Ondernemingsnr : 0736917908
Naam
(voluit) : Mago Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europastraat 36
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
I. AANSTELLING ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR (DIRECTEURS)
 
Bij besluit van de bestuursvergadering van 24 april 2025 werden benoemd tot dagelijkse bestuurders
(directeurs):
*De besloten vennootschap “FERKAS”, ondernemingsnummer 0692.546.049, met zetel te 2000
Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 32, vast vertegenwoordigd door mevrouw CELEN Ann Maria Celina;
wonende te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 32;
*De commanditaire vennootschap “CFMS”, ondernemingsnummer 0646.897.354, met zetel te 2280
Grobbendonk, Bloktstraat 25, hierbij vertegenwoordigd door de heer CLAESSENS Marc Constant
Cornelia, wonende te 2880 Grobbendonk, Bloktstraat 25.
 
Overeenkomstig artikel 19 van de nagemelde statuten, kunnen zij, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur, de vennootschap alleen vertegenwoordigen, tenzij de aanstelling anders voorziet,
welke afwijkende bepaling in deze aanstelling alsdan niét tegenwerpelijk is aan derden.
 
II. AANSTELLING BESTUURDER GEDELEGEERD TOT HET DAGELIJKS BESTUUR
(GEDELEGEERD BESTUURDER)
 
Bij besluit van de bestuursvergadering van 24 april 2025 werden benoemd tot gedelegeerd
bestuurder: de besloten vennootschap Harmonie & Partners, met zetel te 2960 Brecht, Harmonielaan
32, met ondernemingsnummer 0692.692.341, vast vertegenwoordigd door de heer Maes Patrick,
wonende te 2960 Brecht, Harmonielaan 32
 
Overeenkomstig artikel 19 van de nagemelde statuten, kan zij de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
 
III. STATUTENWIJZIGING
 
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Elize Hens te Hoogstraten op 8 mei 2025, neergelegd
vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “MAGO
HOLDING” met zetel te 2321 Hoogstraten (Meer), Europastraat 36, met ondernemingsnummer
BE0736.917.908, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
    1.  Aanpassing mogelijke personen gelast met het dagelijks bestuur.
Beslissing tot aanpassing van de artikelen als volgt:
1. Onder SUBTITEL A: RAAD VAN BESTUUR
“ARTIKEL 18.- DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (natuurlijke of rechts-) personen gelast met het
dagelijks bestuur, al dan niet aandeelhouders of bestuurders.
Wordt een bestuurder tevens belast met en, aldus, gedelegeerd tot het dagelijks bestuur, dan draagt
hij de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van (algemeen)
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen gelast met
het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
2. Onder SUBTITEL B: ENIGE BESTUURDER
“ARTIKEL 23.- DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (natuurlijke of rechts-) personen gelast met het
dagelijks bestuur, al dan niet aandeelhouders of bestuurders.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van (algemeen)
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
         De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
         De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen gelast
met het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
2. Aanpassing vertegenwoordigingsmacht personen gelast met het dagelijks bestuur.
Beslissing tot aanpassing van de artikelen in navolging van de eerste beslissing als volgt:
1. Onder SUBTITEL A: RAAD VAN BESTUUR
“ARTIKEL 19.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd
bestuurder, die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de personen gelast met het dagelijks bestuur, die alleen handelen, tenzij de
aanstelling anders voorziet, welke afwijkende bepaling in deze aanstelling alsdan niét tegenwerpelijk
is aan derden, zonder evenwel afbreuk te doen aan de eventuele, interne aansprakelijkheid van de
dagelijkse bestuurder(s).
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk
voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.”
2. Onder SUBTITEL B: ENIGE BESTUURDER
“ARTIKEL 24.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de personen gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen, tenzij de
aanstelling anders voorziet, welke  afwijkende bepaling in deze aanstelling alsdan niét tegenwerpelijk
is aan derden, zonder evenwel afbreuk te doen aan de eventuele, interne aansprakelijkheid van de
dagelijkse bestuurder(s).
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk
voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 WVV.”
3. Vaststelling bestuurders, voorlopige kwijting en herbenoeming bestuurders.
I. De vergadering stelt bijgevolg vast, zonder dat deze vaststelling als een hernieuwing of nieuwe
benoeming dient te worden aanzien, dat nagemelde (rechts)personen op heden BESTUURDERS
zijn onder SUBTITEL A: Raad van bestuur:
- de besloten vennootschap Harmonie & Partners, met zetel te 2960 Brecht, Harmonielaan 32, met
ondernemingsnummer 0692.692.341, vast vertegenwoordigd door de heer Maes Patrick, wonende te
2960 Brecht, Harmonielaan 32, benoemd bij oprichting tot aan de algemene vergadering van 2025;
- de besloten vennootschap Moguer Investments, met zetel te 2990 Wuustwezel, Henningenlaan 10,
met ondernemingsnummer 0729.658.645, vast vertegenwoordigd door de heer Ben Maes, wonende
te 2990 Wuustwezel, Henningenlaan 10, benoemd bij oprichting tot aan de algemene vergadering
van 2025;
- de besloten vennootschap Mahoo, met zetel te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 24, met
ondernemingsnummer 0803.312.428, vast vertegenwoordigd door de heer Maes Tom, wonende te
2320 Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 24, benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van
28 juni 2023, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2024 onder
nummer 24005515, tot aan de algemene vergadering van 2029.
- de commanditaire vennootschap TIBESA, met zetel te 1780 Wemmel, Andreas Vesaliuslaan 5, met
ondernemingsnummer 0458.254.328, vast vertegenwoordigd door de heer De Schutter Patrick,
wonende te 1780 Wemmel, Andreas Vesaliuslaan 5, benoemd bij algemene vergadering van 14
december 2022, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2023 onder
nummer 23031643, tot aan de algemene vergadering van 2025;
- de besloten vennootschap HISTRIO, met zetel te 9070 Destelbergen, D’Haenestraat (HEU) 36, met
ondernemingsnummer 0478.781.211, vast vertegenwoordigd door de heer Paemeleire Tom,
wonende te 9070 Destelbergen, D’Haenestraat (HEU) 36, benoemd bij algemene vergadering van 14
december 2022, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2023 onder
nummer 23031643, tot aan de algemene vergadering van 2025;
- de besloten vennootschap LVW Int, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7/C, met
ondernemingsnummer 0817.931.813, vast vertegenwoordigd door de heer Lannoo Dirk, wonende te
9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7/C, benoemd bij algemene vergadering van 22 juni 2022,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2022 onder nummer
22104215, tot aan de algemene vergadering van 2025;
- de besloten vennootschap DiMi Solutions, met zetel te 3080 Tervuren, Vanderhaegenhof 3 bus 11,
met ondernemingsnummer 0542.763.894, vast vertegenwoordigd door de heer Veryser Dirk,
wonende te 3080 Tervuren, Vanderhaegenhof 3 bus 11, benoemd bij algemene vergadering van 9
juni 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2020 onder
nummer 20094876, tot aan de algemene vergadering van 2025.
II. De vergadering stelt verder vast, zonder dat deze vaststelling als een hernieuwing of nieuwe
benoeming dient te worden aanzien, dat nagemelde (rechts)personen op heden GEDELEGEERD
BESTUURDER zijn: de besloten vennootschap Harmonie & Partners, met zetel te 2960 Brecht,
Harmonielaan 32, met ondernemingsnummer 0692.692.341, vast vertegenwoordigd door de heer
Maes Patrick, wonende te 2960 Brecht, Harmonielaan 32; daartoe benoemd bij besluit van het
bestuursorgaan van 24 april 2025.
III. De vergadering stelt verder vast, zonder dat deze vaststelling als een hernieuwing of nieuwe
benoeming dient te worden aanzien, dat nagemelde (rechts)personen op heden DAGELIJKSE
BESTUURDERS zijn:
*De besloten vennootschap “FERKAS”, ondernemingsnummer 0692.546.049, met zetel te 2000
Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 32, vast vertegenwoordigd door mevrouw CELEN Ann Maria Celina;
wonende te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 32, daartoe benoemd bij besluit van het
bestuursorgaan van 24 april 2025;
*De commanditaire vennootschap “CFMS”, ondernemingsnummer 0646.897.354, met zetel te 2280
Grobbendonk, Bloktstraat 25, hierbij vertegenwoordigd door de heer CLAESSENS Marc Constant
Cornelia, wonende te 2880 Grobbendonk, Bloktstraat 25, daartoe benoemd bij besluit van het
bestuursorgaan van 24 april 2025.
IV. De vergadering beslist tot voorlopige kwijting aan voormelde bestuurders voor het door hen
uitgeoefende mandaat als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de definitieve
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat.
De vergadering beslist eenparig tot HERBENOEMING van nagemelde BESTUURDERS voor een
duurtijd tot en met 30 juni 2026 onder SUBTITEL A: Raad van bestuur:
- de besloten vennootschap Harmonie & Partners, met zetel te 2960 Brecht, Harmonielaan 32, met
ondernemingsnummer 0692.692.341, vast vertegenwoordigd door de heer Maes Patrick, wonende te
2960 Brecht, Harmonielaan 32, die tevens dagelijks bestuurder is en daardoor de hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder draagt;
- de besloten vennootschap Moguer Investments, met zetel te 2990 Wuustwezel, Henningenlaan 10,
met ondernemingsnummer 0729.658.645, vast vertegenwoordigd door de heer Ben Maes, wonende
te 2990 Wuustwezel, Henningenlaan 10;
- de commanditaire vennootschap TIBESA, met zetel te 1780 Wemmel, Andreas Vesaliuslaan 5, met
ondernemingsnummer 0458.254.328, vast vertegenwoordigd door de heer De Schutter Patrick,
wonende te 1780 Wemmel, Andreas Vesaliuslaan 5;
- de besloten vennootschap HISTRIO, met zetel te 9070 Destelbergen, D’Haenestraat (HEU) 36, met
ondernemingsnummer 0478.781.211, vast vertegenwoordigd door de heer Paemeleire Tom,
wonende te 9070 Destelbergen, D’Haenestraat (HEU) 36;
- de besloten vennootschap LVW Int, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7/C, met
ondernemingsnummer 0817.931.813, vast vertegenwoordigd door de heer Lannoo Dirk, wonende te
9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7/C;
- de besloten vennootschap DiMi Solutions, met zetel te 3080 Tervuren, Vanderhaegenhof 3 bus 11,
met ondernemingsnummer 0542.763.894, vast vertegenwoordigd door de heer Veryser Dirk,
wonende te 3080 Tervuren, Vanderhaegenhof 3 bus 11.
De vergadering stelt verder vast, zonder dat deze vaststelling als een hernieuwing of nieuwe
benoeming dient te worden aanzien, dat nagemelde (rechts)personen daarnaast op heden
bestuurders zijn onder SUBTITEL A: Raad van bestuur:
- de besloten vennootschap Mahoo, met zetel te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 24, met
ondernemingsnummer 0803.312.428, vast vertegenwoordigd door de heer Maes Tom, wonende te
2320 Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 24, benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van
28 juni 2023, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2024 onder
nummer 24005515, tot aan de algemene vergadering van 2029.
          4. Herbenoeming commissaris.
De vergadering beslist eenparig tot herbenoeming van de besloten vennootschap BDO
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, vast vertegenwoordigd door
de heer Hendrikus Herrijgers, bedrijfsrevisor, als commissaris, voor een periode van drie jaar.
        5. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van
de genomen besluiten.
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
 
 
                                                  Elize HENS
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.