Ondernemingsnr : 0847327563
Naam
(voluit) : BZ PUNT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruttenbeemdweg 24
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan JUTTEN, notaris met standplaats te Beringen op 14
november 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “BZ PUNT”, waarvan de zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-Helchteren,
Ruttenbeemdweg 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0847.327.563.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap voor een bedrag van duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan. 
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 14 november 2023, door vervanging van het
huidige voorwerp met volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
De algemene bouwonderneming, daarin o.a. begrepen:
- uitvoering van pleisterwerken;
- uitvoering van gevelpleisterwerken;
- uitvoering van gevelisolatiewerken;
- handel in pleistermaterialen;
- handel in bouwmaterialen;
- uitvoering van kleine verbouwingswerken;
- uitvoering van isolatiewerken;
- uitvoering van schilderwerken;
- uitvoering van gevelreiniging;
- uitvoering van gevelbescherming;
- de restauratie van monumenten en historische gebouwen;
- ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes,
de bekistingswerken, het aanleggen van waterputten in beton;
- het optrekken van individuele woningen, o.a. volgens de formule `sleutel op de deur';
- het optrekken van appartementen, o.a. volgens de formule `sleutel op de deur';
- het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden;
- plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- de onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
- de algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van
waterputten;
- de onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken
en tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten;
- de onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van gebouwen;
- de levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, verwarming en airconditioning;
- de onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken;
- de onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (o.a. pijpleidingen voor
gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie,
leidingen voor telecommunicatie en ¬netten;
- de onderneming voor timmer- en schrijnwerk (in hout, plastiek, aluminium en andere materialen);
- de onderneming voor parket- en vloerwerken;
- de onderneming voor warmte- en geluidsisolatiewerken, scheidingswanden en valse plafonds, in
hout, metaal of enig ander materiaal;
- de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen
constructies;
- de onderneming voor alle dakbedekkingwerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet
asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen;
- de onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (o.a. loodgieterswerken, inclusief de
toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele
toestellen, thermische installaties en centrale verwarming;
- de onderneming voor het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en
installaties (inclusief de elektrische toestellen);
- de onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken;
- de onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en bekleden van
gevels;
- de coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf;
Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden
uitgevoerd.
2. Bouwpromotie;
3. Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van:
- alle soorten bouwmaterialen en werktuigen,
- voedings- en genotmiddelen, huishoudelijke artikelen, machines, apparaten en toebehoren, en
- in het algemeen alle soorten producten die door derden geproduceerd worden;
4. Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van:
- nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens en
mobilhomes;
- alle onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens
en mobilhomes;
- vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
- banden voor motorvoertuigen en rijwielen;
- alle toebehoren, accessoires en gadgets voor motorvoertuigen en rijwielen.
5. Onderneming voor:
- de uitbating van een garage en de stalling van motorvoertuigen;
- de huur, de verhuring, de leasing, het takelen en de depannage van vrachtwagens, bestelwagens,
personenwagens, mobilhomes, kraanwagens, heftrucks, en in het algemeen van alle voertuigen en
uitrusting met commercieel, industrieel of ander nut;
- de vervaardiging van onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen,
aanhangwagens en mobilhomes;
- het schoonmaken en wassen van motorvoertuigen en rijwielen.
6. Werkplaats voor:
- de herstelling en het onderhoud van motorvoertuigen, motorrijwielen en bromfietsen, alsook
mobilhomes;
- de herstelling en het schilderen van koetswerk;
- het slopen van motorvoertuigen.
7. Adviesverlening:
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geld-plaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruimste zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen,
personeelszaken, administratieve en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen
bestuur;
- de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
8. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
9. Algemene activiteiten:
-  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, beheren, in leasing geven, valoriseren, ordenen, doen bouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en desgevallend met het oog
op overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij
het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven. De activiteit van tussenhandelaar, de
makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin  van het woord, met
inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato
06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar. Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende
goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
-  de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
- in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan die bepalingen voldoet.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het
gewijzigde voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BZ PUNT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
De algemene bouwonderneming, daarin o.a. begrepen:
- uitvoering van pleisterwerken;
- uitvoering van gevelpleisterwerken;
- uitvoering van gevelisolatiewerken;
- handel in pleistermaterialen;
- handel in bouwmaterialen;
- uitvoering van kleine verbouwingswerken;
- uitvoering van isolatiewerken;
- uitvoering van schilderwerken;
- uitvoering van gevelreiniging;
- uitvoering van gevelbescherming;
- de restauratie van monumenten en historische gebouwen;
- ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes,
de bekistingswerken, het aanleggen van waterputten in beton;
- het optrekken van individuele woningen, o.a. volgens de formule `sleutel op de deur';
- het optrekken van appartementen, o.a. volgens de formule `sleutel op de deur';
- het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden;
- plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- de onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
- de algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van
waterputten;
- de onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken
en tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten;
- de onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van gebouwen;
- de levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, verwarming en airconditioning;
- de onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken;
- de onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (o.a. pijpleidingen voor
gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie,
leidingen voor telecommunicatie en ¬netten;
- de onderneming voor timmer- en schrijnwerk (in hout, plastiek, aluminium en andere materialen);
- de onderneming voor parket- en vloerwerken;
- de onderneming voor warmte- en geluidsisolatiewerken, scheidingswanden en valse plafonds, in
hout, metaal of enig ander materiaal;
- de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen
constructies;
- de onderneming voor alle dakbedekkingwerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet
asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen;
- de onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (o.a. loodgieterswerken, inclusief de
toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele
toestellen, thermische installaties en centrale verwarming;
- de onderneming voor het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en
installaties (inclusief de elektrische toestellen);
- de onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken;
- de onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en bekleden van
gevels;
- de coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf;
Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden
uitgevoerd.
2. Bouwpromotie;
3. Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van:
- alle soorten bouwmaterialen en werktuigen,
- voedings- en genotmiddelen, huishoudelijke artikelen, machines, apparaten en toebehoren, en
- in het algemeen alle soorten producten die door derden geproduceerd worden;
4. Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van:
- nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens en
mobilhomes;
- alle onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens
en mobilhomes;
- vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
- banden voor motorvoertuigen en rijwielen;
- alle toebehoren, accessoires en gadgets voor motorvoertuigen en rijwielen.
5. Onderneming voor:
- de uitbating van een garage en de stalling van motorvoertuigen;
- de huur, de verhuring, de leasing, het takelen en de depannage van vrachtwagens, bestelwagens,
personenwagens, mobilhomes, kraanwagens, heftrucks, en in het algemeen van alle voertuigen en
uitrusting met commercieel, industrieel of ander nut;
- de vervaardiging van onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen,
aanhangwagens en mobilhomes;
- het schoonmaken en wassen van motorvoertuigen en rijwielen.
6. Werkplaats voor:
- de herstelling en het onderhoud van motorvoertuigen, motorrijwielen en bromfietsen, alsook
mobilhomes;
- de herstelling en het schilderen van koetswerk;
- het slopen van motorvoertuigen.
7. Adviesverlening:
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geld-plaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruimste zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen,
personeelszaken, administratieve en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen
bestuur;
- de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
8. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
9. Algemene activiteiten:
-  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, beheren, in leasing geven, valoriseren, ordenen, doen bouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en desgevallend met het oog
op overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij
het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven. De activiteit van tussenhandelaar, de
makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin  van het woord, met
inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato
06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar. Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende
goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
-  de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
- in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan die bepalingen voldoet.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die op dat ogenblik een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er meer bestuurders zijn, mag iedere bestuurder individueel alle besluiten nemen en
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, die al dan
niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het
dagelijks bestuur’ worden genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur kan binnen de perken van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Externe Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd
door iedere bestuurder, alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen en onverminderd de toepassing van de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerders van de vennootschap:
1/ De heer ABOUSSAID Rachid, geboren te Heusden-Zolder op 14 maart 1977,  wonende te 3550
Heusden-Zolder, Heuvelstraat 65.
2/ De besloten vennootschap “COLLECTION”, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0668.496.086 met als vaste vertegenwoordiger, de heer THIJS Stefan, geboren te Bree op
12 april 1967, wonende te 3990 Peer, Bomerstraat 84;
en onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer ABOUSSAID Rachid, voornoemd, , die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door
enige verbodspaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-
Helchteren, Ruttenbeemdweg 24.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Achtste besluit
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Casado en/of mevrouw Dagmar Willems (beide doen
keuze van woonplaats op het adres van de zetel van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan JUTTEN