Ondernemingsnr : 0432240413
Naam
(voluit) : ELMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Spoorweglaan 36 C
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap " ELMO ", met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Spoorweglaan 36C,
opgemaakt door notaris Carol Bohyn te Beveren (Haasdonk) op 13 september 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) In toepassing van artikel 41, §4, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door vrijwillige omzetting in een naamloze
vennootschap met enige bestuurder.
Quorum en meerderheid
De quorum- en meerderheidsvereisten zoals voor statutenwijziging vinden toepassing. De
vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij bevoegd is om over deze omzetting te
beslissen.
Procedure
Overeenkomstig artikel 41, §4, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vindt de procedure
van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen geen toepassing.
Beslissing tot omzetting
De vergadering beslist om de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap en dit met
ingang vanaf heden.
De naamloze vennoot-schap “ELMO” is de voortzetting van de commanditaire vennootschap op
aandelen “ELMO”, met dien verstande dat door de om-zetting geen enkele wijziging aangebracht
wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap. De naam en het
voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.
Het geplaatste kapitaal, namelijk eenenzestigduizend negenhonderdzesenveertig euro zeven cent (€
61.946,07), blijft behouden.
Alle activa en passiva, de afschrij-vingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven
dezelfde. De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de commanditaire
vennootschap op aandelen gehouden werden, voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de commanditaire vennootschap op
aandelen ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder
nummer 0432.240.413.
De vijfduizend driehonderdvijftig (5.350) aandelen worden aan de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette
commanditaire vennootschap op aandelen.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
commanditaire vennootschap op aandelen om-gezet in een naamloze vennootschap zonder tot
andere formaliteiten te moeten over-gaan.
2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: ELMO
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
3.1. De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het bestuur van een roerend en onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en die van aard zijn de opbrengst van haar
roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing en
uitrusting van deze goederen.
Verder de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, de leasing van
onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, al dan niet gemeubeld.
Zij kan alle beschikbare middelen beleggen of weder beleggen, zowel in roerende als in onroerende
goederen.
De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en
de controle van ondernemingen van gelijke welke aard en het verlenen aan ondernemingen waarin
de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer onder de vorm van leningen, voorschotten
of borgstellingen.
In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die
in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen en leningen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderdzesenveertig euro zeven cent (€
61.946,07).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderdvijftig (5.350) aandelen met
stemrecht, zonder de aanduiding van een nominale waarde per aandeel, genummerd van 1 tot
5.350, met een fractiewaarde van 1/5.350ste van het vermogen.
Het bedrag van het onderschreven kapitaal is volgestort. Vanaf de oprichting van de vennootschap
moet het kapitaal zijn volgestort ten belope van het minimum bedrag van € 61.500.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan - raad
van bestuur - genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan -
de raad van bestuur - bestaan uit twee bestuurders.
Gelet op de “omzetting” van de “Commanditaire vennootschap op aandelen “ in “Naamloze
Vennootschap” wordt de vennootschap omgezet in een “Naamloze Vennootschap” met een enige
bestuurder.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
 De bestuurders natuurlijke personen of rechtspersonen, worden benoemd door de algemene
vergadering van de aandeelhouder(s) bij gewone meerderheid van stemmen voor ten hoogstens zes
jaar.
De algemene vergadering van de aandeelhouder(s) die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
 Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof zij/hij deze bestuursopdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s)
anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder, die is benoemd door een algemene
vergadering van de aandeelhouder(s) waarop de bestuurder wordt benoemd, tot de gewone
algemene vergadering van de aandeelhouder(s) (jaarvergadering) van het boekjaar waarin haar / zijn
mandaat van bestuurder volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
 Een algemene vergadering van de aandeelhouder(s) kan het mandaat van een benoemde
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 Elke bestuurder kan ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
de vervanging van de bestuurder kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van haar / zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in
het artikel 2:18 WVV.
 Tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) bij hun benoeming anders besluit, worden
de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
 De algemene vergadering van de aandeelhouder(s) kan op het moment van de opzegging van het
bestuursmandaat steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of / en een
vertrekvergoeding toekennen.
 De algemene vergadering van de aandeelhouder(s) kan tevens het mandaat van een benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
 Het mandaat van de bestuurder(s) die niet herbenoemd is / zijn houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering van de aandeelhouder(s) die ter zake heeft beraadslaagd.
 Een bestuurder is verplicht om na haar / zijn ontslag verder haar / zijn opdracht te vervullen totdat in
haar / zijn vervanging wordt voorzien binnen een redelijke termijn.
 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van haar / zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering van de aandeelhouder(s) moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij een bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde 
bestuurder volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van haar / zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering van de aandeelhouder(s) er anders over beslist. Bij gebrek aan een
bevestiging door de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) van het mandaat van een
gecoöpteerde bestuurder eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de afloop van de
algemene vergadering van de aandeelhouder(s), zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid
van de samenstelling van het bestuursorgaan - raad van bestuur - tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge het overlijden of de onbekwaamheid van (een) bestuurder(s) nog
slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan haar /
hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. De bepalingen van deze statuten, die verwijzen naar het bestuursorgaan - raad van
bestuur - mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Een bestuurder kan slechts éénmalig als natuurlijke persoon of als vaste vertegenwoordiger van een
bestuurder - rechtspersoon optreden.
Bestuurders kunnen niet door een bediendenovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Artikel 16: Voorzitterschap van het bestuursorgaan - de raad van bestuur
 De raad van bestuur kan in haar midden een voorzitter benoemen.
De raad van bestuur kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter van het bestuursorgaan is verhinderd, wordt de voorzitter vervangen door de
ondervoorzitter en bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die wordt aangeduid
door de collega bestuurders, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Artikel 17: Bijeenroeping van het bestuursorgaan - de raad van bestuur
 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen met een bijeenroeping - uitnodiging - door de voorzitter
van het bestuursorgaan - raad van bestuur - met de vermelding van de agendapunten of, indien zij /
hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder die aangeduid wordt door de collega bestuurders, telkens het belang van het
vennootschap dit vereist, alsook binnen tien (10) dagen na een daartoe strekkend verzoek van een
bestuurder.
De bijeenroeping van een vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur - met de
vermelding van de agendapunten van een vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur -
wordt verricht per emailbericht op per brief, ten laatste acht (8) dagen vóór de vergadering van het
bestuursorgaan - raad van bestuur -, behoudens in het geval van hoogdringendheid. In dit laatste
geval kan op een kortere termijn worden vergaderd door het bestuursorgaan - raad van bestuur - en
worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping en in de
notulen / verslag van de vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur.
 De vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur - wordt gehouden op de plaats
aangewezen in de bijeenroeping - uitnodiging - en bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, op het
adres van de  zetel van de vennootschap.
Artikel 18: Besluitvorming van het bestuursorgaan - de raad van bestuur
 Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan slechts geldig beraadslagen en geldig besluiten over
de agendapunten indien tenminste de helft (1/2de) van de leden van het bestuursorgaan - raad van
bestuur - aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega bestuurder(s) volmacht verlenen om haar / hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur - en om
er in haar / zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De betreffende bestuurder
- volmachtgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één (1) van zijn collega bestuurder(s) tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft (1/2de) van de leden van het
bestuursorgaan - raad van bestuur - in persoon aanwezig zijn, haar / zijn mening schriftelijk laten
kennen en haar / zijn stem schriftelijk uitbrengen per brief of email.
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en geldig besluiten
over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden van het bestuursorgaan -
raad van bestuur - op de vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur - aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer
in de notulen / verslag van de vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur - geen
bezwaar van enige bestuurder werd gemaakt.
De besluiten van het bestuursorgaan - raad van bestuur - kunnen tevens worden genomen bij een
eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan - raad van bestuur - worden genomen bij meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 19: Notulen / verslag van het bestuursorgaan - raad van bestuur
 De besluiten van het bestuursorgaan - raad van bestuur - worden weergegeven in de notulen /
verslag van de vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur - en worden ondertekend
door de enige bestuurder of / en door de voorzitter van de vergadering van het bestuursorgaan - raad
van bestuur - en de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.
De notulen / verslag van het bestuursorgaan - raad van bestuur - worden bewaard in een bijzonder
register. De volmachten alsook bijkomende verslagen, adviezen en stemmen die schriftelijk zijn
uitgebracht worden aan de notulen / verslag van de vergadering van het bestuursorgaan - raad van
bestuur - gehecht.
 De leden van het bestuursorgaan - raad van bestuur - kunnen verzoeken dat hun meningen of hun
bezwaren tegen een besluit van het bestuursorgaan - raad van bestuur - worden opgenomen in de
notulen / verslag van de vergadering van het bestuursorgaan -  raad van bestuur.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen / verslag van het bestuursorgaan - raad van bestuur -
worden ondertekend door de enige bestuurder of / en door de voorzitter van het bestuursorgaan -
raad van bestuur.
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) of de
statuten alleen de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) is bevoegd.
De enige bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan - raad van bestuur -
vertegenwoordigt het bestuursorgaan de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan evenwel aan één of meer
bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen. Zodanige
vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in het artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Het
bestuursorgaan - raad van bestuur - kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders
beperken.
 Als er slechts één bestuurder is, wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan -
raad van bestuur - aan de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid dat de enige bestuurder
een deel van deze bevoegdheden kan delegeren.
 Wanneer het bestuursorgaan - raad van bestuur - een beslissing moet nemen of zich over een
verrichting moet uitspreken die onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan - raad van bestuur -
vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dient de procedure van het artikel 7:96
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) te worden
gerespecteerd.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden,
die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan ook het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer directeurs.
 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan - raad van bestuur - niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebber(s).
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan een
gedelegeerd bestuurder op elk ogenblik ontslaan als gedelegeerd bestuurder.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt geldig verbonden, in en buiten rechte, wanneer het besluit of / en de
verbintenis van de vennootschap ondertekend wordt door één bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur die alleen
handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De bestuurder(s) mag / mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer volmachthouder(s).
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachthouder(s) binnen de
grenzen van aan hun verleende volmacht.
Jaarvergadering:
De laatste dinsdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien
er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal de enige aandeelhouder op deze datum de jaarrekening
al dan niet goedkeuren.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- alle bepaalde voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering van de aandeelhouder(s)
zijn vervuld;
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde;
- de volmacht minstens drie werkdagen vóór de algemene vergadering van de aandeelhouders wordt
neergelegd op het adres van de zetel van de vennootschap en wordt meegedeeld aan het 
bestuursorgaan – raad van bestuur.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
Jaarlijks dient de jaarvergadering te beslissen om een bedrag van ten minste vijf (5) procent  van de
nettowinst te bestemmen voor de vorming van een wettelijk reservefonds. De verplichting tot deze
vorming van het wettelijk reservefonds houdt op wanneer het wettelijk reservefonds het bedrag van
één tiende (1/10de) van het kapitaalbedrag heeft bereikt.
Uitkeerbare winsten
Geen uitkering mag worden verricht indien het “nettoactief”, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder “nettoactief” moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en de  resultaatbestemming met
een gewone meerderheid van de aanwezige of met volmacht vertegenwoordigde stemmen.
Overeenkomstig het artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan
het bestuursorgaan - raad van bestuur - de bevoegdheid gedelegeerd om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaand boekjaar -
interimdividend - zolang de jaarrekening van dat boekjaar door een jaarvergadering nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze interimdividend uitkering slechts worden overgegaan nadat het
bestuursorgaan - raad van bestuur - aan de hand van de staat van activa en passiva die de
commissaris, indien een commissaris werd benoemd, beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst,
bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan - raad van bestuur - om een interimdividend uit te keren, mag niet
later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is
afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de jaarvergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere bedrag van het interimdividend boven het
goedgekeurde jaardividend beschouwd als een voorschot op het volgend jaardividend.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaats dat het bestuursorgaan - raad
van bestuur - aanduidt.
Deze uitkering moet, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan - raad van
bestuur -, worden betaald vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is
vastgesteld.
De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) hebben ontvangen, terugstorten
indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere comparanten ten behoeve van
wie de uitkering werd beslist, van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
3) 1. beslist met unanimiteit om de huidige bestuurder - zaakvoerder mevrouw VAN PUYVELDE
Nicole, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Spoorweglaan 36 C ontslag te geven uit haar functie.
Overeenkomstig de overgangsbepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(WVV) artikel 41 § 2 wordt de “Commanditaire vennootschap op aandelen” omgezet in een
“Naamloze vennootschap “ met een enige bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op één (1) en de algemene vergadering van de
aandeelhouders gaat over tot haar benoeming als enige bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw
VAN PUYVELDE Nicole, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De volgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor
de uitoefening van haar mandaat.
2. Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), beslist de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders op dit moment geen commissaris te benoemen.
4) De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Spoorweglaan 36C.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
7) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan “EY Fiduciaire”, vertegenwoordigd door
Johan Verheyen of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten