Ondernemingsnr : 0476510421
Naam
(voluit) : M & N IN MOTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bornstraat 24
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 21 december
2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "M & N in motion", met zetel te 8800 Roeselare,
Bornstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0476.510.421, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen -  Ontslag volstorting kapitaal – liquiditeits- en
netto-actieftest – verslag bestuursorgaan
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij VIJFHONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND
NEGENHONDERD EURO (€ 554.900,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
NEGENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIERENTACHTIG EURO DRIE EUROCENT (€
49.384,03) werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair
onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De aandeelhouders worden ontslaan van de volstorting van het oorspronkelijk voorzien kapitaal van
€ 579.700,00. De vergadering neemt kennis van de wettelijk verplichte verslagen betreffende de
uitvoering van de netto-actieftest en de liquiditeitstest opgemaakt in toepassing van artikel 5:142 en
artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van deze
vrijstelling tot volstorting.
DERDE BESLUIT - Wijziging voorwerp van de vennootschap – verslag bestuursorgaan
Het bestuursorgaan legt aan de buitengewone algemene vergadering het verslag de dato 20
december voor waarin overeenkomstig de voorwaarden opgesomd in artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen verantwoord wordt waarom het voorwerp wordt gewijzigd.
Een kopie van dit verslag zal in het dossier van de notaris worden bewaard, het origineel wordt naar
de griffie verzonden.
Artikel 3 van de onder volgend besluit aangenomen nieuwe statuten wordt dan ook overeenkomstig
het nieuw voorgesteld voorwerp in dit verslag aangepast.
VIERDE BESLUIT – Wijziging van de benaming van de vennootschap
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering de naam van de vennootschap
te wijzigen van “M & N in motion” naar “M Motion”. Deze naamswijziging zal onder artikel 1 van de
hieronder aan te nemen nieuwe statuten worden opgenomen.
VIJFDE BESLUIT - Ontslag statutair zaakvoerders en (her)benoeming als statutair bestuurders.
De algemene vergadering beslist:(...)
-De huidige statutair zaakvoerder, de heer Miguël TITECA te ontslaan uit zijn functie van statutair
zaakvoerder en te herbenoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
-De benoeming van Mevrouw Magda DELOOF, voornoemd, als statutair zaakvoerder/bestuurder,
met ingang van 8 februari 2010, zoals gepubliceerd, te bekrachtigen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat als statutair
zaakvoerders.
Voornoemde bestuurders, hier aanwezig en te dien einde woonplaats kiezende op het zeteladres
van de vennootschap, verklarende niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling die de
aanvaarding of herbenoeming in deze mandaten zou kunnen verhinderen, en die aanvaarden.
Ondergetekende notaris heeft op 14 december 2023 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Uit deze opzoeking blijkt dat voormelde bestuurders niet zijn opgenomen in het Centraal Register.
ZESDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten met wijziging van het
voorwerp en de benaming
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voorgaande besluiten zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp maar met
wijziging van de benaming.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “M Motion”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op :
1) Het verzorgen van de administratie, de boekhouding en de fiscale en sociale verplichtingen van
diverse ondernemingen, het verlenen van boekhoudkundig, fiscaal en bedrijfseconomisch advies; het
uitvoeren van secretariaatswerk.
2) Het organiseren van events zo onder meer : seminaries, sport- en dansmanifestaties, sport- en
danslessen, uitoefenen van functie als disk- en videojockey enz. Deze is opsomming is niet
exhaustief, doch louter exemplatief.
3) Coördinatie van bouwwerken.  
4) Het ontwikkelen en commercialiseren van computertoepassingen voor diverse ondernemingen,
alsook de kleinhandel in hard- en software en alle computertoebehoren.
5) De aanen verkoop, inen uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel in het algemeen.
6) Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle aktiviteiten van makelaar in onroerende goederen.
7) Alle afbraakwerken.
8) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, zoals bijvoorbeeld juwelen.
9) Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van produkten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
10) Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
11) Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
12) Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know how en
ontwikkelde procédés.
13) Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de ruimste zin.
14) Het produceren, verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin;
de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
15) Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
16) Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
17) De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke  zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
18) Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
19) Het fokken van dieren.
20) Fotografie en alle fotografische activiteiten en (digitale) producties
21) Productie en verkoop van artworks
22) Beoefening van uitvoerende kunsten
23) Promotie en organisatie van (Art) events
24) Uitbaten van een kunstgalerij
Tevens zal de vennootschap, zowel in het binnen- als in het buitenland, alle verrichtingen of daden
kunnen stellen of verwezenlijken van industriële, financiële, burgerlijke en commerciële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of andere tak van haar voorwerp
verband houden, ofwel dit kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande of in het leven te roepen vennootschappen en
ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of gelijkgesteld aan
het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, versmelting, onderschrijving, deelnemen, financiële
tussenkomst of anderszins.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend veertig (4.040) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders worden benoemd en afgezet door de algemene vergadering bij
beslissing genomen met gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de aandeelhouders.
Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle
aandeelhouders.
Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door
een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Worden tot statutair bestuurders benoemd voor onbepaalde duur:
    1.  de heer TITECA Miguël Henri
    2.  Mevrouw DELOOF Magda Aline Florentine
Voormelde statutaire bestuurders woonplaats kiezende op het zeteladres van de vennootschap en
die hebben aanvaard.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen samen het college van bestuurders.
Het college van bestuurders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het stellen van
handelingen die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen die volgens de wet of volgens onderhavige statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden zijn.
Het college van bestuurders kan iedere bestuurder machtigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of verweerder te vertegenwoordigen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het college van bestuurders kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de
vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het college van bestuurders in geval van overdreven
volmacht.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur – bijeenkomsten en beraadslaginng - blokkering
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens twee bestuurders het aanvragen, dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het
voorzitterschap van zijn voorzitter.
De vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproepingsbrief wordt bepaald.
Bij weigering van de voorzitter tot oproeping, binnen de acht dagen, zullen de aanvragende
bestuurders geldig de oproepingen verrichten.
Het college van bestuurders kan slechts op geldige wijze beraadslagen en beslissen indien ten
minste de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Het college van bestuurders kan slechts op een geldige wijze bijeenkomen zonder voorafgaande
bijeenroeping indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn om te
beraadslagen en te besluiten over de te behandelen agendapunten.
Elke bestuurder kan aan een ander bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen in het
college.
Evenwel mag een bestuurder ten hoogste één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Deze volmacht kan per brief of per fax worden gegeven en dient door de volmachtdragende
bestuurder te worden voorgelegd aan de voorzitter, uiterlijk één dag voor de betreffende vergadering
van het college.
Onverminderd hetgeen hierna bepaald, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, zonder dat de blanco stemmen en
onthoudingen worden meegeteld.
Indien, om één of andere reden, het bestuursorgaan niet meer in staat is om één of meer
beleidsbeslissingen te nemen, b.v. door een systematisch blokkering of patstelling over één of meer
voorstellen, en die toestand voorduurt gedurende twee vergaderingen, dan beleggen de bestuurders
een ultieme vergadering waarop ze zich elk laten bijstaan door een onafhankelijk deskundige naar
hun keuze.
De opdracht van de deskundigen is het dan om de standpunten van de verschillende partijen te
aanhoren, het debat te voeden met eigen inzichten en kennis en een oplossing na te streven die het
belang van de vennootschap zo veel mogelijk dient.
Wordt geen oplossing bereikt, dan nemen de deskundigen de beslissing met een meerderheid van
stemmen.
Lukt dat ook niet, dan leggen ze een geschreven verslag neer met een beschrijving van de
vraagstelling, de standpunten van de bestuurders en hun eigen beredeneerde zienswijze en advies.
Die documenten worden daarop voorgelegd aan de algemene vergadering die de passende
maatregel treft.
Is ook daar een beslissing onmogelijk dan wordt gehandeld zoals naar recht.  
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand november om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het erop volgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Bornstraat 24.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 21.12.2023
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Peter Verstraete