Ondernemingsnr : 0871765328
Naam
(voluit) : ALCO BIO FUEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pleitstraat 1
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, zeventien december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALCO BIO FUEL",
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Pleitstraat 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING:
(…)
DERDE BESLISSING: Afschaffing van soorten van aandelen.
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in drie soorten, zijnde de aandelen
van klasse A, de aandelen van klasse B en de aandelen van klasse C, af te schaffen en bijgevolg,
teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten
van de Vennootschap, de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna
wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en waarbij tevens onder andere de bepalingen betreffende de
overdracht van aandelen, betreffende de samenstelling, de beraadslaging en besluitvorming van het
bestuursorgaan, betreffende het dagelijks bestuur en betreffende de belangenconflicten, en
betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan gewijzigd worden.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I – NAAM - DUUR - ZETEL   VOORWERP.
Artikel 1 – Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder de naam "ALCO BIO
FUEL".
De naam zal worden gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en alle andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk gevolgd door de
woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".
Artikel 2 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf van diens oprichting.
Artikel 3 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan verplaatst worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaamse Gewest door
eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zonder wijziging van de statuten (en zonder dat dit
leidt tot een wijziging van de taal van de statuten).
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De productie en opslag van biobrandstoffen en de handel in deze producten. De vennootschap heeft
ook tot voorwerp de handel in bijproducten ontstaan uit biobrandstoffenproductie.
De productie, distributie en verkoop van energiedragers en de daaruit voortvloeiende rechten:
biogas, biomassa, gas, elektriciteit, certificaten en dit alles in de meest ruime zin.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
TITEL II – KAPITAAL.
Artikel 5 – Kapitaal
Het geplaatste en gestorte kapitaal is vastgesteld op een bedrag van tweeëntwintig miljoen euro (€
22.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en
voordelen verlenen, en die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III - BESTUUR
Artikel 12 – Samenstelling, benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genaamd,
die is samengesteld uit maximaal tien bestuurders. De algemene vergadering kan beslissen om
minder dan 10 (tien) bestuurders te benoemen, op voorwaarde dat ze de hieronder uiteengezette
principes niet wijzigt, en meer algemeen de hieronder vermelde verhoudingen of de hieronder
vermelde quorum- en stemverhoudingen niet zodanig wijzigt dat de gezamenlijke zeggenschap wordt
gewijzigd.
De raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit twee (2) categorieën van bestuurders, met
name de "bestuurder(s) Klasse A" en de "bestuurder(s) Klasse B". De bestuurder(s) Klasse A
wordt/worden benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap op (gezamenlijke)
voordracht van de houder(s) van de aandelen van klasse A in de naamloze vennootschap "Alco
Energy", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 100 en met ondernemingsnummer
0656.997.925 (hierna: "Alco Energy"). De bestuurder(s) van Klasse B wordt/worden benoemd door
de algemene vergadering van de vennootschap op (gezamenlijke) voordracht van de houder(s) van
de aandelen van klasse B in Alco Energy.
Raad van bestuur met tien leden
Als de raad van bestuur is samengesteld uit tien bestuurders, hebben de houders van aandelen van
klasse B in Alco Energy gezamenlijk het recht om vier bestuurders Klasse B voor te dragen en de
houders van aandelen van klasse A in Alco Energy het recht om zes bestuurders Klasse A voor te
dragen. Ze kunnen hiervoor twee kandidaat-bestuurders voordragen per mandaat.
Raad van bestuur met acht leden
Als de raad van bestuur is samengesteld uit acht bestuurders, hebben de houders van aandelen van
klasse B in Alco Energy gezamenlijk het recht om drie bestuurders Klasse B voor te dragen en de
houders van aandelen van klasse A in Alco Energy het recht om vijf bestuurders Klasse A voor te
dragen. Ze kunnen hiervoor twee kandidaat-bestuurders voordragen per mandaat.
Raad van bestuur met vijf leden
Als de raad van bestuur is samengesteld uit vijf bestuurders, hebben de houders van aandelen van
klasse B in Alco Energy gezamenlijk het recht om twee bestuurders Klasse B voor te dragen en de
houders van aandelen van klasse A in Alco Energy het recht om drie bestuurders Klasse A voor te
dragen. Ze kunnen hiervoor twee kandidaat-bestuurders voordragen per mandaat.
Algemeen
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die hun ambtstermijn bepaalt. Hun
mandaat mag niet langer duren dan zes jaar, tenzij een langere termijn is toegestaan door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hun mandaat loopt af op het einde van de gewone
algemene vergadering waarop hun vervanging op de agenda staat.
Na overleg met de andere aandeelhouders van Alco Energy, hebben de aandeelhouders van Alco
Energy die een bestuurder hebben voorgedragen het recht om de betreffende bestuurder te laten
aftreden en een andere bestuurder in zijn plaats te doen benoemen. Indien de bestuurder aftreedt /
ontslag neemt, is artikel 13 van de statuten van toepassing. Als een bestuurder niet wordt
gecoöpteerd in overeenstemming met artikel 13 van de statuten, zal de raad van bestuur een
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap bijeenroepen om de betreffende
bestuurder te vervangen.
Aftredende bestuurders kunnen worden herkozen.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Als een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap, moet deze een vaste
vertegenwoordiger benoemen in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Dit geldt ook als de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder
van een andere rechtspersoon.
(…)
Artikel 15 – Beraadslaging en besluitvorming
Raad van bestuur met tien leden
Als de raad van bestuur uit tien bestuurders bestaat:
-              kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste twee
bestuurders Klasse B en vier bestuurders Klasse A aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien
verstande dat er altijd ten minste zeven bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn.
Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, moet een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen en kan de nieuw bijeengeroepen raad van bestuur geldig beraadslagen en beslissen
met een meerderheid van zeven stemmen, ongeacht het aantal en de klasse van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.
-              besluiten worden genomen met een meerderheid van zeven stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.
Raad van bestuur met acht leden
Als de raad van bestuur uit acht bestuurders bestaat:
-              kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste twee
bestuurders Klasse B en drie bestuurders Klasse A aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien
verstande dat er altijd ten minste zes bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn.
Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, moet een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen en kan de nieuw bijeengeroepen raad van bestuur geldig beraadslagen en beslissen
met een meerderheid van zes stemmen, ongeacht het aantal en de klasse van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.
-              besluiten worden genomen met een meerderheid van zes stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur
Raad van bestuur met vijf leden
Als de raad van bestuur uit vijf bestuurders bestaat:
-              kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste één
bestuurder Klasse B en twee bestuurders Klasse A aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien
verstande dat er steeds ten minste vier bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn. 
Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, moet een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen en kan de nieuw bijeengeroepen raad van bestuur geldig beraadslagen en beslissen
met een meerderheid van vier stemmen, ongeacht het aantal en de klasse van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.
-              besluiten worden genomen met een meerderheid van vier stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.
(…)
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid met betrekking tot dit bestuur delegeren aan één of meer
natuurlijke personen of rechtspersonen.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat alle handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de
handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van
hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen, met dien
verstande dat de uitoefening van de stemrechten verbonden aan elke deelneming die de
vennootschap bezit, geen handeling van dagelijks bestuur uitmaakt, maar tot de bevoegdheid
behoort van de raad van bestuur van de vennootschap.  
Artikel 20 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur heeft als collegiaal orgaan de ruimste bevoegdheden om de vennootschap te
vertegenwoordigen in alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap wordt ook rechtsgeldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte, als eiser
of verweerder, door:
-              twee bestuurders, onder wie ten minste één bestuurder Klasse A; 
-              één of meer bestuurders aangeduid als individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in voorkomend geval benoemd door de raad van bestuur uit de bestuurders
Klasse A en die de titel van gedelegeerd bestuurder kan/kunnen dragen;
-              elke (rechts)persoon belast met het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur; of
-              bijzondere gevolmachtigden, binnen de grenzen van hun mandaat.
(…)
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand april, om zestien uur (16U00) ;
indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 27 - Plaats van de vergadering.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 33 - Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd artikel 36.
(…)
TITEL VI – BOEKJAAR – INVENTARIS – RESERVES – WINSTVERDELING
Artikel 38 - Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 39 - Bestemming van de winst – reserve - interimdividend
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste vooraf genomen door de algemene
vergadering om de wettelijke reserve te vormen. Deze aftrek is niet langer verplicht wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt.
Na verplichte inhoudingen en op voorstel van de raad van bestuur, bepaalt de algemene vergadering
van aandeelhouders de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Het saldo van het dividend wordt dan gelijk verdeeld over alle aandelen die het kapitaal
vertegenwoordigen, of het nu gaat om gewone aandelen of preferente aandelen zonder stemrecht.
De dividenden die door de algemene vergadering van aandeelhouders zijn vastgesteld, worden
uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur zijn vastgesteld.
Niet-opgeëiste dividenden verjaren na vijf jaar en keren terug naar de vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd tot uitkering van een interim-dividend, dat verrekend wordt op het
dividend dat zal worden uitgekeerd op het resultaat van het boekjaar, met inachtneming van de
voorwaarden gesteld in de artikelen 7:212 en 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Een in strijd met de wet uitgekeerd interim-dividend of dividend moet worden terugbetaald door de
aandeelhouders die het hebben ontvangen, indien de vennootschap bewijst dat deze
aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 42 - Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen anders besluit.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag van bestuurders.
De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders van de
Vennootschap en dit met ingang op heden:
- de heer MEEUS Michel; en
- de heer VERBRUGGEN Benoit.
De vergadering verleent hun voor zover als mogelijk kwijtschelding voor de uitoefening van hun
mandaat.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer VIATOUR Thomas en de heer VAN
ROMPAEY Olivier, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, elk individueel
bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris