Ondernemingsnr : 0420.400.176
Benaming
(voluit) : Toshiba Global Commerce Solutions (Benelux)
TGCS Benelux	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Z1 Research Park 160, 1731 Zellik (BE)
Onderwerp akte : Kwijting Bestuurders en Commissaris - Benoeming Bestuurders -
Benoeming Gedelegeerd Bestuurder - Benoeming Voorzitter - Volmachten
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 28 juni 2024:
KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS
De Voorzitter nodigt de vergadering uit een beslissing te nemen over de kwijting van de bestuurders en de:
commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het financieel jaar geeindigd op 31 maart 2024.
Bij bijzondere stemming wordt de kwijting unanuniem verleend aan de bestuurders en de commissaris.
BENOEMING VAN DE BESTUURDERS
Op basis van artikel 9 van de statuten van de vennootschap vervallen alle mandaten van alle bestuurders'
op heden.
De algemene vergadering beslist unaniem om met onmiddellijke ingang de volgende personen te
herbenoemen en dit tot en met de algemene vergadering van 2025:
- De heer Sandor VAN DER HAM, wonende te Bärlauchweg 3, 41366 Schwalmtal, Duitsland
- De heer Daisuke IKEHATA, wonende te Brehmstraße 75, 40239 Düsseldorf, Duitsland
- De heer Kenji ISHIBASHI, wonende te 7-5-27-1, Makuhari Hongo, Hanamigawa-ku, Chiba-city, Chiba
De bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.
VOLMACHTEN
De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de heer Eric Kint en de heer Anthony:
Theerens, die woonplaatskeuze doen ter zetel van de vennootschap, gezamenlijk of afzonderlijk handelend met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene:
vergadering te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de vennootschap te
wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en,
onder andere, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 28 juni 2024:
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur beslist om de heer Sandor van der Ham te herbenoemen als Gedelegeerd Bestuurder
van de Vennootschap met ingang vanaf 28 juni 2024.
Deze beslissing werd unaniem genomen door de aanwezige en vertegenwoordigde bestuursleden.
BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur beslist om de heer Sandor van der Ham te herbenoemen als Voorzitter van de Raad
van Bestuur met ingang vanaf 28 juni 2024.
Deze beslissing werd unaniem genomen door de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.
De huidige samengestelde Raad van Bestuur bestaat uit:
- Sandor van der Ham, Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur,
- Daisuke Ikehata, Bestuurder,
- Kenji Ishibashi, Bestuurder
De Raad van bestuur herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 15 van de statuten de vennootschap
slechts geldig wordt vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij door één
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
VOLMACHTEN
De Raad van Bestuur beslist om volmacht te verlenen aan de heer Eric Kint en de heer Anthony Theerens,
die woonplaatskeuze doen ter zetel van de vennootschap, gezamenlijk of afzonderlijk handelend met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de Raad van Bestuur
te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij
het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder
andere, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de
rechtbank van koophandel.
Voor eenvormig en gelijkluidend uittreksel.
De heer Anthony Theerens
Vomachthouder