Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Elira Developments
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartdijk 15/4
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 20
april 2023 dat:
1.  De heer Bolckmans, Ronny Maria August, geboren te Brasschaat op 26 april 1975, wonende te
2960 Brecht, Tilburgbaan 29.
2.  en zijn echtgenote mevrouw Smet, Katrien Antoinette Gaston, geboren te Temse op 23 augustus
1978, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29.
3.  “Aprofim”, besloten vennootschap, met zetel te 2520 Ranst, Creyboschlaan 28,
ondernemingsnummer 0860.968.139, ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, en
met BTW-nummer BE0860.968.139, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer
Kiebooms, Luc Firmin Maria Bernadette, geboren te Wilrijk op 11 mei 1966, wonende te 2520 Ranst,
Creyboschlaan 28.  
een besloten vennootschap hebben opgericht. Haar naam luidt “Elira Developments”. 
Zetel. 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, in België of in het buitenland.
De vennootschap kan ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, in concessie geven/nemen, ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten,
decoreren, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
0800998779
uitrusting van onroerende goederen, alsmede in het algemeen alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende en roerende goederen te bevorderen.
2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten, evenals de engineering, ontwikkeling, commercialisering,
vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines
en outillage.
3.  Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan,
die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 
5.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar in alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook.
6.  Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur.
7.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te
gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of
om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels; het
stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of
ondernemingen.
8.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
9.  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Inbrengen.
De inbreng van de vennootschap bedraagt vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00); het wordt
gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere
rekening op naam van de vennootschap in oprichting.
Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde donderdag van de maand mei om 17.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste
boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31
december 2024.
Bestemming van de winst – reserves – uitkering interimdividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Overdracht van aandelen.
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen
over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
1. Regel.
 De overdraagbaarheid van de aandelen, zowel onder de levenden als bij overlijden, is beperkt en
wordt geregeld in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.
2. Fall-back-regeling.
 Indien er geen aandeelhoudersovereenkomst werd gesloten tussen alle aandeelhouders van de
vennootschap, kunnen de aandelen van een aandeelhouder enkel zonder enige goedkeuring worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder. Voor het overige
mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden dan met goedkeuring van tenminste de helft van de
aandeelhouders in het bezit van tenminste drie/vierde van de aandelen (aandelen met of zonder
stemrecht), na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
3. Overdrachten onderworpen aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een niet-aandeelhouder,
moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van tenminste de helft van de
aandeelhouders in het bezit van tenminste drie/vierde van de aandelen (aandelen met of zonder
stemrecht), na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
 Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij aangetekende brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij voornemens is af te
staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
 Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder per aangetekende brief of op het e-mailadres van de betrokken
aandeelhouder, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien
dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder
moet verstuurd worden per aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap. Binnen de acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun
beslissing moeten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het
antwoord op zijn verzoek.
 Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die in de
oorspronkelijke bekendmaking was vermeld of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. 
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
4. Overgang bij overlijden.
In geval van overgang bij overlijden aan een niet-aandeelhouder zijn de erfgenamen en legatarissen
er eveneens toe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen overeenkomstig
de procedure voorzien in artikel 13.2.a.
 De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maanden na het overlijden.
 De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.
5. Sanctie bij schending van de voorschriften.
 De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
 Een overdracht van aandelen zonder de overeenkomstig deze statuten vereiste goedkeuring van de
overige aandeelhouders, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen,
ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurder kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden. 
Indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben. 
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen
bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
 De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
2. Bevoegdheid - Werking van het bestuur.
 Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht. Het geheel van de
bevoegdheden is aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
 Zijn er twee bestuurders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten.
 Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd,
dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
 Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder
of door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf
dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
 De bijeenroeping gebeurt schriftelijk of per e-mail, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
 Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
 Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen op een bepaalde vergadering.
 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
 Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
 Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
 Volgende beslissingen zullen evenwel in elk geval enkel door het college van bestuurders kunnen
worden genomen met unanimiteit van alle bestuurders en met dien verstande dat het bestuursorgaan
slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn:
    1.  de goedkeuring van de strategie en het gedetailleerde jaarlijks budget evenals de goedkeuring
van enige materiële wijziging daaraan; 
    2.   het initiëren of ondernemen van nieuwe bedrijfsactiviteiten;
    3.  de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap;
    4.  het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen boven (i) 25.000,00 EUR en (ii) gecumuleerd
boven de 25.000,00 EUR per jaar, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van
dergelijke verplichtingen, tenzij deze verplichtingen aangegaan worden voor investeringen die vervat
zijn in vooraf goedgekeurde budgetten en financieringswijzen of in de mate dat het normale
aankopen van goederen betreft die bestemd zijn voor de uitoefening van de activiteiten van de
vennootschap;
    5.  (het beslissen, anders dan beslissingen die genomen worden ter uitvoering van het
goedgekeurde jaarbudget, over een verrichting (of een reeks van onderling verbonden verrichtingen),
die een financiële impact of uitgave van minstens (i) 25.000 EUR of (ii) indien hoger, 10% van de
kostenbasis van het voorgaande boekjaar tot gevolg heeft, inzake onder meer: 
        •  het aan- of verkopen van activa en het aangaan van leningen en het toekennen van daaraan
verbonden zekerheden of waarborgen;
        •  het aangaan of beëindigen van gerechtelijke procedures;
        •  het strategisch personeelsbeleid, de aanwerving en het ontslag van het management en de
bepaling van hun remuneratiepakket indien dit een bedrag, pro rata berekend;
        •  het aanstellen van externe adviseurs en consultants;
    6.  het verstrekken van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen-courant of
anderszins, aan aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap of met hen verbonden (rechts)
personen;
    7.  het verstrekken van converteerbare obligaties;
    8.  het formuleren van voorstellen of verslagen met betrekking tot inbrengen in natura en/of
opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van (voorwaardelijke) inbrengverhogingen,
inbrengverminderingen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen, de inbreng of
overdracht van een bedrijfstak door de vennootschap, of de inbreng of overdracht, anders dan in de
vorm vaneen bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa en/of passiva van de
vennootschap of beslissingen met betrekking tot het doorvoeren van een bijkomende inbreng bij
toepassing van de regels inzake het toegestane inbreng;
    9.  het benoemen en afzetten van de gedelegeerd bestuurder en de personen belast met het
dagelijks bestuur evenals het bepalen van hun remuneratiepakket;
    10.  het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt
worden door erkende kredietinstellingen;
    11.  de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
    12.  de goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening en het ontwerp van het jaarverslag;
    13.  het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt;
    14.  het verwerven van effecten, het oprichten van dochtervennootschappen, filialen of bijkantoren
in binnen- en/of buitenland;
    15.  het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
    16.  het aanvragen van enige reorganisatie of faillissement in de zin van boek XX van het Wetboek
van Economisch recht.
De vergaderingen van college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders
toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie
van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de
vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele-of
videoconferentie. 
 De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken,
kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
3. Externe vertegenwoordiging.
 Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens inzake de voormelde beslissingen die door het college van bestuurders
unaniem moeten worden genomen: dan vertegenwoordigen minstens twee bestuurders samen
handelend de vennootschap.
4. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. 
5. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Belangenconflict.
a. Onthoudingsplicht.
Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken
die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als
volgt gehandeld worden:
1.  Indien het bestuursorgaan bestaat uit meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om
de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het
belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze
beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing
of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
2.  Indien het bestuursorgaan bestaat uit een collegiaal orgaan, dan wordt de beslissing genomen of
de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict
niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of
verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal
bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
3.  Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of
verrichting aan de algemene vergadering voor.
4.  Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting zelf uitvoeren.
Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is het voorgaande onder 1 tot 3 niet van
toepassing wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen
tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van
de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen
vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien is het voorgaande onder 1 tot 4 niet van toepassing wanneer de beslissingen van het
bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
b. Verslagplicht en bekendmakingsplicht.
De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige
aandeelhouder is, verantwoorden het genomen besluit door in de notulen of in een bijzonder verslag
een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. 
In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan
hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van
voormeld Wetboek, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de
vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals
omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder
a).
c. Sanctie bij schending voorschriften.
Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van voormeld Wetboek genoemde
personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap
de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding
van de bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
Onverminderd artikel 2:56 van voormeld Wetboek, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van
beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder
a) of b), indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel
voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
Adres van de zetel.
De zetel is gevestigd te 2960 Brecht, Vaartdijk 15/4.
Benoemingen.
Het aantal bestuurders werd bepaald op drie en tot niet-statutaire bestuurders worden benoemd voor
onbepaalde duur:
1) de heer Bolckmans Ronny,
2) mevrouw Smet Katrien, beiden voormeld en
3) de besloten vennootschap “Aprofim” met als vaste vertegenwoordiger de heer Kiebooms, Luc
voormeld,
Die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
 De comparanten hebben verklaard dat een bestuurdersovereenkomst zal worden opgemaakt tussen
de vennootschap en haar bestuurders, waarin een aantal modaliteiten omtrent het bestuursmandaat
zullen worden opgenomen, en bevestigen hun akkoord hiermee
Vergoeding bestuurders.
 Met verwijzing naar artikel 14.5 van de statuten is besloten dat het mandaat van bestuurder
onbezoldigd is.
Volmacht.
De heer Bolckmans Ronny voormeld en de besloten vennootschap “Aprofim” vast vertegenwoordigd
door de heer Kiebooms, Luc, voormeld, handelend in hun hoedanigheid van bestuurder (onder
voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de
bij deze opgerichte vennootschap), hebben verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met
zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoor houdende te 2000
Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
haar aangewezen persoon, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel
vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
(aangifte van aanvang van activiteit).
De lastgevers hebben bovendien verklaard dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.