Ondernemingsnr : 0465497852
Naam
(voluit) : SVM CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boskantstraat 103
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
op 6 december 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "SVM CONSULTING", waarvan de zetel gevestigd is te 3581 Beringen (Beverlo),
Boskantstraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0465.497.852.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderd achtentachtig duizend tweehonderd
euro (€ 188.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij achttienduizend
achthonderd twintig euro (€ 18.820,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de bijkomende inbrengen die zullen geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
worden geboekt op de beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed te worden geboekt op de
beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed te worden
geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe tevens voor uitkering
vatbaar.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope
van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR). De verhoging van het eigen vermogen zal
verwezenlijkt worden door inbreng in geld door de voornoemde aandeelhouders voor een totaal
bedrag van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR), en zij zal gebeuren zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende
inbrengen en dat gestort wordt ten belope van honderd procent, hetzij voor vijfhonderd duizend euro
(500.000,00 EUR).
Voor voormelde inbrengen worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, gezien de bijkomende
inbrengen gedaan worden door de huidige aandeelhouders pro rata hun huidig aandelenbezit. De
vergoeding die aan de inbrengers wordt toegekend bestaat uit de verhoging van de intrinsieke
waarde van de bestaande aandelen. De bijkomende inbrengen worden geboekt op de beschikbare
eigen vermogensrekening.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE20 3632 3690 4756 op naam
van de vennootschap bij ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door voormelde
financiële instelling op 8 november 2023. De algemene vergadering stelt vervolgens vast en
bevestigt dat voorschreven verhoging van het eigen vermogen verwezenlijkt is.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij draagt de naam "SVM CONSULTING".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verhuur van ceremoniewagens en personenwagens voor algemeen gebruik met bijhorende
dienstverlening.
- Verhuur van muziekinstrumenten en dienstverlening.
- Waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen.
- Administratieve dienstverlening en consultancy.
- Het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland evenals alle handelingen die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van die aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals de aankoop en verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het
genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen.
- Het verwerven, bemiddelen, verkavelen, ordenen en verhuren, het doen bouwen of verbouwen,
promoveren van en makelen van onroerende goederen, alsmede alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest ruime zin met inbegrip van de onroerende leasing en dit zowel in het
binnenland als in het buitenland.
- De huur en de verhuur aan privé personen, handelsondernemingen, VZW’s, korte termijn verhuur,
verhuur voor vakantieverblijf, verhuur voor organisatie van bedrijfsevenementen, handelshuur.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als van alle derden.
- Het kweken, dekken, huisvesten, verzorgen, trainen en vervoer van paarden als eigenaar, huurder,
handelaar, makelaar, bemiddelaar of agent, en het deelnemen aan wedstrijden; de aan- en verkoop
van paarden of ander vee.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het
buitenland.
Zij kan zich met het oog hierop borgstellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap kan samenwerken met andere vennootschappen of verenigingen om voornoemde
doelstellingen te verwezenlijken en dit zonder enige beperking. Zij kan bij wijze van inbreng,
overschrijving, aankoop op welke andere manier dan ook belangen nemen in elke vennootschap of
onderneming waarvan het onderwerp gelijkaardig, verwant of aanvullend is met het hare. Al deze
bepalingen zijn niet exhaustief.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland nastreven, zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samenstelling, concessie, of
mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
De vennootschap kan onroerende goederen verwerven en kredieten en leningen aangaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd en zeven (207) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand december, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerders van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer VANSWARTENBROUCK Stephan, wonende te 3581 Beringen, Boskantstraat 103;
2/ Mevrouw HEYLIGEN Eline, wonende te 3581 Beringen, Boskantstraat 103.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3581 Beringen,
Boskantstraat 103.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier