Ondernemingsnr : 0431391860
Naam
(voluit) : Vastned Retail Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Generaal Lemanstraat 74
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 april 2021 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Wijziging van de naam van de Vennootschap in “Vastned Belgium”
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de Vennootschap te veranderen in
“Vastned Belgium” en dientengevolge om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,
zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
Machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen effecten
De algemene vergadering heeft besloten de raad van bestuur te machtigen om voor een periode van
vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te
nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben dat
de Vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft tien procent (10%) van
het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn
dan 75% van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de notering van het
aandeel vóór de datum van het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk
inpandneming, noch hoger dan 125% van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen
van de notering van het aandeel vóór de datum van het besluit van de raad van bestuur tot
verkrijging respectievelijk inpandneming. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de
Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse
dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend
in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.
Machtiging aan de raad van bestuur tot vervreemding van eigen effecten aan een of meer bepaalde
personen al dan niet personeel
De algemene vergadering heeft besloten, voor zover als nodig, de raad van bestuur uitdrukkelijk te
machtigen om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te
vervreemden aan een of meer bepaalde personen al dan niet personeel. Deze machtiging geldt voor
de raad van bestuur van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de
onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke
derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.
Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal
De algemene vergadering heeft besloten om de raad van bestuur te machtigen om het kapitaal in
één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen
tweehonderd dertienduizend tweehonderd drieëndertig euro tweeëndertig eurocent (€
97.213.233,32), overeenkomstig het voorstel opgenomen in het verslag van de raad van bestuur, en
dit voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zal de bestaande machtiging inzake het
toegestane kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2016 en
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2016-06-02 / 0075950,
komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen.
Luik B
Wijziging van de statuten, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten om een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onder
meer om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Onder meer de volgende artikelen werden gewijzigd :
“Artikel 1 – Vorm en benaming
1.1. De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met de benaming: « Vastned
Belgium ».
1.2. De Vennootschap is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (afgekort, «
openbare GVV ») in de zin van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna de « GVV wet » genoemd)
waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die
haar financiële middelen in België of in het buitenland aantrekt via een openbaar aanbod van
aandelen.
De benaming van de Vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de woorden « openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht » of « Openbare GVV naar Belgisch
recht » en alle documenten die van de Vennootschap uitgaan bevatten dezelfde vermelding.
De Vennootschap is onderworpen aan de GVV wet en aan het koninklijk besluit van 13 juli 2014
betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna
het « GVV koninklijk besluit » genoemd) (deze wet en dit koninklijk besluit worden hierna samen « de
GVV wetgeving » genoemd).
(…)
Artikel 3 – Zetel, e-mailadres en website
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de Vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van
de Vennootschap wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dat laatste geval is de raad van
bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De Vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur zowel in België als in het
buitenland, administratieve zetels, filialen of agentschappen oprichten.
De Vennootschap kan, in toepassing en binnen de perken van artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op het volgende e-mailadres worden gecontacteerd:
info@vastned.be.
De website van de Vennootschap is: www.vastned.be.
De raad van bestuur kan het e-mailadres en de website van de Vennootschap wijzigen in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
6.2. Toegestane kapitaal
De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een
maximum bedrag van zevenennegentig miljoen tweehonderd dertienduizend tweehonderd
drieëndertig euro tweeëndertig eurocent (€ 97.213.233,32) op de data en overeenkomstig de
modaliteiten die de raad van bestuur bepaalt, conform de toepasselijke wetgeving. Bij een
kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt
enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het
toegestane kapitaal.
Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene
vergadering van 28 april 2021. Deze machtiging kan worden hernieuwd.
De kapitaalverhogingen waarover de raad van bestuur aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door
inschrijving tegen contanten of door inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen,
of door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten.
De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder
stemrecht. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten - al dan niet aan een andere roerende waarde gehecht - die
aanleiding kunnen geven tot het creëren van aandelen met of zonder stemrecht.
De raad van bestuur is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te
beperken, ook ten gunste van welbepaalde personen andere dan leden van het personeel van de
Vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen, voor zover er, indien en in de mate
Luik B
waarin de GVV wetgeving dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar
toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten.
Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de
voorwaarden voorgeschreven door de GVV wetgeving. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking
hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.
Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtigingen werd beslist, een
uitgiftepremie bevatten, moet het bedrag ervan worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke
eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans.
6.3. Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die
daarop betrekking hebben
A. Verkrijging en inpandneming.
1. De Vennootschap kan eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben
verkrijgen en in pand nemen.
2. De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking
hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen of certificaten
die daarop betrekking hebben dat de Vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in
pand heeft 10% van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een eenheidsprijs die niet
lager zal mogen zijn dan 75% van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de
notering van het aandeel vóór de datum van het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging
respectievelijk inpandneming, noch hoger dan 125% van het gemiddelde van de koers van de laatste
dertig dagen van de notering van het aandeel vóór de datum van het besluit van de raad van bestuur
tot verkrijging respectievelijk inpandneming. Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf
jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 28 april 2021.
3. De machtigingen onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen, winstbewijzen en
certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen of in pand te nemen indien daartoe geen
statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.
4. De machtigingen onder lid 2 en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad van bestuur van de
Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse
dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend
in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.
B. Vervreemding.
1. De Vennootschap kan eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben
vervreemden.
2. De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop
betrekking hebben, te vervreemden aan een of meer bepaalde personen al dan niet personeel.
3. De machtigingen onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen, winstbewijzen en
certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of
machtiging van de algemene vergadering vereist is.
4. De machtigingen onder lid 2 en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad van bestuur van de
Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse
dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend
in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.
(…)
Artikel 10 – Samenstelling van de raad van bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit ten minste drie
leden die benoemd zijn door de algemene vergadering van aandeelhouders voor in principe een
periode van vier jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herverkiesbaar.
De raad van bestuur telt minstens drie onafhankelijke bestuurders overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, eindigt het mandaat van
de uittredende en niet herverkozen bestuurders onmiddellijk na de algemene vergadering die in die
nieuwe benoemingen heeft voorzien.
lngeval één of meerdere mandaten openvallen kunnen de overblijvende bestuurders, bijeengekomen
in raad, voorlopig in de vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene
vergadering. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder al dan niet bevestigen.
Hun eventuele vergoeding mag niet worden bepaald in functie van de verrichtingen en transacties
die de Vennootschap of haar perimetervennootschappen realiseren.
Luik B
De beperkingen zoals bepaald in artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn niet van toepassing.
De bestuurders zijn uitsluitend natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van
betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV wetgeving en mogen niet binnen de
werkingssfeer van de in de GVV wetgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.
De benoeming van de bestuurders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.
(…)
Artikel 12 – Bevoegdheden van de raad
12.1. De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp met uitzondering
van de handelingen die door de wet of door de statuten voor de algemene vergadering zijn
gereserveerd.
De raad van bestuur stelt de halfjaarverslagen op evenals het jaarverslag.
De raad van bestuur stelt een of meerdere onafhankelijke waarderingsdeskundige(n) aan in
overeenstemming met de GVV wetgeving en stelt desgevallend elke wijziging voor aan de lijst van
deskundigen die is opgenomen in het dossier dat bij de aanvraag om erkenning als GVV is gevoegd.
12.2. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en haar
vertegenwoordiging in deze context delegeren aan één of meer personen die niet noodzakelijk
bestuurder hoeven te zijn. Indien meerdere personen met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap worden belast, dan treden zij op als college. De met het dagelijks bestuur belaste
perso(o)n(en) moet(en) voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien
door de GVV wetgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV wetgeving
vastgelegde verbodsbepalingen vallen.
De beperkingen zoals bepaald in artikel 7:121 juncto 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn niet van toepassing, noch op de leden van het orgaan van dagelijks bestuur, noch
op de personen belast met de leiding bedoeld in artikel 3:6, § 3, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
12.3. De raad van bestuur kan aan elke lasthebber, alle bijzondere bevoegdheden overdragen die
beperkt zijn tot bepaalde handelingen of een bepaalde reeks van handelingen, binnen de grenzen
bepaald door de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur kan in overeenstemming met de GVV wetgeving, de vergoeding vaststellen van
elke lasthebber aan wie bijzondere bevoegdheden werden toegekend.
Artikel 13 – Effectieve leiding
Onverminderd de overgangsbepalingen, wordt de effectieve leiding van de Vennootschap
toevertrouwd aan minstens twee natuurlijke personen.
De met de effectieve leiding belaste personen moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en
deskundigheid zoals voorzien in de GVV wetgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in
de GVV wetgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.
De benoeming van de effectieve leiders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de
FSMA.
Artikel 14 – Adviserende en gespecialiseerde comités
De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid één of meerdere consultatieve comités
oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdracht vaststelt.
Artikel 15 – Vertegenwoordiging van de Vennootschap en ondertekening van akten
Behoudens bijzondere bevoegdheidsdelegatie door de raad van bestuur, wordt de Vennootschap
geldig vertegenwoordigd in alle handelingen, met inbegrip van diegene waaraan een openbaar of
ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, evenals in rechte, hetzij als eiser hetzij als
verweerder, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of, binnen de beperkingen van het
dagelijks bestuur, door de gedelegeerde alleen handelend of, ingeval van een college van dagelijks
bestuur, door twee gedelegeerden die gezamenlijk handelen.
De Vennootschap is derhalve geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthebbers van de
Vennootschap binnen de grenzen van het mandaat dat hen tot dien einde is toevertrouwd door de
raad van bestuur of, binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur, door het orgaan van dagelijks
bestuur.
Artikel 16 – Revisoraal toezicht
De Vennootschap wijst één of meer commissarissen aan die de functies uitoefenen waarmee ze
worden belast krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de GVV wetgeving.
De commissaris moet erkend zijn door de FSMA.
(…)
Artikel 18 – Deelname aan de vergadering
Het recht om aan een algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, is
afhankelijk gemaakt van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de
aandeelhouder op de veertiende dag voorafgaand aan de algemene vergadering om vierentwintig
Luik B
uur (Belgische tijd) (hierna de 'registratiedatum' genoemd), hetzij door hun inschrijving in het register
van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het
bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen,
moeten een attest overleggen dat door hun erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling werd
afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun
rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft
aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Zij delen het attest mee aan de
Vennootschap of aan de persoon die de Vennootschap daartoe heeft aangewezen, alsook hun wens
om deel te nemen aan de algemene vergadering, in voorkomend geval door het sturen van een
volmacht, ten laatste op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering via
het e-mailadres van de Vennootschap of via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping.
De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de
Vennootschap, of de persoon die zij daartoe heeft aangewezen, uiterlijk de zesde dag voorafgaand
aan de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen, via het e-mailadres
van de Vennootschap of via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping, of, in voorkomend
geval, door het sturen van een volmacht.
Artikel 19 – Stemming door volmacht
Elke eigenaar van effecten die recht geven op deelname aan de vergadering, kan zich laten
vertegenwoordigen door een lasthebber, die al of niet een aandeelhouder kan zijn.
De aandeelhouder kan voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon als lasthebber
aanwijzen, behoudens de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene
afwijkingen.
De volmacht moet door de aandeelhouder worden ondertekend en moet ten laatste de zesde dag
voorafgaand aan de algemene vergadering worden meegedeeld aan de Vennootschap via het e-
mailadres van de Vennootschap of via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping.
De raad van bestuur kan een volmachtformulier opmaken.
Indien meerdere personen zakelijke rechten bezitten op eenzelfde aandeel, kan de Vennootschap de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan dit aandeel schorsen tot één persoon als titularis is
aangeduid voor de uitoefening van het stemrecht.
(…)”
Machten
De algemene vergadering heeft besloten om volgende machtigingen te verlenen :
- aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap en aan Rudi Taelemans, de operationele CEO
van de Vennootschap, en Sven Bosman, de Financial Director van de Vennootschap, elk alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen
beslissingen;
- aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake;
- aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap en aan Rudi Taelemans, de operationele CEO
van de Vennootschap, en Sven Bosman, de Financial Director van de Vennootschap, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 29 april 2021.
 
Bijlagen :
    •  volledig afschrift
    •  gecoördineerde statuten