Ondernemingsnr : 0428364866
Naam
(voluit) : ORDINA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Culliganlaan 3B bus 501
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 2 augustus 2024 ,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naam
vennootschap “ORDINA BELGIUM” heeft besloten :
Eerste besluit : Naamswijziging
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Sopra Steria
Belgium” en dit met ingang op 1 september 2024.
Overeenkomstig wordt artikel 1 van de statuten gewijzigd als volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Sopra Steria Belgium ».”
Tweede besluit : Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Derde besluit : Benoeming commissaris
De algemene vergadering besluit om de besloten vennootschap “VGD Accountants en
Belastingconsulenten”, met zetel te Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel, te benoemen tot commissaris
voor een duur van drie jaar.
Deze vennootschap heeft de heer BRUGGEMAN Peter, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste
vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de
uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van VGD Accountants en
Belastingconsulenten”.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2027 die betrekking heeft
op de jaarrekening per 31 december 2026
...
Vierde besluit: Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1831 Diegem,
Culliganlaan 3B 501.
Vijfde besluit : Website – e-mail
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.soprasteria.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zesde besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Dirk Meukens, legal director, die voor
de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap,  om alle
formaliteiten met betrekking tot de vennootschap te vervullen bij het rechtspersonenregister, te
vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig. Daarnaast geeft de
vergadering bijzondere volmacht om het aandeelhoudersregister aan te vullen en te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht;
- de gecoördineerde statuten.