Ondernemingsnr : 0748 898 396
Naam
Immo Apfelbaum	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ninoofse Steenweg 534, 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 15/12/2023:
1. De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat op
15/10/2023 werd ingediend door:
-De BV Bambu met zetel te 9881 Aalter, Lottenhullestraat 108, met ondernemingsnummer 0465.659.287,
vast vertegenwoordigd door de heer Deceuninck Emile.
-De BV Parrot met zetel te 9881 Aalter, Lottenhullestraat 108, met ondernemingsnummer 0870.532.636,
vast vertegenwoordigd door de heer Deceuninck Philip.
2. De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
-De NV Always Care-lon met zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534, met ondernemingsnummer
0636.984.350, vast vertegenwoordigd door Deceuninck Emile.
Voor deze vennootschap zal de heer Deceuninck Emile optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het WVV.
Het mandaat gaat in op 15/12/2023 en heeft een onbepaalde duur.
Uitteksel uit de notulen van het verslag van het bestuursorgaan d.d. 15/12/2023
1. De bestuurders besluiten om Bambu BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Deceuninck Emile met
ondernemingsnummer 0465.659.287, te ontslaan in haar hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder en dit met
ingang van 15/12/2023.
2. De bestuurders besluiten om met ingang van 15/12/2023 tot gedelegeerd bestuurders van de
vennootschap te benoemen:
- Care-lon NV, met zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534, met ondernemingsnummer
0637.773.911 ingeschreven in het RPR Brussel Nederlandstalige afdeling, met als vaste vertegenwoordiger de
heer De Cock Steven.
- Always Care-lon NV, met zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534, met ondernemingsnummer
0636.984.350 ingeschreven in het RPR Brussel Nederlandstalige afdeling, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Deceuninck Emile.
De gedelegeerd bestuurders beschikken over algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid en kunnen de
vennootschap individueel vertegenwoordigen.
Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan beslissen tevens om een bijzondere volmacht toe te
kennen aan de hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten openbaar te maken
en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten
te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles
te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
- mevrouw Manon de Groote, aangestelde van Titeca Accountancy NV, met zetel te Heirweg 198, 8800
Roeselare, ondernemingsnummer 0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy NV;
Manon De Groote
Aangestelde