Ondernemingsnummer :
0469197017
Benaming :
(voluit) :
HOLVA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Veldstraat 1
8740 Pittem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door Bart CLUYSE, notaris te Pittem, zaakvoerder
van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd ‘Notaris Bart Cluyse’, met
zetel te Pittem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge met
ondernemingsnummer 0502.854.532 op 27 maart 2019, geregistreerd op het kantoor
Rechtszekerheid Oostende, op 29 maart 2019, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 6859,
ontvangen registratierechten : vijftig euro, De ontvanger, dat door de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap HOLVA, met zetel te 8740
Pittem, Veldstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met
ondernemingsnummer 0469.197.017 en BTW-nummer BE-469.197.017, met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten genomen werden:
EERSTE BESLUIT -TOELICHTING VERSLAGGEVING
a) Een bijzonder verslag van het bestuursorgaan met bijgevoegde staat van actief en passief
afgesloten op 31 december 2018 en opgemaakt op 22 maart 2019 houdende het voorstel en
toelichting betreffende de omvorming van de vennootschap werd door de gedelegeerd bestuurder
ten behoeve van de vergadering nogmaals toegelicht.
b) De vergadering verkreeg tevens toelichting omtrent het hierna vermelde verslag van de
bedrijfsrevisor opgemaakt de dato 25 maart 2019.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan de dato 22 maart 2019, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht,
en van het verslag van bedrijfsrevisor, zijnde van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “CERTAM BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat
145, BTW BE0446.426.860, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, over
de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31
december 2018.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van het
bestuursorgaan, de staat van activa en het verslag van de bedrijfsrevisor, worden aan
ondergetekende notaris overgemaakt, die het in zijn dossier zal bewaren en samen met een afschrift
van deze akte zal neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2018 die het bestuursorgaan
van de NV HOLVA heeft opgesteld met een balanstotaal van 2.860.760,07 EUR en een netto-actief
van 2.275.087,78 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de
normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting
van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgevonden met uitzondering van het niet geboekte inningsrisico op openstaande klanten ten
belope van 7.975,00 EUR.
Ik dien verder een principieel voorbehoud te formuleren nopens de waarde van de kas opgenomen in
de staat van actief en passief per 31 december 2018 (ad. 1.272,26 EUR) aangezien ik niet in de
mogelijkheid was om een fysische controle uit te voeren vermits ik mijn opdracht pas verkreeg na
Luik B
balansdatum.
Daarnaast dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid
van een eventueel uitwinningsrisico op de vennootschap ten gevolge van een mogelijke
bodemverontreiniging op de opgenomen percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende
informatie beschikbaar is.
Het gecorrigeerd netto-actief ten belope van 2.267.112,78 EUR is niet kleiner dan het
maatschappelijk kapitaal van 1.637.870,20 EUR.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (ad 1.637.870,20 EUR) is voldoende als
minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals dit werd
vastgesteld binnen artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen op 18.550,00 EUR.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek
van vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV HOLVA naar een BVBA en het mag
niet voor andere doeleinden gebruikt worden.”
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardevermeerderingen en –verminderingen, en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd
gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer
0469.197.017 waaronder de vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2018.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
DERDE BESLUIT - AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN BETREFFENDE DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
De vergadering beslist een volledige nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en
waarvan de tekst luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam:
De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de
benaming ‘HOLVA’.
Zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem, Veldstraat 1.
De zetel mag in elk ander gedeelte van het Nederlandstalig gebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. Deze laatste zal
zorgen voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De overbrenging van de zetel
naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene
vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.
Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting.
Doel:
De vennootschap heeft tot doel:
- alle operaties van immobilière aard, te weten kopen, verkopen en verhuren van onroerende
goederen zowel gronden als huizen, handelspanden en opbrengsthuizen en alle operaties van
commissionair en makelaar betreffende het oprichten, het doen oprichten, bouwen of doen bouwen
van dezelfde panden voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- de huurfinanciering (leasing) van onroerende en roerende goederen aan derden;
- het verlenen van diensten, zowel in het binnenland als in het buitenland, aan Belgische en
buitenlandse bedrijven, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, boekhouding,
fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven
in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
Luik B
te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrich-ten, behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan deposito-banken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- de vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en daardoor alle waarborgen toestaan;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emmissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake, portefeuille of kapitaals-bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegen-woordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussen-persoon in de handel.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd één en negentig.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverplichtingen en over het algemeen
alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen
deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen als buitenland. Deze
opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Zij kan voor derden borg staan en bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen.
Kapitaal en aandelen:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderdzevenendertig duizend
achthonderdzeventig euro twintig eurocent (1.637.870,20 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door
drieduizend en vijf (3.005) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizend en
vijfde (1/3.005de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuur en vertegenwoordiging:
Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt,
gelden de hiernavolgende regels.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die de duur
van hun opdracht bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Luik B
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Ingeval van éénhoofdigheid: Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van
rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een
derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde
duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste donderdag van de maand juni van elk jaar om
zestien (16.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. De gewone en de bijzondere algemene
vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de
statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden vijftien dagen
vóór de vergadering, opgeroepen. Deze oproepingen geschieden door middel van een ter post
aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen tot de
algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de
statuten, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), samen met zijn (hun) rondschrijven waarvan sprake in
de statuten, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de
stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden
gesteld.
De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Daartoe zal door de zaakvoerder(s), een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet
Luik B
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van
besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De houders van obligaties, alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van
de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de genomen beslissingen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te
laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter
van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of
door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen
het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee
stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen
worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze
notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
Ingeval van éénhoofdigheid: De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde
doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden
ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor
bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het
Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
vennoot zelf betreft.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Winstverdeling:
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan
beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Geen
uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet
worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de
voorzieningen en schulden.
Vereffening:
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
Luik B
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de volledige
raad van bestuur, met name van de heer Francis Vanhaelewyn in zijn hoedanigheid van bestuurder
en gedelegeerd bestuurder en van mevrouw Ann Vervaeke in haar hoedanigheid van bestuurder.
De vergadering beslist dat de decharge die zal worden gegeven aan de bestuurders en de
gedelegeerd bestuurder van naamloze vennootschap, betreffende het maatschappelijk boekjaar
afgesloten op 31 december 2018, ook zal gelden voor het tot op heden gevoerde beleid.
VIJFDE BESLUIT - BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder in
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLVA voor onbepaalde tijd:
- de heer Francis Vanhaelewyn, voornoemd;
- mevrouw Ann Vervaeke, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer Francis Vanhaelewyn en mevrouw Ann Vervaeke, beiden voornoemd, verklaren hun
mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
ZESDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleen volmacht aan coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VGD Brugge, Gistelse Steenweg 473 bus 1, 8200 Brugge, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle nuttig of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen met inbegrip van de aanvraag bij de btw,
ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en directe belastingen.
ACHTSTE BESLUIT - COÖRDINATIE
De vergadering geeft notaris Bart Cluyse de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze
gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
FISCALE VERKLARINGEN
Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van de artikelen 774 tot 784 van het
Wetboek van Vennootschappen, van artikel 2.9.6.0.5, 1° van het Wetboek van Registratierechten,
van artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde waarde, en van artikel 214,
§1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
 
-- Voor ontledend uittreksel --
Bart Cluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief
    •  Verslag van de bedrijfsrevisor