N° d'entreprise : 1012. 526. 085
MONITEUR BELGE
Nom
BELGISCH STAATSBLAD
(en entier) : EUROGROUP CONSULTING LUXEMBOURG
(en abrégé) :
2 9 AOUT 2024
Forme legale : SOCIETE ANONYME DE DROIT LUXEMBOURGEOIS
Adresse complète du siège : 10 Rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg
Nom et adresse de la succursale belge :
Eurogroup Consulting Luxembourg - Place Didier 24, boîte B 37, 6700 Arlon
Objet de l'acte : OUVERTURE DE LA SUCCURSALE BELGE
La société anonyme de droit luxembourgeois EUROGROUP CONSULTING Luxembourg,
société constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Beck, de résidence à Luxembourg, Echternach, en
date du 30 novembre 1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 115 du 24
février 1999.
Siège : L-2430 Luxembourg, 10, rue Michel Rodange
R.C. Luxembourg : B67.455
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
Est tenue ce jour, le 22 juillet 2024, au siège de la société, l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires.
Bureau
La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est composé comme
suit :
·le président : Patrice SILVERIO
·le secrétaire : Paola DI PINTO
Composition de l'assemblée générale
L'assemblée générale est composée des actionnaires présents ou représentés, dont les noms, prénoms et
adresses sont repris dans la liste de présence déposée auprès du bureau. Cette liste de présence mentionne
également le nombre d'actions dont chaque actionnaire déclare disposer.
La liste de présence en question est contresignée par les membres du bureau qui en attestent ainsi de
l'exactitude. Elle sera annexée au présent procès-verbal, en même temps que les procurations des personnes
représentées.
Exposé du président
Le président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1.Constitution d'une succursale
Il.L'assemblée générale a été valablement convoquée conformément aux statuts et à la loi.
III.Étant donné que l'ensemble des 5.000 actions est représenté et que tous les administrateurs sont
présents ou se sont désistés, les formalités de convocation ne doivent pas être établies.
IV. Tous les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée
générale. Tous les actionnaires ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à leur
disposition conformément à la loi.
Constatation de la validité de l'assemblée
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement
se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
majorité des voix. Chaque action donne droit à une voix.
Délibération des points à l'ordre du jour
1. CONSTITUTION D'UNE SUCCURSALE
A l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires approuve la création d'une succursale en Belgique
avec les paramètres qui suivent :
Dénomination : EUROGROUP CONSULTING Luxembourg Succursale
Adresse : Belgique, 6700 Arlon, Place Didier 24, boîte B 37
Objet social : - le conseil aux personnes physiques ou morales dans la stratégie, la direction, la gestion, la
comptabilité, la finance, la production, l'informatique, le commercial, les moyens de traitement de l'information
ainsi que dans tout autre domaine de leurs activités ; et plus généralement, toutes opérations quelles qu'elles
soient pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet précité ou à tous objets similaires ou
connexes.
Représentant légal de la succursale : Monsieur Patrice SILVERIO, né le 6 août 1966 à Luxembourg,
demeurant à 2, Vir Reischtert L - 6948 Niederanven.
Dispositions finales
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le conseil d'administration attribue tous pouvoirs à la SRL COMPTA PLAN, immatriculée à la Banque
Carrefour des entreprises belge sous le numéro d'entreprise 0460.365.463, dont le siège social est situé en
Belgique à 1435 Mont-Saint-Guibert, Avenue de la Fontaine, 4, boîte b, représentée par un de ses
administrateurs ou un de ses mandataires, avec pouvoir de substitution, pour procéder à toutes les formalités
nécessaires à la publication d'un extrait du présent procès-verbal au Moniteur Belge.
Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du
bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande.
Bruno Degueldre
Administrateur COMPTA PLAN SRL
Mandataire