Ondernemingsnr : 0824393991
Naam
(voluit) : HABO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 269
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 29/03/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
    1.  Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
2) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintig duizend euro (22.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
3) Statutenwijziging
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
4) Ontslag van de zaakvoerders en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- de Heer DE MEYER Hans, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd; de vergoeding wordt vastgesteld buiten de aanwezigheid van de notaris.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
5) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke,
Luik B
Stationsstraat 269.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
6) Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Bovendien geeft zij volmacht aan de besloten vennootschap Van Den Neste & Partners, te 1654
huizingen, Steenweg naar Alsemberg 912, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder
nummer BTW BE0436.039.150, met de macht om in de plaats te stellen, om onmiddellijk na de
registratie van deze akten alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn bij de
Ondernemingsloketten en bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede alle formaliteiten te
vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private en publiekrechtelijk instellingen, onder meer
met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake
douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen
enzoverder. Te dien einde daartoe alle hoe genaamd stukken en akten te tekenen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten