Ondernemingsnr : 0885903770
Naam
(voluit) : dvm
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schelpheuvelstraat 41
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op 30 november 2022 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout,
BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen naar “J&N future invest”.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: J&N future invest
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo in
België als in het buitenland:
de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen;
het grondverzet, het ruimen van bouwterreinen;
het ruimen van waterlopen en sloten;
het reinigen van straten en het sneeuwruimen;
onderneming voor het aanbrengen van chape, het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden, het
uitvoeren van voegwerken;
het reinigen van gebouwen en gronden na beëindiging van bouwwerkzaamheden;
het toezien op de bouwwerkzaamheden;
het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
rundveeteelt, gemengd landbouwbedrijf, het opzetten van een teelt, en behandeling van
landbouwgewassen;
de groot- en kleinhandel alsmede de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens,
bestelwagens, terreinwagens, trekkers en aanhangwagens;
Luik B
de groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte onderdelen en accessoires van auto’s;
de groot- en kleinhandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
de groot- en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
het oprichten van, het deelnemen in publieke of private instellingen, vennootschappen of
ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of
gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;
het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie;
het aankopen, verkopen, bouwen, veranderen, verhuren, uitbaten, beheren, valoriseren, verkavelen
en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het
verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;
het uitvoeren van alle financiële verrichtingen zoals het toestaan van kredieten en leningen met of
zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging,
het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend
vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen, spaar- en depositobanken,
effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en
aan bemiddelaars inzake valutahandel.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap eveneens alle
handelingen mag verrichten die tot de verwezenlijking van haar voorwerp bijdragen; de
vennootschap kan al datgene verrichten wat met dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk verband houdt.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar loopt van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgend jaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de laatste woensdag van de maand september om 20 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoort de blote eigendom en het
vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Het batig
saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij
gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: 1/ de
heer VAN MEEL Tim, wonende te 2910 Essen, Schelpheuvelstraat 41 en 2/ mevrouw VAN LOON
Anneleen, wonende te 2910 Essen, Schelpheuvelstraat 41.
Luik B
- De vergadering machtigt VBW Accountants bv te Kapellensteenweg 118, 2920 Kalmthout en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. KF/2222166)