N° d'entreprise :
0446355002
Dénomination :
(en entier) :
Soîgnes
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Route de Beaumont 1
1380 Lasne
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
D’un acte reçu le 28 septembre 2018 par Maître Benjamin DEKEYSER, notaire à la résidence d’
Andenne, exerçant sa fonction dans la Société civile sous forme de SPRL « Marie-France GEORGE
& Benjamin DEKEYSER – notaires associés », numéro d’entreprise au registre des personnes
morales 0895.818.259, ayant son siège à 5300 Andenne, Clos de la Velaine, 2, étant procès-verbal
de l’Assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme SOÎGNIES, ayant son
siège social à 1380 Lasne, route de Beaumont, 1, numéro d’entreprise au registre des personnes
morales de Nivelles 0446.355.002 et assujettie à la TVA sous le numéro BE446355002, il résulte
notamment ce qui suit :
Première résolution – Rapport du conseil d’administration relatif à la modification de l’objet social
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d’
administration justifiant la proposition de l’extension de l'objet social, ainsi que l'état résumant la
situation active et passive de la société arrêté à la date du trente juin deux mille dix-huit, soit à une
date remontant à moins de trois mois, les actionnaires présents ou représentés reconnaissant avoir
pris connaissance de ce rapport.
L'assemblée décide d'approuver le rapport du conseil d’administration concernant l’extension de
l'objet social, rapport auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société
arrêté à la date du trente juin deux mille dix-huit.
Un exemplaire dudit rapport du conseil d’administration, établi conformément à l'article 559 du Code
des Sociétés, sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, en même temps qu'une
expédition des présentes, conformément à l’article 75 du code des sociétés.
Vote
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution – Modification de l’objet social
L'assemblée décide d’étendre l'objet social en insérant un dixième tiret au cinquième alinéa de l’ «
ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL » libellé comme suit :
« - la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier avec ou sans lien direct avec ses autres
activités, comprenant notamment la mise en location, la viabilisation, le lotissement, la mise à
disposition, la rénovation, de tous immeubles bâtis ou non, à destination d’usage professionnel,
industriel ou privé, meublés ou non, le tout au sens le plus large.»
Vote
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution – mise en concordance des statuts
L’assemblée décide de mettre en concordance les statuts avec les décisions qui précèdent :
« ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL
La société a pour objet de faire, pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes les opérations se
rattachant directement ou indirectement au bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière
de décoration.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui
lui paraitront les mieux appropriées.
Volet B
Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles,
immobilières, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Elle pourra, sans que la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner
en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences,
marques de fabrique et de commerce, s'intéresser de toutes manières et en tous lieux dans toutes
sociétés ou entreprises dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser le
sien ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché.
La société également a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l'étranger :
-la dispense de soins de santé para-médicaux, de soin d'entretien corporel et de soins de bien-être
au sens large tels que – à titre illustratif et non exhaustif – pédicure, manucure, modelage d'ongles,
soins esthétiques, bronzages maquillage, blanchiment des dents... ;
-la relaxation psychique et le bien-être de l'esprit ;
-la dispense de tous types de soins corporels : à titre exemplatif, massage, relaxation, yoga,
gymnastique au sens large (en piscine, en salle...) ;
-l'achat et la vente en gros ou au détail de parfumerie, de produits de beauté et de soin ainsi que de
vêtements, équipement et accessoires liés au bien-être et à l’entretien du corps;
- l'achat et la vente en gros ou au détail de tous produits liés au bien-être du corps et de l’esprit (à
titre illustratif, littérature, thés, compléments alimentaires) ;
-l'achat et la vente en gros ou au détail de tous types de produits alimentaires ou non alimentaires ;
- l’exploitation sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout centre de bien-
être et de « wellness », de brasseries, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout
service traiteur (plats à emporter...) et/ou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à
domicile et la vente ambulante ;
- la location de salle ainsi que la création et l'organisation d'évènements (formation de tous types,
séminaires, conférences...) ;
- la réalisation de toutes opérations immobilières comprenant notamment l’achat, la vente, l’échange
la promotion, la construction, la démolition, la reconstruction, la transformation, l’exploitation, la
location, la gestion, l’entretien et la réparation de tous immeubles bâtis ou non, à destination d’usage
professionnel, industriel ou privé, meublés ou non ;
- la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier avec ou sans lien direct avec ses autres
activités, comprenant notamment la mise en location, la viabilisation, le lotissement, la mise à
disposition, la rénovation, de tous immeubles bâtis ou non, à destination d’usage professionnel,
industriel ou privé, meublés ou non, le tout au sens le plus large.
La société pourra fabriquer, importer, acheter et vendre, en gros ou au détail, toutes marchandises,
tout matériel, mobilier ou immeuble pouvant servir à cette exploitation.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise.
La société peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur
de toute personne physique ou morale, liée ou non.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en qui conceme la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Vote
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Quatrième résolution – Coordination des statuts
L’assemblée décide d’approuver la coordination des statuts.
Vote
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Cinquième résolution
L'assemblée décide d’attribuer tous pouvoirs à l’administrateur délégué, Monsieur Fabrice
ENTHOVEN, précité, avec faculté de substitution, pour exécuter les résolutions prises sur les objets
qui précèdent et pour coordonner les statuts.
Vote
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps :
- une expédition électronique du Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 28
septembre 2018
- copie du rapport du Conseil d’Administration comprenant un état de la situation active et passive de
Volet B
la société arrêté au 30 juin 2018
- les statuts coordonnés
Benjamin DEKEYSER, notaire associé