Nº d'entreprise : 0402 733 607
Dénomination
(en entier) : SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Einstein, 6 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Pouvoirs de signature et changement représentant permanent commissaire
KPMG Réviseurs d'Entreprises
Suite aux mouvements de personnel, le Conseil d'administration décide d'annuler les pouvoirs de signature
précédemment octroyés et de les remplacer par les pouvoirs suivants avec effet au 1er mars 2023.
1.Le conseil confirme que la société est toujours engagée, pour les opérations journalières, par des
administrateurs signant conjointement deux à deux ou pour les opérations journalières par son Administrateur!
Délégué.
2.Le conseil entend par gestion journalière tous les processus d'achat et de vente de marchandises et de
services (pour un montant maximum de 3.000.000€) rentrant dans l'exercice normal de l'activité économique ou!
le suivi administratif de l'entreprise.
3.Il est entendu que les actes qui n'entrent pas dans le cadre de l'exercice normal de l'entreprise et les actes;
de gestion journalière d'un montant supérieur à 3.000.000€ doivent recueillir l'autorisation préalable formelle du
Conseil d'administration.
Les administrateurs sont :
Monsieur Richard Juggery, Président du Conseil d'Administration ;
Monsieur Philippe Nouailhac, Administrateur ;
Monsieur Quentin Walckiers, Administrateur Délégué;
La société anonyme Saint-Gobain Benelux, représentée par Madame Emmanuelle Voisine, Administrateur.
4.Tous les actes qui engagent la société, dans le cadre de la gestion journalière, seront signés par :
a)Pour le site situé à 5060 Sambreville :
Peuvent signer, conjointement deux à deux jusqu'à 3.000.000€ :
Un des administrateurs ci-dessus dénommés et
Mr Jean-Marie Labbé, Site manager plant Auvelais
Peuvent signer, conjointement deux à deux, avec Monsieur Jean-Marie Labbé sans limite de montant pour
les transactions intragroupes et jusqu'à 500.000 euros pour toute autre transaction :
Mme Emmanuelle Voisine, Director Financial Services SEMEA,
Mme Liselore van der Schenk, Legal and Compliance Manager Benelux,
Mr Jean-Paul Dufoor, CFO Building Glass Benelux,
Mr Patrick Danneau, Contrôleur financier Belux,
Le conseil accorde à ces personnes le pouvoir de représenter, chacun sous sa signature, la société dans ses
rapports avec les administrations des douanes, des chemins de fer, des postes et du registre de commerce,
remplir toutes formalités, signer et émarger tous les registres ou feuilles, signer toutes demandes, pétitions ou
réclamations, retirer des dites administrations, de même que des messageries et autres services publics et
particuliers, tous envois, paquets, télégrammes, lettres chargées ou recommandées à l'adresse de la société.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
b)Pour le site situé à 4650 Chaineux/Herve :
Peuvent signer, conjointement deux à deux jusqu'à 3.000.000€ :
Un des administrateurs ci-dessus dénommés et
Mme Florence Vroomen, Plant Manager
Peuvent signer conjointement deux à deux avec Madame Florence Vroomen, Plant Manager, sans limite de
montant pour les transactions intragroupes et jusqu'à 500.000 euros pour toute autre transaction :
Mme Sandrine Colard, Finance and Administration Manager,
Mme Céline André, HR Business Partner
Mr Brice Lambrecht, Purchasing et Supply Manager
Mr Dominique Ledacte, Responsable EHS et Maintenance
Le conseil accorde à ces personnes le pouvoir de représenter, chacun sous sa signature, la société dans ses
rapports avec les administrations des douanes, des chemins de fer, des postes et du registre de commerce,
remplir toutes formalités, signer et émarger tous les registres ou feuilles, signer toutes demandes, pétitions ou
réclamations, retirer des dites administrations, de même que des messageries et autres services publics et
particuliers, tous envois, paquets, télégrammes, lettres chargées ou recommandées à l'adresse de la société.
Pour les contrats de confidentialité (NDA - Non Disclosure Agreement), la société sera valablement engagée
par la signature deux à deux conjointement du Plant Manager, du Finance and Administration Manager, du Supply
Chain Manager ou du European Sales Manager Foams and Tapes.
c)Pour le site situé à 2550 Kontich :
Peuvent signer, conjointement deux à deux jusqu'à 3.000.000€ :
Un des administrateurs ci-dessus dénommés et
Mr Koen Teunckens, Operations Manager
Peuvent signer conjointement deux à deux avec Monsieur Koen Teunckens, Operations Manager, sans limite
de montant pour les transactions intragroupes et jusqu'à 125.000 euros pour toute autre transaction :
Mme Marianne Moritsen, Supply Chain Manager
Mr Frederik Sap, Site Controller,
Mr Filip Rousseau, R&D Team Lead,
Mr Herman Dubois, WW Engineering Manager/Director
Mr Jonas Van Garsse, Production Manager
Le conseil accorde à ces personnes le pouvoir de représenter, chacun sous sa signature, la société dans ses
rapports avec les administrations des douanes, des chemins de fer, des postes et du registre de commerce,
remplir toutes formalités, signer et émarger tous les registres ou feuilles, signer toutes demandes, pétitions ou
réclamations, retirer des dites administrations, de même que des messageries et autres services publics et
particuliers, tous envois, paquets, télégrammes, lettres chargées ou recommandées à l'adresse de la société.
Pour les contrats de confidentialité (NDA - Non Disclosure Agreement), la société sera valablement engagée
par la signature deux à deux conjointement de l'Operations Manager, du Supply Chain Manager, du R&D Team
Lead, du Expand Team Lead, du Business Manager, WW Engineering Manager/Director ou Production Manager.
d)Pour le site d'abrasives situé à 9420 Erpe-Mere :
Peuvent signer, conjointement deux à deux jusqu'à 3.000.000€ :
Un des administrateurs ci-dessus dénommés et
Mr Christian Bako, General Manager Central Europe
Peuvent signer conjointement deux à deux avec Monsieur Christian Bako, General Manager Central Europe,
sans limite de montant pour les transactions intragroupes et jusqu'à 500.000 euros pour toute autre transaction :
Mme Elena Carolina Zuleta Marin, Director Finance & IT Central Europe Abrasives,
Mr Wilco Spierings, Commercial Director Benelux.
Le conseil accorde à ces personnes le pouvoir de représenter, chacun sous sa signature, la société dans ses
rapports avec les administrations des douanes, des chemins de fer, des postes et du registre de commerce,
remplir toutes formalités, signer et émarger tous les registres ou feuilles, signer toutes demandes, pétitions ou
réclamations, retirer des dites administrations, de même que des messageries et autres services publics et
particuliers, tous envois, paquets, télégrammes, lettres chargées ou recommandées à l'adresse de la société.
e)Pour le site Solar Gard situé à 9870 Zulte :
Peuvent signer, conjointement deux à deux jusqu'à 3.000.000€ :
Un des administrateurs ci-dessus dénommés et
Mr Peter Staelens, EMEA Regional Manager
Peuvent signer conjointement deux à deux avec Monsieur Peter Staelens, EMEA Regional Manager, sans
limite de montant pour les transactions intragroupes et jusqu'à 500.000 euros pour toute autre transaction :
Mme Sabine Dumortier, HR Manager,
Mr Domien Volckaert, Site Manager.
Le conseil accorde à ces personnes le pouvoir de représenter, chacun sous sa signature, la société dans ses
rapports avec les administrations des douanes, des chemins de fer, des postes et du registre de commerce,
remplir toutes formalités, signer et émarger tous les registres ou feuilles, signer toutes demandes, pétitions ou
réclamations, retirer des dites administrations, de même que des messageries et autres services publics et
particuliers, tous envois, paquets, télégrammes, lettres chargées ou recommandées à l'adresse de la société.
f)Pour les sites « Building Glass Belgium »
Peuvent signer, conjointement deux à deux jusqu'à 3.000.000€ :
Un des administrateurs ci-dessus dénommés et
Mme Annie Coppens, Regional Managing Director Building Glass Benelux
Peuvent signer, conjointement deux à deux, avec Madame Annie Coppens, Regional Managing Director
Building Glass Benelux, sans limite de montant pour les transactions intragroupe et jusqu'à 500.000 euros pour
toute autre transaction :
Groupe 1 :
Mme Stefanie Hespeel, Managing Director (3) (5);
Mme Annemie Taelemans, HR Manager;
Mr Thomas Depaepe, SR Business Controller;
Mr Christophe Duparchy, Managing Director (2);
Mr Filip Verriest, Marketing and Managing Director (1);
Mr Koen Driesmans, Managing Director (4);
Mr Rony Gielen, Industrial Director SGGS Benelux and Managing Director;
Mr Jurgen Wyckman, Commercial Director Building Glass Benelux;
Mr Jean-Paul Dufoor, CFO Building Glass Benelux.
Mr Stefaan Rau, Sales & SLS Strategy Director
Groupe 2 :
Mme Karina Bosmans, HR Business Partner;
Mr Cyril Baré, Finance Business Partner;
(1)Ne peuvent signer que pour les établissements situés à Menen et à Kuume
(2)Ne peut signer que pour l'établissement situé à Eupen.
(3)Ne peut signer que pour l'établissement situé à Anderlecht
(4)Ne peut signer que pour l'établissement situé à Kuringen
(5)Ne peut signer que pour l'établissement situé à Menen
Les signataires désignés au groupe 1 ci-dessus, signant conjointement deux à deux, pourront valablement
engager la société pour autant que le montant ne dépasse pas 300.000€.
Les signataires désignés au groupe 2 ci-dessus, signant conjointement deux à deux, avec au moins un des
signataires du groupe 1 pourront valablement engager la société pour autant que le montant ne dépasse pas
50.000€.
5.Pouvoirs bancaires et financiers pour tous les sites :
Les personnes suivantes du groupe 1 et signant conjointement deux à deux auront des pouvoirs étendus vis-
à-vis des banques et pourront dès lors, et sans que cette liste ne soit exhaustive, ouvrir ou fermer des comptes
bancaires, signer des conventions de cashpooling, signer des contrats divers, garanties, etc ....
Groupe 1 :
Nom Prénom Fonction
Voisine Emmanuelle	Director Financial Services SEMEA
Hermes Martin Directeur Treasury GER, AUT & BENELUX
DanneauPatrick Contrôleur Belux
Les signataires ci-dessous disposent de pouvoirs bancaires uniquement :
Groupe 2 :
Nom Prénom Société	Fonction
CoumontNatacha Saint-Gobain Benelux Treasury Officer Europe Centrale
StanicSnjezana Saint-Gobain Benelux Treasury Officer Europe Centrale
De DonckerWim Saint-Gobain Benelux Treasury Officer Europe Centrale
Laviolette Alain Saint-Gobain Benelux Responsable équipe SSC FI Wavre
Saint-Gobain Benelux Process Manager GL SSC FI Industry Benelux	Geens Jos
Verhoeven Ad Saint-Gobain Benelux Process Manager AP SSC FI Industry Benelux
Rienks Robert Saint-Gobain Benelux	Process Manager AR SSC FI Industry Benelux
Les signataires désignés ci-dessus du groupe 2, signant conjointement deux à deux, pourront :
-toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, de toutes caisses publiques et de toutes
administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la
société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit ;
-retirer toutes sommes ou valeurs consignées, de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable
quittance et décharge au nom de la société ; payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la
société pourrait devoir ;
-signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de
virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou
effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes
subrogations.
2.Changement représentant permanent du commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises
Le Conseil prend acte de la lettre du 11 octobre 2022 relative au changement de représentant du
commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises.
Le Conseil d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
commissaire de Saint Gobain Innovative Materials Belgium SA a décidé de remplacer Alexis Palm par Koen
Vanstraelen, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1er janvier 2022 et
concernant l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Le Conseil charge Monsieur Alain Laviolette, Responsable équipe SSC FI Wavre de pourvoir à la publication
de ces pouvoirs.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 30, après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Quentin Walckiers	Saint-Gobain Benelux	Richard Juggery
Représenté par Emmanuelle Voisine
Pour extrait certifié conforme
Alain Laviolette
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers