Ondernemingsnr : 0475127972
Naam
(voluit) : DE SCHUTTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwademeer 27
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden op 22 december 2023 voor Maria Willemsen, notaris te Retie dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid) “DE SCHUTTER”, met zetel te 2480 Dessel, Kwademeer 27,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout met
ondernemingsnummer BE 0475.127.972 onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit – Aanpassing aan het WVV
Beslissing om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Vaststelling dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vierenveertigduizend euro (€ 44.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 00.00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap
A. Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap tot
wijziging van het voorwerp de dato 7 december 2023.
B. Beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel in zaad- en pootgoed; graan en bloem, bloemen en planten, turf, veevoeders,
vaste en vloeibare brandstoffen, petroleumproducten, smeermiddelen, oliën en vetten,
kunstmeststoffen, teelaarde, humus, plastiek, fytofarmaceutische producten, rietwerk en borstels,
koord en touwwerk, verpakking, weegtoestellen, glas, land- en tuinbouwmachines en toebehoren,
land- en tuinbouw benodigdheden, uitrustingsgoederen voor landbouw, tuinbouw en nijverheid,
verzorgingsproducten, benodigdheden en voedingsproducten voor dieren, drogisterij,
onderhoudsproducten en onderhoudsartikelen, toiletartikelen, ijzerwaren, huishoudartikelen en -
toestellen, allerhande metaalwaren, gereedschappen, textielwaren en schoeisel, artikelen voor sport
en visvangst, bakkerijgrondstoffen en -artikelen, verlichtingsmateriaal - toestellen, tuinmeubelen,
eetwaren, vervoer van goederen langs de openbare weg, alle producten en benodigdheden die
verband houden met land- en tuinbouw op professioneel vlak of als hobby.
Het verrichten van diensten en handel in artikelen van alles wat met het vorenstaande in verband
staat of daartoe dienstig of bevorderlijk kan zijn, de in- en uitvoer ervan, alles in de ruimste zin.
Het uitvoeren van loonwerken voor land- en tuinbouw en loonwerken en grondwerken in het
algemeen.
Het uitoefenen van een mandaat als zaakvoerder of bestuurder in andere vennootschappen.
De vennootschap kan tevens overgaan tot het uitbouwen van en het beheer van een eigen
onroerend en roerend vermogen.
Zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, huur en
verhuur, leasing, onderhuur, ruil en verkoop van onroerende goederen, en dit zowel van
vruchtgebruik als van volle eigendom of andere zakelijke rechten, het nemen en/of geven van recht
van opstal of erfpacht, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeren ervan. Dit zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij mag verder doen aan projectontwikkeling voor woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorbouw, infrastructuurwerken, industriebouw, commerciële centra, verkavelingen, ...
Zij mag verder deelnemingen beheren onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen, zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of
valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen.
Zij mag beleggen in roerende waarden en overgaan tot het aankopen van financiële instrumenten
van welke aard ook.
Zij mag ook leningen met of zonder hypothecaire waarborgen toestaan.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Dit alles voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.”
De coördinatie van het artikel der statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap, zal
plaatsvinden onder het vijfde besluit waarbij volledig nieuwe statuten aangenomen worden.
4. Vierde besluit – Herbenoeming bestuurders
Beslissing de huidige statutair zaakvoerders en niet-statutair zaakvoerders, hierna vermeld, allen
ontslag te geven uit hun functies en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming allen als niet-
statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer De Schutter, Kris, wonende te 2440 Geel, Otterstraat 46, hierbij vertegenwoordigd door de
heer De Schutter Wim, voornoemd, ingevolge voornoemde onderhandse volmacht en die namens
hem aanvaardt.
- Mevrouw De Schutter, Leen, wonende te 2260 Westerlo, Moestoemaat 46, hierbij
vertegenwoordigd door de heer De Schutter Wim, voornoemd, ingevolge voornoemde onderhandse
volmacht en die namens haar aanvaardt.
- De heer De Schutter, Wim, wonende te 2470 Retie, Zandstraat 32, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer De Schutter, Jozef Maria, wonende te 2470 Retie, Boekweitbaan 1, hierbij
vertegenwoordigd door de heer De Schutter Wim, voornoemd, ingevolge voornoemde onderhandse
volmacht en die namens hem aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De coördinatie van het artikel der statuten betreffende de statutair zaakvoerders en de schrapping
hiervan, zal plaatsvinden onder het vijfde besluit waarbij volledig nieuwe statuten aangenomen
worden.
5. Vijfde besluit – Aanname nieuwe statuten
Beslissing om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DE SCHUTTER".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel in zaad- en pootgoed; graan en bloem, bloemen en planten, turf, veevoeders,
vaste en vloeibare brandstoffen, petroleumproducten, smeermiddelen, oliën en vetten,
kunstmeststoffen, teelaarde, humus, plastiek, fytofarmaceutische producten, rietwerk en borstels,
koord en touwwerk, verpakking, weegtoestellen, glas, land- en tuinbouwmachines en toebehoren,
land- en tuinbouw benodigdheden, uitrustingsgoederen voor landbouw, tuinbouw en nijverheid,
verzorgingsproducten, benodigdheden en voedingsproducten voor dieren, drogisterij,
onderhoudsproducten en onderhoudsartikelen, toiletartikelen, ijzerwaren, huishoudartikelen en -
toestellen, allerhande metaalwaren, gereedschappen, textielwaren en schoeisel, artikelen voor sport
en visvangst, bakkerijgrondstoffen en -artikelen, verlichtingsmateriaal - toestellen, tuinmeubelen,
eetwaren, vervoer van goederen langs de openbare weg, alle producten en benodigdheden die
verband houden met land- en tuinbouw op professioneel vlak of als hobby.
Het verrichten van diensten en handel in artikelen van alles wat met het vorenstaande in verband
staat of daartoe dienstig of bevorderlijk kan zijn, de in- en uitvoer ervan, alles in de ruimste zin.
Het uitvoeren van loonwerken voor land- en tuinbouw en loonwerken en grondwerken in het
algemeen.
Het uitoefenen van een mandaat als zaakvoerder of bestuurder in andere vennootschappen.
De vennootschap kan tevens overgaan tot het uitbouwen van en het beheer van een eigen
onroerend en roerend vermogen.
Zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, huur en
verhuur, leasing, onderhuur, ruil en verkoop van onroerende goederen, en dit zowel van
vruchtgebruik als van volle eigendom of andere zakelijke rechten, het nemen en/of geven van recht
van opstal of erfpacht, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeren ervan. Dit zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij mag verder doen aan projectontwikkeling voor woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorbouw, infrastructuurwerken, industriebouw, commerciële centra, verkavelingen, ...
Zij mag verder deelnemingen beheren onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen, zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of
valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen.
Zij mag beleggen in roerende waarden en overgaan tot het aankopen van financiële instrumenten
van welke aard ook.
Zij mag ook leningen met of zonder hypothecaire waarborgen toestaan.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Dit alles voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
EVENWEL is voor alle beslissingen inzake investeringen en leningen die een bedrag van
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) te boven gaan, het unaniem akkoord vereist van alle
bestuurders.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand maart om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris
Beslissing de opdracht te geven aan Maria Willemsen, notaris te Retie om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit – Adres van de zetel van de vennootschap
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2480 Dessel, Kwademeer 27.
8. Achtste besluit – Publicatieformaliteiten
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan SBB Accountants & Adviseurs, Diestsevest 32A – 3000
Leuven (BE 0459.609.556) en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers om alle formaliteiten
te vervullen bij het ondernemingsloket, de BTW-administratie, en alle overige fiscale en
administratieve besturen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                                       Voor eensluidend verklaard uittreksel
 
                                                                 Maria Willemsen, notaris