Ondernemingsnr : 0426685281
Naam
(voluit) : LIFE PLAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koralenhoeve 15B
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op
10 maart 2020, geregistreerd 27 bladen, nul verzendingen op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen
3 op 13 maart 2020 register OBA (5) BOEK 0 Blad 0 Vak 7191, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "LIFE PLAN" te 2160 Wommelgem, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE
0426.685.281, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL AAN WVV
Vaststelling dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op
de vennootschap en stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV aanneemt die het
dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
TWEEDE BESLUIT - Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening gedeeltelijk beschikbaar
maken
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
achttienduizend euro (€ 18.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE
NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « LIFE PLAN ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
Makelaar en agent in verzekeringen, kredieten, financiële producten; vertegenwoordiging van
financiële instellingen; persoonlijke financiële planning; studie-organisatie en raadgevend bureau
inzake handels-, fiscale, sociale en financiële aangelegenheden; het sluiten van
franchiseovereenkomsten zowel als franchisegever als franchisenemer of van gelijkaardige
overeenkomsten tot samenwerking; makelaardij in onroerende goederen; tussenpersoon in de
handel; alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,
alsmede in het algemeen alle financiële handelingen uitsluitend voor eigen doelstelling. Zij mag
deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op
te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of
aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en met verstaan worden in uitgebreide zin.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbreng werden honderdenzevenduizend zeshonderdentien
(107.610) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
Bestuur & vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan zal na beraadslaging beslissingen nemen met een gewone
meerderheid.
Vertegenwoordiging
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bijzondere volmacht
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, op de tweede maandag van
de maand juni, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail en per aangetekende brief gericht aan de
Luik B
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJDE BESLUIT –
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1)CommV Jugiem, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Rossou.
2)De BV Paul Fornoville, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Fornoville.
3)De heer Bernard Verbaet, voornoemd.
4)De heer Paul Fornoville, voornoemd.
5)De heer Johan ROSSOU, voornoemd.
6)BV DW Management, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johannes dE WIT.
7)BV Verex Consulting Group, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudi NEVEN.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
1)CommV Jugiem, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Rossou, hier
aanwezig en die aanvaardt.
2)De BV Paul Fornoville, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Fornoville, hier
aanwezig en die aanvaardt.
3)BV DW Management, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johannes dE WIT,
hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer Rossou en de heer Fornoville,
nagemeld, ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 februari 2020, hier aangehecht, en die
aanvaardt.
4)BV Verex Consulting Group, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudi NEVEN,
hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer Rossou en de heer Fornoville,
nagemeld, ingevolge onderhandse volmacht de dato 26 februari 2020, hier aangehecht, en die
aanvaardt.
Door de algemene vergadering kan aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten,
een vaste of veranderlijke bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de
gewone algemene vergadering wordt vastgesteld, en welk bedrag ten laste komt van de algemene
kosten van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZESDE BESLUIT – Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2160 Wommelgem,
Koralenhoeve 15B.
ZEVENDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
Luik B
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KONSILANTO” te 2640 Mortsel,
Mechelsesteenweg 131-135 bus 1, met ondernemingsnummer 0404.876.020, en haar
gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten,
en dit voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift ;
-gecoördineerde statuten :