Ondernemingsnummer :
0842855368
Benaming :
(voluit) :
TableOne
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Flamingostraat 7
9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TalbeOne”, met zetel te 9000 Gent, Flamingostraat 7
(opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Jan Bael te Gent op 9 januari 2012), welk
proces-verbaal werd opgemaakt door meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris, met zetel van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De Paepe,
geassocieerde notarissen” te Gent op 26 december 2018, hetgeen volgt:
* - De vergadering heeft beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat voortaan het
maatschappelijk boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van
het daarop volgende jaar.
De vergadering heeft beslist dat het lopende boekjaar, aangevangen op 1 januari 2018, zal eindigen
op 30 september 2019.
- De vergadering heeft beslist om de eerste zin van artikel 27 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daarop volgende jaar.”
 
* - De vergadering heeft beslist dat in de toekomst de jaarlijkse algemene vergadering zal worden
gehouden op de derde vrijdag van de maand maart om achttien (18) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal worden
gehouden op de derde vrijdag van de maand maart 2020 om achttien (18) uur.
- De vergadering heeft beslist om de eerste twee zinnen van artikel 19 van de bestaande tekst van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart om achttien (18) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.”
 
* De vergadering heeft beslist om aan de zaakvoerder de nodige machten te verlenen tot het
uitvoeren van de genomen beslissingen.
Aan de instrumenterende notaris werd de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
* De vergadering heeft elke machtiging en volmacht verleend aan de heer Tom Grymonprez en
mevrouw Lissie Haers-Van der Meulen, samenwonende te 9000 Gent, Flamingostraat 7, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de Belasting over de Toegevoegde
Waarde en eventuele andere administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 26/12/2018;
2. Coördinatie van de statuten van 28/12/2018.