Ondernemingsnr : 0832858529
Naam
(voluit) : MBT CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 16
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
 
 
Het jaar tweeduizend TWINTIG.
Op NEGENTIEN OKTOBER.
Voor ons, Meester VANNESTE Didier, notaris met standplaats te Schaarbeek, die zijn ambt uitoefent
in de bv « Didier Vanneste, Notaris » met zetel te Schaarbeek, Generaal Wahislaan 43.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MBT CONSULTING, met zetel te 1560 Hoeilaart,
Veldstraat nummer 16 en met ondernemingsnummer 0832.858.529.
Deze vennootschap werd opgericht krachtens een akte verleden voor notaris Tom Verhaegen, te
Overijse op 10 januari 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27
januari daarna onder nummer 0014132
De statuten werden niet gewijzigd.
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0832.858.529.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt :
BUREAU
De zitting wordt geopend om achttien uur onder het voorzitterschap van De heer FALCAU Raul,
geboren te Caranseres (Roemenië) op 14 oktober 1998,  wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
Vier-windenstraat, nummer 20.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- De Heer FALCAU Raul, voornoemd : honderd zesentachtig (186) aandelen,
Hetzij in totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
1° Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
2° Wijziging van het maatschappelijke doel
A) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5.11 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (en voormalig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen)
B) Voorstel om het maatschappelijk doel te wijzigen en het te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft als doel :
Luik B
° Algemeen managementadvies aan bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren ;
° Studie, organisatie en raadgeving inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden ;
° Juridische adviesverlening, bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen ;
° Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, transformatie van onroerend patrimonium, zoals onder meer maar niet beperkt
tot :
    •  Het verwerven, laten bouwen, verbouwen, uitrusten en ombouwen, in huur geven of nemen,
verkavelen en uitbaten van onroerende goederen met het oog op beheer en opbrengst ;
    •  Het beleggen van beschikbare middelen in onroerende goederen, het vervreemden en ruilen
van onroerende goederen en het verpachten en uitbaten van landbouwgronden en andere gronden
met het oog op wederbelegging en opbrengst ;
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van
aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van
aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden of
er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest ruime zin van het woord.
Alle activiteiten in het algemeen van welke aard dan ook die direct of indirect verband houden met:
- elke adviesopdracht. Advies en operationele ondersteuning aan bedrijven en andere organisaties
op het gebied van openbare aangelegenheden en communicatie.
- Prospectie, onderzoek en / of het maken van afspraken met partners en / of potentiële klanten, het
opzetten en monitoren van evenementen, in welke vorm dan ook, evenals elke andere
dienstverlening aan bedrijven.
- interieurreiniging van alle soorten gebouwen, inbegrepen van kantoren, werkplaatsen, fabrieken,
gebouwen van instellingen en andere gebouwen voor commercieel of professioneel gebruik, evenals
eengezinswoningen en appartementsgebouwen, glas/raamreiniging, het strijkijzer alsook alle
activiteiten in het kader van dienstencheques thuis en buitenshuis van de gebruiker van de
dienstencheques;
- het algemene bouwbedrijf en in het bijzonder ruwbouw, metselwerk en beton,
sloopwerkzaamheden, stukadoors, cementeren, dekvloer leggen, steenhouwer, marmerbewerker,
tegels, dakbedekking en waterdichting, sanitair en sanitair, verwarmingsinstallatie gas, centrale
verwarming, zinkwerk en metalen en niet-metalen afdekkingen, beglazing, timmerwerk, timmerwerk,
schilderen, installatie van wand- en vloerbedekking, algemene elektriciteit en alle plaatsingen van
alarmsysteem, airconditioning en domotica, elektrotechniek, wassen ramen, tuinbouw, snoeien van
bomen, aanleg van parken en tuinen, bouw van demontabele paviljoens en niet-metalen kazernes,
plaatsen van hekken, schoorsteenvegen, plaatsen van steigers, herbestemmen en reinigen van
gevels, rioolwerkzaamheden , leggen van kabels en diverse leidingen, productie en installatie van
sierschoorstenen, reiniging en ontsmetting van huizen en gronden, meubels, stoffering en diverse
objecten, productie en bekleding van niet-metalen meubelen, installatie van ventilatie en beluchting,
heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen, drainagewerkzaamheden, plaatsing
van uitgeruste keukens, aanleg, reparatie en onderhoud van wegen;
- catering in het algemeen en horecasector, organisatie van banketten en recepties, cateringservice,
inclusief de organisatie, het beheer en de exploitatie van restaurants, sandwichwinkels, snackbars,
bars, cafetaria's, drinkgelegenheden, evenals alle activiteiten in het gebied van toerisme, hotel,
amusement en vrijetijdsbesteding, inclusief de aankoop, groothandel en detailhandel, invoer en
uitvoer van alle producten die direct of indirect verband houden met deze activiteiten;
- alle diensten of diensten verlenen ten behoeve van alle privé of commerciële cliënten;
- nationaal en internationaal wegvervoer van personen en goederen, exprespost;
- IT in de breedste zin van het woord, zoals het maken van websites en computersoftware, het
bestuderen, onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en vermarkten van technologieën
en geautomatiseerde systemen, regelgevingssystemen, operationele, geassisteerde beheer,
administratieve, commerciële, industriële systemen; het creëren en op de markt brengen van
computerprogramma's, applicaties met betrekking tot IT en alle "software";
- ambulante handel;
Groot- en detailhandel, invoer-uitvoer van:
- bouwmaterialen, doe-het-zelf, elektrische en elektronische apparatuur, sanitair en loodgieterswerk,
Luik B
industriële machines;
- alle voedingsproducten zoals vruchten, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis,
slagerij, huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen;
- alle textiel in het algemeen, diverse kleding, schoenen, schoenmakerij, slotenmakers, lederwaren in
de breedste zin van het woord;
- alle ambachtelijke producten in het algemeen, wandtapijten, antiek, rommelmarkten, decoratieve
artikelen en alle meubels;
- alle parfums, toiletspullen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up, zeep en wasmiddelen;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, landschapsarchitectuur en onderhoud
van tuinen en boomkwekerijen;
- alle sieraden, zilverwerk,
- alle huishoudelijke apparaten, audio, video, elektronica, telecommunicatie, boeken en tijdschriften,
kantoor- en computerapparatuur;
De exploitatie van:
- algemene levensmiddelenhandel in de ruimere zin van het woord, telefooncellen, nachtwinkel;
- aankoop, verkoop, import, export, korte of lange termijn verhuur, leasing, vertegenwoordiging,
fabricage, montage, sloop, transport, reparatie, wassen, onderhoud van alle motorvoertuigen ,
personenauto's, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, motorfietsen, bromfietsen, fietsen evenals
accessoires en onderdelen voor deze voertuigen, allemaal nieuw of gebruikt, inclusief de
detailhandel en groothandel in reserveonderdelen en diverse uitrusting, handel oliën, benzines,
brandstoffen, smeermiddelen, motorfietsen, banden en in het algemeen specifieke producten met
betrekking tot de auto, autoreparatiewerkplaats en het wassen van alle voertuigen, stationenservice;
- depot en werkplaats voor alle bakkerij- en banketproducten, alle voedingsmiddelen en niet-
voedselproducten;
- boekhandels in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen de detailhandel in kranten,
tijdschriften, weekbladen, tijdschriften, boeken, briefpapier, wegenkaarten, stadsplannen en
dergelijke, loterijtickets, lotto, tiercé, artikelen voor rokers in de breedste zin van het woord;
- slagerij, vleeswaren, alsmede de verkoop, aankoop, import, export, distributie, marketing, productie,
ontwerp, bereiding en handel in het algemeen van alle producten die verband houden met de
slagerij, charcuterie, delicatessen;
- de exploitatie van kapsalons voor mannen, vrouwen en kinderen, schoonheidsadvies, advies voor
gezichts- en lichaamsverzorging, huidverzorging en ontharing, manicure en pedicure;
- de exploitatie van een taxibedrijf, centralisatiekantoren voor telefoongesprekken en transmissies
voor taxi's, de verhuur van alle soorten voertuigen, met of zonder chauffeur en carpooling, een
verbinding tussen chauffeur en gebruiker van het vervoer via platforms (smartphone-applicatie).
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen, die
direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of van zodanige aard dat de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan wordt bevorderd. Zij kan deelnemen in alle vennootschappen,
ondernemingen en verenigingen onder vorm van participaties, inbreng, inschrijving, absorptie, fusie,
en andere, zowel in België als in buitenland. Zij kan ook alle samenwerkings-, rationalisatie-,
associatie- of andere overeenkomsten sluiten met dergelijke bedrijven of ondernemingen.
Zij kan zich borg stellen en elke persoonlijke of werkelijke zekerheid geven ten gunste van een privé
of bedrijf, al dan niet verbonden. De vennootschap mag op treden als bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen ».
3° Wijziging van de artikelen 2 en 3 van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de
bovenstaande besluiten.
4° Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5° Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
6° Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7° Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
8° Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9° Adres van de zetel.
Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder(s) zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk
Luik B
kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de
stemmen heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
EERSTE BESLUIT.
Verplaatsing van de maatschappelijke zetel aan 1930 Zaventem, Davincilaan, nummer 1.
Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijke doel te wijzingen, zoals hierboven
aangegeven, in de agenda te wijzigen.
    1.  Een verslag
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld in
overeenstemming met artikel 5.11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (en
voormalig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen), waarvan de leden bevestigen,
qualitate qua, al meer dan vijftien dagen.
Dit rapport zal met een kopie van dit rapport worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van
koophandel.
    2.  Wijziging van het maatschappelijk doel
De vergadering besluit het maatschappelijk doel te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft als doel :
° Algemeen managementadvies aan bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren ;
° Studie, organisatie en raadgeving inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden ;
° Juridische adviesverlening, bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen ;
° Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, transformatie van onroerend patrimonium, zoals onder meer maar niet beperkt
tot :
    •  Het verwerven, laten bouwen, verbouwen, uitrusten en ombouwen, in huur geven of nemen,
verkavelen en uitbaten van onroerende goederen met het oog op beheer en opbrengst ;
    •  Het beleggen van beschikbare middelen in onroerende goederen, het vervreemden en ruilen
van onroerende goederen en het verpachten en uitbaten van landbouwgronden en andere gronden
met het oog op wederbelegging en opbrengst ;
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van
aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van
aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden of
er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest ruime zin van het woord.
Alle activiteiten in het algemeen van welke aard dan ook die direct of indirect verband houden met:
- elke adviesopdracht. Advies en operationele ondersteuning aan bedrijven en andere organisaties
op het gebied van openbare aangelegenheden en communicatie. Prospectie, onderzoek en / of het
maken van afspraken met partners en / of potentiële klanten, het opzetten en monitoren van
evenementen, in welke vorm dan ook, evenals elke andere dienstverlening aan bedrijven
- interieurreiniging van alle soorten gebouwen, inbegrepen van kantoren, werkplaatsen, fabrieken,
gebouwen van instellingen en andere gebouwen voor commercieel of professioneel gebruik, evenals
eengezinswoningen en appartementsgebouwen, glas/raamreiniging, het strijkijzer alsook alle
activiteiten in het kader van dienstencheques thuis en buitenshuis van de gebruiker van de
dienstencheques;
- het algemene bouwbedrijf en in het bijzonder ruwbouw, metselwerk en beton,
sloopwerkzaamheden, stukadoors, cementeren, dekvloer leggen, steenhouwer, marmerbewerker,
tegels, dakbedekking en waterdichting, sanitair en sanitair, verwarmingsinstallatie gas, centrale
verwarming, zinkwerk en metalen en niet-metalen afdekkingen, beglazing, timmerwerk, timmerwerk,
Luik B
schilderen, installatie van wand- en vloerbedekking, algemene elektriciteit en alle plaatsingen van
alarmsysteem, airconditioning en domotica, elektrotechniek, wassen ramen, tuinbouw, snoeien van
bomen, aanleg van parken en tuinen, bouw van demontabele paviljoens en niet-metalen kazernes,
plaatsen van hekken, schoorsteenvegen, plaatsen van steigers, herbestemmen en reinigen van
gevels, rioolwerkzaamheden , leggen van kabels en diverse leidingen, productie en installatie van
sierschoorstenen, reiniging en ontsmetting van huizen en gronden, meubels, stoffering en diverse
objecten, productie en bekleding van niet-metalen meubelen, installatie van ventilatie en beluchting,
heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen, drainagewerkzaamheden, plaatsing
van uitgeruste keukens, aanleg, reparatie en onderhoud van wegen;
- catering in het algemeen en horecasector, organisatie van banketten en recepties, cateringservice,
inclusief de organisatie, het beheer en de exploitatie van restaurants, sandwichwinkels, snackbars,
bars, cafetaria's, drinkgelegenheden, evenals alle activiteiten in het gebied van toerisme, hotel,
amusement en vrijetijdsbesteding, inclusief de aankoop, groothandel en detailhandel, invoer en
uitvoer van alle producten die direct of indirect verband houden met deze activiteiten;
- alle diensten of diensten verlenen ten behoeve van alle privé of commerciële cliënten; - nationaal
en internationaal wegvervoer van personen en goederen, exprespost;
- IT in de breedste zin van het woord, zoals het maken van websites en computersoftware, het
bestuderen, onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en vermarkten van technologieën
en geautomatiseerde systemen, regelgevingssystemen, operationele, geassisteerde beheer,
administratieve, commerciële, industriële systemen; het creëren en op de markt brengen van
computerprogramma's, applicaties met betrekking tot IT en alle "software";
- ambulante handel;
Groot- en detailhandel, invoer-uitvoer van:
- bouwmaterialen, doe-het-zelf, elektrische en elektronische apparatuur, sanitair en loodgieterswerk,
industriële machines;
- alle voedingsproducten zoals vruchten, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis,
slagerij, huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen;
- alle textiel in het algemeen, diverse kleding, schoenen, schoenmakerij, slotenmakers, lederwaren in
de breedste zin van het woord;
- alle ambachtelijke producten in het algemeen, wandtapijten, antiek, rommelmarkten, decoratieve
artikelen en alle meubels;
- alle parfums, toiletspullen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up, zeep en wasmiddelen;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, landschapsarchitectuur en onderhoud
van tuinen en boomkwekerijen;
- alle sieraden, zilverwerk,
- alle huishoudelijke apparaten, audio, video, elektronica, telecommunicatie, boeken en tijdschriften,
kantoor- en computerapparatuur;
De exploitatie van:
- algemene levensmiddelenhandel in de ruimere zin van het woord, telefooncellen, nachtwinkel;
- aankoop, verkoop, import, export, korte of lange termijn verhuur, leasing, vertegenwoordiging,
fabricage, montage, sloop, transport, reparatie, wassen, onderhoud van alle motorvoertuigen,
personenauto's, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, motorfietsen, bromfietsen, fietsen evenals
accessoires en onderdelen voor deze voertuigen, allemaal nieuw of gebruikt, inclusief de
detailhandel en groothandel in reserveonderdelen en diverse uitrusting, handel oliën, benzines,
brandstoffen, smeermiddelen, motorfietsen, banden en in het algemeen specifieke producten met
betrekking tot de auto, autoreparatiewerkplaats en het wassen van alle voertuigen, stationenservice;
- depot en werkplaats voor alle bakkerij- en banketproducten, alle voedingsmiddelen en niet-
voedselproducten;
- boekhandels in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen de detailhandel in kranten,
tijdschriften, weekbladen, tijdschriften, boeken, briefpapier, wegenkaarten, stadsplannen en
dergelijke, loterijtickets, lotto, tiercé, artikelen voor rokers in de breedste zin van het woord;
- slagerij, vleeswaren, alsmede de verkoop, aankoop, import, export, distributie, marketing, productie,
ontwerp, bereiding en handel in het algemeen van alle producten die verband houden met de
slagerij, charcuterie, delicatessen;
- de exploitatie van kapsalons voor mannen, vrouwen en kinderen, schoonheidsadvies, advies voor
gezichts- en lichaamsverzorging, huidverzorging en ontharing, manicure en pedicure;
- de exploitatie van een taxibedrijf, centralisatiekantoren voor telefoongesprekken en transmissies
voor taxi's, de verhuur van alle soorten voertuigen, met of zonder chauffeur en carpooling, een
verbinding tussen chauffeur en gebruiker van het vervoer via platforms (smartphone-applicatie).
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen, die
direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of van zodanige aard dat de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan wordt bevorderd. Zij kan deelnemen in alle vennootschappen,
ondernemingen en verenigingen onder vorm van participaties, inbreng, inschrijving, absorptie, fusie,
Luik B
en andere, zowel in België als in buitenland. Zij kan ook alle samenwerkings-, rationalisatie-,
associatie- of andere overeenkomsten sluiten met dergelijke bedrijven of ondernemingen.
Zij kan zich borg stellen en elke persoonlijke of werkelijke zekerheid geven ten gunste van een privé
of bedrijf, al dan niet verbonden. De vennootschap mag op treden als bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen ».
Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslit om de tekst te wijzigen van de artikels :
    •  Artikel 2 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het eerste besluit
hierboven :
“ARTIKEL TWEE – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Davincilaan, nummer 1.
Hij mag op elke andere plaats van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad overgebracht worden door een in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken
beslissing van de zaakvoerder(s).
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) administratieve of
bedrijfszetels, filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen, zowel in
België of in het buitenland”.
    •  Artikel 3 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het tweede besluit
hierboven :
“ARTIKEL DRIE – DOEL.
De vennootschap heeft als doel :
° Algemeen managementadvies aan bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren ;
° Studie, organisatie en raadgeving inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden ;
° Juridische adviesverlening, bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen ;
° Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, transformatie van onroerend patrimonium, zoals onder meer maar niet beperkt
tot :
    •  Het verwerven, laten bouwen, verbouwen, uitrusten en ombouwen, in huur geven of nemen,
verkavelen en uitbaten van onroerende goederen met het oog op beheer en opbrengst ;
    •  Het beleggen van beschikbare middelen in onroerende goederen, het vervreemden en ruilen
van onroerende goederen en het verpachten en uitbaten van landbouwgronden en andere gronden
met het oog op wederbelegging en opbrengst ;
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van
aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van
aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden of
er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest ruime zin van het woord.
Alle activiteiten in het algemeen van welke aard dan ook die direct of indirect verband houden met:
- elke adviesopdracht. Advies en operationele ondersteuning aan bedrijven en andere organisaties
op het gebied van openbare aangelegenheden en communicatie. Prospectie, onderzoek en / of het
maken van afspraken met partners en / of potentiële klanten, het opzetten en monitoren van
evenementen, in welke vorm dan ook, evenals elke andere dienstverlening aan bedrijven
- interieurreiniging van alle soorten gebouwen, inbegrepen van kantoren, werkplaatsen, fabrieken,
gebouwen van instellingen en andere gebouwen voor commercieel of professioneel gebruik, evenals
eengezinswoningen en appartementsgebouwen, glas/raamreiniging, het strijkijzer alsook alle
activiteiten in het kader van dienstencheques thuis en buitenshuis van de gebruiker van de
dienstencheques;
- het algemene bouwbedrijf en in het bijzonder ruwbouw, metselwerk en beton,
sloopwerkzaamheden, stukadoors, cementeren, dekvloer leggen, steenhouwer, marmerbewerker,
tegels, dakbedekking en waterdichting, sanitair en sanitair, verwarmingsinstallatie gas, centrale
verwarming, zinkwerk en metalen en niet-metalen afdekkingen, beglazing, timmerwerk, timmerwerk,
schilderen, installatie van wand- en vloerbedekking, algemene elektriciteit en alle plaatsingen van
alarmsysteem, airconditioning en domotica, elektrotechniek, wassen ramen, tuinbouw, snoeien van
bomen, aanleg van parken en tuinen, bouw van demontabele paviljoens en niet-metalen kazernes,
plaatsen van hekken, schoorsteenvegen, plaatsen van steigers, herbestemmen en reinigen van
Luik B
gevels, rioolwerkzaamheden , leggen van kabels en diverse leidingen, productie en installatie van
sierschoorstenen, reiniging en ontsmetting van huizen en gronden, meubels, stoffering en diverse
objecten, productie en bekleding van niet-metalen meubelen, installatie van ventilatie en beluchting,
heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen, drainagewerkzaamheden, plaatsing
van uitgeruste keukens, aanleg, reparatie en onderhoud van wegen;
- catering in het algemeen en horecasector, organisatie van banketten en recepties, cateringservice,
inclusief de organisatie, het beheer en de exploitatie van restaurants, sandwichwinkels, snackbars,
bars, cafetaria's, drinkgelegenheden, evenals alle activiteiten in het gebied van toerisme, hotel,
amusement en vrijetijdsbesteding, inclusief de aankoop, groothandel en detailhandel, invoer en
uitvoer van alle producten die direct of indirect verband houden met deze activiteiten;
- alle diensten of diensten verlenen ten behoeve van alle privé of commerciële cliënten;
- nationaal en internationaal wegvervoer van personen en goederen, exprespost;
- IT in de breedste zin van het woord, zoals het maken van websites en computersoftware, het
bestuderen, onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en vermarkten van technologieën
en geautomatiseerde systemen, regelgevingssystemen, operationele, geassisteerde beheer,
administratieve, commerciële, industriële systemen; het creëren en op de markt brengen van
computerprogramma's, applicaties met betrekking tot IT en alle "software";
- ambulante handel;
Groot- en detailhandel, invoer-uitvoer van:
- bouwmaterialen, doe-het-zelf, elektrische en elektronische apparatuur, sanitair en loodgieterswerk,
industriële machines;
- alle voedingsproducten zoals vruchten, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis,
slagerij, huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen;
- alle textiel in het algemeen, diverse kleding, schoenen, schoenmakerij, slotenmakers, lederwaren in
de breedste zin van het woord; - alle ambachtelijke producten in het algemeen, wandtapijten, antiek,
rommelmarkten, decoratieve artikelen en alle meubels;
- alle parfums, toiletspullen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up, zeep en wasmiddelen;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, landschapsarchitectuur en onderhoud
van tuinen en boomkwekerijen;
- alle sieraden, zilverwerk,
- alle huishoudelijke apparaten, audio, video, elektronica, telecommunicatie, boeken en tijdschriften,
kantoor- en computerapparatuur;
De exploitatie van:
- algemene levensmiddelenhandel in de ruimere zin van het woord, telefooncellen, nachtwinkel;
- aankoop, verkoop, import, export, korte of lange termijn verhuur, leasing, vertegenwoordiging,
fabricage, montage, sloop, transport, reparatie, wassen, onderhoud van alle motorvoertuigen ,
personenauto's, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, motorfietsen, bromfietsen, fietsen evenals
accessoires en onderdelen voor deze voertuigen, allemaal nieuw of gebruikt, inclusief de
detailhandel en groothandel in reserveonderdelen en diverse uitrusting, handel oliën, benzines,
brandstoffen, smeermiddelen, motorfietsen, banden en in het algemeen specifieke producten met
betrekking tot de auto, autoreparatiewerkplaats en het wassen van alle voertuigen, stationenservice;
- depot en werkplaats voor alle bakkerij- en banketproducten, alle voedingsmiddelen en niet-
voedselproducten;
- boekhandels in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen de detailhandel in kranten,
tijdschriften, weekbladen, tijdschriften, boeken, briefpapier, wegenkaarten, stadsplannen en
dergelijke, loterijtickets, lotto, tiercé, artikelen voor rokers in de breedste zin van het woord;
- slagerij, vleeswaren, alsmede de verkoop, aankoop, import, export, distributie, marketing, productie,
ontwerp, bereiding en handel in het algemeen van alle producten die verband houden met de
slagerij, charcuterie, delicatessen;
- de exploitatie van kapsalons voor mannen, vrouwen en kinderen, schoonheidsadvies, advies voor
gezichts- en lichaamsverzorging, huidverzorging en ontharing, manicure en pedicure;
- de exploitatie van een taxibedrijf, centralisatiekantoren voor telefoongesprekken en transmissies
voor taxi's, de verhuur van alle soorten voertuigen, met of zonder chauffeur en carpooling, een
verbinding tussen chauffeur en gebruiker van het vervoer via platforms (smartphone-applicatie).
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen, die
direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of van zodanige aard dat de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan wordt bevorderd. Zij kan deelnemen in alle vennootschappen,
ondernemingen en verenigingen onder vorm van participaties, inbreng, inschrijving, absorptie, fusie,
en andere, zowel in België als in buitenland. Zij kan ook alle samenwerkings-, rationalisatie-,
associatie- of andere overeenkomsten sluiten met dergelijke bedrijven of ondernemingen.
Zij kan zich borg stellen en elke persoonlijke of werkelijke zekerheid geven ten gunste van een privé
of bedrijf, al dan niet verbonden. De vennootschap mag op treden als bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen”.
Luik B
VIERDE BESLUIT
Eerste sub-besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede sub-besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zes duizend twee honderd euro (6.200,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalf duizend vier honderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Derde sub-besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
“Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam MBT CONSULTING.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als doel :
° Algemeen managementadvies aan bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren ;
° Studie, organisatie en raadgeving inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden ;
° Juridische adviesverlening, bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen ;
° Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, transformatie van onroerend patrimonium, zoals onder meer maar niet beperkt
tot :
    •  Het verwerven, laten bouwen, verbouwen, uitrusten en ombouwen, in huur geven of nemen,
verkavelen en uitbaten van onroerende goederen met het oog op beheer en opbrengst ;
    •  Het beleggen van beschikbare middelen in onroerende goederen, het vervreemden en ruilen
van onroerende goederen en het verpachten en uitbaten van landbouwgronden en andere gronden
met het oog op wederbelegging en opbrengst ;
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van
aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van
aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden of
er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest ruime zin van het woord.
Alle activiteiten in het algemeen van welke aard dan ook die direct of indirect verband houden met:
- elke adviesopdracht. Advies en operationele ondersteuning aan bedrijven en andere organisaties
op het gebied van openbare aangelegenheden en communicatie. Prospectie, onderzoek en / of het
maken van afspraken met partners en / of potentiële klanten, het opzetten en monitoren van
Luik B
evenementen, in welke vorm dan ook, evenals elke andere dienstverlening aan bedrijven
- interieurreiniging van alle soorten gebouwen, inbegrepen van kantoren, werkplaatsen, fabrieken,
gebouwen van instellingen en andere gebouwen voor commercieel of professioneel gebruik, evenals
eengezinswoningen en appartementsgebouwen, glas/raamreiniging, het strijkijzer alsook alle
activiteiten in het kader van dienstencheques thuis en buitenshuis van de gebruiker van de
dienstencheques;
- het algemene bouwbedrijf en in het bijzonder ruwbouw, metselwerk en beton,
sloopwerkzaamheden, stukadoors, cementeren, dekvloer leggen, steenhouwer, marmerbewerker,
tegels, dakbedekking en waterdichting, sanitair en sanitair, verwarmingsinstallatie gas, centrale
verwarming, zinkwerk en metalen en niet-metalen afdekkingen, beglazing, timmerwerk, timmerwerk,
schilderen, installatie van wand- en vloerbedekking, algemene elektriciteit en alle plaatsingen van
alarmsysteem, airconditioning en domotica, elektrotechniek, wassen ramen, tuinbouw, snoeien van
bomen, aanleg van parken en tuinen, bouw van demontabele paviljoens en niet-metalen kazernes,
plaatsen van hekken, schoorsteenvegen, plaatsen van steigers, herbestemmen en reinigen van
gevels, rioolwerkzaamheden , leggen van kabels en diverse leidingen, productie en installatie van
sierschoorstenen, reiniging en ontsmetting van huizen en gronden, meubels, stoffering en diverse
objecten, productie en bekleding van niet-metalen meubelen, installatie van ventilatie en beluchting,
heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen, drainagewerkzaamheden, plaatsing
van uitgeruste keukens, aanleg, reparatie en onderhoud van wegen;
- catering in het algemeen en horecasector, organisatie van banketten en recepties, cateringservice,
inclusief de organisatie, het beheer en de exploitatie van restaurants, sandwichwinkels, snackbars,
bars, cafetaria's, drinkgelegenheden, evenals alle activiteiten in het gebied van toerisme, hotel,
amusement en vrijetijdsbesteding, inclusief de aankoop, groothandel en detailhandel, invoer en
uitvoer van alle producten die direct of indirect verband houden met deze activiteiten;
- alle diensten of diensten verlenen ten behoeve van alle privé of commerciële cliënten;
- nationaal en internationaal wegvervoer van personen en goederen, exprespost;
- IT in de breedste zin van het woord, zoals het maken van websites en computersoftware, het
bestuderen, onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en vermarkten van technologieën
en geautomatiseerde systemen, regelgevingssystemen, operationele, geassisteerde beheer,
administratieve, commerciële, industriële systemen; het creëren en op de markt brengen van
computerprogramma's, applicaties met betrekking tot IT en alle "software";
- ambulante handel;
Groot- en detailhandel, invoer-uitvoer van:
- bouwmaterialen, doe-het-zelf, elektrische en elektronische apparatuur, sanitair en loodgieterswerk,
industriële machines;
- alle voedingsproducten zoals vruchten, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis,
slagerij, huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen;
- alle textiel in het algemeen, diverse kleding, schoenen, schoenmakerij, slotenmakers, lederwaren in
de breedste zin van het woord;
- alle ambachtelijke producten in het algemeen, wandtapijten, antiek, rommelmarkten, decoratieve
artikelen en alle meubels;
- alle parfums, toiletspullen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up, zeep en wasmiddelen;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, landschapsarchitectuur en onderhoud
van tuinen en boomkwekerijen;
- alle sieraden, zilverwerk,
- alle huishoudelijke apparaten, audio, video, elektronica, telecommunicatie, boeken en tijdschriften,
kantoor- en computerapparatuur;
De exploitatie van:
- algemene levensmiddelenhandel in de ruimere zin van het woord, telefooncellen, nachtwinkel;
- aankoop, verkoop, import, export, korte of lange termijn verhuur, leasing, vertegenwoordiging,
fabricage, montage, sloop, transport, reparatie, wassen, onderhoud van alle motorvoertuigen ,
personenauto's, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, motorfietsen, bromfietsen, fietsen evenals
accessoires en onderdelen voor deze voertuigen, allemaal nieuw of gebruikt, inclusief de
detailhandel en groothandel in reserveonderdelen en diverse uitrusting, handel oliën, benzines,
brandstoffen, smeermiddelen, motorfietsen, banden en in het algemeen specifieke producten met
betrekking tot de auto, autoreparatiewerkplaats en het wassen van alle voertuigen, stationenservice;
- depot en werkplaats voor alle bakkerij- en banketproducten, alle voedingsmiddelen en niet-
voedselproducten;
- boekhandels in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen de detailhandel in kranten,
tijdschriften, weekbladen, tijdschriften, boeken, briefpapier, wegenkaarten, stadsplannen en
dergelijke, loterijtickets, lotto, tiercé, artikelen voor rokers in de breedste zin van het woord;
- slagerij, vleeswaren, alsmede de verkoop, aankoop, import, export, distributie, marketing, productie,
ontwerp, bereiding en handel in het algemeen van alle producten die verband houden met de
Luik B
slagerij, charcuterie, delicatessen;
- de exploitatie van kapsalons voor mannen, vrouwen en kinderen, schoonheidsadvies, advies voor
gezichts- en lichaamsverzorging, huidverzorging en ontharing, manicure en pedicure;
- de exploitatie van een taxibedrijf, centralisatiekantoren voor telefoongesprekken en transmissies
voor taxi's, de verhuur van alle soorten voertuigen, met of zonder chauffeur en carpooling, een
verbinding tussen chauffeur en gebruiker van het vervoer via platforms (smartphone-applicatie).
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen, die
direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of van zodanige aard dat de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan wordt bevorderd. Zij kan deelnemen in alle vennootschappen,
ondernemingen en verenigingen onder vorm van participaties, inbreng, inschrijving, absorptie, fusie,
en andere, zowel in België als in buitenland. Zij kan ook alle samenwerkings-, rationalisatie-,
associatie- of andere overeenkomsten sluiten met dergelijke bedrijven of ondernemingen.
Zij kan zich borg stellen en elke persoonlijke of werkelijke zekerheid geven ten gunste van een privé
of bedrijf, al dan niet verbonden. De vennootschap mag op treden als bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zes duizend
twee honderd euro (6.200,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Luik B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van
een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden
na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTRÔLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand maart, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Luik B
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste oktober en eindigt op dertig september van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De jaarlijkse nettowinst zal de aanwending krijgen die wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan ; elke soort aandeel verleent een gelijk recht in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Er wordt dus niet overgegaan tot het voorafnemen van een bevoorrecht dividend toegekend aan de
aandelen zonder stemrecht.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven”.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur :
- Meneer FALCAU Raul, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat, te weten Meneer TARGE André
wonende te 1150 Sint Pieters Woluwe, Square de l’Europe 22 en waarvan de benoeming overigens
nooit werd bekendgemaakt.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te : 1930 Zaventem,
Davincilaan, nummer 1.
ZEVENDE BESLUIT.
Er wordt met eenparigheid van stemmen de machtiging verleend aan de zaakvoerder om de be-
slissingen uit te voeren.
 
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met al hetgeen
voorafgaat, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
STEMMING
Bij eenparigheid van stemmen worden al deze besluiten achtereenvolgens en afzonderlijk goedge-
keurd.
SLUITING
Gezien de dagorde is afgewerkt, wordt de zitting geheven om negen uur dertig minuten.
TOELICHTING
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen hebben op de bijzondere verplichtingen aan
de notaris opgelegd door artikel 9§1 alineas 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en hebben
uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijke
onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet
meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten
bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elk partij volledig inlichten over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet
alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden
en deze aanvaarden.
De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren hebben ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige
wijze raad hebben verstrekt.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Overeenkomstig artikel 6 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen,
bevestigd de ondergetekende notaris Didier Vanneste het recht van vijfennegentigtig (95,00€) euro te
hebben geïnd.
Waarvan akte.
Luik B
Verleden te Schaarbeek, in het kantoor.
Na voorlezing, integraal en gekomentarieerd, ondertekenen de comparanten met mij, notaris, nadat
hun identiteit werd aangetoond op zicht van hun identiteidskaart/rijksregister.