Ondernemingsnr : 0457455562
Naam
(voluit) : BOUILLON PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kragenhoek 24
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 17
september 2021, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering
van de Naamloze Vennootschap “BOUILLON PROJECTS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8300
Knokke-Heist, Kragenhoek 24, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
Er wordt vastgesteld dat de vennootschap ingevolge buitengewone algemene vergadering van 19
september 2014, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld en verleden door notaris Eric Deroose
te Knokke-Heist bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zeven oktober
tweeduizend veertien onder nummer 14182520, is overgegaan tot onder andere een
kapitaalverhoging voor een bedrag van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR), dit in het kader
van de regeling voorzien in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.
Op vraag van ondergetekende notaris bevestigt de voorzitter dat aansluitend op bovenvermelde
vergadering een aangifte werd ingediend inzake de roerende voorheffing.
TWEEDE besluit
De vergadering neemt kennis van :
A/ het oude artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen zoals dit van kracht was op het
moment van voormelde kapitaalverhoging, luidende letterlijk als volgt:
…
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ten tijde van voormelde kapitaalverhoging een
“kleine” vennootschap betrof en dat inmiddels vier (4) jaar zijn verstreken sedert voormelde
kapitaalverhoging.
B/ het nieuw artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, welke voorgaand
artikel vervangt en luidende letterlijk als volgt:
…
De vergadering neemt kennis van voorgaande en stelt vast dat de vennootschap ten tijde van
voormelde kapitaalverhoging een “kleine” vennootschap betrof in de zin van artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dat inmiddels vier (4) jaar zijn verstreken sedert
voormelde kapitaalverhoging
DERDE besluit
De vergadering verklaart dat de vermindering van het kapitaal de afbouw betreft van de liquide
middelen die niet voor de kernopdracht van de vennootschap worden gebruikt en er mede toe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de vermindering van het kapitaal niet van die omvang is dat het
vermogen van de vennootschap niet langer op peil zou zijn, noch zou dalen beneden het vereiste
Luik B
minimumvermogen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verminderen met
driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) en dit door aanrekening op het werkelijk ingebracht en
volstort kapitaal, om het kapitaal te brengen van vierhonderdzevenenzestigduizend driehonderd
achtentwintig euro dertien cent (467.328,13 EUR) op honderdzevenenzestigduizend driehonderd
achtentwintig euro dertien cent (167.328,13 EUR) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde
per aandeel.
Uitkering aan de aandeelhouders
De vermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders om dit besluit te concretiseren.
De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en mits voldaan werd aan de wettelijke controle vereisten.
VIERDE besluit
ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING 1992
De aandeelhouder/bestuurder verklaart tenslotte door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn
over de gevolgen van verminderingen van het waarbij de uitkering gebeurt uit vermogen dat
voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537
Wetboek Inkomstenbelasting 1992, zoals ingevoerd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni
2013.
Voormeld artikel was van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd
verricht op 19 september 2014 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het vroegere
kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van
die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de bestuurder en de aandeelhouder de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992.
Zij erkent er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel te
blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar
na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden
aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992
ingebrachte kapitaal.
De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het kapitaal
afkomstig uit voormelde kapitaalverhoging in kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.
VIJFDE BESLUIT
De aandeelhouder en bestuurders worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van artikelen
7:208 en 7:209 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
…
De aandeelhouder en bestuurder verklaren door ondergetekend notaris te zijn ingelicht omtrent
voorgaande en verklaren de termijnen en wettelijke bepalingen te respecteren alvorens het nodige te
doen in het kader van onderhavige kapitaalvermindering.
ZESDE besluit
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, doch rekening houdende met de bepalingen opgenomen in de artikelen
7:208 en 7:209 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het kapitaal van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
honderdzevenenzestigduizend driehonderd achtentwintig euro dertien cent (167.328,13 EUR).
De vergadering besluit om het artikel 5 van de statuten van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met voorgaande besluiten, en te laten luiden als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdzevenenzestigduizend driehonderd achtentwintig euro dertien cent
(167.328,13 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste
(1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
ACHTSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BOUILLON PROJECTS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop, de ruiling, het bouwen of laten bouwen, verbouwen, het huren en verhuren, het
valoriseren en beheren van allerhande onroerende goederen en de bemiddeling hierbij. Het
verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen. Het verlenen
van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van
alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en
informatica.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Dit alle met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld
door de wet van 4 december 1990 en het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdzevenenzestigduizend driehonderd achtentwintig euro dertien cent
(167.328,13 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste
(1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.
…
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
…
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie (3) dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend of door twee
gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelen.
3. Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand
maart om 17.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
TIENDE besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders, voor een periode van zes (6)
jaar:
1/ De heer BOUILLON Stefaan Annie René, geboren te Knokke op veertien februari
negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kragenhoek 24, hier aanwezig en
die aanvaardt;
2/ Mevrouw STOOP Christine Denise Johan, geboren te Brugge op één december negentienhonderd
zevenenzeventig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kragenhoek 24.
Onmiddellijk is de Raad van Bestuur samen gekomen om te beraadslagen en heeft de Raad van
Bestuur beslist om te benoemen als volgt:
-Tot gedelegeerd bestuurder:
De heer BOUILLON Stefaan Annie René, geboren te Knokke op veertien februari negentienhonderd
éénenzeventig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kragenhoek 24, hier aanwezig en die aanvaardt
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Kragenhoek 24.
Luik B
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en inzonderheid om de nodige terugbetalingen te doen onder de
voorwaarden als hierboven vermeld in het kader van de kapitaalvermindering.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 17/09/2021.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten