Ondernemingsnr : 0838051690
Naam
(voluit) : ITH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Van Tendeloostraat(Bevel) 15
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
       Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie Westerlinck, notaris in de bv “Notaris SW” te
Berlaar op 18 november 2022, blijkt dat de besloten vennootschap “ITH”, met maatschappelijke zetel
te 2560 Nijlen, Pastoor Van Tendeloostraat 15, volgende besluiten genomen heeft:
 
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, 5 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Bij bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 4 november 2022 werd het besluit genomen
dat de vennootschap het gedeelte van het niet gestorte gedeelte van de inbrengen, achtduizend
zeshonderd euro (€ 8.600,00), welke omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", kwijt te schelden aan de enige aandeelhouder, de heer NAEDTS Hans
voormeld.
* DERDE BESLISSING  UITBRENG
De vergadering beslist vervolgens om een bedrag van negenduizend euro (€ 9.000,00) uit te
brengen uit de vennootschap, aan te rekenen op de eigenvermogensrekening van de vennootschap
die ingevolge voorgaande besluiten beschikbaar gemaakt werd.
Dit bedrag komt toe aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
* VIERDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
    1.  BENAMING - ZETEL - VOORWERP EN DUUR
 
    1.  NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ITH».
    1.  ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
    1.  VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Consultancy, operations – en projectmanagement onder meer in SAP toepassingen;
    •  Analyse en ontwikkeling van hard – en software;
    •  Engineering, technische expertise en alle toepassingen op het vlak van automatisatie,
elektronica en elektromechanica;
    •  Het ontwerpen van websites en dienstverlening inzake automatisatie in alle mogelijke
toepassingen;
    •  Groot – en kleinhandel, import en export, huren en verhuren van alle hard – en software,
machines en installaties, onderdelen en gereedschappen;
    •  IT-bedrijf in meest ruime zin, computeradviesbureau;
    •  Consultancy en bedrijfsmanagement;
    •  Het geven van opleidingen en instructies in diverse doelgebieden;
    •  Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle onroerende goederen;
    •  Het nemen van licenties, brevetten en merken alsook de uitbating ervan, de valorisaties van
kennis en technieken;
    •  De uitbating van een technische adviesbureau in ruime zin, analyse, opvolging, coördinaties en
audit van alle toepassingen;
    •  Project – en interim-management;
    •  De inrichting en organisatie van alle feestelijkheden en evenementen in ruimere zin;
    •  Het organiseren van seminaries, feesten, banketten of groepsmaaltijden, in de eigen vestiging of
in zalen of plaatsen toebehorend aan derden;
    •  Het uitbaten van een evenementenbureau;
    •  Het nemen van participaties en bestuursmandaten in andere vennootschappen.
    •  Patrimoniumvennootschap, beheer en exploitatie van roerende en onroerende goederen.
    •  Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft;
De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding en vergemakkelijking
van haar maatschappelijk doel.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerpen of de
realisatie ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere
binnenlandse of buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
    1.  DUUR
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
 
    1.  EIGEN VERMOGEN & INBRENGEN
 
    1.  INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
    1.  BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
 
    1.  BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
…
    1.  CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
ALGEMENE VERGADERING
 
    1.  ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand mei, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
    1.  TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
    •  BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
 
    1.  BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt 31 december van elk jaar.
…
* VIJFDE BESLISSING
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende bestuurder te bevestigen:
    •  De Heer Naedts Hans, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
 
 
 
* ZEVENDE BESLISSING: ZETEL
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Nijlen, Pastoor
Van Tendeloostraat 15.
Voor ontledend uittreksel.
De notaris.