Ondernemingsnr : 0426156632
Naam
(voluit) : MASTERBYTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vergoteplein 7
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge akte verleden op één april tweeduizend twintig voor notaris Luc VAN STEENKISTE, met
standplaats te Sint-Lambrechts-Woluwe, deel uitmakende van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “VAN STEENKISTE, notarisvennootschap”, met zetel te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Heilige Familieplein 23 bus 10, wordt de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap MASTERBYTE, met zetel te
1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan 16 en met ondernemingsnummer BE0426.156.632., ter
registratie.
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1) De heer LIÉNART VAN LIDTH DE JEUDE Yves Henry Jean Marie Michel Ghislain, geboren te
Etterbeek op eenentwintig augustus negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Vergoteplein 7, houder van zevenennegentig aandelen: 97
2) De besloten vennootschap "AKILES", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan 16,
rechtspersonenregister Brussel 0731.837.383, houder van vierhonderdnegenentwintig aandelen:
429. Totaal vijfhonderd zesentwintig aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen 526.
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld ten belope van zevenenzestigduizend
achthonderddrieëntwintig euro drieënzeventig cent (€ 67.823,73) om het te brengen van
honderdachtennegentigduizend honderdzesennegentig euro (€ 198.196,00) op
tweehonderdzesenzestigduizend negentien euro drieënzeventig cent (€ 266.019,73) met creatie van
honderdtachtig (180) nieuwe aandelen zonder nominale waarde met dezelfde rechten als de
bestaande aandelen.
De creatie van honderdtachtig (180) nieuwe aandelen gaat gepaard met een uitgiftepremie voor een
totaalbedrag van vierhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdzesendertig euro zevenentwintig
cent (€ 493.236,27) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare reserverekening
“Uitgiftepremies”.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, tegen de prijs van
drieduizend honderdzeventien euro (€ 3.117,00) (hetzij driehonderdzesenzeventig euro tachtig cent
(€ 376,80) voor de kapitaalverhoging en tweeduizend zevenhonderdveertig euro twintig cent (€
2.740,20) voor de uitgiftepremie) per aandeel en volledig volstort worden bij de inschrijving.
2. Verzaking verslagplicht conform artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Afstand van het voorkeurrecht - Inschrijving door de aandeelhouders
4. Vaststelling van de daadwerkelijke verhoging van het kapitaal.
5. Wijziging van artikel 5 van de statuten.
6. Ontslag en (her)benoeming van bestuurders.
7. Volmacht coördinatie statuten.
Luik B
8. Machtiging bestuursorgaan.
9. Wijziging adres van de zetel.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders vertegenwoordigd
zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders zijnde:
1° - Mevrouw DE JAMBLINNE DE MEUX Marie Amelie André Madeleine Adelaïde Colette Ghislain,
geboren te Genk op dertig november negentienhonderdachtenzestig, wonende te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Vergoteplein 7, dewelke schriftelijk heeft verklaard kennis te hebben genomen
van de datum van deze buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard
te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in artikel 7:127 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Dit document wordt aan onderhavige akte aangehecht.
Mevrouw DE JAMBLINNE DE MEUX Marie, voornoemd, heeft in voormeld document tevens:
- verzaakt aan de toezending van een kopie van de stukken die haar ter beschikking dienden te
worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
- ontslag van haar functie als bestuurder gevraagd.
2° - De besloten vennootschap VYMACO, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Vergoteplein
7 en met ondernemingsnummer BE0435.114.878, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger te weten de heer LIÉNART VAN LIDTH DE JEUDE Yves, benoemd tot deze
functie ingevolge bijzondere algemene vergadering van de vermelde vennootschap MASTERBYTE,
de dato 15 april 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2019,
nummer 19067588, dewelke schriftelijk heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
deze buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien in artikel 7:127 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Dit document wordt aan onderhavige akte aangehecht.
De besloten vennootschap VYMACO, heeft in voormeld document tevens:
- verzaakt aan de toezending van een kopie van de stukken die haar ter beschikking dienden te
worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
- ontslag van haar functie als bestuurder gevraagd.
De voorzitter bevestigt dat de vennootschap geen commissaris heeft, zodat deze niet kan worden
bijeengeroepen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De vergadering beslist unaniem tot:
1° een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld ten belope van zevenenzestigduizend
achthonderddrieëntwintig euro drieënzeventig cent (€ 67.823,73) om het te brengen van
honderdachtennegentigduizend honderdzesennegentig euro (€ 198.196,00) op
tweehonderdzesenzestigduizend negentien euro drieënzeventig cent (€ 266.019,73) met creatie van
honderdtachtig (180) nieuwe aandelen zonder nominale waarde met dezelfde rechten als de
bestaande aandelen.
2° De creatie van honderdtachtig (180) nieuwe aandelen gepaard gaand met een uitgiftepremie voor
een totaalbedrag van vierhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdzesendertig euro
zevenentwintig cent (€ 493.236,27) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening
“Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen
worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.
3° Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, tegen de prijs van
drieduizend honderdzeventien euro (€ 3.117,00) per aandeel (hetzij driehonderdzesenzeventig euro
tachtig cent (€ 376,80) voor de kapitaalverhoging en tweeduizend zevenhonderdveertig euro twintig
cent (€ 2.740,20) voor de uitgiftepremie) en volledig volstort worden bij de inschrijving.
2. Verzaking verslagplicht conform artikel 7:179, §3 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist unaniem afstand te doen van de verslagplicht conform artikel 7:
179, §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Afstand van het voorkeurrecht – Inschrijving door de aandeelhouder
Nadat de instrumenterende notaris de comparanten heeft gewezen op de bepalingen van artikel 7:
188 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de
aandeelhouder sub 1, de heer LIÉNART VAN LIDTH DE JEUDE Yves, voornoemd, uitdrukkelijk en
onherroepelijk afstand te doen van zijn voorkeurrecht en de termijn waarbinnen dit kan worden
uitgeoefend overeenkomstig de statuten en artikel 7:189 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
IS HIER TUSSENGEKOMEN, de andere aandeelhouder, te weten de besloten vennootschap
"AKILES", voornoemd, dewelke verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van de
waarde van honderdtachtig (180) aandelen aan de prijs van drieduizend honderdzeventien euro (€
3.117,00) per aandeel, hetzij de globale prijs van vijfhonderdeenenzestigduizend zestig euro (€
561.060,00).
De inschrijver verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging volledig
volgestort werd, door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE29 7350 5624 8264
geopend bij KBC Bank, op naam van de naamloze vennootschap “MASTERBYTE” derwijze dat deze
laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som van vijfhonderdeenenzestigduizend
zestig euro (€ 561.060,00) en het totale kapitaal bijgevolg tweehonderdzesenzestigduizend
negentien euro drieënzeventig cent (€ 266.019,73) bedraagt en een onbeschikbare reserverekening
“Uitgiftepremies” ten belope van een totaalbedrag van vierhonderddrieënnegentigduizend
tweehonderdzesendertig euro zevenentwintig cent (€ 493.236,27) wordt opgesteld.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
4. Vaststelling van de daadwerkelijke verhoging van het kapitaal
De notaris stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris de kapitaalverhoging te akteren.
Het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op tweehonderdzesenzestigduizend negentien euro
drieënzeventig cent (€ 266.019,73) vertegenwoordigd door zevenhonderdenzes (706) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde.
5. Wijziging van de statuten
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met
voorgaande beslissingen.
Bijgevolg beslist de vergadering het artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdzesenzestigduizend negentien euro drieënzeventig cent (€
266.019,73).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdenzes (706) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 706, met een fractiewaarde van 1/706
van het maatschappelijk kapitaal.”
6. Ontslag en benoeming
De algemene vergadering stelt vast het verzoek tot ontslag uit hun functie als bestuurder van alle
bestaande bestuurders en besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw DE JAMBLINNE DE MEUX Marie, voornoemd,
- de besloten vennootschap VYMACO, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar te tellen vanaf heden:
- de heer PUISSANT BAEYENS Laurent François Marguerite Marie, geboren te Ukkel op vijftien juli
negentienhonderdvierenzeventig, wonende te 1380 Lasne, Chemin Vert 7, hier vertegenwoordigd
door mevrouw KNAPEN Michèle, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht opgesteld op 1 april
2020, waarvan het origineel aan onderhavige akte aangehecht zal blijven.
- de heer LIÉNART VAN LIDTH DE JEUDE Yves Henry Jean Marie Michel Ghislain, geboren te
Etterbeek op eenentwintig augustus negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Vergoteplein 7, hier vertegenwoordigd door mevrouw KNAPEN Michèle,
voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht opgesteld op 31 maart 2020, waarvan het origineel
aan onderhavige akte aangehecht zal blijven.
- de heer ROUSSEAUX Christophe Christian Jean Paul, geboren te Brussel op tien maart
negentienhonderddrieënzeventig, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Kastanjeboomlaan 24, hier
vertegenwoordigd door mevrouw KNAPEN Michèle, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht
opgesteld op 1 april 2020, waarvan het origineel aan onderhavige akte aangehecht zal blijven.
Luik B
De niet-aanwezige bestuurders hebben schriftelijk bij voormelde onderhandse volmachten hun
bestuursmandaat uitdrukkelijk aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.
7. Volmacht coördinatie statuten
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Machtiging bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
9. Wijziging adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: 1640 Sint-
Genesius-Rode, Ginstlaan 16.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om zestien uur vijfenveertig.
RAAD VAN BESTUUR
De heer PUISSANT BAEYENS Laurent, de heer LIÉNART VAN LIDTH DE JEUDE Yves en de heer
ROUSSEAUX Christophe, allen voornoemd, in hun hoedanigheid van bestuurders, allen
vertegendwoordigd door mevrouw KNAPEN Michèle, voornoemd, ingevolge aangehaalde
volmachten de dato 31 maart 2020 en 1 april 2020, welke volmachten tevens gelden als schriftelijke
besluitvorming van de bestuurders, vormend samen de Raad van bestuur, beslissen met
eenparigheid om de wijziging van de zetel van de vennootschap naar 1640 Sint-Genesius-Rode,
Ginstlaan 16 voor zover als nodig te bevestigen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL