Ondernemingsnr : 0870926376
Naam
(voluit) : DOKTERSPRAKTIJK DIRK HERREMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 14
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris
Jan LAMBRECHT te Lummen op 23 november 2023, neergelegd ter registratie op het kantoor
Rechtszekerheid Hasselt 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor
vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statutair zaakvoerder, de heer HERREMANS Dirk Johan Juliaan,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en verleent hem volledige en algehele kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist, ingevolge de huidige richtlijnen van de Orde der Artsen, de
verplichting dat elke aandeelhouder een arts van dezelfde disciplines moet zijn die op de lijst van de
Orde der Artsen ingeschreven is te schrappen en beslist om de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de verplichting dat de vennootschap bestuurd moet worden door
één of meer bestuurders die ook aandeelhouder zijn te schrappen. Ingevolge zal de vennootschap
worden bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, arts. De algemene vergadering
beslist om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de maximum duur van het mandaat van de bestuurder van
twintig jaar te schrappen en beslist om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
VIJFDE BESLISSING
Overeenkomstig  artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het
bestuursorgaan in een verslag van 12 oktober 2023 omstandige verantwoording van haar voorstel tot
wijziging van het voorwerp. De aandeelhouder erkent dat hij kennis heeft kunnen nemen van het
verslag op de wijze als voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering beslist het voorstel van het bestuursorgaan te volgen.
De vergadering beslist bijgevolg dat het voorwerp zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in de meest
ruime zin:
I. Specifieke activiteiten:
- De uitoefening door de arts-aandeelhouders van hun volledige medische activiteit als arts-uroloog
in naam en voor rekening van de vennootschap, en dit onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid
van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap, en met
inachtneming van de code van Geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende het
beroepsgeheim.
De activiteit omvat impliciet de inning der erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering
van een vergoeding aan de arts-aandeelhouders in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening
van de vennootschap geleverd hebben.
- De inrichting van een medisch secretariaat en van de algemene diensten die nuttig zijn voor de
hoofdactiviteit van de vennootschap.
- De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en bijhorende accommodaties,
nodig of nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
- Het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten.
- Het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen aan te schaffen nodig of nuttig om voormeld doel te verwezenlijken.
- Het scheppen van mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich bij te scholen en
verder te bekwamen en aan wettenschappelijk onderzoek te doen teneinde in zijn specifieke
discipline alle evoluties te volgen en te kennen.
- Vermogensbeheer.
- Het verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (bv effectenhandel) en
aanverwante activiteiten.
- Overige zakelijke dienstverlening.
II. Algemene activiteiten:
- De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen.
- Het is de vennootschap toegelaten om risicovolle en speculatieve beleggingen te doen.
- Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste
zin van het woord, alle beschikbare middelen te beleggen of herbeleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, voor eigen rekening en dit zowel bij wijze van verhuur, verkoop, beheer, ruil of
leasing.
- Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen.
- De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen of
vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.
Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen die de activiteiten van arts-uroloog beheersen en
de algemene en bijzondere regels van de geneeskundige plichtenleer kan de vennootschap
overgaan tot alle handels-, nijverheids- en roerende verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen
samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het
buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het
voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
of kan laten stellen in onderaanneming, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan zich ten gunste van iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkwaardig,
overeenkomstig of verwant is met hare, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.”
ZESDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZEVENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij eenenveertigduizend zevenhonderd zestig euro (€ 41.760,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij negenduizend euro (€ 9.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
voorgaande beslissingen en huidige richtlijnen van de Orde der Artsen.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DOKTERSPRAKTIJK DIRK HERREMANS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in de meest
ruime zin:
I. Specifieke activiteiten:
- De uitoefening door de arts-aandeelhouders van hun volledige medische activiteit als arts-uroloog
in naam en voor rekening van de vennootschap, en dit onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid
van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap, en met
inachtneming van de code van Geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende het
beroepsgeheim.
De activiteit omvat impliciet de inning der erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van
een vergoeding aan de arts-aandeelhouders in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van
de vennootschap geleverd hebben.
- De inrichting van een medisch secretariaat en van de algemene diensten die nuttig zijn voor de
hoofdactiviteit van de vennootschap.
- De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en bijhorende accommodaties,
nodig of nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
- Het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten.
- Het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen aan te schaffen nodig of nuttig om voormeld doel te verwezenlijken.
- Het scheppen van mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich bij te scholen en
verder te bekwamen en aan wettenschappelijk onderzoek te doen teneinde in zijn specifieke
discipline alle evoluties te volgen en te kennen.
- Vermogensbeheer.
- Het verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (bv effectenhandel) en
aanverwante activiteiten.
- Overige zakelijke dienstverlening.
II. Algemene activiteiten:
- De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen.
- Het is de vennootschap toegelaten om risicovolle en speculatieve beleggingen te doen.
- Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste
zin van het woord, alle beschikbare middelen te beleggen of herbeleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, voor eigen rekening en dit zowel bij wijze van verhuur, verkoop, beheer, ruil of
leasing.
- Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen.
- De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen of
vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.
Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen die de activiteiten van arts-uroloog beheersen en
de algemene en bijzondere regels van de geneeskundige plichtenleer kan de vennootschap
overgaan tot alle handels-, nijverheids- en roerende verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen
samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het
buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het
voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
of kan laten stellen in onderaanneming, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan zich ten gunste van iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkwaardig,
overeenkomstig of verwant is met hare, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd zeventig (270) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden, op voorwaarde dat deze personen artsen van
dezelfde disciplines zijn die op de lijst van de Orde der Artsen ingeschreven zijn, met instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
A. Overdracht onder levenden
De deelbewijzen mogen uitsluitend overgedragen worden mits toestemming van minstens de helft
der aandeelhouders die samen minstens drie/vierden van de aandelen vertegenwoordigen, de over
te dragen deelbewijzen niet meegerekend.
Voor de toetreding van een nieuwe aandeelhouder is evenwel het unanieme akkoord van de
aandeelhouders vereist.
Er is geen verhaal of beroep mogelijk tegen een weigering van toestemming.
De weigerende aandeelhouders beschikken over zes maanden vanaf de weigering om overnemers
te vinden; bij gebreke aan overnemers zullen zij gehouden zijn zelf de deelbewijzen te kopen of van
hun weigering af te zien.
B. Overdracht wegens overlijden
De deelbewijzen mogen bij overlijden uitsluitend overgedragen worden, mits de unanieme
toestemming van de overblijvende aandeelhouders.
Deze toestemming wordt steeds vereist voor om het even welke rechtverkrijgende.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de
waarde van de overgedragen deelbewijzen.
Artikel 11. Het overlijden van de enige aandeelhouder
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot de aflevering van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde arts van dezelfde specialiteit, naar evenredigheid met
hun rechten in de nalatenschap.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen zoals
die zal blijken uit de jaarrekening van het laatste boekjaar voor dat waarin de aandeelhouder
overleden is.
In tegenstelling tot artikel tien B. en hetgeen hiervoor werd bepaald zullen de erfgenamen van de
enige aandeelhouder, de rechten verbonden aan de aandelen zelf kunnen uitoefenen, in de mate zij
deze rechten uitoefenen om het voorwerp van de vennootschap zo te wijzigen, dat de vennootschap
niet meer tot voorwerp heeft het uitoefenen van de beroepsactiviteiten, meer in het bijzonder de
uitoefening van de geneeskunde door artsen-aandeelhouder voor rekening van de vennootschap,
waarbij iedere arts-aandeelhouder optreedt onder zijn specifieke beroepsaansprakelijkheid en de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De procedure tot het wijzigen van het voorwerp
van de vennootschap dient in dit geval aangevat te worden binnen een termijn van één maand na het
overlijden.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan is de
vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 2:72 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen toegepast.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, arts, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van een bestuurder kan slechts worden herroepen om reden van ernstige nalatigheid in
het bestuur of wanneer zij niet meer in staat zijn dit op een degelijke wijze uit te oefenen, hetzij
omwille van onbekwaamheid, ziekte of welkdanige reden van ernstige daad.
Het bestuurder kan na het verstrijken van zijn mandaat herverkozen worden.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd. Overeenkomstig artikel 15 van de statuten dient deze
bezoldiging overeen te stemmen met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Een bestuurder kan aan één of meer gevolmachtigden een bepaald gedeelte van zijn bevoegdheden
inzake dagelijks bestuur, beperkt in materie en tijd, afstaan en dit met uitzondering van de eigenlijke
medische activiteiten. De bestuurder bepaalt in dit geval de bijzondere vergoedingen die met deze
functies gepaard gaan.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde werk, inclusief de eventuele
bezoldigingen als bestuurder, welke vergoeding dient overeen te stemmen met de werkelijk
uitgeoefende bestuursactiviteiten, en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgesteld in
een schriftelijke overeenkomst die onderworpen is aan de bepalingen van de code van de
geneeskundige plichtenleer die ter zake van toepassing zijn..
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19:00u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
van een interim-dividend.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist het aantal niet-statutair bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: dokter HERREMANS Dirk
Johan Juliaan, voornoemd, hier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden
en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet. Hij kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3560 Lummen,
Ringlaan 14.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
DERTIENDE BESLISSING
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Besloten Vennootschap QPS ACCOUNTANTS, met
zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A en ondernemingsnummer 0455.929. 494 en
hun aangestelden, om de nodige inschrijvingen in de kruispuntbank der ondernemingen (kbo) te
verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen als aannemer enz. Met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
De notaris, Jan LAMBRECHT
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde proces-verbaal;
-gecoördineerde tekst van de statuten met historiek