Ondernemingsnr : 0822031943
Naam
(voluit) : Aileen RENIERS, notaris
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arsenaalstraat 36
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 27 december
2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 3 januari 2024,
register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000145, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Aileen Reniers, notaris”, met zetel te 1730
Asse, Arsenaalstraat 36, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden
genomen met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat desgevallend het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de besloten vennootschap ‘Tiny
Bones’, waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Arsenaalstraat 36 en met
ondernemingsnummer BE0668.537.559, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap ‘Tiny
Bones’, voormeld.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Mevrouw Aileen Reniers, woonst kiezend te 1730 Asse, Arsenaalstraat 36, werd op 28 december
2016 benoemd tot vast vertegenwoordiger van de Besloten vennootschap ‘Tiny Bones’, voormeld. 
Vierde besluit
In aansluiting bij voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
« Aileen Reniers, notaris »
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. E-mailadres en website
Niet van toepassing
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6.  Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig aandelen (120) aandelen uitgegeven.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk kalenderjaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
Over de bestemming van het resultaat beslist de algemene vergadering. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren, of het resultaat over te dragen.
9. Bestuur
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder of aandeelhouders die
notaris is of zijn of door een of meerdere notariële participatievennootschappen.
Een bestuurder kan niet optreden als bestuurder zodra hij geen notaris of notariële
participatievennootschap meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen
in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook in geval van
preventieve of disciplinaire schorsing als notaris tijdens de duur van de schorsing.
Uitsluitend een notaris in functie kan bestuurder van deze vennootschap zijn. Hij dient tevens
aandeelhouder van de vennootschap te zijn.
Een notaris-plaatsvervanger  is van rechtswege opvolgend bestuurder indien de vennootschap
eenhoofdig is en de enige aandelhouder en bestuurder wordt vervangen krachtens artikel 63 en
volgende van de notariswet, behoudens andersluidende beslissing van de bevoegde rechter.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die, als er mee dan één bestuurder
is, ieder afzonderlijk bevoegd zijn voor alle handelingen die nuttig of noodzakelijk zijn tot het bereiken
van het voorwerp van de vennootschap, onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de
algemene vergadering voorbehoudt.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) Door haar bestuurders die, als er meer dan één bestuurder is, ieder afzonderlijk bevoegd zijn de
vennootschap te verbinden;
b) door een volmachtdrager;
De volmacht is beperkt in de tijd of bepaald wat betreft het voorwerp ervan.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
De besloten vennootschap ‘Tiny Bones’ is statutaire bestuurder van de vennootschap.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris.
12. Jaarvergadering
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping op de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden wanneer een aandeelhouder erom verzoekt.
Deze aandeelhouder zorgt voor de convocatie en deelt de agenda mee.
Elke aandeelhouder heeft één stem.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1730 Asse,
Arsenaalstraat 36.
Zevende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ‘VGD ACCOUNTANTS
EN BELASTINGCONSULENTEN’, met ondernemingsnummer 0875.430.542, gevestigd te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, vertegenwoordigd door mevrouw Dujardin Erika, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de B.T.W., Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten