Ondernemingsnr : 0700750368
Naam
(voluit) : B&V Safety Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Wasbrug 26
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 31 maart 2020, blijkt het volgende:
1. UITBREIDING VOORWERP
Het voorwerp werd uitgebreid, als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.
2. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
De vergadering stelde vast dat de vennootschap sedert 1 januari laatst een vennootschap onder
firma betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
onderhavige akte de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV
zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap, en dit na wijziging van het
voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk heeft
bevestigt dat de vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
3. OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering heeft besloten de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap. Het
besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de heer Jan Derick, kantoorhoudende te 2100
Antwerpen (Deurne), Jan Welterslaan 13, luidt letterlijk als volgt:
“BESLUITEN
Het onderzoek van de staat van activa en passiva per 31 december 2019 van de vennootschap
onder firma B & V SAFETY SOLUTIONS laat toe als volgt te besluiten:
Onze controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
De onderneming wordt gekenmerkt door een beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien de
beperktheid van de interne controles zijn de controlewerkzaamheden toegespitst op een substantiële
controle van de staat van activa en passiva opgesteld per 31 december 2019.
Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt
nazicht.
Onze controlewerkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto actief, zoals dat blijkt
uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019 die het bestuursorgaan van de
vennootschap heeft opgesteld, overgewaardeerd is. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
is niet gebleken dat het netto passief ondergewaardeerd is.
Het nettopassief volgens deze staat bedraagt 4.925,97 €. Het verschil ten opzichte van het geplaatst
kapitaal ad. 10.000,00 € bedraagt derhalve 14.925,97 €.
Luik B
Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het raam van de omzetting van de vennootschap onder firma B & V SAFETY
SOLUTIONS in een besloten vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Antwerpen, 13 maart 2020
Jan Derick
Bedrijfsrevisor
Jan Welterslaan 13
2100 Antwerpen (Deurne)”
4. ONTSLAG ZAAKVOERDERS
De volgende in functie zijnde zaakvoerders werden eervol ontslagen, te weten:
- de heer HAMELINK Bart August Harry, geboren te Antwerpen (Deurne) op 17 maart 1972,
wonende te 2910 Essen, Wasbrug 26;
- mevrouw COPPENS Vanessa Jacqueline Willy, geboren te Antwerpen op 12 mei 1983, wonende te
2910 Essen, Wasbrug 26.
5. OVERIGE BESLISSINGEN
In het kader van de omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap, werden ook
volgende besluiten genomen:
5.1. De vergadering verklaarde dat het volgestort gedeelte van het “kapitaal”, te weten tienduizend
euro (€ 10.000,00), werd omgevormd in een beschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen,
maar door een boekhoudkundige aanpassing, zijnde een overzetting naar een beschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
5.2. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
5.3. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
5.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
5.5. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
5.6. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zoals hierna zal blijke uit de
nieuwe tekst der statuten.
5.7. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt uit de statuten en er werd een regeling
toegevoegd inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes) , zoals hierna zal blijke uit de nieuwe tekst der statuten.
5.8. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zoals hierna zal blijke uit de nieuwe
tekst der statuten.
6. BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op twee en tot deze functie werden benoemd:
- de heer HAMELINK Bart, voornoemd;
- mevrouw COPPENS Vanessa, voornoemd.
7. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer blijkt:
1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “B&V Safety Solutions”.
2/ Eigen vermogen: De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
3/ Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
4/ Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
4.1. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
Luik B
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
4.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
5/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging: De vennootschap is verbonden door de
handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
6/ Voorwerp: Het voorwerp van de vennootschap is:
1. Het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie, veiligheidscoördinatie en
preventieadviseur, in de meest brede zin, omvattende onder meer:
- het maken van risico-analyses en het treffen van preventiemaatregelen, dit tevens met het oog op
het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen en de naleving hiervan controleren, evenals
het coördineren van alle veiligheidsaspecten in het algemeen bij bouwwerken;
- het opstellen en bijhouden van coördinatiedagboeken;
- het opstellen van postinterventiedossiers;
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van veiligheid en bescherming van
personen in de ruimste betekenis;
- het verlenen van advies en begeleiding op het gebied van veiligheid in de ruimste betekenis;
- coördinatie van de werkzaamheden op verschillende werven in verband met veiligheid;
    •  uitoefenen van de taak als veiligheidscoördinator in de bouw en andere sectoren;
- toezicht, begeleiding, opleiding en voorbereiding van verschillende veiligheidscertificaten voor
aannemers en anderen;
- vca-diensten;
- verkoop en verhuur van veiligheidsmateriaal;
- detachering van veiligheidspersoneel.
Luik B
2. De keuring, het onderhoud, de herstelling, de montage, de installatie en het verstrekken van
veiligheidsmaterialen, veiligheidsapparatuur en beveiligingsapparatuur en veiligheidssystemen,
alsook het verstrekken van veiligheidsadviezen en consultancy met betrekking tot deze activiteiten.
3. Onderneming voor het optrekken, afbreken en inspecteren van steigers en werkplatforms.
4. Het uitvoeren van energie-audits en de overige prestaties van een energie-prestatiedeskundige.
5. Klein- en groothandel in beveiligingsartikelen, im- en export, installatie en herstelling van
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en brand.
- de fysische beveiliging door middel van brandkasten, kluisdeuren, nachtkluizen en elektronische
tijdsloten voor deze producten;
- camerabewaking, parlofonie en videofonie;
- inbraakpreventie;
- brandbeveiliging;
- poortautomatisatie en toegangscontrole;
- domotica in de breedste zin;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
6. Het plaatsen van opslagsystemen voor elektriciteit, montagewerkzaamheden.
7. Het besturen van drones en het maken van luchtfoto's voor:
- hydrografisch onderzoek;
- onderzoek van de bodemstructuur;
- grensonderzoek;
- cartografie en informatie van de ruimtelijke ordening;
- thermisch onderzoek.
8. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap met onder meer:
- het geven van opleidingen in basisveiligheid voor operationele werknemers (VVAI) en veiligheid
voor leidinggevende werknemers (VVA2).
9. Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden,
landschapsverzorging, het snoeien van bomen en heggen.
10. Organiseren van teambuilding-activiteiten.
11. Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- adviesbureau inzake personeelsbeleid en de arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en
werknemers;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
12. Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en
aanverwante immateriële duurzame activa.
13. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
Luik B
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
14. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren wanaandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
15. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
16. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behoudens
deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
7/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
7.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
maandag van de maand juni om twintig (20.00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
7.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
7.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
8. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO CONSULT”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
- de besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR HELLEMONS EN ANTHONISSEN”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0475.796.975, met zetel te Stabroek,
Dorpsstraat 174-176, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
    •  staat van activa en passiva per 31 december 2019
    •  verslag zaakvoerder cfr. art. 14:5 WVV
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV