Ondernemingsnr : 0719619541
Naam
(voluit) : Devilo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandputstraat 59
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 24 juni 2024
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING VERSLAG
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over het verslag. Elke aandeelhouder
erkent een kopie ontvangen te hebben van het verslag, ervan kennis te hebben genomen en
voldoende ingelicht te zijn.
Na bespreking keurt de algemene vergadering het verslag eenparig goed.
Een exemplaar van het verslag wordt door de notaris-minuuthouder neergelegd op de
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap volledig te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- deelnemen in alle vennootschappen met een industrieel of commercieel voorwerp in alle sectoren
en dit door het verwerven van aandelen en/of participaties, deze in pand te geven, te verkopen of te
ruilen.
- alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest
ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling verband houden, optreden als
tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van
juridische, economische of technische aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake
investeringen, financieringen, beheer en administratie.
- borg stellen voor verbintenissen aangegaan door bestuurders, aandeelhouders of derden.
- door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of om het even welke andere wijze, deelnemen
aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele verwezenlijking van haar voorwerp.
- de rechtstreekse of onrechtstreekse exploitatie van alle roerende (materieel en inrichtingen) en
onroerende goederen. Zij mag deze aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, doorverhuren,
bouwen, herstellen en veranderen, alsook het management en beheer ervan.
- deelnemen en bijstand verlenen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van
ondernemingen. De vennootschap kan daarbij de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
van andere vennootschappen waarnemen.
- haar fondsen aanwenden voor het opstarten, het beheer, de waardering en de vereffening van een
portefeuille samengesteld uit titels en brevetten van welke aard ook, deelnemen aan de creatie, de
ontwikkeling en, op welke wijze ook, alle titels en brevetten verwezenlijken door middel van verkoop,
overdracht, ruil of op elke andere wijze.
- aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze
ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
aandeelhouder of een bestuurder.
- onderneming in onroerende goederen, meer bepaald projectontwikkeling, verwerven, vervreemden,
ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, huren, verhuren, renoveren,
herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types onroerende goederen, hierna
opgesomd maar niet beperkt tot gronden, woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, logistieke
panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten
retailpanden, horeca en vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets,
winkelcentra, parkings, infrastructuur, enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
- de binnen- en buiteninrichting van alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet
beperkt tot woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, logistieke panden, industriële panden,
semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retailpanden, horeca en
vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings,
infrastructuur, enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of
in onderlinge samenwerking met derden.
- energiedelen overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene
bepalingen betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen
van energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voormelde
activiteit zal niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de vennootschap
uitmaken.
- de verkoop van energie via directe lijn en/of peer-to-peerhandel in hernieuwbare energie,
overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen
betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen van
energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voormelde
activiteit zal niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de vennootschap
uitmaken.
- de productie / het opslaan van energie door middel van zonnepanelen, windmolens, batterijen en
andere installaties; de uitbating/exploitatie van elektrische laadpalen/laadstations voor elektrische
(vracht)wagens.
De vennootschap mag leningen toestaan die zij financiert door middel van intragroep structuren of
middels externe bronnen. Zij kan financiële assistentie verlenen, door middel van leningen,
voorschotten of garanties aan vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks deelneemt, met name aan haar bijkantoren, en/of vennootschappen die behoren tot
dezelfde groep als de vennootschap, evenals elke andere vennootschap of onderneming waarmee
de vennootschap commerciële relaties onderhoudt.
De vennootschap kan lenen bij haar dochtervennootschappen en/of vennootschappen van de groep
en/of bij elke persoon of entiteit, onder gelijk welke vorm en overgaan tot privé-uitgiften van obligaties
en leningen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De algemene vergadering, beraadslagende en stemmende, zoals voor wijzigingen aan de statuten,
mag het voorwerp uitbreiden of interpreteren.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
DERDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de rechtsvorm.
- de benaming.
- de duur van de vennootschap.
- het aantal aandelen.
- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- het doel / voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, die bij uittreksel gepubliceerd
worden in het Belgisch Staatsblad:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Devilo”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- deelnemen in alle vennootschappen met een industrieel of commercieel voorwerp in alle sectoren
en dit door het verwerven van aandelen en/of participaties, deze in pand te geven, te verkopen of te
ruilen.
- alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest
ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling verband houden, optreden als
tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van
juridische, economische of technische aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake
investeringen, financieringen, beheer en administratie.
- borg stellen voor verbintenissen aangegaan door bestuurders, aandeelhouders of derden.
- door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of om het even welke andere wijze, deelnemen
aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele verwezenlijking van haar voorwerp.
- de rechtstreekse of onrechtstreekse exploitatie van alle roerende (materieel en inrichtingen) en
onroerende goederen. Zij mag deze aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, doorverhuren,
bouwen, herstellen en veranderen, alsook het management en beheer ervan.
- deelnemen en bijstand verlenen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van
ondernemingen. De vennootschap kan daarbij de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
van andere vennootschappen waarnemen.
- haar fondsen aanwenden voor het opstarten, het beheer, de waardering en de vereffening van een
portefeuille samengesteld uit titels en brevetten van welke aard ook, deelnemen aan de creatie, de
ontwikkeling en, op welke wijze ook, alle titels en brevetten verwezenlijken door middel van verkoop,
overdracht, ruil of op elke andere wijze.
- aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze
ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
aandeelhouder of een bestuurder.
- onderneming in onroerende goederen, meer bepaald projectontwikkeling, verwerven, vervreemden,
ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, huren, verhuren, renoveren,
herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types onroerende goederen, hierna
opgesomd maar niet beperkt tot gronden, woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, logistieke
panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten
retailpanden, horeca en vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets,
winkelcentra, parkings, infrastructuur, enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
- de binnen- en buiteninrichting van alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet
beperkt tot woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, logistieke panden, industriële panden,
semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retailpanden, horeca en
vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings,
infrastructuur, enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of
in onderlinge samenwerking met derden.
- energiedelen overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene
bepalingen betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen
van energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voormelde
activiteit zal niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de vennootschap
uitmaken.
- de verkoop van energie via directe lijn en/of peer-to-peerhandel in hernieuwbare energie,
overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen
betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen van
energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voormelde
activiteit zal niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de vennootschap
uitmaken.
- de productie / het opslaan van energie door middel van zonnepanelen, windmolens, batterijen en
andere installaties; de uitbating/exploitatie van elektrische laadpalen/laadstations voor elektrische
(vracht)wagens.
De vennootschap mag leningen toestaan die zij financiert door middel van intragroep structuren of
middels externe bronnen. Zij kan financiële assistentie verlenen, door middel van leningen,
voorschotten of garanties aan vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks deelneemt, met name aan haar bijkantoren, en/of vennootschappen die behoren tot
dezelfde groep als de vennootschap, evenals elke andere vennootschap of onderneming waarmee
de vennootschap commerciële relaties onderhoudt.
De vennootschap kan lenen bij haar dochtervennootschappen en/of vennootschappen van de groep
en/of bij elke persoon of entiteit, onder gelijk welke vorm en overgaan tot privé-uitgiften van obligaties
en leningen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De algemene vergadering, beraadslagende en stemmende, zoals voor wijzigingen aan de statuten,
mag het voorwerp uitbreiden of interpreteren.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap zelf aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
 
De volgende persoon wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
de heer Deny Benoit, wonende te 8930 Menen, Zandputstraat 59.
In geval de statutaire bestuurder overleden is, teruggetreden is, langdurig ziek is, zijn ontslag als
bestuurder heeft gekregen of zich in één van de in voorgaande alinea beschreven situaties bevindt,
zal hij automatisch worden opgevolgd als statutair bestuurder, door de heer Deny Charles, wonende
te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Knokke 612 bus 81, indien nog in leven en indien hij deze functie
wenst uit te oefenen en te aanvaarden. Indien de heer Charles Deny de functie niet (langer) wenst uit
te oefenen, dan wordt als statutair bestuurder aangeduid, de heer Deny Victor, wonende te 8930
Menen, Zandputstraat 59, indien nog in leven.
 
1. De enige bestuurder is bevoegd
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
2. Indien er 2 of meer bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,
- kan elke statutaire bestuurder alle bestuurshandelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- vertegenwoordigt elke statutaire bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
- kan een niet-statutaire bestuurder enkel samen met een statutaire bestuurder in functie, alle
bestuurshandelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp,
behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- vertegenwoordigt een niet-statutaire bestuurder enkel samen met een statutaire bestuurder in
functie, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand september om 10u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
 
Iedere aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn, om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke
vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge
volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
De rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die
hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Iedere bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
 
Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet of in deze statuten voorziene
gevallen van schorsing van stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt:
- identificatie van de aandeelhouder.
- aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is.
- voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van het saldo van de jaarlijkse winst en tot
vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of
uitkering, waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in
verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van
de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :
- reservering.
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
- uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór
belastingen.
- uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.
- andere mogelijkheden die voorzien zijn in de huidige of toekomstige wetgeving.
Van het aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komen de vruchten die tijdens het vruchtgebruik
afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker, alsook de uitkeringen van (liquidatie)
reserves, tenzij onderling anders overeengekomen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
 
VIERDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van de
Ondernemingen en voor de aanvraag van een BTW-nummer, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling, alsook voor de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) bij een
erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
- aan mevrouw Natalie Debergh, met woonstkeuze te 8930 Menen, Zandputstraat 59, met recht om
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van de
Ondernemingen en voor de aanvraag van een BTW-nummer, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling, alsook voor de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) bij een
erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 24 juni 2024.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.