N° d'entreprise : 0841533891
Nom
(en entier) : TRAKKS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Waterloo 1165 bte b
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
S'est réunie devant Maître Marie Thiebaut, Notaire associé à Etterbeek, le 16 décembre 2020, l’
assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « TRAKKS», dont le siège
est établi à 1180 Uccle (Bruxelles), chaussée de Waterloo, 1165 boîte B.  Société immatriculée au
registre des personnes morales de Bruxelles, sous le numéro 0841.533.891., laquelle a pris les
décisions suivantes:
Ladite assemblée a décidée à l'unanimité des voix:
 
1.    Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39 paragraphe 1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale
décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
2. Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations
L’assemblée constate que l’intégralité du capital, soit huit cent soixante mille euros (860.000,00 €)
est libéré.
En application de l’article 39 paragraphe 2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le
capital libéré et la réserve légale de la société, soit au total huit cent soixante-deux mil cent
cinquante-neuf euros (862.159,00 €), ont été convertis de plein droit en un « compte de capitaux
propres statutairement indisponible ».
 
3. Apports en nature : Rapports préalables
3.1    Le Président est dispensé de donner lecture :
    a)     du rapport établi par l’administrateur unique en application des articles 5 :133 et suivants du
Code des Sociétés et des Associations ;
             b)     du rapport du réviseur d’Entreprises sur l’apport en nature ci-après prévu, sur les
modes d’évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport de deux cent
vingt-cinq actions (225).
    Dans son rapport, le réviseur d’entreprise, la société à responsabilité limitée « DGST&
PARTNERS », dont le bureau est situé à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue Emile Van Becelaere
28A/71, représentée par Monsieur Michaël DE RIDDER, établi en date du 9 octobre 2020,
conformément au prescrit par l’article 5 :133 du Code des Sociétés et des Associations, stipule
littéralement ce qui suit :
« 7. CONCLUSIONS :
L’apport en nature à la SRL « TRAKKS » porte sur une quotité de 225.000,00 EUR de créance
Volet B
détenue sur la société par Monsieur Christophe THOMAS, domicilié avenue Latérale, 53 à 1180
Uccle.
Au terme de notre mission de contrôle, nous sommes d’avis, conformément à l’article 5:133, §1er du
Code des sociétés et associations, que :
1)    l’opération envisagée a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des
Réviseurs d’entreprises en matière d’apports en nature et que l’organe d’administration de la société
est responsable de l’évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d’
actions à émettre en contrepartie de l’apport en nature ;
2)    la description de l’apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté. Il
s’agit en l’occurrence de l’apport d’une quotité de 225.000,00 EUR par l’apporteur précité ;
3)    les modes d'évaluation de l’apport en nature, arrêtés par les parties, sont justifiés par les
principes de l'économie d’entreprise et conduisent à une valeur d'apport de 225.000,00 EUR, qui
correspond au moins au nombre et au pair comptable des 225 actions à émettre en contrepartie au
prix d’émission de 1.000,00 EUR l’une, soit un montant de 225.000,00 EUR, de sorte que l’apport en
nature n’est pas surévalué ;
4)    la rémunération de l’apport en nature, telle que proposée par l’organe d’administration sous sa
responsabilité, consiste en 225 actions nouvelles ordinaires sans désignation de valeur nominale de
la société à responsabilité limitée « TRAKKS » attribuées en totalité à Monsieur Christophe
THOMAS, précité, pour son apport de 225.000,00 EUR. 
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l’opération.
En outre, au terme de la présente mission, et dans le contexte de l’opération d’apport par l’
actionnaire unique de la société, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les
informations financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe d’administration établi
par référence à l’article 5:121, §1er du Code des sociétés et associations relatif à la justification du
prix d’émission des actions nouvelles et les conséquences de l'opération envisagée sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs
aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale qui statuera sur cette proposition.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2020
Pour la SRL « DGST &Partners-Réviseurs d’entreprises »,
Michaël DE RIDDER, Réviseur d’entreprises, associé. ».
Le rapport de l’administrateur ne s’écarte pas de ces conclusions.
Un original des deux rapports sera déposé en même temps qu’une expédition des présentes au
Greffe du Tribunal de l’entreprise de Bruxelles.
3.2     Apport en nature à la société 
    L’assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d’apporter à la société un compte-courant qu’il
détient vis à-vis de la société d’un montant de deux cent vingt-cinq mille euros (225.000,00 €) pour
porter les capitaux propres de huit cent soixante mille euros (860.000,00 €) à un million quatre-vingt-
cinq mille euros (1.085.000,00€) par apport en nature; par la création de deux cent vingt-cinq
nouvelles actions (225 actions) sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à
partir de ce jour, par voie d’apport par Monsieur THOMAS Christophe, prénommé.
L’apporteur garantit :
-           être capable ; 
-           qu’il n’est pas pourvu d’un administrateur (provisoire) ;
-           d’une manière générale, qu’il n’est pas dessaisis de l’administration de ses biens ;
-           qu’ils n’a pas été déclaré en faillite à ce jour ;
-          que le compte courant apporté est quitte et libre de tout empêchement quelconque de nature
à en affecter la négociabilité, 
-           que les éléments fournis en vue de l’établissement du rapport d’évaluation sont sincères et
exacts.
3.3     Attribution des actions nouvelles - rémunération 
    En rémunération de cet apport, les deux cent vingt-cinq nouvelles actions (225 actions),
totalement libérées, nouvellement créées sont attribuées en totalité à Monsieur Christophe
THOMAS, prénommé.
                                  3.4  Constatation 
    Le Président constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que, par suite des résolutions et
interventions qui précèdent, les apports à la société sont effectivement portés à un million quatre-
vingt-cinq mille euros (1.085.000,00€). Il est représenté par mil quatre-vingt-cinq actions (1.085
actions), totalement libérées.
4. Apports en espèces supplémentaires et émission de nouvelles actions.
Volet B
a)    Rapport - Renonciation (article 5:121 §1 et §2 CSA).
En application de l’article 5:121 paragraphe 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée
décide, à l’unanimité, de renoncer à l’établissement du rapport de l’organe d’administration prescrit
par l’article 5:121 paragraphe 1 du Code des sociétés et des associations, à savoir le rapport
justifiant le prix d’émission des nouvelles actions et décrivant les conséquences de l’opération sur les
droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
    b)    Apports en espèces supplémentaires et d’émission de nouvelles actions
    L’assemblée décide de procéder à des apports en espèces supplémentaires d’un montant de
quatre cent mille euros (400.000,00 €) et d’émettre, en rémunération de ces apports, quatre cents
nouvelles actions (400 nouvelles actions), du même type et jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes, et participant aux résultats de la société à partir de ce jour.
Ces nouvelles actions seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de mil euros (1.000,00
€) par action ; chaque action sera intégralement libérée à la souscription.
Les apports supplémentaires faits ci-avant, intégralement libérés, seront inscrits sur un compte de
capitaux propres indisponible de la société qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires.
c)    Droit de préférence - Souscription - Libération.
Est ici intervenu, l’actionnaire unique, à savoir Monsieur Christophe THOMAS, prénommé, présent
comme dit est, lequel,  après avoir entendu lecture de tout ce qui précède déclare avoir parfaite
connaissance des statuts de la société et de sa situation financière ainsi que des conditions et
conséquences de la présente opération,  déclarent exercer son droit de préférence conformément à
l’article 5:128 du Code des sociétés et des association et à l’article 8 des statuts, et donc souscrire l’
ensemble des nouvelles actions, soit quatre cents nouvelles actions (400 nouvelles actions), pour un
montant de quatre cent mille euros (400.000,00 €) étant l’intégralité des apports et des nouvelles
actions émises en rémunération de ces apports.
Monsieur Christophe THOMAS déclare ainsi que l’administrateur que chaque nouvelle action est
totalement libérée en espèces par dépôt préalable sur le compte spécial ouvert au nom de la société
auprès de la KBC Banque sous le numéro[...], suivant attestation de cet organisme, de sorte que la
société dispose dès à présent du chef des apports en espèces faits ci-avant d’une somme de quatre
cent mille euros (400.000,00 €).
    L’attestation bancaire datée du 14 décembre 2020 est remise au Notaire soussigné.
d)    Constatation de la souscription et de la libération des actions, ainsi que du montant des apports
supplémentaires
A l’unanimité, l’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des
résolutions et interventions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire précitée :
- quatre cents nouvelles actions (400 actions) ont été souscrites, soit pour un apport total d’un
montant de quatre cent mille euros (400.000,00 €) ;
- ces actions ont été intégralement libérées ;
- les capitaux propres de la société sont donc effectivement majorés d’un montant de quatre cent
mille euros (400.000,00 €);
- la société dispose dès à présent, du chef des apports de fonds supplémentaires décidés ci-avant, d’
une somme d’un million quatre cent quatre-vingt-cinq mille euros (1.485.000,00 €).
 
e)    Modification de l’article 6 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour le mettre en concordance avec le montant
des apports et des actions de la société.
5.    Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet ni aux autres caractéristiques
essentielles de la société, mais en tenant toutefois compte des décisions qui précèdent. 
    L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Titre I - Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 - Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « TRAKKS ».
Article 2 - Siège - Adresse électronique 
Le siège est établi en région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
Volet B
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
La société peut avoir une adresse électronique. Toute communication vers cette adresse par les
actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la
collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
Article 3 – Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, directement ou indirectement, pour son
compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci,
1.    la vente d’équipements de sport, spécialisé en courses à pied, trail ou trekking.
2.    Le coaching en cours à pied pour particuliers et sociétés
3.    Une plateforme globale de conseil et de services liés à la pratique de ces différents sports.
D’autre part, la société aura également pour objet, pour son propre compte, la construction, la
gestion, l’exploitation, la mise en valeur d’un patrimoine mobilier et immobilier, et pour ce faire l’
aliénation, l’acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier, et, en général, de toutes les
opérations relatives à la gestion des valeurs immobilières et mobilières constituées ou les biens
immobiliers et mobiliers qui peuvent être obtenus en pleine propriété, en emphytéose, en usufruit
temporaire, en nue-propriété et toutes les possibilités de droit attachées. Elle pourra, pour ce faire,
emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d’ouverture de crédit, constituer hypothèque,
donner toutes autres garanties mobilières et immobilières, stipuler la solidarité et l’indivisibilité.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans
que la désignation soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles,
développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs
immobiliers apparentés.
Elle pourra exercer le mandat d’administrateur, ou liquidateur de société.
Elle pourra réaliser son objet de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les
mieux appropriées.
Article 4 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 Titre II - Capitaux propres et apports 
Article 5 - Apports - Compte de capitaux propres (apports) statutairement indisponible  
En rémunération des apports, mil quatre cent quatre-vingt-cinq actions (1.485 actions) ont été
émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. 
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports sont inscrits.
Ce compte d’apports statutairement indisponible comprend un million quatre cent quatre-vingt-sept
mille cent cinquante-neuf euros (1.487.159,00€). Ce montant ne peut être rendu disponible que
moyennant une modification des présents statuts.
Pour les apports futurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’
émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible.
Article 6 - Libération des actions - Appels de fonds
Les actions sont intégralement libérées lors de leur émission, sauf disposition contraire dans les
conditions d’émission.
L’organe d’administration détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux
époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en
espèces et non entièrement libérées.
Article 7 - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
Volet B
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au
moins trois-quarts des actions. 
Titre III - Titres
Article 8 - Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
Article 9 - Cession d’actions 
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les trois mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compte qu’un actionnaire, celui-ci sera libre
de céder tout ou partie de ses actions librement.
Titre IV - Administration - Contrôle
Article 10 - Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
Article 11 - Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
Volet B
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, deux administrateurs agissant
ensemble, accomplissent tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, elle est représentée à l’égard des
tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, par deux administrateurs.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12 - Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13 - Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. A défaut, ils peuvent agir
seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14 - Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V - Assemblée générale
Article 15 - Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de
mai, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16 - Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17 - Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Volet B
Article 18 - Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote. 
§2. Au cas où la société ne comporte qu’un actionnaire, celui-ci exerce seul les pouvoirs dévolus à l’
assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à un autre actionnaire, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Toutefois, les
personnes morales peuvent être représentées par un mandataire actionnaire ou non.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément. 
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 
§6. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
§7. Sauf disposition testamentaire ou conventionnelle contraire, l’usufruitier des titres exerce tous les
droits attachés à ceux-ci. 
Article 19 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI - Exercice social - Répartition - Réserves
Article 20 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21 - Répartition 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
 L'organe d'administration le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des
distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant
que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte
reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Titre VII - Dissolution - Liquidation
Article 22 - Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23 - Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Article 24 - Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Titre VIII - Dispositions diverses
Article 25 - Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Volet B
Article 26 - Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27 - Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
    6.    Démission-nomination du gérant/administrateur
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
La société à responsabilité limitée « LIGHTSHAPE », prénommée, ici présente et qui accepte. 
Son mandat est exercé à titre onéreux.
L’assemblée générale se prononcera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge
au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Monsieur Christophe THOMAS, prénommé, est en outre désigné comme représentant permanent de
la société.
    7.    Adresse du siège de la société
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1180 Uccle, Chaussée de
Waterloo, 1165 boîte B.
          8. Site internet et adresse mail de la société 
            L’assemblée générale déclare que le site internet de la société est www.trakks.be
           L’assemblée générale déclare que l’adresse électronique de la société est :
christophe@trakks.be
          Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis    par
la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
 
    9. Pouvoirs
    
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au Notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts
coordonnés et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
 
Pour extrait analytique conforme.
Signé: Maître Marie Thiebaut, Notaire associé à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte,des rapports et des statuts coordonnés.