Ondernemingsnr : 0870889259
Naam
(voluit) : Bouw en Management
(verkort) : B & M
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 34
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Besloten vennootschap
"Bouw en Management", afgekort "B & M"
Besloten vennootschapTe 2240 Zandhoven, Ringlaan 34
Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen)
0870.889.259
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanpassing statuten aan WVV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 17 oktober 2023, ter registratie
neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Bouw en Management", afgekort "B & M" met zetel te 2240 Zandhoven, Ringlaan 34,
opgericht onder de benaming "Kardi-naaltje" bij akte verleden voor notaris Bart Arnauts te
Keerbergen op 20 december 2004, bekendgemaakt in de bij-lagen tot het Belgisch Staatsblad van 10
januari 2005, onder nummer 20050110/0005234, waarbij onder meer volgende beslui-ten werden
goedgekeurd:
1)In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statu-ten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2)De vergadering heeft vastgesteld dat bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot in-voering van het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen en houdende
diverse bepalingen (1) dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij een miljoen
zeshonderdnegenenzestigduizend tweehonderdentwaalf euro zestien cent (€ 1.669.212,16), en de
wettelijke reserve, hetzij vierenveertigduizend tweehonderdachttien euro ne-gentien cent (€
44.218,19), vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging beslist, om de bij toe-passing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensre-kening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
3)Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de alge-mene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennoot-schappen en
verenigingen.
Het uittreksel luidt als volgt :
1. RECHTSVORM EN NAAM
een besloten vennootschap, met naam "Bouw en Management", afgekort "B & M".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen en/of af-zonderlijk gebruikt worden.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de waarden "besloten vennootschap" of "BV", gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de ven-nootschap, het ondernemingsnummer, het woord
"rechtsper-sonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechts-gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
2. ZETEL  - ADRES
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van bouw, administratie, ma-nagement,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica. De aankoop, verkoop, huur, verhuur van onroerende
goe-deren; het verwerven en verkopen van onroerende goederen in volle eigendom, in blote
eigendom of vruchtgebruik.
De aankoop, verkoop, huur, verhuur van roerende goederen en waarden.
Het beheer van eigen roerende en onroerende goederen en waarden.
De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in com-merciële, industriële, financiële
vennootschappen en on-dernemingen. Het aannemen van bestuursmandaten in ven-nootschappen
en ondernemingen.
Import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabricaten en fabricaten.
Het engineeren, uitvoeren van werken, coördineren, dit alles in de ruimste zin van het woord met
betrekking tot: bouwtechnische projecten, alle aanverwante technieken en
afwerkingen, industriële complexen, machineparken, haven-uitrustingen en alle elektrotechnische
uitrustingen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Het voor eigen rekening, verwerven, bouwen, verbouwen, renoveren en herstellen, beheren van
onroerende goederen; het concipiëren en realiseren van alle vastgoedprojecten. De vennootschap
kan alle financiële, roerende en onroe-rende handelingen verrichten, die rechtstreeks of on-
rechtstreeks met dit voorwerp verband houden.
5. INBRENG
Artikel                  5.                  Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbe-schikbaar eigen vermogen.
Artikel 5bis. Statutair beschikbare eigen vermogensreke-ning
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een be-schikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij ver-moed eveneens op deze beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigenver-mogensrekening geboekt te worden.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuur-ders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoe-danigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt be-paalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of ver-trekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de ver-wezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behal-ve deze die de wet of de statuten aan de algemene verga-dering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Artikel 14. Vergoeding van de
bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel geza-menlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat be-stuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lastheb-ber
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. TOEZICHT
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelij-ke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toever-trouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
Ook als de wet daartoe niet verplicht, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen.
Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aan-deelhouder individueel de onderzoeks-
en controlebevoegd-heid van een commissaris en kan hij zich te dien einde
laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe ac-countant. De vergoeding van deze externe
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toe-stemming wordt benoemd of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aan-deelhouders gehouden op de zetel op
de derde zaterdag van de maand augustus om zestien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feest-dag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende maandag om zestien uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend ge-val, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die min-stens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen ver-tegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeel-houders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het be-stuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) we-ken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorko-mend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewer-king van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergade-ring.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene verga-deringen eveneens worden gehouden bij
middel van tele- of videoconferentie.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefe-
nen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig in-geschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effec-tenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het
netto-actief:
Artikel     24.     Bestemming     van     de     winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het be-stuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een ge-lijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het be-stuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meer-derheid van alle bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastge-steld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en ver-enigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uit-kering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn vol-gestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aan-delen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen las-tens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volge-stort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aan-deelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.
4)De vergadering heeft vastgesteld  dat het adres van de zetel gevestigd is te 2240 Zandhoven,
Ringlaan 34.
5)De vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerders van de vennootschap, te weten de heer Van
Stappen Luc, geboren te Sint-Gillis-Waas op 22 juli 1964, wonende te 2547 Lint, Hoefveldstraat 12
en mevrouw Mols Greta, geboren te Beveren op 6 april 1965, wonende te 2547 Lint, Hoefveldstraat
12, in functie blijven en sedert 1 januari 2020 de titel van bestuurder dragen.
6)De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
                         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                        De notaris
                        Alvin Wittens
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)