Ondernemingsnr : 0677914291
Naam
(voluit) : MENAPY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 3
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op negen december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MENAPY", met adres van
de zetel te Lede (B-9340 Lede), Stationsstraat 3, met ondernemingsnummer BTW BE0677.914.291
RPR Gent, afdeling Dendermonde.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Kennisname van de verslagen inzake de creatie van soorten van aandelen
(…)
DERDE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope
van zeshonderdenachtduizend tweehonderdvijfenvijftig euro (608.255,00 EUR), om het van
vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) te brengen op zeshonderddrieëntachtigduizend
tweehonderdvijfenvijftig euro (683.255,00 EUR), door uitgifte van duizend vijfhonderdtweeënveertig
(1.542) B-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de
bestaande aandelen van dezelfde soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) driehonderdvierennegentig euro zesenveertig cent (394,46 EUR) elk,
zonder uitgiftepremie.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij zeshonderdenachtduizend
tweehonderdvijfenvijftig euro (608.255,00 EUR).
De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden ten belope van 100%.
VIERDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
(…)
VIJFDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
(…)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE89 7330 7024 3285 op naam
van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling
op 30 november 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
ZESDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
(…)
ZEVENDE BESLUIT: Conversie van vierhonderdenvijfduizend (405.000) uitstaande winstbewijzen
De vergadering besluit om de uitstaande vierhonderdenvijfduizend (405.000) winstbewijzen,
Luik B
uitgegeven krachtens besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarvan de notulen
werden opgesteld door ondergetekende notaris Stijn Raes op respectievelijk 17 november 2017
(vijfennegentigduizend (95.000) winstbewijzen, genummerd van 1 tot en met 95.000) en op 29
november 2019 (vijfhonderdduizend (500.000) winstbewijzen, genummerd van 95.001 tot en met
595.000), (…)
aan een verhouding van (afgerond) 26,17 tegen 1 (conform de omzettingsformule zoals opgenomen
in de uitgiftevoorwaarden van de winstbewijzen) te converteren in vijftienduizend
vierhonderdvierenzeventig (15.474) B-aandelen, (…)
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen
van dezelfde soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de conversie.
De vergadering besluit tevens om de totale inschrijvingsprijs, ten belope van vier miljoen
vijftigduizend euro (4.050.000,00 EUR), thans geboekt als uitgiftepremie, te incorporeren in het
kapitaal. Het kapitaal wordt aldus verhoogd ten belope van vier miljoen vijftigduizend euro
(4.050.000,00 EUR) om het te brengen van zeshonderddrieëntachtigduizend tweehonderdvijfenvijftig
euro (683.255,00 EUR) op vier miljoen zevenhonderddrieëndertigduizend tweehonderdvijfenvijftig
euro (4.733.255,00 EUR).
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op vier miljoen zevenhonderddrieëndertigduizend tweehonderdvijfenvijftig euro (4.733.255,00
EUR), vertegenwoordigd door vierentwintigduizend vijfhonderdzestien (24.516) aandelen, waarvan
tweeduizend vijfhonderd (2.500) A-aandelen en tweeëntwintigduizend zestien (22.016) B-aandelen,
zonder vermelding van waarde.
ACHTSTE BESLUIT: Vernietiging van de niet volgestorte winstbewijzen, genummerd van 250.001 tot
en met 345.000 en 500.001 tot en met 595.000
De vergadering besluit de honderdnegentigduizend (190.000) niet volgestorte winstbewijzen, te
weten de winstbewijzen genummerd van 250.001 tot en met 345.000 op naam van de vennootschap
"FARADAY INVEST", voornoemd, en de winstbewijzen genummerd van 500.001 tot en met 595.000
op naam van de heer MARIËN Stefan, voornoemd, te vernietigen.
De vergadering stelt vast dat er ingevolge de conversie en de vernietiging geen winstbewijzen meer
zullen uitstaan binnen de vennootschap.
NEGENDE BESLUIT: Schrapping van artikel 6 van de statuten en wijziging van de artikelen 5 en 14
van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, besluit de
vergadering
-  het artikel 5 van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen zevenhonderddrieëndertigduizend
tweehonderdvijfenvijftig euro (4.733.255,00 EUR), vertegenwoordigd door vierentwintigduizend
vijfhonderdzestien (24.516) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is
volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
Deze aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) categorieën als volgt:
•  tweeduizend vijfhonderd (2.500) A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 2.500; en
•  tweeëntwintigduizend zestien (22.016) B-aandelen, genummerd van 2.501 tot en met 9.042 en van
9.043 tot en met 24.516.
Deze aandelen genieten allen van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk
andersluidende bepalingen in deze statuten of een aandeelhoudersovereenkomst tussen de
oprichters en/of toekomstige aandeelhouders.".
- het artikel 6 van de huidige statuten te schrappen zonder hernummering van de overige artikels van
de statuten; en
-  "§9. WINSTBEWIJZEN" van artikel 14 van de huidige statuten te schrappen.
TIENDE BESLUIT: Wijziging besluitvorming van het bestuursorgaan en derhalve wijziging van artikel
18 van de statuten
De vergadering besluit de bepalingen inzake de besluitvorming van het bestuursorgaan te wijzigen,
en besluit bijgevolg het artikel 18 C. van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen, als volgt:
"De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Onverminderd het bepaalde onder B.1. hierboven, zullen de hieronder vermelde materies in elk geval
de goedkeuring vereisen van één A-bestuurders (voor alle duidelijkheid, ook in het geval van een
Verdaagde Vergadering):
(xxii) benoeming of ontslag van de gedelegeerd bestuurder (in de mate de A Bestuurder niet de
gedelegeerd bestuurder is);
(xxiii) de aanwerving of het ontslag van werknemers, consultants etc… of wijziging van hun
voorwaarden met een jaarlijkse vergoeding (totale kost voor de vennootschap) voor meer dan
honderdduizend euro (100.000,00 EUR) (in de mate dat de A bestuurder niet de betrokken partij is).".
Luik B
ELFDE BESLUIT: Wijziging van de beraadslaging van de algemene vergadering en derhalve
wijziging van artikel 33 van de statuten
De vergadering besluit de regeling inzake de beraadslaging van de algemene vergadering te wijzigen
en bijgevolg artikel 33 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Onverminderd het bepaalde onder artikel 32.2, en onder voorbehoud van de gevallen waar het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een bijzondere meerderheid vereist, vereisen de
volgende beslissingen de goedkeuring van de houders van vijfenzeventig procent (75%) van alle op
dat moment uitstaande soort B Aandelen:
(i) de verkoop, overdracht of lease of anderszins vervreemden van alle of substantiële intellectuele
eigendomsrechten, technologie of andere activa van de vennootschap;
(ii) elke beslissing tot fusie, splitsing, omvorming, ontbinding, vereffening van de vennootschap, of
elke beslissing met betrekking tot een transactie die een gelijkaardig effect heeft als de voormelde
handelingen;
(iii) verhoging van het maatschappelijk kapitaal, inclusief de gehele of gedeeltelijke opheffing van het
voorkeurrecht en de uitgifte onder fractiewaarde;
(iv) elke uitgifte van effecten, converteerbaar in of uitwisselbaar met aandelen van de vennootschap
of haar dochtervennootschappen, of elke optie, warrants of ander recht om aandelen van de
vennootschap of haar dochtervennootschappen te verkrijgen;
(v) kapitaalvermindering;
(vi) machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in uitvoering van het toegestaan
kapitaal;
(vii) de aankoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;
(viii) doelswijziging;
(ix) elke uitkering of toekenning van dividenden;
(x) elke wijziging van de statuten.
4. Onverminderd het bepaalde onder artikel 3.2, en onder voorbehoud van de gevallen waar het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een bijzondere meerderheid vereist, vereisen de
volgende beslissingen de goedkeuring van de houders van vijfenzeventig procent (75%) van alle op
dat moment uitstaande soort A Aandelen:
(xi)    benoeming, ontslag en vergoeding van bestuurders.
5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
6.      In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.".
TWAALFDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake uitkering van dividenden en derhalve
wijziging van artikel 38 van de statuten
De vergadering besluit de bepaling inzake uitkering van dividenden te wijzigen en bijgevolg artikel 38
van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen, als volgt:
"De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
In de mate en in zoverre er zou worden beslist tot het uitkering van dividenden, zullen de A-aandelen
allen samen in aanmerking komen voor 10% van de uitgekeerde dividenden. Deze dividend
preferentie vervalt van zodra het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere keren werd
verhoogd met twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR).".
DERTIENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) de heer Christophe Sels,
met recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Accofisk" te 1800 Vilvoorde,
Hendrik I lei 228 bus 1, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien
Luik B
nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, vier (4)
volmachten, verslag van het bestuursorgaan en controle verslag van de revisor opgemaakt conform
art. 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde statuten).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.