Ondernemingsnr : 0740776726
Naam
(voluit) : KEUVELLAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 53
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op 30 december 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KEUVELLAND", met zetel
gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 53; ondernemingsnummer 0740.776.726, RPR Gent
Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en
met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één januari om
te eindigen op eenendertig december van ieder jaar, voortaan zal beginnen op één juli van ieder jaar
om te eindigen op dertig juni van het volgende jaar; en bijgevolg de tekst van artikel 34 van de
statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
volgende jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt
de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de tweede vrijdag van de maand mei om zestien uur, te wijzigen
in de tweede woensdag van de maand december om zeventien uur, en de tekst van artikel 23.1 van
de statuten te vervangen door:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
december om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”
Derde beslissing
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat
aanving op 1 januari 2023, zal eindigen op 30 juni 2024, en dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de tweede woensdag van de maand december
van 2024 om zeventien uur.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist te benoemen tot commissaris de besloten vennootschap “BDO
BEDRIJFSREVISOREN – BDO REVISEUR D’ENTREPRISES”, met zetel gevestigd te 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, BTW-/ondernemingsnummer BE0431.088.289, RPR Brussel;
vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800
Roeselare, Westwing Park, Kwadestraat 153/5. Zij heeft dit mandaat per onderhandse verklaring van
29 december 2023 aanvaard. Dit mandaat loopt tot de algemene vergadering die beslist over de
jaarrekening afgesloten op 30 juni 2026.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten