Ondernemingsnr : 0463921504
Naam
(voluit) : IMMOBILIERE NAMUROISE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Zoutstraat 10
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 14 februari 2020 voor notaris Charlotte Tomme, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “IMMOBILIERE NAMUROISE”, met zetel te 9300
Aalst, Lange Zoutstraat 10 en ondernemingsnummer 0463.921.504, RPR Gent afdeling
Dendermonde, en heeft volgende besluiten genomen:
KENNISNAME ONTSLAG EN BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de besloten vennootschap “IMMO
LOVANIENSIS”, voornoemd, aangeboden op 12 februari 2020, als vaste vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap “COMNAMUR”, voornoemd bestuurder sub 1, alsook van de benoeming van
mevrouw Stevens, Anne-Marie in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van voornoemde
bestuurder op 12 februari 2020.
De vergadering neemt tevens kennis van het ontslag van de besloten vennootschap “BIAGGI”, met
zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 263 en ondernemingsnummer 0863.587.832, aangeboden op
12 februari 2020, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “IMMO
LOVANIENSIS”, voornoemd bestuurder sub 2, alsook van de benoeming van mevrouw Stevens,
Marie Paule in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van voornoemde bestuurder op 12
februari 2020.
REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het kapitaal te verminderen met een bedrag van honderdachtennegentigduizend
achthonderdvijfentwintig euro tweeëntwintig cent (€ 198.825,22) om het kapitaal te brengen van
zevenhonderdeenentachtigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 781.375,00) naar
vijfhonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderdnegenenveertig euro achtenzeventig cent (€
582.549,78), door terugbetaling aan de aandeelhouders van een totaal bedrag van
honderdachtennegentigduizend achthonderdvijfentwintig euro tweeëntwintig cent (€ 198.825,22)
hetzij een terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van afgerond
achthonderdzesenveertig euro zes cent (€ 846,06). De terugbetaling zal, na het verstrijken van de
hierna vermelde termijn van twee maanden ten aanzien van de schuldeisers, door het
bestuursorgaan geschieden bij wege van boeking van het terug te betalen bedrag op een rekening-
courant in hoofde van de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen, doch
met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaalde sommen worden opeisbaar na het verstrijken van de termijn voorzien in artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde 2 maanden na de
bekendmaking van het besluit tot vermindering van kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op fiscaal werkelijk volgestort kapitaal dat
werd ingebracht in toepassing van artikel 537 WIB bij proces-verbaal, verleden voor notaris Isabelle
Mostaert te Leuven op 22 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Luik B
Staatsblad van 10 oktober daarna onder nummer 14185373.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
Daartoe besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het
hierboven genomen besluit, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt; bij uittreksel:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMOBILIERE NAMUROISE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
a) het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
b) het verrichten van studies en het verlenen van adviezen en prestaties inzake financiële,
economische, administratieve, commerciële en organisatorische aangelegenheden, alsmede de
organisatie ervan en dit in de ruimste zin.
De vennootschap zal mogen deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen voor zover
een dergelijke deelname of lidmaatschap het voorwerp der vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks dient. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij zal eveneens functies van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen kunnen
uitoefenen.
De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende
goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.
Zij heeft eveneens tot voorwerp alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderdnegenenveertig euro
achtenzeventig cent (€ 582.549,78).
Artikel 13: Raad van bestuur
Samenstelling van het bestuursorgaan
Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet,
mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
Luik B
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend, of door twee bestuurders, samen
handelend.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering: organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
maart, om 14 uur. Indien die dag geen werkdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Extrastatutaire overgangsbepaling:
Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Lange Zoutstraat 10.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal