Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MATHEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoog-Kallostraat 13
 : 9120 Beveren
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “NOTARIS FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070
Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 3 oktober 2019, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MATHEA SARL” volgende beslissingen genomen
heeft:
1.De vergadering bevestigt de beslissing van de buitengewone algemene vergadering, verleden voor
notaris Sandy DOSTERT te Wiltz (Groot-Hertogdom Luxemburg) op 6 september 2019 om de
maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van L-9647 Doncols, Bohey 24, naar
9120 Beveren, Hoog-Kallostraat 13, en om dienvolgens de hoedanigheid aan te nemen van een
besloten vennootschap naar Belgisch recht, met behoud van de rechtspersoonlijkheid. In aansluiting
hierop beslist de vergadering om de verwijzing naar Luxemburg in het doel van de vennootschap te
vervangen door een verwijzing naar België. Onderhavige zetelverplaatsing heeft uitwerking vanaf 1
oktober 2019, aangezien de vennootschap tot en met 30 september 2019 belast wordt in het
Groothertogdom Luxemburg.
2.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke benaming te
wijzigen van “MATHEA SARL” tot “MATHEA”.
3.In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap meteen te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4.In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
twaalfduizend vijfhonderd euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
5.Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen aan haar voorwerp. De algemene vergadering
verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap is opgericht als vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam «
MATHEA SARL » bij akte, verleden voor notaris Anja Holtz te Wiltz (Groot-Hertogdom Luxemburg)
op 5 juli 2004. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Frank
Buyssens te Zwijndrecht op 3 oktober 2019 heeft zij de hoedanigheid aangenomen van een besloten
vennootschap naar Belgisch recht en werd de naam gewijzigd tot “MATHEA”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De vennootschap verkrijgt pas
0735676605
Luik B
rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de
griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1
WVV.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het nemen van deelnemingen onder gelijk welke vorm in Belgische en buitenlandse
vennootschappen, de verwerving door aankoop, onderschrijving of op eender welke wijze, alsook de
vervreemding door verkoop, ruil of op gelijk welke wijze van alle roerende waarden, ongeacht de
vorm, het beheer en het tot waarde brengen van de portefeuilles in haar bezit, de verwerving, de
overdracht en tot waarde brengen van brevetten en de hieraan verbonden licenties.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de
uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen
die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars. De
vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig
voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de
realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag zakelijke rechten
vestigen op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk. De vennootschap
mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere
vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de
bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat
van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden,
zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het
kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een
commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur.
Luik B
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die
geen wijziging van de statuten inhouden. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
6.Met betrekking tot het lopende boekjaar stelt de vergadering vast dat de winst van de
vennootschap nog tot en met 30 september 2019 belast zal worden in het Groot-Hertogdom
Luxemburg en vanaf 1 oktober 2019 in België.
7.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders van de vennootschap, de Heer Marc
Georges Erna Maria DE MAEYER en Mevrouw Dorothea Rita René MATTHYNSSENS, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de Heer Marc DE MAEYER
en Mevrouw Dorothea MATTHYNSSENS als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur. Zij
beschikken beiden over de volheid van bevoegdheid. Zij aanvaarden beiden deze aanstelling. Het
mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
8.De comparanten stellen aan als bijzonder gevolmachtigde, beslo-ten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid DVL CONSULT, met zetel te 3390 Sint-Joris-Winge, Leuvensesteenweg 141/1,
alsook de aange-stelden of lastheb-bers van voormelde ven-nootschap, aan wie de macht verleend
wordt, met recht van indeplaatsstel-ling en met macht voor ieder van hen om afzon-derlijk te hande-
len, om alle verrich-tin-gen te doen tenein-de:
- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemings-loketten, de kruispuntbank van
ondernemingen, alle andere administratieve overheden, en alle belas-tingad-ministraties en aldaar
alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige)
en schrappingen;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en
ondertekening van alle documenten en formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer,
de aangifte tot wijzi-ging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Voor uittreksel, de Notaris Frank Buyssens