Ondernemingsnr : 0453759466
Naam
(voluit) : DAKSHOP
(verkort) : D.D.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Venneborglaan 176
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op
17 augustus 2020, geregistreerd zeventien bladen, nul verzendingen op het kantoor rechtszekerheid
Antwerpen 3 op 21 augustus 2020, Register OBA (5), boek 0 blad 0 Vak 21318, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DAKSHOP" te 2100
Antwerpen (Deurne), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder ondernemingsnummer BTW BE 0453.759.466, gehouden werd en dat volgende beslissingen
genomen werden met éénparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN AAN NIEUW WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderdenvijf euro tweeëndertig cent (€ 6 205.32) en duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT – BEVESTIGEN EERDERE SCHRAPPING VERKORTE BENAMING
De vergadering bevestigt dat bij de laatste statutenwijziging voor notaris Van Tricht op 29 maart 2001
de verkorte benaming van de vennootschap “D.D.C” niet werd hernomen en aldus toen reeds werd
geschrapt. Voor de goede orde bevestigt de vergadering dat deze verkorte benaming sedertdien dus
niet meer bestaat.
VIERDE BESLUIT - VOORSTEL VERPLAATSING ZETEL EN OM AANDUIDING ADRES ZETEL
NIET IN DE STATUTEN OP TE NEMEN
a) De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2100 Antwerpen
(Deurne), Venneborglaan 176, naar 2900 Schoten, Metropoolstraat 30.
b) De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIJFDE BESLUIT – Ontslag statutaire bestuurder
Luik B
De vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder van de vennootschap met eenparigeheid van
stemmen te ontslaan uit zijn functie als statutair bestuurder, te weten:
    •  De heer CLAES Luc Virginie Eugène, geboren te Wilrijk op 17 januari 1955, echtgescheiden,
wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Venneborglaan 176.
De algemene vergadering levert kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term
“doel” door de term “voorwerp”.
ene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DAKSHOP » .
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
het kopen en verkopen het bemiddelen op commissieloon het handelen in het klein en groot, het in-
en uitvoeren van alle bouwmaterialen bestemd voor zowel de ruwbouw als voor de afwerking en in
het bijzonder voor dakbedekking, het aannemen van werken voor het waterdicht maken van
bouwwerken, alsmede van al de bijhorigheden voor het verwerken van bouwmaterialen en alle
hoegenaamde aanverwante artikelen.
De vennootschap is bevoegd met alle met voormeld voorwerp verband houdende commerciële,
industriële, financiële en tot roerende of onroerende zaken betrekking hebbende handelingen ter
verrichten. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige
andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien
het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Deze handelingen mogen zowel in binnen- als in het buitenland gesteld worden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke
vennootschappen uitoefenen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Bestuur & vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmacht
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
Luik B
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, op de eerste maandag van
de maand juni om achtien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE Besluit –benoeming NIEUWE NIET STATUTAIRE Bestuurder.
De algemene vergadering beslist om
    •  De heer AUSILIA Tomy, geboren te Borgerhout op 3 mei 1982, ongehuwd, wonende te 2110
Wijnegem, Turnhoutsebaan 272 bus 4.
Aan te stellen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Zijn mandaat is bezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
ACHTSTE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
Accountantskantoor Agiver BV, gevestigd te 2100 Deurne-Antwerpen, Bisschoppenhoflaan 588, en
haar gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen
bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de
Luik B
ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Katrien MAES, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift van de akte statutenwijziging ;
-Gecoördineerde statuten