Ondernemingsnr : 0861631796
Naam
(voluit) : Vervaeke Fabien
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aubettestraat(Bel) 13
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 13 december 2022 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “Vervaeke
Fabien”, met zetel te Bellegem, Aubettestraat 13 ondernemingsnummer en Belasting over de
Toegevoegde Waarde-nummer 0861.631.796, rechtspersonenregister Gent
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de handelsnaam ‘Veclima’ tevens toe te kennen aan de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder met het oog op de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.
Het verslag zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Na onderzoek besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en deze tekst in
artikel 3 van de statuten op te nemen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor de installatie en onderhoud van elektrische bedrading en toebehoren, van
domotica-systemen, de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, de installatie van
Luik B
verwarmingsinstallaties en van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, leveren en
plaatsen van lichtreclames en uithangborden.
Onderneming voor de verkoop, installatie en opslag van batterijinstallaties en thermische batterijen.
Onderneming voor de installatie en onderhoud van toegangscontrole en automatisatie van poorten
en toegangssystemen.
Onderneming van sanitair installateur en toebehoren.
Onderneming voor het uitvoeren van energie-audits van gebouwen.
Het uitvoeren van expertisen op elektrische en HVAC installaties.
Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstelling van centrale stofzuigsystemen, alle
soorten branders, waterverzachters, koelinrichtingen en machines voor koeltechniek.
Installateur van centrale verwarming en individuele apparaten
Onderneming voor het aannemen, de studie, uitwerking of realisatie van onderaannemingen van
geluid- en warmte-isolatiewerken, technische uitrusting, elektrotechnieken en installaties in verband
met zonne-energie, zonnecelpanelen en energievoorziening in de meest uitgebreide zin van het
woord. Alle werken in verband met airconditioning, luchtbehandeling en ventilatiesystemen.
Het ontwikkelen, de studie, uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektrotechniek
en domotica, van algemene elektrische sturingsinstallaties, laag- en hoogspanningsinstallaties en
regeltechnieken.
De klein- en groothandel in elektrische huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur en verlichting
De reparatie van elektrische huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur, verlichting, onderhouds-
en herstellingswerken van mechanische aard.
De studie, ontwikkeling, commercialisering en verkoop van energieproductie, energiedistributie, van
bio-energie en concepten van bio-energie zowel als het leveren van advies, consultancy, opleiding,
technische expertise, dienst na verkoop en bijstand op voornoemd gebied.
Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en huur en verhuur, tussenpersoon in de handel en distributie
van machines, apparaten, toestellen en toebehoren, welke nuttig of bruikbaar kunnen zijn bij de
opwekking en opslag van hernieuwbare energie, waaronder pellets en andere biobrandstoffen,
fotovoltaïsche cellen en zonnepanelen, windmolens, waterkrachtcentrales, biomassa en andere.
De levering, de plaatsing en het onderhoud van deze machines en toestellen.
De handel in apparatuur en onderdelen voor centrale verwarming en sanitair, buizen, pijpen,
fittingen, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, sanitaire artikelen in de meest uitgebreide zin,
enzovoort.
Verhuring van bouwmaterieel, gereedschappen, machines en aanverwante producten.
De verhuur van vrachtwagens met bestuurder, verhuur van landbouwmachines en werktuigen met
bedieningspersoneel; verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land…
Algemene bouwwerkzaamheden.
Aannemingsbedrijf voor grondwerken en waterwerken, het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren
en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
Het verkopen, aanleggen en onderhouden van zwembaden en zwembadinstallaties
Het uitvoeren van consultancy opdrachten en diverse expertise opdrachten.
Het verstrekken van vorming, opleiding en coaching.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, aan privé-personen, aan de overheid en
aan instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing,
productie en ontwikkeling, administratie en financiën, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen, optreden als vereffenaar en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Tussenpersoon in de handel.
Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht…), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
Luik B
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurders) en het maken van alle kosten en doen
van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen van
zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het vennootschapsvoorwerp.”
De vergadering beslist artikel 3 in die zin aan te passen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de jaarvergadering thans te zullen houden ieder jaar op de tweede dinsdag
van de maand juni, en de eerstvolgende keer in 2023.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
NAAM:  Vervaeke Fabien
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor de installatie en onderhoud van elektrische bedrading en toebehoren, van
domotica-systemen, de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, de installatie van
verwarmingsinstallaties en van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, leveren en
plaatsen van lichtreclames en uithangborden.
Onderneming voor de verkoop, installatie en opslag van batterijinstallaties en thermische batterijen.
Onderneming voor de installatie en onderhoud van toegangscontrole en automatisatie van poorten
en toegangssystemen.
Onderneming van sanitair installateur en toebehoren.
Onderneming voor het uitvoeren van energie-audits van gebouwen.
Het uitvoeren van expertisen op elektrische en HVAC installaties.
Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstelling van centrale stofzuigsystemen, alle
soorten branders, waterverzachters, koelinrichtingen en machines voor koeltechniek.
Installateur van centrale verwarming en individuele apparaten
Onderneming voor het aannemen, de studie, uitwerking of realisatie van onderaannemingen van
geluid- en warmte-isolatiewerken, technische uitrusting, elektrotechnieken en installaties in verband
met zonne-energie, zonnecelpanelen en energievoorziening in de meest uitgebreide zin van het
woord. Alle werken in verband met airconditioning, luchtbehandeling en ventilatiesystemen.
Het ontwikkelen, de studie, uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektrotechniek
en domotica, van algemene elektrische sturingsinstallaties, laag- en hoogspanningsinstallaties en
regeltechnieken.
De klein- en groothandel in elektrische huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur en verlichting
De reparatie van elektrische huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur, verlichting, onderhouds-
Luik B
en herstellingswerken van mechanische aard.
De studie, ontwikkeling, commercialisering en verkoop van energieproductie, energiedistributie, van
bio-energie en concepten van bio-energie zowel als het leveren van advies, consultancy, opleiding,
technische expertise, dienst na verkoop en bijstand op voornoemd gebied.
Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en huur en verhuur, tussenpersoon in de handel en distributie
van machines, apparaten, toestellen en toebehoren, welke nuttig of bruikbaar kunnen zijn bij de
opwekking en opslag van hernieuwbare energie, waaronder pellets en andere biobrandstoffen,
fotovoltaïsche cellen en zonnepanelen, windmolens, waterkrachtcentrales, biomassa en andere.
De levering, de plaatsing en het onderhoud van deze machines en toestellen.
De handel in apparatuur en onderdelen voor centrale verwarming en sanitair, buizen, pijpen,
fittingen, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, sanitaire artikelen in de meest uitgebreide zin,
enzovoort.
Verhuring van bouwmaterieel, gereedschappen, machines en aanverwante producten.
De verhuur van vrachtwagens met bestuurder, verhuur van landbouwmachines en werktuigen met
bedieningspersoneel; verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land…
Algemene bouwwerkzaamheden.
Aannemingsbedrijf voor grondwerken en waterwerken, het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren
en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
Het verkopen, aanleggen en onderhouden van zwembaden en zwembadinstallaties
Het uitvoeren van consultancy opdrachten en diverse expertise opdrachten.
Het verstrekken van vorming, opleiding en coaching.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, aan privé-personen, aan de overheid en
aan instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing,
productie en ontwikkeling, administratie en financiën, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen, optreden als vereffenaar en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Tussenpersoon in de handel.
Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht…), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurders) en het maken van alle kosten en doen
van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen van
zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het vennootschapsvoorwerp.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene              vergadering   van een         collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om 14u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18bis. Deelneming op afstand
§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel. De aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
Luik B
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24 bis. Interim dividenden
Overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VERVAEKE Fabien. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk (Bellegem),
Aubettestraat 13 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
NEGENDE BESLUIT
De websites van de vennootschap zijn: www.fabienvervaeke.be en www.veclima.be.
De e-mailadressen van de vennootschap zijn: info@fabienvervaeke.be en info@veclima.be.
Elke communicatie via deze adressen door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT
Aan NV TITECA  ACCOUNTANCY AALTER - MALDEGEM, rechtspersoon met zetel te 9880  Aalter,
Bierweg  55, RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT AFDELING GENT, gekend in de KBO
onder nummer 0806.587.266 en diens aangestelden, met in het bijzonder maar niet uitsluitend
Vandenhende Nico, Bestuurder van NV TITECA ACCOUNTANCY AALTER - MALDEGEM, evenals
aan haar bedienden of lasthebbers wordt volmacht verleend  met recht van in de plaatsstelling om de
nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen
ELFDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder
Notaris Frederic OPSOMER