Ondernemingsnr : 0470174242
Naam
(voluit) : e-BO Enterprises
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stoppelweg 44
 : 8978 Poperinge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D2231545) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 21 maart 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, geldig vertegenwoordigd ingevolge
onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft:
1° tot de indeling van de bestaande aandelen in 2 soorten, dewelke worden hernummerd als volgt:
- de aandelen genummerd van 1 tot en met 160.000 vormen de aandelen soort A (…);
- de aandelen genummerd van 160.001 tot en met 200.000 vormen de aandelen soort B (…).
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, besluit de vergadering om de hierna volgende statutaire
bepalingen aan te passen of in te voegen:
- het aantal en de soorten aandelen van de vennootschap;
- het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld; 
- de overdracht en overgang van aandelen en andere effecten; 
- het aantal, de voordracht en de benoeming van bestuurders; 
- de besluitvorming in de raad van bestuur;
- de bevoegdheden van het bestuursorgaan;
- de besluitvorming in de algemene vergadering,
2° met ingang van heden de bestuursvorm van de vennootschap te wijzigen, door iedere bepaling
aangaande de bestuursvorm van de enige bestuurder te schrappen en louter de bestuursvorm van
het monistisch bestuur, overeenkomstig de artikelen 7:85 - 7:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire bepalingen inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren.
3° de statuten aan te passen aan het eerste en het tweede besluit, alle overbodig geworden
bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en actualiseren door het aannemen van
een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “e-BO
Enterprises”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door
tweehonderdduizend (200.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van één tweehonderdduizendste (1/200.000ste) van het kapitaal.
De aandelen zijn onderverdeeld in 2 soorten, te weten:
- honderdzestigduizend (160.000) aandelen van soort A, genummerd van 1 tot en met 160.000; en  
- veertigduizend (40.000) aandelen van soort B, genummerd van 160.001 tot en met 200.000.
(…)
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De uitkering van de dividenden geschiedt conform de bepalingen die hieromtrent zijn opgenomen in
de Aandeelhoudersovereenkomst.
De raad van bestuur zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig de
wet, voorschotten op de dividenden (interimdividenden) uit te keren, betaalbaar in geld of op een
andere wijze. De raad van bestuur stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de
betaling vast.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden en
maximaal 6 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, en
waarvan:
- één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
de aandelen soort B (de “B-Bestuurder”);  
- één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
de aandelen soort A en de houders van de aandelen van soort B, samen handelend, en die een
onafhankelijke bestuurder zal zijn (de “Onafhankelijke Bestuurder”); en
- de overige bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders
van de aandelen soort A (de “A-Bestuurders”), met een minimum van twee (2) bestuurders.
Er dienen steeds minimum twee (2) kandidaten per mandaat voorgedragen te worden aan de
algemene vergadering.
Het voorstel van de lijst van kandidaten door een groep aandeelhouders wordt aangenomen met een
meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de desbetreffende aandeelhouders op wiens voorstel
de bestuurders moeten worden benoemd.
Bij gebrek aan voordracht binnen een redelijke termijn van kandidaten voor een bepaalde soort voor
de hem toebehorende mandaten, kan de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan
worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort
te vertegenwoordigen. Het niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan
het recht tot voordragen van kandidaten.
Wanneer de eigendom van aandelen opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, komt
voormeld voordrachtrecht toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten,
een testament of overeenkomst anders bepalen.  
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Iedere aandeelhouder op wiens voordracht de relevante bestuurder werd benoemd (op dezelfde
wijze handelend als de voordracht) kan de algemene vergadering verzoeken om de bestuurder
benoemd op zijn voordracht te ontslaan en om deze bestuurder te vervangen door een andere
bestuurder voorgedragen zoals uiteengezet in dit artikel en in de Aandeelhoudersovereenkomst. 
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort in voorkomend geval het recht om kandidaten
voor deze opdracht voor te dragen toe aan de soort van aandelen die de uittredende bestuurder had
voorgesteld.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke of statutaire bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. 
Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij in voorkomend geval een
bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden of onder de nieuw
voorgedragen kandidaten door betreffende soort van aandeelhouder(s) waartoe de ontslagnemende
bestuurder behoorde. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
- Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van
“algemeen directeur”.
Zonder afbreuk te doen aan wat beschouwd wordt als vallend onder het dagelijks bestuur
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, kan geen van de Voorbehouden Aangelegenheden van
de Raad van Bestuur met betrekking tot de vennootschap beschouwd worden als vallend onder het
dagelijks bestuur, tenzij in dat opzicht een specifieke volmacht werd verleend door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber (al dan niet aandeelhouder of bestuurder).
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
17.1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van
bestuur is eveneens bevoegd voor de handelingen die in de Aandeelhoudersovereenkomst
opgesomd zijn. 
17.2. De volgende beslissingen (hiervoor en hierna de “Voorbehouden Aangelegenheden van de
Raad van Bestuur”) zullen op het niveau van de vennootschap altijd een meerderheid van de
uitgebrachte stemmen vereisen, met inbegrip van de goedkeuring van de B-Bestuurder en de
aandeelhouders zullen ervoor zorgen dat geen enkele andere groepsvennootschap een van deze
beslissingen zal uitvoeren, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van
bestuur met inbegrip van de goedkeuring van de B-Bestuurder, dit alles voor zover de B-Bestuurder
geen belangenconflict heeft in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
(i) wijzigingen van de statuten;
(ii) wijzigingen (of voorgestelde wijzigingen) in de kapitaalstructuur van de vennootschap (zoals
kapitaalverhogingen en -verlagingen) en de uitvoering van een optieplan;
(iii) fusies, overnames, joint ventures, beursintroducties en acquisities op voorwaarde dat deze
laatste categorie (d.w.z. acquisities) een waarde vertegenwoordigt van ten minste vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00);
(iv) capex-uitgaven die een waarde vertegenwoordigen van ten minste vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00);
(v) opstarten van buitenlandse activiteiten;
(vi) overdrachten van materiële intellectuele eigendomsrechten;
(vii) beslissingen over het dividendbeleid en de uitkering van dividenden;
(viii) initiëren of afwikkelen van juridische procedures voor een bedrag van ten minste
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00);
(ix) het aangaan van verplichtingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het aangaan van
schulden, het aangaan van financieringsovereenkomsten of het verstrekken van zekerheden) op
voorwaarde dat dergelijke verplichtingen (i) buiten de normale bedrijfsvoering vallen en (ii) een
waarde vertegenwoordigen van ten minste tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), met dien
verstande dat de goedkeuring van de B-Bestuurder in ieder geval niet is vereist voor dergelijke
transacties die binnen de normale bedrijfsvoering vallen, ongeacht de waarde die zij
vertegenwoordigen, noch is een dergelijke goedkeuring vereist indien dergelijke transacties reeds
zijn goedgekeurd als onderdeel van het business plan;
(x) transacties met verbonden partijen;
(xi) het aannemen, ontslaan en bepalen van de vergoeding van de CFO;
(xii) de benoeming van een onafhankelijke auditor, in overeenstemming met de
Aandeelhoudersovereenkomst; en
(xiii) de beslissing over de verwerving door de vennootschap van de overgedragen effecten in het
kader van het pro rata voorkeurrecht in overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst,
behalve als alle aandelen van de B-aandeelhouder(s) onderworpen zijn aan een pro rata
voorkeurrecht in overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst;
met dien verstande dat (i) indien een door de raad van bestuur Voorbehouden Aangelegenheid van
de Raad van Bestuur op de agenda van een vergadering van de raad van bestuur staat en dit
duidelijk op voorhand gecommuniceerd moet worden aan de bestuurders in de oproeping die ook
kopies van alle ondersteunende documenten bevat en, (ii) de toestemming van de B-Bestuurder niet
vereist is voor Voorbehouden Aangelegenheden van de Raad van Bestuur die respectievelijk
betrekking hebben op de vennootschap en/of de andere groepsvennootschappen indien hij/zij niet
aanwezig was op 2 vergaderingen van de raad van bestuur waarop zulke (dezelfde) Voorbehouden
Aangelegenheden van de Raad van Bestuur op de agenda stonden, op voorwaarde (a) dat zulke
vergaderingen gehouden werden binnen een periode van maximum 2 maanden, d.w.z. dat er niet
meer dan 2 maanden verstreken zijn tussen de datum van de eerste vergadering en de datum van
de laatste vergadering van de raad van bestuur, te weten dat niet meer dan twee (2) maanden zijn
verstreken tussen de datum van de eerste vergadering en de datum van de tweede vergadering, en
(b) de B-Bestuurder naar behoren werd opgeroepen voor deze vergaderingen in overeenstemming
met deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het bestuursorgaan als college, handelend bij
meerderheid van zijn leden. 
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door 2 bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend. 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp het aanbieden van informatica-oplossingen, de uitbating van
een studie- en consultancybureau inzake hard- en software, het verstrekken van adviezen, de
analyse, implementatie, installatie, verhuring, leasing, onderhoud en herstelling van hard- en
software.
Groot- en kleinhandel van computer hard- en software, onderdelen en toebehoren. Het verwerven
van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en ontwikkelde  procedés.
Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen en verhuren aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,
hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten van
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen. 
Het beheren van een onroerend en roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen
van effecten, participaties in andere vennootschappen of ondernemingen, het stellen van zakelijke of
persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, het verrichten van roerende en onroerende
beleggingen voor eigen rekening. Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of
beleggingsadvies, zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het
Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen. 
Vervaardiging van elektrische en elektronische apparaten instrumenten. Vervoer, opslag en
communicatie. Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven. Vervaardiging van
kantoormachines en computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie.
Vervaardiging van elektrische machines en apparaten zoals elektrische  signaalapparatuur,
veiligheids-, controle- en regelapparatuur, van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare
signalen zoals bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand, enzovoort; 
Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en van elektronische onderdelen.
Vervaardiging van meet-, rege1-, navigatie-en controleapparatuur. Vervaardiging  van apparaten
voor de bewaking van industriële processen. Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van
systemen voor de continue bewaking van industriële processen. handelsbemiddeling in elektrische
en elektronisch materiaal; dienstverlenende sector. Groot- en kleinhandel in machines, apparaten en
toebehoren. Groot- en kleinhandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden. Groot- en
kleinhandel in overige elektronische delen en benodigdheden; 
Telecommunicatie; de transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel,
draadloos, door middel van relais of via een satelliet; de exploitatie van elektronische
communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van
gebruikers; telefoon, mobiele telefoon en apparatuur; het onderhoud van het netwerk. Verhuur en
handel in onroerende goederen in eigen naam. Verhuur van machines en werktuigen zonder
bedieningspersoneel en van overige roerende goederen. Verhuur van kantoormachines en
computers verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel; computerapparatuur, fotokopieermachines, telefoon; verhuur van
standaardprogrammatuur, verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en
televisie- en communicatieapparatuur, verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel
van meet- en regelapparatuur. Verhuur van overige roerende goederen. Informatica en aanverwante
activiteiten; Computeradviesbureaus, verlenen van advies over soorten computers (hardware) en
hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software); analyseren van
behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van oplossingen;  de activiteiten van
systeemintegrators. Advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur.
Uitgeverijen van programmatuur. Overige advisering in verband met programmatuur en levering van
programmatuur. Gegevensverwerking. Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met
behulp van een eigen programma of een programma van de klant: - invoeren van gegevens -
volledige verwerking van gegevens. Het permanent beheren van en werken
met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. 
Databanken. Overige activiteiten in verband met computers. Overige zakelijke dienstverlening. 
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de laatste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de
algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
29.1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
29.2. De volgende beslissingen (de “Voorbehouden Aangelegenheden van de Algemene
Vergadering”) vereisen op het niveau van de vennootschap steeds een meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, met inbegrip van de goedkeuring van de aandeelhouder(s) van de B-
Aandelen, en de aandeelhouders zullen ervoor zorgen dat geen enkele andere groepsvennootschap,
zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering, met inbegrip van de
goedkeuring van de aandeelhouder(s) van de B-Aandelen, dergelijke beslissingen zullen nemen:
(i) alle beslissingen waarvoor een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) vereist is in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
(ii) de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap;
(iii) beslissingen over het dividendbeleid en de betaling van dividenden;
(iv) benoeming en ontslag van de commissaris; en
(v) alle beslissingen of aangelegenheden waarbij een A-bestuurder een belangenconflict zou hebben
in de zin van artikel 7:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met dien verstande dat de toestemming van de aandeelhouder(s) van de B-Aandelen niet vereist is
voor de Voorbehouden Aangelegenheden van de Algemene Vergadering indien de aandeelhouder(s)
van de B-Aandelen niet aanwezig of vertegenwoordigd was/waren op 2 vergaderingen van de
algemene vergadering waarop dergelijke (dezelfde) Voorbehouden Aangelegenheden van de
Algemene Vergadering op de agenda stonden, op voorwaarde dat (i) dergelijke vergaderingen
gehouden werden binnen een periode van maximum 2 maanden, te weten niet meer dan 2 maanden
na de datum van de algemene vergadering,  dat wil zeggen dat niet meer dan 2 maanden zijn
verstreken tussen de datum van de eerste vergadering en de datum van de tweede vergadering en
(ii) de B-aandeelhouder naar behoren werd opgeroepen voor deze vergaderingen in
overeenstemming met deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.
4° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
5° de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8978 Poperinge (Watou), Stoppelweg 44, naar
8900 Ieper, Ter Waarde 60, met ingang vanaf heden.
6° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
“BLANCKAERT ACCOUNTANCY”, met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 21   bus A, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, met ondernemingsnummer 0471.425.641, en
met btw-nummer BE0471.425.641, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met
deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende
ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- twee volmachten, aangehecht;
- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de indeling van de aandelen in 2 soorten; 
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris