Ondernemingsnr : 0677881926
Naam
(voluit) : ROUTE2ACT
(verkort) : R2A
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Boudewijnlaan 18
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 08/10/2020, inzake de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ROUTE2ACT”, afgekort “R2A”, met zetel te 1500 Halle Koning Boude-
wijnlaan 18, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen onder het
ondernemingsnummer BTW 0677.881.926/RPR Brussel, die volgende beslissingen nam met
eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit. Aanvaarding van een commerciële benaming
De algemene vergadering beslist om de volgende naam te aanvaar-den, met ingang vanaf heden,
als commerciële benaming, met name: “myHBMbe”.
2. Tweede besluit. Aanvaarding toepassing Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
3. Derde besluit. Aanvaarding van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
A/In aansluiting bij het tweede besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering beslist de rechtsvorm van de onderhavige vennootschap te wijzigen
zonder enige wijziging aan te brengen aan haar rechtspersoonlijkheid, maatschappelijke benaming,
doel/voorwerp, looptijd van het boekjaar of de datum en het uur van de samenkomst van de gewone
algemene vergadering en beslist de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De gezegde omzetting geschiedt op basis van de boekhoudkundige staat vastgesteld op 30
september 2020. Aangezien de boekhoudkundige elementen en de balans onveranderd zijn
gebleven, zal de besloten vennootschap de boekhouding van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (cvba) verderzetten.
De besloten vennootschap zal het inschrijvingsnummer van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid in het rechtspersonenregister behouden, zijnde het
ondernemingsnummer: (0)677.881.926.
B/Kapitaal
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend euro (€ 8.000,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij tienduizend zeshonderd euro (€ 10.600,00), omgezet wordt in een eigen
Luik B
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit in de statuten de volgende tekst zal worden opgenomen:
“Artikel 7bis Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 8000 euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
C/Zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de moge-lijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat in artikel 2 van de statuten wordt vermeld: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
3. Derde besluit. Aanvaarding van de statuten van de besloten vennootschap – verdeling aandelen –
benoeming bestuurders
A/ De algemene vergadering beslist de hierna weergegeven statuten aan te nemen voor de besloten
vennootschap.
Inzake de tekst van het doel (heden genaamd: “het voorwerp”) wordt gepreciseerd dat deze integraal
wordt overgenomen zoals deze heden bestaat voor de cvba maar dat rekening houdend met de
nieuwe terminologie uit het wetboek van vennootschappen en verenigingen de term
“maatschappelijk” wordt verwijderd.
De notaris krijgt de bevoegdheid om het elektronisch aandelenregister aan te leggen voor de
vennootschap.
« Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten ven-nootschap.
Zij verkrijgt de naam « Route2Act », afgekort « R2A ».
Zij heeft als commerciële benaming : « myHBMbe ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
...
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
• Het verlenen van consultancy aangaande verandertrajecten en organisatieontwikkeling, coaching
van individuen, groepen en organisaties
• Het verlenen van advies, bijstand en medewerking bij het commercieel, administratief, financieel en
personeel beheer en organisatie van industriële, commerciële en landbouwbedrijven of organisaties,
en meer bepaald het aanzoeken, selecteren en evalueren van personeelsleden; studie en inrichten
van algemene organisatie en structuren, beheersinstrumenten en –procedures, functiebeschrijvingen
en –analyse.
• advies en begeleiding inzake personeel en organisatie. Het verlenen van advies en bemiddeling bij
het aantrekken van per-soneel, selectie en begeleiding, loopbaanplanning, inclusief kader en
directiepersoneel. Het verlenen en ter beschikking stellen van daarbij horende technische assistentie,
met inbe-grip van het ter beschikking stellen van gespecialiseerde mede-werkers.
• Opleiding inzake leiderschap en groepsdynamiek. Adviesbu-reau op het gebied van bedrijfsbeheer
en op het gebied van be-drijfsvoering, verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfs-leven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort, algemene audit-activiteiten, bere-kenen van de kosten
en baten van de vooropgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie,
enzo-voort, met inbegrip van, maar niet beperkt tot advies, trai-ning, coaching en alle vormen van
opleiding.
• Studie en organisatie van vormingsprogramma’s, het geven van opleidingen, cursussen,
conferenties en seminaries zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het uitgeven
van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze.
• het geven van strategisch, commercieel en marketing ad-vies, in de meest brede zin;
• het geven van allerlei bijstand en diensten aan bedrijven, bedrijfsleiders, management en
Luik B
personeel;
• aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van binnenlandse en buitenlandse handelsgoederen die de
werking van de vennootschap faciliteren.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële ver-richtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dien-stig zijn
om haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg
stellen in het algemeen.
Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fu-sie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennoot-schap,
waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het
geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aan-
deelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 8000 euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wor-den zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
...
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
...
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
...
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen vrij worden overgedragen.
Inzake meerdere aandeelhouders:
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op el-ke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kostelo-ze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigen-dom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van ef-fecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegre-pen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obliga-ties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de over-dracht door een aandeelhouder aan
een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen of van de stemrechten op de al-
gemene vergadering hem toebehoren.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overge-dragen aan een derde dan na
ze te hebben aangeboden aan de an-dere aandeelhouders.
Luik B
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aan-deelhouders, binnen de 30 dagen
na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefe-nen binnen de 30 dagen van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht per aangetekende brief aan het bestuursorgaan of per
e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Indien zij niet reageren binnen de voorge-schreven
termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aan-wassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, op-nieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 30
dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voor-kooprecht kunnen uitoefenen op
de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in ver-houding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder op-splitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lot-trekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de
aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-
kandidaat-overnemer voorstel-len voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uit-
geoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de 30
dagen kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voor-gaande alinea’s wordt
uitgeoefend, worden verworven aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aange-
duid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt
deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de 30 dagen na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan
moet deze prijs binnen de 15 dagen nadat het ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de
overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs 10 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de
kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht
hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend
aan het bestuursorgaan bij aan-getekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres van de ven-
nootschap, binnen de 15 dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de
deskundige vastgestelde prijs.
Indien tengevolge van de verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden
uitgeoefend, het aantal aandelen waar-voor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het
aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige
uitoefening.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedra-gen door de personen die
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkoop-recht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door
het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een inte-rest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke
interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde beteke-ningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mail adres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de da-tum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzen-ding per e-mail.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mu-tatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
Luik B
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 4
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden ge-daan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de be-voegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuur-der al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de alge-mene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en ver-plaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
...
Titel V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeel-houders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand maart om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
...
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, een-parig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de be-voegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
...
2. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
...
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer verte-genwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Luik B
...
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene ver-gadering.
...
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie we-ken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van het daarop volgende
kalenderjaar.
...
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlij-nen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
...
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
...
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
...
Artikel 27. Gemeen recht
...
B/ De algemene vergadering beslist om de aandelen, die het kapitaal van de huidige besloten
vennootschap vertegenwoordigen, te verdelen. Alle aandelen komen toe aan de huidige enige
aandeelhouder van de vennootschap, die nu is omgezet in een besloten vennootschap.
C/ De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van deze persoon als niet-statutaire bestuurder in
de besloten vennootschap: Mijnheer Vandenbranden Herman, welke hier aanwezig is en dit alles
verklaart te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd zijn behoudens andersluidende latere beslissing van
de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaten.
4. Vierde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap nog niet over een officiële website beschikt
die dient te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor het e-mailadres
van de vennootschap.
5. Vijfde besluit. Uitvoeringsmachten.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Luik B
Gevolgd door de handtekening van de notaris.
Wordt eveneens neergelegd in het vennootschapsdossier: de uitgifte van de akte en de tekst van de
statuten van de vennootschap.