Ondernemingsnr : 0842194085
Naam
(voluit) : B&M TEGELIMPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Taunusweg 4
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING AANPASSING AAN
WVV
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op zestien september tweeduizend éénentwintig om 10uur.
Voor Meester Tatiana BUDO, notaris-plaatsvervanger, vervangende notaris Tom COLSON,
aandeelhouder van de besloten vennootschap “COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Maasmechelen, aangewezen bij beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg,
afdeling Tongeren de dato 27 april 2021 en 18 augustus 2021, dat de buitengewone algemene
vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: KEUZE VOOR EEN RAAD VAN BESTUUR EN MOGELIJKHEID VAN EEN
ENIGE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap zal worden bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij er één enkele bestuurder, al dan niet in de
statuten, wordt benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door  de enige bestuurder.
Artikel 10 en verder van de nieuwe statuten met betrekking tot de samenstelling van de raad van
bestuur zal in die zin worden aangepast.
DERDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering van de vennootschap beslist dat haar kapitaal verminderd wordt met één
miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het kapitaal aldus te brengen van twee miljoen
éénenzeventigduizend driehonderdvijfenvijftig euro en vierenzeventig cent (€2.071.355,74) op één
miljoen éénenzeventigduizend driehonderdvijfenvijftig euro en vierenzeventig cent (€1.071.355,74),
zonder vernietiging van aandelen en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande
twintigduizend vijfhonderdvierennegentig (20.594) aandelen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid de tekst van artikel 4 van de statuten te wijzigen
als volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:
“Artikel 4: Kapitaal van de vennootschap”
Het kapitaal bedraagt één miljoen éénenzeventigduizend driehonderdvijfenvijftig euro en
vierenzeventig cent (€1.071.355,74). Het is verdeeld in twintigduizend vijfhonderd vierennegentig
(20.594) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/twintigduizend vijfhonderd
vierennegentigste (1/20.594ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
Luik B
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- BEVALITH BV voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOORENWEDER Jan
voornoemd;
- MAROLITH A.Z. NV, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer ZEELMAEKERS Gert
voornoemd;
De bestuurders voornoemd zijn hier aanwezig en aanvaarden.
De huidige bestuurders worden herbenoemd met ingang van heden voor een bepaalde duur van zes
jaar,  eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering van het jaar 2027. 
De mandaten worden bezoldigd uitgeoefend.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest zij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan besluit, de volgende persoon te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor
onbepaalde duur met ingang van heden en dit tot herroeping van hun mandaat:
- BEVALITH BV voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOORENWEDER Jan
voornoemd;
- MAROLITH A.Z. NV, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer ZEELMAEKERS Gert
voornoemd;
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm - Duur
De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam: "B&M Tegelimport”. Zij is opgericht
voor onbepaalde duur.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden
bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* Aan-en verkoop, groot- en kleinhandel, import- en export, handelsbemiddeling in:
- Bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord, vloer- en wandtegels, doe-het-zelf
artikelen, sanitaire artikelen, metaalartikelen, meubelen en alle mogelijke aanverwante producten
- Laminaat, parket en natuursteen
- Glazen en spiegels, artikelen van glas, porselein, gleiswerk, aardewerk en plastic voor het
huishouden, voor meubilering en voor nijverheidsdoeleinden
- Schilderijen en gravures, sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk
- Met de motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines, toestellen en
werktuigen voor handels-en nijverheidsgebruik
- Rubber-en rubberproducten
- Drogisterij-artikelen en onderhoudsproducten
- Houten meubelen, kurk en kurkwaren
- Confectie voor dames en heren
* Groothandel in schrijn –en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
* Het verhuren of huren van diverse goederen en materiaal
* Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord, makelaars in goederen, zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en commissionairs
* Expediteursbedrijf
* Het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen en
goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel over de weg, het
spoor, per schip of per vliegtuig;
* Het verrichten van alle bevrachtingen, verzendingen, tolagentschappen
* Het opstapelen en behandelen van alle goederen, de handel in alle opgeslagen goederen;
* De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
Luik B
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen;
     * De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop,
het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen
van haar bestuurders in geld of in natura.
* Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen
* Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen.
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels  en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
* Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. 
* Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
* Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
* Het verhuren of huren, de aan  en verkoop van onroerende en roerende goederen en portefeuilles
en portefeuillewaarden.
* Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen
* Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële,
produktieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
daarbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen éénenzeventigduizend driehonderdvijfenvijftig euro en
vierenzeventig cent (€1.071.355,74). Het is verdeeld in twintigduizend vijfhonderd vierennegentig
(20.594) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/twintigduizend vijfhonderd
vierennegentigste (1/20.594ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 5. Aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de
aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik
en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in andere aandelensoorten voorzien
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan
iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register kan in elektronische vorm gehouden worden.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het
gedematerialiseerd aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.
Artikel 10. Statuut van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij er één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten, wordt benoemd, in welk geval de
vennootschap wordt bestuurd door  de enige bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Luik B
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste
zes jaar.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering
ontslagen worden.
Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk
verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11. Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter,  of indien er geen voorzitter
benoemd werd, door de oudste der aanwezige bestuurders, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe
strekkend verzoek van één bestuurder.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien er geen voorzitter werd
benoemd of bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Artikel 12. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander
communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar
slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan nochtans slechts één medelid van de raad van
bestuur vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen, zal de beslissing over het betreffende agendapunt uitgesteld worden naar
een volgende raad van bestuur die ten laatste dertig (30) dagen na de eerste raad van bestuur dient
gehouden te worden. De bestuurders zullen dan in onderling overleg treden waarbij zij zich naar best
vermogen zullen inspannen om een oplossing voor het betwiste punt te bereiken.
Indien op de tweede raad van bestuur de staking van stemmen bestendigd wordt, zullen de
bestuurders in onderling overleg een derde-vertrouwenspersoon aanduiden die een beslissing zal
nemen over het betwiste punt in het belang van de vennootschap. De derde-vertrouwenspersoon
kan de bestuurders eventueel afzonderlijk horen. De beslissing van de derde-vertrouwenspersoon
zal bindend zijn voor de bestuurders.
Wanneer de bestuurders geen akkoord kunnen bereiken omtrent de aan te stellen
vertrouwenspersoon, kan de bevoegde ondernemingsrechtbank een expert aanstellen op verzoek
van de meest gerede partij. De aangestelde expert zal dan een bindende beslissing nemen omtrent
het betwiste punt in het belang van de vennootschap.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van
het toegestane kapitaal.
Artikel 13. Interne bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te
verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door:
- door twee bestuurders samen optredend;
- door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder of directeur, voor wat het dagelijks
bestuur aangaat;
- door het optreden van de enige bestuurder;
- binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de laatste donderdag van de maand mei om twintig (20.00) uur.
Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende
werkdag.
De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een algemene vergadering
bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de
oproeping anders vermeldt.
Artikel 18. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam,
uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering
deel te nemen, bij gewone brief, per aangetekend schrijven of per e-mail, ter kennis brengen aan de
vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen enkel worden toegelaten tot de algemene
vergadering op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde
aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de zetel van de
vennootschap of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld, ten minste drie werkdagen
voor de datum de vergadering.
Artikel 20. Uitoefening van stemrecht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de
uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele
persoon is aangewezen als eigenaar.
Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de
vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of
verzet door deze laatste.  Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na
akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.
Artikel 20bis. Staking van stemmen
Bij staking van stemmen, zal de beslissing over het betreffende agendapunt uitgesteld worden naar
een volgende algemene vergadering die ten laatste dertig (30) na de eerste algemene vergadering
dient gehouden te worden. De aandeelhouders zullen dan in onderling overleg treden waarbij zij zich
naar best vermogen zullen inspannen om een oplossing voor het betwiste punt te bereiken.
Indien op de tweede algemene vergadering de staking van stemmen bestendigd wordt, zullen de
aandeelhouders in onderling overleg een derde-vertrouwenspersoon aanduiden die een beslissing
zal nemen over het betwiste punt in het belang van de vennootschap. De derde-vertrouwenspersoon
kan de aandeelhouders eventueel afzonderlijk horen. De beslissing van de derde-
vertrouwenspersoon zal bindend zijn voor de aandeelhouders.
Wanneer de aandeelhouders geen akkoord kunnen bereiken omtrent de aan te stellen
Luik B
vertrouwenspersoon, kan de bevoegde ondernemingsrechtbank een expert aanstellen op verzoek
van de meest gerede partij. De aangestelde expert zal dan een bindende beslissing nemen omtrent
het betwiste punt in het belang van de vennootschap.
Artikel 21. Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
één enkele maal met drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek
van één of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of
door de commissarissen.
Artikel 22. Voorzitterschap van de vergaderingen
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of indien
er geen voorzitter benoemd werd of bij diens afwezigheid, door het oudste lid in leeftijd van die raad.
Artikel 23. Notulen van de vergaderingen
Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig
ondertekend volgens dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging.
Artikel 24. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De jaarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de
commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de
jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting te
verlenen aan de bestuurders en desgevallend aan de commissarissen
Artikel 25. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en heeft de
bevoegdheid met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdende met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name: FINEKO NV met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Nadat al de punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om 10 uur dertig.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS Tatiana BUDO te Maasmechelen
Tegelijk hierbij neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gecoördineerde statuten