Ondernemingsnr : 0431238640
Naam
(voluit) : 'T OVENTJE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertstraat 39
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Emmanuel Beelen, notaris met standplaats te Herk-
de-Stad, op 3 januari 2024, Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 10 januari
2024 (10-01-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000383 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger, houdende de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "'T OVENTJE", met zetel te 3500 Hasselt,
Koning Albertstraat 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer BE 0431.238.640, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid
van stemmen:
BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
De raad van bestuur, aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, heeft beslist om de zetel van
de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar het volgende adres: 3500 Hasselt, Koning
Albertstraat 12.
EERSTE AGENDAPUNT: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
De vergadering verwijst naar de beslissing van de raad van bestuur van heden om de zetel van de
vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar het volgende adres: 3500 Hasselt, Koning
Albertstraat 12.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
De vergadering beslist om de statuten hiermee in overeenstemming te brengen, zoals hierna op
genomen onder ‘Artikel 2: Zetel”.
TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging van de naam
De vergadering beslist om vanaf heden de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in:
"JUBALO" en artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “JUBALO”.
DERDE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 27 november 2023,
opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.
b) De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap te vervangen door de
tekst, zoals hierna integraal opgenomen onder het nieuwe “Artikel 3. Voorwerp”.
VIERDE AGENDAPUNT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering op een zodanige wijze te wijzigen dat de
jaarvergadering van de vennootschap voortaan jaarlijks wordt gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
gehouden op de laatste werkdag voorafgaand aan voormelde datum        op het hetzelfde uur.
De vergadering beslist om de statuten hiermee in overeenstemming te brengen, zoals hierna op
genomen onder ‘Artikel 23: organisatie en bijeenroeping’.
Voor de goede orde, deelt de vergadering mee dat het boekjaar ongewijzigd blijft.
VIJFDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten.
Elke vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".;
Weglating bepalingen aangaande een directiecomité en oude wetsartikelen.
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals vermeld in het tweede agendapunt.
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals vermeld in het derde agendapunt, alsook
de terminologie (“doel” => “voorwerp”), en waarvan de nieuwe tekst hierna wordt opgenomen artikel
3.
De datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd, zoals vermeld in het vierde agendapunt.
Het boekjaar blijft ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de naamloze
vennootschap als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “JUBALO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
•          Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen, ondernemingen en/of verenigingen.
•          Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het valk van
administratie, bedrijfsorganisatie, financieel en commercieel management, verkoop, productie,
algemeen bestuur, technisch en personeelsmanagement.
•          Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, administratie, personeelsbeheer, algemene
werking, marketing en publiciteit en alle andere bedrijfsvoeringen in de ruimste betekenis.
•          Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en bedrijven.
•          Managementsactiviteiten, tussenkomen in het dagelijks bestuur, opnemen van mandaten van
bestuurder of zaakvoerder van vennootschappen, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
•          Overige zakelijke dienstverlening alsook persoonlijke diensten.
•          Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
•          Markt- en opinieonderzoekbureaus
•          Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting zoals instellingen met huisvesting voor
ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, rusthuis voor ouderen en serviceflats voor
ouderen.
•          Verhuur en exploitatie van sociale woningen, terreinen, van eigen of geleased residentieel
alsook niet-residentieel onroerend goed.
•          Aan en verkoop, invoer en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle producten beschikbaar op
de markt in haar meest ruime betekenis.
•          Opleidingscentrum, het geven van lessen en bijlessen aan kinderen en volwassenen in alle
mogelijke vakdomeinen.
•          Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
•          Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
•          Handel in eigen onroerend goed:
•          Algemene audit-activiteiten en holdings.
•          Aan en verkoop en verhuur van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen zowel in
binnen- als in het buitenland en dit voor derden. Aankoop en verkoop en verhuur van gebouwen in
eigen beheer.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag alle handels-,
nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkwaardig of
samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te
ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken of haar voorwerp te bevorderen, en dit door participatie of fusie met andere
vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te
stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000), verdeeld in duizend tweehonderd vijftig
(1.250) aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde, die elk één/ duizendtweehonderd honderd
vijftigste (1/1.250) van het kapitaal vertegenwoordigen.
…
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is
samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd
door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, doch dit met uitzondering voor de enige
bestuurder. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene
vergadering.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van een enige bestuurder, oefent deze al de bevoegdheden uit.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder of opdragen aan één of meer personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan
en dan ‘personen gelast met het dagelijks bestuur’ genoemd worden.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder,
resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig, wanneer zij
ondertekend worden:
- indien er maar één bestuurder is, door de enige bestuurder;
 indien er meerdere bestuurders zijn, door  minstens 2 bestuurders samen optredend;
- door een gedelegeerd bestuurder alleen-handelend;
Die in geen enkel geval, tegenover derden het bewijs van een voorafgaan-de beslissing door de raad
van bestuur moeten leveren.
Indien er aldus slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur, die
alleen kan optreden. Het bestuursorgaan kan de bevoegdheid van de dagelijks bestuurder dan wel
persoon gelast met het dagelijks bestuur beperken.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
…
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
gehouden op de laatste werkdag voorafgaand aan voormelde datum        op het hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
email adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 32: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens
andersluidend akkoord van partijen.
…
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35: Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden  en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
ZEVENDE AGENDAPUNT: Vaststelling einde mandaat bestuurders – bekrachtiging stilzwijgende
herbenoeming bestuurders – Benoeming enige bestuurder.
De algemene vergadering stelt hierbij uitdrukkelijk vast dat de raad van bestuur samengesteld is door
volgende personen:
1) voornoemde mevrouw MARTENS Maria.
2) voornoemde naamloze vennootschap M-M INVEST, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, Mevrouw MARTENS Maria, voornoemd.
3) de naamloze vennootschap “LEMA”, met zetel te 3500 Hasselt, Koning Albertstraat 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW
BE 0431.238.541.
Voormelde bestuurders werden voor een duur van zes jaar benoemd ingevolge beslissing van de
bijzondere algemene vergadering van 1 juni 2017, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 15 september daarna onder nummer 2017-09-15 / 0131837.
De ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat er na het verstrijken van de duur van
bovenvermeld bestuursmandaat geen herbenoeming werd gepubliceerd.
De hier aanwezige en vertegenwoordigde comparanten verklaren dat de hieronder vermelde raad
van bestuur stilzwijgend werd herbenoemd en dit ingevolge materiële vergissing niet werd
gepubliceerd.
Rekening houdende met de agenda hieronder verklaren de comparanten dat de hierboven vermelde
personen zijnde 1) voormelde mevrouw MARTENS Maria en 2) voornoemde vennootschap M-M
INVEST, vertegenwoordigd zoals gezegd en 3) de voornoemde vennootschap LEMA,
vertegenwoordigd zoals gezegd, de raad van bestuur uitmaken. Zij erkennen dat zij het bestuur van
de vennootschap effectief hebben waargenomen sedert deze datum en verzoeken de bekrachtiging
en herbenoeming van hun mandaat op te nemen op de agenda van huidige vergadering.
De vergadering bekrachtigt hierbij uitdrukkelijk alle bestuurshandelingen door deze raad van bestuur
gesteld.  
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een duur van 6 jaar tot aan de
jaarvergadering van 2029:
Mevrouw MARTENS Maria Jacqueline, geboren te Hechtel op 19 december 1958, wonende te 3500
Hasselt, de Schiervellaan 22/4.01, hier aanwezig zoals gezegd, die aanvaardt en verklaart dat niets
zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten,
en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar
3500 Hasselt, Koning Albertstraat 12.
TIENDE AGENDAPUNT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap LIMBURGS CENTRUM VOOR
ACCOUNTANCY, afgekort LCA, met zetel te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126,
ondernemingsnummer 0812.067.073, of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
ELFDE AGENDAPUNT: Machtiging bestuurder uitvoering voormelde besluitvorming
De algemene vergadering machtigt de bestuurder om het nodige te doen voor de uitvoering van de
voormelde besluitvorming.
…
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Emmanuel BEELEN, notaris te Herk-de-Stad
Tegelijk hiermee neergelegd :
- eensluidend afschrift;
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp;
- coördinatie van de statuten met lijst.