Ondernemingsnr : 0877663225
Naam
(voluit) : VARIA CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudeleeuwenrui 7-11 bus 1
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 3 november 2023, neergelegd ter registratie,
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
"VARIA CONSULTING" met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 7-11/1, en met
ondernemingsnummer BE 0877.663.225 en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe WVV, waardoor de rechtsvorm van de vennootschap
gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de
rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap
(BV).
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
veertigduizend euro (€ 40.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend
euro (€ 4.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
DERDE BESLUIT
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer SMETS Bart, voornoemd, optreedt als enige
aandeelhouder.
VIERDE BESLUIT
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap opgemaakt
op 3 november 2023.
De aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het verstrekken van
adviezen, het geven van trainingen en het uitvoeren van projecten aan ondernemingen,
vennootschappen, natuurlijke- en rechtspersonen op het vlak van management, IT, marketing,
operationele, en commerciële services zowel als consulting activiteiten.
Het aan en verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de
ruimste zin van het woord van een patrimonium, bestaande uit onroerende zowel als roerende
goederen. Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen
overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen
en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag aan haar
bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen
uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden.
Voorts deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren en samenwerken met andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen. De vennootschap mag voor eigen rekening
en/of voor rekening van derden alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met
haar maatschappelijk voorwerp, en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties in
gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen. Alsook het deelnemen aan het bestuur in
gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten of mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Het geven van fysieke en virtuele trainingen en opleidingen inzake management aan zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen zowel in België als in het buitenland.
    1.  geven van persoonlijke begeleiding en opleiding op vlak van emotionele en fysische
gezondheid meer bepaald begeleiding van chronische aandoeningen, zowel in België als in het
buitenland.
    2.  geven van persoonlijke begeleiding en opleiding op vlak van management skills en ervaring
zowel in België als in het buitenland.
    3.  verkopen van Business Leads aan diverse natuurlijke personen en rechtspersonen.
Samenwerking met overige natuurlijke en rechtspersonen inzake het uitbouwen van IT projecten,
softwareontwikkeling en het commercialiseren van projecten voor eigen rekening en voor rekening
van derden.
Het onderhouden en mogelijk commercialiseren van deze IT platformen en software.
Het geven van advies op vlak van Management, IT en consulting activiteiten, seminaries en
trainingen in brede zin.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te stellen op de
laatste vrijdag van de maand maart om 20.00 uur.
Bijgevolg wordt artikel 12 van de statuten gewijzigd als volgt:
“Een gewone algemene vergadering, genaamd jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand maart om 20.00 uur.”
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam “VARIA
CONSULTING”.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het verstrekken van
adviezen, het geven van trainingen en het uitvoeren van projecten aan ondernemingen,
vennootschappen, natuurlijke- en rechtspersonen op het vlak van management, IT, marketing,
operationele, en commerciële services zowel als consulting activiteiten.
Het aan en verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de
ruimste zin van het woord van een patrimonium, bestaande uit onroerende zowel als roerende
goederen. Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen
overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen
en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag aan haar
bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen
uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden.
Voorts deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren en samenwerken met andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen. De vennootschap mag voor eigen rekening
en/of voor rekening van derden alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met
haar maatschappelijk voorwerp, en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties in
gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen. Alsook het deelnemen aan het bestuur in
gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten of mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Het geven van fysieke en virtuele trainingen en opleidingen inzake management aan zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen zowel in België als in het buitenland.
    1.  geven van persoonlijke begeleiding en opleiding op vlak van emotionele en fysische
gezondheid meer bepaald begeleiding van chronische aandoeningen, zowel in België als in het
buitenland.
    2.  geven van persoonlijke begeleiding en opleiding op vlak van management skills en ervaring
zowel in België als in het buitenland.
    3.  verkopen van Business Leads aan diverse natuurlijke personen en rechtspersonen.
Samenwerking met overige natuurlijke en rechtspersonen inzake het uitbouwen van IT projecten,
softwareontwikkeling en het commercialiseren van projecten voor eigen rekening en voor rekening
van derden.
Het onderhouden en mogelijk commercialiseren van deze IT platformen en software.
Het geven van advies op vlak van Management, IT en consulting activiteiten, seminaries en
trainingen in brede zin.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door veertigduizend (40.000)
aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertigduizend (40.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de laatste vrijdag van de maand maart om 20.00 uur of
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige aandeelhouder, die
handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk of digitaal alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de vennootschap steeds toegelaten over te gaan tot uitkering van interimdividenden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
ZEVENDE BESLUIT
Gelet op de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV, stelt de vergadering vast
dat met ingang vanaf 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van de heer Bart
Smets, voornoemd, voornoemd, als zaakvoerder.
De vergadering benoemt dan ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 tot bestuurder van de
vennootschap: de heer Bart Smets, voornoemd, aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan gevestigd zal zijn te: 2000
Antwerpen, Rubenslei 3 bus 3A-C.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Verslag bestuursorgaan
gecoördineerde statuten