Ondernemingsnr : 0821834181
Naam
(voluit) : VERZEKERINGEN WIM BAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 14A
 : 8580 Avelgem
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 17 juni 2019, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VERZEKERINGEN WIM BAERT' is bijeengekomen
en volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit : wijziging naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Assicurazione WB”.
Tweede besluit : wijziging boekjaar
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar, dat thans aanvangt op één juli en afloopt per
dertig juni, te wijzigen om het voortaan te doen aanvangen op één januari en af te sluiten op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
Derde besluit : wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besluit vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede vrijdag van juni om 20 u.
Vierde besluit : overgangsbepalingen
De vergadering besluit het huidig maatschappelijk boekjaar te verlengen tot éénendertig december
tweeduizend negentien. Het huidig boekjaar loopt derhalve van één juli tweeduizend achttien en zal
afsluiten per éénendertig december tweeduizend negentien.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dan plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand
juni om 20 u in het jaar 2020.
Vijfde besluit : verplaatsing zetel
De vergadering beslist met ingang van heden het adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 9700 Oudenaarde, Ambachtsstraat 4B.
zesde besluit : OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zevende besluit : aanpassing rechtsvorm en kapitaal
In aansluiting van het zesde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort ‘BV’)
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00) omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. 
 
Luik B
Achtste besluit : aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De te publiceren artikelen luiden als volgt :
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
“Assicurazione WB”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het optreden als tussenpersoon in verzekeringen en verzekeringsmakelaar;
- het optreden als managementvennootschap;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het optreden als bouwcoördinator;
- het presteren van alle mogelijke diensten die verband houden met wat voormeld wordt, alles in de
ruimste zin van het woord;
- het waarnemen van mandaten en bestuursfuncties in vennootschappen;
- alle daden, zelfs deze welke éénmalig worden gesteld, welke eenvoudig bevorderend dan wel
nuttig zijn, nuttig zouden kunnen zijn, dan wel nuttig kunnen worden om het doel der vennootschap
eenvoudiger te realiseren, voor zover de gestelde daden niet strijdig zijn met wettelijke
beschikkingen.
Het omschreven doel is derhalve indicatief en enumeratief, maar geenszins limitatief noch beperkend
te interpreteren.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
Zij kan om het even wanneer ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering
beraadslagend zoals voor een wijziging van de statuten.
De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat
van onvermogen van één der aandeelhouders. De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN 
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Op de datum
waarop het Wetboek van Vennootschappen en  verenigingen op deze vennootschap van toepassing
wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  als gevolg van omvorming
van het volstort kapitaal en de wettelijke reserves, twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00).
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat  in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vetrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vetrekvergoeding.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
Luik B
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren
en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen,
kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een
andere vennootschap.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
WVV de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één persoon. De vennootschap wordt,
in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de
dagelijks bestuurder. Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder
moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. (art. 19)
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 20 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De
buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap
het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of
samen één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend
schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet
gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze
zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet vennoot.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis
te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk
wetboek.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
Luik B
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.  
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt het bestuursorgaan de
inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, stelt hij het jaarverslag op
waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Negende besluit : wijziging statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vergadering beslist om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten belope van twintigduizend
negenhonderd euro (€ 20.900,00) volledig beschikbaar te maken voor uitkering aan de
aandeelhouders. Tot uitkering zelf zal pas kunnen overgegaan worden voor zover de uitkering
voldoet aan de netto-actief test en de liquiditeitstest zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit vervolgens om artikel 13 inzake het statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening te schrappen en de artikelen van de statuten te hernummeren.
Deze beslissing wordt genomen onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van deze akte
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tiende besluit : coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de  vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit : ontslag en benoeming
De vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag van de heer Wim Baert voornoemd als statutair
zaakvoerder met ingang van de datum van bekendmaking van deze akte. 
De vergadering beslist om met ingang van de datum van bekendmaking van deze akte de heer Wim
Baert voornoemd tot niet-statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur.
De heer Wim Baert, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Elfde besluit : zetel, website en e-mail
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde,
Luik B
Ambachtsstraat 4B.
De website van de vennootschap is www.verzekeringenwimbaert.be.
Twaalfde besluit : bijzondere volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan BVBA Pro-count met ondernemingsnummer
0678.860.735, met kantoor te 9700 Oudenaarde, Apostolinnenplein 7 bus 101, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vervulling
van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het
ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris           
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten