Ondernemingsnr : 0832003345
Naam
(voluit) : Van Bruwaene Kris
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruiseledesteenweg 155
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 12 september 2023 doorBenedikt DEBERDT, Notaris te Tielt,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700
Tielt, Europalaan 33, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Van Bruwaene Kris”, waarvan de zetel gevestigd
is te 8750 Wingene, Ruiseledesteenweg 155,  onder meer navolgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en de
wettelijke reserve, hetzij tweeduizend euro (2.000,00 euro) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
Derde besluit
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige niet statutair zaakvoerder, de heer VAN BRUWAENE
Kris, wonende te 8750 Wingene, Ruiseledesteenweg 155  ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De algemene vergadering besluit om hen onmiddellijk kwijting te geven voor het door hen gevoerde
beleid.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel, zijnde
8750 Wingene, Ruiseledesteenweg 155, buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te
nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de
vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden
binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «Van Bruwaene Kris».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
    •  algemene bouw- en betonwerken;
    •  uitvoeren van metselwerken;
    •  ruimen van bouwterreinen;
    •  grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
    •  bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  aannemen en uitvoeren van grondwerken;
    •  optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
    •  optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enz.;
    •  optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz.;
    •  optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  restaureren van gebouwen en monumenten, bouwen van stellingen;
    •  invoegen en reinigen van gevels;
    •  slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
    •  chapewerken;
    •  plaatsen van afsluitingen;
    •  leggen van tegelvloeren en mozaïek wanden of vloeren (uitgezonderd houtwerk);
    •  leggen van opritten en terrassen;
    •  voegwerken;
    •  sierpleisterwerken;
    •  schilderwerken;
    •  schilderwerken van metalen constructies;
    •  isolatiewerken;
    •  leggen van vloeren en faïencen/wandtegels, plaatsen van allerhande vloerbedekking en
muurbekleding;
    •  monteren van niet-zelfvervaafrdigde metalen constructiewerken;
    •  installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren;
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort;
    •  plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  installatie van stores en zonneschermen;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort;
    •  montage van buiten-en binnenschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
    •  metaalschrijnwerk;
    •  schrijnwerk van hout of kunststof;
    •  reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  volledige renovatiewerken;
    •  vernieuwen van schoorstenen;
    •  dakdekken van gebouwen;
    •  vernieuwen van daken en goten;
    •  alle herstellingen;
    •  reparatie en het onderhoud van verwarminginstallaties;
    •  alle onderhoudswerken;
    •  werken in onderaanneming voor derden;
    •  algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers;
    •  algemene coördinatie van de werkzaamheden op de werf;
    •  toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
    •  proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
    •  projectontwikkeling voor infrastructuurwerken, kantoorbouw en woningbouw;
    •  coördineren van handelingen op het ontwikkelen, bouwen en doen bouwen van bouwprojecten
in en buiten België, de daartoe gegeven instructies bij het houden van toezicht op de uitvoering van
bouwprojecten, het doen financieren van deze projecten, de activiteiten van bouwpromotor, het
verlenen van bemiddeling bij hypotheken en andere financiële transacties, het verkrijgen, het
vervreemden, het verhuren, het huren en het onderverhuren, het administreren en het exploiteren
van onroerende zaken, het verlenen van bemiddelingen welke met het voorstaande in de ruimste zin
van het woord verband houden, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk zijn. Dit alles in de meest
ruime zin;
    •  zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, de uitvoering van alle studieopdrachten, de opstelling van
ontwerpen en plannen, de leiding en de uitoefening van toezicht op werken: 1. in het domein van de
burgerlijke bouwkunde, landelijke, cultuurtechnische en architecturale bouwkunde; 2. in het domein
van de landelijke, landschappelijke en stedenbouwkundige ordening, renovatie en restauratie van
steden, gemeente en gebouwen; 3.in het domein van de fotogrammetrie, remote-sending en alle
eruit afgeleide toepassingen; 4. in het domein van de speciale technieken behorende tot de
activiteiten hierboven onder 1) en 2) en 3) vermeld en in verband met alle mogelijke uitrustingen die
er ook maar kunnen in voorkomen; 5. in het domein van servicediensten alles wat behoort tot de
opleiding van ingenieurs en architecten en bouwcoördinatoren zoals onder meer: ontwerpen van
gebouwen, uitwerken van bouwplannen, detailrekeningen, meetstaten en lastenkohieren,
projectontwikkeling in burgerlijke bouwkunde, het opvolgen, coördineren en begeleiden van
administratieve en uitvoeringsdossiers in burgerlijke bouwkunde, het uitvoeren van
projectmanagement op administratief, technisch en kwalitatief vlak, stabiliteitstudies,topografie en
landmeetkunde voor alle doeleinden, bouwfysisch onderzoek, grondonderzoek in situ en in labo,
data- en informatieverwerking, databanken, luchtarbeid voor fotografie en andere doeleinden
(slepen, dropping), expertises;
    •  groot- en kleinhandel in bouwmaterialen in de meest uitgebreide zin;
    •  verhuring van werfmaterieel, kranen, vrachtwagens, laadbakken, aanhangwagens, alle materieel
voor aannemers, enzovoort;
    •  groot- en kleinhandel in verlichtingsartikelen, in elektrische, sanitaire en verwarmingstoestellen,
in radio-elektrisch materiaal, lood- en zinkwerk;
    •  plaatsen en herstellen van sanitaire inrichtingen, verwarmingsinstallaties, lood- en zinkwerk;
    •  plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon en elektrische installaties;
    •  alle aankoop, verkoop en uitbating van onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd,
alle verkavelingen van grond gepaard gaande met immobiliënverrichtingen;
    •  beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord;
    •  aankopen, verbouwen en verkopen van onroerende goederen;
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  verlenen van adviezen en consulting van technische, commerciële, operationele en
administratieve aard in de ruimste zin;
    •  onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
2. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
3. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen
roerend en onroerend patrimonium.
4. Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp
te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
5. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
6. De vennootschap mag als bestuurder of vereffenaar of als erfpachter of vruchtgebruiker of
opstalhouder of gelijkaardige optreden zowel in gebruikende als verlenende positie in andere
vennootschappen alsmede ten voordele van derden, bestuurders en/of vennoten alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren,
inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan, bij beslissing van de bestuurders, administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur
(10.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt