Ondernemingsnr : 0837979832
Naam
(voluit) : Th.Inc
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mellestraat 11
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 20 december 2023, dat de enige aandeelhouder handelend als de
Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Th.Inc",
waarvan de zetel gevestigd is te 9270 Laarne, Mellestraat 11, RPR Gent afdeling Gent,
ondernemingsnummer  0837.979.832, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen
heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
twaalfduizendvierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserves ten bedrage van nul euro (€
0,00), hetzij in totaliteit twaalfduizendvierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege omgezet werd
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zonder wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hierbij bij uittreksel weergegeven:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Th.Inc ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon, tot voorwerp :
- Alle verrichtingen zoals aan- en verkopen, huren en verhuren, ruiling, leasing e.d. van alle
onroerende goederen zowel in binnen- als buitenland. Het uitvoeren van verkavelingen en
bouwwerken.
De handelsbemiddeling in goederen, de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken. De projectontwikkeling voor de bouw van appartement- en/of
kantoorgebouwen. Het beheer van onroerende goederen (rentmeesterschap) en van
gemeenschappelijke delen van flatgebouwen (syndicus) en van alle andere vormen van
eigendommen in gemeenschap;
- Opmaken energieprestatiecertificiaten en EPB verslaggeving;
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen en
het innen van de huurgelden/kosten;
- Het opmaken van plaatsbeschrijvingen, expertise van bouwwerken en maken van schattingen,
stencil- en grafiekwerk, tekenwerk, voeren van bouwkundige administratie, studies en berekeningen;
- Het in bedrijf houden van residentiële en andere gebouwen zoals daar zijn : schoonmaakwerken,
leveren en onderhouden van gebruiksgoederen, allerlei installaties, brandstoffen, zouten enzovoort
…;
- Het onderhouden, verzorgen, reinigen, ontsmetten en aanpassen van alle gebouwen en terreinen
en dit voor zowel private als openbare, zowel eengezinswoningen als flatgebouwen, alsook
industriële gebouwen;
- Het beheer van (vastgoed)portefeuilles en kapitalen;
- Het uitbaten van een adviesbureel met onder meer marktstudie van aanverwanten, de
commissiehandel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen, het verlenen van adviezen
zowel op financieel, economisch,
commercieel, administratief en technisch beheer, de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer
en de vertegenwoordiging van bedrijven, de vennootschap mag borg staan voor derden. Het
verstrekken van diensten
zoals het verlenen van managementsadvies, juridisch advies, het verrichten van
consultingwerkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee verbonden
administratieve taken en hulpverlening;
- De studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische,
sociale, fiscale
en wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de uitgave, verspreiding
en de informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan (wetenschappelijk) onderzoek doen.
De vennootschap kan
eveneens lezingen/voordrachten organiseren;
- Het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen en dit voor het verwerven van
contracten voor levering van goederen en/of diensten;
- Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vorm aan welkdanige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak van beheer, controle,
toezicht, organisatie,
management, …, het verlenen van adviezen en intellectuele- en administratieve hulp, het ter
beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, modellen, materiaal,
instrumenten, harden/
of software al dan niet in eigen ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van
concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meeste verschillende
wetgevingen, het
ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening
of in deelneming met
derden van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke
vorm en dat zonder enige beperking;
- Alle studies, leveringen van alle materialen voor plaatsingen en/of uitvoering, onderhoud,
herstellingen, aanpassingen, uitbreidingen, inrichtingen, enzovoort van en/of voor :
* Ruwbouwwerken zoals daar zijn : grond- en funderingswerken, afbraakwerken, metsel- en
betonwerken, timmerwerken, dakbedekkingen, …;
* Afwerkingwerken zoals daar zijn : elektrische installatiewerken, centrale verwarmingsinstallaties,
sanitaire installatiewerken, plafonneer- en cementwerken, muur- en vloerbekleding, schilder- en
behangwerken,
houten en metalen schrijnwerken en smeedwerken, marmer en tegelwerken, e.d.;
* Binnenhuisinrichtingen zoals daar zijn : keukens, winkels, kantoren, bijzonder meubilair, labo’s, en
dergelijke.
- De aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, commissiehandel en vertegenwoordiging, de groot- en
kleinhandel, de in- en uitvoer van :
* alle motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, oldtimers, onderdelen en accessoires * alle
boten, zowel nieuwe als tweedehands;
* alle artikelen voor alle watersporten (zoals waterski, jet-ski, enzomeer)
* alle textielartikelen
* alle isolatiematerialen
- Hulp- en advies te verlenen als studiebureau aan ondernemingen in de private en in de openbare
sector met betrekking tot energiebesparende maatregelen en alle isolatie-produkten en –technieken.
- De import en export, klein- en groothandel van diverse goederen in de ruimste zin van het woord;
- Het optreden als tussenpersoon (in het algemeen)
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, alle handelingen in
verband met burotica en informatica, zoals het verkopen en commercialiseren, zowel in het groot als
in het klein, van
hardware en software en van alle aanverwante producten; het verschaffen van inlichtingen, advies
en diensten terzake; het ontwikkelen van software en websites; het  verstrekken van alle opleidingen
terzake; dit alles in de breedste zin van het woord. De opsomming is niet limitatief. Zij kan alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij kan alle facetten van koop en verkoop,
huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die
noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of leasing. De
vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan
te bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks,
noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap
mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan
zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. Dit alles in de
meest ruime zin. Deze aanduiding en opsomming is louter aanwijzend van aard en geenszins
beperkend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt,  bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene
vergadering anders beschikt.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke voorwaarden.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden
en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden
benoemd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de heer VIAENE Thibaut, wonende te 9070
Destelbergen, Steenvoordestraat 115,de hoedanigheid van bestuurder heeft voor onbepaalde duur.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 9270 Laarne,
Mellestraat 11.
ZESDE BESLUIT :
1. De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de
statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan “Deloitte
Accountancy”, te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging en omzetting naar besloten
vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van Ondernemingen”, alsook bij
de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde, en dit met name aan de hierna volgende
personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte:
- Stef GOOSSENS;
- Eveline CHRISTIAENS
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 20/12/2023;
-coördinatie statuten;
-verklaring vereniging alle aandelen in één hand.