Ondernemingsnr : 0846250665
Naam
(voluit) : DELBOFISC
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Gooikeveldstraat 45
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van dertig maart tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone algemene
vergade-ring der aandeel-houders van de vennootschap onder firma "DELBOFISC" met zetel te
1755 Gooik, Gooikeveldstraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW
BE0846.250.665 RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen: (…)
Eerste besluit. Verlenging boekjaar.
De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 30 juni 2022, zoals aangeduid in het
eerste agendapunt.
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 juli tot 30 juni van het daarop
volgende jaar.
Tweede besluit. Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de voorlaatste
vrijdag van de maand december om 18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze
gehouden op de eerstvolgende werkdag.
De vergadering beslist tevens dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de
voorlaatste vrijdag van de maand december 2022.
Derde besluit - verslag van de bestuurder en van de bedrijfsrevisor over de omzetting van de
vennootschap.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de bestuurder dat de
omzetting van de vennootschap toelicht en waaraan een staat van activa en passiva gehecht is van
31 december 2020, hetzij minder dan drie maanden oud.
De vergadering stelt de voorzitter tevens vrij van de voorlezing van het verslag van de heer Werner
Claeys, bedrijfsrevisor, voornoemd over de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 december 2020, hetzij minder dan drie maanden oud.
De besluiten van het verslag van de accountant, de dato 1 maart 2021 luiden als volgt :
“ Naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap onder firma «DELBOFISC» in een besloten
vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
verklaren wij dat:
    •  Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit
de staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld, overgewaardeerd is.
    •  Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat het netto-actief overgewaardeerd
is.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders
vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde omzetting
van de vennootschap.
Luik B
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de VOF «DELBOFISC» en kan enkel gebruikt worden voor de
doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 1 maart 2021
________________________________
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS
Bedrijfsrevisor”
Alle aanwezige vennoten verklaren kennis genomen te hebben van voormelde verslagen. Deze
verslagen zullen neergelegd worden ter griffie samen met een uitgifte van deze akte.
Vierde besluit - omzetting van de vennootschap.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen,
de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de nieuwe vennootschap zal de boekhouding die
door de vennootschap onder firma gehouden werd voortzetten. De nieuwe vennootschap behoudt
het ondernemingsnummer 0846.250.665 waaronder de vennootschap is ingeschreven in het
rechtspersonenregister.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op
31 december 2020 waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert 1 januari 2021 gedaan werden door de vennootschap onder firma
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid wat betreft het
opmaken van de rekeningen.
Vijfde besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend honderd euro (1.100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
Artikel 1. - Naam en Rechtsvorm .
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DELBOFISC ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest .
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent
    •  Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen
Luik B
    •  Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet
bepaalde vorm
    •  Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden
    •  Studieorganisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële , fiscale en sociale
aangelegenheden
    •  Juridische adviesverlening in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen
    •  De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als
bestuurder van rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp
    •  De vennootschap mag optreden, als vereffenaar van andere vennootschappen
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van boekhouderfiscalist.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(…)
Artikel 8. Aard der aandelen .
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders.
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste vrijdag van de maand december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.(…)
Artikel 20. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21 Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.(…)
Zevende besluit - machtiging bestuurder
De vergadering verleent aan de bestuurder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Achtste besluit – Opdracht aan de ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - ontslag bestuursorganen.
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde
personen uit hun functie van zaakvoerder in de vennootschap onder firma :
De heer DELCOURT, Wouter, geboren te Asse op 7 juli 1986, in huwelijk met mevrouw Dumon
Karen, wonende te 1755 Gooik Gooikeveldstraat 45.
De vergadering beslist dat de kwijting die zal worden gegeven aan de bestuurder van de besloten
vennootschap, betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 ook zal gelden voor het
bestuur van de bestuurder van de VOF voor de periode van één januari 2021 tot heden.
Tiende besluit - benoeming bestuurder
Wordt tot bestuurder benoemd voor onbepaalde duur :
De heer DELCOURT, Wouter, geboren te Asse op 7 juli 1986, in huwelijk met mevrouw Dumon
Karen, wonende te 1755 Gooik Gooikeveldstraat 45, hier aanwezig, die verklaart niet getroffen te zijn
door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering daar anders over
beslist.
Elfde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1755 Gooik,
Gooikeveldstraat 45
Luik B
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen. (…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift
- een volmacht
- het verslag van het bestuur
- het verslag van de bedrijfsrevisor
- de gecoördineerde tekst der statuten
Notaris Sandry Gypens.