Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
THENEWPUB
Rue Louvrex 5
4000 Liège
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu  par Maître Paul-Arthur COËME, notaire associé de la société civile à forme de
société privée à responsabilité limitée « Paul-Arthur COËME & Christine WERA, notaires associés »
à Liège (Grivegnée) en date du 13 mai 2015 en cours d’enregistrement, il résulte que
1°) la société anonyme « NETHYS », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Louvrex, 95, inscrite
au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0465.607.720.,
2°) Monsieur WARZEE Philippe Paul René, journaliste, né à Etterbeek, le 5 juillet 1962, inscrit au
registre national des personnes physiques sous le n° 620705.355.70,  domicilié à 1653 Beersel,
Dikkemeerweg, 93, époux contractuellement séparé de biens de Madame GOOSSENS Chantal
Marie, en vertu d’un contrat de mariage reçu par Maître Jacques DELANGE, notaire à Liège, le 7
juillet 1990
Ont  constitué entre eux une société anonyme sous la dénomination de «THENEWPUB»  dont le
siège est établi à 4000 Liège, rue Louvrex, 95,  et au capital de CENT NONANTE-HUIT MILLE
EUROS (198.000 €)  à représenter par 198 actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune 1/198 ème de l’avoir social
A. APPORT EN NATURE :
a. rapport du réviseur :
La scprl « CdP De Wulf & C° » ayant son siège à 1170 Bruxelles, rue de l’Hospice Communal, 6,
représentée par Monsieur Vincent De Wulf, réviseur d’entreprises a dressé le rapport prescrit par
l’article 444 § 1er du Code des sociétés.
Ce rapport conclut dans les termes suivants :
« L’apport en nature lors de la constitution de la société anonyme « THENEWPUB » consiste en un
goodwill créé et développé durant plusieurs années d’activité journalistique par Monsieur Philippe
WARZEE pour une valeur de EUR 66.000.
Au terme de leurs contrôles, les soussignés CDP De Wulf & Co SCPRL, réviseurs d’entreprises
ayant leurs bureaux à 1170 Bruxelles, rue de l’Hospice Communal 6, représentés par Vincent DE
WULF, réviseur d’entreprises, sont d’avis que :
-l’apport a été contrôlé conformément aux normes de révision de l’Institut des Reviseurs
d’Entreprises en matière d’apports en nature. Les soussignés rappellent que les fondateurs de la
société sont responsables de l’évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du
nombre d’actions à émettre en contrepartie de l’apport en nature;
-la description de l'apport en nature répond aux conditions normales de précision et de clarté;
-dans le cadre spécifique de cette opération, le mode d'évaluation adopté par les parties est justifié
par les principes de l’économie d’entreprise, et conduit à des valeurs d’apport qui correspondent au
moins au nombre et à la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, au pair comptable des
actions à émettre en contrepartie, de sorte que l’apport en nature n’est pas surévalué;
-les fondateurs agissent en pleine connaissance de cause et les droits et obligations respectifs des
parties intervenantes sont complètement fixés.
La rémunération de l’apport en nature consiste en 66 actions sans désignation de valeur nominale
0630657079
Volet B
de la société anonyme « THENEWPUB » représentant un montant de EUR 66.000, attribuées à
Monsieur Philippe WARZEE.
 Les soussignés croient enfin utile de rappeler que leur mission ne consiste pas à se prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l’opération.
Bruxelles, le 6 mai 2015 »
b. rapport des fondateurs :
Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prévu par l’article précité dans lequel ils exposent
l’intérêt que représente pour la société l’apport en nature, et le cas échéant, les raisons pour
lesquelles ils s’écartent des conclusions du réviseur d’entreprises.
c. publicité :
Ces rapports resteront annexés aux présentes pour être déposé au Greffe du Tribunal de commerce
de Liège conformément aux articles 75 et 444 du Code des sociétés.
d. apport :
Monsieur Philippe WARZEE a déclaré faire apport à la société du goodwill créé et développé par lui
dans le cadre de son activité journalistique, ce goodwill comprend :
• le know how de Philippe WARZEE et sa notoriété sur le marché.
• le "droit de jouissance" sur les éléments suivants :
o la marque PUB,
o le nom de domaine PUB.be
o les données des abonnées
o les archives digitales
o les archives papiers
o le Prix APOY
o le relationnel des réseaux.
Pour les biens apportés en jouissance, Monsieur Philippe WARZEE conserve la propriété de ceux-ci
jusqu'au 10 février 2016.
L’ensemble des biens est apporté pour une valeur totale de SOIXANTE-SIX MILLE EUROS.
La prise d’effet de la cession est prévue à la date de la constitution de la société.
 
e. rémunération et libération de l’apport en nature :
En rémunération de cet apport, dont tous les comparants ont déclaré avoir parfaite connaissance, il a
été attribué à Monsieur Philippe WARZEE qui accepte soixante-six (66) actions libérées à
concurrence de 100 %
B. APPORT EN NUMERAIRE
a. souscription.
Les actions cent trente-deux (132) actions restantes ont été souscrites en espèces, au prix de MILLE
EUROS chacune, par la société anonyme « NETHYS » comparante, soit pour CENT TRENTE-
DEUX MILLE EUROS ( 132.000 €). Cette somme de CENT TRENTE-DEUX MILLE EUROS
(132.000 €) formant avec celle de SOIXANTE-SIX MILLE EUROS  (66.000 €) , montant des actions
attribuées à l’apport en nature, un total de CENT NONANTE-HUIT MILLE EUROS (198.000 €),
représente l’intégralité du capital social qui se trouve ainsi entièrement souscrit.
b. Libération des apports en numéraire.
Les comparants ont déclaré et reconnu que chacune des actions ainsi souscrites par la Société
anonyme « NETHYS » a été entièrement libérée par un versement en espèces qu’elle a effectué
auprès de la Banque BELFIUS au compte spécial ouvert au nom de la société en formation .
Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné
Et qu'ils ont arrêté comme suit les statuts de la société :
TITRE PREMIER
 CARACTERE DE LA SOCIETE
ARTICLE PREMIER - DENOMINATION.
La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée:   « THENEWPUB ».
ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL.
Le siège social est établi à 4000 Liège, rue Louvrex, 95.
Il peut être transféré en tout autre endroit, par simple décision du conseil d'administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement si besoin la modification aux statuts qui en
résulte.
La société peut établir par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs,
sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE TROIS - OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre, pour le compte de
tiers ou en participation :
-  Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités de d’édition en général
et d’édition de presse en particulier, de production, de promotion, et de commercialisation de
Volet B
produits imprimés et numériques;
-  Toutes activités se rapportant aux activités d’édition et de publication électronique, mise en page
électronique, le graphisme et le pré-presse que ce soit sur le « net » (webzines), par CD-ROM,
disquette ou sur tout autre support électronique ;
-  La construction et la maintenance de sites internet ou intranet et de bornes interactives ou tout
autre moyen de communication dématérialisé ;
-  La commercialisation de savoir-faire dans le domaine des produits imprimés et numériques, sous
toute forme, notamment de franchise, régie publicitaire,  licence, concession, droits d'entrée,
redevances, et la commercialisation de bases de données ;
-  La création, le développement, l’achat, la vente, la location d’espaces publicitaires y compris sur
internet ;
-  L'exploitation de marques commerciales relatives aux produits imprimés et numériques ;
-  La prestation de services aux entreprises commercialisant des produits imprimés et numériques, et
notamment toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier
les avis et conseils financiers, techniques, commerciaux ou administratifs, et l'exécution de services,
directement ou indirectement, sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la
production, des techniques d'organisation et de distribution commerciale, et plus généralement de la
gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus
large de ces termes, l'exécution de tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises,
d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;
- Toutes activités de consultance et de marketing et/ou de prestations de services en relation avec
les activités ci-dessus, par utilisation de toutes techniques actuelles et à venir, notamment la vidéo,
l'internet et les réseaux sociaux; et incluant la réalisation de tous supports, livres, brochures, textes et
slogans, infographie, impression digitale, objets publicitaires, enseignes, affiches, panneaux, textiles,
broderies
-  L'organisation de formations et de tous événements, séminaires, colloques, foires et salons,
spectacles, conférences, incentives, team building.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
La société peut effectuer toutes opérations civiles, commerciales, mobilières et immobilières,
industrielles et financières et de recherches se rapportant directement ou indirectement à l'une ou
l'autre branche de son objet ou de nature à le développer.
En vue de la réalisation de son objet social, la société peut acquérir, céder ou concéder tous brevets,
licences, marques, les exploiter pour son compte ou pour compte de tiers et s'intéresser par voie
d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait
analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de constituer pour elle une source
d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.
Elle peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger pour son compte ou pour le compte d'autrui,
en tout lieu de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.
La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens
meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale, entreprendre
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits
intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs.
La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec
lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et
pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés.
Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription,
de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises
existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet serait identique, analogue ou
connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social. La présente liste est
énonciative et non limitative.
ARTICLE QUATRE - DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée.
 TITRE DEUX.
 FONDS SOCIAL
ARTICLE CINQ - CAPITAL.
Le capital est fixé  à CENT NONANTE HUIT MILLE EUROS (198.000 €)
Il est représenté par cent nonante-huit (198) actions sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un/cent nonante-huitième de l’avoir social.
Le capital est entièrement libéré.                         
ARTICLE SIX - AUGMENTATION DE CAPITAL.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des
Volet B
actionnaires dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
En cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront offertes  par
préférence aux propriétaires des actions existantes au jour de l'émission au prorata du nombre de
titres appartenant à chacun d'eux.  L'exercice du droit de souscription préférentiel est organisé
conformément au prescrit légal.
L'assemblée générale pourra toujours décider dans l'intérêt social aux conditions de quorum et de
majorité prévues pour la modification des statuts, que tout ou partie des nouveaux titres à souscrire
en numéraire ne seront pas offerts par préférence aux propriétaires des actions existantes.
ARTICLE SEPT - AMORTISSEMENT DU CAPITAL.
Le capital social peut être amorti sans être réduit par remboursement aux titres représentatifs de ce
capital en tout ou en partie des bénéfices et des réserves distribuables en vertu des dispositions du
Code des sociétés. La décision d'amortir est prise par l'Assemblée Générale délibérant à la majorité
simple des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés. L'amortissement porte sur
des titres entièrement libérés. Si ces titres ne sont libérés que partiellement, le remboursement ne
peut dépasser la libération effective, le surplus étant affecté à une réserve indisponible.
L'amortissement s'opère par voie de remboursement au pair des titres par tirages au sort dans le
respect de l'égalité des actionnaires et à concurrence de la partie des bénéfices que détermine
l'assemblée générale. S'il existe plusieurs catégories de titres représentatifs du capital, l'ordre dans
lequel ces différentes catégories de titres seront amorties peut être déterminé différemment.
Les titres entièrement amortis sont échangés contre des titres de jouissance par émission de
nouveaux titres et annulation ou estampillage des titres amortis. Les actionnaires qui ont obtenu le
remboursement de leurs titres conservent tous leurs droits au sein de la société, à l'exception du
droit au remboursement de leur apport en cas d'amortissements ultérieurs ou de liquidation et du
droit à un premier dividende réservé aux titres non amortis en cas de distribution. Ce premier
dividende fixé conformément à l'article 28 des statuts.
ARTICLE HUIT - NATURE DES TITRES - CLAUSE D'AGREMENT ET DROIT DE PREEMPTION
 Les titres sont nominatifs.
  Les cessions et transmissions d'actions à des tiers non-actionnaires sont soumises aux dispositions
du présent article sous littera A (cession entre vifs) et littera B (cession pour cause de mort).
  Les dispositions du présent article s'appliquent à tout cession entre vifs ou pour cause de mort à
des tiers non actionnaires autre que :
- descendants, ascendants ou conjoint d'actionnaires;
- une société du groupe de l'actionnaire cessionnaire.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par "société du groupe de l'actionnaire
cessionnaire" l'ensem¬ble des sociétés, à l'exception toutefois des sociétés exerçant une activité
concurrente directement ou indirectement à celles exercées par la société NETHYS détenues à
concurrence d'au moins cinquante pour cent, par l'actionnaire cessionnaire.  
A. CESSION ENTRE VIFS.
a) Clause d'agrément.  
L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions doit en aviser individuellement le conseil
d'adminis¬tration par lettre recommandée, au moins deux mois avant la cession proposée, indiquant
le nombre d’action qu'il envisage de céder, le prix demandé, les nom, prénoms et profession du
candidat-cessionnaire, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social,
ainsi que toutes les conditions de la cession.
Il appartiendra au conseil d'administration d'exiger du cédant de justifier la réalité de l'offre à peine
d'une suspension de plein droit de vote afférent aux actions cédées.
Une cession d'action ne pourra intervenir qu'avec l'accord préalable du conseil d'administration
statuant à majorité simple des voix et ce à peine de nullité et de non opposabilité à la société et de
suspension du droit de vote afférents aux actions cédées.
Dans les six semaines de l'envoi de la demande d'agrément, le conseil d'administration statue sur
l'agrément du cessionnaire.  
Ce délai de six semaines peut être étendu par simple décision dûment motivée du conseil
d'administration, lorsque compte tenu des circonstances particulière il ne peut apprécier la qualité du
cessionnaire et de son offre dans le délai fixé.
A défaut de notification dans le délai dont question ci-avant, le conseil d'administration est réputé
avoir donné son agrément à la cession.
 La décision d'accepter ou de refuser l'agrément du cessionnaire est souveraine et ne doit pas être
justifiée.
Tout agrément supposera l'engagement par le cession¬naire agréé de respecter les éventuelles
conventions entre actionnai¬res existant au moment du rachat des titres et actions.
En cas de refus  d'agrément, le cédant doit notifier au conseil d'administration s'il renonce ou non à
son projet de cession dans les huit jours à dater de l'envoi de la notifica¬tion de refus par le conseil
d'administration.
Volet B
 A défaut de notification par le cédant au conseil, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet de
cession.
b) Droit de préemption.
Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, il s'ouvre au profit de ses co-actionnaires un
droit de préemption portant sur les actions offertes, ce dont le conseil d'administration avise, dans les
quinze jours de son refus d'agrément, les actionnaires.
Dans les deux mois de cette information, par le conseil d'administration, les autres actionnaires font
savoir au conseil d'administration s'ils exercent ou non leur droit de préemption.
L'absence de réponse dans ledit délai de deux mois vaut renonciation au droit de préemption.  Les
actionnai¬res peuvent également renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre
recommandée adressée au conseil d'admi¬nistration dans le même délai.
 Le droit de préemption des actionnaires s'exerce au prorata de leur participation dans le capital de la
société et sans fractionnement d'actions.  Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son
droit de préemption accroît celui des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à quinze jours
et toujours au profit du nombre d'actions dont ces actionnaires sont déjà propriétaires.  Le conseil
d'administra¬tion en avise les intéressés sans délai.
Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre
d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur
participation dans le capital et sans fractionnement des actions.  Le conseil d'administration en avise
les intéressés sans délai.
Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre
d'actions offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, le cédant pourra, dans un délai de
quinze jours à l'expiration du délai imparti aux autres actionnaires pour l'exercice de leur droit de
préemption, à son choix :
- soit accepter la conclusion de la vente pour le nombre d'actions pour lesquelles l'option aura été
levée et céder au cessionnaire initial aux conditions projetées, les actions pour lesquelles l'option
n'aura pas été levée;
- soit retirer son offre et renoncer à la cession;
- soit renoncer à la cession pour le nombre d'actions pour lesquelles l'option aura été levée et céder
au cessionnaire projeté, aux conditions projetées l'ensemble des actions.
 En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le candidat-
cessionnaire, ou à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord
par les parties conformément à l'article 1854 du Code Civil, ou, à défaut d'accord, sur l'expert, par le
président du tribunal de commerce statuant comme en référé.
L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination, à moins que les
parties ne convien¬nent d'un autre délai.  Passé ce délai il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal
au taux de l'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure.
B. TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT.
 Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de
mort.  La demande d'agrément ou l'invitation à exercer le droit de préemption sera adressée au
conseil d'admi¬nistration par les ayants-droit de l'actionnaire décédé, qui seront tenu de faire
connaître leur qualité d'héritier ou de légataire dans les cinq mois du décès.
 TITRE III.
 ADMINISTRATION SURVEILLANCE. 
ARTICLE NEUF - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six
ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsqu’à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-
ci n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d’administration peut être limitée à
deux membres jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit
de l’existence de plus de deux actionnaires
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortant cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a
procédé à la réélection.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci désignera, conformément à l’article
61 du code des sociétés, parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant
permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le Conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de
fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
ARTICLE DIX - PRESIDENCE.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président.
ARTICLE ONZE - REUNIONS.
Volet B
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en cas
d'empêchement de celui-ci d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt
de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les convocations sont faites par voie électronique, fax ou lettres recommandées, sauf le cas
d’urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et
contiennent l’ordre du jour.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
ARTICLE DOUZE - PROCES-VERBAUX.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la
majorité au moins de membres présents.
Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.
ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DU CONSEIL.
Le conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social de la société à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
ARTICLE QUATORZE - GESTION JOURNALIERE - DELEGATION.
a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion:
-soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;
-soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein;
-soit à un comité de direction ou à un comité permanent dont les membres sont choisis parmi les
administrateurs ou non.
b) Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette
gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
c) Il peut conférer la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à un ou plusieurs
directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conférer tous pouvoirs spéciaux à
tout mandataire.
d) Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les
personnes mentionnées aux alinéas précédents, à charge d'effectuer les publications légales et pour
valoir dès ce moment.
Il fixe les attributions et les rémunérations fixes et ou variables imputées sur les frais généraux, des
personnes à qui il confère des délégations.
ARTICLE QUINZE - SURVEILLANCE.
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des
Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans,
renouvelable.
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par le code
des Sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative.
ARTICLE SEIZE - INDEMNITES.
A l'occasion de chaque nomination, l'Assemblée Générale décide si le mandat d'administrateur est
gratuit ou rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.
ARTICLE DIX-SEPT - REPRESENTATION : ACTES, ACTIONS JUDICIAIRES.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice:
-soit par deux administrateurs conjointement;
-soit dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion agissant
ensemble ou séparément.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE DIX-HUIT - ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE.
La société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs
ayant qualité pour la représenter ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes
excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou
qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve.
 TITRE IV.
 ASSEMBLEES GENERALES.
ARTICLE DIX-NEUF - REUNION.
L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois d’avril  à seize
heures au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la
convocation.
Volet B
ARTICLE VINGT - DEPOT DE TITRES.
Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, si cela est
requis dans les convocations, cinq jours francs avant l’assemblée, informer le Conseil
d'Administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour
lesquels ils entendent prendre part au vote.
ARTICLE VINGT ET UN - REPRESENTATION.
Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs,
pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et/ou qu'il ait droit d'assister à l'assemblée.
Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non
actionnaire.
Les époux ont pouvoir de se représenter réciproquement.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée générale.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
ARTICLE VINGT-DEUX - BUREAU.
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut
par un administrateur-délégué ou à son défaut encore, par le plus âgé des administrateurs.
Le président désigne le secrétaire.
L'assemblée choisit un scrutateur.
Les administrateurs présents complètent le bureau.
ARTICLE VINGT-TROIS - NOMBRE DE VOIX.
Chaque action donne droit à une voix.
ARTICLE VINGT-QUATRE - DELIBERATION.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés
à l'assemblée, à la majorité des voix.
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par
chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
ARTICLE VINGT-CINQ - PROCES-VERBAUX.
Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
 TITRE V.
 ECRITURES SOCIALES
 REPARTITIONS.
ARTICLE VINGT-SIX - ECRITURES SOCIALES.
Le trente-et-un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil
d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
ARTICLE VINGT-SEPT - DISTRIBUTIONS.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements nécessaires forme le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé au minimum cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social; il doit être repris
si la réserve légale vient à être entamée.
Sauf avis contraire de l’assemblée délibérant à la majorité des trois/quarts des voix, sur le solde
restant il sera prélevé un montant de cinquante pour cent qui sera versé aux actionnaires au titre de
dividende, les cinquante autres pour cent recevront l'affectation que lui donnera l'Assemblée
Générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.
ARTICLE VINGT-HUIT - ACOMPTE SUR DIVIDENDES.
Le conseil d'administration pourra décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement
sur le bénéfice de l'exercice en cours. Il se référera aux dispositions du Code des Sociétés.
ARTICLE VINGT-NEUF - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES.
Les dividendes et les acomptes sur dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par
le Conseil d'Administration.
Les dividendes, acomptes sur dividendes et coupons d'obligations non réclamés dans les cinq
années de leur exigibilité sont prescrits.
 TITRE VI.
 DISSOLUTION - LIQUIDATION.
ARTICLE TRENTE - REPARTITION.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant
libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
Volet B
procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur pied d'égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge de titres insuffisamment libérés, soit
par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans un proportion
supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 TITRE VII.
 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE TRENTE ET UN - ELECTION DE DOMICILE.
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur,
liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les
communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le Conseil d'administration qui se réunira immédiatement au terme de l'adoption des présents statuts
pourra valablement se réunir quel que soit le nombre d'administrateurs présents, et quel que soit le
nombre de procurations dont chacun d'entre eux sera porteur.
ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATIONS
Immédiatement après la constitution de la société, les comparants ont déclaré se réunir en
assemblée générale aux fins de fixer la première assemblée générale, la clôture du premier exercice
social, le nombre primitif des administrateurs et commissaires, de procéder à leur nomination et de
fixer éventuellement leur rémunération et émoluments.
A l'unanimité, l'assemblée a décidé:
1°) Première assemblée générale:
La première assemblée générale est fixée en 2017
2°) Clôture du premier exercice social:
Le premier exercice social est réputé avoir commencé ce jour et se clôturera le 31 décembre 2016
3°) Administrateurs:
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois :
 Sont ainsi nommés pour un terme de six ans :
Monsieur Patrick BLOCRY
Monsieur Frédéric SABATIER
Monsieur Philippe WARZEE
4°) Commissaire-réviseur:
L'assemblée nomme aux fonctions de Commissaire-réviseur :
« la ScPRL VIEIRA, MARCHANDISSE et Associés », ayant son siège à 4560 Terwagne, route de
Liège, 23, représentée par Monsieur Manuel VIEIRA
5°) Reprise des engagements.
La société a repris les engagements contractés en son nom à compter du 1er mai 2015
CONSEIL D'ADMINISTRATION
les administrateurs se sont réunis en conseil d'administration.
Après avoir constaté que le conseil d’administration était en nombre pour délibérer, ses membres
nous ont requis d’acter ce qui suit :
a) a été nommé Président : Monsieur Patrick BLOCRY
b) a été nommé Administrateur-Délégué : Monsieur Philippe WARZEE
DELEGATION SPECIALE – PROCURATION
 Madame Sylviane PROVOOST a été mandatée pour effectuer toutes formalités auprès du  guichet
d’entreprises et en ce qui concerne l’immatriculation à la TVA. Elle peut subdéléguer ses pouvoirs.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : une expédition de l’acte constitutif contenant les procurations et les
rapports
Maître Christine WERA.