Ondernemingsnr : 0400734615
Naam
(voluit) : Steenacker en Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koloniënstraat 11
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen op 08/11/2023, nog te registreren,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de bv Steenacker & C°, ondermeer
navolgende besluiten heeft genomen:
 
1) VAN BVBA NAAR BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
 
2) ZETEL.
a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 1000 Brussel, Koloniënlaan 11.
 
3) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde € 18.592,01 en de wettelijke
reserve van de vennootschap, zijnde € 1.859,20 hetzij samen € 20.451,21 bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b) De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerder-heden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voor-melde wet van
23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De beslissing tot uitkering werd
uitgesteld naar een latere datum.
 
4) HERNIEUWING MANDATEN.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, de NV Ultra Development
Engineering, afgekort UDE (ON 0477.176.355), ontslag te geven uit haar functie en ging onmiddellijk
over tot de herbenoeming van deze NV UDE als niet-statutair bestuurder voor onbeperkte duur. Zij
heeft deze opdracht aanvaard.
5) WIJZIGING VOORWERP.
De algemene vergadering heeft besloten het voorwerp volledig te vervangen door een ander
voorwerp, en dit op voorstel van de bestuurder.
6) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen: onge-wijzigd;
** voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden :
- het uitvoeren van algemene bouwwerken;
- de aan- en verkoop van immobiliën voor eigen rekening;
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
- het ondernemen van algemene bouwwerken voor private personen, handelsondernemingen of
openbare instellingen;
- bouwen van individuele huizen;
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik;
- bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke;
- aanleg van pijpleidingen, telecommunicatielijnen en hoogspanningsleidingen;
- het leveren en plaatsen van wand- en vloertegels;
- onderneming voor het uitvoeren van grondwerken en riolering;
- onderneming voor het bouwen van niet metalen kunstwerken;
- dakbedekking en bouw van dakconstructies;
- onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- het bouwrijp maken van terreinen;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- verhuur van materialen bestemd voor bouwwerken;
- aanbrengen van isolatie;
- alle grondwerken, oprichten en omheiningen;
- uitvoeren van chape- en cementwerken;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- loodgieterswerk;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- stukadoorswerk;
- schrijnwerk van hout of van kunststof, metaalschrijnwerk;
- plaatsen van glasbeton en glas met cementvoegen;
- aanneming van schrijnwerkerij- en timmerwerken;
- maken en plaatsen van aanbouwkeukens;
- installaties van centrale verwarming;
- plafonneringswerken;
- elektriciteitswerken, airconditioning;
- behangen, schilderen, plaatsen van wand- en vloerbekledingen;
- plaatsen van sanitaire installaties en loodgieterswerk;
- installaties van verwarming met gas, met individuele toestellen;
- aanneming van zinkwerken en metalen dakbedekkingen;
- plaatsen van niet-metalen dakbedekkingen zoals pannen en leien, elastische voegwerken,
afdichtingen van waalborg, cellenbeton, ijzeren platen, welfsels, arduin, ramen en deuren en
dergelijke;
- de uitbating van een onderneming van onroerende goederen voor eigen rekening meer bepaald,
het verwerven, verbouwen, promotie van en makelaar in onroerende goederen, evenals welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin.
** statutaire zetel: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** eigen vermogen: zie punt 3.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aan-deel-houder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene verga-de-ring,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste verte-gen-
woordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om (binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV) over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ingeval er overgegaan wordt tot uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering toekomen aan
de vruchtgebruiker en niet aan de naakte eigenaar, doch enkel voor het deel van de uitkering dat
slaat op winsten, gegenereerd na de opsplitsing vruchtgebruik/naakte eigendom. Het deel van de
uitkering dat slaat op winsten, gegenereerd vóór de opsplitsing vruchtgebruik/naakte eigendom komt
toe aan de volle eigenaar van het aandeel of zijn rechtsopvolger.
De aandeelhouders-natuurlijke personen zijn bij voorrang gerechtigd op de winst-uitkeringen die
geput worden uit de liquidatiereserves, voor zover de aandeel-hou-ders-natuurlijke personen en de
aandeelhouders-rechtspersonen gelijk behandeld wor-den (cf. elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling).
** verdeling na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- bijzonder verslag van de bestuurder