Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
TB WATCHES
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Oude Baan 10
2550 Kontich
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Maxime Ruiters, geassocieerd notaris te Lier op 5 januari 2017, blijkt dat
er een vennootschap werd opgericht door:
De heer TOMBEUR Tom, geboren te Mol op 8 maart 1982, echtgenoot van mevrouw RAFFO Debby,
wonende te 2550 Kontich, Oude Baan 10.
Naam: TB WATCHES.
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zetel: 2550 Kontich, Oude Baan 10.
Doel:
De vennootschap heeft tot doel:
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel, al dan niet in gespecialiseerde winkels, op afstand via
internet, elektronische of telefonische communicatie en meer bepaald in:
- uurwerken, horloges, klokken, tijdmeters, controle- en navigatie-instrumenten, thermo- en
barometers en dergelijke;
- bijouterieën en juwelen;
- edelstenen, parels, ed.
- goud- en zilverwerk
- munten, postzegels, ed.
- gadgets, souvenirs, ed.;
- lederwaren en kledingaccessoires;
alsook de verhuur, herstelling als het ontwerpen en de vervaardiging ervan.
- het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen ;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende goederen beheren ;
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten (FSMA)
zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, evenmin deze voorbehouden aan
deposito- en spaarbanken.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
0668812822
Luik B
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezen-lijken van
haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
Alles in de meest ruime zin van het woord.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: Onbepaald.
Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(18.600,00 €), en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde,
met elk een fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.
De comparant heef verklaard in te tekenen op het kapitaal van de vennootschap en heeft een bedrag
van twaalf-duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) gestort, waarvoor hem honderd (100) ten
belope van twee/derde volgestorte aandelen worden toegekend.
Dit bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €) werd voorafgaand de oprichting van de
vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in
oprichting bij de Record Bank.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur van hun benoeming, wordt hun opdracht geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn ad nutum afzetbaar, bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat dit recht geeft op een vergoeding.
Iedere zaakvoerder zal, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen,
alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de
vennootschap, behoudens die handelingen die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend, vertegen-woor-digt de vennootschap tegenover derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een volmachtdrager.
De algemene vergadering beslist of de zaakvoerder zijn functie al dan niet ten kosteloze titel
uitoefent.
Indien de zaakvoerder wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, met gewone
meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding; deze wordt
geboekt op de algemene kosten. Daarnaast kan de zaakvoerder een vergoeding ontvangen voor alle
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
donderdag van juni om 19.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
De eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben in tweeduizend negentien.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van het afschrift van deze akte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2018.
Overname van verbintenissen:
Alle handelingen verricht door de oprichter in het kader van het doel van de vennootschap sedert 1
april 2016 worden geacht te zijn gedaan in naam en voor rekening van de vennootschap.
Winstverdeling:
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste (1/20) afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
een tiende (1/10) van het kapitaal heeft bereikt, en herleeft wanneer de reserve wordt aangetast of
wanneer het kapitaal wordt verhoogd.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
Luik B
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
EERSTE ALGEMENE VERGADERING
Vervolgens heeft de oprichter in de eerste algemene vergadering, met eenparigheid van de
stemmen, de volgende besluiten genomen:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.
b. te benoemen tot deze functie: de bovenvermelde heer TOMBEUR Tom, die verklaart te
aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.
e. geen commissaris te benoemen.
Volmacht
Bij besluit van de zaakvoerder wordt een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling
verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAERENS GEERT, met
zetel te 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 25/1, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de griffie van het rechtspersonenregister teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen in naam van de vennootschap uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Maxime Ruiters.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.