Ondernemingsnr : 0437656377
Naam
(voluit) : AIRQUALITY GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel A. Stocletlaan 206
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vijfentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AIRQUALITY GROUP”, gevestigd te 2570
Duffel, A. Stocletlaan 206, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Mechelen) met ondernemingsnummer 0437.656.377, onder meer beslist heeft:
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. om als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens vervanging van de term ‘(maatschappelijk)
doel’ door de term ‘voorwerp’.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
2. Naam
Zij verkrijgt de naam “AIRQUALITY GROUP”
De vennootschap mag de handelsbenamingen “AIRQUALITY” en “PROQITCHEN” dragen.
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Kopen, verkopen, verhuren, plaatsen en herstellen van airconditioningtoestellen, koelinstallaties
en elektrische toestellen en installaties.
2. De vervaardiging, het in elkaar zetten, het onderhouden en het herstellen van de koelkringen in
huishoudelijke koeltoestellen en van commerciële en/of industriële installaties en koeleenheden.
Daarenboven kan de vennootschap alle activiteiten uitvoeren die verband houden met het uitvoeren,
het inrichten en het herstellen van de volgende installaties:
a) centrale verwarming en thermische installaties, waarin onder meer begrepen:
– centrale verwarmingsinstallaties op basis van om het even welke primaire energiebron – ook
zonne-energie – behalve de verwarmingsinstallaties waarvan de enige energiebron elektriciteit is.
– thermische installaties en de uitrusting ervan, zoals installaties voor afstandsverwarming,
stadsverwarming, industriële verwarmingsketels, het installeren en inrichten van verwarmingsketels
met vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen, met inbegrip van de uitrustings- en
verdeelinstallaties van brandstoffen.
b) ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, waarin begrepen: ventilatie en klimaatregeling en de
daarbij horende installaties, van installaties voor het afkoelen, het verwarmen, het stofvrij maken, het
Luik B
bevochtigen en ontvochtigen van de lucht, van transport en verdeelinstallaties door aan- en afvoer
van lucht.
c) elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de
uitrustingen voor brand en diefstalmelding, telecommunicaties in gebouwen en hun omgeving en
installaties  of uitrustingen van gemengde telefonie; alle elektrische basisinstallaties in gebouwen en
in hun onmiddellijke omgeving, omvattende onder meer het uitvoeren, wijzigen of herstellen van
sterkstroominstallaties, alsmede het uitvoeren of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties voor
gebouwen waarvan de enige energiebron de elektriciteit is.
d) elektrische en elektromechanische installaties in kunstwerken, in nijverheidsinrichtingen en in hun
onmiddellijke omgeving, alsmede elektrische buiteninstallaties, waarin onder meer begrepen:
elektrotechnische uitrustingen met industriële spanning of met hoogspanning, voedingsstations voor
elektrische aandrijving, stroomaggregaten, luchtcompressiestations en transformatiecabines; het
plaatsen van elektrische kabels met de verbinding ervan in de bouwwerken of hun onmiddellijke
omgeving; cathodische bescherming; elektrische buiteninstallaties zoals signalisaties en verlichting
langs laagspannings- en middenspanningsleidingen en de infrastructuur voor energievoorziening van
krachtover-brengingsonderstations.
e) industriële pijpleidingen en kanalisaties.
f) centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk, waarin begrepen:
- het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van de bijkomende toestellen;
- het plaatsen van sanitaire inrichtingen;
- lood- en zinkwerk;
- installatie van waterverzachters;
- het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings- en onderhoudswerken;
- het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders;
g) elektrotechnische installaties, omvattende eveneens: de signalisatie voor wegen, spoorwegen,
rivieren, zee- en luchtwegen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders;
h) speciale installaties, omvattende eveneens: het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen
van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations en
koelinstallaties.
3. Invoer, verkoop, herstelling, onderhoud en plaatsingen van keuken- en horeca materiaal, in de
ruime zin van het woord.
De opsomming van alle bovengemelde activiteiten dient in de meest uitgebreide zin geïnterpreteerd
te worden en is niet beperkend.
De vennootschap zal haar voorwerp mogen verwezenlijken zowel in het binnenland als in het
buitenland.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt HONDERDACHTENNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIJFTIG EURO (€
198.350,00). Het wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal
en is volledig volgestort.
De aandelen zijn op naam en op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister
bijgehouden.
7. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de
raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Luik B
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Voor volgende sleutelbeslissingen is de voorafgaande goedkeuring vereist van de aandeelhouder(s):
(i)        de aankoop of verkoop van onroerend goed;
(ii)       verplaatsing van de zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap (belangrijkste exploitatie
van de vennootschap);
(iii)      het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
(iv)      het goedkeuren van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
(v)       opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag,
voor te leggen aan de algemene vergadering;
(vi)      het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in
het kader van de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap indien deze groter zijn dan
50.000 EUR, éénmalige – of samenhangende verrichtingen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde
jaarlijkse begroting;
(vii)     het uitreiken van creditnota’s hoger dan 25.000 EUR;
(viii)    overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop-of boekwaarde 50.000 EUR
overschrijdt) van de vennootschap of met haar verbonden personen (zoals gedefinieerd in artikel 1:
20 van het Wetboek van vennootschapen en verenigingen);
(ix)      elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders,
bestuurders, een lid van het management of met hen verbonden personen (zoals gedefinieerd in
artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschapen en verenigingen);
(x)       het aanwerven van personeel, medewerkers of adviseurs;
(xi)      het aangaan van bankfinanciering;
(xii)     de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als
aandelentransactie);
(xiii)    het oprichten van bijkantoren of dochterondernemingen;
(xiv)    het nemen van participaties in andere bedrijven;
(xv)     het wijzigen van de vergoedingen van de leden van de raad van bestuur;
(xvi)    het voorstellen van een vermogensbeweging aan de algemene vergadering van de
vennootschap;
(xvii)   beslissing tot delegatie van het dagelijks bestuur of herroeping ervan;
(xviii)  vaststellen van normalisaties aan de EBITDA van de vennootschap;
(xix)    het wijzigen of beëindigen van de zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten met
bestuurders of leden van het management met een vergoeding van meer dan 80.000 EUR;
(xx)     het uitgeven van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten
overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
(xxi)    de gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van een achtergestelde
aandeelhouderslening.
8. Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Zij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
9. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt.
De raad van bestuur, de twee bestuurders en de gedelegeerd-bestuurder kunnen bijzondere en
beperkte volmachten verlenen aan leden van de raad van bestuur, aandeelhouders en niet-
Luik B
aandeelhouders.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap aan derden binnen de perken van de hen
verleende volmachten.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast
met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
10. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
donderdag van de maand mei om twintig uur (20.00u).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
11. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
12. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
13. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
14. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt de raad van bestuur als vereffenaar
beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
15. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van de raad van bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
Luik B
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mailadres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
raad van bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
3. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2570 Duffel, A. Stocletlaan 206.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde statuten