Ondernemingsnr : 0405473559
Naam
(voluit) : Vervoer Dehem
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pilkemseweg 115 bus A
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Celine DE BRABANDERE te Ieper op 21 april 2022 BLIJKT dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“VERVOER DEHEM”, met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 115A, met een kapitaal van
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijfenzeventig
(1.275) aandelen zonder nominale waarde, met als ondernemingsnummer 0405.473.559,
rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper, de volgende beslissingen heeft genomen:
   EERSTE BESLUIT
            De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat bij de externe vertegenwoordiging
de gedelegeerd bestuurder alleen kan optreden en dat in het andere geval de twee bestuurders
gezamenlijk dienen op te treden.
TWEEDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de huidige tekst van artikel 13 tot en
met 17 van de statuten in die zin te wijzigen, zodat deze voortaan zal luiden als volgt:
       "De vennootschap wordt bestuurd ofwel door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste
drie bestuurders (cfr. Artikel 13) ofwel door een enige bestuurder (cfr. Artikel 14).
Artikel 13: Raad van bestuur
       De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit
tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene
vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de
raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur
tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens
uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de
vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, e-mail of elk ander elektronisch
communicatiemiddel.
Luik B
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste
de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich
enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van
bestuur.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur
doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van
de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden
genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van
de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend
worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks
verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.
Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die
alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat
de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en
vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks
bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn
gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer
personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden
tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een
gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in
rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld,
die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van
de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet
aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval
van overdreven volmacht.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap
naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort
van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere
bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en
toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van
de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van
bestuur mag deze beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid
bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor
de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt
in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de
jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de
vergadering aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen
van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben,
Luik B
wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd;
ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 14: Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd
door een enkel bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor
elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen
met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde
stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen
bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal
vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen,
al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de
enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.
Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Vergoeding
Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die
alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat
de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en
vergoedingen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de
handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen
of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de de enige bestuurder
niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks
bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn
gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer
personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden
tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in
rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld,
die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van
enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet
aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval
van overdreven volmacht.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting
moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het
belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de
algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de
verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal
bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
Luik B
vennootschap, is artikel 7:96 WVV van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het
bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de
algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen
of de verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het
eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn
bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten
overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het
jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de
vergadering aan hem meegedeeld.
Opvolgend bestuurder
       De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen"
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering gaat over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder zoals hierna
vermeld voor een periode van zes jaar, hetzij tot de jaarvergadering van 2027:
De commanditaire vennootschap “LCAC DEFORCHE”, met maatschappelijke zetel te 8920
Langemark-Poelkapelle, Zonnebekestraat 87A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent,
afdeling Ieper, met ondernemingsnummer 0753.506.292, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer DEFORCHE Lander André, geboren te Roeselare op 3 december
1989, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Zonnebekestraat 87A.
Zijn bestuursmandaat heeft een aanvang genomen op 1 juni 2021.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder te herbenoemen voor een periode van vijf
jaar, hetzij tot de jaarvergadering van 2027:
- de besloten vennootschap “DEHEM EXPEDITIE”, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper,
Pilkemseweg 128, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, met
ondernemingsnummer 0433.123.905, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Eddy Joris Joseph, geboren te Ieper op 25 augustus 1964, echtgenoot van mevrouw BOONE Ingrid
Nicole Emma, wonende te 8900 Ieper, Pilkemseweg 128;
Alhier aanwezig en die het mandaat aanvaardt.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake, alsook om alle inschrijvingen in het elektronisch aandelenregister en UBO-
register te bewerkstelligen.
 
BENOEMING VAN DE GELEGEERDE BESTUURDER & BENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN
DE RAAD VAN BESTUUR
De besloten vennootschap DEHEM EXPEDITIE, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Eddy Dehem, voornoemd wordt door de raad van bestuur,
bijeengekomen onmiddellijk na onderhavige algemene vergadering, tevens benoemd tot
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
           VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
 
Notaris Celine De Brabandere