Ondernemingsnr : 0547599444
Naam
(voluit) : CATALAYA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korenbloemdreef 33
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Jean-Paul DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 20 december 2019, neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De enige vennoot beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan luidt :
“BAJA-BEACH & BAR”
TWEEDE BESLISSING
De enige vennoot beslist de begin- en afsluitdatum van het boekjaar van de vennootschap te
wijzigen zodat het boekjaar voortaan een aanvang neemt op 1 januari en zal afgesloten worden op
31 december van het zelfde boekjaar.
Ten titel van overgangsmaatregel beslist de enige vennoot het lopende boekjaar te verlengen zodat
het zal afgesloten worden op 31 december 2020.
DERDE BESLISSING
Vervolgens beslist de enige vennoot de datum van de jaarvergadering te wijzigen en beslist dat de
jaarver-gadering voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van juni om 20uur.
Ten titel van overgangsmaatregel beslist de enige vennoot dat de eerstvolgende jaarvergadering zal
gehouden worden op de derde vrijdag van juni 2021 om 20 uur.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de enige vennoot om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLISSING
In aansluiting bij de vorige beslissing, beslist de enige vennoot dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij
haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de enige vennoot vast dat het wer-kelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij samen twintigduizend negenhonderd en elf euro (€ 20.911,-), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepas-
sing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
ven-nootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen.
ZESDE BESLISSING
De enige vennoot beslist onmiddellijk, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
vereni-gingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de enige vennoot volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De enige vennoot verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Bekendmaking bij uittreksel
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam BAJA-BEACH & BAR.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op :
- uitbaten van horeca/drankgelegenheden
- verkoop aan toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken
- uitbaten van cafetaria’s
- uitbating restaurant van het traditionele type
- organiseren en verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties, …
- uitbaten eethuizen/restaurants met aanverwante traiteurservice
- invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in- en
uitklaring, makelarij, voorlegging, behandeling, verzorging, klein- en groothandel van alle
handelsgoederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- geven van cursussen in groep of via personal coaching aangaande algemene, lichamelijke,
beroeps- of technische vorming
- toestaan van leningen en financieringen
- het beheer van beleggingen en vermogens
- de vertegenwoordiging in de ruimste zijn van het woord van alle producten, goederen en stoffen
van welke aard ook
- alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring,
promotie, makelarij en het beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede
de uitbating op welke wijze dan ook van alle onroerende goederen en materialen
- het beheren van vennootschappen
- het bekleden van mandaten van bestuurder of ver-ef-fenaar in andere vennootschappen, ongeacht
hun maat-schappelijk doel
- het nemen van participaties in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend doel
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Zij mag alle beheers- commerciële,
productieve, financiële, industriële, burger-lijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
die hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel hebben of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste
van dezelfde vennootschappen borgstellen, of aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De zaakvoerders zijn ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
Luik B
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op een en dertig
december van ieder jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om 20 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Joey Van De Velde, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor
een onbepaalde duur, hetgeen de heer Joey Van De Velde, verklaart te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarver-gadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist,
Korenbloemdreef 33.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
getekend geassocieerd notaris Jean-Paul De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20-12-2019
- gecoordineerde statuten.