Ondernemingsnr : 0415 622 333
Naam
(voluit) : PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory
PwC Enterprise Advisory
(verkort)
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Culliganlaan 5, 1831 Diegem	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Benoeming en einde mandaat bestuurders
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 28 oktober 2024:
1. De enige aandeelhouder beslist om Olivier Maillet BV (BE 1015.489.436), met maatschappelijke zetel te
Wanbeekstraat 1, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Olivier Maillet,
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 november 2024 voor onbepaalde
duur.
2. De enige aandeelhouder beslist vervolgens een bijzondere volmacht toe te kennen aan Patrick Van
Haudt BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder Patrick Van Haudt, en Tineke Van Vlaenderen, elk
afzonderlijk optredend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen met het oog op de
publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en in het bijzonder voor het
ondertekenen van de nodige publicatieformulieren en de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
B. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 28 november 2024:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het einde van het mandaat van Willem De Loore BV (BE
0770.287.985), met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Kwadebeekstraat 9, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Willem De Loore, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang
van 22 november 2024 ("close of business").
2. De enige aandeelhouder beslist vervolgens een bijzondere volmacht toe te kennen aan Patrick Van
Haudt BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder Patrick Van Haudt, en Tineke Van Vlaenderen, elk
afzonderlijk optredend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen met het oog op de
publicatie van voormelde beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook de wijziging van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, waaronder, maar niet beperkt tot:
i. het ondertekenen van de nodige publicatieformulieren,
ii. het desgevallend ondertekenen van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het
Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023;
iii. het desgevallend ondertekenen van een document met opgave van reden waarom geen kopie van de
Identiteitskaart van het lid van het bestuursorgaan kan worden voorgelegd;
iv. het voor eensluidend verklaren van digitaal getekende notulen en besluiten en andere documenten of
kopieën hiervan, die dienen te worden neergelegd.
C. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 13 december 2024:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het einde van het mandaat van Elise Carton BV (BE
1010.332.105), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Visserskaai 8 bus 201, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Elise Carton, als bestuurder van de Vennootschap en dit met
ingang van 20 december 2024 ("close of business").
2. De enige aandeelhouder beslist vervolgens een bijzondere volmacht toe te kennen aan Patrick Van
Haudt BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder Patrick Van Haudt, en Tineke Van Vlaenderen, elk
afzonderlijk optredend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen met het oog op de
publicatie van voormelde beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook de wijziging van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, waaronder, maar niet beperkt tot:
i. het ondertekenen van de nodige publicatieformulieren,
ii. het desgevallend ondertekenen van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het
Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023;
iii. het desgevallend ondertekenen van een document met opgave van reden waarom geen kopie van de
identiteitskaart van het lid van het bestuursorgaan kan worden voorgelegd;
iv. het voor eensluidend verklaren van digitaal getekende notulen en besluiten en andere documenten of
kopieën hiervan, die dienen te worden neergelegd.
Getekend,
Voor eensluidend uittreksel,
Tineke Van Vlaenderen
Bijzondere volmachthouder