Ondernemingsnr : 0475534778
Naam
(voluit) : SOLANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Goedehoopstraat 19 bus 301
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 21
november 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen “SOLANA", met zetel te 2000
Antwerpen, Goedehoopstraat, 19 bus 301 met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/a) geen
opmerking te maken op het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp. b)
zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en en dit verslag uitdrukkelijk goed te keuren. c) het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen door in de bestaande omschrijving van het voorwerp de
volgende zinnen te schrappen : “Handel in bouwmaterialen, zowel nieuwe, oude als antieke.
Verhandelen van allerlei goederen voornamelijk goederen voor de bouwsector.” 2/ In toepassing van
artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), te besluiten om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. 3/ In aansluiting bij het voormelde besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de
commanditaire vennootschap op aandelen niet werd weerhouden in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te besluiten dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de
naamloze vennootschap. 4/ a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten
en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest
en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de
zetel gevestigd is te : 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat, 19 bus 301. Dit is geen statutair gegeven.
5/ a) het ontslag te aanvaarden van de huidige “statutaire” zaakvoerders, hierna vermeld, te weten :
1. de heer POOT Jacob Willem, geboren te Zwolle (Nederland) op 16 juli 1948, van Nederlandse
nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai, 5; en 2. de heer PETERS Johannes
Hendrikus, geboren te Nijmegen (Nederland) op 5 juli 1956, van Nederlandse nationaliteit, wonende
te 5374 DA Schaijk (Nederland), Akkerwinde 61. Hun ontslagbrief wordt voorgelegd aan het bureau
om vervolgens op de zetel van de vennootschap bewaard te worden. b) volledige en algehele
kwijting te verlenen aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerders (bestuurders) voor de
uitoefening van hun mandaat. c) het ontslag te aanvaarden van de huidige “niet-statutaire-
zaakvoerder, hierna vermeld, te weten : de heer POOT Willem Hubert, geboren te ‘s Gravenhage
(Nederland) op 17 januari 1985, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2341ES Oegstgeest
(Nederland), Frederik Hendriklaan 5. Zijn ontslagbrief wordt voorgelegd aan het bureau om
vervolgens op de zetel van de vennootschap bewaard te worden. d) volledige en algehele kwijting te
verlenen aan de ontslagnemende niet-statutaire zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van
zijn mandaat. e) te benoemen tot “niet-statutaire bestuurder” voor een periode die eindigt na de
jaarvergadering van 2029 van de heer PETERS Johannes Hendrikus, geboren te Nijmegen
(Nederland) op 5 juli 1956, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 5374 DA Schaijk (Nederland),
Akkerwinde 61. Zijn mandaat is onbezoldigd. f) te benoemen tot “statutaire bestuurder” voor een
onbepaalde duur van de heer POOT Jacob Willem, geboren te Zwolle (Nederland) op 16 juli 1948,
van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 19 bus 301. Zijn
mandaat is bezoldigd. e) tevens te bepalen dat bij overlijden van voormelde Heer POOT Jacob als
“statutair bestuurder” deze laatste opgevolgd zal worden als “statutair bestuurder” door : 1. de heer
POOT Willem Hubert, geboren te ‘s Gravenhage (Nederland) op 17 januari 1985, van Nederlandse
nationaliteit, wonende te 2341ES Oegstgeest (Nederland), Frederik Hendriklaan 5. en 2. de heer
POOT Robert Jan, geboren te Leidschendam (Nederland) op 16 november 1977, van Nederlandse
nationaliteit, wonende te 3401 HG Harmelen (Nederland), Nassaupark 76. Voormelde benoeming
van de Heer POOT Jacob als statutair bestuurder en de Heren POOT Willem en POOT Robert als
statutair bestuurder-opvolger zullen hierna opgenomen worden in de tekst van de statuten. g) De
“statutaire” bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. 6/ a) Als gevolg van de voorgaande besluiten, te
besluiten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. b) er nota van te nemen dat de gecommanditeerde vennoten
ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt zullen blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte aan derden kan worden
tegengeworpen. c) de statuten van de naamloze vennootschap in de zin van de wet van 23 maart
2019 inhoudende de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt vast
te stellen waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel”
vervangen wordt door de nieuwe term “voorwerp”. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als
volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel : een naamloze vennootschap onder de naam "SOLANA", met
zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap : Het geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk
een fractiewaarde hebben van één/duizendse (1/1.000ste) van het kapitaal. Deze aandelen zijn
genummerd van 1 tot 1.000. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar : begint op 1
januari en eindigt op 31 december. Bestemming van de winst : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden
voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één
tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke
reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt. Wijze van vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten,
ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Bestuur : * De vennootschap wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben. De niet-statutaire bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. *
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de heer POOT Jacob Willem,
geboren te Zwolle (Nederland) op 16 juli 1948, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2000
Antwerpen, Goedehoopstraat 19 bus 301. De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen
met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de statutair bestuurder zelf,
indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of
gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van
de vereisten voor statutenwijzigingen. Het ontslag van de statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf
het besluit van de algemene vergadering. De statutair bestuurder mag op elk ogenblik zelf aftreden. 
Nochtans is hij verplicht om zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging
kan worden voorzien. * In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de
statutair bestuurder, worden de volgende personen vanaf deze dag benoemd als statutair
bestuurder, zonder beperking van duur : 1. de heer POOT Willem Hubert, geboren te ‘s Gravenhage
(Nederland) op 17 januari 1985, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2341ES Oegstgeest
(Nederland), Frederik Hendriklaan 5; en 2. de heer POOT Robert Jan geboren te Leidschendam
(Nederland) op 16 november 1977, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3401 HG Harmelen
(Nederland), Nassaupark 76. Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder
is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Vertegenwoordiging van de vennootschap : * Het bestuursorgaan
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. * De
vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd : - als er maar één bestuurder is : door deze enige bestuurder. - als er twee
bestuurders zijn : door het gezamenlijk optreden van beide bestuurders, waaronder steeds één
statutaire bestuurder. - als er drie of meer bestuurders zijn : hetzij door twee bestuurders samen
optredend, waaronder steeds één statutaire bestuurder hetzij door het afzonderlijk optreden van de
gedelegeerd bestuurder. * Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens
geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. Voorwerp : De vennootschap
heeft tot voorwerp : Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer
wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten,
zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende
goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in
de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-
elementen. Bemiddelaar (in de meest uitgebreide zin) van onroerende goederen. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen
en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor
haarzelf als voor alle derden. In algemene regel mag de vennootschap alle financiële,
burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in
verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te
bevorderen en dit zowel in binnen-als buitenland. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot
de vergadering en uitoefening van het stemrecht : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks
gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien
moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen
tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen
opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker
hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op
informatie. Toelating tot de algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslaging : De
algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het
belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen,
binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten
laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke
beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen,
moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen
op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap
moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op
eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In
geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 6/ elke machtiging te
verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 7/ een bijzondere
volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “ACCION”, met zetel te 2018 Antwerpen,
Ballaarstrat, 68 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te
handelen, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen en in het
bijzonder de desbetreffende formaliteiten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een
ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig..
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp.