Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ZOUTE INVESTMENT PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Filiplaan 53
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negentien december
tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat:
1. De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en verzoeken Ons,
notaris, de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam "ZOUTE
INVESTMENT PARTNERS", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 53, waarvan het geheel
geplaatst kapitaal HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) bedraagt en verdeeld is in honderd
(100) aandelen zonder nominale waarde.
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben de comparanten, als oprichters aan Ons, notaris,
een financieel plan overhandigd, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk aan dezer, waarin het
bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen opgenomen elementen.
De comparanten verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters
in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de
voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:
    •  Door de NV COMPAGNIE HET ZOUTE: 50 aandelen, categorie A
    •  Door de BVBA DVLP: 25 aandelen, categorie B
    •  Door de BVBA CAM CONSTRUCT: 25 aandelen, categorie C
Totaal : honderd (100) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volledig volgestort zijn.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal.
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting in speciën werd
gedaan en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderdduizend euro (100.000,00 €)
gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de
bank ING op 18/12/2019
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderdduizend
euro (100.000,00 €).
Statuten
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
0740791572
Luik B
Zij verkrijgt de naam "ZOUTE INVESTMENT PARTNERS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, de activiteiten hierna gemeld,
behoudens wettelijk of reglementair verbod:
de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland,
alsmede alle andere activiteiten van een immobiliënvennootschap;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het
verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het beheer en de exploitatie van gebouwen
voor handels- en woongebruik;
het verkavelen, urbaniseren en bouwrijp maken van terreinen met het oog op projectontwikkeling en
wederverkoop; al dan niet in een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden, aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening infrastructuur aan te leggen, te
bouwen en te verbouwen;
het ontwerpen – in overleg met diverse belanghebbenden – van vastgoedprojecten, met inbegrip van
gebiedsontwikkeling, grondontwikkeling, dorp – en stadsontwikkeling of – herontwikkeling, met
ondermeer aandacht voor innovatie, duurzaamheid, productmix, betaalbaarheid, efficiënt
ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit, architectuur, aangepaste mobiliteit, kwaliteit van de publieke
ruimte, voorzieningenniveau, veiligheid, omgeving, sociale mix en interactie, groen,
waterhuishouding;
het optreden als bouwcoördinator in de ruimste zin van het woord met als missie: opstellen
bouwprogramma, zoeken naar geknipte architect, verdedigen van de belangen tijdens ontwerpfase,
doorlichten van meetstaat en lastenboek, zorgen voor de beste aanbestedingen, bestelling en
coördinatie, verzorgen van technische opvolging, nazicht van rekeningen en opleveringen en
afrekening in goede banen leiden, expertisen, lesgeven;
het optreden als bouwconsulent met volgende missie: het eventueel of mogelijk samen op zoek gaan
naar een locatie, grond en pand om een nieuw project te ontwikkelen; het maken van een
haalbaarheidsstudie in samenspraak met de bouwheer, voorcalculatie bouwkost na ontvangst van
plannen; begeleiding bij de samenstelling van het ideale bouwteam bij het bouwproject; professioneel
advies bij nieuwe en bestaande projecten; advies bij ontwerp; optimalisatie van het bouwproces;
het laten maken van ontwerpen voor residentiële en niet-residentiële bouwprojecten, uitvoeren van
eigen studies op die ontwerpen ter optimalisatie ervan, voor de uitvoering ervan aanbestedingen
uitschrijven, bestellen van de uit te voeren werken aan de beste aanbieder, als hoofdaannemer
(laten) uitvoeren van die bouwwerken, verkopen van die constructies per eenheid;
het optreden als commercieel coördinator voor het uitwerken van projectconcepten, de
projectmarketing, de prospectie en aanbreng van cliënteel en van bestaande commerciële contacten
om de op te richten gebouwen te (laten)verkopen;
het ontwikkelen of herontwikkelen, ontwerpen, afbreken, saneren, bouwen, verbouwen, uitrusten, al
dan niet in een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden, van onroerende
goederen zoals woningen, appartementen, winkels, parkings, bedrijven, halten, kantoren,
nutsgebouwen en om het even welke constructie met het oog op verhuring of tekoopstelling; binnen
haar residentiële ontwikkeling streeft de vennootschap naar het verschaffen van aangepaste
huisvesting door het creëren van aangename plekken om te wonen, zowel in de private
binnenruimte, als in de private buitenruimte, en de publieke ruimte;
het uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingswerken; het aangaan van tijdelijke verenigingen
met aannemers van bouwwerken;
de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies, de ontwikkeling, het
beheer, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende
goederen; studie - en raadgevend bureau, teken -en ontwerpbureau inzake bouwkunde; het
uitvoeren van expertises inzake bouwkunde;
het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
Luik B
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van
alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, op
het vlak van het bedrijfsbeheer, opportuniteitsonderzoek, algemeen management, financieel
management, technische leiding, productie, aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek,
informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en
beroepsfederaties; interim management en change management; het verlenen van adviezen en
intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm
ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband
met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding,
onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training; deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of
orgaan van de cliënt;
het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know – how en
immateriële duurzame activa; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het
rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in bestaande of nog op te richten
Belgische of buitenlandse vennootschappen, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze
participaties; de vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng,
opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;
Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke
bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe
een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een
attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen,
kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de
gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of
toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige
attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag
uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en of administratie.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
…
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Luik B
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit vijf leden dewelke worden
benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een hernieuwbare termijn die zes
(6) jaar niet mag overschrijden.
3 bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van aandelen categorie A 1
bestuurder op voordracht van de houders van aandelen categorie B.
1 bestuurder op voordracht van de houders van aandelen categorie C.
De houders van aandelen categorieën A, B en C zullen er zorg voor dragen om voor elk beschikbaar
of opengevallen bestuurdersmandaat waarvoor zij een kandidaat-bestuurder mogen voordragen, ten
minste twee (2) kandidaten voor te dragen, en dit teneinde de Vrije keuze van de algemene
vergadering voor wat betreft de benoeming van bestuurders te vrijwaren.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter verkiezen. De voorzitter dient steeds een
bestuurder, benoemd op voordracht van de houders van aandelen categorie A, te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
…
Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan ten minste twee bestuurders, waarvan minstens één
bestuurder uit categorie A, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede
vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede
vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende
dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met het akkoord van minimum 3 bestuurders, waarvan
één bestuurder van elke categorie.
Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend,
behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig
schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de
jaarrekening.
…
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
Luik B
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college
wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar
ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, waarvan steeds minstens één bestuurder, benoemd op voordracht van de houders van
aandelen categorie A en één bestuurder, benoemd op voordracht van de houders van aandelen
categorie B of categorie C, die samen optreden;
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand maart
om 18 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 26. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
…
Artikel 35. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op éénendertig december tweeduizend twintig.
De eerste jaarvergadering wordt in het jaar tweeduizend éénentwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 53.
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Worden tot bestuurders benoemd:
Voor de Categorie A:
De NV Compagnie Het Zoute, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Lebbe
de BVBA DM Projects, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe De Meestere en BVBA JVCON,
vast vertegenwoordigd door de heer Joris Vrielynck;
Voor de Categorie B: de BVBA DVLP, vast vertegenwoordigd door de heer Axel de Bisscop
Voor de Categorie C: de BVBA CAM CONSTRUCT, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick
Cambier
De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van 2025
De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
4. Commissarissen
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment een commissaris te benoemen.
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ERNST & YOUNG
BEDRIJFSREVISOREN”,
met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul EELEN,
kantoorhoudende te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan12.
5. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting
De vennootschap die thans is opgericht, neemt de verbintenissen over die werden aangegaan in
naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sedert 1 juli 2018.
Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap
rechtspersoonlijkheid bekomt.
6. Bijzondere volmacht
Besox – Zenito ondernemingsloket - ann.geers@besox.be, of elke andere door hem aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Luik B
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- oorspronkelijke statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier