Ondernemingsnr 0754.836.083
Naam
BARTOLINI GROUP	(voluit):
(verkort): Afkorting v.d. naam cliënt
Rechtsvorm:	Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Nieuwstraat, 106, bus 1
1730 ASSE
Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN AAN WVV
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Fabienne JEANDRAIN, notaris met standplaats
te Flémalle, op 27 september 2024, vóór registratie dat :
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap « BARTOLINI GROUP », met zetel te 1730 ASSE Nieuwstraat, 106, bus 1.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Herman WYERS met
standplaats te Koekelberg op vierentwintig september tweeduizend twintig gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van Achtentwintig september tweeduizend twintig onder nummer
20344464.
Bedrijf ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0754.836.083
rechtspersonenregister Brussels en geregistreerd voor de BTW onder het BTW-nummer
0754.836.083.
De sessie is geopend om 14h00.
Is aanwezig :
De heer SACCO Calogero, wonende te 4020 LIÈGE, Rue Louis-Willems 21.
De heer SACCO Calogero verklaar, op voorlegging van het register van de aandelen op naam,
titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de
door de vennootschap uitgegeven aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
De comparanten verklaart dat :
- Het blijkt uit de samenstelling van de vergadering dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
- Deze vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld en kan geldig beraadslagen en
beslissen over alle punten van de agenda zonder dat de vervulling van de modaliteiten van
samenroeping moeten worden verantwoord :
AGENDA :
1. Wijziging van de naam
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. exploitatiezetel
Vertaling van de statuten in het Frans	5.
6.	Ontslagen en benoemingen
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt (mogelijke aanvulling: met eenparigheid) vast dat zij geldig werd
samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen
en te besluiten.
EERSTE BESLUIT- WIJZIGING VAN DE NAAM
De algemene vergadering besluit de naam te wijzigen en de volgende naam : "A.D.C.S."
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Eerste punt
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Tweede punt
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «A.D.C.S ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
taalregime.	de	toepasselijke	vennootschap
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België zowel als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor derden, als tussenpersoon of als commissionair :
HOOFDACTIVITEITEN :
· Algemene bouwwerken De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben :
· Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; het
grondverzet; het proefboren en boren; algemene bouwonderneming; het optrekken van
de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het
gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken; de algemene
coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; het bouwen van individuele
huizen; het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen; het
optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor
landbouwdoeleinden; de dakbedekking en bouw van dakconstructies; de
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken,
waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is; de elektrische
installatie in gebouwen en andere bouwwerken; isolatiewerkzaamheden; de installatie
van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen; de overige
bouwinstallatie; het stukadoors-, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerk,
het schrijnwerk van hout of van kunstwerk; het metaalschrijnwerk; het plaatsen van
vloer- en wandtegels en mozaïek; het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen, inbegrepen van hout of andere materialen; het plaatsen van behang;
het schilderen; het glaszetten;
· Alle elektriciteitswerken, elektrische installaties en domotica.
· de overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen.
· In en uitvoer van alle produkten en diensten; Plaatsen van ramen en deuren;
· Dakwerken, dakdekking; - De onderneming voor: het ; het bouwen van stellingen; het
invoegen en reinigen van gevels; het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken
en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden; het optrekken
van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; het steenhouwen; het
bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen; het vervaardigen en
plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen; het plaatsen
van ramen, deuren en algemene schrijnwerkerij; het reinigen en ontsmetten van
woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen; het
schoorsteenvegen; het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; het
snijden en snoeien van bomen. Het plaatsen van keukens en timmerwerk.
BIJKOMENDE ACTITIVEITEN :
· de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, markthandel, im- en export, conditionering,
fabricatie, assemblage van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen,
meer in het bijzonder van alle voedingsmiddelen, zuivelproducten, vlees, vleeswaren,
kip en gevogelte, vis, visconserven, producten van de brood-, banket- en
schoeisel,	en kleding,	suikerbakkerij,	huishoudartikelen,	textielwaren
meubileringartikelen, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, kunst- en
siervoorwerpen, fantasieartikelen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal,
electro materialen, en tabak; de klein- en groothandel in schoeisel en lederwaren; de
uitbating van een brood- en banketbakkerij, slagerij, groothandel in voeding ;
· De uitbating van restaurants, pita- en fast-food-zaken, snackbars, frituren,
drankgelegenheden, spijshuizen, verbruikerssalons en dergelijke
· Garage, (onderhoud en herstellingen van voertuigen)
· Reclamebedrijf, drukkerij
· Carwash
· De groothandel in bloemen en planten; tuinbouwbedrijf, aannemer tuinwerk; Het
tijdelijk ter beschikking stellen van interim personeel bij werkgevers, alle activiteiten
in verband met het personeel, de werkgelegenheid en de arbeidsbemiddeling; de
coaching, de rekrutering en de selectie van personeel; elke activiteit die een
rechtstreeks, onrechtstreeks of toebehorende band heeft met wat voorafgaat, zoals de
organisatie van nabijheiddiensten, de outplacement, de vorming, de professionele
begeleiding, de onderaanbesteding activiteiten in verschillende diensten, en zo voort.
· De uitbating van een solarium, sauna, relax- en wellnesscentrum, schoonheidssalons,
bodystyling en powerplate; het verlenen van verzorgingsmassages, van advies op het
gebied van de schoonheidszorgen en de gezichtsverzorging; het verstrekken van
dieetadvies, huidverzorging en epileren, diensten van manicure en pedicure;
handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen; de
groot- en kleinhandel in parfumerieën en cosmetica.
· de tussenpersoon in de handel; het verschaffen van arbeidskrachten aan handels- en
nijverheidsondernemingen; kapper en kapsalon; telecommunicatie; koerierdienst; de
groot- en kleinhandel in horecamaterialen.
· Transport, vervoer van goederen
· Transport, vervoer van personen
· Taxi, Uber
· Verpakken van allerlei producten voor ondernemingen
· Laswerk, schoonmaak, toerisme,industrieel schoonmaak
· Groot-en kleinhandel in meubelzaken, cadeauartikelen, etc.
· De groot- en kleinhandel, import en export van auto-onderdelen, nieuwe en occasie
personenwagens, bestelwagens, bussen en vrachtwagens; garagehouder, hersteller;
herstellen van koetswerken van voertuigen.
· De exploitatie van taxi's, de verhuur van personenauto's met chauffeur, overig vervoer
van personen te land, goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten.
· Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen, verlenen van advies op het gebied van de
schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up enz ..
· Huidverzorging en epileren, manicure en pedicure, sauna's, solaria, baden,
· Diensten in verband met het lichamelijke welzijn, zoals verleend in inrichten voor
thalassotherapie kuurorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solarium,
massagesalons enz.
· Plaatsen van tatoeage en piercings.
· Vertaaldiensten en tolken. Administratiekantoor, secretariaatswerkzaamheden,
behandeling van post, en in het algemeen alle activiteiten in verband met
administratieve en zakelijke dienstverlening en bijstand aan derden. Adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering en beheer, administratieve en sociale organisatie;
Public relations bureau. Het domiciliëren van bedrijven; het ter beschikking stellen
van een aangepaste bedrijfsruimte, aanbieden van een gemeenschappelijk
dienstenpakket;
· advies en begeleiding door manager. Het verlenen van hulp en bijstand aan en het
begeleiden van personen en bedrijven in het kader van emigratie, immigratie en
integratie.
· Het organiseren van colloquia, seminaries, studiedagen en uitgeven van studies en
rapporten, cursussen en adviezen met betrekking tot voorgaande.
De vennootschap mag alle financiële verhandelingen doen, ook geld lenen en ontlenen, roerende en
onroerende goederen aankopen en verkopen, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of
om het even welke wijze deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in enig verband met het hare staat, gewone en solidaire borgstellingen tekenen, in één woord,
zij mag alle doen wat voor het maatschappelijk doel nuttig of voordelig geoordeeld wordt.
Zij mag tevens een functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en dit zowel in België
als in het buitenland. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
Deze opsomming is niet limitatief.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
onderschreven	en	de	geheel	in	speciën	volgestorte	aandelen.	niet	op
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over
een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per
e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van
voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen
respectievelijke	met	vermelding	rechten.	hun	naam,	op	van
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van
ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord
vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun
antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord
de	aandeelhouder	aangetekende	verstuurd.	brief	worden	van	moet	bij
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
formaliteiten.	dezelfde
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder
die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die
zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de
meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager
en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-
, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
directeurs.	gedelegeerd	aan	één	bestuurder,	of	of	meer
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de	-
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering,	bekendmaking	de	overeenkomstig	de	verzorgt,	wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende	vereist	in	vormen	de	statutenwijziging.	de	voor
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen
andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen
de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd,
uitdrukkelijk	tenzij	verzaakt.	vennootschap	de	er	aan
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DIT ZIJN DE NIEUWE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
Derde punt
De algemene vergadering besluit om de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten vast te stellen, in overeenstemming met het vorige besluit, en om de
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzekeren.
Vierdre punt
De algemene vergadering verklaart dat het hoofdkantoor gevestigd is op 1730 ASSE,
Nieuwstraat 106 bus 1.
VIERDE BESLUIT - EXPLOITATIEZETEL
De algemene vergadering besluit om op het volgende adres een exploitatiezetel te vestigen :
Rue des Nations Unies 129/4 - 4432 ALLEUR.
wij laten weg.
ZESDE BESLUIT - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat : de heer IOSUB Florin.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de heer SACCO
Calogero hier aanwezig en die aanvaardt.
STEMMEN.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR COMPLIANT LETTERLIJK UITTREKSEL
Fabienne JEANDRAIN, notaris