Ondernemingsnr : 0690812521
Naam
(voluit) : Immo Warenieuw
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henri Lebbestraat 134
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester JOYCE DE KETELE, notaris met standplaats te Zwevegem, de dato 29 december 2023
blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de
besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Het artikel van de statuten met
betrekking tot de rechtsvorm wordt hieraan aangepast.
BESLUIT.
De vergadering van de vennootschap besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de
vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2019 onder
nummer 19083179 de eerste zin van het artikel 3 van de statu-ten te schrappen en te vervangen
door: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 134.
De vergadering besluit daarna gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel buiten de statuten te laten.
            Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt
vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Henri
Lebbestraat 134. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van  honderdenvijfduizend euro (€
105.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
BESLUIT.
VERZAKING-VOORKEURRECHT
Alle aandeelhouders verklaren individueel te verzaken aan het recht van voorkeur dat zij kunnen
doen gelden ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge de beslissing hierna bepaald om
nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen.
BESLUIT.
De vergadering besluit afstand te doen van de opmaak door het bestuursorgaan van het verslag dat
de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en dit overeenkomstig artikel
5: 121, §2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
BESLUIT.
De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met vijfendertigduizend euro
(€ 35.000,00) door uitgifte van  driehonderdvijftig (350) nieuwe aandelen (van dezelfde soort) zonder
aanduiding van nominale waard en van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf het huidig boekjaar, pro rata temporis.
BESLUIT.
ONDERSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Is alhier tussengekomen:
            -Mevrouw CLAERBOUT Laurence (…) 
            De vergadering stelt vast dat zij voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden in
de vennootschap overeenkomstig artikel 5:123 WVV.
            Mevrouw Claerbout verklaart, na kennis genomen te hebben van al het voorgaande en op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap, de
hierboven besliste inbreng van vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00)  te onderschrijven door inbreng
te doen in de vennootschap van een bedrag in geld ten belope van vijfendertigduizend euro (€
35.000,00),  volledig volstort en waarvoor haar de driehonderdvijftig (350) nieuwe aandelen worden
toegekend.
(…)
BESLUIT.
VASTSTELLING
De vergadering heeft hierop vastgesteld dat de bovenvermelde inbreng van geld in het vermogen
van de vennootschap werkelijk verwezen-lijkt is en heeft ons notaris verzocht akte ervan te nemen
dat er door de vennootschap in totaal duizend vierhonderd (1.400) aandelen zonder aandui-ding van
nominale waarde zijn uitgegeven.
BESLUIT.
1/ De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als volgt:
-De heer Boumendil Areski, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
-De heer Pollet Tom, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
-de heer Meirschaert Alexander, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Allen hier aanwezig en aanvaarden deze functie.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
2/ Wordt alhier benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw Claerbout
Laurence, alhier aanwezig en die dit aanvaardt.
Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
(…)
BESLUIT.
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden een aantal statutaire bepalingen geherformuleerd of toegevoegd. Het betreft onder meer de
bepaling inzake de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten, de volstorting ervan,
bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen, de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld, de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten, uittredings- en
uitsluitingsregeling voorzien; de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering, de extra
mogelijkheden van bijeenkomst van de algemene vergadering (schriftelijk of elektronisch), de
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de werking ervan, de uitoefening van het
stemrecht; de mogelijkheid om bijzondere volmachten te geven en de mogelijkheid van verdaging; de
benoeming en beëindiging van het bestuursmandaat, de mogelijkheid om een orgaan van dagelijks
bestuur te voorzien, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s), de mogelijkheid
om bijzondere en beperkte volmachten te geven, de vergoeding van de bestuurders, de
controle; de bestemming van de winst (inclusief de delegatie aan het bestuursorgaan om lopende het
boekjaar winst uit te keren); de ontbinding en vereffening; en de diverse bepalingen, met inbegrip van
de inlassing van een bevoegdheidsclausule ingeval van gerechtelijke procedures en een clausule
inzake netting.
Hierbij wordt tevens de terminologie aangepast en alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen
en alle verwijzingen naar het oude wetboek geschrapt. Dit alles zoals opgenomen in het besluit
hierna waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen.
BESLUIT.
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen conform de hiervoor genomen
besluiten.
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens.
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap
Naam
Immo Warenieuw
Zetel
Vlaams Gewest
Duur
voor onbepaalde tijd aangegaan.
Boekjaar
van 1 januari tot en met 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Zullen echter door de bestuurders handelend in college dienen ondertekend te worden voor geval de
vennootschap verschillende bestuurders telt: (a) alle verrichtingen (of groep van samen horende
verrichtingen) die het bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijden en (b) alle akten
betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende
goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn
ambt verleent. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze
openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zullen echter door de bestuurders handelend in college dienen ondertekend te worden voor geval de
vennootschap verschillende bestuurders telt: (a) alle verrichtingen (of groep van samen horende
verrichtingen) die het bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijden en (b) alle akten
betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende
goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn
ambt verleent.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
Bijzondere volmachten
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
- de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de
wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
•          Advies en/of opleiding geven aan bedrijven en/of consumenten aangaande, hierna opgesomd,
maar niet beperkt tot: algemeen management advies, financieel advies, strategisch advies,
marketing & verkoopsadvies, operationeel advies, technisch advies, fiscaal advies,
haalbaarheidsstudies, sociaal & personeelsadvies, investeringsadvies, belastingsadvies, etc.
•          Voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle onroerende verrichtingen in de
breedste zin van het woord uit te voeren. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen
kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met
deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen
uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende
goederen.
•          Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in,
beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types
onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa's, hoeves,
appartementen, lofts, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels,
baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds panden, cafés, restaurants,
luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, infrastructuur, enzovoort en aanverwante
goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
•          De binnen- en buiteninrichting van alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar
niet beperkt tot woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, logistieke panden, industriële
panden, semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en
vrijetijds panden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings,
infrastructuur, enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of
in onderlinge samenwerking met derden.
•          Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties,
warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlands
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
•          Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering.
•          In de mate toegestaan door de wet, leningen en kredietopeningen toestaan aan
vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en, financiële operaties verrichten
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen.
•          Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
•          De huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het verkopen, het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
•          Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
•          Tussenpersoon in de nationale en/of internationale handel van materiële en/of immateriële
goederen.
•          De oprichting en uitbating van winkels (inclusief online winkels) die materiële en immateriële
goederen aanbieden aan bedrijven en/of consumenten.
•          Het creëren van online platformen (via internet) die diensten aanbieden aan bedrijven en/of
consumenten.
•          Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord.
•          Huren of verhuren van materiële en immateriële goederen aan bedrijven en/of consumenten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.  De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.  De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere
vennootschappen waarnemen.  
De bovenstaande opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks , geheel of gedeeltelijk bij dit
voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen en in de mate door de wet
toegelaten.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.        
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders: Ieder jaar
wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
vrijdag van de maand juni om 13 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
° de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
° de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verle-nen
voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
                                    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde
neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 29/12/2023
-gecoördineerde statuten
 
Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550        ZWEVEGEM