Ondernemingsnr : 0458964309
Naam
(voluit) : MARKGRAVE INFRASTRUCTUUR EN DIENSTEN AAN
BEDRIJVEN
(verkort) : MIDB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markgravestraat 14
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens/Myriam-Alexandra Vreven, notaris met
standplaats te Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 8 september 2023, neergelegd
ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze
vennootschap "MARKGRAVE INFRASTRUCTUUR EN DIENSTEN AAN BEDRIJVEN”, afgekort
“MIDB”, met zetel in het Vlaams Gewest te 2000 Antwerpen, Markgravestraat 14 en
ondernemingsnummer 0458.964.309 en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met terugwerkende kracht tot 31 december 2013 de aandelen aan
toonder om te zetten in aandelen op naam.
Het maatschappelijk kapitaal wordt aldus sinds 31 december 2013 vertegenwoordigd door honderd
vijftig (150) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 ressorteert onder de bepalingen
van het WVV.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan de tweede woensdag van de maand juni om
negentien uur (19u00) zal worden gehouden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke de naam draagt
“MARKGRAVE INFRASTRUCTUUR EN DIENSTEN AAN BEDRIJVEN”, afgekort “MIDB”.
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap " of
"NV".
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het ter beschikking stellen en verhuren van lokalen en andere infrastructuur;
- Organisatie van activiteiten en evenementen;
- Organiseren van opleidingen in de meest ruime zin van het woord;
- Adviesverstrekking en/of begeleiding van bedrijven;
- Indienen van, coördineren van of deelnemen aan projecten;
- Werven van publiciteit voor alle gedrukte of virtuele media;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium;
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap;
- De vennootschap mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden,
in België of in het buitenland, alles in de meest uitgebreide zin;
- Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen;
- Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, borg stellen of aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere
zekerheden verstrekken. Ze kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere
vennootschappen in de meest ruime zin.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op driehonderd eenenzeventigduizend
achthonderd veertig euro achtentwintig cent (€ 371.840,28), vertegenwoordigd door honderd vijftig
(150) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderd vijftigste (1/150ste) deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3)
leden, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens drie (3) jaar en
onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede woensdag van de maand juni om negentien uur (19u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
gecoördineerde statuten