Ondernemingsnr : 0562867739
Naam
(voluit) : De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jodenstraat 12 bus 1
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2020,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, vervangende zijn ambtsgenoten Benoît De
Cleene en Yves De Deken, beiden geassocieerd notaris te Antwerpen, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen en vaststelling van het e-
mail adres en de website van de vennootschap als volgt:
    •  emailadres: info@notddc.be
    •  website: www.notddc.be
    1.  Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“ARTIKEL 1. BENAMING
De vennootschap is een besloten vennootschap en haar naam luidt: "De Cleene & De Deken,
geassocieerde notarissen".
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De bestuurders kunnen de zetel enkel verplaatsen mits naleving van de wettelijke en deontologische
regels die van toepassing zijn op de uitoefening van het ambt van notaris.
ARTIKEL 3. VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitoefenen van het beroep van notaris, zowel in
hoedanigheid van openbaar ambtenaar als van raadsman, door de notaris, voor uitsluitende rekening
van de vennootschap, onder naleving van alle wettelijke, reglementaire en deontologische
bepalingen die van toepassing zijn op de beoefening van het ambt van notaris.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met dit doel of die erop gericht
zijn de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. Ze mag alle
lichamelijke en onlichamelijke goederen bezitten die verband houden met de uitoefening van haar
activiteiten, dit alles binnen de limieten van de wettelijke, reglementaire en deontologische
voorschriften.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap werd met ingang van het ontstaan van de rechtspersoonlijkheid aangegaan voor
onbepaalde duur.
ARTIKEL 5. ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Luik B
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen van zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00).
Er werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo. (…)
ARTIKEL 9. BESTUURDERS
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die tegelijkertijd aandeelhouder
moeten zijn van de vennootschap dan wel een notariële bestuursvennootschap.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer als bestuurder optreden zodra
hij, of ingeval een notariële participatie- of bestuursvennootschap tot bestuurder werd benoemd,
diens vaste vertegenwoordiger, geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen.
Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken (vaste
vertegenwoordiger van de) bestuurder maar ook, in geval van zijn preventieve of disciplinaire
schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
In alle gevallen waar de bestuurder als notaris vervangen wordt door een notaris-plaatsvervanger,
zal deze plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn, behoudens andersluidende
beslissing van de bevoegde rechter. De algemene vergadering kan tevens desgevallend zijn
bezoldiging vaststellen.
Iedere in de oprichtingsakte benoemde bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens
de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere in de oprichtingsakte benoemde bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens
derden en in rechte als verweerder of als eiser.
De buiten de oprichtingsakte benoemde bestuurders zullen de machten hebben die hen worden
toegekend in hun benoemingsbesluit.
Indien echter bij de benoeming van een bestuurder buiten de oprichtingsakte geen bijzondere
beperkingen van zijn machten voorzien zijn, zal deze bestuurder dezelfde machten hebben als een in
de oprichtingsakte benoemde bestuurder.
Als bewaarder van het repertorium wordt aangeduid notaris Benedictus (Benoît) De Cleene. (…)
ARTIKEL 11. ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand mei om negentien uur dertig op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Als deze dag een feestdag is wordt ze
uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering zullen bijeengeroepen worden
en beraadslagen volgens de regels voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, behoudens de bijzondere beperkingen opgelegd door de Notariswet inzake
notarisvennootschappen. Zo zal, wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, elke aandeelhouder
beschikken over één stem in de algemene vergadering ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.
ARTIKEL 12. INVENTARIS - JAARREKENING - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari om te eindigen op eenendertig december. De bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn van toepassing op de inventarissen en de
jaarrekeningen.
ARTIKEL 13. BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het
bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. Elk aandeel deelt gelijk in de winst. De
beslissingen over de bestemming van de winst worden met eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders genomen. (…)”.
    1.  Aanvaarding van het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap “Notariële
Bestuursvennootschap Benoît De Cleene”, in het kort “NBV De Cleene” met ondernemingsnummer
562.866.254, en met als vaste vertegenwoordiger de heer DE CLEENE Benedictus met ingang van 1
januari 2021; kwijting over het bestuur tot en met 31 december 2020 zal gegeven worden op de
eerstvolgende jaarvergadering.
    2.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te
maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies
en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving
van de vennootschap, aan: de besloten vennootschap "FILOTAX", te 2600 Antwerpen (Berchem),
Grote Steenweg, 616, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, de heer Jean-Louis
Verhaert of de Heer Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde adres en aan al haar aangestelden,
Luik B
om voor de onderneming alle nodige en nuttige handelingen te (laten) verrichten:
    •  inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrapping
van de onderneming bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  bij de griffies van de ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van
de nodige formulieren;
    •  inzake de registratie BTW, met name de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot
stopzetting van werkzaamheid.
De volmacht impliceert ook de toegang om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische
interfaces van het ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, BTW, directe belastingen.
De volmachtdrager geeft op zijn beurt toegang aan een erkend ondernemingsloket om de
bovenvermelde handelingen betreffende KBO en alle administratieve verplichtingen te vervullen.
De volmacht geldt tot uitdrukkelijke herroeping en vervangt alle vorige.
In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten