Ondernemingsnr : 0862404630
Naam
(voluit) : Grote
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voorthoek(STE) W202
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de akte verleden voor notaris Clairy Verelst te Antwerpen op 24 maart 2022, blijkt dat werd
gehouden:
De voltallige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Grote”, met zetel te 9190 Stekene, Voorthoek W202,
en met ondernemingsnummer 0862.404.630.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Hopchet te Antwerpen op
zestien december tweeduizend en drie, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één
augustus daarna, onder nummer 2004-01-08/0002392, ondernemingsnummer 0862.404.630
De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Clairy Verelst te
Antwerpen op tweeëntwintig maart tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van twaalf april daarna onder nummer 2013-04-12/0057605.
Dewelke met eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van de notulen van de bestuurder de dato 18 maart 2022, waarin de
enige bestuurder heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn,
en dat deze in het bezit zijn van de enige aandeelhouder.
Vervolgens bevestigt de vergadering voormelde notulen voor zoveel als nodig.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder geeft voorlezing en uitleg van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de redenen om over te gaan tot wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:
101 WVV, de dato 1 maart 2022.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp
van de vennootschap aan te passen door het te wijzigen als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De vervaardiging van meubelen, winkelmeubels, toonbanken, vitrines, kantoormeubelen,
keukenmeubelen, trappen, kozijnen, deuren, rekken en dergelijke,
- Het uitvoeren van schrijn- en timmerwerk allerhande, het plaatsen van ramen en deuren,
interieurbouw, dakwerken, gyproc werken en gevelbekleding,
- Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage, levering,
plaatsing en onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies.
- Onderneming voor goederenvervoer langs de weg,
- Het uitbaten van een taverne, restaurant, cafetaria, tea-room, koffieshop, bar, café, frituur,
snackbar, brasserie, bistro, keuken, drankgelegenheid, spijshuis, verbruikerssalon, guesthouse,
hotel, motel, logementshuis en dergelijke, en alle activiteiten die rechtstreeks of in onrechtstreeks in
verband staan met het horecabedrijf;
- Het verzorgen van een traiteurdienst, catering en uitzendkoks, alsook het klaarmaken en
thuisbezorgen en eventueel ter plaatse afwerken en/of serveren van maaltijden en bereide schotels,
Luik B
alle aanverwante activiteiten zoals verkoop van voorbereide maaltijden en toebehoren.
- Het inrichten en verzorgen van feesten en vergaderingen, van allerlei aard en het uitoefenen van
alle andere activiteiten behorende tot de horecasector;
- Het uitbaten van alle eet- en drankgelegenheden behorende tot de horecasector, met de verkoop
van alle mogelijke dranken, alcoholhoudend of niet, en bijkomende verkoop van tabak, sigaren en
sigaretten;
- Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit onroerende en
roerende goederen. De vennootschap mag overgaan tot het aan- en verkopen, verkavelen, uitrusten,
bouwen in erfpacht geven of nemen, in leasing geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen,
verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld.
- Het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard, zoals ballet, dans- en
toneelvoorstellingen en mode-shows.
- Het verrichten, organiseren, bemiddelen, voorbereiden van artistieke vertoningen, evenementen,
concerten, optredens, happenings, tournees, educatieve projecten, tentoonstellingen, beurzen en
dergelijke.
- De herstelling van consumentenartikelen allerhande,
- Groot- klein en ambulante handel in alle algemene voedingswaren, huishoudartikelen,
geschenkartikelen, textielartikelen, kleding, schoenen, maroquinerie in de breedste zin van het
woord, alle ambachtsproducten, parfumerie, toiletartikelen, cosmetische artikelen,
schoonheidsartikelen, maquillage, zepen en detergenten, artikelen voor tuin, bloemen en planten,
boeken en antiquiteiten, brocantes, decoratievoorwerpen, huishoudtoestellen, en dergelijke.
- Het maken van geluidsopnames,
- Het stemmen, herstellen en restaureren van muziekinstrumenten allerhande.
- Statische bewaking van roerende of onroerende goederen,
- Het ter beschikking stellen van veiligheidsagenten
- bescherming van personen, evenementsbewaking, bewaking uitgaansmilieu, toezicht op en
controle van personen
- mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm
- toezicht en/of bescherming bij het vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van
goederen
- vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van geld of van door de Koning bepaalde
goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan
bedreiging onderhevig zijn
- bevoorrading van biljettenautomaten,
- bewaking bij werkzaamheden aan biljettenautomaten en onbewaakte werkzaamheden aan
biljettenautomaten opgesteld buiten bemande kantoren, indien er toegang mogelijk is tot de
geldbiljetten of geldcassettes;
-beheer van een alarmcentrale
- winkelinspectie
- elke vorm van statische bewaking van de goederen, van toezicht op en controle van het publiek met
het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van evenementen, verder genoemd
"evenementenbewaking"
- elke vorm van statische bewaking, controleren toezicht op het publiek in plaatsen, die behoren tot
het uitgaansmilieu, verder genoemd "bewaking uitgaansmilieu"
- doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar spionageapparatuur, wapens, drugs,
explosieve stoffen, stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen kunnen aangewend worden
of andere gevaarlijke voorwerpen
- verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk
waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van
de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie;
- begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid;
- de bediening van de door de Koning bepaalde technische middelen die met het oog op het
verzekeren van de veiligheid aan derden ter beschikking worden gesteld;
-het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al
dan niet publiek toegankelijke plaatsen, dat niet voorzien is hiervoor.
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
- Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten
- Uitgeverijen van muziekopnamen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
Luik B
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar voorwerp waarvoor bijzondere toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen
na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend
onderneming loket bij de kruispuntbank werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen. “
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap groot duizend achthonderd zestig euro (1.860,00
euro), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Grote”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
“ De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De vervaardiging van meubelen, winkelmeubels, toonbanken, vitrines, kantoormeubelen,
keukenmeubelen, trappen, kozijnen, deuren, rekken en dergelijke,
- Het uitvoeren van schrijn- en timmerwerk allerhande, het plaatsen van ramen en deuren,
interieurbouw, dakwerken, gyproc werken en gevelbekleding,
- Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage, levering,
plaatsing en onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies.
- Onderneming voor goederenvervoer langs de weg,
- Het uitbaten van een taverne, restaurant, cafetaria, tea-room, koffieshop, bar, café, frituur,
snackbar, brasserie, bistro, keuken, drankgelegenheid, spijshuis, verbruikerssalon, guesthouse,
hotel, motel, logementshuis en dergelijke, en alle activiteiten die rechtstreeks of in onrechtstreeks in
Luik B
verband staan met het horecabedrijf;
- Het verzorgen van een traiteurdienst, catering en uitzendkoks, alsook het klaarmaken en
thuisbezorgen en eventueel ter plaatse afwerken en/of serveren van maaltijden en bereide schotels,
alle aanverwante activiteiten zoals verkoop van voorbereide maaltijden en toebehoren.
- Het inrichten en verzorgen van feesten en vergaderingen, van allerlei aard en het uitoefenen van
alle andere activiteiten behorende tot de horecasector;
- Het uitbaten van alle eet- en drankgelegenheden behorende tot de horecasector, met de verkoop
van alle mogelijke dranken, alcoholhoudend of niet, en bijkomende verkoop van tabak, sigaren en
sigaretten;
- Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit onroerende en
roerende goederen. De vennootschap mag overgaan tot het aan- en verkopen, verkavelen, uitrusten,
bouwen in erfpacht geven of nemen, in leasing geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen,
verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld.
- Het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard, zoals ballet, dans- en
toneelvoorstellingen en mode-shows.
- Het verrichten, organiseren, bemiddelen, voorbereiden van artistieke vertoningen, evenementen,
concerten, optredens, happenings, tournees, educatieve projecten, tentoonstellingen, beurzen en
dergelijke.
- De herstelling van consumentenartikelen allerhande,
- Groot- klein en ambulante handel in alle algemene voedingswaren, huishoudartikelen,
geschenkartikelen, textielartikelen, kleding, schoenen, maroquinerie in de breedste zin van het
woord, alle ambachtsproducten, parfumerie, toiletartikelen, cosmetische artikelen,
schoonheidsartikelen, maquillage, zepen en detergenten, artikelen voor tuin, bloemen en planten,
boeken en antiquiteiten, brocantes, decoratievoorwerpen, huishoudtoestellen, en dergelijke.
- Het maken van geluidsopnames,
- Het stemmen, herstellen en restaureren van muziekinstrumenten allerhande.
- Statische bewaking van roerende of onroerende goederen,
- Het ter beschikking stellen van veiligheidsagenten
- bescherming van personen, evenementsbewaking, bewaking uitgaansmilieu, toezicht op en
controle van personen
- mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm
- toezicht en/of bescherming bij het vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van
goederen
- vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van geld of van door de Koning bepaalde
goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan
bedreiging onderhevig zijn
- bevoorrading van biljettenautomaten,
- bewaking bij werkzaamheden aan biljettenautomaten en onbewaakte werkzaamheden aan
biljettenautomaten opgesteld buiten bemande kantoren, indien er toegang mogelijk is tot de
geldbiljetten of geldcassettes;
-beheer van een alarmcentrale
- winkelinspectie
- elke vorm van statische bewaking van de goederen, van toezicht op en controle van het publiek met
het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van evenementen, verder genoemd
"evenementenbewaking"
- elke vorm van statische bewaking, controleren toezicht op het publiek in plaatsen, die behoren tot
het uitgaansmilieu, verder genoemd "bewaking uitgaansmilieu"
- doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar spionageapparatuur, wapens, drugs,
explosieve stoffen, stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen kunnen aangewend worden
of andere gevaarlijke voorwerpen
- verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk
waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van
de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie;
- begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid;
- de bediening van de door de Koning bepaalde technische middelen die met het oog op het
verzekeren van de veiligheid aan derden ter beschikking worden gesteld;
-het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al
dan niet publiek toegankelijke plaatsen, dat niet voorzien is hiervoor.
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
- Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten
- Uitgeverijen van muziekopnamen
Luik B
Dit alles zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar voorwerp waarvoor bijzondere toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen
na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend
onderneming loket bij de kruispuntbank werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen. “
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
De aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders
die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde april, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Grote Jakob geboren te
Antwerpen op 27 april 1971, wonende te 9190 Stekene, Voorthoekdreef 202, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur
een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur: de heer Grote Mose Arris,
geboren te Antwerpen op dertien november negentienhonderd zevenennegentig, wonende te 2140
Antwerpen (Borgerhout), ’s-Herenstraat 40, bus 3A.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Zevende besluit
Ingevolge een aanpassing van de nummering van de straat door de gemeente, beslist de
vergadering de zetel van de vennootschap te wijzigen als volgt: 9190 Stekene, Voorthoekdreef 202.
Volmacht.
De bestuurders, de heer Grote Jakob en de heer Grote Mose, beiden voormeld, geven bij deze
volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan Fiduciaire 2150 besloten vennootschap,
ondernemingsnummer BE0464.942.576, te 2150 Borsbeek, Schanslaan 100 en haar aangestelden,
en met het recht om afzonderlijk te handelen, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
 
Voor ontledend uittreksel,
De notaris,
C. Verelst.
Luik B
 
Neergelegd ter griffie:
    •  expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten
    •  Verslag vereniging aandelen in één hand
    •  Verslag bestuurder wijziging voorwerp vennootschap