N° d'entreprise :
0468205835
Dénomination :
(en entier) :
CM - MULTISERV
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Grande, Venc. 17
5575 Gedinne
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
D'un acte reçu par Maître Etienne BEGUIN, notaire à Beauraing, en date du 26 juin 2018, il résulte
que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – DEMISSION DES GERANTS
 
Monsieur le Président fait part à l’assemblée de la démission de Monsieur COLLIN Jean-Claude et
Monsieur MARCHAL Philippe de leur fonction de gérant.
 
L’assemblée décide d’accepter ces démissions à dater de ce jour.
 
VOTE
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION- Décharge
 
L’assemblée décide de donner décharge pleine, entière et définitive, et sans réserve, aux gérants
prénommés, de l’exercice de leur mandat.
 
VOTE
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
 
TROISIEME RESOLUTION : NOMINATION.
 
L’assemblée générale décide d’appeler aux fonctions de gérant Monsieur LAMBERT Justin,
prénommé, ici présent et qui accepte et déclare n’être frappé d’aucune décision qui s’oppose à cette
nomination.
Le mandat de gérant est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Le gérant est nommé pour une durée indéterminée
 
L’assemblée générale décide d’appeler aux fonctions de gérant Monsieur LAMBERT Florentin,
prénommé, ici présent et qui accepte et déclare n’être frappé d’aucune décision qui s’oppose à cette
nomination.
Le mandat de gérant est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Le gérant est nommé pour une durée indéterminée
 
VOTE.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Volet B
 
QUATRIEME RESOLUTION - Modification de la dénomination sociale.
 
L'article 2 des statuts est remplacé par le texte suivant : La société est dénommée « JF BAT ».
 
VOTE
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
CINQUIEME RESOLUTION – MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL
 
L’assemblée décide de modifier le siège social à 5570 BEAURAING, rue de Rochefort, 202.
 
En conséquence, l’article 3 des statuts est remplacé par le texte suivant : « le siège social est établi à
5570 Beauraing, rue de Rochefort, 202 »
 
VOTE
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
SIXIEME RESOLUTION-MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
 
    •  Rapport.
 
A l'unanimité, les associés dispensent de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification
détaillée de la modification proposée à l'objet social, ainsi que de l'état y annexé et arrêté au 31 mars
2018.
 
Ce rapport restera ci-annexé.
 
Ensuite, les associés décident la modification de l'objet social, en remplaçant le premier alinéa de l’
article 4 par le texte suivant :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger :
Les opérations se rapportant directement ou indirectement à
- l'industrie, l'importation, l'exportation, la représentation commerciale, l'entreposage, le commerce en
gros et au détail, la distribution, la réparation, la production, le financement, Ie courtage, la fabrication
de tous biens généralement quelconques et notamment d'agglomérés de ciment, de produits
préfabriqués en ciment et/ou en béton, de béton préparé, de tous matériaux et de matériel pour la
construction el le génie civil,
- le négoce (import, export, achat, vente - en gros et/ou au détail -) de toutes marchandises,
matériaux, fourniture et outillage ayant trait de près de loin au secteur de la construction, de
l'électricité, de la menuiserie, du chauffage et de la plomberie,
- toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la conception, la création et l'entretien
- soit directement soit en sous-traitance - de tous parcs, espaces verts extérieurs ou intérieurs,
jardins privés ou publics, d’agrément ou autres;
- l'entreprise de tous travaux de jardinage au sens le plus large du terme;
- tous travaux immobiliers ou mobiliers relatifs à l'environnement, à l’urbanisme, l’aménagement du
territoire, la création ou I’ entretien d'espaces paysagers, à l'épuration des eaux ;
-toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au transport par route, par chemin de
fer et par voie d’eau, de toutes marchandises et produits en vrac ou emballés, sur Ie plan national et
international. Elle en effectuera, entre autres - l'énumération qui suit étant indicative et non limitative -
la manutention, la mise en dépôt, Ie groupage et la répartition.
-toutes opérations se rapportant à la fonction d’intermédiaire commercial, ainsi que toutes prestations
de service en général et tout acte tant matériel qu’intellectuel effectué soit pour compte propre, soit
pour compte d’un tiers et contre revenu (commission ou revenu fixe) - à l'exception de ceux qui sont
limités par une législation spécifique ou par des règlements d'ordre déontologique-, la société
pouvant agir ainsi en qualité de simple commerçant ou d’intermédiaire.
Les énumérations qui précèdent n'ont rien de limitatif et doivent être interprétées dans le sens le plus
large étant entendu que la société s'interdit les activités soumises à un monopole légal dont elle ne
disposerait pas.
La société pourra exploiter tous entrepôts et magasins, acquérir, louer tous terrains, immeubles ou
Volet B
installations, tranformer lesdits immeubles pour faciliter la réalisation de son objet. »
 
En conséquence, l’article 4 des statuts est remplacé par le texte suivant :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger :
Les opérations se rapportant directement ou indirectement à
- l'industrie, l'importation, l'exportation, la représentation commerciale, l'entreposage, le commerce en
gros et au détail, la distribution, la réparation, la production, le financement, Ie courtage, la fabrication
de tous biens généralement quelconques et notamment d'agglomérés de ciment, de produits
préfabriqués en ciment et/ou en béton, de béton préparé, de tous matériaux et de matériel pour la
construction el le génie civil,
- le négoce (import, export, achat, vente - en gros et/ou au détail -) de toutes marchandises,
matériaux, fourniture et outillage ayant trait de près de loin au secteur de la construction, de
l'électricité, de la menuiserie, du chauffage et de la plomberie,
- toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la conception, la création et l'entretien
- soit directement soit en sous-traitance - de tous parcs, espaces verts extérieurs ou intérieurs,
jardins privés ou publics, d’agrément ou autres;
- l'entreprise de tous travaux de jardinage au sens le plus large du terme;
- tous travaux immobiliers ou mobiliers relatifs à l'environnement, à l’urbanisme, l’aménagement du
territoire, la création ou I’ entretien d'espaces paysagers, à l'épuration des eaux ;
-toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au transport par route, par chemin de
fer et par voie d’eau, de toutes marchandises et produits en vrac ou emballés, sur Ie plan national et
international. Elle en effectuera, entre autres - l'énumération qui suit étant indicative et non limitative -
la manutention, la mise en dépôt, Ie groupage et la répartition.
-toutes opérations se rapportant à la fonction d’intermédiaire commercial, ainsi que toutes prestations
de service en général et tout acte tant matériel qu’intellectuel effectué soit pour compte propre, soit
pour compte d’un tiers et contre revenu (commission ou revenu fixe) - à l'exception de ceux qui sont
limités par une législation spécifique ou par des règlements d'ordre déontologique-, la société
pouvant agir ainsi en qualité de simple commerçant ou d’intermédiaire.
Les énumérations qui précèdent n'ont rien de limitatif et doivent être interprétées dans le sens le plus
large étant entendu que la société s'interdit les activités soumises à un monopole légal dont elle ne
disposerait pas.
La société pourra exploiter tous entrepôts et magasins, acquérir, louer tous terrains, immeubles ou
installations, tranformer lesdits immeubles pour faciliter la réalisation de son objet.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation.
Elle peut notamment s'intéresser par voies d'apports, de souscriptions, d'intervention financière, ou
par tout autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou
connexe au sien ou susceptible d'en faciliter l'extension et le développement. »
 
VOTE
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
SEPTIEME RESOLUTION-MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIALE
 
L’assemblée décide de modifier la clôture de l’exercice social et de la fixer au trente-et-un décembre.
 
En conséquence, l’article 18 des statuts est remplacé par le texte suivant : « L'exercice social
commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. »
 
Disposition transitoire : le présent exercice se clôturera le 31 décembre 2018.
 
VOTE
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
HUITIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
 
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle au deuxième samedi du
mois de juin à 10 heures au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations.
Volet B
 
En conséquence, l’article 14 des statuts est remplacé par le texte suivant :
« L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit au siège social ou à l'endroit
indiqué dans les convocations, le deuxième samedi du mois de juin à 10 heures. »
 
La prochaine assemblée aura lieu en juin 2019.
 
VOTE
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
 
NEUVIEME ET DERNIERE RESOLUTION - Pouvoir à conférer à la gérance pour l'exécution des
résolutions qui précèdent.
 
L'Assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
 
VOTE.
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité."
Pour extrait analytique conforme délivré aux fins de publication aux annexes au Moniteur belge.
Etienne BEGUIN
Notaire