Ondernemingsnr : BE 0743.875.677
Naam
(voluit) : CHARLIE SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Hoppestraat 18
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADEIRNG - ONTBINDING VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester CALLIAUW Peter, notaris met standplaats te Gent, op 26 maart 2025,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CHARLIE
SERVICE", met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van:
a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 16 februari 2025 met bijgevoegd een staat van
activa en passiva, afgesloten op 31 december 2024, opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71§ 2 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
b) het verslag van de bedrijfsrevisor, in datum van 26 maart 2025 eveneens in uitvoering van artikel 2:71§ 2 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"Besluit
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van bedrijfsrevisor en
verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van beroepsbeoefenaar, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Charlie Service BV over de daarbij gevoegde staat
van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 18 september 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap Charlie Service
BV, met zetel te Hoppestraat 18, 9000 Gent, en met ondernemingsnummer 0743.875.677 om deze opdracht uit te
voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de vennootschap Charlie Service BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met
voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 december 2024, met een
balanstotaal van 44.762,77 EUR, naar ons oordeel, een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap
Charlie Service BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Uit onze controlewerkzaamheden vloeit voort dat de kosten met betrekking tot de vereffening, ten belope van
1.790,00 EUR, niet voorzien werden in de staat van actief en passief. Het resultaat van het boekjaar en het eigen
vermogen zijn overgewaardeerd ten belope van 1.342,50 EUR.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 26 maart 2025.
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle
schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
Wij willen erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, die zal ontstaan op het ogenblik van het
nemen van de beslissing tot sluiting van de vereffening door de algemene vergadering niet werd
geconsigneerd/werd betaald.
We merken op dat, in geval van toepassing van de artikelen 2:80 en 2:81 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, de aandeelhouders van een besloten vennootschap, een coöperatieve vennootschap en een
naamloze vennootschap, steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk zijn voor de schulden van de
ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet
uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en
toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden
behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die
het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere
aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het
vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
Zoals verklaard door het bestuursorgaan zijn er op heden geen hangende geschillen, noch claims tegen de
vennootschap Charlie Service BV, noch rechten en verplichtingen buiten balans.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons controleverslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te
voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op 31
december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor de vermelding van de niet-uitgedrukte meerwaarden in de
toelichting bij de staat van activa en passiva / in de staat van activa en passiva.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van Charlie Service BV om de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen op 26 maart 2025, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk Besluit tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te voldoen
aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben onze
controle uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en
vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige gelden
werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
De vergadering keurt deze verslagen en de staat goed.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding en vereffening van de vennootschap en dit met ingang vanaf
heden.
DERDE BESLUIT
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
bestuurder.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor het door haar gevoerde bestuur.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de vereffening van de vennootschap beëindigd is en er geen aanleiding bestaat tot
het aanstellen van een vereffenaar.
Tevens stelt de vergadering vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit.
Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft
opgehouden te bestaan.
De boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd en ten minste vijf jaar worden bewaard
worden op de zetel van de vennootschap 9000 Gent, Hoppestraat 18.
SLUITING VAN DE VERGADERING.
De vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een besluit
genomen werd met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester CALLIAUW Peter, notaris te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:71 W. Venn. en verenigingen
- Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 W. Venn. en verenigigngen