Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Fietsenbaron
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beddenstraat 2
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Het blijkt uit een akte verleden voor Jan Rochtus, geassocieerd notaris, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ROCHTUS & MEESTERS”, geassocieerde
notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15, op 29 maart 2019, dat een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam “Fietsenbaron” door:
1/De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Master Finance and Invest B.V.”, met
maatschappelijke zetel te 3012NC Rotterdam (Nederland), Weena-zuid 130, 4de verdieping.
Hebbende als ondernemingsnummer in Nederland 858411131.
Bisregister nummer 0721.954.469.
Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijnde mevrouw Ilie Mariana, geboren te Virtoape
(Roemenië) op 26 februari 1975, wonende te 4691 LR Tholen (Nederland), Gareelmakersdreef 6; en
2/De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Corlio B.V.”, met maatschappelijke zetel te
2953WB Alblasserdam (Nederland), De Boezem 31.
Hebbende als ondernemingsnummer in Nederland 855187906.
Bisregister nummer 0721.954.667.
Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijde mevrouw van Rooden Maartje Yvonne, geboren te
Gorinchem (Nederland) op 1 augustus 1951, wonende te 2953WB Alblasserdam (Nederland), De
Boezem 31.
Volmacht
De voornoemde comparanten wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Van Acker Walter,
geboren te Schoten op 10 november 1964, van Belgische nationaliteit, wonende te 2560 Nijlen,
Elsendonkstraat 130, ingevolge onderhandse volmacht.
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "Fietsenbaron".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Beddenstraat 2.
De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door
beslissing van de zaak-voer-ders, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.
De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerders, in België en in het buitenland bijkantoren
oprichten.
Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen-
en buitenland:
De uitbating van een groot- en kleinhandel, verkoop, verhuur, import en export van fietsen, zowel
nieuw als tweedehands, fietsonderdelen en alle toebehoren; de verkoop van sportkledij, fietskledij,
sport- en vrijetijdsartikelen in de meest ruime zin, onderhoudsproducten en alle toebehoren. De
uitbating van een werkplaats voor montage, onderhoud en herstelling van fietsen en toebehoren,
fabricage en assemblage van fietsen, verkoop van sportdranken en sportvoeding.
De vennootschap kan in het bijzonder de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie,
0724566442
Luik B
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Het uitoefenen van diensten met
betrekking tot projecten, beheer, commerciële en administratieve activiteiten. Deze audit-, consulting-
en managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vorm voorkomen, en dit op alle
niveaus, van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van. of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
De vennootschap kan in het bijzonder alle soorten diensten verlenen aan maatschappijen,
organisaties, publieke in-stanties, verenigingen en activiteiten van hun leden. - de vennootschap zal
ook als studiebureau optreden en de project-ontwikkeling verzorgen betreffende de hier voormelde
punten. De aan- en verkoop, huur en verhuur, beheer en admini-stratie van alle roerende en
onroerende goederen en van vennootschappen, en al wat daarmede rechtstreeks of on-rechtstreeks
verband houdt, en dit op de wijze bepaald door en binnen de perken van de wet. De vennootschap
kan in het bijzonder borg staan ten voordele van derden of van haar eigen bestuurders en
aandeelhouders op de wijze bepaald door en binnen de perken van de wet. Het beheer, het
verwerven, de instandhouding en valori-satie van een onroerend en roerend vermogen, de huurfinan-
ciering van onroerende en roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, het één en ander op de wijze bepaald
door en binnen de perken van de wet. - de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend
doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of
deze aan derden in beheer geven. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in België of in bet buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de
verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of te bevorderen. Zij mag alle brevetten, licenties en
handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten of afstaan. De vennootschap mag ook
belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op
gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of
buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die zelfs onrechtstreeks
de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten
strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor
aanverwante vennootschappen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In de algemene regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
maatschappelijk doel.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen – als in buitenland, zowel in groot – als in
kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld
Voornoemde comparanten hebben ingetekend op het kapitaal als volgt:
1. de besloten vennootschap “Master Finance and Invest B.V.”, voornoemd, tekent in op vijftig
aandelen: 50
2. de besloten vennootschap “Corlio B.V.”, voornoemd, tekent in op vijftig aandelen:50
Samen twee vennoten met in totaal honderd aandelen:100
De comparanten hebben elk aandeel, waarop door hen wordt ingetekend, gedeeltelijk en in gelijke
mate gestort en dit ten belope van een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), staat
geboekt op een speciale rekening nummer, ten name van de vennootschap in oprichting, bij "KBC
Bank nv".
De comparanten overhandigen mij het bewijs van die stortingen en deposito's ter bewaring in mijn
dossier. Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring ervan in het
dossier van de vennootschap.
Bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Tegenstrijdige belangen
Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
zaakvoerders voorgelegde verrichting -is gehouden artikel 259 van het Wetboek van
Vennootschappen na te komen.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen
geplaatst, dan dient hij daar-van kennis te geven aan de venno-ten en de verrich-ting kan slechts
gedaan worden door een lasthebber ad hoc.
Indien de zaak-voerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is
geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder
verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Dit geldt voor alle
tussen hem en de vennoot-schap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft,
die onder normale omstandigheden plaatsvinden.
Vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers
binnen de perken van het hen verleende mandaat.
Bezoldiging
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist.
Controle
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe
beslist.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissa-rissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij
worden benoemd voor een her-nieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accoun-tant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.
Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de maat-schappelijke zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de tweede dinsdag van de maand mei, om 18 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend.
De enige vennoot kan die bevoegdheden niet over-dra-gen.
Bijeenroeping
De zaakvoerders en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen het vragen.
De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De oproeping geschiedt door
middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Volmachten
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen, die zelf
stemrecht heeft.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschre-ven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedepo-neerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders.
Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door
Luik B
vennoten die samen ten-minste een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen en in-dien zij niet tij-
dig werden medegedeeld aan de zaakvoerders om in de oproepingen te worden opgenomen.
De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het
maatschappelijk kapitaal is vertegen-woordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijzi-
ging. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte worden
verleden.
Notulen
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot
telt, worden zijn beslissingen vermeld in een regis-ter dat op de zetel van de vennootschap bewaard
wordt. Af-schrif-ten en uittrek-sels worden ondertekend door een zaak-voerder.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk
reserve-fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reserve-fonds het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de divi-denden.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslis-sing van de algemene
vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aande-len.
Overgangsbepalingen
Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2019.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2020.
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
Wordt door de comparanten tot gewone zaakvoerder benoemd en aangesteld voor de duur van de
vennoot-schap, behou-dens herroe-ping door de algeme-ne verga-dering met gewone meerderheid:
1. de besloten vennootschap “Master Finance and Invest B.V.”, voornoemd, en vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ilie, voornoemd;
2. de besloten vennootschap “Corlio B.V.”, voornoemd, en vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw van Rooden, voornoemd;
die verklaren hun benoe-ming te aanvaarden.
BEKRACHTIGING VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN
OPRICHTING (ARTIKEL 60 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De comparanten erkennen dat tot op het ogen-blik van de neerlegging van het dossier op de griffie
van de rechtbank van koophandel de door hen gestelde handelingen of de handelingen die vanaf
heden zullen worden gesteld door de zaakvoerders handelingen zijn die werden gesteld namens een
vennootschap in oprichting.
De comparanten voornoemd erkennen dat na de neerlegging van het dossier op de griffie van de
rechtbank van koophandel de zaakvoerders namens de vennootschap zal dienen over te gaan tot de
bekrachtiging van alle opdrachten en verbintenissen die door de oprichters of door de zaakvoerders
zouden aanvaard of aangegaan zijn voor rekening van de vennootschap in oprichting.
Meer bepaald zal de zaakvoerder overgaan tot het bekrachtigen van alle opdrachten en
verbintenissen welke sinds 1 januari laatst werden aanvaard of aangegaan voor rekening van de
vennootschap in oprichting.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan de heer Walter Van Acker, vertegenwoordiger van de bv ovv bvba AB²W Accountants
Belastingconsulenten, ondernemingsnummer 0835.903.735., gevestigd te 2240 Zandhoven,
Zagerijstraat 10 bus 6.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL