Ondernemingsnr : 0728658159
Naam
(voluit) : MVH VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat (P.) 74
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten voor notaris Ruben DENOO te Zonnebeke op 24 maart 2023,
"Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID IEPER op dertig maart
tweeduizend drieëntwintig (30-03-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 3536 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "MVH VASTGOED" met unanimiteit besloot:
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden bij schrijven van 23 maart 2023
door mevrouw Vanherzele Magali, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Lindestraat 74 en besluit
dit ontslag te aanvaarden en verleent voornoemde ontslagnemende bestuurder kwijting voor de door
haar uitgeoefende mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder van de vennootschap
voor onbepaalde duur: de heer Wallaert Bjorn, wonende te 8800 Roeselare, Broeder Adolfstraat 6,
hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De aldus benoemde bestuurder verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van zijn mandaat.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering besluit om, na kennisname van het verslag van de bestuurder, het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het leveren van diensten die betrekking hebben op programmatie voor domotica systemen;
- Prestaties die betrekking hebben op het leveren en plaatsen, kopen en verkopen van elektrische
installaties, verlichting, camera bewaking, alarmsystemen, toegangscontrole, domoticasystemen,
computernetwerken en databekabeling, in de meeste ruime betekening van het woord;
- Verbouwingswerken in de meest ruime betekening van het woord:
* het leggen van kabels, pijpen en diverse leidingen inzake water, gas en elektriciteitsvoorzieningen;
de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzo
verder in hout of kunststof of metaal; het stellen van handelingen inzake sanitair, centrale
verwarming, HVAC en alle lood- en zinkwerken;
* het uitvoeren van kleine metaalconstructies zoals lassen, plooien en snijden;
* het uitvoeren van alle mogelijke timmerwerken en schrijnwerken en kleine metaalconstructies met
in het bijzonder de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal en andere
materialen: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
enzoverder;
- De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Luik B
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling, sanitair, centrale verwarming, sanitair en
klimaatregeling;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Groothandel in sanitair;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
- Beveiliging in ruime zin van het woord:
* Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
* Verlenen van advies op gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
* Particuliere beveiliging;
* Diensten in verband met beveiligingssystemen.
- De groot en kleinhandel van zonnepanelen, thuisbatterijen, laadpalen, brandstofcellen,
waterstofcellen en alle toestellen in verband met duurzame energie,
- De fabricatie, het plaatsen en herstellen van zonnepanelen, thuisbatterijen, laadpalen, en alle
elektrotechnische installaties en installaties van verwarming, klimaatregeling en ventilatie zowel op
privaat als industrieel niveau.
- De aan en verkoop evenals de in- en uitvoer van het even welke goederen evenals het optreden als
tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
Deze opsomming is niet beperkend, en wordt enkel ten titel van voorbeeld opgegeven.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in bloot
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of / en als
belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële- roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp
nastreven.”
DERDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “OTTOPRISE”.
VIERDE BESLUIT – BOEKJAAR
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op 1 oktober van ieder
jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar. De algemene vergadering besluit dat
het lopende boekjaar zal worden afgesloten op 30 september 2024.
VIJFDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op 20 maart om 19 uur, zelfs
indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is. De eerstvolgende jaarlijkse algemene
vergadering zal bijgevolg doorgaan op 20 maart 2025.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering besluit het adres van de zetel over te brengen naar 8800 Roeselare, Broeder
Adolfstraat 6.
ZEVENDE BESLUIT – DIVERSE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN INGEVOLGE HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit om de woorden ‘het kapitaal’ in de artikels 7 en 8 van de huidige statuten te
vervangen door de woorden ‘de aandelen’.
De vergadering besluit om aan artikel 27 van de statuten volgende bepaling toe te voegen:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier en de statutendatabank te
verzorgen.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan Movan CommV, met kantoor te 8800 Roeselare,
Beversesteenweg 490A, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder
andere inzake de verschillende administraties der belastingen en bij alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
 
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Ruben DENOO, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 24 maart 2023
Gecoördineerde tekst der statuten
Verslag van het bestuursorgaan