Ondernemingsnr : 0873003067
Naam
(voluit) : HONINX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schabbestraat 1
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton) 16
februari 2022, ter registratie aangeboden, dat een aandeelhoudersvergadering is gehouden van de
besloten vennootschap “Honinx” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3511 Hasselt,
Schabbestraat 1, ingeschreven in het register van rechtspersonen met ondernemingsnummer
0873.003.067.
Deze nam volgende besluiten :
1) Kennisnemende van het ontslag aangeboden door de heer Peter Boon uit zijn functie van
bestuurder met ingang van 31 januari 2022,  aanvaardde de vergadering  diens ontslag en bedankte
hem voor bewezen diensten.
2) op voorstel van de bestuurder het adres van de zetel te verplaatsen naar 3510 Hasselt,
Diestersteenweg 358 (bus 1.1)
3) De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”.
            De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de venootschap
ten bedrage van achttienduizend zeshonderd Euro respectievelijk duizend achthonderdzestig Euro
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4)                    De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
zetten in een  beschikbare vermogensrekening.
5)        de jaarvergadering voortaan statutair te bepalen op de derde maandag van de maand april
om twintig uur;
6)         Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
            De vennootschap heeft de vorm van een besloten ven-nootschap.
            Zij verkrijgt de naam " Honinx”.
Artikel 2. : Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De zetel van de vennootschap mag overgebracht worden naar elke andere plaats in
Vlaanderen en/of  het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij eenvoudig besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders, besluitend met een gewone meerderheid,  bekend te maken in de
Luik B
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
…
Artikel 3. : Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
1)        het voeren van directie en management van diverse ondernemingen;
2)        de onderneming van participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikke-ling,
omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, com-merciële, financiële,
industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, ver-handeling of op iedere andere wijze;
3)   het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezol-digd, van alle
bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij finan-cieel met inbegrip
van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van on-roerende goederen;
4)        het uitoefenen van bestuurdersmandaten in alle vennootschappen en ondernemingen van alle
aard, zelfs met niet verwante of analoge activiteiten;
5)          elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het
woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -ad-vies, marketing, per-so-neels-
beleid, fiscaliteit, financieel beleid  en admini-stratieve or-ganisatie; zij kan tevens adviezen
verschaffen en ondernemingen begeleiden inzake bedrijfsvoering op juridisch, commercieel en tech-
nisch gebied;
6)        het verzorgen van interim-management in instellingen bedrijven en organisaties;
7)        het verstrekken van advies bij het opzetten van distributiekanalen in de meeste ruime zin voor
derden , zowel in groot- en kleinhandel, het uitwerken van concepten en de uitvoe-ring van deze
projecten;
8)        de invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel, promotie, vertegenwoordiging, kortom de handel in al
haar vormen met inbegrip van de commissie-handel van alle producten, goederen, grondstoffen,
toestellen en machines in de handel
            Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met haar
voorwerp of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.  De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en ad-vies verschaf-fen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschap-pen.  De ven-noot-schap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
fusie, onderschrijving, deel-ne-ming, finan-ciële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in
andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemin-gen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwep verwant of analoog is met het hare of van aard dit te bevorderen.
Artikel 4. : Duur
            De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. : Inbrengen - aandelen
5.1.      Als vergoeding voor de inbreng bij de oprichting werden honderd aandelen uitgegeven. De
vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1.Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3. Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
….
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
Luik B
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het collegiaal bestuursorgaan evenwel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
            Het  bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde maandag van de
maand april om twintig uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
…
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
c)         De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die die bij authentieke
akte moeten worden vastgesteld.
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en ein-digt op eenendertig
december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7)        De vergadering bevestigde - voor zoveel als nodig –  het mandaat van de heer Jan Honinx 
als  bestuurder voor onbepaalde duur .
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten