Ondernemingsnr : 0424349363
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING A. VERHELST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marolleweg(KRU) 1
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert te Deinze, op 21 december 2023, neergelegd ter
griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "ALGEMENE BOUWONDERNEMING A. VERHELST", waarvan de zetel
geves-tigd is te 9770 Kruisem, Marolleweg 1; ondernemingsnummer 0424.349.363 RPR Gent,
afdeling Oudenaarde, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de regeling inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap voorzien in de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de regeling die
dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten, teneinde zowel de mogelijkheid van een
enige bestuurder te implementeren.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de algemene
vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ALGEMENE BOUWONDERNEMING A. VERHELST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de algemene aanneming
van bouwwerken, metselwerken, betonwerken en grondwerken en alle afwerking van gebouwen en
constructies zelf uit te voeren of uit te voeren door andere aannemers en de coördinatie van deze
werken, en in het algemeen al wat verstaan wordt door aannemingswerken, zowel in de private als in
de openbare sector, voor eigen rekening als voor rekening van derden-opdrachtgevers, de handel in
bouwmaterialen, alle pleisterwerken, wegwerken en restauratiewerken, dakwerken, het vervaardigen
en plaatsen van sierschouwen, het leggen van alle soorten vloeren en het plaatsen van
scheidingswanden, valse plafonds en isolatiematerialen. Het plaatsen van afsluitingen, onderneming
van grondwerken, rioleringswerken en slopingswerken.
De vennootschap kan zich bezighouden met de fabricatie en handel zowel in het groot als in het
klein, import en export van alle artikelen die enig verband kunnen hebben met hoger genoemde
activiteiten.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig, gelijklopen of overeenstemmend voorwerp
hebben of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend doch aanwijzend.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1250)  aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd
vijftigste (1/1250e) van het maatschappelijk kapitaal.
...
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die (volgens beslissing
van de enige bestuurder) alleen handelen, dan wel gezamenlijk handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
november om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
…
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
VIERDE BESLISSING
De aanwezige aandeelhouder, desgevallend vertegenwoordigd als vermeld, herbenoemt
voornoemde bestuurders met ingang van 2 november 2022 en bekrachtigen hun bestuursdaden
gesteld sindsdien tot op heden.
Wordt benoemd als enig bestuurder voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf heden:
    •  De heer VERHELST Arsène Hendrik, geboren te Deinze op 15 mei 1958, wonende te 9770
Kruisem (Kruishoutem), Marolleweg 1,
hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Dit mandaat zal vergoed worden.
De vergadering beslist in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de
bestuurder, vanaf deze dag te benoemen als bestuurder :
    •  De heer VERHELST Lowie Désiré Marcus, geboren te Gent op 25 maart 1992,  wonende te
9770 Kruisem (Kruishoutem), Marolleweg 1.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van mevrouw Clarisse Van Hyfte, voornoemd.
De algemene vergadering verleent mevrouw Clarisse Van Hyfte kwijting en décharge voor haar
uitgevoerd mandaat.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9770 Kruisem,
Marolleweg 1
ZEVENDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Accountancy Verhelst,
met zetel te 9000 Gent, Bagattenstraat 56, ondernemingsnummer 0867.013.813, evenals aan haar
afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid
om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen, estox en de directe
belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.
 
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met eenparigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Magali Goesaert
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 21 december 2023, gecoördineerde statuten per 21
december 2023.