Ondernemingsnr : 0454444010
Naam
(voluit) : SUKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “SUKO” op de zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14. opgericht bij
akte verleden voor notaris Pierre Declercq te Koekelare op 27 januari 1995, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 1995 onder nummer 950224-240.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder
ondernemingsnummer 0454.444.010.
De buitengewone algemene vergadering werd gehouden op 7 oktober 2024, waarbij de volgende
besluiten werden goedgekeurd. 
Eerste besluit – Ontslag
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw POLLET Sofie en de Besloten
Vennootschap “UNIMID”, beiden voornoemd.
Mevrouw POLLET Sofie en de Besloten Vennootschap “UNIMID”, beiden voornoemd, verklaren hun
ontslag te aanvaarden.
De vergadering verklaart dit ontslag te aanvaarden en kwijting en décharge te verlenen aan mevrouw
POLLET Sofie en de Besloten Vennootschap “UNIMID”.
Tweede besluit – Benoeming
De enige aandeelhouder beslist om te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap, met
ingang vanaf heden, voor een termijn die zal eindigen op de datum van de jaarvergadering van 2030
over het boekjaar 2029:
*De Naamloze Vennootschap “POLLET WATER GROUP”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw POLLET Sofie Veerle, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
*De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice
Caroline,  wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
Zij verklaren hier allen aanwezig te zijn, en bevestigen elk dat zij hun mandaat aanvaarden, en dat zij
niet getroffen zijn door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.
Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten. 
*          *         
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR –
VOORZITTER – AANSTELLING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk na het afsluiten van de voormelde bijzondere algemene vergadering van SUKO NV,
wordt de raad van bestuur van SUKO NV gehouden, op de zetel van de vennootschap.
De volgende leden van de raad zijn aanwezig:
Bestuurders:
1.         De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
TAILLIEU Dimitri, eveneens voornoemd.
2.         De Naamloze Vennootschap “POLLET WATER GROUP”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie, eveneens voornoemd.
UITEENZETTING
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde:
        1.  “aanstelling voorzitter
        2.  aanstelling van een gedelegeerd bestuurder”.
Alle bestuurders zijn aanwezig en gaan akkoord met de dagorde. De oproepingsformaliteiten moeten
niet aangetoond worden.
De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten van
de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
Eerste besluit – Aanstelling Voorzitter
De raad van bestuur beslist om aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur:
-De Naamloze Vennootschap “POLLET WATER GROUP”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw POLLET Sofie Veerle, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
Tweede besluit – Aanstelling  van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:
-De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice
Caroline, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
De raad van bestuur beslist bijgevolg om haar het dagelijks bestuur van de vennootschap over te
dragen overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
Voor gelijkvormig analystisch uittreksel 
Notaris christophe Vandeurzen te Koekelare 
OVereenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie- hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van de notulen van de BAV op 7 oktober 2024.