Ondernemingsnr : 0695845633
Naam
(voluit) : PASSIONE DI PIZZA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aalstersesteenweg 191
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING PASSIONE DI PIZZA
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, op
30/04/2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "PASSIONE DI PIZZA", met zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 191,
ondernemingsnummer 0695.845.633, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertienduizend negentig euro (€ 13.090,00), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij vijfduizend vijfhonderdentien euro (€ 5.510,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1    Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam "PASSIONE DI PIZZA".
Artikel 2    Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3    Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    Alle operaties, van industriële, financiële, roerende of onroerende, of van enige andere aard die
direct of indirect verband houden met de handel, de productie, de verhuur, de aan- of verkoop, groot-
of kleinhandel, de vertegenwoordiging, de export of import, de verdeling, de dienstverlening,
verpakking, makelaardij, herstel, en uitbating, voor eigen of andermans rekening van: alle bars,
brasseries, hotels, restaurants, snackbars, tavernes, drank- en voedselverdeling, cabaretten,
nightclubs, discotheken, buffetten, openbare vestiaires, verhuur van staanplaatsen, van zalen, de
organisatie van banketten, traiteurdienst, sporttornooi.
    De aan- of verkoop, groot- of kleinhandel, verhuur van goederen, van diverse materialen en
toebehoren en koopwaar in de horecasector;
    Het raadgeven in management- en organisatiekwesties in de horecasector;
    De handel in alle vormen van alle voedings-, drank en snoepproducten, evenals in alle derivaten
en alle toebehorend materieel in de horeca- en aanverwante sectoren;
    De aan- en verkoop, de in- en export van alle decoratieartikelen, antiquiteiten, kunstvoorwerpen,
stijlmeubels, roerende goederen in het algemeen, schilderijen, gordijnen, vasttapijt, decoratie;
    de uitbating van alle kunst- of andersoortige galerijen, de organisatie en uitbating van diverse
exposities;
    de uitbating van alle soorten crèches, oppassen en alles wat ermee verwant;
    de aan- en verkoop, de import en export van lederwaren, zoals reislederwaren, in de meest
uitgebreide zin, schoenen, textiel in het algemeen, diverse kledij, confectie, modeartikelen en –
toebehoren, fantasiejuwelen, sportuitrusting en –kledij;
    de aan- en verkoop, import en export van parfum- en toiletartikelen, van cosmetica, en dit alles in
de meest brede zin;
    alle mogelijke onroerendgoedtransacties; aan – en verkoop van onroerend goed, verkavelingen,
ruilingen, verhuur en beheer van alle soorten roerende en onroerende goederen, hun onderhoud
evenals de handel en de nijverheid omtrent alle (bouw)materialen, de uitbating van
vastgoedagentschappen;
    de verhuur en aan- en verkoop van alle soorten voertuigen;
    de uitbating in alle mogelijke vormen van octrooien, fabricagemerken en licenties;
    alle operaties verband houdend, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de kunsten en de
schouwspelen via multimedia en met reclame, publiciteit en sponsoring, beroepsorganisaties;
    het ontwerpen, de reproductie en de bewerking van geluiden en beelden, al dan niet geanimeerd,
op alle dragers en onder alle vormen, al dan niet gekend op heden;
    Het bewerkstellingen van alle audiovisuele media strekkend tot welk doel dan ook;
    Alle labowerk omtrent ontwikkeling, sonorisatie, montage, animatie voor cinema, televisie, beeld
en geluid;
    De bewerking, het drukken, de publicatie van alle drukwerken, boeken, tijdschriften en revues;
    Alle hulpdiensten inzake het ontwerp, het beheer, de bewerkstelliging, de installatie, en het
onderhoud van alles inzake horeca en af- of aanverwante activiteiten;
    Bezigheden als commercieel tussenpersoon en makelaar in eender welk gebied;
    De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van ambachtswerken in het algemeen ten ganse lande;
    De aan- en verkoop, het in- en uitvoeren van drogisterij-, onderhouds-, schoonheids- en
toiletartikelen en producten;
    Transport via alle middelen en van alle aard, waaronder diensten als expresskoerier;
    Het houden van een studie- organisatie- en raadgevingskantoor omtrent organisatorische en
commerciële materies;
    De aan- en verkoop, het in- en uitvoeren van automatische apparaten;
    De uitbating van automatische (kans)spelen;
    De handel in boeken en dagbladen, alsook in tijdschriften, revues, en alle producten die
doorgaans in dergelijke zaken verhandeld worden;
    De aan- en verkoop, het in- en uitvoeren van rookwaren en alle gerelateerde producten.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp de volgende activiteiten, zowel in België als in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden, en in
de ruimste zin:
    Groot-en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in machines, meubelen,
geschenkartikelen, bouwmaterialen, voeding, parfums, cosmetica, huishoudtoestellen,
bureaumeubilair, matrassen, bedframes, en andere slaapkamertoebehoren; materialen van
constructie, elektronisch en elektrisch materiaal, sanitair en loodgieterij; alle voedingswaren, zoals
fruit, groeten, conserven, melkproducten, zeevruchten, vis, beenhouwerij, huishoudartikelen en
cadeauartikels; alle textiel, kledij, diverse kledingstukken, schoenen, lederwaren in de ruimste
betekenis van het woord; alle artisanale producten in de ruimste zin van het woord, tapijten en
snuisterijen; alle cosmetica-artikelen, parfum, toilet, schoonheidsproducten, schmink, zeep, en
dergelijke meer; alle producten van bloemen en planten, tuinartikelen, onderhoud van tuinen en
bomen; alle boeken, antiquiteiten, decoratieartikelen en machines; alle juwelen en zelfgemaakte
siervoorwerpen; alle electronica-apparaten, films, DVD’s, cassettes, en in het algemeen alle artikelen
die kunnen op een drager worden afgespeeld; alle bureaumateriaal en bureautoebehoren,
informatica, telefoons, gsm’s en fax; alle nieuwe en occasievoertuigen, en hun onderdelen;
    Industriële reiniging;
    Schoonmaakbedrijf;
    Car-wash;
    Telefoonwinkel, internetcafé, verkoop van prepaid kaarten;
    De uitbating van een algemene supermarkt alsook de handel, de verkoop in groothandel of in
kleinhandel, de vertegenwoordiging, de distributie, de dienst, de verpakking, de import, de export, de
makelarij, de vervaardiging van alle voedingswaren of levensmiddelen alsook alles wat betrekking
heeft op de algemene voeding, waaronder ondermeer, en dit zonder limitatief te kunnen
geïnterpreteerd te worden, producten van suikergoed, tabakswaren, koffie, thee, dranken, groenten
en fruit, zuivelproducten, wild en gevogelte,
    De uitbating van een benzinestation;
    Dagwinkel;
    Kapsalon en schoonheidssalon;
    Krantenwinkel;
    Werken in onderaannemingen en verlenen van diensten aan bedrijven;
    Schoenenwinkel;
    Vervoersbemiddeling;
    Logistiek management,
    Expeditie, distributie en transport;
    Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, zowel voor eigen rekening als voor
rekening voor derden;
    Taxi;
    Het opslaan en verhandelen van handelsgoederen, genotsgoederen en verpakkingsdiensten;
    Het vervullen van alle administratieve formaliteiten inzake goederenvervoer, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
    Koerierdiensten;
    Verhuur van vrachtwagens met chauffeur;
    Bakker;
    Renovatiewerken, elektriciteitswerken; Schilderwerken; sanitair; schoonmaken en onderhoud van
onroerende goederen, het wassen van ramen en verrichten van kleine onderhoudswerken;
dakwerken, en in het algemeen alle werkzaamheden in verband met de opbouw of renovatie van
onroerende goederen;
    Groothandel en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's;
    Import en export van nieuwe of tweedehandsvoertuigen en dit zowel voor de binnenlandse als
voor de buitenlandse markt. Alle activiteiten met betrekking tot garagehouder, hersteller;
    De aan- en verkoop van leder- en textielwaren;
    Aan- en verkoop van allerlei machines bestemd voor de bakkerij en eventueel andere sectoren;
    De aan- en verkoop van bakkerijgrondstoffen in het algemeen;
    De groot- en kleinhandel in dranken;
    Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
    De import, de export, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de commerciële
tussenkomst, in de ganse wereld, van allerlei afkomst, materies en diensten van allerlei oorsprong.
    Hieraan gevolg gevend, mag de vennootschap een winkel openen, in groot, in middelgroot of in
detail;
    Alle hierna vermelde activiteiten en nevenactiviteiten die verband houden met het lichaamswelzijn
en die gericht zijn op het bekomen, behouden en onderhouden van een gezond lichaam: Massage,
lichaamsverzorging manicure, pedicure, alsmede het organiseren van cursussen in die domeinen;
Klein en groothandel van producten m.b.t. lichaamsverzorging; Het verhuren van kamers en de
exploitatie van sauna-ruimtes, Turkse baden, massageruimten, solarium, fitnessruimtes,
gymnastiekzaken, fitnesscentra, centra voor de beoefening van bijvoorbeeld aerobic, bodybuilding en
andere vormen van binnensporten betreffende de algemene lichaamsconditie, met inbegrip van de
begeleiding van de cliënteel op sportief gebied en het inrichten van kuuroorden en
ontspanningsruimtes;
    Pizzeria;
    Web designer;
    Engineering;
    Cinema;
    Publiciteit;
    Marketing;
    Transport van personen of koopwaar;
    Infografie;
    De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, het uitbaten van een kinderdag verblijf.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar maatschappelijke zetel, exploitatiezetel te vestigen of er
haar bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar voorwerp of die van
aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren
in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het voorwerp identiek, gelijksoortig
of aanverwant is aan haar eigen voorwerp of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen
onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden
en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het voorwerp ervan.
De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle
bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerd is.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich
voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Artikel 4    Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5    Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11     Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.  
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12     Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. 
Extern
Iedere bestuurder alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13     Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Bij gebreke aan beslissing wordt ze geacht onbezoldigd te zijn.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14     Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16     Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand juni, om vijftien (15.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17     Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Titel VI. Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 23     Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24     Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Indien een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks
controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige
en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat
hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met deze principes is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 25     Delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering uit de winst
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 28    Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie: 
- De heer VASSALLO Carmelo, wonende te 9308 Aalst, Berkenlaan 33, vertegenwoordigd door
mevrouw MOOCK Céline, medewerkster van ondergetekende notaris en woonst kiezende ten
kantore, ingevolge onderhandse volmacht de dato 29 april 2024, aan deze akte gevoegd doch niet
ter registratie;
- De heer CALZETTA Giuseppe, wonende te 9402 Ninove, Stenebrug 8 A, vertegenwoordigd door
mevrouw MOOCK Céline, medewerkster van ondergetekende notaris en woonst kiezende ten
kantore, ingevolge onderhandse volmacht de dato 29 april 2024, aan deze akte gevoegd doch niet
ter registratie.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: 
- De heer VASSALLO Carmelo, wonende te 9308 Aalst, Berkenlaan 33, vertegenwoordigd zoals
hierboven vermeld;
- De heer CALZETTA Giuseppe, wonende te 9402 Ninove, Stenebrug 8 A, vertegenwoordigd zoals
hierboven vermeld, die aanvaarden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9400 Ninove,
Aalstersesteenweg 191.
Zesde besluit 
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Zevende besluit
De algemene vergadering en de aanwezige bestuurders machtigen de besloten vennootschap
"VDWACC", met zetel te 9400 Ninove, Stationsstraat 5, BTW BE0423.534.563,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de inschrijvingen van het huidig aandeelhouderschap in te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Deze volmacht geldt ook voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
gemachtigde.
De volmachthouder wordt tevens gemachtigd om de registraties in het elektronisch effectenregister
te linken aan en up te date in het UBO-register en in het algemeen alle handelingen te verrichten
welke nodig zijn om te voldoen aan de wetten in verband met het bijhouden van voormeld
elektronisch aandelenregister en het UBO-register, indien en wanneer de volmachthouder hiertoe
wordt verzocht door de vennootschap. Het aanvaarden van deze volmacht doet bijgevolg geen
afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de vennootschap om aan voormelde wetgeving te voldoen
en de volmachthouder correct en tijdig van eventuele wijzigingen op de hoogte te brengen en
opdracht te geven het nodige hiervoor te doen. De volmachthouder neemt hierbij geen
resultaatsverbintenis op of enige andere verbintenis ten opzichte van de vennootschap tot het
verzekeren of garanderen van de correctheid en wettelijkheid van de gegevens opgenomen
elektronisch aandelenregister en het UBO-register. 
Deze volmacht geldt tot opheffing of herroeping ervan of tot hiervoor een andere gemachtigde wordt
toegewezen.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.