N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : BEAULIEU INVESTMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 58
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’après un acte reçu par Maître Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 12 novembre 2020, il
résulte que :
…/…
La société anonyme AG INSURANCE, ayant son siège à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain
53, numéro d’entreprise 0404.494.849, constituée suivant ordonnance du Roi Guillaume I du 29
mars 1819, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Damien
Hisette, à Bruxelles, du 12 février 2020, publié aux annexes au Moniteur belge le 25 mars suivant
sous les numéros 0044266 et 0044267, …/… (ci-après la « comparante »),
Laquelle a requis le notaire soussigné de constater authentiquement la constitution et les statuts de
la société ci-après nommée.
CONSTITUTION
A. Forme juridique – dénomination – siège
Il est constitué une société anonyme, qui sera dénommée BEAULIEU INVESTMENT (ci-après la «
Société »).
Le siège est établi pour la première fois à Bruxelles (1000 Bruxelles), avenue des Arts 58, en Région
de Bruxelles-Capitale.
B. Capital – Actions - Souscription.
Le capital est fixé à onze millions huit cent vingt-trois mille euros (11.823.000 EUR) euros. Il est
entièrement souscrit et est entièrement libéré. Il est représenté par 1.000 actions, souscrites en
nature par la comparante qui les libère entièrement comme il est exposé ci-après.
C. Rapports sur l’apport en nature.
Rapport des fondateurs 
La comparante a établi un rapport sur l'apport projeté, en application de l’article 7:7 du Code des
sociétés et des associations, dans lequel elle expose l’intérêt que présente pour la société l’apport en
nature ci-après décrit.
Rapport du réviseur d’entreprises
La société « F.C.G. Réviseurs d’entreprises », ayant son siège à 5100 Naninne, rue Jausse 49,
représentée par Monsieur Olivier Ronsmans, réviseur d'entreprises, désigné par la Comparante, a
dressé le rapport prescrit par l’article 7:7 du Code des sociétés et des associations.
Ce rapport daté du 2 novembre 2020, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites :
« L’apport en nature en constitution de capital de la société anonyme « BEAULIEU INVESTMENT »
se compose de la nue-propriété d’un immeuble à usage de bureaux avec parkings sis à Bruxelles et
appartenant à la SA « AG INSURANCE ».
Le montant total apporté par la SA « AG INSURANCE » s’élève ainsi à onze millions huit cent vingt-
trois mille euros (11.823.000,00 EUR).
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que :
    •  l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises en matière d’apports en nature et que la fondatrice de la société est responsable de l’
0758408653
Volet B
évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d’actions à émettre en
contrepartie de l’apport en nature ;
    •  la description de l’apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de précision ;
    •  les modes d’évaluation de l’apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les
principes de l’économie d’entreprise et conduisent à des valeurs d’apport qui correspondent au
moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur, nominale, au pair comptable des
actions à émettre en contrepartie, de sorte que l’apport en nature n’est pas surévalué.
La rémunération de l’apport en nature qui sera attribuée à l’apporteuse se compose de mille (1.000)
actions de la société anonyme « BEAULIEU INVESTMENT », sans désignation de valeur nominale,
représentant l’intégralité du capital fixé à onze millions huit cent vingt-trois mille euros (11.823.000,00
EUR).
Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère
légitime et équitable de l’opération.
Enfin, nous n’avons pas en connaissance d’événements postérieurs à la date à laquelle l’opération
est effectuée et qui devraient modifier les conclusions du présent rapport. »
Un exemplaire des rapports susvisés restera ci-annexé.
D. Apport en nature – Libération - Rémunération.
i) Apport en nature
La comparante déclare faire apport à la société de la nue-propriété qu’elle détient sur le bien
immeuble ci-dessous, tel que celui-ci est plus amplement décrit ci-après, pour une somme globale de
onze millions huit cent vingt-trois mille euros (11.823.000 EUR) .
Commune d’Auderghem – Première division
Un immeuble à usage de bureaux avec parking, sis avenue de Beaulieu, numéros 1-3, érigé sur et
avec terrain, ayant une superficie d’après mesurage relaté au titre de quatre-vingt-deux ares six
centiares (82a 6ca), cadastré d’après titre section A, partie du numéro 70 Y, et actuellement cadastré
d’après extrait récent section A, numéro 0070C2P0000 pour 80a 55ca, dénommé aux présentes le «
Bien ».
La superficie du bien d’après le mesurage relaté au titre était de 82a 6ca.
L’immeuble compte d’après l’acte du 12 mai 2009 une surface de bureaux de plus ou moins treize
mille vingt-quatre mètres carrés (13.024 m²), quatorze (14) emplacements de parkings extérieurs et
une infrastructure comprenant trois cent quarante-sept mètres carrés (347 m²) d’archives et
comportant deux cent cinquante-six (256) emplacements de parkings intérieurs.
ii) Libération - Rémunération.
En rémunération de cet apport, il est attribué à la société AG INSURANCE, prénommée, qui accepte,
1.000 actions, entièrement souscrites et libérées.
…/…
F. Quasi-apport - Frais de constitution – Reprise des engagements pris au nom de la société en
formation.
La comparante reconnait avoir été informée par le notaire soussigné de ce que :
-     l'acquisition de tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un administrateur ou à un
actionnaire, que la société se propose d'acquérir, sous forme d'achat ou d'échange, dans un délai de
deux ans à dater de sa constitution pour une contre-valeur égale au moins à un dixième du capital
souscrit, est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale, statuant à la majorité simple,
quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées.  Dans ce cas, il est, préalablement à
l'assemblée générale susmentionnée, procédé à la rédaction d'un rapport par le commissaire ou,
pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprise, désigné par l’organe d’administration, et
d'un rapport spécial par l’organe d’administration.
-     le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombe à la société est estimé
par provision à 9.300 euros.
-     les engagements pris au nom de la société en formation doivent être repris par la société, par
décision de l’organe d’administration, dans les trois mois de l'acquisition par la société de la
personnalité morale.
G. Connaissances de gestion de base et compétence professionnelle.
La comparante reconnait avoir été informée par le notaire soussigné de la nécessité pour la
personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière de la société d'établir,
préalablement à l'inscription de la société au registre des personnes morales, ses connaissances de
gestion de base et/ou sa compétence professionnelle.
La comparante déclare sur l'honneur, par l'organe de son représentant, ne pas répondre à la
définition de PME donnée par l'article 2 de la loi-programme du 10 février 1998. La comparante
déclare dès lors sur l'honneur que la société présentement constituée ne répond elle-même pas à la
définition de PME donnée par cette loi.
-* STATUTS *-
TITRE I. CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ
Volet B
Article 1. Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une société anonyme.
Elle porte la dénomination BEAULIEU INVESTMENT.
Article 2. Siège.
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision du conseil d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de
faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration et dans le respect des dispositions
légales en matière d'emploi des langues en Belgique, des sièges administratifs ou d'exploitation, des
filiales, des succursales et des agences en Belgique et à l'étranger.
Article 3.- Objet.
La société a pour objet d’effectuer, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, toutes
opérations immobilières au sens le plus large, en ce compris, sans que cette énonciation soit
limitative, toutes opérations se rapportant à un bien immeuble, qu’il s’agisse :
1.         d’achat, vente, échange d’immeubles, constitution ou cession de droits réels immobiliers,
mise en location et/ou prise en location de tous biens immeubles et droits réels immobiliers, la mise
en valeur, le lotissement, l’embellissement, la transformation, l’entretien, l’amélioration, la location et
la gestion de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis, tant en Belgique qu’à l’étranger ;
2.         de (faire) construire, rénover, transformer ou démolir tous immeubles ou complexes
immobiliers généralement quelconques ;
3.         de toutes opérations financières ou commerciales se rapportant à des biens immeubles ainsi
qu’à des droits réels.
Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner ou prendre en location tous biens bâtis ou non,
conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots,
prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière.
D’une manière générale la société a également pour objet :
-        La prestation de conseils et services, en toutes matières comprises dans l’objet ci-dessus et
notamment par l’exercice des fonctions d’administrateur de sociétés et autres personnes morales.
-        La conclusion d’opérations et/ou de transactions commerciales à caractère international dans
le cadre de ses activités décrites ci-dessus.
-        La conclusion et la négociation dans le cadre de son objet de toutes conventions, accords ou
contrats, la passation de tous actes soit pour son compte, soit pour compte de tiers, soit encore
comme mandataire ou intermédiaire.
-        L'acquisition, la possession et le transfert par voies d'achat, d'apport, de vente, d'échange, de
cession, de fusion, de scission, de souscription, d'exercice de droits, ou autrement, de toutes
participations dans toutes affaires, branches d'activités, et dans toutes sociétés, associations,
entreprises, établissements, fondations, publics ou privés, existants ou à créer, ayant des activités
financières, immobilières, industrielles, commerciales ou civiles, administratives ou techniques.  
Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels,
financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature
à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s’intéresser par tous modes à toutes
entreprises ou sociétés.
Article 4. Durée.
La durée de la société est illimitée.
TITRE II. CAPITAL - TITRES.
Article 5. Capital.
Le capital est fixé à onze millions huit cent vingt-trois mille euros (11.823.000 EUR).
Il est représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Article 6. Modification du capital.
§ 1er.  Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale statuant dans
les conditions requises pour les modifications aux statuts.
§ 2.     En cas d'augmentation de capital avec émission de nouvelles actions, des rapports sont
préalablement établis par le conseil d’administration et le commissaire ou, s’il n’y en a pas, par un
réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe désigné par le conseil d’administration,
conformément à l’article 7:179 du Code des sociétés et des associations. L’assemblée générale peut
renoncer à ces rapports dans les conditions visées par le Code des sociétés et des associations.
Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations. 
Article 7. Droit de souscription préférentielle.
Lors de toute augmentation de capital contre espèces, les actions nouvelles à souscrire doivent être
Volet B
offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent
leurs actions.
Toutefois, le droit de souscription préférentielle pourra, dans l'intérêt social, être limité ou supprimé
par l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts.
Il n'y a pas suppression ou limitation du droit de préférence lorsque chaque actionnaire renonce à
son droit de préférence lors de la décision de l'assemblée générale d'augmenter le capital.
L'ensemble des actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée et
renoncer au droit de préférence. Pour les actionnaires représentés, la renonciation doit être faite
dans la procuration. La renonciation au droit de préférence de chaque actionnaire est actée dans
l'acte authentique relatif à la décision d'augmentation du capital.
Article 8. Appels de fonds.
Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par le
conseil d'administration.
L'exercice du droit de vote et du droit aux dividendes et au produit de la liquidation afférents aux
actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces
versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués entièrement, dans la mesure
permise par le Code des sociétés et des associations.
Les actionnaires pourront libérer anticipativement le montant de leur souscription.
Article 9. Nature des titres.
Toutes les actions sont et resteront nominatives.
La société tient à son siège un registre des actions nominatives qui contient les mentions requises
par le Code des sociétés et des associations. Le conseil d’administration peut décider que le registre
sera tenu sous la forme électronique, conformément au Code des sociétés et des associations et aux
dispositions réglementaires applicables.
Toute personne inscrite au registre des actions nominatives en qualité de titulaire d’une action est
présumée, jusqu’à preuve contraire, être titulaire des actions pour lesquelles elle est inscrite. Des
certificats constatant les inscriptions sont, à leur demande, délivrés aux personnes inscrites en
qualité de titulaire d’actions, à titre de preuve de leur inscription dans le registre. Tout transfert n'aura
d'effet à l’égard de la société et des tiers qu'après l'inscription dans le registre des actions
nominatives de la déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par
leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre du conseil d’administration et les
bénéficiaires ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort, sans préjudice de la
possibilité pour le conseil d’administration de reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur
la base de pièces établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une
même action ou part bénéficiaire, la société peut, dans la mesure permise par le Code des sociétés
et des associations, suspendre l'exercice du droit de vote et du droit aux dividendes et au produit de
la liquidation afférents à ces titres, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire
à son égard du droit de vote.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le
droit de vote, seront exercés par les usufruitiers, sauf disposition légale ou contractuelle contraire.
Article 10. Emission d'obligations - Droits de souscription.
La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations hypothécaires ou autres, par
décision du conseil d'administration, qui déterminera le type et les conditions des emprunts
obligataires.
La société peut émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription attachés ou non à
d'autres titres dans les conditions fixées par la loi.
TITRE III.- ADMINISTRATION - CONTRÔLE.
Article 11. Conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale. Le mandat des
administrateurs peut être renouvelé de manière illimitée. Toutefois, dans les conditions prévues par
la loi, le conseil d'administration peut n'être composé que de deux membres.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Toutefois, l’assemblée générale peut dans tous les cas, au
moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de
départ. L’assemblée générale peut, en toute hypothèse, mettre un terme au mandat d’un
administrateur pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus
cesse immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par
une indemnité fixe ou variable.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
Volet B
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu, à la demande de la société, de continuer à exercer sa mission après sa
démission jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement.
En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit,
les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que
l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la
plus prochaine assemblée générale. A défaut de confirmation de la nomination, le mandat de l’
administrateur ainsi coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter
préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
Article 12. Présidence  Réunions.
Le conseil d'administration peut élire, parmi ses membres, un président et, s’il le juge opportun, un
ou plusieurs vice-présidents.
Il se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d’empêchement de
celui-ci, d’un vice-président ou, à leur défaut, d’un administrateur désigné par ses collègues.
Il doit être convoqué aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent et lorsque deux
administrateurs le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations, en Belgique ou à l'étranger.
Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont
présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour.
Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l’absence ou d’une irrégularité de
convocation avant ou après la réunion à laquelle il n’a pas assisté.
Article 13. Délibérations.
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les
points portés à l'ordre du jour et que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à
condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une
réunion déterminée.
Les réunions, en ce compris les délibérations et votes, peuvent, sur proposition de son président,
être tenues via tout moyen de télécommunication, notamment oral ou visuel, qui permette des débats
entre des participants géographiquement éloignés. Dans ce cas, la réunion est réputée se tenir au
siège et tous les administrateurs participants y être présents.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix des administrateurs prenant part au vote. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit, à l'exception de celles qui doivent être reçues par acte
authentique.
Article 14. Procèsverbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procèsverbaux, qui sont
signés par le président, le secrétaire si le conseil en a désigné un, et les membres qui le désirent.
Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial. Les délégations y sont annexées.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, sont signés, soit par le président du conseil,
soit par un administrateurdélégué, soit par deux administrateurs.
Article 15. Gestion journalière – Comités – Mandats spéciaux.
Le conseil d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, qui
agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, selon les modalités
déterminées par le conseil, de la gestion journalière des affaires de la société ainsi que de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Il peut également instituer tous comités, permanents ou non, composés de membres pris au sein du
conseil ou même en dehors, charger ces comités de la direction de tout ou partie des affaires de la
société dans la mesure permise par la loi et conférer des pouvoirs à des mandataires spéciaux, dont
il fixe les attributions et la rémunération éventuelle, fixe ou variable.
Article 16. Contrôle.
Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans lesdits comptes, est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés
pour trois ans par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public
des réviseurs d'entreprises ou les cabinets d'audit enregistrés.
Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur
nomination.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, si la société répond aux critères
Volet B
légaux, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.
Article 17. Représentation.
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux
pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux
administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à
cette gestion. 
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par des mandataires
spéciaux.
TITRE IV.- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
Article 18. Réunions.
§ 1er.   Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une
assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de juin à 12 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
§ 2.     Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du
pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique.
Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres du conseil
d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription
ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre
connaissance de ces décisions.
Article 19. Représentation et admission aux assemblées générales.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial,
actionnaire ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple
lettre, e-mail, télégramme ou télécopie et dont le conseil d'administration peut déterminer, le cas
échéant, la forme.
Article 20. Bureau.
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un
autre administrateur.
Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'assemblée peut choisir deux
scrutateurs parmi les actionnaires présents, si le nombre de ceux-ci le justifie.
Article 21. Prorogation.
Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision de
l'assemblée annuelle concernant l'approbation des comptes annuels. Cette prorogation n'annule pas
les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Les
formalités d'admission et de représentation accomplies pour assister à la première assemblée
restent valables pour la seconde.
Article 22. Droit de vote.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide
autrement par la majorité simple des voix émises.
Pour autant que le conseil d’administration ait prévu cette faculté dans la convocation, tout
actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par le conseil d’
administration et qui contient les mentions suivantes :
-        l’identité de l’actionnaire (nom ou dénomination et domicile ou siège) ;
-        le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale ;
-        la forme des actions détenues ;
-        la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies et le délai
dans lequel le formulaire doit parvenir à la société ;
-        l’ordre du jour de l’assemblée générale, en ce compris les propositions de décision;
-        le sens du vote de l’actionnaire sur chaque proposition : pour, contre ou abstention;
-        la signature de l’actionnaire et la date et le lieu de signature.
Pour être valables, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard cinq jours ouvrables avant l’
assemblée générale au conseil d’administration, par lettre recommandée, ou si la société en dispose
à l’adresse e-mail de la société.
Les formulaires doivent être disponibles au plus tard quinze jours avant l’assemblée générale à la
requête de tout actionnaire.
L'actionnaire qui vote par correspondance sera prié, le cas échéant, de remplir les formalités
nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément aux statuts.
Article 23. Délibérations  Procèsverbaux.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, alors même qu'il
s'agirait de la révocation d'administrateurs ou de commissaires.
Volet B
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement quel
que soit le nombre de titres représentés et à la majorité des voix.
Les procèsverbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits de ces procèsverbaux sont signés, soit par le président du conseil
d'administration, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.
TITRE V. EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS  RÉPARTITION.
Article 24. Ecritures sociales.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels,
ainsi que, le cas échéant, son rapport de gestion.
Article 25. Distribution.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital.
Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil
d'administration, décidera chaque année de son affectation.
Article 26. Paiement des dividendes.
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil
d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des dispositions
légales en la matière, décider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement.
…/…
DISPOSITIONS FINALES
A. Adresse du siège.
L’adresse du siège est située à 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58.
B. Nominations des premiers administrateurs.
Le nombre d'administrateurs est fixé initialement à quatre (4), pour une durée de six (6) ans, soit
jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2025.
Sont appelés auxdites fonctions :
    1.  la société à responsabilité limitée Laurent Stalens, ayant son siège à Watermael-Boitsfort (1170
Bruxelles), Chaussée de la Hulpe 187, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0867.656.486, représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent Stalens,
domicilié à 3080 Tervuren, Flosstraat 9 ;
    2.  Monsieur Aurel Gavriloaia, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Rue au Bois 361 ;
    3.  Monsieur Xavier Denis, domicilié à 1150 Bruxelles, avenue des Camélias 88 ;
    4.  la société à responsabilité limitée Marc Van Begin, ayant son siège à Watermael-Boitsfort
(1170 Bruxelles), rue de l’Hospice Communal 105, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 086979.583, représentée par son représentant permanent Monsieur Marc Van
Begin, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue du Prince Royal 104.
La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale.
Les fonctions d'administrateurs ne sont pas rémunérées.
C. Commissaire.
Est appelée aux fonctions de commissaire, la société « F.C.G., Réviseurs d’entreprises », ayant son
siège à 5100 Naninne, rue de Jausse 49, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0446.111.908, laquelle sera représentée pour l'exercice de ces fonctions par Monsieur
Olivier Ronsmans, reviseur d'entreprises.
Sauf réélection, le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée ordinaire suivant la
clôture du troisième exercice social.
…/…
La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale.
D. Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité
morale et finira le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2021.
E. Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation à la Banque Carrefour des
Entreprises.
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G. Pro fisco
Le droit d’écriture (Code des droits et taxes divers) s’élève à nonante-cinq euros (95 EUR) et est
Volet B
payé sur déclaration par le notaire soussigné.
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Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration et rapports.
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.