Ondernemingsnr : 0832913165
Naam
(voluit) : CONSTRUVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Ieperstraat 34
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV CONSTRUVA, opgemaakt
door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 15/12/2023, geregistreerd, blijkt dat de
volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
 
Eerste besluit - kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna
verkort “WVV”) (…)
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap of “BV” te behouden.
Tweede besluit – Kennisname van rechtswege omzetting in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening - beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
a. De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op 31 december 2019
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) bedroeg, volledig geplaatst en volgestort bij de oprichting.
De algemene vergadering stelt vast dat de wettelijke reserve op 31 december 2019 twintigduizend
euro (€ 20.000,00) bedroeg.
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart
2019, krachtens hetwelk de bedragen van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
b. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Uitbreiding van het voorwerp
a. Wegens voorafgaandelijke kennisname door de aandeelhouder van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 14 september 2023 overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, wordt
de voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde
wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.
b. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden
zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
A. Bijzonder voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
    •  besturen van vennootschappen;
    •  alle adviserende consultingactiviteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn voor de
werking van commerciële vennootschappen;
    •  alle handels- en dienstenactiviteiten die betrekking hebben op de activiteit van bestuurde
vennootschappen;
    •  verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen, ongeacht de specifieke aard of
het specifiek doel;
    •  verwerven en beleggen van roerend en onroerend vermogen, ongeacht de specifieke aard of het
specifiek doel;
    •  Uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven;
    •  Ruimen van bouwterreinen;
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur (bv.
appartementsgebouwen).
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport enzovoort.
    •  Uitvoeren van metselwerk;
    •  Bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van “sleutel op de deur”;
    •  Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
    •  De bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, enzovoort;
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden;
    •  Proefboren en boren;
    •  Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen;
    •  Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Installatie van hulpvoedingssystemen;
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  Installatie van liften en roltrappen;
    •  Installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens
en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
    •  Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame;
    •  De reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten;
    •  De installatie van particuliere zwembaden;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
    •  Het snoeien van bomen en heggen en het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden;
    •  Dakdekken, en de bouw van dakconstructies;
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    •  Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    •  Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten;
    •  Aanbrengen van chape;
    •  Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen;
    •  Uitvoeren van voegwerken;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Timmer- en schrijnwerk van gebouwen;
    •  Plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen;
    •  De vervaardiging van hang- en sluitwerk;
    •  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort;
    •  Vervaardigen en plaatsen van badkamers, keukens en meubels;
    •  Vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan;
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk;
    •  De installatie van binnendeuren en scheidingswanden;
    •  Het plaatsen van behang;
    •  Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk;
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
    •  De installatie van stores en zonneschermen;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties;
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en infrastructuurwerken;
    •  Technische studiën en ingenieursactiviteiten;
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  het geven van adviezen, opleidingen, coaching en training;
    •  administratieve en zakelijke dienstverlening;
    •  het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
    •  het verlenen van managementdiensten;
B. Onroerende en roerende verrichtingen
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
    •  het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten.
C. Algemeen
De vennootschap kan optreden als bestuurder, mandataris, volmachtdrager, vereffenaar in andere
ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
Vierde besluit – Ontslag en kwijting zaakvoerder – Herbenoeming bestuurder
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering, ingevolge de inwerkingtreding van het WVV,
het huidige bestuursorgaan van de vennootschap, de heer Walter Vanneste wonende te 8501
Kortrijk (Heule), Hoogweide 47 en de heer Pieter-Jan Vanneste, wonende te 8560 Wevelgem
(Gullegem), Kleine Ieperstraat 34, ontslag te geven uit hun functie van “zaakvoerder”.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van dit mandaat tot op heden.
 De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van de
heer Pieter-Jan Vanneste als enige en niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur. De heer Walter Vanneste wordt niet herbenoemd. De algemene vergadering dankt
hem voor de aan de vennootschap bewezen diensten.
De enige bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat in zijn hoofde geen beroepsverbod en
geen onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is.
Vijfde besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de
tekst van de statuten moet en dus ook niet zal worden opgenomen, gevestigd is te 8560 Wevelgem
(Gullegem), Kleine Ieperstraat 34.
Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in
onderhavige akte.
Zesde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. (…)
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De benaming luidt “CONSTRUVA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat de
bevoegdheid heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 3. Voorwerp
A. Bijzonder voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
    •  besturen van vennootschappen;
    •  alle adviserende consultingactiviteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn voor de
werking van commerciële vennootschappen;
    •  alle handels- en dienstenactiviteiten die betrekking hebben op de activiteit van bestuurde
vennootschappen;
    •  verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen, ongeacht de specifieke aard of
het specifiek doel;
    •  verwerven en beleggen van roerend en onroerend vermogen, ongeacht de specifieke aard of het
specifiek doel;
    •  Uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven;
    •  Ruimen van bouwterreinen;
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur (bv.
appartementsgebouwen).
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport enzovoort.
    •  Uitvoeren van metselwerk;
    •  Bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van “sleutel op de deur”;
    •  Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
    •  De bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, enzovoort;
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden;
    •  Proefboren en boren;
    •  Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen;
    •  Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Installatie van hulpvoedingssystemen;
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  Installatie van liften en roltrappen;
    •  Installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens
en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
    •  Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame;
    •  De reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten;
    •  De installatie van particuliere zwembaden;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
    •  Het snoeien van bomen en heggen en het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden;
    •  Dakdekken, en de bouw van dakconstructies;
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    •  Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    •  Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten;
    •  Aanbrengen van chape;
    •  Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen;
    •  Uitvoeren van voegwerken;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Timmer- en schrijnwerk van gebouwen;
    •  Plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen;
    •  De vervaardiging van hang- en sluitwerk;
    •  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort;
    •  Vervaardigen en plaatsen van badkamers, keukens en meubels;
    •  Vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan;
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk;
    •  De installatie van binnendeuren en scheidingswanden;
    •  Het plaatsen van behang;
    •  Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk;
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
    •  De installatie van stores en zonneschermen;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties;
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en infrastructuurwerken;
    •  Technische studiën en ingenieursactiviteiten;
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  het geven van adviezen, opleidingen, coaching en training;
    •  administratieve en zakelijke dienstverlening;
    •  het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
    •  het verlenen van managementdiensten;
B. Onroerende en roerende verrichtingen
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
    •  het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten.
C. Algemeen
De vennootschap kan optreden als bestuurder, mandataris, volmachtdrager, vereffenaar in andere
ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
§3. De thans bestaande inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De
uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt. (…)
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam, (…)
§3. De effecten zijn ondeelbaar. (…) Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op
eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. (…)
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd.
§3. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan een bijzondere lasthebber.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. (…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (…)
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 
de eerste vrijdag van de maand maart om negen uur (09u00). Valt deze datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (…)
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. (…)
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 20. Beraadslagingen - Besluitvorming
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en worden de beslissingen
genomen bij meerderheid van stemmen. (…)
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. (…)
Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten
voorzien.
De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen in geval van onbekwaamheid ook
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. (…)
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het eropvolgend jaar. (…)
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over
te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
Zevende besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Achtste besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “AVSK Accountancy &
Fiscaliteit”, met zetel te 8560 Gullegem, Peter Benoitstraat 58, BTW BE 0817.054.556, RPR Gent,
afdeling Kortrijk, alsook diens bestuurders en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.