Ondernemingsnr : 0427187208
Naam
(voluit) : Immo Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mendelssohnlaan 12
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Marnix DE SADELEER, geassocieerd notaris te Brecht,
op 23 december 2024, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van
de ondernemingsrechtbank", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "Immo Service" met zetel te 2960 Brecht, Mendelssohnlaan 12 gekend
onder het ondernemingsnummer 0427.187.208, volgende beslissingen genomen heeft:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
* TWEEDE BESLISSING PARTIËLE SPLITSING.
1. - Vaststellingen met betrekking tot het splitsingsvoorstel
- Een voorstel tot partiële splitsing van de vennootschap werd opgemaakt door de bestuurders van
de te splitsen vennootschap op 31 maart 2024.
- In uitvoering van het laatste lid van artikel 12:75 WVV, werd dit splitsingsvoorstel tijdig (te weten 6
weken voor deze algemene vergadering) neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen op 28 juli 2024. Dit splitsingsvoorstel werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 30 juli 2024, onder nummer 24115051.
- De bestuurders melden aan de vergadering dat het gaat om een partiële splitsing door oprichting
van een nieuwe vennootschap. Deze nieuw op te richten vennootschap heeft geen afzonderlijk
splitsingsvoorstel opgemaakt. De oprichters van deze vennoot-schap, tevens aandeelhouders van de
te splitsen vennootschap, hebben hieraan vooraf verzaakt en volgen volledig het voorstel opgemaakt
voor de te splitsen vennootschap.
2. - Voorstel om gebruik te maken van artikel 12:78 WVV
Artikel 12:78 WVV schrijft een verslag over het splitsingsvoorstel voor door een bedrijfsrevisor of een
externe accountant.
Dit artikel is echter niet van toepassing indien alle aandeelhouders van alle vennootschappen die aan
de splitsing deelnemen hiermee instemmen en ook niet wanneer de aandelen van de nieuwe
vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van gesplitste vennootschap evenredig
aan hun rechten in het eigen vermogen van deze vennootschap.
Er wordt vastgesteld dat hierdoor er geen bijkomende verslaggeving door een bedrijfsrevisor of
externe accountant vereist is.
3.- Bijkomende inlichtingen betreffende het vermogen van de vennootschap - artikel 12:79 WVV
Artikel 12:79 WVV schrijft een mededeling voor vanwege de bestuurders betreffende belangrijke
wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen hebben voorgedaan.
Dit artikel is echter niet van toepassing wanneer de aandelen van de nieuwe vennootschap worden
uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in
het eigen vermogen van deze vennootschap.
Er wordt vastgesteld dat hierdoor er geen bijkomende informatie door de bestuurder vereist is.
4.- Voorstel om gebruik te maken van artikel 12:81 WVV
In toepassing van het laatste lid van artikel 12:81 WVV werden lid 1 en lid 2 van dit artikel
opgenomen in de agenda van deze vergadering.
In toepassing van deze bepalingen is er door de bestuurder voorgesteld om:
    •  af te zien van het opmaken van een bijkomend verslag door de bestuurder betreffende het
vermogen van de vennootschap, de wenselijkheid van de splitsing, alsook van de voorwaarden en
de wijze waarop ze zal geschieden, overeenkomstig artikel 12:77 WVV
    •  af te zien van de toepassing van artikel 12:80 WVV in zoverre dit naar de verslagen verwijst.
Alle aandeelhouders hadden ieder reeds vooraf laten weten hiermee te kunnen instemmen.
Dit voorstel wordt, in uitvoering van voormeld artikel, ter stemming voorgelegd aan deze algemene
vergadering en vervolgens goedgekeurd.
Door de goedkeuring in deze algemene vergadering gaat de vennootschap akkoord om:
    •  af te zien van het opmaken van een bijkomend verslag door de bestuurder betreffende het
vermogen van de vennootschap, de wenselijkheid van de splitsing, alsook van de voorwaarden en
de wijze waarop ze zal geschieden;
    •  af te zien van de informatie van de aandeelhouders zoals voorzien in artikel 12:80 WVV
5.- Goedkeuring van de splitsing
Na kennis te hebben genomen van het splitsingsvoorstel en van al het voorgaande, keurt de
algemene vergadering de splitsing goed waardoor een gedeelte van het vermogen van deze te
splitsen vennootschap, zowel de rechten als de plichten, als gevolg van een ontbinding zonder
vereffening, overgaat op de nieuw op te richten besloten vennootschap “VDBW&A” en het saldo van
het vermogen in de partieel gesplitste vennootschap blijft. Het af te splitsen vermogen dat overgaat
op de nieuw op te richten vennootschap “VDBW&A” bevat onder meer onroerende goederen.
Verdere informatie omtrent deze onroerende goederen is terug te vinden in de oprichtingsakte van
“VDBW&A”.
De splitsing vindt plaats volgens de voorwaarden van het splitsingsvoorstel, met name:
a) ruilverhouding van de aandelen.
De volgestorte aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap “VDBW&A” worden
uitgereikt aan de heer Van den Berghe Werner, mevrouw Van den Berghe Anja en de heer
Steenhaut Martin, allen voornoemd, aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, waarbij ieder
voor 1 aandeel in de partieel te splitsen naamloze vennootschap IMMO SERVICE 1 aandeel bekomt
in de nieuw op te richten besloten vennootschap VDBW&A.
Hierdoor zullen de aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap “VDBW&A”
toebehoren als volgt:
    •  tweehonderd (200) aandelen aan de heer Van den Berghe Werner, voornoemd;
    •  tweehonderd (200) aandelen aan mevrouw Van den Berghe Anja, voornoemd;
    •  tweehonderd (200) aandelen aan de heer Steenhaut Martin, voornoemd;
Er wordt geen opleg in geld voorzien.
b) datum
De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoud-kundig geacht
worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen, wordt bepaald op 1
januari 2024.
c) winst- en verliesdeling
De aandelen van de nieuw op te richten vennootschap zullen delen in winst en verlies  vanaf de
datum van de oprichting. Het oprichten van de vennootschap zal retroactief worden vastgesteld
vanaf 1 januari 2024.
d) Melding in het aandelenregister.
De betreffende zeshonderd (600) aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap
“VDBW&A” zullen ingeschreven worden in het aandelenregister naar aanleiding van de oprichting
van de besloten vennootschap “VDBW&A”.
7. - Goedkeuring van de oprichtingsakte
Het ontwerp van de oprichtingsakte met de statuten van de besloten vennootschap “VDBW&A” werd
vooraf bezorgd aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap.
Mits dit ontwerp ongewijzigd wordt goedgekeurd door de oprichters van de vennootschap, keurt deze
algemene vergadering het ontwerp goed.
Hierdoor zal deze vennootschap opgericht worden met een aanvangsvermogen van
drieëntwintigduizend vijfhonderdachtennegentig euro zevenendertig cent (€ 23.598,37).
Dit aanvangsvermogen wordt gevormd door de inbreng van de bedrijfstak “onroerend goed”.
Voor een uitvoerige beschrijving van de activa en passiva wordt verwezen naar het
splitsingsvoorstel.
6. - Partiële splitsing: voortbestaan van de gesplitste vennootschap
Na al het voorgaande bedraagt het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap
zeshonderdachtendertigduizend honderdendrie euro vijfennegentig cent (€ 638.103,95), volledig
volstort, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.
Voor een uitvoerige beschrijving van de activa en passiva wordt verwezen naar het
splitsingsvoorstel.
bevestiging van de interne en externe wettigheid
Overeenkomstig artikel 12:84 WVV beves-tigt ondergetekende notaris dat alle handelingen en
formaliteiten inzake partiële splitsing voor deze ven-noot-schap vervuld zijn.
* VIERDE BESLISSING – VERSLAG MET HET OOG OP DE AANPASSING HET VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
bestuurders met het oog op de uitbreiding van het voorwerp.
Alle aanwezige vennoten erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
* VIJFDE BESLISSING: AANPASSING VAN HET VOORWERP.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende clausules:
“De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en mag
optreden als managementconsultant.”
* ZESDE BESLISSING – INCORPORATIE BESCHIKBARE RESERVES.
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap, thans bepaald op
vierenzeventigduizend driehonderdnegentig euro (€ 74.390,00) te verhogen met tienduizend
zevenhonderdenacht euro zevenendertig cent (€ 10.708,37) om het aldus te brengen op
vijfentachtigduizend achtennegentig euro zevenendertig cent (€ 85.098,37), door de omzetting van
beschikbare reserves ten belope van tienduizend zevenhonderdenacht euro zevenendertig cent (€
10.708,37) zonder creatie van nieuwe aandelen.
* ZEVENDE BESLISSING - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING ALS GEWONE
BESTUURDERS.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de voltallige raad van bestuur, zijnde:
    •  De heer Van den Berghe Werner, wonend te Spanje, 43519 El Perello Tarragona, C/Francesc
Macia 15;
    •  Mevrouw Van den Berghe Anja, wonend te 2960 Brecht, Dahlialaan 7;
    •  De heer Steenhaut Martin, wonend te 5330 Assesse, Rue de Crupet 23;
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
van:
    •  De heer Steenhaut Martin, voornoemd;
Zijn benoeming geldt voor een periode van zes jaar, om te eindigen bij de algemene vergadering van
het jaar tweeduizend dertig.
De heer Martin Steenhaut, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt deze benoeming. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
* ACHTSTE BESLISSING - ALGEHELE STATUTENWIJZIGING - VASTSTELLING NIEUWE
STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2960
Brecht, Mendelssohnlaan 12. Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd en
zal in de toekomst luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aankopen, verkopen, verhuren en beheren van onroerende goederen.
Het optreden in België en in het buitenland als tussenpersoon in verzekeringen allerlei aard,
alsmede, alsmede alle activiteiten di in verband staan met het afsluiten van verzekeringen,
uitgezonderd deze takken die van overheidswege worden gereglementeerd en waarvoor speciale
machtiging wordt vereist.
Het optreden als tussenpersoon inzake:
-Geldplaatsingen, beleggingen van ingezamelde fondsen, uitgifte van waardepapieren onder de
leden der aandeelhouders;
- Leningen en kredieten allerlei aard;
- Deskundige onderzoeken inzake schadegevallen;
- Overdrachten van handelsfondsen;
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De vennootschap mag ook deelnemen door inbreng, samensmelting, inschrijving, deelneming of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap is gemachtigd zich borg te stellen tegenover alle financiële organisaties en derden.
Zij mag leningen toestaan of borgstellingen geven ten behoeve van verbonden ondernemingen.
De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en mag
optreden als managementconsultant.”
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijfentachtigduizend achtennegentig euro zevenendertig cent (€ 85.098,37).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam. 
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
beslist.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
*WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde maandag van de maand mei  om
15.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één afgevaardigd bestuurder, alleen optredend of indien er geen afgevaardigd
bestuurder is aangesteld, door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Indien er één enige bestuurder is, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte,
geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
Uit de voorgelegde stukken en volgens verklaring van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders zijn hiernavolgende personen de bestuurders van de vennootschap:
    •  De heer Van den Berghe Werner, voornoemd;
    •  Mevrouw Van den Berghe Anja, voornoemd;
    •  De heer Steenhaut Martin, voornoemd;
De voorzitter stelt vast dat de heer Van den Berghe Werner en de heer Steenhaut Martin niet
aanwezig zijn op de vergadering.
Uit de brieven die de voorzitter voorlegt aan de vergadering blijkt dat voormelde bestuurders hebben
verklaard niet aanwezig te zullen zijn op de vergadering, vooraf kennis hebben genomen van de
agenda van deze vergadering en heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het
Wetboek vennootschappen en verenigingen.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
De aandeelhouders sub 1. De heer Van den Berghe Werner en sub 3. De heer Steenhaut Martin
worden alhier vertegenwoordigd door de aandeelhouder sub 2. Mevrouw Van den Berghe Anja
ingevolge onderhandse volmachten welke aan deze akte zullen gehecht blijven.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap “Gogne & C°,
Accountants en Belastingsadvieurs”, met zetel te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 31, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0765.876.564, of aan een van haar
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te
doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de
inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                 Geassocieerd notaris Marnix De Sadeleer
 
        SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*     Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*     Gecoördineerde statuten
*     Volmachten