Ondernemingsnr : 0809628613
Naam
(voluit) : ANUBIS CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donksesteenweg 212 bus A09
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Carl-Vincent Lippens te Antwerpen op 27 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ANUBIS
CARE”, 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 212 bus A09, en met ondernemingsnummer
0809.628.613, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ANUBIS CARE”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het Buitenland, voor eigen rekening of
voor derden, als vertegenwoordiger, als commissionair of tussenpersoon:
- de import en export, de kleinhandel en groothandel, het exploiteren van winkels in sieraden, shawls,
riemen en handtassen en aanverwante producten, voor eigen rekening, voor derden of in franchise,
zonder enige beperking voor wat dan ook;
- de import en export, de kleinhandel en groothandel, de fabricage van, het exploiteren van winkels
voor eigen rekening, voor derden of in franchise, van apparatuur en meubilair voor artsen, (
medische ) voetverzorgers, welness-salons, verpleeg - en ziekenhuizen, thuisverplegers, dit in de
ruimste zin van het woord en zonder enige beperking voor wat dan ook;
- de ontwikkeling, de samenstelling, de productie, de verdeling, de rechtstreekse verkoop aan
particulieren en/of wederverkopers van schoonheidsproducten voor onder andere wellness en beauty
in de ruimste zin van het woord en zonder enige beperking voor wat dan ook;
- het verlenen van advies, het houden en/of geven van meetings, cursussen en/of trainingen aan
personen en of personeel actief in welness-salons, verpleeg -en ziekenhuizen, thuisverpleging en
voetverzorging;
- de bemiddeling, de raadgeving, de consulting, de tussenkomst bij overnames of het nemen van
participaties in ondernemingen;
- het zaakvoerderschap waarnemen of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming of bij contract en/of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van
de cliënt;
- De huurfinanciering van roerende goederen aan derden, alsmede de handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengsten van de
roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de koop en
verkoop, de huur en verhuring, van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende goederen;
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
    •  het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
    •  alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het aankopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geld-verbeeldende waarden, welke
de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, verhuren, huren en leasen van roerende en
onroerende goederen welkdanige ook die de vennootschap zou bezitten;
    •  overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening
van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, evenals van anderen roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen. Het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.
Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit
andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties van de financiële markten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, onroerende of
roerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van dien aard zouden zijn dat het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijkt wordt. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door
deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingverbanden of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De
vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen
voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
met respect voor de wettelijke beperkingen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde dE BRUIJN Robert Jan, wonende te
2000 Antwerpen, Amerikalei 138 bus 001, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de huisnummering van het gebouw gewijzigd werd met als
gevolg dat de zetel zich niet meer op het nummer 212 bevindt, maar wel op het nieuwe huisnummer
230.
Bijgevolg wordt het adres van de zetel verplaatst en zal de zetel van de vennootschap gevestigd zijn
te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 230.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap KRIS PYL en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen,
teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de
inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij
aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting
van werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal
secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Carl-Vincent Lippens
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten