Ondernemingsnr : 0877060538
Naam
(voluit) : LELEU - VDB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provincieweg 478
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 23
december 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LELEU -
VDB met zetel te 9550 Herzele, Provincieweg 478 ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0877.060.538, is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen : 
1.    WIJZIGING BOEKJAAR – DATUM ALGEMENE VERGADERING
1.1.    De algemene vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 30 juni 2025
1.2.    De algemene vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten lopen van één juli tot en met
dertig juni van het daaropvolgend jaar.
1.3.    De algemene vergadering beslist de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering te
verschuiven van 21 juni 2025 naar 1 december 2025
1.4.    De algemene vergadering beslist dat de algemene vergadering voortaan zal worden gehouden
op de eerste maandag van de maand december om 18u00
1.5.    Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging boekjaar en tot
wijziging datum algemene vergadering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 16 en artikel 22
van de statuten te vervangen door de volgende tekst: 
“ARTIKEL 16 -     ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste maandag van de maand december om
18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
“ARTIKEL 22 -     BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
2.    OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN 
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 
3.    MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
4.    BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor ACT, met zetel te 9700
Oudenaarde, Nestor de Tièrestraat 111, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd :
-    uitgifte van de akte statutenwijziging
-    coördinatie van de statuten