N° d'entreprise : 0418561730
Nom
(en entier) : FORESTIERE ET FINANCIERE
(en abrégé) : FORFIN
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Moligna(EP) 5
 : 5101 Namur
Objet de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu le 19 mars 2024 par Maître Benjamin Dekeyser, notaire associé à Andenne, il résulte
notamment ce qui suit :
1.PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’assemblée accepte la démission de Madame Isabelle de MONTPELLIER de VEDRIN et de
Monsieur Jean Edouard de STREEL, né à Etterbeek le 28 décembre 1993, domicilié à 5101 Erpent
(Namur), Rue du Moligna, 5, ce dernier rétroactivement à compter du 1er janvier 2024, de leurs
mandats d’administrateurs non statutaires. Décharge-leur est donnée pour l’exercice de leurs
mandats.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2.DEUXIÈME RÉSOLUTION
Il est proposé de réécrire l’article 11 des statuts ainsi qu’il suit :
Article 11 : Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
Madame Isabelle de MONTPELLIER de VEDRIN née à Ixelles, le dix-huit juin mil neuf cent
cinquante-huit, domiciliée à 5101 Erpent (Namur), Rue du Moligna, 5, est nommée comme
administratrice statutaire unique de la société.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Le consentement de l’administrateur statutaire unique est exigé pour toute modification de statuts,
pour toute distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation
pour de justes motifs ».
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3.TROISIÈME RÉSOLUTION
En conséquence de la résolution qui précède, il est proposé de réécrire les articles 12 à 15, 23, 27 et
30 des statuts et de supprimer les articles 16 à 19 pour les mettre en conformité avec les décisions. 
Les articles 12 à 15, 23, 27 et 30 seront ainsi libellés :
Article 12: Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
Article 13 : Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul ou qui
agissent conjointement selon ce qu’a déterminé l’administrateur unique.
Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 15: Rémunération de l’administrateur
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’administrateur unique peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux.
Article 23 : Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par l’administrateur unique.
En cas d’absence ou empêchement de l’administrateur unique, l’assemblée est présidée par un
actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
Les personnes citées au présent article forment, avec l’administrateur présent, le bureau.
Article 27 : Prorogation de l’assemblée générale
L’administrateur unique peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale,
annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres
décisions prises. Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par
mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis,
moyennant accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf
s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 30 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’administrateur.
L’administrateur unique est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions
légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes ».
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4.QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale décide à l’unanimité d’étendre l’objet social ; à ce sujet et préalablement :
a) Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d’
administration contenant une justification détaillée de la modification proposée de l’objet social ; tous
les actionnaires présents ou représentés reconnaissent en outre avoir reçu la copie de ce rapport et
en avoir pris connaissance.
L'assemblée générale approuve ce rapport à l'unanimité.
b) L’assemblée décide à l’unanimité d’insérer les alinéas suivants dans l’objet social :
« La société a également pour objet l’exportation, importation, achat, vente, stockage, transport d’
Équipements de Protection de Sécurité Individuelle et Collective (= EPI au sens large), ainsi que
conseils auprès des utilisateurs clients, de tout matériel didactique destiné à l'éducation et à la
protection de personnel civil ou militaire, de voies d'accès temporaires favorisant l'accès sur terrain
difficile pour véhicules civils ou militaires. »
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5.CINQUIÈME RÉSOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale propose d’adapter les
articles 3 et 11 à 15, 23, 27 et 30 comme suit :
« Article 3 : Objet
La société a pour objet de faire en Belgique ou à l’étranger toutes opérations immobilières, agricoles
et forestières, et notamment la vente, l’achat, l’échange de terrains ou de constructions, la
construction d’immeubles, leur location, leur mise à  disposition de tiers en vertu de tout contrat à
titre onéreux ou gratuit, l’acquisition de leur jouissance, leur exploitation, leur mise en valeur, la
création de quartiers nouveaux, l’entreprise de tous travaux de voirie, l’acquisition de droits
immobiliers, et en général tout ce qui se rattache au domaine immobilier, agricole et forestier.
La société a également pour objet l’exportation, importation, achat, vente, stockage, transport d’
Équipements de Protection de Sécurité Individuelle et Collective (= EPI au sens large), ainsi que
conseils auprès des utilisateurs clients, de tout matériel didactique destiné à l'éducation et à la
protection de personnel civil ou militaire, de voies d'accès temporaires favorisant l'accès sur terrain
difficile pour véhicules civils ou militaires.
Elle peut généralement faire pour elle-même ou pour compte de tiers, en Belgique ou à l’étranger,
toutes opérations commerciales, financières, de crédit, d’avances, de commissions, de change et de
gestion.
Elle peut acquérir pour elle-même toutes valeurs mobilières susceptibles de favoriser ses opérations
sociales et lui faciliter le remboursement de ses créances.
Elle peut aussi faire pour elle-même ou pour compte de tiers, en Belgique ou à l’étranger, toutes
opérations d’achat et de vente de meubles, de marchandises et de matières premières.
Elle peut s’intéresser par toute voie de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou connexe qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise ou à la faciliter.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou nécessaire à la réalisation dudit objet social.
Article 11 : Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
Madame Isabelle de MONTPELLIER de VEDRIN née à Ixelles, le dix-huit juin mil neuf cent
cinquante-huit, domiciliée à 5101 Erpent (Namur), Rue du Moligna, 5, est nommée comme
administratrice statutaire unique de la société.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Le consentement de l’administrateur statutaire unique est exigé pour toute modification de statuts,
pour toute distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation
pour de justes motifs.
Article 12: Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
Article 13 : Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul ou qui
agissent conjointement selon ce qu’a déterminé l’administrateur unique.
Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 15: Rémunération de l’administrateur
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’administrateur unique peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux.
Article 23 : Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par l’administrateur unique.
En cas d’absence ou empêchement de l’administrateur unique, l’assemblée est présidée par un
actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
Les personnes citées au présent article forment, avec l’administrateur présent, le bureau.
Article 27 : Prorogation de l’assemblée générale
L’administrateur unique peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale,
annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres
décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la
première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant
accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf
s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 30 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’administrateur.
L’administrateur unique est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions
légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes ».
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité, article par article.
6.SIXIÈME RÉSOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’approuver la
coordination des statuts.
7.SEPTIÈME RÉSOLUTION
En cas de décès, démission ou incapacité prolongée de l’administrateur statutaire, l’assemblée
générale décide de désigner Monsieur Jean de STREEL prénommé comme administrateur non
statutaire, lequel prendra ses fonctions pour une durée de six années à compter de l’un des
événements mentionnés dans le présent paragraphe.
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps :
- une expédition électronique de l’acte modificatif
- les statuts coordonnés
Benjamin Dekeyser, notaire associé