Ondernemingsnr : 0825467426
Naam
(voluit) : P.V.M. INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zand 5
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 18
september 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid P.V.M. INVEST, met zetel te 2275 Lille (Wechelderzande), Zand 5 en met
ondernemingsnummer 0825.467.426., beslist heeft hetgeen volgt:
- om het huidig maatschappelijk doel uit te breiden door toevoeging in het desbetreffend artikel van
de statuten, na de woorden “Consultancy” van volgende tekst:
“- De verhuur van alle soorten machines, werktuigen en gereedschappen.
- De verhuur van alle soorten bouwkranen en bouwliften.
- De verhuur van alle soorten voertuigen, in het bijzonder vrachtwagens, bestelwagens en
aanhangwagens.“
Dienovereenkomstig wordt het desbetreffend artikel van de statuten gewijzigd en/of aangepast naar
aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap.
- om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met ingang op de datum waarop onderhavige akte wordt
bekendgemaakt.
- om de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen dat het
dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap of afgekort: BV
- om het werkelijk gestort kapitaal en in voorkomend geval de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierhonderd zesenvijftigduizend en tweehonderd euro (€ 456.200,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
- om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarvan hierna een uittreksel:
RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV
Zij heeft als naam: P.V.M. INVEST
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Luik B
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- Het verlenen van managementdiensten.
- Consultancy.
- De verhuur van alle soorten machines, werktuigen en gereedschappen.
- De verhuur van alle soorten bouwkranen en bouwliften.
- De verhuur van alle soorten voertuigen, in het bijzonder vrachtwagens, bestelwagens en
aanhangwagens.
- Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke
andere wijze, in België of in het Buitenland het doen van alle onroerende verrichtingen in de meest
uitgebreide zin, inbegrepen de verhandeling, huur en verhuur en beheer van handelszaken, alsook
de aankoop, verkoop, ruil, verkaveling, het laten bouwen, aanpassen, veranderen, inrichten,
bebossingen en ontbossingen, het huren of verhuren van alle onroerende goederen, pachten en
verpachten en vestigen van erfdienstbaarheden, het beheer ervan alsmede het uitvoeren van alle
openbare privatieve werken, alsmede onroerende leasing, alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn om op de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuren van deze goederen, alsmede borgstelling voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het verwerven, beheren, verkopen van roerende waarden van aandelen, en van participaties en
belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar
doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te
bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nem bij middel van inschrijving,
inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke
vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Zij mag al commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen,
alle verhandelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
AANDELEN – INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding (of: die een vertrekvergoeding kan
toekennen).
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding (of: die een vertrekvergoeding kan
toekennen).
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde woensdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
RESERVES – WINSTVERDELING - VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie als zaakvoerder en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
mevrouw Jeannine Van Lommel, wonende te 2275 Lille (Wechelderzande), Zand 5, die heeft
aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor de aangelegenheden met
Luik B
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.
- dat het adres van de zetel gevestigd is te 2275 Lille (Wechelderzande), Zand 5.
Als bijzondere gevolmachtigde(n) of lasthebber ad hoc wordt aangesteld: BVBA Accountantskantoor
Koen Verbist te 2275 Lille, Wechelsebaan 176, evenals aan de bedienden, met macht om
afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen
en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of
wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of
administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, tot uitvoering van onderhavige statutenwijziging(en).
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte-– bijzonder verslag van de zaakvoerder- staat van actief
en passief - historiek met gecoördineerde statuten.