Nº d'entreprise : 0655 767 906
Nom
(en entier) : SCABEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeus 23, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission de Monsieur Stanislas BRABANT en tant qu'administrateur -
Nomination d'administrateurs - Alignement de la durée des mandats des
administrateurs - Procuration pour les formalités de publications.
Extrait des décisions écrites unanimes des actionnaires du 30 novembre 2022.
Les actionnaires :
- PRENNENT ACTE DE et ACCEPTENT la démission de Monsieur Stanislas BRABANT, en tant
qu'administrateur de la Société, prenant effet à compter du 30 novembre 2022.
REMERCIENT l'administrateur pour les efforts et l'engagement montrés dans l'exécution de son mandat.
- DÉCIDENT de nommer en tant qu'administrateurs de la Société :
·Monsieur Gilles POIROT ;
·Monsieur Laurent LECLERCQ ;
·Monsieur Fabrice LE CUNFF ; et
·Monsieur Pascal POTTIER,
chacun élisant domicile au siège de la Société dans le cadre de l'exécution de ce mandat.
- DÉCIDENT que ces nominations prennent effet à la date des présentes décisions, pour une durée qui
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'approbation des comptes annuels se
clôturant le 31 décembre 2026.
- DÉCIDENT que les administrateurs ne recevront pas de rémunération pour l'exécution de leur mandat.
Conformément à l'article 16 des statuts de la Société, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les
plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à
l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
En vertu de l'article 17 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers,
en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire
serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.
- DÉCIDENT, aux fins d'aligner la durée des mandats des administrateurs nouvellement nommés, que le
mandat de monsieur Stéphane PERIN prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur
l'approbation des comptes annuels se clôturant le 31 décembre 2026.
- DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé
du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Avocats SCRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-1040 Bruxelles,
chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les formalités
de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la
signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet
--
d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour des informations de la Société auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour
des informations de la Société dans le registre UBO, et (iv) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de
entité, publique ou privée et toute autre partie intéressée.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.