Ondernemingsnr : 0448.159.202
Naam : Imerys Talc Belgium
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheepzatestraat 2, 9000 Gent
Onderwerp akte : wijziging dagelijks bestuur - delegatie van bankbevoegdheden
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd 14/11/2024
1. Intrekking en toekenning van dagelijks bestuur.
1.1. De raad van bestuur besluit om alle bevoegdheden voor het dagelijks bestuur die aan de heer Johan
Verween verleend bij beslissing van de raad van bestuur van 26 april 2020 waarvan een uittreksel
bekend werd gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2021 onder nummers
21100201 in te trekken en dit met ingang vanaf 1 november 2024.
1.2. De raad van bestuur besluit dat het dagelijks bestuur van de Vennootschap wordt toegekend aan
mevrouw Sophie Real. Mevrouw Sophie Real is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
en met de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor zover deze betrekking heeft op dagelijks
bestuur ze mag haar bevoegdheden niet delegeren. Dit mandaat treedt in werking op 1 november 2024.
Het mandaat van mevrouw Sophie Réal is niet bezoldigd.
Voor de goede orde bekrachtigt de raad van bestuur de daden van dagelijks bestuur in overeenstemming
met dit besluit gesteld door mevrouw Réal tussen 1 november 2024 en de datum van dit besluit.
2. Delegatie van bankbevoegdheden.
2.1. De raad van bestuur besluit om de in Bijlage Il genoemde personen als gevolmachtigden aan te stellen
met betrekking tot de rekeningen en andere producten die de Vennootschap aanhoudt bij alle financiële
instellingen/banken, zodat elk van hen kan optreden zoals beschreven in Bijlage I. De huidige
bevoegdheden worden vergezeld van 2 Bijlagen die samen één geheel vormen. De huidige
bevoegdheden annuleren en vervangen elke voorgaande.
2.2. Geen enkele transactie mag worden doorgevoerd op basis van telefoon of faxbericht of e-mail bericht.
2.3. De verantwoordelijkheid van de bank kan ingeroepen worden ingeval van het niet respecteren van de
huidige bevoegdheden door een van zijn agenten of aangestelde ten nadele van de Vennootschap
2.4. Deze machtigingen treden in werking op 1 november 2024 en blijven van kracht totdat (i) de
bevoegdheden, naar eigen goeddunken van de Vennootschap, door de raad van bestuur worden
ingetrokken; of (ii) de gemachtigde persoon niet langer verbonden is aan de Vennootschap of een aan
haar gelieerde onderneming, indien deze datum eerder valt.
3. VOLMACHT
De raad van bestuur beslist een volmacht te verlenen aan Carmen Theunis, vertegenwoordiger van B-
Docs BV, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip
van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijzigen van de inschrijving van de
Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle
stukken bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.
BIJLAGE I OPERATIONELE BEPERKING IN BEVOEGHEDEN
Benodigde handtekeningen
Verrichtingen
Zonder beperking in
Bedrag beperkt tot	bedrag
Beperkt tot 250 000€
1 handtekening van lijst C en 1
handtekening van lijst B
of
1 handtekening van lijst C en 1
handtekening van lijst A
of
2 handtekeningen van lijst A	2 handtekeningen van lijst B
Of	of
1. Uitvoeren en plaatsen van elke	1 handtekening van lijst B en 1	1 handtekening van lijst A
overschrijving en uitgave.	handtekening van lijst A	en 1 handtekening van lijst
B na handtekening van lijst	of
2 handtekeningen van lijst A	A
Beperkt tot 2 500 000€
1 handtekening van lijst A en 1
handtekening van lijst B
of
1 handtekening van lijst A en 1
handtekening van lijst C
Beperkt tot 250 000€
1 handtekening lijst C en 1
handtekening lijst B
of
1 handtekening lijst C en 1
handtekening lijst A
of
2 handtekeningen lijst B
2 handtekeningen lijst A	of
1 handtekening lijst B en 1	of
2. Uitgeven	wisselbrieven,	van
1 handtekening lijst A en 1	handtekening lijst A
cheque en nota's.
handtekening lijst B na	of
2 handtekeningen lijst A	handtekening van lijst A
Beperkt tot 2 500 000€
1 handtekening lijst A en 1
handtekening lijst B
of
1 handtekening lijst A en 1
handtekening lijst C
of
2 handtekeningen lijst A
2 Handtekeningen lijst A
beperkt tot
3. Cash geld bestellen;
10 000€
4. Openen en afsluiten van
2 Handtekeningen lijst A
bankrekeningen;
2 Handtekeningen lijst A	1 Handtekening lijst A en 1
5. Kredietlijn openen en afsluiten;
handtekening lijst B beperkt tot
250 000€
2 Handtekeningen lijst A	6. Bestellen van een chequeboek,	1 Handtekening lijst A en 1
handtekening lijst B beperkt tot	met de vraag voor de afvoer van
garanties, voorschotten en effecten	250 000€
uitgegeven door banken en
soortgelijke instellingen;
7. Onderschrijven en onderhandelen
2 Handtekeningen lijst A	1 Handtekening lijst A en 1
met het oog op korting of inning
handtekening lijst B beperkt tot
van een wissel, cheque en nota;
250 000€
8. Om een besteld chequeboek - in
2 Handtekeningen lijst A
het kader van §6 - te ontvangen of
de levering hiervan te autoriseren;
9. Contanten - besteld in het kader
2 Handtekeningen lijst A of B
van §3 - afhalen of hiervoor de
beperkt tot
toestemming geven.
10 000€
* De handtekeningen van lijst A en B en C worden als Annex Il toegevoegd.
BIJLAGE II Handtekeningen
Lijst A:
Voornaam, Naam	Handtekening
Zie afschrift identiteitskaart doorgestuurd aan de bank
Gernot LORBER
Zie afschrift identiteitskaart doorgestuurd aan de bank
Andrea KAINER
Zie afschrift identiteitskaart doorgestuurd aan de bank
Sophie REAL
Zie afschrift identiteitskaart doorgestuurd aan de bank
Sébastien LORENT
Zie afschrift identiteitskaart doorgestuurd aan de bank
Joakim KAMPASAKALIS (SSC Director)
Zie afschrift identiteitskaart doorgestuurd aan de bank
Chronis KOUNDOURAKIS (AP Lead)
Lijst B:
Voornaam, Naam	Handtekening
First name, Name	Signature
Lijst C:
Voornaam, Naam	Handtekening
Zie afschrift identiteitskaart doorgestuurd aan de bank
Panagiotis DEMITSOGLOU (AP Manager)
Zie afschrift identiteitskaart doorgestuurd aan de bank
Manolis AERAKIS (AP Lead)
Moschoula GEORGANTOPOLOU (AP	Zie afschrift identiteitskaart doorgestuurd aan de bank
Lead)
Zie afschrift identiteitskaart doorgestuurd aan de bank
Anna THEOCHARAKI (AP Lead)
Zie afschrift identiteitskaart doorgestuurd aan de bank
Chrisafenia KALAFATI (AP Lead)
Carmen Theunis
Gevolmachtigde