Ondernemingsnr : 0880159489
Naam
(voluit) : TALPA COACHING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henri Lebbestraat 156
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 31 januari 2024, blijkt dat door de buitengewone
algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘TALPA
COACHING’ in ‘Talpa CC’.
De algemene vergadering besluit artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Talpa CC””.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de zetel te schrappen uit de statuten van de vennootschap en
in de statuten enkel te bepalen dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8790 Waregem,
Henri Lebbestraat 162.
VIJFDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit het voorwerp te schrappen en te vervangen, zodat het voorwerp
van de vennootschap voortaan luidt als volgt:
“Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Overige vormen van onderwijs
Overige menselijke gezondheidszorg
Overige sportactiviteiten
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
Gastenkamers
Overige accommodatie (studentenhuizen)
Advies en reclamebureau
Ontwikkelen van nieuwe communicatiemedia zoals websites enzovoort
Alle verrichtingen in taken elektro elektronica
Voor eigen rekening:
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
Voor de eigen rekening voor rekening van derden of in deelneming met derden bijdragen tot
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
A: het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng participaties en investering
B: de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van haar van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zou hebben van deze onroerende.
C: het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zich ook borg stellen of haar aval verlonen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van depositobanken op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneming.
D: Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
E: het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
F: het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking,
en van alle andere technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en
algemene leiding van bedrijven.
G: het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
H: het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
I: het verlenen van administratieve prestaties en computerservice voor rekening van derden het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verleden van adviezen hieromtrent.
J: de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
K: het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen:
De vennootschap mag geenszins aan het vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten van het Koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd één en negentig.
Uitdrukkelijk uitgesloten worden alle vastgoedmakelaars-activiteiten zoals deze omschreven zijn in
het Koninklijk besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal bij
middel van inbreng, versmelting, inschrijvingen, of op om het even welke wijziging mogen deelnemen
aan ondernemingen of activiteiten die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
daarvoor werp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden,
en dit zowel in België als in het buitenland. Deze opsomming is alleen beschrijvend en niet
beperkend, het voorwerp van de vennootschap omvat alles wat enigszins daarmee verband houdt en
dit in de meest uitgebreide zin.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen
van de statuten, is gemachtigd om het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
De vennootschap kan zich borg stellen in het voordeel van derden bestuurders en aandeelhouders.
Het verleden van bijstand en diensten in de meest ruime zin van het woord.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige regeling inzake de overdracht van aandelen uit de
statuten te schrappen en te vervangen door wat volgt:
“§1.
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder
levende, noch overgedragen wegens overlijden, zowel in volle eigendom als in blote eigendom, en
vruchtgebruik dan met toestemming van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van ten
minste drie/vierden van de stemrechten, en na aftrek van de rechten waarvan de afstand is
voorgesteld.
Alle afstanden onder levenden en overdrachten wegens overlijden zullen aan hoger bedoelde
toestemming onderworpen zijn.
§2.
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep
en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij
wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een
koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, is het recht van
voorkeur van toepassing.
§3.
Bij overlijden van een aandeelhouder blijft de vennootschap verder bestaan tussen de overlevende
aandeelhouders en de erfgenamen van de overledene.
In geval van overdracht van aandelen wegens overlijden, moeten de begunstigde erfgerechtigden,
binnen de zes maand van het overlijden en bij aangetekend schrijven aan het bestuur gericht, hun
aanvaarding als aandeelhouder vragen.
Bij gebrek aan aanvaarding ontstaat voor de erfgerechtigde het recht van afkoop van zijn aandelen te
eisen, en voor de aandeelhouders, of gebeurlijk voor de vennootschap zelf, het recht op aankoop
van deze aandelen.
Dit recht op aankoop ontstaat ook voor de aandeelhouders of gebeurlijk de vennootschap, indien de
erfgerechtigde zijn aanvaarding als aandeelhouder niet in de vereiste vorm en binnen de gezegde
termijn heeft aangevraagd.
De uitoefening van deze rechten zal, behoudens andersluidend akkoord van partijen, aan volgende
voorwaarden en modaliteiten zijn onderworpen
1/ Bij gebrek aan akkoord tussen partijen wordt de afkoopwaarde bepaald door een deskundige,
aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waarbinnen de
vennootschap valt, en dit op verzoek van de meest gerede partij.
2/ Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de aangetekende aanvraag van de erfgerechtigde tot
afkoop van zijn aandelen, zal de aldus berekende afkoopprijs door het bestuur aan elke
aandeelhouder en aan de belanghebbende erfgerechtigde, bij aangetekend schrijven warden
betekend.
3/ Het recht van aankoop zal moeten uitgeoefend worden door de aandeelhouders, op straffe van
verval, binnen de drie maand na de betekening van de afkoopprijs der aandelen voorzien onder
nummer 2 hiervoren.
De uitoefening van dit recht door de aandeelhouders zal geschieden bij ter post aangetekend
schrijven, aan het bestuur gericht, houdend vermelding van het aantal aandelen dat de
aandeelhouder wenst aan te kopen.
Het recht van afkoop zal door elke aandeelhouder kunnen worden uitgeoefend naar verhouding van
het aantal door hem bezeten aandelen met betrekking tot het totaal van de aandelen behorend
gezamenlijk aan de aandeelhouders welke het afkooprecht uitoefenen.
De verdeling van de aandelen geschiedt door bemiddeling van het bestuur, en met gehele titels, de
gefractioneerde aandelen dienen aan de aankopers bij lottrekking te worden toegewezen.
4/ Indien, na drie maand der betekening van de afkoopprijs, al de aan te kopen aandelen niet het
voorwerp uitmaken van aankoopverbintenissen vanwege de aandeelhouders, zal de vennootschap
zelf, gedurende de volgende maand, het recht hebben de niet aangekochte aandelen op basis van
de betekende afkoopprijs te verwerven, bij beslissing van de algemene vergadering genomen met
gewone meerderheid van stemmen.
5/ Afkoop van de aandelen van een erfgerechtigde zal alleen zijn verwezenlijkt, en de
eigendomsoverdracht zal alleen plaats grijpen, wanneer al zijn aandelen het voorwerp van
verbintenissen tot aankoop vanwege de aandeelhouders of de vennootschap uitmaken.
6/ Zodra de afkoop van al de over te nemen aandelen verwezenlijkt is, zal het bestuur ervan kennis
geven, bij aangetekend schrijven aan de belanghebbende erfgerechtigde en aan al de
aandeelhouders. Dit schrijven zal tevens de datum en uur aanduiden op dewelke de dag en
naamtekening van de melding van overdracht der aangekochte aandelen zal plaats hebben in de
zetel van de vennootschap, binnen de dertig dagen der kennisgeving van de afkoop.
7/ De overdrachtprijs, vastgesteld op basis van de laatste balans, is eisbaar bij ondertekening van de
melding van overdracht in het register van de aandeelhouders.
8/ Indien, binnen de vier maand na de betekening van de afkoopprijs, voorzien onder nummer 2/
hiervoren, de afkoop niet is geschied van al zijn aandelen, zal de niet als aandeelhouder
aangenomen erfgerechtigde die de afkoop van zijn aandelen heeft gevraagd, de vervroegde
ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.
9/ In geval een erfgerechtigde binnen de zes maand na het overlijden van een aandeelhouder, zijn
aanvaarding niet heeft gevraagd, of in geval, na weigering van deze aanvaarding, de erfgerechtigde
de afkoop van zijn aandelen niet heeft geëist, dan zullen de aandeelhouders of de vennootschap,
van rechtswege de aandelen van de bedoelde erfgerechtigde kunnen aankopen op basis van de prijs
berekend zoals voorzien onder nummer 1/ hiervoren.
10/ De echtgenote, erfgenamen of rechthebbende van een overleden aandeelhouder of bestuurder,
zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de papieren of
documenten van de vennootschap. Ze kunnen wel inventaris doen opmaken van de goederen en
waarden, in samenspraak met de overlevende aandeelhouders.
§4.
Tot overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
§5.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid van hun
rechten in de nalatenschap.
Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder oefent de eraan
verbonden rechten uit.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden.”
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder (thans statutaire bestuurder),
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur van mevrouw Isabelle Demol, wonende te 8790 Waregem,
Achterstraat 14, hier aanwezig en die aanvaardt.
De benoemde bestuurder verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van haar mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: Talpa CC
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw Isabelle Marie-Jozef
Demol, wonende te 8790 Waregem, Achterstraat 14.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Voor beslissingen inzake aan- en verkoop van onroerende goederen, lening, hypotheekstelling en
inpandgeving is er een eensluidend akkoord nodig van alle bestuurders.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: Het voorwerp luidt als volgt:
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Overige vormen van onderwijs
Overige menselijke gezondheidszorg
Overige sportactiviteiten
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
Gastenkamers
Overige accommodatie (studentenhuizen)
Advies en reclamebureau
Ontwikkelen van nieuwe communicatiemedia zoals websites enzovoort
Alle verrichtingen in taken elektro elektronica
Voor eigen rekening:
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
Voor de eigen rekening voor rekening van derden of in deelneming met derden bijdragen tot
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
A: het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng participaties en investering
B: de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van haar van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zou hebben van deze onroerende.
C: het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zich ook borg stellen of haar aval verlonen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van depositobanken op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneming.
D: Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
E: het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
F: het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking,
en van alle andere technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en
algemene leiding van bedrijven.
G: het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
H: het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
I: het verlenen van administratieve prestaties en computerservice voor rekening van derden het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verleden van adviezen hieromtrent.
J: de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
K: het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen:
De vennootschap mag geenszins aan het vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten van het Koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd één en negentig.
Uitdrukkelijk uitgesloten worden alle vastgoedmakelaars-activiteiten zoals deze omschreven zijn in
het Koninklijk besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal bij
middel van inbreng, versmelting, inschrijvingen, of op om het even welke wijziging mogen deelnemen
aan ondernemingen of activiteiten die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
daarvoor werp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden,
en dit zowel in België als in het buitenland. Deze opsomming is alleen beschrijvend en niet
beperkend, het voorwerp van de vennootschap omvat alles wat enigszins daarmee verband houdt en
dit in de meest uitgebreide zin.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen
van de statuten, is gemachtigd om het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
De vennootschap kan zich borg stellen in het voordeel van derden bestuurders en aandeelhouders.
Het verleden van bijstand en diensten in de meest ruime zin van het woord.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de vierde zaterdag van de maand mei om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
coördinatie van de statuten.