Ondernemingsnr : 0477220796
Naam
(voluit) : ARCHITECT ROUSSEAU JOOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edmond Van Hoofstraat 19
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 12 mei 2020, en aangeboden ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ARCHITECT ROUSSEAU JOOS, opgericht onder de
benaming Architectenbureau Rousseau Joos blijkens akte verleden voor notaris Marc Bogaert te
Geel op 8 maart 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 april 2002 onder
nummer 20020411-0239.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Edmond Van Hoofstraat 19, BTW BE0477.
220.796, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0477.220.796.
De statuten van de vennootschap werden laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris De Graef te Mol op 13 december 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 2 januari 2020 onder nummer 20300224.
Inhoudende de volgende besluiten:
Eerste besluit.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
betreffende de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vennoot erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben
genomen.
Tweede besluit.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door schrapping van de
volledige tekst van het voorwerp en te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van
het beroep van architect, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de
uitoefening van het beroep van architect en hiermee niet onverenigbaar zijn.
De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, volgens het beheer van een goede huisvader.”
De vergadering beslist aldus artikel 3 van de statuten hieraan aan te passen.
Derde besluit.
De vergadering beslist om volgende tekst toe te voegen aan artikel 5 van de statuten :
“Elk aandeel geeft recht op één stem.
Ten minste zestig procent (60 %) van de stemrechten moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het
bezit zijn van natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Indien een architect-aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, kan de uitoefening van het stemrecht
enkel toevertrouwd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijke persoon die
gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen.”
Vierde besluit.
Vooreerst beslist de vergadering om de tweede zin van rubriek 6.1. Aandeelhouders van artikel 6, te
schrappen en te vervangen door volgende tekst :
Luik B
- te schrappen : Enkele personen die door de uitoefening van hun beroep meewerken aan de
verwezenlijking van het voorwerp, zijn toegelaten.
- te vervangen door volgende tekst : “Ten minste zestig procent (60 %) van de aandelen moet,
rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die gerechtigd zijn het
beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van
Architecten. Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen die een
niet-onverenigbaar beroep uitoefenen of rechtspersonen waarvan het maatschappelijk voorwerp niet
onverenigbaar is met het beroep van architect. Deze personen moeten gemeld zijn bij de raad van
de Orde van Architecten.”
Vervolgens beslist de vergadering om volgende tekst toe te voegen aan rubriek 6.1. Aandeelhouders
van artikel 6 :
“Als wegens het overlijden van een natuurlijke persoon bedoeld in artikel 2, §2 1° of 4° van de wet
van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, de
rechtspersoon niet meer beantwoordt aan de vereiste voorwaarden om het beroep van architect uit
te oefenen, beschikt deze over een termijn van zes maanden om zich in regel te stellen met die
voorwaarden. Gedurende die termijn mag de rechtspersoon het beroep van architect verder
uitoefenen.”
Vijfde besluit.
De vergadering beslist om volgende tekst toe te voegen aan paragraaf 1 van artikel 12 van de
statuten :
“Een voorgenomen overdracht van aandelen mag in geen geval tot gevolg hebben dat het aantal
architect-aandelen daalt tot minder dan zestig procent (60 %) van de totale inbreng.”
Zesde besluit.
De vergadering beslist om de volledige tekst van artikel 13 te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst :
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
aandeelhouder moeten zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Alle bestuurders zijn gerechtigd het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven zijn
op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in
naam en voor rekening van de vennootschap : bestuurders, lasthebbers of volmachtdragers,
vereffenaar, enzomeer.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. ”
Zevende besluit.
De vergadering beslist om volgende tekst toe te voegen na de zesde alinea van artikel 18 van de
statuten :
“Volmachten voor de vertegenwoordiging van architect-aandelen op de algemene vergadering
kunnen slechts gegeven worden aan andere stemgerechtigde aandeelhouders die gerechtigd zijn het
beroep van architect uit te oefenen.
Volmachten voor de vertegenwoordiging van de overige aandelen kunnen slechts gegeven worden
aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar beroep.”
Achtste besluit.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 31 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst :
“Elke architect-rechtspersoon is verplicht om zijn burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid, inclusief
de tienjarige aansprakelijkheid, te laten verzekeren.”
Negende besluit.
De vergadering beslist om volgende tekst toe te voegen aan artikel 32 van de statuten :
“Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de vennoten, aangestelden en/of haar lasthebbers die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel
van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.”
Tiende besluit.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan bij de ondernemingsrechtbank te verzorgen.
Luik B
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
*expeditie van de akte
*tekst van de gecoördineerde statuten
*verslag bestuursorgaan met staat van activa en passiva per 31.03.2020