Ondernemingsnr : 0447 584 130
Naam
(voluit) : VEILLER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 29 - 3090 Overijse
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de (enige) aandeelhouder overeenkomstig artikel
7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 26 september 2024)
De (enige) aandeelhouder aanvaardt met onmiddellijke ingang het ontslag van Clara Veiller, als bestuurder
van de Vennootschap.
De (enige) aandeelhouder aanvaardt met onmiddellijke ingang het ontslag van Daniel Borghans, als
bestuurder van de Vennootschap.
De (enige) aandeelhouder aanvaardt met onmiddellijke ingang het ontslag van Magda Veiller, als bestuurder
van de Vennootschap.
De (enige) aandeelhouder aanvaardt met onmiddellijke ingang het ontslag van Roland Erkens, als
bestuurder van de Vennootschap.
De (enige) aandeelhouder aanvaardt met onmiddellijke ingang het ontslag van Diana Veiller, als bestuurder
van de Vennootschap.
De (enige) aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap voor onbepaalde duur:
- Degroep BV, met zetel te Hoogstraat 85, 9250 Waasmunster met ondernemingsnummer 0838.893.018,
permanent vertegenwoordigd door Bram Coussement ;
- Fineal BV, met zetel te Vijverlaan 26, 2610 Wilrijk met ondernemingsnummer 0724.537.243, permanent
vertegenwoordigd door Bart Van den Bossche.
De (enige) aandeelhouder verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de
Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, met ondernemingsnummer 0474.966.438
(RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te
verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de aandeelhouder in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 26 september 2024)
De raad van bestuur gaat over tot de besluitvorming als volgt:
De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap van Clara Veiller, Diana Veiller en Magda Veiller
De raad van bestuur benoemt als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor de duur van haar
mandaat als bestuurder:
- Degroep BV met maatschappelijke zetel te Hoogstraat 85 te 9250 Waasmunster en ondernemingsnummer
0838.893.018 en vast vertegenwoordigd door de heer Bram Coussement;
De raad van bestuur verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw,
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten
met het oog op de publicatie van de besluiten van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie
van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber