guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0878 111 009
Naam
(voluit) : THE MANSION OF DRAGONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2930 BRASSCHAAT, Sportendreef 1
Onderwerp akte : Bevestiging benoeming
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op
14 december 2022:
"Er wordt vastgesteld dat de huidige drie bestuurders van de vennootschap eerder werden gecoöpteerd en
dat hun mandaat om die reden tijdens de eerste daaropvolgende vergadering van aandeelhouders dient te
worden bevestigd en hernieuwd.
Na een korte beraadslaging en met unanimiteit van stemmen worden de bestuurdersmandaten van dhr.
Frank MAAS, dhr. Thierry RAES en mevrouw Isabelle NEFKENS overeenkomstig art. 7:88 WVV vanaf 9
oktober 2022 bevestigd. Vermits hun mandaat onmiddellijk na onderhavige vergadering eindigt worden
dezelfde bestuurders tevens herbenoemd als bestuurders van de vennootschap en dit voor een vaste termijn
die eindigt na de jaarvergadering die dient te oordelen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten
per 30 juni 2026. Hun mandaten blijven onbezoldigd.
Overeenkomstig de beslissing van de Raad van Bestuur van 9 oktober 2022 blijft dhr. Frank MAAS
gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap.
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan dhr. Pieter BUNTINX en dhr. Wenzel TIJS, beiden advocaat met
kantoor te 2000 Antwerpen, Lange Klarerstraat 22, elk individueel bevoegd met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de nodige (aanvraag)formulieren en
documenten op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en bij een ondernemingsloket naar keuze
voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om de nodige aanpassingen te doen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen."
Wenzel TIJS
lasthebber
Ondernemingsnr : 0403 559 392
Naam
(voluit) : Demer en Dijle
(verkort) :
Rechtsvorm : Handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft van een Naamloze
Vennootschap erkend door de Vlaamse Regering onder nr. 40
Volledig adres v.d. zetel : De Lange Beemden 14.11, 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van behuurd van de vennootschap gehouden op 2 februari 2023:
"[ ... ]
8.	Rondvraag
- Ontslag bestuurder Guido Dumon
De bestuurders nemen kennis van de ontslagbrief van hun collega-bestuurder, de heer Guido Dumon.
De heer Dumon wenst zijn mandaat neer te leggen met onmiddellijke ingang, t.t.z. met ingang van 2 februari
2023.
De bestuurders nemen hiervan akte. Zij wensen van de gelegenheid gebruik te maken om de heer Dumon
te danken voor zijn jarenlange gewaardeerde inzet in het bestuur van de vennootschap.
De bestuurders bevestigen het ontslag te zullen publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Zij
geven daartoe volmacht aan mevrouw Daisy Deraymaeker, corporate secretary. De bestuurders zullen
eveneens aan de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap verzoeken
om aan de heer Dumon kwijting te verlenen voor zijn mandaat.
[ ... ]"
Getekend,
Daisy Deraymaeker,
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0473 828 271
Naam
(voluit) : Lardenoit Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oeverstraat 2 9140 Temse
Onderwerp akte : benoeming - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 20
november 2022.
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen mevrouw Famke Lardenoit als
bestuurder, die aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd en gaat in vanaf 01/01/2023.
De algemene vergadering verleent volmacht aan Finvision Waasland BV (BE 0889.706.368), hier
vertegenwoordigd door Finvision bv met wettelijke vertegenwoordiger dhr. Geert Van Hemelryck, met
maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8b, om de nodige formaliteiten te vervullen voor alle
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen via de Ondernemingsloketten, bij de BTW-administratie
en alle andere administratieve autoriteiten.
Finvision Waasland bv
Finvision bv
Geert Van Hemelryck
gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0450 760 087
Naam
(voluit) : RANDSTAD DIGITAL BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kolonel Begaultlaan 1A bus 31, 3012 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Verduidelijking raad van bestuur - Volmachten
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap dd. 06.12.2024 blijkt dat de
enige aandeelhouder heeft:
a) BESLOTEN om de Heer Venugopal Lambu (wonende te 134 Finchampstead Road, Wokingham RG41
2NU, Verenigd Koninkrijk) te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, met ingang per 06/12/2024;
b) VERDUIDELIJKT dat de raad van bestuur van de Vennootschap op heden bestaat uit de volgende
bestuurders (allen benoemd tot aan de algemene vergadering in 2029 die zich dient uit te spreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31.12.2028):
·Hemisfeer BV, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jerry Hamal;
·Dhr. Kenny Beeckman;
·Dhr. Christopher Connors;
c) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Lieven BOGAERT en Thomas VAN BOVEN,
met keuze van woonplaats te Paalsesteenweg 131, 3583 Beringen, elk individueel bevoegd en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de
publicatieformulieren betreffende het voorgaande.
Voor eensluidend uittreksel,
Thomas Van Boven
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0425 774 570
Naam
(voluit) : BOPRO_PM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Houtlei 140 - 9000 Gent - België
Onderwerp akte : Herbenoeming gelegeerde bestuurders - herbenoeming bestuurders
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 13 mei 2024 blijkt hetgeen voigt :
De Raad van Bestuur beslist om de heren Peter Garré en Stefaan Martel, met onmiddellijke ingang te
herbenoemen tot gedelegeerde bestuurders van Bopro_PM nv, voor de volledige duur van hun mandaat als
bestuurder.
De gedelegeerde bestuurders hebben alle bevoegdheden om zonder beperkingen alle
handelingen te stellen binnen het kader van het dagelijks bestuurd van de vennootschap.
Uit het verslag van de Algemene Vergadering der Aandeehouders van 15 mei 2024 blijkt hetgeen volgt :
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders te herbenoemen tot de Algemene Vergadering
van 2028 :
- Dhr Peter Garré
- Dhr Stefaan Martel
BOPRO_PM NV
Peter Garré
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0413 616 908
Naam
(voluit) : Hino Motors (Europe)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blarenberglaan 19, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 12 november 2024
De enige aandeelhouder van de Vennootschap heeft, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 27 van de statuten,
AKTE GENOMEN van en aanvaard dat het overlijden van de heer Hiroyuki Omori hem heeft ontslagen van
zijn taken als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 29 oktober 2024.
BESLOTEN om voorlopig kwijting te geven aan de heer Hiroyuki Omori voor iedere aansprakelijkheid, met
uitzondering van bedrog en opzet, die zou voortvloeien uit de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder van
de Vennootschap tijdens het lopend boekjaar tot aan de datum van ingang van zijn ontslag, en dat de stemming
over de definitieve kwijting van de heer Hiroyuki Omori voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van
de Vennootschap zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken
over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.
BESLOTEN een volmacht te verlenen aan Carmen Theunis en elk personeelslid, elke bestuurder en elke
vertegenwoordiger van B-Docs BV, met zetel te W. de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en aan Ludovic Meeus,
Luka Roosen en Emma Merchiers, alsook aan elk personeelslid en elke advocaat van Linklaters LLP, met zetel
te Brederodestraat 13, 1000 Brussel, met de bevoegdheid om alleen of gezamenlijk op te treden en met recht
van indeplaatsstelling, om Hino Motors (Europe) NV te vertegenwoordigen voor alle administratieve
formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en alle
andere formaliteiten die verband houden met de hierboven vermelde besluiten.
Luka Roosen
Volmachthebber
Ondernemingsnr : 0829 192 721
Naam
(voluit) : Hasco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg 194, 3570 Alken
Onderwerp akte : Geven van volmacht
Uit het proces verbaal van de Raad van Bestuur dd 10 januari 2023 gehouden op de zetel van de
vennootschap blijkt dat de Raad van Bestuur de volgende beslissing neemt:
De Raad van Bestuur geeft volmacht aan de volgend persoon die afzonderlijk zal kunnen optreden voor wat
betreft de hierna vermelde zaken:
-B.V. Asgard, met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Wouterbos 23, BTW BE 0885.811.027, RPR
Antwerpen afdeling Tongeren, met vast vertegenwoordiger de heer Dennis Edey;
VERTEGENWOORDIGING BIJ ONDERTEKENING NDA OF GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST
De ondertekening van een NDA (non disclosure agreement) of geheimhoudingsovereenkomst afzonderlijk
te kunnen verrichten.
Ingeval de hoger gemelde rechtshandeling reeds (bij sterkmaking) verricht werd, wordt deze goedgekeurd
en bekrachtigd.
Hiertoe alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en stukken te tekenen, alle pleegvormen te vervullen,
één of meerdere personen in de plaats te stellen voor het uitvoeren van alle of een deel van de tegenwoordige
machten, de in de plaats gestelden af te zetten en anderen in de plaats te stellen; woonplaats te kiezen; en in
het algemeen alle daden van beschikking te verrichten die in het kader van onderhavige volmacht vallen,
alsmede alle beheershandelingen in de ruimste zin te verrichten; kortom alles te doen wat noodzakelijk of nuttig
zal zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze vermeld.
Voor de B.V. Asgard vormt dit een uitbreiding van de door de Raad van Bestuur dd. 16 maart 2020 reeds
verleende volmachten inzake vertegenwoordiging, waarbij de Raad van Bestuur bevestigt dat die verleende
volmachten buiten deze uitbreiding integraal van kracht blijven.
Volmacht wordt verleend aan Eric Haenen en iedere bestuurder voor de publicatie.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Eric Haenen
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0446 489 416
Naam
(voluit) : BORVO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Notmeir 82 bus 1 2570 Duffel
Onderwerp akte : ontslag bestuurder / herbenoeming bestuurder
Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 02 februari 2021
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag aanvaard van mevrouw Junik Katarzyna,
Molenbergstraat 18 te 2840 Rumst als bestuurder van de vennootschap.
Haar wordt kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode
15/02/2016 - 02/02/2021
Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 14 februari 2022 :
Met eenparigheid van stemmen wordt herbenoemd als bestuurder van de vennootschap, de heer
Christiaan Marien, Notmeir 69 te 2570 Duffel tem 01 mei 2027 (tevens gedelegeerd bestuurder).
De heer Marien Christiaan
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0824 800 007
Naam
(voluit) : Corridor Operations DB Cargo B Logistics in
vereffening
COBRA in vereffening
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert Il laan 37, 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte : Ontslag van een vereffenaar - Benoeming van een vereffenaar - Volmacht
tot vervulling van de wettelijke formaliteiten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van COBRA in vereffening van 13
september 2024:
' ( ... )
ONTSLAG VAN EEN VEREFFENAAR
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Kurt Coffyn als A-vereffenaar en lid van het
college van vereffenaars van de Vennootschap met ingang vanaf 16 augustus 2024. ( ... )
BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR
De aandeelhouders beslissen om de heer Alban François als A-vereffenaar en lid van het college van
vereffenaars van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf de datum van deze besluiten. Het
mandaat van de heer François is niet bezoldigd en zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone
algemenen vergadering van het jaar 2028.
Het college van vereffenaars is bijgevolg, met ingang vanaf heden, als volgt samengesteld:
·De heer Alban François, A-Vereffenaar
·De heer Jan De Raeymaeker, A-Vereffenaar
·De heer Stefan Van der Celen, A-Vereffenaar
·De heer Markus Thoma, B-Vereffenaar
·Mevrouw Daniela Ackman, B-Vereffenaar
·Mevrouw Carola Belitz, B- Vereffenaar
De aandeelhouders nemen verder kennis dat de vereffenaars voor alle materies die aan de uitoefening van
haar/zijn mandaat raken, om keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap,
overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de Vennootschap
.VOLMACHT TOT VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Dierdre Rudman, mevrouw Alexandra Devis en de
heer Stefan Van der Celen (werknemers van Lineas NV, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan
37, 1030 Schaarbeek, België en met ondernemingsnummer 0824.800.007), elk met de bevoegdheid om
alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid om alle handelingen te
stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of
nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, evenals alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld
worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
( ... )'
Dierdre Rudman
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0479 863 354
Naam
(voluit) : BeNe Rail International
(verkort) : BeNe RI
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Hallepoortlaan 40, 1060 Sint-Gillis (bij Brussel)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het proces verbaal van de eenparige besluitvorming van de gewone algemene vergadering
van aandeelhouders van 24 juni 2024:
[ ... ]
4. Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering beslist, op voorstel van de Raad van Bestuur, de herbenoeming van KPMG
Bedrijfsrevisoren BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissans voor een termijn
van drie jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden
wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer
Tanguy Legein (IBR Nr. A02651), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De jaarlijkse vergoeding van
de commissaris wordt vastgesteld op 23.577 EUR (excl. BTW). Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in
functie van de evolutie van de consumptieindex.
Marc Huybrechts
Voorzitter Raad van Bestuur
Tegelijk hiermee neergelegd : Proces verbaal van de eenparige besluitvorming van de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders van BeNe Rail International N.V. van 24 juni 2024 overeenkomstig artikel
7:133 WVV
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0891 786 920
Naam
(voluit) : TDP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming leden directiecomité
Uittreksel uit de besluiten van de Raad van Bestuur dd. 2 september 2024:
"De raad van bestuur bekrachtigt de benoeming van mevrouw Stephanie Dobbelaere en de heer Arnoud De
Ridder als lid van het directiecomité met ingang van 1 juli 2024 en dit voor onbepaalde duur.
Bijzondere volmacht
De raad beslist unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan de
heer Bruno Laforce en mevrouw Ece Kose, met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun
bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het
uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal
secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de
inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of
natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met
de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig"
Bruno Laforce
Volmachthouder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0462 002 585
Naam
(voluit) : FLUOR ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 147/34 , 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Verlenging mandaat
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 20/06/2022
Vijfde Besluit
De Algemene Vergadering besluit het mandaat van de commissaris, de burgerlijke vennootschap Ernst &
Young Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid heeft aangenomen, voor een duur van drie boekjaren te verlengen, namelijk de boekjaren
eindigend op 31 december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024.Deze vennootschap heeft Olaf
Janssens, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
Teirlinck Philippe
Bestuurder
Voorkant
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0404.706.863
Naam
(voluit) : De Gulden Spoor
(verkort) :
Rechtsvorm . Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schupstraat 20 bus 20, 2018 Antwerpen 1, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming Bestuurders
De bijzondere algmene vergadering van 10/06/2024 neemt kennis en aanvaardt
volgende beslissing:
De herbenoeming als bestuurder, met ingang van 10/06/2024, voor een periode van 6
jaar, met onbezoldigd mandaat, van:
- mevrouw Pira Greta (59060531837), Halle -Velden 64 te 2980 Zoersel
- Cervix Maangement BV (0877370443), Petrus Bogaertslaan 19 te 2970 Schilde
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Van Looveren Eva (76101724835), Petrus
Bogaertslaan 19 te 2970 Schilde
- de heer Van Looveren Mattias (93090131522), Halle-Velden 64 te 2980 Zoersel
Het mandaat van de benoemde bestuurders is onbezoldigd en eindigt op 10/06/2030,
tenzij anders beslist door de algmene vergadering.
Er wordt kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot op heden.
Bij beslissing van de raad van bestuur d.d. 10/06/2024 blijkt de herbenoeming als
gedelegeerd bestuurder van:
- mevrouw Pira Greta (59060531837), Halle -Velden 64 te 2980 Zoersel
- Cervix Maangement BV (0877370443), Petrus Bogaertslaan 19 te 2970 Schilde
Tevens is Bofimas Bv, Bredabaan 914 te 2990 Wuustwezel (0877.222.369), met als
aangestelde heer Tom Van beek, gemachtigd om afzonderlijk te handelen en met
recht van in de plaatsstelling, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten.
Voorkant
Mod PDF 19.01
Voor éénsluidend
Tom Van Beek
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persoloin,en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0476 607 520
Naam
(voluit) : CHAUDRAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Traktaatweg 5, 9000 GENT
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN JAARVERGADERING VAN 30 JUNI 2022,
GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De Algemene Vergadering beslist, eensgezind, te herbenoemen tot bestuurders voor de duur van zes jaar:
- ARBRA BV (ondernemingsnummer 0549.842.718), met maatschappelijke zetel te Den Hert 8,
9250 WAASMUNSTER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip
VANDEN DRIESSCHE, wonende te Den Hert 8, 9250 WAASMUNSTER
- XANDEL BV (ondernemingsnummer 0870.923.111), met maatschappelijke zetel te Boezingestraat 4,
8500 KORTRIJK, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Christophe DELAERE,
wonende te Boezingestraat 4, 8500 KORTRIJK
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 30 JUNI 2022,
GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De Raad van Bestuur beslist, eensgezind, ARBRA BV, met maatschappelijke zetel te Den Hert 8,
9250 WAASMUNSTER (ondernemingsnummer 0549.842.718), vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip VANDEN DRIESSCHE en XANDEL BV,
met maatschappelijke zetel te Boezingestraat 4, 8500 KORTRIJK (ondernemingsnummer 0870.923.111),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Christophe DELAERE, te herbenoemen
tot gedelegeerd bestuurders.
Deze mandaten worden bezoldigd uitgeoefend.
XANDEL BV, gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Christophe DELAERE
francophone de Bruxelles
Ondernemingsnr : 0408249541
Benaming
(voluit) : SOLVAY CHIMIE
Rechtsvorm : NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : RANSBEEKSTRAAT 310 1120 BRUSSEL
Onderwerp akte : Commissaris - Wijziging van de permanente vertegenwoordiger
Uitrekksel uit Vergadering van de Raad van Bestuur gehouden te Brussel, op 18 Juli 2024
1. Ter herinnering, de benoeming van EY Bedrijfsrevisoren BVBA als commissaris van Solvay Chimie werd'
beslist op de gewone algemene vergadering van 18 mei 2022 voor een periode van drie jaar eindigend na de
gewone algemene vergadering van 2025 die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening van het boekjaar:
2024 goed te keuren. De permanente vertegenwoordiger van de commissaris was mevrouw Marie Kaisin.
De vennootschap EY Bedrijfsrevisoren BVBA heeft ons laten weten dat vanaf de gewone algemene
vergadering van 23 mei 2024, die de jaarrekening van 2024 heeft goedgekeurd, de heer Eric Van Hoof, Partner,
optreedt als permanente vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BVBA in de uitoefening van zijn mandaat
van commissaris van Solvay Chimie.
2. De raad van bestuur besluit alle machten te verlenen aan de heeren Xavier Klein en Emmanuel
Vandevelde, met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle
maatregelen te nemen, alle attesten of formulieren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te vragen en
in te dienen en alle documenten te ondertekenen die hij noodzakelijk of nuttig acht in het kader van de door
deze raad van bestuur genomen beslissingen.
Emmanuel Vandevelde
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0423 401 436
Naam
(voluit) : Sainte Catherine
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jean-Baptiste de Gieylaan 6, 9051 Gent
Onderwerp akte : Einde mandaat (enige) bestuurder - overschakeling naar monistisch
bestuursmodel - benoeming bestuurder(s)
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 09/09/2024 blijkt dat de vergadering
kennis heeft genomen van het einde van het mandaat als (enige) bestuurder van mevrouw Barones
Eliane Achten, voorheen wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Goudenregenlaan 2 bus 9, ingevolge
haar overlijden d.d. 20/05/2024.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 09/09/2024 blijkt voorts dat:
- de vergadering heeft beslist om over te schakelen naar het monistisch bestuursmodel (raad van
bestuur), conform artikel 13 van de statuten van de vennootschap.
- de vergadering heeft beslist om volgende personen te benoemen als bestuurder, met ingang
vanaf heden, 09/09/2024, en dit voor een hernieuwbare termijn onmiddellijk eindigend na de gewone
algemene vergadering te houden in 2029:
* De heer William (Frédéric Aline) Koninckx, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Jean-
Baptiste de Gieylaan 6;
* De heer Frederic Koninckx, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Goudenregenlaan 16;
Voor zover als nodig, worden alle door de heer William Koninckx en de heer Frederic Koninckx, in
hun hoedanigheid van feitelijk bestuurder gestelde handelingen, sinds 20/05/2024 tot op heden,
09/09/2024, uitdrukkelijk bekrachtigd zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 21)
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of
één gedelegeerd bestuurder ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. ( ... )
Gedaan te Gent, op 9 september 2024
Getekend:
De heer William Koninckx
Bestuurder
De heer Frederic Koninckx
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0875 225 456
Naam
(voluit) : KEY TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan, 86C, bus 204, 1000 Brussel, Belgie
Onderwerp akte : De herbenoeming van een bestuurder van de Vennootschap
Uittreksel uit de schriftelijke resolutie van de aandeelhouders genomen op 20 februari 2023
De aandeelhouders:
- BESLISSEN om het mandaat van Saad Hassan HAMMAD, met onmiddellijke ingang en voor een periode
van zes jaar te vernieuwen. Het mandaat loopt af na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders
die zal beslissen over de jaarrekening per 30
- BESLISSEN hierbij een volmacht te verlenen aan Miruna MARIN/Tiffany PHILIPS/Jessica LANZILLOTTA/
Charlotte BLIJWEERT, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV
Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860	--	Meise, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende deze
beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag
ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen
en het publiceren van deze beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
BV Ad-Ministerie,
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW,
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0414 600 566
Naam
(voluit) : GOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderplaats 7 bus 1, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER - VOLMACHT
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 11 september 2024 blijkt dat:
1. De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 14 juni 2024
en voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2030:
- mevrouw Martine GEURTS; en
- de Johannes GENNISSEN;
beiden woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
De raad van bestuur herbenoemt tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, de heer Johannes
GENNISSEN, voornoemd, met ingang van 14 juni 2024. Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder is van
onbepaalde duur en zal - behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur - automatisch een
einde nemen van zodra de heer Johannes GENNISSEN, voornoemd, niet langer een mandaat bekleedt als
bestuurder van de Vennootschap.
Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
2. De algemene vergadering verleent aan GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL BV (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen - 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of
volmachthouder de heer Marc VAN DEN BOSSCHE en/of haar werknemers mevrouw Rani INGANG, mevrouw
Ellen VAN INGELGEM, mevrouw Sakine YILMAZ, mevrouw Cindy VERMEIREN, ieder met de mogelijkheid om
individueel te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de
hierboven genomen besluiten, namens de Vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle
vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;
- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties,
incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle
bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL BV
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
Cindy VERMEIREN
Nº d'entreprise : 0427 275 991
Nom
(en entier) : QUALITY MEAT RENMANS
(en abrégé) :
Forme légale : Naamloze vennootschap
Adresse complète du siège : PLACE DE SAINT-SYMPHORIEN 2 7030 SAINT-SYMPHORIEN
Objet de l'acte : Overlijden van de heer Henri RENMANS - AC du 15/05/2024
De aandeelhouders acteren het overlijden voorgekomen op 30 april 2024 van de heer Henri RENMANS,
permanente vertegenwoordiger van NV BRABHOLD, en zijn vervanging door de heer Rik RENMANS. Bijgevolg
kan de heer Rik Renmans niet langer bestuurder zijn van de vennootschap. Er werd dan ook beslist om zijn
mandaat met ingang van heden te beeindigen. Vervolgens werd met eenparigheid van stemmen beslist om de
heer Richard BOVY (N.N .: 46.06.15-001.72), wonende te 7000 BERGEN, Guy de Bresstraat 40, te benoemen tot
bestuurder.
Zijn mandaat loopt af na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. Zijn benoeming is kosteloos.
De Raad van Bestuur is bijgevolg als volgt samengesteld:
- NV BRABHOLD, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik RENMANS, gedelegeerd bestuurder en'
voorzitter van de Raad van Bestuur;
- De heer Jeoffrey BOVY, bestuurder;
- De heer Richard BOVY, bestuurder.
De aandeelhouders herinneren aan en bevestigen het bijzonder mandaat dat werd toegekend aan de heer
Jeoffrey BOVY op de Algemene Vergadering van 28 december 2023, een akte die op heden nog niet werd
gepubliceerd door de notaris. De heer BOVY is gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
neerleggingen van vennootschapsbesluiten met het oog op hun publicatie in de Bijlagen van het Belgisch'
Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van publicatieformulieren en alle andere documenten).
Ondernemingsnr : 0418 426 821
Naam
(voluit) : Van Snick - Evens
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ninoofse Steenweg 27 - 1755 Gooik
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering dd. 08 maart 2023:
1.Ontslag bestuurder
De algemene vergadering beslist unaniem om te ontslaan als bestuurder en gedelegeerd bestuurder:
·Marie-Jeanne Evens;
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen. Er wordt kwijting verleend over de hele lijn
voor haar mandaat als bestuurder.
2.(Her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist unaniem om te herbenoemen als bestuurder:
·SIER NV vertegenwoordigd door mevrouw Eric Van Snick
·SADY-INVEST NV vertegenwoordigd door de heer Eddy Van Snick
De algemene vergadering beslist unaniem om te benoemen als bestuurder:
·Transport Van Bogaert BV vertegenwoordigd door de heer Bart Malfliet
Bovengenoemde mandaten gaan in voor een periode van 6 jaar vanaf heden. De mandaten worden
aanvaard en goedgekeurd.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 08 maart 2023:
1. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van
gedelegeerd bestuurder Marie-Jeanne Evens en Transport Van Bogaert BV vertegenwoordigd door de heer
Bart Malfliet te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Bovengenoemd mandaat gaat in voor een periode van 6 jaar vanaf heden. De mandaten worden
aanvaard en goedgekeurd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
(Get.)
Bart Malfliet
Vaste vertegenwoordiger voor Transport Van Bogaert BV, gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0416 994 387
Naam
(voluit) : Evens
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Steenovenstraat 19 - 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van 10/07/2024 nam de volgende beslissingen :
1 .. Ontslag van een bestuurder
De vergadering aanvaardt het ontslag van Jeroen Renckens als bestuurder van de vennootschap, met
ingang vanaf 01.06.204. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor het gevoerde beleid.
2. Benoeming van een bestuurder
De vergadering benoemt JRJ Holding, met ondernemingsnummer 0503.982.702, tot niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap, vertegenwoordigd door Jeroen Renckens als vaste vertegenwoordiger, met
ingang vanaf 01.06.2024, voor onbepaalde duur. Dit mandaat is bezoldigd.
3. Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan A&Co Accountants, met ondememingsnummer 0463.695.335,
vertegenwoordigd door Ann Van Baelen, vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Hocus Focus CommV,
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze beslissingen.
Getekend,
Ann Van Baelen - A&Co Accountants
Ondernemingsnr : 0439 369 418
Naam
(voluit) : Jacobs
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 27, 2250 Olen
Onderwerp akte : Benoeming raad van bestuur en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders gehouden op 14 juni 2024:
1. (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen worden volgende benoemingen, voor een nieuwe termijn
van 6 jaren zijnde tot de jaarvergadering te houden in 2030, goedgekeurd.
De nieuwe raad van bestuur zal bestaan uit :
-de heer Nicolas Germond, wonende te Avenue du Feuillage 13 in 1180 Uccle (België) ;
-mevrouw Mieke Hoorens, wonende te Kareelstraat 32 in 9550 Herzele (België) ;
-de heer Stijn Vermoet, wonende te Eikbergse Akker 64 in 4854SP Bavel (Nederland) ;
-de heer Ronny Lenaerts, wonende te Heiknuiterstraat 4 in 2440 Geel (België) ;
-de heer Jérôme Waterkeyn, wonende te Vrijwilligerslaan 327/1 in 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België).
Als voorzitter van de raad van bestuur wordt de heer Nicolas Germond aangeduid.
Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen worden tevens als gedelegeerd bestuurders benoemd :
-de heer Nicolas Germond
-mevrouw Mieke Hoorens
-de heer Stijn Vermoet
2. (HER)BENOEMING COMMISSARIS
Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen wordt de herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV
(B00001), Luchthaven Brussel - Nationaal 1K te 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door de heer Tim
Vermeiren, voor een nieuwe wettelijke termijn van 3 jaren zijnde tot de jaarvergadering te houden in 2027,
goedgekeurd.
Stijn Vermoet
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0649 474 188
Naam
(voluit) : Adviesbeheer Gimv Sustainable Cities 2016
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING LID INVESTMENT ADVISORY COMMITTEE
(Uittreksel genomen uitde eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap
dd. 19 November 2024)
1.Benoeming lid Investment Advisory Committee
De Raad van Bestuur besluitom de heer Korantin Hénaff Le Gall, wonende te [ ... ] metingang vanaf heden
tot lid van het Investment Advisory Committee van de Vennootschap te benoemen.
Bijgevolg bestaat het Investment Advisory Committee van de Vennootschap op heden uit volgende
personen:
-de heer Korantin Hénaff Le Gall
-de heer Robin Dheedene
-mevrouw Els De Cock
-de heer Ferdinand Becker
-de heer Nicolas de Saint Laon
-de heer Erik Mampaey
-mevrouw Maja Markovic
-mevrouw Stéphanie Massart
-de heer Ruben Monballieu
-de heer Moritz Plesser
-de heer Rombout Poos
-de heer François-Xavier Rico
-mevrouw Catharina Soenen
-de heer Cos Vrins
-de heer Kalle Wanner
2.	Volmacht
De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan de heer Vincent Van Bueren, mevrouw Laura
Sellenslagh, mevrouw Evelien Baelus en mevrouw Fianna Mulders om, ieder individueel en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie
van de rechtbank van koophandel en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Fianna Mulders
Evelien Baelus
Legal Assistant	Paralegal
Bijzondere lasthebber	Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0429 630 123
Naam
(voluit) : KEGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3520 Zonhoven, Kruisstraat 18
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KEGRO" de
dato 11 januari 2023 blijkt dat de besloten vennootschap PALLETS.BE met zetel te 3520 Zonhoven,
Kruisstraat 18, ondernemingsnummer 0450.845.112, werd aangeduid tot enige (en niet-statutaire) bestuurder,
en dit met ingang vanaf 29 augustus 2022, met als vaste vertegenwoordiger de heer SOONS Danny Arie,
wonende te 3620 Lanaken, Elzenstraat 14.
De vergadering heeft dit aanvaard.
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT
Namens het bestuursorgaan,
Notaris Bart Laureys
Ondernemingsnr : 0404 629 362
Naam
(voluit) : Cobesco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2018 Antwerpen, Schupstraat 18-20
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden dd. 07/12/2022 blijkt dat:
- de vergadering kennisgenomen heeft van het ontslag als bestuurder van de volgende personen?
met onmiddellijk ingang vanaf 07/12/2022:
- De heer Charles Fink, wonende te Tel Aviv/Israël, Rechov David Hamelech 8-10;
- Mevrouw Frieda Fink, wonende te 3963 Crans Montana/Zwitserland, Rue du Pas de l'Ours 5;
- de vergadering beslist heeft om de volgende personen te benoemen als bestuurder voor een;
hernieuwbare termijn van 6 jaar tot aan de algemene vergadering van 2027:
- mevrouw Olivia Werner, wonende te 2018 Antwerpen, Charlottalei 31/31;
- mevrouw Talia Werner, wonende te 2018 Antwerpen, Charlottalei 23;
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden dd. 07/12/2022 blijkt dat de vergadering beslist
heeft om mevrouw Silvie Fink, wonende te 3963 Crans - Montana/Zwitserland, Allée Elisée Bonvin 1
te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Vertegenwoordiging (artikel 14):
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als kollege,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk op-treden in en buiten rechte als alle!
handelingen waarbij een open-baar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegen-
over derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigdbestuurder
alleen, hetzij twee bestuurders.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan;
gevolmachtigden aanstellen.
Gedaan te Antwerpen op 09/01/2023
Getekend:
Mevrouw Silvie Fink
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0731 852 231
Naam
(voluit) : Ella Transmission Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keizerslaan 20, B-1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming van een Deputy Chief Executive Officer binnen het College van
dagelijks bestuur en benoeming van een nieuw lid van het College van
dagelijks bestuur
Uit het uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 20 oktober 2022 blijkt het volgende:
De Raad van Bestuur heeft beslist om de heer Frédéric Dunon te benoemen tot Deputy Chief Executive
Officer.
Volgend op deze benoeming heeft de Raad van Bestuur beslist om de heer James Matthys-Donnadieu te
benoemen tot nieuw lid van het College van dagelijks bestuur, in de functie van Chief Customers, Markets &
System Officer.
De benoemingen gaan in op 1 november 2022.
De heer James Matthys-Donnadieu doet in het kader van de uitoefening van zijn mandaat keuze van
woonplaats op de zetel van Elia Transmission Belgium NV.
Het College van dagelijks bestuur van de Elia Transmission Belgium NV zal met ingang van 1 november
2022 als volgt zijn samengesteld:
DChris Peeters (Chief Executive Officer),
DIFrédéric Dunon (Deputy Chief Executive Officer),
Catherine Vandenborre (Chief Financial Officer)
Markus Berger (Chief Infrastructure Officer),
Peter Michiels (Chief Human Resources & Internal Communication Officer),
OPascale Fonck (Chief Public & Regulatory Affairs & External Relations Officer),
Patrick De Leener (Chief Assets Officer), en
James Matthys-Donnadieu (Chief Customers, Markets & System Officer).
-
Frank Hellemans
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: een bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0444 592 570
Naam
(voluit) : Stoeterij Schranshof
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensebaan 211 - 2580 Putte
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uit het verslag van de algemene vergadering van 14 juni 2024 is gebleken dat de volgende bestuurders
werden herbenoemd voor een nieuwe periode van 6 jaar tot na de algemene vergadering van 14/06/2030, over
het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2029:
- De heer Jef Hens, wonende te 2560 Nijlen, Rector de Ramstraat 54
- Mevr. Han Verelst, wonende te 2861 O.L.Vrouw-Waver, Leemstraat 137
Uit verslag is tevens gebleken dat volgende bestuurders werden herbenoemd als gedelegeerd bestuurder
voor dezelfde peiode:
- Mevr. Han Verelst, wonende te 2861 O.L.Vrouw-Waver, Leemstraat 137
Voor éénsluitend afschrift
De heer Jef Hens
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0405 110 404
Naam
(voluit) : West - Vlaams Woonkrediet
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : Kanunnik Dr. L. Colensstraat 10, bus 1, 8400 Oostende
Onderwerp akte : Ontslagen
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 15 juli 2022:
Ingevolge de oprichting van het nieuwe directiecomité, wordt het mandaat als
lid van het directiecomité voor volgende persoon beeindigd, met ingang van 17/08/2022:
- Wenning Stephan
Hans Vermeulen
Bestuurder en voorzitter Directiecomité
Ondernemingsnr : 0892 362 188
Naam
Sylphar	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Xavier De Cocklaan 24, 9831 Sint-Martens-Latem, België
Onderwerp akte : Commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 2 oktober 2024.
BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nemen de
bestuurders van de Vennootschap (de "Bestuurders") besluiten de bestuurders van de Vennootschap unaniem
om:
- kennis te nemen van het feit dat op 26 april 2024, de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL,
commissaris van de Vennootschap, beslist heeft om Olivier Declercq, bedrijfsrevisor, als vaste
vertegenwoordiger te laten vervangen door Maarten Poel, bedrijfsrevisor, onmiddellijk en dit voor wat betreft
het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- volmacht te verlenen aan Nick Hallemeesch, Charlotte Ferron en Aude Goffaux en elke andere advocaat
van White & Case LLP met professioneel adres te Wetenschapsstraat 37, 1000 Brussel, elk met de bevoegdheid
om alleen te handelen en om zich te laten vervangen, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn
voor de uitvoering van bovenstaande besluiten (daarin begrepen, zonder ertoe beperkt te zijn, de bekendmaking
ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad).
Aude Goffaux
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0795 739 005
Naam
(voluit) : Win Asset Management
(verkort) : WIN AM
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koninklijkelaan 74, 2600 Antwerpen (Berchem)
Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris
De algemene vergadering beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1210 Brussel, Manhattan
Office Tower, Bolwerklaan 21/8, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, te benoemen voor een periode
van drie jaar om aldus een einde te nemen bij de jaarvergadering van 2026.
Irrealis BV, vast vertegenwoordigd door Laurens Gilen, gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0470 175 826
Naam
(voluit) : INTEGRA LS (BENELUX)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Eddastraat 21, 9042 Gent
Onderwerp akte : Benoeming commissaris - Ontslag en benoeming van bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 30 juni 2022:
De aandeelhouders hebben besloten de BV BDO Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 92, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0431.088.289
te benoemen als commissaris van de vennootschap, voor een periode van 3 jaar. Deze vennootschap heeft
mevrouw Evy Borry, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de
BV BDO Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de
jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 21 februari 2023:
De aandeelhouders hebben bevestigd dat het mandaat van de heer Emany Sravan als bestuurder van de
vennootschap is geëindigd op 3 december 2021.
De aandeelhouders hebben besloten de heer Tim Swiss, woonplaats kiezend op de zetel van de
vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met
ingang vanaf 21 februari 2023. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Overeenkomstig de statuten, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in rechte en jegens derden
door één bestuurder.
De aandeelhouders hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de advocaten Delphine
Penninck, Maxine Daems en Seppe Jansegers, allen met kantoor te Havenlaan 86c bus 113, 1000 Brussel,
alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en documenten te
ondertekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de neerlegging van bovenstaande besluiten en de besluiten met betrekking tot de
benoeming van de commissaris met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin
inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en de andere documenten).
Maxine Daems
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0506 666 137
Naam
(voluit) : Antwerp Terminal Services
(verkort) : ATS
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Vervanging bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van @ februari 2023:
De Aandeelhouders hebben kennis genomen van het ontslag van de heer Harold Kunst als bestuurder van
de Vennootschap per 3 februari 2023 en aanvaarden hierbij het voorstel van de aandeelhouder "MSC PSA
European Terminal NV" om, hem te vervangen door de heer Johan Van Daele die voor de uitoefening van zijn
mandaat woonplaats kiest te Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen, met ingang van 3 februari 2023 tot de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden ter goedkeuring van de jaarrekekening
varı de Vennootschap per 31 december 2027.
Vaën Vercruysse
Lasthebber