Ondernemingsnr : 0421520626
Naam
(voluit) : IMMO PUES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikestraat 2
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 28 december 2023,
neergelegd alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap IMMO PUES NV, met zetel te 3020 Herent (Winksele), Eikestraat 2,
met ondernemingsnummer 0421.520.626, opgericht in de vorm van een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met de naam “Erven en zoon PVBA” bij akte verleden op 26 maart 1981
voor notaris Eugene Vangoetsenhoven te Bertem, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 17 april 1981 onder nummer 753-10, en waarvan de statuten verschillende malen
werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Bart Arnauts te Keerbergen, op 3
november 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 2009
onder nummer 09164233, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.  De rechtsvorm blijft behouden.
2. Tweede besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3020 Herent
(Winksele), Eikestraat 2. Dit is geen statutair gegeven.
3. Derde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMO PUES”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het aan- en verkopen, huren, verhuren, beheren, laten uitbaten, bouwen, slopen en te gelde maken
van alle onroerende goederen.
Zij mag alle operaties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met een of
andere tak van haar voorwerp, die tot verwezenlijking ervan kunnen bijdragen of de uitbreiding of
vergemakkelijking ervan in de hand werken.
De vennootschap mag zich interesseren, door inbreng, volledige of gedeeltelijke fusie, of op welke
andere wijze ook, in andere al dan niet gelijkaardige ondernemingen, om het voorwerp te
verwezenlijken of de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt  tweehonderdveertigduizend negenhonderdtweeënvijftig euro eenenvijftig cent
(€ 240.952,51).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend zevenhonderdtwintig (9.720) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 9.720, met een
fractiewaarde van 1/9.720ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd percent.
Artikel 6: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan meerdere eigenaars toebehoort of indien een aandeel in
pand werd gegeven worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan dat aandeel geschorst, tot
wanneer door alle betrokkenen een enkel persoon zal aangeduid zijn om deze lidmaatschapsrechten
uit te oefenen.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. Hun mandaat duurt ten hoogste zes
jaren, doch de uittredende bestuurders zijn steeds herkiesbaar. De algemene vergadering kan wel op
elk ogenblik de bestuurders ontslaan.
Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door haar raad van bestuur, die de bevoegdheid heeft alle
handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn tot het bereiken van het doel der
vennootschap onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt. De raad van bestuur kan de haar toevertrouwde taken onder haar leden verdelen zodat
sommige of alle bestuurders, evenwel onder verplichting tot rapporteren aan de raad van bestuur
bepaalde taken alleen kunnen uitoefenen. De raad van bestuur kan deze taakverdeling wijzigen of
herroepen.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) door haar raad van bestuur.
b) door een afgevaardigde - bestuurder, door de raad gekozen uit haar leden. De afgevaardigde -
bestuurder heeft de bevoegdheid de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen. Indien er
meerdere afgevaardigde bestuurders benoemd zijn, zijn zij slechts gezamenlijk bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen.
c) door een volmachtdrager op voorwaarde dat de volmacht beperkt is in de tijd of bepaald wat
betreft het voorwerp ervan.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hiervan afwijkt.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel der vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping op de tweede zondag van de maand mei om tien uur.
Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 26: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar loopt elk jaar van 01 januari tot en met 31 december.
Artikel 27: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 28: Uitkering interimdividenden
Er wordt toelating verleend aan de raad van bestuur om overeenkomstig de voorschriften, in de
vormen en termijnen bepaald door het wetboek van vennootschappen en verenigingen een
interimdividend uit te keren.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 31: Wijze van vereffening
De vereffenaars hebben de ruimste bevoegdheden. De raad van vereffenaars oefent zijn
bevoegdheden uit en vergadert zoals hierboven aangeduid voor de raad van bestuur. Zij kan in haar
midden een afgevaardigde - vereffenaar benoemen die bevoegd is de vennootschap afzonderlijk te
vertegenwoordigen. Indien er meerdere afgevaardigde - vereffenaars worden benoemd zijn zij
gezamenlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
4. Vierde besluit: wijziging van de hoedanigheid van de gedelegeerd bestuurder in afgevaardigd
bestuurder.
De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap, te weten, de heer PUES Alfons, voornoemd, sinds 1 januari 2020 aangemerkt wordt
als afgevaardigd bestuurder.
5. Vijfde besluit: machtiging.
De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Notaris Caroline Goukens