Ondernemingsnr : 0443914560
Naam
(voluit) : HIPPOCAMPUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Egelantierlaan(Odk) 25
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 5 november 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «
HIPPOCAMPUS », met zetel te 8670 Koksijde, Egelantierlaan 25, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist (zoals deze beslissingen letterlijk op de buitengewone
algemene vergadering genomen werden behoudens weglating (…) van de niet publicatieplichtige
beslissingen en/of zinssnedes):
EERSTE BESLISSING
Bij toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 werd de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 het werkelijk gestort kapitaal, hetzij één miljoen achtduizend en elf euro vijf eurocent (€
1.008.011,05) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdduizend achthonderd
negenenveertig euro zesendertig eurocent (€ 100.849,36), hetzij samen één miljoen honderd en
achtduizend achthonderd zestig euro eenenveertig eurocent (€ 1.108.860,41), van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering stelt
vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde inwerkingtreding geen van
rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Rekening houdende met het voorgaande en in toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ter waarde van één
miljoen honderd en achtduizend achthonderd zestig euro eenenveertig eurocent (€ 1.108.860,41),
om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat voormelde som beschikbaar is
voor toekomstige uitkeringen.
DERDE BESLISSING
(…)
VIERDE BESLISSING
1. De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van (statutaire)
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van (statutaire) “bestuurder” van mevrouw PATTYN Annie en dit
voor onbepaalde duur.
2. Wordt ontslagen als bestuurder in statutaire hoedanigheid: mevrouw PATTYN Annie, voornoemd,
Luik B
zodat er wordt overgegaan tot het schrappen van leden 2 en 3 van huidig artikel 12 van de statuten,
gezien deze leden verwijzen naar de statutaire bestuurder. De algemene vergadering verleent
volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van haar
mandaat.
3. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur: mevrouw PATTYN Annie,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
4. Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken die voor het ontslag en de herbenoeming, van toepassing waren. De vergadering besluit
met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurder
onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLISSING
(..)
ZESDE BESLISSING
(…)
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Engelandstraat 10.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de BV
“HIPPOCAMPUS” te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de vennootschap
“HIPPOCAMPUS” en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name: de besloten
vennootschap “MADOU VANDROMME ACCOUNTANCY”, met zetel te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Albert I Laan 174, haar aangestelden en bestuurders.
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten..
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne in toepassing van de tolerantie vervat in artikel 172 van het Wetboek Registratierechten.