Ondernemingsnummer :
0419535094
Benaming :
(voluit) :
Wallimmo
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksestraat 59
8870 Izegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 25 juni 2018, geregistreerd,
heeft de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Wallimmo volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
Kennisname van de ontslagbrieven van de heer Roderic WYBO, mevrouw Marie Thérèse
DEGROOTE, mevrouw Aline WYBO en de heer Samuel WYBO, opgemaakt op 23 april 2018,
waarbij zij ontslag nemen als zaakvoerder van de vennootschap WALLIMMO vanaf zelfde datum.
Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 april 2018 waarin onder
meer het volgende werd besloten:
-kennisname en aanvaarding ontslagbrieven Aline WYBO en Roderic WYBO,
-kennisname en aanvaarding ontslagbrieven Marie Thérèse DEGROOTE en Samuel WYBO,
-benoeming van de heer Pierre VANSTEENKISTE en de heer Geert LAMMERTYN als niet-statutaire
zaakvoerders van de vennootschap WALLIMMO.
Bekrachtiging van de beslissingen genomen bij voormelde bijzondere algemene vergadering van 23
april 2018.
Benoeming als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"STEENHUYSE", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8860 Lendelede, Dorpsplein 27,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BTW BE 0647.792.526, met
als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, de heer Pierre VANSTEENKISTE
te 8860 Lendelede, Kuurnsestraat 66.
TWEEDE BESLUIT
Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 8860 Lendelede, Dorpsplein
27.
DERDE BESLUIT
Schrapping van de tweede alinea van artikel 11 van de statuten.
VIERDE BESLUIT
Wijziging van de bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap:
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meer dan één zaakvoerder in de
vennootschap is aangesteld, kan de zaakvoerder slechts alleen optreden mits voorafgaandelijk
schriftelijk akkoord of akkoord per mail, in volgende gevallen:
-aan- en verkoop van onroerende goederen, vestiging zakelijke rechten en/of zakelijke
zekerheidsrechten op onroerende goederen,
-aangaan van leningen en kredieten,
-afsluiten van contracten, aan- en verkopen, telkens voor een bedrag of een waarde van meer dan
tienduizend euro (10.000,00 €).
VIJFDE BESLUIT
Aanpassing statuten om deze in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten.
ZESDE BESLUIT
Luik B
Opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde tekst van de statuten.