N° d'entreprise :
0597739932
Dénomination :
(en entier) :
B&C INVEST
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Granbonpré 11
1435 Mont-Saint-Guibert
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Actionnaires », ayant
son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, en date
du 27 décembre 2018, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « B&C INVEST », ayant son siège social à 1435 Mont-Saint-
Guibert, Rue Grandbonpré, numéro 11, société inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le
numéro TVA BE 0597.739.932. a adopté les résolutions suivantes :
(…) On omet.
1. Modification de la date de commencement et de clôture de l’exercice social.
L’assemblée décide de modifier pour l’avenir la date de commencement et de clôture de l’exercice
social, afin qu’il débute désormais le 1er juillet d’une année, pour se terminer le 30 juin de l’année
suivante.
(…) On omet.
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, afin qu’elle soit désormais
tenue le deuxième lundi du mois de novembre à dix-huit heures.
(…) On omet.
3. Prolongation de l’exercice social.
L’assemblée décide, à titre transitoire, de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 30 juin 2019.
(…) On omet.
4. Modification des statuts pour les mettre en conformité avec les décisions à prendre.
Ensuite l’assemblée décide de modifier les statuts, ainsi qu’il suit, pour les mettre en conformité avec
les décisions prises ci-dessus :
- Le premier paragraphe de l’article 33 est remplacé par le texte suivant :
« L’exercice social commence le premier juillet de chaque année, pour se terminer le trente juin de l’
année suivante ».
- Le premier paragraphe de l’article 23 est remplacé par le texte suivant :
« L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois
de novembre à dix-sept heures. ».
(…) On omet.
5. Démission.
L’assemblée générale décide d’acter la démission de Monsieur VANDERHOFSTADT Philippe, de
son mandat d’administrateur à compter de ce jour, ce qu'il accepte expressément.
L'assemblée donne décharge à l’administrateur pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice
social en cours.
(…) On omet.
6. Nomination.
L’assemblée décide d’appeler à la fonction d’administrateur pour une durée indéterminée:
- Monsieur WEBER Ruediger
Ce mandat d’administrateur sera exercé gratuitement, sauf décision contraire de l’assemblée
Volet B
générale.
(…) On omet.
7. Pouvoirs. Coordination.
L’assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur pour l’exécution des décisions adoptées
ci-avant, et mandate le notaire soussigné de réaliser l’ensemble des formalités de publicité du
présent acte, de même que la coordination des statuts.
(…) On omet.
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Navez.
Déposés en même temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.