Ondernemingsnr : 0654952512
Naam
(voluit) : Vesper
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazendreef 11
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 14 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
VESPER het volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap sinds 1 november 2018 geen
burgerlijke vennootschap meer is. Zij  heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerder bestuurder van de besloten
vennootschap is; het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
(‘onbeschikbare inbrengen’ en ‘statutair onbeschikbare reserves). Het nog niet gestort deel van het
kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. De notaris wijst de algemene vergadering er
op dat dit besluit geen uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht
inhoudt.
 
De algemene vergadering heeft besloten om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 oktober van
elk jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar. Het huidige boekjaar zal afgesloten
worden op 30 september 2024. De algemene vergadering besluit om de jaarvergadering voortaan te
laten plaatsvinden op de derde woensdag van de maand maart om 20 uur. De eerstvolgende
algemene vergadering wordt gehouden op 19 maart 2025.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de bestuurder waarin hij het
voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoord heeft. De algemene vergadering heeft besloten
om de omschrijving van het voorwerp te vervangen door de hierna bepaalde.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam Vesper.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
- het verlenen van studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en
industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven.
- het optreden als adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan ondernemingen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen en het verlenen van alle
soorten diensten waarvoor het bedrijf de kennis en ervaring bezit.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen.
- bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband
hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp bevorderen, en die de verwezenlijking van haar
voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren betreffende roerende en onroerende goederen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen en voor zover zij niet verboden zijn door de wet en haar
uitvoeringsbesluiten betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, en voor zover zij in
overeenstemming zijn met de deontologie die geldt voor het beroep van gecertificeerd accountant of
gecertificeerd belastingadviseur.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan besturen zij de vennootschap afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en
ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van
een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a. door elke bestuurder afzonderlijk. b. door de
houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
woensdag van de maand maart om 20 uur.
 
Het boekjaar loopt van 1 oktober van elk jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 3140 Keerbergen, Hazendreef 11. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.