Ondernemingsnr : 0664798408
Naam
(voluit) : Tysers Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pegasuslaan 5
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
29 december2022 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel vóór de
vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “Tysers Belgium”, waarvan de zetel gevestigd is te Pegasuslaan 5, 1831
Machelen (Vlaams-Brabant), België, beslist heeft :
1. vast te stellen dat het kapitaal en de wettelijke reserves behouden blijven aangezien de
vennootschap de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft. Zij zijn dus niet omgezet en
kunnen niet beschikbaar worden gemaakt.
2. - om het boekjaar te wijzigen opdat dit voortaan zou aanvangen op 1 juli en eindigen op 30 juni
van elk jaar.
- om het huidige boekjaar, dat begonnen is op 1 januari 2022, te verlengen opdat het zou eindigen op
30 juni 2023.
3. om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede woensdag van de maand
november om elf uur.
4. een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen. De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt
(weergegeven per uittreksel) :
“RECHTSVORM - NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "Tysers Belgium".
ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP. De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
* de activiteit van verzekeringsmakelaar uit te oefenen, voor verschillende verzekerings-
maatschappijen;
* de activiteit van 'underwriting agency' of onderschrijvingsagent uit te oefenen. Hieronder wordt
begrepen dat zij zal optreden als verzekeringstussenpersoon die, als lasthebber van één of
meerdere verzekeringsondernemingen, over één of meerdere mandaten beschikt, waarmee zij de
aan haar door andere verzekeringstussenpersonen aangeboden risico's kan onderschrijven, in naam
en voor rekening van de door haar vertegenwoordigde verzekeringsondernemingen;
* het leveren van administratieve diensten;
*het organiseren van cursussen en opleidingen in voormelde activiteiten.
Zij heeft eveneens als voorwerp het verwerven van onroerende en roerende goederen van alle aard,
via aankoop, huur, financieringshuur of anderszins, teneinde deze goederen via verhuring, renting,
financiële of operationele leasing en alle soortgelijke overeenkomsten ter beschikking te stellen van
derden, of deze goederen te beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
Luik B
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en vijfduizend euro (105.000 EUR). Het
is vertegenwoordigd door honderd vijfentwintigduizend (125.000) kapitaalaandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderd vijfentwintigduizendste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van I. tot en met 125.000.
BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de algemene vergadering,
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de
raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze
statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan een of meer bestuurders,
directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keus toekennen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, zowel in juridische als in andere zaken, voor het
gerecht en in de akten in de meest ruime zin, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst
van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag
van de maand november om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag, zaterdag of zondag is, heeft de jaarvergadering de volgende
werkdag plaats.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht worden per brief, per telegram, telex of
telecopie, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en
worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen
dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
Luik B
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
BOEKJAAR. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar. Op het einde van elk
boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de
wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
WINSTVERDELING. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten
honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer
verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op
voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
5. volmacht te verlenen aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de hetgeen voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, 3 volmachten, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris