Ondernemingsnr : 0501943128
Naam
(voluit) : RegioRail
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ninovesteenweg 190
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 14 december 2020.
1.  De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met
zevenhonderdnegenenveertigduizend achthonderdvijfenzeventig euro (EUR 749.875,00) door het
kapitaal te brengen van één miljoen euro (EUR 1.000.000,00) op één miljoen
zevenhonderdnegenenveertigduizend achthonderdvijfenzeventig euro (EUR 1.749.875,00), door de
uitgifte van duizend honderdeenentachtig (1.181) aandelen van klasse B, als vergoeding voor de
inbreng van een schuldvordering.
2. De algemene vergadering beslist de aandelen van klasse A en van klasse B gelijk te stellen en
nog slecht twee soorten van aandelen over te houden: de aandelen van klasse A en de aandelen
van klasse C. 
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit aan de statuten onder meer volgende wijzigingen aan te brengen:
Artikel 1: te vervangen door:
Artikel 1 – Rechtsvorm - benaming
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam RegioRail.
Artikel 2: te vervangen door:
Artikel 2 – Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (...)
Artikel 5: te vervangen door:
Artikel 5  Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zevenhonderdnegenenveertigduizend
achthonderdvijfenzeventig euro (EUR 1.749.875,00), vertegenwoordigd door tweeduizend
honderdeenentachtig (2.181) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/tweeduizend honderdeenentachtigste (1/2.181e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 11 vervangen door: De vennootschap wordt bestuurd door een raad met vier (4) bestuurders,
al dan niet aandeelhouders, die zullen benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door
de Klasse A Aandeelhouder(s) voor zover deze Klasse A Aandeelhouder(s) (in voorkomend geval
samen met haar/hun Verbonden Vennootschappen (zoals gedefinieerd onder artikel 8)) minstens
66% van de aandelen in de Vennootschap aanhoudt (of aanhouden).
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van
deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Luik B
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
termijn van zes (6) jaar behoudens indien de algemene vergadering een kortere duur bepaalt. De
algemene vergadering kan elke bestuurder op ieder ogenblik afzetten.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van een uittredende bestuurder die niet herkozen is, neemt een einde dadelijk na de
algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
Artikel 20 vervangen door: Artikel 20  Vertegenwoordiging
1. De Vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
    •  twee Bestuurders samen handelend, hetzij
    •  binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
2. De Vennootschap is tevens geldig verbonden, binnen de perken van hun mandaat, door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur of door de Vennootschap in toepassing
van bovenstaande paragraaf.
Artikel 28: de laatste zin vervangen door: “De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mits vervulling van de voorwaarden
betreffende toelating en toegang, en formulieren en indiening van volmachten, zoals aan de
aandeelhouders opgelegd.”
Artikel 37: de woorden “maar niet afgeloste” schrappen
4. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 9320 Aalst
(Erembodegem), Ninovesteenweg 190.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de raad van bestuur
overeenkomstig de artikelen 7:154, 7:155, 7:179§1 en 7:197 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris overeenkomstig de artikelen 7:
155 en 7:179§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de coördinatie der statuten