Ondernemingsnr : 0434193675
Naam
(voluit) : DELROE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 5
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 25 november 2020, ter registratie,
blijkt dat er door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Delroe,
volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar van de
vennootschap voortaan te laten lopen van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgend jaar
en om het huidig boekjaar, dat loopt van één januari tweeduizend en twintig tot en met éénendertig
december tweeduizend en twintig, te verlengen tot en met dertig juni tweeduizend en éénentwintig en
om de statuten in die zin aan te passen.
Tweede besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarlijkse vergadering voortaan te
houden op de tweede maandag van de maand december om elf uur en om de statuten in die zin aan
te passen.
Derde besluit
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal van aandelen en de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en
netting, en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
Vierde besluit
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
         Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen onder meer luiden als volgt:
         ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM
         De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“DELROE”.
         ARTIKEL 2. ZETEL
         De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
         Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen,
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
         Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag
de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in
België en in het buitenland oprichten.
         ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de uitbating van een groothandel en van een kleinhandel met meer dan een afdeling van:
Koloniale waren en algemene voedingswaren fruit groenten, aardappelen en alle zuivelprodukten;
produkten van de broodbakkerij en banketbakkerij en suikergoed, gevogelte en wild, vis, wijn,
alcoholische en andere dranken, roomijs en consumptieijs; tabak en alle rookartikelen; drogisterij en
alle onderhoudsprodukten en -artikelen, textielwaren en kleding, beroepskledij en schoeisel,
pelterijen en bontwerk, regenschermen en hoeden, cosmetische produkten en toiletartikelen, kleding,
mobilaire voorwerpen en siervoorwerpen; verwarmingstoestellen en sanitaire artikelen; alle
electrische toestellen voor keukeninrichting en verlichting; radio, televisie, electrisch en electronisch
materieel; bloemen, sierplanten (natuurlijke en kunstmatige); alle lederwaren en fantasie-artikelen,
uurwerken, juwelen, goud-en zilverwerk; schilderij en, antikwiteiten en alle artikelen voor
verzamelaars; optische artikelen en alle precisie-instrumenten; fotografische artikelen; medisch en
heelkundige apparatuur; fietsen, motorrijwielen en alle toebehoren, brandstoffen en smeermiddelen;
kantoorbehoeften, papier, dag- en weekbladen, fonoplaten, muziekinstrumenten, kantoormachines
en kantoormeubilair, alle sportartikelen, strandartikelen en visvangsttoebehoren; speelgoed;
kinderartikelen en alles voor de camping; wapens en jachtartikelen; neerhofdieren, huisdieren,
granen, zaden, tuingereedschap en tuinbouwmachines; alle artikelen verband houdend met de dienst
van begrafenisondernemer, demonstrateur (zelfstandig of niet).
De uitbating van brood en banketbakkerij en, slagerij en, het uitbaten van tearooms, tavernes en alle
soorten drankgelegenheden, de uitbating van een traiteurdienst.
De vennootschap kan in het kader van haar activiteiten onroerende goederen verwerven en
vervreemden, bouwwerken oprichten en slopen, huren en verhuren, erfpacht toestaan.
Zij kan tevens effecten verwerven en verhandelen.
De vennootschap zal ook het mandaat van bestuurder van vennootschappen kunnen waarnemen.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk
vergemakkelijken.
         ARTIKEL 4. DUUR
         De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
         ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
Kapitaal
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD EENENDERTIG DUIZEND TWEE
HONDERD TWEEENVEERTIG EURO EENENNEGENTIG CENT (131.242,91 EUR) verdeeld in
duizend negen honderd tweeëndertig (1.932) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend
negen honderd  tweeëndertigste (1.932ste)van het kapitaal vertegenwoordigen en dezelfde rechten
en voordelen verlenen.
         Het kapitaal kan worden gewijzigd.
         ARTIKEL 10. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Vorm van de aandelen en andere effecten
         De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
         Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
         De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde
orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.
         Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van
degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een
Luik B
certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische
vorm.
         Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
         De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
         Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de
vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
         Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden
zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
         Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent
de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een
testament of overeenkomst anders bepalen.
         ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
         De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
         De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke
bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
         Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
         Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders
bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
         De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt
onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
         Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
         Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
         De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
         De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
         ARTIKEL 14. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
         De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
         ARTIKEL 15. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
         De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen om de vergaderingen van
de raad van bestuur voor te zitten.
         Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
Luik B
waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuurders door de raad van
bestuur.
         ARTIKEL 16. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
         De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
         Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
         Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het
buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie
of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
         Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum
twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door
middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening,
waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
         Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die
op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie
volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te
worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
         Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
         Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
         Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
         ARTIKEL 17. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING
Algemeen
         Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
         Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
         Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
         In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
         ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
         De raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de
vennootschap in en buiten rechte.
         Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend of door twee bestuurders, samen optredend.
         ARTIKEL 19. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
         Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de
Luik B
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald in hun
aanstellingsbesluit. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
         De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
         Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
         ARTIKEL 20. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
         De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden
aanstellen.
         Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
         ARTIKEL 21. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
         De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de
samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor
derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de
enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
         ARTIKEL 22. CONTROLE
         Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een
commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
         ARTIKEL 23. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
         De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
tweede maandag van de maand december om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
         Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als
het belang van de vennootschap dit vereist.
         De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
         ARTIKEL 24. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
         Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en
houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens
drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
         De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
         Wie de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld,
worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij
de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
         Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
         De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van
een door de commissaris opgesteld verslag.
         ARTIKEL 33. BOEKJAAR
         Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar
afgesloten.
         ARTIKEL 34. INVENTARIS – JAARREKENING
Luik B
         Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten
worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
         Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
         Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
         ARTIKEL 35. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
         De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
         De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
         Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
         Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
         Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
         ARTIKEL 37. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
         Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
         Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
         Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig
kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de
rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die
staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
         De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is
bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
         De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
         In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
         Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
         Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal
Luik B
kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten,
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
         De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting
van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de
vereffening.
         Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk
voorziene voorwaarden.
         De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
         ARTIKEL 38. OMZETTING
         De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
         De aandeelhouders verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te
8800 Roeselare, Steenstraat 5.
ZESDE BESLUIT – BENOEMINGEN
De vergadering beslist om de mandaten van de huidige bestuurders, te weten:
1/mevrouw Katlijn Forrez, voornoemd; 2/ de BV Quatroz, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Geert Omez, voornoemd en de heer Dominique Vandamme, voornoemd, te verlengen voor een
periode van zes jaar, te rekenen vanaf heden.
De bestuurders beslissen om de BV Quatroz, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Omez,
voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 zes jaar te rekenen
vanaf heden.
ZEVENDE BESLUIT- VOLMACHTEN
         De aandeelhouders geven opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 25 november 2020;