Ondernemingsnummer :
0849636757
Benaming :
(voluit) :
MINAK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gasthuisstraat 13
1760 Roosdaal
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 17 mei
2018, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
- De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00)
om het van zevenhonderd negenennegentigduizend honderd en vier euro negenenveertig cent
(799.104,49 EUR) te verhogen naar een miljoen driehonderdnegenennegentigduizend honderdenvier
euro negenenveertig cent (€ 1.399.104,49). De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal
verwezenlijkt worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- Vervolgens heeft de naamloze vennootschap HOLBERG, voornoemd, de enige vennoot
voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap en in te schrijven op de volledige kapitaalverhoging.
De enige vennoot verklaart en alle aanwezigen erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd
ingeschreven, volgestort is ten belope van 100 procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg volledig
volgestort.
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort voor een
bedrag van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) door de naamloze vennootschap HOLBERG,
voornoemd, op bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Crelan bank zoals blijkt uit een
attest afgeleverd door deze financiële instelling op 14 mei 2018.
- De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen
driehonderdnegenennegentigduizend honderdenvier euro negenenveertig cent (€ 1.399.104,49)
vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend vijfhonderd (32.500) aandelen.
- De vergadering beslist artikel 5 de statuten integraal te vervangen door onderstaande, teneide ze in
overeenstemming te brengen met de voormelde beslissingen evenals met het wetboek van
vennootschappen:
“Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt een miljoen driehonderdnegenennegentigduizend honderdenvier
euro negenenveertig cent (€ 1.399.104,49).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend vijfhonderd (32.500) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeëndertigduizend
vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.”
- De vergadering beslist om machten toe te kennen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van
voormelde beslissingen.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen mevrouw Annick DELMAIRE, mevrouw Myriam
DIETENS, mevrouw Martine DE VRIEZE en de heer Bram DEMEESTER, allen woonplaats kiezende
ten kantore van BDO te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 met de macht om afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle
Luik B
nog nood-zake-lijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de
Belasting over de Toege-voegde Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en
aanverwante instanties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten