Ondernemingsnr : 0473377123
Naam
(voluit) : ELECTRO GOETHALS ROGER
(verkort) : EGR
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Belzeelsestraat 31 bus A
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Karel D’AUBIOUL, notaris met standplaats te
Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 30 april 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
ELECTRO GOETHALS ROGER, met zetel te 9940 Evergem, Belzeelsestraat 31a, met
ondernemingsnummer BE0473.377.123, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
            De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen verenigd zijn in één hand sedert 2 april
2019 en overeenkomstig artikel 2:8, § 4 WVV wordt de identiteit van de enige aandeelhouder
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank om toegevoegd te worden aan het
vennootschapsdossier.
            TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            …
            DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van
de vennootschap, hetzij in totaal achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
            Vrijstelling volstortingsplicht
In uitvoering van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
verklaart het bestuursorgaan:
- dat uit de balanstest blijkt dat het netto-actief na de uitkering positief is.
- dat uit het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 30 april 2025 blijkt dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk hierop aansluitend als volgt: de aandeelhouders
worden vanaf heden vrijgesteld van volstorting van het niet-volstorte gedeelte van het
oprichtingskapitaal, zodat voormeld bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) niet
langer moet worden volstort.
De vergadering wordt er door ondergetekende notaris op gewezen dat het verlenen van vrijstelling
tot volstorting van het niet-volstorte deel van het kapitaal tot gevolg kan hebben dat de vennootschap
de mogelijkheid om gebruik te maken van het VVPR-bis-regime bij dividenduitkeringen kan verliezen.
            VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
            - de heer Roger Goethals, voornoemd;
            - de heer Frederik Goethals, voornoemd.
De algemene vergadering beslist thans het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Roger Goethals, wonende te 9940 Evergem, Belzeelsestraat 31 A, alhier aanwezig en die
verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Frederik Goethals, wonende te 9940 Evergem, Oosteindestraat 15, alhier aanwezig en die
verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
            VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem,
Belzeelsestraat 31a.
            Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
            ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "Electro
Goethals”, afgekort “EG".
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
7.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
17 maart 2025 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van
voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel 2:
42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders, hier allen
aanwezig, verklaren geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
7.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Onderneming voor het plaatsen van energiebesparende en milieuvriendelijke installaties, oa
zonnepanelen, zonneboiler en warmtepomp enz…
Onderneming voor het uitvoeren van elektrische keuringen
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties;
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
Groothandel en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten, elektrisch materiaal,
verlichtingsartikelen, sanitair artikelen, verwarmingsartikelen.
Onderneming voor de installatie van verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie;
Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
Onderneming voor loodgieterswerk en sanitaire apparatuur
Onderneming voor het bouwen van koelkamers
Onderneming voor het plaatsen van isolatie ongeacht welk soort.
Renovatiewerkzaamheden van oa residentiële gebouwen en kantoorgebouwen
Management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, en zo verder;
Activiteiten van hoofdkantoren;
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en zo
verder;
Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
Handel in eigen onroerend goed;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
In het algemeen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen een onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht enzovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, inclusief deze door derde personen aangegaan,
hierin begrepen haar onroerende goederen of rechten in hypotheek geven.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland
alle roerende, onroerende, financiële of burgerrechtelijke verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
- Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan zich voor bovengemelde vennootschappen
en ondernemingen borg stellen, en er mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in
uitoefenen.”
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
            - voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen
vermogen,
            - wijziging van de interne bestuursbevoegdheid
            - voormelde wijziging van het voorwerp
            - eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
            De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam:
“Electro Goethals”, afgekort “EG”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk”
worden gebruikt.
            …
            ARTIKEL 2 – ZETEL
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            …
            ARTIKEL 3 – VOORWERP
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Onderneming voor het plaatsen van energiebesparende en milieuvriendelijke installaties, oa
zonnepanelen, zonneboiler en warmtepomp enz…
Onderneming voor het uitvoeren van elektrische keuringen
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties;
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
Groothandel en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten, elektrisch materiaal,
verlichtingsartikelen, sanitair artikelen, verwarmingsartikelen.
Onderneming voor de installatie van verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie;
Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
Onderneming voor loodgieterswerk en sanitaire apparatuur
Onderneming voor het bouwen van koelkamers
Onderneming voor het plaatsen van isolatie ongeacht welk soort.
Renovatiewerkzaamheden van oa residentiële gebouwen en kantoorgebouwen
Management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, en zo verder;
Activiteiten van hoofdkantoren;
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en zo
verder;
Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
Handel in eigen onroerend goed;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
In het algemeen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen een onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht enzovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, inclusief deze door derde personen aangegaan,
hierin begrepen haar onroerende goederen of rechten in hypotheek geven.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland
alle roerende, onroerende, financiële of burgerrechtelijke verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
- Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan zich voor bovengemelde vennootschappen
en ondernemingen borg stellen, en er mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in
uitoefenen.
            ARTIKEL 4 – DUUR
            De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
…
            ARTIKEL 5 – INBRENGEN
            Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderd (100) aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
            De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
            …
            ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN AANDELEN
            §1. Overdracht van aandelen onder de levenden
            De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden
overgedragen onder de levenden onder bezwarende titel of om niet, dan met instemming van alle
mede aandeelhouders.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
aandeelhouder aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de
overdrager.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief; waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te
dragen en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen één maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de
weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij
er een koper voor te vinden. Indiende weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het
recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de prijs vastgesteld volgens de gemiddelde toestand
van het maatschappelijk bezit. blijkende uit de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen.
De prijs der aandelen bij overname door de bestaande aandeelhouders is betaalbaar, behoudens
andersluidende overeenkomst. binnen de zes maanden na de vaststelling van de waarde van de
aandelen door de bestuurder.
§2. Overgang van aandelen bij overlijden
Behoudens ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels: de
aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van
alle mede aandeelhouders
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de
echtgenoot van de erflater of aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder een de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten levens de naam. de voornamen. het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in § 1 is bepaald. Zij zijn verplicht op
verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap
aangewezen aandeelhouders.
§3. Vereniging van alle aandelen in een hand
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige aandeelhouder blijft slechts aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Wanneer de enige aandeelhouder een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe
aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige
aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap
ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de
vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
…
            ARTIKEL 12 – BENOEMING – ONTSLAG
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
De heer GOETHALS Frederik Eric, geboren te Gent op 31 juli 1985, wonende te 9940 Evergem,
Oosteindestraat 15, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd
getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.
            …
            ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
            Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            …
            ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN - DAGELIJKS BESTUUR
            …
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur.
De delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            …
            ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
            De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op 20 september om 20u00. Indien die dag een wettelijke feestdag
is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
            …
ARTIKEL 19 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            …
            ARTIKEL 21 – STEMRECHT – BERAADSLAGINGEN
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            …
            ARTIKEL 24 – BOEKJAAR
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
            …
            ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            …
            ARTIKEL 28 – ONTBINDING
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
            ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            …”
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
            TIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            De vergadering verleent volmacht aan:
            - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
            - de besloten vennootschap “Fiskcouncil”, met zetel te 9230 Wetteren, Neerstraat 42,
ondernemingsnummer BE 0892.867.578, alsook diens bestuurders en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten