Ondernemingsnummer :
0543636894
Benaming :
(voluit) :
EnjoyBeauty.eu
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Antwerpsestraat 12
2850 Boom
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde Hellemans, notaris te Hemiksem op negentien
maart tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EnjoyBeauty.eu, met maatschappelijke zetel te 2850
Boom, Antwerpsestraat 12, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, 0543.636.894, is bijeengekomen en
dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2850 Boom,
Antwerpsestraat 121, bus 00.2 en de eerste zin van artikel 3 van de statuten hieraan aan te passen
als volgt:
Artikel 3-ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2850 Boom, Antwerpsestraat 121, bus 00.2
….
Tweede besluit
De vergadering stelt het ontslag vast als statutaire zaakvoerder, aangeboden door CHRISBEAU,
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8300 Knokke, Koningslaan 226
bus 41, ondernemingsnummer 0543.626.305, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Janssens
Christian, geboren te Rumst (Reet) op 24 januari 1970, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan
226 bus 41.
Kwijting over het door hem gevoerde bestuur zal gegeven worden op de eerstvolgende algemene
vergadering na goedkeuring van de jaarrekening.
Derde besluit
De vergadering beslist te benoemen als statutaire zaakvoerder, de heer BRECKPOT Benoît Marie
Pol Béatrice, geboren te Turnhout op 06 januari 1975,wonende te 2840 Rumst, Dieveldenstraat 6
voor onbepaalde duur.
Het ambt van zaakvoerder is niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vierde besluit
De vergadering beslist de laatste paragraaf van artikel 11 van de statuten aan te passen aan het
voormelde tweede en derde besluit zodat artikel 11 letterlijk luidt als volgt:
Artikel 11-BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoer-ders, al dan niet vennoten. Indien een
rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, dan moet deze onder haar vennoten, zaakvoerders,
beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de
uitvoering van deze opdracht.
Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaak-voerder(s) steeds hun handtekening
moeten laten voorafgaan of volgen door de ver-melding van de hoedanigheid krachtens dewel-ke zij
handelen en voor welke vennootschap zij optreden, ten-zij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij
ondertekenen.
Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend; zijn bezoldi-ging wordt door de algemene
vergadering vastgesteld.
Luik B
Alle voordelen - behoudens deze welke voorzien werden in de goedgekeurde jaarrekening - die
terecht zouden vastgesteld worden, dienen door de genieters ervan te worden terugbetaald aan de
vennootschap.
Tot statutaire zaakvoerders werden benoemd voor onbepaalde duur:
- de heer BRECKPOT Benoît Marie Pol Béatrice, geboren te Turnhout op 06 januari 1975, wonende
te 2840 Rumst, Dieveldenstraat 6;
- de heer KELCHTERMANS Rudi Leon Adelia, geboren te Berchem op 25 augustus 1956, wonende
te 2440 Geel, Kanaaldijk 15 bus 9.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de COP
ACCOUNTANTSKANTOOR, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te
2850 Boom, Antwerpsestraat 121, bus 00.4, ondernemingsnummer 0883.331.389, haar
aangestelden en bedienden, teneinde:
- Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-
administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend meester Hilde Hellemans, notaris te Hemiksem)
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten;