Ondernemingsnr : 0405225022
Naam
(voluit) : VANDENBROUCKE COSMETICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hanzestraat 8
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 20 december 2023, ter
registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “VANDENBROUCKE COSMETICS” volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – adres
De vergadering besluit om artikel 2 van de statuten te vervangen door een eenvoudige bepaling van
het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, met name het Vlaamse Gewest.
De zetel is gevestigd te 8370 Blankenberge, Hanzestraat 8. Dit is geen statutair gegeven.
TWEEDE BESLUIT – wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
18 december 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt conform
artikel 7:154 WVV. Een exemplaar van dit verslag word aan de notaris overhandigd om in zijn
dossier te bewaren.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen overeenkomstig
voormeld verslag en neemt als nieuw voormeld het hierna vermelde artikel 3 van de statuten aan.
DERDE BESLUIT – kapitaalvermindering
De vergadering beslist om het kapitaal, in toepassing van artikel 7:208 en volgende WVV te
verminderen met een bedrag van twaalfduizend driehonderd achtenzestig euro en zes cent (€
12.368,06), om het te brengen van vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro en zes
cent (€ 74.368,06) op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), door uitkering in geld aan de
aandeelhouders, evenredig tot hun aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering is aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, zijnde het fiscaal
kapitaal in de zin van artikel 184 van het WIB 1992.
De vergadering verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 WVV dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering
ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-
verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde
bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar
werd ingesteld vóór deze algemene vergadering.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
VIERDE BESLUIT – samenvoeging aandelen
De vergadering stelt vast dat er thans tweeduizend tweehonderd achtentwintig (2.228) aandelen
bestaan, gelijk verdeeld tussen beide aandeelhouders.
De vergadering beslist om dit te vereenvoudigen door samenvoeging van de bestaande aandelen,
waarbij elke 22,28 aandelen worden samengevoegd tot 1 aandeel om het totaal aantal aandelen op
honderd (100) te brengen.
VIJFDE BESLUIT – vermelding inzake bestuur - herbenoeming
De notaris licht de vergadering toe dat een naamloze vennootschap sedert de inwerkingtreding van
het WVV kan worden bestuurd door één enkele bestuurder.
De vergadering beslist om in de statuten reeds te voorzien dat de vennootschap wordt bestuurd door
één enkele bestuurder indien de algemene vergadering slechts één bestuurder heeft aangesteld.
De vergadering beslist evenwel om het bestuur door een raad van bestuur thans te behouden.
De vergadering om de aanstelling van de bestuurders thans te verlengen met 6 jaar vanaf heden.
Aldus worden herbenoemd tot de algemene vergadering van het jaar 2029:
° de besloten vennootschap “VANDENBROUCKE CONSULT”, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VANDENBROUCKE Joachim, wonende te 9000 Gent, Holstraat, 76/C000;
° de heer VANDENBROUCKE Krist, wonende te 8370 Blankenberge, Koning Albert-I-laan 51.
De notaris wijst de vergadering erop dat het aangewezen is om ingeval van toekomstige overstap
van het bestuur door een raad van bestuur naar een enige bestuurder of omgekeerd hiervan
uitdrukkelijk melding te maken van in het uittreksel omtrent de benoeming/ontslag dat in het Belgisch
Staatsblad wordt bekend gemaakt.
De vergadering beslist om de clausules inzake het bestuur aan te passen in de nieuwe statuten zoals
hierna vermeld.
ZESDE BESLUIT - datum algemene vergadering
De vergadering besluit om de jaarlijkse algemene vergadering (nu tweede maandag van januari om
14:00) te verschuiven naar de laatste zaterdag van de maand januari om tien uur.
De vergadering besluit om dit aldus te vermelden in de nieuwe statuten.
ZEVENDE BESLUIT – volledig nieuwe statuten
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit om de nieuwe statuten vast te stellen, bij uittreksel als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"VANDENBROUCKE COSMETICS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling, de handelsvertegenwoordiging, agentuur,
commissie in, de import en export van, de distributie, masterdistributie en verkoop via winkels,
supermarkten, internet, e-commerce of postorderbedrijven van alsook de studie, het onderzoek, de
ontwikkeling en de vervaardiging van chemische producten van alle aard, alle toiletartikelen,
parfumerieartikelen, badartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep- en
badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen, borstels en kammen, handschoenen en
riemen, parfums en ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische, para-farmaceutische en
orthopedische artikelen en alle aanverwante producten, schoonheids-, huid- of gelaatsapparaten,
meubilair, machines, werktuigen, toestellen en dergelijke meer, alle natuurproducten,
voedingssupplementen, kruiden, drogisterij-, dieet-, gezondheids- en algemene
lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom alle producten, artikelen, materialen
en toestellen voor lichaams-, huid-, haar- en persoonsverzorging en hun accessoires, textiel,
kledingaccessoires en sieraden, goederen in het algemeen;
- het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging,
esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning en relaxatietechnieken, zoals onder meer de diensten
verleend in inrichtingen voor schoonheidssalons, thalassotherapie, kuuroorden, massagesalons,
ergotherapie, para-fysiotherapie, zonnebankcentra, sauna's, en dergelijke meer;
- het verlenen van logistieke diensten waaronder onder meer stockbeheer en productassortiment;
- concipiëren, organiseren en realiseren van vaardigheidstrainingen;
- de installatie, de inrichting, de verbouwing en de uitrusting van diverse winkels, salons en
therapieoorden bestemd voor de verkoop van producten en/of de verlening van diensten en meer
bepaald voor de beoefening van alle hoger vermelde activiteiten;
- het voeren van reclame en promotie voor de verkoop van producten en/of diensten;
- het verlenen van communicatie- en marketingadvies;
- de organisatie van congressen, seminaries, beurzen, evenementen en productlanceringen;
- de automatisering en de ontwikkeling van software en dienstverlening in deze sector;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, publicaties
lessen en andere vormen van onderwijs, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader
van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;
- tussenpersoon in de handel;
- ontwerpen, montage en onderhoud van meubilair, diverse machines en besturingsmechanismen;
- de verhuring en lease van machines, werktuigen en divers materiaal;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere
rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa;
- manicure, pedicure en permanente make-up;
- uitbating van sauna’s, solaria, baden e.a.;
- schoonheidszorg en overige lichaamsverzorging;
Bovenstaande opsomming bij wijze van voorbeeld en niet limitatief.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
vorm, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij zal ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5. Kapitaal - aandelen
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk één /
tweeduizend tweehonderd achtentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
(...)
HOOFDSTUK III. BESTUUR - CONTROLE.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet
aandeelhouder, tenzij er door de algemene vergadering meerdere bestuurders worden benoemd, in
welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
A. Bestuur door een enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder wordt benoemd, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
De enige bestuurder wordt voor bepaalde of onbepaalde termijn benoemd.
B. Bestuurd door een raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dient deze te bestaan uit het bij
de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, worden de bestuurders benoemd
voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd--bestuurder of twee
(2) bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping
geschiedt geldig per brief of email.
Wanneer de uitnodiging dit bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle
vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels “conference call”, hetzij middels een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan een schriftelijke vol-macht geven aan een ander lid van de raad om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn
collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als
hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoor-digd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-vend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorge-legd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.
Zij is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen die geen bestuurder van de vennootschap dienen te zijn. Deze draagt de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, zal gehouden
worden op de laatste zaterdag van de maand januari om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel, of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het
eventuele bericht van bijeenroeping.
(...)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar begint op één augustus en eindigt op éénendertig juli van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Artikel 26. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ACHTSTE BESLUIT – volmachten
De vergadering verzoekt en verleent volmacht aan notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge tot
coördinatie van de statuten en bekendmaking van de besluiten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake,
SAMENKOMST BESTUURSORGAAN
Voormelde bestuurders zijn bijeengekomen en herbenoemen voornoemde heer VANDENBROUCKE
Krist tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte