Ondernemingsnr : 0820 932 378
Naam
(voluit) : BULL&BEAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3053 Oud-Heverlee (Haasrode)
Onderwerp akte : ontbinding-invereffeningstelling
Uit een buitengewone vergadering, gehouden voor mij, Fabienen HENDRICKX, notaris te Beringen, op 10
december 2024, blijkt hetgeen volgt:
EERSTE BESLISSING: BESLUIT TOT VERVROEGDE ONTBINDING EN MET ONMIDDELLIJKE
AFSLUITING VAN DE VEREFFENING.
a. De voorzitter stelt voor om de vennootschap vervroegd te ontbinden en de vereffening af te sluiten met
ingang van heden.
b. Dit voorstel tot ontbinding met onmiddellijke afsluiting wordt toegelicht in een verslag dat door de
bestuurder is opgemaakt op datum van 25 november 2024 en het verdelingsplan met de met berekening van
het netto-aandeel van de aandeelhouders in de vereffening. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva
gevoegd, die niet ouder is dan drie maanden, afgesloten op 30/09/2024.
Over deze staat werd door BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Gert Maris, een
verslag uitgebracht op datum van 25 november 2024. Hierin wordt inzonderheid vermeld of de staat van activa
en passiva de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft en uitdrukkelijk
bevestigd dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
Haar besluit luidt letterlijk als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van Bull & Bear BV (hierna "de Vennootschap"), die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 september 2024
met een balanstotaal van 62.823 EUR een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
per 10 december 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn
terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 september 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het WVV
vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 25 november 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 10 december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 WVV en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het WVV na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid WVV. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk
voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing
van artikel 2:80 WVV.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, of dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 WVV.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, datum
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Gert Maris
Bedrijfsrevisor"
De vergadering ontslaat de voorzitter en de notaris lezing te geven van voormelde verslagen.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze verslagen, van voormelde staat van
activa en passiva, van het verdelingsplan met berekening van het netto-aandeel van de aandeelhouders in de
vereffening wegens niet van toepassing zijn van artikel 2:97 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en van de jaarrekening voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024, en
verklaren voorafgaandelijk tijdig een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en zonder voorbehoud
in te stemmen met de inhoud ervan en de erin opgenomen conclusies.
De aandeelhouders en bestuurders verklaren:
- dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die blijken uit de staat van activa en passiva volgens
artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- dat alle schulden ten aanzien van derden terugbetaald zijn of de nodige gelden om die schulden te voldoen,
werden geconsigneerd;
- voormelde jaarrekening voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024 goed te keuren
en neer te leggen bij de Nationale Bank van België;
- dat bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar bij toepassing van artikel 2:80 lid van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, de bestuurder, met name de heer LUYCKX Jurgen, voornoemd, ten
aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
- dat de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders gebeurt bij toepassing van artikel 2:80
eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- dat aandeelhouders, in voorkomend geval, alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d. Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap gehouden is voor deze ontbinding en in vereffeningstelling.
e. De buitengewone algemene vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om de
vennootschap vervroegd te ontbinden en de vereffening onmiddellijk af te sluiten.
f. De notaris heeft de plicht om zijn cliënten te informeren en wijst op de verplichting om de jaarrekening op
te stellen, overeenkomstig art. 2:70 in fine WVV.
De verschijners verklaren de ondergetekende notaris te ontslaan van alle verantwoordelijkheid en de
ondergetekende notaris neemt akte van de afstand van de verplichting inzake de goedkeuring van de
jaarrekening voor de periode van 1 oktober 2024 tot en met 10 december 2024 door de bestuurder en de
algemene vergadering.
De vergadering beslist tot de definitieve sluiting van de vereffening van de vennootschap na, in navolging
van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te hebben vastgesteld dat:
1° dat de jaarrekening voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die schulden te voldoen
werden geconsigneerd;
3º de terugbetaling of consignatie niet vereist is voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten
of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71 § 2,
tweede lid en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepasing van dit artikel.
4° er bijgevolg geen vereffenaar dient te worden aangesteld en in navolging van artikel 2:79 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, de bestuurder, zijnde zijnde de heer LUYCKX Jurgen, voornoemd, ten
aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd;
5° de aandeelhouders alhier aanwezig zijn en de beslissing om de vennootschap vervroegd te ontbinden en
in vereffening te stellen genomen wordt met eenparigheid van stemmen.
6º de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf gebeurt.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de besloten vennootschap "BULL&BEAR" definitief opgehouden
heeft te bestaan.
De aandeelhouders hebben vervolgens verklaard de eventuele toekomstige schulden of aansprakelijkheden
op zich te nemen.
DERDE BESLISSING: PLAATS NEERLEGGING EN BEWARING BOEKEN EN BESCHEIDEN
VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij wet verplichte termijn bij de heer LUYCKX Jurgen, voornoemd, wonende te 3053
Oud-Heverlee (Haasrode), Bergenstraat 122.
VIERDE BESLISSING: EINDE MANDAAT BESTUURDER
Ten gevolge van de ontbinding van de vennootschap, stelt de algemene vergadering het einde vast van het
mandaat van de bestuurder, zijnde de heer LUYCKX Jurgen, voornoemd, en verleent hem volledige kwijting
voor de duur van hun uitgeoefend mandaat.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
Tegelijkertijd neergelegd:
- een bijzonder verslag van de bestuurder omtrent de voorgestelde ontbinding van de vennootschap op
datum van 25 november 2024;
- het verdelingsplan van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening;
- een staat van actief en passief, die niet ouder is dan drie maanden, afgesloten per 30 september 2024;
- een bijzonder verslag van 25 november 2024 over voormelde staat van actief en passief, opgesteld door
BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Gert Maris, bedrijfsrevisor en waarin uitdrukkelijk bevestigd
wordt dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd.