Ondernemingsnr : 0434449142
Naam
(voluit) : BLUE FARM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Het Zoute 714
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op éénentwintig maart
tweeduizend drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “THE BLUE COMPANY”.
De vergadering besluit eveneens volgende handelsbenamingen aan te nemen:
- IMMO BLUE KNOKKE (voor activiteiten betreffende onroerende goederen);
- C INTERIOR KNOKKE (voor activiteiten betreffende interieur);
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag de raad van bestuur van 16
maart 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:153 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- De  bemiddeling  in  de  verkoop,  aankoop  en  verhuur  van  onroerende  goederen, alsmede alle
andere activiteiten van een immobiliëntussenpersoon of makelaar.
- Het beheer van onroerende goederen van alle aard en onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer de aankoop, verkoop, het bouwen, verbouwen, verkavelen, verhuring, exploiteren en
valoriseren van onroerende goederen, alsmede alle andere activiteiten van een
immobiliënvennootschap.
- Syndicus van gebouwen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende
onroerende goederen en rechten.
- De functie van rentmeesterschap: hetzij, o.m. het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en
het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en
correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen, het
inventariseren van meubilair, het uitvoeren van schattingen en expertises ed., het opvolgen van de
rendabiliteit van het betrokken goed, het zorgdragen voor de boekhoudkundige en bancaire
verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, ...), het uitwerken van
voorstellen i.v.m. noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties, het direct laten uitvoeren
van kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen.
Luik B
- Het uitbaten van een onderneming voor projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat
daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van
projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de
coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene
coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover
allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures.
- Het uitvoeren van alle opdrachten en verstrekken van alle adviezen in verband met
interieurarchitectuur, meubelontwerpen, woondecoratie, dit zowel inzake private- als professionele
interieurinrichtingen.
- Optreden als uitvoerder van totaalprojecten in inrichting en decoratie, dit zowel als aannemer of als
promotor, in eigen aanneming of met onderaannemers.
- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, verhuring van alle vormen van nieuwe en
tweedehands boten, lichte en zware schepen en alle jachtschepen in de meest ruime zin. Evenals
onderhoud en installatie van alle toebehoren en onderdelen van dergelijke jachtschepen.
- Het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuurdersmandaten in vennootschappen ;
- Het deelnemen aan of de directie voeren over de financiële, administratieve en commerciële leiding
van andere vennootschappen en ondernemingen, het management en het bestuur van om het even
welke andere vennootschap waarbij de vennootschap optreedt als bestuurder of vereffenaar ;
- Het deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op HR,
fiscaal, boekhoudkundig, ICT, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van
advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste
zin, zodat alles kan gedaan worden wat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een
onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen.
- Het aanhouden van participaties, deelbewijzen, aandelen en soortgelijke effecten in andere
vennootschappen en ondernemingen; het beleggen van haar eigen middelen in effecten, zoals
aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, certificaatrechten en obligaties, alsmede in
andere schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook.
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheren van een onroerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee te maken hebben en die van aard zijn om de
opbrengst van het onroerend vermogen te bevorderen. Onder meer dient te  worden verstaan: aan-
en verkoop, onderhoud, verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing, en de verhuring
van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan
door personen die rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot ervan zouden hebben of verkrijgen, met
uitzondering van deze handelingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven.
- Het stellen van waarborgen en zekerheden voor alle verbintenissen van derden en het toestaan van
leningen, voorschotten en kredieten, onder welke vorm en welke naam ook;
- De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of op om het even welke wijze
deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig, aanvullend of aanverwant doel nastreven.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin en betekenis.”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "THE BLUE COMPANY".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: "IMMO BLUE KNOKKE" en "C
INTERIOR KNOKKE"
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Luik B
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- De  bemiddeling  in  de  verkoop,  aankoop  en  verhuur  van  onroerende  goederen, alsmede alle
andere activiteiten van een immobiliëntussenpersoon of makelaar.
- Het beheer van onroerende goederen van alle aard en onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer de aankoop, verkoop, het bouwen, verbouwen, verkavelen, verhuring, exploiteren en
valoriseren van onroerende goederen, alsmede alle andere activiteiten van een
immobiliënvennootschap.
- Syndicus van gebouwen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende
onroerende goederen en rechten.
- De functie van rentmeesterschap: hetzij, o.m. het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en
het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en
correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen, het
inventariseren van meubilair, het uitvoeren van schattingen en expertises ed., het opvolgen van de
rendabiliteit van het betrokken goed, het zorgdragen voor de boekhoudkundige en bancaire
verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, ...), het uitwerken van
voorstellen i.v.m. noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties, het direct laten uitvoeren
van kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen.
- Het uitbaten van een onderneming voor projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat
daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van
projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de
coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene
coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover
allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures.
- Het uitvoeren van alle opdrachten en verstrekken van alle adviezen in verband met
interieurarchitectuur, meubelontwerpen, woondecoratie, dit zowel inzake private- als professionele
interieurinrichtingen.
- Optreden als uitvoerder van totaalprojecten in inrichting en decoratie, dit zowel als aannemer of als
promotor, in eigen aanneming of met onderaannemers.
- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, verhuring van alle vormen van nieuwe en
tweedehands boten, lichte en zware schepen en alle jachtschepen in de meest ruime zin. Evenals
onderhoud en installatie van alle toebehoren en onderdelen van dergelijke jachtschepen.
- Het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuurdersmandaten in vennootschappen ;
- Het deelnemen aan of de directie voeren over de financiële, administratieve en commerciële leiding
van andere vennootschappen en ondernemingen, het management en het bestuur van om het even
welke andere vennootschap waarbij de vennootschap optreedt als bestuurder of vereffenaar ;
- Het deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op HR,
fiscaal, boekhoudkundig, ICT, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van
advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste
zin, zodat alles kan gedaan worden wat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een
onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen.
- Het aanhouden van participaties, deelbewijzen, aandelen en soortgelijke effecten in andere
vennootschappen en ondernemingen; het beleggen van haar eigen middelen in effecten, zoals
Luik B
aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, certificaatrechten en obligaties, alsmede in
andere schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook.
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheren van een onroerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee te maken hebben en die van aard zijn om de
opbrengst van het onroerend vermogen te bevorderen. Onder meer dient te  worden verstaan: aan-
en verkoop, onderhoud, verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing, en de verhuring
van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan
door personen die rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot ervan zouden hebben of verkrijgen, met
uitzondering van deze handelingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven.
- Het stellen van waarborgen en zekerheden voor alle verbintenissen van derden en het toestaan van
leningen, voorschotten en kredieten, onder welke vorm en welke naam ook;
- De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of op om het even welke wijze
deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig, aanvullend of aanverwant doel nastreven.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin en betekenis.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd twaalf duizend euro (€ 312.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend vierenzestig (10.064) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 10.064 met een fractiewaarde van 1/10.
064ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100
%).   (...)
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder indien slechts één bestuurder wordt
benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Indien meerdere bestuurders worden benoemd wordt de vennootschap bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien (14)
dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
Luik B
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.  Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De kopiën of uittrekels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
14.1. Er is slechts één bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
14.2. De vennootschap benoemt een raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
15.1. Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
15.2. Raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
16.1. Enige bestuurder.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Luik B
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
16.2. Raad van bestuur
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om 11 uur.(...)
Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een volmachtdrager kan stemmen met meerdere volmachten.(...)
Artikel 24. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, dan wel de voorzitter van de
raad van  bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter,
door een andere lid van de raad van bestuur aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.(...)
Artikel 30. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige
bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.(...)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur
van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
Luik B
- De heer SWANNET Sven, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw REYMENANTS Christel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd. Het bedrag van de bezoldiging maakt het voorwerp uit van een
afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Raad van bestuur – aanstelling gedelegeerd bestuurder(s)
Onmiddellijk na hun (her)benoeming, komt de Raad van Bestuur van de vennootschap,
samengesteld als voornoemd, vrijwillig bijeen op het kantoor van de ondertekenende notaris en
besluit dat de heer SWANNET Sven en mevrouw REYMENANTS Christel, beiden voornoemd,
tevens worden herbenoemd in hun hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist
(Knokke), Zeedijk Het Zoute 714.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier