Ondernemingsnr : 0863687901
Naam
(voluit) : IMEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel St. Martinusstraat (P.) 14
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “IMEK”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, St. Martinusstraat 14,
verleden voor Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 18 september 2024,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 23 september 2024, register OBA 5
Boek 000 Blad 000 Vak 22620, blijkt:
1/ De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de dwingende bepalingen van hetzelfde wetboek die op de
naamloze vennootschap, in het kort “NV” van toepassing zijn, automatisch en van rechtswege van
toepassing zijn geworden op onderhavige vennootschap sedert 1 januari 2024.
De vergadering heeft besloten de statuten van de vennootschap aan te passen ingevolge besluiten
hierna te nemen en het nodige te doen tot naleving van de voorwaarden hiertoe.
2/ De vergadering heeft besloten de zetel te behouden doch de schrijfwijze van de straatnaam van
de zetel aan te passen aan de officiële schrijfwijze van de straatnaam “St. Martinusstraat”.
De vergadering heeft besloten de overgangsbepalingen aan te passen als hierna vermeld.
3/ De vergadering heeft het ontslag van BEKAERT Katrien, wonende te 9890 Gavere, Tempelstraat
10C, aanvaard als statutair-enige bestuurder (voorheen statutair-zaakvoerder), met onmiddellijke
ingang.
De vergadering heeft besloten dat de eerstvolgende algemene vergadering kwijting zal verlenen voor
de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering heet het ontslag van BEKAERT Bert Johan Jos Chris, wonende te 9700
Oudenaarde, Kortrijkstraat 360, aanvaard, als opvolgend statutair-zaakvoerder, met onmiddellijke
ingang.
De vergadering heeft besloten te benoemen tot enig statutair-bestuurder voor de duur van de
vennootschap : Mevrouw BEKAERT Katrien, die verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling.
De vergadering heeft besloten te benoemen tot enig opvolgend statutair-bestuurder ingeval van
overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige
bestuurder, of om één of andere reden de voornoemde enig statutair-bestuurder, die alsnog in
functie is, haar functie van enig statutair-bestuurder neerlegt of niet meer kan waarnemen : de Heer
BEKAERT Bert, die verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling.
De vergadering heeft besloten dat het mandaat van enig statutair-bestuurder onbezoldigd is, tenzij zij
anders besluit.
4/ De vergadering heeft besloten de terminologie van het voorwerp van de vennootschap aan te
passen aan de nieuwe wetgeving en telkens het woord “doel” te schrappen en te vervangen door het
woord “voorwerp”, de woorden “zaakvoerders en vennoten” te schrappen en te vervangen door de
woorden “bestuurders en aandeelhouders” en het woord “vennoten” te schrappen en te vervangen
door het woord “aandeelhouders” en zij heeft de formaliteiten voor een wijziging van het voorwerp als
vervuld beschouwd.
5/ De vergadering heeft besloten de bepalingen inzake de overdracht en overgang van aandelen te
wijzigen en de statuten dienaangaande aan te passen.
6/ De algemene vergadering heeft besloten de bestuursstructuur van de vennootschap te wijzigen
naar het systeem van enige bestuurder indien er slechts één bestuurder is en keuze voor het
systeem van monistisch collegiaal bestuur indien er meerdere bestuurders zijn.
7/ De vergadering heeft besloten de mogelijkheid te voorzien in de statuten om schriftelijke algemene
vergaderingen te houden.
8/ De algemene vergadering heeft vastgesteld dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari
2020.
9/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen.
10/ Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten en
overgangsbepalingen ondermeer als volgt luidt :
A. RECHTSVORM EN NAAM :
Artikel 1 :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMEK”.
Artikel 2 :
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
B. VOORWERP :
Artikel 3 :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. zowel voor haar rekening als voor rekening van derden:
Het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door
beheersdaden.
Meer in het bijzonder worden hiermee bedoeld, zonder dat deze opsomming beperkend is : de aan-
en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het
huren en verhuren van alle onroerend, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde
goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van
overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
2. Het verlenen van managementadviezen. Het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle
soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de meest ruime zin.
3. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
- het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of
ondernemingen;
- het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke
roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van moeder- en
dochterondernemingen; en
- het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen,
het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen, het exploiteren van alle intellectuele rechten en rechten van
industriële of commerciële eigendom.
4. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp : het besturen van vennootschappen welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben.
5. Het is de vennootschap toegestaan onroerende goederen te verwerven.
6. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
. Industriële reiniging
. Ruim- en reinigingswerken
. Containerdienst.
7. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap met daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten, ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
C. DUUR :
Artikel 4 :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
D. KAPITAAL :
Artikel 5 :
Het kapitaal bedraagt 172.000,00 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door 688 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van ieder 1 /688ste van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 7 :
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 9 :
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden hetzij in elektronische vorm hetzij in fysische vorm.
Artikel 10 :
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
Artikel 11 :
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard
van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar.
Artikel 12 :
Voorkoopregeling
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandeelhouders hun aandelen
niet aan een derde of één of meerdere medeaandeelhouders, noch geheel, noch gedeeltelijk
overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle
medeaandeelhouders.
Volgrecht
Indien de aandeelhouders hun aandelen wensen te verkopen, verbinden zij zich ertoe deze slechts
te verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen die tevens bereid zijn om alle aandelen van de
vennootschap tegen dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs per aandeel aan te kopen.
Volgplicht
Als en slechts als het voorkooprecht niet volledig werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen,
kan een volgplicht opgelegd worden.
Artikel 13 :
Voorwaarden tot aanvaarding van aandeelhouders bij aandelenoverdrachten bij overlijden
De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders. De instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan de
bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn of aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de aandeelhouder.
E. BESTUUR :
A/ Enige bestuurder
Artikel 14
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enig bestuurder, of om één of andere reden de enig bestuurder, zijn functie van enig bestuurder
neerlegt of niet meer kan waarnemen, dan kan er een opvolgend bestuurder aangesteld worden.
Werd benoemd tot enig statutair-bestuurder :
Mevrouw BEKAERT Katrien Marian An Patricia, wonende te 9890 Gavere, Tempelstraat 10C.
Werd benoemd tot enig opvolgend statutair-bestuurder :
De Heer BEKAERT Bert Johan Chris, wonende te 9700 Oudenaarde, Kortrijkstraat 360.
Artikel 15 :
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder heeft alle bevoegdheden om de vennootschap te verbinden.
Artikel 16 :
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk handelen.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
B/ Monistisch collegiaal bestuur
Artikel 19 :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 24 :
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 25 :
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 26 :
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden voor alle rechtshandelingen die de
vennootschap verbinden ongeacht het bedrag waarmee de vennootschap verbonden wordt, hetzij
door een bestuurder die alleen optreedt voor de rechtshandelingen die de vennootschap verbinden
voor een maximum bedrag van vijftigduizend euro (en waarbij men de geheelheid van de
rechtshandeling in oogmerk neemt).
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een of meerdere bestuurders die alleen handelen of die gezamenlijk
handelen.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
F. CONTROLE
Artikel 28 :
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
G. JAARVERGADERING :
Artikel 29 :
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
september om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 31 :
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 35 :
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 36 :
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Artikel 37 :
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de
rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
H. WINSTAANWENDING :
Artikel 41 :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 42 :
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uit het
resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerder met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire
bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 45 :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
I. BOEKJAAR :
Artikel 40 :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Overgangsbepalingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem, St. Martinusstraat 14.
11/ De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan notaris Marleen Vandewalle
om de coördinatie van de statuten en de overgangsbepalingen op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
12/ De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “BEKAERT –
CALLEBAUT ACCOUNTANCY”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, evenals
aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij
de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk werd hiermee neergelegd : de uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.
(getekend) Meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem