Ondernemingsnr : 0426969254
Naam
(voluit) : TITECA ACCOUNTANCY BRUGGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Oostendse Steenweg 77
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 26 oktober
2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY BRUGGE", waarvan de
zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Oude Oostendse Steenweg 77, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0426.969.254, onder
meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm
In toepassing van artikel 39§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap – verslag van het
bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 17 oktober
2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een
uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die integraal wordt overgenomen in artikel 3 van de hierna
vermelde nieuwe statuten.
DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij is een vennootschap ingeschreven bij het Institute for Tax Advisers & Accountants (ITAA) (met de
hoedanigheid van erkend rechtspersoon).
Zij draagt de naam “TITECA ACCOUNTANCY BRUGGE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een gecertificeerd accountant en
gecertificeerd belastingadviseur, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
    •  de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van beroepsbeoefenaar;
    •  het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
    •  het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
    •  het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
    •  uitoefenen van activiteiten van syndicus;
    •  vereffenaar van andere vennootschappen;
    •  het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut (ITAA).
De vennootschap heeft tot voorwerp, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden
van gecertificeerd accountant en gecertificeerd belastingadviseur, in België en in het buitenland,
zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van ene derde, zowel
alleen als in samenwerking met derden:
    •  adviesverlening;
    •  het verlenen van startersadvies en het aanbieden van ondersteuning aan startende
ondernemingen;
    •  het aanbieden van juridische ondersteuning en het verlenen van juridisch advies;
    •  het begeleiden van familiale ondernemingen;
    •  de structurering van groeibedrijven.
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening
van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met andere, rechtstreeks
of onrechtstreeks en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag
borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor
haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering
van aan cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben, het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals – doch niet beperkt tot – merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise
of enig ander immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap heeft tot bijkomend sociaal doel de socio-professionele inschakeling van bijzonder
moeilijk te plaatsen werklozen en andere kwetsbare groepen in de samenleving door het aanbieden
van duurzame tewerkstelling.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderdzestien (916) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 916, met een fractiewaarde van
één/negenhonderdzestiende (1/916de) van het kapitaal en die volledig werden volgestort.
Alle aandelen hebben dezelfde rechten.
(...)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3)
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering van aandeelhouders met een meerderheid van vier vijfden (4/5den)
van de stemmen en wiens mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene
vergadering met eenzelfde meerderheid.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
gecertificeerde accountants, gecertificeerde belastingadviseurs, accountants, fiscaal accountants
en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen
enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het
bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het
register.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
(...)
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
17.1. De raad van bestuur heeft de residuaire bevoegdheid en is dus bekleed met de meest
uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet
voorbehoudt aan de algemene vergadering.
17.2. Bestuurders die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant, gecertificeerd
belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant niet hebben, mogen geen enkele handeling
stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerd
accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant respectievelijk fiscaal accountant in het
gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten als gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant dan wel fiscaal accountant namens de vennootschap.
De bestuurders die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur,
accountant of fiscaal accountant niet hebben, mogen noch de titel van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant voeren noch enige activiteit
namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in
het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
17.3. Bij een opdracht die de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient
deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger
natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze
vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde
deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel
ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
18.1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan andere
(rechts)personen, die dan de titel dragen van directeur of dagelijks bestuurder.
18.2. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De raad van bestuur
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de directeur/dagelijks bestuurder. Hij kan hen
op elk ogenblik ontslaan.
18.3. De directeurs/dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
18.4. De directeurs/dagelijks bestuurders die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant niet hebben, mogen geen enkele
handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de
gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant respectievelijk fiscaal
accountant in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerd
accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant dan wel fiscaal accountant namens de
vennootschap.
De directeurs/dagelijks bestuurders die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant niet hebben, mogen noch de titel
van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant
voeren noch enige activiteiten namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk
voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
19.1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met
inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is,
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
19.2. Binnen het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
directeur/dagelijks bestuurder.
19.3. De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen het
kader van hun mandaat.
(...)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
(...)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf ten honderd (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
(...)
VIERDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Oude
Oostendse Steenweg 77.
ZESDE BESLUIT – Ontslag en benoeming bestuurders
1. De algemene vergadering besluit de volgende bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie : de besloten vennootschap  “És Legal” met zetel te 8760 Meulebeke, Thienpontlaan 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer KBO/BTW BE-
0716.923.832, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Jurka Christiane Daniella
VANTHOURNOUT, wonende te 8760 Meulebeke, Thienpontlaan 28.
De algemene vergadering zal op haar volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder over de uitoefening van haar mandaat.
2. De algemene vergadering besluit tot bestuurder te herbenoemen :
2.1. de besloten vennootschap “TIEMAC”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198/C/2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE-
0883.542.415, vast vertegenwoordigd door de heer Emmanuel Henri TITECA, voornoemd;
2.2. de besloten vennootschap “Count2M” met zetel te 8800 Roeselare, Menenpoortstraat 50,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer KBO/BTW
BE0765.248.341, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Laurent Omer DE MOOR, voornoemd.
3. De algemene vergadering besluit bijkomend tot bestuurder te benoemen:
De besloten vennootschap “QUVICON”, met zetel te 8400 Oostende,  Duinhelmstraat 31,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer KBO/BTW
BE0807.648.031, vast vertegenwoordigd door de heer  Pascal Gustaaf Daniel TOURLEMAIN
wonende te 8400 Oostende, Duinhelmstraat 31.
De mandaten van voornoemde bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Hun mandaten gaan in op heden voor een bepaalde duur. Behoudens hun herverkiezing zullen de
mandaten van deze bestuurders eindigen na de algemene vergadering van 2029.
ZEVENDE BESLUIT – Volmacht – lasthebber ad hoc
De naamloze vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY” met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198,
ingeschreven in het RPR te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties), met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 26.10.2023
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Peter Verstraete