Ondernemingsnr : 0838522537
Naam
(voluit) : TANDARTSPRAKTIJK BIANCA BUDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vergelsweg 10
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Lars Hansen, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op achtentwintig juni tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "TANDARTSPRAKTIJK BIANCA BUDE",
gevestigd te 3680 Maaseik, Vergelsweg 10, BTW BE0838.522.537, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren, onder nummer 0838.522.537 onder meer
beslist heeft:
1.tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna vermelde creatie van soorten van
aandelen, te weten een soort A aandelen en een soort B aandelen.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van de commissaris
vereist is. De vergadering verklaart hiermee eenparig in te stemmen.
2.vervolgens om de aandelen in te delen in twee soorten van aandelen, te weten een soort ‘gewone’
A aandelen en een soort ‘preferente’ B aandelen.
3. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 31 december 2024, ten uitzonderlijke titel in te korten
tot 30 september 2024.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 oktober tot 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 21 van de statuten zal worden aangepast als volgt:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar.”
4.de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de dertiende van de maand maart, om
9u30.
De eerste zin van artikel 15 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de dertiende van de maand maart, om 9u30.”
5.tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden
met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de ver-schillende soorten
van aandelen worden vastgesteld, onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, de
samen-stelling, de werking en de besluitvorming van het Bestuursorgaan, de besluitvorming op de
algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De nieuwe tekst van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "Tandartspraktijk Bianca Budé".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
- In het algemeen alle mogelijke dienstverlening in verband met tandheelkunde en aanverwante
sectoren zowel binnen een eigen praktijk als via huisbezoeken en door middel van samenwerking of
samenwerkingsverbanden met andere praktijken, ziekenhuizen, poliklinieken en dergelijke meer.
- Het geven van adviezen van preventieve en van curatieve aard.
- Het uitvoeren van alle technische, medische, tandheelkundige, radiografische en
laboratoriumprestaties die verband houden met de tandheelkunde.
- Het optreden als gerechtelijk en niet-gerechtelijk expert inzake tandheelkunde en gebitsidentificatie.
- Het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten.
- Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerend, roerende en financiële aard, die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan
bevorderen, of dienen als belegging van de reserves. Dit alles in de meest ruime zin.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven, waarvan 40 aandelen van Soort
A (hierna de “A-Aandelen”) en 60 aandelen van Soort B (hierna de “B-Aandelen”).
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van Effecten
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal drie bestuurders.
Het bestuursorgaan zal te allen tijde zijn samengesteld uit de volgende leden, telkens zoals
voorgesteld door de betreffende aandeelhouder:
(a) de A-Aandeelhouder(s) hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
één bestuurder (de “A-Bestuurder”), zolang zij (samen) ten minste vijfentwintig procent (25%) van de
aandelen aanhouden; en
(b) de B-Aandeelhouder(s) hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
twee bestuurders (de “B-Bestuurders”).
Bij het uitoefenen van hun recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van een
bestuurder, zullen de aandeelhouders rekening houden met de belangen van de vennootschap en
hun kandidaten selecteren op basis van hun vaardigheden, expertise en onafhankelijk oordeel.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een aandeelhouder haar recht uitoefent om een bestuurder te benoemen op haar voorstel, is
de algemene vergadering verplicht, en zullen de aandeelhouders ervoor zorgen, om dergelijke
vacature in te vullen op basis van de lijst van kandidaten voorgesteld door deze aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Indien een mandaat van een bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn/haar termijn, zal het
recht om deze bestuurder te vervangen, toekomen aan de (groep van) aandeelhouder(s) die
aanvankelijk de te vervangen bestuurder had(den) voorgedragen. Zij zullen ook het recht hebben om
het ontslag te vragen van de bestuurder(s) verkozen op hun voorstel en, indien van toepassing, om
twee nieuwe kandidaten voor te dragen voor de te vervangen bestuurder. In dergelijk geval zullen de
aandeelhouders onmiddellijk, en in ieder geval vóór de volgende vergadering van het
bestuursorgaan, alles in het werk stellen om dit ontslag en, indien van toepassing, deze vervanging
te bewerkstelligen.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is er geen vergoeding, andere
compensatie of onkostenvergoeding verschuldigd voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd tegenover derden, voor rechtscolleges en in
transacties, met inbegrip van deze waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist zou zijn, door twee bestuurders die samen handelen (waaronder minstens één A-Bestuurder
en één B-Bestuurder), of door één bestuurder die alleen handelt voor zaken die een bedrag van
30.000 euro niet overschrijden.
Bovendien kunnen houders van een bijzondere volmacht, met inbegrip van het dagelijks bestuur, de
vennootschap geldig vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun mandaat.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de
dertiende van de maand maart, om 9u30.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de Effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
- de houder van gedematerialiseerde Effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de Effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. Elk jaar, op het
einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6.om het bestuurdersmandaat van de huidige bestuurder, met name mevrouw Bianca BUDé,
wonende te 3680 Maaseik, Vergelsweg 10, te beëindigen, met onmiddelijke ingang.
De vergadering besluit vervolgens met ingang vanaf 28 juni 2024 mevrouw Bianca BUDÉ,
voornoemd, te herbenoemen tot A-bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens
herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid.
De vergadering besluit vervolgens met ingang van 28 juni 2024 te benoemen tot bestuurder voor de
duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone
meerderheid, als B-Bestuurders:
- De besloten vennootschap “DeMiCo”, gevestigd te 3110 Rotselaar, Broekstraat 19, bus a,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0741.984.276, vast
vertegenwoordigd door de heer SCHILS Michaël Willy Armand, wonende te 3110 Rotselaar,
Broekstraat 19.
- De besloten vennootschap “DiviD”, gevestigd te 8890 Moorslede, Puitstraat 15, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0740.837.401, vast
vertegenwoordigd door de heer DELEERSNIJDER Xavier Jean Robert Ghislenus, wonende te 8890
Moorslede, Puitstraat 15.
7. om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België en
met ondernemingsnummer 0429.053.863 als commissaris van de vennootschap te benoemen met
ingang vanaf 28/06/2024 voor een termijn van drie (3) jaar opeenvolgende boekjaren. Het mandaat
van de Commissaris zal eindigen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te
beraadslagen over de jaarrekeningen van het boekjaar eindigend in September 2028. De
Commissaris duidt de heer Pieter-Jan Van Durme (IBR NR A02436), bedrijfsrevisor, aan als haar
vaste vertegenwoordiger.
Volmacht
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Perino”,
gevolmachtigde fiscaal accountant vertegenwoordigd door Arne Paron, met zetel te 3090 Overijse,
Abstraat 88/A en met ondernemingsnummer 0787.770.949, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat