Ondernemingsnr : 0439821853
Naam
(voluit) : HENROTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 7D11
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING – AANPASSING NV AAN WVV MET AANNEMING VAN
NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op
 tweeëntwintig december tweeduizend twintig, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HENROTECH", met
zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 D 11, BTW BE0439.821.853 RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, met eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:
1. EERSTE BESLISSING
AANPASSING WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.         
2. TWEEDE BESLISSING
ZETEL
A. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
B. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 D 11.
3. DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer HENROTIN Eric Leopold Marcel, geboren te Ukkel op 27 oktober 1938, wonend te 2630
Aartselaar, Acacialaan 8.
- Mevrouw BLOMME Valeria Martha Maria Gustaaf, geboren te Beveren op 08 juli 1938, wonend te
2630 Aartselaar, Acacialaan 8.
- De heer HENROTIN Frédéric Juliette Roby, geboren te Wilrijk op 28 juli 1968, wonend te 2630
Aartselaar, Kleistraat 85.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
- de heer HENROTIN Frédéric Juliette Roby, geboren te Wilrijk op 28 juli 1968, wonend te 2630
Aartselaar, Kleistraat 85,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
4. VIERDE BESLUIT
Luik B
NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – DUUR – ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en verkrijgt de naam
«HENROTECH».
Artikel 2 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. De handel, de aankoop en verkoop, de verhuring, in binnen- en buitenland, de in-en uitvoer, de
doorvoer, het vervoer, de vertegenwoordiging, in het groot en in het klein, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, het zelf of doen fabriceren, afwerken, bewerken, plaatsen en herstellen
van elektrische, elektronische, pneumatische en algemeen mechanische machines en installaties,
zowel op grote als op kleine schaal.
b. De handel, de aankoop en verkoop, de verhuring, in binnen- en buitenland, de in-en uitvoer, de
doorvoer, het vervoer, de vertegenwoordiging, in het groot en in het klein, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, het zelf of doen fabriceren, afwerken, bewerken, van bijproducten of
biotechnische middelen van welke aard dan ook.
c. De handel, de aankoop en verkoop, de verhuring, in binnen- en buitenland, de in- en uitvoer, de
doorvoer, het vervoer, de vertegenwoordiging, in het groot en in het klein, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, het zelf of doen fabriceren, afwerken, bewerken, van parafarmaceutische
toestellen, toebehoren en producten.
d. De handel, de aankoop en verkoop, de verhuring, in binnen – en buitenland, de in- en uitvoer, de
doorvoer, het vervoer, de vertegenwoordiging, in het groot en in het klein, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, het zelf of doen fabriceren, afwerken, bewerken, van scheikundige
producten voor reiniging, renovatie en ontvetten.
e. Het opmaken, laten opmaken van vertalingen en het meest uitgebreide gebruik en meest
uitgebreide verhandeling.
f. Alle roerende en onroerende verhandelingen, namelijk het aankopen, verkopen, verkavelen, huren,
verhuren, laten bouwen, de studie, het in de staat brengen van urbanisatie, het uitbaten en beheren
van alle onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, de aan- en verkoop van
gebouwen als bemiddelaar, alsmede de aanneming van nieuwbouw en het verbouwen van
bestaande gebouwen.
g. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een roerend patrimonium.
h. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon,
als vertegenwoordiger of als raadgever.
Alle activiteiten die onderworpen zijn aan wettelijke voorwaarden of beperkingen, zullen slechts
uitgevoerd worden voor zover aan alle voorwaarden van de betreffende reglementering voldaan
wordt, of zullen in onderneming worden gegeven. Zij kan deelnemen of zich op andere wijzen
interessen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht
welk voorwerp deze hebben.
Zij mag zowel in België, als in het buitenland, alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die, zo geheel als ten delen, rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, onderschrijving of enig andere wijze,
belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het
Luik B
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met de
hare.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschap borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger; voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die, op
welke wijze ook, kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5 – Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdnegenenvijftigduizend euro twee cent (€ 159.000,02).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdzesendertig (636) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 636, met een fractiewaarde van één
zeshonderd zesendertigste (1/636ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
Artikel 6 – Verhoging en vermindering van het kapitaal Het maatschappelijk kapitaal mag worden
verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7 – Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld 
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8 – Opvragingen van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder
aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9 – Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een
register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10 – Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11 – Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Luik B
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12 – Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13 – Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder kan individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden. 
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17 - Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 18 - Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19 – Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste donderdag van de maand mei
om 20.00 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
Luik B
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
De vruchtgebruiker heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het
recht op informatie.
Artikel 20 – Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING WINST
Artikel 30 – Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 31 – Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van toezicht.
Artikel 32 – Uitkeringen van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
vaststelt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33 – Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34 – Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35 – Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX. DIVERSE BEPALINGEN
(…)
5. VIJFDE BESLISSING
COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. ZESDE BESLISSING
VOLMACHT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en
voornoemde bestuurder aan TAXLENI, met zetel gevestigd te 2500 Lier, Stijn Streuvelslaan 30 om in
naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en in het
algemeen al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der
ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle andere formaliteiten bij alle
andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.Z, en het UBO-register.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
De Geassocieerd notaris
Peter Dehandschutter
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten