N° d'entreprise : 0839185602
Nom
(en entier) : DLX Holdings
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Louis Schmidt 7
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Tijl DE TROYER, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 27 décembre 2022, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité anonyme ‘DLX Holdings’ a pris les
résolutions suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
Rapports
L’assemblée générale dispense Monsieur le Président de donner lecture des rapports énoncés dans
l’ordre du jour, les actionnaires déclarant avoir parfaite connaissance desdits rapports, savoir :
* le rapport de l’organe d’administration établi conformément aux articles 7:179 § 1 et 7:197 §1 du
Code des Sociétés et des Associations, justifiant le prix d’émission des actions, les conséquences de
l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires et l'intérêt que présentent
pour la société les apports dont question ci-après et comportant une description de chaque apport en
nature, une évaluation motivée et la rémunération attribuée en contrepartie des apports.
* le rapport du commissaire de la société, à savoir : la SRL PwC Réviseurs d'Entreprises, à 1831
Diegem, Culliganlaan 5, représentée par Madame Isabelle RASMONT, établi conformément aux
articles 7:179 §1 et 7:197 §1 du Code des Sociétés et des Associations, dans lequel il évalue si les
données financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe d’administration sont
fidèles et suffisantes pour éclairer l’assemblée générale et portant également sur l’examen de la
description de chaque apport en nature faite par l’organe d’administration, l’évaluation adoptée, les
modes d'évaluation appliqués et la rémunération réelle attribuée en contrepartie des apports.
Les conclusions du rapport de la SRL PwC Réviseurs d'Entreprises, représentée par Madame
Isabelle RASMONT, sont reprises textuellement ci-après:
4. Conclusions
Conformément aux articles 7:179 et 7:197 du CSA, nous présentons notre conclusion à l’Assemblée
générale extraordinaire de la société anonyme DLX Holdings (ci-après dénommée, « la Société »)
dans le cadre de notre mission de Commissaire, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de
mission du 15 novembre 2022.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilité du Commissaire relative à l’apport en nature ».
Concernant l’apport en nature
Conformément à l’article 7:197 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’
ils figurent dans le rapport spécial du Conseil d’administration et nous n’avons aucune constatation
significative à signaler concernant:
         la description des biens à apporter;
         l’évaluation appliquée;
Volet B
         les modes d’évaluation utilisés à cet effet.
Nous concluons également que les modes d’évaluation appliqués pour l’apport en nature conduisent
à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins au nombre et à la valeur nominale, ou à
défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, qui est indiqué
dans le projet d’acte.
La rémunération de l’apport en nature consiste en l’émission d’un million (1.000.000) de nouvelles
actions au pair comptable, qui seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que
les actions existantes et participeront aux résultats de la Société à partir de leur création.
Concernant l’émission d’actions
Sur la base de notre évaluation des données comptables et financières contenues dans le rapport
spécial de l’organe d’administration, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que
ces données, qui comprennent la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des Actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs
aspects significatifs pour éclairer l’Assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
No fairness opinion
Conformément aux articles 7:197 et 7:179 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur
le caractère approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée en
contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (« no fairness
opinion »).
Responsabilité du Conseil d’administration relative à l’apport en nature et à l’émission d’actions
Le Conseil d’administration est responsable:
         d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la Société;
         de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature;
         de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie;
         de la justification du prix d’émission; et
         de la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des Actionnaires.
Responsabilité du Commissaire relative à l’apport en nature et à l’émission d’actions
Le Commissaire est responsable:
         d’examiner la description fournie par le Conseil d’administration de l’apport en nature;
         d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet;
         d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins
à la valeur de l’apport mentionnée dans le projet d’acte;
         de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport;
         de vérifier que les données comptables et financières (mentionnées dans le rapport spécial du
Conseil d’administration qui comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les
droits patrimoniaux et les droits sociaux des Actionnaires) sont fidèles et suffisantes dans tous leurs
aspects significatifs pour éclairer l’Assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu des articles 7:197 et 7:179 du CSA dans le cadre de l’apport en
nature proposé à l’Assemblée générale extraordinaire de DLX Holdings SA et ne peut être utilisé à d’
autres fins.
Diegem, le 21 décembre 2022
Le Commissaire
PwC Reviseurs d’Entreprises SRL
Représentée par
Isabelle Rasmont
Réviseur d’Entreprises »
Chaque actionnaire, représenté comme dit est, reconnaît avoir reçu une copie de ces rapports
préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance et renonce aux délais de mise à
disposition des documents prévus par l’article 7:132 du Code des sociétés et des associations.
Un exemplaire de ces rapports demeura ci-annexé.
L’assemblée approuve ces rapports à l’unanimité.
 
Deuxième résolution
A. Augmentation de capital
L’assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d’augmenter le capital à concurrence d’un
montant de cent millions d'euros (€ 100.000.000,00) pour le porter de quarante-trois millions trois
cent vingt-huit mille neuf cents euros (€ 43.328.900,00) à cent quarante-trois millions trois cent vingt-
huit mille neuf cents euros (€ 143.328.900,00) par voie d’apport par l’actionnaire unique, à savoir : la
société anonyme de droit luxembourgeois Richemont International Holding S.A., de sa créance
certaine, liquide et exigible qu’elle détient contre la présente société, et ce à concurrence d’un
montant de cent millions d'euros (€ 100.000.000,00) moyennant la création d’un million (1.000.000)
Volet B
d’actions nouvelles.
Ces actions nouvelles actions seront émises au pair comptable, elles seront du même type et
jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participeront aux résultats de la
société à partir de leur création.
B. Intervention et apport
A l’instant intervient : La société anonyme de droit luxembourgeois Richemont International Holding
S.A., préqualifiée, représentée comme dit est, qui déclare faire apport à la présente société de sa
créance et ce à concurrence d’un montant de cent millions d'euros (€ 100.000.000,00)
En rémunération de cet apport, sont attribuées entièrement libérées à la société anonyme de droit
luxembourgeois :  un million (1.000.000) d’actions nouvelles.
C. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de capital
est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est
ainsi effectivement porté à cent quarante-trois millions trois cent vingt-huit mille neuf cents euros (€
143.328.900,00) et est représenté par un million quatre cent trente-trois mille deux cent quatre-vingt-
neuf (1.433.289) actions sans désignation de valeur nominale.
 
Troisième résolution
Modification de l'article 5 des statuts relatifs au capital.
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit
:
« Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à cent quarante-trois millions trois cent vingt-huit mille neuf cents euros (€
143.328.900,00).
Il est représenté par un million quatre cent trente-trois mille deux cent quatre-vingt-neuf (1.433.289)
actions, avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale. »
 
Quatrième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
-           au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent
-           au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Tijl DE TROYER 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés