Nº d'entreprise : 1012 268 937
Nom
(en entier) : ESPRIT ZEN
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Centre, 38 à 4420 SAINT-NICOLAS
Objet de l'acte : SCISSION DES ACTIONS - MODIFICATION DE L'OBJET - MODIFICATION DE
LA DÉNOMINATION - CESSATION DE FONCTION - NOMINATIONS - SIEGE -
POUVOIRS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Paul-Henry THIRY, à Theux;
le 10 décembre 2024, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée ESPRIT ZEN, ayant son siège à 4420 SAINT-NICOLAS, rue
du Centre, 38, dans le ressort du Tribunal de l'Entreprise de Liège (division Liège), inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 1012.268.937, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul-Henry,
THIRY, a Theux, le 6 août 2024, dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge du 9 août suivant,
sous le numéro 0421564, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'assemblée a décidé de scinder chacune des cent (100) actions existantes en trois, de sorte que les'
apports seront à présent représentés par trois cents (300) actions, donnant chacune un droit égal dans la
répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Le texte de l'article cinq (5) des statuts est remplacé par le texte suivant :
« En rémunération des apports, trois cents (300) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal
dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. »
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'assemblée a dispensé Madame la Présidente de donner lecture du rapport de l'organe d'administration'
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet (rapport établi dans le cadre de l'article
5:101 du Code des sociétés et des associations).	-
Les actionnaires présents ont déclaré et reconnu être en possession d'un exemplaire de ce rapport et nel
pas avoir d'observation à formuler au sujet de celui-ci.
Ce document sera déposé au greffe du Tribunal de l'Entreprise en même temps qu'une expédition du
procès-verbal.
TROISIEME RÉSOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier l'objet afin de permettre l'exercice de nouvelles activités par la société.
Elle a décidé de remplacer le texte actuel de l'objet par le nouveau texte suivant et d'adopter en ce sens le
texte de l'article trois (3) des statuts :	-
« La société a pour objet la constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine immobilier, tant en
Belgique qu'à l'étranger, ainsi que l'activité immobilière et notamment la location, le leasing, la promotion;
l'aménagement, l'exploitation, la transformation, la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation de tous ses
biens ou droits immobiliers, ainsi que, pour compte propre, l'accomplissement de toutes opérations;
immobilières généralement quelconques, et notamment l'acquisition, l'aliénation, l'échange, la mise en valeur;
le lotissement, l'équipement, la réalisation d'infrastructures, la construction, l'aménagement, la transformation,;
la démolition, la reconstruction, la restauration, l'embellissement, le négoce en matière immobilière, le
courtage, la gestion, l'exploitation directe ou en régie, la prise en location, la location d'habitation, à ferme ou
commerciale, la sous-location, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux, (semi) urbains, agricoles;
forestiers, étangs, cours d'eau, territoires de chasse, parcours de pêche, l'entretien, le développement, la
promo-tion immobilière résidentielle et non résidentielle.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et !
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées,
au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,
la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces
conditions. »
QUATRIEME RÉSOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société en « QING-TIAN ».
Le texte de l'article un (1) des statuts est adapté en conséquence.
CINQUIEME RÉSOLUTION
Monsieur CHEN Zhou a confirmé à l'instant sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur à
compter de ce jour.
L'assemblée a accepté cette démission et lui a donné décharge de son mandat jusqu'à ce jour.
Elle a ensuite procédé immédiatement à la nomination comme administrateurs non statutaires, pour une
durée illimitée à compter de ce jour de :
- Madame JI Wanbing, présente et qui a déclaré accepter cette fonction ; sauf décision contraire de
l'assemblée générale, son mandat ne sera pas rémunéré ;
- Monsieur MA Weifeng, présent et qui déclare accepter cette fonction ; sauf décision contraire de
l'assemblée générale, son mandat ne sera pas rémunéré.
Madame LIU Jing est également confirmée dans son mandat d'administrateur ; sauf décision contraire de
l'assemblée générale, son mandat ne sera pas rémunéré.
Dûment interrogés par le notaire instrumentant, les administrateurs ci-avant nommés ont déclaré
expressément qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune décision, interdiction ou condamnation les empêchant
d'exercer les fonctions d'administrateur d'une société.
Chacun d'eux a déclaré également posséder les connaissances de gestion de base (via une pratique
professionnelle suffisante ou via un diplôme ou un titre reconnu).
SIXIEME RÉSOLUTION
L'assemblée générale a décidé de fixer l'adresse du siège à 1410 WATERLOO, Chaussée de Bruxelles,
492.
SEPTIEME RÉSOLUTION
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTES
Ces résolutions, mises aux voix, ont été adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Paul-Henry THIRY, notaire
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, rapport ;
spécial de l'organe d'administration, statuts coordonnés