Ondernemingsnummer :
0862709189
Benaming :
(voluit) :
BELLPRO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vlaagtweg 18
8755 Ruiselede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met maatschappelijke zetel te
Ruiselede, Poekestraat 47, op 18 december 2018, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BELLPRO”, is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Ontslag statutaire zaakvoerder
De vergadering beslist aan de heer Luc BRUYNEEL, voornoemd, met ingang van heden eervol
ontslag te verlenen als statutair zaakvoerder.
De heer Luc BRUYNEEL, vertegenwoordig zoals voormeld, komt hier tussen en verklaart dit ontslag
te aanvaarden.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de algemene vergadering beslissen over de kwijting voor
het uitgeoefend mandaat als zaakvoerder tot op heden.
Tweede besluit: Benoeming niet-statutaire zaakvoerder
De vergadering beslist aan te stellen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder:
Mevrouw POELVOORDE Erica Bertha Martha, geboren op 17 augustus 1960, ongehuwd, wonende
te 8755 Ruiselede, Vlaagtweg 18.
Vertegenwoordigd krachtens onderhandse volmacht de dato 14 december 2018, welke gehecht blijft
aan onderhavige akte, door:
Mevrouw DEBOEUF Lies, voornoemd.
DIE HIER TUSSENKOMT, VERTEGENWOORDIGD ZOALS GEZEGD, EN AANVAARDT.
Mevrouw Erica POELVOORDE, vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigt niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zij wordt aangesteld voor onbepaalde duur, zonder dat haar zaakvoer-der-schap van statutaire aard
zal zijn. Dit mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Derde besluit: Aanpassing artikel twintig
De vergadering beslist het artikel in verband met de ontbinding van de vennootschap, meerbepaald
artikel twintig van de statuten, aan te passen, ten gevolge van de gewijzigde
vennootschapswetgeving en de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte.
Vierde besluit: Statutenwijzigingen
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde besluiten en meerbepaald als volgt:
1) de tweede alinea van artikel negen van de statuten wordt geschrapt.
2) volgende bepaling wordt toegevoegd aan artikel twintig van de statuten (in fine):
“Indien voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 184 § 5 van het Wetboek van
Vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden en vereffend worden in één akte.”
Vijfde besluit: Volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
Luik B
ondernemingsrechtbank
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 18/124/2018,
met gecoördineerde statuten