Ondernemingsnr : 0458097346
Naam
(voluit) : IMAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wingenesteenweg 24
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 29 december 2023, “Geregistreerd op het
KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op twaalf januari tweeduizend vierentwintig (12-01-
2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 1060 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Bestuur – bevoegdheid - vertegenwoordiging
Eenhoofdig bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur - volmachten
* De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden; hij kan deze personen
op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze personen.
* Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap verbonden door de
enige bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen gelast met het
dagelijks bestuur of door een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht
* De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
* Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
* Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover het bestuursorgaan dit vereist
in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering
hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste vijf
vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering aan het bestuursorgaan meedelen.
* De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
 
Winstverdeling en vereffeningssaldo
* Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst. Op de nettowinst wordt jaarlijks ten
minste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is
niet meer verplicht zodra deze reserve één tiende van het geplaatst kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling. Het bestuursorgaan bepaalt datum
en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
* Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Wingene
(Zwevezele), Wingenesteenweg 24. De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de
vennootschap te willen vermelden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.