Ondernemingsnr : 0842688290
Naam
(voluit) : NOBILIS ADVOCATEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dudzeelse Steenweg 460
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “NOBILIS ADVOCATEN”, met zetel te 8000 Brugge, Dudzeelse
Steenweg 460, opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 7
februari 2024, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-
singen werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen omschreven als statutair
zaakvoerder), te weten de voornoemde mevrouw TAILLAERT Ina, ontslag te geven uit haar functie
en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur,
te weten:
- mevrouw TAILLAERT Ina, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De statuten worden aangepast aan dit besluit
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO
(€ 12 400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6 200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en tevens rekening houdend met de
hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de naam “NOBILIS ADVOCATEN”.
            De documenten die de eenpersoonsvennootschap voor de uitoefening van het beroep van
advocaat gebruikt, vermelden steeds de naam, de voornaam en de hoedanigheid van advocaat van
de aandeelhouder.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
            Op het adres van een dergelijk bijkantoor mag geen contact met cliënteel plaatsvinden
zonder de toepasselijke deontologische regels inzake tweede kantoor na te leven.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
3.1. Algemeen
A.De uitoefening door de aandeelhouder of aandeelhouders van het beroep van advocaat voor haar
rekening, alsook het vervullen door de aandeelhouder of aandeelhouders voor haar rekening van
gerechtelijke mandaten, arbitrageopdrachten en andere mandaten die aan de aandeelhouders in hun
hoedanigheid van advocaat worden opgedragen, het waarnemen van bestuursopdrachten, het
uitoefenen van mandaten en functies de rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp. Dit alles in de meest ruime zin.
B. Het verwerven van participaties, in eender elke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkelingen
van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
C. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel, fiscaal of administratief vlak.
3.2. Voor eigen rekening
A. De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen als investering rechtstreeks
verwerven, en dit in verband alle daden van beheer en beschikking stellen, zoals onder meer de
aankoop, de oprichting, de verhuring en ter beschikking stelling van onroerende goederen, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van
advocaat, doch zonder dat dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, voor zover die eveneens beantwoorden
aan de in de huidige statuten opgelegde verplichtingen en beperkingen die verband houden met het
uitoefenen van het beroep van advocaat.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteiten de regels eigen aan de uitoefening van
het beroep van advocaat zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3.3. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving op elke andere wijze in
ondernemingen verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen zaak.
Bij de verwezenlijking van het voorwerp zal steeds moeten worden gehandeld met inachtneming van
de regelen van de behoorlijke beroepsuitoefening, de deontologische regelen en reglementen
aangenomen door de orden van advocaten.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Gelijke rechten
            Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
             De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon-advocaat
is. Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet
langer het beroep van advocaat uitoefenen.
            Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient deze aandeelhouder
noodzakelijkerwijze de enige bestuurder te zijn.
            De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te
bepalen door de algemene vergadering.
            De bestuurder heeft de plicht zijn beroep uit te oefenen zonder fouten en volgens de regels
van de kunst.
            Elke bestuurder en aandeelhouder blijft gehouden voor de op hem toepasselijke
beroepsplichten en deontologie. Hij zal voor alle daden door hem gesteld rechtstreeks en persoonlijk
aansprakelijk zijn tegenover cliënten en beroepsorganisaties.
Artikel 14. Statutaire bestuurder
            Wordt aangesteld als STATUTAIR BESTUURDER, voor een onbepaalde termijn: mevrouw
TAILLAERT Ina, wonende te 8000 Brugge, Dudzeelse Steenweg 460, hier aanwezig, die haar
opdracht aanvaardt.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
            Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Controle van de vennootschap
            De enige aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris en kan zich laten vertegenwoordigden door een accountant, mits goedkeuring door de
stafhouder.
            Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een
commissaris verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgeragen aan één of meer
commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste zaterdag van de maand maart om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere
datum en/of andere plaats worden gehouden.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op 30 september van
het volgende kalenderjaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
            § 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
            § 2. Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge,
Dudzeelse Steenweg 460.
Zevende besluit
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een besloten vennootschap waarvan de aandelen in
één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de
instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend
te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad:
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat mevrouw TAILLAERT Ina, geboren te Oostende op
14 december 1973, wonende te 8000 Brugge, Dudzeelse Steenweg 460, de enige aandeelhouder is.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 7 februari 2024;
    •  gecoördi-neer-de statuten.