Ondernemingsnr : 470 131 086
Naam
(voluit) : ING COMMERCIAL FINANCE BELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marnixlaan 24 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering op 5 april 2022.
De aandeelhouder keurt de verlenging goed van het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren bvba,
vertegenwoordigd door de heer Stéphane Nolf. Het mandaat verstrijkt aan het einde van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 2025 die de rekeningen van het boekjaar 2024 moet goedkeuren.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Patrick Beselaere als bestuurder en voorzitter
van de raad van bestuur met ingang van 1 juni 2022.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Filip Indigne als bestuurder van de raad van
bestuur met ingang van 1 juni 2022.
De algemene vergadering benoemt Laurens de Vos als bestuurder met ingang van 1 juni 2022 voor een
periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2028.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV doet Laurens De Vos woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.
Het mandaat is onbezoldigd.
Vanaf 1 juni 2022 is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:
- Decarne Geert, directeur
- de Vos Laurens, bestuurder en voorzitter
- Snyers Arnaud, directeur
1
***
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 januari
2023.
De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van Laurens De Vos als bestuurder
met ingang van 8 augustus 2022.
De algemene vergadering benoemt Ronald de Vries als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
vanaf 8 augustus 2022 voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2028.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV doet Ronald de Vries woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.
Het mandaat is onbezoldigd.
Met ingang van 8 augustus 2022 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- de Vries Ronald, bestuurder en voorzitter
- Decarne Geert, bestuurder
Conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgt hierbij de omvang van
de bevoegdheden van de benoemde bestuurders, alsook de wijze waarop zij deze uitoefenen, ofwel alleen dan
wel gezamenlijk, of als oollege.
Bevoegdheden:
Conform artikel 17 van de statuten van de Vennootschap: "De raad van bestuur heeft de macht om alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel van de
vennootschap, met uitzondering van deze welke door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering.“
Wijze waarop de bestuurders de bevoegdheden kunnen uitoefenen:
Conform artikel 14 van de statuten van de Vennootschap: "Behoudens geval van overmacht, kan de raad
van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder mag volmacht geven aan een van zijn collega's, hetzij schriftelijk, of door ieder ander
(tele)communicatiemiddel dat een tastbaar bewijs heeft, om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van
de raad en er in zijn plaats en naam te stemmen. De volmachtgever zal, in dat geval, met betrekking tot de
stemming, beschouwd word[en] als aanwezig.
Een bestuurder mag ook, maar enkel wanneer ten minste de helft van de leden persoonlijk aanwezig zijn,
zijn advies geven en zijn stem schriftelijk uitbrengen of door ieder ander (tele)communicatiemiddel dat een
tastbaar bewijs heeft.
De beslissingen van de raad van bestuur worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van
stemmen is de stem van het lid dat de vergadering voorzit overwegend.
in uitzonderlijke gevallen, behoorlijk verantwoord door hoogdringendheid of het maatschappelijk belang,
mogen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij eenparige overeenstemming van de
bestuurders vastgesteld bij geschrift.
Deze procedure mag evenwel niet gebruikt worden voor het opstellen van de jaarrekening, en, in
voorkomend geval, voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen
genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van diegene die de vergadering van de raad vocizit,
doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur overeenkomstig de wet is samengesteld uit slechts
twee leden."
Conform artikel 19 van de statuten van de Vennootschap, "A. De rechtsplegingen, zowel als eiser dan als
verweerder, alsook alle gerechtelijke of administratieve verhaalmiddelen worden ingespannen, gevormd of
vervolgd in naam van de vennootschap door twee bestuurders die samen handelen of door een persoon door
de raad van bestuur aangeduid.
B. In alle akte, daarin begrepen deze waarin een cpenbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar
tussenkomt, evenals in de volmachten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd:
- hetzij, door twee bestuurders die samen handelen;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een afgevaardigde tot dit bestuur indien er slechts
één is, of door twee afgevaardigden die samen handelen indien er meerdere zijn.
Zij wordt daarenboven geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun
mandaat."
Arnaud Snyers	Geert Decarne
Bestuurder	Bestuurder