guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0437 838 796
Nom
(en entier) : LES NEFLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Edouard Fiers 12 - 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 22/07/2024 :
1. Première résolution
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la reconduction des mandats d'administrateur d'Antoine
SOETE et Mélanie MAHIEU pour une nouvelle période de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
de 2030.
2. Deuxième résolution
Stéphane MORIAUX, administrateur délégué du bureau comptable et fiscal Groupe MDS (0459.839.584),
est désigné à l'unanimité en qualité de mandataire afin de procéder aux formalités de publicité requises
auprès du Greffe du Tribunal de l'Entreprise en vue de rendre opposable aux tiers les décisions prises à
l'assemblée générale.
Stéphane Moriaux
Mandataire
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 22/07/2024 :
1. Première résolution
Le conseil d'administration décide à l'unanimité la reconduction du mandat d'Antoine SOETE en qualité
d'administrateur délégué pour une nouvelle période de 6 ans, soit jusqu'au conseil d'administration de 2030.
2. Deuxième résolution
Stéphane MORIAUX, administrateur délégué du bureau comptable et fiscal Groupe MDS (0459.839.584),
est désigné à l'unanimité en qualité de mandataire afin de procéder aux formalités de publicité requises
auprès du Greffe du Tribunal de l'Entreprise en vue de rendre opposable aux tiers les décisions prises lors
du conseil d'administration.
Stéphane Moriaux
Mandataire
Nº d'entreprise . 0600 951 424
Nom
USD SA	(en entier) :
USD	(en abrège)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du port 6 bt 3 - 6250 Pont de Loup
Objet de l'acte : Demission Administrateur
Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Pont de Loup le 29/12/23 à 18h
Le président chargé de présider la séance est Monsieur Pezzetti Christophe
Le secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal est Monsieur Pezzetti Olivier
Présents :
-Pezzetti Christophe
-Pezzetti Olivier
-Moroni Dominique
Après avoir vérifié les procurations et constaté que l'assemblée était en nombre pour siéger, le président
ouvre la séance à 18 heures.
Ordre du jour de l'assemblée extraordinaire
Le président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée
1)Acter la démission d' un administrateur
Résolutions
1)Acter la démission d'un administrateur
L'assemblée, à l'unanimité, prend acte de la démission de :
- Mr Moroni Dominique en sa qualité d'administrateur de USD SA.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 18.15 heures.
Pezzetti Christophe	Pezzetti Olivier	Moroni Dominique
Administrateur-Déleguè	Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0423 960 076
Nom
S.A. Laboratoires Pharmaceutiques Trenker
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Thomas Edison 32 - 1402 Nivelles
Objet de l'acte : Délégation Gestion Journalière - Procuration
(extrait des décisions écrites unanimes des administrateurs, signées le 30 août 2024)
Les Administrateurs décident à l'unanimité de confier la gestion journalière de la Société, ainsi que la
représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à TRK Conseil SRL, une société à responsabilité
limitée de droit belge, ayant son siège à Rue Banterlez 20, 1470 Genappe, Belgique, et enregistrée à la
Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Brabant Wallon) sous le numéro 1010.792.458, représentée par
Monsieur Rodolphe Trenker, lequel pourra agir individuellement, et ceci, avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.
Les Administrateurs décident à l'unanimité d'accorder une procuration spéciale à chaque Administrateur, ainsi
qu'à Filip Meire, Christophe De Backere, Rabauke Kenis et/au tout autre avocat du cabinet Ace Law BV, dont le
siège est situé Culliganlaan 2F, 1831 Diegem, et à Ad-Ministerie BV, représentée par Adriaan de Leeuw, dont le
siège social est situé Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, et tous leurs mandataires, chacun individuellement et
avec faculté de substitution, afin d'établir, d'exécuter et de signer tous documents, actes et formalités et pour
donner toutes instructions nécessaires et utiles dans le cadre de l'accomplissement des formalités relatives au
dépôt et à la publication des résolutions précitées.
Ad-Ministerie BV
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
*23039700*
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
BE 828 790 071	Nº d'entreprise :
Nom
NETAXIS SOLUTIONS
(en entier) :
(en abrégé) :
Société anonyme	Forme légale :
Rue du Trône, 60 (5ème étage), 1050 Ixelles, Belgique	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte :
1) NOMINATION de Monsieur Gaëtan Brichet au poste d'administrateur délégué.
2) NOMINATION (renouvellement) de Monsieur Raphaël Benedet au poste d'administrateur.
NOMINATION (renouvellement) de Monsieur Manuel Basilavechhia au poste d'administrateur.	3)
4) NOMINATION (renouvellement) de Monsieur Jean-Sébastien Decubber au poste d'administrateur.
5) NOMINATION (renouvellement) de Monsieur Stéphane Focant au poste d'administrateur.
DÉMISSION de la société The Springbok Company B.V dont le représentant permanent est	6)
Monsieur Jacques Brulot, du poste d'administrateur délégué.
N° d'entreprise : 0445 215 746
Nom
(en entier) : ICE SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Mac-Auliffe 34, 6600 Bastogne
Objet de l'acte : Changement représentant permanent du commissaire
Extrait des décisions unanimes du conseil d'administration prises par écrit le 14/12/2022:
[ .... ]
1. Le conseil d'administration prend note du changement de représentant permanent du commissaire aux
comptes BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, Christophe COLSON étant remplacé par Catherine GREGOIRE à
compter du 1 janvier 2022.
[ .... ]
Jean-Pierre Lutgen
Administrateur délégué
0865 342 047	N° d'entrepnse
Nom
ENSIVAL-MORET INTERNATIONAL SA	· en entier.
EMI	en abrège .
Forme legale	SA
Bois la Dame 4 - 4890 Thimister-Clermont	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
L'assemblée réelit à l'unanimité KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans.
Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises V/SRL désigne monsieur Grégory Gonzalez Rodriguez
(IRE Nr. A02588), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Claude Jacqmin
Administrateur
N' d'entreprise : 0865 742 519
Nom
LUSH	ten entier; :
(en abrège) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Neuve 22, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : nomination du commissaire aux comptes
Il résulte d'un procès-verbal d'une Assemblée Générale Extraordinaire de la SA LUSH, tenue le 26 juin
2024 que:
L'Assemblée générale a nommé KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), établie à l'Aéroport de
Bruxelles National 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en qualité de commissaire pour une période de
trois ans, pour le contrôle des comptes annuels de la société Lush SA au 30 juin 2024, 2025 et 2026 (3 ans)
et pour les exercices se terminant à cette date. Ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée
à approuver les comptes de l'exercice 2026.
KPMG a désigné M. Maarten Poel (IRE No. A02321), réviseur d'entreprises / bedrijfsrevisor, comme
représentant permanent.
Me Carl VANDER ESPT
Mandataire
Nº d'entreprise : 0508 672 849
Nom
(en entier) : T&Q ESTATES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Tirlemont, 75B8 à 5030 GEMBLOUX
Objet de l'acte : Prolongation mandats administrateurs
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 10 février 2025 prolonge les mandats
d'administrateur-délégué de messieurs Thierry LEVEQUE et Quentin DEWEZ du 21 décembre 2024 au 21
décembre 2030 conformément aux statuts
Thierry LEVEQUE
Adlinistrateur-délégué
déposé en même temps: Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 10-02-2025
N° d'entreprise : 0449 186 610
Nom
(en entier) : SOPARIND
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de la Couronne 8 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 27 JUIN 2022
Le mandat d'Administrateur et celui d'Administrateur-Délégué sont arrivés à leur terme.
L'Assemblée accepte le renouvellement du mandat d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué de
Monsieur Alex Bongrain à partir du 27 juin 2022 et jusqu'au 26 juin 2028.
Les pouvoirs de Monsieur Alex Bongrain comme administrateur-délégué sont confirmés.
L'Assemblée décide de donner procuration à Mr. Michel Comblin - Partner, Mme Renard Delphine,
employée de BDO Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, dont le siège est établi Da Vincilaan, 9,
E.6 à B-1935 Zaventem, chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir, au nom
et pour compte de la société, l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la publication des résolutions
susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge et par conséquent, remplir et signer tous les formulaires
et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui
est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Pour extrait conforme
Delphine Renard
Mandataire
N° d'entreprise : 0415 860 576
Nom
(en entier) : BUROTEL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Presse 4 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandats
En date du 3 mai 2024, l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue a décidé, à l'unanimité, de reconduire
avec effet immédiat le mandat des administrateurs pour un nouveau terme de six ans.
Seront donc administrateur et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2030 :
- Madame Alexia Lallas domiciliée Avenue Géo Bernier 16 à 1050 Bruxelles
- Madame Barbara Lallas domiciliée Avenue Géo Bernier 16 à 1050 Bruxelles
- Madame Anne Laurent domiciliée Rue Prés H-par-delà 31 à 5541 Hastière
Le conseil d'administration s'est immédiatement réuni et a décidé de reconduire au poste d'administrateur
délégué pour une durée de six ans et ce, jusqu'à l'AGO de 2030, Madame Alexia Lallas, qui a accepté.
L'assemblée et le conseil d'administration ont décidé, à l'unanimité, de donner mandat à la S.R.L.
« COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION », dont le siège est sis 6000 Charleroi, Quai Arthur Rimbaud
6 Bte 2.1, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0759.412.703, à ses
administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires dont Madame Nathalie Calomme, sans
faculté de substitution, afin d'assurer la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions dont
question ci-dessus ainsi que pour procéder aux éventuelles modifications nécessaires auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout
document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0470 967 464
Nom
(en entier) : WNC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 189 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
L'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 7 juin 2022 au siège acte ce qui suit :
3. Renouvellement du mandat des administrateurs en place et procuration à Ahtes Fiduciaire SRL
Le mandat des administrateurs arrivant à échéance, les actionnaires décident, à l'unanimité, de
les renouveler, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2028. Il s'agit du mandat de :
-Alexandre GAUDISSART
-STRAVIGES SRL, représentée de façon permanente par Mr. Cédric NEVE DE MEVERGNIES
-EUROPE ORTHOPAEDICS SA, représentée de façon permanente par Mr. Guy
VERHAEGHE DE NAEYER
Le procès-verbal est déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise francophone de Bruxelles
Straviges SA, administrateur,
représentée par Cédric Nève de Mévergnies
Nº d'entreprise : 0461 569 352
Nom
(en entier) : Hôtel Mozart
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Marché aux Fromages 23 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2022
En vertu de la lettre de démission reçue ce jour, l'Assemblée Générale prend acte et accepte à l'unanimité,
des voix, la démission de Madame Mina CHIKHI de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat, et lui donne
décharge pleine et entière pour l'excercice de son mandat.
L'Assemblée Générale prend acte et accepte à l'unanimité des voix la nomination au poste d'administrateur,"
de Madame Laila BEN ABDERRAHMAN, domiciliée au n' 42, rue Nogent, 95290 L'Isle-Adam - France, pour une'
durée de six ans à partir du 27 décembre 2022.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N d'entreprise : 0464 011 574
Nom
-
(en entier) : TECHNOFUTUR
(en abregé) :
Forme legale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Cyclotron 3 , 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : MANDATS ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale extraordinaire a, par résolution écrite et unanime en date du 24 mai 2024, pris les
décisions suivantes:
A/ par rapport a mettre fin aux mandats des administrateurs du conseil d'administration :
1. Fin des mandats des administrateurs du Conseil d'Administration:
Resolution approuvee.
B/ par rapport a la composition du conseil d'administration de la societe:
1. Nomination de M. Olivier Legrain comme administrateur de la societe :
2.Nomination de M. Pierre Mottet comme administrateur de la societe :
3.Nomination de M. Henri de Romree de Vichenet comme administrateur de la societe :
4.Nomination de M. Christian Matton comme administrateur de la societe :
5.Nomination de M. M. Antoine Vanoutryve comme administrateur de la societe :
6.Nomination de M. Aurelien Jongen comme administrateur de la societe :
MANDAT
L'assemblée déclare donner mandat à Monsieur Yves Jongen, Monsieur Aurelien Jongen et Monsieur
Christian Matton prénommés, en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les
eventuelles formalités à accomplir auprès d'un guichet d'entreprises.
Pour extrait conforme,
Valérie Van Impe,
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0690 866 860
Nom
(en entier) : URBAN PROJECT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : démissions - nomination
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 26 août 2024 :
1.	Démission d'administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Erlinde Eeman, de son mandat
d'administrateur de la Société, avec effet au 1er août 2024 ainsi que de la démission de Monsieur
Xavier Denis, de son mandat d'administrateur de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
2. Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la Société,
avec effet au 15 juillet 2024 :
· la SRL Amaury de Crombrugghe, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, avenue Guillaume Macau
10, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0464.615.548, représentée par son
représentant permanent Monsieur Amaury de Crombrugghe.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élit domicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts
58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2026.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
3. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens
et Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses
pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la
Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Ondernemingsnr : 0878 452 487
Naam
(voluit) : Mexico Shipyard
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Victor Dumonlaan 12, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 29 november 2022
1.ONTSLAG BESTUURDER
KENNIS GENOMEN van het vrijwillige ontslag van de heer Neil Douglas MCGEE als bestuurder met ingang
van 1 januari 2023.
BESLOTEN om de heer Neil Douglas MCGEE kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat
tijdens het afgelopen boekjaar.
2.BENOEMING BESTUURDER
BESLOTEN om de benoeming van de heer James Demitrius GIRGULIS, wonende te Boulevard
d'Avranches 32, L-1160 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, tot bestuurder goed te keuren met ingang
van 1 januari 2023. Zijn mandaat is onbezoldigd.
3. VOLMACHT
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Vistra Corporate Services (België) NV of
mevrouw Ellen Paelinckx en/of de heer Eric Hendrickx om alle formaliteiten voor de bekendmaking van
bovenstaande beslissingen in het Belgisch Staatsblad te vervullen en de nodige aanpassingen te verrichten in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Antwerpen, 9 december 2022
Vistra Corporate Services (Belgium) NV
vertegenwoordigd door haar (gedelegeerd) bestuurder
CCMS BVBA , vertegenwoordigd door de heer Eric Hendrickx
Gevolmachtigde
Nº d'entreprise : BE0841.887.843
Nom eSpheres
(en entier) :
(abrégé) ::
Forme légale : s.a.
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs
Extrait du P.V. de l'Assemblée Générale du 14/05/2024
..
Les mandats des administrateurs de la société venant tous à échéance en juin
2024 et Acsone s.a. étant démissionnaire (depuis le 17 avril 2024), le Conseil
d'Administration propose la nomination à effet immédiat de:
· monsieur Philippe Fontaine: nommé à l'unanimité des présents et
représentés
· RL7 Partners Ltd, dont le représentant permanent est monsieur Jouni
Honkavaara : nommé à l'unanimité des présents et représentés
· monsieur Frédéric Tribel: nommé à l'unanimité des présents et
représentés
· monsieur Paul Bosmans: nommé à l'unanimité des présents et
représentés
Conformément aux statuts, les mandats d'administrateur sont attribués pour
une durée de 6 ans.
...
Frédéric Tribel
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise :
0473.823.026
Nom
REX Panels & Profiles
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale :	Société anonyme
Adresse complète du siège :	Rue du Mont des Charliers (BL)4 - 7522 Tournai
Objet de l'acte :
Résiliation du mandat du Commissaire
Nomination d'un nouveau Commissaire
Démission d'un Administrateur
Extraits du procès-verbal des resolutions ecrites de l'actionnaire unique en date
du 27 novembre 2024
- L'actionnaire unique décide de mettre fin au mandat de commissaire de DPO
Bedrijfsrevisoren BV, dont le siège social est situé Gentstraat 337 à 9041 Gent et dont le
numéro d'entreprise est le 0475.558.633, avec effet immédiat, pour les exercices 2024
et 2025. Cette décision fait suite à l'acquisition par Recticel SA de 100% des actions de
REX Panels & Profiles SA le 10 janvier 2024 et à la volonté du Groupe Recticel de faire
contrôler les activités de toutes ses filiales par le même commissaire.
- L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet immédiat, la SRL PwC Réviseurs
d'Entreprises, dont le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité
de commissaire de la société. Conformément à l'article 3:60 du CAC, cette société
désigne comme représentant Wouter Coppens BV, réviseur d'entreprises, chargé de
l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Wouter Coppens,
également réviseur d'entreprises, afin d'exercer le contrôle sur les exercices 2024 et
2025.
- Conformément aux dispositions et en respect des procédures internes de la société,
l'actionnaire unique accepte la démission de Monsieur Božo ČERNILA de son poste
d'administrateur de Rex Panels & Profiles SA. Cette résolution prend effet à partir du 30
novembre 2024. Il a été décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.
PENDRON BV, Administrateur
Représentée par
Bart Van den Eede
Nº d'entreprise : 0403 218 607
Nom
(en entier) : Texaf
(en abrégé) :
Forme légale : s.a.
Adresse complète du siège : Avenue Louise 130A, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Annuelle des actionnaires du 10 mai 2022:
"En prémabule, le Président annonce la démission de Monsieur Albert Yuma et fait une déclaration à cet
égard jointe en annexe à ce procès-verbal".
C. EVERS
ADMINISTRATEUR
Benaming
(voluit) : Fläkt Woods NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dobbelenbergstraat 7 1130 Haren, BE
Onderwerp akte : Ontslag Benoeming
1. Ontslag en benoeming bestuurders
a. De Vergadering der aandeelhouders aanvaardt het ontslag van Dhr. Jacques
Ectors, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vanaf 31 december 2022
en wenst hem te bedanken voor zijn inzet en bewezen diensten
b. De vergadering keurt de benoeming van Dhr Edvardas Gongapsevas,
c. wonende te Killinggränd 14, 566 36 Habo Zweden, als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder goed voor de periode van 01 januari 2023 tot 24 april
2025.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
N° d'entreprise : 0847 028 645
Nom
(en entier) : JARDINS DE LA PASTURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Fond Cattelain 1 Boîte 1 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Renouvellement d'un mandat
L'Assemblée Générale extraordinaire du 01 décembre 2022 de la Société JARDINS DE LA PASTURE
décide à l'unanimité et ce avec effet immédiat du renouvellement du mandat de la société RSM Inter-Audit sis
Rue Clément Ader, 8 à 6041 Gosselies, représentée par Monsieur Thierry Lejuste, en qualité de commissaire
de la société.
Il prend effet du 1er janvier 2023 pour une durée de trois années.
Monsieur Yves Baekelandt
Administrateur
Nº d'entreprise : 0477 367 583
Nom
(en entier) : Green Wind
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeûs, 35
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extraits des décisions de l'assemblée générale de la société prises le 28 juin 2024:
"L'assemblée générale nomme la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Loris Guidi
(agissant au nom de Loris Guidi SRL), réviseur d'entreprises, pour la représenter et la charge de l'exercice de
ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des
actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre
2026. Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 19.300 (plus TVA, débours divers et cotisation
IRE et indemnité des frais forfaitaires pour les coûts de technologie et de conformité) et seront adaptés
annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Maître Stéphane Bertouille et à Maître Valentine
Pacco, avec faculté de substitution en faveur d'un avocat du cabinet d'avocats EVEREST LAW BRUSSELS,
aux fins de procéder à la publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, ainsi qu'à toutes
autres formalités de publication requises pour donner pleine effectivité à ces décisions, en ce compris la
signature et le dépôt de la déclaration de non-interdiction de gérer."
Valentine Pacco, mandataire spécial
francephage de Bruxello .J
N d'entreprise : 0543 310 361
Nom
XEROBOUTIQUE BRUXELLES	ten entier: :
ton abrege]
Forme légale · SA
Rue Colonel Bourg, 107 - 1140 Evere	Adresse complète du siege
Objet de l'acte . Démission d'un administrateur + renouvellement mandats
-L'assemblée acte la démission reçue de Madame ROUAS Meriam en date du 28 juin 2024, et lui donne
décharge pleine et entière de son mandat d'administrateur de catégorie B.
1.L'assemblée confirme également la décision prise et non encore formalisée de renouveler les mandats :
a.Des administrateurs de catégorie A :
-Monsieur ROSENBLUM Philippe, né à Boulogne Billancourt (France), le 28 septembre 1967
-Monsieur ROSSIGNOL Stéphane, né à Paris (France) le 9 août 1963
-La Société ROS PARTICIPATIONS (BCE nº 0543 308 678), représentée par ROSENBLUM Philippe
b.Des administrateurs de catégorie B :
-Monsieur ANDALOUCI Abdelkrim, né à Puteaux (France) le 06 novembre 1971
-Monsieur RAITI Marco (74.01.14-283.82)
avec effet au 10/05/2023, pour une durée de 6 ans prenant fin au 09/05/2029.
L'assemblée a aussi décidé que les pouvoirs et rémunérations des administrateurs restent identiques à ceux
qui leurs avaient été conférés précédemment.
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 22/08/2024
Au recto
Nº d'entreprise . 0468 936 206
Nom
R. & L.	ten entien .
ten abreger
Forme légale ·	Société anonyme
Réfawtay 23 - 4860 Pepinster	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14/05/2024
[ ... ]
6. Nomination/Réélection de l'administrateur
Administrateur : Hubert JENNES
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué :
Hubert JENNES.
Son mandat prendra effet le 15/05/2024 et aura une durée déterminée de six ans venant à échéance
après l'assemblée générale de mai 2030. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Administrateur : Sophie ARCHAMBEAU
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administratrice : Sophie ARCHAMBEAU. Son
mandat prendra effet le 15/05/2024 et aura une durée déterminée de six ans venant à échéance après
l'assemblée générale de mai 2030.
Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée mandate la société Jacques & Associés (BCE 0473.951.403) représentée par Julien
Jacques, afin de publier ces décisions au Moniteur Belge.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
SRL Jacques & Associés
représentée par SRL JOQUARI
représentée par Julien JACQUES
mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'AGO du 14/05/2024.
Nº d'entreprise : 0455 467 062
Nom
(en entier) : PRODWARE BELGIUM
(en abrégé)
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Drève Richelle 16/1, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée Générale Extraordinaire du 30 août 2024 :
( ..... )
Première résolution : renouvellement du mandat du Commissaire
Après avoir délibéré, l'Assemblée décide à l'unanimité des actions présentes ou représentées, de nommer
un commissaire et appelle à cette fonction la société REWISE S.R.L., réviseur d'entreprises, ayant son siège
social au 151, Rue des Vennes à 4020 Liège, numéro d'entreprise : BE 0428.161.463.
Conformément à l'article 3 :61 du Code des sociétés et des associations, la Société REWISE nomme en
qualité de représentant permanent pour exercer le mandat de commissaire Messieurs François CUITTE et
Alexandre LECLER, réviseurs d'entreprises.
Le commissaire est nommé pour une durée de trois ans, Son mandat se terminera lors de l'assemblée
générale statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2026.
La société REWISE S.R.L. accepte le mandat de commissaire qui lui est conféré.
( ..... )
Pour extrait analytique et conforme.
CONRARD Alain
Administrateur
Déposé en même temps: copie du procès-verbal de l'assemblée Générale Extraordinaire du 30 août 2024.
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
Nº d'entreprise : 0454910402
Dénomination
(en entier) : STARGAMES
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Siège : Avenue des Croix de Guerre 120 à 1120 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats
1) Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2024
Par vote séparé, l'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs!
MENEGALLI Massimo, MENEGALLI Sergio et Luc LAMOUCHE pour une nouvelle période de six années.
2) Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 3 juin 2024
Il a été décidé à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Monsieur MENEGALLI
Massimo pour une période de six ans, son mandat expirant lors de l'AGO de 2030.
Massimo Menegalli
Administrateur délégué
0419 654 662	N d'entreprise	$	Nom
JEAN CRAB ET SES FILS
(en entier)
-	(en ahrege)	-
Société anonyme	Forme légale
Adresse complète du siege . 243 Chaussée de Vieurgat 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès verbale de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 9 octobre 2024:
L'assemblée générale accepte à L'unanimité (11.000 voix pour) et prend acte de la démission des
administrateurs suivants :
·Gaël-Jean Breckpot - Administrateur délégué avec effet au 23 août 2024
·Carlos DE MEESTER DE BETZENBROECK -administrateur avec effet au 24 août 2024.
·VAMO srl (Représentée par Mr Roger Vander Haeghen) - administrateur avec effet au 23 août 2024.
L'assemblée générale accepte, à 9.897 voix pour et 1.103 abstentions, la candidature au poste
d'administrateur de Monsieur Amaury de Crombrugghe de Picquendaele domicilié 2 Mariahovelaan 9881 Aalter.
Ce mandat prend effet à dater de ce jour et arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale 2025.
( ... )
L'assemblée générale décide, à 9.897 voix pour et 1.103 abstentions, de donner mandat à Jean-François
HIMMER, pouvant agir individuellement et ayant pouvoir de substitution, afin de signer et déposer tout
formulaire requis pour la publication au Moniteur belge des décisions ci-avant et, le cas échéant, pour mettre à
jour l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises, par l'intermédiaire de tout greffe ou guichet
d'entreprises
Nº d'entreprise : 0442 903 978
Nom
(en entier) : D'HAENE CARROSSERIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Barrière 6 - 7822 Ath (Ghislenghien)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 août 2024.
Faisant suite à l'accord obtenu du Conseil d'Entreprise lors de sa réunion du 29 août, l'assemblée, par un
vote spécial et à l'unanimté, décide de renouveler la SRL KNAEPEN LAFONTAINE, Réviseurs d'entreprises
(BCE : 0413.343.922) représentée par Philippe KNAEPEN, Réviseur d'entreprises, au poste de commissaire et
ce, pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'assemblée générale de 2027 (ayant pour objet du jour
l'approbation des comptes au 31/12/2026) sur base de 5.700 € / an indexable annuellement (indice des prix à
la consommation).
Pour extrait conforme,
Filip D'HAENE,
représentant permanent de
ETABLISSEMENTS D'HAENE SRL,
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 août
2024
Nº d'entreprise : 0451 442 354
Nom
(en entier) : C.K. TRANSPORTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Porallée 34 à 4920 Aywaille
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2022 :
L'assemblée générale renouvèle les mandats des administrateurs suivant, à partir du 9 juin 2022 et ce pour
une durée de 6 ans :
- Monsieur Marc Kauffman, domicilié à 4845 JALHAY, route du Lac de Warfa 46
- Monsieur François Kempgens, domicilié à 4452 JUPRELLE, La Niestrée 11
- Monsieur Philippe Profeta, domicilié à 4801 Stembert, rue du Panorama 32
L'assemblée a désigné comme administrateur-délégué à la gestion journalière, et ce pour la même période
que leur mandat d'administrateur, Monsieur Marc Kauffman et Monsieur François Kempgens.
L'assemblée générale décide de ne pas renouveller le mandat d'administrateur suivant :
- Monsieur Emmanuel Kauffman, domicilié à 4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS, avenue de la Poralée 34
François Kempgens
Administrateur-délégué
Déposé en même temps : le PV de l'Assemblée générale ordinaire
--
Nº d'entreprise : 0639 848 226
Nom
(en entier) : JUBILEE SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue Dethy 4 - 1060 Saint-Gilles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination administrateurs non-exécutifs - Renouvellement mandat
commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2023
Monsieur ALVES DE SOUSA Rogerio devient administrateur non exécutif et sont nommées les suivantes'
nouvelles personnes en tant qu'administrateur non-exécutif :
- Madame BASILICO RIGATUSO Paola
- Madame PEREIRA CHAGAS RIBEIRO Rachel
- Monsieur ARBOLEDA TEJADA Mauricio Antonio
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 octobre 2023
Renouvellement pour un terme de trois ans du mandat du commissaire la société Mazars Réviseurs'
d'Entreprises SRL (B00021) dont le mandat prendra fin à l'assemblée générale 2026 qui approuvera les comptes!
annuels de l'exercice 2025. Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL a désigné comme représentant, Nete Vant
Laethem, réviseur d'entreprises (A02337).
Marina Pereira Chagas Ribeiro mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à
toute démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux
annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0456 249 495
Nom
(en entier) : ORMIGE
(en abrégé)
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue de la Chapelle 48 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démissions des administrateurs -Démission de l'administrateur-délégué.
Démission de la présidente du conseil d'administration - NomInation d'un administrateur.
Nomination d'un administrateur-délégué -Transfert du siège social en Région Wallonne
Selon P.V. de 14AG Extraordinaire du 6 juin 2024
C'est à l'unanimité des voix présentes que l'assemblée accepte les démissions de ses mandats
d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Gérald DOYEN, demeurant à 7190 Ecaussines, rue
Delval 23 et dont le Numéro National est 42.04.16-235.01.
C'est également à l'unanimité des voix présentes que l'assemblée accepte les démissions de ses mandats
d'administrateur et de présidente du conseil d'administration de Madame Anne-Marie MERCKX, demeurant à
7190 Ecaussines, rue Delval 23 et dont le Numéro National est 46.08.25-356.13.
C'est à l'unanimité des voix présentes que décharge leur est donnée pour leur gestion jusqu'à ce jour, les
remerciant pour le travail effectué.
C'est toujours à l'unanimité des voix présentes que l'assemblée accepte la nomination de Madame Christel
THIBAUT aux postes d'administrateur et d'administrateur-délégué, demeurant à 7110 Strépy-Bracquegnies,
rue de Nivelles 191 et dont le Numéro National est 68.08.13-144.77.
Madame Christel THIBAUT accepte et prestera ces mandats pour une durée illimitée et à titre gratuit. Si des
émoluments ou défraiements devaient lui être alloués, ils devront faire l'objet d'une acceptation par l'assemblée
générale ordinaire.
Enfin c'est à l'unanimité des voix présentes que l'assemblée décide de transférer le siège social en Région
Wallonne à 7110 Strépy-Bracquegnies, rue de Nivelles 191.
THIBAUT Christel
Administrateur-Délégué
N° d'entreprise : 0479 581 361
Nom
(en entier) : THIPI
(en abregé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Fexhe 49, 4000 Liège
Objet de l'acte : NOMINATIONS - RENOUVELLEMENT
Le 28 juin 2024, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la S.A. THIPI, dont le siège social est
établi rue de Fexhe, 49 à 4000 Liège, inscrite à la BCE sous le numéro 0479.581.361 (ci-dessous la «
société »). L'assemblée adopte les résolutions suivantes :
1.Renouvellement de mandats
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Paul
THIBAUT et Madame Frédérique THIBAUT pour une durée de 6 ans.
2. Nomination d'administrateurs
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de désigner deux nouveaux administrateurs pour une durée de
6 ans :
- Madame Barbara THIBAUT
- Monsieur Nicolas THIBAUT
Procuration	3.
L'assemblée générale déclare donner pouvoir à Maître Charlotte REMICHE, Avocat à 4000 Liège, rue
Louvrex 55-57, d'agir individuellement avec pouvoir de délégation afin de signer tous documents, instruments
et actes, d'effectuer toutes les formalités et donner toutes les instructions nécessaires ou utiles en vue
d'effectuer les formalités de dépôt et de publication (y compris auprès du Tribunal de l'Entreprise compétent)
en rapport avec les résolutions ci-dessus.
Nº d'entreprise :	0462 532 028
Nom
VINTHEKA	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : avenue Franklin Roosevelt, 104 à 1330 RIXENSART
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée génrale extraordinaire des actionnaires tenue le 30.09.24 a accepté la démission avec effet
au 01.10.2024 de Monsieur Salem ROUABAH de ses fonctions d'administrateur. Il lui a été donné décharge
pour sa gestion de l'exercice social 2024 en cours.
-
K. ROUABAH,
Administrateur.
-
Nº d'entreprise : 0426 492 865
Nom
BELGIAN ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Allée des Noisetiers 8, 4031 Angleur
Objet de l'acte : Démission administrateur
Résolutions écrites du Conseil d'administration prises le 13 septembre 2024
"1.Démission d' Esther Schlenter
Le Conseil d'administration prend note de la démission d'Esther Schlenter de son mandat d'administrateur
de la Société. Sa démission prend effet au 1er septembre 2024.
2.Procuration spéciale
Le Conseil d'administration donne mandat à Me Philippe Steinfeld ayant son cabinet à 1050 Bruxelles,
Avenue Louise 283, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats Everest, aux fins d'accomplir toutes les
formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge, ainsi que toute modification
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises."
Philippe Steinfeld, mandataire spécial
MONITEUR BELGE
DIRECTION
.10 OK .. 2024
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Nº d'entreprise : 0666 400 094
Nom
(en entier) : ILOT SACRE - RESIDENCE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de l'Ecuyer 45 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur-délégué
Il résulte d'une décision prise le 09 septembre 2024 par le conseil d'administration de la société anonyme
"ILOT SACRE - RESIDENCE", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de l'Ecuyer, 45, inscrite au regsitre des
personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0666.400.094, immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée
sous le numéro BE0666.400.094, notamment ce qui suit:
L'administrateur unique décide de déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à Monsieur MELOT Nicolas, domicilié à 35700 Rennes (France), Boulevard
de la Duchesse, 49.
Monsieur MELOT Nicolas est nommé pour une durée indéterminée prenant cours ce jour. Il fait élection de
domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l'exercice de ce mandat. Son mandat est
gratuit, sauf décision contraire de l'organe d'administration.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Laurent Brasseur, Notaire à Wavre.
Nº d'entreprise : 0888 882 264
Nom
(en entier) : PRIVADO FINANCEIRAS en liquidation
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, 97/1 rue Royale
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2023 la nomination de M Didier
Campion, domicilié à 1020 Bruxelles, 54 rue Drootbeek, aux fonctions de liquidateur.
Didier CAMPION
Liquidateur
N° d'entreprise : 0648.989.881
Dénomination
(en entier) : UNION FOOD
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Rue Sans Souci 151 à 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2021
L'assemblée générale renouvelle le mandat des trois administrateurs à savoir, Monsieur Jérôme Paulet,:
Madame Catherine Gerkens et Monsieur Frédéric Gérard. Leur mandat actuel se terminera dès la clôture de la:
présente assemblée et leur nouveau mandat commencera à courir dès la clôture de la présente assemblée pour
une durée de 6 ans. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire 2027.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 16 septembre 2021
Se réunit à l'instant à la suite de l'assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration composé de tous
ses membres :
·Monsieur Jérôme Paulet
·Madame Catherine Gerkens
·Monsieur Frédéric Gérard
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Jérôme Paulet comme administrateur délégué et
président du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2027.
Le conseil d'administration lui donne décharge pour son mandat d'administrateur-délégué exercé jusqu'à la;
date de la présente séance du conseil d'administration.
Frédéric Gérard mandate J. Jordens sprl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche
liée à la présente décision, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur
belge.
Marion de crombrugghe
Mandataire
..
Nº d'entreprise : 0538 460 856
Nom
(en entier) : HOTEL LE LOUISE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de la Toison d'Or 40 - 1050 IXELLES
Objet de l'acte : Nomination administrateur
L'assemblée générale qui s'est tenue le 30 juin 2022 décide de renouveler le mandat d'administrateur de
Monsieur Jaume TAPIES IBERN pour une période de 6 ans.
Celui-ci viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2028.
Le mandat est non rémunéré.
Une procuration spéciale est octroyée à Madame Geneviève BUELENS qui a élu domicile au boulevard
Lambermont 430/3 à 1030 BRUXELLES, afin de représenter la société concernant les obligations de dépôt et
de publications des présentes résolutions telles que prévues par le Code des Sociétés. La présente
procuration implique que le détenteur de la procuration puisse prendre toute action nécessaire ou utile en lien
avec ces obligations en ce compris, la rédaction et la signature de tout document, toute formalité afin de
auprès du greffe du tribunal de commerce compétent aux fins de leur publication aux Annexes du Moniteur
belge.
Geneviève BUELENS
Mandataire
N° d'entreprise : 0466 093 314
Nom
(en entier) : PLANET PAYMENT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination - démission
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 5 décembre 2022:
"L'actionnaire unique de la Société adopte les résolutions suivantes :
3.1 Première résolution : démission des administrateurs de la Société
Le soussigné décide d'approuver et de confirmer la démission de M. David Campoy en tant
qu'administrateur de la Société et de M. Peter Daly en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la
Société, avec effet à partir de la date à laquelle ces résolutions sont signées.
Le soussigné décide de mettre fin au mandat de M. Julien Richards en tant qu'administrateur de la
Société, avec effet à partir de la date à laquelle ces résolutions ont été signées.
3.2 Deuxième résolution : nomination de nouveaux administrateurs de la Société
Le soussigné décide d'approuver et de confirmer la nomination de monsieur Jamie Keir, né le 6 juin 1981
et ayant son domicile à Leigh House, St Georges Road, Brooklands, Weybridge, KT13 0EP (Royaume-Uni),
et de monsieur Luca Cassina, né le 9 novembre 1968 et ayant son domicile à 214 BIS Avenue Daumesnil,
7502, Paris, France, en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet à partir de la date du à laquelle ces
résolutions sont signées, et pour une période de six ans. Le mandat de monsieur Jamie Keir et de monsieur
Luca Cassina en tant qu'administrateurs de la Société expira immédiatement à la date de l'issue de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2028, qui sera amenée à délibérer et décider sur les
comptes annuels de la Société de l'exercice 2027. Le mandat des nouveaux administrateurs n'est pas
rémunéré.
Pour autant que de besoin, le soussigné confirme que le conseil d'administration est composé comme suit:
(A) Jamie Keir ; et
(B) Luca Cassina.
Conformément aux statuts de la Société, la Société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par un
administrateur délégué agissant seul. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est également
valablement représentée par un délégué à cette question. Elle est en outre, dans les limites de leur mandat,
valablement représentée par des mandataires spéciaux.
3.3 Troisième résolution : procuration aux fins de publication
Le soussigné décide de donner procuration à Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Raf
Thielemans ou tout autre avocat de Simmons & Simmons LLP, ayant son siège à Avenue Louise 143/6, 1050
Bruxelles, chacun agissant individuellement et ayant le pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les
formalités relatives aux résolutions susmentionnées, y compris certaines formalités de publication aux
que le mandataire peut faire tous les actes nécessaires et utiles en rapport avec ces formalités de dépôt et de
publication."
Raf Thielemans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0412 578 810
Nom
(en entier) : CBRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 16 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement du représentant du commissaire
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
commissaire de CBRE SA a décidé de remplacer Véronique Vandooren par Fabian Branswyk, réviseur
d'entreprises, en tant que représentant permanent concernant l'exercice clos le 31 décembre 2024 et 2025.
Monsieur Fabien Liemance mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes
formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire