N° d'entreprise : 0417 799 091
Nom
(en entier) : BRUSSELS JEANS CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Jean Stas 14 à 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Cessation - Nomination - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal des décsions par écrit des actionnaires du 10 septembre 2024.
1.Prise de connaissance de la cessation du mandat d'un administrateur
Les actionnaires prennent acte de la cessation du mandat de Monsieur Henri Bern, à la suite du décès de
ce dernier en date du 18.08.2024 :
-Monsieur Henri Bern, dont le domicile était situé à 1060 Bruxelles, Rue Jean Stas 14/3.
2.Nomination d'un nouvel administrateur
Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur, et ce avec effet à dater du 19.08.2024:
-Madame Myriam Baiczmann, domiciliée à 1060 Bruxelles, Rue Jean Stas 14/3.
Les actionnaires confirment que le mandat d'administrateur de Madame Myriam Baiczmann est exercé à
titre gratuit, sous réserve de décision contraire ultérieur de l'assemblée générale.
Pouvoirs	3.
L'assemblée donne instruction et mandat l'organe d'administration pour l'exécution des décisions prises.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la
Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à
cette fin de signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents
requis, devant les autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-
dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau
situé à Chaussée de la Hulpe 185, 1170 Watermael-Boitsfort :
- Julie Decelle;
- Louise Defuster;
- Cindy Torino.
Extrait du procès-verbal des décisions de l'administrateur unique du 10 septembre 2024
Nomination d'un délégué à la gestion journalière
L'administrateur unique décide de nommer en qualité de délégué à la gestion journalière Madame Shirley
Bern, ayant élu domicile au siège de la société pour les besoins de son mandat (Rue Jean Stas 14 à 1060
Saint-Gilles) et ce avec effet à dater du 11.09.2024.
Le mandat de Madame Shirley Bern sera exercé à titre gratuit.
L'administrateur unique confirme, pour autant que de besoin, que la gestion journalière comprend aussi
bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes
et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère
urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.
2. Pouvoirs
L'administrateur unique désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la
Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à
cette fin de signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents
dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau
situé à Chaussée de la Hulpe 185, 1170 Watermael-Boitsfort :
Julie Decelle;
- Louise Defuster;
- Cindy Torino.
Julie DECELLE
Mandataire