Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ATELIER DRIE ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abtsherbergstraat 7 bus 3
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING.
Uit een nog te registreren akte verleden voor Meester Tinne LUYTEN, notaris, zaakvoerder en
vennoot van de vennootschap “LUYTEN DIRK & TINNE”, geassocieerde notarissen, die de vorm
heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te
2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, op 18 juni 2019, blijkt dat :
1. Mevrouw LIVENS Caroline Paula Henri, interieurarchitecte, geboren te Antwerpen-Wilrijk op zes
augustus negentienhonderd negentig, wonende te 2500 Lier, Abtsherbergstraat 7 B 3.
2. Mevrouw TEUNEN Katina, architecte, geboren te Lier op negen januari negentienhonderd
tweeënnegentig, wonende te 2560 Nijlen, Kessel-Dorp 73/D.
3. Mevrouw VAN DEN BERGH Kaat, architecte, geboren te Duffel op achtentwintig november
negentienhonderd drieënnegentig, wonende te 2547 Lint, Bergstraat 3/2L
mij, notaris, verzoeken akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en
de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "Atelier Drie Architecten" met
zetel te 2500 Lier, Abtsherbergstraat 7 B 3.
De comparanten verklaren een inbreng te doen in geld voor een bedrag van zesduizend
tweehonderd en een euro (€ 6.201,00), waarvoor hen honderd zesentachtig (186) aandelen worden
toegekend.
De comparanten verklaren volgende inbreng in geld te doen:
- door mevrouw Livens Caroline, voornoemd, voor een bedrag van tweeduizend zevenenzestig euro
(€ 2.067,00), waarvoor haar tweeënzestig (62) aandelen worden toegekend;
- door mevrouw Teunen Katina, voornoemd, voor een bedrag van tweeduizend zevenenzestig euro
(€ 2.067,00), waarvoor haar tweeënzestig (62) aandelen worden toegekend.
- door mevrouw Van Den Bergh Kaat, voornoemd, voor een bedrag van tweeduizend zeven-enzestig
euro (€ 2.067,00), waarvoor haar tweeënzestig (62) aandelen worden toegekend.
Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer
BE07 7350 5167 0066 bij KBC Bank te Nijlen.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 13 juni 2019 (niet ouder dan 3 maand) dat aan
ondergetekende notaris overhandigd werd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap heeft
bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zesduizend tweehonderd en één euro.
De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap
uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig
gestort.
Comparanten hebben ons, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de
vennootschap vast te stellen als volgt:
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de
naam ”ATELIER DRIE ARCHITECTEN”, in het kort genoemd “A3Architecten”.
0729671414
Luik B
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2500 Lier, Abtsherbergstraat 7 B 3.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
De verplaatsing van de zetel wordt kenbaar gemaakt aan de raad van de Orde van Architecten waar
de zetel gevestigd was en aan de raad van de Orde van Architecten waar de nieuwe zetel gevestigd
wordt. Ze wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 4 - Voorwerp
4.1 De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van architect en van alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven
aan de uitoefening van het beroep van architect zoals interieurarchitectuur en dit zowel met
betrekking tot onroerende goederen als met betrekking tot roerende goederen (meubels,
productontwikkeling, enzovoort) en dit in de meest ruime zin van het woord.
Het verlenen van advies met betrekking tot het interieur van gebouwen en producten.
De opvolging van werven met betrekking tot onroerende goederen.
Opdrachten met betrekking tot stedenbouw, verkeerskunde, milieubeheer, opmetingen.
Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
Overige rechtskundige dienstverleningen.
Opleidingen geven, maken van boeken en verkopen van boeken.
Het verlenen van advies inzake onroerende goederen en dit in de meest ruime zin van het woord.
Het uitvoeren van grafisch design met betrekking tot brochures, websites, banners, posters
enzovoort.
Het ontwerpen en ontwikkelen, de groot- en kleinhandel in/van meubels, verlichting,
interieurproducten.
Prepress- en premediadiensten.
Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier.
Bewerking van digitale gegevens.
Overige grafische activiteiten.
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
Algemene bouw van residentiële bouwprojecten.
Algemene coördinatie werkzaamheden bouwwerf.
Bouwarchitecten.
Interieurarchitecten.
Ontwerp en plaatsen van buitenreclame.
Activiteiten van grafische designers.
Activiteiten interieurdecorateurs.
Activiteiten decorateur - etalagisten.
Overige activiteiten van gespecialiseerde designers.
Maken van foto's.
Overige fotografische activiteiten.
Monumentenzorg.
Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Opmaken van haalbaarheidsstudies en investeringsdossiers, projectbeheer en projectcoördinatie,
planning en budgetcontrole.
Het uitvoeren van studies en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere uitrustingstechnieken zoals
elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, verluchting, akoestiek, wegenis-werken, EPB
verslaggeving enzovoort.
Het uitvoeren van expertisen.
Het uitvoeren van studies, ontwerpen, adviezen en deskundige opdrachten in verband met
burgerlijke bouwkunde, infrastructuurwerken, technische uitrusting van bouwwerken, ruimtelijke
ordening, groenvoorzieningen, stabiliteit, constructies en interieurs en in verband met vormgeving in
het algemeen.
Het tekenen van plannen, het maken van perspectieven, maquettes, bestekken, meetstaten,
programma- en budgetanalyses, ramingen, marktstudies, expertises en plaatsbeschrijvingen.
Luik B
Het uitvoeren van opdrachten als veiligheidscoördinator, dit omvat alle taken en werkzaamheden die
wettelijk voorzien zijn, zowel voor coördinator-ontwerp als voor coördinator-uitvoering.
De vennootschap is bevoegd om op een niet commerciële wijze alle financiële, roerende en
onroerende handelingen te verrichten welke haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een
goed huisvader.
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep en in het bijzonder van iedere commerciële activiteit.
Het aankopen, verkopen, ruilen, uitrusten, verdelen, verkavelen, inrichten, de exploitatie, bouwen,
omvormen, binnenhuisinrichting en decoratie, hypothekeren, de valorisatie, huren, verhuren,
beheren, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor
het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake
onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in
eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van
dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen
Het besturen van vennootschappen die verband houden met bovenstaand voorwerp, met name de
deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van deze vennootschappen,
via de uitoefening van de functie van bestuurder.
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
technische en administratieve aard. Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit
in de meest ruime zin van het woord.
Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, industriële, financiële, onroerende, of andere doeleinden, het beheer
en de valorisatie van deze participaties.
De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten.
Het huren, verhuren en aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten.
Alle in de voorwerpomschrijving opgesomde activiteiten die niet strekken tot de uitoefening van het
beroep van architect kunnen slechts verricht worden indien deze nodig zijn om het maatschappelijk
hoofdvoorwerp te verwezenlijken en hier ook aan ondergeschikt zijn.
De vennootschap mag geen aanneming van werk verrichten.
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep.
4.2 De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk voorwerp en de
activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
4.3 Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de vennoten, aangestelden en/of haar lasthebbers die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel
van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.
4.4 In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurder(s) er
tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening
van het beroep van architect respecteert.
4.5 De architect-rechtspersoon moet kunnen investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor
zover dit kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer. Het statutair voorwerp van een architect-
rechtspersoon mag voornoemde activiteiten bevatten voor zover steeds de volgende voorwaarden
worden nageleefd:
- volgens het beheer van een goede huisvader;
- de verrichtingen moeten het voorwerp van de architect-rechtspersoon, zijnde het verlenen van
diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan
ondergeschikt en bijkomstig zijn.
Artikel 5 - Vennoten
5.1 Het aantal vennoten is onbeperkt.
Luik B
5.2 Minstens één vennoot is architect. Elke architect-vennoot wiens aandelen en de daaraan
verbonden stemrechten kunnen worden gerekend tot de minimale 60% van het totaal aantal
aandelen en stemrechten zoals bedoeld in artikel 2 § 2, 4° van de Wet van 20 februari 1939 is
ingeschreven op een tabel van de Orde van architecten of op een lijst van stagiairs.
5.3 Natuurlijke personen met een beroep dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen
niet als aandeelhouder aanvaard worden.
5.4 Rechtspersonen met een voorwerp dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen
evenmin als aandeelhouder worden aanvaard.
Artikel 6 - Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 13 - Benoeming – ontslag bestuurders
13.1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen, al
dan niet aandeelhouder, die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in
naam en voor rekening van de vennootschap: bestuurders, lasthebbers of volmachtdragers,
vereffenaars.
De bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur en kunnen, indien zij benoemd
worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslissend met absolute meerderheid van stemmen, bepaalt het bedrag
van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, los van de
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Voor zover een stagiair zou participeren in de vennootschap:
13.2 Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de architect-rechtspersoon waarin hij het beroep
samen met zijn stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van
Architecten, uitoefent.
13.3 Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
13.4 Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en - zo nodig
- in vervanging te voorzien.
Artikel 14 - Bevoegdheden
14.1 Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de
handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
14.2 Iedere bestuurder kan bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke
personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn
op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
14.3 Bij wijze van uitzondering kunnen de bestuurder(s) volmachten verlenen aan een derde om de
vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en
formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect.
Deze volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.
Artikel 15 - Vertegenwoordiging
15.1 Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
15.2 Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij
wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen
Luik B
opgelegd bij hun benoeming. Enkel bestuurders die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam
en voor rekening van de vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot
de uitoefening van het beroep van architect. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs.
De functie van gedelegeerd bestuurder of directeur kan enkel worden toegekend aan een natuurlijk
persoon , die gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op één van de
tabellen van de Orde van Architecten
15.3 In alle akten die de architect-rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor of na de
handtekening van de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, worden vermeld in welke
hoedanigheid hij optreedt.
15.4 Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig
vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om
zich in regel te stellen.
De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen voor zover
alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door personen die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de
tabellen van de Orde van Architecten.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder.
Bij gebrek aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap het
beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en
dient op de tabel opgenomen te zijn.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een
architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.
15.5 Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet
meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bv. het ontslag van de bestuurder(s), dan mag de
vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van (een) nieuwe bestuurder(s).
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en
dient opgenomen te zijn op de tabel.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een
architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.
15.6 Het bestuursorgaan kan bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks
bepaalde handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf
natuurlijke personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Bij wijze van uitzondering kan het bestuursorgaan volmachten verlenen aan een derde om de
vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en
formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect. Deze volmachtdragers mogen
geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven
volmacht.
Artikel 16 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Luik B
18.1 De bestuurder(s) is (zijn) verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens een
architect-aandeelhouder hem daartoe verzoekt. De architect-aandeelhouder bepaalt de gewenste
agendapunten voor deze algemene vergadering.
18.2 De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de laatste donderdag van de maand december.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
18.5 De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in
de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
18.8 Volmachten voor de vertegenwoordiging van architect-aandelen op de algemene vergadering
kunnen slechts gegeven worden aan andere stemgerechtigde aandeelhouders die gerechtigd zijn het
beroep van architect uit te oefenen.
Volmachten voor de vertegenwoordiging van de overige aandelen kunnen slechts gegeven worden
aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar beroep.
Artikel 22 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders – Toegang tot de algemene vergadering –
Zittingen en processen-verbaal
22.1 Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn en die
gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen
van de Orde van Architecten.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap te
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
22.2 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnamen aan de stemming.
22.3 Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht.
Artikel 30 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
30.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
30.2 Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
30.3 Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
30.3 De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143
WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
30.4 Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening
34.1 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
34.2 Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
34.3 De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoud-recht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Artikel 39 - Verdeling netto-actief
39.1 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
39.2 Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle
schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden,
onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
39.3 Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de
rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders
van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van
verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
39.4 Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN :
1. Adres van de zetel
De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
2500 Lier, Abtsherbergstraat 7 B 3.
De website van de vennootschap is www.a3architecten.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is caroline@a3architecten.be; katina@a3architecten.be;
kaat@a3architecten.be.
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
2. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op dertig juni tweeduizend twintig.
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig.
3. Bekrachtiging verbintenissen
In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaren comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de
oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de
rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de
vennootschap sedert één februari tweeduizend negentien tot op heden.
Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap
haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
4. Benoeming bestuurders
a) de oprichters beslissen om als niet statutaire bestuurders te benoemen :
Luik B
- Mevrouw TEUNEN Katina, geboren te Lier op negen januari negentienhonderd
tweeënnegentig, wonende te 2560 Nijlen, Kessel-Dorp 73/D;
- Mevrouw VAN DEN BERGH Kaat, geboren te Duffel op achtentwintig november negentienhonderd
drieënnegentig, wonende te 2547 Lint, Bergstraat 3/2L.
die deze benoemingen aanvaardt en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaten raken.
b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
c) De mandaten zullen bezoldigd uitgeoefend worden.
5. Commissaris
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
VOLMACHT ADMINISTRATIE :
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Dielens &
Van Bosstraeten, Accountants & Belastingconsulenten te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Dijk 70
haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en B.T.W. en bij in het UBO-register te verrichten, dit
onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Dirk Luyten, geassocieerd Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 18 juni 2019 en de
tekst van de statuten.