Ondernemingsnr : 0476413322
Naam
(voluit) : ANSOMS ACCOUNTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leemstraat 30F
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op drie april tweeduizend
drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ANSOMS
ACCOUNTING” met zetel te 2320 Hoogstraten, Leemstraat 30 F, met ondernemingsnummer
BE0476.413.322, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Kennisname verslag van het bestuursorgaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Beslissing tot wijziging van het huidige voorwerp van de vennootschap. Het nieuwe voorwerp
opgenomen in artikel 4 luidt daarna als volgt:
“Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
- de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
- zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
- elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere
dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
- andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
- het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
- het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
- het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
- het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
Luik B
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
- juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen
van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep. Zo mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland, steeds onder voormeld
voorbehoud van verenigbaarheid met de deontologie van het beroep.
- uitoefening van activiteiten van syndicus.
De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband
hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp bevorderen of de verwezenlijking van haar voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan ze deel uitmaakt.
De vennootschap mag enkel deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen bezitten,
waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van
de beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.”
6. Invoeging nieuw artikel bestuursorgaan, benoeming statutair bestuurder en opvolgende statutaire
bestuurder.
De algemene vergadering beslist tot invoeging van een nieuw artikel met betrekking tot het
bestuursorgaan, benoeming van de huidige bestuurder tot statutair bestuurder en benoeming van
een opvolgende statutair bestuurder. Het artikel 10 van de statuten zal daartoe luiden als volgt:
Artikel 10. Bestuursorgaan
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders,
al dan niet aandeelhouder.
De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet bovendien bestaan uit gecertificeerd
accountants, gecertificeerd belastingadviseurs, accountants, fiscale accountants of stagiairs die de
beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van
derden, alsook de erkende rechtspersonen van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants
en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het voormelde Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
Elke natuurlijke persoon die benoemd werd als (opvolgend) bestuurder en niet voldoet aan
voormelde voorwaarden, kan slechts als bestuurder van de vennootschap worden aanvaard op
voorwaarde dat de statuten, en meer in het bijzonder het voorwerp, van de vennootschap gewijzigd
worden, zodat geen door het ITAA of enige andere organisatie belast met controle op de uitoefening
van het voorwerp van de vennootschap, aan bepaalde personen voorbehouden handelingen meer
gesteld mogen en kunnen worden. In afwachting van deze voorwerpwijziging, zal de vennootschap
enkel handelingen kunnen stellen ter bewaring of belegging van het vermogen.
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door de heer ANSOMS Guy,
geboren te Brasschaat op 25 maart 1971.
In afwijking van artikel 5:70 §3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en onder
voorbehoud van ontslag van de bestuurder bij gewone meerderheid omwille van wettige reden, kan
het ontslag van de statutaire bestuurder enkel met eenparigheid van stemmen gebeuren
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring ingevolge de artikelen 488/1 of 488/2 oud Burgerlijk
Wetboek, ontslag op zijn verzoek of afzetting van voornoemde bestuurder, zal zijn echtgenote
mevrouw AERTS Sigrid, geboren te Brecht op 27 oktober 1969, als opvolgend statutaire bestuurder
van rechtswege in zijn plaats treden, zonder beperking van duur.”
7. Verlening van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om over te gaan tot uitkering van
interimdividenden in overeenstemming met artikel 5:141 wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot het verlenen van de bevoegdheid aan het
bestuursorgaan van de vennootschap om over te kunnen gaan tot uitkering van interimdividenden, in
Luik B
overeenstemming met artikel 5:141 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daartoe zal het
nieuwe artikel 20 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikel 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.”
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
9. Het adres van de zetel is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Leemstraat 30 F.
10. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.