Ondernemingsnr : 0478642342
Naam
(voluit) : VERKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 15
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 22 september 2021, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “VERKO” met zetel te 2440 Geel, Markt 15, ondernemingsnummer 0478.642.342,
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
Besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Besluit: wijziging aan de vertegenwoordigingsbevoegdheden van het bestuursorgaan
De vergadering besluit om externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan in die
zin te wijzigen zodat de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd is:
        •  door alle bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden; of
        •  door éen gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaand besluit, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de
statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. Verko.
Rechtsvorm. Naamloze vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2440 Geel, Markt 15.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp zo in België als in het buitenland, voor eigen
Luik B
rekening of voor rekening van derden, door en met derden, voor zover aan de wettelijke
voorwaarden terzake is voldaan:
1. immobiliën: de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als
gebouwen van alle aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en
herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of
constructies; het verkavelen, uitrusten, en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle
ontwerpen, ook voor rekening van derden, het verlenen van alle adviezen in verband met
bovenvermelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen,
zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor
eigen rekening of voor rekening van derden, van alle onroerende goederen.
2. vermogensbeheer: het verstrekken van advies en prestaties inzake het beheer van vermogens
roerend als onroerend, a) voor derden  b) voor zich zelf.
3. dienstenverlening: het leveren van diensten en prestaties allerhande, rechtstreeks, als
tussenpersoon, makelaar of commissionair, zowel van roerende als onroerende aard, met inbegrip
onder andere prestaties van onderhoud van goederen, bewaking, tuinonderhoud en -werken en
onderhoudswerken aan alle roerende en onroerende goederen.
4. managementsconsulent: bijstand en advies aan particulieren, ondernemingen en organisaties,
omtrent commerciële, juridische, financiële, technische, sociale en fiscale aangelegenheden.
5. roerende activiteiten: voor eigen rekening, het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, immateriële activa, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen,
holdingmaatschappij en holdingactiviteiten.
6. de verhuur, verkoop, herstelling, onderhoud van onroerende goederen en lichamelijke en
onlichamelijke roerende goederen, met inbegrip van voertuigen, meubilair  en kantoorbenodigheden,
zowel groot- als kleinhandel, import-export.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of
die de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken, of voor haar een bron of opening vormen.
Zij kan in dergelijke vennootschappen, alle mandaten van zaakvoerder, bestuurder, commissaris of
vereffenaar uitoefenen, er zich voor  borg stellen en er leningen aan verstrekken.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur. Keuze “monistisch bestuur”
De vennootschap wordt bestuurd door een monistisch bestuur, een raad van bestuur, zoals hierna
opgenomen in de artikelen 14 tot 22.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden
vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.
Luik B
Bevoegdheden van het bestuursorgaan. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:
- door alle bestuurders die gezamenlijk moeten optreden; of
- door één gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van het volgende burgerlijke jaar.
Algemene vergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde
maandag van de maand maart van ieder jaar om twintig uur (20.00u). Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Winstverdeling. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Markt 15.
Besluit: Website en e-mail adres.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
Besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De enige aandeelhouder beslist om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Besluit: Ontslag en (her)benoeming van de bestuurder(s).
De vergadering ontslaat de heren Louis VERACHTERT, wonende te 2440 Geel, Stationsstraat 31 en
Wim VERACHTERT, wonende te 2440 Geel, Markt 15, uit hun functie van bestuurder en dit met
onmiddellijke ingang.
Ondanks het feit dat er geen jaarrekening wordt voorgelegd besluit de vergadering om - voor zo veel
als mogelijk is – aan de bestuurders kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid, en dit te
bevestigen op de eerstvolgende algemene vergadering na goedkeuring van de jaarrekening.
De enige aandeelhouder beslist om twee bestuurders te benoemen. Worden benoemd tot niet-
statutair bestuurders:
        •  De heer Wim VERACHTERT, wonende te 2440 Geel, Markt 15; en
        •  De heer Kobe VERACHTERT, wonende te 2440 Geel, Markt 15.
De bestuurders worden allen benoemd voor de duur van 6 jaar.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De voormelde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Aansluitend op de buitengewone algemene vergadering, wordt een vergadering van de raad van
Luik B
bestuur gehouden van de naamloze vennootschap “VERKO”.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Wim VERACHTERT,
voornoemd, die tevens optreedt als secretaris en stemopnemer.
Het bestuursorgaan besluit tot gedelegeerd bestuurder te benoemen:
    •  De heer Wim VERACHTERT, voornoemd.
Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
De besloten vennootschap “KAMA Accounting & Fiscaliteit", kantoorhoudende te 2470 Retie,
Provinciebaan 64 A, met ondernemingsnummer BE 0472 463 541, of elke andere door hem
aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden
met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met
het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de
neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.