Ondernemingsnr : 0479280760
Naam
(voluit) : MAYAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeeweg 72
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Virginie Daems, te Zedelgem op 26 oktober 2020
heeft de buitengewone vergadering van de besloten vennootschap Mayer, met zetel te 8200 Brugge
(Sint-Andries) Zeeweg 72, geldig beraadslaagd, met eenparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT
de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 juni 2020
(waarin onder meer werd vastgesteld dat het netto actief negatief is geworden zoals voorzien door
artikel 5:153 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen) en van de staat van actief en passief,
afgesloten op 31 december 2019.
TWEEDE BESLUIT
voor zoveel als nodig, met éénparigheid van stemmen, de vennootschap niet te ontbinden, welk
besluit de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap op 20 juni 2020 ook reeds had
genomen.
DERDE BESLUIT
de huidige bestuurder, te weten de heer BOGAERT Johan Joseph Hélène, ongehuwd, geboren te
Brugge op 16 mei 1965, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zeeweg 72, ontslag te geven uit
zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot benoeming als statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur:
De heer VANDENDORPE Francis Julien Louise, geboren te Brugge 28 december 1959, wonende te
8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 76/0022
De heer PHILIBERT Frederik Johny Nicole, geboren te Brugge op 4 juli 1981, wonende te 8310
Brugge, Oude Hoogweg 111
Voornoemde heren Vandendorpe Francis en Philibert Frederik, hebben beiden hun mandaat
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT
de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Rica Brugge”
VIJFDE BESLUIT
de zetel te verplaatsen naar 8000 Brugge, ’t Zand 7
ZESDE BESLUIT
het huidig boekjaar, ingegaan op één januari tweeduizend en twintig eenmalig te verlengen tot en
met dertig december tweeduizend éénentwintig. Het boekjaar zal vervolgens telkens lopen van
éénendertig december tot en met dertig december van het daaropvolgend jaar.
ZEVENDE BESLUIT
dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
Luik B
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizendvierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-op-ge-vraag--de inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT
om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel om te vormen in een beschikbare
eigen vermogensrekening, en dit vanaf 26 oktober 2020; deze middelen zijn bijgevolg vanaf 26
oktober 2020 beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte voorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening
NEGENDE BESLUIT
de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 17 augustus
2020 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap – volgens de
voorgestelde tekst van artikel drie der statuten. Elke aandeelhouder erkenDE bovendien een kopie te
hebben ontvangen van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.
TIENDE BESLUIT
de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande genomen besluiten
ELFDE BESLUIT
besloot opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Notaris Virginie Daems
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
inclusief gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.