Ondernemingsnr : 0454865860
Naam
(voluit) : PETRoleumprodukten Andy VERmeersch
(verkort) : PETRAVER
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blekerijweg 35
 : 8972 Poperinge
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Fanny FLAMEN, Notaris te Poperinge de
dato ACHTENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG “ter registratie aangeboden” dat de
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd gehouden van de Naamloze
Vennootschap “PETROLEUMPRODUKTEN ANDY VERMEERSCH", in afkorting “PETRAVER”, met
zetel te 8972 Proven/Poperinge, Blekerijweg 35.
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0454.865.860 en BTW-plichtig onder het nummer BE
0454.865.860, RPR Gent/Ieper.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Raymond Deeren, Notaris destijds te
Poperinge op 06 april 1995, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 april
daarna, onder nummer 1995.04.29/001;
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst krachtens de besluiten
van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt
van Meester Stephan Mourisse, Notaris te Poperinge op 14 maart 2014, gepubliceerd in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 01 april daarna, onder nummer 2014.04.01/070.846;
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit : Wijziging voorwerp (Uitbreiding bestaand voorwerp met bijkomende activiteiten - na
lezing en goedkeuring verslag bestuurders dd.13.06.2024)
a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van 13
juni 2024 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het bestaand
voorwerp : het bestaand voorwerp wordt integraal behouden doch wordt uitgebreid met volgende
activiteiten
“° Schrijnwerk, binnendeuren en brandwerende deuren.
° Schrijnwerk van hout, metaal en kunststof.
° Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
° Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, metaal of kunststof.
° Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas.
° Groothandel en detailhandel in hout en bouwmaterialen.
° Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid.
° De groot- en kleinhandel, de commissiehandel, de tussenhandel, de vertegenwoordiging en handel
in al zijn vormen, het huren en verhuren van alle artikelen voor verlichting en woninginrichting en
inrichting van gebouwen en lokalen.
° Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
° Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
° Aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, plaatsen en renovatie van ramen en deuren en
eindafwerking.
° Aanneming van schrijnwerken en timmerwerken en alle constructies, dit in de meest ruime zin van
het woord.
° Het verrichten, leveren en plaatsen van alle timmer- en schrijnwerk (in hout, PVC en metalen) van
gebouwen in de ruimste zin van het woord (zowel binnen- als buitenschrijnwerk en/of timmerwerk,
dakwerken, bekistingswerken).
° Verkoop, fabricatie en plaatsen van metaalconstructies, ramen, deuren, wanden en poorten.
° Het leveren en plaatsen van parketvloeren, tegels, vloerbekleding, houten wanden, gyproc en
plafonds.”
Deze tekst dient te worden ingevoerd na de bestaande tekst onder de titel “specifieke activiteiten”
Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier
bewaard te blijven.
b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 juni 2024 en
sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Uitvoering wordt toegestaan aan voormeld voorstel.
De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het zesde besluit
Derde besluit
De Algemene Vergadering besluit tot invoering van een monistische bestuursregeling.
Deze regeling wordt ingevoerd in de statuten onder de volgende artikelen in de statuten
“Artikel 12 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 13 - Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Artikel 14 - Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Artikel 15 - Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Artikel 16 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door één gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18 - Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 19 - Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant.”
De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het zesde besluit
Vierde besluit
    1.  Besluit inzake kapitaalsvermindering
De Algemene Vergadering besluit tot de vermindering van het kapitaal met achtentachtigduizend
vijfhonderd euro (€ 88.500,00) om het van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) terug te
brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door terugbetaling in speciën aan de
aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.
De kapitaalsvermindering, welke aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen en overeenkomstig aanpassing aan de statuten.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van de artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    1.  Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan
Vervolgens kent de Algemene Vergadering aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om alle
nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling aan de aandeelhouders zoals hiervoor
beschreven
    1.  Fiscale verklaring
De kapitaalvermindering vindt plaats vrij van roerende voorheffing.
De in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves die in aanmerking komen voor de zogenaamde
pro-rata-regel bij de terugbetaling van kapitaal (art. 18 WIB’92) worden gecompenseerd door de
overgedragen verliezen. De overgedragen verliezen zijn cf. art. 18, vijfde lid, eerste gedachtestreepje
WIB’92 uitdrukkelijk niet uitgesloten van de pro-rata-regel.
Gezien de overgedragen verliezen de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves overtreffen, is
de breuk bepaald in art. 18, tweede lid, eerste gedachtestreepje WIB’92 100%, m.a.w. fiscaal gezien
wordt de integrale kapitaalvermindering beschouwd als een terugbetaling van gestort kapitaal.
Logischer wijs blijft er dan ook geen saldo over dat fiscaal gezien beschouwd als een
dividenduitkering waarop roerende voorheffing moet ingehouden worden.
Vijfde besluit
Besluit inzake vermindering van de wettelijke reserve
De Algemene Vergadering besluit tevens – in aansluiting op voorgaand besluit – om de wettelijke
reserves te verminderen tot en met het wettelijk minimum van 10% van het kapitaal : Aldus wordt de
wettelijke reserve verminderd met achtduizend achthonderd vijftig euro (€ 8.850,00) om het van
vijftienduizend euro (€ 15.000,00) terug te brengen op zesduizend honderd vijftig euro (€ 6.150,00).
Zesde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de Algemene Vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
aan voormelde overige wijzigingen aan de statuten.
Voorafgaandelijk wordt bevestigd dat
° er geen toegestaan kapitaal wordt voorzien
° de zetel niet meer statutair wordt beschermd
° dat het volstaat dat er één aandeelhouder is (artikel 5)
° dat het aandelenregister elektronisch kan worden aangehouden (artikel 10/a)
° de vruchtgebruiker over alle lidmaatschapsrechten beschikt (artikel 10/c)
° schriftelijke besluitvorming – elektronische algemene vergadering (artikel 28)
° de modaliteiten inzake interim-dividend (artikel 33) en inkoop van eigen aandelen (artikel 34)
worden aangepast
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt –
alhier geciteerd bij wijze van uittreksel -
STATUTEN
A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap is een Naamloze Vennootschap en draagt de naam: “PETROLEUMPRODUKTEN
ANDY VERMEERSCH", in afkorting “PETRAVER”
Artikel 2 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden :
Specifieke activiteiten
° Kleinhandel in vloeibare brandstoffen en petroleumprodukten.
° Kleinhandel in brandstoffen.
° Import en export.
° Kleinhandel met meer dan één afdeling.
° Groothandel in:
- vloeibare brandstoffen en petroleumproducten.
- drogisterijartikelen en onderhoudsproducten.
- kunststoffen.
- voorwerpen van kunststof.
- producten van de bosontginning.
- gezaagd hout.
- half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout.
- houten meubelen en producten van beddennijverheid.
- papier en karton voor verpakking.
- schrijf- en drukpapier en schrijf en drukkarton.
- boeken, tijdschriften, kranten, drukwerken en zegels.
- leder en bereide huiden (met inbegrip van riemen en
zadelwerk).
- marokijnwaren en reisartikelen.
- schoenen (met inbegrip van laarzen, sandalen en pantoffels.
- artikelen en benodigdheden voor schoenen.
- garens.
- kledingstoffen.
- meubileringsstoffen.
- huishoudlinnen.
- tapijten.
- textielwaren voor nijverheidsgebruik.
- jutezakken.
- koord- en touwwerk.
- breigoed.
- mercerie-waren, passement, borduurwerk en kant.
- modeartikelen: hoeden, petten, handschoenen, halsdoeken en dassen, wandelstokken en
regenschermen, enzovoort.
- confectie voor heren en dames en babyuitzet.
- beroepskledij.
- artikelen voor kleermakers, modisten en hoedenfabrikanten.
- glazen en spiegels.
- flessen, flesjes en bekers.
- artikelen van glas, porselein, gleiswerk, aardewerk en plastiek
voor het huishouden of meubilering.
- artikelen van glas, porselein en gleiswerk voor
nijverheidsdoeleinden.
- schuurmiddelen.
- bouwproducten en materialen.
- ruwe en half afgewerkte producten van ijzer- en staalnijverheid.
- ruwe en half afgewerkte producten van de non-ferronijverheid.
- apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties.
- sanitaire apparaten en artikelen.
- ijzerwaren.
- blusmaterieel.
- naai- en breimachines voor huishoudelijk gebruik.
- rol- en kogelassen.
- machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren
voor de houtbewerking.
- textielmachines en daarbij horend materieel en outillage.
- machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de metaalbewerking.
- door motor aangedreven machines, pneumatische machines en hydraulische machines.
- materieel voor aannemers.
- hijstoestellen, los- en laadtoestellen, weegtoestellen.
- machines, materieel en uitrusting voor drukkerijen.
- niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen
voor handels-en nijverheidsgebruik.
- landbouwmachines en toebehoren.
- rijwielen en toebehoren.
- motorrijwielen en toebehoren.
- nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, met uitzondering
van motorrijwielen en bromfietsen.
- onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.
- elektrische machines, met uitzondering van verlichtingsartikelen, elektrische huishoudapparaten en
radio-elektrisch materieel.
- metalen meubelen.
- kantoormachines en materieel.
- elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting.
- radio-elektrische toestellen en materieel.
- fantasie bijouterieën.
- uurwerkwaren.
- optische apparaten en artikelen.
- oud papier.
- vodden, pluksel en textielafval.
- gebruikte flessen met inbegrip van glasscherven.
- oud ijzer en schroot.
- diverse recuperatieprodukten.
- rookwaren.
- grondstoffen voor borstels, tabletten, rietwerk, bedde- en
meubelnijverheid.
- artikelen voor sport en visvangst, speelgoed en artikelen voor kinderen.
- muziekinstrumenten, muziekstukken en fonoplaten.
- religieuze artikelen.
- artikelen voor uitstalramen, reclame en tentoonstellingen.
- allerhande verpakkingen met uitzondering van die van papier, karton, cellofaan en plastiek.
- automaten.
- houtwaren, rietwerk en borstels.
- kurk en kurkwaren.
- behangselpapier, linoleum, balatum en soortgelijke artikelen.
- artikelen van papier en karton voor de nijverheid.
° Groot- en kleinhandel in aperitieven.
° Groot-en kleinhandel in groenten en fruit en zuivelprodukten.
° Opkopen van loten in uitverkoop.
° Dorsonderneming, onderneming voor uitvoeren van diverse
° Land- en tuinbouwwerken en werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden.
° Onderneming voor het verhuren van landen tuinbouwmachines.
° Onderneming voor grondwerken.
° Onderneming voor draineringswerken.
° Onderneming voor fundering, voor het heien van palen damplanken en voor versterkingswerken
van de bodem volgens allerlei methodes.
° Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
° Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
° Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
° Verkoop gasflessen;
° Garage + banden monteren;
° Verkoop en herstel petroleumkachels;
° Verkoop mazouttanks;
° Verkoop allerhande materiaal en motorvoertuigen;
° Verkoop van dierenvoedsel en benodigdheden;
° Kleinhandel in vloeibaar gas in flessen;
° Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en onderdelen;
° Werkplaats voor het herstellen van koetswerk;
° Kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen;
° Kleinhandel in tweedehandsauto's en onderdelen;
° Kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
° Kleinhandel in luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen;
° Kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen;
° Kleinhandel in mazouttanks;
° Verdeling van drank, snoepgoed en andere artikelen via automaten;
° Kleinhandel in feestvuurwerk;
° Kleinhandel in neerhofdieren, kleine huisdieren en sierdieren, in artikelen voor kleine huisdieren en
sierdieren;
° Kleinhandel in en herstellen van petroleumkachels;
° Kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen;
° Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
° Uitbating van een verhuring van fietsen, strandrijtuigen, motorfietsen, springkastelen, strandspelen,
tenten, kermisattracties- en toestellen, speeltoestellen, feestbenodigdheden en bijhorende
kleinhandel in alcoholische en niet-alcoholische dranken, kleinhandel in roomijs en consumptie-ijs;
° Constructie, productie en verkoop van speeltoestellen en kermisattracties;
° Kleinhandel in fietsen en motorfietsen en strandrijtuigen;
° Herstellen en onderhoud van fietsen, strandrijtuigen, motorfietsen, springkastelen, strandspelen;
° Het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehandswagens en caravans, mobilhomes;
° Het verhuren van berg- en standplaatsen voor allerhande voertuigen;
° Groot- en kleinhandel in textiel (bovenkleding);
° De uitbating van sportterreinen, met uitzondering van voetbalvelden, inzonderheid de uitbating van
speelpleinen, hetzij in openlucht, hetzij in gebouwen;
° De uitbating van horecazaken, restaurant, tea-room, sandwich-bar, brasserie, café, dancing-
feestzaal, frituur, en verder alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de verkoop van eetwaren,
bereid of niet, het uitbaten van instellingen die gerechten verschaffen zoals mess, kantine, snack,
frituur, koffie- of theehuis, selfservice, verbruikssalon, het bestellen van maaltijden aan huis,
traiteurdienst.
° Groot- en kleinhandel, import en export en handelsbemiddeling in feestartikelen, feestverlichting,
vuurwerk, kruit en springstoffen, slaghoedjes, detonators en lichtgranaten, pyrotechnische artikelen.;
° Groot- en kleinhandel, import en export, opslag, vervoer, verwerken en productie van houtpellets
voor verbranding;
° Groot en kleinhandel, installatie en onderhoud van pelletkachels;
° Het uitbaten van een foorwagen of een foorkraam in de meest ruime zin van het word
° Markt- en straathandel in de meest ruime zin van het woord
° Kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, motorrijwielen en onderdelen, tweedehandse auto’s
en onderdelen
° Inrichting en uitbating van werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen en motorrijwielen,
het herstellen van koetswerk”
° Schrijnwerk, binnendeuren en brandwerende deuren.
° Schrijnwerk van hout, metaal en kunststof.
° Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
° Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, metaal of kunststof.
° Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas.
° Groothandel en detailhandel in hout en bouwmaterialen.
° Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid.
° De groot- en kleinhandel, de commissiehandel, de tussenhandel, de vertegenwoordiging en handel
in al zijn vormen, het huren en verhuren van alle artikelen voor verlichting en woninginrichting en
inrichting van gebouwen en lokalen.
° Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
° Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
° Aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, plaatsen en renovatie van ramen en deuren en
eindafwerking.
° Aanneming van schrijnwerken en timmerwerken en alle constructies, dit in de meest ruime zin van
het woord.
° Het verrichten, leveren en plaatsen van alle timmer- en schrijnwerk (in hout, PVC en metalen) van
gebouwen in de ruimste zin van het woord (zowel binnen- als buitenschrijnwerk en/of timmerwerk,
dakwerken, bekistingswerken).
° Verkoop, fabricatie en plaatsen van metaalconstructies, ramen, deuren, wanden en poorten.
° Het leveren en plaatsen van parketvloeren, tegels, vloerbekleding, houten wanden, gyproc en
plafonds.
Algemene activiteiten
De vennootschap mag op gelijk welke wijze, ook door middel van deelneming, inbreng, versmelting
of andere, belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
syndicaten of groeperingen, zowel in het buitenland als in België, en die een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn de activiteit van de vennootschap te
begunstigen.
Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar voorwerp, alle roerende en onroerende,
lichamelijke en onlichamelijke goederen, materialen en inschrijvingen mogen verwerven, in pacht
nemen, huren of verhuren, bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij best geschikt
acht.
B. KAPITAAL
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)
Het is verdeeld in honderd zeven (107) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijke fractiewaarde van één/honderd zevende (1/107de)
van het kapitaal.
Ingeval van kapitaalverhoging door inschrijving door een bestaande aandeelhouder of van
overdracht van aandelen tussen bestaande aandeelhouders zullen de nieuwe, c.q. overgedragen
aandelen, automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze partij voordien reeds bezat.
Het volstaat dat er één aandeelhouder is.
Artikel 6 - Toegestaan kapitaal
Niet van toepassing
Artikel 7 - Kapitaalverhoging of -vermindering
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Het bestuursorgaan regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen,
binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam
van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik
door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 8 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV,
tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene
vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog
aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de
uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang
van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:191 e.v. WVV.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker - behoren hem in volle
eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
C. EFFECTEN
Artikel 9 - Soorten effecten
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 10 - Aandelen op naam – Ondeelbaarheid - Register
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam, al dan niet gedematerialiseerd.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, tenzij het
bestuursorgaan beslist om een aandelenregister in elektronische vorm aan te houden, zoals
voormeld, waarin worden aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onder-aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker
anders overeengekomen werd.
…
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 13 - Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
…
Artikel 15 - Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Artikel 16 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door één gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18 - Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 19 - Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20 - Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand oktober om tien uur in de voormiddag
(10u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de volgende werkdag gehouden.
…
Artikel 25 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
Artikel 26 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt
voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen
zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 27 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 28 - Schriftelijke besluitvorming – Elektronische algemene vergadering
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de laatste handtekening van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen vóór de statutaire datum de
vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de laatste
handtekening van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn
waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
§1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 29 - Notulen van de algemene vergadering
De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of
meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 30 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders, de leden van de raad van toezicht of de
commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 7:157 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de bestuurders of de leden van de raad van toezicht instellen.
Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich
uitspreekt over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, effecten bezitten die ten minste 1 %
vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande
effecten, of op diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen
ter waarde van ten minste € 1.250.000,00.
F. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 31 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend
jaar.
Artikel 32 - Inventaris - jaarrekening
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 33 - Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
Artikel 34 - Uitkering van dividenden en interim-dividenden
Uitkering van dividenden
Algemeen
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Uitkering ingeval van uitsplitsing aandeel in Blote Eigendom/Vruchtgebruik
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, heeft de
vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande
dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het
kader van de liquidatiereserve.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uitkeren. Deze
uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interim-dividend uit te keren.
Het is mogelijk om interim-dividenden uit te keren tijdens de eerste zes maanden van een boekjaar.
Tevens is de verplichte minimumtermijn van drie maanden tussen twee uitkeringen niet van
toepassing.
Artikel 35 – Inkoop van eigen aandelen
De bepalingen betreffende een statutenwijziging zijn vereist om de inkoop van eigen aandelen. Aldus
volstaat een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%). Er zijn geen andere beperkingen.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 36 - Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt,
zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende
termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 37 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 38 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 39 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 40 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeengekomen werd.
H. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 41 - Woonstkeuze
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
Artikel 42 - Nettingclausule
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in geval van
faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het
bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het
saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders
verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de
curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door
partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.
Zesde besluit
De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel zich bevindt te 8972 Proven/Poperinge, Blekerijweg
35
Zevende besluit
Besluiten Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering besluit vervolgens
° de beide bestuurders te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar (om te eindigen op de
jaarvergadering van 2030) te weten :
    1.  De Heer VERMEERSCH Andy Paul, geboren te .. op … (NN …), wonende te 8972
Proven/Poperinge, Blekerijweg 33
    2.  Mevrouw DESOMER Ingrid, geboren te … op … (NN …), wonende te 8972 Proven/Poperinge,
Blekerijweg 33
Besluiten bestuursorgaan
Het nieuw samengesteld bestuursorgaan besluit vervolgens te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur :
De Heer VERMEERSCH Andy, voornoemd.
Deze herbenoeming als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur geldt voor
een termijn van 6 jaar om te eindigen op de jaarvergadering van 2030.
Achtste besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Q.P.A., kantoorhoudend te 8970 Poperinge,
Casselstraat 55 (ON 0870.664.575) evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam
en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register.
Negende besluit
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan ondergetekende Notaris ten einde deze statuten
van deze vennootschap te coördineren en te zorgen voor de neerlegging ervan.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Fanny FLAMEN te Poperinge