Afdeling AÑTWERPEN
Ondernemingsnr : 0537.990.110
Naam
CLOSE THE LOOP EUROPE	(voluit) :
(verkort) :	/
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Delften 23, 2390 Malle, unit 13, Industrielemein
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 15/07/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises
als commissaris
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV BOGAERT & BOSMANS
Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises, met zetel te 3001 Leuven Waversebaan 303, als
commissaris, en dit met ingang op 01/07/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van drie
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd. Wordt herbenoemt als commissaris Bogaert & Bosmans
Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BV, Waversebaan 303, 3301 Leuven,
vertegenwoordigd door mevrouw Tanja Bosman, bedrijfsrevisor, welke belast wordt met de
uitoefening van het mandaat, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaren
en betreft de jaarrekeningen afgesloten per 30 juni 2024, 2025 en 2026.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Volmacht aan accountant
Het bestuursorgaan verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met
name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Ellen Carlier, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de
Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF
administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op
te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de
aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven
en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en
akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te
vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te
vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van
overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging
of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag,
wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een
sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en
andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders,
bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 15/07/2024.
1	Voor de vennootschap
BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, vertegenwoordigd door Lisa Kennis, Gevolmachtigde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht