N° d'entreprise : 0550728089
Nom
(en entier) : WE INVEST REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Communale d'Auderghem 8
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Extrait de l'acte reçu par Gauthier VANDERHAEGEN, notaire à Charleroi, le 13 octobre 2023, en
cours d'enregistrement.
 
RAPPORTS
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture des rapports suivants :
    •  Rapport spécial de l’organe d’administration établi conformément à l’article 5 :102 du Code des
sociétés et des associations, dans le cadre de la création d’une nouvelle classe d’actions et la
modification indirecte des droits attachés aux classes d’actions.
    •  Rapport du commissaire établi dans le même cadre conformément au même article.
Chacun des actionnaires présents ou représentés reconnaît en outre avoir parfaite connaissance de
ces rapports, pour en avoir reçu copie.
En outre, l’ensemble des actionnaires, présents ou représentés, a pris la décision unanime de
renoncer, conformément à l’article 5 :121§ 2 du Code des sociétés et des associations, au rapport de
l’organe d’administration ainsi qu’au rapport du commissaire, mentionnés au § 1er du même article,
dans le cadre de l’augmentation de capitaux propres par apports en numéraire
 
CRÉATION D’UNE NOUVELLE CLASSE D’ACTIONS
L’assemblée décide de créer une nouvelle classe d’actions C disposant des mêmes droits que les
autres actions de la société à l’exception des droits particuliers liés à l’une ou l’autre classe par la
convention d’actionnaires et/ou les statuts.
 
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES PAR APPORTS SUPPLEMENTAIRES EN
NUMERAIRE
L’assemblée décide de procéder à une augmentation des capitaux propres, par apports
supplémentaires en numéraire, à concurrence de 2.344.912,00 €, pour les porter de 1.495.420,50 €
à 3.840.332,50 €, par la création de 34.484 actions nouvelles de classe C.
Ces nouvelles actions ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour
l'exercice en cours.
Ces actions nouvelles seront émises chacune au prix de 68,00 €.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en numéraire et entièrement libérées à la
souscription.
L’assemblée décide que le montant de ces apports supplémentaires sera affecté dans un compte
disponible.
 
REALISATION ET LIBERATION DES APPORTS
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été
entièrement libérée par versement(s) en espèces et que le montant de ces versements, a été déposé
sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la Banque BNP Paribas Fortis.
Une preuve de ce dépôt est remise au notaire par les comparants. Le notaire atteste dès lors que ce
dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 2.344.912,00 €.
Les membres de l'assemblée requièrent le notaire d'acter que la totalité des nouvelles actions a été
souscrite, que les apports supplémentaires ont été entièrement libérés et que l'augmentation des
capitaux propres par apports en numéraire est réalisée.
L’assemblée constate qu’au terme de ces opérations, le montant des capitaux propres a été porté à
3.840.332,50 € et qu’il existe actuellement 331.358 actions, réparties en 176.783 actions de classe
A, 120.091 actions de classe B et 34.484 actions de classe C.
 
MODIFICATIONS STATUTAIRES
L'assemblée décide de modifier les articles suivants des statuts notamment pour les mettre en
concordance avec les résolutions qui précèdent et les conventions d’actionnaires, ainsi que les
cessions d’actions ayant conduit un changement de classe de certaines actions :
 
Article 6 : – pour remplacer les premier et deuxième alinéas par le texte suivant :
" En rémunération des apports, 331.358 actions nominatives ont été émises, réparties en 176.783
actions de classe A, 120.091 actions de classe B et 34.484 actions de classe C.
Les actions de classes A, B et C conféreront les mêmes droits à leurs titulaires, à l’exception des
droits particuliers liés à l’une ou l’autre classe par les conventions d’actionnaires et/ou les présents
statuts. "
 
Article 10 : – pour remplacer l’article 10.6.1 par le texte suivant :
" 10.6.1 Les actionnaires s’engagent à ne pas céder, entre vifs ou à cause de mort, à des Tiers ou
des actionnaires, les actions dont ils sont propriétaires sans les offrir préalablement aux autres
actionnaires aux mêmes conditions, suivant la procédure décrite au présent article. "
 
Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.
 
DEMISSION
L'assemblée prend acte de la démission, à la date du 19 septembre 2023, de l’administrateur
SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT SA (numéro d’entreprise 0884.341.575), représentée par son
représentant permanent, Monsieur Olivier MERTENS.
L’assemblée décide de ne pas pourvoir à son remplacement pour le moment.
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise
et la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
Gauthier VANDERHAEGEN, notaire
 
 
Déposé en même temps :
– l'expédition de l'acte;
– les statuts coordonnés;
– le rapport de l’organe d’administration ;
– le rapport du commissaire.