Ondernemingsnummer :
0476379866
Benaming :
(voluit) :
VSH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Alfons Pieterslaan 90-92
8400 Oostende
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 21.08.2018,
waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt vóór registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van
de bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
Naamloze Vennootschap VSH onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste Besluit: Wijziging van het doel
a) Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 559 van het
Wetboek van vennootschappen.
De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap de dato 9 augustus 2018 waarin het bestuursorgaan haar voorstel tot wijziging van
het doel waarvan sprake onder punt b) van deze agenda omstandig verantwoordt.
Aan het verslag van het bestuursorgaan is een samenvattende staat van activa en passiva van de
vennootschap gehecht die afgesloten werd op 30 juni 2018.
De vennoten erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag. De vennoten
verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.
b) Wijziging van het doel van de vennootschap.
Na kennisname van het vereiste verslag van artikel 559 de dato 9 augustus 2018, en een staat van
actief/ passief opgemaakt tot 30 juni 2018, beslist de vergadering met unanimiteit van stemmen om
het doel van de vennootschap te wijzigen van artikel 3 der statuten als volgt:
“ARTIKEL 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle in verband met onroerende goederen te stellen handelingen of transacties. Met name de
aankoop, de verkoop van gebouwen 'Sleutel op de deur’, de ruiling, afbraak, expertise, het beheer,
het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede
de coördinatie van de leiding van dergelijke werken: hetzij in het algemeen de exploitatie van een
immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten in de overdrachten van
handelsfondsen, contracten van leningen en financieringen, verzekeringsmiddelen van alle risico's
en alle administratie en beheerzaken dienaangaande, het verkavelen van gronden.
Alle handelingen van verzekeringsmaatschappij, het afsluiten negotiëren, bemiddelen van
verzekeringen van alle aard, het optreden als makelaar en agent met betrekking tot zelfde
contracten, het optreden als broker, alle handelingen in verband met boekhouding, fiduciaire,
optreden als belastingconsulent.
Zij mag daarenboven alle handelingen van beleggingen, leningen, commerciële, industriële,
roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengen, intekeningen en onderschrijdingen,
financiële tussenkomst of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn
Luik B
om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen. Deze opsomming is niet beperkend.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen, samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden
of zelf uit te baten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen zowel in België
als in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het
hare staat.
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm; in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
- De antiekhandel, de kunsthandel, de in- en uitvoer van kunst, de aan- en verkoop van
tweedehandsgoederen en kunst, het houden van veilingen en openbare verkopingen, het verrichten
van schattingen en expertises, het voeren van een publiciteitsbureau, het houden en organiseren van
tentoonstellingen en kunstactiviteiten, de verkoop op commissie, het uitbaten van een kunstgalerij,
advies verlenen bij de aankoop van kunst of bij de organisatie van kunstevenementen - Voormelde
opsomming is niet limitatief;
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken;
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen;
- Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts
nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde
vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken;
- Alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van
bestuurdersmandaat), als bij wijze van managementovereenkomst;
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- Het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
Luik B
tegen vergoeding;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,...
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- Het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten
en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, of op welke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten."
Tweede besluit: Aanpassing der statuten aan de genomen besluiten
De Vergadering beslist unaniem de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen
besluiten.
De Vergadering beslist unaniem om artikel 3 der statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle in verband met onroerende goederen te stellen handelingen of transacties. Met name de
aankoop, de verkoop van gebouwen 'Sleutel op de deur’, de ruiling, afbraak, expertise, het beheer,
het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede
de coördinatie van de leiding van dergelijke werken: hetzij in het algemeen de exploitatie van een
immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten in de overdrachten van
handelsfondsen, contracten van leningen en financieringen, verzekeringsmiddelen van alle risico's
en alle administratie en beheerzaken dienaangaande, het verkavelen van gronden.
Alle handelingen van verzekeringsmaatschappij, het afsluiten negotiëren, bemiddelen van
verzekeringen van alle aard, het optreden als makelaar en agent met betrekking tot zelfde
contracten, het optreden als broker, alle handelingen in verband met boekhouding, fiduciaire,
optreden als belastingconsulent.
Zij mag daarenboven alle handelingen van beleggingen, leningen, commerciële, industriële,
roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengen, intekeningen en onderschrijdingen,
Luik B
financiële tussenkomst of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn
om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen. Deze opsomming is niet beperkend.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen, samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden
of zelf uit te baten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen zowel in België
als in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het
hare staat.
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm; in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
- De antiekhandel, de kunsthandel, de in- en uitvoer van kunst, de aan- en verkoop van
tweedehandsgoederen en kunst, het houden van veilingen en openbare verkopingen, het verrichten
van schattingen en expertises, het voeren van een publiciteitsbureau, het houden en organiseren van
tentoonstellingen en kunstactiviteiten, de verkoop op commissie, het uitbaten van een kunstgalerij,
advies verlenen bij de aankoop van kunst of bij de organisatie van kunstevenementen - Voormelde
opsomming is niet limitatief;
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken;
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen;
- Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts
nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde
vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken;
- Alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van
bestuurdersmandaat), als bij wijze van managementovereenkomst;
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- Het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
Luik B
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,...
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- Het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten
en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, of op welke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.".
Derde en vierde besluit
De Vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten, en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten, en stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt al het nodige te doen om alle wettelijke en administratieve instanties te contacteren, en te dien
einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen en in te dienen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren, met name: Becue-Smets Boens & Co – accountants-
Belastingconsulenten te 8450 Bredene, Driftweg 11, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder of zijn
aangestelden.
--- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
(getekend notaris Xavier De Maesschalck)
Worden tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie van de akte - gecoördineerde statuten.