Ondernemingsnr : 0421687902
Naam
(voluit) : T.C.I. Carriers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 842-844
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 10 oktober 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de raad van bestuur de dato 10 oktober 2023 houdende een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen door aanneming
van de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) De goederenbehandeling, omvattende onder meer, de bevrachting, de groupage en degroupage,
de containerdienst, het laden en lossen, de receptie, de verzekeringen, de douane-inklaringen, het
stouwen, het opslaan en in depot hebben, het sorteren, de schatting, de arbitrage, het pointeren, het
wegen en meten, de bewaking, de controle, het verpakken, conditioneren, en verzenden van alle
goederen, alsmede de douaneagentuur en de beurtdienst.
2) Het scheepvaartagentschap; de rederij, de uitbating van zeeschepen voor eigen rekening en voor
rekening van derden; de bevrachting op reis- en/of tijdbasis.
3) Alle transportverrichtingen, zowel te land, ter zee als via de lucht; zij mag optreden als
vervoerscommissionair-expediteur bij het vervoer en als vervoermakelaar, alle activiteiten van
vertegenwoordiging en agentschap.
4) Alle activiteiten tot verwerven, transit, in- en uitvoer van afvalstoffen.
5) Het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, zowel in eigen naam
als in naam van derden, de agentuur en de commissiehandel; het optreden als tussenpersoon en
namelijk als brokers en agencies in alle roerende en onroerende transacties.
6) De verhuring van voertuigen, gespecialiseerde uitrusting en diensten.
7) Het voeren van het beheer en de directie van een andere vennootschap en/of bedrijf, alsook de
uitoefening van de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap is bevoegd alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
die er de uitbreiding of de ontwikkeling van zouden kunnen vergemakkelijken.
Zij kan het materiaal, nodig voor haar activiteiten laten vervaardigen, het aanschaffen en het
verkopen, inbegrepen de schepen en vaartuigen.
Zij kan eveneens belangen nemen in andere ondernemingen; waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan te dien einde, elke schikking aanvaarden of treffen en ieder akkoord afsluiten.
Deze vermeldingen zijn opsommend en niet beperkend.”
Het verslag van de raad van bestuur zal aan huidige akte gehecht blijven.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten tweeëndertigduizend euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap te weten zesduizend vierhonderd euro, hetzij in totaal
achtendertigduizend vierhonderd euro (€ 38.400,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking van, zonder uitkering, het integrale bedrag
van de onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng’ naar de beschikbare
eigenvermogensrekening ‘beschikbare inbreng’ enerzijds, en voor het integrale bedrag van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare reserves’ naar de beschikbare
eigenvermogenrekening ‘beschikbare reserves’. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “T.C.I. Carriers”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) De goederenbehandeling, omvattende onder meer, de bevrachting, de groupage en degroupage,
de containerdienst, het laden en lossen, de receptie, de verzekeringen, de douane-inklaringen, het
stouwen, het opslaan en in depot hebben, het sorteren, de schatting, de arbitrage, het pointeren, het
wegen en meten, de bewaking, de controle, het verpakken, conditioneren, en verzenden van alle
goederen, alsmede de douaneagentuur en de beurtdienst.
2) Het scheepvaartagentschap; de rederij, de uitbating van zeeschepen voor eigen rekening en voor
rekening van derden; de bevrachting op reis- en/of tijdbasis.
3) Alle transportverrichtingen, zowel te land, ter zee als via de lucht; zij mag optreden als
vervoerscommissionair-expediteur bij het vervoer en als vervoermakelaar, alle activiteiten van
vertegenwoordiging en agentschap.
4) Alle activiteiten tot verwerven, transit, in- en uitvoer van afvalstoffen.
5) Het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, zowel in eigen naam
als in naam van derden, de agentuur en de commissiehandel; het optreden als tussenpersoon en
namelijk als brokers en agencies in alle roerende en onroerende transacties.
6) De verhuring van voertuigen, gespecialiseerde uitrusting en diensten.
7) Het voeren van het beheer en de directie van een andere vennootschap en/of bedrijf, alsook de
uitoefening van de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap is bevoegd alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
die er de uitbreiding of de ontwikkeling van zouden kunnen vergemakkelijken.
Zij kan het materiaal, nodig voor haar activiteiten laten vervaardigen, het aanschaffen en het
verkopen, inbegrepen de schepen en vaartuigen.
Zij kan eveneens belangen nemen in andere ondernemingen; waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan te dien einde, elke schikking aanvaarden of treffen en ieder akkoord afsluiten.
Deze vermeldingen zijn opsommend en niet beperkend.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen uitgegeven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand mei om zeventien uur. Is de hierboven bepaalde datum een feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer DE PAUW Stephan, voornoemd
    •  De besloten vennootschap "T.LEONAERS", met als vaste vertegenwoordiger de heer
LEONAERS Tom, beiden voornoemd
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
7. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
8. De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
9. 1. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
2. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend aan SYMACCOUNT, met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 253 bus
2 (RPR 0714.888.911), teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
10. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres 2170 Antwerpen – Merksem, Bredabaan 842-844. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag van de bestuurder