N° d'entreprise : 0759826239
Nom
(en entier) : TAD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Grosse Pierre(PLX) 38
 : 4122 Neupré
Objet de l'acte :
OBJET
 
Il résulte d'un acte reçu par Maître Louis-Marie PONSGEN, Notaire à Seraing, le 24 mars 2021, en
cours d’enregistrement, que l’assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité
Limitée “TAD”, ayant son siège à 4122 Plainevaux, Rue Grosse Pierre 38, a pris les résolutions
suivantes :
 
Première résolution - modification de l'objet
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 5.101 du Code des Sociétés et des Associations, une
justification détaillée de la modification de l'objet proposée est exposée par l'administrateur dans un
rapport daté du 22 mars 2021.
L'assemblée décide de supprimer l’objet actuel de la société et de le remplacer par le suivant :
"La société a pour objet social, tant en Belgique qu’à l’étranger :
-           pour son propre compte, la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier, notamment l’
acquisition par achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la transformation, l’
amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location, la prise en
location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes
opérations qui, directement ou indirectement , sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à
favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier, de même que se porter caution
pour la bonne fin d’engagements pris par des tiers.
-           pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de
contribuer à l’établissement et au développement d’entreprises et en particulier la contribution à la
constitution de sociétés par voie d’apports, de participations ou d’investissements généralement
quelconques.
-           la location, sous-location de tout immeuble dans le but d’y exercer ses activités, d’y établir
son siège social ou d’y loger des dirigeants et les membres de leur famille, à titre de résidence
principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré.
-           pour son propre compte, la promotion immobilière. Toutefois, la société s’interdit toute activité
relevant de l’activité d’agent immobilier.
-           l’achat, la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement d’actions, obligations ou
titres généralement quelconques, côtés ou non en bourse, la prise de participation financière dans
des sociétés de droit belge ou étranger.
-           pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, effectuer
tous travaux d’audit, études, contrôles, surveillance, expertises, missions ou assistances en matière
financière, administrative, informatique, fiscale, comptable, sociale et juridique, ainsi que dans le
domaine de la création, l’organisation, l’exploitation et le fonctionnement des entreprises aux points
de vue financier, administratif, informatique, commercial, technique ou autres
-           pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l’
organisation au sens le plus large du terme de la logistique d’entreprise tierce en ce compris, l’
entreposage, le contrôle des flux, la recherche et la sélection des fournisseurs de moyens de
transport, de manutention et d’emballages ainsi que toutes les activités de manutention sur les sites
Volet B
des entreprises clientes.
-           pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, la
fabrication et la réparation de palettes, de caisses, le recyclage et la récupération de tous matériaux,
le commerce de bois sous toutes ses formes, ainsi que le transport de marchandises, matières et
matériels visés sous ce point
-           pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, effectuer
toutes activités de négoce, d’achat, de transformation, de fabrication de biens utilisés pour le
transport de choses tels que palettes, containers, emballages, etc.
-           pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l’
exploitation de salles pour banquets, réunions et séminaires avec toutes activités connexes à leur
organisation
-           pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l’achat, la
vente, l’importation et l’exportation, en gros ou au détail, de matières premières, matériaux,
matériels, mobiliers, équipements, appareils, articles, accessoires, instruments et fournitures
diverses.
Elle pourra, en outre, faire toutes opérations, mobilières, immobilières ou financières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra notamment s’intéresser par voie d’apport
ou par tout moyen dans des sociétés ou entreprises, ayant en tout ou en partie, un objet similaire,
analogue ou connexe au sien, ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut
exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions."
Deuxième résolution
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer l'article 3 des statuts
par le texte suivant :
"La société a pour objet social, tant en Belgique qu’à l’étranger :
-pour son propre compte, la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier, notamment l’
acquisition par achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la transformation, l’
amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location, la prise en
location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes
opérations qui, directement ou indirectement , sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à
favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier, de même que se porter caution
pour la bonne fin d’engagements pris par des tiers.
-           pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de
contribuer à l’établissement et au développement d’entreprises et en particulier la contribution à la
constitution de sociétés par voie d’apports, de participations ou d’investissements généralement
quelconques.
-           la location, sous-location de tout immeuble dans le but d’y exercer ses activités, d’y établir
son siège social ou d’y loger des dirigeants et les membres de leur famille, à titre de résidence
principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré.
-           pour son propre compte, la promotion immobilière. Toutefois, la société s’interdit toute activité
relevant de l’activité d’agent immobilier.
-           l’achat, la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement d’actions, obligations ou
titres généralement quelconques, côtés ou non en bourse, la prise de participation financière dans
des sociétés de droit belge ou étranger.
-           pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, effectuer
tous travaux d’audit, études, contrôles, surveillance, expertises, missions ou assistances en matière
financière, administrative, informatique, fiscale, comptable, sociale et juridique, ainsi que dans le
domaine de la création, l’organisation, l’exploitation et le fonctionnement des entreprises aux points
de vue financier, administratif, informatique, commercial, technique ou autres
-           pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l’
organisation au sens le plus large du terme de la logistique d’entreprise tierce en ce compris, l’
entreposage, le contrôle des flux, la recherche et la sélection des fournisseurs de moyens de
transport, de manutention et d’emballages ainsi que toutes les activités de manutention sur les sites
des entreprises clientes.
-           pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, la
fabrication et la réparation de palettes, de caisses, le recyclage et la récupération de tous matériaux,
Volet B
le commerce de bois sous toutes ses formes, ainsi que le transport de marchandises, matières et
matériels visés sous ce point
-           pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, effectuer
toutes activités de négoce, d’achat, de transformation, de fabrication de biens utilisés pour le
transport de choses tels que palettes, containers, emballages, etc.
-           pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l’
exploitation de salles pour banquets, réunions et séminaires avec toutes activités connexes à leur
organisation
-           pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l’achat, la
vente, l’importation et l’exportation, en gros ou au détail, de matières premières, matériaux,
matériels, mobiliers, équipements, appareils, articles, accessoires, instruments et fournitures
diverses.
Elle pourra, en outre, faire toutes opérations, mobilières, immobilières ou financières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra notamment s’intéresser par voie d’apport
ou par tout moyen dans des sociétés ou entreprises, ayant en tout ou en partie, un objet similaire,
analogue ou connexe au sien, ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut
exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions."
Troisième résolution - coordination des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’administrateur pour faire le nécessaire pour la coordination des
statuts.
 
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Louis-Marie PONSGEN, Notaire.
Déposé en même temps:
-une expédition de l'acte ;
-le rapport de l’organe d’administration ;
-la coordination des statuts.