Ondernemingsnr : 0544997369
Naam
(voluit) : Mo Construction
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 131a
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
MO CONSTRUCTION
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Zetel: Vlaamse Gewest
Adres van de zetel: 9100 Sint-Niklaas, Antwerpse Steenweg 131a
BTW BE0544.997.369, RPR Gent afdeling Dendermonde
________________________________________________________________
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, Notaris te Sint-
Niklaas, op drieëntwintig september tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden, wat volgt:
 
Voor Ons, Meester INES HOUTSAEGER, Notaris te Sint-Niklaas.
 
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap “Mo Construction”,
met zetel in het Vlaamse Gewest, adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpse Steenweg
131a, ondernemingsnummer BTW BE0544.997.369. RPR Gent afdeling Dendermonde
 
Vennootschap opgericht blijkens onderhandse overeenkomst de dato 28 januari 2014, dewelke bij
uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari nadien, onder
nummer 14040563.
De statuten zijn tot op heden ongewijzigd gebleven.
 
OPENING- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
 
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Harrouch Mohamed,
nagenoemd om zestien uur.
Gelet op het beperkte aantal vennoten wordt er niet overgegaan tot de verdere samenstelling van
een bureau.
 
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
 
Vennoten
Zijn aanwezig, de volgende vennoten, zijnde :
1/ De heer HARROUCH Mohamed, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpse Steenweg 131.
Titularis van vijfenzestig (65) aandelen
2/ De heer BOUZRAA Abdelmajid, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Prinses Jos.-Charlottelaan 111.
Titularis van vijfendertig (35) aandelen
Samen titularis van honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
 
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
 
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te stellen:
 
I. Dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te beslissen over de volgende
agenda:
1. Voorafgaande verslagen in het kader van de omzetting van de vennootschap
Kennisneming en bespreking van nagemelde verslagen, waarvan de vennoten kosteloos een
afschrift van hebben bekomen, te weten:
1.1.         Het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 23/8/2024 opgesteld overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot omzetting
van de vennootschap van een commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap
toelicht, waarbij ook een staat van actief en passief wordt gevoegd van 30/6/2024.
1.2.         Het bijzonder verslag van de besloten vennootschap “CONSCIUS
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Gentse
Baan 71A bus 101, ondernemingsnummer BE0837.153.550, met als aangestelde De Heer Georges
Koslowski, bedrijfsrevisor, de dato 3/9/2024 en opgesteld overeenkomstig artikel 14:14 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van
activa en passiva van de vennootschap per 30/6/2024 in het kader van de omzetting van de
vennootschap.
2. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een commanditaire vennootschap naar
een besloten vennootschap.
Vaststelling van de voorwaarden van de omzetting.
3. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap.
4. Ontslag zaakvoerder en benoeming (opvolgend) bestuurder.
5. Adres van de zetel.
6. Verlenen van voldoende machten (i) aan het bestuursorgaan voor het uitvoeren van de genomen
beslissingen, (ii) aan Ondergetekende Notaris om tot coördinatie van de statuten over te gaan en (iii)
aan de besloten vennootschap “FIDUCIAIRE VDH”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te
9100 Sint-Niklaas, Sparrenhofstraat 107, ondernemingsnummer BE0865.977.792, om de nodige
post-akte formaliteiten te vervullen.
 
II. Oproepingen van de vennoten en zaakvoerder
Gezien alle vennoten, die de totaliteit van de aandelen bezitten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op deze vergadering, wordt er niet nagegaan of aan de oproepingsformaliteiten werd voldaan
Wel stelt artikel 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat alle vennoten,
voorafgaandelijk een kopie van de verslaggeving moeten ontvangen, alsook van het ontwerp van
onderhavige akte.
De vennoten verklaren dit voorafgaandelijk te hebben ontvangen en verzaken voor zoveel als nodige
aan de gemelde uitnodigingsbrief.
 
III. Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder aanwezig is.
2/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere effecten bestaan.
3/ Voor de omzetting van de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap naar een besloten
vennootschap is unanimiteit vereist overeenkomstig artikel 14:8, §4 lid 1, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4/ De voorzitter stelt vast dat op heden beide aandeelhouders samen titularis van honderd (100)
aandelen aanwezig zijn, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de
punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de
bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
 
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
 
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De ver-gadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenver-melde
punten van de agenda te besluiten.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
 
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, de
volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – VOORAFGAANDE VERSLAGEN IN KADER VAN OMZETTING
VENNOOTSCHAP
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten verklaren een
exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en een exemplaar van het verslag van de
zaakvoerder te hebben ontvangen, met name:
- van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan de dato 23/8/2024 dat het voorstel
tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het hierbij gevoegd verslag over de staat van
activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30/6/2024.
- van het verslag over de staat van activa en passiva, opgemaakt door de bedrijfsrevisor, te weten
van de besloten vennootschap “CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel in het Vlaamse
Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A bus 101, ondernemingsnummer BE0837.
153.550, met als aangestelde De Heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor,  de dato 3/9/2024 en
opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, worden hierna letterlijk weergegeven:
“5. Besluit
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van Mo Construction CommV, 9100 Sint-Niklaas Antwerpse Steenweg 131a,
KBO: 0544.997.369, over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van
Commanditaire Vennootschap naar Besloten Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 17-06-2024 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30-06-
2024 van Mo Construction CommV (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30-
06-2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30-06-2024 met een balanstotaal van 304.072,38 EUR en een
nettoactief van 192.921,86 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-ITAA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Er is op grond van de beoordeling niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire
Vennootschap naar Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Sint-Niklaas op 3-09-2024
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski Bedrijfsrevisor”
 
Neerlegging
De voormelde verslaggeving zal samen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
TWEEDE BESLUIT - OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP VAN EEN
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten
vennootschap aan te nemen.
De omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden:
2.1. De omzetting gebeurt zonder uittreden of bijtreden van vennoten.
2.2. De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één (1)
aandeel in de besloten vennootschap voor één (1) aandeel in de oude commanditaire vennootschap.
Bijgevolg wordt met goedkeuring van de vennoten de honderd (100) aandelen van de besloten
vennootschap als volgt toebedeeld:
- aan de heer HARROUCH Mohamed, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpse Steenweg 131, die
aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de betreffende aandelen: vijfenzestig (65) aandelen;
- aan de heer BOUZRAA Abdelmajid, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine
Charlottelaan 111, die aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de betreffende aandelen:
vijfendertig (35)  aandelen;
2.3. De omzetting geschiedt op heden, maar op basis van de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten per 30/6/2024.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening (ingevolge wettelijk opgelegde verplichtingen), zullen ten laste of ten bate zijn van
voornoemde besloten vennootschap “Mo Construction”.
De inbrengen van de oprichters werden reeds naar aanleiding van de oprichting van de
vennootschap op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Alle overige activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.
2.4. De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op grond van de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Ondergetekende Notaris wijst de vennoten op artikel 14:13, lid 1 dat luidt als volgt:
“In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap,
blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18.”
 
DERDE BESLUIT – GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe, geactualiseerde tekst van statuten van de
besloten vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de genomen besluiten hiervoren,
waaronder de wijziging van het voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette
vennootschap vast als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Mo Construction”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- 42211 – bouw van water- en gasdistributienetten;
- 42212 – bouw van rioleringen;
- 43120 – bouwrijp maken van terreinen;
- 16230 – vervaardiging van anders schrijn- en timmerwerk;
- 2411001 – de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de
bouw;
- 39000 – sanering en ander afvalbeheer;
- 4211001 – bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
- 4221911 – aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- 4221912 – aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort;
- 4222001 – aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- 4222002 – aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- 4299001 – bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
- 4312001 – het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen;
- 4312003 – de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
- 4312011 – ruimen van bouwterreinen;
- 4321101 – onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- 4321103 – onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties;
- 4329101 – het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
- thermisch installatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- 4329102 – isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- 4329904 – algemene bouwinstallatie;
- 4339001 – reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- 4339002 – overige werkzaamheden in verband me de afwerking van gebouwen, niet eerder
genoemd;
- 4399201 – gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- 4399901 – onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief helen;
- 4399905 – onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van
derden;
- 81210 – algemene reiniging van gebouwen;
- 8122002 – het lappen van ramen;
- 8130001 – snoeien van bomen en heggen;
- 8130002 – het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden;
- 852 – onderwijs; lager onderwijs;
- 88912 – kinderopvang door onthaalmoeders;
- 70220 – overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- 70210 – adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- 7021002 – arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het
buitenland voor eigen rekening of voor deze van derden, tot het verwerven, vervreemden,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan
niet gemeubeld.
De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard evenals alle handelsverrichtingen stellen, die van aard zijn
de verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in
het buitenland.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde woensdag van de maand april om 18u00.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING (OPVOLGEND) BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer HARROUCH Mohamed,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
* de heer Harrouch Mohamed, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpse Steenweg 131, hier
aanwezig en die aanvaardt.
 
Er zal de ontslagnemende zaakvoerder kwijting worden gegeven voor de uitoefening van haar
mandaat, bij de eerstvolgende algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Vervolgens benoemt de buitengewone algemene vergadering de heer BOUZRAA Abdelmajid,
voornoemd, als opvolgend bestuurder, zonder beperking van duur, in het geval dat de heer Harrouch
Mohamed, voornoemd, komt te overlijden of wilsonbekwaam zou worden.
De heer Bouzraa zal de heer Harrouch van rechtswege opvolgen als niet-statutair bestuurder,
zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing van de algemene vergadering vereist zal zijn. Deze
opvolging zal bekend gemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De toestand van wilsonbekwaamheid zal vastgesteld worden op grond van twee afzonderlijke
geneeskundige verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen door de heer Bouzraa
aangeduid en die beiden tot dezelfde besluiten komen. Deze verslagen zullen door de heer Bouzraa
op een vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden voorgebracht wanneer dit in rechte wordt
bevolen.
De onafhankelijke artsen hebben het recht op inzage en afschriften van nodige bescheiden uit het
medisch dossier van de heer Harrouch, voor zover nodig om zijn wilsonbekwaamheid vast te stellen
en de heer Harrouch geeft toestemming aan zijn of gelijk welke arts of medisch specialist waarbij hij
in behandeling is of is geweest om aan de twee onafhankelijke artsen inzage in of afschrift van die
bescheiden te verstrekken die nodig zijn om zijn wilsonbekaamheid vast te stellen.
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat de heer Bouzraa hiervoor tevens woonplaats
zal kiezen op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat zal ook bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
VIJFDE BESLUIT -  VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel vast te stellen op: 9100 Sint-Niklaas,
Antwerpse Steenweg 131a.
 
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
 - volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan de besloten vennootschap “FIDUCIAIRE VDH”, met zetel in het Vlaamse Gewest en
adres te 9100 Sint-Niklaas, Sparrenhofstraat 107, ondernemingsnummer BE0865.977.792, en met
bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te
bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
 
STEMMING
 
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
 
De vergadering wordt opgeheven om zeventien uur.
 
                                               SLOTBEPALINGEN
 
Bevestiging identiteit
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of
hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het
rijksregister en opzoekingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze akte kiest partij woonst in zijn hoger genoemde zetel.
 
Afschrift akte
Ondergetekende Notaris heeft gewezen op de mogelijkheden om de akte online te consulteren, hetzij
via www.myminfin.be, hetzij via www.izimi.be.
De notaris wijst erop dat een eensluidend afschrift op papier kan bezorgd worden.
 
Recht op geschriften
De ondergetekende Notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro (€ 100,00)  ten titel
van recht op geschriften, waarvan kwijting, welk recht voor gemeld bedrag wordt betaald op aangifte
van de instrumenterende notaris.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Verslag bestuursorgaan inzake omzetting;
    •  Verslag bedrijfsrevisor.