Ondernemingsnr : 0440296856
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING ERIC MEIRHAEGHE
((BOUWONDERNEMING E. MEIRHAEGHE))
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westhoek 36
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit het proces-verbaal verleden op 31 augustus 2021 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van " de besloten vennootschap
"BOUWONDERNEMING ERIC MEIRHAEGHE", met maatschappelijke zetel te 9850 Deinze,
Westhoek 36, ondernemingsnummer 0440.296.856, RPR Gent afdeling Gent.
” en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap vanaf heden te wijzigen naar “Grondwerken
Meirhaeghe”.
(…)
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9850 Deinze,
Smeetsstede 16.
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 4 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Het bouwen, verbouwen, herstellen, renoveren, verbeteren zowel in eigen naam als in
ondernemingen van onroerende goederen, alsmede uitvoeren van grond-, omgevings-, metsel- en
betonwerken in de meest ruime zin, alsmede het verhandelen  en verwerken van de producten welke
hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin, en
namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring, de bouw- en de uitbating en valorisatie van gronden
en gebouwen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, en in samenwerking met derden.
Verder de promotie en de coördinatie van stedenbouwkundige, architectonische en organisatorische
aspecten van de projectenontwikkeling, het uitbaten van een studiebureau en het begeleiden van
ontwerpen voor alle private of openbare werken.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
Luik B
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Deze beschrijving is aanwijzend en niet beperkend.”
(…)
WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING BIJ MEERDERE BESTUURDERS
De vergadering besluit voor het geval er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigt, zonder
beperkingen.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 24 van de statuten van de Vennootschap volledig te
schrappen.
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit de statuten van de Vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
Aanpassing rechtsvorm aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bijgevolg
aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV)
De algemene vergadering besluit dat de Vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…) Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Grondwerken
Meirhaeghe".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
(…) Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Het bouwen, verbouwen, herstellen, renoveren, verbeteren zowel in eigen naam als in
ondernemingen van onroerende goederen, alsmede uitvoeren van grond-, omgevings-, metsel- en
betonwerken in de meest ruime zin, alsmede het verhandelen  en verwerken van de producten welke
hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin, en
namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring, de bouw- en de uitbating en valorisatie van gronden
en gebouwen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, en in samenwerking met derden.
Verder de promotie en de coördinatie van stedenbouwkundige, architectonische en organisatorische
aspecten van de projectenontwikkeling, het uitbaten van een studiebureau en het begeleiden van
ontwerpen voor alle private of openbare werken.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Luik B
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Deze beschrijving is aanwijzend en niet beperkend.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
 Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
(…) Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9850 Deinze,
Smeetsstede 16.
(…)
KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde heer Meirhaeghe, Eric, in
hoedanigheid van bestuurder op heden en besluit hem voorlopige kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun bestuurdersmandaat.
De algemene vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het
lopende boekjaar, zal besluiten over de definitief te verlenen kwijting.
(…)
BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur:
    •  De heer Meirhaeghe, Frederik, voornoemd,
hier aanwezig en die verklaart het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan vennootschap onder firma “Hemelsoet”, met
zetel te 9921 Lievegem, Poekstraat 4/A, ondernemingsnummer 0831.380.070, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.