Ondernemingsnr : 0691751243
Naam
(voluit) : KVZ CLEAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Claeslaan 10
 : 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Krachtens een akte verleden voor notaris Filip de Sagher, te Steenokkerzeel, op 5/02/2024, ter
registratie aangeboden, blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "KVZ CLEAN", met zetel te Steenokkerzeel (1820), Claeslaan 10, met
ondernemingsnummer BE0691.751.243, het volgende heeft besloten:
I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. Tweede besluit
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
III. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,  omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen
IV. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KVZ CLEAN ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, de aankoop, verkoop, import, export,
groothandel en detailhandel, ambulante handel en de openbare markten voor alle producten die
direct of indirect verband houden met de activiteiten - Schoonmaak: Het bedrijf van de reiniging en
ontsmetting van huizen en gebouwen, het onderhoud van oppervlakken, onderhoud en restauratie
van meubelen, stoffering en diverse voorwerpen, het raam wassen bedrijf - Sector Vervoer : Elke
vorm van vervoer over land van mensen en dingen, zoals diensten messaging, gespecialiseerde
vervoer enz. Bijstand op de luchthaven; afgifte van reisdocumenten; organisatie traject van en naar
de luchthaven; oriëntering van de cliënten naar de check-in voor de controle van de biljetten. Het
nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere, langs de weg en taxi, het nationaal en
internationaal vervoer van personen, dienstencheque bedrijf, het verhuizen van roerende goederen
voor rekening van derden, colis express-service van vervoersonderneming en alle andere vorm van
transport van goederen en personen. Uitbaten van taxi’s. Uitbaten van een limousine diensten. -
Sector van Veiligheid : Alle beveiligingsactiviteiten op zowel de persoonlijke eigendommen,
gebouwen en mensen, Conciërge activiteiten (stewarding). Het bescherming van hooggeplaatste
personen, bescherming van de evenementen. - Verhuur : De huur van welke noodzakelijk of nuttig
zijn om de volledige realisatie van festivals zoals kamers, borden, auto's (met of zonder chauffeur),
personeel, orkest - Sector Automotive : Met inbegrip van onder andere: De aankoop en verkoop van
nieuwe en gebruikte auto's, de service Car-Wash met de hand of automatisch, alle activiteiten met
betrekking genaamd "garages" zoals onderhoudt, reparatie, banden, uitlaat, remmen,
elektromechanische, alle carrosserie operaties, service station met de verkoop van een object of
elementen met betrekking tot voertuigen(Deze lijst is niet limitatief) - Consultancy en marketing
sector: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor zichzelf en voor rekening van derden, alleen
of in samenwerking met een persoon, in België en in het buitenland, consulting en marketing. -
Administratieve Gebied: Elke activiteit op administratieve voordeel voor de organisatie en het
luchtvervoer maritiem vervoer, alsmede de levering van de ingevoerde goederen. Stewardship in de
import-bestanden, opent u de verzekeraar documentaire kredieten bij banken. Alle andere taken met
betrekking tot logistiek management alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op het
management om customer management providers. Commissionairs in een soort gebied,
administratief en sportief. Beleggingsadvies en het beheer van financiële activa aan derden. Advies
en operationele bijstand aan bedrijven op het gebied van public relations en communicatie. Advies
en bijstand aan bedrijven en openbare diensten in de planning, organisatie, performance onderzoek,
controle, informatie management, etc. Diverse administratieve diensten. Kopieerapparaat,
documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten van. Andere
activiteiten ter ondersteuning van bedrijven - Beheer Sector: a) De werking van een bedrijf: - Elke
vorm van communicatie, reclame en public relations; - Consulting, onderzoek, ontwikkeling en
commercialisering van elk contract voor sport; - De distributie en publicatie van alle literatuur en alle
informatie media (Audio of visuele) met betrekking tot sport; - De training, ondersteuning en
ontwikkeling van de sport, - Alles voor de eigen bedrijfsvoering of voor rekening van derden. Deze
lijst is niet uitputtend en omvat alle gebruikelijke activiteiten van de sector waarin de onderneming
actief is. b) Alle industriële productie, commerciële of financiële betrekking hebben op echte of
persoonlijke eigendommen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
hierboven beschreven of die de verwezenlijking en ontwikkeling te bevorderen; c) De onderneming
kunnen ook bedrijven of samen te werken met bedrijven of bedrijven die een vergelijkbare of
complementaire voorwerp  hebben en bovendien, elke keer dat deze deelneming of samenwerking
de verwezenlijking van het voorwerp kan bevorderen; d) De Vennootschap zal in staat zijn om te
zorgen voor het beheer en de technische en sportieve beheer van voetbalclubs, evenals de fysieke
voorbereiding en trainingen in het algemeen voetbalclubs en andere sportverenigingen nemen; Het
kan een octrooi, licenties, handelsgeheimen, ontwerp en het patroon "know-how" merken
exploiteren, rechten en royalty's ontvangen. Het bedrijf kan ook uitvoeren door zelf of via derden,
eventuele transacties, effecten of onroerend goed, commerciële, financiële, industriële, alle
franchising operaties, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of door
het vergemakkelijken van de realisatie. Het kan belangen in een juridisch proces dat in alle zaken,
bedrijf of onderneming die een soortgelijk voorwerp, vergelijkbaar of verwant zijn, of kunnen de
ontwikkeling van haar activiteiten te bevorderen. Het kan samenvoegen of splitsen. - HORECA
sector: De activiteiten die direct of indirect verband houden met de horeca, zoals restaurants, pubs,
eetgedeelte, snacks, tearooms, cafetaria's, koffie, pubs, cafés, bars, chip winkels, hotels, motels,
hotels vlak, huis huisvesting, pizzeria en pizzabezorger - Telefonie Industrie: Alle diensten die direct
of indirect gerelateerd zijn aan communicatie namelijk waaronder telecommunicatie, computer,
internet café De vennootschap kan kopen (groot-of detailhandel) en verkopen en / of fungeren als
tussenpersoon bij dergelijke transacties, alle goederen en diensten op het gebied van
telecommunicatie, elektronische en elektrische producten, gereedschappen en satellietsystemen. -
Distributie Sector: De algemene eten, alcoholische dranken of niet, drank en tabak producten,
kleding, alle textiel, stoffen, leer, herenkleding, vrouwen, kinderen, accessoires items naden, alle
producten op sport, winkelen en verkopen diamanten, goud en juwelen, import en export van
goederen. - Bookhandel - schrijfbehoeften Met inbegrip van, onder andere items van de algemene
boekhandel, technisch en gespecialiseerd. Alle kranten, geïllustreerde en eventuele tijdschriften. Alle
items van briefpapier, school artikelen, professionele artikelen en andere. (Deze lijst is niet limitatief);
- Organisatie van evenementen: De organisatie en uitvoering van alle soorten feesten, zoals
bruiloften, verjaardagen, vergaderingen, recepties, seminaries. - Esthetiek: Schoonheidssalon,
schoonheid, kapsalon, styling, parfumerie, manicure, pedicure - Bouw Sector: Het bedrijfsgebouw
(appartementsgebouwen, industriële of commerciële) zonder beperking activiteit, die welke zouden
worden gereguleerd en ingaande op de erkenningen, met inbegrip van de algemene aannemer, bij
wijze van voorbeeld, maar niet beperkt. Constructie, verbouwing, de voltooiing, ontwikkeling,
reparatie, onderhoud, reiniging, betonwapening behandeling en het slopen van gebouwen en alle
activiteiten die zowel de levering van onroerend goed meubels en zijn plaatsing in een gebouw zodat
het roerende onroerende aard; Alle transacties met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme studie
bureau, HVAC, sanitair, elektriciteit en akoestiek die zou in het bijzonder verantwoordelijk voor het
opstellen van studies, plannen, zijn de coördinatie op deze terreinen; Alle elektrische installaties
Algemeen (installatie en de aansluitingen van hoge en lage voltage divisieniveau tafels,
generatoren), alsmede verlichting voor buiten het werk. Alle elektrische installaties,
beschermingsmechanisme tegen diefstal en brand; Alle medische voorzieningen, sanitair,
dakbedekking en andere soortgelijke technische installaties, koelsystemen. Alle activiteiten waarbij
zowel de productie, levering, vaststelling en chassis installatie, rolluiken, zonwering, afzuigkappen,
ventilatoren, kasten opslag van hout, aluminium, PVC en alle materialen, zonder enige deze lijst is
niet uitputtend; De productie, de aankoop, groot-of detailhandel, en marketing in het algemeen van
de materialen die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen; De activiteit van
tussenpersoon in dergelijke operaties; Het bedrijf de installatie van steigers, opvoeging en
schoonmaken gevels, alle activiteiten met betrekking tot de behandeling en verwijdering Activiteiten
in verband met vastgoedontwikkelaars wil zeggen, de aankoop, bouw, verhuur, verkoop van
gebouwen of gebouwde en ongebouwde grond; Het beheer en de administratie van alle particuliere
gebouwen, commerciële, industriële of publiek; Andere effecten, vastgoed en financiële verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking te
vergemakkelijken. Het interieur en exterieur werk Het kan operaties op een afdeling onderzoek dat
voor het organiseren van kantoorruimte, industriële of commerciële, de voorbereiding van studies,
plannen, coördinatie op deze gebieden in het bijzonder verantwoordelijk zou zijn uit te voeren; De
aankoop en verkoop van producten en artikelen van de decoraties, de aankoop en de wederverkoop
van de ontwikkeling van kantoormeubilair, commerciële, industriële, residentiële. Het onderhoud en
de aanleg van parken, tuinen, groenvoorzieningen en ontsmetting en bestrijding van knaagdieren;
Elke activiteit op de computer reparatie en de klant advies: reparatie van computer hardware,
consultancy en training op software zoals MS Office, CAD, of andere specifieke software. Elke
activiteit van de installatie en de computer network management, werkstations, LAN met speciale
apparatuur, server, firewall, antivirus, router en andere specifieke platform. Elke installatie van het
computernetwerk en Telecom: data en telecom netwerk (koper, glasvezel, telefonie), de plaatsing en
de distributie panelen LAN / WAN of coax. Elke activiteit op het toezicht op lopende faciliteiten: site
monitoring, tracking en beheer van specifieke persoonlijke projecten technisch Ze zal presteren in
België en in het buitenland, alle acties, alle financiële, industriële, commerciële, effecten of onroerend
goed transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp en de realisatie ervan te
vergemakkelijken. Zij kan met name zekerheid en geef geen persoonlijke of eigendomsrecht ten
gunste van een persoon of bedrijf verbonden is of niet. Het kan interesseren door inbreng, fusie of
absorptie of andere manieren, andere ondernemingen met een soortgelijk voorwerp, verwante of
bijlage zal de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken. Het kan ook verkopen of te
verhuren zijn alle handelsmerken, handelsgeheimen of patenten met betrekking tot het voorwerp en
deel te nemen als franchising om hetzelfde type van het bedrijfsleven te creëren. Het kan al deze
bewerkingen uitvoeren in naam of voor eigen rekening en voor zijn partners of derden, waaronder als
agent. De vennootschap kan een bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn.
Artikel 4.Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en,
niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde
van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de
waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen – Ondeelbaarheid
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar -pandgever.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van juni op 15 uur
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzonder of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 3. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden
aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennisnemen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 22: Uitkering van dividenden en interim dividenden
Het bestuursorgaan kan de beslissing nemen om een interim dividend uit te keren.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaald heeft.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Artikel 24. Vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op
welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Voor al hetgeen niet geregeld werd in onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en desgevallend het huishoudelijk reglement en de
aandeelhoudersovereenkomst(en).
V. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire en statutaire zaakvoerders ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van :
De heer DAGYARAN Tekin, geboren te Emirdag (Turkije), op 10 januari 1980, wonende te 1820
Steenokkerzeel, Claeslaan 10.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIII. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1820 Steenokkerzeel,
Claeslaan 10.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL: notaris Filip de Sagher
(Werd gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte)