Ondernemingsnr : 0472752462
Naam
(voluit) : TOON KENNOF BEDRIJFSREVISOREN & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dewittelaan(Odk) 29 bus D-01
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TOON
KENNOF BEDRIJFSREVISOREN & CO”, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Dewittelaan
29 blok D01.01, welke akte werd opgemaakt door meester Ruth Vercruysse, geassocieerd notaris,
met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap “DE PAEPE,
VERHOEVE & VERCRUYSSE, geassocieerde notarissen” te Gent, Kortrijksesteenweg 170, op 19
december 2022, hetgeen volgt:
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de Vennootschap hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
Beslissing om de naam van de Vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 1 van de statuten
te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Toon Kennof”.”
Wijziging van het tijdstip van de jaarvergadering van de Vennootschap, welke voortaan zal gehouden
worden op de laatste zaterdag van de maand december om elf (11) uur.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering, met name de
jaarvergadering die zal beslissen over het boekjaar lopende van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023, zal
worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand december 2023 om elf (11) uur.
Beslissing om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, voor haar rekening of voor rekening van derden, alle
Luik B
handelingen te stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het verlenen van dienstprestaties, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer
bedrijfs- en managementadvies, bijstand bij de bedrijfsadministratie. Het verlenen van
dienstprestaties als secretariaat en als bedrijvencentrum. Deze opsomming is niet limitatief en louter
exemplatief;
- Het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen;
- Het verwerven, instandhouden en beheren van haar eigen patrimonium als
patrimoniumvennootschap. Het verhuren, het ter beschikkingstellen van onroerende en roerende
goederen - leasingmaatschappij.
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen, het
verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten.
De vennootschap kan binnen het kader van haar voorwerp alle onroerende, roerende, financiële,
industriële, commerciële en burgerlijke daden stellen.
Zij zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar voorwerp te bevorderen.”
Beslissing om alle verwijzingen en clausules die te maken hebben met de activiteiten als
bedrijfsrevisor te schrappen aangezien de Vennootschap niet langer als voorwerp heeft om
opdrachten uit te voeren die bij of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn
toevertrouwd.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Toon Kennof”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor haar rekening of voor rekening van derden, alle
handelingen te stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het verlenen van dienstprestaties, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer
bedrijfs- en managementadvies, bijstand bij de bedrijfsadministratie. Het verlenen van
dienstprestaties als secretariaat en als bedrijvencentrum. Deze opsomming is niet limitatief en louter
exemplatief;
- Het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen;
- Het verwerven, instandhouden en beheren van haar eigen patrimonium als
patrimoniumvennootschap. Het verhuren, het ter beschikkingstellen van onroerende en roerende
goederen - leasingmaatschappij.
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen, het
verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten.
De vennootschap kan binnen het kader van haar voorwerp alle onroerende, roerende, financiële,
industriële, commerciële en burgerlijke daden stellen.
Zij zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar voorwerp te bevorderen.
TITEL II. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN - EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven, die
gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer Antoon Kennof, voornoemd, wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde
termijn.
Zijn opdracht als bestuurder kan slechts herroepen worden hetzij mits eenparig besluit van de
aandeelhouders, hetzij geheel of gedeeltelijk om gewichtige redenen door een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde statutaire bestuurder,
zal mevrouw Vera Cammaert, voornoemd, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking
van duur.
Haar opdracht als bestuurder kan eveneens slechts herroepen worden hetzij mits eenparig besluit
van de aandeelhouders, hetzij geheel of gedeeltelijk om gewichtige redenen door een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuurder
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de laatste
zaterdag van de maand december, om elf (11) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het netto-actief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Dewittelaan 29 blok D01.01.
Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Notaris Ruth Vercruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte PV dd. 19/12/2022
- coördinatie der statuten dd. 19/12/2022