Ondernemingsnr : 0869760002
Naam
(voluit) : MACMAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Barnkrachtstraat 19
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 16 december 2024 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap MACMAD,
met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Barnkrachtstraat 19, BTW-nummer BE0869.760.002,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0869.760.002.
De notaris stelt de aanwezigheid vast van de volgende personen die verklaard hebben
aandeelhouder te zijn of een aandeelhouder te vertegenwoordigen en die verklaard hebben dat zij
aan de vergadering wensen deel te nemen met het opgegeven aantal aandelen:
- De heer VOET Marc Désiré Christiane, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Barnkrachtstraat
19; die verklaart te verschijnen met 1.000 aandelen;
En zijn echtgenote,
- Mevrouw NOYEN Magdalena Maria, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Barnkrachtstraat 19;
die verklaart te verschijnen met 1.000 aandelen.
Er werden volgende beslissingen genomen.
Besluit 1.- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
Besluit 2.- Toevoeging van commerciële naam.
De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd. De vennootschap zal haar activiteiten kunnen
stellen onder de commerciële benaming New m2 Art. Deze toevoeging wordt in artikel 2 van de
statuten ingelast.
Besluit 3.- wijziging inzake het voorwerp - Lezing en bespreking van het verslag
De aandeelhouders hebben kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing
van artikel 5:101 van het WVV.
Een kopie van dit verslag is aan hen ter beschikking gesteld. De voorzitter wordt daarom ontslagen
van voorlezing en er wordt geen bijkomende toelichting gevraagd aan de aanwezige bestuurder.
Naar hun oordeel verantwoordt dit verslag voldoende duidelijk de voorgestelde wijziging van het
voorwerp zodat dit kan dienen als basis voor het voorgestelde besluit.
Besluit 4.- Wijziging van het voorwerp
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, beslist de vergadering het voorwerp van de
vennootschap aan te passen zoals voorgesteld in het verslag.
De volledige tekst van het voorwerp is terug te vinden onder artikel 4 van de nieuwe statuten, zoals
hierna gemeld:
“Artikel 4.- Voorwerp van de vennootschap
Het voorwerp van de vennootschap kan de volgende activiteiten bevatten, in België en in het
buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
    •  De uitbating van een werkplaats voor fotografisch zetten en afdrukken, voor het mechanisch
zetten en het zetten tegen maakloon;
    •  Werkplaats voor fotografische en andere reproducties;
    •  Uitgeversbedrijf, technisch studiebureau en studie, inrichtings- en raadgevend bureau inzake
handelsaangelegenheden;
    •  Reclamebureau en bureau voor het ontwerpen van reclameteksten en tekeningen;
    •  Administratiekantoor;
    •  Kunst, amusement en recreatie;
    •  Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
    •  Detailhandel in cultuur en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel;
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
    •  Detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen in winkels;
    •  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel;
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
    •  Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in antiquiteiten in winkels;
    •  Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, met uitzondering van
tweedehandskleding;
    •  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
    •  Musea:
    •  Overige fotografische activiteiten;
    •  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
    •  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening;
    •  Markt en straathandel in voedings- en genotmiddelen;
    •  Eetgelegenheden met volledige bediening;
    •  Catering;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Import en export van wijnen;
    •  Klein en groothandel in wijnen en alcoholische dranken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtsreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijke te vergemakkelijken. “
Besluit 5.- Bevestiging van de rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm aangenomen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de
plaats van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten
vennootschap (afgekort BV). Deze rechtsvorm wordt bevestigd.
Besluit 6.- Gehele beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekeningen.
De vergadering stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019.
Het niet volstorte gedeelte is omgezet in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen worden volledig beschikbaar gesteld voor
uitkeringen.
Voor de mogelijkheid van effectieve uitkering van het vermogen of een gedeelte ervan wordt
verwezen naar de artikelen 5:141 en volgende WVV en naar deze statuten, in de mate die dit verder
regelen of er van afwijken.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de
boekhoudkundige verwerking ervan.
Besluit 7.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen
besluiten in deze vergadering en met het WVV.
Agendapunt 6 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten in deze vergadering en met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Besluit 8.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Besluit 9.- Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerder, de heer VOET Marc, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde termijn.
De heer VOET Marc is aanwezig en aanvaardt de herbenoeming onder de bevestiging dat hij niet
getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Besluit 10.- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2170 Antwerpen-
Merksem, Barnkrachtstraat 19.
Besluit 11.- Bijzondere machtiging
Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap ANACC FIDUCIAIRE, met zetel te
2900 Schoten, Alfons Servaislei 94 bus 2, BTW-nummer BE0423.300.179, ingechreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0423.300.179., wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Beslissing bestuurder - Elektronisch aandelenregister
Artikel 11.1. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De bestuurder beslist om het aandelenregister in elektronische
vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 16 december 2024
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronsiche databank