Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
HERA2020
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Provincialebaan 158
9255 Buggenhout
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Ann DE BLOCK, te Sint-Amands, op 18 mei 2017, afschrift vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel, blijkt dat nagemelde vennootschap werd opgericht door:
1. De heer VAN VERRE Rudy Hugo, geboren te Dendermonde op 9 juli 1962, en zijn echtgenote,
mevrouw GOEDGEZELSCHAP Hilde Adeline, geboren te Dendermonde op 22 januari 1969, samen
wonende te 9255 Buggenhout, Provincialebaan 158;
2. Mevrouw VAN VERRE Anneleen, geboren te Bornem op 18 januari 1993, ongehuwd, wonende te
9255 Buggenhout, Provincialebaan 158;
3. Mevrouw VAN VERRE Elisa, geboren te Bornem op 30 juli 1995, ongehuwd, wonende te 9255
Buggenhout, Provincialebaan 158;
Rechtsvorm en naam:
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “HERA202020”.
Zetel:
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9255 Buggenhout, Provincialebaan 158.
Doel:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
* Management en marketing voor de eigen onderneming en voor derden:
- het leiden van bedrijven of deelafdelingen werkzaam in de energie, de automatisatie en de
bouwsector, met specialisatie HVAC;
- management en consulting in de meest ruime zin van het woord, bestuurders-, zaakvoerders- en
vereffeningsopdrachten, ook in andere vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse;
- deelname en bijstand bij het beheer, bestuur en management van andere vennootschappen,
ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd
bestuurder, zaakvoerder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager,
mandataris en alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- ontwikkeling, organisatie en planning van (digitaliserings-)processen en/of logistieke processen,
logistieke afhandeling en kwaliteitscontrole, automatisatie van processen en administratie; de studie
en de realisatie van (elektrotechnische en HVAC)installaties, in eigen naam en voor rekening van
derden in de ruimste zin van het woord;
- begeleiding en bepaling van aankoopbeleid, verkoopbeleid, onderhandelingen met leveranciers en
klanten, coachen van managers, opleiding van medewerkers in de meest ruime zin, zowel technisch
als administratief, in eigen naam en voor rekening van derden;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het vlak van
beheer, management en marketing, in eigen naam en voor rekening van derden in de ruimste zin
van het woord;
* De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten evenals alle
0675846411
Luik B
handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, bij wijze van inbreng in speciën
of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, in
alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen of – ondernemingen, vennootschappen of verenigingen, in België of in
het buitenland; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, of met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
* De vennootschap kan
- leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm en voor gelijk welke duur; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- actief of passief het beheer waarnemen van en investeren in vastgoedprojecten, al dan niet als
promotor of vastgoedhandelaar/makelaar.
De vennootschap dient zich uiteraard te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
Kapitaal:
20.000 EUR dat volledig geplaatst is. Het is verdeeld in 100 gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is ten
belope van € 20.000,00 volstort zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal
afgeleverd door BELFIUS.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), al dan niet vennoot.
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te
stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van
het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Wordt aansluitend bij de oprichting meteen benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder:
De heer VAN VERRE Rudy Hugo, geboren te Dendermonde op 9 juli 1962, wonende te 9255
Buggenhout, Provincialebaan 158;
De aldus benoemde zaakvoerder heeft verklaard het toegekend mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat
Luik B
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Gewone algemene vergadering:
Te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats
elk jaar op 1 juni om 17.00 uur, ook wanneer deze datum een feestdag blijkt.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op 1 juni 2019 om 17.00 uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
Het eerste boekjaar vangt aan op datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt en
eindigt op 31 december 2018.
Winstverdeling en reserves- Liquidatiesaldo:
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Overname verbintenissen
De oprichters hebben verklaard dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek
van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf de datum van het verlijden van de oprichtingsakte.
Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het afsluiten van de oprichtingsakte en de deponering ervan ter
griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden
bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
Niet aanstelling commissaris
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
Volmacht:
De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerder geven, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan: Kantoor
Pieters-Dick & C° BVBA, Triestlaan 37, 9820 Merelbeke en mevrouw Kathleen De Kuysscher,
wonende te 9050 Gentbrugge, Oude Brusselseweg 144; elk met recht alleen op te treden en met
recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele
schrappingen van deze inschrijvingen.
Bijzondere volmacht  wordt verleend aan de heer Frank Dick, boekhouder BIBF, met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de schriftelijke besluitvormingen te
publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
(getekend)
Ann DE BLOCK, notaris te Sint-Amands.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Luik B
- afschrift akte van oprichting