Ondernemingsnr : 0407 819 078
Naam
(voluit) : Annabel
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : INDUSTRIEWEG 172 - 9030 GENT
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER - VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 28/06/2024:
1. Herbenoeming bestuurder
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 28/06/2024, de vennootschap Concrete Consulting
BV, gevestigd te Leedsestraat 13, 9772 Wannegem-Lede, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Oudenaarde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE
(0)477.893.759, vertegenwoordigd door de heer Mario Verstichel, wonende te Leedsestraat 13, 9772
Wabbegem-Lede,
herbenoemd als bestuurder tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029, die vergadert over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.
De gekozen bestuurder aanvaardt het mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat
Het bestuursorgaan is, met ingang van 28 juni 2024, zodoende als volgt samengesteld:
-Concrete Consulting BV, bestuurder, vertegenwoordigd door Mario Verstichel;
-DeBo Management BV, bestuurder, vertegenwoordigd door Benoit Derumeaux;
-D-TEX BV, (gedelegeerd) bestuurder, vertegenwoordigd door Bruno Derumeaux.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door de afgevaardigdestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leven van zijn-haar-hun machten.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Jasper Schiettecatte
en Koen Van Dorpe en Kaat Willems, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
(a) het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten
(b) alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
(c) de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
D-TEX BV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Bruno Derumeaux.