Ondernemingsnr : 0501767538
Naam
(voluit) : JUEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gullegemsestraat 188
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV JUEL, waarvan
de zetel gevestigd is te 8880 Sint-Eloois-Winkel, Gullegemsestraat 188, met ondernemingsnummer
0501.767.538, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 16 maart 2020, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9790 Wortegem-
Petegem, Processiestraat 6, en tot overeenkomstige wijziging van artikel 2 van de statuten, om de
tekst ervan te schrappen en te vervangen door de volgende tekst: “Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
2. Tweede besluit
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder de dato 12
maart 2020, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde
goed te keuren.
3. Derde besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, om de tekst van artikel 3 te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst: “De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in
België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Management en consultancy;
- Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
- Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesytemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
- Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie;
- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel;
Luik B
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- Het uitbaten van een paarden manege en aanhorigheden, dit in de ruimste zin van het woord;
- De aankoop, verkoop, verhuur, opschik van paardenboxen, uitrusting en machines voor de
paardensport of fokkerij;
- Het uitbaten van een wellness centrum, in de ruimste zin van het woord, voor zover aan de vereiste
vestigingsvoorwaarden is voldaan en de nodige uitbatingsvergunningen beschikbaar zijn;
- Het verhuren van vakbekwaamheid en vergunningen internationaal wegvervoer aan transportfirma’
s;
- De uitbating van een Bed & Breakfast;
- De uitbating van hotels;
- De uitbating van restaurants, drankgelegenheden, verbruikssalons, tearooms en ijssalons, alle
activiteiten van traiteurs en hotels, de organisatie van feesten, en, in het algemeen, alle activiteiten in
verband met wat voorafgaat;
- De uitbating van ruimtes voor de organisatie van congressen;
- De organisatie van tentoonstellingen
- Landbouw, teelt van gewassen, veeteelt, pluimveeteelt, jacht, fruitteelt, exploitatie wijngaarden,
bosbouw:
1. Het telen van gewassen zowel eenjarige als meerderjarige; onder andere groenten, fruit, planten,
bomen, bloemen, graansoorten, druivelaars, paddenstoelen, mossen en zo verder zonder dat deze
opsomming limitatief dient te worden gelezen.
Tevens, ongeacht de bestemming van deze gewassen; zij het voor menselijke consumptie of
consumptie door andere levende wezen, zij het voor geneeskundige of andere onderzoeksvelden, zij
het tot grondstof voor de fabricatie van andere producten.
2. Plantenvermeerdering, binnen de wettelijke bepalingen optimalisatie van de genetische
samenstelling van gewassen.
3. Pluimveeteelt in de ruimste zin van het woord.
4. Veeteelt in de ruimste zin van het woord, inclusief melkproductie en verwerking. Dit zowel voor
inheemse als exotische diersoorten binnen het kader van de wettelijke toelatingen.
5. Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste zin van het woord.
6. Jacht in de ruimste zin van het woord, inclusief het zetten van vallen en aanverwante diensten.
7. Aanleg en exploitatie van wijngaarden, druivenkwekerij.
8. Het verzamelen en commercialiseren van in het wild groeiende gewassen en producten, met
uitzondering van hout.
9. Het verlenen van alle diensten aan het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake
landbouw, veeteelt, gewassenteelt, en de verwerking ervan na de oogst.
10. Landbouwtoerisme of plattelandstoerisme: beleving van de natuur en milieu, het authentieke (het
ruraal erfgoed, lokale voedings- en drankspecialiteiten,…) in verschillende vormen: dagtoerisme
(kleinschalige attractiepunten, streekproducten, wandelen en fietsen op het platteland) of
verblijfstoerisme (kleinschalige plattelandshotels, huurvakantiewoningen, gastenkamers,
hoevecampings,…).
11. Hoevetoerisme: het geheel van op ontspanning gerichte activiteiten op het platteland
geïntegreerd in een actief agrarisch bedrijf.
12. Marketing van landbouwtoerisme, inclusief de ontwikkeling en uitbreiding van plaatselijke
markten.
13. Beschermen van het culturele erfgoed als b.v. de exploitatie van boerderijen van architectonische
en historische betekenis.
14. De ontwikkeling van zachte recreatie, hoevetoerisme, telewerk, hoeveverkoop of zorgfuncties, al
dan niet in combinatie met de ontwikkeling van landbouw- en natuuractiviteiten.
15. De herintroductie van bepaalde planten- of diersoorten in de plattelandsgebieden.
- Verwerking van alle geproduceerde goederen verworven door uitoefening van de activiteiten;
- Exploitatie van verkooppunten direct aan consument van de geproduceerde goederen;
- Exploitatie van zonnepaneelvelden;
- Landbouwwerken, loonwerken;
- Onderhoud, verhuur, beheer, koop- en verkoop van alle machines en werktuigen en andere
mogelijke benodigdheden bij exploitatie van landbouwbedrijf, bosteelt, kortom gewassenteelt in zijn
algemeenheid;
Luik B
- Beheer voor derden van alle landbouwactiviteiten, gewassenteelt, jacht en bosbouw;
II. Voor eigen rekening:
                                 -   De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in
natura van de bestuurder(s) en/of personeelsleden;
                                 -   Alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te
doen, zowel in België als in het buitenland, namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen,
vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven
of nemen, de promotie en het makelen, het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden
inclusief de onroerende leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan. De vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen overgaan
tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan
niet gemeubeld. In het voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke
rechten op gronden en gebouwen. Zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en
materialen waaruit en waarmede mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede
gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd.  Zij kan tevens voorzien
in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten in de meest brede zin van het
woord, zowel zelf als via derden.
                                 -   Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
Zij mag optreden als inkoop- en verkoopkantoor voor alle goederen (bijvoorbeeld groothandel,
kleinhandel) en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;
                                 -   De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde
winsten van welke aard ook.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondermingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.”
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij eenendertigduizend euro (€ 31.000,00), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend honderd euro (€ 3.100,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JUEL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Management en consultancy;
- Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
- Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesytemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
- Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie;
- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- Het uitbaten van een paarden manege en aanhorigheden, dit in de ruimste zin van het woord;
- De aankoop, verkoop, verhuur, opschik van paardenboxen, uitrusting en machines voor de
paardensport of fokkerij;
- Het uitbaten van een wellness centrum, in de ruimste zin van het woord, voor zover aan de vereiste
vestigingsvoorwaarden is voldaan en de nodige uitbatingsvergunningen beschikbaar zijn;
- Het verhuren van vakbekwaamheid en vergunningen internationaal wegvervoer aan transportfirma’
s;
- De uitbating van een Bed & Breakfast;
- De uitbating van hotels;
- De uitbating van restaurants, drankgelegenheden, verbruikssalons, tearooms en ijssalons, alle
activiteiten van traiteurs en hotels, de organisatie van feesten, en, in het algemeen, alle activiteiten in
verband met wat voorafgaat;
- De uitbating van ruimtes voor de organisatie van congressen;
- De organisatie van tentoonstellingen;
- Landbouw, teelt van gewassen, veeteelt, pluimveeteelt, jacht, fruitteelt, exploitatie wijngaarden,
bosbouw:
1. Het telen van gewassen zowel eenjarige als meerderjarige; onder andere groenten, fruit, planten,
bomen, bloemen, graansoorten, druivelaars, paddenstoelen, mossen en zo verder zonder dat deze
opsomming limitatief dient te worden gelezen.
Tevens, ongeacht de bestemming van deze gewassen; zij het voor menselijke consumptie of
consumptie door andere levende wezen, zij het voor geneeskundige of andere onderzoeksvelden, zij
het tot grondstof voor de fabricatie van andere producten.
2. Plantenvermeerdering, binnen de wettelijke bepalingen optimalisatie van de genetische
samenstelling van gewassen.
3. Pluimveeteelt in de ruimste zin van het woord.
Luik B
4. Veeteelt in de ruimste zin van het woord, inclusief melkproductie en verwerking. Dit zowel voor
inheemse als exotische diersoorten binnen het kader van de wettelijke toelatingen.
5. Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste zin van het woord.
6. Jacht in de ruimste zin van het woord, inclusief het zetten van vallen en aanverwante diensten.
7. Aanleg en exploitatie van wijngaarden, druivenkwekerij.
8. Het verzamelen en commercialiseren van in het wild groeiende gewassen en producten, met
uitzondering van hout.
9. Het verlenen van alle diensten aan het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake
landbouw, veeteelt, gewassenteelt, en de verwerking ervan na de oogst.
10. Landbouwtoerisme of plattelandstoerisme: beleving van de natuur en milieu, het authentieke (het
ruraal erfgoed, lokale voedings- en drankspecialiteiten,…) in verschillende vormen: dagtoerisme
(kleinschalige attractiepunten, streekproducten, wandelen en fietsen op het platteland) of
verblijfstoerisme (kleinschalige plattelandshotels, huurvakantiewoningen, gastenkamers,
hoevecampings,…).
11. Hoevetoerisme: het geheel van op ontspanning gerichte activiteiten op het platteland
geïntegreerd in een actief agrarisch bedrijf.
12. Marketing van landbouwtoerisme, inclusief de ontwikkeling en uitbreiding van plaatselijke
markten.
13. Beschermen van het culturele erfgoed als b.v. de exploitatie van boerderijen van architectonische
en historische betekenis.
14. De ontwikkeling van zachte recreatie, hoevetoerisme, telewerk, hoeveverkoop of zorgfuncties, al
dan niet in combinatie met de ontwikkeling van landbouw- en natuuractiviteiten.
15. De herintroductie van bepaalde planten- of diersoorten in de plattelandsgebieden.
- Verwerking van alle geproduceerde goederen verworven door uitoefening van de activiteiten;
- Exploitatie van verkooppunten direct aan consument van de geproduceerde goederen;
- Exploitatie van zonnepaneelvelden;
- Landbouwwerken, loonwerken;
- Onderhoud, verhuur, beheer, koop- en verkoop van alle machines en werktuigen en andere
mogelijke benodigdheden bij exploitatie van landbouwbedrijf, bosteelt, kortom gewassenteelt in zijn
algemeenheid;
- Beheer voor derden van alle landbouwactiviteiten, gewassenteelt, jacht en bosbouw;
II. Voor eigen rekening:
                                 -   De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in
natura van de bestuurder(s) en/of personeelsleden;
                                 -   Alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te
doen, zowel in België als in het buitenland, namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen,
vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven
of nemen, de promotie en het makelen, het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden
inclusief de onroerende leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan. De vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen overgaan
tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan
niet gemeubeld. In het voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke
rechten op gronden en gebouwen. Zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en
materialen waaruit en waarmede mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede
gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd.  Zij kan tevens voorzien
in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten in de meest brede zin van het
woord, zowel zelf als via derden.
                                 -   Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
Zij mag optreden als inkoop- en verkoopkantoor voor alle goederen (bijvoorbeeld groothandel,
kleinhandel) en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord.
                                 -   De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde
winsten van welke aard ook.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondermingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
Luik B
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
(…)
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 maart om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders mevrouw Veerle Lacombe en de heer
Peter Beirnaert ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Luik B
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Veerle Lacombe;
- de heer Peter Beirnaert;
hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9790 Wortegem-
Petegem, Processiestraat 6.
9. Negende besluit
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de besloten vennootschap FIDUFAC CONSULTING, C. Verschaevestraat 100, 8510
Marke, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, al het nodige of nuttige te doen, alle verklaringen af te leggen, documenten en
stukken te ondertekenen, teneinde de vervulling van de formaliteiten (inschrijving, wijziging,
schrapping, …) in verband met de bij deze vennootschap te benaarstigen en te verzekeren, en
zodoende onder meer volgende verrichting(en) uit te voeren :
- het register van aandelen aan te passen en te ondertekenen of desgevallend een nieuw
(elektronisch) aandelenregister op te stellen overeenkomstig de genomen besluiten;
- het aanvragen of schrappen van een ondernemingsnummer of vestigingseenheidsnummer, het
wijzigen van een onderneming of vestigingseenheid, het active-ren en/of aanvragen en/of wijzigen
en/of schrappen van een BTW-nummer, van starterscheques of van vergunningen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 16 maart 2020, en een
gecoördineerde tekst der statuten.