Ondernemingsnr : 0811867630
Naam
(voluit) : GOMBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zevenhoek(Voo) 15 A
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Ondernemingsnummer: 0811.867.630
Benaming: Gombo
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: 9400 Ninove, Zevenhoek 15A
Onderwerp akte: statutenwijziging:
Aanpassing wetboek vennootschappen en verenigingen / herbenoeming – nieuwe statuten -
aandelen
Blijkens akte verleden voor Paul Lingier, notaris te Aalst op 30 november 2023, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1, heeft de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Gombo”, met zetel te 9400
Ninove, Zevenhoek 15A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
met ondernemingsnummer 0811.867.630, BTW BE0811.867.630, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit
De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist dat negenenveertig (49) volledig
volgestorte aandelen toebehorend aan de aandeelhouder, mevrouw Lefever Karla, op heden door de
vennootschap worden ingekocht voor een prijs van tweehonderd éénenvijftigduizend euro
(251.000,00) EUR.
De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat de voorwaarden van artikel 5:145 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met het oog op verkrijging van eigen aandelen van
de vennootschap werden nageleefd, te weten:
-    de twee aandeelhouders in het bezit van alle aandelen gaan akkoord met de verkrijging van eigen
aandelen tegen de voorwaarden hierna overeengekomen
-    de voorgestelde vergoeding van tweehonderd éénenvijftigduizend euro (251.000,00 EUR) voor de
verkrijging van 49 eigen aandelen genummerd van 52 tot en met 100, is volgens artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor uitkering vatbaar zoals hierna zal
worden vastgesteld;
-    alle aandelen van de vennootschap, met inbegrip van de aandelen waarvan de vennootschap de
verkrijging beoogt, werden volledig volgestort.
De notaris verwijst naar artikel 5:148, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat
stelt dat zolang de verkregen aandelen zijn opgenomen onder de activa van de balans, een
onbeschikbare reserve moet worden gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen in de
inventaris zijn ingeschreven.
De vergadering verklaart dat de aanleg van een onbeschikbare reserve slechts verplicht is, indien de
verkregen eigen aandelen in portefeuille worden gehouden. In casu worden de verkregen eigen
aandelen niet opgenomen onder de activa van de balans; integendeel zij worden onmiddellijk na
verkrijging vernietigd conform artikel 5:148, §2, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat voldaan is aan de bepalingen van artikel 5:142 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Vervolgens stelt de bestuurder vast dat voldaan is
aan de bepalingen van artikel 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
algemene vergadering geeft alle machten aan het bestuur vereist voor de uitvoering van de hiervoor
genomen beslissingen en in het bijzonder om over te gaan tot de materialisering van de verkrijging
van eigen aandelen, met dien verstande dat ze in het volgende besluit onmiddellijk worden
vernietigd.
Mevrouw Lefever Karla, voornoemd, gaat expliciet akkoord met de inkoop van haar aandelen met
hoger gemelde nummers.
Tweede besluit
De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt voorafgaandelijk dat in het voorgaande besluit
met unanimiteit van alle bestaande aandelen werd besloten tot de verkrijging van 49 eigen aandelen.
De vergadering stelt vast en beslist alle 49 verkregen en door de vennootschap zelf gehouden eigen
aandelen onmiddellijk te vernietigen zodat:
-    deze 49 verkregen eigen aandelen nooit opgenomen zijn geweest onder de activa van de balans
gezien hun onmiddellijke vernietiging
-    er nog slechts 51 aandelen bestaan
De vergadering besluit en verzoekt mij notaris te akteren dat er geen onbeschikbare reserve werd
aangelegd, en dus ook niet dient te worden opgeheven gezien hun onmiddellijke vernietiging.
De algemene vergadering geeft alle machten aan het bestuur tot de vernietiging van de ingekochte
aandelen en onder meer tot de overeenkomstige aanpassing van het aandelenregister.
Derde besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres  van de zetel
 buiten  de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 2. ZETEL
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
Nederlandse taalgebied, in België of het Brussels Gewest, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
§3. De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, administratieve of
exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar zij dit nodig acht, in
België of in het buitenland.”
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat het huidige adres van de zetel blijft te 9400 Ninove, Zevenhoek 15A.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen  stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal groot zesduizend tweehonderd euro (6.200,00
EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap groot duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 EUR), hetzij in het totaal achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voor hetzelfde bedrag.
Zesde besluit
De vergadering besluit om deze onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering onder voorwaarde van toepassing van de liquiditeits-
en solvabiliteitstest. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Vanderkelen Tom, voornoemd, en
- mevrouw Lefever Karla, voornoemd.
  De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt herbenoemd als enige bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer Vanderkelen Tom, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
  Zijn mandaat is bezoldigd totdat de algemene vergadering daar anders over beslist.
Achtste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Negende besluit
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om de gecoördineerde versie van de statuten neer te
leggen op de ondernemingsrechtbank.
Voor Analytisch uittreksel
Paul Lingier
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte van 30 november 2023
- coördinatie van de statuten