Ondernemingsnummer :
0449922127
Benaming :
(voluit) :
B.R.G.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Triohofstraat 12
1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sabine Van Buggenhout te Meise op negentien november
tweeduizend achttien ter registratie aangeboden, dat door de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “B.R.G.”, waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Triohofstraat 12 de volgende beslissingen hebben genomen:
Eerste beslissing - naamswijziging
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in de benaming
"Eleksys".
 
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing en
bijgevolg:
- artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam : “Eleksys”.”
Tweede beslissing - wijziging maatschappelijk doel
De algemene vergadering beslist met eenparigheid het maat-schappelijk doel van de vennootschap
te wijzigen als volgt:
 
“Het doel van de vennootschap luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot doel in België en het buitenland voor haar rekening of voor rekening van
derden en/ of tussenpersonen:
    •  de aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de
bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen,
producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op
hebben;
    •  de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties.
    •  de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch
materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en
controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv)
onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.
    •  De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het
algemeen alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt
brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag
onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het
gebruik ervan.
Luik B
    •  De uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en electronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, deze lijst is niet
limitatief.
    •  Zij mag ondermeer onroerende goederen beheren, huren of verhuren, verwerven, bouwen,
verfraaien, uitrusten en ombouwen met het oog op het beheer en de opbrengst,
    •  Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
    •  Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
    •  Zij mag verbintenissen jegens derden waarborgen door het stellen van persoonlijke of zakelijke
zekerheden.
Informatiekantoor: diensten van studie organisatie en raadgeving inzake financiële, handels-, fiscale
of sociale aangelegenheden.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of op te richten vennootschappen verwerven, inschrijven of aankopen. De vennootschap mag
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop
van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of
eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. “
Derde beslissing - verlenging en wijziging boekjaar.
De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar lopende van één april tweeduizend achttien tot
éénendertig maart tweeduizend negentien te verlengen tot éénendertig december tweeduizend
negentien.
 
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen naar een boekjaar dat loopt van één
januari tot éénendertig december van elk jaar.
 
De algemene vergadering beslist derhalve de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen
beslissingen en bijgevolg:
- de eerste alinea van artikel 32 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.”
 
Vierde beslissing - verplaatsing algemene vergadering
De algemene vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal aldus
plaatsvinden in de maand juni tweeduizend twintig.
 
De algemene vergadering beslist derhalve de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen
beslissing en bijgevolg:
- de eerste zin van artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar worden gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni om twintig uur. ”
 
Vijfde beslissing - benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder en voorzitter
Benoemingen:
De voltallige algemene vergadering beslist tot bestuurders van de vennootschap te herbenoemen
voor een periode van zes jaar:
- de heer LIETAERT Sam voornoemd;
- de heer LIETAERT Tom voornoemd;
- de heer LIETAERT Piet voornoemd;
Zij aanvaarden hun mandaat, dat onbezoldigd is.
    •  Raad van Bestuur:
En vervolgens beslist de aldus benoemde raad van bestuur als gedelegeerd-bestuurder en als
voorzitter aan te stellen de heer LIETAERT Sam voornoemd, die tussenkomt om dit mandaat te
aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Het nodige zal worden gedaan ter coördinatie van de statuten en neerlegging ervan op de bevoegde
griffie van de Rechtbank van Koophandel.
VOLMACHT
De algemene vergadering geeft volmacht aan BVBA Gogne & C° Accountants -
Belastingconsulenten te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 31, vertegenwoordigd door de heer Rudi
Luik B
Gogne, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde a) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren; en
b) de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle administraties, alle belastingadministraties,
waaronder de RSZ en de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank ondernemingen en het
desbetreffende ondernemingsloket.
STEMMING
Afzonderlijk ter stemming voorgelegd, besliste de algemene vergadering in deze met éénparigheid
van stemmen.
AFSLUITING
De dagorde uitgeput zijnde, wordt de zit-ting gehe-ven om éénentwintig uur.
SLOTBEPALINGEN
De aandeelhouders verklaren dat het totale bedrag van de aktekos-ten, die voor rekening van de
vennootschap komen wegens deze akte, ongeveer duizend vierhonderd euro (1.400,00 €) be-draagt.
Tot uitvoering van deze akte doen de comparanten woonstkeuze in de zetel van de vennootschap.
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van partijen aan de hand van de identiteitskaart en het
nationaal nummer. De comparanten geven uitdrukkelijk toelating tot opname van hun nationaal
nummer in deze akte.
Ondergetekende notaris heeft de partijen volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten
die voortvloeien uit deze akte en heeft hen op onpartijdige wijze raad gegeven. De comparanten
erkennen dat ondergetekende notaris hen heeft uiteengezet dat wanneer hij tegenstrijdige belangen
of onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop hun aandacht moet vestigen.
Alle partijen verklaren de nodige bekwaamheid en bevoegdheid te hebben om deze akte te
ondertekenen en niet onderworpen te zijn aan enige maatregel die tot een onbekwaamheid
aanleiding zou kunnen geven.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Sabine Van Buggenhout - Notaris