Ondernemingsnr 0675.463.755
Naam
(voluit):	Real Liquid
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Boomsesteenweg 10	Volledig adres v.d. zetel:
2627 Schelle
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel naar het Vlaams Gewest - aanpassing van de statuten
aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen-
vertaling voorwerp Nederlands - aanneming Nederlandstalige statuten -
ontslag en benoeming bestuurders
Uit het proces-verbaal verleden op 29 december 2023 voor meester Julie Declercq, notaris met standplaats
te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent,
Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Real Liquid", met zetel te 7711 Moeskroen (Dottenijs), Jules
Vantieghemstraat 33, gewijzigd onder opschortende voorwaarde naar Boomsesteenweg 10, 2627 Schelle,
ondernemingsnummer 0675.463.755 en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR HET VLAAMSE GEWEST, ONDER
DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN DE AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
( ... )
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort: BV) te behouden.
( ... )
VERTALING VAN HET VOORWERP IN HET NEDERLANDS
De vergadering beslist het voorwerp te vertalen in het Nederlands zoals zal blijken uit de hierna aangenomen
nieuwe Nederlandse tekst van de statuten.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op het voorschrift van artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verzoekt ondergetekende notaris expliciet te akteren dat
dit besluit slechts strekt tot de vertaling van het voorwerp van het Frans in het Nederlands, zonder dat deze
vertaling in het Nederlands inhoudelijk of formeel een wijziging van het voorwerp van de Vennootschap uitmaakt
zodat op onderhavig besluit artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van
toepassing is.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt dat er op het verslag geen opmerkingen worden
gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
- Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten, zijnde het voorwerp van de
Vennootschap, te wijzigen en uit te breiden zoals voorzien in het verslag van het bestuursorgaan op 22 december
2023.
AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN
- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter
verantwoording van de voorgestelde afschaffing van de bestaande soorten van aandelen, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In zijn verslag stelt het bestuursorgaan dat, gezien geen financiële of boekhoudkundige gegevens aan zijn
verslag ten grondslag liggen, geen beoordelingsverslag van de commissaris diende te worden opgesteld.
De aandeelhouder, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaart voorafgaand aan deze
vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaart er
geen opmerkingen op te formuleren.
Het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in
het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen
De vergadering besluit tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en derhalve tot gelijkschakeling
van de rechten verbonden aan alle aandelen van de Vennootschap.
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat ieder jaar een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden wordt
op de zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni, om
19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
DIVERSE WIJZIGINGEN
( ... )
- Wijziging interne en externe bevoegdheidsregeling bestuursorgaan
De vergadering beslist dat indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zij een
collegiaal bestuursorgaan vormen wat betreft de interne besluitvorming, zodat alle beslissingen, die niet vallen
onder de dagdagelijkse beslissingen, geacht worden genomen te zijn met de meerderheid van stemmen.
Alle dagdagelijkse beslissingen worden daarentegen door elke bestuurder individueel genomen en
uitgevoerd.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
- Toevoeging mogelijkheid tot dagelijks bestuur
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, kan opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
( ... )
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
( ... )
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten:
1. De besloten vennootschap "REAL UNITED", met zetel te 8630 Veurne, Monnikshoekstraat 21,
ondernemingsnummer 0474.278.431, RPR Gent afdeling Veurne, met als vaste vertegenwoordiger
Vandendries, Klaas, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, en;
2. De besloten vennootschap "SEVEN OUT", met zetel te 2627 Schelle, Boomse Steenweg 10,
ondernemingsnummer 0673.576.116, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger
Geens, Bert, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap,
beiden benoemd in hun hoedanigheid van zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie.
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap "REAL UNITED", voomoemd, met ais vaste vertegenwoordiger: Vandendries,
Klaas, voomoemd;
2. De besloten vennootschap "YXYMEDIA", met zetel te 2000 Antwerpen, Baron Dhanislaan 9,
ondernemingsnummer 0897.764.001, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door Geens,
Bert, voornoemd.
AANNEMING NEDERLANDSTALIGE STATUTEN
De algemene vergadering besluit nieuwe, Nederlandstalige statuten aan te nemen, die tevens in
overeenstemming en in uitvoering zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als
coördinatie, als volgt luidt:
"( ... )
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Real Liquid".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans, door
de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
( ... )
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap:
* De productie van e-liquids (navullingen) voor elektronische sigaretten en 1de productie van andere
vloeistoffen.
Alsmede de distributie, groot- en kleinhandel van elektronische sigaretten - e-liquids en/of andere vloeistoffen.
Andere aanvullende producten en accessoires waaronder, maar niet beperkt tot, de aankoop van fiscale
kentekens voor accijnsgoederen en het uitbaten van een belastingentrepot (inclusief het verzenden van
accijnsgoederen).
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen
van technologie en hun toepassingen.
Distributie-/marketingkanalen creëren.
Optreden als agent, franchisegever en/of franchisenemer;
* Verhuur van machines en installaties;
* Groot- en detailhandel in rookwaren en toebehoren;
* Groot- en detailhandel in zoetwaren;
* Groot- en detailhandel in alcoholische en niet-alcoholische dranken;
* Groot- en detailhandel in chocolade
* Leasing van rollend materieel;
* Het plaatsen van, inschrijven op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen van en handelen in aandelen,
onderaandelen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, geld en andere roerende waarden
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet in de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen die al dan niet een (semi) publiek statuut hebben;
* Het beheer van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen;
* Het uitoefenen van bestuursfuncties en het vervullen van taken en functies;
* Het verstrekken van financieel, technisch, commercieel of administratief advies; in de ruimste zin, met
uitzondering van advies over beleggingen en het plaatsen van geld; het verlenen van bijstand en diensten, direct
of indirect verband houdend met administratie en financiën, verkoop, productie en algemene administratie. Deze
diensten kunnen worden verleend krachtens contractuele of statutaire afspraken en in de hoedanigheid van
externe adviseur of orgaan van de cliënt;
* Het toestaan van leningen en voorschotten, onder welke vorm en voor welke duur ook, aan alle verbonden
ondernemingen of aan alle ondernemingen waarin zij een participatie heeft, en het waarborgen van alle
verbintenissen van diezelfde ondernemingen.
* Het aanleggen, ontwikkelen en goed beheren van een vastgoedportefeuille; alle transacties met betrekking
tot vastgoed en vastgoedrechten, zoals aan- en verkoop, bouw, verbouwing, inrichting en decoratie, huur en
verhuur, ruil, belegging en, in het algemeen, alle transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het beheer of de productie van vastgoed of vastgoedrechten;
* De creatie, de ontwikkeling en het oordeelkundig beheer van roerende goederen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals koop en verkoop, huur en verhuur, ruil;
in het bijzonder het beheer en de waardering van alle effecten, aandelen, obligaties en overheidspapier;
* Het nemen en behouden van participaties, in welke vorm dan ook, in alle bestaande of toekomstige
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of vastgoedbedrijven of -ondernemingen; het stimuleren, plannen
en coördineren van de ontwikkeling van bedrijven en ondernemingen waarin zij participeert; het deelnemen aan
de administratie, het beheer, de vereffening en de controle van deze bedrijven en ondernemingen, alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze bedrijven en ondernemingen.
* De ontwikkeling, aankoop, verkoop, licentieverlening en toekenning van licenties, knowhow en aanverwante
duurzame immateriële activa.
Zij kan door inbreng in geld, fusie, registratie, participatie, financiële tussenkomst of op eender welke andere
manier een belang nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is aan het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies die in deze statuten worden
vermeld, zijn andere activiteiten dan die welke vallen onder de wet van 6 april 1995 betreffende de secundaire
markten, het statuut van het toezicht op de beleggingsvennootschappen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Dit alles in de ruimste zin.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Als algemene regel geldt dat de vennootschap alle handelingen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard mag stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
( ... )
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een
vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan wat betreft de interne besluitvorming, zodat alle beslissingen, die niet vallen onder de
dagdagelijkse beslissingen, geacht worden genomen te zijn met de meerderheid van stemmen.
Alle dagdagelijkse beslissingen worden daarentegen door elke bestuurder individueel genomen en
uitgevoerd.
§ 3.ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder
§ 4.ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
( ... )
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni, om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
( ... )
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op	-
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
( ... )	,
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
( ... )
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s)
in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits
naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )"
ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 2627 Schelle, Boomsesteenweg 10.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de NV "VAN HAVERMAET", met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, ondernemingsnummer 0428.179.774, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, en ook aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorderi, die als gevolge van deze
akte en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in het
openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem