Ondernemingsnr : 0405220171
Naam
(voluit) : Huis J. Tant
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Smet de Naeyerlaan 55
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 29 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap HUIS
J. TANT volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – Beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van € 18.600,00 en de wettelijke reserve van €
9.791,79 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.   
De uitgiftepremies bedragen op heden € 1.239,47.
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen, samen met de uitgiftepremies, beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering op de verplichtingen opgenomen in :
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennoot-schap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
TWEEDE BESLUIT - Verplaatsing zetel, schrappen van het adres uit de statuten en vervanging door
het Vlaamse Gewest
De vergadering besluit om de zetel te verplaatsen naar 8370 Blankenberge, Uitkerkestraat 9. Dit is
geen statutair gegeven.
De algemene vergadering besluit om het adres te schrappen uit de statuten en te vervangen door
een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, met
name het Vlaamse Gewest.
DERDE BESLUIT – Wijzigen van de datum van de jaarvergadering
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van laatste
donderdag van de  maand april naar de laatste donderdag van de maand juni om 20u00, en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten.
VIERDE BESLUIT - Inlassen van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden door het
bestuursorgaan
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot het uitkeren van een interimdividend in de statuten op
te nemen als volgt:
“Artikel 25. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
VIJFDE BESLUIT - Vermelding inzake bestuur
De vergadering beslist de heer DEWULF Wim Pieter, geboren te Blankenberge op 18 januari
1965, wonende te 8370 Blankenberge, de Smet de Naeyerlaan 57/0301 en mevrouw DE ZUTTER
Elsie Rosette, geboren te Blankenberge op 9 april 1944, wonende te 8370 Blankenberge,
Uitkerkestraat  9, te bevestigen in hun (her)benoeming als niet-statutair bestuurders van de 
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit om de nieuwe statuten vast te stellen, dewelke bij uittreksel luiden als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « HUIS J. TANT », in het Frans “MAISON J. TANT”.
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- aankoop en verkoop, groot – en kleinhandel, in – en uitvoer van alle soorten verse en bewerkte vis.
De uitbating van een delicatessenzaak.
-        Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop,  import en export van allerhande (zuiderse)
specialiteiten en voedingswaren, charcuterie, kaas- en zuivelproducten, alcoholische en niet-
alcoholische dranken en allerhande bereidingen hiermee + alle andere aanverwante of zelfs
bijhorende artikelen. Worden eveneens bedoeld: alle versierings, garnierings- en
verpakkingsmiddelen, welke al dan niet met de hiervoor genoemde goederen aangevuld of
samengevoegd verkocht kunnen worden.
-        De exploitatie van alle horeca-uitbatingen en alle aanverwante leveringen van goederen en/of
dienstprestaties dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. Het
uitbaten van een afhaalservice, de levering van meeneemmaaltijden, het uitbaten van (dans/swing)
cafés, cocktailbars, tavernes, restaurants of spijshuizen, het uitbaten van hotels, bed- and
breakfastgelegenheden, dansgelegenheden, discotheken, (private) clubs. De eventuele uitbating van
instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, kantines, cafetaria, snackbars, frituren, koffie- en
theehuizen, self-services, verbruiksalons, alsook het uitbaten van gelegenheden die overnachtingen
verstrekken met of zonder eetgelegenheid. Uitbating van een broodjeszaak.
- Het  verrichten van cateringdiensten in het algemeen, zowel naar particulieren toe als naar het
bedrijfsleven. De organisatie en het inrichten van feesten, recepties, banketten, lunches, cocktails,
enz. De organisatie en het geven van kookdemonstraties en het inrichten van kookiniatielessen. Het
verstrekken van traiteurdiensten.
- Het optreden als intern- of extern dienstverlener voor derden.
-        De volledige organisatie van allerhande manifestaties, evenementen, feesten, recepties, fuiven,
(mode)shows en alle diensten dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen
houden. De inrichting van (commerciële) incentives voor bedrijven, de eventuele organisatie
van praat – en of thema-avonden, de eventuele organisatie van optredens en acts/muzikale events.
-        Het verrichten van alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging. Het
algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de verkoop. Het verrichten van alle
verkopen op commissiebasis. Het optreden als zelfstandig gerant voor derden. Het optreden als
manager, onderhandelaar, adviseur, management-consultant, agent.
-        De niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling.
-        Het verrichten van algemene managementprestaties, het verlenen van administratieve en
zakelijke dienstverlening, het verlenen van advies en consult op het bedrijfsorganisatorisch vlak. Het
verrichten van algemene beheersprestaties.
-        De uitbating van algemene detailhandel.
-        De groot- en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de eventuele
intra-communautaire verwerving van en levering van bouwmaterialen en bouwgereedschap, hout,
ijzerwaren, vloeren en tegels, stenen, glas, ramen, deuren, tabletten, profielen, plinten, parket en
laminaat, (garage)poorten, materialen voor sanitair en verwarming, materialen voor zonnewering,
keuken- en badkamermaterialen, verfmaterialen en toebehoren, gebruiksvoorwerpen, voedingswaren
en dranken  tafelgerief/servies, keukengerief, design-objecten, allerhande souvenirs en gadgets,
diverse geschenkartikelen, antiek- en brocanteartikelen, snuisterijen, relatiegeschenken, publiciteits-
en promotieartikelen, schilderijen, feestartikelen, beeldhouwwerken, kunstvoorwerpen, stoffen,
gordijnen en tapijten, (Amerikaanse) stores, zonneblinden, siervoorwerpen en fancy artikelen,
tweedehandse goederen, verlichtingsmaterialen, textielwaren, schoenen, lederwaren en
kledingaccessoires, alle soorten kledij en toebehoren, parfums, cosmeticaprodukten,
verzorgingsprodukten, luxe-artikelen, sportartikelen, vrijetijdsartikelen, huislinnen, bed- en badlinnen,
onderhoudsprodukten, juwelen, fantasie-artikelen, divers horecamateriaal en horeca-uitrusting,
computers, laptops, printers en scanners, GSM’s, I-pods, I-phones, allerhande
telecommunicatieapparatuur, muziek en allerhande muziekdragers, allerhande elektrische en
elektronische toestellen, watertoestellen, speelgoed, DVD’s, CD-rom’s, huishoudartikelen en –
apparatuur, domotica-materialen, diverse interieurmaterialen, boeken, kranten en tijdschriften,
allerhande rookwaren en toebehoren, herlaadkaarten, internetkaarten, bureelartikelen en
papierwaren, produkten van de Nationale Loterij, tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en
onderdelen van motorvoertuigen, plezierboten, vaartuigen en jachten en alle onderdelen hiervan,
bloemen, planten, allerhande tuinbenodigdheden, allerlei verzorgingsprodukten voor
bloemen/planten en de tuin, allerhande tuinornamenten en groendecoratie, boeketten,
bloemsierstukken, (rouw)kransen, tuin- en terrasmeubilair, verlichtingsmaterialen voor tuin en terras,
bloemvazen en potten, divers tuingereedschap, enz. Deze verkopen mogen zowel tot stand worden
gebracht via de traditionele verkoopskanalen (rechtstreekse verkoop alsook de verkoop via een
netwerk van zelfstandige medewerkers) alsook de verkoop via nieuwe multimediakanalen
(bijvoorbeeld de verkoop via het internet / e-commerce).
-        Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken. Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
De projectontwikkeling voor kantoorbouw. De projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
winkelcentra, sportcentra, enz. De projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
Grondverkavelingen. Ruilverkavelingen. Het optreden als bouwpromotor.
-        Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke
vorm verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen, gebouwde of
ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, verkavelen, huren, verhuren, (doen)
bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten, afbreken, verkopen. Dit omvat verder: de
borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening van onroerende goederen evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende
leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd voor gelijk welke burgerlijke of
handelsactiviteit onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.
-        De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring van rollend
materieel en alle dienstprestaties dewelke hiermee verband houden. Het verrichten van diverse
vervoersprestaties.
-        Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
-        Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke waarden
voor eigen rekening met uitsluiting van alle door de wet gereglementeerde activiteiten.
-        Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
-        Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding.
-        Het toestaan van leningen aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen
-        Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. De vennootschap mag de
functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris  of vereffenaar waarnemen in alle
rechtspersonen.
-        De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
-        Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven als dit van
de vennootschap. De vennootschap mag door middel van inbreng, onderschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze, participaties nemen in elke andere vennootschap of
onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn het voorwerp van de
vennootschap te bevorderen of waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon
nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.
-        De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en
nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging.
-        De bovenstaande omschrijving van het voorwerp is niet limitatief doch opsommend en dient in
de meest ruime zin van het woord te worden geïnterpreteerd zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze dewelke verboden zijn door de wetgeving terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Vermogen – Inbreng
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
Als vergoeding voor de inbreng werden 2.350 aandelen uitgegeven die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.
De inbreng werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Titel III. AANDELEN EN Effecten
Artikel 7. Aard van de aandelen en effecten
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. 
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van
de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
a) Als er slechts één bestuurder is benoemd, is het geheel van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan hem toegekend.
b) Ingeval er twee bestuurders zijn benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
c) Ingeval er drie of meer bestuurders zijn benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Dit
college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. 
De vergaderingen van de bestuurders mogen plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen
zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium
effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
De beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met de meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij afwezigheid van één of meerdere onder hen met de
meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend.
Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Artikel 12. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders, die al dan niet bestuurder
zijn. Zij dragen de titel “dagelijks bestuurder”, “directeur”, of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
donderdag van de maand juni om 20u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel, of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het
eventuele bericht van bijeenroeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of 
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - Reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering verzoekt en verleent volmacht aan:
° notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge tot coördinatie van de statuten en bekendmaking van de
besluiten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,
° het boekhoudkantoor “Fisko Steyan BV” te 8380 Zeebrugge, Bastenakenstraat 10, en alle
werknemers en aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten
(met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten
en formulieren) met het oog op :
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge.
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte.