Ondernemingsnr : 0799927821
Naam
(voluit) : TD Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Biezenstraat 6
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
TD Finance, opgemaakt door Meester Stefaan BUYLAERT, Notaris ter standplaats Torhout, die het
ambt uitoefent in de BV ‘Buylaert, Dobbelaere & Vandeputte Notarissen’, afgekort ‘BDV Notarissen’,
met antennes te Torhout en te Brugge, op 10 februari 2025, geregistreerd, heeft de besloten
vennootschap TD Finance volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 31 januari 2025 en het bijzonder
verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor VRC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Steven
T’Jollyn, bedrijfsrevisor de dato 5 februari 2025 overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op wijziging van de rechten die verbonden zijn aan
de bestaande soorten aandelen. 
Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zal tegelijk met de uitgifte
van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. 
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde verslagen.
De algemene vergadering beslist om de veertig A-aandelen toebehorende aan de besloten
vennootschap Saint-Pierre-Sur-Mer om te zetten naar veertig B-aandelen, zodat de besloten
vennootschap Saint-Pierre-Sur-Mer aldus eigenaar wordt van in totaal honderdvijftig B-aandelen
De algemene vergadering beslist om de vijftig C-aandelen en de honderd A-aandelen toebehorende
aan de commanditaire vennootschap Finesto om te zetten naar honderdvijftig B-aandelen, zodat de
commanditaire vennootschap Finesto aldus eigenaar wordt van honderd vijftig B-aandelen.
De algemene vergadering beslist dat er voortaan aldus duizend aandelen in de vennootschap zijn
met name:
-zevenhonderd (700) aandelen soort A, met stemrecht
-driehonderd (300) aandelen soort B, met stemrecht
Er worden geen C-aandelen meer aangehouden in de vennootschap.
De algemene vergadering beslist het huidig artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen
door onderstaande clausule:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-zevenhonderd (700) aandelen soort A, met stemrecht  
-driehonderd (300) aandelen soort B, met stemrecht”
De algemene vergadering beslist in navolging van het voorgaande om het huidig artikel 25 van de
statuten te schrappen en te vervangen door onderstaande clausule:
“Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft in een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
-aandelen van soort A en B: honderd procent, te verdelen tussen de verschillende A en B
aandeelhouders, elk voor een gelijk deel (dus als er vier A en B aandeelhouders zijn, elk één vierde;
als er vijf A en B aandeelhouders zijn, elk één vijfde; als er drie A en B aandeelhouders zijn, elk één
derde, enz.)
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
De algemene vergadering beslist in navolging van het voorgaande om het huidig artikel 28 van de
statuten te schrappen en te vervangen door onderstaande clausule:
“Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
-aandelen van soort A en B: honderd procent, te verdelen tussen de verschillende A en B
aandeelhouders, elk voor gelijk deel ((dus als er vier A en B aandeelhouders zijn, elk één vierde; als
er vijf A en B aandeelhouders zijn, elk één vijfde; als er drie A en B aandeelhouders zijn, elk één
derde, enz.”
De vergadering beslist tevens dat de uitwerking van de diverse aandelengroepen bij afzonderlijke
aandeelhoudersovereenkomst zal gebeuren.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de medewerkers van Stemafisk die woonstkeuze doen op het
kantoor te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 49 of elke andere door hen aangestelde persoon, aan te
wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en andere belastingadministraties,
het UBO-register, de sociale instanties, het digitaal aandelenregister, en met het oog op de
inschrijving bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad)
Tegelijk hiermede neergelegd:
-Expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 10 februari 2025
-Coördinatie van de statuten 
- Verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV
- Verslag bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 WVV
Stefaan BUYLAERT, Notaris te Torhout