Ondernemingsnr : 0428355760
Naam
(voluit) : SODEFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heistraat 2
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"SODEFIN", met zetel te (2500) Lier, Heistraat 2, opgemaakt door geassocieerd notaris Nicky De
Smet te Wilrijk op 29 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato 18 december
2023 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door vervanging
van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals hieronder vermeld.
ARTIKEL 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het beheer en het aanleggen van vermogens, zowel roerend als onroerend, met uitzondering van het
verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook in Belgische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, ongeacht of zij opgericht zijn of nog
moeten worden opgericht.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende handelingen stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp verband houden of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de overdracht en overgang van aandelen te regelen via een afzonderlijke
aandeelhoudersovereenkomst waarnaar de statuten zullen verwijzen.
Bij ontstentenis van aandeelhoudersovereenkomst, zal de wettelijke overdrachtsregeling gelden.
De algemene vergadering besluit dat het artikel inzake de overdrachtsregeling vanaf heden als volgt
zal luiden:
“5.3. Overdracht van aandelen
De overdracht en overgang van aandelen zijn onderworpen aan de beperkingen zoals bepaald door
artikel 3 van de aandeelhoudersovereenkomst.
Bij ontstentenis van aandeelhoudersovereenkomst, zal de wettelijke overdrachtsregeling gelden.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het bestuur van de vennootschap vanaf heden als volgt te regelen:
“6.1 Bestuur
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde periode
van drie jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. Elke bestuurder kan ontslag nemen via een kennisgeving aan de Vennootschap. Op verzoek
van de Vennootschap blijft hij in functie totdat de Vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
6.2.3. De benoeming van de bestuurders geschiedt overeenkomstig de
aandeelhoudersovereenkomst.
6.2.4. Bij ontstentenis van een aandeelhoudersovereenkomst zullen de bestuurders benoemd
worden bij gewone meerderheid van stemmen.
6.3. Bezoldiging van de opdracht
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van elke
bestuurder onbezoldigd.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarlijkse
algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.4. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer binnen het bestuursorgaan een agendapunt niet de vereiste meerderheid haalt, kan iedere
bestuurder de verwijzing naar de algemene vergadering vragen. Deze zal dan definitief over het
agendapunt beslissen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
6.5. Voorzitterschap
Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Het bestuursorgaan kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
6.6. Bijeenroeping en aanwezigheid
Het bestuursorgaan zal minstens één (1) keer per jaar vergaderen over alle belangrijke
aangelegenheden die betrekking hebben op de Vennootschap, en telkens wanneer ten minste één
(1) bestuurder hierom vraagt.
Een vergadering van het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee (2)
bestuurders, ten minste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen)
voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de oproepingsformaliteiten voor een
vergadering van het bestuursorgaan en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de betrokken vergadering. Een bestuurder zal geacht worden afstand te
hebben gedaan van de naleving van de oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de betrokken vergadering en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het
ontbreken van deze formaliteiten bij de aanvang van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen wanneer ieder van de bestuurders
aanwezig is of vertegenwoordigd, tenzij een bestuurder vooraf schriftelijk heeft laten weten akkoord
te zijn dat het bestuursorgaan met een bepaalde agenda vergadert en beslist in zijn afwezigheid.
Indien er slechts drie bestuurders (of minder) zijn, moet iedere bestuurder aanwezig zijn om
rechtsgeldig te beraadslagen.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig zijn.
Elke bestuurder kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om hem te
vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan slechts één andere
bestuurder vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan mag vergaderen via telefoon- of
videoconferentie.
6.7. Meerderheden
De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bestuurders die een belangenconflict hebben
in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij de
berekening van de vereiste meerderheid niet meegerekend in de noemer.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
6.8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van ’
dagelijks bestuurder’ of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid,
of (ii) alle andere personen, die dan de titel dragen van ‘directeur’ of ‘algemeen directeur’ of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen of gezamenlijk optreden, dan wel een college
vormen. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“6.10 Vertegenwoordiging
1. Als er slechts één bestuurder is, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
2. Als er een collegiaal bestuursorgaan is, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het voltallige bestuursorgaan, dan wel
door de handtekening van twee (2) bestuurders.
3. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
4. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 
de statutair vastgelegde onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
voortaan beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluit(en), besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Volgende artikels dienen gepubliceerd te worden :
ARTIKEL 1.- Benaming
De vennootschap draagt de naam “SODEFIN”.
Zij heeft de vorm van een besloten vennootschap.
ARTIKEL 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen en stapelplaatsen vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren openen.
5.1. Aantal aandelen - Aandelenregister
Als vergoeding voor de inbrengen werden in de vennootschap zevenenzestigduizend vijfhonderd
twee (76.502) aandelen uitgegeven zonder nominale waarde.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Alle aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden. Dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
8.3. Oproeping - Deelneming
8.3.1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.
De oproeping wordt verstuurd per e-mail. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de oproepingen per e-mail.
8.3.2. Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen,
moeten de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
8.3.3. Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen
om aan de vergadering te mogen deelnemen.
8.3.4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
8.3.5. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat
geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het
bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
8.3.6. Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de
aandeelhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende
voorwaarden worden gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen.
Voor de toepassing van dit artikel 8.3.6. moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel
bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen, tenzij het
bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap
niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.
ARTIKEL 9.- Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan een inventaris opgesteld, alsmede de
jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt
een geheel.
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
10.2. Vereffening
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering zou
besluiten één of meer vereffenaars aan te stellen.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de
vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen alle daden stellen die nodig of dienstig zijn
voor de vereffening van de vennootschap, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van
de algemene vergadering behoeven.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, zijn de vereffenaars aangesteld voor
onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig
in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap
collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer Michael HILLEMANS,
voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te (2500) Lier, Heistraat 2
en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.
 
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.