Ondernemingsnr : 0555677960
Naam
(voluit) : HeyHello
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Quinten Matsijslei 34 bus 21
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 6
mei 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “HeyHello”, met zetel te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijslei 34 bus 21,
ondernemingsnummer 0555.677.960, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissingen genomen door de bijzondere algemene
vergadering de dato 22 februari 2024 en meer bepaald de benoeming van mevrouw Van Laethem
Lotte Helena Rene, geboren te Edegem op 16 juni 1986, wonende te 2018 Antwerpen, Quinten
Matsijslei 35 bus 21, als niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, die
uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de regels betreffende het  bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen, zoals hierna zal blijken uit de aangepaste statuten.
DERDE BESLUIT
Naar aanleiding van voormelde besluiten worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:
Artikel 14.2 wordt vervangen door volgende tekst:
2. “Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij
middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
Artikel 14.4 wordt vervangen door volgende tekst:
4. “Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”
Volmacht.
De heer Van Lieshout Laurens, handelend als bestuurder van voormelde vennootschap, heeft
verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “Emendo”, te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 69, ondernemingsnummer
0464.144.604, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening,
voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.