Ondernemingsnr : 0474412845
Naam
(voluit) : MEDICOLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “MEDICOLE”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
opgericht bij akte verleden voor notaris Denis TUERLINCKX te Haacht op 19 maart 2001, houdende
de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna onder
nummer 20010404-414.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 23 december
2021, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Beslissing  tot verhoging van de onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering besluit, overeenkomstig art. 5:120, §2 WVV, om een bijkomende inbreng in geld van
“POLLET MEDICAL GROUP”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het
ondernemingsnummer 0718.614.107, ten belope van vierhonderdduizend euro (400.000,00 €) te
aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Als gevolg van deze bijkomende inbreng, zal de onbeschikbare eigenvermogensrekening verhoogd
worden met vierhonderdduizend euro (400.000,00 €), om ze te brengen van twintigduizend
vierhonderdzestig euro (20.460,00 €) op vierhonderdtwintigduizend vierhonderdzestig euro
(420.460,00 €).
Aangezien de bijkomende inbreng in geld wordt aanvaard zonder uitgifte van nieuwe aandelen, is
artikel 5:121 WVV niet van toepassing.
Bijgevolg moet er geen verslag opgesteld worden, waarin het bestuursorgaan de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten aan
de (bestaande) aandeelhouder beschrijft. Volledigheidshalve bevestigt de vergadering dat er geen
commissaris in de vennootschap is aangesteld.
Tweede besluit – Voorkeurrecht
Aangezien er geen nieuwe aandelen in “MEDICOLE” BV worden uitgegeven, dient de bestaande
aandeelhouder geen afstand te doen van zijn voorkeurrecht, overeenkomstig artikel 5:130 WVV.
Derde besluit – Verwezenlijking van de bijkomende inbreng in geld
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een bijzondere rekening met
nummer BE85 0019 2100 8006 op naam van “MEDICOLE” BV bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit
een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 22 december 202
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit – Vaststelling van de verhoging van de onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van de onbeschikbare eigenvermogensrekening met vierhonderdduizend euro
(400.000,00 €) werd verwezenlijkt, en dat de onbeschikbare eigenvermogensrekening aldus
daadwerkelijk werd gebracht op vierhonderdtwintigduizend vierhonderdzestig euro (420.460,00 €),
vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen.
Luik B
Vijfde besluit – Aanpassing van artikel 6 van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om artikel 6 “Statutaire
onbeschikbare eigenvermogensrekening” aan te passen.
De huidige tekst van artikel 6 luidt als volgt:
“Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 €).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
De nieuwe tekst van artikel 6 luidt als volgt:
“Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vierhonderdtwintigduizend vierhonderdzestig euro (420.460,00 €).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
Zesde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en neer te
leggen.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de statuten te
coördineren en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
    •  Aan de niet-statutaire bestuurders: POLLET Sofie Veerle, geboren te Roeselare op 3 november
1974, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, en  “VDW CONSULTS”, met zetel te 1910
Kampenhout, Lemmekenstraat 11 bus C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
onder het ondernemingsnummer 0764.719.096 (vast vertegenwoordigd door de heer
VANDEWEEGHDE Mats), is om, elk afzonderlijk, alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
    •  Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
    •  Aan het kantoor “BOEKAN” BV, met zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, hebbende als
ondernemingsnummer 0421.202.704, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.