Nº d'entreprise 0767.862.787
Nom
(en entier): ATHENA
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège:	Rue du Tabellion 30
1050 Ixelles
Objet de l'acte : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS - DÉCHARGES -
DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en
application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le vingt-quatre mars deux mille vingt-cinq.
( ... )
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société:
"BERQUIN NOTAIRES », dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "ATHENA", ayant son siège à
1050 Ixelles, Rue du Tabellion 30, ci-après dénommée la "Société".
( ... )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:	Approbation des comptes annuels abrégés.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels abrégés de la Société sur la
période qui a commencé le 1er janvier 2025 et qui s'est clôturé à la date de cette assemblée générale.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels abrégés et les approuve après délibération, en ce
·compris l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
DEUXIÈME RESOLUTION:	Décharge.
L'assemblée donne décharge à chaque administrateur individuellement pour la période précitée.
( ... )
QUATRIÈME RESOLUTION : Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité des
opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
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L'assemblée constate sur base des conclusions précitées que les dettes à l'égard des actionnaires ou des
'tiers selon l'état resumant la situation active et passive ont été remboursées ou que les sommes nécessaires
à leur paiement ont été consignées.
L'assemblée constate par ailleurs qu'il n'y a pas de dettes à l'égard des actionnaires ou des tiers selon
l'état résumant la situation active et passive.
L'assemblée décide, par conséquent, à l'unanimité des voix, de dissoudre la Société avec mise en liquidation
immédiate et sans la nomination d'un liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par l'actionnaire unique. L'assemblée décide
également que les créances de la Société, en particulier mais pas
exclusivement, les créances à l'encontre des administrations fiscales et sociales, sont reprises et transférées
à l'actionnaire unique qui aura alors le droit de faire valider lesdites créances à titre personnel.
CINQUIÈME RESOLUTION : Clôture de la liquidation.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat des
administrateurs suivants a pris fin:
- Madame POVELLATO Giulia; et
- Monsieur DE LUCA Alexander Emidio Nicola.
SIXIÈME RESOLUTION : Conservation des livres et documents et consignation des sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant
le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : 1050 Ixelles, Rue du Tabellion 30.
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les comptes
bancaires de la Société à Madame POVELLATO Giulia , afin de procéder au paiement du boni de liquidation à
l'actionnaire unique et de, éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s)
SEPTIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur De Luca Alexander, qui, à cet effet, élit domicile à 1050
Ixelles, Rue du Tabellion 30, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'organe
d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises établi en application de l'article 2 :71 du Code des sociétés
et des associations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Yorik DESMYTTERE
Notaire