N° d'entreprise : 0696783563
Nom
(en entier) : Magellan Immo
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Armand Guerlache 16
 : 1367 Ramillies
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Olivier JAMAR, notaire associé à Chaumont-Gistoux, le vingt-sept
décembre deux mille vingt-trois, transmis au greffe du tribunal de l’entreprise avant enregistrement
en vue du dépôt,
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de  la société à responsabilité
limitée « Magellan Immo », ayant son siège établi à (1367) Ramillies, 16, rue Armand Guerlache, a
pris les résolutions suivantes:
A. Confirmation du montant actuel des fonds propres disponibles ;
Première résolution :
L’assemblée confirme que :
*Le montant actuel des fonds propres disponibles à savoir les fonds propres totalement souscrits et
libérés s’élève à la somme de six cent mille (600.000,00 €). Les apports non appelés s’élèvent à la
somme de zéro (0,00 €) euros ;
*qu’aucun remboursement n’est intervenu à la date de ce jour.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
B. Conformément à l’article 5 :121§2 du Code des Sociétés et des Associations, renonciation pure et
simple et irrévocable à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration prévu à l’article 5 :121 §1
(apports supplémentaires) ;
Deuxième résolution :
L’assemblée déclare renoncer purement et simplement et de manière expresse et irrévocable au
rapport de l’organe d’administration prévu à l’article 5 :121§1 du Code des Sociétés et des
Associations.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
C. Augmentation des apports disponibles hors capital à  concurrence d’un maximum de quatre cent
mille deux cents (400.200,00 €) euros pour les porter de six cent mille (600.000,00 €) euros  à neuf
cent dix mille (910.000,00 €) euros, et augmenter le compte de capitaux propres dénommé « apport
non appelés » actuellement de zéro (0,00 €)  euros à nonante mille deux cents (90.200,00 €) euros,
avec création de quatre mille deux (4.002) actions, se ventilant entre les classes d’actions comme
précisé ci-après, par apport en numéraire, libéré partiellement à la souscription, savoir :
. (1.234) actions de classe A ;
. (100) actions de classe A1 ;
. (0) de classe B ;
. (1.334) de classe B1 ;
. (0) de classe C ;
. (1.334) de classe C1.
Ces actions nouvelles seront souscrites au prix de cent (100,00 €) euros par action quelle que soit sa
classe.
Troisième résolution :
L’assemblée décide d’augmenter les fonds propres disponibles hors capital à  concurrence d’un
maximum de quatre cent mille deux cents (400.200,00 €) euros pour les porter de six cent mille
(600.000,00 €) euros  à neuf cent dix mille (910.000,00 €) euros, et augmenter le compte de capitaux
propres dénommé « apport non appelés » actuellement de zéro (0,00 €)  euros à nonante mille deux
cents (90.200,00 €) euros, avec création de quatre mille deux (4.002) actions, se ventilant entre les
classes d’actions comme précisé ci-après, par apport en numéraire, libéré partiellement à la
souscription, savoir :
. (1.234) actions de classe A ;
. (100) actions de classe A1 ;
. (0) de classe B ;
. (1.334) de classe B1 ;
. (0) de classe C ;
. (1.334) de classe C1.
Ces actions nouvelles seront souscrites au prix de cent (100,00 €) euros par action quelle que soit sa
classe.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
D. Renonciation pure et simple et irrévocable par tous et chacun des actionnaires à leur droit et délai
de souscription préférentielle statutaire et légal.
Quatrième résolution :
Dans le cadre du présent apport, tous et chacun des actionnaires de la société, présents ou
représentés, déclarent renoncer individuellement, purement et simplement et de manière irrévocable
à leur droit et délai de souscription préférentielle statutaire et légal.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
E. Rapport des administrateurs conformément à l’article 5 :102 du Code des Sociétés et des
Associations
Cinquième résolution :
Conformément à l’article 5 :102 du Code des Sociétés et des Associations les administrateurs ont
dressé le rapport prévu par ledit article justifiant les modifications proposées et leurs conséquences
sur les droits des classes existantes.
Chaque actionnaire reconnait expressément avoir reçu préalablement à la tenue de la présente
assemblée copie dudit rapport daté du 26 décembre 2023, lequel demeurera annexé aux présentes.
Ledit rapport précise, en outre, de manière expresse que suite auxdites modifications de classes il n’
y a pas de données financières et comptables pour les classes d’actions existantes et que, dès lors,
le rapport de l’expert-comptable ou du réviseur d’entreprise n’est pas requis.
L’assemblée, et chaque actionnaire individuellement, confirme le contenu dudit rapport et,
notamment la non exigence de l’établissement d’un rapport par un expert-comptable ou un réviseur
d’entreprise.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
G.  Constatation de la réalisation effective de l'apport ;
Septième résolution :
Les membres de l’assemblée requièrent Maître Olivier JAMAR, notaire soussigné, d’acter que le
montant des fonds propres disponibles s’élève donc à la somme de neuf cent dix mille (910.000,00
€) euros, le compte de capitaux propres dénommé « apport non appelés » s’élève à la somme de
nonante mille deux cents (90.200,00 €) euros, et le nombre total d’actions s’élève à dix mille deux
(10.002) actions.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
H. Constatation de la répartition de l’ensemble des actions des diverses classes à la suite des
résolutions qui précèdent ;
Huitième résolution :
L’assemblée confirme que les dix mille deux (10.002) actions existantes se répartissent actuellement
ainsi qu’il suit entre les différentes classes d’actions suite à l’augmentation dont question ci-avant :
. (2.534) actions de classe A ;
. (800) actions de classe A1 ;
. (1550) de classe B ;
. (1.784) de classe B1 ;
. (1.200) de classe C ;
. (2.134) de classe C1.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
I. Modification des statuts :
Dixième résolution :
L’assemblée décide à l’unanimité d’apporter aux statuts les modifications suivantes pour les rendre
conformes aux résolutions qui précèdent :
A l’article 2.1 Remplacer le contenu du premier alinéa par le texte suivant :
« En rémunération des apports, (10.002) actions ont été émises. ».
A l’article 2.4. Supprimer la dernière phrase.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
J. Pouvoirs conférés au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
Onzième résolution :
L’assemblée générale décide de donner tout pouvoir au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts à la suite de la modification des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de
la société.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
K .Pouvoirs :
Douzième résolution :
L'assemblée confère tout pouvoir aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposées en même temps : une expédition de l'acte modifica-tif, le rapport du conseil
d'administration, ainsi qu’une coordination des statuts à la date du 27 décembre 2023.