Ondernemingsnr: 0465.041.160
Benaming
(voluit) : European New Car Assessment Programme
(verkort) : Euro N.C.A.P.
Rechtsvorm: ivzw
Zetel : Mgr. Ladeuzeplein 10, 3000 Leuven
Onderwerp akte : VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING (17/10/2024)
De Bijzondere Algemene Vergadering (hierna ook "de Vergadering") vond plaats op 17 oktober 2024 om
09u30 via online meeting.
Een aanwezigheidslijst werd opgesteld en ondertekend door alle aanwezigen en volmachthouders.
De Vergadering wordt voorgezeten door Dhr. Niels Jacobsen.
De Voorzitter benoemt Dhr. Andre Seeck als Secretaris en Dhr. Enrico Pagliari als Stemopnemer, die allebei
aanvaarden.
Na de samenstelling van het bureau verklaart de Voorzitter de vergadering voor geopend.
Hij stelt vast dat alle leden van de vereniging aanwezig zijn of vertegenwoordigd door een volmachthouder.
Aldus kan de Vergadering rechtsgeldig beslissen.
De Voorzitter deelt mee dat deze Vergadering werd samengeroepen op deze plaats maar dan ook via
videoconference, op deze dag en uur om te beraadslagen en te beslissen over volgende punten op de agenda:
1.Benoemde en ontslagnemende bestuurders en plaatsvervangende bestuurders,
2.Volmacht te verlenen aan Dhr. Alain Soriano om Euro NCAP geldig te vertegenwoordigen en alle
documenten geldig te kunnen ondertekenen met het oog op de publicaties bij het Belgisch Staatsblad en het
bijwerken van de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO/BCE) en UBO-register.
Na beraadslaging bevestigt de Vergadering, unaniem, volgende beslissingen:
1. Benoemde en ontslagnemende bestuurders en plaatsvervangende bestuurders
De Vergadering bevestigt unaniem de volgende:
1.1.Ontslag van een bestuurder
· Dhr. Pierre Yves BAZZUCCHI
Bestuurder, vertegenwoordiger van het Ministère de la Transition écologique
et de la Cohésion des territoires (F)
Woonplaats: Rue des Cordeliers 41, 78320 Le Mesnil-Saint-Denis, Frankrijk
Geboren op 09/05/1978 te Chalon-sur-saône (F)
Nationaliteit : Frans
De Vergadering bevestigt het ontslag vanaf 09 oktober 2024.
1.2.Ontslag van een plaatsvervangende bestuurder
· Mevr. Céline VALLAUDE,
Plaatsvervangende bestuurder, vertegenwoordiger van het Ministère de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires (F)
Wonende te : Chemin des Aulnettes 285, 91640 Briis-sous-Forges, Frankrijk
Geboren op 27/06/1977 te Palaiseau (F)
Nationaliteit : Frans
De Vergadering bevestigt het ontslag vanaf 09 oktober 2024.
1.3. Benoeming van een nieuwe bestuurder
· Mevr. Céline VALLAUDE,
Bestuurder, vertegenwoordiger van het Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
(F)
Wonende te : Chemin des Aulnettes 285, 91640 Briis-sous-Forges, Frankrijk
Geboren op 27/06/1977 te Palaiseau (F)
Nationaliteit : Frans
De Vergadering aanvaardt haar benoeming vanaf 09 oktober 2024.
1.4. Benoeming van een nieuwe plaatsvervangende bestuurder
· Dhr. Pierre Yves BAZZUCCHI
Plaatsvervangende bestuurder, vertegenwoordiger van het Ministère de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires (F)
Woonplaats: Rue des Cordeliers 41, 78320 Le Mesnil-Saint-Denis, Frankrijk
Geboren op 09/05/1978 te Chalon-sur-saône (F)
Nationaliteit : Frans
De Vergadering aanvaardt zijn benoeming vanaf 09 oktober 2024.
2.Volmacht - Dhr. Alain Soriano
De Vergadering bevestigt haar akkoord omtrent het verlenen van een volmacht aan Dhr. Alain Soriano om
Euro NCAP geldig te vertegenwoordigen en alle formaliteiten geldig te kunnen ondertekenen enkel met het
:
oog op publicaties bij het Belgische Staatsblad en het bijwerken van gegevens bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO/BCE) en UBO-register.
Gezien alle punten op de agenda zijn afgewerkt en er geen verdere vragen meer zijn wordt de Vergadering
gesloten om 10u00.
Mr Niels Jacobsen	Mrs Laurianne Krid
Bestuurder	Bestuurder