Ondernemingsnr : 0821775585
Naam
(voluit) : STEFAAN VERHEGGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 34
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor meester Julie Leroy, notaris met standplaats te
Maldegem, op 27 juni 2023, ter registratie neergelegd, dat de aandeelhouders in buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (voorheen Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) “STEFAAN VERHEGGHE”, met zetel in het Vlaams
Gewest te 9990 Maldegem, Veldstraat 34 en ondernemingsnummer 0821.775.585, bijeengekomen
zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook
genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij
haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist met ingang vanaf heden de benaming van de vennootschap te wijzigen
in “Natural Horse Paradise”, en bijgevolg artikel 1 aan te passen als volgt:
“Artikel 1. Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt “Natural Horse
Paradise”. (…)
VIERDE BESLUIT
a) De voorzitter heeft de vergadering kennis gegeven van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 21 juni 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (artikel 5:101 WVV).
De aanwezige aandeelhouders erkenden kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
heeft de voorzitter ontslagen ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering heeft beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend
voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
A. Activiteiten met betrekking tot brandertechniek, klimatisatie, isolatiewerken aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, koeltechnieken, verhuur tuigen en machines,
onderhoud en herstelling van mechanische aard.
B. Groot- en kleinhandel, in- en export van bouwproducten en aanverwante materialen, elektriciteit-
en verwarmingsinstallaties, verlichting, drijfkracht en telefoon, alarm- en beveiligingstoestellen, van
toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem, ijzerwerk en ijzerwaren, metalen klinkers en
metalen schrijnwerk, afsluitingen, ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht,
luchtregeling en industriële pijpleidingen, bliksemafleiders, verlichtingstoestellen, radio-elektrisch
materieel, elektrische verwarmingstoestellen en andere verwarmingstoestellen, alsook branders,
elektrische. machines, aanverwante toestellen en materieel, elektrische apparaten en artikelen voor
huishouding en verlichting, blusmaterieel, artikelen voor uitstalramen, reclame en tentoonstellingen,
doe-het-zelf installatie-systemen en installatiematerialen betreffende elektriciteit, verwarming,
sanitair, ventilatie, centrale stofzuiger, alarm, videoparlefonie, parlefonie, automatisatie van hekkens
en/of poorten, laagspannings- en verlichtingsartikelen, domotica.
C. Plaatsen, onderhouden, herstellen, creëren, vervaardigen en inbedrijfstellen van bouwproducten
en aanverwante materialen, elektriciteit- en verwarmingsinstallaties, verlichting, drijfkracht en
telefoon, alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt In een alarm- of
beveiligingssysteem, ijzerwerk en ijzerwaren, metalen klinkers en metalen schrijnwerk, afsluitingen,
ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële pijpleidingen,
bliksemafleiders, verlichtingstoestellen, radio-elektrisch materieel, elektrische verwarmingstoestellen
en andere verwarmingstoestellen, alsook branders, elektrische machines, aanverwante toestellen en
materieel, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting, blusmaterieel, artikelen
voor uitstalramen, reclame en tentoonstellingen, doe-het-zelf installatie-systemen en
installatiematerialen betreffende elektriciteit, verwarming, sanitair, ventilatie, centrale stofzuiger,
alarm, videoparlefonie, parlefonie, automatisatie van hekkens en/of poorten, laagspannings- en
verlichtingsartikelen, domotica.
D. Het uitvoeren van expertises alsmede alles wat enigszins in verband hiermee staat.
E. De onderneming voor de installatie van sanitaire inrichtingen en installaties evenals het plaatsen
van centrale verwarming.
F. De onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van lichtreclame.
G. De onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, mazoutbranders.
H. De onderneming voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen.
I. De onderneming van lood- en zinkwerken (loodgieterbedrijf), en metalen dakbedekking en van
gebouwen.
J. De onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en
teer, evenals alle dakbedekkingen, bijvoorbeeld bedekkingen met leien en pannen.
K. De onderneming als elektrotechnisch installateur.
L. De onderneming voor het onderhouden en plaatsen van schoorstenen.
M. De onderneming voor het onderhoud van lichtreclame.
N. De onderneming voor uitbaggering, de onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken, de
onderneming voor het lichten van boten en schepen, de onderneming voor het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, de onderneming voor rioleringswerken, de onderneming voor het leggen
van kabels en diverse leidingen, de onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en
sportvelden, de onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen
van gevels, de onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, de onderneming voor het plaatsen
van warmte- en geluidsisolering, de onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten
vensterluiken, de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk- metalen luiken en metalen
schrijnwerk, de onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting en van industriële
pijpleidingen, de onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders - Herstellingen van schoenen,
de onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen, de onderneming
voor het schoorsteenvegen, de onderneming voor reparaties ten huize van allerhande apparaten en
machines en het exploiteren van kuuroorden en revalidatiecentrums.
O. De aan- en/of verkoop van onroerende goederen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in
vruchtgebruik.
P. Het huren en verhuren van onroerende goederen, het vestigen van een recht van opstal en/of een
erfpacht.
Q. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
R. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
S. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
T. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
U. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
V. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
W. Het verhuren van stallingen voor paarden, pony's, veulens en andere dieren, met de daarbij
horende dienstverlening zoals daar is: voederen van de dieren in pension, bewaking van de dieren in
pension, ... Hiervan uitgesloten zijn activiteiten waarvoor een specifiek diploma en/of
vaardigheidsattesten vereist zijn zoals daar onder andere zijn medische verzorging, fokken van
dieren, ...;
X. Uitbating van recreatieaccommodaties met sportinfrastructuur ten behoeve van derden. Het geven
van paardrijles aan kinderen en volwassenen;
Y. Uitbating van cafetaria, verschaffen van drank en kleine eetwaren;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Z. - het fokken van paarden en soortgelijken;
- het fokken van huisdieren;
- de exploitatie van een manege;
- uitbating van recreatieaccommodaties met sportinfrastructuur ten behoeve van derden;
- de verkoop en verhuur van zowel roerende als onroerende goederen;
- de import en export van goederen niet verwant aan de bouwnijverheid;
- de verkoop via webshop;
- het onderhoud en installatie van fotovoltaïsche panelen;
- alle persoonlijke en zakelijke dienstverlening.”
- Het coördineren en reserveren van vakantiewoningen, appartementen en diverse accommodaties,
is ook het uitbaten van vakantieverblijven, o.a. bed en breakfast, vakantiewoningen, gastenkamers.
- Het organiseren van sportieve manifestaties in de breedste zin van het woord (sportdagen, sport-
en themakampen, avonturenweekends, teambuilding activiteiten, sportieve events…) en het geven
van ondersteuning door middel van advies, opleiding en coaching in het human Resources domein.
Dit zowel in eigen organisatie of in opdracht van en zowel voor groepen als voor individuelen.
- Organiseren van seminaries, cursussen en congressen.”
VIJFDE BESLUIT
Voorafgaandelijk aan het nemen van onderhavige beslissing, heeft de ondergetekende notaris
comparanten gewezen op het advies 2010-10 de dato 14 juli 2010 van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen, waarin onder meer bepaald wordt hetgeen volgt:
“De voorstelling van de jaarrekening moet identiek zijn van het ene jaar aan het andere. Zowel bij
verlenging of verkorting van een boekjaar wordt hiervan afgeweken. Daarom benadrukt de
Commissie het belang van een passende vermelding en motivering in de toelichting bij de
jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond.”
De vergadering beslist dienvolgens het boekjaar te wijzigen, in die zin dat het boekjaar zal ingaan
vanaf 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Het lopend boekjaar zal afsluiten per 31 maart 2024.
De vergadering beslist het eerste lid van artikel 31 te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 31. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één (1) april en eindigt op eenendertig (31) maart van het daaropvolgend
jaar”
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigingen naar de
tweede maandag van de maand september om 19.00 uur.
De vergadering heeft beslist de clausule jaarvergadering te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 13. Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand september om
negentien uur (19u00).”
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00).
Voormeld kapitaal werd volstort ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het
gestort kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering heeft echter beslist dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
TITEL I : Benaming  Zetel  Voorwerp – Duur
Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt “Natural Horse
Paradise”.
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of
"BV".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen binnen België, voor zover deze
zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een
verplichte wijziging van de taal van de statuten. Voor zover de zetel niet wordt verplaatst naar een
ander Gewest vereist deze beslissing geen statutenwijziging.
Een verplaatsing van de zetel naar een ander Gewest vereist een statutenwijziging, waartoe het
bestuursorgaan kan besluiten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van
een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een
afschrift ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
A. Activiteiten met betrekking tot brandertechniek, klimatisatie, isolatiewerken aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, koeltechnieken, verhuur tuigen en machines,
onderhoud en herstelling van mechanische aard.
B. Groot- en kleinhandel, in- en export van bouwproducten en aanverwante materialen, elektriciteit-
en verwarmingsinstallaties, verlichting, drijfkracht en telefoon, alarm- en beveiligingstoestellen, van
toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem, ijzerwerk en ijzerwaren, metalen klinkers en
metalen schrijnwerk, afsluitingen, ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht,
luchtregeling en industriële pijpleidingen, bliksemafleiders, verlichtingstoestellen, radio-elektrisch
materieel, elektrische verwarmingstoestellen en andere verwarmingstoestellen, alsook branders,
elektrische. machines, aanverwante toestellen en materieel, elektrische apparaten en artikelen voor
huishouding en verlichting, blusmaterieel, artikelen voor uitstalramen, reclame en tentoonstellingen,
doe-het-zelf installatie-systemen en installatiematerialen betreffende elektriciteit, verwarming,
sanitair, ventilatie, centrale stofzuiger, alarm, videoparlefonie, parlefonie, automatisatie van hekkens
en/of poorten, laagspannings- en verlichtingsartikelen, domotica.
C. Plaatsen, onderhouden, herstellen, creëren, vervaardigen en inbedrijfstellen van bouwproducten
en aanverwante materialen, elektriciteit- en verwarmingsinstallaties, verlichting, drijfkracht en
telefoon, alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt In een alarm- of
beveiligingssysteem, ijzerwerk en ijzerwaren, metalen klinkers en metalen schrijnwerk, afsluitingen,
ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële pijpleidingen,
bliksemafleiders, verlichtingstoestellen, radio-elektrisch materieel, elektrische verwarmingstoestellen
en andere verwarmingstoestellen, alsook branders, elektrische machines, aanverwante toestellen en
materieel, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting, blusmaterieel, artikelen
voor uitstalramen, reclame en tentoonstellingen, doe-het-zelf installatie-systemen en
installatiematerialen betreffende elektriciteit, verwarming, sanitair, ventilatie, centrale stofzuiger,
alarm, videoparlefonie, parlefonie, automatisatie van hekkens en/of poorten, laagspannings- en
verlichtingsartikelen, domotica.
D. Het uitvoeren van expertises alsmede alles wat enigszins in verband hiermee staat.
E. De onderneming voor de installatie van sanitaire inrichtingen en installaties evenals het plaatsen
van centrale verwarming.
F. De onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van lichtreclame.
G. De onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, mazoutbranders.
H. De onderneming voor de installatie van. verwarming met gas met individuele toestellen.
I. De onderneming van lood- en zinkwerken (loodgieterbedrijf), en metalen dakbedekking en van
gebouwen.
J. De onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en
teer, evenals alle dakbedekkingen, bijvoorbeeld bedekkingen met leien en pannen.
K. De onderneming als elektrotechnisch installateur.
L. De onderneming voor het onderhouden en plaatsen van schoorstenen.
M. De onderneming voor het onderhoud van lichtreclame.
N. De onderneming voor uitbaggering, de onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken, de
onderneming voor het lichten van boten en schepen, de onderneming voor het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, de onderneming voor rioleringswerken, de onderneming voor het leggen
van kabels en diverse leidingen, de onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en
sportvelden, de onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen
van gevels, de onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, de onderneming voor het plaatsen
van warmte- en geluidsisolering, de onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten
vensterluiken, de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk- metalen luiken en metalen
schrijnwerk, de onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting en van industriële
pijpleidingen, de onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders - Herstellingen van schoenen,
de onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen, de onderneming
voor het schoorsteenvegen, de onderneming voor reparaties ten huize van allerhande apparaten en
machines en het exploiteren van kuuroorden en revalidatiecentrums.
O. De aan- en/of verkoop van onroerende goederen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in
vruchtgebruik.
P. Het huren en verhuren van onroerende goederen, het vestigen van een recht van opstal en/of een
erfpacht.
Q. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
R. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
S. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
T. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
U. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
V. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
W. Het verhuren van stallingen voor paarden, pony's, veulens en andere dieren, met de daarbij
horende dienstverlening zoals daar is: voederen van de dieren in pension, bewaking van de dieren in
pension, ... Hiervan uitgesloten zijn activiteiten waarvoor een specifiek diploma en/of
vaardigheidsattesten vereist zijn zoals daar onder andere zijn medische verzorging, fokken van
dieren, ...;
X. Uitbating van recreatieaccommodaties met sportinfrastructuur ten behoeve van derden. Het geven
van paardrijles aan kinderen en volwassenen;
Y. Uitbating van cafetaria, verschaffen van drank en kleine eetwaren;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Z. - het fokken van paarden en soortgelijken;
- het fokken van huisdieren;
- de exploitatie van een manege;
- uitbating van recreatieaccommodaties met sportinfrastructuur ten behoeve van derden;
- de verkoop en verhuur van zowel roerende als onroerende goederen;
- de import en export van goederen niet verwant aan de bouwnijverheid;
- de verkoop via webshop;
- het onderhoud en installatie van fotovoltaïsche panelen;
- alle persoonlijke en zakelijke dienstverlening.”
- Het coördineren en reserveren van vakantiewoningen, appartementen en diverse accommodaties,
is ook het uitbaten van vakantieverblijven, o.a. bed en breakfast, vakantiewoningen, gastenkamers.
- Het organiseren van sportieve manifestaties in de breedste zin van het woord (sportdagen, sport-
en themakampen, avonturenweekends, teambuilding activiteiten, sportieve events…) en het geven
van ondersteuning door middel van advies, opleiding en coaching in het human Resources domein.
Dit zowel in eigen organisatie of in opdracht van en zowel voor groepen als voor individuelen.
- Organiseren van seminaries, cursussen en congressen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Behoudens door een rechterlijke beslissing en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan
de vennootschap slechts worden ontbonden bij een besluit van de algemene vergadering genomen
volgens de regels voor een statutenwijziging.
TITEL II: Inbrengen – Effecten – Eigen Vermogen
Inbreng - aandelen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van honderd (100) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Bijkomende inbrengen - voorkeurrecht
1. Bijkomende inbrengen
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging, in voorkomend geval met toepassing
van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan evenwel ook bijkomende inbrengen aanvaarden, zonder uitgifte van
nieuwe aandelen. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid en wordt in een
authentieke akte vastgesteld.
Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft.
Ingeval een commissaris is aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het
verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoendezijn om de algemene vergadering die over
het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit afstand doen van de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris.
2. Voorkeurrecht
Behoudens hetgeen bepaald is Titel VI van de statuten, in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de volgende regels:
Ingeval van een bijkomende inbreng in geld, moeten de aandelen, de converteerbare obligaties en
de inschrijvingsrechten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met
het aantal aandelen dat zij bezitten, conform artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal worden bepaald door de algemene
vergadering of, wanneer het bestuursorgaan tot de uitgifte beslist in toepassing van artikel 5:134,
door het bestuursorgaan. Deze termijn mag echter niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf
de dag van de openstelling van de inschrijving.
De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden
uitgeoefend worden aan de aandeelhouders meegedeeld op het e-mailadres dat zij daartoe hebben
meegedeeld, of bij gebreke daaraan, in een bericht dat per gewone post aan hen ter kennis wordt
gebracht.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts
worden ingeschreven door de in artikel 5:63, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.
TITEL III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
ALGEMENE VERGADERING
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand september om
negentien uur (19u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
24 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris.
De oproeping geschiedt door middel van een e-mail, zo de opgeroepen persoon een e-mailadres ter
communicatie heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, of bij gebreke daaraan, per gewone post.
De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris die aan de vergadering deelnemen of er
zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde
personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet
bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproeping.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Verdaging van de jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Aanwezigheidsquorum - meerderheden
1. Jaarvergadering en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het
aantal vertegenwoordigde aandelen.
Op de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.
2 Buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.
In de mate dat zij een wijziging van de statuten tot voorwerp heeft, kan zij slechts geldig
beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beraadslaagt en besluit, ongeacht het door
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Tevens moeten de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, behoudens de gevallen voorzien in de wet.
Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren
en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, hebben recht
om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
AFDELING 2 - BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Interne bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering (waarbij beslissingen worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen).
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging
wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders delegeren, al dan niet aandeelhouders,
die afzonder-lijk of samen handelen.
AFDELING 3 - CONTROLE
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
TITEL IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één (1) april en eindigt op eenendertig (31) maart van het daaropvolgend jaar
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Winstverdeling en uitkeringen
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de
uitkeringen.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Ingeval een commissaris is
aangesteld, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
Het is het bestuursorgaan tevens toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interimdividend.
TITEL V : Ontbinding – vereffening
Voorstel tot ontbinding
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt
opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet
meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet
besluiten is afgesloten.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het
bestuursorgaan wordt aangewezen, controleert deze staat en brengt daarover verslag uit en
vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de
vennootschap.
Een kopie van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders
verzonden.
Beslissing tot ontbinding
Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels bepaald in artikel 23.2 van
de statuten.
De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de
vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit
vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor
de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de
beslissin-gen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
Vereffening
Behoudens in het geval de vennootschap ontbonden wordt en haar vereffening gesloten wordt in één
akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geldt het
hiernavolgende:
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars. Onder voorbehoud van artikel 2:
93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vormen zij, indien meer dan één
vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig
artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze
bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap
enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser
zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. De vereffenaars
beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 2:87 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van aandeelhouders binnen de drie weken
bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van
obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van de in omloop zijnde
obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank
waar de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven
en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het
vennootschapsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare
schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op
termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de
rechtbank te wenden.
Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de
vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de
verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar, door
een advocaat of door een notaris.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Verdeling van het vereffeningssaldo
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt
besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van
de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe
van zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan
de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van
het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die
zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.
TITEL VI: BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN
AANDEELHOUDER TELT
Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Overlijden van de enige aandeelhouder zonder erf-gerechtigden
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden.
Overlijden van de enige aandeelhouder met erf-gerechtigden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de
verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker verdeeld, zoals beschreven onder artikel 11.
Bestuurder – benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 30 van de
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf betreft.
TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN
Woonstkeuze
Elke bestuurder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in
België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de zetel.
Hernummering
Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zou geschieden, dan
zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe
artikelnummers ingevolge hernummering.
Wetswijziging
Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In deze herhalingen dienen de
erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te
worden. Bijgevolg kunnen de bestuurders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van
statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt
afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9990 Maldegem, Veldstraat 34.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
TIENDE BESLUIT
a) De voorzitter heeft kennis gegeven aan de vergadering van het ontslag met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2020, uit de functie van zaakvoerders, van de heer VERHEGGHE Stefaan en mevrouw
DE CLERCK Liesbeth, beiden voornoemd.
De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
b) De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 januari tot op heden.
c) De algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde termijn met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020:
- de heer VERHEGGHE Stefaan;
- mevrouw DE CLERCK Liesbeth;
De heer VERHEGGHE Stefaan en mevrouw DE CLERCK Liesbeth, verklaarden hun mandaat te
aanvaarden en bevestigden niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
ELFSTE BESLUIT
Het bestuursorgaan werd gemachtigd om voorafgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleende alle machten aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgewerkt zijnde, wordt de zitting geheven om zeventien uur (17.00u).
INFORMATIE - RAADGEVING
De verschijner verklaarde dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke hij bij huidige akte heeft gesteld en dat
zij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
NOTARIS Julie Leroy
Met standplaats te Maldegem
 
 
 
Samen neergelegd:
°afschrift van de akte
°gecoördineerde tekst van de statuten