Ondernemingsnr : 0762429403
Naam
(voluit) : MPKN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tarwestraat 6
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Jan Verstraeten, geassocieerd notaris te Assenede, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap ‘Notarissen Noord, Geassocieerde Notarissen’ met zetel te
Assenede, Leegstraat 25/a, zijn ambt verlenende voor notaris Luc Moortgat te Geel en notaris
Francis van Schoubroeck te Herentals, op 21 januari 2022;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap MPKN
volgende be-slissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit: Wijziging naam
De vergadering besluit dat de naam van de vennootschap met ingang vanaf 1 februari 2022
“Notariële bestuursvennootschap Maarten Pieters”, in het kort “NBV MP”, zal zijn.
Tweede besluit: Wijziging voorwerp
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, dat de
uitbreiding van het voorwerp verantwoordt en beslist het voorwerp van de vennootschap integraal te
vervangen door de volgende tekst met ingang vanaf 1 februari 2022:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische
voorschriften worden gerespecteerd.
Derde besluit: Wijziging statuten
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
de vereisten die gelden voor een notariële bestuursvennootschap, zoals hierna weergegeven met
ingang vanaf 1 februari 2022.
Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “Notariële bestuursvennootschap Maarten Pieters”, in het kort “NBV MP”. De naam
en de afkorting mogen afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adres
Het adres is gevestigd te 2440 Geel, Tarwestraat 6.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Luik B
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische
voorschriften worden gerespecteerd.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is, zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet
langer haar activiteit als notariële bestuursvennootschap uitoefenen en zal de naam en het voorwerp
van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is:
De heer Pieters Maarten, bij de opmaak van de statuten wonende te 2440 Geel, Tarwestraat 6.
Bestuur
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de vaste vertegenwoordiger
notaris of geassocieerd notaris dienen te zijn.
De bestuurder kan bijzondere volmachten geven inzoverre het voorwerp ervan slechts betrekking
heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni, om 18:00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld
volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en met vermelding van het bedrag dat de enige aandeelhouder nog is verschuldigd.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
Vierde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de instrumenterende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan AC|S Accountants & Belastingconsulenten NV,
gevestigd te 2200 Herentals, Lierseweg 238 met ondernemingsnummer 437.828.603,
vertegenwoordigd door Dennis Geerts, Geert Van Dyck of Ulrika Coussement, met de mogelijkheid
Luik B
tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie te vervullen en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister
(eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor de vennootschapsmandatarissen, eventueel
met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag
bestuurder, bijzondere volmacht en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de
vennootschap. Notaris Jan Verstraeten