Ondernemingsnr : 0453458667
Naam
(voluit) : CASA PAOLA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brandstraat 36
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 7 juni 2024,
neergelegd ter registratie, is gebleken dat:
1. De vergadering besloten heeft de bestaande tekst van de statuten te vervangen door een nieuwe
tekst doch zonder inhoudelijke wijzigingen en dit teneinde de tekst van de statuten in
overeenstemming te brengen met het thans van kracht zijnde Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CASA PAOLA”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Handel in antiek en kunstwerken, verzamelobjecten en curiosa.
- Alle verrichtingen verband houdende met het beheer van immobiliën, zoals het kopen en verkopen,
ruilen, huren en verhuren van gebouwen, zo gemeubeld als niet gemeubeld.
- Het verkavelen en inrichten van terreinen.
- Optreden als bouwpromotor inzake de realisatie van woningen, villa’s, bungalows, appartementen,
studio’s en utiliteitsgebouwen. Dit zowel partieel als “sleutel op de deur”.
- Het onderhouden, verzorgen, reinigen, ontsmetten en aanpassen van alle gebouwen en terreinen,
zo private als openbare, zowel eengezinswoningen als flatgebouwen, als industriële gebouwen.
- Alle roerende en onroerende verrichtingen voor eigen rekening of voor rekening van derden in
België en in het buitenland, (vermogensbeheer en beleggingsadvies met betrekking tot roerende
waarden, zoals deze geviseerd zijn en gereglementeerd zijn door de wet van 4 december 1990 en
van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991, niet inbegrepen).
Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk voorwerp, alle roerende en
onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen,
verkopen en ruilen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap kan participaties onderschrijven onder om het even welke vorm, in alle bestaande
of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal raad en advies kunnen verstrekken en dit in de ruimste zin van de
economische, culturele, juridische en algemene maatschappelijke behoeften.
Zij zal alle bestuurs-en beheersopdrachten kunnen waarnemen en uitoefenen.
Zij zal deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd
drieënnegentig euro drieënvijftig cent (€247.893,53).
Het is verdeeld in duizend aandelen (1.000), zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een
fractiewaarde van elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
(…)
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
(…)
Artikel 8: Opvraging van stortingen
(…)
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De aandelen kunnen eveneens
gedematerialiseerd zijn.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit
register kan eventueel in elektronische vorm bijgehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
(…)
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
(…)
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt, al naargelang de keuze betreffende het aantal benoemingen
tot bestuurders van de algemene vergadering, bestuurd door één bestuurder of door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of
rechtspersonen zijn.
Indien één bestuurder werd benoemd vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, aandeelhouders of niet-
aandeelhouders.
De enige bestuurder kan worden benoemd voor onbepaalde duur.
Instemming van de enige bestuurder is niet vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Indien de algemene vergadering ervoor opteert om een raad van bestuur te benoemen, worden
diens leden benoemd voor ten hoogste zes jaar, onder de voorwaarden welke de algemene
vergadering vaststelt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad van bestuur kan ook een
ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Gedelegeerd bestuur
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Indien de vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, kan deze alleen optreden.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door één gedelegeerd
bestuurder, die individueel kan optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 19: Benoeming van één of meer commissarissen
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
mei om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen 3 weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
(…)
Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
(…)
Artikel 23: Aanwezigheidslijst
(…)
Artikel 24: Stemming per brief
(…)
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
(…)
Artikel 26: Beraadslaging
(…)
Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 28: Stemrecht
(…)
Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering
(…)
Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
(…)
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
(…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
(…)
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
(…)
Artikel 36: Wijze van vereffening
(…)
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
2. Herbenoemd wordt tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder met alleenoptredende algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid, tot na de jaarvergadering van 2030:
De besloten vennootschap “ADVICE & FOLLOW-UP”, vast vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer TYTGAT, Yves Jules Maria Victor.
De mandaten van bestuurder en gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zijn.
3. De vergadering besloten heeft aan ondergetekende notaris of één van zijn aangestelden de
nodige machten te verlenen teneinde over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
 
 
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie.
Notaris P. Van Moffaert