Ondernemingsnr : 0840140358
Naam
(voluit) : A&P SOLUTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Looheuvelstraat(M) 12
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te
Beringen, op 19 juni 2023, blijkt hetgeen volgt :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
respectievelijk zeventienduizend vierhonderd euro (€ 17.400,00) en duizend honderd vierentwintig
euro en vierentwintig cent (€ 1.124,24), van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij duizend
tweehonderd euro (€ 1.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
a) De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag de dato 8 mei 2023
opgemaakt door de bestuurder, inzake de verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het
voorwerp van de vennootschap.
Voormeld verslag wordt door de vergadering met éénparigheid van de aanwezige stemmen
goedgekeurd.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, zoals thans voorzien in artikel 3 van de
huidige statuten, uit te breiden door toevoeging van volgende activiteiten:
“- Consultancy in de ruimste zin;
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Revisie van automotoren;
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- Bandenservice;
- Carrosserieherstelling;
- Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers;
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens ;
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens;
- Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
- Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Kleinhandel in reinigingsproducten;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- Groothandel en kleinhandel in de ruimste zin;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Onderneming voor de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- Plaatsing en installatie van zonnepanelen;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
-Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Schoonheidsverzorging;
- Overige menselijke gezondheidszorg;
- Detailhandel cosmetica en toiletartikelen;
- Detailhandel sieraden en kledingaccessoires;
- Detailhandel kleding;
- Kapsalon;
- Nagelstudio;
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten;
- Verhuur en lease van tenten;
- Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g.
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
- Aanbieden van management advisory services op het vlak van general management, commercial
management, financieel management, change management en project management;
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Voor eigen rekening een roerend vermogen ontwikkelen en opbouwen;
- Huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan banken;
- Commissionair.”
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin van het overeenkomstige artikel van de statuten
wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "A&P SOLUTION".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitvoeren, installeren en aannemen van elektriciteitswerken in de meest ruime zin van het
woord;
- De aankoop, verkoop en handelsbemiddeling in elektriciteitstoebehoren, elektrische apparaten en
onderdelen;
- Zeefdrukkerij;
- Verluchtingskanalen;
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, stoelen en
zitmeubels, wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enzovoort;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- Vervaardiging van elektromotoren, generatoren, enzovoort;
- Vervaardiging van verlichtingsapparaten;
- Reparatie, renovatie en restauratie van meubels en stoffering;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Overige reparaties van consumentenartikelen;
- Uitwerking en realisatie van projecten op gebied van elektriciteit en elektronica;
- Ontwerpen en realiseren van interieurs (winkel, kantoor, privé);
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber
of kunststof;
- Leggen van klinkers;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
metaal, hout, glas of kunststof;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal, hout of
kunststof;
- Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, rolluiken, afsluitingen, trappen, leuningen,
verplaatsbare wanden, hekken, enzovoort in metaal, hout of kunststof;
- Grafisch ontwerp;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, metaal of kunststof;
- Montage van serres, veranda's, enz. in hout, metaal, glas of kunststof;
- Groothandel en kleinhandel in elektriciteit, verlichting, meubels, huishoudtoestellen voor keukens,
sanitaire toestellen voor badkamers en andere diverse interieurartikelen;
- Overige groothandel en kleinhandel;
- Handelsbemiddeling;
- Algemene bouwinstallatie;
- Voegwerken;
- Werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Reinigen van gebouwen in de ruimste zin;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Onderhouds- en herstellingswerken voor rekening van derden;
- Aanleg en onderhoud van tuinen;
- Boren van putten;
- Klusjesdienst;
- Beheer van patrimonium;
- Nemen van participaties in andere ondernemingen;
- Beheer, aan- en verkoop van onroerende goederen;
- Onroerende leasing
- Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privé-personen
en instellingen;
- Consultancy in de ruimste zin;
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Revisie van automotoren;
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- Bandenservice;
- Carrosserieherstelling;
- Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers;
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens ;
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens;
- Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
- Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Kleinhandel in reinigingsproducten;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- Groothandel en kleinhandel in de ruimste zin;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Onderneming voor de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- Plaatsing en installatie van zonnepanelen;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
-Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Schoonheidsverzorging;
- Overige menselijke gezondheidszorg;
- Detailhandel cosmetica en toiletartikelen;
- Detailhandel sieraden en kledingaccessoires;
- Detailhandel kleding;
- Kapsalon;
- Nagelstudio;
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten;
- Verhuur en lease van tenten;
- Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g.
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
- Aanbieden van management advisory services op het vlak van general management, commercial
management, financieel management, change management en project management;
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Voor eigen rekening een roerend vermogen ontwikkelen en opbouwen;
- Huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan banken;
- Commissionair.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan
de aandeelhouders.
Voor toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden of zij eveneens geboekt worden op deze
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng eveneens vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(...)
Titel III. AANDELEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen indien zij hierom verzoeken..
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen
of bijstaan door een accountant.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, alsook volledige en algehele kwijting te verlenen en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer D'AMICO Giuseppe Antonio, wonende te 3630 Maasmechelen, Looheuvelstraat 12, hier
aanwezig en die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen
zou verzetten.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen,
Looheuvelstraat 12.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten
- bijzonder verslag van de bestuurder de dato 8 mei 2023 over de voorgestelde uitbreiding van het
voorwerp van de vennootschap.
- verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één hand verenigd zijn conform artikel 2:8,
§4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen