Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DUBOIS MK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Potterijstraat 173
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER, te Tienen, op 25 april 2022,
neergelegd voor de formaliteit van registratie, dat door :  De heer KARIšIK, Mirsad, van Bosnische
nationaliteit, geboren te Sarajevo (Joegoslavië) op 16 juni 1963, wonende te 3300 Tienen,
Potterijstraat 173, een besloten vennootschap werd opgericht, genaamd “DUBOIS MK”, met zetel in
het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 3300 Tienen, Potterijstraat 173.
Voornoemde heer KARIšIK Mirsad verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van
6.000,00 euro waarvoor hem 100 aandelen worden toegekend;
Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd deze bedragen vóór de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer
BE05 0019 2683 4975 bij BNP Paribas Fortis. Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 28
maart 2022.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de 31 mei
2023.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 31 mei.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
0785390390
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De vennootschap heeft als voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van beheer (management), in de meest ruime zin, aan vennootschappen en alle
andere ondernemingen en organisaties.
Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing
geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen, de renovatie, de procuratie en het makelen in
onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime zin, met
uitsluiting van de activiteiten, die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering. Dit omvat
onder meer; handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond, verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
(overname), verhuur en exploitatie van eigen of geleaset residentieel onroerend goed, exclusief
sociale woningen, overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het
gebied van bedrijfsvoering.
Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds concessies, octrooien, licenties, know-
how, merken en soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest
ruime betekenis.
Onderneming in geldbelegging, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling,
het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle
andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met
uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.
Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met
uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
Luik B
Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de
omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse,
commerciële, financiële, industriële en alle andere, de verwerving van eender welke titels of rechten
door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere
andere wijze.
Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere
ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen, of
hypotheken en inpandgevingen van onroerende goederen, het verlenen van consultancy en
engineering bijstand.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair, het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking. Het verlenen
van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het inrichten van
tentoonstellingen, het aanbieden van diensten in de brede zin van het woord. Dit omvat onder meer;
vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw, vervaardiging van
geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz., vervaardiging van keukenmeubelen, vervaardiging
van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens, vervaardiging van
badkamermeubels, vervaardiging van wandkasten, speciale tv-meubels, bijzetmeubels, enz.,
reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties, reparatie van machines, onderhouds- en
herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden, reparatie van elektronische en
optische apparatuur, reparatie van elektrische apparatuur, projectontwikkeling voor de nieuwbouw
van individuele woningen of voor renovatiewerken, algemene bouw van residentiële gebouwen,
optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, optrekken van de ruwbouw van gebouwen met
celstructuur (appartementsgebouwen, enz.), algemene bouw van kantoorgebouwen, algemene bouw
van andere niet-residentiële gebouwen, optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de
beoefening van erediensten, cultuur, enz., montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor
landbouwdoeleinden, bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails), bouw van bruggen en tunnels, bouw van bruggen
(inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz., bouw van tunnels voor spoorweg- en
autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen, onderneming voor het boren en aanleggen
van waterputten, graven van mijnschachten, aanleg van telecommunicatielijnen en -netten, slopen,
grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, ruimen van bouwterreinen,
proefboren en boren, elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, onderneming voor de
installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, elektrotechnische
installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen, loodgieterswerk, installatie van verwarming,
klimaatregeling en ventilatie, isolatiewerkzaamheden, aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, isolatie van
koelkamers en -pakhuizen, overige bouwinstallatie, n.e.g., installatie van stores en zonneschermen,
installatie van lichtreclames en uithangborden, onderneming voor de installatie van liften en
roltrappen, onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders, stukadoorswerk,
schrijnwerk, plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen
van vloerbedekking en wandbekleding van hout, plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van:
parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout, plaatsen van behang en
vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen, schilderen van gebouwen, schilderen van
civieltechnische werken, schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden,
glaszetten, reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden,
dakwerkzaamheden, waterdichtingswerken van muren, gevelreiniging, gevelreiniging door middel
van zandstralen, met behulp van stoom, enz., uitvoeren van metsel- en voegwerken, onderneming
voor het uitvoeren van metselwerk, onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, overige
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief
heien, onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, onderneming voor het
bouwen van schoorstenen en industriële ovens, onderneming voor het monteren van niet-
zelfvervaardigde metalen constructiewerken, onderneming voor het uitvoeren van hijs- en
hefwerkzaamheden voor rekening van derden, onderneming voor het optrekken en afbreken van
steigers en werkplatforms, onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz., verhuur van
machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel, handelsbemiddeling in hout en
bouwmaterialen, groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment, groothandel in
bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enz., groothandel in schrijnwerk, anders dan hout,
bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment, detailhandel
Luik B
in meubels, kleinhandel in inbouwkeukens, overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering, ontwerpen en plaatsen van buitenreclame:
reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.,
algemene reiniging van gebouwen, overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging, reinigen
van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële
gebouwen, appartementsgebouwen, enz., lappen van ramen, schoorsteenvegen en het
schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen
en uitlaatsystemen, landschapsverzorging, snoeien van bomen en heggen, aanleggen en
onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden, renovatie en restauratie
van meubels.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende,
burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.
Het voorwerp zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor
eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die zij goedvindt.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp, voor zover die handelingen niet verboden zijn
krachtens de wet of de uitvoeringsbesluiten.
De vennootschap mag eveneens het mandaat van vereffenaar uitoefenen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, voornoemde heer KARIšIK
Mirsad, hier aanwezig en die aanvaardt. De algemene vergadering zal beslissen over de bezoldiging
van het mandaat.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Een speciale volmacht wordt verleend aan besloten vennootschap "Boekhoudkantoor SEMPELS",
met zetel te 3300 Tienen, Slachthuisstraat 108, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Machtiging tot opening en wijziging elektronisch effectenregister :
Luik B
Comparanten machtigen de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en eerste gecoördineerde statuten
Notaris Georges SPRINGER.