Ondernemingsnr : 0877748842
Naam
(voluit) : BELBERRY PRESERVES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torkonjestraat(Mar) 21c
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 27 september 2019 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Belberry Preserves”, met maatschappelijke zetel te 8510 Marke,
Torkonjestraat 21 bus C, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer
BE0877.748.842, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar voortaan ieder jaar te doen beginnen op 1 juli
en het te doen eindigen op 30 juni van het jaar nadien.
In overeenstemming met deze beslissing, besluit de vergadering het lopende boekjaar te verlengen
tot 30 juni 2020. Bijgevolg zal het huidige boekjaar lopen van 1 oktober 2018 tot 30 juni 2020.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de jaarvergadering thans te zullen houden ieder jaar de laatste vrijdag van de
maand december. Bijgevolg zal de eerstvolgende jaar vergadering plaats vinden in het jaar 2020.
DERDE BESLISSING
Met het oog op de omvorming in een naamloze vennootschap neemt de vergadering kennis van
volgende verslagen:
- het verslag opgemaakt op 24 september 2019 overeenkomstig artikel 774 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder met bijgaande staat van activa en passiva
afgesloten op 31 juli 2019;
- het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 777 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDER
DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer
Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, op
25 september 2019, waarvan het besluit luidt als volgt:
“6. BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BELBERRY PRESERVES.” in een naamloze
vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of
passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 juli 2019, heeft plaatsgehad.
Gezien de datum van onze aanstelling hebben wij geen werkzaamheden uitgevoerd met betrekking
tot de voorraden, en de daaraan gekoppelde boekhoudkundige posten. Aldus werden de voorraden
niet in detail bekeken en beoordeeld en wordt verondersteld dat deze een zo correct mogelijke
inschatting geven ten einde het netto-actief niet op negatieve wijze te beïnvloeden.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad en rekening houdende met de onzekerheid vermeld in voorgaande
paragraaf.
Luik B
Het netto-actief volgens deze staat van 31 juli 2019 bedraagt € 135.255,39 en is hoger dan het
maatschappelijk kapitaal van € 63.600,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
akte van omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BELBERRY
PRESERVES”.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 25 september 2019 (getekend)
"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"
Bedrijfsrevisoren CVBA Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK Bedrijfsrevisor”
De vergadering keurt deze verslagen goed.
De vergadering beslist in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een naamloze vennootschap met
zelfde benaming “Belberry Preserves”. De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief
van de vennootschap vastgesteld op 31 juli 2019.
De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf die datum voor rekening komen
van de naamloze vennootschap.
De zetel, de naam, de duur en het maatschappelijk doel blijven onveranderd. Het maatschappelijk
kapitaal en het aantal aandelen wordt na vorige beslissingen, niet gewijzigd.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die voor haar is
aangewezen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM: Belberry Preserves
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- de productie, de groot- en kleinhandel, import en export in confituren, marmelades en aanverwante
producten;
- consultancy met betrekking tot voorgaande activiteiten;
- Management consultancy.
- alle onroerende handelingen of ermee betrekking hebbend, zoals aankoop en verkoop, ruil, huur,
expertise, het beheer, het bouwen en veranderen van gebouwen en andere bouwsels, het
opwaarderen van onroerende goederen zoals het verkavelen, veranderen;
- het bestuur en uitbouw van een roerend vermogen; Dit alles in de ruimste zin van het woord. De
vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, zowel voor enigen
rekening als voor rekening van derden.
Zij kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, behoudens
wettelijke beperkingen ter zake. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
DUUR: De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN: Het kapitaal bedraagt drieënzestig duizend zeshonderd euro (63.600,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Voornoemde heer Thierry VANDERERFVEN wordt als enige bestuurder van de vennootschap
Luik B
benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
december.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
(die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 25. Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Luik B
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 30. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het jaar
nadien.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder goed
bevindt.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 33. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
- Voornoemde heer Thierry VANDERERFVEN.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Werd in de statuten benoemd tot statutaire bestuurder, voornoemde heer Thierry VANDERERFVEN,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Marke,
Torkonjestraat 21 bus C.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Frederic OPSOMER