Ondernemingsnr : 0448004396
Naam
(voluit) : Intermark Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meivuurstraat(HRT) 34
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op drieëntwintig september om veertien uur vijftien minuten.
Voor mij, Notaris Peter TIMMERMANS, met standplaats te Antwerpen (eerste kanton), handelend
voor rekening van de besloten vennootschap Timmermans & Van Hissenhoven, geassocieerde
notarissen, met zetel te 2060 Antwerpen, Van de Wervestraat 63, RPR Antwerpen 1-007.675.689,
werd gehouden, in mijn kantoor, de buitengewone algemene vergade-ring van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “INTERMARK SERVICE”, met zetel in het Vlaams Gewest te 2200
Herentals, Meivuurstraat 34.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Anthonis met standplaats te
Antwerpen op vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van één september daarna onder nummer 1992-09-01/150.
De sta-tuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Peter
Timmermans op veertien december tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van vier januari daarna onder nummer 2019-01-04/0300551.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van
Antwerpen afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0448.004.396 en als btw-plichtige onder
zelfde nummer.
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend onder voorzitter-schap van de heer DE MOOR Theophiel.
Deze duidt aan als secretaris de heer DE MOOR Maxim. Deze laatste vervult tevens de taak van
stemopnemer.
Deelnemerslijst
Zijn aanwezig de hierna gemelde aandeel-houders, die verklaren het hierna opgegeven aantal aan-
delen te bezitten:
1. De heer DE MOOR Theophiel, geboren te Ludenscheid Hellersen op vijftien januari
negentienhonderd eenenzestig, wonend te 2200 Herentals, Meivuurstraat 34, echtgenoot van
mevrouw VISSERS Anja, met wie hij gehuwd is te Herentals op 26 augustus 2022, onder het stelsel
van scheiding van goederen ingevolge akte verleden op 10 augustus 2022 voor ondergetekende
notaris Peter Timmermans; hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring
aangaande zijn huwelijkse voorwaarden verleden te hebben. 
Eienaar van zeshonderd negenenveertig aandelen : 1
2. De heer DE MOOR Maxim Remy Daniel, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op één november
negentienhonderdeenennegentig, wonende te 8300 Knokke-Heist, De Wielingen 23 0061,
ongehuwd. 
Eigenaar van één aandeel : 1
In het totaal zeshonderd vijftig aandelen : 650
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen:
I. Dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:
AGENDA:
1.1.1. Kennisgeving van (i) het verslag van de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor in uitvoering van
artikel 7:197, § 1, 2e lid WVV, waarin tevens zijn beoordeling bedoeld in artikel 7:179 § 1, 2e lid is
opgenomen, alsmede van (ii) het verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikelen 7:179 §
1, 1e lid en 7:197 § 1, 1e lid WVV aangaande de uitgifte van aandelen en de inbreng in natura.
1.2. Kapitaalverhoging met vierhonderd dertigduizend (430.000,00) euro om het kapitaal te brengen
van eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,00) euro op vierhonderd eenennegentigduizend
vijfhonderd (491.500,00) door inbreng in natura, mits uitgifte van 4.526 nieuwe aandelen tegen de
uitgifteprijs van (afgerond) 95,01 euro, zijnde de naar boven afgeronde fractiewaarde van de
bestaande aandelen, welke nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de
bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst over het lopende boekjaar vanaf hun datum van
uitgifte - inschrijving - volstorting - toekenning van de aandelen – gelijkschakeling van de nieuwe en
de oude aandelen wat de fractiewaarde betreft.
2.2.1. Kennisgeving van het verslag van de daartoe aangestelde revisor over de door de raad van
bestuur verstrekte staat van actief en passief afgesloten per 30-6-2024, in toepassing van artikelen
14:3. en 14:4. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2.2. Toelichting van het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten
vennootschap als opgenomen in het verslag van de raad van bestuur, waarbij de voormelde staat
van activa en passiva is gevoegd, conform artikel 14:5. WVV.
2.3. Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap bij
toepassing van artikel 14:1 WVV en vaststelling van het beschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.
3.Bevestiging van het mandaat van de bestuurders en wijziging van de beperkte duur in een
mandaat van onbepaalde duur.
4.Vervanging van de omschrijving van het voorwerp als voorgesteld en verantwoord in het omstandig
verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101, 1e lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
5.Vaststelling van het adres van de zetel en beslissing om dit adres niet meer in de statuten op te
nemen.
6.Beslissing om de overdracht van aandelen onder de levenden en overgang ervan bij overlijden te
onderwerpen aan de voorafgaande goedkeuring van de aandeelhouders en vaststelling van de
modaliteiten daartoe.
7.Aanneming van volledig nieuwe tekst der statuten in overeenstemming met de genomen
beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
8.Beslissing aangaande het toezicht.
9.Bijzondere volmacht voor de neerlegging van de statuten en de administratieve formaliteiten.
II. Dat de raad van bestuur is samengesteld uit volgende leden:
1)De heer DE MOOR Theophiel voornoemd
2)De heer DE MOOR Maxim voornoemd
(beiden tot bestuurders herbenoemd voor de duur van zes jaar bij beslissing van de bijzondere
algemene vergadering van 18 augustus 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 19 oktober daarna onder nummer 2022-10-19/0124624); dat deze bestuurders ter
vergadering verzaken aan de formaliteiten van bijeenroeping als voorgeschreven door artikel 22 der
statuten.
III. Dat geen commissaris werd aangesteld in de vennootschap.
IV. Dat  geen andere effecten dan gemelde kapitaalaandelen werden uitgegeven, en uit het
voorgaande blijkt dat alle aandelen vertegen-woordigd zijn, zodat geen verder bewijs moet worden
voorgelegd van de vervulling der formaliteiten van bijeenroeping als voorgeschreven door artikel 22
der statuten.
V. Dat de voormelde voorstellen tot omzetting en tot vaststelling van de statuten van de
vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm moeten goedgekeurd worden met een vier vijfde
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, bij toepassing van artikel 14:8. § 1, 2° a) en artikel 14:9.
WVV, en dat dat de overige besluiten die een statutenwijziging inhouden moeten goedgekeurd
worden met een drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens de wijziging van
het voorwerp die moet worden goedgekeurd met een vier vijfde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend conform
artikelen 7:153, laatste lid en 7:154, zesde lid WVV.
VI. Dat elk aandeel recht geeft op één stem.
Legitimatie van de vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de verga-dering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onder-werpen van de agenda te
beraadslagen en te beslissen.
Beraadslaging en beslissingen:
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
1.1 Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van:
1) Het verslag van CALLENS VANDELANOTTE NV, te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a,
RPR 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor, opgemaakt op
23 september 2024 als bedoeld in voormeld artikel 7:197 § 1, 2e lid WVV, en waarin tevens zijn
beoordeling bedoeld in artikel 7:179 § 1, 2e lid is opgenomen, en waarvan de conclusies luiden:
“Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap Intermark Service NV (hierna genoemd “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21 juni 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van
10 september 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
        •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
        •  de door de partijen toegepaste waardering
        •  de daartoe aangewende methode(n) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen. De werkelijke vergoeding bestaat uit 4.526 aandelen, zonder nominale waarde, die
elk één 5.176e  van het kapitaal zullen vertegenwoordigen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
        •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
        •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
        •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
        •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Met betrekking tot de inbreng in natura, is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor:
        •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
        •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
        •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
        •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor de beoordeling
of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens –
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs
en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in
alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de
inbreng in natura bij kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
2. het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 10 september 2024 in uitvoering van
artikel 7:179 § 1, 1e lid WVV, waarin de uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden
beschreven, en waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de
vennootschap conform artikel 7:197 § 1, 1e lid WVV.
De aandeelhouders beiden hier aanwezig als gezegd verzaken aan de formaliteiten en termijnen van
toezending van deze verslagen als voorgeschreven door artikel 7:179 § 1, 4e lid en artikel 7:132
WVV.
De beide verslagen zullen tezamen met onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.
1.2Kapitaalverhoging
De vergadering besluit vervolgens het kapitaal te verhogen met vierhonderd dertigduizend
(430.000,00) euro om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,00) euro op
vierhonderd eenennegentigduizend vijfhonderd (491.500,00) euro door de hierna omschreven
inbreng in natura, mits uitgifte van vierduizend vijfhonderd zesentwintig (4.526) nieuwe aandelen
tegen de uitgifteprijs van (afgerond) 95,01 euro per aandeel, zijnde de naar boven afgeronde
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Inschrijving
De inbrengende aandeelhouder sub 1/ verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging door inbreng
van de schuldvordering die hij op de vennootschap heeft met een nominale waarde van 430.000,00
euro.
De inbrengende aandeelhouder verklaart dat deze ingebrachte schuldvordering niet in pand gegeven
is, noch bezwaard met beslag of enig ander beletsel dat het eigendom of het genot ervan kan
aantasten.
Vergoeding
Als vergoeding voor deze inbreng worden vierduizend vijfhonderd zesentwintig (4.526) nieuwe
aandelen nieuwe aandelen zonder nominale waarde worden uitgegeven.
De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst
over het lopende boekjaar met ingang van heden.
Deze nieuwe volledig volgestorte aandelen, genummerd van 651 tot en met 5.176, worden
toegekend aan de inbrengende aandeelhouder, die dit aanvaardt.
De nieuwe aandelen worden wat hun fractiewaarde betreft gelijkgeschakeld met de bestaande 650
aandelen, zodat alle 5.176 aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal zullen
vertegenwoordigen.
De vergadering stelt dientengevolge vast dat de inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De notaris stelt vast bij toepassing van artikel 7:185, 2e lid WVV dat de wettelijke vereisten
aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd.
TWEEDE BESLISSING
2.1. De vergadering neemt kennis van het verslag van CALLENS VANDELANOTTE NV, te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1a, RPR 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Erik
Thuysbaert, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 23 september  2024 over de staat van actief en passief
die werd opgemaakt door de raad van bestuur en afgesloten per 30-6-2024, in toepassing van de
artikelen 14:3 en  14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), en waarvan
het besluit luidt:
“In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”), hebben wij de staat van activa en passiva per 30
juni 2024 van de Intermark Service NV aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de
omzetting in een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2024 die
het bestuursorgaan van de vennootschap Intermark Service NV heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap  zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met
uitzondering van de volgende elementen.
Wij dienen navolgende voorbehouden te formuleren :
    •  niet alle boekjaren voorwerp is geweest van een fiscale controle. Wij kunnen ons dan ook niet
uitspreken over de juistheid en volledigheid van de fiscale schulden zoals opgenomen in de staat van
activa en passiva per 30 juni 2024 en dienen hier dan ook een principieel voorbehoud te formuleren.
    •  De vennootschap bezit een deelneming van 80,50% in Icoustic BV, met een boekwaarde van 
483.708,86 EUR per 30 juni 2024. Op basis van het eigen vermogen van deze vennootschap per 30
september 2023 kunnen we besluiten dat deze deelneming overgewaardeerd is voor een bedrag van
60.738,51 EUR.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt -262.970,21 EUR en is 324.470,21 EUR kleiner dan het
kapitaal ten belope van 61.500,00 EUR. Op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan,
kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 WVV in het kader van de omzetting
van een commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven,
en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.”
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
overeenkomstig artikel 14:10, 4e lid WVV.
2.2. De vergadering neemt kennis van de toelichting van het voorstel tot omzetting van de naamloze
vennootschap in een besloten vennootschap als opgenomen in het verslag van de raad van bestuur
van 10 september 2024, waarbij de voormelde staat van activa en passiva is gevoegd, conform
artikel 14:5 WVV.
De aandeelhouders, beiden hier aanwezig, erkennen reeds een kopie ontvangen te hebben van de
voormelde verslagen en staat van activa en passiva en van deze documenten kennis te hebben
genomen; zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen van toezending van
deze stukken als voorgeschreven door artikel 14:6. WVV.
2.3. De vergadering beslist vervolgens tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten
vennootschap bij toepassing van artikelen 14:1 en 14:2 WVV, zodat de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap onveranderd blijft voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm.
De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap niet kleiner is dan het in de
voormelde staat opgenomen kapitaal.
De vergadering beslist dat alle eigenvermogensbestanddelen beschikbaar zullen zijn en de
vennootschap derhalve beschikt over een beschikbare eigenvermogensrekenIng van 491.500,00
euro.
De bestuurders erkennen door de notaris te zijn gewezen op hun hoofdelijke aansprakelijkheid
dienaangaande bij toepassing van artikel 14:12 WVV.
In de vennootschap zijn 5.176 gelijke aandelen uitgegeven.
DERDE BESLISSING
De voorzitter ontslaat de ondergetekende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag
opgesteld op 10 september 2024 door het bestuursorgaan, waarin de wijziging en nieuwe
omschrijving van het voorwerp wordt verantwoord, in uitvoering van artikel 5:101 WVV.
De beide aandeelhouders hier aanwezig verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten van
toezending van dit verslag als voorgeschreven door artikelen 5:101, 1e lid en 5:84  WVV.
De vergadering beslist vervolgens de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap te
vervangen door de tekst als voorgesteld in het voormelde verslag en in overeenstemming met de
terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat het nieuwe voorwerp zal
luiden as hierna opgenomen in artikel 3 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
VIERDE BESLISSING
De vergadering bevestigt het mandaat als bestuurder van:
1. de heer DE MOOR Theophiel voornoemd,
2. de heer DE MOOR Maxim voornoemd,
die ieder  bij toepassing van artikel 2:54 WVV keuze van woonst doen op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken, en die ieder
bevestigen niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.
Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden zolang de algemene vergadering hierover niet
anders beslist.
De vergadering beslist hun mandaat van beperkte duur te wijzigen in een mandaat van onbeperkte
duur met ingang van heden, conform de bepalingen van artikel 12 van de hierna nieuw aangenomen
tekst der statuten.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te
2200 Herentals, Meivuurstraat 34, en beslist de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op
te nemen in de statuten.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist om de overdracht van aandelen onder de levenden en overgang ervan bij
overlijden aan andere personen dan medeaandeelhouders, de echtgenoot of ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de overdrager of de erflater, te onderwerpen aan de voorafgaande
goedkeuring van de aandeelhouders en stelt de modaliteiten daartoe vast zoals hierna opgenomen
in artikel 11 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering stelt, artikel per artikel, de statuten van de besloten vennootschap vast, rekening
houdend met de hiervoor genomen besluiten, en in overeenstemming met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (BV),
zodat de statuten voortaan zullen luiden als hierna volgt, en ten gevolge waarvan het besluit tot
omzetting definitief zal zijn geworden, bij toepassing van artikel 14:9. WVV.
“STATUTEN (bij uittreksel):
TITEL I:  RECHTSVORM – NAAM – ZETEL– VOOWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "INTERMARK SERVICE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden als in deelneming met derden:
Specifieke activiteiten
    •  Het advies, de fabricatie, de vertegenwoordiging in en handel van scheikundige producten,
materialen in kunststof, evenals alle outillering en aanverwante materialen. Zij zal alle brevetten en
licenties van Belgische of vreemde oorsprong kunnen uitbaten in verband met dezelfde artikelen;
    •  Het ontwikkelen van nieuwe technieken en/of het procureren van nieuwe machines ter
bestrijding van de milieuverontreiniging;
    •  Het ontwikkelen van de prototypebouw;
    •  de planning en uitvoering van investeringen die gericht zijn op het verminderen van de
milieubelasting door de vennootschap, de besparing in grondstoffen, het besparen op energie, de
verhoging van de duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid van de geproduceerde goederen, de
verhoging van de brandveiligheid        en           de   veiligheid van de arbeidsomstandigheden;
    •  Het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
    •  Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen,
het voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten;
    •  Het stellen van handelingen met betrekking tot publiciteit, public relations en communicatie;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en
aanverwante activiteiten;
Algemene activiteiten
Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit onroerende en
roerende goederen.
Het verwerven van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling,
omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse,
commerciële, industriële of andere vennootschappen.
Het stellen van onroerende handelingen, dewelke onder meer omvatten:
    •  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op
plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in
leasing geven;
    •  tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin  van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,  met uitsluiting evenwel van handelingen
welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
    •  het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend honderdzesenzeventig (5.176) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die op dat ogenblik een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
In dit geval kan het bestuursorgaan het bestuur delegeren aan één of meerdere van zijn leden, die in
dat geval ‘gedelegeerd bestuurder’ worden genoemd.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan
niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen  verder in deze statuten de 'persoon gelast met het
dagelijks bestuur’ worden genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Externe Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd als
volgt:
-indien er slechts één bestuurder is, door deze bestuurder;
-indien er meer bestuurders zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het collegiaal bestuursorgaan:
* hetzij door twee bestuurders samen;
*hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden.
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd (en desgevallend ontslagen) door het bestuursorgaan.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van de maand februari om zeventien uur. Is die dag een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde
tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…).”
ACHTSTE BESLISSING
De bestuurders verklaren bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de vennootschap na haar
omzetting niet valt onder de voor-waarden waardoor de aanstelling van een of meerdere
commissaris-sen verplicht wordt, en de vergadering besluit geen commissaris te benoemen.
NEGENDE BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Volmacht wordt voorts verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg
65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems  en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden
woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging van inschrijving of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten
te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
Stemming:
Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.
Slot:
De vergadering wordt geheven om veertien uur vijfendertig minuten.
INFORMATIE
De comparanten worden door de notaris gewezen op:
1/ de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel negen paragraaf 1 alinea twee
en drie van de Organieke Wet op het Notariaat, en verklaren dat zich hier volgens hen geen
tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen van deze akte voor evenwichtig
houden en aanvaarden; zij bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
2/ de toegang voor natuurlijke personen tot de Notariële Aktenbank – Banque d’Actes Notariés
(NABAN) en bijgevolg op de mogelijkheid tot het raadplegen in elektronische vorm van alle akten
waarbij ze partij zijn geweest sinds 1 januari 2015; deze akten kunnen na registratie geconsulteerd
worden op de site www.notaris.be (www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten) met behulp van de
elektronische identiteitskaart of de app itsme®.
FISCALE VERKLARING
De omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit, artikel 121, 1° van het Wetboek der registratie- hypotheek- en griffierechten Vlaams
Gewest, en artikelen 210, § 1, 3° en 214, § 1 van het Wetboek van inkomstenbelasting.
IDENTITEITSBEVESTIGING
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen natuurlijke personen hem werd
aangetoond op basis van hun identiteitskaart.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht bedraagt honderd (100,00) euro.
WAARVAN PROCESVERBAAL.
Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, met mij, notaris, deze akte
ondertekend.
 
Voor gelijkluidend  uittreksel – en ontledend wat de statuten betreft
Notaris Peter Timmermans
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + verslag van de raad van bestuur en van de
bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura + verslag van de raad van bestuur en van de
bedrijfsrevisor aangaande de omzetting