Nº d'entreprise : 0850 689 703
Nom
(en entier) : ASSOCIATION EUROPEENNE DES SPECIALITES
PHARMACEUTIQUES GRAND PUBLIC
(en abrégé) :
Forme légale : ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
Adresse complète du siège : AVENUE DE TERVUEREN 7, 1040 ETTERBEEK
Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS ADMINISTRATEURS - DELEGATION DE
COMPETENCES - NOMINATION DU PRESIDENT, DU VICE PRESIDENT ET
DU TRESORIER - PROCURATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spécial des membres qui s'est tenue au siège d.d. 5 juin
2024:
1. Démissions et nominations administrateurs
L'assemblée prend connaissance que les mandats des administrateurs ont expiré le 19 juillet 2023.
L'assemblée prend connaissance de la démission:
· à compter du 19 juillet 2023, de Svend Andersen, domicilié à Skovmosevej 8, 2820 Gentofte (Danemark);
· à compter du 9 février 2023, de Antoine Bon, domicilié à 103 Rue de Miromesnil, 75008 Paris (France);
· à compter du 19 juillet 2023, de Razvan Bosinceanu, domicilié à Str. Sirenelor nr. 60, Mun. Bucuresti Sec.
5 (Roumanie);
· à compter du 17 may 2022, de Dokios Georgios, domicilié à Tatoiou 25, 145 61 Kifisia (Grèce);
· à compter du 19 juillet 2023, de Filippo Lanzi, domicilié à Oakroyd, 13 Richmondwood, Ascot, Berskshire,
SL5 OJG (Royaume-uni);
· à compter du 1 janvier 2023, de Birgit Schuhbauer, domicilié à Seestrasse 36, 8803 ROschlikon (Suisse);
· à compter du 19 juillet 2023, de Emma Hannonen, domicilié à Peaskylanrinne 10 A 7, 00500 Helsinki
(Finlande);
· à compter du 19 juillet 2023, de Jonas Carl Vikman, domicilié à Drottningvagen 23, 181 32 Lidinga (Suede);
· à compter du 1 juillet 2024, de Enrico Allievi, domicilié à Via Sarca 17, Cesate (Italie);
· à compter du 5 juin 2024, de Stefan Meyer, domicilié à Davidsrain 8, 4056 Basel (Suisse);
· à compter du 5 juin 2024, de Joerg Wieczorek, domicilié à Oskar-Maria-Graf-Stral3e 20, 82229 Seefeld
(Allemagne);
· à compter du 15 juillet 2024, de Olivier Poirieux, domicilié à 69 Rue des Marguerites, 92160 Antony
(France).
Le mandat du président du Birgit Schubauer cesse alors également de produire ses effets.
Les membres présents leur donnent (à l'unanimité des voix) décharge pour l'exercice du mandat.
À l'unanimité des voix, à compter du 19 juillet 2023:
· Christina Nageler, domicilié à Eslamgasse 15-17 / 46, 1030 Vienne (GKZ 90001) (Autriche);
· Ann Adriaensen, domicilié à Mimosalaan 30, 3191 Hever (Belgique);
· Marc Gryseels, domicilié à Rue Coiled 3/A, 1380 Lasne (Belgique);
· Luc Besançon, domicilié à 35 Rue Marius Aufan, 92300 Levallois Perret (France);
· Bernardus Mauritz, domicilié à Da Costalaan 1, 3723 DT Bilthoven (les Pays-Bas);
· Erling Ulltveit, domicilié à Gabels Gate 27 A, 0272 Oslo (Norvège);
· Jaime Pey, domicilié à Calle del Conde de Penalver num. 26 pl. 5 pt. B, 28006 Madrid (Espagne);
. Michelle Riddalls, domicilié à Spring Cottage, Lucas Green, West End, Woking, Surrey, GU24 9LD
(Royaume-uni);
· Ricardo Guitart, domicilié à Chemin de Saussac 32, 1256 Troinex (Suisse);
· Paul Martingell, domicilié à 32 Rue des Renaudes, 75017 Paris (France);
· Susan Egstrand, domicilié à 36 Montague Road, Richmond, TW10 6QJ (Royaume-uni);
· Traugott Ullrich, domicilié à Anton-Fendrich-Straße 4, 77654 Offenburg (Allemagne),
sont renommés en qualité d'administrateurs pour une période de deux années.
À l'unanimité des voix:
· à compter du 19 juillet 2023, Grigorios Karelos, domicilié à Chr. Kotzia-TH Thanou 64 TK 19400, Koropi
(Grèce);
· à compter du 19 juillet 2023, Jenni Nordborg, domicilié à Ruddammsvägen 27 LGH 1401, 114 21
Stockholm (Suède);
· à compter du 19 juillet 2023, Carlton Lawson, domicilié à Volkmarstrasse 6, 8006 Zurich (Suisse);
· à compter du 19 juillet 2023, Neil Lister, domicilié à 22 Manor Road, Crabtree House, Reigate, RH2 9LB
(Royaume-uni);
· à compter du 19 juillet 2023, Jonathan Workman, domicilié à Manor Heights, Manor Close, Penn, High
Wycombe, HP10 8HZ (Royaume-uni);
· à compter du 5 juin 2024, Dorothee Brakmann, domicilié à Rankestraße 14, 40474 Düsseldorf (Allemagne);
· à compter du 19 juillet 2023, Costin Vasilescu, domicilié à Intrare Taciunelui 7, Sector 2, 023826 Bucuresti
(Roumanie);
· à compter du 5 juin 2024, Rebekka Iten, domicilié à Alosenstrasse 2, 6315 Oberägeri (Suisse);
· à compter du 1 juillet 2024, Michele Albero, domicilié à Via Giuseppe Casalinuovo 21, 00142 Roma (Italie);
· à compter du 15 juillet 2024, Simone Rizzo, domicilié à Via Savona 70, 20144 Milan (Italie),
sont nommés en qualité d'administrateurs pour une période de deux années.
Les administrateurs retenus acceptent leur mandat et déclarent qu'aucune mesure ne s'oppose à leur
nomination.
Il s'agit de mandats non rémunérés.
Extrait du procès-verbal de l'organe d'administration d.d. 5 juin 2024:
1. Délégation de compétences
L'organe d'administration confirme pour autant nécessaire de nommer, à compter de 19 juillet 2023:
· Jurate Svarcaite, domiciliée à Rue de Bosnie 64, 1060 Saint-Gilles, en qualité de directeur général; et
· Maud Perrudin, domiciliée à Rue Leon Frederic 17, 1030 Schaerbeek, en qualité de directeur adjoint,
compétent pour les actes de gestion quotidienne, conformément aux statuts.
2. Nomination du Président, du Vice Président et du Trésorier
L'organe d'administration confirme pour autant nécessaire de nommer, à compter de 19 juillet 2023:
. Jonathan Workman, domicilie à Manor Heights, Manor Close, Pernn, High Wycombe, HP10 8HZ
(Royaume-uni), en qualité de Président, en remplacement de Birgit Schuhbauer;
· Bernard Mauritz, domicilié à Da Costalaan 1, 3723 DT Bilthoven (les Pays-Bas), en qualité de Vice
Président;
· Traugott Ullrich, domicilié à Anton-Fendrich-Stralle 4, 77654 Offenburg (Allemagne), en qualité de Vice
Président;
· Jaume Pey, domicilié à Calle del Conde de Penalver num. 26 pl. 5 pt. B, 28006 Madrid (Espagne), en
qualité de Trésorier.
L'organe d'administration est composé comme suit depuis le 15 juillet 2024:
- Jonathan Workman, administrateur et Président ;
- Bernard Mauritz, administrateur et Vice Président;
- Traugott Ullrich, administrateur et Vice Président;
- Jaume Pey, administrateur et Trésorier;
- Christina Nageler, administrateur;
- Ann Adriaensen, administrateur;
- Marc Gryseels, administrateur;
- Luc Besançon, administrateur;
- Erling Ulltveit, administrateur;
- Martin Bangerter, administrateur;
- Michelle Riddalls, administrateur;
- Ricardo Guitart, administrateur;
- Paul Martingell, administrateur;
- Susan Egstrand, administrateur;
- Grigoris Karelos, administrateur;
- Jenni Nordborg, administrateur;
- Carlton Lawson, administrateur;
- Neil Lister, administrateur;
- Dorothee Brakmann, administrateur;
- Costin Vasilescu, administrateur;
- Rebekka Iten, administrateur;
- Simone Rizzo, administrateur;
- Michele Albero, administrateur.
3. Procuration
Une procuration spéciale est accordée à la SRL Moore Finance & Tax, enregistrée sous le numéro
d'entreprise 0451.657.041 et connue au Tribunal de l'Entreprise Néerlandophone de Bruxelles), dont le siège
est établi à Buro & Design Center, Esplanade 1, boîte 96, 1020 Bruxelles, ainsi qu'à tous ses employés,
représentants et mandataires, et plus spécifiquement, à Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Camille Houtave et Geert Van Peteghem, avec possibilité de subrogation, et les autorisant individuellement à:
· remplir toutes les formalités relatives aux inscriptions, aux modifications (antérieures, présentes et futures)
et aux radiations d'entreprises commerciales et artisanales auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, des
guichets d'entreprise ou d'autres services administratifs;
· accomplir diverses obligations administratives :
- remplir toutes les formalités concernant les inscriptions, modifications (antérieures, actuelles et futures) et
la radiation auprès d'un fonds social d'assurance et/ou d'un secrétariat social pour la société et/ou son organe
de gestion;
- demander et modifier des autorisations;
- demander des déclarations d'équivalence de diplômes;
- procéder à l'inscription dans un registre, sur un rôle, dans une base de données ou auprès d'un ordre
professionnel ou d'une association professionnelle;
- remplir toutes les formalités auprès du Tribunal de l'Entreprise (antérieures, présentes et futures), à savoir
le dépôt et la signature des formulaires nécessaires pour les publications dans les Annexes du Moniteur belge,
...
- remplir les formalités en matière d'enregistrement à la TVA ; à savoir la demande du numéro de TVA, la
déclaration de modification d'enregistrement et la déclaration de cessation d'activité;
- accomplir toutes les formalités concernant les inscriptions, les modifications (antérieures, présents et
futurs) et les radiations (i) des détenteurs d'actions ou d'obligations dans le registre digitale des actionnaires e-
stox, ainsi que (ii) des bénéficiaires effectifs de la personne morale dans le registre UBO;
des décisions	- certifier l'authenticité des procès-verbaux (précédents, présents et futurs)
écrites/électroniques de l'assemblée générale et de l'organe de gestion ainsi que tous les documents à déposer
au tribunal des sociétés, et de les signer par procuration, ainsi que les déposer auprès du tribunal de l'entreprise.
La présente procuration implique également l'autorisation de la part du principal de consulter et de modifier
des données par le biais d'interfaces électroniques du guichet d'entreprise, du fonds social d'assurance et des
Autorités fiscales concernées. Le mandataire exécute le mandat sur la base des informations fournies par le
principal.
Pour tout ce qui précède, le mandataire peut faire toutes déclarations, signer tous actes, documents et
procès-verbaux, élire domicile, subroger et en général faire tout ce qui s'avérerait nécessaire ou utile pour
l'exécution de la présente procuration, même si certains actes ne sont pas expressément prévus ici, promettant
si nécessaire la ratification par le principal.
Cette procuration prend effet à la date de sa signature et prend fin dans les cas prévus par la loi. Un retrait
s'effectue au moyen d'un courrier recommandé adressé à l'autre partie. Cette procuration remplace et annule
toutes les précédentes qui ont pu être données avec les mêmes finalités.
Moore Finance & Tax BV,
mandataire,
représentée par,
Camille Houtave.