Nº d'entreprise : 0508.661.763
Nom
(en entier) : DDK TOYS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : RUE DU BOIS D'HAUTMONT 12, 1440 Wauthier-Braine, Belgique
Extrait de l'acte de démission -administrateurs	Objet de l'acte :
DDK TOYS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
RUE DU BOIS D'HAUTMONT, 12
1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU
NUMERO ENTREPRISE : 0508.661.763
Procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire
Tenue au siège social de Braine-Le-Château le 19 décembre
2022 à 10 heures.
NOMINATION
L'an 2022, le 19 décembre à Braine-Le-Château, s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des associées de la société à
responsabilité limitée DDK TOYS, ayant son siège social à 1440 Braine-
Le-Château, Rue du Bois d'hautmont nº 12
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
I. COMPOSITION GENERALE
La séance s'est ouverte à 10 heures sous la présidence de
Monsieur DE KNIBBER Daniel, en sa qualité
d'administrateur.
II. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présent ou représentés les associés dont le nom,
prénom et adresse, ou la dénomination et le siège social,
ainsi que le nombre de parts sociales et le nombre de
voix dont chacun dispose, sont mentionnés dans la liste
des présences annexées au présent procès-verbal.
La liste des présences est clôturée et signée par les
membres du bureau.
Les procurations mentionnées dans la liste des présences
restent ci-annexées.
III. EXPOSE DU PRESIDENT
Le président expose que :
1. La présente assemblée générale a pour ordre du jour :
La démission de Cédric DE KNIBBER en qualité d'Administrateur
2. S'agissant des convocations :
Tous les actionnaires étant présents ou représentés à
l'assemblée, il n'est pas nécessaire de vérifier
l'accomplissement des formalités légales pour la
convocation de cette assemblée.
Sont présentes ou représentées à la présente assemblée,
186 actions sur les 186 actions émises par la société.
De plus, il est constaté que l'administrateur de la société
a renoncé aux formalités de convocation prévues par les
articles 5:83 et 5:84 du Code des Sociétés et des
Associations.
Cet exposé est approuvé par l'assemblée générale qui
considère en conséquence qu'elle est régulièrement
constituée et qu'elle est apte à délibérer et à statuer sur
les points prévus à l'ordre du jour.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
IV. DELIBERATIONS ETRESOLUTIONS
L'exposé du président, après vérification, est reconnu exact par
l'assemblée générale.
L'assemblée générale se reconnaît donc valablement constituée et apte à
délibérer sur les points figurant à son ordre du jour.
Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes :
Première résolution.
Le président donne lecture de l'ordre du jour et expose le souhaite de
Cédric DE KNIBBER de démissionner de son poste d'Administrateur à
effet au 31/12/2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
V. FIN DE LA SEANCE
L'assemblée est levée à 10.30 heures, après lecture et approbation du
présent procès-verbal.
Le président de l'Assemblée.
DE KNIBBER Daniel
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes