Ondernemingsnr : 0832110045
Naam
(voluit) : De Arend
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Arend 12
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Arend, verleden voor Meester François
Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en
handelt voor rekening van de BVBA “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000
Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR
Gent, afdeling Brugge, op 16 december 2019, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering heeft beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name
deze van de besloten vennootschap (verkort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen één miljoen vierennegentigduizend zeshonderd negenentachtig euro
(1.094.689,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
2) de algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering, en dit met ingang van de datum waarop de
aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na wijziging van de beperkingen op de overdracht
en overgang van effecten en na invoering van een volgrecht, na actualisering, vernieuwing en
hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na
aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en dit met ingang van de datum waarop de aanpassing van de statuten aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: DE AREND.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor haar eigen
rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen:
1. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
Luik B
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
2. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
3. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
4. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
5. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
7. Voorts ook het beheer van alle roerende en onroerende goederen , onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van
functie van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
8. De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
9. De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen.
Zij zal hiertoe alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren, zij
zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere
wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en
ontwikkeling ervan te bevorderen, of om haar voorwerp te verwezenlijken.
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële
roerende en onroerende of financiële aard uitvoeren, zelfs in voordeel of voor rekening van derden
opdrachtgevers, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden,
of van aard zijn de uitbreiding ervan te bevorderen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
10. Coördinatie van bouwwerken.
11. Alle afbraakwerken.
12. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
13. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
14. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
15. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
16. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
17. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
18. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
19. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
Luik B
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap mag geenszins beleggingsdiensten en -activiteiten uitoefenen die ingevolge
financiële wetgeving onderworpen zijn aan een voorafgaande vergunning van de Commissie voor het
Bank-, Financie- en Assurantiewezen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten zijn
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bestuurders kunnen statutair worden benoemd.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het
mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in
de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er twee of
meer bestuurders zijn, vormen zij een college.
Het college van bestuurders kiest uit zijn midden een voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is,
wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s. De
vergaderingen van het college van bestuurders worden bijeengeroepen door de voorzitter of door
twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap het vereist. De besluiten van het college
van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en
onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is
belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de
vennootschap in en buiten rechte. Indien er meerdere bestuurders zijn, dan wordt de vennootschap
voor alle rechtshandelingen voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (10.000,00 EUR)
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Deze kwantitatieve
beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
Luik B
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op
eenendertig december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschap en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij
gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn. Tenzij de akte van benoeming of
de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig
of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit
uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) de algemene vergadering beslist heeft de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Verhegge, Kathy Maria Irma Maurice, wonende te 9000 Gent, Coupure 98;
- Mevrouw Verhegge, Sofie Carla Irma, wonende te 8210 Zedelgem, Zeedijkweg 10.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
5) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8210
Zedelgem, De Arend 12.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.