Ondernemingsnr : 0462 198 367
Naam
(voluit) : MEDICOR MEDICAL SUPPLIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wingepark 5B bus 101, 3110 Rotselaar, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
I. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 31 oktober 2024:
De raad van bestuur heeft op unanieme wijze besloten:
1. Kennis te nemen van het ontslag van de volgende gedelegeerd bestuurders:
· Jelle NUYTS, met ingang vanaf 1 november 2024.
· Eric CZARNYSZKA, met ingang vanaf 1 november 2024.
2. De volgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurders:
· NUMAPRO (ondernemingsnummer: 1015.415.202), met zetel te Vest 23, 2230 Herselt, met ingang vanaf
1 november 2024. Deze vennootschap heeft Jelle NUYTS, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van
de vennootschap, aangeduid als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die
belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal bezoldigd worden uitgeoefend.
· LUMANOR (ondernemingsnummer: 1015.625.632), met zetel te Mantelstraat 11, 3700 Tongeren, met
ingang vanaf 1 november 2024. Deze vennootschap heeft Eric CZARNYSZKA, te dien einde woonstkeuze
doende op de zetel van de vennootschap, aangeduid als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal bezoldigd worden uitgeoefend.
3. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou,
Brent Mastin en Simon Meyskens, medewerkers van het advocatenbureau Deloitte Legal - Lawyers, te dien
einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde,
ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de
publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend
worden.
Il. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid
van de algemene vergadering d.d. 31 oktober 2024:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:
· Jelle NUYTS, met ingang vanaf 1 november 2024.
· Eric CZARNYSZKA, met ingang vanaf 1 november 2024.
2. De algemene vergadering beslist om volgende personen te benoemen als bestuurders:
· NUMAPRO (ondernemingsnummer: 1015.415.202), met zetel te Vest 23, 2230 Herselt, met ingang van 1
november 2024. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029 vervallen.
NUMAPRO heeft Jelle NUYTS, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, aangeduid
als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de
uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening.
Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
· LUMANOR (ondernemingsnummer: 1015.625.632), met zetel te Mantelstraat 11, 3700 Tongeren, met
ingang van 1 november 2024. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029
vervallen. LUMANOR heeft Eric CZARNYSZKA, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de
vennootschap, aangeduid als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die
belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening.
Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 november 2024 wordt bevestigd:
· LUMANOR, vast vertegenwoordigd door Eric CZARNYSZKA, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
· MEDICOR AG, vast vertegenwoordigd door Guido HILEKES, bestuurder
· NUMAPRO, vast vertegenwoordigd door Jelle NUYTS, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is: hetzij door twee bestuurders samen handelend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig
verbonden door bijzondere gevolmachtigden."
3. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen,
Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin en Simon Meyskens, medewerkers van het advocatenbureau
Deloitte Legal - Lawyers, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van
de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te
ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Simon Meyskens
Bijzonder gevolmachtigde