Ondernemingsnr : 0417 343 488
Naam
(voluit) : DE WAELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d, zetel : Driekoningenstraat 2 - 9100 Sint-Niklaas	--
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Angélique TACK, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op 20
december 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van
de besloten vennootschap "DE WAELE" met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Driekoningenstraat 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0417343488, waarbij werd
beslist:
1) a) na lezing van het verslag van de bestuurder dd. 12 december 2022 over te gaan tot uitbreiding van het
voorwerp met volgende activiteiten:
" · zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
· het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als'-
vereffenaar;
· het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
· haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief
onroerende leasing;
-----------
· de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve var'
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel;
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
· het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak ».
b) artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende bepaling waardoor het artikel
voortaan luidt als volgt :
"VOORWERP.
" De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor,
rekening van derden, of door deelname van dezen:
· De aan- en verkoop en confectioneren van herenkleding met alle aanverwante artikelen, de kleinhandel-
ervan, alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
· zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
· het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als
vereffenaar;
· het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
· haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief
onroerende leasing;
· de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
· het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die noodzakelijk,
nuttig of zelfsmaar bevorderlijk zijn om het maatschappelijk voorwerp te bereiken of uit te breiden.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of een
gelijkaardig of verwant doel en
dit door inbreng, versmelting, of hoe dan ook.
De vennootschap zal al de voormelde verrichtingen uitvoeren of laten uitvoeren, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in participatie met derden, of bij wijze van een tijdelijke vereniging met een gelijkaardige
maatschappij die hetzelfde voorwerp nastreeft.
De vennootschap stelt alle handelingen van burgerlijke commerciële, industriële en financiële aard, en
neemt deel in alle ondernemingen en maatschappijen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap kan ten allen tijde bij beslissing van eenvoudige meerderheid van stemmen van de
algemene vergadering gefusioneerd worden of opgeslorpt worden door een andere maatschappij met een
gelijkaardig voorwerp".
2) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3) stelt vast dat met ingang van 1 Januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
· vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
4) volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
1. Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "DE WAELE".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
· De aan- en verkoop en confectioneren van herenkleding met alle aanverwante artikelen, de kleinhandel-
ervan, alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
· zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
· het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als
vereffenaar;
· het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
· haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief
onroerende leasing;
· de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
· het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die noodzakelijk,
nuttig of zelfsmaar bevorderlijk zijn om het maatschappelijk voorwerp te bereiken of uit te breiden.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of een
gelijkaardig of verwant doel en
dit door inbreng, versmelting, of hoe dan ook.
De vennootschap zal al de voormelde verrichtingen uitvoeren of laten uitvoeren, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in participatie met derden, of bij wijze van een tijdelijke vereniging met een gelijkaardige
maatschappij die hetzelfde voorwerp nastreeft.
De vennootschap stelt alle handelingen van burgerlijke commerciële, industriële en financiële aard, en
neemt deel in alle ondernemingen en maatschappijen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap kan ten allen tijde bij beslissing van eenvoudige meerderheid van stemmen van de
algemene vergadering gefusioneerd worden of opgeslorpt worden door een andere maatschappij met een
gelijkaardig voorwerp.
4. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
5. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
6. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de
zetel van de vennootschap de eerste maandag van de maand april om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
7. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
---
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
5) * de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer De Waele Peter, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 44/A000.
De eerstvolgende algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
* als niet-statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "SUITUP", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Driekoningenstraat 2 met vaste
vertegenwoordiger, de heer De Waele Yannick, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Driekoningenstraat 2.
6) opdracht te geven aan de notaris Angélique Tack, te Sint-Niklaas, om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Angélique
Hierbij neergelegd :
*
GEASSO
-gecoördineerde statuten
-verslag van de bestuurder
-verzaking oproepingsformaliteiten
R
.S
VOTARIS