N° d'entreprise : 0461645071
Nom
(en entier) : TELEMAQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Gustave Fachedreef(L) 1
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé par le notaire Mieke Breyne à Ypres le 03 octobre 2024 il résulte que l’
assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme ‘TELEMAQUE’ a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution
                L'assemblée donne décharge au président de la lecture du rapport du conseil
d'administrateurs de dato 08 août 2024 sur le modification d'objet social. L'actionnaire présent
reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport conformément à l'article 7:154 du Code des sociétés et
des associations et en avoir pris connaissance.
Deuxième résolution
                L'assemblée décide à l'unanimité, d'une part, de modifier l'objet social et, d'autre part, de
remplacer le texte actuel des statuts par le texte suivant :
 « La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de
tiers :
L'achat d'immeubles bâtis et non bâtis, la construction de maisons, d'appartements, d'immeubles de
rapport, de bureaux et la location sous toutes ses formes des immeubles bâtis ou non bâtis,
construits ou mis en valeur par la société.
La société pourra également exercer toutes prestations de services non spécifiques et protégées ou
interdites par la loi, et notamment la gestion d'autres affaires et de services aux entreprises, les
activités liées au marketing et à la publicité, ainsi que l'activité de syndic d'immeubles.
La commercialisation au détail d’articles non-alimentaires.
La commercialisation au détail d’articles vestimentaires en général et d’accessoires.
 La commercialisation au détail d’articles de décoration, d’articles cadeaux, articles de maroquinerie,
de fantaisie, parfumerie, bijouterie, chaussures, etc..
 L’organisation d’ateliers récréatifs, de formations et d’événements.
La fabrication de vêtements et accessoires.
L’importation et l’exportation, l’achat, la vente et le commerce en général, en gros ou en détail, de
tous produits, de toute marchandise généralement quelconque, se rattachant directement ou
indirectement à son objet social ou à l’objet social de toute société ou marque par laquelle elle serait
mandatée.
Les activités e-commerce au sens le plus large.
La société peut accomplir, tant pour son compte que pour compte de tiers, toutes opérations
généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à cet objet, et s'intéresser
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes associations, entreprises ou
sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe où de nature à favoriser celui de la société.
La société peut également fournir une caution personnelle ou réelle en faveur de tiers.»
troisième résolution
L'assemblée décide également de convertir le capital de la société en euro, monnaie unique de
l'Union européenne, de sorte que le capital est porté de  deux millions cinq cent mille euros (€
2.500.000,00) à  soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (€ 61.973,38) et
de modifier les statuts à cet effet.
quatrième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
cinqième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations et qui correspondent à la situation actuelle.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit,
après la discussion article par article:
 
1° Nom et forme 
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « TELEMAQUE ».
2° Siège 
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs,  agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
3° Objet 
 La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de
tiers :
L'achat d'immeubles bâtis et non bâtis, la construction de maisons, d'appartements, d'immeubles de
rapport, de bureaux et la location sous toutes ses formes des immeubles bâtis ou non bâtis,
construits ou mis en valeur par la société.
La société pourra également exercer toutes prestations de services non spécifiques et protégées ou
interdites par la loi, et notamment la gestion d'autres affaires et de services aux entreprises, les
activités liées au marketing et à la publicité, ainsi que l'activité de syndic d'immeubles.
La commercialisation au détail d’articles non-alimentaires.
La commercialisation au détail d’articles vestimentaires en général et d’accessoires.
 La commercialisation au détail d’articles de décoration, d’articles cadeaux, articles de maroquinerie,
de fantaisie, parfumerie, bijouterie, chaussures, etc..
 L’organisation d’ateliers récréatifs, de formations et d’événements.
La fabrication de vêtements et accessoires.
L’importation et l’exportation, l’achat, la vente et le commerce en général, en gros ou en détail, de
tous produits, de toute marchandise généralement quelconque, se rattachant directement ou
indirectement à son objet social ou à l’objet social de toute société ou marque par laquelle elle serait
mandatée.
Les activités e-commerce au sens le plus large.
La société peut accomplir, tant pour son compte que pour compte de tiers, toutes opérations
généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à cet objet, et s'intéresser
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes associations, entreprises ou
sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe où de nature à favoriser celui de la société.
La société peut également fournir une caution personnelle ou réelle en faveur de tiers.   
4° Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
5°Capital
Le capital est fixé à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (€ 61
973.38).
Il est représenté par  deux mille cinq cents (2.500) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/ deux mille cinq cents (1/2.500) du capital social.
6° Organe d’administration
La société est administrée par un conseil d’administration composé au moins du nombre de
membres minimum requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque administrateur peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration.
Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux
tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Pouvoirs de l’organe d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs agissant conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, suivant article 20 des
statuts.
Il / Elle  ne doit pas prouver son/ses pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
7° Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mardi du mois de mai à dix-huit
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la
même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre
du droit à l’information.
8° Séances – procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les
expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil  d’administration
ou par deux membres qui agissent conjointement.
9° Délibérations
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
10° Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et prend fin le trente et un
décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
11° Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Paiement des dividendes et des acomptes sur dividendes 
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration
Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le
montant du dividende.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
12° Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
sixième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non
statutaires pour une durée de six ans , leur nomination prendra alors fin immédiatement après l’
assemblée générale en 2030 :
1/ Madame Sylvie Colosimo, demeurant à 8930 Menin, Vierwegenstraat 31, ici présente et qui
déclare accepter.
2/ La société à responsabilité limitée ‘COLOSY’, dont le siège est établi à 7700 Mouscron, Drève
Gustave Fache 1, et avec numéro d’entreprise 0695.473.469, ici représentée par madame Sylvie
Colosimo, prénommée et qui déclare accepter.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
Les administrateurs déclarent n’être liés par aucune interdiction relative à l’exercice de ce mandat.
Septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 7700 Mouscron, Drève Gustave
Fache 1.
Huitième résolution
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à notaire soussigné à gérance pour faire le nécessaire
pour la coordination des statuts.
Neuvième résolution
L'assemblée donne à l'unanimité tous les pouvoirs à l' organe d’administration pour exécuter les
décisions prises.
Dixième résolution
L'assemblée donne, à l'unanimité, procuration spéciale à ‘DEKEGELEER’ à 7700 Mouscron, Drève
Gustave Fache 1, numéro d’entreprise 0542.612.852, ainsi qu'à ses employés, personnes désignées
et mandataires, pour accomplir, avec possibilité de substitution, toutes les formalités administratives
utiles ou nécessaires.
Onzième résolution
L'assemblée autorise le comptable ‘DEKEGELEER’ prémentionné, ainsi qu'à ses employés,
personnes désignées et mandataires, à ouvrir un registre électronique de titres au nom de la société
et à y effectuer et signer les inscriptions résultant du présent acte, ainsi qu'à effectuer tous les actes
nécessaires en sa qualité de mandataire de la société.
Décision ultérieur du conseil d'administration
Immédiatement après la décision précédente de l'assemblée générale, une première réunion du
conseil d'administration nouvellement composé se tient.
  Le conseil d'administration décide de nommer à compter de ce jour la société privée à
responsabilité limitée "COLOSY" susmentionnée, avec Madame Sylvie COLOSIMO susmentionné
comme représentant permanent, en tant que administrateur-délègue et Président du Conseil d’
administration. 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Mieke Breyne
 
Déposé:
- expédition de l'acte en date du 03 octobre 2024
- coordination des statutes