Ondernemingsnr : 0656726820
Naam
(voluit) : Ghemko Milieu
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Anthonis De Jonghestraat 28B
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
vijftien september tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap GHEMKO MILIEU, met éénparigheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen :
Vaststelling wijziging rechtsvorm
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Wijziging zetel en vaststelling adres buiten de statuten
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 9100 Sint-
Niklaas, Anthonis De Jonghestraat 28B.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat
- de heer Romain Van Steerteghem, als eigenaar van 26 aandelen in volle eigendom nog gehouden
is tot volstorting van vierduizend achthonderdachtentachtig euro (€ 4.888,00)
- mevrouw Ann Van Hove, als eigenaar van 26 aandelen in volle eigendom nog gehouden is tot
volstorting vierduizend achthonderdachtentachtig euro (€ 4.888,00).
- de heer Geert Van Steerteghem, als eigenaar van 12 aandelen in volle eigendom nog gehouden is
tot volstorting van tweeduizend tweehonderdzesenvijftig euro (€ 2.256,00);
- de heer Michiel Van Steerteghem, als eigenaar van 12 aandelen in volle eigendom, nog gehouden
is tot volstorting van tweeduizend tweehonderdzesenvijftig euro (€ 2.256,00);
- de heer Stefan Van Steerteghem, als eigenaar van 12 aandelen in volle eigendom, nog gehouden
is tot volstorting van tweeduizend tweehonderdzesenvijftig euro (€ 2.256,00);
- mevrouw Nathalie Van Steerteghem, als eigenaar van 12 aandelen in volle eigendom, nog
gehouden is tot volstorting van tweeduizend tweehonderdzesenvijftig euro (€ 2.256,00)
Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 oktober 2024.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 1 november en eindigt op 31 oktober van elk
jaar.
Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de vierde vrijdag van de
maand maart om 18:00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend vierentwintig.
Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- NAAM: De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam “GHEMKO MILIEU”.
- ZETEL: Is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP:
- Bouw van autowegen en andere wegen;
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails);
- Bouw van start- en landingsbanen;
- Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
- Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen;
- Bouw van bruggen en tunnels
- Bouw van water- en gasdistributienetten
- Bouw van rioleringen
- Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen n.e.g.
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
- Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
- Grondverkavelingen
- Ruilverkavelingen
- Aanleg van begraafplaatsen
- Slopen
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- Bouwrijp maken van terreinen
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
- Drainage van land- en bosbouwgrond
- Ruimen van bouwterreinen
- Professioneel gebruiker van kruit en springstoffen (bv.: afbraak gebouwen, voorbereiding van
terreinen of mijnsites)
- Professioneel gebruiker van andere pyrotechnische artikelen (bv. signalisatiewerktuig,
spoorwegvoetzoeker)
- Proefboren en boren
- Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
- Gevelreiniging
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
- Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen
- Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering
- Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
- Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering
- Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval
- Sorteren van ongevaarlijk afval
- Terugwinning van metaalafval
- Terugwinning van inerte afvalstoffen
- Terugwinning van overig gesorteerd afval
- Sanering en ander afvalbeheer
- Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
- Vervaardiging van stortklare beton
- Vervaardiging van mortel
- Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement
- Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.
- Vervaardiging van asfalt werken
- Vervaardiging van asfaltpapier
- Oppervlaktebehandeling van metalen
- Verspanend bewerken van metalen
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en inschepen en
luchtvaartuigen
- Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
- Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen
- Groothandel in pompen en compressoren
- Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
- Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik
- Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
- Groothandel in metalen en metaalertsen
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
- Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
- Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
- Vervoer via pijpleidingen
- Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
- Verhuur en exploitatie van sociale woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Verhuur en exploitatie van terreinen
- Activiteiten van industriële designers
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
- Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw
en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz.)
- Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Overige vormen van onderwijs
- Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
- Tussenpersoon in de handel.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde vrijdag van de maand maart om 18:00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een november en eindigt op eenendertig oktober van
ieder jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Organisatie bestuursorgaan
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer Van Steerteghem en mevrouw
Van Hove, beiden voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders
van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Vincent LESSELIERS
Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken:
- expeditie van de akte;
- coördinatie statuten.