Ondernemingsnr : 0555748533
Naam
(voluit) : SCRD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breughelpark 4 bus 4
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, op
7 februari 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 9 februari 2022, register
OBA (5), boek 000, blad 000, vak 2084, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SCRD”, hierna kortweg “de Vennootschap”
genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft beslist de Vennootschap met onmiddellijke ingang te onderwerpen aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierna kortweg het “WVV” genoemd.
 
(2) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV het volledige bedrag van het
kapitaal van de Vennootschap wordt geacht te zijn geboekt onder een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit ongeacht of het aanwezige kapitaal het gevolg is van een inbreng door
een aandeelhouders (externe inbreng) of afkomstig is van andere in het aanwezige kapitaal
opgenomen eigen vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld geïncorporeerde reserves (interne inbreng).
 
(3) Heeft beslist:
(i) om over te gaan tot de afschaffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die
werd gecreëerd in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea, van de wet van 23 maart 2019
houdende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen,
en tot de terbeschikkingstelling van de bedragen die op deze rekening zijn geboekt voor eventuele
latere uitkering aan de aandeelhouders. Bijgevolg dient deze rekening niet te worden vernoemd in de
statuten van de Vennootschap;
(ii) alle bedragen die geboekt waren op de aldus afgeschafte statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening over te boeken naar een beschikbare reserverekening die daarvoor wordt
gecreëerd;
(iii) het bedrag van de beschikbare reserves te verminderen van € 18.600,00 tot € 6.200,00, door de
schrapping van de verplichting om de € 12.400,00 te volstorten die sedert de oprichting van de
Vennootschap nog niet gestort werden.
 
(4) Heeft vastgesteld dat het WVV de term “zaakvoerder” heeft vervangen door de term “bestuurder”,
zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer STANUT Constantin, voortaan enige bestuurder zal zijn.
Zijn mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
(5) Heeft beslist om het adres van de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te
verplaatsen naar 1654 Beersel (Huizingen), Sint-Leonarduslaan 81.
 
(6) Heeft beslist om nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze te
Luik B
conformeren aan de bepalingen van het WVV en de voormelde beslissingen. De tekst van de nieuwe
statuten bevatten onder andere de volgende bepalingen:
(i) Rechtsvorm: besloten vennootschap
(ii) Naam: SCRD
(iii) Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
(iv) Duur: onbepaald
(v) Begin en einde van elk boekjaar: van 1 oktober van elk jaar tot en met 30 september van het
daaropvolgende jaar
 
(vi) Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
(vii) Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
(viii) Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder” of “afgevaardigd bestuurder”, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan
de titel dragen van “persoon belast met het dagelijks bestuur”.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
(ix) Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, en kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
(x) Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp en doelen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
A. GEBOUWEN
Luik B
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Algemene bouw van kantoorgebouwen;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Bouw van autowegen en andere wegen;
- Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen;
- Bouw van bruggen en tunnels;
- Bouw van water- en gasdistributienetten;
- Bouw van rioleringen;
- Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, niet elders genoemd;
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- Baggerwerken;
- Waterbouw, met uitzondering van baggerwerken;
- Bouw van andere civieltechnische werken, niet elders genoemd;
- Slopen;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Proefboren en boren;
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- Elektrische installatie;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Overige bouwinstallatie, niet elders genoemd;
- Stukadoorswerk;
- Schrijnwerk;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- Schilderen van gebouwen;
- Schilderen van civieltechnische werken;
- Glaszetter;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Dakwerkzaamheden;
- Waterdichtingswerken van muren;
- Gevelreiniging;
- Bouw van sierschouwen en open haarden;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Restaureren van bouwwerken;
- Chapewerken;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
B. HANDEL
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten;
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopoppervlakte kleiner dan 100 m²);
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopoppervlakte tussen 100 m² en 400 m²);
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopoppervlakte tussen 400 m² en 2.500 m²);
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopoppervlakte gelijk aan of groter dan 2.500 m²);
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen
(verkoopoppervlakte kleiner dan 2.500 m²);
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen
(verkoopoppervlakte gelijk aan of groter dan 2.500 m²);
- Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, met uitzondering van vlees
van wild en van gevogelte;
- Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers);
- Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
Luik B
- Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
- Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels;
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet elders genoemd;
- Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in breigaren, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet elders genoemd;
- Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkledij in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
- Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Apotheken;
- Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels.
C. VERVOER
- Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden;
- Exploitatie van taxi’s;
- Overige personenvervoer te land, niet elders genoemd;
- Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
- Verhuisbedrijven;
- Vervoer via pijpleidingen;
- Overige vervoerondersteunende activiteiten.
D. STOCKAGE
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- Diensten in verband met vervoer te land.
E. POST EN KOERIERS
- Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting;
- Overige posterijen en koeriers.
F. MEUBELEN FABRICAGE
Luik B
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
- Vervaardiging van keukenmeubelen;
- Vervaardiging van matrassen;
- Vervaardiging van andere meubelen.
G. DIENSTEN AAN GEBOUWEN EN LANDSCAPING
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeven van voorzieningen;
- Reiniging;
- Landschapsverzorging.
H. RESTAURATIE
- Restaurants en mobiele eetgelegenheden;
- Catering en overige;
- Drinkgelegenheden;
- Eetgelegenheden met volledige bediening;
- Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Catering;
- Overige eetgelegenheden;
- Cafés en bars;
- Discotheken, dancings en dergelijke;
- Andere drinkgelegenheden.
I. REINIGING
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging;
- Andere reinigingsactiviteiten.
De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp en doelen, zowel in België als in het
buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van
haar voorwerp en doelen te bevorderen
Zij kan mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
 
(xi) Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel of iedere andere plaats
vermeld in de oproepingsbrief, op 30 maart, om 11.00 uur ‘s voormiddags. Indien deze dag een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende dag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen..
 
(xii) Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
(xiii) Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
Luik B
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(7) Heeft beslist om aan Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, bijzondere volmacht te
verlenen om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten