Ondernemingsnummer :
0459535520
Benaming :
(voluit) :
BELGARDE GREEN TECHNOLOGY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nolsebaan 51
2910 Essen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen
(Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Tournier & Despiegelaere, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 9 november 2018, staat onder
meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennoot-schap met beperkte
aansprakelijkheid "Belgarde Green Technology", met maat-schappelijke zetel gevestigd te 2910
Essen, Nolsebaan 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0459.535.520, opge-richt bij akte verleden voor notaris Walter Mennes te Essen op elf december
negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
referentie 1997-01-03/274, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in
“BOJOLI”.
Tweede besluit.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2900 Schoten,
Victor Frislei 51.
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist om vanaf heden te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap,
en kwijting te verlenen aan :
Mevrouw de WILD Maria Christina Margarita Catharina, geboren te Alkmaar (Nederland) op
vierentwintig oktober negentienhonderd vijfenzeventig, van Nederlandse nationaliteit, wonend te
2950 Kapellen, Zilverlindendreef 20.
De algemene vergadering beslist vervolgens om voor onbepaalde duur vanaf heden te benoemen tot
nieuwe zaakvoerder van de vennootschap :
Mevrouw de WILD Josephina Maria Jacoba Catharina, geboren te Alkmaar (Nederland) op
negentien mei negentienhonderd negenenzestig, van Nederlandse nationaliteit, wonend te 2900
Schoten, Victor Frislei 51.
Vierde besluit.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
- de activiteiten van interieurarchitecten: het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten
(woningen, burelen, winkels, openbare gebouwen …), het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het
verlenen advies, het toezicht houden op de werkzaamheden.
- Reparatie van meubels en stoffering.
Luik B
- Advies en Consultancy activiteiten.
- Aan- en verkoop immobiliën (exploitatie en handelsbemiddeling en handel in onroerend goed).
- Handelsbemiddeling in meubelen en huishoudelijke artikelen.
- Groothandel en detailhandel in meubelen, tapijten, verlichtingsbenodigdheden en andere
huishoudelijke artikelen (confectie en maatwerk).
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, met dien verstande
echter dat de vennootschap op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag
doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te
vervangen.
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- Ondernemen van managementopdrachten, en huren en leasen, kopen en verkopen en beheren
van alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit
alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven
in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.”
Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen heeft de zaakvoerder in het
kader van deze doelswijziging het bijzon-der verslag opgemaakt op datum van 6 november 2018. In
dit verslag wordt de doelswijziging omstandig verantwoord. Bij dit verslag is gevoegd een staat van
activa en passiva, opgemaakt per 31 oktober 2018 en dus binnen de wettelijke termijn zoals bepaald
in het wetboek van vennootschappen.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, zodat het
kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.
Zesde besluit.
De algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het vanaf nu te laten lopen van één
oktober tot dertig september van het daaropvolgend jaar, en het huidige boekjaar te verlengen tot
dertig september tweeduizend negentien.
Zevende besluit.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de jaarvergadering te houden op de eerste vrijdag
van de maand maart om tien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden in het
jaar tweeduizend twintig, op de eerste vrijdag van de maand maart.
Achtste besluit.
De algemene vergadering beslist om de statuten te hernummeren en onder meer de modaliteiten
van: procedure zetelverplaatsing; uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld;
overdracht van aandelen; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van
effecten; benoeming, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; externe vertegenwoordiging
van de vennootschap; bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; stemrecht; winstverdeling; ontbinding en vereffening van de vennootschap te (her)
formuleren, met aanpassing van de terminologie waar nodig, zoals bepaald in navolgende statuten.
Negende besluit.
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
voormelde besluiten en het huidige wetboek van vennootschappen, door volledige vervanging van de
oude statu-ten door nieuwe statuten, doch rekening houdende met de specifieke punten van de oude
statu-ten, als volgt:
STATUTEN
Artikel 1. RECHTSVORM  NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte
Luik B
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “BOJOLI”.
Artikel 2.- ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2900 Schoten, Victor Frislei 51.
Artikel 3.- DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
- de activiteiten van interieurarchitecten: het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten
(woningen, burelen, winkels, openbare gebouwen …), het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het
verlenen advies, het toezicht houden op de werkzaamheden.
- Reparatie van meubels en stoffering.
- Advies en Consultancy activiteiten.
- Aan- en verkoop immobiliën (exploitatie en handelsbemiddeling en handel in onroerend goed).
- Handelsbemiddeling in meubelen en huishoudelijke artikelen.
- Groothandel en detailhandel in meubelen, tapijten, verlichtingsbenodigdheden en andere
huishoudelijke artikelen (confectie en maatwerk).
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, met dien verstande
echter dat de vennootschap op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag
doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te
vervangen.
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- Ondernemen van managementopdrachten, en huren en leasen, kopen en verkopen en beheren
van alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit
alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven
in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
(18.592,01 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam,
zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 11.- JAARVERGADERING  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering ge-houden op de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 14.- STEMRECHT  VERTEGENWOORDIGING.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 20. BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De zaakvoerders worden benoemd door de vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen
Luik B
de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 24.- BOEKJAAR  JAARREKENING  JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Artikel 26.- ONTBINDING.
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING.
Behoudens ingeval de voorwaarden vervuld zijn voor de ontbinding en vereffening van de
vennootschap in één akte, gelden de volgende bepalingen:
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als
vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van hun benoeming door de algemene
vergadering.
Tiende besluit.
De vergadering geeft de notaris opdracht tot neerlegging van de nieuwe statuten bij de griffie van de
bevoegde rechtbank van Koophandel.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de
zaakvoerder, staat van actief en passief, en de gecoördineerde statuten.
Notaris Luc Tournier