Ondernemingsnr : 0418840060
Naam
(voluit) : Automobielbedrijf Charels
(verkort) : Garage Charels
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tweebruggenstraat 61
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 13 december 2021, blijkt dat de algemene vergadering
heeft beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
4. Beslissing om te voorzien om het stemrecht langs elektronische weg uit te oefenen vóór de
algemene vergadering.
5. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid van verdaging van de gewone, buitengewone en
bijzondere algemene vergadering.
6. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend
7. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot netting.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «AUTOMOBIELBEDRIJF CHARELS».
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- in België of in het buitenland, alle handelingen te doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met de aan- en verkoop van alle autovoertuigen, moto’s, bromfietsen, fietsen, in zijn geheel of in
wisselstukken en de uitbating van een garage in de breedste zin van het woord, begrijpende onder
meer herstelling en verkoop van banden, vervoer, depannage, leveren van aangepaste toebehoren,
verkoop van brand- en smeerstoffen en de aan- en verkoop van alle industriële, landbouwkundige
vrijetijdsbestedende, huishoudelijke machines, toestellen en artikelen, en de herstelling ervan,
evenals de huur en verhuur van personen- en bedrijfswagens;
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen;
- verstrekken van commercieel, technisch, logistiek en administratief advies aan ondernemingen;
- zij mag ontlenen en leningen toestaan evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor
zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijke wijze.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, in huur nemen,
Luik B
verkopen, verhuren of ruilen.
In algemene regel mag de vennootschap alle handels-, financiële of nijverheidshandelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, in geheel of bij gedeelten, zouden kunnen verband houden met
de verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 5 BIS. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn niet herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, ze hebben recht op een opzeggingsvergoeding – of termijn.
Statutaire bestuurders-opvolgers
Worden aangesteld als statutaire bestuurder-opvolger van de vennootschap vanaf de datum waarop
zowel het mandaat van mevrouw Poelman Liesbet als het mandaat van juffrouw Poelman Katrijn als
bestuurder van de besloten vennootschap POELMAN L & K zouden eindigen:
- De heer POELMAN Antoine Georges Marie, wonende te 8000 Brugge, Augustijnenrei 4;
- Mevrouw CHARELS Chantal Christianne Camille Lucy, wonende te 8000 Brugge, Augustijnenrei 4.
Zij verklaren dit toekomstig mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand mei, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...)
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.(...)
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. (...)
ARTIKEL 21 - BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
Luik B
overgedragen winst.
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Beslissing om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en 
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van :
De besloten vennootschap Poelman L & K, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Poelman Liesbet, wonende te 9160 Lokeren, Nijverheidstraat 31, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
10. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Tweebruggenstraat 61.
11. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;