Nº d'entreprise : 0473 952 094
Nom
(en entier) : Asteria
(en abrégé) :
Forme légale : Srl
Avenue Constant Grandprez 29, 4970 Stavelot	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Modification des procurations spéciales et démission des administrateurs
Extrait des résolutions unanimes et écrites du conseil d'administration d.d. 17 juillet 2024:
[ ... ]
Le conseil d'administration prend les décisions suivantes à l'unanimité :
3.1 Révocation des procurations spéciales
Le conseil d'administration décide de révoquer toutes les procurations spéciales accordées par la Société
à BUSINESS TRANSFORMATION COMPANIONS SRL, représentée par M. Philippe Neumann, y inclus mais
pas limité à les procurations spéciales accordées par la Société à BUSINESS TRANSFORMATION
COMPANIONS SRL le 26 aôut 2019, à partir du 4 juillet 2024.
3.2 Révocation de la délégation de la gestion journalière
Le conseil d'administration décide de révoquer la délégation de la gestion journalière de la Société à
BUSINESS TRANSFORMATION COMPANIONS SRL, représentée par M. Philippe Neumann, à partir du 4
juillet 2024.
Conformément aux dispositions légales applicables, la décision susmentionnée sera déposée au greffe du
Tribunal d'Entreprise compétent et sera publiée dans les annexes du Moniteur belge.
3.3 Attribution des procurations spéciales
Le conseil d'administration décide d'attribuer, à partir du 4 juillet 2024, des procurations spéciales à M.
Francois Hanzen. Il peut, agissant seul, accomplir les actes suivantes au nom et pour le compte de la Société:
- conclure, modifier ou résilier des accords avec les fournisseurs de la Société (y compris des ordres
d'achat) dont l'intérêt pour la Société est limité à un maximum de 50.000,00 EUR;
- conclure ou modifier des accords avec les propriétaires (y compris des Conditions Générales pour les
Propriétaires et des Conditions Particulières pour les Propriétaires, modifiées de temps à autre), qui sont
incluses dans le modèle standard du groupe auquel la Société appartient;
- conclure ou modifier les accords avec les propriétaires qui ne sont pas incluses dans le modèle standard
du groupe auquel la Société appartient, sous réserve de l'approbation préalable par un administrateur de la
Société; et
- résilier les accords avec les propriétaires susmentionnés.
Le conseil d'administration décide d'attribuer, à partir du 4 juillet 2024, des procurations spéciales, à Mme.
Helen Khan. Elle peut, agissant seule, accomplir les actes suivantes au nom et pour le compte de la Société :
- le recrutement et le licenciement du personnel, y compris la signature des contrats de travail et des
lettres de licenciement, ainsi que la signature d'autres documents administratifs liés aux ressources humaines
(y compris les attestations de chomage du C4 et les documents relatifs aux salaires, aux notes de frais, etc:)
- conclure et signer des accords avec les agences pour l'emploi, les bureaux de recrutement et de
sélection.
Ces pouvoirs restent valables jusqu'à ce qu'ils soient révoqués par le conseil d'administration de la
Société. Cette révocation peut avoir lieu à tout moment, sans préavis ni autres formalités.
Les procurations susmentionnées sont réputées suffisamment prouvées à l'égard de tiers par la
présentation des annexes du Moniteur belge contenant la publication de ces pouvoirs.
3.4 Procuration
Le conseil d'administration donne procuration à M. Pieter Van den Broeck, Mme. Eveline Parisis et Mme.
Charlotte Vingerhoets et/ou tout autre avocat et employé du cabinet d'avocats Monard Law SRL dont le siège
social est sis à 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 et inscrit auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0538.839.651, chacun agissant seul et avec possibilité de substitution, à faire tout
ce qui est nécessaire pour publier le procès verbal du conseil d'administration de la Société à l'annexe du
Moniteur belge, pour modifier l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales, pour accomplir à
cet effet toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, d'un bureau d'affaires au choix de la Société et du greffe du Tribunal de
l'Entreprise et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cet effet.
[ ... ]
Extrait de la décision par écrit de l'actionnaire unique conformément à l'article 5:82 CSA d.d. 17 octobre
2024:
[ ... ]
1) Prise de connaissance de la démission des administrateurs.
L'actionnaire unique prend connaissance et approuve la démission de la personne suivante comme
administrateur de la Société à partir du 4 juillet 2024:
- BUSINESS TRANSFORMATION COMPANIONS SRL, représentée en permanence par M. Philippe
Neumann.
L'actionnaire unique prend connaissance et approuve la démission de la personne suivante comme
administrateur de la Société à partir du 30 septembre 2024:
- M. Daniel Butler.
L'actionnaire sera appelé à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée ordinaire, sur la
décharge à donner aux administrateurs démissionnaires susmentionnés pour l'exercice de leur mandat au
cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de leur démission.
Dans la mesure nécessaire, l'actionnaire unique confirme qu'à partir du 30 septembre 2024, l'organe
d'administration de la Société est composé comme suit:
- M. Alexander Loftus ; et
- Mme. Rupa Patel.
Conformément aux dispositions légales applicables, les démissions susmentionnées seront déposées au
greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et publiées dans les annexes du Moniteur belge.
2) Procuration.
L'actionnaire unique donne procuration à M. Pieter Van den Broeck, Mme. Eveline Parisis, Mme. Charlotte
Vingerhoets et tout autre avocat du cabinet Monard Law BV, ayant son siège à 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Tervurenlaan 270 et avec numéro d'entreprise 0538.839.651 (RPM Bruxelles, division néerlandaise), chacun
agissant seul et avec possibilité de substitution, afin de pouvoir accomplir toutes les formalités nécessaires ou
utiles aux décisions de l'actionnaire unique de la Société, en ce compris la signature et le dépôt de la
demande de modification de l'immatriculation de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des
Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et l'accomplissement des formalités
nécessaires à la publication des décisions de l'actionnaire unique de la Société aux Annexes du Moniteur
documents et faire le nécessaire en général.
[ ... ]
Charlotte Vingerhoets
Mandataire spécial