Ondernemingsnr : 0479094975
Naam
(voluit) : DL TECHNICS & COOLING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krommestraat 27
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 29 december
2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap “DL TECHNICS & COOLING”, met maatschappelijke zetel te 1750
Lennik, Krommestraat 27, hebbende als ondernemingsnummer 0479.094.975, en dat volgende
beslissingen genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en de
wettelijke reserve van de vennootschap van tweeduizend euro (2.000,00 EUR), hetzij van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
- Lezing van het verslag van de bestuurder de dato 09 december 2022 in toepassing van artikel 5:
101 W.V.V., houdende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
- Voorstel om het bestaande voorwerp van de vennootschap te schrappen en alsdan artikel 3 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Het uitvoeren van of laten uitvoeren van alle werken met betrekking tot het plaatsten van installaties
voor verwarming, ventilatie, sanitair en koeling
- Het uitvoeren of het laten uitvoeren van alle werken van industriële leidingen, verwarming,
ventilatie, sanitaire en elektrische installaties, alsook alle werken met betrekking tot koelinstallaties,
airco-installaties, warmtepompen en dergelijke, evenals het oprichten van studiebureaus en de
aankoop en verkoop van materialen voor deze werken.
Luik B
- Alle aan- en verkoop van bomen en planten en bloemen alsook alle kerstbenodigdheden en
decoratie-artikelen, zowel groothandel als kleinhandel
- De uitbating van een landbouwbedrijf, in het bijzonder akkerbouw, veeteelt of runder- & varkensteelt
alsook alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteit.
- Uitbating tuinbouwbedrijf, alsook alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met deze activiteit, onder andere snoeien, tuinonderhoud, vellen van bomen , aan- &
verkoop van hout
- De verkoop, herstelling, transport en het takelen van bouw- en tuinbouwmachines, alsook van
wagens en andere voertuigen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren (aan- & verkoop, huur & verhuur, renoveren &
verbouwen) en oordeelkundig uit te breiden.
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE LEENER Marc, hier aanwezig en aanvaardend.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1750 Lennik,
Krommestraat 27.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag van het bestuursorgaan van 9 december 2022.