Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : De Snelle Duif
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
2200
België
Onderwerp akte : Oprichting
Herentals (Noorderwijk)
Streepstraat(MRH) 15
Op 17 november 2023
Te Herentals (Noorderwijk)
Zijn nagenoemde comparanten samengekomen:
1. De heer Liekens Marc, geboren op 25 maart 1961 en wonende Kerkplein 3 te
2260 Tongerlo ,
2. De heer Meyen Johnny, geboren 24 oktober 1967 en wonende
Paardenbrugstraat 46, 3300 Tienen,
Deel I. Oprichting
1. Vorm van de vennootschap
De comparanten verklaren een vennootschap met rechtspersoonlijkheid op te richten
onder de vorm van een commanditaire vennootschap.
2. Inbrengen – vermogen van de vennootschap
Partijen komen overeen om de hiernavolgende vermogensbestanddelen in te brengen:
1. Mijnheer Liekens Marc brengt in: liquide middelen ten belope van EUR 490 in
ruil waarvoor 49 aandelen worden toegekend
2. Mijnheer Meyen Johnny brengt in: liquide middelen ten belope van EUR 10 in
ruil waarvoor 1 aandeel wordt toegekend.
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap bedraagt bijgevolg EUR 500.
1002968815
Het is vertegenwoordigd door 50 aandelen.
3. Gecommanditeerde en commanditaire vennoten
Heeft de hoedanigheid van gecommanditeerde vennoot: Meneer Liekens Marc
voornoemd.
Heeft de hoedanigheid van commanditaire vennoot, Meneer Meyen Johnny
voornoemd.
De gecommanditeerde vennoot staat hoofdelijk en onbeperkt in voor alle
verbintenissen van de vennootschap.
De commanditaire vennoot staat slechts in voor de schulden en verliezen van de
vennootschap tot beloop van zijn inbreng op voorwaarde dat hij geen enkele daad van
bestuur stelt. Adviezen en raadgevingen, daden van controle evenals machtigingen
aan zaakvoerders gegeven voor handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen zijn
evenwel geen daden van bestuur.
Deel II. Statuten van de vennootschap.
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
“TITEL I – BENAMING – ZETEL-VOORWERP – DUUR”
Artikel 1. Rechtsvorm- naam
De vennootschap is een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een
commanditaire vennootschap (CommV).
Haar benaming luidt: “De Snelle Duif”.
In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “commanditaire”
vennootschap of “CommV”, gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van
de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of
de afkorting “RPR3 gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, in voorkomen geval, het e-mailadres
en de website van de rechtspersoon , in voorkomen geval, het feit dat de
rechtspersoon in vereffening is.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van
de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt
naar een ander gewest.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan in België of in het
buitenland administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en
bijkantoren oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland,
zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden.
I. Specifieke Activiteiten
- Het beheren, exploiteren en uitbaten van café en andere drankgelegenheden;
- Alle activiteiten die verband houden met het beheer, de exploitatie en de
uitbating van café en andere drankgelegenheden.;
- De aan- en verkoop van voedingswaren en dranken met inbegrip van
alcoholische dranken, wijnen en likeuren;
- Het serveren van dranken en warme maaltijden;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel van goederen.
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling ban en de investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie
en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten
en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
III. Bijzondere bepalingen
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting,
inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die en gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk voorwerp.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten terzake.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
door een bijzondere of buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
TITEL II – VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP – AANDELEN
Artikel 5. Het vermogen van de vennootschap
Het vermogen van de vennootschap bedraag EUR 500, vertegenwoordigd door 50
aandelen.
Artikel 6. Aandelen
In ruil voor hun inbreng in de vennootschap,, bij oprichting dan wel op een later tijdstip,
ontvangen de vennoten aandelen.
Aandelen zijn op naam.
De aandelen bepalen de gerechtigheid van de vennoten in de winsten of verliezen van
de vennootschap en, bij ontbinding, in het liquidatiesaldo.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen bijgehouden. Hierin
worden de naam, voornaam, woonplaats van alle vennoten opgenomen, met
vermelding van hun respectieve delen in de vennootschap, alsook de wijzigingen
hierin.
Artikel 7. Inbrengen
Het staat de vennoten vrij om, mits unanimiteit onder alle vennoten, tijdens de duur
van de vennootschap andere vermogensbestanddelen in de vennootschap in te
brengen. Elke latere inbreng zal het voorwerp uitmaken van een geschreven
addendum bij deze statuten. In voorkomend geval zal telkens ook het aandelenbezit,
zoals hoger uiteengezet, gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen aan de verhouding
in aandelen van de vennootschap zullen worden aangetekend in het register van
aandelen van de vennootschap.
Artikel 8. Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
De mede-eigenaars kunnen de rechten uit hoogde van een aandeel slechts uitoefenen
door één gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Zolang tegenover die
vennootschap geen maatschappelijke vertegenwoordiger, tevens vennoot, is
aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden,, dan kan de
bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige
bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van
de gezamenlijke gerechtigden. Alle oproepingen, betekeningen en andere
kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende recht hebbenden op één
aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke
vertegenwoordiger. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en
vruchtgebruikers worden alle rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s),
behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Artikel 9. Rechtverkrijgenden
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en
de beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering mede.
De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een
vennoot kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de
vennootschap, noch inventaris doen opmaken van de goederen en waarden, noch het
leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken noch
de in vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen
nastreven. Ze moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de
jaarrekeningen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de
beslissing van de algemene vergadering en het bestuursorgaan.
TITEL III – VENNOTEN
Artikel 10. Aansprakelijkheid
De gecommanditeerde vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle
verbintenissen van de vennootschap. Gecommanditeerde vennoot zijn deze vermeld
in de oprichtingsakte, of deze die nadien in die hoedanigheid tot de vennootschap
toetreden, mits bekendmaking hiervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van de
vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen
enkele daad ven bestuur stellen. Adviezen en raadgevingen, daden van controle
evenals machtigingen van zaakvoerders geven voor handelingen die buiten hun
bevoegdheid liggen zijn evenwel geen daden van bestuur. De commanditaire
vennoot die voor de vennootschap tekent, anders dan bij volmacht, wordt ten
aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Artikel 11. Overlijden van een vennoot
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de
vennootschap. In geval van overlijden van één van de vennoten wordt de
vennootschap voortgezet met de erfgenamen of legatarissen van de overleden
vennoot, die alle rechten van de overleden vennoot uitoefenen naar evenredigheid
van hun rechten in diens nalatenschap.
De erfgenamen en legatarissen dienen aanvaard te worden door de overblijvende
vennoten. In geval geen enkele van de erfgenamen of legatarissen als vennoot wordt
aanvaard, wordt de vennootschap enkel voortgezet met de overlevende vennoten.
De erfgenamen en legatarissen, die niet als vennoot worden aanvaard, zijn
gerechtigd op de vermogenswaarde van het aandeel van de overleden vennoot in de
vennootschap.
TITEL IV – OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 12. Overdrachten van aandelen onder levenden – Overgang van aandelen
door overlijden
§1. Overdracht van aandelen onder levenden
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de
levenden aan een medevennoot of aan een derde, na vooraf aan alle andere
vennoten de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandeel in de vennootschap over
te nemen tegen een prijs zoals aangeduid in §5 hierna.
Indien verscheidene vennoten de overname wensen, zullen zijn het aankooprecht
kunnen uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik
bezitten in de vennootschap.
Wanneer geen van de vennoten wenst gebruik te maken van zijn aankooprecht, kan
de vennoot zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf
unaniem aanvaard wordt door alle vennoten.
§2. Overgang van aandelen door overlijden
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven
binnen een maand te rekenen vanaf het overlijden van een vennoot aan de
overblijvende venno(o)t(en) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven en meedelen hoe de
aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.
Het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot gaat/gaan slechts over op
zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden indien hij/zij door het orgaan bevoegd over
hun toetreding als vennoot wordt/worden aanvaard, op wijze als bepaald in geval van
overdracht van aandelen onder de levenden.
De erfgenamen en legatarissen, die niet als vennoot worden aanvaard, zijn
gerechtigd, ten laste van de vennootschap, en naar evenredigheid van hun rechten
in diens nalatenschap, op de vermogenswaarde van het aandeel van de overleden
vennoot in de vennootschap ten tijde van zijn overlijden, zonder te delen in de latere
vermogenstoename van de vennootschap tenzij deze een noodzakelijk gevolg is van
wat voor het overlijden van hun erflater werd verricht.
Voormelde waarde is betaalbaar binnen de zes maanden na de datum van het
aangetekend schrijven waarin de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden
kennis hebben gegeven van het overlijden van de vennoot. Op het openstaande
saldo wordt geen intrest toegekend. Zolang de waarde niet volledig is betaald, zijn de
aandelen niet vatbaar voor overdracht.
§3. Vorm van de overdracht
Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt bij toepassing van artikel 1690
van het Burgerlijk Wetboek.
§4. Publiciteit van de overdracht
De overdracht van aandelen zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in het
Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 4:7 e.v. Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
§5. Waarde van de aandelen
Indien de partijen geen akkoord bereiken omtrent de waarde van het aandeel, dan
kan de waarde worden vastgesteld door een extern deskundige in gemeen overleg
door alle betrokken partijen aan te duiden. Raken zij het niet eens over de aanstelling
van de deskundige, dan zal deze op verzoek van de meest gerede partij aangeduid
worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft?
Artikel 13. Register van aandelen
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het
register van aandelen van de verklaring van de overdracht, gedateerd en getekend
door de overdrager en de overnemen, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen
van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
TITEL V. BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 14. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet
vennoten van de vennootschap, benoemd door de algemene vergadering.
Artikel 15. Vergoedingen – Kosten en uitgaven
De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de
opdracht van de zaakvoerder door het toekennen van vaste of variabele bezoldiging.
Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste
van de algemene kosten van de vennootschap.
De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het
lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de
vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen e
nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.
Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de zaakvoerder(s) doen
gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en
onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 16. Machten – Bevoegdheden
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking
en van bestuur te stellen die nodig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten
en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Zijn er 2 zaakvoerders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden
akkoord te gaan om geldig te besluiten.
Zijn er 3 of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende
organen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen. De zaakvoerders
kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht
overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.
Artikel 17. Vertegenwoordigingsbevoegdheid – akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle
rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen
van een openbaar ambtenaar geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder.
Wanneer voor de vennootschap wordt gehandeld, moet een zaakvoerder steeds zijn
handtekening laten voorafgaan of laten volgen door de vermelding van de
hoedanigheid krachtens dewelke wordt opgetreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het
stuk dat wordt ondertekend.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een
zaakvoerder worden verricht, zelfs in dien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling
de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden,
onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten allen is echter geen voldoende
bewijs.
Bij schriftelijke volmacht kunnen welbepaalde taken worden toevertrouwd aan elke
persoon die het bestuursorgaan daartoe geschikt acht. De volmacht moet bij brief,
telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn
handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening) gegeven worden.
Alleen bijzondere ne beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmacht. De vennootschap wordt in het
buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld
door het bestuursorgaan.
Artikel 18. Aansprakelijkheid
De zaakvoerders van de vennootschap zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt
verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij kunnen niet persoonlijk
worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze
niet zelf is veroordeeld.
Artikel 19. Overlijden – Uittreden
Het overlijden, uittreden, de onbekwaamheidsverklaring, het faillissement of het
onvermogen van een zaakvoerder, om welke reden ook, heeft niet de ontbinding van
rechtswege van de vennootschap tot gevolg. Het ontstaan van één of andere van die
gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan diens mandaat
van zaakvoerder.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de
algeheelheid van vennoten en zij vertegenwoordigt de commanditaire vennoten
tegenover het bestuursorgaan. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde
grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ongeacht hun
eventuele afwezigheid en de wijze waarop zijn gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van
rechtswege gehouden op de derde donderdag van de maand juni om 19 uur. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag
plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeen geroepen worden. Algemene
vergaderingen van vennoten worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan en
moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van vennoten die, alleen of
gezamenlijk, één tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de
oproeping.
Artikel 21. Oproeping
Met de oproeping bij aangetekende brief 15 kalenderdagen voor de vergadering, kan
worden volstaan tenzij de bestemmelingen individueel hebben ingestemd om de
oproeping via een ander communicatiekanaal te ontvangen. Aan de zaakvoerder(s)
worden de oproepingen bij gewone brief meegedeeld 15 kalenderdagen voor de
vergadering.
De oproeping vermeldt steeds de agenda. Samen met de oproeping wordt aan de
vennoten en aan de zaakvoerder(s) een afschrift toegezonden van de stukken, die
hen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
De personen die krachtens het wetboek van vennootschappen en verenigingen tot
een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een
vergadering deelnemen of ze zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig
opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na een
algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zicht te beroepen op het
ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Artikel 22. Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke vennoot, indien
zulks in de oproeping wordt vereist, uiterlijk 5 werkdagen voor de datum bepaald voor
de bijeenkomst, aan het bestuursorgaan zijn voornemen om aan de vergadering
deelt te nemen ter kennis brengen. De kennisgeving geschiedt geldig per brief,
telefax, of email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit
artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 23. Vertegenwoordiging
Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door
een volmacht drager, al dan niet een vennoot.
De volmacht moet bij brief, telefax, of email of enig ander middel vermeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten
vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5 werkdagen voor de datum van de
vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Artikel 24. Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige zaakvoerder of de
oudste van de zaakvoerders, of, bij afwezigheid van de enige zaakvoerder, door een
lid van de algemene vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter duidt de
secretaris aan, die buiten de vennoten mag gekozen worden. Indien het aantal
aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee stemopnemers
aan, op voorstel van de voorzitter.
Artikel 25. Aanwezigheidslijst – Notulen
Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun
volmacht houders verplicht de aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Volmachten worden geacht aan de
notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register.
Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door één zaakvoerder.
Artikel 26. Verdaging van de vergadering
De enige zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens
de zitting, de beslissing van eender welke algemene vergadering met betrekking tot
eender welk agendapunt 3 weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen
is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één tiende van het aantal
uitstaande aandelen vertegenwoordigen.
De zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan moet de algemene
vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van 3
weken. De formaliteiten, die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te
nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten,
blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Volmacht houders van
vennoten, die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de
tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten
hebben vervuld.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene veergadering
beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.
Artikel 27. Beraadslaging
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen, die op de
agenda voorkomen. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden
beraadslaagd in een vergadering, waarin alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten
wordt.
Behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of in de statuten kan de gewone en bijzondere algemene vergadering
geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van alle zaakvoerders. Is een
zaakvoerder niet aanwezig dan kan een tweede vergadering worden belegd, ten
vroegste 30 kalenderdagen na de eerste algemene vergadering, deze algemene
vergadering beraadslaagt en besluit ook al zijn niet alle zaakvoerders aanwezig.
Een buitengewone algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer zij die aan die algemene
vergadering deelnemen ten minste de helft van het aantal uitstaande aandelen
vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van alle zaakvoerders; is het genoemde
quotum niet bereikt of is een zaakvoerder niet aanwezig, dan is een nieuwe
bijeenroeping nodig ten vroegste 30 kalenderdagen na deze algemene vergadering.
De tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen maar mits de aanwezigheid van alle
zaakvoerders. Is een zaakvoerder niet aanwezig op een buitengewone algemene
vergadering dan houdt het vetorecht van de zaakvoerder(s) in dat deze
buitengewone algemene vergadering niet tot besluiten kan komen inzake
statutenwijziging en handelingen die de belangen van de vennootschap ten aanzien
van derden betreffen.
Artikel 28. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij
naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de
algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stellen
dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,
gesloten briefjes.
Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier,
opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (I)
identificatie van de vennoot, (II) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (III)
voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering
moet worden genomen de melding “ja”, “nee”, of “onthouding”. De vennoot die per
brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot
de algemene vergadering overeenkomstig onderhavige statuten, na te leven.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit
aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Het stemrecht
verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven,, wordt door de eigenaarpandgever
uitgeoefend.
Artikel 29. Besluitvorming
Behalve in de statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het
aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen,
genomen bij meerderheid van stemmen.
Beslissingen inzake statutenwijzigingen worden genomen bij drie vierde meerderheid
van de stellen en behoeven de instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde
zaakvoerders.
Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
statuten bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen
geacht niet te zijn uitgebracht.
Met uitzondering van de beslissingen, die moeten worden genomen door een
buitengewone algemene vergadering kunnen de vennoten en de zaakvoerder(s)
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven per
brief, telefax, of email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden
verstuurd naar alle vennoten en zaakvoerders met de vraag aan de vennoten en de
zaakvoerders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn
van 20 kalenderdagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle
vennoten en alle zaakvoerders niet ontvangen dan wordt de beslissing geacht niet
genomen te zijn.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING –
DIVINDENDEN
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag
Het boekjaar begint telkens op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het
bestuursorgaan, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de inventaris en de jaarrekening op. Behoudens onder de
vrijstellingsvoorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, waarin zij onder meer
rekenschap geven over het beleid, commentaar op de jaarrekening, informatie
betreffende belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar en informatie
omtrent de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, alles overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 31. Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te beschermen winst van het
boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering,
rekening houden met de statutaire bepalingen, over de bestemming van de
nettowinst.
Artikel 32. Dividenden
De betaling van dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die
door het bestuursorgaan worden aangeduide. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren
door verloop van 5 jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er
anders over beschikt.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33. Ontbinding – vereffening
De vennootschap blijft na de ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de
rechter dan wel besluit van een bijzondere of een buitengewone algemene
vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot de sluiting ervan.
Artikel 34. Benoeming van vereffenaar(s)
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de vennoten-zaakvoerders ten
aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de
bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd in
de statuten of door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan ten
allen tijde bij gewone meerderheid de vereffenaars benoemen of afzetten.
Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone
meerderheid van stemmen, anders besluit.
TITEL IX. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 36. Keuze van woonplaats
De vennoten, zaakvoerders en vereffenaars, die in het buitenland wonen, doen voor
de uitvoering van de statuten, keuze van woonplaats op de maatschappelijke zetel,
waar hun geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
kunnen worden gedaan.
Artikel 37. Nietigheden
Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of
worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden
aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van de statuten of andere bedingen ervan
tot gevolg hebben.
Deel III. Slotbepalingen
Zetel
De oprichters verklaren de zetel van de vennootschap voor het eerste te vestigen op
het adres Zeepstraat 15 te 2200 Noorderwijk.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging en zal eindigen op 31 december
2024, met dien verstande dat de vennootschap alle verrichtingen en verbintenissen
bekrachtigt en overneemt die in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting door de oprichters werden aangegaan, en in het bijzonder sinds 1 januari
2023, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een
uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Eerste jaarvergadering.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2024.
Benoeming zaakvoerder – benoeming commissaris
Na de vennootschap aldus te hebben opgericht, zijn de vennoten, aanwezig als
gezegd, in algemene vergadering bijeen gekomen en hebben met éénparigheid jvan
stemmen besloten volgende persoon als zaakvoerder voor onbepaalde duur te
benoemen:
- Mijnheer Marc Liekens, wonende Kerkplein 3, 2260 Tongerlo, dewelke
verklaard heeft deze functie te aanvaarden en niet-gebonden te zijn door
enige verbodsbepaling. Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, aangezien dit thans niet wettelijk
vereist is.
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
Andere gegevens zoals gecommuniceerd naar de Kruispuntbank van Ondernemingen
Datum en termijn
                                                                                                                                                                               
Einde van het boekjaar : 31 December
Uitzonderlijk boekjaar : van de oprichtingsdatum tot 31/12/2024
Maand van de algemene vergadering : Juni
Duur : onbeperkt
                                                                                                                                                                               
Niet statutaire functies
                                                                                                                                                                               
Zaakvoerder (natuurlijk persoon)
Marc Liekens
Kerkplein 3, 2260 Westerlo