Ondernemingsnr : 0473281113
Naam
(voluit) : ENIGMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cyriel De Baerestraat(BAA) 14
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 11
september 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “ENIGMA”, met zetel te 9200 Dendermonde,
Cyriel De Baerestraat 14, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Peêrs te Vilvoorde op 27
oktober 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna
onder nummer 20001125-56, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.281.113.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) en de statutair onbeschikbare reserves
(voorheen Wettelijke Reserves), hetzij duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 1.875,00), van
rechtswege omgezet wordt in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de datum van de algemene
vergadering te wijzigen naar de eerste vrijdag van de maand september om 14 uur en dienvolgens
artikel 16 van de statuten aan te passen.
3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ENIGMA”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, in
verband met het beheer van onroerende en roerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, de oprichting en uitbating van coördinatiecentrum, bestemd voor
administratieve, boekhoudkundige, informatica, fiduciaire-, technische, sociale, zekerheids- almede
alle bedrijfseconomische doeleinden.
Om dit voorwerp te bereiken kan de vennootschap, zonder dat deze opsomming als beperkend
bedoeld is, alle verrichtingen van makelaardij in de onroerende en de roerende sector uitvoeren; het
beheer waarnemen van roerende zowel als onroerende waardebestanddelen; als tussenpersoon
optreden, studies maken, raad verstrekken op administratief, economisch, financieel en monetair en
juridisch fiscaal gebied, adviezen verlenen en alle diensten verstrekken van bedrijfseconomische
aard, alsmede van juridische en intellectuele aard, bijstand verlenen inzake management,
bestuursfuncties waarnemen, de oprichting en coördinatie verzekeren van onroerende projecten, op
een blijvende of tijdelijk basis deelnemen aan alle soorten vennootschappen evenals aan andere
rechtspersonen, instellingen en verenigingen.
Zij mag onder andere alle roerende en onroerende goederen en rechten kopen, verkopen, huren,
verhuren, vervaardigen, overdragen en ruilen, investeren op korte, middellange en lange termijn, op
de beurs komen, investeren in grondstoffen, kopen en verkopen op de optiemarkt, gebouwen
oprichten of laten oprichten, ze inrichten of laten inrichten, gebouwen in huur nemen of geven, alle
werken uitvoeren om ze rendabel te maken, gronden bebossen en ontginnen, aanplantingen doen,
gronden verkavelen, de ertoe noodzakelijke wegeniswerken tot stand brengen, alle leasingcontracten
en contracten van erfpacht of opstal toestaan of aangaan.
De vennootschap mag onder meer kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan alle roerende, onroerende, financiële, industriële, handels- of burgerlijke
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
Zij kan door inschrijving, overdracht, inbreng, fusie of andere middelen belangen nemen in elke
vennootschap, onderneming, organisatie, vereniging of instelling met een voorwerp dat gelijkaardig is
aan of verwant is met het hare of dat van aard is om de ontwikkeling van het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweer-der vertegenwoordigd
door iedere bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand september om 14 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgend jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
4. ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, voor zover als nodig, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie de heer Busschaert Andries, wonende te 9200
Dendermonde, Cyriel De Baerestraat 14, hier aanwezig en die aanvaardt.
5. BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te
benoemen:
° de heer Busschaert Andries, wonende te 9200 Dendermonde, Cyriel De Baerestraat 14, hier
aanwezig en die aanvaardt.
° Mevrouw Rahe Sabine, wonende te 9200 Dendermonde, Cyriel De Baerestraat 14, hier aanwezig
en die aanvaardt.
6. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde,
Cyriel De Baerestraat 14.
7. BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“Accountantskantoor Van Cauwenberghe Lieve”, met zetel te 9800 Deinze, Houtkantlaan 47, met
ondernemingsnummer BE0860.044.362, vertegenwoordigd door Lieve Van Cauwenberghe,
gecertificeerd accountant, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte
    •  Gecoördineerde statuten