Ondernemingsnr : 0432547843
Naam
(voluit) : TIEBERCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kriekmoerstraat 81
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip BOONE, te  Eeklo,  op 12
december 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen van “TIEBERCO B.V.B.A.”
in “Tieberco”.
Bijgevolg zal de benaming van de vennootschap luiden als volgt: “Tieberco”.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende zevenentwintigduizend
tweehonderdzestig euro (€ 27.260,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende
tweeduizend zevenhonderdzevenentwintig euro (€ 2.727,00), hetzij in totaal negenentwintigduizend
negenhonderdzevenentachtig euro (€ 29.987,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-
wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TIEBERCO”.
2. Voorwerp: Het voorwerp van de vennootschap omvat in het algemeen het uitbaten van alle
diensten en het doen van alle leveringen in verband met de medische en paramedische sektor.
In het bijzonder : de aankoop, fabricage en verkoop van verbandstoffen en andere medische
artikelen van welke aard ook.
Aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, ter beschikking stellen van alle soorten installaties,
werktuigen en rollend materieel.
Aankopen, verkopen, importeren, exporteren en verwerken van alle soorten natuursteen, hetzij in
brute vorm, halfafgewerkte vorm of afgewerkte vorm.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot overname overgaan van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd (1.100) aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de
duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
Statutair bestuurder
De heer Hans Tieberghien, voornoemd en alhier aanwezig, wordt aangesteld als statutair bestuurder
voor onbepaalde duur en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De duurtijd van het mandaat van de statutair bestuurder is onbeperkt en haar ontslag zal slechts
kunnen uitgesproken worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alleen vennoten, hetzij om
ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
7. Boekjaar:   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering:   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op 22 mei van ieder jaar om tien uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9900 Eeklo, Kriekmoerstraat 81.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de Heer Hans Tieberghien, voornoemd, als
statutair bestuurder.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 12-12-2023
- coordinatie van statuten