Ondernemingsnr : 0477 742 024
Naam
(voluit) : CC NAUTILUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1970 Wezembeek-Oppem, Hendrik Neefsstraat, 40
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Justine DE SMEDT, geassocieerd notaris te Sint-Pieters-
Woluwe, op 26 december 2024, ter registratie neergelegd, wat volgt :
IS BIJEENGEKOMEN:
Wordt de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden van de besloten
vennootschap " CC NAUTILUS ", met maatschappelijke zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Hendrik Neefsstraat
40 en ondernemingsnummer BTW BE 0477.742.024 RPR Brussel.
Opgericht krachtens akte verleden voor notaris Marc Grooten te Humbeek op 4 juni 2002 gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni daarna onder nummer 20020625-358, waarvan de statuten
niet werden gewijzigd.
BUREAU
De vergadering is geopend om 10 uur 30.
Onder voorzitterschap van de heer VAN DER WOUDE Casper, hierna genoemd, die eveneens de taak van
secretaris zal waarnemen.
Er worden geen stemopnemers aangesteld.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen op
naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De heer VAN DER WOUDE Casper Coenraad, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Hendrik Neefsstraat
40.
Eigenaar van 1.860 aandelen, hetzij de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De heer VAN DER WOUDE Casper, voornoemd, is eveneens op deze vergadering aanwezig in zijn
hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
1.Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de bestuurder, het bijzonder verslag van de
bedrijfsrevisor en een staat van activa en passiva conform artikel 2:71, van het Wetboek van vennootschappen
en Verenigingen.
2.Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3.Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
4.Kwijting van de bestuurder.
5.Volmacht formaliteiten.
6.Vragen van de aandeelhouder.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig of
vertegenwoordigd is, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen gehouden is.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de
bestuurder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, de dato 24 november 2024 en van het
verslag opgemaakt door nagenoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen de dato 13 december 2024.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 oktober
2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Geert VAN GOOLEN (AUDIT VAN GOOLEN
BV, te 1851 Grimbergen Kerkstraat 152, ondernemingsnummer BE 0801.670.554), luiden als volgt:
"Oordeel zonder voorbehood
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de BV CC NAUTILUS, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referebtiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31/10/2024 met
balanstotaal van 248.296,20 EUR en een eigen vermogen van 242.938,82 EUR een getrouw beeld van de
toestand van de BV CC NAUTILUS, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel."
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1.er wordt geen vereffenaar benoemd;
2.alle schulden ten aanzien van de aandeelhouder of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd;
3.de enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluit met
eenparigheid van stemmen;
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) ten aanzien van derden zijn beslist de vergadering
met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
De jaarrekening op heden is goedgekeurd.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder proportioneel aan
zijn aandelenbezit zal worden teruggenomen.
DERDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 1970 Wezembeek-
Oppem, Hendrik Neefsstraat 40.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan door de de heer van
de heer VAN DER WOUDE, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder.
De enige aandeelhouder verbindt er zich toe, desgevallend, alle toekomstige activa en passiva over te
nemen, alsook alle rechten en verbintenissen van de vennootschap. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen
door de enige aandeelhouder dat, in het geval een onbekend passief zou worden ontdekt, ze zich verbinden
deze volledig te betalen, proportioneel aan zijn deelneming in het maatschappelijk kapitaal.
VIERDE BESLUIT - KWIJTING VAN DE BESTUURDER
De vergadering beslist (voor zover als nodig, gelet op artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen) om de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot
op heden volledige kwijting zonder voorbehoud noch reserve te verlenen.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, zijnde de heer VAN DER WOUDE, voornoemd.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accopartners BV, ondernemingsnummer 0894.459.665,
vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van het BTW nummer en de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd een uitgifte van de akte dd 26/12/2024
Notaris Justine DE SMEDT, te Sint-Pieters-Woluwe