Ondernemingsnr : 0819862113
Naam
(voluit) : Tom De Smet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Abdijstraat 44
 : 9968 Assenede
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere,
in de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-
Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 26 september 2023 dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap Tom De Smet bijeengekomen is en dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
tweede besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij (…), en de wettelijke reserve, hetzij (…), hetzij in totaal (…) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij (…), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
derde besluit: ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
De algemene vergadering besluit om voornoemde heer DE SMET Tom Jerome Clara, wonende te
9968 Assenede (Oosteeklo), Abdijstraat 44, en voornoemde heer DE BAETS Filip Leon Helena,
wonende te 9961 Assenede (Boekhoute), Hendekenstraat 46, destijds benoemd als niet-statutaire
zaakvoerders van de vennootschap, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur.
Voornoemde heren Tom De Smet en Filip De Baets, hier beiden aanwezig, verklaren dit mandaat te
aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
voornoemde heren Tom De Smet en Filip De Baets voor de uitoefening van hun mandaat.
vierde besluit: wijziging bestuursregeling.
De algemene vergadering besluit om de bevoegdheden van de bestuurders te wijzigen in die zin dat
iedere bestuurder, zelfs indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt,
alleen optredend, alle handelingen kan stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, en dat iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigt
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, dit in afwijking van het bestaand regime van
enerzijds gezamenlijk bestuur ingeval er twee bestuurders zijn en anderzijds een college indien er
drie of meer bestuurders zijn. De algemene vergadering besluit dus om de statuten te wijzigen als na
vermeld onder het zevende besluit.
vijfde besluit: aanpassing bepalingen inzake en rechten verbonden aan aandelen zonder stemrecht
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
A. VASTSTELLING
De algemene vergadering stelt vast dat de wettelijke bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht
in het kader van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden versoepeld.
Zo stelde de voormalige wettelijke bepalingen van het voormalig Wetboek Vennootschappen letterlijk
hetgeen volgt: 
“Afdeling II. - Aandelen zonder stemrecht
Art. 240 § 1. In geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht :
1° mogen zij niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;
2° moeten zij in geval van uitkeerbare winst in de zin van artikel 320 recht geven op een preferent en,
behoudens andersluidende bepaling in de statuten, overdraagbaar dividend waarvan het bedrag
wordt vastgesteld bij de uitgifte, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, dat niet
lager mag zijn dan datgene dat is toegekend aan de aandelen met stemrecht;
3° moeten zij een voorrecht verlenen op de terugbetaling van de kapitaalinbreng, in voorkomend
geval vemeerderd met de uitgiftepremie, alsook een recht in de uitkering van het na vereffening
overblijvende saldo.
§ 2. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten hebben de houders van
aandelen zonder stemrecht toch stemrecht in de volgende gevallen :
1° wanneer niet meer is voldaan aan een van de voorwaarden gesteld in § 1. Wanneer § 1, 1°, niet
wordt nageleefd, sluit de herkrijging van het stemrecht de toepassing van het 2° en het 3° van
dezelfde paragraaf uit;
2° het geval bedoeld in artikel 288;
3° wanneer de algemene vergadering zich moet uitspreken over de vermindering van het
maatschappelijk kapitaal, de wijziging van haar doel, de omzetting van de vennootschap, of over de
ontbinding, de fusie en de splitsing van de vennootschap;
4° wanneer, om welke reden ook, de preferente en overdraagbare dividenden gedurende drie
opeenvolgende boekjaren, niet volledig betaalbaar werden gesteld en dit tot wanneer die
achterstallige dividenden volledig zijn uitbetaald.
Art. 241 In geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht, door conversie van reeds uitgegeven
aandelen met stemrecht, bepaalt de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de
wijziging van statuten, het maximumaantal te converteren aandelen, alsook de
conversievoorwaarden.
De statuten kunnen evenwel aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om het maximum
aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.
Het aanbod tot conversie moet tegelijkertijd aan alle vennoten worden gedaan, naar verhouding van
hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. In dat aanbod moet de termijn zijn
vermeld tijdens welke de conversie kan worden uitgeoefend. Die termijn wordt vastgesteld door het
bestuursorgaan en moet ten minste één maand bedragen.
De vennoten moeten hiervan in kennis worden gesteld door middel van een ter post aangetekende
brief.”
Thans beperkt het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zich tot het volgende:
“Art. 5:47.§ 1. In geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht, geven zij toch recht op één stem
per aandeel in volgende gevallen, niettegenstaande andersluidende bepaling:
1° het geval bedoeld in artikel 5:102;
2° bij omzetting van de vennootschap;
3° bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden en bij
grensoverschrijdende splitsing;
4° bij grensoverschrijdende verplaatsing van de zetel overeenkomstig artikel 14:15.
§ 2. In geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht waaraan een preferent dividend is
toegekend, hebben deze aandelen toch stemrecht niettegenstaande andersluidende statutaire
bepaling, het emissiebesluit of een overeenkomst, indien de preferente dividenden gedurende twee
opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Het stemrecht vervalt opnieuw
wanneer een dividend wordt uitgekeerd dat, bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk
is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.”
B. VERSLAG
Verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording van de wijzigingen en de gevolgen daarvan
op de rechten van de bestaande soorten aandelen overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
C. WIJZIGING STATUTEN
De algemene vergadering besluit dus om de statuten enerzijds door melding te maken van A-
aandelen (met stemrecht, genummerd 1 tot en met 90) en B-aandelen (zonder stemrecht,
genummerd 91 tot en met 100) en om de statuten anderzijds te versoepelen gelet op de geboden
mogelijkheid ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
algemene vergadering besluit om de statuten te wijzigen als na vermeld onder het zevende besluit:
- onder meer door schrapping van de volgende bepalingen:
*/ “Elk aandeel geeft recht op één stem, behalve de aandelen zonder stemrecht die uitgegeven zijn
overeenkomstig artikel 241 van het Wetboek van vennootschappen die geen recht geven op een
stem.
De aandelen zonder stemrecht hebben toch een stemrecht in de gevallen zoals voorzien in artikel
240 § 2 van het Wetboek van vennootschappen.”
*/ “Bij de bepaling van de bestemming van de netto-winst dient rekening te worden gehouden met het
volgende: aan houders van aandelen zonder stemrecht wordt vooraf op de winst, een preferent
dividend uitgekeerd waarvan het bedrag vijf procent (5 %) zal bedragen van het gestorte kapitaal.
Het dividend wordt voorafgenomen op de krachtens artikel 320 van het Wetboek van
vennootschappen uitkeerbare winst. Zij hebben daarenboven recht op hun deel in de uitkering van
het winstoverschot zonder dat dit lager mag zijn dan de uitkering van het winstoverschot dat aan de
houders van aandelen met stemrecht toekomt.
Indien de uitkeerbare winst ontoereikend is om gans het bevoorrecht dividend uit te keren, dan wordt
het niet betaald gedeelte van het dividend op het volgend jaar overgedragen, op voorwaarde dat de
uitkeerbare winst van het volgend jaar toereikend is.”
*/ “Bij de bepaling van de verdeling van het netto-actief dient rekening te worden gehouden met het
volgende: op het saldo dat overblijft na verdeling van de schulden, wordt voorafgenomen ten
behoeve van de vennoten, hun kapitaalinbreng in voorkomend geval vermeerderd met de
uitgiftepremie met dien verstande dat de houders van aandelen zonder stemrecht op de andere
vennoten bevoorrecht zijn. Vervolgens mag, na de terugbetaling van de kapitaalwaarde en
uitgiftepremie ten behoeve van alle vennoten, het deel dat uit het vereffeningssaldo aan een aandeel
zonder stemrecht toekomt, in geen geval lager zijn dan het deel dat aan een aandeel met stemrecht
toekomt.”
- onder meer door toevoeging van/vervanging door volgende bepalingen:
*/ “De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- negentig (90) aandelen categorie/soort A (“A-aandelen”), met stemrecht;
- tien (10) aandelen categorie/soort B (“B-aandelen”), zonder stemrecht.
De aandelen zullen, behoudens wat betreft het stemrecht, voor het overige over gelijke rechten
beschikken.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer A-aandelen, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer B-aandelen, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.”
*/ “In voorkomend geval mogen de aandeelhouders deelnemen aan de algemene vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering
bijwonen met raadgevende stem.”
*/ “Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, heeft ieder A-aandeel op de algemene vergadering recht op één stem, en heeft ieder B-
aandeel op de algemene vergadering geen stem(recht). De B-aandelen zullen evenwel recht geven
op één stem per aandeel in gevallen die de wet bepaalt.”
*/ “Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt
voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht,
noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.”
*/ “De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, ongeacht de categorie waartoe dit aandeel behoort.”
*/ “Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, ongeacht de categorie
waartoe deze aandelen behoren.”
De algemene vergadering beslist aldus tot het behoud van aandelen met of zonder stemrecht, doch
beslist dat het preferent dividend en het bevoorrecht aandeel in het vereffeningssaldo toekomende
aan aandelen zonder stemrecht, afgeschaft wordt gelet op de geboden mogelijkheid ingevolge de
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
zesde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten  onder meer als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Tom De Smet”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.  
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden in België of
in het buitenland, zelfstandig of in samenwerking van derden:
- Het beheer, verhuren en verkopen van roerende en onroerende goederen. Zij zal slechts de
activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig, bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van dertien oktober
negentienhonderd drieënnegentig, kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend.
- Het verwerven van alle onroerende goederen: het verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, bouwen,
verbouwen van, beschikken over, productief maken van, het verhuren en in huur nemen, en de
leasing van alle onroerende goederen; in het algemeen: het stellen van alle onroerende
verrichtingen.
- Het ontwerpen, de studie, de verkoop, de coordinatie en of de uitvoering van algemene
bouwwerken, nieuwbouw, sanering, en renovatie van loodsen, stallen, woningen, winkels, bureaus,
appartementen, ateliers en fabrieksgebouwen.
- Het plaatsen, onderhouden, en herstellen van elektrotechnische installaties, elektrische
verwarmingen, domotica-installaties, inbraakbeveiligingen, camerabewaking, brandbeveiliging,
toegangcontroles.
- Diamantboringen in beton, en alle boringen in het algemeen.
- Het kopen en verkopen van elektrische toestellen en andere toestellen zowel in groothandel als in
kleinhandel.
- Een onderneming voor het aannemen, de studie, de uitwerking of realisatie van onderaannemingen
van geluid-  en            warmte-isolatiewerken, technische uitrusting,  elektrotechnieken en installaties
in verband met zonne-energie, zonnepanelen en energievoorziening in het algemeen. Alsook alle
werken in verband airconditioning en alle luchtbehandelingen en ventilatiesystemen.
- Alle werkzaamheden in verband met loodsen- en stallenbouw.
- De studie, uitwerking,  realisatie en verkopen van
projecten op het gebied van de bouw van loodsen en stallen alsook van projecten van elektriciteit en
elektronica.
- Het kopen en verkopen van bouwmaterialen in het algemeen alsook van elektrische en andere
materialen en toestellen zowel in detailhandel als in groothandel.
Het verstrekken van technische adviezen, het schatten, opstellen van begrotingen, studierapporten,
tekeningen, bestekken en lastenboek, alle administratieve en technische dienstverlening, uitvoeren
van veiligheidscoördinatie niveau 1 en niveau 2, tekst- en cijferverwerking.
- Een onderneming voor het aannemen of onderaannemen van slopingswerken, ruwbouwwerken en
onder dak brengen, afwerken van gebouwen, chapewerken, betonwerken, plafonneringen,
tegelzetten, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, waterdicht maken van
gebouwen, voegwerken, geluid-en warmte-isolatiewerken, schrijnwerkerij, timmerwerken, en
beglazing, riolering, technische uitrusting en installaties, energievoorziening, keukeninrichting,
grondwerken, aanleg en onderhoud van tuinen, terreinen en wegen.
- Het bebossen en ontbossen van terreinen.
Deze opsomming is niet limitatief en moet louter exemplatief worden opgevat.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, of handelingen mogen stellen die van aard zouden
zijn de verwezenlijkingen van het voorwerp te vergemakkelijken.
Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden. De vennootschap kan tevens de
functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.
De vennootschap kan op rechtstreekse of op onrechtstreekse wijze deelnemen  in         andere
vennootschappen, deelvennootschappen aangaan,            verrichtingen     als  commissionair,
makelaar en tussenpersoon in het algemeen, die op directe of indirecte wijze met dit voorwerp
verbonden zijn of dit voorwerp kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op een of andere wijze,
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardig of analoog
voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- negentig (90) aandelen categorie/soort A (“A-aandelen”), met stemrecht;
- tien (10) aandelen categorie/soort B (“B-aandelen”), zonder stemrecht.
De aandelen zullen, behoudens wat betreft het stemrecht, voor het overige over gelijke rechten
beschikken.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer A-aandelen, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer B-aandelen, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat deze herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de
mogelijkheid voor de algemene vergadering tot toekenning van een vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
vierde vrijdag van de maand juni, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders (met en
zonder stemrecht), aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn eveneens van toepassing op de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten en op de overige personen die
gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen echter niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders met stemrecht
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest dat werd
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
In voorkomend geval mogen de aandeelhouders deelnemen aan de algemene vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering
bijwonen met raadgevende stem.
Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, heeft ieder A-aandeel op de algemene vergadering recht op één stem, en heeft ieder B-
aandeel op de algemene vergadering geen stem(recht). De B-aandelen zullen evenwel recht geven
op één stem per aandeel in gevallen die de wet bepaalt.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is
toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die
in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen
zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, ongeacht de categorie waartoe dit aandeel behoort.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar
of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering met naleving van de regels die gelden voor een statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten. Dit, zonder afbreuk
te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere andere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, ongeacht de categorie waartoe deze
aandelen behoren.
zevende besluit: adres en zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9968 Assenede
(Oosteeklo), Abdijstraat 44 .
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Bart Van de Keere, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp