Ondernemingsnr : 0691 884 964
Naam
(voluit) : Siemens Mobility
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guido Gezellestraat 125, 1654 Beersel (Huizingen)
Onderwerp akte : Intrekking volmacht overheidsopdrachten en van het mandaat van een
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 12 december 2022:
Uit de notulen van de Raad van Bestuur blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
( ... )
6. Intrekking volmacht overheidsopdrachten
Naar aanleiding van het overlijden van de heer Pascal Spinnoy op 8 september 2022 beslist de Raad van
Bestuur unaniem om de volmacht overheidsopdrachten, die aan hem werd toegekend, in te trekken.
De lijst van personen aan wie een volmacht overheidsopdrachten werd toegekend, ziet er voortaan uit als
volgt:
- Baijot Jean-Philippe
- Biebuyck Nadine
- Browaeys Tom, tot een bedrag van 500.000€
- Clinckx Kris
- De Gucht Geert
- Temmerman Bruno
- Harnie Nancy
Deze volmacht betreft uitsluitend:
1. Het ondertekenen en indienen van aanvragen tot deelneming, kandidatuurstellingen en offertes in het
kader van overheidsopdrachten al dan niet samen met een of meerdere partners in het kader van een
tijdelijke handelsvennootschap.
2. Inzake overheidsopdrachten, de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle personen die
onderworpen zijn aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten zoals maar niet uitsluitend de
aanbestedende nationale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheden, alle entiteiten, alle bedrijven,
organisaties, instellingen en andere personen die aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten onderworpen
zijn alsook alle daden stellen die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van onderhavige volmacht.
3. Binnen de perken van de ontvangen machten, alle akten verlijden en tekenen, woonst kiezen en in het
algemeen, alles doen ten overstaan van alle personen die onderworpen zijn aan de wetgeving
overheidsopdrachten, wat nuttig en/of nodig is voor de uitoefening van de ontvangen machten.
Deze bevoegdheden dienen als volgt te worden uitgeoefend: elk van voormelde volmachthouder kan
enkel geldig handelen wanneer hij/zij tesamen tekent met een andere volmachthouder, een bestuurder of een
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van Siemens Mobility NV.
De volmacht voor overheidsopdrachten toegekend aan de personen vermeld in de hogervermelde
geconsolideerde lijst blijft geldig tot en met 31 december 2024.
7. Intrekking van het mandaat van gedelegeerde tot het dagelijks bestuur
Naar aanleiding van het overlijden van de heer Pascal Spinnoy op 8 september 2022 beslist de Raad van
Bestuur unaniem om het mandaat van gedelegeerde tot het dagelijks bestuur dat aan hem werd verleend, in
te trekken.
De lijst van gedelegeerden tot het dagelijks bestuur ziet er voortaan uit als volgt:
- Pol Caby, van Belgische nationaliteit wonende te 9900 Eeklo, Lijsterbesstraat 10;
- Els Vanmarcke, van Belgische nationaliteit, wonende te 1500 Halle, L.A. Sluysstraat 25 ;
- Geert De Gucht, van Belgische nationaliteit, wonende te 9290 Berlare, Bayaerdstraat 49b;
- Kris Clinckx, van Belgische nationaliteit, wonende te 1320 Hamme-Mille, rue du Chabut 17A;
- Bruno Temmerman, van Belgische nationaliteit, wonende te 9308 Hofstade, Hoogstraat 114;
- Jean-Philippe Baijot, van Belgische nationaliteit, wonende te 1190 Vorst, rue Marconi 16;
- Nancy Harnie, van Belgische nationaliteit, wonende te 1501 Buizingen, Hoogveld 2.
Deze mandaten worden niet vergoed.
De Raad van Bestuur herinnert eraan dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid in artikel 14 van de
statuten geregeld is als volgt:
14.1 De vennootschap is tegenover derden vertegenwoordigd:
a) volledig (dit wil zeggen in alle handelingen en in rechte): door de gezamenlijke handtekening van twee
bestuurders en dit onverminderd art. 14.1 c).
b) voor de handelingen van dagelijks bestuur: hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij door de gezamenlijke handtekening van een gedelegeerde tot
het dagelijks bestuur en een bestuurder of gedelegeerd bestuurder.
c) voor de rechtbanken en voor de Raad van State en voor zover het overheidsopdrachten betreft: door de
handtekening van één enkele bestuurder.
14.2 Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de
bevoegdheid omvatten ze te subdelegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers die de vennootschap
geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving.
Bovendien kan de vennootschap via haar bijkantoren in het buitenland vertegenwoordigd worden door
iedere persoon die uitdrukkelijk als verantwoordelijke van dit bijkantoor werd aangesteld door de raad van
bestuur.
Deze mandaten zijn geldig tot en met 31 december 2024.
( ... )
10. Volmacht voor de formaliteiten
De Raad van Bestuur beslist unaniem om volmacht te verlenen aan Chloé Michiels, Jef Sprengers, Evrard
de Lhoneux, Richard Liu, Arthur van Greunsven, Thijs Herremans en Tom Vantroyen, allen advocaten, of
iedere andere advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS, die te dien einde elk woonstkeuze doen ten
kantore van ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C B414, 1000 Brussel, met macht van indeplaatsstelling, om de
formulieren I en Il in verband met de publicatie van de hoger vermelde beslissingen onder punt 6 en 7 te
ondertekenen met het oog op deponering ervan op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel en om
het geheel van de formaliteiten te vervullen die verband houden met de publicatie van deze beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook om, in verband met de beslissing onder 8, het geheel van de
formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de betrokken
inschrijvingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Voor analytisch uittreksel,
Richard Liu
Lasthebber