Ondernemingsnr : 0562762821
Naam
(voluit) : Notaris Roseline Michels
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jacob Lacopsstraat 22 bus 101
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Notaris Roseline Michels”, met maatschappelijke zetel te 9700
Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 22/101, verleden voor Meester Stein BINNEMANS, notaris te
Oudenaarde, vervangend zijn ambtsgenoot Meester Roseline MICHELS, notaris te Oudenaarde,
wettelijk belet ratione personae, op 2 september 2020, ter registratie, dat de vergadering met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit - Verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dato 18
augustus 2020, waarin de onder punt 2 voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, omstandig wordt verantwoord.
De aanwezige enige aandeelhouder erkent van dit verslag een exem-plaar te hebben ontvangen,
voorafgaandelijk aan deze, en er kennis van te hebben genomen.
 
Tweede besluit – Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het bestaande artikel 3
van de statuten te vervangen door een nieuw artikel 3, luidend als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van de beroepsactiviteit van notaris, mits naleving van alle wettelijke, reglementaire
en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van dat beroep.
De vennootschap mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende bestanddelen verwerven en
bezitten, die verband houden met haar professionele activiteit.
Tot het vermogen van de vennootschap kan eveneens behoren:
- een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor of;
- de zakelijke rechten op dit onroerend goed.
Dit onroerend goed moet hetzij uitsluitend, hetzij bij voorrang, bestemd zijn voor de
uitoefening van het ambt.”
 
Derde besluit – Wijziging naam
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Notaris Roseline Michels,
notarisvennootschap”, teneinde te voldoen aan artikel 51 §2 van de Organieke Wet op het
Notarisambt van 25 ventôse jaar XI.
 
Vierde besluit - Aanpassing aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Luik B
 
Vijfde besluit – Eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en de
wettelijke reserve van de vennootschap hetzij tweeduizend euro (2.000,00 EUR), hetzij samen
tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
Zesde besluit – Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit hierbij gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er een verwijzing wordt voorzien naar het Vlaams
Gewest.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
A. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de benaming “Notaris Roseline Michels,
notarisvennootschap”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, meer bepaald te Oudenaarde in
de standplaats van de notaris-titularis.
De bestuurder kan de zetel verplaatsen mits naleving van de wettelijke en deontologische regels
inzake de standplaats van de notaris.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van de beroepsactiviteit van notaris, mits naleving van alle wettelijke, reglementaire
en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van dat beroep.
De vennootschap mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende bestanddelen verwerven en
bezitten, die verband houden met haar professionele activiteit.
Tot het vermogen van de vennootschap kan eveneens behoren:
- een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor of;
- de zakelijke rechten op dit onroerend goed.
Dit onroerend goed moet hetzij uitsluitend, hetzij bij voorrang, bestemd zijn voor de uitoefening van
het ambt.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
B. EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN – AANDELEN
Artikel 5. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Er is op heden geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die nog zouden geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Artikel 6. Inbrengen - stortingsplicht
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
Artikel 7. Aandelen
Luik B
De aandelen zijn steeds op naam. Zij dienen steeds op naam te zijn van de enige aandeelhouder,
die een notaris-titularis of de notariële participatievennootschap van een notaris-titularis moet zijn.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat bewaard wordt op de
maatschappelijke zetel.
Indien de enige aandeelhouder niet langer notaris-titularis is, dienen diens aandelen overgedragen te
worden aan een nieuwe aandeelhouder die notaris-titularis of de notariële participatievennootschap
van een notaris-titularis is. Bij ontstentenis dient te worden overgegaan tot een wijziging van het
voorwerp of tot ontbinding van de vennootschap.
 
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die ofwel de enige aandeelhouder is, ofwel de
notariële participatievennootschap, ofwel de notariële bestuursvennootschap van de enige
aandeelhouder is.
De bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder zodra hij
geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van
ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder, maar ook in geval van zijn preventieve
of disciplinaire schorsing als notaris, gedurende de periode van de schorsing.
In alle gevallen waar de enige bestuurder als notaris vervangen wordt door een plaatsvervanger, zal
deze laatste opvolgend bestuurder zijn voor de duur van de plaatsvervanging, behoudens
andersluidende beslissing van de rechter.
De bestuurder is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van
het vennootschapsvoorwerp onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
 
Artikel 9. Statutair benoemde bestuurder
Als statutair bestuurder van de vennootschap is benoemd, voor de duur van de vennootschap:
notaris Roseline Michels voornoemd.
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de aandeelhouder is beperkt tot zijn inbreng.
De aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro
(5.000.000,00 EUR).
De notaris blijft hoofdelijk aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft
begaan met bedrieglijk oogmerk, of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen
aan het verhaalrecht van de vennootschap ten aanzien van de notaris.
De notarisvennootschap is gehouden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan via
een door de Nationale Kamer van Notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst, die vijf
miljoen euro (5.000.000,00 EUR) moet waarborgen.
 
Artikel 11. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
    •  door haar bestuurder of;
    •  door haar lasthebber(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd en tot één of meer rechtshandelingen en mag het uitoefenen van
het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
 
D. CONTROLE
Artikel 12. Controle
Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen
heeft de enige aandeelhouder de rechten van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris
toekent.
 
E.  ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op
de tweede vrijdag van de maand juni om 14.00 uur op de zetel van de vennootschap. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens als het belang van
de vennootschap het vereist.
Luik B
 
Artikel 14. Eénhoofdigheid
De enige aandeelhouder oefent de rechten uit die aan de algemene vergadering toebehoren,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
F. BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
 
Artikel 16. Jaarrekening – Bestemming van het resultaat
Elk jaar maakt de bestuurder de inventaris en de jaarrekening op.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering.
 
G. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 17. Vereffenaar
Ingeval van ontbinding van de vennootschap is de bestuurder van rechtswege vereffenaar, tenzij de
algemene vergadering anders beslist en desgevallend onder voorbehoud van bevestiging door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank.
 
Artikel 18. Bevoegdheden van de vereffenaar(s) – externe vertegenwoordiging
De vereffenaars hebben de ruimste wettelijke bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars, gezamenlijk optredend of door een lasthebber. Een volmacht is beperkt in de tijd en
beperkt tot één of meer rechtshandelingen.
In geen geval mag de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
 
Zevende besluit – Ontslag en herbenoeming
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige statutair zaakvoerder, zijnde notaris Roseline Michels
voornoemd, te ontslaan en haar te herbenoemen tot statutair bestuurder van de besloten
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
 
Achtste besluit – Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het kantoor van de
notaris-titularis, meer bepaald te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 22/101.
Dit is geen statutair gegeven.
 
Negende besluit - Machtiging
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten.
(Volgen de handtekeningen)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De Notaris
Afgeleverd voor registratie
Uitsluitend bestemd voor de neerlegging
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte