N° d'entreprise : 0763349616
Nom
(en entier) : @FLEURISTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Roses 4
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION
D’un procès-verbal dressé par le Notaire Hélène DESENFANS, à Bruxelles, le 6 février 2024, à
enregistrer, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée "@Fleuriste", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue des Roses 4.
 
Que l’assemblée a pris les résolutions suivantes :
 
    1.  Premier résolution - modification de la dénomination
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle en "My Tannour Bourse".
Elle décide de modifier l’article 1 des statuts comme suit :
« La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « My Tannour
Bourse ». »
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1 des statuts
pour l'adapter à la présente modification de la dénomination.
    1.  Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’Assemblée générale qui aura lieu le dernier
vendredi du mois de juin à dix-huit heures.
Elle décide de modifier l’article 18, alinéa premier, des statuts comme suit :
« Il est tenu chaque année au siège une assemblée généarle ordinaire le dernier vendredi du mois
de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S’il n’y a qu’un seul actionnaire, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes
annuels. »
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 18 des statuts
pour l'adapter à la présente modification de la dénomination.
    1.  Troisième résolution - coordination des statuts
L’assemblée générale décide de coordonner les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’administrateur pour faire le nécessaire pour la coordination des
statuts.
    1.  Quatrième résolution – Confirmation des mandats
L’assemblée confirme la nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée de
:
    1.  Monsieur FERSINI Damiano Rocco, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de
Tervueren 242, ici présent et qui accepte.
    2.  Monsieur BAGHDI SAR Georges, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Jules César
112/b002, ici présent et qui accepte.
    3.  La société à responsabilité limitée « My Tannour Group », ayant son siège à 1000 Bruxelles,
Rue des Roses 4, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’
entreprise 1003.157.469, ici représentée par son représentant permanent étant Monsieur Fersini
Damiano ci-avant nommé.
Et à l’instant l’organe d’administration étant constitué celui-ci déclare se réunir valablement aux fins
de confirmer le mandat de Monsieur Fersini Damiano en sa qualité d’administrateur-délégué et
procède à la nomination en qualité d’administrateur délégué de la société privée à responsabilité
limitée « MY TANNOUR GROUP », ci-avant nommée, elle-même représentée par son représentant
permanent étant Monsieur Fersini Damiano ainsi qu’à la nomination en tant qu’administrateur-
délégué de Monsieur Baghdi Sar Georges.
Les mandats dont question ci-avant seront exercés à titre gratuit ou à titre onéreux suivant décision
de l’Assemblée générale.
           
Rédigé en l’étude du Notaire Hélène DESENFANS
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Déposé en même temps : expédition de l’acte, coordination des statuts.