Ondernemingsnr : 0846624710
Naam
(voluit) : ORO PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boerenmarkt(BEV) 3 bus 2
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
De buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap
“ ORO PROJECTS ”
gevestigd te 9120 Beveren, Boerenmarkt, 3 bus 002
KBO BTW BE 846.624.710
RPR Gent afdeling Dendermonde
UITTREKSEL : AANPASSING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 10 juli 2020 om 12 uur, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ORO PROJECTS” met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Boerenmarkt, 3 bus 002.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer BE : 0846.624.710.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Vicky Duymelinck te Beveren op 14 juni 2012,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2012 onder nummer 12112372.
Het doel werd uitgebreid ingevolge akte verleden voor zelfde notaris Duymelinck op 14 mei 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2014 onder nummer 14116081.
De rechtsvorm werd omgezet in een naamloze vennootschap ingevolge akte verleden voor notaris
Joost Vercouteren te Beveren op 22 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 18 januari 2017 onder nummer 17009940.
Geruisloze fusie, doeluitbreiding en kapitaalverhoging werd doorgevoerd, ingevolge akten verleden
voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 22 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad op 18 januari 2017 onder nummer 17009941.
Geruisloze fusie met gelijkgestelde verrichtingen werd doorgevoerd, ingevolge akten verleden voor
notaris Joost Vercouteren te Beveren op 21 december 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 08 januari 2019 onder nummer 19003685 en waarvan de statuten
sedertdien niet meer werden gewijzigd.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING: Beslissing tot statutenwijziging en de toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verengingen van 28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019 en de vervanging van de
Luik B
bestaande tekst van de statuten.
TWEEDE BESLISSING: Integrale schrapping van de statuten en aannemen van nieuwe statuten
Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van de huidige statuten te schappen
en te vervangen door de tekst, dewelke hieronder wordt weergegeven en de aanneming van de
nieuwe statuten.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt: “ORO PROJECTS”.
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken, al dan niet
in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of “nv”, gevolgd door de
aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en in voorkomend
geval het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook
handelsvertegenwoordigers aanwijzen.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke
andere wijze, in België of in het buitenland :
- aankoop en verkoop van grond- en hulpstoffen en het verrichten van ondersteunende en
aanvullende activiteiten in dit verband;
- inzameling, behandeling, verwerking en verwijdering van afval;
- sanering en ander afvalbeheer;
- verrichten van activiteiten van (algemene) aanneming, inbegrepen de bouw van residentiële en
niet-residentiële gebouwen en het verrichten van ondersteunende en aanvullende activiteiten in dit
verband;
- ontwikkeling van onroerend goed projecten en het verrichten van ondersteunende en aanvullende
activiteiten in dit verband
- aanleg, herstelling en onderhoud van straten, wegen en paden met inbegrip van de voorziening van
riolering;
- aanleg en onderhoud van tuinen en bij uitbreiding van groenzones;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- beheer van onroerend goed;
- verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid;
- verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- adviesverlening op het gebied van bedrijfsbeheer en activiteiten;
- overige zakelijke dienstverlening;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- organisatie van evenementen;
- algemene bouwonderneming, dit zowel onder de vorm van openbare als van private bouwwerken,
inzonderheid allerlei grond- en betonwerken, het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak
zetten), evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk, de bedrijvigheden die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd evenals het optrekken van geprefabriceerde
gebouwen; onderneming voor het restaureren van gebouwen; onderneming voor het bouwen van
stellingen, alsook voor het invoegen en reinigen van gevels; onderneming voor grondwerken,
infrastructuur- en omgevingswerken;
- het verlenen van project management;
- bouwcoördinatie en organisatie van alle onderaannemingen alsook veiligheidscoördinaties;
- het verlenen van advies in verband met onroerende goederen, zoals technisch, architectonisch,
financieel en beheeradvies;
Luik B
- het optreden als ontwikkelaar en/of promotor of het adviseren van derde partijen inzake
promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere goederen, als verkavelaar van gronden,
als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
- de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
- advies, schattingen en vastgoedexpertises, syndicus, rentmeesterschap;
- de dienstverlening op het gebied van management, consulting, logistiek, bestuur, beheer en
onderhoud voor andere firma’s evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma’s
en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- in het algemeen zal zij alles mogen doen dat bijdraagt tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle
welk danige verrichtingen ook doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp kunnen
bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die verband houden met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen, dat de samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en
dit door inbreng, fusie, participatie of op gelijk welke andere wijze.
Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of
rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik,
zowel in binnen- en buitenland.
Ze mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
haar onroerende goederen vervreemden/verhuren met het oog op wederbelegging en opbrengst;
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle
derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De
vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het
faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD DUIZEND (100.000,00) euro,
vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd twintig (3.720) aandelen, zonder nominale waarde
die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort en kan gewijzigd worden door een beslissing van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, dan wel door
de daartoe gemachtigde raad van bestuur in het kader van toegestane kapitaal.
Artikel 16 - Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) en maximum drie (3) bestuurders, natuurlijke
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Enkel indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering
beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
Luik B
Artikel 17 - College van bestuurders - Voorzitterschap
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op
verzoek van minstens twee (2) bestuurders indien de raad van bestuur uit minstens drie leden
bestaat en op verzoek van minstens één (1) bestuurder indien de raad van bestuur uit twee (2) leden
bestaat.
Het college van bestuurders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het
bestuursorgaan verstuurd per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens drie (3) dagen vóór de zitting van het
college van bestuurders opgestuurd.
Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist
indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende
agendapunten te beraadslagen.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander
lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zolang er slechts
twee (2) bestuurders zijn zal de raad van bestuur enkel geldig kunnen beraadslagen en beslissen
indien zij beiden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld,
kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2)
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt
uitdrukkelijk zo genotuleerd.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Het college van bestuurders kan over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming is genomen in de zetel van de
vennootschap. De beslissing is pas genomen als alle bestuurders hun handtekening geplaatst
hebben. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste
digitale handtekening van een bestuurder.
Artikel 18 - Vergoedingen - Kosten en uitgaven
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt
het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene
kosten van de vennootschap.
Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder(s) doen gelden als gedaan in
de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening
worden gebracht.
Artikel 20 - Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
In geval van belangenconflict tussen de bestuurder en de vennootschap wordt gehandeld
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 21 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
Luik B
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of bij diens ontstentenis door twee bestuurders
ongeacht het aantal benoemde bestuurders, dan wel door de enige bestuurder indien de raad van
bestuur uit slechts één bestuurder bestaat.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een (gedelegeerd) bestuurder
worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen,
tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of
hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 25 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt
de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de eerste maandag van de maand juni, om elf (11.00) uur. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen
bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), dewelke ook de agenda
bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de
door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Artikel 32 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld
door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”, “neen” of
“onthouding”.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens wanneer moet worden beslist
over een wijziging aan het kapitaal, een fusie of ontbinding en behoudens uitdrukkelijke aanwijzing
van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand
zijn gegeven, wordt door de titularis-pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen
stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene gevallen.
Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Luik B
Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van de overgedragen verliezen, zal
jaarlijks tenminste vijf ten honderd vooraf genomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het
kapitaal bereikt.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.
VIERDE BESLISSING: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren,
Boerenmarkt, 3 bus 002.
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie
* De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en vaste vertegenwoordigers, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie, zijnde :
- De besloten vennootschap, “AlMaTiCo”, met ondernemingsnummer 0563.448.551, voormeld, met
vaste vertegenwoordiger de heer Alain Oreglia, voornoemd;
- De besloten vennootschap “Ro-C.”, met ondernemingsnummer 0890.690.424, voormeld, met vaste
vertegenwoordiger de heer Chris Rombaut, voornoemd;
- De heer Tim Oreglia, voornoemd.
De algemene vergadering verleent de ontslagnemende bestuurders en hun vaste
vertegenwoordigers, algehele kwijting voor het door hen gevoerde mandaat.
* En de vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders en hun
vaste vertegenwoordigers van de onderhavige naamloze vennootschap, dit voor een termijn van 6
jaar ingaande vanaf heden:
- De besloten vennootschap, “AlMaTiCo”, met ondernemingsnummer 0563.448.551, voormeld, met
vaste vertegenwoordiger de heer Alain Oreglia, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaard;
- De besloten vennootschap “Ro-C.”, met ondernemingsnummer 0890.690.424, voormeld, met vaste
vertegenwoordiger de heer Chris Rombaut, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaard;
- De heer Tim Oreglia, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaard;
De bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van haar (hun) mandaat.
Bijeenkomst raad van bestuur.
*De raad van bestuur besluit de huidige gedelegeerde bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, zijnde :
- De besloten vennootschap, “AlMaTiCo”, met ondernemingsnummer 0563.448.551, voormeld, met
vaste vertegenwoordiger de heer Alain Oreglia, voornoemd;
- De besloten vennootschap “Ro-C.”, met ondernemingsnummer 0890.690.424, voormeld, met vaste
vertegenwoordiger de heer Chris Rombaut, voornoemd;
De raad van bestuur verleent de ontslagnemende gedelegeerde bestuurders en hun vaste
vertegenwoordigers, algehele kwijting voor het door hem gevoerde mandaat.
*En de raad van bestuur gaat onmiddellijk over tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder en hun
vaste vertegenwoordiger van de onderhavige naamloze vennootschap en dit voor een termijn van 6
jaar ingaande vanaf heden :
- De besloten vennootschap, “AlMaTiCo”, met ondernemingsnummer 0563.448.551, voormeld, met
vaste vertegenwoordiger de heer Alain Oreglia, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaard;
- De besloten vennootschap “Ro-C.”, met ondernemingsnummer 0890.690.424, voormeld, met vaste
vertegenwoordiger de heer Chris Rombaut, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaard;
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van haar/hun mandaat.
ZESDE BESLISSING: Volmacht aan de notaris tot coördinatie van de statuten – machtiging aan het
bestuursorgaan
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLISSING: Bijzondere volmachten
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: aternio legal bv, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41
D, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Luik B
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.