Ondernemingsnr : 0445206937
Naam
(voluit) : FIDAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Hortensialaan 25
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Ellen Verhaert, notaris te Antwerpen, op 12 augustus tweeduizend
negentien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op één januari en te laten eindigen op
eenendertig december van ieder jaar.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar
ingegaan op één oktober tweeduizend achttien te laten lopen tot eenendertig december tweeduizend
negentien, zodat het uitzonderlijk vijftien maanden telt.
- de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de derde donderdag van de maand maart
om 20.00 uur.
- artikel 12 van de statuten met betrekking tot de bestemming van het resultaat gewijzigd werd:
“Het resultaat van het boekjaar zal als volgt aangewend worden:
1) Aan mevrouw Tania Maes wordt jaarlijks een preferent netto dividend uitgekeerd van dertig
duizend euro (30.000 Euro) met ingang van 1 januari 2025.
2) Aan de heer Boehme wordt een preferent netto dividend uitgekeerd ten belope van een totaal
bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000 Euro), eventueel gespreid in de tijd. Dit
preferent dividend heeft voorrang op enig ander dividend tot 31 december 2024.
3) Het preferent netto dividend van dertig duizend euro (30.000 Euro) ten gunste van mevrouw Maes
heeft voorrang op het preferent dividend van de heer Boehme van zodra het preferent dividend van
mevrouw opeisbaar is.
4) Na volledige betaling van het preferent netto dividend van tweehonderd vijftig duizend euro
(250.000 Euro), behoudt mevrouw Maes haar recht op het jaarlijks preferent netto dividend van dertig
duizend euro (30.000 Euro). Vanaf dat mevrouw Maes recht heeft op voormeld dividend ten belope
van dertig duizend euro (30.000 Euro), zijnde vanaf 1 januari 2025, zal de uitkering van dit preferent
dividend steeds voorrang hebben op enige andere preferente dividenden (waaronder voormeld
preferent netto dividend ten bedrage van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000 Euro) ten gunste
van de heer Boehme). Ingeval voormeld preferent dividend ten gunste van de heer Boehme nog niet
of niet volledig is uitgekeerd, is de uitkering hiervan achtergesteld op het preferent netto dividend van
dertig duizend euro (30.000 Euro) ten gunste van mevrouw Maes.
5) Indien de algemene vergadering beslist om bovenop de bovenstaande preferente dividenden nog
bijkomende dividenden uit te keren zullen deze bijkomende dividenden voor de helft toekomen aan
de heer Boehme en de andere helft aan mevrouw Maes (in dit kader wordt verwezen naar de
regelingsakte verleden voor notaris Ellen Verhaert te Antwerpen op 28 juni 2019 (Titel II.A.2.a), meer
bepaald de overdracht door mevrouw Maes van het vruchtgebruik over 9.000 aandelen type A aan
de heer Boehme).”
- de vergadering, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019, tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
besloten heeft tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet, en dit met ingang van de
bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
- de vergadering besloten heeft dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de vennootschap onder firma (afgekort VOF).
-de vergadering besloten heeft het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten, waarna de
verwijzing naar het adres werd geschrapt uit de statuten en de tekst van artikel 3 van de statuten
wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
- dat als gevolg van de voorgaande besluiten, de vergadering heeft vastgesteld dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend euro (€
20.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5 Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend (20.000) aandelen uitgegeven, bestaande
uit negentienduizend negenhonderdachtennegentig (19.998) Type A Aandelen en twee (2) Type B
Aandelen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de gewone aandelen, genaamd Aandelen Type A, en
anderzijds de bevoorrechte aandelen, genaamd Aandelen Type B. Aan beide soorten aandelen
komen onderscheiden stemrechten toe, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.”
- de algemene vergadering besloten heeft de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit dan ook het
woord ‘doel’ in artikel 2 van de statuten te vervangen door het woord ‘voorwerp’.
- de algemene vergadering de opdracht heeft gegeven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ELLEN VERHAERT –NOTARIS-
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
 lijst van de oprichtings en wijzigende akten