Ondernemingsnr : 0808791344
Naam
(voluit) : KMS Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterhof 18
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“KMS Consult”, met maatschappelijke zetel te 8650 Houthulst, Kloosterhof 18, opgemaakt door
Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 15 april 2021, ter registratie neergelegd, blijkt dat
onder meer volgende beslissingen genomen werden:
1) Verplaatsing van de zetel naar 8300 Knokke-Heist , Elizabetlaan 160/G/22.
2) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met verantwoording betreffende de hierna
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
3) Uitbreiding van het voorwerp door in de eerste alinea van artikel 4 van de statuten volgende tekst
toe te voegen:
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, verdeling en levering, het huren en verhuren van, en de
commissiehandel in allerhande, nieuw zowel als tweedehands, rollend materieel (daaronder
ondermeer begrepen zijnde: autovoertuigen, vrachtwagens, bromfietsen, motorrijwielen,
aanhangwagens, mobilhomes, caravans, go-carts of andere motorvoertuigen al dan niet
aangedreven met alternatieve energie, telkens met of zonder toebehoren) en motoren en
wisselstukken welke nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de
machine-, metaal of houtindustrie die ermee verband houden.
-de klein- en groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel-
en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en
vetproducten.
-de handel in alle producten, onderdelen en toebehoren die met de handel, de herstelling en het
onderhoud van motorvoertuigen rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan.
-de uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk; alle herstellings- en
carrosseriewerken aan motorvoertuigen en aanhangwagens, alsook de opbouw, vervaardiging,
reparatie, aan- en verkoop van allerhande constructies zoals laadbakken, kipbakken, containers,
containersystemen en kasten, onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en aanhangwagens,
carrosserieën, aanpassing motorvoertuigen, motoren, kranen, rollend materieel, kraanwagens, werk-
en tankwagens, enzomeer.
-pechverhelpingsdiensten; het takelen en depanneren van voertuigen en alle dienstverlening en
formaliteiten daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend.
4) Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
5) Aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
aan de hiervoor genomen beslissingen door aanneming van volledig nieuwe statuten, waarvan het
uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KMS Consult ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
-Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen; het
verlenen van managementprestaties en het vervullen van interimopdrachten; het deelnemen aan het
toezicht op ondernemingen; het uitoefenen van alle dienstopdrachten; het verrichten van activiteiten
op het gebied van administratie, het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en
administratieve hulp, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
-Het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van
onroerende goederen voor eigen beheer; waarbij de goederen zowel kunnen verworven worden in
volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom, en alle mogelijke noodzakelijke rechten
terzake.
-Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens; waarbij de goederen zowel kunnen
verworden worden in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom, en alle mogelijke
noodzakelijke rechten terzake.
-Het beheren van vaartuigen en aanhorigheden, het verhuren van zowel zeil- als motorboten, het
optreden als verkoopmakelaar, het organiseren van excursies op zee, het uitvoeren van
onderhoudswerken aan vaartuigen.
-Het voorbereiden, realiseren en ter beschikking stellen van audiovisuele middelen zoals
diareportages, video-opnames, geluidsbanden, fotomateriaal enzoverder.
-Het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op
te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kredietondernemingen.
-Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dit in de meest ruime zin.
-Het verwerven, verkopen, verhuren en in het algemeen ter beschikking stellen van licenties,
brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, verdeling en levering, het huren en verhuren van, en de
commissiehandel in allerhande, nieuw zowel als tweedehands, rollend materieel (daaronder
ondermeer begrepen zijnde: autovoertuigen, vrachtwagens, bromfietsen, motorrijwielen,
aanhangwagens, mobilhomes, caravans, go-carts of andere motorvoertuigen al dan niet
aangedreven met alternatieve energie, telkens met of zonder toebehoren) en motoren en
wisselstukken welke nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de
machine-, metaal of houtindustrie die ermee verband houden.
-de klein- en groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel-
en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en
vetproducten.
-de handel in alle producten, onderdelen en toebehoren die met de handel, de herstelling en het
onderhoud van motorvoertuigen rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan.
-de uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk; alle herstellings- en
carrosseriewerken aan motorvoertuigen en aanhangwagens, alsook de opbouw, vervaardiging,
reparatie, aan- en verkoop van allerhande constructies zoals laadbakken, kipbakken, containers,
containersystemen en kasten, onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en aanhangwagens,
carrosserieën, aanpassing motorvoertuigen, motoren, kranen, rollend materieel, kraanwagens, werk-
en tankwagens, enzomeer.
Luik B
-pechverhelpingsdiensten; het takelen en depanneren van voertuigen en alle dienstverlening en
formaliteiten daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussen komst of op om het even welke wijze, interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant met het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand kunne werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 22. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
- expeditie proces-verbaal dd. 15.04.2021.
- coördinatie dd. 15.04.2021.
- verslag bestuursorgaan dd. 14.04.2021.