Ondernemingsnr : 0404837913
Naam
(voluit) : Jespers van den Eynde
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drukkerijstraat 22 bus 2101
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vier december tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Jespers van den Eynde”, gevestigd te 2000
Antwerpen, Drukkerijstraat 22 bus 2101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0404.837.913, onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “The Roastery”.
2. om de aandelen in te delen in twee  klassen, te weten: Klasse A en Klasse B.
De rechten van de klassen van aandelen worden vastgesteld in de statuten.
3. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV),
met dien verstande dat dit besluit ten overstaan van de aandeelhouders onmiddellijk zal gelden,
onder de voorwaarde dat het besluit wordt bekendgemaakt in de bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
4. om, gelet op de goedkeuring van het derde besluit, waardoor de vennootschap ten overstaan van
de aandeelhouders voortaan is onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en onder voorwaarde van bekendmaking van dit besluit, de
procedure voor wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals deze is voorgeschreven in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe te passen.
De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur conform
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat het
voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
5. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij rekening
wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en met de tussen de aandeelhouders
getekende Aandeelhoudersovereenkomst.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "The Roastery".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de onderneming in onroerende goederen;
- projectontwikkeling-
- renovatie vastgoed
- verhuur en verkoop van vastgoed
- beheer vastgoed
- dienstverleningen in het kader van ontwikkeling, verhuur en verkoop van onroerende goederen,
conceptontwikkelingen
- de activiteiten van bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van
werken uitgevoerd door onderaannemers, met name :
* het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de
verkoop en verhuring van onroerende goederen; en
* het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijke voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp :
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). 
De aandelen zijn verdeeld in twee soorten (de klassen van Aandelen genoemd) met name de klasse
“A”-Aandelen en de klasse “B”-Aandelen.
Het kapitaal is vertegenwoordigd door  VIERHONDERDZESTIG (460) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde waarvan TWEEHONDERDDERTIG (230) A-aandelen en
TWEEHONDERDDERTIG (230) B-aandelen.
Tenzij de Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten anders voorzien, genieten alle aandelen
gelijke rechten (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, stemrechten en rechten op dividenden en
andere uitkeringen), ongeacht tot welke klasse van aandelen zij behoren.
Elke beslissing te nemen door houders van een bepaalde klasse van aandelen wordt, behoudens
strengere bepalingen van dwingend recht, genomen met een gewone meerderheid van de stemmen
verbonden aan de aandelen van zulke klasse, waarbij aan elk aandeel één stem zal toekomen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur (artikel 13 van de statuten)
13.1 De raad van bestuur van de vennootschap zal samengesteld zijn uit minimum zoveel leden als
er Aandeelhouders zijn, waarbij iedere Aandeelhouder beschikt over een voordrachtrecht, als volgt:
- Minimaal één (1) bestuurder gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door
Aandeelhouder A (‘Bestuurder A’);  
- Minimaal één (1) bestuurder gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door
Aandeelhouder B (‘Bestuurder B’);
Luik B
13.2 De raad van bestuur zal worden voorgezeten door Bestuurder B, zolang Aandeelhouder B
aandeelhouder is van de vennootschap.
13.3 Elke categorie van Aandeelhouders moet de andere van zijn lijst met kandidaat-bestuurders op
de hoogte brengen, tenminste een (1) week voor de algemene vergadering waarop de benoeming
van deze bestuurders op de agenda staat.
13.4 Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee leden, waarvan één Bestuurder A en één Bestuurder B. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
13.5 De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
13.6 Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht
om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
13.7 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders, waarvan één bestuurder A én één bestuurder B, die
gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft de handeling van dagelijks bestuur, door een
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen
belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van mei, om vijftien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan bestuur als vereffenaar
beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. de in functie zijnde bestuurders, met name:
- de heer EGHTESSADI Esfandiar Emmanuel, wonende te 2020 Antwerpen, Acacialaan 28;
- de heer LATHOUWERS Emiel Paul Jozef, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hollandspad 2;
- mevrouw KOOT Maxime Sylvie Patricia, wonende te 2018 Antwerpen, Albert Claudestraat 14 –
101;
te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen voor met ingang op vier december tweeduizend
negentien en tot aan de algemene vergadering van het jaar 2025 volgens de voordrachtregeling in
de statuten:
1/ uit de kandidaten voorgedragen door de klasse A aandelen:
de heer EGHTESSADI Esfandiar, voornoemd;
2/ uit de kandidaten voorgedragen door de klasse B aandelen:
- de heer LATHOUWERS Emiel 
- mevrouw KOOT Maxime voornoemd.
      BENOEMING EN AANVAARDING BIJZONDERE VOLMACHTDRAGER
De bestuurders van de vennootschap verzoeken de notaris akte te nemen van het feit dat zij zijn
Luik B
samengekomen in raad van bestuur en dat zij volgende besluiten hebben genomen:
1/ De volgende bijzondere volmachten worden toegekend aan ieder van de bestuurders, evenals aan
mevrouw Christien DE WINTER, van Belgische nationaliteit, wonende te 2140 Antwerpen (district
Borgerhout), Bouwensstraat 29 bus 001 en mevrouw Ann LATHOUWERS, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2547 Lint, Van Roystraat 60, om elk individueel de volgende machten te
kunnen uitoefenen:
1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle
colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven, waardepapieren en handelseffecten die
aan de vennootschap gericht zijn. Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en
expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten terzake ontvangen en
indienen en alle nodige stukken ondertekenen. 
2) De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regering, de
Gemeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk
organisme en instelling van Sociale Zekerheid, de Post, de nutsmaatschappijen en alle andere
(openbare) diensten en Overheden.
3) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
4) De diensten/producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de
verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, contracten ondertekenen en dit
alles beperkt tot EUR 5.000,00, incl. btw per transactie.
5) Alle goederen, materieel, machines, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle roerende
goederen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap aankopen (hier
inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen), beperkt tot
EUR 5.000,00, excl. btw per aankoop.
6) Alle herstellingen aan voertuigen, machines en ander materieel bestellen (hier inbegrepen de
ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen), beperkt tot EUR 5.000,00,
excl. btw per herstelling.
7) Alle zichtbare en verborgen gebreken, alsook de niet-conformiteit van de aan de vennootschap
geleverde goederen of voor rekening van de vennootschap uitgevoerde werken en diensten
protesteren en dienaangaande alle klachten uiten en alle regelingen treffen met de leverancier van
de betrokken goederen, werken of diensten.
8) Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst
nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen, beperkt tot EUR 5.000,00, incl. btw
per transactie.
9) De gebruikelijke dagelijkse verrichtingen uitvoeren op alle rekeningen bij Belgische of vreemde
banken, krediet- of financiële instellingen, of bij de Post, beperkt EUR 5.000,00 per transactie. Deze
kwantitatieve beperking geldt niet voor uit te voeren betalingen die verband houden met de
loonadministratie (bv betaling lonen, verschuldigde bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen, …).
10)  Het afsluiten van leverancierscontracten en bestelling beperkt tot EUR 5.000,00.
11)  Het sluiten van huurovereenkomsten beperkt tot EUR 12.000,00 per jaar.
Deze bijzondere delegatie van bevoegdheden geldt voor onbepaalde tijd, doch kan op elk moment
worden gewijzigd of beëindigd door beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap.
Tevens kan de raad van bestuur op elk moment instructies geven met betrekking tot wijze van
uitoefening van voormelde bijzondere volmachten.
2/ Wordt met onmiddellijke ingang benoemd tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw KOOT Maxime,
voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten