Ondernemingsnr : 0866878409
Naam
(voluit) : IVLV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baasrodeveerstraat 57 bus D
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " IVLV ", met adres van de zetel te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 57 bus D,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 18 oktober 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 138.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 13.860,00), hetzij samen honderdtweeënvijftigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 152.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“biotechnologische activiteiten”
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
-teelt van granen en andere akkerbouwgewassen;
-teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw;
-teelt van overige akkerbouwgewassen;
-teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerijproducten;
-teelt van bloemen, snijbloemen en kamerplanten;
-teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt;
-de behandeling, het klonen en de veredeling van granen, zaden en plantgoed, bestemd voor de
akkerbouw, fruitteelt, bloementeelt, groententeelt, veeteelt, enzovoort;
-boomkwekerij;
-fruitteelt;
-veeteelt en rundveehouderij;
-varkenshouderij;
-pluimveehouderij;
-overige dierenfokkerij;
-diensten verwant aan de landbouw: aanleg en onderhoud van tuinen en parken, het voorbereiden
van landbouwvelden, het opzetten van een teelt, behandeling van landbouwgewassen, het
besproeien van gewassen, ongediertebestrijding, snoeien van fruitbomen en wijnstokken, oogsten en
eerste behandeling van gewassen voor primaire markten, het snoeien van bomen en heggen,
exploitatie van irrigatiesystemen, verhuur van landbouwmachines- en werktuigen met
bedieningspersoneel;
-diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening;
-bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten, onder meer bosboomkwekerij (inclusief kweken
van kerstbomen);
-verwerking en conservering van groenten en fruit;
-groothandel in granen, zaden, bloemen, planten, groenten en fruit;
-detailhandel in granen, zaden, bloemen, planten, groeten en fruit.
-biotechnologische activiteiten
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal bovendien, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te
rentabiliseren, mogen overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende
goederen welke de vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot
louter patrimoniaal beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag
hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of
verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.
De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; zij mag tevens
alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard; zij
mag door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het hare.
De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen
aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders evenals aan
derden binnen het kader van het voorwerp.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.”.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: IVLV
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
-teelt van granen en andere akkerbouwgewassen;
-teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw;
-teelt van overige akkerbouwgewassen;
-teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerijproducten;
-teelt van bloemen, snijbloemen en kamerplanten;
-teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt;
-de behandeling, het klonen en de veredeling van granen, zaden en plantgoed, bestemd voor de
akkerbouw, fruitteelt, bloementeelt, groententeelt, veeteelt, enzovoort;
-boomkwekerij;
-fruitteelt;
-veeteelt en rundveehouderij;
-varkenshouderij;
-pluimveehouderij;
-overige dierenfokkerij;
-diensten verwant aan de landbouw: aanleg en onderhoud van tuinen en parken, het voorbereiden
van landbouwvelden, het opzetten van een teelt, behandeling van landbouwgewassen, het
besproeien van gewassen, ongediertebestrijding, snoeien van fruitbomen en wijnstokken, oogsten en
eerste behandeling van gewassen voor primaire markten, het snoeien van bomen en heggen,
exploitatie van irrigatiesystemen, verhuur van landbouwmachines- en werktuigen met
bedieningspersoneel;
-diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening;
-bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten, onder meer bosboomkwekerij (inclusief kweken
van kerstbomen);
-verwerking en conservering van groenten en fruit;
-groothandel in granen, zaden, bloemen, planten, groenten en fruit;
-detailhandel in granen, zaden, bloemen, planten, groeten en fruit.
-biotechnologische activiteiten.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal bovendien, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te
rentabiliseren, mogen overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende
goederen welke de vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot
louter patrimoniaal beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag
hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of
verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.
De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; zij mag tevens
alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard; zij
mag door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het hare.
De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen
aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders evenals aan
derden binnen het kader van het voorwerp.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De laatste vrijdag van de maand juni om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, de heer VERMEIR Antoine, wonende te
9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 57 E, te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 57 bus D..
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “K & W
Boekhoudkantoor”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Lavendelstraat 126, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0446.725.778, of aan één van
haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag wijziging voorwerp
    4.  volmacht