Ondernemingsnr : 0811413314
Naam
(voluit) : ELECTRAWINDS WINDPARK MALDEGEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel John Cordierlaan 9
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, twintig december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELECTRAWINDS
WINDPARK MALDEGEM", waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, John Cordierlaan 9,
hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap te wijzigen in "Elicio
Maldegem", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het Wetboek van
vennootschappen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Elicio Maldegem".".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede maandag van de maand mei om 10.00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 19 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede maandag van de
maand mei om 10.00 uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur."
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op maandag 11 mei
2020 om 10.00 uur.
VIERDE BESLISSING: Invoering procedure tot eensluidend advies.
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met artikel L1532-5 van
wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, voor zover van toepassing op de
Vennootschap, een procedure tot eensluidend advies in te voeren, en bijgevolg een nieuw artikel 30
in de statuten in te voegen. De tekst van deze statuten luidt als volgt:
"ARTIKEL 30 - PROCEDURE TOT EENSLUIDEND ADVIES
In overeenstemming met artikel L1532-5 van Wetboek van de plaatselijke democratie en
decentralisatie, voor zover van toepassing op de vennootschap, worden de ontwerpbeslissingen in
verband met het nemen of intrekken van participaties in elke publieke- of privaatrechtelijke
Luik B
rechtspersoon, met het afstoten van bedrijfstakken of algemeenheden, evenals met de vergoedingen
die onder de algemene vergadering of het voornaamste beheersorgaan vallen voor eensluidend
advies overgemaakt aan de raad van bestuur van elke intercommunale die een participatie, ongeacht
de graad daarvan, aanhoudt in de vennootschap.
Deze procedure tot eensluidend advies is van toepassing voor zover de totale participatie in de
vennootschap, aangehouden alleen of, rechtstreeks of onrechtstreeks, gezamenlijk met gemeenten,
provincies, OCMW's, intercommunales, zelfstandige gemeente- of provinciebedrijven, gemeentelijke
of provinciale vzw's, projectverenigingen, verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de
huisvestingsmaatschappijen of rechtspersonen of feitelijke verenigingen waarin meerdere
voornoemde overheden verenigd zijn, hoger is dan vijftig percent van het kapitaal of meer dan vijftig
percent van de leden van het voornaamste beheersorgaan bereikt."
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan inzake artikel 30 van de statuten en de
coördinatie.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om artikel 30 van de statuten te
schrappen en de nieuwe versie van de gecoördineerde statuten te laten akteren in geval van gehele
of gedeeltelijke vernietiging door het Grondwettelijk Hof van artikel L1532-5 van het Wetboek van de
plaatselijke democratie en decentralisatie of van artikel 35 van het Decreet van 29 maart 2018 tot
wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering met het oog op een
sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten in de
lokale en bovenlokale structuren en hun filialen.
(...)
ACHTSTE: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Michel Bonne, Hannelore Matthys, Sarah Arens en
de overige advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor Van Bael & Bellis, woonstkeuze
gedaan hebbende te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 166, allen individueel bevoegd, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris