Ondernemingsnr : 0402 031 346
Naam
CEGELEC INFRA TECHNICS
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bourgetlaan 44, 1130 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 14 februari 2025
De aandeelhouder benoemt met ingang van 14 februari 2025 de volgende persoon tot bestuurder van de
Vennootschap:
-de heer Bart Van Der Meersch, geboren op 5 mei 1984
De nieuwe bestuurder wordt benoemd tot de algemene vergadering van 2030 die de jaarrekening van 2029
goedkeurt. Het nieuwe bestuurdersmandaat wordt niet vergoed door de Vennootschap.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 14 februari 2025
1.Benoeming van een nieuwe gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur benoemt met ingang van 14 februari 2025 de heer Bart VAN DER MEERSCH als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Dit mandaat van de heer Bruno LOMBAT als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap loopt niettemin
door.
2.Bijzondere volmachten
De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf 14 februari 2025, aan de heer Bart VAN DER MEERSCH,
de nieuwe gedelegeerd bestuurder, bovenop de bevoegdheden toegekend krachtens de statuten en het
dagelijks bestuur, de volgende bevoegdheden toe te kennen:
A. Bijzondere volmachten
1.Het ondertekenen, onderhandelen, endosseren van betalingseffecten, mandaten, wissels,
overschrijvingen en andere noodzakelijke documenten; het aanvaarden en avaliseren van vervallen wissels en
betalingseffecten; het opstellen en aanvaarden van compensaties; het aanvaarden en het toestaan van om het
even welke subrogatie; dit alles tot een maximum bedrag van 1,25 MILJOEN EUR per transactie, behalve wat
betalingen aan administraties en officiële instellingen betreft die aan geen beperking onderworpen zijn.
2.Ingaan op alle mogelijke aanbestedingen, uitbrengen van offertes, contracten tekenen,
raamovereenkomsten afsluiten en bestellingen plaatsen (zowel bij leveranciers als bij onderaannemers) voor
een maximum bedrag van 10 MILJOEN EUR per transactie en dit zowel in het kader van private opdrachten als
van overheidsopdrachten.
3.Waarborgen geven, borg staan of garanties geven (zoals documentaire kredieten en bankgaranties),
maximumbedrag van 1,25 MILJOEN EUR per waarborg/borgstelling/garantie in het kader van de commerciële
activiteiten van de vennootschap, anderzijds. Deze bevoegdheden omvatten het stellen van alle verrichtingen
en handelingen met betrekking tot de formulering, uitgifte, wijziging en vrijgave	van
waarborgen/borgstellingen/garanties binnen bovenvermelde grenzen.
4.Uitvoeren van financiële verrichtingen teneinde de vennootschap toe te staan te beschikken over een
geheel van kredieten op korte termijn voor een maximum totaal bedrag van 5 MILJOEN EUR. De gedelegeerd
bestuurder zal de raad van bestuur inlichten over dergelijke financiële verrichtingen inzake korte termijn
kredieten.
5.Onverminderd de bepalingen opgenomen in punten 1, 2, 3 en 4, en met uitsluiting van leningen onder
eender welke vorm, het uitvoeren van financiële verrichtingen andere dan deze die reeds werden vermeld in de
lijst van bijzondere volmachten, voor een maximum bedrag van 1,25 MILJOEN EUR per transactie. De
gedelegeerd bestuurder, samen handelend met een andere bestuurder, is bevoegd voor dergelijke financiële
verrichtingen voor bedragen hoger dan 1,25 MILJOEN EUR per transactie en lager of gelijk aan 10 MILJOEN
EUR. De gedelegeerd bestuurder zal de raad van bestuur inlichten over alle financiële verrichtingen boven de
1,25 MILJOEN EUR.
6.Alle of een gedeelte van de hierboven vermelde volmachten delegeren zoals hij dit nodig acht.
B. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder
Conform artikel 11 van de statuten kan de gedelegeerd bestuurder de vennootschap geldig
vertegenwoordigen in alle daden buiten het dagelijks bestuur, zelfs de daden waar een openbaar ambtenaar of
een ministerieel officier betrokken zijn, zonder daarbij tegenover derden een voorafgaandelijke beslissing van
de raad van bestuur te moeten voorleggen. De gedelegeerd bestuurder is bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle overheden, alle administraties, en in het algemeen bij derden, zonder daartoe bewijs
van volmacht te moeten voorleggen.
Deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid houdt onder andere in (i) de bevoegdheid om elke offerte
te ondertekenen (door de gedelegeerd bestuurder zelf of door een gevolmachtigde door hem aangeduid),
zonder enige beperking van bedrag en dit zowel in het kader van private opdrachten als van openbare
aanbestedingen zonder daarbij, tegenover derden, een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur te
moeten voorleggen, en (ii), de bevoegdheid om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen, met inbegrip
van het instellen van procedures voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, zowel als eisende of
verwerende partij, teneinde vonnissen of arresten te bekomen of minnelijke schikkingen te treffen.
Edwin Samyn
bestuurder