Ondernemingsnr : 0450496110
Naam
(voluit) : INEDMI
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Bredadreef 8
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "INEDMI", met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Bredadreef 8, opgemaakt door
ondergetekende notaris Patrice BOHYN te Beveren (Haasdonk), op 28 december 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing van de algemene vergadering om, in toepassing van artikel 41, §4, eerste lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door vrijwillige omzetting in een
naamloze vennootschap met enige bestuurder.
(…)
Beslissing tot omzetting
De algemene vergadering beslist om de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap
en dit met ingang vanaf heden.
De naamloze vennoot-schap “INEDMI” is de voortzetting van de commanditaire vennootschap op
aandelen “INEDMI”, met dien verstande dat door de om-zetting geen enkele wijziging aangebracht
wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap.
Het geplaatste kapitaal, namelijk zevenhonderd en zesduizend euro (€ 706.000,00), blijft behouden.
Alle activa en passiva, de afschrij-vingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven
dezelfde. De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de commanditaire
vennootschap op aandelen gehouden werden, voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de commanditaire vennootschap op
aandelen ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder
nummer 0450.496.110.
De vijfduizend zevenhonderd (5.700) aandelen worden aan de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette
commanditaire vennootschap op aandelen.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
commanditaire vennootschap op aandelen om-gezet in een naamloze vennootschap zonder tot
andere formaliteiten te moeten over-gaan.
2) Beslissing om het huidige lopende boekjaar dat een aan-vang heeft genomen op éénendertig
december tweeduizend tweeëntwintig (31/12/2022), te verlengen tot éénendertig december
tweeduizend drieëntwintig (31/12/2023) en het boekjaar te wijzigen zodat het vanaf heden een
aanvang neemt op één januari (01/01) en het eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar,
in plaats van op respectievelijk éénendertig december (31/12) en dertig december (30/12) van elk
jaar. De vergadering beslist deze wijziging te verwerken in de hierna nieuw aan te nemen statuten.
3) Beslissing om de benoeming van de huidige statutair zaakvoerder, de heer vAN dEN BERGHE
Edgard, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 405 bus 502 te hernieuwen als statutair bestuurder,
alsook de opvolgingsregeling te hernemen in de statuten. Hij is aanwezig en aanvaardt zijn
herbenoeming.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam:
INEDMI
Rechtsvorm:
Naamloze vennootschap
Duur:
Onbepaalde duur
Zetel:
Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Het patrimonium, gevormd door de inbrengsten, en gro-tendeels bestaande uit onroerende
goederen, te be-houden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oor-deelkundig uit te
breiden.
De vennootschap al er zorg voor dragen haar on-roerende goederen slechts te vervreemden,
wanneer deze verkooprijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstan-digheden haar daartoe
brengen.
Binnen het kader van haar voorwerp, zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van on-roe-rende goederen,
al dan niet gemeubeld.
II. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermo-gens-beheer en/of beleggingsadvies als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle on-roerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, welke nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemin-gen,
verenigingen of vennootschappen, welke een gelijk-aardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor derden borg stellen of aval ver-le-nen, voorschotten en kredieten aangaan of
toestaan, hypo-thecaire of andere waarborgen verstrekken.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt zevenhonderd en zesduizend euro (€ 706.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderd (5.700) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vijfduizend zevenhonderd (5.700),
met een fractiewaarde van één/vijfduizend zevenhonderdste (1/5.700ste) van het kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer Edgard van den Berghe, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 405, bus 502, wordt als enige
statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw Maria Van Wichelen, wonende op hetzelfde adres, aangesteld als
opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige statutaire bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke
uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens
wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet
uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede (2de) maandag van de
maand mei om elf (11:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stremrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Bredadreef 8.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice BOHYN, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht