Ondernemingsnr : 0449072980
Naam
(voluit) : EDDY MANDELINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kiliaanstraat 38
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op datum van 25 oktober 2023 -
neergelegd voor registratie (artikel 173, 1°bis W.Reg.) - blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “EDDY MANDELINGS” de
volgende besluiten heeft genomen:
 
1ste BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna “wet
van 23 maart 2019” genoemd), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de  bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (hierna afgekort
“NV”) te behouden.
 
2de BESLISSING – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Voorafgaand verslag
Met betrekking tot de formaliteiten die door de Vennootschap moeten worden vervuld, stelt de
voorzitter van de vergadering vast dat op 25 oktober 2023 het bestuursorgaan van de vennootschap
een omstandig verslag heeft opgesteld, houdende de wijziging van het voorwerp, in toepassing van
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Wijziging voorwerp
De algemene vergadering om de activiteiten zoals omschreven in het huidige voorwerp van de
statuten aan te passen, enerzijds aan de nieuwe terminologie van het WVV en anderzijds door
nieuwe activiteiten toe te voegen. Artikel 3 van de statuten zal vervangen worden zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van de statuten, die hierna wordt aangenomen.
 
3de BESLISSING - BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDERS EN OPVOLGEND STATUTAIR
BESTUURDER
De algemene vergadering beslist aan te stellen als statutaire bestuurders, voor een onbepaalde
termijn:
- De heer Eduard MANDELINGS, wonende te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 86, bus 0006;
- Mevrouw Elisabeth MICHIELS, wonende te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 86, bus 0006.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van beide/ de langstlevende van de
statutaire bestuurders, wordt vanaf deze dag benoemd als opvolgend statutair bestuurder:
- De heer Gilles MANDELINGS, wonende te 2570 Duffel, Kerkstraat 1, bus 0001.
Dit wordt opgenomen in artikel 18 van de statuten.
 
4de BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV met voormelde wijzigingen.
Uittreksel nieuwe statuten:
Artikel 1.           Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “EDDY MANDELINGS”.
Artikel 2.           Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of 
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.           Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden en dit
in de meest ruime zin van het woord:
- de aan- en verkoop en de promotie van immobiliën of de makelarij van immobiliën, in eigen naam of
voor rekening van derden, in binnen- en in buitenland, en dit in de meest uitgebreide zin van het
woord;
- het vervullen van de diensten van makelaar;
- tussenkomst bij verzekeringen en/of kredietbemiddelaar;
- aanneming van metsel- en betonwerkzaamheden, voegwerken, vloerbedekking en muurbekleding,
stukadoorswerkzaamheden, zandstralen, algemene bouwwerken, nieuwbouw en renovatiewerken,
ruwbouwwerken en onder dak brengen, schrijnwerkerij, sanitair, leveren en plaatsen van keukens,
verkoop van bouwmaterialen. Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar
nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit;
- het organiseren van diverse evenementen;
- verstrekken of aanbieden van maaltijden of dranken;
De vennootschap kan deze activiteit alleen doen of in samenwerking met andere personen of
verenigingen.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking
ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als in buitenland.
Artikel 4.           Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
Artikel 5.           Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met
stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal.
EFFECTEN
Artikel 13.         Aard van de aandelen
13.1. Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt 
bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan elektronisch worden bijgehouden.
13.2. De aandelen kunnen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen mits besluit van de
algemene vergadering, genomen in overeenstemming met de voorschriften opgelegd voor een
statutenwijziging. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op
een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeninsinstelling.
13.3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, 
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
13.4. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 16.         Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
BESTUUR – CONTROLE
Artikel 17. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouder.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van
bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18. Benoeming statutair bestuurders
In de vennootschap werden volgende statutaire bestuurders aangesteld, voor een onbepaalde duur:
- De heer Eduard MANDELINGS, wonende te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 86, bus 0006;
- Mevrouw Elisabeth MICHIELS, wonende te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 86, bus 0006.
Opvolgend statutair bestuurder:
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing van de 
statutair bestuurders, of om welke andere reden ook het mandaat van voormelde statutaire
bestuurders wordt beëindigd, zullen voormelde statutaire bestuurders van rechtswege worden
opgevolgd door de nagenoemde opvolgende statutaire bestuurder:
- De heer Gilles MANDELINGS, wonende te 2570 Duffel, Kerkstraat 1, bus 0001.
Deze zal van rechtswege ter vervanging van voormelde statutaire bestuurders als statutaire
bestuurder worden benoemd.
Artikel 21. Besluitvorming van de raad van bestuur
21.1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
21.2. Indien er slechts twee (2) bestuurders zijn, dienen de beraadslagingen te worden gehouden in
de aanwezigheid van beide bestuurders en kan een besluit slechts worden getroffen bij unanimiteit.
De bestuurder die belet is, kan schriftelijk de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.
Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering waarvan de voorstellen van besluit in
de volmacht duidelijk zijn omschreven en zij kan enkel in uitzonderlijke gevallen worden gegeven
wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen.
Wanneer het besluit
betrekking heeft op de vaststelling van de jaarrekening, op de bestemming van het toegestaan
kapitaal en op alle voorstellen van besluit die in deze statuten uitdrukkelijk zijn opgesomd, is een
dergelijke volmacht niet geoorloofd.
21.3. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuur worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval
dat door de statuten is uitgesloten.
Artikel 23. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 24. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of volmachtdragers, al dan niet
aandeelhouders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur mogen eveneens specifieke
bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen binnen het kader van dit
bestuur.
Artikel 25. Vertegenwoordiging van de vennootschap
25.1. Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur
als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, de vennootschap ten overstaan van
derden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk handelen of door de gedelegeerd-bestuurder die alleen kan handelen.
25.2. Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij vertegenwoordigd en treedt zij
op ten overstaan van derden, door beide bestuurders die gezamenlijk handelen of door de
gedelegeerd-bestuurder die alleen kan handelen.
25.3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
25.4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten voor bepaalde en voor een reeks bepaalde
rechtshandeling verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 27. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 28. Organisatie en bijeenroeping
28.1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand mei,
om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
28.2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één vijfde van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
28.3. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
28.4. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
28.5. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal
in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
28.6. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij
te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 29. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling vijf (5) werkdagen voor de datum van de
voorgenomen vergadering te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- binnen een termijn van vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten
de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter
vergadering zullen beraadslagen en besluiten.
Artikel 33. Stemrecht
33.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
33.2. Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een
gewone en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
De onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de
bijzondere algemene vergadering bij berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
33.3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
33.4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
33.5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
33.6. Schriftelijk stemmen is toegelaten. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een
formulier
dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de
volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij - na goedkeuring door de algemene vergadering -
de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 36. Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 39. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
 
5de BESLISSING - ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE (NIET-) STATUTAIRE
BESTUURDERS – BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS GEDELEGEERD BESTUURDER –
AANVAARDING MANDAAT (OPVOLGEND) STATUTAIRE BESTUURDERS
• De vergadering bevestigt het ontslag van De heer Guy DE WILDER als niet-statutaire bestuurder,
met ingang vanaf 25 oktober 2023;
• De vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
- de heer Gilles MANDELINGS, wonende te 2570 Duffel, Kerkstraat 1, bus 0001.
• De vergadering beslist het aantal statutaire bestuurders te bepalen op 2. Worden benoemd tot
statutair bestuurders voor onbepaalde duur, zoals blijkt uit de statuten:
- De heer Eduard MANDELINGS, wonende te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 86, bus 0006;
- Mevrouw Elisabeth MICHIELS, wonende te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 86, bus 0006.
• De vergadering beslist het aantal opvolgende statutaire bestuurders te bepalen op 1. Wordt
benoemd tot opvolgend statutair bestuurder voor onbepaalde duur, zoals blijkt uit de statuten:
- De heer Gilles MANDELINGS, wonende te 2570 Duffel, Kerkstraat 1, bus 0001.
• De vergadering beslist nagenoemde huidige gedelegeerd bestuurder te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder:
- De heer Eduard MANDELINGS, wonende te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 86, bus 0006.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de 
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
6de BESLISSING – VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2570 Duffel,
Kiliaanstraat 38, en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
 
7de BESLISSING – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
8ste BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, met zetel te Brussel, ondernemingsnummer: 0430.810.949, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het UBO-register, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de
toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
Voor eensluidend uittreksel, notaris Filip Huygens
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan