Ondernemingsnr : 0436 937 884
Naam
(voluit) : Triumfinance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koningin Astridlaan 59, bus b, B-1780 Wemmel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 4 april 2025:
( ... )
1) Kennisname van het ontslag van Stephmeli BV, vast vertegenwoordigd door de heer Guy Lemmens, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, heeft kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang per heden van Stephmeli
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Guy Lemmens, met zetel te Baron René Lundenlaan 5, B-1851
Grimbergen, als bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname van het ontslag van Mandikary CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van
Wallendael, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, heeft kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang per heden van Mandikary
CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Wallendael, met zetel te Dorpelstraat 18, B-3078
Everberg, als bestuurder van de Vennootschap.
3) Kennisname van het ontslag van Michel Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Michel
Bekaert, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, heeft kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang per heden van Michel
Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Bekaert, met zetel te Waversebaan 42, B-1982
Zemst, als bestuurder van de Vennootschap.
4) Kennisname van het ontslag van Dangreau Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer
François Dangreau, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, heeft kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang per heden van Dangreau
Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer François Dangreau, met zetel te Uwenberg 6, B-1650
Beersel, als bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
6) Benoeming van Stephmeli BV, vast vertegenwoordigd door de heer Guy Lemmens, als bestuurder van
de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
met zetel te Baron René Lundenlaan 5, B-1851 Grimbergen, met onmiddellijke ingang per heden te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
7) Benoeming van Mandikary CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Wallendael, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, heeft besloten om Mandikary CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van
Wallendael, met zetel te Dorpelstraat 18, B-3078 Everberg, met onmiddellijke ingang per heden te benoemen
als bestuurder van de Vennootschap.
8) Benoeming van Dangreau Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer François Dangreau, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, heeft besloten om Dangreau Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer
François Dangreau, met zetel te Uwenberg 6, B-1650 Beersel, met onmiddellijke ingang per heden te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
9) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen:
Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV
(met maatschappelijke zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten
op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de
formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Luna Somers
Bijzonder gevolmachtigde
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bestuurders d.d. 4 april 2025:
1) Kennisname van het ontslag van Mandikary CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van
Wallendael, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van Mandikary
CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Wallendael, met zetel te Dorpelstraat 18, B-3078
Everberg, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname van het ontslag Triumfinance Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Guy
Lemmens, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van Triumfinance
Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Guy Lemmens, met zetel te Koningin Astridlaan 59, bus b, B-
1780 Wemmel, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
3) Benoeming van Mandikary CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Wallendael, als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders besluiten met eenparigheid om Mandikary CommV, vast vertegenwoordigd door de heer
Luc Van Wallendael, met zetel te Dorpelstraat 18, B-3078 Everberg, als gedelegeerd bestuurder, in de zin van
gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur, van de Vennootschap, te benoemen.
4) Toekenning bijzondere volmacht
De bestuurders besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende
personen: Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five
Law BV (met maatschappelijke zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven
om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.