N° d'entreprise : 0556 888 876
Nom
(en entier) : LE LAC
(en abrégé) :
Forme légale : ASBL
Adresse complète du siège : Rue de Witte de Haelen 36, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des membres de l'ASBL LE LAC, ayant son siège social
36, Rue de Witte de Haelen à 1000 BRUXELLES, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le
numéro 0556.888.876, tenue le 29 mars 2022 à 11h00.
À ce jour, les membres de l'assemblée sont les personnes suivantes :
·Louis NEUVILLE
·Jérôme CLEMENT WILZ
·Etienne DUMAS
Sont présents ou représentés selon procuration annexée à la présente Monsieur Louis NEUVILLE et
Monsieur Jérôme CLEMENT WILZ.
La séance est ouverte à 11 heures, sous la présidence de Louis NEUVILLE, seul présent.
La liste de présence est contrôlée et approuvée, de même que la validité des procurations.
1 Ordre du jour
Monsieur le Président expose ce qui suit :
·La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
oDécharge aux administrateurs pour les exercices clôturés au 31 décembre 2029 et 2020.
oDémission et nomination d'administrateurs
IlValidité de l'assemblée
Deux membres sur les trois membres sont présents ou représentés. L'assemblée peut donc décider
valablement.
Décisions	It
·Décharge aux administrateurs pour les exercices clôturés au 31/12/2019 et 2020
oÀ l'unanimité, la décharge est octroyée aux administrateurs.
·L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jérôme CLEMENT WILZ domicilié rue MAZARINE,
64 à 75010 PARIS
·Madame Jeanne LAFONTA domiciliée 28, rue des Bergeries à 93130 Noisy-le-Sec se propose comme
nouvelle administratrice. L'assemblée approuve la désignation de Jeanne LAFONTA à l'unanimité.
Directement, Le conseil d'administration réuni la désigne en tant que trésorière.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures, après lecture, approbation et signature par
les membres du bureau du présent procès-verbal.
Hugues Tenret, mandataire
Objet de l'acte suivant : révocation et attribution de mandats
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'ASBL LE LAC, ayant son siège
social 36, Rue de Witte de Haelen à 1000 BRUXELLES, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises
sous le numéro 0556.888.876, tenue le 30 juin 2022.
À ce jour, les membres de l'assemblée sont les personnes suivantes :
.Louis NEUVILLE
·Charlotte DUCOUSSO
·Jeanne LAFONTA
Sont présents ou représentés selon procuration annexée à la présente Monsieur Louis NEUVILLE, Madame
Charlotte DUCOUSSO et Madame Jeanne LAFONTA.
La séance est ouverte à 11 heures, sous la présidence de Louis NEUVILLE, seul présent.
La liste de présence est contrôlée et approuvée, de même que la validité des procurations.
I Ordre du jour
Monsieur le Président expose ce qui suit :
·La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
oRévocation du mandat de Monsieur LU WINH Quang, comptable.
oAttribution D'un mandat à Monsieur Hugues TENRET afin d'effectuer toute formalité auprès du tribunal de
l'entreprise
IlValidité de l'assemblée
Deux membres sur les trois membres sont présents ou représentés. L'assemblée peut donc décider
valablement.
Décisions
Le conseil d'administration révoque le mandat de Monsieur LU VINH Quang concernant les démarches de
publications auprès du Moniteur et donne procuration à Monsieur Hugues TENRET domicilié Rue du Point
d'arrêt 39 à 6120 Ham-sur-Heure afin d'effectuer toute formalité auprès du tribunal de l'entreprise pour faire
publier les modifications statutaires au moniteur belge. Le mandat est à effet rétroactif pour toutes les
modifications statutaires faites depuis le 1er janvier 2022 et ne prendra fin qu'à dater de sa révocation par
l'assemblée générale.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures, après lecture, approbation et signature par
les membres du bureau du présent procès-verbal.
Hugues Tenret, mandataire