Ondernemingsnummer :
0453053445
Benaming :
(voluit) :
MERODE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Koning Albertlaan 244
3620 Lanaken
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB  -
KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING DER STATUTEN.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op 30 juli 2018, voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris,
vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Maasmechelen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde
vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: OORSPRONG GELDEN KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat huidige kapitaalvermindering
prioritair wordt aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van de vastklik-operatie
conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.
De vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van
24 juli 2018, aangaande de beslissing van de kapitaalvermindering, conform de bepalingen van
artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.
TWEEDE BESLUIT: INFO GEREALISEERDE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat conform de bepalingen van
artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992, bij akte verleden voor notaris Tom
COLSON, te Maasmechelen, op 17 december 2013, het kapitaal verhoogd werd met tweehonderd
en twee duizend vijfhonderd (€202.500,-) euro met creatie van tweehonderd en zes (206) aandelen.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat de vennootschap een kleine
vennootschap is in de zin van artikel 15 W. Venn..
De vergadering stelt vervolgens vast dat het kapitaal, ingebracht conform de bepalingen van artikel
537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 zoals voormeld, gedurende een periode van 4
jaar behouden werd, waardoor deze kapitaalvermindering niet zal belast worden als een dividend en
dus niet onderworpen wordt aan een roerende voorheffing.
DERDE BESLUIT: BESLISSING TOT KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
tweehonderd en twee duizend vijfhonderd euro (€202.500,-), om het kapitaal te brengen van
tweehonderd zevenenzeventig duizend vijfhonderd euro (€277.500,-) tot vijfenzeventig duizend  euro
(€75.000,-), dit zonder vernietiging van aandelen en mits naleving van de bepalingen van artikel 537
van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, door terugbetaling aan de aandeelhouders van hierna
vermelde bedragen:
    •  Aan de heer ROGIERS Guido, voornoemd, een bedrag van zeventig duizend achthonderd
vijfenzeventig euro (70.875,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen;
    •  Aan mevrouw RONDAGS Evaline, voornoemd, een bedrag van zeventig duizend achthonderd
vijfenzeventig euro (70.875,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen;
    •  Aan de heer ROGIERS Harald, voornoemd, een bedrag van veertig duizend vijfhonderd euro
Luik B
(40.500,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen
    •  Aan de heer ROGIERS Frank, een bedrag van twintig duizend tweehonderd vijftig euro
(20.250,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering daadwerkelijk aangerekend wordt op het
ingebrachte kapitaal welke gerealiseerd werd in het kader van de vastklik-operatie conform de
bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering met tweehonderd en twee duizend vijfhonderd euro (€202.500) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfenzeventig duizend
euro (€75.000,-).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 612/613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.  De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.  Aan de
vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
VIERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5.- Kapitaal.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de ven-nootschap bedraagt vijfenzeventig
duizend euro (€75.000,-). Het is verdeeld in driehonderd en zes (306) aandelen met stemrecht alle
zonder vermelding van de nominale waarde."
VIJFDE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurders:
    •  de heer ROGIERS Guido, voornoemd;
    •  de heer ROGIERS Harald, voornoemd;
    •  mevrouw RONDAGS Evaline, voornoemd;
die hun mandaat aanvaarden en niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur thans als volgt is samengesteld:
    •  de heer ROGIERS Guido, voornoemd;
    •  de heer ROGIERS Harald, voornoemd;
    •  mevrouw RONDAGS Evaline, voornoemd;
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk is de raad van bestuur samengekomen in een algemene vergadering, waarbij zij beslist
tot gedelegeerd-bestuurder te benoemen, de heer ROGIERS Guido, die zijn mandaat aanvaardt en
niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TOM COLSON
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
- voor eensluidend afschrift
- gecoördineerde statuten