Ondernemingsnr : 0425989653
Naam
(voluit) : Apotheek Gheysens Julie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Munteplein(Kor) 9
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 31 oktober 2023 voor Meester Robrecht GRYMONPREZ, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: wijziging organisatie bestuursorgaan
De vergadering besluit de organisatie van het bestuursorgaan te wijzigen door afschaffing van het
collegiaal bestuursorgaan (raad van bestuur) om dit met ingang van heden te vervangen door het
systeem van de enige bestuurder.
De vergadering besluit vervolgens de huidige bestuurders, te weten:
- de besloten vennootschap “Pharma Services Gheysens”, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Gheysens Julie; en
- de heer GHEYSENS Bernard,
met ingang van heden ontslag te geven uit hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan deze
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Onmiddellijk aansluitend gaat de vennootschap over tot benoeming als enige bestuurder voor
onbepaalde duur: de besloten vennootschap “Pharma Services Gheysens”, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Gheysens Julie.
Dit bestuursmandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLUIT: organisatie schriftelijke en elektronische algemene vergaderingen
De vergadering besluit verder volgende punten op te nemen in de statuten:
1) De organisatie van schriftelijke en elektronische algemene vergaderingen als volgt:
§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de vergadering
deelneemt en als aanwezig wordt beschouwd.
Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, en het stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten van de agenda.
§2. Elektronische stemming voor de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals hiervoor beschreven onder §1.
§3. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
VIERDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “APOTHEEK GHEYSENS JULIE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. …
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
A. onder voorbehoud van het bekomen van de in voorkomend geval vereiste vergunningen en
attesten:
- Fabricage, bereiding, invoer in vrac van geneesmiddelen,
- Handel in het groot, verdeling in groot en invoer van verpakte geneesmiddelen,
en dit van of naar lidstaten van de Europese Unie, alsook van "alle" landen buiten de Europese Unie;
- Groothandel in geneesmiddelen, zowel als groothandelaar-verdeler en/of als groothandelaar-
concessiehouder;
- Het direct of indirect actief zijn: als "consulting buro", in "Research & Development", in de ruimste
zin: betreffende "alle" activiteiten van de vennootschap, alsook in de domeinen van "engineering",
"public relations" en "special events organisations";
- De studie, redactie, aanvraag van "registraties van geneesmiddelen", welke al of niet in de handel
kunnen worden gebracht in de "lidstaten van de Europese Unie", alsook van "alle landen buiten de
Europese Unie"; alsook de invoer, uitvoer, in bezit hebben of in de handel brengen ervan;
- De parallel invoer en/of uitvoer van alle bovenvermelde en navermelde produkten, de eventuele
deelfabrikaten of individuele ingrediënten; actieve en/of niet actieve stoffen en dit rechtstreeks of
onrechtstreeks vanuit België of welk ander land. Daarenboven ongeacht eventuele producten welke
in licentie worden vervaardigd;
- Het beheren of behartigen van selectieve "productie of/en distributie contracten" ter zake, in de
meest ruime zin;
- De mogelijkheid hebben direct of indirect op te treden als erkend gemachtigde bij het Belgisch en
Europees octrooibureau inzake octrooien, merken en modellen;
- Het direct of indirect optreden of vertegenwoordigen als "Qualified Rechtspersoon", door haar
bestuurder of daartoe aangeduide directeur(en) of door de vennootschap aangestelde personen uit
België of uit enig ander land erbuiten;
- Het ontwerpen, drukken en publiceren en/of distribueren van verpakkingen, bijsluiters voor boven-
of navermelde producten;
- Betreffende boven- en navermelde producten, procedures en normen opstellen;
- Het bepalen en de studie van: houdbaarheidstermijnen -onderzoek, toxiciteit (in alle mogelijke
klassen), cancerogenese en mutagenese, farmacodynamie, farmacokinetiek, farmacologie (humaan
en diergeneeskundig), klinische gegevens -onderzoek inclusief experimenteel onderzoek, "Human
Genome Research", "Biomedical ethics- & immunomodulating research", presentatie, monsters,
fabricage, de samenstelling, bereidingswijze, vergunning en/of registratie van boven- en navermelde
producten, werkzame en overige bestanddelen, voor een eindproduct en tussenproducten;
- Het nemen van initiatieven van diverse aard op gebied van de "Medische Antropologie",
Farmaceutische zorgenverstrekking, Dermato-cosmetische wetenschappen; de productie, distributie
en studie van dermato-cosmetische producten en cosmetica in de meest ruime zin, inclusief parfums,
vluchtige oliën, in vitro-diagnostica, palliatieve zorgen, zelfzorg en voorlichting;
- De mogelijkheid hebben direct of indirect op te treden als erkend gemachtigde bij voorlichting en
opleiding;
- Initiatieven kunnen nemen op de gebieden van: toelevering en marketing van voor- en navermelde
producten, de eraan verbonden studie en dienstverlening en hun systemen "management" in de
ruimste zin van haar betekenis: evenzeer zoals "Managed Care", "Management disease";
- De mogelijkheid hebben initiatieven te nemen voor alle doelstellingen inzake informatica tot en met
het behartigen, opstellen en/of medewerken aan "een internationaal elektronisch dossier".
- Eveneens actief kunnen zijn op cultureel gebied, hedendaagse moderne kunst, verzamelingen en
tentoonstellingen;
- De studie, verkoop, distributie en fabricage van homeopathische producten;
B. De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- De studie, verkoop en fabricage van voedingssupplementen en kruiden ;
- De invoer, de uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van bovengemelde producten, evenals van
grondstoffen en de moederlagen bestemd voor de bereiding van deze producten, alsook van planten,
gewassen en etherische oliën, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
- de uitbating van apotheken;
- het drukken en verspreiden van geschriften, studies en werken over bovenvermelde producten en
hun leer, fungeren als raadgevend bureau inzake industriële en commerciële activiteiten die
betrekking hebben op therapeutische middelen in hun meest uitgebreide toepassing ;
- het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uit te breiden ;
- het optreden als agent, bemiddelaar, makelaar, commissaris, concessionaris en promotor inzake
alle mogelijke handels verrichtingen, en meer in het bijzonder : de import en export van alle mogelijke
koopwaren met alle hieraan verbonden activiteiten ; de handel in brevetten, concessies, licenties en
alle mogelijke commerciële en industriële rechten ;
- het maken van alle studies en onderzoeken betreffende alle commerciële en industriële activiteiten,
de organisatie van vennootschappen en ondernemingen, het verrichten van marktonderzoek, de
promotie en het raadgeven met betrekking tot industriële en commerciële projecten en alle
werkzaamheden met betrekking tot de informatica,
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van management engineering en
consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter
beschikking stellen en verhuur van personeel ;
- alle onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis van deze term, dit wil zeggen : de
aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, het onderverhuren en het bouwen of verbouwen, het
uitrusten en valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle bebouwde en onbebouwde
onroerende goederen;
- het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag alle handels- nijverheids-,
financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de moest uitgebreide zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur….
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijfentachtigduizend euro (285.000,00 EUR).
Het is volledig volstort en wordt vertegenwoordigd door 15.250 aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, die ieder 1/15.250e van het kapitaal vertegenwoordigen….
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. …
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
…
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. …
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer derden, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
De bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. …
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni,
om 20.00 uur.
Indien die een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.  …
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. …
Artikel 24: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap….
Artikel 27: Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien er winstbewijzen werden uitgegeven, geeft elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de
wettelijke grenzen. …
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de bestuurder
de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de bestuurder.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, heeft de
vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande
dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het
kader van de liquidatiereserve. …
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is de bestuurder in functie
aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 35: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. ….
VIJFDE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8500 Kortrijk, Langemunteplein
9. …
ACHTSTE BESLUIT: volmachten
… b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan accountantskantoor AXXI te 8520
Kuurne, Brugsesteenweg 513, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtsperso-
nenregister en, desge-val-lend, bij de Admini-stratie van de Be-lasting over de Toege-voegde
Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de ge-
gevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Robrecht Grymonprez, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 31 oktober 2023  en de gecoördineerde statuten.