Ondernemingsnr : 0632516610
Naam
(voluit) : HVAC BUTTENAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Flandria 16
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Charles VANBEYLEN te Wingene op 8
december 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “HVAC BUTTENAERE”, gevestigd te 8750
Wingene (Zwevezele), Flandria 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge), met ondernemingsnummer 0632.516.610.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1. Wijziging van de benaming van de vennootschap in “MIRO PARTNERS”, vanaf heden.
2.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
2.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van desbetreffende
artikel van de statuten als volgt:
   “De vennootschap heeft als voorwerp:
   - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
   - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, financiële activa.
   - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waar ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van
aard is de uitvoering van haar voorwerp te bevorderen.
   - Het oprichten van handelszaken zowel klein- als groothandel;
    - Verkoop en productie van producten voor de horeca activiteit, namelijk: voeding, dranken, wijnen,
likeuren, delicatessen, vlees- en viswaren, plantaardige producten, groenten en fruit, gebak en
confiserie, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
   - verkoop van dranken voor, in het algemeen consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: café’s, bars, nachtclubs, bierhallen of feestzalen;
   - de verkoop van snacks, het verstrekken van maaltijden;
   - verkoop van maaltijden/snacks en non-food artikelen via automaten;
   - Productie van voedingsartikelen, maaltijden, desserts, vers en in diepvries;
   - Het uitbaten van horecazaken zoals restaurant, feestzaal, hotel, café, traiteurzaak,
traiteurdiensten, catering, tea- verkoop van maaltijden/snacks en non-food artikelen via automaten;
rooms, discotheken, bars, het inrichten van banketten, feestelijkheden en verhuring van feestzalen;
   - Het verhandelen en verhuren van alle non-food artikelen nodig voor de uitbating van horeca-
activiteit;
- het verstrekken van logies, de verhuur van kamers al dan niet met ontbijt;
   - het organiseren van vertoningen, feestelijkheden, manifestaties en happenings zoals daar onder
andere en zonder enige beperking zijn optredens, feesten, recepties, thema—avonden, diners en
spektakels.
De vennootschap kan functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
    De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
    Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
    De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.”
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5.1. Kennisname van de beslissing van de algemene vergadering de dato 17 maart 2016 waarbij het
mandaat van mevrouw Buttenaere Yasmine als statutair bestuurder kwam op te houden.
5.2. Beslissing om de statutair bestuurder, zijnde de heer Michael Buttenaere, geboren te Soest
(Duitsland) op 23 april 1987, wonende te 8750 Wingene, Flandria 16, te ontslaan te rekenen vanaf
heden.
5.3. Beslissing tot wijziging van het desbetreffende artikel van de statuten zoals hierna vermeld.
5.4. Beslissing om de heer Michael Buttenaere, voornoemd, en mevrouw Coppenolle Jetti, geboren
te Roeselare op 24 maart 1987 en wonende te 9800 Deinze, Oude Heirbaan 154, te benoemen als
gewone bestuurders van de vennootschap te rekenen vanaf heden voor onbepaalde duur.
6. Beslissing om de externe vertegenwoordigingsmacht te wijzigen als volgt:
   “Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
   In afwijking hiervan, is de handtekening evenwel vereist van minstens twee bestuurders
betreffende rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan
twintigduizend euro (20.000,00 EUR); deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen
aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.”
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MIRO PARTNERS”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
   De vennootschap heeft als voorwerp:
   - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
   - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, financiële activa.
   - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waar ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van
aard is de uitvoering van haar voorwerp te bevorderen.
   - Het oprichten van handelszaken zowel klein- als groothandel;
    - Verkoop en productie van producten voor de horeca activiteit, namelijk: voeding, dranken, wijnen,
likeuren, delicatessen, vlees- en viswaren, plantaardige producten, groenten en fruit, gebak en
confiserie, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
   - verkoop van dranken voor, in het algemeen consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: café’s, bars, nachtclubs, bierhallen of feestzalen;
   - de verkoop van snacks, het verstrekken van maaltijden;
   - verkoop van maaltijden/snacks en non-food artikelen via automaten;
   - Productie van voedingsartikelen, maaltijden, desserts, vers en in diepvries;
   - Het uitbaten van horecazaken zoals restaurant, feestzaal, hotel, café, traiteurzaak,
traiteurdiensten, catering, tearooms, discotheken, bars, het inrichten van banketten, feestelijkheden
en verhuring van feestzalen;
   - Het verhandelen en verhuren van alle non-food artikelen nodig voor de uitbating van horeca-
activiteit;
- het verstrekken van logies, de verhuur van kamers al dan niet met ontbijt;
   - het organiseren van vertoningen, feestelijkheden, manifestaties en happenings zoals daar onder
andere en zonder enige beperking zijn optredens, feesten, recepties, thema—avonden, diners en
spektakels.
De vennootschap kan functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
    De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
    Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering.
   Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
   In afwijking hiervan, is de handtekening evenwel vereist van minstens twee bestuurders
betreffende rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan
twintigduizend euro (20.000,00 EUR); deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen
aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
 wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Zetel van de vennootschap: 8750 Wingene (Zwevezele), Flandria 16.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Charles Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.