Ondernemingsnr : 0477427565
Naam
(voluit) : DE COCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 65
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op drieëntwintig
juni tweeduizend tweeëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap DE COCK gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands,
Rijksweg 65, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder
het nummer 0477.427.565 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0477.427.565, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft
genomen:
Eerste besluit: Verviervoudiging aantal aandelen
-De algemene vergadering besluit om het totaal aantal aandelen te verhogen van vijfentwintig naar
honderd, en dit zonder bijkomende inbreng.
Van de vijfenzeventig nieuwe aandelen worden er achtenzestig (68) toegekend aan de besloten
vennootschap CTM, voornoemd en zeven (7) aan de heer Impens Mike, voornoemd.
Bijgevolg zal de besloten vennootschap CTM, voornoemd, vanaf heden eigenaar zijn van negentig
(90) aandelen, en zal de heer IMPENS Mike, voornoemd vanaf heden eigenaar zijn van tien (10)
aandelen. Zij verklaren te willen inschrijven op de nieuwe aandelen volgens voormelde
onderverdeling.
De heer Trioen Carl (als bestuurder van de besloten vennootschap CTM) en de heer IMPENS Mike
verwijzen hierbij naar het addendum bij de koop-verkoopovereenkomst van 10 % van de aandelen
van de besloten vennootschap DE COCK.
Tweede besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizendachthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
Luik B
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit: Verplaatsing datum van de jaarvergadering
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste
zaterdag van de maand april om vijftien uur naar de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien
uur.
Vijfde Besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap CTM, gevestigd te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 3 ingeschreven in
het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0826.808.994 en
onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0826.808.994,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer TRIOEN Carl Valère Jozef,
geboren te Duffel op zeventien juli negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 2550 Kontich,
Keltenveld 18, hiertoe herbenoemd ingevolge beslissing van de bestuurder van voormelde
vennootschap de dato drieëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, te publiceren in het Belgisch
Staatsblad.   
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd is te Rijksweg 65, 2870 Puurs-
Sint-Amands.
Zevende besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: DE COCK.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De productie en montage van tuinhuisjes, serres, veranda’s, garages, traliewerk, hekken enz., in
hout of kunststof.
- De handel in tuinhuisjes, serres, veranda’s, garages, traliewerk, hekken enz., in hout of kunststof,
zowel in binnen- als buitenland.
- De fabricage van houten tuinmeubelen.
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen.
- In het algemeen: schrijnwerk van hout en kunststof.
- De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in belgië of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de geldende vennootschapswetgeving.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen worden honderd (100)  aandelen op naam uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
BEVOEGDHEID EN WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen,
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
leder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Bovendien wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de aangestelde tot het
dagelijks bestuur, zoals voorzien in artikel 16 van deze statuten, of door bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-   de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-   de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-   de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
NOTARIS ILSE JANSSENS