Ondernemingsnr : 0842128264
Naam
(voluit) : VANDECASTEELE CHAMPIGNONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentweg 7 A
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
 
VANDECASTEELE CHAMPIGNONS
Besloten Vennootschap
te 9991 Maldegem (Adegem), Gentweg 7 A
B.T.W.BE 0842.128.264
RPR Gent afdeling Gent
 
UITTREKSEL
WIJZIGING VAN DE STATUTEN – BENOEMING
 
Blijkens akte verleden voor Frank VERHELST, Notaris met standplaats te Dentergem, die zijn ambt
uitoefent in een besloten vennootschap “Notaris Frank Verhelst”, met zetel te 8720 Dentergem,
Statiestraat 16, op elf april tweeduizend tweeëntwintig, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders/vennoten van de besloten vennootschap
“VANDECASTEELE CHAMPIGNONS”, met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Gentweg 7 A.
Rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, BTW BE 0842.128.264.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen:
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het (nieuwe) Wetboek Van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd (12.400,00
EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 EUR) hetzij samen veertien duizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(publicatie bij uittreksel)
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam « VANDECASTEELE CHAMPIGNONS ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:
* het uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf, in het bijzonder het kweken van champignons, de
aan- en verkoop en de in- en uitvoer ervan, alsmede alle aanverwante activiteiten die nodig of
dienstig zijn tot bevordering van de champignonteelt;
* het kweken, de aan- en verkoop, de klein- en groothandel van alle soorten paddestoelen, land- en
tuinbouwproducten;
* klein- en groothandel in verpakking en aanverwante artikelen
* de opslag, de distributie, de bevrachting en het vervoer van goederen in België en internationaal.
* de handel in meststoffen, in het bijzonder in champost.
* het uitvoeren van landbouwwerken, landbewerkingen en loonwerken voor land- en tuinbouw;
* de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de verhuring en de huur, alsook
elke andere materiële of intellectuele dienstverlening of dienstverwerking inzake hernieuwbare
energie;
* de aankoop en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen;
* de aankoop en verkoop, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het
beleggen en investeren van gelden en waarden;
* De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn;
* de vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van juni, om zestien uur.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 (één) januari en eindigt op 31 (eenendertig)
december van het jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering.
Bij ontbinding van de vennootschap is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De vergadering beslist mevrouw Leen DEGEZELLE, geboren te Roeselare op 8 januari 1984,
wonende te 9990 Maldegem, Bogaardestraat 230 d, te ontslaan als zaakvoerder in de vroegere
BVBA en onmiddellijk te benoemen als bestuurder in de BV, en dit voor onbepaalde duur. De
algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9991 Maldegem
(Adegem) Gentweg 7a.
De algemene vergadering verleent opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren;
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen neergelegd: expeditie der akte, gecoördineerde statuten
Notaris Frank Verhelst, te Dentergem