Ondernemingsnr : 0405608369
Naam
(voluit) : Mantexgent
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat 1B
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert op 6 juli 2023, neergelegd voor registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
Eerste besluit – WIJZIGING VOORWERP
a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de raad van bestuur de dato 28 april 2023 houdende een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden door toevoeging
van het volgende:
“Ze heeft tevens als voorwerp: Alle verrichtingen die verband houden met het vervaardigen van en/of
de handel in machines, gereedschap en alle toe- en bijbehoren voor mechanische
oppervlaktebehandeling.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Het verslag van de raad van bestuur zal aan huidige akte gehecht blijven.
TWEEDE BESLUIT - ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERde besluit – WIJZIGING VAN HET BESTUURSMODEL
De enige aandeelhouder besluit het bestuursmodel te wijzigen van een monistisch bestuur naar een
éénhoofdig bestuur, in overeenstemming met de artikelen 7:101 en volgende van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsmede een aanpassing van de statuten conform voorgenomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“Mantexgent”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp: alle verrichtingen die verband houden met de fabricatie, de
confectie en de handel van allerhande stoffen, namelijk de stoffen van katoen, vlas, sisal, tampico,
jute, zijde, kunstvezels, waaruit voortvloeien en ermee gemaakt zijn de artikelen daarmee in verband.
Zij mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp en de ontwikkeling ervan bevorderen zijnde schuurlinnen, borstels en andere ermede
verband houdende artikelen die gebruikt worden voor de opkuis van hout en metaal.
Ze heeft tevens als voorwerp: alle verrichtingen die verband houden met het vervaardigen van en/of
de handel in machines, gereedschap en alle toe- en bijbehoren voor mechanische
oppervlaktebehandeling.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijftig (2.050) aandelen op naam, zonder aanduiding
van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/tweeduizend vijftigste (1/2.050ste).
Het kapitaal werd volledig onderschreven en volstort.
De aandelen bezitten allen stemrecht.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand april
om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op de laatste
dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
VIJFDE besluit –coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE besluit: Ontslagen en benoemingen
    1.  De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- mevrouw MECHIELS Maria, voornoemd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
    1.  De algemene vergadering besluit te benoemen als enige bestuurder voor een periode van zes
(6) jaar:
De heer VAN ESBROECK Dirk, voornoemd
hier aanwezig en die aanvaardt.
Dit mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    1.  De algemene vergadering besluit te benoemen als enige opvolgende bestuurder voor een
periode van zes (6) jaar:
Mevrouw POORT Catherine, voornoemd.
In geval van overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement, kennelijk onvermogen van de heer
VAN ESBROECK Dirk of in geval en voor de duur dat hij onder een beschermd statuut wordt
geplaatst, zoals opgenomen onder titel XI van boek I van het Burgerlijk Wetboek, zal diens mandaat
als bestuurder automatisch en voor die duur een einde nemen en zal van rechtswege als bestuurder-
opvolger aangesteld worden: mevrouw POORT Catherine, voornoemd.
ZEVENDE besluit: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 9140
Temse, Dijkstraat 1 bus B. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten