Ondernemingsnr : 0873197265
Naam
(voluit) : EVENTOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsesteenweg 76 bus a
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Wijziging Boekjaar en datum jaarvergadernig - Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe
statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 26 maart 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVENTOR”
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESUIT:
De vergadering beslist dat het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 april
2019 uitzonderlijk niet zal eindigen op 31 maart 2020, doch verlengd wordt tot 30 juni 2020.
De vergadering beslist bovendien dat in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op 01 juli van elk
jaar om te eindigen op 30 juni van ieder daaropvolgend jaar.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist ingevolge de beslissing genomen bij de behandeling van het eerste punt van
de agenda de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de vierde donderdag van de maand
december om 20.00 uur. De eerstkomende jaarvergadering op deze nieuwe datum zal aldus
gehouden worden in het jaar 2020.
DERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal [achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00)] en de wettelijke reserve van de vennootschap [duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00)], hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Luik B
Voorafgaandelijk de vaststelling van de nieuwe statuten, gaat de algemene vergadering over tot het
geven van ontslag uit hun functie van de huidige statutaire bestuurders (destijds benoemd als
statutaire zaakvoerders) en gaat zij onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De Heer Orlans, Olivier Cécile Richard, geboren te Gent op 2 september 1980, wonend te 9090
Melle, Geraardsbergsesteenweg 76 bus A.
- Mevrouw Van Vaerenbergh, Kim Juliana Francisca, geboren te Lokeren op 5 december 1980,
wonend te 9090 Melle, Geraardsbergsesteenweg 76 bus A.
Waarvoor hun hierboven genoemde volmachtdrager aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering .
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp;
en waarbij met betrekking tot het bestuur der vennootschap het volgende werd bepaald:
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien een bestuurder onbekwaam wordt verklaard conform artikel 513 BW, of onder voorlopig
bewind wordt gesteld conform art. 488bis BW, of in overeenstemming met art. 115 BW afwezig wordt
verklaard, dan eindigt zijn mandaat voor de duur van deze periode van onbekwaam verklaring,
bewind of afwezigverklaring.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van een enige bestuurder, wordt
vanaf deze dag benoemd als bestuurder, de oudste der aandeelhouders, dewelke onmiddellijk een
algemene vergadering samenroept, tot definitieve benoeming van een nieuwe, al dan niet statutaire,
bestuurder.
Werden tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap:
- De Heer Orlans, Olivier Cécile Richard, geboren te Gent op 2 september 1980, wonend te 9090
Melle, Geraardsbergsesteenweg 76 bus A.
- Mevrouw Van Vaerenbergh, Kim Juliana Francisca, geboren te Lokeren op 5 december 1980,
wonend te 9090 Melle, Geraardsbergsesteenweg 76 bus A.
die verklaard hebben deze opdracht te aanvaarden.
De opdracht van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
TEGENSTRIJDIG BELANG
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Luik B
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 76 bus a.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.eventor.be is.
VOLMACHT FORMALITEITEN KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN –
ONDERNEMINGSLOKET – SOCIALE EN FISCALE ADMINISTRATIES.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan de
besloten vennootschap KANTOOR PIETERS-DICK & CO, met zetel te 9820 Merelbeke, Triestlaan
37 (rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0459.893.529), evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van inschrijving van de
vennootschap bij de diensten in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en
bij de sociale en fiscale administraties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal