N° d'entreprise : 0546548181
Nom
(en entier) : K2C
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Livourne 125
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-trois janvier deux mille vingt-trois.
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée K2C, ayant son siège en Région de Bruxelles Capitale à 1000 Bruxelles, rue de Livourne
125.
Société immatriculée dans le Registre des Personnes Morales de Bruxelles – Section francophone et
dans à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0546.548.181
a pris les résolutions suivantes : 
1. Adaptation immédiate des statuts à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations parue dans le Moniteur Belge du 04 avril 2019
En application de l’article 39 § 2 alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations, l’assemblée constate que :
    •  la société est une Société à Responsabilité Limitée
    •  le capital social libéré, soit un montant de dixhuit mille six cents euros (€ 18.600,00) de la
Société Privée à Responsabilité Limitée est converti de plein droit en un compte des capitaux
propres « apports statutairement indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée et la réserve
légale de  mille huit cent soixante euros (€ 1.860,00) est convertie de plein droit en des capitaux
propres « apports statutairement indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée;
    •  L’assemblée décide immédiatement, conformément aux conditions de formes et de majorités
requises pour la modification des statuts, de convertir les comptes de capitaux propres « apports
statutairement indisponibles » ainsi créés en comptes des capitaux propres disponibles « apports
statutairement disponibles » pour distribution future.
L’assemblée décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les dispositions nouvelles et
la terminologie du Code des sociétés et des associations.
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, en concordance avec les dispositions nouvelles et la terminologie
du Code des sociétés et des associations et, par voie de conséquence, l’assemblée décide de
remplacer le texte existant par le texte suivant, chaque article ayant été adopté séparément.
ARTICLE 1 – FORME ET DENOMINATION
La société adopte la forme de la Société à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « K2C ».
ARTICLE 2 – SIEGE
2.1. Le siège est établi Rue de Livourne 125 à 1000 Bruxelles, en Région de Bruxelles-Capitale.
2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration, qui a tous pouvoirs
pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
2.3. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, d’exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l’étranger.
Volet B
ARTICLE 3 – OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
    •  Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur
Horeca, l’organisation de banquets et de réceptions, le service traiteur, y compris l’organisation, la
gestion et l’exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boisson, ainsi que toutes opérations de
tourisme, d’hôtellerie, de divertissements et de loisirs ;
    •  L’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou de licence, de tout snackbar,
cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur
et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;
    •  L’organisation de tout genre de loisirs, événements, soirées, divertissements, réunions,
colloques et toutes autres activités à caractère événementiel et/ou promotionnel, ainsi que toutes
manifestations et réceptions de caractère privé, commercial ou professionnel pour son compte ou
pour compte de tiers, et notamment en qualité de courtier ou de conseiller en matière d’organisations
d’événements et de rencontres ; l’élaboration la production, la promotion d’évènements par tous
modes et moyens de communication ;
    •  La location de locaux pour toutes activités, avec ou sans services annexes ;
    •  La gestion et le développement, dans son sens le plus large, d’un patrimoine immobilier et
mobilier ; valoriser ce patrimoine par des actes de gestion et même de disposition s’il échet, tels que
: achat, vente, aménagements, location et leasing, prises de participation dans d’autres sociétés,
dans l’élaboration de projets relatifs à la gestion de patrimoines en général ;
    •  Soutenir d’autres sociétés dans leur développement par une aide à leur gestion et par la mise de
capitaux à leur disposition, conférer ou accepter des garanties tant personnelles que réelles ;
    •  La fourniture de tous avis, conseils, formations et assistance sous quelque forme que ce soit à
tous tiers, personnes physiques ou morales, dans tous les domaines et notamment, sans que cette
liste soit exhaustive, en matière de stratégie, d’organisation, de management, de gestion de
ressources humaines (en ce compris le coaching individuel ou de groupes), d’administration, de
gestion, de marketing, de finances, d’informatique et de développement commercial ou encore en
matière de vente et d’achat d’entreprises ;
    •  Toutes les activités de conseil de tout type et notamment économiques, financiers, stratégiques,
de marketing ou autres. La société peut exercer la gestion temporaire ou permanente de sociétés ;
    •  Toutes les activités de transport de logistique, tels que services de messagerie, transport
spécialisé et autres ;
    •  La création, la fabrication, le commerce au détail, de tous objets, produits et articles de sa
propre marque et notamment KNEES TO CHIN ;
    •  La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger ses
dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale ;
    •  La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation ;
    •  Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière
dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou
connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer
des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits ;
    •  La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de liquidateur ou autrement,
dans toutes sociétés, quel que soit son objet social ;
    •  La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines
cidessus énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas règlementée à ce jour ;
    •  La société peut constituer hypothèque ou tout autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se
porter caution ;
    •  Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personne physiques et se porter caution pour elles,
même hypothécairement.
ARTICLE 4 – DUREE
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée. (...) 
ARTICLE 5 - CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres statutairement indisponibles de la société s’élèvent à dix huit mille six cents
euros (18.600 EUR). (...)
ARTICLE 11 – ORGANE D’ADMINISTRATION
11.1. La société est administrée par des administrateurs qui constituent un organe d’administration
collégial.
Volet B
11.2. L’organe d’administration est composé d’au moins trois (3) à cinq (5) administrateurs nommés
par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires. 
11.3. L’assemblé générale des actionnaires détermine la durée de leur mandat et l’étendue de leurs
pouvoirs, y compris les pouvoirs de délégation.
11.4. Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des
actionnaires sans que celle-ci n’ait à justifier les motifs de la révocation et sans indemnité.
11.5. Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé
de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la
cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
11.6. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
11.7. Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
11.8. L’organe d'administration nomme en son sein, le président l’organe d’administration, pour une
période déterminée dans la résolution concernée. Son mandat n'est pas rémunéré.
ARTICLE 12 – VACANCE
12.1. En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur par suite de décès, démission
ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, par cooptation.
Le remplaçant sera nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur
qu'il remplace. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection
définitive.
ARTICLE 13 – REUNIONS – FONCTIONNEMENT
13.1. L’organe d’administration se réuni sur convocation du Président. Celui-ci veillera à la
préparation du conseil d’administration, l’établissement de l’ordre du jour et au bon déroulement des
réunions.
13.2. Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support
matériel adressés aux administrateurs au moins sept (7) jours ouvrables avant la réunion, et ce, sauf
urgence dument justifiée par l’intérêt social de la société nécessitant un délai de convocation plus
court.
13.3. Les convocations sont accompagnées d’un ordre du jour et des annexes nécessaires ou
simplement utiles pour permettre aux administrateurs de participer aux réunions. Les réunions se
tiennent physiquement à l’endroit indiqué dans la convocation qui sera, sauf exception, le siège
social, soit à distance par téléconférence ou par vidéoconférence au moyen de techniques de
communication permettant aux administrateurs de s’entendre et de se concerte simultanément.
13.4. Si tous les membres du conseil d’administration sont présents ou valablement représentés, il n’
y a pas lieu de justifier d’une convocation préalable.
13.5. L’organe d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, et au moins
quatre (4) fois par an et, en tout état de cause, lorsqu’au moins deux administrateurs le requièrent.
13.6. Les réunions de l’organe d'administration peuvent, à la demande d'un des administrateurs, se
tenir par visio-conférence, sauf si le Président ou deux (2) administrateurs indiquent au moins 48
heures avant la date de la réunion que les administrateurs doivent être présents en personne.
13.7. Sauf cas de force majeure, l’organe d'administration ne peut délibérer et statuer valablement
que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si cette dernière condition n'est pas remplie,
une nouvelle réunion doit être convoquée, afin de délibérer sur le même ordre du jour. Les décisions
pourront être valablement prise lors de la seconde réunion du Conseil d’Administration, convoqué
dans les formes, sans égard aux présences effectives du(es) administrateur(s) absent(s) lors de la
première réunion.
13.8. Toutes les décisions de l’organe d'administration sont prises à la majorité simple des voix des
administrateurs présents, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des
autres administrateurs. En cas de partage des voix, la voix du président du conseil d’administration
est prépondérante. Chaque administrateur a droit à une voix.
13.9. Par dérogation à l’article 13.8, les décisions suivantes requièrent en outre le vote favorable d’au
moins un (1) administrateur A et un (1) administrateur B (les matières réservées) :
a.     L'élaboration de propositions à faire aux organes compétents (assemblée générale) relative à
toute modification statutaire et, notamment, à toute opération de fusion, scission, apport partiel
d'actifs, absorption, libération de capital, augmentation de capital, liquidation ou encore à l'usage d'un
capital autorisé ou à la création d'actions sans droit de vote ;
b.     le budget annuel, incluant les investissements ;
c.     la modification des règles d'évaluation comptables ;
d.     les missions confiées aux actionnaires ;
e.     la fixation et la modification des émoluments du management ;
f.     la détermination des modalités d'application des plans d’intéressement ;
g.     tout changement significatif de la stratégie de la Société ;
Volet B
h.     tout transfert de propriété immobilière ou de propriété intellectuelle ;
i.      toute décision concernant la révocation ou le licenciement d'un Fondateur en tant que dirigeant,
administrateur, prestataire de services (le cas échéant via une société de gestion) ou employé de la
Société ;
j.      l'approbation de tout engagement de dépense pour un montant supérieur à 50.000,00
(cinquante mille) euros ;
k.     toute modification substantielle de la nature des activités de la Société;
l.      l'approbation de toute vente d'actifs d'une valeur supérieure à 50.000,00 (cinquante mille) euros
;
m.    la décision de constitution ou de liquidation de filiales ou succursales ;
n.     la décision d'établissement ou de fermeture de sièges d'exploitation supplémentaires ;
o.     l'octroi de garanties ou de sûretés par la Société, sur ses actifs ou sur notoriété, en faveur de
tout Tiers ;
p.     toute décision impliquant l’octroi d’un crédit, d’un financement, d’une garantie bancaire d’un
montant supérieur à 100.000 (cent mille) euros ; 
q.     l’approbation de l'émission d'obligations convertibles ou de titres semblables ;
r.     l’approbation de toute politique de dividende et de toute proposition de distribution de bénéfices
à proposer à I ‘Assemblée générale ;
s.     l'engagement et la résiliation, sauf en cas de faute grave, de tout contrat d'emploi (pour autant
que le contrat envisagé représente un coût total entreprise annuel de plus de 50.000 (cinquante
mille) EUR) ou de tout contrat de gestion (quel qu'en soit le montant), comprenant ceux conclus le
cas échéant avec un administrateur ou un membre de la direction, ainsi que la fixation de leur
mission ;
t.      l’approbation de la nomination d'un commissaire-reviseur et dans ce cas la désignation du
commissaire-reviseur à proposer à la nomination par l'assemblée générale ;
u.     toute modification significative du business plan ;
v.     la conclusion, la modification et la résolution ou la résiliation de toute convention avec des
personnes liées aux Actionnaires ;
w.    les décisions concernant des actions ou menaces d'actions en justice, pour tout (pré)litige dont
l'enjeu est supérieur à 10.000,00 (dix mille) euros ;
x.     la mise en gage d'actif(s) important(s)ou du fonds de commerce de la Société.
y.     le placement sur un marché financier.
13.10. Les décisions de l’organe d'administration peuvent également être prises par consentement
unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour
l'arrêt des comptes annuels.
13.11. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs administrateurs sur procuration. Une telle
procuration devra être donnée par écrit, sous forme de lettre, fax ou courrier électronique, à condition
que l’expéditeur soit clairement identifiable.
ARTICLE 14 – GESTION JOURNALIERE DE LA SOCIETE
14.1. Le Conseil d’Administration peut confier la gestion journalière de la société, ainsi que la
représentation de la société dans le cadre de cette gestion, à deux administrateurs, pour une durée à
déterminer par l’organe d’administration.
14.2. Les administrateurs délégués agiront seuls dans le cadre de la gestion journalière de la Société
et pourront engager seul la Société dans les limites de ses fonctions.
14.3. Le mandat de délégué à la gestion journalière ne sera pas rémunéré.
14.4. Par « gestion journalière » il y a lieu d’entendre tous les actes et les décisions qui n'excèdent
pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui, en raison
de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas
l'intervention de l’organe d’administration.
14.5. L’organe d’administration peut également déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
ARTICLE 15 – POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
15.1. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée,
avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci
15.2. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque
administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
15.3. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils
agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne
cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les
Volet B
attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer
en tout temps leurs mandats.
ARTICLE 16 – REPRESENTATION – ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
16.1. La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris
ceux pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis :
    •  par deux (2) administrateurs, dont au moins un Administrateur A, agissant conjointement ; ou
    •  dans les limites de la gestion journalière, par un administrateurdélégué agissant seul ; ou
    •  par des mandataires spéciaux dans la limite de leurs mandats.
ARTICLE 17 – CONTRÔLE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. En dehors de ces cas, chaque
actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II
peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société
s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision
judiciaire.
ARTICLE 18 – ASSEMBLEES GENERALES
18.1. L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont
le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions
légales et statutaires.
18.2. Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actions nominatives.
18.3. La société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une
situation identique.
18.4. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont
obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
18.5. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième jeudi du mois, à 18 heures,
au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, Si ce jour est férié, l'assemblée est remise
au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
18.6. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’organe d’
administration chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un
dixième du nombre d’actions en circulation.
18.7. Les convocations aux assemblées générales, envoyées à l'initiative de l’organe d’
administration ou des commissaires, contiennent l’ordre du jour ainsi que le lieu de la réunion ; à
défaut, les assemblées se réunissent au siège social. Elles sont faites par courriels envoyés quinze
(15) jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux
titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats
nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier
ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse électronique, le
même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à cette
convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l'assemblée.
ARTICLE 19 - REPRESENTATION – VOTE PAR ECRIT
19.1Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par toute personne,
actionnaire ou non, porteuse d'une procuration spéciale.
19.2. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’
assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours avant le
jour de l’assemblée générale.
ARTICLE 20 – SEANCES – DELIBERATIONS – PROCES-VERBAUX
20.1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent
qui détient le plus de parts. Le président désigne secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
20.2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
20.3. A l'exception des cas ou un quorum de présence est requis par la loi ou les présents statuts,
l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées.
20.4. Sous réserve des dispositions prévues par le Code des sociétés et des associations,
l'assemblée statue à la majorité des voix, quel que soit le nombre d’actions présentes ou
représentées. Une abstention n’est pas prise en considération pour le calcul des voix.
20.5. Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les
actions sans droit de vote.
20.6. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés
par les membres du bureau et les actionnaires présents qui le demandent. Les copies ou extraits
Volet B
sont signés par un administrateur.
ARTICLE 21 – LISTE DES PRESENCES
21.1. Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la
liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège
des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
21.2. Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée peut choisir deux (2) scrutateurs. (...) 
ARTICLE 23 – EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS
23.1. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.  (...)
2. Rapports
Conformément à l’article 5 :121, § 2 CSA, les actionnaires déclarent renoncer à l’établissement du
rapport prévu par l’article 5 :121, § 1 CSA relatif à la justification du prix d’émission des nouvelles
actions et à la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des
actionnaires.
3. Emission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’émettre cent quarante-huit (148) actions nouvelles.
Les nouvelles actions seront émises en contrepartie de l’apport de  six cent septante-cinq euros
soixante-sept cents (€ 675.67)  par action. 
Le montant total des apports soit deux cent mille euros (€ 200.000,00) est affecté au compte «
capitaux propres disponibles ».
4.  Renonciation au droit de préférence.
Les actionnaires, représentés comme dit est, déclarent être parfaitement au courant du droit de
préférence qui leur est reconnu par l’article 5 :128 du Code des sociétés ainsi qu'au délai prévu pour
l'exercice de ce droit.
Ensuite, conformément à l’article 5 :130 § 2 du Code des sociétés et des associations, les
actionnaires, déclarent renoncer expressément, irrévocablement et totalement à ce droit et à son
délai d'exercice, et ce au profit préférence au profit des souscripteurs mentionnés ci-après.
5. Apport - libération  (...) 
6.  Affectation à un compte d’apport indisponible et modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée décide d’affecter les apports en espèces décrits ci-avant au compte « capitaux propres
indisponibles non appelés ».
En conséquence, l’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts comme suit :
« Les capitaux propres statutairement indisponibles de la société s’élèvent à deux cent mille euros
(200.000,00€) et le capitaux propres disponibles de la société s’élèvent à dix-huit mille six cent euros
(18.600,00€) ».
7.  Modification de l’ article 8.1 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 8.1 des statuts pour remplacer le premier alinéa par le texte
suivant :
« 8.1. La société a émis deux mille huit actions (2008) ».
8. Confirmation de l’organe d’administration – nomination d’administrateurs
À la suite de la transformation de la société en une Société à Responsabilité Limitée, l’assemblée
confirme les mandats d’administrateurs de
Madame Agathe Gernaert
Madame Roxane Gernaert
Elles sont administrateurs A
L’assemblée décide de nommer comme administrateur B :
Monsieur Olivier Coune, domicilié avenue de la Petite Espinette, 16 à 1180 Bruxelles ;
La société anonyme HUIZINVEST, dont le siège social est établi avenue du Prince d’Orange, 115 à
1180 Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0425.209.792, qui
aura pour représentant permanent au sens de l’article 2 :55 CSA Monsieur Luc Meeus, domicilié à la
même adresse.
Tous ces mandats seront exercés à titre gratuit et pour une durée indéterminée.
La représentation de la Société à Responsabilité limitée dénommée K2C est exercée conformément
à l’article 16 de ses statuts par :
    •  Deux (2) administrateurs dont au moins un (1) administrateur A, agissant conjointement ; ou
    •  Dans les limites de la gestion journalière, par un (1) administrateur délégué agissant seul ; ou
    •  Par des mandataires spéciaux dans la limite de leur mandat.
9. Emission de droits de souscription
9.1. Prise de connaissance des rapports suivants
Volet B
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l'organe
d'administration concernant l’émission de droits de souscription, la justification des modifications
proposées aux droits attachés aux classes d'actions et leurs conséquences dans le cadre de l’
émission éventuelle de nouvelles actions suite à l’exercice de droits de souscription, établi en
application de l’article 5:122.
Chaque actionnaire présent ou représenté reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport
préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance.   
Un exemplaire de ce rapport demeure ci-annexé et sera déposé au Greffe du Tribunal de l’entreprise
en même temps qu’une expédition du présent procès-verbal.
9.2. Émission de cent-vingt (120) droits de souscription, donnant à chacun de leur titulaire le droit de
souscrire à une action, sans désignation de valeur nominale, conférant des droits sociaux et
patrimoniaux identiques aux actions existantes. Détermination des conditions et modalités des droits
de souscription.
L’assemblée décide d’émettre cent-vingt (120) droits de souscription de la société donnant chacun le
droit à leur titulaire de souscrire à une (1) action nominative nouvelle de la société, sans désignation
de valeur nominale, et conférant des droits sociaux et patrimoniaux en tous points identiques aux
actions existantes.
Ces droits de souscription pourront être attribués à des membres du personnel de la société par
décision du conseil d’administration, sur la base de la délégation prévue ci-après.
9.3. Renonciation par les actionnaires existants au droit de souscription préférentielle tel que prévu
par l'article 5:130, §2 du Code des sociétés et associations.
Aux présentes interviennent tous les actionnaires existants, préqualifiés, repris dans la liste des
présences ci-avant, ici présents ou représentés comme dit ci-avant en vertu de procurations sous
seing privé restées annexées.
Lesquels, présents ou représentés comme dit est, déclarent être parfaitement au courant du droit de
préférence qui leur est reconnu par l’article 5 :128 du Code des Sociétés et des Associations ainsi
qu'au délai prévu pour l'exercice de ce droit.
Ensuite, conformément à l’article 5 :130 §2 du Code des Sociétés et des Associations, les
actionnaires existants, tous prénommés, repris dans la liste des présences, présents ou représentés
comme dit est, déclarent renoncer individuellement, expressément, irrévocablement et totalement à
ce droit et à son délai d'exercice, et ce au profit de bénéficiaires membres du personnel de la société
dont l’identité sera déterminée par l’organe de gestion, afin de permettre à ceux-ci de souscrire
intégralement les quarante droits de souscription émis.
9.4. Sous la condition suspensive de l’exercice des droits de souscription, l’assemblée décide d’
accepter l’apport supplémentaire en numéraire à concurrence d'un montant maximum égal à la
multiplication du nombre de droits de souscription exercés par le prix d’exercice de ces droits de
souscription, par l’émission d'actions dont le nombre sera déterminé conformément aux conditions
d'émission et modalités d'exercice des droits de souscription. L'apport sera inscrit sur le compte de
capitaux propres disponible.
9.5. Pouvoirs
L’assemblée confrère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour (i) identifier les bénéficiaires des
droits de souscription, étant entendu que ceux-ci doivent être des membres du personnel de la
société (au sens de l’article 1 :27 du CSA), (ii) attribuer les droits de souscription à leurs
bénéficiaires, (iii) déterminer les conditions et modalités liées à l’exercice des droits de souscription,
en ce compris leur prix d’exercice (dans un « Plan de Warrants »), (iv) compléter le registre des
droits de souscription, et (v) l'exécution des résolutions prises.
10. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
-  à l’organe d’administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent ;
- au notaire Sophie MAQUET pour déposer la coordination des statuts
-  au mandataire spécial ci-après désigné, pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue
de déposer l’acte au Greffe du tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications
statutaires aux annexes du Moniteur belge.
Est désignée Maître Sophie MAQUET avec pouvoir de substitution.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 rapport du conseil d'administration et statuts coordonnés