N° d'entreprise : 0444216745
Nom
(en entier) : MOULINS BURETTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Dinant 11
 : 4550 Nandrin
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D'un acte reçu par Maître Vincent DAPSENS, notaire à Marchin, exerçant sa fonction au sein de la
société de notaires « ENA », dont le siège social est à Huy, rue du Marché, 24, en date du dix
novembre, en cours d’enregistrement :
Il résulte que :
L’assemblée générale extraordinaire valablement constituée de la société anonyme « MOULINS
BURETTE », ayant son siège à 4550 Nandrin (Yernée-Fraîneux), Route de Dinant, 11,  avec le
numéro d’entreprise BE.0444.216.745
A pris les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – Nomination d’un administrateur unique conformément à l’article 7 :101
du Code des sociétés et des associations, et refonte complète des articles 13 à 21 des statuts.
L'assemblée décide de modifier la composition et le mode de fonctionnement de l’organe d’
administration afin de nommer Monsieur COUDRON Gérard comme administrateur unique statutaire,
conformément à l’article 7 :101 du Code des sociétés et des associations, ainsi que Madame
BURETTE Christine comme successeur de l’administrateur unique statutaire.
De telle sorte que les articles 13 à 21 des statuts relatifs au conseil d’administration sont supprimés
dans leur intégralité, pour être remplacés par de nouveaux articles numérotés de 13 à 17, libellés
comme suit :
« Article 13.  Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
 Est nommé comme administrateur unique de la société Monsieur COUDRON Gérard Emile Joseph
Henri, né à Huy le 20 août 1963.
En cas de décès, d’interdiction, de déconfiture ou de faillite de l’administrateur unique, Madame
BURETTE Christine Françoise Marie Ghislaine, née à Huy le 3 juillet 1963 est désignée comme
successeur. Il en irait de même si l’administrateur unique était pourvu d’un administrateur de biens,
ce pour la durée de la mesure de protection.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour toute
distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de
justes motifs.
Article 14. Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
Toutefois, sauf lorsqu’il est également l’actionnaire unique, l’administrateur devra obtenir l’accord
préalable de l’assemblée générale des actionnaires pour :
- tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux ;
- pour la participation à la constitution ou à l’apport à une société.
Volet B
Article 15. Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs. L’administrateur unique détermine s’
ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats
Article 16. Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Ils ne doivent pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 17. Rémunération de l’administrateur
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’administrateur unique peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux.
DEUXIEME RESOLUTION – Modification de l’article 28 des statuts relatif à la composition du bureau
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de supprimer l’article 28
des statuts pour le remplacer par ce qui suit :
« L’assemblée générale est présidée par l’administrateur unique.
En cas d’absence ou empêchement de l’administrateur unique, l’assemblée est présidée par un
actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
Les personnes citées au présent article forment, avec l’administrateur présent, le bureau »
TROISIEME RESOLUTION – Remplacement des termes « organe d’administration » et « conseil d’
administration » par les mots « administrateur unique »
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide, à chaque fois que le
terme « organe d’administration » ou « conseil d’administration » apparaît dans les statuts, de
remplacer ce terme par le terme « administrateur unique ». 
 
QUATRIEME RESOLUTION – Renumérotation des articles des statuts
En conséquence de la première résolution et de la suppression de quatre articles, l’assemblée
décide de renuméroter les articles des statuts de telle sorte que :
-l’article portant actuellement le numéro « 22 » devient le numéro 18.
-l’article portant actuellement le numéro « 23 » devient le numéro 19.
-l’article portant actuellement le numéro « 24 » devient le numéro 20.
-l’article portant actuellement le numéro « 25 » devient le numéro 21.
-l’article portant actuellement le numéro « 26 » devient le numéro 22.
-l’article portant actuellement le numéro « 27 » devient le numéro 23.
-l’article portant actuellement le numéro « 28 » devient le numéro 24.
-l’article portant actuellement le numéro « 29 » devient le numéro 25.
-l’article portant actuellement le numéro « 30 » devient le numéro 26.
-l’article portant actuellement le numéro « 31 » devient le numéro 27.
-l’article portant actuellement le numéro « 32 » devient le numéro 28
-l’article portant actuellement le numéro « 33 » devient le numéro 29.
-l’article portant actuellement le numéro « 34 » devient le numéro 30.
-l’article portant actuellement le numéro « 35 » devient le numéro 31.
-l’article portant actuellement le numéro « 36 » devient le numéro 32.
-l’article portant actuellement le numéro « 37 » devient le numéro 33.
-l’article portant actuellement le numéro « 38 » devient le numéro 34.
-l’article portant actuellement le numéro « 39 » devient le numéro 35.
-l’article portant actuellement le numéro « 40 » devient le numéro 36.
-l’article portant actuellement le numéro « 41 » devient le numéro 37.
-l’article portant actuellement le numéro « 42 » devient le numéro 38.
 
CINQUIEME RÉSOLUTION : Démission et confirmation de la nomination  d’un
Volet B
administrateur unique statutaire 
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels mentionné(s) ci-
après :
-Madame Christine BURETTE, prénommée, ici présente et qui accepte.
-Monsieur Thomas COUDRON, prénommé, ici présent et qui accepte.
L’assemblée générale décidera aux prochaines assemblées générales annuelles sur la décharge au
(x) administrateurs démissionnaire(s) pour l’exécution de son/leur mandat.
L’assemblée générale confirme la nomination de Monsieur COUDRON Gérard comme
administrateur unique statutaire pour toute la durée de la société.
 
SIXIEME RESOLUTION - Dépôt de la coordination des statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire d’assurer le dépôt de la coordination
des statuts de la société.
 
SEPTIEME RÉSOLUTION : Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution des
résolutions qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement dans le seul but d'être
publié.
Signé Vincent DAPSENS, Notaire à Marchin.