Ondernemingsnr : 0479224441
Naam
(voluit) : DR VAN DYCK EDDY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp 56
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 24 oktober 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dr. Van Dyck Eddy het
volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat:
a) door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van vennootschappen sinds 1 november 2018 de
vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
b) sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, werd van rechtswege omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft het bestuursmandaat bevestigd van de heer Van Dyck Eddy,
wonende te 3221 Holsbeek, Dorp 56.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
beperken tot het bedrag dat zich bevindt op de boekhoudrekeningen ‘statutair onbeschikbare
reserves’, zijnde 20.490,00 euro. De algemene vergadering heeft besloten om het saldo van de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij 240.200,00 euro, dat zich bevindt op de
boekhoudrekeningen ‘andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’ en ‘niet-opgevraagde andere
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’, beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Het
besluit tot het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen geldt dus ook voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat nog niet werd volstort, zijnde 12.400,00 euro, en dat werd geboekt op de eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Dr. Van Dyck Eddy. Bij het naar buiten
treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de arts en het uitgeoefende
specialisme.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de
zetel te wijzigen overeenkomstig artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere wijziging van het adres van de zetel wordt meegedeeld aan de provinciale raad
van de orde van artsen.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp: De uitoefening van de algemene geneeskunde door de artsen-
bestuurders in naam en voor rekening van de vennootschap, met in acht name van de regels van de
Code van de medische deontologie, onder meer betreffende het beroepsgeheim. De vennootschap
kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichtingen die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijk van haar voorwerp te bevorderen. De arts(en)-bestuurder(s) verbind(t)
(en) zich ertoe zijn/hun volledige medische activiteit in de vennootschap in te brengen. De
vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door
de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. De vennootschap telt minstens één
arts als bestuurder. Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd
door iedere bestuurder afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair
benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De
bestuurders hebben alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden
voorbehouden aan de algemene vergadering en niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de
vennootschappen en artsenassociaties in de Code van Medische deontologie. Indien een bestuurder
geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische aangelegenheden. Indien de
vennootschap niet langer een aandeelhouder-arts, ingeschreven op de Lijst van de Orde der artsen
heeft, kan een niet-arts de vennootschap besturen maar de bedrijvigheid van de vennootschap wordt
dan beperkt tot het beheer en het in stand houden van de goederen van de vennootschap.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Alleen niet-medische aangelegenheden kunnen aan niet-artsen worden gedelegeerd.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 31 mei om
negentien uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 3221 Holsbeek, Dorp 56. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.