Ondernemingsnr : 0479713302
Naam
(voluit) : GIELIS HANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schrieksesteenweg 192
 : 2221 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 8 november
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Gielis Hans de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurders, waarin zij het voorstel tot wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoorden, heeft de algemene vergadering besloten om het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de door de bestuurders voorgestelde activiteiten.
De statuten werden aan dit besluit aangepast.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Gielis Hans.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor vloer- en tegelwerken.
Onderneming voor chapewerken.
Klinker- en kasseiwerken.
Kleinhandel in bouwmaterialen.
Tussenpersoon in handel.
Verhuring van divers materieel.
Coördinatie van werken uitgevoerd door geregistreerde aannemers.
- Verkoop van dames-heren-kinderen en babykleding en accessoires, inclusief werkkleding breed
gezien.
- Verkoop van schoenen en accessoires.
- Verkoop van parfumerie en cosmetica breed gezien.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering),
onroerende en roerende verrichtingen, kunnen uitvoeren, die van dien aard zijn om haar voorwerp te
bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken. Ze zal rechtstreeks of onrechtstreeks haar
belangstelling kunnen tonen voor elke onderneming, die een gelijkaardig of verknocht voorwerp
nastreeft. De vennootschap kan haar voorwerp bereiken volgens de voorwaarden die haar het meest
geschikt lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in België als in het buitenland.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op eerste
maandag van de maand december om twintig uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van
de zetel is: 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Schrieksesteenweg 192.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.