Ondernemingsnr : 0432544081
Naam
(voluit) : CRAENEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel IJzerenberglaan 24
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 4 september 2023, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap CRAENEN het volgende
vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: - het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; - de zaakvoerder bestuurder van de besloten
vennootschap is; - het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet
gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt
geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort.
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van de statutair bestuurder Missinne
Catharina geëindigd is ingevolge haar overlijden en heeft beslist om de statuten op dit punt aan te
passen.
 
De algemene vergadering heeft  beslist om de heer Craenen Marc te ontslaan als statutair
bestuurder van de vennootschap.
 
De algemene vergadering beslist om tot niet statutaire bestuurders te benoemen of herbenoemen:  
- de heer CRAENEN Marc, wonende te 3020 Herent, IJzerenberglaan 24.
- mevrouw WILLEMS Liene, wonende te 3010 Leuven, Holsbeeksesteenweg 317.
- de heer CRAENEN Bart, wonende te 3010 Leuven, Holsbeeksesteenweg 317.
Elke bestuurder kan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.
 
De algemene vergadering heeft beslist om nieuwe statuten aan te nemen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam CRAENEN.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp de groothandel en kleinhandel en productie van cartografische
materialen, wandborden, landkaartautomaten en aanverwante producten, professionele atlassen,
afstandengidsen, geplastificeerde- en papieren kaarten, reisgidsen, allerhande hulpmiddelen voor
bedrijven uit onder andere de transportsector, alle in de meest ruime zin der woorden.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als op elke onrechtstreekse wijze, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op
risico van derden. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Zij mag algemeen alle, ook onroerende, handelingen stellen die de verwezenlijking van
haar voorwerp vergemakkelijken.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Elke bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a. door elke bestuurder afzonderlijk handelend.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede
dinsdag van de maand februari om achttien uur.
 
Het boekjaar vangt elk jaar aan op 1 oktober en loopt tot en met 30 september van het volgend jaar.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Volgens voormelde akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 4 september 2023
hebben de bestuurders beslist om het adres van de zetel te verplaatsen naar 3020 Herent,
Mechelsesteenweg 633.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.