Ondernemingsnr : 0476413421
Naam
(voluit) : ABC DOORS INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westerring 33
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Denys met standplaats Avelgem op 11 december
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ABC DOORS INTERNATIONAL”, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
Uit de notulen van het bestuursorgaan opgemaakt op 14 november 2023 blijkt dat alle aandelen
sedert 20 oktober 2023 in één hand verenigd zijn. Dit document zal samen met onderhavige akte
worden neergelegd in het vennootschapsdossier ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘ABC DOORS
INTERNATIONAL’ naar ‘IDEM CONSTRUCT’, met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit vervolgens om de tweede zin van artikel 1 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Zij draagt de naam ‘IDEM CONSTRUCT’".
De comparanten erkennen door de notaris te zijn gewezen op het artikel 2:3 WVV, inhoudend dat het
aannemen van een identieke, soortgelijke of gelijkende benaming met zich kan meebrengen dat
iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding
kan eisen.
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 11 december 2023; dit in uitvoering van het artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp uit te breiden en aan te vullen met enkele
nieuwe activiteiten.
Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in eigen naam of in opdracht van derden, in België als in het
buitenland, alsmede voor eigen rekening of voor rekening van derden en dit in de meest ruime zin:
- het ontwerp en de productie van, alsmede de handel, de installatie, het onderhoud, de herstelling
en de renovatie van alle soorten poorten en deuren, zowel voor industriële of openbare als voor
private toepassing;
- het ontwerpen, de productie, het leveren en plaatsen van gevelbekleding en zonneweringen, en
zulks in de meest ruime zin;
-           het ontwerpen, de productie, het leveren en plaatsen, het onderhoud en de herstelling van
zonneblinden, luiken en andere zonneweringen;
-           het uitvoeren van alle dakwerken, timmer- en schrijnwerken, lood- zink- en koperwerken,
-           het herstellen, restaureren en reinigen van daken;
-           het verrichten van algemene bouwwerken en aannemingen,- in de meest ruime zin,- al dan
niet in coördinatie met onderaannemers, waaronder onder meer ook grondwerken, wegeniswerken,
afbraakwerken, optrekken van gebouwen, restaureren, renoveren, reinigen en wassen van
gebouwen, gevels en monumenten, bouwen van stellingen, alsmede het invoegen van gevels, groot-
en kleinhandel in bouwproducten en materialen;
-           de aankoop- en verkoop van en het plaatsen van zonnepanelen en aanverwante producten;
-           het verrichten van elektrotechnische installatiewerken;
-           het verrichten van isolatiewerkzaamheden alsook thermische en geluidsisolatie;
-           het aanwenden van alle methodes ter bestrijding van vochtigheid;
-           het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een  onroerend  vermogen,  alsook  alle  verrichtingen  met  betrekking  tot  onroerende  goederen 
en onroerende  zakelijke  rechten,  zoals  de  aan-  en  verkoop,  de  bouw,  de  verbouwing,  de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken  van  onroerende  goederen  of  onroerende  zakelijke  rechten,  behoudens  onroerende 
leasingactiviteiten.
De  vennootschap  is  gerechtigd  alle  industriële-,  handels-,  financiële-,  roerende  en  onroerende
handelingen  te  verrichten  die  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  bij  haar  voorwerp  aansluiten  of 
er  de verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De  vennootschap  mag  door  middel  van  inbreng,  samensmelting,  inschrijving  of  om  het  even 
op welke  wijze,  deelnemen  aan  alle  verenigingen,  ondernemingen  en  vennootschappen,  die 
een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden en zowel in binnen- als in buitenland.
De  vennootschap  mag  het  bestuur  van  vennootschappen  waarnemen  als mandataris, 
bestuurder,  of  directeur,  alsmede  de  functie  van  vereffenaar  van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere  goederen, 
met  inbegrip  van  het  handelsfonds,  in  pand  stellen  en  zij  mag  aval verlenen  voor  alle 
leningen,  kredietopeningen  en  alle  andere  verbintenissen,  zowel  van haarzelf als van alle
derden. Zij kan leningen toestaan en verstrekken aan derden. Zij mag zich borg stellen of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit
als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of op andere wijze.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige artikelen met betrekking tot het bestuur van de
vennootschap (hetzij artikelen 13 tot en met artikel 20) te schrappen en te vervangen door volgende
artikelen:
“Artikel 13. : Samenstelling van het bestuursorgaan
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Enige bestuurder
Indien de algemene vergadering dit verkiest, kan de vennootschap bestuurd worden door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14. : Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad van bestuur kan ook een
ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter, of bij gebrek aan een
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. : Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail, ten laatste 5 dagen voor de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden hetzij fysiek op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief, hetzij
op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- en videoconferentie.
Artikel 16. : Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 17. : Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de leden/de bestuurders die erom verzoeken. Alle
afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste
twee bestuurders.
Artikel 18. : Bevoegdheden van de raad van bestuur of van de enige bestuurder
Raad van Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder
Indien door de algemene vergadering gekozen werd voor een bestuur door een enige bestuurder,
oefent deze enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid om
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 19. : Dagelijks bestuur
Raad van Bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De enige bestuurder is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Artikel 20. : Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden
-hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde bestuurder die
alleen handelt, indien door de algemene vergadering werd geopteerd voor een bestuur door een
raad van bestuur;
-of door de enige bestuurder, indien door de algemene vergadering werd geopteerd voor een bestuur
door een enige bestuurder.
    1.  Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door
de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
    2.  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    3.  De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of
meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Besloten Vennootschap “Idem”, voornoemd,
- Mevrouw Heleen Bruggeman, voornoemd,
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, voor een periode van zes jaar, eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029: de Naamloze Vennootschap “Idem”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door heer Bart De Bruyne, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend schriftelijk besluit van de algemene
vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren;
    •  Een bijzonder volmacht voor onbepaalde tijd verlenen aan de besloten vennootschap “VGD
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, met
ondernemingsnummer 0875.430.542, kantoorhoudend te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94, of aan
een van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten inzake
Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en
desgevallend bij de fiscale administraties, te vervullen.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bernard Denys, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag bestuurder eenhoofdigheid