Ondernemingsnr : 0845 413 990
Naam
(voluit) : DAYBREAK
(verkort)
Rechtsvorm: bv
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsestraat 67-69, 2640 Mortsel, België
Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER/BESTUURDER
Notulen van de bijzondere algemene vergadering
Heden vrijdag 13 december om 18:00 wordt de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders/vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Bureau
De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de
algemene vergadering als volgt samengesteld:
·de voorzitter: Vincent OOMEN
·de secretaris: Lynsey OOMEN
·de stemopnemer(s): Xiaoli LU
Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders/ vennoten van
wie de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst die bij het bureau neergelegd is. Die aanwezigheidslijst
vermeldt ook het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder/vennoot
volgens eigen verklaring beschikt.
De vermelde aanwezigheidslijst werd mee ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist
erkennen. De lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de
vertegenwoordigde personen.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
I.Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1.het ontslag van een bestuurder/zaakvoerder
Il.Aangezien 23 van de 25 aandelen vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders/zaak-voerders aanwezig
zijn, moeten de formaliteiten voor bijeenroeping niet worden aangetoond.
III.Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders/vennoten hebben zich geschikt naar de
voorwaarden om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.
IV.Alle aandeelhouders/vennoten hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek der Vennootschappen.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
De stemopnemer heeft deze uiteenzetting onderzocht en de vergadering heeft vastgesteld dat ze juist is.
De vergadering stelt vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te
beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel
geeft recht op één stem.
Bespreking van de agendapunten
1. Ontslag van een bestuurder/zaakvoerder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder/zaakvoerder dat werd
ingediend door Lynsey OOMEN, Italië 197, bus 201, 2000 Antwerpen
Dit ontslag gaat in op maandag 16 december, 2024 om 19:00.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2. Benoeming van een nieuwe bestuurder/zaakvoerder
De algemene vergadering beslist geen nieuwe bestuurders/zaakvoerders te benoemen, aangezien het
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Aan Vincent Oomen wordt bij deze een bijzondere volmacht verleend om deze besluiten te laten
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en dit binnen de kortst mogelijke tijd. De documenten
daartoe worden tegelijkertijd met onderhavige notulen mee ondertekend.
Slot
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering opgeheven.
Aldus opgemaakt op de reeds vermelde plaats en datum en na goedkeuring door de algemene
vergadering ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders/vennoten die erom verzocht
hebben.
Vincent OOMEN, bestuurder Daybreak bv