N° d'entreprise :
0823375392
Dénomination :
(en entier) :
ARICENT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Liège(JB) 624
5100 Namen
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Ce jour, le vingt et un août deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, 11, avenue Lloyd George.
Devant Eric SPRUYT, notaire à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires",
ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "Aricent Belgium",
ayant son siège à 5100 Jambes (Namur), Chaussée de Liège 624, Orion Business Park, Bâtiment A,
ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'article 2 des statuts.
L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts concernant le siège social de la Société,
comme déplacé par décision du 15 mai 2017, publiée comme dit ci-avant. L'assemblée décide de
remplacer la première phrase de l'article 2 des statuts par le texte suivant :
"Le siège est établi à 5100 Jambes (Namur), Chaussée de Liège 624, Orion Business Park, Bâtiment
A.".
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l'exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le premier
janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 25 des statuts par le
texte suivant :
"L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque
année.".
TROISIEME RESOLUTION : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le dernier vendredi du mois de juin à onze heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les deux premières phrases de l'article 16 des
statuts par le texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de juin à onze
heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable précédent.".
QUATRIEME RESOLUTION : Dispositions transitoires.
1° L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er avril 2018, se terminera
le 31 décembre 2018.
2° L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2018 se tiendra le 28 juin 2019 à onze heures.
CINQUIEME RESOLUTION : Modification de l'article 19 des statuts concernant la représentation
d'un associé à une assemblée générale.
L'assemblée décide de modifier l'article 19 des statuts concernant la représentation d'un associé à
une assemblée générale de sorte que tout associé empêché peut donner procuration à une autre
Volet B
personne, associé ou non.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 19 des statuts par le
texte suivant :
"Tout associé empêché peut donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le
représenter à une réunion de l'assemblée.".
SIXIEME RESOLUTION : Démission et nomination des gérants.
I. L'assemblée prend connaissance et accepte la démission du gérant unique de la Société en date
du 28 juin 2018 :
- Monsieur SHASHANK Amit, domicilié à New York- 10583 (États-Unis d'Amérique), 5, Parkfield
Road, Scarsdale.
II. L'assemblée décide de nommer en tant que gérant unique de la Société, et ceci pour une durée
illimitée à partir du 28 juin 2018 :
- Madame BROWN Lydia Gayle, domiciliée à New Jersey 07043 (États-Unis d'Amérique), 41,
Macopin Avenue, Upper Montclair.
Son mandat est non rémunéré.
(...)
NEUVIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Andy Van Droogenbroeck, qui, à cet effet, élit domicile à 1831
Diegem, Berkenlaan 1, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Eric SPRUYT
Notaire