Ondernemingsnr : 0778 882 878
Naam
(voluit) : Sirius Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brouwerijstraat 14, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING RECHTSVORM -
STATUTENWIJZIGING - BENOEMING BESTUURDER
Er blijkt uit een notariële akte verleden voor Marianda Moyson, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-
Bos, die haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor Moyson en Prodan", geassocieerde
notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 18 december 2024, dat werd gehouden
de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap "Sirius Holding",
met zetel te 2830 Willebroek, Brouwerijstraat 14, met ondernemingsnummer: 0778.882.878, waarbij de
volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 03 december 2024 omtrent de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap ...
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, allen of in samenwerking met derden:
I.	SPECIFIEK
0.	Beleggen:
a.Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-
)publiekrechtelijk statuut met een focus op, maar niet beperkt tot, blockchain of gelijkaardige toepassingen
b.Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, joint ventures of andere
vennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere
diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
1.Energie (EPC) & plaatsbeschrijving
a.Het uitreiken van energieprestatiecertificaten (oa type A) van bestaande & nieuwe woningen welke
verkocht of verhuurd worden.
b.Het geven van advies met als doel het energieverbruik te verlagen
c.EPB verslaggeving
d.EPC verslaggeving
e.Energiedeskundige voor alle openbare en publieke gebouwen
f.Advies en studie bureau voor energie & milieu
g.Opstelling van plaatsbeschrijvingen
h.Consultancy voor bedrijven met betrekking tot energie & milieu
i.Energie audit inzake energiebesparende maatregelen
j.Studie van energiefacturen, haalbaarheidsstudies betreffende investeringen van hernieuwbare
technologieën in het kader van het EPB decreet
k.Studie van de warmtebehoefte: berekening van de nieuwbouw met als doel te achterhalen welke
verwarmingsbehoefte aanwezig is
I.Keuring & plaatsing van verwarmingsinstallaties & blowerdoortesten & ventilatie
m.Keuring en het leggen van elektrische leidingen & installaties
n.Verlenen van advies inzake veiligheid, preventie, kwaliteit, milieu en energie aan bedrijven of particulieren
o.Optreden als energieprestatie en binnenklimaat verslaggever
p.Opmaken van energieprestatiecertificaten bij verkoop en verhuur van woongebouwen, bij
nieuwbouwwoningen, bij publieke gebouwen en bij verkoop van niet-residentiële gebouwen
q.Geven van opleidingen van alle bovenstaande zaken
II. ALGEMEEN
2.	Allerlei:
a.Het organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor algemene beroeps-
en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming;
b.Het uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken; het verrichten van marktonderzoeken;
prospectie, marketing activiteiten en het voeren van publiciteit;
c.Onderneming voor het uitoefenen van managementactiviteiten (oa beheer van een andere vennootschap
zelf of van een deelactiviteit van die vennootschap)
a.Algemeen management
b. Administratief
c. Commercieel
d.Financieel management
d.Het vertegenwoordigen van de vennootschap ten aanzien van derden
e.Het verstrekken van allerlei diensten (consultancy, operationele leiding, beheer, administratieve
ondersteuning, financiële bijstand, ... )
f.Het optreden als adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, planning, organisatie en
efficiëntie;
g.Het verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
h.Het verlenen van administratieve prestaties omvattende onder meer, zonder dat deze opsomming
beperkend is, het verwerken van correspondentie voor rekening van derden, het optreden als vertaaldienst,
secretariaatswerk ...
i.Het uitgeven van publicaties of andere informatie in de ruimste zin van het woord;
j.Het optreden als tussenpersoon bij de bemiddeling, onderhandeling, opstelling, afsluiten en beëindigen
van contracten onder welke vorm ook; het verlenen van adviezen en administratieve prestaties; het optreden
als vertaaldienst;
k.Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten; activiteiten van management van sportlui en overige bekende personaliteiten
(makelaar); het optreden als tussenpersoon voor het oplossen van conflicten (conflictbemiddeling);
I.Het periodiek volgen van seminaries (zowel in binnen- als buitenland)
m.Het verlenen van hulp van beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase (ter beschikking
stellen van aangepaste bedrijfsruimte en overige dienstverlening tegen een relatief lage prijs
n.Het geven van lezingen over allerhande
o.Overige ondersteunende dienstverlening (oa aan bedrijven);
p.Het optreden als commercieel coördinatie manager in de ruimste zin van het woord.
3.Verkoop & verhuur / detailhandel:
a.De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als
tussenpersoon bij de verhandeling van om het even welke goederen;
b.De huur en verhuur van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
c.De verkoop en de handelsbemiddeling van om het even welke goederen.
d. Detailhandel
e.Detailhandel via postorderbedrijf of internet
f.De aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud, installatie, herstelling, fabricatie, in - en uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriele handels,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebbende op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur,
de programmatie als de benodigdheden in verband ermee. Het verstrekken van advies omtrent het voorgaande
en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en
gegevensanalysen.
4.Schoonheidsverzorging / massages / wellness
a.Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; gezichtsmassages,
antirimpelbehandeling, het aanbrengen van make-up, enzovoort
b.Relaxatie massages
c.zorgmassages
d.Huidverzorging en epileren
e.Manicure en pedicure
f.Nagelverzorging voor zowel dames als heren
g.Het masseren van het menselijk lichaam met oog op het in stand houden of mooier maken van het
menselijk lichaam; cosmetische massage en het masseren dat gebruikelijk is
h.Overige lichaamsverzorging
i. Wimperstylise
j.Make-up styliste
k.Gelaatsverzorging
I.Schoonheidssalon in de normale betekenis van het woord - estetisch & medisch
m.Uitbating van gezondheids-, relaxatie en lichaamsverzorgingsinstituten, massage-en schoonheidssalons,
zonnebank- en fitnesscentra.
n.De exploitatie, opleiding, advies en dienstverlening in- en van een instituut voor geestelijk en lichamelijk
welzijn, zoals onder meer wellnesscomplexen, kuuroorden, massagesalons, stoom- en andere baden,
solariums, sauna - en badinrichtingen, fitnesscentra, thalassotherapie, relaxatie therapieën, groepstherapie,
(lichaams)massage, yoga, licht- klant en kleurentherapie, stressbehandeling, lichaamsgewichtbehandeling,
gezondheidszorg, schoonheidsbehandeling en huidverzorging, cryolipolyse, bodycontouring, manicure en
pedicure, epilatie, ergotherapie, schoonheidssalon, gelaatsverzorging, laserbehandeling, lymfedrainage,
nagelstudio alsook het aanbrengen van make-up
o.Het verstrekken van overige persoonlijke diensten die niet hiervoor zijn vermeld
p.Het geven van lezingen mbt schoonheidsverzorging
5.	Kapsalon:
a.Het wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen
b.Het verzorgen van alle haarwerken zoals onder meer het vervaardigen en aanbrengen van haarstukken
volgens gelijk welk procedé en zelfs door inplanting.
6.Projectontwikkeling:
a.aan- en verkoop van onroerende goederen als vastgoedhandelaar, handel in eigen onroerend goed. Deze
omhelst aankoop van gronden / terreinen / panden / ... Dit zonder limitatieve beperking
b.coördinatie van alle werkzaamheden in bouw- en renovatie
c.uitvoeren van alle niet structurele bouw- en renovatiewerken: waaronder alle afwerkingswerken zoals
plaatsen isolatie, gyproc wanden, plafonds en alle schilderwerken, ...
d.alle verrichtingen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
de activiteiten als bouwpromotor en alle hiermede verband houdende handelingen; Zowel in het binnenland als
in de EU; Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten: Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken, Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen; de
ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten. Hieronder de promotie van alle soorten gebouwen waaronder
villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, ,
laten oprichten, lotisering, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle vastgoedoperaties van
om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en ontwikkelingen; de vestiging van om het
even welke onroerende zakelijke vastgoedrechten zoals recht van opstal en de aan- en verkoop ervan; het
verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten
e.het laten bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verdeling en de
verkaveling (grond- of ruilverkaveling al dan niet met infrastructuur en wegenwerken) van alle mogelijke
onroerende goederen; het bouwrijp maken van gronden, het doen oprichten of doen bouwen van alle soorten
gebouwen of bouwwerken, het laten uitvoeren van alle bouw- en renovatiewerkzaamheden door
onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden, het uitbaten en ontwikkelen van winkelcentra,
het uitoefenen zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of als tussenpersoon van alle activiteiten zoals holding-,
patrimonium-, beheers- of managementvennootschap, in de meest ruime zin
f.de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten van alle mogelijke overeenkomsten voor bouwprojecten in
de ruimste zin van het woord
g.alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de
renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van bouwprojecten in de meest ruime
zin
h.de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin van
het woord aan projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit
i.het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa
j.de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen; de huur- en verhuur van
om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
k.schatten of evalueren van onroerend goed en vastgoedexpertise
I.de constructie, plaatsing, aan- en verkoop van zowel nieuwe als tweedehandskeukens en kasten op maat
m.het optreden als vastgoedstylist, vastgoeddecorateur, vastgoedfotograaf en alle daarbij horende
handelingen
n.Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen,
verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor
het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en onderhouden van onroerende goederen of
immobiliënmaatschappijen, de expertise, de agentuur en leasing inzake onroerende goederen, het optreden als
promotor in alle mogelijke onroerende realisaties zoals bijvoorbeeld projectontwikkeling
7.	Coaching:
a.Het persoonlijk begeleiden van leidinggevenden inzake persoonlijke efficiëntie en vaardigheden;
b.Coaching en begeleiding van organisaties, directeuren, teams of personen in hun professionele en
persoonlijke ontwikkeling;
c.Het verstrekken van adviezen aan bedrijven en overheidsdiensten op het gebied van bedrijfsstrategie,
management, commercieel marketingbeheer;
d.Coaching, teamcoaching, teambuilding, life coaching, training, loopbaanbegeleiding, burnout begeleiding
en groepscoaching
e.het uitstippelen van persoonlijke ontwikkelingsparcours; -
f.de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals het
geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder ander door het geven van
voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
g.het ontwikkelen van, de aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
opleidings- en managementtechnieken en -methodieken;
h.het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief bijstand en advies op
het vlak van personeelsbeleid).
i.Anti-stressmanagement
j.Slaaptherapeut
k.Het geven van personal training.
I.Mental coaching
m.HR consultancy
n.Hartcoherentiecoaching
o.Lichaamsgerichte therapie
p.Alles mbt onderwijs diensten (onder andere lesgeven)
8.Interieur & decoratie:
a.Het uitvoeren van alle werkzaamheden die behoren bij het beroep van grafisch designers,
interieurdecorateurs, decorateur-etalagisten;
b.het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
c.decoratiewerken
d.isolatiewerkzaamheden
e.schrijnwerk van hout, kunststof of metaal omvattende o.m. (zonder dat deze opsomming beperkend is) de
montage van buiten- en binnenschrijnwerk : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, enzovoort
f.de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort
in hout, kunststof en metaal;
g.plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen omvattende ondermeer het aanbrengen van
parket en andere houten vloerbedekking (zoals vinyl, laminaat, enzovoort, plaatsen van tapijten en vloermatten;
h.het plaatsen van behang;
i.het plaatsen van zonnewering, parasols, zonneschermen, stores, en dergelijke
j.Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers.
k.De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in :
a.textiel in de ruimste zin van het woord zoals ondermeer garen, weefsels en stoffen, huishoudlinnen en
beddengoed (lakens, handdoeken, enzovoort), fournituren, enzovoort
behang;	b.
c.onderhoudsproducten, drogisterijartikelen en reinigingsproducten;
d.parfumerieën, cosmetica en toiletartikelen
e.meubels (inclusief inbouwkasten, tafels, stoelen, kleine meubelen, en dergelijke) en opzet, niet-elektrische
huishoudapparaten en vloerbedekking, vloerkleden en tapijten;
f.	lederwaren
g.sanitaire artikelen
h.vloer- en wandbekleding in het algemeen;
i.verf, vernis en bouwmaterialen
j.hout en ijzerwaren
k. plastiekwaren
I.verlichtingsartikelen
m.gordijnen, overgordijnen, glasgordijnen, overige huishoudartikelen van textiel en andere raamdecoratie
n.artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
I.gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. woninginrichting
m.allerhande decoratieartikelen (opzet, kunstbloemen en -planten, ... ); wand- en vloerdecoratie;
n.zonnewering, parasols, zonneschermen, stores, en dergelijke.
o.Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
9.Keramiek / art
a.Import en export, aankoop en verkoop, bewerking en verwerking, zowel in het groot als in het klein van
bouwmaterialen en Tegels, keramische kunstproducten, beelden en vazen en dergelijke, boetseerklei,
glazuren en pottenbakkersartikelen.
b.Commercialisatie van materialen voor het uitoefenen van alle ambachten, kunstvormen en didactische
aangelegenheden
c.Verkoop van grondstoffen, gereedschappen, uitrusting, toebehoren en kunstwerken. Dit als kleinhandel
zowel naar particuliere als professionele klanten. Zo zal de vennootschap tevens als tussenhandelaar of
groothandel fungeren. Dit zowel in eigen vestigingen, online als ambulant. Het verlenen van advies al dan niet
gerelateerd aan de commerciële activiteit, zoals vormgeving en decoratie.
d.Alle activiteiten die betrekking hebben tot aankoop en verkoop van goederen en grondstoffen. Eigen
onderzoek en ontwikkeling maakt dat grondstoffen en gereedschappen gecombineerd of samengesteld kunnen
worden tot nieuwe toepassingen. Ondersteunede diensten hieraan zoals onder andere Ontwerp, engineerings
en verpakkingsactiviteiten maken hier deel van uit.
e.Vervaardiging van kunstwerken, gebruiksgoederen en gereedschappen.
f.Onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe technologieën en toepassingen
g.Ontwerpen van juwelen en decoratie artikelen
Il.Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging
en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals :
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
3.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
4.Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen.
5.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren;
6.Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en gelijkaardige
en aanverwante immateriële duurzame activa;
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan
bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichten te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat
zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijke welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of
een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet
voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan."
- De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap
sedert 1 januari 2020 onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voornoemde wet van 23 maart 2019 om
de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. In het licht daarvan en gelet op het voornemen om de vennootschap met
slechts één aandeelhouder te laten voortbestaan besluit zij haar rechtsvorm om te zetten naar een besloten
vennootschap (afgekort BV), zoals nader bepaald in de besluiten hierna.
-De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 02 december 2024,
om de redenen die ertoe leiden de voorgestelde omvorming van de commanditaire vennootschap in een
besloten vennootschap toe te lichten; bij dit verslag wordt een staat gevoegd over de actieve en passieve
toestand van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2024. ..
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap "Moore
Audit", te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, met ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door
de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, van 17 december 2024, verslag opgemaakt omtrent de voormelde staat
en actief van de vennootschap, en in het bijzonder omtrent het al dan niet overgewaardeerd zijn van de
vennootschap.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt :
"Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hieronder is opgenomen onder 'Onderbouwing
van de conclusie met voorbehoud', is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te
zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in
overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud
We maken een voorbehoud omtrent :
·alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere
overheidsschulden die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn;
·de eventuele impact van de evolutie van de koersen van de onderliggende fondsen in portefeuille tot op
datum van de uitkering van de beleggingsportefeuille.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te
voeren.
Overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de vennoten
van de commanditaire vennootschap ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan
derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 oktober
2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de
principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van
de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te
brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31
oktober 2024 met een balanstotaal van 172 824,31 EUR en een eigen vermogen van 5 880,82 EUR, in het
kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader inzake
de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat
het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de
Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de
schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor
onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie
verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een
controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid
te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding
van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot
uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis
voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een CommV naar een BV zoals hierboven beschreven en mag
niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Wevelgem, 17 december 2024
BV MOORE AUDIT
vertegenwoordigd door:
(getekend)
Piet DUJARDIN,
Bedrijfsrevisor" ....
De vergadering besluit om de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap (BV).
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde
en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de commanditaire vennootschap
werd gevoerd, overnemen en voortzetten.
Alle duizend(1.000) aandelen van de commanditaire vennootschap worden omgezet in aandelen van de
besloten vennootschap. Voor één aandeel van de commanditaire vennootschap wordt één aandeel van de
besloten vennootschap toegekend. leder der vennoten behoudt bijgevolg hetzelfde aantal aandelen.
Er wordt besloten dat de aandelen zonder nominale waarde zullen zijn.
De vennootschap behoudt het nummer 0778.882.878. waaronder de commanditaire vennootschap was
ingeschreven in het rechtspersonenregister/ondernemingsloket.
De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 oktober
2024 en op basis van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen, sedert die datum gedaan door de commanditaire vennootschap worden verondersteld
verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
. . . De voorzitter zet uitéén dat:
-de voormelde stille vennoot tijdens de schorsing van de vergadering haar één en enig aandeel in de
vennootschap "Sirius Holding" heeft overgedragen aan de heer Dennis VAN GYSEL zodanig dat deze thans
enige aandeelhouder is van de vennootschap "Sirius Holding";
-dat hiertoe tijdens de schorsing van de vergadering de nodige documenten/overeenkomst werden
opgemaakt en het aandelenregister werd aangepast.
-De vergadering stelt vast dat ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap de inbreng der
oprichters duizend euro (€ 1.000,00) bedroeg en werd aangeduid als kapitaal van de vennootschap.
De vergadering bevestigt dat deze inbrengen thans het beschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap uitmaken, dat vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Het beschikbaar eigen vermogen moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
-De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder van de commanditaire vennootschap, de heer
Dennis VAN GYSEL ontslag te geven uit zijn functie van zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf
heden.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
van de commanditaire vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.
Er wordt onmiddellijk overgegaan tot de benoeming van :
-de heer Dennis VAN GYSEL, wonende te 2830 Willebroek, Brouwerijstraat 14
Als statutaire bestuurder van de BV "Sirius Holding" en dit voor een onbepaalde duur ....
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
leder bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
De algemene vergadering besluit, ten einde de continuïteit van de vennootschap te garanderen, te
benoemen tot opvolgend bestuurder: mevrouw Luna DE SMET, wonende te 2830 Willebroek, Brouwerijstraat
14.
De bestuurder stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd. De bestuurder
heeft dienaangaande een bijzondere verklaring opgemaakt en wenst deze verklaring neer te leggen en bekend
te maken overeenkomstig artikel 2:8,§4 en 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-De vergadering besluit vervolgens de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast te stellen ....
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Sirius Holding".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel
worden verplaatst binnen hetzelfde gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, allen of in samenwerking met derden:
III. SPECIFIEK
10. Beleggen:
a.Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-
)publiekrechtelijk statuut met een focus op, maar niet beperkt tot, blockchain of gelijkaardige toepassingen
b.Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, joint ventures of andere
vennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere
diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de client.
11.Energie (EPC) & plaatsbeschrijving
a.Het uitreiken van energieprestatiecertificaten (oa type A) van bestaande & nieuwe woningen welke
verkocht of verhuurd worden.
b.Het geven van advies met als doel het energieverbruik te verlagen
c.EPB verslaggeving
d.EPC verslaggeving
e.Energiedeskundige voor alle openbare en publieke gebouwen
f.Advies en studie bureau voor energie & milieu
g.Opstelling van plaatsbeschrijvingen
h.Consultancy voor bedrijven met betrekking tot energie & milieu
i.Energie audit inzake energiebesparende maatregelen
j.Studie van energiefacturen, haalbaarheidsstudies betreffende investeringen van hernieuwbare
technologieën in het kader van het EPB decreet
k.Studie van de warmtebehoefte: berekening van de nieuwbouw met als doel te achterhalen welke
verwarmingsbehoefte aanwezig is
I.Keuring & plaatsing van verwarmingsinstallaties & blowerdoortesten & ventilatie
m.Keuring en het leggen van elektrische leidingen & installaties
n. Verlenen van advies inzake veiligheid, preventie, kwaliteit, milieu en energie aan bedrijven of particulieren
o.Optreden als energieprestatie en binnenklimaat verslaggever
p.Opmaken van energieprestatiecertificaten bij verkoop en verhuur van woongebouwen, bij
nieuwbouwwoningen, bij publieke gebouwen en bij verkoop van niet-residentiële gebouwen
q.Geven van opleidingen van alle bovenstaande zaken
IV. ALGEMEEN
12.	Allerlei:
a.Het organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor algemene beroeps-
en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming;
b.Het uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken; het verrichten van marktonderzoeken;
prospectie, marketing activiteiten en het voeren van publiciteit;
c.Onderneming voor het uitoefenen van managementactiviteiten (oa beheer van een andere vennootschap
zelf of van een deelactiviteit van die vennootschap)
a.Algemeen management
b. Administratief
c. Commercieel
d.Financieel management
d.Het vertegenwoordigen van de vennootschap ten aanzien van derden
e.Het verstrekken van allerlei diensten (consultancy, operationele leiding, beheer, administratieve
ondersteuning, financiële bijstand, ... )
f.Het optreden als adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, planning, organisatie en
efficiëntie;
g.Het verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
h.Het verlenen van administratieve prestaties omvattende onder meer, zonder dat deze opsomming
beperkend is, het verwerken van correspondentie voor rekening van derden, het optreden als vertaaldienst,
secretariaatswerk ...
i.Het uitgeven van publicaties of andere informatie in de ruimste zin van het woord;
j.Het optreden als tussenpersoon bij de bemiddeling, onderhandeling, opstelling, afsluiten en beëindigen
van contracten onder welke vorm ook; het verlenen van adviezen en administratieve prestaties; het optreden
als vertaaldienst;
k.Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten; activiteiten van management van sportlui en overige bekende personaliteiten
(makelaar); het optreden als tussenpersoon voor het oplossen van conflicten (conflictbemiddeling);
I.Het periodiek volgen van seminaries (zowel in binnen- als buitenland)
m.Het verlenen van hulp van beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase (ter beschikking
stellen van aangepaste bedrijfsruimte en overige dienstverlening tegen een relatief lage prijs
n.Het geven van lezingen over allerhande
o.Overige ondersteunende dienstverlening (oa aan bedrijven);
p.Het optreden als commercieel coördinatie manager in de ruimste zin van het woord.
13.Verkoop & verhuur / detailhandel:
a.De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als
tussenpersoon bij de verhandeling van om het even welke goederen;
b.De huur en verhuur van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
c.De verkoop en de handelsbemiddeling van om het even welke goederen.
d. Detailhandel
e.Detailhandel via postorderbedrijf of internet
f.De aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud, installatie, herstelling, fabricatie, in - en uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële handels,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebbende op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur,
de programmatie als de benodigdheden in verband ermee. Het verstrekken van advies omtrent het voorgaande
en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en
gegevensanalysen.
14.Schoonheidsverzorging / massages / wellness
a.Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; gezichtsmassages,
antirimpelbehandeling, het aanbrengen van make-up, enzovoort
b.Relaxatie massages
c.zorgmassages
d.Huidverzorging en epileren
e.Manicure en pedicure
f.Nagelverzorging voor zowel dames als heren
g.Het masseren van het menselijk lichaam met oog op het in stand houden of mooier maken van het
menselijk lichaam; cosmetische massage en het masseren dat gebruikelijk is
h.Overige lichaamsverzorging
i. Wimperstylise
j.Make-up styliste
k.Gelaatsverzorging
I.Schoonheidssalon in de normale betekenis van het woord - estetisch & medisch
m.Uitbating van gezondheids-, relaxatie en lichaamsverzorgingsinstituten, massage-en schoonheidssalons,
zonnebank- en fitnesscentra.
n.De exploitatie, opleiding, advies en dienstverlening in- en van een instituut voor geestelijk en lichamelijk
welzijn, zoals onder meer wellnesscomplexen, kuuroorden, massagesalons, stoom- en andere baden,
solariums, sauna - en badinrichtingen, fitnesscentra, thalassotherapie, relaxatie therapieën, groepstherapie,
(lichaams)massage, yoga, licht- klant en kleurentherapie, stressbehandeling, lichaamsgewichtbehandeling,
gezondheidszorg, schoonheidsbehandeling en huidverzorging, cryolipolyse, bodycontouring, manicure en
pedicure, epilatie, ergotherapie, schoonheidssalon, gelaatsverzorging, laserbehandeling, lymfedrainage,
nagelstudio alsook het aanbrengen van make-up
o.Het verstrekken van overige persoonlijke diensten die niet hiervoor zijn vermeld
p.Het geven van lezingen mbt schoonheidsverzorging
Kapsalon:	15.
a.Het wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen
b.Het verzorgen van alle haarwerken zoals onder meer het vervaardigen en aanbrengen van haarstukken
volgens gelijk welk procedé en zelfs door inplanting.
16.Projectontwikkeling:
a.aan- en verkoop van onroerende goederen als vastgoedhandelaar, handel in eigen onroerend goed. Deze
omhelst aankoop van gronden / terreinen / panden / ... Dit zonder limitatieve beperking
b.coördinatie van alle werkzaamheden in bouw- en renovatie
c.uitvoeren van alle niet structurele bouw- en renovatiewerken: waaronder alle afwerkingswerken zoals
plaatsen isolatie, gyproc wanden, plafonds en alle schilderwerken, ...
d.alle verrichtingen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
de activiteiten als bouwpromotor en alle hiermede verband houdende handelingen; Zowel in het binnenland als
in de EU; Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten: Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken, Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen; de
ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten. Hieronder de promotie van alle soorten gebouwen waaronder
villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, ,
laten oprichten, lotisering, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle vastgoedoperaties van
om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en ontwikkelingen; de vestiging van om het
even welke onroerende zakelijke vastgoedrechten zoals recht van opstal en de aan- en verkoop ervan; het
verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten
e.het laten bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verdeling en de
verkaveling (grond- of ruilverkaveling al dan niet met infrastructuur en wegenwerken) van alle mogelijke
onroerende goederen; het bouwrijp maken van gronden, het doen oprichten of doen bouwen van alle soorten
gebouwen of bouwwerken, het laten uitvoeren van alle bouw- en renovatiewerkzaamheden door
onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden, het uitbaten en ontwikkelen van winkelcentra,
het uitoefenen zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of als tussenpersoon van alle activiteiten zoals holding-,
patrimonium-, beheers- of managementvennootschap, in de meest ruime zin
f.de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten van alle mogelijke overeenkomsten voor bouwprojecten in
de ruimste zin van het woord
g.alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de
renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van bouwprojecten in de meest ruime
zin
h.de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin van
het woord aan projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit
i.het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa
j.de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen; de huur- en verhuur van
om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
k.schatten of evalueren van onroerend goed en vastgoedexpertise
I.de constructie, plaatsing, aan- en verkoop van zowel nieuwe als tweedehandskeukens en kasten op maat
m.het optreden als vastgoedstylist, vastgoeddecorateur, vastgoedfotograaf en alle daarbij horende
handelingen
n.Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen,
verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor
het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en onderhouden van onroerende goederen of
immobiliënmaatschappijen, de expertise, de agentuur en leasing inzake onroerende goederen, het optreden als
promotor in alle mogelijke onroerende realisaties zoals bijvoorbeeld projectontwikkeling
17. Coaching:
a.Het persoonlijk begeleiden van leidinggevenden inzake persoonlijke efficiëntie en vaardigheden;
b.Coaching en begeleiding van organisaties, directeuren, teams of personen in hun professionele en
persoonlijke ontwikkeling;
c.Het verstrekken van adviezen aan bedrijven en overheidsdiensten op het gebied van bedrijfsstrategie,
management, commercieel marketingbeheer;
d.Coaching, teamcoaching, teambuilding, life coaching, training, loopbaanbegeleiding, burnout begeleiding
en groepscoaching
e.het uitstippelen van persoonlijke ontwikkelingsparcours; -
f.de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals het
geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder ander door het geven van
voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
g.het ontwikkelen van, de aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
opleidings- en managementtechnieken en -methodieken;
h.het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief bijstand en advies op
het vlak van personeelsbeleid).
i.Anti-stressmanagement
j.Slaaptherapeut
k.Het geven van personal training.
I.Mental coaching
m.HR consultancy
n.Hartcoherentiecoaching
o.Lichaamsgerichte therapie
p.Alles mbt onderwijs diensten (onder andere lesgeven)
18.Interieur & decoratie:
p.Het uitvoeren van alle werkzaamheden die behoren bij het beroep van grafisch designers,
interieurdecorateurs, decorateur-etalagisten;
q.het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
r.decoratiewerken
s.isolatiewerkzaamheden
t.schrijnwerk van hout, kunststof of metaal omvattende o.m. (zonder dat deze opsomming beperkend is) de
montage van buiten- en binnenschrijnwerk : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, enzovoort
u.de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort
in hout, kunststof en metaal;
v.plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen omvattende ondermeer het aanbrengen van
parket en andere houten vloerbedekking (zoals vinyl, laminaat, enzovoort, plaatsen van tapijten en vloermatten;
w.het plaatsen van behang;
x.het plaatsen van zonnewering, parasols, zonneschermen, stores, en dergelijke
y.Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers.
z.De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in :
a.textiel in de ruimste zin van het woord zoals ondermeer garen, weefsels en stoffen, huishoudlinnen en
beddengoed (lakens, handdoeken, enzovoort), fournituren, enzovoort
behang;	b.
c.onderhoudsproducten, drogisterijartikelen en reinigingsproducten;
d.parfumerieën, cosmetica en toiletartikelen
e.meubels (inclusief inbouwkasten, tafels, stoelen, kleine meubelen, en dergelijke) en opzet, niet-elektrische
huishoudapparaten en vloerbedekking, vloerkleden en tapijten;
f.	lederwaren
g.sanitaire artikelen
h.vloer- en wandbekleding in het algemeen;
i.verf, vernis en bouwmaterialen
j.hout en ijzerwaren
k. plastiekwaren
I.verlichtingsartikelen
m.gordijnen, overgordijnen, glasgordijnen, overige huishoudartikelen van textiel en andere raamdecoratie
n.artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
aa.gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. woninginrichting
bb.allerhande decoratieartikelen (opzet, kunstbloemen en -planten, ... ); wand- en vloerdecoratie;
cc.zonnewering, parasols, zonneschermen, stores, en dergelijke.
dd.Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
19.Keramiek / art
h.Import en export, aankoop en verkoop, bewerking en verwerking, zowel in het groot als in het klein van
bouwmaterialen en Tegels, keramische kunstproducten, beelden en vazen en dergelijke, boetseerklei, glazuren
en pottenbakkersartikelen.
i.Commercialisatie van materialen voor het uitoefenen van alle ambachten, kunstvormen en didactische
aangelegenheden
j.Verkoop van grondstoffen, gereedschappen, uitrusting, toebehoren en kunstwerken. Dit als kleinhandel
zowel naar particuliere als professionele klanten. Zo zal de vennootschap tevens als tussenhandelaar of
groothandel fungeren. Dit zowel in eigen vestigingen, online als ambulant. Het verlenen van advies al dan niet
gerelateerd aan de commerciële activiteit, zoals vormgeving en decoratie.
k.Alle activiteiten die betrekking hebben tot aankoop en verkoop van goederen en grondstoffen. Eigen
onderzoek en ontwikkeling maakt dat grondstoffen en gereedschappen gecombineerd of samengesteld kunnen
worden tot nieuwe toepassingen. Ondersteunede diensten hieraan zoals onder andere Ontwerp, engineerings
en verpakkingsactiviteiten maken hier deel van uit.
I.Vervaardiging van kunstwerken, gebruiksgoederen en gereedschappen.
m.Onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe technologieën en toepassingen
n.Ontwerpen van juwelen en decoratie artikelen
Il.Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging
en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals :
7.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
8.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving
of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
9.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
10.Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen.
11.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren;
12.Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en gelijkaardige
en aanverwante immateriële duurzame activa;
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan
bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichten te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat
zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijke welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of
een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet
voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare
eigen vermogensrekening te worden geboekt. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen
zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een
authentieke akte vastgesteld. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het
tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte
en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor aandelen bezwaard met
vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en
vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van
het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van
het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de
vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in
volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht. Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de
eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Beschikbare eigen vermogensrekening
De buitengewone algemene vergadering van 18 december 2024 heeft vastgesteld dat de inbreng door de
oprichters ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap thans het beschikbaar eigen vermogen van
de vennootschap uitmaakt.Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden
op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan elektronisch worden aangehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten
aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op
naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening
van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.Indien verscheidene personen titularissen van
zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze
aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van
deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn. De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum
bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen ....
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn:
De heer Dennis VAN GYSEL, geboren te Bonheiden op 22 november 1993.
Wordt aangesteld als opvolgend bestuurder: mevrouw Luna DE SMET, wonende te 2830 Willebroek,
Brouwerijstraat 14;
Deze opvolger treedt in functie zodra de statutaire bestuurder overlijdt of wilsonbekwaam wordt.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping, op de vierde vrijdag van de maand juni van elk jaar om tien uur (10.00
uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval,
de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering
op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste
schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de
datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de
vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in
één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van
de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen
draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk
besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel.Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december
daaropvolgend. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te
keren zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
-Het adres van de zetel is gevestigd te: 2830 Willebroek, Brouwerijstraat 14.
Volmachten
Er wordt door de bestuurder volmacht gegeven aan "De Vriese Accountancy", besloten vennootschap,
met zetel te 8820 Torhout, Oostendestraat 45A, met macht tot indeplaatsstelling, aan wie hij de macht verleent
om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook
tegenover de kruispuntbank teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. De volmachtdrager is
tevens bevoegd om alle registraties en aanpassingen aan bestaande registraties te verrichten in het UBO-
register en bij eStox.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Marianda MOYSON
In bijlage : afschrift akte - verslag bestuursorgaan inzake de wijziging van de rechtsvorm - staat van activa
en passiva - verslag bedrijfsrevisor - verslag bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp - verklaring
bestuursorgaan inzake de vereniging van alle aandelen in 1 hand - coördinatie der statuten.