Ondernemingsnr : 0817210944
Naam
(voluit) : Dokters Pirenne - De Wachter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koninklijkelaan 73
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
“DOKTERS PIRENNE – DE WACHTER”
Besloten vennootschap
te 2600 Antwerpen (Berchem), Koninklijkelaan 73.
Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0817.210.944
--------------------------------------------------------
Aanpassing statuten aan WVV - Herbenoeming
-------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor notaris Lisbeth Michielsens te Wijnegem op 4 juli 2020, ter registratie
neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Dokters Pirenne – De Wachter”, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem),
Koninklijkelaan 73,opgericht bij akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 16 juli 2009,
bekend-gemaakt in de bijlagen tot het Bel-gisch Staatsblad van 22 juli nadien, onder nummer
20090722/0303088, waarbij onder meer volgende beslui-ten werden goedgekeurd:
1)In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2)De vergadering heeft vastgesteld dat bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) dat het gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij honderdzestigduizend
zesendertig euro drieëndertig cent (€ 160 036,33), en de wettelijke reserve, hetzij zeventienduizend
tweehonderdvierenveertig euro (€ 17 244,00), vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering heeft beslist overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op datum van de akte nog niet werd gestort.
3)Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Het uittreksel luidt als volgt:
Luik B
    1.  RECHTSVORM EN RECHTSNAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een professionele besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dokters Pirenne-De Wachter”.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de arts en het
uitgeoefende specialisme.
2. ZETEL - ADRES
Het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Koninklijkelaan 73.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, en meer specifiek de
kindergeneeskunde en de algemene chirurgie, door de geneesheer-aandeelhouders of door
geneesheren van dezelfde discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of
zullen uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde, met dien
verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle vandaaruit
voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor rekening van de vennootschap en dat de
geneesheer-aandeelhouders een vergoeding zullen ontvangen van de vennootschap voor de door
hen verrichte prestaties.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het
beheer als een goede huisvader, en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
5.INBRENG
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, tevens arts en aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder wordt uitgeoefend voor de duur van zijn medische
activiteit in de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. TOEZICHT
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het
netto-actief:
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van ieder jaar.
4)De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600
Antwerpen (Berchem), Koninklijkelaan 73.
5)De vergadering heeft beslist te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap:
- de heer Pirenne Yves Dominique, geboren te Leuven op 9 november 1977, wonende te 2600
Antwerpen (Berchem), Koninklijkelaan 73.
- mevrouw De Wachter An Maria Theresia Renée, geboren te Leuven op 19 december 1977,
wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Koninklijkelaan 73.
Hun mandaat geldt voor onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
6) De algemene vergadering heeft beslist tot uitkering van inbreng uit de beschikbare eigen-
vermogensrekening ‘Andere’ (1109) aan de aandeelhouders ten belope van
honderddrieënvijftigduizend achthonderdzesendertig euro drieëndertig cent (€ 153.836,33), om de
beschikbare eigen-vermogensrekening ‘Andere’ (1109) te verlagen van
honderdtweeënzeventigduizend vierhonderdzesendertig euro drieëndertig cent (€ 172.436,33) naar
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600), door terugbetaling op ieder aandeel naar evenredigheid
van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen, aan te rekenen op het werkelijk gestort
vermogen (voorheen kapitaal) dat werd ingebracht onder het regime van artikel 537 WIB92 blijkens
akte verleden voor notaris Lisbeth Michielsens te Wijnegem op 28 november 2013.
De aanwezige bestuurders verklaarden en hebben bevestigd dat zij de liquiditeitstest zoals opgelegd
door artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben uitgevoerd en
hebben vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijken haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De aanwezige bestuurders hebben verklaard dat zij het verslag hebben opgemaakt zoals opgelegd
door artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bewaard zal blijven op
het adres van de zetel.
De bestuurders hebben verklaard; hetgeen wordt bevestigd door de vergadering, dat zij de netto-
actieftest zoals opgelegd door artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
hebben uitgevoerd en stellen vast dat door de uitkering het netto-actief niet negatief wordt.
De vergadering heeft vastgesteld dat haar besluit tot uitkering aldus uitwerking heeft.
Aanrekening van de uitkering van de inbreng:
De vergadering verklaarde en verzocht de instrumenterende notaris uitdrukkelijk te acteren dat het
bedrag van de uitkering van het vermogen, te weten honderddrieënvijftigduizend
achthonderdzesendertig euro drieëndertig cent (€ 153.836,33), integraal en uitsluitend wordt
aangerekend op het in de vennootschap ingebrachte vermogen (toenmalig kapitaal) volgens het
regime van artikel 537 WIB92, zijnde effectief het (toenmalig) kapitaal geplaatst en volledig gestort
zoals vastgesteld bij de akte van kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB92 (ten belope
van honderddrieënvijftigduizend achthonderdzesendertig euro drieëndertig cent (€ 153.836,33)) en
statutenwijziging verleden voor notaris Lisbeth Michielsens te Wijnegem op 28 november 2013,
bekendgemaakt zoals hoger vermeld in de historiek van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
 
Hiermede samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)