Ondernemingsnr : 0722824501
Naam
(voluit) : Space Refinery
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 20 september 2023 met
de volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
1. Eerste besluit : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit : In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp hier gepubliceerd
conform artikel 2:8 §2:.
1.   een Besloten vennootschap met als naam “SPACE REFINERY”  
2.   de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.   met onbeperkte duur;
4.   Het vermogen is vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600)  aandelen..
5.   Boekjaar : van één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
6.   De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering
van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
8. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt
of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
9. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, zelf of door bemiddeling van elke
natuurlijke of rechtspersoon:
- Het ontwerpen van interieurinrichting voor binnenhuis, kantoor, winkels, commerciële en niet
commerciële ruimtes, publiek en niet publieke ruimtes, het uitvoeren van studies, uitvoeren van
immobiliën expertises, het ontwerpen, verlenen van advies, coördineren en toezicht houden op
werkzaamheden, werfopvolging, studie advies en controle, aankoop en verkoop van goederen voor
interieurinrichting.
- De analyse, de audit, de studie en het ontwerp van professionele werkomgevingen in de brede zin
van het woord, evenals sociale, culturele, en onderwijs omgevingen. Deze prestaties kunnen
betrekking hebben op de lokalisatie, de organisatie, de uitvoerbaarheid, het beheer, de inrichting, het
imago of de renovatie van de werkomgeving.
- Het ontwikkelen en produceren van plannen voor vormgeving, interieurs, meubilair, textiel en
aanverwanten, kopie- en planafdruk en alle mogelijke aanverwante verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met interieurarchitectuur en architectuur in de breedste zin van het
woord.
- Het uitvoeren van activiteiten op het internet, de verkoop, exploitatie van software,
eigendomsrechten, ontwikkelen van websites.
- Het ontwikkelen en realiseren, de dienstverlening van alle activiteiten in de grafische, fotografische
en multimediasector, alsook het uitgeven van boeken en magazines, publiceren van artikels, blogs,
en andere media.
- De aan- en verkoop, invoer en uitvoer, huur en verhuur, produceren, ontwikkelen, plaatsen,
installeren en herstellen van kantoormeubilair, interieurartikelen, lifestyle artikelen, decoratiestukken,
elektronische benodigdheden, lichten en verlichting, computer-kantoor- en schoolbenodigdheden,
kantoormachines, tapijten, vloermatten, textiel, vloerbekleding, lijsten, schilderijen, kunstvoorwerpen,
antiek, servies, keukenartikelen, linnen, bloemen en planten, aardewerk, glas en alle andere interieur
aanhorigheden en alles wat daarmee verband houdt, dit alles in de meest brede zin, voor zowel de
klein- en de groothandel en zowel nieuw als tweedehands. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan tevens optreden als tussenpersoon in aan-
en verkoop, import en export van alle goederen, met andere woorden, alle trading activiteiten, aan-
en verkoop, verhuur, de klein- en groothandel, en de in- en uitvoer van handelsgoederen,
computerhardware (hardware en software), apparatuur, elektronica en kantoormeubilair en in het
algemeen gelijk welk materiaal dat direct of indirect kan worden gebruikt voor de doelstellingen van
de vennootschap, en in de breedste zin van het woord.
- Het uitoefenen van algemene aannemingsactiviteiten, beheer, coördinatie en uitvoering van werken
in onroerend goed, en daarvoor al dan niet beroep doend op één of meerdere onderaannemers, voor
eigen rekening of namens en voor rekening van derden, voor het uitvoering van een
aannemingscontract, het bouwen, verbouwen of laten bouwen of verbouwen zodat dit afgewerkt
wordt, of het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door
incorporatie.
- Het bevorderen, tot stand brengen en uitoefenen van alle werken die kunnen uitgevoerd worden in
verband met het bouwen, verbouwen, renoveren, aanpassen van woningen, industriële gebouwen,
handels- en kantoorgebouwen en alle mogelijke constructies voor administratieve, industriële,
commerciële, medische, culturele, sportieve of religieuze doeleinden, of land- en
tuinbouwdoeleinden, en dit zowel in de private sector, industriële sector en openbare sector. Deze
werken kunnen bestaan uit het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken,
wegenwerken, aanplantingen, niet-metalen kunstwerken, ruwbouwwerken, restaureren van
bouwwerken, het optrekken, herstellen of slopen van het skelet van een gebouw, afbraakwerken van
interieur, werken die betrekking hebben op de stevigheid en de weerstand van het gebouw,
bekistings- en ijzervlechtwerken, het bouwen van stellingen, voegwerken, reiniging van gevels,
slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakwerken, tegel & mozaïekwerken en andere muur- en
vloerbekleding, isoleringswerken, aanbrengen werken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, pleister- en stukadoorswerken, cementeerwerken,
gyprocwerken, chapewerken, steenhouwen, marmerwerken, parketwerk, schrijnwerk van hout,
metaal of kunststof, glaswerken, saneringswerken, reinigingswerken, asbestverwijderingswerken,
schilder- en behangwerken, de installatie van centrale verwarming, gasverwarming, ventilatie en
koeling, sanitaire installaties, het plaatsen van lood- en zinkwerk ,het plaatsen van antennes en
bliksemafleiders, installatie van liften en roltrappen, elektrische installaties, metaalconstructies, het
leggen van kabels en diverse leidingen, aanleiding van pijpleidingen en hoogspanningsleidingen,
aanleg van telecommunicatieleidingen en -netten, smeedwerken, telecommunicatie, uitgeverijen van
software, elektrotechnische activiteiten, toezicht op werven.
- Het plaatsen en herstellen van buizen en leidingen voor elektriciteitsvoorziening, het aansluiten van
toestellen op een sterkstroominstallatie en het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen
en herstellen van alle elektrische installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor
lichtreclame, voor verwarming, voor klimaatregeling, gas en sanitair, voor domotica, voor
communicatie, voor signalisatie, voor opname en weergave van beelden of geluiden en voor
beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal.
- Het bedekken van oppervlakken met verf, vernis of beits om ze te beschermen en te verfraaien, het
plaatsen van behang, schildersdoek en over hun gehele oppervlakte gelijmde soepele bekledingen,
het bedekken van muren en vloeren met soepele bekledingen.
- Het plaatsen en herstellen van ramen, deuren, poorten, trappen voor binnen of voor buiten,
veranda’s, vensterluiken en -blinden, keuken- en badkamermeubelen, plaatsen en herstellen van
glas en alle duurzaam doorzichtig materiaal, beglazing in een raam en glazen deuren en beschotten,
het behandelen van het glas in de werkplaats en op de bouwplaats en het bewerken van het glas.
- Het bouwen en het herstellen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, plafonds, enzovoort in
hout, kunststof, gipsplaten of metaal. Het bepleisteren en het bekleden met gips, gipsplaten, mortel
of cement van dragers, muren en plafonds, en de herstelling ervan. Het bekleden en herstellen van
vloeren en wanden met keramische, betonnen, natuurstenen of marmeren tegels, mozaiek, of
elementen van natuursteen of marmer.
Installatie. Intallatie en montage van binnen en buitenschrijnwerkerij.
- Het verlenen van consultancy- en managementdiensten, praktische hulp of adviezen aan bedrijven,
bouwheren, aannemers van algemene bouwwerken, aannemers van specialistische bouwwerken,
studiebureaus, architecten, binnenhuisarchitecten en bouwpromotoren inzake de activiteiten van
interieurarchitecten, het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten, het uitvoeren van
studies, het ontwerpen, het toezicht houden op de werkzaamheden, coordinatie en controles inzake
technische, commerciële, financiële of administratieve aard, het verzorgen van publicaties, het aan-
en verkoopbeleid, onderzoek en ontwikkeling, algemeen bedrijfsbeleid en bedrijfsvoering,
personeelsbeleid, marketing, projectmanagement, innovatie en patent management, bedrijfs
strategie, operaties en organisatie, dit alles in de meest ruime betekenis.
Verlenen van advies en praktische hulp.
- Het organiseren, de promotie, de productie en realisatie van evenementen, beurzen en
studieprogramma’s, acties en in het algemeen diensten aanbieden aan bedrijven en personen
andere activiteiten voor commerciële en niet commerciële doeleinden, inclusief de voorziening van
catering.
- Verkrijging en beheer van onroerend goeden onroerend patrimonium, onder andere door het
nemen van participaties in gelijk welke bestaande of nog op te richten ondernemingen, de
vennootschap mag ook beheersfuncties en managementfuncties in andere ondernemingen
waarnemen.
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, intellectuele
eigendomsrechten, merken en dergelijke.
- De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand en
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiele tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp.
- De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen - desgevallend ten behoeve van
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die erop betrekking hebben. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de inrichting en decoratie, de onroerende
leasing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle andere
vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp of waarvan het
voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te
vergemakkelijken. Zij mag mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur,
toestaan aan andere vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën
of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het
buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan eveneens alle overeenkomsten van
samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of
ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen-als buitenland.
11. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om
19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4. Vierde besluit : De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
1) De besloten vennootschap "RS2B", met maatschappelijke zetel te 9402 Meerbeke Prindaal 67,
met ondernemingsnummer BE0672.705.787, met als vaste vertegenwoordiger de heer STERKEN
Roel, wonende te 9402 Meerbeke, Prindaal 67, hier aanwezig en die aanvaardt;
2) Mevrouw RABLOVA Katya, wonende te 9402 Meerbeke, Prindaal 67, hier niet aanwezig en die op
een later tijdstip zal aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaten zij onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
5. Vijfde besluit : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1930
Zaventem, Da Vincilaan 1.
6. Zesde besluit : De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.