Ondernemingsnr : 0474204393
Naam
(voluit) : Van Gauwbergen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spechtenstraat 12
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen, op 14
december 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Van Gauwbergen bvba”, waarvan de zetel gevestigd is te 3582 Koersel,
Spechtenstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0474.204.393.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentienduizend honderd zevenenvijftig euro (€ 19.157,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam te wijzigen in “Van Gauwbergen”.
Deze naam wordt echter reeds correct vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar
wordt voor zover nodig bij deze bevestigd.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam " Van Gauwbergen ".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groothandel, de kleinhandel, de commissiehandel, de invoer en uitvoer, in voedings- en
genotsmiddelen, koloniale waren, food en non-food produkten en tabaksprodukten. Een gamma van
food en non-food produkten aanbieden door middel van verschillende automaten in een aangenaam
interieur dat vierentwintig uur op vierentwintig uur en zeven dagen op zeven open is.
Zij mag de uitwerking en de realisatie doen van projecten op het gebied van electriciteit en
elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling,
veiligheid enz.
Electrische installatie: ondernemingen voor installatie van electrische bedrading en toebehoren,
hulpvoedingssystemen (generatorenaggregaten), telefooninstallaties, computersystemen, electrische
verwarmingsinstallaties, bewakingssystemen, alarminstallaties tegen diefstal, antennes en
bliksemafleiders.
Loodgieterswerk: installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie; de installatie in gebouwen en
ander bouwwerk van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie,
koeling en klimaatregeling; installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder
verwarming), overig loodgieterswerk, de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
waterleidingen, artikelen apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen,
leidingen voor diverse gassen (vb. voor zuur); Isolatiewerkzaamheden: het aanbrengen in gebouwen
en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, de isolatie van
koelkamers en -pakhuizen.
De installatie van particuliere zwembaden.
De vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek.
Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen van de continue bewaking van
industriële processen.
De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties.
Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's
Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.
Overige advisering in verband met het programmatuur en levering van programmatuur.
Opsporings- en beveiligingsdiensten: het houden van toezicht;
Het bewaken en andere activiteiten ter bescherming van personen of eigendommen: lijfwachten,
straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken, bouwterreinen, verlenen van advies
op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid, het vervoer van geld en
waardepapieren, het africhten van honden voor bewakingsdoeleinden. ..
Opsporingsdiensten en detectivebureaus: de Opsporingsdiensten en privé-detectives.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze nog
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële en financiële, zowel van roerende als
onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp  te bevorderen.
De algemene vergadering der vennoten heeft alleen de bevoegdheid om dit doel te wijzigen en te
verklaren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vierenveertig (144) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
1/ De heer Van Gauwbergen Wim.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3582 Koersel,
Spechtenstraat 12.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten