Ondernemingsnr : 0882400783
Naam
(voluit) : GROEP VUEGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Essenschotstraat(H) 4
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts
& Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 15 juli
2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “GROEP VUEGEN” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in artikel 8 van de statuten een punt d) in
te voegen inzake de opdeling van de 1.530 bestaande aandelen van de besloten vennootschap in
enerzijds 1.072 A-aandelen en anderzijds 458 B-aandelen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 9 van de statuten aan te passen en
nieuwe artikels 10, 11, 12 en 13 in te lassen in de statuten, inzake de wijziging van de
overdrachtsregeling van de aandelen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de oude artikels 10 en 11 van de statuten
te wijzigen en te hernummeren in artikels 14 en 16, en nieuwe artikels 15 en 17 in te lassen in de
statuten, ingevolge de wijziging inzake bestuur.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om nieuwe artikels 25 en 26 in te lassen in de
statuten, inzake de wijziging van de besluitvorming van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de overige artikelen van de statuten te
hernummeren, ingevolge de invoeging van nieuwe artikels in het tweede, het derde en het vierde
besluit van deze vergadering.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de nieuwe tekst van de statuten,
aangepast aan de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten, goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 6).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam «GROEP VUEGEN».
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd dertig (1.530) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder, op bindende
voordracht van de A-aandeelhouder(s) en de B-aandeelhouder(s) zoals geschetst in artikel 15. De
bestuurders vormen een collegiaal orgaan.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden door de
meerderheid van de bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door de A-bestuurders elk afzonderlijk
en individueel, hetzij door de B-bestuurder gezamenlijk optredend met minstens één A-bestuurder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I.Specifieke activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, In de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; In de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
Luik B
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
SOORTEN AANDELEN:
De aandelen worden opgedeeld in twee soorten, te weten duizend tweeënzeventig (1.072) A-
aandelen en 458 B-aandelen, samen goed voor het totaal van de uitgegeven aandelen zoals bepaald
in artikel 5.
De verdeling van de aandelen gebeurt bij afzonderlijke overeenkomst, waarbij alle aandeelhouders
(op dat ogenblik) partij zijn, dewelke noodzakelijkerwijze dient ondertekend te worden op het moment
van de creatie van de verschillende soorten aandelen.
De A-Aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de B-aandelen in de mate dat:
    1.  één (1) aandeel op de algemene vergadering recht geeft op één (1) stem;
    2.  alle aandelen gelijke rechten doen ontstaan op dividenden, zoals tevens bepaald in artikel 5.
ZEVENDE BESLUIT
Luik B
De duizend vijfhonderd dertig (1.530) aandelen van GROEP VUEGEN bv werden ingevolge
hogervermeld eerste besluit opgedeeld in twee soorten aandelen middels een statutenwijziging, met
name duizend tweeënzeventig (1.072) A-Aandelen en vierhonderd achtenvijftig (458) B-Aandelen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de aandelen te verdelen over de
Aandeelhouders als volgt, overeenkomstig artikel 8, d) van de statuten:
1. De heer VUEGEN, Ivo, voornoemd,
driehonderden zes A-Aandelen............................... ……………………………………… 306 A-
Aandelen
2. De heer VUEGEN, Bert, voornoemd,
honderd drieënvijftig A-Aandelen............................. ……………………………………… 153 A-
Aandelen
3. Mevrouw VUEGEN, Laura, voornoemd,
honderd drieënvijftig A-Aandelen ……………………………...……………………….… 153 A-Aandelen
4. Mevrouw VUEGEN, Maya, voornoemd,
honderd drieënvijftig A-Aandelen …………………………………………....…………… 153 A-Aandelen
5. De maatschap zonder rechtspersoonlijkheid "NOJA" met zetel te Schans 20, 3980 Tessenderlo,
met ondernemingsnummer 0788.539.823, opgericht bij onderhandse akte op 12 juli 2022.
driehonderden zeven A-Aandelen ……………….……….…………………………… 307 A-Aandelen
vierhonderd achtenvijftig B-Aandelen ………………………………….………………… 458 B-Aandelen
Hetzij in totaal: duizend vijfhonderd dertig (1.530) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, waarvan duizend tweeënzeventig (1.072) A-Aandelen en
vierhonderd achtenvijftig (458) B-Aandelen.
ACHTSTE BESLUIT
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen met ingang van heden te ontslaan
als bestuurders en hun kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat:
- de heer VUEGEN Ludo Gustaaf Jozef, voornoemd, geboren te Kwaadmechelen op 22 september
1952, wonende te 3980 Tessenderlo, Schans 20;
de heer VUEGEN, Ivo Evarist, voornoemd, geboren te Tessenderlo op 5 juli 1956, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Elfde-Julilaan 2;
- de heer VUEGEN, Bert, voornoemd, geboren te Leuven op 7 november 1984, wonende te 3290
Diest, Vroentestraat 29/B000.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden tot nieuwe
bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
1) de besloten vennootschap “VUEGEN MANAGEMENT & INVESTING”, met zetel te 3290 Diest,
Vroentestraat 29 bus B, met ondernemingsnummer 0754.616.547, die voor de uitvoering van deze
opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer VUEGEN, Bert, voornoemd, geboren te Leuven
op 7 november 1984, wonende te 3290 Diest, Vroentestraat 29/B000, die deze benoeming
aanvaardt.
2) mevrouw VUEGEN, Laura, voornoemd, geboren te Leuven op 6 augustus 1986, wonende te 3000
Leuven, Heilige-Geeststraat 128, die deze benoeming aanvaardt.
3) de heer VUEGEN Ludo Gustaaf Jozef, voornoemd, geboren te Kwaadmechelen op 22 september
1952, wonende te 3980 Tessenderlo, Schans 20, die deze benoeming aanvaardt.
De bestuurders oefenen hun ambt bezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hen voor het
toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
De vergadering bevestigt dat de aangestelde bestuurders vermeld onder 1) en 2) benoemd werden
op voordracht van de A-Aandeelhouders, en aldus “A-Bestuurders” zijn zoals vermeld in artikel 15.
‘Voordrachtrechten’ van de statuten.
De vergadering bevestigt dat de aangestelde bestuurder vermeld onder 3) benoemd werd op
voordracht van de B-Aandeelhouders, en aldus de “B-Bestuurder” is zoals vermeld in artikel 15.
‘Voordrachtrechten’ van de statuten.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan
FIDUCIAIRE HELSEN bv, Klaverstraat 16 te 2260 Westerlo, vertegenwoordigd door de heer
HELSEN Patrick, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten,
dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.