Ondernemingsnr : 0676679522
Naam
(voluit) : Hilfra
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpseweg 228
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 19 oktober 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de besloten vennootschap “HILFRA”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Ontslag en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s), ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor onbepaalde duur:
- De heer HILLEN Jozef Ludovicus Joanna, geboren te Westmalle op 26 februari 1961, wonende te
2340 Beerse, Antwerpseweg 228, als statutaire bestuurder;
- De heer HILLEN Jan Karel Julia, geboren te Zoersel op 20 maart 1986, wonende te 2340 Beerse,
Violierstraat 3, als nietstatutaire bestuurder;
- De heer HILLEN Bart Dirk Karin, geboren te Malle op 15 januari 1988, wonende te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 332 bus 1, als nietstatutaire bestuurder;
De voornoemde bestuurders verklaren, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, dit mandaat te
aanvaarden en bevestigen hierbij niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
3. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “HILFRA”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00).
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Luik B
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer HILLEN Jozef,
voornoemd.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment:
• zand, grint, cement, bakstenen, hout, vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair en overige
bouwmaterialen;
- de groothandel in onbewerkt hout;
- de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
- de groothandel in panelen en platen, parket, enz.;
- de groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
- de groothandel in geprefabriceerde gebouwen en constructies van hout, zoals tuinhuisjes, saunas,
enz.;
- de groothandel in verf, vernis, lak en andere verfwaren;
- de groothandel in behang;
- de groothandel in vloer- en wandbedekking van linoleum, rubber, kunststof of andere materialen,
met uitzondering van tapijt en parket;
- de groothandel in woningtextiel;
- de groothandel in vlakglas;
- de groothandel in vloer- en wandtegels;
- de groothandel in sanitaire artikelen:
• baden, wasbakken, toiletten en andere keramische sanitaire artikelen;
- de groothandel in geprefabriceerde gebouwen en constructies van cement, beton, kunststeen,
kunststof en metaal;
- de groothandel in metaalschrijnwerk en schrijnwerk van kunststof;
- de groothandel in overige bouwmaterialen
- de activiteiten van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen
assortiment;
- de detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen:
• balken, liggers, kepers;
• deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen, enz.;
• trappen, trapleuningen;
• houten staaflijsten en dakspanen;
• geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan van hout, zoals tuinhuisjes, sauna's,
enz.;
• andere houten bouw- en tuinmaterialen;
Luik B
- de detailhandel in wand- en vloertegels;
- de detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren;
- de detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen;
- de detailhandel in materiaal en gereedschap voor doe-het-zelvers;
- de detailhandel in verf, vernis, lak en andere verfwaren;
- de detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal;
- de detailhandel in zand, grint, cement, bakstenen, vlakglas, enz.
- de detailhandel in overige bouwmaterialen;
- de detailhandel in verlichtingsartikelen;
-de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen voor eigen rekening.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om negentien (19.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);