Ondernemingsnr : 0539779363
Naam
(voluit) : BLANCHEAU RETAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuilstraat 47-49
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 14 maart 2023 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "BLANCHEAU RETAIL", waarvan de zetel geves-tigd is te 9420 Erpe-Mere
(Erondegem), Kuilstraat 47, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering stelt vast dat bij beslissing genomen in het eerste deel van deze buitengewone
algemene vergadering de zetel werd verplaatst naar 9420 Erpe-Mere (Erondegem), Kuilstraat 47.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen
vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering verklaart dat er geen wettelijke reserve werd aangelegd.
VIERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen (onder meer die van zetelverplaatsing
naar een adres in het Vlaamse Gewest) en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
Luik B
“Titel I: Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “BLANCHEAU RETAIL”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- de aan- en verkoop van alle effecten, meer bepaald aandelen, obligaties of effecten van welke aard
ook, al dan niet beursgenoteerd, en de verwerving van financiële belangen in vennootschappen naar
Belgisch of buitenlands recht.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, hoofdzakelijk in België maar ook in elk ander land,
voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met hen, alle grond- en
vastgoedverrichtingen uit te voeren en in het bijzonder:
- de aankoop, verkoop, ruil, bouw, wederopbouw, afbraak, transformatie, exploitatie, verhuur en
beheer van alle gebouwen, al dan niet gemeubileerd, de ontwikkeling van vastgoedprojecten in de
ruimste zin;
- de aankoop, verkoop, ruil, ontwikkeling, verkaveling, exploitatie, huur en verhuur van alle
onbebouwde gebouwen.
Evenals het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de activiteit van vastgoedbeheerder
en de verwerving en overdracht van bedrijfsmiddelen.
Zij kan alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op een of
andere tak van haar voorwerp of die de verwezenlijking daarvan kunnen ontwikkelen of
vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook garanties verstrekken voor rekening van derden.
Zij kan, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alle audits, studies, controles, toezicht,
expertises, opdrachten of bijstand op financieel, administratief, fiscaal, boekhoudkundig, sociaal en
juridisch gebied verrichten, alsmede op het gebied van de oprichting, de organisatie, de werking en
de werking van ondernemingen uit financieel, administratief, commercieel, technisch of ander
oogpunt, en juridische aangelegenheden, alsmede op het gebied van de oprichting, organisatie,
werking en werking van ondernemingen uit financieel, administratief, commercieel, technisch of
ander oogpunt.
Zij kan ook betrokken zijn bij het beheer van een of meer vennootschappen of ondernemingen, met
inbegrip van het adviseren, beheren en/of vertegenwoordigen van vennootschappen of
ondernemingen en het lid zijn van hun collegiale bestuursorganen.
Zij kan ook het beheer van één of meer vennootschappen of ondernemingen uitoefenen of eraan
deelnemen, en met name advies-, beheers- en/of vertegenwoordigingsopdrachten voor
vennootschappen of ondernemingen uitvoeren en deel uitmaken van hun collegiale
bestuursorganen.
Zij kan haar activiteiten in België en in het buitenland uitoefenen, hetzij rechtstreeks, hetzij via
derden. Zij mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
anderszins een belang nemen in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare
of die rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling van haar bedrijf kunnen bevorderen.
Deze lijst is opsommend en niet uitputtend en moet in de ruimste zin worden opgevat. Zij kan zich
met name borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van een al dan
niet verwante persoon of vennootschap.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor zichzelf of
voor rekening van derden, alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op
1. de exploitatie van drankgelegenheden, horeca, ijsverkoop, restaurants, hotels, catering,
alcoholische of niet-alcoholische dranken en in het algemeen alles wat met de horeca verband houdt,
de exploitatie van alle soorten spelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteit verband
houden; bowling, ...
2. de in- en uitvoer van alle producten en dranken in verband met punt 1 hierboven, HORECA-
materiaal, meubilair, elektrische apparaten en alle apparatuur die direct of indirect verband houdt met
de HORECA-sector;
en alle handelingen die direct of indirect verband houden met de verwezenlijking van het aldus
omschreven voorwerp.
3. de aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle lederwaren, modeaccessoires, fantasiejuwelen,
confectie en alle niet-gereglementeerde producten.
Luik B
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen van welke aard
ook verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die de
verwezenlijking daarvan kunnen bevorderen, en met name, zonder dat de onderstaande opsomming
limitatief is, overnemen of verhuren, beschikken over alle onroerende goederen en bedrijfsactiva
verwerven, alle octrooien, licenties en handelsmerken verwerven, verlenen of overdragen, en op
enigerlei wijze belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of
ondernemingen waarvan het doel gelijkaardig, analoog of verwant is aan het hare, of die een bron of
afzetgebied voor haar kunnen vormen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, beheerder of vereffenaar.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede dinsdag van de maand juni, om twintig uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING: Bekrachtiging ontslagen en benoemingen
1) De vergadering bekrachtigt het besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 8 juni
2021 waarbij de hierna genoemde personen werden ontslaan,
-als bestuurders van de vennootschap:
--De naamloze vennootschap "NEW MZ MEUBELCENTRUM", met zetel te 9300 Aalst, Gentse
steenweg 150 bus 1.2, BTW BE0456.776.859, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde;
vast vertegenwoordigd door mevrouw KOLL Marie, wonende te 3803 Sint-Truiden (Duras), Gorsem-
Dorp 2.
--De naamloze vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" in het kort "A.B.L.I. ", met
zetel te 9300 Aalst, Gentse steenweg 150 bus 1.2, BTW BE0456.045.597, rechtspersonenregister
Gent afdeling Dendermonde; vast vertegenwoordigd door de heer BRANTEGEM Philippe, wonende
te 9260 Wichelen, Boterhoek 22 A.
--De naamloze vennootschap "LOGISTIEK CENTER VILVOORDE" in het kort "L.C.V. ", met zetel te
9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3, BTW BE0430.969.416, rechtspersonenregister Gent afdeling
Oudenaarde; vast vertegenwoordigd door de heer DEROOSE Dirk,  wonende te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120; en door de heer NAESSENS Willy, wonende te 9790 Wortegem-Petegem,
Kouter 3 A.
2) De vergadering  bekrachtigt vervolgens het besluit van de buitengewone algemene vergadering de
dato 8 juni 2021 waarbij de hierna genoemde personen werden benoemd tot  bestuurders van de
vennootschap voor onbepaalde duur:
--De heer DE BACKER Dirk, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 57. 
--De heer GOEDGEZELSCHAP Jonachim, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 50. 
De aldus benoemde bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren deze opdracht uitdrukkelijk te
aanvaarden.
De mandaten zijn kosteloos, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering
hieromtrent.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de
daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website:
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Katrien Van der Poorten, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie