Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Lucid Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 23
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het jaar tweeduizend en éénentwintig.
Op drieëntwintig december.
Vóór Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN:
De besloten vennootschap naar Nederlands recht, "Lucid Europe", met zetel te Schiphol Boulevard
359, WTC Schiphol Airport, 1118BJ Schiphol, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 862498272B01 en met het Belgische ondernemingsnummer
0774.972.491 .
Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te
stellen van de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
VORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "Lucid Belgium".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1000 Brussel, Marnixlaan 23, 5e verdieping.
BIJDRAGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De oprichtersbijdrage bestaat uit een inbreng in geld die, op de dag van de oprichting, dertigduizend
euro (30.000,00 EUR) bedraagt.
Er worden driehonderd (300) volledig geplaatste aandelen, op naam, zonder nominale waarde,
uitgegeven.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door bovengenoemde vennootschap
naar Nederlands recht, "Lucid Europe".
(...)
De oprichter verklaart en erkent dat zijn inbreng volledig is volgestort.
De vennootschap heeft derhalve een bedrag van dertigduizend euro (30.000,00 EUR) tot haar
beschikking.
De oprichter boekt de bovenvermelde inbreng op een beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN.
"TITEL I. VORM - NAAM - REGISTREERDE ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Vorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Lucid Belgium".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het kan naar een andere plaats in België worden overgebracht met inachtneming van de wetgeving
inzake het gebruik van talen, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, agentschappen, werkplaatsen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, zowel in België als in
0779506945
Luik B
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
Het voorwerp van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, individueel of in samenwerkingsverband met derden, rechtstreeks of
onrechtstreeks, de invoer, opslag en distributie van motorvoertuigen en producten voor
motorvoertuigen, de verkoop van motorvoertuigen en producten voor motorvoertuigen en het
verlenen van diensten in verband met het volledige onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen
voor Batterij Elektrische Voertuigen (BEV's) en Verbrandingsmotor en Plug in Hybride Elektrisch
Voertuigen (ICE/PHEV), en in het bijzonder:
- verkoop van BEV's en ICE- of PHEV-voertuigen (na inruilovereenkomsten), inclusief gebruikte
motorvoertuigen;
- verkoop van producten en systemen voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit en van
oplossingen voor energieopslag voor individuele als zakelijke toepassingen;
- verkoop van voertuigproducten en voertuigmateriaal (bv. voertuigdelen/onderdelen, werktuigen en
uitrusting, voertuigtoebehoren en beperkte selectie van individuele mode- en merkproducten, enz.)
aan derde bedrijven en/of detailhandelaren;
- verkoop van financiële producten (leningen voor voertuigen, leasing van voertuigen en
verzekeringen);
- het verlenen van technische ondersteuning aan klanten;
- adviesdiensten, met inbegrip van strategische activiteiten in verband met de verdediging van de
belangen van de vennootschap ten aanzien van derden, en verlening van technische opleidingen op
voertuiggebied aan derde ondernemingen;
- het verlenen van licenties voor technologie aan derde ondernemingen;
- reparatiediensten.
Voor elk van de bovenvermelde activiteiten waarvoor een vergunning, toelating of licentie of een
andere voorafgaande formaliteit vereist zou zijn, verbindt de vennootschap zich ertoe de activiteit uit
te voeren na ontvangst van de vergunning, toelating of licentie, of de voltooiing van elke andere
formaliteit die door de bevoegde autoriteiten wordt vereist.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen
(onder meer door middel van inbreng, verkoop, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of op een andere manier).
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen. Zij kan de controle over deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen
overnemen en hen advies verstrekken met betrekking tot de verbetering van de bedrijfsprocessen,
het operationeel beheer, de interne organisatie.
De vennootschap kan leningen toestaan in om het even welke vorm, voor om het even welke duur of
om het even welk bedrag. Zij kan zich zowel voor haar eigen verbintenissen als voor die van derden
borg stellen, onder meer door het stellen van zekerheden of door het verlenen van hypothecaire of
pandrechten op haar goederen, met inbegrip van haar eigen activiteiten.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp of die de verwezenlijking van haar voorwerp geheel of gedeeltelijk zouden
vergemakkelijken.
Artikel 4. Looptijd
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, benoemd voor een bepaalde of onbepaalde duur, tenzij de algemene
vergadering besluit het bestuursorgaan toe te vertrouwen aan verscheidene bestuurders die een
raad van bestuur vormen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
mandaat en, in het geval van meerdere bestuurders, hun bevoegdheden. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
onderworpen aan dezelfde voorwaarden en draagt dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke
aansprakelijkheid als wanneer hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen,
onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze
laatste kan zijn vertegenwoordiger slechts ontslaan door gelijktijdige benoeming van zijn opvolger.
Luik B
Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels inzake openbaarheid als wanneer hij deze functie in eigen naam en voor eigen
rekening zou uitoefenen.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt het
mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene
vergadering die hem heeft benoemd tot de jaarlijkse vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, overeenkomstig artikel 5:70 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering kan te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder opgave van
redenen, het mandaat beëindigen van bestuurders die niet in de statuten zijn benoemd.
Iedere bestuurder kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijs in zijn
vervanging kan voorzien.
Wanneer de bestuurders een college vormen en de plaats van een bestuurder openvalt voor het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging, beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van
de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet
aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
(...)
Artikel 13. Vergaderingen van het bestuursorgaan
Ingeval het bestuursorgaan uit meerdere bestuurders bestaat die een raad van bestuur vormen, zijn
de volgende bepalingen van toepassing.
De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.
De raad van bestuur komt bijeen op convocatie van zijn voorzitter, een gedelegeerde voor het
dagelijks bestuur of twee (2) bestuurders, ten minste drie (3) werkdagen vóór de voor de vergadering
geplande datum, behalve in geval van overmacht of in geval van een door het belang van de
vennootschap naar behoren gerechtvaardigde noodtoestand.
De oproeping geschiedt geldig bij brief, bij e-mail, bij elk ander schriftelijk middel of bij elk ander
middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder te moeten bewijzen dat de
oproepingsformaliteiten zijn nageleefd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn of hebben afgezien van hun recht om formeel tot een vergadering van de raad
van bestuur te worden opgeroepen.
Iedere bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of die zich op een dergelijke
vergadering heeft laten vertegenwoordigen, wordt geacht naar behoren te zijn opgeroepen. Een
bestuurder kan ook afstand doen van het recht om zich te beklagen over het ontbreken of de
onregelmatigheid van een oproeping voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.
Elke bestuurder kan, door middel van een document dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van
een digitale handtekening overeenkomstig artikel 1322, alinea 2 van het oud Burgerlijk Wetboek) en
dat is meegedeeld per brief, e-mail, elk ander schriftelijk middel of elk ander middel vermeld in artikel
2281 van het oud Burgerlijk Wetboek, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur. Een bestuurder kan
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats die in de oproeping is
vermeld.
De raad van bestuur kan vergaderen in persoon, door middel van een conference call,
videoconferentie of enig ander telecommunicatiemiddel.
Elke bestuurder mag deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en zijn stem
uitbrengen via elk middel van telecommunicatie, mondeling of videografisch, dat bestemd is voor het
organiseren van conferenties tussen verschillende deelnemers die geografisch ver van elkaar
verwijderd zijn en dat hen in staat stelt gelijktijdig met elkaar te communiceren.
Een afwezige bestuurder kan zijn stem uitbrengen per brief, per e-mail, op een andere schriftelijke
wijze, of op een andere wijze vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek. In dit geval kan
de voorzitter de notulen van de desbetreffende vergadering van de raad van bestuur in zijn naam
ondertekenen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, onthoudingen en blanco stemmen niet meegerekend. Elke bestuurder
Luik B
beschikt over één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van
bestuur doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen met eenparige, schriftelijk
uitgedrukte instemming van de bestuurders.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Tenzij zij een raad van bestuur vormen dat als een beraadslagend orgaan functioneert, heeft, ingeval
er meerdere bestuurders zijn, elke bestuurder, alleen handelend, de ruimste bevoegdheden om de
hierboven bedoelde handelingen te verrichten.
Elke bestuurder - ook wanneer er meerdere bestuurders zijn, tenzij zij een raad van bestuur vormen
dat als een beraadslagend orgaan functioneert- kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan een
bijzondere gevolmachtigde.
Hij kan ook te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder opgave van reden, alle bijzondere
volmachten herroepen die aan de bijzondere gevolmachtigden zijn verleend.
Het bestuursorgaan stelt de taken, bevoegdheden en vaste of variabele bezoldiging, ten laste van de
algemene kosten, vast van de personen aan wie het bevoegdheden delegeert.
Tenzij zij een raad van bestuur vormen dat als een beraadslagend orgaan functioneert, bepalen de
bestuurders onderling de uitoefening van hun bevoegdheden.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van
de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die elk individueel, gezamenlijk of in college optreden.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van
"directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
Indien er meerdere bevoegdheidsdelegaties voor het dagelijks bestuur naast elkaar bestaan, bepaalt
het bestuursorgaan de respectieve bevoegdheden en geeft het aan of de gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur alleen, gezamenlijk of in college zullen optreden.
Het bestuursorgaan kan het mandaat van de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur te allen tijde,
met onmiddellijke ingang en zonder motieven beëindigen.
Bovendien kan de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurder, bijzondere
bevoegdheden toekennen aan elke gemachtigde, binnen de grenzen van de aan hem gedelegeerde
bevoegdheden.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Elke bestuurder - ook wanneer er meerdere bestuurders zijn, tenzij zij een raad van bestuur vormen
dat als een beraadslagend orgaan functioneert- vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van
derden, alsook in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Wanneer zij bestuurd wordt door een raad van bestuur dat als een beraadslagend orgaan
functioneert, ten overstaan van derden en in rechte, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap is bovendien geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde voor het dagelijks
bestuur, die alleen handelt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering oefent alle bevoegdheden uit die haar door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en door deze statuten worden toegekend.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent deze laatste individueel de
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij mag deze niet delegeren.
Artikel 19. Oproepingen en vergaderingen
De gewone algemene vergadering van aandeelhousers zal jaarlijks gehouden worden op 15 juni om
10 uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproeping aangeduid. Indien
deze dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag is, wordt de algemene vergadering op
de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is,
ondertekent deze op die datum de jaarrekening voor goedkeuring.
(...)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die in samenwerking met
de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen de algemene vergadering alleen met raadgevende stem
bijwonen als zij aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen.
(...)
Artikel 22. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan elke andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door middel van om
het even welk middel een schriftelijke volmacht geven om hem op de algemene vergadering te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De volmachten moeten voorzien zijn van een
handtekening (met inbegrip van een digitale handtekening overeenkomstig artikel 1322, lid 2 van het
oud Burgerlijk Wetboek). Volmachten moeten per brief, per e-mail, per ander schriftelijk
communicatiemiddel of op een andere wijze als bedoeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk
Wetboek worden medegedeeld en op de vergadertafel worden neergelegd. Een verleende volmacht
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering, voor zover daar dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. Elke volmachtdrager mag meerdere aandeelhouders op eenzelfde algemene
vergadering vertegenwoordigen.
Elke aandeelhouder die de algemene vergadering niet kan bijwonen, heeft ook de mogelijkheid om
vóór de algemene vergadering zijn stem schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stemming moet
uiterlijk op de dag vóór de algemene vergadering aan de vennootschap worden medegedeeld. Een
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering, voor zover daar
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Elke algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten van de agenda, tenzij alle
bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in het laatste geval, indien de
volmachten zulks uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens strengere quorums voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen op de algemene vergadering. Onthoudingen en blanco stemmen worden niet in
aanmerking genomen.
Artikel 23. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de wijziging van de statuten van de vennootschap, kunnen de aandeelhouders
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren.
Te dien einde zendt het bestuursorgaan per brief, per e-mail of op een andere wijze vermeld in artikel
2281 van het oud Burgerlijk Wetboek een circulaire of een proces-verbaal van de genomen
schriftelijke besluiten die met eenparigheid van stemmen toe aan alle aandeelhouders, waarin de
agenda en de voorgestelde besluiten worden vermeld en hun wordt gevraagd de voorgestelde
besluiten goed te keuren en de circulaire of het proces-verbaal van de met eenparigheid van
stemmen genomen schriftelijke besluiten ondertekend terug te zenden naar de zetel van de
vennootschap of naar een andere plaats die in de circulaire of het proces-verbaal is vermeld.
Het besluit wordt geacht niet te zijn genomen indien niet alle aandeelhouders alle agendapunten en
de schriftelijke procedure binnen de eventueel door het bestuursorgaan vermelde termijn hebben
goedgekeurd.
Eigenaars van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die in samenwerking met
de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap inzage te
krijgen in de genomen beslissingen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatstgenoemde datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt
het bestuursorgaan een inventaris op en stelt het de jaarrekening op die, na goedkeuring door de
algemene vergadering, overeenkomstig de wet bekend wordt gemaakt.
Artikel 26. Bestemming van de winst - Reserves - Interim-dividend
De jaarlijkse nettowinst zal worden verdeeld zoals de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, zal voorstellen, met dien verstande evenwel dat elk aandeel een gelijk recht op
Luik B
winstverdeling geeft.
Er mag geen uitkering worden gedaan indien de netto activa van de vennootschap negatief zijn of
negatief zouden worden als gevolg van een dergelijke uitkering. Indien de vennootschap een eigen
vermogen heeft dat wettelijk of statutair niet beschikbaar is, mag geen uitkering worden gedaan
indien de netto activa minder bedragen dan het bedrag van dit niet-beschikbare eigen vermogen of
negatief zouden worden als gevolg van een dergelijke uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om uitkeringen te besluiten ten laste van de winst van het lopende
boekjaar of ten laste van de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekening voor dat boekjaar
niet is goedgekeurd, eventueel verminderd met het overgebrachte verlies of vermeerderd met de
overgebrachte winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 28. Bestemming van het nettovermogen
Na vereffening van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na storting van de daartoe
noodzakelijke bedragen en, in geval van aanwezigheid van niet-volgestorte aandelen, na herstel van
de gelijkheid tussen alle aandelen, hetzij door aanvullende opvraging van de onvoldoende gestorte
aandelen, hetzij door voorafgaande uitkeringen ten gunste van aandelen die in een hoger percentage
zijn volgestort, wordt het netto-actief onder alle aandeelhouders verdeeld naar evenredigheid van het
aantal aandelen waarvan zij houder zijn en wordt het overblijvende vermogen aan hen teruggestort
om op dezelfde wijze te worden verdeeld.
(...)
HOOFDSTUK III - OVERGANGSBEPALINGEN
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichter beslist om, vanaf heden, mevrouw Sherry Ann HOUSE, woonplaats kiezend te dezer
zake op de zetel van de vennootschap, te benoemen als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap, en dit voor een onbepaalde duur.
Het voornoemde mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten, "elke bestuurder - ook wanneer er meerdere bestuurders
zijn, tenzij zij een raad van bestuur vormen dat als een beraadslagend orgaan functioneert-
vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden, alsook in rechte, zowel als eiser als
verweerder.
Wanneer zij bestuurd wordt door een raad van bestuur dat als een beraadslagend orgaan
functioneert, ten overstaan van derden en in rechte, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap is bovendien geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde voor het dagelijks
bestuur, die alleen handelt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden."
EERSTE BOEKJAAR
Het eerste belastingjaar vangt aan op de dag van nederlegging van een afschrift van deze akte bij de
griffie van het bevoegde ondernemingsgerecht en eindigt op 31 december 2022.
EERSTE JAARLIJKSE VERGADERING
De eerste jaarlijkse vergadering zal worden gehouden in 2023.
VOLMACHT REGISTER RECHTSPERSONEN, BTW-ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK
VOOR ONDERNEMINGEN
De oprichter, vertegenwoordigd zoals hierboven vermeld, beslist alle bevoegdheden over te dragen
aan mevrouw Caroline Daout, advocaat, mevrouw Virginie Lescot, advocaat, mevrouw Sahra
Benrabah, advocaat, dhr. Maxime Violon, advocaat, of elke andere advocaat van het
advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met zetel te 1000 Brussel, Wolstraat 70, elk alleen
handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde (i) de formaliteiten te vervullen bij het
rechtspersonenregister en, in voorkomend geval, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket teneinde de inschrijving/wijziging van de
gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren en (ii) het
aandelenregister van de vennootschap op te stellen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Daisy DEKEGEL
Notaris
 
Luik B