Ondernemingsnr : 0445395195
Naam
(voluit) : D.P. INFORMATICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rommersheide I 13
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op zesentwintig
maart tweeduizend éénentwintig. Geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op
éénendertig maart tweeduizend éénentwintig, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10992
Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger,
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
Euro nul één Eurocent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend
achthonderd negenenvijftig Euro twintig Eurocent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart, voorafgaandelijk over te gaan tot de beslissing tot uitkering, de
geplande uitkeringen te hebben onderworpen aan de netto-actieftest. De algemene vergadering
bevestigt dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of negatief zou worden ten
gevolge van deze beslissing tot uitkering.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan op 26 maart 2021,
waarin het bestuursorgaan zijn beslissing tot uitkering van de algemene vergadering niet tot gevolg
heeft dat de vennootschap niet langer in staat zou zijn haar schulden te betalen gedurende een
periode van twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering.
Luik B
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om uitkeringen te doen aan de aandeelhouder voor een totaal
bedrag van achtduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro nul één Eurocent (€ 8.592,01) om het
vermogen te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro nul één Eurocent (€
18.592,01) naar tienduizend Euro (€ 10.000,00) door uitkeringen vanuit de beschikbare
eigenvermogensrekening, zonder vernietiging van aandelen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
De heer POLAK Diégo Patrick geboren te Antwerpen op 21 maart 1961, gehuwd, wonende te 2100
Antwerpen-Deurne, Schoggestraat 7/101.
De heer Polak is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming. De bestuurder kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijeenroeping bestuursorgaan – zetelverplaatsing.
Onmiddellijk komt voormeld bestuursorgaan samen en verzaakt hij aan de procedure van
bijeenroeping. Zij beslissen de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 2100 Antwerpen-
Deurne, Schoggestraat 7 bus 101.
Bijzondere volmacht.
De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Boonen bv, Frans de
Vriendtstraat 34 bus 93 te 2600 Berchem, ondernemingsnummer 0439.272.616, zijn/haar
werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten en om over te gaan tot alle nodige
verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten. 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.