Ondernemingsnr : 0834540686
Naam
(voluit) : M11
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sterstraat 10
 : 1620 Drogenbos
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal gesloten op zeventien april tweeduizend vijfëntwintig, verleden voor Ons, Dirk
De Landtsheer, notaris met standplaats te Schaarbeek,  ter registratie aangeboden op het Kantoor
Rechtszekerheid in Brussel 3, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "M11" besloten heeft :
- om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- vast te stellen het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijk ACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 38.600,00) en DUIZEND
ZEVENTIG EURO (€ 1.070,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
- onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
- als gevolg van de voorgaande besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waaruit blijkt wat
volgt :
I. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "M11".
II. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
III. De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
Het creëren en verkopen in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening van
zowel eigen kunstwerken als werk van derden.
    1.  Het uitvoeren van handelingen inzake grafische vormgeving, interieur, design en fotografie in
de ruimste zin, inclusief publiciteit en publicaties.
    2.  Het organiseren van tentoonstellingen en adviseren van culturele instellingen, alsook het
promoten, inrichten en verzorgen van culturele activiteiten in de ruimste zin.
    3.  Het organiseren van workshops en het geven van lessen en voordrachten op cultureel gebied.
    4.  Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
haar onderneming kunnen aanvullen, uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het
doel van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw,
verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn
tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
    5.  Het uitoefenen van de functie of het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van
andere vennootschappen.
    6.  Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen op het gebied van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk
kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben;
    7.  Het uitvoeren van studies en opdrachten, onder andere van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan;
    8.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrechten.
    9.  Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere
vennootschappen of personen.
    10.   De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar
bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan
bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon
zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
    11.  De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar doel. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere
tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het
buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
    12.  Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle
bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichting, aankopen, of overdragen
aan andere fysieke of juridische personen.
    13.  Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste
zin. De uitvoering van het maatschappelijk doel kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd
worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
IV. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
V. Bij de oprichting werden 120 aandelen uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen. De aandelen
uitgegeven bij de oprichting zijn volledig volstort.
VI. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
VII. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op 1 juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
VIII. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
IX. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
X. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- de huidige zaakvoerders, de heer VANDEN EYNDE Maarten Thomas, geboren te Leuven op 12
februari 1977, gedomicilieerd te B-1620 Drogenbos, Sterstraat 10 en mevrouw DIJKMAN Marjolijn,
geboren te Groningen (Nederland) op 21 juni 1978, gedomicilieerd te B-1620 Drogenbos, Stertstraat
10, ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot herbenoeming van de heer
VANDEN EYNDE Maarten en mevrouw DIJKMAN Marjolijn, voornoemd en die hebben aanvaard, als
niet-statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur. Het mandaat van mevrouw Marjolijn
DIJKMAN wordt verder kosteloos uitgeoefend.
- dat het adres van de zetel is gevestigd te 1620 Drogenbos, Sterstraat 10.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Tegelijkertijd neergelegd: expeditie en gecoördinerde statuten.