Ondernemingsnr : 0765264177
Naam
(voluit) : Del Ponti International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsebaan 190
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan JUTTEN, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Mijn Notarissen”, met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 29 april 2021, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Del
Ponti International”, waarvan de zetel gevestigd is te 3940 Hechtel-Eksel, Hasseltsebaan 190,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer
0765.264.177, opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Luc Tournier te Beverlo op 16
maart 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2021-03-
18/0317224, en waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit - Kapitaalverhoging
De aandeelhouders beslissen, bij toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) om afstand te doen van de opmaak en kennisname van
volgende verslagen:
1/ het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:179, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt
beschreven en dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt, en de gevolgen van de verrichting voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft;
2/ het verslag in uitvoering van artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen waarin de commissaris, hetzij een bedrijfsrevisor of externe accountant, beoordeelt of
de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in
alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De aandeelhouders beslissen allen om uitdrukkelijk en integraal afstand te doen van hun
voorkeurrecht bij de uitgifte van de nieuwe aandelen in kader van onderhavige kapitaalverhoging,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van de statuten. De nieuwe aandelen waarop in geld zal
worden ingeschreven, zullen bijgevolg niet eerst aangeboden moeten worden aan de bestaande
aandeelhouders.
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van één miljoen
tweehonderd duizend euro (1.200.000,00 EUR) op één miljoen zeshonderd duizend euro
(1.600.000,00 EUR), door inbreng in speciën voor een bedrag van vierhonderd duizend euro
(400.000,00 EUR).
Ingevolge deze kapitaalverhoging zullen vierhonderd (400) nieuwe aandelen van soort C worden
uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, welke
recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de winst
Luik B
pro rata temporis. Hierdoor zal het aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap verhoogd
worden van duizend tweehonderd (1.200) aandelen naar duizend zeshonderd (1.600) aandelen.
De algemene vergadering stelt vast dat op alle vierhonderd (400) nieuwe aandelen onmiddellijk
wordt ingeschreven door de naamloze vennootschap “LIMBURGSE RECONVERSIE
MAATSCHAPPIJ”, afgekort “LRM”, en dat alle nieuwe aandelen volledig worden volstort door
inbreng in speciën.
Dientengevolge staat er een bedrag van vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR) ter beschik-
king op de bijzondere rekening op naam van de vennootschap met nummer BE78 0689 4050 8286
bij Belfius Bank NV.
Als vergoeding voor voormelde inbreng worden aan de naamloze vennootschap “LIMBURGSE
RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ”, afgekort “LRM”, vierhonderd (400) aandelen van soort C
toegekend.
De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en verzoekt
ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voorgaande beslissingen het kapitaal van de
vennootschap thans is vastgesteld op één miljoen zeshonderd duizend euro (1.600.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen, onderverdeeld in achthonderd
aandelen soort A, met een volgnummer van 1 tot en met 800, vierhonderd aandelen soort B, met een
volgnummer van 801 tot en met 1.200, en vierhonderd aandelen soort C, met een volgnummer van
1.201 tot en met 1.600.
Tweede besluit – Aandeelhoudersovereenkomst
De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst de dato 29 april 2021, die betrekking hebben op welbepaalde
beslissingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering, zogenaamde
sleutelbeslissingen, waarvoor bepaalde aanwezigheidsquora en bijzondere meerderheden zullen van
toepassing zijn.
Derde besluit – Aanpassing statuten
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voormelde
besluiten, door artikel 5, artikel 7 zesde alinea, artikel 9 titel a), artikel 11 eerste alinea, artikel 13,
artikel 16 vierde alinea, artikel 17 eerste alinea, artikel 27, en artikel 28 te wijzigen als volgt:
“Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd duizend euro (1.600.000,00
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen op naam, zonder
vermelding van nominale waarde.
De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen soort A, met een volgnummer van 1 tot en met 800, in
aandelen soort B, met een volgnummer van 801 tot en met 1.200, en in aandelen soort C, met een
volgnummer van 1.201 tot en met 1.600.”
“Artikel 7 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
…
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de
uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang
van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:191 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de
hierna vermelde voorschriften omtrent sleutelbeslissingen (artikel 13).”
“Artikel 9 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, hetzij wordt een
aandelenregister gehouden in elektronische vorm, waarin worden aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Soorten van aandelen
De vennootschap kent drie soorten aandelen: soort A, soort B en soort C. De rechten en
Luik B
verplichtingen verbonden aan de respectievelijke soorten van aandelen zullen nader worden
omschreven in een aandeelhoudersovereenkomst hetzij in onderhavige statuten.”
“Artikel 11 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste vier leden,
al dan niet aandeelhouder, waarbij geldt dat de aandeelhouders van soort A 2 bestuurders leveren,
de aandeelhouder van soort B 1 bestuurder levert, en de aandeelhouder van soort C 1 bestuurder
levert. Het betrokken mandaat zal worden ingevuld door benoeming onder de kandidaten
voorgedragen door dergelijke aandeelhouder(s) (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook
effectief gebeurt).”
“Artikel 13 - Beraadslaging en vergadering langs elektronische weg
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
In afwijking van het voorgaande zullen volgende beslissingen (“sleutelbeslissingen”) slechts kunnen
worden aangenomen met minstens de meerderheid van de stemmen aanwezig of geldig
vertegenwoordigd (door een medebestuurder) , waarbij bestuurder C steeds aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd moet zijn en waarbij de goedkeuring van het voorgestelde besluit
door bestuurder C moet voorliggen:
- verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de Vennootschap
(belangrijkste exploitatie van de Vennootschap);
    •  oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige
alliantie of samenwerkingsverband met (rechts)personen, de opening en/of verplaatsing van
bijkantoren, uitbatingzetels of agentschappen;
    •  opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
    •  goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
    •  opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag,
voor te leggen aan de algemene vergadering;
- goedkeuring van en wijzigingen aan de boekhoudkundige waarderingsregels, afschrijvingsperiode,
dubieuze debiteuren en dergelijke meer;
    •  beslissing met betrekking tot de uitkering van interimdividenden en goedkeuring van het voorstel
aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden en tantièmes;
    •  overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties,…),
inzonderheid doch niet beperkt tot de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of
verenigingen;
    •  instellen, beheren en uitvoeren van aandelenoptieplannen en inschrijvingsrechtenplannen;
beslissingen met betrekking tot de toekenning van inschrijvingsrechten;
    •  aanwerving, benoeming of ontslag van managers, alsook het bepalen van de toekenning, criteria
en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse) bonussen en
alle wijzigingen dienaangaande;
    •  aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de gedelegeerd
bestuurder(s);
    •  delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur, die
gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord desgevallend afzonderlijk, in naam van de Raad
van Bestuur, beslissingen te nemen;
    •  desgevallend de benoeming en het ontslag en de bezoldiging van de leden van het
directiecomité en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomité;
    •  desgevallend het voorstel tot benoeming en ontslag en de bezoldiging van de commissaris;
    •  elke verrichting tussen de Vennootschap en één of meer van haar Effectenhouders of
bestuurders of haar management of met partners (rechtstreeks of onrechtstreeks) verbonden met
één van de Effectenhouders of met één van de bestuurders of haar management voor zover
dergelijke verrichting een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijdt (anders dan in de
normale bedrijfsuitoefening);
    •  uitgifte van obligaties, aankoop en verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan
van leningen, kredieten of voorschotten, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of
waarborgen aan derden;
- uitreiken van credit nota’s hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde honderdduizend euro (€
Luik B
100.000,00) overschrijdt) van de Vennootschap of haar dochtervennootschap(pen); met overdracht
van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of
verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
- het overdragen en afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;
    •  beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden
voorzien;
    •  het voorstel tot wijziging van de Statuten van de Vennootschap;
    •  het voorstel tot fusie, (partiële) splitsing en ontbinding van de Vennootschap en de beslissing tot
toepassing van de WCO-procedure;
    •  het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrentiële activiteiten;
    •  het uitbrengen van persmededelingen en communiqués;
    •  het aanstellen van bestuurders in dochtervennootschappen;
    •  het uitoefenen van stemrecht in dochtervennootschappen;
    •  het aanvatten of stopzetten van juridische, administratieve of arbitraire geschillen, ongeacht van
welke aard, en het aangaan van een settlement inzake een bedrag van minimum honderdduizend
euro (€ 100.000,00); de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, voor alle
hoven en rechtbanken en in arbitrageprocedures; onderhandelen over alle compromissen en
dadingen; alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken
bekomen en deze laten uitvoeren;
    •  het wijzigen van de bedragen zoals deze desgevallend zijn voorzien bij voormelde
sleutelbeslissingen.
Om voormelde monetaire drempels te berekenen zal men alle overeenkomsten en verrichtingen, in
voorkomend geval, die nauw verbonden zijn als één geheel beschouwen en met het totaal bedrag
dat zij vertegenwoordigen rekening houden bij het berekenen van de geldelijke drempels.
Indien het aanwezigheidsquorum (zoals bepaald onderde definitie van Sleutelbeslissingen op het
niveau van de Raad van Bestuur) bij twee (2) opeenvolgende vergaderingen niet wordt behaald,
zullen de aanwezige en/of vertegenwoordigde Bestuurders gerechtigd zijn om te beslissen over alle
punten zoals opgenomen in de agenda.
Deze bijzondere meerderheden gelden eveneens binnen de Algemene Vergadering in zoverre de
weergegeven sleutelbeslissingen (tevens) behoren tot de bevoegdheid van de Algemene
Vergadering.
Zonder afbreuk te doen aan het hoger bepaalde, zal inzake besluitvorming in de Raad van Bestuur
worden gestreefd naar een consensusvorming.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt.
Indien ten gevolge van belangenconflicten in hoofde van de bestuurders de bijzondere meerderheid
voorzien in dit artikel niet kan worden gehaald, dienen de sleutelbeslissingen aan de algemene
vergadering van aandeelhouders te worden voorgelegd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document
ondertekent.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die zulks verlangen.
Kopieën en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en alle
andere bestuurders.”
“Artikel 16 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
…
Voor handelingen of verrichtingen die een bedrag van 100.000,00 euro uitmaken of overschrijden,
door twee bestuurders gezamenlijk handelend waarbij één bestuurder een C-bestuurder moet zijn.”
“Artikel 17 - Tegenstrijdige belangen
Onverminderd hetgeen werd bepaald in artikel 13 met betrekking tot sleutelbeslissingen van de raad
van bestuur, zal een bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding
van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dit
mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring
en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.”
“Artikel 27 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
Luik B
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
In afwijking van het voorgaande zullen volgende beslissingen (“sleutelbeslissingen”) slechts kunnen
worden aangenomen met minstens de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen
aanwezig of geldig vertegenwoordigd, waarbij Aandeelhouder C steeds aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd moet zijn en waarbij de voor de meerderheden de instemming van het
voorgestelde besluit door Aandeelhouder C moet voorliggen:
    •  juridische fusie of splitsing, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid van activa
en passiva van de Vennootschap of enige andere herstructurering waarvoor de wet een beslissing
van de Algemene Vergadering vereist;
    •  uitgifte van Aandelen of enige andere effecten of het verlenen van rechten tot het nemen van
Aandelen of andere effecten van de Vennootschap;
    •  enige wijziging van de rechten verbonden aan de (verschillende soorten van) Aandelen en/of
enige beslissing met betrekking tot een vervanging van Aandelen van één soort met Aandelen van
een andere soort;
    •  kapitaalvermindering, kapitaalverhoging van de Vennootschap;
    •  elke beslissing met betrekking tot de toekenning of uitkering van (interim)dividenden, tantièmes
en elke beslissing met betrekking tot enige andere vorm van winstuitkering;
    •  het verlenen van goedkeuring tot inkoop van eigen Aandelen;
    •  uitsluiting of beperking van het voorkeurrecht bij uitgifte van Aandelen of het verlenen van
rechten tot het nemen van Aandelen;
    •  wijziging van de statuten van de Vennootschap;
    •  ontslag en benoeming van bestuurders en commissarissen;
    •  vaststelling van de bezoldiging van bestuurders en het toekennen van enige vergoeding en/of
beloning aan een commissaris;
    •  de goedkeuring van de jaarrekening (met inbegrip van de bestemming van het resultaat);
    •  het verlenen van een opdracht aan een onafhankelijk accountant tot het samenstellen en/of
controleren van de jaarrekening van de Vennootschap;
    •  het verlenen van decharge aan bestuurders; en
    •  ontbinding en/of vereffening van de Vennootschap en de benoeming en vergoeding van de
vereffenaar.
De sleutelbeslissingen voorzien en omschreven in artikel 13, die rechstreeks of onrechtstreeks
zouden behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, kunnen identiek enkel worden
aangenomen met minstens de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen aanwezig
of geldig vertegenwoordigd, waarbij Aandeelhouder C steeds aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd moet zijn en waarbij de voor de meerderheden de instemming van het
voorgestelde besluit door Aandeelhouder C moet voorliggen.
Indien het aanwezigheidsquorum onder de definitie van Sleutelbeslissingen op het niveau van de
Algemene Vergadering bij twee (2) opeenvolgende vergaderingen niet wordt behaald, zullen de
aanwezige en/of vertegenwoordigde Aandeelhouders gerechtigd zijn om te beslissen over alle
punten zoals opgenomen in de agenda.
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt
voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen
zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.”
“Artikel 28 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De sleutelbeslissingen voorzien en omschreven in artikel 27, die zouden behoren tot de bevoegdheid
van de buitengewone algemene vergadering, kunnen enkel worden aangenomen met minstens de
wettelijk vereiste meerderheid bij statutenwijziging van stemmen verbonden aan de aandelen
aanwezig of geldig vertegenwoordigd, waarbij Aandeelhouder C steeds aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd moet zijn en waarbij de voor de meerderheden de instemming van het
voorgestelde besluit door Aandeelhouder C moet voorliggen.
Luik B
Indien het aanwezigheidsquorum onder de definitie van Sleutelbeslissingen op het niveau van de
Buitengewone Algemene Vergadering bij twee (2) opeenvolgende vergaderingen niet wordt behaald,
zullen de aanwezige en/of vertegenwoordigde Aandeelhouders gerechtigd zijn om te beslissen over
alle punten zoals opgenomen in de agenda.”
Vierde besluit – Benoeming C-bestuurder
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders vanaf heden te bepalen op vier.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot bijkomende bestuurder voor een termijn van zes
jaar, welke termijn zal eindigen gelijktijdig met het einde van de mandaten van de huidige
bestuurders:
De naamloze vennootschap “LRM Beheer”, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311
bus 4.01, met ondernemingsnummer 0440.550.442, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VRANCKEN Bart, wonend te 3730 Hoeselt , Romershovenstraat 117  B.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit - Volmachten
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten. De vergadering geeft tevens opdracht en volmacht aan de optredende notaris
om over te gaan tot het opmaken en ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten