Ondernemingsnr : 0870528082
Naam
(voluit) : ROLTEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 27
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 19 oktober 2023 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “ROLTEX”, met zetel te 9320 Aalst (Erembodegem), Industrielaan 27, volgende
beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing - Creatie aandeelhouders categorieën
De vergadering beslist niet te beraadslagen over dit agendapunt, aangezien de aandeelhouders
hebben beslist geen aandeelhouders categorieën te creëren
Derde beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst
van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “ROLTEX”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
                - Het vervaardigen en verwerken van, en de handel in producten in metaal, hout en
kunststof.
                - Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen; het optreden als
vereffenaar in vennootschappen.
                De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en, in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
                De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg
van de verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen, inclusief de eigen
handelszaak, in pand of in hypotheek te geven, voor zover dit haar vennootschapsbelang ten goede
komt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal – aandelen
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijftigduizend euro (€ 1 050 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijftig (5 050) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Titel III. bestuur en controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter en eventueel een ondervoorzitter
benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het
voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders
door de raad van bestuur.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, mag deze alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zij samen een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toeken-nen.
Artikel 13. Vertegenwoordiging
In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder,
alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van
bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, waarbij de
voorzitter, op basis van een rechtsgeldig door de raad van bestuur genomen beslissing, de
vennootschap kan vertegenwoordigen. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd-be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Titel IV: Algemene vergaderingen
Artikel 15. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste dinsdag van de maand mei, om achttien uur.
Artikel 18. Toelating tot de vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden
neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 22. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 23. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van een gesloten
aandeelhoudersovereenkomst.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Artikel 26. Meerderheid
Behalve in de bij wet en in een gesloten aandeelhoudersovereenkomst bepaalde gevallen worden de
beslis-singen genomen bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt
deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Artikel 27. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders of
door de gedelegeerde bestuurder.
Titel V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling
Artikel 28. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 29. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Artikel 32. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Vierde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9320
Aalst (Erembodegem), Industrielaan 27.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Vijfde beslissing – Ontslag-benoeming-herbenoeming
De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden, het ontslag van de commanditaire
vennootschap "LOODS A", met zetel te 2800 Mechelen, Augustijnenstraat 72 A,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen BE0672.936.213; vast vertegenwoordigd door
mevrouw ANSOMS Danielle, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap.
Kwijting voor dit mandaat zal worden verleend bij de eerstvolgende jaarvergadering, die over de
resultaten van het boekjaar, eindigend op 31/12/2023, dient te beraadslagen.
De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder voor een hernieuwbare termijn van één jaar:
1/De Heer Karl Huylebroeck, voornoemd;
2/De besloten vennootschap "LEMCO", met zetel te 1790 Affligem, Kluisdreef 1,
rechtspersonenregister Brussel BE0417.543.428.; vast vertegenwoordigd door de heer COPPENS
Luc, voornoemd;
3/De commanditaire vennootschap "TURNIT", met zetel te 9300 Aalst, Moutstraat 19,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0714.995.512; vast vertegenwoordigd door
de heer GOOSSENS Jonas, voornoemd
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders voor een hernieuwbare termijn van één jaar:
1/De Heer Hans Peter Wall, geboren te Hel.Trefald op 13 april 1972, van zweedse nationaliteit,
wonende te Djurgärdsvägen, 30, 63350 Eskilstuna, Zweden, nationaal nummer 720413-1499
2/De Heer Erik Gustaf Reuterskiöld, geboren te Räsunda op 19 mei 1971, van zweedse nationaliteit,
wonende te Eriksbergsgaten, 25, 11430 Stockholm, Zweden, nationaal nummer 710519-0578.
3/De Heer Jari Pekka Dujsel, geboren te Helsinki (Finland) op 13 november 1964, van zweedse
nationaliteit , wonende te Tranbärsvägen, 17, 63353 Eskilstuna, Zweden, nationaal nummer 641113-
2837
De mandaten zijn kosteloos.
Zesde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zevende beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer COPPENS Luc, wonende te 1790
Affligem, Kluisdreef 1, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie