guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0628836449
Naam
(voluit) : WIND4FLANDERS
(verkort) : W4F
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 34
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van
17 mei 2022 dat:
…/…
5. Mandaten
Raad van bestuur
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Christian Viaene als bestuurder, en beslist
op voordracht van de aandeelhoudersgroep B de heer Walter Van den Bossche …/…, met
woonplaats te 9308 Hofstade, Steenbergstaat 15 als bestuurder te benoemen. Het mandaat zal
verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering 2025.
Machten
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor Van Halteren, ten einde het nodige te doen omtrent de
bekendmaking van bovenvermelde benoemingen van bestuurders door de aandeelhouders van
Wind4Flanders d.d. 17 mei 2022, inbegrepen de ondertekening van formulieren en de neerlegging bij
de bevoegde griffie.
…/…
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
Ondernemingsnr : 0477291072
Naam
(voluit) : FAST FORWARD FREIGHT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vliegveld 748
 : 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS 06/06/2024
I. INLEIDING 
Overeenkomstig artikel 7:133  van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het WVV)
wensen de aandeelhouders volgende schriftelijke besluiten te nemen.
II. AGENDA
De aandeelhouders wensen beslissingen te nemen betreffende volgende punten:
1. Ontslag  en benoeming bestuurders 
2. Volmacht 
III. BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN / DELIBERATION AND DECISIONS
De aandeelhouders, na beraadslaging, nemen eenparig de volgende besluiten:
1. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS 
De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrieven van hierna vermelde bestuurders voor hun
ontslag met inwerkingtreding op 31 mei 2024. Zij worden eervol ontslagen uit hun mandaat.
- Steve Williams
- Muriel Potherat Chandra
De aandeelhouders besluiten tot de benoeming voor onbepaalde duur van volgende personen als
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden:
- Paul William Coutts
- Marcus Terpstra
2. VOLMACHT 
Er wordt een bijzondere volmacht toegekend aan de bestuurder en medewerkers (al-dan-niet
zelfstandig) van het fiscaal advieskantoor BV (0560.799.659) en in het bijzonder aan de heer Willem
Van Lommel, vaste vertegenwoordiger van w.v.l. CommV, bestuurder van het fiscaal advieskantoor
BV, om ieder afzonderlijk te handelen en om zijn of haar bevoegdheid over te dragen aan iedere
notaris naar keuze, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de neerlegging van
deze besluiten ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de publicatie in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad.
III. SLUITING 
De aandeelhouders stellen vast dat over alle agendapunten werd beslist en gaat over tot
ondertekening van de schriftelijke besluiten middels eigenhandige, gekwalificeerd of geavanceerde
elektronische handtekening.
----------- Voor eensluidend analytisch uittreksel----------
- getekend PV van 06/06/2024
(Getekend) notaris Thomas Dusselier
Ondernemingsnummer :
0405546706
Benaming :
(voluit) :
CARGILL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bedrijvenlaan 7-9
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
CARGILL
Naamloze Vennootschap
Bedrijvenlaan 7-9
2800 Mechelen
 
RPR Mechelen
Ondernemingsnummer 0405.546.706
 
 
NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 8 NOVEMBER 2019 OM 11.00 UUR OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
 
De vergadering heeft volgende besluiten genomen:
    1.  KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren te herbenoemen. Het mandaat zal vervallen
na de algemene vergadering van de aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2022
vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt meneer Olivier Declerq (IBR Nr. A02076),
vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, aan als vaste vertegenwoordiger.
 
    2.  Akte te nemen van het ontslag van:
 
        •  Mijnheer Federico Urquidi Negron, met Spaanse nationaliteit, geboren te Caracas
(Venezuela) op 20/05/1965, wonende te 2 Spindle Close, Epsom, Surrey KT19 8FZ, Verenigd
Koninkrijk
        •  Mijnheer Kris Minne, geboren te Brasschaat op 25/11/1967, wonende te 3080 Tervuren,
Hippolyte Boulengerlaan 48
als bestuurders van de vennootschap, dat werd aangeboden bij brief van 7 oktober 2019, en met
ingang vanaf heden.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te behouden op zeven (7) en benevens de in functie
zijnde bestuurders de heer François van Lierde, mevrouw Inge Demeyere, de heer Francis Van
Doninck, de heer Mario Engels en de heer Klaas Mouton, de volgende personen te benoemen als
nieuwe bestuurders van de vennootschap met ingang van vandaag en tot de sluiting van de gewone
algemene vergadering van het jaar 2021:
        •  Mijnheer Jeroen Fischer, geboren te Oostende op 12/02/1966, wonende te 9840 De Pinte,
Reevijver 26
 
        •  Mijnheer Peter van Deursen, geboren te Rotterdam (Nederland) op 24/10/1966, wonende te
2970 ’s Gravenwezel, De Nachtegaal 40
Luik B
 
De opdracht van de bestuurders wordt niet bezoldigd.
 
    3.  Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de burgerlijke
vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 163, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0889.789.908 B.T.W.-plichtige, daarbij
geldig vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van haar statuten door elk van haar
zaakvoerders ieder afzonderlijk handelend, teneinde de besluiten van deze notulen bij uittreksel
bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van de bevoegdheid dit
uittreksel te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, gevolmachtigde, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : notulen van de vergadering dd. 8 november 2019, en uittreksel.
Ondernemingsnr · 0684 533 255
Naam
PRABOWO BUSINESS GROUP
( voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm · Naamloze Vennotschap
Volledig adres v d. zetel · 9000 GENT, Scandinaviëstraat 86
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering d.d. 02.06.2023 stelt vast dat het mandaat van volgende bestuurders is vervallen:
- Luc GOETHALS, wonende te 9860 GIJZENZELE, Schoolstraat 49;
- Anggi PRABOWO, wonende te 9000 GENT, Scandinaviëstraat 86.
De algemene vergadering d.d. 02.06.2023 heeft beslist om volgende bestuurders te herbenoemen:
- Luc GOETHALS, voormeld;
- Anggi PRABOWO, voormeld.
De madaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2028.
De mandaten zijn onbezoldigd.
Luc GOETHALS,
gedelegeerd bestuurder.
0415.507.913
Hasselt Management en Beheer
Naamloze vennootschap
Runksterdreef 6, 3500 Hasselt, België
Uittreksel uit akte herbenoeming bestuurder; Uittreksel uit akte benoeming
gedelegeerd bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering dd. 2/06/2024 gehouden ten maatschappelijk zetel
van de vennootschap werd overgegaan tot volgende beslissingen:
- Herbenoeming als bestuurder van dhr. Fabien Fryns voor een periode van 6 jaar tot
2/06/2030.
- Herbenoeming als bestuurder van mevr. Marie-Astrid Fryns vor een periode van 6 jaar tot
2/06/2030.
- Benoeming als gedelegeerd bestuurder van dhr. Fabien Fryns voor een periode van 6 jaar
tot 2/06/2030.
- Benoeming als gedelegeerd bestuurder van mevr. Marie-Astrid Fryns vor een periode van 6
jaar tot 2/06/2030.
Hasselt, 18/07/2024
Fabien Frvns
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0685 932 728
Naam
(voluit) : BOTANIC ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : wijziging duur mandaat gedelegeerde bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 28 mei 2024:
( ... )
4.Wijzing duur mandaat gedelegeerde bestuurder INTERGERIM NV
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de duur van het mandaat van
INTERGERIM NV (met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37 en ingeschreven in het register
van het kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0447.757.344) als gedelegeerde bestuurder van
de Vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen naar een mandaat voor onbepaalde duur. Het mandaat
is onbezoldigd.
5. Volmachten
De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv, met
maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief het jaarverslag, de management bevestigingsbrieven en de jaarrekening, te ondertekenen.
Ondernemingsnr : 0536 745 342
Naam
JUBILANT LIFE SCIENCES
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Guldensporenpark 22, 9820 Merelbeke	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit van 30 september 2023:
[ ... ]
De aandeelhouders, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, en met
eenparigheid van stemmen:
[ ... ]
BESLUIT om de heer Chandroday Pandey [ ... ] te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met
ingang van de datum van de algemene vergadering.
Besluit bovendien dat het bestuurdersmandaat van de heer Chandroday Pandey zal eindigen onmiddellijk
na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2026 die zal beraadslagen
over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 maart 2026.
Besluit bovendien dat de heer Chandroday Pandey zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
BESLUITEN, volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck, Eveline Parisis en Luc Jong, met kantoor
te Mechelsesteenweg 64/101, 2018 Antwerpen, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van
bovenstaande besluiten ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Eveline Parisis
Bijzonder lasthebber
Afdeling AN I WERPEN
Ondernemingsnr : 0449 050 018
Naam
(voluit) : Investering en Promotie Maatschappij
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Floraliënlaan 2 bus 1, 2600 Berchem (Antwerpen)
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 10 juni 2024 om 10.00
4 Ontslag en benoeming
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot bestuurder:
- Martin Vanhullebusch, wonende te Brieversweg 91, 8310 Brugge. Tot en met 31/05/2030
- Stany Wilms, wonende te De Heide 9, 9831 Deurle. Tot en met 31/05/2030
- European Estate Management NV, gevestigd te Sint jansvliet 2 6, 2000 Antwerpen, met als
ondernemingsnummer: 0407869261, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Lucien Wilms,
wonende	Zeedijk Het Zoute, 831 23, 8300 Knokke-Heist. tot en met 31/05/2030.	te
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend verklaard afschrift
Investering en Promotie Maatschappij
vertegenwoordigd door Stany Wilms
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0437 711 213
Naam
(voluit) : Limburg Diepenbeek Campus
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempische Steenweg 303 bus 101, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit het proces-verbaal van de statutaire algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op
29 mei 2024 waaruit blijkt:
De Algemene Vergadering neemt kennis van het verstrijken van de termijn van de volgende
bestuursmandaten:
- Dhr. Noël Slangen, eindigend na de statutaire Algemene Vergadering in 2024;
- Dhr. Ben Lambrechts, eindigend na de statutaire Algemene Vergadering in 2024.
De Algemene Vergadering herbenoemt vervolgens tot bestuurder van de Vennootschap voor een mandaat
van zes jaar eindigend na de statutaire gewone algemene vergadering in 2030:
- Dhr. Noël Slangen, woonplaats kiezende op de zetel van POM Limburg;
- Dhr. Ben Lambrechts, woonplaats kiezende op de zetel van Hogeschool PXL.
Getekend,
J. Thierie
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0451.595.277
Naam
(voluit) : LEVASAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brugsebaan 4, 8850 Ardooie, België
Onderwerp akte :	ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER-ONTSLAG EN BENOEMING
GEDELEGEERD BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 9 juli 2024.
De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van en geeft kwijting aan Mevrouw
Beatrice VANDE VYVERE, wonende te 8800 ROESELARE, De Munt 5/2,1 met ingang
vanaf 9 juli 2024 en bedankt voor haar mandaat van de afgelopen boekjaren.
De vergadering benoemt de heer Paul LEBON, wonende te 8800 ROESELARE, De Munt
5/2,1 als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 9 juli 2024, voor een periode
van vijf jaar vervallend met de jaarvergadering van 2029 om het mandaat te laten
samenvallen met de andere mandaten.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 9 juli 2024.
De raad van bestuur aanvaardt het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap en als voorzitter van de raad van bestuur van mevrouw Beatrice VANDE
VYVERE wonende 8800 ROESELARE, De Munt 5/2,1, met ingang vanaf 9 juli 2024.
De raad van bestuur benoemt de heer Paul LEBON, wonende 8800 ROESELARE, De
Munt 5/2,1 als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en als voorzitter van de raad
van bestuur, met ingang vanaf 9 juli 2024.
Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de
vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen. De
vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door alleen de
handtekening van een gedelegeerd bestuurder.
echt verklaard
Patrick LEBON
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0685 932 431
Naam
(voluit) : ELZENVELD
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
28/06/2024:
( ... )
3.7 Herbenoeming commissaris
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen de herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV,
met als vast vertegenwoordiger de heer Ömer Turna, als commissaris, goed. Ze heeft haar maatschappelijke
zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 001 met ondernemingsnummer 0446.334.711.
De benoeming geldt vanaf heden en heeft betrekking op de boekjaren eindigend per 31 december 2024, 31
december 2025 en 31 december 2026.
De CFO of bestuurders van de vennootschap worden gemandateerd om de praktische afspraken
hieromtrent af te handelen.
3.8 Volmachten
Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv,
met maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief de jaarrekening, te ondertekenen.
Ondernemingsnr : 0421 845 080
Naam
(voluit) : Moteo Two Wheels Belux
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Satenrozen 8, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de éénparige schrifteiljke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 3 juni 2024,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
De aandeelhouder herbenoemt als bestuurder:
- de heer Sven Smeulders, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.
Menes BV	Sven Smeulders
Bestuurder	Bestuurder
vert. door haar vaste vertegenwoordiger
Filip Menschaert
Ondernemingsnr : 0444 841 307
Naam
(voluit) : Halton
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag dagelijks bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur d.d. 17 juli 2024:
"Il. 1 Ontslag van een dagelijks bestuurder van de Vennootschap
De Raad van Bestuur beslist om de heer Gaëtan Michielsen, wonende te [ ... ], België, te ontslaan als
dagelijks bestuurder van de afdeling SBA Halton van de Vennootschap met ingang vanaf 17 juli 2024.
II.2 Intrekking van bijzondere bevoegdheden
De Raad van Bestuur beslist om alle bijzondere bevoegdheden toegekend aan de heer Gaëtan Michielsen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bijzondere bevoegdheden toegekend door de Raad van Bestuur
krachtens de besluiten d.d. 15 december 2016, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
25 januari 2017 onder nummer 17013923, met ingang vanaf 17 juli 2024 in te trekken.
Il.3 Bijzondere volmacht
De Raad van Bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Nicolas Simon, Meester
Sarah Moens en Meester Lara Coël, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221,
of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant (de "Volmachtdrager") om, elk afzonderlijk
handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met
betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 WVV. Deze
volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband
houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen."
Voor eensluidend uittreksel
Sarah Moens
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0454 978 005
Naam
(voluit) : GRAMARBO
/	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Spijkerlaan 117 te 8791 Waregem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurders & voorzitter.
Verwijzend naar het verslag van de algemene vergadering dd. 30/06/2023, gehouden ten zetel werd met
éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :
om met ingang vanaf 30/06/2023 om volgende bestuurders te herbenoemen voor een nieuw tijdperk
van zes jaar :
- de Heer VANDENBERGHE Christophe, Spijkerlaan 117 te 8791 Beveren-Leie &
- Chrivantex BV, Spijkerlaan 117 te 8791 Beveren-Leie, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw SERVAYSE Veerle, Spijkerlaan 117 te 8791 Beveren-Leie, die bij deze hun mandaten aanvaarden.
De mandaten zullen vervallen in de algemene vergadering van 2029.
Verwijzend naar de notulen van de vergadering van de Raad van bestuur, gehouden op de zetel van de
vennootschap op 30 juni 2023 werd met éénparigheid van stemmen beslist om te herbenoemen als gedelegeerd
bestuuder voor een nieuw tijdperk van zes jaar:
- de Heer VANDENBERGHE Christophe, Spijkerlaan 117 te 8791 Beveren-Leie &
- Chrivantex BV, Spijkerlaan 117, 8791 Beveren-Leie, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw SERVAYSE Veerle, wonende in de Spijkerlaan 117 te 8791 Beveren-Leie, die bij deze hun mandaat
aanvaarden. De mandaten zullen vervallen in de algemene vergadering van 2029.
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur voor
een nieuw tijdperk van zes jaar:
- de Heer VANDENBERGHE Christophe, Spijkerlaan 117, 8791 Beveren-Leie, die bij deze het mandaat
aanvaardt. Het mandaat zal vervallen in de algemene vergadering van 2029.
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen, beslissen de zaakvoerders met eenparigheid van
stemmen om volmacht te geven aan de besloten vennootschap Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw
Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook de macht
verleend tot het neerleggen van de uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de bekendmaking
ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting
over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en
secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Aldus opgesteld te Kortrijk op 30/06/2023,
Getekend door :
BV Luminad, vert. door Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van
lasthebber
Ondernemingsnr : 0441 643 671
Naam
(voluit) : VERILIN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8501 HEULE - WATERMOLENWAL 32
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 oktober 2024 en de
daaropvolgende raad van bestuur van zelfde datum:
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap, ter zitting aangeboden, met ingang van 1 oktober 2024, van:
- Mevrouw Anne-Sophie DEDEKEN, wonende te 8501 Heule, Izegemsestraat 237;
- Mevrouw Ilse DEDEKEN, wonende te 8501 Heule, Watermolenwal 30.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap hebben bewezen.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor een termijn
ingaand op 1 oktober 2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:
- "ANNE-SOPHIE DEDEKEN" BV, met zetel te 8501 Heule, Izegemsestraat 237, ondernemingsnummer
1013.956.341, RPR Gent (afdeling Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Anne-Sophie
Dedeken, voornoemd;
- "ILSE DEDEKEN" BV, met zetel te 8501 Heule, Watermolenwal 30, ondernemingsnummer 1014.065.912,
RPR Gent (afdeling Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw lise Dedeken, voornoemd.
De raad besluit vervolgens te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor een termijn
ingaand op 1 oktober 2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:
- "ANNE-SOPHIE DEDEKEN" BV, met zetel te 8501 Heule, Izegemsestraat 237, ondernemingsnummer
1013.956.341, RPR Gent (afdeling Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Anne-Sophie
Dedeken, voornoemd;
- "ILSE DEDEKEN" BV, met zetel te 8501 Heule, Watermolenwal 30, ondernemingsnummer 1014.065.912,
RPR Gent (afdeling Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw lise Dedeken, voornoemd.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend met de
meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee
gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend, of zo er slechts één benoemd werd, door één
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen en handelingen van dagelijks bestuur,
zonder beperking van bedrag.
Voor "ANNE-SOPHIE DEDEKEN" BV	Voor "ILSE DEDEKEN" BV
gedelegeerd bestuurder	gedelegeerd bestuurder
Anne-Sophie Dedeken	Ilse Dedeken
vaste vertegenwoordiger	vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr . 0844 561 083
Naam
Upgrade Energy Holding
(voluit) ·
(verkort)
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
Volledig adres v d. zetel . VELDEMEERSDREEF 32 - 9880 AALTER
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 06/06/2024:
1. Benoeming commissaris
De algemene vergadering stelt aan Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV (met ondernemingsnummer
0449.065.260) als commissaris van de vennootschap, met zetel te Regenboog 2 te 9090 Melle, die zal
vertegenwoordigd worden door Peter Weyers, bedrijfsrevisor (A01437).
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 28/02/2025 tot
boekjaar 28/02/2027. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het
jaar 2027.
Vermeire consulting BV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door
de heer Raf Vermeire.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende rotans netz van de possono, en.	Voorkant
Ondernemingsnr : 0428 607 861
Naam
(voluit) : L.E.D. TECHNO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Mijnwerkerslaan 12, 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger - Volmachten
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap dd. 30.09.2024 blijkt dat de
enige aandeelhouder heeft:
a) kennis genomen van het feit dat de enige bestuurder Ariana Holding Benelux BV, de Heer Peter Van
Eylen heeft vervangen door de Heer Mansour Samadpour als vaste vertegenwoordiger van voormelde
vennootschap, met ingang van 30.09.2024;
b) besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Lieven BOGAERT en Thomas VAN BOVEN, met
keuze van woonplaats te Paalsesteenweg 131, 3583 Beringen, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren
betreffende het voorgaande.
Voor eensluidend uittreksel,
Thomas Van Boven
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0884 473 219
MONITEUR BELGE
Naam
DIRECTION
(voluit) : Digitopia
10 OKT. 2024
(verkart) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : Gulkenrodestraat 7 /10, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : benoeming
Beslissingen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 2/09/2024:
1.De heer Bussels Jan wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 2/09/2024
Bussels Jan
bestuurder
Ondernemingsnr : 0887 616 415
Naam
(voluit) : ComTIS Services
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lammerdries 12 te 2440 Geel
Onderwerp akte : aandelen verenigd in één hand, herbenoeming bestuurders en ontslag en
benoeming commissaris
De Raad van Bestuur, beraadslagend op 15 april 2024, stelt vast dat de aandelen van de vennootschap
verenigd zijn in één hand, nl. Vanhout nv. Ze geeft opdracht tot publicatie van dit feit en tot neerlegging
hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank
De Algemene Vergadering, beraadslagend op 6 juni 2024,
beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, hetzij tot de Algemene
Vergadering die plaatsvindt in 2027:
· Jureco bv, vast vertegenwoordigd door dhr. Ronny Eijckmans
· Manibel bv, vast vertegenwoordigd door dhr. Bert Lenaerts
· Difftech bv, vast vertegenwoordigd door dhr. Wilfried Nijssen
neemt kennis van het ontslag van Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Anton
Nuttens, als commissaris en benoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, met maatschappelijke zetel te 1930
Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer,
bedrijfsrevisor als commissaris voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te
voeren over de boekjaren afgesloten op 31/12/2024, 2025 en 2026. Het jaarlijks ereloon van de commissaris
bedraagt € 2.000,00 exclusief BTW; dit zal jaarlijks aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen.
Ronny Eijckmans
vaste vertegenwoordiger bv Jureco
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0630 692 911
Naam
(voluit) : TECTUM TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Troisdorflaan 6, 3600 Genk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 14.08.2024 blijkt het volgende :
1.Ontslag en (her)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
De vergadering neemt kennis van het ontslag als (gedelegeerd) bestuurder, met ingang vanaf 1 januari
2024 van:
-De naamloze vennootschap Biesmans Group, met zetel te 3600 Genk, Troisdorflaan 6, en met
ondernemingsnummer 0406.884.811 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Yves Biesmans,
wonende te 1860 Meise, August Vandoorslaerlaan 14, gedelegeerd bestuurder;
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Troisdorf, met zetel te 3600 Genk,
Troisdorflaan 6, en met ondememingsnummer 0691.607.525 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer
Filip Biesmans, wonende te 3500 Hasselt, Bekstraat 24, bestuurder.
De vergadering beslist volgende (gedelegeerd) bestuurders te (her)benoemen voor een periode van 6 jaar
met ingang vanaf 1 januari 2024 en eindigend op de Algemene Vergadering over boekjaar 2029, te houden ir
2030:
-De besloten vennootschap BYC, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Onafhankelijkheidstraat 51 en
met ondernemingsnummer 0870.596.477 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Yves Biesmans,
wonende te 1860 Meise, August Vandoorslaerlaarı 14, bestuurder;
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plan-BL, met zetel te 3500 Hasselt, Bekstraat
24, en met ondernemingsnummer 0885.827.457 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Filip
Biesmans, wonende te 3500 Hasselt, Bekstraat 24, bestuurder.
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Litoma, met zetel te 3950 Bocholt,
Kettingbrugweg 12, en met ondernemingsnummer 0478.838.025 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de
heer Rudi Evens, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12, gedelegeerd bestuurder;
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RoofYou Belgium, met zetel te 3600 Genk,
Troisdorflaan 6 en met ondernemingsnummer 1010.227.680 hebbende als vaste vertegenwoordiger: mevr.
Chris Venken, wonende te 3500 Hasselt, Zavelverrestraat 149, gedelegeerd bestuurder.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid var stemmer.
Ondernemingsnr : 0891 695 561
Naam
(voluit) : Hillewaere Insurance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Parklaan 46, 2300 Turnhout	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 1 oktober
2024:
De enige aandeelhouder besluit dat de volgende persoon wordt benoemd als bestuurder van del
vennootschap en dit met onmiddellijke ingang vanaf heden:
- Maarten Dom, met woonplaats te 2840 Rumst, Begijnenbossen 72.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, en wordt voor een bepaalde duur van 6 jaar uitgeoefend.
De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel;
mevrouw Romy Verbrugghe, en de heer Arne Anné, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Van
Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen;
te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn
voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Getekend,
Arne Anné
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0747 529 411
Naam
(voluit) : Dunehotel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Albert I laan 98, 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering heeft op datum van 27 augustus 2024 met éénparigheid van stemmen
beslist om volgende bestuurder te ontslaan:
- LV COORDINATON COMPANY NV met ondernemingsnummer BE 0745.925.941 vertegenwoordigd door
An Depraetere.
Op dezelfde bijzondere algemene vergadering werd met éénparigheid van stemmen beslist om volgende
bestuurder te benoemen:
- Sea Coast Group AC BV met ondernemingsnummer BE 0862.167.474 vertegenwoordigd door Adelin
Cloet.
Adelin Cloet
Vaste vertegenwoordiger bestuurder Sea Coast Group AC BV
Ondernemingsnr : 0780 703 807
Naam
(voluit) : ACA FOOTBALL PARTNERS EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stadionlaan 5, 9800 Deinze
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering d.d. 31 mei 2024:
1. Ontslag en ontslag van de heer Ïlzuka Akihisa als bestuurder van de vennootschap
De heer Ilzuka Akihisa heeft per schrijven laten weten zijn bestuurdersmandaat te beëindigen met als
laatste dag 31/05/2024.
De Algemene Vergadering aanvaardt dit ontslag en acteert het einde van dit bestuurdersmandaat op
31/05/2024.
De Algemene Vergadering verleent hem kwijting voor en met zijn taken als bestuurder voor de volledige
duur van zijn mandaat waarin geen stemming voor ontslag heeft plaatsgevonden, tot de datum waarop het
mandaat van bestuurder eindigt.
2. Kwijting aan de bestuurder
De Algemene Vergadering verleent de heer Ilzuka Akihisa kwijting voor zijn taken als bestuurder, en dit
voor de gehele duur van zijn mandaat, gedurende welke geen stemming van herroeping heeft
plaatsgevonden, tot de datum waarop het mandaat van de bestuurder eindigt.
3. Volmacht voor publicatie
De algemene vergadering besluit vervolgens om bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Isabel Van
Den Bossche en/of Kristof Leconte, advocaten, of enig andere advocaat van het advocatenkantoor Van
Landuyt en Vennoten met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, om alleen te handelen en om te
subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties voor zover hun publicatie is vereist (daarin begrepen het
ondertekenen van Formulier I en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen
die vereist zijn voor enige wijziging bij kruispuntbank der Ondernemingen.
4. Stemming
Alle agendapunten zijn behandeld. Niemand heeft nog iets toe te voegen. De voorafgaande besluiten
worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen door alle
aandeelhouders,
Haar lasthebber
Kristof Leconte
Ondernemingsnr : 0404 755 264
Naam
Atlantic	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : VRIESKAAI 98,: 2030 ANTWERPEN
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 4 april 2019
1. Ontslag en benoeming
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot bestuurder:
Peter Van den Eynde, wonende te Kasteeldreef 24, 2950 Kapellen. Het mandaat gaat in vanaf 6/5/2024 tot
en met 6/5/2030.
Gery Stragier, wonende te Van Eycklei 3, 2018 Antwerpen. Het mandaat gaat in vanaf 6/5/2024 tot en met
6/5/2030.
Injomar BV, gevestigd te Reeboklaan 2, 2950 Kapellen, met als ondernemingsnummer 0476350370,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Bart Faes, wonende te Reeboklaan 2, 2950 Kapellen. Het
mandaat gaat in vanaf 6/5/2024 tot en met 6/5/2030.
Marpinic BV, gevestigd te Boskapellei 34, 2930 Brasschaat, met als ondernemingsnummer 0833374510,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Robert Van den Eynde, wonende te Boskapellei 34, 2930
Brasschaat. Het mandaat gaat in vanaf 6/5/2024 tot en met 6/5/2030.
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot commissaris:
Roeckens BV, gevestigd te Verbindingsdok-Oostkaai 23, 2000 Antwerpen, met als ondernemingsnummer
0459186815, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guy Roeckens, wonende te Miksebaan 260
A, 2930 Brasschaat. Het mandaat vangt aan bij het begin van het lopende boekjaar voor een termijn van drie
boekjaren; zijnde 2024, 2025, 2026. Voor de uitoefening van dit mandaat wordt aan de commissaris een
vergoeding toegekend van 4.500,00 EUR per jaar, exclusief belastingen, heffingen en kosten, (jaarlijks
indexeerbaar).
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Peter Van den Eynde
bestuurder
Ondernemingsnr : 0433 162 507
Naam
(voluit) : GELECOM
(vcrkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 20, 8790 Waregem
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S)
Uit de notulen van de jaarvergadering van 17 mei 2024 gehouden op de zetel van de vennootschap blijkt
dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft om de hierna volgende personen te
herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar:
- De besloten vennootschap DOUTREN, met zetel te 9700 Oudenaarde, Heurnestraat 49, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0466.345.415,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie DE CROOCK;
- De naamloze vennootschap DOUTRELCO, met zetel te 9700 Oudenaarde, Heurnestraat 49, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0451.050.790,
vast vertegenwoordigd door de heer Wim DOUTRELOIGNE;
- De besloten vennootschap CAMBAS INVEST, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Boeregemstraat 29,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer
0632.754.853, vast vertegenwoordigd door de heer Koen DOUTRELOIGNE;
Voormelde mandaten nemen ingang op heden om onmiddellijk een einde te nemen na de jaarvergadering
van 2030.
Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de vergadering met
éénparigheid van stemmen besloten heeft om de hierna vermelde persoon te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur met de machten zoals beschreven in de statuten van de
vennootschap en voor een nieuwe periode van zes jaar:
- De besloten vennootschap DOUTREN, met zetel te 9700 Oudenaarde, Heurestraat 49, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0466.345.415,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie DE CROOCK;
Voormelde mandaten nemen ingang op heden om onmiddellijk een einde te nemen na de jaarvergadering
van 2030.
Voor analytisch uittreksel,
DOUTREN bv, gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie DE CROOCK
Ondernemingsnr : 0440 332 389
Naam
(voluit) : Gamacorp
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Oudeleeuwenrui 50 bus 14
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en décharge bestuurder
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 1 september 2023.
Het ontslag van Peter Van De Broeck, wonende te 2280 Grobbendonk, Fabiolalaan 5, zoals door hemzelf
gevraagd wordt herbevestigd met ingang van 9 september 2019.
Décharge wordt verleend met ingang van 9 september 2021.
Van Deuren Herman
gedelegeerd bestuurder
W ......... L.J
Ondernemingsnr : 0439 758 804
Naam
(voluit) : WIJNGAARD NATIE TERMINALS NV
(verkort) .
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : VRIESKAAI 98, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 28 juni 2024
1. Ontslag en benoeming
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot bestuurder:
Peter Van den Eynde, wonende te Kasteeldreef 24, 2950 Kapellen. Het mandaat gaat in vanaf 6/5/2024 tot
en met 6/5/2030.
Gery Stragier, wonende te Van Eycklei 3, 2018 Antwerpen. Het mandaat gaat in vanaf 6/5/2024 tot en met
6/5/2030.
Injomar BV, gevestigd te Reeboklaan 2, 2950 Kapellen, met als ondernemingsnummer 0476350370,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Bart Faes, wonende te Reeboklaan 2, 2950 Kapellen. Het
mandaat gaat in vanaf 6/5/2024 tot en met 6/5/2030.
Marpinic BV, gevestigd te Boskapellei 34, 2930 Brasschaat, met als ondernemingsnummer 0833374510,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Robert Van den Eynde, wonende te Boskapellei 34, 2930
Brasschaat. Het mandaat gaat in vanaf 6/5/2024 tot en met 6/5/2030.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Peter Van den Eynde
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0440 983 972
Naam
(voluit) : INVESTIGATION, SURVEY & CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haachtsesteenweg 13 - 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte : Ontslagen en benoeming
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 13 juni 2024
De vergadering beslist om te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf
1 juli 2024.
· De heer Tom Coussée , Ooievaarsweg 5 te 9080 Lochristi
De benoemde, hier aanwezig verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Andere mandaten als bestuurder worden stopgezet.
Tom Coussée
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Griffie
Ondernemingsnr : 0864 711 844
Naam
(voluit) : INFINIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Damstraat 131 bus 1, 9800 SINT-MARTENS-LEERNE
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
De Buitengewone Algemene Vergadering, dd. 20 oktober 2022, beslist volgende bestuurders te ontslaan
vanaf 20 oktober 2022:
- De Heer Jan DE WILDEMAN, Hortensialaan 20, 9840 DE PINTE.
- De Heer Kurt WILMOT, Schoolstraat 1, 9820 MERELBEKE.
- BV GOEMINNE INVEST, BE 0472.413.952, Heuvelhoekstraat 1, 8720 DENTERGEM, met als vaste
vertegenwoordiger, Mevrouw Celine GOEMINNE.
De Buitengewone Algemene Vergadering geeft hen eenparige kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat.
De Buitengewone Algemene Vergadering, dd. 20 oktober 2022, beslist om de Heer Jan DE WILDEMAN
te ontslaan als gedelegeerd bestuurder vanaf 20 oktober 2022.
De Buitengewone Algemene Vergadering, dd. 20 oktober 2022, beslist volgende bestuurders te benoemen
voor een periode van zes jaar tot en met de Algemene Vergadering van 2028
- BV TENN, Damstraat 131 bus 1, 9800 SINT-MARTENS-LEERNE, BE 0792.700.232, met als vaste
vertegenwoordiger, Mevrouw Celine GOEMINNE, Heuvelhoekstraat 1A, 8720 DENTERGEM;
- Mevrouw Ellen DE VULDERE, Sint-Gerolfstraat 32 A, 9031 DRONGEN.
De Raad van Bestuur beslist unaniem, vanaf 20 oktober 2022, volgende bestuurders te benoemen tot
gedelegeerde bestuurders voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van 2028 :
- BV TENN, Damstraat 131 bus 1, 9800 SINT-MARTENS-LEERNE, BE 0792.700.232, met ais vaste
vertegenwoordiger, Mevrouw Celine GOEMINNE, Heuvelhoekstraat 1A, 8720 DENTERGEM;
- Mevrouw Ellen DE VULDERE, Sint-Gerolfstraat 32 A, 9031 DRONGEN.
BV TENN
Gedelegeerd bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger,
Mevrouw Celine GOEMINNE
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0431 207 164
Naam
TABAKSBEDRIJF STUBBE	(voluit) :
(verkort) .
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm ·
Plasstraat 6, 8980 Zonnebeke	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 30/09/2023 blijkt de herbenoeming tot commissaris van
VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", AFGEKORT "VRC
BEDRIJFSREVISOREN" CVBA (thans genoemd "VRC BEDRIJFSREVISOREN" BV, (Ondernemingsnummer
BE 0462.836.191, RPR Gent, afdeling Oostende), met zetel te Lichterveldestraat 39 A, 8820 Torhout,
vertegenwoordigd door de heer Steven T'JOLLYN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kwadestraat 151A, bus
42, 8800 Roeselare voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op 30/09/2023 en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
Een bestuurder	Een bestuurder
De Veldhoek BV	Masschelein Goedele
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
Stubbe Lieven
Ondernemingsnr : 0459 266 789
Naam
(voluit) : ATLANTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alsemberg Steenweg 1037, 1180 Ukkel
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming / Volmacht ter formaliteiten
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 januari 2023:
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen neemt de Vergadering kennis van en aanvaardt!
het ontslag van zijn mandaat van bestuurder van de heer Philippe Charrier, geboren op 2 augustus 1954, te!
Courbevoie (Frankrijk), van Franse nationaliteit en gedomicilieerd te F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17,
met ingang van 25 juli 2022.
De Vergadering bedankt de heer Philippe Charrier voor de diensten tijdens zijn mandaat.
De aandeelhouders nemen kennis van het besluit van de raad van bestuur van de NV Orpea Belgium waarbij
de heer Olivier Van Houtte tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor haar mandaten van bestuurder;
en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023 is benoemd, in vervanging van!
de heer Geert Uytterschaut.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om tot de functie;
van bestuurder de BV ELITE CONSULTING te benoemen, bedrijf ingeschreven bij de Kruispuntbank der!
Ondernemingen onder het nummer 0467.149.030 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Kastanjeboslaan 33, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Olivier Carette.
Dat mandaat zal op 1 januari 2023 in werking treden en zal voor een periode van drie jaar kosteloos worden;
uitgeoefend en eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2025 die beslist over de rekeningen gesloten;
op 31 december 2024.
Voor zover nodig bekrachtigen de aandeelhouders alle handelingen genomen door de bestuurders in de
periode tussen 1 januari 2023 en de datum van deze beslissingen.
De Vergadering verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Orpea Belgium NV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Olivier Van Houtte