Ondernemingsnr : 0667760074
Naam
(voluit) : Nove Beauty
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ten Otter 13
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 19 mei 2021 door Alexander CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te
Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"Nove Beauty”, met zetel te 2980 Zoersel, Ten Otter 13, volgende beslissingen genomen heeft :
1) Er wordt besloten de naam van de vennootschap te wijzigen van “Nove Beauty” in “Modulec”.
2) De algemene vergadering besluit de zetel in het Vlaams gewest te vestigen. Zij besluit tevens
gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
3) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5) De algemene vergadering besluit tot de wijziging en de uitbreiding van het voorwerp, thans
voorwerp, van de vennootschap. De algemene vergadering beslist om het bestaande voorwerp van
de vennootschap te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Bouwonderneming & projectontwikkeling:
· de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
· alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
Luik B
· het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
· het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
· al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort;
· de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
· de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
· alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
- Productie, groot- en kleinhandel, in-en uitvoer, installatie en plaatsing, onderhoud en verhuur van
zonnecollectoren, zonneboilers, zonnepanelen, fotovoltaïsche cellen, thermische zonnesystemen,
windturbines, warmtepompen en andere installatie en toestellen die gebruik maken van zonne-
energie, windenergie of elke andere hernieuwbare energie aan particulieren, ondernemingen en
andere instellingen.
- Productie, groot- en kleinhandel, in-en uitvoer, installatie en plaatsing, onderhoud en verhuur van
installaties van airconditioning, koeling, ventilatie, luchtverwarming en koeling aan particulieren,
ondernemingen en andere instellingen.
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie, verwarmingsketels, koeling, klimaatregeling en ventilatie
- installatie frigo’s;
- vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet huishoudelijk
gebruik;
- vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen; overige
groothandel;
- overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen;
- lassen van metalen, werkstukken voor rekening van derden;
- installatie centrale verwarming; groothandel in loodgietermateriaal en verwarmingsinstallaties;
    •  installatie van elektrische verrwarmingsinstallaties
- detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan 400 vierkante meter;
- de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- elektrotechnische installaties en elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- installatie van van elektrische bedrading en toebehoren
- installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- de aanleg van teIecommunicatielijnen en —netten;
- elektrische installatie;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, en zovoort
in hout of kunststof;
- plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- uitvoeren van metsel- en voegwerk en;
- bouwen van funderingen, inclusief heien;
- uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; ontwerpen en plaatsen van buitenreclame:
reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen en
zovoort;
- reparatie van consumentenelektronica;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties;
- de groothandel in audio- en videoapparaten;
- de groothandel in verlichtingsapparatuur;
Luik B
- de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- de groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair,
- de kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- de reparatie van huishoudapparaten;
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
                mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
    •  plaatsen van zonnepanelen/zonnecollectoren; overig loodgieterwerk;
    •  overige bouwinstallatie;
    •  klusjes in tuin of bouw;
    •  het ruimen van bouwterreinen;
    •  grondverzet: graven ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rots en grondverzet met behulp van explosieven
    •  proefboren en boren; de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor
voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
    •  onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  de installatie van stores en zonneschermen;
    •  het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Vochtbestrijding
    •  Het plaatsen van gemelde elektrische apparatuur en andere voormelde toestellen;
    •  Energiebesparende toepassingen;
    •  Consultancy in verband met voormelde handelingen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan
met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    1.  Ze mag alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met inbegrip
van vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op geluk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zelfs als loutere Investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
    2.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering.
    3.  De vennootschap mag alle roerende goederen en financiële producten verwerven, zelfs als
loutere investering.
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termen, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    5.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geld-plaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienst-prestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp.
    6.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds als louter exemplatief worden beschouwd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
Luik B
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zin door haar bestuurder(s) zelfs
Indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat
een derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zin;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.”
De vergadering ontslaat in dit verband met éénparigheid van stemmen de voorzitter van de
voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 10 mei 2021. De
aandeelhouder bevestigt en erkent reeds voor heden volledig kennis te hebben genomen van
voormeld verslag.
De bestaande omschrijving van het voorwerp wordt volledig geschrapt en vervangen door de tekst
van het voorwerp zoals deze voorkomt in de in het volgende agendapunt vermelde statuten, meer
bepaald in “Artikel 3. Voorwerp”.
6) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn enerzijds met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en anderzijds met voormelde beslissingen tot wijziging van de
naam, voorwerp en zetel.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Modulec".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Bouwonderneming & projectontwikkeling:
· de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
· alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
· het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
· het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
· al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort;
· de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
· de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
· alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
- Productie, groot- en kleinhandel, in-en uitvoer, installatie en plaatsing, onderhoud en verhuur van
zonnecollectoren, zonneboilers, zonnepanelen, fotovoltaïsche cellen, thermische zonnesystemen,
windturbines, warmtepompen en andere installatie en toestellen die gebruik maken van zonne-
energie, windenergie of elke andere hernieuwbare energie aan particulieren, ondernemingen en
andere instellingen.
- Productie, groot- en kleinhandel, in-en uitvoer, installatie en plaatsing, onderhoud en verhuur van
installaties van airconditioning, koeling, ventilatie, luchtverwarming en koeling aan particulieren,
ondernemingen en andere instellingen.
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie, verwarmingsketels, koeling, klimaatregeling en ventilatie
- installatie frigo’s;
- vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet huishoudelijk
Luik B
gebruik;
- vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen; overige
groothandel;
- overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen;
- lassen van metalen, werkstukken voor rekening van derden;
- installatie centrale verwarming; groothandel in loodgietermateriaal en verwarmingsinstallaties;
    •  installatie van elektrische verrwarmingsinstallaties
- detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan 400 vierkante meter;
- de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- elektrotechnische installaties en elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- installatie van van elektrische bedrading en toebehoren
- installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- de aanleg van teIecommunicatielijnen en —netten;
- elektrische installatie;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, en zovoort
in hout of kunststof;
- plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- uitvoeren van metsel- en voegwerk en;
- bouwen van funderingen, inclusief heien;
- uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; ontwerpen en plaatsen van buitenreclame:
reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen en
zovoort;
- reparatie van consumentenelektronica;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties;
- de groothandel in audio- en videoapparaten;
- de groothandel in verlichtingsapparatuur;
- de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- de groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair,
- de kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- de reparatie van huishoudapparaten;
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
                mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
    •  plaatsen van zonnepanelen/zonnecollectoren; overig loodgieterwerk;
    •  overige bouwinstallatie;
    •  klusjes in tuin of bouw;
    •  het ruimen van bouwterreinen;
    •  grondverzet: graven ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rots en grondverzet met behulp van explosieven
    •  proefboren en boren; de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor
voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
    •  onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  de installatie van stores en zonneschermen;
    •  het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Vochtbestrijding
    •  Het plaatsen van gemelde elektrische apparatuur en andere voormelde toestellen;
    •  Energiebesparende toepassingen;
    •  Consultancy in verband met voormelde handelingen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
Luik B
verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan
met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    1.  Ze mag alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met inbegrip
van vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op geluk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zelfs als loutere Investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
    2.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering.
    3.  De vennootschap mag alle roerende goederen en financiële producten verwerven, zelfs als
loutere investering.
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termen, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    5.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geld-plaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienst-prestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp.
    6.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds als louter exemplatief worden beschouwd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zin door haar bestuurder(s) zelfs
Indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat
een derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zin;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag, behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van bestuurders, iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om achttien uur (18.00) uur. Valt de
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
st definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
7) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8) Ontslag zaakvoerder thans bestuurder
a) De Algemene vergadering verleent ontslag aan de niet-statutaire zaakvoerders, thans bestuurder
van de vennootschap met terugwerkende kracht sinds 09 mei 2021 :
Mevrouw Van den Neucker Sarah, wonende te 2980 Zoersel, Ten Otter 13.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder, thans bestuurder, voor de uitoefening van haar mandaat.
b) De algemene vergadering besluit over te gaan tot bekrachtiging van de benoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, sinds 9 mei 2021:
De heer Verstappen Jens, wonende te 9320 Nieuwerkerken, Dwarsstraat 4.
Voornoemde bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid
krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig
en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, onverminderd de terugbetaling van zijn kosten
(representatie-, reis- en verplaatsingskosten), tenzij de algemene vergadering anders beslist.
9) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9320 Aalst,
Groenweg 17.
10) 1) De vergadering beslist de bestuurder te machtigen tot uitvoering van de conclusies aangaande
de voornoemde punten.
2) De besloten vennootschap “MULTIFISK", met zetel te 9450 Haaltert, Wilgenstraat 17 of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De verantwoordelijkheid van voornoemde vennootschap en haar vertegenwoordigers wordt
uitdrukkelijk beperkt tot het vervullen van de formaliteiten. Deze volmacht kan geen enkele
verantwoordelijkheid meebrengen in hoofde van voornoemde vennootschap wat betreft de
wettelijkheid en/of de gegrondheid van de door de vennootschap genomen beslissingen die aan de
grondslag liggen van de in het kader van deze volmacht verrichte formaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte van de akte, 1 volmacht, verslag van het bestuursorgaan en coördinatie.