Ondernemingsnr : 0436305208
Naam
(voluit) : D.G.B. - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Biezestraat 59
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "D.G.B.-INVEST", met adres van de zetel te 9220 Hamme, Biezestraat 59 bus 1,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 5 april 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: D.G.B.-INVEST
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van roerende en onroerende goederen (patrimoniumvennootschap).
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent, of als haar
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden
kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig
zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen en/of verenigingen bestuursmandaten
uitvoeren.
Zij zal de activiteiten van vastgoedhandelaar niet mogen uitoefenen.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negentig (90) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/negentigste (1/90ste) van het kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Externe vertegenwoordiging
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden zal voor alle handelingen de vennootschap
tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de gezamenlijke handtekening
van twee bestuurders of de voorzitter, die alleen kan tekenen binnen en buiten het dagelijks bestuur.
In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen de bevoegd-heden van de-bestuurders verder worden
gespecificeerd en beperkt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurders of aan één of meer directeurs. Het dagelijks bestuur omvat zowel de
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van
de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen,
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
Een dagelijks bestuurder is afzonderlijk bevoegd voor het nemen van beslissingen omtrent het
dagelijks bestuur van de Vennootschap.
De dagelijkse bestuurders of directeurs kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het
bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Jaarvergadering:
De derde woensdag van de maand december om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en ein-digt op dertig juni van het
daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op, waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
3) Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot
hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar vanaf de datum
van het proces-verbaal:
- de heer BOUTENS Dirk, wonende te 9220 Hamme, Biezestraat 59;
- mevrouw VAN PUYENBROECK Greta, wonende te 9220 Hamme, Biezestraat 59;
- De heer BOUTENS Tom, wonende te 2950 Kapellen, Wielewaallaan 2;
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9220 Hamme, Biezestraat 59 bus 1.
5) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Moore
Finance & Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, Bus 96, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0451.657.041 en
onderworpen aan de btw onder nummer BE0451.657.041, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is vervolgens bijeengekomen en beslist met eenparigheid van stemmen over te
gaan tot de herbenoeming van de heer BOUTENS Dirk als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van
de raad van bestuur en mevrouw VAN PUYENBROECK Greta als gedelegeerd bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht bestuurder