de Crifilet,
Ondernemingsnr : 0834.253.349
Naam
(voluit) : JURANIC
(verkort) : /
Commanditaire Vennootschap (CommV)
Rechtsvorm :
Bessemerstraat 80 bus 2, 3620 Lanaken
Volledig adres v.d. zetel :
-
-	1
-
-
-
- -
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 02/09/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1
1
1/ Rechtsvorm
1
1
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
1
1
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
1
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
1
1
1
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
1
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
1
vennootschap' ('CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
E
1
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
stemmen.
1
1
-
-
-
-
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
1
1
1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
-
1
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
1
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
1
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
-
1
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
1
1
vermogensrekening geboekt.
1
1
-
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
1
1
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
1
-
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
1
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
-
-
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
1
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
1
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
1
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
-
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
1
1
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
1
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
1
1
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
-
-
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
-
-
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
-
1
-
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
1
-
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
f
stemmen.
1
1
1
1
3/ Integrale vervanging statuten
1
€
$
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 02/09/2024 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
1
1
1
1
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
1
1
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
1
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
1
1
Zij draagt de benaming "JURANIC".
1
E
-
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
-
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
1
Artikel 2. Zetel
1
t
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
1
-
1
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
1
1
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
1
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
-
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
-
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
1
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
1
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
1
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
1
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
1
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de
volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
ten exemplatieve
en niet-
(opsomming
geschikt
achten
zou
1
limitatieve titel) :
1
- onderneming voor het voeren van voegwerken:
van
reinigen
na
nieuwe
gebouwen
beëindiging
van
de
-
bouwwerkzaamheden
- gevelreiniging
- algemene reiniging van gebouwen
- overige reiniging van gebrouwen; industriële reiniging
-
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,
productie, handel,
renting, ontwerp,
leasing,
onderverhuur,
groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan
1
1
hoofdaanneming
en/of
en/of
onderaanneming
als
niet
in
-
tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve
-
titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van
1
alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap
hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
$
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende,
1
-
financiële,
die
industriele,
handelingen
commerciele,
in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
--
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of
zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel
-
of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
1
-
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het
1
-
optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
-
-
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals
1
het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
-
1
1
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden
1
-
als
inzake commercieel,
en
consultant
verlenen
diensten
1
en
administratief
inzake
management,
strategisch, financieel
1
-
technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake
-
informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en
1
en
-
kwaliteits-
divers
veiligheidssystemen,
inzake
zorg-,
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en
-
inzake
de
organisatie
1
administratieve
marketing,
en
de
1
implementatie van bedrijfsprocessen.
$
-
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in
licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien,
knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en
1
presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van
literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
E
diverse vormen.
1
1
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in
1
andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap,
het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het
1
verrichten van alle managementactiviteiten van holdings:
het
1
deelnemen,
onder
de
gelijk
welke
oprichting,
vorm,
aan
1
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle
1
van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming,
in
of elke
vennootschappen,
andere
inbreng
wijze
alle
1
ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
1
in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
1
1
voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
-
diensten kunnen vergemakkelijken.
1
1
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
1
verrichtingen
met
betrekking
alle
onroerend
vermogen;
tot
zakelijke
goederen
onroerende
onroerende
rechten
en
1
(vruchtgebruik,
recht
opstal, erfpacht, ... ), zoals de
van
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen,
1
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
1
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met
1
betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
-
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
1
1
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
-
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
-
-
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede
$
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door
1
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
1
roerende en onroerende goederen.
1
1
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
1
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
1
-
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
-
obligaties,
kasbons, afgeleide
producten of andere roerende
waarden,
uitgegeven door Belgische of
van welke vorm ook,
buitenlandse emittenten.
1
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen
en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich
borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
1
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en
kapitalisatieondernemingen.
Het
of
leningen
aangaan
van
-
schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle
1
1
investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg
1
stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke
-
zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
1
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
1
1
-
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou
-
-
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
1
het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
1
-
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.
1
f
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
1
1
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
1
1
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
1
1
-
Het aantal aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze
1
statutenwijziging.
1
1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
1
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
1
worden geboekt, al naargelang hetgeen de
vermogensrekening
-
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
1
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
zonder
uitgifte van nieuwe
aandelen gebeuren,
worden
vermoed
te
zijn en
beschikbaar
de
beschikbare
eigen
worden
op
1
vermogensrekening geboekt.
1
Reserves die zich ontwikkelen
vanaf deze statutaire algemene
E
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
1
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
1
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
1
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
1
zich daartegen verzet.
1
1
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.
1
1
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
1
ingeschreven in het
aandelenregister dat
zetel van de
op de
-
bewaard.
Het
aandelenregister
mag ook
vennootschap
wordt
in
-
vorm
worden.
Het
gehouden
elektronische
register
omvat alle
1
vermeldingen die zijn
voorgeschreven door
het
Wetboek
van
1
vennootschappen en verenigingen.
-
-
- - - - -
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
1
1
Artikel 6. De vennoten
1
1
6.1. Gecommanditeerde vennoten
1
en onbeperkt
zijn hoofdelijk
De gecommanditeerde vennoten
1
-
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
-
1
1
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de
-
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de
-
-
uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit
op
-
onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op
in
-
-
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
1
onder het
deze werkzaamheden betreft
van
niet
de
gezag
uitdrukkelijk en mits
enkel
-
vennootschap. Hiervan
kan
een
-
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
-
-
6.2. Commanditaire vennoten
1
1
1
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
-
vennoten zijn slechts
persoonlijk
natura. De commanditaire
-
1
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
1
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen
1
enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
-
-
-
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
1
de
vennootschap,
van
wel
individuele
hebben
bestuur
maar
1
$
onderzoeksbevoegdheid.
1
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
1
1
1
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
1
1
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
1
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
-
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
1
€
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
1
1
door een externe accountant.
1
1
1
Artikel 7. Het bestuur
$
1
1
7.1.
Wie
1
1
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
1
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
algemene vergadering. Dit gebeurt
door
de
met een
gewone
-
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
-
-
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
-
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
1
-
7.2. Duur en ontslag
-
-
1
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
1
-
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
-
-
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
1
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
1
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
het
een
statutenwijziging
indien
statutaire
gaat
om
1
een
zaakvoerder.
-
1
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
1
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
1
zijn voorbehouden.
1
zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
De enige
-
1
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
1
er
twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen
de
Indien
1
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
zij
-
vennootschap
zullen
ieder
afzonderlijk
kunnen
de
-
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
-
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
-
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
-
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
1
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
zullen
afzonderlijk
ieder
zij
kunnen
de
vennootschap
1
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
1
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
-
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
1
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
1
1
-
faillissement,
7.4.
Overlijden, vereffening,
kennelijk
f
1
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
1
-
1
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
1
faillissement, kennelijk
onvermogen,
vereffening,
wettelijke
1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
1
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
1
ander persoon
als
of enig
vennoten
een vennoot
meerdere
1
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
1
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
1
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
1
-
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
-
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
1
1
voorzien.
-
€
1
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
1
faillissement,
vereffening,
kennelijk onvermogen,
wettelijke
-
1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
-
de
worden waargenomen
door
overblijvende
de
vennootschap
1
1
zaakvoerder (s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
1
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
-
-
1
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
1
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
-
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
-
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden
afgeweken.
-
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
1
1
-
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
$
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
1
-
verder blijft lopen.
1
1
in
1
dat
buitengewone
niet
wegneemt
verder
de
Wat
1
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 02/09/2024, waarin
-
-
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
1
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
$
statutair mandaat kunnen worden
statutair mandaat uit dat
-
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
1
-
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
1
notulen en publicaties.
-
1
$
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
1
8.1.
Jaarvergadering
-
Bijzondere of buitengewone algemene
1
vergadering
1
1
1
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
1
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
1
1
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
1
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
1
het boekjaar), meer bepaald op derde vrijdag van de maand juni om
1
19u00. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap
1
tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien
voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de
-
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde
uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
komt bijeen op uitnodiging van de
De algemene vergadering
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
meer gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
1
minste acht dagen
door middel van een
voor de vergadering,
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
-
is
zoals
vennotenregister
genoteerd.
dit
in
het
De
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
1
-
Elk aandeel geeft recht op één stem.
-
-
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
1
1
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
1
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
-
vertegenwoordiger.
1
-
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1
1
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
1
1
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
1
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
1
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
1
1
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
1
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
1
1
$
8.5. Besluiten
1
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
1
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
$
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
1
1
hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (31) van de stemmen:
van de firmanaam, het
- De besluiten inzake wijziging
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering
-
1
waarbij de statuten worden gewijzigd.
1
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
1
1
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
1
1
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
1
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
1
1
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
1
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
1
1
zaakvoerder(s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
1
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
-
1
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
$
boekhouding afgesloten.
-
1
1
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
-
--
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
1
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
1
-
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
-
1
honderd ste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
1
1
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
of
Artikel 12.
Overdracht
overlijden,
vereffening
door
faillissement
$
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
1
van de vennootschap.
-
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
1
1
alle vennoten aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen de
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
1
vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn,
1
worden zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de overleden
vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens nalatenschap.
1
Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens
verbintenissen.
1
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
-
-
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
1
welke manier.
+
-
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
1
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
1
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
van de
in de vennootschap,
beschikken de overige vennoten
-
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
-
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
-
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
$
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun
onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
1
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
1
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
1
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-
1
1
de
wordt gelijkgesteld aan de overdracht van
rechtspersoon
1
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
-
1
1
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
1
-
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
-
--
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
1
Een aangekondigde
overdracht van aandelen, waar de overige
1
1
een
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot
-
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
1
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
-
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
1
ontbonden.
1
1
1
1
Artikel 14. Waardering van de overdracht
1
1
1
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
-
werd
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring
1
1
begroot
-
1
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
-
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
1
overnemer besproken.
-
-
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
1
van overlijden of het moment
overdracht, het
moment
-
van
uitsluiting.
-
1
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
1
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
-
-
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
-
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
-
bevoegde
aanstelling
rechtbank
tot
met
van
een
vraag
-
-
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
de
deze
waardering
deskundige
of
aandelen.
De
van
gerechtsdeskundige is bindend.
4:19,
lid
Artikel
derde
Wetboek
Vennootschappen
van
en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2.
Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
1
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
1
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
1
1
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
1
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
1
1
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
F
E
F
Artikel 15. Samenloop
-
tussen de vennoten en/of de
Alle vorderingen die bestaan
1
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
-
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
1
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
1
-
zakelijke
diverse
bepalingen
fiscale
inzake
-
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
-
instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
1
worden, ten titel van schuldvergelijking.
1
1
$
1
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
1
$
1
16.1. Redenen tot ontbinding
1
-
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
1
zoals
bepaald
door
Wetboek
meerderheid
4:16
artikel
van
1
Vennootschappen
Verenigingen,
hiervan
behoudens
en
wanneer
-
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
1
1
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
1
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
-
-
gewijsde.
1
1
16.2. Geen reden tot ontbinding
-
f
-
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
1
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
1
€
of
aandelen
bij
overlijden,
overdracht
vereffening
van
1
faillissement (artikel 12) .
1
1
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
1
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
1
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
E
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
1
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
1
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
E
1
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
1
1
1
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
1
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
1
vereffenaars
de
kunnen
en
vennootschap
vertegenwoordigen
-
verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
-
automatisch
ingevolge
uittredend
zijn,
ontbinding
van
rechtswege de vereffenaars voor de duur
van de vereffening,
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
1
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
Wetboek
van
2:87 t.e.m.
artikel
en
2:92
Vennootschappen
zonder daartoe voorafgaande
de
1
Verenigingen,
machtiging
van
-
algemene vergadering nodig te hebben.
-
1
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
-
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
1
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
-
en Verenigingen is van toepassing.
f
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
-
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
-
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
-
-
-
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
-
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
1
J
-
16.4.
Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
1
1
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
1
honderd ste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
-
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
1
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
1
1
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
1
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
in de schulden, namelijk 1/100ste (één honderd ste). De
-
1
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
-
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde
-
-
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
1
B. NIET-STATUTAIR
1
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
1
-
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
1
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende
adres: Bessemerstraat 80 bus 2, 3620 Lanaken.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
E
1
stemmen.
1
1
1
1
5/ Volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs
1
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants
-
en Adviseurs, rechtspersoon met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, RPR
1
1
Leuven, gekend in de KBO onder nummer 0459.609.556, en aan diens aangestelden,
1
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
-
1
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
1
1
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
1
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
1
1
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
-
-
RSZ, het Belgisch
Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
-
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
1
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
1
-
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Ellen Knaepen,
1
Medewerker van BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, tekenen.
-
1
-
-
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
-
stemmen.
1
1
-
-
1
6/ Rondvraag varia
1
-
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 02/09/2024.
1
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs,
vertegenwoordigd door Ellen Knaepen, Medewerker
1
1
-	- - -	--