Ondernemingsnr : 0836 225 023
Naam
(voluit) : VIRTUAL PHYSIOLOGICAL HUMAN INSTITUTE FOR
INTEGRATIVE BIOMEDICAL RESEARCH
VPH INSTITUTE	(verkort) :
Rechtsvorm : VERENING ZONDER WINSTOOGMERK
Volledig adres v.d. zetel : CELESTIJNENLAAN 300C, 3001 HEVERLEE
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
Bij algemene vergadering van 5/11/2021 wordt beslist:
Resolutie 1: Benoeming van de nieuwe bestuurders
Er wordt beslist om de volgende bestuurders te benoemen per 1/1/2022 tem 30/12/2022:
1.Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), represented by Rossana Alessandrello
2.Great Ormond Street Hospital, represented by Claudio Capelli
3.INRIA, represented by Irene Vignon-Clementel
4.Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, represented by Reinhard Schneider
5.Norwegian University of Science and Technology, represented by Leif Rune Hellevik
6.Saarland University, represented by Norbert Graf
7.University of Auckland, represented by Poul Nielsen
8.University of Sheffield, represented by Andrew Narracott
9.KULeuven, represented by Ilse Jonkers
10.University of Amsterdam, represented by Alfons Hoekstra
11.University of Bologna, represented by Marco Viceconti
Resolutie 2: Bevestiging van de vorige mandaten van bestuurders
De volgende bestuurdersmandaten werden benoemd per 4/10/2019. Hun mandaat zal ten einde komen
per 1/1/2022:
-----
1.Claudio Capelli, wonende te 9 Stavordale Road N5 1NE, London (UK)
2.Irene Vignon-Clementel, wonende te 14 Hameau de Bois Fontaine 78170 La celle St Cloud, France
3.Reinhard Schneider , wonende te Theodor - Heuss - Alee 19 54292 Trier, Germany
-----
4.Leif Rune Hellevik, wonende te Mollebakken 30, 7020 Trondheim, Norway
5.Norbert Graf, wonende te Tiergartenstr. 25 66424 Homburg, Germany
6.Poul Nielsen, wonende te 19a Saint Andrews Road, Epsom Auckland 1023, New Zealand
7.Andrew Narracott, wonende te 89, St Albans Road, Fulwood, Sheffield, S10 4DN, United Kingdom	1
8.Ilse Jonkers, wonende te Eenmeilaan 16, 3010 Kessel-Lo, Belgium
9.Alfons Hoekstra, wonende te Panamakade 148 1019TT Amsterdam The Netherlands
10.Marco Viceconti, wonende te Galleria del Toro 3 40121, Bologna Italy
De volgende bestuurders stonden nog opgenomen in het KBO. Hun mandaat is allemaal ten einde gekomen
op 4/10/2019.
Bestuurder BALLING, RUDOLF	Sinds 27 september 2016
CHAPELLE, DOMINIQUE	Sinds 12 september 2014	Bestuurder
CHINALI, MARCELLO	Sinds 27 september 2016	Bestuurder
Sinds 12 september 2014	Bestuurder	DIAZ, VANESSA
Sinds 17 september 2012	GRAF, NORBERT	Bestuurder
Sinds 24 maart 2011	Bestuurder	HOSE, ROD
Sinds 24 maart 2011	Bestuurder	HUNTER, PETER
KÖLCH , WALTER	Sinds 27 september 2016	Bestuurder
Sinds 27 september 2016	NITHIARSU , PERUMAL	Bestuurder
Sinds 17 september 2012	OMHOLT, STIG	Bestuurder
SALAS, FERNANDEZ	Sinds 27 september 2016	Bestuurder
TAYLOR, ANDREW	Sinds 27 september 2016	Bestuurder
Resolutie 6: Verlenen van volmacht aan Dhr. Tom Rottiers om de formaliteiten te vervullen naar aanleiding
van de benoeming van de bestuurders.
De leden van VPH Institute VZW (BE 0806.870.546) beslissen om bijzondere machten toe te kennen aan
Dhr. Tom Rottiers, bestuurder van KMO Business Consult BVBA (BE0871.537.872), Populierendreef 2
A,2800 Mechelen om over te gaan tot
(i) de publicatie van de benoeming van de bestuurders in het Belgisch Staatsblad,onder meer door het
ondertekenen en indienen, als bijzondere gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II,
(ii) voor zover als nodig,de aanpassing van de inschrijving van de aandeelhouderschap bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en BTW administratie en
(iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.
KMO Business Consult
Gevolmachtigde - drager van de volmacht met recht van substitutie
vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder Tom Rottiers