Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
PWL BELGIUM
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Vlamingstraat 4
8560 Wevelgem
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Benoit CLOET, notaris te Herseaux-Moeskroen, op 11
september 2017, neergelegd ter registratie, dat
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op aandelen (Private Company Limited
By Shares) naar Iers recht « PHILIP WARWICK HOLDINGS LIMITED », met zetel te Kilcoole, district
of Wicklow (Ierland), Unit C1 Network Enterprise Park, Iers ondernemingsnummer (Company
Number) 205791, met Belgisch ondernemingsnummer 0680.501.520.
2. De heer WARWICK Damien, geboren te Dublin (Ierland) op 9 december 1974, van Ierse
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw BULAN Jenefer, gedomicilieerd te Complx Kawacim TR1 IMM
06 ETG 03 NR 125 Tanger (Marokko).
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht waarvan de zetel
gevestigd is te 8560 Wevelgem, Vlamingstraat 4, en waarvan de statuten onder andere volgende
beschikkingen bevatten:
 
ARTIKEL 1: Vorm - Naam.
De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam:
« PWL BELGIUM ».
 
ARTIKEL 2: Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de
buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
 
ARTIKEL 3: Zetel.
De zetel van vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem, Vlamingstraat 4.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het
tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoering.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt.
 
ARTIKEL 4: Doel.
De vennootschap heeft als doel, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, de uitoefening van volgende
activiteiten :
- de aan- en verkoop van om het even welke goederen ;
- de distributie, commercialisatie en in- en uitvoer van om het even welke goederen ;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- de productie en fabricatie van alle soorten labels ;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
0680975434
Luik B
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, onder andere als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zijn het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.
Zij mag onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende
goederen aankopen, verkopen, ruilen, in huur nemen of geven, brevetten, handelsmerken of licenties
verwerven, toestaan, aankopen of verkopen, alle investeringen uitvoeren in roerende waarden,
belangen nemen door middel van associatie, inbreng, onderschrijving, fusie of op andere wijze, in
alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
- de opbouw, het beheer en het valoriseren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen van
welke aard ook met betrekking tot roerende goederen en waarden, de verwerving door middel van
onderschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbonnen, of andere roerende waarden, van
welke aard ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
alsmede het beheer van deze waarden.
- de opbouw, het beheer, het valoriseren van een onroerend patrimonium, onder andere door het
aankopen, verkopen, verhuren, huren, in leasing nemen of geven, ruilen, oprichten, verkavelen van
onroerende goederen, de onroerende promotie, dit alles in de breedste zin van het woord, alsmede
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben tot dit doel of die van die aard
zijn dat zij de opbrengst uit onroerende goederen bevorderen, zoals het onderhoud, het ontwikkelen,
het verfraaien en het huren van onroerende goederen.
- kredieten of leningen toestaan op occasionele wijze aan vennootschappen of fysische personen,
onder welke vorm ook, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in het kader
van deze activiteit, zal zij alle commerciële en financiële verrichtingen kunnen verrichten, met
uitzondering van deze die wettelijk voorbehouden zijn aan erkende instellingen.
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
 
ARTIKEL 5: Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde die elk
één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
Zolang het kapitaal niet volgestort is, is elke inschrijver op aandelen verbonden voor het totale
bedrag van zijn aandelen.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register dat
volgens artikel 233 wetboek van vennootschappen moet worden bijgehouden.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van die effecten.
 
ARTIKEL 11: Zaakvoering.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, benoemd door
de algemene vergadering die de duur der mandaten bepaalt.
Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot
zaakvoerder benoemd worden.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder, stelt deze onder zijn aandeelhouders,
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger natuurlijke
persoon aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger
te benoemen.
Wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur, de heer WARWICK Damien,
geboren te Dublin (Ierland) op 9 december 1974, van Ierse nationaliteit, gedomicilieerd te Complx
Kawacim TR1 IMM 06 ETG 03 NR 125 Tanger (Marokko).
De zaakvoerders benoemd zonder tijdsbeperking in onderhavige statuten of in een akte houdende
wijziging van de statuten, kunnen slechts worden afgezet mits eenparig akkoord van de vennoten
wegens ernstige redenen te beoordelen door de rechtbank.
Luik B
Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift
daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die
stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
 
Artikel 12. : Een zaakvoerder.
Iedere zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur. Al de akten die niet uitdrukkelijk
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser of
als verweerder.
 
Artikel 15: Delegatie van machten
De zaakvoerder of het college van zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke
verantwoordelijkheid, machten te verlenen voor bepaalde doeleinden. Zij bepalen de vergoedingen
verbonden aan deze delegatie van machten.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoering in geval van
overdreven volmacht.
 
ARTIKEL 17 : Gewone, buitengewone of bijzondere vergadering.
a)         De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de vierde dinsdag van de maand maart, om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
 
ARTIKEL 26: Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de wet van zeventien juli
negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoeringsbesluiten.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de
zaakvoering de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelt verder naar het voorschrift van het
wetboek van vennootschappen. De zaakvoering stelt bovendien een verslag op waarin zij
rekenschap geeft van haar beleid.
Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van
het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen
van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.
Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de
aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting. Zelfs wanneer de zaakvoerder
de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden.
 
ARTIKEL 28: Vereffening - benoeming en bevoegdheid vereffenaars.
a)         Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag opgesteld
door de zaakvoering en vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken.
Bij dat verslag wordt er een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden
voordien is opgesteld, waarover de commissaris, een bedrijfsrevisor of een accountant verslag
uitbrengt.
De algemene vergadering spreekt zich dan uit over de voorgestelde ontbinding.
b)         In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze
aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten
en hun vergoedingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) dient voorgelegd te worden aan de voorzitter van de rechtbank
van koophandel ter bevestiging of homologatie.
De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van
het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit, rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar
legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de
vereffening voor.
Voor zover de wettelijke voorwaarden vervuld zijn kan de vennootschap ontbonden worden en de
Luik B
vereffening afgesloten worden in eenzelfde akte.
 
ARTIKEL 29:  Compensatie
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
 
ARTIKEL 30: Keuze van woonplaats
Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wier woonplaats onbekend is worden geacht
woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen
en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
 
ARTIKEL 31: Verwijzing.
Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten wordt verwezen naar het
Wetboek van vennootschappen.
 
INSCHRIJVING - VOLSTORTING.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op aandelen (Private Company Limited
By Shares) naar Iers recht « PHILIP WARWICK HOLDINGS LIMITED », voornoemd, verklaart een
inbreng in speciën van achttien duizend vierhonderd veertien euro (18.414,00 EUR) te doen, volledig
volstort, waarvoor haar negenennegentig (99) aandelen worden toegekend.
- De heer WARWICK Damien, voornoemd, verklaart een inbreng in speciën van honderd
zesentachtig euro (186,00 EUR) te doen, volledig volstort, waarvoor hem een (1) aandeel wordt
toegekend.
De fondsen werden gestort op een bijzondere rekening geopend bij de bank Belfius op naam van de
vennootschap in oprichting zodat een totaal bedrag van achttien duizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) ter vrije beschikking staat van de vennootschap zoals wordt bevestigd door
ondergetekende notaris aan de hand van het attest opgemaakt door voormelde bank op 7 september
2017.
 
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
 
Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2019.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2018.
 
Benoeming zaakvoerder
Wordt benoemd als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, de heer WARWICK Damien,
geboren te Dublin (Ierland) op 9 december 1974, van Ierse nationaliteit, gedomicilieerd te Complx
Kawacim TR1 IMM 06 ETG 03 NR 125 Tanger (Marokko).
Zijn mandaat wordt effectief bij het verwerven door de vennootschap van de rechtspersoonlijkheid.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
Hij verklaart dat hem geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder
of zaakvoerder in een handelsvennootschap.
 
Overname van verbintenissen
Ondergetekende notaris geeft lezing en uitleg aan comparanten van artikel 60 van het wetboek van
vennootschappen betreffende verbintenissen aangegaan in naam van een vennootschap in
oprichting.
De verschijners verklaren dat alle verrichtingen gedaan sedert 15 augustus 2017 voor rekening van
de vennootschap in wording thans door de vennootschap overgenomen en bekrachtigd worden.
Deze overname en bekrachtiging dienen bevestigd te worden door de zaakvoering na het verwerven
van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
 
VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Benoit CLOET, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.