Ondernemingsnr : 0799 454 402
Naam
(voluit) : Kleine Derby
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2800 Mechelen, Stationsstraat 22
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE
Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 18/12/2024 dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "KLEINE DERBY", met zetel te 2800 Mechelen,
Stationsstraat 22, RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0799.454.401, de volgende beslissingen hebben
genomen, in bijzijn van alle aandeelhouders en met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
* Verslagen, staat van activa en passiva en conclusies van de externe accountant
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de
bestuurder dat het voorstel tot vroegtijdige ontbinding van de vennootschap toelicht en van het verslag door de
( ... ) bedrijfsrevisor ( ... ) aangewezen door de bestuurder, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat afgesloten per 7 november laatst, hetzij minder dan drie maanden voor het
verslag; ondergetekende notaris bevestigt het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten, waartoe de vennootschap gehouden is, dit alles overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart kennis te hebben genomen van deze beide verslagen welke op het bureau worden
neergelegd.
De besluiten van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisoren luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld werden op 14 november 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 7 november
2024 van de besloten vennootschap KLEINE DERBY, Nieuwe Stationsstraat 22, 2800 Mechelen opgesteld op
grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en die een balanstotaal opgeeft
van 3.965,26 EUR en een netto passief van 2.766,74 EUR.
Oordeel met voorbehoud
Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij verklaren dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 7 november 2024
een getrouw beeld weergeeft van de vennootschap op die datum. Nochtans dienen wij een voorbehoud te
maken voor eventuele fiscale, sociale of andere controles met betrekking tot voorgaande boekjaren, tot op
datum van 7 november 2024 en de eventuele impact hiervan op de schulden ten aanzien van derden die in
hoofde van de vennootschap als gevolg hiervan zouden ontstaan.
Overige aangelegenheden
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden, behalve ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Wij
bevestigen het bestaan van een schriftelijk akkoord van de aandeelhouder-schuldeiser met de toepassing van
de procedure als bedoeld in art. 2:80 van het WVV.
De te verstrekken, stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk
acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa en passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat van
activa en passiva een getrouw beeld geeft en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.
Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische
beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze staat van activa en passiva, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader, dat van
toepassing is op de controle inzake het voorstel tot ontbinding in België, na.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming
toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
Beperking van de verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Gedaan te goeder trouw,
Haacht, 13 december 2024,
( ... ) Bedrijfsrevisor"
( ... )
* Ontbinding:
a) De bestuurder verklaart:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 7
novemner laatst, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap, en
dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als
vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat:
1º er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2º alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn, behoudens de
schuldvorderingen in rekening-courant tav de aandeelhouder Matteus Kulan, zijnde een schuldvordering in
rekening-courant ten bedrage van vierduizend tweehonderd tweeëndertig eur (€ 4.232,00,-) waarvoor
overeenkomstig artikel 2:80 2° noch terugbetaling noch consignatie vereist is, met uitdrukkelijke bevestiging van
de aandeelhouder voornoemd dat hij zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de toepassing van artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welk akkoord uitdrukkelijk bevestigd wordt in de
conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor zoals hierboven vermeld, en welk akkoord hij hierbij
uitdrukkelijk herhaalt en bevestigt;
3º alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe
wettig-heid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van
artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot
ontbinding, gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek van vennootschappen en verenigingen
het resterende actief door de voorzitter wordt teruggenomen. In voorkomend geval zal de voorzitter ook alle
toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
DERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden, het mandaat van bestuurder van rechtswege eindigt.
Na beraadslaging en op basis van een staat van activa en passiva afsloten op 7 november laatst en de
hierboven vermelde aanvullende informatie, geeft de vergadering volledige kwijting, zonder voorbehoud noch
tot op voormelde datum van het afsluiten van de staat van activa en passiva.
VIERDE BESLISSING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard op het adres van de heer Kulan Istayfan, zijnde op heden 2800 Mechelen, Leuvensesteenweg
351.
VIJFDE BESLISSING
1)De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Kulan Istayfan om alle tegoeden die nà heden
nog zouden toekomen aan de vennootschap in vereffening, in ontvangst te nemen en er de passende
bestemming aan te geven, als mede alle documenten en stukken te tekenen, verklaringen af te leggen en alle
nodige schrappingen door te voeren, verklaringen af te leggen bij alle administraties en rechtsmachten teneinde
de laatste formaliteiten ten gevolge van de vereffening te laten geschieden, met recht van indeplaatsstelling.
2)De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, aan ARTOIS Fiduciair te
3140 Keerbergen, Tremelobaan 204, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen
om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle formaliteiten te verrichten aangaande de inschrijving,
latere wijzigingen en de doorhaling bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, bij de BTW administratie, in
het UBO-register, en, alle andere officiële instanties, alsmede alle andere formaliteiten te vervullen in verband
met fiscale en sociale wetgeving.
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Gauthier Clerens
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte met verslagen als bijlage - uittreksel - formulier I, A en
B, formulier Il