N° d'entreprise : 0628957304
Nom
(en entier) : THEODIRIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Allée de la Recherche 12
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du trente mars deux mille vingt-deux.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme dénommée
THEODIRIS ayant son siège à 1070 Bruxelles, Allée de la Recherche 12.
Société immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0628.957.304.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Réduction de capital
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de quatre cent mille euros (€ 400.000,00),
pour le ramener de un million cinq cent mille euros (€ 1.500.000,00) à un million cent mille euros (€
1.100.000,00), sans annulation de titres, par remboursement du capital à concurrence de cent
soixante mille euros (€ 160.000,00) à l’égard de la Région de Bruxelles-Capitale, préqualifiée, et par
dispense de libération du capital à concurrence de
deux cent quarante mille euros (€ 240.000,00) à l’égard de la SA «ULB DEV’ », préqualifiée ;
La réduction sera imputée uniquement sur le capital réellement souscrit et libéré restant à
rembourser aux actionnaires au sens de l’article 18, 2° du Code des impôts sur les revenus.
Le but de l’opération est d’aligner les moyens financiers de la société sur ses besoins dans le cadre
de ses activités
Conformément à l’article 7 :208 du Code des Sociétés et des Associations, les actionnaires qui se
trouvent dans des conditions identiques doivent être traités d’une façon égale. Dûment éclairés par le
conseil d’administration, les actionnaires décident de renoncer à cette égalité de traitement. En effet,
cette différence de traitement entre actionnaires se justifie au regard des quotités différentes de
capital effectivement libérées par les actionnaires, la Région de Bruxelles-Capitale, préqualifiée,
ayant entièrement libéré le capital qu’elle a souscrit tandis que la S.A. ULB DEV’, préqualifiée, n’a
libéré le capital qu’elle a souscrit que partiellement.
Conformément à l’article 7 :209 du Code des Sociétés et des Associations, les créanciers ont, dans
les deux mois de la publication aux Annexes au Moniteur belge de la décision de réduction du
capital, le droit d'exiger une sûreté pour les créances nées et non encore échues au moment de cette
publication. Aucun remboursement ou paiement aux actionnaires ne pourra être effectué aussi
longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé ci-avant,
n'auront pas obtenu satisfaction.
Constatation de la réalisation effective de la réduction du capital.
Les membres du bureau constatent et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire
soussigné d'acter que le capital est effectivement réduit et est actuellement fixé à un million cent
mille euros (€ 1.100.000,00), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation
de valeur nominale, partiellement libérées.
2. Modification de l’article 5 des statuts
Suite à la réduction de capital décidée ci-avant, l’assemblée décide de remplacer l’article 5 des
statuts par le texte suivant :
« ARTICLE 5 – CAPITAL
Volet B
Le capital est fixé à un million cent mille euros (€ 1.100.000,00).
Il est représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions nominatives sans désignation de valeur
nominale, numérotées de 1 à 2.500. »
3. Coordination des statuts
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs au notaire soussigné pour rédiger la
coordination des statuts suite aux décisions qui précèdent.
4. Nominations et démissions
L’assemblée prend acte de la démission en tant qu’administrateur de Monsieur GOBLET Patrick
Jean Louis Victor, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Dr du Triage Bruyère 23, à partir de ce jour. Il a
accepté sa démission par écrit antérieurement aux présentes.
L’assemblée décide de nommer Monsieur STOCQ Julien Yann André Simon Jules Ghislain,
domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue du Brocsous, Dion-V. 40, en tant qu’administrateur à partir
de ce jour et ce jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2026.
Monsieur STOCQ Julien, a accepté son mandat par écrit antérieurement aux présentes.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
La société est valablement représentée, conformément à son article 21, par un administrateur-
délégué agissant seul ou par deux administrateurs agissant conjointement.
5.  Divers - Pouvoirs à conférer
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs:
-  à l’organe d’administration ou à l’administrateur délégué pour l’exécution des résolutions prises sur
les points qui précèdent ;
-  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.
-  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-  à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 2 procurations et statuts coordonnés.