Ondernemingsnr : 0460253914
Naam
(voluit) : ELECTRO VLEUGELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westelsebaan 1
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter Boogaerts, te Aarschot, op 19 november 2019 dat
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ELECTRO VLEUGELS”
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode),
Westelsebaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BE
0460.253.914, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Willem Timmermans, te Diest, op 11
maart 1997, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 april 1997, onder nummer
970404-65, dewelke haar statuten gewijzigd zijn bij akte verleden voor notaris Hans Derache, te
Tessenderlo op 19 december 2013, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 8
januari 2014 onder nummer 14008981 en waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd
werden, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing.
Kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van vijfhonderd tweeëntwintigduizend euro (€ 522.000,00) om het
terug te brengen van zeshonderd drieëndertigduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro en negen cent (€
633.552,09) tot honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro en negen cent (€ 111.552,09)
door boeking als tegoed op rekening courant van de aandeelhouders, zonder vernietiging van
aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt bij voorrang aangerekend op de reserves die in toepassing van
artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de
buitengewone algemene vergadering de dato 19 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door
notaris Hans Derache, te Tessenderlo, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 8
januari 2014 onder nummer 14008981.
Overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.  
Tweede beslissing.
Statutenwijzigingen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, wordt met
eenparigheid van stemmen besloten de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 5 : Dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
"Artikel 5: KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro en negen
cent (€ 111.552,09).
Het is vertegenwoordigd door honderd achtenveertig (148) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een/honderd achtenveertigste (1/148) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
Luik B
Deze wijziging wordt eenparig aangenomen.
Er wordt niet tot tussentijdse coördinatie van de statuten overgegaan gelet op de vierde beslissing
hierna.
Derde beslissing.
Vervroegde toepassing Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde beslissing
Nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Statuten:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ELECTRO VLEUGELS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
De groot- en kleinhandel in alle soorten elektrische toestellen en toebehoren (ook meubelen), zoals
verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal, televisietoestellen en video's, alle soorten
muziekinstallaties, wasmachines, droogkasten, elektrische huishoudartikelen, elektrische
speelgoedartikelen, computers en computermateriaal.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar doel, alle roerende en onroerende goederen en
alle uitrustingen en materiële instellingen verkrijgen, verwerven, uitbaten, afstaan, bouwen, huren,
verhuren, kopen, verkopen en ruilen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro en negen
cent (€ 111.552,09).
Het is vertegenwoordigd door honderd achtenveertig (148) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een/honderd achtenveertigste (1/148) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
Luik B
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk handelen, alsook door een bestuurder die alleen optreedt en de titel draagt van
gedelegeerd-bestuurder.
Eventueel kan méér dan één gedelegeerd-bestuurder aangesteld worden.
2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn veroorloofd.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 2 juni om 20u. Indien die dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De raad van bestuur moet de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten
bepaalde dag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst. De algemene vergadering is bovendien bevoegd
om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere
organen behoren wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
De buitengewone algemene vergadering heeft recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten en
oefent alle bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Zij moet worden gehouden ten overstaan van een notaris op de wijze bepaald in art. 7:153 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vijfde beslissing.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. de heer Vleugels Johan, voornoemd;
2. mevrouw Huysegems Marie-Thérèse, voornoemd;
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Onmiddellijk hierna besluit de algemene vergadering tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een nieuwe periode van zes jaar:
1. de heer Vleugels Johan, voornoemd;
2. mevrouw Huysegems Marie-Thérèse, voornoemd;
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Onmiddellijk hierna is de Raad van Bestuur samengekomen en heeft met éénparigheid van stemmen
het ontslag aanvaard en goedgekeurd van de heer Johan Vleugels als gedelegeerd bestuurder en
hem vervolgens herbenoemd met eenparigheid van stemmen. 
Aan hem wordt algehele décharge verleend voor het mandaat in de afgelopen periode.
Onmiddellijk hierna heeft de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen de herbenoeming
aanvaard en goedgekeurd van de heer Johan Vleugels als gedelegeerd bestuurder.
Zevende beslissing
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-
Zichem (Averbode), Westelsebaan 1.
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
Achtste beslissing
De algemene vergadering beslist aan het bestuursorgaan alle machten toe te kennen voor de
uitvoering van de genomen beslissingen.
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
Negende beslissing – bijzonder volmacht
De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan FISCO-
CONSULT BVBA, te 3290 Diest, Kautershoek 21/1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van
koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de B.T.W.-
administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Peter Boogaerts.