Ondernemingsnr : 0836411105
Naam
(voluit) : ROLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berlaarbaan 398A
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Anke Coelst te Bonheiden op 11 december
2019, neergelegd op de griffie van de rechtbank van de ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ROLY waarop volgende beslissingen werden genomen :
Eerste beslissing
a) de voorzitter heeft de instrumenterende notaris ontslaan voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door de zaakvoerder van 19 november 2019 met het oog op de hierna vermelde
doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerders is een staat van activa en passiva van
30 september 2019 gehecht.
Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De
algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
b)De vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding van het doel als
volgt:
-Het verlenen van diensten die al dan niet samengaan met de terbeschikkingstelling van
  bureelaccommodaties, plaatsen voor co-working, zoals parkings, onthaal, postdiensten, keuken,
les- en vergaderlokalen, informatica-uitrusting alsmede het voorzien van catering
-De organisatie van beurzen, tentoonstellingen, demonstraties, voordrachten, opleidingen,
studiereizen, netwerkmomenten, shows, banketten en andere evenementen, alsmede de
begeleiding, de handel en verhuring van uitrusting, producten en benodigdheden
-Publiciteitsonderneming
-Restauratiediensten binnen of buiten de gelinkte ondernemingen
-Het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die
van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen
-Het verstrekken van alle diensten en adviezen, zoals studie, management, analyse-,   ontwerp- en
expertiseopdrachten, het uitvoeren van testen en controles; het verlenen van technische,
organisatorische, bedrijfseconomische, administratieve, financiële en  handelstechnische bijstand,
het verlenen van diensten op gebied van personeelsbeleid en rekrutering
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en technieken
valoriseren
-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in bestaande of op te richten
industriële, commerciële, financiële of andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen
-Alle leen- en financieringsverrichtingen, behalve deze waarvoor bij wet specifieke reglementen
voorzien zijn.  Zij mag zich borgstellen en borgen in haar voordeel bedingen
-Alle studies en verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten zoals de aankoop,
de bouw, de verbouwing, de huur, de erfpacht, de onderhuur, de ruiling, de verkoop, de onroerende
financieringshuur of andere verrichtingen, zowel met betrekking tot de volle eigendom, de bloot
Luik B
eigendom, het vruchtgebruik, het recht van opstal, bemeubeld of niet- bemeubelde
-Voor eigen rekening de aankoop, verkoop, ruiling, het beheer de valorisatie van  alle
  verhandelbare waarden, rechten, roerende goederen of financiële instrumenten
-Handelsvertegenwoordiger, makelaar in goederen
-Verhuring van instrumentaria, voertuigen, machines en toestellen
Dit alles in de ruimste zin; welke ook de natuur of het karakter wezen mag zij in het algemeen alle
financiële en beheersoperaties verwezenlijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.  Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen
versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Tweede beslissing
1.  In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), heeft de algemene vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt
2. In aansluiting bij het eerste besluit, heeft de algemene vergadering besloten dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 euro) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
De vergadering bevestigt dat er geen niet-gestort gedeelte van het kapitaal is.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen.
 De tekst van de nieuwe statuten hier bij uittreksel bekendgemaakt:
Rechtsvorm - benaming:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ROLY
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-
Waver), Berlaarbaan 398A,
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland,
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en de onroerende goederen te bevorderen.
De verhuring en exploitatie van voertuigen, materieel, machines, alsook het uitvoeren van
herstellingen en reparaties aan voertuigen, materieel en machines.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen.
Luik B
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager, directeur of vereffenaar of
gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
Alle activiteiten van bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheek- maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verlenen van diensten die al dan niet samengaan met de terbeschikkingstelling van 
bureelaccommodaties, plaatsen voor co-working, zoals parkings, onthaal, postdiensten, keuken, les-
en vergaderlokalen, informatica-uitrusting alsmede het voorzien van catering
De organisatie van beurzen, tentoonstellingen, demonstraties, voordrachten, opleidingen,
studiereizen, netwerkmomenten, shows, banketten en andere evenementen, alsmede de
begeleiding, de handel en verhuring van uitrusting, producten en benodigdheden
Publiciteitsonderneming
Restauratiediensten binnen of buiten de gelinkte ondernemingen
Het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die
van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen
Het verstrekken van alle diensten en adviezen, zoals studie, management, analyse-,   ontwerp- en
expertiseopdrachten, het uitvoeren van testen en controles; het verlenen van technische,
organisatorische, bedrijfseconomische, administratieve, financiële en  handelstechnische bijstand,
het verlenen van diensten op gebied van personeelsbeleid en rekrutering
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en technieken
valoriseren
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in bestaande of op te richten
industriële, commerciële, financiële of andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen
Alle leen- en financieringsverrichtingen, behalve deze waarvoor bij wet specifieke reglementen
voorzien zijn.  Zij mag zich borgstellen en borgen in haar voordeel bedingen
Alle studies en verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten zoals de aankoop,
de bouw, de verbouwing, de huur, de erfpacht, de onderhuur, de ruiling, de verkoop, de onroerende
financieringshuur of andere verrichtingen, zowel met betrekking tot de volle eigendom, de blote
eigendom, het vruchtgebruik, het recht van opstal, bemeubeld of niet- bemeubeld
Voor eigen rekening de aankoop, verkoop, ruiling, het beheer de valorisatie van  alle
  verhandelbare waarden, rechten, roerende goederen of financiële instrumenten
Handelsvertegenwoordiger, makelaar in goederen
Verhuring van instrumentaria, voertuigen, machines en toestellen
Dit alles in de ruimste zin; welke ook de natuur of het karakter wezen mag zij in het algemeen alle
financiële en beheersoperaties verwezenlijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.  Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen
versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het
buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de algehele of
gedeeltelijke, rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke,
commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van
aard zijn het voorwerp geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren of te
bevorderen of te vergemakkelijken.
Luik B
Eigen vermogen en inbrengen :
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 euro).
Voor de inbrengen die geschieden na heden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed  niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder werd benoemd voor onbepaalde duur: de heer Erik Jacobs, wonende te
2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Berlaarbaan 398 /A000, hier aanwezig, die
zijn opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
.Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Winstverdeling – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Derde beslissing
De algemene vergadering bevestigde dat de heer Jacobs Erik, voornoemd in bovenstaande statuten
werd herbenoemd als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering besliste de huidige niet-statutaire zaakvoerder, Mevrouw Daniëls
Christine, voornoemd, te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2861 Sint-Katelijne-
Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Berlaarbaan 398 A.
Vijfde beslissing - volmacht
De algemene vergadering gaf bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Accountantskantoor Driessens, Houwstraat 41 te 2580 Putte, evenals de
bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van
indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten
neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van die inschrijving, en op de eventuele invoering van vestigingseenheden, eventueel
met het oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige en verder om al het nodige te doen bij
alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en regionale (overheids) diensten en
eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag zaakvoerder met staat Actief/Passief
-gecoördineerde statuten
Anke Coelst
Notaris