N° d'entreprise : 0661689062
Nom
(en entier) : LWH Finances
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Pré Lemaire 10
 : 4830 Limbourg
Objet de l'acte :
DIVERS
D'un acte reçu par Maître François ANGENOT, Notaire associé, membre de la société privée à
responsabilité limitée « Jean-Luc et François ANGENOT, notaires associés », ayant son siège social
à WELKENRAEDT, rue Xhonneux, 32,
en date du 2 décembre 2022,
il résulte que:
 
L'Assemblée générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée « LWH
Finances », dont le siège social est à 4830 Limbourg, Pré Lemaire, 5, constituée aux termes d'un
acte reçu par le Notaire François Angenot, de Welkenraedt, le 24 aout 2016, dont les statuts ont été
publiés par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 26 aout suivant, sous le numéro 16317318 et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire François
Angenot, prénommé, en date du 5 mai 2021, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du
14 mai suivant sous le numéro 21330394 ; inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0661.689.062.
 
A pris les résolutions suivantes, toutes à l’unanimité:
 
1ère RESOLUTION : augmentation de capital – apport en numéraire sans émission de nouvelles
actions
 
1- Rapport
Conformément à l’article 5:121 §2 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale
décide de renoncer à établir le rapport visé à l’article 5:121 §1er.
 
2- Apports supplémentaires
Les actionnaires décident d’effectuer un apport supplémentaire à concurrence de douze mille quatre
cents euros (12.400 EUR) pour porter le montant des apports libérés de six mille deux cents euros
(6.200 EUR) à dix-huit mille six cents euros (18.600,00€), sans création d’actions nouvelles, et à
libérer immédiatement à concurrence de la totalité par les actionnaires existants.
Cet apport sera inscrit sur le compte de capitaux propres disponible pour distribution.
 
3- Droit de préférence.
Après que lecture ait été donnée des articles 5:128 et suivants du Code des Sociétés et des
Associations, les actionnaires déclarent être parfaitement éclairés sur les conditions de l’émission de
nouvelles actions proposée à l'ordre du jour et décident de souscrire à la présente émission d’
actions.
 
4- Souscription et libération des apports
Suite aux déclarations qui précèdent, l'assemblée décide de proposer la souscription des nouveaux
apports aux actionnaires.
Volet B
 
A l'instant, les actionnaires déclarent
- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société;
- souscrire aux apports supplémentaires à concurrence de la totalité;
- libérer immédiatement sa souscription pour totalité par un apport en numéraire de douze mille
quatre cents euros (12.400 EUR).
Les actionnaires déclarent que les fonds destinés à la libération de leur apport en numéraire, soit
douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) ont été déposés à un compte spécial ouvert au nom de
la société.
L'assemblée donne pouvoir à l’organe d’administration à l'effet de disposer des fonds.
L'assemblée constate et accepte ces souscriptions et confirme la décision de ne pas émettre de
nouvelles actions eu égard aux modalités de cet apport supplémentaire.
 
5- Constatation de la réalisation effective des apports
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l’apport de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) est effectivement réalisé ;
- le montant des apports libérés est actuellement de dix-huit mille six cents euros (18.600,00€)
représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
1/100 ème de l’avoir social.
 
VOTE
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l’article 11 des statuts pour donner la possibilité de
verser un dividende en cours d’année
 
L’assemblée générale décide de modifier l’article 11 des statuts en ajoutant le paragraphe suivant :
 
« Il est délégué à l’organe d’administration le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5.142
et 5.143 à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice
précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas encore été approuvés, le cas
échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. »
 
VOTE
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
TROISIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l’organe d’administration
 
L’assemblée confère à l’organe d’administration tous pouvoirs nécessaires aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent.
 
Pour extrait analytique conforme,
Le Notaire François Angenot, de Welkenraedt, en date du 8 décembre 2022
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte du 2 décembre 2022
- statuts coordonnés