Ondernemingsnr : 0419152341
Naam
(voluit) : DERITO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltkouter(Oph) 57
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
STATUTENWIJZIGING DERITO
Ingevolge proces-verbaal gesloten door Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 17 november 2022 blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DERITO", met zetel te 9500
Geraardsbergen, Hasseltkouter 57, BTW BE0419.152.341, rechtspersonenregister Gent afdeling
Oudenaarde,  volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DERITO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
        de aan- en verkoop, in- en uitvoer van hout, ramen en bouwmaterialen in de meest ruime zin
van het woord alsmede de vertegenwoordiging van alle bijhorigheden;
        de fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen;
        onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
        onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen;
        onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
        onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
        onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas en spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel;
        onderneming voor het plaatsen van zonneblinden, vouwdeuren en kantelpoorten;
Luik B
        onderneming voor het plaatsen van verlichting en drijfkracht;
        werkplaats voor het herstellen van elektrisch materieel en automatische verdelers;
        vervaardiging en plaatsing van automatische bedieningssystemen voor kantel- en rolpoorten
alsmede voor mechanische rolluiken;
        groot- en kleinhandel in meubelen met inbegrip van de kantoormeubelen, meubileringsartikelen,
vloerbekleding, onderhoudsproducten, vouwdeuren, zonneblinden en kantelpoorten, elektrische
toestellen, met inbegrip van de verlichtingsartikelen doch met uitsluiting van het radio elektrisch
materieel, andere dan elektrische verwarmingstoestellen;
        fabricatie, verkoop en plaatsen van ramen in PVC en aluminium;
        spuiten van alle materialen;
        trappen maken en plaatsen;
        zonnetenten plaatsen;
        plafonds plaatsen;
        houten gebinten voor kapwerk (dakconstructies-timmerwerken);
        interieurinrichting en standenbouw.
Tevens zal de vennootschap optreden als tussenpersoon zowel bij de oprichting als bij
veranderingswerken aan gebouwen. 
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.  De vennootschap mag dit doel verwezenlijken
voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle manieren en volgens de wijzen, die haar het
best geschikt zijn of lijken.
Al deze aktiviteiten mogen uitgeoefend worden onder alle vormen en in de meest uitgebreide zin en
betekenis.
De vennootschap kan alle roerende, onroerende, financiële, industriële, handels- of burgerlijke
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
Zij kan door inschrijving, overdracht, inbreng, fusie en alle andere middelen belangen nemen in elke
vennootschap, onderneming of verrichting met een voorwerp dat gelijkaardig of verwant is met het
hare of dat van aard is de ontwikkeling ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding
van de nominale waarde, alle volstort.
…
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is verliest elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
a) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
b) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
c) Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
d) De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni, om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen voor een
Luik B
periode van zes (6) jaar, met ingang van heden:
- De gewone commanditaire vennootschap "LINECO", met zetel te 9571 Lierde (Hemelveerdegem),
Paepmunte 5, BTW BE0837.820.375, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, met als
vaste vertegenwoordiger de heer De Rijck Lieven, verschijner in deze, die dit mandaat aanvaardt.
Het mandaat van Lineco is bezoldigd.
- Mevrouw Cosijn Sabine Alma Julien, wonende te 9571 Lierde (Hemelveerdegem), Paepmunte 5,
hier aanwezig en die haar mandaat aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
Zij verklaren onmiddellijk, zetelend als raad van bestuur, te benoemen tot gedelegeerd bestuurders
voor een duur van 6 jaar met ingang van heden:
- De gewone commanditaire vennootschap "LINECO", met zetel te 9571 Lierde (Hemelveerdegem),
Paepmunte 5, BTW BE0837.820.375, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, met als
vaste vertegenwoordiger de heer De Rijck Lieven, verschijner in deze, die dit mandaat aanvaardt.
Het mandaat van Lineco is bezoldigd.
- Mevrouw Cosijn Sabine Alma Julien, wonende te 9571 Lierde (Hemelveerdegem), Paepmunte, hier
aanwezig en die haar mandaat aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500 Geraardsbergen,
Hasseltkouter 57.
Vijfde besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Zesde besluit
De comparanten machtigen de BV FISCAAL CONSULT om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om naar aanleiding van de registraties in het
elektronisch effectenregister waartoe hij hier gemachtigd is de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap. Dit houdt geen opdracht in ten aanzien van de notaris voor het systematisch
bijhouden van updates of enige andere wettelijke verplichtingen na te leven in verband met het UBO-
register. Deze zullen verder zelf door de vennootschap worden verzorgd en nageleefd.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.