N° d'entreprise : 0837263616
Nom
(en entier) : MAMS COMPUTERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Vallée 71
 : 6200 Châtelet
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS, OBJET
Il résulte du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée MAMS COMPUTERS », ayant son siège social à 6200 Châtelet, rue de la
Vallée 71, immatriculée dans le registre des personnes morales sous le numéro 0837.263.616, reçu
par le notaire Dominique POLLEUNIS à Châtelet le 7 novembre 2022 que les décisions suivantes
ont été adoptées à l’unanimité.
1. Adaptation des statuts
L’assemblée a décidé, en application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant
le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, d’adapter les statuts
aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la
société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) et d’adopter de nouveaux statuts dont question ci-
après
 
2..Adaptation du capital
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le capital fixe
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit 20.460 euros, ont été convertis de plein
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible. Elle a décidé immédiatement de
supprimer le compte de capitaux propres indisponible ainsi crée, et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution.
 
3.Modification objet social
Après présentation du rapport établi conformément à l’article 5 :101 du CSA exposant la justification
détaillée de la proposition de modification de l'objet social, l’actionnaire unique décide d’une part d’
exercer ses activités en présentiel ou via e-commerce, et d’autre part d’ajouter à l’objet de la société
les activités suivantes :
8°/ tous travaux d’installation de caméras de surveillance, de systèmes de surveillance et d'alarme
contre les effractions
9°/ tous travaux d'installations électrotechniques de bâtiments
10°/ Commerce de détail de matériel audio-vidéo en ligne
11°/ Entretien et réparation d'ordinateurs et de matériel informatique périphérique
12°/ tous travaux d’installation de systèmes de télécommunication et installations informatiques
13°/tous travaux de peinture et décoration,
 
 
 
 
14°/ tous travaux de création, réalisations et Installation de cuisines
15°/ Création de e-commerces
Volet B
16°/Référencement SEO
17°/Webdesign
18°/ tous travaux d’infographie
19°/Lettrage de voitures
20°/Activité des agences de publicités, Régie publicitaire de médias
21°/Reportages photographiques
22°/Location de matériel et/ou outillage
23°/ La dispense de cours en ligne et en présentiel de solfège, piano, guitare, chant, de cours de
mathématiques, italien, physique, français langue maternelle et langue étrangère, solutions WEB,
informatique bureautique, tricot, crochet, broderie, tufting, CMS, e-mailing, langage HTML, langage
CSS/SASS, produits et applications GOOGLE
24°/ Coaching en ligne et en présentiel pour la prise de parole en public (lecture à voix haute,
exposé, discours, interview, etc…) et pour la recherche d’un emploi (rédaction de lettre de
motivation, CV, prospection, …)
25°/Table de conversation d’italien en ligne et en présentiel, Travaux de traduction de l’italien au
français et du français à l’italien
26°/Relecture de travaux de fin d’étude/mémoire et aide méthodologique à la rédaction de ceux-ci
27°/Atelier culinaire en ligne et en présentiel
28°/Travaux de jardinage, parcs cet jardins
29°/Fabrication de meubles de jardin et d’extérieur
30°/Nettoyage courant des bâtiments et Autres activités de nettoyage des bâtiments
31°/Travaux de palettes
32°/Conditionnement et vente de bois de chauffage en tous genres et autres combustibles fossiles
33°/Autres travaux de finition
34°/Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux
35°/Intermédiaires du commerce en peintures et vernis
36°/Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
37°/Intermédiaires du commerce en produits divers
38°/Petite restauration à emporter et/ou à livrer »
39°/Commerce de détail d’instruments de musique et de partitions musicales
40°/ Travaux de ferronnerie
41°/ Travail des métaux – soudure
42°/ Location de studio d’enregistrement, édition musicale, service spécialisé du son, de l’image et
de l’éclairage
43°/ Composition musicale
44°/ Parolier
45°/ Travaux de menuiserie
46°/ Pose de châssis pour portes et portes de garage
47°/ Location de services : conduire poids lourds et déménagements
48°/ Coaching pour la création de sites web
49°/ Coaching pour la réalisation de potagers
50°/ Guide de randonnées
51°/ Aide méthodologique à la réalisation des devoirs et à l’organisation de ceux-ci après les cours
 
4. Adoption de nouveaux statuts
L’assemblée a décidé d’adopter de nouveaux statuts conformes au nouveau Code des sociétés et
des associations, et de remplacer les statuts par les nouveaux statuts suivants :
TITRE I – CARACTERES DE LA SOCIETE
Article 1 – Forme- Dénomination.
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «MAMS COMPUTERS».
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à
responsabilité limitée" ou des initiales "SRL". Elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être
accompagnée de l'indication précise du siège de la société, de l'indication du siège du Tribunal, dans
le ressort duquel la société a son siège, ainsi que des numéros d'immatriculation auprès du registre
des personnes morales et, le cas échéant, à la taxe sur la valeur ajoutée.
 
Article 2-Siège
Le siège social est établi dans la Région Wallonne
Il peut être transféré dans la Région wallonne ou dans la Région bruxelloise par simple décision de l’
organe d’administration sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Volet B
 
Article 3-Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers ou
en participation, en tous lieux et de toutes manières, en présentiel ou via e-commerce
1° la consultance informatique, robotique, vision, réseau et bureautique, la consultance en
télécommunication, internet,
2°La recherche, la création, le développement, la production et la commercialisation et l’installation
de procédés, de services, de produits de logiciels, de programmes informatiques, de tout hardware
et software, de sites internet, de réseaux informatiques, de tout système d’alarme.
3° le commerce en gros ou en détail, à savoir l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la mise en
location, l’entretien, la maintenance, la réparation de tout appareil et composant électronique,
informatique, audio-visuel, télématique et de télécommunication.
4° le commerce en gros et en détail de matériel et mobilier de bureau, de matériel médico-chirurgical
et dentaires, et matériel ou pièces électrodomestique et électro-mécanique.
5°/ pour son compte propre, en Belgique ou à l’étranger, la vente, l’achat, l’échange, la réalisation, la
mise en valeur, la construction, l’expropriation, la transformation, l’exploitation, la location, le leasing,
la gestion, la gérance, le lotissement, la division horizontale, la mise en copropriété forcée, la
promotion sous toutes ses formes, de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis, meublés ou non
meublés, l’acquisition, la concession, la cession de tous droits réels immobiliers
6°/l’achat, la vente, la réparation de matériel de téléphonie fixe et mobile
7°/ Tous travaux de publicité, impression, lettrage sur tous supports
8°/ tous travaux d’installation de caméras de surveillance, de systèmes de surveillance et d'alarme
contre les effractions
9°/ tous travaux d'installations électrotechniques de bâtiments
10°/ Commerce de détail de matériel audio-vidéo en ligne
11°/ Entretien et réparation d'ordinateurs et de matériel informatique périphérique
12°/ tous travaux d’installation de systèmes de télécommunication et installations informatiques
13°/tous travaux de peinture et décoration,
14°/ tous travaux de création, réalisations et Installation de cuisines
15°/ Création de e-commerces
16°/Référencement SEO
17°/Webdesign
18°/ tous travaux d’infographie
19°/Lettrage de voitures
20°/Activité des agences de publicités, Régie publicitaire de médias
21°/Reportages photographiques
22°/Location de matériel et/ou outillage
23°/ La dispense de cours en ligne et en présentiel de solfège, piano, guitare, chant, de cours de
mathématiques, italien, physique, français langue maternelle et langue étrangère, solutions WEB,
informatique bureautique, tricot, crochet, broderie, tufting, CMS, e-mailing, langage HTML, langage
CSS/SASS, produits et applications GOOGLE
24°/ Coaching en ligne et en présentiel pour la prise de parole en public (lecture à voix haute,
exposé, discours, interview, etc…) et pour la recherche d’un emploi (rédaction de lettre de
motivation, CV, prospection, …)
25°/Table de conversation d’italien en ligne et en présentiel, Travaux de traduction de l’italien au
français et du français à l’italien
26°/Relecture de travaux de fin d’étude/mémoire et aide méthodologique à la rédaction de ceux-ci
27°/Atelier culinaire en ligne et en présentiel
28°/Travaux de jardinage, parcs et jardins
29°/Fabrication de meubles de jardin et d’extérieur
30°/Nettoyage courant des bâtiments et Autres activités de nettoyage des bâtiments,
31°/Travaux de palettes
32°/Conditionnement et vente de bois de chauffage en tous genres et autres combustibles fossiles
33°/Autres travaux de finition
34°/Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux
35°/Intermédiaires du commerce en peintures et vernis
36°/Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
37°/Intermédiaires du commerce en produits divers
38°/Petite restauration à emporter et/ou à livrer
39°/Commerce de détail d’instruments de musique et de partitions musicales
40°/ Travaux de ferronnerie
41°/ Travail des métaux – soudure
42°/ Location de studio d’enregistrement, édition musicale, service spécialisé du son, de l’image et
Volet B
de l’éclairage
43°/ Composition musicale
44°/ Parolier
45°/ Travaux de menuiserie
46°/ Pose de châssis pour portes et portes de garage
47°/ Location de services : conduire poids lourds et déménagements
48°/ Coaching pour la création de sites web
49°/ Coaching pour la réalisation de potagers
50°/ Guide de randonnées
51°/ Aide méthodologique à la réalisation des devoirs et à l’organisation de ceux-ci après les cours
Elle peut accomplir d’une manière générale toutes opération industrielles ou commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter ou en développer directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et
notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration , tout contrat
de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, consentir
hypothèques, exécuter tous travaux et études pour toute entreprise, association ou société à laquelle
elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter,
donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner
à bail ou affermir tout ou partie de ses installations,
exploitations et fonds de commerce.
La société peut être administrateur, ou liquidateur.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
 
Article 4-Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
TITRE II. Capitaux propres et Apports
Article 5- Apports
En rémunération des apports, 186 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou non. A défaut de stipulation à cet égard
dans les conditions d’émission, ils sont présumés être inscrits sur un compte de capitaux propres
disponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur un
compte de capitaux propres disponible.
 
Article 6- Appels de fonds
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant
traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans
ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis.
Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations.
Dans ce cas, l’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée
conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Volet B
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux
alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de
préférence.
Il sera procédé de cette manière jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus
aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-
propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles
actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les
anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit.
A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles
actions au nu-propriétaire.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à l’
article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quart des actions
 
 
TITRE III. TITRES
Article 8-Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
 
Article 9- Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
 
Article 10- Cession
A/ Cessions libres
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
 
B/ Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli ordinaire ou par e-mail à l’adresse
électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou
des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix
offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
Volet B
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. Administration
Article 11 - Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs, leur rémunération.
A défaut d’indication de durée, le mandat sera à durée illimitée.
 
Article 12- Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée
générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 13
Le ou les administrateurs ne contracte (nt) aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de la société, mais il (s) est (sont) responsable(s) de l'exécution de son (leur) mandat
et des fautes commises dans sa (leur) gestion, conformément au Code des sociétés.
 
Article 14 - Commissaires
Lorsque la loi l’exige et dans les limites qu’elle prévoit, le contrôle de la société est exercé par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15
Il est tenu chaque année, le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures au siège de la
société ou à l'endroit indiqué dans la convocation une assemblée générale ordinaire, pour
approbation des comptes annuels.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu’un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Volet B
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires.
Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une
adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 16
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La
seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
 
Article 17
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
Article 18
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard quinze jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – REPARTITION - RESERVES
Article 19
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 20 Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
TITRE VII. DISSOLUTION -LIQUIDATION
Article 21
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’assemblée générale délibérant dans
Volet B
les formes prévues pour les modifications de statuts.
 
Article 22
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts sans
préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de
déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après homologation ou confirmation, par le tribunal de l’
entreprise de leur nomination.
 
Article 23
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l’apurement de toutes les dettes et
charges et des frais de liquidation et, en cas d’existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l’égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds à charge des actions
insuffisamment libérées,, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une
proportion supérieure, l’actif net est réparti entre toutes les actionnaires en proportion du nombre de
leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24- Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 25. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateur, commissaires et liquidateurs relatifs
aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée
aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 26. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
4. L’actionnaire unique a confirmé que le siège est sis rue de la Vallée 71 à 6200 Châtelineau.,
5. Suite à l’entrée en vigueur de la deuxième phase d’introduction du Code des sociétés et des
associations en date du 1er janvier 2020, l’assemblée générale a constaté que, depuis cette date le
mandat du gérant de Monsieur MIELE Giuseppe a été converti de plein droit en mandat d’
administrateur
 
 
Le Notaire
Dominique POLLEUNIS