Ondernemingsnummer :
0417185320
Benaming :
(voluit) :
MEUBELEN NELISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkplein 10
3620 Lanaken
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – OMZETTING KAPITAAL IN EURO - ONTSLAG
STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN DECHARGE OVER ZIJN BELEID - AANPASSING STATUTEN
AAN HUIDIGE WETGEVING -  COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op twintig december tweeduizend en achttien, voor Meester Tom
COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven
vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: OMZETTING IN EURO
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, waardoor
zevenhonderd vijftig duizend frank (BEF.750.000,-) voortaan moet gelezen worden als “achttien
duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01) en de statuten in die zin aan te
passen.
TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN DECHARGE
De vergadering besluit het eervol ontslag te aanvaarden van de statutaire zaakvoerder, zijnde de
heer NELISSEN Paul, voornoemd, en verleent hem kwijting en décharge voor zijn bestuur sedert de
laatste kwijting tot vandaag, onder voorbehoud van de verklaringen en garanties verstrekt in de
overeenkomst houdende overdracht van aandelen en met uitsluiting van bedrog of misdrijf.
Vervolgens besluit de vergadering in artikel 9 de woorden “en de heer Nelissen Paul, beiden” te
schrappen en artikel 9 in die zin aan te passen.
DERDE BESLUIT: AANPASSING AAN HUIDIGE WETGEVING
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de thans van toepassing zijnde wetgeving,
rekening houdende met de reeds genomen besluiten.
De vergadering besluit alzo de huidige statuten te schrappen en integraal te vervangen door hierna
vermelde statuten, aangepast het Wetboek van Vennootschappen, zonder even wel te raken aan de
naam, zetel, doel, boekjaar en jaarvergadering.
De statuten zullen voortaan luiden als volgt (uittreksel):
Artikel één - NAAM.
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar naam luidt “MEUBELEN NELISSEN”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
Luik B
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel twee - ZETEL.
De zetel is gevestigd te “3620 Lanaken, Kerkplein 10”.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België binnen het Vlaams Gewest of het
tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen)
voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel drie - DOEL.  
De vennootschap heeft tot doel:
Handel en plaatsen van keukens, van lusters, lampendragers- en alle verlichtingsartikel en in het
algemeen, van alle meubelen en houten voorwerpen.
Alle handel-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar
maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met bovenstaand doel, en met alle gelijkaardige of verband houdende
doelen, zo in België als in het buitenland.
Alle beheer, alle deelname of rechtsreeks of onrechtstreekse belangen nemen in alle verrichtingen in
verband met haar maatschappelijk doel, hetzij door oprichting van vennootschap, inbreng in
bestaande vennootschappen of alle personen van geheel of gedeelte van haar roerende en
onroerende goederen, van inschrijving,  aankoop van effecten en maatschappelijke rechten; van
commandite, voorschot, lening of anderszins, zo in België als in het buitenland.
Artikel vier - DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
Artikel vijf - KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01).
Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN.
De aandelen zijn op naam.  Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een (eventueel elektronisch)  register van vennoten, gehouden in de zetel en
die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de
hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd.
Artikel negen - BESTUUR.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing genomen door
de algemene vergadering.
Artikel tien - BEVOEGDHEDEN.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met
uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering wordt gehouden op eenendertig mei van ieder jaar om zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan.  Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene
Luik B
vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.  Een vennoot, zaakvoerder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Artikel zestien - BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
Artikel zeventien - VERDELING.
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
Geen uitkering mag echter geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van art. 320 W. Venn.
Artikel achttien - ONTBINDING.
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of
door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit
ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende W. Venn.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
VIERDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TOM COLSON
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Voor eensluidend afschrift
- Gecoördineerde statuten