Ondernemingsnr : 0893927056
Naam
(voluit) : POWER2B
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalsesteenweg 92
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 12 september 2019, voor
registratie;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de Besloten Vennoot-schap met Beperkte
Aansprake-lijkheid " Power2B " volgende be-sluiten heeft genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva van genoemde vennootschap
afgesloten op 30 juni 2019 bij deze goed.
Tweede besluit
De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het rapport van de zaakvoerder
betreffende de voorgestelde doelwijziging, en elk van de vennoten erkent hiervan kopij te hebben
ontvangen voor dezer. De algemene vergadering beslist het doel uit te breiden. Te dien einde werd
een verslag opgemaakt door de zaakvoer-der om het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk
doel toe te lichten, bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve
toestand van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2019, goedgekeurd door onderhavige vergade-
ring onder punt 1 van de agenda.
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400€) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend
achthonderd zestig euro (1.860€), samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (14.260€), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200€), omgezet wordt
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam en zetel
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt sedert de algemene vergadering van 12 september 2019 gehouden ten
kantore van notaris Moortgat, te Geel, de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Power2B ».
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  het uitoefenen van de diensten van verzekeringsmakelaar of -agent, zijnde aan
het publiek diensten aanbieden met het oog op het afsluiten van alle denkbare
verzekeringen zoals auto-, famiale-, brand-, ziekte-, reis- en groepsverzekeringen,
zonder dat deze lijst besprekend is en vervolgens de te waarborgen risico's
inbrengen bij de verzekeringsondernemingen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake;
    •  alle mogelijke bewerkingen in onroerende goederen, als daar zijn de aan- en
verkoop, het uitrusten, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, de ruiling, de
aanleg en de verkaveling, de bebossing en de ontginning, de handels- en/of
landbouwuitbating, het beheer, de financiering, de verzekering en het in waarde
stellen van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van onroerende
goederen in de ruimste zin van het woord;
- tussenpersoon in de handel
- het organiseren van privaatcursussen en schriftelijke cursussen voor algemene
beroeps- en technische opleidingen;
    •  de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling;
-het ter beschikking stellen van vergaderzalen en aanverwante lokalen voor
conferenties en seminaries alsmede het aanbieden van de nodige bedrijfs-
accommodatie;
- informatiekantoor;
- studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake financiële handels-, fiscale of
sociale aangelegenheden;
- bureau voor de controle van goederen en materieel;
- onderneming in onroerende goederen;
- import en export van alle mogelijke handelsgoederen;
- bemiddeling bij geldbeleggingen;
- bemiddeling in financiële transacties: aandelen, obligaties enzovoort.
- aankoop, verkoop en verhuur van mobilhomes, campers, fietsen, ceremoniewagens, oldtimers en
andere voertuigen;
- activeeractiviteiten voor theater, films, commercials, fictie, …
- fotografie : het maken van rapportages, tentoonstellen en verkopen van gemaakte werken, …
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit
zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze
ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde,
een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in
haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
zijn.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand april, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag of zondag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- de heer VAN HEST Paul Joanna Alphonsus Maria, geboren te Turnhout op 7 april 1961, wettelijk
samenwonende partner van mevrouw WELLENS Gerda Maria Joris Paula, wettelijk samenwonend
te 2460 Kasterlee, Herentalsesteenweg 92, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd totdat een algemene vergadering anders zou beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee,
Herentalsesteenweg 92.
Tiende besluit facultatief
De algemene vergadering verklaart dat vennootschap navolgende website heeft : www.power2b.be
De algemene vergadering verklaart de vennootschap navolgend e-mailadres heeft: info@power2b.be
De emailadres van de bestuurder : paul@power2b.be
Elke communicatie via voornoemde adres(sen) door de aandeelhouders, houders van effecten
uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking
van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan
Accountantskantoor SMOLDERS BVBA, te 2260 Westerlo, Olenseweg 74, zijn/haar werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de wijzigingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag zaakvoerder,
staat actief en passief en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.
Notaris Luc Moortgat