N° d'entreprise : 0776735715
Nom
(en entier) : NEXT DAY CAPITAL HOLDINGS
(en abrégé) : NDCH
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Tabellion 66
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard Sacré, notaire associé à Ixelles, le 7 février,
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "Next
Day Capital Holdings", en abrégé "NDCH", ayant son siège à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue du
Tabellion 66, a décidé ce qui suit :
1/        Modification de la dénomination
L'assemblée décide de modifier la dénomination en "Next Day Sustainable Holdings", en abrégé
"NDSH".
L’assemblé décide de modifier l’article 1 des statuts comme suit :
« La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Next Day Sustainable Holdings » en abrégé « NDSH ».
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. »
2/         Modification de l’article 15 des statuts
L'assemblée décide de modifier le dernier paragraphe de l’article 15 des statuts, comme suit :
« Les décisions du conseil d’administration peuvent être adoptées par consentement unanime de
tous les administrateurs, exprimé par écrit. »
3/         Démission – nomination d’administrateurs
L’assemblée prend acte de la démission présentée par la société à responsabilité limitée «
AUDYMATT »,  représentée par son représentant permanent Monsieur Rik Vandenberghe, de sa
fonction d'administrateur B et ce, avec effet au 7 février 2024. La décharge pour l'exercice de son
mandat, tant pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023, que depuis le début de l'exercice
en cours jusqu'à la date susvisée, sera soumise aux assemblées annuelles appelées à approuver les
comptes annuels relatifs auxdits exercices.
L'assemblée décide ensuite d’appeler à la fonction d'administrateur de Classe B, pour une durée
illimitée, la société à responsabilité limitée « MATTAUDAN », ayant son siège à 2000 Anvers,
Kipdorpvest 60, identifiée sous le numéro d’entreprise 1003.934.162, laquelle sera représentée par
son représentant permanent, Monsieur Rik Marc VANDENBERGHE, né à Poperinge, le 9 juin 1961,
domicilié à 2000 Anvers, Kipdorpvest 60.
Vice-Président de la société.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
Formalités administratives - procuration
L’assemblée déclare par les présentes donner procuration, avec faculté de substituer, à chacun des
employés et collaborateurs de RSM InterFiduciaire SRL, experts-comptables, ayant son siège à
chaussée de Waterloo 1151, 1180 Bruxelles, chacun avec pouvoir d’agir séparément et avec faculté
de substitution, pour effectuer au nom et pour compte de la société, suite aux résolutions prises par
la présente assemblée, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises agréé de son choix, toutes les
formalités administratives légalement requises de mise à jour de ses données d'identification
enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, à la taxe sur la valeur
ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement),
Bernard Sacré, notaire associé.
Dépôt simultané :
-    expédition du procès-verbal avec annexe(s) :
    •  3 procurations;
-    statuts coordonnés.