N° d'entreprise : 0543294030
Nom
(en entier) : Compagnie Financière Balzac
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Kamerdelle 95
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire associé résidant à
Saint-Josse-ten-Noode, le 6 mars 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que :
Première résolution : Rachat par la société de deux cent dix mille (210.000) de catégorie B
L’assemblée a décidé le rachat par la société de deux cent dix mille (210.000) actions de catégorie B
appartenant à Monsieur LANDEAU Marc-Louis, au prix de deux millions cent mille euros (€
2.100.000,00).
Deuxième résolution : Diminution des capitaux propres
L'assemblée a décidé de diminuer les capitaux propres à concurrence de deux millions cent mille
euros (€ 2.100.000,00) pour les ramener de quarante-neuf millions quatre cent trente-huit mille trois
cent soixante euros (€ 49.438.360,00) à quarante-sept millions trois cent trente-huit mille trois cent
soixante euros (€ 47.338.360,00), par voie de rachat en vue de leur destruction immédiate de deux
cent dix mille (210.000) actions de catégorie B actuellement détenues par Monsieur LANDEAU Marc-
Louis, pour une valeur de rachat totale de deux millions cent mille euros (€ 2.100.000,00).
L’assemblée a décidé qu'il n'y a lieu de prélever aucun montant sur d'autres composants des
capitaux propres, la valeur de rachat correspondant au montant du capital représenté par les actions
rachetées, l'assemblée constatant l’absence de bénéfice reporté et de réserve disponible de la
société et déclare par conséquent qu'à ce jour la société ne dispose pas de réserve distribuable.
CONSTATATION
L'assemblée a constaté et requis le Notaire soussigné d’acter que suite à la décision qui précède, les
capitaux propres sont ramenés à un montant de quarante-sept millions trois cent trente-huit mille
trois cent soixante euros (€ 47.338.360,00).
Troisième résolution : Annulation d’actions de catégorie B
L’assemblée a décidé d’annuler deux cent dix mille (210.000) actions de catégorie B à la suite de la
diminution des capitaux propres par voie de rachat d’actions propres.
Quatrième résolution : Modification de l’article 5
L'assemblée a décidé de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le
mettre en concordance avec la décision d’annulation d’actions de catégorie B qui précède :
« En rémunération des apports, quatre millions neuf cent quarante-trois mille huit cent trente-six
(4.943.836) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- quatre millions quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-quatre (4.087.564) actions de classe A,
avec droit de vote ;
- six cent quarante-six mille deux cent septante-deux (646.272) actions de classe B, avec droit de
vote. »
Cinquième résolution : Délégation de pouvoirs
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à l’administrateur délégué pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
L'assemblée a conféré au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
Volet B
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Lorette ROUSSEAU,
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés