N° d'entreprise : 0801529806
Nom
(en entier) : SIRONA TECHNOLOGIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Lebeau 47
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, OBJET,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il en résulte d’un acte reçu par devant Michel de FRÉSART, notaire associé à la résidence de
Schaerbeek, membre de l’association ACT&LEX ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue
Eugène Plasky, 144/1, le 28 mars 2024, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société à responsabilité limitée « SIRONA TECHNOLOGIES », ayant son siège à 1000 Bruxelles,
rue Lebeau, 47, numéro d’entreprise 0801.529.806, adopte les résolutions suivantes :
 MODIFICATIONS DES STATUTS
1. Décision de modifier les dates d’exercice social.
L’assemblée décide de clôturer anticipativement l’exercice social en cours, au 31 mars 2024.
L’assemblée décide que les prochains exercices commenceront le 1er avril de chaque année pour
se clôturer le 31 mars de l’année suivante.
2. Décision de modifier la date d’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date d’assemblée générale et de la fixer au premier mardi du mois
de septembre, à 14 heures et pour la prochaine fois en 2024.
3. Décision de modifier l’objet de la société – Rapport de l’organe d’administration
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’administration.
Les actionnaires déclarent avoir pris connaissance dudit rapport, antérieurement aux présentes.
Ledit rapport sera déposé en même temps qu’une expédition des présentes au Greffe du tribunal de
l’entreprise.
L’assemblée décide d’ajouter à l’objet actuel, ce qui suit :
« -La société peut acquérir, conserver, revendre tous types de valeur mobilière et notamment des
actions ou parts d’autres sociétés. Plus généralement la société pourra exercer toutes les activités
exercées habituellement par les holdings. »
4. Décision de modifier des articles 3, 13.10 et 14.1 des statuts.
L’assemblée décide :
- d’ajouter à l’article 3, un dernier tiret :
« -La société peut acquérir, conserver, revendre tous types de valeur mobilière et notamment des
actions ou parts d’autres sociétés. Plus généralement la société pourra exercer toutes les activités
exercées habituellement par les holdings. »
- de modifier la première phrase de l’article 13.10, comme suit :
« L’assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de septembre à 14 heures, au
siège de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. »
- de modifier la première phrase de l’article 14.1, comme suit :
« L’exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de
l’année suivante. »
5. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts :
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
6. Mandat spécial :
L’administrateur donne par la présente mandat exprès à Monsieur Thoralf GUTIERREZ, en vue de
réaliser toute démarche nécessaire en vertu de la présente modification des statuts (BCE, TVA,
administrations diverses,…).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise.
                            Michel de FRÉSART, Notaire associé
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- rapport de l'administrateur