Ondernemingsnr : 0464140842
Naam
(voluit) : METACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Handelsstraat 24
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 05/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap aan te passen
zodat de vennootschap vanaf heden bestuurd wordt door een enig bestuurder.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, a) de heer FEYS Carlo Emiel, voornoemd
en b) "P-CON" BV, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer SEYNAEVE Pieter ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van als enige bestuurder:
"P-CON" BV, met zetel te Bredene, Polderstraat 195, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0504.982.493 met als vaste
vertegenwoordiger de heer SEYNAEVE Pieter Gilbert Franz, geboren te Oostende op 11 mei 1979,
wonende te 8450 Bredene, Polderstraat 195.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de enige bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8400 Oostende,
Handelsstraat 24 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Metaco".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
alles wat met metaalbewerking te maken heeft in de meest ruime zin van het woord zoals :
- fabricage van sloten en klein ijzerwerk: omvat de fabri-cage van sloten en klein ijzerwerk voor
meubelen, woning-bouw, spoorwegmaterieel en schepen. Omvat niet het kunst-smeedwerk en het
smeedwerk voor gebouwen;
- hoevensmederij en smederij: omvat de herstelling van landbouwmachines en -materieel en de
herstelling van kettingen;
- fabricage van artikelen van gesmeed ijzer: omvat het kunstsmeedwerk en het smeedwerk voor het
bouwbedrijf;
- metalen constructies: omvat de fabricage van metalen trappen, van skeletten voor tribunes, van
torensilo's, van metalen spanten voor stallen en woningen;
- bouw van bruggen en vakwerk;
- montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
- fabricage van niet-elektrische industrie-ovens, van droogovens en van verbrandingsovens;
- werkplaats voor het bouwen van niet aan druk onderworpen ketelwerk;
- fabricage van stoomketels en vaten onder druk: omvat de fabricage van gasgeneratoren met koud
regime en de bouw van pijpleidingen en kanalisaties;
- zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek: omvat de werkplaats voor automatisch
afdraaiwerk;
- de fabricage en het afwerken van mechanische stukken;
- de fabricage van blokvormen voor de ijzer- en staalnij-verheid en het herschuren van metaal;
- constructie van transportmaterieel;
- werf voor het bouwen van zeeschepen;
- werf voor het herstellen van zeeschepen: omvat het onderhouden van de schepen en het herstellen
van scheeps-motoren;
- werf voor het bouwen en herstellen van vissersschepen: omvat het onderhoud;
- werf voor het herstellen en bouwen van binnenschepen en werkplaats voor het bouwen van
plezierboten, bootjes en schepen in losse stukken voor de tropen en toebehoren: omvat het
onderhoud.
Dit alles in de meest ruime zin.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroe-
rende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlij-ken zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in tweehonderdvijftig
(250) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/tweehonderdvijftigste (1/250) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot enige bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden dan door bestuurde vennootschap bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap zal geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door
het optreden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de tweede zaterdag van juni om tien uur een jaarvergadering gehouden worden op
de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat "P-CON" BV, met zetel te Bredene, Polderstraat 195,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer
0504.982.493, enige aandeelhouder is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.