Ondernemingsnr : 0401343438
Naam
(voluit) : H. Roux Meubelprojekten
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuiderring 10
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 06 juni 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2) Wijziging van de benaming naar “H. Roux Meubelprojecten”.
3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  Het ontwerpen van interieurs en uitvoeren van interieurwerken:
        •  maken van (tuin-)meubels en kasten p maat;
        •  maken van keukens, buitenmeubilair, carprts, buitengebouwen in hout of andere materialen;
        •  slopwerk van bestaande interieurs;
        •  plaatsen en-f renoveren van badkamers;
        •  renvatie van kantoren, woonruimtes, keukens, dressing, berging, hal, wasplaatsen;
        •  gyprcwerken;
        •  plaatsen van valse plafnds in gyproc of aanverwanten;
        •  plaatsen van muren in gyprc of aanverwanten;
        •  het maken en plaatsen van ramen en deuren;
        •  plaatsen van putrellen, draagconstructies veranderen en verbouwen;
        •  plaatsen van natuursteen, plaatsen van keramische materialen vor tegels en tabletten;
        •  plaatsen van wandtegels;
        •  maken van dakcnstructies;
        •  uitbreken van muren en plaatsen van verstevigingsbalken;
        •  aanbrengen van spuitlakwerk en andere afwerkmaterialen, plaatsen van behangpapier,
uitveren van verfwerken zowel interieur als exterieur;
        •  plaatsen van haarden, plaatsen van vuurvaste afkastingen rnd haarden, plaatsen van
afwerkingen rond vuurvaste afkastingen;
        •  elektriciteitswerken;
        •  plaatsen van sanitaire testellen, plaatsen en aansluiten van kraan-en afloopwerk;
        •  aanmaak en plaatsing van veranda’s;
        •  maken en plaatsen van sauna’s, inrichten van wellness-ruimtes, plaatsen en integreren van
infrarodsauna’s;
        •  schrijnwerkerij;
    •  Het ontwerpen van interieurs en uitvoeren van interieurwerken, opmaken van
uitvoeringstekeningen, kleuradvies voor interieur, stylingadvies voor interieur en exterieur,
interieurdecoratie;
    •  Interieurdecoratie;
    •  Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord zoals,
maar niet beperkt tot:
    •  het buwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
    •  de drainage van buwterreinen
    •  het uitveren van rioleringswerken
    •  de mntage en afwerking van geprefabriceerde woningen
    •  nderneming voor het optrekken van gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de
bouw van metalen en niet metalen gebouwen
    •  het ptrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van
appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc
    •  het ptrekken, afwerken en opleveren van woningen en appartementen volgende de formule
‘sleutel-op-de-deur’ inclusief interieurdecoraties;
    •  dakbedekking en het f herstellen bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen, overige
dakwerkzaamheden
    •  het gieten van gewapend betn
    •  het fabriceren en plaatsen van strt klaar beton, betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis
van harscomponenten en herstellingen aan ieder van deze vloeren
    •  het uitveren van metselwerken
    •  het aanbrengen van chape
    •  het buwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
    •  het invegen en reinigen van gevels
    •  het buwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
    •  het mnteren van niet-zelfvervaardigde (metalen, houten en kunststoffen) constructiewerken
    •  de installatie van garageporten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz.
    •  het uitveren van warmte- en geluidsisolering, alsmede isolatiewerkzaamheden
    •  het uitveren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gipsplaat
    •  het plaatsen van mheiningen
    •  het plaatsen van alle wand-, vler- en plafondbekledingen
    •  de mntage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal
    •  het plaatsen van installaties vor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen
    •  het leggen van stepdallen en klinkers
    •  de buw van speel- en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg
    •  het schilderen van markeringen p wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken
    •  de installatie van elektrische materialen
    •  interieurdecraties
    •  (industriële) schilderwerken
    •  het plaatsen van mzaïek-, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren
    •  het plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en allerhande dorschijnend en
doorzichtig materieel
    •  het bewerken en plaatsen van marmer en natuursteen
    •  plafnneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerking, gyproc-, gips- en stafwerken
    •  het buwen van stellingen
    •  het plaatsen van lod- en zinkwerk en allerhande waterdichtings- en dakwerken
    •  timmer- en schrijnwerken
    •  sanitaire werken en lodgieterij, het plaatsen van centrale verwarming, en klimaatregeling
    •  plaatsen, installeren en nderhouden van individuele gasverwarming, plaatsen van natuurlijke en
mechanische ventilatie
    •  nderhoud en algemene klusjesdienst;
    •  pruimings- en schoonmaakwerken;
    •  nderneming voor waterbehandeling
    •  elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrtechnische installaties
    •  het petsen en reinigen van gebouwen en werven zowel binnen als buiten
    •  installatie van de bedrading vor telefooninstallaties, telecommunicatie, bewakingssystemen en
alarminstallaties, computersystemen, met inbegrip van glasvezelbekabeling
    •  installatie van elektrische bedrading, hulpvedingssystemen, generatoraggregaten en
toebehoren, alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
    •  installatie van installaties vor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen, zoals maar niet beperkt tot warmtepompen, fotovoltaïsche installaties en
zonnecollectoren
    •  lodgieterswerk en installatie van sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, zoals maar
niet beperkt tot waterleidingen, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, brandblusinstallaties,
sprinklerinstallaties, waterverzachters en waterpompen
    •  de vervaardiging en mntage van serres, veranda’s enz. ongeachte het gebruikte materiaal;
    •  metaalschrijnwerk, metaalbewerking en laswerken in de ruimste zin van het word
    •  laswerken in de meest ruime zin van het word;
    •  De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het
optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
        •  (tuin)meubelen, maatkasten, keukens, ramen en deuren, schrijnwerk in de meest ruime zin
van het word;
        •  buw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
        •  verwarmingsinstallaties en -testellen, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen,
luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltaïsche installaties en
zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede installatiemateriaal voor
loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming, in de ruimste zin van het woord;
        •  werfinrichting, stromvoorziening en pompen, (meet-)gereedschap, zagen, boren en
slijpmachines, compressoren, grondverzetmachines en werktuigen, werkvoertuigen, bouwmachines,
heftrucks, reachtrucks, hijsmiddelen en liften, graafmachines, (hijs-)kranen, in het algemeen rollend
materieel voor de bouwsector;
    •  Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid inzake financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR, sociale,
organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, het verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, project-
en werfleider, en veiligheidscoördinatie;
    •  Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
    •  Het maken van studies van diverse aard;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
    •  De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in
geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande
of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële,
vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
    •  De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
    •  Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
    •  Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
    •  De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop,
het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
en onroerend vermogen;
    •  Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,
huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee
verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor
verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  Projectmanagement en projectcoördinatie;
    •  Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de
promotie, coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin
van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het
begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve
adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten,
aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere
administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de
uitvoering ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 7:154
WVV.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. In dit kader:
.Keuze voor de mogelijkheid tot raad van bestuur met mogelijkheid om over te stappen naar een
enige bestuurder.
.Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst.
.Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan.
.Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen/ de bepaling aangaande
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden aan te passen.
.Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van
bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.
5) Ontslag van de bestuurders, te weten:
- de besloten vennootschap “ROUX MANAGEMENT”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te
3590 Diepenbeek, Heidestraat 82/A000, ingeschreven in het rechtspersonenregister (vallende onder
de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt) onder nummer
0896.046.309, vast vertegenwoordigd door de heer ROUX Koenraad, voornoemd.
- mevrouw ROUX Elisabeth Ada Franciscus Ghislena, geboren te Genk op 8 augustus 1964 .
6) Vaststelling van het aantal bestuurders op één, voor onbepaalde duur, te weten de besloten
vennootschap “ROUX MANAGEMENT”, met als vaste vertegenwoordiger de heer ROUX Koenraad,
voornoemd. 
7) Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Fineko, met zetel in het
Vlaamse Gewest en adres te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0458.916.007, alsmede aan
haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen,
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten