Ondernemingsnr : 0731595873
Naam
(voluit) : Nimtex Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriestraat 39
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Caroline HEIREMANS, geassocieerd notaris in de besloten
vennootschap “Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen” met zetel te
Zele, op 24 februari 2020, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
naamloze vennootschap "Nimtex Holding", met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Industriestraat
39.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen van Gent
afdeling Dendermonde onder nummer BE0731.595.873.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke met standplaats te Brussel, op 24
juli 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 juli daarna onder nummer
2019-07-29 / 0328420 waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor
ondergetekende notaris op 21 november 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 27 november 2019 onder nummer 2019-11-27 / 0345388.
BTW BE 0731.595.873 RPR Gent, afdeling Dendermonde.
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan steeds zal
plaatsvinden op de derde donderdag van de maand mei van ieder jaar om 10u in de voormiddag.
Artikel 13 van de statuten van de vennootschap wordt bijgevolg vervangen door het volgende:
“Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde woensdag van de maand mei
van ieder jaar om 10 uur.
Indien deze dag een wette-lijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.”
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om het huidige boekjaar dat loopt van 1 december 2019 tot 30
november 2020 te verlengen tot 31 december 2020.
De algemene vergadering besluit dat na dit verlengd boekjaar het boekjaar gewoonlijk zal lopen van
1 januari tot 31 december van ieder jaar.
Artikel 24 van de statuten van de vennootschap wordt bijgevolg vervangen door het volgende:
    1.  24. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Het boekjaar dat is gestart op 1 december 2019 en loopt tot 30 november 2020 wordt verlengd tot 31
december 2020. Na dit verlengd boekjaar start het nieuwe boekjaar zoals hiervoor bepaald (van 1
januari tot 31 december).”
Derde besluit
Luik B
De algemene vergadering bevestigt dat bij onderhandse bijzondere algemene vergadering van 18
oktober 2019 werd beslist om de vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap
(CV) Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem,
vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, bedrijfsrevisor, voor een periode van 3 jaar als
commissaris werd aangesteld; periode die zal eindigen onmiddellijk na de algemene jaarvergadering
gehouden in 2022.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinering van de statuten
 
Getekend
Caroline Heiremans
Geassocieerd notaris