Ondernemingsnr : 0662833860
Naam
(voluit) : TecMatic
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klapperstraat(BEV) 198 bus 2
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " TecMatic ", met adres van de zetel te 9120 Beveren (Haasdonk), Klapperstraat 198
bus 2, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 18 december 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: TecMatic
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Elektrotechniek
Elektriciteitswerken
Algemene loodgieterij
Klimaat & Gas(HVAC)
Installateur CV
Frigorist
Herstelling voertuigen en fietsen
Old-timer repair
Bemiddelaar en onderhandelaar
Intermediair in de bouw,
 Algemene bouwactiviteiten
Algemene aannemingswerken
Consultant in de bouw
Alle activiteiten die kunnen in verband worden gebracht met de bouw
Alles dat verband houd met de automobielindustrie, metalen constructies, steigerbouw, dakwerken
etc.. aanleg van telecommunicatielijnen en –netten; de bouw van water- en gasdistributienetten;
onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten; schilderen in het ruimste zin van het
woord, o.a. industrieel zandstralen, fijnschilder, lassen, pijpfitting;
Onderneming voor grond- en draineringwerken, funderingen, overdekking, plafondwerken;
Metselwerk en beton, metaal opbouwen, grondverzet, aanbrengen van chape, bouwen van
funderingen incl. heien, cementwerken, Plaatsen van vloer- en wandtegels; het bouwen van
autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, plaatsen van
vangrails;
Het uitvoeren van voegwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden. al de werkzaamheden met betrekking
tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke
transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
Allerlei onderaannemingswerken voor derden;
Onderaanneming voor fruit- en groententeelt;
Onderaannemingswerken voor voedingssector;
Algemeen schoonmaak en industriële reiniging;
Verpakkingswerkzaamheden voor eigen rekening als voor derden;
De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het Ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
Algemene elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, de installatie van elektrische
bedrading en toebehoren;
Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfaaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
machinerie;
Technische service en onderhoud;
Technische service op vending automaten;
Herstellen, repareren, aankopen, verkopen en verdelen van automaten en toebehoren;
Modernisering van systemen betreffende vending automaten;
Kleinhandel in vending automaten en machinerie in het algemeen;
Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van automaten;
Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
Vervaardiging van schrijn;
Schrijnwerkerij: van hout, van kunststof en metaal;
Dichtingswerken;
Isolatiewerkzaamheden: akoestische, thermische, trillingsisolatie;
Slopen van gebouwen;
Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen; Installatie van verwarming,
klimaatregeling en ventilatie;
Loodgieterswerk, sanitaire installaties, zinkwerk;
Leggen van klinkers en alle andere soorten stenen;
Voegwerken en gevelverontreiniging;
Slotenwerk, klein ijzerwerk, inrichting en nivellering van terreinen, boringswerken, het bewerken van
natuursteen;
Het ruimen van bouwterreinen;
Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz;
Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven en mijnschachten;
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
Onderneming voor het aanbrengen van chape;
Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.;
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
Onderneming voor de installaties van antennes en bliksemafleiders;
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; De installatie van storen en
zonneschermen;
De installatie van lichtreclames en uithangborden;
Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
Algemene machine-installaties
Het aanbrengen van pleister-stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkasten, winkelinrichtingen enz.;
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in hout of kunststof;
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of kunststof;
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
De montage van serres, veranda & apos’s enz.. in metaal;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- en wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbekleding,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
Plaatsen van behang;
Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten; Het schilderen van
metalen constructies;
Het aanbrengen van glas, spiegels, enz;
De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz van glas;
De installatie van particuliere zwembaden;
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van de gebouwen, enz.;
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
Verhuur van vending automaten Verdeling van koffie-automaten, koele drankautomaten,
snoepautomaten, broodmachines en alle soortgelijken, ....
Alle import en exportverrichtingen Transport voor derden;
Kappers en toebehoren Alle horecazaken, broodjeszaken, koffiebars, etc...
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordelen te halen voor haar ontwikkeling.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De eerste vrijdag van de maand mei om zeventien (17) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder
- de heer PIETERS François, wonende te 9120 Beveren, Klapperstraat 198 b 2, te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Beslissing tot verplaatsing van het adres van de zetel naar 9120 Beveren, Lindenlaan 96.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
8) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“BOEKHOUDKANTOOR BORGHGRAEF MARK”, met zetel te 2070 Burcht, Antwerpsesteenweg 51
(BE0862.637.628), of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht