Ondernemingsnr : 0829374843
Naam
(voluit) : OKNOVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Hathebrandstraat 20
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 23 augustus 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap “Oknova”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve (€
1.855,00), ten bedrage van achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8.055,00), van rechtswege werden
omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte van het
kapitaal (€ 12.350,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen’,
ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besliste eveneens dat de aandeelhouders niet langer verplicht zijn om de
niet-opgevraagde inbrengen te volstorten. De eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” werd dus eveneens opgeheven.
3. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen.
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om het bestuursorgaan te
machtigen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit zijn functie, te
Luik B
weten: de heer MICHALAK Grzegorz, geboren te Bartoszyce (Polen) op 17 juni 1955, wonende te
2640 Mortsel, Sint-Benedictusstraat 50.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
 - de heer MICHALAK Grzegorz, voornoemd;
- mevrouw MICHALAK Magdalena, geboren te Torun (Polen) op 26 oktober 1979, wonende te 2640
Mortsel, Sint-Hathebrandstraat 20;
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Oknova”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle activiteiten verband houdende met het beroep van schrijnwerker en timmerman;
- het vervaardigen van artikelen van hout, balken, liggers, kepers, enzovoort;
- het vervaardigen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, trappen en leuningen, enzovoort;
- het vervaardigen van blokjes en lamellen voor parketvloeren;
- het vervaardigen van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, meubels voor werkplaatsen,
restaurants, scholen, enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal;
- het vervaardigen van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend
van andere materialen dan metaal;
- het vervaardigen van overige keukenmeubelen;
- het vervaardigen van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens;
- het vervaardigen van badkamermeubels;
Luik B
- het vervaardigen van dakbedekking;
- de bouw van daken en dakconstructies;
- schrijnwerk van hout of van kunststof;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, zowel in hout als in kunststof;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, zowel in hout
als in kunststof;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren, zowel in hout als in kunststof;
- de montage van serres, veranda’s, enzovoort, zowel in hout als in kunststof;
- de montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout of van kunststof zoals deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
- algemene bouwonderneming;
- de coördinatieactiviteiten in de bouw;
- chapewerken, metsel- en betonwerken, verbouwingswerken, het plaatsen van gyproc, grondverzet;
- het bouwen van individuele huizen, het optrekken van andere residentiële gebouwen en van
kantoorgebouwen, het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, enzovoort;
- de bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, het vlechten van ijzer en aanbrengen van
bekisting, het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, het monteren van niet-
zelfvervaardigde metalen constructiewerken, het optrekken en afbreken van steigers en
werkplatforms, het uitvoeren van voegwerken, isolatiewerkzaamheden, overige werkzaamheden in
verband met de afwerking van gebouwen;
- de installatie van particuliere zwembaden;
- de handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- de groothandel in hout, verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
- de detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter (400 m²);
- de projectontwikkeling voor infrastructuurwerken, voor woning- en kantoorbouw;
- alle activiteiten van interieurarchitecten;
- alle activiteiten van gespecialiseerde designers;
- het uitbaten van een winkel met raamdecoratie;
- het uitbaten van een webwinkel;
- kleinhandel in onder meer interieur, kleding en accessoires;
- plaatsing van raamdecoratie;
- alle activiteiten van een naaiatelier;
- het uitbaten van een tearoom.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning,
boekhouding, de organisatie van boekhouddiensten, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van :
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het doel in
nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste dinsdag van de maand maart om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De vennootschap onder firma “Hagro Boekhouding”, Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0772.577.482, met zetel te 2520 Ranst (Broechem), Antwerpsesteenweg 92, en haar
aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
Luik B
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);