Ondernemingsnr : 0650913055
Naam
(voluit) : TDM Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krekelendries 30 bus A
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke
op 06/11/2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der
stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit – Wijziging van het voorwerp
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5.101 WVV: wijziging
van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van volgende activiteiten:
“
De uitoefening van activiteit als verpleegster in naam en voor rekening van de vennootschap,
rekening houdend met de geldende normen. De verpleegkunde wordt uitgeoefend onder de
persoonlijke beroepsaansprakelijkheid van de verpleegkundige en onder bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat de inning van erelonen, door en voor de
vennootschap, de eventuele uitkering van een uitkering in overeenstemming met de werkelijk
uitgeoefende beroepsactiviteiten, en de vereffening door de vennootschap van alle uit de activiteiten
voortvloeiende uitgaven.
Het inrichten van verpleegkundige diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voornoemde activiteit, met inbegrip van secretariaat.
Het aankopen, huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accomodaties, inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten.
Met het oog op een professionele samenwerking, het afsluiten van overeenkomsten met
verpleegkundigen en het aangaan van (kosten)associaties. Het optimaal beheer van de reserves als
een goede huisvader. Hiertoe mag de vennootschap onder meer alle roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om de reserves rechtstreeks of onrechtstreeks vrij
te stellen, te verwerven of uit te bouwen.
Het verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over medische onderwerpen, het optreden
als stagebegeleider.”
Tweede besluit – Wijziging van de algemene vergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de eerste juni van ieder jaar om dertien uur.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal (volledig volstort) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « TDM Logistics ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle expeditieverrichtingen te land en te zee, alles wat invoer, uitvoer, doorvoer, bevrachting, opslag,
behandeling, stapeling en verzending van goe-deren, waren of materialen betreft.
Alle verrichtingen met als doel de uitbating van alle transportmiddelen, hetzij als vervoerscommis-
sionair, vervoermakelaar, vervoeragent, vervoereige-naar en/of commissionair expediteur.
Verhuizingen en verhuur van allerhande wa-gens.
Opslag in koelpakhuizen en overige opslag, inclusief vrachtbehandeling en aanverwante diensten.
Alle diensten in verband met vervoer te land en overige vervoerondersteunende activiteiten.
Het verrichten van alle immobilaire opera-ties van om het even welke aard en alle hiermee ver-band
houdende handelingen
De promotie van allerhande gebouwen, waaron-der villa's, huizen, flatgebouwen, industriële ge-
bouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan-koop en verkoop, ruil, oprichting en
inrichting, ver-huring en verkaveling.
De uitbating, ontwikkeling, beheer van on-roerende goederen en coördinatie van
bouwwerkzaamheden en alle verwante activiteiten.
Het verlenen van dienstprestaties van econo-mische en/of juridische aard, waartoe ondermeer beho-
ren, doch zonder dat de volgende een beperkende op-somming is, het verlenen van techno-consult,
algemene consultancy in de meest ruime betekenis, concessies, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies, alsook het organiseren van seminaries, beurzen, training en
promotionele activiteiten en uitvoeren van studies.
Het patrimonium van de vennootschap te be-heren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkun-
dig uit te breiden, alle beschikbare middelen te be-leggen of weder te beleggen, zowel in roerende
als in onroerende goederen, en binnen dit kader overgaan tot aankopen, onderschrijven, beheren,
verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van
vennootschappen en/of vereni-gingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende
waarden, tegoeden en/of vorderingen.
Het beheer van een onroerend vermogen, al dan niet gemeubeld. Zij mag in dit verband alle ver-
richtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle
onroe-rende goederen uitvoeren en dit zowel van het vruchtgebruik, blote eigendom als de volle
eigendom.
De aankoop, oprichting, de verbouwing, de verkoop, de verhuur en onderhuur, de erfpacht, de con-
cessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en onroerende
goederen en rechten.
Verhuring, onderhoud van alle soorten materieel, gereedschap, machines en installaties
Alle licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten, alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en
technieken valoriseren.
Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de meest ruime zin.
Het beleggen in onroerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard
ook.
De vennootschap mag alle roerende en onroe-rende, industriële, commerciële of financiële verrich-
tingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen be-vorderen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
19) De vennootschap mag zakelijke of persoon-lijke borgen stellen in het voordeel van derden.
 
De uitoefening van activiteit als verpleegster in naam en voor rekening van de vennootschap,
rekening houdend met de geldende normen. De verpleegkunde wordt uitgeoefend onder de
persoonlijke beroepsaansprakelijkheid van de verpleegkundige en onder bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat de inning van erelonen, door en voor de
vennootschap, de eventuele uitkering van een uitkering in overeenstemming met de werkelijk
uitgeoefende beroepsactiviteiten, en de vereffening door de vennootschap van alle uit de activiteiten
voortvloeiende uitgaven.
Het inrichten van verpleegkundige diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voornoemde activiteit, met inbegrip van secretariaat.
Het aankopen, huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accomodaties, inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten.
Met het oog op een professionele samenwerking, het afsluiten van overeenkomsten met
verpleegkundigen en het aangaan van (kosten)associaties. Het optimaal beheer van de reserves als
een goede huisvader. Hiertoe mag de vennootschap onder meer alle roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om de reserves rechtstreeks of onrechtstreeks vrij
te stellen, te verwerven of uit te bouwen.
Het verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over medische onderwerpen, het optreden
als stagebegeleider.
Zij mag eveneens belang hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzinds, in alle
ondernemingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of
wier doel van aard is de vennootschap te bevorderen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te in-terpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beper-
kend wezen.
Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die recht-
streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken,
ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande
of op te richten, zowel in België als in het buiten-land, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemak-kelijken en ermee
samensmelten.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te ge-ven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
….
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste juni om dertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
….
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
….
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…..
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
….
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en hen onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Demaldré Marc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw Vandenbroucke Nathalie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1700 Dilbeek,
Krekelendries 30A.
Achtste besluit
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan voor de uitvoering der beslissingen
genomen over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der
statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + verslag bestuurders
 
GETEKEND
NOTARIS OLIVIER DE RUYVER TE LIEDEKERKE