Ondernemingsnr: 0631 803 659
Naam
(voluit) : AK AUTOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Emile Van Ermengemlaan nummer 60 te Laken (1020 Brussel)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel van de vennootschap-Beslissing om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen-Beslissing over de beschikbaarheid
of onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening-Aanneming van
nieuwe statuten-Vaststelling van het einde van het mandaat van de
zaakvoerder en hernieuwing van zijn mandaat als bestuurder
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten:
vennootschap « AK AUTOS », met zetel in het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest te Laken (1020 Brussel), Emile:
Van Ermengemlaan, 60, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer:
0631.803.659 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris met standplaats te Brussel op 29 décember:
2022, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op 4 januari 2023 daaropvolgend, boek 0 blad 0;
vak 0183 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de:
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing - Verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen in het Vlaams Gewest naar 1840
Londerzeel, Bergstraat, 23.
Tweede beslissing - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van:
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene!
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde beslissing - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk:
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair!
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet;
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de:
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair:
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij :
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden.
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen.
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde beslissing - Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
UITTREKSEL STATUTEN
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming " AK AUTOS ".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders ir België worden
overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekerd
gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen
van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of met medewerking van derden :
- Handelaar in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, import en export;
- Kopen, verkopen, importeren en exporteren van nieuwe en gebruikte auto-onderdelen er auto-accessoires
groothandel en/of detailhandel;
- De exploitatie van een garage met een reparatiewerkplaats en de handel in nieuwe en gebruikte
motorvoertuigen;
- De exploitatie van een carrosseriebedrijf;
- Stedenbouw, ontwerp van gebouwen, studie en uitvoering var architecturale werken;
- Hulp aan algemene bouwbedrijven; algemene bouwbedrijven, schilderen, stukadoren, thermische isolatie,
valse plafonds, elektriciteit, sanitair, betegelen, loodgieterswerk, renovatiewerkzaamheden, constructie, reinigen
en schilderen van gevels, steigers, industriële reiniging en alle activiteiten die verband houden met de bouw;
- Alle activiteiten van welke aard ook die direct of indirect verband houden met de activiteiten in het kader van
dienstencheques, in het bijzonder :
* Thuiszorg van huishoudelijke aard, d.w.z .: schoonmaken van de woning inclusief ramen, wassen en strijken
Wassen en strijken, af en toe kleine naaiklusjes, maaltijdbereiding;
* Huishoudelijke boodschappen: dit zijn kleine boodschappen om te voorzien in de dagelijkse behoeften van
de gebruiker (postkantoor, brood, apotheek, erız.);
- Import er export van diverse producten;
- De aankoop, verkoop, import en export van bouwmaterialen, elektrische en elektronische apparatuur, sanitair
en sanitair;
- De aankoop, verkoop, import en export var alle levensmiddelen zoals vlees, fruit, groenten, conserven,
zuivelproducten, zeevruchten, vis, slagerij, specerijen, aromatische kruiden;
- De aankoop, verkoop, in- en uitvoer van huishoudelijke artikeler;
- De aankoop, verkoop, import en export van geschenkartikelen;
- De exploitatie van videotheken, de verhuur van ontspanningsproducter, films en andere soortgelijke
producten;
- Schoenmakerij, slotenmakerij, lederwaren in de breedste zin van het woord;
- De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle ambachtelijke producten in het algemeen, met inbegrip van
wandtapijten artikelen uit de derde wereld;
- De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle parfumerieartikelen, toiletartikelen, cosmetica De aankoop,
verkoop, import en export van alle parfumerieën, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up
alsmede zepen en detergenten;
- De aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten tuinartikelen;
- De ontwikkeling en het onderhoud van tuinen en kwekerijen;
- Rondtrekkende handel;
- De aankoop, verkoop, in- er uitvoer van alle boeken, antiquiteiten, tweedehands goederen, decoratieve
voorwerpen decoratieartikelen, industriële machines;
- De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle huishoudelijke apparaten, alle magneetbandfilms, cassettes,
alle gedrukte of opgenomen artikelen die het lezen, zien of hoorzitting;
- Hulp bij de programmering;
- Computercursussen, hulp bij computersoftware, advies en bijstand op het gebied van computers;
- De aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle kantoorbenodigdheden en computers;
- De exploitatie van een atelier voor de productie van alle bakkerij- en banketproducten, alle voedings- en niet-
voedingsproducten;
- De exploitatie van alle snackbars, brouwerijen, brooddepots, hotels, restaurants, tavernes, cafés;
- De exploitatie van cabarets en discotheken;
- De organisatie van buffetten en banketten;
- De verhuur van vestiaires voor het publiek, de verhuur van zitplaatsen, de verhuur van zalen voor de
organisatie van evenementen van gebeurtenissen;
- Catering diensten;
- Koerier-, fax- en internetdiensten;
- Exploitatie van telefooncellen;
- Exploitatie van internetcafés;
- De werking van kopieerdiensten;
- exploitatie van foto-ontwikkelingslaboratoria;
- de werking van werkplaatsen voor draaien, slijpen en mechanische onderdelen;
- De werking van taxibedrijven;
- De werking van exprespost;
- Exploitatie van autowasserettes;
- De exploitatie van tankstations (alle brandstoffen zoals stookolie, diesel, gas, ... );
- De exploitatie van sloop-, onderhouds- en reparatiebedrijven;
- De exploitatie van kapsalons;
- De exploitatie van wassalons;
- Het verlenen van alle diensten ten behoeve van alle particuliere of commerciële klanten, in het bijzonder
schoonmaak en onderhoud van gebouwen, schoonmaak van ramen en kantoren, klein kantoorwerk,
interimdiensten, uitbesteding;
- Alle handelingen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met handel,
vervaardiging, verhuur, aankoop, groot- of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie, dienstverlening,
verpakking, exploitatie en bemiddeling, in- en uitvoer in- en uitvoer voor eigen rekening of voor rekening van een
derde;
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat
betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende
prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door inbreng, fusie,
inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming,
haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijkt.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, verpanden.
Ze kan zich ook - in functie van haar belangen - borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid
geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard ook, zowel voor haarzelf
als voor alle derden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te
interpreteren.
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Er bestaan honderd (100) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een
gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De aandelen zijn op naam.
Winstverdeling
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen
over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen (" netto-actief test").
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één
enkele akte.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap
geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars
aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en
bezoldigingen.
Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag
nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders
bezit.
Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het
evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Gewone algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn
verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de tweede
vrijdag van juni op 18.00 uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang
het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de
aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
ledere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager
van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over
een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering
beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is en de
beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet
een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun
bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris.
Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel
om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vijfde beslissing - Vaststelling van het einde van het mandaat van de zaakvoerder en hernieuwing van zijn
mandaat als bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van de huidige zaakvoerder, de Heer
AKKOUCHE Ali, wonende te 1840 Londerzeel, Bergstraat 23, hier aanwezig en die aanvaardt en gaat onmiddellijk
over tot de hemnieuwing van zijn mandaat als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is
onbezoldigd.
Zesde beslissing - Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
· elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten
en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Gérard INDEKEU, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.