Ondernemingsnr : 0894046525
Naam
(voluit) : IMDELAER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stadenstraat 40/42
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem op 31 maart 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
    1.  Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een verder besluit.
    2.  Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    3.  Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit tot uitbreiding en volledige
herformulering van het voorwerp.
    4.  Wijziging van het aantal aandelen: voortaan wordt het eigen vermogen vertegenwoordigd door
drieduizend (3.000) aandelen in plaats van door tweeënzestig (62) aandelen.
    5.  Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de huidige bestuurders, voor onbepaalde duur.
    6.  Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “IMDELAER”.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Het administratief en commercieel beheer van één of meerdere apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en de verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken
hebben ondermeer als taak: de aan- en verkoop, de be- en verwerking van fytofarmaceutische,
veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne en drogisterij-artikelen,
verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsartikelen en allerhande aanverwante goederen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, aansluiten bij het voorwerp.
- Het leveren van alle mogelijke dienstprestaties, ondermeer vervanging, aan apotheken.
- Het bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen in de ruimste zin van het woord,
en inzonderheid:
a) het management te verzekeren of op te treden als managementconsultant en dit voor alle functies
of activiteiten van management in en voor bedrijven, instellingen, kantoren, mede-eigendommen of
zelfstandigen, zowel natuurlijke als rechtspersonen;
b) studies uitvoeren, opleiding en advies geven, projecten opzetten, begeleiden, promoten, uitvoeren
en beheren in verband met informatica, bedrijfsbeheer, bedrijfsinformatie, bedrijfsontwikkeling en
bedrijfsinplanting (zoals onder andere bedrijvencentra, bedrijvenparken, wetenschapsparken, en
dergelijke meer);
c) aan research te doen of op te treden en deel te nemen aan alle activiteiten in verband met het
verwerven, verhandelen, commercialiseren, tot stand brengen, ontwikkelen of laten ontwikkelen van
Luik B
allerlei uitvindingen, nieuwigheden, procedés, patenten en dergelijke meer;
d) het opstellen van communicatiestrategieën voor ondernemingen;
e) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, communicatie, public
relations, administratie en financiën, verkoop, techniek, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen;
f) het verlenen van alle mogelijke diensten in het kader van voormelde activiteiten, ondermeer door
het behartigen, ondersteunen en adviseren van zakenbelangen van andere ondernemingen, privé-
personen en instellingen;
g) het adviseren bij het opleiden van personeel, aanwerven van personeel en
personeelsadministratie;
h) het verlenen van diensten inzake milieu-, bouw-, energie-, kwaliteitsaangelegenheden en
bedrijfsontwikkeling;
i) het zelf ontwikkelen, promoten, financieren en realiseren van producten of projecten;
j) het organiseren van evenementen inzake milieu, bouw, kwaliteit, sport en energie;
k) het geven en organiseren van lezingen; het aanvragen van licenties en het ontvangen van
royalties allerhande;
l) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
m) het commercialiseren, verhandelen, aan- en verkopen, import en export van roerende en
onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit inzake deze handelingen, trendwatching
en marktonderzoek en alle handelingen in de ruimste zin van het woord die hiermee verband
houden;
n) het ontwikkelen en uitbaten van energieprojecten;
o) de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon zich alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en/of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) en/of elke andere derde vertegenwoordiger,
die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
- Het vermogensbeheer in de ruimste zin van het woord, zowel van onroerende als van roerende
goederen, en inzonderheid:
a) het beheer van onroerende goederen en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, zoals ondermeer
aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, het – laten – bouwen/ver- en
ombouwen/onderhouden, alsook het ter beschikking stellen van onroerende goederen en activiteiten
die betrekking hebben op onroerende leasing;
b) het beheer van een roerend patrimonium, ondermeer het verwerven en verhandelen op welke
wijze ook van roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of
nog op te richten vennootschappen; de participatie in andere vennootschappen en/of
ondernemingen; het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen; het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, in dit
kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-
ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; het optreden als
tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de
meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende
waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
c) het beheer van een kunstpatrimonium, ondermeer de aankoop, verkoop, het verhuren, het
tentoonstellen tegen vergoeding van kunstvoorwerpen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, fabrieksmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere intellectuele
rechte;
- Het verwerven, vervreemden, besturen, uitbaten, huren en verhuren van roerende goederen.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het
toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.
Luik B
- Het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,
voor zover de nodige vestigingsgetuigschriften worden bekomen.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen, economische samenwerkingsverbanden, instellingen of
groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, gelijkaardig, soortgelijk,
gelijkwaardig, aanvullend, aanverwant of samenhangend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen alsook ten gunste van derden,
aandeelhouders en bestuurders borg stellen of haar aval verlenen, optreden als hun agent of
vertegenwoordiger, evenals hen leningen, voorschotten, hypothecaire of andere zekerheden en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Zij kan optreden als bestuurder/zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van
burgerlijke, commerciële, financiële, industriële, roerende en/of onroerende aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
zaterdag van de maand december, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Onverminderd strengere bepalingen dient de volmacht te worden verleend door middel van een stuk
dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening,
waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk
Wetboek. 
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de
algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
       7. Volmacht: De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van
het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna
genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met
de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op
het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen, bij eStox en bij het UBO-register, alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk:
- de medewerkers van de besloten vennootschap ACCOFISC te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 24/2, ondernemingsnummer 0882.598.644, alsmede alle door haar aangestelden;
- de medewerkers van de besloten vennootschap LUMINAD te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14,
ondernemingsnummer 0822.321.062, alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 31/03/2023;
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.