Ondernemingsnr : 0726449826
Naam
(voluit) : THE COLLECTIVE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langenakkerlaan 48
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Anniek BALCAEN, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 27 januari 2023, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap The Collective Consulting, met zetel te 9080 Lochristi,
Langenakkerlaan 48, ondernemingsnummer 0726.449.826, RPR Gent afdeling Gent, opgericht
blijkens akte verleden voor Meester Tom VERHAEGEN, Notaris te Overijse, op 2 mei 2019, waarvan
de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei daarna,
onder nummer 19316650, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden volgende
beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist de huidige statutaire bestuurders, ontslag te geven uit hun
functie, hetzij:
1) De Heer VAN HORENBEECK, Michael Max Petrus, wonende te Lochristi, Langenakkerlaan 48 en
2) De Heer DELIMON, Johan, wonende te Tielt-Winge, Kerkstraat 4B,
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
II. De algemene vergadering beslist om de huidige regeling waarbij boven 5.000,00 euro alle
bestuurders gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen aan te passen naar de regeling
waarbij boven 10.000,00 euro alle bestuurders gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
Hiertoe wordt artikel 12 van de statuten aangepast.
III. De algemene vergadering beslist dat het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de
Vennootschap onder zijn verantwoordelijkheid kan opdragen, aan een of meer personen of
vennootschappen, met de titel van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan zal de vergoeding, onder welke vorm dan ook, bepalen die verband houdt met
de delegatie van het dagelijks bestuur.
Voor wat het dagelijks bestuur aangaat, wordt de Vennootschap vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, of indien er meerdere gedelegeerde bestuurders zijn, door één van hen,
alleen optredend.
Hiertoe zal een artikel 12bis toegevoegd worden aan de statuten.
IV. De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissing genomen bij de
behandeling van het voorgaande agendapunt.
Artikel 11 van de statuten wordt aangepast en vervangen als volgt :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
Luik B
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. van de statuten wordt aangepast en vervangen als volgt :
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zijn er twee bestuurders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te
gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college van bestuurders dat beraadslaagt en
besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende organen, voor zover de statuten
geen bijzondere regels opleggen. De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun
bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de
vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te
worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Voor alle verbintenissen en verrichtingen die
evenwel een bedrag van € 10.000,00 overstijgen, wordt de vennootschap slechts geldig
vertegenwoordigd door alle bestuurders gezamenlijk optredend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 12bis van de statuten wordt toegevoegd als volgt:
Artikel 12bis. dagelijks bestuur
12bis.1 Benoeming en bezoldiging
Het Bestuursorgaan kan het dagelijkse bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, onder zijn verantwoordelijkheid opdragen, aan een of
meer personen of vennootschappen, met de titel van gedelegeerd bestuurder.
Het Bestuursorgaan zal de vergoeding, onder welke vorm dan ook, bepalen die verband houdt met
de delegatie van het dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
12bis.2 Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Voor wat het dagelijks bestuur aangaat, wordt de Vennootschap vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, of indien er meerdere gedelegeerde bestuurders zijn, door één van hen,
alleen optredend.
V. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur:
De Besloten Vennootschap The Collective Group, met zetel te 9240 Zele, Drukkerijstraat 11G/H,
ondernemingsnummer 0794.638.351, en met B.T.W.-nummer BE0794.638.351, met vaste
vertegenwoordiger de Heer Michael VAN HORENBEECK, wonende te 9080 Lochristi,
Langenakkerlaan 48.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het bestuursorgaan benoemt hierbij tot dagelijks bestuurder, gedelegeerd bestuurder, voor
onbepaalde duur:
De Besloten Vennootschap The Collective Group, met zetel te 9240 Zele, Drukkerijstraat 11G/H,
ondernemingsnummer 0794.638.351, en met B.T.W.-nummer BE0794.638.351, met vaste
vertegenwoordiger de Heer Michael VAN HORENBEECK, wonende te 9080 Lochristi,
Langenakkerlaan 48.
De gedelegeerd bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VI. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. Aan het kantoor van ondergetekende werkende Notaris Anniek BALCAEN wordt volmacht
gegeven met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
het elektronisch effectenregister te verrichten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Luik B
(Getekend) Anniek BALCAEN, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten