Ondernemingsnr : 0844470419
Naam
(voluit) : COFRAX BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rueelstraat 9 bus 5
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, BENAMING, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 12 februari 2020,
aangeboden ter registratie, is gebleken dat de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders, met eenparigheid der stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden met volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege gevormde
onbeschikbare eigenvermogensrekening welke zodoende niet meer vermeld dient te worden in de
statuten en beschikbaar gemaakt wordt voor toekomstige uitkeringen.
TWEEDE BESLUIT
Aan de heer WELTENS, Christophe, voornoemd, wordt op zijn verzoek ontslag als bestuurder
verleend met kwijting omtrent zijn mandaat:
- zoals bepaald in de verkoopovereenkomst van 8 januari 2020, en:
- onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de jaarrekening over het thans lopende
boekjaar;
Worden benoemd tot nieuwe bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur, op elk
ogenblik herroepbaar:
1. De heer vAN DAEL Marc Johan, en:
2. De heer WEERTS Lucien Romain Jean Anna,
beiden voornoemd, die verklaren hun respectievelijke mandaten te aanvaarden en die bevestigen, op
verzoek van de instrumenterende notaris, dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel welke zich
daartegen zou verzetten.
Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de
nieuw benoemde bestuurders thans onbezoldigd.
DERDE BESLUIT
De naam van de vennootschap luidt voortaan: “Cofratek”.
VIERDE BESLUIT
De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 1635.
VIJFDE BESLUIT
Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van het (nieuw samengestelde)
bestuursorgaan, besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met volgende activiteiten:
1. Het verlenen van alle om het even welke bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching,
Luik B
begeleiding en (op)leiding alsmede het verstrekken en verrichten van diensten, onderzoek, vorming
en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal
niveau en in welke sector ook, zowel profit als non-profit, aan bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties, alsmede privépersonen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, -financiering en -
organisatie, controle en toezicht, audit en doorlichting, business development, partnering,
herstructureringen, mergers & acquisitions, sociaal-, economisch-, financieel-, industrieel-, technisch-
, strategisch-, bedrijfskundig- en organisatorisch beleid, duurzaamheid en sustainability, strategie,
sales en marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources,
personeelsselectie, -aanwerving en -politiek, talent- en knowledge management, headhunting en
executive search, de implementatie en begeleiding van herstructureringen, change management, het
begeleiden en managen van culturele verschillen, het optreden als change agent of consultant, als
transformation expert of als lean consultant.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder de vorm van interim-
als onder de vorm van project- of crisismanagement.
Aldus kan de vennootschap:
- alle mogelijke juridische en bedrijfskundige adviesverlening, begeleiding en vorming verstrekken;
- de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk) bestuurder,
corporate governance mandaten, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité,
toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen;
- technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en
ondernemingen;
- alle commerciële handelingen stellen op het vlak van bedrijfsfinanciering omvattende het toestaan
van leningen, kredieten en voorschotten, het verstrekken van waarborgen en garanties alsmede het
stellen van alle financiële operaties en verrichtingen onder welke vorm ook en dit in samenwerking
met of in voordeel van alle al dan niet gelieerde vennootschappen of vennootschappen waarin een
deelneming wordt aangehouden;
2. Het verstrekken onderwijs, onderricht, cursussen en opleidingen alsmede het geven en
organiseren van trainingen, seminaries, team-building evenementen, uiteenzettingen, voordrachten
en conferences in het algemeen inzake professionele-, technische of algemeen culturele en
maatschappelijke vorming;
3. De uitbating van reisagentschappen omvattende de organisatie en verkoop van reizen, verblijven
en uitstappen, te water, ter zee en in de lucht, individueel of in groep, met eigen of met vreemde
vervoermiddelen, evenals het inrichten van incentive-reizen en het inleggen van vaste lijndiensten
voor het vervoer van personen.
- de handel in logies- en maaltijdcheques evenals in biljetten voor vervoermiddelen.
- de bemiddeling inzake huurwagens en reisverzekeringen.
- de promotie en het verlenen van alle diensten en bijstand verband houdende met de hotel- en
reisindustrie, omvattende zowel de marketing als de merchandising.
4. De uitbating van een evenementenbureau omvattende het ter beschikking stellen, huren en
verhuren van allerhande roerende en onroerende, vaste en mobiele, faciliteiten, accomodaties,
infrastructuur, nuts- en andere voorzieningen, locaties en bijhorende diensten, prestaties en
voorzieningen dienstig onder meer voor en in de sport-, reis- en/of ontspanningssector, pop-up
stores en kantoorruimte voor startende ondernemingen, congressen, tentoonstellin-gen en andere
culturele en artistieke manifestaties;
5. Consulting met betrekking tot de land- en tuinbouw in de breedste zin van het woord.
6. Consulting aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven;
7. Consulting aan de particulier over land- en tuinbouwproducten;
8. De handel onder gelijk welke vorm, met inbegrip van aan- en verkoop, in- en uitvoer, de productie,
verwerking, commissiehandel, makelaardij, agentuur en vertegenwoordiging van alle landbouw- en
voedingsproducten, alsook de producten en benodigdheden dienstig voor land- en tuinbouw,
infrastructuurwerken, tuinaanleg en particulier gebruik;
9. De handel onder gelijk welke vorm, im- en export, verwerking, productie en opslag van al dan niet
kokos- of kokosgerelateerde bodembedekkers, bodemverbeteraars, substraten, eindproducten;
ZESDE BESLUIT
Het boekjaar loopt voortaan van 1 april van ieder jaar om te eindigen op 31 maart van het volgende
jaar.
Het thans lopende boekjaar dat een aanvang genomen heeft op 1 maart 2019 en waarvan de
afsluitdatum voorzien was voor 28 februari 2020 wordt verlengd en zal afgesloten worden op 31
maart 2020.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT
De jaarvergadering wordt voortaan gehouden op de tweede vrijdag van de maand september om 20:
00 uur
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit een volledig nieuwe tekst der statuten aan te nemen:
- die in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en:
- rekening houdt met voorgaande besluiten;
De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook in zijn totaliteit voortaan zoals
hierna weergegeven.
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam
«Cofratek».
Artikel 2. Zetel
De zetel:
- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig ge-bied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- onderneming voor grondwerken en uitgravingen;
- onderneming voor bouw – en bouwgerelateerde werken;
- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
- onderneming voor bosbouw en bosontginning;
- onderneming voor baggerwerken;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleg van inritten en
parkings;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen met aanplanting;
- onderneming voor fundering, voor heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van
de bodem volgens allerlei methodes;
- onderneming voor draineringswerken;
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en metalen constructies;
- onderneming voor het plaatsen van machines, machinebouw;
- onderneming voor verhuur van machines;
- aanleg van rioleringen op particulier en openbaar domein;
- uitvoering van milieu– en saneringsgerelateerde werken;
- uitvoering van werken ten behoeve van alternatieve energie; verkoop, plaatsing en onderhoud van
deze installaties;
- aanleg en onderhoud van tuinen, landscapingswerken;
- uitvoering van electrotechnische werken; pompinstallaties;
- onderneming voor het uitvoeren van werken gerelateerd aan het beheer van regenwater;
- uitvoering van funderingswerken, voor storten van sokkels ten behoeve van industriële gebouwen,
particuliere woningen;
- onderneming voor het leggen van verhardingen in alle vormen;
- onderneming voor uitvoeren van waterbouwkundige werken;
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen/bijgebouwen alsook de
coördinatie van onderaannemers die werken uitvoeren aan deze gebouwen;
- De aanleg van leidingen voor distributie van energie;
- De aanleg van water – en aardgasdistributienetten;
- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies;
- Projectmanagement met betrekking tot bovenstaande disciplines;
- Het nationaal en internationaal vervoer over de weg, over het water of langs de lucht van zaken en
goederen in de ruimste zin van het woord;
- Goederenbehandeling: het beheer, het laden, het lossen, de controle, het expertiseren, het wegen,
de bewaking, het verpakken, afleveren of distribueren van goederen;
Luik B
- Alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, spoor-, en wegverkeer, hierbij aansluitend het vervullen van tolformaliteiten bij import, export of
doorvoer;
- Het uitbaten van goederenopslagplaatsen, omvattende zelfstandige meubelbewaring en
safediensten;
- Het beroep uitoefenen van vervoerbemiddelaar, doorvoer-expediteur, alle handelsverrichtingen
uitvoeren, compensatie, aankoop, verkoop en consignatie van alle soorten goederen en voorwerpen;
- Optreden als commissionair-expediteur bij het vervoer, vervoerscommissionair en vervoermakelaar;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten (alsook vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten
en functies;
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goeden; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook; van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van
onroerende goederen, met uitsluiting van alle operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan
immobiliën vennootschappen en/of erkende aannemers;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- Management-, ingenieurs-, studie-, en consultancy activiteiten inzake milieu, saneringen,
bouwkunde, landscaping en energiebeheer.
- Het verlenen van alle om het even welke bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching,
begeleiding en (op)leiding alsmede het verstrekken en verrichten van diensten, onderzoek, vorming
en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal
niveau en in welke sector ook, zowel profit als non-profit, aan bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties, alsmede privépersonen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, -financiering en -
organisatie, controle en toezicht, audit en doorlichting, business development, partnering,
herstructureringen, mergers & acquisitions, sociaal-, economisch-, financieel-, industrieel-, technisch-
, strategisch-, bedrijfskundig- en organisatorisch beleid, duurzaamheid en sustainability, strategie,
sales en marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources,
personeelsselectie, -aanwerving en -politiek, talent- en knowledge management, headhunting en
executive search, de implementatie en begeleiding van herstructureringen, change management, het
begeleiden en managen van culturele verschillen, het optreden als change agent of consultant, als
transformation expert of als lean consultant.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een con-tractuele of statutaire benoeming dan wel
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder de vorm van interim-
als onder de vorm van project- of crisismanagement.
Aldus kan de vennootschap:
* alle mogelijke juridische en bedrijfskundige advies-verlening, begeleiding en vorming verstrekken;
* de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk) bestuurder,
corporate governance mandaten, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité,
toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen;
* technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en
ondernemingen;
* alle commerciële handelingen stellen op het vlak van bedrijfsfinanciering omvattende het toestaan
Luik B
van leningen, kredieten en voorschotten, het verstrekken van waarborgen en garanties alsmede het
stellen van alle financiële operaties en verrichtingen onder welke vorm ook en dit in samenwerking
met of in voordeel van alle al dan niet gelieerde vennootschappen of vennootschappen waarin een
deelneming wordt aangehouden;
- Het verstrekken onderwijs, onderricht, cursussen en opleidingen alsmede het geven en organiseren
van trainingen, seminaries, team-building evenementen, uiteenzettingen, voordrachten en
conferences in het algemeen inzake professionele-, technische of algemeen culturele en
maatschappelijke vorming;
- De uitbating van reisagentschappen omvattende de organisatie en verkoop van reizen, verblijven
en uitstappen, te water, ter zee en in de lucht, individueel of in groep, met eigen of met vreemde
vervoermiddelen, evenals het inrichten van incentive-reizen en het inleggen van vaste lijndiensten
voor het vervoer van personen.
* de handel in logies- en maaltijdcheques evenals in biljetten voor vervoermiddelen.
* de bemiddeling inzake huurwagens en reisverzekeringen.
* de promotie en het verlenen van alle diensten en bijstand verband houdende met de hotel- en reis-
industrie, omvattende zowel de marketing als de merchandising.
- De uitbating van een evenementenbureau omvattende het ter beschikking stellen, huren en
verhuren van allerhande roerende en onroerende, vaste en mobiele, faciliteiten, accomodaties,
infrastructuur, nuts- en andere voorzieningen, locaties en bijhorende diensten, prestaties en
voorzieningen dienstig onder meer voor en in de sport-, reis- en/of ontspanningssector, pop-up
stores en kantoorruimte voor startende ondernemingen, congressen, tentoonstellin-gen en andere
culturele en artistieke manifestaties;
- Consulting met betrekking tot de land- en tuinbouw in de breedste zin van het woord.
- Consulting aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven;
- Consulting aan de particulier over land- en tuinbouwproducten;
- De handel onder gelijk welke vorm, met inbegrip van aan- en verkoop, in- en uitvoer, de productie,
verwerking, commissiehandel, makelaardij, agentuur en vertegenwoordiging van alle landbouw- en
voedingsproducten, alsook de producten en benodigdheden dienstig voor land- en tuinbouw,
infrastructuurwerken, tuinaanleg en particulier gebruik;
- De handel onder gelijk welke vorm, im- en export, verwerking, productie en opslag van al dan niet
kokos- of kokosgerelateerde bodembedekkers, bodemverbeteraars, substraten, eindproducten;
De vennootschap zal, in het algemeen, alle financiële, industriële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden;
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met
identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen fusioneren;
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden vierhonderd zesentachtig (486) aandelen
uitgegeven.
Alle aandelen geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Statutair onbeschikbare eigen-vermogensrekening:
Behoudens de wettelijke bepalingen en beperkingen ter zake, beschikt de vennootschap niet over
een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar voor uitkering
is.
Voor de toekomstige inbrengen die, desgevallend, geschieden nadat het Wetboek van
vennootschappen en vereniging van toepassing is geworden op onderhavige vennootschap,
ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij niet vermoed op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
[…]
Titel III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect,
wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens
andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen slechts met éénparig akkoord van alle andere
aandeelhouders worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van alle mede-aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij
aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven
hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de aandeelhouders moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die, desgevallend, geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de
rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst
over te dragen van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de
prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van
deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrek-vergoeding kan toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
Luik B
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, zullen alle bestuurders, gezamenlijk optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er meerdere bestuurders in functie zijn geldt de volgende externe
vertegenwoordigingsregeling ten overstaan van derden en in rechte, als eiser of verweerder:
a) voor wat betreft de daden welke ressorteren onder het concept “dagelijks bestuur” zal elke
bestuurder de vennootschap individueel rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen;
b) voor wat betreft verrichtingen:
- welke het concept “dagelijks bestuur” overstijgen;
- waarvan het totale bedrag, de gezamenlijke waarde of het engagement in hoofde van de
vennootschap een bedrag van vijftigduizend Euro (50.000,00 €) overschrijdt;
c) voor volgende handelingen, verbintenissen en transac-ties en dit, ongeacht de waarde of het
bedrag daarvan:
* personeelsbeleid in het algemeen en in het bijzonder de aanwerving van medewerkers of het
aangaan van contracten met onderaannemers zowel in dienstverband als op contrac-tuele dan wel
zelfstandige basis, de bepaling van verlo-ningen en vergoedingen en de criteria daarvoor alsmede
van alle andere contractuele voorwaarden;
* alle om het even welke transacties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten met inbegrip van huur-, concessie-, gebruiks- of bezettings-contracten;
* het aangaan en toestaan van leningen, financieringen en kredieten, ongeacht het bedrag, de
termijn of de gevraagde of te leveren waarborgen en garanties;
* het stellen van (waar)borgen, zekerheden en garanties;
* de vervreemding, verwerving en verpanding van het handelsfonds;
zal steeds de gezamenlijke handtekening van alle alsdan in functie zijnde bestuurders vereist zijn.
Er kunnen steeds bijzondere machten toegekend worden aan elke mandataris.
[…]
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de
enige aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt
onder de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene
vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op de tweede vrijdag van de maand september om 20:00 uur, wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de
zetel.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of van de intrekking van de desbetreffende
volmacht.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die
zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten
worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen titularis zijn van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel,
is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene
vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetsbepalingen bestaan die
hiervan afwijken, of afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen: a) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de eigenaar en niet
de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in
vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend
worden.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, worden bij ontbinding van de vennootschap, om welke
reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege
aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volstort, na herstelling van
het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
Luik B
voldoende volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening
rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar, directeur, mandataris of obligatiehouder, woonplaats op de
zetel waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking
tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in
België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
[…]
NEGENDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 1635.
Er dient in deze akte geen melding gemaakt te worden van een website noch van een e-mailadres.
TIENDE BESLUIT
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk op te treden wordt verleend aan kantoor E & L Boekhouding & Fiscali-teit, met kantoren
te 3960 Bree, Nieuwstadstraat 10 en de heer Erik Reyskens evenals aan de andere zaakvoerders,
be-dienden, medewerkers en aangestelden, teneinde de vennoot-schap te vertegenwoor-digen
tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de admini-stratie van Douane & Accijnzen en de administra-tie van registra-tie- en
successierechten;
daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren
alsmede alle overeenkom-sten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrij-vingen, wijzigin-gen, doorhalingen en schrap-pingen en alle administratieve
verrichtin-gen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en admini-straties;
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om vijftien uur dertig minuten.
 
 
Voor analytisch uittreksel
(Get.) notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree
Gelijktijdig neegelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, bijzondere verslag bestuurder,