N° d'entreprise : 0459103572
Nom
(en entier) : EC INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Croix du Feu 71
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier Gyselinck, notaire à Bruxelles, en date du
4/10/22 , que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EC
INVEST, ayant son siège à 1410 Waterloo Avenue des Croix du Feu 71 a entre autres :
    •  décidé :
1/ de constater la soumission de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations, à partir du premier janvier 2020.
2/ le changement de l'exercice social pour le faire débuter dorénavant le premier janvier et se
terminer le trente et un décembre de chaque année ainsi que la modification corrélative des statuts.
A titre transitoire l'assemblée décide que l'exercice en cours se terminera le trente et un décembre
deux mille vingt-deux
3/ de fixer la date de l'assemblée générale ordinaire au le deuxième mardi de juin à 19 heures.
4/ de remplacer l’objet et les buts de la société par le texte suivant:
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci, comme représentant commissionnaire ou intermédiaire :
1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l’achat et la négociation
d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des
entreprises belges ou étrangères et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi) public,
2. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de
fonctions d'administrateur, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature
que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou
statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe.
3. Accorder des prêts et avances sous quelque forme ou à quelque durée que ce soit, à toutes les
entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantît'
tous les engagements des mêmes entreprises.
4. La gestion financière, fiscale et comptable des entreprises, l'achat, la vente, l'import, l'export, la
représentation, la diffusion et le commerce en général dé tous produits, l'activité d'intermédiaire
commercial.
5. toute opération immobilière et notamment
        •  L’acquisitin, la gestion, la transformation, la rénovation, l’échange, la location et la sous-
location à des particuliers ou des professionnels, en nu ou en meublé de tous biens immeubles bâtis
et non-bâtis ou partie divise ou indivise d’immeubles généralement quelconques en court, moyen et
long terme, avec ou sans promesse de vente ;
        •  Tutes opérations immobilières généralement quelconques et notamment l’acquisition, l’
aliénation, la détention, la mise en valeur, le développement, l’investissement, la promotion, l’
appropriation, la transformation, l’exploitation, la gestion, la location, la sous-location, la conclusion
Volet B
de baux emphytéotiques ou tous autres droits réels et le lotissement relatifs à tout immeuble dont la
société serait propriétaire directement ou indirectement ou encore locataire ;
        •  L’administratin de biens immobiliers pour le compte des propriétaires particuliers ou
professionnels ou l’exploitation de tous immeubles dans le but de percevoir des revenus, d’en
assurer l’entretien, la conservation et l’amélioration dans le cadre fixé par la législation en vigueur;
        •  La réalisatin directe ou indirecte de tous projets d’investissements immobiliers et plus
particulièrement l’achat de biens et droits immobiliers, leur mise en location et en valeur, la
construction de tous types d’immeuble sur les terrains détenus ou loués par la société en vue de leur
location ou de leur revente (en l’état futur d’achèvement ou achevés, en bloc ou par lots) ;
        •  La pssession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille composé
notamment des actifs mentionnés ci-dessus ;
        •  La suscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de tous
autres titres conférant des droits réels immobiliers ou tous autres droits portant sur la propriété ou la
jouissance de biens immobiliers.
La société peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes
opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.
Elle peut s'intéresser, par voie d’apport, de commandite, de cession, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière, de licence et de sous-licence, d’achat de brevets ou
autrement, dans toutes sociétés et entreprises individuelles ou opérations ayant un objet similaire ou
connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Elle peut acheter, échanger, vendre, prendre en location et en sous-location, ainsi que céder en
location et en sous-location, le tout avec au sans option d'achat.
Elle peut exploiter et entretenir de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce,
terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes
opérations de financement.
Elle peut ériger toutes constructions pour son compte, en tant que maître d'ouvrage, et effectuer,
éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ; acheter tous
matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de
change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.
La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
entreprises commerciales, industrielles, financières, agricoles, immobilières ou autres, belge ou
étrangères, l’acquisition, la détention et la gestion de tous titres et droits par voie de participation, d’
apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière,
et notamment le développement ainsi que l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur
mise en valeur de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant
les compléter, de même que l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se
rattachant directement ou indirectement à son objet.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement.
L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet.
/ d’adopter de nouveaux statuts en langue française, en concordance avec le Code des sociétés et
des associations.
Le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée EC INVEST
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
Volet B
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci, comme représentant commissionnaire ou intermédiaire :
1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l’achat et la négociation
d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des
entreprises belges ou étrangères et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi) public,
2. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de
fonctions d'administrateur, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature
que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou
statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe.
3. Accorder des prêts et avances sous quelque forme ou à quelque durée que ce soit, à toutes les
entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantît'
tous les engagements des mêmes entreprises.
4. La gestion financière, fiscale et comptable des entreprises, l'achat, la vente, l'import, l'export, la
représentation, la diffusion et le commerce en général dé tous produits, l'activité d'intermédiaire
commercial..
5. toute opération immobilière et notamment
        •  L’acquisitin, la gestion, la transformation, la rénovation, l’échange, la location et la sous-
location à des particuliers ou des professionnels, en nu ou en meublé de tous biens immeubles bâtis
et non-bâtis ou partie divise ou indivise d’immeubles généralement quelconques en court, moyen et
long terme, avec ou sans promesse de vente ;
        •  Tutes opérations immobilières généralement quelconques et notamment l’acquisition, l’
aliénation, la détention, la mise en valeur, le développement, l’investissement, la promotion, l’
appropriation, la transformation, l’exploitation, la gestion, la location, la sous-location, la conclusion
de baux emphytéotiques ou tous autres droits réels et le lotissement relatifs à tout immeuble dont la
société serait propriétaire directement ou indirectement ou encore locataire ;
        •  L’administratin de biens immobiliers pour le compte des propriétaires particuliers ou
professionnels ou l’exploitation de tous immeubles dans le but de percevoir des revenus, d’en
assurer l’entretien, la conservation et l’amélioration dans le cadre fixé par la législation en vigueur;
        •  La réalisatin directe ou indirecte de tous projets d’investissements immobiliers et plus
particulièrement l’achat de biens et droits immobiliers, leur mise en location et en valeur, la
construction de tous types d’immeuble sur les terrains détenus ou loués par la société en vue de leur
location ou de leur revente (en l’état futur d’achèvement ou achevés, en bloc ou par lots) ;
        •  La pssession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille composé
notamment des actifs mentionnés ci-dessus ;
        •  La suscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de tous
autres titres conférant des droits réels immobiliers ou tous autres droits portant sur la propriété ou la
jouissance de biens immobiliers.
La société peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes
opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.
Elle peut s'intéresser, par voie d’apport, de commandite, de cession, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière, de licence et de sous-licence, d’achat de brevets ou
autrement, dans toutes sociétés et entreprises individuelles ou opérations ayant un objet similaire ou
connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Elle peut acheter, échanger, vendre, prendre en location et en sous-location, ainsi que céder en
location et en sous-location, le tout avec au sans option d'achat.
Elle peut exploiter et entretenir de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce,
terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes
opérations de financement.
Elle peut ériger toutes constructions pour son compte, en tant que maître d'ouvrage, et effectuer,
éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ; acheter tous
matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de
change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.
La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
entreprises commerciales, industrielles, financières, agricoles, immobilières ou autres, belge ou
étrangères, l’acquisition, la détention et la gestion de tous titres et droits par voie de participation, d’
apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière,
et notamment le développement ainsi que l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur
mise en valeur de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant
les compléter, de même que l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
Volet B
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se
rattachant directement ou indirectement à son objet.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement.
L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Titre II: Capital
Capital de la société
Le capital est fixé à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38
EUR)
Il est représenté par 250 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant
comme en matière de modification aux statuts.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit,
des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles
actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf
convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
Titre III: Titres
Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
Le registre des actions sera tenu sous forme électronique.
L’organe d’administration détermine les modalités permettant d’en assurer la conservation et l’
intégrité dans le respect des législations applicables.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention
de leurs droits respectifs.
Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs ou dématérialisés, ils portent un numéro d’
ordre.
Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils
appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des
associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses
titres.
Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur propriétaire
ou de leur détenteur auprès d’un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en
titres nominatifs.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et
le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits
respectifs.
Le registre des titres sera tenu en la forme électronique.
Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard
de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Volet B
Titre IV: Administration et représentation
Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à
deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date
Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration peut , le cas échéant, élire parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs,
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
Sauf en cas d’urgence dûment justifiée, la convocation est faite par écrit, au plus tard 3 jours avant la
réunion, par lettre e-mail ou tout autre moyen de communication électronique équivalent
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses
membres sont présents ou représentés.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par lettre, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique équivalent.
Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Les administrateurs peuvent valablement assister au conseil d’administration par conférence
téléphonique, vidéo-conférence, messagerie instantanée ou tout autre moyen technique visuel, audio
ou écrit leur permettant de délibérer et seront, dans ce cas, réputés présents au lieu indiqué dans les
convocations.
Le conseil d’administration organise les modalités de ce type de communication et en informe les
membres du conseil d’administration.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Les décisions du conseil d’administration peuvent également être prises par consentement unanime
des administrateurs, exprimé par écrit.
Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. A défaut de cette mention
dans la décision dénomination du/des délégués à la gestion journalière, ils pourront agir seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Volet B
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par les administrateurs-délégués qui agissent seul ou par deux administrateurs agissant
conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Rémunération des administrateurs
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat
d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
Le conseil d’administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux.
Titre V: Contrôle de la société
Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale
Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi de juin à 19 heures. Si ce
jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails ou tout autre moyen de communication électronique équivalent envoyés
quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant,
aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de
certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires.
Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une
adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
Participation à distance à l’assemblée
Tout actionnaire ou tout autre titulaire de titres émis par ou en collaboration avec la société peut
participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à
disposition par la société.
Tout actionnaire participant de cette manière l’assemblée générale sera réputé présent à l’endroit où
se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
L’organe d’administration définit les modalités d’organisation de la participation à distance à l’
assemblée et les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’
assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut être ainsi considéré
comme présent.
Il fournit une description claire et précise des modalités et procédures relatives à cette participation à
distance dans la convocation à l’assemblée.
Le présent article ne s’applique pas aux membres du Bureau, au membres de l’organe d’
administration et aux commissaires éventuels de la société.
Vote par correspondance – Questions écrites
1. Tout actionnaire peut, avant la tenue d’une assemblée générale, voter à distance, par
correspondance ou sous format électronique, de la manière déterminée par l’organe d’administration
et décrite dans la convocation.
Un tel vote devra, en tout état de cause, être émis au moins un jours avant la tenue de l’assemblée
générale.
La qualité et l’identité de tout actionnaire exprimant son vote à distance pourront être contrôlées par l’
organe d’administration de la manière décrite dans la convocation.
Volet B
2. Les titulaires de titres peuvent, lorsqu’une assemblée est convoquée, poser des questions par
écrit à l’adresse électronique de la société.
Toutes les questions doivent être envoyées au moins trois jours avant la tenue de l’assemblée
générale, et il y sera répondu lors de cette assemblée
Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire
et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Droit de vote
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Prorogation de l’assemblée générale
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée
générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes
annuels.
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres
décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la
première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant
accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf
s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se terminer le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Affectation des bénéfices
Volet B
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Titre VIII: Dissolution – Liquidation
Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
 
***
6/ de donner la mission au notaire Jean Didier Gyselinck d’établir et de signer la coordination des
statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
7/ que l’adresse du siège est située à : 1410 Waterloo, Avenue des Croix du Feu 71
8/ démissions et nominations
1. de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-après:
    •  Monsieur COSYNS Gerald Jacques Marcel Georges, né à WatermaelBoitsfort le 1 juillet 1964,
domicilié à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Avenue René Comhaire 81.
    •  Monsieur COSYNS Emmanuel Jacques Marcel, célibataire, né à Ixelles le 16 avril 1967
domicilié à 1410 Waterloo, Avenue des Croix du Feu 71.
L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur
mandat.
2. de fixer le nombre d’administrateurs à trois
Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaires :
    •  Monsieur COSYNS Emmanuel Jacques Marcel, célibataire, né à Ixelles le 16 avril 1967
domicilié à 1410 Waterloo, Avenue des Croix du Feu 71.
    •  Mademoiselle COSYNS Léa Elodie Géraldine, célibataire, née à Uccle le 10 avril 2004
domiciliée à 1410 Waterloo, Avenue des Croix du Feu 71.
    •  Mademoiselle COSYNS Olivia Ingrid Géraldine, célibataire, née à BerchemSainte-Agathe le 15
mai 2002, domiciliée à 1410 Waterloo, Avenue des Croix du Feu 71.
qui acceptent
Leur mandat d’une durée de six ans, viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle de
juin 2028
Leur mandat est gratuit ;
Conseil d’administration
le conseil d’administration étant constitué, il décide:
Volet B
- d’appeler à la fonction de président Monsieur COSYNS Emmanuel,.
- d’appeler à la fonction d’administrateur délégué Monsieur COSYNS Emmanuel,.
- d’appeler à la fonction de délégué à la gestion journalière Monsieur COSYNS Emmanuel.
Son mandat est gratuit.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
JEAN DIDIER GYSELINCK
Notaire à Bruxelles
 
Pièces jointes : une expédition avec deux annexes étant le rapport spécial et une procuration
les statuts coordonnés