Ondernemingsnr : 0456459729
Naam
(voluit) : J. TURNER & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Elisabethlaan 3
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 11 juli 2024, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “J. TURNER & C°”, met zetel
in het Vlaams Gewest, te 2600 Antwerpen-Berchem, Elisabethlaan 3 app 6B, en met
ondernemingsnummer 0456.459.729, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
Wijziging van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 11 juli 2024 aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits de
aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het kopen, verwerven, huren, verbeteren, uitrusten, inrichten, bezitten en beheren van alle roerende
en onroerende goederen;
- het verkopen, het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen, voor alle bestemmingen
van alle roerende en onroerende goederen;
- de organisatie, de promotie en het beheer van alle evenementen, zoals salons, tentoonstellingen,
beurzen, congressen, conferenties en seminaries;
- de groot- en kleinhandel van allerhande artikelen;
- het verlenen van adviezen en het verstrekken van informatie aan ondernemingen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en bedrijfsbeheer.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stelten, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
staan, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de bestaande regeling inzake de externe vertegenwoordiging te
wijzigen door artikel 13 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder, mevrouw SIEGERS
Elisabeth, ontslag te nemen uit haar functie per datum van 10 juli 2024 om 24 uur.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw SMET Shana Jimmy Monique;
- De heer SMITS Paul Arthur Marie.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst en gevestigd wordt te: 2960
Brecht, Mieksebaan 133.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap LIBEROO MERKSEM, te 2170 Antwerpen-Merksem, Bredabaan 894 en haar
aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten
te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en
schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de
werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal
secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten