Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Medlog Holding Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 127A
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen op 27 april
2023, blijkt dat een vennootschap werd opgericht  met volgende kenmerken:
1° RECHTSVORM, NAAM, GEWEST: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap. Haar naam luidt: “Medlog Holding Belgium”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2° ADRES: 2030 Antwerpen, Noorderlaan 127A.
3° DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
4° OPRICHTER: De naamloze vennootschap naar Zwitsers recht “MEDLOG SA”, met zetel te
Chemin Rieu 12-14, 1208 Genève (Zwitserland) met ondernemingsnummer CHE-114.520.453, en
ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank voor ondernemingen met nummer 0801.071.530,
opgericht op 16 september 2008.
5° KAPITAAL: honderd duizend (100.000,00)  euro.
TOEGESTANE KAPITAAL: Er is geen toegestaan kapitaal voorzien.
6° INBRENG: inbreng in geld door de voornoemde oprichter van 100.000,00 euro, volledig volsstort.
7° BOEKJAAR : 1 januari – 31 december; einde 1e boekjaar: 31 december 2024.
8° AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO:
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim
dividend uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
0801285128
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad
van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15.2 van deze statuten-
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorgan-ger.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient
de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met
het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindi-ging
De benoeming van de bestuurder(s) en zijn/haar/hun ambtsbeëin-diging worden openbaar gemaakt
door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te
worden bekendgemaakt, en van een afschrift van het benoemingsbesluit. 
Intern bestuur  beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Voor de bestuurders gelden de verplichtingen die voortvloeien uit col-legiaal bestuur, met name
overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuur-ders de be-
stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de ven-nootschap in alle handelin-gen in en buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder
afzonderlijk.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan
de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer
directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht.
10° BENOEMINGEN:
Tot bestuurders worden benoemd:
1) de heer VAN DESSEL Patrick, hierna genoemd.
2) de heer PRUDENTE Giuseppe, wonende te 1253 Vandroeuvres (Zwitserland), Chemin de
Lulasse.
3) de heer GOTTLIEB Gregory Johathan, wonende te 1208 Genève (Zwitserland), Route de
Frontenex 112.
De bestuurders sub 2) en 3) worden bij toepassing van artikel 37 der statuten geacht woonplaats te
hebben gekozen op de zetel van de vennootschap voor wat de uitoefening van hun mandaat betreft.
De opdracht geldt voor de duur van zes jaar en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap
rechtspersoon-lijkheid verwerft.
Het mandaat is niet bezoldigd tot zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
Er werd geen commissaris benoemd.
11° VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen die actief zijn in de transport en
logistieke sector.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar hoofddoel en
deelnemingen verwerven in andere ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap mag in het algemeen alle activiteiten en handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
12° JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar
worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand juni om zeventien (17:00) uur; indien
die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
Toelatingsvoorwaarden voor uitoefening van het stemrecht: 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
13° LASTHEBBER:
De oprichter werd bij onderhandse volmacht – houdende alle bepalingen voorgeschreven door art 7:
12. laatste lid WVV - vertegenwoordigd door de heer vAN DESSEL Patrick, wonend te 2950
Kapellen, Reeboklaan 4.
 
BIJZONDERE VOLMACHT:
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om (i) zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking en inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en voor (ii) de
neerlegging van de statuten in de elektronische databank voor statuten.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en statuten