Ondernemingsnummer :
0445835061
Benaming :
(voluit) :
DIEPVRIES BADECO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kruiskenstraat(STL) 59
9980 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op drieëntwintig januari tweeduizend en negentien door notaris
Philip BAUWENS te Sint-Laureins.
“Geregistreerd zeven blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 2 op 1
februari 2019, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 2272. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger.”
BLIJKT :
Dat op zelfde datum werd gehouden, de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap "DIEPVRIES BADECO", met maatschappelijke zetel te Sint-
Laureins, Kruiskenstraat 21.
BTW BE 0445.835.061 RPR Gent.
Opgericht onder de benaming “DIEPVRIES PRECON” bij akte verleden voor notaris Paul LOMMÉE
te Zedelgem, op zevenentwintig november negentienhonderd éénennegentig, houdende de statuten
en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien december
daarna, onder nummer 911219-122.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders, opgesteld door ondergetekende notaris, op veertien
januari tweeduizend en veertien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig
februari daarna, onder nummer 14052479, volgens verklaring van haar hierna genoemde
bestuurders.
En dat zelfde buitengewone algemene vergadering, na over elk punt van de dagorde afzonderlijk te
hebben beraadslaagd, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
Eerste Besluit – Bestuurders.
a. De algemene vergadering benoemt als onbezoldigde bestuurders, voor een duurtijd van zes jaar :
1. de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “BAVALO”, voornoemd, met de Heer
Sam VAN LOOCKE, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.
2. Mevrouw Severine BAUTE, voornoemd.
Zij hebben hun opdracht aanvaard.
b. De raad van bestuur benoemt vervolgens tot gedelegeerde bestuurders :
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BAVALO”, voornoemd, met de Heer
Sam VAN LOOCKE, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.
2. Mevrouw Severine BAUTE, voornoemd.
Zij hebben hun opdracht aanvaard.
Tweede Besluit - Kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter, en nadat de aandeelhouders door de Raad van Bestuur de
voorgenomen verrichting heeft gemotiveerd en toegelicht, besluit de algemene vergadering met
eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met negenhonderd veertig
duizend honderd zes-envijftig euro zevenenzestig cent (€ 940.156,67) om het van één miljoen
zesduizend tweehonderd zesenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 1.006.276,25) op zesenzestig
duizend honderd negentien euro achtenvijftig cent (€ 66.119,58) te brengen.
Luik B
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van negenhonderd veertig duizend
honderd zesenvijftig euro zevenenzestig cent (€ 940.156,67) voorlopig niet uit te keren aan de
aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van
minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde
rekening te handelen als naar recht.
De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het
volgestorte kapitaal, gevormd door externe inbrengen, ten belope van het volledig bedrag ten
bedrage van negenhonderd veertig duizend honderd zesenvijftig euro zevenenzestig cent (€
940.156,67).
Opmerking.
Verschijners verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het bedrag van voormelde
kapitaalsvermindering volledig is opgebouwd uit en is toe te rekenen aan het kapitaal, voortkomende
van de kapitaalsverhoging (Cfr. artikel 537 WIB92), blijkens voormelde akte van statutenwijzing,
opgemaakt door ondergetekende notaris op veertien januari tweeduizend en veertien,
bekendgemaakt als voorzegd.
Derde Besluit. - Wijziging van de maatschappelijke benaming.
De benaming van de vennootschap “DIEPVRIES BADECO” wordt vervangen door “PRECON
GENT”.
Vierde Besluit. - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst van (9980) Sint-Laureins,
Kruiskenstraat 59, naar (9000) Gent, Wiedauwkaai 81/C.
Vijfde Besluit - Aanpassing van de statuten.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen over te gaan tot volgende aanpassingen in de
statuten :
1/ Artikel 1 :
Artikel 1. : Aard-Naam.
De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "PRECON GENT".
2/ Artikel 2, eerste zin :
Artikel 2. : Zetel.
De zetel is gevestigd te (9000) Gent, Wiedauwkaai 81C.
3/ Artikel 5, eerste zin :
Artikel 5. - Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenzestig duizend honderd negentien euro achtenvijftig
cent (€ 66.119,58).
Zesde Besluit - Coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van
koophandel.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
De instrumenterende notaris BAUWENS;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
1. Expeditie van de akte van statutenwijziging.
2. Gecoördineerde tekst van de statuten.