Ondernemingsnr : 0451049406
Naam
(voluit) : Apotheek HOSTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 30
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit de notulen opgemaakt door ondergetekende notaris Patrick MAERE te Deinze op 23
februari 2023, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de nv Apotheek HOSTE te Deinze, volgende besluiten heeft genomen:
1/ Kapitaalvermindering met driehonderd drie en zeventigduizend euro (373.000,00€) om het kapitaal
te brengen van 435.000,00€ op 62.000,00€, zonder vernietiging van aandelen, maar met
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen.
Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag aan de bestaande
aandeelhouders, hetzij tweehonderd en twaalf euro zes en zestig cent (212,66€) per aandeel.
Kapitaalvermindering volledig toe te rekenen op het kapitaal dat werd ingebracht conform artikel 537
WIB92.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid van de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig art.7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
2/ Aanpassing van de statuten aan de voormelde kapitaalvermindering en aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Aanname van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met de kapitaalvermindering en het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap overeenkomstig artikel 17 van de statuten als
volgt:
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk
handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
4/ Bevestiging van het adres van de zetel te 9800 Deinze, Dorpstraat 30.
Luik B
5/ Opdracht tot coördinatie en neerlegging van de statuten.
6/ Herbenoeming van Goeminne Charlotte en Baeten Wilfried als bestuurders voor een
hiernieuwbare termijn eindigend na de gewone algemene vergadering in 2028.
7/ Herbenoeming door de Raad van Bestuur van Goeminne Charlotte als gedelegeerde bestuurder
voor een hiernieuwbare termijn eindigend na de gewone algemene vergadering in 2028.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend voor Patrick Maere, notaris te Deinze.
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- gecoördineerde statuten.