Ondernemingsnr : 0707872049
Naam
(voluit) : PMS Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertlaan 179
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Rep.nr. 2021/0176                         Rb T                                        Dossiernr: GJ-20-1089/001
“PMS Beheer”
Besloten Vennootschap
Koning Albertlaan 179
3620  LANAKEN
BTW-nr.: BE 0707.872.049
RPR Antwerpen afdeling Tongeren
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING, SOORTEN VAN
AANDELEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op 10 februari 2021 voor notaris Yasmine FAGARD te Maasmechelen
dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: CREATIE SOORTEN VAN AANDELEN
De algemene vergadering besluit tot de indeling van de bestaande aandelen in twee (2) soorten van
aandelen dewelke toegewezen worden als volgt:
-één aandeel genummerd één (1) vormt het aandeel soort A met stemrecht.
-de aandelen genummerd van twee (2) tot en met driehonderdnegentienduizend negenhonderd
tweeënnegentig (391.992) vormen de aandelen soort B zonder stemrecht.
De aandelen van soort A en B worden toegekend aan de bestaande aandeelhouder de heer
SMEETS Peter voornoemd.
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om de statutaire bepalingen aan te
passen / in te voegen inzake:
    1.  Het aantal en de soorten uitgegeven aandelen van de vennootschap (artikel 5)
    2.  Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur (artikel 8)
    3.  Beperkingen inzake de overdracht van aandelen (artikel 10)
TWEEDE BESLUIT: BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER EN OPVOLGER BESTUURDER
De algemene vergadering beslist om de heer SMEETS Peter voornoemd te benoemen tot statutair
bestuurder.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, wordt de heer
SMEETS Harry Cornelis, wonende te 3701BJ Zeist (Nederland), Wilhelminalaan 4/C vanaf deze dag
benoemd als statutair bestuurder. Deze benoeming is beperkt tot 14 jaar te rekenen sedert heden.
Bij overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de heer SMEETS Harry voornoemd zal
mevrouw SMEETS Bouke Hubertina, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1073XC Amsterdam
(Nederland), Gerard Doustraat 228-3 worden benoemd als statutair bestuurder voor de nog
resterende termijn.  
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om artikel 11 van de statuten aan te
Luik B
passen.
DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET
GENOMEN BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdnegentienduizend
negenhonderdtweeënnegentig (319.992) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, met
uitzondering van het stemrecht gekoppeld aan de soorten van aandelen.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten van aandelen
- één aandeel genummerd één (1) vormt het aandeel soort A met stemrecht;
- de aandelen genummerd van twee (2) tot en met driehonderdnegentienduizend
negenhonderdtweeënnegentig (391.992) vormen de aandelen soort B  zonder stemrecht;
Ieder aandeel geeft een recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo naar rato van het
percentage in de totale aandelenverhouding.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 8 van de statuten aan te passen als volgt:
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders  naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien de
nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen,
dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in
dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of conform deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen
worden of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders  die ten minste
drie vierden van de aandelen bezitten.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 10 van de statuten aan te passen als volgt:
Goedkeuring door de bestuurders
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na
de verzending van de vraag om goedkeuring.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de 15 dagen betekend aan de overdrager. Indien
de overdrager geen antwoord  van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel
bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft verleend.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Luik B
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-
overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer
wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-
overnemer.
De door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerft de aandelen aan
- de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening
van de vennootschap.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 15 dagen na de betekening door
het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke
interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De heer SMEETS Peter wordt benoemd tot statutair-bestuurder.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de
heer SMEETS Harry Cornelis, van Nederlandse nationaliteit wonende te 3701BJ Zeist (Nederland),
Wilhelminalaan 4/C vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder. Deze benoeming is beperkt tot
14 jaar te rekenen sedert heden.
Bij overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de heer SMEETS Harry voornoemd zal
mevrouw SMEETS Bouke Hubertina, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1073XC Amsterdam
(Nederland), Gerard Doustraat 228-3 worden benoemd als statutair bestuurder voor de nog
resterende termijn. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
VIERDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name :
SBB Accountants & Adviseurs, gevestigd te 3620 Lanaken, Europaplein 43 bus 1.
VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten