N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Ubiz
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Scailquin 60
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu par le maître Alexis Brusselmans, notaire associé à Heverlee (Leuven), le 14
août 2019, encore a enregistrer que
    •  La société anonyme belge EQUES FINANCE, dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles,
Avenue Molière, 181 Numéro d’entreprise 0463.410.570.
    •  La société régit sous le droit anglais SAGESSE FINANCE LTD, dont le siège social est établi à
14 Hackwood, Robertsbridge, East Sussex TN32 5ER (RoyaumeUni) – numéro d’entreprise anglais
07447406 – numéro d’entreprise belge 0732.498.072.
    •  Monsieur VANDERLINDEN Tanguy, demeurant à 1050 Ixelles, Avenue Emile de Béco 150 boîte
4.
 
ont constitué d’une société à responsabilité limitée :
 
1° La société adopte la forme de société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « UBIZ ». 
 
2° Le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
 
3° La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci La Société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de
tiers, ou en participation avec des tiers :
    1.  la gestion, la souscription, la prise ferme, le placement, l'achat, la vente et la négociation
d'actions, de parts sociales, d'obligations, de certificats, de créances, de capitaux et d'autres valeurs
mobilières, émises par des entreprises Belges ou étrangères, que ces dernières soient des
entreprises commerciales ou financières, des institutions ou des associations à caractère (semi-)
publique ou non ;
    2.  la gestion d'investissements et de participations dans des filiales, l'exercice de fonctions
d'administrateurs, l'octroi de conseils, de management et autres services dans le cadre des activités
exercées par la société.  Ces services peuvent être livrés par l'intermédiaire de nominations
contractuelles ou statutaires et en qualité de conseiller externe ou d'organe du client ;
    3.  l'octroi de prêts et d'avances sous quelques formes que ce soit et pour quelle durée que ce
soit, à toutes entreprises affiliées ou dans lesquelles la société possède une participation, ainsi que
la garantie de tous prêts consentis par des tiers à ces sociétés affiliées.
    4.  L’activité de conseil auprès de sociétés ou de particuliers dans le cadre de la gestion d’affaires,
tant commerciale, que financière ou stratégique (par exemple lors de formations aussi), notamment
dans le cadre d’activité de conseil dans le cadre de la création, l’assistance au démarrage
(Incubation) ou assistance au développement (Accélération)  ou encore dans l’assistance à la
recherche de financements auprès d’investisseurs institutionnels ou qualifiés.
    5.  Tout investissement mobilier ou immobilier
 
0732611009
Volet B
La société ne pourra néanmoins d'aucune façon effectuer des opérations de gestion de patrimoine
ou de conseil en placements telles que stipulées par la Loi du 6 avril 1995 relative aux marchés
secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et
conseillers en placements et les arrêtés d'exécution pris sur base de cette législation, ou toute autre
loi ultérieure et/ou arrêtés d'exécution qui viendraient à remplacer ou à modifier cette loi ou ces
arrêtés d'exécution.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de
favoriser son développement.
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou
autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis. 
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou
autrement, d'autres sociétés et leur prodiguer des avis.
Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.
Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités
réglementées par la loi, lesquelles s'exerceront à défaut d'accès reconnu à la société par le biais de
sous-traitants spécialisés.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
4° La société est constituée pour une durée illimitée.
 
5° Lors de la constitution, les capitaux propres de départ s’élèvent à €1500 euros.
 Les comparants déclarent souscrire les 1500 actions, en espèces, comme suit :
- la société Eques Finance pour 500 actions pour 500 euros ;
- la société Sagesse Finance pour 500 actions pour 500 euros ;
- Monsieur Vanderlinden Tanguy pour 500 actions pour 500 euros ;
Soit ensemble :  1500 actions ou l'intégralité des apports.
 
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par
un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit 1500 (mille cinq cent) euros, a
été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès d’ING banque
sous le numéro de compte BE71 9631 9066 6169 tel que confirmé par attestation bancaire daté du
13 août 2019.                                                            
 
6° La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
7° Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 30 juin à 18 heures. Si ce
jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
Volet B
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
8° L'exercice social commence le 1 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
 
9° Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
10° En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou
les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
 
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 30 juin 2021.
 
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 1210 Bruxelles, Rue Scailquin 60.
 
3. Site internet
Le site internet de la société est www.ubiz.io
 
4. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
    •  La société anonyme belge ALVEN SYSTEMS, dont le siège est établi à 1200 WoluweSaint-
Lambert, Avenue A.J. Slegers 397 B12 – numéro d’entreprise 0452.793.723 ayant comme
représentant permanent Monsieur Tanguy Vanderlinden, prenommé.
 
 
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
 
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1 janvier 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
Volet B
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Alexis Brusselmans
Notaire
 
Déposé en même temps: expédition de l’acte de constitution.