Ondernemingsnr : 0809575559
Naam
(voluit) : VERDOCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenpark 40
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, eerste kanton,
op 19 februari 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"VERDOCO", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest en adres te 9840 De Pinte,
Groenpark, 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het
nummer 0809.575.559, opgericht onder de naam "Nota Bene Consult" ingevolge een akte die werd
verleden voor Meester Steven Fieuws, notaris te Brugge, op 2 februari 2009 en bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 februari daarna, onder het nummer 20090213/023875,
en waarvan de statuten werden gewijzigd en de huidige naam werd aangenomen ingevolge het
proces-verbaal dat werd opgesteld door de ondergetekende notaris op 25 apri 2016 en
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna, onder het nummer
20160509/063411, met unanimiteit van de aanwezige stemmen volgende beslissingen heeft
genomen :
I./ Het adres van de zetel van de vennootschap, thans te 9840 De Pinte, Groenpark, 40, wordt
verplaatst naar 9840 De Pinte, Elsboslaan, 9.
II./ Er wordt beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt :
"- het organiseren van culturele activiteiten;
- het optreden als tussenpersoon in de kunsthandel;
- de levering van diensten en/of goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument."
III./ Mevrouw VERSTRAETE, Veerle Dominique Renée Aline, geboren te Rijsel (Frankrijk) op 7
oktober 1966, wonende te 9840 De Pinte, Groenpark, 40, heeft op 2 december 2020 haar ontslag
aangeboden als bestuurder van de vennootschap en haar ontslag wordt door de algemene
vergadering aanvaard en er wordt haar volledige ontlasting verleend over haar mandaat.
Vervolgens beslist de algemene vergadering Mevrouw CROMBÉ, Laura Isabelle, geboren te
Antwerpen (Wilrijk) op 21 september 1998, wonende te 9840 De Pinte, Elsboslaan, 9, te benoemen
tot bestuurder van de vennootschap, die alhier mede verschijnt, ondertekent en verklaart dit mandaat
te aanvaarden.
IV./ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg hiervan, wordt beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
A./ NAAM EN RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL EEN : NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt als naam "VERDOCO".
ARTIKEL TWEE : ZETEL
Luik B
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
ARTIKEL DRIE : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als het buitenland :
- de vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen;
- de handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- de groothandel in wijnen en geestrijke dranken;
- de groothandel in dranken, algemeen assortiment;
- de groothandel in porselein en glaswerk;
- de kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
- de markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen;
- de detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- de adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- de overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- de adviesbureaus op gebied van bedrijfsvoering;
- het organiseren van culturele activiteiten, en
- het optreden als tussenpersoon in de kunsthandel;
- de levering van diensten en/of goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen onderneming.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
ARTIKEL VIER : DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
B./ EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL VIJF : INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, genummerd van één
(1) tot en met honderd (100).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL ZES : STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt
in de uitgiftevoorwaarden.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar
uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL ZEVEN : INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - RECHT VAN
VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouder(s) naar evenredigheid van het aantal aandelen dat hij/zij bezit(ten).
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouder(s) per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
C./ EFFECTEN
ARTIKEL ACHT : AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(...)
D./ BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL TIEN : BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, wiens mandaat onbeperkt is in de tijd en die, indien zij worden benoemd in de
Luik B
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
ARTIKEL ELF : BEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
ARTIKEL DERTIEN : CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle van de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E./ ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL VEERTIEN : ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap en dit op de eerste (1ste) zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij/zij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen)
zal/zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouder(s), aan de
bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL VIJFTIEN : TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL ZESTIEN : ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oprichter-bestuurder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL ZEVENTIEN : BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn/haar plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn/haar stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. Bovendien moeten allen akkoord gaan met de toevoeging van agendapunten.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Bij een vijftig/vijftig verhouding wordt een extra stem voorbehouden aan de
oprichter-bestuurder.
(...)
F./ BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
ARTIKEL NEGENTIEN : BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL TWINTIG : BESTEMMING VAN DE WINST - INTERIM DIVIDENDEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Tevens wordt de mogelijkheid voorzien tot het uitkeren van interim dividenden.
G./ ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL EENENTWINTIG : ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG : VEREFFENAAR(S)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG : VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H./ ALGEMENE MAATREGELEN
(...)
Volmachten
De partijen geven volmacht aan de Heer Dominique Peter CROMBÉ, geboren te Gent op 18 maart
1967, wonende te 9840 De Pinte, Elsboslaan, 9, met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving en/of de wijziging en/of de doorhaling van de inschrijving en alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale
verzekeringsfondsen, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.
(...)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
neergelegd vóór de formaliteiten van artikel 3.12.3.0.5 § 2 VCF,
aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.
Luik B
 
 
 
 
Getekend door Notaris Jan MYNCKE
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.