Griffie
Ondernemingsnr 0447.191.774
Naam
BALLIU MACHINE TOOL CORPORATION	(volult):
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Wolfsakker 8	Volledig adres v.d. zetel:
9160 Lokeren
Onderwerp akte : NV: wijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 10 oktober 2024, door Meester Kim Van
Poucke, notaris met standplaats te Gent (5e kanton), geregistreerd, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BALLIU
MACHINE TOOL CORPORATION", met zetel te 9160 Lokeren, Wolfsakker 8,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, 0447.191.774, is bijeengekomen en aldaar
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING: AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN
DE STATUTEN OP TE NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in
de statuten.
DERDE BESLISSING:	VOORWERPWIJZIGING
Verslag	a.
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 augustus 2023
met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
De voorzitter overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met verzoek dit aan dit
proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.
b.	Beslissing
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
toevoeging aan artikel 3 van de hierna volgende tekst:
"- het ontwikkelen, ontwerpen, fabriceren, installeren, opstarten en onderhouden van
uitlaat- en nabehandelingssystemen voor interne verbrandingsmotoren, welke zowel de
hardware alsook de software bevat, inclusief de professionele opleiding daartoe en de handel
daarin, direct of indirect, onder de vorm van distributie, agentuur of welke andere vorm ook.
- het ontwikkelen, ontwerpen, fabriceren, installeren, opstarten en onderhouden van
elektrische kasten en systemen voor de controle van interne verbrandingsmotoren en/of
volledige generator sets met bijhorende externe apparaten, welke zowel de hardware alsook
de software bevat, inclusief de professionele opleiding daartoe en de handel daarin, direct of
indirect, onder de vorm van distributie, agentuur of welke andere vorm ook."
SCHRAPPING DIRECTIECOMITÉ	VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid om te voorzien in een directiecomité te
schrappen.
VIJFDE BESLUIT:	BESLUIT AFSCHAFFEN TOEGESTAAN KAPITAAL
De algemene vergadering besluit om niet opnieuw de bevoegdheid te verlenen aan de raad
van bestuur inzake toegestaan kapitaal en beslist het artikel 9 zoals hierna weergegeven te
schrappen uit de statuten:
"artikel 9
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het maatschappelijk kapitaal in één of
meerdere malen te verhogen met maximum vijfhonderdduizend euro, ook door omzetting van
reserves.
Deze bevoegdheid wordt haar verleend tot uiterlijk één maart tweeduizend en acht,
maar is hernieuwbaar.
Indien de raad van bestuur van deze bevoegdheid tot kapitaalverhoging gebruik maakt,
verkrijgt zij tevens de bevoegdheid om in dat geval het voorkeurrecht voor de bestaande
aandeelhouders, waarvan sprake in vorig artikel, te beperken of op te heffen."
ZESDE BESLUIT:	KAPITAALVERMINDERING
a. Beslissing vermindering vermogen
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van een miljoen
(€ 1.000.000,00)	het	twee miljoen	teneinde	te	brengen	van	euro
zeshonderdvijfenzestigduizend zesenzeventig euro veertig cent (€ 2.665.076,40) op een
miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend zesenzeventig euro veertig cent (€ 1.665.076,40).
( ... )
Vaststelling kapitaalvermindering	b.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit
dat de voormelde kapitaalvermindering van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen
zeshonderdvijfenzestigduizend zesenzeventig euro veertig cent (€ 1.665.076,40). Het is
vertegenwoordigd door tienduizend zevenhonderdzesenveertig (10.746) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
( ... )
Aanpassing van de statuten overeenkomstig het genomen besluit	c.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen, wordt met
eenparigheid van stemmen besloten:
Artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ZESHONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND
ZESENZEVENTIG EURO VEERTIG CENT (€ 1.665.076,40).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend zevenhonderdzesenveertig (10.746)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde
van 1/10.746ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd percent."
ZEVENDE BESLUIT:	KAPITAALVERHOGING
Beslissing verhoging vermogen - Afstand verslagplicht	a.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met driehonderdvierendertigduizend
negenhonderddrieëntwintig euro zestig cent (€ 334.923,60) om het kapitaal van een miljoen
zeshonderdvijfenzestigduizend zesenzeventig euro veertig cent (€ 1.665.076,40) te verhogen
tot twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door
incorporatie van een deel van de overgedragen winst.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe
kapitaalaandelen.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering afstand te doen van de
verslagen voorzien in artikel 7:179 WVV.
Vaststelling kapitaalverhoging	b.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat
driehonderdvierendertigduizend	kapitaalverhoging	van	voormelde
negenhonderddrieëntwintig euro zestig cent (€ 334.923,60) daadwerkelijk verwezenlijk werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen euro (€ 2.000.000,00)
vertegenwoordigd door tienduizend zevenhonderdzesenveertig (10.746) kapitaalaandelen
zonder nominale waarde.
Inschrijving op de verhoging van het vermogen	c.
Volgend op de genomen besluiten, wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:
"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend zevenhonderdzesenveertig (10.746)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde
van 1/10.746ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd percent."
ACHTSTE BESLUIT:	( ... )
( ... )
NEGENDE BESLUIT:	( ... )
( ... )
INTERIM-DVIDENDEN	TIENDE BESLUIT:
De vergadering besluit om een artikel 37 aan de statuten toe te voegen met betrekking tot de
uitkering van interim-dividenden, welke luidt als volgt:
"Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt."
NIEUWE STATUTEN	ELFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
STATUTEN
UITTREKSEL
Titel I - Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "BALLIU MACHINE TOOL CORPORATION".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het ontwerpen, fabriceren, installeren, van automatisatiesystemen en van elementen
van dergelijke systemen, zoals daar zijn geautomatiseerde machines, robots, mechanische,
elektrische en elektronische apparatuur, installaties en randapparatuur, alsook alle informatica
daaromtrent; de professionele opleiding daartoe en de handel daarin, direct of indirect, onder
de vorm van distributie, agentuur of welke andere vorm ook.
2. het nemen van participaties in andere vennootschappen die hetzelfde of gelijkaardig
voorwerp hebben als onder 1 alsook het assistentie verlenen aan dergelijke vennootschappen
op financieel vlak, door middel van leningen of anders, door het verlenen van technische,
commerciële, financiële, onderzoeksmatige en bedrijfsmatige assistentie.
3. het ontwikkelen, ontwerpen, fabriceren, installeren, opstarten en onderhouden van
uitlaat- en nabehandelingssystemen voor interne verbrandingsmotoren, welke zowel de
hardware alsook de software bevat, inclusief de professionele opleiding daartoe en de handel
daarin, direct of indirect, onder de vorm van distributie, agentuur of welke andere vorm ook.
4. het ontwikkelen, ontwerpen, fabriceren, installeren, opstarten en onderhouden van
elektrische kasten en systemen voor de controle van interne verbrandingsmotoren en/of
volledige generator sets met bijhorende externe apparaten, welke zowel de hardware alsook
de software bevat, inclusief de professionele opleiding daartoe en de handel daarin, direct of
indirect, onder de vorm van distributie, agentuur of welke andere vorm ook.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van
onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt
acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of
verwant voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II - Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend zevenhonderdzesenveertig (10.746)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde
van 1/10.746ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
percent.
( ... )
TITEL III. EFFECTEN
( ... )
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding
voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van
zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's,
of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd
is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die
aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook
binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen
van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij
gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de
helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van
bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering
aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de
stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur
opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
( ... )
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig	1.
wanneer zij ondertekend worden door hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden en geen van hen hoeft hiervoor een voorafgaandelijk besluit van de raad van
bestuur voor te leggen; hetzij door een bijzondere lasthebber, in het bezit van een
geschreven volmacht, ondertekend door twee bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en	2.
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit
bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.	3.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer	4.
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid
van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
( ... )
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op
de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen
aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van
de maand juni om 14:30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet,
en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een
attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
( ... )
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat
een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
( ... )
TITEL VII. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 35: Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het
kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt.
TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt
de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of
zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door
de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of
in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
( ... )
TWAALFDE BESLUIT: ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9160 Lokeren,
Wolfsakker 8.
DERTIENDE BESLUIT: VOLMACHT BESTUURSORGAAN EN NOTARIS
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Voor eensluidend uittreksel
Notaris Kim Van Poucke
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 10 oktober 2024
- gecoördineerde statuten.