Ondernemingsnr : 0743 928 632
Naam
(voluit) : MH Electro Montage
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3730 Hoeselt, Droogbroekstraat 54
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING-VEREFFENING - ONTSLAG BESTUURDER
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Mia KNAPEN, notaris met standplaats te Lanaken, op
zeventien december tweeduizend vierentwintig, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op
drieëntwintig december tweeduizend vierentwintig, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 25571, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MH Electro Montage", waarvan de
zetel gevestigd is te 3730 Hoeselt, Droogbroekstraat 54, ondernemingsnummer BTW BE 0743.928.632 - RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering omtrent de staat van activa en passiva, afgesloten per
éénendertig oktober tweeduizend vierentwintig, en omtrent de in de agenda aangekondigde verslagen.
De enige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze verslagen en verklaart dat deze
voldoende aan haar werden toegelicht.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van:
- het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
en
- het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor over voormelde staat van activa en passiva,
beiden opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa
en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en wenst over te gaan tot
onmiddellijke afsluiting van de vereffening op datum van heden, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de schulden aan derden, overeenkomstig de staat van actief en passief de
dato éénendertig oktober tweeduizend vierentwintig, terugbetaald werden. Voor wat betreft de schuld in
rekening-courant aan de aandeelhouder, heeft de aandeelhouder schriftelijk bevestigd in te stemmen met de
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dat de vennootschap vroegtijdig wordt ontbonden met ingang van heden en haar vereffening onmiddellijk
wordt voltrokken bij wijze van overdracht van gans haar actief aan de aandeelhouder.
De vereffening wordt aldus als beëindigd beschouwd en de vennootschap houdt op te bestaan.
VIERDE BESLUIT
De boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap "MH Electro Montage" zullen gedurende vijf jaar
neergelegd en bewaard worden te 3730 Hoeselt, Droogbroekstraat 54.
VIJFDE BESLUIT
Ten gevolge van het overlijden van de heer MOUCHAERS Jean Julien André op zeventien april tweeduizend
drieëntwintig, neemt de algemene vergadering kennis van het einde van zijn bestuursmandaat.
De vergadering verleent volledige en definitieve kwijting aan de bestuurder voor haar bestuur sedert de
laatste kwijting tot heden.
ZESDE BESLUIT
Ten gevolge van de ontbinding met onmiddellijke afsluiting van de vereffening, neemt de algemene
vergadering ten slotte kennis van het ontslag van de bestuurder, mevrouw HERMANS Marielle José Christine,
voornoemd.
De vergadering verleent volledige en definitieve kwijting aan de bestuurder voor haar bestuur sedert de
laatste kwijting tot heden.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap "FINEKO", met zetel te 3600
Genk, Toekomstlaan 38, ondernemingsnummer 0458.916.007, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, haar
aangestelden en vertegenwoordigers om over te gaan tot:
- de schrapping van de inschrijving in het rechtspersonenregister bij de sluiting van de vereffening,
- alle overige formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, in het kader van onderhavige ontbinding en vereffening.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermede neergelegd: verslag bestuursorgaan, staat van activa en passiva, verslag bedrijfsrevisor,
uitgifte proces-verbaal 17/12/2024.