Ondernemingsnr : 0651692322
Naam
(voluit) : AMBIXX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 15
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 10
maart 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “AMBIXX”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 2960 Brecht, Kapelstraat 15, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
BTW BE 0651.692.322.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de tekst van Artikel 4: Doel van de statuten
uit te breiden en te herformuleren als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
-           De ontwikkeling, productie, promotie, verwerking, invoer, uitvoer, de groothandel, de
kleinhandel, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling, alsook het huren, verhuren of leasen, van
alle technische, elektrotechnische, mechanische en elektronische toestellen, computer hardware en
software, applicaties en alle aanverwante producten en diensten in de ruimst mogelijke zin, en in het
algemeen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houdt met
informatietechnologie, telecommunicatie, burotica of daarmee verbonden of verwante bedrijvigheden
van om het even welke aard.
-           Het adviseren, assisteren en bemiddelen bij het concipiëren, implementeren, uitvoeren en het
beheren van projecten op het vlak van strategie, organisatie, verandering of verbetering van
processen, procedés, werkmethoden, onder meer, doch niet beperkt tot, de implementatie van
informatietechnologie of andere vernieuwende technologieën.
-           Het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op, verband houden met, of bevorderlijk zijn voor de exploitatie van alle
welkdanige concepten, ideeën, strategieën, methodes inzake marketing, promotie, aankoop,
verkoop, dienst na verkoop, onderhoud en herstelling in de handel in het algemeen, en in de
kleinhandel inzake informatietechnologie, telecommunicatie en burotica, evenwel zonder daartoe
beperkt te zijn.
-           Het op om het even welke wijze verwerven, uitbaten, productief maken en vervreemden van
alle merken, tekeningen, modellen, brevetten en licenties.
Luik B
-           Alle welkdanige activiteiten van “management en consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van studies, het verstrekken
van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het
even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen en administraties,
organisaties en verenigingen, doch ook ten behoeve van zelfstandigen of beoefenaars van vrije
beroepen.
-           Het verrichten van alle werkzaamheden en/of het verlenen van alle diensten die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met diensten van onderzoek en
adviesverstrekking of consultancy inzake handelsaangelegenheden in de ruimste zin van het woord,
en omvattend onder meer het algemeen management, het personeelsbeleid, ICT-beleid,
boekhouding en administratie en alle andere aspecten van de bedrijfsvoering.
-           Alle welkdanige activiteiten van “marketing” in de meest ruime betekenis, omvattend onder
meer het ontwerpen en uitvoeren van marktstudies, marktonderzoeken, marktstrategieën, reclame
en reclamecampagnes, public relations, communicatie, sponsoring, product placement en alles wat
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk daarmee verbonden is, of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
-           Alle welkdanige activiteiten van “human resources” in de meest ruime betekenis, omvattend
onder meer de selectie en rekrutering van personeelsleden, de adviesverstrekking inzake
voorwaarden van loon, extralegale voordelen en arbeidsvoorwaarden in de ruimst mogelijke zin,
carrièreplanningen, pensioenplannen, en alle andere zaken die verband houden met personeels- en
managementbeleid.
-           Alle welkdanige activiteiten inzake “design” in de meest ruime betekenis van alle mogelijke
goederen en artikelen.
-           Het verlenen van alle bijstand en ondersteunende activiteiten of diensten aan de
vennootschappen, ondernemingen of bedrijvigheden waarin zij een belang of deelneming heeft,
onder meer inzake communicatie, public relations, onthaal, administratie en
secretariaatswerkzaamheden, commerciële ondersteuning, en in het algemeen alle andere diensten
die gemeenschappelijk of gecentraliseerd kunnen worden verricht.
-           De ontwikkeling, productie, promotie, verwerking, invoer, uitvoer, de groothandel, de
kleinhandel van farmaceutische producten, voedingssupplementen al dan niet verrijkt met vitaminen,
proteïnen of andere stoffen, van cosmetica en parfumerieën of soortgelijke producten en artikelen, of
de daartoe benodigde grondstoffen of toeslagstoffen.
-           Het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met selectie en werving van personeel, outplacement en
loopbaanbegeleiding van personeel, en met inbegrip van, doch niet beperkt, tot het zoeken,
selecteren, verwijzen en opleiden  van personeel ten behoeve van  werkgevers of ten behoeve van
de werkzoekende, het formuleren van taakomschrijvingen, het op geschiktheid testen van de
sollicitanten, het onderzoeken van referenties, enzovoort.
-           De uitbating van een interimkantoor, uitzendbureau, of bureau voor tijdelijke tewerkstelling,
met inbegrip van het tewerkstellen van personeel van derden en het leveren van eigen personeel en
personeel van derden dat in opdracht en onder toezicht van het bureau prestaties levert bij haar
klanten.
-           Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren van alle
roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en andere activa, participa-ties, onder
eender welke vorm, in alle nijverheids-, handels-, financiële, onroerende en andere vennootschappen
en ondernemingen, bestaande en nog op te richten, alsmede alle investeringen en financiële verrich-
tingen, met het oog op het opbouwen, beheren en in waarde stellen van een roerend patrimonium
van de vennootschap, en dit alles met uitsluiting van de activiteiten die door de wet voorbe-houden
zijn aan depositobanken, vermogensbe-heerders en beleggingsadviseurs, of enige andere activiteit
die onder het toezicht of de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA) ressorteren of kunnen ressorteren.
-           Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen, waarin zij een belang of
deelneming heeft.
-           Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen of anderszins vervreemden,
huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet
bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend
patrimonium van de vennootschap, en met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar.
-           Het verstrekken van alle adviezen en raadgevingen, het stellen van alle handelingen en
verrichten van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op, of verband houden met de bovenstaande bedrijvigheden in de ruimst mogelijke
Luik B
betekenis.
-           Het organiseren, of deelnemen aan de organisatie, van seminaries, cursussen, trainingen,
opleidingen, stages, enzovoort, met inbegrip van het (doen) schrijven en (doen) uitgeven van
handboeken, werkboeken, opleidingsnota’s, opleidingscursussen, schema’s, lessenpakketten, op
alle mogelijke informatiedragers, alles in de ruimst mogelijke betekenis.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.”
 
Dat het totale bedrag van tweeënnegentig duizend euro (€ 92.000,00) van de voormalige balanspost
“Kapitaal” dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (hierna aangeduid als “WVV”), per 1 januari 2020 van rechtswege werd omgevormd in
een onbeschikbare eigen vermogensrekening, volledig beschikbaar te maken voor uitkering aan de
aandeelhouder en dienvolgens integraal te herbestemmen de beschikbare eigen vermogensrekening
“Beschikbare inbrengen”, en stelt daarbij tevens vast dat per 1 januari 2020 geen bedragen waren
gestort op de voormalige balansposten “Uitgiftepremies” en “Wettelijke reserve”.
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij
*          de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden;
*          de zetel statutair gevestigd is in het Vlaams Gewest;
*          het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 2960 Brecht, Kapelstraat
15, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Antwerpen;
*          de vennootschap honderd (100) aandelen heeft uitgegeven, alle genietend van dezelfde
rechten en voordelen, die alle genieten van een gelijk stemrecht, op gelijke wijze deelnemen in de
winst en in het eventuele vereffeningssaldo;
*          de vennootschap zal worden bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, elk zelfstandig
handelend bevoegd voor zowel het intern bestuur als de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap;
*          overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 WVV, de aandeelhouders het recht
zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen;
*          bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 WVV, de algemene vergadering
niet bevoegd is een aandeelhouder uit te sluiten;
*          overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:156 WVV, een aandeelhouder, in geval van zijn
overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring, geacht wordt
op dat ogenblik van rechtswege uit te treden;
en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel
als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” van de vennootschap
waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal
verderzetten en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze
gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Rechtsvorm en naam van de vennootschap (artikel 1)
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt “AMBIXX”.
 
Zetel van de vennootschap (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Elke bestuurder is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover
die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
Luik B
taal van de statuten.
In die omstandigheden vereist het besluit van bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de zetel
binnen het Vlaams Gewest, geen wijziging van de statuten.
 
Voorwerp (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
-           De ontwikkeling, productie, promotie, verwerking, invoer, uitvoer, de groothandel, de
kleinhandel, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling, alsook het huren, verhuren of leasen, van
alle technische, elektrotechnische, mechanische en elektronische toestellen, computer hardware en
software, applicaties en alle aanverwante producten en diensten in de ruimst mogelijke zin, en in het
algemeen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houdt met
informatietechnologie, telecommunicatie, burotica of daarmee verbonden of verwante bedrijvigheden
van om het even welke aard.
-           Het adviseren, assisteren en bemiddelen bij het concipiëren, implementeren, uitvoeren en het
beheren van projecten op het vlak van strategie, organisatie, verandering of verbetering van
processen, procedés, werkmethoden, onder meer, doch niet beperkt tot, de implementatie van
informatietechnologie of andere vernieuwende technologieën.
-           Het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op, verband houden met, of bevorderlijk zijn voor de exploitatie van alle
welkdanige concepten, ideeën, strategieën, methodes inzake marketing, promotie, aankoop,
verkoop, dienst na verkoop, onderhoud en herstelling in de handel in het algemeen, en in de
kleinhandel inzake informatietechnologie, telecommunicatie en burotica, evenwel zonder daartoe
beperkt te zijn.
-           Het op om het even welke wijze verwerven, uitbaten, productief maken en vervreemden van
alle merken, tekeningen, modellen, brevetten en licenties.
-           Alle welkdanige activiteiten van “management en consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van studies, het verstrekken
van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het
even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen en administraties,
organisaties en verenigingen, doch ook ten behoeve van zelfstandigen of beoefenaars van vrije
beroepen.
-           Het verrichten van alle werkzaamheden en/of het verlenen van alle diensten die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met diensten van onderzoek en
adviesverstrekking of consultancy inzake handelsaangelegenheden in de ruimste zin van het woord,
en omvattend onder meer het algemeen management, het personeelsbeleid, ICT-beleid,
boekhouding en administratie en alle andere aspecten van de bedrijfsvoering.
-           Alle welkdanige activiteiten van “marketing” in de meest ruime betekenis, omvattend onder
meer het ontwerpen en uitvoeren van marktstudies, marktonderzoeken, marktstrategieën, reclame
en reclamecampagnes, public relations, communicatie, sponsoring, product placement en alles wat
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk daarmee verbonden is, of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
-           Alle welkdanige activiteiten van “human resources” in de meest ruime betekenis, omvattend
onder meer de selectie en rekrutering van personeelsleden, de adviesverstrekking inzake
voorwaarden van loon, extralegale voordelen en arbeidsvoorwaarden in de ruimst mogelijke zin,
carrièreplanningen, pensioenplannen, en alle andere zaken die verband houden met personeels- en
managementbeleid.
-           Alle welkdanige activiteiten inzake “design” in de meest ruime betekenis van alle mogelijke
goederen en artikelen.
-           Het verlenen van alle bijstand en ondersteunende activiteiten of diensten aan de
vennootschappen, ondernemingen of bedrijvigheden waarin zij een belang of deelneming heeft,
onder meer inzake communicatie, public relations, onthaal, administratie en
secretariaatswerkzaamheden, commerciële ondersteuning, en in het algemeen alle andere diensten
die gemeenschappelijk of gecentraliseerd kunnen worden verricht.
-           De ontwikkeling, productie, promotie, verwerking, invoer, uitvoer, de groothandel, de
kleinhandel van farmaceutische producten, voedingssupplementen al dan niet verrijkt met vitaminen,
proteïnen of andere stoffen, van cosmetica en parfumerieën of soortgelijke producten en artikelen, of
de daartoe benodigde grondstoffen of toeslagstoffen.
-           Het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met selectie en werving van personeel, outplacement en
loopbaanbegeleiding van personeel, en met inbegrip van, doch niet beperkt, tot het zoeken,
Luik B
selecteren, verwijzen en opleiden  van personeel ten behoeve van  werkgevers of ten behoeve van
de werkzoekende, het formuleren van taakomschrijvingen, het op geschiktheid testen van de
sollicitanten, het onderzoeken van referenties, enzovoort.
-           De uitbating van een interimkantoor, uitzendbureau, of bureau voor tijdelijke tewerkstelling,
met inbegrip van het tewerkstellen van personeel van derden en het leveren van eigen personeel en
personeel van derden dat in opdracht en onder toezicht van het bureau prestaties levert bij haar
klanten.
-           Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren van alle
roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en andere activa, participa-ties, onder
eender welke vorm, in alle nijverheids-, handels-, financiële, onroerende en andere vennootschappen
en ondernemingen, bestaande en nog op te richten, alsmede alle investeringen en financiële verrich-
tingen, met het oog op het opbouwen, beheren en in waarde stellen van een roerend patrimonium
van de vennootschap, en dit alles met uitsluiting van de activiteiten die door de wet voorbe-houden
zijn aan depositobanken, vermogensbe-heerders en beleggingsadviseurs, of enige andere activiteit
die onder het toezicht of de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA) ressorteren of kunnen ressorteren.
-           Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen, waarin zij een belang of
deelneming heeft.
-           Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen of anderszins vervreemden,
huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet
bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend
patrimonium van de vennootschap, en met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar.
-           Het verstrekken van alle adviezen en raadgevingen, het stellen van alle handelingen en
verrichten van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op, of verband houden met de bovenstaande bedrijvigheden in de ruimst mogelijke
betekenis.
-           Het organiseren, of deelnemen aan de organisatie, van seminaries, cursussen, trainingen,
opleidingen, stages, enzovoort, met inbegrip van het (doen) schrijven en (doen) uitgeven van
handboeken, werkboeken, opleidingsnota’s, opleidingscursussen, schema’s, lessenpakketten, op
alle mogelijke informatiedragers, alles in de ruimst mogelijke betekenis.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
 
Duur van de vennootschap (artikel 4)
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen en aandelen (artikel 5)
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 maart 2021, werd, bij afwezigheid van
enig bedrag geboekt op een andere balanspost van het eigen vermogen, de voormalige balanspost
“Kapitaal” voor een bedrag van tweeënnegentig duizend euro (€ 92.000,00) herbestemd naar het
beschikbare vermogen en geboekt op de rekening “Beschikbare inbreng”.
Latere inbrengen zullen op de post “Beschikbare inbreng” van het eigen vermogen worden geboekt,
behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing in de desbetreffende uitgiftevoorwaarden.
De vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Overdracht en overgang van aandelen (artikel 8, 9 en 10 )
Toegelaten uittreding lastens het vennootschapsvermogen
8.1.      Overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (hierna aangeduid als het “WVV”), hebben de aandeelhouders het recht uit de
vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
8.2.      De aandeelhouder die wenst uit te treden is, op straffe van niet-ontvankelijkheid, gehouden
dit mee te delen bij middel van een aangetekende brief aan het bestuursorgaan.
8.3.      De uitreding kan niet geweigerd worden, met dien verstande evenwel dat:
            1°         dergelijke uittreding pas met ingang van het derde boekjaar na de oprichting is
toegelaten;
Luik B
            2°         de aandeelhouders slechts kunnen uittreden gedurende de eerste zes maanden van
het boekjaar;
            3°         een aandeelhouder met al zijn aandelen uittreedt waarbij zijn aandelen worden
vernietigd;
            4°         de uittreding uitwerking heeft op de laatste dag van de zesde maand van het
boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel ten laatste één maand nadien moet worden
betaald;
            5°         het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken
aandeelhouder verzoekt uit te treden gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk
gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactiefwaarde van
deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
            6°         het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding vatbaar voor
uitkering dient te zijn; indien het scheidingsaandeel ten gevolge van de toepassing van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het recht op betaling ervan
opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten; het op het scheidingsaandeel nog
verschuldigde bedrag wordt dan uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan de aandeelhouders; op dit
bedrag is geen interest verschuldigd.
8.4.      De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van
elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
8.5.      Overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:156 WVV, wordt een aandeelhouder, in geval
van zijn overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring, geacht
op dat ogenblik van rechtswege te zijn uitgetreden.
            De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
            In dit geval is de termijn als bedoeld in 8.3., 1° van deze statuten niet van toepassing.
            De uitgetreden aandeelhouders of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk
onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, zijn erfgenamen,
schuldeisers of vertegenwoordigers kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen.
 
Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
9.1.      Bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 WVV, is de algemene vergadering
niet bevoegd een aandeelhouder uit te sluiten.
 
Overdracht van aandelen
10.1.    Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, dit na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
            Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
            Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of
overgaan:
            1°         aan een andere aandeelhouder;
            2°         aan de echtgenoot van de overdrager;
            3°         aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
            4°         aan een vennootschap die onder de controle (in de betekenis van artikel 1:14 WVV)
staat van een aandeelhouder of daarmee een verbonden vennootschap is (in de zin van artikel 1:20
WVV).
10.2.    Procedure voor overdracht
            10.2.1  De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen
aan de overige aandeelhouders en aan de bestuurder(s) kennis geven bij een aangetekende brief (of
e-mail), waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde
overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor
geboden prijs.
                        Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het
verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij
geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
            10.2.2 Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans,
indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden.
            10.2.3  Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van
voorkeur overeenkomstige toepassing.
            10.2.4  In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de
overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden
Luik B
vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De
deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of
op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.
                        Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
                        De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes
maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn
vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende
aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
10.3.    Overdrachten die gebeuren met miskenning van de voorschriften van artikel 10 van deze
statuten, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de
goede of kwade trouw van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet
in het aandelenregister is opgenomen.
10.4.    Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
10.5.    Bij weigering van de instemming met de overdracht kunnen de betrokkenen reageren
overeenkomstig de artikelen 5:64 en 5:65 WVV.
Artikel 11: Overgang van aandelen bij overlijden
11.1.    De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het
kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
11.2.    Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een
aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.
11.3.    De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het
overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders, en de bestuurder(s), nauwkeurig
opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en
de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfelijke rechten opgeven.
            De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen
worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de
overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze
statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen
aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
11.4.    Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen
binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of
gevolmachtigde zal optreden.
 
8. Personen gemachtigd om de vennootschap te besturen en te verbinden
a)  Bestuursorgaan (artikel 12)
12.1     De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn; in deze statuten aangeduid als “het
bestuursorgaan”.
12.2.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
12.3.    De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
12.4.    De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
12.5.    Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden.
 
b) Benoeming, ontslag van bestuurders (artikel 13)
13.1.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
13.2.    Bestuurders kunnen worden benoemd voor een bepaalde termijn of voor onbepaalde duur.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.3.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
Luik B
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum
bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
13.4.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
 
c) Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan (artikel 16)
16.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
16.2.    Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
16.3.    De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld in notulen, die worden ingebonden
in een bijzonder register en worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s).
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
 
d) Dagelijks bestuur (artikel 17)
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
17.7.    Het bestuursorgaan kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop de opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
17.8.    Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen uit zijn functie
door een loutere opzegging aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van het bestuursorgaan blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze
in zijn vervanging kan voorzien.
            In ieder geval dient deze vervanging te hebben plaatsgevonden binnen de drie (3) maanden
na de opzegging door de betrokken persoon.
 
e) Bijzondere volmachten (artikel 18)
18.1.    Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
18.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
 
e) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 19)
Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
 
Wettelijke controle (artikel 20)
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
 
Luik B
10. Algemene vergadering
a) Gewone algemene vergadering: (artikel 22)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste (1e) maandag van
de maand juni om twintig (20:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
b) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 24)
24.1.    Volmacht
Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam,
inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, kan zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon,
al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap is kennis is gesteld van de overdracht van
aandelen door de volmachtgever.
24.2.    Statutaire vertegenwoordiging
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
c) Toelating tot de vergadering: (artikel 25)
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
d) Stemrecht: (artikel 26)
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5.8 van deze statuten, de uitoefening van het stemrecht
schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
 
e) vormen van algemene vergadering:
Stemming per brief (artikel 26.3)
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
 
Schriftelijke besluitvorming (artikel 26.4)
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 28)
De besluiten van de algemene vergadering worden aangenomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens in de gevallen waarvoor een bijzondere meerderheid is bepaald door de wet of
deze statuten.
Luik B
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de
eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.
 
Deelneming aan de algemene vergadering (artikel 25.1)
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
 
Deelname op afstand (artikel 27)
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de aandeelhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de
vergadering zich te schikken naar de voorschriften van artikel 25 van deze statuten, en dienen in de
kennisgeving bedoeld bij artikel 25.2 op te geven:
            a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            b)         de volledige en correcte identiteit van de aandeelhouder, met opgave van het aantal
aandelen waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen;
            c)         de volledige en correcte identiteit van de persoon die, in de hoedanigheid van
aandeelhouder, statutair vertegenwoordiger, vast vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan de
algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel;
            d)         het telefoonnummer en email adres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de effectenhouders bovendien in staat te stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
11. Boekjaar (artikel 30)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
12. Bestemming van de winst – Reserve (artikel 31)
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
            Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Luik B
            Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een
commissaris bij de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV, beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen
            -           uit de winst van het lopende boekjaar of
            -           uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd,
            in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
31.5.    Beperkingen aan uitkeringen
            Overeenkomstig artikel 5:142 WVV mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief van
de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, of indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het krachtens de wet of de
statuten onbeschikbare eigen vermogen.
            Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
            Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
            Wanneer bij de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat, en dit
beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
            Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling
 
13. Vereffening van de vennootschap
a) Benoeming van vereffenaars (artikel 34)
34.1.    De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
            Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-
vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van een
vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.
            Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
            Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden
goedgekeurd.
34.2.    Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
            Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
 
b) Bevoegdheden van de vereffenaars (artikel 35)
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
            Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.
 
c) Verrichtingen van de vereffening (artikel 36)
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
De vergadering beslist ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping
van de vennootschap aan de bepalingen van het WVV, voor zover als nodig en toepasselijk de thans
Luik B
in functie zijnde personen als voormalige “zaakvoerders” te bevestigen in de hoedanigheid van
“bestuurders”, met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde stelt aan de
functie van de zaakvoerders, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord, als
bestuurders inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de
volgende personen als “bestuurders” van de vennootschap:
1.         De heer COOREMAN Laurent Raymond Aline, geboren te Antwerpen op 24 maart 1986,
wonend te 2960 Brecht, Kapelstraat 15
2.         Mevrouw SLAETS Marleen Amelia Arthur, geboren te Antwerpen op 3 oktober 1977, wonend
te 2960 Brecht, Kapelstraat 15
De opdracht van de bestuurders is NIET bezoldigd.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
 
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd in
het Vlaams Gewest met adres te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen BTW BE 0863.958.808, vertegenwoordigd door Mevrouw MOYAERT Simonne, wonend
te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 10 maart 2021, met in bijlage : tekst van
de statuten, en uittreksel.