Ondernemingsnr : 0500562362
Naam
(voluit) : JANACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat(Z) 78
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan JUTTEN, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Mijn Notarissen”, met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 31 mei 2021, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“JANACO”, waarvan de zetel gevestigd is te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 78,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0500.562.362, opgericht
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor
geassocieerd notaris Luc Tournier te Beverlo op 5 november 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad onder referentie 2012-11-07/0305768, en waarvan de statuten tot op heden
niet werden gewijzigd. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd op 1 januari
2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap ingevolge de inwerkingtreding van de
dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam te wijzigen in “TAELS-JULIEN”.
Vierde besluit.
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
Luik B
ervan.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 31 mei 2021, door uitbreiding van het
huidige voorwerp met volgende activiteiten:
- Exploitatie van kermisattracties.
- Eetgelegenheden met beperkte bediening.
- Verkoop aan de toog of via telefoon en internet van eetwaren en dranken: frietkramen,
hotdogstalletjes, enzovoort.
- Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen.
Vijfde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en het gewijzigde voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV) onder de naam “TAELS-
JULIEN”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aan- en verkoop van huishoudartikelen, schoolgerief, boeken, tijdschriften, kranten, textielwaren en
meubels in de meest ruime zin.
Groot- en kleinhandel in huishoudartikelen, schoolgerief, boeken, tijdschriften, kranten, textielwaren
en meubels in de meest ruime zin.
Exploitatie van kermisattracties.
Eetgelegenheden met beperkte bediening.
Verkoop aan de toog of via telefoon en internet van eetwaren en dranken: frietkramen,
hotdogstalletjes, enzovoort.
Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij best geschikt achten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van
inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.
Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
Luik B
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand maart om zestien uur.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Zesde besluit.
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer TAELS Michael, geboren te Diest  op 5 oktober 1986,
wonend te 3980 Tessenderlo , Stationsstraat 71/7. , , 
De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot bijkomende niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur: Mevrouw JULIEN Melissa, geboren te Heusden-Zolder  op 26 februari 1992,
wonend te 3980 Tessenderlo , Stationsstraat 71/7.
Zevende besluit.
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3010 Kessel-
Lo, Diestsesteenweg 463.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten