Ondernemingsnr : 0423 055 897
Naam
(voluit) : SHIPEX
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	IJzerlaan 54, bus 2 - 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders - Ontslag persoon belast
met het dagelijks bestuur - Benoeming voorzitter - Benoeming persoon
belast met het dagelijks bestuur - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluit van de enige aandeelhouder van 25 maart 2025.
(a) Kennisname ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders van de Vennootschap:
- IFW Globe NV, vast vertegenwoordigd door Bram De Schepper; en
- Isabelle Cools,
zoals aangeboden aan de Vennootschap per brief van 25 maart 2025, met onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder besluit om, voor zover nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde bestuurders te
aanvaarden.
(c) Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap,
met onmiddellijke ingang:
- Shipex Group BV, vast vertegenwoordigd door Nicolas De Bruyne; en
- Brisam BV, vast vertegenwoordigd door Bram De Schepper.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal aflopen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die wordt gehouden in het jaar 2030 en zal onbezoldigd zijn. De bestuurders zullen een collegiaal
bestuursorgaan vormen.
(d) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan (i) elke bestuurder en (ii) Margaux Beyer, Nina Coussement, Edouard
Vandewiele, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te
Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen
handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig
of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders, d.d. 25 maart 2025
De bestuurders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van IFW Globe NV, vast vertegenwoordigd door Bram
De Schepper, als dagelijkse bestuurder, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 25 maart
2025 en dit met onmiddellijke ingang.
De bestuurders besluiten om, voor zover nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde persoon te aanvaarden.
(b) Benoeming voorzitter
De bestuurders besluiten Shipex Group BV, vast vertegenwoordigd door Nicolas De Bruyne, te benoemen tot
voorzitter van het bestuursorgaan van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor de duur van diens
mandaat als bestuurder. Voormeld mandaat zal onbezoldigd zijn.
(c) Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur
De bestuurders besluiten Brisam BV, vast vertegenwoordigd door Bram De Schepper, te benoemen tot
persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor de duur van
diens mandaat als bestuurder. Voormeld mandaat zal onbezoldigd zijn.
Gelet op diens bestuursmandaat zal Brisam BV de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
(d) Volmacht
De bestuurders besluiten om aan Margaux Beyer, Nina Coussement, Edouard Vandewiele, Marcos Lamin-
Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000
Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor
rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met
onderhavige besluiten en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig
of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van deze besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris