Ondernemingsnr : 0681932863
Naam
(voluit) : FINSTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Puursstraat 41
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie VAN RIET, met standplaats te Londerzeel op 18
december 2024, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap 'FINSTER' met zetel te 1785 Merchtem, Puursstraat
41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met
ondernemingsnummer 0681.932.863, onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0681.932.863.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing – Verkorting van het boekjaar
Het huidige boekjaar wordt verkort tot en met 31 december 2024. Bijgevolg zullen de volgende
boekjaren beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december van ieder jaar.
2. Tweede beslissing – Verplaatsing datum algemene vergadering
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt verplaatst naar 10 februari om 18 uur in
plaats van de eerste maandag van de maand september om 18 uur.
3. Derde beslissing – Aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, worden volgende artikels van de statuten aangepast:
‘Artikel 17 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 februari om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.’
Artikel 19 – Boekjaar
‘Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.’
6. Vierde beslissing - coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.