Ondernemingsnr : 0899751016
Naam
(voluit) : Koifarm Fournier Viskwekerijen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pont Neufstraat 42
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 25 juni 2021
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de termen “besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en
“zaakvoerder” in “bestuurder”.
TWEEDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020
van rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
- het eventueel niet-volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een eigen
vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLISSING – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering beslist om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om
te zetten in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag overgeboekt
naar de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110).
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist eveneens om het bedrag zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311), beschikbaar te maken
en bijgevolg over te boeken naar de beschikbare reserves (rubriek 133).
VIERDE BESLISSING – WIJZIGING LOOPTIJD BOEKJAAR
De algemene vergadering verklaart op hoogte te zijn van het advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen van 14 juli 2010 (CBN-advies 2010-10 “Duur van het boekjaar”).
Luik B
De algemene vergadering besluit om de looptijd van het boekjaar te wijzigen, namelijk van 1 januari
tot 31 december.
De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 juli 2020, te
verlengen tot 31 december 2021.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
VIJFDE BESLISSING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit om de jaarvergadering te wijzigen naar de derde zaterdag van de
maand juni om 14u.
De algemene vergadering besluit om de eerstvolgende jaarvergadering te houden in 2022.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
ZESDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de duur van de vennootschap.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- het aantal aandelen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de afschaffing van het kapitaal.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
 
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Koifarm Fournier Viskwekerijen”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
De algemene vergadering besliste het volgende:
- het adres van de zetel: 8930 Menen, Pont Neufstraat 42.
- de website van de vennootschap: https://koifarm.be/.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 juli 2020, te
verlengen tot 31 december 2021.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
Luik B
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap zelf aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder gebeurt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen. Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
1. De enige bestuurder is bevoegd
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
2. Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,
- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
3. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- de industriële teelt van vissen;
- de visteelt in zoet water en zee;
- de teelt van porphyra en andere eetbare zeewieren;
Luik B
- het kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis;
- het kweken van waterplanten;
- groot- en kleinhandel, import en export van : siervissen, sierdieren, waterplanten en artikelen voor
jacht en visvangst, bloemen en planten, tuinmeubelen en tuingereedschap;
- onderneming voor het aanleggen en onderhouden van vijvers, siertuinen en parken;
- aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijze die haar
het best geschikt lijkt.
De vennootschap mag samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen of vennootschappen
met eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant voorwerp en dit door overname van aandelen, inbreng,
fusie, opslorping, splitsing of op gelijk welke wijze.
Zij kan, ook ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen zoals de
opdracht van bestuurder/zaakvoerder of vereffenaar. Zij mag zich eveneens borg stellen voor andere
ondernemingen met een al dan niet gelijkaardige activiteit.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin te worden uitgelegd,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
zaterdag van de maand juni om 14u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De algemene vergadering besluit om de eerstvolgende jaarvergadering te houden in 2022.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
 
Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet of in deze statuten voorziene
gevallen van schorsing van stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Luik B
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt:
- identificatie van de aandeelhouder.
- aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is.
- voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
 
[…]
 
ZEVENDE BESLISSING – BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
de bestuursfunctie:
- de heer Fournier Philippe Paul Gerard, wonende te 8930 Menen, Moeskroenstraat 586.
- mevrouw De Brabandere Pascale Yvonne Irène, wonende te 8510 Kortrijk, Karel van Manderstraat
23.
- de heer Fournier Stan Constant, wonende te 8930 Menen, Pont Neufstraat 42.
- de heer Fournier Alan Constant Hubert, wonende te 8930 Menen, Moeskroenstraat 586.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor iedere ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het
voorbije boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor iedere bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte boekjaar
tot op heden.
2. De algemene vergadering beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurder:
- de heer Fournier Philippe Paul Gerard, wonende te 8930 Menen, Moeskroenstraat 586.
- mevrouw De Brabandere Pascale Yvonne Irène, wonende te 8510 Kortrijk, Karel van Manderstraat
23.
- de heer Fournier Alan Constant Hubert, wonende te 8930 Menen, Moeskroenstraat 586.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Iedere benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling.
Iedere bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.
ACHTSTE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel: 8930 Menen, Pont Neufstraat 42.
- de website van de vennootschap: https://koifarm.be/.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
NEGENDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de BV “Flamée & Partners” te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100 (ondernemingsnummer
0821.675.221), evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht van
indeplaatsstelling en met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook
inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
°
°                    °
 
Luik B
Opgemaakt te Menen op 25 juni 2021.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.