Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Goodman Logisinsure (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Medialaan 50
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda Moyson, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Marianda MOYSON”, met zetel te 1880
Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 12 november 2020, dat er door     GOODMAN
MANAGEMENT HOLDINGS (Lux), Société à Responsabilité Limitée naar Luxemburgs recht, met
maatschappelijke zetel te 1160 Luxembourg (Luxembourg), 28, Boulevard d’Avranches,
ingeschreven in het  “registre de commerce et des sociétés” te Luxemburg onder nummer
B117046...,  een naamloze vennootschap werd opgericht  onder de naam “Goodman Logisinsure
(Belgium)”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, waarvan het maatschappelijk kapitaal
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00€) bedraagt en volledig is geplaatst, verdeeld in
honderd(100) aandelen zonder nominale waarde, en bij de oprichting volledig volgestort. De
comparant, verklaart inbreng te doen in geld van 61.500,00€, waarvoor haar 100 aandelen worden
toegekend, elk volledig volgestort. Het genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd
op een bijzondere rekening ... . bij BNP PARIBAS FORTIS nv,...
         Alle verbintenissen en alle verplichtingen die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan en alle activiteiten ondernomen vanaf heden door de comparant in
naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de bij deze
akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf
de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
STATUTEN
========
   ARTIKEL 1 - NAAM.
   De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam “Goodman Logisinsure
(Belgium)”.    De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen,
aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of
door de afkorting "NV".
   ARTIKEL 2 – DUUR.
   De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.
   ARTIKEL 3 – ZETEL.
   De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.   Hij kan worden overgebracht naar om het even
welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
  ARTIKEL 4 – VOORWERP.
   De vennootschap heeft zowel rechtstreeks als onrechtstreeks tot voorwerp zowel in België als in
het buitenland:
 (a) Verzekeringsdistributie, dat wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over, het
voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het
0758429736
Luik B
assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het
geval van een schadegeval;
(b) om op te treden als verzekeringsmakelaar;
(c) om contracten of andere vormen van samenwerking aan te gaan met andere
verzekeringstussenpersonen of andere entiteiten om verzekeringsdistributie-activiteiten te
ontwikkelen of te vergemakkelijken; en
(d) alle andere diensten die direct of indirect voortvloeien uit de verzekeringsdistributie.
     De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen verwerven, leasen, vestigen,
vervreemden of ruilen, zelfs zonder een directe of indirecte relatie met voornoemde activiteiten. Ze
kan elke onderaannemingsovereenkomst aangaan en alle intellectuele, industriële of commerciële
eigendomsrechten exploiteren.
     De vennootschap kan elk bedrijf leiden of liquideren. Ze kan leningen verstrekken, onder elke
vorm en voor elke duur.
Ze kan deelnemen of investeren in om het even welke vennootschap of onderneming, bestaand of te
vestigen in België of in het buitenland, door middel van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of anderszins.
De vennootschap kan in het algemeen elke handeling uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met haar doel of gericht is op de verwezenlijking ervan.
       Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden
geïnterpreteerd.
       Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
     De vennootschap handelt in eigen naam, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
algemeen vertegenwoordiger.
     Kortom, mag zij alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
     ARTIKEL 5 – KAPITAAL EN AARD VAN DE AANDELEN.
     Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
     ARTIKEL 9 – AARD VAN DE EFFECTEN.
     Alle aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven, al
dan niet voorzien van een volgnummer.     Op de zetel van de vennootschap wordt een register
gehouden voor elke categorie van effecten op naam, hetzij in papieren vorm, hetzij in elektronische
vorm. Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het
register. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, kan aan de houder van het effect een
certificaat hiervan worden overhandigd.
     ARTIKEL 12 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
     De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samenge-steld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de
raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
     Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes (6) jaren.
     Het mandaat van de niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone
jaarvergadering.
     De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
     Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
     Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
    ARTIKEL 13 – VOORZITTERSCHAP.
   De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. De raad van bestuur wordt
voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.
     ARTIKEL 15 – BEZOLDIGING.
     Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
     ARTIKEL 16 – BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
     De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waar-voor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
     ARTIKEL 17 – DAGELIJKS BESTUUR.
     De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de ven-nootschap
wat dit bestuur aangaat aan één of meer personen opdragen, die elk alleen optreden. Indien een
persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder van de vennootschap
is, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
     ARTIKEL 18 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.
     De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door twee bestuurders
samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.   Ze is bovendien, binnen het kader van
hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
     ARTIKEL 19 – BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF AMBTSBEEINDIGING VAN
BESTUURDERS.
     De benoeming van de leden van de raad en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur en hun
ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie
van de Ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift
daarvan bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch staatsblad te worden bekendgemaakt.      Uit
die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de
vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.  
     ARTIKEL 20 – CONTROLE – COMMISSARIS.
     De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
     ARTIKEL 21 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING.
     De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, zal ieder
jaar gehouden worden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste
vrijdag van de maand juni om 16 uur.
     Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.
     Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
     Bovendien moet de raad van bestuur, en in voorkomend geval, de commissaris, een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste
vijftien dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissaris(sen).
     Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een door de aandeelhouder bevestigd e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
     Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
         ARTIKEL 34 – BOEKJAAR – JAARREKENING.
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
     Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
     De raad van bestuur stelt indien wettelijk vereist, een jaarverslag op waarin zij haar bestuur
verantwoordt, overeenkomstig artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
        ARTIKEL 35 – WINSTVERDELING.
 Het resultaat van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Van de nettowinst wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de
wettelijk reservefonds. Deze afneming zal niet meer verplicht zijn wanneer het wettelijk reservefonds
één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de algemene
Luik B
vergadering over de bestemming van het saldo van het te verwerken resultaat.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
     ARTIKEL 36 – DIVIDENDEN – INTERIM-DIVIDENDEN.
De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te
stellen.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interim-dividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
         OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
        De comparanten neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig (31/12/2020).
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni 2021 om
zestien uur.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1800 Vilvoorde, Medialaan 50.
3. Benoeming bestuurders en bezoldiging bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2).
Wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap en dit voor een termijn van zes (6) jaar:
-de heer Philippe VAN dER BEKEN, geboren te Aalst op 01 oktober 1975, wonende te 2820
Bonheiden, de Selliers de Moranvillelaan 20, nationaal nummer 751001 069 91.
-de heer Tim CRUYPELANS, geboren te Rumst op 03 juni 1981, wonende te 2845 Niel, Karl
Marxstraat 18, nationaal nummer 810603 121 77.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van raad van
bestuur.
4. Commissaris
“KPMG Bedrijfsrevisoren”, besloten vennootschap,  Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem, met ondernemingsnummer 0419.122.548, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Frederic Poesen (IBR Nr. A02331), bedrijfsrevisor, wordt als commissaris benoemd en dit voor een
termijn van drie (3) jaren.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda MOYSON
 
In bijlage: afschrift akte - volmacht