Ondernemingsnummer :
0841995731
Benaming :
(voluit) :
Michelin Travel Partner Belgium
(verkort) :
MTP Belgium
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsesteenweg 494 bus 1
1731 Asse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bertrand NERINCX, Geassocieerd Notaris te Brussel op
25 september 2019, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Michelin Travel Partner Belgium, met
maatschappelijke zetel te 1731 Asse, Brusselsesteenweg 494/1, de volgende beslissingen werden
genomen :
Eerste besluit : kennisname rapport
De algemene vergadering neemt kennis van het rapport van de zaakvoerders de dato 20 juni 2019,
in overeenstemming met artikel 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen, omtrent de
financiële toestand van de vennootschap, het voorstel om de activiteiten van de vennootschap verder
te zetten en de uiteenzetting van de te overwegen maatregelen tot herstel van de financiële toestand
van de vennootschap.
Tweede besluit : verderzetting van de activiteiten van de vennootschap
Op voorstel van de zaakvoerders en na kennisname van voormeld rapport zoals vermeld in het
eerste besluit, beslist de algemene vergadering om de activiteiten van de vennootschap verder te
zetten en om tot het herstel van de financiële situatie van de vennootschap over te gaan door onder
meer een voorstel tot kapitaalverhoging, waartoe zal worden besloten in het derde en vierde besluit
van onderhavige algemene vergadering. Deze kapitaalverhoging zal worden gevolgd door een
formele kapitaalvermindering ter aanzuivering van de geleden verliezen.
Derde besluit : besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van een miljoen euro (€ 1.000.000,00)
om het te brengen van een miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (€ 1.450.000,00) op twee miljoen
vierhonderdvijftigduizend euro (€ 2.450.000,00).
Ter compensatie van deze kapitaalverhoging, creatie van twintigduizend (20.000) nieuwe aandelen,
integraal volgestort, zonder nominale waarde, met stemrecht en die voor het overige van dezelfde
aard zijn en dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen.
Deze aandelen worden elk uitgegeven tegen het boekhoudkundig pari van vijftig euro (€ 50,00) opdat
het kapitaal in zijn totaliteit met een miljoen euro (€ 1.000.000,00) wordt verhoogd.
Deze nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst vanaf de dag van hun uitgifte en zullen
stemrecht genieten vanaf de dag van de algemene vergadering waarop zij gecreëerd werden.
Vierde besluit : Verzaking en uitoefening van het voorkeurrecht
(…)
Vijfde besluit: vaststelling dat de kapitaalverhoging in geld verwezenlijkt is.
De vergadering stelt vast dat, na de verwezenlijking van voormelde inbreng in geld, de
kapitaalverhoging verwezenlijkt is en het kapitaal van de vennootschap op twee miljoen
vierhonderdvijftigduizend euro (€ 2.450.000,00) werd gebracht, vertegenwoordigd door
negenenveertigduizend (49.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/negenenveertigduizendste (1/49.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en volgestort zijn.
Zesde besluit : kapitaalvermindering ter aanzuivering van de geleden verliezen
De algemene vergadering beslist vervolgens om het kapitaal te verminderen ten bedrage van een
miljoen achthonderdenachtduizend dertien euro (€ 1.808.013,00) om het kapitaal te brengen van
Luik B
twee miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (€ 2.450.000,00) op zeshonderdeenenveertigduizend
negenhonderdzevenentachtig euro (€ 641.987,00). Deze kapitaalvermindering gaat gepaard zonder
vernietiging van aandelen maar met een proportionele vermindering van het boekhoudkundig pari
van de bestaande aandelen.
Zevende besluit : Statutenwijziging
De algemene vergadering besluit vervolgens om de statuten in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen tot kapitaalverhoging en kapitaalvermindering en bijgevolg artikel 5 van de
statuten van de vennootschap als volgt aan te passen;
Artikel 5 : Kapitaal
“Het kapitaal is vastgesteld op zeshonderdeenenveertigduizend negenhonderdzevenentachtig euro
(€ 641.987,00). Het wordt vertegenwoordigd door negenenveertigduizend (49.000) aandelen zonder
nominale waarde die elk één/negenenveertigduizendste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.”
Achtste besluit : machten.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de
genomen beslis-sin-gen, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.
Negende besluit : bijzondere volmacht.
De vergadering verklaart tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan te stellen de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BLUEGROUND CONSULTING”, met
maatschappelijke zetel te 1602 Vlezenbeek, Pedestraat 91, 0650.550.096, met recht tot
indeplaatsstelling, teneinde in naam en voor rekening van de vennootschap alle wijzigingen bij de
kruispuntbank der ondernemingen en de B.T.W. te bewerkstelligen, en dit via een ondernemingsloket
naar keuze.
Te dien einde mag de lasthebber in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle akten
en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen en al het nodige doen in de ruimste zin van het
woord.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Meester Bertrand NERINCX, Geassocieerd Notaris te Brussel
 
Terzelfdertijd neergelegd:
 
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 2 volmachten
- 1 bijzonder rapport van de zaakvoerders