Ondernemingsnr : 0810964144
Naam
(voluit) : Friegel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugseweg 24
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Celine De Brabandere te Ieper op 13 december 2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “Friegel” onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Friegel.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verrichten van werken in onroerende staat. Onder werken in onroerende staat wordt verstaan:
het bouwen, verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en
het afbreken, geheel of te dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling die erin
bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan een
onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt. Dit omvat onder meer de volgende activiteiten:
Waterkundige werken, grondwerken, leggen van kabels en diverse leidingen, aanleg en onderhoud
van diverse terreinen, ruwbouw, algemene bouwwerkzaamheden, slopingswerken, voegwerken,
dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, thermische en geluidsisolatie, vloer en muur bedekking,
stukadoorswerken, restauratiewerken, timmer en schrijnwerk, glaswerken, schilder en
behangwerken, centrale verwarming, koelinstallaties, sanitair en lood en zinkwerk, alle
elektriciteitswerken, elektrotechnische installaties. Deze opsomming is niet beperkend, en wordt
enkel ten titel van voorbeeld opgegeven.
2. Groot en kleinhandel van alle producten die betrekking hebben op punt 1 hierboven zowel in
binnen- als buitenland.
3. Het nemen van participaties in bedrijven en ook alle financiële verrichtingen ter zake.
4. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn de realisatie van haar voorwerp te bevorderen. Zij streeft haar voorwerp na volgens de
eisen van zorgvuldig en actief bedrijfsbeheer om de belangen van haarzelf en die van haar leden te
behartigen, daarbij een economisch voordeel te bezorgen.
- het uitbaten van chambre d’hotes, gastenkamers, hotel;
            - uitbating van spijshuis, drankgelegenheid, verbruikssalon, restauratiehouder, frituur, hotel
en logementshuis, vakantie-inrichting, kamer met ontbijt, kleinhandel met meer dan één afdeling,
kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met
inbegrip van verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes,
snoepgoed;
            - het organiseren van allerhande feesten en banketten, barbecue en alle andere activiteiten,
hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende;
            - alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten zoals verkoop van voorbereide maaltijden
en alle toebehoren;
            - de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;
            - het organiseren en inrichten van allerhande activiteiten en uitbating van de nodige
accommodaties voor onder andere seminaries, lezingen, vertoningen, vergaderingen, cursussen,
opleidingen, demonstraties, tentoonstellingen, culturele en artistieke manifestaties;
            - het rondleiden en begeleiden van mensen en het verschaffen van uitleg bij ondermeer
toeristische en andere bezienswaardigheden, de aankoop en doorverkoop van gidsbeurten;
            - de aan- en verkoop van alle artikelen in verband met de horeca in de ruimste zin, de groot-
en kleinhandel van voedingswaren, dranken, tabak en horecaproducten, de groot- en kleinhandel in
schoonheids- en lichaamsverzorgingsproducten, cosmetica, toiletartikelen, dieet en natuurvoeding,
voedingssupplementen, luxe- en fantasieartikelen, sport- en vrije tijdskledij evenals sportartikelen,
inclusief de aan- en verkoop van streekproducten;
            - diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals versterkt in uitbating van sauna,
stoombaden, thalassotherapie, Turkse baden, solarium, massagesalon, zwembaden, kuuroorden
evenals fitness-, revalidatie- en sportcentra, deze opsomming is ten titel van inlichting en niet
beperkend;
            - verhuring van diverse materialen;
            - het uitbaten van privé en openbare parkings;
            - de huur, verhuur en doorverhuur en uitbating van fietsen en allerhande motorvoertuigen;
            - het uitgeven en verspreiden van toeristische drukwerken, de oprichting en het beheer van
toeristische en ontspanningsorganisaties, het uitwerken van toeristische projecten, zowel in binnen-
als in buitenland en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten;
            - het uitoefenen van activiteiten zoals public relations en marketing van de communicatie naar
alle interne en externe publieksgroepen die rechtstreeks of onrechtstreeks met een bedrijf of hun
activiteit te maken heeft;
            - klein- en groothandel in keuken – en restaurantbenodigdheden, en alle bijhorigheden in de
ruimste zin opgevat, het uitvoeren van herstellingen aan voornoemd materiaal;
            - aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle feestmateriaal en
feestbenodigdheden in de ruimste zin;
            - verhuring van feestmateriaal, feestbenodigdheden en feestuitrusting (horeca-uitrusting);
            - verkoop en verhuur van tenten, koelinstallaties en alle aanverwante bijhorigheden;
            - het verlenen van administratieve prestaties en management;
            - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen;
            - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard dan ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden in welke vorm dan ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
            Dit alles in de ruimste zin.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping,
inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten met het oog
op rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen.
            De vennootschap mag alle burgerlijke, handels, nijverheids, financiële, roerende, onroerende
en andere verrichtingen of handelingen uitvoeren die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met een of ander deel van haar maatschappelijk voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit
voorwerp vergemakkelijken.
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° – Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging 
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° – Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° – Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand maart, om veertien uur (14u00). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
            Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer MESSINE Bart Daniël Lucien, wonende te 8900 Ieper,
Zonnebeekseweg 66, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens
functie als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven
voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer MESSINE Bart Daniël Lucien, wonende te 8900 Ieper,
Zonnebeekseweg 66,  evenwel onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur van de vennootschap.
Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8920
Langemark-Poelkapelle, Brugseweg 24.
ZESDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “TITECA ACCOUNTANCY IEPER”, gevestigd te
8900 Ieper, Grachtstraat 11 bus 2B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0506.744.826, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Celine De Brabandere
Notaris