Ondernemingsnr : 0451904390
Naam
(voluit) : VERTUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elf Novemberstraat 42
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 18
september 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van
de besloten vennootschap “VERTUM”, blijkt onder meer dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde honderd vierenzestig euro
zevenentwintig cent (€ 164,27), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Er werd besloten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te wijzigen en hieromtrent
het volgende op te nemen in artikel 13 van de statuten:
“Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.”
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5) De huidige zaakvoerders, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit hun functie:
- De heer REYNDERS Willy Julien, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Elf Novemberstraat 42.
- Mevrouw BEERTEN Martine Maria Louis, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Elf Novemberstraat
42.
- de heer REYNDERS Jeroen, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Parklaan 17.
6) Er werd besloten vervolgens onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
- De heer REYNDERS Willy Julien, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Elf Novemberstraat 42.
- Mevrouw BEERTEN Martine Maria Louis, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Elf Novemberstraat
42.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd of onbezoldigd, zoals zal worden besloten door de algemene vergadering.
7) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Elf Novemberstraat 42.
8) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
9) Bijzondere volmacht werd verleend aan Bart Beerten, fiscaal accountant, met zetel te 3520
Zonhoven, Hortstraat 17, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.