Ondernemingsnummer :
0627961568
Benaming :
(voluit) :
De Steenen Molen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Molenstraat 21
2960 Brecht
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 24 september 2018, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit een toevoeging te doen bij de maatschappelijke naam van de vennootschap,
zijnde het toevoegen van de afkorting “DSM”.
Tweede Besluit
De vergadering besluit het maatschappelijke doel van de vennootschap uit te breiden met volgende
tekst:
“- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
De vennootschap kan zelf, of als tussenpersoon, alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Derde besluit
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te
voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Top Accountants, met
maatschappelijke zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor), Kemphaanlaan 14 evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om bij de kruispuntbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de diensten van de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle
Luik B
andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de
vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
Vierde besluit
De vergadering aanvaardt de benoeming als bestuurder vanaf heden van de heer Verbunt Guido,
wonende te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 23.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten