Ondernemingsnr : 0894505195
Naam
(voluit) : LVS CORPORATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hulstbesstraat 24
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 29 Juni 2020, dat er
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap “LVS
CORPORATION”, met zetel te 3600 Genk, Hulstbesstraat 24, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0894.505.195, BTW-nummer
BE0894.505.195, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (WVV), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering besluit het lopende boekjaar (dat normaal afgesloten wordt op 30 juni 2020) te
verlengen tot 31 december 2020. In de statuten wordt het boekjaar voortaan gewijzigd van 1 januari
tot 31 december van hetzelfde kalenderjaar (van toepassing vanaf boekjaar dat start op 1 januari
2021).
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de algemene vergadering (jaarvergadering) voortaan te houden op de tweede
vrijdag van de maand juni en als die dag een feestdag zou zijn, op de eerstvolgende werkdag. De
statuten worden hieraan aangepast.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die aangepast zijn aan voorgaande besluiten en die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart ook dat ze mogelijke
inhoudelijke aanpassingen in de nieuwe statuten ten opzichte van de vorige statuten, op deze
algemene vergadering goedkeurt.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: LVS CORPORATION.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
• Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing: het analyseren, ontwerpen, programmeren, realiseren en
eventueel uitgeven van programma’s en gebruiksklare systemen, inclusief systemen van
automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering, samenstelling van documentatie
over standaard- of speciale programmatuur; het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot
de toepassing van (informatica)programma’s.
• Het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake kredietbeleid, financiële zaken, praktische en
fiscale zaken, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en
fiscale zaken, enzovoort; het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven
en aan de overheid, (dit onder meer voor de beveiliging van computers en computernetwerken).
• De klein- en groothandel in software en hardware.
• Het verlenen van advies met betrekking tot optimalisatie van bedrijfsprocessen, operationeel
beheer, interne organisatie, efficiëntie, kosten-baten analyses, uitwerken van voorstellen naar
kostenbeheersing en begeleiding bij de implementatie van verbeteringsprojecten.
• Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of van controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
• Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken.
• Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
• Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
• Het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van
vennootschappen.
• Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, logistieke, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, financiering, verkoop, productie, warehousing, logistiek en gemeen
bestuur, expertises, schattingen, studies en verslagen afleveren.
• Optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten.
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
• Holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven.
• Het ontwikkelen, kopen en verkopen van informaticaprogramma’s.
• Het geven van opleidingen.
• Projectmanagement.
• Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen en events.
• Het verstrekken van incentives.
• Advies inzake het verstrekken van incentives.
• Het verzorgen van seminaries en opleidingen in verband met incentives, eventorganisatie en
marketing in zijn globaliteit.
• Representatiekantoor.
• Public relations: het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public
relations en communicatie.
• Marktonderzoekbureau: het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de
ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de
Luik B
verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten.
• De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
• De organisatie van opiniepeilingen.
• Publiciteitsagentschap: het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden
via de verschillende media.
• Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en – panelen, lichtkrachten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, … .
• Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
• Beheer van publiciteitsdragers.
• Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie).
• Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort.
• Aan- en verkoop van relatiegeschenken.
• Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
• Ontwikkelen en conceptie van designmeubelen en designgoederen.
• Aan- en verkoop van designmeubelen en alle soorten designproducten.
• Binnenhuisarchitectuur.
• De aan- en verkoop, huur en verhuur, promotie en bemiddeling inzake onroerende goederen.
• Handel in, en verhuur van onroerend goed, onder meer verkoop en verhuur van woningen,
gronden, niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
• Fotografie en fotostudio.
• Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode- en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, luchtfotografie, enzovoort.
• Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen.
• Groothandel in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen.
• Detailhandel in optische – en fotografische artikelen, foto- en filmapparatuur, optische en precisie-
instrumenten.
• Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur.
• Het oprichten en organiseren, verkopen en verhuren, uitbaten of laten uitbaten van wellness-
centra, instituten voor figuurcorrecties, fitness- en schoonheidsinstituten met inbegrip van het kopen
en verkopen van de nodige toestellen en alle accommodatie, het leveren van producten, verzorgen
van de publiciteit, de technische ondersteuning, de professionele opleiding van het nodige personeel
en alle andere zorgen, commerciële en niet-commerciële, teneinde een goed functioneren van de
centra en instituten te waarborgen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën
of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen
nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp, verwant of analoog is met het hare of van aard
haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 8.: Categorieën van effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer Lode VANDE SANDE, geboren te Leut op 11 september 1968, werd aangesteld tot statutair-
bestuurder voor onbepaalde duur.
Luik B
De statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van deze bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het ontslag van de statutair bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
De bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan bijkomende bestuurders benoemen, voor een periode te bepalen door
de algemene vergadering; de niet-statutaire bestuurders zijn steeds door haar afzetbaar.
Zo er meerdere bestuurders in functie zijn, vormen zij een college.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder dient deze overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te
duiden, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou
beslissen.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door
derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 14. Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
De enige (statutaire) bestuurder mag de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Zo er meerdere bestuurders zijn aangesteld, mag de statutair bestuurder alleen de vennootschap
vertegenwoordigen of de meerderheid van bestuurders.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 20.: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 1 dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Luik B
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 23.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de jaarlijkse nettowinsten vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en
de wijze van betaling der dividenden.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Daarnaast kan het bestuursorgaan beslissen tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 27.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT – TERMINOLOGIE BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘(statutair)-
zaakvoerder’ vervangen wordt door ‘(statutair)-bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde voornoemde heer VANDE SANDE Lode,
voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn aanstelling als statutair-bestuurder van de bv “LVS
CORPORATION” en dit voor onbepaalde duur.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 29/06/2020
- gecoördineerde statuten.
Notaris Bert Vrancken te As