Ondernemingsnr : 0894358905
Naam
(voluit) : TOM VAN MIEGHEM ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stokkellaan 21
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op
11 december 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap TOM VAN MIEGHEM ARCHITECTEN met zetel te 8400 Oostende, Stokkellaan 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0894.358.905, het
volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:
 
Eerste besluit – onderwerpen aan het W.V.V.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit – (on)beschikbaar eigenvermogen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde besluit – wijziging voorwerp
De algemene vergadering verklaart in het bezit te zijn gesteld van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan in het kader van een voorwerpswijziging. Zij beslist dat alle formaliteiten
dienaangaande zijn vervuld of als dusdanig moeten beschouwd worden.
Vervolgens beslist de vergadering om het voorwerp te wijzigen, zodat deze voortaan luidt als volgt:
 “Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft het uitoefenen van het beroep van architect tot voorwerp en dit in de meest
brede zin van het woord, onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, en rekening houdende met de deontologische verplichtingen van het beroep.
De vennootschap heeft onder meer tot voorwerp (zijnde een niet-limitatieve opsomming):
(1) Opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van:
- architectuur;
- burgerlijke bouwkunde;
- bijzondere bouw- en uitrustingstechnieken, met betrekking tot ondermeer: elektriciteit, sanitair,
(centrale) verwarming, verluchting, akoestiek, enzomeer;
- stedenbouw;
- coördinatie van werken en projecten;
- landschapsarchitectuur;
- verkeerskunde;
- milieubeheer;
- wegeniswerken;
- alle toepassingen betreffende energieprestatieregelgeving zoals o.a. EPB-verslaggeving;
- binnenhuisinrichting;
- meubelontwerp;
- tuin- en landschapsinrichting;
- opmetingen;
- plaatsbeschrijvingen;
- topografie;
- expertises;
- visualisaties, 3D simulaties en maquettebouw;
- veiligheidscoördinatie;
- beeldhouw- en schilderkunst die in de architectuur geïntegreerd zijn;
- decoratie en design;
evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij
uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van
architect onverenigbaar zijn.
(2) Het ontwerp, de productie alsook de aan- en verkoop van meubelen, raamdecoratie, alle soorten
vloerbedekking, decoratie in het algemeen, verlichting, deurbeslag, tapijten, kunst en alle andere
zaken in het kader van totaalinrichting van zowel private als bedrijfsgebouwen.
(3) De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als
onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen.
(4) Het is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te
verkrijgen.
(5) Het is haar toegestaan alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen aan
te kopen, te huren, te leasen en in te voeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
(6) Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke
vorm en welke wijze dan ook, is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van
professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet
onverenigbaar is met het architectenberoep.
(7) De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
(8) De vennootschap mag een roerend en onroerend patrimonium aanleggen, uitbouwen en beheren
op de manieren die zij best geschikt acht, met inbegrip van het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende goederen, en het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; in zoverre deze activiteiten niet strijdig zijn met de uitoefening van het beroep
van architect, zoals onderhavig omschreven.
(9) Alleen personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen kunnen het beroep
van architect in eigen naam en voor rekening van de vennootschap uitoefenen.
Bij de uitoefening van bovenvermelde activiteiten zullen de vennootschap en alle aandeelhouders
steeds handelen in overeenstemming met en met naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet
van 26 juni 1963, het Reglement van Beroepsplichten en de toepasselijke wettelijke en
deontologische bepalingen in het algemeen.”
 
Vierde besluit – (her)benoemingen bestuur.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen: zaakvoerder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur, zoals dit bovendien zal blijken in navermelde statuten:
- De heer VAN MIEGHEM, Tom.
Hij aanvaardt dit mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Vijfde besluit – nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "TOM VAN MIEGHEM ARCHITECTEN".  
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Deze wijziging wordt kenbaar gemaakt aan de Provinciale Raad van de Orde van architecten waar
de zetel gevestigd was en aan de Provinciale Raad van de Orde van Architecten waar de nieuwe
zetel zal gevestigd worden.
De vennootschap kan in België en in het buitenland een bijkomend architectenbureau oprichten,
nadat hiervoor door de bevoegde Raad van de Orde van Architecten toelating is verleend en mits
inachtneming van de ter plaatse geldende reglementering. De oprichting van dit filiaal of bijkantoor
wordt gemeld aan de provinciale raad in wiens rechtsgebied het gevestigd wordt evenals aan de
provinciale raad van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
 
Voorwerp
Zie hoger genomen besluit.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Deze
persoon moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 11.
Tenzij in deze statuten, of bij gebrek aan een statutaire regeling, in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is ontstaan, uitdrukkelijk anders is bepaald, worden in geval
van splitsing van het eigendomsrecht op een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de daaraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Deze persoon moet voldoen aan de
voorwaarden van artikel 10.1.
 
Artikel 10.1. Aandeelhouders
De vennootschap en de aandeelhouders, ook zij die niet rechtstreeks onderworpen zijn aan het
gezag van de Orde van Architecten, zullen zich onthouden van handelingen die onverenigbaar zijn
met het beroep van architect of die strijdig zijn met het Reglement van Beroepsplichten. Zij zullen
steeds de aanbevelingen van de Orde van Architecten naleven. Aandeelhouders die een beroep
zouden gaan uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect of met de deontologie dienen
ontslag te nemen als aandeelhouder.
Indien één van de aandeelhouders geschorst wordt als architect of het verbod krijgt opgelegd zijn
beroep uit te oefenen, zal hij zich moeten onthouden van de uitoefening van zijn rechten als
architect-aandeelhouder voor de duur van de schorsing of de periode van het hem opgelegde
beroepsverbod.
Elke aandeelhouder heeft de verplichting onmiddellijk de mede-aandeelhouders in kennis te stellen
van de maatregelen die desbetreffend te zijnen opzichte zijn genomen.
Indien een aandeelhouder geschrapt wordt als architect, mag hij niet langer aandeelhouder zijn.
Indien de geschrapte architect de enige aandeelhouder is, dient de vennootschap ontbonden te
worden.
Ingeval van terugtreding, ontslag, overlijden, afwezigheid, onbekwaamheid of onbeschikbaarheid van
een architect-vennoot, zullen de andere aandeelhouders of eventueel de erfgenamen ervoor zorgen
dat de lopende opdrachten worden opgevolgd door een andere architect-aandeelhouder of eventueel
een andere architect indien de weggevallen aandeelhouder de enige architect-aandeelhouder was.
Dit gebeurt met inachtname van de regels van de deontologie. In elk van deze gevallen zal de Orde
van Architecten onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.
 
Bestuur
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouders, die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn
op de tabel van de Orde van Architecten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zij kan hen
te allen tijde ontslaan.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Elke bestuurder, al dan niet statutair, die, om welke reden ook, zijn inschrijving op de tabellen van de
Orde van Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke
ingang. Er zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te
bevestigen en eventueel in vervanging te voorzien.
De bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Statutair bestuurder
Tot statutair bestuurder van de vennootschap wordt benoemd: de heer VAN MIEGHEM, Tom, die
woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap voor alles met betrekking tot dit
bestuursmandaat.
Zijn mandaat geldt voor onbepaalde duur en is onbezoldigd behoudens anders besluit van de
algemene vergadering.
Hij verklaart alle vereiste hoedanigheden te bezitten om dit bestuursmandaat te aanvaarden.
 
BEVOEGDHEDEN
De bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
Alle bestuurders en alle zelfstandige mandatarissen die optreden in eigen naam en voor rekening
van de vennootschap moeten natuurlijke personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect
uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
De bestuurder kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
 
VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuurder of, in geval er meerdere bestuurders zijn, door elk
afzonderlijk optredende bestuurder.
Een bestuurder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij
is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, voor
welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op de architectuur, en voor
zover deze volmachtdragers geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect en
zij zich ten overstaan van de vennootschap gedragen volgens de regels van de Orde van
architecten.
Bij de handtekening onder elk stuk dat de vennootschap verbindt, moet de naam en de hoedanigheid
van diegene die ondertekent, worden vermeld.
 
Algemene vergadering
 
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij alle bevoegdheden van de
algemene vergadering uit.    Hij kan die niet overdragen.
Een natuurlijk persoon kan de enige aandeelhouder zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor alle beslissingen omtrent de benoeming en ontslag
van de bestuurders van de rechtspersoon, hun bezoldiging en de duur van hun mandaat.
Bij ontstentenis van een wettelijke bepaling ter zake is alleen de algemene vergadering bevoegd voor
de uitsluiting van een architect-aandeelhouder.
 
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand februari om twintig uur (20u00).
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de
vennootschap.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen onder volgende voorwaarden:
de aandeelhouders die de architect-aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door
personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen. De aandeelhouders die de
overige aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die een beroep
uitoefenen dat verenigbaar is met het beroep van architect.”  
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
§ 6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. (…)
 
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10)) en eindigt op dertig september
(30/09) van daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming winst-reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
In voorkomend geval: Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als
liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de
vruchtgebruiker (behoudens wanneer anders werd voorzien in de vestigingstitel). De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
 
Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
 
Vijfde besluit - zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Stokkellaan 21. Zij beslist dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.
 
Zesde besluit - volmacht.
De vergadering verklaart het nodige te zullen doen tot uitvoering van de genomen besluiten, maar
mandateert tevens de bestuurders hiertoe en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Henri Baeke.
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
- expeditie;
- gecoördineerde statuten.