Ondernemingsnr : 0645870639
Naam
(voluit) : SunnyCop
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oplintersesteenweg 476
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 27 november 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap SUNNYCOP beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal van veertienduizend tweehonderd euro (€ 14.200,00) van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
- er geen wettelijke reserve werd aangelegd;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vierduizend vierhonderd euro (€ 4.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders nadrukkelijk gewezen op de bepalingen
betreffende de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen inzake een wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders leggen het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op
zevenentwintig november tweeduizend drieëntwintig, voor, welk verslag bewaard zal worden in het
dossier van ondergetekende notaris.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door toevoeging van de hierna vermelde
activiteiten, te weten:
23.120 vormen en bewerken van vlakglas;
23.13004 bewerken van holglas: slijpen, graveren, enzovoort;
23.310 vervaardiging van keramische tegels en plavuizen;
23.32212 vervaardiging van diverse producten van gebakken klei: bloembakken, potten, enzovoort;
23.410 vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk;
23.41001 vervaardiging van vaatwerk en andere porseleinen huishoudartikelen;
23.41002 vervaardiging van beeldjes en andere porseleinen siervoorwerpen;
23.440 vervaardiging van ander technisch aardewerk;
23.490 vervaardiging van andere keramische producten;
23.69001 vervaardiging van overige artikelen van beton, cement, gips of kunststeen die geen
rechtstreeks verband houden met de bouw: beeldjes, meubelen, bas- en haut-reliëfs, vazen,
bloempotten, enzovoort;
32.13001 vervaardiging van imitatiesieraden van ongeacht welke materiaal, voor zover er voor de
vervaardiging geen gebruik wordt gemaakt van edele of onedele metalen geplateerd met edele
metalen, kunstmatige edelstenen en diamanten;
43.343 glaszetten;
46.15004 handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
46.180 handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
46.18001 handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, niet eerder genoemd;
47.593 detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
47.787 detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels;
47.910 detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
47.990 overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
74.101 ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
74.109 overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
90.021 promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
90.029 overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
90.031 scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten;
90.032 ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
42.99001 bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
43.99931 installatie van particuliere zwembaden.
Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het onderzoek, de studie, de ontwikkeling, de ondersteuning en uitvoering inzake thermografie op
alle mogelijke domeinen en in alle mogelijke sectoren.
2. De klein- en groothandel in en de im- en export van alle goederen, grondstoffen, materialen,
toestellen en producten.
3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
                           -   adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder
meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met
public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde
maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het
gebied van beheer in het algemeen;
                           -   het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van
bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar;
                           -   studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, fiscale, sociale, economische en
financiële problemen;
                           -   het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
8. Het samenstellen en doceren van cursussen, het organiseren van seminaries en opleidingen.
23.120 vormen en bewerken van vlakglas;
23.13004 bewerken van holglas: slijpen, graveren, enzovoort;
23.310 vervaardiging van keramische tegels en plavuizen;
23.32212 vervaardiging van diverse producten van gebakken klei: bloembakken, potten, enzovoort;
23.410 vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk;
23.41001 vervaardiging van vaatwerk en andere porseleinen huishoudartikelen;
23.41002 vervaardiging van beeldjes en andere porseleinen siervoorwerpen;
23.440 vervaardiging van ander technisch aardewerk;
23.490 vervaardiging van andere keramische producten;
23.69001 vervaardiging van overige artikelen van beton, cement, gips of kunststeen die geen
rechtstreeks verband houden met de bouw: beeldjes, meubelen, bas- en haut-reliëfs, vazen,
bloempotten, enzovoort;
32.13001 vervaardiging van imitatiesieraden van ongeacht welke materiaal, voor zover er voor de
vervaardiging geen gebruik wordt gemaakt van edele of onedele metalen geplateerd met edele
metalen, kunstmatige edelstenen en diamanten;
43.343 glaszetten;
46.15004 handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
46.180 handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
46.18001 handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, niet eerder genoemd;
47.593 detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
47.787 detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels;
47.910 detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
47.990 overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
74.101 ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
74.109 overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
90.021 promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
90.029 overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
90.031 scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten;
90.032 ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
42.99001 bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
43.99931 installatie van particuliere zwembaden.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is
gebruikelijk is of het zou worden. Zo kan de vennootschap ten voordele van derden alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alleen of in medewerking met derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle operaties van commerciële, industriële,
financiële aard verrichten met betrekking tot roerende of onroerende goederen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verwant zijn met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, aan
deze hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer
algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp
kan bevorderen of veilig stellen.”.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, rekening houdend
met de besluiten omtrent de voorgaande agendapunten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"SUNNYCOP".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Oplintersesteenweg 476.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het onderzoek, de studie, de ontwikkeling, de ondersteuning en uitvoering inzake thermografie op
alle mogelijke domeinen en in alle mogelijke sectoren.
2. De klein- en groothandel in en de im- en export van alle goederen, grondstoffen, materialen,
toestellen en producten.
3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, fiscale, sociale, economische en
financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
8. Het samenstellen en doceren van cursussen, het organiseren van seminaries en opleidingen.
23.120 vormen en bewerken van vlakglas;
23.13004 bewerken van holglas: slijpen, graveren, enzovoort;
23.310 vervaardiging van keramische tegels en plavuizen;
23.32212 vervaardiging van diverse producten van gebakken klei: bloembakken, potten, enzovoort;
23.410 vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk;
23.41001 vervaardiging van vaatwerk en andere porseleinen huishoudartikelen;
23.41002 vervaardiging van beeldjes en andere porseleinen siervoorwerpen;
23.440 vervaardiging van ander technisch aardewerk;
23.490 vervaardiging van andere keramische producten;
23.69001 vervaardiging van overige artikelen van beton, cement, gips of kunststeen die geen
rechtstreeks verband houden met de bouw: beeldjes, meubelen, bas- en haut-reliëfs, vazen,
bloempotten, enzovoort;
32.13001 vervaardiging van imitatiesieraden van ongeacht welke materiaal, voor zover er voor de
vervaardiging geen gebruik wordt gemaakt van edele of onedele metalen geplateerd met edele
metalen, kunstmatige edelstenen en diamanten;
43.343   glaszetten;
46.15004 handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
46.180 handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
46.18001 handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, niet eerder genoemd;
47.593 detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
47.787 detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels;
47.910 detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
47.990 overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
74.101 ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
74.109 overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
90.021 promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
90.029 overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
90.031 scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten;
90.032 ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
42.99001 bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
43.99931 installatie van particuliere zwembaden.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is
gebruikelijk is of het zou worden. Zo kan de vennootschap ten voordele van derden alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alleen of in medewerking met derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle operaties van commerciële, industriële,
financiële aard verrichten met betrekking tot roerende of onroerende goederen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verwant zijn met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, aan
deze hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer
algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp
kan bevorderen of veilig stellen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
BESTUUR EN BEVOEGDHEDEN
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde donderdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP: UITKERINGEN AAN DE
AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten: de Heer
KUSTERS Simon, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, met
behoud van de thans gangbare bezoldigingsregeling.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.