Ondernemingsnr : 0473728895
Naam
(voluit) : INNOVATIVE COMPUTER SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlierwijk 7
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 28 september 2021, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder thans "bestuurder" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet in
een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer WYDOOGHE Peter Daniël, wonende te
98355 Mineral (Verenigde Staten van Amerika, Washington State), 616-33 Pleasant Valley Road, als
bestuurder, met ingang vanaf 27 september 2021.
 
Derde besluit
De naam van de vennootschap wordt vanaf heden gewijzigd in "EL CAPITAL".
De zetel wordt vanaf heden verplaatst naar 3050 Oud-Heverlee, Ophemstraat 9.
De vergadering verklaart geen website noch emailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
[…]
 
Vijfde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
1. Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken,
verhuren en huren, leasen, valoriseren en verkavelen van terreinen en gebouwen.
2. Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op terreinen en gebouwen.
3. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
4. Het aankopen en verkopen van alle verhandelbare waardepapieren, beursgenoteerde aandelen,
Luik B
obligaties, opties, futures, certificaten en andere effecten voor beleggingsdoeleinden.
5. Het aankopen en verkopen van alle verhandelbare grondstoffen voor beleggingsdoeleinden zoals
goud, zilver, platinum, palladium, ….in fysieke vorm of onder de vorm van certificaten, futures en
andere afgeleide producten.
6. Het schrijven van artikels, columns, boeken, memo’s,… met betrekking tot het investeren en
beleggen in (niet-)beursgenoteerde effecten en grondstoffen.
7. Het toestaan van leningen en verstrekken van waarborgen, zowel aan derden als aan verbonden
ondernemingen.
8. Het voorzien in de supervisie, het raad geven en controleren van verbonden vennootschappen.
9. Het verstrekken van advies en administratieve prestaties aan ondernemingen
10. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijzigingen in de te publiceren gegevens:
 
1. Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap.
 
2. Naam
"EL CAPITAL"
 
3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel is 3050 Oud-Heverlee, Ophemstraat 9.
 
4. Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
5. Bestuur en vertegenwoordiging
– Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
Luik B
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
- Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens twee
bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door
de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
6. Voorwerp
Zie hoger.
 
7. Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Achtste besluit
De vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur,
behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
De besloten vennootschap "BIG BANG CAPITAL", met zetel te 1741 Ternat, Fossebaan 221,
ondernemingsnummer 0883.713.649, bevoegde rechtbank Brussel, hier vertegenwoordigd door één
bestuurder, mevrouw VERMOESEN Elsy, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Ophemstraat 9, die
verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat in EL CAPITAL heeft deze
vennootschap aangesteld: mevrouw Elsy VERMOESEN, voornoemd, die bevestigd heeft deze
opdracht te aanvaarden.
De bestuurder verklaart woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies in
verband met de uitoefening van haar mandaat.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte en volmachten,
-gecoördineerde statuten.