N° d'entreprise : 0441568744
Nom
(en entier) : LEBEAU & HUMBLET, société d'avocats
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Charles-Magnette 2C bte 13
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE
GENERALE
Extrait de l’acte de la société à responsabilité limitée dénommée « LEBEAU & HUMBLET, société d’
avocats » reçu par le notaire Frédéric MAGNUS exerçant sa fonction via la société à responsabilité
limitée dénommée "Frédéric MAGNUS, notaire", ayant son siège à 5101 Erpent, rue du Grand Tige
11, en date du 27 décembre 2021, en cours d’enregistrement.
a) Ordre du jour
1.         Prolongation de l’exercice social en cours et modification de la date de début et de fin d’
exercice social  
L’assemblée décide prolonger l’exercice social en cours qui a débuté le 1er septembre 2021 et qui
se terminera le 31 décembre 2022 et modification de la date de début et fin de l’exercice de la
société, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
2.         Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date d’assemblée générale ordinaire et de la fixer dorénavant
chaque année au deuxième vendredi du mois de juin, à 18 heures.
3.         Ratification du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2021
L’assemblée générale décide de ratifier le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la
présente société, dressé en date du 17 décembre 2021, lequel prévoit la démission de Monsieur
Pierre HUMBLET de son statut d’administrateur et la désignation de Madame Eve GEORGES en
tant qu’administrateur de la société.
4.         Suppression et remplacement des articles 23 et 29 des statuts en concordance avec ce qui
précède
L’assemblée générale décide de supprimer l’article 23 des statuts et de le remplacer par un nouvel
article 23 rédigé comme suit :
« Article 23 – Date et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de juin à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
Volet B
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée ».
L’assemblée générale décide de supprimer l’article 29 des statuts et de le remplacer par un nouvel
article 29 rédigé comme suit :
« Article 29 - Exercice social
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente-et-un décembre, l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément aux dispositions légales.
Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de
l'organe d'administration, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale,
conformément à la loi ».
5.         Mission au notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts
6.         Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur
les objets qui précèdent.
b) RESOLUTIONS
Toutes ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposées en même temps :
- expédition de l'acte avant enregistrement et ses annexes ;
- coordination des statuts;