Ondernemingsnr : 0762 946 570
Naam
(voluit) : MY-TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2950 Kapellen, Leo Baekelandstraat 6 bus 3
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Valerie Tack, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op 18
november 2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
besloten vennootschap "MY-TECHNICS", met zetel te 2950 Kapellen, Leo Baekelandstraat 6	bus 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0762946570,
waarbij werd beslist:
1) a) tot wijziging van de benaming naar "Y West".
Als gevolg hiervan artikel 1 van de statuten te laten luiden als volgt:
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Y West".
2) a) na lezing van het verslag van de bestuurders dd. 18 november 2024 over te gaan tot wijziging van het
voorwerp en bijgevolg schrapping van het huidige voorwerp dat luidde als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voori
eigen rekening of voor rekening van derden:
-plaatsing, reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
-plaatsing, reparatie en onderhoud van sanitaire installaties;
-klein- en groothandel van sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties en centrale installaties;
-alle loodgieterswerk;
-installatie, reparatie en onderhoud van sanitaire apparaten, gasleidingen en gasaansluitingen;
en dergelijke, sprinkler-installaties,	stoomverdeelbuisleidingen, brandblus-installaties	waterleidingen,
-	beregeningsinstallaties voor grasvelden, de reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen;
-installatie van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de installatie van
leidingen, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie, verluchting, koeling en klimaatregeling;
koeltorens, zonnecollectoren, installaties en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties en dit alles in de ruimste zin;
-installatie, herstelling en onderhoud van waterpompen;
-onderneming in plaatsing van elektrotechnische installaties, elektrotechnische installatiewerken aan
gebouwen, omvattende onder meer de elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en elektrische
apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatie-doeleinden, bedrading voor computersystemen en
kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels, schotel-antennes, verlichtingssystemen, zonnecollectoren,
elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, zonder
toezicht op deze systemen, de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten, de
aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming, glasverwarmingen,
plafondverwarming.
-installatie van waterverzachters;
-aanbrengen in gebouwen van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-reiniging van schoorstenen, reinigen van kachels en tankcleaning, tankkeuring;
-het aankopen en verkopen, installatie, onderhoud en herstelling, zowel in groot- als in kleinhandel, van
elektrische bedrading en toebehoren; elektrische verwarmingsinstallaties en apparatuur (inclusief
regelingsapparatuur);
-alle onderhoud, herstelling en aan- en verbouwingswerkzaamheden verband houdende met voorgaande;
-algemene elektriciteitswerken in woningen, winkels, burelen en in klein industrie, hierin begrepen; installatie,
bordenbouw, verlichting, beveiliging, domotica, telefonie en data bekabeling;
-het herstellen, vervaardigen, verkopen en verhandelen van wellnessartikelen, bekledings- en
waterleidingsartikelen en looden zinkmaterialen, plastiekstoffen en asfalt;
-groot- en kleinhandel in materialen en toestellen die verband houden met voormelde activiteiten;
-het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, in
leasing geven, het doen bouwen of laten verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals
alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin dit zowel in binnen- en buitenland.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
Zij kan ook de functie van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
- het aan en verkopen van onroerende goederen.
Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels
bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen, afsluiten,
overdragen of verwerven, in leasing geven of nemen, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de
voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen."
b) artikel 3 van de statuten te wijzigen waardoor het artikel voortaan zal luiden als volgt :
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
1. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch
statuut hebben.
2. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten
van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de
hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
3. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het verwerven en
de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
4. Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle verbonden
vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals alle verbintenissen van
diezelfde vennootschappen garanderen. Deze opsomming is niet exhaustief en de activiteiten van
'vermogensbeheer' en 'beleggingsadvies' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober
2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op
de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5. Het verstrekken van advies en hulp op financieel, administratief, management, organisatorisch, interne
controle en commercieel vlak aan ondernemingen (vennootschappen en fysische personen) uit eender welke
sector van het economisch leven, evenals het organiseren van vergaderingen en seminaries in verband met
management, organisatie, interne controle en aanverwanten.
6. Het voeren van interim management, crisismanagement, project management en dienstverlening via
kennisoverdracht;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
1. uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten,
financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen. De
vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken."
3) om de mogelijkheid te voorzien om deel te nemen aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg, door inlassing van volgende bepaling onder artikel 17.
"Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken".
4) tot wijziging van het adres van de zetel naar 9000 Gent, Brandweerstraat 19C. (buiten de statuten)
5) a) tot bevestiging van het ontslag van de huidige niet-statutair bestuurders:
1) de besloten vennootschap "Yekeler Sanitair en Verwarming", met als vaste vertegenwoordiger de heer
Yekeler Cédric, wonende te 2950 Kapellen, Van Haeftenlaan 33.
2) de besloten vennootschap "Helta", met als vaste vertegenwoordiger de heer Helssen Maxim, wonende te
2930 Brasschaat, Magdalenalei 57.
Kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
b) het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur vanaf heden:
1) De besloten vennootschap "T2M BUSINESS ADVISORY", met zetel te 9120 Beveren, Dennenlaan 62,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0642879772, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Messagie Tim, wonende te 9120 Beveren, Dennenlaan 62.
2) De besloten vennootschap "MAERLANT GROUP", met zetel te 1980 Zemst, Brusselsesteenweg 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0553479525, met als vaste
vertegenwooridger mevrouw Van Damme Kathy, wonende te 8300 Knokke-Heist, Smedenstraat 107.
6) om de mogelijkheid te voorzien tot het uitkeren van een interimdividend, door inlassing van volgende
bepaling onder artikel 22:
"Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."
Te verklaren dat de modaliteiten van de nieuwe statuten als volgt luiden:
1. Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Y West".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
1. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch
statuut hebben.
2. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten
van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de
hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
3. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het verwerven en
de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
4. Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle verbonden
vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals alle verbintenissen van
diezelfde vennootschappen garanderen. Deze opsomming is niet exhaustief en de activiteiten van
'vermogensbeheer' en 'beleggingsadvies' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober
2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op
de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5. Het verstrekken van advies en hulp op financieel, administratief, management, organisatorisch, interne
controle en commercieel vlak aan ondernemingen (vennootschappen en fysische personen) uit eender welke
sector van het economisch leven, evenals het organiseren van vergaderingen en seminaries in verband met
management, organisatie, interne controle en aanverwanten.
6. Het voeren van interim management, crisismanagement, project management en dienstverlening via
kennisoverdracht;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
1. uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten,
financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen. De
vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
5. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
6. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
7. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de
zetel van de vennootschap, de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
8. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
9. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
9bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
12. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7) de opdracht te geven aan notaris Valérie Tack te Sint-Niklaas om de coördinatie van de statuten op te
.maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hierbij neergelegd :
-gecoördineerde statuten
-verslag van de bestuurder
-verzaking
-aanvaarding mandaat bestuurder
TACK
érie
SINT NIKLAAS
GEAS
VOTARIS
ER