Ondernemingsnr : 0812117553
Naam
(voluit) : Pure Quality Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwershuis 31
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Rose Marie VANHELMONT, geassocieerd notaris
aandeelhouder van de besloten vennootschap “Vanhelmont & Vrolix notarisvennootschap” met zetel
te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51 (eerste kanton) op 16 januari 2020, neergelegd voor registratie,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT- WIJZIGING RECHTSVORM
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
TWEEDE BESLUIT – Zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
derde BESLUIT – VASTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van 12.400,00 euro en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT – OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENREKENING
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging om de bij toepassing van artikel 29 paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
VIJFDE BESLUIT
Alle aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn van de huidige financiële en boekhoudkundige
toestand van de vennootschap, en van de financiële gevolgen voor de vennootschap van de in de
agenda aangekondigde uitbreng.
De algemene vergadering verklaart dat rekening gehouden werd met de netto-actieftest (artikel 5:142
WVV) en de liquiditeitstest (art. 5:143WVV).
Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de vergadering op het feit dat overeenkomstig
artikel 5:143 WVV het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking zal
hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs
te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering, in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
Luik B
deze opeisbaarworden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
Vervolgens beslist de vergadering achtenzeventigduizend driehonderdtweeënvijftig euro
vijfennegentig cent (78.352,95 €) uit te keren aan de aandeelhouders en dit door aanrekening op het
fiscaal kapitaal dat destijds ingebracht werd en onmiddellijk in het kapitaal werd geïncorporeerd,
overeenkomstig artikel 537 WIB92, door afgifte van 99/100ste volle eigendom in hierna vermelde
onroerend goed, de overige 1/100ste volle eigendom reeds toebehorend aan de aandeelhouders en
onder de hierna vermelde bepaalde voorwaarden.
Het verschil met de waarde van het uitgebrachte onroerend goed, zal als een rekening-courant-
schuld van de echtgenoten MERTENS-STEVENS aan de vennootschap, geboekt worden, als volgt:
Opleg
De vergadering stelt vast dat de volle eigendom van het hierna beschreven goed op basis van het
schattingsverslag van 5 juli 2019 opgesteld door beëdigd landmeter Denise Ballet te Spalbeek
geschat wordt op 95.000,00 € zodat de waarde van de uitgebrachte goed (99/100sten volle
eigendom) 94.050,00 € bedraagt.
Het verschil tussen het uitgekeerde bedrag (of 78.352,95 €) en de waarde van het uitgebrachte goed
(of 94.050,00 €) bedraagt per restant 15.697,05 € en zal geboekt worden als een rekening-courant-
schuld van de echtgenoten MERTENS-STEVENS aan de vennootschap.
De algemene vergadering besluit aldus dat de voormelde uitbreng tot stand komt door vrijwillige
intekening door voornoemden, de Heer MERTENS Steven en Mevrouw EVERAERTS Leen zonder
vernietiging van aandelen.
ZESDE BESLUIT - VOORWERP VAN DE UITBRENG - ONROEREND GOED
Verklaring
Iedere aandeelhouder verklaart volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de
werkelijkheid en de waarde van het hierna beschreven onroerend goed, welk ingevolge het hiervoor
genomen besluit en de goedgekeurde modaliteit van uitkering, vanaf heden toebedeeld wordt aan de
huwelijksgemeenschap die bestaat tussen de Heer MERTENS en Mevrouw EVERAERTS er geen
verdere beschrijving van te verlangen en de optredende notaris te ontslaan van elke rechtvaardiging
terzake.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap eigenaar is van 99/100ste volle eigendom in
navermelde goed (de overige 1/100ste volle eigendom reeds toebehorend aan de
huwelijksgemeenschap MERTENS-EVERAERTS, welk naar aanleiding van voormelde beslissing
(en) overgaat/toebedeeld wordt aan de huwgemeenschap die bestaat tussen de Heer en Mevrouw
MERTENS-EVERAERTS, voormeld, onder de waarborgen als naar recht en voor vrij van alle
schulden, hypothecaire inschrijvingen of bezwarende overschrijvingen.
De heer MERTENS Steven en Mevrouw EVERAERTS Leen, hierna ook genoemd: “de verkrijger(s)”,
aanvaarden de hieronder vermelde onroerende goederen:
BESCHRIJVING ONROEREND GOED
99/100ste IN VOLLE EIGENDOM VAN NAVERMELD GOED:
NIEUWERKERKEN - vierde afdeling - Kozen
Een perceel bouwgrond gelegen aan de Heiligenbornstraat, ter plaatse genaamd "Rijnenbroek"
gekadastreerd volgens titel sectie A deel van nummers 595/K en 597/F, voorheen deel van nummers
595/D en 595/E, met een oppervlakte volgens meting van acht aren éénentachtig centiaren (08a.
81ca.), thans volgens recente kadastrale legger sectie A nummer 597/G met partitienummer P0000
voor een zelfde oppervlakte.
Zo en gelijk voorschreven goed afgebeeld staat onder lot nummer 1 van een verkavelingsplan
opgemaakt door landmeter-expert Jos Michaux te Sint-Truiden op 2 juli 2008, welk plan werd
gehecht aan de stedenbouwkundige verkavelingsakte verleden voor notaris Philippe Van Hoof te
Sint-Truiden op 13 oktober 2010 en zoals dit goed afgebeeld staat onder lot nummer 1 van het
afpalingsplan opgemaakt door zelfde landmeter-expert Michaux op 29 december 2008, welk plan
gehecht werd aan de akte van verkoop verleden voor notaris Philippe Van Hoof te Sint-Truiden met
tussenkomst van notaris Bart Arnauts te Keerbergen op 18 oktober 2010, overgeschreven op het
tweede hypotheekkantoor van Hasselt op 26 oktober daarna onder referte 71-T-26/10/2010-10754.
ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE UITBRENG
De vergadering verzoekt ondergetekende instrumenterende notaris vast te stellen dat de
hogervermelde uitbreng van het goed is verwezenlijkt en dit zonder vernietiging van aandelen.
ACHTSTE BESLUIT - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam “Pure Quality Consulting”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is:
a) 1. Informatica consulting en dienstverlening en database
management voor derden.
    •  Ontwikkeling van specifieke software en implementatie van standaard producten.
    •  Consulting voor IT-systeembeheer.
- Consulting en dienstverlening voor IT quality management en software testen.
    •  Het geven van IT gerelateerde opleidingen.
    •  De groothandel en kleinhandel in informatica-uitrusting en
communicatieproducten en -materiaal.
    1.  De uitbating en het beheer van alle horeca-instellingen en alle traiteurdiensten.
    2.  Alle activiteiten en nevenactiviteiten in verband met lichaamswelzijn en die gericht zijn op het
bekomen, behouden en onderhouden van een gezond lichaam.
    •  Het verstrekken van advies, consultancy en van alle diensten in verband met
lichaamsverzorging en lichamelijk welzijn, zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor
kuuroorden, massagesalons, relaxsalons in de inrichtingen en bij de cliënten.
    •  Het verstrekken van allerlei diensten in verband met ontspanning en relaxatietechnieken, het
behandelen van energiestress en het verlenen van andere vormen van stresstherapie, diensten in
verband met ontspanningsmassage en dit zowel in gespecialiseerde inrichtingen als bij de cliënten
ter plaatse.
    •  Het stellen van alle handelingen en activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met lichaamsverzorging, waaronder, onder meer, massages van
allerlei aard, pedicure, manicure en algemene
lichaamsverzorging.
    •  De studie, het onderzoek en de ontwikkeling van biologische, fysiologische en psychologische
processen, procédés en hulpmiddelen en hun toepassingen, alsmede de adviesverlening betreffende
het voorgaande.
4. Het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie - aan derden, op het vlak van
sales, marketing en en communicatie.
    •  Professioneel advies aan bedrijven in binnen en buitenland op strategisch en operationeel vlak.
    •  Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen.
    •  Adviesverlening en verstrekken van diensten in verband met marketing en marketing-
communicatie en onder meer
merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties,
supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing
activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures
en ander documentatiemateriaal, begeleiden en
creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen,
sponsoring.
5. - Kleinhandel, import en export van bloemen en planten, geschenken, en aanverwanten,
sproeistoffen, meststoffen, potgrond.
    •  kleinhandel, import en export van meubelen en kleinmeubelen.
    •  kleinhandel, import en export van geschenken, juwelen, papierwaren;.
    •  kleinhandel, import en export van textiel- en lederwaren.
    •  het aan- en verkopen van decoratiemiddelen.
    •  alle activiteiten in verband met binnenhuis- en tuininrichting en de aan- en verkoop van alle
daarmee verband houdende goederen.
    1.  Voor eigen rekening het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van
onroerende goederen.
Luik B
    2.  - het maken van foto- en filmreportages, webdesign en grafisch design, allen in de breedste zin
van het woord.
    •  bewerken, opslagen, ontwikkelen, printen, lamineren, restaureren en retoucheren van foto's,
films en andere analoog en digitaal beeldmateriaal.
    •  de groot- en kleinhandel in, in- en uitvoeren van, onderhoud en herstelling, verhuren en huren
van fotografisch- en audiovisueel materiaal, zowel hard- als software, papierwaren, fotokaders en
aanverwante artikelen.
    •  het organiseren van opleidingen, cursussen en evenementen met betrekking tot fotografie en
film.
8. Voor eigen rekening het verwerven van een roerend vermogen bestaande uit immateriële,
materiële en financiële activa en daartoe het verkopen en kopen van dergelijke activa.
    1.  Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    2.  De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen, het uitoefenen van de functies van bestuurder,
zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.
    3.  De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verschaffen voor kredieten
verstrekt aan derden.
Artikel 4. Duur
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen - Statutair beschikbare eigen vemogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
Luik B
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag elke bestuurder
individueel alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurders vertegenwoordigen individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
Luik B
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
A° De algemene vergadering verleent volmacht aan de NV Van Havermaet, met zetel te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te
3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
B° De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
TIENDE besluit - BESTUURDER(S)
Aansluitend op hetgeen voorafgaat (her)benoemt de vergadering als niet statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
De Heer MERTENS Steven en Mevrouw EVERAERTS Leen, beiden wonende te 2582 Beringen,
Brouwershuis 31.
ELFDE BESLUIT - Adres van de zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3582 Beringen, Brouwershuis 31.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publictie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten.
(get.) geassocieerd notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt.