Ondernemingsnr : 0661570088
Naam
(voluit) : Ice Age
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stratem 11 bus 2
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeventien december tweeduizend eenentwintig, dragende de
melding : “Blad(en): 8 Verzendin-g(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zevenentwintig december tweeduizend eenentwintig (27-
12-2021) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 40389 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “ICE AGE”, gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0661.570.088, onder
meer beslist heeft :
1. om over te gaan tot de uitkering aan de enige aandeelhouder van een bedrag van VIJF MILJOEN
ACHTHONDERDZESTIENDUIZEND DRIEËNVIJFTIG EURO VIJFENVIJFTIG CENT (€
5.816.053,55), dat zal worden aangerekend als volgt:
- ten belope van VIER MILJOEN ZESHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO
(€ 4.638.500,00) op het kapitaal van de vennootschap;
- ten belope van EEN MILJOEN HONDERDZEVENENZEVENTIGDUIZEND
VIJFHONDERDDRIEËNVIJFTIG EURO VIJFENVIJFTIG CENT (€ 1.177.553,55) als dividend dat
onderworpen is aan de roerende voorheffing. 
Dit teneinde enerzijds te voldoen aan de pro rata regeling van artikel 18, tweede lid WIB92 en
anderzijds toepassing te maken van artikel 18, zevende lid WIB92 om aldus de discrepantie te
vermijden tussen enerzijds het fiscaal eigen vermogen en anderzijds het vennootschapsrechtelijk
eigen vermogen. 
De kapitaalvermindering zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal in overeenstemming te brengen met de financiële
behoeften van de vennootschap voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De uitkering gebeurt door betaling aan de enige aandeelhouder.
2. machtiging te geven aan het bestuursorgaan om op de door haar gepast geachte wijze over te
gaan tot de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten kapitaalvermindering.
3. artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het genomen
besluit als volgt :
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door drie miljoen vijfhonderdduizend (3.500.000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.”
4. dat de vennootschap voortaan door een enige bestuurder kan worden bestuurd en dat de raad van
bestuur of de enige bestuurder volmachten kan toekennen aan de operationele managers, die dan
beschikken over een bijzondere vertegenwoordigingsmacht binnen de perken van de gegeven
Luik B
volmacht. 
De vergadering besluit vervolgens tot aanpassing van de artikels 12, 14, 18 en 19 van de statuten als
volgt:
- artikel 12 van de statuten wordt vervangen door navolgende tekst:
“Artikel 12.- Samenstelling orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. 
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan  de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.”
- artikel 14 van de statuten wordt vervangen door navolgende tekst:
“Artikel 14.- Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.”
- artikel 18 wordt als volgt aangevuld:
° in de eerste zin worden de woorden “of de enige bestuurder” toegevoegd na “de raad van bestuur”;
° vóór de laatste alinea wordt navolgende tekst toegevoegd:
“De raad van bestuur of de enige bestuurder kan volmachten toekennen aan de operationele
managers, die dan beschikken over een bijzondere vertegenwoordigingsmacht binnen de perken van
de gegeven volmacht.” 
- artikel 19 wordt vervangen door navolgende tekst:
“Artikel 19.- Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
5. het ontslag te aanvaarden dat op zeventien december tweeduizend eenentwintig en met
onmiddellijke ingang werd aangeboden door navolgende bestuurders van de vennootschap:
Luik B
- de besloten vennootschap “LO-MANAGEMENT”, gevestigd te 2140 Antwerpen (district
Borgerhout), Griffier Schobbenslaan 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Antwerpen) onder het nummer 0735.398.669, vast vertegenwoordigd door de heer OST
Luc Petrus Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 9185 Wachtebeke, Langelede 70 A en
- de heer REYNTJENS Olaf Frans Rosa, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen,
Raymond Geelhanddreef 2.
Hierdoor wordt tevens het mandaat beëindigd van de besloten vennootschap “LO-MANAGEMENT”
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer OST Luc voornoemd, als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap.
6. om de besloten vennootschap “BUILDING TECHNOLOGY”, gevestigd te 2140 Antwerpen (district
Borgerhout), Griffier Schobbenslaan 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0777.335.531, met als vaste vertegenwoordiger: de heer OST Luc voornoemd, met ingang
van zelfde datum te benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap en dit voor een
onbepaalde duur zolang de vennootschap door een enige bestuurder wordt bestuurd.
7. ondergetekende notaris kennis te laten nemen van het besluit van de enige bestuurder, genomen
in het vooruitzicht van de aanstelling tot enige bestuurder, met het oog op de publicatie ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, inzake het ontslag van navolgende personen belast met het
dagelijkse bestuur van de vennootschap en dit met ingang van heden:
- de besloten vennootschap “FROZEN”, gevestigd te 2950 Kapellen, Raymond Geelhanddreef 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer
0662.444.276, vast vertegenwoordigd door de heer REYNTJENS Olaf voornoemd; en
- de besloten vennootschap “VECTIS PARTNERS”, gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer 0548.714.548,
vast vertegenwoordigd door de heer VANQUAETHEM Stefaan Aloys, van Belgische nationaliteit,
wonende te 8870 Izegem, Ter Beemden 37.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan (i) alle advocaten,
werknemers, medewerkers en aangestelden van Argo Law BV, met zetel te 2600 Antwerpen,
Borsbeeksebrug 28 (BTW BE 0533.993.314 - RPR Antwerpen) en (ii) de besloten vennootschap “AD
- MINISTERIE”, met ondernemingsnummer 0474.966.438, gevestigd te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, vertegenwoordigd door elk van haar medewerkers (met inbegrip van de heer
Adriaan de Leeuw), met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde
statuten