Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
ALTESIA CAPITAL
Rue de la Batte(J) 19
1350 Orp-Jauche
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
              D’un acte reçu par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 18 février 2018, il
résulte que :
1.           La société OPFIN, plus amplement qualifiée ci-après,
2.           Monsieur DELVEAUX Mathieu Fernand, domicilié à 1350-Orp-Jauche, rue de la Batte, 19 ;
3.           Monsieur VAN THEMSCHE Cédric Auguste, domicilié à 1630-Linkebeek, chaussée
d'Alsemberg, 99/33,
              ont constitué entre eux la société privée à responsabilité limitée « ALTESIA CAPITAL »,
ayant son siège social à 1350-Orp-Jauche, rue de la Batte, 19, au capital de dix-huit mille six cents
euros (18.600,00 €) représenté par trois mille sept cent vingt (3.720) parts sociales sans désignation
de valeur nominale, représentant chacune un trois mille sept cent vingtième de l’avoir social,
souscrites par chacun d’eux à concurrence de mille deux cent quarante parts sociales, en espèces,
au prix unitaire de cinq euros, et libérées en totalité par un versement en numéraire, de sorte que la
somme de dix-huit mille six cents euros se trouve dès à présent à la disposition de la société sur un
un compte bloqué ouvert au nom de la société en formation sous le numéro BE92 7310 4406 2223
dans les livres de la société KBC BANK, à Bruxelles.
              Les conditions des articles 214 (capital minimum), 216 (souscription intégrale du capital) et
223 (libération minimale du capital) du Code des sociétés sont respectées.
              Les statuts de la société privée à responsabilité limitée « ALTESIA CAPITAL» sont les
suivants :
STATUTS:
TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE
              Article 1.- FORME - DENOMINATION
              La société privée à responsabilité limitée de dénomination « ALTESIA CAPITAL », dont les
statuts suivent, est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.
              Cette dénomination est toujours accompagnée des mots « société privée à responsabilité
limitée » ou « SPRL »
              Article 2.- SIEGE
              Le siège social est établi à 1350-Orp-Jauche, rue de la Batte, 19.
              Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de
langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification qui en résulte.
              La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
              Article 3.- OBJET
              La société a pour objet de faire, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement à :
- l’octroi d’avis et de conseils en matière d’investissements et de management, de gestion
d’investissements sous quelque forme que ce soit, entre autres par la participation par le biais d’une
0691824883
Volet B
fusion, d’une souscription, d’une acquisition d’instruments financiers dans toutes autres sociétés
existantes ou à constituer, ainsi que leur aliénation, en ce compris la constitution de sûretés, et
toutes autres opérations sur titres et autres instruments financiers ;
- l’obtention et l’exercice de mandats d’administrateur, de gérant et de liquidateur dans n’importe
quelle société ou personne morale belge et étrangère, déjà existante ou à constituer ; en particulier,
la société peut exercer la gestion et le contrôle des activités de ces sociétés et personnes morales
afin de promouvoir et de coordonner le développement et l’objet ou but social de celles-ci ;
- la prise de participation dans des sociétés, comprenant notamment l’apport de capital à des
sociétés existantes ou à constituer, l’acquisition de participations par quelque voie et sous quelque
forme que ce soit, ainsi que la gestion de ces participations. Pour ce faire la société pourra exercer
tous les droits liés à ses participations, dont le droit de vote ;
- la fourniture de conseils en relations publiques et en communication.
              La société peut constituer des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers sous
quelque forme que ce soit, tant pour elle-même qu’au bénéfice de tiers.
              Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de
son entreprise et, plus généralement, dans toutes affaires mobilières, immobilières, industrielles,
commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
              Au cas où l’une ou l’autre des activités reprises dans son objet social nécessiterait
l’obtention d’une agréation ou d’une autorisation, la société ne pourra exercer cette partie de son
objet que dès le moment où elle disposera des agréations ou autorisations requises.
              Article 4.- DUREE
              La société est constituée pour une durée illimitée.
              La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un
associé.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
              Article 5.- CAPITAL
              Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €). Il est représenté par
trois mille sept cent vingt (3.720) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes
souscrites en numéraire et entièrement libérées.
TITRE III. TITRES
              Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES
              Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient:
- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;
- l'indication des versements effectués;
- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas
de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort.
              Article 7.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
              Les parts sociales d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou
transmises à cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant
au moins les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
              Cet agrément est requis pour toute cession ou transmission de parts sociales.
              Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à
dater du refus pour trouver eux-mêmes acheteurs; faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-
mêmes les parts ou de lever l'opposition.
              Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le
bilan. Ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine
assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-temps que sur décision de l'assemblée
générale, prise aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts.
Au cas où l’assemblée générale ne statue pas sur ce point, la valeur de la part est au minimum égale
à sa valeur comptable.
              Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. En aucun cas, le
cédant ne peut exiger la dissolution de la société.
              Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts
à qui il l'entend.
TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE
              Article 8.- GESTION
              La société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants.
              En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée délibérant comme en matière de
modification aux statuts pourvoit au remplacement du gérant. Elle fixe la durée de ses fonctions ainsi
que ses pouvoirs.
              Lorsqu’il y a plusieurs gérants, ils forment un conseil de gérance qui délibère valablement
lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Volet B
              Article 9.- POUVOIRS DU GERANT
              La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration
et de disposition qui intéressent la société. Elle a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas
réservés par la loi à l'assemblée générale.
              Article 10.- EMOLUMENTS
              L'assemblée peut allouer au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur
les frais généraux.
              Article 11.- SIGNATURE
              Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou
ministériel prête son concours sont valablement signés par le gérant lorsqu’il n’y en a qu’un et par
deux gérants lorsqu’il y en a plusieurs, qui n'a/ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation
spéciale de l'assemblée.
              Article 12.- GESTION JOURNALIERE
              Chaque gérant dispose seul des pouvoirs de signature dans le cadre de la gestion
journalière. Par gestion journalière, on entend, comme de droit, les actes qu’il est nécessaire
d’accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales dont, notamment, les actes
conservatoires, l’expédition des affaires courantes, ainsi que l’exécution des décisions prises par
l’assemblée générale et par le conseil de gérance s’il y en a. L’assemblée générale pourra
déterminer un montant à partir duquel les actes posés par la gérance ne ressortissent plus de la
gestion journalière.
              La gérance peut déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs
de gestion journalière qu'elle détermine et pour la durée qu'elle fixe.
              Article 13.- RESPONSABILITE DU GERANT
              Un gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son
mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
              Article 14.- SURVEILLANCE
              Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de
la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément
au prescrit légal. L’assemblée générale peut nommer un commissaire même si cette désignation
n’est pas légalement obligatoire.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
              Article 15.- ASSEMBLEE GENERALE
              Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier vendredi du mois de
juin, à 19 heures 30, au siège social ou dans tout autre endroit indiqué dans la convocation.
              L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.
              L'assemblée générale est convoquée par le gérant.
              Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés, quinze jours
au moins avant l'assemblée.
              Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-
ci soit lui-même un associé et qu'il ait le droit d'assister lui-même aux assemblées.
              Le gérant ou le conseil de gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que
celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée.
              Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus
âgé ou, à son défaut, par l'associé présent le plus âgé.
              Le président désigne le secrétaire et l'assemblée les scrutateurs. Ces personnes forment le
bureau de l’assemblée, qui arrête la liste des présences.
              Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le
nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
              En cas de démembrement du droit de propriété portant sur une part sociale, le droit de vote
sera exercé par l’usufruitier quel que soit l’objet de la délibération portée à l’ordre du jour.
              Si la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
              Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante,
à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde
assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
              Article 16.- ANNEE SOCIALE
              L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre  de
chaque année.
              Article 17.- INVENTAIRE - BILAN
              Le trente et un décembre de chaque année, le gérant ou le conseil de gérance dresse un
Volet B
inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que de toutes dettes
actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements et
ses dettes envers la société. A la même date, le gérant ou le conseil de gérance forme le bilan et le
compte de résultats dans lequel les amortissements doivent être faits.
              Article 18.- REPARTITION DES BENEFICES
              L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.
              Sur ce bénéfice, il est prélevé:
1. cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement devient
facultatif lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital.
2. le solde est réparti également entre toutes les parts.
              Toutefois, le gérant ou le conseil de gérance peut proposer à l'assemblée générale
d'affecter tout ou partie du bénéfice net, après prélèvement prévu sous 1, soit à des reports à
nouveau, soit à des fonds de prévision extraordinaires.
              Article 19.- DISSOLUTION
              En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment
que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant ou du conseil de gérance agissant en
qualité de liquidateur et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
              Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et
suivants du Code des sociétés.
              Article 20.- REPARTITION DE L'ACTIF NET
              Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou
en titres le montant libéré et non amorti des parts.
              Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts
qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.
              Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans
toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au-delà de son apport à la
société.
              Article 21.-DIVERS
              En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposition de
scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers,
héritiers ou ayants-droit.
              Article 22.- ELECTION DE DOMICILE
              Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au
siège social où toutes les communications, assignations, significations peuvent lui être valablement
faites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
              Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et
finira le 31 décembre 2019.
              La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de
juin 2020.
2. Gérance
              Les fondateurs décident de fixer actuellement le nombre de gérants à trois.
1.           la société privée à responsabilité limitée MJLD, ayant son siège social à 1350-Orp-Jauche,
rue de la Batte, 19, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0536.412.770 –
Brabant wallon, représentée par son représentant permanent est Monsieur Mathieu Fernand
DELVEAUX, domicilié à 1350-Orp-Jauche, rue de la Batte, 19 ;
2.           la société privée à responsabilité limitée OMOIKANE, ayant son siège social à 4910-Theux,
Jehoster 20, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 567.591.936 – Liège,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Cédric Auguste VAN THEMSCHE, domicilié
à 1630-Linkebeek, chaussée d'Alsemberg, 99/33.
3.           la société privée à responsabilité limitée OpFin, ayant son siège social à 1190-Forest,
avenue Télémaque, 43, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0628.557.327 –
Bruxelles, représentée par son représentant permanent, Monsieur Gaël François Michel CLAUDE,
domicilié à 1190-Forest, avenue Télémaque, 43/RC+1,
              sont nommées gérantes pour une durée indéterminée. Sauf décision contraire ultérieure de
l’assemblée générale, leur mandat sera rémunéré.
3. Commissaire
              Compte tenu des critères légaux, les fondateurs décident de ne pas procéder actuellement
à la nomination d’un commissaire.
4. Pouvoirs
              Monsieur Cédric VAN THEMSCHE, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné
Volet B
en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents
et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de
l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
              Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au
nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
                              POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
 
 
 
 
 
Olivier CASTERS, notaire.
 
 
            Pièces déposées : expédition de l’acte et de deux procurations.