Ondernemingsnr : 0693882570
Naam
(voluit) : EMT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortlaan 21 bus 11
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het Proces-Verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend twintig op vijfentwintig september voor
Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “EMT”, met zetel te 3600 Genk, Nieuwpoortlaan 21 bus 11 en met
ondernemingsnummer BE 0693.882.570.
De vennootschap werd opgericht bij authentieke akte verleden voor ondergetekende notaris op 3
april 2018 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 april 2018 onder het
nummer 18310554.
De statuten werden niet gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer – BTW-nummer BE 0693.882.570.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit dat het boekjaar dat thans loopt van 1 oktober tot 30 september
van ieder jaar wordt verlegd naar 1 januari tot 31 december van iedere jaar.
Het lopend boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2020.
De algemene vergadering zal door deze wijziging plaatsvinden op iedere tweede dinsdag van de
Luik B
maand juni om achttien uur.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "EMT".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon of in
coördinatie met onderaannemers :
- Het uitvoeren van elektrische installatiewerken aan gebouwen;
- Het installeren van elektrische bedrading en toebehoren;
- Het installeren van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Het installeren van bewakingssystemen, alarmsystemen en branddetectiesystemen;
- Het plaatsen, onderhoud, montage en herstelling van elektrische machines en installaties, zoals
onder meer verlichting, telefonie, beveiliging, automatisatie, programmatie en domotica;
- Het plaatsen, onderhoud, montage en herstelling van mechanische machines en installaties zoals
onder meer mechaniek, hydroliek en pneumatiek;
- Het plaatsen, onderhoud, montage en herstelling van elektriciteitspalen t.b.v. elektrische voertuigen;
- Het plaatsen, onderhoud, montage en herstelling van zonnepanelen;
- Het plaatsen, onderhoud, montage en herstelling van laadbatterijsystemen;
- Het demonteren en slopen van machines, plaatsen van warmtepompsystemen en sanitaire
inrichtingen;
- Installatie van gasverwarmingen;
- Fabricage, plaatsing, montage en onderhoud van machines en toestellen voor de industrie;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel uit en naar alle mogelijke
landen van en naar België, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant op markten,
beurzen of aan huis, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of enige
andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, in het
bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:
- Elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen
diefstal, in vergrendelapparatuur en in brandkasten en kluizen, al dan niet met installatie of
onderhoud daarvan;
- Elektrisch installatiemateriaal en elektrische apparaten, inclusief verlichting, voor huishoudelijk,
industrieel of ander gebruik;
- Alle audio-, video-, informatica- en telecommunicatie apparatuur, zowel hardware, software
informatiedragers, accessoires en toebehoren
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- Tussenpersoon in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
- De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen,
dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België en in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. De
vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur, hun mandaat is bezoldigd.
    1.  De besloten vennootschap " ELEKTRO MONTAGE TOR", met zetel te 3690 Zutendaal,
Leutsestraat 15, ondernemingsnummer BTW BE 0465.359.973, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer PINNA Salvatore, voornoemd ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering dd. 23 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 8 juni 2018 onder nummer 18089554.
Luik B
    2.  De besloten vennootschap "DOTECH", voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer DOSSLER Björn, voornoemd, ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering dd. 14 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 4 juni 2018 onder nummer 18086424.
De bestuurders hier aanwezig aanvaarden uitdrukkelijk dit mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Nieuwpoortlaan 21 bus 11.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.emtbvba.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@emtbvba.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om vijftien uur.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann BERBEN.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.