Ondernemingsnr : 1006590477
Naam
(voluit) : DEVOGHT TANGHE LAGROU CONSTRUCTION COMPANY
(verkort) : DTL CONSTRUCT
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lissewegestraat 33
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld op vijfentwintig juni tweeduizend en vierentwintig door Meester
CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, blijkt dat
er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap «
Devoght Tanghe Lagrou Construction Company » afgekort “DTL Construct”, te 8370 Blankenberge,
Lissewegestraat 33, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van
stemmen:
1. De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen eenparig te verzaken aan het opstellen van een verslag van het
bestuursorgaan naar aanleiding van een bijkomende inbreng in geld en de uitgifte van nieuwe
aandelen, in welk verslag het bestuursorgaan de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
2. De vergadering besluit de beschikbare eigenvermogensrekening “inbreng” van de vennootschap
te verhogen ten belope van honderd euro nul cent (€ 100,00). De vergadering beslist dat deze
bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden in geld en dat deze inbreng zal gepaard gaan met de
uitgifte van één (1) aandeel van dezelfde aard en dat dezelfde rechten en voordelen biedt als de
bestaande aandelen, en dat in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op dit één (1) nieuw aandeel zal worden ingeschreven tegen de prijs van honderd euro nul cent (€
100,00) per aandeel welk bedrag volledig zal gestort worden.
Ieder nieuw aandeel zal aldus worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).
3. Uitoefening van het voorkeurrecht - verzaking
Alle aandeelhouders hebben verklaard hun voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:128 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze nieuw uit te geven aandelen te willen
uitoefenen, en dit als volgt:
de heer Devoght Tom, voor één (1) aandeel.
Alle overige aandeelhouders hebben, elk individueel, voor het overige verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving.
4. Inschrijving – volstorting
Vervolgens heeft de heer Devoght Tom, voornoemd, na voorlezing van het voorgaande verklaard in
te schrijven op één (1) nieuw aandeel van deze vennootschap tegen de prijs van honderd euro nul
cent (€ 100,00) per aandeel, hetzij voor een totale waarde van honderd euro nul cent (€ 100,00),
nadat hij heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten als van de financiële toestand
van de besloten vennootschap “DTL Construct” en van de voorstellen die op de agenda van deze
vergadering zijn ingeschreven;
De heer Devoght Tom, voornoemde comparant, die verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk
stelsel der gemeenschap, verklaart hierbij een inbreng te hebben gedaan met gelden die hem
persoonlijk toebehoren, waarvan het eigen karakter behoorlijk is of kan bewezen worden en dat dit
één (1) aandeel bijgevolg behoort tot zijn eigen vermogen als wederbelegging van die eigen gelden.
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat het volledige bedrag van de voorgenomen inbreng ten
bedrage van honderd euro nul cent (€ 100,00) werd volstort, welk bedrag gedeponeerd werd op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een bankattest
afgeleverd door deze kredietinstelling op vijf juni tweeduizend en vierentwintig (05/06/2024).
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het totaalbedrag van honderd euro nul cent (€ 100,00) bij storting of overschrijving
gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dat
deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en bevestigt aldus de bijkomende inbreng ten bedrage van
honderd euro nul cent (€ 100,00).
5. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de bijkomende inbreng in geld
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormelde
besluiten, de bijkomende inbreng in geld definitief is en daadwerkelijk verwezenlijkt werd als
vergoeding voor alle gedane inbrengen eenenvijftig (51) aandelen werden uitgegeven.
AANDEELHOUDERS NA BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
Aantal aandelen
Devoght Tom 17
Tanghe Jeroen 17
Lagrou Tibo 17
Totaal 51
6. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten aangaande de
bijkomende inbreng in geld, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden eenenvijftig (51) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”.
7. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Devoght Tanghe Lagrou Construction Company », afgekort « DTL Construct
».
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert,
commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Het optrekken van gebouwen, het uitvoeren van grondwerken, het bouwen
van stellingen, alsmede het voegen en reinigen van gevels, slopingswerken van gebouwen en
kunstwerken, het plaatsen van afsluitingen, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bekledingen van muren en vloeren, het vervaardigen en plaatsen van schoorsteenmantels, oprichting
van sleutelklare
woningen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- de ontwikkeling, promotie en financiering van alle onroerende goederen en van bouwprojecten,
alsmede het voeren van management bij de verwezenlijking ervan.
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
3. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot
reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig;
Alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard;
Agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse
vennootschappen;
Leasing, financieringen en leningen;
Verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -
verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in
de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen.
4. Onderneming voor :
- alle elektriciteitswerken in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het
plaatsen van elektrische verwarming.
- het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
- voor het ontwerpen van plannen en plaatsen van elektriciteit voor private, zakelijke of industriële
voorwerpeinden.
- voor het ontwerpen van plannen voor de binnenhuisinrichting van winkelinrichtingen.
- voor aan- en verkoop van alle verlichtingstoestellen;
- handelsbemiddeling in elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
- handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties.
- de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
- het ontwerp, de fabricatie, de installatie, het onderhoud en herstelling van hernieuwbare
energiesystemen, en/of de hernieuwbare energie voortgebracht door deze systemen zelf, alsook de
aankoop en verkoop leasing, import en export, groot en kleinhandel ervan.
- de uitwerking en de realisatie van projecten, zowel voor particulieren als bedrijven, op het gebied
van verwarming, klimaatbeheersing, ventilatiesystemen, koeltechniek, de productie van warm water,
elektriciteit en elektronica en in het bijzonder projecten op het gebied van zonne-energie en
milieuvriendelijke energiewinning.
- de levering, plaatsing, integratie en beheer, zowel bij particulieren als bedrijven, zowel autonome
als netgekoppelde systemen, van niet–elektrische, thermische en fotovoltaïsche en elektrische
panelen, inclusief schakel- en verdeelinrichtingen voor het opvangen en omzetten van zonne-
energie.
- de groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur,
leasing, handelsbemiddeling en verkoop op commissie in systemen, onderdelen en toebehoren voor
het opvangen van zonne-energie en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom.
- het ontwikkelen, de studie, de import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie,
van alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen.
- voor warmte- en geluidsisolering.
- de installaties van waterleidingen, artikelen apparaten voor sanitair gebruik.
- de installatie van verwarmingstoestellen allerhande (onder meer gas- en individuele toestellen).
- het plaatsen van centrale verwarming.
- het onderhouden van schouwen, branders en dergelijke meer.
- het onderhouden en het herstellen van verwarmingsinstallaties.
- het vervaardigen, plaatsen, herstellen en onderhouden van koel- en verwarmingsinstallaties,
klimaatregeling en ventilatie.
- de aan-en verkoop, het plaatsen, herstellen en onderhouden van in het bijzonder gasverwarming,
centrale verwarming, vloerverwarming, straal– en convectieverwarming, koelinstallaties en
aanverwante installaties.
- het plaatsen, herstellen en onderhouden van zonnepanelen.
- de aan- en verkoop, plaatsen, herstellen en onderhouden van alle soorten
branders en aanverwante installaties.
- het plaatsen, herstellen en onderhouden van sanitaire installaties.
- verkoop, inkoop, groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen in het algemeen, van
afwerkingsmaterialen, uitrustingsgoederen, toestellen, enzovoort.
- het leveren, plaatsen en herstellen van elektrische leidingen en kabels, elektronische en radio-
elektrische installaties, domotica-installaties, brand- en preventie installaties, camerabewaking, het
plaatsen van verlichting, drijfkracht
en telefoon; - het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, financiële en
administratieve aard, alsmede op het vlak van algemeen bedrijfsbeleid.
- alle werkzaamheden eigen aan de werkzaamheden van een schilder waaronder : het aannemen
van schilder- en behangwerken, het aannemen en uitvoeren van alle werken met betrekking tot het
stofferen, garneren, vergraaien en opschikken van gebouwen zowel binnen als aan de buitenzijde,
het plaatsen van gevelbepleistering, bezettingswerken, plaatsen van gipswanden, groot- en
kleinhandel in alle soorten verf en aanverwante producten, het plaatsen van wand- en
vloerbekleding, het plaatsen van parket, overige werkzaamheden gerelateerd aan de afwerking van
gebouwen. Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
5. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door
onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
6. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
7. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
8. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
9. Trading in de meest ruime zin.
10. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële,
handels-, financiële, roerende - en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel
wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines,
apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte
vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende
goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen.
Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten,
evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of
faciliteren.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen,
stichtingen of instellingen indien die van die aard kunnen zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van de
vennootschap of deze in de hand te werken.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, verenigingen of instellingen.
De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen en particulieren.
In het geval de verrichtingen van bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden
respecteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld
voor de wijziging van de statuten.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden eenenvijftig (51) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
kunnen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend als voormeld, achterstaat met
zijn stortingen, zal aan de vennootschap interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest
verhoogd met twee procentpunten per jaar, te rekenen van de eisbaarheid van de stortingen.
Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschorst voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
1.   De heer Devoght Tom Henri Nicole, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem)
2.   De heer Tanghe Jeroen Pieter, wonende te 8370 Blankenberge
3.   De heer Lagrou Tibo, wonende te 8370 Blankenberge
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
§1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn.
Met betrekking tot alle (rechts)handelingen en/of verrichtingen die de vennootschap verbinden en die
verband houden met de verwerving en vervreemding (waaronder aan- en verkoop) van onroerende
goederen, het vestigen of toekennen van zakelijke en/of persoonlijke rechten op onroerende
goederen (waaronder hypotheken en/of hypothecaire volmachten), is evenwel de handtekening van
alle bestuurders vereist.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat ze
openbaar zijn gemaakt.
§2. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§3. Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht. Dergelijk intern
reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het wetboek van vennootschappen en
verenigingen of de statuten, of over materies waarvoor het wetboek van vennootschappen of
verenigingen een statutaire bepaling vereist. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden
aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie van het intern
reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vennootschap.
Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de
notulen van het bestuursorgaan op te nemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe
beslist.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke
ingang ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap, de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijftiende dag van de maand mei, om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De jaarvergadering kan op een andere plaats en/of andere datum gehouden worden dan op de
voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, bestuurders en
commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de
agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste,
hetzij elektronisch evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet
uitsluiten. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend. 
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan alle bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap VGD Accountants en
Belastingconsulenten, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoor houdende te 8210 Zedelgem (Loppem),
Heidelbergstraat 24/0001, en al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, om, elk
afzonderlijk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, over te gaan tot de vervulling van alle
administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)