Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PARQUETERIE JANNONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oppemlaan 141
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER, te Tienen, op 23 maart 2021,
neergelegd voor de formaliteit van registratie, dat door de heer JANNONE, Nicola Maria Luigi
Luciano Renato, geboren te Elsene op 23 december 1970, echtgenoot van mevrouw
VANDENHOUTEN Laurence Alicia Marie, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Oppemlaan 141,
een besloten vennootschap werd opgericht, genaamd “PARQUETERIE JANNONE", met zetel in het
Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 1970 Wezembeek-Oppem, Oppemlaan
141.
Voornoemde heer JANNONE, Nicola verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van €
2.500,00 waarvoor hem 100 aandelen worden toegekend.
Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer
BE68 7350 5776 8134 bij KBC Bank. Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 4 maart 2021.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar gaat in
de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31
december 2021. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand juni
2022.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
0765567748
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met hen:
- interieur- en exterieur timmerwerk inclusief het ontwerpen en plaatsen van keukens en kasten;
- de plaatsing van parket en alle wand- en vloerbekledingen;
- de vervaardiging van timmerwerk en dakbedekking;
- het op de markt brengen, vervaardigen, in- en uitvoeren, verkopen, herstellen, onderhouden,
installeren van ramen, luiken, pvc, houten of aluminium deuren, garagedeuren, veranda's, alsmede
het verhandelen, invoeren, uitvoeren, verkopen van alle onderdelen en materialen die met deze
activiteit verband houden;
- het uitvoeren van werken in verband met de beglazing, installatie van glas, spiegelwerk, glas in lood
en de uitvoering van alle doorschijnende of transparante materialen, schilderen van het gebouw,
behangen en stoffering, installatie van centrale verwarming, de installatie systeem, onderhoud,
reparatie van elektrische installaties;
- de verkoop en plaatsing van artikelen van kunststof of synthetische producten;
- het uitvoeren van werken in verband met thermische en akoestische isolatie;
- de vervaardiging, de aankoop en de verkoop van sloten, hangsloten, bouten, sleutels en
soortgelijke slotartikelen;
- houtkap, het kappen van bomen en de productie van ruw hout zoals mijnhout, gekloofde staken,
palen en brandhout;
- landschapsverzorging, snoeien van fruitbomen en wijnstokken, snoeien van bomen en heggen;
- de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken en groene ruimten voor sportfaciliteiten;
- de detailhandel in bouwmaterialen en houten tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- alle verrichtingen in verband met de algemene particuliere en/of openbare bouwnijverheid, met
inbegrip van alle werkzaamheden die daaraan inherent zijn, met name de bouw, de afbraak, de
Luik B
wederopbouw, de afwerking en de coördinatie van de werken door onderaanneming, de
transformatie, het stukadoren, het metselen, alles wat betrekking heeft op de traditionele of
geprefabriceerde bouw van huizen, hallen en industriële en commerciële complexen,
appartementsgebouwen, parkings, en zelfs houten gebouwen;
- alle grond-, boor- en consolidatiewerkzaamheden, alle draineer-, schuur-, herstel-, reinigings- en
draineerwerkzaamheden, alle ruwbouw-, herstel- en sloopwerkzaamheden en alle
restauratiewerkzaamheden, met inbegrip van het aanbrengen van bepleistering en marmer,
tegelwerk en andere vloerbedekkingen, alsmede het leggen van kabels en diverse soorten leidingen,
en alle werkzaamheden in verband met gewapend beton, wapening en bekisting;
- alle onroerendgoedtransacties, van welke aard ook, en de handel in onroerend goed, met inbegrip
van met name de aankoop, verkoop, wederverkoop, verhuur, onderverhuur, beheer, restauratie,
verbouwing, opwaardering, decoratie, vastgoedontwikkeling en voorlopige bouwprojecten;
- alles wat betrekking heeft op het gebied van onroerend goed voor eigen rekening of voor rekening
van derden, zonder uitzondering of voorbehoud, met uitzondering van het beroep van
vastgoedmakelaar;
- het particuliere beheer van alle aan derden toebehorende onroerende goederen;
- het beheer van onroerend goed in mede-eigendom;
- vertegenwoordiging, promotie en verkoop van gebouwd of nog te bouwen onroerend goed;
- advies en beheer van roerende en onroerende goederen;
- advies, beheer en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp;
- alle activiteiten van cursussen, leerbijstand, opleiding, organisatie van evenementen, beurzen,
conferenties, vergaderingen, seminaries, avonden, incentives, recepties, alsook alle activiteiten van
animatie, begeleiding of recyclage voor privé-personen of bedrijven.
In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele, de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen vergemakkelijken.
Zij mag door vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in
iedere vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het voorwerp identiek of analoog is aan
het hare, of daaraan verwant, dan wel van aard is de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen of
voor haar een bron van afzetmogelijkheden te vormen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zekerheid stellen voor vennootschappen of particulieren, in
de ruimste zin van het woord. Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan
voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat het verrichten
van deze handelingen betreft, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, voornoemde heer
JANNONE, Nicola, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Een speciale volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “CDP Conseils”,
ondernemingsnummer 0891.241.443, vertegenwoordigd door de heer Christophe Danloy (NN
Luik B
720227.059.75), Kruisboogsquare 6 à 1170 Brussel, of elke andere door hem aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De lasthebber moet de lastgeving volbrengen en is verantwoordelijk voor de schade die zou kunnen
ontstaan indien hij het lastgevingscontract niet uitvoert.
Hij is niet enkel aansprakelijk voor schade die veroorzaakt werd door zijn bedrieglijk opzet, maar ook
voor zijn onopzettelijke fout.
Deze voorwaarden en verantwoordelijkheden gelden idem voor elke andere persoon door hem
aangewezen is als lasthebber van de vennootschap.
Machtiging tot opening en wijziging elektronisch effectenregister : Comparant machtigt de notaris om
op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte
Notaris Georges SPRINGER, te Tienen