Ondernemingsnummer :
0886761231
Benaming :
(voluit) :
ADPACON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Populierenweg 5
3950 Bocholt
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Barbara VAN HEK, notaris met standplaats te Lommel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap “DE BACKERE & VAN HEK – geassocieerde notarissen”, met
zetel te Lommel op 21 december 2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADPACON”, met
maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Populierenweg 5, met BTW BE0886.761.231, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3950 Bocholt, Populierenweg 5
naar 3950 Bocholt, Kempenstraat 18 A.
Dienovereenkomstig beslist de vergadering haar artikel 2 van de statuten te wijzigen, zoals hierna
nader bepaald onder artikel 5.
TWEEDE BESLUIT– Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2018.
De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 september 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven bewaard in het
dossier van ondergetekende notaris met het oog op neerlegging bij de bevoegde rechtbank.
DERDE BESLUIT – Doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de huidige
tekst van artikel 3 en deze integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Bijenteelt en de productie en verkoop van honing en bijenwas;
- Exploitatie en verspreiding van informatie met betrekking tot de bijencultuur;
- optreden als aan- en verkoper van honing en eventueel nevenproducten in België en Europa;
- Groothandel in voedingswaren, hoofdzakelijk honing en eventuele nevenproducten gebaseerd op
honing;
- Het exporteren van honing naar landen buiten de Europese douane-unie’
- Tussenpersoon in de handel, meest specifiek in voedingswaren;
- Vervaardiging van overige landbouwmachines- en werktuigen voor pluimveeteelt, bijenteelt,
bereiden van veevoeders, enz.;
- land-, tuin- en akkerbouw;
- de aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer, doorvoer, het verwerken, het bewerken en het telen van
alle soorten groenten, fruit, bloemen, planten en allerlei grondgewassen, zowel buitenteelt als onder
glas met behulp van alle mogelijke technische middelen;
- het verstrekken van arbeid, het leveren van diensten en het uitvoeren van alle loonwerk ten dienste
van de landbouw en de groentekweek;
Luik B
- kopen, verkopen, alsmede het verhuur van landbouwvoertuigen met of zonder bestuurder;
- import, export, aan- en verkoop alsmede de verhuur van alle machines en landbouwalaam;
- aan- en verkoop van, import en export van en groot- en kleinhandel in zaad- en pootgoed, bloemen
en planten, teelaarde en humus voor land- en tuinbouw;
- import- en export, alsmede aan- en verkoop van alle veevoeders en meststoffen;
- aan- en verkoop, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, alle materiele en
immateriële goederen zowel voor land- en tuinbouw en daarbuiten;
- import en export, aan- en verkoop alsmede verhuur van voertuigen, landbouwmachines met of
zonder bestuurder of begeleider;
- aanleg en beplanting van terreinen, sport- en speelpleinen;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- het geven van advies en verstrekken van diensten in het kader van preventieadviseur;
- het nemen van commerciële leiding;
- management- en bestuurdersvennootschap;
- commerciële leiding;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van bedrijfsbeheer, in de
ruimste zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing en algemeen bestuur;
- de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen dor het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap handelt zowel voor eigen rekening, als tussenpersoon, zelfstandige
handelsvertegenwoordiger, of als commissionair.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
het maatschappelijk doel of van aard zijn de handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking of op welke wijze
ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen. Zij kan
deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
Zij kan tussenpersoon zijn in de handel, omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende – of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel.
De vennootschap mag zich ten gunste van derden borgstellen of aval verlenen, optreden als eigen
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en alle andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel.”
Dienovereenkomstig beslist de vergadering haar artikel 3 van de statuten te wijzigen, zoals hierna
nader bepaald onder artikel 5.
VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro
Luik B
(€ 166.500,00) om het kapitaal te brengen van honderdvijfentachtigduizend honderd euro (€
185.100,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en dit door terugbetaling ten
voordele van de enige vennoot.
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de
vennootschap overeenkomstig art 537, lid 5 WIB 92 (meer concreet op het kapitaal dat het voorwerp
heeft uitgemaakt van de kapitaalsverhoging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Paul
GEEBELEN, destijds te Lommel op 7 februari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 20 februari 2014, onder nummer 14047256), en zal plaatshebben zonder vernietiging
van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de enige vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen.
De enige vennoot verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende de voormelde termijn zoals voorzien in
artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
vennoot op haar beurt zou hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.
Dienovereenkomstig beslist de vergadering haar artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals hierna
nader bepaald onder artikel 5.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN
1) De vergadering beslist, in navolging van het onder 1. vermelde besluit, artikel 2 van de statuten
volledig te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst :
“… ARTIKEL 2. - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3950 Bocholt, Kempenstraat 18 A.
Deze zetel mag naar een andere plaats in hetzelfde taalgebied in België worden overgebracht bij
eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bekend te maken.”
2) De vergadering beslist, in navolging van het onder 3. vermelde besluit, artikel 3 van de statuten
volledig te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Bijenteelt en de productie en verkoop van honing en bijenwas;
- Exploitatie en verspreiding van informatie met betrekking tot de bijencultuur;
- optreden als aan- en verkoper van honing en eventueel nevenproducten in België en Europa;
- Groothandel in voedingswaren, hoofdzakelijk honing en eventuele nevenproducten gebaseerd op
honing;
- Het exporteren van honing naar landen buiten de Europese douane-unie’
- Tussenpersoon in de handel, meest specifiek in voedingswaren;
- Vervaardiging van overige landbouwmachines- en werktuigen voor pluimveeteelt, bijenteelt,
bereiden van veevoeders, enz.;
- land-, tuin- en akkerbouw;
- de aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer, doorvoer, het verwerken, het bewerken en het telen van
alle soorten groenten, fruit, bloemen, planten en allerlei grondgewassen, zowel buitenteelt als onder
glas met behulp van alle mogelijke technische middelen;
- het verstrekken van arbeid, het leveren van diensten en het uitvoeren van alle loonwerk ten dienste
van de landbouw en de groentekweek;
- kopen, verkopen, alsmede het verhuur van landbouwvoertuigen met of zonder bestuurder;
- import, export, aan- en verkoop alsmede de verhuur van alle machines en landbouwalaam;
- aan- en verkoop van, import en export van en groot- en kleinhandel in zaad- en pootgoed, bloemen
en planten, teelaarde en humus voor land- en tuinbouw;
- import- en export, alsmede aan- en verkoop van alle veevoeders en meststoffen;
- aan- en verkoop, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, alle materiele en
immateriële goederen zowel voor land- en tuinbouw en daarbuiten;
- import en export, aan- en verkoop alsmede verhuur van voertuigen, landbouwmachines met of
Luik B
zonder bestuurder of begeleider;
- aanleg en beplanting van terreinen, sport- en speelpleinen;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- het geven van advies en verstrekken van diensten in het kader van preventieadviseur;
- het nemen van commerciële leiding;
- management- en bestuurdersvennootschap;
- commerciële leiding;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van bedrijfsbeheer, in de
ruimste zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing en algemeen bestuur;
- de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen dor het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap handelt zowel voor eigen rekening, als tussenpersoon, zelfstandige
handelsvertegenwoordiger, of als commissionair.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
het maatschappelijk doel of van aard zijn de handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking of op welke wijze
ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen. Zij kan
deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
Zij kan tussenpersoon zijn in de handel, omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende – of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel.
De vennootschap mag zich ten gunste van derden borgstellen of aval verlenen, optreden als eigen
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en alle andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel.”
3) De vergadering beslist, in navolging van het onder 4. vermelde besluit, artikel 5 van de statuten
volledig te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst :
“ARTIKEL 5. - Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.”
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT TOT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT - MACHTIGING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer CORNELISSEN Jacques, te 3910
Neerpelt, Bettens 41, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Barbara VAN HEK.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-coördinatie der statuten;
-uitgifte van de akte;
-verslag van de zaakvoerder;
-staat van activa en passiva;