N° d'entreprise : 0535615192
Nom
(en entier) : Power Online
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Natalis 2
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET, ANNEE
COMPTABLE
D’un procès-verbal dressé par Maître Christine WERA, Notaire à Liège (1er canton)  au sein de la
Société à Responsabilité Limitée « COËME & WERA, société notariale », ayant son siège à Liège
(Grivegnée) le 14 novembre 2023 en cours d’enregistrement il résulte que :
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “POWER ONLINE”,
ayant son siège à 4020 Liège, rue Natalis 2 a adopté les résolutions suivantes :
 
Prorogation de l’exercice social en cours
 
L’assemblée a décidé de proroger l’exercice social en cours jusqu’au 30 septembre 2024 et de fixer
les exercices suivant du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.
 
L’assemblée décide par conséquent de modifier l’article 34 des statuts et de le remplacer par la
disposition suivante :
 
Article 34: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
 
Modification de la date de l’assemblée générale
 
Suite à la résolution qui précède l’assemblée a décidé de fixer la date de l’assemblée générale au
premier vendredi de mars à 14 heures.
 
L’assemblée a décidé dès lors de modifier l’article 23 des statuts et de le remplacer par le texte
suivant
 
Article 23: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois de mars à 14
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
 
Modification de l’objet de la société
Le Président a dispensé de donner lecture du rapport de l’organe d’administration exposant la
justification détaillée de la modification proposée à l'objet, rapport daté du 14 novembre 2023.
L’assemblée a constaté que le rapport ne donne lieu à aucune observation de la part de l’actionnaire
et décider d’adhérer aux conclusions y formulées ;
Elle a décidé de modifier l’objet existant par l’objet suivant et dès lors de remplacer l’article 3 des
statuts par le texte suivant :
 
Article 3: Objet
La société a pour objet, pour compte propre ou compte de tier ou en participation avec des tiers :
A destination d’une clientèle privée, professionnelle et publique, toute activité se rapportant à l’
énergie, l’environnement et à la conception de programmes informatiques ou sites internet liés à l’
énergie et plus généralement la gestion et la mise en valeur de ses actifs présents et futurs, en tous
pays, par tout moyen, et notamment :
*développer et commercialiser des solutions relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux
économies d’énergie et à la gestion intelligente de l’énergie (réseaux électriques, systèmes de
production, isolation).
* réaliser du négoce en énergie (électricité et gaz), du négoce et de la promotion de technologies de
production et/ou de gestion d’énergie
* acheter, vendre, importer, exporter, stocker, distribuer, transporter, gérer, produire, fournir,
commercialiser tous types d’énergies (gaz électricité, chaleur, etc.) et des services associés
* les activités de consultance, d’étude, de recherche, de gestion, de conseil en management
* développer des projets de production d’énergie verte et des coopératives de production
* sensibiliser sur l athématique de l’énergie
* créer, acquérir, louer, prendre en location, prendre en bail, installer et exploiter tous meubles,
immeubles, fonds de commerce, établissements, usines se rapportant à l’un des objets précités
La société peut accomplir toutes opérations financières industrielles et commerciales, mobilières et
immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s’intéresser par voie de
souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toutes société ou entreprise ayant
une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne, et, en général, effectuer toutes
opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute
personne ou société, liée ou non.
La société peut exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés
 
Modifications des statuts
L’assemblée a décidé d’apporter aux statuts les modifications suivantes afin de les rendre conforme
au code des sociétés et des associations.
 
L’assemblée a décidé de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant :
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à trois cent mille (300.000) euros.
Il est représenté par 30.000 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/trentième du capital, libérées à concurrence de la totalité.
 
L’assemblée a décidé de remplacer l’article 6 des statuts par le texte suivant :
Article 6: Augmentation et réduction du capital
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en
matière de modification aux statuts.
 
L’assemblée a décidé de remplacer l’article 8 des statuts par le texte suivant :
Article 8: Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des
appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux
actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail
communiquée par l’actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le
paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de
deux pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable de l’organe d’administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
L’assemblée a décidé de remplacer l’article 9 des statuts par le texte suivant :
Article 9: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège de la société et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention
de leurs droits respectifs.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
 
L’assemblée a décidé d’insérer dans les statuts un article 30 bis rédigé comme suit :
Article 30 bis Participation à l’Assemblée Générale à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.
§4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations et aux titulaires de parts
bénéficiaires, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société,
compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
 
L’assemblée a décidé de remplacer l’article 33 des statuts par le texte suivant :
Article 33: Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la société.
Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les
expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’administration,
par deux administrateurs qui agissent conjointement.
L’assemblée a décidé de remplacer l’article 35 des statuts par le texte suivant :
Article 35: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital. L’obligation renaît si la
réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du
capital.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
 
Pouvoir
L’assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps : une expédition du procès-verbal contenant les annexes et une
coordination des statuts
Christine WERA Notaire à Liège