N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Le Secret du Bois
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Sacré-Coeur 4
 : 5575 Gedinne
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître Christian Lambrecht, notaire à Courtrai (premier canton),  le 28
mars 2022, présenté à l’enregistrement, il résulte que:
1. Monsieur OCKERMAN Stany Romain Désiré, né à Oudenaarde le 19 décembre 1967,
actuellement célibataire, demeurant à 9750 Kruisem, Speelstraat 36, et
2. Madame DE BRABANDER Sabina Medard Yvonne, née à Zottegem le 19 février 1969,
actuellement célibataire, demeurant à 9750 Kruisem, Speelstraat 36,
ont constituée une société avec les caractéristiques suivantes:   
I. DONNÉES À PUBLIER
1° Forme légale – Dénomination – Siège
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Le Secret du Bois ».
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que déplacer son
siège.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision des actionnaires délibérant dans les conditions
requises pour les modifications aux statuts.
2° SIège
Le siège est établi à 5575 Gedinne, Rue du Sacré Coeur 4.
Adresse électronique: /
Site web: /
3° Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
4° Fondateurs
Associés solidairement responsables: /
Fondateurs et actionnaires qui n’ont pas encore entièrement libérée leurs apports: /
Montant des apports pas encore entièrement libérée par actionnaire: /
5° Apports
Apports: Les apports s’ élèvent à cinq mille euros (€5.000,00) et sont inscrits sur un compte de
capitaux propres indisponibles.
Pour les apports effectués après la constitution de la société les conditions d’émission détermineront
s’ils sont également inscrits sur un compte de capitaux propres indisponibles ou disponibles.
A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission ou en cas d’apport sans émission
0784238763
Volet B
de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur le compte de capitaux propres
disponible. (…)
En rémunération des apports, cinquante (50) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites ont été
entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit cinq
milles euros a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de
la Banque ING SA. (…)
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué préalablement à la constitution de la société,
conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations (ci-après “CSA”).(…)
Les comparants remettent au notaire le certificat de dépôt émis par ING SA le 28 mars 2022,
certificat qui sera conservé dans le dossier.(…)
6° L’Exercice Social
L'exercice social commence le 1er avril et finit le 31 mars de l’année prochain.
7° Réserve, Répartition et Répartition de l’actif net
Article 22. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d'une telle distribution.
Conformément à l’article 5:143 du Code des Sociétés et des Associations, la décision de distribution
prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que l'organe d'administration aura
constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels
on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur
échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de la distribution.
Article 23. Acompte sur dividendes
L’organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des Sociétés et des Associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en
cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. (…)
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
9° Administration 10°Contrôle
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
§1. Compétence d’administration interne
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
§2. Représentation externe
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
§3. Mandat spécial
Chaque administrateur peut déléguer des mandats spéciaux à un mandataire spécial.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
Volet B
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
La rémunération peut consister en un salaire périodique ou non périodique, éventuellement complété
par des avantages imposables en nature de type bien immobiliers et mobiliers tels que véhicules,
téléphone, internet, énergie, cotisations sociales, pension libre complémentaire pour indépendants et
autres biens mobiliers.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
11° Objet
La société a pour objet:
- Exécuter des prestations pour son propre compte, pour le compte de tiers ou en participation avec
des tiers, qui se rapportent directement ou indirectement : à l'achat et à la vente de toutes aliments et
boissons; pour l'exploitation d'une maison d'hôtes, hébergement;
- Exploitation des chambres d'hôtes, s'occuper de l'accueil et du petit-déjeuner des invités;
- Exploitation d’un bed & breakfast;
- Exploitation de gîtes et maisons de vacances;
- Fourniture d'hébergement pour des séjours de courte durée, combinés ou non avec la fourniture de
repas;
- Exploiter un salon de consommation;
- Entreprises de toutes activités de restauration, exploitation de friterie, hôtel, restaurant, bar, salon
de thé, débit de boissons, taverne (snack - café), cafétéria, salles de banquet, commerce de détail
alimentaire, location de salles et de tous produits et activités connexes, en résumé, la fourniture de
tous les services qui relèvent de la dénomination restauration;
- La conception, l'exploitation et l'organisation d'un service traiteur, l'organisation de banquets. La
production, la préparation, le commerce, la livraison à domicile et éventuellement le service de toutes
aliments et boissons, ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à
l'alimentation;
- S'occuper de toute restauration;
- Intermédiaire commercial, commissionnaire ou représentant;
- L'exploitation d'une sandwicherie avec emporter, transporter et manger sur place, l'exploitation
d'une épicerie ou d'un salon de consommation, en résumé, la prestation de tous les services
regroupés sous le nom de restauration;
- Organisation de toutes sortes d'événements, tels que manifestations culinaires, théâtre, spectacles
de marionnettes, festivals en plein air, bar disco, karaoké et toutes sortes de spectacles son, son et
lumière, ainsi que toutes exploitations musicales et la location de tous matériels y afférents, au sens
le plus large;
- Grossiste et détaillant, achat et vente de tous produits, y compris les produits régionaux au sens le
plus large du terme;
- Importation et exportation, vente en gros et au détail en général, ainsi que représentation dans tous
les vins, liqueurs, bières, champagnes, boissons spiritueuses, matériel de restauration, livres, verres,
articles de fantaisie et cadeaux, huile d'olive et divers types de vinaigres et d'épices dans toutes les
formes;
- L'exploitation d'un salon de dégustation et de consommation avec ou sans service de toutes sortes
de boissons froides et chaudes;
- Location et crédit-bail, vente au détail et vente en gros et réparation de vélos, Vespas,
cyclomoteurs, motos, voitures;
- Activités de soutien aux transports;
- La prestation de services et d'assistance pratique en conseil, e-commerce, marketing, conseil,
ressources humaines, performance administrative, services informatiques, relations publiques,
communication et autres services aux entreprises au sens le plus large;
- Autres sociétés de conseil dans le domaine des opérations et de la gestion des entreprises;
- Bureau des conseils informatiques, consultance IT;
- Conception et réalisation de campagnes publicitaires et promotionnelles pour des tiers par le biais
de divers médias;
- Conception d'articles publicitaires;
- Cabinets d'études de marché et d'opinion, recherchant la taille du marché de certains produits, la
réception et la notoriété des produits et les habitudes d'achat, en vue de la promotion des ventes et
du développement de nouveaux produits;
- Exploitation et organisation de cours de formation, conférences, séminaires, cours, manifestations
et événements, séjours, enseignement et ateliers;
- L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la vente en ligne, le courtage, la location, le négoce
Volet B
à commission et la représentation de tous biens et matériels;
- Prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes les personnes morales et
sociétés existantes ou à constituer, stimuler, planifier, coordonner, développer et investir dans les
personnes morales et sociétés dans lesquelles elle détient ou non une participation;
- Accorder des prêts et facilités de crédit aux personnes morales et sociétés ou personnes
physiques, sous quelque forme que ce soit, dans ce cadre elle peut également garantir ou consentir
son aval, au sens le plus large, effectuer toutes opérations commerciales et financières à l'exception
de celles légalement réservées aux établissements de crédit. La société peut se porter garante de
ses propres obligations ainsi que des obligations de tiers, par exemple en hypothéquant ou en gage
ses biens, y compris son propre fonds de commerce;
- Développer, acheter, vendre, concéder sous licence ou accorder des brevets, du savoir-faire et des
actifs incorporels durables connexes, savoir-faire et actifs incorporels durables associés;
- La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles formes de technologie et de leurs applications;
- Prise de mandats de chef d'entreprise, administrateur et/ou liquidateur, activités de gestion de
sociétés holding, représentation de sociétés en vertu de la propriété ou du contrôle du capital social
et autres;
- La gestion des actifs financiers;
- Le développement de projets;
- La construction, le développement judicieux et la gestion de biens immobiliers propres; toutes les
opérations portant sur les biens immobiliers propres et les droits réels immobiliers, telles que l'achat
et la vente, la construction, la transformation, l'aménagement intérieur et la décoration, la location et
la mise en location, l'échange, le lotissement et, d'une manière générale, toutes les opérations se
rapportant directement ou indirectement à la gestion ou rendre productif son propre bien immobilier
ou ses droits réels;
- La construction, l'aménagement judicieux et la gestion du patrimoine mobilier. Toutes opérations
portant sur les biens et droits mobiliers, de quelque nature qu'ils soient, tels que l'achat et la vente, la
location et l'échange; notamment la gestion et la valorisation de tous titres négociables, actions,
obligations, fonds souverains;
- Gestion de ses propres biens mobiliers et immobiliers. Sont expressément exclus tous actes et
activités soumis à un agrément ou une autorisation préalable de la Commission Bancaire et
Financière ou relevant de la profession d'agent immobilier;
Elle peut participer ou être autrement intéressée par d'autres sociétés, entreprises, groupes ou
organisations.
Elle peut s'en porter caution ou garantir, consentir des avances et des crédits, ou fournir des
garanties hypothécaires ou autres.
D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations nécessaires à la réalisation de son
objet, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières et immobilières,
tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, de nature à favoriser directement ou
indirectement la réalisation de son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger.
12° Assemblée Générale
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mercredi du mois
de septembre, à 13.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Article 15. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique. (...)
Article 16. Assemblée générale électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale, grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société, dans le respect des conditions légales.
Les titulaires de titres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents
à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de
majorité.(…)
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de
Volet B
vote est suspendu; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
(…)
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Les personnes morales et les sociétés simples peuvent être représentées de la manière prévue par
leurs statuts.
Les actionnaires personnes physiques peuvent également être représentées en cas d’incapacité par
leur représentant légal ou par un représentant conventionnel désigné à cet effet par procuration
accordée dans le cadre de la protection extrajudiciaire.
§ 4. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois (3) jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 5. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
13° Pouvoirs
Les comparants conférent un mandat spécial à la société anonyme « FISCOVAN », inscrite au
registre des personnes morales à Gand, division Audenarde et portant le numéro de TVA BE
0449.881.446, ayant son siège à 9700 Audenarde, Aalststraat 2, et « LEADSERVICE », inscrite au
registre des personnes morale à Gand, division Courtrai et portant la numéro de TVA BE0821.
029.477, ayant son siège à 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102, ou à toute autre personne
désignée par elle, afin de signer tous documents, de faire toutes les déclarations nécessaires et en
général d’accomplir tout acte nécessaire pour l’inscription de la société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises.
II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1° Premier exercice sociale et première assemblé générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 mars 2023.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième mercredi du mois de
septembre de l’année 2023.
2° Désignation
Les comparants décident de fixer le nombre d’administrateurs non statutaire à deux.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée:
- Monsieur Stany Ockerman, susmentionné, ici présent, qui accepte et qui déclare qu’aucune
interdiction professionnelle et aucune incompatibilité ou incapacité est applicable de sa part.
- Madame Sabina De Brabander, susmentionnée, ici représenté, qui accepte et qui déclare qu’
aucune interdiction professionnelle et aucune incompatibilité ou incapacité est applicable de sa part.
Le mandat de Monsieur Stany Ockerman, susmentionné, est non rémunéré, sauf décision contraire
par l’assemblée générale.
Le mandat de Madame Sabina de Brabander, susmentionnée, est rémunéré.
La rémunération peut consister en un salaire périodique ou non périodique, éventuellement complété
par des avantages imposables en nature de type bien immobiliers et mobiliers tels que véhicules,
téléphone, internet, énergie, cotisations sociales, pension libre complémentaire pour indépendants et
autres biens mobiliers
3° Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
En application de l’article 2:2 CSA la société peut ratifier des actes accomplis en son nom et pour
son compte préalablement à la constitution de la société.
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 28 octobre 2021 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
Volet B
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
Le notaire soussigné rappelle que l’organe d’administration peut être personnellement et
solidairement responsable de tous les engagements pris au nom et pour le compte de la société en
formation pendant la période comprise entre l'acte de constitution et l'acquisition par la société de sa
personnalité juridique, à moins que la société n'ait repris ces engagements en vertu et dans les
délais prévus à l'article 2:2 CSA.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Christian Lambrecht, à Courtrai (premier canton)
Déposé en même temps que:
- l’expédition de l’acte,
- les statuts originaux.