Ondernemingsnummer :
0875487653
Benaming :
(voluit) :
HILUX 1
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Tijmstraat 10
3670 Meeuwen-Gruitrode
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend achttien, op zeven november, voor Meester
Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Van Nerum, Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Meeuwen-Gruitrode, Hoogstraat 62B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HILUX 1", met zetel te
3670 Meeuwen-Gruitrode, Tijmstraat 10, ondernemingsnummer B.T.W. BE 0875.487.653, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, de volgende beslissingen heeft genomen:
“EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
In het kader van de overgangsmaatregel opgenomen in artikel 537 van het Wetboek
Inkomstenbelasting 1992, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
een bedrag van TWEEËNNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 92.700,00), teneinde
het te brengen van HONDERD EN ELFDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 111.300,00) op
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) zonder vernietiging van aandelen, maar
met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap als
gevolg.
De vergadering verklaart dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15
van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van TWEEËNNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 92.700,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).
Toelichting door de instrumenterende notaris
a/ De enige zaakvoerder en de enige vennoot verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen
werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992,
zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van
toepassing op de kapitaalverhoging van onderhavige vennootschap, die werd verricht ingevolge
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc Van Nerum,
te Meeuwen-Gruitrode, op 19 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 31 oktober 2014 onder nummer 14200203.
Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerder en de vennoten de draagwijdte en de implicaties
toegelicht van voormeld artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten
volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal, in het
Luik B
geval van een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen,
niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier (4) jaar na deze inbreng en dat elke
kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met
toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.
b/ De enige vennoot, hier aanwezig zoals gezegd, verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te
zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat
inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking
een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee (2) maanden hun recht hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLISSING - AANPASSING STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSING
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel vijf (5)
van de statuten integraal te vervangen door hetgeen volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding
van een nominale waarde.”
DERDE BESLISSING - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER MET HET
OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
te verrichten.
VIERDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.
VIJFDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De comparant geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Detrez Luc Accountancy”, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kerkstraat 6A,
ondernemingsnummer B.T.W. BE0443.873.186, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
vertegenwoordigd door de heer Lucien Detrez, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van
Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.”
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met zetel te Meeuwen-Gruitrode
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte der akte,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.