Ondernemingsnr : 0542767854
Naam
(voluit) : BTL IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Splenterbeekstraat 6
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV “BTL IMMO”, opgemaakt door
notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (eerste kanton) op 23/02/2021, aangeboden ter registratie,
blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit- kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
verkort “WVV”) en verklaart te weten dat sedert 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van deze
wet, alsook de suppletieve bepalingen voor zover daarvan niet expliciet wordt afgeweken in de
statuten, van toepassing zijn op bestaande vennootschappen. Ten gevolge hiervan is de rechtsvorm
van de vennootschap gewijzigd van een “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”
naar een “besloten vennootschap”.
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap of “BV” te behouden.
Tweede besluit – Kennisname van rechtswege omzetting in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening - beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
a. De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het geplaatst kapitaal op 31 december 2019
vierhonderddertigduizend vijfhonderd euro (€ 430.500,00) bedroeg, volledig volgestort.
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat de wettelijke reserve op 31 december 2019
negenendertigduizend vierhonderd vierendertig euro negenendertig cent (€ 39.434,39) bedroeg.
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019, krachtens hetwelk de bedragen van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
b. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Ontslag en kwijting zaakvoerders – Herbenoeming bestuurders
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering ingevolge de inwerkingtreding van het WVV
het huidige bestuursorgaan van de vennootschap, met name de besloten vennootschap
“BRAMASER”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Korenbloemdreef 17, BTW BE0898.106.469 RPR
Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de Heer BRAET Benoit Octaaf Alfons Rudy
Ghislain, geboren te Gent op 25 maart 1965, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te
8300 Knokke-Heist, Korenbloemdreef 17, en de besloten vennootschap "STORAGE &
Luik B
CONSULT", met zetel te 9870 Zulte, Heidestraat 4, BTW BE0534.595.902 RPR Gent, afdeling Gent,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer PLANCKAERT Lieven Rafael Roger Marie, geboren te
Zwevegem op 9 januari 1965, echtgenoot van Mevrouw Sophie DHAENE, wonende te 9870 Zulte,
Waalstraat 169, eveneens beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie van statutaire
“zaakvoerders”.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van dit mandaat tot op heden.
 De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van
zelfde (1) BV “BRAMASER”, voornoemd en (2) BV “STORAGE & CONSULT”, als statutaire
bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Het bestuursorgaan van BV “BRAMASER” verklaart te benoemen als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van dit mandaat: de Heer Benoit Braet, voornoemd.
Het bestuursorgaan van BV “STORAGE & CONSULT” verklaart te benoemen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat: de Heer Lieven Planckaert, voornoemd.
Zowel de bestuurders als hun vaste vertegenwoordigers aanvaarden en verklaren dat in hun hoofde
geen beroepsverbod en geen onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is
.
Vierde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering bevestigt dat een ontwerp van deze nieuwe tekst vooraf ter inzage werd
bezorgd aan en ter beschikking werd gesteld van alle aandeelhouders.
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De benaming luidt “BTL IMMO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat de
bevoegdheid heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. Alle verrichtingen en alle studies uit te voeren die verband houden met alle goederen en/of rechten
die onroerend zijn van aard, door incorporatie of door bestemming, evenals met de roerende
goederen en/of rechten die eruit voortkomen, alsook alle verrichtingen van burgerlijke, handels-,
nijverheids-,of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan, zoals
bijvoorbeeld, de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, het al dan niet
gemeubeld verhuren, de verkoop, de afstand, het beheer, de wijziging, de bouw en de afbraak van
roerende en onroerende goederen, het ondernemen van alle openbare en private werken, en
andere;
2. Alle verrichtingen van mandaat, beheer, en commissie betreffende onroerende goederen,
onroerende rechten en in het algemeen, alle bewerkingen die voortvloeien uit het hoofdvoorwerp;
3. De aankoop, verkoop, en uitbating, de studie en oprichting van alle onroerende en roerende
goederen, zowel in België als in andere landen. En in het bijzonder de studie en het opmaken van
verkavelingsontwerpen, de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen, de uitbating en het in
waarde brengen van stedelijke en landelijke eigendommen, alle hierboven niet voorziene
verrichtingen waartoe gebouwen en gronden aanleiding kunnen geven.
4. Het verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de
samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit
Luik B
aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van
brevetten en andere intellectuele rechten.
5. De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht
aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor
noodzakelijk zijn.
6. Het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende de organisatie en reorganisatie van
vennootschappen, en in het bijzonder het bijstaan van de bestuursorganen van vennootschappen,
het waarnemen van bestuursopdrachten en het waarnemen van het dagelijks beleid en alle
deelaspecten van de administratie, boekhouding personeelsbeleid en commercieel beleid.
Het ter beschikking stellen van personeel, kantooruitrusting en bedrijfsmateriaal en de financiering
daarvan.
7. a. de aanwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zowel in Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde
maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het
even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
b. Het beheer en toezicht voeren over alle vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
c. De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.
d. Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen.
e. Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
f. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
8. De fabricatie, de veredeling en de verwerking van alle natuurlijke-, textiel-, kunststof- en
composiet-, en synthetische producten in het algemeen, van alle grondstoffen en producten in het
algemeen, van alle grondstoffen en producten voor synthetische, kunststof, composiet, scheikundige
en natuurlijke isolatie, bekleding, behuizing en omkasting, de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel,
vertegenwoordiging, consignatie van alle textiel-, scheikundige, synthetische, kunststof-, composiet-
en natuurlijke producten en grondstoffen, het oprichten van ondernemingen in de textiel-, de
scheikundige-, kunststof-, de composiet- en de synthetische sector, of aanverwante sectoren.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende en burgerlijke verrichtingen mogen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens deelnemen in of zich op enigerlei wijze financieel interesseren bij of
de directie voeren over andere ondernemingen, waarvan het voorwerp niet strijdig is met dit van de
vennootschap of waarvan het voorwerp kan strekken tot bevordering van het voorwerp van de
vennootschap zelf eventueel zelfs door inbreng, fusie, overname van aandelen, opslorping, splitsing
of hoe dan ook.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan
tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt of alsmede alle
handelingen welke dienen te gebeuren voor de organisatie van voornoemde activiteiten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend driehonderd (12.300) aandelen
uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
§3. De inbrengen zijn vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare, dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
Luik B
Artikel 8. Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam, en zijn voorzien van een volgnummer.
§2. Alle aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
(...)
§3. De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
(...)
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1. de besloten vennootschap “BRAMASER”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Korenbloemdreef 17,
BTW BE0898.106.469 RPR Gent, afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de Heer Braet
Benoit Octaaf Alfons Rudy Ghislain, geboren te Gent op 25 maart 1965, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Korenbloemdreef 17;
2. de besloten vennootschap "STORAGE & CONSULT", met zetel te 9870 Zulte, Heidestraat 4, BTW
BE0534.595.902 RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de Heer de Heer Planckaert
Lieven Rafael Roger Marie, geboren te Zwevegem op 9 januari 1965, wonende te 9870 Zulte,
Waalstraat 169.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
§2. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd.
De vennootschap wordt evenwel slechts geldig vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders,
samen handelend, voor alle akten en rechtshandelingen met betrekking tot vervreemding of
verkrijging van onroerende goederen van of voor de vennootschap en/of de vestiging van een
hypotheek of voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan
tienduizend euro (€ 10.000,00).
§3. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere lasthebber.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 4
oktober om elf uur (11u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...)
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(...)
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
(...)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(...)
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
eropvolgend jaar.
(...)
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Uitkering interimdividenden
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over
te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
(...)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
Vijfde besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de
tekst van de statuten moet worden opgenomen, gevestigd is te 8710 Wielsbeke, Splenterbeekstraat
6.
De algemene vergadering besluit om thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te
nemen in onderhavige akte.
Zesde besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Zevende besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “Legia Boekhoudkantoor” met
zetel te 8930 Menen, Ieperstraat 432 bus 0102, BTW BE0477.005.121 RPR Gent, afdeling Kortrijk,
alsook diens bestuurders en aangestelden, in het bijzonder de Heer Pol Matton.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.