Ondernemingsnr : 0428.239.558
Naam
(voluit) : Gardec-V.J.
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boomkorstraat 8, 8380 Zeebrugge (Brugge), België
Onderwerp akte :	Ontslag en (her)benoeming bestuurders; Ontslag en benoeming
gedelegeerd bestuurder; Benoeming gedelegeerd bestuurder; Volmacht
publicatie
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd.
31/01/2023:
Kennisname einde mandaat	1
De algemene vergadering neemt kennis van het einde van alle bestuursmandaten na de
gewone algemene vergadering gehouden in 2022, en dus het ontslag van volgende
bestuurders:
H.NCD Beheer BV, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge, Boomkorstraat 8,
en met ondernemingsnummer 0555.666.973, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Hugo D'hoedt;
Seasite BV, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, 't Veld 18, en met
ondernemingsnummer 0463.717.705, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Dieter D'hoedt;
De heer Dirk Verscheure, wonende te 8370 Blankenberge, De Wandelaar 28;	.
Mevrouw Ellen D'hoedt, wonende te 8430 Varsenare, Zandstraat 33.
Dit ontslag in ingegaan na de gewone algemene vergadering gehouden in 2022.
Na goedkeuring van de rekeningen werd de aftredende bestuurders kwijting verleend voor het
door hen gevoerde bestuur.
Benoeming bestuurder	2
De algemene vergadering beslist:
H.NCD Beheer BV, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge, Boomkorstraat 8,
en met ondernemingsnummer 0555.666.973, hier vertegenwoordigd door bestuurder
de heer Hugo D'hoedt;
Seasite BV, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, 't Veld 18, en met
ondernemingsnummer 0463.717.705, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de
heer Dieter D'hoedt;
De heer Dirk Verscheure, wonende te 8370 Blankenberge, De Wandelaar 28;
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19.01
Mevrouw Ellen D'hoedt, wonende te 8430 Varsenare, Zandstraat 33.
te herbenoemen tot bestuurder (zonder statutair te zijn).
Het bestuursmandaat gaat in na de gewone algemene vergadering gehouden in 2022 en zal
eindigen bij de jaarlijkse algemene vergadering van 2028.
Aan de pas benoemde bestuurders kan een vergoeding toegekend worden door de algemene
vergadering overeenkomstig artikel 10 van de statuten.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur evenals de
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend. Voor daden van dagelijks bestuur wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd door elk dagelijks bestuurder afzonderlijk optredend.
H.NCD Beheer BV, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge, Boomkorstraat 8, en met
ondernemingsnummer 0555.666.973, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer
Hugo D'hoedt heeft dit mandaat aanvaard.
Seasite BV, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, 't Veld 18, en met
ondernemingsnummer 0463.717.705, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer
Dieter D'hoedt heeft dit mandaat aanvaard.
De heer Dirk Verscheure, wonende te 8370 Blankenberge, De Wandelaar 28 heeft dit
mandaat aanvaard.
Mevrouw Ellen D'hoedt, wonende te 8430 Varsenare, Zandstraat 33 heeft dit mandaat
aanvaard.
[ ... ]
Volmacht	3
Het bestuur beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te
8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
evenals aan Ann Avau, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elke
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de
neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 31/01/2023:
Het bestuursorgaan neemt kennis van het einde van alle bestuursmandaten na de gewone
algemene vergadering gehouden in 2022, en dus ook van het mandaat van gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur en dus het ontslag van H.NCD Beheer BV,
met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge, Boomkorstraat 8, en met ondernemingsnummer
0555.666.973, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
Benoeming gedelegeerd bestuurder	1
Het bestuursorgaan beslist de bestuurder H.NCD Beheer BV, met maatschappelijke zetel te
8380 Brugge, Boomkorstraat 8, en met ondernemingsnummer 0555.666.973, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hugo D'hoedt te herbenoemen
tot gedelegeerd bestuurder, en dit vanaf de gewone algemene vergadering gehouden in 2022
voor de duur van haar bestuursmandaat.
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19 01
Het bestuursorgaan beslist de bestuurder Seasite BV, met maatschappelijke zetel te 8310
Brugge, 't Veld 18, en met ondernemingsnummer 0463.717.705, hier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Dieter D'hoedt vanaf 01/01/2023 te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duur van haar bestuursmandaat.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur
opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die ålsdan de titel van gedelegeerd bestuurder
zullen dragen.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door de gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend.
Bestuurder H.NCD Beheer BV, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge, Boomkorstraat
8, en met ondernemingsnummer 0555.666.973, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Hugo D'hoedt heeft dit mandaat aanvaard.
Bestuurder Seasite BV, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, 't Veld 18, en met
ondernemingsnummer 0463.717.705, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Dieter D'hoedt heeft dit mandaat aanvaard.
2	Benoeming voorzitter van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan beslist de bestuurder H.NCD Beheer BV, met maatschappelijke zetel te
8380 Brugge, Boomkorstraat 8, en met ondernemingsnummer 0555.666.973, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hugo D'hoedt te herbenoemen
tot voorzitter van het bestuursorgaan, en dit vanaf de gewone algemene vergadering gehouden
in 2022 voor de duur van haar bestuursmandaat.
Bestuurder H.NCD Beheer BV, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge, Boomkorstraat
8, en met ondernemingsnummer 0555.666.973, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Hugo D'hoedt heeft dit mandaat aanvaard.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten heeft de voorzitter een doorslaggevende stem,
behalve indien de raad van bestuur slechts uit 2 leden zou bestaan.
Volmacht	3
Het bestuur beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te
8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
evenals aan Ann Avau, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elke
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de
neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
(get.) Ann Avau, lasthebber
Voorkant . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen