Ondernemingsnr : 0884 390 372
Naam
(voluit) : ITZU PROJECT SOURCING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 27 bus 6.1, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27
februari 2025.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging ontslag bestuurder
De algemene vergadering bevestigt met ingang van 10 februari 2025 het ontslag als bestuurder van de
vennootschap van de besloten vennootschap "POCKET ACES CONSULT", met zetel te 3570 Alken, O.L.
Vrouwstraat 155, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon onder
het nummer 0762.773.851 en met btw-nummer BE0762.773.851, vast vertegenwoordigd door de heer Toby
WAUTERS, wonende te 3570 Alken, O.L. Vrouwstraat 155.
De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van 10 februari
2025.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De algemene vergadering wenst de besloten vennootschap "POCKET
ACES CONSULT" en haar vaste vertegenwoordiger dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de
vennootschap.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 10 februari 2025 als volgt samengesteld:
·De naamloze vennootschap "ADDED VALUE SERVICES", met zetel te 3570 Alken, Hameestraat 93,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, onder het nummer
0476.337.405 en met btw-nummer BE0476.337.405. Hier - overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Louis
KEMPS, wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93.
·De besloten vennootschap "CERTIMVEST", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer 0644.667.047
en met btw-nummer BE0644.667.047. Hier - overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc
LORMANS, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14.
·De besloten vennootschap "JANSSEN MANAGEMENT SERVICES", met zetel te 3621 Lanaken,
Groenstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, onder
het nummer 0654.949.938 en met btw-nummer BE0654.949.938. Hier - overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen - vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Tom JANSSEN, wonende te 3621 Lanaken, Groenstraat 10.
·De besloten vennootschap "HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES", met zetel te 3621 Lanaken,
d'Aspremont Lyndenlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren-
Borgloon, onder het nummer 0896.173.793 en met btw-nummer BE0896.173.793. Hier - overeenkomstig artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Koen JANSSEN, wonende te 3621 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7.
2.Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 1 bus 3, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Sabine QUIRIJNEN, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voomoemde
beslissingen, waaronder en niet limitatief het ondertekenen van alle daartoe vereiste stukken, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber