Ondernemingsnummer :
0400099363
Benaming :
(voluit) :
Musi-Co
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijkse heerweg 201
8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte de dato 22 juni 2018 verleden voor Meester Pablo DE DONCKER, Notaris te
Brussel, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Kortrijk voor registratie dat
de hiernagenoemde personen een naamloze vennootschap hebben gewijzigd met de volgende
statuten:
BERAADSLAGINGEN :
De algemene vergadering gaat over tot de beraadslaging en de stemming van de agendapunten.
1. EERSTE BESLISSING
Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om over te gaan tot de wijziging van het
maatschappelijk doel en derhalve om over te gaan tot wijziging van het desbetreffende artikel van de
statuten om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.
VERSLAG EN STAAT VAN AKTIVA EN PASSIVA overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van
Vennootschappen
* verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de voorgestelde doelswijziging.
* staat van aktief en passief afgesloten op 31 maart 2018.
Deze documenten blijven aan de onderhavige akte gehecht om er samen mee geregistreerd te
worden.
Het nieuwe doel zal als volgt geformuleerd worden:
“De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld: het verwerven, het behouden, het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van een
patrimonium hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen. Te dien einde kan de vennootschap
alle goederen zowel roerende als onroerende, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, uitbaten,
ruilen, verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen. Zij mag alle
onroerende goederen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking,
bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen, restaureren en valoriseren.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling
te bevorderen. De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het
beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of
analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of
leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan.”
STEMMING:
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
2. TWEEDE BESLISSING:
Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om over te gaan tot de wijziging van de zetel van
de vennootschap door deze over te brengen naar 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 6B.
STEMMING:
Luik B
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
3.DERDE BESLISSING:
Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om over te gaan tot de vervanging van de
bestaande statuten door een nieuwe tekst rekening houdende met de vigerende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en met de hiervoorgenomen beslissingen zoals hierna bepaald:
Artikel 1: Naam
De naamloze vennootschap draagt de naam "MUSI-CO ».
Artikel 2: Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 6B.
De raad van bestuur mag de zetel naar om het even welke plaats in België overbrengen, onder
voorbehoud van de wettelijke bepalingen op taalkundig gebied; iedere wijziging moet worden
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Hij mag eveneens bijhuizen, agentschappen
en bestuurszetels oprichten zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld: het verwerven, het behouden, het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van een
patrimonium hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen. Te dien einde kan de vennootschap
alle goederen zowel roerende als onroerende, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, uitbaten,
ruilen, verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen. Zij mag alle
onroerende goederen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking,
bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen, restaureren en valoriseren.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling
te bevorderen. De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het
beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of
analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of
leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan.
Artikel 4: Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur vanaf 1 maart 1958.
II. KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5:
Het aandelenkapitaal bedraagt 834.001,26€. Het is vertegenwoordigd door 5.000 aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Artikel 6:
De aandelen zijn op naam.
Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en
obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder
van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.
Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en
hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.
Artikel 7:
Het aandelenkapitaal kan in één of meerdere keren verhoogd worden; daartoe beslist de algemene
vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden die vereist zijn voor een statutenwijziging
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
De totstandkoming van de kapitaalsverhoging, indien zij niet gelijktijdig geschiedt met de beslissing
tot kapitaalverhoging wordt vastgesteld bij authentieke akte.
De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd, behalve de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
In zoverre de algemene vergadering het niet zelf beslist, bepaalt de raad van bestuur, bij elke
kapitaalsverhoging, de prijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen alsmede de
voorwaarden voor het uitoefenen van het voorkeurrecht evenals de termijn voor het uitoefenen van
dit recht, die niet korter mag zijn dan vijftien dagen.
Artikel 8:
De raad van bestuur vraagt het geld op van de nog niet volgestorte aandelen naar gelang de
behoeften van de vennootschap en hij bepaalt de termijn ervoor.
De aandeelhouder die het geld niet stort binnen twee weken na de betekening van de oproep via
aangetekend schrijven, zal aan de vennootschap een door de raad van bestuur bepaalde intrest
Luik B
betalen, te rekenen vanaf de datum van de opeisbaarheid tot op de dag van de effectieve betaling.
De raad van bestuur mag de aandeelhouders machtigen hun aandelen voor een eventuele oproep te
volstorten.
Het uitoefenen van het stemrecht met betrekking tot de aandelen waarop de stortingen nog niet zijn
verricht, wordt opgeschort zolang de stortingen - waar geregeld om gevraagd werd en die opeisbaar
zijn - niet hebben plaatsgevonden.
Artikel 9:
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
In geval van overdracht bij overlijden of om welke reden ook, kan de raad van bestuur, indien
meerdere personen eigenaar zijn van een aandeel, de uitoefening van de rechten die aan dat
aandeel verbonden zijn opschorten tot wanneer één enkel persoon aangeduid is als eigenaar voor
de uitoefening van alle rechten tegenover de vennootschap. In geval van blote
eigendom/vruchtgebruik, heeft enkel de vruchtgebruiker de rechten op de effecten.
De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder mogen onder geen enkel beding de
verdeling of de licitatie vragen van de goederen en waarden van de vennootschap; zij mogen zich
ook op geen enkele manier mengen in het bestuur ervan. Bij de uitoefening van hun rechten moeten
zij zich houden aan de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.
Artikel 10: Kapitaalvermindering
Tot een kapitaalvermindering mag enkel worden besloten door de algemene vergadering die
beraadslaagt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen mits de aandeelhouders zich in
identieke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld.
In de oproepingen wordt vermeld hoe de voorgestelde vermindering in de praktijk zal worden
toegepast, evenals de bedoeling ervan.
Artikel 11:
De raad van bestuur is gemachtigd, voor rekening en in naam van de vennootschap, de aandelen
van de vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend
nadeel zou lijden. Deze toelating is geldig voor een periode van drie jaar te rekenen van de publicatie
dezer in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen.
De algemene vergadering die volgt op de verkrijging, moet door de Raad van Bestuur worden
ingelicht over de redenen en de doeleinden van de verkrijgingen, over het aantal en de nominale
waarde of, bij gebreke ervan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, over het aandeel van het
geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigden, alsook over hun vergoeding.
Zolang voormelde effecten in het patrimonium van de vennootschap blijven, zullen de stemrechten
eraan verbonden opgeschort worden.
Artikel 12:
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, op om het even welk ogenblik
hypothecaire of andere bons of obligaties creeëren en uitgeven.
Toch mogen de converteerbare obligaties of de obligaties met recht van intekening slechts worden
uitgegeven krachtens een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een
statutenwijziging overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
De bons of obligaties aan toonder zijn rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders.
III. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld door het minimum aantal
bestuurders door de wet vereist, al dan niet vennoten, en die door de algemene vergadering
aangesteld worden voor een ambtstermijn van maximum zes jaar en ten alle tijden afzetbaar zijn
door haar.
De uittredende leden zijn herkiesbaar.
De functies van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin hun mandaat verstrijkt. De raad van bestuur kan onder zijn leden
een voorzitter kiezen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14:
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij
Luik B
vervangen door de vice-voorzitter.
Artikel 15:
De raad van bestuur komt op verzoek van de voorzitter bijeen zo vaak als nodig is voor de
vennootschap. Hij moet bijeenkomen als twee bestuurders of één afgevaardigd-bestuurder er om
verzoeken. De bijeenkomsten hebben plaats in de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats die is aangegeven in de oproepingen.
Artikel 16:
De raad mag enkel beraadslagen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd
is.
De afwezige bestuurders mogen stemmen per brief met inbegrip bij dringende procedures, of per fax.
In dit geval wordt de verhinderde bestuurder beschouwd als zijnde aanwezig. Zij mogen eveneens
een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in
hun naam te stemmen. De vorm van die volmacht wordt bepaald door de raad van bestuur.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen,
zal de stem van de persoon die de vergadering
voorzit, beslissend zijn.
Artikel 17:
De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vaste bezoldiging of
aanwezigheidspenningen toekennen die geboekt worden op de rekeningen van de bedrijfskosten
evenals een tantième op de onder de bestuurders onderling te verdelen winst, volgens een
reglement van inwendige orde.
De raad is eveneens gemachtigd de bestuurders belast met speciale functies of taken, een
bijzondere vergoeding toe te kennen die wordt ingehouden op de bedrijfskosten.
Artikel 18:
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden aangetekend in de notulen die worden
ondertekend door meeerderheid van de aanwezige leden. Die notulen worden ingeschreven of
ingebonden in een speciaal register. De volmachten worden eraan toegevoegd.
De afschriften of uittreksels die als bewijs moeten dienen in rechtszaken of bij andere gelegenheden,
worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.
Artikel 19:
De raad van bestuur is bevoegd om alle daden van bestuur, beheer en beschikking te stellen die bij
wet of krachtens de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Artikel 20:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan:
- hetzij één of meerdere leden die dan de titel van afgevaardigd-bestuurder krijgen;
- hetzij één of meerdere directeurs die binnen of buiten de raad worden gekozen;
- hetzij een directiecomité of een permanent comité waarvan de leden al dan niet onder de
bestuurders worden gekozen.
De raad mag gebruik maken van meerdere van de hierboven vermelde mogelijkheden.
Hij mag tevens bijzondere bevoegdheden overdragen aan eender welke persoon.
Hij bepaalt de bevoegdheden en de op de bedrijfskosten aan te rekenen bezoldiging van de
personen aan wie hij machten geeft.
De raad mag hen op om het even welk ogenblik afzetten.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een
directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. De
voorwaarden van de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging,
de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van
bestuur.
Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelike aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid
van het comité hoort, stelt het de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt.
Artikel 21:
De vennootschap is vertegenwoordigd in de akten - ook deze waarbij een ministerieel of openbaar
ambtenaar tussenkomt -, alsmede in rechtszaken, door één bestuurder of door een afgevaardigd-
bestuurder of nog door een persoon die te dien einde aangesteld is door de raad van bestuur.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn
door de te dien einde benoemde afgevaardigde(n) die afzonderlijk optreden, alsmede door hun
Luik B
bijzondere mandatarissen.
De bestuurders die optreden in naam van de vennootschap moeten hun bevoegdheid tegenover
derden noch hypotheekbewaarders rechtvaardigen.
Artikel 22:
Het toezicht op de vennootschap gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
Voor zover beantwoord is aan de criteria vermeld in het Wetboek van vennootschappen wordt geen
commissaris aangesteld. In dat geval heeft iedere aandeelhouder afzonderlijk het recht van
onderzoek en toezicht van de commissarissen.
Iedere aandeelhouder heeft het recht zich voor eigen rekening te laten bijstaan door een accountant
die hij zelf kiest, op eigen kosten, behalve uitzondering door de wet voorzien.
In het tegenovergestelde geval stelt de vergadering één of meerder commissarissen aan tussen de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bepaalt de bezoldiging met inachtneming van de door
het Instituut der Bedrijfsrevisoren bepaalde revisienormen en bepaalt de duur van hun ambtstermijn.
IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23:
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats die in de oproepingen staat vermeld overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen. Die jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de 3de dinsdag van
november om 17.00uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden per
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een
opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of
certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde
stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken
toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten
hebben vervuld.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten
worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van
gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap,
de vennoten of het personeel van de vennootschap.
De vergadering kan buitengewoon worden bijeengeroepen telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen. Zij dient te worden opgeroepen op verzoek van aandeelhouders die
samen één/vijfde van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 24:
De jaarlijkse algemene vergadering hoort de lezing van het verslag van de raad van bestuur en
eventueel van de commissarissen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen; zij keurt de
jaarrekening goed, stelt de bestuurders en eventuele commissarissen aan en beraadslaagt over alle
agendapunten.
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrrekening definitief vast te stellen.
Na goedkeuring van de jaarrekening doet de vergadering in een afzonderlijke stemming uitspraak
over de kwijting van de bestuurders en commissarissen.
Artikel 25:
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hun aandelen
neerleggen op de plaats opgegeven in de oproepingen, ten minste vijf dagen voor de datum van de
vergadering.
De houders van converteerbare obligaties mogen de vergadering bijwonen, maar slechts met
adviserende stem, en voor zover zij, vijf dagen voor de vergadering, de raad van bestuur van hun
voornemen schriftelijk hebben verwittigd.
Artikel 26:
De aandeelhouders mogen volmacht geven aan een andere aandeelhouder per schrijven of per fax,
om hen te vertegenwoordigen op de beraadslagingen en te stemmen in hun naam.
De aandeelhouders mogen eveneens schriftelijk stemmen voor zover de stembrief de volgende
vermeldingen inhoudt:
a) de datum van de algemene vergadering;
b) voor ieder punt op de dagorde, de met de hand geschreven melding van de stemming of de
onthouding;
Luik B
c) de datum en hun gewettigde handtekening.
De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen dat deze worden neergelegd op de zetel van de vennootschap ten minste vijf
dagen voor de vergadering.
De gehuwde aandeelhouder mag zich zonder speciale machtiging laten vertegenwoordigen door zijn
(haar) echtgeno(o)t(e), de minderjarigen en de ontzette personen door hun voogden en wettelijke
vertegenwoordigers, de handelsfirma's door een vennoot of een zaakgelastigde, de
gemeenschappen of instellingen door een directeur, bestuurder of een vereffenaar.
Artikel 27:
Ieder aandeel geeft recht op één stem binnen de perken van de wet.
In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van haar eigen aandelen, wordt het
stemrecht van deze aandelen opgeschort.
Artikel 28:
De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die voorkomen op de agenda. Er
wordt over geen enkel voorstel van de aandeelhouders beraadslaagd als het niet is gedaan door
aandeelhouders die ten minste één/vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en als de
raad van bestuur er niet tijdig op de hoogte van is gebracht om het nog op de agenda te kunnen
plaatsen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen ongeacht het deel van het
aandelenkapitaal, dat vertegenwoordigd is met uitzondering van de wettelijke bepalingen voor de
statutenwijzigingen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 29:
Welke ook de agendapunten zijn, heeft de raad van bestuur het recht, na de opening van de zitting,
iedere gewone of buitengewone vergadering ten hoogste drie weken uit te stellen.
Dat uitstel, dat de voorzitter voor de sluiting van de zitting meedeelt en dat wordt vermeld in de
notulen van de vergadering, maakt iedere genomen beslissing ongeldig. De aandeelhouders moeten
opnieuw worden bijeengeroepen op de door de raad vastgestelde datum, met dezelfde agenda. De
formaliteiten die waren vervuld om deel te nemen aan de eerste zitting, met inbegrip van het
neerleggen van de effecten en de volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe
neerleggingen zijn toegestaan binnen de statutair bepaalde termijn.
Het uitstel mag een enkele keer gebeuren. De tweede vergadering beslist definitief over de
agendapunten.
Artikel 30:
De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die daarom verzoeken.
De voor derden bestemde uitgiften en de afschriften of uittreksels worden ondertekend door één
bestuurder.
V. INVENTARIS EN JAARREKENING - WINST VERDELINGEN EN RESERVES
Artikel 31:
Het maatschappelijk boekjaar loopt ieder jaar van 1 juli tot 30 juni.
Ieder jaar op 30 juni stelt de raad van bestuur een volledige inventaris op van de tegoeden en
rechten van de vennootschap, van de schulden, verplichtingen en verbintenissen die verband
houden met haar activiteiten, en van de eigen middelen die ertoe worden bestemd. Hij stelt de
jaarrekening op die de balans, de resultatenrekening evenals de bijlage bevatten en één geheel
vormen.
Een maand voor de gewone algemene vergadering geeft hij aan de commissarissen, zo er bestaan,
de stukken af samen met een verslag over de verrichtingen van de vennootschap; deze
commissarissen, stellen dan een verslag op met hun voorstellen.
Twee weken voor de algemene vergadering kunnen de aandeelhouders in de zetel van de
vennootschap kennis nemen van :
1) de jaarrekening;
2) de lijst van de overheidsfondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen
die de portefeuille uitmaken;
3) de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen nog niet hebben volgestort, met vermelding van
het aantal van hun aandelen en van hun woonplaats;
4) het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de eventuele commissaris(sen). De
jaarrekeningen evenals de in punt 4 hierboven vermelde verslagen worden gezonden aan de
houders van aandelen op naam, terzelfder tijd als de oproeping.
Artikel 32:
De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de beschikkingen in titel IV van de
onderhavige statuten.
Binnen dertig dagen nadat ze zijn goedgekeurd door de vergadering, moet de jaarrekening door
Luik B
toedoen van de bestuurders worden neergelegd op de Nationale Bank van België overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 33:
De opbrengst van de activiteiten van de vennootschap, verminderd met de bedrijfskosten en de
sociale lasten, de afschrijvingen van de activa en de voorzieningen voor commerciële en industriële
risico's, vormt de nettowinst.
Op dat inkomen wordt vijf ten honderd ingehouden ten behoeve van de wettelijke reserve. Die
inhouding is niet langer verplicht als het reservefonds één/tiende bedraagt van het aandelenkapitaal.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die over de aanwending ervan
beslist.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 34:
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van de betaling der dividenden. De raad van
bestuur mag op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot het betalen van voorschotten op dividenden
door een inhouding op de winst van het lopende boekjaar, overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen.
VI. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 35:
De vennootschap kan op ieder ogenblik ontbonden worden bij beslissing van de algemene
vergadering, die beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging.
Artikel 36:
In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt
hun bevoegdhede en stelt hun bezoldiging vast.
Het netto-actief wordt in de eerste plaats gebruikt voor de gelijke terugbetaling van de aandelen. Het
saldo wordt naar gelang van de beslissing van de vereffeningsvergadering verdeeld onder de
aandeelhouders in verhouding tot het aantal en de kwaliteit van hun aandelen.
VII. KEUZE VAN WOONPLAATS - ALLERLEI
Artikel 37:
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die niet in België woont, moet
woonstkeuze doen in België voor alles wat de uitvoering van onderhavige statuten betreft.
In het tegenovergestelde geval wordt de woonplaats van rechtswege gekozen in de zetel van de
vennootschap waar hem alle berichten, mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en
betekeningen in verband met de activiteiten van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden
toegestuurd of gedaan.
Artikel 38:
Voor alles wat niet in onderhavige statuten is bepaald verwijzen de partijen naar de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen. De verschijners verklaren kennis te hebben van het feit dat
sommige bepalingen van voormelde wetten specifieke vereisten stellen aan de vennootschappen die
een beroep wensen te doen op het publieke spaarwezen of degene die op de beurs genoteerd zijn.
STEMMING:
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen en na deliberatie artikel per artikel.
4. VIERDE BESLISSING
Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om het ontslag te aanvaarden van de hierna
volgende personen:
1° Mevrouw MILLE Odette Marguerite Josephine Rachel, geboren te Gent op 25 oktober 1930, van
Belgische nationaliteit, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 301025-310.28, wonende te
8540 Deerlijk, Kortrijkse Heerweg 201 en dit in haar hoedanigheid van bestuurder en afgevaardigd
bestuurder.
2° De heer DUBAERE Guy, geboren te Kortrijk op 23 april 1954, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het rijksregister onder nummer 540423-331.44, wonende te 1090 Jette, Jetse Laan
171-0001 en dit in zijn hoedanigheid van bestuurder.
3° De heer DUBAERE John, geboren te Kortrijk op 4 maart 1957, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het rijksregister onder nummer 570304-297-25, wonende te 8300 Knokke-Heist, de
Kerchovelaan 7 en dit in zijn hoedanigheid van bestuurder.
De vergadering beslist, om op grond van de informatie waarover zij beschikt, voorlopige kwijting te
verlenen, aan elke van de hierboven vermelde bestuurders, voor de periode die aanvang nam op 1
juli 2017 en eindigt op datum van deze vergadering.
Ontlasting van het door hen gevoerde beleid wordt hierbij gegeven.
Hierna wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om te benoemen in hoedanigheid van
bestuurders van de vennootschap en dit voor een periode van 6 jaar:
Luik B
1° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEOVILLE INVEST, met zetel te 1560
Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 6b (Ondernemingsnummer 0639.773.693-Rechtspersonenregister van
Brussel); Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van
Vennootschappen door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw SWENDEN Marie-Noël Viviane
Jeannot Geneviève, geboren te Gent, op 7 juni 1983, ingeschreven in het rijksregister onder nummer
830607-354-57, echtgenote van de heer Gregory Philippe NOYEN, wonende te 3090 Overijse,
Gemslaan 22; benoemd in deze hoedanigheid in de oprichtingsakte dedato 29 september 2015,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober daarna onder nummer
15316048.
2° De Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEOVILLE HOLDING, met zetel
te 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 6b, (Ondernemingsnummer 0664.914.412-
Rechtspersonenregister van Brussel). Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 61 § 2 van het
Wetboek van Vennootschappen door haar vaste vertegenwoordiger de heer MACHTELINCKX Bram
Frans, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 16 april 1983, ingeschreven in het rijksregister onder
nummer 830416-229.92, wonende te 3090 Overijse, Sint-Hubertusdreef 25. Het beheersorgaan zal
overgaan tot de benoeming van de vaste vertegenwoordiger bij haar eerstvolgende vergadering.
Hierna komt de Raad van Bestuur samen en beslist om te benoemen in hoedanigheid van
afgevaardigde bestuurders van de vennootschap.
1° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEOVILLE INVEST, met zetel te 1560
Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 6b (Ondernemingsnummer 0639.773.693-Rechtspersonenregister van
Brussel); Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van
Vennootschappen door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw SWENDEN Marie-Noël Viviane
Jeannot Geneviève, geboren te Gent, op 7 juni 1983, ingeschreven in het rijksregister onder nummer
830607-354-57, echtgenote van de heer Gregory Philippe NOYEN, wonende te 3090 Overijse,
Gemslaan 22; benoemd in deze hoedanigheid in de oprichtingsakte dedato 29 september 2015,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober daarna onder nummer
15316048.
2° De Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEOVILLE HOLDING, met zetel
te 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 6b, (Ondernemingsnummer 0664.914.412-
Rechtspersonenregister van Brussel). Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 61 § 2 van het
Wetboek van Vennootschappen door haar vaste vertegenwoordiger de heer MACHTELINCKX Bram
Frans, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 16 april 1983, ingeschreven in het rijksregister onder
nummer 830416-229.92, wonende te 3090 Overijse, Sint-Hubertusdreef 25. Het beheersorgaan zal
overgaan tot de benoeming van de vaste vertegenwoordiger bij haar eerstvolgende vergadering.
STEMMING:
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
5. VIJFDE BESLISSING
Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om te benoemen als commissaris de
vennootschap Ernst & Young te 1831 Diegem, De Kleetlaan, vertegenwoordigd door de heer Joeri
Klaykens, bedrijfsrevisor en dit voor een periode van 3 jaar. Het mandaat zal eindigen bij de
algemene vergadering van aandeelhouders die samenkomt om te beraadslagen over de rekeningen
van het boekjaar dat zal afgesloten worden op 30 juni 2021. De bezoldigingen van de commissaris
voor het boekjaar dat afgesloten zal worden op 30 juni 2019 bedraagt €2.000 zonder BTW. Dit
bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden rekening houdende met de evolutie van de
gezondheidsindex.
STEMMING:
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
6. ZESDE BESLISSING
Er wordtaan de algemene vergadering voorgesteld om de ondergetekende notaris alle machten te
verlenen voor het opmaken van de coördinatie van de statuten en voor het neerleggen van de akte
op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.
STEMMING:
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT:
Alle bevoegdheden worden verleend aan Me Pierre-Axel Chabot en/of Me Florence Andrianne en/of
Me Marie-Astrid Timmermans of elke ander advokaat van het kabinet CMS DeBacker te 1170
Watermaal-Bosvoorde, Chaussée de La Hulpe 178, met mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle
administratieve formaliteiten te vervullen in verband met de Kruispuntbank, de Griffie, de BTW en al
de andere administratieve instanties, voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten voor de
inschrijving, wijziging en/of schrapping in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Wet van zestien
januari tweeduizend en drie tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot
modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en
houdende diverse bepalingen) en alle andere administratieve formaliteiten. Dit mandaat kan voor de
Luik B
mandataris geen enkele financiële verplichting inhouden.
 
Voor gelijkvormig uittreksel
Pablo De Doncker, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte+ gecoördineerde statuten