Ondernemingsnr : 0882 650 114
Naam
(volut) : Associated Terminal Operators
(verkort). ATO
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Zandvoort 2, Haven 350, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen
[uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 25 mei 2022]
"( ... ) De raad van bestuur beslist unaniem:
(i)om in toepassing van art. 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en op voordracht
van Van Moer Group NV, categorie A aandeelhouder, de bevoegdheden van dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan de heer Nick Jolley met
ingang van 30 juni 2022 voor onbepaalde duur. De heer Jolley wordt hierbij gemachtigd om alleen op te treden
binnen zijn bevoegdheden;
(ii)dat de bevoegdheden die toekomen aan de raad van bestuur overeenkomstig de statuten van de
vennootschap en/of de aandeelhoudersovereenkomst ("Pacte d'Actionnaires Modifié") tussen Boortmalt NV en
Van Moer Group NV dd. 6 mei 2019, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, niet tot de bevoegdheden van de heer
Jolley behoren onder dit mandaat;
(iii)dat voormeld mandaat onbezoldigd is."
[uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 15 november
2022]
"De aandeelhouders beslissen unaniem om (i) Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BV, met
bus 8 1210 Brussel (België), ingeschreven in het	maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21
Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0428.837.889, vertegenwoordigd door haar permanente
vertegenwoordiger Mevr. Sara Steyaert, ingeschreven als bedrijfsrevisor onder het nummer A2254 te
herbenoemen; en (ii) Moore Audit BV, met maatschappelijke zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel (België),
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0453.925.059, vertegenwoordigd
door haar permanente vertegenwoordiger Dhr. Johan Van Mieghem, ingeschreven als bedrijfsrevisor onder het
nummer A01459 te herbenoemen, als college van commissarissen van de vennootschap, met ingang vanaf
heden en voor een periode van drie jaren.
De commissarissen zullen hun controletaken uitoefenen in verband met de boekjaren die eindigen op 31
december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024. Hun mandaat zal al dan niet vernieuwd dienen te
worden tijdens de jaarvergadering die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het
boekjaar afgesloten op 31 december 2024. ( ... )"
[uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 16 februari
2023]
"De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk:
(i)om op voordracht van Van Moer Group NV, de categorie A aandeelhouder, LiBerTeam BV, met
maatschappelijke zetel te Boechoutsesteenweg 88, 2540 Hove en met ondernemingsnummer 0503.980.029,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bert Calluy, wonende te Boechoutsesteenweg
88, 2540 Hove, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2022. Tenzij
toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat van LiBerTeam BV automatisch eindigen op het einde van
de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2025 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten
die zullen genomen worden), zonder dat dit bevestigd dient te worden;
(ii)dat dit mandaat onbezoldigd is;
(iii)dat de bestuurder beschikt over de bevoegdheden zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.
Vervolgens nemen de aandeelhouders er kennis van, verwijzende naar het schrijven dd. 5 december 2022
vanwege Van Moer Group NV, dat de heer Johan Van Moer met ingang vanaf 15 december 2022 werd
vervangen door de heer Eric Noterman als vaste vertegenwoordiger van Van Moer Group NV (in diens
hoedanigheid als bestuurder van ATO).
Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
1.LiBerTeam BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Bert Calluy, bestuurder aangesteld op voordracht var
de categorie A aandeelhouder;
2.Van Moer Group NV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Eric Noterman, bestuurder aangesteld op
voordracht van de categorie A aandeelhouder;
3.Dhr. Erwin Veuskens, bestuurder aangesteld op voordracht van de categorie B aandeelhouder;
4.Dhr. Bernard Poncelet, bestuurder aangesteld op voordracht van de categorie B aandeelhouder."
[uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 2 juni 2023]
" ( ... ) De raad van bestuur beslist derhalve unaniem:
(i)dat het mandaat van de heer Nick Jolley als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap, toegekend bij beslissing van de raad van bestuur dd. 25 mei 2022 om de continuïteit van de
bedrijfsvoering te garanderen in het licht van het aanstaande ontslag vanwege de heer Gemels als gedelegeerd
bestuurder, hierbij onmiddellijk een einde neemt; ( ... )"
[uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 13 september
2023]
"De aandeelhouders hebben kennis genomen van de ontslagbrief van dhr. Poncelet gedateerd 26 juni 2023
en beslissen unaniem om dit verzoek tot ontslag als bestuurder van de vennootschap goed te keuren, en dit
met ingang vanaf 15 juli 2023.
De aandeelhouders danken, en geven hierbij kwijting aan, dhr. Poncelet voor de uitoefening van zijn
mandaat. Voor zover als wettelijk mogelijk, bevestigen de aandeelhouders unaniem dat ze tevens kwijting zullen
verlenen na het goedkeuren van de jaarrekening die betrekking heeft op het lopende boekjaar.
De aandeelhouders beslissen vervolgens unaniem en schriftelijk:
(i)om op voordracht van Boortmalt NV, de categorie B aandeelhouder, Regina B. BV, met maatschappelijke
zetel te Lange Lostraat 36, 3010 Leuven en met ondernemingsnummer 0451.203.022, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Gemels, wonende te Lange Lostraat 36, 3010 Leuven, te
benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 15 juli 2023. Tenzij toekomstige beslissing
anderszins, zal het mandaat van Regina B. BV automatisch eindigen op het einde van de jaarvergadering die
zal plaatsvinden in 2025 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen
worden), zonder dat dit bevestigd dient te worden;
(ii)dat dit mandaat onbezoldigd is;
(iii)dat de bestuurder beschikt over de bevoegdheden zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.
Voorts hebben de aandeelhouders akte genomen van het verzoek tot ontslag van Van Moer Group NV als
bestuurder van de vennootschap. De aandeelhouders beslissen unaniem om dit verzoek tot ontslag goed te
keuren met onmiddellijke ingang. De aandeelhouders danken, en geven hierbij kwijting aan Van Moer Group
NV en diens vaste vertegenwoordiger dhr. Eric Noterman voor de uitoefening van dit mandaat. Voor zover als
wettelijk mogelijk, bevestigen de aandeelhouders unaniem dat ze tevens kwijting zullen verlenen na het
goedkeuren van de jaarrekening die betrekking heeft op het lopende boekjaar.
De aandeelhouders beslissen vervolgens unaniem en schriftelijk:
(i)om op voordracht van Van Moer Group NV, de categorie A aandeelhouder, Sauter Transport NV, met
maatschappelijke zetel te Boogstraat 24, 2980 Zoersel en met ondernemingsnummer 0417.047.738,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bernard Moyson, wonende te Boogstraat 24,
2980 Zoersel, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. Tenzij toekomstige
beslissing anderszins, zal het mandaat van Sauter Transport NV automatisch eindigen op het einde van de
jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2025 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die
zullen genomen worden), zonder dat dit bevestigd dient te worden;
(ii)dat dit mandaat onbezoldigd is;
(iii)dat de bestuurder beschikt over de bevoegdheden zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
1.LiBerTeam BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Bert Calluy, bestuurder aangesteld op voordracht van
de categorie A aandeelhouder;
2.Sauter Transport NV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Bernard Moyson, bestuurder aangesteld op
voordracht van de categorie A aandeelhouder;
3.Dhr. Erwin Veuskens, bestuurder aangesteld op voordracht van de categorie B aandeelhouder;
4.Regina B. BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Johan Gemels, bestuurder aangesteld op voordracht van
de categorie B aandeelhouder."
Voor eensluidend uittreksel,
Erwin Veuskens, bestuurder
LiberTeam BV, bestuurder, met vaste vertegenwoordiger Bert Calluy