Ondernemingsnr : 0436788624
Naam
(voluit) : DE WINNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ruilare 18
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 30
maart 2021, ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de de naamloze vennootschap “DE WINNE”, met zetel gevestigd te 9080
Lochristi, Ruilare 18 met ondernemingsnummer 0436.788.624, dat onder andere volgende
beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit.
De voorzitter deelt mee dat de laatste benoeming van de bestuurders niet werd gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De voorzitter verzoekt daaromtrent het volgende te laten acteren:
- het mandaat van mevrouw Sabine Van Raemdonck kwam te vervallen op de algemene vergadering
gehouden in 2019.
- de besloten vennootschap “Hans Van Raemdonck”, voornoemd, werd herbenoemd als bestuurder
van de vennootschap, haar mandaat eindigt op de algemene vergadering gehouden in het jaar 2025.
- de heer VAN RAEMDONCK Hans, geboren te Sint-Amandsberg op 15 februari 1967, wonende te
9080 Lochristi, Ruilare 18 werd benoemd als bestuurder van de vennootschap, zijn mandaat eindigt
op de algemene vergadering gehouden in het jaar 2025.
De uiteenzetting wordt door de vergadering als juist erkend en de vergadering bevestigt deze
destijds genomen beslissingen. 
Tweede Besluit. Verslagen met betrekking tot de omzetting
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur en van
de staat van activa en passiva van de vennootschap, evenals van het verslag van de aangestelde
bedrijfsrevisor, waarvan alle partijen verklaren kennis gekregen te hebben.
Derde Besluit. Omzetting van de vennootschap
De vergadering besluit de naamloze vennootschap “DE WINNE” om te zetten in een besloten
vennootschap met dien verstande dat:
- de besloten vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere
rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van naamloze
vennootschap  “DE WINNE” zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de benaming van de
vennootschap, het voorwerp, de activa en passiva;
- dat het kapitaal, uitgiftepremie en de wettelijke reserve van rechtswege omgevormd worden in een
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ten bedrage van zeventigduizend
honderdzevenentachtig euro vijfennegentig cent (€ 70.187,95);
- dat de omzetting geschiet zonder in- of uittreden van aandeelhouders
- dat de vennootschap 250 aandelen heeft zonder vermelding van nominale waarde. Iedere
aandeelhouder van de omgezette naamloze vennootschap zal per aandeel één aandeel van de
besloten vennootschap ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal
oogpunt de besloten vennootschap geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voorzetting
van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de juridische vorm van een naamloze
Luik B
vennootschap “DE WINNE”.
- dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden, en zal geschieden onder het voordeel
van:
a) artikel 14:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) artikel 121, paragraaf 1 van het wetboek der registratierechten.
c) artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelasting.
- dat alle verrichtingen die sedert 1 januari 2021 werden gedaan door de naamloze vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
- dat door het feit van de omzetting geheel het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en
passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder uitzondering en zonder dat er wijziging aangebracht
wordt, eigendom wordt van de besloten vennootschap, die eenvoudig in de plaat wordt gesteld, in al
de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap waarvan zij de voortzetting is en alle
baten en lasten overneemt van de lopende contracten en verplichtingen.
Vierde Besluit.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde Besluit.   Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen door de volgende tekst:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 9080 Lochristi, Ruilare
18.
Zesde Besluit.   Vaststelling statuten van de besloten vennootschap
De algemene vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap vast, overeenkomstig
voorgaande besluiten en in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de huidige schrijfrichtlijnen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.       : Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DE WINNE”. Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk
gevolgd door de woorden “Besloten Vennootschap” of door de afkorting “BV”.
Artikel 2.       : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.       : Voorwerp
- het verlenen van diensten aan personen en ondernemingen, in de meest ruime zin, ondermeer wat
betreft studie, organisatie en raadgevingen inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden:
- het beheer van beleggingen en vermogens, zo roerende als onroerende, evenals de bemiddelingen
in roerende en onroerende verhandelingen;
- de bemiddeling bij alle vormen van verzekeringen en het beheer van verzekeringsportefeuilles, zo
als verzekeringsmakelaar dan als verzekeringsagent;
- alle handelingen van een reisconsulent en reisagentschap: hierin is ondermeer vervat de
organisatie, de verkoop en de exploitatie van reizen in de ruimste betekenis van het woord.
De vennootschap kan eveneens alle materialen en gereedschappen die nuttig of dienstig zijn voor
het uitvoeren van bovenvermelde handelingen aankopen en verkopen, huren en verhuren.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële (b.v. omvorming en/of productie), financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen of verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
Luik B
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4.       : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.       : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.       : Stortingsplicht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10.     :Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11.     : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13.     : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14.     : Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.     : Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven, de derde dinsdag van de
maand april om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16.     : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-                        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-                        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 18.     : Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan (indien het aantal aanwezigen het vereist) een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19.     : Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
Luik B
§7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§8 Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de
hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te
gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”.
7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21.     : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22.     : Bestemming van de winst – reserves
§1 De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§ 2. Interimdividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23.     : Ontbinding en benoeming vereffenaars
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege wordt ontbonden.
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene
vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of
meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. Onder voorbehoud van artikel
2:93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vormen zij, indien meer dan één
vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig
Luik B
artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze
bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap
enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser
zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24.     : Vereffenaars
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en dit
conform de bepalingen van artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 25.     : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
Zevende Besluit.             Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit eenparig de huidige bestuurders in functie van de naamloze
vennootschap te ontslaan, met name:
- De besloten vennootschap "VAN RAEMDONCK HANS", met zetel te 9080 Lochristi, Rechtstraat 6,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0472.707.526, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
RAEMDONCK Hans, geboren te Sint-Amandsberg op 15 februari 1967, wonende te 9080 Lochristi,
Ruilare 18.
- De heer Hans VAN RAEMDONCK, geboren te Sint-Amandsberg op 15 februari 1967, wonende te
9080 Lochristi, Ruilare 18.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergaderingen beslissen over de kwijting aan deze
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van een niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
De heer Hans VAN RAEMDONCK, geboren te Sint-Amandsberg op 15 februari 1967, wonende te
9080 Lochristi, Ruilare 18, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten en volmacht aan de bestuurder
De vergadering geeft volmacht aan de enige bestuurder voor de uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
Besluit verslagbedrijfsrevisor
2° Dat aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overgemaakt van het verslag opgemaakt door
de heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor, handelend voor BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met
zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, daartoe aangewezen door de raad van bestuur, die over
bovengemelde staat verslag uitgebracht heeft en waarvan het besluit letterlijk als volgt luidt:
“8.                   BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 december 2020
die het bestuursorgaan van de NV DE WINNE heeft opgesteld met een balanstotaal van 138.142,33
EUR en een nettoactief van 133.278,87 EUR, heeft plaatsgehad.
Oordeel met voorbehoud
Luik B
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
    •  Het bestaan van de kas daar wij onze opdracht pas na balansdatum mochten ontvangen en
bijgevolg niet in de mogelijkheid waren om een fysische telling uit te voeren.
    •  De mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Het nettoactief van de NV DE WINNE ten belope van 133.278,87 EUR is niet kleiner dan het in de
staat van actief en passief op datum van 31 december 2020 opgenomen bedrag van het ingebracht
vermogen.
Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het
ingebracht vermogen van de vennootschap ten belope van 62.000,00 EUR, omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere, het
bedrag van de uitgiftepremie ten belope van 1.987,95 EUR, in overeenstemming met het bedrag van
het kapitaal, omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal – Uitgiftepremies en het bedrag van de wettelijke reserve (ad 6.200,00 EUR)
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Statutair onbeschikbare reserve.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de NV DE WINNE naar
een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 24 maart 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
de heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van dit verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, alsmede een exemplaar van het
verslag van de raad van bestuur en van de activa en passiva toestand, worden op het bureau
neergelegd.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor, coördinatie van
de statuten).