Ondernemingsnr : 0716795554
Naam
(voluit) : Solarman
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 69
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Myrrhine Vrolix, notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton)
op 4 december 2023, inhoudende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Solarman” met zetel te 3560 Lummen, Bosstraat
69, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer 0716.795.554, blijkt dat de algemene vergadering volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluiT - AANPASSING VAN DE STATUTEN aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE besluit – VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van driehonderdduizend euro (€
300.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van achtduizend euro (€ 8.000,00) van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het niet-gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
DERDE BESLUIT - OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENREKENING
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging om de bij toepassing van artikel 29 paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT - UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
 
 
De vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om op het resultaat van
het boekjaar interimdividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:141 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
VIJFDE BESLUIT - STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: NAAM – RECHTSVORM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam Solarman.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen;
Human resources- en marketingbureau;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
Het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing,
haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen - als in buitenland.
Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen:
    •  het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen. Het verlenen van
technische adviezen betreffende de bouw in het algemeen. Organisator van diverse evenementen
    •  de aankoop, verkoop, huur, verhuur van voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen in de meest
uitgebreide betekenis van het woord.
    •  het organiseren van team building activiteiten voor derden.
Het overbrengen van kennis inzake voorgaande activiteiten door middel van individuele begeleiding,
groepsbegeleiding, voordrachten, demo's, seminaries.
Internethandel van alle roerende goederen.
Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
    •  projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de
verkoop of verhuring ervan;
    •  projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken; grondverkavelingen,
ruilverkavelingen;
    •  aanleg van begraafplaatsen; interieur afwerking;
de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle activiteiten inzake
de bouw.
Werkzaamheden m.b.t. alle mogelijke energiebronnen, alternatieve energiebronnen en
energiebronnen die momenteel nog niet ontwikkeld zijn.
Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende
goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreekse betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
Veiligheidscoördinator;
C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur en
verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en de
verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
schatten en evalueren van onroerend goed;
beheer van residentiële gebouwen;
beheer van niet residentiële gebouwen;
het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen);
 
 
het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen)
beheer van onroerend goed in het algemeen;
adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
D. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
Het uitvoeren van onderhoud, montage en herstelling van machines en uitrusting en dit zowel
elektrisch als mechanisch. Programmatie van software voor machines en roerende voorwerpen.
Creatie van PLC sturingen, robotica. Uitvoeren van draai en freeswerken.
alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.
het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en
gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten,
bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen.
het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren en/of
bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen voor
gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen;
human resources- en marketingbureau;
het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen:
Tussenpersoon in de handel
Handel in gebruikte metalen.
Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag,
het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen.
De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen voor personenvervoer
als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over waterwegen.
De huur en verhuur, het leasen en verleasen van nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen
voor personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over
waterwegen.
E. Voor eigen rekening:
het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: INBRENGEN
Artikel 5. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden die vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 5bis. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
 
 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan
de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt,
behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de
waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op
verzoek, certificaten afgegeven van de inschrijvingen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht - overgang van aandelen
§1. Principe
De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen,
zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
§2. Vrije overdraagbaarheid
De volgende overdrachten worden beschouwd als vrije overdrachten en zijn uitgesloten van het
toepassingsgebied van huidig artikel:
    •  De overdracht of overgang van aandelen door een aandeelhouder aan zijn/haar
echtgenoot/echtgenote, wettelijke samenwonende partner of bloed of aanverwanten in de eerste
graad in de opgaande of neerdalende lijn (i.c. verwante personen), en rechtspersonen waarover de
verwante personen de controle uitoefenen, op voorwaarde dat (a) de overdrager van de aandelen
het aan de overgedragen aandelen stemrecht blijft uitoefenen, (b) de overnemer van de aandelen
toetreedt tot de aandeelhoudersovereenkomst en (c) de overdracht plaatsvindt onder de ontbindende
voorwaarde dat de overnemer van de aandelen ophoudt een verwante persoon of een rechtspersoon
waarover de verwante persoon de controle uitoefent, te zijn.
    •  De overdracht of overgang van aandelen door een aandeelhouder aan een met de
aandeelhouder verbonden persoon, in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, op voorwaarde dat (a) de verbonden persoon hierdoor zal toetreden tot de
aandeelhoudersovereenkomst en (b) de overdracht plaatsvindt onder de ontbindende voorwaarde
dat de overnemende verbonden persoon ophoudt een met de overdragende aandeelhouder
verbonden persoon te zijn.
    •  De overdracht of overgang van aandelen met goedkeuring van alle aandeelhouders.
    •  De overdracht of overgang van aandelen ingevolge de uitoefening van de optierechten zoals
omschreven in de aandeelhoudersovereenkomst.
De overdragende aandeelhouder zal de vennootschap en de overige aandeelhouders uiterlijk tien
kalenderdagen voorafgaand aan een vrije overdracht kennis geven van deze overdracht. Deze
kennisgeving bevat: (i) de datum van de vooropgestelde vrije overdracht, (ii) de identiteit van de
overnemer, (iii) de geldig ondertekende schriftelijke verbintenis van de overnemer om toe te treden
tot de aandeelhoudersovereenkomst en alle rechten en plichten van de overdrager onder de
aandeelhoudersovereenkomst over te nemen, (iv) het aantal en desgevallend de volgnummers van
de over te dragen aandelen en (v) desgevallend het bewijs dat aan de voorwaarden van een vrije
overdracht is voldaan.
§3. Kennisgeving bij een voorgenomen overdracht
Een aandeelhouder (de “Kandidaat-Overdrager”) die een deel of de totaliteit van zijn aandelen aan
een andere aandeelhouder of een derde (de “Kandidaat-Overnemer”) wenst over te dragen buiten de
vrije overdrachten om en die een onvoorwaardelijk bindend bod in die zin heeft ontvangen, dient de
overige aandeelhouders en het bestuursorgaan hiervan in kennis te stellen (de
“Overdrachtskennisgeving”).
De Overdrachtskennisgeving bevat minstens de volgende inhoud:
    •  het aantal aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft;
    •  de naam en het adres van de KandidaatOvernemer;
    •  de prijs en modaliteiten van de beoogde overdracht, zoals voorzien in het aanbod van de
KandidaatOvernemer;
    •  de mededeling dat de procedure van het voorkooprecht en het volgrecht van toepassing zal zijn;
    •  met in bijlage een onherroepelijke verbintenis van de KandidaatOvernemer om het volgrecht na
te komen;
De Overdrachtskennisgeving geldt als een aanbod om het voorkooprecht en volgrecht uit te oefenen
en dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure van het voorkooprecht en volgrecht
niet volledig is afgewikkeld.
§4. Voorkooprecht
 
 
Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van huidig artikel, is elke overdracht van
aandelen onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de overige aandeelhouders (die aldus
allen samen de begunstigden van het voorkooprecht zijn). Het voorkooprecht is niet overdraagbaar
of verhandelbaar.
Indien een Kandidaat-Overdrager een overdracht van aandelen wenst te realiseren en daartoe een
bod te goeder trouw van een Kandidaat-Overnemer heeft ontvangen, zal het bestuursorgaan de
betreffende aandelen na ontvangst van de Overdrachtskennisgeving eerst aanbieden aan de overige
aandeelhouders, en dit aan dezelfde prijs en modaliteiten als die geboden door de Kandidaat-
Overnemer.
De begunstigde(n) die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, dienen het bestuursorgaan en de
overige aandeelhouders hiervan uiterlijk zestig kalenderdagen na de Overdrachtskennisgeving
kennis te geven, met aanduiding van het aantal aandelen waarvoor ze desgevallend hun
voorkooprecht wensen uit te oefenen. Bij gebrek aan tijdige kennisgeving wordt de betreffende
begunstigde geacht te hebben verzaakt aan zijn voorkooprecht.
De verdeling van de aandelen geschiedt door het bestuursorgaan zoals beschreven in huidig artikel.
Indien nodig, rondt het bestuursorgaan het aantal aandelen naar boven of naar beneden af, of gaat
het over tot lottrekking.
1)            In een eerste verdelingsronde, verdeelt het bestuursorgaan de aandelen pro rata tussen de
aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, met dien verstande dat de
aandeelhouders die het voorkooprecht wensen uit te oefenen ten aanzien van een aantal
aangeboden aandelen dat gelijk is aan of minder bedraagt dan hun pro rata gedeelte van de
aangeboden aandelen, slechts dit kleiner aantal aandelen krijgen toegewezen.
ter vermijding van twijfel, voor de toepassing van dit artikel betekent “pro rata” de verhouding die
overeenstemt met de relatieve participatie van de betreffende aandeelhouder, zonder de aandelen
waarop het voorkooprecht van toepassing is mee te rekenen.
2)            In een tweede verdelingsronde, verdeelt het bestuursorgaan de resterende aandelen
tussen de aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen ten aanzien van een aantal
aangeboden aandelen dat méér bedraagt dan hun pro rata gedeelte van de aangeboden aandelen,
volgens de volgende verhouding:
aantal aangehouden aandelen betrokken aandeelhouder
aantal aandelen aangehouden door de aandeelhouders
die meer dan pro rata willen uitoefenen
met dien verstande wederom dat geen aandeelhouder meer aandelen toegewezen zal krijgen dan
het maximaal aantal aandelen waarvoor hij het voorkooprecht wenste uit te oefenen.
3)            Indien nodig, herhaalt het bestuursorgaan stap (2) totdat alle aangeboden aandelen zijn
verdeeld, of totdat alle aandeelhouders het maximaal aantal aandelen hebben bereikt ten aanzien
waarvan ze hun voorkooprecht wensen uit te oefenen. Indien, in dit laatste geval, niet alle
aangeboden aandelen zijn verdeeld, volgt het bestuursorgaan de procedure zoals hierna
uiteengezet.
Het bestuursorgaan zal alle aandeelhouders na afloop van de voorziene termijnen informeren of de
uitoefening van het voorkooprecht (en het volgrecht) en het resultaat van de verdeling.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend voor alle aandelen waarvan de Kandidaat-
Overdrager de overdracht beoogt, wordt het geacht in zijn geheel niet te zijn uitgeoefend. In dat
geval, dat zal worden bevestigd door het bestuursorgaan, is de Kandidaat-Overdrager gerechtigd om
de aandelen (die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkooprecht) over te dragen aan de
Kandidaat-Overnemer (en alleen aan deze Kandidaat-Overnemer, met uitsluiting van andere derden)
aan de voorwaarden en modaliteiten, zoals voorzien in de Overdrachtskennisgeving. Deze
overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van dertig kalenderdagen volgend op de ontvangst
van de bevestiging door het bestuursorgaan, bij gebreke waaraan de procedure van het
voorkooprecht opnieuw toegepast moet worden voorafgaandelijk aan een voorgenomen overdracht.
De prijs waartegen het voorkooprecht voor de aandelen kan worden uitgeoefend is de effectief te
betalen prijs geboden door de derde, zoals blijkt uit de Overdrachtskennisgeving.
De prijs ten gevolge de uitoefening van het voorkooprecht is te betalen binnen de dertig
kalenderdagen nadat het bestuursorgaan de aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de
uitoefening van het voorkooprecht en/of volgrecht (behoudens indien in de Overdrachtskennisgeving
andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en
onbelast) overgedragen en wordt de overdracht ingeschreven in het aandelenregister.
Bij een overdracht in overeenstemming met huidig artikel zal elke partij alle handelingen stellen die
redelijkerwijze nuttig of noodzakelijk zijn om zulke overdracht te bewerkstelligen.
Het voorkooprecht heeft voorrang op de toepassing van het volgrecht.
§5. Volgrecht
Indien een aandeelhouder een deel of de totaliteit van zijn aandelen wenst over te dragen en het
voorkooprecht niet m.b.t. alle aangeboden aandelen werd uitgeoefend, beschikken de overige
aandeelhouders over een individueel volgrecht tegenover de Kandidaat-Overdrager en de
Kandidaat-Overnemer. Op basis van het volgrecht, hebben de overige aandeelhouders het recht om
naar hun keuze een pro rata deel of het geheel van hun aandelen over te dragen aan de Kandidaat-
Overnemer, en dit tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden als de Kandidaat-Overdrager.
De Kandidaat-Overdrager zal wat voorafgaat bedingen lastens de Kandidaat-Overnemer, maakt zich
sterk en garandeert de naleving van deze verbintenis door de Kandidaat-Overnemer, en zal hiervoor
een verklaring laten opstellen om als bijlage toe te voegen bij de Overdrachtskennisgeving.
De procedure van het volgrecht wordt gelijktijdig gestart met de procedure inzake het voorkooprecht
door het versturen van de Overdrachtskennisgeving.
Op basis van de Overdrachtskennisgeving kunnen de overige aandeelhouders het volgrecht
uitoefenen binnen een termijn van zestig kalenderdagen volgend op de ontvangst van de
Overdrachtskennisgeving. De aandeelhouder die zich wenst te beroepen op het volgrecht, moet de
Kandidaat-Overdrager en het bestuursorgaan hiervan ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk kennis
geven. Het gebrek aan een tijdige kennisgeving binnen de voormelde termijn van zestig
kalenderdagen geldt als verzaking aan de uitoefening van het volgrecht.
Na het verstrijken van de termijnen voor uitoefening van het voorkooprecht en het volgrecht, zal het
bestuursorgaan de aandeelhouders informeren omtrent de uitoefening van het volgrecht en het
voorkooprecht.
De prijs die betaald moet worden door de Kandidaat-Overnemer ingevolge de uitoefening van het
volgrecht, is de effectief te betalen prijs geboden door de derde, zoals blijkt uit de
Overdrachtskennisgeving.
 
 
De prijs ten gevolge de uitoefening van het volgrecht is te betalen binnen de dertig kalenderdagen
nadat het bestuursorgaan de aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van het
voorkooprecht en volgrecht. Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast)
overgedragen en wordt de overdracht ingeschreven in het aandelenregister.
Bij een overdracht in overeenstemming met dit artikel 4, §5 zal elke partij alle handelingen stellen die
redelijkerwijze nuttig of noodzakelijk zijn om zulke overdracht te bewerkstelligen.
Het voorkooprecht heeft voorrang op de toepassing van het volgrecht.
Ingeval de aandelen om gelijk welke reden niet worden overgenomen door de Kandidaat-Overnemer,
binnen de dertig kalenderdagen nadat het bestuursorgaan de aandeelhouders heeft geïnformeerd
omtrent de uitoefening van het voorkooprecht en het volgrecht, verbindt de Kandidaat-Overdrager er
zich onherroepelijk toe, op vraag van de aandeelhouder die het volgrecht wenst uit te
oefenen, de aandelen van deze aandeelhouder over te nemen, tegen dezelfde voorwaarden en
modaliteiten zoals bepaald onder het volgrecht.
§ 6. Volgplicht
Indien een aandeelhouder die meer dan 50% van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezit, zijn of
haar aandelen geheel wenst over te dragen aan een derde(n) en zij van deze derde een bod
ontvangt voor de overdracht van 100% van de aandelen in de vennootschap, dan kan zij de overige
aandeelhouders verplichten, en de overige aandeelhouders verbinden zich ertoe, om hun aandelen
eveneens over te dragen aan deze derde(n) aan dezelfde prijs en modaliteiten (met uitzondering van
de verklaringen en waarborgen, zoals hierna bepaald).
De procedure van de volgplicht wordt gestart door het versturen van de Overdrachtskennisgeving,
waarbij de overdragende aandeelhouder ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk meedeelt zich te
beroepen op de volgplicht.
De prijs die betaald moet worden door de Kandidaat-Overnemer ingevolge de uitoefening van de
volgplicht, is de effectief te betalen prijs geboden door de derde, zoals blijkt uit de
Overdrachtskennisgeving.
De prijs is te betalen binnen de dertig kalenderdagen nadat het bestuursorgaan de aandeelhouders
heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van het voorkooprecht en de toepassing van de volgplicht.
Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de overdracht
ingeschreven in het aandelenregister.
De volgplicht heeft voorrang op het voorkooprecht.
Elke partij geeft hierbij een onherroepelijke volmacht aan elk lid van het bestuursorgaan om elke
noodzakelijke of nuttige handeling ter uitvoering van de overdracht na volgplicht te stellen, met
inbegrip van de ondertekening van een koop-verkoopovereenkomst aandelen. De aandeelhouder die
de volgplicht dient te respecteren, dient geen verklaringen en waarborgen te geven aan de
Kandidaat-Overnemer, met uitzondering van verklaringen inzake het eigendomsrecht van de over te
dragen aandelen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit maximaal drie bestuurders die worden
benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde duur. De algemene vergadering die
de bestuurder(s) benoemt, bepaalt, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Artikel 12. Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal minstens vier maal per jaar en telkens dit in het belang van de vennootschap
wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of
videoconferentie worden gehouden. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen ook bij eenparig
schriftelijk besluit van alle bestuurders genomen worden.
Uiterlijk zeven kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders de
oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van
deze vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te
vergaderen of wanneer de bestuurders beslisen om eenparig en schriftelijk alle besluiten te nemen
die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren. Deze termijn kan tevens ingekort worden
ingeval van dringende noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan
gebeurt per gewone brief of per e-mail.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
 
 
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
 
 
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen voor de
algemene vergadering, op een wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22. Verdaging
 
 
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies.
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, dit in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT – BESTUURDER
De vergadering verleent ontslag en kwijting aan de zaakvoerders De besloten vennootschap D-
Management Group, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer DONNÉ Jürgen,
voornoemd en de besloten vennootschap ANNEMAN, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de Heer LAI Emanuele Junior, voornoemd en beslist vervolgens te herbenoemen
tot niet-statutaire bestuurders, dit voor onbepaalde duur: De besloten vennootschap D-Management
Group, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer DONNÉ Jürgen, voornoemd
en de besloten vennootschap ANNEMAN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
Heer LAI Emanuele Junior, voornoemd.
Zij aanvaarden deze mandaten.
ZEVENDE BESLUIT - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te : 3560 Lummen, Bosstraat 69.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Geert Hayen, Damian Brodzinski, Amber Rogiers,
Simge Vatanlar en/of elke andere advocaat of medewerker van Monard Law BV, met zetel te
Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR
Brussel), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Zij mogen alle documenten ondertekenen
en alle handelingen stellen die hiertoe vereist zijn als gemachtigde van de vennootschap.
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Notaris Myrrhine Vrolix
Werd gelijktijdig neergelegd: een eensluidende uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.