Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : LUTHOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 32
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op 22 oktober 2020,
afgeleverd voor registratie, dat de besloten vennootschap “LUTHOS” opgericht werd met volgende
kenmerken:
1. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, meer bepaald te 9860 Oosterzele, Veldstraat
32.
2. Duur: Onbepaalde duur.
3. Oprichter: de heer VERNAEVE Henderik Victor Cristel Clarisse, en zijn echtgenote mevrouw DE
COENE Sofie, wonende te 9860 Oosterzele, Veldstraat 32.
4. Aanvangsvermogen: Het aanvangsvermogen bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00).
5. Aandelen: Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Voornoemde echtgenoten VERNAEVE-DE COENE hebben in geld ingetekend op alle honderd (100)
aandelen voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:
- door de heer Henderik VERNAEVE : tachtig (80) aandelen, hetzij voor 8.000,00 euro,
- door mevrouw Sofie DE COENE : twintig (20) aandelen, hetzij voor 2.000,00 euro.
Hetzij in totaal: 100 aandelen.
Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag
van deze storting, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening
bij KBC Bank nummer BE02 7360 7682 1640.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Boekjaar: van 1 januari tot 31 december.
7. Bestemming van de winst – reserves – vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
0756991364
Luik B
verweerder.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen
van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9. Commissarissen: geen.
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Uitvoeren, ontwerpen, coördineren van algemene aannemingen, schilder- en decoratiewerken,
vloerbekledingswerken, parketwerken, ruwbouwwerken, metselwerken, gipskartonwerken,
isolatiewerkzaamheden, schrijn- en timmerwerken, bezettingswerken, glaswerken,
elektriciteitswerken, loodgieterijwerken, chapewerken, vloerwerken, metaalconstructiewerken,
dakwerken, rioleringswerken, betonwerken, gevelwerken, alle bouwkundige werken.
2. Aannemer woningbouw, verbouwingen, renovatie.
3. Het beheer van roerende goederen, in speciën, kasbons, obligaties, aandelen en alle andere
financiële instrumenten die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn, zodat het eigen roerend vermogen
van de vennootschap rendabel beheerd wordt.
4. De aan- en verkoop, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen en het
afsluiten van andere overeenkomsten met het oog op het behoud, beheer en de opbrengst van het
eigen onroerende goederen van de vennootschap.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
5. het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of vereffenaar in een andere vennootschap.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
11. Jaarvergadering, toelating, uitoefening stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
tweede dinsdag van juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
12. Overgangsbepalingen:
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van juni 2022, om 10.00 uur.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 9860 Oosterzele, Veldstraat 32.
3. Benoeming van de bestuurder(s)
a) De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Henderik VERNAEVE,
voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
b) Voor het geval de vennootschap LUTHOS zou worden benoemd tot bestuurder wordt de heer
Hendrik VERNAEVE, voornoemd, benoemd tot vaste vertegenwoordiger.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, hebben de comparanten
beslist op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 oktober 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
6. Volmacht
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan ABF Rosiers, met zetel te 1790 Affligem,
Ternatsestraat 42 b2 (kbo 0475.465.987), evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten in de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
het Ondernemingsloket en bij de sociale en fiscale administraties, voor het bekomen van de nodige
attesten en vergunningen.
Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op
de griffie van de rechtbank van koophandel
 
Notaris L. Vermeulen
 
Tesamen neergelegd: uitgifte oprichtingsakte