guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nºd'entreprise : 0404 929 171
Nom
(en entier) : SAMETAL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ECLUSE-DE-L ILE MONSIN 64- 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12/02/2025
L'assemblée propose de nommer un nouvel administrateur:
Monsieur Benjamin Colas, NN 53.02.18-481.09, demeurant rue de la Queue-Terre 24 à 5030 Gembloux,
est nommé administrateur pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'AG de mars 2028.
Celui-ci accepte le mandat qui lui est confié.Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
La société est dès lors administrée par 4 administrateurs.
Toutes ces décisions sont acceptées à l'unanimité.
Pour SOHOW SA
Administrateur-délégué
J. WILMET
Représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0446 720 929
Nom
(en entier) : CP RETAIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel 9, 1440 Braine le Chateau
Objet de l'acte : Démission / nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 23 juillet 2024:
"1.Approbation de la démission et/ou révocation d'administrateurs et décharge intermédiaire
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission en qualité d'administrateur de la Société, et ce
avec effet au 18 juillet 2024, de GAREO SARL, une société de droit français dont le siège est établi rue d'Hem
80 à 59170 Croix (France), et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lille
Metropole sous le numéro 852 454 859, représentée par Madame Sophie Morillion.
[ ... ]
En outre, l'actionnaire unique, après avoir pris connaissance de la procédure de faillite ouverte à
l'encontre de la société MISOHAMA, une société anonyme de droit belge dont le siège est établi Parc
Industriel (W-B) 9 à 1440 Braine-le-Château (Belgique) et enregistrée auprès du Registre des Personnes
Morales du Brabant Wallon sous le numéro 0895.378.591, représentée par Monsieur Geoffrey Baudts, décide
de la révoquer de ses fonctions d'administrateur-délégué, et ce avec effet au 18 juillet 2024.
[ ... ]
2.Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur de la Société,
avec effet à compter du 18 juillet 2024 et ce pour une durée de six (6) ans :
-Jacques HAYEZ, domicilié à Avenue du Golf, 11, 1640 Rhode-St-Genese ;
-ARLINI, une société anonyme de droit belge, ayant son siège à Pontbeekstraat 2, 1702 Dilbeek,
enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0416.867.792, représentée par Luc
Geuten.
[ ... ]
3.	Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner mandat à Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me Charles-
Antoine du Bus, Me Charles Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, chacun avec le
pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sub-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et
accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à
l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur
publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la
Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Lola Verelst,
Mandataire
-
N° d'entreprise : 0867 582 648
Nom
(en entier) : COMPLEXE CK
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue de Carnelle 110,6200 CHATELET
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du PV de l'assemblée générale du 30/09/2022
L'assemblée à l'unanimité
DECIDE de renouveler les mandats des administrateurs pour une durée de 6 ans à partir du 30/09/2022
de :
- Madame Chantal KAUFFMANN comme Présidente - Administratrice déléguée
- Monsieur Julien CALICIS comme Administrateur
Les mandats ne sont pas rémunérés (sauf par décision contraire devant faire l'objet d'une assemblée
générale extraordinaire)
Les actionnaires
Kauffmann Chantal	Calicis Julien
francophone de Bruxelles
Dénomination : SOLVAY CHIMIE
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DE RANSBEEK 310 1120 BRUXELLES
Nº d'entreprise : 0408249541
Objet de l'acte : Commissaire - Changement du représentant permanent
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration tenu le 18 juillet 2024
1. Il est rappelé la nomination d'EY Réviseurs d'entreprises SRL en tant que commissaire de Solvay Chimie,
à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2022 pour une période de trois ans se terminant
après l'assemblée générale ordinaire de 2025 approuvant les comptes de l'année 2024. Le représentant
permanent du commissaire était alors Madame Marie Kaisin.
Le Conseil prend acte de la notification par EY Réviseurs d'Entreprises SRL qu'à compter de l'assemblée
générale ordinaire approuvant les comptes annuels 2024, Monsieur Eric Van Hoof, Partner, agira en qualité de
représentant permanent d'EY Réviseurs d'Entreprises SRL dans l'exercice de son mandat de Commissaire de
Solvay Chimie, en remplacement de Madame Marie Kaisin.
2. Le Conseil d'administration décide de conférer tous pouvoirs à Messieurs Xavier Klein et Emmanuel
Vandevelde, avec le droit de subdélégation, afin de, au nom et pour compte de la Société, prendre toutes
mesures, demander et soumettre tous les certificats ou formulaires auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et signer tous les documents qu'il jugera nécessaire ou utile dans le cadre des décisions prises par
la présente assemblée générale.
Pour extrait conforme
Emmanuel Vandevelde
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0416 008 551
Nom
(en entier) : LA NOUVELLE TAILLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Route de Wavre, 28 à 4280 HANNUT
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26/8/2024
L'Assemblée Générale du 26 août 2024 prend la résolution suivante à l'unanimité des voix : nomination de
Madame Chantal Detraux, domiciliée Avenue du Verger, 4 à 4280 HANNUT au titre d'administratrice à titre
gratuit à compter de ce jour.
RENSON Didier
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0896 067 192
Nom
(en entier) : LINEAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Notification de la révocation d'un membre du conseil de direction -
Nomination d'un membre du conseil de direction - Procuration spéciale
pour accomplissement des formalités légales
EXTRAIT - DÉCISIONS ECRITES DU CONSEIL SURVEILLANCE DU 28 OCTOBRE 2024
( ... )
Notification de la révocation d'un membre du conseil de direction
Les membres du conseil de surveillance prennent acte de la démission, avec effet au 31 octobre 2024, d'un
membre du conseil de direction, Gecalo BV, société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège
social est situé Ahornenlaan 21, 2610 Anvers, Belgique, inscrite au Banque-Carrefour des Entreprises sous
e numéro 0899.477.634, représentée en permanence par monsieur Jan De Raeymaeker ( ... ).
Nomination d'un membre du conseil de direction
Les membres du conseil de surveillance nomment à compter du 1er novembre 2024 pour six ans,
Edge4Growth, société à responsabilité limité de droit belge, dont le siège social est situé Avenue Calypso
21, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique, inscrite au Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0802.773.582, représentée en permanence par monsieur Luc Pirenne. Le mandat n'est pas rémunéré.
En conséquence, à compter du 1er novembre 2024, le conseil de direction de la Société est composé de :
· B-G SRL, représentée en permanence par monsieur Bernard Gustin
· Dannemois SRL, représentée en permanence par monsieur Alban François
· Edge4Growth SRL, représentée en permanence par monsieur Luc Pirenne
Procuration spéciale pour accomplissement des formalités légales
Le conseil de surveillance autorise chaque membre du conseil de surveillance de la Société ainsi que Mme
Alexandra Devis, Mme Dierdre Rudman et M. Stefan Van Der Celen, chacun avec le pouvoir d'agir seul et
avec la possibilité de subrogation, à accomplir tous les actes et à signer tous les documents au nom et pour
le compte de la Société qui sont nécessaires ou utiles pour accomplir les formalités de publicité nécessaires,
ainsi que toutes les formalités légales à accomplir auprès du greffe du tribunal de commerce, du bureau
des entreprises ou de la Banque-Carrefour des Entreprises.
( ... )
Dierdre Rudman
Mandataire
Nº d'entreprise : 0727 572 452
Nom
(en entier) : WANTY ENERGIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Mineurs 25 - 7134 Péronnes-Lez-Binche
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Nomination du commissaire
La candidature du cabinet L.V.M. Audit services S.R.L. est soumise par le Président afin de maintenir
l'homogénéité au sein du Groupe Wanty.
Le cabinet L.V.M. Audit services S.R.L. représenté par Vincent Misselyn sera donc nommé avec effet
rétroactif pour un mandat de 3 ans allant jusqu'à l'assemblée générale 2027, les honoraires ont été fixés à
2.400 € HTVA indexé annuellement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Divers
L'Assemblée Générale octroie à Monsieur Nicolas Doison, tous pouvoirs avec faculté de substitution, pour
effectuer toutes les formalités requises relatives au dépôt auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise et à
la publication de la décision susmentionnée au Moniteur Belge.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Nicolas DOISON
Administrateur
Nº d'entreprise : 0600 884 811
Nom
(en entier) : CD7 PROPERTIES (Mons)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de Louvain 431D, 1380 Lasne	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission des administrateurs - procuration
Il ressort du résolutions écrites de l'actionnaire unique dd 19 juin 2024 que:
1. L'actionnaire unique prend acte de la démission de:
- Monsieur Maurce Benady ; et
- Monsieur Christpoher White
En tant qu'administrateurs de la Société et ce, avec effet au 19 juin 2024.
2. L'actionnaire unique octroie la décharge provisoure aux administrateurs démissionaires pour leurs
mandats respectifs pour l'exercice financier 2024. Cette décharge sera confirmée lors de la prochaine
assemblée générale visant à approuver les comptes annuels de la société.
3. Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique confirme et ratifie que le siège social de la société est
déplacé à l'adresse suivante: Chaussée de Louvain 431d, 1380 Lasne.
4. Une procuration est donnée a Hervé Stanus, Michiel Dewitte et tout autre avocat de PwC Legal pour
accomplir Is formalités de publicatoins aux annexes du moniteur Belge.
Pour extrait conforme
Signé
Michiel Dewitte
Mandataire
*23016495*
Greffe
N° d'entreprise : 0418 020 213
Nom
(en entier) : SDT INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE L'HUMANITE 415. 1190 FOREST
Objet de l'acte : NOMINATION
L'an 2022, le 4 novembre 13h21, se réunit l'assemblée générale extraordinaire de la société SDT
International SA, sous la présidence de la société ADNCO SRL, représenté par Monsieur André DEGRAEVE.
Tous les actionnaires étant présents, l'Assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre
du jour, à savoir :
1)L'assemblée Générale prolonge le mandat d'Administrateur, Madame Pauline Degraeve, numéro
national 86.07.18.362.80, rue des 2 sociétés nationales, 4 à 1400 Nivelles, pour une période de 6 ans. Cette
nomination prend cours avec effet rétroactif du 26/05/2021 jusqu'au 25/05/2027.
2)L'assemblée Générale prolonge le mandat d'Administrateur, Monsieur Benoit Degraeve, numéro
national 89.05.13.285.65, rue du Bon Conseil 103, 7181 Arquennes, pour une période de 6 ans. Cette
nomination prend cours avec effet rétroactif du 26/05/2021 jusqu'au 25/05/2027.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30.
ADNCO SRL (André DEGRAEVE)
Administrateur délégué.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0404 703 202
Nom
(en entier) : FOUGRA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Chapelle Sainte Anne 8, 1457 Walhain
Objet de l'acte : DÉCÈS ET NOMINATION ADMINISTRATEUR - RÉUNION DE TOUTES LES
ACTIONS ENTRE LES MAINS D'UNE PERSONNE - PROCURATION
Les décisions de l'actionnaire unique prises au 31.01.2023 montrent que:
1. L'actionnaire unique prend acte du décès le 30 septembre 2022 de Guy STEYAERT, domicilié(e) à
Avenue Van Bever 1/RDC, 1180 Uccle et la fin de son mandat en qualité d'administrateur de la Société suite à
ce décès.
2. L'actionnaire unique nomme en qualité d'administrateur de la Société, Mme Clotilde DE DORLODOT,
domicilié(e) à Rue Chapelle Sainte Anne 8, 1457 Walhain, avec effet au 30 septembre 2022 et une durée de
six ans qui prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2028.
3. En application de l'article 2:8 §4 du Code des Sociétés et des Associations, la Société annonce par la
présente que, avec effet au 30/09/2022, toutes les actions qu'elle a émises ont été réunies dans la main de
l'actionnaire unique.
4. L'actionnaire unique donne procuration à Advisory Services SCRL (RPM Anvers, division Anvers -
0459.309.351), représentée par son administrateur, Monsieur Marc Van den Bossche, avec possibilité de
substitution, pour agir au nom de la Société, dans le cadre des résolutions suivantes:
- accomplir toutes formalités relatives à l'immatriculation, au changement et à la radiation de toute unité
d'établissement de la Société, ainsi qu'accomplir toutes autres formalités nécessaires à la Banque Carrefour
des Entreprises et aux guichets d'entreprises;
- accomplir toutes formalités de publication et de notification auprès de toutes les autorités compétentes, y
compris les administrations fiscales et les greffes des tribunaux de l'entreprise, y compris toutes publications
aux annexes du Moniteur belge.
Pour extrait analytique
ADVISORY SERVICES SCRL
mandataire spécial
représentée par son administrateur
Marc VAN DEN BOSSCHE
représenté à son tour par
Rani INGANG
Nº d'entreprise : 0476 172 208
Nom
(en entier) : SERVICES INFORMATIQUES POUR PROFESSIONNELS
(en abrégé) : S.I.P
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques 6 - 7522 Marquain
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'Administrateurs
Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 06 décembre 2022 :
1.Après examen, l'assemblée approuve à l'unanimité la démission des Administrateurs suivants :
-La SRL BGFA - Administrateur représentée par Mr Guy Van Hulle.
-La SRL IONIT - Administrateur représentée par Mr Vincent Segard.
-La SRL RELATIVE IT - Administrateur représentée par Mr Christophe Delporte.
-La SRL FLEXIT CONSULTING - Administrateur représentée par Mr Hervé Houzé.
Leurs démissions prennent effet le 6 décembre 2022.
2.Après examen, l'assemblée approuve à l'unanimité la nomination des Administrateurs et Administrateur
délégué suivants :
-La SRL CHV REFLEXION - Administrateur représentée par Mr Christophe Delporte.
-La SRL CHV REFLEXION - Administrateur délégué représentée par Mr Christophe Delporte.
Leurs mandats seront rémunérés.
3.Le bureau constate que les actionnaires n'ont plus de questions sur aucun point de l'ordre du jour.
Christophe Delporte - représentant la SRL RELATIVE IT - Administrateur
Monsieur Stéphane Vanhove est mandaté pour effectuer la publication au Moniteur Belge.
Nº d'entreprise : 0436 088 739
Nom
(en entier) : European Cleaning et Maintenance
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Maréchal Foch 21 - 4400 FLEMALLE
Objet de l'acte : Nomination Fondé de pouvoir
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 05/08/2024
Le Conseil d'Administration décide de nommer comme fondé de pouvoir Monsieur Jérémie CZAGIEL
domicilié Cohy 5 à 4671 SAIVE.
A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, cette délégation à la gestion journalière
comprend le pouvoir de:
·Représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris
notamment la banque carrefour, la poste et toute autre administration fiscale et sociale
·Signer la correspondance journalière et les reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis
adressés à la société
·Représenter la société auprès des organisations patronales et syndicales
·Signer les offres commerciales et contrats commerciaux de la société jusqu'à un montant de € 250 000.
·Résoudre les litiges commerciaux et approuver des notes de crédit jusqu'à € 25 000
·Approuver des bons de commande et des dépenses opérationnelles jusqu'à € 50 000
·Gérer la carrière des membres du personnel en application des règles et directives du groupe y compris
les embauches et licenciements
Adnan UZUN
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0427 588 074
Nom
(en entier) : INVESTMENT EN ADVICE COMPANY
(en abrégé) : INACOM
Forme légale : SA
Avenue des Grands Prix 168 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2024
A l'unanimité des voix présentes l'assemblée générale accepte le renouvellement des mandats
administrateurs suivants :
Madame Sonia KUMPS épouse VAN MECHELEN, domiciliée avenue des Grands Prix 168 à 1150 Woluwe-
Saint-Pierre et Monsieur Jean-Claude VAN MECHELEN, domicilié avenue des Grands-Prix 168 à 1150 Woluwe-
Saint-Pierre.
Les mandats administrateurs sont exercés à titre gratuit et pour une période de six ans.
L'assemblée générale mandate J. Jordens srl aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente
décision, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0476 970 378
Nom
(en entier) : SOFRAZ
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue des sapeurs pompiers 9 - 7100 La Louvière
Objet de l'acte : modification des administrateurs et de l'administrateur délégué
extrait du PV d'assemblée générale du 09/09/2024
RESOLUTIONS : Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, l'assemblée ratifie les décisions
suivantes à l'unanimité :
1.Approuve à l'unanimité la démission de son poste d'administratrice et le transfert de la totalité des actions
de Mme Hofbauer Dominique à la SRL ADF INVEST rue de la poste 51, 7110 La Louvière NE 1002.278.432
représenté par Mr Arnaud Delfosse
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures 30.
ADMINISTRATEUR DELEGUE
ADF INVEST SRL
REPRESENTE
PAR MR ARNAUD DELFOSSE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Nº d'entreprise : 0537 717 124
Nom
(en entier) : CRM Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques 29 bte F - 7522 Tournai
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat du Commissaire aux comptes
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30/11/2023.
A l'unanimité, l'assemblée décide de reconduire le mandat de commissaire de DELOITTE REVISEURS
D'ENTREPRISES (BE0429.053.863), représenté par Monsieur Bogaerts Cédric. Le mandat de trois ans,
rémunéré et renouvellable, couvrira les exercices comptables 31.12.2023, 31.12.2024 et 31.12.2025.
L'assemblée décide également de nommer la société ADMINCO, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180
Uccle, représentée par Madame Laïla Mellaoui et la société Administration & Tax Services (ATS), avenue des
Gloires Na=onales 3 à 1081 Koekelberg, représentée par Monsieur Thierry Thumilaire pour effectuer toutes
les formalités légales relatives à la présente
Laila Mellaoui pour ADMINCO.
Mandataire
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0402 942 057
Nom
(en entier) : GILOPS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 4020 Wandre (Liège), Rue du Dossay 2
Objet de l'acte : Démissions & nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale des Actionnaires tenue le 30 novembre 2022:
Après discussion, l'assemblée a PRIS ACTE de la décision de la société anonyme BROPA, administrateur,
de désigner à partir de ce jour, conformément à l'article 2:55 du Code des sociétés et associations, Monsieur
Rob VAN TICHELEN, domicilié à 2950 Kapellen, Mispelaarlaan 23, comme représentant permanent chargé de
l'exécution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale et ceci en
remplacement de Monsieur Jan BROUW.
Après discussion, l'assemblée a DÉCIDÉ, à l'unanimité, de nommer en tant que administrateur
supplémentaire la société à responsabilité limitée SOKRATES, BE0671.813.684, ayant son siège social à 2970
Schilde, Epicialaan 1 bus C.
Conformément à l'article 2:55 du Code des sociétés et associations cette société désigne Monsieur Erik
VAN BELLE, domicilié à 2970 Schilde, Epicialaan 1 bus C, comme représentant permanent chargé de
l'exécution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale.
Son mandat prendra cours à partir d'aujourd'hui, pour une période de trois années et trois mois jusqu'à
l'assemblée générale annuelle de février 2026.
LVX SRL
représentée par F. LOVERIX
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0881 440 879
Nom
Foncière Antwerp Centre	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire/Nomination du délégué à la gestion journalière
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DD 22 MARS 2024:
[ ... ] L'assemblée générale:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2024,
2025 et 2026 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DD 24 JUILLET 2024:
[ ... ] Le conseil d'administration:
CONFIRME la nomination de la Société Anonyme Intertrust (Belgium) inscrite à la BCE sous le numéro
0435.177.929, en qualité de déléguée à la gestion journalière.
CONFIRME que Monsieur Christophe Tans agit en qualité de représentant permanent de la déléguée à la
gestion journalière depuis la nomination de celle-ci, à savoir le 18 décembre 2006.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans ou Madame Irène FLORESCU,
pouvant agir séparément, tous deux employés d'Intertrust (Belgium) NV/SA, en vue de préparer, signer et
déposer au greffe du tribunal de l'entreprise les formulaires de publication nécessaires afin de publier les
décisions prises pendant ce conseil d'administration.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0880 793 256
Nom
(en entier) : CELIO INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : South Center Titanium, 8 Place Marcel Broodthaers, 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du président du conseil d'administration
Extrait certifié conforme du procès-verbal du conseil d'administration du 21 septembre 2022 :
"1 - Nomination du Président du Conseil d'Administration
Suite à la démission de Monsieur Marc GROSMAN de ses fonctions de Président du Conseil
d'Administration, le Conseil d'Administration décide de nommer MARINA SA, représentée par Monsieur Marc
GROSMAN, aux fonctions de Président du Conseil d'Administration.
./ ...
4 - Procuration spéciale
Le Conseil d'Administration donne mandat à Me Adrien LANOTTE et/ou tout autre avocat du cabinet
Harvest Avocats dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 100 Boulevard du Souverain, pour remplir
toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en
vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des décisions adoptées et leur
publication éventuelle au Moniteur Belge."
Antoine Clerbaux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0464 078 979
Nom
IPS BELGIUM	(en entier) :
(en abrège) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 42, 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs et commissaire
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 3 juillet 2024 :
Les actionnaires ont confirme que les mandats de Monsieur Juan Sanchez Chatar et de Monsieur Luc
Tasiaux en tant qu'administrateurs de la société ont été renouvelés avec effet au 1er janvier 2024. Ils prendront
fin à l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice
social clôturé le 31 décembre 2028. Pour l'exercice de leurs mandats, ils font élection de domicile au siège de
la société.
Il est rappelé que, conformément à ses statuts, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers
par deux administrateurs conjointement ou par un administrateur délégué agissant seul.
Les actionnaires ont décidé de nommer la SRL Group Audit Belgium, dont le siège social se situe Avenue
du Bourgemestre Etienne Demunter 5/10 à 1090 Jette, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée
de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels d'IPS Belgium SA pour les exercices comptables clos les 31
décembre 2024, 2025 et 2026. Le mandat expirera au terme de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice 2026. Group Audit Belgium a désigné monsieur Julien Tison, Réviseur d'entreprises, comme
représentant permanent.
Les actionnaires ont décidé de donner une procuration spéciale à Monsieur Luc Germoripré, Madame
Chaima Qnioun, Monsieur Vadim Van Poppel et Monsieur Seppe Jansegers, avocats chez Lydian SRL, Avenue
du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, chacun agissant seul et avec possibilité de substitution, afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles au dépôt des résolutions susmentionnées en vue de leur publication aux
Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature de tous les formulaires de publication et autres
documents).
Chaima Qnioun
Mandataire
N° d'entreprise : 0457 459 423
Nom
(en entier) : GESTION IMMOBILIERE ARNAUD
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE ROI BAUDOUIN 7/A - 6120 HAM-SUR-HEURE/NALINNES
---
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR DELEGUE
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10/01/2023 les dispositions suivantes ont été
prises :
Suite au décès de Monsieur Bertrand ILBERT (N.N. 52.10.25-071.50) il a été décidé de nommer Mme
Marielle FIGUE (N.N. 65.03.25-040.14) à la fonction d'Administrateur-délégué.
Le mandat est exercé gratuitement.
Nº d'entreprise : 0471 869 861
Nom
(en entier) : Elia Engineering
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire selon la procédure écrite du 14 mai 2024
que:
"Les actionnaires notent que les mandats de tous les administrateurs, notamment Markus Berger, Patrick
De Leener et Peter Michiels, prennent fin à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire.
Les actionnaires décident de (re)nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la
Société:
- Peter Michiels.
- Markus Berger.
- David Zenner.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront effet à l'issue de la présente assemblée
générale ordinaire et se termineront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027 pour l'exercice
clôturé le 31.12.2026.
Les mandats de ces administrateurs ne sont pas rémunérés. Les trois administrateurs éliserit domicile au
siège de la société pour l'exercice de leurs fonctions.
[ ... ]
Les actionnaires décident de confier tout pouvoir à Me Frank Hellemans, et/ou Me Coralie Ringoot, ainsi
qu'à Karen Cuyt (paralegal assistant d'Eubelius SCRL, Avenue Louise 99 à 1050 Bruxelles) et/ou à tout autre
avocat ou assistant paralegal du cabinet d'avocats Eubelius SCRL, Cockerillkaai 18 à 2000 Anvers, avec le
droit d'agir seul, et avec pouvoir de substitution, afin de remplir les formalités de dépôt et de publication des
présentes décisions au Moniteur belge et de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque
Carrefour des Entreprises et de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile à cet égard."
Frank Hellemans
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0502 903 230
Dénomination
(en entier) : ALARM MASTERS
(en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège : Avenue Louise 65 / 11 - 1050 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Nomination reviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 08.09.2022
L'assemblée générale extraordinaire nomme la SCRL Grant Thornton Réviseurs D'entreprises (inscrite
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0439.814.826), ayant son siège social
à Uitbreidingsstraat 72, 2600 Antwerpen, représentée par Monsieur Aman Kuderbux (IRE no. A02621) .
réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la société. Le mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui
sera clôturé le 31 décembre 2024.
Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 6.000(plus TVA, débours divers et cotisation
variable IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation
ou suivant accord entre les parties.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
AFL MANAGEMENT	Martin STRUYF
Représenté par son représ. permanent	Administrateur
Xavier MIGNOLET
Administrateur
N° d'entreprise : 0877 890 580
Nom
(en entier) : TF CO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Jules Bordet 65, 7180 Seneffe
Objet de l'acte : Cessation mandat d'administrateur
Extrait du PV du Conseil d'administration du 6 février 2023
Ordre du jour :
1º Cessation mandat d'administrateur
2° Procuration
Délibération
Le Conseil des administrateurs est ouvert sous la présidence de monsieur Baisier Jean, représentant
permanent de JBO SRL.
1° Cessation administrateur
Le conseil prend acte et accepte la démission en tant qu'administrateur de CJV SA avec le numéro d'entreprise
0867.228.104, représentée par son représentant permanent Monsieur Hernould Ludovic, à partir du 1er février
2023. La décharge du mandat d'administrateur sera décidée lors de la prochaine assemblée générale.
Le Conseil décide de ne pas nommer temporairement un administrateur de remplacement.
2º Procuration
Le conseil d'administration donne procuration au bureau d'expertise comptable Fidiaz NV (0831.832.408) avec
son représentant Devos Peter, ayant son siège social à Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, pour
accomplir les formalités et signer tous les documents (y compris les formulaires de publication) en vue de la
publication de cette résolution aux Annexes du Moniteur belge.
Après la signature du procès-verbal, la séance est levée à 10h00.
Grimobel SA
Président
En annexe PV du conseil d'administration + procuration mandataire Devos Peter
Nº d'entreprise : 0476 584 358
Nom
(en entier) : Caro Maintenance
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 2ème Rue 31 - 6040 JUMET
Objet de l'acte : Démission et nomination de Fondés de pouvoir
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 05/08/2024
A l'unanimité, le Conseil d'Administration accepte la démission comme fondé de pouvoir de Monsieur Yves
DEBRY domicilié Avenue de Ripont 22 à 1330 RIXENSART
:
Le Conseil d'Administration décide de nommer comme fondé de pouvoir:
·Monsieur Kevin CONVENS domicilié Rue de la Foret 15 à 6142 LEERNES
A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, cette délégation à la gestion journalière
comprend le pouvoir de:
·Représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris
notamment la banque carrefour, la poste et toute autre administration fiscale et sociale
·Signer la correspondance journalière et les reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis
adressés à la société
·Représenter la société auprès des organisations patronales et syndicales
·Signer les offres commerciales et contrats commerciaux de la société jusqu'à un montant de € 250 000.
·Résoudre les litiges commerciaux et approuver des notes de crédit jusqu'à € 25 000
·Approuver des bons de commande et des dépenses opérationnelles jusqu'à € 50 000
·Gérer la carrière des membres du personnel en application des règles et directives du groupe y compris
les embauches et licenciements
Adnan UZUN
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0600 810 278
Nom
(en entier) : TESSARES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 1 - 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte : Reconduction mandat
Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 11 mai 2022
L'Assemblé acte la reconduction du mandat du commissaire, BST Réviseurs d'entreprise pour 3 années
supplémentaires, jusqu'à l'AGO de 2025.
SEEING Consulting SRL, représentée par Denis PERIQUET
Administrateur-délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0457 087 655
Nom
Société immobilière Espinette	(en entier) .
(en abregė)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 243 Chaussée de Vleurgat 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination mandats administrateurs
Décision de l'actionnaire unique du 14 novembre 2024
L'actionnaire unique approuve la démission des mandats d'administrateurs avec effet immédiat de:
Madame Aurore de Montjoye née le 8 octobre 1976 à Uccle, domiciliée 12 Avenue des Buissons 1640
Rhode-Saint-Genèse.
Monsieur François-Xavier Breckpot né le 25 mars 1968 à Uccle, domicilié 12 Clos Rivoli 1410 Waterloo
L'actionnaire unique approuve la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Amaury de
Crombrugghe de Picquendaele domicilié 2 Mariahovelaan 9881 Aalter
Leur mandat sera exercé à titre gratuit et arrivera à échéance à l'issue de l'AGO 2025.
JF HIMMER
Mandataire
Nº d'entreprise : 0877 860 193
Nom
(en entier) : FINANCIERE DU BAILLI
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 2022, que la décision
suivante a été adoptée à l'unamité des actionnaires :
- la nomination de Madame Zoé CHAUDERLOT (NN:92.12.10-530-22) domiciliée avenue Henri Jaspar 119
à 1060 Saint-Gilles,comme administrateur à compter du 01 janvier 2023. Son mandat prendra fin à la même
échéance que celle des autres administrateurs; à savoir immédiatement après l'assemblée l'assemblée
générale annuelle ordinaire de 2023. Sa rémunération sera fixée lors de cette assemblée.
L'assemblé générale décide, à l'unanimité de donner pouvoir à Françoise Marchais, et à la SRL CEDANA,
chacune pouvant agir indépendamment, avec faculté de subdélégation, aux fins de procéder à toute formalité
relative à cette nomination auprès du Moniteur belge.
En date du 3 janvier 2023, Mme Françoise Marchais, mandatée par l'assemblée générale, a donné
procuration à la SRL CEDANA représentée par son administrateur-délégué, Mme BLATTER Nathalie,
enregistrée sous le numéro de TVA BE0780.643.033 sis Clos des Girolles 8 à 1410 Waterloo pour effectuer les
démarches de publication au Moniteur belge.
Françoise Marchais
Administrateur
CEDANA SRL
Nathalie Blatter
Mandataire
N° d'entreprise : 0466 795 474
Nom
(en entier) : VIVIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Gustave Demey 57, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Le présent acte notifie la démission de Mr Eric Maupertuis en tant qu'administrateur de la société VIVIO SA
et ce à partir du 13 novembre 2023.
Maupertuis Eric, administrateur.
Nº d'entreprise : 0880 793 256
Nom
(en entier) : CELIO INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : South Center Titanium, 8 Place Marcel Broodthaers, 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires tenant lieu d'assemblée générale extraordinaire
du 22 novembre 2022 :
"1. Renouvellement du mandat d'un administrateur
Les Actionnaires décident de renouveler le mandat d'administrateur de Laurent Grosman avec effet
rétroactif à la date de l'assemblée générale ordinaire de 2022, soit le 31 août 2022, et ce pour une durée de 6
ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028 statuant sur l'exercice
clôturé au 31 janvier 2028.
A l'issue des décisions adoptées ci-dessus, le conseil d'administration de la Société est dorénavant
composé comme suit :
-MARINA SA, représentée par Marc Grosman (Administrateur A) ;
-Laurent Grosman (Administrateur A) ;
-MAUDELINA SARL, représentée par Sébastien Bismuth (Administrateur B) ;
-PARGESTION SRL, représentée par Pierre Parlongue (Administrateur B).
2. Pouvoirs
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié et/ou à Me Antoine
Clerbaux, ou à tout autre avocat du cabinet Harvest Legal, dont les bureaux sont situés au 100 Boulevard du
Souverain, 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins
de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des
administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour
procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques.
A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces et, en général, faire le nécessaire."
Adrien Lanotte
Mandataire
Pour le Greffier
N° d'entreprise : 0450076238
Dénomination
(en entier) : TARA
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Allée de Menton 11, 5000 NAMUR
Objet de l'acte : Démission, reconduction et nomination mandats administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2022 :
L'assemblée générale décide à l'unanimité :
- d'acter la démission de madame Morgane DUMAY en sa qualité d'administrateur avec effet au 01/05/2018
- de reconduire les mandats d'administrateur-délégué de Madame Arlette PIRLET et d'administrateur
de Monsieur Sébastien PIRLOT
- de nommer Madame Fatima ESSEDDIKI en qualité d'administrateur.
Les nomination et reconductions sont faites pour une durée de six ans prenant cours rétroactivement le 1er
juillet 2022 et expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Le mandat demeure rémunéré pour Madame Arlette PIRLET et seront exercés à titre gratuit pour Monsieur!
Sébastien PIRLOT et Madame Fatima ESSEDDIKI
Madame Arlette PIRLET disposera seule de tous les pouvoirs pour représenter valablement la société.
Arlette PIRLET
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0833 542 675
Nom
(en entier) : PERSEUS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Esplanade 1/94, 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Délégation de pouvoirs
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires du 29 novembre 2024 :
( ... ) les actionnaires de la Société prennent à l'unanimité les résolutions suivantes :
1. Les actionnaires prennent connaissance de la démission de Monsieur Eric HENDRICKX de ses fonctions
d'administrateur de la Société avec effet au 4 novembre 2024.
Les actionnaires remercient vivement Monsieur Eric HENDRICKX pour les services rendus à la Société
durant l'exercice de son mandat.
2. Sous réserve de l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2024,
les actionnaires octroient la décharge provisoire à Monsieur Eric HENDRICKX pour sa responsabilité résultant
de l'exercice de son mandat durant l'exercice social clos le 31 décembre 2024.
3. Les actionnaires décident de nommer la société de droit belge TSS Belgium BV, dont le siège est établi
à 2000 Anvers, Wiegstraat 21, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0479.309.662,
avec représentant permanent Monsieur Didier WESTEN, en qualité de nouvel administrateur de la Société.
Le mandat d'administrateur de la société TSS Belgium BV est octroyé pour une durée de six années prenant
cours avec effet ce jour et s'achevant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société
appelée à approuver les comptes annuels relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2029.
Le mandat d'administrateur de la société TSS Belgium BV n'est pas rémunéré.
4. Les actionnaires désignent Me Adrien HANOTEAU et Me Thomas SION, avocats au barreau de Bruxelles,
chacun agissant seul, en qualité que mandataires, afin d'accomplir toutes les formalités en rapport avec les
résolutions ci-avant adoptées, en ce compris notamment la publication au Moniteur belge et à la Banque
Carrefour des Entreprises.
Thomas Sion
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0874 913 175
Nom
(en entier) : International Innovation and Equity Management
(en abrégé) : Innovity
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boucle Odon Godart 7 Ottignies - 1348 Louvain La Neuve
Objet de l'acte : A.G.E. : nominations administrateurs
Conseil d'administration : changement de responsable de la gestion
journalière
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 aout 2024 a nommé comme administrateurs de la SA Innovity,
pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'AGO invitée à approuver les comptes de l'exercice 2026,
Mr François Roucoux et Mr Nicolas Raevens.
Le Conseil d'Administration du 28 aout 2024 a décidé du changement du responsable de la gestion
journalière de la société Innovity. Le mandat de gestion journalière de Focal Consulting srl, représentée par Mr
David Frenay, est supprimé ; un nouveau mandat de gestion journalière est octroyé à la société Migration srl
(1011148091), dont le représentant permanent est Mr Matthieu Janssens. Cette décision est effective à dater
du 28 août 2024.
A toutes fins utiles, il est confirmé que la srl Focal Consulting, dont le représentant permanent est Mr David
Frenay, reste administrateur de la société Innovity.
Pour Innovity,
Olivier Marievoet, président du Conseil d'Administration
Nº d'entreprise : 0450 462 060
Nom
(en entier) : CONTAINER4HOME
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 584/7 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : Changement de commissaire - AGS 15/09/2022
Suite à une décision prise au niveau du groupe Veolia, les Actionnaires décident de mettre fin, avec effet à
la date des présentes décisions écrites, au mandat du commissaire Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises
SRL, avec pour représentant permanent Madame Emilie Van Callemont qui a succédé à Monsieur Romuald
Billem depuis le 1er juillet 2022. Les Actionnaires en profitent pour remercier Ernst & Young pour les bons
services prestés par ces derniers au cours des dernières années.
En outre, les Actionnaires décident de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le
mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant
au 31 décembre 2024 (qui se tiendra en 2025). KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL nomme Madame Vanessa
Cordonnier (IBR Nr. A02391), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
[ ... ]
Les Actionnaires confèrent à chaque administrateur de la Société et à Monsieur Thomas Deruytter, Madame
Laure Vijfeyken et Madame Aylin Cebbar, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et avec possibilité de substitution,
le pouvoir d'accomplir tous les actes et de signer tous les documents au nom et pour le compte de la société
qui sont nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des résolutions susmentionnées, y compris, mais non
exclusivement, l'accomplissement des formalités de publication nécessaires, ainsi que toutes les formalités
légales à accomplir au greffe du tribunal de l'entreprise, aux guichets des entreprises ou à la Banque-Carrefour
des Entreprises.
Pour extrait analytique
Laure Vijfeyken
Mandataire
Nº d'entreprise : 0415 916 895
Nom
(en entier) : Nouryon Chemicals
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel de Ghlin - Zone A 7011 Ghlin
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait des décisions de l'Assemblée Générale du 15 juin 2022.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale a décidé ce qui suit :
L'assemblée générale nomme la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Madame Isabelle
Rasmont, réviseur d'entreprises, pour la représenter et la charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le
compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer
sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
A Rynwalt
Administrateur
Nº d'entreprise : 466 813 884
Nom
(en entier) : TotalEnergies Petrochemicals Ecaussinnes
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Zoning Industriel, Zone C, 7181 Feluy
Objet de l'acte : Extrait de pv du Conseil d'administation du 30 septembre 2024
Démission et cooptation d'administrateurs
Démission
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de Madame Nathalie Brunelle épouse Soulas de son mandat
d'administratrice, avec effet au 1er octobre 2024. Le Conseil la remercie vivement pour les services qu'elle a
rendus à la Société.
Cooptation
Le Conseil, à l'unanimité, coopte Monsieur Benoît Decouvelaere, domiciliée 80bis rue des Côtes à
F-78600 Maisons-Laffitte en tant qu'administrateur avec effet au 1er octobre 2024 pour terminer le mandat de
Madame Nathalie Brunelle épouse Soulas. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
de 2025 qui approuvera les comptes pour l'exercice 2024. Il sera procédé à son élection définitive lors de la
prochaine assemblée générale. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le Conseil d'administration donne mandat à Madame Nathalie Van Frachen pour accomplir au nom et pour
le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du
présent Conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux
Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales
de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que de la Banque Nationale de Belgique et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
N. Van Frachen
Mandataire