Ondernemingsnr : 0462456309
Naam
(voluit) : A.B.W.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 18
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
“A.B.W.”
Besloten Vennootschap
Industrieweg 18
2340 Beerse
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Maes te Turnhout op 15 oktober 2020,
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank voor registratie artikel 3.12.3.0.5, §2 Vlaamse
Codex Fiscaliteit, dat bijeengekomen is de buitenge-wone algemene vergade-ring der vennoten van
de besloten vennootschap " A.B.W. ", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te 2340
Beerse, Industrieweg 18, gekend met ondernemingsnummer 0462.456.309.
Volgende aandeelhouder is alhier aanwezig:
De heer HEYLEN Wim Victor Maria, geboren te Hoogstraten op zestien juni
negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 2310 Rijkevorsel, Vorselmoerweg 4.
Die volgens zijn verklaringen drieduizend (3.000) aandelen bezit.
dat
volgende besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
4 oktober 2020 aangaande de schrapping en vervanging van het maatschappelijk voorwerp.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het
betrokken artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Pijler 1 : Wegenbouw- en infrastructuurwerken :
- het (laten) bouwen / aanleggen, onderhouden en herstellen van (auto) wegen, straten, andere
wegen, paden voor voertuigen en voetgangers, opritten en parkings in alle mogelijke materialen;
- het (laten) uitvoeren van alle wegdekwerkzaamheden op wegen, bruggen of tunnels,
bestratingswerken, wegverhardingen met kasseien, betonkeien en klinkers, asfalt en alle andere
materialen;
- Meting- en nivelleringswerken, het neerhalen en beheer van de waterspiegel, (her-) aanleg,
onderhoud van rioleringen, waterhuishouding in het algemeen, funderingen, goten- en
Luik B
afvoerleidingen;
- alle werken die komen kijken bij wegenwerken of infrastructuur in het algemeen;
- coördinatie, opvolging, werfcontrole, veiligheid en organisatie van wegenbouwprojecten;
- bemiddeling, beheer en algemeen advies en bijstand bij wegenbouwprojecten en toepassingen.
Dit alles in de mate en voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken
over de nodige kwalificaties, bekwaamheden en vergunningen.
    1.  Pijler 2 : burgerlijke en utiliteitsbouw - algemene bouw :
- Het (laten) uitvoeren van werken van  algemene bouw, vernieuwbouw, van alle soorten van
residentiële gebouwen, eensgezinswoningen en appartementen;
- Het (laten) verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen;
- Het (laten) uitvoeren en coördineren van alle werken van ruwbouw tot volledige afwerking;
- Hieronder inbegrepen en niet beperkt tot het (laten) optrekken van ruwbouw van gebouwen en de
structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van (gewapend) beton en het uitvoeren
van metselwerken;
Het (laten) optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie enzovoort;
Het (laten) optrekken van ruwbouw, uitvoeren van metselwerk, vlechten van ijzer en aanbrengen van
bekisting, bouwen van schoorstenen, uitvoeren van voegwerken, chape, tussenwanden en
gipsplaten;
- Het (laten) uitvoeren van alle mogelijke afwerking- en inrichtingswerkzaamheden van (woning)
bouwprojecten : o.a. ramen en deuren, hvac, bepleistering, behangen en schilderen, vloeren en
tegels, sanitair, nutsvoorzieningen, keukens, sauna’s, (binnenhuis-) inrichting, enzovoort.
Dit alles in de mate en voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken
over de nodige kwalificaties, bekwaamheden en vergunningen.
    1.  Pijler 3 : transport en logistiek : zowel in binnenland als buitenland :
- Elke activiteit, bedrijvigheid, aanneming en dienst van vervoer en verplaatsing met alle middelen
van transport, evenals intermodaal;
- Van alle goederen en voorwerpen, (vooral gefocust op bouw en wegenbouwactiviteiten);
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden in hoedanigheid van vervoeraannemer of
goederenbesteller;
- Met of zonder verpakken, verdelen, herpakken, afvullen of andere handelingen;
- Het lossen en laden van goederen, gewichtscontrole en kwaliteitscontroles;
- Het opslaan, bewaren, (laten) bewaken van en logistiek beheren van goederen, in eigen
opslagplaatsen of bij de klant;
- De vennootschap mag alle voormelde activiteiten laten uitvoeren in onderaannemings- verband;
- Coördinatie, adviesverlening, organisatie, structureren, logistieke- en procurementadviezen.
Dit alles in de mate en voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken
over de nodige kwalificaties, bekwaamheden en vergunningen.
    1.  Pijler 4 : handel, consultancy, management :
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp / doel, in de ruimst mogelijke zin.
- de aan- en verkoop , zowel groothandel als detailhandel, zowel aankoop, invoer, doorvoer en
uitvoer, zowel fysiek als via e-commerce, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden,
zowel als verkoper, vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon;
-  van alle mogelijke grondstoffen, materiaal, machines  materieel en outillering  voor (woning) bouw,
wegenbouw  en bestratingswerken;
- de huur en de verhuring (korte en lange termijn, leasing, financieringshuur enzovoort) van alle
voornoemde materialen en materieel;
- hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, het zij op gelijk welke
andere wijze;
- het uitvoeren en organiseren van alle soorten bedrijfseconomische, administratieve, technische als
logistieke, procurement-  alsook rapporteringswerkzaamheden;
- de studie, het verstrekken van raadgevingen en het verlenen van diensten inzake alle welkdanige
financiële, handels-, bedrijfseconomische, boekhoudkundige, fiscale en sociale aangelegenheden;
- Het verlenen van advies, (crisis) management en andere diensten aan of in overeenstemming of
aanverwant met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- de vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële aard die
Luik B
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp;
- Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen of verenigingen;
- Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen; de
verwerving en vervreemding kan zowel gebeuren in blote eigendom, volle eigendom en/of tijdelijk
vruchtgebruik;
- ook het nemen van participaties in onroerende investeringen, alsmede elke activiteit en verrichting
met betrekking tot bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, meer in het bijzonder: de
verwerving door de aankoop of anderszins, de verkoop, de ruil, de huur, de verhuur, de leasing en de
financiering van onroerende goederen (inclusief het verlenen van hypotheken);
- Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursmandaten en
opdrachten van vereffenaar;
- Het optreden als (gerechtelijk) expert;
-  Het deelnemen en organiseren of participeren in opleidingen, lesgeven, doceren of beurzen met
betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp (doel).
Dit alles in de mate en voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken
over de nodige kwalificaties, bekwaamheden en vergunningen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat het huidig kapitaal van de vennootschap nog uitgedrukt wordt in
Belgische Frank en besluit deze om te zetten in euro.  Aldus wordt drie miljoen Belgisch Frank
(3.000.000 BEF) omgezet in vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€
74.368,06).
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06)
(kapitaal) en  zevenduizend vierhonderdzesendertig euro éénentachtig cent (€ 7.436,81) (wettelijke
reserves) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het bedrag van -de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
twaalfduizend euro (€ 12.000,00) en het saldo ervan ten bedrage van negenenzestigduizend
achthonderdenvier euro en zevenentachtig cent  (€ 69.804,87) beschikbaar te maken voor uitkering.
VIJFDE BESLISSING
5.1 De vergadering besluit de statutaire bepalingen met betrekking tot de maatschappelijke zetel in
de zin zoals hierna opgenomen onder de zesde beslissing nieuwe aangenomen tekst van statuten.
5.2 De vergadering besluit de statutaire bepalingen met betrekking tot de aandelen en effecten, de
overdracht van de aandelen van de vennootschap te wijzigen in de zin zoals hierna opgenomen
onder de zesde beslissing nieuwe aangenomen tekst van statuten.
5.3 De vergadering besluit de statutaire bepalingen met betrekking tot het bestuur, de controle en de
vertegenwoordiging van de vennootschap, meer bepaald de invoeging van bepalingen rond de
samenstelling en de werking van het bestuursorgaan te wijzigen in de zin zoals hierna opgenomen
onder de zesde beslissing nieuwe aangenomen tekst van statuten.
5.4 De vergadering besluit de statutaire bepalingen aangaande de algemene vergadering te wijzigen
in de zin zoals hierna opgenomen onder de zesde beslissing nieuwe aangenomen tekst van statuten.
5.5 De vergadering besluit de statutaire bepalingen aangaande het wettelijk reservefonds en
winstverdeling in de zin zoals hierna opgenomen onder de zesde beslissing nieuwe aangenomen
tekst van statuten.
5.4 De vergadering besluit de statutaire bepalingen aangaande ontbinding en vereffening in de zin
zoals hierna opgenomen onder de zesde beslissing nieuwe aangenomen tekst van statuten.
 ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist tot een integrale aanpassing van de statuten van de vennootschap,
waaronder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in overeenstemming met de vorige
besluiten, waarbij de huidige tekst van de statuten integraal wordt vervangen door de tekst van
statuten, substantieel in de vorm bezorgd aan iedere houder van aandelen of andere effecten
(dewelke elke houder van aandelen of andere effecten erkent, voldoende op voorhand te hebben
Luik B
ontvangen).
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
“HOOFDSTUK I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «A.B.W.».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Pijler 1 : Wegenbouw- en infrastructuurwerken :
- het (laten) bouwen / aanleggen, onderhouden en herstellen van (auto) wegen, straten, andere
wegen, paden voor voertuigen en voetgangers, opritten en parkings in alle mogelijke materialen;
- het (laten) uitvoeren van alle wegdekwerkzaamheden op wegen, bruggen of tunnels,
bestratingswerken, wegverhardingen met kasseien, betonkeien en klinkers, asfalt en alle andere
materialen;
- Meting- en nivelleringswerken, het neerhalen en beheer van de waterspiegel, (her-) aanleg,
onderhoud van rioleringen, waterhuishouding in het algemeen, funderingen, goten- en
afvoerleidingen;
- alle werken die komen kijken bij wegenwerken of infrastructuur in het algemeen;
- coördinatie, opvolging, werfcontrole, veiligheid en organisatie van wegenbouwprojecten;
- bemiddeling, beheer en algemeen advies en bijstand bij wegenbouwprojecten en toepassingen.
Dit alles in de mate en voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken
over de nodige kwalificaties, bekwaamheden en vergunningen.
Pijler 2 : burgerlijke en utiliteitsbouw - algemene bouw :
- Het (laten) uitvoeren van werken van  algemene bouw, vernieuwbouw, van alle soorten van
residentiële gebouwen, eensgezinswoningen en appartementen;
- Het (laten) verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen;
- Het (laten) uitvoeren en coördineren van alle werken van ruwbouw tot volledige afwerking;
- Hieronder inbegrepen en niet beperkt tot het (laten) optrekken van ruwbouw van gebouwen en de
structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van (gewapend) beton en het uitvoeren
van metselwerken;
Het (laten) optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie enzovoort;
Het (laten) optrekken van ruwbouw, uitvoeren van metselwerk, vlechten van ijzer en aanbrengen van
bekisting, bouwen van schoorstenen, uitvoeren van voegwerken, chape, tussenwanden en
gipsplaten;
- Het (laten) uitvoeren van alle mogelijke afwerking- en inrichtingswerkzaamheden van (woning)
bouwprojecten : o.a. ramen en deuren, hvac, bepleistering, behangen en schilderen, vloeren en
tegels, sanitair, nutsvoorzieningen, keukens, sauna’s, (binnenhuis-) inrichting, enzovoort.
Dit alles in de mate en voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken
over de nodige kwalificaties, bekwaamheden en vergunningen.
Pijler 3 : transport en logistiek : zowel in binnenland als buitenland :
- Elke activiteit, bedrijvigheid, aanneming en dienst van vervoer en verplaatsing met alle middelen
van transport, evenals intermodaal;
- Van alle goederen en voorwerpen, (vooral gefocust op bouw en wegenbouwactiviteiten);
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden in hoedanigheid van vervoeraannemer of
goederenbesteller;
- Met of zonder verpakken, verdelen, herpakken, afvullen of andere handelingen;
- Het lossen en laden van goederen, gewichtscontrole en kwaliteitscontroles;
- Het opslaan, bewaren, (laten) bewaken van en logistiek beheren van goederen, in eigen
opslagplaatsen of bij de klant;
- De vennootschap mag alle voormelde activiteiten laten uitvoeren in onderaannemings- verband;
Luik B
- Coördinatie, adviesverlening, organisatie, structureren, logistieke- en procurementadviezen.
Dit alles in de mate en voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken
over de nodige kwalificaties, bekwaamheden en vergunningen.
Pijler 4 : handel, consultancy, management :
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp / doel, in de ruimst mogelijke zin.
- de aan- en verkoop , zowel groothandel als detailhandel, zowel aankoop, invoer, doorvoer en
uitvoer, zowel fysiek als via e-commerce, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden,
zowel als verkoper, vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon;
-  van alle mogelijke grondstoffen, materiaal, machines  materieel en outillering  voor (woning) bouw,
wegenbouw  en bestratingswerken;
- de huur en de verhuring (korte en lange termijn, leasing, financieringshuur enzovoort) van alle
voornoemde materialen en materieel;
- hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, het zij op gelijk welke
andere wijze;
- het uitvoeren en organiseren van alle soorten bedrijfseconomische, administratieve, technische als
logistieke, procurement-  alsook rapporteringswerkzaamheden;
- de studie, het verstrekken van raadgevingen en het verlenen van diensten inzake alle welkdanige
financiële, handels-, bedrijfseconomische, boekhoudkundige, fiscale en sociale aangelegenheden;
- Het verlenen van advies, (crisis) management en andere diensten aan of in overeenstemming of
aanverwant met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- de vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële aard die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp;
- Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen of verenigingen;
- Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen; de
verwerving en vervreemding kan zowel gebeuren in blote eigendom, volle eigendom en/of tijdelijk
vruchtgebruik;
- ook het nemen van participaties in onroerende investeringen, alsmede elke activiteit en verrichting
met betrekking tot bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, meer in het bijzonder: de
verwerving door de aankoop of anderszins, de verkoop, de ruil, de huur, de verhuur, de leasing en de
financiering van onroerende goederen (inclusief het verlenen van hypotheken);
- Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursmandaten en
opdrachten van vereffenaar;
- Het optreden als (gerechtelijk) expert;
-  Het deelnemen en organiseren of participeren in opleidingen, lesgeven, doceren of beurzen met
betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp (doel).
Dit alles in de mate en voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken
over de nodige kwalificaties, bekwaamheden en vergunningen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt beperkt tot beloop van twaalfduizend
euro (€ 12.000,00) en het saldo van negenenzestigduizend achthonderdenvier euro zevenentachtig
cent (€ 69.804,87) wordt beschikbaar gemaakt voor uitkering.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Luik B
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
HOOFDSTUK III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Dit register mag ook elektronisch
bijgehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Overdracht van aandelen onder de levenden
a.- De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden, dan met instemming van alle aandeelhouders.
In afwijking van artikel 5:63, §1, tweede lid WVV, is deze instemming eveneens vereist wanneer de
aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of
aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen die recht geven op de verwerving
van aandelen.
b.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
Luik B
andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende
brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde
overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor
geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst
getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met
de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
c.- De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een
overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank
zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en
de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig
artikel 5:63 WVV, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de
betekening van het vonnis.
d.- Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst
over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden,
hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.  Indien de weigerende
aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.
e.- De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek
aan overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank
zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden
van verkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben
verzet worden in zake geroepen.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
f.- In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle
opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de
vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres
uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
g.- Eén aandeelhouder.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan
over te dragen aan wie ook.
Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders.
In afwijking van artikel 5:63.§1, tweede lid WVV, is deze instemming eveneens vereist wanneer de
aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of
aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de
waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating
hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 7 van deze statuten is
bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door
de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes
maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling
van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders kunnen, onder hun persoonlijke verant-woordelijkheid, gevolmachtigden van de
vennootschap aan-stellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor be-paalde of een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders zelf ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand mei om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
Luik B
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
HOOFDSTUK VI.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
Luik B
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZEVENDE BESLISSING
            De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met dit besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2340 Beerse,
Industrieweg 18.
NEGENDE BESLISSING
Raf Peeters Consulting BV, Herenthoutsesteenweg 17, 2560 Nijlen, BTW: BE0822.611.468, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
TIENDE BESLISSING
            De algemene vergadering kent volgende bevoegdheden toe aan de bestuurder, met recht
van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
    •  de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
    •  de statuten van de vennootschap te coördineren; en
    •  in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en
de coördinatie van de statuten van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om
alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en
de andere registers aan te passen.
Voor ontledend uittreksel
De notaris,
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
afschrift akte
verslag bestuursorgaan