Ondernemingsnummer :
0437478908
Benaming :
(voluit) :
Lugi Petfood Production
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Konijnenboslaan 6
8470 Gistel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Meester Pieter STEYAERT, met standplaats te Ichtegem,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "De Vlieger & Steyaert, geassocieerde notarissen bv
BVBA", met zetel te 8480 Ichtegem, Engelstraat 127, op 26 september 2019, heeft de
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de Naamloze Vennootschap "LUGI PETFOOD
PRODUCTION", met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Konijnenboslaan 6,
ondernemingsnummer 0437.478.908, volgende besluiten genomen :
Eerste beslissing.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen:
- het boekjaar te verlengen tot 30 juni 2020. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
- de jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand december om veertien
uur.
Tweede beslissing.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen:
- artikel 20, eerste lid aan te passen als volgt : “De jaarvergadering zal gehouden worden op de
eerste maandag van de maand december om veertien uur.
- artikel 34 eerste lid aan te passen als volgt : “Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van
het daaropvolgend jaar.”
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering beslist de bestaande tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
Artikel 20 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand december om
veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
32bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
of op andere wijze meegedeeld.
Artikel 34 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
Luik B
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door de
bepalignen van het Wetboek van Vennootschappen.
Vierde beslissing.
De gedelegeerd bestuurder geeft hierbij volmacht aan NV DPO-Accountancy Noord (RPR Gent,
Afdeling Gent 0422.265.843), gevestigd te Kleemstraat 84, 9041 Oostakker (Gent), om met recht van
indeplaatsstelling in hun plaats alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die
nodig zijn om de vennootschap te laten inschrijven in de Kruispuntbank Ondernemingen middels de
griffie van de Ondernemersrechtbank en/of een erkend ondernemingsloket en bij de BTW-
administratie en om alle wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijving en te dien einde alles te
doen wat nuttig of noodzakelijk is.
De gedelegeerd bestuurder geeft hierbij volmacht aan NV DPO-Accountancy Noord (RPR Gent,
Afdeling Gent 0422.265.843), gevestigd te Kleemstraat 84, 9041 Oostakker (Gent), om met recht van
indeplaatsstelling in hun plaats alle inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch
effectenregister te verrichten en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
De gedelegeerd bestuurder geeft hierbij volmacht aan NV DPO-Accountancy Noord (RPR Gent,
Afdeling Gent 0422.265.843), gevestigd te Kleemstraat 84, 9041 Oostakker (Gent), om met recht van
indeplaatsstelling in hun plaats alle inschrijvingen en/of wijzigingen in het UBO-register te verrichten
en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
Voor eensluidend uittreksel