Ondernemingsnr : 0876619187
Naam
(voluit) : EUROSUN LOGISTIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moortelstraat 9
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Steven Vandersnickt, notaris in de besloten vennootschap
“Notaris Steven Vandersnickt, notarisvennootschap” met zetel te Zele, op 29 september 2023, dat er
een buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van De Besloten
vennootschap "EUROSUN LOGISTIC", met zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 9.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0876.619.187.
Opgericht onder de benaming “PLATUS” blijkens akte verleden voor notaris Valérie Massonte
Ottignies-Louvain-la-Neuve op 28 september 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 20 oktober 2005 onder nummer 05147173 waarvan de statuten voor het laatst
gewijzigd werden met aanneming van de huidige benaming bij akte verleden voor notaris Dimitri
Cleenewerck de Crayencour te Brussel op 5 juli 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 23 augustus 2016 onder nummer 16118004.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering bekrachtigt het besluit van de algemene vergadering dd. 10 maart 2022
waarbij werd overgegaan tot het ontslag van :
1) De Besloten vennootschap "20ten MANAGEMENT", met zetel te 9250 Waasmunster, Edgard
Heirmandreef 2.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0831.884.074, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christiaan Roelandt.
2) De Besloten vennootschap "STRUBBE-ROELANDT", met zetel te 9220 Hamme, Penningdreef 3.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0831.885.163, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Roelandt Liesbeth.
Als bestuurders van de vennootschap.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 48.600,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vierde besluit
Met unanimiteit van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp dd. 8 september 2023, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Vervolgens keurt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de voorgestelde
uitbreiding van het voorwerp goed.
Het voorwerp van de vennootschap zal gewijzigd worden als volgt:
“ De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
    •  Uitbating van een transportonderneming voor het vervoer van goederen
    •  Uitbating van een koerierdienst
    •  Activiteiten van agent, vervoersmakelaar, expediteur, verlader en andere
transportondersteunende diensten
    •  Op en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden
    •  Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel
    •  Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk
    •  Uitbating van pechverhelpingsdienst
    •  Verhuur of operationele leasing van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het
bijzonder van motorvoertuigen, vrachtwagens, trekkers, trailers, kraanwagens, heftrucks en
dergelijke meer
    •  Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle motoren en wisselstukken,
smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten die nuttig zijn voor het gebruik en onderhoud van
voertuigen, alsook alle producten van de machine, metaal- of houtindustrie die ermee verband
houden
    •  Verhuur of operationele leasing van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het
bijzonder van motorvoertuigen, vrachtwagens, trekkers, trailers, kraanwagens, heftrucks en
dergelijke meer
    •  Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur;
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie an de bedrijfsleiding, enz.
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot
het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, public relations en communicatie, en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot
techniek en organisatie
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan personen en bedrijven op het gebied van
projectmanagement, alsmede advies op het gebied van management, projectmanagement en
informatiemanagement in de breedste zin van het woord, en het beschikbaar stellen van expertise op
deze gebieden
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz
    •  Algemene auditactiviteiten
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Verhuur van postbussen
    •  Uitbaten van een "coworking ruimte" en alle aanverwante activiteiten; het aanbieden van
flexibele werkplekken, bestendige werkplekken, vergaderruimtes en lokalen: het ter beschikking
stellen van diensten en infrastructuur; het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, onthaal,
receptie, postbehandeling, het aanbieden van eten en dranken;
    •  Uitbaten van een bedrijvencentrum. Voorgaande in de meest ruime zin van het woord zonder
enige beperking zowel aan bedrijven, verenigingen, particulieren, openbare instanties en overheden.
    •  Alle verrichtingen die betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend
patrimonium
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen
evenals alle welkdanig onroerende transacties in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing
    •  De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend
    •  Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng
of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België las in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat
    •  Het verwerven of overnemen van participaties, management, het geven van advies aan
dochterondernemingen over commerciële en financiële strategie, de herstructurering of afstoting van
bedrijven, ondernemingen of activa, ongeacht het zakelijke of bedrijfsdoel, en in het bijzonder in de
metaalsector
    •  Zij kan optreden als bestuurder, vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen
    •  Direct of indirect, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of samen met derden,
door middel van de oprichting van nieuwe bedrijven, inbreng, commanditaire vennootschappen,
inschrijvingen, aankoop van effecten of bedrijfsrechten, fusies, allianties, joint ventures of het leasen
of beheren van activa of rechten, of anderszins;
    •  De vennootschap kan royalty’s ontvangen op patenten of op de uitvoering van verkopen die deel
uitmaken van het doel van de vennootschap
    •  De vennootschap kan optreden als agent en commerciële tussenpersoon
    •  Activiteiten van een bloemist, binnenhuisarchitect of evenementdecorateur, zonder dat deze lijst
volledig is
    •  Uitbating van een groot en detailhandel in commerciële goederen
    •  Uitbating van een winkelkruidenierszaak, restaurant, snackbar,…
    •  Uitbating van een kapsalon of schoonheidscentrum
    •  Uitbating van een groot en detailhandel in textiel, confectie van kleding en aanpassingen.
    •  Uitbating van een groot en detailhandel in sieraden, fantasiejuwelen, lederwaren en decoratieve
artikelen
    •  Uitbating van een groot en detailhandel in vlees- en vleesproducten; groot- en detailhandel in
groenten en fruit
    •  Exploitatie van een cateringdienst, waaronder de organisatie van banketten, bruiloftsreceptie
met of zonder muzikale omlijsting
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten. Deze vennootschap zal de nodige certificeringen,
vergunningen of licenties krachtens de geldende administratieve regels verkrijgen alvorens de
werkzaamheden aan te vangen indien dit voor sommige activiteiten noodzakelijk zou blijken. Deze
opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2023 en het
boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist de algemene vergadering te houden op de vierde vrijdag van juni
om 19uur.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het
aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend. Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 21 van de statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
Negende besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot het houden
van een elektronische algemene vergadering, door toevoeging van volgend artikel in de statuten:
Artikel 18bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Tiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met voormelde wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “EUROSUN LOGISTIC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    •  Uitbating van een transportonderneming voor het vervoer van goederen
    •  Uitbating van een koerierdienst
    •  Activiteiten van agent, vervoersmakelaar, expediteur, verlader en andere
transportondersteunende diensten
    •  Op en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden
    •  Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel
    •  Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk
    •  Uitbating van pechverhelpingsdienst
    •  Verhuur of operationele leasing van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het
bijzonder van motorvoertuigen, vrachtwagens, trekkers, trailers, kraanwagens, heftrucks en
dergelijke meer
    •  Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle motoren en wisselstukken,
smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten die nuttig zijn voor het gebruik en onderhoud van
voertuigen, alsook alle producten van de machine, metaal- of houtindustrie die ermee verband
houden
    •  Verhuur of operationele leasing van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het
bijzonder van motorvoertuigen, vrachtwagens, trekkers, trailers, kraanwagens, heftrucks en
dergelijke meer
    •  Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur;
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie an de bedrijfsleiding, enz.
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot
het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, public relations en communicatie, en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot
techniek en organisatie
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan personen en bedrijven op het gebied van
projectmanagement, alsmede advies op het gebied van management, projectmanagement en
informatiemanagement in de breedste zin van het woord, en het beschikbaar stellen van expertise op
deze gebieden
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz
    •  Algemene auditactiviteiten
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Verhuur van postbussen
    •  Uitbaten van een "coworking ruimte" en alle aanverwante activiteiten; het aanbieden van
flexibele werkplekken, bestendige werkplekken, vergaderruimtes en lokalen: het ter beschikking
stellen van diensten en infrastructuur; het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, onthaal,
receptie, postbehandeling, het aanbieden van eten en dranken;
    •  Uitbaten van een bedrijvencentrum. Voorgaande in de meest ruime zin van het woord zonder
enige beperking zowel aan bedrijven, verenigingen, particulieren, openbare instanties en overheden.
    •  Alle verrichtingen die betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend
patrimonium
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen
evenals alle welkdanig onroerende transacties in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing
    •  De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend
    •  Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng
of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België las in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat
    •  Het verwerven of overnemen van participaties, management, het geven van advies aan
dochterondernemingen over commerciële en financiële strategie, de herstructurering of afstoting van
bedrijven, ondernemingen of activa, ongeacht het zakelijke of bedrijfsdoel, en in het bijzonder in de
metaalsector
    •  Zij kan optreden als bestuurder, vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen
    •  Direct of indirect, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of samen met derden,
door middel van de oprichting van nieuwe bedrijven, inbreng, commanditaire vennootschappen,
inschrijvingen, aankoop van effecten of bedrijfsrechten, fusies, allianties, joint ventures of het leasen
of beheren van activa of rechten, of anderszins;
    •  De vennootschap kan royalty’s ontvangen op patenten of op de uitvoering van verkopen die deel
uitmaken van het doel van de vennootschap
    •  De vennootschap kan optreden als agent en commerciële tussenpersoon
    •  Activiteiten van een bloemist, binnenhuisarchitect of evenementdecorateur, zonder dat deze lijst
volledig is
    •  Uitbating van een groot en detailhandel in commerciële goederen
    •  Uitbating van een winkelkruidenierszaak, restaurant, snackbar,…
    •  Uitbating van een kapsalon of schoonheidscentrum
    •  Uitbating van een groot en detailhandel in textiel, confectie van kleding en aanpassingen.
    •  Uitbating van een groot en detailhandel in sieraden, fantasiejuwelen, lederwaren en decoratieve
artikelen
    •  Uitbating van een groot en detailhandel in vlees- en vleesproducten; groot- en detailhandel in
groenten en fruit
    •  Exploitatie van een cateringdienst, waaronder de organisatie van banketten, bruiloftsreceptie
met of zonder muzikale omlijsting
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten. Deze vennootschap zal de nodige certificeringen,
vergunningen of licenties krachtens de geldende administratieve regels verkrijgen alvorens de
werkzaamheden aan te vangen indien dit voor sommige activiteiten noodzakelijk zou blijken. Deze
opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 260 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 48.600,00
euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
    1.  moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
    2.  geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. breng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten en zal de vruchtgebruiker alle
rechten, inbegrepen het stemrecht kunnen uitoefenen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de instemming hebben van
alle aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
    1.  acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
    1.  ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te verplaatsen naar 9940 Sleidinge
(Evergem), Weststraat 158.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dertiende besluit
De algemene vergadering verklaart volmacht te geven aan de CommV. SoBoFisc.All, met
ondernemingsnummer 0849.632.304, gevestigd te 9160 Lokeren, Nijverheidstraat 13 bus 0101,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de
statutenwijziging van de vennootschap bij de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket en
de fiscale instanties;
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de akte
    •  coördinering van de statuten
 
Getekend:
Steven Vandersnickt, Notaris