Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ IBB
(verkort) :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Archimedesstraat 7
8400 Oostende
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op elf januari tweeduizend
achttien, neergelegd ter registratie Brugge blijkt dat:
Er een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam
“EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ IBB”.
…
Het kapitaal bedraagt 100.000,00 € vertegenwoordigd door 100.000 aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één honderdduizendste (1/100.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De 100.000 aandelen werden
als volgt onderschreven:
    1.  BRICKS&SUPPORT: 90.000 aandelen categorie A
    2.  INHO: 7.500 aandelen variabel categorie A
    3.  De heer Koen Hutsebaut 2.500 aandelen variabel categorie B
Totaal : 100.000 aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 100.000,00 €
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend
namens de vennootschap in oprichting bij BNPPARIBAS FORTIS
Een bankattest, gedateerd op 6 december 2017, werd als bewijs van de storting aan Ons,
instrumenterende notaris, overhandigd.
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen.
 
…
STATUTEN
                                       TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
                                                         ARTIKEL 1 - NAAM
                                                              1.1. Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid aangenomen en draagt de naam "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ IBB".
                                                             1.2. Rechtsvorm
De benaming moet evenwel steeds door de woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid" of door de afkorting "C.V.B.A." worden voorafgegaan of gevolgd.
                                                         ARTIKEL 2 - ZETEL
                                                            2.1. Huidige zetel
             De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7.
                                                         2.2. Zetelverplaatsing
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, krachtens een besluit genomen met een gewone
meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur,
0687872827
Luik B
de maatschappelijke zetel naar iedere andere plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels
(Hoofdstedelijk) Gewest overbrengen, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.
Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke
verandering van de maatschappelijke zetel van de vennootschap en dient daartoe de nodige
aanpassingen van de inschrijving van de vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.
                                                         ARTIKEL 3 - DOEL
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland: de aankoop, de constructie, de uitbating, de verkoop en de verhuur van
onroerende goederen en onder andere van onroerende goederen aan de hotellerie-industrie
geaffecteerd, alsook de uitbating van de hotellerie-industrie zelf.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
…
TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN
                                                     ARTIKEL 5 - KAPITAAL
                                                              5.1. Algemeen
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.  Het aanvangskapitaal bedraagt HONDERD DUIZEND
EURO (€ 100.000).
         Het maatschappelijk kapitaal omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.
                                  5.2. Vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op vijfentwintig duizend euro (€
25.000,00), vertegenwoordigd door vijfentwintig duizend (25.000) aandelen op naam, waarvan:
                          - 25.000 aandelen van de klasse A (hierna de ‘A-aandelen’),
Het vaste gedeelte van het kapitaal kan slechts gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone
algemene vergadering mits inachtneming van de regels vastgesteld voor statutenwijziging zoals
voorzien in onderhavige statuten.
                           5.3. Veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op vijfenzeventig duizend euro
(€ 75.000,00), vertegenwoordigd door vijfenzeventig duizend (75.000) aandelen op naam, waarvan:
                          - 65.000 aandelen van de klasse A (hierna de ‘A-aandelen’),
                          - 10.000 aandelen van de klasse B (hierna de ‘B-aandelen’),
Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt gewijzigd, en dit evenwel met
naleving van de wettelijke en de onderstaande statutaire bepalingen ter zake:
(a) Door incorporatie van overgedragen winst, reserves, herwaarderingsmeerwaarden en
uitgiftepremies.
(b) Door nieuwe inbrengen door bestaande vennoten, met dien verstande dat hierbij de procedure
inzake de toetreding van nieuwe vennoten ex artikel 10 van onderhavige statuten nageleefd dient te
worden.
(c) Door de toetreding van nieuwe vennoten die één of meer nieuwe aandelen onderschrijven, en dit
evenwel met naleving van de procedure inzake de toetreding van nieuwe vennoten ex artikel 10 van
onderhavige statuten.
(d) Door de uitbetaling van een scheidingsaandeel naar aanleiding van de uittreding van een
vennoot, en dit evenwel met naleving van de procedure inzake de uittreding van vennoten ex artikel
12 van onderhavige statuten.
(e) Door de uitbetaling van een scheidingsaandeel naar aanleiding van de uitsluiting van een
vennoot, en dit evenwel met naleving van de procedure inzake de uitsluiting van vennoten ex artikel
13 van onderhavige statuten.
In gevallen van wijziging van het variabel kapitaal is geen statutenwijziging noodzakelijk, noch het
verlijden van een notariële akte hieromtrent.
Luik B
…
ARTIKEL 8 - AARD EN ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
                                                                  8.1. Aard
Alle aandelen zijn op naam onderverdeeld in aandelen zonder nominale waarde. Elk aandeel is
voorzien van een volgnummer.  Alle aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens de bijzondere
rechten vervat in onderhavige statuten en, indien voorkomend, de aandeelhoudersovereenkomst.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten,
ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht
geven op een deel van de winst.
Buiten de hierna bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven in
onderhavige akte mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven volgens de
bepalingen opgenomen in artikel 5 van onderhavige statuten.
…
8.3. Ondeelbaarheid van de aandelen
     De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien de eigendom van een aandeel toebehoort aan meerdere personen, dan worden de rechten
die eraan verbonden zijn geschorst, totdat zij gezamenlijk een gemeenschappelijke lasthebber
aangeduid hebben die de medevennoten zal vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen. De
mede-eigenaars zijn verplicht om de gemeenschappelijke lasthebber onder elkaar te kiezen en de
vennootschap hiervan op de hoogte te brengen, met dien verstande dat enkel als
"gemeenschappelijke lasthebber" aangesteld kan worden de natuurlijke persoon of de vennootschap
die oorspronkelijk als vennoot aanvaard werd met toepassing van de procedure van toetreding ex
artikel 10 van onderhavige statuten.
Ingeval van vruchtgebruik worden de rechten, verbonden aan de aandelen waarop een vruchtgebruik
gevestigd werd, geschorst, totdat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar gezamenlijk een
gemeenschappelijke lasthebber aangeduid hebben die hen zal vertegenwoordigen op de algemene
vergaderingen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar zijn verplicht om de gemeenschappelijke
lasthebber onder elkaar te kiezen en de Vennootschap hiervan op de hoogte te brengen, met dien
verstande dat enkel als "gemeenschappelijke lasthebber" aangesteld kan worden de natuurlijke
persoon of de vennootschap die oorspronkelijk als vennoot aanvaard werd met toepassing van de
procedure van toetreding ex artikel 10 van onderhavige statuten.
…
HOOFDSTUK IV - BESTUUR, DIRECTIE EN CONTROLE
                             ARTIKEL 14 – BESTUUR VAN VENNOOTSCHAPPEN
                                                      14.1. Aantal bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit tenminste twee en
maximaal evenveel bestuurders als er vennoten zijn, die benoemd worden door de algemene
vergadering met gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus
één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel
vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van zes jaar, tenzij
de algemene vergadering de bestuurders voor een kortere termijn benoemt.
De benoeming van de bestuurder treedt eerst in werking, nadat hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij
zijn mandaat aanvaardt en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet verboden is.
Het bestuurdersmandaat verstrijkt op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering, die
plaatsgrijpt gedurende het jaar, waarin de duurtijd van het mandaat verstrijkt.
                                       Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
                                            14.2. Hoedanigheid van de bestuurder
Zowel natuurlijke personen of vennoten kunnen benoemd worden als bestuurder van de
vennootschap.
Indien de vennoot een vennootschap is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel de natuurlijke persoon die de
vennoot - vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert,
voordragen als bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat, indien de vennoot -
vennootschap zichzelf voordraagt, enkel de natuurlijke persoon die de vennoot - vennootschap in
rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, benoemd kan worden als
vaste vertegenwoordiger ex artikel 61, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen voor de
uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke
persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de vennootschap tot bestuurder, door de
algemene vergadering goedgekeurd te worden.
Indien de vennoot een natuurlijke persoon is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel een door hem in rechte
ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen gecontroleerde vennootschap voordragen als
bestuurder van de vennootschap, met dien verstande dat, indien de vennoot - natuurlijke persoon
een door hem in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen gecontroleerde
Luik B
vennootschap voordraagt, enkel de vennoot - natuurlijke persoon die de voorgedragen bestuurder -
vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, benoemd
kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 61, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen
voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap. De identiteit van deze
natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de rechtspersoon tot bestuurder, door
de algemene vergadering goedgekeurd  te worden.
                                            ARTIKEL 15 - VOORZITTERSCHAP
@Indien het bestuur van de vennootschap uitgeoefend wordt door een raad van bestuur, dan kiest
de raad van bestuur vrijelijk onder haar bestuurders een voorzitter.
De voorzitter moet steeds behoren tot aandelencategorieën A zoals beschreven in artikel 8.2 van
onderhavige statuten.
Indien geen voorzitter verkozen zou worden, dan wordt deze functie uitgeoefend door de oudste
bestuurder behorende tot de aandelencategorieën A, zoals beschreven in artikel 8.2 van
onderhavige statuten.
De voorzitter wordt benoemd voor een termijn van 6 jaar, tenzij de Raad van Bestuur deze voor een
kortere termijn benoemt.
                        Het mandaat van de aldus benoemde voorzitter is onbezoldigd.
                                       De aftredende voorzitter is herbenoembaar.
                    ARTIKEL 16 - VRIJWILLIG ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
Elke bestuurder kan ontslag nemen door eenzijdige schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap. De betrokken bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging voorzien kan worden.
                  ARTIKEL 17 - GEDWONGEN ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De bestuurders kunnen op elk ogenblik voor het verstrijken van de duurtijd van hun mandaat
ontslagen worden, en dit al dan niet om gewichtige redenen.  De algemene vergadering beslist
daartoe met een gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus
één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel
vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.
                  ARTIKEL 18 - ONTSLAG VAN RECHTSWEGE ALS BESTUURDER
Een bestuurder wordt geacht van rechtswege te zijn ontslagen onder de hierna bepaalde
voorwaarden:
(a) Indien de bestuurder - vennootschap niet langer in rechte gecontroleerd wordt in de zin van artikel
5 van het Wetboek van Vennootschappen door de vennoot - natuurlijke persoon, op wiens
voordracht de bestuurder - vennootschap benoemd werd, voor zover de vennoot - natuurlijke
persoon een vennootschap als bestuurder voorgedragen had.
(b) Indien de bestuurder - natuurlijke persoon niet langer de vennoot - vennootschap op wiens
voordracht hij benoemd werd, in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van
Vennootschappen controleert.
(c) Indien de vennoot op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, vrijwillig uittreedt dan wel
van rechtswege is uitgetreden als vennoot van de vennootschap met toepassing van artikel 12 van
onderhavige statuten.
(d) Indien de vennoot op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, uitgesloten wordt als
vennoot met toepassing van artikel 13 van onderhavige statuten.
…
ARTIKEL 20 - VERGADERINGEN
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur of
van twee bestuurders, en dit telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering en wordt,
behoudens in geval van hoogdringendheid, tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief,
telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist, indien alle bestuurders aanwezig
en/of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur zal tenminste twee (2) maal per jaar vergaderen. Behoudens in geval van
hoogdringendheid, worden er geen raden van bestuur gehouden tijdens het jaarlijks verlof van de
vennootschap.
                                             ARTIKEL 21 - BERAADSLAGING
                                               21.1. Minimum aantal bestuurders
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat minstens twee bestuurders
fysiek aanwezig dienen te zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste vergadering van de raad van
bestuur, dan wordt een tweede vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda
bijeengeroepen met een tussenperiode van vijftien dagen, waarop beraadslaagd kan worden
Luik B
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat minstens
twee bestuurders fysiek aanwezig dienen te zijn.
                                    21.2. Beraadslagingen niet geagendeerde punten
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig
beraadslagen met instemming van de voltallige raad van bestuur van de vennootschap en voor zover
alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.
                                      21.3. Vertegenwoordiging van een bestuurder
Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke wijze
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur
van de vennootschap te vertegenwoordigen.
                                                    21.4. Meerderheidsquorum
De raad van bestuur vergadert en beslist als college. De beslissingen worden in principe genomen
met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, behoudens de
hierna bepaalde bijzondere beslissingen die goedgekeurd dienen te worden met de hierna vermelde
bijzondere meerderheid.
De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het begrip dagelijks bestuur in de zin van
artikel 23.2 van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van de raad
van bestuur behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met een drie vierde meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:
(a) De beslissing tot sluiting respectievelijk overdracht van vestigingen, bijhuizen of bedrijfstakken
van de vennootschap.
(b) De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de vennootschap en een aandeelhouder van de vennootschap,
(c) De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de vennootschap en een bestuurder of een directeur van de vennootschap.
(d) De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de vennootschap en een andere vennootschap, die een bestuurder dan wel een directeur van
de vennootschap in rechte of in feite controleert in de zin van de artikelen 5 tot en met 9 van het
Wetboek van Vennootschappen, of die door een bestuurder, een directeur dan wel een
aandeelhouder van de vennootschap in rechte of in feite gecontroleerd wordt in de zin van de
artikelen 5 tot en met 9 van het Wetboek van Vennootschappen, of die een consortium in de zin van
artikel 10 van de Wetboek van Vennootschappen met een bestuurder, een directeur dan wel een
aandeelhouder van de vennootschap.
(e) De beslissing tot het aankopen, het verkopen, het hypothekeren, het huren, het verhuren of het
leasen van onroerende goederen.
(f) De beslissing tot het aanvaarden of het toekennen van persoonlijke of zakelijke zekerheden door
de vennootschap.
(g) De beslissing tot het toekennen of het aanvragen van al dan niet hypothecair gewaarborgde
leningen ten belopen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
(h) De beslissing tot het oprichten of het onderschrijven van een kapitaalverhoging bij een
dochtervennootschap van de vennootschap.
(i) De beslissing tot de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, § 2, van
het Wetboek van Vennootschappen die de vennootschap zal vertegenwoordigen in de uitoefening
van het mandaat van bestuurder waartoe de vennootschap benoemd werd.
  (j) De beslissing tot wijziging van de boekhoud- en waarderingsregels van de vennootschap.
(k) De beslissing tot goedkeuring en beëindiging van overeenkomsten met een financiële impact van
tenminste tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) of met een looptijd van meer dan 2 jaar.
                    (l) De beslissing tot de uitgifte en terugbetaling van obligatieleningen.
(m) de beslissing tot opmaak van overeenkomsten betreffende niveau van dienstverlening (service
level agreements) met andere vennootschappen of natuurlijke personen.
De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die eveneens het begrip dagelijks bestuur in
de zin van artikel 23.2 van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid
van de raad van bestuur behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met unanieme instemming van
alle aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:
(a) De beslissing tot het bepalen van het stemgedrag van de vennootschap op de algemene
vergadering van een andere vennootschappen, waarin de vennootschap participeert.
(b) De beslissing tot overdracht in de ruimste zin van het woord van participaties die de
vennootschap aanhoudt in een andere vennootschap.
(c) De beslissing tot aanduiding van de kandidaat-bestuurders die de vennootschap als
aandeelhouder voordraagt op grond van haar voordrachtrecht voorzien in de statuten van een
dochtervennootschap.
(d) De beslissing tot vaststelling van de bonus / variabele vergoeding van de individuele bestuurders-
vennootschappen die door de vennootschap toegekend zal worden in het kader van de
Luik B
samenwerkingsovereenkomsten, afgesloten tussen de vennootschap als opdrachtgever en de
bestuurders-vennootschappen als opdrachtnemer.
(e) De beslissing tot het toekennen van algemene en / of bijzondere volmachten aan bestuurders of
aan derden om de vennootschap in of buiten rechte te vertegenwoordigen.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.
                                               21.5. Schriftelijke besluitvorming
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
ondertekend is en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.
                                              ARTIKEL 22 - BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur van de vennootschap is bevoegd om over alle handelingen van beheer en
beschikking te beslissen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
                                          ARTIKEL 23 – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur van de vennootschap kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het
bestuur van één of meer activiteiten, of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur
opdragen aan hetzij één of meer (gedelegeerd) bestuurder(s), apart of samen, hetzij aan één of meer
directeur(s), apart of samen, hetzij aan één of meer volmachtdrager(s), apart of samen, die, in geval
van gedelegeerd bestuurder wel en in geval van directeur of volmachtdrager niet vennoot of
bestuurder dienen te zijn, en die individueel, gezamenlijk of als college dienen op te treden, al
naargelang besluit van de raad van bestuur bepaalt.
Ten allen tijde moeten alle gedelegeerd bestuurders behoren tot de aandelencategorieën A, zoals
beschreven in artikel 8.2 van onderhavige statuten.                
Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt onder het begrip "daden van dagelijks bestuur"
begrepen alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken
van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de
noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur van de
vennootschap niet vereisen, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten alleen de algemene vergadering van de vennootschap dan wel de raad van
bestuur van de vennootschap bevoegd is.
De gedelegeerde bestuurder wordt aangesteld voor een termijn van 6 jaar tenzij de Raad van
Bestuur deze voor een kortere termijn benoemt.
             Het mandaat van de aldus benoemde gedelegeerde bestuurder is onbezoldigd.
Aftredende  gedelegeerde bestuurder is herbenoembaar.
                              ARTIKEL 24 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
                            24.1. Algemene externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, met dien verstande
dat één van beide bestuurders een gedelegeerd bestuurder dient te zijn. Zij moeten geen bewijs van
een voorafgaand besluit van de raad van bestuur van de vennootschap leveren.
…
ARTIKEL 27 - CONTROLE EN TOEZICHT DOOR EEN OF MEERDERE COMMISSARISSEN
                               27.1. Benoeming van één of meerdere commissarissen
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wet de
benoeming van een commissaris oplegt, of wanneer de algemene vergadering met de gewone
meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de vennoten die
samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen,
aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn, tot de benoeming van een commissaris besluit. De
commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar. Zij
zijn herbenoembaar.
                                            27.2. Bezoldiging van de commissaris
De bezoldiging van de commissaris wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering,
rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging
mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap
ontvangen.
                                  HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 28 - DE JAARLIJKSE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
                                             28.1. Gewone algemene vergadering
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op
de eerste zaterdag van de maand mei om 15.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
                                           28.2. Bijzondere algemene vergadering
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen statutenwijziging inhoudt.
                                        28.3. Buitengewone algemene vergadering
Ten allen tijde kan eveneens een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om
te beraadslagen en te besluiten over de voorgestelde statutenwijzigingen.
                                 ARTIKEL 29 - PLAATS VAN DE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in
de oproeping. De bijzondere algemene vergadering worden gehouden in de plaats aangewezen in
de oproeping.
                         ARTIKEL 30 – BIJEENROEPING VAN DE VERGADERING
                                             30.1. Bevoegdheid tot bijeenroeping
Het bestuursorgaan van de vennootschap is verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen
zodra het vennootschapsbelang zulks vereist, alsook op verzoek van de commissaris, op vraag van
één of meerdere vennoten die alleen of gezamenlijk ten minste één vijfde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
                                                  30.2. Wijze van bijeenroeping
Behoudens in geval van absoluut dringende noodzakelijkheid, worden de uitnodigingen schriftelijk
(dit wil zeggen per brief, fax of e-mail) verzonden aan iedere vennoot en aan alle leden van het
bestuursorgaan van de vennootschap en - in voorkomend geval ook aan de commissaris - tenminste
vijftien dagen vóór de algemene vergadering, en dit met opgave van de agenda.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de naam, de rechtsvorm en de zetel van de
vennootschap alsmede het ondernemingsnummer, de datum en het uur van de vergadering, de
nauwkeurige aanwijzing van de plaats van de vergadering, de agenda met opgaaf, in voorkomend
geval, van de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan van de vennootschap en van de
commissaris(sen) of van een bedrijfsrevisor, die door het Wetboek van Vennootschappen zijn
voorgeschreven, de formaliteiten die, in overeenstemming met het hierna volgende bepalingen van
onderhavige statuten, vervuld moeten worden om aan de vergadering deel te nemen, de identiteit
van de persoon van wie de oproeping uitgaat en de hoedanigheid waarin hij handelt, en de
vermelding dat de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis kunnen nemen van de wettelijk
verplichte documenten.
                                                               30.3. Agenda
De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken van de vennootschap, haar door het bestuur
ter kennis gebracht en bovendien over alle voorstellen die op de agenda staan vermeld.
Elke vraag om een agendapunt toe te voegen moet schriftelijk aan het bestuur ter kennis gebracht
worden, getekend zijn door één of meerdere vennoten die minstens een vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en ten minste twintig volle dagen voor de algemene
vergadering ter kennis van de raad van bestuur van de Vennootschap gebracht worden.   
De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn,
beraadslagen en beslissen, indien alle vennoten aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn, en
ze met unanimiteit besluiten tot het uitbreiden van de agenda.
                                       ARTIKEL 31 - VERTEGENWOORDIGING
                                31.1. Wijze van vertegenwoordiging van een vennoot
Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder
gevolmachtigde, die echter zelf vennoot moet zijn.
                               31.2. Vorm van de machtiging tot vertegenwoordiging
Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van de
vergadering. Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting van de gevolmachtigde om zijn
stem in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van de instructies die hem
dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de vennootschap worden tegengeworpen.
                                                      ARTIKEL 32 - BUREAU
                                                          32.1. Samenstelling
De algemene vergadering wordt voorgezeten door het bestuursorgaan. De voorzitter duidt de
secretaris, die geen vennoot behoeft te zijn, aan, alsmede twee vennoten die als stemopnemers
optreden. De in dit artikel bedoelde personen maken samen het bureau uit.
                                                               32.2. Notulen
De notulen van de vergadering worden in een daartoe bijzonder bestemd register bewaard en
Luik B
ondertekend door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten en
desgevallend door het bestuursorgaan van de Vennootschap en door de commissaris.
                                     ARTIKEL 33 - STEMRECHT PER AANDEEL
                                 Alle aandelen geven recht op één stem per aandeel.
                         ARTIKEL 34 - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
34.1. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum op de jaarlijkse en de bijzondere algemene
vergaderingen
De algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen, wanneer minstens de helft plus één van de
vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn die samen in het bezit zijn van aandelen die ten minste
de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen.
Indien de vergadering niet in getal is, dan dient ze opnieuw binnen de vijftien dagen te worden
opgeroepen. Deze tweede algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk
ook het vertegenwoordigd aantal aandelen wezen.
Behoudens in geval het Wetboek van Vennootschappen of de onderhavige statuten in een strenger
meerderheidsquorum voorziet, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der
stemmen.
34.2. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum op de buitengewone algemene vergaderingen
In geval van statutenwijziging kan de vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien
minstens de helft plus één van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij samen ten
minste de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, enerzijds en
indien de aanwezige en/of vertegenwoordigde vennoten binnen elke categorie van aandelen de helft
van het door alle aandelen van de betrokken categorie vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal,
vertegenwoordigen.
Indien de vergadering niet in getal is, dient ze opnieuw binnen de vijftien dagen te worden
opgeroepen. Deze tweede algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk
ook het vertegenwoordigd aantal aandelen weze.
Behoudens in geval het Wetboek van Vennootschappen of onderhavige statuten in een dwingend
bijzonder meerderheidsquorum voorziet, worden alle besluiten tot statutenwijziging genomen met
een drie vierde meerderheid der stemmen.
                                           34.3. Onthoudingen of blancostemmen
De onthoudingen of blanco-stemmen worden zowel in de gewone als in de bijzondere of
buitengewone algemene vergaderingen bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing
gelaten.
                                                    34.4. Staking van stemmen
                       Bij staking van stemmen is het voorstel geacht te zijn verworpen.
                                              ARTIKEL 35 - BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die haar krachtens de dwingende bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen of krachtens onderhavige statuten toekomen.
                       HOOFDSTUK VI - BOEKJAAR EN RESULTAATVERDELING
                                                   ARTIKEL 36 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
                                             ARTIKEL 37 - WINSTVERDELING
                                                             37.1. Algemeen
Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de
maatschappelijk lasten, de noodzakelijke afschrijvingen alsmede van een provisie voldoende geacht
tot het dekken van de belastingen op winsten en risico's ten laste van de vennootschap, vormt de
nettowinst.
                                                         37.2. Winstverdeling
Op deze nettowinst wordt vijf procent voor de wettelijke reserves voorafgenomen. Deze voorafname
is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserves één tiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt heeft. De verplichte voorafname herleeft zodra de wettelijke reserves geen één tiende van het
maatschappelijk kapitaal meer vertegenwoordigt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene
vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap over zijn aanwending zal
beslissen.
                                                               37.3. Verlies
Bij verlies zullen de reserves aangesproken worden. Het verlies kan eveneens naar een volgend
boekjaar overgedragen worden. Geen uitkering mag geschieden, indien het eigen vermogen is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het statutair bepaald vast
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met alle reserves en subsidies, die volgens
het Wetboek van Vennootschappen of onderhavige statuten niet voor uitkering vatbaar zijn.
                                          ARTIKEL 38 - DIVIDENDUITKERING
De toewijzing van de dividenden gebeurt in verhouding tot de aandelen door beslissing van de
jaarlijkse algemene vergadering der vennoten. De betaling van de dividenden zal geschieden op de
Luik B
tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur aangeduid.
Deze betaling kan ingevolge een beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap slechts
geschieden onder aftrek van alle sommen, welke de vennoten, ten welken titel het ook zij, nog
verschuldigd zijn aan de Vennootschap.
                             HOOFDSTUK VII - ONTBINDING EN VEREFFENING
                                                 ARTIKEL 39 - ONTBINDING
De ontbinding kan worden uitgesproken door de algemene vergadering met het aanwezigheids- en
meerderheidsquorum vereist voor statutenwijziging en mits inachtneming van alle wettelijke
bepalingen terzake. De op het ogenblik van de ontbinding in functie zijnde de leden van het
bestuursorgaan van de vennootschap zijn van rechtswege vereffenaars, tenzij anders wordt beslist
door de algemene vergadering, die in dit geval één of meer vereffenaars zal aanstellen en de
machten ervan zal bepalen.
                                            ARTIKEL 40 - LIQUIDATIEBONUS
Na afbetaling van alle lasten der vennootschap zal het netto-actief onder alle vennoten worden
verdeeld, in verhouding tot hun aantal aandelen.
…
III. OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op éénendertig december tweeduizend 2019
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020 overeenkomstig de statuten.
IV. SLOTBEPALINGEN
De verschijners hebben bovendien besloten:
    •  het aantal bestuurders vast te stellen op vijf als volgt:
A-bestuurders:
    •  De NV Bricks & Support met als vaste vertegenwoordiger de heer Joachim Debucquoy, hierna
genoemd
    •  De NV INHO, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joachim Debucquoy, hierna genoemd
B-bestuurders
    •  de heer HUTSEBAUT Koen, voormeld,
    •  de heer CALLE Stijn R.A.J, geboren te Zelzate op 19 maart 1973 en wonende te 9970 Kaprijke,
Molenstraat 115,
benoeming: 6 jaarlijks, hernieuwbaar, verkortbaar, onbezoldigd
dewelke hun mandaat reeds schriftelijk aanvaard hebben
Alle bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar, onbezoldigd.
- geen commissaris te benoemen.
Raad van bestuur
De bestuurders, voormeld, hier allen aanwezig of vertegenwoordigd, zijn samen gekomen om als
gedelegeerd bestuurder (dagelijks bestuur) aan te stellen:
Categorie A.
    •  NV Bricks & Support, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joachim Debucquoy,
voormeld       
Dit voor een duur van 6 jaar vanaf heden, doch hernieuwbaar en verkortbaar.
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend;
Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
mevrouw VANDEN BUSSCHE Sofie, geboren te Kortrijk op 24 maart 1965, wonende te 8432
Middelkerke Papegaaistraat 46 B., aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en het ondernemingsloket
Voor eensluidend analytisch uittreksel,
Hierbij neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte
Getekend, notaris Thomas Dusselier