Ondernemingsnr : 0472135325
Naam
(voluit) : RIVEKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scherpenhoek 10
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op twaalf mei tweeduizend
drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig Euro nul één Eurocent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
zijnde duizend achthonderd negenenvijftig Euro twintig Eurocent (€ 1.859,20), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de bestaande éénhandtekeningsclausule op te heffen en te
vervangen door een tweehandtekeningclausule. Ingeval er minstens twee bestuurders benoemd
worden zal de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd kunnen worden ten aanzien van
derden door de handtekeningen van minstens twee bestuurders.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist het bestuursorgaan de machtiging te geven om overeenkomstig
artikel 2:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een reglement van interne orde
(bylaws) aan te nemen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering aanvaardt en bevestigt het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder de
heer BAAS Jan Willem, geboren te Amsterdam op 24 december 1958, wonende te Raamgracht 4A,
1011 KK, Amsterdam (Nederland) en dit ingaande vanaf 1 januari 2023.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap:
- De heer SWINKELS Theodorus Petrus Antonius, geboren te Beek en Donk (Nederland) op 16
oktober 1978, wonende te 5102 PA Dongen (Nederland), Groenstraat 3.
- Mevrouw NITSCHE Ina, geboren te Hohenmölsen (Duitsland) op 5 juli 1965, wonende te D-45133
Essen (Duitsland), Bredeneyer Strasse 50.
Voornoemde bestuurders worden alhier vertegenwoordigd door Els Maveau, ingevolge een
onderhandse volmacht de dato 10 mei 2023, welke aan deze akte zal gehecht blijven.
Zij aanvaarden hun benoeming, ingaande vanaf 1 januari 2023. De algemene vergadering bevestigt
bij deze alle reeds gestelde daden van bestuur sinds 1 januari 2023.
Voormelde bestuurders verklaren, overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat alle aandelen werden verenigd in één hand, zijnde
voornoemde enige aandeelhouder Tracomex bv.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris om over te gaan tot publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit genomen door het bestuursorgaan op 9 mei 2023
waarbij volmacht wordt verleend aan de heer TEMMERMAN Ben Karel André, geboren te Gent op
18 februari 1971, wonende te 2627 Schelle, Oude Schans 32, hierna genoemd de ‘gevolmachtigde’,
voor onbepaalde duur (tot de expliciete intrekking daarvan), teneinde alle zaken te behartigen voor
en rechtshandelingen te verrichten in naam van en binnen de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap Riveka, zonder recht van indeplaatstelling of substitutie en die samenhangen met de
functie van algemeen directeur, onder de hierna vermelde bepalingen:
1) Voor deze algemene volmacht, aanvullend op onderstaande, dezelfde (bevoegdheids)
beperkingen gelden zoals die zijn gesteld aan de bestuurders van de vennootschap Riveka, door de
wet en bylaws van de vennootschap;
2) De gevolmachtigde het bestuursorgaan van de vennootschap op de volgende wijze zal informeren
over:
                a) iedere negatieve positie (zowel qua goederen als valuta) die meer bedraagt dan
honderdduizend Euro (€ 100.000,) of het equivalent van dat bedrag in een andere munteenheid, en
dit binnen de vierentwintig (24) uur na bekendwording;
                b) Rechtszaken/arbitrages waarbij de vennootschap als gedaagde partij optreedt en dit
binnen de vierentwintig (24) uur na bekendwording;
                c) Iedere debiteur met een totaal uitstaand bedrag hoger dan tweehonderdvijftigduizend
Euro (€ 250.000,00) of het equivalent van dat bedrag in een andere munteenheid, langer dan dertig
(30) werkdagen en dit onmiddellijk na bekendwording;
                d) Iedere schade aan of diefstal van de voorraden en dit onmiddellijk na bekendwording.
3) De volgende (rechts)handelingen aan de voorafgaande goedkeuring van het bestuursorgaan van
de vennootschap zijn onderworpen:
                a) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, het huren en verhuren of op andere wijze in
gebruik geven van registergoederen, evenals de aanbesteding van, het verbouwen van bestaande of
het bouwen van nieuwe opstallen en het slopen van opstallen;
                b) het verlenen van pandrecht en/of ander bezwarend recht;
                c) het verbinden van de vennootschap als borg en/of hoofdelijk medeschuldenaar; het zich
sterk maken voor een derde en het verbinden van de vennootschap voor de schuld van een derde;
het verstrekken van garanties, behoudens in de normale uitoefening van de vennootschap;
                d)  het aangaan van kredietovereenkomsten en het lenen en uitlenen van gelden,
daaronder niet begrepen het opnemen van gelden op het bankkrediet van de vennootschap;
                e) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, het berusten in rechtsvorderingen en het
optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van spoedeisende of louter conservatoire
maatregelen;
                f) het aanstellen en ontslaan van personeel van de vennootschap en het
vaststellen/wijzigen van hun arbeidsvoorwaarden en bevoegdheden, daaronder begrepen het treffen
of wijzigen van pensioenregelingen;
                g) het vestigen en opheffen van nevenvestigingen, het uitbreiden van de zaken met een
nieuwe tak van de vennootschap, het opheffen of vervreemden van bedrijfsonderdelen en het
deelnemen in of duurzaam samenwerken met en het aanvaarden van de directie over andere
ondernemingen en het beëindigen daarvan;
                h) het aanstellen, schorsen en ontslaan van procuratiehouders en het vaststellen van hun
bevoegdheid;
                i) het doen van investeringen welke een contractwaarde van honderdduizend Euro (€
100.000,00) te boven gaan, tenzij voorzien in een reeds door het bestuursorgaan goedgekeurd
beleidsplan;
                j) een commercieel contract/ transactie die het volgende inhoudt, in voorkomend geval, tot
gevolg kan hebben/heeft:
                1. “long” positie: maximaal 10.000 ton (1 ton = 100.000€);
                2. “short” positie: maximaal 5000 ton (1 ton = 100.000€);
                3. valuta-risico met betrekking tot iedere munteenheid die meer bedraagt dan
honderdduizend Euro (€ 100.000,00) of het equivalent van dat bedrag in een andere munteenheid)
en die niet binnen 24 uur na het verrichten van de betreffende transactie wordt afgedekt;
                4. afsluiten van een contract met een nieuwe klant (niet zijnde een in de branche bekende
en gerenommeerde partij) waarbij deze gerechtigd wordt het saldo van uitstaande bedragen op te
laten lopen tot boven honderdduizend Euro (€ 100.000,00) of het equivalent van dat bedrag in een
andere munteenheid en/of voor een periode langer dan veertien (14) dagen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & volmacht & gecoördineerde statuten.