N° d'entreprise : 0700814310
Nom
(en entier) : OLYMPUS RETAIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Pont de Pierre(L) 11
 : 7860 Lessines
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire établi par le notaire Paul De Man à
Geraardsbergen le 16 octobre 2023, enregistré le 20 octobre 2023 (Reg. APC (5), Case 24357, Rol.
15, Renv. 0, Frais 50,00 €), que l'assemblée générale des actionnaires a pris entre autres les
décisions suivantes :
1. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à respon-sabilité limitée (en abrégé SRL).
2. L’assemblée constate que le capital effectivement libéré, soit dix-huit mille six cents euros (€
18.600,00) a été converti de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et que la société n'avait
pas de réserve légale.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
3. L’assemblée décide d’émettre huit cents (800) actions nouvelles, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à
partir de leur émission, au prix de cent quatre-vingt-six euros (€ 186,00) par action. Ces actions ont
été souscrites moyennant un apport en espèces d’un montant total de cent quarante-huit mille huit
cents euros (€ 148.800,00), entièrement libéré (attestation bancaire BNP Paribas Fortis) qui sera
comptabilisé sur le compte de capitaux propres disponible.
4. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, précisant que Messieurs Patrick
DUPONT et Paolino MUNIS, qui ont été nommés dans les statuts actuels comme gérants statutaires,
continueront désormais leur mandat comme administrateurs statutaires, de sorte que la société
présente désormais les caractéristiques suivantes :
- DÉNOMINATION : OLYMPUS RETAIL
- SIÈGE SOCIAL : Région wallonne
- OBJET : La société a pour objet :
a) L’achat, la fabrication, la transformation et la vente de toutes marchandises généralement
quelconques entrant dans l’activité d’un magasin à rayons multiples, et, en général, toutes opérations
commerciales, industrielles ou financières s’y rattachant.
b) L'exploitation en général de magasins à rayons multiples avec plusieurs secteurs et l'exploitation
d'un commerce de distribution de, entre autres : textile, mercerie, bonneterie, et tous autres articles y
afférents, bijouterie, produits de beauté, droguerie et parfumerie, articles de toilette, chaussures et
pantoufles, maroquinerie, jouets, articles en cuir, papete-rie, cadres, livres de lecture, disques, outils
de jardin, coutellerie, graines et semences, verrerie, boiserie, articles d'entretien et de ménage,
fournitu-res électriques, alimentation générale, laiterie, charcu-terie, boucherie, volaille, pois-
sonnerie, vins et liqueurs, fromage, confise-rie, biscuiterie et articles de fumeurs.
c) La gestion et la gérance normale de patrimoines mobiliers ou immobiliers; l'achat, la vente,
prendre ou donner à bail - même sous la forme de leasing -, la donation en gage, lotissement, exploi-
tation, urbanisation, valorisation, consentir ou accepter un droit de superficie ou d'un bail
emphytéotique, la construction, la modificati-on, l'embellissement ou l'amélioration et en général tout
ce qui sera favorable, dans le sens le plus étendu, par rapport à un patrimoine mobilier ou
immobilier; toutes les actions se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et qui sont
de nature de garder la valeur du patrimoine ou de l'augmenter ou de le sauvegarder d'une
dépréciation.
d) Contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises; le développement de la
constitution de sociétés par apport, participation ou investissement.
e) Conseiller en matière juridique, technique, commerciale, financière, administrative et économique,
directement ou indirectement et également par rapport à la production, la vente et la gestion
générale.
f) L'acquisition, par voie de souscription ou d'achat, pour compte personnel ou pour celui de tiers, de
actions, obligations, bons de caisse ou autres valeurs mobilières, sous quelque forme que ce soit, de
sociétés Belges ou étrangères, existantes ou à constituer.
g) Le consentement de prêts ou de crédits à des sociétés ou à des particuliers, sous quelque forme
que ce soit; dans ce cadre elle pourra fournir caution ou aval, dans le sens le plus étendu, poser
toutes les opérations commerciales ou financières, sauf celles qui sont réservées aux banques ou
caisses d'épargne, sociétés d'hypothèques ou de capitalisation.
h) Intermédiaire à l'occasion de la cession partielle ou intégrale de actions, dans le sens le plus
étendu; la participation à des opérations d'émission de actions ou valeurs par inscription, négociation
ou autrement, ainsi que la réalisation de toutes transactions quelconques en matière de gestion de
portefeuille et de capitaux.
i) Conclure des conventions syndicales entre des actionnaires.
j) Remplir des fonctions de gérance, exercer des mandats ou des fonctions se rattachant directement
ou indirectement à l'objet.
k) Le développement, l'achat, la vente, donner ou prendre en licence des brevets, know-how ou
autres droits immatériels.
Cette énumération n'est pas limitative et doit être interprétée de la façon la plus large, n'ayant qu'une
valeur indicative.
La société peut poser tous les actes qui se rattachent directement ou indirectement à l'objet qui
précède, ou qui sont de nature de favoriser l'extension de cet objet.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui
lui paraîtront les mieux appropriées, que ce soit pour son compte ou pour le compte de tiers, ou
ensemble avec des tiers.
Elle pourra, en outre, s'intéresser de toutes façons, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou
à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou serait susceptible de constituer
pour elle une source ou un débouché.
Au cas où l’exercice de l’une ou l’autre des activités visées ci-dessus nécessiterait, en vertu d’une
législation nationale ou étrangère, un agrément ou une autorisation préalable, la société ne pourra
exercer cette activité qu’après avoir obtenu l’agrément ou l’autorisation nécessaire.
- DURÉE : La société est constituée pour une durée illimitée. 
- APPORTS : En rémunération des apports, neuf cents (900) actions ont été émises.
- ADMINISTRATION : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
Sont nommés comme administrateurs statutaires pour une durée indéterminée :
1. Monsieur DUPONT Patrick Claude Daniel, né à Verviers, le 22 septembre 1970, , domicilié à 4861
Pepinster, Fays 25 ;
2. Monsieur MUNIS Paolino Moniez, né à Louvain le 19 mai 1963, domicilié à Verviers (Polleur),
avenue Edouard Cordonnier 242.
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée et il
représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il
peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial. L’organe d’administration collégial, agissant par la majorité de ses membres,
représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. L’organe
d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Toutefois, pour des opérations, dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme de
vingt-cinq mille euros, la société est aussi valablement représentée par un seul administrateur. En
acceptant leur nomination, les administrateurs se donnent réciproquement procuration à cet effet sur
la base des statuts.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. S’il s’agit de directeurs, l’organe d’
administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Un administrateur-délégué a le pouvoir
d’agir seul.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Nonobstant la définition légale de la gestion journalière, chaque opération qui, prise isolément,
dépasse une somme de vingt-cinq mille euros est considéré comme dépassant le cadre de la gestion
journalière.
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de
juillet à onze heures (11h00).
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante
dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’
une cession des actions concernées.
- CONTRÔLE : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est
assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
- EXERCICE COMPTABLE : L'exercice social commence le premier février et finit le trente-et-un
janvier de chaque année.
- DISTRIBUTION DU BÉNÉFICE : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera
l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration. Chaque action confère
un droit égal dans la répartition des bénéfices. L'organe d'administration  a le pouvoir de procéder,
dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et associations, à des distributions
provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté.
- LIQUIDATION : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
5. L’assemblée générale décide de déplacer le siège de la société et que l’adresse du siège est
dorénavant située à : 4820 Dison, avenue Jardin Ecole 41, au lieu de 7860 Lessines, Rue du Pont de
Pierre 11.
DÉCISION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
L’organe d’administration décide de nommer comme administrateurs délégués pour une durée
indéterminée : Monsieur Paolino MUNIS et Monsieur Patrick DUPONT.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposé en même temps : l’expédition conforme de l’acte et statuts coordonnés.
(signé) Paul DE MAN, notaire