Ondernemingsnr : 0690937631
Naam
(voluit) : TerrAdvice
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albrecht Rodenbachstraat 14
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, eerste kanton,
op 6 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“TerrAdvice”, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest en adres te 9840 De Pinte,
Albrecht Rodenbachstraat, 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
onder het nummer 0690.937.631, en opgericht ingevolge een akte die werd verleden voor de
ondergetekende notaris Jan Myncke op 26 februari 2018 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 28 februari daarna, onder het nummer 20180228/306660, met unanimiteit
van de aanwezige stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
I./ Het eigen vermogen van de vennootschap, belopende op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de vennootschap, belopende op duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), worden beschikbaar gemaakt.
II./ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt
beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Als gevolg hiervan, wordt beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
A./ NAAM EN RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL EEN : NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt als naam “TerrAdvice”.
ARTIKEL TWEE : ZETEL
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
Nederlandstalig taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, door eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
(…)
ARTIKEL DRIE : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair :
- Alle activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
- De bijstandsverlening met betrekking tot het beheer en de ontwikkeling van onroerende goederen.
- De prospectie van onroerende goederen en vastgoedprojecten.
- Alle activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende
goederen of onroerende rechten ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-
eigendom.
- Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welk danige
onroerende transacties in de breedste zin;
- De expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen; Het optreden als ontwikkelaar
en/of promotor of het adviseren van derde partijen inzake promotieprojecten, bij het bouwen van
woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar van gronden.
- Projectontwikkeling voor de bouw, renovatiewerken alsook de ontwikkeling van niet residentiële
bouwprojecten van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
- Uitwerking van projecten op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw, de bruggen- en
tunnelbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer.
- Het nemen of afstaan van optierechten en zakelijke zekerheidsrechten en zekerheden in de meest
ruime zin voor het kopen van onroerende goederen;
- Het verlenen van managementadviezen. Het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle
soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de meest ruime zin;
- Het schatten en evalueren van onroerend goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop van roerende goederen;
- De algemene exploitatie en detailhandel in nieuwe en tweedehands kunstvoorwerpen in
gespecialiseerde winkels;
- Het vervaardigen van kunstwerken, onder alle vormen, alsook de aan- en verkoop hiervan;
- De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen
bevorderen. Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische en commerciële of administratieve aard in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- Alle vormen van onderwijs en opleiding in de meest ruime zin van het woord;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten;
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake;
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. In het
geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De
vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp. Zij mag
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat. De
bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren;
- Het opmaken van schattingen en waardebepalingen van roerende en onroerende goederen;
- Het opmaken van plaatsbeschrijvingen en het maken van expertises en de verslaggeving hiervan;
- Alle activiteiten van bemiddelaar met het oog op de aanleg van openbare en private infrastructuur
zoals in niet beperkte zin wegen, rioleringen, waterlopen, waterpartijen, ondergrondse- en
bovengrondse nutsleidingen, ondergrondse- en bovengrondse drukleidingen, windmolens en
windmolenparken, zonnepanelen en zonneparken, en alle daaraan verbonden activiteiten in de ruime
zin;
- Het uitvoeren van topografische metingen, het in plan brengen van die metingen, het uitzetten van
gebouwen en andere openbare en private infrastructuur zoals in niet beperkte zin wegen, rioleringen,
waterlopen, waterpartijen, ondergrondse- en bovengrondse nutsleidingen, ondergrondse- en
bovengrondse drukleidingen, windmolens en windmolenparken, zonnepanelen en zonneparken;
- Alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten
van landmeters en topografen, schatters en ingenieurs bouwkunde, zoals het uitvoeren van
topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen, technische studiën, en
zo verder;
- Het opmaken van wegenis - en rioleringsontwerpen;
- Het opmaken van stedenbouwkundige ontwerpen en verkavelingsdossiers;
- Het opvolgen en coördineren van bouwprojecten, het verrichten van werkzaamheden als
werfleider/projectleider;
- Het verlenen van deskundig advies inzake voormelde activiteiten. Zowel in België als in het
buitenland hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding,
patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, syndicus, makelaar, aannemer, expert,
commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waar zij competent is en waar zij actief mag zijn
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze opsomming is niet beperkend zodat de
vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen mag verrichten die
van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken;
- Alle welkdanige verrichtingen die verband houden met algemene aannemingen van bouwwerken en
oprichten van gebouwen en woningen, grondwerken, aanleg van tuinen, weg - en rioolwerken,
waterleiding werken en alle werkzaamheden die binnen de sfeer van de bouwkunde vallen alsook de
aankoop, de verkoop, het werken in het groot en het klein;
- Het laten uitvoeren van hiervoor vermelde activiteiten door derden;
- Het verstrekken van advies en diensten bij de ontwikkeling en de coördinatie van grote bouw- en
verkavelingsprojecten;
- Consultancy-opdrachten in het kader van alle randformaliteiten die een bouw- en
verkavelingsproject voorafgaan;
- De supervisie, het beheren, het raad geven en dienst verlenen in de ruimste zin aan
vennootschappen, het beheren van vennootschappen in de meest brede zin;
- het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendements- en
technische studies en het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten, en
- Het aan- en verkopen, verhuur en beheer van onroerende goederen.
ARTIKEL VIER : DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
B./ EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL VIJF : INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, genummerd van één
(1) tot en met honderd (100).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbaar eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL ZES : STORTINGSPLICHT
(…)
ARTIKEL ZEVEN : INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - RECHT VAN
VOORKEUR
(…)
C./ EFFECTEN
ARTIKEL ACHT : AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouder(s)
mag/mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
(…)
ARTIKEL NEGEN : OVERDRACHT VAN EFFECTEN
(…)
D./ BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL TIEN : BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, wiens mandaat onbeperkt is in de tijd en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De niet statutaire bestuuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dan hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algememe vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettelijke reden, zonder opzegginstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd : de Heer Kurt Adrien AgnesVan Cauwenberghe, geboren te
Gent op 14 november 1969, wonende te 9840 De Pinte, Albrecht Rodenbachstraat, 14 die verklaart
de opdracht te aanvaarden.
In geval van overlijden van de hoger genoemde Heer Kurt Van Cauwenberghe zal hij van
rechtswege worden opgevolgd door Mevrouw Katrien Maria Francisca De Bruycker, geboren te Gent
op 19 december 1966, wonende te 9840 De Pinte, Albrecht Rodenbachstraat, 14, die verklaart dit
mandaat te aanvaarden.
ARTIKEL ELF : BEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL TWAALF : VERGOEDING VAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
ARTIKEL DERTIEN : CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle van de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E./ ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL VEERTIEN : ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap en dit op de laatste dinsdag van de maand juni, om achttien uur (18u.). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij/zij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen)
zal/zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouder(s), aan de
bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL VIJFTIEN : TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL ZESTIEN : ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oprichter-bestuurder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL ZEVENTIEN : BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn/haar plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn/haar stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. Bovendien moeten allen akkoord gaan met de toevoeging van agendapunten.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Bij een vijftig/vijftig verhouding wordt een extra stem voorbehouden aan de
oprichter-bestuurder.
ARTIKEL ACHTTIEN : VERDAGING
(…)
ARTIKEL NEGENTIEN : SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen vóór de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen vóór de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen vóór de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
F./ BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
ARTIKEL TWINTIG : BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL ÉÉNENTWINTIG : BESTEMMING VAN DE WINST - INTERIM DIVIDENDEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Tevens wordt de mogelijkheid voorzien tot het uitkeren van interim dividenden.
G./ ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG : ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG : VEREFFENAAR(S)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
ARTIKEL VIERENTWINTIG : VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H./ ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL VIJFENTWINTIG : WOONSTKEUZE
(…)
ARTIKEL ZESENTWINTIG : GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
(…)
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG : GEMEEN RECHT
(…)
(einde statuten)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
neergelegd vóór de formaliteiten van artikel 3.12.3.0.5 § 2 VCF,
aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.
 
 
Getekend door Notaris Jan MYNCKE
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.