Ondernemingsnummer :
0461320221
Benaming :
(voluit) :
FIETSEN SCHENK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwstraat 59-61
2910 Essen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 7 november 2018, dragende volgende melding: "Geregistreerd 7 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 8 november 2018 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 29053 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIETSEN
SCHENK" met zetel te 2910 Essen, Nieuwstraat 59-61 gekend onder het ondernemingsnummer
BE0461.320.221, volgende beslissingen heeft genomen,
* EERSTE BESLISSING – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN
de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van hun
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
* TWEEDE BESLISSING – OMZETTING IN EURO
het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro,
tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (€ 1,00) gelijk is aan veertig komma drieduizend
driehonderd negenennegentig Belgische frank (BFR. 40,3399), zodat het kapitaal van de
vennootschap na deze omrekening en afronding achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro
en één cent (€ 18.592,01) bedraagt.
* DERDE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van drieduizend
tweehonderdtweeëntwintig euro tweeënzestig cent (€ 3.222,62), om het te brengen van
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op eenentwintig-duizend
achthonderd veertien euro drieënzestig cent (€ 21.814,63) door creatie van honderddertig (130)
nieuwe aan-delen, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.
De algemene vergadering stelt de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen vast op duizend euro (€ 1
000,00) per aandeel hetzij de fractiewaarde vermeerderd met een uitgiftepremie van negenhonderd
vijfenenzeventig euro en eenentwintig cent (€ 975,21).
De uitgiftepremie wordt vastgesteld op honderdzesentwintigduizend zevenhonderd zevenenzeventig
euro achtendertig cent (€ 126.777,38) voor alle aandelen samen.
De nieuwe aandelen zullen volledig moeten worden volgestort bij de inschrijving. Dientengevolge zal
de uitgifteprijs die overeenstemt met de fractiewaarde van de aandelen, bestemd worden voor de
rekening ‘kapitaal’ van de vennootschap; de uitgiftepremie zal evenwel gestort worden op een
rekening ‘gebonden reserve’. Over deze rekening zal niet kunnen worden beschikt dan bij besluit van
de buitengewone algemene vergadering volgens de voorschriften van statutenwijziging.
Overeenkomstig artikel 309 W. venn. worden deze aandelen bij voorrecht aangeboden aan de
huidige aandeelhouders en dit in verhouding van hun aandelenbezit.
Gezien alle bestaande aandelen van de vennootschap op deze buiten--gewone algemene
vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, zoals boven werd vastgesteld, worden de
zaakvoerders er uitdrukkelijk van ontslagen om de vennoten bij aangetekend schrijven op de hoogte
Luik B
te brengen van de kapitaalverhoging bij wijze van inbrengen in geld, zoals dit voorgeschreven is door
artikel 310 W. venn.
Om dezelfde reden is het nutteloos een termijn ter aanbieding van het voorkeurrecht open te stellen.
INTEKENING EN AFBETALING
En onmiddellijk hebben de hier aanwezige of vertegenwoordigde vennoten verklaard als volgt op de
aandelen in te schrijven en er de gemelde bedragen op te storten:
De BVBA “VMB” en de BVBA “DVM”, beiden voornoemd verklaren zuiver en eenvoudig te verza-ken
aan dit voorkeurrecht en voor zoveel als nodig bieden zij hun voor-recht aan de overige vennoten
aan.
De BVBA “VDB Cycling”, voornoemd verklaart uitputtend van dit voorkeurrecht gebruik te maken.
Vervolgens verklaart deze comparant eveneens in te schrijven op de overige aandelen.
TOTAAL INGESCHREVEN EN GESTORT: drieduizend tweehonderdtweeëntwintig euro
tweeënzestig cent (€ 3.222,62)
TOTAAL AANTAL VOLGESTORTE AANDELEN IN VERGELDING VOOR DE INBRENG IN GELD:
honderddertig (130).
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING.
De aanwezige vennoten verzoeken ondergetekende nota-ris te akte-ren dat deze kapitaalverhoging
werd doorge-voerd zoals gezegd en dat der-halve het kapitaal van de vennootschap gebracht werd
op eenentwintigduizend achthonderdveertien euro drieënzestig cent (€ 21.814,63) vertegenwoordigd
door achthonderdtachtig (880) aandelen.
De inschrijver verklaart en al de leden van de algemene vergadering erkennen dat de bedragen
waarvan hierboven vermeld is dat ze voldaan wer-den daadwerkelijk gestort werden op één of meer
geblokkeerde rekeningen. Dat der-halve de som van de verrichtte stortingen, totaal honderd
dertigduizend euro (€ 130 000,00) vanaf heden ter beschikking van de vennootschap is op de bij-
zondere rekening.
De bewijsstukken waaruit deze deponering blijkt uit het bankattest KBC BANK afgeleverd op 7
november 2018 hetgeen overhandigd wordt aan ondergetekende notaris.
Bijgevolg zal het artikel 5 van de huidige statuten aangepast worden en letterlijk luiden als volgt:
“Artikel vijf:
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenentwintigduizend achthonderdveertien euro
drieënzestig cent (€ 21.814,63).
Het is verdeeld in achthonderdtachtig (880) aandelen zonder nominale waarde, elk met een
fractiewaarde van één achthonderd tachtigste (1/880ste) van het kapitaal.”
* VIERDE BESLISSING – VERHOGING KAPITAAL – INCORPORATIE VAN RESERVES
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap
te verhogen met honderdzesentwintigduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro achtendertig cent
(€ 126.777,38) om het te brengen van eenentwintigduizend achthonderdveertien euro drieënzestig
cent (€ 21.814,63) op honderdachtenveertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
148.592,01), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen en wel door
omzetting van de “gebonden reserves” ten belope van gezegd bedrag.
Ingevolge deze beslissing luidt artikel 5 als volgt:
“Artikel vijf:
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdachtenveertigduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 148.592,01).
Het is verdeeld in achthonderdtachtig (880) aandelen zonder nominale waarde, elk met een
fractiewaarde van één achthonderd tachtigste (1/880ste) van het kapitaal.”
* VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING ARTIKEL 7
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het volledige artikel 7 op te
heffen en te vervangen door een gewijzigde formulering. Ingevolge deze beslissing zal het artikel 7 in
de toekomst letterlijk luiden als volgt:
“Artikel zeven:
In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden.”.
* ZESDE BESLISSING – WIJZIGING ARTIKEL 10
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in artikel 10 de woorden
natuurlijke personen te schrappen. Ingevolge deze beslissing zal het artikel 10 in de toekomst
letterlijk luiden als volgt:
“Artikel tien:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, met
bevoegdheid om, zo er méér zaakvoerders zijn, zowel gezamenlijk als afzonderlijk de vennootschap
te vertegenwoordigen. De duur van de opdracht is onbeperkt. De vergoeding voor de zaakvoerder(s)
wordt door de algemene vergadering vastgesteld.”.
* ZEVENDE BESLISSING – WIJZIGING ARTIKEL 11
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de tweede alinea van het
Luik B
huidige artikel 11 te schrappen en volgende tekst toe te voegen:
“De zaakvoerder(s) kunnen ieder INDIVIDUEEL in naam van de vennootschap handelen en haar
verbinden, welke ook de aard en de belangrijkheid der handelingen wezen. Elke zaakvoerder kan
eveneens, individueel handelend, in naam van de vennootschap in rechte optreden als eiser of als
verweerder.”.
Ingevolge deze beslissing zal het huidige artikel 11 in de toekomst luiden als volgt:
“Artikel elf:
De zaakvoerder(s) kunnen ieder INDIVIDUEEL in naam van de vennootschap handelen en haar
verbinden, welke ook de aard en de belangrijkheid der handelingen wezen. Elke zaakvoerder kan
eveneens, individueel handelend, in naam van de vennootschap in rechte optreden als eiser of als
verweerder.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen stellen welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegen derden en in rechte.”.
* ACHTSTE BESLISSING – WIJZIGING ARTIKEL 16
De algemene vergadering besluit de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen in de laatste zin van dit artikel te schrappen en te vervangen met een
verwijzing naar het wetboek van vennootschappen.
Ingevolge deze beslissing zal het huidige artikel 16 in de toekomst luiden als volgt:
“Artikel zestien:
Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september.
Na verloop van ieder boekjaar stellen de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening.
Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Er wordt gehandeld overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.”.
* NEGENDE BESLISSING – WIJZIGING ARTIKEL 20
De algemene vergadering besluit de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen in artikel 20 te schrappen en te vervangen met een verwijzing naar het
wetboek van vennootschappen.
Ingevolge deze beslissing zal het huidige artikel 20 in de toekomst luiden als volgt:
“Artikel twintig:
Voor alles wat niet voorzien is in de statuten wordt verwezen naar het wetboek van
vennootschappen.”.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber De Graef en Van Hooydonck
Accountancy BVBA, met zetel te 2910 Essen, Over d’Aa 24, met recht van indeplaatsstelling, aan
wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten