Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MEGA-E Belgium Asset Co No 1
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaliënhoevedreef 20T
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 31 augustus 2020, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken
werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam "MEGA-E Belgium Asset Co No 1".
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te Schaliënhoevedreef 20T, 2800 Mechelen,
België.
3. Enige oprichter: De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Mega-E Charging B.V.”,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 69126712,
met statutaire zetel te Arnhem (Nederland) en met adres te 6827AV Arnhem (Nederland),
Westervoortsedijk 73 LB1 (KBO Ondernemingsnummer 0737.927.203 - buitenlandse rechtspersoon).
4. Vermogen - Volstorting:
4.1. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt honderd euro (€ 100,00).
4.2. Het eigen vermogen van de vennootschap werd volledig volgestort door een inbreng in geld.
4.3. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
5. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2021.
6. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
6.1. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
0753547666
Luik B
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
6.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
7. Bepalingen inzake het dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van
dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt.
8. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur door de algemene vergadering:
Voor volgende handelingen is de goedkeuring van de algemene vergadering vereist:
a) handelingen voor een bedrag vanaf vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), waarbij elke
handeling afzonderlijk moet worden beschouwd;
b) overeenkomsten met betrekking tot het verkrijgen van krediet bij bankinstellingen;
c) het aangaan en verschaffen van leningen en obligaties, met uitzondering van het verkrijgen van
krediet bij bankinstellingen;
d) het overdragen van bedrijf(sactiviteiten) of delen daarvan aan een derde partij;
e) het beëindigen van bedrijfsactiviteiten of delen daarvan;
f) het in belangrijke mate reduceren, uitbreiden of anderszins wijzigen van de bedrijfsactiviteiten;
g) het aangaan van belangen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in een andere onderneming, alsook
het uitbreiden of anderszins wijzigen van dergelijke belangen;
h) het aannemen of wijzigen van het jaarbudget;
i) het aannemen of wijzigen van een voor een specifiek project vastgesteld budget;
j) het aanvragen van uitstel tot betaling;
k) het aanvragen van het faillissement;
l) het doen van uitgaven die het goedgekeurde jaarbudget te boven gaan;
m) het doen van uitgaven die een budget met meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
overschrijden dat werd vastgelegd voor een specifiek project;
n) het verrichten van een rechtshandeling jegens een aandeelhouder van de vennootschap of een
consortium als bedoeld in artikel 1:19 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
een aandeelhouder van de vennootschap, niet zijnde een dochtervennootschap als bedoeld in artikel
1:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij een dergelijke rechtshandeling,
Luik B
onder de bedongen voorwaarden, behoort tot de normale bedrijfsactiviteit van de vennootschap;
o) het verkopen en vervreemden van activa van de vennootschap die een waarde van vijftigduizend
euro (€ 50.000,00) overschrijden, tenzij een dergelijke rechtshandeling, onder de bedongen
voorwaarden, behoort tot de normale bedrijfsactiviteit van de vennootschap;
p) het stellen van juridische handelingen, andere dan dewelke hierboven vermeld, met een belang of
waarde die het bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) overschrijden.
9. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, dienen zij als volgt op te treden
voor alle handelingen:
- oftewel met twee bestuurders samen;
- oftewel één bestuurder samen met een persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
10. Niet-statutaire bestuurder: De oprichtster stelde aan als bestuurder voor een termijn van drie jaar,
op elk ogenblik herroepbaar de heer HEDDE Timothee Marie Désiré Tanneguy, geboren te Parijs
(Frankrijk) op 24 februari 1981, wonende te 78 Impasse Des Bouleaux, 73100 Mouxy (Frankrijk).
11. Commissaris(sen): Geen.
12. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
a) Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden
op ondernemingen en vennootschappen.
b) Het ontwikkelen en leveren van producten en diensten die gericht zijn op (initiatieven op) het
gebied van zero emissie mobiliteit, welke op enigerlei wijze betrekking hebben of verband houden
met zero emissie mobiliteit, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van dergelijke producten en
diensten en al hetgeen met het hiervoor genoemde in de ruimste zin verband houdt.
c) Het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden.
d) Holding activiteiten, omvattende onder meer het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden
van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen.
e) Het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen.
f) Het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere
intellectuele eigendomsrechten.
g) Het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten.
Alsook al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag echter geen beleggingsdiensten verrichten voor rekening van derden noch
aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten
op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
13. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
13.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
werkdag van de maand juni om zestien uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2022.
13.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
Luik B
de vennootschap.
13.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
14. Volmacht(en): De oprichtster was vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de
heer VAN DE VEL Kristof, medewerker van het notariskantoor Celis, Celis & Liesse te Antwerpen,
geboren te Lier op 5 oktober 1988, wonende te 2520 Ranst, Liersesteenweg 77F.
15. Bijzondere volmacht: Er werd aan advocatenkantoor de besloten vennootschap “CMS
DEBACKER”, rechtspersonenregister Brussel 0430.408.301, met zetel te 1170 Watermaal-
Bosvoorde,Terhulpensesteenweg 178, en met kantoor te 2600 Antwerpen (Berchem),
Uitbreidingstraat 2, evenals aan haar bijkantoren, mandatarissen, lasthebbers en aangestelden,
waaronder onder meer de heer Pieter Dieltjens, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO-register en alle andere formaliteiten gerelateerd aan de
oprichting, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
- Oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten)