Ondernemingsnr : 0506730869
Naam
(voluit) : S.F. Constructie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brentjestraat 15
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN, notaris te Oudsbergen,
die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM, op 16 september 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap S.F.
Constructie, met zetel te 3600 Genk, Brentjestraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het ondernemingsnummer
0506.730.869 en gekend bij de administratie onder het BTW-nummer BE0506.730.869, onder meer
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort voormalig kapitaal, hetzij
zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00), en de wettelijke reserve, hetzij drieduizend
zevenhonderd twintig euro (€ 3.720,00), van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekeningen in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 16 september 2024 opgesteld conform artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben
en er kennis van genomen te hebben.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
“Bouwonderneming:
A/ Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
B/ Algemene aanneming van:
1. waterbouwkundige werken;
2. burgerlijke bouwkunde;
3. metaalconstructies;
4. grondwerken.
C/ Onderneming voor:
1. ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
2. warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds;
3. marmer- en steenhouwerswerk;
4. timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
5. plaatsen en verkoop van keukens en badkamermeubels;
6. het verwerken in gebouwen van epoxy en andere kunststoffen;
7. smeedwerken;
8. alle dakbedekkingswerken;
9. alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken,
chapes en industriële vloeren;
10. het uitvoeren van alle binnen- en buitenschilderwerken;
11. glazenmakerswerken;
12. parketwerken;
13. het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale
verwarming;
14. de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
15. de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk;
16. het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
17. het plaatsen, onderhoud, aan-en verkoop van woon-units en het vervoer hiervan;
18. het invoegen en reinigen van gevels;
19. gevel-en dakreiniging;
20. zinkwerken;
21. restauratie van monumenten en historische gebouwen;
22. creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen;
23. het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
24. riolerings- en moerrioleringswerken;
25. paalfundering, dam- en diepwanden;
26. montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren;
27. boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken;
28. alle slopingswerken;
29. het plaatsen en onderhoud van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties;
30. laswerken.
31. CNC, toelevering van mechanische onderdelen aan de industrie;
32. draai- en freeswerken van alle materialen zoals ferrometalen, non-ferrometalen, kunststoffen en
het boren, binnenslijpen, buitenslijpen, honen, oppervlaktebehandeling en thermische behandeling
hiervan;
D/ De verhuring van alle bouwmaterieel en –materiaal, al dan niet met bediening.
E/ De uitbating van openbare en private sanitaire voorzieningen.
F/ Het verstrekken van alle schoonmaak-, onderhouds- en andere facilitaire diensten:
1. Industriële reiniging van alle gebouwen;
2. Tewerkstelling van personeel in privé domeinen en tuinen;
3. Klein- en groothandel in onderhouds-en reinigingsmiddelen;
4. Het verlenen van huishoudhulp met dienstencheques.
G/ Onderneming voor onderhouds-, herstellings-, renovatie- en transformatiewerken met betrekking
tot alle bovenvermelde activiteiten.”
De algemene vergadering beslist daartoe de huidige omschrijving van het voorwerp integraal te
vervangen door de tekst die hieronder in het artikel 3 van de statuten wordt vastgesteld.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interim-dividenden te voorzien.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering
dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (letterlijk uittreksel: )
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam S.F.
Constructie.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
* Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan, metalen constructiewerken of
gebinten voor de bouw, metalen constructiewerken voor industriële uitrusting, geprefabriceerde
gebouwen overwegend van metaal, metalen deuren en vensters;
* Oppervlaktebehandeling van metalen;
* Plateren, anodiseren, … van metaal;
* Bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
* Warmtebehandeling van metaal;
* Afbramen, zandstralen, trommel polijsten en reinigen van metaal;
* Verven, graveren en bedrukken van metaal;
* Harden en poetsen van metaal;
* Verspanend bewerken van metaal;
* Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, … van metalen stukken;
* Vervaardiging van overige artikelen van metaal;
* Groothandel in ijzerwaren.
* Bouwonderneming:
A/ Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
B/ Algemene aanneming van:
1. waterbouwkundige werken;
2. burgerlijke bouwkunde;
3. metaalconstructies;
4. grondwerken.
C/ Onderneming voor:
1. ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
2. warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds;
3. marmer- en steenhouwerswerk;
4. timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
5. plaatsen en verkoop van keukens en badkamermeubels;
6. het verwerken in gebouwen van epoxy en andere kunststoffen;
7. smeedwerken;
8. alle dakbedekkingswerken;
9. alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken,
chapes en industriële vloeren;
10. het uitvoeren van alle binnen- en buitenschilderwerken;
11. glazenmakerswerken;
12. parketwerken;
13. het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale
verwarming;
14. de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
15. de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk;
16. het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
17. het plaatsen, onderhoud, aan-en verkoop van woon-units en het vervoer hiervan;
18. het invoegen en reinigen van gevels;
19. gevel-en dakreiniging;
20. zinkwerken;
21. restauratie van monumenten en historische gebouwen;
22. creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen;
23. het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
24. riolerings- en moerrioleringswerken;
25. paalfundering, dam- en diepwanden;
26. montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren;
27. boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken;
28. alle slopingswerken;
29. het plaatsen en onderhoud van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties;
30. laswerken.
31. CNC, toelevering van mechanische onderdelen aan de industrie;
32. draai- en freeswerken van alle materialen zoals ferrometalen, non-ferrometalen, kunststoffen en
het boren, binnenslijpen, buitenslijpen, honen, oppervlaktebehandeling en thermische behandeling
hiervan;
D/ De verhuring van alle bouwmaterieel en –materiaal, al dan niet met bediening.
E/ De uitbating van openbare en private sanitaire voorzieningen.
F/ Het verstrekken van alle schoonmaak-, onderhouds- en andere facilitaire diensten:
1. Industriële reiniging van alle gebouwen;
2. Tewerkstelling van personeel in privé domeinen en tuinen;
3. Klein- en groothandel in onderhouds-en reinigingsmiddelen;
4. Het verlenen van huishoudhulp met dienstencheques.
G/ Onderneming voor onderhouds-, herstellings-, renovatie- en transformatiewerken met betrekking
tot alle bovenvermelde activiteiten.”
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen
naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
(…)
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur zijn individueel bevoegd.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door een gedelegeerde voor dit bestuur, alleen optredend.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van juni om 17u00. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
(…)
Artikel 18: Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21: Beraadslagingen – stemrecht – volmacht – stemmen vooraf
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze de ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór
de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de
algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te
controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
(…)
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 25: Uitkering van interim-dividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 28: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar(s)
Elke vereffenaar vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als zaakvoerders en
onmiddellijk te herbenoemen als bestuurders, voor een onbepaalde duur:
    1.  de heer YILMAZ Euliya, wonende te 3600 Genk, Brentjestraat 15;
    2.  mevrouw KOYTAVILOGLU Tuba, wonende te 3600 Genk, Brentjestraat 15.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3600 Genk Brentjestraat 15.
NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap FIDUCIAIRE AMAX, met zetel te
3600 Genk, Schildershof 22, BTW BE0787.336.033 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, en al haar
aangestelden, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling en elk afzonderlijk bevoegd, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals om de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook om de inschrijving
en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register uit te voeren, en ten
slotte om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie van de akte met als
enig doel te worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Dirk Vanderstraeten)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 16 september 2024
- gecoördineerde tekst van de statuten