Ondernemingsnr : 0899513761
Naam
(voluit) : IT METHODS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenlaan 3
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 30 september 2020, blijkt het volgende:
1. AANPASSING WVV EN VASTSTELLING RECHTSVORM
De vergadering stelde vooreerst vast dat sedert 1 januari laatst ingevolge toepassing van artikel 41,
§4, tweede streepje van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de dwingende bepalingen van
hetzelfde Wetboek die op de vennootschap onder firma toepassing vinden, toepasselijk zijn op de
Vennootschap.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet heeft de vergadering naar aanleiding van deze
akte de statuten van de Vennootschap aangepast aan de bepalingen van het WVV, doch bevestigde
de vergadering dat zij geen coöperatieve vennootschap meer is zoals voorzien in boek 6 van het
WVV, maar dat zij opteerde voor een omzetting in een besloten vennootschap.
2. OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Verslagen
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 en
verslagen van de bedrijfsrevisor en de bestuurder die werden opgesteld overeenkomstig de artikelen
14:3, 14:4 respectievelijk 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande
de voorgestelde omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “Figurad
Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0423.109.644, met zetel te Sint-
Denijs-Westrem, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, in deze functie vertegenwoordigd door de heer
BIEBAUT Dieter, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
“8 Besluit
Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni
2020 van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid IT Methods, in
overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
met betrekking tot de omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor
beoordelingsopdrachten 2400 "Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de
bedrijfsrevisor".
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
- Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgevonden;
Overige aangelegenheden
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de
Luik B
omzetting beslist.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap en mag
niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 29 september 2020
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
(getekend)
Dieter Biebaut
Bedrijfsrevisor
Executive Director”
Omzetting
Daarop besliste de vergadering tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
Vaststelling eigen vermogensrekening
De vergadering bepaalde dat er duizend euro (€ 1.000,00) zal geboekt worden op de eigen
vermogensrekening “Andere beschikbare inbreng buiten kapitaal”.
Machtigingen
De bestuurder werd gemachtigd tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissing tot omzetting van
de Vennootschap in een besloten vennootschap en het formaliseren en effectueren van deze
operatie en inzonderheid ook om in het register van aandelen op naam van de Vennootschap de
nodige vermeldingen te doen en de nodige aanpassingen die voortvloeien uit de hiervoor genomen
beslissing tot omzetting zodat het register voortaan het register van aandelen van een besloten
vennootschap betreft.
3. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
In het kader van voormelde aanpassing van de statuten aan het WVV alsook de omzetting in een
besloten vennootschap, nam de vergadering volgend besluit:
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen winstbewijzen of enige andere relevante
effecten zijn uitgegeven waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de bestuurder opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de
Vennootschap en welk verslag verwerkt werd en materiaal één (1) is met dit omtrent de omzetting.
De vergadering besliste aldus om het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ in de statuten) van de
Vennootschap uit te breiden en tegelijk te actualiseren als hierna opgenomen.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
Uit de nieuwe statuten blijkt o.m. het volgende:
1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “IT Methods”.
2/ Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest met als adres: 2160      Wommelgem,
Eikenlaan 3.
3/ Vermogen:
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
4/ Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
5/ Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
5.1/ Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
Luik B
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
5.2/ Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
6/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
7/ Commissaris(sen): Geen.
8/ Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord die verband houden met de ICT-sector,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- het aanbieden van ICT- en multimedia consultancydiensten, het ontwikkelen van
multimediaproducties, het ontwikkelen van internetoplossingen en van software, het implementeren
van ICT-oplossingen, het uitbesteden van ICT- en multimediadiensten, alsmede het wereldwijd
aanbieden van educatieve diensten via het internet;
- alle overige diensten en activiteiten op gebied van multimedia, omvattende onder meer: internetsite,
multimediapresentatie, animatie, design en grafische vormgeving, projectie, sound en video, film,
muziek, beeld en geluid, audiovisuele activiteiten, met inbegrip van de marketing, de merchandising
van zowel de aangeboden diensten als alle multimediaproducten evenals het vervaardigen en/of
laten vervaardigen van alle producten, toebehoren en onderdelen die verband houden met deze
activiteiten;
Luik B
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder het ontwerpen,
opstellen, creëren en uitbaten van websites en in het bijzonder het ontwikkelen van websites en alle
aanverwante applicaties, het verlenen van internetaansluitingen evenals alle dienstverlening
aangaande het voorgaande.
2. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de
bedrijfseconomische sector en de ICT-sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende
goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
9/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
9.1/ De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde
woensdag van de maand juni om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
9.2/ De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
9.3/ Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
5. ONTSLAG BESTUURDER CVOA
De in functie zijnde bestuurder in de CVOA, te weten de heer VERELST Herman Maurice Clement,
geboren te Wechelderzande op 28 november 1943, wonende te 2340 Beerse, Statiestraat 5, werd
eervol ontslagen gelet op de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
Luik B
6. BENOEMING BESTUURDER BV
Tot nietstatutaire bestuurder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werd benoemd:
de heer VERELST Herman, voornoemd.
7. MACHTIGINGEN
Er werd aan de besloten vennootschap “FIDUCIAIRE TEN HOVE II”, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0459.925.894, met zetel te Borsbeek, Herentalsebaan 271, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  staat van activa en passiva per 30 juni 2020
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV
    •  verslag bestuurder cfr. art. 14:5 en art. 5:101 WVV
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)