Ondernemingsnr : 0416629747
Naam
(voluit) : DEKEMPENEER DKP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beaulieustraat 2-4
 : 1830 Machelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op achttien september.
Te Dilbeek, op het kantoor, Rozenlaan 10.
Voor ons, Meester Harold BAUWENS, notaris met standplaats te Dilbeek.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "DEKEMPENEER DKP", met zetel te 1830 Machelen, Beaulieustraat 2-4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige griffie,
ondernemingsnummer BTW BE0416.629.747.
….
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLISSING: BESLISSING OM EEN BESTUURSMODEL VAN ENIGE BESTUURDER
AAN TE NEMEN.
De vergadering beslist om in de plaats van haar bestuursmodel met een “raad van bestuur” een
bestuursmodel met “enige bestuurder” aan te nemen en
a). “titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging” van haar statuten te schrappen en volledig te vervangen
als volgt :
“Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 12: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders. Tot het dagelijks bestuur
behoort onder meer het optreden inzake openbare aanbestedingen in de ruime zin (inschrijven op
openbare aanbestedingen, contact voeren met de overheid of andere aannemers en/of
onderaannemers, ondertekenen van alle stukken inzake de openbare aanbesteding, etc.).
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1). Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2). Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 15: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
b). de laatste alinea van “artikel 17: Organisatie en bijeenroeping” als volgt te vervangen :
“De enige bestuurder en de commissaris(sen), zo die er is/zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.”
c). de eerste alinea van “artikel 24: Verdaging van de algemene vergadering” als volgt te vervangen :
“De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.”
d). de laatste alinea van “artikel 27: winstverdeling” als volgt te vervangen :
“Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst. “
e). “artikel 28: betaling van dividenden en interimdividenden” als volgt te vervangen :
“De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
f). de eerste alinea van “artikel 31: Keuze van woonplaats” als volgt te vervangen :
“De enige bestuurder of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de
rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.”
…
TWEEDE BESLISSING: ONSLAG EN BEVESTIGING BESTUURDER
De vergadering bevestigt dat op haar jaarvergadering van 30 juni 2022 werd beslist om (1) de
besloten vennootschap “FIS HOLDING”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Frank COPPENS, voornoemd, en (2) de Commanditaire vennootschap op aandelen “GROEP
DEKEMPENEER” met zetel te 1830 Machelen, Beaulieustraat 2-4, met ondernemingsnummer BTW
BE 0467.757.853, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Ingrid DEKEMPENEER, voornoemd, te herbenoemen als bestuurders van de
vennootschap. Deze bestuurders werden tevens herbenoemd als gedelegeerd bestuurders bij besluit
van de raad van bestuur van 16 juni 2022.
De vergadering bevestigt tevens dat op de bijzondere algemene vergadering van 29 augustus 2024
(1) het einde van het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap (voorheen Comm VA)
“GROEP DEKEMPENEER” werd vastgesteld als gevolg van haar opname in de besloten
vennootschap “FIS HOLDING” ingevolge fusie door overneming de dato 30 juli 2024 en (2) mevrouw
Ingrid DEKEMPENEER, voornoemd, werd benoemd als bestuurder van de vennootschap. Bij besluit
van de raad van bestuur van dezelfde datum werd mevrouw Ingrid DEKEMPENEER benoemd als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens (1) Mevrouw Ingrid DEKEMPENEER, voornoemd, ontslag te
geven uit haar functie als bestuurder van de vennootschap en (2) het mandaat als bestuurder van de
besloten vennootschap “FIS HOLDING”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank
COPPENS, voornoemd, te bevestigen als enige bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van
de enige bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
….
DERDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in de
daartoe voorziene elektronische databank te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
….
VIERDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze
statutenwijziging
....
VOOR ONTLEDENDE UITTREKSEL:
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten.
Harold Bauwens
Notaris