Ondernemingsnr : 0681472906
Naam
(voluit) : ANDES BOARDSHOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nederkouter 127
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "ANDES BOARDSHOP", met zetel te 9000 Gent, Nederkouter 127, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 25 januari
2021, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
2) Vaststelling van de vergadering dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve, namelijk driehonderd tweeëndertig euro (€
332,00), hetzij samen achttienduizend negenhonderd tweeëndertig euro (€ 18.932,00), van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3) Uitgifte van driehonderd negenennegentig (399) nieuwe aandelen zonder nominale waarde en met
dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen, met een intekenprijs van honderd
euro (€ 100,00) per aandeel of in totaal negenendertigduizend negenhonderd euro (€ 39.900,00),
waardoor de beschikbare eigenvermogensrekening zal verhogen door inbreng in geld van
achttienduizend negenhonderd tweeëndertig euro (€ 18.932,00) naar achtenvijftigduizend
achthonderd tweeëndertig euro (€ 58.832,00) of honderd euro zevenenvijftig cent (€ 100,57) per
aandeel. De enige aandeelhouder heeft aan de verslaggevingsplicht verzaakt overeenkomstig artikel
5:121, §2 van het WVV.
De nieuw uitgereikte aandelen delen in de gerealiseerde winst vanaf de onderschrijving.
4) De driehonderd negenennegentig (399) nieuw uitgereikte aandelen worden toegekend aan en er
wordt ingeschreven door de huidige enige aandeelhouder.
Hij heeft verklaard deze vergoeding voor de inschrijving op de nieuw uitgereikte aandelen te
aanvaarden.
Het bedrag van de inbreng in geld van negenendertigduizend negenhonderd euro (€ 39.900,00) werd
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap.
Vaststelling dat de inbreng in geld werd verwezenlijkt en dat de eigenvermogensrekening thans
achtenvijftigduizend achthonderd tweeëndertig euro (€ 58.832,00) bedraagt en vertegenwoordigd
wordt door vijfhonderd vijfentachtig (585) aandelen op naam zonder vermelding van nominale
waarde.
Luik B
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, als
volgt:
“Naam: ANDES BOARDSHOP
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Overname en uitbaten boardshop, speciaalzaak (detailhandel), verkoop, verhuur, onderhoud en
herstelling van snowboards, surf, skate, wakeboard, watersporten en recreatiesporten zowel instore
als online.
Organisatie en geven van opleidingen in deze sporten.
Alle bijhorende technische kledij en gerelateerde producten en accessoires.
Groothandel in alle voormelde artikelen, alsook optreden als agent hiervoor.
Verkoop en overname occasiemateriaal.
Collecties zijn gericht op mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden.
Opzetten van samenwerkingen met sportclubs, verenigingen, scholen, hogescholen en
universiteiten.
Promoten van deze sporten en levensstijl, personen laten kennismaken en proeven van deze wereld
en adviseren voor het juiste materiaal en kledij op maat.
Ondersteunen van evenementen en activiteiten die deze sporten in de kijker zetten.
Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd vijfentachtig (585) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand oktober om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Besluit om het mandaat van de huidige bestuurders, met name 1) de heer CLAES Anton,
wonende te 9000 Gent, Nederkouter 147, en 2) mevrouw LAGOS SANDOVAL Maria Teresa,
wonende te 9000 Gent, Nederkouter 147, te bevestigen.
8) Besluit om het adres van de zetel te behouden te 9000 Gent, Nederkouter 127.
9) Verklaring dat de website van de vennootschap www.west-site.com is.
10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Voor de vennootschap,
Notaris Patrice Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten