Ondernemingsnr : 0400 526 955
Naam
(voluit) : Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Arenbergstraat 13 te 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing, ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 18 november 2024:
Ontslag van bestuurder Dirk Caluwaerts, besloten vennootschap, vertegenwoordigd door de heer
Caluwaerts Dirk.
De bijzondere algemene vergadering besluit te ontslaan: de besloten vennootschap Dirk Caluwaerts, met
maatschappelijke zetel te Ploegstraat 37, 2830 Willebroek, met ondernemingsnummer 0477.431.129,
vertegenwoordigd door Caluwaerts Dirk. Dit ontslag gaat in vanaf heden.
De aandeelhouders verlenen hem kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
De beslissing wordt genomen met volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Ontslag van bestuurder Bubo IT Partners, besloten vennootschap, vertegenwoordigd door mevrouw
Jacobs Tinneke.
De bijzondere algemene vergadering besluit te ontslaan: de besloten vennootschap Bubo IT Partners, met
maatschappelijke zetel te Tavernierkaai 2, bus7, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0756.632.365,
vertegenwoordigd door Jacobs Tinneke. Dit ontslag gaat in vanaf heden.
De aandeelhouders verlenen haar kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
De beslissing wordt genomen met volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Ontslag van bestuurder Sennar, besloten vennootschap, vertegenwoordigd door de heer De Wever Johan.
De bijzondere algemene vergadering besluit te ontslaan: de besloten vennootschap Sennar, met
maatschappelijke zetel te Kapelleveldstraat 3, 2530 Boechout met ondernemingsnummer 0777.428.076,
vertegenwoordigd door De Wever Johan. Dit ontslag gaat in vanaf heden.
De aandeelhouders verlenen hem kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
De beslissing wordt genomen met volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Benoeming als bestuurder van Creafim, besloten vennootschap, vertegenwoordigd door de heer Wim
Deblauwe.
De bijzondere algemene vergadering besluit te benoemen: de besloten vennootschap Creafim, met
maatschappelijke zetel te heyestraat 1, 8870 Izegem, met ondernemingsnummer 0897.826.159,
vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe. Deze benoeming gaat in op 18/11/2024 en eindigt met de
gewone algemene vergadering van 2030.
De beslissing wordt genomen met volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Benoeming als bestuurder van Bubo IT Partners, besloten vennootschap.
De bijzondere algemene vergadering besluit te benoemen: de besloten vennootschap Bubo IT Partners,
met maatschappelijke zetel te Tavernierkaai 2, bus 7, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer
0756.632.365. Deze benoeming gaat in op 18/11/2024 en eindigt met de gewone algemene vergadering van
2030.
De beslissing wordt genomen met volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De bijzondere algemene vergadering stelt, de hierna genoemde (rechts)personen aan als bijzondere
gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk:
·De heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3,
·De heer Chovanetz Riyanto, wonende te 9790 Ooike, Vlaamse Ardennenstraat 8,
·De heer Tom Timmerman, wonende te 9150 Kruibeke, Molenberg 102
alsmede alle door hen aangestelden.
De beslissing wordt genomen met volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de notulen van de bestuurders van BUBO IT Partners dd 18 november 2024:
( ... )
De bestuurders stellen de heer Tom Timmerman aan als vaste vertegenwoordiger van de BV Bubo IT
Partners voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder in de NV Antwerps Octrooi- en Merkenbureau
M.F.J. Bockstael
Uittreksel uit de Raad van Bestuur dd 18 november 2024:
·Verplaatsing van de zetel
De Raad van Bestuur beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
Tavernierkaai 2, bus 7 te 2000 Antwerpen met ingang vanaf heden.
·Kennisneming en aanvaarding van Tom Timmerman als vaste vertegenwoordiger van de BV Bubo IT
Partners
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door
de BV Bubo IT Partners van Tom Timmerman als zijn vaste vertegenwoordiger.
·Aanduiding gedelegeerd bestuurder
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten kan de raad van bestuur een gedelegeerd bestuurder
aanduiden.
·De raad van bestuur beslist om aan te duiden als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap
BUBO IT PARTNERS, met zetel te 2000 Antwerpen, Tavernierkaai 2, bus 7 en met ondernemingsnummer
0756.632.365, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Timmerman;
·Bijzondere volmacht
De Raad van Bestuur beslist om Riyanto Chovanetz, Tom Timmerman, Franky Houtteman of hun
aangestelde, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, aan te duiden als bijzonder
gevolmachtigde, die belast wordt met het uitvoeren van de formaliteiten verbonden aan de neerlegging van
onderhavige zetelverplaatsing ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de bekendmaking ervan
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opstellen van de vereiste
publicatieformulieren, eveneens als de neerlegging ervan samen met onderhavige zetelverplaatsing.
Riyanto Chovanetz
Bijzonder gevolmachtigde