Ondernemingsnr : 0865106871
Naam
(voluit) : MALENGREAUX DECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 89
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen op twee juni tweeduizend
twintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MALENGREAUX DECOR”, met maatschappelijke
zetel te 8370 Blankenberge, Zeedijk 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0865.106.871, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  Eerste besluit – Kapitaalsverhoging
Het kapitaal bedraagt op heden tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is vertegenwoordigd
door honderd aandelen zonder nominale waarde.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen ten belope
van honderd vijfentachtigduizend (€ 185.000,00), teneinde het kapitaal te brengen op tweehonderd
zevenenveertigduizend euro (€ 247.000,00) door een inbreng van een schuldvordering van het
overeenkomstige bedrag, mits de creatie van nieuwe aandelen en dit als volgt:
    •  De heer Malengreaux Louis, voornoemd en vertegenwoordigd, brengt een schuldvordering in
ten belope van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00);
    •  De heer Malengreaux Amand, voornoemd en vertegenwoordigd, brengt een schuldvordering in
ten belope van tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 82.500,00);
    •  Mevrouw Malengreaux Joséphine, voornoemd en vertegenwoordigd, brengt een schuldvordering
in ten belope van veertigduizend euro (€ 40.000,00).
Partijen verklaren dat deze schuldvorderingen niet het voorwerp hebben uitgemaakt van enige
betwisting, overdracht of beslagname.
Verslag bedrijfsrevisor:
Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig bezit vertegenwoordigt wordt gestaafd door het
verslag de dato vijftien mei tweeduizend twintig opgemaakt door de heer Cobert Filip, bedrijfsrevisor
te Lochristi.
Er wordt hier akte genomen van dit verslagbesluit in volgende termen:
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap NV Malengreaux Decor bestaat uit
een schuldvordering op naam van respectievelijk de heer Louis Malengreaux, mevrouw Joséphine
Malengreaux en de heer Amand Malengreaux.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
Luik B
waardering leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt
vermeld. We kunnen besluiten dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
c) dat op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het verslag van
het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, niet in alle materiële opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen,
voor te lichten.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van €
185.000,00 bestaat uit de toekenning van in totaal 298 nieuwe aandelen, ten belope van 101 nieuwe
aandelen aan de heer Louis Malengreaux, ten belope van 64 nieuwe aandelen aan mevrouw
Joséphine Malengreaux en ten belope van 133 nieuwe aandelen aan de heer Amand Malengreaux.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikels 7 : 179 en 7 : 197 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering
de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag
opgenomen bestanddelen evenals met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen. Dit verslag
mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 15/05/2020
Filip Cobert
Bedrijfsrevisor”
Het revisoraal verslag blijft aan deze akte gehecht.
Verslag van de raad van bestuur:
Tevens wordt het bijzonder verslag, opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (en meer specifiek artikel 7:179
WVV) omtrent de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, hier voorgebracht. Ook dit
verslag blijft aan deze akte gehecht.
2. Tweede besluit – uitgifte van aandelen
Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbreng ten belope van honderd
vijfentachtigduizend euro (€ 185.000,00) worden in totaal tweehonderdachtennegentig (298) nieuwe
aandelen zonder nominale waarde gecreëerd. Deze aandelen worden toegekend als volgt:
    •  Aan de heer Malengreaux Louis, voornoemd, honderd en één (101) aandelen;
    •  Aan de heer Malengreaux Amand, voornoemd, honderd drieëndertig (133) aandelen;
    •  Aan mevrouw Malengreaux Joséphine, voornoemd, vierenzestig (64) aandelen.
Hieruit volgt dat het totaal aantal aandelen op heden driehonderd achtennegentig (398) bedraagt.
3. Derde besluit – Vaststelling van de kapitaalsverhoging
Op dit ogenblik zijn alle originele aandeelhouders, vermeld in de samenstelling van de vergadering,
tussengekomen. Voornoemde aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld,
verklaren volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoring en van de financiële en
boekhoudkundige informatie aangaande deze kapitaalverhoring.
De vergadering verzoekt de werkende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig werd
gerealiseerd, mits de creatie van tweehonderdachtennegentig nieuwe aandelen. Het kapitaal werd
aldus daadwerkelijke gebracht op tweehonderd zevenenveertigduizend euro (€ 247.000,00) en is
vertegenwoordigd door driehonderd achtennegentig aandelen, zonder vermelding van de nominale
waarde.
De vergadering verzoekt de werkende notaris vast te stellen dat de aandeelhouders in totaal een
inbreng hebben gedaan ten belope van honderdvijfentachtig duizend euro (€ 185.000,00) in de
verhouding zoals hierboven vermeld.
4. Vierde besluit – Wijziging van de statuten
Ingevolge deze beslissing werd de tekst van artikel 5, van de statuten vervangen door de volgende
tekst, te weten:
« Le capital social est fixé à la somme de deux cent quarante-sept mille euros (€ 247.000,00).
Il est divisé en trois cent quatre-vingt-dix-huit (398) actions sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/deux cent quarante-sept mille euros (1/247.000) de l’avoir social,
entièrement libérées. »
5. Vierde besluit – Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
6. Vijfde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2. Zij draagt de naam “Malengreaux-Decor”.
Artikel 2. Zetel
1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
1. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  De aankoop, verkoop, import en export, groothandel, semi-groothandel en detailhandel in
tapijten, kunstwerken en decoratie, meubels, kaders, schilderijen en al andere voorwerpen en
producten gemaakt van kostbare of niet-kostbare materialen en / of textiel;
    •  Van alle grafische bedrijven, textiel, decoratiebedrijven en ook de aankoop, verkoop, import,
export, vertegenwoordiging, makelaardij, promotie, transport, verhuur, groothandel, semi-
groothandel en detailhandel en handel in al zijn vormen van alle producten, materialen, artikelen,
materiaal, diensten en de meest uiteenlopende apparatuur;
    •  Het advies, de assistentie en de andere diensten zoals studies, onderzoek, management,
organisaties, controle en uitrusting van alle particuliere, commerciële en industriële installaties
Daartoe kan zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende zaken uitvoeren die
direct of indirect geheel of gedeeltelijk verband houden met het voorwerp of die de verwezenlijking
ervan waarschijnlijk zullen vergemakkelijken of uitbreiden, en meer in het bijzonder geïnteresseerd
zijn door middel van inbreng, deelname of anderszins in alle onroerende of roerende goederen,
industriële, commerciële of financiële zaken, alsook om de administratie uit te oefenen of andere
bedrijven van welke aard dan ook te financieren.
2. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
3. Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
4. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Artikel 4. Duur
1. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
2. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenveertigduizend euro (€
247.000,00).
2. Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd achtennegentig (398) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ tweehonderd
zevenenveertigduizend (1/247.000) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd procent.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
1. Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
Luik B
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
1. Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
2. De uitoefening van dit voorkeurrecht moet uitgeoefend worden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
3. De algemene vergadering kan, in het kader van het algemeen belang van de vennootschap, het
vereiste quorum en meerderheid volgen, voorzien voor de wijziging van statuten en met innachtname
van de wettelijke regels, beperken of opheffen.
4. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eignaar,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
1. De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
2. Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
3. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
4. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
1. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
1. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
2. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
1. Alle aandelen zijn ondeelbaar.
2. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht
de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen
is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Luik B
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
1. De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Artikel 13. Uitgifte van obligaties
1. De vennootschap mag, door een beslissing van de algemene vergadering, obligaties uitkeren. De
algemene vergadering bepaalt het type van de obligaties en stelt het tarief van de interesten vast, net
zoals de periode van terugbetaling, mogelijke speciale garanties en andere voorwaarden van uitgifte.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur
1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald
door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
4. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
5. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
6. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
7. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 15. Voorzitterschap van de raad van bestuur
1. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
2. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
3. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16. Bijeenroeping van de raad van bestuur
1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist.
2. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17. Besluitvorming van de raad van bestuur
1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
3. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
4. In uitzonderlijke gevallen die gerechtvaardigd zijn door urgentie en het sociaal belang, kunnen de
beslissingen van de raad van bestuur genomen worden met unanimiteit van stemmen waarbij de
stemmen van de leden van de raad van bestuur schriftelijke zijn uitgebracht.
5. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
6. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 18. Notulen van de raad van bestuur
1. De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
Luik B
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
2. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
3. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van)
de afgevaardigd bestuurder(s).
Artikel 19. Bevoegdheden van de raad van bestuur
1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20. Dagelijks bestuur
1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
3. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
4. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (gedelegeerd) bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22. Vergoeding van de bestuurders
1. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
2. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V. Controle van de vennootschap
Artikel 23. Benoeming van één of meer commissarissen
1. In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijfentwintig februari om achttien
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
3. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
4. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
5. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
6. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 25. Toelating tot de algemene vergadering
1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
2. De raad van bestuur kan bijkomend eisen dat de aandeelhouders voorafgaand aan de algemene
vergadering de raad van bestuur per schrijven (e-mail of brief) berichten of zij al dan niet aanwezig
zullen zijn op deze algemene vergadering. Zij moeten daarnaast ook het aantal aandelen waarvoor
zij optreden in datzelfde schrijven bekendmaken aan de raad van bestuur.
Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1. Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 27. Samenstelling van het bureau
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
2. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
Artikel 28. Beraadslaging
1. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 30. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering
1. De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
2. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten.
3. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
4. De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
5. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32. Boekjaar – jaarrekening
1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op eenendertig augustus
van elk jaar.
Artikel 33. Bestemming van de winst
1. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
2. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
3. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden
1. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
2. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars
1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
2. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
3. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
4. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
1. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36. Wijze van vereffening
1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
2. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
3. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX. Diverse bepalingen
Artikel 37. Geschillen
1. Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap
en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38. Keuze van woonplaats
1. Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats
heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle
betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 39. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
8. Zevende besluit – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8370 Blankenberge,
Zeedijk 89.
9. Zevende besluit – Machtiging tot uitvoering en coördinatie van statuten
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking van de genomen besluiten en de
neerlegging ter griffie van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel;
Marc De Backer, notaris
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de akte dd. 02.06.2020
    •  gecoördineerde statuten