N° d'entreprise : 0739563335
Nom
(en entier) : NEXUM GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Emile Francqui 11 bte rez
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le cinq mai deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "NEXUM GROUP", ayant
son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Emile Francqui 11 boîte rez, ci-après dénommée la
"Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modifications des dispositions de l’organe d’administration.  
L'assemblée décide de modifier la composition, le mode de délibération et de décision, le pouvoir de
gestion et le pouvoir de représentation externe de l'organe d'administration.
L'assemblée décide de modifier par conséquent les articles 11 , 12, 13 et 14 des statuts, tel que
repris ci-dessous dans le nouveau texte des statuts qui sera adopté par la présente assemblée.
DEUXIÈME RESOLUTION:    Modification des dispositions relatives au régime de transfert des
actions.
L'assemblée décide, afin de permettre un transfert plus libre des actions et autres titres, de modifier
les dispositions relatives au régime de transfert des actions, et par conséquent de modifier et de
remplacer l'article 10 des anciens statuts, tel que repris ci-dessous dans le nouveau texte des statuts
qui sera adopté par la présente assemblée.
TROISIÈME RESOLUTION:  
L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
les résolutions prises.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
« TITRE I. FORME – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE
Article 1. Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Nexum Group ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique, par
décision de l'organe d’administration.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui ou en participation, en
Belgique comme à l’étranger, sans limitation quant à la forme juridique, le statut ou la localisation :
-    toute activité de consultance, d’assistance et de formation destinées aux entreprises et leur
personnel en général avec un focus particulier pour la gestion du changement ;
-    la contribution au développement d’entreprises dans toutes sociétés notamment relevant de la
consultance et de la formation en gestion du changement, et en particulier :
-    dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus
large du terme à l’exception des conseils de placement d’argent et autres ;
-    fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l’
administration et des finances, de la vente, de la promotion, du marketing et de la gestion en général
;
-    fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d’études d’
organisations, d’expertises, d’actes et conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans
son objet ;
-    l’acquisition, la contribution à la constitution et la gestion de participations, dans toutes sociétés
notamment relevant du secteur de la consultance et de la formation en gestion du changement ;
-    l’exécution de tous mandats d’administrateur, gérant ou liquidateur et en général, tous mandats et
fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet ;
-    l’acceptation de tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association
quelconque et se porter caution pour autrui.
Elle peut également et accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des capitaux ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fonds
de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAUX PROPRES, APPORTS ET TITRES
Article 5. Apports - Actions
En rémunération des apports, huit millions six cent neuf mille quatre cents (8.609.400) actions, sans
désignation de valeur nominale, ont été émises. Toutes ces actions ont les mêmes droits.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission
ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible.
Article 6. Obligation de libérer
Les actions doivent être libérées dès leur émission, sauf décision contraire de l'organe compétent.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées doivent être faits au lieu et à la
date déterminés par l'organe d’administration, qui peut décider seul à ce propos. L'exercice des
droits sociaux afférents aux actions régulièrement appelées et dont les versements exigibles n’ont
pas été effectués, est suspendu aussi longtemps que ces versements n'ont pas été effectués.
L'organe d’administration peut, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée restée
sans résultat pendant un mois, déclarer les actionnaires comme étant déchus et vendre les actions
sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués.
(…)
TITRE III. ADMINISTRATION – CONTROLE
Article 10 – Organe d’administration
§ 1. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. Ils sont nommés par
l'assemblée générale des actionnaires, qui peut à tout moment révoquer leur mandat.
L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le
mandat sera considéré comme étant de durée illimitée.
§ 2. S'il n'y a qu'un seul administrateur, il constitue l'organe d’administration.
§ 3. S'il y a plusieurs administrateurs, ils formeront ensemble le conseil d’administration, qui constitue
dans ce cas l'organe d’administration.
§ 4. L'assemblée générale des actionnaires décide de la rémunération éventuelle des
administrateurs.
Article 10 bis – Conseil d’administration – convocation
Dans le cas où le conseil a nommé un président, celui-ci a le pouvoir de convoquer le conseil. La
convocation peut également être faite par deux administrateurs conjointement.
L'avis de convocation doit contenir l'ordre du jour, le moment et le lieu de la réunion. Il doit être
envoyé au moins cinq jours avant la réunion à tous les membres du conseil, sauf en cas d'urgence.
Tout membre qui participe à une réunion ou s'y fait représenter est considéré comme valablement
convoqué.
Article 10 ter – Conseil d’administration – prise de décisions
Sauf cas de force majeure, le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si
la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie,
une nouvelle réunion peut être convoquée, qui délibérera et statuera valablement sur les objets
portés à l'ordre du jour de la réunion précédente, si deux administrateurs au moins sont présents.
Chaque administrateur peut donner procuration écrite à un autre administrateur pour le représenter à
la réunion et voter valablement à sa place.
Le conseil d’administration peut également délibérer valablement lorsqu’une partie ou même tous les
administrateurs ne sont pas physiquement présents mais, peuvent tout de même participer à la
réunion à l’aide de moyens de télécommunication, telles une conférence téléphonique ou une
vidéoconférence, à condition que tous les participants à la réunion puissent communiquer
directement avec les autres.
Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises sans délibération préalable, par
consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
au moins par la majorité des membres présents.
Article 11 - Pouvoirs
L'organe d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception des actes réservés à l'assemblée
générale par la loi.
Article 12 – Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière et la représentation en ce qui concerne
cette gestion à une ou plusieurs personnes. Si la gestion journalière a été déléguée à une personne
qui est également administrateur de la société, elle portera le titre d’administrateur-délégué.
Article 13 – Représentation de la société
S'il n'y a qu'un seul administrateur, il représente la société à l'égard des tiers et en justice. S'il y a
plusieurs administrateurs, la société est valablement représentée par deux administrateurs agissants
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société peut être représentée par chaque délégué à
cette gestion, administrateur ou non, agissant seul.
(…)
TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Date assemblée générale - Organisation et convocation
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation,
une assemblée générale ordinaire des actionnaires le premier lundi du mois d’avril, à dix heures. Si
ce jour est férié, l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, il signe à cette date les comptes annuels pour approbation.
(…)
Article 17. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale, mais sans pouvoir participer
au vote.
(…)
Article 19. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non,
par tout moyen de transmission, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu et
place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§4. Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour,
sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si
les procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel
que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
(…)
TITRE V. EXERCICE SOCIAL – REPARTITION BENEFICIAIRE – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er novembre et se termine le 31 octobre de l'année suivante.
(…)
Article 22. Affectation du bénéfice – Réserves – Acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de
l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
TITRE VI. DISSOLUTION – LIQUIDATION
(…)
Article 25. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion du nombre des actions qu’ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être
partagés de la même manière.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:   Procuration pour la coordination.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:   Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire