Ondernemingsnr : 0472011502
Naam
(voluit) : FLIRSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Buitenstraat 14
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 29 juni 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verslag van het bestuursorgaan de dato 29 juni 2023 (artikel 5:101 van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen).
4. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van het
voorwerp, door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het deelnemen aan het beleid en het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet
door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat, en het verlenen van
managementsdiensten;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
- De handel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van alle goederen en zaken;
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties,  kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel;
- Tevens kan de vennootschap onroerende goederen ( landbouwgronden, woningen, andere
gronden, andere gebouwen, … ) verwerven en deze zelf uit te baten en/of te verhuren en/of op te
treden als AIRBNB uitbater
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële handelingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die de uitvoering
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschoten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De opsomming die voorafgaat is niet limitatief terwijl dat de vennootschap ook alle andere
handelingen kan verrichten die de realisatie van haar voorwerp mogelijk maken.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is om de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp realiseren zowel in België als in het buitenland onder alle
vormen en wijzen die zij het meest geschikt zou achten.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “FLIRSA”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het deelnemen aan het beleid en het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet
door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat, en het verlenen van
managementsdiensten;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
- De handel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van alle goederen en zaken;
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties,  kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel;
- Tevens kan de vennootschap onroerende goederen ( landbouwgronden, woningen, andere
gronden, andere gebouwen, … ) verwerven en deze zelf uit te baten en/of te verhuren en/of op te
treden als AIRBNB uitbater
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële handelingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die de uitvoering
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschoten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De opsomming die voorafgaat is niet limitatief terwijl dat de vennootschap ook alle andere
handelingen kan verrichten die de realisatie van haar voorwerp mogelijk maken.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is om de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp realiseren zowel in België als in het buitenland onder alle
vormen en wijzen die zij het meest geschikt zou achten.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste donderdag van de maand juni om achttien (18)
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutair bestuurder ontslag te geven uit haar
functie, met name Mevrouw Godelieve Aps, wonende te 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-Niklaas,
Buitenstraat 14.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot statutair bestuurder zoals opgenomen in artikel 13bis van de statuten, voor
onbepaalde duur: Mevrouw Godelieve Aps, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
8. Adres van de zetel: 9100 Nieuwkerken-Waas, Buitenstraat 14.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL