Ondernemingsnr : 0446993519
Naam
(voluit) : D.M. Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 's Gravenwezelsteenweg 59
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 23
november 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de brief de dato 13/10/2022 van de CVBA Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren en van het uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de
dato 22/08/2022.
De bijzondere algemene vergadering de dato 22/08/2022 ging ten onrechte over tot de benoeming
van de BV Wouters, Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren (0476.381.945), gevestigd te Bredastraat
140 B302, 2060 Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Wouters, bedrijfsrevisor,
voor een periode van 3 jaar, tot en met de algemene vergadering van 2025.
Immers werd de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren (0433.608.707), gevestigd te President
Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Degryse,
bedrijfsrevisor, de dato 08/06/2020 benoemd tot commissaris voor een periode van 3 jaar, tot en met
de algemene vergadering van 2023 die de jaarrekening per 31/12/2022 goedkeurt.
Op basis van het schrijven de dato 13/10/2022 gaat de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren
akkoord gaan met hun ontslag ten gevolge van de wijziging van het aandeelhouderschap van de
vennootschap DM Invest.
De vergadering aanvaard dit ontslag en geeft hierbij kwijting aan de CVBA Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren voor de uitoefening van hun mandaat over het lopende boekjaar.
De vergadering benoemt als commissaris van de vennootschap: de besloten vennootschap Wouters,
Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren, met zetel te Bredastraat 140 bus 302, 2060 Antwerpen, die zal
vertegenwoordigd worden door de heer Dirk Wouters, bedrijfsrevisor. De commissaris zal de controle
verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/01/2022 tot boekjaar 31/12/2024. Dit
mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, en in handen zijn van de enige
aandeelhouder.
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet dit gegeven, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder worden neergelegd in het vennootschapsdossier bedoeld in
artikel 2:8 WVV.
Het nodige document wordt voorgelegd aan de vergadering om te worden neergelegd zoals
voormeld.
 
Luik B
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten beginnen op 1 juli van elk
jaar en te laten eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en om deze voortaan te
houden op de tweede maandag van de maand december om negentien uur.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt volgende overgangsbepaling vast : "Het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 januari 2022, zal bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op 30 juni 2023”.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
De statuten luiden voortaan als volgt :
Rechtsvorm-naam
Het betreft een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, met de naam ‘D.M. INVEST’.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- verkopen van alle onroerende
goederen, zowel binnen- als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle
verrichtingen welke eigen zijn aan de landbouw en hoveniersbedrijven, alle beheer van onroerende
goederen;
het uitbaten van een adviesbureel met onder meer marktstudie en aanverwanten, de
kommissiehandel, de makelaardij en tussenhandel in het algemeen;
het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied;
de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven; de
vennootschap mag borg staan voor derden; alle immobilaire operaties of ermee verband houdende
verrichtingen doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende
promoties, valorisatie van onroerende goederen van alle aard, op voorwaarde van het bekomen van
de noodzakelijke erkenningen en inschrijving;
het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consulting werkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan welkdanige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak van het beheer,
controle, toezicht, organisatie, management, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele,
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, modellen, materiële instrumenten, hard- en software al dan niet in eigen
ontwikkeling, het uitvoeren in verband met voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen bestaan onder om het
even welke vorm en dat zonder enige beperking.
Het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten
voor levering van goederen en/of diensten.
De studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische,
sociale, fiscale en wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de uitgave,
verspreiding, en de informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan wetenschappelijk
onderzoek doen. De vennootschap kan lezingen organiseren.
De vennootschap kan optreden als makelaar, zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair,
publiciteitsbureau, bureau voor databeheer, raadgevend bureau inzake juridische en sociale
Luik B
aangelegenheden, bureau voor welkdanige deelactiviteiten.
De vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven,
beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERD EN TWAALF DUIZEND EURO (€512.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd (1.700) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.700 met een fractiewaarde van 1/1.
700ste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100,00 %).
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede maandag van de maand
december om negentien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
Luik B
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de besloten
vennootschap “VMW Accountants” (ondernemingsnummer 0476.384.915), kantoorhoudend
Bredastraat 140 B301 te 2060 Antwerpen aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de
BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.
    •  Vereniging alle aandelen in 1 hand