Ondernemingsnr : 0778 304 640
Naam
(voluit) : ADELBERT
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Excelsioriaan 31
Onderwerp akte : ONTBINDING
Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de Notaris
Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 6 maart 2025.
De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen als
volgt:
1. EERSTE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENINGEN TOT OP HEDEN
De vergadering ziet uitdrukkelijk af van het recht om de verkorte jaarrekeningen van het lopende boekjaar,
zijnde voor de periode van één januari tweeduizend vijfentwintig tot heden, goed te keuren.
2. TWEEDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN VERSLAGEN
De enige aandeelhouder verklaart volledig kennis te hebben genomen van het verslag van de enige
bestuurder en het verslag van de bedrijfsreviseur "C2 REVISEURS & ASSOCIES" en is van mening dat de in
artikel 2:71 § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven informatieformaliteiten
zijn vervuld.
Deze verslagen blijven bij dit proces-verbaal gevoegd, zodat ze samen met het afschrift ervan ter griffie van
de bevoegde rechtbank kunnen worden neergelegd.
De vergadering stelt vast dat de verslagen geen aanleiding geven tot opmerkingen en besluit de daarin
geformuleerde conclusies over te nemen.
3. DERDE BESLISSING: VOORSTEL VAN DE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouder heeft verklaard af te zien van de in artikel 2:100 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beoogde termijn van één maand.
Bovendien stelt de vergadering vast dat uit de staat van activa en passiva per 31/12/2024 blijkt dat de
vennootschap verder geen schulden meer heeft ten aanzien van derden. Het bewijs dat de schulden zijn
vereffend voorafgaand aan onderhavige akte en werd voorgelegd aan de bedrijfsrevisor, hetgeen werd
bevestigd in zijn verslag.
De kosten in verband met de opstelling van het verslag van de Bedrijfsrevisor en deze akte zijn betaald.
Er valt daarom dus niets te liquideren.
De voorzitter van de vergadering verklaart ons dat het derhalve niet nodig is een vereffenaar te benoemen.
De vergadering besluit de vennootschap vrijwillig te ontbinden en spreekt haar onmiddellijke in
vereffeningstelling uit, overeenkomstig de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, zoals voorzien
in artikel 2:80 van de VWW.
4. VIERDE BESLISSING: VERKLARING DAT DE ONTBONDEN VENNOOTSCHAP GEEN ONROEREND
GOED OF ZAKELIJKE RECHTEN OP ONROEREND GOED BEZIT
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen onroerende goederen, zakelijke rechten op onroerende
goederen of vorderingen bezit die gedekt zijn door een hypothecaire inschrijving.
5. Vijfde BESLISSING: VASTSTELLING VAN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering stelt vast dat de verdeling van de tegoeden van de vennootschap en de vereffening van de
rekeningen, zowel ten aanzien van derden als van de enige aandeelhouder, volledig vaststaan, en spreekt,
bijgevolg, de afsluiting van de vereffening uit.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan, zelfs met het oog op
haar vereffening, waardoor de eigendom van de activa van de vennootschap wordt overgedragen aan de enige
aandeelhouder, die verklaart ermee in te stemmen in het bezit te worden gesteld, na de onmiddellijke afsluiting
met de vereffening, van de universaliteit van de activa en de passiva en om aldus onbeperkt gehouden te zijn
tot de betaling van de schulden van de ontbonden en in vereffening gestelde vennootschap, zelfs de onbekende.
6. ZESDE BESLISSING: KWIJTING VAN DE BESTUURDER
De vergadering beslist om de enige bestuurder van zijn taak te ontheffen en hem volledige kwijting zonder
voorbehoud noch reserve te verlenen.
7. ZEVENDE BESLISSING - BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn (10 jaar) op het volgende adres: 2830 Willebroek, Otto
Intzeplein, 11.
8. ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering beslist met unanimiteit volmacht te verlenen aan Mevrouw ADEM Hyuliya, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het Rechtspersonenregister en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en het indienen van de aangifte van stopzetting van werkzaamheden bij de
BTW - Administratie.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de Mevrouw ADEM
Hyuliya, teneinde na sluiting van de vereffening:
- het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder
- de bankrekeningen van de vennootschap af te sluiten
- de geprovisioneerde schulden te betalen
- de eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen
EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Charles Huylebrouck, Notaris te Brussel