Ondernemingsnr : 0426558389
Naam
(voluit) : SIMA-BUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 8
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 31 januari 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap SIMA
BUS, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van naamloze
vennootschap te behouden.
2/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt SIMA BUS.
*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp :
Nationale en internationale autocarreizen en alle personenvervoer te doen en/of uit te geven, zowel
in aanneming als onderaanneming.
Zij is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende,
financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zo in België als in
het buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
innig verband staat met haar voorwerp.
*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
*Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWEEËNZESTIGDUIZEND EN EEN EURO (€
62.001,00), vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen zonder vermelding
van waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten.
Er kan een aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die
natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
*Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één dagelijks-bestuurder OF door twee bestuurders gezamenlijk
optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
*Wanneer het door de wet vereist is wordt de controle op de financiële toestand toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
*Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de laatste dinsdag van de maand mei
om 11 uur.
*Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
*Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
*Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/1.De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name:
1/De besloten vennootschap “SIMAHOLD”, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 566B .
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0884 708 591.
Voor wie tekent haar vaste vertegenwoordiger de heer VANDEVELDE Lieven Odiel, wonende te
8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 566B.
2/De besloten vennootschap "SIMA TOURS", met zetel te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 8.
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder nummer 0449 037 249.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VANDEVELDE Lieven Odiel,
wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 566B.
En verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.
2.De algemene vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurder voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “SIMAHOLD”, voornoemd, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg
566B .
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0884 708 591.
Voor wie tekent haar vaste vertegenwoordiger de heer VANDEVELDE Lieven Odiel, wonende te
8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 566B.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
5/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 8.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
6/De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV “DDG
Consult” te Brugge, Kanunnik Duclosstraat 30 en aan haar aangestelden aanwie de macht verleend
wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten
einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te
kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten