guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0769 551 379
Nom
(en entier) : LVCB
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, Rue de la Croix 4
Objet de l'acte : Confirmation de la nomination d'un admistrateur - déclaration d'élection de
domicile au siège social
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU 25/08/2022
L'assemblée décide de confirmer la nomination de la société à responsabilité limitée "RT MANAGEMENT",
avec son siège à 1050 Ixelles, Rue de la Croix 4, enregistrée au registre de personnes morales de Bruxelles,
francophone sous le numéro 0733.840.929 et connue par l'administration de la TVA sous le numéro BE
0733.840.929, représentée par son représentant permanent, Mr. Réginald TURLOT, en tant qu'administrateur
de la société, avec effet au 1 janvier 2022 pour une durée indéterminée.
L'administrateur nommé déclare qu'elle accepte le mandat et qu'elle n'est pas concernée par une
quelconque interdiction d'exercer le mandat.
L'assemblée confirme également que le représentant permanent de l'administrateur désigné a déclaré en
outre que, conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, il a élu domicile au siège
social de la société, soit à 1050 Ixelles, Rue de la Croix 4.
Mr. Réginald TURLOT, susmentionné, intervient en sa qualité d'administrateur de la société à responsabilité
limitée "RT MANAGEMENT", susmentionnée, et déclare qu'il, conformément à l'article 2:55 du Code des
sociétés et des associations, nomme lui-même, à partir de 1 janvier 2022, le représentant permanent pour
l'exercice du mandat de l'administrateur de la société à responsabilité limitée "RT MANAGEMENT" dans la
société.
L'assemblée ratifie expressément tous les actes accomplis par la société à responsabilité limitée "RT
MANAGEMENT", représentée par son représentant permanent, Mr. Réginald TURLOT, les deux
susmentionnés, en sa qualité d'administrateur à compter du 1 janvier 2022, avec le consentement exprès de
l'administrateur ainsi nommé.
Conformément aux statuts, la société est représentée également en justice et hors justice par chaque
administrateur, en agissant seul.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Mr. Pierre d'Andrimont
Administrateur
N° d'entreprise : 0741613894
Nom
(en entier) : MACA TRANSGROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 bte A96
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DENOMINATION
D’un procès-verbal dressé par Pierre NICAISE, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau,
exerçant sa fonction dans la SRL « NICAISE, COLMANT ET LIGOT », Notaires associés, ayant son
siège à 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14 le 4.5.2023 portant à la suite « Enregistré
au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le 11.5.2023, Référence ACP (5) Volume 0
Folio 0 Case 6323. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur», il résulte que l’
assemblée de la société « MACA TRANSGROUP » ayant son siège à 1050 Ixelles, Avenue Arnaud
Fraiteur 15-23 bte A96, dont le numéro d’entreprise est le BE0741.613.894 a pris les résolutions dont
il est extrait ce qui suit :
 
L’assemblée aborde l’ordre du jour et adopte à l’unanimité les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination en « B-INVEST INTERNATIONAL »
 
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de transférer le siège à l’adresse suivant : 1300 Wavre, avenue Vésale
29.
 
TROISIEME RESOLUTION
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer le texte existant des articles 1 et 2 par le texte
suivant :
ARTICLE 1. FORME LEGALE – DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société à Respon-sa-bilité Limi-tée. Elle est dénommée « B-INVEST
INTERNATIONAL ».
 
ARTICLE 2. SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la personne morale en Belgique, pour
autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la
règlementation linguistique applicable.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. »
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal , statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0712975635
Nom
(en entier) : ALTERWAYS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Mercelis 1 bte 26
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 06 avril 2022, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée ‘ALTERWAYS’ a pris les résolutions suivantes à l’
unanimité :
 
[…]
Première résolution
A. Augmentation du compte de capitaux propres statutairement indisponible par apports nouveaux
en numéraire sans émission d’actions nouvelles
L’assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres statutairement indisponible d'un
montant de douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00) pour le porter de six mille deux cents euros
(€ 6.200,00) à dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00), sans émission d’actions nouvelles, par l’
actionnaire unique et ce, afin de ramener les apports au montant initialement souscrit avant la
dispense de libération conformément au régime transtoire prévu à l’article 52 de la loi du 21 janvier
2022.
B. Intervention - souscription - libération
A l'instant, intervient l’actionnaire unique, comparant aux présentes, lequel déclare faire un apport en
numéraire d’un montant de douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00) afin de ramener les apports
au montant initialement souscrit avant la dispense de libération conformément au régime transtoire
prévu à l’article 52 de le loi du 21 janvier 2022.
Cet apport de douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00) a été versé, par l’actionnaire unique, sur
un compte spécial au nom de la Société, ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 28 mars 2022 sera conservé par Nous,
Notaire.
C. Modification de l’article 5 bis des statuts relatif au compte de capitaux propres statutairement
indisponible
L’assemblée décide, en conséquence de ce qui précède, de modifier l’article 5 bis relatif au compte
de capitaux propres statutairement indisponible comme suit :
Article 5 bis : Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d'un compte de capitaux propres indisponible, qui n'est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel une partie des apports sont inscrits.
Ce compte de capitaux propres indisponible s'élève à dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00)
 
Deuxième résolution
Pouvoirs
L’assemblée générale confère tout pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des décisions qui
précèdent et au notaire soussigné afin d’établir et de signer la coordination des statuts et d’assurer
son dépôt au dossier de la société.
[…]
Volet B
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0765 510 538
Nom
(en entier) : SOCAL BEAUTY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Jean Paquot 36/3 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'associé actif - gestion technique journalière - Mandat spécial
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce vendredi 1er juillet 2022 à 15h00 a accepté les résolutions
suivantes prises à l'unanimité des voix :
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité de nommer de Madame PALLADINO Carmen
demeurant à la Rue Jean Paquot 36/3 à 1050 BRUXELLES en tant qu'associé actif et qui s'occupe de
la gestion technique journalière coiffure pour la société et ce à partir de ce jour.
2.L'assemblée et les Administrateurs décident, à l'unanimité, de donner mandat à la société B.F.S. sa
dont l'Administrateur est Monsieur BERCHEM Vincent et ici représenté par Monsieur PAZIENZA Diego
dont le siège social est sis à 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 402, immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0553.557.521 avec pouvoir de délégation à un de ces
Managers, Directeurs et employés pour publier les décisions prises par la présente assemblée aux
annexes du Moniteur belge. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tous
documents pour le compte de la société et ou de ses Administrateurs ainsi que pour procéder
aux modifications à la banque carrefour des entreprises, auprès des services du ministère des finances
et aux autres services administratifs, sans restriction, auprès desquels des formalités doivent être accomplies.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 15h30.
B.F.S. SA
Diego PAZIENZA
Mandataire
Nº d'entreprise : 0770 975 695
Nom
(en entier) : WATER BAMBOOS CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Goffart, 81/22 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège
Extrait du procès verbal de conseil d'administration du 02 janvier 2023
1ère RESOLUTION
Le siège social de la société sera transféré à compter du 03 janvier 2023 à l'adresse suivante:
Chaussée de Wavre 31/W8
1050 Bruxelles
2ème RESOLUTION
Le Conseil d'administration a décidé de donner mandat à Nicolas Bucciarelli, Expert-comptable certifié et
Conseil fiscal inscrit à l'ITAA sous le nº10147008 et dont les bureaux sont établis Avenue de Scailmont, 28 à
7170 Manage à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales découlant des résolutions prises par le présent
conseil d'administration notamment auprès du Moniteur belge, en ce compris la signature des documents de
la publication du transfert du siège social.
Certifié sincère et exact,
Nicolas Bucciarelli
Mandataire
Expert-comptable certifié et Conseil fiscal ITAA
Nº d'entreprise : 0865 052 136
Nom
(en entier) : HALLE IN ONE
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de l'Université, 78 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L'organe d'administration décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante à partir du
1er septembre 2024:
Rue de l'Hôpital, 5
1420 Braine l'Alleud
Fait à Ixelles, ce 09 septembre 2024
Philippe Druez
Administrateur
Nº d'entreprise : 0551.956.724
Nom
(en entier) : ALTERNATEEV
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Chevaliers 14, 1050 Ixelles, Belgique
Transfert du siège social	Objet de l'acte :
Procès-verbal du Conseil d'administration du 28 mai 2024
Monsieur Olivier DEPARDIEU, administrateur unique de la société, décide de
transférer le siège social de la société à partir du 4 mai 2024 à l'adresse suivante :
Boulevard du Souverain, 68 bte 3 à 1170 Watermael-Boitsfort.	-
Le conseil d'administration donne procuration à la SRL L.T.M. Advisors rue des
Chevaliers, 14 à 1050 Ixelles représentée par son administrateur Monsieur Alain
Reichenberg, expert-comptable fiscaliste ITAA, afin de rédiger et de déposer la
publication requise pour le transfert du siège social auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise de Bruxelles.
Alain Reichenberg
Expert-comptable fiscaliste
Nº d'entreprise : 0446 425 177
Nom
(en entier) : ALICE PRODUCTION
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Archimède 5/2, 10000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2022 :
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale renouvelle le mandat de Vandelanotte Réviseurs d'Entreprises
SCRL, sise Buro & Design Center, Esplanade 1/85 à 1020 Bruxelles (avec siège social à 8500 Courtrai,
President Kennedypark 1a) et ceci à partir du 30 juin 2022 et pour une durée de trois exercices comptables à
savoir les exercices 2022, 2023 et 2024, se terminant à l'assemblée générale qui approuve les comptes annuels
clôturés au 31 décembre 2024, et ce pour un montant d'EUR 7.900 indexés chaque année selon l'indice des
prix à la consommation. Vandelanotte Réviseurs d'Entreprises SCRL a désigné Laura Guarino, reviseur
d'entreprises, comme représentant.
L'assemblée donne procuration à ACCFINTAX SRL (BE 0833.210.105), représentée par Laurent FRISQUE,
afin de remplir les formalités de publication au Moniteur belge de sa présente décision.
L'assemblée générale renouvelle pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2028,
le mandat d'administrateur de la sociétés COLORADO ZONE S.L.
La société COLORADO ZONE S.L. est représentée par son représentant permanent
Antoni ESTEVE AVILES.
Ce mandat est exercé à titre gratuit.
L'assemblée donne procuration à ACCFINTAX SRL (BE 0833.210.105), représentée par Laurent FRISQUE,
afin de remplir les formalités de publication au Moniteur belge de sa présente décision.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 juin 2022 :
Le conseil d'administration prend acte de la décision de l'assemblée générale de renouveler le mandat
d'administrateur de COLORADO ZONE S.L. Après échange de vues, le conseil d'administration décide, à
l'unanimité des voix, de nommer en tant qu'administrateur délégué COLORADO ZONE S.L. représentée par
son représentant permanent Monsieur Antoni ESTEVE pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale
annuelle de 2028.
Le conseil d'administration donne procuration au cabinet ACCFINTAX SRL (BE0833.210.105), représenté
par Laurent FRISQUE, afin de remplir les formalités de publication au Moniteur belge de sa présente décision.
L.FRISQUE
Mandataire
Nº d'entreprise : 0467 087 860
Nom
(en entier) : CAMPAGNE DE DOMPIRE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, Rue Saint-Christophe, 43
Objet de l'acte : Démission d'administrateur et d'administrateur-délégué - Transfert du siège
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration tenu sous seing privé le 29 août 2024 ce qui suit:
Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Claude ABSALON, en ses qualités d'administrateur et
d'administrateur-délégué.
Le conseil décide de coopter Monsieur Amaury ABSALON, qui accepte, pour achever le mandat
d'administrateur de Monsieur Claude ABSALON qui prendra fin après l'assembléeé génrale ordinaire de 2027.
Monsieur Amaury ABSALON est également nommé délégué à la gestion journalière.
Ces mandats sont gratuits.
Le conseil décide en outre de transférer le siège à 5380 Fernelmont, rue de Dompire 5, à compter de ce
jour.
Procuration est conférée au notaire David INDEKEU pour publier les décisions au Moniteur belge.
Déposées en même temps copie du procès-verbal du CA.
POUR EXTRAIT CONFORME,
David INDEKEU, Notaire.
Nº d'entreprise : 0891 315 677
Nom
(en entier) : SEB IMMO INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 280, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire / Nomination administrateur-délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 juin 2022:
IF
Après délibération, l'assemblée générale approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat du
commissaire du Cabinet BST Réviseurs d'Entreprises représenté par Madame Pascale Tytgat, pour une durée
de trois ans. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale ordinaire de 2025.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juin 2024:
11
L'assemblée générale accorde à l'unanimité la nomination comme administrateur-délégué de Monsieur
Robert Cohen-Skalli.
Nº d'entreprise : 0401 574 852
Nom
(en entier) ; Umicore
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 31 Rue du Marais, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Composition du conseil de direction
Extrait analytique du procès-verbal du conseil de surveillance du 28 juillet 2022
Le conseil de surveillance approuve la nomination de Wannes Peferoen en tant que Chief Financial Officer
et membre du conseil d'administration, succédant à Filip Platteeuw le 1er octobre 2022.
Bruxelles, le 26 janvier 2023
Géraldine Nolense
Executive Vice-President
Baudouin Caeymaex
Senior Legal Counsel
Nº d'entreprise : 0839 044 852
Nom
(en entier) : REFERENCES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Royale 100 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination statutaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4 juin 2024
Le mandat de commissaire échoit à la présente assemblée.
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est;
nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de:
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL désigne monsieur Fabian Branswyk (IRE Nr. A02505), réviseur d'entreprises, comme représentant:
permanent.
Bernard MARCHANT
Administrateur
N° d'entreprise : 0405 966 675
Nom
(en entier) : "Immobel" ou "Immobilën vennootschap Vennootschap
van België' ou "Compagnie Immobilière de Belgique"
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Fin du mandat d'administrateur (indépendant)
Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2016 que :
le mandat de Monsieur Marek MODECKI en sa qualité d'administrateur indépendant, a pris fin lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 28 mai 2015 sans renouvellement de son mandat.
Pour extrait conforme,
Signé,
Bart Leeman*
Adel Yahia **
Company Secretary Immobel Group
Managing Director Immobel Belgium
*en tant que représentant permanent de
** en tant que représentant permanent
la société Management 52 SRL
de la société Adel Yahia Consult SRL
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0755 541 116
Nom
(en entier) : Lazard Investments BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société d'investissement à capital variable publique de droit belge,
Organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la
Directive 2009/65/CE, Société anonyme
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27/03/2024 :
.... ]
6.Annulation d'une décision prise par l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2023.
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide d'annuler la décision prise au point 7 «
Renouvellement du mandat du commissaire et augmentation de sa rémunération » de l'ordre du jour de
l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2023 : « l'assemblée décide de renouveler le mandat du
commissaire Deloitte Reviseurs d'Entreprises SCRL, ayant son siège a Gateway Building -Luchthaven
Brussel Nationaal - 1J, B-1930 Zaventem, dont le représentant permanent est Monsieur Tom Renders. Son
mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.
Pour l'exécution de son mandat, et en conséquence de l'application du mécanisme d'indexation, le
commissaire percevra un honoraire de 5.500 € HT, indexé annuellement, au lieu de 5.000 €HT. »
L'assemblée demande à CACEIS Bank, Belgium Branch de prendre les mesures nécessaires à la mise en
œuvre et à la publication de ces décisions.
7.Renouvellement du mandat du commissaire.
Sur proposition du conseil d'administration, L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire
Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL, ayant son siège à Gateway Building -Luchthaven Brussel Nationaal -
1J, B-1930 Zaventem, dont le représentant permanent est Monsieur Tom Renders. Son mandat prendra fin à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027.
Pour l'exécution de son mandat, et en conséquence de l'application du mécanisme d'indexation, le
commissaire percevra un honoraire de 5.500 € HT, indexé annuellement, au lieu de 5.000 €HT.
L'assemblée demande à CACEIS Bank, Belgium Branch de prendre les mesures nécessaires à la mise en
œuvre et à la publication de ces décisions.
[ ... ]
CACEIS Bank, Belgium Branch	CACEIS Branch Belgium Branch
représentée par	représentée par
Emmanuel Courant-Maëso	Margaux Bontemps
Nº d'entreprise : 0881 443 651
Nom
(en entier) : Foncière Gand Cathédrale
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DD 22 MARS 2024:
[ ... ] L'actionnaire unique:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2024,
2025 et 2026 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026.
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur
d'entreprises, comme représentant permanent.
Christophe Tans
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0439 359 817
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS R. TINANT
(en abrégé) : ETS R. TINANT
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue du Châtelain, 8A 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE APRES
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2024
Résolution unique:
Le Conseil appelle aux fonctions:
D'administrateurs-délégués : Monsieur Roland TINANT et Madame Maria Rosa BARBIRATO, domiciliés
Rue Michel Verbeek, 28 à 1410 Waterloo.
Ces mandats sont renouvelés pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2030
Roland TINANT
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0454 677 701
Nom
(en entier) : ARCHA FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Chartreux 31, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : RENOMINATION DES ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 7 JUIN 2022
L'assemblée décide de renommer les administrateurs suivants:	- Wim TACK	- Erik WATTE
- Wouter VANDNEHAUTE
Les mandats viendront à l'expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 JUIN 2022
Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix, de renommer monsieur Wim TACK en tant
qu'administrateur-délégué.
TACK Wim
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d’entreprise : 0880.821.267
Dénomination :
(en entier) : PHARMACIE DU STUYVENBERGH
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1020 Bruxelles, Rue Alfred Stevens 102-104
Objet de l’acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR UN APPORT EN ESPECES –
MODIFICATIONS DES STATUTS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 19 janvier 2011.
L'assemblée générale extraordinaire a décidé:
1. d’augmenter le capital à concurrence de nonante mille euros (90.000,00 EUR) pour le porter à cent 
soixante-cinq mille euros (165.000,00 EUR) par la création de neuf cents (900) actions, libérées 
entièrement par des versements en espèces effectués à un compte spécial ouvert au nom de la société 
auprès de Dexia Banque, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition une 
somme de nonante mille euros (90.000,00 EUR). 
Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés.
2. de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant :
Article 5:
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes:
"Le capital social est fixé à cent soixante-cinq mille euros  (165.000,00 EUR). Il est divisé en mille 
six cent cinquante (1.650) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille 
six cent cinquantième (1/1.650ième) du capital social »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposées en même temps: une expédition du procès-verbal et une coordination des statuts.
N° d’entreprise :
0844.438.052
Dénomination (en entier): FRESH FOOD CAPITAL
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1050 Ixelles, Avenue Louis Lepoutre 48 Bte 3
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
AUGMENTATION DU CAPITAL PAR UN APPORT EN ESPECES -   
MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 20 août 2012.
L’assemblée générale extraordinaire a décidé :
1. d’augmenter le capital social à concurrence de neuf cent mille euros (EUR 900.000,00) pour le 
porter à un million d’euros (EUR 1.000.000,00) par la création de nonante mille (90.000) actions, 
entièrement libérées par des virements effectués à un compte spécial ouvert au nom de la société 
auprès de la ING de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de 
neuf cent mille euros (EUR 900.000,00). 
Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés.
2. de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant : « Le capital social s’élève à un million 
d’euros (EUR 1.000.000,00), représenté par cent mille (100.000) actions, sans désignation de valeur 
nominale, représentant chacune un/cent millième du capital social. (…) »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposées en même temps : une expédition et une coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0445 597 610
Nom
(en entier) : PRE CARATS SPORTS
(en abrégé) :
----
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Guillemins 129 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Rectification d'une erreur de plume et confirmation de la Nomination d'un
commissaire
Extrait de la décision de l'actionnaire unique du 27 décembre 2022:
"L'actionnaire unique :
( ... ) RECTIFIE l'erreur de plume contenue dans la décision de l'actionnaire unique du 17 décembre 2019
relative à la date de fin de mandat du commissaire, la décision nommant en effet le commissaire « pour une
durée de 3 ans, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2022, statuant sur les comptes de
l'exercice 2021 » alors que le mandat du commissaire devait venir à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2023 statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 ;
CONFIRME la décision de l'actionnaire unique du 17 décembre 2019 de nommer en qualité de commissaire,
pour une durée de trois ans, la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises, [agrément B0023] dont les bureaux sont
établis à 4651 Battice, rue Waucomont, 51. Conformément à l'article 3 :60 du Code des sociétés et des
associations, la SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises a désigné Monsieur Christian Schmtez, réviseur
d'entreprises (agrément A02370), en tant que représentant permanent. Le mandat du commissaire prendra fin
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023 statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2022.
( ... )
DECIDE de donner tous pouvoirs à Charlotte Braillon, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute
formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du
Moniteur belge."
( ... )
Pour extrait conforme,
Charlotte Braillon
Mandataire
Nº d'entreprise : 0795 914 494
Nom
GENCODE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Quai Sur Meuse 19 4000 Liège
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'AGE du 13/11/2024
L'assemblée, ... , à l'unanimité démissionne à partir du 13/11/2024 en qualité d'administrateur Madame Marie
Lacomble née le 02/05/1993, domiciliée à 4140 Sprimont, Rue de l'enseignement 18.
Jacqueline Wadzialowski
Présidente
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0732982379
Nom
(en entier) : EXO Biologics
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de Patience et Beaujonc 3 bte 2
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal dressé par Maître Frederik Vlaeminck, notaire associé à Antwerpen, le 3
septembre 2024
 
 
IL RESULTE QUE
 
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “EXO Biologics”, établie en Région
wallonne, avec adresse à 4000 Liège, Boulevard de Patience et Beaujonc 3/2, inscrite dans le
registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises à Liège, division Liège, avec
le numéro d’entreprise TVA BE 0732.982.379.
 
 
A DECIDÉ ENTRE AUTRES :
 
augmenter le capital de la société à concurrence de six cent nonante-et-un mille six cent soixante-six
euros (€ 691.666,00) pour le porter de neuf millions six cent vingt-trois mille vingt et un euros
nonante cents (€ 9.623.021,90) à dix millions trois cent quatorze mille six cent quatre-vingt-sept
euros nonante cents (€ 10.314.687,90) par apport en numéraire et par la création de mille cinq cent
nonante-quatre (1.594) actions, dont trois cent septante-trois (373) Actions Classe A et mille deux
cent vingt et un (1.221) Actions Classe C:
-           qui auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes de leur classe;
-           qui participeront dans les résultats à partir de la date de leur création, au pro rata temporis;
-           qui seront souscrites en espèces au prix moyen arrondi de quatre cent trente-trois euros
nonante-deux cents (€ 433,92) par action;
-           qui seront immédiatement libérées entièrement.
 
d’adapter le texte de l’article 5 des statuts à la nouvelle situation du capital et du nombre d’actions et
de remplacer par conséquent le texte de cet article par le texte suivant :
« Le capital est fixé à dix millions trois cent quatorze mille six cent quatre-vingt-sept euros nonante
cents (€ 10.314.687,90).
Il est représenté par nonante-sept mille neuf cent quarante-six (97.946) actions, sans mention de
valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital, dont
-           66.749 actions numérotées de 1 à 60.972, de 76.215 à 79.036, de 91.453 à 94.034 et de
96.353 à 96.725 appartiennent à la classe « A » (les « Actions Classe A ») ;
-           14.660 actions numérotées de 60.973 à 69.080, de 79.037 à 83.270 et de 94.035 à 96.352
appartiennent à la classe « B » (les « Actions Classe B ») ;
-           16.537 actions numérotées de 69.081 à 76.214, de 83.271 à 91.452 et de 96.726 à 97.946
appartiennent à la classe « C » (les « Actions Classe C »).
Toutes les actions auront les mêmes droits et avantages sauf disposition contraire dans les présents
statuts.
 
 
 
    •  POUR EXTRAIT ANALYTIQUE –
    •  Frederik Vlaeminck, notaire associé,
 
Dépôt simultané :  expédition du procès-verbal du 3 septembre 2024, procurations, texte des statuts
et extrait.
N° d'entreprise : 0669738676
Nom
(en entier) : RTU PHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de Patience et Beaujonc 3 bte 1
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Ce jour, le trois août deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "RTU PHARMA", ayant son siège à
4000 Liège, Boulevard de Patience et Beaujonc 3 boîte 1, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "HYLORIS SUPPLY", et déclare
avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
" La société revêt la forme d'une société anonyme et prend la dénomination de "HYLORIS SUPPLY".
Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots "société anonyme" ou de l'abréviation
"SA".
DEUXIÈME RESOLUTION:             Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:            Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0408351093
Nom
(en entier) : OIL EXCHANGE NATIONAL-INDEPENDANT OIL COMPANY
(en abrégé) : OILEX et ou NIOC
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Victor Allard 75 bte A
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un acte reçu par Maître Laurent VANNESTE, Notaire à Ixelles, le 11 janvier 2023, en
cours d'enregistrement, contenant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la
Société Anonyme "OIL EXCHANGE NATIONAL INDEPENDANT OIL COMPANY", ayant son siège
social à 1180 Uccle, Rue Victor Allard 75/A que :
PREMIERE RESOLUTION : REDUCTION DE CAPITAL
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de quatre cent nonante cinq mille deux cents
euros (495.200,00 €), pour le ramener de six cent vingt-neuf mille deux cents euros (629.200,00 €) à
cent trente-quatre mille euros (134.000,00 €) sans annulation d’actions par voie de remboursement à
chacune des sept cent quinze (715-) actions existantes d’une somme en espèces de six cent
nonante-deux euros et cinquante-huit cents (692,58 €).
Cette réduction de capital s'imputera exclusivement sur une partie de l’apport en capital réalisé le 12
décembre 2013 suivant le régime de l’article 537 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.
Conformément à l’article 7:209 du Code des sociétés et des associations, ce remboursement ne
pourra être effectué que deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans les
annexes au Moniteur belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est
antérieure à cette publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à
l'encontre de la société.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée modifie
- le texte de l’article cinq des statuts, qui devient ce qui suit :
« Le capital est fixé à cent trente-quatre mille (134.000,00 €).
Il est représenté par sept cent quinze (715,-) actions sans désignation de valeur nominale. »
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A l’administrtaeur délégué POUR L’
EXECUTION DES RESOLUTIONS A PRENDRE SUR LES OBJETS QUI PRECEDENT
L'assemblée confère tous les pouvoirs à l’administrateur délégué, Monsieur ANSELOT Pierre,
prénommé, pour l'exécution des décisions prises aux présentes.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Notaire Maître Laurent VANNESTE.
Déposé : une expédition de l'acte.
Nº d'entreprise : 0415 726 360
Nom
(en entier) : Michel HERCH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Kersbeek 306, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 2024:
L'assemblée se réunit ce jour et acte la cession de toutes les actions appartenant à Michel Niechcicki à
David Niechcicki.
L'assemblée acte la démission de Michel Niechcicki de son poste d'administrateur avec effet immédiat.
Décharge lui est accordée pour l'ensemble de son mandat.
Elle nomme en remplacement David Niechcicki comme nouvel administrateur.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à cesi
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0646707116
Nom
(en entier) : E-MERGE ALS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Van Bever 4
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 12 octobre 2021, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme ‘E-MERGE ALS’ a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
A. Réduction du capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence d’un montant de deux millions
d'euros (€ 2.000.000,00) pour le ramener de quinze millions trois cent septante-six mille euros (€
15.376.000,00) à treize millions trois cent septante-six mille euros (€ 13.376.000,00), sans annulation
de titres, par voie de remboursement à chacune des trente millions (30.000.000) d’actions existantes
d'une somme en espèces d’environ zéro euro virgule zéro soixante-six (€ 0,066).
Conformément à l’article 7:210 du Code des sociétés et des associations, ce remboursement ne
pourra être effectué que deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans les
annexes au Moniteur belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est
antérieure à cette publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à
l'encontre de la société.
B. Modification de l’article 5 des statuts relatif au capital
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts relatif au
capital comme suit :
« Le capital est fixé à treize millions trois cent septante-six mille euros (€ 13.376.000,00).
Il est représenté par trente millions (30.000.000) d’actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale. »
Deuxième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
Nº d'entreprise : 0425 153 770
Nom
(en entier) : Maroquinerie Delvaux Belgium
(en abrégé) : MDB
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 7, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
L'Assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire de la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant
son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société
désigne Madame Isabelle Rasmont et/ou Monsieur Gaetan Roy, réviseur d'entreprises, pour la représenter et
le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera
clôturé le 31 mars 2025.
Marie de Bellefroid
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0461 647 051
Nom
(en entier) : SANIMEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons, 669 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission- Nomination d'administrateurs
L'an deux mille vingt-quatre, le 01 octobre à 18 heures s'est tenue au siège social de la société, une
assemblée générale extraordinaire sous la présidence de Monsieur CHAHBOUN Mohammed.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur CHAHBOUN Abdelaziz et rappelle l'ordre du jour, à savoir:
1-Démission et nomination des administrateurs
2-Cession d'actions
Sont présents :
1-Monsieur CHAHBOUN Mohammed.
2-Monsieur CHAHBOUN Abdelaziz
3-Monsieur SEFRIOUI Bilal
4-Madame MAKHLOUF Oumaima
5-Madame CHAHBOUN Marwa.
Le président fait constater que la totalité du capital souscrit est présente et que l'assemblée est valablement
constituée au vœu de la loi sans justification de convocation préalable.
Après avoir entendu les explications données par le président sur les différents points de l'ordre du jour et
sur la situation financière de la société, l'assemblée à l'unanimité des voix :
·Accepte la démission de Monsieur SEFRIOUI Bilal, né le 15/03/1993, de nationalité française, domicilié à
Anderlecht, rue des Goujons, 110/1, de son poste d'administrateur. Cette démission prend effet à partir du
27/06/2024.
·Accepte la démission de Madame MAKHLOUF Oumaima, né le 13/07/1997, de nationalité belge, domiciliée
à Uccle, rue Egide Van Ophem, 162, de son poste d'administrateur, Cette démission prend effet à partir du
30/09/2024.
·Accepte la nomination de CHAHBOUN Marwa, né le 30/07/1998, de nationalité belge, domiciliée à Dilbeek,
Alfons Gossetlaan,3/503 au poste d'administrateur, son mandat est rémunéré et prend effet à partir de ce jour
pour une période de 6 ans expirant au deuxième lundi du mois de mai 2030, date de l'assemblée ordinaire
·Donne l'autorisation à Monsieur CHAHBOUN Mohammed de céder 1.625 actions de ces 6.500 actions à
Monsieur CHAHBOUN Abdelaziz.
La cession d'actions fera l'objet d'une transcription au registre des actions.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 20 heures, après approbation et signature du présent
procès-verbal.
CHAHBOUN Marwa	CHAHBOUN Abdelaziz	CHAHBOUN Mohammed
Président du conseil	Administrateur	Administrateur
et administrateur délégué
Monsieur SEFRIOUI Bilal	MAKHLOUF Oumaima
Administrateur	Administrateur
Pour le &fel
N° d'entreprise : 0424 274 931
Nom
(en entier) : CARES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Chavée n° 14/A - 5190 Jemeppe-Sur-Sambre (Spy)
Objet de l'acte : Rachat actions propres
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 décembre 2022
Le président expose ce qui suit :
1. La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer et décider d'un rachat par la société
de ses propres actions.
2. Le président constate qu'au moins la moitié du capital représentée, de sorte que l'assemblée générale,
est, conformément aux dispositions des articles 7 :215 et 7 :154 du Code des Sociétés et Associations,
régulièrement composée et habilitée à délibérer et se prononcer sur un rachat par la société de ses propres
actions.
Autorisation de procéder au rachat d'actions.
Après l'exposé du président, à l'unanimité des voix, l'assemblée générale autorise le conseil
d'administration, aux conditions des articles 7 :215 et suivants du Code des Sociétés et Associations :
- à procéder au rachat de 248 actions, à raison de 62 actions pour chacun des 4 actionnaires sur un total
de 2500 actions, soit 9,92% du total des actions ;
- à fixer le prix de chaque action à xxxxx € ;
- à procéder à ce rachat dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois de la présente assemblée
générale.
Il est en outre donnée mandat à Mme Dumont Cécile (NN 72.05.30-282.74) pour faire publier cette décision
aux annexes du Moniteur Belge, ceci dans les plus brefs délais.
DUMONT Cécile
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0883 343 465
Nom
(en entier) : B.H. GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 4500 HUY - rue l'Apleit, 4
Objet de l'acte : TRANSFERT SIEGE
Extrait du rapport de l'organe d'admnistration du 02 septembre 2024
1.L'organe d'administration décide de transférer le siège de la société, à partir de ce 02 septembre 2024 à
l'adresse suivante :
4263 TOURINNE - Rue Albert 1er, nº3
Bernard HEIDERSCHEIDT
Administrateur
Déposé en même temps copie du rapport des décisions de l'organe d'administration prises par écrit le 02
septembre 2024
Nº d'entreprise : 0430 037 226
Nom
(en entier) : BROWNING INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : PARC INDUSTRIEL DES HAUTS-SARTS, 3ª AVENUE, Nº25, 4040
HERSTAL
Objet de l'acte : RECTIFICATION A LA PUBLICATION 24108724 DU 18 JUILLET 2024
Suite à une erreur matérielle, la publication N° 24108724 en date du 18 juillet 2024 fait référence au procès-
verbal du conseil d'administration écrit du 2 juin 2024 ainsi qu'au procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
du 4 juin 2024 et reproduit erronément les résolutions du conseil d'administration et des actionnaires. Il convient
de lire cette publication comme suit :
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 4 juin 2024
L'Assemblée donne décharge pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2023, au Commissaire actuel, à savoir
la SRL EY Réviseurs d'Entreprises, inscrite à la BCE sous le numéro 0446.334.711, ayant son siège social
Kouterveldstraat, 78, boîte 1, à 1831 Machelen, représentée par M. Eric VAN HOOF, réviseur d'entreprises, dont
le mandat a pris fin à l'Issue de la présente Assemblée.
Par décision du 29 avril 2024, le conseil d'administration a décidé de nommer Mme France DELOBBE en
qualité d'administratrice afin de pourvoir provisoirement à ía vacance du poste d'administrateur créée par la
démission de M. Charles GUEVREMONT.
L'assemblée confirme cette nomination. Son mandat courra jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de l'année
2027.
La proposition du Conseil d'administration de présenter PWC comme Commissaire aux comptes pour la'
période 2024-2025-2026 a été approuvée à l'unanimité par le Conseil d'Entreprise lors de sa séance
extraordinaire du 25 avril 2024.
L'Assemblée approuve cette candidature et, en conséquence, nomme la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises,
Inscrite à la BCE sous le numéro 0429.501.944, ayant son siège social Culliganlaan 5, à 1831 Diegem,'
représentée par Monsieur Patrick MORTROUX, réviseur d'entreprises, comme Commissaire pour un mandat
d'une durée de 3 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2027 (approbation des comptes
pour l'exercice 2026).
.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration écrit du 5 juin 2024
Le conseil prend acte du fait que les administrateurs de la société :
- Julien Compère ;
- Marie-Pierre Dechêne ;
- France Delobbe ;
- Baudouin de Hepcée ;
ont décidé d'élire domicile, dans le cadre de l'exercice de leurs mandats d'administrateurs, au siège de la
société, Parc Ind. des Hauts Sarts, 3e av. 25, 4040 Herstal.
Procuration est donnée à Corpoconsult Srl, avenue Louise 200 bte 21, 1050 Bruxelles, représentée par ses
administrateurs, David Richelle ou Pascal Decoo, aux fins d'accomplir toutes démarches et signer tous
documents nécessaire en vue de la publication des présentes décisions dans les Annexes du Moniteur belge, en
ce compris procéder à la signature des formulaires de publication et à leur dépôt au Greffe du Tribunal de
l'Entreprise compétent.
Pascal Decoo
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial