Ondernemingsnr : 0634891526
Naam
(voluit) : MAGICS Instruments
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cipalstraat 3
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 18 oktober 2021, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Magics Instruments” met zetel te 2440 Geel, Cipalstraat 3, ondernemingsnummer
BE0634.891.526, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
besluit - AANPASSING STATUTEN CONFORM WVV.
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluit de algemene vergadering met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen over te gaan
tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van
de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal van aandelen
alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte
van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van
aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en
andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting.
besluit – WIJZIGING VAN DE VENNOOTSCHAPSNAAM.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen de naam van
de vennootschap te wijzigen in “Magics Technologies”.
besluit – WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN SOORTEN VAN AANDELEN EN
CREATIE VAN EEN BIJKOMENDE SOORT (SOORT F) VAN AANDELEN.
Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de rechtstreekse of
onrechtstreekse wijziging van de rechten verbonden aan een soort en de uitgifte van een nieuwe
soort van aandelen (soort F).
De algemene vergadering neemt kennis van en verleent met éénparigheid en algemeenheid van alle
stemmen goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 12 oktober 2021,
opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangaande de rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de rechten verbonden aan een soort
en de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen (soort F).
Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en creatie van een bijkomende soort van
aandelen (soort F).
De algemene vergadering besluit vervolgens met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen
de rechten verbonden aan de soorten van aandelen te wijzigen en een bijkomende soort F te
Luik B
creëren, en verwijst voor een gedetailleerd overzicht van de voorgenomen wijzigingen van de
rechten verbonden aan aandelen naar het bijzonder verslag van de raad van bestuur zoals
omschreven onder punt a) hiervoor. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op:
    •  het aantal en de soorten uitgegeven aandelen in de vennootschap;
    •  de overdrachtsbeperking van effecten;
    •  samenstelling van de raad van bestuur;
    •  aanwezigheidsquorum op niveau van de raad van bestuur;
    •  het nemen van (sleutel)beslissingen op niveau van de raad van bestuur;
    •  het aanwezigheidsquorum en meerderheidsquorum op niveau van de algemene vergadering
van aandeelhouders;
    •  het nemen van sleutelbeslissingen op niveau van de algemene vergadering; en
    •  de preferente behandeling van bepaalde aandeelhouders in geval van ontbinding en vereffening
van de vennootschap,
en dit alles zoals opgenomen in de in beslissingenreeks acht aan te nemen statuten. De nieuw uit te
geven aandelen naar aanleiding van de navolgende verhoging van het kapitaal van de vennootschap
door middel van een inbreng in geld door de naamloze vennootschap “INVEST FOR JOBS”,
nagenoemd, zullen behoren tot de aandelen soort F.
besluit – BIJKOMENDE VERHOGINGEN VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR
MIDDEL VAN EEN INBRENG IN GELD
Besluit tot afstand van de verslaggeving overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen afstand te
doen van de verslaggeving overeenkomstig artikelen 7:179, §3 jo. 7:179, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de rechtstreekse of
onrechtstreekse wijziging van de rechten verbonden aan een soort.
De algemene vergadering bevestigt haar goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur de dato 12 oktober 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de
rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de rechten verbonden aan een soort, zoals voorzien
in het agenda punt 3a) hiervoor.
Vaststelling dat alle aandeelhouders individueel afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht in
toepassing van artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Die hier aanwezige en/of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders, allen voornoemd,
verklaren individueel te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze
nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De niet aanwezige maar vertegenwoordigde aandeelhouders hebben in de
volmacht uitdrukkelijk afstand gedaan van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe
aandelen.
Verhoging van het kapitaal van de vennootschap door middel van een inbreng in geld
De algemene vergadering besluit met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om het
kapitaal van de vennootschap te verhogen door middel van een inbreng in geld ten belope van een
bedrag van negentigduizend zeshonderdtweeënvijftig euro en tweeëndertig eurocent (€ 90.652,32),
om het kapitaal van de vennootschap te brengen van zeshonderdvijfenzeventigduizend
driehonderdnegentig euro en negentien eurocent (€ 675.390,19) naar zevenhonderd
zesenzestigduizend tweeënveertig euro en éénenvijftig eurocent (€ 766.042,51). Als vergoeding van
de verhoging van het kapitaal door inbreng in geld worden tweeëntwintigduizend
achthonderdtweeënnegentig (22.892) nieuwe Preferente aandelen op naam zonder aanduiding van
nominale waarde uitgegeven die in de resultaten zullen delen met ingang vanaf heden. De nieuw uit
te geven aandelen zijn aandelen die zullen toebehoren aan een soort aandelen zoals hierna
omschreven, waaraan dezelfde rechten en verplichtingen zijn verbonden als aan de
honderdzeventigduizend driehonderdzevenenvijftig (170.357) reeds bestaande aandelen, met
uitzondering dat aan de onderscheiden soorten enkele bijzondere rechten zijn verbonden. De nieuw
uit te geven aandelen zullen daarnaast ook een Preferent karakter hebben, waardoor zij ten opzichte
van de Gewone aandelen een bevoorrechte behandeling genieten in geval van een Exit dan wel de
ontbinding en vereffening van de vennootschap. De uitgifteprijs van de aandelen wordt vastgesteld
op tweeënvijftig euro en tweeënveertig eurocent (€ 52,42) per aandeel, hetzij één miljoen
honderdnegenennegentigduizend negenhonderdachtennegentig euro en vierenzestig eurocent (€
1.199.998,64) in totaal. Het verschil tussen deze uitgifteprijs en de kapitaal vertegenwoordigende
waarde van de nieuwe aandelen ten belope van drie euro en zesennegentig eurocent (€ 3,96), hetzij
een bedrag van achtenveertig euro zesenveertig eurocent (€ 48,46) per aandeel of één miljoen
Luik B
honderd en negenduizend driehonderdzesenveertig euro en tweeëndertig eurocent (€ 1.109.346,32)
in totaal, zal worden geboekt als uitgiftepremie. Deze uitgiftepremie zal worden geboekt op een
beschikbare passiefrekening “Uitgiftepremies”. De nieuwe aandelen dienen integraal te worden
volgestort in geld ter gelegenheid van de inschrijving. De uitgiftepremie moet eveneens volledig
worden volgestort.
INSCHRIJVING – VOLSTORTING – UITGIFTE AANDELEN
INSCHRIJVING OP DE VERHOGING VAN HET KAPITAAL
De algemene vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast dat alle aandeelhouders afstand
hebben gedaan van hun voorkeurrecht. Er wordt ingeschreven op de bijkomende verhoging van het
kapitaal (incl. uitgiftepremie) als volgt:
    •  …
De gelden zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening op naam
van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering,
UITGIFTE NIEUWE PREFERENTE AANDELEN
Als vergoeding van voormelde inbrengen worden het volgende aantal preferente aandelen
toegekend:
    •  …
Deze aandelen (incl. uitgiftepremie) zijn volledig volgestort. De ingebrachte sommen worden
aangewend ten belope van een bedrag van negentigduizend zeshonderd tweeënvijftig euro en
tweeëndertig eurocent (€ 90.652,32) ter vorming van het kapitaal en het restant ten belope van een
bedrag van één miljoen honderd en negenduizend driehonderd zesenveertig euro en tweeëndertig
eurocent (€ 1.109.346,32) zal worden geboekt op een beschikbare passiefrekening “Uitgiftepremies”.
Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het kapitaal van de vennootschap hiervoor.
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande verhoging van het kapitaal van de
vennootschap effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans zevenhonderd
zesenzestigduizend tweeënveertig euro en éénenvijftig eurocent (€ 766.042,51) bedraagt en wordt
vertegenwoordigd door honderddrieënnegentigduizend tweehonderdnegenenveertig (193.249)
aandelen, waarvan honderdtweeëntwintigduizend zeshonderdvijfenvijftig (122.655) Gewone
aandelen en zeventigduizend vijfhonderdvierennegentig (70.594) Preferente aandelen, die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
besluit – UITGIFTE VAN TWAALF (12) ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN EN
BIJKOMENDE KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE.
Bespreking en goedkeuring van de bijzondere verslagen opgesteld respectievelijk door de raad van
bestuur en de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van inschrijvingsrechten.
De algemene vergadering neemt kennis van en verleent met éénparigheid en algemeenheid van alle
stemmen goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 12 oktober 2021
opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de
vennootschap van twaalf (12) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, elk recht gevend, onder bepaalde
voorwaarden, in te schrijven op bijkomende Preferente aandelen in de vennootschap, door de
vennootschap uit te geven. Er wordt vrijstelling gegeven van de lezing ervan. Elke aandeelhouder,
aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van dit verslag te hebben verkregen en er
kennis van te hebben genomen.  De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van en
bespreekt het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 oktober 2021 opgesteld in
toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking
tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van twaalf
(12) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, elk recht gevend, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven
op bijkomende Preferente aandelen in de vennootschap, door de vennootschap uit te geven. Het
besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 9090 Melle,
Regenboog 2, ingeschreven in het rechtspersonen register te Gent, afdeling Gent onder het nummer
0449.065.260, vertegenwoordigd door de heer Peter WEYERS, kantoorhoudende te 9090 Melle,
Regenboog 2, luidt als volgt: “Besluit. Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium
Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door
de heer Peter Weyers, vennoot en bedrijfsrevisor, werd op 17 september 2021 aangesteld door het
bestuursorgaan van de NV MAGICS INSTRUMENTS, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel,
Cipalstraat 3, om overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV) een verslag op te stellen waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
Luik B
stemmen, voor te lichten. Wij hebben geen feiten geïdentificeerd die ons doen geloven dat de
boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van
bestuur inzake de uitgifte van anti-dilutie inschrijvingsrechten, de verantwoording van de uitgifteprijs
en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders niet nauwkeurig en niet in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoende
zouden zijn om de algemene vergadering die wordt opgeroepen om te stemmen over de
voorgestelde transactie te informeren. De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk
kleiner dan die van een controle die wordt uitgevoerd in overeenstemming met de internationale
controlestandaarden (ISA's) en stelt ons derhalve niet in staat om zekerheid te verkrijgen dat wij alle
belangrijke zaken die bij een dergelijke controle aan het licht zouden kunnen komen, hebben
geïdentificeerd. Ondergetekende levert dan ook geen verklaring af over de jaarrekening van de
vennootschap. Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid
en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig
artikel 7:180 WVV voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de
uitgifte van anti-dilutie inschrijvingsrechten die recht geven op aandelen van de vennootschap. Het
verslag kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.  Opgemaakt te Melle op 12
oktober 2021, Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA, Vertegenwoordigd door Peter Weyers,
bedrijfsrevisor. (Volgt de handtekening).”
Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de rechtstreekse of
onrechtstreekse wijziging van de rechten verbonden aan een soort.
De algemene vergadering bevestigt haar goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur de dato 12 oktober 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de
rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de rechten verbonden aan een soort, zoals voorzien
in het agenda punt 3a) hiervoor.
Vaststelling dat alle aandeelhouders individueel afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht, in
toepassing van artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
om in te schrijven op de voormelde Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
Die hier aanwezige en/of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders, allen voornoemd,
verklaren individueel te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze
nieuwe Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. De vertegenwoordigde maar niet aanwezige aandeelhouders
hebben in de volmacht uitdrukkelijk afstand gedaan van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze
nieuwe Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
Uitgifte van twaalf (12) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, met inbegrip van de goedkeuring van de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het
bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7:
180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen over te gaan
tot de uitgifte van twaalf (12) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, recht gevend om, onder bepaalde
voorwaarden, in te schrijven op bijkomende Preferente aandelen, door de vennootschap uit te geven.
 De algemene vergadering verwijst voor onder andere de verantwoording van de uitgifte van de Anti-
Dilutie Inschrijvingsrechten, de uitgifte- en de uitoefenvoorwaarden en de gevolgen voor de
bestaande aandeelhouders ingevolge de uitgifte van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, naar de
bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 12
oktober 2021 in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de uitgifte van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
Een kopie van dit bijzonder verslag van de raad van bestuur wordt omwille van deze redenen aan de
onderhavige akte gehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
TOEKENNING VAN DE ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
De twaalf (12) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten worden toegekend als volgt:
    •  Aan de rechtspersoon sui generis “KU LEUVEN”, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd,
die aanvaardt: vier (4) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
    •  Aan de naamloze vennootschap “GEMMA FRISIUS-FONDS KU LEUVEN”, voornoemd en
vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt: vier (4) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
    •  Aan de naamloze vennootschap “INVEST FOR JOBS”, voornoemd en vertegenwoordigd als
gezegd, die aanvaardt: vier (4) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
Alle aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk de
inschrijving op de uitgifte van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten goed te keuren door de hiervoor
vermelde personen en voor de hiervoor vermelde aantallen.
Bijkomende verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de opschortende voorwaarde
Luik B
van de effectieve inschrijving op de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en onder de opschortende
voorwaarde van de uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, met
uitgifte van een aantal aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen, in verband
met de uitgifte van voormelde inschrijvingsrechten, onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve inschrijving op de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, en onder de opschortende voorwaarde
van de uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten door de houders ervan, met uitgifte van
nieuw uit te geven aandelen in de vennootschap, overeenkomstig de voorwaarden van de Anti-
Dilutie Inschrijvingsrechten, tot een of meer bijkomende verhogingen van het kapitaal van de
vennootschap.
Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap
De algemene vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om volmacht
te geven aan twee bestuurders van de vennootschap om het volgende bij authentieke akte vast te
stellen: (i) de uitoefening van de voormelde Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de
dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van kapitaal
van de vennootschap, (iii) alle praktische regelingen van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen
van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten,
registers, akten en notulen die daarmee verband houden, en (iv) de wijziging van de statuten welke
hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren en door
middel van één of meerdere akten.
besluit – VERNIETIGING VAN TWEEDUIZEND VIJFHONDERDZESENVIJFTIG (2.556) VAN DE
BESTAANDE MAAR NOG NIET TOEGEKENDE ESOP WARRANTS 2015 EN BEVESTIGING VAN
HET AUTOMATISCH VERVAL EN DE NIETIGHEID VAN RECHTSWEGE VAN ACHTHONDERD
ÉÉENVIJFTIG (851) ESOP WARRANTS 2015.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen de
tweeduizend vijfhonderdzesenvijftig (2.556) van de bestaande maar nog niet toegekende
inschrijvingsrechten uitgegeven overeenkomstig de voorwaarden uit het WARRANTENPLAN 2015
ingevolge beslissing op de voormelde buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
voor notaris Hugo KUIJPERS op 28 oktober 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 18 november 2015, onder nummer 15161603, te vernietigen. De algemene
vergadering bevestigt daarnaast uitdrukkelijk het automatisch verval en de nietigheid van rechtswege
van achthonderd éénenvijftig (851) ESOP Warrants 2015, en dit overeenkomstig de voorwaarden uit
het voornoemde WARRANTENPLAN 2015.
besluit – UITGIFTE VAN VIJFTIENDUIZEND TWEEHONDERD ZESENVIJFTIG (15.256) ESOP
INSCHRIJVINGSRECHTEN.
Bespreking en goedkeuring van de bijzondere verslagen opgesteld respectievelijk door de raad van
bestuur en de bedrijfsrevisor in toepassing artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de uitgifte van inschrijvingsrechten ten behoeve van het personeel,
consultants en bestuurders (ESOP Inschrijvingsrechten).
De algemene vergadering neemt kennis van en verleent met éénparigheid en algemeenheid van alle
stemmen goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 12 oktober 2021
opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de
vennootschap van vijftienduizend tweehonderd zesenvijftig (15.256) inschrijvingsrechten ten
behoeve van het personeel, consultants en bestuurders, elks recht gevend, onder bepaalde
voorwaarden, in te schrijven op één Gewoon aandeel in de vennootschap, door de vennootschap uit
te geven. Er wordt vrijstelling gegeven van de lezing ervan. Elke aandeelhouder, aanwezig of
vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van dit verslag te hebben verkregen en er kennis van te
hebben genomen. De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van en bespreekt het
bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 oktober 2021 opgesteld in toepassing van artikel
7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het doel en de
gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van vijftienduizend tweehonderd
zesenvijftig (15.256) inschrijvingsrechten ten behoeve van het personeel, consultants en
bestuurders, elks recht gevend, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op één Gewoon
aandeel in de vennootschap, door de vennootschap uit te geven. Het besluit van het verslag van de
bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BAKER TILLY
BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN”, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Peter WEYERS,
voornoemd, luidt als volgt: “Besluit.  Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium
Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door
de heer Peter Weyers, vennoot en bedrijfsrevisor, werd op 17 september 2021 aangesteld door het
bestuursorgaan van de NV MAGICS INSTRUMENTS, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel,
Cipalstraat 3, om overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen (WVV) een verslag op te stellen waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten.. Wij hebben geen feiten geïdentificeerd die ons doen geloven dat de
boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van
bestuur inzake de uitgifte van ESOP inschrijvingsrechten, de verantwoording van de uitgifteprijs en
de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders niet nauwkeurig en niet in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoende
zouden zijn om de algemene vergadering die wordt opgeroepen om te stemmen over de
voorgestelde transactie te informeren. De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk
kleiner dan die van een controle die wordt uitgevoerd in overeenstemming met de internationale
controlestandaarden (ISA's) en stelt ons derhalve niet in staat om zekerheid te verkrijgen dat wij alle
belangrijke zaken die bij een dergelijke controle aan het licht zouden kunnen komen, hebben
geïdentificeerd. Ondergetekende levert dan ook geen verklaring af over de jaarrekening van de
vennootschap. Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid
en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion"). Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig
artikel 7:180 WVV voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de
uitgifte van ESOP inschrijvingsrechten die recht geven op aandelen van de vennootschap. Het
verslag kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden. Opgemaakt te Melle op 12
oktober 2021, Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA, Vertegenwoordigd door Peter Weyers,
bedrijfsrevisor. (Volgt de handtekening).” De verslagen van respectievelijk de raad van bestuur en de
bedrijfsrevisor zullen samen met een uittreksel van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank.
Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de rechtstreekse of
onrechtstreekse wijziging van de rechten verbonden aan een soort.
De algemene vergadering bevestigt haar goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur de dato 12 oktober 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de
rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de rechten verbonden aan een soort, zoals voorzien
in het agenda punt 3a) hiervoor.
Uitgifte van vijftienduizend tweehonderd zesenvijftig (15.256) ESOP Inschrijvingsrechten die ieder
recht geven om in te schrijven op één aandeel in de vennootschap, met inbegrip van de goedkeuring
van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze ESOP Inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in
het bijzonder verslag van raad van bestuur van de vennootschap opgesteld in toepassing van artikel
7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van vijftienduizend tweehonderd
zesenvijftig (15.256) ESOP Inschrijvingsrechten, elks recht gevend om, onder bepaalde
voorwaarden, in te schrijven één Gewoon aandeel, door de vennootschap uit te geven. De algemene
vergadering verwijst voor onder andere de verantwoording van de uitgifte van de ESOP
Inschrijvingsrechten, de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden en de gevolgen voor de bestaande
aandeelhouders ingevolge de uitgifte van de voormelde ESOP Inschrijvingsrechten, naar de
bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 12
oktober 2021 in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten. Een kopie van dit
bijzonder verslag van de raad van bestuur wordt omwille van deze redenen aan de onderhavige akte
gehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
Vaststelling dat alle aandeelhouders individueel afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht, in
toepassing van artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
om in te schrijven op de voormelde ESOP Inschrijvingsrechten.
Die hier aanwezige en/of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders, allen voornoemd,
verklaren individueel te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze
nieuwe ESOP Inschrijvingsrechten zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vertegenwoordigde maar niet aanwezige aandeelhouders
hebben in de volmacht uitdrukkelijk afstand gedaan van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze
nieuwe ESOP Inschrijvingsrechten.
Bijkomende verhoging van het kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere keren, onder de
opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de ESOP Inschrijvingsrechten en in de
mate van de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten, en de daarmee gepaard gaande
intekening op de uitgifte van nieuwe aandelen in de vennootschap.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen, in verband
met de uitgifte van voormelde ESOP Inschrijvingsrechten, onder de opschortende voorwaarde van
de effectieve inschrijving op de ESOP Inschrijvingsrechten, en onder de opschortende voorwaarde
Luik B
van de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten door de houders ervan, met uitgifte van nieuw
uit te geven Gewone aandelen in de vennootschap, overeenkomstig de voorwaarden van de ESOP
Inschrijvingsrechten, tot een of meer bijkomende verhogingen van het kapitaal van de vennootschap.
TOEKENNING VAN DE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN
De vijftienduizend tweehonderd zesenvijftig (15.256) ESOP Inschrijvingsrechten worden door de
vennootschap in portefeuille gehouden en teneinde ze op een later ogenblik toe te kennen aan het
personeel, consultants en/of bestuurders.
Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap
De algemene vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om volmacht
te geven aan twee bestuurders van de vennootschap om het volgende bij authentieke akte vast te
stellen: (i) de uitoefening van de voormelde ESOP Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige
inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van kapitaal van de vennootschap,
(iii) alle praktische regelingen van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of
nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die
daarmee verband houden, en (iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de
coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren en door middel van één of meerdere
akten.
besluit – ACTUALISERING VAN DE STATUTEN DOOR HET AANNEMEN VAN EEN VOLLEDIG
NIEUWE TEKST OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen volledig
nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na
actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle
verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen. Na elk artikel afzonderlijk te
hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering dat de statuten van de
vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam. Magics Technologies.
Rechtsvorm. Naamloze vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp in de meest ruime zin, zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger of in enige vorm van samenwerking met derden:
    •  Onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van
elektronische schakelingen, zowel discreet als geïntegreerd.
    •  Onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van software in
het algemeen en in het bijzonder voor het ontwerp of gebruik van elektronische schakelingen, zowel
discreet als geïntegreerd.
    •  Het analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen.
    •  Ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard of speciale
programmatuur.
    •  Het verlenen van advies met betrekking tot informatica en het verlenen van bijstand bij de
toepassingen van informatica programma's.
    •  Het verstrekken van advies opleiding, opleiding en training met betrekking tot informatica en
toepassingen ervan in het algemeen en in het bijzonder toegepast op elektronische schakelingen en
systemen.
    •  Het verwerven en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom,
inclusief het verlenen van al dan niet exclusieve licenties.
    •  Het rationeel en doelmatig beheer van roerend en onroerend vermogen, meer bepaald de
verhuring, verpachting en onderhoud ervan. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap in
de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen aankopen, vervreemden,
huren en verhuren, en al dan niet hypothecaire leningen aangaan of toestaan, zonder dat deze
opsomming beperkend is.
Zij mag haar roerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel  voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.  Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, opslorping, inschrijving of op om het
even welke andere manieren belangen nemen in andere bestaande of nieuwe  vennootschappen,
associaties of ondernemingen die een zelfde, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben als het hare
of die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen. De vennootschap kan tevens
optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen. In het algemeen mag zij alle daden stellen van burgerrechtelijke of commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp of van die aard zijn haar nijverheid of haar
Luik B
handel uit te breiden of te bevorderen.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit maximum 7 bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, waarvan:
    •  drie bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen soort A (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt), “de A
bestuurders”;
    •  één bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen soort B (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt), “de B
bestuurder”;
    •  één bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen soort C (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt), “de C
bestuurder”;
    •  één bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen soort D (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt), “de D
bestuurder”;
    •  één bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen soort F (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt), “de F
bestuurder”;
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in
overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten
voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken aandeelhouders het recht zullen hebben te
vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de
kandidaten die aldus door de betrokken aandeelhouders worden voorgedragen te benoemen.  Zij
worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en zijn te
allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. De aandeelhouders die een bestuurder(s)
kunnen voordragen, zullen een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens één (1)
meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen. De lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de
vergadering die over een benoeming dient te besluiten, te worden neergelegd op het bureau. Elke
groep van aandeelhouders die (een) bestuurder(s) kan/kunnen voordragen, kan slechts 1 lijst
indienen. Deze lijst zal worden vastgelegd overeenkomstig de bepaling van artikel 6 laatste alinea.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, zal de bestuurder die het opengevallen mandaat invult ofwel (a) voorlopig benoemd worden
middels coöptatie door de raad van bestuur op voordracht van de aandeelhouders die de uittredende
bestuurder hebben voorgedragen ofwel (b) verkozen worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. Elke voorlopige benoeming door
de raad van bestuur middels coöptatie wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering ter
bekrachtiging voorgelegd. Elke aldus door de algemene vergadering benoemde bestuurder doet de
tijd uit van degene die hij vervangt. In geval van herroeping door de algemene vergadering van het
mandaat van een bestuurder die benoemd werd onder kandidaten voorgedragen door een
aandeelhouder of een groep van aandeelhouders overeenkomstig dit artikel, zal de nieuwe
bestuurder die voor dit opengevallen bestuursmandaat benoemd wordt, geselecteerd en benoemd
worden uit een lijst van minstens twee (2) kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder of groep
van aandeelhouders die de herroepen bestuurder voor benoeming hadden voorgedragen.
Voorzitter
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden, en meer bepaald uit de B, C, D of F-
bestuurders, tenzij andersluidend unaniem akkoord van de raad van bestuur. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Vergaderingen
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of door een bestuurder telkens het belang van de
vennootschap het vereist. Er dienen minstens vier vergaderingen per jaar te worden gehouden en er
dient minstens één vergadering per kwartaal gehouden te worden. De oproeping geschiedt geldig
per e-mail. Elke bijeenroeping geschiedt minstens één week vooraf en bevat datum, uur, plaats en
agenda van de vergadering, alsmede alle relevante documenten. Elke aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest. De
vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de
oproepingen, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie. De raad van
bestuur kan fysiek, telefonisch of via gelijkaardige telecommunicatiemiddelen (videocall) vergaderen,
op voorwaarde dat alle deelnemende personen elkaar gelijktijdig kunnen horen zodat er een
Luik B
collegiale beraadslaging mogelijk is. Deelname aan een vergadering via dergelijke middelen wordt
beschouwd als persoonlijke aanwezigheid op een dergelijke vergadering.
Beslissingen van de raad van bestuur:
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien minstens vijf (5) bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze quorumvereiste niet wordt gehaald, zal de
vergadering worden uitgesteld voor termijn van maximaal tien (10) werkdagen. Op zulke uitgestelde
vergadering is voormeld aanwezigheidsquorum niet langer van toepassing en kunnen  aanwezige
bestuurders geldig besluiten over de aangelegenheden opgenomen in de agenda van de vorige
vergadering. Iedere A bestuurder kan per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een
andere A bestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht
aanwezig te zijn. Iedere B bestuurder, C bestuurder, D bestuurder of F bestuurder kan per e-mail of
op eender welke schriftelijke wijze aan een andere bestuurder van de voornoemde soorten volmacht
geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te
stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder-
volmachtdrager mag meerdere bestuurders vertegenwoordigen, en hij heeft, naast zijn stem, zoveel
stemmen als hij volmachten heeft. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter geen
doorslaggevende stem. Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de
beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen en het bepaalde in artikel 18bis
hierna, worden besluiten slechts geldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waaronder
een positieve stem van minstens één (1) A bestuurder alsook een postieve stem van minstens één
(1) van de B, C, D of F bestuurder.
Sleutelbeslissingen
Algemeen
Beslissingen aangaande de hierna opgesomde materies (“sleutelbeslissingen”) vereisen niet alleen
een gewone meerderheid van stemmen maar ook de aanwezigheid en positieve stem van  minstens
één (1) A bestuurder en twee (2) van de B, C, D en F bestuurders:
    •  de goedkeuring van het jaarlijkse (operationele zowel als investerings-) budget en van het
jaarlijks bedrijfs- en financieel plan en alle wijzigingen daarvan met een impact van minstens 200.000
EUR;
    •  elke verkoop, overdracht, vervreemding, verwerving of inpandgeving van activa met een waarde
van meer dan 200.000 EUR (exclusief BTW), die niet in het goedgekeurde jaarlijks budget is
opgenomen;
    •  elke verkoop, overdracht, vervreemding, verwerving, inpandgeving, licentie of andere regeling,
anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, met betrekking tot enig intellectueel, of
industrieel recht of enige know-how van de vennootschap met een waarde van meer dan 100.000
EUR (excl. BTW) ;
    •  het aangaan van overeenkomsten voor de levering van goederen of diensten (met inbegrip van
maar niet beperkt tot consultants, leasing van uitrusting, huurovereenkomsten,
langetermijnleveringen, onderhoudsovereenkomsten) met een kostprijs van meer dan 100.000 EUR
per jaar per overeenkomst;
    •  de beslissing om een gerechtelijke procedure op te starten of om een regeling te treffen voor
een geschil of een vordering, voor zover het totale geschatte risico van de procedure meer bedraagt
dan 100.000 EUR.
    •  het toekennen van enig zekerheidsrecht, met inbegrip van de uitgifte van garanties, hypotheken,
pandrechten, opties of enig ander belang voor een waarde van meer dan 100.000 EUR (exclusief
BTW) op enige activa van de vennootschap;
    •  elk voorstel aan de algemene vergadering, dat (a) zou kunnen leiden tot een kapitaalverhoging
van de vennootschap, hetzij onmiddellijk, hetzij in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, de uitgifte van aandelenopties of inschrijvingsrechten tegen een prijs per aandeel die lager is dan
de prijs per aandeel ter gelegenheid van de huidige kapitaalverhoging, (b) wijziging van de rechten
verbonden aan aandelen;
    •  elk voorstel tot uitkering of uitkering van interim-dividenden;
    •  elke wijziging van de boekhoudpraktijken en de waarderingsregels van de vennootschap,
behalve indien vereist door de wet;
    •  elke beslissing om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen;
    •  de medewerking aan een Exit (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst), vereffening of
ontbinding van de vennootschap;
    •  elke beslissing betreffende de benoeming, de beëindiging, de bepaling van de omvang van de
bevoegdheden en de remuneratie van de C-level executives die belast zijn met het dagelijks bestuur
Luik B
van de vennootschap;
    •  elke beslissing tot oprichting van comités van de raad van bestuur (bv. auditcomité,
remuneratiecomité);
    •  elke wijziging in de bevoegdheidsdelegaties van de vennootschap;
    •  elke beslissing betreffende de oprichting van een managementteam op C-niveau en de
bezoldiging van de leden van ervan, alsook de delegatie van bevoegdheden aan dat team;
    •  het aangaan van bijkomende schulden of het verlenen van waarborgen boven de 200.000 EUR,
anders dan in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening;
    •  elke beslissing om dochterondernemingen op te richten en elke beslissing om financiële
instrumenten (met inbegrip van maar niet beperkt tot aandelen, obligaties, opties, futures, swaps) te
verwerven, over te dragen of erop in te schrijven voor een totaal met een waarde van meer dan
100.000 EUR;
    •  de toelating aan management en werknemers om activiteiten uit te voeren die mogelijk
concurreren met de vennootschap;
    •  het uitoefenen van activiteiten die wezenlijk verschillen van de activiteiten van de vennootschap
volgens het geldend businessplan;
    •  de benoeming van de gedelegeerd bestuurder;
    •  elke beslissing betreffende een overeenkomst (i) tussen de vennootschap en één van haar
aandeelhouders of bestuurders of tussen (ii) de vennootschap en een persoon of entiteit die met één
van de aandeelhouders of bestuurders verbonden is, behalve deze die betrekking hebben op
dagelijkse operationele aangelegenheden en die afgesloten worden op marktconforme basis;
    •  de bepaling van en de wijzigingen aan de voorwaarden van de ESOP inschrijvingsrechten en de
toekenning van opties of inschrijvingsrechten onder en het beheer van de ESOP inschrijvingsrehten;
    •  alle gelijkaardige beslissingen die mutatis mutandis van toepassing zijn op elke
dochteronderneming van de Vennootschap;
    •  standaard aansprakelijkheidsclausules op te nemen in overeenkomsten met betrekking tot
nucleaire veiligheid;
    •  de beslissing met betrekking tot de vervulling van de voorwaarden (‘Milestones’) voor de tweede
kapitaalverhoging zoals verder beschreven in artikel 4.2. van de Overeenkomst (deel
inschrijvingsovereenkomst).
Nucleaire veiligheid
Beslissingen aangaande nucleaire veiligheid, waaronder doch niet beperkt tot standaard
aansprakelijkheidsclausules hierover op te nemen in overeenkomsten, vereisen niet alleen een
gewone dan wel specifieke meerderheid van stemmen, maar tevens een positieve stem van de C
bestuurder.  Indien binnen de raad van bestuur een voorstel van beslissing rond nucleaire veiligheid
wordt verworpen enkel en alleen wegens een tegenstem van de C bestuurder, zal de procedure
worden gevolgd die is uiteengezet in artikel 15.6 van de Overeenkomst.
Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor
derden worden ondertekend door door één of meerdere bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen,
die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. De raad van
bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad mag het dagelijks bestuur
van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering
van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één bestuurder, directeur of volmachtdrager, al
dan niet aandeelhouder. De raad zal het dagelijks bestuur omschrijven in een intern document dat
aan de persoon aangesteld tot het voeren van het dagelijks bestuur zal worden meegedeeld. De
raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn
medewerking verleent, worden geldig ondertekend door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend
waarvan minstens één (1) A bestuurder of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder,
alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerd bestuurder of een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Vergoedingen
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
Luik B
vergadering.
Controle
De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen, zodra
de algemene vergadering hiertoe beslist of de wet dit vereist.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op in de tweede donderdag van de maand april om vijftien (15) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Winstverdeling. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling
van de uitkeringen. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan
slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen
van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend
bedrag. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve. Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van
de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De raad van
bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, en mits naleving
van artikel 18bis van de statuten, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interim-
dividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
BESLISSINGENREEKS – ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel, Cipalstraat
3.
BESLISSINGENREEKS – BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER(S).
Met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen benoemt de algemene vergadering als nieuwe
bestuurder(s):
    •  de heer Nils NIJS, wonende te 2640 Mortsel, Van Peborghlei 81 (F bestuurder), voorgedragen
door de meerderheid van de houders van aandelen soort F, en dit met ingang vanaf heden en
eindigend op de jaarvergadering gehouden in 2027.
    •  De heer Stefan GOGAERT, wonende te 3360 KorbeekLo, Bierbeekstraat 93 (D bestuurder),
voorgedragen door de meerderheid van de houders van aandelen soort D, en dit met ingang vanaf
heden en eindigend op de jaarvergadering gehouden in 2023.
Het mandaat zal, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van
aandeelhouders, onbezoldigd worden uitgeoefend. De heer Nils Nijs is aanwezig en verklaart het
mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van het mandaat. De heer Stefan Gogaert, voornoemd, heeft op voorhand verklaard het
mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van het mandaat.
BESLISSINGEN REEKS – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHTEN.
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.