Afdeling ANIfÜPERPEN
Ondernemingsnr: 0715964423
Naam
(voluit) : Osteo Mortsel
1	(verkort) :
---
Rechtsvorm :	Commanditaire Vennootschap (CommV)
Volledig adres v.d. zetel :	Molenstraat 46, 2640 Mortsel
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Doel - Zetel
- Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 06/12/2022 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
· bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar
voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen
verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
blijft geboekt en gestort zoals dit op datum van de buitengewone algemene vergadering
reeds het geval is. Het vermogen van de vennootschap dat statutair beschikbaar is en
werd gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de
vennoten, blijft beschikbaar en blijft tot nader order gestort op een beschikbare eigen
---------
vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Het vermogen van de
vennootschap dat statutair onbeschikbaar is en werd gestort op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, niet vatbaar voor uitkering aan de vennoten, blijft onbeschikbaar en
blijft gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De buitengewone algemene vergadering besluit tevens, overeenkomstig de vormen en
---	meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
--------------
blijven geboekt en gestort zoals dit op datum van de buitengewone algemene vergadering	1	1	reeds het geval is. De reserves van de vennootschap die statutair beschikbaar zijn en	1
werden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan
de vennoten, blijven beschikbaar en blijven tot nader order gestort op een beschikbare
eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de
algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet. De	---
reserves van de vennootschap die statutair onbeschikbaar zijn en werden gestort op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, niet vatbaar voor uitkering aan de vennoten,
blijven onbeschikbaar en blijven gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 06/12/2022 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
1
vervangen door de tekst die volgt.
1
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "Osteo Mortsel".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding	-
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om
het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men
daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of
indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten
vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap	kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
----------
A. In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, of als
tussenpersoon :
1.	Technisch	ondermeer	productontwikkeling,	vlak	omvat
-------
ingenieursactiviteiten, elektronica, informatica, telecommunicatie,
------------
automatisering, wetenschappen;
2.	Om het even welke roerende goederen, waren en diensten, onder
meer, zonder dat de opsomming hierna beperkend is, grondstoffen,
computerprogramma's, materiaal, componenten, deelsystemen, systemen
en apparatuur op het gebied van de elektronica, elektriciteit,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
informatica, multimedia, muziek,	mechanica, optica, hydraulica,
geluidstechniek, communicatie, fotografie, technologie;
De
kinesitherapie, de	uitoefenen	de	3.	van	ostheopatie,
fysiotherapie en alle manuale therapieën in de meest uitgebreide
betekenis van het woord;
Het begeleiden al dan niet medisch, van activiteiten inzake	4.
revalidatie, fitness en wellness of gelijk welke andere vorm van
lichaamsverbetering en verzorging.
5.	Het verstrekken van medische adviezen en raadplegingen, die
nuttig of nodig zijn voor de realisatie van het maatschappelijk
doel.
6.	Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en
dergelijke; het organiseren van reizen en het regelen van reizen "op
maat", die verkocht worden door de reisbureaus of rechtstreeks door
de reisorganisatoren. De georganiseerde reizen kunnen samengesteld
----------
zijn uit één of meerdere elementen: vervoer, logies, restauratie,
bezoeken aan musea, historische of culturele bezienswaardigheden,
voorstellingen, muzikale of sportieve evenementen enz.
7.	het inrichten van groepsreizen en particuliere reizen met alle
vervoermiddelen, het verkopen van vervoerbiljetten voor alle reizen
---------
met alle vervoermiddelen;
alle	georganiseerde	8.	bemiddelen	het	door	derden	van
groepsreizen en particuliere reizen. In bijkomende orde: het
inrichten van vakantieplaatsen en het stellen van alle handelingen
met dit doel; het stellen van alle handelingen die als voorwerp
hebben de inrichting van vrije tijd van personen waar ook ter
wereld.
van
9.	mindfulness	wandelingen,	bosbaden,	Het	organiseren
bostherapiewandelingen, natuurbewustzijnswandelingen, kunstbeleving
-------
in de natuur en dit zowel in binnen- als buitenland.
10.	Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Culturele en wetenschappelijke doelstellingen nastreven door	11.
het
projecten, publicaties,	tentoonstellingen,	realiseren van
lezingen, ...
12.	Het voeren van personeelsbeleid voor ondernemingen: het
opzoeken, selecteren en rekruteren van personeel, het beheren van
menselijk potentieel, het uitwerken van een verloningsbeleid, het
motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers;
13.	Het inrichten van een vertaalbureau, het optreden als tolk;
14.	Administratie,	managementactiviteiten,	consultancy	en
het	dagelijks	bestuur	omvattende	het	onder	meer:	en
----------------
vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van
directeur
of vereffenaar,
van bestuurder, zaakvoerder,	mandaten
en	inzake	studie,	organisatie	juridische,	raadgevend	bureau
-------
financiële, handels, bedrijfseconomisch of sociale aangelegenheden
met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en
financiële problemen, het begeleiden van bedrijven op het gebied van
en	van	handel,	nijverheid	administratie,	het	verrichten
secretariaatwerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten,
het verrichten van voorbereidende studies en advies op gebied van
economische	bedrijfsvoering,	marketing,
management,
wetgeving,
export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en
het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname
van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer
van de bedrijven van nut kan zijn. Het voeren van activiteiten zoals
advies,	dienstverlening,	assistentie	en	opleiding,	onderzoek,
training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans, hetzij van de perso(o)n(en)
van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek en
selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
---------
De	15.	herstelling,	vervaardiging,	restauratie,	assemblage,
1
onderhoud,	verkoop,	huur	verhuur	aan-	en	en	en	1	₹
terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van textiel en meubels,	.	1
-----
en het bekleden van meubels.
16. Het maken, restaureren, herstofferen van losse kussens en
vaste delen van meubels.
17.	Het	verlenen	van	consulting,	raad,	advies,	expertise,
--------------
bijstand, bemiddeling, leiding en andere diensten op financieel,
fiscaal,	juridisch,	sociaal, logistiek, technisch,	handels-,
marketing- en commercieel vlak, en op het vlak van intellectuele
eigendom, risicokapitaal en vrijetijdsbesteding;
18.	Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd
zaakvoerder,	beheerder,	vereffenaar,	bestuurder,	directeur,	of
andere leidinggevende of uitvoerende functie, al dan niet bezoldigd,
tijdelijk of duurzaam, in alle vormen van binnen- en buitenlandse
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden;
19.	Het bijdragen tot de oprichting en de ontwikkeling van
rechtspersonen en ondernemingen; Het voeren van onderhandelingen
voor rekening van derden, het uitvoeren van bemiddelingsopdrachten,
het verzorgen van onderhandelingsbegeleidingen;
20.
en verzorgen
van	coordineren	Het	inrichten,	organiseren,
allerhande	opleidingen,	seminaries,	workshops,	cursussen,
trainingen,	studiedagen,	conferenties,	beurzen,	congressen,
manifestaties,	team-building en andere	lesopdrachten en	events,
voordrachten,	betrekking	mediatraining,	met	tot
presentatietechnieken,	communicatietechnologie,	informatie-	en
bedrijfsvoering,	elektronica	wetenschappen,	software,	en
personeelsaangelegenheden, kunst, cultuur, economie, taalcursussen,
en aanverwante domeinen in de meest ruime zin, en met inbegrip van
het	publicitaire	promotionele	activiteiten	voeren	van	en
hieromtrent.
21.	Het inrichten, organiseren, coordineren en verzorgen van
feesten, recepties, exposities en analoge manifestaties;
22. Het ter beschikking stellen of verhuren van faciliteiten voor
events	als	en	voor	recreatiedoeleinden	hogergenoemde	alsook
expositieruimte voor kunstenaars en dergelijke;
Het uitbaten van een bedrijvencentrum: het ter beschikking	23.
stellen of verhuren van hiervoor ingericht onroerende goed, dienend
kantoor-, opslag-,
archief-	tot	fabricageruimte, magazijn,	en
parking en andere hieraan verbonden ruimten, het ter beschikking
alle	accommodatie	hiervoor,	stellen	nodige	zoals	van
nutsvoorzieningen, communicatiemiddelen, computerinfrastructuur, en
het verzorgen van de nodige logistieke bijstand, en het ter
beschikking stellen van kantoormateriaal en meubilair;
24.	De vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop, huur
en verhuur en terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van lucht-
of watervoertuigen en alle nodige infrastructuur, piloten en ander
personeel met als doel ondermeer het transport van personen en
goederen, recreatie, manifestaties, groepsactiviteiten, reizen en
bezoeken, zowel toeristisch als handelsmissies en in dit verband
onder meer: de vervaardiging, aan- en verkoop, huur en verhuur en
vorm ook van roerende	welke	terbeschikkingstelling onder	en
onroerende faciliteiten, dienstig voor het lucht- en watervervoer;
---------
25.
----
het goederenvervoer	de	in	lucht of over het water, de
goederenopslag en -behandeling met inbegrip van het laden en lossen,
de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
de	vervoercommissionair	en	expeditiebedrijf;	uitbating	van
helihavens en luchthavens;
26.	het inrichten en verstrekken van opleiding,	scholing en
cursussen voor vliegtuig- of helikopterbestuurders en motor- of
zeilboten; de onderneming van lucht- en onderwaterfotografie;
27.
en	De	verhuring	rijwielen,	van	sport-
ontspanningsuitrustingen;
28.	Het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel, het in- en
uitvoeren, het huren en verhuren, het in bruikleen geven,	de
agentuur, de distributie, de commissiehandel, het ruilen,	de
vertegenwoordiging, en de activiteiten van tussenpersoon in de
handel van: Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, de
assemblage, de commercialisatie, de installatie, het onderhoud en de
reparatie van hogervermelde goederen;
wetenschappelijke en technische
alle	29.	Het verrichten van
studies en ingenieursactiviteiten en het opmaken en uitvoeren van
projecten en ontwerpen: het adviseren, assisteren en bemiddelen bij,
het concipiëren van, het implementeren en uitvoeren van en het
beheren van, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
projecten in het domein van de elektronica en micro-elektronica: in
het bijzonder concentreert de vennootschap zich op projecten waarin
geintegreerde circuits, sensor systemen, sensoren, micro-electronica
technologie, ASIC's (Application Specific Integrated Circuits) en
volledige elektronische systemen aangewend worden;
30.	Het optreden als deskundige zowel privaat als gerechtelijk met
betrekking tot alle in dit doel omschreven activiteiten;
31.	Het inrichten van public relations, schrijfwerk, copy writing,
journalistiek, (eind) redactiewerk, communicatieconsulting;
32.	Het uitoefenen van fotografische bezigheden, zoals het maken
-----
en bewerken
van reportages,
van	foto's,	het maken	inclusief
publiciteitsfotografie;
33.	Het ontwerpen, samenstellen, uitgeven, publiceren, aan- en
verkopen
van literaire	en grafische werken waaronder maar niet
tekstboeken,	stripverhalen,	opiniestukken,	gelimiteerd	tot
interviews,	reisverhalen,	tekstkolommen,	reportages,	fotoboeken,
logo's,	jaarverslagen,	en	muziekboeken,	figuren,	affiches,
naslagwerken allerhande;
34.	Het ontwerpen en onderhouden van websites;
35.	De publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het
algemeen in al haar vormen en de uitvoering van alle nodige
activiteiten met het oog op	realisatie van deze publiciteit,
reclame, marketing en communicatie in het algemeen en zonder enige
beperking;
36.	De adviesverstrekking aangaande reizen en bezoeken allerhande,
zowel toeristische als handelsmissies;
37.	Het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren, verhuren, uitbaten,
---
in waarde stellen, in licentie nemen of geven van immateriële
duurzame activa zoals intellectuele en industriële eigendomsrechten,
brevetten,	merken,	licenties,	concessies,	octrooien,	patenten,
knowhow, tekeningen, modellen, certificaten, auteursrechten;
38.	De aankoop en verkoop van kunstwerken, commissiehandel in
kunstwerken, promotie van kunstwerken, verhuur en uitlening voor
tentoonstellingen, research in verband met kunstwerken, creatie en
restauratie van kunstwerken. De handel in en het vervaardigen van
alle meubelen, kunstvoorwerpen, schilderijen evenals de handel in
antiquiteiten, decoratie, het inrichten en openbare verkopingen van
dergelijke goederen, het uitbaten van een kunstgalerij, organisatie
van en deelname aan tentoonstellingen en vernissages en alles wat
verband houdt en/of in	hiermee rechtstreeks	onrechtstreeks	of
betrekking staat;
--------------
39.	De uitbating van een uitgeverij, omvattende de productie en
exploitatie, met inbegrip van het voeren van publicitaire en
promotionele activiteiten daaromtrent, van alle grafische producten
en publicaties, op alle soorten dragers (op papier, in elektronische
vorm, via websites en alle andere dragers, in gedrukte of digitale
vorm of
inclusief	andere,	wat in de toekomst als drager of
verspreider van informatie wordt beschouwd) onder meer, zonder dat
de opsomming hierna beperkend is, van boeken, nieuwsbrieven,
kranten, tijdschriften evenals van losse publicaties. De uitbating
van hotel, bed and breakfast, drankgelegenheden, tavernes, dancings,
tearooms, dit in de meest ruime zin van het woord;
40. de inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, bals en
verhuring	dergelijke,	van	feestzalen	conferentiezalen,	de	en
bereiding van en handel in warme en koude dranken;
41.	de verhuring van al dan niet bemeubelde kamers, studio's en
appartement, al dan niet met onderhoudsservice, de verkoop van alle
horeca-artikelen	in	genoemde	bedrijvigheid,	alsmede	alle
horecabedrijvigheiden die hiermee verband houden.
B. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
------
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
----
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, doen bouwen, verbouwen, inrichten, decoreren, onderhouden,
herstellen, verhuren, huren, in leasing geven of nemen, verkavelen,
en,
in het
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke	rechten:	de	vennootschap mag tevens	de
bedrijvigheidineren die betrekking hebben op de gehele en
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende
---
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en
in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren van welke
vorm ook, zoals aandelen, obligaties,
kasbons, en dit van binnen- of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen of ondernemingen; Het toestaan van leningen
en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
termijn,	depositobanken,	deposito's	houders	korte	van	op
kapitalisatieonderneming;
en	hypotheekmaatschappijen	spaarkassen,
het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van
derden en het in pand geven van onroerende goederen. Voormelde
opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan
worden in de uitgebreidste zin.
---
C. Algemene bepalingen De vennootschap mag alle verrichtingen
van	commerciële, industriele, onroerende,	roerende of	stellen
financiele aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
staan	het maatschappelijk doel.
gedeeltelijk in verband
De
bij	inbreng,	betrokken	zijn	wijze	vennootschap	mag	van
wijze,	in de	inschrijving	of	elke	samensmelting,	andere	op
die	een	ondernemingen,	verenigingen	of	vennootschappen,
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend,
maatschappelijk doel.	gedeelte van haar	zodat	vennootschap	de
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
--------
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen	#	1
Het vennootschapsvermogen bestaat uit de goederen die zijn en/of
worden ingebracht in de vennootschap en/of die voortkomen uit de
Deze
vennootschapsactiviteit.	onverdeeld	goederen vormen	een
vermogen tussen de vennoten, en zijn bestemd voor de activiteit van
de vennootschap.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een	beschikbare of onbeschikbare eigen
al	naargelang	hetgeen	de	vermogensrekening	worden	geboekt,
de uitgiftevoorwaarden niets	uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een beschikbare eigen	vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
zonder	uitgifte	van nieuwe	aandelen gebeuren,	worden	vermoed
te
zijn	beschikbaar	beschikbare	eigen	worden	de	en	op
vermogensrekening geboekt.
die
zich	ontwikkelen vanaf deze
statutaire algemene
Reserves
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Er zijn 100 (honderd) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van een
nominale waarde.
aantal aandelen	blijft gelijk aan het aantal	Het	voor deze
statutenwijziging.
in het	zijn
op	De	aandelen	worden	ingeschreven	naam	en
aandelenregister dat daartoe is bestemd en dat wordt bijgehouden op
de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn	voorgeschreven	het Wetboek	door	van vennootschappen	en
PM MM
kan
elektronische
in	verenigingen.	Het	register	vorm	worden
aangehouden.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
- De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel
de	uitoefening jegens haar van	de eraan verbonden	voor
rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende
gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan
dat	aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de
verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis
of vertegenwoordiger.
De blote	van een	aandeel zal tegenover	eigendom	-	de
vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
------
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
-----
Artikel 6. De vennoten
------
6.1. Gecommanditeerde vennoten
en
zijn	De	gecommanditeerde	hoofdelijk	onbeperkt	vennoten
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
natura. De commanditaire	vennoten	zijn slechts	persoonlijk
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele
daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
---
--------
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
individuele	bestuur	de	vennootschap,	hebben	wel	van	maar
onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid	--
Elke	zowel de gecommanditeerde als de commanditaire	vennoot,
vennoot,	heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
----
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
door de algemene vergadering met een gewone meerderheid bij de
benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en de meerderheid die
vereist is voor een statutenwijziging bij de benoeming van een
statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of
----------
voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
-----
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beeindigd mits een
-------------
gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire
zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is	voor een
statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om
het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van
de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan
uitdrukkelijk	de	zijn	algemene vergadering	de statuten
voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen beide
zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen samen de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel
als eiser als verweerder.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen alle
zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen samen de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel
als eiser als verweerder.
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
----
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van	overlijden,
-----
vereffening,	faillissement,	kennelijk	onvermogen,	wettelijke
----
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
In	faillissement,	geval van overlijden, vereffening,	kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
of	meerdere	ander	als	vennoten	vennoot	een	enig	persoon
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te
stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen
tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene
vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in
de definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
kennelijk	faillissement,	vereffening,	wettelijke	onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de	vennootschap	overblijvende	de	worden	waargenomen	door
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Statutaire zaakvoerder(s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
Wat niet wegneemt dat verder in de buitengewone (statutenwijzigende)
algemene vergadering dd. 06/12/2022, waarin deze statuten worden
toekomstige buitengewone	aangenomen, of in	(statutenwijzigende)
algemene vergaderingen, zaakvoerders met een statutair mandaat uit
dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen, of zaakvoerders
wordt	kunnen	worden	benoemd met een	statutair	mandaat.	Er
hieromtrent verwezen naar de desbetreffende notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1.	Jaarvergadering	Bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op tweede vrijdag van juni om
12u00, op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in
het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of
op de	wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats
daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.
--------
8.2. Bijeenroeping
bijeen	De algemene vergadering	komt	op	uitnodiging van de
--------
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of meer
gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door
middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de
adres
zoals
vergadering
dit
aangetekend naar hun	in	het
de
vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt
agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde
plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan
voorafgaande	oproepingen	algemene vergadering zonder	een
beraadslagen	en besluiten over	de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden,
maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een
geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager die
hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v.
van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in
de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna
bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie
vierden (34) van de stemmen:
- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het kapitaal,
het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding
van de vennootschap
- De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij
de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenlerende notaris, hefzij van de perso(o)n(en)
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat elk jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder, een inventaris opgemaakt van het vermogen van	de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de Algemene Vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
---------
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
---
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 12.	vereffening of	Overdracht	door overlijden,
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
vennoten	alle	aanvaarde	aandeelhoudersovereenkomst, nemen	de
erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot automatisch
de plaats in van hun rechtsvoorganger. Zo er meerdere erfgenamen of
rechtsopvolgers zijn, verdelen zij het aandelenpakket van hun
voorganger onder elkaar en worden zij elk individueel vennoot met
volwaardige rechten op hun deel van het vererfde aandelenpakket.
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten
leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale
van zaken	de	gang	van	vennootschap belemmeren op eender welke
manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
in de alhier opgerichte vennootschap, beschikken de overige vennoten
van de vennootschap die in deze akte wordt opgericht over een
------
voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op
datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik
maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in
vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een
deel in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
------
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
----------
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
ondertekende	alle	aandeelhoudersovereenkomst,	vennoten	kunnen
aandelen door een	vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of
gedeeltelijke	overdracht	aandelen	de	van	een	van
vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en
het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat
de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten
niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en
het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming
zonder dat	redelijke	de	van	opzeggingstermijn, en dit	een
vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Artikel 14.	Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene	Vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
overdracht, het moment van overlijden of het moment van uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien
zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te
stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
bevoegde rechtbank met vraag tot aanstelling van een onafhankelijke
gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De
waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.
----------
van
paragraaf	3	Vennootschappen	4:19	Wetboek	Artikel	en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
met
goedkeuring werd	jaarlijkse algemene vergadering	unanieme
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
overdrager en overnemer onderling anders overeenkomen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
1
Artikel 15. Samenloop	I
1
tussen de vennoten
Alle vorderingen die bestaan
en/of de
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet van
15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten
en leningen met betrekking tot financiële instrumenten). In geval
---
van samenloop zullen zij dus gecompenseerd worden, ten titel van
schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
meerderheid	bepaald door	artikel	4:16	Wetboek	zoals	van
Vennootschappen	Verenigingen,	behoudens	hiervan	wanneer	en
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering
of uit
een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement
(artikel 12).
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en
om	wettelijke en statutaire middelen	de overige vennoten over
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
-----
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.
Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege
de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor
zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke
opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
2:87	artikel	2:92	Wetboek	Vennootschappen	t.e.m.	van	en
Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering nodig te hebben.
-------
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van zijn leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn
van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook
in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals
de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen te
dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de
schulden, namelijk 1/100ste (één honderdste). De aansprakelijkheid
---
van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich echter ook intern
tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt dient pro rata te
worden	gedragen door de gecommanditeerde	(werkende)	vennoten
(bovenop hun eigen aandeel in de schulden).
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van
het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de
wettelijke voorwaarden is voldaan."
--------
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
1
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende
adres: Molenstraat 46, 2640 Mortsel.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Volmacht aan BV Proctifin
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Proctifin, rechtspersoon met zetel te
2650 Edegem, Strijdersstraat 61, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO
onder nummer BE0502473361, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	1	E	mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane
en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat,	#
UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de	$
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen,
zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen
van dagelijks bestuur.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal SC Finance met als
vaste vertegenwoordiger Sophie Chomé, bestuurder van BV Proctifin, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
6/ Rondvraag varía
₹	1	Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV Proctifin, vertegenwoordigd door SC Finance met
als vaste vertegenwoordiger Sophie Chomé, bestuurder