Ondernemingsnummer :
0818000406
Benaming :
(voluit) :
DOKTER MARTINE MALLET, PNEUMOLOOG
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Neerstraat 64
9660 Brakel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te
Brakel, op 27 december 2018 ter registratie, houdende de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid DOKTER MARTINE MALLET, PNEUMOLOOG, met zetel te 9660 Brakel,
Neerstraat 64, dat de volgende besluiten genomen werden, allen met éénparigheid van stemmen :
EERSTE BESLISSING : WIJZIGING VORM
De vergadering heeft besloten de vorm van de vennootschap te wijzigen naar “besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”.
TWEEDE BESLISSING : KAPITAALVERMINDERING
De vergadering heeft besloten in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
het kapitaal te verminderen ten belope van honderdzesentwintigduizend (€ 126.000,00) om het terug
te brengen van honderdzesenveertigduizend euro (€ 146.000,00) tot twintigduizend euro (€
20.000,00).
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.
B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 18
december 2013, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 januari erna, onder nummer 2014-01-
06/0006533. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in
de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers beslist de vergadering dat het op deze manier
vrijgekomen bedrag van honderdzesentwintigduizend euro (€ 126.000,00) voorlopig niet uit te keren
aan de enige vennoot. Dit bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een
periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de publicatie in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van deze kapitaalvermindering, en dit tot zekerheid van de vorderingen van de
schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde periode, en dit overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen.
Aan de zaakvoerder(s) wordt opdracht gegeven om na periode van 2 maanden met gezegde
rekening te handelen als naar recht.
DERDE BESLISSING : VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de ondergetekende notaris verzocht authentiek te akteren
dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op
twintigduizend euro (€ 20.000,00). Het is verdeeld in twintig maatschappelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
VIERDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN
Aanpassing van de bestaande statuten aan de te nemen beslissingen als volgt :
a) Vervanging van de eerste alinea van artikel 1 door volgende tekst :
Luik B
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.”
b) Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€
20.000,00).
Het is verdeeld in twintig (20) aandelen op naam zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
c) Toevoeging van een nieuwe alinea in fine van artikel 5bis aan de statuten met de volgende tekst :
“Op de buitengewone algemene vergadering der vennoten gehouden op 27 december 2018 werden
de volgende beslissingen genomen :
- onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen,
kapitaalvermindering ten bedrage van honderdzesentwintigduizend euro (€ 126.000,00) om het
maatschappelijk kapitaal te brengen van honderdzesenveertigduizend euro (€ 146.000,00) op
twintigduizend euro (€ 20.000,00).”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING : BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen, met macht van
indeplaatsstelling, aan DE PAEPE ACCOUNTANTS bvba, met zetel te 9620 Zottegem (Oombergen),
Wolvenstraat 27 bus 1, met ondernemingsnummer 0597.888.105 aan wie de macht verleend wordt
om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
ZEVENDE BESLISSING
De zaakvoerder wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
 
VOORGELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden te Brakel, houder der minuut.
Samen hierbij neergelegd :
- Expeditie van het proces-verbaal de dato 27 december 2018;
- De gecoördineerde statuten