Ondernemingsnummer :
0451528763
Benaming :
(voluit) :
BORREVELD
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Molenbeekstraat 30
1653 Beersel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, op
drieëntwintig augustus tweeduizend negentien, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor
Rechtszekerheid Halle op zevenentwintig augustus tweeduizend negentien, Register OBA (5) Boek
00000 Blad 0000 Vak 0010356, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00),
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap
op aandelen BORREVELD, waarvan de zetel gevestigd is te 1653 Beersel, Molenbeekstraat 30,
bijeengekomen is en volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De voorzitter zet uiteen dat er thans drieduizend vierhonderdzestig (3.460) aandelen zijn uitgegeven.
Ingevolge verkoop van aandelen op heden, voorafgaandelijk dezer, hebben Mevrouw WINDERICKX
Margareta, de Heer WINDERICKX Peter, de Heer WINDERICKX Dirk, de Heer WINDERICKX
Steven en de Heer WINDERICKX Joris, allen hierna nader vernoemd, hun aandelen ten belope van
drieduizend vierhonderdzestig (3.460) aandelen verkocht aan de naamloze vennootschap
REKREATIE-INVESTERING, voornoemd.
TWEEDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1640 Sint-
Genesius-Rode, Hallesesteenweg 158.
DERDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van
de statutaire zaakvoerders, zijnde:
1. Mevrouw WINDERICKX Margareta, wonende te 1653 Beersel, Steenblokweg37.
2. De Heer WINDERICKX Peter, wonende te 1653 Beersel, Sint Laureinsborreweg 10.
3. De Heer WINDERICKX Dirk, wonende te 41701 Dos Hermanas, Sevilla (Spanje), Calle Esperanza
87.
4. De Heer WINDERICKX Steven, wonende te 1652 Beersel, Losseweg 103.
5. De Heer WINDERICKX Joris, wonende te 3012 Leuven, Louis Woutersstraat 54.
Decharge wordt verleend voor het boekjaar tot september 2018.
VIERDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen:
1. De naamloze vennootschap REKREATIE-INVESTERING, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Hallesesteenweg 158, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer
0423.204.466.
Haar mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.
Voor deze vennootschap zal de Heer WINDERICKX Steven, voornoemd, optreden als vaste
vertegenwoordiger.
Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen, rekening houdend met de
voorgaande beslissingen:
Luik B
1. De vergadering beslist artikel 3 van de statuten als volgt aan te passen:
" De vennootschap is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Hallesesteenweg 158.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied
of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van de zaakvoerder."
2. De vergadering beslist artikel 13 van de statuten als volgt aan te passen:
“a. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van
gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben.
b. De zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten
overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij
benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s)
vereist.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, dan is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon,
aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
    1.  De statutaire zaakvoerder(s) kan (kunnen) ten allen tijde zelf ontslag nemen. De opdracht van
de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe
ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering
dient daartoe met unanimiteit te beslissen waarbij de zaakvoerder niet aan de stemming mag deel
nemen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van
gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.
d. Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze
in zijn vervanging kan worden voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen van een nieuw zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.
e. Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omvorming of elke andere vorm
van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder
krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de
zaakvoerder.
f. De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun
ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie
van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan
bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken
moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de
vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.”
ZESDE BESLISSING.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode
 
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte