Ondernemingsnr : 0463837073
Naam
(voluit) : AMAZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blandenstraat 32A
 : 3053 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“AMAZE”
besloten vennootschap
te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Blandenstraat 32/A
ondernemingsnummer BE 0463.837.073
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 22 november 2023,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “AMAZE”, met zetel te 3053
Oud-Heverlee (Haasrode), Blandenstraat 32/A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Leuven, ondernemingsnummer BE 0463.837.073. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden
voor notaris Godfried Van Kerckhoven te Aarschot op 16 juli 1998, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 1998 onder nummer 287. De statuten werden het laatst
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Kurt GEYSELS te Aarschot op 23 december 2009,
bekendgemaakt in gezegde bijlagen van 8 februari 2010, onder nummer 0020574.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden eventueel nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor
de duur van de vennootschap:
De heer VANBELLINGEN Steven Norbert, geboren te Leuven op 20 juni 1966, wonende te 1370
Jodoigne, Rue de la Source 12.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin tevens het bovenstaande werd opgenomen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De krachtlijnen van deze statuten luiden als
volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AMAZE".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van diverse handelsgoe-deren,
inbegrepen drukwerken, textielwaren, cosmetica, juwelen, relatiegeschenken, publiciteiten onder alle
vormen en dergelijke zonder dat deze opsomming als beperkend kan worden aanzien.
Het zelf bedrukken, borduren, beschilderen, beletteren van deze handelsgoederen met emblemen,
logo’s, publiciteiten, versieringen en dergelijke en het laten uitvoeren ervan in onderaanneming.
Handel in het algemeen als tussen-persoon.
Het organiseren van home-party’s.
Klein-handel in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren, verhuring van
motorvoer-tuigen, kleinhandel in vaste en vloeibare smeermidde-len en brandstoffen, werkplaats
voor het onderhoud en de herstelling van koetswerk en motorvoertuigen.
Verhuur van voertuigen met en zonder chauffeur.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële, financiële, handels-,
nijverheids-, administratieve, bedrijfstechnische en bedrijfs-economische verrichtingen stellen, zo
voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar doel/voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel/voorwerp zowel in België als in het buiten-land
uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie,
samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening en op risico van derden.
De vennoot-schap zal zich mogen interesseren door middel van -inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een
gelijkaardig of aanverwant doel/voorwerp nastreven. De vennootschap mag in alle plaatsen van
binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen,
opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook genaamd oprichten. Zij kan ook functies van
bestuurder of veref-fenaar van andere vennootschappen, waarvan zij aan-deelhouder is, uitoefenen.
De vennootschap mag borg staan voor derden. Deze opsomming is verklarend en geenszins
beperkend.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd zeventig (370) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING:
Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
De heer VANBELLINGEN Steven Norbert, geboren te Leuven op 20 juni 1966, wonende te 1370
Jodoigne, Rue de la Source 12, is aangesteld als statutaire bestuurder voor de duur van de
vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Benjamin DEPUYDT en Benjamin
BODDEZ, geassocieerde notarissen te Hoegaarden om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Blandenstraat 32/A.
7. De algemene vergadering beslist accountantskantoor EMD Accounting & Tax te 3300 Tienen,
Bietenweg 5, haar vertegenwoordigers, medewerkers of aangestelden, met mogelijkheid om ieder
afzonderlijk te handelen, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.