Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
PDF INVEST
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Franklin Rooseveltlaan 174
8790 Waregem
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op zestien september tweeduizend en vijftien door Notaris Hélène
DUSSELIER, te Meulebeke;
DAT:
1/ 1° De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PREMIER DEVELOPMENT
FUND”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan nr 174;
ondernemingsnr BE 0607.975.709 RPR Gent afdeling Kortrijk;
2° De naamloze vennootschap “THE FUND MANAGER”, afgekort “TFM”, waarvan de zetel gevestigd
is te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan nr 174; B.T.W.-ondernemingsnr BE 0599.816.128 RPR
Gent afdeling Kortrijk;
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HEBBEN OPGERICHT:
2/ Naam: PDF INVEST NV.
3/ Zetel: Franklin Rooseveltlaan 174, 8790 Waregem.
4/ Doel: De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, vastgoedprojecten te realiseren.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buiten-land, om het even welke handels-, financiële,
industriële, roerende of onroerende en andere ver-rich-tingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrecht-streeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het maat-schappelijk doel van de
ven-nootschap in de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.
De vennootschap kan in het kader van haar maat-schappelijk doel optreden in
investeringsverrichtin-gen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het inte-kenen en het
verhandelen van aandelen, obli-gaties, kas-bons en andere roerende waarden, het toe-staan van
lenin-gen, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of
haar aval verle-nen of persoon-lijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich
bezighouden met het aankopen, verkopen, of op een andere manier beheren van haar investeringen.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en func-ties uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarne-men in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen
verband hou-den, optreden als tussenpersoon, correspondent, man-dataris, agent of
ver-tegenwoordiger, advie-zen verle-nen van juridische, econo-mische, technische,
boek-houdkundige aard en alle diensten of bij-stand verlenen inzake investeringen, financieringen,
beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgi-sche of buitenlandse vennootschappen,
instel-lingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk,
verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samen-werking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunnin-gen
solliciteren of deze aankopen, overdra-gen en uitba-ten en alle genotsrechten ter zake toe-staan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de ven-noot-schap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg
stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
0637817065
Luik B
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties
en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsonder-nemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen;
dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.
5/ Duur: onbepaalde duur.
6/ Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE HONDERD ZESENVEERTIG
DUIZEND euro (€ 246.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) Aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, waarvan:
-           negenhonderd (900) Gewone Klasse A Aandelen, genummerd van A1 tot en met A900;
-           honderd (100) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, genummerd van van B901 tot en met
B1.000;
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Ieder aandeel werd bij de oprichting ten belope van één/vierde vol-gestort.
Comparanten verklaren en erkennen dat het gehele maat-schappelijk kapitaal is geplaatst door
inschrijvingen in geld aan pari aan de prijs van TWEEHONDERD ZESENVEERTIG euro (€ 246,00)
per aandeel en volstort tot beloop van vijfentwintig procent:
1/ comparante sub 1° heeft ingeschreven op negenhonderd (900) aandelen, genummerd van A1 tot
en met A900, en betaalde hierop VIJFENVIJFTIG DUIZEND DRIEHONDERD VIJFTIG euro (€
55.350,00);
2/ comparante sub 2° heeft ingeschreven op honderd (100) aandelen, genummerd van van B901 tot
en met B1.000, en betaalde hierop ZESDUIZEND HONDERD VIJFTIG euro (€ 6.150,00).
            Voornoemde comparanten hebben hun onderschrijving in speciën betaald als voormeld,
waarvan zij elkaar weder-zijds kwijting en ontlasting geven, en waarvan alle comparanten verklaren
volledig op de hoogte te zijn; zodat de vennoot-schap vanaf heden in het bezit is gesteld van de som
van EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 61.500,00).
            De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van EEN EN ZESTIG DUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449
van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nr BE86
7360 1916 5850 bij KBC BANK NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 15
september laatst afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard
zal blijven.
7/ Partijen komen overeen dat de vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur
samengesteld uit maximum drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders,
die benoemd worden op voordracht van de algemene vergadering van Aandeelhouders en van wie
het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.
Elk bestuurdersmandaat moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop
dit mandaat openviel. Bij gebreke daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een
bestuurder benoemen om het mandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te
vullen, totdat een lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat wordt voorgelegd. Dat nalaten
kandidaten voor te dragen houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor
te dragen, en de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te
dragen voor een bestuurdersmandaat of de Raad van Bestuur (naargelang het geval) zal gerechtigd
zijn te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt samengeroepen
om een van de kandidaten te benoemen die door hem of hen worden voorgedragen.
De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
Het mandaat van de bestuurders zal niet bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering van Aandeelhouders.
De bestuurders zullen telkens worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaar.
De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden, behoudens deze die krachtens het Wetboek van
vennootschappen toebehoren aan de algemene vergadering van Aandeelhouders.
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
Luik B
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet Aandeelhouders. De raad,
evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
De Raad van Bestuur zal minstens één (1) keer per jaar samenkomen. Bijkomende vergaderingen
van de Raad van Bestuur zullen worden samengeroepen op gezamenlijke aanvraag van ten minste
twee (2) leden van de Raad van Bestuur.
De oproepingen om de vergadering van de Raad van Bestuur bij te wonen worden aan elk lid
verzonden ten laatste vijf (5) Werkdagen voor de vergadering. Documenten en rapporten voor de
Raad van Bestuur zullen worden gecommuniceerd ten minste vijf (5) Werkdagen voor de
vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. De Raad van Bestuur kan geldig
beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten
nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of, voor of na de vergadering,
afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd of om de
materialen en rapporten voor de Raad van Bestuur voor de vergadering te ontvangen.
De Raad van Bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien ten
minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien op een eerste vergadering van de Raad van Bestuur minder dan de helft van de leden
aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd, zal een tweede vergadering van de Raad van Bestuur
met dezelfde agenda worden georganiseerd binnen tien (10) Werkdagen volgend op de eerste
vergadering, die geldig kan beslissen over de agendapunten ongeacht het aantal en de identiteit van
de bestuurders dat aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd.
De beslissingen van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord,
in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen. Die procedure kan niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening
of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Onverminderd de regels van dwingend recht en tenzij deze Statuten anders bepalen, wordt elke
beslissing van de Raad van Bestuur genomen bij gewone meerderheid van de bestuurders die
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in geval van één of meerdere onthoudingen, bij meerderheid
van de stemmen van de andere bestuurders.
Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft gekregen van zijn medebestuurders.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door twee (2) bestuurders.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één of meerdere personen aan wie dit bestuur wordt opgedragen. Deze
ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de Raad van Bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de Raad van Bestuur.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één (1) of meer com-missa-rissen
opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van
Aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der
Bedrijfsreviso--ren. De commissaris-sen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie
(3) jaar. Op straffe van schade-ver-goeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden
door de algemene vergade-ring worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderings-bepaling voorzien bij artikel
141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere Aandeelhouder conform artikel 166 van
het Wetboek van vennootschappen individueel de onder-zoeks- en contro-lebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van Aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoe-men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
Aandeelhouder zich laten bijstaan of vertegenwoordi-gen door een accountant. De vergoe-ding van
Luik B
de accountant komt ten laste van de ven-noot-schap indien hij met haar toestemming wordt
be-noemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rech-ter-lijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant medege-deeld aan de
vennoot-schap.
8/ De gewone algemene vergadering, ook wel de jaarvergadering genoemd, zal gehouden worden
op de tweede dinsdag van mei om zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende Werkdag plaats.
Eerste jaarvergadering in 2017.
De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de
plaats aangegeven in de oproeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders mag worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De vergaderingen van Aandeelhouders mogen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of
de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de Aandeelhouders die één
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
vergaderingen van Aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.
De houders van Aandelen op naam, alsook de bestuurders en, in voorkomend geval, de
commissaris, worden vijftien (15) dagen voor de vergadering uitgenodigd. Niettegenstaande de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en deze Statuten, kan de oproeping geschieden
per aangetekend schrijven of per e-mail, of door middel van enig ander communicatiemiddel
waarmee elke Aandeelhouder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan. De oproepingen
bevatten de agenda.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen
opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van Aandelen, aan de bestuurders en aan de
eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de Statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere Aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een
afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige
algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel
30 van deze Statuten, dan zal de Raad van Bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake
in voormeld Artikel, aan de houders van Aandelen en aan de eventuele commissarissen, een
afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten
ter beschikking worden gesteld.
Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de
vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de
vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van Aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie Werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de Raad van Bestuur of de certificaten van zijn Aandelen, neerleggen op de maatschappelijke
zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
Luik B
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,
alinea 2 van het burgerlijk wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) Werkdagen voor de algemene vergadering.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder
of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van
de hoedanigheid waarin zij optreden.
9/ Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Eerste
boekjaar: vanaf 16 september 2015 tot en met 31 december 2016.
10/ Overeenkomstig artikel 616 van het Wetboek van vennootschappen zal de vennootschap jaarlijks
vijf percent (5%) van de nettowinst, zoals blijkt uit de jaarrekening, afnemen voor de vorming van het
wettelijke reserve.
Deze afname is verplicht tot de wettelijke reserve tien percent (10%) bedraagt van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de
algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de Aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de Aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene
vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de rechtbank van koophandel
van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
Bij de ontbinding van de vennootschap overeenkomstig de paragraaf hiervoor worden geen
activiteiten meer gevoerd door de vennootschap met uitzondering van de handelingen die nodig zijn
voor de vereffening van de vennootschap en de verdeling van de activa van de vennootschap onder
de Aandeelhouders die uitgevoerd worden door de benoemde vereffenaar.
Bij de ontbinding van de vennootschap onderneemt de vereffenaar zijn redelijke pogingen om elk
actief of alle activa van de vennootschap te verkopen onder de best mogelijke voorwaarden binnen
een termijn van twee (2) jaar na de ontbinding.
De vereffenaar maakt zich sterk dat de vennootschap alle schulden, verplichtingen en
verantwoordelijkheden van de vennootschap en alle vereffeningskosten nakomt of er bezwaar tegen
maakt, en de activa van de vennootschap die overblijven na deze betalingen worden uitgekeerd
onder de Aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen inzake uitkeringen, zoals
opgenomen in Artikel 33 van deze Statuten.
BENOEMINGEN.
Nadat de vennootschap opgericht is en de statuten der vennootschap aldus vastgesteld zijn, hebben
alle aandeelhouders voornoemd, vertegenwoordigende het gehele maatschappelijk kapitaal, zich in
buiten-gewone algemene vergadering verenigd onder het voorzitterschap van Heer Demuynck, Davy
Roger Godard, rijksregister nr 80.02.10-167.63, identiteitskaart nr 591-2436624-86, geboren te
Kortrijk op 10 februari 1980, wonend te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35, daartoe door zelfde
vergadering aanzocht. Deze vergadering heeft volgende beslissingen genomen:
1. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als eerste bestuurders,
voor een periode van zes jaar vanaf heden: Heer Demuynck, Davy voornoemd en Heer Vanfleteren,
Kristof Alfons Luc, rijksregister nr 80.01.26-031.03, identiteitskaart nr 592-0145095-64, geboren te
Kortrijk op 26 januari 1980, wonend te 8500 Kortrijk, Koning Leopold III-laan 21, beide aan-vaardend.
2. Bijgevolg wordt eenparig besloten bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van
Vennootschappen voorlopig geen commissaris te benoemen.
En onmiddellijk daarna zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur samengekomen en
hebben met éénparig-heid van stemmen beslist dat Heer Demuynck, Davy voornoemd aangesteld is
als voorzit-ter der raad van bestuur, hetgeen door hem is aanvaard.
VOLMACHT. Heer Demuynck, Davy en Heer Vanfleteren, Kristof voornoemd, handelend in hun
voormelde hoedanigheid van bestuurder, verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve
Luik B
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Accountancy BV CVBA”, met
vestigingseenheid te Kwadestraat 151, 8800 Roeselare (KBO 0443.578.822), met recht van
indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar
oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een
ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de
belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).
                                    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
                                    Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.
Tegelijk hiermee neergelegd: 1 uitgifte.