Ondernemingsnr : 0695989252
Naam
(voluit) : Van d’Avrije
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuweweg 37 bus A
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 16/03/2020: de Buitengewone Algemene Vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “VAN D’AVRIJE", met maatschappelijke zetel te
9940 Evergem, Nieuweweg 37A, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0695.989.252, dat
geheel het vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer
volgende beslissingen werden genomen:
“1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
(…)
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00))
en de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde nul euro (€ 0,00)) hetzij samen zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
…
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. A) De vergadering besluit de heer Ivan VAN HOECKE, voornoemd, op diens verzoek, te ontslaan
als statutair bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van heden. Omtrent de kwijting, zal
de algemene vergadering zich uitspreken op de eerst volgende jaarvergadering.
B) Daaropvolgend besluit de vergadering om, met ingang van heden, over te gaan tot benoeming
van navolgend persoon tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap:
mevrouw VAN HOECKE Katrijn, heden wonende te 9940 Evergem, Drogenbroodstraat 65 bus 0009.
Haar mandaat is onbezoldigd en kosteloos.
4.1. De voorzitter verklaart dat volgende verslagen/documenten werden opgemaakt in het kader van
de voorgenomen inbreng in natura.
* het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door BDO BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Bruno Claeys,
bedrijfsrevisor, in datum van 16 maart 2020 met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in
Luik B
natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt verstrekt.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“De inbreng in natura in de BV VAN D’AVRIJE, bestaat uit een onroerend goed een af te scheiden
deel van een hoeve, gelegen te Evergem, Nieuweweg 37A, door de heer en mevrouw Ivan VAN
HOECKE-VAN HIJFTE Ria, onverdeelde eigenaars van de inbreng, voor een inbrengwaarde van
585.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel dat :
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt
vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De inbreng in natura gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Daarnaast worden geen
andere vergoedingen of voordelen toegekend aan de inbrengers.
Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid
van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de
bestaande vennootschap BV VAN D’AVRIJE, en overeenkomstig artikel 5:120 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Melle, 16 maart 2020
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Bruno CLAEYS”
* het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133, paragraaf 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan in datum van 16 maart 2020, waarin het
belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet, alsook over het verslag van de
bedrijfsrevisor.
(…)
4.2. Inbreng in maatschappelijk vermogen:
Beslissing tot verhoging van het vermogen van de vennootschap door inbreng in natura met een
bedrag van vijfhonderdvijfentachtigduizend euro (€ 585.000,00), en dit overeenkomstig artikel 5:120
paragraaf 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen
doch met een evenredige stijging van de waarde van alle de bestaande aandelen. …
4.3. Verwezenlijking van gemelde kapitaalverhoging – volstorting
Op voormelde kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de bestaande aandeelhouders, ieder voor
de helft, waarbij zij verklaren gezamenlijk een inbreng te doen van vijfhonderdvijfentachtigduizend
euro (€ 585 000,00), en dit inbreng in natura van volgend onroerend goed, behorende tot de
huwgemeenschap, als navermeld.
(…)
4.4. Vergoeding ingevolge de inbreng
Gezien de inbrengen geen aanleiding geeft tot een vermogensverschuiving of een wijziging in de
aandeelhoudersverhouding, verklaart ieder der aandeelhouders/inbrengers zich akkoord dat
onderhavige inbreng geschiedt ZONDER creatie van nieuwe aandelen, doch met een evenredige
stijging van de waarde van alle de bestaande aandelen.
Ingevolge het voorgaande stelt de vergadering vast en verzoekt zij, bij monde van de voorzitter mij,
notaris, bij akte vast te leggen dat de inbreng in natura, zoals voorschreven, ten bedrage van
vijfhonderdvijfentachtigduizend euro (€ 585.000,00) werd geplaatst en volgestort, zonder creatie van
nieuwe aandelen, doch met een evenredige stijging van de waarde van alle de bestaande aandelen.
4.5. De vergadering besluit voormelde inbreng te boeken op de beschikbare
eigenvermogensrekening van de vennootschap.
Het bedrag van de inbreng moet aldus niet vermeld worden in de statuten.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, …
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: “Van
Luik B
d’Avrije”.
(…)
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden :
- Het opfokken, verkopen, aankopen en uitbaten van paarden, de handel in sperma van
dekhengsten, het stallen van paarden en het inrijden van paarden; de handel in paarden;
- De exploitatie van een landbouwbedrijf en alles wat daarmee samenhangt in de meest ruime zin
van het woord
- Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen;
- Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in,
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen en alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve diegene die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen. De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van vermogens van roerende en
onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.
- Deze opsommingen zijn aanwijzend en niet beperkend en moeten verstaan worden in de meest
uitgebreide zin.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerpl rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en dit zowel in
België als in het buitenland.
Dit alles waar nodig mits het verkrijgen van de nodige vergunningen en machtigingen.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap of op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
ARTIKEL 13  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutair bestuurder aangeduid voor onbepaalde duur: mevrouw VAN HOECKE
Luik B
Katrijn, heden wonende te 9940 Evergem, Drogenbroodstraat 65 bus 0009.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 14 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
ARTIKEL 15 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
ARTIKEL 16 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 17 – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
(…)
ARTIKEL 19 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
(…)
ARTIKEL 22 – STEMRECHT – BERAADSLAGINGEN
§ 1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
ARTIKEL 24 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
ARTIKEL 27 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPEND BOEKJAAR
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
Luik B
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
ARTIKEL 28 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ARTIKEL 31 - DIVERSEN
(…)
Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in
het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.
(…)
Zesde agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem,
Nieuweweg 37A.
Zevende agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Achtste agendapunt/beslissing
- De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vanden Broecke Pol,
notarisvennootschap”, te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Voor zoveel als nodig wordt de bij de oprichting van de vennootschap gegeven volmacht aan de
coöperatieve vennootschap SBB ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, met
maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Oostveldstraat 17, bevestigd.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door BDO BEDRIJFSREVISOREN
- het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133, paragraaf 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan