Ondernemingsnr : 0664 498 401
Naam
(voluit) : VV RESIDENCES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennotschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Jakobsstraat 70 te 8000 Brugge
Onderwerp akte : Herbenoeming - Volmacht
Extract van de notulen van de raad van bestuur van 12/05/2022 :
1.Vaststelling beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder en benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om het mandaat van gedelegeerd bestuurder van VDD PROJECT
DEVELOPMENT BV, dat vandaag afliep, niet te hernieuwen.
Er wordt om met ingang van deze dag en order voorbehoud van hernieuing van zijn mandaat als bestuurder
op jaarverjadering van 27/05/2022, als gedelegeerd bestuurder te benoemen :
- JOMABRIFI NV (Ondernemmingsnummer : BE 0446.114.975), met zetel te Sint Jakobsstraat 70, 8000
Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vandendriessche Johan ;
2. Voorstel herbenoeming bestuurders
De raad van bestuur besluit aan de jaarvergadering de herbenoeming tot bestuurden voor te stelle, voor een
periode eindigend onmiddelij na de jaarvergadering van 2028, van :
- JOMABRIFI NV (Ondernemingsnummer : BE 0446.114.975), met zetel te Sint Jakobsstraat 70, 8000
Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vandendriessche Johan ;
- VDD PROJECT DEVELOPMENT BV (Ondernemingsnummer : BE 0826.235.310), met zetel te Sint
Jakobsstraat 70, 8000 Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Vos Thibaut ;
- de heer Vandermarliere Guido, wonende Bomstraat 7, 8573 Tiegem.
3. Volmacht
De raad van bestuur besluit volmacht te geven aan Cindy Torino of Anna Müller, of aan alle medewerkers
van Deloitte Accountancy BV teneinde alle formaliteiten te vervullen in verband met de publicatie van deze
besluiten in het Belgisch Staatsblad, en het nodige te doen ten aanzien van een ondernemingsloket om de
verplaatsing van de maatschappelijke zetel door te voeren.
Extract van de notulen van de jaarvergadering van 27/05/2022 :
Na beraadslaging neemt de vergadering volgende besluiten :
1. Herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
- JOMABRIFI NV (Ondernemingsnummer: BE 0446.114.975), met zetel te Sint Jakobsstraat 70, 8000
Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw de heer Vandendriessche Johan ;
- VDD PROJECT DEVELOPMENT BV (Ondernemingsnummer: BE 0826.235.310), met zetel te Sint
Jakobsstraat 70, 8000 Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Vos Thibaut;
- de heer Vandermarliere Guido , wonende te Bomstraat 7, 8573 Tiegem
Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden:
De vergadering bevestigt, voor zover nodig, kennis genomen te hebben van de benoeming door VDD
PROJECT DEVELOPMENT BV van de heer De Vos Thibaut, gedomicilieerd te 8000 Brugge, Sint-Jakobsstraat
68/103, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder dat VDD PROJECT
DEVELOPMENT BV uitoefening binnen de vennootschap, met ingang van 01/01/2022.
2. Volmacht
De vergadering besluit om alle volmachten te verlenen aan Cindy Torino en/of Anna Müller, en/of alle
medewerker van DELOITTE ACCOUNTANCY BV, allen individueel gemachtigd en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren met
betrekking tot de vorige besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om alle stappen te vervolledigen
met een ondernemingsloket.
Anna Müller
Lasthebber