Ondernemingsnr : 0432965537
Naam
(voluit) : INGENIEURSBUREAU NORBERT PROVOOST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alfons Braeckmanlaan 233
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 25/05/2020 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “INGENIEURSBUREAU NORBERT PROVOOST”, gevestigd te 9040
Gent, Alfons Braeckmanlaan 233 , met ondernemingsnummer 0432.965.537, met éénparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A) Aanpassing van de statuten aan het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen –
aanname volledig nieuwe statuten
    •  beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    •  beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    •  beslissing tot aanneming van nieuwe benaming van de vennootschap.
Voortaan zal de vennootschap de naam “provoost.engineering’ dragen.
    •  aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen :
de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
NAAM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar benaming luidt:
provoost.engineering.
ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  de uitoefening van de activiteiten van ingenieur in de meest ruime betekenis;
    •  de studie, de uitvoering van studiewerken, het verlenen van adviezen betreffende technische,
planologische, stedenbouwkundige of esthetische opdrachten, in de meest ruime betekenis;
    •  het uitvoeren van veiligheidscoördinatie inzake ontwerp en verwezenlijking;
    •  het uitvoeren van expertises;
    •  het verstrekken van adviezen bij de waardebepaling van onroerende goederen;
    •  het uitvoeren van stabiliteitsstudies en studies inzake aanverwante bijzondere technieken;
    •  het verstrekken van adviezen en het begeleiden van bouwkundige realisaties vanaf de
conceptfase tot en met de ingebruikname, in de meest ruime betekenis;
    •  de financiële opvolging, de coördinatie in tijd en ruimte, de administratieve begeleiding, het
nazicht en het algemeen beheer van bouwkundige processen;
    •  raad en leiding geven bij de uitvoeringswerken betreffende voornoemde opdrachten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichtingen en verfraaiing, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden. De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming
beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of
fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren
in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is
aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De
vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of
meerdere aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens
optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen. De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten
voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-
eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of anderszins.
DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VERMOGEN : De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen. De
vennootschap heeft in totaliteit, als vergoeding voor de inbrengen, zevenhonderd vijftig (750)
aandelen uitgegeven, zonder nominale waarde. Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom
van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) en maximum drie (3)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon
tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders, leden van
de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen. De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur
door haar vast te stellen. De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. In de mate de bestuurders benoemd
worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn
voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de aandeelhouders. Een
statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing. Niet-statutaire
bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering
beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders. Indien er
een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een voorzitter.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Het college van bestuurders
komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder hierom
verzoekt. Het college van bestuurders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingen voor de zitting
van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het bestuursorgaan verstuurd per brief of enig
ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit. De
oproeping wordt minstens vijf (5) dagen vóór de zitting van het college van bestuurders opgestuurd.
Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist
indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende
Luik B
agendapunten te beraadslagen. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn
handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,
tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief of enig ander
communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander lid van het college van
bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan het college van
bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of
videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd. Elke beslissing van het college van
bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Het college van bestuurders kan tot slot over alles
besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de
besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke
besluitvorming is genomen in de zetel van de vennootschap. De beslissing is pas genomen als alle
bestuurders hun handtekening geplaatst hebben. De dag en het uur van deze schriftelijke
vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste digitale handtekening van een bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt
het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene
kosten van de vennootschap. Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder
(s) doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de
algemene kosten in rekening worden gebracht.
Wanneer één of meer bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid
behoort van het bestuursorgaan, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan elke
persoon die zij bekwaam zou achten.
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door een bestuurder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen
welke door een bestuurder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van
de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit
voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking
van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. Binnen het kader van hun mandaat is de
vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden. De vennootschap wordt in
het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het
bestuursorgaan.
Als eenvoudige gelastigde van de vennootschap wordt door een bestuurder, wegens zijn functie,
geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vennootschap.
Een bestuurder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving.
Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de
vennootschap niet teweeg, zelfs als hij aandeelhouder is. Zo gaat het eveneens ingeval van
rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een bestuurder.Het ontstaan van één of
andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie van
een bestuurder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een bestuurder zijn functie
neerlegt, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering
bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in de vervanging te
voorzien.
ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,
wordt van rechtswege gehouden op vijftien (15) april, om 10.00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar begint op een (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van
Luik B
hetzelfde kalenderjaar.
WINSTVERDELING : Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van
het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de
bestemming van het saldo van de nettowinst. De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van
aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal aangehouden aandelen van de betreffende
aandeelhouder.
    •  ontslagen en benoemingen: ontslag en (algehele) kwijting bestuurder en benoeming (nieuwe)
bestuurder :
De algemene vergadering besluit de huidige (niet-statutaire) bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie:
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WILLEMS-VAN HUFFEL", met zetel
te 9070 Destelbergen, Reukenwegel 1A, met ondernemingsnummer 0542.902.565, vast
vertegenwoordigd door de heer Alexander Willems, wonende te 9070 Destelbergen, Reukenwegel
1/A;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal (nieuwe) bestuurders te bepalen op één.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WILLEMS-VAN
HUFFEL", vast vertegenwoordigd door de heer Alexander Willems, voornoemd;
Ze verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en
deze benoeming te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders zou beslissen.
    •  adres van de zetel :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9040 Gent, Alfons
Braeckmanlaan 233.
B) Volmachten
    •  opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen
    •  machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.