Ondernemingsnr : 0502914613
Naam
(voluit) : LAVIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 36
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
AANPASSING STATUTEN AAN WVV – VERMINDERING VERMOGEN – WIJZIGING VOORWERP
- ONTSLAG EN BENOEMING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend éénentwintig, op dertiende december, voor
Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "LAVIN” met zetel te 2930
Brasschaat, Bredabaan 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0502.914.613
(Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij € 2.000.000,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat er geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor alle eventuele onbeschikbare reserves en
inbrengen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist tot uitkering van een deel van het beschikbaar eigen vermogen, te weten ten
belope van € 1.000.000,00 om het beschikbaar eigen vermogen te brengen van € 2.000.000,00 op €
1.000.000,00.
De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De uitkering gebeurt via inboeking in het credit van de rekening-courant van de enige
aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen, doch door loutere vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
In overeenstemming met artikel 18, zevende lid WIB92 zal de terugbetaling aangerekend worden op
Luik B
het fiscaal volgestort kapitaal. Overeenkomstig voormeld zevende lid zal de terugbetaling geboekt
worden volgens voormelde aanrekening.
De vergadering legt de verslagen van de bestuurder van 13 december 2021 voor, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, die
aan onderhavige akte gehecht zullen blijven om er samen mee te worden geregistreerd, doch niet
dient te worden neergelegd.
Uit deze verslagen van de bestuurder blijkt enerzijds dat het netto-actief van de vennootschap niet
negatief is of ten gevolge van voormelde uitkering negatief zou worden en anderzijds dat de
bestuurder heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van de vergadering tot voormelde uitkering heeft derhalve uitwerking.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering aanhoort het verslag van de bestuurder moti-verend de voorgestelde wijziging van
het maatschappelijk voorwerp.
Nadat de vergadering het verslag heeft aanhoord, besluit zij het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zodat dit voortaan zal luiden als nagemeld in de statuten.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer de Voogd, voornoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur : de heer de Voogd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief de wijzigingen als voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
…
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LAVIN“.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. het investeren in, aanleggen van en beheren van een roerend en onroerend vermogen; dit
vermogen oordeelkundig uitbouwen, uitbaten, valoriseren, verhandelen en cederen; het nastreven
van een rendement op haar vermogen door periodieke inkomsten of door meerwaarden. Zij mag
alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en
van aard is de opbrengsten van haar goederen te bevorderen. Zij mag onder meer:
- haar vermogen beleggen in onroerende goederen; onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten verwerven, bouwen, verbouwen, aanpassen, uitrusten, decoreren, huren en verhuren, ruilen,
en, in het algemeen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst;
- alle landbouwgronden pachten en verpachten, bewerken, laten bewerken of ter beschikking stellen
van derden voor het weiden en cultiveren van gronden en er eveneens de vruchten en gewassen
Luik B
van verhandelen;
- haar vermogen beleggen in roerende goederen, zoals doch niet beperkt tot: aandelen,
schuldvorderingen, obligaties, gelddeposito’s, termijnrekeningen, opties, warranten,
kunstvoorwerpen, meubilair, antiek, voertuigen, schepen en vliegtuigen;
- participaties verwerven en aanhouden, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriële, commerciële, dienstverlenende, financiële, landbouw-, immobiliën-, of
investeringsvennootschappen of –ondernemingen; stimuleren van de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
2. deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht van vennootschappen,
ondernemingen en verenigingen alsmede het verlenen van beheers-, organisatorische, technische,
administratieve en financiële adviezen en bijstand aan vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen;
elke activiteit van raadgeving of dienstverlening, controle, bijstand, marktverkenning, prospectie of
beheer op het gebied van de oprichting, de organisatie, het beheer en de werking van
ondernemingen.
De vennootschap mag alle mandaten van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in alle vennootschappen, ondernemingen en verenigingen;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUUR – BENOEMING – BEZOLDIGING - BEVOEGDHEID
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer de Voogd Herman
Wouter, geboren te Rijswijk (NL) op 1 februari 1948, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING – TOELATING - STEMRECHT
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Bredabaan 36, 2930
Brasschaat.
BIJZONDERE VOLMACHT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle bestuurders van de besloten vennootschap
Het Fiscaal Advieskantoor BV (0560 799 659), woonstkeuze gedaan hebbende te Provinciesteenweg
535 / 3, 2530 Boechout, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De vergadering verleent bovendien volmacht voor onbepaalde duur aan alle bestuurders van de
besloten vennootschap Het Fiscaal Advieskantoor BV (0560 799 659), woonstkeuze gedaan
hebbende te Provinciesteenweg 535 / 3, 2530 Boechout, om wijzigingen neer te leggen ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank en met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dit zowel wat betreft genomen besluiten van het bestuursorgaan als besluiten van de
algemene vergadering.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Chris Celis, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, verslagen, coordinatie statuten.