Ondernemingsnr : 0735854074
Naam
(voluit) : DR. BARBARA VERSYCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan de Sadelerlaan 21
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
De akte verleden op 20 november 2019 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem,
(neergelegd ter registratie) luidt als volgt:
“Op twintig november.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BVBA", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan
243.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeel-houders van de besloten vennootschap
“DR. BARBARA VERSYCK”, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Jan de Sadelerlaan 21,
hierna "de vennootschap" genoemd.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
1. Vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:
De vergadering beslist tot vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DR. BARBARA VERSYCK", afgekort “Dokter Barbara Versyck” of “Barbara
Versyck” of “Barbara Versyck MD” of “Barbara Versyck MD, PhD”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Bij het naar buiten treden dient naam, specialisme en rechtsvorm te worden vermeld.”
2. Vervanging van artikel 2 van de statuten door volgende tekst:
De vergadering beslist tot vervanging van artikel 2 van de statuten door volgende tekst:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuurs-orgaan, bijkomende medische praktijken
oprichten in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuurs-orgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
3. Vervanging van artikel 7 van de statuten door volgende tekst:
De vergadering beslist tot vervanging van artikel 7 van de statuten door volgende tekst:
“Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
Luik B
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Nieuwe aandelen kunnen enkel worden aangeboden aan artsen van dezelfde of aanverwante
discipline en dienen in verhouding te staan tot de inbreng van medische activiteiten in de
vennootschap.”
4. Vervanging van artikel 10 van de statuten door volgende tekst:
De vergadering beslist tot vervanging van artikel 10 van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door de arts-aandeelhouder. Indien een niet-aandeelhouder
tevens als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als medebestuurder en dient minstens één
bestuurder arts-aandeelhouder te zijn. De beslissingen van de niet-aandeelhouder bestuurder dienen
steeds bekrachtigd te worden door de aandeelhouder-bestuurder(s). Medische handelingen,
handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer
van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de vennoten, vallen expliciet buiten de
bevoegdheid van de niet-aandeelhouder bestuurder. De niet-aandeelhouder bestuurder kan een
natuurlijk persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de Orde bekend dient te zijn. De niet-
aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van deze
rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het doel niet
strijdig is met de Code van de Geneeskundige Plichtenleer. Bovendien dient de naam van de
natuurlijk persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt, bij
de Orde bekend te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Het mandaat van bestuurder-arts is beperkt in de tijd en wordt, indien de enige vennoot de enige
bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap. Indien er meerdere
aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat van bestuurder beperkt tot een
herkiesbare termijn van zes jaar, voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de
vennootschap.”
5. Vervanging van artikel 15 van de statuten door volgende tekst:
De vergadering beslist tot vervanging van artikel 15 van de statuten door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zon- of
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt
de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
6. Vervanging van artikel 18 van de statuten door volgende tekst:
De vergadering beslist tot vervanging van artikel 18 van de statuten door volgende tekst:
“§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    1.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
7. Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
8. Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.”
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris