N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : FleXXimum R & D
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 4052 Chaudfontaine, Aux Grands Champs 63
Objet de l’acte : Constitution
Par un acte de Maître Françoise FRANSOLET, Notaire à Vaux-sous-Chèvremont, en date du 10 juin 2010, en 
cours d'enregistrement, a été constituée la société privée à responsabilité limitée «FleXXimum R & D» :
FORME - DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «FleXXimum R & D».
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 63, Aux Grands Champs, 4052 Chaudfontaine.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française 
ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater 
authentiquement la modification qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, 
dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
ASSOCIE UNIQUE
 Monsieur HENROTIN, Yves, né à Aye le cinq novembre mille neuf cent soixante-quatre, numéro national 
64.11.05 117-87, belge, époux de Madame RODERBOURG Annick, domicilié à 4052 Chaudfontaine, Aux 
Grands Champs 63, BELGIQUE, a souscrit seul la totalité des parts sociales. Il les a libérées en totalité.
CAPITAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euros (18.600,00 €) et représenté par cent quatre-vingt-six 
parts sociales, sans désignation de valeur nominale.
Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont souscrites au pair en espèces.
Toutes et chacune des parts sociales ont été libérées en totalité.
Le notaire Françoise FRANSOLET atteste que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-
dessus ont été versés à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP 
Paribas FORTIS.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
RESERVES - BENEFICES - BONI DE LIQUIDATION
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; 
ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais 
doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la 
gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des 
bénéfices.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants 
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement 
de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts 
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion 
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens 
conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
GERANCE
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par 
une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les 
statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
0826583916
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques 
ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les 
statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, 
leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de 
durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne 
droit à une indemnité quelconque.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de 
déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant 
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous 
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
NOMINATION D'UN GERANT NON-STATUTAIRE
a) Le nombre de gérants est fixé à un;
b) Est appelé à cette fonction: Monsieur HENROTIN, Yves, né à Aye le cinq novembre mille neuf cent 
soixante-quatre, belge et domicilié à 4052 Chaudfontaine, Aux Grands Champs 63, BELGIQUE
Le mandat est conféré pour une durée illimitée.
c) Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit.
COMMISSAIRE
L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.
OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte d’autrui ou en 
participation :
- L’investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l’achat et la négociation d’actions, 
parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges 
ou étrangères et qu’elles aient ou non un statut juridique (semi)-publique.
- La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l’exercice de fonctions 
d’administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités de 
la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de 
conseiller externe ou d’organe.
- Toutes entreprises, initiatives ou opérations visant à acquérir ou aliéner tous immeubles, ainsi qu’à procéder à
tous lotissements, mises en valeur, promotion, location, gestion et rénovation de tous immeubles bâtis et non 
bâtis, et ce exclusivement à titre patrimonial.
- Accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou 
entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes 
entreprises.
- Des missions de gestion, de management, et de consultance pour compte, d’autres sociétés avec ou sans 
participation dans celles-ci, ou pour compte propre afin de gérer des participations, titres, propriétés, que la 
société pourrait acquérir dans le domaine financier, mobilier, immobilier, commercial et industriel.
- tous services généraux pouvant être rendus à des personnes morales, ou physiques, association ou société 
dans le domaine médical et scientifique, en Belgique et à l’étranger et notamment la gestion, l’organisation, 
l’implantation, la consultance, le conseil, l‘assistance en stratégie managériale, financière, commerciale, 
administrative, formation, information, enseignement, sociale, ressources humaines ;
- l’exercice de fonctions d’administrateurs et autres mandats dans d’autres sociétés.
L’objet social ne rentre pas dans les prescrits de l’arrêté royal du cinq août mil neuf cent nonante et un et de la 
loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq, relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements et aux 
intermédiaires et conseillers en placement.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et 
opérations généralement quelconques, de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière, ou 
immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter 
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans 
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou 
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de 
débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la 
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces 
conditions.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée 
générale ordinaire le premier lundi du mois de juin.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, 
c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois 
que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce 
dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera 
l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres 
recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas 
échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations 
nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été 
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois 
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée 
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Présidence - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus 
de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut 
ne pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont 
consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés 
présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Délibérations
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales 
régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à 
l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une 
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les 
personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le 
mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée 
et à la majorité absolue des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-
propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES  
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif pour finir le 31 
décembre 2011. 
La première assemblée générale ordinaire aura lieu le premier lundi du mois de juin 2012. 
REPRISE DES ENGAGEMENTS
La société reprend les engagements souscrits par son associé unique depuis le 1er avril 2010.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement, aux fins de dépôt au Greffe du 
Tribunal de Commerce.
Déposée en même temps : une expédition de l'acte et de son annexe
Maître Françoise FRANSOLET, notaire à Vaux-sous-Chèvremont