Ondernemingsnr : 0462985849
Naam
(voluit) : Breccie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 8
 : 8580 Avelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 11/01/2021, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Breccie, met maat-schappelijke zetel te 8580 Avelgem, Nijverheidslaan 8;
Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0462985849.
 
Ondermeer wat volgt:
VOORWERP
De vergadering besluit over te gaan tot de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-algemene bouwonderneming;
-onderneming voor het invoegen en reinigen van gevels;
-onderneming van slopingswerken van gebouwen;
-onderneming voor het waterdicht- en droogmaken en bedekken van gebouwen onder meer met
dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstlei-en, platen, asfalt, teer en kunststoffen, EPDM;
-onderneming voor het steenhouwen;
-onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen;
-onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
marmer en steen;
-onderneming van metsel- en betonwerken;
-kleinhandel in bouwprodukten en -materialen;
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- het uitvoeren van isolatiewerken in alle mogelijke toepassingen;
- groot- en kleinhandel in, huur en verhuur van, import en export van bouwmaterialen in ruime zin,
alsook van alle andere roerende goederen;
- bouwmarkten en andere doe het zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of de verwezenlijking en/of
uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
 
AANDELEN
De vergadering besluit om het aantal aandelen te vermenigvuldigen met 10. Bijgevolg zullen er thans
Luik B
7.500 aandelen bestaan en zal iedere aandeelhouder voor ieder aandeel die hij bezit, 10 nieuwe
aandelen krijgen die 1/7.500 ste deel in het vermogen vertegenwoordigen.
 
STATUTEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 130.000,00 euro en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij 15.000,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
20.000,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
100.000,00 euro en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de voormelde wijziging aangebracht in haar voorwerp.
 
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-de heer Kurt Vanalderwerelt;
-mevrouw Leen Haelterman;
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 11/01/2021
-gecoördineerde statuten
-bijzonder verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp