Ondernemingsnr : 0808303176
Naam
(voluit) : LVR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pandgatheide(OPP) 13
 : 2890 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “LVR”, met zetel te 2890 Puurs-Sint-Amands (Oppuurs), Pandgatheide 13,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0808.303.176, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN,
te Bornem, op 23 mei 2023, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR) aan werkelijk gestort kapitaal en duizend
achthonderdzestig euro (1 860,00 EUR) aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde Besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan de dato 17 mei 2023  betreffende de hierna vermelde uitbreiding
van het voorwerp.
De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de bevoegde rechtbank.
De vergadering beslist tot uitbreiding van het voorwerp zoals voorgesteld onder punt 3 van de
agenda. Bijgevolg zal de tekst van het voorwerp in zijn geheel thans als volgt luiden:
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, als voorwerp:
- Het uitoefenen van elke activiteit in de land- en tuinbouwsector, meer bepaald het telen, de handel,
de conditionering, verkoop, uit- en invoer van groenten en fruit en alle land- en tuinbouwprodukten in
de ruimste zin van het woord, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks;
- Het geven van advies in de land- en tuinbouwsector, alsook het leveren van ondersteunende
diensten aan de land- en tuinbouw, waaronder het verzorgen van gewassen;
- De productie en de handel in elektriciteit en/of gasprodukten en het verhandelen van certificaten en
andere nevenprodukten hiermee in verband;
- Bureau voor tuinarchitectuur/tuinontwerp.
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en
tuinen/gazon met inbegrip van de aanplantingen, scheren, maaien, boomsnoeien.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
- Onderneming voor het uitvoeren van verhardingswerken, draineringswerken, rioleringswerken en
beregeningswerken/grondwerken.
- Onderneming voor het aanleggen van opritten en terrassen, het metsen van tuinmuren en
tuinhuisjes, het construeren van pergola’s en veranda's.
- Onderneming voor het aanleggen van vijvers en zwembaden.
- Tuinbouwbedrijf (omvattende de teelt en de selectie van planten of tuinbouwzaaizaad).
- Onderneming voor bosbouw en bosontginning.
- Import en export van, groot- en kleinhandel in bloemen en sierplanten, bomen, zaadjes, decoratie-
artikelen, tuindecoratie, tuinverlichting, goederen bestemd voor het aanleggen en onderhouden van
tuinen.
- Import en export van, groot- en kleinhandel in verlichting (in het bijzonder tuinverlichting) plus de
plaatsing hiervan.
- Onderneming voor het nationaal en internationaal vervoer langs de weg van groenten en fruit,
dranken, vlees, leeggoed en warenhuisproducten.
Dit alles omvattende onder meer het laden, lossen, de controle, het wegen, de bewaring en het
verpakken van goederen. Alsmede de opslag en de overslag van deze produkten.
- Onderneming van het nationaal en internationaal vervoer van brandstoffen.
- Goederenvervoer over de weg.
- Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer.
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken;
- als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke
gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
- Het leveren van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in
eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor: metselwerken,
betonwerken, grondwerken, wegenbouw en rioleringswerken, bepleisteringen, schrijn- en
timmerwerken, constructiewerken, bevloeringen, voegwerken, restauratiewerken, slopingswerken,
plafonnerings- en schilderwerken, glaswerken, ruwbouwwerken, zink-, lood- en dakwerken, sanitaire
werken, elektriciteitswerken, plaatsen van zonnepanelen, werken aan verwarmingsinstallaties en
onderhoud, installeren van centrale verwarming en verwarming met gas, stukadoorswerken,
activiteiten die tot de eindafwerking behoren en algemeen aannemer;
- Het uitvoeren van volgende werken: het uitvoeren van alle schilderwerken en aanverwante
activiteiten, het uitvoeren van alle decoratiewerken, totaal inrichten van woningen en handelsruimten,
herstellingswerken, verfraaiingwerken en allerhande advies in verband met bovenstaande
bijvoorbeeld kleuradvies, enzovoort, het schilderen van wegmarkeringen; het uitvoeren van
behangwerken en plafonneringwerken; isolatiewerkzaamheden; het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten; plaatsen van vloer- en wandbekleding in alle
materialen, de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk, stores en
zonneschermen (inclusief beschilderen), binnendeuren en scheidingswanden; plaatsen van
afsluitingen en stellingen; ruimen van bouwterreinen, reinigen en ontsmetten van gebouwen en hun
inhoud, lappen van ruiten; invoegen, schilderen en reinigen van gevels en alle overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, het uitvoeren van klusjes en
aanverwante activiteiten;
- Alle karweiwerken;
- Alle activiteiten van bouwaannemer;
- Algemene bouwwerkzaamheden;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken; hierbij inclusief sloping
bestaande gebouwen en bruggen;
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort;
- De bouw van daken;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Onderneming voor het plaatsen van chape;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van, -thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het aanbrengen van tussenwanden van gipsplaten;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet
of lei;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van; parket en andere houtenvloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- Het plaatsen van behang;
- Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Het schilderen van metalen constructies;
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Projectontwikkeling;
Tevens mag de vennootschap, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden,
alle commerciële , industriële , financiële , roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp. Zij mag portefeuillewaarden en
beleggingsgoederen allerhande verwerven, vervreemden en beheren. Zij mag daarnaast onroerende
goederen verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, huren en vervreemden, niet alleen
met het oog op het beheer van haar patrimonium en de opbrengst ervan, maar ook met het oog op
de verkoop of wederverkoop van de goederen.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De
vennootschap kan zich borg stellen voor derden, inbegrepen andere vennootschappen. Tevens kan
zij mandaten opnemen in bestuursorganen van andere vennootschappen.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet limitatief.
4. Vierde besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Pandgatheide 13 te 2890 Puurs-Sint-Amands (Oppuurs).
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van een wijziging aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “LVR”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, als voorwerp:
- Het uitoefenen van elke activiteit in de land- en tuinbouwsector, meer bepaald het telen, de handel,
de conditionering, verkoop, uit- en invoer van groenten en fruit en alle land- en tuinbouwprodukten in
de ruimste zin van het woord, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks;
- Het geven van advies in de land- en tuinbouwsector, alsook het leveren van ondersteunende
diensten aan de land- en tuinbouw, waaronder het verzorgen van gewassen;
- De productie en de handel in elektriciteit en/of gasprodukten en het verhandelen van certificaten en
andere nevenprodukten hiermee in verband;
- Bureau voor tuinarchitectuur/tuinontwerp.
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en
tuinen/gazon met inbegrip van de aanplantingen, scheren, maaien, boomsnoeien.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
- Onderneming voor het uitvoeren van verhardingswerken, draineringswerken, rioleringswerken en
beregeningswerken/grondwerken.
- Onderneming voor het aanleggen van opritten en terrassen, het metsen van tuinmuren en
tuinhuisjes, het construeren van pergola’s en veranda's.
- Onderneming voor het aanleggen van vijvers en zwembaden.
- Tuinbouwbedrijf (omvattende de teelt en de selectie van planten of tuinbouwzaaizaad).
- Onderneming voor bosbouw en bosontginning.
- Import en export van, groot- en kleinhandel in bloemen en sierplanten, bomen, zaadjes, decoratie-
artikelen, tuindecoratie, tuinverlichting, goederen bestemd voor het aanleggen en onderhouden van
tuinen.
- Import en export van, groot- en kleinhandel in verlichting (in het bijzonder tuinverlichting) plus de
plaatsing hiervan.
- Onderneming voor het nationaal en internationaal vervoer langs de weg van groenten en fruit,
dranken, vlees, leeggoed en warenhuisproducten.
Dit alles omvattende onder meer het laden, lossen, de controle, het wegen, de bewaring en het
verpakken van goederen. Alsmede de opslag en de overslag van deze produkten.
- Onderneming van het nationaal en internationaal vervoer van brandstoffen.
- Goederenvervoer over de weg.
- Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer.
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken;
- als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke
gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
- Het leveren van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in
eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor: metselwerken,
betonwerken, grondwerken, wegenbouw en rioleringswerken, bepleisteringen, schrijn- en
timmerwerken, constructiewerken, bevloeringen, voegwerken, restauratiewerken, slopingswerken,
plafonnerings- en schilderwerken, glaswerken, ruwbouwwerken, zink-, lood- en dakwerken, sanitaire
werken, elektriciteitswerken, plaatsen van zonnepanelen, werken aan verwarmingsinstallaties en
onderhoud, installeren van centrale verwarming en verwarming met gas, stukadoorswerken,
activiteiten die tot de eindafwerking behoren en algemeen aannemer;
- Het uitvoeren van volgende werken: het uitvoeren van alle schilderwerken en aanverwante
activiteiten, het uitvoeren van alle decoratiewerken, totaal inrichten van woningen en handelsruimten,
herstellingswerken, verfraaiingwerken en allerhande advies in verband met bovenstaande
bijvoorbeeld kleuradvies, enzovoort, het schilderen van wegmarkeringen; het uitvoeren van
behangwerken en plafonneringwerken; isolatiewerkzaamheden; het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten; plaatsen van vloer- en wandbekleding in alle
materialen, de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk, stores en
zonneschermen (inclusief beschilderen), binnendeuren en scheidingswanden; plaatsen van
afsluitingen en stellingen; ruimen van bouwterreinen, reinigen en ontsmetten van gebouwen en hun
inhoud, lappen van ruiten; invoegen, schilderen en reinigen van gevels en alle overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, het uitvoeren van klusjes en
aanverwante activiteiten;
- Alle karweiwerken;
- Alle activiteiten van bouwaannemer;
- Algemene bouwwerkzaamheden;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken; hierbij inclusief sloping
bestaande gebouwen en bruggen;
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort;
- De bouw van daken;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Onderneming voor het plaatsen van chape;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van, -thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het aanbrengen van tussenwanden van gipsplaten;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet
of lei;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van; parket en andere houtenvloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- Het plaatsen van behang;
- Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Het schilderen van metalen constructies;
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Projectontwikkeling;
Tevens mag de vennootschap, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden,
alle commerciële , industriële , financiële , roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp. Zij mag portefeuillewaarden en
beleggingsgoederen allerhande verwerven, vervreemden en beheren. Zij mag daarnaast onroerende
goederen verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, huren en vervreemden, niet alleen
met het oog op het beheer van haar patrimonium en de opbrengst ervan, maar ook met het oog op
de verkoop of wederverkoop van de goederen.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De
vennootschap kan zich borg stellen voor derden, inbegrepen andere vennootschappen. Tevens kan
zij mandaten opnemen in bestuursorganen van andere vennootschappen.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet limitatief.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer Geert LANCKPAEP en
mevrouw Hilde VAN ROY, eervol ontslag te geven uit hun functie en hen onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
De heer Geert LANCKPAEP en mevrouw Hilde VAN ROY, hebben deze benoeming aanvaard.
Zij hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Achtste besluit
De besloten vennootschap FISKAAL BUREAU ROGER LIBOTTE, met zetel te 3300 Tienen,
Leuvenselaan 895a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met
ondernemingsnummer 0424.253.551, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten - verslag van het bestuursorgaan
d.d. 17 mei 2023