Ondernemingsnr: 0737-084-865 0437.084.861
Naam
(voluit) : Ahlers Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :	BENOEMING BESTUURDER - ONTSLAG / AANDUIDING
GENERAL MANAGER en INTREKKING / TOEKENNING VAN VOLMACHTEN -
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2024
De vergadering benoemt met ingang per 1 januari 2025 en met éénparigheid van stemmen, volgende
bestuurder :
PDN BV, gevestigd te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 115 bus 501
met als vaste vertegenwoordiger Karl PEETERS, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 115 bus 501
Het mandaat van de bestuurder vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering van 2027.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 28 februari 2025
1. ONTSLAG / AANDUIDING GENERAL MANAGER
De Raad van Bestuur ontslaat met ingang van 28 februari 2025 Ann LOMMELEN als General Manager.
De Raad van Bestuur duidt met ingang van 28 februari 2025 Johannes OTS aan als General Manager.
2. INTREKKING VOLMACHTEN
-Alle volmachten toegekend aan Ann LOMMELEN worden met ingang van 28 februari 2025 ingetrokken.
-Alle volmachten toegekend aan MINOVITHI BV (RPR 0788 313 753) met vaste vertegenwoordiger
Roger CHANTILLON worden met ingang van 28 februari 2025 ingetrokken.
3. TOEKENNING VOLMACHTEN
De Raad van Bestuur geeft met ingang van 28 februari 2025 volmacht aan WINC BV (RPR 0476 608 015)
met vaste vertegenwoordiger Willem DAEMS om :
-daden te stellen met betrekking tot aanwervingen en ontslagen, meer bepaald alle personeelsleden in
dienst nemen en ontslaan, hun salarissen en vergoedingen bepalen. Voor het senior management gebeurt
dit in overleg met de Raad van Bestuur.
-voor zover van toepassing, daden te stellen in het kader van de functie van plaatsvervangend voorzitter
van de Ondernemingsraad en de daaraan gerelateerde bevoegdheden.
4. TOEKENNING VOLMACHTEN
De Raad van Bestuur geeft met ingang van 28 februari 2025 volmacht aan Johannes OTS om daden te
stellen binnen het normale kader van het dagelijks beleid, meer bepaald:
A) ALLEEN handelend voor :
- De dagelijkse briefwisseling ondertekenen.
- Tekenen van briefwisseling met betrekking tot het maatschappelijk doel van de vennootschap.
- Alle stukken in verband met de bewaring, verzending en in ontvangstname van producten en goederen
tekenen, die in verband staan met het maatschappelijk doel.
- Alle goederen dedouaneren en afhalen, er rechten op betalen en kwijtingen ontvangen, alle verklaringen
voor de douane doen en ondertekenen, aan het beheer der douane alle voorschotten en waarborgen doen.
- Alle brieven, stukken en colli, zelfs aangetekende en verzekerde afhalen en ontvangen en het geven van
decharge hiervoor.
de Staat, ministeriële, provinciale en gemeentelijke autoriteiten, de post, de telefoon, de douane en
accijnzen, spoorwegmaatschappijen, vliegtuigmaatschappijen en alle andere transportondernemingen.
- De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de fiscale overheid.
- Tot een maximum bedrag van 25.000 EUR exclusief BTW: het afsluiten van verzekerings-
contracten;behandelen van betwistingen in verband met contracten allerhande, verzekeringen en
schuldvorderingen; alle aankopen of overeenkomsten ondertekenen met betrekking tot materiaal,
benodigdheden en producten.
- voor zover van toepassing, het waarnemen van het voorzitterschap van de Ondernemingsraad en de
daaraan gerelateerde bevoegdheden.
B) GEZAMENLIJK handelend met een Bestuurder of gemachtigde met een gelijkaardige volmacht voor
- het aangaan, afsluiten en toelaten van alle contracten, overeenkomsten of verbintenissen met betrekking
tot het maatschappelijk doel,
- het afsluiten van verzekeringscontracten ; behandelen van betwistingen in verband met contracten
allerhande, verzekeringen en schuldvorderingen; alle aankopen of overeenkomsten ondertekenen met
betrekking tot materiaal, benodigdheden en producten voor een bedrag boven 25.000 EUR exclusief BTW.
5. TOEKENNING VOLMACHTEN
De Raad van Bestuur geeft met ingang van 28 februari 2025 volmacht aan Veerle PEETERS om :
A) ALLEEN handelend, tot een maximum bedrag van 25.000 EUR exclusief BTW voor :
- het afsluiten van verzekeringscontracten ;
- behandelen van betwistingen in verband met contracten allerhande, verzekeringen en schuldvorderingen
- alle aankopen of overeenkomsten ondertekenen met betrekking tot materiaal, benodigdheden en
producten.
B) GEZAMENLIJK handelend met een bestuurder of gemachtigde met een gelijkaardige volmacht, voor :
- het aangaan, afsluiten en toelaten van alle contracten, overeenkomsten of verbintenissen met betrekking
tot het maatschappelijk doel,
- het afsluiten van verzekerings- contracten;behandelen van betwistingen in verband met contracten
allerhande, verzekeringen en schuldvorderingen; alle aankopen of overeenkomsten ondertekenen met
betrekking tot materiaal, benodigdheden en producten voor een bedrag boven 25.000 EUR exclusief BTW.
- het aangaan van contracten en overeenkomsten met betrekking tot de eigen werking van de vennootschap
tot en met 250.000 EUR exclusief BTW ; voor contracten boven 250.000 EUR exclusief BTW is er minstens
één handtekening van een bestuurder vereist.
- het aangaan van commerciële contracten en verbintenissen.
- te fungeren als unieke fiatteerder voor bankapplicaties.
6. TOEKENNING VOLMACHTEN
De Raad van Bestuur geeft met ingang van 28 februari 2025 volmacht aan NUMMER BV (RPR 0768 506
749) met vaste vertegenwoordiger Nikolas ROSSEEL om :
A) ALLEEN handelend, tot een maximum bedrag van 25.000 EUR exclusief BTW voor :
- het afsluiten van verzekeringscontracten ;
- behandelen van betwistingen in verband met contracten allerhande, verzekeringen en schuldvorderingen;
-alle aankopen of overeenkomsten ondertekenen met betrekking tot materiaal, benodigdheden en
producten.
B) GEZAMENLIJK handelend met een bestuurder of gemachtigde met een gelijkaardige volmacht, voor :
- het aangaan, afsluiten en toelaten van alle contracten, overeenkomsten of verbintenissen met betrekking
tot het maatschappelijk doel,
- het afsluiten van verzekerings- contracten;behandelen van betwistingen in verband met contracten
allerhande, verzekeringen en schuldvorderingen; alle aankopen of overeenkomsten ondertekenen met
betrekking tot materiaal, benodigdheden en producten voor een bedrag boven 25.000 euro exclusief BTW.
- het aangaan van contracten en overeenkomsten met betrekking tot de eigen werking van de vennootschap
tot en met 250.000 EUR exclusief BTW ; voor contracten boven 250.000 EUR exclusief BTW is er minstens
één handtekening van een bestuurder vereist.
- het aangaan van commerciële contracten en verbintenissen.
- te fungeren als unieke fiatteerder voor bankapplicaties.
Patrick LEYSEN
Bestuurder