Ondernemingsnr : 0892927263
Naam
(voluit) : TUINMACHINES NUYTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zammelseweg 96
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 24 januari 2022;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap
TUINMACHINES NUYTS volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Schrapping onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde besluit: Creatie van A-aandelen en B-aandelen
Alle uitgegeven aandelen hebben thans gelijke stemrechten en geven thans een gelijk recht op
deelname in de winst en in het vereffeningssaldo. De vergadering besluit om de rechten verbonden
aan de bestaande aandelen te wijzigen door twee soorten aandelen te creëren en om de bestaande
aandelen onder te verdelen in deze twee soorten, meer bepaald A-aandelen en B-aandelen.
De aandelen van soort A “A-aandelen” worden gehouden door de “A-aandeelhouder(s)”. De
aandelen van soort B “B-aandelen” worden gehouden door de “B-aandeelhouder(s)”. De rechten
verbonden aan de aandelen zijn zoals hierna uiteengezet.
Stemrecht
Elk A-aandeel geeft op de algemene vergadering recht op 10 stemmen.
Elk B-aandeel geeft op de algemene vergadering 0 stemmen (geen stemrecht).
Deelname in de winst
Van de winst van het voorbije boekjaar wordt bij voorrang een bevoorrecht dividend voorafgenomen
van 2 % en toegekend aan de B-aandelen, waarbij elk B-aandeel een gelijke deelname in deze winst
geeft.
In geval van verdeling van de winst die overblijft na de voorafname van het bevoorrechte dividend
geven alle A-aandelen een gelijk recht op deelname in dit overschot van de winst. De B-aandelen
geven geen recht op deelname in dit overschot.
Luik B
Deelname in het vereffeningssaldo
Elk A-aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo en in de liquidatiboni.
De B-aandelen geven geen recht in het vereffeningsaldo of de liquidatiboni.
Onderverdeling
De bestaande aandelen worden onderverdeeld in deze twee soorten als volgt:
    •  Het aandeel dat thans op naam van mevrouw Cuinen Monique staat wordt met ingang vanaf
heden een Baandeel.
    •  De 89 aandelen die thans op naam van de heer Nuyts Steven staan worden met ingang vanaf
heden Aaandelen.
    •  De 10 aandelen die thans op naam van mevrouw Ramaekers Annelies staan worden met ingang
vanaf heden Aaandelen.
Vierde besluit: Mogelijkheid om C-aandelen uit te geven
De vergadering besluit dat de vennootschap de mogelijkheid zal hebben om, mits een latere
statutenwijziging, aandelen van een derde soort uit te geven: C-aandelen.
De aandelen van soort C “C-aandelen” worden gehouden door de “C-aandeelhouder(s)”. De rechten
verbonden aan de aandelen zijn zoals hierna uiteengezet.
Stemrecht
Elk C-aandeel geeft op de algemene vergadering recht op 1 stem.
Deelname in de winst
In geval van verdeling van de winst die overblijft na de voorafname van het bevoorrechte dividend
voor de B-aandelen geven de C-aandelen een gelijk recht op deelname in dit overschot als de A-
aandelen.
Deelname in het vereffeningssaldo
De C-aandelen geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo en in de liquidatiboni als de A-aandelen.
Vijfde besluit: Voorkooprecht voor de A-aandeelhouders
De vergadering besluit om een voorkooprecht in te voeren ten gunste van de A-aandeelhouders dat
zal gelden zowel in geval van overdracht van aandelen, van welke soort ook, onder de levenden als
door overlijden.
Ingeval een A-aandeelhouder ingevolge de uitoefening van het voorkooprecht aandelen van een
andere soort verkrijgt dan zullen deze verkregen aandelen van rechtswege omgezet worden in A-
aandelen.
Zesde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering om volledige nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“TUINMACHINES NUYTS”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Zammelseweg 96 .
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buiteland :
    •  De groot en kleinhandel, onderhoud en herstelling, import en export, de aan- en verkoop,
verhuring van tuin- en landbouwmachines, motorboten, zeilboten, plezier- en sportvaartuigen, quads,
bromfietsen en fietsen en dit in de meest ruime zin
    •  De groot en kleinhandel in gebruikte auto’s voor personenvervoer, gebruikte motorrijwielen en
bromfietsen
    •  Handelsbemiddeling in gebruikte motorvoertuigen, gebruikte auto’s voor personenvervoer,
motorrijwielen en bromfietsen
    •  De import en export, groot en kleinhandel in alle mogelijke onderdelen, accessoires,
bijhorigheden van tuin- en landbouwmachines, motorboten, zeilboten, plezier- en sportvaartuigen,
quads en bromfietsen en dit in de meest ruime zin
    •  De verkoop van brandstoffen en oliën
    •  Tussenpersoon in de handel
    •  De verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin
    •  Het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen onder meer door het valoriseren van alle
patrimoniumbestanddelen, zowel roerende als onroerende, immateriële en materiële, het nemen van
participaties in ondernemingen en bezittingen, verhuur van handelsfondsen en dit in de meest ruime
betekening, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van het
Luik B
patrimonium ten goede kan komen.
Zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland,
alleen of in samenwerking met derden, alle diensten te verlenen en alle verrichtingen te doen die
betrekking hebben op het bijstaan van vennootschappen en verenigingen door middel van het
verlenen van knowhow, adviezen van management, beheer van ondernemingen en dit in de meest
ruime zin.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin te worden uitgelegd.
Daartoe kan de vennootschap alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullende of soortgelijk voorwerp of doel nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en
vennoten. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
bepalingen ter zake. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met  naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering beslist of het
mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig de wet alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Eventuele bevoegdheidsbeperkingen opgelegd in de benoeming kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in  op 1 januari en eindigt op 31 december  van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
zaterdag van de maand september om 10:00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Zevende besluit: Ontslag en herbenoeming
De vergadering besluit om ontslag te geven aan de huidige zaakvoerder uit diens functie en gaat
onmiddellijk over tot diens herbenoeming als gewone (niet-statutaire) bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Nuyts Steven, wonende te 2440 Geel, Zammelseweg 96/1
Dit mandaat is niet bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Luik B
Achtste besluit: Adres van de vennootschap
Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden besluit de
vergadering dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2440 Geel, Zammelseweg 96
Negende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan:
    •  KMO Consult cvba (0436.957.779);
    •  BOEKHOUDKANTOOR FIERENS & ANTHONISSEN cvba (0525.753.460);
Ieder met de bevoegdheid om zowel gezamenlijk als afzonderlijk te handelen en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie te vervullen en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister
(eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor de vennootschapsmandatarissen, eventueel
met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag
bestuurder, bijzonder volmacht en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de
vennootschap. Notaris Luc Moortgat