N° d'entreprise : 0863 469 551
Nom
(en entier) : MAVIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 7812 ATH (MAINVAULT) RUE DU MONT Nº 35
Objet de l'acte : DESIGNATION ET RENOUVELLEMENT DE MANDATS
D'ADMINISTRATEURS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA
SOCIETE ANONYME « MAVIMMO »>DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A 7812 - ATH (MAINVAULT),
RUE DU MONT Nº 035TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETEEN DATE DU VINGT-SIX JUIN DEUX
MIL VINGT ET UN A SEIZE HEURES
Sont présents :
Monsieur MATTINA Girolamo (communément prénommé Mario), garagiste, né à Vieux-Condé (France), le
29 juin 1962, époux de Madame VANDERSTRAETEN Viviane, demeurant et domicilié à 7812 ATH
(MAINVAULT), rue du Mont nº 35 possédant 500 actions sans dénomination de valeur nominale.
OMadame VANDERSTRAETEN Viviane, Fernande, Administrateur de Sociétés, née à Tournai le 12 juillet
1962, épouse de Monsieur MATTINA Girolamo, demeurant et domiciliée à 7812 ATH (MAINVAULT), rue du
Mont nº 35, possédant 500 actions sans dénomination de valeur nominale.
Mademoiselle MATTINA Camille, Florine, Secrétaire de Direction, née à TOURNAI, le 04 mai 1997, de
nationalité Belge, demeurant et domiciliée à 7812 ATH, (MAINVAULT), Rue du Mont nº 35, inscrite auprès
du Registre National ders Personnes Physiques sous le numéro 970504/404-93 invitée en sa qualité de
nouvel Administrateur.
L'Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Madame VANDERSTRAETEN Viviane qui d
ésigne Monsieur MATTINA Girolamo en qualité de secrétaire, celui-ci accepte.
Tous les associés étant présents ou représentés, il ne doit, dès lors, pas être justifié des convocations.
L'Assemblée Générale étant valablement constituée, l'ordre du jour peut être abordé.
Madame la Présidente rappelle celui-ci :
Désignation et renouvellement des mandats d'Administrateurs	-
Divers
,
DESIGNATION ET RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS
A l'unanimité des voix et par vote spécial, l'Assemblée Générale marque son approbation sur le
renouvellement du mandat d'administrateur et d'Administrateur-Délégué de Madame VANDERSTRAETEN
Viviane, Fernande, Administrateur-de Société, née à Tournai le 12 juillet 1962, épouse de Monsieur
MATTINA Girolamo, demeurant et domiciliée à 7812 ATH (MAINVAULT), rue du Mont n° 35, inscrite auprès
du Registre National des Personnes Physiques sous le numéro 620712/170-45, ainsi que le renouvellement
du mandat d'Administrateur de Monsieur MATTINA Girolamo (dit Mario), né à Vieux-Condé (France) le 29
juin 1962, de nationalité Italienne, inscrit auprès du Registre National des Personnes Physiques sous le nº
620629/407-67 demeurant et domicilié à 7812 ATH (MAINVAULT), Rue du Mont n° 35,
D'autre part, Monsieur MATTINA Jérôme, Guillaume, né à BOUSSU, le 11 janvier 1988 demeurant et
domicilié à 7812 ATH (MAINVAULT), Rue du Mont nº 35, inscrit auprès du registre national des personnes
physiques sous le nº 880111/343.18 a exprimé le souhait de ne plus exercer de mandat d'Administrateur et
ce, à partir de ce jour. L'Assemblée Générale accepte sa démission et ne procède pas au renouvellement
de son mandat. L'Assemblée Générale lui donne décharge pleine et entière pour sa gestion au cours des
exercices comptables 2020 et 2021.
En outre, l'Assemblée Générale appelle aux fonctions d'Administrateur, Mademoiselle MATTINA Camille,
Florine, Secrétaire de Direction, née à TOURNAI, le 04 mai 1997, de nationalité Belge, demeurant et
domiciliée à 7812 ATH (MAINVAULT),
Rue du Mont n° 35, inscrite auprès du Registre des Personnes Physiques sous le numéro 970504/404-93.
Les mandats d'administrateurs sont exercés à titre gratuit sauf celui de Madame l'Administrateur-Délégué
qui pourra être rémunéré, suivant décision de l'Assemblée Générale.
Ces mandats ont une durée de six années venant à expiration le jour de l'Assemblée Générale ordinaire qui
se déroulera au cours de l'année deux mil vingt-sept.
L'Assemblée Générale marque son approbation sur cette résolution à l'unanimité des voix et par vote
spécial.
DIVERS
Rien n'étant inscrit en regard de la rubrique « divers », Madame la Présidente décide de lever la séance.
L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente lève la séance à 17 heures et 05 minutes.
De tout quoi le présent procès-verbal a été établi.
Viviane VANDERSTRAETEN,	MATTINA Girolamo,
Présidente,	Secrétaire,
MATTINA Camille,
Administrateur,
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes