Ondernemingsnr : 0451154522
Naam
(voluit) : DCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drieselstraat 150
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Roegiers & Tack, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9185 Wachtebeke, Dorp 38 op 29 juni 2020, te registreren, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (vóór
1/1/2020 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “DCH”, met zetel te 9041 Gent
(Oostakker), Drieselstraat 150 met ondernemingsnummer BE 0451.154.522 is bijeengekomen en
volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd
euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen rekening te zullen houden met de
dubbele test zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
DERDE besluit
De algemene vergadering beslist het huidig boekjaar te verkorten tot en met 30/06/2020 zodat het
huidig boekjaar loopt vanaf 01 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.
Luik B
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot wijziging van de begin- en einddatum van elk boekjaar van de
vennootschap: het boekjaar gaat voortaan in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend
jaar.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering,
ingevolge wijziging boekjaar: de jaarlijkse vergadering zal voortaan doorgaan op de tweede vrijdag
van de maand december om 16u00 van elk jaar. De eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan in
het jaar 2020.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " DCH ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is:
    1.  Het parkeren, bewaren, stallen van alle mogelijke voertuigen en dit in de meest ruime zin.
    2.  De groot- en kleinhandel, de fabricatie, de import en export van onderdelen voor
motorvoertuigen in de meest algemene zin.
    3.  De aan- en verkoop in het groot en in het klein (groothandel en kleinhandel), de import en
export, huur en verhuur, het leasen en in lease geven van alle mogelijke motorvoertuigen.
    4.  Het onderhouden, herstellen, modificeren en prepareren van motorvoertuigen en dit in de
ruimste zin.
    5.  De revisie van motoren, met daarin inbegrepen de revisie van alle mogelijk motoronderdelen
zoals krukassen, nokkenassen, kleppen, spruitstukken, turbo’s, compressoren, …
    6.  De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
waaronder begrepen carrosseriewerken.
    7.  De uitbating van een car-, truck en selfwash, voor zowel personenwagens, bestelwagens,
vrachtwagens als allerhande andere voertuigen.
    8.  De aan- en verkoop, in- en export van producten en reinigingsmiddelen voor een car-, truck en
selfwash.
    9.  De exploitatie van taxi’s, met daarin begrepen de verhuur van wagens en/of ceremoniewagens
met chauffeur en zonder, verhuur van rollend materieel en onderaannemingen van taxi’s.
    10.  Het uitbaten van een motorsportteam om deel te nemen aan rally’s, races, … en het uitvoeren
van alle mogelijke werkzaamheden noodzakelijk voor de uitbating van een dergelijk team.
    11.  Het organiseren van evenementen en alle mogelijke aanverwanten en dit in de meest ruime
zin.
    12.  Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband
met publiciteit en aanverwante toepassingen. Zijn daar onder andere te verstaan:
a) De in- en uitvoer, aan- en verkoop en de handel (groot- en klein-) in lichtkranten, video- en
ledschermen (in- en outdoor, vast, mobiel en op maat), in verlichting- en publiciteitsschermen en –
apparatuur, in audio-visuele apparaten, televisietoestellen, videomonitors, videoprojectietoestellen en
decoders, video-opname- en videoweergaveapparaten (inclusief camcorders) en alle aanverwante
apparaten en toebehoren, alsmede verlichtingsapparatuur voor evenementen.
b) De huur en verhuur van lichtkranten, video- en ledschermen (in- en outdoor, vast, mobiel en op
maat), van verlichting- en publiciteitsschermen en –apparatuur, van audio-visuele apparaten,
televisietoestellen, videomonitors, videoprojectietoestellen en decoders, video-opname- en
videoweergaveapparaten (inclusief camcorders) en alle aanverwante apparaten en toebehoren,
alsmede verlichtingsapparatuur voor evenementen.
c) De verhuur van ruimte op lichtkranten, gevels, led-walls, reclameborden, enzovoort aan derden ter
aankondiging van culturele boodschappen, boodschappen van algemeen nut, streek- en
stadsgebonden informatie, aankondiging van op til zijnde evenementen, vacatures, publicitaire
boodschappen, en dit in de meest ruime zin.
d) Het uitbaten, herstellen, fabriceren en plaatsten van lichtkranen, led-walls, publiciteitsborden in de
meest ruime zin van het woord, met inbegrip van het ter beschikking stellen van lichtkranten, led-
walls, publiciteitsborden, etcetera aan verenigingen, sportclubs, …
Luik B
e) De huur en verhuur van allerhande materiaal om te dienen als blikvangers en publiekstrekkers op
beurzen en evenementen, dit is onder andere lichtkranten, led-walls, publiciteitsborden, opvallende
voertuigen, zowel oldtimers als recente sportbolides of exclusieve voertuigen, met inbegrip van moto’
s, boten, etcetera.
f) Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
    1.  Het voeren van detailhandel met inbegrip van alle aan- en verkoopsactiviteiten die hiermee
gepaard gaan, via alle mogelijke distributiekanalen.
    2.  Het optreden als tussenpersoon in de handel
    3.   
 
Tweede blad
 
    1.  verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde
procédés.
    1.  Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen
    2.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen
    3.  Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord
    4.  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen
    5.  Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
    6.  Voorts ook het beheer van alle roerende en onroerende goederen , onder meer het opstellen
van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van
functie van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
    7.  De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
    8.  De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen.
Zij zal hiertoe alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren, zij
zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere
wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en
ontwikkeling ervan te bevorderen, of om haar voorwerp te verwezenlijken.
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële
roerende en onroerende of financiële aard uitvoeren, zelfs in voordeel of voor rekening van derden
opdrachtgevers, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden,
of van aard zijn de uitbreiding ervan te bevorderen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
    1.  Coördinatie van bouwwerken
    2.  Alle afbraakwerken
    3.  Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
    4.  Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden ondermeer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
Luik B
    5.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
    6.  Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
    7.  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
    8.  Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
    9.  De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
 
 
Derde blad
 
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.”
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of
een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in 01 juli- en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
Ingevolge de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing op alle bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020 besluit de algemene
vergadering de zaakvoerder in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als
bestuurder in de huidige Besloten Vennootschap voor een onbepaalde duur met name de heer VAN
LEEUWE, Ken Bart Wim, wonende te 9080 Lochristi, Beukendreef 42;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9041 Gent
(Oostakker), Drieselstraat 150.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent volmacht aan elke aandeelhouder / bestuurder alsook aan
kantoor TITECA ACCOUNTANCY NV, die woonstkeuze doet op het kantoor te Heirweg 198, 8800
Roeselare, (boekhouder / accountancy / fiscaliteit), of elke andere door hem aangewezen persoon,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
het ondernemingsloket en andere formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge
huidige akte.
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Frederik Tack, Notaris
Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 29 juni 2020