Ondernemingsnr : 0895086603
Naam
(voluit) : Architectenbureau Dirk Gillekens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Jansbergsteenweg(LOO) 13
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op vijftien november
tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ARCHITECTENBUREAU Dirk GILLEKENS”, met zetel te 3040 Huldenberg (Loonbeek), Sint-
Jansbergsteenweg 13 en met ondernemingsnummer 0895.086.603 volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de verwijzing naar de burgerlijke aard van de vennootschap te schrappen uit
de statuten.
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
opgesteld op 22 april 2021.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige proces verbaal worden
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt het goed.
Het voorwerp van de vennootschap luidt voortaan als volgt: “De vennootschap heeft tot voorwerp het
verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect alsook
aanverwante en niet onverenigbare activiteiten, daaronder begrepen, zonder limitatief te zijn,
opdrachten inzake architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer,
burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitrustingstechnieken, waaronder energie, isolatie, ventilatie,
akoestiek, wegeniswerken, EPB verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting,
opmetingen, topografie, expertises evenals het uitvoeren van activiteiten die daarmee verband
houden, met uitsluiting van activiteiten die onverenigbaar zijn met het beroep van architect.
Alleen personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen kunnen het beroep
van architect in naam en voor rekening van de vennootschap uitoefenen.
Om haar voorwerp te verwezenlijken mag de vennootschap binnen de grenzen van haar voorwerp, in
België en in het buitenland alle roerende of onroerende, financiële of industriële handelingen en
verrichtingen van welke aard ook verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp en de activiteiten van de vennootschap kunnen bevorderen, en die niet in strijd zijn
met deontologische regels van de Orde van Architecten. Zij kan daartoe leningen aangaan en
zakelijke en gebruiksrechten vestigen en verwerven en afstaan.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst,
bestuur of op enige andere wijze een belang nemen in elke vennootschap of vennootschappen die
een voorwerp hebben dat niet onverenigbaar is met het beroep van architect.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de nieuw uitgevaardigde modelstatuten
door de orde van architecten.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mits een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    1.  De heer Dirk Paul Ghislain Gillekens, wonende te 3040 Huldenberg, St.-Jansbergsteenweg 13.
    2.  Mevrouw Yanne Simone Gillekens, wonende te 3080 Tervuren, Kapellestraat 34.
Hun mandaat zal bezoldigd zijn.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3040 Huldenberg
(Loonbeek), St. Jansbergsteenweg 13.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan EVTC BV met zetel te
3080 Tervuren (Duisburg), Merenstraat 8 bus 01, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, teneinde het
nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register
en e-Stox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de wijzigingsakte
- statuten van de vennootschap