ter griffie van de Nederlandstalige
*24153159*
ondernemingsrechtbank Brussel
--
Ondernemingsnr : 0827.473.940
Naam
(voluit) : DIVANNOF
(verkort) :	1
-----
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Reukenstraat 21, 1740 Ternat	Volledig adres v.d. zetel :
-----
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
---------
Bij beraadslaging dd. 01/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
---
----------
1/ Ontslag van Mathias Giele als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Mathias Giele, met woonplaats te 1740
Ternat Reukenstraat 21, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
--
------
2/ Ontslag van Gerrit Janssens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Gerrit Janssens, met woonplaats te 1742
Ternat Ternatstraat 19, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024. De
---
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV CULLEN SKINK als niet-statutaire bestuurder
-----
---
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV CULLEN SKINK, met zetel te 1740
Ternat Reukenstraat 21, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur.
---
-
4/ Benoeming van Mathias Giele als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV CULLEN
SKINK
----
Rechtspersoon BV CULLEN SKINK heeft Mathias Giele, met woonplaats te 1740 Ternat
Reukenstraat 21, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/10/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV CULLEN SKINK van Mathias Giele als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Benoeming van BV ROEF als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV ROEF, met zetel te 1742 Ternat
Ternatstraat 19, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur.
6/ Benoeming van Gerrit Janssens als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV ROEF
Rechtspersoon BV ROEF heeft Gerrit Janssens, met woonplaats te 1742 Ternat Ternatstraat 19,
benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/10/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV ROEF van Gerrit Janssens als zijn vaste
vertegenwoordiger.
9/ Volmacht aan BV FLAMEE & PARTNERS
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan BV FLAMEE & PARTNERS, rechtspersoon met zetel te
8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0821.675.221, en aan diens aangestelden, voor een bepaald mandaat, met name voor wat betreft
de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Voor de vennootschap
Mathias Giele
Bestuurder
-----	-----