guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0881 300 527
Nom
(en entier) : BRDB
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 25/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15/05/2024 ce qui suit:
"Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents et rapports annexés, chacun des
actionnaires :
* DÉCIDE de nommer en qualité d'administrateur, la société MHCT, représentée par Monsieur Jean-Nicolas
MONTRIEUX. Le mandat ainsi confié prendra effet ce jour pour venir à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire de l'an 2029, statuant sur les comptes de l'exercice social au 31 décembre 2028.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
A partir de la prise d'effet des présentes résolutions, le Conseil d'Administration est dès lors composé
comme suit :
- Monsieur Thibault RELECOM, domicilié 32/A Avenue des Chalets à 1180 Bruxelles, en tant
qu'administrateur-délégué ;
- Thales Management SRL, dont le siège est sis 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, enregistrée auprès de
la BCE sous le numéro BE0639.952.649, ayant comme représentant permanent Monsieur Renaud BLAVIER,
domicilié à 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, en tant qu'administrateur ; et
- MHCT Sàrl, dont le siège social est établi à 70-72 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, enregistrée sous le
numéro RCS B142522, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-Nicolas MONTRIEUX, domicilié
à 7, rue Evy Friedrich, L-1552 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Pour autant que nécessaire, il est précisé que la gestion journalière est toujours déléguée à Monsieur
Thibault RELECOM, qui portera dès lors le titre d'administrateur-délégué de la Société.
* DÉSIGNE Madame Laeticia SEEBER et Madame Gaëlle FLOOR, qui, à cet effet, élisent domicile à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 25/9, en qualité de mandataire avec pouvoir d'agir seul et faculté de
substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des présentes décisions,
en ce compris l'accomplissement des toutes formalités de dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent
et de publication aux Annexes au Moniteur belge, et plus généralement l'accomplissement de toutes formalités
auprès des autorités ou administrations compétentes. ".
Laeticia SEEBER
Mandataire spécial
Pour extrait conforme
N° d'entreprise : 0434 563 562
Nom
SA ETABLISSEMENT BELTEX	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Chaussée de Tournai 12 - 7520 Ramegnies-Chin
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 01.06.2024 AU SIEGE SOCIAL
L'Assemblée Générale s'est tenue le 1 juin 2024 à 15 heures au siège social de la société.
Sont présents les actionnaires suivants possédant respectivement le nombre d'actions ci-après indiqué :
-Mme Flora CALLEGARI, domiciliée à Ramegnies-Chin, Chée de Tournai 12	500 actions
-Mr Guy DEQUECKER, domicilié à Ramegnies-Chin, Chée de Tournai 12	5000 actions
5500 actions
Ensuite, l'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame CALLEGARI
Flora et de Monsieur DEQUECKER Guy pour une durée de six ans.
Le Conseil d'Administration, quant à lui, décide de renouveler le mandat d'administrateur délégué de
Madame CALLEGARI Flora.
Tous les mandats prennent cours ce 01.06.2024 et son exercés à titre gratuit.
Nº d'entreprise : 0880 236 693
Nom
(en entier) : Wallonie Data Center
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts Sarts 2° Avenue 65 à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Modification des pouvoirs de signature
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 28 juin 2024
( ... )
Le Conseil d'administration fixe, à dater du 28 juin 2024, les délégations mentionnées ci-dessous étant
entendu :
(i)Que les personnes nommées ci-dessous qui ne sont pas administrateurs de WDC, le sont en qualités de
mandataires spéciaux en vertu de l'article 16 (c) des statuts de WDC ; et
(ii) Que ces mandats spéciaux n'ont aucune incidence sur le(s) mandat(s) de la/des personne(s) déléguée(s)
à la gestion journalière qui seraient éventuellement délivrés ; nominée(s).
(iii) Que ces règles s'inscrivent dans le respect de la notion de gestion journalière, entendue au sens de
l'article 7 :121 du CSA.
Le principe est la double signature, sauf réserve expressément mentionnée ci-dessous.
Pour la bonne compréhension des règles énoncées, trois groupes de personnes sont constituées à cette fin
..
(i)Groupe 1 : les administrateurs
(ii)Groupe 2 : Bukurije Nuredini, Patrick Bakowski et Yves Cartenstadt ;
(iii)Groupe 3 : Nathalie Weber, Dimitri Verscoore, David Copelli, Benoît Lacrosse.
L'ensemble des montants évoqués dans le présent document sont entendus « HTVA ».
( ... )
(ii) En matière de signature de bons de commandes et de contrats fournisseurs
- Jusqu'à 500.000 € U un membre du groupe 2 et un membre du groupe 3
- À partir de 500.001€ 0 deux membres du groupe 1
( ... )
(iv) Pour la remise d'offres et documents divers (tels que le DUME) dans le cadre des marchés publics,
contrats clients et back-to-back :
Signature par :
-Soit deux membres du groupe 1 ;
-Soit par deux personnes parmi les suivantes : Bukurije Nuredini, Patrick Bakowski, Yves Cartenstadt, David
Copelli, Dimitri Verscoore.
( ... )
(vi)En matière de signature des modifications des assurances diverses, des (dé)constitutions bancaires et
changement/demandes bancaires spécifiques
Signature par deux membres du groupe 1.
( ... )
SRL STeer&LeadWisE représentée par
Laurence Mathieu
Unalome SRL , représentée par
Peter Billiau
Dénomination
(en entier) : ATLANTIS INTERNATIONAL SERVICES
Forme juridique : SA
Siège : Avenue Louise 480, IT Tower 18è étage
Nº d'entreprise : 0414.139.223
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'adminstrateur- délégué
Extrait du procès-verbal de l' AG extraordinaire du 25 mai 2022
Le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Rédier Ludovic est renouvelé
et prendra fin à l'assemblé statutaire en mai 2028.
Le renouvellement du mandat est à effet immédiat.
Groupe Erget SAS
Nom : REDIER
Fonction : Président
Nº d'entreprise : 0474 445 806
Nom
(en entier) : VICORE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Bemel 77 à 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT - NOMINATION
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale, tenue le samedi 21 septembre 2024, que les mandats	d'administrateur des personnes suivantes ont été renouvelés pour une période de 6 ans, soit jusqu'à	l'assemblée générale ordinaire de 2030:	- Monsieur Dean Vucinic, rue de Bemel 77 à 1150 Bruxelles	- Madame Ester Pauro, rue de Bemel 77 à 1150 Bruxelles
Ceux-ci acceptent le mandat. Ce dernier est exercé à titre gratuit.
Les administrateurs, réunis immédiatement en conseil, ont appelé Monsieur Dean Vucinic aux fonctions	d'administrateur délégué.
Dean Vucinic, Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0707 924 905
Nom
(en entier) : BUT THINES
(en abrégé) : /
Forme légale : Société anonyme
Rue de Champles 50 à 1301 Wavre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination & démission des administreurs.
Extrait : Résolutions écrites des actionnaires dd. 17/06/2024=>
1.Les actionnaires ont pris connaissance de la démission en tant qu'administrateur de la Société à partir du
15 juin 2024 de :
DR. Ortmans SRL, ayant son siège social à 4670 Blegny, rue Neuve-Waide 21, numéro d'entreprise
0891.530.661, représentée par son représentant permanent monsieur Régis Ortmans.
Les actionnaires seront appelés à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée générale, sur la
décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le
début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.
2.Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur à partir du 15 juin 2024:
DMartine Rorif SRL, ayant son siège social à 1390 Grez-Doiceau, Rue Jules Hoslet 19, numéro d'entreprise:
1008.634.704, représentée par son représentant permanent madame Martine Rorif.
Le mandat de l'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur:
l'approbation des comptes annuels de l'exercice sociale se clôturant au 31/12/2027. L'acceptation de ce mandat.
sera faite par acte séparé ou par participation à la prochaine réunion du conseil d'administration.
3.Les actionnaires précisent que suivant cette nomination le conseil d'administration de la Société est
composé comme suit à partir du 15 juin 2024 :
OVauban SRL, représentée par son représentant monsieur Gaëtan Hannecart;
DRisasoN SRL, représentée par son représentant permanent monsieur Rik Neckebroeck;
DDe Blauwhoeve SRL, représentée par son représentant permanent monsieur Ivan Van de Maele;
OMartine Rorif SRL, représentée par son représentant permanent madame Martine Rorif.
4.Les actionnaires décident d'autoriser comme mandataire spécial, Madame Hanna Vertongen, demeurant à
3665 As, Beukenstraat 15 et Madame Holvoet Sabine et chaque employé de la SRL Luminad, dont le siège social
est établi à Hoge Voetweg 14, 8560 Wevelgem, Belgique, numéro d'entreprise 0822.321.062, RPM Gand division:
Courtrai, ayant de pouvoir d'agir séparément avec pouvoir de substitution, d'accomplir tous les actes utiles et
nécessaires en vue de l'inscription et de la modification de la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, à exécuter ces décisions et, en particulier, à signer et à publier un extrait du procès-verbal de la
présente assemblée générale aux annexes du Moniteur Belge. Les formalités légales nécessaires ont été
accomplies.
Signature :
SRL LUMINAD,
Madame Holvoet Sabine,
comme mandataire
Nº d'entreprise : 0872 072 164
Nom
(en entier) : Ergon Capital Partners
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 326 avenue Louise 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2022
A l'unanimité, l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Colin Hall de sa fonction d'administrateur
avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée remercie Monsieur Colin Hall pour l'exercice de sa fonction d'administrateur.
A l'unanimité, l'Assemblée donne décharge à Monsieur Colin Hall de toute responsabilité résultant de
l'exercice de son mandat du 28 février 2020 au 25 juillet 2022.
A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer Monsieur Ruairi Keeley comme administrateur pour une
période de 6 ans prenant fin à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 février 2028. Le mandat
de Monsieur Ruairi Keeley sera exercé à titre gratuit.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
*23017114*
DU HAINAUT DIVISION TOURNA!
3
Nº d'entreprise : 0421 039 980
Nom
(en entier) : ALUTRADE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Warneton 367, 7780 Comines-Warneton, Belgique
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
Extrait du proces-verbal de l'assemblée extra-ordinaire du 01 décembre 2022:
L'assemblée a pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes :
L'assemblée a décidé de nommer comme administrateur pour une durée de 3 ans à partir du 1 décembre
2022 jusqu'à l'assemblée générale de 2025 :
Madame Vandenbroucke Sabine, Rodenburgstraat 27, 8510 Marke
Madame Vandenbroucke Julie, Karel van Manderstraat 36, 8510 Marke
Les mandats ne sont pas rémunérés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
Vandenbroucke Paul,
administrateur
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0727 442 788
Nom
(en entier) : Immoweb Financial Services
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
1.L'actionnaire unique accepte, avec effet au 21 Juin 2024, la démission de Ann Krekels, domicilié à 1880
Kapelle-op-den Bos, Hendrik Van de Venstraat 1 ,en tant qu'administrateur de la Société.
2.L'actionnaire unique accorde à tout détenteur 'un original du présent procès-verbal et à Madame Anita
Vertruyen , Legal Director de la société Immoweb SA, dont l'adresse professionnelle est sis à Avenue aux
Laines 70, 1000 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, le pouvoir d'accomplir
toute action et de signer tout document au nom de la Société utile ou nécessaire pour mettre en œuvre les
décisions ci-dessus, en ce compris toute formalité légale devant être entreprise auprès du greffe du tribunal de
commerce, d'un guichet d'entreprises ou de la Banque Carrefour des Entreprises.
Anita Vertruyen
Mandataire
N' d'entreprise : 0446 991 440
Nom
Howden Maintenance Partners Wallonie	(en entier) :
(en abrége)
Société Anonyme	Forme légale
Rue des Gerboises 1, 5100 Namur	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Il ressort des décisions écrites de l'actionnaire unique prises en date du 30 juin 2024 que l'actionnaire
unique a décidé de renouveler le mandat du commissaire, la société à responsabilité limitée, EY Réviseurs
d'Entreprises, (B160), ayant son siège à Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Sint-Denijs-Westem, pour
un terme de trois ans, soit pour les exercices, se terminant au 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Le mandat
se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2027.
EY Réviseurs d'Entreprises SRL a nommé Lieve Cornelis BV représentée par Madame Lieve Cornelis
(A01539), comme représentant permanent dans l'exercice de son mandat de commissaire.
L'actionnaire unique a charge Nathalie Boonen et/ou Lien Pieraerts, employées de PwC Business
Advisory Services SLR et/ou Ward Van Aelst, employé de PWC Legal SRL, ayant leur bureau à Generaal
Lemanstraat 67, 2018 Anvers, chacun agissant individuellement, avec la signature des formulaires I et tout
autre document en vue du dépôt et la publication des décisions prises sous les résolutions ci-dessus dans les
annexes du Moniteur.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0401 914 352
Nom
(en entier) : Le Ressort Industriel
(en abrégé) :
Forme légale : SA
4
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 121, 1401 Nivelles
Objet de l'acte : Renouvellement des administrateurs
Décision de renouveller les administrateurs pour un mandat d'une durée de 6 ans :
- la société Manage4U SPRL, ayant son siège social 92 rue Jozef Van Hove à 1950 Kraainem immatriculée
à la BCE sous le numéro BE 0887.069.453, représentée par Mr Jean Gabriel, administrateur qui aura la qualité
de représentant permanent,
- Monsieur Albert Bechet, domicilié 8 rue ALbert Bechet à 1950 Kraainem,
- Monsieur Nicolas Hodjeff, domicile 1 rue des Comtes de Robiano à 1440 Braine le Château
Manage4U SPRL
Représentée par Jean Gabriel, représentant permanent
Administrateur
Nº d'entreprise : 0758 801 306
Nom
(en entier) : PEC Belgium Olen
-----
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
---
Adresse complète du siège : Rue Belliard 40, Boîte 6, B-1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur, et
décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication et administratives.
--------
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 27 février 2023.
L'actionnaire unique :
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE la démission de Arthur De Four en tant qu'administrateur de la Société,
prenant effet à la date de ces résolutions.
(b) REMERCIE l'administrateur pour les efforts et l'engagement montrés dans l'exécution de son mandat.
La décision concernant la décharge pour l'exécution de son mandat depuis le début de l'exercice social en
cours, sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels
de l'exercice social en cours. De même, la décision concernant la décharge pour l'exécution de son mandat au
cours de l'exercice social précédent sera prise par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(c) DÉCIDE de nommer ARDEF BV, dont le siège est sis Rue François Gay 296, 1150 Woluwe-Saint-Pierre,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0786.522.322, et ayant comme représentant
permanent Arthur De Four, en tant qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la
date de ces résolutions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2027.
(d) DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de ce mandat.
(e) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
--
Pour extrait conforme,
--
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
----------
Nº d'entreprise : 0401 648 294
Nom
FIXOLITE USINES
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Vandervelde, 170 à 6230 Thiméon
Objet de l'acte : Démission
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 27 juin 2024 que les résolutions suivantes ont été
adoptées :
- Démission d'un Administrateur
Il est acté la démission de Philippe de Montjoye de son mandat d'Administrateur et de personne déléguée
à la gestion journalière de la société. Philippe de Montjoye a remis sa démission en date du 8 mai 2024.
Décharge lui est donnée.
- Pouvoirs
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL ATALEX,
représentée par Mme Nancy VAN RYSSELBERGHE, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du
Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus et celles
prises ci-après par l'organe d'administration. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes
déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.
Fait à Waterloo, le 27 juin 2024
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Nancy VAN RYSSELBERGHE
Nº d'entreprise : 0458 548 296
Nom
(en entier) : DEXIA HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Objet de l'acte : Démission Administrateurs - Réélection Administrateur Délégué -
Procuration
(extrait du Procès-Verbal do Conseil d'Administration du 22 mai 2024)
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Bart Bronselaer, Koenraad Van Loo, et Thierry
Francq de leurs mandats d'administrateurs de Dexia Holding, et du non-renouvellement du mandat de Michel
Tison.
Le conseil décide de donner procuration à Nicolas Dupont (secrétaire général de la Société) et à la société
Ad-Ministerie BV, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, inscrite auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0474.966.438, représentée par Adriaan de Leeuw, chacun
agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire en vue
de la publication de cette décision.
Le conseil décide unanimement de reconduire Pierre Crevits dans ses fonctions d'administrateur délégué de
Dexia Holding et de Président du Comité de direction de la société, pour une durée correspondant à la durée de
son mandat d'administrateur.
Le Conseil donne une procuration à Nicolas Dupont (secrétaire général de la Société) et à la société Ad-
Ministerie BV, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0474.966.438, représentée par Adriaan de Leeuw, chacun agissant
seul et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire en vue de la
publication de cette décision.
Ad-Ministerie BV
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0476 461 723
Nom
(en entier) : HAVAS MEDIA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, rue des Boiteux, 9
Objet de l'acte : Suppression des pouvoirs de signature en banque et nouveaux pouvoirs de!
signature en banque
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme HAVAS MEDIA BELGIUM du
31 décembre 2022 que les résolutions suivantes ont été prises :
Résolution 1. Suppression des pouvoirs de signature en banque
Après délibération et à l'unanimité, le conseil d'administration supprime, avec effet au 06/01/2023, les
pouvoirs de signature en banque précédemment conférés, en ce compris ceux conférés par le conseil
d'administration du 15 avril 2019.
Résolution 2. Nouveaux pouvoirs de signature en banque
Après délibération et à l'unanimité, le conseil d'administration confère, avec effet au 06/01/2023, les pouvoirs
de signature en banque pour la Société à Madame Caroline Rousseau, Madame Jeanne Briys, Monsieur
Alessandro Pepi et Monsieur Hugues Rey, agissant, en toute hypothèse, conjointement par deux.
Résolution 3. Pouvoirs pour formalités
Le conseil d'administration donne mandat spécial avec pouvoir de substitution à Thomas DAENEN, Tim
BAFORT, Clara CAMINO-GARCIA et/ou tout autre avocat du cabinet Beyond Law Firm, ayant son siège sis à
Avenue Louise 283/24 à 1050 Bruxelles, chacun étant autorisé à agir individuellement, avec pouvoir de
substitution, afin d'effectuer toutes les formalités de dépôt auprès du tribunal de l'entreprise et la publication aux
annexes du Moniteur belge des résolutions qui précèdent.
Clara Camino-Garcia
Mandataire
Nº d'entreprise : 0446 927 005
Nom
(en entier) : FINEBO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES CHAUFFOURS 23 - 7870 LENS
Objet de l'acte : MANDATS ADMINISTRATEURS - ENTERINEMENT - RECONDUCTION
L'an deux mil vingt-deux, le 1er juin, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire au siège
de la société.
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et l'Assemblée générale peut délibérer sur
l'ordre du jour, à savoir :
Mandat des administrateurs - Entérinement - Reconduction.
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 18h00.
Après discussion, il est voté à l'unanimité :
Les mandats des administrateurs sont enterinés pour la période antérieure à la présente
assemblée générale pour tous les administrateurs.
Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une période de six ans à dater de ce jour.
Les administrateurs sont :
Mme Nathalie BOVIT, 29 chemin Fidele Grande Digue E4R4J7 Nouveau Brunswick - CANADA
Mr Gregory DUQUENNE, 29 chemin Fidele Grande Digue E4R4J7 Nouveau Brunswick - CANADA
Les administrateurs-délégués sont :
Mme Nathalie BOVIT, 29 chemin Fidele Grande Digue E4R4J7 Nouveau Brunswick -Canada
Mr Gregory DUQUENNE, 29 chemin Fidele Grande Digue E4R4J7 Nouveau Brunswick -Canada
Après lecture et approbation du présent procès-verbal, l'assemblée générale est levée à 18h30.
Les actionnaires
NB : - il est déposé en même temps un exemplaire original de l'Assemblée générale extraordinaire du
01/06/2022
Nº d'entreprise : 0456 536 438
Nom
(en entier) : TULEDOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren, 252-254, boîte 1, B-1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE 23 JUIN 2022
AU SIEGE SOCIAL A 14H00
( ... )
Résolution 6 - Renouvellement des mandats d'administrateurs et pouvoirs
L'assemblée générale constate le terme des mandats des administrateurs actuels lors de cette assemblée
générale ordinaire et décide de les renommer pour une nouvelle période de 5 ans qui arrivera à échéance lors
de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2027 qui statuera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice
social à clôturer le 31 décembre 2026.
L'assemblée générale rappelle la composition du conseil d'administration comme suit, et confirme que tous
les administrateurs acceptent leur mission :
-Monsieur della Faille de Leverghem Charles-Antoine, un citoyen de nationalité belge, né le 30 novembre
1985 et résidant à Hoogvorstweg 2, 3080 Tervuren ;
-Madame della Faille de Leverghem Ariane, une citoyenne de nationalité belge, née le 4 mai 1989 et résidant
à Avenue Vandendriessche 15, 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;
-Monsieur della Faille de Leverghem Edouard, un citoyen de nationalité belge, né le 21 novembre 1991 et
résidant à Hoogvorstweg 2, 3080 Tervuren ;
-Monsieur della Faille de Leverghem François, un citoyen de nationalité belge, né le 28 juin 1995 et résidant
à Hoogvorstweg 2, 3080 Tervuren.
Procuration est donnée à la SRL REYNDERS & C° dont le siège est établi Avenue de Tervueren 252-254,
1150 Bruxelles, représentée par son administrateur, Monsieur Miguel REYNDERS, ou Katarzyna BODNAR,
chacun agissant seul et avec faculté de délégation, afin de procéder à la publication de la présente décision
aux annexes du Moniteur Belge.
( ... )
Pour extrait conforme,
Katarzyna BODNAR
REYNDERS & CO SRL
Mandataire
Nº d'entreprise : 0455 621 668
Nom
(en entier) : ECURIE LB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 478, 6042 Lodelinsart
Objet de l'acte : Démission - nomination
L'assemblée générale extraodinaire du 25/07/2022, valablement constituée, vote à l'unanimité la démission
de Monsieur Bal et la nomination en tant qu'administrateur général délégué à la gestion journamière de Monsieur
Savitsky Henrich représentant légal de la société GM Cars détentrice de 100% des parts
Administrateur
Bal Lionel
IA/	Greffe
der Greffier
Nº d'entreprise : 0420 797 579
Nom
(en entier) : RODHEUDT
(en abrégé) :
.
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Herbesthal, 158 - B. 4700 EUPEN
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 05 octobre 2022 de renouveler les mandats
des administrateurs en fonction pour une durée de six ans se terminant à l'assemblée générale ordinaire 2028
Monsieur Karl Rodheudt - NN 53.06.25-307.01 - Administrateur délégué
Schönefelderweg, 103 - 4700 Eupen
Monsieur Marc Rodheudt - NN 58.03.08-289-31 - Administrateur
Rue du Roi Leopold III, 12 - 4710 Lontzen
Monsieur Brice Rodheudt - NN 89.01.16-197.35 - Administrateur
Schönefelderweg, 103 - 4700 Eupen
Mademoiselle Justine Rodheudt - NN 91.01.18-222-88 - Administrateur
Schönefelderweg, 153 - 4700 Eupen
Mademoiselle Anaïs Rodheudt - NN 97.08.20-234-95 - Administrateur
Schönefelderweg, 153 - 4700 Eupen
Fait à Eupen, le 05 octobre 2022.
Karl Rodheudt
Administrateur délégué.
Au resto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0417 389 515
Nom
(en entier) : AG Real Estate Land
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateur : démission
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 27 août 2024:
1.	Démission d'administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Xavier Denis, de son mandat d'administrateur
de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
2.	Pouvoirs
Les actionnaires décident de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société,
en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0661 567 021
Nom
CellCarta Biosciences	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Adrienne Bolland 8, boîte 2, 6041 Charleroi
Objet de l'acte : Attribution de pouvoirs spéciaux- Délégation de pouvoirs pour les
formalités légales
Extrait des résolutions unanimes écrites du conseil d'administration adoptées le 14 novembre 2024,
conformément à l'article 7:95 du Code des sociétés et des associations:
"Conformément à l'article 10, alinéa 3, des statuts de la Société, le Conseil octroie, avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée à M. Johan Strauven (le "Mandataire") les pouvoirs spéciaux suivants pour agir
au nom et pour le compte de la Société (le "Mandat") :
i.Ouvrir, maintenir, gérer et clôturer tout(s) compte(s) bancaire(s) au nom de la Société auprès de toute
banque ou institution financière, y compris, mais sans s'y limiter, les comptes courants, les comptes
d'épargne, les dépôts à terme fixe et tout autre type de compte pouvant être requis ;
ii.Déposer des fonds sur tout compte bancaire de la Société et en retirer, que ce soit en espèces, par
chèque, par transfert électronique ou par tout autre moyen ;
ili.Initier, autoriser et approuver le transfert de fonds entre les comptes bancaires de la Société et/ou de
tiers, que ce soit au sein d'une même institution financière ou entre différentes institutions, tant au niveau
national qu'international ;
iv.Négocier, obtenir et garantir des prêts, des lignes de crédit et d'autres formes d'emprunt auprès de
banques ou d'institutions financières au nom de la Société, y compris la signature de tous les accords, notes
et instruments de sécurité nécessaires ;
v.Gérer les comptes bancaires, recevoir les relevés bancaires, les informations sur les comptes et les
autres documents financiers relatifs aux comptes de la société, et fournir ces relevés et documents aux
parties concernées si nécessaire ;
vi.Gérer, transférer et céder tout investissement, titre ou instrument financier détenu au nom de la Société,
y compris l'achat, la vente et le rachat de ces instruments ; and
vii.Autoriser des tiers à effectuer les opérations bancaires susmentionnées pour le compte de la Société,
dans les limites et les conditions déterminées par le présent Mandat.
Conformément à l'article 11, alinéa 4, de ses statuts, la Société est valablement représentée par M. Johan
Strauven dans les limites de son Mandat, tels que décrits aux points (i) jusqu'au (vii) ci-dessus.
[ ... ]
Le Conseil confère un pouvoir spécial à M. Stanko Radoman, M. Guylian-Antoine Bouffioux et tout autre
avocat du cabinet d'avocats Jones Day, dont les bureaux sont situés rue de la Régence 4, 1000 Bruxelles,
Belgique, chacun pouvant agir seul et se faire substituer, en vue de signer et déposer tout formulaire requis
pour la publication des résolutions aux Annexes du Moniteur belge et, le cas échéant, pour la mise à jour de
l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, via tout greffe ou guichet d'entreprises."
Stanko Radoman
Mandataire
Nº d'entreprise : 0420 903 586
Nom
(en entier) : ODRIMO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue Saint Denis 132 , Forest (1190)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement mandat des administrateurs
Extrait PV AG du 08 Juin 2021
1ère résolution:
L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs suivants qui sont arrivés à échéance :
-Monsieur Charles LETIER.
-Monsieur Alexandre LETIER
- La SA Les entreprises générales Fernand Gillion et Fils, representé par les 2 sociétés suivantes :
La société à responsabilité limitée « RODRIGUE GILLION », ayant son siège à Forest, rue Saint-Denis 132,
numéro d'entreprise 0884.409.772, représentée par son administrateur Monsieur GILLION Rodrigue domicilié
à Rhode Saint Genese, avenue du Golf, 24, laquelle société nous déclare avoir désigné comme représentant
permanant pour l'exercice du mandat d'administrateur Monsieur GILLION Rodrigue prénommé.
Les Entreprises Générales Fernand Gillion et fils
Représentée par
SPRL Rodrigue Gillion
Représenté par Rodrigue Gillion
Administrateur
Nº d'entreprise : 0462 884 493
Nom
(en entier) : STERIGENICS BELGIUM (Petit Rechain)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue André Ernst 21, 4800 Verviers	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - nomination représentant permanent
Extrait résolutions écrites de l'actionnaire unique dd. 26/11/2024.
L'actionnaire unique adopte les résolutions suivantes:
( 1) Prise de connaissance et, dans la mesure nécessaire, approbation de la résiliation, avec effet à compter
du 12 septembre 2024, du mandat de M. Piet Hemschoote en tant que représentant permanent d'EY
Bedrijfsrevisoren BV, dont le siège social est situé Kouterveldstraat 7B boite 1, 1831 Machelen, Belgique, en
tant que commissaire de la Société.
(2) Prise de connaissance et, dans la mesure nécessaire, approbation de la nomination, avec effet à compter
du 12 septembre 2024, de M. Han Wevers en tant que représentant permanent d'EY Bedrijfsrevisoren BV, dont
le siège social est situé Kouterveldstraat 7B boite 1, 1831 Machelen, Belgique, en tant que commissaire de la
Société.
(3) Octroi d'une procuration spéciale à chaque administrateur de la Société, ainsi qu'à Dries REMEYSEN,
Hannelore DE BIE, Susana GONZALEZ MELON, et à tout autre avocat ou collaborateur du cabinet Allen Overy
Shearman Sterling (Belgium) LLP, élisant domicile à cet effet à Avenue de Tervueren 268A, 1150 Woluwe-
Saint-Pierre, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de rédiger, exécuter et signer
tous documents, instruments, actes et formalités et à donner toutes les instructions nécessaires et utiles afin de
mettre en aeuvre la résolution susmentionnée, y compris, mais sans s'y limiter, le dépôt de ces résolutions au
greffe du tribunal de l'entreprise compétent.
Susana Gonzalez Melon
Mandataire
N° d'entreprise : 0715 825 752
Nom
LUMINUS CITIES
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Avenue du Marquis 34 - 6220 Fleurus	Adresse complète du siège ·
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateur
Extraits du procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 octobre 2024 : " ( ... )
8. Renouvellement des mandats d'administrateur de Monsieur Bertrand Vanden Abeele et Monsieur Olivier
Fortin arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024.
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Bertrand Vanden
Abeele et Monsieur Olivier Fortin pour une durée de six ans échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
de 2030.
L'assemblée générale décide de donner procuration à Yvan Georgery, Paul Soens et Alexandre Saussez,
individuellement et avec faculté de subdélégation, pour procéder à la publication de la décision précitée dans
les annexes du Moniteur Belge et le cas échéant, aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises".
Alexandre Saussez
Mandataire
Nº d'entreprise : 0459 169 294
Nom
(en entier) : SOFTWARE AG BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 166 - 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2024
Le mandat des administrateurs Madame Maud Romanin et de Monsieur Wolfgang
Fuss arrivant à leur terme, il est décidé à l'unanimité de le renouveler pour une
période de 3 ans venant à échéance lors de l'assemblée générale de 2027 statuant
sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2026. Madame Maud ROMANIN, Monsieur
Wolfgang FUSS sont confirmés dans leur fonction d'administrateur. Madame Maud
ROMANIN exercera en outre la fonction d'administrateur-déléguée.
Le mandat de l'administrateur Monsieur Philippe La Fornara arrivant à son terme,
il est décidé à l'unanimité de le renouveler pour une période prenant fin au 2
juillet 2024 .
Il est décidé à l'unanimité de nommer en fonction d'administrateur Madame Lilia
MEDAR, à partir du 2 juillet 2024 pour une période venant à échéance lors de
l'assemblée générale de 2027 statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre
2026.
(s) Maud ROMANIN
Administrateur-déléguée
N° d'entreprise : 0437 968 361
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE NAMUR SABLON
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE TERVUEREN 148 BTE 25 - 1150 WOLUWE ST PIERRE
Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES - POUVOIRS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU
VENDREDI 7 MAI 2024
Tous les mandats d'administrateur existants prennent fin à l'instant.
L'Assemblée Générale des Actionnaires nomme Monsieur Henri FRELINX en qualité d'administrateur et
d'administrateur délégué, avec tous pouvoirs de gestion journalière sous sa seule signature et sans limitation
de montant.
Monsieur Henri FRELINX est administrateur de sociétés, né à Ixelles le 3 août 1949, domicilié à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 148, bte 25 ( 49.08.03-39320).
Elle nomme également Madame Anne-Fabienne FRELINX en qualité d'administrateur.
Madame FRELINX est administrateur de sociétés, née à Ixelles (Belgique), le 26.06.1986, domiciliée à
1008 Prilly (Suisse-Vaud), Chemin d'Ombreval 7.
Les mandats ont une durée de 6 ans et prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Les mandats sont gratuits.
Henri FRELINX
Administrateur délégué
N' d'entreprise . 0444 013 243
Nom
(en entier) : ARCADE
(en abrège)
Forme légale : Société anonyme
Boulevard de la Sauvenière 137 à 4000 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15-11-2024.
DELIBERATIONS ET DECISIONS
A l'unanimité des voix, l'assemblée décide de renouveler à dater du 10 juillet 2024, les mandats
d'administrateur et administrateur délégué de Madame SCHUMACHER Martine, ainsi que les mandats
d'administrateurs de Monsieur Alexandre VALENTINY et Madame Noémie VALENTINY.
Les mandats, d'une durée de 6 ans, prendront fin à l'assemblée générale ordinaire de 2030 et sont exercés
à titre gratuits.
Nº d'entreprise : 0675 916 586
Nom
(en entier) : Sodexo Belgium Security Services
(en abrégé) : SBSS
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de la Plaine 15 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de commissaire aux comptes et renouvellement des mandats
Extrait des décisions de l'Actionnaire Unique du 14 décembre 2022
1.Les Actionnaires décident, à la suite de la résiliation anticipée du mandat du commissaire aux comptes
(révocation), PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, en raison du changement de commissaire aux comptes au
niveau du groupe Sodexo, de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat
expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025. KPMG
Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne monsieur Jeroen Trumpener (IRE Nr. A02403), réviseur d'entreprises,
comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31
aout 2023, sont de 10.000 EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant
compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de
l'exécution des services de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL ne font pas partie des honoraires, et seront
facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par
mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises
2.Les Actionnaires décident du renouvellement des mandats des administrateurs :
Marcel Guinchard
Angelo Piccirillo
Gerrit Matthys
Michel Croisé
Marc Willems
Les mandats prendront effet le 14 décembre 2022 et prendront fin immédiatement à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de 2028.
Les Actionnaires confirment également la décision du Conseil quant au renouvellement du mandat de Marc
Willems comme administrateur-délégué. Tous les pouvoirs de gestion quotidienne et le pouvoir de représenter
la société dans ce cadre lui sont délégués.
Son mandat est gratuit et prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Nº d'entreprise : 0890 501 075
Nom
(en entier) : REDU OPERATIONS SERVICES
(en abregé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Devant les Hêtres 2B - 6890 Transinne
Objet de l'acte : Démissions d'administrateurs - Pouvoirs
Extrait des Résolutions écrites de l'actionnaire unique prises en date du 17/07/2024.
Le soussigné, qui détient la totalité des actions de la Société décide de :
PRENDRE ACTE de la démission des personnes suivantes, en leur qualité d'administrateur de la Société,
avec effet à la date du 21 mai 2024 :
- Erik Masure (administrateur et administrateur délégué)
- Frank Preud'Homme
- Jozef Bermyn
DONNER TOUS POUVOIRS à Hanane Mejdoubi, Conseillère juridique, à BDocs SRL / BV, dont les bureaux
sont établis Rue du Taciturne 27 Willem De Zwijgerstraat 1000 Bruxelles / Brussel, chacun agissant
individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles
à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la
signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires.
Pour extrait conforme,
Signé,
Philippe Glaesener
Administrateur
Nº d'entreprise : 0425 353 908
Dénomination
(en entier) : G4S Security Systems
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination représentant permanent commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 08 février 2023
Après délibération, l'Assemblée Générale prend la résolution suivante à l'unanimité:
1. En complément à l'assemblée générale ordinaire ayant eu lieu en date du 30 mai 2022, le président précise
que le nouveau réviseur d'entreprises, Deloitte, est représenté par Madame Corine Magnin. Le mandat est
d'une durée de trois ans renouvelable, à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et se terminant à
l'Assemblée Générale qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2024.
2. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la désignation du représentant permanent du réviseur d'entreprise, y compris la
signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 08 février 2023
Thomas Bardijn
Mandataire
Nº d'entreprise : 0441 723 548
Nom
(en entier) : ARNEL - IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Bouillon, 11 à 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 26/08/2024
D'un procès-verbal dressé sous seing privé en date du vingt-six août deux mille vingt-quatre, il résulte que:
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à anonyme ARNEL - IMMO, dont le siège
est établi à 6800 Libramont-Chevigny, Avenue de Bouillon, 11, inscrite à la banque carrefour des entreprises
sous le numéro 0441.723.548. Société inscrite au registre des personnes morales de Neufchâteau, inscrite à
la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0441.723.548 et immatriculée à la taxe sur la valeur
ajoutée sous le numéro BE0441.723.548. Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire André
PARMENTIER le vingt-deux août mil neuf cent nonante, publié aux Annexes du Moniteur belge du sept
septembre suivant sous la référence 303. Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière
fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Bernard CHAMPION à Bertrix le vingt et un décembre deux mille
vingt-trois, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-trois janvier suivant sous la référence 24337051.
A, après délibération, adopté la résolution suivante :
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Omer ARNOULD de ses fonctions d'administrateur
de la société à la date du 31 décembre 2023. Il lui est donné décharge pour l'exécution de son mandat.
Le conseil d'administration composé de Monsieur Stéphane ARNOULD et de Madame Carine ARNOULD
déclare se réunir aux fins :
1) De mettre fin aux fonctions d'administrateur-délégué de Monsieur Omer ARNOULD à dater du 31
décembre 2023.
2) d'appeler aux fonctions d'administrateurs-délégués :- Monsieur ARNOULD Stéphane, domicilié à 6880
Bertrix, Rue des Prés la Mercire, 4, ici présent et qui accepte ;- Madame ARNOULD Carine, domiciliée à 6800
Libramont (Libramont-Chevigny), Rue du Printemps, 8, ici présente et qui accepte.
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société, et de la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion. Les émoluments de l'administrateur-délégué sont fixés suivant les
décisions du conseil d'administration.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins de publication au Moniteur Belge. François
GILSON, Notaire
Déposé en même temps : copie conforme duprocès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Nº d'entreprise : 0802 312 734
Nom
DTS PARTNER	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de l'Energie, 25 - 4432 Alleur
Objet de l'acte : AG extraordinare du 10-10-24 :délégation de pouvoir
Les administrateurs de l'entreprise DTS PARTNER SA qui ne satisfont pas aux conditions de formation
prévues à l'article 61 de la loi du 2 octobre 2017, ne peuvent pas poser des actes ayant trait à la direction
effective de l'entreprise de systèmes d'alarme, comme précisé à l'article 61 de la loi précitée ; ces personnes
peuvent engager l'entreprise pour des matières n'ayant aucun rapport avec les activités de sécurité privée.
E&L MANAGEMENT SRL
Représenté par François MATTINA
Administrateur
N° d'entreprise : 0885 002 660
Nom
(en entier) : ENERGIE-FLEUVES
(en abrégé) : E.F.
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Parc Ind.des Hauts Sarts, 1e Avenue, 123-125, 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Du rapport du Conseil d'Administration du mardi 29 octobre 2024, il résulte que Madame Nathalie RUTTEN
(NN 80.02.03-050.02) démissionne de son poste d'administrateur de la société à dater du 1er octobre 2024, la
société entérine son choix.
Il ne sera pas procédé à son remplacement.
Pour extrait conforme,
Jean RUTTEN
Administrateur-délégué
Déposé en même temps, le rapport du Conseil d'Administration du 29/10/2024