Griffie
0402.715.987	Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) :	EVM PRINT
(verkort) :	1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel :	Picardstraat 7 bus 100, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 21/10/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Armin Van der Linden als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Armin Van der Linden, met woonplaats te
2040 Antwerpen Zandvliet Walenhoek 100, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
11/10/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Benoeming van BV Entre vert et bleu als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Entre vert et bleu, met zetel te 1300
Wavre Avenue Galilée 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 11/10/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Benoeming van NV HOLDING DANEELS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van NV HOLDING DANEELS, met zetel te
2340 Beerse Dennenlaan 5, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 11/10/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Kris Daneels als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV Holding
Daneels
Rechtspersoon NV Holding Daneels heeft Kris Daneels, met woonplaats te 2340 Beerse
Dageraadlaan 45, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
11/10/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon NV Holding Daneels van Kris Daneels als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Benoeming van Laurent Broze als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon SRL
Entre Vert et Blue
Rechtspersoon SRL Entre Vert et Blue heeft Laurent Broze, met woonplaats te 1300 Rixensart
Clos des Marnière 5/401, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
11/10/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon SRL Entre Vert et Blue van Laurent Broze als zijn vaste
vertegenwoordiger.
6/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Picardstraat 7 bus 100, 1000 Brussel naar Dennenlaan 5, 2340 Beerse, en dit vanaf 11/10/2024.
Bij beraadslaging dd. 18/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Ontslag van Armin Van der Linden als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Armin Van der Linden, met woonplaats te 2040
Antwerpen Zandvliet Walenhoek 100, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 11/10/2024.
b/ Benoeming van NV HOLDING DANEELS als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van NV HOLDING DANEELS, met zetel te 2340
Beerse Dennenlaan 5, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 11/10/2024. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
c/ Benoeming van Kris Daneels als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV Holding
Daneels
Rechtspersoon NV Holding Daneels heeft Kris Daneels, met woonplaats te 2340 Beerse
Dageraadlaan 45, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
11/10/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon NV Holding Daneels van Kris Daneels als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV VAN LOOY ACCOUNTANTS,
rechtspersoon met zetel te 2180 Antwerpen, Kapelsesteenweg 501 bus 1, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0423.126.470, en aan diens aangestelden,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	Leveranciers, Klanten,	de
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Timothy Van de Putte,
gevolmachtigde van BV VAN LOOY ACCOUNTANTS, tekenen.
Voor de vennootschap
BV VAN LOOY ACCOUNTANTS, vertegenwoordigd door Timothy Van de Putte,
gevolmachtigde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht