Ondernemingsnr : 0464413828
Naam
(voluit) : U - Tek
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breemweg 7
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap “U-TEK”, waarvan de zetel gevestigd is te 1861 Meise, Breemweg 7,
opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 16 december 2020, te registreren, dat de
vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap de verplaatsen naar 1840 Londerzeel,
Polderstraat 63.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuurder met een
gedetailleerde motivatie over de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door integrale aanneming van de volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp:
-     Het bouwkundig ontwerpen en advies verlenen met betrekking tot bouwprojecten en het
bouwproces, werfbezoek, werfcontrole, klantenbegeleiding, diverse opmetingen en bouwkundig en
technisch onderzoek.
-     Adviesverlening omtrent inrichting en renovatie.
- Advies omtrent duurzaamheid, binnenklimaat, sustainable development, toegankelijkheid,
veiligheid, wetgeving (compliancy) en BIM.
-   Advies verlenen inzake configuratie van computer hard- en software (informatica-advies), ict
architecure, building intelligence, beheerssystemen en property technology.
-     Begeleiden van organisaties in transitie, werkplek organisatie en verhuis.
-     Begeleiden van organisaties met hun huisvestings- en onderhoudsstrategie.
-     Begeleiden van organisaties met hun vastgoed strategie.
-     Begeleiden van organisaties met hun bedrijfsstrategieën.
-     Beheer van gebouwen, patrimonium, asset inventarisatie en facilitymanagement,
-     Adviesverlening, consultancy en handelsbemiddeling.
-     Adviesverlening over bedrijfsmanagement, bedrijfsvoering en consultancy
-     Beheer van eigen onroerende goederen, projectontwikkeling
-     Het uitbaten van een café, brasserie en restaurant.
-     Catering en het verzorgen van feesten en recepties.
-     Handelsbemiddeling in voedings- en genotsmiddelen.
-     De groot- en kleinhandel in alcoholische en andere dranken.
-     Het organiseren van salons, tentoonstellingen en beurzen.
-     Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
Luik B
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het doel in verband staat met het hare.
Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
VIERDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (€14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “U-TEK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-     Het bouwkundig ontwerpen en advies verlenen met betrekking tot bouwprojecten en het
bouwproces, werfbezoek, werfcontrole, klantenbegeleiding, diverse opmetingen en bouwkundig en
technisch onderzoek.
-     Adviesverlening omtrent inrichting en renovatie.
- Advies omtrent duurzaamheid, binnenklimaat, sustainable development, toegankelijkheid,
veiligheid, wetgeving (compliancy) en BIM.
-   Advies verlenen inzake configuratie van computer hard- en software (informatica-advies), ict
architecure, building intelligence, beheerssystemen en property technology.
-     Begeleiden van organisaties in transitie, werkplek organisatie en verhuis.
-     Begeleiden van organisaties met hun huisvestings- en onderhoudsstrategie.
-     Begeleiden van organisaties met hun vastgoed strategie.
-     Begeleiden van organisaties met hun bedrijfsstrategieën.
Luik B
-     Beheer van gebouwen, patrimonium, asset inventarisatie en facilitymanagement,
-     Adviesverlening, consultancy en handelsbemiddeling.
-     Adviesverlening over bedrijfsmanagement, bedrijfsvoering en consultancy
-     Beheer van eigen onroerende goederen, projectontwikkeling
-     Het uitbaten van een café, brasserie en restaurant.
-     Catering en het verzorgen van feesten en recepties.
-     Handelsbemiddeling in voedings- en genotsmiddelen.
-     De groot- en kleinhandel in alcoholische en andere dranken.
-     Het organiseren van salons, tentoonstellingen en beurzen.
-     Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het doel in verband staat met het hare.
Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer Uyttebroeck Thierry.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Uyttebroeck Thierry, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; en
- mevrouw Terweduwe Liesbeth, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
ACHTSTE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Polderstraat 63.
De algemene vergadering verklaart dat het correspondentieadres tot en met 1 juni 2021 1861 Meise,
Breemweg 6 is.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 16 december 2020; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.