Ondernemingsnr : 0456071927
Naam
(voluit) : IMMOTEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blijde-Inkomststraat 97
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zevenentwintig april tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap  “IMMOTEK”, gevestigd te 3000 Leuven,
Blijde-Inkomstraat 97, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met
ondernemingsnummer 0456.071.927, onder meer beslist heeft :
1. om over te gaan tot de uitkering van een bedrag van vierhonderdduizend vijfhonderdzesendertig
euro zesenvijftig cent (€ 400.536,56) aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
De uitkering zal worden aangerekend als volgt:
- ten belope van een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) op het kapitaal van de
vennootschap;
- ten belope van een bedrag van vijfhonderdzesendertig euro zesenvijftig cent (€ 536,56) als dividend
dat onderworpen is aan de roerende voorheffing. 
Dit teneinde enerzijds te voldoen aan de pro rata regeling van artikel 18, tweede lid WIB92 en
anderzijds toepassing te maken van artikel 18, zevende lid WIB92 om aldus de discrepantie te
vermijden tussen enerzijds het fiscaal eigen vermogen en anderzijds het vennootschapsrechtelijk
eigen vermogen. 
De kapitaalvermindering zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De terugbetaling va de kapitaalvermindering zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de
voorwaarden en na verloop van de termijn die gesteld is door artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal in overeenstemming te brengen met de financiële
behoeften van de vennootschap voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De uitkering gebeurt door betaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
2. het orgaan van bestuur machtiging te geven om op de door haar gepast geachte wijze over te
gaan tot de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten kapitaalvermindering.
De raad van bestuur zal slechts overgaan tot de uitbetaling van de kapitaalvermindering na het
verstrijken van de in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van
het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en inzoverre overeenkomstig voornoemd artikel
geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.
3. om het lopend boekjaar, dat is aangevangen op 1 juli 2019 en zou eindigen per 30 juni 2020,
uitzonderlijk te verlengen tot 31 december 2020, waarna het boekjaar van de vennootschap zal lopen
van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
4. om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar 31 mei om zestien (16:
00) uur.
Luik B
5. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
6. om in de statuten te bepalen dat de vennootschap voortaan ook kan bestuurd worden door een
enige bestuurder. 
7. om, als gevolg van voorgaand besluit, vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "IMMOTEK".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verwerven, het bouwen, het opschikken, het uitrusten, het ombouwen en het verhuren van
onroerende goederen, met dien verstande dat de verkoop niet beoogd wordt. De vennootschap mag
tevens optreden als promotor, als projektontwikkelaar, als projektbeheerder en als handelaar in
bouwstoffen.
2. De vennootschap mag tevens alle rechtstreeks en onrechtstreeks aanverwante activiteiten, zoals
onder meer makelaar en aannemer van onroerende goederen, uitoefenen in zover ze daartoe de
nodige erkenning heeft verkregen.
3. Het nemen van belangen of het deelnemen in elke onroerende, roerende, industriële,
commerciële, financiële en dienstenvennootschap of onderneming. Het beheren van haar belangen
en deelnemingen en alle welkdanige financiële verrichtingen. De vennootschap mag onder meer alle
diensten verrichten op de gebieden van commerciële verdragen en van administratief, financieel,
commercieel en industrieel beheer, zowel in België als in het buitenland. Deze aanduiding en
opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
4. De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen van onroerende, roerende of
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland. Zij mag deelnemen aan
de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant voorwerp, door inbreng,
fusie of hoe dan ook.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).
Het is vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderdvijftig (4.550) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Bestuur
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. 
Raad van bestuur
Van zodra er meer dan één bestuurder zou worden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
Luik B
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
Besluitvorming in de raad van bestuur
De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Bevoegdheid
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn is de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is vertegenwoordigd deze enige bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collega, bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen
belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op eenendertig
mei, om zestien (16:00)  uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
8. dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Blijde Inkomstraat 97.
Het e-mail adres van de vennootschap is: lumart@skynet.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
9. het ontslag te aanvaarden dat werd aangeboden door mevrouw DAENENS Marie-Anne
Marguerite Frieda, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Kipdorp 39 bus 42, als
bestuurder van de vennootschap.
Bijgevolg blijft enkel de heer MARTENS Luc Jozef Germaine, van Belgische nationaliteit, wonende te
2000 Antwerpen, Kipdorp 39 bus 42, in functie als enige bestuurder en dit met ingang van
zevenentwintig april tweeduizend twintig, voor onbepaalde duur.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap MOORE
STEPHENS - ENGELEN, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 21, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt)
Luik B
0669 896 747.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht