Ondernemingsnr : 0893049801
Naam
(voluit) : D'EYCKEN BOOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vismarkt 15
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris met standplaats te Mol, op 12 oktober
2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “D'EYCKEN BOOM” met zetel te 2500 Lier, Vismarkt 15,
ondernemingsnummer 0893.049.801 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2500 Lier, Vismarkt 15
naar 2590 Berlaar, Misstraat 112 en dit met ingang van heden.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: D'EYCKEN BOOM
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in België als in het buitenland:
Alle bewerkingen rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbend op het uitoefenen van het
beroep van vastgoedmakelaar, vastgoedhandelaar, vastgoedexpert, vastgoedpromotor en het
uitbaten van een business centre.
Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, beheren, bouwen,
verbouwen, omvormen, afbreken, verkavelen, uitbaten en in waarde brengen en verwezenlijken van
alle onroerende goederen en/of rechten, gebouwde en/of ongebouwde, alleen of in participatie, voor
eigen rekening of voor rekening van derden.
Uitvoeren van wegeniswerken en uitrustingen, alsook alle niet voorziene verrichtingen waartoe
gebouwen en andere onroerende eigendommen aanleiding kunnen geven alsook
binnenhuisinrichting.
Het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren,
exploiteren en onderhouden van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen.
De expertisie, de agentuur en leasing inzake onroerende goederen, het uitvoeren van de taak van
syndicus en rentmeester, het doen bouwen van huizen, villa’s, appartementen, het beheren van
eigendommen van derden, het bemiddelen bij het verhandelen van onroerende goederen en in het
algemeen de promotie van vastgoed in alle mogelijke onroerende realisaties zoals bijvoorbeeld
projectontwikkeling.
Zij mag zich bezighouden met het beheer en de exploitatie van hotels, restaurant en
drankgelegenheden in België en in het buitenland en het organiseren van reizen met alle diensten
die eraan verbonden zijn.
Het geven van managementsadviezen op het gebied van de marketing, productie,  financieel,
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van rendementsstudie en technische studies,
het verstreken van financiële middelen, geldleningen op lange termijn, korte en, middellange termijn,
evenals de leningen op handtekening met of zonder zakelijke waarborg, de dienst “fiduciaire”, en het
houden van boekhouding, de vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse maatschappijen,
het tussentijdswerk, het uitlenen van werklieden of bedienden en het verlenen van diensten in het
algemeen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
Zij mag zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen of zich op andere wijze
interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, groeperingen of
organisaties zowel in binnen- als buitenland, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, alle vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan,
financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook in zaken en ondernemingen die eenzelfde,
gelijkaardige of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan en zij mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen uitoefenen en
het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten. Zij mag alle roerende
en onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp kopen, leasen, in
huur nemen, oprichten, verkopen of ruilen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op dertig juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2590 Berlaar, Misstraat
112.
besluit: Website en e-mail adres.
De aandeelhouders kunnen niet communiceren met de vennootschap via een website of e-
mailadres.
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurders en benoeming bijkomend bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder, te weten:
    •  LA CALA, naamloze vennootschap met zetel te 2222 Heistop-den-Berg (Itegem), Parklaan 14,
BTW BE0480.675.580, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0480.675.580, vast
vertegenwoordigd door de heer VERLINDEN Patrick Karel, wonende te Slovakije, 811 09 Bratislava,
Pribinova 26
voor zover als nodig te bevestigen als niet statutaire bestuurder van de vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
    •  Wordt benoemd tot nietstatutair bestuurder:
Mevrouw VERLINDEN Daniëlla Josepha Adeline, wonende te 1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-
Leeuw), Postweg 90.
De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur .
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
    •  Wordt ontslagen als bestuurder vanaf heden LA GARENNE, naamloze vennootschap, met zetel
te 2590 Berlaar, Misstraat 112, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0422.455.586,
vast vertegenwoordigd door de heer VERLINDEN Hugo Alfons Joseph, wonende te 2222 Heistop-
den-Berg, Kastanjelaan 14.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.