Ondernemingsnr : 0536631318
Naam
(voluit) : SOLERGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amazonedreef 12
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "SOLERGIE", gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Amazonedreef
12, BTW BE 0536.631.318, RPR Gent afdeling Brugge, gehou-den voor Meester Stephanie
GOETHALS, geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (vierde kanton), aandeelhouder van de
besloten vennootschap "Fieuws, Goethals & Lesage", Geassocieerde notarissen, met zetel te 8000
Brugge, Leopold II laan 132 (vierde kanton), op 30 september 2020, ggeregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUGGE op veertien oktober tweeduizend
twintig (14-10-2020) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0022011, Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), dat met éénpari-g-heid van stem-men de
volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit: kennisname verslag raad van bestuur
De vergadering heeft ontslag verleend van de lezing van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur van 7 september 2020 met betrekking tot de uitgifte door de Vennootschap van
inschrijvingsrechten en de opheffing van het voorkeurrecht, opgesteld overeenkomstig artikels 7.180
en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders hebben verklaard voorafgaandelijk een kopie van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen en er geen opmerkingen op te hebben.
Voormeld verslag werd aan de instrumenterende notaris overhandigd met het oog op de bewaring
ervan in zijn dossier en de neerlegging en bekendmaking ervan overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:
14,4° van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: kennisname verslag bedrijfsrevisor
De vergadering heeft ontslag verleend van de lezing van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor,
met name de BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vast vertegenwoordigd door de heer
Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, opgesteld op 11 september 2020 met betrekking tot de uitgifte
door de Vennootschap van inschrijvingsrechten en de opheffing van het voorkeurrecht, opgesteld
overeenkomstig artikels 7.180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders hebben voorafgaandelijk verklaard een kopie van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen en er geen opmerkingen op te hebben.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
‘Besluit
Beoordelingsverslag, gericht aan de algemene vergadering van vennootschap NV SOLERGIE
betreffende de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten met beperking van het
voorkeurrecht
Conform artikel 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren
wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene
vergadering van vennootschap NV SOLERGIE over de boekhoudkundige en financiële gegevens
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan. Zo maakt onze opdracht deel uit van de
voorgestelde besluitvorming tot uitgifte van 1.500 inschrijvingsrechten in het kader van het
"aandelenparticipatieplan NV SOLERGIE" met beperking van het voorkeurrecht tegen een
Luik B
uitgifteprijs van 50,00 EUR waardoor er een verschuiving is van de vermogensrechten en de
lidmaatschapsrechten.
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan beoordeeld.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal
verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag dat in het bijzonder de
uitgifteprijs verantwoordt en vermeldt welke gevolgen de verrichting zal hebben op de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het vaststellen
en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:180 en 7:191 WVV, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de
relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA’s). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en
financiële gegevens tot uitdrukking.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
Aangezien de prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens en de veronderstellingen
waarop deze zijn gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen
worden door onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over de vraag of
de gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige
financiële informatie en de verschillen kunnen van materieel belang zijn.
In het verslag van het bestuursorgaan werd toegelicht dat het voorkeurrecht wordt beperkt ten gunste
van de heer Bert BERNOLET, bestuurder, wonende te 8200 Sint-Michiels, Amazonedreef 12.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:180 en 7:191 WVV in het kader van de
uitgifte van inschrijvingsrechten voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 11 september 2020
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor’
Voormeld verslag werd aan de instrumenterende notaris overhandigd met het oog op de bewaring
ervan in zijn dossier en de neerlegging en bekendmaking ervan overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:
14,4° van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit: kennisname en goedkeuring aandelenparticipatieplan
Luik B
De vergadering heeft ontslag verleend van de lezing van het aandelenparticipatieplan.
De aandeelhouders hebben voorafgaandelijk verklaard een kopie van dit aandelenparticipatieplan te
hebben ontvangen, er geen opmerkingen op te hebben en dit plan te hebben goedgekeurd.
Vierde besluit: uitgifte inschrijvingsrechten:
De vergadering heeft beslist tot uitgifte van 1500 inschrijvingsrechten met een uitoefenprijs van 50,00
€ per inschrijvingsrecht en een geldigheidsduur van 5 jaar en verder onder de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden opgenomen in het voormeld aandelenparticipatieplan.
Vijfde besluit: opheffing voorkeurrecht
De vergadering heeft beslist het voorkeurrecht betreffende de toekenning van en de inschrijving op
de inschrijvingsrechten op te heffen, zoals voorzien in artikel 7:191 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit: machtiging raad van bestuur administratie en beheer inschrijvingsrechten
De vergadering heeft machtiging verleend aan de raad van bestuur om de (toekenning van de)
inschrijvingsrechten te administreren en te beheren, zoals verder gespecifieerd en bepaald werd in
voormeld administratieplan.
Zevende besluit: verhoging kapitaal onder opschortende voorwaarde en in mate van uitoefening van
inschrijvingsrechten en toebedeling uitoefenprijs
De vergadering heeft beslist – onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten en in die mate waarin deze worden uitgeoefend -over te gaan:
1.Tot verhoging van het kapitaal onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de
uitoefening van de inschrijvingsrechten, met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging
van het aantal inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten, mits uitgifte
van maximum 1500 nieuwe aandelen, zoals bepaald in de voorwaarden en modaliteiten die werden
opgenomen in het aan deze akte aangehechte administratieplan
2. Toebedeling van de uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten aan het kapitaal van de
vennootschap en desgevallend de onbeschikbare rekening ‘uitgiftepremies’
Achtste besluit: opdracht bestuursorgaan
De vergadering heeft opdracht gegeven aan het bestuursorgaan om -na de uitgifte van nieuwe
aandelen ten gevolge van de uitoefening van de inschrijvingsrechten- de inschrijving, de daaruit
voortvloeiende verhoging van het kapitaal, de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de
onbeschikbare rekening ‘Uitgiftepremies’, het aantal uitgegeven nieuwe aandelen, de daaruit
voortvloeiende statutenwijziging en de coördinatie van de statuten te laten vaststellen bij authentieke
akte op voorlegging van een lijst van de uitgeoefende inschrijvingsrechten overeenkomstig artikel
7.187 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Negende besluit: machtiging bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Tiende besluit: volmacht administratieve formaliteiten:
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de cvba Lievens & Co Consulting te 8200
Brugge, Wittemolenstraat 47, BTW BE 0447.254.429, RPR Gent – afdeling Brugge, evenals aan
haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in
een register van aandelen en een register van inschrijvingsrechten opgesteld in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend geassocieerd notaris Stephanie Goethals
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  Het afschrift der akte dd. 30 september 2020;
    •  Verslag bestuursorgaan;
    •  Verslag revisor;
    •  Gecoördi-neer-de statuten.