Ondernemingsnr : 0650962941
Naam
(voluit) : Diplomatic Card Services Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 6
 : 1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar, op
8 december 2022, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen van de
besloten vennootschap “Diplomatic Card Services Belgium”, met zetel te 1210 Brussel (Sint-Joost-
ten-Node), Kunstlaan 6, BTW BE0650.962.941, RPR Brussel, onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT.
Bij besluit genomen op de buitengewone algemene vergadering van 12 januari 2016 besloten de
aandeelhouders om de zetel van de werkelijke leiding per 12 januari 2016 over te brengen naar 1000
Brussel, de Meeûssquare 37 (België), hetgeen bekrachtigd werd bij de buitengewone algemene
vergadering verleden voor notaris Nicolas Verbist te Antwerpen op 16 februari 2016, bekendgemaakt
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 april daarna, onder het nummer 16050348.
De enige aandeelhouder stelt vast dat er een materiële vergissing werd begaan bij het nemen van
deze besluiten.
De enige aandeelhouder had niet alleen de bedoeling om de werkelijke zetel van de vennootschap
naar België te verplaatsen, maar ook de statutaire zetel.
Aldus moeten de besluiten van de buitengewone algemene vergaderingen van 12 januari 2016 en 16
februari 2016 zo gelezen worden dat de vennootschap per 12 januari 2016 haar werkelijke en
statutaire zetel heeft in België.
Aldus kan er op heden geen discussie zijn over het feit dat onderhavige vennootschap “Diplomatic
Card Services Belgium” een vennootschap is die onderworpen is aan het Belgisch recht.
TWEEDE BESLUIT.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, handelend over de hierna beschreven inbreng in natura en de
toegepaste methoden van waardering besluit als volgt:
“9. Conclusies
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WW, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap DIPLOMATIC CARD SERVI-CES BELGIUM BV (hierna genoemd:
"de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 november 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de door de partijen toegepaste waardering
Luik B
    •  de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van
waardering leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van
de inbreng die in de akte wordt vermeld, namelijk 850.000,00 EUR. Het gebruik van de nominale
waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende
karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.
Ter vergoeding van de voorgenomen inbreng worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven. Er
worden geen andere bijzondere voordelen toegekend aan de inbrenger.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in
    •  natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:133 WVV in het kader van de inbreng in
natura met uitgifte van nieuwe aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Maasmechelen, 28 november 2022
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor-bestuurder”
DERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit om het vermogen van vennootschap te verhogen met een bedrag
van ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 850.000,00) door een bijkomende inbreng in
natura.
De inbreng wordt gedaan door de enige aandeelhouder zelf, door inbreng van een schuldvordering
met een nominale waarde van ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 850.000,00) die de
enige aandeelhouder heeft op de vennootschap “Diplomatic Card Services Belgium”.
Ten gevolge van deze inbreng gaat de schuldvordering teniet door schuldvermenging.
De enige aandeelhouder besluit om bij deze bijkomende inbreng geen nieuwe aandelen uit te geven
overeenkomstig artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Volmacht.
De heer Stockbroeckx, Sander, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan
“B&R”, besloten vennootschap met ondernemingsnummer 0457.385.385 met zetel te 2930
Brasschaat, De Caterslei 5 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van
de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket
naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van
de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de
diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Luik B
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten, verslag
bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor.