*25051704*
BE0880825821
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Parte
(verkort) : /
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Zwartzustersstraat 29, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 31/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Godfried Van De Perre als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Godfried Van De Perre als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Charles Van Buggenhout als niet-statutaire bestuurder
; De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Charles Van Buggenhout als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Ontslag van Vinsent Van Buggenhout als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Vinsent Van Buggenhout als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
4/ Benoeming van CommV Artebella als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV Artebella als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
5/ Benoeming van Godfried Van De Perre als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
CommV Artebella
Rechtspersoon CommV Artebella heeft Godfried Van De Perre benoemd als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/08/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon CommV Artebella van Godfried Van De Perre als zijn vaste
vertegenwoordiger.
6/ Benoeming van CommV Cha-Son Invest als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV Cha-Son Invest als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
7/ Benoeming van Charles Van Buggenhout als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
CommV Cha-Son Invest
Rechtspersoon CommV Cha-Son Invest heeft Charles Van Buggenhout benoemd als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/08/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon CommV Cha-Son Invest van Charles Van Buggenhout als zijn
vaste vertegenwoordiger.
8/ Benoeming van CommV Babette als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV Babette als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
9/ Benoeming van Vinsent Van Buggenhout als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
CommV Babette
Rechtspersoon CommV Babette heeft Vinsent Van Buggenhout benoemd als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/08/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon CommV Babette van Vinsent Van Buggenhout als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV JV Consult, rechtspersoon met zetel te 2222
Heist-op-den-Berg, Hallaarstraat(ITE) 51B, RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN
AFDELING MECHELEN, gekend in de KBO onder nummer BE0681790927, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Jo Vansant, bestuurder van BV
JV Consult, tekenen.
Voor de vennootschap
BV JV Consult, vertegenwoordigd door Jo Vansant, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht