Ondernemingsnummer :
0447831578
Benaming :
(voluit) :
AMADEUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Akenkaai 69 bus 26AF
1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Ingevolge akte verleden voor Meester Guy Dubaere, geassocieerd notaris met standplaats te Jette,
op 16 mei 2018, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMADEUS" onder meer volgende
besluiten genomen :
1.EERSTE BESLISSING: LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
Bij eenparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te
lezen van de zaakvoerder en van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, aangesteld door de
zaakvoerder.
Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van
vennootschappen, de vennoot erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van
een kopie van de verslagen.
Het verslag van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren besluit het volgende :
«6. Besluiten
De inbreng in natura voor een bedrag van € 931.407,99 door de heer Alain Manders tot
kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMADEUS (“de
Vennootschap”), bestaat uit een deel van de schuldvordering in rekening courant ten aanzien van de
Vennootschap.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 313 van het Wetboek
van vennootschappen zijn wij van oordeel dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, en leidt tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, verhoogd met de uitgiftepremie, van de
aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 750 nieuwe aandelen van de Vennootschap,
zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren, dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
 
Antwerpen, 2 mei 2018- Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door Ronald Van den Ecker Vennoot “
Luik B
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van
koophandel, samen met een expeditie van onderhavig procesverbaal. De algemene vergadering
keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.
2. TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
2.1.De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijfhonderd
achtenzestigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 568.592,01) om het te brengen van
vijfhonderd achtenzestigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 568.592,01) op een
bedrag van een miljoen honderdzevenendertigduizend honderdvierentachtig euro twee cent (€
1.137.184,02) met de creatie van zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde en die dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de bestaande aandelen en
die delen in de winsten vanaf heden.
Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven a pari van zevenhonderdachtenvijftig euro twaalf cent
(afgerond) (€ 758,12268) per aandeel te verhogen met een uitgiftepremie van
vierhonderddrieëntachtig euro vijfenzeventig cent (afgerond) (€ 483,75464) per aandeel waardoor de
uitgifteprijs per nieuw uit te geven aandeel duizend tweehonderdeenenveertig euro achtentachtig
cent afgerond (€ 1.241,87732) bedraagt.
2.2. Beschrijving van de inbreng
De kapitaalverhoging in natura bestaat uit een deel van de schuldvordering in rekening courant ten
bedrage van negenhonderd éénendertigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent
(€ 931.407,99) die ingebracht wordt door de heer MANDERS Alain voornoemd.
Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de heer MANDERS Alain, voormeld, aanwezig en die
hierbij aanvaardt, zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die
volledig volgestort zijn, aangeboden.
2.3. Boeking uitgiftepremie
Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van duizend
tweehonderdeenenveertig euro achtentachtig cent (afgerond) (€ 1.241,87732), bestaande uit de
huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen zijnde zevenhonderdachtenvijftig euro twaalf cent
(afgerond) (€ 758,12268) bedrag te verhogen met een uitgiftepremie vastgesteld op
vierhonderddrieëntachtig euro vijfenzeventig cent (afgerond) (€ 483,75464) per aandeel.
De algemene vergadering beslist om de uitgiftepremie voor een totaal van
driehonderdtweeënzestigduizend achthonderdvijftien euro achtennegentig cent (€ 362.815,98) op
een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie te plaatsen.
2.4. Kapitaalverhoging door incorporatie van de onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van
driehonderdtweeënzestigduizend achthonderdvijftien euro achtennegentig cent (€ 362.815,98) om
het kapitaal te brengen van een miljoen honderdzevenendertigduizend honderdvierentachtig euro
twee cent (€ 1.137.184,02) naar een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) door de
incorporatie van de onbeschikbare rekening “uitgiftepremie” zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
2.5.Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging.
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort.
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op een miljoen vijfhonderdduizend
euro (€ 1.500.000,00) en is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde.
2.6. Wijziging der statuten.
Als gevolg van deze kapitaalverhoging, wordt artikel 6 van de statuten gewijzigd als volgt:
“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00)
gesplitst in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal kan
eveneens vertegenwoordigd zijn door aandelen zonder stem-recht, conform het wetboek van
vennootschappen.”
3. DERDE BESLISSING: VOLMACHTEN
De algemene vergadering machtigt de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren en om
het aandeelhoudersregister aan te vullen.
Zij beslist tevens en voor zoveel als nodig als bijzondere gevolmachtigde(n) met macht van
indeplaatsstelling, aan te stellen bvba TITECA Accountancy, vertegenwoordigd door mevrouw VAN
HOEKE Sofie aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de
wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het register van rechtspersonen en voor de B.T.
W.-administratie.
De coordinatie van de statuten zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van
koophandel.
STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met
éénparigheid van stemmen.
Luik B
Voor eensluidend gelijkvormig uittreksel
Neergelegd : een uitgifte, verslagen, coordinatie van de statuten
Guy Dubaere, geassocieerd notaris.