Ondernemingsnr : 0721440666
Naam
(voluit) : Van Meirhaeghe Katrien
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brabantdam 68 bus 101
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
In het jaar tweeduizend éénentwintig, op éénentwintig december,
Voor mij, Marc DEMAEGHT notaris met standplaats te Laakdal, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer
0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS BIJEEN GEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Van Meirhaeghe Katrien”
opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 20 februari 2019, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari nadien onder nummer *19308515*, niet
gewijzigd.
Ondernemingsnummer 721.440.666
Enzovoort.
4. Agenda.
De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
5. Adres van de zetel- verplaatsing.
6. Website en e-mail adres.
4. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering.
Na voorgaande uiteenzetting, stelt de vergadering vast dat ze geldig werd samengesteld en dat zij
bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Enzovoort.
5. Besluiten.
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende besluiten:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal of zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
Luik B
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Enzovoort.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Katrien Van Meirhaeghe, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van haar mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9550 Herzele,
Kerkstraat 2.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap noch haar e-mailadres
publiek wordt gemaakt.
 WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten, eventueel vertegenwoordigd als
gezegd met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
 
Voor letterlijk uittreksel,
 
Marc Demaeght,
Notaris