Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0846.890.964
Naam
(voluit):
Dokter Annemie Van Ingelgem, Urgentiegeneeskunde
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Akkerdonckstraat 14
2150 Borsbeek
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING NIEUW WVV
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV "Dokter Annemie Van Ingelgem,
'Urgentiegeneeskunde", gehouden op 19 december 2023 voor notaris Michel Wegge met standplaats te Borsbeek,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notarissen Wegge, Van Dooren & Saenen", met zetel te
:2150 Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid werden
genomen:
:1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen uit de statuten en
:beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van "BVBA Dokter Annemie Van
; Ingelgem, Urgentiegeneeskunde" naar "Dokter Annemie Van Ingelgem, Urgentiegeneeskunde".
4. Beslissing om adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en de genomen beslissingen.
"Rechtsvorm, naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "Dokter Annemie Van
Ingelgem, Urgentiegeneeskunde".
Duur
;De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
; wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel
de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
ledere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
· Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen,
agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
De verplaatsing van de zetel zal vooraf worden meegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde
van Geneesheren.
De Arts-vennoot mag een bijkomende praktijk vestigen, mits voorafgaande goedkeuring door de Provinciale
: Raad van de Orde van Geneesheren
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de beroepsactiviteit door de arts-vennoot, en meer bijzonder de beoefening van de geneeskunde binnen de
specialisatie van de inteme geneeskunde en urgentiegeneeskunde, rekening houdende met de medische
plichtenleer en dit onder de persoonlijke en onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de geneesheer-vennoot.
De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-vennoot is onbeperkt. De arts-vennoot verbindt zich er
toe haar volledige medische activiteiten in te brengen met dien verstande dat de honoraria voor de geneeskundige
verstrekkingen geïnd worden voor rekening van de vennootschap en dat de arts-vennoot een vergoeding kan
ontvangen van de vennootschap voor de door haar verrichte prestaties.
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor
de uitoefening van voormelde activiteit.
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-vennoot, zoals de aankoop, het huren en/of
leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een
volledige materiële infrastructuur;
-het scheppen van de mogelijkheden om de arts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde
medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- het geven van opleidingen, voordrachten en seminaries op het vlak van geneeskunde.
- het aanleggen van reserves om daarmee alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen) aan te schaffen,
die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, eigen onroerende goederen verwerven
en het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren, onder uitdrukkelijke
voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en zonder dat deze activiteit
een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch
overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
In geen geval mogen de activiteiten van de vennootschap leiden tot een inbreuk op de Code van Geneeskundige
Plichtenleer en de deontologische regels in het algemeen.
Inbreng-effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
( ... )
Benoeming-ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die geneesheer-vennoot
moeten zijn. In al de akten waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap is betrokken, moet de
handtekening worden voorafgegaan door de tekst "Voor de bv Dokter Annemie Van Ingelgem,
Urgentiegeneeskunde - de bestuurder."
Het mandaat van bestuurder-vennoot is beperkt in tijd, met name voor een maximale duur van tien jaar. De
bestuurder is herbenoembaar.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Aan de geneesheer-vennoten zal, onverminderd de vergoeding van hun kosten en vacaties, een wedde worden
toegekend voor hun professionele activiteit, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt
vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur-vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
( ... )
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de laatste donderdag van de maand juni om zeventien uur (17.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten
inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging
van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die
handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden.
( ... )
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de
statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in
staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van
de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
( ... )
Boekjaar-Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de
(geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen
niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst- Reserve
De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de
algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
( ... )
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar
evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze
betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen
1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende
categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet
wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en
al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het
voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die
te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te
verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van tien jaar:
- Mevrouw Van Ingelgem Annemie, geboren te Antwerpen op 17 augustus 1979, voornoemd, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Er wordt geen commissaris benoemd bij toepassing van artikel 3:72 WVV
8. Ondergetekende notaris wordt gemachtigd de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving
in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen, alsook de nieuwe tekst
van de statuten neer te leggen.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan "KDCA Accountants & Belastingadviseurs" te 2200 Heist-op-
den-Berg, Heist-Goorstraat 49 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Ruben Govaert, met recht van substitutie,
voor het vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap, bij de
ondernemingsloketten, BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle
documenten te ondertekenen en te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Michel Wegge te Borsbeek
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten