N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : HESIONE INVESTISSEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Molière 291
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant MAître Sophie Maquet,
Notaire associé à Bruxelles en date du seize juin deux mille vingt et un.
A COMPARU
Monsieur Waucquez Jean-Louis Alphonse Denis Philippe, né à Uccle le 9 février 1969, domicilié à
1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de la Faisanderie 25, 
Agissant en qualité de mandataire spécial de la société à responsabilité limitée de droit
Luxembourgeois dénommée Hésione Investissement SàRL, ayant son siège social au 27B,
Boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg 
Société constituée initialement en la forme d’une société en commandite par actions suivant un acte
du Notaire Jean-Joseph Wagner, à Sanem (Gran Duché du Luxembourg)  en date du 17 juin 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1979 du 27 août 2011.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 31 août 2018, publié au
Recueil Electronique des Sociétés et Associations (« RESA »), le 17 septembre 2018 sous la
référence RESA_2018_207.435.
La société a été transformée en sa forme actuelle de société à responsabilité limitée aux termes d’un
acte reçu le quinze juin deux mille vingt et un par le Notaire Jean-Joseph Wagner, prénommé.
Agissant dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés par l’assemblée générale de ladite
société tenue le quinze juin deux mille vingt et un devant le Notaire Jean-Joseph Wagner, prénommé
dont une copie restera ci-annexée.
Lequel expose préalablement que l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue le  quinze
juin deux mille vingt et un devant le Notaire Jean-Joseph Wagner, à Sanem (Grand-Duché de
Luxembourg) a décidé :
De transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers la Belgique, avec
effet à la date du dépôt de l’acte belge au greffe du Tribunal de l’Entreprise du Brabant wallon (la «
Date d’Effet »), sans dissolution de la Société, avec pleine continuation de sa personnalité morale et
juridique.
D’adopter, sous la condition suspensive de la constatation par un acte notarié en Belgique du
transfert de siège social de la Société en Belgique, la forme d’une société à responsabilité limitée de
droit belge à compter de la Date d’Effet.
De confirmer que suite au transfert du siège social de la Société et à son changement de nationalité
et sa transformation en société à responsabilité limitée de droit belge qui en résulteront à compter de
la Date d’Effet, la Société restera propriétaire de tout son actif et passif sans discontinuité ni
limitation, y compris d’un point de vue fiscal.
D’acter, sous la condition suspensive de la constatation par un acte notarié en Belgique du transfert
de siège social de la Société en Belgique, la démission de l’administrateur unique de la société de
droit luxembourgeois
De nommer sous la condition suspensive de la constatation par un acte notarié en Belgique du
transfert de siège social de la Société en Belgique, un administrateur unique de la société à
responsabilité de droit belge
De donner tous pouvoirs au comparant aux fins d’entreprendre toutes les démarches, actions,
0769891869
Volet B
procédures et formalités requises ou utiles dans le cadre du transfert du siège social, de l’
établissement principal, de l’administration centrale et du lieu de gestion effective de la Société du
Grand-Duché de Luxembourg vers la Belgique et en relation avec les résolutions précédentes, en
vertu de tout droit applicable.
CECI EXPOSE
1. Le comparant remet au Notaire soussigné une copie du procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire de la société tenue le 15 juin 2021 devant le Notaire Jean-Joseph WAGNER, à Sanem
(Grand-Duché de Luxembourg) en vue de son dépôt au rang de ses minutes et qu’il lui soit donné
publicité en Belgique.
2. Le comparant acte le transfert du siège social de la société et confirme la transformation
transfrontalière de la société, celle-ci revêtant la forme d’une société à responsabilité  de droit belge,
à dater des présentes et confirme à cet égard que le transfert du principal établissement en Belgique
intervient sous le bénéfice de la continuité de la personnalité juridique de la société, celle-ci étant
désormais soumise au droit belge à titre de lex societatis, conformément à l’article 2 :139 du code
des Sociétés et des Associations.   Il est précisé, pour autant que de besoin, que la nature
commerciale, le capital et les réserves de la société demeurent intacts et inchangés, de même que
tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values de
ladite société. La société à responsabilité, telle que soumise au droit belge, continuera les écritures
et la comptabilité préalablement tenues sous l’empire du droit luxembourgeois.
3. Le comparant requière :
- le notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise
- Monsieur JeanLouis Waucquez, avec pouvoir de subdélégation, aux fins de procéder au nom et
pour le compte de la société à toutes formalités juridiques et administratives auprès de toutes
administrations publiques ou privées, toutes les formalités de publication légale relatives aux
décisions adoptées et, l’activation et l’immatriculation de la société à la Banque-Carrefour des
Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du
greffe du tribunal de commerce,
4. Le comparant prend acte, conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire de
la société tenue le 15 juin 2021 devant le Notaire Jean-Joseph WAGNER, à Sanem (Grand-Duché
de Luxembourg) de la démission de l’administrateur unique de Jean-Claude MARIAN en qualité de
Gérant  de la Société avec effet à la date de passation de l’Acte Belge.
5. Le comparant confirme, conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire de la
société tenue le 15 juin 2021 devant le Notaire Jean-Joseph WAGNER, à Sanem (Grand-Duché de
Luxembourg), Monsieur Jean-Claude MARIAN est nommé administrateur unique de la société à
responsabilité de droit belge avec effet à ce jour. Son mandat est gratuit. 
6. Conformément à l’article 14 :30 du code des Sociétés et des Associations, la société à
responsabilité de droit belge déposera un état résumant sa situation active et passive reflétant sa
situation patrimoniale au moment de sa transformation transfrontalière à la Banque Nationale de
Belgique dans les trente jours suivant le présent acte authentique de transformation.
7. Le comparant déclare que l’adresse du siège de la société est en Région de Bruxelles-Capitale à
Ixelles, 1050 Bruxelles, Avenue Molière  291
8. Le transfert du siège social de la société en Belgique et sa transformation en société à
responsabilité de droit belge prend effet au moment de l’immatriculation de la société au Greffe du
Tribunal de l’Entreprise
9. Le comparant requière le Notaire soussigné d’acter les statuts ci-après de la société, en
conformité avec les exigences de la législation belge.
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « HESIONE
INVESTISSEMENT ».
ARTICLE DEUX : SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la même région ne
modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
Volet B
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
ARTICLE TROIS : OBJET
La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
belges ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou
toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs
mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit en
Belgique soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la
prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés en Belgique ou à l'étranger dont
l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou
la location de biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations
ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou
des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou
assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou
des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de
propriété intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe, ou qui
sont susceptibles de favoriser son entreprise.
Elle peut accepter et exercer tout mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur ou tout
mandat similaire dans d’autres sociétés, que ce mandat soit rémunéré ou non.
L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus
large.
L’assemblée générale de la société est seule compétente pour interpréter le présent article ; statuant
à l’unanimité, elle pourra également approuver ou même ratifier a posteriori tous les actes qui
dépasseraient le cadre du présent objet, lesquels seront alors considérés ab initio comme ayant été
accomplis dans le cadre de l’objet.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.(...)
ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES
A la constitution de la Société, les capitaux propres de départ s’élèvent à trente et un mille euros
(EUR 31.000.-) constitués des apports en espèces intégralement libérés par les fondateurs et inscrits
sur un compte de capitaux propres indisponible qui n’est pas susceptible de distribution aux
actionnaires.(...)
ARTICLE TREIZE : ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE QUATORZE : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
Volet B
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE QUINZE : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE DIX-SEPT - CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE DIX-HUIT : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE DIX-NEUF : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le 30 du mois de juin à 17 heures une assemblée générale ordinaire des
actionnaires.(...)
ARTICLE VINGT ET UN : CONVOCATIONS
Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par l’organe d’administration
ou par le(s) commissaire(s) et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant un dixième
du nombre des actions en circulation.
Les assemblées sont convoquées par l’organe d’administration par lettres recommandées, lettres,
fax, courrier électronique ou tout autre moyen repris à l'article 2281 du Code Civil, adressées aux
actionnaires, porteurs d’obligations, aux titulaires de certificats émis avec la collaboration de la
société, aux administrateurs de la société et aux commissaires quinze jours avant l'assemblée.  A
ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Sociétés et des
Associations. La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires, porteurs
d’obligations, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, administrateurs et
commissaires sont présents ou valablement représentés.
Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires, porteurs d’obligations,
titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, administrateurs et commissaires
consentent à se réunir.
ARTICLE VINGT-DEUX : ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE VINGT-TROIS : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
Volet B
ARTICLE VINGT-QUATRE : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.(...)
ARTICLE VINGT-SEPT : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur ou par l'administrateur délégué. Leur signature doit être
précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE VINGT-HUIT : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.(...)
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé 
Déposés en même temps: 1 expédition, 1 acte du notaire Luxembourgois et statuts coordonnés.