N° d’entreprise :
      
Dénomination (en entier): NOAH BROADCAST SOLUTIONS
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1082 Berchem-Sainte-Agathe, Avenue Charles-Quint 576
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Constitution
D'un procès-verbal dressé le trente juillet deux mil treize par Maître France ANDRIS, notaire associé 
de la Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS –
Notaires associés“, ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Augustins, 38, en cours 
d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit :
Forme-Dénomination : Société anonyme "NOAH BROADCAST SOLUTIONS".
Siège social : 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Avenue Charles-Quint 576
Associés-Fondateurs : 
La société anonyme dénommée «SA EVS BROADCAST EQUIPMENT », dont le siège social est 
établi 4102 SERAING (Ougrée), rue Bois Saint Jean, 16 ; 
Inscrite à la Taxe sur la Valeur Ajoutée numéro BE0452.080.178 et au Registre des personnes 
Morales de Liège. 
Ayant souscrit nonante-neuf actions, au prix de 1.000,- euros chacune. 
Et 
La société à responsabilité limitée de droit suisse  «EVS International (Swiss) Sàrl», dont le siège 
social est établi en Suisse, à 1700 Fribourg, route des Arsenaux, 9; 
Inscrite au Registre du Commerce (Suisse) sous le numéro fédéral CH-217.3.542.548-2.
Ayant souscrit une action, au prix de 1.000,- euros. 
Chacune des actions ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement total de 100.000,00 € 
en espèces effectué au nom de la société en formation auprès de la banque ING.  Nous, Notaire, 
attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
Capital social : 
Le capital social est fixé à 100.000,- euros.
Il est représenté par cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 
un centième du capital social:
Le capital est intégralement libéré.
Nature des actions :
Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d’ordre.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de 
titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
Cession de titres - Droit de préemption :
Sauf les exceptions prévues par la législation en vigueur, un actionnaire ne peut céder tout ou partie 
de ses actions à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires.
L'actionnaire qui décide de céder tout ou partie de ses actions en informe le conseil d'administration 
qui transmet cette offre dans les quinze jours aux autres actionnaires.
Dans le mois de cette notification par le conseil d'administration, les autres actionnaires peuvent 
exercer un droit de préemption au prorata des actions qu'ils possèdent dans la société. Le droit de 
préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage, accroît au droit de préemption des 
actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actions dont ils sont déjà propriétaires.
En cas de silence d'un actionnaire, il est présumé refuser l'offre.
En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en 
cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par 
0537225986
les parties conformément à l'article 31 du Code des Sociétés ou, à défaut d'accord sur l'expert, par 
le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus 
diligente.
L'actionnaire qui se porte acquéreur des actions d'un autre actionnaire, en application des alinéas 
précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.
Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la 
poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le 
récépissé de la recommandation postale.
Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la 
société.
Par dérogation à ce qui précède, la cession par un actionnaire de tout ou partie de ses actions à une 
société de son groupe n'est soumise à aucune procédure particulière.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort.
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Réserves-Répartition des bénéfices : Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux 
dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette 
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation 
renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-
dixième du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée 
annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Boni de liquidation : Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après 
consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en 
espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les 
biens 
qui 
subsistent 
en 
nature 
sont 
répartis 
de 
la 
même 
façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir 
l’équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité 
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment 
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions 
libérées dans une proportion supérieure.
Administration : 
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de six membres au 
plus. Toutefois, s’il est constaté au moment de la constitution ou lors d’une assemblée générale que 
la société n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d’administration peut être 
limitée à deux membres, jusqu’à l’assemblée générale qui suivra la constatation, par toute voie de 
droit, qu’il y a plus de deux actionnaires.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus et restent en tout 
temps révocables par elle. 
Toutefois, les premiers administrateurs sont nommés dans l’acte de constitution.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après 
l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par lettre recommandée au 
conseil d’administration.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il 
ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus 
âgé des administrateurs présents.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du 
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par 
ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les huit jours d’une 
requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La convocation est faite par écrit, au plus tard cinq jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce 
dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le 
procès-verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses 
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner, par simple lettre, télégramme, télex, télécopie  ou par tout autre 
moyen de communication ayant pour support un document imprimé, mandat à un de ses collègues 
pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu 
et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement  sur des points qui ne figurent 
pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur 
consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la proposition est rejetée.
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le 
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit (sur tout support matériel) y sont 
annexés.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par au moins deux administrateurs.
Pouvoirs de l'organe de gestion
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la 
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à 
l'assemblée générale.
Comité de direction
Le conseil d’administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à déléguer ses 
pouvoirs de gestion à un comité de direction.
Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les 
conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération 
éventuelle, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont 
déterminés par le conseil d'administration.
Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la 
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre 
d’administrateur-délégué, 
ou 
à 
un 
ou 
plusieurs 
directeurs, 
administrateurs 
ou 
non.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des 
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la 
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Représentation de la société
1. La société est représentée dans tous les actes et en justice :
– soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué;
– soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le 
ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.
2. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. 
La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur 
mandat
Objet social : La société a pour objet l’exercice de toute activité de développement, 
commercialisation et exploitation de matériel audiovisuel, ainsi que, plus généralement, toutes 
opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rapportant directement ou indirectement au traitement de l’image et du son, sous 
quelque forme que ce soit. 
La société peut entreprendre toutes ces opérations tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte 
propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou 
autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, 
analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son 
entreprise, de lui procurer des matières premières ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et 
services.
Elle peut également exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Assemblée générale ordinaire : le troisième jeudi du mois de mai à 15 heures.   Si ce jour est un 
dimanche ou un jour férié (légal), l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même 
heure. 
Admission à l’assemblée générale
Volet B - Suite
Volet B - Suite
Pour être admis à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions nominatives doivent, au plus tard 
sept jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, informer le conseil d’administration de 
leur intention de participer à l’assemblée, ainsi que du nombre d’actions pour lequel ils entendent 
prendre part au vote.
Le samedi est considéré comme un jour ouvrable pour le calcul des délais précités.
Représentation à l'assemblée : Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée 
générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée soient
accomplies.
Droit de vote : Chaque action donne droit à une voix.
Dispositions transitoires : 1°- Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe d’un 
extrait de l’acte constitutif (avec reprise des engagements pris au nom de la société en formation 
depuis le premier juillet deux mil treize) pour se terminer le trente et un décembre deux mil treize.
2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en mai deux mil quatorze.
3°- Le nombre d’administrateurs est fixé à deux, savoir : 1/ la société anonyme « SA EVS 
BROADCAST EQUIPMENT » dont le siège social est établi à 4102 Seraing (Ougrée), rue Bois 
Saint-Jean, 16 et 2/ Monsieur JANSSEN Johannes, domicilié à 4000 Liège, rue des Ixellois, 7, boîte 
0024. 
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. 
4°- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est appelé à ces fonctions pour une période de trois exercices sociaux:
- la société BDO, rue Waucomont 51, à 4651 Battice, représentée par Monsieur COLSON 
Christophe. 
Les émoluments du commissaire consistent en une somme fixe, établie au début de son mandat, 
par l’assemblée générale. 
Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. 
L’objet et les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières 
accomplies par le commissaire sont mentionnés dans le rapport annuel. 
En dehors de ces émoluments, le commissaire ne peut recevoir aucun avantage de la société, sous 
quelque forme que ce soit. 
La société ne peut consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur 
profit. 
Réunion du Conseil d’administration
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à 
la nomination du président et de l’administrateur délégué.  
Sont nommés pour une durée de six ans à dater de ce jour :
- Président du Conseil : Monsieur JANSSEN Johannes, prénommé
- Administrateur délégué : Monsieur JANSSEN Johannes, prénommé. 
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME  France ANDRIS, notaire associé
Documents déposés en même temps : expédition de l'acte;