N° d'entreprise : 0760300549
Nom
(en entier) : Camallow
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Pères 30
 : 6880 Bertrix
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
D’un acte reçu le treize juillet 2023 Paul-Alexandre DOÏCESCO, notaire à la résidence de Gedinne, il
résulte que s’est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée «
CAMALLOW », ayant son siège à 6880 Bertrix, rue des Pères numéro 30, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0760.300.549, registre des personnes morales de
Neufchâteau.
Laquelle a adopté les résolutions suivantes :
    1.  Acomptes sur dividendes
Faisant usage de la possibilité réservée par l’article 5:141, alinéa 2 du Code des Sociétés et des
Associations, l’assemblée décide d’autoriser l’organe d’administration à procéder à la distribution du
bénéfice de l’année en cours, de même que du bénéfice de l’année précédente, aussi longtemps que
les comptes annuels n’ont pas été approuvés, dans le respect des conditions légales imposées pour
toute distribution et notamment les restrictions imposées par les articles 5:142 et 5:143 du Code des
Sociétés et des Associations et sous la responsabilité dudit organe d'administration et de modifier l’
article 21 des statuts, qui se lit désormais comme suit :
Article 21. Répartition - Réserves – Acompte sur dividendes
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est en outre autorisé à procéder à la distribution du bénéficie de l’année en
cours, de même que le bénéfice de l’année précédente, aussi longtemps que les comptes annuels n’
ont pas été approuvés, dans le respect des conditions légales imposées pour toute distribution et
notamment les restrictions imposées par les articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des
Associations.
    1.  Assemblée générale électronique
L’assemblée générale décide d’autoriser la tenue d’une assemblée générale par voie électronique et
décide d’insérer un article 15bis dans les statuts, rédigé comme suit :
Article 15bis. Assemblées générales électroniques
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
    1.  Coordination des statuts
L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire soussigné pour faire le nécessaire pour la coordination
des statuts.
    1.  Adresses électroniques
L’adresse électronique de la société est « camallowsrl@gmail.com  ».
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
    1.  Représentant permanant
L’organe d’administration décide de nommer Madame Stecker, prénommée en qualité de
représentant permanent de la présente société, si elle devait exercer les fonctions d’administrateur.
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
Frais
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui
incombent à la société en raison des opérations ci-avant relatées, s'élève à sept cent cinquante
euros (750,00 EUR).
 
 
Pour extrait conforme,
Paul-Alexandre Doïcesco, Notaire
Sont déposés en même temps que le présent formulaire :
- une expédition de l’acte
- les statuts coordonnés.