Ondernemingsnr : 0859655471
Naam
(voluit) : International Timber Engineering
(verkort) : I.T.E. BVBA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ortolaanstraat 6
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 27 mei 2024,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap International Timber
Engineering, afgekort I.T.E. BVBA, met ondernemingsnummer 0859.655.471 en met adres van de
zetel te 2460 Kasterlee, Ortolaanstraat 6 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen
besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ De afkorting van de vennootschapsnaam te wijzigen in “I.T.E.”.
3/ Het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
A. De vergadering bespreekt het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda
van de buitengewone algemene vergadering.
B. De vergadering neemt de conclusie van gezegd verslag aan en besluit dat het voorwerp van de
vennootschap vervangen wordt door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verstrekken aan ondernemingen van financieel, technisch, commercieel of administratief advies
in de meest ruime betekenis van het woord op het vlak van de verkoop, de productie, de technieken
van organisatie en commerciële distributie van houtproducten.
Het uitvoeren van bestuurdersopdrachten in andere rechtspersonen en in het algemeen van alle
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how
en aanverwante immateriële duurzame activa.
Het verlenen van administratieve prestaties en informatica-dienstverlening aan ondernemingen,
evenals het verlenen van advies inzake beheersorganisatie.
Het uitoefenen van elke activiteit van commissiehandel en van tussenpersoon in de handel.
Het verwerven door inschrijving of door aankoop van eigen rekening van aandelen en obligaties,
kasbons en andere roerende waarden en het beheer hiervan.
De samenstelling en het beheer van onroerend of roerend vermogen, voor eigen rekening, door
aankoop, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, huren en verhuren, het
verkavelen en het uitbaten van onroerende goederen.
Het ondernemen, aannemen, onderaannemen en uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot
niet-eigen onroerende goederen zoals de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
verfraaiing, de huur, de verkaveling en, in het algemeen doch met uitzondering van de activiteiten als
vastgoedmakelaar, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer van niet-eigen onroerende goederen.
De opvolging, de coördinatie in tijd en ruimte, de administratieve begeleiding, het nazien en het
algemeen beheer van aannemingsprojecten.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid
in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en
ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders of bestuurders
van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere rechtspersonen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
rechtspersonen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of
anderszins.”.
4/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “International Timber Engineering”, afgekort “I.T.E”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verstrekken aan ondernemingen van financieel, technisch, commercieel of administratief advies
in de meest ruime betekenis van het woord op het vlak van de verkoop, de productie, de technieken
van organisatie en commerciële distributie van houtproducten.
Het uitvoeren van bestuurdersopdrachten in andere rechtspersonen en in het algemeen van alle
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how
en aanverwante immateriële duurzame activa.
Het verlenen van administratieve prestaties en informatica-dienstverlening aan ondernemingen,
evenals het verlenen van advies inzake beheersorganisatie.
Het uitoefenen van elke activiteit van commissiehandel en van tussenpersoon in de handel.
Het verwerven door inschrijving of door aankoop van eigen rekening van aandelen en obligaties,
kasbons en andere roerende waarden en het beheer hiervan.
De samenstelling en het beheer van onroerend of roerend vermogen, voor eigen rekening, door
aankoop, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, huren en verhuren, het
verkavelen en het uitbaten van onroerende goederen.
Het ondernemen, aannemen, onderaannemen en uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot
niet-eigen onroerende goederen zoals de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
verfraaiing, de huur, de verkaveling en, in het algemeen doch met uitzondering van de activiteiten als
vastgoedmakelaar, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer van niet-eigen onroerende goederen.
De opvolging, de coördinatie in tijd en ruimte, de administratieve begeleiding, het nazien en het
algemeen beheer van aannemingsprojecten.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid
in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en
ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders of bestuurders
van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere rechtspersonen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
rechtspersonen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of
anderszins.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer KEMPS Bastiaan,
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door:
    •  één statutair bestuurder, die alleen handelt, ongeacht het bedrag;
    •  één niet-statutair bestuurder, die alleen handelt voor handelingen tot en met honderdduizend
euro (€ 100.000,00);
    •  een statutair en niet-statutair bestuurder, gezamenlijk handelend, ongeacht het bedrag.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde donderdag van de maand december om tien
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één juli van elk kalenderjaar tot en met dertig juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5/ De huidige zaakvoerder, de heer KEMPS Bastiaan, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk
over te gaan tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV heeft de aangestelde bestuurder, keuze van woonplaats gedaan
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten;
- verslag bestuursorgaan.