Ondernemingsnr : 0629833668
Naam
(voluit) : R. COUCKE & ASSOCIATES
(verkort) : /
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hollebeek 45a
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, Notaris te Sint-
Niklaas, op zes oktober tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “R. COUCKE & ASSOCIATES”, met zetel in
het Vlaamse Gewest en adres te 9140 Temse, Hollebeek 45a, RPR Gent, Afdeling Dendermonde,
Ondernemingsnummer BTW BE0629.833.668, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp door 
 in artikel 3 toe te voegen wat volgt, dit na de woorden “- Verkoop, zowel groot- en kleinhandel, en
distributie van hardware en software oplossingen;”.
“- Het creëren, schrijven, uitgeven, produceren, verspreiden, tentoonstellen en promoten van kunst
en cultuurproducten en alle artistieke en culturele werken in alle vormen in de meest brede zin en dit
van alle bestaande en toekomstige genres en via alle bestaande en toekomstige middelen, kanalen,
wijzen, procédés, technieken en technische middelen alsook het uitoefenen en beoefenen van alle
directe en aanverwante activiteiten in de sector kunst, cultuur, recreatie, ontspanning, media en
amusement;
- Het openstellen van atelierruimtes, tentoonstellingsruimtes, al dan niet met begeleiding, het geven
van vorming, opleiding, workshops ter promotie van kunst- en cultuurproducten;
- Aan- en verkoop van kunstwerken in de breedste zin van het woord evenals eventuele bemiddeling
tussen kunstenaar en koper;”.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
3. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “R. COUCKE & ASSOCIATES”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, of als tussenpersoon, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht in de meest uitgebreide zin:
- Informatica en opleiding: adviesverlening op het vlak van organisatie, processen en/of technologie,
waaronder onder meer governance, business analyse, ICT sourcing, risicobeheersing, security
management; opleiding in onder meer de volgende domeinen: governance, risk management, project
management, informatica, security management, …;
- Het uitoefenen van activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het
bijzonder ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites, e-commerce en e-business
websites,
zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel
aan ondernemingen als aan particulieren, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
- Het verstrekken van zakelijke dienstverlening met betrekking tot forensisch onderzoek op digitale
gegevens opgeslagen of verzonden in enigerlei vorm en al hetgeen hieraan direct of indirect te
relateren is;
- Aankoop, verhuur en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van audiovisuele apparatuur,
computer apparatuur, geluids- en beeldinstallaties;
- Exploitatie van artistieke prestaties en diensten: opluisteren met muziek; produceren van muzikale
opnames; schrijven en/of componeren van muziekwerken die kunnen gevat worden op geluid- en/of
beelddrager of digitale/elektronisch datadrager, met of zonder gezongen tekst; realiseren van audio
opnames, beeldopnames, promoactiviteiten, liveoptredens, interviews en voorstellingen in het kader
van de algemene commerciële exploitatie;
- Het organiseren van alle mogelijke evenementen, feesten, vieringen en happenings in de meest
uitgebreide zin;
- Alle mogelijke promotie- en publiciteitsactiviteiten, presentaties en begeleidingsproducten;
- Verkoop, zowel groot- en kleinhandel, en distributie van hardware en software oplossingen;
- Het creëren, schrijven, uitgeven, produceren, verspreiden, tentoonstellen en promoten van kunst en
cultuurproducten en alle artistieke en culturele werken in alle vormen in de meest brede zin en dit
van alle bestaande en toekomstige genres en via alle bestaande en toekomstige middelen, kanalen,
wijzen, procédés, technieken en technische middelen alsook het uitoefenen en beoefenen van alle
directe en aanverwante activiteiten in de sector kunst, cultuur, recreatie, ontspanning, media en
amusement;
- Het openstellen van atelierruimtes, tentoonstellingsruimtes, al dan niet met begeleiding, het geven
van vorming, opleiding, workshops ter promotie van kunst- en cultuurproducten;
- Aan- en verkoop van kunstwerken in de breedste zin van het woord evenals eventuele bemiddeling
tussen kunstenaar en koper;
- De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheid coördineren
diebetrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw- en voltooïngswerken door
onderaannemers;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, schatten en evalueren
van onroerende goederen, beheer van residentiële gebouwen, het innen van huur (residentiële en
niet residentiële gebouwen);
- Het verlenen in opdracht van de eigenaar of mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële en niet residentiële gebouwen);
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en onroerend
vermogen en dit uitsluitend voor eigen rekening, zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote
eigendom, ook in het kader van de bezoldiging van de zaakvoerder in natura. Ze mag in dit verband
alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil, expertise,
beheer, valorisatie en verkoop alle onroerende goederen uitvoeren, alsook alle verrichtingen van
aval, borgtocht en inpandgeving;
- Alle verrichtingen, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden met het
importeren, exporteren, verhandelen in het algemeen, distribueren, opslaan, aan- en verkopen op
commissie , verhuren, herstellen van gebruiks- en verbruiksgoederen;
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen,
materialen en inrichtingen mogen aankopen, pachten, huren, bouwen, verkopen, ruilen en verhuren;
- Participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen, onder welke
vorm dan ook;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan verrichten en
dit zowel vóór als na de ontbinding.
- Haar patrimonium bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle roerende en
onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het voorwerp van de vennootschap of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden. Zij mag deelnemen door
inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 10u00.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
 
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, te weten: de heer Coucke Rolf, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Opvolgend bestuurder:
Mevrouw Coucke Genezarette, wordt benoemd als opvolgend bestuurder, zonder beperking van
duur, in het geval de heer Coucke Rolf komt te overlijden of wilsonbekwaam zou worden.
Mevrouw Coucke Genezarette zal de heer Coucke Rolf van rechtswege opvolgen als niet-statutair
bestuurder, zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing van de algemene vergadering vereist zal zijn.
Deze opvolging zal bekend gemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
 
De toestand van wilsonbekwaamheid zal vastgesteld worden op grond van twee afzonderlijke
geneeskundige verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen door mevrouw Coucke
Genezarette aangeduid en die beiden tot dezelfde besluiten komen. Deze verslagen zullen door
mevrouw Coucke Genezarette op een vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden voorgebracht
wanneer dit in rechte wordt bevolen.
De onafhankelijke artsen hebben het recht op inzage en afschriften van nodige bescheiden uit het
medisch dossier van de heer Coucke Rolf, voor zover nodig om zijn wilsonbekwaamheid vast te
stellen en de heer Coucke Rolf geeft toestemming aan haar of gelijk welke arts of medisch specialist
waarbij hij in behandeling is of is geweest om aan de twee onafhankelijke artsen inzage in of afschrift
van die bescheiden te verstrekken die nodig zijn om zijn wilsonbekaamheid vast te stellen.
De bestuurder verklaart dat mevrouw Coucke Genezarette hiervoor tevens woonplaats zal kiezen op
het adres van de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat zal ook onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
7. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9140 Temse, Hollebeek 45a.
 
8. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
-volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige
te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap. Deze machtigingen blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de Notaris door
de vennootschap;
- volmacht aan EY Fiduciaire, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 1831 Machelen, De
Kleetlaan 2, BTW BE0430.543.012, met de heer Verheyen Johan als bestuurder, en met
bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te
bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag bestuursorgaan inzake voorwerpwijziging.