Ondernemingsnr : 0454021663
Naam
(voluit) : UMANS - WINTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 39
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
24 januari 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stem-men werden genomen:
 
1.Bevestiging beslissing algemene vergadering de dato 20 december 2022 tot ontslag en benoeming
bestuurders
Partijen verklaren aan ondergetekende notaris dat tijdens de bijzondere algemene vergadering van
20 december 2022 volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:
De Bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van:
Umans Stijn, als bestuurder
Umans Raf, als bestuurder
Umans Bart, als bestuurder en afgevaardigd bestuurder
Umans Koen, als bestuurder
Umans Beheer NV, met als vaste vertegenwoordiger, Umans Koen, als bestuurder
Wordt benoemd als bestuurders voor een termijn van zes jaar:
Buma BV, NN 0794.947.365 met als vaste vertegewoordiger Umans Bart
Suma BV, NN 0794.949.642 met als vaste vertegenwoordiger Umans Stijn
Ruma BV, NN 0794.951.226 met als vaste vertegenwoordiger Umans Raf
Umako BV, NN 0794.952.315 met als vaste vertegenwoordiger Umans Koen
Umans Beheer NV, NN 0463.593.682 met als vaste vertegenwoordiger Umans Koen
Worden benoemd als afgevaardigd bestuurder: Buma BV, NN 0794.947.365 met als vaste
Vertegenwoordiger Umans Bart.
De benoeming van de nieuwe bestuurders en de afgevaardigd bestuurder wordt gedaan op heden
20/12/2022 maar de activiteiten zijn reeds vanaf 01/07/2022 aangevangen.
Volgende bestuurders namen bijgevolg ontslag uit hun functie:
Umans Stijn, voornoemd, als bestuurder
Umans Raf, voornoemd, als bestuurder
Umans Bart, voornoemd, als bestuurder en afgevaardigd bestuurder
Umans Koen, voornoemd, als bestuurder
Umans Beheer NV, NN 0463.593.682 met als vaste vertegenwoordiger Umans Koen.
Partijen verklaren tevens dat hen kwijting werd verleend voor het geleverde mandaat.
Tijdens dezelfde algemene vergadering van 20 december 2022 werden benoemd als bestuurder
voor een termijn van zes jaar:
Buma BV, met ondernemingsnummer 0794.947.365, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
Umans Bart
Suma BV, met ondernemingsnummer 0794.949.642, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
Umans Stijn
Ruma BV, met ondernemingsnummer 0794.951.226, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
Umans Raf
Umako BV, met ondernemingsnummer 0794.952.315, vooroemd, met als vaste vertegenwoordiger
Luik B
Umans Koen
Umans Beheer NV, met ondernemingsnummer 0463.593.682, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger Umans Koen.
Tijdens de vergadering van de bestuurders van 20 december 2022 werd met eenparigheid van
stemmen beslist om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
Buma BV, met ondernemingsnummer 0794.947.365, voornoemd, met als vaste Vertegenwoordiger
Umans Bart.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de  hoger vermelde beslissingen te
bevestigen.
 
2. Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 januari 2023 aangaande de wijziging
van het maatschappelijk voorwerp; de aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de akte.
 
3. Wijziging maatschappelijk voorwerp
De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de statuten hieraan
aan te passen. Zo wordt het voorwerp gewijzigd door dit te vervangen door het volgende:
“Voorwerp van de vennootschap:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, zowel
in België als in het buitenland :
-              het uitbaten van tankstations en andere verkooppunten mbt de verkoop van
motorbrandstoffen en aanverwante producten, inclusief LPG, kolen en petroleum.
-              Handel in vaste en vloeibare brandstoffen.
-              Het uitbaten van carwash.
-              Het uitbaten van shop omvattende de handel in tabaksproducten, broodjes, lotto,
telefoonkaarten, eetwaren, kranten en tijdschriften drank.
-              De handel in huisbrandoliën. Het vervoeren van brandstoffen.
-              Handel in rollend, varend en vliegend materiaal.
-              Het inkopen, verhandelen, transporteren en distribueren, uitwisselen, leveren en verkopen
van duurzame energie waaronder en niet beperkt tot, elektrische energie, warmte, koude, water en
gassen.
-              Het leveren van diensten of adviezen inzake deze activiteiten.
-              Het leveren van alle producten en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan
energie, comfort, de veiligheid, de energie-efficiëntie, de infrastructuur
-              De promotie van het gebruik van duurzame energie.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
-              het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
-              het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-              bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken
en –adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en
algemeen bestuur;
-              het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar),
het uitoefenen van opdrachten en functies;
-              het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
-              het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen;
-              Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de
verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van
om het even welke producten en goederen.
C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
Luik B
-              projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
-              projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële
centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
-              bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het
oog op de verkoop of verhuring ervan;
-              projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken.
-              grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
-              alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop in, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
-              veiligheidscoördinator;
D. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
-              alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en
verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
-              bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
-              bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke
rechten en de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
-              schatten en evalueren van onroerend goed;
-              beheer van residentiële gebouwen;
-              beheer van niet residentiële gebouwen;
-              het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen);
-              het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen)
-              beheer van onroerend goed in het algemeen;
-              adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
-              verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
E. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
-              Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen,
het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het
reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamd onroerende goederen, parken en beplantingen;
F. Voor eigen rekening:
-              het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
-              het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
-              Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de
voorgaande beslissing en artikel 3 van de statuten aldus te wijzigen zoals hierna vermeld.
 
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
Luik B
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
 
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: « UMANS-WINTERS ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, zowel
in België als in het buitenland :
-              het uitbaten van tankstations en andere verkooppunten mbt de verkoop van
motorbrandstoffen en aanverwante producten, inclusief LPG, kolen en petroleum.
-              Handel in vaste en vloeibare brandstoffen.
-              Het uitbaten van carwash.
-              Het uitbaten van shop omvattende de handel in tabaksproducten, broodjes, lotto,
telefoonkaarten, eetwaren, kranten en tijdschriften drank.
-              De handel in huisbrandoliën. Het vervoeren van brandstoffen.
-              Handel in rollend, varend en vliegend materiaal.
-              Het inkopen, verhandelen, transporteren en distribueren, uitwisselen, leveren en verkopen
van duurzame energie waaronder en niet beperkt tot, elektrische energie, warmte, koude, water en
gassen.
-              Het leveren van diensten of adviezen inzake deze activiteiten.
-              Het leveren van alle producten en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan
energie, comfort, de veiligheid, de energie-efficiëntie, de infrastructuur
-              De promotie van het gebruik van duurzame energie.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
-              het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
-              het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-              bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken
en –adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en
algemeen bestuur;
-              het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar),
het uitoefenen van opdrachten en functies;
-              het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
-              het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen;
-              Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de
verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van
om het even welke producten en goederen.
C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
-              projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
-              projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële
centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
-              bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het
Luik B
oog op de verkoop of verhuring ervan;
-              projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken.
-              grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
-              alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop in, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
-              veiligheidscoördinator;
D. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
-              alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en
verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
-              bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
-              bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke
rechten en de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
-              schatten en evalueren van onroerend goed;
-              beheer van residentiële gebouwen;
-              beheer van niet residentiële gebouwen;
-              het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen);
-              het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen)
-              beheer van onroerend goed in het algemeen;
-              adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
-              verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
E. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
-              Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen,
het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het
reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamd onroerende goederen, parken en beplantingen;
F. Voor eigen rekening:
-              het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
-              het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
-              Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Luik B
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te ver-richten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en ver-loning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een gedelegeerd-bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de ven-nootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig ver-tegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni van ieder jaar om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
Luik B
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
6. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3930 Hamont-Achel, Stationsstraat 39.
 
7. Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennoot-schap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de
ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
8. Machtiging aan de bestuurders
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten en verslag wijziging
voorwerp