Ondernemingsnr : 0455644533
Naam
(voluit) : Bé Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arendlaan 7
 : 8434 Middelkerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ambt van Meester Lien De Borre, notaris te
Brakel, op 8 december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Bé Consultancy”, met zetel te 8434
Middelkerke, Arendlaan 7, en met ondernemingsnummer BE0455.644.533, de volgende beslissingen
genomen zijn, allen met éénparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Bé Consultancy».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen die zij het best geschikt acht.
Verkoop, verhuring en ontwikkeling van hardware, software, telecommunicatie en andere
aanverwante goederen.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp verlenen van consultancy met betrekking tot de
technische, onderhouds-, financiële, bedrijfseconomische, juridische en andere aspecten die
rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verbonden zijn of er analoog aan zijn.
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, software,
hardware, telecommunicatie, of aanverwante goederen te ontwikkelen of steun te verlenen bij de
ontwikkeling hiervan. De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van
derden onderzoeken te verrichten, verslagen op te stellen, opleidingen te geven, demonstraties te
verzorgen, op te treden als expert en boeken, tijdschriften, en manuals op te stellen en uit te geven
en onderhoudscontracten en supportingcontracten aan te gaan.
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden know-how,
personeel, goederen, infrastructuur ter beschikking te stellen voor activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp
op te treden als raadgever in het kader van identieke, analoge of ermee verbonden of
samenhangende activiteiten evenals het tussenkomen in het beheer van bestuur, de organisatie en
de coördinatie van ondernemingen met identiek, gelijkaardig, of samenhangend voorwerp en deze
goederen en diensten van elke natuur leveren. De vennootschap heeft als voorwerp
onderzoeksprogramma's met betrekking tot nieuwe procedés of nieuwe goederen op punt te stellen
en te commercialiseren. De vennootschap kan haar activiteiten uitoefenen voor eigen rekening en in
samenwerking met derden of voor rekening van derden. De vennootschap kan voor de realisering
van haar voorwerp agenten aanstellen, overeenkomsten maken met debiteurs, licentienemers en
franchisenemers en elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan helpen haar voorwerp te
realiseren.
Zij kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verbonden zijn met
haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap kan haar voorwerp op alle plaatsen, op alle manieren en op de wijzen die haar het
meest geschikt lijken verwezenlijken.
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België, als in het buitenland, op alle wijzen die
zij het meest geschikt acht:
- het bemiddelen in en het optreden als tussenpersoon in verzekerings- en financieringsverrichtingen.
- het beheren, lenen en het ontlenen van allerhande thesauriemiddelen, inclusief geldplaatsingen,
hypothecaire en persoonlijke leningen.
- het vervullen van opdrachten van derden in verband met de belastingen, boekhouding, en
loonadministratie.
- het beheren, lenen, ontlenen, huren, verhuren, commercieel maken, leasen van roerende
goederen, materieel, machines, outillage.
- het mandaat uitoefenen van bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen.
- het stellen van allerhande waarborgen voor derden.
- het verhuren van bankkluizen aan particulieren en vennootschappen.
- optreden als tussenpersoon in de verkoop van intekenformulieren van de "Nationale Loterij", "Lotto"
en aanverwanten.
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- de aan- en verkoop van lingerie en aanverwante artikelen.
De vennootschap mag zich borg stellen of pand verstrekken voor schulden of verbintenissen door
derden aangegaan.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staat met haar voorwerp of er de verwezenlijking en/of de uitbreiding van vergemakkelijken of
bevorderen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn
haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring (…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 22bis. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan beslissen tot de uitkering van een interimdividend, binnen de wettelijke
grenzen. Het bestuursorgaan kan beslissen over te gaan tot  uitkeringen uit de winst van het lopend
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN dE MEULEBROUCKE Jurgen André Marguerite, ongehuwd, geboren te Zottegem op
17 november 1967,  wonend te 9550 Herzele, Daalkouterlaan 10 , hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor zoveel als nodig wordt het ontslag van de heer Walter Beenaerts, statutair zaakvoerder, de dato
31 december 2013, bevestigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8434 Middelkerke,
Arendlaan 7.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Opgemaakt en getekend door notaris Lien De Borre, te Brakel, houder der minuut.
Samen hierbij neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal de dato 8 december 2023;
- de gecoördineerde statuten.