Ondernemingsnr : 0785983476
Naam
(voluit) : DR2 Bouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieterrein Kanaal-Noord 1650
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Liselotte Schotsmans te Bree op 22 mei 2025, aangeboden ter
registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, met
eenparigheid der stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.
De naam van de vennootschap luidt voortaan “ BLOK. “.
Artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam « BLOK.
».
TWEEDE BESLUIT
A - Wordt benoemd als bijkomende (3de) en eveneens niet-statutair bestuurder: de Besloten
Vennootschap “Sevan Construct” met zetel te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 199, welke
vennootschap:
- opgericht werd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, 22 mei 2025, onmiddellijk
voorafgaandelijk aan onderhavige akte, en:
- bij deze vertegenwoordigd is door haar enige bestuurder, te weten: de heer VANWIJCK, Seppe,
geboren te Bree op tien januari negentienhonderd zevenennegentig, wonende te 3640 Kinrooi,
Weertersteenweg 199, die:
* in gezegde hoedanigheid voor onbepaalde duur benoemd werd blijkens voormelde oprichtingsakte,
en:
* individueel bevoegd is overeenkomstig en in toepassing van de artikelen 10 en 11 der statuten;
* te dien einde alhier tussenkomt;
De vergadering neemt akte van de aanstelling van de heer Seppe VANWIJCK, voornoemd, door het
bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap “Sevan Construct” als haar vaste vertegenwoordiger
met het oog op het waarnemen en uitoefenen van het door haar opgenomen bestuursmandaat.
Behoudens latere andersluidende beslissing geldt voormelde benoeming voor onbepaalde duur en is
voormeld bestuursmandaat thans onbezoldigd.
De voormelde Besloten Vennootschap “Sevan Construct” verklaart, vertegenwoordigd zoals gezegd,
dat:
- het aanvaarden van een bestuursmandaat in onderhavige vennootschap overeenstemt met haar
statutair voorwerp;
- zij door het aanvaarden van gezegd mandaat geen inbreuk pleegt op enige:
- exclusiviteitsovereenkomst of niet-concurrentie beding, noch:
- beperking en/of verplichting van deontologische aard;
- zij volledig op de hoogte te is van de vennootschapsrechtelijke, boekhoudkundige, fiscale en
sociaalrechtelijke toestand van de vennootschap,
En dat zij zodoende:
- gezegd mandaat aanvaardt, en:
- bij deze de instrumenterende notaris ontslaat van alle eventuele verdere informatieverplichtingen en
verantwoordelijkheid dienaangaande;
Ook de heer Seppe VANWIJCK, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat als vaste
vertegenwoordiger te aanvaarden en dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen
zou verzetten.
(…)
B - Voor zoveel als nodig wordt bij deze bevestigd dat het bestuursorgaan van onderhavige
vennootschap thans samengesteld is uit drie (3) niet-statutaire bestuurders, allen benoemd voor
onbepaalde duur, op elk ogenblik herroepbaar, en individueel (zowel intern als extern) bevoegd
overeenkomstig de volledig en onbeperkte interne bestuursbevoegdheid als de externe
vertegenwoordigings-bevoegdheid overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 10 en 11 der
statuten, te weten:
1. De Besloten Vennootschap “Groep Dirkx”, voormeld en vast vertegenwoordigd door de heer
DIRKX, Daan, voornoemd;
2. De Besloten Vennootschap “eRPee”, voormeld, en vast vertegenwoordigd door de heer PEETERS
Ruben, voornoemd;
3. de Besloten Vennootschap “Sevan Construct”, voormeld, en vast vertegenwoordigd door de heer
VANWIJCK, Seppe, voornoemd.
DERDE BESLUIT
Agendapunt 3 wordt goedgekeurd.
Aan de instrumenterende notaris worden alle om het even welke machten verleend met recht van
indeplaatsstelling tot het opmaken, ondertekenen en het verlenen van de wettelijk voorziene
publiciteit van en aan een gecoördineerde tekst der statuten.
(…)
Voor analytisch uittreksel
(Get.) notaris Liselotte Schotsmans te Bree
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.