Ondernemingsnr : 0424104784
Naam
(voluit) : APSTRAKT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monseigneur Bouckaertstraat 10
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 29 juni 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “APSTRAKT”
in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met
éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
tweehonderdzevenenzeventigduizend zeshonderdveertig euro (277.640,00 EUR), waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:
101 van het WVV, besluit tot wijziging van het voorwerp door vervanging van de huidige tekst door
de volgende nieuwe tekst:
“
    •  Het verlenen van alle dienstprestaties en het verstrekken van advies op het gebied van creatieve
ontwikkeling, strategie, financiën, marketing en business development m.b.t. het ontwikkelen,
financieren, realiseren en exploiteren van langspeelfilms en televisiefictie, alsook audiovisuele
producties in alle mogelijke genres en voor alle mogelijke vertoningsvormen
    •  Het verlenen van alle dienstprestaties van technische en economische aard, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van financiële,
administratieve, technische en sociale prestaties van beheer en advies.
    •  Het terbeschikking stellen van roerende en onroerende goederen in natura aan de bestuurders.
De bezoldiging van de bedrijfsleider, met inbegrip van de kosten verbonden aan het voordeel alle
aard, dient om het voorwerp te realiseren.
    •  Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te
gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als
wettelijk toegelaten.
    •  het uitbaten van handelszaken in de brede zin van het woord; het verschaffen van diensten, het
kopen en verkopen van onroerende goederen en diensten,
    •  het verlenen van diensten, consultancy en begeleiding op het vlak van communicatie, marketing,
PR, copywriting en algemeen management en dit in de meest uitgebreide betekenis.
    •  het verlenen van diensten, consultancy en begeleiding met betrekking tot projecten in de
elektronische media, internet, intranet, extranet, tele-communicatie, e-commerce, interactieve media,
enzovoorts en dit in de meest uitgebreide betekenis
    •  studie en ontwikkeling van computerprogramma’s in het algemeen, van technieken voor
gegevensverwerking en van beheersystemen
    •  het verlenen van diensten, consultancy en begeleiding met betrekking tot knowledge
management
    •  het realiseren van projecten in de media
    •  het realiseren van e-commerce en e-business projecten in de nieuwe media, inbegrepen handel
via elektronische media.
    •  het verlenen van diensten, consultancy en begeleiding op het vlak van de organisatie van
evenementen en de organisatie van evenementen in eigen beheer of in opdracht van derden
    •  De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband
houdende met de audiovisuele sector, de papierwarensector, de amusementsector, de fotografie
alsmede het verlenen van diensten in verband hiermee.
    •  De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband
houdende met de informatica, de elektronica, de robotica, telecommunicatie alsmede het verlenen
van diensten in verband hiermee.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van lessen, colleges en cursussen aan
bedrijven, privé-personen en instellingen in verband met de hiervoor genoemde activiteiten.
    •  het verlenen van bestuursadviezen voor bedrijven;
    •  het participeren in bedrijven en vennootschappen en het beheer ervan; en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren, zowel in België als in het buitenland, die nodig, of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende
en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of
andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere
vennootschappen of personen. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene
Vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm, aan alle personen zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of
financiële verrichtingen doen.
Het behouden van het patrimonium gevormd door de inbrengsten en verdere aanwervingen van
onroerende goederen, alsook het beleggen van gelden, effecten en andere roerende waarden, dit
patrimonium te beheren en eventueel uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap
overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van
onroerende goederen al dan niet gemeubeld.
De vennootschap is bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng, participatie of op eender
welke andere wijze deel te nemen of belangen te hebben in andere ondernemingen of
vennootschappen die een soortgelijk of aanverwant voorwerp hebben.
In het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële, financiële
en met roerende en onroerende zaken betrekking hebbende operaties verrichten die geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking
ervan.”
5. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Bouckaert Peter, wonende te 8870 Izegem,
Monseigneur Bouckaertstraat 10, enige bestuurder, statutair benoemd, voor onbepaalde duur.
6. Naleving van de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van
artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Besluit tot de uitkering ten
behoeve van de aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, ten belope van honderddrieëndertigduizend vijfhonderd euro
(133.500,00 EUR). Bevestiging dat de uitkering betrekking heeft op een deel van het bedrag dat
ingebracht werd overeenkomstig artikel 537 WIB 1992 bij voormelde akte verleden voor notaris
Stefaan Laga te Izegem op 6 december 2013. Besluit dat de uitkering zal plaatshebben zonder
vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
7. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “APSTRAKT”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
- Het verlenen van alle dienstprestaties en het verstrekken van advies op het gebied van creatieve
ontwikkeling, strategie, financiën, marketing en business development m.b.t. het ontwikkelen,
financieren, realiseren en exploiteren van langspeelfilms en televisiefictie, alsook audiovisuele
producties in alle mogelijke genres en voor alle mogelijke vertoningsvormen
- Het verlenen van alle dienstprestaties van technische en economische aard, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van financiële,
administratieve, technische en sociale prestaties van beheer en advies.
- Het terbeschikking stellen van roerende en onroerende goederen in natura aan de bestuurders. De
bezoldiging van de bedrijfsleider, met inbegrip van de kosten verbonden aan het voordeel alle aard,
dient om het voorwerp te realiseren.
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als
wettelijk toegelaten.
- het uitbaten van handelszaken in de brede zin van het woord; het verschaffen van diensten, het
kopen en verkopen van onroerende goederen en diensten,
- het verlenen van diensten, consultancy en begeleiding op het vlak van communicatie, marketing,
PR, copywriting en algemeen management en dit in de meest uitgebreide betekenis.
- het verlenen van diensten, consultancy en begeleiding met betrekking tot projecten in de
elektronische media, internet, intranet, extranet, tele-communicatie, e-commerce, interactieve media,
enzovoorts en dit in de meest uitgebreide betekenis
- studie en ontwikkeling van computerprogramma’s in het algemeen, van technieken voor
gegevensverwerking en van beheersystemen
- het verlenen van diensten, consultancy en begeleiding met betrekking tot knowledge management
- het realiseren van projecten in de media
- het realiseren van e-commerce en e-business projecten in de nieuwe media, inbegrepen handel via
elektronische media.
- het verlenen van diensten, consultancy en begeleiding op het vlak van de organisatie van
evenementen en de organisatie van evenementen in eigen beheer of in opdracht van derden
- De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband
houdende met de audiovisuele sector, de papierwarensector, de amusementsector, de fotografie
alsmede het verlenen van diensten in verband hiermee.
- De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband
houdende met de informatica, de elektronica, de robotica, telecommunicatie alsmede het verlenen
van diensten in verband hiermee.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van lessen, colleges en cursussen aan
bedrijven, privé-personen en instellingen in verband met de hiervoor genoemde activiteiten.
- het verlenen van bestuursadviezen voor bedrijven;
- het participeren in bedrijven en vennootschappen en het beheer ervan; en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren, zowel in België als in het buitenland, die nodig, of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende
en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of
andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere
vennootschappen of personen. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene
Vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm, aan alle personen zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of
financiële verrichtingen doen.
Het behouden van het patrimonium gevormd door de inbrengsten en verdere aanwervingen van
onroerende goederen, alsook het beleggen van gelden, effecten en andere roerende waarden, dit
patrimonium te beheren en eventueel uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap
overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van
onroerende goederen al dan niet gemeubeld.
De vennootschap is bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng, participatie of op eender
welke andere wijze deel te nemen of belangen te hebben in andere ondernemingen of
vennootschappen die een soortgelijk of aanverwant voorwerp hebben.
In het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële, financiële
en met roerende en onroerende zaken betrekking hebbende operaties verrichten die geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking
ervan.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder: Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer
Peter BOUCKAERT, wonende te 8870 Izegem, Monseigneur Bouckaertstraat 10.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 17.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOLMACHT
De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde
(rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het
gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: SANCTORUM & CO BV, alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 29 juni 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 29 juni 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata