guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0867 595 813
Naam
(voluit) : ARDAX
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : TOBESMATE 21 - 2170 MERKSEM
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de bijzondere algemene vergadering van 29/02/2024 werd beslist om volgende persoon te ontslaan als
bestuurder vanaf 31/03/2024:
Mustafa HALICI (Geb.datum: 20.05.1975)
als nieuwe bestuurder wordt benoemd vanaf 01/04/2024
Sari Ibrahim (geb.datum: 12/11/2002)
De maatschappelijke zetel wordt ook verplaatst naar:
Zeelsebaan 83 / unit 1
9200 DENDERMONDE
niets meer op de agenda zijnde word de zitting afgesloten.
Sari Ibrahim
Bestuurder
Ondernemingsnr : 769762108
Naam
(voluit) : MDA COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Imperiastraat 8 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
Op 31/12/22, om 15 uur, werd de algemene vergadering van de vennootschap MDA COMPANY
bijeengeroepen door de wettelijke vertegenwoordiger, Imperiastraat8 1930 Zaventem De vergadering
werd bijgewoond door:
Rudaru, Mircea, Bestuurder, de voorzitter
Rudaru Denisa-Maria, Gast
De voorzitter verklaart dat alle nodige stukken ter informatie van de vennoten aan hen zijn medegedeeld
onder de voorwaarden voorzien in het reglement en de statuten
de vergadering erkent zijn verklaring en erkent de geldigheid van de oproeping. De voorzitter herinnert de
afgevaardigden eraan dat zij bijeen zijn gekomen om te beraadslagen over de volgende agenda:
Tijdens de Algemene Vergadering van 31/12/2022 werden de volgende punten unaniem goedgekeurd:
1 - Benoeming - ontslag
De Vergadering benoemt Rudaru Denisa-Maria met ingang van 01-01-23, in de hoedanigheid van
Bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, per 01-01-23, van Rudaru Mircea in de hoedanigheid van
Bestuurder.
De agenda uitgeput, eindigt de vergadering
Rudaru , Mircea, Bestuurder, de voorzitter
Rudaru Denisa-Maria, Gast
Ondernemingsnr : 0785 675 254
Naam
(voluit) : Oliver James Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenbergstraat 10, bus 25, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap d.d. 25
oktober 2024:
De aandeelhouders van de Vennootschappen hebben:
BESLOTEN om het mandaat van Caroline Devers als bestuurder van de Vennootschap te beeindigen, met
onmiddellijke ingang.
BESLOTEN dat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap, de
aandeelhouders gevraagd zullen worden zich uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen kwijting
voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
BESLOTEN een volmacht te geven aan Frank Hoogendijk, Florence Verhelst en Mathilde Drion,
advocaten, en aan Sofía Ballesteros García, paralegal, allen met kantoor te Bastion Tower, Marsveldplein 5,
1050 Brussel, of elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor Osborne Clarke, met kantoren
op hetzelfde adres, om elk alleen handelend of met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle wettelijke voorgeschreven formaliteiten te verrichten betreffende de
publicatie van deze besluiten, en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alsook het actualiseren van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen. De volmachtdragers zijn bevoegd om alle documenten, formulieren,
registers, notificaties of brieven te ondertekenen en om alle nodige stappen te ondernemen ten aanzien van
de Ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen al het nodige of nuttige te ondernemen in verband met deze schriftelijke besluiten.
Voor analytisch uittreksel
Mathilde Drion
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0681 575 052
Naam
STER WASCENTER	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : COMMISSARIS NEYSKENSLAAN 146 - 3290 DIEST
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van de BV STER WASCENTER van 22 augustus 2024 heeft akte
genomen van het ontslag van volgende bestuurder van de vennootschap:
- De heer Osman Gozubuyuk.
Aan de heer Osman Gozubuyuk wonende te Yadigar Sokak 381 - 41900 Derince (Turkije) wordt kwijting
verleend voor door hem uitgevoerde beleid.
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist tot benoeming van volgende persoon tot bestuurder
van de vennootschap:
- De heer Hasan Fehmi Gulsoy wonende te Commissaris Neyskenslaan 146 - 3290 Diest.
Osman Gozubuyuk	Hasana Fehmi Gulsoy
Ontslagnemend Bestuurder	Toetredend Bestuurder
Ondernemingsnr : 1014 086 401
Naam
(voluit) : ARNAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : kortrijkseweg 168 - 8791 waregem
Onderwerp akte : Benoeming van beheerder
in het jaar tweeduizend vierentwintig, op 19 november om achttien uur, volgt de gewone buitengewonde
algemene vergadering
EERSTE RESOLUTIE
Mijnheer Rahmanzai Abubakar Siddeq is benoemt bestuurder voor onbepaalde tijd.
Bestuurder
Rahmanzai Mohammad
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0553 524 659
Naam
(voluit) : DE FRITKETEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kerkplein 4 bus a, 3950 Bocholt
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uit het proces-verbaal der bijzondere algemene vergadering d.d. 16/10/2024 blijkt dat de
volgende beslissingen genomen werden :
1. De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder ingediend door de heer Steven Van Mierlo
en mevrouw Gina Grasso, met ingang van heden.
Er wordt hen kwijting verleend voor het uitgevoerde mandaat.
2. Wordt benoemd tot bestuurder, met ingang van heden en dit voor onbepaalde duur, die aanvaardt :
NATHALIES FRIETPALEIS BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met de zetel te Eikelenbosstraat 8,
3640 Kinrooi, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE
(0)740.627.365, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren
3. Er wordt kennisgenomen van de aanstelling van mevrouw Nathalie Teppers, wonende te Eikelenbosstraat
8, 3640 Kinrooi, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
4. De vergadering stelt overeenkomstig artikel 2:8 §4 vast dat alle aandelen van de vennootschap (met
ingang van heden) verenigd zijn in één hand. De identiteit van de enige aandeelhouder wordt
neergelegd in het vennootschapsdossier.
NATHALIES FRIETPALEIS BV
vertegenwoordigd door Nathalie Teppers
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0639 915 730
Naam
(voluit) : AL 33
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen, Belgie
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
De Bijzondere Algemene Vergadering dd. 01 augustus 2024 beslist met eenparigheid der stemmen het
volgende:
Het aangeboden ontslag van mevrouw Saskia Evenepoel als bestuurder te aanvaarden met ingang van 12
juli 2024.
Eveneens beslist de Bijzondere Algemene Vergadering een bijzondere volmacht toe te kennen aan Acco
Accountantskantoor BV - ON 0423.338.286, met kantoor te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179,
vertegenwoordigd door haar bestuurders de heer Cyriel Cornelis en de heer Geert Famaey. leder van
voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op
de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Acco Accountantskantoor BV
vertegenwoordigd door de heer Cyriel Cornelis
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0871.717.917
Naam
(voluit) : Gsk-Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guffenslaan 44, 3500 Hasselt, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte ontslag vast vertegenwoordiger bestuurder; Uittreksel uit
akte benoeming vast vertegenwoordiger bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering dd. 8/07/2024 gehouden ten
maatschappelijke zetel van de vennootschap werd overgegaan tot
volgende beslissingen met ingang vanaf 8/07/2024:
- Ontslag van dhr. Gerard Schouten als vast vertegenwoordiger van
bestuurder GSK Investment Company BV (0883.242.111).
- Benoeming van dhr. Dries Peeters als vast vertegenwoordiger van
bestuurder GSK Investment Company BV (0883.242.111).
Hasselt, 8/07/2024
GSK Ivestment Company BV, vertegenwoordigd door dhr. Dries Peeters
Bestuurder
Nom
(en entier) : Office des propriétaires Vlaanderen
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Vilain XIIII 53-55 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocation / nomination commissaire
Extrait du PV de l'assemblée générale du 10 novembre 2022
( ... )
(i) Résolution 1 - Révocation du commissaire de la Société
À compter de l'exercice comptable qui a commencé le 1er janvier 2022, et afin d'assurer une unité de
contrôle au sein du groupe, Messieurs Bruno vandenbosch et André François, réviseurs d'entreprises, ont été
choisis comme nouveaux commissaires du groupe dont fait partie la Office des Propriétaires Vlaanderen SRL,
les actionnaires décident de la révocation du mandat de l'actuel commissaire de la Société, PwC Reviseurs
d'Entreprises SRL sis Culliganlaan 5, B-1831 Diegem, représentée par Monsieur Didier Matriche, réviseur
d'entreprises, avec effet immédiat.
Les actionnaires décident de donner décharge à PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Didier
Matriche, pour l'exercice de son mandat de commissaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et
le 10 novembre 2022.
(ii) Résolution 2 - Désignation d'un nouveau commissaire
Les actionnaires décident de la nomination de la société à responsabilité limitée Bruno Vandenbosch & Co
Réviseur d'Entreprise sprl, réviseur d'entreprises, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Jeanne, 35,
bte 13, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0462.418.301,
représentée par Monsieur Bruno Vandenbosch, comme commissaire pour un terme de trois ans. Le mandat
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de
l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
( ... )
(iii) Résolution 3 Formalités de procuration spéciales pour le dépôt et la publication.
L'actionnaire unique donne procuration à Monsieur Stéphane VANGEYSEGHEM, et/ou tout autre
collaborateur du bureau SVG, dont les bureaux sont situés à Avenue de la Paix 2 à 1420 Braine-l'Alleud, ayant
chacun le pouvoir d'agir seul, avec faculté de substitution, afin de procéder à toute formalité généralement
nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la
demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des
Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la
publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au
nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Ondernemingsnr : 0435 303 732
Naam
(voluit) : CONTIMAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Z.5. Mollem 440, 1730 Asse
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Met éénparigheid van stemmen benoemt de algemene vergadering als commissaris CVBA Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren (ON 433.608.707 en ingeschreven bij IBR onder nummer B00083) met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1a en kantoren te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55 en dit voor een duur van drie
boekjaren, (te weten 2022, 2023 en 2024), welke een einde neemt bij de algemene vergadering die de
jaarrekening per 31 december 2024 goedkeurt. Vandelanotte Bedrijfsrevisoren duidt de heer Jan Degryse,
bedrijfsrevisor, (ingeschreven bij IBR onder nr. A01695) aan als haar vertegenwoordiger.
BV DE PAMEI
vast vertegenwoordigd door mevrouw Kristien De Ridder
Bestuurder
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-Notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 5 december 2022;
Ondernemingsnr : 0727 460 507
Naam
(voluit) : ABSOLUTEYOU
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Onledebeekstraat 15, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : kennisname ontslag - benoeming vaste vertegenwoordiger bestuurder
Uit de notulen van de vergadering van bestuurders de dato 27 september 2024 blijkt het volgende:
1.Kennisname van het ontslag van de heer Matthias WARLOP en de benoeming van de heer Kris RAMBOER
als vaste vertegenwoordiger van de NV A.M. Group in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in
onderhavige vennootschap
De vergadering neemt kennis van de notulen d.d. 27 september 2024 van het bestuursorgaan van de
naamloze vennootschap "A.M. Group", met zetel te 8800 Roeselare, Onledebeekstraat 15, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0729.944.695, die bestuurder is in
onderhavige vennootschap. Overeenkomstig deze notulen wordt de heer Matthias WARLOP, wonende te 8380
Brugge, Kruisabelestraat 1 ontslaan als vaste vertegenwoordiger en wordt de heer Kris RAMBOER, wonende te
8630 Veurne, Burgweg 30, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
benoemd als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap A.M. Group, in het kader van de
uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap, en dit met ingang van 13 september 2024.
2.Besluit tot bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het ontslag en de benoeming tot
vaste vertegenwoordiger en bijzondere volmacht
De vergadering besluit vervolgens het nodige te doen teneinde het ontslag en de benoeming van de vaste
vertegenwoordiger bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en beslist om een bijzondere
volmacht te verlenen aan haar bestuurder de naamloze vennootschap "A.M. Group", voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Kris RAMBOER, voornoemd, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van
de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift"
te verklaren.
A.M. Group NV
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door
de heer Kris Ramboer
Ondernemingsnr : 0805 208 084
Naam
(voluit) : MDT PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : B.V.
Volledig adres v.d. zetel : Engelselaan 1, 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder dd 01/01/2024:
De heer Baptiste Meunier stelt zich kandidaat om als bestuurder te worden benoemd.
Na beraadslaging worden volgende beslissingen met eenpangheid van stemmen genomen:
De benoeming van de heer Baptiste Meunier, voomoemd, wordt goedgekeurd en gaat in met onmiddellijke
ingang.
De heer Baptiste Meunier, aanvaardt zijn mandaat.
De Algemene Vergadering geeft een mandaat, met delegatiebevoegdheid, aan het boekhoudkantoor de
Terwangne & Co B.V. (KBO BE0843.312.654), vertegenwoordigd door de heer Benoît de Terwangne, met
maatschappelijke zetel te Koninklijkelaan 74 - 2600 Antwerpen, om alle formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad, en om alle administratieve formaliteiten te
vervullen die nodig zouden kunnen zijn.
Na het afhandelen van de agendapunten wordt de vergadering om 15.00 uur opgeheven na het lezen en
goedkeuren van deze notulen.
de Terwangne & Co B.V.
vertegenwoordigd door de heer Benoît de Terwangne
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0740 513 440
Naam
(voluit) : GAMESTATE ANTWERPEN
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Geistingen 2A, 3640 Kinrooi
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO
01/10/2024:
De vergadering beslist om de besloten vennootschap "PKF Bofidi Audit", met zetel te 3020 Herent, Half
Daghmael 11 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer
0472.945.769, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3020
Herent, Half Daghmael 11 bus 1, te benoemen tot commissaris voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026 en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering in 2027 die over boekjaar 2026 zal besluiten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De heer Roelof VELTMEIJER
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0834 318 081
Naam
(voluit) : BRANDS LANE FACTORING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Turnhoutsebaan 381 - 2970 SCHILDE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot ontslag, met ingang op heden 8 mei
2024, van de huidige bestuurder Beirens Anouk.
In haar vervanging wordt voorzien door de heer Beirens Yanick, 92.06.06-277/62, wonende te 2970
Schilde, Kerkelei 21 bus 3, met ingang op heden 8 mei 2024, en dit voor onbepaald tijd. Het mandaat wordt
onbezoldigd uitgevoerd.
ACCVDV bv, RPR 0547 858 968,, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder Van de Vyver Marc wordt
gevolmachtigd om deze beslissing te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
ACCVDV bv
VAN DE VYVER MARC
GEVOLMACHTIGDE
DIRECTION
Ondernemingsnr : 0682 984 621
Naam
10 OKT. 2024
(voluit) : Mechelsesteenweg 127
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 127A bus - 1 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : benoeming en ontslag bestuurders
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 27 mei 2024:
"3.1.Kennisname beslissing Algemene Vergadering
Op de Algemene Vergadering van 25 maart 2024 werden volgende beslissingen met unanimiteit genomen:
6. Ontslag bestuurder
De algemene vergaderging heeft kennis genomen en bevestigd het ontslag van HECTORS KRISTOF BV
met als vaste vertegenwoordiger Kristof Hectors en dit met ingang vanaf 21/03/2024.
7. Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen Advocatenkantoor OP DE BEECK
BV, Riemstraat 4/5, 2000 Antwerpen met als vaste vertegenwoordiger Els Op de Beeck. Deze benoeming gaat
in met terugwerkende kracht vanaf 21/03/2024."
Het bestuursorgaan neemt akte van deze beslissing en doet het nodige voor de publicatie ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3.2. Volmacht
Het bestuursorgaan geeft bijzondere volmacht aan DNF Belgium, met maatschappelijke zetel te Indiëstraat
28. - 2000 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het
ondernemingsnummer BE 0832.260.889, vertegenwoordigd door de heer Ludovic Mertens, Alexander
Verleysen en Joris Durinck, elk individueel bevoegd, met de mogelijkheid tot de in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om de publicatieformulieren als bijzonder gevolmachtigde te ondertekenen, alsook om
alle formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het voormelde beslissing en de publicatieformulieren op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. "
Joris Durinck
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0550 969 106
Naam
(voluit) : Van Buynder Transport
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Marktplein 51, 91430 KIELDRECHT
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt nota van het ontslag van Mevr. Klara Cleiren met ingang van 15 oktober
2024 als bestuurder van de vennootschap.
De gevolmachtigde,
Wim Van Buynder
Ondernemingsnr : 0715 531 386
Naam
(voluit) : In De Vrede
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Donkerstraat 13 - 8640 Westvleteren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel op 7 november 2024 blijkt
wat volgt:
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de Besloten Vennootschap DEBAP,
ondernemingsnummer 0451.239.347, met vaste vertegenwoordiger dhr. DE BACKER Philip, als bestuurder met
ingang van 28 februari 2024.
De vergadering verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn
bestuursmandaat sinds de datum van afsluiting van het vorige boekjaar tot op de datum van zijn ontslag.
De vergadering besluit mevr. HARINCK Leen te benoemen tot bestuurder, en dit met ingang van 28 februari
2024.
't JAGERSHOF BV, met vaste vertegenwoordiger dhr. DEPOORTER Guy
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0782 767 927
Naam
(voluit) : Solarbuild 5
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Laarbeeklaan 74, 1090 Jette
Onderwerp akte : Benoeming commissaris jaarrekening
Schriftelijke besluiten van de aandeelhouders 16 november 2022
1. Benoeming van de commissaris voor de jaarrekening van EnergyVision NV
Het bedrijfsrevisorenkantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Culiganlaan 5, bus 7,
BE-1831 Diegem, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer
B00009, vertegenwoordigd door de heer Peter Opsomer, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van
de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01838 en met adres Rattepoelstraat 7, 9680 Maarkedal
wordt aangesteld als commissaris van de vennootschap voor wat betreft de jaarrekening van EnergyVision NV
Deze benoeming neemt aanvang vanaf heden waarbij de controleopdracht aanvang neemt in het boekjaar
dat wordt afgesloten op 31/12/2022. De benoeming is voor drie jaar en het mandaat van de commissaris zal
aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2025 die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen
over de jaarrekening van het boekjaar 31 december 2024.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Ondernemingsnr : 0756 880 211
Naam
(voluit) : Body So Fit Roeselare
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordlaan 25 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Op 22 oktober 2020 werd op de bijzondere algemene vergadering volgende beslissingen genomen:
1.De totaliteit van de aandeelhouders beslist met éénparigheid van stemmen om het ontslag van Wendy
Dierckens, woonachtig te Wittestraat 41 - 8700 Tielt, als bestuurder goed te keuren vanaf heden
2. De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de benoeming van W-Fit Comm. V.
met als vaste vertegenwoordiger Wendy Dierckens, gevestigd te Wittestraat 41 te 8700 Tielt,
ondernemingsnummer 0755.884.673, als bestuurder voor onbepaalde duur goed te keuren vanaf heden.
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend tenzij op de algemene vergadering anders wordt beslist.
Wendy Dierckens
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0877 421 616
Naam
(voluit) : Beeline Concessions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Herroeping volmacht
Uit de notulen van de vergadering van bestuurders d.d. 1 december 2022 blijkt hetgeen hierna volgt:
De bestuurders beslissen om de bijzondere volmachten in het kader van het dagelijks bestuur, die d.d. 24
mei 2018 werden toegekend aan mevr. Sophia Hammoudia, zoals gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 25 juli 2018 onder het nummer 18115752, met ingang vanaf 1 december 2022, te
herroepen.
Dhr. Hinrich Tode
Bestuurder
1 8 OKT. 2023
*24156181*
Antwanme, atd. Antes. ; Il
Ondernemingsnr : 0472.519.761
J
Naam
Vinmar
(voluit) :
-	-
1
(verkort) :
-
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
3
Volledig adres v.d. zetel : Heihoefseweg 10, 2650 Edegem
-
-
Onderwerp akte : Benoeming
Bij beraadslaging dd. 25/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist:
-
Benoeming van Margot Vingerhoets als niet-statutaire bestuurder
-
--
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Margot Vingerhoets als niet-statutaire
1
1
bestuurder, en dit met ingang vanaf heden (25/06/2024). Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
-
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
-
-
anders over zou beslissen.
-
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht aan accountant
-
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ACCOUNTANCY KAVA, rechtspersoon met
zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 187, RPR Ondernemingsrechtsbank Antwerpen,
afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0475.831.322, en aan diens aangestelden,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
-
-
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
-
--
-
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemings-
-
loketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers,
-
----
-
Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
-
-
7
Op de laatste biz. van Luik @ vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid ven de instrumenterendo notaris, hetzij van de porso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Neam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het lype "Mededelingen").
Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 24/05/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 25/06/2024.
Voor de vennootschap
-
Johan Vingerhoets
bestuurder
1
1
1	1
Op de laatste biz. van Luik & venneiden :	Voorkant:	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hotzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen').
Ondernemingsnr : 0757 876 044
Naam
(voluit) : 3Dinthebox
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Itterbeeksebaan 42, 1700 Dilbeek
Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 16 september 2024.
De algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen het ontslag als bestuurder van mevrouw
Mc Garry Céline aanvaard met ingang vanaf 16 september 2024.
De Stercke Karl
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0727 432 692
Naam
(voluit) : FLUXXIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijkenhoekstraat 5 - 1850 Grimbergen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering dd. 03 oktober 2019.
De Bijzondere Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder en geeft kwijting aan de heer
Chris De Herdt per heden.
De heer David Schoonens blijft aan als enige bestuurder.
Het stuk m.b.t. het gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd werd
overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het WVV neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
David Schoonens
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0862 666 728
Naam
(voluit) : ALOATEC IDENT SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Lindeveldstraat 8, 9308 Aalst	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 11 januari 2023:
B
1. Kennisname ontslag van bestuurders
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf
vandaag, van:
- Altaline Technologies NV, vertegenwoordigd door Jos Sluys;
- De heer Walter Sonck.
[ ... ]
3. Benoeming van bestuurders
De aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen:
- Pedro Debergh, wonende te Vierschaarlaan 48, 9051 Sint -Denijs Westrel, België;
- Jean-Marie Vaissaire, wonende te 9 rue des halles, 75001 Paris, Frankrijk;
met onmiddellijke ingang, tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De aandeelhouder erkent dat de raad van bestuur op heden drie bestuurder telt, en met name:
- Wings NV (KBO: 0462.614.873), vertegenwoordigd door Patrick Dierickx;
- Pedro Debergh, wonende te Vierschaarlaan 48, 9051 Sint -Denijs Westrel, België;
- Jean-Marie Vaissaire, wonende te 9 rue des halles, 75001 Parijs, Frankrijk.
4. Volmacht
De aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan Mr David Prync, Mr Alinna Hu, Mr Lola Verelst, Mr
Charles Haverbeke en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS Belgium, te 1170 Brussel,
Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke
doen.
Charles Haverbeke
Lasthebber
Naam
(voluit) : AKILES MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Ginstlaan 16, 1640 Sint-Genesius-Rode	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 11 oktober 2024:
De aanwezige aandeelhouders nemen kennis van en, voor zover als nodig, aanvaarden het ontslag met
onmiddellijke ingang van Calera BV (0635.844.601), vast vertegenwoordigd door Dhr Christophe Rousseaux,
als bestuurder van de Vennootschap. Bijzondere kwijting wordt hem verleend voor de uitoefening van zijn
mandaat gedurende het lopende boekjaar.
De aanwezige aandeelhouders beslissen unaniem om Sielo Management BV (1014.930.596), vast
vertegenwoordigd door Dhr Christophe Rousseaux te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor
onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang.
De aanwezige aandeelhouders besluiten unaniem om volmacht te verlenen aan Dhr Laurent Puissant
Baeyens, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap.
Voor eensluidend uittreksel
LPB BV,
vast vertegenwoordigd door Laurent Puissant Baeyens
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0720 743 256
Naam
(voluit) : Temse Luxemburgstraat Centre
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Loulzalaan 65, bus 11 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algeme vergadering van 29 december 2022:
De vergadering beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV (IBR B0001 - ondernemingsnummer 0419.122.548)
met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem,Brussel Nationale Luchthaven 1 K te herbenoemen tot
commissaris, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe HABETS bedrijfsrevisor (IBR A01932) met
ingang van deze vergadering. De duur van het mandaat betreft 3 opeenvolgende boekjaren en zal eindigen
tijdens de algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening die zal worden afgesloten op
31 december 2024. Het bedrag van de bezoldiging van de commissaris zal op een later tijdstip worden
vastgelegd.
Neerlegging / Publicatie Belgisch Staatsblad
De vergadering verleent elke machtiging aan de heer Peter TAYLOR en/of mevrouw Debora GOETHUYS
en/of de heer Lode PAUWELS met mogelijkheid van indeplaatsstelling en de bevoegdheid om afzonderlijk op
te treden, om de nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in overeenstemming met
voormelde besluiten met inbegrip van de ondertekening van de formulieren 1 en 2.
Voor eensluidend uittreksel
Lode PAUWELS
Bijzonder Gevolmachtigde
Naam
(voluit) : DE MEULEMEESTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Reukenstraat 20 - 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 20 december 2024 blijkt de benoeming van de
commissaris BV A&C - Bedrijfsrevisor (B00348), vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq (A02249),
met adres Jacob Lacopsstraat 20/0207 te 9700 Oudenaarde.
Het mandaat gaat in op 20 december 2024 tot en met de gewone algemene vergadering die beslist over
de jaarrekening per 30 juni 2026.
De heer Stefan Keereman
bestuurder
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzy van de persoon(em
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger
Achterkant Naam en nandtekening Idit geldt niet voor akten van het type Mededelingen !
Ondernemingsnr : 0794 981 316
Naam
(voluit) : HK DAKWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Juffrouwkensveld 15- 3900 PELT
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Tijdens de bav van 01/07/2024 wordt er het volgende beslist:
Benoeming van METIN KAYHAN, wonende te TORBALI MAHALLE 5111/ Sokak 14- 35860 TORBALI-
TURKIJE als bestuurder van HK DAKWERKEN BV, dit met onmiddelijke ingang.
Te Pelt, 01/07/2024
TANER ORU
in naam van en met volmacht van HUSEYIN KAYHAN
Bestuurder van HK DAKWERKEN BV
Tegelijkertijd neegelegd: administratieve volmacht
Ondernemingsnr : 0456 614 137
Naam
(voluit) : SMETS & Cº
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsestraat 23 - 3080 Tervuren
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders - Volmacht
(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 11 maart 2025)
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders besliste met unanimiteit op 11 maart 2025 tot
benoeming van:
1/ Mevrouw Ria TRESIGNIE als bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 april 2025 en met
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid. Haar mandaat zal bezoldigd zijn en het bedrag van de
bezoldiging zal later door de algemene vergadering worden bevestigd. Voor dit mandaat kiest zij woonplaats op
de zetel van de vennootschap, Mechelsestraat 23, 3080 Tervuren.
2/ Dhr. Kevin SMETS als bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 april 2025 en met individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn en het bedrag van de bezoldiging zal later
door de algemene vergadering worden bevestigd. Voor dit mandaat kiest hij woonplaats op de zetel van de
vennootschap, Mechelsestraat 23, 3080 Tervuren
3/ Dhr. Tom SMETS als bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 april 2025 en met individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn en het bedrag van de bezoldiging zal later
door de algemene vergadering worden bevestigd. Voor dit mandaat kiest hij woonplaats op de zetel van de
vennootschap, Mechelsestraat 23, 3080 Tervuren
De bestuurder Benny SMETS gaf op 11 maart 2025 tevens volledige volmacht aan Ad-Ministerie BV (ond.nr
BE 0474.966.438) met adres te Brusselsesteenweg 66 te 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0791 449 328
Naam
(voluit) : HAY tech
(verkort)
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Tentoonstellingslaan 402, 1090 Jette
Onderwerp akte : Beëindiging van bestuurder
PROCES VERBALL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 30 APRIL 2024
Op 30 april 2024, om 18:00 uur, zijn de aandeelhouders van BV HAY tech samengesteld in een
Buitengewone Algemene Vergadering op de zetel van de vennootschap.
De Algemene Vergadering werd geldig samengesteld en verklaard dat het met de vereiste meerderheid mag
beraadslagen evenals beslissingen nemen.
De punten van de agenda zijn de volgende:
1.Beëindiging van bestuurder;
2.Benoeming van bestuurder;
De punten op de agenda worden met een eenparigheid van stemmen goedgekeurd, zullen we dus ieder
punt op de agenda een voor een door te nemen.
1. Beëindiging van bestuurder:
Mevrouw Garagulian Lida beëindiging van de functie van bestuurder op 30 april 2024 en op het verlenen
van kwijting aan hem.
2. Benoeming van bestuurder:
De algemene vergadering stelt aan tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw Sekoyan Lilit, verklaart dit mandaat te aanvaarden op 30 april 2024,
Zijn opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De Buitengewone Algemene Vergadering van BV HAY tech heeft besluit deze maatregelen uit te voeren.
Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze vergadering, niemand anders willende te spreken, wordt
de huidig vergadering gesloten.
Het bovenstaande werd geacteerd in het proces-verbaal.
Sekoyan Lilit
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
ter griffie van de Nederlandstalige
*25029281*
gsrechtbank Brussel	ondernegingsie
Ondernemingsnr : 0419.293.287
Naam
Jolima
1	verk: 1) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Autostrade 52, 1840 Londerzeel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 12/02/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Lynn Vanassche als niet-statutaire bestuurder
· De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Lynn Vanassche, met woonplaats te 1840.
Steenhuffel Haan 14, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 10/02/2025. Dit mandaat
: geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar
· met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Voor de vennootschap
Vanassche Alain
Bestuurder
Cu de laatste blz van Li B velm elden . Voorkant : Naair es hoecarghee van ce ustrumentrende molar's helgli van de borso onh)
bevoega ce rechtspersoon ten aang en van Jorden te vertegenwoordigen	Acliterkant :
Ondernemingsnr : 0477 290 082
Naam
(voluit) : SQUARE CIRCLE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grote Spekstraat 42, 3020 Herent
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uit het proces-verbaal der bijzondere algemene vergadering d.d. 20.01.2023 blijkt dat het
ontslag als bestuurder van de heer GOETHALS Ludovic met ingang van 31.12.2022 bevestigd wordt.
KATHIMA CommV
DECROOS Katrien
bestuurder
Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr · 0759 508 119
Naam
Group Coek	(voluit) .
(verkort)
BESLOTEN VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
LIESSEL 13 - 2440 GEEL	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 17 juni 2024:
Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te
Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schalienstraat 3, 2000
Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2024, 31
december 2025, en 31 december 2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027.
Moore Audit BV duidt mevrouw Katleen Segers (bedrijfsrevisor met registratienummer A01889) en de heer Marc
Marissen (bedrijfsrevisor met registratienummer A01884) aan als vaste vertegenwoordigers.
VVL MANAGEMENT BV,
A-bestuurder,
vertegenwoordigd door
de heer Koen Van Looke.
NIMIC ACTIVITIES BV,
B-bestuurder,
vertegenwoordigd door
de heer Nicolas Michielsens
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaus heten van de por oro ihren)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0764 312 488
Naam
(voluit) : TC MACHINERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dellestraat 45 te 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
- AANSTELLING PLAATSVERVANGEND VASTE VERTEGENWOORDIGER
Blijkens de notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder d.d. 27 augustus 2024 werd:
* kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van
27 augustus 2024, van:
- de heer Robertus MOL, wonende te 3560 Lummen, Rekhovenstraat 15.
* beslist om het aantal bestuurders te behouden op één (1) en om te benoemen als vervangend
bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 27 augustus 2024, voor onbepaalde duur:
- NV JMC Company, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Dellestraat 45,
vertegenwoordigd door de heer Robertus MOL, vaste vertegenwoordiger.
Dit mandaat is onbezoldigd.
De Vennootschap neemt kennis van de beslissing van haar bestuurder, NV JMC Company, met zetel te
3550 Heusden-Zolder, Dellestraat 45 en ondernemingsnummer 0437.477.423, ingevolge de
onderliggende notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 27 augustus 2024, waarin zij
beslist om de heer Mikael MOL, wonende te 3560 Lummen, Rekhovenstraat 15, aan te stellen als
plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap NV JMC Company voor de uitoefening
van het bestuudersmandaat in de BV TC MACHINERY.
Deze beslissing wordt genomen om te voorzien in een gedragen regeling voor het moment dat de huidig
vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap NV JMC Company, de heer Robertus MOL, niet meer in de
mogelijkheid is zijn functie naar behoren te vervullen.
Het mandaat van de plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger van de heer Mikael MOL zal slechts ingaan
onder de opschortende voorwaarde van één van volgende situaties:
- De heer Robertus MOL komt te overlijden;
- De heer Robertus MOL bevindt zich in een toestand van wilsonbekwaamheid;
- De heer Robertus MOL bevindt zich gedurende een minimale termijn van één (1) maand in coma.
De plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger zal alle (rechts)handelingen kunnen stellen welke nuttig en/of
noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van het bestuurdersmandaat van NV JMC Company in
BV TC MACHINERY.
Op het moment dat het opvolgend mandaat als vaste vertegenwoordiger haar ingang kent, zal het
bestuursorgaan een bevestiging van deze beslissing opnieuw publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Getekend, voor NV JMC Company, bestuurder,
Robertus MOL, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder d.d. 27/08/2024;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.
Ondernemingsnr : 0689 632 089
Naam
(voluit) : Stamhuis Retail Services België
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwlandlaan 50/522, 3200 Aarschot
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
UITREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2024
De aandeelhouder aanvaardt het ontslag als bestuurder van Stamhuis Hendrik, woonachtig te Nieuwe
Loosdrechtsedijk 304, 1231 LJ Loosdrecht, Nederland met ingang van 13 september 2024.
Stamhuis Group B.V
vaste vertegenwoordiger
Hendrik Stamhuis
Ondernemingsnr : 0759 671 237
Naam
(voluit) : SAVVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vlazendaallaan 2, 1701 Dilbeek
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 11/01/2023
De Voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat iedereen geldig werd opgeroepen en ook aanwezig is.
AGENDA:
Ontslag bestuurder 11/01/2023
BESLISSING:
Met eenparigheid van de stemmen wordt beslist volgende bestuurder te ontslaan vanaf 11/01/2023 :
- De heer Abid Slim - NN. 89.10.02-353.71
Gezien de dagorde uitgeput is, heft de voorzitter de zitting op.
Visschers Arnaud
Bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0863.236.751
Naam
(voluit) : WYBON LUC
(verkort)
Rechtsvorm . Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Arenastraat 6, 8510 Marke (Kortrijk), België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag
bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 01
JANUARI 2025
De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag op 01 januari 2025 van Mevrouw
Wybon Laurence wonende te 8510 Bellegem, Bellegemsestraat 189, als bestuurder. Kwijting
wordt verleend voor haar mandaat tot 01 januari 2025.
Wordt benoemd tot nieuwe bestuurder: Mevrouw Peers Emilie wonende te 8560 Gullegem,
Poststraat 14, die aanvaardt. Haar mandaat begint op 01 januari 2025. Zij wordt benoemd
voor onbepaalde duur.
Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
WYBON LUC
Bestuurder
Voorkant
0552 705 010	Ondernemingsnr
Naam
Solenis Belgium
. Forkert.
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Louizalaan 489, 1050 Elsene	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 23 april 2024:
"3.8 Achtste besluit: (her)benoeming commissaris
De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel
3:60 WVV Lien Winne BV (B00989), bedrijfsrevisor, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste
vertegenwoordiger Lien Winne, tevens bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de
jaarrekening per 30 september 2026 dient goed te keuren.
[ ... ]
3.9 Negende besluit: volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden besluiten om een volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte,
Zeger Saerens, Raf Thielemans of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te
Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
te voldoen met betrekking tot de hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde verplichtingen tot
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14 van het WVV en
neerlegging bij de Nationale bank van België. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en
nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten."
***
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 08 oktober 2024:
" 2.1 Eerste besluit: kennisname wijziging vertegenwoordiger van de commissaris
De aandeelhouders nemen akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, die overeenkomstig artikel 3:60 WVV
vanaf het boekjaar eindigend op 30 september 2024 vertegenwoordigd worden door Mathias Berten BV, met
als vaste vertegenwoordiger Mathias Berten, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging
van Lien Winne BV, met als vaste vertegenwoordiger Lien Winne.
2.2 Tweede besluit: Volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende besluit om een volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte,
Zeger Saerens, Marina Sargsyan of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te
Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
te voldoen met betrekking tot de hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde verplichtingen tot
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14 van het WVV en
neerlegging bij de Nationale bank van België. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en
nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten."
Zeger Saerens,
Bijzonder gevolmachtigde