Ondernemingsnr : 0835 160 102
Naam
(voluit) : International Glass Fittings Europe
(verkort) : IGF Europe
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Puursesteenweg 347, 2880 Bornem
Onderwerp akte : Ontslag & benoemingen
A. Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 21 december 2022 blijkt het volgende:
1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van volgende personen, met ingang van de
datum van deze besluiten (de 'Ontslagnemende Bestuurders'):
(i) IMMINFO NV (RPR 0434.822.393), met als vaste vertegenwoordiger de heer Frans De Landtsheer, als
bestuurder van de Vennootschap;
(ii) HET SCHAEF NV (RPR 0891.580.448), met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan De
Landtsheer; en
(iii) SANBO BV (RPR 0879.254.124), met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Landtsheer.
Alle bevoegdheden die werden verleend aan de bovenvermelde personen, in de hoedanigheid van
bestuurder van de Vennootschap, worden ingetrokken met ingang van de datum van deze besluiten.
2. TUSSENTIJDSE KWIJTING VAN ONTSLAGNEMENDE BESTUURDERS
De Enige Aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan de Ontslagnemende Bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders tot en met de datum van inwerkingtreding van hun ontslag.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat sinds
het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende
gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende
boekjaar.
3. BENOEMING VAN BESTUURDERS EN BESLISSING MET BETREKKING TOT DE BEZOLDIGING
De Enige Aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van 6 jaar:
(i) mevrouw Christine Riou, als bestuurder van de Vennootschap, en woonplaats kiezende op de zetel van
de Vennootschap;
(ii) de heer Christophe Vergnaud, als bestuurder van de Vennootschap, en woonplaats kiezende op de zetel
van de Vennootschap;
(iii) CGC invest BV (RPR 0665.803.842), met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik De Knijf, als
bestuurder van de Vennootschap, en woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap;
(iv) SANBO BV (RPR 0879.254.124), met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Landtsheer, als
bestuurder van de Vennootschap, en woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.
De Enige Aandeelhouder besluit dat voormelde bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de
uitoefening van hun mandaat.
4. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE- (EN ADMINISTRATIEVE) FORMALITEITEN
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan
Felix Dobbelaere, Michiel Nuitten en Henri De Jonghe (advocaten, met kantoor te President Kennedypark 37,
8500 Kortrijk (België)), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer
algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, om alle handelingen te verrichten die
noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging
van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie
ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
B. Uit de schriftelijke besluiten van de leden van de raad van bestuur van 21 december 2022 blijkt het
volgende:
1. BENOEMING VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDERS
De Raad besluit om de volgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van 6 jaar:
(i) CGC Invest BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik De Knijf, woonplaats kiezende op de
zetel van de Vennootschap;
(ii) SANBO BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Landtsheer, woonplaats kiezende op de
zetel van de Vennootschap.
2. MACHTIGINGEN
De Raad besluit om volmacht te verlenen aan elk bestuurder, aan Felix Dobbelaere, Michiel Nuitten en Henri
De Jonghe (advocaten bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants
bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i)
de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondememingen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
--
Henri De Jonghe
Bijzonder lasthebber
Gelijktijdig neergelegd:
A. Voor eensluidend verklaard afschrift van de besluiten van de enige aandeelhouder van 21 december
2022
B. Voor eensluidend verklaard afschrift van de schriftelijke besluiten van de leden van de raad van bestuur
van 21 december 2022