Ondernemingsnr : 0422383134
Naam
(voluit) : Zakenkantoor Verbiest
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 28
 : 3360 Bierbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 5 maart
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Zakenkantoor Verbiest", waarvan de zetel gevestigd is te 3360 Bierbeek
(Korbeek-Lo), Tiensesteenweg 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven,
ondernemingsnummer 0422.383.134 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BTW BE 0422.383.134 volgende beslissingen genomen heeft:
“EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
426 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van tweehonderd en
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 202.500,00), om het te brengen van tweehonderd éénentwintig
duizend honderd euro (€ 221.100,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalver-minde-ring aan de
aandeelhouders.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 23 december 2013 ten overstaan van ondergetekende notaris,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2014 onder nummer
14015310.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van:
Het feit dat de voormelde kapitaalver-mindering van tweehonderd en tweeduizend vijfhonderd euro
(€ 202.500,00) daadwer-kelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 426 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalverminde-ring, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
Luik B
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren-gen met voorgaande beslissingen, beslist de ver-
gade-ring artikel 5 van de statuten te ver-vangen door vol-gende tekst:
“ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.
Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het
kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van
het kapitaal overtreft.”
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
DERDE BESLISSING – Aanpassing statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING - Aanpassing van de rechtsvorm met aanneming van de vorm van een BV
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
VIJFDE BESLISSING – schrapping statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap ingevolge deze omzetting worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet zal worden in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLISSING – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de winstverdeling zal worden verdeeld onder de houders
van A-aandelen en B-aandelen als volgt:
- negentig procent (90%) komt toe aan de houders van de A-aandelen;
- tien procent (10%) komt toe aan de houders van de B-aandelen;
- of in een andere verhouding mits unaniem akkoord van de houders van de A-aandelen. Dergelijke
andere verhouding geldt slechts voor het betrokken boekjaar en kan géén verwachtingen scheppen
voor de toekomstige boekjaren.
In geval er besloten wordt tot een uitkering van eerder in de vennootschap ingebracht vermogen zal
dit uitgekeerd vermogen toekomen aan de A-aandeelhouders in vruchtgebruik en in blote eigendom
aan de B-,C- en D-aandeelhouders.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
Luik B
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders van alle soorten, met of
zonder stemrecht.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders worden benoemd door de houders van A-aandelen. Laatstgenoemde
aandeelhouders bepalen hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders
zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. houders van de A-aandelen mogen het mandaat van bestuurder bezoldigen
en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.
Van de bestuurders die ze benoemen, stellen de houders van de A-aandelen vrijelijk de duur van het
mandaat vast. Zij mogen hen op elk tijdstip en zonder reden of vooropzegging ontslaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurders of in voorkomend geval het college hebben als opdracht het voorwerp van de
vennootschap te verwezenlijken en beschikken daartoe over alle bevoegdheden die uitdrukkelijk zijn
bepaald in de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement, met uitzondering van de residuaire en
andere bevoegdheden die toekomen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders zoals
bepaald door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement.
Zij mogen onder meer alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of
vervreemden; leningen aangaan behoudens bij uitgifte van obligaties; alle goederen van de
vennootschap in pand geven of hypothekeren; met afstand van alle hypothecaire rechten,
voorrechten en het recht de ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording van betaling,
handlichting geven van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en
andere beletselen van gelijk welke aard; de vennootschap als eiser of verdediger voor de
rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke
beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap inroepen.
Behoudens eventuele bijzondere machtendelegaties verleend door het college, wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd in de akten en in rechte door één bestuurder.
Voor het aangaan van kredieten, onroerende transacties, contracten met een looptijd van meer dan
twee jaar en het aangaan van transacties met betrekking tot een bedrag vanaf tienduizend euro
(10.000 €), is de handtekening van twee bestuurders steeds vereist.
De gedelegeerd bestuurder is niet onderworpen aan bovenstaande vertegenwoordigingsbeperkingen
en kan de vennootschap bijgevolg alleen vertegenwoordigen, welke soort handeling het ook betreft.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp het raadgeven en het makelen van verzekeringen en meer
algemeen al wat met de verzekeringssector in verband staat, het raadgeven in verband met
beleggingen zowel roerend als onroerend, de koop-, verkoop-, verhuur- en beheer van onroerende
goederen, het raadgeven en afsluiten van leningen, bijstand en raadgeven in verband met fiscaliteit.
Zij kan in het algemeen om het even welke verrichtingen doen, hetzij alleen, hetzij
gemeenschappelijk met anderen, zoals commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiële
en immateriële activa, inclusief klantenportefeuilles en goodwill, aan te kopen, in huur te nemen en/of
te geven, ter beschikking te stellen, te bouwen, te verkopen of te ruilen.
De algemene vergadering der aandeelhouders kan het onderhavige voorwerp wijzigen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op één stem,
    •  van soort B geen stemrecht,
    •  van soort C geen stemrecht,
    •  van soort D geen stemrecht
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
ZEVENDE BESLISSING – Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1. De heer VERBIEST André, wonende te 3360 Bierbeek, Eikstraat 33.
2. De heer VERBIEST Thomas, wonende te 3000 Leuven, Spaanse-Burchtlaan 21.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend, overeenkomstig de gemaakte afspraken. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLISSING – Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3360 Bierbeek
(Korbeek-Lo), Tiensesteenweg 28.
NEGENDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fineko Leuven NV, met zetel te 3010 Kessel-Lo, Koetsweg
267, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder nummer 0834.419.140, alsmede
aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke
instel-lingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag tot erkenningen enz. met inbegrip van
alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
TIENDE BESLISSING – Coördinatie statuten
De vergadering beslist de coördi-natie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende
notaris. “
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.