N° d'entreprise : 0769816843
Nom
(en entier) : OP2LYSIS DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Parc Industriel 89
 : 4041 Herstal
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, SIEGE SOCIAL
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
OP2LYSIS DEVELOPMENT », ayant son siège à 4041 Herstal, Avenue du Parc Industriel, 89,
inscrite au registre des personnes morales (Liège) sous le numéro 0769.816.843, reçu par Maître
Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant
partie de la  Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le quinze novembre deux mil vingt-deux, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution - Transfert du siège
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de 4000 Liège, Avenue du Parc Industriel, 89
vers 4000 Liège, Boulevard Patience et Beaujonc, 3, Legia Park.
 
Deuxième résolution - Augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de neuf cent nonante-neuf mille neuf cent
nonante euros (999.990,000€) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 €) à
un million soixante et un mille quatre cent nonante euros (1.061.490,00 €) par apports en numéraire,
d'un montant total de neuf cent nonante-neuf mille neuf cent nonante euros (999.990,000€), avec
création de mille six cent vingt-six (1.626) actions, sans désignation de valeur nominale, identiques
aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant
aux bénéfices prorata temporis.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en numéraire, au pair comptable des actions
existantes, au prix de six cent quinze euros (615,00€) chacune, et intégralement libérées à la
souscription.
Renonciation aux rapports sur l’opération
Conformément à l’article 7:179, § 3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce à
l’unanimité :
- au rapport de l’organe d’administration sur l’opération établi conformément à l'article 7:179, § 1er,
alinéa 1 du Code des sociétés et des associations;
- au rapport d’un réviseur d'entreprises ou d’un expert-comptable externe établi conformément à
l'article 7:179, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.
Intervention et apports en numéraire
Et le jour de l'acte, est ici intervenu, Monsieur GAUDIN Christophe, représentant, en sa qualité de
Président, de la société par actions simplifiées de droit français « CG HEALTH VALUE», elle-même
représentante, en sa qualité de Président, de la société par actions simplifiées de droit français «
OP2LYSIS », qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance
de la situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais,
charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous a déclaré faire apports en
numéraire d'un montant total de neuf cent nonante-neuf mille neuf cent nonante euros (999.990,000
€), qu’il déclare libérer partiellement à concurrence de deux cent quarante-neuf mille neuf cent
Volet B
nonante-sept euros et cinquante cents (249.997,50€). En contrepartie de cet apport, mille six cent
vingt-six (1.626) actions nouvelles lui sont attribuées.
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que les apports en numéraire
ont été libéré partiellement à concurrence de deux cent quarante-neuf mille neuf cent nonante-sept
euros et cinquante cents (249.997,50€) et que les fonds ont préalablement au présent acte été
déposés au compte spécial ouvert au nom de la société.
Une preuve de ce dépôt est déposée le jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Troisième résolution-Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise, comme suit :
« ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de soixante et un million soixante et un mille quatre cent nonante
euros (1.061.490,00 €), représenté par mille sept cent vingt-six (1.726) actions, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/mille sept cent vingt-sixième (1/1.726ième) du capital ».
 
Quatrième résolution - Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur unique, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.