Ondernemingsnummer :
0444060852
Benaming :
(voluit) :
N.V. LOON- EN GRONDWERKEN VANCRAEYNEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zuidhoekstraat 15
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV “Loon- en Grondwerken
Vancraeynest”, opgemaakt door notaris Christian LAMBRECHT te Kortrijk (Heule) op 29 januari
2019, aangeboden ter registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten
werden aangebracht:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VERSLAGEN
De vergadering heeft kennis genomen van en bespreekt de hierna vermelde stukken:
a) het revisoraal verslag, opgemaakt op 28 januari 2019 door de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort
“VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door
de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A
bus 42, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, welke besluiten luiden
als volgt:
“De inbreng in natura in de naamloze vennootschap “LOON- EN GRONDWERKEN
VANCRAEYNEST” bestaat uit de inbreng van onroerende goederen ten belope van 290.720,00 EUR
door echtgenoten Frans VANCRAEYNEST-MARTENS Cécile.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en
leidt tot een inbrengwaarde van 290.720,00 EUR, die tenminste overeenstemt met het aantal van
174 nieuwe aandelen, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de
aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
De vergoeding van de inbreng bestaat uit de toekenning van 174 nieuwe aandelen zonder
vermelding van de nominale waarde uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de oude aandelen.
Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het
Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Roeselare, 28 januari 2019”.
b) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 29 januari 2019, waarbij zij hebben
uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, met name als volgt:
“Het onroerend goed wordt momenteel reeds gebruikt door de vennootschap en is noodzakelijk voor
de exploitatie van haar activiteiten.”.
(…)
Luik B
TWEEDE BESLUIT – EERSTE KAPITAALVERHOGING – INBRENG IN NATURA
De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van
honderdveertigduizend zeshonderd negenendertig euro tien cent (€ 140.639,10), om het aldus te
brengen van tweehonderdvijftienduizend euro (€ 215.000,00) op driehonderdvijfenvijftigduizend
zeshonderd negenendertig euro tien cent (€ 355.639,10), door inbreng in natura van het onroerend
goed (…), met uitgifte van honderd vierenzeventig (174) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
vanaf de kapitaalverhoging, pro rata temporis.
De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de globale prijs van tweehonderdnegentigduizend
zevenhonderd twintig euro (€ 290.720,00), waarvan:
- in totaal honderdveertigduizend zeshonderd negenendertig euro tien cent (€ 140.639,10) wordt
geboekt als kapitaal, hetzij achthonderd en acht euro en zevenentwintig cent (€ 808,27) per aandeel;
- honderdvijftigduizend tachtig euro negentig cent (€ 150.080,90) zal worden geboekt als
uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”.
DERDE BESLUIT - INSCHRIJVING OP DE EERSTE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING
VAN DE NIEUWE AANDELEN
3.1. Inschrijving op de kapitaalverhoging
Op de voormelde nieuw te creëren aandelen wordt voor het volledige bedrag ingeschreven door de
Heer Frans VANCRAEYNEST en Mevrouw Cécile MARTENS, beiden voornoemd.
Het kapitaal is dus volledig geplaatst.
3.2. Beschrijving van de inbreng – Volstorting
Ter volstorting van de 174 nieuwe aandelen waarop de voornoemde vennoten hebben ingeschreven
en de daarbijhorende uitgiftepremie, verklaren zij het hierna beschreven onroerend goed in te
brengen in de vennootschap, voor een totale waarde van tweehonderdnegentigduizend
zevenhonderd twintig euro (€ 290.720,00), mits hen de aandelen als volledig volgestort worden
toegekend, te weten:
(…)
3.3. Vergoeding van de inbreng: toekenning van de aandelen - kwijting
Als vergoeding voor de voormelde inbreng in natura, door de inbrengers geschat op
tweehonderdnegentigduizend zevenhonderd twintig euro (€ 290.720,00), worden aldus toebedeeld
aan de Heer Frans VANCRAEYNEST en Mevrouw Cécile MARTENS, beiden voornoemd: 174
volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap. (…) De inbrengers verklaren dat zij aldus
volledig voldaan zijn voor hun tegenwoordige inbreng.
De nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de
resultaten van het lopende boekjaar te rekenen vanaf heden pro rata temporis.
De algemene vergadering stelt vast dat het nieuwe kapitaal en de uitgiftepremie volledig geplaatst,
ingeschreven en volgestort zijn en dat het kapitaal aldus werkelijk is verhoogd tot
driehonderdvijfenvijftigduizend zeshonderd negenendertig euro tien cent (€ 355.639,10),.
3.4. Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
De algemene vergadering besluit dat de uitgiftepremie ten bedrage van honderdvijftigduizend tachtig
euro negentig cent (€ 150.080,90) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”
die zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd
of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering onder de voorwaarden
voorzien door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.
VIERDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOGING – INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE
De algemene vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen, ten bedrage van
honderdvijftigduizend tachtig euro negentig cent (€ 150.080,90) om het aldus te brengen van
driehonderdvijfenvijftigduizend zeshonderd negenendertig euro tien cent (€ 355.639,10) op
vijfhonderdenvijfduizend zevenhonderd twintig euro (€ 505.720,00) door incorporatie van de
onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” in het kapitaal ten belope van het overeenkomstig bedrag,
zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal
werkelijk werd verhoogd tot vijfhonderdenvijfduizend zevenhonderd twintig euro (€ 505.720,00).
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit de tekst van de statuten aan te passen aan voormelde besluiten en aan de
huidige wetgeving, met name als volgt:
- de tekst van artikel 5 wordt vervangen als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
bedraagt vijfhonderdenvijfduizend zevenhonderd twintig euro (€ 505.720,00), vertegenwoordigd door
vierhonderd veertig (440) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde
van elk één/vierhonderdveertigste (1/440ste) van het maatschappelijk kapitaal."
- het eerste en tweede lid van artikel 12 wordt vervangen als volgt: "De aandelen zijn op naam.”
Luik B
- de laatste twee zinnen van artikel 14 worden geschrapt;
- de tekst van het eerste lid van artikel 28 wordt vervangen als volgt: “Om te worden toegelaten tot de
algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam, indien dit in de oproeping wordt
vereist, minstens vijf vrije dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van
bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.”
- Het tweede lid van artikel 28 wordt geschrapt;
- het laatste lid van artikel 28 wordt vervangen als volgt: “De obligatiehouders mogen aan de
algemene vergadering deelnemen doch slechts met raadgevende stem, mits zij dezelfde
formaliteiten vervullen.”
- in artikel 39 worden de woorden “rechtbank van koophandel” vervangen door
“ondernemingsrechtbank”.
ZESDE BESLUIT - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en de notaris
tot coördinatie van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT - RECHTSPERSONENREGISTER/BELASTING
OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE.
De vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, bevoegd om
alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, de wijziging, de doorhaling van
de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met
name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 8a:
1/ mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ mevrouw Shauni HERMIE.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (Heule)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.