Nº d'entreprise : 0460 627 462
Nom
(en entier) : EQOS Energie Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Ateliers 3, 7850 Enghien
Objet de l'acte : Gestion journalière - procurations spéciale
Il ressort des décisions unanimes des administrateurs, prises par écrit du 2 décembre 2022 que:
1. Rectification
Les administrateurs confirment, pour autant que nécessaire, que les procurations spéciales accordées à
M. Jean-Francois MILLERON ont également été révoquées au moment où son mandat d'administrateur a pris
fin après, le 23 janvier 2020.
2.Révocation d'une procuration
Les administrateurs décident à l'unanimité de révoquer le mandat de Monsieur Erwin Gelaes en tant que
délégué à la gestion journalière et la procuration spéciale attribuée à Monsieur Erwin GELAES par le conseil
d'administration le 27 mai 2019, publiée aux Annexes au Moniteur belge le 30 septembre 2019, avec le
numéro 19133730.
3.Gestion journalière
Les administrateurs décident à l'unanimité de nommer Monsieur Erwin GELAES en tant que Délégué en
Charge de la Gestion Journalière pour une durée indéterminée. Monsieur Erwin GELAES disposera,
individuellement, de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions de Délégué en Charge de la
Gestion Journalière tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 7.121 du Code des Sociétés Belges.
Il exercera son mandat en respectuant les procédures internes applicables dans le groupe EQOS.
Monsieur Erwin GELAES, présent lors de la séance du Conseil, déclare accepter les fonctions de Délégué
en Charge de la Gestion Journalière.
4.Attribution d'une procuration
Les administrateurs décident à l'unanimité d'attribuer les procurations spéciale suivantes avec effet
immédiats, pour une durée indéterminée.
A Monsieur Erwin GELAES, agissant conjointement avec Monsieur Goederik VAN DER AUWERA ou
Monsieur Rafael COPPENS, ou Monsieur Carsten KUHLE, qui tous acceptent, d'accomplir les actes suivants
et d'engager la Société à cet égard:
-Signer tout appels d'offres publics et marchés publics;
-Conclure tous contrats d'assurances étant entendu que l'accord préalable et écrit du conseil
d'administration sera requis pour tout contrat d'assurance, autre que les assurances ponctuelles de courte
durée;
-Faire toutes opérations ayant pour objet les droits de propriété intellectuelle, leur valorisation et leur
protection, après l'accord préalable et écrit du conseil d'administration;
-Représenter tant en demandant qu'en défendant la Société devant toute juridiction administrative,
arbitrale ou judiciaire, compromettre, transiger, acquiescer, se desister, introduire tout recours, prendre toutes
déclarations de tiers-saisie;
-Décider l'ouverture et/ou la fermeture de tous bureaux temporaires, nécessaires aux activités
opérationnelles quotidiennes de la Société ;
-Faire toutes déclarations prescrites par les règlements fiscales, commerciales ou sociales;
-Retirer de tous bureaux de poste, toutes administrations de chemins de fer et entreprises de transport,	:
toutes lettres, caisses, paquets, plis recommandés ou non, chargés ou non, tous télégrammes et se faire
remettre tous dépôts;
-Toutes les opérations bancaires requises dans le cadre des opérations courantes;
-Signer la correspondance relative aux objets ci-dessus;
-Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et documents et généralement faire le
nécessaire ou utile à l'exécution des pouvoirs ci-dessus.
A Monsieur Goederik VAN DER AUWERA, agissant conjointement avec Monsieur Erwin GELAES or
Monsieur Matthias WEBER, qui tous acceptent, d'accomplir les actes suivants et d'engager la Société à cet
égard:
-ouvrir et fermer tout compte bancaire ;
-créer et accepter tous billets, traites, lettres de change, chèques et effets de commerce ;
-donner tous endos ; et
-faire fonctionner les comptes de la Société chez tous banquiers, ainsi que les comptes de chèques
postaux.
Ces pouvoirs n'impliquent pas le pouvoir d'emprunter ou de conclure des lignes de crédit, opérations pour
lesquelles la signature des Administrateurs sera toujours requise.
5.Attribution d'une procuration spéciale pour la publication
Les administrateurs donnent procuration à Benoit Samyn, Aline Gesquiere, Thibault Goister, Marie
Aumann et/ou tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Monard Law SRL, ayant tous leurs bureaux
à 1150 Bruxelles, avenue de Tervuren 270, chacune d'eux agissant individuellement, avec pouvoir de
substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge
des décisions prises et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès
du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et,
entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet
d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Aline Gesquiere
Mandataire spéciale