Ondernemingsnr : 0808793423
Naam
(voluit) : FABEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rodenberg 2A
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos,
op 21 september 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 28 september 2023,
register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 13953, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “FABEL”, hierna kortweg “de Vennootschap”
genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 van rechtswege een besloten
vennootschap (BV) is geworden en dat zij is onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
 
(2) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit
een inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng)..
 
(3) Heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die werd gecreëerd
krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, te schrappen en de bedragen geboekt
op deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere uitkeringen aan de aandeelhouders.
Bijgevolg dient deze rekening niet vermeld te worden in de statuten van de Vennootschap.
 
(4) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare
reserverekening, zodat deze bedragen effectief beschikbaar komen voor een of meer latere
uitkeringen aan de aandeelhouders
 
(5) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term "zaakvoerder"
heeft vervangen door de term "bestuurder", zodat de zaakvoerders thans de titel van bestuurders
hebben. Hun mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
(6) Heeft kennisgenomen van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de heer Fabrizio
Abbracciavento uit zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap.
 
(7) Heeft kennisgenomen van het verslag van de enige bestuurder, zijnde de heer Adriano
Abbracciavento, houdende rechtvaardiging van zijn voorstel om het statutair voorwerp van de
Vennootschap te vervangen zoals hieronder vermeld.
 
(8) Heeft beslist het statutair voorwerp van de Vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- Schoonmaak en onderhoud van daken, met inbegrip van verwijderen van mos;
- Gevelreiniging, met inbegrip van gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van
stoom, enz.;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.;
-  Overige reiniging van gebouwen, met inbegrip van industriële reiniging;
- Lappen van ramen;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Andere reinigingsactiviteiten;
- Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.;
- Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde
winkels, met uitzondering van motorbrandstoffen;
- Detailhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz.;
- Revisie van automotoren;
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen;
- Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
- Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
- Activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren, enz.;
- Markt- en straathandel, zowel in voedings- en genotmiddelen als in textiel, kleding en schoeisel en
in andere artikelen.
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
- Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp, voor eigen rekening, zowel in België als in het
buitenland:
- Alle activiteiten van een managementvennootschap, met inbegrip van de uitoefening van mandaten
van bestuurder en vereffenaar in andere rechtspersonen;
- Alle activiteiten van holdings, met inbegrip van de verwerving van en de deelneming in andere
ondernemingen ten titel van investering en het beheer van een portefeuille van financiële effecten;
- Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, met inbegrip van de handel in eigen onroerend
goed en de verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.
De vennootschap kan optreden als raadgever in alle voormelde domeinen en aan prospectie doen.
Zij kan, in het algemeen, alle industriële, burgerlijke, commerciële, financiële, roerende, onroerende
en intellectuele handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te bevorderen, met inbegrip van onderaanneming en uitbating
van intellectuele rechten en van industriële of commerciële eigendom die daarop betrekking hebben.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen voor de uitbating of als uitrusting verwerven, verhuren
of huren, oprichten, vervreemden of ruilen.
Zij kan ten titel van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien ze
geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan alle persoonlijke en zakelijke waarborgen stellen tot zekerheid van de uitvoering van eigen
verbintenissen en verbintenissen van derden.”
(9) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze te conformeren
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan voormelde
beslissingen. De nieuwe statuten worden conform de taalwetgeving opgesteld in de Nederlandse
taal, aangezien de zetel van de Vennootschap zich in het Vlaams Gewest bevindt sedert een
beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 23 oktober 2019 en
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 november 2019, onder nummer
19146912. De tekst van de nieuwe statuten bevat onder andere de volgende bepalingen:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: FABEL
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap: zie hierboven.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de laatste dinsdag van de
maand juni, om 20.00 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(9) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, verslag van de enige bestuurder,
gecoördineerde statuten