Ondernemingsnr : 0807234097
Naam
(voluit) : SCHEPERS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monninxstraat 56
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 26 oktober 2022,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
07 november 2022   Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 25312. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Lezing wordt gegeven van het verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde wijziging van
het aantal aandelen.
Hierna beslist de algemene vergadering het aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen van
zeshonderd zevenenvijftig (657) aandelen naar honderd zesentachtig (186) aandelen, dit louter
omwille van pragmatische redenen.
Deze wijziging van aantal aandelen impliceert geen vermogensvermindering of uitkering en heeft
geen verandering van de aandelenverhouding tussen de aandeelhouders onderling tot gevolg. De
aandeelhouders gaan bovendien uitdrukkelijk akkoord met de ermee gepaard gaande afronding.
Deze wijziging heeft geen nadelige gevolgen voor de aandeelhouders, aangezien de onderlinge
aandelenverhouding tussen de aandeelhouders ongewijzigd blijft.
Alle aanwezige aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat er aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er, conform artikel 5:102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, ook geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe
accountant vereist is.
2/ De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd
op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur te verschuiven naar de derde vrijdag van de
maand juni om twintig uur.
3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   “SCHEPERS CONSULTING”.
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR :   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het verlenen van diensten op gebied van de automatisering waaronder begrepen het
verschaffen van personeel ten behoeve van de automatisering;
    2.  Het geven van adviezen en management ondersteuning op het gebied van de automatisering,
het uitvoeren van automatiseringsprojecten, het detacheren van medewerkers bij opdrachtgevers
voor het uitvoeren van werkzaamheden op automatiseringsgebied, de aan- en verkoop, de in- en
uitvoer, de klein- en groothandel van hard- en software en alle aanverwanten alsmede het verzorgen
van trainingen en cursussen;
    3.  De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de klein- en groothandel, de verkoop op commissie van
alle meubelen en aanverwanten, dit in de meest ruime zin van het woord;
    4.  De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de klein- en groothandel, de verkoop op commissie van
alle wijnen, sterke dranken en niet alcoholische dranken en aanverwanten, dit in de meest ruime zin
van het woord;
    5.  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven.
    6.  De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder -welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
    7.  De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, warborg, koop, aankoopoptie,-
verhandeling of iedere andere wijze;
    8.  Het waarnemen van functies als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen;
    9.  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en liet verbouwen, de procuratie.
            Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meeft
ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
     10. Het verlenen in de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij
financieel, niet inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van
onroerende goederen;
     11. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling;
     12. Tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertogenwoordiging en commissionair.
De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zowel voor ëigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
AANTAL AANDELEN:   Als vergoeding voor de inbreng werden honderd zesentachtig (186)
aandelen uitgegeven.
JAARVERGADERING:   De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand juni om twintig uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
Luik B
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF – BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Deze bestuurder vertegenwoordigt alsdan alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
de heer SCHEPERS Stijn, wonend te 3510 Hasselt/Kermt, Monninxstraat 56, die aanwezig is en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
Luik B
vergade-ring.
De kwijting voor zijn bestuur tijdens het lopende boekjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende
algemene vergadering.
7/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3510 Hasselt/Kermt,
Monninxstraat 56.
8/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap “JORDENS ACCOUNTANTS”, met zetel te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13 bus 0.1, en
haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag bestuursorgaan;
- tekst der gecoördineerde statuten.