Ondernemingsnr : 0631959057
Naam
(voluit) : LT Europe Cargo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berlaarbaan 186
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 12 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LT Europe
Cargo het volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld vast dat sinds 1 januari 2020: het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerder bestuurder van de besloten
vennootschap is; het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft beslotenom de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit geldt tevens
voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat nog niet werd gestort.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de volgende bestuurder te ontslaan: de heer Vermeylen
Frédéric, wonende te 3140 Keerbergen, Putsebaan 114.
De algemene vergadering heeft de bestuursmandaten van volgende bestuurders bevestigd:
-de heer Lopez Tom, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 186. Het mandaat is van
onbepaalde duur.
-mevrouw Young Sherley, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 188. Het mandaat is
van onbepaalde duur.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam LT Europe Cargo.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- transportdiensten, koerierdiensten, nationaal en internationaal vervoer;
- aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging of commercialisering
van nieuwe of bestaande producten, diensten, technologieën en hun toepassingen;
- rekrutering en selectie;
- bouw en inrichting van decors en etalages; organiseren van amusementsmanifestaties; uitbating
van winkels en horeca; uitgeven van mediadragers, waaronder boeken;
- commercialisering en verhuur van zelf voortgebrachte creaties en de erop betrekking hebbende
artikelen; verzorgen van opleidingen;
- ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële activa;
- verwerven en beheren van roerende goederen, aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden; leasing, huur en verhuur van roerende goederen;
- verwerven, beheren, aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen,
verhuren, huren, in leasing nemen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
- financiële verrichtingen uitvoeren, financiële diensten verstrekken, leasing, leningen en kredieten
verstrekken of aangaan, borgstellingen verrichten, uitgezonderd de activiteiten die voorbehouden zijn
voor ondernemingen die vergund zijn door of erkend zijn door de FSMA;
- onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe of bestaande producten,
diensten en technologieën;
- handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
- deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of
complementair doel hebben.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door iedere bestuurder afzonderlijk. De algemene
vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene
vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene
vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd
in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a. door elke bestuurder afzonderlijk. b. door de
houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
dinsdag van de maand december om 20 uur.
 
Het boekjaar vangt elk kalenderjaar aan op 1 juli en loopt tot en met 30 juni van het opvolgende
kalenderjaar.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Berlaarbaan 186. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.