Ondernemingsnr : 0875158249
Naam
(voluit) : MAENHAUT MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lokouter 49
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 57, op 21 november 2020, ter
registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap “MAENHAUT MANAGEMENT”, waarvan de zetel gevestigd is te B-9880 Aalter,
Lokouter 49, RPR Gent, afdeling Gent, 0875.158.249, dat volgende beslissingen genomen werden
met eenparigheid van stemmen:
Afschaffing van de soorten aandelen - Wijziging aangaande de winstverdeling en de verdeling van
het netto-actief – Wijziging stemrecht.
a) Voorafgaandelijk
a) De algemene vergadering deelt mee dat er thans twee soorten van aandelen bestaan, namelijk
aandelen van soort A en aandelen van soort B, verdeeld en toebehorende zoals gezegd in
voormelde aanwezigheidslijst.
De vergadering bevestigt het bestaan van tweeënvijftig (52) aandelen van soort A en achtduizend
tweehonderd achtennegentig (8.298) aandelen van soort B.
De vergadering deelt mee dat aan voormelde aandelen de volgende stemrechten zijn verbonden,
zoals opgenomen in artikel 19 van de statuten:
• aandelen van soort A hebben elk duizend (1.000) stemmen;
• aandelen van soort B hebben elk één (1) stem.
b) De vergadering deelt mee dat de actuele regeling aangaande de winstverdeling, zoals opgenomen
in artikel 23 van de statuten, zich voordoet als volgt:
• aandelen van soort A hebben elk duizend (1.000) stemmen;
• aandelen van soort B hebben elk één (1) stem.
c) De vergadering deelt mee dat de actuele regeling aangaande de verdeling van het netto-actief,
zoals opgenomen in artikel 26 van de statuten, zich voordoet als volgt:
• aandelen van soort A hebben elk duizend (1.000) stemmen;
• aandelen van soort B hebben elk één (1) stem.
b) Verslag van de raad van bestuur
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 18 november 2020,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangaande de beëindiging van de opsplitsing in soorten aandelen.
De vergadering stelt vast dat aan het voormelde verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er geen bedrijfsrevisor of een externe
accountant dient te worden aangesteld om deze gegevens te beoordelen.
c) Beslissingen
De vergadering beslist om de opsplitsing tussen de soorten A en B - aandelen vanaf heden te
beëindigen en elk aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo toe te
kennen.
De vergadering beslist voorts om elk aandeel recht te geven op één stem op de algemene
Luik B
vergadering, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen
zonder stemrecht.
Om de statuten met de voorgaande beslissingen in overeenstemming te brengen, beslist de
vergadering om :
- artikel 9 (soorten aandelen) te schrappen;
- en de huidige artikelen 5, 19, 20, 23 en 26 van de statuten te wijzigen, als volgt:
° De vergadering beslist om het huidige artikel 5 (inbrengen) te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen in de vennootschap werden achtduizend driehonderdvijftig (8.350)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De vennootschap zal naar aanleiding van latere inbrengen nieuwe aandelen kunnen uitgeven
overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. In dit verband wordt er verwezen naar het wettelijk voorkeurrecht ten voordele van de
bestaande aandeelhouders bij een inbreng in geld en naar de verslagen die moeten worden
opgemaakt bij een inbreng in natura.”
° De vergadering beslist om het huidige artikel 19 (stemrecht), rekeninghoudend met de
hernummering, te vervangen door een nieuw artikel 18, waarvan de tekst luidt als volgt:
“Artikel 18. Stemrecht
De houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, hebben geen stemrecht maar mogen de algemene
vergadering bijwonen met raadgevende stem.”
° De vergadering beslist om het huidige artikel 20 (beraadslagingen), rekeninghoudend met de
hernummering, te vervangen door een nieuw artikel 19, waarvan de tekst luidt als volgt:
“Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
° De vergadering beslist om het huidige artikel 23 (bestemming van de winst – reserves),
rekeninghoudend met de hernummering, te vervangen door een nieuw artikel 22, waarvan de tekst
luidt als volgt:
“Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
° De vergadering beslist om het huidige artikel 26 (verdeling netto-actief), rekeninghoudend met de
hernummering, te vervangen door een nieuw artikel 25, waarvan de tekst luidt als volgt:
“Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel en dit naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde
wijze verdeeld.”
II. TWEEDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte met het verslag van het bestuursorgaan van 18 november 2020;
- coördinatie van de statuten met lijst.