Nº d'entreprise : 0461 784 435 .
Nom
(en entier) : BELGOCATERING
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue du Boulevard, 21/6 - 1210 Saint-josse-ten-Noode
Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE -
MODIFICATION DES STATUTS
Il en résulte d'un acte reçu par devant Jean-François POELMAN, notaire associé à la résidence de
Schaerbeek, membre de l'association ACT&LEX, dont le siège est établi à 1030 Schaerbeek, Avenue Eugène
Plasky, 144/1, le 20 février 2023, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme :
« BELGOCATERING », ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard, 21/6, y déplacé:
aux termes d'une décision du conseil d'administration du 17. juin 2020, publiée aux Annexes du Moniteur belge.
du 10 septembre suivant, sous le numéro 20104718, RPM Bruxelles nº0461.784.435, a notamment décidé :
1. Augmentation de capital par apport en numéraire :
L'assemblée générale décide d'abord à l'unanimité de renoncer à l'établissement des rapports du conseil
d'administration et du commissaire visés par l'article 7:179, §1er du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée générale constate dans la foulée qu'étant donné que la totalité des actions sont détenues par un.
actionnaire unique et que l'augmentation sera souscrite entièrement par ce dernier, il n'y a pas lieu de faire
l'application d'un droit de préférence éventuel.
En considération de ce qui précède, l'assemblée générale décide subséquemment d'augmenter le capital de
la société par apport en numéraire d'un montant de deux millions d'euros (2.000.000,00 €) pour le porter de dix-
sept millions quatre cent quarante-huit mille huit cents euros (17.448.800,00 €) à dix-neuf millions quatre cent
quarante-huit mille huit cents euros (19.448.800,00 €), sans émission d'actions nouvelles.
L'actionnaire unique, étant la società a responsabilità limitata de droit italien « CIR FOOD INTERNATIONAL.
», dont question ci-avant, déclare souscrire l'entièreté dudit apport en numéraire, et le libérer à concurrence de la
totalité par versement sur le compte numéro BE22 0882 3244 6347 ouvert auprès de la banque BELFIUS.
La preuve de ce versement, sous la forme de l'attestation visée par l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, a été remise au notaire instrumentant et sera conservée par lui au dossier.
Ensuite de ce qui précède, l'assemblée générale constate que l'augmentation de capital est réalisée, et que
la société a désormais à sa disposition un montant de deux millions d'euros (2.000.000,00 €).
Par application de l'article 7:185, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, le notaire instrumentant
certifie que les conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital ont été respectées.
2. Modification des statuts :
En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer l'article 5 des statuts
de la société par le texte qui suit :
« Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à dix-neuf millions quatre cent quarante-huit mille huit cents euros (19.448.800,00 €).
Il est représenté par quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-huit (84.488) actions avec droit de vote,
sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 84.488, représentant chacune un/quatre-vingt-quatre
quatre cent quatre-vingt-huitième (1/84.488ème) du capital, entièrement libérées ».
3. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts :
L'assemblée décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination des
statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.
4. Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution des résolutions qui précèdent :
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Gregory SELLESLAGH, domicilié à 3080 Tervuren,
Rozendalstraat, 14, avec pouvoir de substitution, aux fins d'exécuter les décisions qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de l'entreprise.
J.F. POELMAN, Notaire associé
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
- statuts coordonnées
-