Ondernemingsnr : 0448462573
Naam
(voluit) : KNUFFEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutsesteenweg 187
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 23 november 2020, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 30 november 2020, Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 12346, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van
de besloten vennootschap “KNUFFEL”, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 187, rechtspersonenregister nummer 0448.462.573, ondernemingsrechtbank
van Brugge (afdeling Oostende), opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Lommée te Zedelgem
op 27 oktober 1992, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna,
onder nummer 921118-87, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1)vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de
vennootschap veranderd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar een besloten vennootschap (BV).
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 271.141,00 bedraagt en de wettelijke reserve
€ 11.250,00 bedraagt. Het kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist vervolgens het eigen vermogen beschikbaar
te stellen voor uitkering.
4)om ieder bestaand aandelen te splitsen in drie (3) nieuwe aandelen op naam, met dezelfde rechten
als de bestaande aandelen.
Bijgevolg zal het maatschappelijk vermogen voortaan vertegenwoordigd worden door
achttienduizend zeshonderd vijfenveertig (18.645) aandelen op naam, die ieder één/achttienduizend
zeshonderd vijfenveertigste (1/18.645ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
5) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“KNUFFEL”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
-De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die betrekking hebben op de groot- en
kleinhandel in baby- en kinderkleding, groot- en kleinhandel in speelgoed, groot- en kleinhandel in
kinder- en baby-artikelen in de ruimste zin van het woord, jeugdmeubelen, textiel en confectie
artikelen, schoenen en lederwaren;  de uitbating van al dan niet overdekte speelpleinen, al dan niet
gecombineerd met de uitbating van een drank- en eetgelegenheid; - de uitbating van
ontspanningsruimtes voor kinderen, al dan niet gecombineerd met de uitbating van een drank- en
eetgelegenheid;  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
uitbating van drankgelegenheden, restaurants, bar-, vergader- en feestzalen; - import en export,
Luik B
groot- en kleinhandel van alcoholische en niet-alcoholische dranken, het inrichten van banketten, de
traiteursbedrijvigheid, de verkoop van bereide schotels en alle soortgelijke of aanverwante
verrichtingen; - de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het gereedmaken en bewerken van
alle voedings- en eetwaren en alle bijhorende producten, in de meest brede zin verstaan; - het
uitbaten van een traiteurdienst;  het gewoonlijk en zelfstandig bereiden van warme of koude
maaltijden, die bestemd zijn onderscheidenlijk om ter plaatse in de inrichting te worden gebruikt of
om buiten de inrichting te werden opgediend; - het uitbaten van een verbruikssalon; - het uitbaten
van hotels en logementshuizen; - onderneming voor de teelt van granen en akkerbouwgewassen
zoals onder meer aardappelen, suikerbieten, zaden en vruchten, wortels en knollen, enz.; -
onderneming voor de teelt van groenten en fruit, noten, kruiden en paddestoelen; - onderneming
voor de teelt van bloemen en kamerplanten - het uitbaten van een kwekerij van planten, struiken,
sierbomen en heesters zoals onder meer buxussen; - het uitbaten van een kwekerij van bosbomen,
daaronder begrepen kerstbomen; - het uitbaten van een schapen- en geitenhouderij; - het houden en
fokken van paarden; - het uitbaten van een paardenhotel en van een dierenpension in het algemeen
voor om het even welke dieren; - het verschaffen van logies ten behoeve van toeristen voor een al
dan niet kortstondig verblijf op een hoeve, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden; - het verschaffen van logies op kamers aan toeristen voor een al dan niet kortstondig
verblijf en dit al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden; - het verschaffen van
logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen; - het verwerven en huren met
het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties; -
een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook
eventueel verkopen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. De vennootschap mag
haar voorwerp overal verwezenlijken, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
-Het maatschappelijk vermogen wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd
vijfenveertig (18.645) aandelen op naam, die ieder één/achttienduizend zeshonderd vijfenveertigste
(1/18.645ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo. Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De
algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand mei om achttien uur (18u00). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
Luik B
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is eveneens toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De “te
bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door
de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
6) De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van
zaakvoerder van de heer PUYPE Werner, wonende te 8210 Veldegem, Hollevoordestraat 36. Er
wordt hem kwijting verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutair bestuurder te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020: de heer PUYPE Werner, voornoemd, dewelke verklaart zijn mandaat te
aanvaarden.
7) De vergadering besluit met ingang van 25 oktober 2020 de maatschappelijke zetel te verplaatsen
naar 8210 Zedelgem (Veldegem), Hollevoordestraat 36.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.