Ondernemingsnr : 0509991752
Naam
(voluit) : AL Windows
(verkort) : ALW
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mijnwerkerslaan 35 bus 1
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 21 mei 2025,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
unaniem heeft genomen:
1.         Wijziging van het boekjaar - overgangsbepaling.
Nadat ondergetekende notaris heeft gewezen op de inhoud en draagwijdte van het advies nummer
2010/10 van 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake de duur van het
boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening die
betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond, wordt agendapunt 1 goedgekeurd.
De vergadering besluit dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal samenvallen met het
kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het thans lopende boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 1 oktober 2024 en waarvan de initiële afsluitdatum voorzien was voor 30
september 2025, te verlengen en pas af te sluiten op 31 december 2025.
2.         Vervanging van artikel 23 in de statuten.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 23
van de statuten door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde burgerlijke jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
3.         Wijziging van de datum van de jaarvergadering – overgangsbepaling.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de gewijzigde looptijd
van het boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand
juni om achttien uur (18:00 uur).
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatshebben op de derde
woensdag van de maand juni 2026.
4.         Vervanging van artikel 19 in de statuten.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 19
van de statuten door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand juni om achttien uur (18:00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een
effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de
effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische
communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.”
5.         Volmacht boekhouder.
Iedere medewerker van “FINEKO”, met ondernemingsnummer 0458.916.007 en zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, met macht tot indeplaatsstelling en elk met macht afzonderlijk op te treden, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De comparant machtigt iedere medewerker van “FINEKO”, met ondernemingsnummer 0458.916.007
en zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, met macht tot indeplaatsstelling en elk met macht
afzonderlijk op te treden, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap.
Iedere medewerker van ““FINEKO”, met ondernemingsnummer 0458.916.007 en zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, met macht tot indeplaatsstelling en elk met macht afzonderlijk op te treden, wordt
tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, alsook latere wijzigingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
6.         Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en   neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Mij, notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Truus JASPERS