Ondernemingsnr : 0642548685
Naam
(voluit) : RiskConcile
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kolonel Begaultlaan 1a bus 4A
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 14 juni 2024, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap 'RiskConcile' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – uitgifte nieuwe aandelen soort A
De vergadering besluit tot uitgifte van zestienduizend tweehonderd negentien (16.219) nieuwe
aandelen op naam soort A tot vergoeding van een inbreng in geld ten bedrage van honderd
achttienduizend tweehonderd zesendertig euro eenenvijftig cent (€118.236,51). De uitgifteprijs
bedraagt zeven euro negenentwintig cent (€ 7,29) per aandeel.
Deze aandelen zullen dezelfde lidmaatschapsrechten en vermogensrechten genieten als de
bestaande aandelen soort A.
Tweede besluit : kennisname van de verslagen overeenkomstig de artikelen 5:102 en 5:121 WVV
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 06 juni 2024
overeenkomstig de artikelen 5:121 §1 WVV en 5:102 WVV met verantwoording van de uitgifteprijs,
beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders, verantwoording van de voorgestelde wijzigingen van de rechten verbonden aan
soorten aandelen n.a.v. de uitgifte van de nieuwe aandelen soort A en gevolgen daarvan op de
rechten van de bestaande aandelen.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de revisor, de coöperatieve vennootschap
“COMPASS AUDIT”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, ingeschreven onder
nummer B 00974 in het register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de
heer Wim Camps, bedrijfsrevisor, van 7 juni 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 WVV,
Derde besluit: afstand voorkeurrecht n.a.v. uitgifte nieuwe aandelen
Onmiddellijk hebben de huidige aandeelhouders, .. individueel verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuwe aandelen.
Vierde besluit : inschrijving op de nieuwe aandelen soort A
Vervolgens stelt de vergadering vast dat tussenkomt en op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven
als volgt :
-door de heer DESOMBERE Thomas Rita Philippe Anna Noël, wonende te 1750 Lennik, Onderstraat
6,
ten belope van een bedrag van honderd achttienduizend tweehonderd zesendertig euro eenenvijftig
cent (€ 118,236,51) en waarvoor hem als vergoeding zestienduizend tweehonderd negentien
(16.219) aandelen soort A worden toegekend.
De vergadering verklaart dat de inbrengen volledig zijn onderschreven en volstort en dat alle
aandelen geplaatst werden.
…
De vergadering besluit dat deze inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Vijfde besluit – wijziging artikel 6 van de statuten
In navolging van voorgaande beslissingen inzake inbreng en uitgifte nieuwe aandelen besluit de
algemene vergadering om artikel 6 van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen en aan
te passen als volgt :
‘Het door de vennootschap aantal uitgegeven aandelen bedraagt tweehonderdzeventigduizend
driehonderd achtentwintig (270.328). De aandelen zijn op naam.
De aandelen zijn onderverdeeld in 2 soorten :
- de aandelen genummerd vanaf één (1) tot en met honderdvijfentachtigduizend vijfhonderd
(185.500) en de aandelen genummerd vanaf tweehonderd vierenvijftigduizend honderd en tien
(254.110) tot en met tweehonderdzeventigduizend driehonderd achtentwintig (270.328) worden
Aandelen A genoemd;
- de aandelen genummerd vanaf honderd vijfentachtigduizend vijfhonderd en één (185.501) tot en
met tweehonderd vierenvijftigduizend honderd en negen (254.109) worden Aandelen B genoemd.
De aandelen A en de aandelen B genieten dezelfde stem- en winstdeelnamerechten met dien
verstande dat de aandelen A over een voordrachtrecht inzake benoeming bestuurders beschikken
zoals voorzien in artikel 14 van de statuten.
De aandelen B beschikken over :
- een voordrachtrecht inzake benoeming bestuurders, zoals voorzien in artikel 14 van de statuten
- een bevoorrechte uitkering van het vereffeningssaldo in geval van ontbinding van de vennootschap
zoals voorzien in artikel 33 van de statuten.’
Zesde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Fineko”, met zetel te
3600 Genk, Toekomstlaan 38, BTW BE0458.916.007, alsook aan haar bedienden, medewerkers of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te
treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of
verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 6 juni 2024 overeenkomstig de artikelen 5:121 § 1
WVV en 5:102 WVV
- verslag van de revisor van 7 juni 2024 overeenkomstig artikel 5:102 WVV