Ondernemingsnr : 0727 412 896
Naam
(voluit) : Stella Bikes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beemdenstraat 7, bus 1, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 4 oktober 2024:
"[ ... ]
1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Aldert de Boer, [ ... ], als bestuurder van
de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd tijdens de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders van 11 december 2023 en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 1 maart 2024 onder het nummer 24037829, en dit met ingang vanaf 1 september 2024.
[ ... ]
De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Aldert de Boer
in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang van de effectieve
datum van zijn ontslag.
[ ... ]
3. Benoeming van bestuurders
De Enige Aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, voor een onbeperkte duur en dit met ingang vanaf 1 september 2024:
-De heer Mattheus Van Tellingen, [ ... ]; en
-De heer Willem De Ruiter, [ ... ].
[ ... ]
Artikel 16 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap regelt, luidt als volgt:
" Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig
van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder;
ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op
te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden
vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht."
Ingevolge voormelde besluiten zal het bestuursorgaan van de Vennootschap uit de volgende bestuurders
bestaan:
-de heer Mattheus Van Tellingen; en
-de heer Willem De Ruiter.
4. Volmacht
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Lauren De Brauwer, Meester Jelle
Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te
1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, iedere individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van
:
de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.
[ ... ]"
Lauren De Brauwer
Lasthebber