Ondernemingsnr : 0540709672
Naam
(voluit) : MacMans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heilig-Hartplein 4
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 20
september 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap ” MacMans” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is te 3500 Hasselt, Heilig Hartplein 4, vallende onder het Rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt,
er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0540.709.672.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
            De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”, afgekort ”B.V.”
tweede besluit : kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast - bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen – – dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd Euro (€18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderdzestig Euro (€ 1.860) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
derde besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
..
vierde besluit: vervanging van de statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
genomen besluiten:
(uittreksel)
TITEL I. : NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
            De vennootschap heeft de vorm van een besloten ven-nootschap.
            Zij verkrijgt de naam " MacMans ".
Artikel 2. : Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De zetel van de vennootschap mag overgebracht worden naar elke andere plaats in
Vlaanderen en/of  het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij eenvoudig besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders, besluitend met een gewone meerderheid,  bekend te maken in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
..
Artikel 3. : Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland :
A. - de aan- en verkoop, onderhoud, support, service, management en administratie, in de breedste
zin van het woord, van uitrusting en producten van informatica, hardware, software, kantoormeubilair
en –materialen, controle-, decectie-, bewakings-, waarschuwingsystemen;
- de ontwikkeling en verdeling van software;
- de consultatie en adviesverlening met betrekking tot voorgaande activiteiten, in het bijzonder het
verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software);
- Bewerking van digitale gegevens : verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers ;
- Overige grafische activiteiten, niet elders genoemd;
- Overige uitgeverijen van software;
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
-  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer- Gegevensverwerking,
webhosting en aanverwante activiteiten;
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant- invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie;
fotografie ten behoeve van. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, enzovoort.;
- Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke;
- Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur.
B.        Onderneming in onroerende goederen : het bestuur van een eigen onroerend vermogen
waaronder onder meer het ruilen, het verkavelen, kopen en verkopen, de agentuur en
vertegenwoordiging, het beheer en de uitbating alsmede het huren, het verhuren en het afsluiten van
leasingovereenkomsten van onroerende en roerende goederen, het zelf oprichten of laten oprichten
en/of het verbouwen van gebouwen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van het patrimonium te verhogen,
zoals onder andere het zich in borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden
aangegaan, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die het genot hebben van haar onroerende
goederen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp
De vennootschap kan alle mogelijke werkzaamheden, diensten en adviezen  verstrekken aan derden
op organisatorisch, commercieel, administratief, en bedrijfseconomisch vlak.
Zij kan oprichten, besturen, begeleiden, deelnemen, adviseren en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen
Zij kan de functie uitoefenen van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en/of
ondernemingen
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds als louter exemplatief worden beschouwd.
Artikel 4. : Duur
            De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. : Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
5.1.      Als vergoeding voor de inbreng bij de oprichting werden honderdzesentachtig aandelen
uitgegeven.
5.2       De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.3. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
            Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op  15 juni om achttien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag, dan heeft de verga-
de-ring plaats op de eerstvol-gende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
            Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
c)         De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die die bij authentieke
akte moeten worden vastgesteld.
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en ein-digt op eenendertig
december.
..
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vijfde besluit: bevestiging zetel
De vergadering bevestigde het adres van de zetel - niet langer als statutaire bepaling - te 3500
Hasselt, Heilig Hartplein 4.
zesde besluit: bestuur
De vergadering bevestigde het  mandaat van de heer Frank Ignoul  als bestuurder voor onbepaalde
duur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten