Ondernemingsnr : 0455 649 184
Naam
(voluit) : McS Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2460 Kasterlee, Olmenlaan 50
Onderwerp akte : ONTBINDING MET ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN VEREFFENING
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en antenne te 2200 Herentals,
Lichtaartseweg 212-2, op 29 november 2022;
BLIJKT dat dat de buitengewone algemene vergade-ring van de Besloten Vennootschap McS
Management volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Goedkeuring voorstel en verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het voorstel tot ontbinding en het verslag van
de bedrijfsrevisor. De aandeelhouders bevestigen een kopie van het voorstel tot ontbinding, de staat van activa
en passiva en het verslag te hebben ontvangen. Een kopie van deze. documenten wordt eveneens aan
voorliggende akte gehecht.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
7. CONCLUSIES
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van McS Management BV.een staat van activa
en passiva afgesloten op 5 oktober 2022 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 392.872,70 en een netto-actief van EUR
392.819,95.
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normer, blijkt dat, onder voorbehoud van de uitkomst van mogelijke toekomstige belastingcontroles, deze staat
de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormer van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
heb ik vastgesteld dat, order voorbehoud van de volledigheid van de in de staat van activa en passiva
uitgedrukte schulden, alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
In een verklaring van 19 oktober 2022 heeft de enige schuldeiser ingestemd met de ontbinding en de sluiting
van de vereffening in één akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van. Vennootschappen en
Verenigingen.
Dit verslag is opgesteld in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in.artikel. 2:71 §2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en kan onder geen beding voor andere doeleinden worden
aangewend.
Lier, 23 november 2022
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor
De vergadering besluit om het voorstel, de staat en het verslag goed te keuren zonder opmerkingen te
formuleren.
Tweede besluit: Ontbinding en vereffening van de vennootschap
Aan de hand van het voorstel van het bestuursorgaan en het vermelde verslag stelt de vergadering vast dat
de schulden tegenover derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva terugbetaald werden.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeter genomen worden voor de consignatie van gelder
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering besluit om toepassing te maken van de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één
: van voorliggende akte ontbonden met onmiddellijke sluiting van de vereffening zonder benoeming van een
vereffenaar.
Door de ontbinding en vereffening van de vennootschap worden alle bestuursmandaten van rechtswege
beëindigd. De vergadering besluit zonder enig voorbehoud algehele kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan
voor de uitoefening van de bestuursmandaten.
Derde besluit: Terugname van het resterende actief
De aandeelhouders zijn op basis van hun rechten verbonden aan de aandelen gemachtigd om het
resterende actief te ontvangen in verhouding tot hun aandelenbezit, wat zij verklaren te aanvaarden. De
aandeelhouders beslissen om na afloop van deze vergadering samen te zitten en het resterende actief
proportioneel aan hun aandelenbezit terug te nemen.
De vergadering besluit dat de aandeelhouders in de plaats gesteld zullen worden van alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap die eventueel zouden bestaan en/of ontstaan na de sluiting van de
vereffening.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan de aandeelhouders, met
bevoegdheid om zowel gezamenlijk als afzonderlijk te handelen, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren
alsook om enige andere noodzakelijke verrichting in het kader van de vereffening van de vennootschap uit te
voeren.
De vergadering verleent volmacht aan de gewezen bestuurder(s) van de vennootschap, om met recht van
indeplaatsstelling om:
a.al het nodige te doen met het oog op de indiening van de belastingaangifte en de afhandeling van enige
aangelegenheid inzake directe en/of indirecte belastingen;
b.zich alle thans nog beschikbare activa te doen overhandigen en daarover te beschikken; in het bijzonder
zullen zij gemachtigd zijn de vennootschap nog te vertegenwoordigen ten overstaan van alle om het even welke
banken en financiële instellingen teneinde over de aldaar resterende tegoeden en activa;te beschikken en zich
deze te doen overhandigen;
c.met betrekking tot alle eventuele activa of passiva toebehorende aan de vereffende vennootschap op
heden, dag van afsluiting van de vereffening, en die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend
zijn;
-alle om het even welke maatregelen te nemen tot vrijwaring van de rechten en eventuele verplichtingen
van de vennootschap evenals van deze van haar rechthebbenden;
-op te treden als eiser of verweerder in rechte.
Vierde besluit: Bewaring boekhoudkundige documenten
De vergadering beslist dat alle boekhoudkundige documenten van de vennootschap gedurende de wettelijke
verplichte termijn bewaard zullen worden op het volgende adres: 2460 Kasterlee, Olmenlaan 50.
Vijfde besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt volmacht verleend aan FIDUCIAL te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 2 bus 101, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de BTW administratie te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name
ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor
de vennootschap als de vennootschaps-mandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal; bijzonder verslag
bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor. Notaris Maarten Pieters