Ondernemingsnr : 0822147155
Naam
(voluit) : JD CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kooigemsestraat(Koo) 53
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gentbrugge op 21 september
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Gent I op 27 september 2023 OBA (5) boek 0
blad 0 vak 27874, dat de besloten vennootschap JD CONSULTANCY met ondernemingsnummer
0822.147.155, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (B.S., 4 april
2019), stelt de vergadering vast dat het voorheen werkelijk volgestort kapitaal van de vennootschap
ten belope van en de wettelijke reservevan rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het bestuursorgaan stelt voor om deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen naar een beschikbare eigen vermogensrekening vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (B.S., 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen ten belope van €
12.400,00, zonder vernietiging van aandelen, door middel van de vrijstelling van de verplichting tot
volstorting van de inbreng door de aandeelhouders.
Deze uitkering van het eigen vermogen zal aangerekend worden op de post "niet-opgevraagde
inbrengen".
De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de Vennootschap.
De aandeelhouders verklaren te weten dat bij uitkering (1) de algemene vergadering de netto-actief
test moet uitvoeren en het netto-actief niet negatief mag zijn of dreigt te worden door deze vrijstelling
en (2) het bestuursorgaan de liquiditeitstest moet uitvoeren overeenkomstig artikel 5.143 WVV
waaruit blijkt dat de vennootschap haar opeisbare schulden zal kunnen voldoen gedurende een
periode van tenminste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Ondergetekende notaris heeft partijen gewezen op het mogelijk verlies van het fiscaal voordeel van
de roerende voorheffing voor VVPRbis-aandelen en de vennootschap verklaart hieromtrent haar
fiscaal raadsman te hebben geraadpleegd.
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het ontledend uittreksel als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “JD CONSULTANCY”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- de exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau zowel inzake
management aangelegenheden als inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden ten
behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen,
groeperingen, organisaties en particulieren;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
zowel (interim) management als consultancy, in de meest ruime zin;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoeken, alsmede het verlenen van adviezen en bijstand aan
vennootschappen, ondernemingen en natuurlijke personen op het gebied van planning, bestuur,
financiering, organisatie, efficiëntie en toezicht, alles in de meest ruime zin;
- het verstrekken van technische, organisatorische, commerciële, juridische, administratieve,
technische, consultatieve en financiële bijstand aan alle ondernemingen en natuurlijke personen;
- het nemen, beheren, valoriseren en ten gelde maken van participaties in ondernemingen, al dan
niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten; het verschaffen van kapitaal aan
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar;
- het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor het
vergaren, beheren en presenteren van informatie in de breedste zin;
- het organiseren van evenementen en het inrichten en verzorgen van feesten in welke vorm dan ook
ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen,
verenigingen, groeperingen, organisaties en particulieren, alles in de meest ruime zin;
- Expertise, advies, handel en werken ivm koeltechniek
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden onder welke vorm ook;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende en onroerende goederen;
- het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende goederen,
onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van roerende en
onroerende goederen.
- constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren
van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld;
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met
inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan in gelijk
welke vorm, het dekken van risico’s onder andere voortspruitend uit schommelingen van de
wisselkoersen en interestvoeten, zich voor derden borg stellen of aval geven;
- Bovenvermelde opsommingen onder I en II zijn niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de
vennootschap alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere
verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar
doel;
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen en eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, elke
laatste vrijdag van december om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering en stemmen op afstand
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk al-le besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaar-vergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen voor de sta-tutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste be-palend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aan-deelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en al-le vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waar-op het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden ver-stuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan onderteken-de verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle ver-eiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goed-gekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Stemmen per brief of elektronisch
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
    •  identificatie van de aandeelhouder,
    •  aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is en
    •  voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergade-ring moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het for-mulier wordt verzonden aan de
vennootschap en moet ten laatste één (1) werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  de heer Jeffrey D’HONDT, die aanvaardt.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: 8510 Kortrijk,
Kooigemsestraat 53.
Zesde beslissing
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Voor Ontledend Uittreksel op 20 oktober 2023
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten