Ondernemingsnr : 0832 946 324
Naam
IBERIA, LÍNEAS AÉRAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD
(voluit) :
ANÓNIMA OPERADORA
(verkort) .
Rechtsvorm : Vennootschap naar Spaans recht
Volledig adres v.d. zetel : Culliganlaan 2C, 1831 Machelen, België
Calle Martinez Villengaz 49, 18027 Madrid
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van wettelijke vertegenwoordigers; sluiting
vestigingseenheid; wijziging adres bijkantoor
Uittreksel uit de beslissing van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap van 7
november 2024:
Ondergetekende, de heer Marco Sansavini, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap,
daartoe bevoegd krachtens de beslissing van de Raad van Bestuur van de Vennootschap van 4 april 2024:
1. Bevestigt de herroeping van de bevoegdheden die door de Vennootschap op 11 december 2013 zijn
verleend aan mevrouw Anne Soler Elichondoborde en de heer Javier Canibano met ingang vanaf 1 december
2017.
2. Herroept de bevoegdheden die door de Vennootschap op 1 december 2017 zijn verleend aan de heer
José Luis Álvarez Anderson, de heer Carlos Rodriguez Amado, mevrouw María Ascensión Álvaro Meseguer
en de heer Adrian de Miguel Molledo.
3. Verleent een volmacht aan (1) de heer José Luis Alvarez Anderson, ( ... ), (2) de heer Carlos Rodriguez
Amado, ( ... ) en (3) mevrouw María Ascensión Álvaro Meseguer, ( ... ), om, met ingang vanaf September 23,
2024, als vertegenwoordigers van de Vennootschap op het grondgebied van België de volgende handelingen
te verrichten:
(i) op te treden als wettelijke vertegenwoordigers van het bijkantoor van de Vennootschap in België met
voldoende bevoegdheden om alle aangelegenheden met betrekking tot de activiteiten van het bijkantoor te
behandelen en er definitief over te beslissen, waarbij de Vennootschap via haar bijkantoor verantwoordelijk is
voor alle uitgevoerde operaties; om dagvaardingen in ontvangst te nemen, partij te zijn in een gerechtelijke
procedure en te reageren op vorderingen;
(ii) om de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle handelingen, zaken en contracten waarin de
Vennootschap een belang heeft of waarbij zij partij is;
(iii) om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor derden in alle soorten bestuursraden, kamers,
commissies, verenigingen, onderlinge maatschappijen, registers, delegaties, kantoren en agentschappen van
de staat, provincies van gemeenten en andere administratieve, gouvernementele of andere soorten entiteiten
of organen, van welke graad of instantie dan ook. Om de rechten en belangen uit te oefenen die, in
voorkomend geval, aan de Vennootschap toekomen. Om verzoekschriften en verzoeken in te dienen. Om
procedures op te starten en te eisen, de gegevens, kopieën of documenten op te vragen die van belang
kunnen zijn, en vorderingen in te stellen, met inbegrip van voorlopige vorderingen, en allerlei soorten
administratief beroep in te stellen. Om zich in elk stadium terug te trekken uit procedures, vorderingen en
beroepen, en definitieve beslissingen ten uitvoer te leggen. Om te reageren op of te vragen om notariële of
andere soorten officiële documenten en dagvaardingen. Om alle certificaten en gewaarmerkte afschriften op
te vragen waarin de Vennootschap een belang heeft;
(iv) om namens de Vennootschap te verschijnen voor rechters, rechtbanken, aanklagers, jury's en andere
gerechtelijke centra of entiteiten, burgerrechtelijk, strafrechtelijk, administratiefrechtelijk, contentieus-
administratiefrechtelijk, arbeidsrechtelijk, van elk rechtsgebied, instantie en in al zijn graden. Om allerlei
soorten eisen en vorderingen in te stellen, en om met allerlei uitzonderingen te antwoorden in alle procedures,
vorderingen en beroepen, gewoon of buitengewoon, met inbegrip van die van cassatie en
grondwetsherziening. Om vorderingen, eisen, juridische procedures en beroepen in elk stadium in te trekken.
Om namens de Vennootschap voor de rechtbank te getuigen en om haar verklaring persoonlijk en
uitdrukkelijk te bevestigen, indien en wanneer vereist. Om een akkoord te sluiten en alle zaken waarin de
Vennootschap geïnteresseerd kan zijn aan arbitrage voor te leggen. Om de tenuitvoerlegging van definitieve
resoluties af te dwingen of te bewerkstelligen. Om namens de Vennootschap te vertegenwoordigen en op te
treden in alle soorten procedures met betrekking tot opschorting van betaling, faillissement,
insolventieprocedures of gedwongen liquidaties, het voorleggen van bewijs van de activa van de
Vennootschap, het beschermen van de activa van de Vennootschap en het aanvaarden van beloningen als
betaling, het verlenen of weigeren van schuldverlichting of betalingsuitstel. Het benoemen, toelaten en wraken
van trustees, bewindvoerders, taxateurs en accountants, en het voorstellen en betwisten van alle voorstellen
die in dergelijke procedures worden gedaan. Om een akkoord te sluiten, overeenstemming te bereiken over
het betalingsschema, schuldverlichting of betalingsuitstel waarop de overeenkomst betrekking heeft, het
voorgaande te onderschrijven en alle zaken door al hun fasen te volgen tot naleving en uitvoering van de
definitieve resoluties. Om de woonplaats te kiezen en zich uitdrukkelijk of impliciet te onderwerpen aan de
bevoegde rechtbank;
(v) het aangaan van huur-, transport- en verzekeringsovereenkomsten, het ondertekenen van polissen en
particuliere of openbare documenten die nodig of handig kunnen zijn voor de uitvoering, uitvoering en
beëindiging daarvan;
(vi) om werknemers in dienst te nemen, over te plaatsen, te disciplineren, te schorsen en te ontslaan.
Voormelde bevoegdheden worden geacht in de ruimste zin van het woord te zijn verleend, zodat de
gevolmachtigde met volle werking alle handelingen en overeenkomsten kan uitvoeren die nodig zijn voor de
uitoefening ervan, op voorwaarde dat deze betrekking hebben op de normale en gewone bedrijfsvoering van
de Vennootschap of het bijkantoor van de Vennootschap in België.
Deze bevoegdheden of vertegenwoordiging kunnen worden uitgeoefend door elk van de voornoemde
gevolmachtigden die afzonderlijk optreden. De beschikkingsbevoegdheid wordt echter gezamenlijk
uitgeoefend door twee van deze gevolmachtigden.
4. Bevestigt de sluiting van de vestigingseenheid van het bijkantoor van de Vennootschap in België,
gevestigd te Luchthaven Brussel Nationaal, bus 26, 1930 Zaventem, België met ingang vanaf 31 december
2020.
5. Bevestigt dat het adres van het bijkantoor van de Vennootschap in België (voorheen gevestigd te
Culliganlaan 2C, 1831 Machelen) is gewijzigd naar: Pegasuslaan 5, 1831 Diegem, België met ingang vanaf 1
juni 2019.
6. Verleent volmacht aan de heer Frederik Van Remoortel en de heer Ward Overlaet, advocaten bij
Crowell & Moring LLP met kantoor te Joseph Stevensstraat 7, 1000 Brussel, elk individueel handelend en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling door elke advocaat van voormeld advocatenkantoor, om alle nodige
handelingen te stellen voor de neerlegging, uitvoering en publicatie van hetgeen hierboven wordt vermeld,
met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren en de neerlegging
daarvan bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Ward Overlaet
Lasthebber