Ondernemingsnummer :
0810344829
Benaming :
(voluit) :
DOKTER GWENDOLYN VAN DROOGENBROECK,
DERMATOLOGE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Grote Braamstraat 8E
2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
REP. 013820 00-00-7620/001-PP
 
VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERMINDERING 17/07/2018
 
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Dokter Gwendolyn Van Droogenbroeck, Dermatologe”,
gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Grote Braamstraat 8/E
KBO BE 0810.344.829
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
 
Kapitaalvermindering
 
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
Op zeventien juli.
Voor mij, Meester Rita HEYLEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Rita Heylen", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Binnenweg 21.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Dokter Gwendolyn Van Droogenbroeck, Dermatologe”, met zetel te 2220
Heist-op-den-Berg, Grote Braamstraat 8/E, hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Rita Heylen
te Heist-op-den-Berg op 10 maart 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
19 maart nadien onder nummer 09041240, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte
verleden voor ondergetekende notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op 20 februari 2014,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 maart nadien onder nummer
14060243.
Opening van de vergadering – samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om tien uur dertig (10u30), onder het voorzitterschap van mevrouw
Gwendolyn Van Droogenbroeck, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering
Is aanwezig de volgende vennoot, dewelke verklaart de enige vennoot te zijn en het hierna vermelde
aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
Mevrouw VAN DROOGENBROECK Gwendolyn Leontine Omer, geboren te Gent op 30 juli 1974,
wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Grote Braamstraat 8/E.
Luik B
Houder van honderd (100) aandelen.
Totaal: honderd (100) aandelen of alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.
Is tevens aanwezig de zaakvoerder:
Mevrouw Van Droogenbroeck Gwendolyn, voornoemd.
Voorafgaande verklaring
De vennoot verklaart:
(1) dat de Vennootschap, op het tijdstip dat de hogervermelde kapitaalverhoging in het kader van
artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine
vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
(2) zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende hebben laten informeren omtrent de fiscale en
juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B.
1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B.
1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
nageleefd, zoals – zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer
van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing,
evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde
lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparant
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaart
dat al haar identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparant mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien zij dit op prijs stelt, alsook indien zij meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is
meegedeeld.
Hierop verklaart de comparant dat zij van oordeel is dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen heeft en dat zij hiervan kennis heeft genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stelt. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht
aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
1. Besluit tot kapitaalvermindering in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen, ten belope van achtentachtigduizend tweehonderd euro (88.200,00 €) zonder
vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
2. Aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten aan de genomen beslissing.
3. Coördinatie van de statuten.
II. Oproeping zaakvoerder(s)
De zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart hierbij dat zij kennis heeft genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten en het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.
III. Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
IV. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
honderd (100) stemmen.
V. Vereiste meerderheid
Om aangenomen te worden moeten de voorstellen op de agenda de bij wet voorziene meerderheid
van stemmen bekomen om te worden aanvaard.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
Luik B
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering in toepassing van artikel 317 van het Wetboek
van Vennootschappen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met achtentachtigduizend
tweehonderd euro (88.200,00 €) om het van honderd en zes duizend achthonderd euro (106.800,00
€) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) te brengen.
Het betreft de belaste winsten die cfr. artikel 537 WIB 92 werden geïncorporeerd in het kapitaal van
de vennootschap en waarvan akte verleden dd. 20/02/2014 voor ondergetekende notaris Rita Heylen
te Heist-op-den-Berg. De desbetreffende winsten werden gedurende vier (4) jaren aangehouden in
de vennootschap en zijn op heden overbodig voor de verdere werking van de vennootschap.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van achtentachtigduizend
tweehonderd euro (88.200,00 €) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouder, maar het te
boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op
het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht.
TWEEDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“ARTIKEL 5:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 €).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde, die ieder één/honderdste (1/100e) deel van het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen.”
FISCALE VERKLARING
De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouder
geschiedt op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op
reserves.
DERDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap. Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van
koophandel.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Bewijs van identiteit
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
Sluiting van de vergadering
De zitting wordt geheven te elf uur (11u00).
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).
WAARVAN proces-verbaal.
Gedaan en verleden te Heist-op-den-Berg, op de bovenge-schreven dagtekening.
Nà gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de
comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.
-Volgen de handtekeningen-