Ondernemingsnr : 0423394706
Naam
(voluit) : HAMERS-DOCHEZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bornstraat 67
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal, verleden op 15 januari 2025, voor Meester Nele Soete, notaris te
ROESELARE, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat SOETE & PYCK”, met
zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “HAMERS-DOCHEZ”, met zetel te 8800
Roeselare, Bornstraat 67, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0423.394.706 is
bijeengekomen, waarbij volgende besluiten werden genomen:
“BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist, na lezing van het verslag van het bestuursorgaan, gedagtekend op
18 december 2024, dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het
voorwerp, zoals hierna uiteengezet, goed te keuren.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist vervolgens om het voorwerp van de vennootschap aan te passen
en om het artikel 4 van de statuten te wijzigen, zodat dit artikel voortaan als volgt luidt:
“Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Activiteiten in verband met de financiële dienstverlening: de administratie, de vergelijking, het
overzicht, de controle van alle soorten roerende waarden en beleggingen.
Activiteiten in verband met het verwerven, het beheer van roerende, onroerende en financiële
patrimonia.
Activiteiten in verband met de bemiddeling bij de aankoop, de verkoop en de verhuur van onroerend
goed.
Activiteiten in verband met het beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed: het
verlenen in opdracht van de eigenaars of mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor
het behoorlijk functioneren van het residentieel en niet-residentieel onroerend goed waarvan het
beheer wordt waargenomen en het innen van de huur.
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering aan
ondernemingen op het gebied van planning, organisaties, efficiëntie en toezicht, informatie op het
gebied van beheer.
Diverse administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren: het voorzien van
een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning, de facturatie,
de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van de
post, de logistiek.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële,
industriële, financiële en burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Zij mag teven alle sociale voorzieningen treffen, zowel in het kader van het sociaal statuut van de
zelfstandigen als van het sociaal statuut van de loontrekkenden, en dit voor haar aandeelhouders,
haar bestuurders en haar werknemers.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de vierde alinea van het artikel 5 van de huidige statuten te
schrappen, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5 –  Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het artikel 6 “Bijzondere hoedanigheid in het kader van
beroepsbeoefening” van de huidige statuten integraal te schrappen. De algemene vergadering
besluit vervolgens om de artikelen van de huidige statuten te hernummeren.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om een alinea toe te voegen bij het artikel 8 van de huidige
statuten, zodat dit artikel voortaan vervangen wordt door het artikel 7 en luidt als volgt:
“Artikel 7 –  Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders, kan worden ingeschreven
door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit een alinea toe te voegen aan het artikel 9 van de huidige statuten,
zodat dit artikel voortaan vervangen wordt door het artikel 8 en luidt als volgt:
“Artikel 8 –  Aard van de aandelen – ondeelbaarheid - opsplitsing vruchtgebruik en blote eigendom
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
De certificaten worden op verzoek van de aandeelhouders afgeleverd.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot één persoon wordt
aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij een testament of overeenkomst anders zouden bepalen, oefent de vruchtgebruiker van
aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard
van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar of zo de vruchtgebruiker onbekwaam zou geworden zijn.”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de derde paragraaf van het artikel 10 van de huidige statuten te
schrappen, zodat dit artikel voortaan vervangen wordt door het artikel 9 en luidt als volgt:
“Artikel 9 – Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
Behoudens andersluidende overeenkomsten, kunnen de aandelen van een aandeelhouder zonder
goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de
erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Behoudens andersluidende overeenkomsten, moet elke aandeelhouder die zijn aandelen wil
overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, op
straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het
bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht
wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij gewone brief of per e-mail, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring niet te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder mag per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres
van de vennootschap worden verstuurd.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Achtste besluit
De vergadering beslist als bestuurders te benoemen:
Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer HAMERS Maxime, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw DOCHEZ Jeannine, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals hierna
bepaald.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer HAMERS Jan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw HAMERS Lieve, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de artikelen 11 tot en met 13 van de huidige statuten te vervangen,
zodat deze artikelen voortaan vervangen worden door de artikel 10 tot en met 12 en als volgt luiden:
“Artikel 10 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn de heer HAMERS Maxime
Henri en mevrouw DOCHEZ Jeannine Huberta Marie Mathilda, die woonstkeuze doen op de zetel
van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 11 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Voor wat betreft de statutaire bestuurder:
Als er slechts één statutaire bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één al dan niet statutaire bestuurder wordt bestuurd, mag
iedere statutaire bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Voor wat betreft de niet-statutaire bestuurder:
Als er slechts één niet-statutaire bestuurder is en er geen statutaire bestuurder benoemd is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één niet-statutaire bestuurders wordt bestuurd, zullen alle
niet-statutaire bestuurders gezamenlijk het bestuur voeren, ongeacht of er tevens een statutaire
bestuurder benoemd is.
Artikel 12 – Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Voor wat betreft de statutaire bestuurder:
Iedere statutaire bestuurder, ook wanneer er meerdere al dan niet statutaire bestuurders benoemd
zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één statutaire bestuurder.
Voor wat betreft de niet-statutaire bestuurder:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één niet-statutaire bestuurder, met uitzondering voor wat betreft alle handelingen met
betrekking tot onroerende goederen (met uitzondering van het normaal onderhoud en alle
herstellingen) waarvoor alle niet-statutaire bestuurders gezamenlijk dienen op te treden, ongeacht of
er tevens statutaire bestuurders benoemd zijn.”
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de laatste alinea van het artikel 26 van de huidige statuten te
schrappen, zodat dit artikel voortaan vervangen wordt door het artikel 25 en luidt als volgt:
“Artikel 25 – Ontbinding
De vennootschap is niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of
de dood van een aandeelhouder.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.”
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit het artikel 33 van de huidige statuten te schrappen en te vervangen
door het artikel 32, dat luidt als volgt:
“Artikel 32 – Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten (inclusief de hernummering van de artikelen van de statuten) op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Nele SOETE
15 januari 2025