Ondernemingsnr : 0464 130 449
Naam
(voluit) : Govaerts Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kolmenstraat 1324, 3570 Alken
Onderwerp akte : Ontslag/benomeing (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijk besluiten van de aandeelhouders d.d. 20/11/2024:
1)Kennisname ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder van de Vennootschap neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de volgende
bestuurders van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang:
- Maxime Monard; en
- Wouter Uten.
De enige aandeelhouder besluit om een tussentijdse kwijting van aansprakelijkheid te verlenen aan de
voormelde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot de datum van het ontslag.
De enige aandeelhouder verbindt zich ertoe om, voor zover wettelijk toegestaan, op de eerstvolgende
gewone algemene vergadering van de Vennootschap waar over de jaarrekening gestemd wordt, kwijting te
verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurders.
2)Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder van de Vennootschap besluit te benoemen als bestuurder van de Vennootschap,
met onmiddellijke ingang en dit voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap UNO Invest BV, met
zetel te Horizonlaan 18, 3600 Genk en met ondernemingsnummer 1007.102.203, met als vaste
vertegenwoordiger dhr. Wouter Uten.
3) Volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan Maxime Monard, Arne Vanhees, Sander Claus, Justine
Dhoore, Simge Vatanlar, en ledere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard
Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat
noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de algemene vergadering te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in
het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en te ondertekenen, onder andere, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 20/11/2024:
1)Delegatie dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan van de Vennootschap besluit om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te
delegeren aan de volgende bestuurders, met onmiddellijke ingang en dit voor een onbepaalde duur:
-UNO Invest BV, met zetel te Horizonlaan 18, 3600 Genk en met ondernemingsnummer 1007.102.203,
met als vaste vertegenwoordiger dhr. Wouter Uten;
-Larsa BV, met zetel te Runksterdreef 1, 3500 Hasselt en met ondernemingsnummer 0805.888.173, met
als vaste vertegenwoordiger dhr. Lieven 's Heeren; en
-VDB Business Consulting BV, met zetel te Varkensmarkt 36, 3590 Diepenbeek en met
ondernemingsnummer 0503.850.464, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Tom Vandebroek
2) Volmacht
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Maxime Monard, Arne Vanhees, Sander Claus, Justine
Dhoore, Simge Vatanlar, en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard
Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat
noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van het bestuursorgaan te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en te ondertekenen, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Simge Vatanlar
Lasthebber