N° d'entreprise : 0732611207
Nom
(en entier) : ORNELLA ESTHETIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Bois de Boulogne 11
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
DIVERS, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DENOMINATION
Il résulte d’un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « ORNELLA ESTHETIQUE » reçu par le notaire Marc Boelaert, à Ganshoren,
en date du 24 mai 2024, que celle-ci a décidé :
1/ de remplacer la dénomination actuelle de la société afin que celle-ci se dénomme dorénavant : «
ROGER 1937 ».
L’assemblée a décidé de modifier l’article 1 de ses statuts en ce sens, lequel se lira dorénavant
comme suit :
« La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ROGER 1937 ».».
2/ de compléter l’objet actuel par le texte suivant :
« La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, la création, l’organisation, l’
exploitation et la gestion de salons de coiffure, d'instituts de beauté, d'instituts pour les soins du
corps (esthétique, sauna, massage, bancs solaires, …), d’instituts de diététique, de salons de
manucure et de pédicure et de toutes spécialités annexes ou connexes. Elle a également pour objet
le commerce de détail de produits et autres articles pour les soins de beauté, pour les soins du
corps, pour les soins des cheveux et du cuir chevelu, pour la manucure et la pédicure ; l'achat et la
vente de bijoux, d’articles de fantaisie et d’articles de parfumerie, ainsi que la confection, la
fabrication, l'achat, la vente, la location, le placement, la réparation et l'entretien de perruques, de
postiches ou de prothèses se rapportant à la coiffure au sens large. La société a également pour
objet l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, en gros et au détail, d’articles d’ameublement
pour l’intérieur, l’extérieur et le jardin, ainsi que de tout objet et matériel de décoration et d’
accessoires, tel que par exemple : tapis, articles de literies, décoration, articles de cadeaux,
luminaires, etc... La société a également pour objet l’achat et la vente, l’importation et l’exportation,
en gros et au détail, de tous types d’objets / articles liés à l’art de la table au sens large du terme, tel
que par exemple : articles en porcelaine, en faïence, en cristal, couverts de table, articles de
décoration de table, accessoires de cuisines, de textiles, de petits mobiliers destinés à équiper la
maison, etc. Plus généralement, elle pourra réaliser toutes activités connexes ou complémentaires
se rapportant à celles-ci, telles que par exemple, la planification et l’exécution des travaux d’
aménagement d’ intérieur. ».
L’assemblée générale a dispensé les comparants de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet conformément à
l’article 5:101 du Code des société et des associations ; les actionnaires, présents, ayant reconnu
avoir reçu une copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
L’assemblée a décidé de modifier l’article 3 de ses statuts en ce sens, lequel se lira dorénavant
comme suit :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l'étranger, l'activité de centre d'esthétique dans son sens le plus large:
- Les conseils en beauté, soins du visage et du corps;
- Les modelages faciaux, traitements anti-rides,
maquillages, maquillages permanents ou semi permanents;
- Les soins de la peau et l'épilation
- Les soins de manucure et pédicure esthétique
- La vente de produits de beauté, bijoux et accessoires
(foulards, sacs, vêtements ...)
La société aura également pour objet les activités de services liés au bien-être et confort physique
fournis dans les établissements de thalassothérapie, stations thermales, bains turcs, saunas, bains
de vapeur, solariums, salons de massage, centres de bronzage.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, la création, l’organisation, l’
exploitation et la gestion de salons de coiffure, d'instituts de beauté, d'instituts pour les soins du
corps (esthétique, sauna, massage, bancs solaires, …), d’instituts de diététique, de salons de
manucure et de pédicure et de toutes spécialités annexes ou connexes. Elle a également pour objet
le commerce de détail de produits et autres articles pour les soins de beauté, pour les soins du
corps, pour les soins des cheveux et du cuir chevelu, pour la manucure et la pédicure ; l'achat et la
vente de bijoux, d’articles de fantaisie et d’articles de parfumerie, ainsi que la confection, la
fabrication, l'achat, la vente, la location, le placement, la réparation et l'entretien de perruques, de
postiches ou de prothèses se rapportant à la coiffure au sens large. La société a également pour
objet l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, en gros et au détail, d’articles d’ameublement
pour l’intérieur, l’extérieur et le jardin, ainsi que de tout objet et matériel de décoration et d’
accessoires, tel que par exemple : tapis, articles de literies, décoration, articles de cadeaux,
luminaires, etc... La société a également pour objet l’achat et la vente, l’importation et l’exportation,
en gros et au détail, de tous types d’objets / articles liés à l’art de la table au sens large du terme, tel
que par exemple : articles en porcelaine, en faïence, en cristal, couverts de table, articles de
décoration de table, accessoires de cuisines, de textiles, de petits mobiliers destinés à équiper la
maison, etc. Plus généralement, elle pourra réaliser toutes activités connexes ou complémentaires
se rapportant à celles-ci, telles que par exemple, la planification et l’exécution des travaux d’
aménagement d’ intérieur.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, à
lui procurer des matières premières, à faciliter l’écoulement de ses produits ou la prestation de ses
services.
La société aura également pour objet, l’acquisition, la gestion et la valorisation d’un patrimoine
immobilier, de valeurs et de participations ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l’
entretien, le développement, l’embellissement et la location des biens ; elle pourra également se
porter caution des engagements contractés par des tiers qui auraient la jouissance des biens
immeubles concernés.
Le développement, l’achat, la vente, la concession comme preneur ou concédant de licences, de
brevets, de savoirfaire et d’autres immobilisations incorporelles.
La société peut exercer les fonctions d’administrateur, de gérant, de liquidateur et autres mandats ou
fonctions analogues dans d’autres sociétés.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. ».
3/ de nommer en qualité d’administrateur statutaire de la société sans limitation de durée Monsieur
de MAHIEU Christophe, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de l'Atlantique, 16, qui a
accepté et confirmé qu'il n'est frappé d'aucune mesure qui s'opposerait à son exercice.
L’assemblée a décidé de modifier l’article 10 de ses statuts en ce sens, lequel se lira dorénavant
comme suit :
« La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée : Monsieur de MAHIEU
Christophe Régis Maud Charles, né à Gent le 2 juin 1984, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre,
Avenue de l'Atlantique, 16, qui a déclaré accepter cette fonction et confirmé qu'il n'est frappé
d'aucune mesure qui s'opposerait à son exercice.
L’administrateur statutaire ne peut être démis qu'à l'unanimité des voix des actionnaires, en ce
compris la sienne s'il est actionnaires. Sa mission peut être entièrement ou partielle-ment révoquée
pour raison grave par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions
requises pour les modifications aux statuts. ».
4/ réunion de l’organe d’administration : faisant usage de la faculté qui lui est réservée par l’article 2
paragraphe 3 des statuts de la société, l’administrateur a décidé d’établir un siège d’exploitation à l’
adresse suivante : 1050 Ixelles, avenue Louise, 264.
5/ de déclarer que l’adresse du siège est située à 7700 Mouscron, rue du Bois de Boulogne, 11 et
que l’adresse du siège d’exploitation est située à 1050 Ixelles, avenue Louise, 264.
6/ de conférer tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions prises et afin de faire
toutes les démarches administratives nécessaires quant à l’inscription, la modification, l’extension, la
radiation, l’immatriculation de la société auprès de toutes administrations publiques ou privées, en ce
compris la banque carrefour des entreprises, entre autres, le registre de commerce et l’administration
des contributions directes et indirectes, auquel le présent acte pourrait donner lieu.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
M. BOELAERT
MENTION
- Expédition de l'acte du 24 mai 2024.
- Rapport de l’organe d’administration.
- Statuts coordonnés.