Ondernemingsnr : 0835024696
Naam
(voluit) : EMMASO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Olmenlaan 1
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 6 december 2019,
geregistreerd: "Voor akte met repertoriumnummer 28382, verleden op 6 december 2019,
Geregistreerd tien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 16
december 2019, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 35904. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMMASO" onder meer besloten heeft
wat volgt:
1) Wijziging data boekjaar en jaarvergadering - overgangsbepalingen:
De vergadering besluit om de het boekjaar te laten aanvangen per 1 oktober om te eindigen per 30
september van het daaropvolgende jaar. De vergadering besluit vervolgens om de jaarvergadering
telkens te laten plaatsvinden per 30 maart om dertien (13.00) uur.
Overgangsbepalingen
De vergadering besluit om het lopende boekjaar aangevangen per 1 januari 2019 te laten eindigen
per 30 september 2020, waarna de eerstvolgende algemene jaarvergadering zal plaatsvinden op 30
maart 2021 om dertien (13.00) uur.
2) Wetboek vennootschappen en verenigingen - aanpassing rechtsvorm
De vergadering besluit de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen. Gelet op voormelde beslissing, besluit de vergadering
dat de vennootschap voortaan een Besloten Vennootschap is.
3) Schrapping eigenvermogensrekening
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
(en de eventuele wettelijke reserve) van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap;
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.
4) Afschaffing huidige tekst der statuten:
Luik B
De vergadering besluit de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen.
5) Vaststelling nieuwe tekst der statuten:
Gelet op hierboven genomen besluiten, stelt de vergadering de volledig nieuwe teskt van de statuten
vast, dewelke onder meer luidt als volgt:
- De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam “EMMASO”.
- De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, namelijk te 2020 Antwerpen,
Olmenlaan 1.
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMNG ME DERDEN
1. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten en/of
bestaande rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
2. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, mandaten als vereffenaar, het uitoefenen
van opdrachten en functies in andere vennootschappen en verenigingen.
3. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de boekhouding, waarnemen van mandaten als bestuurder enzovoorts, het
verlenen van adviezen en intellectuele administratieve hulp, het tere beschikking stellen van derden
onder welke vorm ook van benodigdheden, materieaal, instrumenten, hard- en software, het
uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgeving, het ter beschikking stellen van
management, het uitoefen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van
het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen en verenigingen, bestaande onder om
het even welke vorm en dit zonder enige beperking.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa, inclusief hard- en software;
5. Het kopen, verkopen, verbeteren, laten opschikken, laten uitrusten, laten opbouwen, in huur geven
en/of huren van onroerende goederen in binnen- en buitenland.
6. Het aangaan van, bemiddelen in contracten van onroerende financieringshuur.
7. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen, al dan niet op
commissiebasis.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
Luik B
vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins, aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap heeft een onbepaalde duur
- De eigenvermogensrekening wordt volledig opgeheven. Als vergoeding voor de inbrengen werden
éénentwintigduizend tweehonderd tweeëndertig (21.232) aandelen uitgegeven.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
- De jaarvergadering heeft plaats op dertig maart om dertien uur (13u). Valt deze op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergardering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergardering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) Bestuursorgaan:
De vergadering verleent met ingang vanaf 6 december 2019 ontslag als zaakvoerders van de
vennootschap aan volgende personen:
-de heer CHAUFFOUR Pierre Christian Gérard, van Franse nationaliteit, wonende te 2020
Antwerpen, Olmenlaan 1.
-mevrouw VALCKE Katrien Marie Gerard, van Belgische nationaliteit, wonende te 2020 Antwerpen,
Olmenlaan 1.
De vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders op 6 december 2019 vast te stellen op
TWEE en zij herbenoemt met ingang vanf 6 december 2019 tot bestuurders van de vennootschap en
dit voor onbepaalde duur zowel de heer Pierre CHAUFFOUR, als mevrouw Katrien VALCKE, beiden
voornoemd. Zij kunnen afzonderlijk optreden. Hun mandaten worden, behoudens andersluidende
beslissing, niet bezoldigd.
7) Machten:
Om deze wijziging te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend aan mevrouw Gerda VAN
HOEYDONCK, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Te Couwelaarlei 98-100, om met recht van
indeplaatsstelling, als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de
diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket en de administratie
van de B.T.W. om aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere
wijzigingen, inschrijvingen en schrapping van de vennootschap.
                                                                       voor ontledend uitreksel
                                                                            Luc Mortelmans
                                                                             notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte der akte dd. 6 december 2019
-gecoördineerde versie van de statuten