Ondernemingsnr : 0438719221
Naam
(voluit) : NIPPON GASES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Metropoolstraat 17
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 12
maart 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “NIPPON GASES
BELGIUM”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2900 Schoten, Metropoolstraat 17, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0438.719.221.
 
Kennis neemt van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 7:155, lid 2
WVV. Vermits aan dit verslag geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, is
het bestuursorgaan van mening dat geen verslag in uitvoering van artikel 7:155 WVV diende te
worden opgemaakt door de commissaris van de vennootschap.
 
Vaststelling dat in navolging van de beslissing tot kapitaalvermindering genomen bij akte verleden
voor notaris Frederik VLAMINCK op 20 januari 2023, de kapitaalvermindering volledig werd
toegekend aan één aandeelhouder, zonder evenredige aanrekening en terugbetaling aan de eigen
gehouden aandelen, en bevestiging dat dit steeds de bedoeling is geweest, en dat dit ertoe heeft
geleid dat de kapitaalwaarde van de aandelen gehouden door de ene aandeelhouder verschilt van
de kapitaalwaarde van aandelen die de vennootschap zelf aanhoudt. Derhalve heeft de
kapitaalvermindering geleid tot de creatie van soorten van aandelen, zijnde een soort aandelen met
een kapitaalwaarde van eenenveertig euro tachtig cent (€ 41,80), en een soort aandelen met een
kapitaalwaarde van zevenentwintig euro tweeëntachtig cent (€ 27,82), zoals ook verder toegelicht in
het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van 7:155, lid 2 WVV.
 
EN DAARNA ONDERMEER BESLIST HEEFT:
Om de vierhonderdvijfentwintigduizend negenhonderdennegen (425.909) eigen aandelen te
vernietigen, en hiermee ook de verschillende soorten aandelen af te schaffen, zodat alle aandelen
van de vennootschap voortaan zullen behoren tot één en dezelfde soort, en om tegelijk de geboekte
onbeschikbare reserve ten bedrage van dertien miljoen honderdzevenennegentigduizend
vierhonderdzevenentwintig euro vijfenzeventig cent (€ 13.197.427,75) op te heffen.
 
Om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe toestand van de aandelen en
dienvolgens de tekst van Artikel vijf te vervangen door de volgende tekst: “Het kapitaal van de
vennootschap bedraagt honderdvijfentwintig miljoen tweehonderdvierentachtigduizend
driehonderdzesentachtig euro vierenveertig cent (€ 125.284.386,44).
Het is verdeeld in drie miljoen achthonderddrieënzestigduizend vijfhonderdzesentachtig (3.863.586)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.”
 
Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de derde donderdag van de
maand september om elf (11:00) uur te verplaatsen naar voortaan de derde donderdag van de
maand juni om elf (11:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar 2024, derwijze dat de
eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 20 juni 2024 om elf (11:00)
uur, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 26: Gewone algemene vergadering van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde donderdag van de
maand juni om elf (11:00) uur.”.
 
Neerlegging en bekendmaking overeenkomstig artikelen 2:8, §4 en 2:14 WVV - Vaststelling dat door
de vernietiging van de eigen aandelen de aandelen verenigd zijn in één hand.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met
ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn
gevolmachtigden, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 12 maart 2024, tekst van de statuten en
uittreksel.