Ondernemingsnr : 0782 997 955
Naam
(voluit) : Dierenarts Lucas Esprit
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8870 Izegem - Roeselarestraat 357
Onderwerp akte : Ontslag-benoeming bestuurder
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 31/12/2024, gehouden op de maatschappelijke
zetel blijkt dat volgnde werd beslist:
1.Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist om de bestuurder Lucas Esprit, wonende te Roeseléresestraat
357, 8870 Izegem, te ontslaan met ingang vanaf beslissing van deze bijzondere algemene vergadershg. Tevens
wordt beslist kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
2.Benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist om de heer Paul Hanssens, wonende te Europastraat
8531 Harelbeke, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf beslissing van deze bijzondere algemene
vergadering. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
van aandeelhouders. Het mandaat wordt aanvaard.
De bijzondere algemene vergadering beslist om de mevrouw Ella Himpe, wonende te Zijptestraat 14, 8570
Anzegem, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf beslissing van deze bijzondere algemene vergadering.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van
aandeelhouders. Het mandaat wordt aanvaard.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht	3.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers,
Kantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussel of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey
Schamp, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder
afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar
niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie
en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of
schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de
aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te
ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun
relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en
attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een
sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t.
de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier),
de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen,
en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
Vanbeveren Sylvia
gevolmachtigde
Tegelijk hierbij neergelegd de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 31/12/2024.