N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : CONSULTIEM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Monastère 60
 : 1330 Rixensart
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le dix-neuf
novembredeux mille vingt et un, en cours d'Enregistrement, de la constitution de la société et de
dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « CONSULTIEM », ayant son
siège à 1330 Rixensart, rue du Monastère, 60.
VerschijnT
Meneeruw de BEER de LAER Gonzague Guy Marie Gustave, geboren te Brussels op eerst april
1963, echtgenoot van mevrouw PUISSANT BAEYENS Muriel, woonachtig in 1330 Rixensart, rue du
Monastère, 60.
1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf
heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten
vennootschap, genaamd « CONSULTIEM », gevestigd te 1330 Rixensart, rue du Monastère, 60, met
een aanvangsvermogen van vijf duizend euros (5.000,00 EUR),
2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun
hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap
overhandigd, opgemaakt op 18 november 2021, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van
de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van
faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.
Comparanten verklaren dat op de vijf honderd (500) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van vijfentwintig euro per stuk, hetzij voor vijf duizend euros (5.000,00 EUR)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CONSULTIEM ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Waalse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden dan wel in
deelneming of partnerschap met derden, in het bijzonder "publiek en privaat":
    •  alle functies van advies, dienstverlening, advies, fomulering, technische expertise en bijstand in
financiële, technische, commerciële en administratieve aangelegenheden.
    •  het verwerven van deelnemingen, in welke vorm dan ook, in alle ondernemingen, verenigingen,
bestaande of toekomstige vestigingen, met industriële, financiële, onroerende, commerciële of civiele
activiteiten;
    •  het beheer en de valorisatie van deze deelnemingen, met name door stimulering, planning en
coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een
0777581001
Volet B
deelneming heeft
    •  de uitoefening van functies of mandaten als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of directeur
van elke persoon of juridische entiteit, met of zonder rechtspersoonlijkheid, ongeacht de kwalificatie
van de functie, als orgaan of niet, zonder uitzondering;
    •  de aankoop, verkoop, overdracht en ruil, op persoonlijke of fiduciaire basis, alleen of in
vereniging, met of zonder splitsing, van alle effecten, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en alle
roerende en onroerende rechten
    •  het verstrekken van alle leningen, voorschotten en persoonlijke of zakelijke zekerheden of
garanties, alsmede het verrichten van alle financiële transacties, in het bijzonder ten behoeve van
verbonden of partnerondernemingen.
In dezelfde context en in het bijzonder op het gebied van onroerend goed, is het doel van de
onderneming ook :
    •  het sluiten van alle contracten of akten met betrekking tot overdrachten onder bezwarende titel
(aankoop, ruil, verkoop, ...), tot bezettingsovereenkomsten, hetzij door middel van zakelijke of
persoonlijke rechten (huur, onderhuur, concessie, lening, ...), in voorkomend geval, in het kader van
huurkoop of leasing, al dan niet in volle eigendom,
    •  de exploitatie, met inbegrip van het onderhoud (in de ruimste zin) van huizen, appartementen,
kantoren, winkels, bedrijven, terreinen en landgoederen en, in het algemeen, van alle onroerende
goederen,
    •  alle financieringsverrichtingen,
    •  alle ontwikkelings- of bouwwerkzaamheden voor eigen rekening of voor rekening van derden,
als projectbeheerder of algemeen aannemer, en om, indien nodig, transformaties en verbeteringen
aan het onroerend goed uit te voeren, met inbegrip van de studie, de urbanisatie en de ontwikkeling
van gebouwen of vastgoedcomplexen, met inbegrip van de realisatie van alle infrastructuren (wegen,
rioleringen, enz.); om alle materialen aan te kopen, om alle nodige contracten met bedrijven te
ondertekenen;
    •  en het verlenen van alle diensten in het kader van haar doel, met inbegrip van het beheer van
activa.
De vennootschap kan eveneens haar bestuurs- of leidinggevend orgaan of een lasthebber belonen,
belonen of, meer in het algemeen, aanmoedigen en steunen in hun optreden, met alle middelen die
zij geschikt acht en, in het bijzonder, in dit kader, alle verrichtingen, akten of overeenkomsten
aangaan, al dan niet op onroerend goed, al dan niet tegen vergoeding, met name door aan een
bestuurder van de vennootschap of aan leden van zijn gezin of huishouden elke plaats ter
beschikking te stellen die zij geschikt acht, hetzij als hoofd-, hetzij als tweede verblijfplaats.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op om het even welke plaats, in België of in het
buitenland, op om het even welke wijze en volgens de modaliteiten die zij het meest geschikt acht,
met inachtneming van de regels en gebruiken inzake de toegang tot het beroep.
Zij mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle financiële, commerciële,
industriële, roerende of onroerende daden en verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die tot de ontwikkeling
ervan kunnen leiden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, inzonderheid, doch
zonder beperking, het lenen, het hypothekeren, het verwerven of het overdragen van alle octrooien,
patenten, licenties, handelsmerken ; het nemen van een belang door middel van inbreng, overdracht,
inschrijving, participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere effecten, of op enige andere wijze, in
alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarvan het doel
gelijk, analoog, gelijksoortig of verwant is aan het geheel of een gedeelte van het doel van de huidige
vennootschap, alsmede het voeren van het bestuur over andere ondernemingen. Zij kan alle
administratieve, commerciële en financiële diensten verlenen, alsmede alle andere diensten van
soortgelijke aard, die geschikt zijn voor de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijf honderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Volet B
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag op april om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Volet B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december 2021
De eerste algemene vergadering heeft plaats op 2022.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1330 Rixensart, rue du Monastère, 60
3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur :
- de heer de BEER de LAER Gonzague, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Wordt benoemd tot niet-statutair plaatsvervangend bestuurder(s) voor een onbepaalde duur, onder
voorbehoud van aanvaarding :
- Mevrouw PUISSANT BAEYENS Muriel,
Zijn mandaat wordt niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Dit mandaat treedt
pas in werking na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de kennisgeving van de opening van
de vacature, zo nodig met vermelding van een termijn.
4. Commissaris
Volet B
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1e november 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts initiaux
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.