Ondernemingsnummer :
0429515406
Benaming :
(voluit) :
AD DELHAIZE BERINGEN CENTRUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Markt 1
3580 Beringen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te
Beringen, op 29 augustus 2019, blijkt hetgeen volgt :
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00), om het te verlagen van HONDERD ACHTENNEGENTIG
DUIZEND DRIEHONDERD VEERTIEN EURO TWEEËNTACHTIG CENT (€ 198.314,82) naar
HONDERD ACHTENZESTIG DUIZEND DRIEHONDERD VEERTIEN EURO TWEEËNTACHTIG
CENT (€ 168.314,82), door terugbetaling in geld aan de enige aandeelhouder. Voor elk aandeel zal
een bedrag van ongeveer ZEVENENDERTIG EURO VIERENVIJFTIG CENT (€ 37,50) worden
terugbetaald. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling van de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens artikel 613 van het
Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het
ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de
bestuurder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers, die hun rechten hebben
doen gelden, voldoening hebben gekregen.
Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de ten gevolge van de kapitaalvermindering
vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
TWEEDE BESLISSING – OPT-IN NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLSSING – WIJZIGING STATUTEN VENNOOTSCHAP IN AANSLUITING BIJ OPT-IN
NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING
In aansluiting bij voorgaande tweede beslissing om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om de vennootschap te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onder
opschortende voorwaarde van publicatie van het besluit tot opt-in in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, besluit de algemene vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten
van de vennootschap:
a) de algemene vergadering beslist, gezien in navolging van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de ad-nutum herroepbaarheid van het mandaat van de bestuurder een aanvullende
regel wordt, te verzaken aan de ad-nutum afzetbaarheid van de bestuurders, waardoor artikel 13 van
nagenoemde nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
Luik B
een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het mandaat van een bestuurder kan enkel door de algemene vergadering worden beëindigd mits
inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden of toekenning van een vertrekvergoeding
gelijk aan de verkregen vergoeding van de laatste zes maanden. Niettemin kan de algemene
vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder worden bevestigd, in voorkomend geval de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger volbrengt. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur op dat ogenblik.
De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) worden benoemd door de raad van bestuur onder
zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.”
b) de algemene vergadering beslist, gezien in navolging van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de regels van artikel 7:51 betreffende het stemrecht slechts een aanvullend karakter
hebben gekregen, om enkel aan het aandeel met volgnummer één een recht te geven van één stem
en aan de aandelen met volgnummer twee tot en met achthonderd geen stemrecht te verbinden,
zodat artikel 26 van nagenoemde nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 26: Stemmen
Het aandeel met volgnummer één geeft recht op één stem.
Er is geen stemrecht verbonden aan de aandelen met volgnummer twee tot en met achthonderd,
behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen indien zij niet persoonlijk op een
algemene vergadering aanwezig kunnen zijn.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.”
c) de algemene vergadering beslist, gezien het in navolging van artikel 7:124 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen mogelijk is om de wettelijk aan de algemene vergadering
toegekende bevoegdheden uit te breiden, de bevoegdheden van de algemene vergadering uit te
breiden waardoor artikel 25 van nagenoemde nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 25: Bevoegdheden
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen haar toewijst.
D aarenboven worden de bevoegdheden van de algemene vergadering uitgebreid met:
-het aanbrengen van enige wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de vennootschap;
Luik B
- het vaststellen van de vergoedingen van de bestuurders;
- het aangaan van financiële schulden;
- het verstrekken of wijzigen van zekerheden toegekend aan of door de vennootschap;
de verkoop of overdracht van materieel vaste activa;
- het aangaan, wijzigen, onderhandelen of beëindigen van huurovereenkomsten of
franchiseovereenkomsten;
- het aankopen en verkopen, uitrusten, opschikken, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en
verbouwen van onroerende goederen.
De uitbreiding van de bevoegdheden van de algemene vergadering kan niet aan derden worden
tegengeworpen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien
de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.”
VIERDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN
De vergadering beslist nieuwe staten aan te nemen en goed te keuren om de statuten in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en met éénparigheid van stemmen goedgekeurd te
hebben, stelt de vergadering de statuten van de naamloze vennootschap "AD DELHAIZE
BERINGEN CENTRUM" vast, waarvan de belangrijkste bepalingen zijn:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam “AD
DELHAIZE BERINGEN CENTRUM”.
Maatschappelijke zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De raad van bestuur kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Detailhandel met meer dan één afdeling met alle bijhorende vergunningen.
Deze detailhandel zal omvatten:
1. In de afdeling food:
Beenhouwerij, charcuterie, groeten en fruit, patisserie, zuivelproducten, super eetwaren en
rookwaren.
2. In de afdeling non food:
Textiel-, fantasie-, en huishoudwaren.
Deze opsomming is niet beperkt en kan uitgebreid worden tot de verkoop van andere aanverwante
artikelen die betrekking hebben op zowel de food als de non food afdeling.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan de voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenzestig duizend driehonderd veertien euro
tweeëntachtig cent(€ 168.314,82). Het is volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door
achthonderd (800) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 800.
Luik B
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het mandaat van een bestuurder kan enkel door de algemene vergadering worden beëindigd mits
inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden of toekenning van een vertrekvergoeding
gelijk aan de verkregen vergoeding van de laatste zes maanden. Niettemin kan de algemene
vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder worden bevestigd, in voorkomend geval de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger volbrengt. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur op dat ogenblik.
De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) worden benoemd door de raad van bestuur onder
zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
Werking van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
twee bestuurders.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van
de vergadering.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht,
is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door
de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan slechts
drager zijn van één volmacht.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
Luik B
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur of twee bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document
heeft ondertekend.
Vergoedingen
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat; onverminderd de vergoeding van hun kosten.
Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.
Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede woensdag
van de maand mei om 17.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten
ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met
vermelding van de gewenste agendapun-ten tenminste één maand voor de datum van de
jaarvergadering.
De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het
aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
Luik B
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Verloop van de algemene vergadering
De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitter-schap van de oudste aanwezige
bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste
vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.
Deze personen vormen samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur het bureau.
Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.
De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone
algemene vergadering drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek
van één of meer aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoor-digen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering hieromtrent.
Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda
voorkomen, tenzij alle personen die conform artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moeten worden uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun
vaste vertegenwoordiger en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de
agenda.
Bevoegdheden
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen haar toewijst.
Daarenboven worden de bevoegdheden van de algemene vergadering uitgebreid met:
- het aanbrengen van enige wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de
vennootschap;
- het vaststellen van de vergoedingen van de bestuurders;
- het aangaan van financiële schulden;
- het verstrekken of wijzigen van zekerheden toegekend aan of door de vennootschap;
- de verkoop of overdracht van materieel vaste activa;
- het aangaan, wijzigen, onderhandelen of beëindigen van huurovereenkomsten of
franchiseovereenkomsten;
- het aankopen en verkopen, uitrusten, opschikken, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en
verbouwen van onroerende goederen.
De uitbreiding van de bevoegdheden van de algemene vergadering kan niet aan derden worden
tegengeworpen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien
de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Stemmen
Het aandeel met volgnummer één geeft recht op één stem.
Er is geen stemrecht verbonden aan de aandelen met volgnummer twee tot en met achthonderd,
behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen indien zij niet persoonlijk op een
algemene vergadering aanwezig kunnen zijn.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
Notulen
De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming winst - reserves
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
Luik B
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel deelt voor een gelijk aandeel mee in de winst van de vennootschap.
Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.
VIJFDE BESLISSING - COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ mevrouw DANIELS Fanny, Maria Louisa, wonende te 3580 Beringen, Markt 2/2;
2/ de heer KASPRZAK Pascal Pascal Jules Marie, wonende te 3580 Beringen, Hoogstraat 1;
3/ mevrouw NIJS Carol, wonende te 3580 Beringen, Hoogstraat 1.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar:
- de heer KASPRZAK Pascal voornoemd;
- mevrouw CREPIN Karine, wonende te 3580 Beringen, Piepeleerstraat 3.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door enige
maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
De in hoofde van elk bestuursmandaat thans geldende bezoldigingsregeling blijft ongewijzigd
behouden.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij met
éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
1. wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer KASPRZAK Pascal voornoemd, en
dit voor de volledige termijn van zijn bestuursmandaat;
2. Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de heer KASPRZAK Pascal voornoemd, en dit
eveneens voor de volledige termijn van zijn bestuursmandaat;
3. De in hoofde van het mandaat van gedelegeerd-bestuurder thans geldende bezoldigingsregeling
blijft ongewijzigd behouden.
Ook deze mandaten worden uitdrukkelijk aanvaardt.
ZEVENDE BESLISSING - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3580 Beringen, Markt
1.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten