Ondernemingsnr : 0455503783
Naam
(voluit) : COVARI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Laetstraat 6
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap " COVARI ", met adres van de zetel te 2845 Niel, De Laetstraat 6, houdster
van het ondernemingsnummer 0455.503.783, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgemaakt door Johan Rooms, notaris met standplaats Boom, op
14 maart 2023, gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden
genomen met eenparigheid van stemmen:  
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap
evenals de samenstelling van het huidige bestuur van de vennootschap te behouden.
 
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, en om de statuten in overeenstemming te brengen met de
tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst, beslist de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
 
* De vergadering beslist met ingang van heden alle bestuurders van de vennootschap te
herbenoemen voor een periode van zes jaar, met name de heer Ludo Coeck, wonend te 2627
Schelle, Koekoekstraat 66, mevrouw Catherine Coeck, wonend te 2018 Antwerpen, Juliaan
Dillensstraat 23 en de heer Thomas Coeck, wonend te 2850 Boom, Kruiskenslei 113 bus 0010,  Alle
mandaten eindigen bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2028.
* De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2845 Niel, De Laetstraat 6.
* De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
* De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen bij de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten.
Bij deze wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling, en met btw-nummer BE0875.430.542, met zetel te 1780 Wemmel,
Neerhoflaan 2, en met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, met recht van
Luik B
indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de
diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle
formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de
vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale
overheden, en het UBO- register.
 
Eerste vergadering van de Raad van Bestuur.
Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders bijeen gekomen in
een eerste vergadering, en benoemen met eenparigheid van stemmen, tot voorzitter van de Raad
van Bestuur en tot afgevaardigd bestuurder de heer Thomas Coeck, voornoemd.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Rooms, notaris met standplaats Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten