Ondernemingsnr : 0451359905
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL MANAGEMENT AND RESOURCES
CORPORATION
(verkort) : IMARCO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krekelenberg 83
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 18 mei 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
besloten vennootschap “INTERNATIONAL MANAGEMENT AND RESOURCES CORPORATION”,
met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 272.000,00) en de wettelijke reserve (€
27.200,00), ten bedrage van tweehonderdnegenennegentigduizend tweehonderd euro (€
299.200,00), van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter
beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit hun functie, te
weten:
- De heer SAP Noël Lionel, geboren te Roeselare op 20 september 1945, wonende te 2980 Zoersel,
Krekelenberg 69;
- Mevrouw POTIER AnneMarie Louise Berthe, geboren te ROYE (Frankrijk) op 20 september 1947,
wonende te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- De heer SAP Noël, voornoemd;
- Mevrouw POTIER AnneMarie, voornoemd.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
Luik B
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “INTERNATIONAL MANAGEMENT AND RESOURCES
CORPORATION”, in het kort “IMARCO”. Beide benamingen kunnen zowel afzonderlijk als samen
gebruikt worden.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
De statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Zijn aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
1. De heer SAP Noël Lionel, geboren te Roeselare op 20 september 1945, wonende te 2980 Zoersel,
Krekelenberg 69;
2. Mevrouw POTIER Anne-Marie Louise Berthe, geboren te ROYE (Frankrijk) op 20 september
1947, wonende te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel in, de aan- en verkoop, import, export en expeditie van goederen van alle aard, met
inbegrip van hun verhuring; dit alles voor eigen rekening als wel voor rekening van derden als
vertegenwoordiger, agent, commissionair of anderszins. Het optreden als agent, makelaar of
bemiddelaar, als tussenpersoon of anderszins, zowel in binnen- of buitenland, voor rekening en ten
behoeve van binnen- en buitenlandse fabrikanten, handelaars, importeurs of exporteurs.
- Het beheer van vermogens, zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valriseren, verkavelen, huren en verhuren,
promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen;
    •  Het kpen en verkopen, beheren en alle transacties van alle roerende goederen, waarden en
vermogens, het beleggen en investeren van gelden en waarden;
    •  Het huren en verhuren van alle rerende en onroerende goederen;
    •  Het verweren, beheren en in waarde stellen van brevetten, ctrooien, licenties, auteursrechten en
Luik B
merken;
    •  Vermgens beheren, adviezen verstrekken, marketing, agenturen en beheer van maatschappijen;
Dit alles in de ruimste zin genomen zowel in eigen naam als tussenpersoon of commissionair, in
binnen- en buitenland;
- Het verlenen aan derden van alle mogelijke diensten in verband met auditing zowel financieel als
operationeel;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
- Het voeren van bemiddeling bij aangelegenheden van verzekering;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen van emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarde door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbeheer; het op
punt stellen van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders;
- De vennootschap heeft eveneens, als commissionair, makelaar of tussenpersoon, tot voorwerp
voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaand of nog op te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijke voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of
op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei
aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag dus met alle middelen belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen welke gelijkaardig of samengaand voorwerp hebben of van aard zijn de uitbreiding
van haar bedrijf te begunstigen.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële en financiële handelingen verrichten,
roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en geven en alle
bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar
voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit in de ruimste zin genomen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde vrijdag van de maand november om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);