Ondernemingsnr : 0479181681
Naam
(voluit) : APOTHEEK VAN LANDSCHOOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plein 5
 : 9970 Kaprijke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 20 december 2019 , neergelegd voor registratie, dat
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLISSING
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende twintigduizend zevenhonderd
zestig euro (€ 20.760,-) hetzij samen zes en twintigduizend negenhonderd zestig euro (€ 26.960,-),
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde sta-tutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Gezien de vervroegde toepassing van de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal deze beslissing pas uitwerking hebben vanaf de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Bekendmaking bij uittreksel
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ‘APOTHEEK VAN LANDSCHOOT’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel :
- de oprichting, de uitbating en het overnemen van apotheken en/of drogisterijen;
- de handel onder al zijn vormen en de fabricatie van scheikundige, farmaceutische,
parafarmaceutische en homeopatische producten;
Luik B
- de handel onder al zijn vormen in fytofarmaceutische producten en cosmetica, parfumerie,
bandagisterie, dieet, veeartsenij, laboratorium, medische en onderhoudsproducten en van alle
artikels in verband met optiek en macrobiotiek, alsook alle apparatuur, materialen en diensten die
met voorgaande verband houden;
- het opnemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische
analyses;
- ieder handelsbedrijvigheid die met gezondheidszorg, in de ruimste zin, verband houdt;
- de studie, de uitbating, de vertegenwoordiging van brevetten, patenten, licenties, merken, know-
how en rechten van het intellectuele patrimonium. De handel, onder al zijn vormen, van producten
die hun oorsprong vinden in de commercialisatie van bovenvermelde rechten.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar doel alle financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken niet strijdig zijn met de burgerlijke aard van de
vennootschap.
De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg investeringen en
beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer van een vennootschap,
zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : Mevrouw Katrien Van
Landschoot, voornoemd, Alhier aanwezig en die deze opdracht aanvaardt.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.Hij kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni, om 20 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9970 Kaprijke, Plein 5.
ZESDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de
voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap én de tekst van
artikel 3 van de voormelde statuten te wijzigen zodat de tekst ervan voortaan luidt als volgt :
Luik B
Artikel 3 : voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp :
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voor-behouden zijn
aan depositobanken, houders van depo-sito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatieondernemingen
D. De vennootschap kan een belang nemen in iedere vennootschap, onderneming, groepering,
vereniging en/of andere professionele organisatie waarvan het doel al dan niet geheel of gedeeltelijk
gelijkaardig, overeenkomstig dan wel verwant is met het hare. Zij zal eveneens het bestuur kunnen
waarnemen van andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, verenigingen en/of andere
professionele organisaties waarin zij al of niet een belang heeft en waarvan het doel niet noodzakelijk
gelijkaardig, overeen-komstig dan wel gelijklopend is met het hare. De ven-nootschap kan zich ten
gunste van die vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, verenigingen en/of andere
professionele organisaties borg stellen of hen aval ver-le-nen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen en hypo-thecaire of andere zekerheden verstrekken, alsook optreden als hun lasthebber,
agent of andere vertegenwoordiger.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
- de oprichting, de uitbating en het overnemen van apotheken en/of drogisterijen;
- de handel onder al zijn vormen en de fabricatie van scheikundige, farmaceutische,
parafarmaceutische en homeopatische producten;
- de handel onder al zijn vormen in fytofarmaceutische producten en cosmetica, parfumerie,
bandagisterie, dieet, veeartsenij, laboratorium, medische en onderhoudsproducten en van alle
artikels in verband met optiek en macrobiotiek, alsook alle apparatuur, materialen en diensten die
met voorgaande verband houden;
- het opnemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische
analyses;
-ieder handelsbedrijvigheid die met gezondheidszorg, in de ruimste zin, verband houdt;
- de studie, de uitbating, de vertegenwoordiging van brevetten, patenten, licenties, merken, know-
how en rechten van het intellectuele patrimonium. De handel, onder al zijn vormen, van producten
die hun oorsprong vinden in de commercialisatie van bovenvermelde rechten.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar doel alle financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.”
Gezien de vervroegde toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal deze beslissing pas uitwerking hebben vanaf van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20-12-2019
- gecoordineerde statuten.
- verslag van de bestuurder