Ondernemingsnr : 0436622536
Naam
(voluit) : ANTWERP DISTRIBUTION AND PRODUCT OPERATIONS
(verkort) : ADPO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenlandlaan(KAL) 3
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
"ANTWERP DISTRIBUTION AND PRODUCT OPERATIONS”
Afgekort “ADPO”
Naamloze vennootschap te 9130 Beveren (Kallo), Steenlandlaan 3, Haven 1111.
Ondernemingsnummer 0436.622.536.
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijn-drecht, op
22 mei 2024, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ANTWERP DISTRIBUTION AND PRODUCT OPERATIONS”, afgekort “ADPO”, met zetel te 9130
Beveren (Kallo), Steenlandlaan 3, Haven 1111, opgericht blijkens akte, verleden voor notaris Jan
Van Bael te Antwerpen op 1 februari 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 1 maart daarna, onder nummer 890301-193, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de rechtsvorm van de naamloze vennootschap, afgekort NV, te behouden
en de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om de bepalingen aangaande het dagelijks bestuur en het bestuur in de
statuten te wijzigen, zodat deze voortaan zullen luiden zoals hierna bepaald.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag
van mei om 14.00 uur.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt :
“ANTWERP DISTRIBUTION AND PRODUCT OPERATIONS”, afgekort “ADPO”. De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De vennootschap kan ontbonden worden bij
besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp het oprichten en exploiteren van een goederenopslag- en
behandelingsbedrijf, inclusief het verpakken, mengen en veredelen van vloeibare en vaste stoffen in
tanks en magazijnen, voornamelijk van scheikundige en petrochemische stoffen, evenals oliën,
vetten en andere goederen, waarbij deze activiteiten en aanverwante bedrijvigheden in de ruimste
zin van het woord ten behoeve van haarzelf als voor rekening van derden kunnen gebeuren. Deze
bedrijvigheden kunnen onder meer doch niet limitatief, de volgende zijn:
- Alle bewerkingen van stouwerij en ontvangst van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen
en van voertuigen;
- de behandeling van allerhande goederen en koopwaren in de meest uitgebreide betekenis zoals:
laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, analyseren en controleren van kwaliteit
en kwantiteit;
- alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
- alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer;
- de uitwendige en inwendige tankreiniging van voer- en vaartuigen;
- de uitbating van een waterzuiveringsstation;
- de uitbating van een dienstenstation voor voertuigen en voerders;
- het verrichten van nationaal en internationaal goederenvervoer en het optreden als
vervoerscommissionair, vervoersmakelaar en commissionair-expediteur;
- het optreden als subagent inzake verzekeringen;
- agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie
van alle soorten goederen;
- het huren, verhuren, aankopen, verkopen, oprichten van installaties en gebouwen dienstig voor
hierboven vermelde bedrijvigheden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen..
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN EURO, vertegenwoordigd door
elfduizend achthonderdvijftien aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/elfduizend
achthonderdvijftiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie leden, al dan niet
aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en
onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien een
rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Bestuurders kunnen niet
benoemd worden door coöptatie.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn
aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdrachten. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur
vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist
en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, elektronisch bericht of e-mail. De vergaderingen
gaan door op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
Vergaderingen op afstand worden geacht plaats te vinden op de zetel van de vennootschap. De raad
van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door
één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur. De beslissingen van de raad van bestuur
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de beslissing
verworpen. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening. De besluiten van de raad van
bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering,
de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden bewaard in een speciaal
register.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door het
bureau van de raad van bestuur ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden van de
raad van bestuur die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van lid van de raad van bestuur en de
identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en
gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Het
bureau van de raad van bestuur dient het verslag uiterlijk één kalenderdag voor de datum van de
vergadering op het elektronisch ondertekenplatform te plaatsen. Indien een bestuurder niet
elektronisch ondertekend heeft binnen de tien dagen na de datum van de vergadering, wordt hij
geacht niet akkoord te gaan. Indien er inhoudelijk essentiële aanpassingen aan het verslag dienen te
gebeuren, dient er ondertekend te worden binnen de vijf dagen na de plaatsing van het aangepaste
document op het elektronisch ondertekenplatform. Indien er niet binnen deze termijn ondertekend
werd zonder dat inhoudelijk bezwaar geformuleerd werd, wordt de bestuurder geacht akkoord te
gaan. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt
toe aan het bureau van de raad van bestuur om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald
door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een bestuurder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet
worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur
wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan
aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt. Indien een
rechtspersoon wordt aangesteld tot gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, dan dient deze een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen. De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders. De vennootschap wordt bovendien
geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de
gedelegeerde tot dit dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens
de beslissing van de raad van bestuur. Behoudens andersluidende bepaling in het
benoemingsbesluit kan de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur alleen handelen binnen de grenzen
van het dagelijks bestuur. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet
aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of
voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren. De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste
lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel
opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist. De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der
commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels
desbetreffend. Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten
bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De bijeenroeping van de algemene vergadering dient
te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Op elke algemene
vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, houder van een geschreven
volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om
tot de vergadering te worden toegelaten.
De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die
volgorde.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens uitgifte van aandelen zonder stemrecht. Nochtans is
de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet-volgestorte aandelen betreft, zolang de
behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene
vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt
voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen
zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst. De houders van
aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Het
bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede
bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht
het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het
kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of
meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders, de leden van de raad van toezicht of de
commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de benoeming van de huidige bestuurders, hierna vermeld, door de
vergadering van 2 juni 2023 te bevestigen en te verlengen:
    •  De BV FUGGER INVEST, met zetel te 9130 Beveren (Kallo), Steenlandlaan 3, vast
vertegenwoordigd door de heer DE KERF Danny, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk),
Dennenlaan 35;
    •  De BV DAUM INVEST, met zetel te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107, vast
vertegenwoordigd door de heer DE DECKER Didier, wonende te 1840 Londerzeel,
Maldersesteenweg 107.
    •  De BV MOBIMAN, met zetel te 1880 Nieuwenrode, Vaartstraat 28, vast vertegenwoordigd door
de heer DE DECKER Christophe, wonende te 1880 Kapelleop-den- Bos (Nieuwenrode), Vaartstraat
28.
Deze mandaten lopen tot de algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening per 31
december 2029.
Elke bestuurder verklaart dit te aanvaarden en kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt aan de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag gegeven uit
hun functie:
    •  De BV ARNECO, met zetel te 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan 35,
ondernemingsnummer 0473.495.206, vast vertegenwoordigd door de heer DE KERF Danny,
voornoemd;
    •  De BV F&M INVEST, met zetel te 9140 Temse, Blindstraat 128, ondernemingsnummer
0730.577.373, vast vertegenwoordigd door de heer DE DYCKER Filip, voornoemd.
Zij worden met ingang van 22 mei 2024 herbenoemd tot gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Zij
verklaren dit te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregelen
die zich hiertegen verzet.
Aan de bestuurders en de leden van het directiecomité, thans gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur wordt kwijting en décharge verleend.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9130 Beveren (Kallo),
Steenlandlaan 3, Haven 1111.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist en de aanwezige bestuurders bekrachtigen deze beslissing om volmacht te
verlenen aan 1/ de heer DECLERCQ Peter, wonende te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat 24, en
2/ de besloten vennootschap CEDIPEC, met zetel te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat 24, alsook
aan de aangestelden en/of lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor
iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap
te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de
griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen,
belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake
inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders beslissen om de heer Danny DE KERF te 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan
35, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur. De heer Danny DE KERF verklaart dit te
aanvaarden.
Voor uittreksel
De Notaris Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.