Ondernemingsnr : 0433225853
Naam
(voluit) : RAVELSBERG VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drakenhoflaan 49
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 20 december
2023, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naaamloze vennootschap RAVELSBERG VASTGOED onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1. De vergadering stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 27
december 2013 overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen beslist
heeft om de som van vijfhonderd veertig duizend euro (540.000 EUR), aan te rekenen op de
beschikbare reserves en de overgedragen winst, als tussentijds dividend toe te kennen aan de
aandeelhouders, en de desbetreffende schuldvordering van de aandeelhouders onmiddellijk op te
nemen in het maatschappelijk kapitaal via een kapitaalsverhoging door inbreng in natura ten belope
van vijfhonderd veertig duizend euro (540.000 EUR).
Zij stelt verder vast dat er sindsdien geen kapitaalsvermindering tot stand is gekomen behoudens
- ten belope van tweeëndertig duizend tweehonderd vierennegentig euro tweeënnegentig cent
(32.294,92 EUR) waartoe beslist werd door de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van 30 juni 2015
- ten belope van driehonderd duizend euro (300.000 EUR) waartoe beslist werd door de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 4 december 2018
De vergadering beslist thans het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderd en zeven
duizend zevenhonderd en vijf euro acht cent (207.705,08 EUR), om het te verlagen van tweehonderd
zevenenzeventig duizend zevenhonderd en vijf euro acht cent (277.705,08 EUR) naar zeventig
duizend euro (70.000 EUR).
Deze kapitaalsvermindering gebeurt door terugbetaling aan de aandeelhouders, zonder vernietiging
van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen,
om de kapitaalstructuur in overeenstemming te brengen met de behoeften van de vennootschap. Zij
zal uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal zoals verhoogd met toepassing
van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen op 27 december 2013.
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren beslist de vergadering het ingevolge de
kapitaalsvermindering vrijgekomen bedrag van tweehonderd en zeven duizend zevenhonderd en vijf
euro acht cent (207.705,08 EUR) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te
boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op
het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalsvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden
aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur
overgaan tot betaling in zover de schuldeisers geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
2. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met achtduizend vijfhonderd
euro (8.500 EUR), om het te verlagen van zeventig duizend euro (70.000 EUR) naar éénenzestig
duizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).
Deze kapitaalsvermindering gebeurt door terugbetaling aan de aandeelhouders, zonder vernietiging
van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen,
om de kapitaalstructuur in overeenstemming te brengen met de behoeften van de vennootschap.
Zij zal uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren beslist de vergadering het ingevolge de
kapitaalsvermindering vrijgekomen bedrag van achtduizend vijfhonderd euro (8.500 EUR) voorlopig
niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende
een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de
kapitaalsvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn
overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Na het
verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur overgaan tot betaling in zover de
schuldeisers geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
3. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met het vorige besluit en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
4. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 2100 Antwerpen, district
Deurne, Drakenhoflaan 49.
5. De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap door de duur van
zes jaar:
- de heer Vanderheggen Gilbert, wonende te 2970 Schilde, Torfhoeken 17
- mevrouw Somers Jozefina, wonende te 2980 Zoersel, Sparrenlaan 46
- mevrouw Vanderheggen Käthe, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat 185
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
daartegen verzet.
De aldus benoemde bestuurders verklaren te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, individueel
bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, voor de duur van hun mandaat als bestuurder:
- de heer Vanderheggen Gilbert, voornoemd
- mevrouw Somers Jozefina, voornoemd
Zij zullen hun mandaat als gedelegeerd bestuurder onbezoldigd uitoefenen behoudens
andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
Zij verklaren hun mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich daartegen verzet.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts