Ondernemingsnr : 0417345864
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING NOTERMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dalemstraat 32
 : 3053 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"BOUWONDERNEMING NOTERMANS", met zetel te (3053) Haasrode, Dalemstraat 32, opgemaakt
door geassocieerd notaris Nicky De Smet te Wilrijk op 13 juni 2024, neergelegd ter registratie, blijkt
dat:
EERSTE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato 25 april 2024
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door
toevoeging van de activiteiten hiernavermeld:
"*              Montage binnen – en buitenschrijnwerk in hout
16100 Zagen en schaven van hout
161001 Zagen en schaven en bewerken van hout
16230 Vervaardigen schrijn- en timmerwerken
*              Marmerbewerker
2370001 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking, enz.
2370002 Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen
2370003 Productie van grafstenen en -monumenten, inclu-sief de eventuele verplaatsing
43331 Plaatsen van vloer- en wandtegels
4339002 Overige werkzaamheden in verband met de afwer-king van gebouwen, n.e.g
4399301 Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
4613001 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
4613002 Handelsbemiddeling in verf en vernis
47521 Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouw-materialen, algemeen assortiment
47523 Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecia-liseerde winkels
47529 Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespe-cialiseerde winkels
*              Natuursteen
2370001 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking, enz.
2370002 Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen
*              Ontmossen van daken
4399201 Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
*              Stukadoor
4331001 Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (in-clusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
4332031 Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
4339002 Overige werkzaamheden in verband met de afwer-king van gebouwen, n.e.g
4613001 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
*              Tegel-, Marmer en Natuursteenactiviteiten (Nieuwe
vestigingswet sinds 1-09-2007)
4110101 Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van indi-viduele woningen of voor renovatiewerken
4110102 Projectontwikkeling voor de bouw van apparte-mentsgebouwen
41102 Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
4110211 Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra,
hotels, indu-striezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
4110212 Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
4120102 Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
4120112 Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
43331 Plaatsen van vloer- en wandtegels
43332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
43333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbe-kleding van andere materialen
7111103 Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, in-stallatie, afwerking, enz.)
7112104 Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer"
TWEEDE BESLUIT – Ontslag en benoeming
a. De vergadering verwijst naar de algemene vergadering de dato 27 december 2012,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2013 waarbij het ontslag
van de statutaire zaakvoerder, de heer Notermans Jan aanvaard werd. Aangezien dit ontslag een
statutenwijziging inhoudt, dient deze beslissing genomen te worden bij notariële akte, wat niet
gebeurde.
De vergadering bevestigt op heden het ontslag van de heer Notermans Jan, en past huidig artikel 11
van de statuten aan.
b. De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige statutaire bestuurder, zijnde de heer NOTERMANS Hans,
wonende te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Dalemstraat 32, en de niet-statutaire bestuurder
mevrouw HAINE Petra, wonende te 3053 Haasrode, Dalemstraat 32 voor zoveel als nodig te
bevestigen in hun benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde
duur.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 
de statutair vastgelegde onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
voortaan beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Praktisch heeft dit uitwerking als volgt:
Het statutair onbeschikbaar vermogen van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent
(€ 18.592,01) evenals de wettelijke reserve van duizend achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00)
worden permanent overgeheveld naar een beschikbare reserve. De rekening zal deze fiscale
verwijzing ook dragen. De overige beschikbare en onbeschikbare reserves dienen overgeboekt te
worden naar een beschikbare reserve.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Volgende artikels dienen gepubliceerd te worden :
ARTIKEL 1.- Benaming
De vennootschap draagt de naam “BOUWONDERNEMING NOTERMANS”.
Zij heeft de vorm van een besloten vennootschap.
ARTIKEL 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6.- Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 11.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
Tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur wordt benoemd: de heer NOTERMANS Hans,
voornoemd. Zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden ofwel met eenparigheid van stemmen van
alle aandeelhouders ofwel om wettige redenen.
ARTIKEL 12.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Een niet-statutaire bestuurder kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen voor
handelingen ten belope van een bedrag van maximum tweeduizend vijfhonderd (2.500,00) euro.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 18.- Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 23.- Bestemming resultaat
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van voorschotten op dividenden
(interimdividenden) te besluiten.
ARTIKEL 25.- Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 26.- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te (3053) Haasrode,
Dalemstraat 32 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap RENS ACCOUNTANTS, rechtspersoon met zetel te 2800 Mechelen,
Schaliënhoevedreef 20E, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, gekend in de KBO onder nummer
0421.142.227, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.