0406 824 037	ri
Naam
BANDAG-EUROPE
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Volledig adres ve zofe	Siemenslaan 15 - 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akt . Kennisname ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders - Kennisname
ontslag gedelegeerd bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, d.d. 28 juni 2024.
(a) Kennisname ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap:
- Jan Lodewijckx, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 5 april 2024 met ingang vanaf 5
april 2024; en
- Didier Descamps, zoals aangeboden aan de vennootschap per schrijven d.d. 26 juni met ingang vanaf 28
juni 2024.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde bestuurders
te aanvaarden en om - voor zover toegelaten onder Belgisch recht - tussentijdse kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun respectieve mandaten voor de periode die begon op 1 januari 2024 en eindigde op 5 april
2024 (voor Jan Lodewijkx) en begon op 1 januari 2024 en eindigde op 28 juni 2024 (voor Didier Descamps).
(b) Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van Ahmed Boualam als bestuurder van de Vennootschap met
onmiddellijke ingang en voor de duur van één jaar te hernieuwen.
De enige aandeelhouder beslist om Resat Oruc met onmiddellijke ingang en voor de duur van één jaar te
benoemen tot bestuurder van de Vennootschap.
De mandaten van de hierbij (her)benoemde bestuurders zullen van rechtswege eindigen na de jaarlijkse
algemene vergadering die moet beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2024.
(c) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan Florent Volckaert, Laura Hofströssler, Marcos Lamin-Busschots en
elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de
meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige
besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig
zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 28 juni 2024.
(a) Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Jan Lodewijckx als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 14 juni 2024, met ingang vanaf 5 april
2024.
De bestuurders besluiten om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de gedelegeerd bestuurder te
aanvaarden.
(c) Volmacht
De bestuurders besluiten om aan Florent Volckaert, Laura Hofströssler, Marcos Lamin-Busschots en elke
andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest
uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle neerleggingen, publicaties en andere administratieve formaliteiten te voltooien en, in het
algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de
implementatie van voormelde besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris