N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : POP MEDIA HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Cormorans 6
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu le trois mai deux mille vingt-deux, par Maître Tim Carnewal, Notaire à
Bruxelles,
que :
1. Monsieur WITTAMER Gauthier Michel Louis Armand, domicilié à 3080 Tervuren, Hoogvorstweg 9;
2. Monsieur WALCKIERS Geoffroy Paul Noël Marc Daniel Corneille, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-
Pierre, Avenue des Cormorans 6/A;
3. Monsieur DIERCXSENS Louis Emmanuel Paul Ghislain Marie, domicilié à 1170 Watermael-
Boitsfort, Avenue des Ortolans 91;
ont constitué la société suivante :
Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "POP MEDIA HOLDING".
Siège
Le siège est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue des Cormorans 6 en Région bruxelloise.
Objet
L'objet de la société, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de
tiers, en tant que mandataire, commissionnaire ou intermédiaire sera:
-    Fournir des conseils concernant les crédits, les investissements et la gestion du patrimoine
financier de tiers, à l'exclusion de toutes les opérations et activités réglementées qui sont légalement
réservées aux banques et aux caisses d'épargne privées ;
-    Fournir des conseils et des services, des orientations, de l'assistance et de la gestion aux
sociétés, entreprises, institutions et personnes privées, principalement mais non exclusivement dans
le domaine de la politique générale, de la politique de marketing, de la politique de production, de
logistique et de développement, de la politique technique, de la politique de promotion et de vente,
de la politique financière, la politique administrative et du personnel, le recrutement, la formation, le
placement et l'affectation de personnel (spécialisé), la (ré)organisation des entreprises et des
affaires, et la fourniture de tous conseils et services relatifs aux relations (internes et externes) au
sein des entreprises et des affaires, la réalisation d'études y afférentes ;
-    Agir en tant que directeur, agent, fiduciaire et liquidateur de sociétés et d'entreprises
commerciales ;
-    La médiation pour les tiers dans les transactions commerciales ;
-    Organiser et dispenser des formations au sens le plus large du terme ;
-    Réaliser, organiser et coordonner ou collaborer à des études, des recherches et des analyses,
publier, distribuer, valoriser et commercialiser les résultats, prendre, acquérir, protéger, acheter et
vendre, rentabiliser, mettre à disposition, commercialiser et exploiter les droits intellectuels, y compris
les brevets, les procédés, les marques et les licences ;
-    La création, le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les
opérations relatives aux biens et droits immobiliers, telles que l'achat et la vente, la construction, la
rénovation, l'aménagement intérieur et la décoration, la location et le bail, le crédit-bail immobilier,
0785704651
Volet B
l'échange, le lotissement, et généralement toutes les opérations se rapportant directement ou
indirectement à la gestion ou à l'utilisation productive des biens ou droits immobiliers ;
-    La création, la mise en valeur judicieuse et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes les
opérations relatives aux biens et droits mobiliers de toute nature, telles que l'achat et la vente, la
location et le bail, l'échange ; en particulier, la gestion et la valorisation de toutes valeurs mobilières,
actions, obligations, fonds souverains ;
-    L'acquisition et la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés ou entreprises existantes ou futures, la stimulation, la planification, la coordination, le
développement et l'investissement dans des sociétés et entreprises, dans lesquelles elle détient une
participation ou non ; la participation à leur gestion, administration, liquidation et supervision ainsi
que la fourniture d'une assistance technique, administrative et financière à ces sociétés et
entreprises. Elle peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou de toute autre manière, prendre une participation dans
toutes sociétés ou entreprises existantes ou à constituer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet est
identique, similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser son objet.
-    Accorder des prêts et des facilités de crédit à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque
forme que ce soit ; dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder sa
garantie, accorder des hypothèques ou d'autres sûretés, au sens large, effectuer toutes les
opérations commerciales et financières, à l'exception de celles qui sont légalement réservées aux
banques de dépôt, aux détenteurs de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés
hypothécaires et aux fonds de capitalisation ;
L'énumération précitée n'est pas limitative, de sorte que la société peut accomplir tous les actes qui
peuvent contribuer de quelque manière que ce soit à la réalisation de son objet.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du trois mai
deux mille vingt-deux.
Apports - Actions - Souscription
Les apports à la constitution s'élèvent à vingt-deux mille cinq cents euros (€ 22.500,00). Ils sont
inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
Deux cents (200) actions nominatives entièrement souscrites sont émises.
Les actions sont souscrites en espèces comme suit :
- par Monsieur WITTAMER Gauthier, prénommé, à concurrence de 70 actions;
- par Monsieur WALCKIERS Geoffroy, prénommé, à concurrence de 70 actions; et
- par Monsieur DIERCXSENS Louis, prénommé, à concurrence de 60 actions.
Les fondateurs déclarent et reconnaissent que leurs apports sont entièrement libérés.
Attestation bancaire
Les apports en espèces ont été déposés préalablement à la constitution sur un compte spécial
auprès de la banque ING ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le
29 avril 2022.
Apports
En rémunération des apports, deux cents (200) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission
ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible.
Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, le cas échéant pourvu d'un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les actionnaires peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions peut être tenu sous forme électronique.
Les transferts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le
registre des actionnaires. Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être délivrés aux
actionnaires.
Composition de l'organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d'administrateur
statutaire s'ils sont nommés dans les statuts.
L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le
mandat sera considéré comme étant de durée illimitée.
Volet B
Pouvoirs de l'organe d'administration - Réunions, délibérations et résolutions
§1 Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement.
En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un
président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.
Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un
préposé de la société. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donnée
conjointement.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
§2 Organe d'administration collégial
Les règles suivantes s'appliquent s'il existe trois ou plusieurs administrateurs, qui forment alors un
collège.
Une réunion du collège est convoquée par son président, un administrateur-délégué ou deux
administrateurs, cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue
pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont
valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du collège ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du collège se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du collège par tout moyen de
communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à
une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Un collège ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut
être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés,
délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Toute décision du collège est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou
représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres
administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
§3 Général
Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations de l'organe d'administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Les décisions de l'organe d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
Représentation externe
Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi
qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration
spéciale.
Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre
d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est chargé de la
gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il
est désigné dans la décision de nomination.
L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Volet B
Date assemblée générale - Organisation et convocation
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation,
une assemblée générale ordinaire des actionnaires le dernier vendredi du mois de juin, à 18 heures.
Si ce jour est férié, un samedi ou un dimanche l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable
suivant.
Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale, mais sans pouvoir participer
au vote.
Séances - Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui
détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président
désignera le cas échéant un secrétaire qui ne doit pas être obligatoirement actionnaire.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un
registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui
le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe
d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Tout actionnaire peut consulter la liste des présences.
Délibérations
A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par
l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes
: (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention " oui " ou " non " ou "
abstention " ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l'assemblée.
Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l'assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non, par
tout moyen de transmission, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu et
place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des
actions concernées.
Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que
soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des
pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception des modifications des statuts.
Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Affectation du bénéfice - Réserves - Acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de
l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Liquidateurs
En cas de dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par
l'assemblée générale.
La nomination du/des liquidateur(s) doit, le cas échéant, être soumise au président du tribunal de
Volet B
l'entreprise pour confirmation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
DISPOSITIONS FINALE ET TRANSITOIRES.
Nomination de l'organe d'administration
Ont été nommés à la fonction d'administrateurs non statutaires, et ceci pour une durée illimitée:
- la société privée à responsabilité limitée "MOBYPUB BENELUX", ayant siège à 3080 Tervuren,
Hoogvorstweg 9, avec représentant permanent Monsieur WITTAMER Gauthier, domicilié à 3080
Tervuren, Hoogvorstweg 9;
- la société privée à responsabilité limitée "URBAN GREEN", ayant siège à 1170 Watermael-
Boitsfort, Avenue des Ortolans 91, avec représentant permanent Monsieur DIERCXSENS Louis,
domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue des Ortolans 91; et
- Monsieur WALCKIERS Geoffroy, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue des Cormorans
6/A.
Leur mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Ils font élection de domicile au siège de la société.
Premier exercice social
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d'une expédition du présent acte au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et prend fin le 31 décembre 2022.
Première assemblée générale ordinaire
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2023.
Procuration Registre des Personnes Morales, Administration TVA et Banque Carrefour des
Entreprises
Tous pouvoirs ont été conférés à "De Blay + Partners SRL", afin d'assurer les formalités auprès du
registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, le texte coordonné des statuts).
Trois procurations restent annexées à l'acte.
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire