Ondernemingsnr : 0742776708
Naam
(voluit) : Pitpoint.LNG Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaliënhoevedreef 20 bus T
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Ce jour, le vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée Pitpoint.LNG Belgium",
ayant son siège à 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 boîte T, ci-après dénommée la « Société
».
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination en « ViGo Marketing BE » et
modification de l’article 1 des statuts.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "ViGo Marketing BE " avec effet au
29 février 2024, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et
des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "ViGo Marketing BE".
DEUXIEME RESOLUTION: Modification du pouvoir de représentation externe de l'organe
d'administration et par conséquent modification de l'article 11.2. des statuts.
L'assemblée décide de modifier le pouvoir de représentation externe de l'organe d'administration.
L'assemblée décide de modifier par conséquent l'article 11.2. des statuts, et de le remplacer par le
texte suivant :
"Lorsqu’il n’y a qu’un administrateur, l’administrateur unique représente la société vis-à-vis de tiers,
ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
Lorsqu’il y a deux ou plus de deux administrateurs, la société est valablement représentée à l’égard
des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, vala-blement représentée par des
mandataires spéciaux.".
TROISIEME RESOLUTION: Démission et nomination des administrateurs.
I. L’assemblée prend connaissance et accepte la démission de l’administrateur suivant de la Société,
et ce à partir du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre :
- La société de droit néerlandais « PitPoint.LNG B.V. », ayant pour représentant Monsieur DRIJVER
Willem Jan.
L’assemblée donne décharge intermédiaire à l’administrateur démissionnaire pour l’exercice de son
mandat jusqu’à ce jour. L'octroi de la décharge définitive sera décidé lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire qui délibérera sur les comptes annuels.
II. L’assemblée décide de nommer à partir du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre en tant qu’
administrateurs de la Société :
- Monsieur QUIVIGER Guillaume, né à Vitry-Le-François (France), le 16 septembre 1974, qui
accepte son mandat ; et
- Monsieur POPP Martin, né à Heidenheim-Schnaitheim (Allemagne), le 7 février 1968, qui accepte
son mandat.
Leurs mandats sont non rémunérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Ils font élection de domicile au siège de la Société.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L’assemblée confère tous pouvoirs au notaire soussigné, à tout autre notaire et/ou collaborateur de
"Berquin Notaires" SCRL, agissant chacun individuellement, avec pouvoir de subdélégation, aux fins
d'accomplir toutes démarches auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de la TVA et toutes
autres Administrations.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire