Ondernemingsnr : 0792 479 310
Naam
(voluit) : XTRACT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stoofstraat 9, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, ontslag en benoeming personen belast!
met dagelijks bestuur en zetelverplaatsing
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 1 oktober 2024:
" 1.BESLUITEN om de heer Gustav Quast, de heer Karan Sarin en de heer Jörg Ehrhart, met ingang vanaf
ondertekening van deze besluiten te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap [ ··· ].
[ ··· ]
2.BESLUITEN de heer Nicolas Heffinck [ ... ], en de commanditaire vennootschap Mrcapdriver, vast
vertegenwoordigd door de heer Nicolas Cap, met zetel te Kallobaan(BEV)24, 9120 Beveren, en met
ondernemingsnummer 0597.836.833 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), met ingang vanaf ondertekening van
deze besluiten, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap. De bestuurders worden benoemd voor
onbepaalde duur.
[ ··· ]
3.BESLUITEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, leder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de
Aandeelhouders vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten openbaar te maken
en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
huidig mandaat:
[ ··· ]
iedere bestuurder van de Vennootschap;
[ *** ]
- jeder van de heer Yannick Verrycke, mevrouw Laura Rosseel, mevrouw Griet Roos en mevrouw Gisèle
Verelst ,allen advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018 Antwerpen, België.
[ ... ]"
Uittreksel uit de eenparige schiftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 2 oktober 2024
"1. Het Bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van de heer Jörg Ehrhart en de heer Karan Sarin als
bestuurders van de Vennootschap (de "Ontslagen Bestuurders") met ingang vanaf heden en stelt
dientengevolge ook hun ontslag vast als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
[ ... ]
2.Het Bestuursorgaan besluit vervolgens, met unanimiteit van stemmen, om over te gaan tot de benoeming
van (i) JUWIS CONSULTING CommV, vast vertegenwoordigd door Maxime Sureda, met zetel te Van
Hersbekelei 8, 2100 Antwerpen, België, en met ondernemingsnummer 0684.612.934 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen) als algemeen directeur van de Vennootschap, en (ii) Mrcapdriver CommV, vast vertegenwoordigd
door de heer Nicolas Cap, met zetel te Kallobaan(BEV) 24, 9120 Beveren, België en met ondernemingsnummer
0597.836.833 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Beide
entiteiten worden met ingang vanaf heden belast met het dagelijks bestuur, aan wie, met toepassing van artikel
13 van de statuten van de vennootschap, de bevoegdheid wordt verleend om, alleen handelend, de
Vennootschap te vertegenwoordigen aangaande de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap.
[ ··· ]
3. Het Bestuursorgaan heeft besloten, met unanimiteit van stemmen, om overeenkomstig artikel 2 van de
statuten van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze besluiten de zetel van de Vennootschap
te verplaatsen van Stoofstraat 9, 2000 Antwerpen (België) naar Scheldestraat 11, 2000 Antwerpen (België).
[ ... ]
5.BESLUITEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, leder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van het
Bestuursorgaan vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten openbaar te maken
en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
huidig mandaat: [ ... ]
-iedere bestuurder van de Vennootschap;
[ *** ]
-leder van de heer Yannick Verrycke, mevrouw Laura Rosseel, mevrouw Griet Roos en mevrouw Gisèle
verelst, allen advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018 Antwerpen, België.
Bijzonder gevolmachtigde,
Griet Roos