Ondernemingsnr : 0439150870
Naam
(voluit) : LUC STEELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europark-Oost 11
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op twintig januari tweeduizend
drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LUC STEELS".  
Deze benaming dient steeds voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
De vennootschap heeft tot voorwerp (zowel in België als in het buitenland):
I. Algemeen:
1. Timmer- en schrijnwerk omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
• Het vervaardigen van artikelen van hout, metaal of kunststof (bouw), ramen, deuren, wanden,
kozijnen, rolluiken, jaloezieën, balken, liggers, kepers, plinten, staaflijsten,     emballage, afsluitingen
Luik B
en dergelijke;
• Vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal (inclusief trappen en leuningen);
• Dakbedekking en bouw van dakconstructies;
• Schrijnwerk van hout of van kunststof;
• Metaalschrijnwerk;
• Alle scheepstimmerwerken;
• Het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
• Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
• Het ontwerpen, de fabricage en de montage van buiten - en binnenschrijnwerk in metaal, kunststof
of hout: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting,
enzovoort;
• De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief
sauna’s), van hout;
• De vervaardiging van kantoor -, winkel - en ateliermeubelen, speciale winkelmeubels, toonbanken,
vitrines, rekken, meubels voor restaurants, - voor scholen,  - voor kantoren, - voor werkplaatsen,
enzovoort;
• Het vervaardigen en plaatsen van meubels en modulaire meubelelementen voor de
inbouwkeukens, badkamermeubels en trappen;
• De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout, metaal of kunststof;
• Het bouwen en afbreken van standen voor beurzen;
• Het ontwerpen en vervaardigen van etalages;
2. Installateur centrale verwarming: omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
 De installatie van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de reparatie en onderhoud van
verwarmingsinstallaties.
3. Sanitair installateur - loodgieter: omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
• De herstelling, verandering, onderhoud of plaatsing van sanitaire installaties;
• De verkoop en plaatsing van keukens en badkamerinrichtingen;
• Loodgieterswerk;
• De installatie van particuliere zwembaden;
• De installaties van rioleringen; de elektrische aankoppeling van sanitaire toestellen zoals
wasmachines, vaatwasmachines en van toestellen voor de productie van warm water door
accumulatie.
4. Aannemer voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen: omvattende
(zonder dat deze opsomming beperkend is):
• het plaatsen, herstellen, veranderen of onderhouden van verwarmingsinstallaties met individuele
toestellen gevoed met gas;
5. Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen evenals niet-metalen
dakbedekking van gebouwen omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
• het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
• het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
6. Het waterdicht maken van bouwwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
• Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
• Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
• Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
• Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden (ruimen van
bouwterreinen);
• Het waterdicht maken en bedekken van bouwwerken door middel van bitumineuze teer of
synthetische producten, warm of hard aangewend, onder vloeibare of vloeibaar gemaakte vorm, van
bitumineuze dakleien of van gewapende of niet-gewapende membranen (hieronder wordt verstaan:
afdichten van daken, dakterrassen, kelders, bekuipingen, borstweringen, parkeerdaken, brugdekken,
duikers, tunnels);
• Werkzaamheden in verband met de uitvoering van bovenstaande activiteiten zoals het plaatsen van
de thermische isolatie en van de bescherming van de afdichting.
7. Aannemer schilderwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
• Het schilderen van binnen - en buitenwerk van gebouwen;
• Het bedekken met plamuur, verf, vernis of andere vloeibare producten van oppervlakten met het
oog op hun bescherming en verfraaiing;
Het schilderen van metalen constructies;
• Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
• Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbekleding, vloerkleden en tapijt;
• Gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten.
Luik B
8. Behangen en plaatsen van wand - en vloerbekleding omvattende (zonder dat deze opsomming
beperkend is):
• Onderneming voor het plaatsen van vloer - en wandbekleding van hout of andere materialen;
• Onderneming voor het plaatsen van behang;
• Het plaatsen van allerlei decoratieartikelen.
9. Aannemer plafonneerder - cementwerker omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
• Het aanbrengen van pleister - en stukadoorswerken aan de binnen - en buitenzijde van gebouwen
en andere bouwwerken;
• Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
• het aanbrengen van chape.
10. Werkzaamheden in verband met “Aannemer glaswerken” omvattende (zonder dat deze
opsomming beperkend is):
• Onderneming voor het vormen en bewerken van glas;
• Onderneming voor het monteren van serres, veranda’s enzovoort in hout, kunststof of metaal;
• Onderneming voor het glaszetten (inclusief spiegelglas, gekleurde ramen);
• Het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal.
11. Werkzaamheden in verband met “Aannemer tegelzetter” omvattende (zonder dat deze
opsomming beperkend is):
• Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels (inclusief mozaïek).
12. Werkzaamheden in verband met “Aannemer sloopwerken” omvattende (zonder dat deze
opsomming beperkend is):
• Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken;
• Alle activiteiten met betrekking tot sanering.
13. Werkzaamheden in verband met “metsel- en betonwerken” omvattende (zonder dat deze
opsomming beperkend is):
• Grondverzet zoals graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, de verlaging
van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
• De drainage van land- en bosbouwgrond;
• Het ruimen van waterlopen, sloten, vijvers, rivieren, enzovoort;
• Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
• De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
• Het bouwen van individuele huizen (ruwbouw en onder dak zetten);
Onderneming voor het bouwen van funderingen (inclusief heien);
• Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;
• Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
• Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden
enzovoort; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische
werken, inclusief het gieten van gewapend beton;
• Het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere wegen voor voertuigen,
fietspaden en voetpaden (inclusief het plaatsen van vangrails), sport- en speelterreinen, enzovoort;
• Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
• Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
• Onderneming voor het uitvoeren van renovatiewerken;
• Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
• Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
• Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten;
• Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
• De projectontwikkeling voor woning - en kantoorbouw;
• De projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
• De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
14. Werkzaamheden in verband met “elektrotechnisch installateur” omvattende (zonder dat deze
opsomming beperkend is):
•  het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
• de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
• de installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en
roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
• de reparatie van elektrische huishoudapparaten;
• het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroom-installaties;
• het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische
verbruikstoestellen;
• het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en –signalisatie;
Luik B
• het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels; elektrische, elektronische,
elektrotechnische en radio-elektrische installaties;
• het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen; de installatie van
bovengrondse elektriciteitsleidingen;
de elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en   
 nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties;
• het plaatsen van openbare telefoon - en telegraafuitrustingen. 15. Werkzaamheden in verband met
“Tuinman – Tuinarchitect” omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
• Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groene gedeelten van sportvelden, met
inbegrip van aanplantingen en het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
• Het snoeien van bomen en heggen;
• Het ontwerpen van tuinen, parken, enzovoort;
• De handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in bloemen en planten;
• Diensten verwant aan de landbouw.
16.Werkzaamheden in verband met “steenhouwer  – marmerbewerker” omvattende (zonder dat deze
opsomming beperkend is):
• Het houwen, bewerken en afwerken van bouwsteen, siersteen en natuursteen;
• Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
• Het plaatsen van grafmonumenten.
17. Werkzaamheden in verband met “Ondernemingsbeveiliging”:
• Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
• Onderneming voor het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven, de
particulieren en de overheid.
18. Werkzaamheden in verband met “Veiligheidscoördinator”:
• Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enzovoort).
19. Werkzaamheden in verband met “Fabrikant – installateur van lichtreclames” omvattende (zonder
dat deze opsomming beperkend is):
• de vervaardiging, installatie en verkoop van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden enzovoort;
• Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en –panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, pleziervaartuigen, enzovoort;
• Het verwerven van reclame inkomsten in de ruimste zin van het woord;
20. Andere bouwwerkzaamheden:
• De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
• De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
• De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen (standenbouw voor beurzen), telefooncellen, enzovoort;
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
• Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
• Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
• Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
• Het aanbrengen van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen;
• Isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
• Het vervaardigen, plaatsen en herstellen van garagepoorten (inclusief carports), tuinhuizen, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal, hout of kunststof;
• De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, kunststof of hout;
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (niet elders gespecifieerd);
• Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen;
• Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
• Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort;
• Het optreden als bouwpromotor;
• Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers.
21. De groot- en kleinhandel in en de handelsbemiddeling bij de verkoop van:
meubels en niet-elektrische huishoudapparaten, hout (bewerkt en/of onbewerkt) ijzerwaren,
onderhoudsproducten, reinigingsproducten, drogisterijartikelen, verf, vernis, glas, bouwmaterialen,
loodgietersmateriaal, verwarmingsinstallaties, tuinbouwproducten (onder andere tuinmeubels),
tuinbouwbenodigdheden (inclusief tuinhuisjes), carports, elektrische huishoudelijke apparaten,
artikelen voor verlichting en woninginrichting en in alle andere producten die nodig zijn om
voorgaande werkzaamheden te kunnen uitoefenen.
Luik B
22. De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of
zonder bedieningspersoneel, tuinbouwproducten, tuinbouwbenodigdheden,
gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materiaal, enzovoort.
23. Het optreden als energiedeskundige voor verhuur en verkoop van energie-audits waarbij onder
meer adviezen worden verstrekt inzake mogelijke energiebesparende maatregelen in bestaande
gebouwen en ook in nieuwbouw. Het uitvoeren van energie-audits, het opmaken van verslagen
(onder meer ook EPB-verslaggeving) daaromtrent, het afleveren van energie certificaten. Dit omvat
onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitvoeren van audits, het verstrekken
van adviezen en certificeren inzake publieke gebouwen, industriële gebouwen en energieactiviteiten
volgens de wettelijke bepalingen en binnen het kader van het Vlaamse Energie Agentschap, alsook
alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee te maken hebben.
24. Het uitwerken en realiseren van projecten op het gebied van elektriciteit, energiebesparing,
veiligheid, enzovoort.
25. Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
26. Het verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van gebouwen (omvattende onder meer ook: het opmaken van
plaatsbeschrijvingen, het schatten en evalueren van onroerende goederen).
27. De levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. (zonneënergie,
energie uit windmolens, energie uit pure plantaardige olie, andere milieuvriendelijke energie).
De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen.
Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare energie en
bronnen.
Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake hernieuwbare
energie en energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.
De promotie van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het woord.
De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, chemie,
machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
Het verenigen  van gebruikers en producenten van milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie,
van betrokken grondeigenaars of houders van andere zakelijke rechten die een installatie van
milieuvriendelijke energieproductie op hun eigendom (laten) oprichten, en in het algemeen van allen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het fenomeen milieuvriendelijke en/of
hernieuwbare energie. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet
beperkend.
28. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
29. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
30. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
31. De aan- en verkoop, in- en uitvoer van boten, schepen en allerhande watersportartikelen.
32. De verhuur van boten (pleziervaartuigen) en schepen met of zonder bemanning.
33. De exploitatie van pleziervaartuigen en rondvaarten met daarbij de verkoop aan boord van
eetwaren, maaltijden en dranken die ter plaatse verbruikt worden.
34. Het verstrekken van vaaronderricht voor zeilers en bestuurders van pleziervaartuigen.
Dit alles in de ruimste zin van het woord. Deze opsomming is louter exemplarisch en geenszins
beperkend.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in  deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de  ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, inrichten, exploiteren, beheren, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, onteigenen,
prospecteren, promoten en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur
van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen;
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
3. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Luik B
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
4. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
6. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen;
7. Het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
8. Het verlenen van administratieve prestaties in de ruimste zin van het woord;
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00 )..
Het wordt vertegenwoordigd door zesenvijftig (56) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 56 met een fractiewaarde van 1/56ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).   (...)
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder indien slechts één bestuurder wordt
benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Indien meerdere bestuurders worden benoemd wordt de vennootschap bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien (14)
dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.  Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Luik B
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De kopiën of uittrekels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
14.1. Er is slechts één bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
14.2. De vennootschap benoemt een raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
15.1. Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
15.2. Raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
16.1. Enige bestuurder.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
16.2. Raad van bestuur
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder
Luik B
die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
mei om 20 uur.(...)
Artikel 22. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 24. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, dan wel de voorzitter van de
raad van  bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter,
door een andere lid van de raad van bestuur aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.(...)
Artikel 30. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige
bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.(...)
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer LANCKRIET Bart, voornoemd.
- De besloten vennootschap “LANCKRIET MANAGEMENT”, voorbeschreven, voor wie als vast
vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer LANCKRIET Paul, voornoemd. De algemene
vergadering besluit om de besloten Vennootschap “Lanckriet Management” te herbenoemen als
enige niet-statutaire bestuurder.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.  
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering en het bestuursorgaan bevestigen dat de besloten vennootschap
“LANCKRIET MANAGEMENT” aangesteld blijft als gedelegeerd-bestuurder.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Vijfde besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de enige bestuurder voornoemd voor de uitvoering van
wat voorafgaat.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier