Ondernemingsnr : 0472706635
Naam
(voluit) : LIMA CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koffiestraat(KMT) 22
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 14 november 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "LIMA CONSULTING", met zetel te 3300 Tienen,
Koffiestraat 22, met ondernemingsnummer 0472.706.635, opgericht ingevolge akte verleden voor
notaris Bruno Mariens te Kortenberg op 8 augustus 2000, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 19 september daarna, onder nummer 099 alsook een erratum gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 september daarna, onder nummer 343, waarvan de
statuten niet gewijzigd zijn tot op heden, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00) hetzij duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend zeshonderd euro (€ 12.600,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig verslag opgemaakt op 14 november 2023,
waarom zij overgaat tot wijziging van haar voorwerp.
De vergadering erkent hiervan tijdig kennis te hebben genomen en keurt dit verslag goed.
Het bestaande artikel 3 van de statuten wordt aangevuld als volgt:
Na “Makelaar in verzekeringen” wordt het volgende toegevoegd:
“Het opnemen van bestuursmandaten, zoals bestuurder of vereffenaar van vennootschappen
Het uitvoeren van management van ondernemingen.”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: LIMA CONSULTING
Vorm: besloten vennootschap
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Iedere vorm van adviesverlening voor ondernemingen, waaronder begrepen juridisch, financieel en
bedrijfseconomisch advies;
Management van bedrijven en natuurlijke personen;
Administratie- en callcenter;
Makelaar in verzekeringen;
Het opnemen van bestuursmandaten, zoals bestuurder of vereffenaar van vennootschappen
Het uitvoeren van management van ondernemingen.
Tevens zal de vennootschap, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden,
om het even welke handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op beheer en verhandeling van roerende en onroerende goederen. Zij mag ondermeer roerende en
onroerende goederen verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, huren en
vervreemden, niet alleen met het oog op het beheer van haar patrimonium en de opbrengst ervan,
maar ook met het oog op de verkoop of wederverkoop van de goederen.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden inbegrepen andere vennootschappen. Tevens
kan zij mandaten opnemen in bestuursorganen van andere vennootschappen.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderdzestig (760) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De bestuurder(s) wordt/worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden tegengeworpen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping dewelke gevestigd is in het
gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, op de eerste vrijdag van de maand
maart om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om
negentien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen e-mailadres heeft.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie (en décharge te geven) en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een duur van de vennootschap:
- de heer LIBOTTE Roeland, wonende te 3300 Tienen, Koffiestraat 22.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is: 3300 Tienen, Koffiestraat 22.
NEGENDE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan de heren Roeland Libotte, woonachtig te 3300 Tienen, Koffiestraat 22
en Bram Libotte, woonachtig te 3370 Boutersem, Klein Heidestraat 38, ieder hebbende de
bevoegdheid om alleen op te treden, om de nodige attesten te verkrijgen, alsook inschrijving te
bekomen van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de BTW-administratie,
en in het algemeen alle noodzakelijke en nuttige handelingen te ondernemen tot registratie van de
onderneming.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers om het nodige te doen voor
het in orde brengen van eStox (digitaal effectenregister) voor onderhavige vennootschap.
De vergadering verleent hierbij toegang aan de heer Roeland Libotte en de heer Bram Libotte,
voornoemd, tot e-Stox alsook tot het UBO-register, voor aanduiding voor de jaarlijkse herbevestiging
van het UBO-register.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.