Ondernemingsnr : 0792 518 209
Naam
(voluit) : Solar Roof BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Lange Beemden 14.1, 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Wijziging commissaris
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap gehouden op
28 oktober 2024:
"[ ... ]
1.Ontslag / beëindiging van het mandaat van de commissaris BDO
De huidige commissaris, zijnde BDO Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door Cédric Antonelli,
werd in de oprichtingsakte aangesteld voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap. Het eerste boekjaar
liep t/m 31 december 2023, zodat het mandaat van de huidige commissaris loopt t/m het boekjaar eindigend
per 31 december 2025.
Bij haar oprichting, onder de naam Weerts Energy, maakte de vennootschap deel uit van de groep Weerts
waarbij voor alle vennootschappen in de consolidatie dezelfde revisor is aangesteld
Per 27 december 2023 werd de vennootschap overgenomen door Belgium Renewable Energies BV, een
vennootschap die op haar beurt deel uitmaakt van een groep van vennootschappen, ditmaal onder Patronale
Life NV.Ook binnen Patronale Life NV wordt een geconsolideerde jaarrekening opgesteld waarvoor een andere
revisor (EY Bedrijfsrevisoren BV) is aangesteld. Om die reden wordt voorgesteld om het mandaat van de huidige
commissaris te beëindigen en de revisor aangesteld voor Patronale Life en de overige vennootschappen in de
consolidatie, ook voor Solar Roof Be aan te stellen.
De algemene vergadering besluit dan ook om het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV, vast
vertegenwoordigd door Cédric Antonelli te beeindigen met ingang van het boekjaar lopend vanaf 1 januari 2024.
De algemene vergadering dankt de commissaris voor zijn uitgevoerde werkzaamheden en verleend hem, voor
zover als nodig, kwijting hiervoor.
Deze besluiten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Aanstelling van de commissaris EY
Aangezien de vennootschap deel uitmaakt van een groep van vennootschappen waarvoor een commissaris
werd aangesteld, besluit de algemene vergadering om, op voordracht van de raad van bestuur, met ingang van
het boekjaar lopend vanaf 1 januari 2024 en voor een periode van 3 boekjaren, als commissaris van de
vennootschap aan te stellen: EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B,
vertegenwoordigd door Christel Weymeersch. Het jaarlijkse honorarium bedraagt 7.500 EUR exclusief BTW,
jaarlijks te indexeren.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Volmacht
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy
Deraymaeker, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met de bevoegdheid tot subdelegatie,
teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, om de
inschrijving van de vennootschap bij de KBO in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten,
en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving,
en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, inclusief de nodige publicatieformulieren.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
[ ... ]"
Getekend,
Daisy Deraymaeker,
Gevolmachtigde