Ondernemingsnr : 0883604870
Naam
(voluit) : LA MOSCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ferdinand Lousbergskaai 117
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LA MOSCA, met maatschappelijke zetel te
9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 117, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling
Gent) met ondernemingsnummer 0883.604.870, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen op 19
maart 2020, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 278.100,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” (en dat alle kapitaal  volstort is).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten bevat de volgende kenmerken:
STATUTEN
1. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, meer bepaald te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai
117.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
4. Bestemming van de winst – reserves - vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen
van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
6. Comissarissen
Geen
7. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België en in
het buitenland:
*productie van internetappllicaties
*productie van redactionele inhoud
*productie van spelen
*uitgeven van internetapplicaties
*uitgeven van redactionele inhoud
*uitgeven van spelen
*verlenen van advies bij de productie van internetapplicaties
*Verkoop van mobiele telefoons, PDA's en navigatiesystemen
*Verhuur van mobiele telefoons, PDA's en navigatiesystemen
*Productie van publiciteitscampagnes
*Organisatie van evenementen
*Geen activiteiten waartoe machtiging ontbreekt
*Verlenen van advies & diensten (ook bijvoorbeeld studies) in het kader van projecten met strekking
tot ICT, Internet & digitale media (Digitale Video & DVD-productie, interactieve televisie services,...)
*Introductie, marketing, constructie, aankoop, verkoop en diensten in verband met hard- en software,
zowel klein- als groothandel
*Marketing, constructie, … van internet services (waaronder bijvoorbeeld websites)
*Publicaties in tijdschriften, op het web, in literatuur ...
*Het op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technische, administratief, economisch
en algemeen beheer van ondernemingen.
*het opnemen van mandaten as manager of bestuurder of vereffenaar in ondernemingen
*geven , verkopen en organiseren van trainingen, opleidingen, consulting teambuilding…
*de organisatie, de planning de ontwikkeling en het beheer van exploitatieverkooppunten
*Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, van roerende en onroerende
goederen voor industriële, commerciële. bureel-, recreatie, bedrijfs- of privédoeleinden. alsmede het
participeren in ondernemingen zowel in de klein als groothandel.
*Bovendien zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden.
8. Jaarvergadering, toelating, uitoefening stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van juni, om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
--------------------
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur van:
de heer Kristof VAN den BRANDEN, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Ferdinand
Lousbergskaai 117.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist tot vermindering van beschikbare inbreng door uitkering van
200.000,00  euro.
Overeenkomstig artikel 5:142 WVV mag er evenwel geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
van de vennootschap negatief is of zou worden.
De vergadering en de bestuurder verklaren dat op basis van een nettoactieftest, uitgevoerd door
VDV Accountants te Vlierzele, op basis van de toestand op 31/12/2019, deze uitkering mogelijk is.
De vergadering verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de beslissing tot uitkering slechts uitwerking
heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat zij na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te
rekening van de datum van de uitkering (artikel 5:143 WVV).
--------------------
Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering is de enige bestuurder, handelend als
bestuursorgaan, overgegaan tot de uitvoering van de liquiditeitstest, zoals beschreven in artikel 5:
143 WVV.
Op basis van de liquiditeitstest, uitgevoerd door het bestuursorgaan, bij beslissing van 19 maart
2020, blijkt dat het verantwoord is dat de vennootschap overgaat tot de uitvoering van voormelde
vermindering van de beschikbare inbreng door uitkering van 200.000,00 euro.
Voor zover de uitkering gebeurt voor 31 maart 2020 is er geen nieuwe liquiditeitstest vereist.
De vermindering/uitkering wordt volledig toegewezen aan de beschikbare inbreng
Bijgevolg beslist het bestuursorgaan over te gaan tot de vermindering met 200.000,00 euro door
overschrijving van rekening op naam van de vennootschap, naar de rekening op naam van de enige
aandeelhouder.
De bestuurder verklaart dat de overschrijving onmiddellijk na deze akte zal uitgevoerd worden.
 
 
Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
Notaris L. Vermeulen
Luik B
                                  
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal (met bijlage) en nieuwe statuten