Ondernemingsnr : 0792689938
Naam
(voluit) : Herti
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I-Promenade 55 bus A9
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 13 december 2024 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal,
Notarisvennootschap”, met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap "Herti", met zetel te 8400 Oostende, Albert I-Promenade 55 bus A9, BTW BE0792.
689.938, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende 0792.689.938 en die volgende besluiten
heeft genomen:
WIJZIGING ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van het bestuursorgaan te
schrappen voor alle handelingen die de vennootschap Herti uitoefent als bestuurder in een andere
vennootschap.
De heer Levi Vaneycken zal hierbij optreden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Ingevolge de schrapping van het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van het bestuursorgaan kan
voornoemde heer Levi Vaneycken zelfstandig optreden bij de uitoefening van dit mandaat.
De tekst van artikel 12 van de statuten zal als volgt luiden:
“Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Deze twee bestuurders
samen worden in deze statuten ook “bestuursorgaan” genoemd.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. In dit college worden de beslissingen genomen bij absolute meerderheid.
Het bestuursorgaan komt samen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen, fysiek of
via conference call. Het bestuursorgaan kan samengeroepen worden op eenvoudig verzoek van elk
van de bestuurders. Dergelijke oproeping zal de agenda bevatten en kan gedaan worden per
aangetekend schrijven, per brief, per fax of per e-mail met ontvangstbevestiging die minstens 7
kalenderdagen op voorhand wordt verstuurd.
Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle bestuurders samen dienen gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder. Indien het evenwel een handeling betreft met een waarde
onder tienduizend euro (€ 10.000,00), mag iedere bestuurder afzonderlijk optreden.
Bijzondere volmachten
De enige bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het (collegiaal) bestuursorgaan kan bij unanimiteit bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging van Herti als bestuurder in een andere vennootschap
“Voor de mandaten die Herti uitoefent als bestuurder in een andere vennootschap en één bestuurder
van Herti wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van Herti, dan treedt deze vaste
vertegenwoordiger zelfstandig op in de uitoefening van dit mandaat zonder voorafgaandelijk en
schriftelijk akkoord van de andere bestuurder”.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Geertrui Van der Paal.