Ondernemingsnr : 0445945622
Naam
(voluit) : MANASALES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 309
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Mechelen.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 18 januari 2024,
Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op
22 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1684 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Manasales” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam «Manasales».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp het beheren van bedrijven, onder meer door het
uitvoeren van, of het deelnemen in, de organisatie, herstructurering, of leiding, het geven van
adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het aanvaarden en uitoefenen
van bestuursmandaten, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen.
Het beheren van haar vermogens voor eigen rekening onder meer door het verwerven, valoriseren
van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële als immateriële; het
nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan
gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede
komen. In het algemeen zal ze alles mogen doen dat bijdraagt tot vrijwaring van haar rechten en zal
zij alle welkdanige verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel kunnen
bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen.
Zij mag leningen doen aan derden of voor hen waarborgen stellen.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt ZESENTWINTIG MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€
26.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zes miljoen honderdvijfendertigduizend vierhonderdzesentwintig
(6.135.426) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die volledig
werden volstort.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de afgevaardigd
bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen, dan
wel gezamenlijk handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste werkdag van
de maand december om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT :
1. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van de huidige bestuurders een
einde heeft genomen op 1 december 2023, en dat er sedertdien geen herbenoeming heeft
plaatsgevonden. De algemene vergadering heeft alle eventuele bestuurshandelingen bekrachtigd die
sedertdien werden gesteld.
2. De algemene vergadering heeft vervolgens besloten de voormelde bestuurders van de raad van
bestuur, en haar vaste vertegenwoordigers, ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk over
gegaan tot de (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een periode van zes jaar, zijnde
tot na de jaarvergadering van 2029:
a) De naamloze vennootschap "BRUGGENEIND", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Acacialaan
28, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - ondernemingsnummer 0450.573.017, vertegenwoordigd
door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VAN HOOL Marc Paul Angèle, geboren te Lier op 31
maart 1966, wonende te 2020 Antwerpen, Acacialaan 28, die tevens als vaste vertegenwoordiger zal
optreden, welk mandaat aanvaard werd  door zijn vertegenwoordiger, ingevolge volmacht
opgenomen in de verzakingsbrief.
b) De besloten vennootschap "KRISTINE VAN HOOL", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 29,
RPR Gent, afdeling Brugge – ondernemingsnummer 0472.068.316, vertegenwoordigd door haar
enige bestuurder, mevrouw VAN HOOL Kristine Marie-Paule, geboren te Lier op 09 augustus 1960,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 29, die tevens als vaste vertegenwoordiger zal optreden,
welk mandaat aanvaard werd door haar vertegenwoordiger, ingevolge volmacht opgenomen in de
verzakingsbrief.
c) De naamloze vennootschap "YOGI", met zetel te 2500 Lier, Liersebaan 114, RPR Antwerpen,
afdeling Mechelen – ondernemingsnummer 0451.342.879, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd
bestuurder, de heer VAN HOOL Luc Leon Louis, geboren te Lier op 07 september 1967, wonende te
2500 Lier, Liersebaan 114, die tevens als vaste vertegenwoordiger zal optreden, welk mandaat
aanvaard werd door zijn vertegenwoordiger, ingevolge volmacht opgenomen in de verzakingsbrief.
d) De naamloze vennootschap "WEBIMA", met zetel te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 309, RPR
Antwerpen, afdeling Mechelen – ondernemingsnummer 0439.915.685, vertegenwoordigd door haar
bestuurder mevrouw VAN HOOL Anne-Sophie Paul Marie, geboren te Bonheiden op 4 september
1992, wonende te 2000 Antwerpen, André Delvauxpad 80, bus 403, die tevens als vaste
vertegenwoordiger zal optreden, welk mandaat aanvaard werd door haar vertegenwoordiger,
ingevolge volmacht opgenomen in de verzakingsbrief.
e) De naamloze vennootschap "TER VELDEN", met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem),
Parklaan 17, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen - ondernemingsnummer 0451.343.374,
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VAN HOOL Erik Marie Simon,
geboren te Lier op 11 september 1962, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Parklaan 17,
die tevens als vaste vertegenwoordiger zal optreden, welk mandaat aanvaard werd door zijn
vertegenwoordiger, ingevolge volmacht opgenomen in de verzakingsbrief.
f) De naamloze vennootschap "DIPAWI", met zetel te 2560 Nijlen, Grobbendonkseweg 91, RPR
Antwerpen, afdeling Mechelen - ondernemingsnummer 0451.342.780, vertegenwoordigd door haar
gedelegeerd bestuurder, de heer VAN HOOL Dirk Jan Jozef, geboren te Lier op 16 november 1963,
wonende te 2560 Nijlen, Grobbendonkseweg 91, die tevens als vaste vertegenwoordiger zal
optreden, welk mandaat aanvaard werd door zijn vertegenwoordiger, ingevolge volmacht
opgenomen in de verzakingsbrief.
g) De naamloze vennootschap "IMMO HOF VAN LACHENEN", met zetel te 2500 Lier,
Mechelsesteenweg 309, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen – ondernemingsnummer 0446.070.633,
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VAN HOOL Marc Paul Angèle,
geboren te Lier op 31 maart 1966, wonende te 2020 Antwerpen, Acacialaan 28, die tevens als vaste
vertegenwoordiger zal optreden, welk mandaat aanvaard werd door zijn vertegenwoordiger,
ingevolge volmacht opgenomen in de verzakingsbrief.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
4. De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Vervolgens heeft de raad van bestuur besloten, als afgevaardigde bestuurders aan te stellen voor
een periode van zes jaar, zijnde tot de jaarvergadering van 2029:
a) De naamloze vennootschap "BRUGGENEIND", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Acacialaan
28, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - ondernemingsnummer 0450.573.017, vertegenwoordigd
door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VAN HOOL Marc Paul Angèle, geboren te Lier op 31
maart 1966, wonende te 2020 Antwerpen, Acacialaan 28, die tevens als vaste vertegenwoordiger zal
optreden, welk mandaat aanvaard werd door zijn vertegenwoordiger, ingevolge volmacht
opgenomen in de verzakingsbrief.
b) De besloten vennootschap "KRISTINE VAN HOOL", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 29,
RPR Gent, afdeling Brugge – ondernemingsnummer 0472.068.316, vertegenwoordigd door haar
enige bestuurder, mevrouw VAN HOOL Kristine Marie-Paule, geboren te Lier op 09 augustus 1960,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 29, die tevens als vaste vertegenwoordiger zal optreden,
welk mandaat aanvaard werd door haar vertegenwoordiger, ingevolge volmacht opgenomen in de
verzakingsbrief.
c) De naamloze vennootschap "YOGI", met zetel te 2500 Lier, Liersebaan 114, RPR Antwerpen,
afdeling Mechelen – ondernemingsnummer 0451.342.879, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd
bestuurder, de heer VAN HOOL Luc Leon Louis, geboren te Lier op 07 september 1967, wonende te
2500 Lier, Liersebaan 114, die tevens als vaste vertegenwoordiger zal optreden, welk mandaat
aanvaard werd door zijn vertegenwoordiger, ingevolge volmacht opgenomen in de verzakingsbrief.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier,
Mechelsesteenweg 309.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten “ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT EN
ACCOUNTANCY”, afgekort “AFIDAC”, met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan, 16,
vertegenwoordigd door de heer SWENDEN Jan, of elke andere door hem aangewezen persoon, te
machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris