Ondernemingsnr : 0878117343
Naam
(voluit) : DV HYDRAULICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 161
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 29
december 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering van “DV HYDRAULICS”
naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Molenstraat 161, en met
ondernemingsnummer 0878.117.343, dat:
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- het bestuursmodel werd aangepast
- de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming op de algemene vergadering werd ingevoerd;
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd 2840 Reet, Molenstraat 161.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de handel in, waaronder begrepen de in— en export, en het vervaardigen van pneumatische,
hydraulische, mechanische, elektrische en elektronische artikelen met toebehoren ten behoeve van
de aandrijftechniek en andere industriële toepassingen;
het ontwikkelen, bewerken, verwerken van deze artikelen tot systemen en installaties;
- onderhouds-, herstellingswerken en engineering voor rekening van derden;
- alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage,
levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies. Studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief
veiligheidscoördinator, nazicht en vervanging van brandstoftanks, afstellen van branders;
- het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en
vennootschappen, het stellen van zekerheid voor schulden van andere vennootschappen waarmee
de vennootschap in een groep is verbonden;
Al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
de instandhouding, de uitbreiding, de verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
De vennootschap kan aldus:
a) onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
laten ombouwen, laten verfraaien, in huur, erfpacht, opstal of leasing geven of nemen, verkavelen,
onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen, doch alleen met het oog
op beheer, wederbelegging en opbrengst.
b) beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende
verrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven,
of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) vertegenwoordigd door 1.000
aandelen op naam.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming winst: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van
alle aard, van de maatschappelijke lasten, de noodzakelijke afschrijvingen en voorzieningen
enzovoort, vormt de nettowinst.
Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafneming is
niet meer verplichtend indien het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt; zij moet
evenwel hernomen worden wanneer de wettelijke reserve wordt aangesproken.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van het
bestuusorgaan, over zijn aanwending zal beslissen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de
datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van
de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
a) Indien gekozen word voor een bestuursmodel naar monistisch bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
b) Algemeen en duur benoeming
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van Zij worden
benoemd voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
…
c) Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
i) Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door alle bestuurders gezamenlijk
handelende of door twee bestuurders samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder:
b) Indien gekozen wordt voor een bestuursmodel met enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
b) Bevoegdheid van de enige bestuurder
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
c) Instemming van de enige bestuurder
Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering
aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.
…
f) Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
Bevestiging benoeming bestuursmandaten en toepassing monistisch bestuur.
Bevestiging herbenoeming van de mandaten van de heer Chris De Vlam en mevrouw Hilde Smets,
beiden wonend te 2840 Reet, Molenstraat 161 ingevolge beslissing van de algemene vergadering
van 9 juni 2023, neergelegd ter publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 8 december
2023.
De algemene vergadering bevestigt de toepassing van het monistisch bestuur zoals opgenomen in
artikel 12 van de statuten.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
de tweede vrijdag van de maand juni om 16u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: aan mevrouw Gerda Vervoort, van Accountantskantoor Vervoort, kantoor houdend te
2840 Reet, Eikenstraat 166, alsook haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-
administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.