Ondernemingsnr : 0759379049
Naam
(voluit) : SPECTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voorhavenlaan 31 bus 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV
SPECTER, gehouden in het kantoor van notaris Joost Eeman te Gent op 16 februari 2021 blijkt dat
de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Verhoging van het vermogen van de vennootschap
a. Beslissing verhoging vermogen – Afstand verslagplicht
Na beraadslaging beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen.
De inbreng wordt gestort op de eigen vermogensrekening.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:120 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering om afstand te doen van de verslagplicht
bepaald in artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. Afstand recht van voorkeur en recht van voorkoop
De enige aandeelhouder, die aanwezig is, beslist afstand te doen van zijn recht van voorkeur en zijn
recht van voorkoop, hem toegekend door de statuten.
d. Volstorting
De inschrijver verklaart bij monde van haar bestuurder en erkent dat ieder aandeel waarop door haar
werd ingeschreven volledig volstort is door inbreng in geld uitgevoerd op 11 februari 2021, op
rekening nummer BE39 0689 3960 9119 bij BELFIUS BANK.
Een attest van deze deponering zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.
e. Vaststelling van de verhoging van het vermogen en de nieuwe aandeelhoudersverhouding
De vergadering verzoekt ons, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging in geld volledig werd ingeschreven.
f. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing
Volgend op de genomen besluiten, wordt artikel 5 van de statuten overeenkomstig aangepast, om
voortaan te luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd dertig (230) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden bij de oprichting geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.”
TWEEDE BESLUIT – Invoering van een recht van voorkoop
Na beraadslaging beslist de algemene vergadering om een nieuw artikel 8 in te voeren, inhoudende
een recht van voorkoop voor de aandeelhouders.
“§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
Luik B
volle eigendom, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het
voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien (15)
dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen één maand na de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van
vijftien (15) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen
uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kan de overdrager naar zijn keuze ofwel
de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, ofwel de verkoop aanvaarden voor het
aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de
overige aandelen overdragen, ofwel verzaken aan de overdracht.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de waarde geboden door de derde (bindende biedingswaarde) van de
aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de zeven (7) dagen na de
betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is
de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend
tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vijftien
(15) maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.”
De nummering van de statuten wordt overeenkomstig aangepast.
DERDE BESLUIT – Wijziging van artikel 12 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Na beraadslaging beslist de vergadering om een toevoeging te doen aan artikel 12.
Deze toevoeging luidt als volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de enige bestuurder, zullen in het geval
er meer dan één (1) bestuurder benoemd is, alle akten die de vennootschap verbinden ten belope
van meer dan zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 17.500,00) slechts geldig zijn wanneer zij
ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden of bij gebreke ervan de
Luik B
goedkeuring van minimum 2aandeelhouders dezer”
VIERDE BESLUIT – Wijziging van artikel 19 - Beraadslagingen
Na beraadslaging beslist de vergadering om paragraaf 5 van artikel 19 – Beraadslagingen als volgt
te wijzigen:
“Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Over alle uitgaves, contracten en investeringen die meer dan zeventienduizend vijfhonderd euro (€
17.500,00) omvatten,  kan alleen worden beraadslaagd indien alle aandeelhouders geldig aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij unanimiteit van stemmen hebben verkregen.”
VIJFDE BESLUIT – Kennisname van de wijziging van de straatnaam in het adres van de v
ennootschap
De algemene vergadering neemt kennis van de wijziging van de straatnaam in het adres van de
vennootschap naar “Dublinstraat”.
Het adres van de zetel van de vennootschap is aldus: Dublinstraat 31-001, 9000 Gent.
ZESDE BESLUIT – Varia en volmachten
De algemene vergadering verleent ondergetekende notaris volmacht voor coördinatie van de
statuten.
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend: notaris Joost Eeman.
Mee neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.