Ondernemingsnummer :
0872229047
Benaming :
(voluit) :
PIDT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
VIIde-Olympiadelaan 4-6
2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
PIDT
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
2020 Antwerpen, VII de Olympiadelaan 4-6
BTW BE 0872.229.047 RPR Antwerpen
 
 
UITTREKSEL
Buitengewone Algemene Vergadering
Kapitaalvermindering – wijziging statuten
 
 
Er blijkt uit een akte verleden in TWEEDUIZEND NEGENTIEN op vier juni dat voor, Hans VAN
OVERLOOP, notaris te Wilrijk (Stad Antwerpen), die optreedt voor de burgerlijke vennootschap
onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notarissen Van Overloop-De
Buysere, met zetel te 2610 Wilrijk, De Bruynlaan 145 is bijeengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PIDT”, met
maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, VII de Olympiadelaan 4-6 en ondernemingsnummer BTW
BE 0872.229.047 RPR Antwerpen.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Hans Van Overloop, te Wilrijk, op 25
februari 2005, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 maart 2005 onder
nummer 05038710.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Hans Van
Overloop, te Wilrijk, op 10 februari 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
25 maart 2014 onder nummer 14066439.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
Is aanwezig,
De heer SMEDTS Patrick, geboren te Wilrijk op 17 november 1960, en zijn echtgenote
Mevrouw CLEIREN Ilse Elisabeth Eduard, geboren te Antwerpen op 18 oktober 1962,
samenwonende te 2960 Brecht, Rubinsteinlaan 12,
Die verklaren samen eigenaar zijn van duizenddriehonderdzesenvijftig (1.356) aandelen.
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering
Voorafgaande verklaringen en vaststellingen
De algemene vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen dat huidige kapitaalvermindering
gebeurt in kader van artikel 537 WIB 1992, zoals gewijzigd bij de programmawet van 28 juni 2013.
Bij buitengewone algemene vergadering de dato 18 februari 2014 werd beslist om in kader van
voornoemd artikel het maatschappelijk kapitaal te verhogen. Deze kapitaalverhoging bedroeg
HONDERDZEVENTIENDUIZEND EURO (€ 117.000,00).
Ingevolge voormelde inbreng in het maatschappelijk kapitaal werd zowel vennootschapsrechtelijk als
fiscaalrechtelijk werkelijk gestort kapitaal gevormd.
Luik B
Nagemelde kapitaalvermindering wordt geacht eerst uit volgens artikel 537 WIB 1992 ingebrachte
kapitalen voort te komen.
Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
HONDERDZEVENTIENDUIZEND EURO (€ 117.000,00) om het van
HONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 135.600,00) te brengen op
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en zonder vernietiging van aandelen,
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen; Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen
bedrag; en dit met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal gescheiden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van HONDERDZEVENTIENDUIZEND EURO (€ 117.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetalingen in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:
“Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door duizenddriehonderdzesenvijftig (1.356)
aandelen, met fractiewaarde. Alle aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap volledig
onderschreven.”
DERDE BESLISSING: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
VIERDE BESLISSING: Volmacht
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan INTEGRAS Groep bvba, te 2980 Zoersel,
Sint Antoniusbaan 317 b1, aan één van haar lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk handelend,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te
dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van
de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer,
de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een
sociaal secretariaat.
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 18:00 uur.
Voor analyserend uittreksel, geen bedingen bevattend strijdig met de minuut,
De notaris,