Ondernemingsnr : 0418 981 503
Naam
(voluit) : Navitec
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Emdenweg 11, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 februari 2025 blijkt dat de algemene
vergadering heeft beslist volgende ontslagen en (her)benoemingen te aanvaarden:
De algemene vergadering beslist unaniem om H20 Invest NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Kurt
Vernimmen, met maatschappelijke zetel te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Krijgsbaan 372, ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0722545377, tot bestuurder van de
vennootschap te herbenoemen. H20 Invest NV wordt herbenoemd tot de gewone algemene vergadering
laatste vrijdag maart 2030 met ingang vanaf 20 februari 2025. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
H20 Invest NV aanvaardt het mandaat en verklaart geen functie uit te oefenen of uitgeoefend te hebben
en onder geen maatregel te vallen die hem het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder zou verbieden.
De voorzitter geeft lezing van de ontslagbrief van meneer Joris Van de Water, waarvan de ingang
aangekondigd wordt op 20 februari 2025. De algemene vergadering beslist unaniem om het ontslag van
meneer Joris Van de Water te aanvaarden en verleent hem kwijting voor zijn bestuursmandaat.
Tevens beslist de algemene vergadering unaniem om Majo Invest BV, vast vertegenwoordig door dhr.
Joris Van de Water, met maatschappelijke zetel te 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Kalverstraat 101,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0819610210, tot bestuurder van de
vennootschap te benoemen en dit ter vervanging van dhr. Joris Van de Water. Majo Invest BV wordt benoemd
tot de gewone algemene vergadering laatste vrijdag maart 2030 met ingang vanaf 20 februari 2025. Het
mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Majo Invest BV aanvaardt het mandaat en verklaart geen functie uit te oefenen of uitgeoefend te hebben
en onder geen maatregel te vallen die hem het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder zou verbieden.
De voorzitter geeft lezing van de ontslagbrief van Sterhoek NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Kris Van
den Houte, waarvan de ingang aangekondigd wordt op 20 februari 2025. De algemene vergadering beslist
unaniem om het ontslag van Sterhoek NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Kris Van den Houte, te
aanvaarden en verleent hem kwijting voor zijn bestuursmandaat.
Tevens beslist de algemene vergadering unaniem om Adfinco BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Kris
Van den Houte, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat 18, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0828414246, tot bestuurder van de vennootschap te
benoemen en dit ter vervanging van Sterhoek NV. Adfinco BV wordt benoemd tot de gewone algemene
vergadering laatste vrijdag maart 2030 met ingang vanaf 20 februari 2025. Het mandaat van bestuurder is
onbezoldigd.
Adfinco BV aanvaardt het mandaat en verklaart geen functie uit te oefenen of uitgeoefend te hebben en
onder geen maatregel te vallen die hem het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder zou verbieden.
Tevens beslist de algemene vergadering unaniem om Caerus BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Roel
Van de Water, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Driekooien 39, ingeschreven in de Kruispuntbank
Caerus BV wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering laatste vrijdag maart 2030 met ingang vanaf
20 februari 2025. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Caerus BV aanvaardt het mandaat en verklaart geen functie uit te oefenen of uitgeoefend te hebben en
onder geen maatregel te vallen die hem het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder zou verbieden.