Ondernemingsnr : 0445202779
Naam
(voluit) : LYPO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 23
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op achtentwintig augustus
tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit.
Ingevolge voorgaande besluiten, en in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging
evenwel van het voorwerp van de vennootschap.
 
Tweede besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 28/08/2023, opgemaakt in toepassing
van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van dat
verslag waarvan de aandeelhouders verklaren voldoende kennis te hebben genomen.
Dit verslag wordt voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.
Een exemplaar van dit verslag worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te
worden.
 
B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het
voorwerp de volgende:
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden :
 
Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot doel:
- de in- en uitvoer, de groothandel in producten van de ledernijverheid, producten van de textiel- en
kledingnijverheid, producten van de kunst- en precisienijverheid, diverse artikelen, diensten aan
bedrijven, recreatieve diensten en diensten aan personen
- het verschaffen van dienstprestaties van algemeen management, van economische, juridische,
fiscale, financiële, technische, technologische of administratieve aard ter ondersteuning van het
beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, alsook consulting op gebied van engineering, productie, logistiek en commercieel beheer,
het uitvoeren van audits, organisatiestudies en expertises, het waarnemen van koop- en
verkoopmandaten betreffende aandelen en activa van vennootschappen en natuurlijke personen,
alsook het outsourcen van dienstverlening en het huren en verhuren van materiaal.
 
Voor eigen rekening
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van roerende
en onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het aankopen, het in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen van alle roerende goederen
en onroerende goederen, materieel en inrichtingen;
- het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en burotica, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en
aanverwante toepassingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
 
Algemene activiteiten
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen
onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van
beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle
onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen,
de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen
roerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van
beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle
roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de ruimste zin.
- De aankoop en verkoop van alle participaties in op te richten of bestaande ondernemingen, van de
financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het verwerven en beheren van
deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere rechtspersonen, via de
verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura, door middel van fusie,
onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze, zowel in binnen- als
buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp.
- De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur, het
toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische,
administratieve, financiële assistentie, en van consultancy inzake management en marketing, het
alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de onderneming ; met
het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van bestuurder, beheerder, directeur en
vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden
verstrekken aan derden, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële handelingen verrichten
behalve de activiteiten die voorbehouden zijn aan ondernemingen die actief zijn binnen de
gereglementeerde financiële sector;
- Alle commissieverhandelingen;
- De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend
kunnen zijn.
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal voorgesteld
worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
Derde besluit.
De datum van afsluiting van het boekjaar wordt met ingang van het lopende boekjaar bepaald op
eenendertig december van elk jaar, en dus voor het eerst op eenendertig december tweeduizend en
drieëntwintig; het lopende boekjaar wordt bijgevolg verlengd tot die datum.
 
De datum van de gewone algemene vergadering wordt eveneens met onmiddellijke ingang
vastgelegd op de derde zaterdag van juni.
 
Vierde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissen.
 
(…)
 
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Vijfde besluit.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig de lopende bestuursmandaten.
 
De algemene vergadering beslist ontslag te verlenen uit hun functie, met onmiddellijke ingang aan de
volgende bestuurder :
- De Heer Palmer Vandaele, wonende te Spitaalstraat 31, 8790 Waregem
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Kerkstraat 23, 9870 Zulte
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zevende besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan BV
DERUDDER BOEKHOUDINGSKANTOOR, Elf Juliplein 5 bus 5 te Wervik, KBO 0456.346.101,
evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale
administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en
alle andere overheidsdiensten.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Jean-Marc Vanstaen, Notaris