Ondernemingsnr : 0668942781
Naam
(voluit) : Cybernetic Walrus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Struyfstraat 30
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Thomas Goossens te Niel
op 30 augustus 2019 houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Cybernetic Walrus”, met zetel te 2845 Niel,
Struyfstraat 30, dat:
- het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van
achthonderdtweeëntwintig euro achtentachtig cent (€ 822,88) om het te brengen van
negentienduizend zevenhonderdzevenendertig euro éénenzestig cent (€ 19.737,61) op
twintigduizend vijfhonderdzestig euro negenenveertig cent (€ 20.560,49) door het bijmaken van
vierduizend vierhonderdzesendertig (4.436) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, gelijk aan de
thans bestaande, deelnemend in de winst vanaf de onderschrijving ervan, waarop a pari wordt
ingetekend door inbreng in geld voor een totaal bedrag van negenenveertigduizend
negenhonderddrieënnegentig euro tweeënzeventig cent (€ 49.993,72), hetzij een uitgifteprijs van elf
euro zevenentwintig cent (€ 11,27) per aandeel, à rato van nul komma één negen euro (€ 0,19)
kapitaal en elf komma nul acht euro (€ 11,08) uitgiftepremie, welke werd geboekt op de
onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de
waarborg voor derden zal uitmaken en waar, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal,
slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van
vennootschappen gesteld voor een kapitaalvermindering;
- de vennootschap heeft gekozen om de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en
verenigingen vervroegd van toepassing te verklaren op deze vennootschap en de
vennootschapsvorm om te zetten naar deze van een besloten vennootschap;
- ingevolge deze statutenwijzigingen een volledig nieuwe tekst van de statuten werd goedgekeurd,
met volgende kenmerken:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap blijft ongewijzigd te 2845 Niel, Struyfstraat 30.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De ontplooiing van activiteiten met betrekking tot de digitale dienstverlening op de markt van
vormgeving, entertainment en onderwijs.
2. Het ontwikkelen en exploiteren van spelletjes, het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de
informatica- en (tele)communicatietechnologie sector en de ontplooiing van activiteiten met
betrekking tot de digitale dienstverlening op de markt van vormgeving, entertainment en onderwijs.
3. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader :
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
Luik B
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
De vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in natura van
de bestuurders.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
5. Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel. Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of
samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze bevorderen. Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen,
zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.
6. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
7. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Eigen vermogen: Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt honderdenzesduizend
honderdachtentachtig euro zevenentwintig cent (€ 106.188,27), vertegenwoordigd door
honderdentienduizend achthonderdeenentwintig (110.821) aandelen op naam.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Instandhouding van het vermogen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders benoemd voor onbepaalde
termijn. Indien de algemene vergadering beslist een bestuurder te benoemen voor bepaalde termijn,
moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de publicatie van dit benoemingsbesluit.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. In geval
van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. In afwijking van vorige paragraaf en van artikel 5:73 §2 van het WVV, kan een
bestuurder niet zonder toestemming van een tweede bestuurder besluiten tot enige rechtshandeling
die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00). Deze
bevoegdheidsbeperking kan niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar
zijn gemaakt.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden in de gemeente van de statutaire
zetel op de derde dinsdag van de maand mei om 11u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
- ingevolge deze omzetting van vennootschapsvorm de vennootschap niet meer bestuurd wordt door
een zaakvoerder, maar door een bestuurder, waarbij, voor zover er van rechtswege een einde zou
zijn gekomen aan het mandaat van de huidige zaakvoerders, 1. De heer COECK Mike René,
geboren te Antwerpen op 21 februari 1976, wonende te 2845 Niel, Luc Van Lindelaan 1, en 2. De
heer D'HONT Pieter Adrien Jacqueline, geboren te Gent op 4 november 1991, wonende te 9160
Lokeren, Braamstraat 3, deze met onmiddellijke ingang worden (her)benoemd als bestuurder van de
Luik B
vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Geassocieerd Notaris, Thomas Goossens
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde tekst van de statuten met lijst van de publicatiedata.