Ondernemingsnr : 0426062305
Naam
(voluit) : DE GOUDEN AREND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 24
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 25 oktober 2021, dat is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DE
GOUDEN AREND, met zetel te 9550 Herzele, Kerkstraat 24 en met ondernemingsnummer
0426.062.305, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, teneinde te beraadslagen en te
besluiten, met eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:
1.            Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.            Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.550,00 euro en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij 8.180,49 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.            Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering aan te
passen van de derde donderdag van de maand december om 14 uur, zoals vermeld in artikel 11,
naar de laatste woensdag van de maand december om 13.00 uur.
 
4.  Vierde besluit
 
Verslagen en afstand voorkeurrecht
- De algemene vergadering besluit tot afstand van de verslaggeving van het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:121, §2 WVV.
Luik B
- Mevrouw De Ryck Anne, voornoemd, verklaart, wetende dat zij een voorkeurrecht bezit, hiervan
afstand te doen en geen gebruik te willen van maken, en verklaart het ermee eens te zijn dat deze
bijkomende inbreng volledig onderschreven worden door de heer Van Melkebeke Bram en mevrouw
Van Melkebeke Miek, beiden voornoemd.
Inbreng
De algemene vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in geld van
honderdzevenenzestigduizend euro (167.000,00 EUR) in ruil voor uitgifte van 178 nieuwe aandelen.
Deze bijkomende inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Intekening en vergoeding
Comparanten verklaren dat op de 178 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend, als volgt:
- door de heer Van Melkebeke Bram: 89 aandelen, hetzij voor 83.500,00 euro.
- door mevrouw Van Melkebeke Miek: 89 aandelen, hetzij voor 83.500,00 euro.
Hetzij in totaal: 178 aandelen of de totaliteit van de inbreng.
Bijgevolg zijn er op heden 510 aandelen, meer bepaald:
- Mevrouw De Ryck Anne: houder van 166 aandelen.
- De heer Van Melkebeke Bram: houder van 172 aandelen.
- mevrouw Van Melkebeke Miek: houder van 172 aandelen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 167.000,00 euro, is gedeponeerd op
een bijzondere rekening met nummer BE10 0019 1722 4804 bij BNP Paribas Fortis NV.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van 167.000,00 euro.
Deze 178 aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen. De inbrengers aanvaarden
deze aandelen, hen toegekend zoals voormeld. Zij verklaren het nodige te zullen doen om het
aandelenregister in deze zin ook aan te passen.
Verklaring
Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en
financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat
hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.
 
5.            Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DE GOUDEN AREND.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- alle handels-, industriële, landbouw- en/of immobiliaire activiteiten in de sector van de productie, de
handel, zo in het groot als in detail, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van alle leveringen,
toeleveringen van grond- en hulpstoffen, alle dienstverleningen in de brouwerij, gistingsbedrijf- of
horecasector, stropen, frisdranken, bieren, wijnen en likeuren, evenals de inrichting en uitbating van
alle lokalen en gebouwen, winkels, burelen, drankhuizen, debieten en slijterijen, zo als eigenaar,
hoofdhuurder of uitbater, welke door het bereiken van het voorwerp dienstig of nuttig kunnen zijn, of
de verwezenlijking ervan in de hand kunnen werken;
- de productie, handel (zowel in het groot als in detail) de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van alle
leveringen van afgeleide en aanverwante voedingsmiddelen op basis van bier.
In het bereiken van het voorwerp zal de vennootschap mogen handelen zowel in eigen naam, als
voor derden, als agenten, commissionaris, makelaar of mandataris.
Zij mag participaties nemen rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere vennootschappen, zo
bestaande als nog op te richten, waarvan de activiteit dezelfde is en in verband ermee staat, en dit
zowel door middel van oprichting van een nieuwe vennootschap, inbreng in deelneming, tijdelijke
vereniging door inschrijving, aankoop van aandelen, titels of sociale rechten, fusie, deelneming en
vereniging in deelneming of andersom.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde (rechts)handelingen zijn geoorloofd. De
akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de
hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand december, om 13.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief na ontbinding
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6.            Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- Mevrouw De Ryck Anne, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Ingevolge akte verleden voor notaris Guy Walraevens te Herzele op 4 juli 2005 werd de besloten
vennootschap “BROUWERIJ DE RYCK” met zetel te 9550 Herzele, Kerkstraat 34 (in werkelijkheid
Kerkstraat 24) en met ondernemingsnummer 0400.209.627, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Oudenaarde, benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap DE GOUDEN
AREND, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw De Ryck Anne,
voornoemd.
Ingevolge akte fusie door overneming verleden voor notaris Guy Walraevens te Herzele op 24
september 2018 werd de besloten vennootschap BROUWERIJ DE RYCK, voornoemd,
overgenomen door de naamloze vennootschap VAN MELKEBEKE, met zetel te 9550 Herzele,
Kerkstraat 24 en met ondernemingsnummer 0423.030.757, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Oudenaarde, opgericht onder de naam “Apotheek O. VAN MELKEBEKE en Co” ingevolge akte
verleden voor notaris Charles Van den Bossche te Herzele op 12 juli 1982, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna, onder nummer 1601-21. De statuten werden
meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Guy Walraevens te
Herzele op 18 april 2019, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 mei daarna,
Luik B
onder nummer 0065314, waarbij de naam van de vennootschap werd gewijzigd naar “VAN
MELKEBEKE”.
Hierbij werd de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap VAN MELKEBEKE,
gesubrogeerd in de rechten en plichten van de voormelde besloten vennootschap BROUWERIJ DE
RYCK. Voor zover als nodig bevestigen ze het ontslag van de besloten vennootschap BROUWERIJ
DE RYCK als bestuurder en de herbenoeming van de naamloze vennootschap VAN MELKEBEKE,
voormeld, als bestuurder, vast vertegenwoordigd door mevrouw De Ryck Anne.
De algemene vergadering besluit mevrouw Miek Van Melkebeke te benoemen als bijkomende
bestuurder voor onbepaalde duur. Zij aanvaardt dit mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
7.            Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9550 Herzele,
Kerkstraat 24.
 
8.            Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten.