Ondernemingsnr : 0740465237
Naam
(voluit) : LTML
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dieperstraat 108
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 7
december 2020, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap LTML, met zetel te 2230 Herselt,
Dieperstraat 108, en met ondernemingsnummer BE0740.465.237, en met eenparigheid volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Na voorlezing van het bestuursverslag overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het
voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen in:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De uitoefening van bestuurders- of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen;
Het nemen van belangen of participaties in andere vennootschappen. Zij mag deelnemen door
associatie, inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, groeperingen, syndicaten of verenigingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp of die van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen;
Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft; Het
beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle soorten
onroerende goederen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen met het oog op het aangaan van
schulden, kredietopeningen of leningen en alle andere verbintenissen bij derden, met inbegrip van
haar aandeelhouders en zaakvoerders en kan alle kosten en investeringen maken die zij nodig of
wenselijk acht in het belang van de uitbouw van de beroepsactiviteiten;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
meest ruime zin, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak
van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
In het algemeen mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle financiële,
commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of van die aard zijn het bereiken
hiervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of te bevorderen en dit zowel in het binnen- als het
buitenland.
Onderneming in onroerende goederen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
Luik B
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle soorten
onroerende goederen.
Patrimoniumvennootschap, beheer van een roerend en onroerend vermogen.
Aanneming van grondwerken, ruwbouwwerken, alle voltooiingswerken, slopingswerken, voegwerken,
stukadoorswerken, aanleg en onderhoud van terreinen, elektriciteitswerken, dakwerken,
schrijnwerkerij, ramen en deuren, voegwerken, zandstralen, restauratiewerken en alle andere werken
die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van algemene bouwwerken of de
coördinatie ervan.
De ontwikkeling van onroerend goed projecten, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden
als bij deelneming van derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.”
Tweede besluit
Coördinatie van de statuten.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit te benoemen tot bijkomend niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Besloten Vennootschap “Varidans”, met zetel te 2230 Herselt, Dieperstraat 108, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer BE 0479.139.616,
opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Antonis, voorheen te Herselt, op 20 december 2002,
bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari daarna, onder het nummer
0001715, waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
Vierde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan AC|S Accountants & Belastingconsulenten met
kantoor te 2200 Herentals, Lierseweg 238, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling
van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De Besloten Vennootschap “VARIDANS”, met zetel te 2230 Herselt, Dieperstraat 108, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer BE 0479.139.616,
opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Antonis, voorheen te Herselt, op 20 december 2002,
bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari daarna, onder het nummer
0001715, waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden, alhier vertegenwoordigd door
haar bestuurder, de heer LAEREMANS Wim Jozef, wonende te 2230 Herselt, Dieperstraat 108,
bevoegd om alleen op te treden overeenkomstig artikel 9 van haar statuten, heeft op 7 december
2020 overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist om
zichzelf, de heer LAEREMANS Wim Jozef, wonende te 2230 Herselt, Dieperstraat 108, te benoemen
tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurderssmandaat van de BV
VARIDANS in de BV LTML.
De bestuurder wordt gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen voor de
publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte.