Ondernemingsnr : 0817162345
Naam
(voluit) : Bogus
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Steenberg 72
 : 3202 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant, te Leuven, op 30 september
2020, neergelegd alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de VOF
BOGUS, waarvan de zetel gevestigd is te 3202 Aarschot (Rillaar), Steenberg 72,
ondernemingsnummer 0817.162.345, opgericht bij onderhandse akte van 1 juli 2009, verschenen in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli volgend onder nummer 09108380, geldig
vertegenwoordigd, volgende beslissingen heeft genomen:
1) Eerste besluit: omvorming van de vennootschap
De vergadering bevestigt kennis gekregen te hebben van de volgende verslagen, het verslag door de
bestuurder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en het verslag door de
accountant over de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 30 juni 2020,
hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben
genomen van deze beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de accountant luiden als volgt:
“[…]
Besluit:
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief heeft gehad, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 juni 2020 die ter
beschikking werd gesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaats gehad. Het netto-actief van deze staat van 60.658,42 Euro is niet kleiner dan het
maatschappelijk kapitaal van 1.100 Euro.
[…]”
Een origineel van deze verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de vennootschap onder firma.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30
juni 2020, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de bestuurder.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
 
2) Tweede besluit: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Luik B
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend honderd euro (€ 1.100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
3) Derde besluit: Verlenging van het lopende boekjaar en wijziging van de datum van de algemene
vergadering.
De vergadering beslist het boekjaar, dat liep van 01 juli tot 30 juni, te wijzigen: het boekjaar zal
voortaan lopen van 01 januari tot 31 december.
De datum van de algemene vergadering wordt eveneens aangepast, en gebracht op 15 juni om
20.00 uur.
Het huidige boekjaar wordt verlengd, en zal eindigen op 31 december 2021.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 15 juni 2022 om 20.00 uur.
 
4) Vierde besluit: goedkeuring van de statuten van de Besloten Vennootschap
De vergadering besluit de statuten van Besloten Vennootschap, rekening houdende met de
voormelde beslissingen, vast te stellen als volgt :
NAAM: BOGUS
RECHTSVORM: Besloten Vennootschap
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Commissie op de verkoop van brandstoffen in tankstation;
- Uitbaten van shop aan tankstation;
- Handelsbemiddeling in brandstoffen, ersten, metalen en chemische producten (4612001);
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment (4619001);
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte < 100m²) (47112);
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels (n.e.g. 47299);
- Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s (4730002);
- Kleinhandel in tabaksproducten (4726001);
- Kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften (4762001);
- Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. de kleinhandel in artikelen, andere
dan voedingswaren, n.e.g. meer bepaald: telefoonkaarten (4778902);
- Activiteiten i.v.m. de verkoop van lotterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren, enz. (9200004);
De vennootschap kan overgaan tot alle handelingen (industriële, commerciële of financiële
verrichtingen) zowel roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden,
welke van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, of welke van aard zijn de uitbreiding of verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen
of te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen
samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, welke eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of welke van aard zijn grondstoffen te verschaffen of
de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
BESTUUR:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op 15 juni van elk jaar om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
RESERVES – WINST: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
5) Vijfde besluit: ontslag zaakvoerder
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de heer
PEETERS Dirk als zaakvoerder van de vennootschap onder firma, en verleent kwijting voor het
uitgevoerde bestuursmandaat.
 
6) Zesde besluit: benoeming niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder:
- de heer PEETERS Dirk Jean Marie, geboren te Hechtel op 19 september 1966, wonende te 3202
Aarschot (Rillaar), Steenberg 72.
 
7) Zevende besluit: machtiging
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Accountantskantoor Theyskens-Opdenakker
BVBA, te 3294 Diest (Molenstede), Lazarijstraat 101, evenals aan haar bedienden, aangestelden of
lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen,
teneinde alle nog nood-zake-lijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de
Belasting over de Toege-voegde Waarde, het handelsre-gister, de ondernemingsloketten en de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
De originelen van de voormelde verslagen van i) het bestuursorgaan, met bijhorende staat van actief
en passief, en ii) de extern accountant worden samen met een uitgifte van akte houdende
omvorming en statutenwijziging neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.