N° d'entreprise : 0744870126
Nom
(en entier) : NEYBOR SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Vilain XIIII 49
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire associé à Bruxelles, le 26 mai
2020, il résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée « NEYBOR SERVICES », ayant son siège social à 1000 BRUXELLES, rue
Vilain XIIII 49, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du
jour, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : ACCEPTATION D’UN APPORT SUPPLEMENTAIRE AVEC EMISSION
DE NOUVELLES ACTIONS
L’assemblée décide d’accepter des apports supplémentaires en numéraire à concurrence de quatre
mille euros (€ 4.000,00) et d’émettre en contrepartie mille (1.000) nouvelles actions, identiques aux
mille (1.000) actions existantes, libérées à concurrence de quatre mille euros (€ 4.000,00), donnant
droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
DEUXIEME RESOLUTION : RENONCIATION AU RAPPORT DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
Conformément à l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission et décrivant les
conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
TROISIEME RESOLUTION : DROIT DE PREFERENCE, SOUSCRIPTION ET LIBERATION
Et à l'instant, sont ici intervenus, après que les actionnaires, ici présents ou représentés, aient
expressément renoncé à leur droit de souscription préférentielle :
1. Monsieur HAYEZ Jacques Suzanne, (…) domicilié à 1640 Rhode Saint Genèse, Avenue du Golf
11 ;
2. Monsieur VANDENKERCKHOVE Michel Théodore, (…) domicilié à 1950 Kraainem, avenue de l’
Aurore 1 ;
lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la
situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais,
charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous ont chacun individuellement
déclaré faire apport en numéraire d'un montant de deux mille euros (€ 2.000,00), ce qui porte le
montant total à quatre mille euros (€ 4.000,00).
En contrepartie de ces apports, cinq cents (500) nouvelles actions leur sont attribuées à chacun d’
entre eux, soit un total de mille (1.000) actions nouvelles.
Cet apport est libéré intégralement.
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré à concurrence de quatre mille euros (€ 4.000,00) et que les fonds ont préalablement au
présent acte été déposés au compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP
Paribas Fortis sous le numéro (…)
QUATRIÈME RÉSOLUTION : CONSTATATION DES APPORTS
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport supplémentaire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
Volet B
effectivement réalisé et que les nouvelles actions émises ont été intégralement et
inconditionnellement souscrites de sorte que le nombre d’actions est porté de mille (1.000) à deux
mille (2.000).
Pour autant que de besoin, l’assemblée générale précise que les apports effectués ne sont pas
inscrits sur un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS AUX STATUTS
Eu égard aux décisions qui viennent d’être prises, l’assemblée décide de modifier la première phrase
de l’article 5 des statuts pour le remplacer par le texte qui suit :
« Article 5 : Apports
En rémunération des apports, deux mille (2.000) actions ont été émises.
(…) »
SIXIEME RESOLUTION : NOMINATION D’UN CINQUIEME ADMINISTRATEUR
L’assemblée générale décide de nommer un cinquième administrateur, à compter de ce jour, pour
une durée de 6 ans. La personne suivante a été nommé en qualité de cinquième administrateur :
Monsieur HAYEZ Jacques, (…), domicilié à 1640 Rhode Saint Genèse, Avenue du Golf 11.
(…)
L’administrateur est ici présent et accepte le mandat qui lui est conféré. Il déclare ne pas être
empêcher pour exercer ces fonctions.
SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L’assemblée générale décide de conférer un mandat à l’administrateur-délégué en vue de l'exécution
des décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts
VOTE
Ces résolutions ainsi que les modifications aux statuts, sont adoptées successivement à l'unanimité
des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte avec procuration en annexe
- 1 coordination des statuts