Ondernemingsnr : 0818381278
Naam
(voluit) : Peter Lippens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 124
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht drieëntwintig november
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestorte deel van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd Euro (€ 12.400,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering beslist dat de inbrengen die in hoofde van de aandeelhouders voornoemd, nog
volstort dienen te worden, te weten een bedrag van twaalfduizend vierhonderd Euro (€ 12.400), bij
deze worden vrijgesteld van de volstortingsplicht. 
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2024 en
beslist dat het boekjaar vanaf dan telkens zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder
jaar.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar de 2de maandag van de maand juni om twintig uur.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie,
zijnde de heer Lippens Peter, nagenoemd.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
van de heer LIPPENS Peter Frans Maria, geboren te Hoogstraten op 31 mei 1965, echtgenoot van
mevrouw Ooms Godelieve, wonende te 2960 Brecht, Veldstraat 124.
De heer Peter Lippens is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.