Ondernemingsnr : 0433750544
Naam
(voluit) : FOK- EN MESTERIJ HENK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houwendijk 9
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens, notaris te Turnhout op 18 juli 2024,
geregistreerd zes bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 19 juli
2024.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16211.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00).  De ontvanger.
DAT:
1) Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd zodat artikel 3 van de statuten voortaan luidt
als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de fok- en mesterij van varkens;
- de aan- en verkoop, import en export van dieren, al dan niet geslacht;
- Exploitatie van een landbouwbedrijf;
- Het kweken en mesten van varkens;
- Het uitoefenen van akkerbouwactiviteiten;
- Het uitvoeren van alle tuinbouw- en landbouwwerkzaamheden zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
Dit alles in de meest ruime zin.
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp der
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienst zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
2) De naam van de vennootschap werd gewijzigd in “Novar”, zodat artikel 1 van de statuten voortaan
luidt als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Novar”.”
3) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur.
Indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 17 van de statuten dienovereenkomstig aangepast, luidt voortaan als volgt:
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
4) De vergadering heeft beslist het ontslag aangeboden door de statutair bestuurder, de heer VAN
DEN BORNE, Hendrikus Theodorus Marcelis, wonende te 2370 Arendonk, Leeuwerfstraat 27, met
ingang van 18 juli 2024, te aanvaarden.
De algemene vergadering heeft eveneens beslist het ontslag van de niet-statutaire bestuurder, te
weten mevrouw JANSSEN,  Gerarda, wonende te 2370 Arendonk, Leeuwerfstraat 27, met ingang
van 30 juni 2024, te aanvaarden.
Artikel 11 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.”
5) Werd met ingang van 18 juli 2024, benoemd tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
De heer NOYENS, Bob, wonende te 2440 Geel, Bosheide 6.
6) Er werd aan de naamloze vennootschap “Acs Accountants” met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan
201,  een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten