Ondernemingsnr : 0423084306
Naam
(voluit) : GARAGE-CARROSSERIE CLAUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Menenstraat 41
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Celine De Brabandere te Ieper op 28 december 2023,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 29 december 2023 Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 16329
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap  "GARAGE-
CARROSSERIE CLAUS" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot naamswijziging over te gaan en
voortaan de naam  “GARAGE CLAUS” aan te nemen en de statuten hieraan aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
       De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
       De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
DERDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
I. Specifieke activiteiten.
A. Het uitbaten van werkplaatsen voor het onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen van
welke aard ook, plaat- koets en schilderwerken inbegrepen, met de terbeschikkingstelling, huren en
verhuren van voertuigen als bijkomende dienst.
B. De organisatie van carsharing of autodelen (beschrijving zie hieronder) in zijn meest brede en
algemene vorm, inclusief het ondernemen van alle nodige voorbereidende  en lopende acties zoals
markstudies en voorbereiding conceptontwikkeling  en toetsing, promotiecampagnes,
fondsenwerving, enz (niet limitatieve opsomming). Carsharing of autodelen is iedere vorm van
autoverhuur die zich door de volgende aspecten  onderscheidt: 
- Vierentwintig uur all-in service
- Voertuiggebruik vanaf een duurtijd van één uur.
- Afhaling en mogelijkheid  van teruggave aan gedecentraliseerde afgifteplaatsen.
C. De vennootschap heeft tot voorwerp bij te dragen tot een duurzame samenleving door het leveren
van mobiliteitsoplossingen. Hiertoe zal zij onder meer financiële middelen verzamelen, het gedeeld
gebruik van wagens stimuleren, technologie ontwikkelen en een deels elektrisch wagenpark
beheren. De toegang tot dit wagenpark is voorbehouden voor gemachtigde gebruikers.
D. Concreet biedt de vennootschap volgende diensten aan (niet limitatief):
       • algemeen onderhoud, reparatie, verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens
(< 3,5 ton);
       • webportalen ontwikkelen;
       • beheer van computerfaciliteiten en uitvoeren van computerconsultancy-activiteiten;
       • aanbieden en uitvoeren van diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
       • gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; bewerking van digitale
gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens aan gegevensdragers;
       • overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
       • organisatie van congressen en beurzen.
E. De aan- en verkoop, huur, verhuur, installatie, onderhoud en opvolging van oplaadinfrastructuur
voor elektrisch aangedreven voertuigen in al zijn vormen; de ontwikkeling en productie van
oplaadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen in al zijn vormen; de aan- en verkoop,
huur, verhuur, installatie en onderhoud van elektrisch aangedreven voertuigen in al zijn vormen
F. Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij, huur en verhuur, en de commissie
van om het even welke producten en goederen, onder andere:
       a) nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, motorfietsen, bromfietsen, fietsen,
aanhangwagens en mobilhomes;
       b) alle onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorfietsen, elektrische of andere
bromfietsen, elektrische fietsen, fietsen, aanhangwagens en mobilhomes;
       c) vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
       d) banden voor motorvoertuigen en (motor)fietsen;
       e) alle toebehoren, accessoires en gadgets voor motorvoertuigen, motorfietsen en rijwielen
G. Onderneming voor:
       a) de uitbating van een garage en de stalling van motorvoertuigen, motorfietsen, bromfietsen,
fietsen, aanhangwagens en mobilhomes;
       b) de huur, de verhuring, de leasing, het takelen en de depannage van vrachtwagens,
bestelwagens, personenwagens, mobilhomes, kraanwagens, heftrucks, motorfietsen, bromfietsen,
fietsen, en in het algemeen van alle voertuigen en uitrusting met een commercieel, industrieel of
ander nut;
       c) de vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorfietsen,
bromfietsen, fietsen, aanhangwagens en mobilhomes;
       d) het schoonmaken en wassen van motorvoertuigen en (motor)rijwielen.
II. Algemene activiteiten.
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm.
C. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 1 januari 2023, wordt verlengd om te eindigen op 30 november 2024.
VIJFDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat ieder boekjaar voortaan zal
beginnen op 1 december van elk jaar en eindigen op 30 november van ieder daaropvolgend jaar, en
anderzijds om de huidige tekst van de statuten hieraan aan te passen.
ZESDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders voortaan ieder jaar zal gehouden worden op de derde dinsdag van
de maand mei om 11 uur, en dat de huidige tekst van de statuten bijgevolg in die zin dient gewijzigd
te worden.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
1° - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam GARAGE CLAUS.
2° – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
I. Specifieke activiteiten.
A. Het uitbaten van werkplaatsen voor het onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen van
welke aard ook, plaat- koets en schilderwerken inbegrepen, met de terbeschikkingstelling, huren en
verhuren van voertuigen als bijkomende dienst.
B. De organisatie van carsharing of autodelen (beschrijving zie hieronder) in zijn meest brede en
algemene vorm, inclusief het ondernemen van alle nodige voorbereidende  en lopende acties zoals
markstudies en voorbereiding conceptontwikkeling  en toetsing, promotiecampagnes,
fondsenwerving, enz (niet limitatieve opsomming). Carsharing of autodelen is iedere vorm van
autoverhuur die zich door de volgende aspecten  onderscheidt: 
- Vierentwintig uur all-in service
- Voertuiggebruik vanaf een duurtijd van één uur.
- Afhaling en mogelijkheid  van teruggave aan gedecentraliseerde afgifteplaatsen.
C. De vennootschap heeft tot voorwerp bij te dragen tot een duurzame samenleving door het leveren
van mobiliteitsoplossingen. Hiertoe zal zij onder meer financiële middelen verzamelen, het gedeeld
gebruik van wagens stimuleren, technologie ontwikkelen en een deels elektrisch wagenpark
beheren. De toegang tot dit wagenpark is voorbehouden voor gemachtigde gebruikers.
D. Concreet biedt de vennootschap volgende diensten aan (niet limitatief):
             • algemeen onderhoud, reparatie, verhuur en lease van personenauto's en lichte
bestelwagens (< 3,5 ton);
             • webportalen ontwikkelen;
             • beheer van computerfaciliteiten en uitvoeren van computerconsultancy-activiteiten;
             • aanbieden en uitvoeren van diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
             • gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; bewerking van digitale
gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens aan gegevensdragers;
             • overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
             • organisatie van congressen en beurzen.
E. De aan- en verkoop, huur, verhuur, installatie, onderhoud en opvolging van oplaadinfrastructuur
voor elektrisch aangedreven voertuigen in al zijn vormen; de ontwikkeling en productie van
oplaadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen in al zijn vormen; de aan- en verkoop,
huur, verhuur, installatie en onderhoud van elektrisch aangedreven voertuigen in al zijn vormen
F. Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij, huur en verhuur, en de commissie
van om het even welke producten en goederen, onder andere:
             a) nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, motorfietsen, bromfietsen, fietsen,
aanhangwagens en mobilhomes;
             b) alle onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorfietsen, elektrische of andere
bromfietsen, elektrische fietsen, fietsen, aanhangwagens en mobilhomes;
             c) vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
             d) banden voor motorvoertuigen en (motor)fietsen;
             e) alle toebehoren, accessoires en gadgets voor motor-voertuigen, motorfietsen en rijwielen
G. Onderneming voor:
             a) de uitbating van een garage en de stalling van motorvoertuigen, motorfietsen,
bromfietsen, fietsen, aanhangwagens en mobilhomes;
             b) de huur, de verhuring, de leasing, het takelen en de depannage van vrachtwagens, bestel-
wagens, personenwagens, mobilhomes, kraanwagens, heftrucks, motorfietsen, bromfietsen, fietsen,
en in het algemeen van alle voertuigen en uitrusting met een commercieel, industrieel of ander nut;
             c) de vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorfietsen,
brom-fietsen, fietsen, aanhang-wagens en mobilhomes;
             d) het schoonmaken en wassen van motorvoertuigen en (motor)rijwielen.
II. Algemene activiteiten.
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm.
C. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° – Kapitaal (NV)
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 250, met een fractiewaarde van 
een/tweehondervijftigste (1/250ste) van het kapitaal.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Besluitvorming van de raad van bestuur
            De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
            Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
            De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
            Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar
werd gemaakt.
            De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
            De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
            Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
            1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of  door de afgevaardigd(e)
/gedelegeerd(e) bestuurder(s), die alleen handelen.
            2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen (of die gezamenlijk optreden).
            Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
            3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7° – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van ieder
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° – Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan de raad van bestuur de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand mei, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag op hetzelfde
uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging
            De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
12° - Stemrecht
            1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
            In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
            In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
13° – Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
            Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8980 Geluveld
(Zonnebeke), Menenstraat 41.
TIENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
TWAALFDE besluit
  De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Blanckaert
Accountancy”, gevestigd te 8900 Ieper, Pilkemseweg 21A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0471.425.641, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen
van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Celine De Brabandere
Notaris