Ondernemingsnr : 0448945989
Naam
(voluit) : ERVEDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 105
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Christophe WERBROUCK te Moeskroen,
geassocieerd notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap
"ACTALEX Notaires associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711
Moeskroen, boulevard d'Herseaux, 1, op 29 juni 2023 neergelegd ter registratie,
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "
ERVEDE " met zetel te 8930 Menen, Industriezone Grensland – Industrielaan 105, volgende
beslissingen heeft genomen :
 
 
EERSTE BESLUIT
Bekrachtiging ontslag statutaire bestuurder
De algemene vergadering bekrachtigt, in de rechtsvormen vereist voor een statutenwijziging, het
ontslag uit haar functie van statutaire bestuurder van de naamloze vennootschap “Zetelfabriek
Varam”, met zetel te 8930 Menen, Industrielaan 105, RPR Gent (afdeling Kortrijk), BTW BE
0405.523.643, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Vanraes Alexander,
wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Jozef Nellenslaan 177 bus 0031, besloten op de algemene
vergadering gehouden op 31 maart 2023, verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
31 mei volgend, onder nummer 20230531/0070309.
 
 
TWEEDE BESLUIT
Afschaffing vetorecht enige bestuurder
De algemene vergadering besluit om vanaf heden het vetorecht in de statuten toegekend aan de
enige bestuurder af te schaffen.
Ingevolge voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering dat de artikelen 12 en 15 voortaan
zullen luiden als volgt:
ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders
werden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone
meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Statutaire bestuurder
De benoeming en het ontslag van een statutaire bestuurder geschiedt in overeenstemming met de
vereisten voor een statutenwijziging.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijke overeenkomst, hetzij in een
afzonderlijk besluit, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
 
ARTIKEL 15. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING 
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of van twee bestuurders, tenminste vijf
dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) vóór de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. De
volmacht mag geldig worden verleend per e-mail overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee (2)
stemmen beschikken, één (1) voor hem en één (1) voor zijn lastgever.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn
leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd
is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) volle dagen
vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit van
alle bestuurders.
 
 
DERDE BESLUIT
Boekjaar
De algemene vergadering besluit om huidig boekjaar in te korten tot 30 juni 2023. Huidig boekjaar is
aldus gestart op 1 oktober 2022 om te eindigen op 30 juni 2023.
Na verloop van huidig boekjaar, beslist de algemene vergadering om het boekjaar van de
vennootschap te wijzigen teneinde het boekjaar te laten beginnen ieder jaar op 1 juli tot en met 30
juni van het daaropvolgend jaar.
 
Aansluitend op voorgaande, beslist de algemene vergadering om artikel 32 der statuten aan te
passen als volgt:
ARTIKEL 32. BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar
afgesloten.
 
 
VIERDE BESLUIT
Wijziging datum gewone algemene vergadering
Ingevolge voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering dat de gewone algemene vergadering
die gehouden zal worden tot stemming over de jaarrekening van het lopende boekjaar zal
plaatsvinden op de eerste dinsdag van de maand december van het jaar 2023 om 17 uur.
De algemene vergadering besluit de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering
te bepalen op de eerste dinsdag van de maand december om zeventien (17.00) uur.
 
Aansluitend op voorgaande, beslist de algemene vergadering om de eerste alinea van artikel 22 der
statuten aan te passen als volgt:
ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
dinsdag van de maand december om zeventien (17.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag
is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
…
 
 
VIJFDE BESLUIT
Bezoldiging bestuurders
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan artikel 7:89 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Aansluitend op voorgaande, beslist de algemene vergadering om artikel 13 der statuten aan te
passen als volgt:
ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat tenzij de algemene
vergadering anders besluit van hun benoeming.
De bezoldiging van de bestuurders wordt bepaald bij gewone meerderheid van stemmen.
 
 
ZESDE BESLUIT
Collegiaal bestuursorgaan – benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om, overeenkomstig artikel 12 van de statuten, het bestuur van de
vennootschap toe te vertrouwen aan een collegiaal bestuursorgaan, in plaats van een enige
bestuurder.
De algemene vergadering beslist om de Heer VANRAES Alexander Richard Hilaire Marie, (...)
wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Jozef Nellenslaan 177 bus 0031, te bestendigen in zijn
niet-statutair bestuursmandaat, voor een periode van zes jaar ingaand op heden om te eindigen na
de jaarvergadering die gehouden zal worden in 2028.
De algemene vergadering besluit om tot bijkomende niet-statutaire bestuurder te benoemen, voor
een periode van zes jaar ingaand op heden om te eindigen na de jaarvergadering die gehouden zal
worden in 2028: Mevrouw MAHEUX Martine Marie Dominique, (...) wonende te 8300 Knokke-Heist
(Knokke), Jozef Nellenslaan 177 bus 0031, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
 
ZEVENDE BESLUIT
Wijziging zetel
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8500 Kortrijk
Diksmuidekaai 4D/2.1.
De algemene vergadering stelt vast dat de zetel binnen het Vlaams Gewest blijft zodat het geen
statutenwijziging met zich meebrengt.
 
 
ACHTSTE BESLUIT
Vertegenwoordiging en machten
De algemene vergadering verleent bovendien alle nodige machten aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de hiervoor genomen besluiten en geeft opdracht en volmacht aan de
instrumenterende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te verrichten, alsook de opmaak
van de gecoördineerde statuten.
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte en gecoördineerde statuten
De notaris Christophe WERBROUCK