Ondernemingsnummer :
0438842450
Benaming :
(voluit) :
Verheyen Betonprodukten
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hoge Mauw 1510
2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, geassocieerd notaris met standplaats te
Vosselaar op 23 april 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “Verheyen Betonprodukten", met maatschappelijke zetel te 2370
Arendonk, Hoge Mauw 1510, BTW BE0438.842.450 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissingen genomen door de bijzondere algemene
vergadering de dato 10 april 2019 en meer bepaald, dat :
    •  ontslag werd verleend aan de in functie zijnde bestuurders vanaf 10 april 2019, namelijk:
    •  de vennootschap “B&R” nagemeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Bruyninckx Eddy nagemeld;
    •  de vennootschap “EB Management” nagemeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bruyninckx Eddy nagemeld;
    •  “Asphalia”, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Poederstraat 51, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Van Gorp, Gunhilde Jeanne Joseph Hildegarde,
geboren te Turnhout op 4 mei 1957, wonende te 2370 Arendonk, Poederstraat 51.
over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
    •  in hun plaats werden vanaf 10 april 2019 tot bestuurders benoemd, tot aan de jaarvergadering
van het jaar 2024:
    •  “B & R”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw
1510, ondernemingsnummer 0461.486.210 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan
heeft de heer Bruyninckx, Eddy Maria Jozef, geboren te Turnhout op 16 mei 1961, wonende te 2370
Arendonk, Huiskens 11, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
    •  “EB Management”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Huiskens 11, ondernemingsnummer 0479.516.233 RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer Bruyninckx Eddy voormeld,
benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschapbestuurder;
    •  “Michel C. Management”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Lispersteenweg 342, ondernemingsnummer 0827.637.355 RPR
Antwerpen, afdeling Mechelen, haar bestuursorgaan heeft de heer Catteau, Michel Martha Willy
Maria, geboren te Lier op 10 november 1966, wonende te 2500 Lier, Guido Gezellelaan 65,
benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschapbestuurder.
De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers, hebben uitdrukkelijk
verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Vergadering raad van bestuur.
Luik B
Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig volgende
beslissingen genomen:
- aan de vennootschap “EB Management” voormeld, werd ontslag verleend als voorzitter van de raad
van bestuur en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;
- tot voorzitter van de raad van bestuur werd benoemd, de vennootschap “EB Management”
voormeld;
- tot gedelegeerd bestuurder werd benoemd, de vennootschap “Michel C. Management” voormeld; in
deze laatste hoedanigheid wordt zij gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals
de vertegenwoordiging van de vennootschap inzake dagelijks bestuur.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend de handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht en die wegens hun gering belang of wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Om misverstanden te vermijden inzake de kwalificatie van dagelijks bestuur overeenkomstig artikel
525 van het Wetboek van vennootschappen, wordt aan de gedelegeerd bestuurder eveneens een
bijzondere volmacht toegekend. De volgende bevoegdheden worden hem onder dit mandaat
toegekend:
    1.  De in ontvangstname en formaliteiten
        1.  De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals
alle colli’s en pakken, aangetekende brieven die aan de vennootschap zijn gericht, zowel als alle
waarde overschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
        2.  Alle verklaringen inzake douane en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermee
betrekking hebbende formaliteiten.
    2.  Vertegenwoordiging
        1.  De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel
uitmaakt.
        2.  De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uigesloten
deze waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door
de raad van bestuur ; verzoekschriften indienen alsook bezwaarschriften en hoger beroep indienen
tegen beslissingen van deze instellingen ; alle documenten terzake ondertekenen en in het algemeen
elke handeling te vervullen in verband met de bedoelde instellingen.
        3.  De vennootschap vertegenwoordigen voor elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid
(met uitzondering van die zaken die op groepsniveau beheerd worden door de B&R
personeelsdienst).
        4.  De vennootschap vertegenwoordigen voor alle syndicale organisaties.
    3.  Algemeen beheer
        1.  De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
        2.  De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren ; de
verkoopvoorwaarden en tarieven ervan te bepalen en onderhandelen binnen de lijnen van het door
de raad van bestuur uitgestippelde prijzenbeleid.
        3.  Deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan
openbare of privé-organisaties.  Alle formaliteiten en documenten ter zaken vervullen en voorleggen.
        4.  Alle producten, toeleveringen, materieel, grondstoffen met specifiek karakter, diensten en in
het algemeen alle roerende goederen met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap
aankopen (inbegrepen de ondertekening van bestelbonnen en aftekenen van facturen).  Hierbij dient
de groepsfilosofie tot aankoop van machines en duurzaam materieel via B&R Logistics wel
gerespecteerd te worden.
        5.  Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
    4.  Financiële verrichtingen
        1.  Alle bedragen opeisen en innnen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle
overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
        2.  Alle cheques van derden -opgesteld op naam van de vennootschap- endosseren en
protesteren, evenals alle post- en electronische betaalorders, maar enkel voor de betaling ervan op
de zichtrekening van de vennootschap.
        3.  Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap tekenen, onderhandelen
en endosseren.
        4.  Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
        5.  Het goedkeuren van de betaallijsten voor betalingen aan derden.
f.  Alle deposito’s in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg tot beloop van
een bedrag van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) per transactie.
g.  Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden m.b.t. het uitvoeren van de bouwverplichtingen
van de vennootschap tot maximum 5 procent van de onderliggende contractwaarde.
Luik B
    1.  Tewerkstelling
        1.  Alle arbeiders en lagere bedienden van de vennootschap benoemen en ontslaan ; hun
machten en bevoegdheden bepalen.
        2.  Het uitoefenen van de dagelijkse leiding over alle personeel.
    2.  Geschillen
        1.  Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te
doen vertegenwoordigen voor alle rechtelijke machten ; alle transacties, regelingen, minnelijke
schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
        2.  De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling of wco evenals in
soorgelijke rechtsvorderingen ; deelnemen aan algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie
van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap
in deze hoedanigheid werd benoemd : de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen ;
hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, alle
noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
7.  In het algemeen
a.  Zorg dragen voor het gewone dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle
andere daden die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de
vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
b.  Volgende zaken worden op groepsniveau ondersteund vanuit B&R :
    •  Juridische dienst
    •  Financiële dienst en boekhouding
    •  Personeelsdienst
    •  Preventie dienst
    •  Ict
    •  Verzekeringen
    •  Business development
    •  Logistics
    •  Communicatie
Partijen zijn voldoende bekend met de werking van deze diensten en zullen hen ook betrekken of
afvaardigen bij relevante opdrachten (zoals onder meer kredietaanvragen, fiscale controles, nazicht
van contracten). Men kan bij die diensten ook steeds terecht voor ondersteuning en advies.
Overeenkomstig artikel 7.5 van de statuten, behoren volgende bevoegdheden niet tot daden van
dagelijks bestuur en is de handtekening vereist van de voorzitter van de raad van bestuur, individueel
handelend of twee bestuurders, samen handelend:
    •  elk gepland investeringsproject in financieel vast actief of onroerend goed;
    •  andere (des)investeringen voor bedragen hoger dan tweehonderdvijftigduizend euro (€
250.000,00);
    •  elke hypotheekstelling of in borg geven van activa van de vennootschap;
    •  elke materiële wijziging van activiteiten;
    •  het afsluiten van huurcontracten voor meer dan 12 maanden;
    •  het vaststellen van de prijzenpolitiek;
    •  minnelijke schikkingen en beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00);
    •  aanwerving of ontslag van hogere bedienden en kaderleden;
    •  het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
    •  opening en sluiting van vestigingen;
    •  het afsluiten van contracten voor meer dan :
- een miljoen euro (€ 1.000.000,00) in geval van aanbestedingen;
- een miljoen euro (€ 1.000.000,00) in geval van verkoopcontracten
- tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) in geval van aankoopcontracten;
    •  5 procent van de contractwaarden in geval van waarborgen
Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als één globaal
contract.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen, zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met
voormelde beslissingen en om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen en wijzigingen
van het Wetboek van vennootschappen en meer bepaald schrapping van alle bepalingen en
Luik B
verwijzingen naar het bestaan van aandelen aan toonder.
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt :
Naam. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt
"Verheyen Betonprodukten N.V.".
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510.
Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Doel. De vennootschap  heeft tot doel: 
    •  Onderneming voor fabricatie van producten uit asbestcement en cementagglomeraten;
    •  onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; onderneming van timmer- en schrijnwerk voor
gebouwen;
    •  groot-en kleinhandel in houten, plastieken, rieten en metalen afrasteringen; groot- en kleinhandel
in betonproducten;
    •  de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden;
    •  de vervaardiging, inclusief de levering van stortklaar beton;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel-
en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie enzovoort;
    •  het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
    •  onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  algemene bouwinstallatie;
    •  de productie van grafstenenen –monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing;
    •  onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enzovoort;
    •  Het transport onder welke vorm ook van de uitgegraven materialen evenals alle andere vormen
van transport voor rekening van derden.
    •  de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht
nemen, de verhuring, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle
onroerende goederen van welke aard ook;
    •  de uitvoering van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie;
    •  de uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het
onderhoud van gebouwen;
    •  het doen opbrengen van onroerende goederen, inzonderheid door het op-richten van
appartements- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrich-ting en voltooiing en vervolgens met
hun beheer en uitbating;
    •  het makelen en bemiddelen inzake factoring- en leasingverrichtingen, zowel operationele als
financiële leasing;
    •  het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven,
privépersonen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractue-le of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot
roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden
of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen waarvan sprake in de wet van 6
april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen zijn de
vennootschap verboden.
Dit alles in de meest ruime zin.
Deze opsomming is niet beperkend en wordt slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende, onroerende en financiële handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag alle leningen op korte en/of lange termijn aangaan met inbegrip van
obligatieleningen, en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs eventuele zakelijke panden.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering ten
Luik B
overstaan van een notaris.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn,
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs, onverminderd de
aansprakelijkheid van de bestuurders ingeval van schade die het gevolg zou zijn van
doeloverschrijding.
Kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENHONDERDDUIZEND
EURO (€ 900.000,00).
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad
van bestuur.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur. 
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Bestuur  Controle.
    1.  Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de betrokken rechtspersoon.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke
bepalingen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
    2.  Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij
afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
    3.  Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste vijftien dagen  voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
Luik B
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
    4.  Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking
kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van
andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
    5.  Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
voorzitter van de raad van bestuur, individueel handelend of twee bestuurders, samen handelend.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    6.  Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
Volmacht.
De vennootschap “EB Management” voormeld, vertegenwoordigd als gezegd, handelend in haar
hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur van voormelde vennootschap, verklaart bij deze
volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap “AC|S
Accountants en Belastingconsulenten”, te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en/of “K.M.C. Services”,
gewone commanditaire vennootschap, te 2470 Retie, Boesdijk 32 en/of de heer Boonen Tim,
wonende te 2370 Arendonk, De Daries 21 bus 7, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.