Ondernemingsnr : 0842798851
Naam
(voluit) : FBL
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Hagerweg 10
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Omzetting van de rechtsvorm in een besloten vennootschap waarbij naamswijziging
Omzetting in overeenstemming met de overige beslissing(en) en met het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij uitbreiding voorwerp
Ontslag zaakvoerder/benoeming bestuurder
 
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 07
maart 2022 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
vennootschap onder firma "FBL", met zetel te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Hagerweg 10, volgende
beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De voorzitter legde aan de vergadering volgende stukken voor met het oog op de omzetting van
onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap:
1. de staat van actief en passief van de vennootschap opgesteld per eenendertig december
tweeduizend eenentwintig;
2. het verslag van het bestuursorgaan inzake de geplande omzetting van de vennootschap;
3. het verslag van de heer SCHROYEN Jean in zijn hoedanigheid van externe accountant. Dit
verslag is opgesteld op vier maart tweeduizend tweeëntwintig en het besluit ervan luidt als volgt:
"Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit mijn werkzaamheden is, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen
bij de omzetting van een vennootschap, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad.
Het netto actief volgens deze staat van € 74.892,87, is niet kleiner dan het huidige maatschappelijke
kapitaal van € 1.000,00."
De vergadering nam inzage in voormelde verslagen en staat van actief en passief, ontsloeg de
voorzitter tot voorlezing ervan en keurde deze goed.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besloot de zaakvoerder, te weten: de heer LANGERS Luc Jacobus
Matheus, geboren te Maaseik op twaalf juni negentienhonderd negenenzestig, wonende te 3680
Maaseik (Neeroeteren), Hagerweg 10, te ontslaan, dit onder de opschortende voorwaarden van
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en goedkeuring van de nieuwe
statuten van de besloten vennootschap.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besloot overeenkomstig Art. 14:2 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen onderhavige vennootschap onder firma om te zetten in een
besloten vennootschap onder de nieuwe benaming "SILU".
Deze omzetting bracht geen verandering in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder
de nieuwe vorm blijft bestaan.
Luik B
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 1.000,00) en de wettelijke reserve (€ 100,00)
van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Voor het overige bleven alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -
vermeerderingen hetzelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door
de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.
De omzetting geschiedde op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per
eenendertig december tweeduizend eenentwintig. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden
gedaan door de vennootschap onder firma worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten
vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de
wijziging van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met:
"Vervaardiging van sauna's op maat.
Verkoop van sauna's en jacuzzi's."
5. Vijfde besluit
Mede in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besloot de algemene vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en welke luiden ondermeer als volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «SILU».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik (Neeroeteren), Hagerweg 10.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of
in deelneming met derden:
Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief kranten, tijdschriften,
streekkranten en dergelijke;
Overige posterijen en koeriers diensten;
Vervaardigen van stortklare beton;
Aanleggen van industrievloeren uit stortbeton en het slijpen ervan;
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
Elektronische installatiewerken van gebouwen;
Onderneming voor de installatie van elektrische bedradingen en toebehoren;
Onderneming voor de installatie van de bedrading van telefooninstallaties en computersystemen;
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindigen van de bouwwerkzaamheden;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.;
Chapewerken;
Overige reiniging van gebouwen:
Industriële reiniging;
Reparatie van consumentenelectronica;
Handelsbemiddeling;
Detailhandel in huishouttextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kinderaccessoires in
gespecialiseerde winkels;
Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel;
Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels.
Vervaardiging van sauna's op maat.
Verkoop van sauna's en jacuzzi's.
Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel
van de vennootschap .
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel te haren behoeve als ten behoeve van derden.
Ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder het even welke vorm, zich borg stellen (ondermeer voor de goede afloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan), alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in Art. 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op één juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besloot tot benoeming van voornoemde heer LANGERS Luc als
bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Hij verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3680 Maaseik
(Neeroeteren), Hagerweg 10.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan - verslag externe accountant.