Ondernemingsnr : 0809069476
Naam
(voluit) : HUIS MANENDONCKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 54
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 30 september 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van besloten vennootschap HUIS
MANENDONCKX volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Uitbreiding van het voorwerp
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, dat de
uitbreiding van het voorwerp verantwoordt en besluit om het voorwerp van de vennootschap aan te
vullen met de volgende tekst:
“C. Het aanbieden en verzorgen van (alcoholische) dranken op (privé) evenementen, al dan niet met
bediening.
D. Cateringactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
E. De verkoop van haar producten en artikelen via allerhande kanalen, zoals de verkoop via fysieke
winkels, via automaten, e-commerce en/of webshop, etc.
F. Het beheer, onderhoud, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen.
G. Verhuur van onroerende goederen.
H. Verhuur van garages en garageboxen.
I. Management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord.
J. Het beheer van beleggingen en vermogens.”
Het verslag van het bestuursorgaan wordt als bijlage aan voorliggende akte gehecht.
Tweede besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit: Schrapping onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen aldus volledig beschikbaar te maken voor
uitkering.
Vierde besluit: Wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besluit dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan plaatsvindt op de derde
vrijdag van juni om 18u00. Deze datum geldt vanaf de jaarlijkse algemene vergadering ter afsluiting
van boekjaar 2021.
Vijfde besluit: Wijziging statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering om de statuten van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en om de
Luik B
huidige statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “HUIS
MANENDONCKX ”.De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Stationsstraat 54.
De vennootschap heeft volgende e-mailadres: info@huismanendonckx.be
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
A. De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel van wijnen,
sterke en andere geestrijke dranken, likeuren, aperitieven, champagnes, schuimwijnen, bier, en alle
andere alcoholische dranken in de ruimste zin van het woord, evenals van limonade en andere
frisdranken, water(s), fruit- en groentesappen en alle andere dranken in de ruimste zin van het
woord, en van gastronomische delicatessen, confiserieartikelen, kleine eetwaren en andere
verbruikswaren en aanverwanten.
De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van benodigdheden voor wijnen en
wijnkelders, geschenkartikelen al dan niet verwerkt in wijnpaketten.
Het verzorgen van transporten van (alle) voormelde dranken en artikelen.
Het organiseren van cursussen en informatiedagen over wijnen en aanverwante dranken. Culinaire
manifestaties in de ruimste zin van het woord. Organiseren van degustaties. Het uitbrengen en
verdelen van boeken en tijdschriften over voormelde dranken en artikelen.
B. Het uitbaten van een koffiebranderij, het branden van ruwe koffie en alle bewerkingen daarvoor.
De groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer en de productie van koffie, van
ruwe, gebrande en bewerkte koffie, van thee en suiker en aanverwante artikelen, aan professionelen
en aan particulieren, dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen.
De groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer en de productie en herstelling
van koffiemachines, koffiezetmateriaal en aanverwante artikelen, aan professionelen en aan
particulieren, en in het bijzonder de verkoop aan de hand van eender welke verkoopsmethode,
inclusief verkoop per correspondentie, internet en ambulante verkoop.
Het verwerken en verpakken van koffie, thee, suiker en alle aanverwante artikelen.
Het optreden als tussenpersoon in de handel.
C. Het aanbieden en verzorgen van (alcoholische) dranken op (privé) evenementen, al dan niet met
bediening.
D. Cateringactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
E. De verkoop van haar producten en artikelen via allerhande kanalen, zoals de verkoop via fysieke
winkels, via automaten, e-commerce en/of webshop, etc.
F. Het beheer, onderhoud, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen.
G. Verhuur van onroerende goederen.
H. Verhuur van garages en garageboxen.
I. Management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord.
J. Het beheer van beleggingen en vermogens.
Voormelde opsommingen zijn aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen
Luik B
daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig de wet alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Zijn er meerdere bestuurders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een
meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid
van stemmen.
Gezamenlijk optredend kunnen de bestuurders alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Afzonderlijk optredend kan elke bestuurder alle handelingen verrichten voor het dagelijks beheer van
de vennootschap voor zover de waarde van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, tienduizend
euro (€ 10.000,00) niet overtreft.
Eventuele bevoegdheidsbeperkingen opgelegd in de benoeming kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Samen handelend kunnen zij lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken
van de hun verleende volmacht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Jaarvergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni om 18:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip..
Zesde besluit: Ontslagen en herbenoemingen
De vergadering besluit om ontslag te geen aan de huidige zaakvoerders uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als gewone (niet-statutaire) bestuurders voor onbepaalde
duur:
    1.  De heer Manendonckx Filip, wonende te 2440 Geel, Stationsstraat 56.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    1.  De heer Manendonckx Frederik, wonende te 2440 Geel, Domeinstraat 2.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de volgende jaarrekening zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit: Adres van de vennootschap
Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten
dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2440 Geel, Stationsstraat 54;
Achtste besluit: E-mailadres van de vennootschap
De vennootschap heeft volgende e-mailadres: info@huismanendonckx.be
Negende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
Tiende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan A.B.M. ACCOUNTANTSASSOCIATIE BV, met zetel
te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B en ondernemingsnummer 0454.115.101, met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie te vervullen en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister
(eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor de vennootschapsmandatarissen, eventueel
met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag bestuurders en
gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat