Ondernemingsnr : 0752641608
Naam
(voluit) : X-Care In Motion
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amelia Earhartlaan 17
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 24 maart 2022,
elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “X-Care In Motion”, waarvan de zetel
gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0752.641.608, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 9 van de statuten inzake de overdracht en overgang van aandelen te
wijzigen als volgt:
- na de eerste zin van artikel 9 wordt volgende tekst ingelast: “Overdrachten naar aanleiding van de
uitoefening van een pand op aandelen zijn steeds toegelaten.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum en het uur van de jaarvergadering te wijzigen van de tweede
dinsdag van de maand juni, om negentien uur naar de derde donderdag van de maand mei, om elf
(11.00) uur en beslist dienovereenkomstig artikel 15 van de statuten aan te passen teneinde het
hiermee in overeenstemming te brengen als volgt:
- in de eerste zin van artikel 15 wordt de zinsnede “de tweede dinsdag van de maand juni, om
negentien uur” integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “de derde donderdag van
de maand mei, om elf (11.00) uur”.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 15 bis van de statuten inzake de schriftelijke algemene vergadering te
wijzigen als volgt:
- in de eerste paragraaf van artikel 15 bis wordt de zinsnede “diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden” integraal vervangen door de zinsnede “statutenwijzigingen”.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 23 van de statuten inzake vereffenaars te wijzigen als volgt:
- na de eerste en enige alinea van artikel 23 wordt volgende tekst ingelast als nieuwe alinea:
“Indien de vennootschap wordt ontbonden en vereffend in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt er geen vereffenaar aangesteld.”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.planet-group.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
administratie@planet-group.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem
(B00829), kantoorhoudende te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, ondernemingsnummer
0849.882.722, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe De Paepe
Luik B
(A01966), bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de vennootschap en dit voor een termijn
van drie jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de
goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Het jaarlijks
honorarium wordt vastgelegd op … euro (€ …) (exclusief BTW en onkostenvergoeding) en is jaarlijks
onderhevig aan indexatie.
ZEVENDE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap BOFIDI Gent, te
9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126 A, ondernemingsnummer 0420.017.819,
vertegenwoordigd door de heer Kristof van Hecke, evenals aan haar afgevaardigden, bedienden,
aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij
genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 24 maart 2022, gecoördineerde statuten per 24 maart
2022.
.