Ondernemingsnummer :
0823641549
Benaming :
(voluit) :
LEPKENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Baillet-Latourlei 125
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door
geassocieerd notaris Pieter-Jan De Decker te Brasschaat op 28 november 2019, te registreren, dat
deze vergadering beslist heeft hetgeen volgt:
Eerste besluit: vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Ten aanzien van de aandeelhouders, zal het besluit tot “opt-in” echter reeds gelden vanaf de datum
waarop het besluit wordt genomen, hetzij op heden, op voorwaarde dat dit besluit wordt
bekendgemaakt.
Tweede besluit: aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, in casu
TWEE MILJOEN EURO (€ 2 000 000,00) en de wettelijke reserve, in casu
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200 000,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Derde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
VASTSTELLING STATUTEN
Comparant verklaart vervolgens de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:
TITEL I. - BENAMING - ZETEL - VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam “LEPKENS”.
ARTIKEL 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
Luik B
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp (zowel in België als in het buitenland), voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen:
1. Het plaatsen van geldbeleggingen in de meest ruime zin zoals aandelen, obligaties, opties,
futures, hedge funds, alle mogelijke termijn beleggingen in de meest ruime zin, alsook het verrichten
van alle transacties in het kader van beheer van gelden;
2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar
aval verlenen, in de meest ruime, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3. De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten.
4. Het verlenen van zakelijke en persoonlijke zekerheden tot waarborg van financiële verbintenissen.
5. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
6. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden.
De vennootschap mag hierbij, in België en in het buitenland, alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en
in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, al dan niet coördinerende,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met de voormelde doelen of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen, met inbegrip
van alle intellectuele rechten en industriële eigendommen die hierop betrekking hebben. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland.
ARTIKEL 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te reke-nen van haar oprichtingsdatum.
Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap steeds
ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid. De vennootschap kan worden omgevormd in een
vennootschap van verschillende aard.
TITEL II. – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN – DEELGENOTEN
ARTIKEL 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval op een bepaald ogenblik er slechts één aandeelhouder is die tevens de enige bestuurder is,
bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde
tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel
volgestorte aandelen.
ARTIKEL 6.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.200.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders
behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.
ARTIKEL 7.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Luik B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
ARTIKEL 8. Overdracht en overgang aandelen
A. Overgang bij levenden
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Een overdracht aan een andere persoon dan deze die hierboven werd beschreven, kan slechts
gebeuren met éénparige instemming van alle aandeelhouders.
Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil
overdragen van zijn voornemen aan het bestuursorgaan kennis geven bij een ter post aangetekende
brief, waarin hij de naam, de voornamen, het beroep, en de woonplaats van de voorgestelde
overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en, indien de
vervreemding onder bezwarende titel gebeurt, de daarvoor geboden prijs.
Het bestuursorgaan roept binnen de twee maanden een vergadering van de aandeelhouders bijeen
die over de overdracht beraadslaagt. De aandeelhouders die afwezig blijven op deze vergadering
worden geacht de overdracht goed te keuren. Deze vergadering is geen algemene vergadering van
de vennootschap, maar wordt wel op dezelfde wijze opgeroepen en gehouden.
Indien de aandeelhouder die aandelen wil overdragen geen bericht ontvangt dat er verzet is tegen de
voorgenomen overdracht binnen de drie maanden na de verzending van de aangete-kende brief
waarvan sprake hierboven, zal de overdracht van aandelen vrij kunnen gebeuren.
Tegen weigering staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn
aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen de
drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de
weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig
toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen
zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der
partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats
waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen
rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door
alle rechtsmiddelen. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager
en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
B. Overgang bij overlijden
§ 1 Hypothese van meerdere aandeelhouders
De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen bij
overlijden dan met éénparige instemming van alle aandeelhouders. Deze goedkeuring is niet vereist
wanneer de aandelen overgaan naar: een medevennoot, de echtgenoot of echtgenote van de
Luik B
overleden overdrager en de bloedverwanten in rechte lijn.
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden  andere dan echtgenoten, bloedverwanten in rechte lijn en mede-aandeelhouders 
binnen de drie maanden na het overlijden, bij een ter post aangetekende brief het bestuursorgaan
inlichten over de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de persoon of de personen
aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen, met vermelding van hun erfrechten.
Deze kennisgeving bevat tevens opgave van de waarde die aan de aandelen wordt toegekend.
Vanaf deze kennisgeving wordt op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijnen gehandeld als
hierboven voorzien onder de hoofding "overdracht onder levenden".
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de vermogenswaarde van de
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en betaald zoals hierboven voorzien onder de hoofdding
"overdracht onder de levenden". Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over
te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
§ 2 Hypothese dat de vennootschap slechts één aandeelhouder kent
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder, worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan de
aandelen uitgeoefend door de bestuurder opvolger zo die bestaat en voor zover de wet dit toelaat,
zolang de aandelen van de overleden aandeelhouder niet definitief werden toebedeeld. Bij
ontstentenis van bestuurder worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan die aandelen van
rechtswege uitgeoefend door degene die het vruchtgebruik erft, tenzij het testament of de
overeenkomst op basis waarvan het vruchtgebruik is ontstaan anders bepaalt, of bij ontstentenis, de
meerderjarige erfgenamen, eenstemmig handelend.
Zo de in vorig lid aangeduide personen in de onmogelijkheid verkeren hun rechten uit te oefenen
omwille van vooroverlijden, geestesgestoordheid of om een andere reden, worden de
lidmaatschapsrechten van rechtswege opgeschort tot op het ogenblik van definitieve toebedeling van
de aandelen van de overleden aandeelhouder, ofwel tot op het ogenblik dat de erfgenamen eenparig
eenzelfde persoon hebben aangesteld die deze lidmaatschapsrechten uitoefent namens hen; bij
gebreke van akkoord kan de meest gerede partij zich tot de rechtbank wenden en om een aanstelling
van een bewindvoerder verzoeken, die namens de erfgenamen de lidmaatschapsrechten uitoefent.
TITEL III. Bestuur – controle
ARTIKEL 9.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Duur
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt het
mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan
het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de
algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Op verzoek van de vennootschap blijft
hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de
voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
Verenigingen.
(...)
ARTIKEL 10
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
Luik B
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door
mandatarissen of afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen
opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.
ARTIKEL 11.
De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, ten aanzien van dit wetboek en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven
verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Indien blijkens die bepalingen geen commissaris moet worden benoemd, dan is het bestuursorgaan
er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders of aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, iedere aandeelhouder of aandeelhouder individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen
of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding
door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen
worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
TITEL IV. Algemene vergadering
ARTIKEL 12.
De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt telkens gehouden de eerste donderdag
van mei om 10.00 uur van ieder jaar.
Is deze dag een feestdag, dan wordt deze algemene vergadering of jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden op zelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats
aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering.
Schriftelijke Algemene Vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(...)
Elektronische Algemene Vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
Luik B
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
(...)
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.
(...)
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische
weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de hiervoor bepaalde voorwaarden.
ARTIKEL 13.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder, houder van obligaties of effecten, hierna
algemeen aangeduid als “effectenhouder” te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
ARTIKEL 15.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen geldt het voorkeurrecht zoals wettelijk geregeld. Voor aandelen
bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker
afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(...)
TITEL V. Inventaris - Balans – Winstverdeling
ARTIKEL 17.
Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van 01 januari tot 31 december van ieder kalenderjaar.
Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten, maken de
bestuurders een inventaris op van al de activa en passiva van de vennootschap en stellen de
jaarrekening op, dit alles in overeenstemming met de wetten terzake. Zij maken tevens het
jaarverslag op, voor zover wettelijk vereist.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering worden de jaarrekening, het jaarverslag en, in
voorkomend geval, het verslag van de commissaris, ter zetel van de vennootschap neergelegd, ter
inzage van de aandeelhouders.
Na goedkeuring van voormelde documenten, zorgt het bestuursorgaan voor de bekendmaking ervan
overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 18.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
TITEL VI. Ontbinding – Vereffening
ARTIKEL 19.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
(...)
ARTIKEL 21.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
Vierde besluit: verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het maatschappelijk doel
voorwerp.
De vergadering verklaart tijdig kennis genomen te hebben van het verslag van de zaakvoerder de
dato 27 november 2019, zoals voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk
voorwerp verantwoord wordt en besluit de voorzitter ervan te ontslaan er hier lezing van te geven.
Dit verslag wordt na waarmerking aan de akte gehecht.
Vijfde besluit: wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van het besluit tot
“opt-in” (hoger vermeld eerste besluit) en van de aanpassing van de statuten
Luik B
die daarmee is verbonden, het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door de omschrijving
van het voorwerp uit te breiden met de volgende tekst:
“7. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
8. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden.
9. De bijstand aan leden van de groep in materies van bedrijfseconomische, financiële, financieel
analystische, verzekeringstechnische, bedrijfsorganisatorische en juridische aard en het geven van
advies in de meest uitgebreide vorm.
10. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot erfpacht-en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
11. Het plaatsen van geldbeleggingen in de meest ruime zin zoals aandelen, obligaties, opties,
futures, hedge funds, alle mogelijke termijn beleggingen in de meest ruime zin, alsook het verrichten
van alle transacties in het kader van beheer van gelden;
12. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan verbonden ondernemingen, in dit kader kan
zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime, alle handels- en financiële
operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
13. De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van
verbonden ondernemingen. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden
aangegaan:
- bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;
- op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.
14. Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten door
verbonden ondernemingen.
15. Het verlenen van zakelijke en persoonlijke zekerheden tot waarborg van financiële verbintenissen
van verbonden ondernemingen.
16. Het overnemen van schulden van verbonden ondernemingen.
17. De bijstand aan verbonden ondernemingen bij interne reorganisaties, externe overnames en
joint-ventures.”
Zesde besluit: coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit: ontslag en kwijting zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, NEFKENS Isabelle, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw NEFKENS Isabelle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Achtste besluit: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat,
Baillet-Latourlei 125.
Bijzondere volmacht
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, verleend aan de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADFIBO
ACCOUNTANTS”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Namenstraat 9 A, die woonstkeuze doet op
voormeld adres, teneinde:
- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen, alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake Directe belastingen, BTW-registratie met name de aanvraag van
het BTW-nummer, het ondertekenen en indienen van aangiften en verzoekschriften, de aangifte tot
wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.
Luik B
Voor analytisch uittreksel
Notaris Pieter-Jan De Decker
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten