Ondernemingsnr : 0435475461
Naam
(voluit) : W. H. PRODUCTS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoek 116
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op zesentwintig
september tweeduizend negentien van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "W.H. PRODUCTS
BELGIUM", met zetel te 2850 Boom, Hoek 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0435.475.461, blijkt:
* dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap
te verminderen met een bedrag van tweeënzeventig duizend euro (€ 72.000,00), teneinde het te
brengen van negentig duizend zeshonderd euro (€ 90.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00), door proportionele terugbetaling in speciën op ieder aandeel en zonder vernietiging
van aandelen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, in toepassing van artikel 537, 5DE lid van
het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992), deze kapitaalsvermindering zal aangerekend worden
op het werkelijk gestort kapitaal dat werd ingebracht bij voornoemde akte van kapitaalverhoging de
dato 25 november 2013 en aldus ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalsvermindering van tweeënzeventig duizend euro (€ 72.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00).
* De vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om in overeenstemming met de hierboven
geacteerde besluiten artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt: “Het geplaatste kapitaal van de
vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600). Het is volledig geplaatst en
verdeeld in twee duizend (2.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/tweeduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
* De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn en onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de algemene vergadering besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt
* In aansluiting bij het zesde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Luik B
* Vervolgens de vergadering beslist deze onbeschikbare reserves uitkeerbaar te stellen onder
opschortende voorwaarde van publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad. De uitkering zelf zal slechts kunnen geschieden mits naleving van de regels
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Leon Tercken voormeld, te
ontslaan uit zijn functie als zaakvoerder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
* De algemene vergadering besluit vervolgens de heer Leon Tercken voornoemd te benoemen tot
bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur.
De heer Leon Tercken is hier aanwezig en aanvaardt deze aanstelling.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten