Ondernemingsnr : 0400354731
Naam
(voluit) : FCA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 3
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 17
december 2020, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen afstand te doen aan het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de
commissaris die in toepassing van artikel 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de kapitaalverhoging moeten worden opgesteld.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van de stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist :
a. het kapitaal te verhogen ten belope van tien miljoen euro (EUR 10.000.000,00) om het te brengen
van éénendertig miljoen negenhonderd achtenzestig duizend tweehonderd en drie euro
negenendertig cent (EUR 31.968.203,39) op eenenveertig miljoen negenhonderd achtenzestig
duizend tweehonderd en drie euro negenendertig cent (EUR 41.968.203,39), zonder creatie van
nieuwe aandelen;
b. op staande voet op de inschrijving in geld aan deze kapitaalverhoging tegen de globale prijs van
tien miljoen euro (EUR 10.000.000,00) over te gaan, met volstorting bij de inschrijving door de
aandeelhouder « FCA Italy S.p.A.», na afstand door de andere aandeelhouder « FCA Switzerland S.
A. » van haar voorkeurrecht.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenpa-righeid van de stemmen genomen.
TUSSENKOMST – INSCHRIJVING - STORTING.
En na afstand door de andere aandeelhouder « FCA Switzerland S.A. » van haar voorkeurrecht, is
hier tussengekomen de vennootschap FCA Italy S.p.A., nader omschreven en vertegenwoordigd
zoals het hiervoor gezegd wordt.
Welke tussenkomende, na voorlezing te hebben aangehoord van al wat voorafgaat en erkend kennis
te hebben van de statuten van de onderhavige vennoot-schap, verklaard heeft in geld in te schrijven
aan de in het eerste besluit dat voorafgaat besloten kapitaalverhoging tegen de globale prijs van tien
miljoen euro (EUR 10.000.000,00) en op de erin vermelde voorwaarden.
De voorzitter heeft ons verklaard en verzocht te acteren dat deze kapitaalverhoging volledig volge-
stort werd, en dat het totaalbedrag van die stor-tin-gen, te weten tien miljoen euro (EUR
10.000.000,00 ), gedeponeerd is op de bijzon-dere rekeningnummer geopend BE1 ten name van de
vennootschap bij de " KBC BANK ”.
Een bewijs van die deponering blijft hieraan gehecht.
VASTSTELLING.
De voorzitter stelt vast en de vergadering erkent dat, ten gevolge van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging die voorafgaat, het kapitaal op eenenveertig negenhonderd achtenzestig duizend
tweehonderd en drie euro negenendertig cent (EUR 41.968.203,39) gebracht is.
DERDE BESLUIT.
Luik B
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van twaalf miljoen tweehonderd en
tweeënzeventig duizend negen honderd achtenveertig euro zestig cent (EUR 12.272.948,60), om het
van eenenveertig negenhonderd achtenzestig duizend tweehonderd en drie euro negenendertig cent
(EUR 41.968.203,39) tot negenentwintig miljoen zes honderd vijfennegentig duizend tweehonderd
vierenvijftig euro negenenzeventig cent (EUR 29.695.254,79) terug te brengen, zonder vernietiging
van aandelen, en dit, met het oog op de overgedragen verliezen op 31 december 2019 aan te
zuiveren en de boekhouding te saneren.
Deze verlaging zal bij voorrang plaatsvin-den op het gedeelte van het kapitaal dat overeenstemt met
de werkelijke inbrengen door de aandeelhouders werkelijk volgestort.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenpa-righeid van de stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5 : Kapitaal.
Dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen:
Het geplaatste kapitaal, vastgesteld op negenentwintig miljoen zes honderd vijfennegentig duizend
tweehonderd vierenvijftig euro negenenzeventig cent (EUR 29.695.254,79), wordt vertegenwoordigd
door honderdzestienduizend negenhonderdtweeëndertig (116.932) aandelen zonder nominale
vermelding, die elk één honderdzestienduizend negenhonderd tweeëndertigste (1/116.932e )
vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.
Artikel 35 : Boek-jaar.
De eerste alinea van dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen :
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op die
datum maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarreke-ning overeen-komstig de wet.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist aan de notaris volmacht te geven om de gecoördineerde tekst van de statuten
vast te stellen en neer te leggen bij de griffie aan de ondernemingsrechtbank.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 17 december 2020, 2
volmachten, één bankattest en de gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.