Ondernemingsnr : 0421754020
Naam
(voluit) : FISCABO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 124
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES, te Antwerpen-Wilrijk op 6 augustus 2021,
neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap FISCABO, gevestigd te 2840 Reet, Molenstraat 124,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer
0421.754.020., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten honderd en negen duizend
achthonderddrieënnegentig euro drieënzestig cent (€ 109.893,63) en de wettelijke reserves van de
vennootschap, te weten drieduizend achtennegentig euro zevenenzestig cent (€ 3.098,67),
achtduizend driehonderdachttien euro (€ 8.318,00) en zevenduizend en negen euro vijftig cent (€
7.009,50), hetzij samen honderdachtentwintig duizend driehonderdnegentien euro tachtig cent (€
128.319,80), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering besluit dat de volgende reserves zoals opgenomen in de balans van de
vennootschap tevens behoren tot de beschikbare eigenvermogensrekening:
    •  geïncorporeerde belaste reserves van zevenendertigduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro
zevenentachtig cent (€ 37.555,87);
    •  belastingsvrije reserves van tweeduizend zevenhonderdzesentwintig euro drieëntachtig cent (€
2.726,83).
Luik B
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam FISCABO.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het verstrekken van advies betreffende het beheer van vennootschappen en ondernemingen;
- het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het doel dat deze hebben, en dit
zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen, in voorkomend geval mits de aanstelling daartoe van een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon;
- het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen;
-het verlenen van diensten aan bedrijven, organisaties, in de ruimste zin van het woord, waarin
ondermeer begrepen, alle diensten op het vlak van (interim) management, business development,
consultancy, het verstrekken van adviezen en andere administratieve en ondersteunde activiteiten;
- het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële, en
administratieve aangelegenheden en het voeren van directie over andere bedrijven;
-de aankoop, verkoop, ruil, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en in het algemeen van alle roerende goederen en rechten;
-in verband met onroerende goederen : verwerven, kopen en verkopen van volle eigendom, naakte
eigendom of vruchtgebruik, ruilen, verhuren, bouwen en verbouwen, onderhouden, beheren, in pand
geven of ontvangen, toekennen of ontvangen van opstalrechten enz.;
-in verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.
De vennootschap mag zich borg stellen, leningen verstrekken of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar,
aandeelhouder, vennoot, schuldeiser, bestuurder of op andere wijze.
Voormelde gereglementeerde handelsbedrijvigheden kunnen evenwel aan het maatschappelijk
voorwerp beantwoorden voor zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en
reglementen voldaan wordt.
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist of opgelegd zijn door de wet of bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenning, machtiging en of vergunningen
werden bekomen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
achttien juni om negentien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2840 Reet,
Molenstraat 124.
Zesde besluit
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de voornoemde heer Willy Wyn, ontslag te geven uit
zijn functie te rekenen vanaf heden. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De vergadering besluit de heer Willy Wyn te herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden
als niet-statutair bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
Er wordt eveneens beslist in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de
bestuurder vanaf deze dag mevrouw Ingrid Van Doorslaer, voornoemd, te benoemen tot bestuurder
en dit voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Notaris Thierry Raes