Ondernemingsnr : 0465962759
Naam
(voluit) : Peter Dejonghe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 109
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
            Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris
met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44, op 27 juni 2022, dat de algemene
vergadering van de besloten vennootschap “PETER DEJONGHE” in buitengewone algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
            1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit
tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van negenentwintigduizend zevenentachtig euro vijfentachtig cent (29.087,85 EUR),
waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
            3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
gevestigd te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 109, buiten de statuten te laten. Besluit dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
            4. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Dejonghe Peter, voornoemd, als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
            5. Besluit dat elke aandeelhouder aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder,
een schriftelijke volmacht kan geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats kan stemmen, zoals opgenomen in de statuten onder een verder
besluit.
            6. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan de genomen besluiten:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “PETER DEJONGHE”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in eigen naam of voor rekening van derden, in België en/of in
het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, handels-,
financiële, roerende en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
- het handeldrijven voor eigen rekening of als tussenpersoon, het importeren, exporteren, fabriceren
of laten fabriceren van maat- en designmeubelen, van opberg- en archiveringsuitrusting, van
binnenhuisdecoratie-artikelen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- het beheer van een onroerend patrimonium en de oordeelkundige uitbreiding ervan, en in dit kader
het overgaan tot het aankopen, moderniseren, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van
alle onroerende goederen, zowel gronden als gebouwen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, zowel voor
Luik B
eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, behoudens
wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best zal achten.
Duur: onbepaalde duur.
            Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
Statutaire bestuurder
Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Dejonghe Peter,
wonende te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 109, die zijn opdracht heeft aanvaard.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
Luik B
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
            Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
            Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Tenzij de vereffening plaatsvindt overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het
einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de
ondernemingsrechtbank. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat
slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.
Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn
instemming moet betuigen met dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOLMACHT
            De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna
genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met
de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op
het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding
van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap Bofisc Roeselare, met zetel te 8800
Roeselare, Koestraat 175 bus B2.1, RPR Gent afdeling Kortrijk, BTW BE 0433.459.643, alsmede alle
door haar aangestelden.
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 27 juni 2022
                                         (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 27 juni 2022
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata