N° d'entreprise :
0843504674
Dénomination :
(en entier) :
EVERARD 25
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société en commandite simple
Siège :
(adresse complète)
Avenue Everard 25
1190 Forest
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 22 juin 2018, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SCA "EVERARD 25" à 1190 Forest, rue Everard 25; a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité :
Première résolution
Approbation des cessions d’actions antérieures
L’assemblée et l’organe de gestion approuvent expressément les cessions de d’actions intervenues
entre parties, antérieurement aux présentes.
Deuxième résolution
Confirmation de la démission d’un des gérants statutaires
L’assemblée confirme, pour autant que de besoin, la démission en qualité de gérant statutaire, avec
effet au 12 avril 2014, de la société privée à responsabilité limitée FIELD PROMOTION &
DEVELOPMENT, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue Armand Campenhout, 61 ;
RPM Bruxelles 0892 895 094, représentée par Monsieur OTTE Nicholas Marc Frédéric Serge Léon,
né à Schaerbeek le quatorze novembre mil neuf cent septante-deux, domicilié à 1050 Ixelles, Rue
Armand Campenhout 61, gérant et représentant permanent.
Modification de l’article 16 des statuts
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 16 des statuts comme suit :
Article 16. Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants statutaires choisis parmi les associés
commandités.
Si le gérant est une personne morale, il doit désigner au moment de sa nomination un représentant
permanent et ne peut changer son représentant permanent qu’en désignant simultanément son
successeur.
Est nommé gérant statutaire pour toute la durée de la société :
La société privée à responsabilité limitée « Cap à l’Ouest Productions », dont le siège social est
établi à 1180 Uccle, Vieux Chemin, 64 boîte 4; RPM Bruxelles 0478 439 533, représentée par
Monsieur DE ROOVER Gerard, né à Gosselies le vingt-sept février mil neuf cent soixante-cinq,
domicilié à 1180 Uccle, Vieux Chemin 64 boîte 4, en sa qualité de représentant permanent.
 
Troisième résolution
Transfert du siège social
L’assemblée décide de transférer le siège social à 1180 Uccle, Vieux Chemin 64 boîte 4
L’assemblée décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 3 des statuts comme
suit :
Le siège social est établi à 1180 Uccle, Vieux Chemin 64 boîte 4
 
Quatrième résolution
A. Réduction du capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de soixante-huit mille cinq cents
Volet B
euros (€ 68.500,00), pour le ramener de cent trente mille euros (€ 130.000,00) à soixante et un mille
cinq cents euros (€ 61.500,00), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action
d'une somme en espèces d’environ cinquante-deux euros soixante-neuf cents (€ 52,69).
Conformément à l’article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans les annexes au Moniteur
belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est antérieure à cette
publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à l'encontre de la
société.
B. Modification de l’article 6 des statuts relatif au capital
En conséquence des résolutions actées ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article 6 des
statuts relatif au capital comme suit :
« Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00)
Il est représenté par mille trois cents (1.300) actions sans mention de valeur nominale »
Cinquième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui
précèdent et notamment l’adoption du texte coordonné des statuts.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société SECUREX, bureau de
Gosselies afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Frederic CONVENT
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés