- der-Greffier -
Unternehmensnr. : 667 645 258
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : CARPRO
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4731 Raeren-Eynatten, Gewerbestraße 36
Gegenstand
Generalversammlung: Anpassung GGV	der Urkunde :
Aus einer Urkunde vom 11. Januar 2023, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars Christoph
WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst
hạt :
Erster Beschluss
Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Die Gesellschaft nimmt die
Form an, die ihrer aktuellen Form am nächsten ist, nämlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Die Gesellschaft stellt fest, dass das Kapital in Höhe von sechzigtausend Euro (60.000 €), welches gänzlich
eingezahlt ist, und die gesetzliche Reserve von Recht wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto
umgewandelt worden sind. Es bestehen 600 Aktien, gänzlich eingezahlt. Die Versammlung beschließt diese
Posten als verfügbare Mittel zu buchen, die folglich nicht mehr in den Statuten erwähnt werden müssen.
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten:
„Artikel 1: Name und Rechtsform
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist "Carpro".
Artikel 2: Sitz
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch einfachen
Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige daraus resultierende
Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung der Sprache der Statuten mit
sich bringt.
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
Artikel 3: Gegenstand
Die Gesellschaft hat als Gegenstand:
-Großhandel, Einzelhandel und Herstellung von Planen, Abdeckungen, Sonnenschirmen, Markisen,
Zeltplanen, Abdeckstrukturen, Membranplanen, Markisen, Werbeplanen, Zubehör für diese Strukturen usw.
-Die Verarbeitung von Aluminium und anderen Metallen, die Reparatur von Metall- und
Kunststofferzeugnissen sowie der Handel mit Metall- und Kunststofferzeugnissen, der Kauf, die Verarbeitung,
die Reparatur, der Handel mit Gummi, Kunststoff, Metall und Erzeugnissen aus Gummi, Kunststoff, Metall sowie
alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.
-Vermietung und operatives Leasing ohne Betriebspersonal von Zelten, mobilen Bars (Getränkebars),
Catering-Ausrüstung (mit Heizung), Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen und Pavillons für Ausstellungen,
Firmenfeiern, Konzerte usw .;
-Entwurf, Lieferung und Installation von Zelten, mobilen Bars (Getränkebars), Catering-Ausrüstung (mit
Heizung), Licht- und Tonanlagen und Pavillons für Ausstellungen, Firmenfeste, Konzerte usw .;
-Herstellung, Kauf und Verkauf von Planen, Zelten, mobilen Bars (Getränkebars), Catering-Ausrüstung (mit
Heizung), Licht- und Tonanlagen und Pavillons;
-Die Organisation von Veranstaltungen wie Salons, Messen, Ausstellungen, Modeschauen usw .;
-Import und Export der oben genannten Produkte;
-Montage von Wintergärten, Veranden und dergleichen aus Holz oder Kunststoff;
-Montage von Wintergärten, Veranden und dergleichen aus Metall;
-Montage von Stahlkonstruktionen;
-Montage von Segelstrukturen;
-Allgemeine Koordinierungsarbeiten auf Baustellen;
-Installation von Läden und Markisen;
-Sonstige Anlagen (einschließlich Zubehör), die nicht anderweitig genannt sind;
-Überwachung der Bauarbeiten (Rohbau, Montage, Ausbau usw.);
-Isolierarbeiten im weitesten Sinne;
-Herstellung von sonstigen konfektionierten Textilwaren (außer Bekleidung);
-Herstellung von konfektionierten Einrichtungsgegenständen: Gardinen, Bettvorhänge, Jalousien,
Möbelbezüge usw .;
-Herstellung von konfektionierten Ausstattungsgegenständen: Planen, Zelte, Segel für Sportboote,
Markisen, lose Abdeckungen für Autos, Maschinen oder Möbel usw .;
-Entwurf von Logos;
-Gestaltung von Werbetexten und Slogans;
-Gestaltung von Werbemitteln;
-Druck und Beschriftung von Bannern, Planen, ... für Werbezwecke;
-Beratungsagentur auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation;
-Verwaltung des Unternehmensvermögens im weitesten Sinne des Wortes und dessen sinnvolle
Erweiterung, Investition oder Reinvestition aller verfügbaren Mittel sowohl in bewegliches als auch in
unbewegliches Vermögen in diesem Rahmen: Kauf, Verkauf, Bau, Erwerb, Erhaltung, Verwaltung und Betrieb,
Investition, Vermietung und Verpachtung, Tausch oder Veräußerung von unbeweglichem Vermögen in Belgien
und im Ausland;
-Groß- und Einzelhandel, Import und Export, Vermietung und Verpachtung von Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffen, Materialien und Gegenständen, die direkt oder indirekt mit den oben genannten Tätigkeiten
zusammenhängen.
Die Gesellschaft kann sich in irgendeiner Weise an Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die denselben, einen ähnlichen oder verwandten Zweck verfolgen, die geeignet sind, ihre Tätigkeit
zu unterstützen oder zu entwickeln, die sie mit Rohstoffen, Produkten, Kenntnissen und Know-how versorgen
oder die Vermarktung ihrer Produkte und/oder Tätigkeiten erleichtern können.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle kommerziellen, industriellen, finanziellen, beweglichen oder
unbeweglichen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang
stehen oder die geeignet sind, die Erreichung dieses Zwecks ganz oder teilweise zu erleichtern.
Darüber hinaus kann sich die Gesellschaft durch Beteiligung, Einlage oder sonstige bestehende oder zu
gründende Partnerschaften oder Zusammenschlüsse in Belgien und im Ausland beteiligen, die einen gleichen,
ergänzenden oder ähnlichen Zweck verfolgen oder geeignet sind, die Entwicklung ihrer Geschäftstätigkeit zu
fördern.
Die Gesellschaft kann sich auch an den Tätigkeiten anderer Gesellschaften mit gleichem, ähnlichem oder
verwandtem Gegenstand durch Einbringung, Verschmelzung, Aufnahme, Spaltung oder in sonstiger Weise
beteiligen.
Sie kann Bürgschaften, Vorschüsse, Kredite, Hypotheken und andere Sicherheiten zugunsten der gleichen
Unternehmen gewähren.
Sie kann auch andere Unternehmen im weitesten Sinne des Wortes verwalten.
Die obige Aufzählung ist nicht restriktiv.
Der Zweck der Gesellschaft kann jederzeit erweitert werden.
Sie kann ihren Zweck sowohl in Belgien als auch im Ausland auf jede Art und Weise erfüllen, die sie für am
geeignetsten hält.
Sie kann auch die Aufgaben eines Direktors oder Liquidators anderer Gesellschaften übernehmen.
Artikel 4: Einlagen
Als Vergütung der Einlagen wurden 600 Aktien ausgestellt.
Artikel 5: Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien - Vorzugsrecht
Neu durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären angeboten
werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und entsprechend den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zeichnungsbeginn ausgeübt werden.
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der Instanz
festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die Personen nicht
über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die elektronischen Mitteilungen
versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde, werden die übrigen Aktien entsprechend den
vorhergehenden Sätzen vorrangig den Aktionären angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt
haben. Dies erfolgt entsprechend den von der Geschäftsführung festgelegten Regeln, bis die Ausgabe
vollständig gezeichnet ist oder bis kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen gezeichnet
werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten, wobei mindestens die
Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen, zustimmen muss.
Artikel 6: Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen.
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung werden der
Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in das Namensaktienbuch
eingetragen.
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft.
Artikel 7: Unteilbarkeit der Titel
Die Titel sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären gewährten
Rechte nur einen Eigentümer pro Titel an.
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen hinsichtlich
der Nutznießung angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts bezüglich einer Aktie in
Nutznießung und nacktes Eigentum die diesbezüglichen Rechte vom Nutznießer ausgeübt.
Artikel 8: Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um physische oder
rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche Begrenzung
ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des statutärer Verwalters
besitzen.
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres Mandats
und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe einer Dauer wird das
Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen.
Artikel 9: Befugnisse des Verwaltungsorgans
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich und in
Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der Zielsetzung tätigen.
Artikel 10: Tägliche Verwaltung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den Titel
täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren. Das Verwaltungsorgan bestimmt,
ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen, können jedem
beliebigen Beauftragten spezielle Mandate hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt
die Aufgaben und eventuellen Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre
Mandate können jederzeit widerrufen werden.
Artikel 11: Vertretung
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der
Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz
als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die Gesellschaft
gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Artikel 12: Entlohnung der Verwalter
Die Generalversammlung entscheidet ob die Ausübung des Mandats des Verwalters entgeltlich geschieht
oder nicht.
Wenn das Mandat des Verwalters entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter Mehrheit
der Stimmen oder der alleinige Aktionär die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen Entlohnung. Diese
Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und Reisen unter Gemeinkosten
verbucht
Artikel 13: Kontrolle der Gesellschaft
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen von einem
oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder wählbar sind.
Artikel 14: Durchführung und Einberufung der Generalversammlung
Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am letzten Freitag des Monats Mai um 11 Uhr.
Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben.
Im Falle eines alleinigen Aktionärs unterzeichnet dieser die Genehmigung der Jahresrechnung.
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies ím
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel der im Umlauf befindlichen
Aktien vertreten.
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden mindestens
fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben Tag wie die
Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-Adresse besitzen.
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
Artikel 15: Zulassung zur Generalversammlung
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben können,
muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel eingetragen werden.
Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt werden; wenn nur das Stimmrecht
ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend
zu machen.
Artikel 16: Sitzungen - Protokolle
Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz eines Verwalters oder, in Ermangelung dessen, von einem
anwesenden Aktionär abgehalten, der die meisten Aktien besitzt oder, bei Parität, von dem ältesten. Der
Vorsitzende ernennt den Sekretär, der kein Aktionär sein darf.
Die die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs festhaltenden Protokolle werden
in einem im Sitz der Gesellschaft aufbewahrten Register festgehalten. Sie werden von den Mitgliedern des
Büros oder den anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterzeichnet. Die an Dritte zu sendenden
Kopien werden von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsorgans, die Repräsentationsrechte
besitzen, unterzeichnet.
Artikel 17: Beschlüsse
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen über
Aktien ohne Stimmrecht das Recht auf eine Stimme.
Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so übt dieser die entsprechenden Befugnisse auf der
Generalversammlung aus.
Jeder Aktionär kann einer beliebigen Person, die Aktionär oder Nicht-Aktionär ist, durch eine Übertragung
auf beliebigem Wege eine schriftliche Vollmacht ausstellen, um ihn auf der Generalversammlung zu vertreten
und an seiner Stelle zu stimmen.
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei denn,
alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die Vollmachten dies
ausdrücklich erwähnen.
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fälle werden die Beschlüsse mit der
Mehrheit der Stimmen gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung vertretenen
Titel.
Artikel 18: Verlängerung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung vom
Verwaltungsorgan um höchstens drei Wochen verlängert werden. Sofern die Generalversammlung nicht anders
beschließt, werden andere gefasste Beschlüsse durch diese Verlängerung nicht annulliert. Die zweite
Versammlung berät über dieselbe Tagesordnung und trifft endgültige Entscheidungen.
Artikel 19: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das Verwaltungsorgan
erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen Veröffentlichung es gemäß den
gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die Generalversammlung veranlasst.
Artikel 20: Aufteilung - Rückstellungen
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches
Recht erhält.
Artikel 21: Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, die in
den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt.
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der zu
diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien, nach
Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der unzureichend freigegebenen
Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der überproportional freigegebenen Aktien, wird das
Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden
ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen übergeben.
Artikel 22: Wohnsitzwahl
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Anleihegläubiger
den Sitz an, an dem ihn alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und Zustellungen rechtsgültig erreichen,
sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere Anschrift in Belgien gewählt hat.“
Der Sitz ist an folgender Adresse gefestigt: 4731 Raeren-Eynatten, Gewerbestraße 36.
Dritter Beschluss
Die Versammlung beschließt die aktuellen Geschäftsführermandate zu beenden. Die folgende allgemeine
Generalversammlung wird über die Entlastung seines Mandats entscheiden.
Die Versammlung beschließt umgehend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „ALL PORTA“ mit Sitz
in 3511 Hasselt, Bremstraat 28 zur nicht-statutären Verwalterin für eine unbestimmte Dauer zu ernennen,
Unternehmensnummer 0476.972.061, welche als ständigen Vertreter Herrn Steven Aerts, vorbenannt,
bezeichnet.
Für gleichlautenden Auszug
Christoph WELING
Notar
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.