Ondernemingsnr: BE 0419.950.117
Naam
(voluit) : BOEKHOUDKANTOOR M. JANSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 3150 Haacht, Jennekensstraat 65
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN EEN AKTE
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joris STALPAERT, notaris te Tremelo, op 16 december
2022, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
besloten vennootschap "BOEKHOUDKANTOOR M. JANSSENS", met zetel te 3150 Haacht,
Jennekensstraat 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BE
0419.950.117 is bijeengekomen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:
"EERSTE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag
opgemaakt door de bedrijfsrevisor, met name de heer Guy De Roover, handelend in naam van BV DE
ROOVER & PARTNERS Bedrijfsrevissoren, met zetel te Haacht, Rijmenamsesteenweg 290,
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 2
november 2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, en er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de heer Guy De Roover, luiden als
volgt:
“6.	Besluit.
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan
de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij aangesteld werden op 10 november 2022.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 2
november 2022 van de besloten vennootschap BOEKHOUDKANTOOR M. JANSSENS,
Jennekensstraat 65, 3150 Haacht opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel en die een balanstotaal opgeeft van 52.199,94 EUR en een netto
actief van 49.199,94 EUR.
Oordeel met voorbehoud
Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen, kunnen wij verklaren dat de staat van activa en passiva,
afgesloten per 2 november 2022 een getrouw beeld weergeeft van de vennootschap op die datum.
Nochtans dienen wij een voorbehoud te maken voor eventuele fiscale, sociale of andere controles met
betrekking tot voorgaande boekjaren, tot op datum van 2 november 2022 en de eventuele impact
hiervan op de schulden ten aanzien van derden die in hoofde van de vennootschap als gevolg hiervan
zouden ontstaan.
Overige aangelegenheden
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
voldoen werden geconsigneerd.
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en
passiva
referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan
die het gevolg is van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa en
passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat
van activa en passiva een getrouw beeld geeft en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel
is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
deze staat van activa en passiva, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader, dat van
toepassing is op de controle inzake het voorstel tot ontbinding in België, na.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
Beperking van de verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt
deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is
evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede
lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3° de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting
van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van
het kapitaal.
De eventuele terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders/vennoten/derden zijn
luidens de staat van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de
ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een
vereffenaar.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om iedere vordering die desgevallend nog aan de vennootschap zou
toebehoren of nog zou toevallen, en die op heden niet bekend is aan de algemene vergadering, en
zodoende ook niet in de vereffeningsbalans is opgenomen, vanaf heden als voor dan over te dragen
aan de enige aandeelhouder, voornoemd, die ingevolge deze overdracht van schuldvordering in eigen
naam en voor eigen rekening kan optreden ter incasso van dergelijke vordering en daartoe alle
middelen in feite en in rechte aanwenden.
VIERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN VAN HET	-
LOPENDE BOEKJAAR.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de rekeningen en verrichtingen van het
lopende boekjaar tot op heden goed.
VIJFDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
- De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres:
te 3150 Haacht, Jennekensstraat 65.
- De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen werden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ZESDE BESLUIT - BEËINDIGING EN KWIJTING BESTUURDER.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van
de huidige bestuurder.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurder voor het
door haar gevoerde bestuur.
( ... )"
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats
als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Joris STALPAERT.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.