N° d'entreprise : 0689978618
Nom
(en entier) : SHARKS AND WOLVES
(en abrégé) : S&W
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 60-62
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Stéphanie Laudert à Walhain, le 15 mai 2025 que l’
assemblée générale des actionnaires de la société à responsabilité limitée « SHARKS
AND WOLVES », ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise 60-62, inscrite au RPM
(Bruxelles) sous le numéro d’entreprise 0689.978.618, a adopté les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « Eyefinity » à compter de ce jour.
Deuxième résolution
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’administration justifiant
la proposition de la modification d’objet social.
Les actionnaires reconnaissent en outre avoir reçu une copie de ce document et en avoir pris
connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de l’Entreprise compétent.
Ceci exposé, l’assemblée décide de modifier l’objet de la société, comme proposé à l’ordre de jour et
repris ci-après.
Troisième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le CSA et portant
des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve
légale de la société, soit 7.500,00 EUR et 1.860,00 EUR, ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital,
soit 11.100,00 EUR, a été converti en un compte de capitaux propres « apports non appelés ».
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de maintenir le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé
en application de l’article 39, § 2, et de rendre la partie non encore libérée qui a été inscrit sur un
compte de capitaux propres « apports non appelés », disponible pour distribution.
Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, et en application de l’article 39, §1 de la loi
susvisée du 23 mars 2019, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du
Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité
limitée (en abrégé SRL).
Elle déclare et décide que le texte des nouveaux statuts dont extrait est rédigé comme suit :
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Eyefinity ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale (…)
Article 3. Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, en nom propre ou au nom de tiers, toutes
opérations se rapportant directement ou indirectement à:
1.         L'exploitation à l’aide d’un drone de toutes les prestations possibles liées à l’exploration
aérienne ;
2.         Opérateur de drone ;
3.         La prise de vues photographiques et vidéo ;
4.         La surveillance aérienne ;
5.         L’inspection d’ouvrages d’art ;
6.         La surveillance industrielle, ainsi que la réalisation de contrôle qualité dans les domaines
réalisés par la société
7.         La création, la gestion, la maintenance, le développement, et l’extension d’algorithmes
mathématiques;
8.         L’étude et la réalisation de systèmes embarqués ; data-warehouse ; data-mining ;
9.         Les services de modélisation 3D et Building Information Modeling (BIM) pour ouvrages en
métal, béton et bois
10.       Les activités de conseil pour l'optimisation de Projets avec modèles BIM
11.       Les services d'intégration de technologies avancées pour la création et la gestion de modèles
BIM
12.       Les services de conformité aux normes pour la modélisation dans le secteur industriel
13.       La formation et la consultance en Open Source et en Gestion Electronique de Documents
(GED) ;
14.       De manière générale toute prestation liée à la création, la maintenance, la vente, la
distribution de softwares ;
15.       La création, la gestion, la maintenance, le développement, l’extension et la commercialisation
de sites internet, de media sociaux sur internet et d’activités de commerce électronique (e-
Commerce) ;
16.       Les activités de conseil en communication internet et stratégie de marketing et marketing
direct ;
17.       Les services de conception, intégration et suivi de solutions informatiques. Les domaines
concernés sont la gestion de contenus, le travail collaboratif, les portails, le commerce électronique
et le partage de données à distance ;
18.       L’organisation d’événements, foires, activités promotionnelles et artistiques, etc. ;
19.       La realisation de sites web en compte propre et pour le compte de clients,
20.       Toutes sortes de missions de management et consultance, participations sous forme d’
organisation d’etudes, expertises ;
21.       La prestation de n’importe quel service aux entreprises se rattachant a leur politique
operationnelle, commerciale et administrative ;
22.       La recherche, le developpement, l’implementation, l’exploitation, la commercialisation de
solutions informatiques et web ;
23.       Le conseil et l’assistance concernant toutes les activites decrites ci-dessus. Tout cela au sens
le plus large.
La société a également pour objet l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-
location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, la
gestion, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de
commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers et de tous
droits réels, ainsi que toutes opérations de financement.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger ses
dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale.
Elle peut s'intéresser à ou collaborer avec, par toutes voie d'apports, de transfert, de fusion, de
souscription, de participation, d’intervention financière ou de toute autre manière, toutes entreprises,
associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou identique ou de nature à faciliter le
développement de l’entreprise ou à favoriser directement ou indirectement la réalisation du sien.
Elle peut accepter tout mandat de direction dans toutes sociétés ou entreprises et se porter caution.
La société peut accomplir, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations financières,
commerciales, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social.
Article 5. Apports - Emission d’actions
En rémunération des apports, 186 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel des apports de 9.360,00 EUR sont inscrits à la date du 15
mai 2025.
Pour les apports effectués après le 1er janvier 2023 les conditions d’émission détermineront s’ils
sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet
égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de
capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être également
inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est obligée de renseigner parmi ses
actionnaires, administrateurs, administrateurs ou son personnel, un représentant permanent,
personne physique, chargé de l'exécution de la mission d’administrateur au nom et pour compte de
la personne morale.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
En l'absence de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et
de contrôle d'un commissaire.
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 3e lundi du mois de
septembre à 17 heures. (…)
Article 20. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 8 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix.
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le 1er avril de chaque année et finit le 31 mars de l’année suivante.
Article 23. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration.
Conformément à l’article 5:141 du Codes des Sociétés et des associations, l'organe d'administration
peut également procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des
associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de
l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas
échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Article 27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Sixième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des actuels gérants : Messieurs Louis RAES
et Eric JOIRIS, précités.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
gérants pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à 1.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Eric
JOIRIS, domicilié à 3000 Leuven, Cardenberch 23B, qui accepte ;
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’AG.
Septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est à 1050 Bruxelles, avenue Louise 54.
Huitième résolution
L’assemblée générale donne tous pouvoirs aux administrateurs, pouvant agir séparément, pour l’
exécution des résolutions qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéphanie Laudert
Notaire associé à Walhain
Sont déposés : une expédition de l’acte, le rapport CA et les statuts coordonnés (e-depot)