Ondernemingsnr : 0810525466
Naam
(voluit) : MORE THAN GIFTS & GADGETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brasschaatsteenweg (C) 272 bus 1C
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
"MORE THAN GIFTS & GADGETS"
Besloten vennootschap, met zetel te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 272 unit 1c.
RPR Antwerpen - BE 0810.525.466.
Uit een akte op 17 november 2020 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout,
geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 20
november 2020, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 31489, BLIJKT DAT:
- de algemene vergadering, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat de vergadering onmiddellijk besloten heeft,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
-  de vergadering besloten heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in “Van Ammers”.
-  de vergadering de voorzitter ontslagen heeft van voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan, vermits de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen. De
vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de
tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:
- Groothandel in kleding;
- Uitbaten van winkels;
- E-commerce;
- Aankoop, verkoop, verhuur van onroerende goederen;
- Werken met derden op basis van commissie voor verkoop van eigen merken en artikelen;
- Ontwikkelen en uitgeven van toeristische kaarten en mappen;
- Ontwikkelen en laten maken van souvenirs en andere artikelen die gepersonaliseerd kunnen
worden;
- Verkoop van relatiegeschenken;
- Import en export verzorgen van bovenstaande items;
- Verkoop van goederen van derden op basis van commissie;
- Verzorgen van transport en levering voor derden;
- Ondersteuning verlenen voor derden ten behoeve verkoop;
- Sales en marketing verzorgen voor derden, inclusief beheren van webshops en websites;
- Uitbaten van shops aan boord van passagiersschepen;
- Functie van groothandel voor souvenirs en relatiegeschenken;
- Aankoop en verkoop van voedings- en genotsmiddelen.
Het verlenen van managementdiensten in de meest ruime zin van het woord: onder meer op het vlak
van administratie, management, bedrijfsorganisatie en informatica, het uitvoeren en waarnemen van
bestuursactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van
Luik B
bestuursmandaten;
Het nemen en beheren van belangen en participaties in andere ondernemingen;
Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen
allerhande, met inbegrip van aandelen;
Het beheren van en deelname aan projecten in roerende en onroerende zaken;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verko-pen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
-  de vergadering besloot aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om interim-
dividenden uit te keren binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering besloot de nieuw aan te nemen statuten aan te
vullen met volgende bepaling:
“Artikel 22. Uitkering van interim-dividenden
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uitkeren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Daarenboven mag tot deze
uitkering slechts worden overgegaan binnen de perken van de wet.”
-  als gevolg van alle voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
-  de vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besloot daarop de huidige bestuurder, zijnde mevrouw STEENVOORDEN Daniëlla
Esmeralda, wonende te 2920 Kalmthout, Ericalaan 12, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar
benoeming als niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap ‘Van Ammers’ en dit voor
onbepaalde duur.
De vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer vAN AMMERS
Johannes Antonius Jozef, wonende te 2920 Kalmthout, Ericalaan 12.
- de vergadering machtigde de besloten vennootschap “Antwerps boekhoudkantoor” en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
 
 
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte, verslag, statuten en historiek.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. 2202166)