N° d'entreprise : 0729864820
Nom
(en entier) : M3W Conseil
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Moulin 9
 : 4180 Hamoir
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Renaud CHAUVIN,
notaire à Verviers (second canton), le 18 mars 2024, il résulte que l'assemblée a pris les résolutions
suivantes, à l'unanimité:
 
Première résolution
Emission d’actions avec apport en numéraire
 
1. Rapport
De manière unanime, l’ensemble des actionnaires, ici représentés comme il est dit, décident de
renoncer à l’établissement du rapport requis par l’article 5:121 du Code des sociétés et des
associations.
 
2. Décision d’émettre de nouvelles actions
L’assemblée générale décide d’émettre trente (30) nouvelles actions afin de porter le nombre d’
action à cent vingt (120), avec apport en numéraire.
 
3. Droit de préférence
La totalité des actionnaires se déclare parfaitement éclairée sur les conditions de l’apport proposé à l’
ordre du jour et décide de renoncer au droit de préférence conféré aux actionnaires par le code des
sociétés et des associations, dans l’intérêt de la société.
 
4. Souscription
Les trente (30) nouvelles actions sont souscrites au pair, en espèces, soit au prix de trois mille euros
(3.000 EUR), par :
La société à responsabilité limitée « SANHER », ayant son siège à 4950 Waimes (Faymonville), Rue
Nouvelle, 11, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1005.811.509.
 
5. Constatation de la réalisation effective de l’émission d’actions et de l’apport
L’assemblée constate qu’en suite de ce qui précède :
    •  Chacune des actions nouvelles ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trois
mille euros (3.000 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ;
    •  La société a émis au total cent vingt (120) actions sans désignation de valeur nominale.
 
6. Modification subséquente des statuts
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de remplacer dans l’article 5 des statuts les
mots « nonante (90) » par « cent vingt (120) ».
 
7. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
 
Deuxième résolution
Nomination d’un nouvel administrateur statutaire
 
1. Nomination
L’assemblée générale décide de porter le nombre d’administrateurs statutaires de trois (3) à quatre
(4).
Est nommé à cette fonction, pour une durée illimitée :
La société à responsabilité limitée « SANHER », précitée, avec pour représentant permanent,
Monsieur HERMANN Sandro Rolph, domicilié à 4950 Waimes (Faymonville), Rue Nouvelle 11.
Laquelle déclare accepter sa fonction et confirmer qu’elle n’est pas frappée d’une décision qui s’y
oppose.
Le mandat de l’administrateur est exercé à titre onéreux, jusqu’à décision contraire de l’assemblée
générale.
 
2. Modification subséquente des statuts
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide d’ajouter à la fin de l’article 11 des statuts l’
alinéa suivant :
« 4) La société à responsabilité limitée « SANHER », ayant son siège à 4950 Waimes, Rue Nouvelle,
11, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1005.811.509, constituée aux
termes d’un acte dressé par Maître Renaud CHAUVIN, notaire à Verviers, le 8 février 2024, publié
par extraits aux annexes du Moniteur belge le 12 février suivant sous le numéro 24357480,
représentée par son représentant permanent, Monsieur HERMANN Sandro Rolph, domicilié à 4950
Waimes (Faymonville), Rue Nouvelle 11. »
 
Troisième résolution
Etablissement d’un siège statutaire
 
1. Nomination
Pour satisfaire aux exigences du Management Network Independents de BNP Paribas FORTIS, l’
assemblée générale décide que le siège de la société soit statutaire et restera situé à l’adresse
actuelle.
 
2. Modification subséquente des statuts
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l’article 2
de statuts par ce qui suit :
« Le siège est établi à 4180 Hamoir, Rue du Moulin 9. »
 
Pour extrait analytique conforme,
Renaud CHAUVIN, Notaire
 
Déposé en même temps:
- dans la base de données des statuts : les statuts coordonnés ;
- une expédition de l'acte du 18 mars 2024, en cours d'enregistrement.