Ondernemingsnr : 0715445868
Naam
(voluit) : Accountants & Tax Associates International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jos Ratinckxstraat 5-7 bus 52
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 27
december 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Accountants & Tax Associates International”, in het
kort “ATA International”, met zetel te 2600 Antwerpen, district Berchem, Jos Ratinckxstraat 5-7 bus
52, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/a) om geen opmerking te maken op het
verslag van het bestuursorgaan en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag
uitdrukkelijk goed te keuren. b) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om de bestaande
omschrijving van het voorwerp te vervangen door de volgende tekst : “De vennootschap heeft als
voorwerp: A./ In hoofdorde; 1. De boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en
advies verstrekken inzake de boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen; 2. Het bepalen van
de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke bepalingen ter zake; 3. Het
openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van
de rekeningen; 4. Alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of
een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven; 5. De analyse met
boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van
hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven; 6. Zowel privé- als gerechtelijke
expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen; 7. Elke opdracht bedoeld in 4° tot
en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere dan de gebruikelijke
beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te
worden afgegeven; 8. Andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn
voorbehouden aan de gecertificeerd accountant; 9. Het verstrekken van advies in alle fiscale
aangelegenheden; 10. Het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale
verplichtingen; 11. Het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten; 12. Het
organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve organisatie
van ondernemingen. Voormelde activiteiten kunnen enkel worden uitgeoefend in zover de bestuurder
(s) en/of de aandeelhouder(s) die voor de rechtspersoon deze activiteit uitoefenen de gepaste
hoedanigheid hebben. De volgende activiteiten behoren onder meer tot de activiteiten die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals: - de
juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van gecertificeerd belastingadviseur; -
het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen; - het verstrekken
van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen
van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten. - uitoefening van activiteiten van syndicus. - het
uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar
register van het Instituut. (ITAA). De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten
toevertrouwd kunnen worden aan de gecertificeerd belastingadviseur. B/ Zij mag eveneens, onder de
voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting tot stand brengen die van
aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en dit telkens in overeenstemming is
met de plichtenleer die geldt voor het beroep. Zo kan de vennootschap overgaan tot: - het beheer
van vennootschappen en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar. - het geven van opleiding in
domeinen die samenhangen met het voorgaande, bij zowel publieke onderwijsinstellingen als op
privébasis; het publiceren van artikels en boeken. - de organisatie van evenementen die
samenhangen met het voorgaande. C/ Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie,
inschrijving of op iedere andere manier enkel deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in
overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep. D/ De vennootschap
mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden: - een eigen roerend en
onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en
roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie
van de gecertificeerd belastingadviseur. - het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of
verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot
-merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere immateriële
vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp. Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek geven en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij
mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire)
waarborgen verlenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, voor zover deze handelingen niet onverenigbaar zijn met het beroep. Zij mag enkel
activiteiten voeren in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap zal zich dienen te onthouden
van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”    2/a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad
dertigduizend euro (€ 30.000,00) en de wettelijke reserve ad drieduizend euro (€ 3.000,00) van de
vennootschap, hetzij samen drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 3/a) gebruik te maken van de mogelijkheid
om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.  b) dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”  c)
vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2600 Antwerpen, district Berchem, Jos
Ratinckxstraat 5-7 bus 52. Dit is geen statutair gegeven.  4/ om, rekening gehouden met voormelde
besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een
nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” vervangen wordt door de nieuwe term “voorwerp”, de woorden
“Wetboek van vennootschappen” vervangen worden door de woorden “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen” en de woorden “of zaakvoerder” geschrapt worden. Een
UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten
vennootschap onder de naam "Accountants & Tax Associates International”, in het kort “ATA
International”. De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. De
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde
duur.  Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De
vennootschap heeft een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg van
reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. *
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het
tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse
dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : 1. Samenstelling van het bestuursorgaan.  De
vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.  De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 2.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan.  Als er
slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.      Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.  De werkzaamheden die de
vennootschap conform artikel 3 van de wet van 17 maart 2019 verricht, moeten uitgeoefend worden
door of onder de effectieve leiding van een natuurlijk persoon die de hoedanigheid van gecertificeerd
accountant bezit.  De werkzaamheden die de vennootschap conform artikel 6 van de wet van 17
maart 2019 verricht, moeten uitgeoefend worden door of onder de effectieve leiding van een
natuurlijk persoon die de hoedanigheid van gecertificeerd (fiscaal) accountant of gecertificeerd
belastingadviseur bezit.           De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht, mogen door
of onder de effectieve leiding van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het
Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.           In geval van tegenstrijdig belang zal de
bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. 3. Vergoeding van de
bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. 4. Bijzondere
lasthebbers – Vertegenwoordiging : De bestuurder kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap
aanstellen, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de
wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van
gecertificeerd (fiscaal) accountant.  Meer in het bijzonder mogen de personen aan wie een volmacht
wordt verleend en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Belastingadviseurs en de
Accountants, geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de uitoefening van het beroep van gecertificeerd accountant of met het voeren
van de titel van gecertificeerd accountant. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde
of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht. Zij
vertegenwoordigen de vennootschap binnen de perken van de bijzondere bevoegdheden die hun zijn
toegekend. De bijzondere lasthebbers die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of
gecertificeerd belastingadviseur niet hebben, mogen niet de titel van gecertificeerd accountant of
gecertificeerd belastingadviseur voeren. 5. Controle : Wanneer het door de wet vereist is en binnen
de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De algemene vergadering
heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De vennootschap heeft als voorwerp: A./ In hoofdorde; 1.
De boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen; 2. Het bepalen van de resultaten en het opmaken
van de jaarrekening conform de wettelijke bepalingen ter zake; 3. Het openen, het houden, het
centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen; 4. Alle
boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven; 5. De analyse met boekhoudtechnische procedés van
de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid,
rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan
derden te worden afgegeven; 6. Zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de
boekhouding van ondernemingen; 7. Elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een
gecertificeerd accountant, andere dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een
attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven; 8. Andere
opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de gecertificeerd
accountant; 9. Het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden; 10. Het bijstaan van de
belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen; 11. Het vertegenwoordigen van de
belastingplichtige bij de belastingdiensten; 12. Het organiseren van administratieve diensten en
advies verstrekken over de administratieve organisatie van ondernemingen. Voormelde activiteiten
kunnen enkel worden uitgeoefend in zover de bestuurder(s) en/of de aandeelhouder(s) die voor de
rechtspersoon deze activiteit uitoefenen de gepaste hoedanigheid hebben. De volgende activiteiten
behoren onder meer tot de activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten
door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die
persoon deel van uitmaakt, zoals: - de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden
van gecertificeerd belastingadviseur; - het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische,
economische, financiële en administratieve aangelegenheden en het uitvoeren van allerlei studies en
werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor
een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen; -
het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand
bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten. - uitoefening van activiteiten van
syndicus. - het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in
het openbaar register van het Instituut. (ITAA) De vennootschap mag tevens alle opdrachten
uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten
toevertrouwd kunnen worden aan de gecertificeerd belastingadviseur. B/ Zij mag eveneens, onder de
voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting tot stand brengen die van
aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en dit telkens in overeenstemming is
met de plichtenleer die geldt voor het beroep. Zo kan de vennootschap overgaan tot: - het beheer
van vennootschappen en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar. - het geven van opleiding in
domeinen die samenhangen met het voorgaande, bij zowel publieke onderwijsinstellingen als op
privébasis; het publiceren van artikels en boeken. - de organisatie van evenementen die
samenhangen met het voorgaande. C/ Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie,
inschrijving of op iedere andere manier enkel deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in
overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep. D/ De vennootschap
mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden: -     een eigen roerend en
onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en
roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie
van de gecertificeerd belastingadviseur. - het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of
verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot
-merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere immateriële
vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp. Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek geven en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij
mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire)
waarborgen verlenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, voor zover deze handelingen niet onverenigbaar zijn met het beroep. Zij mag enkel
activiteiten voeren in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap zal zich dienen te onthouden
van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.  Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating
tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :  Ieder jaar wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om
tien uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan
verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als
hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De
aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Elektronische
algemene vergadering : § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De
hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel
te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het
elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de
algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze
statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige
wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De
oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.  Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de
vennootschap. § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten. Toegang tot de algemene
vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan
de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst
zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming. Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één
stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.  5/a) de huidige “zaakvoerders”, thans volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen “bestuurders” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, te weten :  1/ De Heer LIEVENS Frédéric Jozef Leonza, geboren te Brugge op 18 oktober
1983, wonende te 8210 Loppem, Costersveld 19 en 2/ Mevrouw VERVOORT Tine Simonne Fons,
geboren te Rumst op 4 december 1980, wonende te 9180 Moerbeke (Moerbeke-Waas), Moerwegel
6. b) onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als “niet-statutaire bestuurders” voor een
onbepaalde duur. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.  Conform artikel 12.2 van de statuten wordt de vennootschap tegenover derden en in
rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders. c) volledige en algehele kwijting te verlenen
aan de ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat. 6/ elke
machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren.  
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging aan het voorwerp