Ondernemingsnr : 0433667796
Naam
(voluit) : CALLDOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat (P.-E.) 28
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 12 oktober 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap  'CALLDOOR' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – beslissing tot kapitaalvermindering
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van driehonderd
negenenvijftigduizend negenhonderd achttien euro negenennegentig cent (€ 359.918,99) om het
kapitaal terug te brengen van vierhonderd eenentwintigduizend vierhonderd achttien euro
negenennegentig cent (€  421.418,99) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door
terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel. Het volledig bedrag van de terugbetaling
zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal overeenkomstig artikel 18,2de lid e.v. WIB’
92.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze terugbetaling zal uitgevoerd worden volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van
bestuur. De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voormelde
kapitaalvermindering uit te voeren.
Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, eerst plaatshebben binnen de twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel
van dit proces-verbaal in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
 
Tweede besluit – vaststelling kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te acteren dat de voormelde
kapitaalvermindering werd verwezenlijkt, en dat het kapitaal bijgevolg werd verminderd tot
éénenzestigduizend  vijfhonderd euro (€ 61.500,00), gesplitst in tweeduizend vijfhonderd vijftig
(2.550) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk aandeel in het 
kapitaal vertegenwoordigen.
 
Derde besluit – aanpassing artikel vijf van de statuten
De vergadering beslist om artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in
overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, onder voorbehoud van de realisatie
van de kapitaalvermindering:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend  vijfhonderd euro (€ 61.500,00))
vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdvijftig (2.550) aandelen, zonder nominale waarde,
ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.”
 
Vierde besluit- aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
Luik B
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Vijfde besluit  - aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
VORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"CALLDOOR”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
               
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle verrichtingen zowel in binnen- als in buitenland van
handel in het klein en in het groot, van in- en uitvoer, ontwerp en fabricage van textielartikelen van
alle aard, van heren-, dames- en kinderkleding, van confectiegoederen in het algemeen, van leder-,
daim-, maroquinerie-, parfumerieartikelen, schoenen en modetoebehoren, luxe-artikelen, precisie- en
fantasieartikelen, meubilering, kunstvoorwerpen, en huishoudelijke artikelen;
- de kleinhandel in papierwaren, met name boeken en vaktijdschriften;
- het uitbaten en inrichten van tentoonstellingen, culturele en artistieke manifestaties, het inrichten
van vertoningen, concerten, lezingen en cursussen;
- het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voor
eigen rekening
samenstellen, beheren en uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen.
Zo mag de vennootschap onder meer onroerende goederen, zoals gronden, woningen,
bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen en appartementsgebouwen, aanwerven, (laten) bouwen,
verbouwen, verbeteren, verfraaien, uitrusten, onderhouden, met het oog op het beheer, de
opbrengst, de verhuring en de verkoop; zij mag onroerende goederen verkavelen, prospecteren,
uitbaten, ter beschikking stellen van derden, verhuren en vervreemden; het ter beschikking stellen
van derden dient te worden begrepen in de ruime zin, zoals onder meer onroerende leasing en
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden. Zij mag beschikbare middelen beleggen in
roerende goederen en waarden.
- het beheer van beleggingen en van vermogens, alsmede het
nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer
te controleren of er deel in te hebben; het verwerven van
participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zo
Belgische als buitenlandse; zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire  of andere waarborgen verstrekken; de controle op
hun beheer of het participeren door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die
vennootschappen of ondernemingen; de aankoop, het beheer en de verkoop van roerende en
onroerende waarden, van maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle verrichtingen met
betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van de aanverwante activiteiten.
De vennootschap mag geen activiteiten betreffende vermogensbeheer en beleggingsadvies
uitoefenen zolang zij
niet voldoet aan de voorwaarden die de wetten en uitvoeringsbesluiten terzake voorzien, in het
bijzonder de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs, zoals gewijzigd door de wet van dertig januari negentienhonderd
zesennegentig.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Zo mag de vennootschap alle burgerlijke, industriële,
Luik B
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
stellen die in rechtstreeks en onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, ongeacht hun voorwerp. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen,
inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke andere wijze ook.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, commissaris,
vereffenaar, directeur of gevolmachtigde in andere vennootschappen en ondernemingen; zij kan
tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;
zij kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tot zekerheid van schulden en
verbintenissen, aangegaan tegenover derden door verbonden ondernemingen, door andere
ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat
en door de bestuurders van de onderneming.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger
               
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist
voor een statutenwijziging.
               
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend  vijfhonderd euro (€ 61.500,00)
vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdvijftig (2.550) aandelen, zonder nominale waarde,
ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
               
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar
benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
…
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad van
bestuur de meest uitgebreide be-voegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegen-woordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks be-stuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten.  Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Luik B
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
de gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij door twee bestuurders samen optredend.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. 
 
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.                 De vennootschap
wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening
van de gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de laatste maandag van de maand
mei om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping vermeld.
…
 
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam,
indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de
algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle dagen voor de
datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal
gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op
de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.
Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
               
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
               
BESTEMMING WINST
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
Luik B
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermo-gen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
               
Zesde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De vergadering neemt akte van het ontslag van de huidige bestuurders, met name :
- mevrouw DOOREMAN VAN THILLO Debora Godelieve, geboren te Schoten op 7 november 1955,
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kortrijkstraat (P.-E.) 28/A
- mevrouw DELMULLE Pippa Debora, geboren te Waregem op 16 februari 1990, wonende te 9790
Wortegem-Petegem, Elsegemplein (E.)23.
- mevrouw DELMULLE Yana Frank, geboren te Waregem op 30 juni 1987, wonende te 9700
Oudenaarde, Doornikstraat 9
Dit ontslag gaat in op 12 oktober 2022
 
Benoeming.
De vergadering beslist vervolgens om overeenkomstig artikel 18 van de nieuwe statuten te voorzien
in een raad van bestuur en te benoemen tot bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar om te
eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
- mevrouw DELMULLE Pippa Debora, geboren te Waregem op 16 februari 1990, wonende te 9790
Wortegem-Petegem, Elsegemplein (E.)23, hier aanwezig en die aanvaardt
- mevrouw DELMULLE Yana Frank, geboren te Waregem op 30 juni 1987, wonende te 9700
Oudenaarde, Doornikstraat 9.
Mevrouw Delmulle Yana heeft middels schrijven van 10 oktober 2022 verklaard dit mandaat te
aanvaarden
- de naamloze vennootschap “Grond en Bouwcentrum” met zetel te 9790 Wortegem-Petegem,
Waregemseweg 154, BTW BE 0405418725, RPR Gent afdeling Oudenaarde met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw DOOREMAN VAN THILLO Debora Godelieve, geboren te Schoten op 7
november 1955, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van mevrouw Delmulle Pippa wordt bezoldigd, het mandaat van mevrouw Delmulle
Yana en van de naamloze vennootschap Grond en Bouwcentrum wordt onbezoldigd uitgeoefend.
 
Raad van bestuur - benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van mevrouw
Dooreman Van Thillo Debora Godelieve. Dit ontslag gaat in op 12 oktober 2022.
De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, beslissen vervolgens om met ingang
van 12 oktober 2022 te benoemen tot nieuwe gedelegeerde bestuurder : de naamloze vennootschap
“Grond en Bouwcentrum” met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 154, BTW BE
0405418725, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
DOOREMAN VAN THILLO Debora Godelieve, geboren te Schoten op 7 november 1955, wonende te
9790 Wortegem-Petegem, Kortrijkstraat 28/A, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Zevende besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem,
Kortrijkstraat 28.
 
Luik B
Achtste besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
               
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten