Ondernemingsnummer :
0429679613
Benaming :
(voluit) :
MINNAERT en ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vuilpanstraat(STL) 2
9980 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op veertien juni tweeduizend en achttien door notaris Philip
BAUWENS te Sint-Laureins.
“Geregistreerd 6 blad(en), 0 verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 2 op 27 juni 2018
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13560 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger”.
BLIJKT :
Dat op zelfde datum werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MINNAERT EN ZOON", met
maatschappelijke zetel te (9980) Sint-Laureins, Vuilpanstraat 2.
BTW BE 0429.679.613 RPR Gent.
Opgericht als Coöperatieve Vennootschap onder de naam “MINNAERT-D’HOORE C.V.”, blijkens
onderhandse akte, opgemaakt op vijf oktober negentienhonderd zesentachtig, houdende de statuten,
en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig november
daarna, onder nummer 861122-124.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewij-zigd, blij-kens proces-ver-baal van de
buitengewone algemene verga-dering der vennoten, opgesteld door ondergetekende notaris op
vierentwintig februari tweeduizend en veertien, bij uit-treksel bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staats-blad van vier april daarna onder nummer 14074278, volgens verkla-ring van haar
hierna genoemde vertegenwoordiger.
En dat zelfde buitengewone algemene vergadering, na over elk punt van de dagorde afzonderlijk te
hebben beraadslaagd, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
1. Kapitaalvermindering.
a. De voorzitter doet navolgende uiteenzetting:
- in een voorafgaande bijzondere algemene vergadering werd besloten om tweehonderd
drieëntachtig duizend honderd drieëntachtig euro zesenveertig cent (€ 283.183,46) aan beschikbare
reserves uit te keren als tussentijds dividend aan de vennoten van de vennootschap.
- vervolgens werd blijkens voormeld proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering,
opgemaakt door ondergetekende notaris op vierentwintig februari tweeduizend en veertien,
bekendgemaakt als voormeld, het kapitaal van de vennootschap verhoogd met van tweehonderd
drieëntachtig duizend honderd drieëntachtig euro zesenveertig cent (€ 283.183,46) door inbreng van
gelden volledig samengesteld uit voormeld uitgekeerd tussentijds dividend; deze kapitaalverhoging
werd verricht overeenkomstig artikel 537 WIB92, waarbij de oorspronkelijke dividenduitkering kon
genieten van het voordeeltarief van tien procent (10 %) roerende voorheffing;
- de vennootschap werd toen gekwalificeerd (en zulks tot op heden) als een kleine vennootschap in
de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, en sedert voormelde inbreng is een
periode van minstens vier (4) jaar verstreken; bijgevolg zijn aan alle voorwaarden vervat in artikel
537 WIB92 voldaan, zodat op heden kan overgegaan worden tot een kapitaalvermindering ten
belope van het bedrag van voormelde inbreng, hetgeen aldus niet als een dividend zal worden
beschouwd, en waarop geen roerende voorheffing zal verschuldigd zijn.
b. de voorzitter geeft kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake de voorgenomen
Luik B
kapitaalvermindering de dato twaalf juni tweeduizend en achttien, wat door de vergadering unaniem
wordt goedgekeurd.
c. Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) om het van
driehonderd vijftien duizend honderd drieëntachtig euro zesenveertig cent (€ 315.183,46) op honderd
vijftien duizend honderd drieëntachtig euro zesenveertig cent (€ 115.183,46) te brengen.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Deze kapitaalvermindering heeft volledig betrekking op de gelden die werden ingebracht middels
voormelde kapitaalverhoging, blijkens voormeld proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering, opgemaakt door ondergetekende notaris op vierentwintig februari tweeduizend en
veertien en dit overeenkomstig artikel 537 van het WIB92. Onderhavige kapitaalvermindering strekt
ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderd duizend euro (€
200.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de
zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal integraal en bij voorrang zal worden
aangerekend op het blijkens voormelde notariële akte de dato vierentwintig februari tweeduizend en
veertien vastgeklikte kapitaal in toepassing van artikel 537 WIB92.
d. De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om de
fiscale gevolgen verbonden aan onderhavige kapitaalvermindering vooraf te laten aftoetsen bij een
boekhouder/fiscalist, in het bijzonder in het licht van artikel 537 van het WIB92. De vennoten
verklaren dit te hebben gedaan, en dus met kennis van zaken en welingelicht deze
kapitaalvermindering te hebben verricht.
2. Aanpassing van de statuten.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5, eerste zin, van de statuten aan te
passen als volgt :
Artikel 5. - Kapitaal.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftien
duizend honderd drieëntachtig euro zesenveertig cent (€ 115.183,46)..
3. Coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van
koophandel.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
De instrumenterende notaris BAUWENS;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
1. Expeditie van de akte van statutenwijziging.
2. Gecoördineerde tekst van de statuten.