Ondernemingsnr : 0437402001
Naam
(voluit) : ZEROM
(verkort) : J.D.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fresiastraat 16
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, eerste kanton,
op 25 maart 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"ZEROM", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest met adres te 9031 Gent (voorheen
Drongen), Fresiastraat, 16, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, onder
het nummer 0437.402.001, opgericht onder de naam “Jos De Smul”, afgekort “J.D.S.”, blijkens een
akte die werd verleden voor Meester Eric Van den Berghe, destijds notaris te Gent, op 9 mei 1989 en
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 mei daarna, onder het nummer
19890527/000359, met unanimiteit van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
I./ Omvorming van de vennootschap.
A) Er wordt beslist de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap.
B) Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag
dat, conform aan het artikel 14:5 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, op 4 maart
2022 werd opgesteld door de raad van de bestuur, waarin zij het voorstel tot omvorming van de
vennootschap van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap toelicht, en van het
verslag van de besloten vennootschap “Certam Bedrijfsrevisoren”, met zetel in het Vlaams gewest en
adres te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 145, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank Gent,
afdeling Kortrijk, onder het nummer 0446.426.860, vertegenwoordigd door de Heer Kristof
Planquette, Bedrijfsrevisor, dat, conform aan het artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen, op 24 maart 2022 werd opgesteld, te dien einde aangewezen door de raad van
bestuur, over de staat waarop de activa en de passiva van de vennootschap werden samengevat,
afgesloten per 31 december 2021. Iedere aanwezige aandeelhouder en bestuurder erkent kennis te
hebben genomen van deze beide verslagen. Deze beide verslagen zullen neergelegd worden ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, samen met de expeditie van het proces-
verbaal.
De besluiten van het verslag van de genoemde besloten vennootschap “Certam Bedrijfsrevisoren”
luiden letterlijk als volgt :
“8. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de NV ZEROM over de staat van activa en passiva in het kader van de
omzetting van een Naamloze Vennootschap, afgekort NV, naar een Besloten Vennootschap,
afgekort BV.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 3 maart 2022 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de staat van activa en passiva per 31 december 2021 van de
NV ZEROM, met zetel te 9031 Drongen (Gent), Fresiastraat 16, met ondernemingsnummer
0437.402.001, (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Luik B
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2021 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van
de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de
omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2021 met een balanstotaal van 4.165.314,97 EUR en
een nettoactief van 2.695.915,23 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de IBR- norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Wij dienen tevens een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
De eventuele kosten naar aanleiding van het doorvoeren van bodemsanering ten gevolge van
mogelijke bodemverontreiniging op het aanwezige onroerend patrimonium opgenomen onder het
materieel vast actief van de vennootschap aangezien ons hieromtrent onvoldoende informatie
beschikbaar is.
Het bestaan en de hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale
controles.
Het nettoactief van de NV ZEROM (ad 2.695.915,23 EUR) volgens de staat van actief en passief is
niet kleiner dan het in deze staat van actief en passief op datum van 31 december 2021 opgenomen
bedrag van geplaatst kapitaal ten belope van 426.894,32 EUR, vermeerderd met het bedrag van de
wettelijke reserves ten belope van 42.689,43 EUR die niet uitkeerbaar zijn.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap
naar een Besloten Vennootschap, zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Wevelgem, 24 maart 2022
(Getekend)
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd door
Luik B
Dhr. Kristof Planquette, Bedrijfsrevisor”
II./ Het ontslag van de gedelegeerd bestuurder en bestuurders in de naamloze vennootschap.
Aan de Heer Jos Germain Daniel De Smul, geboren te Brugge op 26 april 1967, wonende te 9031
Gent (voorheen Drongen), Fresiastraat, 16, die zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder van de
naamloze vennootschap heeft aangeboden, wordt volledige ontlasting verleend over zijn mandaat
dat hij tot op heden heeft waargenomen en zijn ontslag wordt door de vergadering aanvaard.
Aan voormelde Heer Jos De Smul en de Heer Jerôme Lodewijk Leo De Smul, geboren te Zeveren
op 9 april 1940, wonende te 9800 Deinze, Priester Joris Eeckhoutlaan, 40, die hun ontslag als
bestuurders van de naamloze vennootschap hebben aangeboden, wordt volledige ontlasting
verleend over hun mandaat dat zij tot op heden hebben waargenomen en hun ontslag wordt door de
vergadering aanvaard.
III./ De beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen alsmede de goedkeuring van de
statuten van de besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap
vierhonderdzesentwintigduizend achthonderdenvierennegentig euro en tweeëndertig cent (€
426.894,32) bedraagt en de wettelijke reserve tweeënveertigduizend zeshonderdennegenen-tachtig
euro en drieënveertig cent (€ 42.689,43) bedraagt, van rechtswege omgezet werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
Naam en rechtsvorm.
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt als naam "ZEROM".
Zetel.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De aan- en verkoop, huur en verhuur van containers, het vervoer van goederen, de groot- en
kleinhandel in oude goederen, schroot en metalen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij wijze van tussenpersoon en/of commissionaris, zowel in binnen- en buitenland.
Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van onroerend patrimonium en onder meer de aan-en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het
verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende
gebouwde en onbebouwde, gemeubileerde en niet-gemeubileerde goederen, alsook het uitvoeren
van alle bouw- en verbouwingswerken, en aanverwante activiteiten.
Alle verrichtingen die betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend
patrimonium.
Zij mag daartoe aandelen, obligaties, kasbons verwerven en vervreemden, zowel van Belgische als
buitenlandse vennootschappen en instellingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap mag daartoe eveneens roerende goederen aankopen en verkopen, huren en
verhuren, dit in de ruimste zin van het woord.
Het beheer van goederen en middelen die bijdragen tot de uitvoering van de activiteiten van de
vennoten en derden (meubilair, materieel, toestellen, financiële middelen, personeel, zelfstandige
medewerkers), en het verrichten van administratieve werkzaamheden voor derden.
Optreden als tussenpersoon en bemiddelaar tussen partijen in gemelde sectoren.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van al
hetgeen hiervoor bepaald.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België of in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle in verband met onroerende goederen te stellen handelingen of
transacties, met name de aankoop, de verkoop, de ruiling, afbraak, huur, verhuring, het beheer, het
laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van welke aard ook (al of niet met het oog op
verhuring), alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, projectontwikkeling en het
optreden als makelaar.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, als commissionaris, als
Luik B
tussenpersoon, als vertegenwoordiger of in het algemeen in de meest ruime zin.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen of aan alle activiteiten die een gelijkaardig
of aanverwant voorwerp nastreven of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkkelijken.
Algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke, commerciële, industriële,
roerende, onroerende en financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, in
verband staan met het voorwerp.
De vennootschap mag haar activiteit uitvoeren zowel in het binnen- als buitenland.
Dit alles in de meest ruime zin.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdzesenvijftig (256) aandelen uitgegeven,
genummerd van één (1) tot en met tweehonderdzesenvijftig (256) Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbaar eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt
in de uitgiftevoorwaarden.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar
uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, wiens mandaat onbeperkt is in de tijd en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap en dit op één (1) mei, om elf uur (11 uur). Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij/zij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
Luik B
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oprichter-bestuurder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn/haar plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn/haar stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. Bovendien moeten allen akkoord gaan met de toevoeging van agendapunten.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Bij een vijftig/vijftig verhouding wordt een extra stem voorbehouden aan de
oprichter-bestuurder.
Verdaging :
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de eventueel reeds genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - interimdividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering of het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen over gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaar(s).
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar(s) zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Overgangsbepalingen.
De besloten vennootschap "ZEROM" behoudt het nummer 0437.402.001 waaronder de naamloze
vennootschap "ZEROM" was ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
evenals het nummer BE 0437.402.001 waaronder de naamloze vennootschap "ZEROM" was
ingeschreven bij de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.
IV./ Er wordt beslist de hoger genoemde Heer Jos De Smul, wonende te 9031 Gent (voorheen
Drongen), Fresiastraat, 16, te benoemen tot bestuurder van de besloten vennootschap die verklaart
de opdracht te aanvaarden. De opdracht geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te
zijn.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de hoger genoemde bestuurder
wordt beslist WIJNS, Nancy, geboren te Bonheiden op 20 november 1972, wonende te 9031 Gent
(voorheen Drongen), Fresiastraat, 16, vanaf deze dag van rechtswege te benoemen tot
plaatsvervangend bestuurder van de vennootschap voor de duur van de vennootschap. De
opvolgend bestuurder, de hoger genoemde Mevrouw Nancy Wijns, heeft dit mandaat aanvaard zoals
blijkt uit een schriftelijke verklaring die zij ondertekend heeft op 24 maart 2022 en welk document aan
de ondergetekende notaris werd overhandigd en door hem zal bewaard worden in zijn dossier.
V./ Machtiging.
Door de algemene vergadering wordt aan de bestuurder machtiging verleend om de genomen
beslissingen uit te voeren.
VI./ De inwerkingtreding van de omvorming.
De omzetting gaat in op heden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
neergelegd vóór de formaliteiten van artikel 3.12.3.0.5 § 2 VCF,
aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.
 
 
 
Getekend door Notaris Jan MYNCKE
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.