Ondernemingsnr : 0421232002
Naam
(voluit) : DESTRUCTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Zauwerstraat 7
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 1 december 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Wijziging van de naam.
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in “De Vuiljager”.
2. Vervanging van het voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter
verantwoording van de wijziging van het voorwerp.
De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
“- containervervoer en verhuur van containers;
- containerdienst voor stort en afval;
- handel in recyclagegoederen;
- koerierdienst, het transport van kleine pakjes;
- de exploitatie van taxi’s, de verhuur van personenauto’s met chauffeur, het overig vervoer van
personen met autobussen, zonder dienstverlening, char-tervervoer, busreizen, toeristische excursies,
enzovoort;
- de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken, de
meubelbewaarplaatsen, de levering van meubels en huishoud-apparaten;
- goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar interna-tionaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoe-deren, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer, verhuur van perso-nenwagens, bestelwagens en vrachtwagens met en zonder
bestuurder;
- vervoerondersteunende activiteiten: vrachtbehandeling, het laden, overladen en lossen van
goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over
binnenwateren, de exploitatie voor re--kening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen,
enzovoort voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten, de exploitatie voor rekening van
derden van overige opslagvoorzieningen voor diverse goe--deren, inclusief landbouwproducten, de
exploitatie van winterstallingen voor caravans, expeditiekantoor, de activiteiten van
vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar
het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
- de besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst, het bezorgen van
expresvracht, enzovoort.
- alle handelingen van vervoer van alle mogelijke goederen en personen door middel van alle
mogelijke voertuigen en naar alle bestemmingen;
- het verstrekken van adviezen in verband met transport, expertises, mana-ge-ment, marketing,
organisatie en administratie in de ruimste zin van het woord;
- onderneming voor goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen;
- tussenpersoon in de handel en het optreden als commissionair in de handel bij het vervoer, de
goederenbehandeling inbegrepen het lossen en laden, controleren, wegen en meten, verpakken,
bewaking en verzekering er-van;
- opslagplaatsen en magazijnen beheren, alsook met of zonder koelinrich-ting, het verrichten van
stockbeheer voor rekening van derden;
- het ledigen en reinigen van putten en septische tanks, het onderhoud van chemische toiletten;
- het ophalen van vaste huishoudelijke vuilnis en afval, inclusief het gescheiden ophalen van glas,
papier, scheikundige en farmaceutische produc-ten, lege batterijtjes, enzovoort;
- het ophalen van vuilnis in afvalcontainers op openbare plaatsen;
- ophalen en afvoeren van bouwpuin;
- het straatreinigen en sneeuwruimen;
- Sloop van wrakken;
- Sorteren van ongevaarlijk afval;
- Terugwinning van metaalafval;
- Terugwinning van inerte afvalstoffen;
- Terugwinning van overig gesorteerd afval;
- Sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire
grondstoffen;
- Sanering en ander afvalbeheer;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Handel in onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, ex-clusief sociale
woningen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Andere reinigingsactiviteiten;
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamhe-den;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werk-plaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, en-zo-voort.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere on-dernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of on-recht-streeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de ver-wezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
In het algemeen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen een onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht en-zovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goede-ren, het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roe-rende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de on-roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, inclusief deze door derde personen aangegaan,
hierin begrepen haar onroerende goederen of rechten in hypotheek geven.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend ver-mogen alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide pro-ducten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in Bel-gië als in het buitenland
alle roerende, onroerende, financiële of burgerrech-telijke verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
- Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan zich voor bovengemelde vennootschappen
en ondernemingen borg stellen, en er mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in
uitoefenen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van andere
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan in het al-gemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en/of onroeren-de handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan ge-
heel of ten dele te vergemakkelijken”
3. Bevestiging ontslag statutair zaakvoerder.
De vergadering bevestigt het ontslag van de heer Van Hende Etienne als statutair zaakvoerder van
de vennootschap met ingang van 30 september 2010.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "De Vuiljager".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:
Aankoop, groot- en kleinhandelverkoop, in- en uitvoer en fabricage van pesticide en giftige en
ongiftige fytofarmaceutische producten. Aanneming en uitvoering van onkruid- en
ongediertebestrijding, schoonmaak- en ontsmettingswerken, beplantingen met bijbehorende werken,
ruimen van waterlopen, het maaien van taluds, houtrecyclage, gladheidsbestrijding op wegen,
toepassing van boomchirurgie, rechtstreeks of als tussenpersoon het presteren van alle mogelijke
directe of indirecte diensten die enigszins verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin
van het woord.
De opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen
doen.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke
verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
- containervervoer en verhuur van containers;
- containerdienst voor stort en afval;
- handel in recyclagegoederen;
- koerierdienst, het transport van kleine pakjes;
- de exploitatie van taxi’s, de verhuur van personenauto’s met chauffeur, het overig vervoer van
personen met autobussen, zonder dienstverlening, char-tervervoer, busreizen, toeristische excursies,
enzovoort;
- de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken, de
meubelbewaarplaatsen, de levering van meubels en huishoud-apparaten;
- goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar interna-tionaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoe-deren, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer, verhuur van perso-nenwagens, bestelwagens en vrachtwagens met en zonder
bestuurder;
- vervoerondersteunende activiteiten: vrachtbehandeling, het laden, overladen en lossen van
goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over
binnenwateren, de exploitatie voor re-kening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen,
enzovoort voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten, de exploitatie voor rekening van
derden van overige opslagvoorzieningen voor diverse goe-deren, inclusief landbouwproducten, de
exploitatie van winterstallingen voor caravans, expeditiekantoor, de activiteiten van
vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar
het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
- de besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst, het bezorgen van
expresvracht, enzovoort.
- alle handelingen van vervoer van alle mogelijke goederen en personen door middel van alle
mogelijke voertuigen en naar alle bestemmingen;
- het verstrekken van adviezen in verband met transport, expertises, mana-ge-ment, marketing,
organisatie en administratie in de ruimste zin van het woord;
- onderneming voor goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen;
- tussenpersoon in de handel en het optreden als commissionair in de handel bij het vervoer, de
goederenbehandeling inbegrepen het lossen en laden, controleren, wegen en meten, verpakken,
bewaking en verzekering er-van;
- opslagplaatsen en magazijnen beheren, alsook met of zonder koelinrich-ting, het verrichten van
stockbeheer voor rekening van derden;
- het ledigen en reinigen van putten en septische tanks, het onderhoud van chemische toiletten;
- het ophalen van vaste huishoudelijke vuilnis en afval, inclusief het gescheiden ophalen van glas,
papier, scheikundige en farmaceutische produc-ten, lege batterijtjes, enzovoort;
- het ophalen van vuilnis in afvalcontainers op openbare plaatsen;
- ophalen en afvoeren van bouwpuin;
- het straatreinigen en sneeuwruimen;
- Sloop van wrakken;
- Sorteren van ongevaarlijk afval;
- Terugwinning van metaalafval;
- Terugwinning van inerte afvalstoffen;
- Terugwinning van overig gesorteerd afval;
- Sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire
grondstoffen;
- Sanering en ander afvalbeheer;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Handel in onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, ex-clusief sociale
woningen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Andere reinigingsactiviteiten;
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamhe-den;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werk-plaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, en-zo-voort.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere on-dernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of on-recht-streeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de ver-wezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
In het algemeen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen een onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht en-zovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goede-ren, het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roe-rende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de on-roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, inclusief deze door derde personen aangegaan,
hierin begrepen haar onroerende goederen of rechten in hypotheek geven.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend ver-mogen alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide pro-ducten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in Bel-gië als in het buitenland
alle roerende, onroerende, financiële of burgerrech-telijke verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
- Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan zich voor bovengemelde vennootschappen
en ondernemingen borg stellen, en er mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in
uitoefenen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van andere
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan in het al-gemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en/of onroeren-de handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan ge-
heel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd tachtig (780) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
ls er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand mei, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoeder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- "SCANNED" besloten vennootschap, met zetel te 9270 Laarne, Kleine Zauwerstraat 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW
BE 0830.538.051, met als vaste vertegenwoordiger de heer Karel Van Hende, wonende te 9270
Laarne, Kleine Zauwerstraat 7.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur :
- "SCANNED" besloten vennootschap, met zetel te 9270 Laarne, Kleine Zauwerstraat 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW
BE 0830.538.051, met als vaste vertegenwoordiger de heer Karel Van Hende, wonende te 9270
Laarne, Kleine Zauwerstraat 7,
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne, Kleine
Zauwerstraat 7.
9. Volmacht.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, CRVB
Accountancy besloten vennootschap, Beerveldse Baan 2D te 9080 Lochristi, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van de
vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
7/12/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten