Ondernemingsnr : 0872542714
Naam
(voluit) : DR. DE BRABANDERE MONICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gulden-Vlieslaan 13
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap DR. DE BRABANDERE MONICA verleden voor Meester François
Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en
handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000
Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR
Gent, afdeling Brugge, op 31 mei 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor
Rechtszekerheid Brugge op 7 juni 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13822, ontvangen
registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap. In toepassing van artikel
39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering
beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. In toepassing van artikel
39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen
veertienduizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 EUR) van rechtswege omgevormd werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering heeft vastgesteld
dat overeenkomstig voormeld artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het nog niet gestorte gedeelte van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), van rechtswege omgevormd werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2) de algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.  Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) na verklaring kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist
het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van
de statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, hierna ook opgenomen
onder punt 4).
4) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: DR. DE BRABANDERE MONICA.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het uitoefenen van de
algemene geneeskunde en urgentiegeneeskunde, rekening houdend met de medische deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap,
zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
Het voorwerp kan onder meer omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders;
- het creëren van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders toe te laten
zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verschaffen van informatie en/of onderricht inzake de geneeskunde en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders worden
uitgeoefend en geenszins door de vennootschap. Elke vorm van commercialisatie van de
geneeskunde, van directe of indirecte collusie en overconsumptie is uitgesloten. De vennootschap
ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening. De vennootschap mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten
die niet door artsen mogen afgesloten worden met andere artsen of met derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van artsen. Dit
rekening houdend met de medische deontologie ter zake en na voorafgaande goedkeuring door de
provinciale raad van de Orde der artsen.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de medische deontologie ter zake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan gereserveerde winsten van welke
aard dan ook.
De vennootschap kan, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening en zonder aanvullende
commerciële activiteiten te mogen uitoefenen:
- een onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de
bouw verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen met het oog op het beheer, wederbelegging en opbrengst van
haar patrimonium of in het kader van de bezoldiging van haar bestuurders;
- een roerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur-
en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen die in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, dit alles rekening houdend met de medische deontologie en voor zover er
geen aanvullende commerciële activiteiten worden uitgeoefend.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. De duur van het
mandaat is beperkt tot de duur van de medische activiteiten. Indien meerdere bestuurders of
bestuurders niet-artsen benoemd zijn, is de duur van hun mandaat beperkt tot zes jaar, echter wel
hernieuwbaar. Tenzij de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepaalt, kan de
algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op
het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat
eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al
dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene
bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen
lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De personen aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen en die geen arts
zijn, kunnen geen enkele medische activiteit binnen de vennootschap uitoefenen. Het
bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op
dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel
bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken. In de gevallen waarin
de wet dit voorziet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De enige
vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte De ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de
desbetreffende wettelijke voorwaarden. Bij de ontbinding van de vennootschap dient men beroep te
doen op artsen voor de afhandeling van de zaken die betrekking hebben op de persoonlijke
levenssfeer en/of het beroepsgeheim van de artsen-aandeelhouders.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) de algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder (gewezen zaakvoerder van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en is onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur: Mevrouw DE BRABANDERE, Monica Jenny Gaston, wonende te 8000 Brugge ,
Gulden-Vlieslaan 13.
6) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge ,
Gulden-Vlieslaan 13.
7) de  algemene vergadering en de voormelde bestuurder hebben bijzondere volmacht verleend aan
de besloten vennootschap M&C DU COQ, met zetel te 8420 De Haan, Stationsstraat 24,
ondernemingsnummer 0865.797.749, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, alsook aan
haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in
voorkomend geval,  de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.