Ondernemingsnr : 0672888703
Naam
(voluit) : HANDS-ON MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Avenue Reine Astrid 145
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Laurence FLAMANT, notaris te Kraainem, op 7 september
2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “HANDS-ON MANAGEMENT ", met zetel te 1950
Kraainem, Koningin Astridlaan 145 en ondernemingsnummer BE 0672.888.703
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 18.600,00 €) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (hetzij 1.860,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog eventueel niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " HANDS-ON MANAGEMENT ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland, alle activiteiten en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met hetgeen volgt:
1/ Alle nuttige en noodzakelijke activiteiten in verband met financieel en administratief beheer, human
resource. Dit beheer behelst boekhoudactiviteiten, financiële controle, wettelijke en administratieve
verrichtingen, payroll alsook het beheer van groepen.
2/ Algemene raadgeving op commercieel, industrieel en financieel gebied. De dienstenlevering in de
materie van commercialisatie, strategie, verkoop en aankoop, beheer en administratie. In het
algemeen, consultancy en raadgeving in management van bedrijven.
3/ Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen, en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
het algemeen beleid, het marketingbeleid, het financieel-adminsitratief- en personeelsbeleid,
logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopsbeleid
4/ Het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern)
binnen ondernemingen en vennootschappen
5/ Op nationaal en internationaal niveau, de raadgeving en de consultancy op het vlak van
uitzending, audiovisuele zaken en multimedia, meer bepaald:
    •  de ontwikkeling, montage productie en de commercialisering van audiovisuele producten en
multimedia;
    •  de uitgifte, verkoop en aankoop van auteursrechten;
    •  de prospectie met het oog op productiepartners;
    •  de realisatie van investeringen, van audiovisuele producten en van uitgiftes, in welke vorm dan
ook, als zijnde partner (medeontwikkelaar);
    •  de vervaardiging, de realisatie en de uitgifte van elke type boek, in de ruime zin van het woord,
in eender welke taal dan ook.
6/ Elke activiteit die verband houdt met toerisme, met reizen en met de organisatie van reizen.
7/ Elke activiteit die verband houdt met de communicatie, en meer bepaald:
    •  de vervaardiging, de realisatie, de productie, de animatie, de verdeling, de promotie, de aankoop
of de verkoop van elke audiovisueel programma, alsook elk muziekprogramma, hierin begrepen de
reclameboodschappen, in welke vorm dan ook; de verkoop van ruimte voor reclameboodschappen,
zowel op de radio als audiovisueel, in welke vorm dan ook, en op welke materiële drager dan ook,
audiovisueel, informatief;
    •  alle activiteiten die in welke mate dan ook verbonden zijn met muziek;
    •  alle activiteiten die betrekking hebben op promotie, reclame en public relations;
    •  de vervaardiging, de realisatie, de organisatie, de animatie, de commercialisering van elk soort
media event, en elk informatiesysteem in verband met activiteiten van de vennootschap;
    •  de handel van elk fotografisch werk of van fotokopieën daarvan, ten industriële of ten privaten
titel, alle laboratorische werken die hiermee verbonden zijn, zoals de bewerking van de beelden
volgens eender welk procedé, evenals de verhandeling van fotografische materieel en producten,
filmdocumentaires en fotografische reportages, de commerciële uitbating ervan, de verhandeling van
elk materiaal dat vereist is voor zulke activiteiten; de aankoop, de verhuring en verkoop van elk soort
materieel dat direct of indirect verband houdt met beeld of geluid (fotografisch materiaal, audio,
video, televisie, multimedia,…) en van alle accessoires en papieren;
    •  de organisatie, de aankoop, verkoop, verhuring, realisatie van elke soort reclamemateriaal
inzake de organisatie, exploitatie, het beheer van culturele, artistieke of sportieve evenementen;
    •  de raadgeving en de vorming op gebied van communicatie;
    •  het beheer en de vervaardiging van publicitaire budgetten, direct marketing, promotiemateriaal,
nieuwe media en public relations, scholing en de uitvoering van dergelijke acties;
    •  de vorming, de productie en de verdeling van publiciteitsmateriaal en promotiemateriaal, evenals
de verkoop van de goederen en diensten die verbonden zijn met publiciteit in de ruime zin van het
woord;
8/ Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, een marktonderzoek, marketingcampagnes,
publiciteitsacties, evenals nationale en internationale commerciële vertegenwoordiging.
9/ De ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, het beheer, de waardebepaling, de verhuur of de
toekenning van elk handelsfonds, elk certificaat en licentie, elk fabrieksmerk en handelsmerk, de
know-how en elke ander intellectueel recht.
10/ De commerciële vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland van eender welk soort
goed.
11/ De vorming in de techniek van het management: elke functie van consultancy en/of
dienstverlening, de vorming, de technische expertise en de bijstand, in de meest ruime zin van het
woord, en meer bepaald op logistiek vlak en op vlak van beheer, het beheer van projecten, de
ontwikkeling en de uitwerking van oplossing op financieel, administratief, organisatorisch gebied,
alsook op vlak van informatica, en in het kader van de activiteiten van de vennootschap. De
vennootschap zal in deze domeinen ook elke soort van enquêtes, studies en analysen kunnen
organiseren en publiceren.
12/ De organisatie, zowel in binnen-als buitenland, van seminaries, cursussen, opleidingen,
evenementen, conferenties, vergaderingen, bijeenkomsten, avonden en andere manifestaties met
een commercieel karakter, industrieel karakter, sportief karakter of publicitair karakter, en in dat
kader het aanstellen van sprekers of leerkrachten onderlegd in elk type van school, instelling,
professionele organisatie.
In dat kader zal de vennootschap ook een cafetaria en brasserie kunnen uitbaten, met voorziening
van dranken, met verhuur van materiaal die betrekking hebben op dit soort activiteiten.
13/ De aankoop, de verkoop, de import en export, de ontwikkeling, productie, commercialisering en
verdeling van elk financieel, commercieel en industrieel product.
14/ De selectie, de rekrutering, de opleiding en de coaching van personeel, voor de eigen rekening
van de vennootschap of voor andere ondernemingen.
15/ De nationale en Europese briefwisseling in het kader van professionele bijdragen en tijdschriften.
16/ Het beheer van investeringsfondsen, vastgoed.
17/ Het beheer van vastgoed en alle vastgoedverrichtingen in de ruime zin van het woord, meer
bepaald de aankoop, verkoop, ruil, verkaveling, oprichting, inrichting, promotie, omvorming,
renovatie, horizontale en verticale splitsing, het plaatsen onder het regime van mede-eigendom, de
uitbatingen de waardebepaling, alsook de verhuur, de onderverhuur, de leasing, de overdracht van
de huur en het beheer van bebouwde onroerende goederen of van terreinen en meubels, de
waardebepaling en het beheer van alle onroerende goederen, en in het algemeen de uitvoering van
alle onroerende operaties, de studie en uitvoering van elke operatie die verband houdt met
onroerend goed, met onroerend goed door incorporatie en met onroerend goed door bestemming.
De vennootschap zal een onroerend en roerend patrimonium kunnen aankopen, behouden en
beheren, zowel tijdelijk als permanent, meer bepaald aandelen, schuldvorderingen, financiële
instrumenten, zich ontfermen over het beheer, de waardebepaling, de verkoop, de inbreng, de
overdracht of anderen.
18/ Elke administratieve dienst, alsook informatica, secretariaat, en vertaling voor zijn eigen rekening
of voor rekening van een derde.
19/ Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen, en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
het algemeen beleid, het marketingbeleid, het financieel-adminsitratief- en personeelsbeleid,
logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopsbeleid
Zijn begrepen in het voorwerp hier boven beschreven:
1/ De directe en indirecte participatie in elke vennootschap en commerciële onderneming, financiële
onderneming, industriële onderneming, roerend en onroerend; de controle op het beheer of op de
participatie door de uitoefening van mandaten in deze vennootschappen en ondernemingen, de
uitoefening van bestuursfuncties of vereffenaar binnen deze ondernemingen.
2/ De aankoop en verkoop van producten voor hun rekening of voor rekening van derden. De
onderneming zal, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, elke industriële, commerciële,
financiële of burgerlijke, roerende of onroerende activiteit kunnen uitoefenen, zowel in het binnen-als
buitenland, hebbende een direct of indirect verband met haar voorwerp of activiteiten die tot
voorwerp hebben de verwezenlijking er geheel of gedeeltelijk van te vergemakkelijken.
De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welk andere wijze dan ook participeren in
elke zaak, onderneming, vereniging, of vennootschap waarvan het voorwerp identiek, gelijksoortig of
aanverwant is aan haar eigen voorwerp of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen
onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
De vennootschap zal haar voorwerp op eender welke plaats kunnen uitvoeren, op eender welke
manier en volgens de modaliteiten die het meest gepast lijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Tenzij de statuten, een testament of een ander overeenkomst anders bepalen, oefent de
vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand december, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan komt het
stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juin van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
komen het jaarlijkse nettowinst en de (liquidatie)-reserves toe aan de vruchtgebruiker.
Elke uitkering van liquidatiereserves, in toepassing van artikel 184quater Wetboek
Inkomstenbelasting (WIB 92), zal aanzien worden als een vrucht voortkomend uit de
vruchtgebruiksrechten van de vruchtgebruiker.
De winsten die tijdens de vorige jaren die in de reserves werden omgezet, zullen verdeeld worden
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. De waardebepaling tussen de vruchtgebruiker en
blote eigenaar zal gebeuren op basis de omzettingstabellen voorzien in artikel 745sexies van het oud
Burgerlijk Wetboek.
van het Burgerlijk Wetboek zullen worden gebruikt.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De algemene vergadering delegeert aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om, binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat jaar niet is goedgekeurd, uitkeringen te doen, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
zal de verdeling van de waarden gebeuren op basis de omzettingstabellen voorzien in artikel
745sexies van het oud Burgerlijk Wetboek.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer SCHMIDT Grégory Philippe Winston, geboren te Ukkel, op 28 november 1979, wonende te
1950 Kraainem, Koningin Astridlaan 145, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1950 Kraainem,
Koningin Astridlaan 145.
Zesde besluit
De vergadering verleent alle machten aan het orgaan van bestuur, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de voorafgaande beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle nuttige en
noodzakelijke administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de
gecoördineerde statuten en het neerleggen ervan op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijkertijd neergelegd: afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Meester Laurence FLAMANT, notaris te Kraainem.