Ondernemingsnr : 0808272195
Naam
(voluit) : KOEKETINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Opstalstraat (SCH) 45
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, op 3 mei 2023, ter registratie aangeboden, houdende de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “KOEKETINE”, met zetel te 9200 Dendermonde, Opstalstraat 45, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer BE 0808.272.195.
Opgericht als gewone commanditaire vennootschap onder de benaming “TOCURA”, blijkens
onderhandse akte van 1 december 2008, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad
van 17 december daarna, onder nummer 08194840. Waarvan de statuten werden gewijzigd
ingevolge buitengewone algemene vergadering, waarvan het proces-verbaal verleden werd voor
ondergetekende notaris op 22 augustus 2013, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van 17 september daarna, onder nummer 13141788.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering stelt vast dat mevrouw MEES Caroline, wonende te 9320 Aalst, Ronsevaaldreef 52,
reeds sedert 31 oktober 2022 ontslagnemend is als statutair bestuurder van de vennootschap. De
vergadering bevestigt op heden dit ontslag.
Luik B
De heer VAN dEN BRANDEN Wouter, wonende te 9200 Dendermonde, Opstalstraat 45, wordt met
ingang vanaf heden ontslagen als statutaire zaakvoeder van de vennootschap.
De statuten worden hierna overeenkomstig aangepast.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit
De vergadering besluit om:
    •  de heer VAN dEN BRANDEN Wouter, voornoemd,
Onmiddellijk te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KOEKETINE".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van diensten, in de meest ruime zin van het woord, aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en
informatica;
- de uitbating en in uitbating geven van alle mogelijke horecabedrijven en in het bijzonder de uitbating
van herbergen, tavernes en restaurants met aanverwante, alsook de uitbating van hotels en
gastenhuizen;
- de aankoop en verkoop in het groot en in het klein, de import en export, de vervaardiging en
bereidingen van alle producten welke kunnen beschouwd worden als aanleveringen in de
horecasector, zoals kleine gerechten en snacks, dranken, ijsbereidingen, confiserie, eierbereidingen,
bijhorigheden voor de horecasector en zijn inrichtingen in het algemeen;
- de catering in het algemeen of het bereiden van bovenvermelde voor derden in het algemeen;
- het uitbaten en laten uitbaten van horeca- en traiteurdienst;
- het organiseren van allerlei evenementen welke nuttig kunnen zijn voor het hierboven vermelde;
- het ter beschikking stellen van uitbatingsruimten;
- het management en de organisatie van activiteiten in de entertainmentindustrie, waarmee niet
beperkend wordt bedoeld: de industrie die zich op gelijk welke wijze inlaat met alle aspecten van
muziek, film, theater, dans, amusement, literatuur, televisie, video, publiciteit en alle intellectuele
rechten dienaangaande. Met activiteiten wordt, niet beperkend, bedoeld elke vorm van dienst,
service, en/of verbintenis in om het even welke hoedanigheid, persoonlijk of collectief, weze het als
performer, opnameartiest, acteur, schrijver, uitgever, muzikant, zanger componist, acteur, artistiek
designer of producer;
- het produceren van radio-en televisieprogramma’s, geluids- en video-opnames;
- het produceren van softwarepakketten;
- het muzikaal verzorgen van feesten en fuiven, zowel publiek als privé;
Het patrimonium gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen,
te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aan- en verkopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, verpachten of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld, de aan- en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen.
De vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen, deelnemen bij activiteiten van of samenwerken met andere
vennootschappen.
Dit kan geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, of
welke wijze dan ook.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken. De vennootschap mag in het kader van haar activiteit alle roerende en
onroerende, financiële, industriële en commerciële verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar doel verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden negen (9) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 juni om 15.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde,
Opstalstraat 45.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte
    •  gecoördineerde statuten