Ondernemingsnummer :
0400979687
Benaming :
(voluit) :
BREMIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gelrodeweg 95
3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR
Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot op 30
oktober 2018, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “BREMIMMO”, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot,
Gelrodeweg 95, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer
0400.979.687 en bekend bij de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE400.
979.687.
Opgericht, onder de naam “De Torens” bij akte verleden voor notaris D’Hooghe Jose, destijds te
Aarschot op 20 augustus 1948, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5
september 1948 daarna onder nummer 18095.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris
Boogaerts Peter, te Aarschot (Rillaar), op 27 maart 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 17 april 2009, onder nummer 09056414, ongewijzigd tot op heden, volgens
verklaring.
Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen:
    Eerste besluit – wijziging boekjaar.
    De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen om het voortaan te laten aanvangen op 1
januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
    De vergadering beslist de eerste zin van artikel 34 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst: “Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.”
    Tweede besluit – wijziging datum van de jaarvergadering.
    De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en voortaan te houden op de
eerste vrijdag van de maand juni om 17.30 uur.
    De vergadering beslist de eerste zin van artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst: “De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de
maand juni om 17.30 uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het
bericht van oproeping”.
    Derde besluit – Kapitaalvermindering
    De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te
verminderen ten belope van een miljoen tweehonderd achtentwintigduizend euro (1.228.000,00 €)
om het van één miljoen tweehonderd negentigduizend euro (1.290.000,00 €) op
tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) te brengen.
    Deze kapitaalvermindering gebeurt op het volstort kapitaal.
    De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
    De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders, in verhouding
van hun aandelenbezit. 
    Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
Luik B
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen de gezegde termijn overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.
    Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
    De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van een miljoen tweehonderd achtentwintigduizend euro (1.228.000,00 €)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €).
    Aanpassing van de statuten.
    De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten aan te passen
om het voortaan te laten luiden als volgt:
    “Artikel 5:
     “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €), verdeeld in
drieduizend honderdnegentig (3.190) aandelen zonder nominale waarde. Ieder aandeel bezit een
breukwaarde van één/drieduizend honderdnegentigste van het kapitaal.”
    Vierde besluit – Benoeming bestuurder
    De vergadering beslist de heer MARTENS Edwin, voornoemd, te benoemen als bestuurder voor
een termijn van 6 jaar.
    Vijfde besluit – Bezoldiging bestuurder
    De vergadering beslist dat het mandaat van de heer MARTENS Edwin, voornoemd, als bestuurder
onbezoldigd wordt uitgevoerd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
    Zesde besluit – Coördinatie van de statuten.
    De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
    Zevende besluit – Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
    De vergadering verleent aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    Achtste besluit – Diversen: volmacht formaliteiten.
    De vergadering beslist aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, de heer
Koenraad Vermeulen, Rechtestraat 53, 3120 Tremelo, met recht van indeplaatsstelling, aan wie
macht verleend wordt om het nodige te doen voor inschrijving met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het register der
vennootschappen en publicaties in het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot