N° d'entreprise : 0434888612
Nom
(en entier) : COLAS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Antoon van Oss 1 bte 28A
 : 1120 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COLAS BELGIUM",
waarvan de zetel gevestigd is te 1120 Brussel, Antoon van Osslaan 1 bus 28A, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 70.000.000,00
EUR, om het van 22.762.625,00 EUR te brengen op 92.762.625,00 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 70.000.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope
van 100%, te weten 70.000.000,00 EUR.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 70.000.000,00 EUR.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-hoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt tweeënnegentig miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig euro (€ 92.762.625,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënnegentig miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig (92.762.625) aandelen, met een waarde van één euro.
Volet B
Elke aandeel is volledig volgestort.".
ACHTSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
     De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van
artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
30.000.000,00 EUR, om het te brengen van 92.762.625,00 EUR op 62.762.625,00 EUR, met
vernietiging van 30.000.000 aandelen.
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
     (…)
TIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
     Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt tweeënzestig miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig euro (€ 62.762.625,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig (62.762.625) aandelen, met een waarde van één euro.
Elke aandeel is volledig volgestort.".
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmachte,
de gecoördineerde tekst van statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris