Ondernemingsnr : 0475 543 389
Naam
(voluit) : PD LOGISTICS GmbH
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse (Duitse) rechtspersoon met Belgisch bijkantoor
Adres van de zetel: Georg Schäferstrasse 30, Schweinfurt	Volledig adres v.d. zetel :
97419, Duitsland (Bondsrep.) - Adres van het bijkantoor:
Steenhoevestraat 6, 2800 Mechelen (België)
Onderwerp akte : Sluiting bijkantoor
Overeenkomstig artikel 2:27 WVV werden stukken neergelegd in de zin van artikel 2:26, §2, eerste lid, 1°,
a) en d) met betrekking tot enerzijds de wijziging van de stukken en gegevens bedoeld in artikel 2:26, §1, eerste
lid 2° en 3° WVV en anderzijds de sluiting van het bijkantoor.
Uittreksel uit de aandeelhoudersbesluiten van IHO Holding Gmbh & Co. KG d.d. 22 februari 2023 (beëdigde
vertaling):
1. ERKENNING VAN DE FUSIE EN DAAROPVOLGENDE BEDRIJFSTRANSFORMATIES
De Aandeelhouders erkennen dat PD Logistics GmbH, waarvan de maatschappelijke zetel was gevestigd
in Schweinfurt (Amtsgericht van Schweinfurt HRB 3613) (hierna 'PD Logistics' genoemd) is opgegaan in de
Vennootschap [IHO Holding Gmbh & Co. KG] na de fusie van 28 november 2006 (hierna de 'Fusie' genoemd).
Verder en voor de volledigheid erkennen de Aandeelhouder dat de Vennootschap [IHO Holding GmbH &
Co. KG] sinds de Fusie de volgende transformaties heeft ondergaan:
1. Op het moment van de Fusie en tot 1 februari 2010 had de Vennootschap de naam 'Schaeffler KG' en
was zij georganiseerd als een commanditaire vennootschap;
2. Van 1 februari 2010 tot 27 september 2016 droeg de Vennootschap de naam 'Schaeffler Holding GmbH
& Co. KG' en was zij een commanditaire vennootschap met een besloten vennootschap als beherend vennoot;
3. Op 27 september 2016 werd de naam van de Vennootschap gewijzigd in IHO Holding Gmbh & Co. KG.
2. SLUITING VAN HET BELGISCH BIJKANTOOR
[ ... ]
Om elke twijfel uit te sluiten, besluiten de Aandeelhouders om, voor zover nodig, het Belgisch Bijkantoor
formeel te sluiten en het nodige te doen om aan dit besluit volledige rechts- en administratieve gevolgen te
verlenen.
3. BEEINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER
Voor zover nodig, bevestigen en bekrachtigen de Aandeelhouders tevens de beëindiging van het mandaat
van de laatste (formele) wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor, dhr. Thierry Aelens, met ingang
van (uiterlijk) de Overdrachtsdatum (d.w.z. 1 januari 2003)
4. VOLMACHT
[ ... ]
De Aandeelhouders besluiten Erwin Destuyver, Sandro Christiaens, Odile Watté en Mick Veulemans
(advocaten bij Eubelius CVBA/SCRL) en Josiane Uwase (juridisch medewerker bij Eubelius CVBA/SCRL), elk
van hen alleen handelend en met volledige bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te machtigen om alles te doen
wat noodzakelijk of nuttig kan zijn voor de uitvoering van alle formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt
tot de opstelling en uitvoering van alle documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een
uittreksel varı) dit document ter griffie van de bevoegde (Belgische) ondememingsrechtbank, (ii) de
bekendmaking daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) de inschrijving bij of wijziging van de
gegevens van de (Belgische) Kruispuntbank van Ondernemingen.
Mick Veulemaris
Bijzonder lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd : aandeelhoudersbesluiten van 22 feburar 2023 (incl. beëidigde vertaling),
afschrift var de fusieakte van 11 oktober 2006 (incl. beëidigde vertaling), afschrift van het Amtsgericht van PD
Logistics GmbH en (HO Holding Gmbh & Co. KG (inci. beëidigde vertaling) en originele volmacht ter publicatie
(incl. beëidigde vertaling).