Ondernemingsnr : 0812391133
Naam
(voluit) : Hoveniersbedrijf Quercus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drieslaan 21
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
9 december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Hoveniersbedrijf Quercus” de volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
 
1. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OMTRENT DE WIJZIGING
VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 november 2022
naar aanleiding van de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
2. WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming van tuinarchitectuur, tuinaanleg, aanplantingen en onderhoud van tuinen en parken,
opritten, wandelpaden, terrassen en daktuinen, vellen van bomen, bosaanplantingen,
draineringswerken, …;
- Alle constructies rondom onroerende goederen zowel voor particulier als voor industrieel gebruik;
- Grondwerken;
- Aanleg van vijvers en plaatsing van zwembaden, bubbelbaden en sauna’s;
- Plaatsing van serres, oranjeries, tuinbergingen en pergola’s;
- Plaatsing van tuinverlichting en alle aanverwante elektriciteitswerken;
- Kweken van planten en dieren, viskwekerij;
- Onderzoek en studie i.v.m. tropische landbouw;
- Het opstarten van ecotoerisme in samenwerking met dorps- en landbouwontwikkeling;
- Projecten realiseren rond bio-energie;
- De groot- en kleinhandel, de in-en export en de fabricage van tuinen landbouwmachines,
onderhoudsmachines en alle aanverwante machines, compost, turf, zaaigoed en meststoffen,
tuinmeubilair, potterie, tuindecoratie, tuin-verlichting, onderhoudsproducten en geschenkartikelen;
Isolatiewerkzaamheden;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Algemene bouw van kantoorgebouwen;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis;
- Het verlenen van verpleegkundige, medische, paramedische, sanitaire en hygiënische zorgen in de
meest ruime zin van het woord, pedicure, manicure en andere lichaamsverzorgende activiteiten;
- Het verschaffen van een juridisch kader voor de uitoefening van de thuisverpleging en de
verpleegkunde;
- Voormelde verzorging zal verleend worden zowel bij de patiënten of zorgbehoevenden aan huis,
Luik B
als in hun al dan niet tijdelijke verblijfsplaats, als ten huize van de verpleegkundige, alsook ambulant
in haar meest uitgebreide betekenis;
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan verpleegkundigen werkzaam in de
vennootschap;
- Het inrichten van algemene diensten en van een secretariaat in het bijzonder, die nuttig zijn of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- Het aankopen, huren, leasen en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties
voor voornoemde activiteiten.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkwaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan haar onroerende goederen in hypotheek stellen, al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er belang bij heeft.
Zij mag ook optreden als bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van andere vennootschappen.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
 
3. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
4. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
5. ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen genaamd “zaakvoerders”), de
heer Julien Jacobs en mevrouw Kheuavanh Phommathath ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor de duur van de
vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De mandaten werden aanvaard.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
6. WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “QUERCUS Tuin & Zorg”.
 
7. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
Luik B
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“QUERCUS Tuin & Zorg”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming van tuinarchitectuur, tuinaanleg, aanplantingen en onderhoud van tuinen en parken,
opritten, wandelpaden, terrassen en daktuinen, vellen van bomen, bosaanplantingen,
draineringswerken, …;
- Alle constructies rondom onroerende goederen zowel voor particulier als voor industrieel gebruik;
- Grondwerken;
- Aanleg van vijvers en plaatsing van zwembaden, bubbelbaden en sauna’s;
- Plaatsing van serres, oranjeries, tuinbergingen en pergola’s;
- Plaatsing van tuinverlichting en alle aanverwante elektriciteitswerken;
- Kweken van planten en dieren, viskwekerij;
- Onderzoek en studie i.v.m. tropische landbouw;
- Het opstarten van ecotoerisme in samenwerking met dorps- en landbouw-ontwikkeling;
- Projecten realiseren rond bio-energie;
- De groot- en kleinhandel, de in-en export en de fabricage van tuinen landbouwmachines,
onderhoudsmachines en alle aanverwante machines, compost, turf, zaaigoed en meststoffen,
tuinmeubilair, potterie, tuindecoratie, tuinverlichting, onderhoudsproducten en geschenkartikelen;
Isolatiewerkzaamheden;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Algemene bouw van kantoorgebouwen;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Activiteiten van gezins-en bejaardenzorg aan huis;
- Het verlenen van verpleegkundige, medische, paramedische, sanitaire en hygiënische zorgen in de
meest ruime zin van het woord, pedicure, manicure en andere lichaamsverzorgende activiteiten;
- Het verschaffen van een juridisch kader voor de uitoefening van de thuisverpleging en de
verpleegkunde;
- Voormelde verzorging zal verleend worden zowel bij de patiënten of zorgbehoevenden aan huis, als
in hun al dan niet tijdelijke verblijfsplaats, als ten huize van de verpleegkundige, alsook ambulant in
haar meest uitgebreide betekenis;
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan verpleegkundigen werkzaam in de
vennootschap;
- Het inrichten van algemene diensten en van een secretariaat in het bijzonder, die nuttig zijn of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- Het aankopen, huren, leasen en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties
voor voornoemde activiteiten.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkwaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan haar onroerende goederen in hypotheek stellen, al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er belang bij heeft.
Zij mag ook optreden als bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van andere vennootschappen.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdtwintig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen. Indien er twee
bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met de mogelijkheid
de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan derden worden
tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de zetel, op de eerste zaterdag van de maand december om 19 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 juli tot en met 30 juni.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
Luik B
- gecoördineerde statuten.