Ondernemingsnr : 0740461178
Naam
(voluit) : POMKI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Pinxtenlaan 9 bus 8
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zevenentwintig november.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "POMKI", met adres van de
zetel te Pelt (B-3900 Pelt), Karel Pinxtenlaan 9 bus 8, met ondernemingsnummer BTW BE0740.
461.178 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Splitsing van aandelen
De vergadering besluit elk van de bestaande tweehonderdentwaalf (212) aandelen uitgegeven door
de vennootschap te splitsen met een factor van duizend (1.000) zodat het totaal aantal door de
vennootschap uitgegeven aandelen tweehonderdentwaalfduizend (212.000) bedraagt.
De vergadering besluit elk van de tweehonderdentwaalf (212) bestaande aandelen te splitsen in
duizend (1.000) aandelen, die zullen behoren tot dezelfde soort als het gesplitste aandeel, zodat er
thans tweehonderdentwaalfduizend (212.000) aandelen zijn (waarvan honderdachtentwintigduizend
(128.000) A-aandelen, vijftigduizend (50.000) B-aandelen en vierendertigduizend (34.000) C-
aandelen).
(…)
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit tot splitsing van aandelen,
besluit de vergadering bijgevolg artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals
opgenomen in het tiende besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT: Kennisname van het verslag inzake de creatie van soorten van aandelen
(…)
Het verslag van het bestuursorgaan (…), opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, worden met een uitgifte van het onderhavige notulen
neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT: Conversie (i) van vierendertigduizend (34.000) bestaande C-aandelen in
twintigduizend (20.000) B-aandelen en veertienduizend (14.000) A-aandelen; (ii) van
vierenzestigduizend (64.000) A-aandelen in vierenzestigduizend (64.000) B-aandelen en (iii)
vijftigduizend (50.000) B-aandelen in zevenduizend vijfhonderdzesenvijftig (7.556) A-aandelen en
afschaffing van de soort C-aandelen en toekenning van stemrecht aan de B-aandelen
(i)      De vergadering besluit tot een eerste conversie van vierendertigduizend (34.000) bestaande C-
aandelen (…) in twintigduizend (20.000) B-aandelen en veertienduizend (14.000) A-aandelen, van
dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van dezelfde
soort, als volgt:
(…)
(ii)     De vergadering besluit tot een tweede conversie van vierenzestigduizend (64.000) bestaande
A-aandelen (waarvan tweeëndertigduizend (32.000) A-aandelen toebehoren aan de aandeelhouder
sub 3., (…), en tweeëndertigduizend (32.000) A-aandelen aan de aandeelhouder sub 4., te weten
(…)) in vierenzestigduizend (64.000) B-aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen
zullen bieden als de bestaande aandelen van dezelfde soort (waarvan tweeëndertigduizend (32.000)
B-aandelen toekomen aan de aandeelhouder sub 3., te weten v, en tweeëndertigduizend (32.000) B-
aandelen aan de aandeelhouder sub 4., te weten (…)).
(iii) De vergadering besluit tot een derde conversie van vijftigduizend (50.000) bestaande B-aandelen
(waarvan vijfentwintigduizend (25.000) B-aandelen toebehoren aan de aandeelhouder sub 1., te
weten (…) en vijfentwintigduizend (25.000) B-aandelen aan de aandeelhouder sub 2., te weten (…)
in zevenduizend vijfhonderdzesenvijftig (7.556) A-aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van dezelfde soort (waarvan drieduizend
zevenhonderdachtenzeventig (3.778) A-aandelen toekomen aan de aandeelhouder sub 1., te weten
(…) en drieduizend zevenhonderdachtenzeventig (3.778) A-aandelen aan de aandeelhouder sub 2.,
te weten (…)).
Ingevolge voormelde conversies behoren de aandelen van de vennootschap thans toe aan de
aandeelhouders sub 1. tot en met 7. als volgt:
(…)
De vergadering stelt vast dat, ingevolge (i) voormelde conversie van vierendertigduizend (34.000)
bestaande C-aandelen in veertienduizend (14.000) A-aandelen en twintigduizend (20.000) B-
aandelen; (ii) voormelde conversie van vierenzestigduizend (64.000) bestaande A-aandelen in
vierenzestigduizend (64.000) B-aandelen en (iii) voormelde conversie van vijftigduizend (50.000)
bestaande B-aandelen in zevenduizend vijfhonderdzesenvijftig (7.556) A-aandelen, er thans
honderdnegenenzestigduizend vijfhonderdzesenvijftig (169.556) aandelen zijn in de vennootschap
(waarvan vijfentachtigduizend vijfhonderdzesenvijftig (85.556) A-aandelen, vierentachtigduizend
(84.000) B-aandelen en nul (0) C-aandelen) en besluit bijgevolg om de soort C-aandelen af te
schaffen, zodat er nog slechts 2 soorten aandelen zijn in de vennootschap, met name de A-aandelen
en de B-aandelen.
(iv) De vergadering besluit tot toekenning van stemrecht aan de B-aandelen, zodat alle aandelen
thans over (gelijke) stemrechten beschikken.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van de artikelen 5, 19 en 22 van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit tot afschaffing van
de soort C-aandelen, besluit de vergadering om elke verwijzing naar de C-aandelen te verwijderen
door wijziging en/of vervanging van de artikelen 5, 19 en 22 van de statuten, als volgt:
-        artikel 5 van de huidige statuten wordt vervangen door de tekst zoals opgenomen in het tiende
besluit hierna.
-        §1 van artikel 19 van de huidige statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.".
-        de eerste alinea van artikel 22 van de huidige statuten wordt vervangen door de volgende
tekst:
"De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.".
VIJFDE BESLUIT: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving
(…)
ZESDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van één miljoen
driehonderdduizend en zeven euro dertig cent (1.300.007,30 EUR), en besluit dat deze bijkomende
inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte
van honderdzevenenvijftigduizend vierhonderdvijfenveertig (157.445) nieuwe aandelen, waarvan
honderdeenenvijftigduizend driehonderdnegenentachtig (151.389) A-aandelen en zesduizend
zesenvijftig (6.056) B-aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande aandelen van dezelfde soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf
de inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) acht euro zesentwintig cent (8,26 EUR) elk en dat, in toepassing van
artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen
gestort wordt ten belope van 100%, hetzij één miljoen driehonderdduizend en zeven euro dertig cent
(1.300.007,30 EUR).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
ZEVENDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
1. Zijn vervolgens tussengekomen:
(…)
allen vertegenwoordigd door (…), voormeld, die handelt in hoedanigheid van bijzondere
volmachtdrager krachtens zeven (7) onderhandse volmachten die aan deze notulen gehecht blijven,
en die verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van
de vennootschap, en in te schrijven op de honderdzevenenvijftigduizend vierhonderdvijfenveertig
(157.445) nieuwe aandelen van de vennootschap, waarvan honderdeenenvijftigduizend
driehonderdnegenentachtig (151.389) A-aandelen en zesduizend zesenvijftig (6.056) B-aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) acht euro zesentwintig cent (8,26 EUR) elk, onder de hoger gestelde
voorwaarden en als volgt:
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij één miljoen
driehonderdduizend en zeven euro dertig cent (1.300.007,30 EUR).
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE79 0882 9594 1133 op naam van
de vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest (voor een hoger bedrag) afgeleverd door
deze kredietinstelling op 22 november 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier
bewaard zal blijven.
(…)
NEGENDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzevenenvijftigduizend vierhonderdvijfenveertig
(157.445) nieuwe aandelen uitgegeven, waarvan honderdeenenvijftigduizend
driehonderdnegenentachtig (151.389) A-aandelen en zesduizend zesenvijftig (6.056) B-aandelen,
zodat het totaal aantal aandelen op driehonderdzevenentwintigduizend en één (327.001) werd
gebracht (waarvan tweehonderdzesendertigduizend negenhonderdvijfenveertig (236.945) A-
aandelen en negentigduizend zesenvijftig (90.056) B-aandelen).
De vergadering gaat verder met deelname van de inbrengers, vertegenwoordigd zoals gezegd.
TIENDE BESLUIT: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot uitgifte van nieuwe A-
aandelen dat voorafgaat, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzevenentwintigduizend en één (327.001)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tweehonderdzesendertigduizend negenhonderdvijfenveertig (236.945) A-aandelen;
- negentigduizend zesenvijftig (90.056) B-aandelen.".
ELFDE BESLUIT: Benoeming bestuurder
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap:
de heer DE PRET ROOSE DE CALESBERG Vincent (…), wonende te Tervuren (B-3080 Tervuren),
Karel van Lorreinenlaan 28, voornoemd,
en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering besluit dat het mandaat van voormelde bestuurder onbezoldigd zal worden
uitgevoerd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Hun bevoegdheden zijn beschreven onder artikel 11 van de statuten.
TWAALFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) en mevrouw Julie Vanermen, met recht op indeplaatsstelling, en keuze van
woonplaats doende bij "Peak Legal", te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg
1168 bus 101, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, tien (10)
volmachten, verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de afschaffing van één soort van aandelen,
de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.