Ondernemingsnr : 0811 783 102
Naam
(voluit) : GROUP HEYNEN
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2970 Schilde, Boerendreef 4
Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING NIEU-
WE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAP-
PEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Heden, drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
Wordt voor mij, Meester Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon;
Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden;
van de naamloze vennootschap "GROUP HEYNEN", gevestigd te 2970 Schilde, Boerendreef 4, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0811.783.102.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS te Antwerpen op 12	----
mei 2009, Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna onder nummer 09074566.
De statuten werden meerdere malen gewijzigd en dit voor het laatst bij akte verleden voor genoemde notaris
Marc SLEDSENS te Antwerpen op 2 juli 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli
daarna, onder nummer 18320649.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 10:00 uur onder het voorzitterschap van de heer BOONEN Didier,
nagenoemd, die tevens optreedt als secretaris van de vergadering.
Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst der aandeelhouders
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande!
aanwezigheidslijst.
Deze lijst vermeldt de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en het aantal!
aandelen waarvan hij titularis is.
De aanwezigheidslijst werd bij het binnentreden door de op vergadering aanwezige aandeelhouders of hun
gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.
Zij wordt thans afgesloten en ondertekend door het bureau.
De voorzitter overhandigt mij, notaris, de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders. De aanwezigheidslijst;
en desgevallend de daarbij behorende onderhandse volmachten, gegeven door de vertegenwoordigde;
aandeelhouders, worden door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.
Voorafgaande uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Het geplaatst kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdentwaalfduizend euro (€ 1.812.000,00) en is
verdeeld in negenentwintigduizend zestig (29.060) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Il. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:
1/ Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap
in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie;
maanden voordien is vastgesteld.
Verslag van de extern accountant met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
2/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van vennootschappen!
en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende met het feit dat het voorstel tot
omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
a)De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.
b)De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
c)De naam van de vennootschap wordt ter gelegenheid van de omzetting en met onmiddellijke ingang
gewijzigd naar "FLOREYN".
toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel
in de oude naamloze vennootschap.
e)Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om geen
statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden,
met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
f)Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aan-gebracht aan de actieve en passieve
bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de
nieuwe vorm.
3/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
4/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
5/ Ontslagen en benoemingen.
6/ Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering zijn alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd.
De comparanten verklaren, aanwezig respectievelijk vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de
vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten zoals voorzien in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, alsmede aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig art. 2:42 en 2:44 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering
vertegenwoordigde aandeelhouders.
De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam zijn.
De voorzitter verklaart dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.
IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraad-slagen en stemmen
over al de punten van de agenda.
V. De op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift
ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en van de
deskundige, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.
Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
De heer Michel CORTHOUT, accountant, vertegenwoordigende "accountantskantoor corthout Michel &
Partners" commanditaire vennootschap met zetel gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, L. Carréstraat (HAL) 9/1,
RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0478.222.272, besluit zijn verslag met
betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:
"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de toepasselijke controlenormen van het ITAA hebben wij de staat
van activa en passiva van de NV Group Heynen, opgesteld per 30 september 2022, geverifieerd.
Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht om na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit
de staat van activa en passiva per 30 september 2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft
opgesteld, is overgewaardeerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het netto-actief is overgewaardeerd.
Het netto-actief volgens deze staat van 5.004.809,36 EUR is hoger dan het kapitaal van 1.812.000,00 EUR.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten, en die
niet vermeld werden in het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur werden.
Heist-Op-Den-Berg, 21 december 2022"
VI. Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe var de voorgestelde agendapunten.
Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt er
overgegaan tot het behandelen van de agenda.
VII. Toelichting - lezing
Inzake de lezing van de akte verklaren de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, dat zij
van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kerinis
hebben genomen en dat zij op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele
wijzigingen die werden of zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden
voorgelezen.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd
afgesloten op 30 september 2022, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de daartoe aangestelde extern accountant met betrekking tot
de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal
worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap, onder al de
voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2 van de agenda.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het voistort
gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden
overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen
van toepassing op de besloten vennootschap.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:
STATUTEN
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Naam
Haar naam luidt: "FLOREYN".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen, van alle prestaties,
diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementsactiviteiten in de
ruimste zin van het woord, met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten;
b) het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
c) het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking
stellen en het huren en verhuren van personeel;
d) het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie,
marketing;
e) de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle
werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk
zijn, zonder enige beperking;
f) het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te
breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende
goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader :
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen,
deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere
roerende en/of onrcerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren,
in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
g) het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen
of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even
welke Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met
handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-
publieke instelling;
h) het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding,
bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen,
syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn;
i) het deelnemen in de meest ruime zin aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door
intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer;
j) het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen;
k) de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het
even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere
roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten
verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende
goederen, handelseffecten in disconto nemen en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten,
in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten
en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies;
I) het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de
functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
m) de handel in eigen onroerend goed:
- flatgebouwen, woningen
- niet voor bewoning bestemde gebouwen met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self-storage,
winkelgalerijen.
- gronden en terreinen
n) het verkavelen van terreinen en ontwikkeling van bouwprojecten:
- het verkavelen van terreinen zonder het aanleggen van wegen of infrastructuur;
- het verkavelen van terreinen gecombineerd met het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige
infrastructuur enz.
- de ontwikkeling van bouwprojecten met het oog op de verkoop en/of verhuur.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doel.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenentwintigduizend zestig (29.060) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen
als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beeindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten - dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan
bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden
en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden
en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk of
door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede vrijdag van
de maand juni, om negen (09:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van leder jaar. Elk jaar, op het einde
van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringer, het
al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingeni.
Na aanzuivering vanı alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele
activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel.
van de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvanı in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmer.
De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, met name:
- De besloten vennootschap "JELINA", met zetel gevestigd te 2970 Schilde, Boerendreef 4, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0898.028.176, vast
vertegenwoordigd door de heer BOONEN Didier Philippe Anne Florent Raymond, geboren te Wilrijk op 21 juni
1969, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Boerendreef 4.
- Mevrouw HEYNEN Danielle Marie Renée, geboren te Wilrijk op 4 april 1947, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2970 Schilde, Dageraad 4.
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
Wordt vervolgens benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap en aangesteld voor de duur van de
vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
-De besloten vennootschap "JELINA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door heer BOONEN Didier,
voornoemd.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde, Boerendreef 4.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 10:30 uur.
Kosten
De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de
omzetting, worden begroot op drieduizend zeshonderd euro (€ 3.600,00).
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 14:1 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel
2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210, § 1, 3° WIB.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De comparant erkent dat de notaris waar nodig de aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en op
de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand van de
identiteitskaart.
Volmacht
De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de heer WELLENS Luc, C/O
BDO BEIRENS & WELLENS BV, gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, teneinde:
-Alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, de wijziging (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrapping van handels- en ambachtenondernemingen, bij de kruispuntbank van ondernemingen, de
ondernemingsloktetten of andere administratieve diensten;
-Alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en
ondertekening van de nodige formulieren;
-De formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-Alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.
Expeditie (officiële kopie van de akte)
Partijen worden geïnformeerd :
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online beschikbaar
zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (www.naban.be) en met behulp van de ID-kaart of Itsme
raadpleegbaar is;
- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte heeft de comparant, samen met mij, notaris, ondertekend.
Blad(en): 20 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend drieëntwintig (04-01-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
0304 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger
VOOR UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- aanwezigheids-
lijst met volmacht
- verslag van de raad
van bestuur
- verslag van de
bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin
gen - neergelegd
ter griffie van de
bevoegde Onder-
nemingsrechtbank
en in de elektro-
nische Databank
van Statuten van
de Federatie van
het Belgisch No-
tariaat
-