N° d'entreprise : 0825595803
Nom
(en entier) : AIR BOOSTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Montagne 11
 : 1331 Rixensart
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du six avril deux mille vingt-trois.
Que Monsieur HERBAYS Frédéric, domicilié à 1331 Rixensart (Rosières), Rue de la Montagne 11.
Lequel déclare agir en sa qualité d’actionnaire unique et d’administrateur unique de la Société à
Responsabilité Limitée dénommée « AIR BOOSTER », ayant son siège à 1331 Rixensart, Rue de la
Montagne 11.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales du
Brabant Wallon sous le numéro 0825.595.803 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le
numéro BE 0825.595.803.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Constatation de l’adaptation de la forme légale et du capital et adoption de nouveaux statuts
L’actionnaire unique constate que la société a adopté la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’actionnaire unique constate que le capital effectivement libéré soit six mille deux
cents euros (€ 6.200,00) et la réserve légale de la société de mille huit cent soixante euros (€
1.860,00) soit un total de huit mille soixante euros (€ 8.060,00) sont convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital,
soit douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00), est convertie en un compte de capitaux propres
“apports non appelés”.
L’actionnaire unique décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et
de rendre le solde de huit mille soixante euros (€ 8.060,00) disponible pour la distribution. Cette
décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour
du capital de la société souscrit dans le passé.
2. Modification de l’objet
A. Rapport
L’actionnaire unique dispense de donner lecture du rapport de l’organe d’administration, établi
conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations, exposant la justification
détaillée de la modification proposée à l'objet.
L’actionnaire unique déclare et reconnaît avoir reçu antérieurement une copie de ce document et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce document sera conservé dans le dossier du Notaire soussigné.
B. Modification de l’objet
L’actionnaire unique décide d’ajouter l’activité de management à son objet. L’article relatif à l’objet
sera donc remplacé par le texte suivant en conséquence :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
Volet B
tiers ou en participation avec des tiers, les activités suivantes :
    •  toutes prestations de services, de conseil, de consultance, d'expertise technique, de gestion et
d'organisation d'entreprise, d'intermédiaire, de mise en contact, d'assistance, de formation, de
renseignements dans sens le plus large et notamment mais non exclusivement : gestion journalière
de sociétés, analyses de besoins, d’études techniques et scientifiques, d’études de marché, de
méthode de marketing et de commercialisation de services ou de produits, étude de sécurité,
économiques, juridiques, fiscales, restructuration d’entreprises, analyses financières, organisation et
gestion de ressources humaines, administrative, mise en place de structure financière, opération de
restructuration, fusion et acquisition, politique d’investissement, administration et gestion d’
entreprises, gestion de projets, développement et mise en place de solutions dans les domaines
financiers, administratifs, organisations et informatiques, de stratégie managériale, de l’informatique ;
    •   toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management et à la
consultance pour les entreprises, comprenant la gestion notamment dans le domaine commercial et
marketing, le domaine financier, la stratégie, le domaine de l’ingénierie, le domaine informatique, le
domaine opérationnel, le domaine technique, le domaine de la recherche et développement, le
domaine de la communication, le domaine de la gestion d’équipe, le domaine administratif et le
domaine des ressources humaines ;
    •  toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine des relations
publiques, d’organisation d’évènements ainsi que toute activité y liée directement ou indirectement,
notamment, et sans que cette liste ne soit exhaustive, la promotion, la vente, les relations presse, le
conseil, le lobbying, et affaires publiques, le conseil en matière de positionnement d’entreprises etc…
    •  Toutes activités de consultance, la fourniture de tous avis, conseils, formations et assistance,
sous toutes ses formes aux entreprises, aux associations et aux particuliers dans tous les domaines
et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en matière administrative, sociale, financière, de
relation publique, de marketing, de stratégie, de management, d’organisation, de gestion/d’affaires,
de recrutement et de formation de personnel.
- Importation, exportation, achat, vente en gros ou en détail, ou par correspondance, location ou
leasing, courtage, fabrication et transformation et tout commerce généralement quelconque se
rapportant à tout matériel d'audiovisuel, Hifi, vidéo, tout support phonographique (compact disc,
digital, audio tape, disques, cassettes, enregistrement et plus généralement tout support existant ou
susceptible d'être un jour inventé par l'homme) ;
-  Production, promotion et distribution de tous supports artistiques et ce quelle que soit la forme
d'expression et sous quelque forme que ce soit.
- Production, promotion et distribution d'œuvres musicales, audiovisuelles ou cinématographiques
sous quelque forme que ce soit.
-  Edition d'œuvres littéraires, musicales et audiovisuelles.
- Production, promotion et distribution de tous articles reprenant les noms et logos des marques
commerciales utilisées et ou des artistes sous contrat tels que, sans que cette liste soit limitative,
articles textiles, badges, briquets, ou autres supports publicitaires...
- Organisation, dans le sens le plus large, de concerts, festivals, de manifestations culturelles, etc...
- Conception, mise en place et exploitation de serveurs et de services à travers des matériels
informatiques et électroniques, ordinateurs, logiciels, systèmes intégrés de traitement de
l'information, réseaux de transmission de données, dispositifs informatiques permettant l'accès
multiutilisateurs via des réseaux de télécommunications publics ou privés à des bases de données
multimédia, et via des réseaux de communication interactifs.
Elle peut en outre exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet et
accomplir généralement toutes les opérations commerciales, industrielles, civiles ou financières qui,
directement ou indirectement, se rattachent à la réalisation dudit objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou similaire, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. »
3. Adoption de nouveaux statuts
En conséquence des décisions qui précèdent, l’actionnaire unique décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’actionnaire unique déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « AIR
BOOSTER ».
ARTICLE DEUX : SIEGE
Le siège est établi en Région Wallonne.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la
Volet B
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la même région ne
modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers, les activités suivantes :
    •  toutes prestations de services, de conseil, de consultance, d'expertise technique, de gestion et
d'organisation d'entreprise, d'intermédiaire, de mise en contact, d'assistance, de formation, de
renseignements dans sens le plus large et notamment mais non exclusivement : gestion journalière
de sociétés, analyses de besoins, d’études techniques et scientifiques, d’études de marché, de
méthode de marketing et de commercialisation de services ou de produits, étude de sécurité,
économiques, juridiques, fiscales, restructuration d’entreprises, analyses financières, organisation et
gestion de ressources humaines, administrative, mise en place de structure financière, opération de
restructuration, fusion et acquisition, politique d’investissement, administration et gestion d’
entreprises, gestion de projets, développement et mise en place de solutions dans les domaines
financiers, administratifs, organisations et informatiques, de stratégie managériale, de l’informatique ;
    •   toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management et à la
consultance pour les entreprises, comprenant la gestion notamment dans le domaine commercial et
marketing, le domaine financier, la stratégie, le domaine de l’ingénierie, le domaine informatique, le
domaine opérationnel, le domaine technique, le domaine de la recherche et développement, le
domaine de la communication, le domaine de la gestion d’équipe, le domaine administratif et le
domaine des ressources humaines ;
    •  toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine des relations
publiques, d’organisation d’évènements ainsi que toute activité y liée directement ou indirectement,
notamment, et sans que cette liste ne soit exhaustive, la promotion, la vente, les relations presse, le
conseil, le lobbying, et affaires publiques, le conseil en matière de positionnement d’entreprises etc…
    •  Toutes activités de consultance, la fourniture de tous avis, conseils, formations et assistance,
sous toutes ses formes aux entreprises, aux associations et aux particuliers dans tous les domaines
et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en matière administrative, sociale, financière, de
relation publique, de marketing, de stratégie, de management, d’organisation, de gestion/d’affaires,
de recrutement et de formation de personnel.
- Importation, exportation, achat, vente en gros ou en détail, ou par correspondance, location ou
leasing, courtage, fabrication et transformation et tout commerce généralement quelconque se
rapportant à tout matériel d'audiovisuel, Hifi, vidéo, tout support phonographique (compact disc,
digital, audio tape, disques, cassettes, enregistrement et plus généralement tout support existant ou
susceptible d'être un jour inventé par l'homme) ;
-  Production, promotion et distribution de tous supports artistiques et ce quelle que soit la forme
d'expression et sous quelque forme que ce soit.
- Production, promotion et distribution d'œuvres musicales, audiovisuelles ou cinématographiques
sous quelque forme que ce soit.
-  Edition d'œuvres littéraires, musicales et audiovisuelles.
- Production, promotion et distribution de tous articles reprenant les noms et logos des marques
commerciales utilisées et ou des artistes sous contrat tels que, sans que cette liste soit limitative,
articles textiles, badges, briquets, ou autres supports publicitaires...
- Organisation, dans le sens le plus large, de concerts, festivals, de manifestations culturelles, etc...
- Conception, mise en place et exploitation de serveurs et de services à travers des matériels
informatiques et électroniques, ordinateurs, logiciels, systèmes intégrés de traitement de
l'information, réseaux de transmission de données, dispositifs informatiques permettant l'accès
multiutilisateurs via des réseaux de télécommunications publics ou privés à des bases de données
multimédia, et via des réseaux de communication interactifs.
Elle peut en outre exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet et
accomplir généralement toutes les opérations commerciales, industrielles, civiles ou financières qui,
directement ou indirectement, se rattachent à la réalisation dudit objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
Volet B
objet identique, analogue ou similaire, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.  (...) 
ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES
La société ne dispose pas d'un compte de capitaux propres indisponible.  (...)
ARTICLE TREIZE : ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE QUATORZE : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE QUINZE : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE DIX-SEPT - CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE DIX-HUIT : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE DIX-NEUF : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le premier lundi du mois de mai, à 18 heures une assemblée générale
ordinaire des actionnaires. Si ce jour est férié, l'assemblée sera avancée au dernier jour ouvrable
précédant.  (...) 
ARTICLE VINGT-DEUX : ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Volet B
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE VINGT-TROIS : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE VINGT-QUATRE : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.  (...) 
ARTICLE VINGT-SEPT : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur ou par l'administrateur délégué. Leur signature doit être
précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE VINGT-HUIT : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.  (...) 
2. Confirmation de l’organe d’administration
Etant entendu la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l’actionnaire
unique constate que l’administrateur à savoir : Monsieur HERBAYS Frédéric, prénommé, porte le
titre d’administrateur (et non plus de gérant) de la société pour une durée indéterminée.
Le mandat est exercé à titre gratuit/ sauf décision contraire de l’assemblée.
La société est représentée conformément à l’article 16 de ses statuts, à savoir par un administrateur
agissant seul.
3. Siège
L’actionnaire unique confirme que le siège de la société se situe à 1331 Rixensart, Rue de la
Montagne 11.
4. Pouvoirs à conférer
L’actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs :
-   à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
-   au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, effectuer toute modification matérielle dans le cadre de
l'adaptation des statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations ;
-   au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-   à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés