Ondernemingsnr : 0459187706
Naam
(voluit) : MATTHYSSENS SANITAIR EN VERWARMING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirbaan 256
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " MATTHYSSENS SANITAIR EN VERWARMING ", met adres van de zetel te 9220
Hamme, Heirbaan 256, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 20
september 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 185.286,80), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 13.210,97), hetzij samen honderdachtennegentigduizend
vierhonderdzevenennegentig euro zevenenzeventig cent (€ 198.497,77), krachtens artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: MATTHYSSENS SANITAIR EN VERWARMING
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
-Onderneming voor het bedekken van gebouwen.
-Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.
-Onderneming voor het plaatsen van gasverwarming.
-Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
-Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
-Klein- en groothandel in producten en materialen voor de bouwnijverheid.
-Het patrimonium gevormd door aankopen, inbrengen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
-Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot de aankoop, opschik,
uitrusting, valorisatie, bouw, verhuring of huring van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
-De vennootschap zal tevens mogen optreden als bestuurder (zaakvoerder) of vereffenaar van
vennootschappen en optreden als borg voor derden.
-De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en
voor eigen rekening, evenals in naam en voor rekening van derden in de breedste zin van het woord,
alle onroerende bewerkingen en bewerkingen van constructie, namelijk het verwerven, de verkoop
en het inrichten van terreinen inbegrepen hun verkaveling, het ontwerp, de constructie en het
inrichten van wegenis, het verwerven en de verkoop van onroerende goederen; het slopen, wijzigen
en verbouwen ervan; de vertegenwoordiging van alle uitrustingen en materiaal van constructie.
De projectontwikkeling gaat over alle domeinen van bouwprojecten en alle disciplines, zowel studie,
advies, coördinatie budgettering als uitvoering en verkoop of verhuring.
-De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
-Het bouwen van individuele huizen.
-De bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur".
-Optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen.
-De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
-Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort ...
-Toezien op de bouwwerkzaamheden bij het bouwen van woningen, appartementen, gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik.
-Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
-Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
-Handel in onroerende goederen.
-Plaatsen van gyproc, plaatsen van tussenwanden in gipsplaten of het aanbrengen van dekvloeren.
-Plaatsen van chape.
-Schrijnwerk van hout of van kunststof.
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, deur- en vensterkozijnen.
-De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof.
-De installatie van garagepoorten, luiken, zonnenblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout,
metaal of kunststof.
-De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, metaal of kunststof.
-Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en van andere houten
vloerbedekking.
-Metaalschrijnwerk.
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
-Reinigen van gebouwen.
-Zij mag zich eveneens bezighouden naast de makelaardij in onroerende goederen met de
bemiddeling inzake financiering.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
-Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
-De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
-De vennootschap mag bezoldigingen uitkeren aan de bestuurder(s), in geld en/of in natura.
-De bestuurder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De tweede woensdag van de maand juni, om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder,
- de heer MATTHYSSENS Albert, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Dokter Haekstraat
3 A002 3 A002, te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9220 Hamme, Heirbaan 256..
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
8) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan  de besloten vennootschap “B&DS
Fiscaal Accountants”, met zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 83C (BE0420.336.929) of
aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Het bestuursorgaan verzoekt de notaris niet om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen en
wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht tot bijwonen algemene vergadering