Ondernemingsnr : 0441920023
Naam
(voluit) : BETON FRANCOIS DE RYCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bettestraat (STE) 5
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“BETON FRANCOIS DE RYCKE”
Naamloze vennootschap te 9190 Stekene, Bettestraat 5. Ondernemingsnummer 0441.920.023.
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, in
mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25 op 26 december 2023, ter registratie
aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“BETON FRANCOIS DE RYCKE” met zetel te 9190 Stekene, Bettestraat 5 en met
ondernemingsnummer 0441.920.023, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden en om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “BETON
FRANCOIS DE RYCKE”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Aankopen en verkopen met of zonder bewerking van alle bouwmaterialen. Het vervaardigen van
bouwmaterialen.
    •  Het vervaardigen en leveren van beton, stortbeton en betonproducten.
    •  Het verhuren van betonpompen, kranen, bulldozers en materialen.
    •  Algemene onderneming van bouwwerken, met andere woorden alle werkzaamheden aan
gebouwen, omvattende onder meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en
slopen van huizen, appartementen en alle andere soorten gebouwen.
    •  Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel en betonwerken, betonbouw, isolatie-
en voegwerken, alle aannemingen van afbraak en/of veranderingswerken aan gebouwen, alsmede
alle herstellingen en renovaties van gebouwen.
    •  Aannemer voor schrijnwerk allerhande in de bouw, inbegrepen het plaatsen van
scheidingswanden, binnenafwerking van schuine en platte daken en wanden, inbegrepen
houtskeletbouw en houtmassiefbouw;
    •  Aannemer voor algemene residentiële en andere bouwwerken;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, zowel in het klein als in het groot, van alle
machines en gereedschappen voor de bouw;
    •  De aan en verkoop, huur, verhuur en optrekken van gebouwen;
    •  Het uitvoeren en laten uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden met om het even welke
materialen en technieken
    •  Het uitvoeren en laten uitvoeren van luchtdichtingswerken, inbegrepen het uitvoeren van
luchtdichtingstesten en luchtdichtheidstesten met rapportering;
    •  Het uitvoeren van grondwerken, rioleringswerken, waterdicht maken en bedekken van
gebouwen met asfalt, teer en andere, het overtrekken van dakgoten met plastic, plastic
schrijnwerkerij en voegwerken van gebouwen, het leggen van vloeren en het plaatsen van alle
andere wand en vloerbekledingen.
    •  Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden. Dit alles uitgezonderd
de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennoot schap.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin,
alsmede aankopen, tegelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-elementen, behoudens
hetgeen wettelijk voorbehouden is.
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO,
vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder nominale waarde die elk 1/1.000ste deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze
aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Indien
in de vennootschap slechts één bestuurder benoemd werd, wordt de vennootschap bestuurd door de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn
aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdrachten. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens
uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks
vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. De vergaderingen gaan door op de plaats
aangeduid in de bijeenroepingen. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten
indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan
zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt. In uitzonderlijke gevallen wanneer de
dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten
van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling
van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. De besluiten van de raad van
bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering,
de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Wanneer de algemene vergadering een mandaat beëindigt, is er geen opzeggingstermijn noch een
vertrekvergoeding verschuldigd.
De algemene vergadering of de raad van bestuur mogen het dagelijks bestuur alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders. De algemene vergadering of het bestuursorgaan benoemen en ontslaan de
gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepalen hun bevoegdheden en vergoedingen. Indien er
meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het
dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn
gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien
gevoeglijk openbaar gemaakt. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber, die bijzonder en tijdelijk dienen te
zijn.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder. Indien in de vennootschap slechts één bestuurder benoemd werd, wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder. De vennootschap wordt bovendien
geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de
gemachtigde daartoe aangesteld. Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, zullen zij
ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als
eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard
is. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren. De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste
lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel
opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist. De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der
commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels
desbetreffend. Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten
bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand mei om 20.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen dienaangaande. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst
bijgehouden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, voorzien van een
schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te
zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend
aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is
niet geoorloofd.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. De formulieren moeten ten laatste 15
dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens
afwezigheid, van de gedelegeerd bestuurder of de oudste bestuurder, in die volgorde. De voorzitter
duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige
aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord. De in onderhavig artikel genoemde personen
vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van overlijden van de enige
aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun
rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De voorzitter kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet
persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering
opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda
beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt
gehouden op de zetel van de vennootschap.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk te herbenoemen voor een duur van zes jaar: 1/ de
heer DE RYCKE Kurt te 2020 Antwerpen, Seringenlaan 2, als niet-statutair bestuurder en als
gedelegeerd bestuurder en 2/ mevrouw VANHOUT Sophie te 2020 Antwerpen, Seringenlaan 2, als
niet-statutair bestuurder, die beiden verklaren deze benoeming te aanvaarden, onder bevestiging dat
zij niet zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Tevens beslist de algemene vergadering om voornoemde mevrouw Sophie VANHOUT te benoemen
als tweede gedelegeerd bestuurder voor de duur van zes jaar. Mevrouw VANHOUT verklaart dit te
aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De bestuurders en gedelegeerd bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9190 Stekene,
Bettestraat 5.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist en de bestuurders bekrachtigen deze beslissing om volmacht te verlenen aan
de besloten vennootschap “SP Accountancy”, met zetel te 9230 Wetteren, Kortewagenstraat 72,
diens werknemers of aangestelden, alsook aan de lasthebbers van voormelde vennootschap,
teneinde – met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de
kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal
verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De notaris Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.