Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ANISTORES
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Osseghemstraat 53
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op negenentwintig september tweeduizend zeventien, voor Meester
Tim Carnewal, Notaris te Brussel,
dat:
1) de naamloze vennootschap "ANISERCO" met zetel te Sint-Jans-Molenbeek (1080 Brussel),
Ossegemstraat 53; en
2)  de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "PetSerCo" met
zetel te 1300 Wavre, chausée de Louvain 351;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
ANISTORES.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Sint-Jans-Molenbeek (1080 Brussel), Ossegemstraat
53.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
1)   De aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de uitbating van winkels, de distributie in groot en in
klein van een breed assortiment van huisdieren, van voedingsmiddelen voor huisdieren, verzorgings-
en gezondheidsproducten voor huisdieren, toegelaten veterinaire producten en in het algemeen van
om het even welk product voor het welzijn van huisdieren.
2)   Elke dienstverlening in voormeld domein en in het domein van de gezondheid en verzorging van
huisdieren (o.a. trimsalon voor honden).
3)   De aankoop, fabricage, de opslag, de verwerking, de behandeling, het vervoer, de verkoop en de
verzending, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen van al dan niet-
duurzame koopwaren en levensmiddelen, van alle artikelen met groot en ander verbruik alsmede het
verschaffen van alle diensten.
4)   De studie, het scheppen, de ontwikkeling en de exploitatie voor eigen rekening, voor rekening
van derden, door of met anderen, in het groot en in het klein, van alle distributie- en serviceformules.
5)   De deelneming in andere distributie- of dienstondernemingen, hun administratie en hun bestuur
en het verlenen van zakelijke diensten.
De vennootschap heeft eveneens tot doel de algemene aanneming van alle openbare en private
werken, afbraakwerken, nivelleringswerken, grondvesten, met toepassing van alle technieken,
kunstwerken, decoratiewerken, metselwerk, alle werken in beton massa of gewapend beton, alle
bijhorigheden van de bouw met beton, gewapend beton of andere producten, droogleggingswerken,
evenals de aankoop of de verkoop van elk materieel, van alle materialen en toeleveringen, die door
hun aard of hun rechtstreeks of onrechtstreekse bestemming verband houden met een of andere tak
van het maatschappelijk doel.
Zij zal onder andere alle brevetten, licenties, fabrieksmerken of fabricagemethodes die verband
houden met haar doel mogen nemen, verwerven, uitbaten of in concessie geven.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende, onroerende
0681925242
Luik B
of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.
Zij mag op welke wijze ook samenwerken met, deelnemen in, belangen nemen in alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel
nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van negenentwintig
september tweeduizend zeventien, evenwel rekening houdend met hierna boekhoudkundige
retroactiviteit.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 900.900,00 EUR.
Het is vertegenwoordigd door 1.001 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd ingeschreven enerzijds door de naamloze vennootschap ANISERCO,
voornoemd, ten belope van 1.000 aandelen door inbreng in natura zoals hierna omschreven en
anderzijds door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap
PetSerCo, voornoemd, ten belope van 1 aandeel door inbreng in geld zoals hierna omschreven.
INBRENG IN NATURA
BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA
De inbreng in natura omvat alle activa en passiva die betrekking hebben op de Belgische activiteiten
'retail acht (8) winkels Tom&Co', hierna genaamd de 'Bedrijfstak', en dit op basis van een
boekhoudkundige staat van activa en passiva van ANISERCO op datum van 30 juni 2017, dewelke
op technische en organisatorisch vlak een autonome bedrijvigheid vormen en op eigen kracht
kunnen werken.
JURIDISCHE INWERKINGTREDING
Alle activa en passiva, rechten en verplichtingen verbonden aan de Bedrijfstak gaan van rechtswege
bij toepassing van artikel 763, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen over op de
Vennootschap en dit met juridisch effect vanaf negenentwintig september tweeduizend zeventien.
BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT
Alle verrichtingen van de inbrengende vennootschap ANISERCO althans voor zover deze betrekking
hebben op de Bedrijfstak, worden vanaf 1 juli 2017 geacht boekhoudkundig en vanuit het oogpunt
van de directe belastingen verricht te zijn voor rekening van de Vennootschap.
WAARDE VAN DE INBRENG IN NATURA
De ingebrachte Bedrijfstak vertegenwoordigt een totaal netto-inbrengwaarde van 900.000,00 EUR.
VERGOEDING VOOR DE INBRENG IN  NATURA
Als vergoeding voor voormelde inbreng van de Bedrijfstak werden aan de naamloze vennootschap
ANISERCO, voornoemd, 1.000 volledig volgestorte aandelen toebedeeld, die boekhoudkundig delen
in de winst vanaf 1 juli 2017.
REVISORAAL VERSLAG
Over de inbreng in natura ingevolge de inbreng van de Bedrijfstak werd door de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1/J, 1930
Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Koen Neijens, bedrijfsrevisor, een schriftelijk verslag met
betrekking tot de inbreng in natura in de Vennootschap, opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"Besluit
"De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap Anistores NV, bestaat uit activa en passiva
bestanddelen van de Belgische bedrijfstak "retail acht (8) winkels Tom&Co" van de inbrengende
vennootschap Aniserco NV met zetel te 1080 Brussel, Osseghemstraat 53, en is bepaald op basis
van het netto actief zoals opgenomen in de staat van activa en passiva per 30 juni 2017. De waarde
van de inbreng in natura bedraagt 900 000 EUR.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk
voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering
Luik B
leidt mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.000 aandelen van de vennootschap Anistores
NV zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als
tegenprestatie toegekende vergoeding.
Zaventem, 27 september 2017
De bedrijfsrevisor
______(handtekening)_______________________
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Koen Neijens"
INBRENG IN GELD
INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
1 aandeel wordt in geld onderschreven voor een bedrag van 900,00 EUR door de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap PetSerCo, voornoemd. De inschrijver
verklaarde dat het aandeel waarop door hem werd ingeschreven werd volgestort ten belope van
100%.
De Vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag in geld van 900,00 EUR.
TOTAAL KAPITAAL.
De Vennootschap heeft derhalve na voormelde inbreng in natura en inbreng in speciën een kapitaal
van 900.900,00 EUR vertegenwoordigd door 1.001 aandelen. Dit kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het
Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE58 3630 1637
7579 bij de ING, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 26 september 2017
afgeleverd bankattest.
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De naamloze vennootschap ANISERCO, voornoemd, verklaart hierbij de volledige
oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen.
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap PetSerCo, voornoemd,
is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten -
waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te
hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
Luik B
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
§4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
Luik B
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel
132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van april om elf uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.
TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
Luik B
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.              
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NORAWILD", met zetel te 1180 Ukkel,
Tweede Koninginstraat 36, met vaste vertegenwoordiger de heer Thierry Le Grelle, wonende te 1180
Ukkel, Tweede Koninginstraat 36,
2/  de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "PetSerCo", met
zetel te 1300 Wavre, chausée de Louvain 351, met vaste vertegenwoordiger de heer Lionel Desclée
de Maredsous, wonende te 3080 Tervuren, Hertogenweg 5 en
3/ de heer Jean Geelhand de Merxem, wonende te 1653 Beersel, Zevenbronnenstraat 81.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2023.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "Deloitte Bedrijfsrevisoren",
gevestigd te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1/J, 1930 Zaventem, die overeenkomstig
artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Koen Neijens
Luik B
aanduidt en dit voor drie jaar vanaf negenentwintig september tweeduizend zeventien.
BEGIN VAN DE VENNOOTSCHAP - AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR - DATUM EERSTE
JAARVERGADERING.
De Vennootschap begint te werken op negenentwintig september tweeduizend zeventien met dien
verstande dat zij de verrichtingen met betrekking tot de Bedrijfstak door de inbrengende
vennootschap ANISERCO gesteld sedert 1 juli 2017 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de
directe belastingen voor haar rekening neemt.
Het eerste boekjaar van de Vennootschap gaat in op negenentwintig september tweeduizend
zeventien, zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak van de
inbreng van de Bedrijfstak en zal worden afgesloten op 31 december 2017. De eerste
jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van april 2018.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Annick DELMAIRE, mevrouw Myriam DIETENS,
mevrouw Martine DE VRIEZE, de heer Simon DUERINCKX, de heer Steven STROBBE, woonst
kiezende ten kantore van BDO te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100,  allen alleen handelend
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij het sociaal verzekeringsfonds en de Administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, een oprichtersverslag, een
verslag van de bedrijfsrevisor).
Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris