Ondernemingsnr : 0753 949 821
Naam
(voluit) : Belgian Food Retail
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tielenstraat 33, 3900 Pelt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en wijziging volmacht
Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 19 november 2024 blijken volgende
beslissingen :
- om, met ingang vanaf heden, de volmacht van de heer Bjorn Cauberg te beperken tot enkel het
ondertekenen van alle offertes van en contracten met FLUVIUS die betrekking hebben op de vennootschap of
projecten die worden gerealiseerd door de vennootschap.
- om, met ingang vanaf heden, een uitdrukkelijke volmacht te verlenen aan de heer Thomas Schreurs,
wonende te 3570 Alken, Alkerstraat 31, met rijksregisternummer 82.05.03-175.37, in zijn hoedanigheid van
COO van de vennootschap, om volgende rechtshandelingen alleen te stellen in naam en voor rekening van de
vennootschap :
-het ondertekenen van alle offertes van en contracten met Fluvius en alle nutsmaatschappijen, die
betrekking hebben op de vennootschap en/of de door de vennootschap te realiseren projecten
-het ondertekenen van alle offertes en contracten voor een bedrag dat lager ligt dan vijftigduizend euro (€
50.000) (voor offertes en contracten waarvan het bedrag boven de 50.000 euro ligt, is de handtekening van het
bestuursorgaan vereist).
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 19 november 2024 blijken
volgende beslissingen :
- benoeming van Mercken & Co BV, met maatschappelijke zetel te Heidestraat 47, 3500 Hasselt, als
commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar eindigt op
31 december 2024. Deze vennootschap heeft Maarten Desmet, bedrijfsrevisor, aangeduid als
vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het
mandaat in naam en voor rekening van Mercken & Co BV. Het mandaat vervalt onmiddellijk na de algemene
vergadering van aandeelhouders die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2026.
- ontslag van de heer Bart Cresens, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33, met rijksregisternummer
78.02.23-085.04, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden;
- benoeming tot nieuwe bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden :
TS33 BV, met zetel gevestigd te 3900 Pelt, Tielenstraat 33, met ondernemingsnummer 0568.894.211, dewelke
aanduidt als vaste vertegenwoordiger : de heer Bart Cresens, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33, met
rijksregisternummer 780223-085.04.
- volmacht aan mevr. Ina Beelen, wonende te 3440 Zoutleeuw, Roelstraat 20, met rijksregisternummer
780809 306-51, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen
Het origineel van deze notulen wordt gelijktijdig neergelegd.
Ina Beelen
Lasthebber