Ondernemingsnr : BE 0896.029.976
Naam
(voluit) : BECOFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2980 Zoersel, Alfons Butsstraat 9 bus 3
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
standplaats te Grimbergen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "BECOFIN" de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Bespreking verslag van het bestuursorgaan, staat van activa en
passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing (1) van het verslag van het
bestuursorgaan waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht, (2) van de staat van
activa en passiva opgemaakt conform de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (3) van het verslag
over deze staat opgemaakt op 17 december 2024 door F+R Studio BV, vertegenwoordigd
door mevrouw Karen Van de Vel, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2110 Wijnegem,
Stokerijstraat 17 B12, aangewezen door het bestuursorgaan, waarin deze staat wordt
gecontroleerd en waarin wordt beoordeeld of deze staat een getrouw beeld geeft van de
toestand van de vennootschap.
ledere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en
ervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor bevat de volgende conclusie, hierna letterlijk weergegeven:
[ ... ]
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat van activa en passiva zal worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een
uitgifte van dit proces-verbaal. Een tweede exemplaar zal in het dossier van ondergetekende
notaris worden bewaard.
NOTARIELE BEVESTIGING EXTERNE WETTIGHEID
Overeenkomstig artikel 2:71 § 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de
vennootschap in een akte zonder aanstelling van een vereffenaar in overeenstemming
met artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid tot
ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte zoals voorzien in artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In afwijking van de normale procedure laat dit artikel toe om zowel de ontbinding als de
Luik B - vervolg
voldaan:
er wordt geen vereffenaar aangeduid;
alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals	-
vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet
vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva en die schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel;
de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe boekhouder bevestigt deze
betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag en bevestigt, in voorkomend
geval, het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders, vennoten of derden om hun
schulden niet terug te betalen of te consigneren en dus in te stemmen met de
toepassing van dit artikel;
de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte: (a) mits unanieme
instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap; of (b) mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij, in een besloten vennootschap, ten
minste de helft van het totaal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een
naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal;
de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders of
vennoten zelf.
Het bestuursorgaan bevestigt dat alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders en
derden die werden vermeld in de staat van activa en passiva maar ook die ontstaan zijn
sinds het opmaken van voormelde staat tot op heden, zijn terugbetaald en/of werden
geconsigneerd. De aandeelhouders erkennen hierover de nodige informatie en
verantwoordingsstukken te hebben ontvangen.
Het bestuursorgaan verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud en gevolgen van artikel 2:79
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hetgeen voorziet dat, bij ontstentenis
van de benoeming van enige vereffenaar, de bestuurders van een besloten vennootschap ten
aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege worden beschouwd, en dat zij bijgevolg
de bijhorende aansprakelijkheden zal dragen.
Na deze verklaringen van het bestuursorgaan en rekening houdende met de conclusies van
het verslag van de bedrijfsrevisor, beslist de voltallige vergadering met eenparigheid van
stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met onmiddellijke sluiting van vereffening in
één akte zonder benoeming van een vereffenaar.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Vaststelling van het einde van het mandaat van het bestuursorgaan
en kwijting voor het gevoerd beleid.
De vergadering stelt de van rechtswege beëindiging vast van het mandaat van de bestuurder
zijnde de heer DE VINCK Ronald en dit gelet op de ontbinding van de vennootschap en
dankt hem voor de aan de vennootschap bewezen diensten.
Na goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot op
heden, besluit de vergadering hem kwijting te geven voor het door hem gevoerd beleid.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Goedkeuring van voorstel tot verdeling en terugname van het
resterende actief door de aandeelhouders.
De vergadering erkent op de hoogte te zijn dat het vermogen van de vennootschap van
rechtswege zal overgaan naar de vermogens van de aandeelhouders na het opheffen van de
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap.
De vergadering keurt daarom het voorstel goed van het voormalig bestuursorgaan
betreffende de verdeling en terugname door de aandeelhouders van de resterende activa, de
berekening van de in te houden roerende voorheffing en van het netto-aandeel van iedere
aandeelhouder in de vereffening.
De aandeelhouders verklaren te weten dat, overeenkomstig artikel 2:104 § 1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de actieve vermogensbestanddelen van de
vennootschap die op heden niet gekend zijn maar later zouden opduiken, hen van
rechtswege zullen toekomen in verhouding tot hun aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren tevens te weten dat zij, overeenkomstig artikel 2:104 § 3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder hoofdelijkheid tussen hen,
aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van
de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd
geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren,
ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de
omstandigheden behoorden te zijn. Indien zij te goeder trouw zijn, kunnen zij evenwel
verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De
aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt
tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het
saldo van de vereffening zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
De vergadering stelt vast en bevestigt dat de vennootschap geen onroerende goederen noch
andere onroerende zakelijke rechten bezit.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Onmiddellijke afsluiting van de vereffening.
De vergadering besluit, gelet op het voorgaande, om de vereffening onmiddellijk af te sluiten
waardoor de vennootschap "BECOFIN" vanaf heden definitief ophoudt te bestaan onder
voorbehoud van het passief voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf jaar.
De vergadering stelt vast dat er geen verdere maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers of aan aandeelhouders
en die hen niet konden worden afgegeven, aangezien het nodige hiervoor reeds werd
gedaan door het bestuursorgaan.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer
DE VINCK Ronald teneinde de roerende voorheffing te betalen namens de vennootschap en
het saldo van de vereffening uit te keren aan de aandeelhouders conform het goedgekeurde
voorstel van verdeling en terugname. Deze persoon zal tevens de bevoegdheid hebben om
de bankrekeningen van de vennootschap af te sluiten.
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar zullen bewaard blijven op het volgend adres:
2980 Zoersel, Alfons Butsstraat 9/b3.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De vergadering stelt de heer DE VINCK Ronald, wonende te 2980 Zoersel, Alfons Butsstraat
9/b3, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan als lasthebber ad hoc om alle documenten
te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw,
alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zevende beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie
te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
en de bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Steven Praet