Ondernemingsnr : 0478602948
Naam
(voluit) : DR. KATHLEEN WEEMAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hellebosstraat 14
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoot van de besloten
vennootschap " Dr. Kathleen Weemaes ", met adres van de zetel te 1910 Kampenhout,
Hellebosstraat 14, houdster van het ondernemingsnummer 0478.602.948, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel, opgemaakt door geassocieerd notaris Karel Tobback te Boom
op 15 december 2022, gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden
genomen:  
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
enige aandeelhouder vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Het bestuur van de vennootschap blijft in haar huidige samenstelling behouden.
 
* In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten bedrage van achttien duizend zeshonderd
euro, en de onbeschikbare reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist
voor een statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening en
onbeschikbare reserves op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door
een loutere boekhoudkundige overboeking naar de toepasselijke beschikbare eigen
vermogensrekeningen Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
* Na kennisname van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van de
vennootschap, waarin werd vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de afschaffing van de volstortingsplicht ten bedrage van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden,
beslist de enige aandeelhouder om zichzelf te ontheffen van de volstortingsplicht van de niet-
opgevraagde inbrengen ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Luik B
 
* Na kennisname van het omstandig verslag van de bestuurder inzake de voorgestelde uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap, beslist de enige aandeelhouder het voorwerp van de
vennootschap integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) - De uitoefening door de artsen-aandeelhouders van hun volledige medische activiteit als
radioloog in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer.
- De artsen-aandeelhouders, die allen lid dienen te zijn van de Orde der Artsen, verbinden zich ertoe
hun medische activiteit in gemeenschap te brengen en de daaruit volgende honoraria zullen geïnd
worden door en voor de vennootschap;
- De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn rechtstreeks en onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen;
- De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden;
- De aandeelhouder dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld door de deontologische regels
inzake professionele artsenvennootschappen om aandeelhouder te kunnen worden;
- De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het
beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in
het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen;
- De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp;
- De vennootschap mag alle onroerende en roerende industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap is bevoegd
zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen
maar bevorderlijk zijn;
2) de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde waarnemen
evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en vennootschappen;
3) het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, en alle technieken in verband met het technisch,
administratief economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
4) de verwerving van roerende goederen waaronder participaties onder gelijk welke vorm ook in
handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer,
evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving,
aankoop, optie of om het even wel ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties,
waarden en titels;
5) het verkrijgen door aankoop in volle eigendom, in blote eigendom of in tijdelijk vruchtgebruik of
anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over,
productief maken, het verhuren en in huur nemen van alle onroerende goederen zowel in België als
in het buitenland dus in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met het
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, onder andere
doch niet exclusief, het verwerven van activa of het maken van kosten met het oog op het bezoldigen
in natura van het bestuursorgaan en/of personeelsleden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
*Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de nieuwe richtlijnen van de Orde der Artsen.
* Het adres van de zetel is gevestigd te 1910 Kampenhout, Hellebosstraat 14.
 
* De enige aandeelhouder geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
 
* De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bij deze wordt tevens volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Fiduciaire Helsen”, met
zetel te 2260 Westerlo, Klaverstraat 16, en met ondernemingsnummer 0821.366.207, en haar
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de
vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief
ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen,
inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de
fiscale overheden.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Karel Tobback, geassocieerd notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten