Ondernemingsnr : 0454105203
Naam
(voluit) : APOTEEK P. Sergeant
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Leopold I-straat 34
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap " APOTEEK P. Sergeant ", met zetel te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat
34, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Leuven) onder het nummer 0454.105.203,
opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met standplaats te Brussel,
op drie maart tweeduizend vijfentwintig , blijkt dat de algemene vergadering de volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Brussel-Hoofdstedelijk
Gewest
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Brussel-
Hoofdstedelijk Gewest, te 1070 Anderlecht, Marie Curiesquare 30.
 
Tweede beslissing: Wijziging van de dag en het uur van de gewone algemene vergadering
De algemene vergadering beslist de dag en het uur van de gewone algemene vergadering te
wijzigen om deze te brengen op de tweede (2de) donderdag van de maand juni om vijftien uur (15u),
en voor de eerste maal in 2025.
 
Derde beslissing: Wijziging van de statuten
De algemene vergadering beslist de artikelen 2 en 16 1ste lid van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, zoals volgt:
 
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan naar overal
elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd
voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
 
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede (2de) donderdag van
de maand juni om vijftien uur (15u). Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats
hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
 
Vierde beslissing: Machten
De algemene vergadering geeft alle machten aan ondertekenende Notaris voor het opstellen en
neerleggen ter griffie van ondernemingsrechtbank te Leuven de gecoördineerde statuten.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.