Ondernemingsnr : 0417312410
Naam
(voluit) : De Groote
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brasschaatsebaan 111
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Wuyts te Kapellen op 30 december
2022, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap DE GROOTE onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist de artikelen 11 tot en met 19 van de statuten inzake het bestuur van de
vennootschap te schrappen en vervangen als volgt:
“Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 12: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 15: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden
2. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met het voorgaande besluit en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 2970 Schilde,
Luik B
Brasschaatsebaan 111.
4. De vergadering stelt vast dat het mandaat van alle bestuurders vervallen is na de jaarvergadering
van 2018.
De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe enige bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur en dit met ingang van heden:
De besloten vennootschap KDG MANAGEMENT, met zetel te 2970 Schilde, Kapelstraat 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
672.536.731.
Zij zal haar mandaat bezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De heer Kristof De Groote, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van de
besloten vennootschap “KDG Management”, verklaart dit mandaat te aanvaarden en zichzelf te
benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor de uitoefening van dit mandaat.
Volmacht
Er wordt volmacht verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan besloten
vennootschap “Frehos Accounting” te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 10.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Filip Wuyts
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift
- Coordinatie van de statuten