Ondernemingsnr : 0841575364
Naam
(voluit) : Dokter Els De Smedt Oftalmologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Egenhovenweg 6
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 31
januari 2020 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dokter
Els De Smedt Oftalmologie de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap.
De vennootschap heeft sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De
zaakvoerder is sindsdien van rechtswege bestuurder van de besloten vennootschap.
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 20.460,00 euro,
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft tevens kennis genomen van dat door de opheffing van artikel 3 van
het wetboek van vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke
vennootschap meer is.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, luidende als volgt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Dokter Els De Smedt Oftalmologie.
Zetel
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.
Bestemming van het resultaat
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
Luik B
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Alleen artsen-aandeelhouders kunnen bestuurder van de vennootschap zijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurders hebben alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
worden voorbehouden aan de algemene vergadering en niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de
vennootschappen en artsenassociaties in de Geneeskundige Plichtenleer.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet–artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de uitoefening door de arts-aandeelhouder van zijn volledige medische activiteit als oogarts in
naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de medische
plichtenleer, en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat de inning van de erelonen
door en voor de vennootschap, de eventuele uitkering van een vergoeding in overeenstemming met
de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten, en de vereffening door de vennootschap van alle uit
de medische activiteiten voortvloeiende uitgaven.
2. het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
3. het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
4. De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines.
5. de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in zijn disciplines bij te blijven.
6. met het oog op een optimale professionele samenwerking:
a) het afsluiten van overeenkomsten met geneesheren, het aangaan van (kosten) associaties, en het
oprichten van professionele vennootschappen, middelen-vennootschappen en verenigingen zonder
winstoogmerk; doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere
geneesheren of met derden, mogen ook door de vennootschap niet afgesloten worden;
b) aandeelhouder zijn van een (kosten) associatie of een middelenvennootschap van artsen, lid zijn
van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen.
c) toetreden tot een (kosten) associatie, een professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid,
een middelenvennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk.
d) De vennootschap mag, als bijkomstig voorwerp beleggen in roerende en onroerende goederen
met eigen of vreemd vermogen. Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt, kan
dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd worden nadat het schriftelijk akkoord van de
aandeelhouders over hun investeringsbeleid aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen
meegedeeld werd.
e) De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die de
verwezenlijking van het voorwerp bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard
zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.
7. Het optimaal beheren van de reserves als een goed huisvader en het veilig stellen ervan. Mits
inachtneming van de regels van de medische deontologie mag de vennootschap alle roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen
en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
Jaarvergadering
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste zaterdag van juni om
tien uur.
Vierde besluit
Het adres van de zetel is gevestigd te 3001 Leuven, Egenhovenweg 6. Iedere wijziging van het adres
van de zetel moet door de bestuurder gemeld worden aan de Orde van Artsen.
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend.
Notaris Jef Van Campenhout.
Luik B
Worden eveneens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.