Ondernemingsnr : 0660962552
Naam
(voluit) : A+
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boomgaardstraat 14
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “A+”, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Boomgaardstraat 14,
ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0660.962.552, verleden
voor notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 13 oktober 2021, nog te registreren, dat de regelmatig
samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en duizend
achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de inbrengen die geschieden na onderhavige
statutenwijziging. Deze inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening
behoudens andersluidende uitgiftevoorwaarden.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: A+
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
-Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige vertegenwoordiging en als
commissionaris, onder andere van alle elektrische, elektronische en software producten maar ook
totaalproducten, -machines en –installaties inclusief alle mechanische en pneumatische werken;
-De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere; de
verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participaties, inbreng, onderschrijving,
of op iedere andere wijze;
-Marketing-bureel, omvattende bijstand marketing en commerciële raadgeving, opstellen van
plannen in verband met de verkoop van goederen en de algemene en marketingorganisatie;
-Het vervaardigen en assembleren van industriële goederen, direct of onder licentie en verdeling
onder andere van alle elektrische, elektronische en softwareproducten maar ook totaalproducten;
-Machines en –installaties inclusief alle mechanische en pneumatische werken;
-Research en engineering inzake toepassingen in elektronica, elektromechanica en software
producten maar ook totaalproducten, -machines en –installaties inclusief alle mechanische en
pneumatische werken;
-Groot- en kleinhandel, import en export, levering en plaatsing van hoger vermelde producten;
-De handel in, de in- en uitvoer, het plaatsen, inrichtingen, onderhouden en herstellen van speciale
installaties, kavels, diverse leidingen, industriële pijpleidingen en kanalisatie, elektrisch materieel en
toestellen, elektrotechnische installaties en elektronische componenten en besturingen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in
België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng , fusie, opslorping , splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap mag alle beheer, alle deelname of rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen,
hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng in bestaande vennootschappen of bij alle
andere personen, van het geheel of een gedeelte van haar roerende en onroerende goederen, van
inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke rechten, van commandite,
voorschot, lening of anderszins, zo in België als in het buitenland.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt,
vormen deze bestuurders aldus geen college.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
dertig mei om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§4.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6.Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§7.Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, schorst de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Luik B
In het bijzonder wordt als vrucht beschouwd de uitkering van de aangelegde liquidatiereserve
dewelke toekomt aan de vruchtgebruiker.
De algemene vergadering mag een interim- en/of tussentijds dividend uitkeren, op basis van een
tussentijdse balans, van het lopende en vorige boekjaar (tot goedkeuring van de jaarrekening over
het vorige boekjaar).
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
*de besloten vennootschap “XINOS” met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Boomgaardstraat
14, gekend onder het ondernemingsnummer 0818.167.185, hier vertegenwoordigd door haar
statutair bestuurder, de heer HENRARD Nicolas, Joannes, Maurice, geboren te Zichen-Zussen-
Bolder op 17 september 1960, wonende te 3770 Riemst, Kloosterstraat 10;
*de heer HENRARD Maxim, Jean-Louis, Maurice, geboren te Hasselt op 19 april 1996, wonende te
3730 Hoeselt, Boomgaardstraat 14.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders belast met het dagelijks bestuur voor een
onbepaalde duur:
*de besloten vennootschap “XINOS” met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Boomgaardstraat
14 en gekend onder het ondernemingsnummer 0818.167.185, hier vertegenwoordigd, door haar
statutair bestuurder en vaste vertegenwoordiger, de heer HENRARD Nicolas, voornoemd;
*de heer HENRARD Maxim, voornoemd;
*de besloten vennootschap “AxH Management” met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt,
Boomgaardstraat 16 en gekend met ondernemingsnummer 0772.760.396, hier vertegenwoordigd
door haar niet-statutaire bestuurder en vaste vertegenwoordiger, mevrouw HENRARD Axelle, Maria,
Adeline, geboren te Hasselt op 8 april 1991, wonende te 3730 Hoeselt, Boomgaardstraat 16;
Wordt (her)benoemd tot bestuurder belast met het dagelijks bestuur en dit voor een onbepaalde
duur:
*de besloten vennootschap “XINOS” met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Boomgaardstraat
14 en gekend onder het ondernemingsnummer 0818.167.185, hier vertegenwoordigd, door haar
statutair bestuurder en vaste vertegenwoordiger, de heer HENRARD Nicolas, voornoemd.
Hier allen aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het adres te wijzigen en vanaf heden de zetel te vestigen te
3600 Genk, Nieuwpoortlaan 21 bus 21.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere volmacht voor het vervullen van de administratieve
formaliteiten aan: Cynex Tax & Accounting cvba met maatschappelijke zetel te Corda Campus,
Kempische steenweg 305 bus 5, B-3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees,
Wesley Clemens of mevrouw Tamara Vermaelen, elk met de bevoegdheid om individueel te
handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling te verzekeren van de
formaliteiten van neerlegging van deze akte bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de
publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de formaliteiten te vervullen bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van alle nuttige gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Luik B
Maarten BUNKENS, notaris.