Ondernemingsnr : 0807949028
Naam
(voluit) : OMNIWORKS DESIGN & LODGING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Celestijnenlaan 62
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris te Rotselaar, op 3 oktober 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “OMNIWORKS DESIGN
& LODGING” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer Terny Koenraad en de heer Van
Frausum Günther, beiden wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Celestijnenlaan 60, te bevestigen in
hun mandaat als niet-statutair bestuurder.
 
4. AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE VOORGAANDE
BESLUITEN EN MET HET WVV.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“OMNIWORKS DESIGN & LODGING”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het uitvoeren van prepress- en premediadiensten;
    •  het uitvoeren van klussen, alsook de vervaardiging van eetkamer-, zitkamer, slaapkamer- en
badkamer-meubelen in de meest ruime zin;
    •  het uitoefenen van het beroep van elektricien met inbegrip van het uitvoeren van
elektrotechnische installatiewerken (met inbegrip van gebouwen);
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden;
    •  het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout en andere materialen;
    •  werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  handelsbemiddeling in goederen;
    •  het uitoefenen van het beroep van fotograaf in de meest ruime zin;
    •  het voeren van een detailhandel in fotografische en optische artikelen, verlichting en in
precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels;
    •  het uitbaten van hotels en gastenkamers en andere dergelijke accommodatie;
    •  het uitbaten van eetgelegenheden met volledige en beperkte bediening;
    •  het uitvoeren van computerconsultancactiviteiten, computer-adviesbureau en overige diensten
op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  het uitoefenen van het beroep van interieurarchitect;
    •  het uitbaten van een reclamebureau;
    •  het uitbaten van fastfoodzaken, zoals een snackbar, frituren enzovoort;
    •  het uitbaten van een traiteurdienst;
    •  het organiseren van evenementen, recreatie- en onstpanningsactiviteiten zoals feesten, fuiven,
festivals;
    •  mediarepresentatie;
    •  het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratie-artikelen;
    •  het uitbaten van een fotomodellen-, mannequins- en hostessenbureau;
    •  het reinigen van gebouwen, met inbegrip van industriële reiniging;
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
    •  het verwerven, beheren en valoriseren van onroerende activa. Dit omvat het verrichten van alle
onroerende transacties zoals: het verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten,
valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren van onroerende goederen, alsook het verlenen
van hypotheken of andere zakelijke rechten op onroerende goederen;
    •  de vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp, mandaten aanvaarden als
bestuurder, zaakvoerder en soortgelijke opdrachten in Belgische en buitenlandse vennootschappen,
bezoldigd of onbezoldigd. Zij mag eveneens participeren in andere vennootschappen, verenigingen
of entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zaken.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
In afwijking van hetgeen voorafgaat, dienen alle bestuurders intern hun instemming te verlenen met
rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen of
zakelijke rechten, het verlenen van waarborgen, het aangaan van leningen en kredieten en in het
algemeen met alle handelingen die een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
overtreffen. Deze interne bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden,
ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al of niet wordt bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertien juni om dertien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.