Ondernemingsnr : 0846782185
Naam
(voluit) : Arbol Bomenservice
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bormstraat 135
 : 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 15 november
2021, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Arbol
Bomenservice", waarvan de zetel gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Bormstraat 135,
opgericht bij akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op achttien
juni tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
drie juli nadien, onder nummer 2012.07.03/116819, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn
gebleven. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen-register te Brussel onder nummer
0846.782.185 en heeft als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0846.782.185.,
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
 
- TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat desgevallen het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
- DERDE BESLISSING
Luik B
Nadat ondergetekende notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het
voormeld verslag aangaande de wijziging van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan dient te worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen
ervan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige vermogen van de vennootschap, verklaren
voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben
genomen, deze goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen
wegens ontijdige voorlegging ervan.
Gezegde verslag blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
 
- VIERDE BESLISSING.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als voormeld in de dagorde
en overeenkomstig artikel 3, van de verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te passen.
 
- VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de benaming te wijzigen in “Arbol duurzaamheidsdiensten” en
overeenkomstig de statuten aan te passen zoals blijkt uit de verder vermelde integraal vernieuwde
statuten.
 
-ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, integraal goedgekeurd in alle bepalingen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Arbol duurzaamheidsdiensten”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in België of in
het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die
rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het verlenen aan particulieren, bedrijven en overheden van alle mogelijke diensten die verband
houden met bomen. Deze diensten omvatten zowel ecologisch verantwoorde adviesverlening,
waardebepaling, het maken van de juiste bomenkeuze, het vormgeven van een groeiplaats, de
aanplant, het opvolgen en verzorging van de boom door (veiligheids)controle, groeiplaatsverbetering,
snoei en takverankering, en het uitvoeren van demontages en (nood)vellingen;
- Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, speelpleinen, sportvelden en
diverse terreinen, en de daarmee gepaard gaande werken in de meest ruime zin, zoals het
aanleggen van beplantingen, bomen, het uitvoeren van grondwerken, het aanleggen van terrassen
en opritten, de bouw van houten tuinconstructies,enzovoort;
- Bosontginning, bosbouw en bosexploitatie;
- Boomkwekerij, daarin begrepen het kweken en verhandelen van bomen, heesters, haagplanten en
vaste planten.
- Het onderhoud en herstellen van alle machines en materieel met betrekking tot bovenvermelde
activiteiten;
- De detailhandel en groothandel, zowel in eigen naam als voor rekening van derden, van bewerkt en
onbewerkt (brand)hout, beplantingen, bodembedekkers, tuinturf, kurk en andere producten die
verband houden met bovenvermelde activiteiten, dit in de meest ruime zin van het woord;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- De inventarisering en evaluatie van (publieke en private) bomenrijen, bossen en houtopstanden en
daarmee gepaard gaand de advisering, onder meer in het kader van brandveiligheid, veiligheid van
wegen, terreinen en verzamelplaatsen;
- De houtteelt, daarin begrepen het aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand
houden van (publieke en private) bomenrijen, bossen en houtopstanden;
- Het organiseren en verzorgen van opleidingen, cursussen, seminaries en studiedagen met
betrekking tot de doelstellingen van de vennootschap, met inbegrip het schrijven, distribueren en
verkopen van cursussen;
Luik B
- Het organiseren, begeleiden en onderrichten van sport- en recreatieactiviteiten in de meest ruime
zin van het woord;
- Het promoten van en gevoelig maken van een verpakkingsvrije/-arme, gezonde, ecologische en
duurzame levenswijze aan de hand van een kleinhandel;
- Detailhandel in niet gespecialiseerde winkel én online webshop waarbij voeding -en genotmiddelen
overheersen. Daaronder niet limitatief begrepen: brood, banket, groenten, fruit, bereide maaltijden,
schotels, frisdranken, warme dranken (thee, koffie,…) ,… met de nadruk op een zo verpakkingsarme
mogelijke handel;
- Catering, cateringdiensten en Overige eetgelegenheden;
- Detailhandel én webshop in groenten en fruit;
- Het uitbaten van superettes en kleine supermarkten. Het optreden als concessiehouder van
superettes en/of kleine supermarkten;
- Handelsbemiddeling in voeding -en genotsmiddelen;
- Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen en andere artikelen;
- Overige verwerking en conservering van groenten en fruit;
- Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels, van andere voedingsmiddelen, en van
frisdranken;
- Het promoten, verdelen en commercialiseren van alcoholhoudende dranken;
- Het organiseren van workshops, tastings en evenementen, voornamelijk doch niet exclusief
verband houdende met biologische rhums;
- Het verlenen van advies, het organiseren van workshops en evenementen, ontwerpen dito tuinen,
enzovoort.
De vennootschap kan alle onroerende goederen verwerven, vervreemden, oprichten en laten
oprichten evenals alle zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven en verlenen. De
vennootschap mag alle verrichtingen doen met betrekking tot haar onroerende goederen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en het instandhouden van deze
onroerende goederen onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband
met hun gebruik en genot.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld, in natura of via voordelen van alle aard.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
7. Overdracht van aandelen
Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden
volgende bepalingen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
 
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt. Deze laatste bestuurder moet tegenover derden geen
bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
9. De algemene vergadering
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni, om veertien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- ZEVENDE BESLISSING.
1. De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, met name de Heer
VANCRAEYNEST Wim, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Bormstraat 135, ontslag te geven uit
zijn functie, en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur.
De Heer VANCRAEYNEST Wim, voornoemd, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. Verder besluit de vergadering tevens te benoemen tot niet-statutair bestuurder, Mevrouw MARIËN
Lore, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Bormstraat 135.
Mevrouw MARIËN Lore, voornoemd, hier aanwezig, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
- ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-
Bos, Bormstraat 135.
 
- TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap “Bultijnck & De Smedt”,
met zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 135, en in het bijzonder de Heer Frédéric Wauthier,
met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en recht van indeplaatsstelling, aan te stellen,
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris voor de
publicatie.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- verslag wijziging voorwerp