Ondernemingsnr : 0508950882
Naam
(voluit) : Dokterspraktijk Els Buntinx
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleinstraat 146
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
negentien april tweeduizend drieëntwintig, eerstdaags te registreren, dat op die datum de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Dokterspraktijk Els Buntinx", met zetel te 3500 Hasselt, Kleinstraat 146, werd gehouden, welke
algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de hervorming van het ondernemingsrecht,
die in werking is getreden op één november tweeduizend achttien, met als gevolg dat het verschil
tussen burgerlijke en handelsvennootschappen met ingang van voormelde datum is verdwenen.
Dienvolgens beslist de vergadering de vermelding van het burgerlijk karakter in de statuten van de
vennootschap op te heffen.
Tweede beslissing.
De vergadering neemt kennis van de overgangsbepalingen van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, meer bepaald het artikel 39, §1 van deze wet dat in haar eerste lid
stelt dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op één januari tweeduizend twintig voor
het eerst van toepassing is op de vennootschappen, verenigingen en stichtingen die bestaan op de
dag van de inwerkingtreding van de hier bedoelde wet.
In de tweede paragraaf van het alhier bedoelde artikel 39 wordt voorts gesteld dat de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eveneens vanaf één januari
tweeduizend twintig van toepassing zijn, dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze
dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden, dat de aanvullende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing worden
in zoverre zij niet door statutaire clausules worden uitgesloten, en dat steeds vanaf één januari
tweeduizend twintig het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de besloten
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit, omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet
gestorte gedeelte van het kapitaal in de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
wordt op dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Aangezien artikel 1:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als een dwingende
bepaling wordt beschouwd en dit artikel niet voorziet in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid als rechtsvorm, stelt de vergadering vast dat de vennootschap reeds sedert één
januari tweeduizend twintig een besloten vennootschap is geworden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat, rekening gehouden met de dwingende bepalingen van het Wetboek
Luik B
van vennootschappen en verenigingen, een uitdrukkelijke beslissing tot omzetting in een besloten
vennootschap overbodig lijkt.
Voor zoveel als nodig of nuttig, beslist de vergadering in ieder geval te aanvaarden dat de
vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap aanneemt en derhalve geen andere
vennootschapsvorm te wensen.
Derde beslissing.
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de thans door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geboden mogelijkheid om het precieze adres van de zetel niet
meer in de statuten te vermelden.
Vierde beslissing.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder, waarin deze de wijziging van het
voorwerp (voorheen het doel) voorstelt en deze voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.
De vergadering verklaart geen verdere toelichting van dit verslag te wensen en ontslaat de voorzitter
er dan ook van dit verslag voor te lezen.
De vergadering beslist vervolgens de voorgestelde wijziging van het voorwerp te aanvaarden en
beslist derhalve de tekst van het huidige artikel van de statuten inzake het voorwerp integraal te
schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De uitoefening van de geneeskunde door de artsaandeelhouder of arts-aandeelhouders in naam
en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de Code van Geneeskundige
Plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst.
De geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid
van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling
aan de arts-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij voor rekening
van de vennootschap geleverd heeft;
    •  Het ter beschikking stellen van alle nodige geneesmiddelen aan de arts/artsen die tot de
vennootschap zijn toegetreden; het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van
technische, medische-, radiografische- en laboratoriumprestaties;
    •  Het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig
of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
    •  De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodatie voor voornoemde activiteiten;
    •  Het oordeelkundig beheer van de reserves van de vennootschap als een voorzichtig en redelijk
persoon, en het veilig stellen ervan. Hiertoe mag de vennootschap onder meer alle onroerende en
roerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit voorwerp rechtstreeks te bereiken;
    •  De mogelijkheid scheppen om de artsaandeelhouder of arts-aandeelhouders toe te laten zich
verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle
verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die
bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap zullen steeds de Code van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde van
Geneesheren naleven.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.”
De notaris wijst de leden van de vergadering erop dat men voor het uitoefenen van bepaalde
activiteiten moet voldoen aan een vestigingswetgeving en/of dat een erkenning of vergunning vereist
is.
In de mate dat één of meerdere van die activiteiten zouden begrepen zijn in het nieuwe voorwerp,
zoals dit krachtens de alhier bedoelde beslissing van de algemene vergadering wordt verwoord, zal
de vennootschap haar eigen zaak moeten maken van het aanvragen en verkrijgen van dergelijke
vergunningen, erkenningen of attesten.
De vergadering verklaart dienaangaande reeds zelf de nodige opzoekingen te hebben gedaan en
inlichtingen te hebben ingewonnen.
Vijfde beslissing
Onder verwijzing naar de bepalingen van artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, verklaart de algemene vergadering aan de bestuurder de bevoegdheid te delegeren
om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
Luik B
winst en deze bevoegdheid in de statuten op te nemen.
Derhalve beslist de algemene vergadering in de nieuwe statuten -zoals deze krachtens een volgend
agendapunt zullen worden aangenomen- een artikel op te nemen -of een paragraaf in te lassen of
toe te voegen aan het artikel dat over de winstuitkering handelt- waarvan de tekst als volgt luidt:
“Het bestuursorgaan heeft weliswaar de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Zesde beslissing.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de onbeschikbaarheid van de gedane inbrengen op te heffen en de eventuele
verplichting tot het aanhouden van de bij toepassing van het derde lid van het hiervóór bedoelde
artikel 39, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, zodat deze middelen beschikbaar worden
voor uitkering.
Toekomstige inbrengen kunnen beschikbaar of onbeschikbaar zijn. Indien er in de notariële akte
niets expliciet bepaald wordt omtrent het al dan niet beschikbaar karakter van toekomstige
inbrengen, zal de toekomstige inbreng als beschikbaar beschouwd worden.
Zevende beslissing.
Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
en rekening gehouden met de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de huidige statuten de termen “doel”, “vennoot”,
“zaakvoerder” en “arts” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder”,
“bestuurder” en “arts” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door
overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, datum van de jaarvergadering of de loop van
haar boekjaar.
De enige aandeelhouder-bestuurder heeft er kennis van genomen dat het niet langer noodzakelijk is
om elk ontwerp van statutenwijziging of oprichtingsakte voorafgaandelijk aan de provinciale raad van
de Orde der artsen voor te leggen teneinde de conformiteit ervan met de medische deontologie in het
algemeen en de bepalingen van de Code van geneeskundige plichtenleer in het bijzonder te kunnen
nagaan.
Het blijft nog wel mogelijk om het ontwerp van statutenwijziging voor te leggen, doch het is niet
langer een verplichting.
De enige aandeelhouder-bestuurder verklaart het ontwerp van onderhavige statutenwijziging niet
voorafgaandelijk aan de provinciale raad van de Orde der artsen te willen voorleggen, doch zich
uiteraard wel te willen houden aan de medische deontologie in het algemeen en zich te willen
schikken naar de bepalingen van de Code van geneeskundige plichtenleer in het bijzonder.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij zal de naam “Dokterspraktijk Els Buntinx” voeren.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De uitoefening van de geneeskunde door de artsaandeelhouder of arts-aandeelhouders in naam
en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de Code van Geneeskundige
Plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst.
De geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid
van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
Luik B
De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling
aan de arts-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij voor rekening
van de vennootschap geleverd heeft;
    •  Het ter beschikking stellen van alle nodige geneesmiddelen aan de arts/artsen die tot de
vennootschap zijn toegetreden; het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van
technische, medische-, radiografische- en laboratoriumprestaties;
    •  Het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig
of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
    •  De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodatie voor voornoemde activiteiten;
    •  Het oordeelkundig beheer van de reserves van de vennootschap als een voorzichtig en redelijk
persoon, en het veilig stellen ervan. Hiertoe mag de vennootschap onder meer alle onroerende en
roerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit voorwerp rechtstreeks te bereiken;
    •  De mogelijkheid scheppen om de artsaandeelhouder of arts-aandeelhouders toe te laten zich
verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle
verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die
bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap zullen steeds de Code van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde van
Geneesheren naleven.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven, dewelke
de volgnummers van 1 (één) tot en met 186 (honderdzesentachtig) hebben, en dewelke allen op
naam zijn.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Eigen vermogensrekeningen
De inbrengen van de aandeelhouders werden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij wel
geboekt moeten worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden de bijkomende inbrengen evenwel vermoed
beschikbaar te blijven voor uitkering aan de aandeelhouders, op dezelfde wijze en onder dezelfde
voorwaarden en beperkingen als de bij de oprichting gedane inbrengen.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden deze inbrengen eveneens
vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar en kunnen slechts verworven worden door artsen van dezelfde of
aanverwante discipline en die voldoen aan de voorwaarden om als aandeelhouder te worden
toegelaten.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Luik B
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Om als aandeelhouder te worden toegelaten moet men de hoedanigheid van arts bezitten en
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Artsen.
1. Overdracht onder levenden
De enige arts-aandeelhouder kan het geheel of een gedeelte van zijn aandelen onder levenden vrij
overdragen, doch slechts aan een arts die bevoegd is zijn/haar praktijk in België uit te oefenen.
Elke overdracht van aandelen dient voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de
Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
2. Overdracht ingevolge overlijden
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een aandeelhouder.
De rechten verbonden aan diens aandelen moeten alsdan in principe worden uitgeoefend door een
arts die bevoegd is zijn/haar praktijk in België uit te oefenen.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen zoals
die zal blijken uit de jaarrekening van het laatste boekjaar vóór dat waarin de arts-aandeelhouder
overleden is.
Zij hebben evenwel de mogelijkheid om binnen de maand na het overlijden van de aandeelhouder de
procedure aan te vatten tot wijziging van de statuten en de maatschappelijke benaming, zodat het
niet langer de uitoefening van de medische activiteiten beoogt en alle verwijzingen naar medische
activiteiten geschrapt of vervangen worden.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan of
indien de procedure tot wijziging van de statuten en de maatschappelijke benaming niet binnen de
maand na het overlijden is aangevat, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de
overeenkomstige artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast.
Elke overdracht van aandelen moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van
de Provinciale Raad van de Orde der artsen.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die arts-aandeelhouder moet zijn, benoemd
voor een duur die de twintig jaar niet mag overschrijden.
In geval van meerhoofdigheid is de duur van het mandaat beperkt tot zes jaar, hernieuwbaar.
Indien het mandaat bezoldigd wordt, dient de vergoeding in overeenstemming te zijn met de door de
bestuurder uitgeoefende bestuursactiviteit.
De bestuurder kan bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, van wie de
volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen van
niet-medische aard.
Indien de volmachtdrager geen arts is, blijven de (rechts)handelingen beperkt tot niet-medische
handelingen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het geheel van de bevoegdheden is aan de enige bestuurder toegekend.
De bestuurder kan derhalve alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan om het even welke mandataris.
Artikel 14. Tegenstrijdig belang
Indien de bestuurder als enige aandeelhouder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting aan hem als
bestuurder voorgelegd, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen op voorwaarde dat hij
hierover bijzonder verslag uitbrengt in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de
schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou
hebben bezorgd.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de
Luik B
algemene vergade-ring worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderings-bepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onder-zoeks- en
contro-lebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde woensdag van de maand juni om twintig uur (20u00).
Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moeten het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Eénhoofdige vennootschap
Zolang de vennootschap slechts één arts-aandeelhouder telt, oefent deze alle bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt voor de algemene vergadering, worden
vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht
uitoefenen, met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum overeenkomstig het
vorige lid om middernacht (vierentwintig uur (24u00)) houder zijn, ongeacht het aantal aandelen
waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.
De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren worden
vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, met inachtneming van de grenzen bepaald
door de wet.
De aandeelhouders dienen uiterlijk de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering aan de
vennootschap hun voornemen om deel te nemen te kennen geven, evenals het aantal aandelen
waarmee zij zullen deelnemen.
In een door het bestuursorgaan aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen
elke aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om middernacht (vierentwintig uur (24u00)).
De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande registratieproces, zodat de
aandeelhouders vrij over hun aandelen kunnen beschikken in de periode tussen de registratiedatum
en de datum van de algemene vergadering.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§1.    De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.    De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
Luik B
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1.    Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3.    Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde dient echter zelf ook
arts te zijn.
         Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.    Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.    Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, die arts moet zijn.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – INTERIMDIVIDENDEN
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft weliswaar de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. De vereffenaar dient arts te zijn. Indien de vereffenaar geen arts is, blijven de
handelingen beperkt tot niet-medische handelingen.
Luik B
Voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de
patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders dienen de vereffenaars beroep te doen
op artsen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Bovendien is de vennootschap gehouden de bepalingen van de “Code van Geneeskundige
Plichtenleer” te eerbiedigen.”
In zoverre er door het aannemen van de hiervoor opgenomen statuten wijzigingen zouden
aangebracht zijn in bepalingen die door de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
in principe niet gewijzigd werden ten opzichte van het Wetboek van Vennootschappen, zoals dat
voorheen van kracht was, benadrukt de vergadering dat deze wijzigingen niet toevallig zijn en dat
deze wel degelijk uitdrukkelijk door haar beoogd zijn.
Achtste beslissing.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder (destijds, bij de oprichting, nog benoemd als
zaakvoerder), zijnde mevrouw Els Buntinx, wonende te 3500 Hasselt, Kleinstraat 146, ontslag te
geven uit haar functie als bestuurder.
Over de kwijting wordt beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.
Tevens beslist de vergadering het aantal bestuurders nog steeds te bepalen op één (1) en met
ingang vanaf heden als bestuurder te (her)benoemen voor een onbepaalde duur: mevrouw Els
Buntinx, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, zoals voorheen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Negende beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de enige bestuurder alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Tiende beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Elfde beslissing.
De besloten vennootschap “Accountantskantoor Heleven”, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0436.174.554,
alsmede haar vertegenwoordigers en aangestelden, werden door de comparante aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de
aanvraag van registraties en erkenningen als aannemer enzoverder, met inbegrip van alle latere
mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Samuël Van der Linden
Notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.