Ondernemingsnummer :
0511970156
Benaming :
(voluit) :
Johan De Blauwe, geassocieerd notaris
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hevelweg 34
9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris
Roseline MICHELS te Oudenaarde op 29 juni 2018, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Johan De Blauwe,
geassocieerd notaris”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Hevelweg 34, met ondernemingsnummer
0511.970.156; met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – VERSLAG ZAAKVOERDER
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder op datum van 24 juni 2018
aangaande wijziging van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van actief en passief
afgesloten op 31 maart 2018, te weten niet meer dan drie maanden voor heden.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede de staat van actief en
passief te hebben ontvangen en ontslaan de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag.
Dit verslag en deze staat van actief en passief zullen tezamen met een uitgifte van onderhavig
proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.
TWEEDE BESLISSING – DOELWIJZIGING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie (3) van
de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 3 – Doel / Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp:
- Het uitoefenen van het beroep van kandidaat-notaris omvattende alle gebruikelijke taken en
opdrachten die een kandidaat-notaris kan uitoefenen; dit alles onder eerbiediging van de wettelijke
en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen;
- Het uitoefenen van het beroep van plaatsvervangend notaris, omvattende alle gebruikelijke taken
en opdrachten die een plaatsvervangend notaris kan uitoefenen. Dit enkel indien de zaakvoerder
daartoe werd aangeduid en mits vervulling van alle nodige formaliteiten dienaangaande en onder
eerbiediging van de wettelijke en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen;
- Bemiddeling en arbitrage, nemen van bindende derdenbeslissingen;
- Het verlenen van diensten, adviezen, consultancy en prestaties, in de meest ruime zin van het
woord, aan personen, vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van recht en fiscaliteit, administratie, management, bedrijfsorganisatie,
informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid en informatie. Het verlenen van diverse
administratieve ondersteuning en praktische hulp.
- Het waarnemen van de functie van zaakvoerder, bestuurder, beheerder, commissaris, vereffenaar,
manager, interim-manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen. Het
waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
- Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting
van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden.
Luik B
- Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen
en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en
onderhouden van onroerende goederen; het verwerven van zakelijke rechten in eigendom,
vruchtgebruik, opstal of erfpacht; het aangaan van alle nodige financiering daarvoor en het in
hypotheek geven van haar eigendom;
- De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten,
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of die van die aard zijn het
bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken
of bevorderen.
- De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en handeling verrichten die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Deze bepalingen zijn opsommend en niet beperkend. Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van
aanverwante activiteiten, en alles desgevallend onder de wettelijk vereiste machtigingen en/of
voorwaarden.”
DERDE BESLISSING – AANPASSING VAN ANDERE ARTIKELEN VAN DE STATUTEN
1/ aanpassing: Artikel 1 – Rechtsvorm - Naam
De vergadering beslist dit artikel aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met de benaming “Johan De Blauwe”.
2/ aanpassing: Artikel 6 - Aandelen
De vergadering beslist dit artikel aan te passen als volgt:
“De aandelen zijn steeds op naam.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de
verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van
een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.”
3/ aanpassing: Artikel 7 - Bestuur
De vergadering beslist dit artikel aan te passen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.”
Luik B
4/ aanpassing: Artikel 8 - Vertegenwoordiging
De vergadering beslist dit artikel aan te passen als volgt:
“De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
    1.  Door haar zaakvoerder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
    2.  Door haar volmachtdrager(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen.”
5/ aanpassing: Artikel 16
De vergadering beslist dit artikel aan te passen als volgt:
“De vereffenaars hebben de ruimste wettelijke bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars, gezamenlijk optredend of door een volmachtdrager. Een volmacht is beperkt in de tijd
en/of beperkt tot één of meer rechtshandelingen.
In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan tot ontbinding en sluiting van de
vereffening besloten worden in eenzelfde akte.”
VIERDE BESLISSING - COORDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING - MACHTIGING UITVOERING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd ter publicatie samen met:
- voor eensluidende uitgifte
- de gecoördineerde statuten
- het verslag van de zaakvoerder
Door Notaris Roseline MICHELS, te Oudenaarde