Ondernemingsnr : 0472467105
Naam
(voluit) : CONSULTING SERVICES VAN AVONDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sasstraat 19 bus 5
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 1
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, deze wijziging wordt opgenomen in de nieuwe statuten die zullen
aangenomen worden.
Derde besluit – Aandelen in één hand
De vergadering neemt kennis van de verklaring van de bestuurder inhoudende de vaststelling dat
alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, en de deelname van de identiteit van
de enige aandeelhouder. De verklaring zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap tweehonderdtweeëndertigduizend
honderddertig euro (€ 232 130,00) bedraagt. Dit kapitaal werd gestort ten belope van
tweehonderdvierentwintigduizend vijfhonderddertig euro            (€ 224 530,00). Het gestort kapitaal
werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
b) Vaststelling dat krachtens het WVV, het niet-volgestorte gedeelte, zijnde zevenduizend
zeshonderd euro (€ 7 600,00) van het kapitaal waartoe de heer VAN AVONDT Tom nog gehouden is
van rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde inbrengen;
Er wordt vrijstelling gegeven aan de heer VAN AVONDT Tom van volstortingsplicht voor het niet-
volgestorte gedeelte conform het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 november 2023.
Bij volstorting van het niet-volstorte gedeelte van het kapitaal en toekomstige stortingen van eigen
inbreng zullen de gestorte bedragen geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
c) Vaststelling dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt (art. 5:142 WVV).
d) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt vastgesteld dat de
vennootschap in staat zal blijven haar schulden te voldoen over een periode van tenminste twaalf
maanden te rekenen van heden.
De vergadering beslist thans geen onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te maken.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur. De heer VAN AVONDT Tom, wonend te 6300 Zug (Zwitserland), Baarerstrasse
89, die deze benoeming aanvaardt via vertegenwoordiging heeft verklaard dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken, ook niet door een buitenlands rechtscollege. Hij kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal bezoldigd
uitgeoefend worden.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3200 Aarschot, Sasstraat 19 bus 5. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld SBB Accountants & Adviseurs, te 3000 Leuven,
Vuurkruisenlaan 2, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij
alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox
aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.