Ondernemingsnr : 0746407674
Naam
(voluit) : Toolsquare
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Generaal Drubbelstraat 32
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden op drieëntwintig april tweeduizend twintig, dat voor mij, Dirk STOOP,
notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Besloten Vennootschap Notaris Dirk Stoop,
met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder
nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
Toolsquare, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Generaal Drubbelstraat 32, , ingeschreven in
het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Abntwerpen, afdeling Antwerpen, onder
nummer 0746407674 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer
BE0746407674.
Opgericht bij akte verleden voor mij, notaris op twintig april tweeduizend twintig, en neergelegd ter
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zelfde dag
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen:
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
I.
1-a.voorstel tot verhoging van het eigen vermogen met honderd duizend euro, door het te brengen
van achthonderd euro op honderd duizend achthonderd euro, door het bijmaken van tweehonderd
nieuwe aandelen type B.
b. vaststellen dat de voorgenomen inbreng op een onbeschikbare eigenvermogensrekening zal
worden geboekt
2-Het verzaken aan het opmaken van de verslagen van het bestuursorgaan mits een eenparig
besluit
3-al dan niet afstand doen van het voorkeurrecht
4-doorvoering van de inbreng
5-Vaststelling dat de inbreng werd verwezenlijkt
II. Aanpassing van de statuten
III.Benoeming
IV.-volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid
B. Dat de achthonderd aandelen A, hetzij alle aandelen, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn
en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. dat de aandeelhouders en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 5:83 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd bijeen geroepen en de vereiste informatie en te
bezorgen stukken werden ter beschikking gesteld, verzonden of afgeleverd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten :
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING
Het bestuursorgaan stelt voor om over te gaan tot een verhoging van het eigen vermogen met
Luik B
honderd duizend euro, door het te brengen van achthonderd euro op honderd duizend achthonderd
euro.
De inbreng zou plaatsvinden door het bijmaken van tweehonderd nieuwe aandelen van het type B.
De nieuw te storten inbreng zal geboekt worden op een onbeschikbare eigenvermogensrekening.
TWEEDE BESLISSING
Op deze algemene vergadering zijn alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd. Zij erkent te
weten dat Artikel 5:121 § 1. WVV (BV) voorschrijft dat de uitgifteprijs van de aandelen en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
dient te worden beschreven in een verslag van het bestuursorgaan en dat de commissaris een
verslag dient op te stellen waarin waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te
lichten.
De vergadering stelt vast dat geen commisaris werd aangesteld
De vergadering besluit met eenparigheid van de in artikel 5/121 paragraaf 1 W.V.V. bedoelde
verslagen afstand te doen gezien de inbreng niet in natura gebeurt.
DERDE BESLISSING
Het bestuursorgaan stelt voor dat de aandeelhouders afstand zouden doen van hun voorkeurrecht.
Er wordt opnieuw vastgesteld dat alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat dezen verklaren afstand te doen van het voorkeurrecht.
VIERDE BESLISSING
Na rondvraag verklaren de aanwezige aandeelhouders, af te zien van deelname aan de verrichting
van verhoging van het vermogen door nieuwe inbrengen.
Is hier tussengekomen de heer GOOSSENS Hendrik Romain, geboren te Sint-Niklaas op
zevenentwintig april negentienhonderd negenenzestig, ongehuwd, wonende te 2018 Antwerpen,
Isabella Brantstraat 26, , , welke me meldt geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben
afgelegd, welke verklaart bereid te zijn in te tekenen op alle tweehonderd aandelen.
Alle huidige aandeelhouders verklaren akkoord te gaan met de toetreding van de heer Goossens tot
de vennootschap.
a. De heer Hendrik Goossens, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer BELMANS Walter
Karel Hedwige, wonende te 2160 Wommelgem, Kerkplaats 1 bus 3, medewerker van notaris Stoop
krachtens voormelde volmacht aan deze gehecht;verklaart in te tekenen op tweehonderd aandelen
type B. Ter volstorting van de aandelen waarop hij intekende deponeerde hij de som van honderd
duizend euro op de nagemelde rekening
Op het bijzondere rekeningnummer BE02 7350 5685 6940 bij KBC Bank op naam van de
vennootschap staat aldus honderd duizend euro ter beschikking.
Het bankattest inzake zal door mij, notaris bewaard worden.
Deze sommen staan vanaf heden ter beschikking van de vennootschap en worden geboekt op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat de inbreng verwezenlijkt is en dat er thans achthonderd aandelen A en
tweehonderd aandelen B aande-len bestaan.
VIJFDE BESLISSING :
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met
voorgaande beslissingen, besluit de vergadering de tekst van de hierna volgende artikelen te
wijzigen : "Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd aandelen van de soort A en tweehonderd
aandelen van de soort B uitgegeven.
De rechten verbonden aan de onderscheiden soorten A en B aandelen worden verder bepaald in
deze statuten en de aandeelhoudersovereenkomst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aandelen van de soorten A en B delen
in het vereffeningssaldo zoals wordt bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst.
Ingeval van overdracht door een A-Aandeelhouder naar een B-Aandeelhouder van aandelen van het
soort A, of overdracht door een B-Aandeelhouder naar een A-Aandeelhouder van aandelen van het
soort B, zullen de overgedragen aandelen automatisch denatureren (i.e. wijzigen van soort) naar het
soort aandelen dat de verkrijgende aandeelhouder reeds bezit.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt honderd duizend achthonderd
euro."
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist om op voorstel van de houders van de aandelen van soort B met ingang van
heden te benoemen tot bestuurder voor een onbepaalde duur de heer Hendrik Goossens,
Luik B
voornoemd. Zijn mandaat zal behoudens andersluidende beslissing van de AV onbezoldigd zijn.
ZEVENDE BESLISSING
Bijzondere volmacht verlenen aan mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met recht
van in de plaatsstelling, medewerksters bij Moore Finance & Tax BV (RPR 0451.657.041),
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij ieder afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
• het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
•het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
-het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
-het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige
en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor
publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze volmacht begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn
7. Kosten en verklaringen van de partijen
De comparanten verklaren het totaal van alle kosten, erelonen, vergoedingen en lasten, met inbegrip
van de BTW, welke ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting op duizend
tweehonderd en zes euro en éénennegentig cent (1206,91 €) te ramen.
De comparanten en het bestuursorgaan machtigen de instrumenterende notaris de som van de
oprichtingskosten aan hem toekomnd vooraf te nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij
de bank gedeponeerde gelden. In hoofde van de betrokken financiële instelling houdt deze verklaring
een onherroepelijke opdracht in om deze betaling op eerste verzoek uit te voeren.
Zij erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de
vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande
toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking
zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep, Al de voormelde beslissingen werden
ieder afzonderlijk geno-men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om elf uur
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten