Ondernemingsnr : 0681471619
Naam
(voluit) : Kompagnon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prinses Jos.-Charlottelaan 85
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 29 maart 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van de zetel van de vennootschap van de huidige naar 9111 Belsele, Stad Sint-Niklaas,
Schoonhoudtstraat 12/002 vanaf heden.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “KOMPAGNON”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen
naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
•  De vennootschap heeft tot voorwerp:
•  Activiteiten van hoofdkantoren
•  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
•  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
•  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
•  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
•  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie,
•  efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
•  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie,
•  efficiëntie, enz.
•  Algemene audit-activiteiten
•  Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen
ten behoeve
•  van landbouwbedrijven, enz.
•  Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
•  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
•  Overige technische testen en toetsen
•  Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische
Luik B
•  eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
•  Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel
en
•  installaties
•  Testen van bouwelementen
•  Reclamebureaus
•  Mediarepresentatie
•  Markt- en opinieonderzoekbureaus
•  Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van
•  producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten
•  Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
•  Activiteiten van industriële designers
•  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
•  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
•  Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
•  Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
•  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
•  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren,
•  gereedschapswerktuigen
•  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet-en regelapparatuur
•  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke,
•  commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
•  Arbeidsbemiddeling
•  Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker:
formulering
•  van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties
•  Andere vormen van arbeidsbemiddeling
•  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
•  Computerconsultancy-activiteiten
•  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de
•  toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
•  Beheer van computerfaciliteiten
•  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
•  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
•  Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van
•  de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
•  Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
•  Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit
•  verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.
•  Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
•  Web-portalen
•  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
•  Holdings
•  Handel in eigen onroerend goed
•  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
•  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
•  Verhuur en exploitatie van terreinen
•  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
•  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
•  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van
•  kantoren
•  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
•  Overige vormen van onderwijs
•  Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
Luik B
media
•  Reclamebureaus
•  Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten
•  Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
•  Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan.
Tussenpersoon in de handel.
Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren,
verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen
van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit voorwerp te bereiken.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit
te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met alle
gelijkaardige of verband houdende voorwerpen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of
deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp
nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de vierde vrijdag van de maand juni, om achttien (18) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
Luik B
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, met name:
- Mevrouw Vicky Praet, wonende te 9112 Sinaai, Stad Sint-Niklaas, Luitentuitstraat 29/D;
- Mevrouw Yana Poelman, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 85.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2):
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- Mevrouw Vicky Praet, voornoemd,
- Mevrouw Yana Poelman, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
7. Vaststelling adres van de zetel: 9111 Belsele, Stad Sint-Niklaas, Schoonhoudtstraat 12/002.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL