N° d'entreprise :
0507612084
Dénomination :
(en entier) :
FOOD4LUX
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Cloutiers,Xhend. 6B
4652 Herve
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), COMPTES ANNUELS, ANNEE COMPTABLE,
ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE
D’un procès-verbal dressé par Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire à Liège, substituant son
Confrère Maître Benjamin PONCELET, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d’une
société privée à responsabilité limitée « Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET, notaires
associés », ayant son siège social à Liège, rue Lambert Le Bègue, 32, légalement empêché, le 25
septembre 2018, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « FOOD4LUX », ayant son siège social à
4652 HERVE (Xhendelesse), rue des Cloutiers, 6B, ayant le numéro d’entreprise BE0507.612.084
réunissant la totalité des 3.000 actions ou l’intégralité du capital social exposent et requièrent le
Notaire soussigné de dresser le procès-verbal de ce qui suit :
 
A. La société compte un capital de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000€), représenté par trois
mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale.
 
B. La réunion de l'assemblée a pour ordre du jour :
 
    1.  TRANSFERT DU SIEGE D’EXPLOITATION
II. EXERCICE SOCIAL
    1.  Modification de l’exercice social.
    2.  Mise en concordance des statuts.
III. POUVOIRS ET DIVERS
 
L’Assemblée générale a pris les décisions suivantes :
 
Première résolution
TRANSFERT DU SIEGE D’EXPLOITATION
A l’unanimité, l’assemblée décide de transférer, à compter de ce jour, le siège d’exploitation de la
société à 6041 GOSSELIES, Avenue François-Léon Bruyerre, 38.
 
Deuxième résolution
EXERCICE SOCIAL
    1.  L’assemblée générale décide de modifier l'exercice social pour le faire débuter le premier
janvier et le faire terminer le trente et un décembre de chaque année.
    2.  L’assemblée générale décide de transférer la date de la réunion ordinaire de l'assemblée
générale au troisième vendredi du mois de juin à 15 heures.
    3.  A titre de dispositions transitoires, l’assemblée générale décide d’avancer la clôture de
l'exercice en cours de manière qu'il se termine le 31 décembre 2018 à la place du 30 juin 2019 et d’
Volet B
avancer par conséquent la réunion ordinaire de l'assemblée sur les comptes annuels de l'exercice en
cours au troisième vendredi du mois de juin 2019.
    4.  L’assemblée générale décide de mettre les statuts en concordance avec la décision reproduite
sous 1. et 2. de la présente résolution :
a) en remplaçant le premier alinéa de l'article 21 par le texte suivant :
« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l’année
suivante. ».
 
b) en remplaçant le premier alinéa de l'article 17 par le texte suivant :
« L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre
endroit mentionné dans les convocations, le troisième vendredi du mois de juin à 15 heures, ou si ce
jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.
 
Troisième résolution
POUVOIRS ET DIVERS
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour assurer l’entière
exécution des résolutions qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposée en même temps une expédition de l’acte du 25 septembre 2018 et les statuts coordonnés à
la date du 25/09/2018
Maître Alexandre CAEYMAEX, notaire à Liège