Ondernemingsnr : 0692735396
Naam
(voluit) : ROCA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dascottelei 16
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 28 juni 2023, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ROCA GROUP”, met
zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Dascottelei 16, en met ondernemingsnummer 0692.735.396,
volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij twintigduizend euro (€
20.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00),
hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 9 van de statuten inzake de overdracht van aandelen te wijzigen als
volgt:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ROCA GROUP”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten van projectontwikkeling;
Alle verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, afbreken,
bouwen, verbouwen, renoveren, verkavelen, expertise, beheren en valoriseren van allerhande
onroerende goederen;
Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van onroerend goed;
Het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd, het financieren van
vastgoedprojecten, het verstrekken van middelen en diensten aan vennootschappen of
ondernemingen, met uitzondering van wettelijk gereglementeerde activiteiten waartoe de
vennootschap niet over de nodige toelatingen, vergunningen of machtigingen beschikt;
De coördinatie van bouw- en vastgoedprojecten;
Alle mogelijke verrichtingen van onroerende aard, zoals onder meer, huur, verhuur, leasing, erfpacht,
opstal, verkoop, inbreng, overdracht, projectontwikkeling, mijn- en bosbouw, grote
infrastructuurwerken, zowel in binnen- als buitenland;
Vastgoedpromotie en onroerende investeringen onder alle mogelijke vormen;
De aan- en verkoop, ruil, huur en verhuur en het uitbaten van alle mogelijke onroerende goederen en
het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen in verband hiermee;
Handel in onroerende goederen voor eigen rekening;
Het bouwen, verbouwen, opwaarderen en renoveren van onroerende goederen voor eigen rekening.
Het verkavelen, verdelen of splitsen van gronden en het splitsen of verdelen van gebouwen;
Vastgoedpromotie. De promotie van gebouwen en vastgoedprojecten;
Het bouwrijp maken van terreinen;
Het slopen van gebouwen;
Het grondverzet;
Het proefboren en boren;
Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw;
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
Algemene coördinatie van de werkzaamheden op een bouwwerf;
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
Bouwen van individuele huizen;
Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen. De bouw van individuele huizen volgens de
formule "sleutel op de deur". Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort. De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, en dergelijke meer;
De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden;
Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke;
Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van
gas, petroleumproducten, enzovoort;
De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie, de aanleg van
telecommunicatielijnen en -netten;
Dakbedekking en bouw van dakconstructies;
De bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van
dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten;
Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
Waterbouw;
Baggerwerken;
Overige waterbouw;
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw;
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, onderneming voor het boren en
aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten, en dergelijke meer;
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
Onderneming voor het aanbrengen van chape;
Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;
Bouwinstallatie;
Elektrische installatie;
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
Isolatiewerkzaamheden;
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen, de isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
Loodgieterswerk;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
Overig loodgieterswerk;
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
Overige bouwinstallatie;
De installatie van stores en zonneschermen;
De installatie van lichtreclames en uithangborden;
Overige installaties;
Algemene bouwinstallatie;
Afwerking van gebouwen;
Stukadoorswerk;
Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
Schrijnwerk;
Schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van
kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
enzovoort, de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof, de installatie van geblindeerde deuren en
brandwerende deuren in hout of kunststof, de montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of
kunststof;
Metaalschrijnwerk, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort, de installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal, de
installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal, de
installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, de montage van serres,
veranda's enzovoort in metaal;
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
De kleinhandel in vensterchassis in metaal of kunststof;
Vloerafwerking en wandbekleding;
Plaatsen van vloer- en wandtegels;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
Plaatsen van behang;
Schilderen en glaszetten;
Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen constructies;
Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort, de installatie van binnendeuren, scheidingswanden
enzovoort van glas;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
De installatie van particuliere zwembaden;
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort, het reinigen van
nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
Het verstrekken van advies met betrekking tot bedrijfsbeheer en bedrijfsbeleid, algemene
bedrijfsorganisatie; Projectmanagement, waaronder het verlenen van advies en diensten, in de
ruimste zin van het woord, aan particulieren en ondernemingen, op alle mogelijke gebieden. Het
besturen van andere ondernemingen of vennootschap, en het optreden als manager of lid van het
bestuursorgaan van andere ondernemingen of vennootschappen. Het organiseren en geven van
seminaries en evenementen of het verstrekken van advies daarover;
Bedrijven en administraties bij te staan en te adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten zowel
commercieel, industrieel als financieel. Dit omvat tevens taken van administratieve, juridische en
fiscale aard met vertrouwelijk karakter;
De financiering en het management van Belgische of buitenlandse vennootschappen en
ondernemingen, met uitzondering van de wettelijk gereglementeerde activiteiten inzake
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De in- en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van antiek, meubelen, interieurartikelen,
kunstwerken, schilderijen, kunstartikelen, decoratiemateriaal, beelden, juwelen, horloges,
accessoires en dergelijke meer;
Het vertrekken van diensten van interieurdesign en binnenhuisinrichting;
Het uitbaten van alle horeca-activiteiten. Het uitbaten van een restaurant van het traditionele type,
het uitbaten van een restaurant met een beperkt aantal kamers (maximum vijf) ten behoeve van het
eigen cliënteel, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en
dergelijke meer, het uitbaten van een café-restaurant of taverne;
De handel in koloniale waren;
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals tentoonstellingsruimte;
De uitbating van een kleinhandel in, de aan- en verkoop en de in- en uitvoer van: dag- en
weekbladen, tijdschriften, publicaties, magazines en boeken, papier- en schrijfwaren, school- en
kantoorbenodigdheden, speelgoed, producten van suikerbakkerij, confiserie, geschenkartikelen,
alsook dranken, rookartikelen, uurwerken, spellen en speelgoed, computerbenodigdheden, muziek-
en beelddragers, batterijen, fotografische en cinematografische films; via commisionering optreden
als tussenpersoon van kansspelen zoals Lotto, Toto, Nationale Loterijen, sportweddenschappen,
weddenschappen allerhande met de daarbij horende aangelegenheden, en dergelijke meer, echter
zonder dat deze opsomming beperkend is, doch enkel aanwijzend;
Postpunt B-post;
Ophaalpunt aankopen webshop van derden;
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennoot-schap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris,
bestuurder, directeur, of zaakvoerder, alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van
vennootschappen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Indien er één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt hij alleen optredend de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders werden benoemd, zal de meerderheid van hen, samen optredend,
de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen genoemd de zaakvoerders), de
heer TOTOVIC Nikola, wonende te 31205 Sevojno (Servië), Milivoja Marica 61 en mevrouw
STANISIC Mirjana, wonende te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 168 bus 0021, ontslag te geven uit
hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee (2)
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1° de heer TOTOVIC Nikola, wonende te 31205 Sevojno (Servië), Milivoja Marica 61;
2° de heer ALIBALIC Eldin, wonende te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Collegelaan 65 bus 101.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2100 Antwerpen
(Deurne), Dascottelei 16.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan
Boekhoudkantoor MVS cv, te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Bist 29 en haar aangestelden, ieder van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies
en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van
de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van
registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de
vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal secretariaat, en e) de diensten van de
Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten