Ondernemingsnr . 0882 575 482
Naam
(voluit) . IMMO CATENBERG
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 11, 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders, zetelverplaatsing en volmachten
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders te Grobbendonk op
9 oktober 2024:
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Besluit 1: Kennisname en aanvaarding van het ontslag van bestuurders (en de gedelegeerd
bestuurders) en het verlenen van bijzondere kwijting
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven door de volgende bestuurders, en dit
met ingang vanaf 9 oktober 2024:
(i) de heer Frederick JONCKHEERE;
(ii) de heer Pascal KERKSTOEL;
(iii) de heer Vincent KERKSTOEL;
De algemene vergadering neemt eveneens kennis van het ontslag gegeven door de heer Frederick
JONCKHEERE, de heer Pascal KERKSTOEL en de heer Vincent KERKSTOEL in hun hoedanigheid als
gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanag 9 oktober 2024.
De algemene vergadering besluit vervolgens het mandaat van voormelde bestuurders en de gedelegeerd
bestuurders te beeindigen met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering besluit aan voormelde bestuurders en de gedelegeerd bestuurders bijzondere
kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder, en dit voor de periode van 1 januari
2024 tot op heden.
2. Besluit 2: Benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders:
- JENI INVEST NV, met zetel te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 7D bus 2, en met ondernemingsnummer
0863.682.060, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Stappen;
- RES CONSULT BV, met zetel te 2570 Duffel, Zijpstraat 70, met ondernemingsnummer 0845.196.434,
vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Van den Brande.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. Besluit 4: Volmacht
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om mr. Stijn DECLOEDT, mr. Maarten
VANSTEENHUYSE en mr. Morgane GOEMÉ kantoor houdende te Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT, aan te
stellen bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissingen, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en
de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 9 oktober 2024:
Na beraadslaging, nemen de bestuurders met unanimiteit van stemmen de volgende besluiten:
1. Beslissing 1: Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De raad van bestuur beslist, overeenkomstig artikel 2:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Vereniging en artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen
van 2280 Grobbendonk, Industrieweg 11, naar 2300 Turnhout, Everdongenlaan 7D b.2, met ingang vanaf
heden.
2. Beslissing 2: Volmacht
De raad van bestuur beslist om mr. Stijn DECLOEDT, mr. Maarten VANSTEENHUYSE en mr. Morgane
GOEMÉ kantoor houdende te Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT, aan te stellen bijzondere gevolmachtigden, elk
afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde
beslissingen, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige
publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in
de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van
voormelde beslissingen.
Morgane Goemé
Bijzonder gevolmachtigde