Ondernemingsnr : 0897431132
Naam
(voluit) : iCREDIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noorderplaats 5 bus 5
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
_____________________________________________________
“iCREDIT”
Besloten Vennootschap
met zetel
2000 Antwerpen
Noorderplaats 5 bus 5
 
Met ondernemingsnummer en B.T.W. nummer BE 0897.431.132
_____________________________________________________
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Henriette PEETERS, notaris met standplaats te
Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145, op 14 maart 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "iCREDIT" met zetel 2000 Antwerpen, Noorderplaats
5 bus 5 met ondernemingsnummer 0897.431.132 en dat onder meer volgende beslissingen werden
getroffen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal ten bedrage van achtenzestigduizend zeshonderd euro (€
68.600,00) en de vroegere wettelijke reserve ten bedrage van zesduizend achthonderdzestig euro (€
6.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met name als beschikbare inbreng ten bedrage van
achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 68.600,00) en de vroegere wettelijke reserve ten bedrage
van zesduizend achthonderdzestig euro (€ 6.860,00) die wordt toegevoegd aan de gewone
beschikbare reserves. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de huidige benaming van de vennootschap te behouden, doch om aan de
vennootschap volgende handelsbenaming toe te kennen, als bijkomende handelsnaam: “CREDIRE”,
en dit met onmiddellijke inwerkingtreding.
De vergadering en de bestuurder erkennen door ondergetekende notaris te zijn gewezen op artikel 2:
3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de bestuurder de dato 11 maart 2024. De aanwezige aandeelhouders erkennen het
afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag van de bestuurder wordt, door de zorgen van ondergete-kende notaris, samen met een
afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering besluit het voorwerp aan te passen, uit te breiden en aldus te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord; Het verlenen van
diensten of prestaties op commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken
van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de
breedste zin; alsook het in dienst nemen en verhuren van personeel.
a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog
op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze
participaties.
De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie,
deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan
bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en
alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen.
Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen,
omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en
coördineren.
b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het
mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en
licenties of andere intellectuele rechten.
c) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of
immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van
de handelingen van vastgoedhandelaar.
d) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon,
aanbrenger of distributeur optreedt.
e) Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen
of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het
stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die
wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke
en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van
het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit
voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2. Haar naam luidt “iCredit”, haar bijkomende handelsnaam luidt “CREDIRE”.
1.3. De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2. Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de zetel binnen België te verplaatsen voor zover
die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest.
In dit geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Heeft de
zetelverplaatsing een wijziging van het taalregime tot gevolg, dient de algemene vergadering te
besluiten over deze statutenwijziging.
2.3. Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.4. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
2.5. De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres creëren, bekend maken,
wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen.
Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, de aandeelhouders, bestuurders en,
in voorkomend geval, de commissaris wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord; Het verlenen van
diensten of prestaties op commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken
van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de
breedste zin; alsook het in dienst nemen en verhuren van personeel.
a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog
op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze
participaties.
De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie,
deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan
bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en
alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen.
Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen,
omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en
coördineren.
b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het
mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en
licenties of andere intellectuele rechten.
c) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of
immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van
de handelingen van vastgoedhandelaar.
d) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon,
aanbrenger of distributeur optreedt.
e) Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen
of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het
stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die
wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke
en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van
het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit
voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: AANDELEN
Artikel 5: Aandelen
5.1. De vennootschap heeft duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
5.2. De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op het
adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
5.3. De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
5.4. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een daartoe te bepalen
tijdstip onder opgave van de modaliteiten.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan, blijft de uitoefening
van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het
bestuursorgaan worden gedaan.
5.5. De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen
gerechtigd zijn in een aandeel, kunnen zij de aan zulke aandelen verbonden rechten slechts
uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.
De vennootschap kan de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele
persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap of als hun
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap geschieden geldig
en uitsluitend, naargelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is aangewezen ten
opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Alleen de gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt tot de algemene vergaderingen toegelaten,
onverminderd het recht voor de gemeenschappelijke vertegenwoordiger om zich te laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager van zijn keuze, overeenkomstig de voorschriften van
onderhavige statuten.
Het stemrecht komt steeds toe aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Artikel 6: Aandeelhouders
Elke Belgische of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon kan aandeelhouder van de
vennootschap worden, hetzij door inschrijving op nieuwe aandelen, hetzij ingevolge overdracht van
bestaande aandelen.
Artikel 7: Bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen
7.1. Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan heeft geen bevoegdheid inzake de uitgifte van nieuwe aandelen, noch van
converteerbare obligaties, noch van inschrijvingsrechten.
7.2. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden bijkomende
inbrengen geboekt op de rekening “Beschikbare inbrengen”.
7.3. Voor elke bijkomende inbreng dienen de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna aangeduid als het “WVV”) voorgeschreven verslagen te worden opgemaakt,
tenzij daar op wettelijke wijze kan en wordt aan verzaakt.
7.4. Voorkeurrecht
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn bepaald door de algemene
vergadering met een minimum van vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van
de inschrijving.
Indien een aandeel bezwaard is met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar;
indien deze verzaakt aan het voorkeurrecht komt dit ten goede van de vruchtgebruiker. De aldus
verworven aandelen horen in volle eigendom toe aan de inschrijver ervan.
7.5. Beperking of opheffing van het voorkeurrecht
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen.
Het voorstel daartoe moet in de oproeping worden vermeld.
Het besluit wordt genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging.
Artikel 8: Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
8.1. Uittreding
Overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:154 WVV, hebben de aandeelhouders het recht uit de
vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
De aandeelhouder die wenst uit te treden is, op straffe van niet-ontvankelijkheid, gehouden dit mee
te delen bij middel van een aangetekende brief aan het bestuursorgaan.
De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
8.2. Uitsluiting
Overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:155 WVV, is de algemene vergadering bevoegd een
aandeelhouder uit te sluiten om een wettige reden, dit in het belang van de vennootschap en met
respect voor de goede trouw, waarbij de uitgesloten aandeelhouder recht heeft op een
scheidingsaandeel.
De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Artikel 9: Uittreding lastens het vennootschapsvermogen bij overlijden, faillissement, kennelijk
onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring
9.1 . Bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:156 WVV, wordt een aandeelhouder, in
geval van zijn overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring,
niet geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.
De overdracht of overgang van de aandelen van de betrokken aandeelhouder dienen te gebeuren
met naleving de toepasselijke bepalingen van deze statuten.
9.2. De erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers van de overleden gefailleerde, kennelijk
onvermogende, vereffende of onbekwaam verklaarde aandeelhouder kunnen de vereffening van de
vennootschap niet vorderen.
TITEL III: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1. Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de
voorschriften van artikelen 5:63 en volgende WVV.
10.2. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken
het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Artikel 11: Uitkoopbod
Bij toepassing van artikel 5:69 WVV kan iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die,
alleen of in onderling overleg handelend, rechtstreeks of onrechtstreeks vijfennegentig procent (95
%) van de aandelen met stemrecht van de vennootschap bezit, een uitkoopbod doen om het geheel
van de aandelen met stemrecht of de effecten die toegang geven tot stemrecht van deze
vennootschap te verkrijgen.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1. De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”. Indien er
twee (2) of meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college, zijnde een raad van bestuur.
12.2. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
12.3. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
12.4. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
12.5. Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden.
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Artikel 14: Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient hij te handelen overeenkomstig de
voorschriften van de artikelen 5:76 en 5:77 WVV.
Artikel 15: Bezoldiging
15.1. Bij elke benoeming van een bestuurder dient de algemene vergadering duidelijk en
ondubbelzinnig te bepalen of de opdracht van de betrokken bestuurder wordt bezoldigd, of niet.
15.2. In geval de opdracht van een bestuurder wordt bezoldigd, wordt het bedrag ervan vastgesteld
door de algemene vergadering en ten laste gelegd van de algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1. De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
16.2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
16.3. De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s) en
ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1. Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5. Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6. De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1. Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1. Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
Kwalitatieve beperkingen
Indien er meerdere bestuurders in de vennootschap benoemd zijn, dienen alle bestuurders samen de
vennootschap te vertegenwoordigen voor rechtshandelingen die verband houden met de aan- of
verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van een hypotheek en/of
toestaan van een hypothecair mandaat/hypotheekbelofte.
Kwantitatieve beperkingen
Indien er meerdere bestuurders in de vennootschap benoemd zijn, dienen alle bestuurders samen de
vennootschap te vertegenwoordigen voor rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een
bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
19.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
TITEL V: WETTELIJKE CONTROLE
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde woensdag van de
maand juni, om tien uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 22: Algemene vergaderingen – Plaats – Bevoegdheden
22.1. Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
22.2. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
22.3. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar
toewijst.
22.4. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 23: Bijeenroeping van de algemene vergadering
23.1. Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen de algemene
vergadering bijeenroepen en bepalen de agenda.
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
Zij zijn eveneens verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer dit
wordt gevraagd door een of meer aandeelhouders die een tiende (1/10) van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In hun verzoek dienen de aandeelhouders de agendapunten op te
geven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen. In de oproeping kunnen aan de
agendapunten, opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.
23.2. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen
onderwerpen en wordt gedaan ten minste vijftien (15) dagen vóór de vergadering per e-mail of per
gewone brief aan de aandeelhouders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, (hierna ook aangeduid als de “vergadergerechtigde
effectenhouders”) alsook aan de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de
commissaris.
Als de vennootschap over een website beschikt die wordt vermeld in de statuten, geschiedt de
oproeping tegelijk op deze website.
23.3. Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
vergadergerechtigde effectenhouders de stukken die zij hen wettelijk ter beschikking moet stellen.
De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken
aan de andere opgeroepen personen.
23.4. Alle vergadergerechtigde effectenhouders, de bestuurders en de commissaris, die ter
vergadering aanwezig zijn, of geldig vertegenwoordigd, worden geacht geldig te zijn opgeroepen.
Alle vergadergerechtigde effectenhouders, de bestuurders en de commissaris, kunnen zowel voor
als na de algemene vergadering waaraan zij niet hebben deelgenomen, eraan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken van een oproepingsbericht, of op elke onregelmatigheid daarvan.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1. Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2. Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3. Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de
oproeping.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op
de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
27.2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3. In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen
aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de
algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel;
d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in
staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 28: Besluitvorming in de algemene vergadering
28.1. Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens
afwezigheid, door een bestuurder daartoe aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden, die kan worden gekozen buiten de aandeelhouders.
De vergadering kan tevens één of meerdere stemopnemers aanduiden.
Deze personen vormen samen het bureau van de vergadering.
28.2. Aanwezigheidslijst
Alvorens tot de zitting toe te treden dienen de vergadergerechtigde effectenhouders of hun
vertegenwoordigers de aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Voor de personen die bij elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen, worden
deze formaliteiten vervuld door de voorzitter van de vergadering.
De personen die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen, of erop vertegenwoordigd
waren, kunnen inzage nemen van de aanwezigheidslijst.
28.3. Aanwezigheidsquorum
Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, kan de algemene vergadering geldig
beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
28.4. Besluiten buiten de agenda
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, tenzij alle
aandeelhouders aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
28.5. Amendementen
De leden van het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te
stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
28.6. Meerderheden
De besluiten van de algemene vergadering worden aangenomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens in de gevallen waarvoor een bijzondere meerderheid is bepaald door de wet of
deze statuten.
28.7. Notulen
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de
eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de vergadergerechtigde effectenhouders die erom verzoeken.
Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.
Artikel 29: Verdaging van de vergadering
29.1. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
29.2. Het bestuursorgaan heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene
vergadering één enkele maal met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering hieromtrent.
Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen
definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende
agendapunten worden toegevoegd.
Vergadergerechtigde effectenhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen,
worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten
hebben vervuld.
TITEL VII: BOEKJAAR – WINSTBESTEMMING
Artikel 30: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
30.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van datzelfde jaar.
30.2. Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een
inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het
rekenschap geeft van zijn beleid.
Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve
31.1. Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3. De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4. Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan over de
bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 32: Ontbinding
32.1. De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden op een wijze voorzien door het WVV.
De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.
32.2. De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan.
32.3. In geval van vrijwillige ontbinding dienen op straffe van nietigheid van de beslissing de door de
wet vereiste verslagen met staat van activa en passiva te worden opgemaakt en te worden
toegezonden aan de aandeelhouders.
Artikel 33: Ontbinding en vereffening in één (1) akte
De ontbinding en vereffening in één (1) akte is mogelijk mits naleving van de voorwaarden en
voorschriften bepaald bij artikel 2:80 van het WVV.
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
Artikel 37: Sluiting en heropening van de vereffening
Tot sluiting en heropening van de vereffening kan worden besloten overeenkomstig de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 38: Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening
38.1. Een vennootschap in vereffening mag haar naam niet wijzigen.
38.2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
38.3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden
uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vennootschap.
TITEL IX: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 39: Mededelingen door de vennootschap
Een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, kan, bij de aanvang
van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te
communiceren.
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De vennootschap kan dit adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-
mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per
gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die door of
krachtens andere wetten dan het WVV zijn voorgeschreven.
Artikel 40: Keuze van woonplaats
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor
de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op het adres van de zetel van de vennootschap,
waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
Artikel 41: Toepasselijk recht
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften
waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het
WVV, alsook de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (thans genoemd: “bestuurders”), hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
1/ De besloten vennootschap “OTOCS”, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, en die
aanvaardt;
2/ De heer BRUGGEMAN Sven, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, en die aanvaardt.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur, van:
1: De besloten vennootschap “OtoCS”, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Wim
Verstraeten te Vrasene op 23 juli 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7
augustus daarna, onder nummer 0711924.
De statuten werden nadien éénmaal gewijzigd, ingevolge akte verleden voor notaris Cédric Roegiers
te Vrasene op 11 januari 2021, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari
daarna, onder nummer 21303529.
Vennootschap met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Collegestraat 8/101, en met ondernemingsnummer
0891.128.805.
Alhier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordigd door de heer VAN DE WALLE Koen
Mariette René, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, hier aanwezig,
vertegenwoordigd door mevrouw ROGGEMANS Adelinde, medewerker bij Lithea Notarissen, als
vermeld, en die aanvaardt.
2: De heer BRUGGEMAN Sven, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, hier
aanwezig, vertegenwoordigd door mevrouw ROGGEMANS Adelinde, medewerker bij Lithea
Notarissen, en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Noorderplaats 5 bus 5.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
Door de algemene vergadering wordt aan de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het
adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan de
Leeuw, de nodige machten verleend om alle formaliteiten die de statutenwijziging van onderhavige
vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze voor
rechtspersonenregister, de KBO, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen
toelaten haar activiteiten verder te zetten, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Henriette Peeters
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;