N° d'entreprise : 1001264682
Nom
(en entier) : BEE-COOL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Jean Gruslin 17 bte 1
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par la Notaire Carole MOUREAU à Louveigné le 18 juin 2024,
l'Assemblée générale des actionnaires de la société anonyme dénommée "BEE-COOL" a pris les
résolutions suivantes:
"(...)
RESOLUTIONS
1. Première résolution : Augmentation de capital en numéraire par émission de 70.000 nouvelles
actions.
(a) Décision
L’assemblée propose d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent cinquante mille euros
(350.000,00 €) pour le porter de six cent vingt-neuf mille euros (629.000,00 €) à neuf cent septante
neuf mille euros (979.000,00€), par apports en numéraire, par la création de 70.000 actions
nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des
mêmes droits et avantages, avec participation au résultat de l’exercice en cours, à souscrire en
espèces et à libérer intégralement au prix de cinq euros (5,00 €) par action.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(b) Renonciation aux rapports visés par l’article 7 :179 § 1er du Code des sociétés et des
associations
Conformément à l’article 7 :179 §3 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires
renoncent au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d’émission et décrivant les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires ainsi
qu’au rapport du réviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable certifié, se reconnaissant dûment
informés.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(c) Renonciation au droit de préférence
Les actionnaires actuels décident chacun de renoncer irrévocablement et totalement au droit de
préférence prévu à l'article 7 :188 du Code des sociétés et des associations au profit exclusif de :
- La société à responsabilité limitée « COOL-CONSULT », ayant son siège à 4550 Villers-le-Temple
(Nandrin), Tige sur le Mont 11, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Huy
sous le numéro BE 0792.377.657, représentée par son administrateur Monsieur PHILIPPART de
FOY Martin-Sebastian, désigné à cette fonction suivant décision de l'assemblée générale du 11
octobre 2022 publiée aux Annexes du Moniteur belge du 14 octobre 2022 sous le numéro 22365593.
- La société à responsabilité limitée « BEE CONSULTING » ayant son siège à 4032 Chênée (Liège),
Rue du Confluent 65, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Liège sous le
numéro BE 0758.496.250, représentée par son administrateur Monsieur HALLEUX Arnaud, désigné
à cette fonction suivant décision de l'assemblée générale du 16 novembre 2020, publiée aux
Annexes du Moniteur belge du 19 novembre 2020 sous le numéro 20355556.
- La société à responsabilité limitée « PHP Management », » ayant son siège à 4910 Theux, rue des
600 Franchimontois 26, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Verviers sous
le numéro BE 0567.880.758, représentée par son administrateur Monsieur PREGARDIEN Philippe,
désigné à cette fonction suivant décision de l'assemblée générale du 21 décembre 2023 publiée aux
Annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2023 sous le numéro 23484402.
- La société à responsabilité limitée « JUSON », ayant son siège à 4140 Sprimont, Rue Haute Lillé 8,
inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Liège sous le numéro BE
0774.909.046, représentée par son administrateur Monsieur DONNEAUX Nicolas, désigné à cette
fonction suivant décision de l'assemblée générale du 1er octobre 2021 publiée aux Annexes du
Moniteur belge du 5 octobre 2021 sous le numéro 21357969.
- Madame PHILIPPART DE FOY Marie, prénommée.
Lesquels se proposent de souscrire seuls et exclusivement la totalité des nouvelles actions.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels renoncent chacun expressément et
définitivement au respect du délai de 15 jours prévu par l'article 7 :189 du Code des Sociétés et
associations.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 (d) Réalisation - Souscription et libération de l’augmentation de capital
A l’instant, les souscripteurs précités, après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir
parfaite connaissance tant de la situation financière de la société, que de ses statuts, déclarent
souscrire les 70.000 actions nouvelles dont l'émission vient d'être décidée, comme suit :
- La société à responsabilités limitée « COOL-CONSULT », prénommée, déclare souscrire 23.219
actions, soit un montant de cent seize mille nonante cinq euros (116.095,00 €) ;
- La société à responsabilités limitée « BEE CONSULTING » prénommée, déclare souscrire 9.296
actions, soit un montant de quarante-six mille quatre cent quatre-vingt euros (46.480,00 €) ;
- La société à responsabilité limitée « PHP Management », prénommée, déclare souscrire 17.500
actions, soit un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cent euros (87.500,00 €) ;
- La société à responsabilité limitée « JUSON », prénommée, déclare souscrire 17.500 actions, soit
un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cent euros (87.500,00 €) ;
- Madame PHILIPPART DE FOY Marie, prénommée, déclare souscrire 2.485 actions, soit un
montant de douze mille quatre cent vingt-cinq euros (12.425,00 €).
Les souscripteurs déclarent les avoir libérées intégralement par dépôt préalable au compte spécial
(...) ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS.
L’attestation délivrée par ladite banque en date du 17 juin 2024 est remise à l’instant au notaire
soussigné afin d’être conservée au dossier.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(e) Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital
En conséquence, l’assemblée constate la réalisation effective de l’augmentation de capital ainsi
porté à la somme de neuf cent septante neuf mille euros (979.000,00€), représenté par cent
nonante-cinq mille huit cent (195.800) actions, sans désignation de valeur nominale, intégralement
souscrites et totalement libérées.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. Deuxième résolution : Modification de l’article 5 des statuts.
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide d’adapter l’article 5 des statuts
comme suit :
Article cinq - CAPITAL DE LA SOCIETE
Le capital est fixé à NEUF CENT SEPTANTE-NEUF MILLE EUROS (979.000,00 EUR), représenté
par cent nonante-cinq mille huit cent (195.800) actions, avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/cent nonante-cinq mille huit centième (1/195.800ième) du
capital.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3. Troisième résolution : Démission d’administrateurs.
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs suivants à dater de ce
jour :
- La société à responsabilité limitée « BEE CONSULTING », prénommée, dont le représentant
permanent Monsieur HALLEUX Arnaud, prénommé ;
- Madame PHILIPPART DE FOY Marie Morgane Gaëtane Nathalie Christiane Olivia, domiciliée à
4577 Modave, Route de Limet 36.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l'exécution de leur mandat.
4. Quatrième résolution : Pouvoirs d’exécution
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité".
 
Pour extrait conforme,
Carole MOUREAU, Notaire associée à Louveigné.
Déposés en même temps: expédition de l'acte avant enregistrement et statuts coordonnés.