Ondernemingsnr : 0819526967
Naam
(voluit) : IMMO DECRUY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 4
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op achtentwintig
november tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit.
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
(…)
A.         De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van zevenhonderdentweeduizend
honderdeenennegentig euro twaalf cent (€ 702.191,12), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
 
B.         De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk om de hiervoor vermelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
(…)
 
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, zijnde de besloten
vennootschap "A.A.F. - INVEST", met maatschappelijke zetel te 8650 Houthulst (Merkem),
Iepersteenweg 78, BTW BE0475.764.016,  te bevestigen in de functie van niet-statutaire bestuurder,
voor onbepaalde duur.
 
De Heer André Decruy, wonende te 8650 Houthulst (Merkem), Iepersteenweg 78, zal de vaste
vertegenwoordiger zijn.
 
(…)
 
Vierde besluit.
De vergadering beslist eenparig om de datum van afsluiting van het boekjaar met ingang van
31/12/2024 te bepalen eenendertig december; het thans lopende boekjaar, dat begonnen is op
01/10/2023, zal bijgevolg lopen tot 31/12/2024.
 
De datum van de jaarvergadering wordt bijgevolg ook gewijzigd, en bepaald op de derde zaterdag
van de maand juni om twaalf uur.
 
Vijfde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
(de volledige tekst wordt neergelegd)
            
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Nijverheidstraat 4 - 8650 Houthulst.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Aangezien alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn heeft de vennootschap de
verklaring opgelegd door artikel 2:8 WVV in het vennootschapsdossier neergelegd.
 
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verklaring in
uitvoering van artikel 2:8 WVV
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris