Ondernemingsnr : 0885 535 071
Naam
(voluit) : MARILIQ
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Voorhavenlaan 14 bus T, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurder
A. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 12 december 2024:
1. De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag gegeven als bestuurder van de vennootschap door de
heer Pieter (genoemd Piet) WASSENAAR, met ingang vanaf 1 januari 2025.
Dit ontslag als bestuurder heeft van rechtswege zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap tot gevolg, met ingang van dezelfde datum.
Hem wordt eervol ontslag verleend.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de aan hem te verlenen kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat tot en met 31 december 2024.
2. De aandeelhouders neemt kennis van het ontslag gegeven als bestuurder van de vennootschap door
de heer Robert TIJSSEN, met ingang vanaf 1 januari 2025.
Hem wordt eervol ontslag verleend.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de aan hem te verlenen kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat tot en met 31 december 2024.
3. De aandeelhouder beslist om PAWASNOVA HOLDING B.V., met zetel te 3371 VR Hardinxveld-
Giessendam (Nederland), Dreesstraat 1, KvK 23061966 - KBO 0667.617.247, vast vertegenwoordigd door de
heer Pieter (genoemd Piet) WASSENAAR, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang
vanaf 1 januari 2025, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De vennootschap, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart haar mandaat te aanvaarden.
4. De aandeelhouder beslist om CREATIVE FINANCE B.V., met zetel te 3329 BJ Dordrecht (Nederland),
Liechtensteinhof 15, KvK 56881851, vast vertegenwoordigd door de heer Erik VAN DER MIJLE, te benoemen
als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2025, tot aan de jaarvergadering te houden
in 2030.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De vennootschap, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart haar mandaat te aanvaarden.
5. De aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de BV A&BV, met zetel te 9000
Gent, Sint-Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, waaronder mevrouw Tina Verburgt en mevrouw Ann De Wilde, allen bevoegd
om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de wijziging van de inschrijving en alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en om het even welke andere administratieve instanties naar aanleiding
van voormelde besluiten. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle
documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering
van het mandaat waarmee hij belast is.
B. Uittreksel uit de besluiten van de bestuurders van 12 december 2024:
1. De bestuurders nemen kennis van het ontslag gegeven als bestuurder van de vennootschap door de
heer Pieter (genoemd Piet) WASSENAAR, met ingang van 1 januari 2025.
Dat ontslag als bestuurder heeft van rechtswege zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap tot gevolg, met ingang van dezelfde datum.
Hem wordt eervol ontslag verleend.
2. De bestuurders beslissen vervolgens om PAWASNOVA HOLDING B.V., met zetel te 3371 VR
Hardinxveld-Giessendam (Nederland), Dreesstraat 1, KvK 23061966 - KBO 0667.617.247, vast
vertegenwoordigd door de heer Pieter (genoemd Piet) WASSENAAR, te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2025, tot aan de jaarvergadering te houden in
2030.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De vennootschap, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart haar mandaat te aanvaarden.
3. De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de BV A&BV, met zetel te 9000
Gent, Sint-Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, waaronder mevrouw Tina Verburgt en mevrouw Ann De Wilde, allen bevoegd
om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de wijziging van de inschrijving en alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en om het even welke andere administratieve instanties naar aanleiding
: van voormelde besluiten. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle
documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering
van het mandaat waarmee hij belast is.
C. Uittreksel uit de statuten:
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
[ ... ]
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of verscheidene
bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, of aan één of verscheidene directeurs of andere
agenten, al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
[ ... ]
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Behoudens bijzondere machtiging van de raad van bestuur verbinden alle akten andere dan deze met
betrekking tot het dagelijks bestuur slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend door twee
bestuurders tezamen handelend of de gedelegeerd bestuurder, die in geen enkel geval tegenover derden het
bewijs van een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur moeten leveren.
Voor eensluidend uittreksel.
A&BV BV, bijzonder gevolmachtigde,
vertegenw. door Ann De Wilde