Ondernemingsnr : 0453543591
Naam
(voluit) : Drukkerij Van de Maele
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diebeke(Sch) 8
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 4 september 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan de dato 1 september 2023, opgemaakt in toepassing van artikel 5:
101 WVV, en dienvolgens het voorwerp uit te breiden en artikel 3 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het vervaardigen en de handel in alle soorten drukwerken,
zoals o.m. voor bedrijven, winkels, scholen, publiciteit, familiaal en verenigingen.
Dit alles bij middel van alle soorten technieken zoals o.m. scannen en bewerking van foto’s, logo’s,
tekstverwerking en layout/ontwerp, personalisatie door gebruik van scanner, fototoestel, computers,
printers zowel zwart-wit als in kleuren.
Drukprocédé: Offset, digitaal en typo
Evenals het afwerken: snijden, nieten, plooien, verzamelen, perforeren nummeren, stansen, inbinden
(lijm of bindringen) veredeling (plastificeren/lamineren/folie) van het drukwerk; daarenboven ook de
handel in kantoor- en schoolbenodigdheden en de papierhandel in het algemeen.
Het voor eigen rekening kopen, verbouwen, verkopen, huren, verhuren, leasen van gebouwde en
ongebouwde onroerende goederen.
Managementactiviteiten, tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven,
enz.
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren
Beheer patrimonium
Consultancy en management
Administratie bijstand en dienstverlening
Geven van voordrachten, seminaries, cursussen en opleidingen.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in ondernemingen of vennootschappen
welke hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of welke de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest, ruime zin.
In het geval van de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van de handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij, bij gebreke aan omzetting in
euro, twee miljoen Belgische frank (BEF 2.000.000,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€
4.957,87), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit vooreerst voormeld bedrag van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, dat overeenstemt met dat van het werkelijk gestort kapitaal, om te zetten in
euro, hetzij negenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70).
De algemene vergadering besluit vervolgens, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp, daarbij
preciserend dat de heer Koenraad Van de Maele die in de huidige statuten benoemd werd als
statutair zaakvoerder, voortaan zijn mandaat zal verderzetten als statutair bestuurder zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  DRUKKERIJ VAN DE MAELE 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: zie hierboven
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                Tot statutair bestuurder is voor onbepaalde duur benoemd, de heer Van de Maele
Koenraad Luc Gilbert Ghislain, geboren te Geraardsbergen, op 26 januari 1965, wonende te 9500
Geraardsbergen (Schendelbeke), Diebeke 8.
Bij gebrek aan statutaire bestuurder of mits het akkoord van de statutaire bestuurder, benoemt de
algemene vergadering de bestuurder(s) of bijkomende bestuurder(s), bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand maart, om twintig (20.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit als bijkomende, niet statutaire bestuurder te benoemen voor
onbepaalde duur: mevrouw Ann GRISEZ, wonende, te wonende te 9500 Geraardsbergen
(Schendelbeke), Diebeke 8.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Schendelbeke), Diebeke 8.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.