de heer Goderis Carl, voornoemd;
Hier alle aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld en verklarende hierbij hun ontslag als
bestuurder van de CVBA met onmiddellijke ingang te aanvaarden en vervolgens hun benoeming als
bestuurder van de BV A-HUIS tevens met onmiddellijke ingang te aanvaarden onder verklaring niet
te zijn getroffen door enige maatregel die hun mandaat zou kunnen belemmeren of verhinderen.
Onder gemelde bestuurders wordt dadelijk beslist dat mevrouw Daniëlle Depreitere voornoemd wordt
benoemd tot voorzitter van het bestuursorgaan en tot gedelegeerd bestuurder en mevrouw Daniëlle
Depreitere zal tevens als vast vertegenwoordiger gelden voor de mandaten van bestuurder die de
vennootschap A-HUIS in andere vennootschappen waarneemt of zou waarnemen.
NEGENDE BESLUIT – MACHTIGINGEN
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten