N° d'entreprise : 0466200014
Nom
(en entier) : ALENA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 23
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé par Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à
Bruxelles, en date du vingt-sept décembre deux mille vingt-trois.
Enregistré dix-huit rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 2 janvier 2024
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 4. 
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée
"ALENA", ayant son siège à 1300 Wavre, Avenue Pasteur 23.
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de
Bruxelles sous le numéro 0466.200.014, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro
BE 466.200.014.
a pris les résolutions suivantes : 
I. ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
L’assemblée décide d’adapter les statuts au Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide d’adopter en conséquence de nouveaux statuts coordonnés :
ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.
La société adopte la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "ALENA".
ARTICLE DEUX : SIEGE.
Le siège est établi dans la Région Wallonne.
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil
d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas
la modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision du Conseil d'administration des sièges administratifs, des
sièges d'exploitation, succursales, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE TROIS : OBJET.
La société a le statut d’une entreprise d’investissement de droit belge agréé en qualité de société de
bourse et soumise aux dispositions légales applicables à ces entreprises.
A ce titre, elle a pour objet, dans toute la mesure où la loi l’y autorise, d’accomplir pour compte
propre ou pour compte de tiers l’ensemble des services d’investissement portant sur des instruments
financiers, ainsi que les services auxiliaires à ces opérations pour lesquels la société dispose de l’
agrément.
La société peut accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières quelles qu’elles
soient, en rapport ou de nature à favoriser son objet principal. Elle peut notamment étudier et
constituer toutes entreprises, patrimoines ou portefeuilles, personnels ou appartenant à des tiers,
recevoir tous mandats d’exécution ou de gestion, émettre tous avis, mettre en circulation tous
articles, éditions ou brochures se rapportant directement ou indirectement à son objet principal. Elle
peut également consentir toute sûreté réelle ou personnelle, notamment en se portant caution à l’
effet de couvrir des engagements de tiers.
De même la société peut s’intéresser, tant en Belgique qu’à l’étranger, par voie d’acquisition, d’
apport, de fusion, de souscription, d’association, de syndicat ou de toute autre manière, dans toutes
entreprises dont le but serait simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet.
En cas de fusion de la société avec une autre entreprise d’investissement ou avec une institution
financière ou en cas de cession à celles-ci de l’ensemble ou d’une partie de ces activités ou de son
réseau, la société devra obtenir l’autorisation préalable des autorités dont elle relève conformément
aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE QUATRE : DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée.  (....) 
ARTICLE CINQ : CAPITAL.
Le capital est fixé à trois cent trente et un mille vingt-deux euros septante-sept centimes (€
331.022,77).
Il est représenté par deux mille six cent soixante-cinq (2.665) actions, sans désignation de valeur
nominale, toutes intégralement libérées.  (...) 
ARTICLE DIX-SEPT : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires et sont en tout temps
révocables par elle.
La durée du mandat des administrateurs ne peut être supérieure à six ans. Les administrateurs sont
rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale annuelle.
ARTICLE DIX-HUIT : VACANCE
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'admi-nistrateurs par suite de décès, démission ou
autre cause, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.   La
première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté; en cas de
confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la
composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE DIX-NEUF : PRESIDENCE.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président; il peut, en
outre, désigner un secrétaire.
ARTICLE VINGT : CONVOCATIONS DU CONSEIL.
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en cas
d'empêchement de celui--ci, du vice-président ou d'un administrateur désigné par ses collègues,
chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le
demandent.
Les convocations seront faites par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un
support matériel, au plus tard vingt-quatre heures avant la réunion, sauf urgence, auquel cas la
nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation ou dans le
procès-verbal de la réunion.
Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.  (....) 
ARTICLE VINGT-DEUX : PROCES-VERBAUX.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
Président et la majorité au moins des membres présents.
Les membres du conseil pourront faire mentionner aux procès-verbaux leurs dires et observations,
s'ils estiment devoir dégager leur responsabilité, sans préjudice à l'application de la loi.
Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.
Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit, ou tout autre moyen de (télé)
communication ayant un support matériel y sont annexés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs
conjointement.
ARTICLE VINGT-TROIS : POUVOIRS DU CONSEIL.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à
l'assemblée générale.
ARTICLE VINGT-QUATRE : GESTION JOURNALIERE - COMITE DE DIRECTION.
Le Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ou
d'administrateur directeur;
- soit à un ou plusieurs délégués choisis hors ou dans son sein.
Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, constitué
dans ou hors son sein, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société
ou sur l’ensemble des actes réservé au conseil d’administration par la loi ou les statuts.
Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs, les émoluments fixes ou variables, par
prélèvement sur les frais généraux, des personnes désignées à ces fins; il les révoque le cas
échéant.
Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les
personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des
personnes à qui il confère des délégations.  
ARTICLE VINGT-SIX : RESPONSABILITE.
Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements
de la société.
Ils sont responsables conformément au droit commun et aux prescriptions du Code des Sociétés et
des Associations des fautes commises dans l'exercice de leur mandat.
ARTICLE VINGT-SEPT : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul,
et par deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE VINGT-HUIT : REPRESENTATION DE LA SOCIETE A L'ETRANGER.
La société pourra être représentée en pays étranger, soit par un de ses administrateurs, soit un
directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil
d'administration.
Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du conseil d'administration de représenter les
intérêts de la société auprès des Autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du
conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.
Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société
dans ces pays.
ARTICLE VINGT-NEUF : CONTROLE.
1. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de
trois ans, renouvelable et ne peuvent être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine
de dommages-intérêts. L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs
émoluments.
2. Si le commissaire est une société, elle est tenue de désigner un représentant permanent; en cas
de modification du représentant permanent par suite de décès, maladie ou autre, celle-ci sera
publiée aux Annexes au Moniteur Belge.
3. Par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 3 :72 2°
du Code des Sociétés et des Associations, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est
facultative.
ARTICLE TRENTE : COMPOSITION ET POUVOIRS.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les
pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle se compose
de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter soit par eux-mêmes, soit par mandataire,
moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
ARTICLE TRENTE ET UN : REUNIONS.
1. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois d'avril à onze heures. Si ce
jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.   
ARTICLE TRENTE-TROIS : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEM-BLEE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les actionnaires doivent cinq jours francs avant l'assemblée
informer par un écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'administration de leur intention d'assister à
l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les tiers non actionnaires ne sont admis en aucun cas à l'assemblée et les actionnaires ne peuvent
pas se faire assister de leur(s) Avocat(s).
ARTICLE TRENTE-QUATRE : REPRESENTATION.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un fondé de pouvoirs pourvu
que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à
l'assemblée.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire,
chacun des époux par son conjoint; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs
représentants légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
ARTICLE TRENTE-CINQ : LISTE DES PRESENCES.
Une liste des présences indiquant le nom de l'actionnaire et le nombre de ses titres est signée par
lui-même ou par son mandataire, avant d'entrer en séance.
ARTICLE TRENTE-SIX : BUREAU.
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut par le
vice-président ou à défaut, par l'administrateur-délégué ou, à défaut encore par le plus âgé des
administrateurs. En cas d'absence ou d'empêchement des personnes ci-avant citées, l'assemblée
est présidée par le plus fort actionnaire présent et acceptant ou par le plus âgé de ceux-ci s'il y en a
plusieurs de même importance.
Le président désigne le secrétaire.
L'assemblée choisit un ou deux scrutateurs, parmi les actionnaires.
Les administrateurs présents complètent le bureau.  (...)
ARTICLE QUARANTE : PROCES-VERBAUX.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.
ARTICLE QUARANTE ET UN : ECRITURES SOCIALES.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.  (...) 
II. CONFIRMATION DU SIEGE
L’assemblée confirme que le siège se situe à l’adresse suivante : 1300 Wavre, Avenue Pasteur 23.
III. POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs :
-           à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent
;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, effectuer toute modification matérielle dans le cadre de
l'adaptation des statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations;
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste de présences, 3 procurations et statuts coordonnés