Ondernemingsnr : 0881076239
Naam
(voluit) : TERRA COSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudenburgsesteenweg 106
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 15/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de laatste vrijdag van juni om 15 uur op de
zetel.
Artikel 21-eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van juni om 15 uur een jaarvergadering gehouden worden op de
zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de overdracht van aandelen te verduidelijken zodat de aandelen van een
aandeelhouder vanaf heden zonder goedkeuring kunnen  worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8400 Oostende,
Oudenburgsesteenweg 106  en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Terra Cosa".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: 
- Het bouwen, plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van installaties, inrichtingen,  fabrieken
en werkplaatsen voor de verwijdering, de recyclage, de recuperatie en de verwerking van
afvalstoffen, oppervlaktedelfstoffen en uitgegraven bodem.
- De bouw en de exploitatie van installaties, inrichtingen,  fabrieken en werkplaatsen voor de
behandeling en verwerking van inerte afvalstoffen, zoals breekinstallaties, sorteerinstallaties,
zeefinstallaties, menginstallaties, betoncentrales, en zo meer.
- De opslag en de overslag van afvalstoffen, oppervlaktedelfstoffen en uitgegraven bodem, alsook
het transport ervan, en dit zowel via de weg, via de waterweg als via het spoor.
- Het uitvoeren van bodemsaneringen en bodemsaneringswerken.
- Het verwijderen van verontreinigde en niet-verontreinigde uitgegraven bodem.
- Het reinigen van verontreinigde uitgegraven bodem en het hergebruiken of verwijderen van
gereinigde uitgegraven bodem.
- Het inrichten en exploiteren van putten als stortplaats of als definitieve opslagplaats voor afval of
voor al dan niet-verontreinigde uitgegraven bodem.
- Het verwerken en behandelen van uitgegraven bodem, afval, baggerspecie, ruimingsspecie, slib en
andere stoffen met het oog op het storten ervan of met het oog op de recuperatie of recyclage.
- Het bergen op milieutechnisch verantwoorde en maatschappelijk aanvaardbare wijze van
verontreinigde uitgegraven bodem, afval, baggerspecie, slib en andere stoffen in eigen putten of in
putten van derden.
- Het exploiteren van Tussentijdse Opslagplaatsen en Grondreinigingscentra.
- Het uitvoeren van alle studies in verband met uitgegraven bodem, oppervlaktedelfstoffen en
afvalstoffen, onder meer het opmaken van technische verslagen en het opmaken van
bodembeheerrapporten.
- Alle bedrijvigheid betreffende het patrimonium van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog
op vervreemding, inzonderheid.
- Het uitvoeren van alle ontginningen en van alle werken die nodig zijn om oppervlaktedelfstoffen te
kunnen winnen, te zuiveren, in fracties te verdelen en te verkopen.
- De aankoop, verkoop, ruil, afbraak, huur, verhuring, verkavelen van onroerende goederen in het
algemeen.
- De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken.
- Alle gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, renoveren,
versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel private als openbare,
aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren.
- Alle bijzondere grondwerken, omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het
neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
- Alle andere grondwerken.
Binnen de grenzen van haar voorwerp mag de vennootschap in België of in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende verbintenissen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden en haar ondernemingen kunnen uitbreiden of
bevorderen, aangaan.  De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
Door middel van inbreng in natura, fusie, inschrijving of op andere wijze, mag de vennootschap
belangen verwerven in alle verenigingen, zaken of ondernemingen of vennootschappen, die hetzij
een identiek, analoog of verwant voorwerp hebben, hetzij door hun aard haar ontwikkeling kunnen
bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal eveneens derden fysische personen of vennootschappen, kunnen bijstaan in het kader van
hun bedrijf, de organisatie van hun administratie of het beleid van hun financiële structuur.  Hiertoe
zal zij zelfs deel kunnen nemen aan het bestuur van andere bedrijven zowel bij fysische personen als
bij vennootschappen in binnen- en buitenland.  Zij zal dit zelfs kunnen doen onder de vorm van
samenwerking of door het aanvaarden van bestuursopdrachten.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. KAPITAAL - AANDELEN.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is verdeeld in honderd
drieëntwintig (123) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/honderd drieëntwintigste
(1/123) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van  twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die
individueel kan optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde dividenden anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de
aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van juni om 15 uur een jaarvergadering gehouden worden op de
zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld  dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat “TOP-MIX" NV, met zetel te Oostende,
Oudenburgsesteenweg 106, RPR Gent-afdeling Oostende 0415.555.324, enige aandeelhouder is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.