Ondernemingsnr : 0435776755
Naam
(voluit) : Bilfinger Industrial Services Belgiê
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boereveldseweg 4
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 26 juni 2020, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
Het bestaande kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderdzevenenzestigduizend euro (€
2.367.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vierendertigduizend tweehonderdenelf (34.211)
aandelen zonder nominale waarde.
De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€
2.500.000,00) om het te brengen van twee miljoen driehonderdzevenenzestigduizend euro (€
2.367.000,00) naar vier miljoen achthonderdzevenenzestigduizend euro (€ 4.867.000,00) door
inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Tot bewijs van deze betaling hebben de comparanten mij een bankattest overlegd uitgaande van de
DEUTSCHE BANK waaruit blijkt dat de som van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2 500
000,00) gestort werd op de speciale rekening geopend ten name van de vennootschap onder
nummer 826-1236396-51.
Dit attest wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van
de tekst van artikel 4 van de statuten inzake voorwerp.
DERDE RESOLUTIE:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
De vergadering neemt volledig nieuwe statuten aan die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande besluiten.
Hierop aansluitend besluit de vergadering tot het aanvaarden van de volgende statuten van de
vennootschap:
STATUTEN
In aansluiting met het voorgaande hebben de oprichters mij, notaris, verzocht akte te verlenen van
de statuten van de vennootschap die luiden als volgt:
    1.  Vorm – naam – zetel – doel – duur
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt
“BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIË”.
Zetel
De zetel is gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Boereveldseweg 4, in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Luik B
- het verkrijgen, beheren, huren en verhuren, exploiteren, ter beschikking stellen, bezwaren en
vervreemden van alle materialen, installaties en bedrijfsmiddelen voor steigerbouw, metaal- en
houtconstructies en andere bouw- en constructiewerken, hijs-, hef- en klimwerktuigen en -materialen
en voorts het ontwerpen, berekenen, aannemen en uitvoeren van steigerconstructies;
- het monteren van en de (groot)handel in isolatiematerialen op het gebied van warmte-, koude- en
geluidsisolatie, alsmede materialen die dienen voor het bereiken van een goede akoestiek in
gebouwen, zalen en andere ruimten, het verrichten van (montage- en isolatie-) werkzaamheden aan
nieuwbouw en bestaande onroerende goederen, zomede de reparatie van bestaande onroerende
goederen;
- het verrichten van alle werkzaamheden op het vlak van asbestverwijdering;
- alle werkzaamheden met betrekking tot engineering, aankoop van materialen, constructie,
installatie en onderhoud met betrekking tot warmteoverdracht , dit omvat zowel mechanische als
elektrische tracing;
- het verrichten van alle werkzaamheden op het vlak van brandwering en vuurbestrijding en -
weerstand, welke onder meer omvat het ontwerpen, selecteren en aanbrengen van alle
brandwerende wanden, plafonds, bekleding van houten vloeren en betonplaten, afdichtingen van
doorvoeringen en dergelijke meer;
- het aannemen en uitvoeren van alle aannemingen van werk;
- het aannemen en uitvoeren van alle gewone en bijzondere grondwerken;
- het aannemen en uitvoeren van slopings- en afbraakwerken.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: het verwerven van participaties in vennootschappen met
een gelijkaardig of aanvullend voorwerp of waarvan het voorwerp van aard is haar maatschappelijk
voorwerp te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het beheren van deze participaties, het
verstrekken en opnemen van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of
voor om het even welke duur.
Zij mag alle commerciële, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en voorts het financieren van en
samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard
ook.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard
zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen.
De vennootschap mag tevens het uitoefenen van management- , consulting- en beheersactiviteiten,
waaronder begrepen: het uitoefenen van mandaten van (dagelijks) bestuur, vereffenaar, het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, tot haar voorwerp rekenen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Duur
De vennootschap is opgericht op 8 november 1988 en bestaat voor onbepaalde duur.
II. Kapitaal
Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen achthonderdzevenenzestigduizend euro (€
4.867.000,00). Het is volledig geplaatst en verdeeld in vierendertigduizend tweehonderdenelf
(34.211) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
III. Bestuur en vertegenwoordiging
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de
raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest
elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits
het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Luik B
De bestuurders kunnen te allen tijd door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn ver-vanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal
de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering de vaste benoeming doen. De nieuw
benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien
van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel
door een gedelegeerde bestuur-der, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur kunnen aan derden
niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeenge-roepen op de derde dinsdag van de maand mei om elf uur. Is die dag een zon-
dag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
VII. Boekjaar - jaarrekening - winst
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking
van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Uitkering van dividenden en interim dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interim dividenden uitkeren. Deze
uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Daarenboven mag tot deze
uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van
activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een
interim dividend uit te keren.
Keuze van woonplaats
De houders van effecten, bestuurders, commissarissen en veref-fenaars, die in het buitenland
woonachtig zijn, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennoot-schap, waar hun
alle dagvaardingen, betekeningen en kennis-gevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoör-dineerde
tekst van de statuten van de ven-nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de besloten vennootschap CLAES BOEKHOUDING EN FISCALITEIT,
ondernemingsnummer 0832.261.681, alsook de besloten vennootschap “DNF Service Center”,
ondernemingsnummer 0414.470.211, met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28 en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het Ondernemingsloket en de hierboven genomen besluiten ter kennis te
brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.
Luik B
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; historiek; gecoördineerde statuten.
 
Notaris Gert Siffert