Ondernemingsnr : 0452266161
Naam
(voluit) : DYNAMIC SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Samberstraat 61
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV “DYNAMIC
SERVICE”, gehouden op 09 december 2020 voor notaris Michel Wegge met standplaats te
Borsbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Wegge, Van Dooren &
Saenen”, met zetel te 2150 Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, in zijn kantoor, blijkt dat volgende
beslissingen met eenparigheid werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbaar eigen vermogen tot beloop van negentigduizend euro
(90.000,00 EUR) beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging voorwerp:
a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het aan te vullen met volgende
tekst als nagemeld:
1) Hotelbenodigdheden, materiaal voor het inrichten van hotelkamers, bed en bad linnen,
verzorgingsproducten en allerhande toebehoren;
2) Alle textiel producten, zowel voor gebruik voor als promotie materiaal al dan niet gepersonaliseerd
(borduur, bedrukt, enz.);
3) Wegwerpkledij, zoals handschoenen, mondmaskers, haarnetjes, beschermingskledij en
allerhande toebehoren;
4) Drukwerken algemeen, zowel functioneel, promotioneel dan als verpakking;
5) Hygiënisch papier en aanverwante papier waren;
6) Tafelaankleding zoals servetten, tafelkleed zowel in papier als textiel en alle mogelijke andere
materialen;
7) Kaarsen, kandelaars en kaarsen houders;
8) Borden, bestekken, glazen, tafel en keukenbenodigdheden, keukenmateriaal, zowel in duurzame
materialen als voor eenmalig gebruik en allerhande aanverwante benodigdheden;
9) In het algemeen alle non food artikelen bestemd voor de Horeca.
4. Voorstel tot bijkomende inbreng
a) Bijkomende inbreng voor een bedrag van twintigduizend euro (20.000,00 EUR), met creatie van
driehonderdachtenzeventig (378 ) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen te rekenen
vanaf hun inschrijving.
Dit bedrag zal beschikbaar zijn voor de vennootschap.
Op deze aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten belope van tweeënvijftig euro en
eenennegentig eurocent (52,91 EUR) per stuk, en zij zullen volledig volgestort worden bij de
inschrijving.
Deze bijkomende inbreng gebeurt overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juli 2020 houdende
Luik B
diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (1) en
circulaire 2020/C/140 van de fiscus.
b) Verzaking aan de verslaggeving door het bestuursorgaan waarin de uitgifteprijs wordt verantwoord
en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders worden beschreven.
c) Verzaking overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV aan het voorkeurrecht en zijn uitvoeringstermijn
beschreven in artikel 5:128 WVV en 5:129 WVV.
d) Inschrijving en volstorting in speciën op de nieuwe aandelen.
e) Vaststelling dat de personen die inschrijven op de nieuwe aandelen voldoen aan artikel 5:63 WVV.
5. Beslissing om adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de genomen beslissingen.
“Rechtsvorm, naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “DYNAMIC
SERVICE”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.Iedere
verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan,
exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland
oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groeperingen voor gemeenschappelijke aankoop: omvat de inrichtingen die groot-en kleinhandelaars
groeperen en die tot voorwerp hebben de gemeenschappelijke aankoop van diverse goederen voor
hun leden te doen of mogelijk maken;
Tussenpersoon in de handel betreffende de volgende producten
- schoonheidsproducten en toiletartikelen : omvat reukwerk, cosmetische artikelen, zeep en
tandpasta;
- Verf, vernis, kleurstof, gereedschap en materieel voor schildersstukadoors;
- Drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
- Artikelen van papier en karton voor de nijverheid;
- Papier en karton voor verpakking: omvat de verpakkingen in cellofaan en plastiek;
- Schrijf- en drukpapier en schrijf-en drukkarton: omvat de kantoor-en schoolbehoeften;
- door een meter aangedreven machines, pneumatische machines en hydraulische machines;
- Materieel voor aannemers;
- Niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik;
- Elektrische machines, toestellen en materieel, met uitzondering van de verlichting van de
verlichtingsartikelen, de elektrische huishoudapparaten en het radio elektrisch materieel;
- Allerhande verpakkingen, met uitzondering van die van papier, karton, cellofaan en plastiek;
- Automaten;
- Het verhuren van old-timer autobussen voor manifestaties (personenvervoer), al dan niet met
chauffeur.
- Hotelbenodigdheden, materiaal voor het inrichten van hotelkamers, bed en bad linnen,
verzorgingsproducten en allerhande toebehoren;
- Alle textiel producten, zowel voor gebruik voor als promotie materiaal al dan niet gepersonaliseerd
(borduur, bedrukt, enz.);
- Wegwerpkledij, zoals handschoenen, mondmaskers, haarnetjes, beschermingskledij en allerhande
toebehoren;
- Drukwerken algemeen, zowel functioneel, promotioneel dan als verpakking;
- Hygiënisch papier en aanverwante papier waren;
- Tafelaankleding zoals servetten, tafelkleed zowel in papier als textiel en alle mogelijke andere
materialen;
- Kaarsen, kandelaars en kaarsen houders;
Luik B
- Borden, bestekken, glazen, tafel en keukenbenodigdheden, keukenmateriaal, zowel in duurzame
materialen als voor eenmalig gebruik en allerhande aanverwante benodigdheden;
-In het algemeen alle non food artikelen bestemd voor de Horeca.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De benoeming van een statutair bestuurder – opvolger is mogelijk.
Inbreng-effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.Voor de inbrengen werden drieduizend achthonderdtweeëndertig aandelen (3.832)
aandelen uitgegeven.Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de
winst of het vereffeningssaldo.
(…)
Benoeming-ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de
bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur-vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Tot statutair bestuurder werd benoemd: mevrouw Thiery Nathalie Yvonne Rosalie Raymond Etienne.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht. (…)
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand april om zeventien uur (17.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die
geen wijziging van de statuten inhouden.Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
(…)
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
Luik B
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Boekjaar-Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst- Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
(…)
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers
integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten,
bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers
ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.Deze verplichting tot het ter
goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de
schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al
deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het
voorleggen van het plan van verdeling.Na betaling van de schulden en van alle kosten van de
vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het
te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
(…)
7. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- Mevrouw Thiery Nathalie, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 9 april 1975 , voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
8. Er wordt geen commissaris benoemd bij toepassing van artikel 3:72 WVV
9. Ondergetekende notaris wordt gemachtigd de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van
inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen,
alsook de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen.Tevens wordt bijzondere volmacht verleend
aan Accountantskantoor Agiver bv, met recht van substitutie, voor het vervullen van alle huidige en
latere formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap, bij de ondernemingsloketten,
BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te
ondertekenen en te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
Luik B
 
 
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Michel Wegge te Borsbeek
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten