Ondernemingsnr : 0428616175
Naam
(voluit) : RIVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kluizenhof(SGW) 3
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 1 december 2023, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “RIVA”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas,
Kluizenhof 3, blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierhonderd vierenzestigduizend euro (€
464.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend negenhonderd en twee
euro achtentwintig cent (€ 6.902,28), zijnde in totaal vierhonderd zeventigduizend negenhonderd en
twee euro achtentwintig cent (€ 470.902,28) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RIVA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in
België of in het buitenland wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke
andere wijze, in België of in het buitenland:
- onder om het even welke vorm ook, de aankoop, verkoop, opslag, het bouwen en monteren van
motorvoertuigen, aanhangwagens, personenwagens, vrachtwagens, heftrucks, land- en
tuinbouwmachines en andere rijtuigen met of zonder beweegkracht, van al hun toebehoren en
onderdelen, elektrische, motorische, mechanische of niet, gereedschappen, zowel in het binnenland,
als in het buitenland, in het groot als in het klein, nieuw als tweedehands.
-de exploitatie van garages en werkplaatsen voor het herstellen van voorschreven voertuigen en alle
elektrische, motorische en mechanische overbrengingen, het smeren en ander gewoon onderhoud,
het herstellen van koetswerk, deze opsomming zowel in aanneming als in onderaanneming.
- de exploitatie van een bedrijf voor het beschilderen, reclameschildering en autopainting van
voertuigen in de meest ruime zin, zowel in aanneming als in onderaanneming.
- de exploitatie van een bedrijf voor depannage van voertuigen, afbraak- en recuperatie van
voertuigen en onderdelen in de meest ruime zin, zowel in aanneming, als in onderaanneming.
- de aan- en verkoop van brandstoffen, smeermiddelen, onderhoudsproducten voor voertuigen,
zowel in het groot als in het klein.
- het huren en verhuren van voertuigen, zelfstandig of door bemiddeling van derden.
- het huren en verhuren van gereedschappen en werkplaatsen met gereedschap voor het
onderhouden van voertuigen in de meest ruime zin.
- de aan- en verkoop, alsook de plaatsing en herstelling van alle toebehoren voor voertuigen, alsook
alle elektro-artikelen voor voertuigen, zoals onder andere autoradio’s.
- de aan- en verkoop van snuisterijen, fantasieartikelen, textiel- en lederwaren, geschenkartikelen,
kleinmeubelen en alle aanverwante artikelen.
- het uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf in de meest ruime zin.
- het vervoer van goederen, personen, dieren en zaken in de meest ruime zin van het woord, het
vervoeren en slepen van containers en chassis van alle aard, opslag, stouwen, behandelen,
verzenden, bevrachten van goederen, handel in brandstoffen, smeermiddelen en onderdelen voor
vracht- en personenwagens, huren en verhuren van transportmaterieel.
- het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, alsook het bouwen en
verbouwen van woningen en allerhande gebouwen.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding
van haar voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed
niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste zaterdag van de maand september om
15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat als statutair
zaakvoerder met ingang vanaf heden en zijn onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf heden als gevolg van de inwerkingtreding van het
nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van:
De heer DE WITTE Hugo, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Bosstraat 1.
Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9170 Sint-Gillis-Waas,
Kluizenhof 3.
Zesde besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt Moore Finance & Taks bv, ondernemingsnummer 0451.657.041, met
vestiging te Mercatorstraat 48A, 9100 Sint-Niklaas, haar aangestelden en gevolmachtigden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van
de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter
kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere
overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog
op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 1 december 2023.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.