Ondernemingsnr : 0422832403
Naam
(voluit) : DAIKIN AIRCONDITIONING BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoordestraat 300
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Blijkens een proces-verleden op 31 mei 2022 voor Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, notaris
met standplaats te Oostende (eerste kanton), heeft de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DAIKIN AIRCONDITIONING BELGIUM N.V.”, met
zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 300, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent,
afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0422.832.403, BTW-plichtig, beslist hetgeen volgt:
1°In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2° de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 10 juli naar 10 juni van elk jaar en dit met ingang
van 31 mei 2022.
3° volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
en met de hiervoor besliste wijziging van de datum van de jaarvergadering.
(uittreksel uit de statuten)
…
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DAIKIN AIRCONDITIONING BELGIUM N.V.”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, huur en verhuur, leasing, installatie, de naverkoopdienst, de
vertegenwoordiging en distributie, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle
soorten goederen en artikelen zoals onder meer niet-limitatief gereedschap en apparaten zowel voor
beroeps- als privégebruik, onderdelen en toebehoren, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met luchtverversing, airconditioning, verwarming, verkoeling, hydraulische olie,
energiebesparing en alle andere hiermede in verband staande sectoren.
Zij zal alle handelsverrichtingen en alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard,
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of die de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen, mogen stellen.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen,
stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten, zo in België als in het buitenland.
Artikel 4
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur met ingang van drie juni negentienhonderd
tweeëntachtig.
Artikel 5
Luik B
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERD TWINTIGDUIZEND EURO (€
420.000,00).
Het is verdeeld in achtduizend vierhonderd (8.400) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één/achtduizend vierhonderdste (1/8.400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en uit tenminste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
…
Artikel 13
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering valt in zijn bevoegdheid.
Artikel 14
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen, verbonden aan het uitvoeren van
de opdrachten die hij geeft.
Artikel 15
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in handelingen of in rechte door
een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders, die ten opzichte van derden geen bewijs van
voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.
De gedelegeerd-bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend
wordt, wordt door de raad van bestuur benoemd en deze beslissing wordt overeenkomstig de wet
gepubliceerd.
…
Artikel 16
De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op tien juni van elk jaar, om tien uur dertig
minuten.
…
Artikel 17
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in art. 1322 alinea 2 (oud) Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden
gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het (oud) Burgerlijk
Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke
mandataris of vertegenwoordiger.
Ieder aandeel heeft recht op één stem, behoudens eventuele wettelijke beperkingen.
…
Artikel 20
Het boekjaar begint op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend
Luik B
jaar.
Artikel 21
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 22 : Ontbinding en vereffening
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4° dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Zandvoordestraat 300.
5° dat de website van de vennootschap https:www.daikin.be is.
6° De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan Mevrouw VYNCKE Corine Gabrielle Andrée, wonende
te 9830 Sint-Martens-Latem, Serafien De Rijcke-dreef 2, om in naam van de vennootschap, de
nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze,
alsook voor alle inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en desgevallend in het elektronisch
aandelenregister.
 
Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging.
Geassocieerd notaris Ides Vander Heyde
Gelijktijdig neergelegd : uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde tekst van de
statuten.