Ondernemingsnr : 0467004916
Naam
(voluit) : JONAVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wommelgemsesteenweg 69
 : 2531 Boechout
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 3 april
2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/0402, verleden op 3
april 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op
het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 11 april 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10670
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "JONAVER", met zetel
te 2531 Boechout (Vremde), Wommelgemsesteenweg 69, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, honderd en achtduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
(108.592,01 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro
negenenzestig cent (30.986,69 EUR), werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde artikel. De wettelijke
reserves van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), werden bij
toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van honderd twintigduizend negenhonderd tweeënnegentig euro één cent
(120.992,01 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Beslissing tot vrijstelling van de verdere volstortingsplicht door de aandeelhouders van de nog niet
opgevraagde inbreng ten belope van voormeld bedrag van dertigduizend negenhonderd
zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR).
De vrijstelling van de verdere volstorting van de nog niet-opgevraagde inbrengen wordt gelijkgesteld
met een uitkering aan de aandeelhouders.
De vergadering stelde vast dat er voldaan werd aan de nettoactieftest, zoals vermeld in artikel 5:142
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Lezing werd gegeven van het verslag van de bestuurders van negentien december tweeduizend
drieëntwintig (19/12/2023) waaruit blijkt dat er voldaan werd aan de liquiditeitstest, zoals vermeld in
artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voormeld verslag van de
bestuurders hoeft niet te worden neergelegd bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Bevestiging dat het aantal aandelen-in-omloop niet wordt verminderd, maar behouden blijft op
tweeduizend (2.000).
3) Lezing werd gegeven van het verslag van zevenentwintig maart tweeduizend vierentwintig
(27/03/2024) dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording
geven van de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te
voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitbaten van een tuinbouwbedrijf.
Meer algemeen heeft de vennootschap als voorwerp: het uitoefenen van elke activiteit in de
tuinbouwsector, meer bepaald het telen van, de handel in, de conditionering van, de tussenhandel in,
en de in- en uitvoer van groenten, fruit en alle landbouwproducten in de ruimste zin, dit alles zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks. In dit voorwerp is ook begrepen: het geven van teelt- en
bedrijfsadviezen aan tuinbouwers, en het leveren van bedrijfsmaterialen aan tuinbouwers.
Dit alles in de meest ruime zin.
In ondergeschikte orde zal de vennootschap eveneens volgende bijkomende activiteiten kunnen
uitoefenen:
- Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Café-restaurants (tavernen);
- Eetgelegenheden met volledige bediening;
- Catering;
- Overige eetgelegenheden;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- Het verlenen van bijstand aan andere ondernemingen met betrekking tot voormelde activiteiten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp."
Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de wijziging van het
voorwerp.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "JONAVER", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf tweeëntwintig september
negentienhonderd negenennegentig.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VERSONNEN Johnny, hierna verder
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer VERSONNEN Johnny, geboren te Lier op twaalf september negentienhonderd
vijfenzeventig, wonende te 2531 Boechout (Vremde), Wommelgemsesteenweg 69.
2. Mevrouw VAN OSTAEYEN Natascha, geboren te Lier op achttien maart negentienhonderd
zevenenzeventig, wonende te 2531 Boechout (Vremde), Wommelgemsesteenweg 69.
Voornoemde bestuurders hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de
bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2531 Boechout (Vremde),
Wommelgemsesteenweg 69.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de heer DEGRAEVE,
Piet, fiscaal accountant, te 2530 Boechout, Sint-Gabriëlstraat 19, met ondernemingsnummer
0633.299.340, en zijn medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 3 april 2024;
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp d.d. 27 maart 2024;
- coördinatie statuten per 3 april 2024.
 
Leo VLAEYMANS, notaris