Ondernemingsnr : 0807701281
Naam
(voluit) : H-EDGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Akkerstraat 29
 : 9185 Wachtebeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester  Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op 28 april 2022  te registreren, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “H-EDGE” met zetel te 9185
Wachtebeke, Hoge Akkerstraat 29,  ondernemingsnummer BE0807.701.281  - RPR Gent, afdeling
Gent  is  bijeengekomen en volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft
genomen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
          EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
          Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
          Ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt gehanteerd:
          - elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”
of “BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
          - elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de
vennootschap” wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
          - elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap
wordt vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
          - elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het
woord “bestuurder” of “bestuurders”;
          - elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
          - elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
          - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
          - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
          - elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het
Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het
“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
          TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  zijnde ZESDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
6.500,00)  en de wettelijke reserves zijnde VIJFENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD
DRIEËNZEVENTIG EURO DRIEËNZESTIG CENT (25.973,63 EURO), hetzij samen
TWEEËNDERTIGDUIZEND VIERHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO DRIEËNZESTIG CENT
(€32.473,63) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND
Luik B
HONDERD EURO (€ 12.100,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
          De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen rekening te
zullen houden met de dubbele test zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Tevens beslist de vergadering om de aandeelhouders vrij te
stellen van volstorting.
          DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “H -
EDGE” naar “ADIUTOR”, vanaf heden.
          VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
4.1. Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
 25 maart 2022 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van
voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel 2:
42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De enige aandeelhouder verklaart geen
bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
              De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele
opmerking te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
4.2. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en volgende
activiteiten toe te voegen:
“De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in medewerking met derden, of als tussenpersoon:
I. Specifieke activiteiten
            -  De uitvoering van alle handelszaken en financiële en industriële verrichtingen van allerlei
aard, die, al ware het ook maar zijdelings, in verband staan met scheikundige en petrochemische
producten en alle producten die daarvan zijn afgeleid, en in het bijzonder alle producten en nieuwe
methodes, het beproeven van producten en van alle toebehoren. Zij mag kopen, verkopen,
raffineren, vervaardigen of behandelen om op ’t even welke manier, alle scheikundige producten of
om het even welke andere substanties of hun derivaten.
- vervaardigen van en handelsbemiddeling in chemische preparaten, met inbegrip van poets- en
onderhoudsmiddelen, parfums en cosmetische artikelen en overige chemische producten.
            - Vervaardigen van en handelsbemiddeling in kunststofproducten, met inbegrip van platen,
vellen, buizen en profielen van kunststof, kunststofelementen voor de bouw en overige producten
van kunststof, huishoudartikelen en kantoormachines en kantoorbenodigdheden.
            - Vervaardigen van en handelsbemiddeling in metalen onderdelen, met inbegrip van kleine
artikelen van metaal, huishoudartikelen van metaal, meubels en ijzerwaren.
   Zij mag alle brevetten of uitvindingen betrekking hebbend op deze nijverheid en alle artikelen
daartoe nuttig verwerven en erover beschikken; de hierboven genoemde voorwerpen vervoeren,
ontvangen, opslaan, bewerken, of afleveren en goederenstocks verwerven. Zij mag alle
commerciële, in-dustriële, juridische en financi-ële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrecht-streeks ver-band houden met haar voorwerp
of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
            Zij mag inzonderheid, met betrekking tot de in vorige alinea’s bedoelde producten, alle
productiebewerkingen en andere industriële bewerkingen verrichten, enigerlei fabrieken of installaties
daartoe bestemd oprichten en exploiteren, onder enigerlei vorm bouwen, huren en exploiteren, zelfs
voor rekening van derden, alle voorontwerpen en plannen uitwerken, alle handelingen van
engineering verrichten, zowel voor haarzelf of voor rekening van derden met betrekking tot zulke
constructies.
              De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, veref-
fenaar of anderszins, kunnen uitoe-fenen over, en advies ver-schaf-fen aan aanverwante
Luik B
ondernemingen en dochterven-nootschap-pen.
            De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelne-ming, finan-ciële tussenkomst of ander-zijds, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten ven-noot-schappen of ondernemin-gen, in België of in het buiten-land, waarvan het maat-
schappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappe-lijk voorwerp
te bevorderen. “
             VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met een wijziging van haar naam en voorwerp zoals hiervoor beslist en  met inbegrip van:
            - de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigen vermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
            - herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere
effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de
uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
          ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
          De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam:
“ADIUTOR”.
          ARTIKEL 2 – ZETEL
          De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
          ARTIKEL 3 – VOORWERP
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden of in medewerking met derden, of als tussenpersoon:
I. Specifieke activiteiten
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan
vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:
a. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het bepalen van verkooptargets; het
leiden van het verkoopteam, het onderhouden van contacten met het cliënteel; het positioneren van
de cliënt – onderneming op de markt;
b. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de aankoopstrategie; het leiden van het aankoopteam, het
onderhouden van contacten met de leveranciers; het positioneren van de cliënt – onderneming op de
aankoopmarkt;
c. Het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en
methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement.
d. Het bepalen van de financiële strategie; het beheer van de thesaurie, het bewaken van de
betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen; het onderhouden van de contacten met de
bank.
e. Het voeren van personeelsbeleid in de brede zin van het woord (het aantrekken van geschikt
personeel, het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van
medewerkers); het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.
- De handel, invoer, uitvoer en montage van luchtvaartmateriaal. Het opleiden en het geven van
scholing, zowel theoretisch als praktisch, in het domein van de luchtvaart en de helikopterluchtvaart.
De verhuur, de exploitatie, het onderhoud en de reparatie van luchtvaartuigen. Het organiseren van
stages en manifestaties. Het organiseren en uitvoeren van transport van personen en goederen met
luchtvaartuigen. Het uitvoeren van luchtdopen, helikoptervluchten en het slepen van publiciteit. Het
verstrekken van diensten als piloot. Het uitvoeren van luchtwaarneming, -observatie, en detectie. Het
verstrekken van adviezen met betrekking tot de burgerluchtvaart van technische of administratieve
aard.
- Het leveren van advies en diensten inzake organisatie, informatisering, automatisering en
digitalisering. Het ontwikkelen, implementeren, beheren, commercialiseren en onderhouden van
softwaretoepassingen. Het aankopen, verkopen en distribueren van licenties, octrooien en andere al
dan niet auteursrechtelijk beschermde werken. 
- Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten.  Het inrichten, het
(uit)geven en het distribueren van cursussen en het lesgeven in het algemeen.
- De uitvoering van alle handelszaken en financiële en industriële verrichtingen van allerlei aard, die,
al ware het ook maar zijdelings, in verband staan met scheikundige en petrochemische producten en
Luik B
alle producten die daarvan zijn afgeleid, en in het bijzonder alle producten en nieuwe methodes, het
beproeven van producten en van alle toebehoren. Zij mag kopen, verkopen, raffineren, vervaardigen
of behandelen om op ’t even welke manier, alle scheikundige producten of om het even welke
andere substanties of hun derivaten.
- vervaardigen van en handelsbemiddeling in chemische preparaten, met inbegrip van poets- en
onderhoudsmiddelen, parfums en cosmetische artikelen en overige chemische producten.
            - Vervaardigen van en handelsbemiddeling in kunststofproducten, met inbegrip van platen,
vellen, buizen en profielen van kunststof, kunststofelementen voor de bouw en overige producten
van kunststof, huishoudartikelen en kantoormachines en kantoorbenodigdheden.
            - Vervaardigen van en handelsbemiddeling in metalen onderdelen, met inbegrip van kleine
artikelen van metaal, huishoudartikelen van metaal, meubels en ijzerwaren.
   Zij mag alle brevetten of uitvindingen betrekking hebbend op deze nijverheid en alle artikelen
daartoe nuttig verwerven en erover beschikken; de hierboven genoemde voorwerpen vervoeren,
ontvangen, opslaan, bewerken, of afleveren en goederenstocks verwerven. Zij mag alle
commerciële, in-dustriële, juridische en financi-ële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrecht-streeks ver-band houden met haar voorwerp
of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
           
Zij mag inzonderheid, met betrekking tot de in vorige alinea’s bedoelde producten, alle
productiebewerkingen en andere industriële bewerkingen verrichten, enigerlei fabrieken of installaties
daartoe bestemd oprichten en exploiteren, onder enigerlei vorm bouwen, huren en exploiteren, zelfs
voor rekening van derden, alle voorontwerpen en plannen uitwerken, alle handelingen van
engineering verrichten, zowel voor haarzelf of voor rekening van derden met betrekking tot zulke
constructies.
 De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, veref-fenaar
of anderszins, kunnen uitoe-fenen over, en advies ver-schaf-fen aan aanverwante ondernemingen en
dochterven-nootschap-pen.
            De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelne-ming, finan-ciële tussenkomst of ander-szijds, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten ven-noot-schappen of ondernemin-gen, in België of in het buiten-land, waarvan het maat-
schappelijk voorwerp  verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappe-lijk
voorwerp te bevorderen.
II. Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen. Het deelnemen in de oprichting, de verdere ontwikkeling, de herstructurering
en de controle van ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële,
financiële, industriële of andere.
Het verlenen van bijstand aan ondernemingen en organisaties, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van
kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende
goederen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren, onder om het even
welke vorm.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van
mandaten en functies. Het verlenen van administratieve ondersteuning.  
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van concessies, octrooien, knowhow,
merken, brevetten en aanverwante immateriële activa. De exploitatie van de vermogensrechten
verbonden aan auteursrechtelijk beschermde werken.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het
inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de
valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het
makelen in kunstobjecten.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verlenen en ontvangen van opstalrecht,
erfpacht en vruchtgebruik, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
Luik B
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een beleggingsportefeuille, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
          ARTIKEL 4 – DUUR
          De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
          ARTIKEL 5 – INBRENGEN
          Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
          Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.         
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
          De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
          ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT
          Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
          ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
          Alle aandelen zijn op naam.
         ARTIKEL 10 – ONDEELBAARHEID VAN DE ANDERE EFFECTEN
         De effecten zijn ondeelbaar.
          ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
          De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
          De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
          De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.   
          Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of
dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
          De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
          ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
          Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
Luik B
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
          Tegenstrijdigheid van belangen
          Wanneer bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient de
wettelijk voorziene regeling nageleefd te worden.       
          ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
          Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
          ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
          De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
          ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart om tien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
          Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
          - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
          - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
          Artikel 20 - Zittingen – processen-verbaal
          § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
          § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
          ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
          § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
          § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
          § 3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten,
inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone, bijzondere
als de buitengewone algemene vergaderingen.
          Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in
geval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§ 4. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, evenals het voorkeurrecht, bij verhoging
van het eigen vermogen door inbreng in speciën, toe aan de eigenaar-pandgever.
          § 5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
          ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van
het daaropvolgende jaar.
ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
          De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
          Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
Luik B
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
          Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
            Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:
78 geen toepassing.
            Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
          De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
          ARTIKEL 26 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR
          Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
          ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING
          Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
          ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie:
De heer BLOCKEN Peter, wonende te 9185 Wachtebeke, Hoge Akkerstraat  29.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
          Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer BLOCKEN Peter, wonende te 9185 Wachtebeke, Hoge Akkerstraat  29,  
hier aanwezig en die aanvaardt.
          Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
          ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9185 Wachtebeke, Hoge
Akkerstraat  29.
            Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
           ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
          Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
          NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          De vergadering verleent volmacht aan:
            - de besloten vennootschap “NOTARISSEN NOORD, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”,
met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
Luik B
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
            - de besloten vennootschap ACTA CONSULT, ondernemingsnummer 0413.789.528, met
zetel te 1030 Schaarbeek, August Reyerslaan 80 en/of ACTA CONSULT met
vestigingseenheidsnummer 2.181.563.454, te 3010 Leuven, Kesseldallaan 6 bus 104 alsook diens
bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Frederik Tack, Notaris
 
 
 
Hierbij neergelegd: expeditie van het proces-verbaal van algemene vergadering, verslag
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.