Ondernemingsnr : 0894404732
Naam
(voluit) : iret development
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Gasthuisstraat 35-37
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37
op 7 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
“WVV”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort “NV”) te behouden.
Tweede besluit
De vergadering heeft kennis genomen van de verslagen die werden opgemaakt, waarvan de
aandeelhouder erkent kosteloos een afschrift te hebben bekomen, te weten:                   
- Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 juncto
7:197 WVV aangaande de voorgestelde inbreng in natura van schuldvorderingen; en
- Het verslag van de commissaris, “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, voornoemd, vertegenwoordigd
door Ömer Turna, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 juncto 7:197 WVV aangaande de
voorgestelde inbreng in natura van schuldvorderingen.
De conclusie van het verslag van 6 september 2023 van voornoemde commissaris aangesteld door
de raad van bestuur wordt hierna letterlijk weergegeven:
“4. Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap IRET DEVELOPMENT
 Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(hierna “WVV”), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap IRET DEVELOPMENT (hierna de “Vennootschap”) onze conclusies uit in het kader
van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5
september 2023. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de
commissaris in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte
van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen, onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
 de toegepaste waardering;
 de daartoe aangewende methodes van waardering.
Aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven naar aanleiding van de inbreng in natura,
hetgeen niet in overeenstemming is met het “ADVIES 2021/08 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT
VAN DE BEDRIJFSREVISOREN”, kunnen we niet concluderen dat de waarde van de inbreng ten
minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde,
de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De inbreng bestaat uit een intra-groepslening waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze in te
brengen aan nominale waarde. Deze waardering is in overeenstemming met het “ADVIES VAN DE
COMMISSIE VAN BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN 2021/7”. Gezien het schuldbevrijdend karakter
van de inbreng in natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden
gewaardeerd te worden aan hun nominale waarde.
Onverminderd het feit dat gezien de financiële situatie van de Vennootschap, er een risico zou
kunnen bestaan op de inbaarheid van deze schuldvorderingen die het voorwerp zijn van de inbreng,
stelt het bestuursorgaan voor om de schuldvorderingen in te brengen aan nominale waarde. Er is
aldus geen beoordeling gebeurd van de werkelijke economische waarde van de in te brengen activa
bestanddelen, de inbreng gebeurt op basis van een “going concern”-waarde.
We vestigen de aandacht van het bestuursorgaan op hun aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet
van 11 augustus 2017 die geintegreerd is in het Wetboek van economisch recht in boek XX
betreffende de insolventie van ondernemingen. Er worden geen aandelen uitgegeven ter vergoeding
van de inbreng.
Inzake de uitgifte van aandelen
Aangezien er geen aandelen worden uitgegeven naar aanleiding van de inbreng, kunnen wij niet
concluderen dat op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in
overeenstemming met artikel 7:179 WVV, niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn in al hun significante aspecten, om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”)
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
 Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
 de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
 het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
 de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
 het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
 de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap IRET DEVELOPMENT door middel van een
inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt. Antwerpen, 6 september 2023
 EY Bedrijfsrevisoren BV
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
(digitale handtekening)
 Ömer Turna* Partner
*Handelend in naam van een BV”
De verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vergadering besluit deze verslagen goed te keuren.
Derde besluit
1  Beschrijving van de inbreng in natura
De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap van een miljoen
negenhonderdtwintigduizend euro (€ 1.920.000,00) met een bedrag van drie miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00 ) door inbreng in natura van een deel van de vaststaande,
zekere en opeisbare schuldvordering die de vennootschap verschuldigd is aan “IRET INVESTMENT”
naar aanleiding van een lening verstrekt door voornoemde vennootschap-aandeelhouder “IRET
INVESTMENT”,  zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De schuldvordering wordt overgedragen met alle rechten en verplichtingen die daaraan zijn
verbonden.
2 Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komt tussen de voornoemde naamloze vennootschap “IRET INVESTMENT” ", die,
vertegenwoordigd zoals voormeld, en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar
schuldvordering ten belope van drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00) in deze
vennootschap in te brengen nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de
statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda
van deze vergadering zijn ingeschreven.
3 vaststelling kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op vijf miljoen
vierhonderdtwintigduizend euro (€ 5.420.000,00) vertegenwoordigd door negentienduizend
tweehonderd (19.200) aandelen.
Vierde besluit
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen te
verminderen met een bedrag van vier miljoen zeshonderdzeventigduizend euro (€ 4.670.000,00)
teneinde het te brengen van vijf miljoen vierhonderdtwintigduizend euro (€ 5.420.000,00) op
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal.
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalsvermindering van vier miljoen zeshonderdzeventigduizend euro (€ 4.670.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00).
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “IRET DEVELOPMENT”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor derden, of in samenwerking met derden:
• alle vastgoedverrichtingen, met uitzondering van makelaarsactiviteit, in de breedste zin van het
woord, de studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten
allerhande;
• het participeren in alle vastgoed projecten in binnen- en buitenland;
• het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten;
• alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, erfpacht, opstal,
verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken,
enzovoort, dit alles zowel in België als in het buitenland alsmede alle handel in verband met deze
activiteiten;
• het, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren,
verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren en valoriseren van allerhande onroerende
goederen.
Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
• het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van
vastgoedprojecten;
• ingenieursbureau;
• het verlenen en uitvoeren van financiële, bedrijfseconomische en juridische adviezen in de meest
ruime zin, met inbegrip van het adviseren en begeleiden van beheerbeslissingen, het voor rekening
van derden opsporen van aspirant cliënten, kopers, verkopers en tussenpersonen bij de handel en
het negotiëren bij en opstellen van overeenkomsten.
• voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, bijdragen tot de
vestiging van en/of ontwikkeling van ondernemingen, door het aanbieden en uitvoeren van
managements- en consultancyopdrachten, in de meest ruime zin van het woord en het verlenen en
uitvoeren van financiële, bedrijfseconomische, juridische adviezen ...
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
Hiertoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00). Het wordt vertegenwoordigd
door negentienduizend tweehonderd (19.200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negentienduizend twee honderdste (1/19.200ste)]
van het maatschappelijk kapitaal, en allen volledig volstort.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Samenstelling van de raad van bestuur
1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
2 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
3 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
4 Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één (1) bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Dagelijks bestuur
1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden.
2 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval vermeld worden of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
3 De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1 Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.
2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3 Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4 De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
eerste dinsdag van de maand juni om 9.30 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3 Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon -al dan niet aandeelhouder- een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een intrekking van de volmacht.
4 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een gewone
en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (de helft+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
8 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
Ontslag bestuurder:
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de naamloze vennootschap “BUREEL
VOOR ONTWERP, REALISATIE, ARCHITEKTUUR, LEEFMILIEU EN INGENIEURSTUDIE”,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Bevestiging mandaat bestuurders:
De vergadering beslist daarop de overige huidige bestuurders, zijnde
1° De naamloze vennootschap "IRET INVESTMENT" met als vaste vertegenwoordiger, de Heer DE
VOCHT Eric, voornoemd;
2° De naamloze vennootschap "JOSTI", met als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw ODEURS
Maryse, voornoemd;
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de naamloze
vennootschap en dit voor een periode van 6 jaar.
Bevestiging mandaat gedelegeerd bestuurder:
En onmiddellijk komt de raad van bestuur samen en beslist daarop de huidige gedelegeerde
bestuurder, zijnde de naamloze vennootschap “IRET INVESTMENT", met als vaste
vertegenwoordiger, de Heer DE VOCHT Eric, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn
benoeming als gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap en dit voor een periode van
6 jaar.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Lange Gasthuisstraat 35-37 en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
Negende besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias Moortgat
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten, het
bijzonder verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris