Ondernemingsnummer :
0681731044
Benaming :
(voluit) :
Alektum
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lange Lozanastraat 142
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden op 18 januari 2019, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen
(Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen
(Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-
nummer BE 0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap
Alektum, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 142, , ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer 0681.731.044 en bij de Belasting over de Toegevoegde
Waarde onder nummer BE0681.731.044.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Stoop, te Antwerpen (Linkeroever), op eenentwintig
september tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
nummer 2017-09-27/0321602 waarvan de statuten niet gewijzigd werden,
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
-wijziging van de maatschappelijke benaming in Alektum Belgium
-aanpassing van de statuten aan de beslissing uit voorgaand agendapunt.
-volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid
B. Dat de duizend aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering
vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 533 en volgende Wetboek van
Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten :
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om met onmiddelike ingang de matschappelijke benaming te wijzigen in
Alektum Belgium.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 1 :
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij werd opgericht onder de benaming Alektum. Met ingang van 18 januari 2019 draagt zij de naam
Alektum Belgium.”
DERDE BESLISSING
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan Eversheds-Sutherland, met
maatschappelijke zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan12 A, , en haar aangestelden om
nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap
Luik B
alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met het nemen van
inschrijving bij en in verband met de Kruispuntbank Ondernemingen, de BTW-admini-stratie en de
Directe Belastingen, met daarin begrepen het verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen
en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het ervan afstand doen en het verrichten van alle
formaliteiten en aanvragen.
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno-men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om elf uur.