Ondernemingsnr : 0459534926
Naam
(voluit) : GSS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jacob Jacobsstraat 56
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias MOORTGAT, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20
op 30 april 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen :
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
II. De vergadering stelt vast dat de aandelen van “GSS” overeenkomstig de statuten van de
vennootschap steeds aan toonder luiden.
De vergadering beslist de aandelen om te zetten in aandelen op naam.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering op de bepalingen van de artikelen 167 en volgende van
het Wetboek diverse rechten en taksen met betrekking op de “Taks op effecten aan toonder”.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
III. Na kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan, dat een omstandige
verantwoording geeft van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, besluit de algemene
vergadering het voorwerp uit te breiden en te wijzigen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Verhuren van een kantoorruimte met alle faciliteiten erin (dus tafels, stoelen, computer, printer,
beamer, …)
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Verhuur en exploitatie van terreinen
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
- Overige accommodatie
- Exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
- Callcenters
Luik B
- Incasso- en kredietbureaus
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Vertaaldiensten en tolken
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Computerconsultancy-activiteiten
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Beheer van computerfaciliteiten
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
- Overige posterijen en koeriers
- Overige vervoer-ondersteunende activiteiten
- Verhuur licht- en geluidsinstallaties
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Draad-gebonden telecommunicatie
- Draadloze telecommunicatie
- Telecommunicatie via satelliet
- Overige telecommunicatie
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips
- Productie van televisieprogramma's
- Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
- Reproductie van opgenomen media
- Prepress- en premediadiensten
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- Reclamebureaus
- Ontwerpen van publicitaire films
- Mediarepresentatie
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
- Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke
Verhuur en Lease
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Verhuur van pleziervaartuigen
- Verhuur en lease van schepen
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht
Groot- en detailhandel
- Niet-gespecialiseerde groothandel
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Handelsbemiddeling algemeen assortiment
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
- Horeca en catering
- de aan- en verkoop, im- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren
evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en bijbehoren;
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere (bedrijfs)restaurants, (koffie)bars evenals alle
drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar,
feestzalen, sport- en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf
in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van belegde broodjes, snoepgoed,
evenals luxeartikelen;
Luik B
- het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- de uitbating van een fitnesscenter met toebehoren;
- alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en
alle toebehoren;
- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven;
Terbeschikkingstelling van personeel
- Arbeidsbemiddeling
- Diversen
- Handel in eigen onroerend goed
- Activiteiten van hoofdkantoren
- Holding
- Organisatie van congressen en beurzen
- Overige vormen van onderwijs
- Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
- het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij als
agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van
handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van het woord
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium.
-  De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
- Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
- Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar
aangesteld worden.
- Zij kan tevens borg staan, zowel hypothecaire of andere waarborgen, of aval verlenen voor derden,
zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
- De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
- Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.
- De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
- De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings –
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
IV. De vergadering beslist, met ingang van 30 april 2020, de zetel te verplaatsen naar 2630
Aartselaar, Kontichsesteenweg 39.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
V. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GSS”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Verhuren van een kantoorruimte met alle faciliteiten erin (dus tafels, stoelen, computer, printer,
beamer, …)
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Verhuur en exploitatie van terreinen
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
- Overige accommodatie
- Exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
- Callcenters
- Incasso- en kredietbureaus
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Vertaaldiensten en tolken
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Computerconsultancy-activiteiten
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Beheer van computerfaciliteiten
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
- Overige posterijen en koeriers
- Overige vervoer-ondersteunende activiteiten
- Verhuur licht- en geluidsinstallaties
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Draad-gebonden telecommunicatie
- Draadloze telecommunicatie
- Telecommunicatie via satelliet
- Overige telecommunicatie
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips
- Productie van televisieprogramma's
- Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
- Reproductie van opgenomen media
- Prepress- en premediadiensten
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
Luik B
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- Reclamebureaus
- Ontwerpen van publicitaire films
- Mediarepresentatie
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
- Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke
- Verhuur en Lease
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Verhuur van pleziervaartuigen
- Verhuur en lease van schepen
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht
Groot- en detailhandel
- Niet-gespecialiseerde groothandel
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Handelsbemiddeling algemeen assortiment
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Horeca en catering
- de aan- en verkoop, im- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren
evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en bijbehoren;
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere (bedrijfs)restaurants, (koffie)bars evenals alle
drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar,
feestzalen, sport- en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf
in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van belegde broodjes, snoepgoed,
evenals luxeartikelen;
- het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- de uitbating van een fitnesscenter met toebehoren;
- alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en
alle toebehoren;
- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven;
Terbeschikkingstelling van personeel
- Arbeidsbemiddeling
Diversen
- Handel in eigen onroerend goed
- Activiteiten van hoofdkantoren
- Holding
- Organisatie van congressen en beurzen
- Overige vormen van onderwijs
- Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
- het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij als
agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van
handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van het woord
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium.
- De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
- Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins, in alle
Luik B
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
- Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar
aangesteld worden.
- Zij kan tevens borg staan, zowel hypothecaire of andere waarborgen, of aval verlenen voor derden,
zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
- De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
- Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.
- De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
- De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings –
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt driehonderdzevenenveertigduizend vijftig euro drieënnegentig cent (€
347.050,93) en wordt vertegenwoordigd door honderd veertig (140) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdveertigste van het
maatschappelijk kapitaal, volledig volgestort.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk gehouden voor de verbintenissen van
de vennootschap. In dat geval kan de enige bestuurder niet persoonlijk worden veroordeeld op grond
van verbintenissen van de vennootschap zolang deze laatste zelf niet is veroordeeld.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
ORGANISATIE
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
tweede dinsdag van de maand mei te zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ZITTINGEN - PROCESSEN - VERBAAL
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
BERAADSLAGINGEN
1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3 Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon-al dan niet aandeelhouder- door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een gewone
en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
8 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ONTBINDING
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
1 Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
2 Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
3 De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
4 Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
VI. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VII. Benoeming:
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één en beslist om te
benoemen tot niet-statutair bestuurder(s) voor een duur van 6 jaar, te rekenen vanaf 30 april 2020:
- de Heer BEYAERT Dimitri Jacques Michel, wonende L-8096 Bertrange (Luxemburg), 11 Rue Aline
Mayrisch-de Saint-Hubert.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.)Zijn mandaat is onbezoldigd tot de
algemene vergadering anderszins beslist.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2630 Aartselaar,
Kontichsesteenweg 39.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
X. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
XI. De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan het boekhoudkantoor
“Boekhoudkantoor Ben Peeters - Business Minds”, te 3940 Hechtel-Eksel, Eindhovensebaan 55 of
elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer
de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het
kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
Register van uiteindelijke begunstigden
De comparanten worden gewezen op de verplichting opgenomen in artikel 1:35 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat stelt dat het bestuursorgaan binnen de maand de door de
wet vereiste informatie over de uiteindelijk begunstigde(n) van de vennootschap aan het Register van
Uiteindelijk Begunstigden moet overmaken. De informatie dient steeds toereikend, accuraat en
actueel te zijn.
Deze informatie moet steeds worden aangepast als de uiteindelijk begunstigden van de
vennootschap wijzigen.
Zij worden erop gewezen dat deze verplichting geldt op straffe van geldboete.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias MOORTGAT
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, verslag bestuursorgaan en de gecoordineerde tekst van de
statuten.