Ondernemingsnr : 0861627046
Naam
(voluit) : ALRENO BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bulskampstraat 118
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Serge Van
Damme, notaris te De Panne, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Karolien Battel &
Serge Van Damme – geassocieerde notarissen’, met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato 8
februari 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ALRENO BOUW”, met zetel te zetel te 8630
Veurne, Bulskampstraat 118 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder nummer 0861.627.046, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen
heeft genomen:      
                VOORAFGAANDE VERKLARING – VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
                De voorzitter verklaart op zicht van het aandelenregister dat alle aandelen van de
vennootschap thans in eigendom zijn van één aandeelhouder, en verzoekt ondergetekende notaris
om dit gegeven en de identiteit van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen neer te leggen in het vennootschapsdossier dat
wordt bijgehouden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, en overeenkomstig artikel 2:14, 4°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
                1. Eerste besluit: Vaststelling rechtsvorm.
                De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) de rechtsvorm van de
vennootschap van rechtswege is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (BVBA) naar een ‘besloten vennootschap’ (BV).
                2. Tweede besluit: Adres van de zetel.
                a) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
                De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin
de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
                Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat artikel drie (3) van de huidige statuten wordt vervangen als volgt:
                “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland”.
                Deze bepaling wordt opgenomen in artikel twee (2) van de nieuwe statuten.
                3. Derde besluit: Van kapitaal naar eigen vermogen.
                a) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), krachtens het WVV van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
                b) De vergadering beslist echter onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om
te zetten in beschikbaar eigen vermogen. De algemene vergadering besluit aldus de statutair
onbeschikbare vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
                c) Voormeld besluit sub 3. b) geldt tevens ook voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit aldus uitdrukkelijk tot gehele vrijstelling van de verbintenis tot volstorting van
het saldo van de inbrengen, te weten voor het volledige bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00).
                d) De vergadering stelt overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek vennootschappen
en verenigingen uitdrukkelijk vast dat de geplande vrijstelling van de volstortingsplicht niet van die
omvang is dat het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou
worden, noch – in voorkomend geval - dat het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
                e) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 4 januari 2022 overeenkomstig arikel 5:143 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen
waarin het bestuursorgaan vaststelt dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de gehele vrijstelling van de volstortingsplicht in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de vrijstelling.
                Iedere aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis te hebben
genomen van dit verslag en keurt ze goed.
                De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
                4. Vierde besluit: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
                De vergadering beslist om te voorzien in een regeling inzake inbrengen in geld met uitgifte
van nieuwe aandelen.
                Deze procedure wordt opgenomen in artikel acht (8) van de nieuwe statuten.
                5. Vijfde besluit: Inrichting voorkoopregeling en goedkeuringsregeling.
                De vergadering beslist om te voorzien in de inrichting van een voorkoopregeling en
goedkeuringsregeling in geval van overdracht onder levenden of overgang bij overlijden van
aandelen van de vennootschap, dit ter volledige vervanging van huidige goedkeuringsregeling.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel tien (10) van de nieuwe statuten.
                6. Zesde besluit: Inrichting orgaan dagelijks bestuur.
                De vergadering beslist om te voorzien in de inrichting van een orgaan van dagelijks
bestuur binnen de vennootschap.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel veertien (14) van de nieuwe statuten.
                7. Zevende besluit: Inrichting mogelijkheid elektronische algemene vergadering.
                De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om elektronische algemene
vergaderingen te houden.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel achttien (18) van de nieuwe statuten.
                8. Achtste besluit: Delegatie bevoegdheid aan bestuursorgaan tot uitkering van winsten
(interimdividenden).
                De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:141 WVV aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel vierentwintig (24) van de nieuwe statuten.
                9. Negende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die
Luik B
rekening houden met voorgaande beslissingen.
                Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten
integraal op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
                De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus
worden de nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met
éénparigheid van stemmen aangenomen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
                ARTIKEL EEN: Naam en rechtsvorm
                De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, en haar naam luidt:
“ALRENO BOUW”.
                ARTIKEL TWEE: Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
                ARTIKEL DRIE: Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                - het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk;
                - algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
                - bouwen van individuele huizen;
                - het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
                - de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
                - optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
                - het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur;
                - de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
                - optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik;
                - het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel gebruik;
                - plaatsen van vloer- en wandtegels;
                - gevelreiniging door middel van zandstralen;
                - de groothandel in bouwmaterialen;
                - de kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen;
                Dit alles in de meest ruime zin.
                De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
                Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
                In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als
van commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
                ARTIKEL VIER: Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
                ARTIKEL VIJF: Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen
van de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker anders overeengekomen werd.
                ARTIKEL ZES: Stortingsplicht
                Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
                In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
                …
Luik B
                TITEL III: EFFECTEN
                ARTIKEL NEGEN: Aard van de aandelen
                Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet
zijn verboden.
                a) register van aandelen
                Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ook in elektronische vorm
kan worden aangehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan. Dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
                Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
                …
                ARTIKEL TIEN: Overdracht en overgang van aandelen – voorkoopregeling gevolgd door
goedkeuringsregeling
                §1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang
van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden
als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte
als in volle eigendom.
                Deze bepalingen gelden desgevallend ook bij overdracht of overgang van effecten die
recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare
obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
                §2. Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of
een deel ervan over te dragen aan wie ook.
                Telt de vennootschap twee aandeelhouders, dan kunnen de aandelen van de
vennootschap enkel worden overgedragen aan een derde mits de uitdrukkelijke, voorafgaandelijk
een schriftelijke instemming van de andere aandeelhouder dan deze die het geheel of een deel van
zijn aandelen wil overdragen.
                Telt de vennootschap meer dan twee aandeelhouders, dan kunnen de aandelen van de
vennootschap enkel worden overgedragen aan een derde mits de uitdrukkelijke, voorafgaandelijk
een schriftelijke instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste
drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld.
                Ongeacht het aantal aandeelhouders is er nooit instemming vereist wanneer de aandelen
overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan
bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
                §3. Voorkoopregeling:
                De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan
na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
                …
                §4. Goedkeuringsregeling:
                De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan
de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende
brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde
overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor
geboden prijs.
                …
                TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
                ARTIKEL ELF: Bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                ARTIKEL TWAALF: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
                Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
Luik B
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder afzonderlijk en alleen optredend vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                …
                ARTIKEL VEERTIEN: Dagelijks bestuur
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
                Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                …
                TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
                ARTIKEL ZESTIEN: Organisatie en bijeenroeping
                De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden op de derde
maandag van de maand juni om twintig uur (20u), op de zetel van de vennootschap of in elke andere
plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van bijeenroeping.
                Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die
een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de
enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de
zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
                ARTIKEL ZEVENTIEN: Schriftelijke algemene vergadering
                §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
                §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
                Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
                §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
Luik B
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
                Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
                §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
                ARTIKEL ACHTTIEN: Elektronische algemene vergadering
                1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
                § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
                Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
                Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
                §3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
                2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
                Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te
stemmen vóór de algemene vergadering.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
                Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
                3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
AV
                Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
                De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
                ARTIKEL NEGENTIEN: Toegang tot de Algemene Vergadering
Luik B
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
                ARTIKEL EENENTWINTIG: Beraadslagingen
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                §3. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke
aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
                Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
                § 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
                ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: Verdaging
                Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens
de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
                De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
                TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
                ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                ARTIKEL VIERENTWINTIG: Bestemming van de winst – reserves
                a.- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
                b.- Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
Luik B
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de bepalingen van het wetboek
vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
                Interimdividenden
                Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen zoals bepaald in het Wetboek
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
                 c.- Alarmbelprocedure.
                Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee
maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om
te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
                Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet
langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat
zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden.
                TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
                ARTIKEL VIJFENTWINTIG: Ontbinding
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
                Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de
voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
                ARTIKEL ZESENTWINTIG: Vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: Verdeling netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                TITEL VIII: ALGEMEEN
                ARTIKEL ACHTENTWINTIG: Woonstkeuze
                Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
                ARTIKEL NEGENENTWINTIG: Gerechtelijke bevoegdheid
                Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
                ARTIKEL DERTIG: Gemeen recht
                De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
                10. Tiende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
                a) Ontslag           
                De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
                De niet-statutair bestuurder, te weten de heer VANDECASTEELE Wim, voornoemd, biedt
zijn ontslag aan als bestuurder van de vennootschap.
Luik B
                De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in te gaan op het
verzoek van voornoemde bestuurder om ontslag te krijgen uit zijn mandaat.
                Eervol ontslag wordt hem verleend.
                De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als niet-statutair bestuurder tot op
heden.
                b) Herbenoeming
                De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
    •  De heer VANDECASTEELE Wim Jo, voornoemd, wonende te 8630 Veurne, Bulskampsstraat
118, hier aanwezig en die deze benoeming aanvaardt.
                Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
                11. Elfde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                12. Twaalfde besluit: Zetel
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne,
Bulskampsstraat 118.
                13. Dertiende besluit: Volmacht
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de Naamloze Vennootschap Q.
P.A., woonstkeuze doende in het kantoor te 8970 Poperinge, Casselstraat 55 (KBO 0870.664.575),
alsook zijn/haar werknemers, aangestelden of lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met
recht van indeplaatstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
                -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse
Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie,
de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke
vorm.
                Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar
rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle
mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
                Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren
en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden
en te ondertekenen.
                -de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
                -de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
 
 
                VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Serge Van Damme, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 08/02/2023
- gecoördineerde statuten dd. 08/02/2023