Ondernemingsnr : 0442101452
Naam
(voluit) : BRICO PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fayte 100 C
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Caroline OLEMANS te Brakel op 13 juli 2023, ter registratie, dat de volgende besluiten
werden genomen :
1. EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9660 Brakel, Industrielaan
10.
2. TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. DERDE BESLUIT
Dit besluit wordt genomen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen :
a. De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
b. De vergadering stelt dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
c. De vergadering beslist aan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden:
-Het verlenen van bijstand in de verkoop, onder meer door het stimuleren van de verkoop en het
bevorderen van de rendabiliteit van doe-het-zelf-zaken, inzonderheid door het organiseren en
steunen van verkooptechnieken.
- Het oppuntstellen en het bijhouden van de bijhorende verkoopadministraties.
- groot- en kleinhandel in doe-het-zelf artikelen, en gereedschappen, garagebenodigdheden,
ijzerwaren, hout, verlichting, wooninrichting, artikelen van sanitair, bouwmaterialen, elektriciteit,
elektro, schrijnwerkerij en kledij in dat verband;
- aan- en verkoop, invoer en uitvoer, huur en verhuur van doe-het-zelf artikelen, en artikelen van
sanitair, bouwmaterialen, elektriciteit, elektro, schrijnwerkerij;
- kleinhandel in producten van de scheikundige nijverheid, houtnijverheid, papiernijverheid,
bouwnijverheid, glasnijverheid, metaalnijverheid, van verfwaren, lijmen, sanitair, elektrische en
andere huishoudtoestellen, elektro installatiematerialen en toestellen, gereedschappen, en over het
algemeen alle goederen en producten welke betrekking hebben op de vermelde
beroepswerkzaamheden.
- de productie, verwerking, afwerking, levering, installatie en herstelling van alle producten en
goederen welke betrekking hebben op de gevoerde handel.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking
stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als
bouwpromotor; het verrichten van projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen
en realiseren van diverse vastgoedprojecten; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en
verkopen van onroerend goed; het optreden als vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor
rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij de bevoegde
instanties.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium.
De activiteit van managementvennootschap; consultancy en dienstverlening op het vlak van onder
meer commercieel, strategisch, financieel, administratief, technisch management, algemeen
management, bedrijfsvoering en beheer.
Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling met betrekking tot bovenvermelde
activiteiten, alsook menigvuldige goederen.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten.”
4.        VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig
euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
-de besloten vennootschap “OTTOY SALES & MANAGEMENT”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Wouter Ottoy, voornoemd
-de besloten vennootschap “OTTOY NEO SALES”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jeroen Ottoy, voornoemd.
- de heer Guy Ottoy voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Word benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
ontslag te geven uit hun functie:
-de besloten vennootschap “OTTOY SALES & MANAGEMENT”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Wouter Ottoy, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
-de besloten vennootschap “OTTOY NEO SALES”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jeroen Ottoy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
7. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9660 Brakel,
Industrielaan 10.
8.         ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering verklaart ondergetekende Notaris aan te stellen voor de aanleg van en de
inschrijving in het elektronisch aandelenregister Estox.
De comparant, geeft eveneens volmacht aan de besloten vennootschap A&B Partners, met zetel te
9700 Oudenaarde, Einestraat 26, met ondernemingsnummer 0473.997.329 vertegenwoordigd door
de Heer Peter De Baets of elke andere door hem aangewezen persoon, welke als lasthebber ad hoc
van de vennootschap is aangewezen om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
 
Notaris Caroline OLEMANS
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 13/07/2023 ;
    •  Statuten ;
    •  Bijzondere verslag bestuursorgaan ivm aanpassing voorwerp