Ondernemingsnummer :
0426598872
Benaming :
(voluit) :
DE ROOSE en Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gentsesteenweg 27
9750 Zingem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
DE ROOSE EN ZONEN
Naamloze vennootschap
9750 Zingem, Gentsesteenweg 27
Ondernemingsnummer 0426.598.872 - RPR Gent, afdeling Oudenaarde
KAPITAALVERMINDERING – WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maniola Spitaels te Horebeke op 18 december 2018 dat
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap “DE
ROOSE EN ZONEN”, met maat-schappelijke zetel te 9750 Zingem, Gentsesteenweg 27,
ondernemingsnummer 0426.598.872, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, zelfde
btw-nummer BE0426.598.872.
De volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met € 762.300,00
(zevenhonderdtweeënzestigduizend driehonderd euro), door het terug te brengen van € 824.300,00
(achthonderdvierentwintigduizend driehonderd euro) op € 62.000,00 (tweeënzestigduizend euro).
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen gezien de aanwezigheid van overtollige liquide
middelen en het feit dat er op middellange termijn geen relevante investeringen voorzien worden.
De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van elk van de aandelen in het maatschappe-lijk vermogen.
Deze vermindering wordt aangerekend op de reserves welke onmiddellijk werden opgenomen in het
volgestorte kapitaal ingevolge akte kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris Brigitte
Vermeersch op 17 december 2013 in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelasting (WIB 92).
Na opnieuw ingelicht te zijn geweest omtrent de toepassing van artikel 537 WIB 92,
bevestigt de enige vennoot dat:
- Op de dividenden welke onmiddellijk werden opgenomen in het kapitaal bij gezegde akte
kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris Brigitte Vermeersch op 17 december 2013
de verschuldigde roerende voorheffing effectief betaald werd;
- de naamloze vennootschap ‘DE ROOSE EN ZONEN’ als kleine vennootschap wordt aangemerkt in
de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen;
- huidige kapitaalvermindering geschiedt buiten de wachttermijn van 4 jaar.
In het kader van artikel 537 WIB 92 geschiedt deze kapitaalvermindering belastingvrij.
TWEEDE BESLISSING
Deze vermindering geschiedt door een terugbetaling aan de ven-noten, in casu in speciën.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen besluit de vergadering het op
deze manier vrijgekomen bedrag van € 762.300,00 euro voorlopig niet uit te keren aan de vennoten,
maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van 2 maand ingaand op het
ogenblik van de bekendmaking van onderhavige kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en mits nakoming van de voor-waarden voorzien door dit artikel.
Luik B
DERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het kapitaal thans
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door 200 aandelen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat
en in het bijzonder de machten vereist teneinde te kunnen overgaan tot uitkering in speciën van het
vermelde bedrag na het verstrijken van de gezegde termijn van twee maanden.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te wijzigen, om dit in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslis-singen. De eerste alinea van artikel 5
wordt dan ook vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 62.000,00 (tweeënzestigduizend euro).”.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instru-menterende notaris om
over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘DECOSTERE ACCOUNTANCY DRONGEN’, met maatschappelijke zetel te 9031
Gent, Densesteenweg 108 (ondernemingsnummer 0460.289.348, RPR Gent, afdeling Gent), evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhan-delen van allerhande
administratieve formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-
bank voor Onder-nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding
en andere.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Tegelijk neergelegd:
- Expeditie van de akte
- Gecoördineerde statuten