Ondernemingsnr : 0845303134
Naam
(voluit) : d Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pannenhuisstraat 57
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op vijftien december
tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “d Construct”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8900 Ieper, Pannenhuisstraat 57 en met ondernemingsnummer
0845.303.134, opgericht bij akte verleden voor notaris notaris Jan Platteau, destijds te Ieper op 13
april 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna onder nummer
12081366, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor notaris
Caroline Vanlerberghe te Hooglede op 17 december 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 30 december daarna onder nummer 16178988, de volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttien duizend vijfhonderd vijftig euro nul cent (18.550,00 EUR) en duizend achthonderd
vijfenvijftig euro nul cent (1.855,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 14 december 2022 aangaande de wijziging van rechten verbonden aan
aandelen en de creatie van soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van dit verslag. Het verslag van het
Luik B
bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en verklaren er
kennis van te hebben genomen.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen tot de indeling van de
bestaande aandelen in twee (2) soorten van aandelen dewelke worden toegewezen als volgt:
- Vijftig (50) aandelen vormen de aandelen soort A en worden toegewezen aan mevrouw
DEPOTTER Julie, voornoemd;
- Vijftig (50) aandelen vormen de aandelen soort B en worden toegewezen aan de heer DEPOTTER
Matthieu, voornoemd.
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om de hierna volgende statutaire
bepalingen aan te passen / in te voegen:
1/ het aantal en de soorten van aandelen (het huidige artikel 5 van de statuten);
2/ het aantal, de voordracht en de benoeming van bestuurders (het huidige artikel 11 van de
statuten);
en dit zoals opgenomen in het zevende besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
Het bestuursorgaan wordt gelast met de materiële uitvoering van dit besluit. De vergadering.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 31 december 2021, wordt verlengd tot en met 30 juni 2023.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar na afsluiting van het
huidige boekjaar zal beginnen op 1 juli (én voor het eerst op 1 juli 2023) en om te eindigen op 30 juni
en dat de eerste zin van artikel 25 van de statuten in die zin dient gewijzigd te worden, zodat die
voortaan zal luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op 1 juli en wordt op 30 juni afgesloten.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering der
aandeelhouders voortaan zal plaatsvinden op de laatste woensdag van de maand december om
zestien uur en dat bijgevolg de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de
laatste woensdag van de maand december 2023 om zestien uur..
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de hierboven genomen beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “d Construct”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
- Het verrichten van alle activiteiten van een bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil,
Luik B
verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten en handelszaken.
- Het verrichten van alle activiteiten van een beheerder van goederen die instaat voor het beheer van
onroerende goederen of van onroerende rechten en het uitoefenen van de functie van syndicus in
onroerende goederen in mede-eigendom.
- De aan- en verkoop, de huur en verhuur, de leasing, de huurfinanciering, het bouwen en
verbouwen, het afbreken, het onderhouden, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten onder
welke vorm dan ook en het beheer van onroerende goederen waaronder zowel residentiële als niet-
residentiële gebouwen en terreinen.
- Het opzetten, het ontwikkelen, het uitwerken, het berekenen, het bestuderen, het promoten, het
uitvoeren en coördineren van alle residentiële en niet residentiële bouwprojecten en van alle overige
projecten in verband met onroerend goed in het algemeen en in verband met de renovatie, de
herbouw of nieuwbouw in het bijzonder.
- Het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van
allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische,
planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging
van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, het in dit kader ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van
gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia.
- Het optreden als studiebureau voor industriële, private en utilitaire topografie, industriële
schattingen en expertisen.
- De opbouw en het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord,
van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, met inbegrip van het in dit
kader verwerven van participaties in eender welke
vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen.
- Het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, afbreken, bouwen, verbouwen, verhuren of in
huur nemen van alle roerende en alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
inzonderheid doch zonder een limitatieve lijst te beogen, het verwerven en verhandelen van
kunstvoorwerpen, antiquiteiten, meubilair, enzovoort, dit evenwel met uitsluiting van het
beleggingsadvies en het vermogensbeheer dat overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 5 augustus
1990 werd voorbehouden aan erkende instellingen.
- Het uitoefenen van management- en consultancyopdrachten en het uitoefenen van functies van
zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en verenigingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. Zij kan ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- De ontwikkeling, verwerving en uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag in algemene zin alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee (2) soorten, te weten:
- vijftig (50) aandelen soort A, ook A-aandelen genoemd, met stemrecht; en
- vijftig (50) aandelen soort B, ook B-aandelen genoemd, met stemrecht.
Aan de soorten aandelen worden bijzondere rechten toegekend, zoals hierna omschreven.
In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een
aandeelhouder verbonden of geassocieerd persoon (zoals gedefinieerd in de artikelen 1:20 en 1:21
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen
automatisch behoren tot of automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de
overnemer reeds bezit, of indien van toepassing, de soort van aandelen die de aandeelhouder
waarmee de overnemer verbonden of geassocieerd is (in de zin van de artikelen 1:20 en 1:21 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit.
In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen
aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden of
Luik B
geassocieerd is (in de zin van de artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen), blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd.
Ieder aandeel, ongeacht de soort, geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
6. Bestuur en vertegenwoordiging – Controle - Benoeming van bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een gelijk aantal A en B bestuurders, te weten:
- een of meerdere bestuurders benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de
houders van de meerderheid van de A-aandelen (hierna de “A-bestuurders”); en
- een of meerdere bestuurders benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de
houders van de meerderheid van de B-aandelen (hierna de “B-bestuurders”);
Zij worden benoemd met of zonder beperking van duur en indien zij worden benoemd in de statuten
kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
7. Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand december om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk
voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders
hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel – ongeachte de soort - recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering kan, onverminderd en cumulatief de wettelijke bepalingen, enkel geldig
beraadslagen en besluiten indien ten minste één aandeel van klasse A en één aandeel van klasse B
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de laatste handtekening van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen vóór de statutaire datum de
vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de laatste
handtekening van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn
waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het
unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
Luik B
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
§1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9. Bestemming van de winst - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel – ongeacht de soort - recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de CVBA “TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper, Ter
Waarde 64, ondernemingsnummer: 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
Luik B
om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- op voordracht van de houder van de aandelen soort A: Mevrouw DEPOTTER Julie Annie Gilberte,
wonende te 8902 Ieper-Voormezele, Sint-Elooisweg 2A;
- op voordracht van de houder van de aandelen soort B: De heer DEPOTTER Matthieu, José Ivon,
wonende te 8900 Ieper, Brugseweg 465;
- Mevrouw DECONINCK Christine Jeanne Cornelia, wonende te 8900 Ieper,
Pannenhuisstraat 57;
De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal bestuurders te bepalen op Zij aanvaarden hun
mandaat en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Het mandaat van mevrouw DEPOTTER Julie en de heer DEPOTTER Matthieu is rechtstreeks of
onrechtstreeks bezoldigd. Het mandaat van mevrouw DECONINCK Christine is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk volgend op de beslissing van de algemene vergadering, wordt een eerste bijeenkomst
gehouden van het nieuw samengestelde bestuursorgaan, bestaande uit mevrouw DECONINCK
Christine, de heer DEPOTTER Matthieu en mevrouw DEPOTTER Julie, voornoemd. Het
bestuursorgaan beslist om vanaf 8 december 2022 het aandelenregister in elektronische vorm aan te
houden.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het adres van de zetel te wijzigen
naar volgend adres: 8900 Ieper, Frenchlaan 16.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten