Ondernemingsnr : 0425052713
Naam
(voluit) : Leopold Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 14 bus 2
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op
vierentwintig oktober tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Leopold Invest", volgende besluiten heeft
genomen: 
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing
De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van de hierna genoemde
documenten en verslagen:
a) Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van
belang is voor de vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de
inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in
toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de
toegepaste waarderingsmethode en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding overeenkomstig
artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze documenten en verklaren
geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 20 oktober 2022, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VRC BEDRIJFSREVISOREN”,
vertegenwoordigd door de heer Steven T’Jollyn, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39 A, luidt letterlijk als volgt:
“VI.    BESLUIT
Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“LEOPOLD INVEST” (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 5 september 2022.
De kapitaalverhoging bestaat onder meer uit de inbreng van een schuldvordering in rekening-courant
voor een bedrag van € 273.009,00 die leidt tot uitgifte van 3.289 nieuwe aandelen van de
Vennootschap.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Luik B
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag
van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden
inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng die tenminste overeenkomt met het aantal van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.289 volledig volgestorte aandelen
van de naamloze vennootschap “LEOPOLD INVEST”.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 20 oktober 2022
Een origineel van elk verslag wordt samen met een uitgifte van deze akte neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.
Luik B
De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te
kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. De vergadering keurt de inhoud van
deze documenten goed.
Derde beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met
achtenzestigduizend tweehonderd negenennegentig euro en twintig eurocent (68.299,20 EUR),
zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweehonderd en vijfduizend euro (205.000,00 EUR) tot
tweehonderd drieënzeventigduizend tweehonderd negenennegentig euro en twintig eurocent
(273.299,20 EUR) door het creëren van achtduizend driehonderdzeventig (8.370) kapitaalaandelen
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen,
en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze nieuwe achtduizend driehonderdzeventig (8.370) aandelen zal in natura worden
ingeschreven tegen de prijs van drieëntachtig (83) euro per aandeel, waarvan:
- Achtenzestigduizend tweehonderd negenennegentig euro en twintig eurocent (68.299,20 EUR) zal
geboekt worden als kapitaal;
- En zeshonderd zesentwintigduizend vierhonderd en tien euro en tachtig eurocent (626.410,80
EUR) als uitgiftepremie.
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van
honderd procent.
Vierde beslissing
Vervolgens heeft BV “EDCO”, voormelde inbrenger verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “LEOPOLD INVEST”, en in te
schrijven op de achtduizend driehonderdzeventig (8.370) nieuwe kapitaalaandelen van deze
vennootschap, tegen de prijs van drieëntachtig (83) euro per kapitaalaandeel, en onder de hoger
gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is:
- In kapitaal ten belope van honderd procent, zijnde in totaal achtenzestigduizend tweehonderd
negenennegentig euro en twintig eurocent (68.299,20 EUR);
- En de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent, zijnde zeshonderd
zesentwintigduizend vierhonderd en tien euro en tachtig eurocent (626.410,80 EUR).
Vijfde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde eerste
kapitaalverhoging van het eigen vermogen van achtenzestigduizend tweehonderd negenennegentig
euro en twintig eurocent (68.299,20 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen
vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd drieënzeventigduizend tweehonderd
negenennegentig euro en twintig eurocent (273.299,20 EUR), vertegenwoordigd door 8.370
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Zesde beslissing
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal zeshonderd
zesentwintigduizend vierhonderd en tien euro en tachtig eurocent (626.410,80 EUR) te plaatsen op
een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die, zoals de inbrengen strekt tot waarborg van
derden, en die slechts zal kunnen verminder of opgeheven worden op de wijze vereist door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zevende beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met
zeshonderd zesentwintigduizend vierhonderd en tien euro en tachtig eurocent (626.410,80 EUR),
zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweehonderd drieënzeventigduizend tweehonderd
negenennegentig euro en twintig eurocent (273.299,20 EUR) tot achthonderd negennegentigduizend
zevenhonderd en tien euro (899.710,00 EUR), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie.
Deze tweede kapitaalverhoging wordt gecreëerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
Achtste beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
tweede kapitaalverhoging van het eigen vermogen van zeshonderd zesentwintigduizend vierhonderd
en tien euro en tachtig eurocent (626.410,80 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen
vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderd negennegentigduizend zevenhonderd
en tien euro (899.710,00 EUR), vertegenwoordigd door 33.480 aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Negende beslissing
De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van de aandelen, als volgt:
“Het kapitaal bedraagt achthonderd negennegentigduizend zevenhonderd en tien euro (899.710,00
EUR).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door drieëndertigduizend vierhonderd tachtig (33.480) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 33.480, met een
fractiewaarde van één/drieëndertigduizend vierhonderd tachtigste (1/33.480) van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.”
Tiende beslissing
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de eerste dinsdag van de maand juni om vijftien uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni
om vijftien uur.”
Elfde beslissing
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Leopold Invest”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen;
- Het beheren van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties,
het verlenen van advies, management, schuldfinanciering, zekerheden en andere diensten aan
bedrijven, privépersonen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle
hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt;
- Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven of te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot het verwerven, vervreemden, in
stand houden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld;
- Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar voorwerp vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderd negennegentigduizend zevenhonderd en tien euro (899.710,00
EUR).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door drieëndertigduizend vierhonderd tachtig (33.480) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 33.480, met een
fractiewaarde van één/drieëndertigduizend vierhonderd tachtigste (1/33.480) van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.
(...)
Titel IV.  Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
(...)
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de voorzitter van de raad
van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun rechten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(...)
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni
om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde die echter zelf aandeelhouder is en op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kunnen zij zich
slechts door één enkele en zelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 26. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De algemene vergadering duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders,
indien hun aantal dit verantwoordt.
Artikel 27. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
(...)
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(...)
Twaalfde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer DEWULF Leopold, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Luik B
- Mevrouw STRAGIER Annie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer CHERCHYE Jan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Dertiende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8870 Izegem, Grote
Markt 14 bus 2.
(...)
Bijeenkomst raad van bestuur
Terstond is de raad van bestuur vrijwillig bijeengekomen om de volgende bestuurder de heer
Leopold Dewulf, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad
van bestuur en dit voor de duur van zijn bestuurdersmandaat.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie rechtbank;
- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor.