guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0446 444 577
Naam
M.A.G.	(voluit) :
(verkort) :
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Centrum-Zuid 2034 te 3530 Houthalen-Helchteren	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van
de Raad van Bestuur d.d. 10 juli 2024 werd beslist om het aantal bestuurders te behouden op twee (2) en
om te (her)benoemen, met ingang van 112 mei 2023, voor een periode van zes (6) jaar, hun mandaat eindigt
op de jaarvergadering te houden in 2029:
· BV VALERIE VANDEPUT, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Weyerman 98,
als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,
vertegenwoordigd door mevrouw Valerie VANDEPUT, vaste vertegenwoordiger;
· mevrouw Jeanne KONINGS, wonende te 3520 Zonhoven, Boomsteeg 18,
als bestuurder.
Het mandaat van mevrouw Jeanne KONINGS is onbezoldigd.
Getekend, voor BV VALERIE VANDEPUT, gedelegeerd bestuurder,
Valerie VANDEPUT, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Gewone Algemene Vergadering d.d. 10/07/2024;
- Origineel getekende notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 10/07/2024;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden d.d. 10/07/2024.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzu van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0707 925 202
Naam
(voluit) : ICC Holding
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Justitiestraat 30 - 2018 Antwerpen
(uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 15 juli 2024)
De bestuurders verklaren in te stemmen met volgende besluiten:
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang, tot benoeming
De raad van bestuur verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw,
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0421 871 014
Naam
(voluit) : Transportbeton de Beuckelaer
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kanaaldijk 351, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders dd 06/10/2022
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 06/10/2022 blijkt
dat de aandeelhouders, met unanimiteit van stemmen, het vroegtijdig ontslag van Ira Nicolaij
Bedrijfsrevisor BV (ibr-nr. B00358), vertegenwoordigd door Ira Nicolaij (ibr-nr. A01669), kantoorhoudende
Kortenbosstraat 156 te 3800 Sint-Tuiden, hebben aanvaard. De ontslagnemende commissaris is haar
ontslag komen toelichten en heeft ons een aantal mogelijke revisorenkantoren ter opvolging voorgesteld.
Emile Vertongen,
Algemeen Directeur
Ondernemingsnr : 0423 594 644
Naam
(voluit) : HULLEBUSCH
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brugsebaan 4A, 8850 Ardooie
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 23/04/2024, blijkt dat de
vergadering heeft beslist om de NV Callens Vandelanotte, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707 en
gekend bij het IBR onder het nummer B00083, te benoemen als commissaris van de vennootschap
voor een termijn van drie jaar, aldus omvattende de boekjaren die worden afgesloten per 31/12/2023,
per 31/12/2024 en per 31/12/2025.
Het mandaat als commissaris neemt bijgevolg een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zal beraadslagen en beslissen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2025.
De NV Callens Vandelanotte, voornoemd, duidt de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, ingeschreven
bij het IBR onder het nummer A01695, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan CommV LG Accountancy, rechtspersoon met
zetel te 8800 ROESELARE, Diksmuidsesteenweg 624, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO
onder nummer 0536.450.976, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Logier Griet, zaakvoerder van
CommV LG Accountancy, tekenen.
Opgemaakt te Ardooie, op 09/08/2024
Getekend voor de vennootschap:
CommV LG Accountancy, vertegenwoordigd door Logier Griet, zaakvoerder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr: 0897 445 186
Naam
(voluit) : Uptime Security
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 september 2024:
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat Uptime Group NV voor wat betreft de uitoefening van
haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap, heeft besloten om Rita Verreydt, als vaste
vertegenwoordiger per 01 september 2024 te vervangen door Sam Bambust. De bijzondere algemene
vergadering neemt hier kennis van en beslist om dit - voor zover als nodig - te aanvaarden.
De duurtijd van dit mandaat loopt gelijk met het huidige bestuurdersmandaat van De Cronos Groep
NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost en het bestuurdersmandaat van Josephus de Wit, en dit
tot en met de jaarvergadering van 2025.
Aldus opgemaakt te Edegem op 14 oktober 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0439 532 536
Naam
LA CONCORDE	(voluit) :
(verkort) :
---
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : AMERIKALEI 137 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Dieter Van Looveren op 12/06/2024.
Deze duidt Dominique Schepers aan als secretaris.
Het totaal van de aandelen, nl. 2500 aandelen, is vertegenwoordigd.
De vergadering beslist het volgende:
1. Herbenoeming bestuurders
Dominique Schepers en Dieter Van Looveren worden herbenoemd als bestuurder voor een mandaat
van 6 jaar.
Vermits er geen andere punten op de agenda staan sluit de voorzitter de buitengewone algemene
vergadering
De voorzitter
Dieter Van Looveren
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0795 367 633
Naam
(voluit) : EVERSIDE
1	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Vorstlaan 36 bus 1 1170 Watermaal-Bosvoorde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders.
Uittreksel van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 15/06/2024 :
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 15
juni 2024:
DR. Ortmans BV, met zetel 4670 Blegny, rue Neuve-Waide 21, ondernemingsnummer 0891.530.661, met
vaste vertegenwoordiger de heer Régis Ortmans.
Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar
2024, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering.
De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:
Martine Rorif BV, met zetel te 1390 Grez-Doiceau, Rue Jules Hoslet 19, ondernemingsnummer
1008.634.704, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Martine Rorif.
Het mandaat van deze bestuurder gaat in op 15 juni 2024 en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2027.
De aldus benoemde bestuurder zal zijn mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname
aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg vanaf 15 juni
2024 als volgt zal samengesteld zijn:
IVauban NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart;
1]De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van de Maele;
IRisasoN BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck;
Martine Rorif BV, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Martine Rorif.
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen wordt er een bijzondere volmacht verleend en
handtekeningbevoegdheid gegeven aan mevrouw Hanna Vertongen, wonende te 3665 As, Beukenstraat 15 en
de bv Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge
Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonen register Gent, afdeling Kortrijk, individueel
bevoegd, om alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
andere openbare diensten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren ten aanzien van de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank alsook de
neerlegging ervan bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Opgemaakt te Watermaal-Bosvoorde, 15/06/2024,
Getekend door : BV LUMINAD,
vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber
Ondernemingsnr : 0461 365 850
Naam
(voluit) : M-Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belgiëlei 55, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 29 augustus 2024 blijkt dat de
volgende bestuurder werd herbenoemd als bestuurder vanaf 26 april 2024 tot de
algemene vergadering van 2030:
- De heer Jozef Meulenberg, wonende te 2018 Antwerpent, Belgiëlei 55 met RR 51.05.07-537.68.
Meulenberg Jozef
Voorzitter
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr: 0403 822 975
Naam
(voluit) : Desta
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2322 Hoogstraten, Heerle 11
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 8 december 2022:
Eerste en enige besluit:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 8 december 2022, de heer
Desmedt Alfons, wonende te 2322 Hoogstraten, Beemden 21, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode
van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2028.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat onbezoldigd.
Bestuurder,
de heer Desmedt Antoon
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag AV
Ondernemingsnr : 0461 377 728
Naam
Ekopak	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Careelstraat 13, 8700 Tielt
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Op de vergadering van de raad van bestuur de vennootschap dd. 19.09.2024 werden volgende besluiten
genomen:
- COOPTATIE JOS DE VUYST (DEVUMA BV)
Op voordracht van het Remuneratie- en Nominatiecomité en overeenkomstig artikel 13 van de statuten
werd besloten tot cooptatie van DEVUMA BV (ON 0454949103) met vaste vertegenwoordiger dhr. Jos DE
VUYST als onafhankelijke bestuurder ter vervanging van mevr. Kristina LOGUINOVA onder dezelfde
voorwaarden. De benoeming gaat in vanaf heden en tot de eerstvolgende algemene vergadering van de
Vennootschap waarop over de bevestiging van de benoeming zal worden beslist.
Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoet dhr. Jos DE VUYST
aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het
algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien door artikel 7:87 WVV.
DEVUMA BV (ON 0454949103) met vaste vertegenwoordiger dhr. Jos DE VUYST aanvaardt dit mandaat
en verklaart, in toepassing van artikel 13 van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden
van 4 mei 2023, dat lastens voorgaanden geen veroordeling houdende bestuursverbod werd uitgesproken
door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
- VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
De vergadering neemt akte van de (tijdelijke) verandering van de vaste vertegenwoordiger van de
commissaris:
De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, met zetel te 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
benoemt in haar hoedanigheid van commissaris Peter Van den Eynde BV, vast vertegenwoordigd door Peter
Van den Eynde, als haar vaste vertegenwoordiger met ingang van 15 juli 2024 ter vervanging van Griet
Helsen BV.
- BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent in het bijzonder volmacht aan Mtrs. Anastasia KARPENKO, Arent LIEVENS en
Ewout LIEVENS (advocaten bij advocatenkantoor LLK BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk
of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel
van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Arent LIEVENS, bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0404 683 703
Naam
(voluit) : Etablissements Aubert
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pelikaanstraat 20-22, 2018 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders
Uittreksel uit de schriftelijke beslissingen van de enige aandeelhouder
( ... )
3.1 Ontslag van alle bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf de datum van onderhavige
besluiten, van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:
-de heer Jan (Tonio) Ebeling; en
-de heer lan Gear.
( ... )
3.3 Benoeming van nieuwe bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap:
-de heer Oliver Winter; en
-de heer Andreas Jozef Bleeker.
Hun mandaten zullen aanvangen op de datum van onderhavige besluiten en eindigen op 31 oktober 2030.
3.4 Toekenning van bijzondere machten voor administratieve doeleinden
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan meester Joseph Spinks, meester
Luana Huybrechts en meester Jasper De Vriese, met kantoor te 1000 Brussel, Wolstraat 70, elk individueel
handelend en met de bevoegdheid tot subdelegatie, om (i) over te gaan tot de bekendmaking van de besluiten
genomen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als
bijzondere lasthebbers, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie te wijzigen en (iii) alle handelingen te stellen die
in dit verband vereist of nuttig zijn.
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Jasper De Vriese
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0449 614 103
Naam
(voluit) : AVONDHEEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ingelmunstersteenweg 9, 8760 Meulebeke
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Op de algemene vergadering van 15 november 2023 wordt met eenparigheid van stemmen beslist om de
volgende bestuurders te herbenoemen :
Strobbe Geert, Oudenaardsesteenweg 354 B, 8500 Kortrijk
Strobbe Rosemieke, Olsensesteenweg 19, 9770 Kruisem
Strobbe Lieve, Lansiersstraat 22, 2800 Mechelen
Roelants Godfrieda, Hondelee 26, 9052 Zwijnaarde
Zij aanvaarden allen hun mandaat
Deze benoeming geldt tot de algemene vergadering van november 2029
Deze herbenoemde bestuurders benoemen met éénparigheid van stemmen :
tot voorzitter van de Raad van Bestuur : Roelants Godfrieda
tot gedelegeerd bestuurder : Roelants Godfrieda
de gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid alleen de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigen zoals bepaald in de statuten.
Meulebeke 15 november 2023
Roelants Godfrieda
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0464 717 397
Naam
(voluit) : G.D.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 8, 8890 Moorslede
Onderwerp akte : Bekrachtiging mandaat commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 08/09/2022 blijkt:
De bijzondere algemene vergadering bekrachtigt de benoeming van de revisorenvennootschap HLB
Dodémont - Van Impe & C° (IBR B 0013) als commissaris voor een termijn van drie jaar, met ingang van het
boekjaar beginnend op 1/1/2021. Behoudens herbenoeming, loopt het mandaat af op de algemene vergadering
der aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2023.
Voornoemde revisorenvennootschap heeft de heer Patrick Van Impe (IBR A 01618) aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger.
BV SV-WORX
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Steven Vangeersdaele
Ondernemingsnr: 0880.287.074
Naam
(voluit) : MERGROUP
(verkori) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LOUWIJN 18, 1730 Asse, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming bestuurder
Uit de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 07 juni 2024 blijkt :
De vergadering beslist om de volgende bestuurder te herbenoemen voor een periode van zes
jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2030, namelijk 04 mei 2030:
De heer De Saeger David, wonende te 1790 Affligem, Brusselbaan 251 bus 2	1
Het mandaat van dhr. De Saeger David is bezoldigd. De toegekende bezoldiging zal jaarlijks
goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering.
De vergadering beslist om de volgende bestuurder te benoemen voor een periode van zes
jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2030, namelijk 04 mei 2030;
Mevrouw De Saeger Mandy, wonende te 9300 Aalst, Klaverstraat 62
Het mandaat van mevrouw De Saeger Mandy is onbezoldigd.
Er wordt volmacht gegeven aan Ultima Financial Consultants B.V., Rodestraat 6 te 1742
Ternat, vertegenwoordigd door Tim Broekaert of zijn aangestelden, voor de neerlegging van
de documenten bij de bevoegde rechtbank ter publicatie van de beslissing in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad.
Broekaert Tim
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0457.398.649
Benaming
(voluit) : Nacora Insurance Brokers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Borsbeeksebrug 30, bus 1, 2600 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 16 december 2022.
Op voorstel van de voorzitter neemt de vergadering de agenda in behandeling, waarover, na beraadslaging,
de volgende besluiten worden genomen met éénparigheid van stemmen.
1.Ontslag en benoeming van bestuurder
De vergadering neemt akte van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder aangeboden:
-Door de heer Tobias JERSCHKE, wonende te 8832 Wollerau (Zwitserland), Alte Erlenstrasse 23, geboren:
op 19 maart 1973 te Bobingen (Duitsland) met ingang vanaf 1 januari 2023.
De vergadering beslist in vervanging van de teruggetreden bestuurder te voorzien:
-door de heer Björn SCHOON, wonende te 2000 Antwerpen, Leon Stynenstraat 70, bus 1705 geboren op
20 juni 1977 te Bremen (Duitsland) met ingang vanaf 1 januari 2023.
De opdracht van de nieuw benoemde bestuurders wordt NIET bezoldigd tenzij andersluidende beslissing
van de Algemene Vergadering.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee
(2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht als lasthebber met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Kamila:
Sienkiewicz, wonend te 2640 Mortsel, Ter Varentstraat 28, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om:
wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en publicaties in het Belgisch Staatsblad.
Ondernemingsnr : 0446 217 321
Naam
(voluit) : Sismo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Drapstraat 1 - 9270 Kalken
Onderwerp akte : Beindiging en benoeming gedelegeerd bestuurder
De Algemene vergadering van 16 mei 2024 besliste unaniem dat het mandaat van de heer Olaf Claessens
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder wordt beëindigd. In plaats daarvan wordt Parks Management BV,
met maatschappelijke zetel te Guylei 16, 2930 Brasschaat en vast vertegenwoordigd door Olaf Claessens,
benoemd als gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat loopt tot de jaarvergadering in 2029
Parks Management BV vertegenwoordigd door
Olaf Claessens
Gedelegeerd bestuurder
Henri Herbots
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0444 793 696
Naam
(voluit) : HERTSENS INFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2070 Zwijndrecht (Burcht), Oeverkant 38
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder - (vervroegde) (her)benoeming
(gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 31/01/2023 en de daaropvolgende raad van
bestuur van diezelfde datum blijkt:
1/ Kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw Helena HERTSENS, wonende te 2070 Zwijndrecht
(Burcht), Oeverkant 38 bus 0201, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang van 01/02/2023.
2/ De benoeming tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een periode ingaand op 01/02/2023 en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028 van de besloten vennootschap "NEOPROJECTS", met
zetel te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Oeverkant 38, BTW BE 0761.959.645, RPR Antwerpen (afdeling
Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Helena HERTENS, voornoemd.
3/ De vervroegde herbenoeming tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een periode ingaand op
01/02/2023 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028 van de heer Werner HERTSENS,
wonende te 9190 Stekene, Nieuwdorp 57, en mevrouw Jeannine VERHELST, wonende te 9190 Stekene,
Nieuwdorp 57.
Het mandaat van mevrouw Jeannine VERHELST, voornoemd, zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf 01/02/2023 de volgende bestuurders:
1/ de heer Werner HERTSENS, wonende te 9190 Stekene, Nieuwdorp 57;
2/ mevrouw Jeannine VERHELST, wonende te 9190 Stekene, Nieuwdorp 57;
3/ de besloten vennootschap "NEOPROJECTS", met zetel te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Oeverkant 38, BTW
BE 0761.959.645, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Helena HERTSENS, voornoemd.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf 01/02/2023 de volgende gedelegeerde bestuurders:
1/ de heer Werner HERTSENS, wonende te 9190 Stekene, Nieuwdorp 57;
2/ mevrouw Jeannine VERHELST, wonende te 9190 Stekene, Nieuwdorp 57.
3/ de besloten vennootschap "NEOPROJECTS", met zetel te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Oeverkant 38, BTW
BE 0761.959.645, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen),	vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Helena HERTSENS, voornoemd.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk
optredend.
Dagelijks bestuur
Elke gedelegeerd bestuurder zal in zijn/haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder beschikken over
alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur,
zonder beperking van bedrag.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
BV NEOPROJECTS
gedelegeerd bestuurder
Helena HERTSENS
Vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0439 007 251
Naam
(voluit) : APOTHEEK VANTIEGHEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heestertplaats 8, 8551 Heestert
Onderwerp akte : (Her)benoeming
Uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 31 juli 2023 blijkt:
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Christian Clarysse. Zijn mandaat gaat in
op 9 juni 2023 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 8 juni 2029.
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: EVAFC BV met zetel te Heestertplaats 8,
8551 Heestert. Het mandaat gaat in op 9 juni 2023 en heeft een onbepaalde duur en aldus behoudens
herverkiezing eindigend op 8 juni 2029.
Voor deze vennootschap zal Evelyne Vantieghem wonende te Heestertplaats 6, 8551 Heestert, optreden
als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV.
Uit de notulen van het bestuursorgaan gehouden op 31 juli 2023 blijkt:
Bestuurder: EVAFC BV
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 03 juni 2023, EVAFC BV, met zetel te Heestertplaats 8, 8551
Heestert, opgenomen in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE 0876.285.132, met vaste
vertegenwoordiger Vantieghem Evelyne, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van
dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 18 van de statuten en met de volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
EVAFC BV
Bestuurder vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw E. Vantieghem
Ondernemingsnr : 0458 961 042
Naam
(voluit) : KOMAX BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ketelaarstraat 8 te 2340 Beerse
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 24 februari 2023:
Na beraadslaging, worden volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen:
1. Benoeming bestuurder C & I International Consulting CommV.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van bestuurder C & I Intemational
Consulting CommV, met zetel te 2960 Brecht, Vaartstraat 69, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0826.107.230, die, voor de uitvoering van het bestuursmandaat als vaste
vertegenwoordiger heeft benoemd Christiaan Van Doninck, wonende te 2960 Brecht, Vaartstraat 69.
Het mandaat neemt aanvang op 1 maart 2023 voor een termijn van zes (6) jaar.
2. Bezoldiging bestuursmandaten
De algemene vergadering beslist dat alle bestuursmandaten onbezoldigd worden uitgeoefend tot eventuele
latere herroeping van deze beslissing.
3. Tussenkomst Raad van Bestuur: benoeming gedelegeerd bestuurder
Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, nemen alle bestuurders deel aan de zitting, zodat de raad van bestuur,
In haar nieuwe samenstelling, geldig wordt gehouden, niettegenstaande het gebrek aan oproepingen, waarvan
de bestuurders, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren afstand te doen.
Vervolgens neemt de raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, met
eenparigheid de volgende besluiten:
De raad van bestuur heeft besloten en brengt ter kennis dat met ingang vanaf 1 maart 2023 tot gedelegeerd
bestuurder wordt aangesteld: C & | International Consulting CommV, met zetel te 2960 Brecht, Vaartstraat 69,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0826.107.230, die, voor de uitvoering van het
bestuursmandaat als vaste vertegenwoordiger heeft benoemd Christiaan Van Doninck, wonende te 2960
Brecht, Vaartstraat 69.
4. Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de handtekeningbevoegden van
het accountantskantoor A&B KMO-Partners, met zetel te Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, aan de heer Jan
Joossens en de heer Eric Kauffmann, gecertificeerd accountants, individueel bevoegd en met het recht tot
indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van
bovenstaande beslissingen te griffle van de bevoegde ondernemingsrechtbank en publicatie ervan in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij een ondernemingsloket en de Kruipuntbank van Ondernemingen.
Verder blijkt uit het verslag van de jaarvergadering van 1 augustus 2022, nog niet bekendgemaakt, dat als
volgt werd beslist:
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap, Finvision Bedrijfsrevisoren
Antwerpen Bv, vertegenwoordigd door dhr. Nijs Karel, kantoor houdend te Berchemstadionstraat 76 bus 6, 2600
Berchem (Antwerpen).
[get.]
voor A&B KMO-Partners
Eric Kauffmann
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0459 204 532
Benaming
(voluit) : REMED PHARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : sa
Volledig adres v.d. zetel : Av. de la Liberation 86 à 1640 Rhodes-St-Genèse
Onderwerp akte : Verandering van bestuurder
NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN REMED PHARMA SA van 13 DECEMBER 2022
om 10:00 AM
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op 13 december om 10.00 uur, werden in de administratieve zetel van
REMED PHARMA SA, Kam 56 te 1780 Wemmel, de aandeelhouders van de vennootschap.
De vergadering werd voorgezeten door de heer Gregory Dua.
De voorzitter verzoekt de aanwezige aandeelhouders de presentielijst in te vullen en mede te ondertekenen.
De voorzitter verzoekt mevrouw Monica Gomes Fernandes als controleur op te treden, die dit aanvaardt.
De vergadering roept mevrouw Elodie Mammano op als secretaris.
Aangezien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hoeft de oproeping niet te worden;
gemotiveerd.
De voorzitter schetst de agenda en de vergadering aanvaardt
2/ Het ontslag van de heer Grégory Dua als gedelegeerd bestuurder per 31/12/2022. De vergadering stemt
ermee in om de heer Gregory Dua volledig te ontslaan van zijn mandaat als bestuurder.
3/ De benoeming van Tiziano Rutilo tot algemeen bestuurder vanaf 01/01/2023.
Aangezien de agenda is afgewerkt, wordt de vergadering om 11.45 uur gesloten.
Gedaan te Wemmel, op 13 december 2022
Ondernemingsnr : 0841 451 739	4
Naam
(voluit) : SIRUS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
VERLORENBROODSTRAAT 122, 9820 MERELBEKE	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Uittreksel uit algemene vergadering 4 november 2024
1) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van Jean-Marie THUAL als bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen
van en aanvaardt derhalve het ontslag met onmiddellijke ingang, per 25/10/2024, van Jean-Marie
THUAL als bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van David RAMAKERS als bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen
van en aanvaardt derhalve het ontslag met onmiddellijke ingang, per 25/10/2024, van David RAMAKERS
als bestuurder van de Vennootschap.
3) Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, dankt Jean-Marie
THUAL en David RAMAKERS voor hun diensten en hun niet-aflatende engagement voor de
Vennootschap en verleent Jean-Marie THUAL en David RAMAKERS tussentijdse kwijting voor de
uitoefening van hun activiteiten in het kader van hun mandaat als bestuurder tot op heden, behoudens
in geval van zaken die opzettelijk verborgen werden gehouden, fraude of bedrog.
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap maakt zich eveneens
sterk dat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap de onherroepelijke
en definitieve kwijting aan de ontslagnemende bestuurders zal worden bevestigd, onder voorbehoud
van zaken die opzettelijk verborgen werden gehouden, fraude en bedrog.
4) Benoeming van Justien DE ROOSE als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om
Justien DE ROOSE met onmiddellijke ingang per heden voor onbepaalde duur te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap.
5) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om een
bijzondere volmacht te verlenen aan Elisabeth Depauw, Thibault Van de Ryse en Silke Van Leeuwe en
aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B2000
Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen
en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie en/of neerlegging
van voorafgaande besluiten te verrichten.
Ondernemingsnr: 0539764517
MONITEUR BELGE
Benaming
(voluit) : RHVG $B
17 JAN. 2023
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
BELGISCH STAATSBLAD
Zetel : Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en commissaris
PV van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders op 17 november 2022.
Het mandaat als bestuurder van De heer Bert Van Rompuy, wonende te 3090 Overijse, Katjeslaan 10,
vervalt op heden. De vergadering beslist zijn mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de
jaarvergadering die beslist over het boekjaar eindigend in augustus 2025.
Het mandaat als bestuurder van De heer Kim Creten, wonende te 9340 Lede, Hoogveld 24, vervalt op
heden. De vergadering beslist zijn mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de jaarvergadering
die beslist over het boekjaar eindigend in augustus 2025.
Het mandaat als bestuurder van De heer Hubert De Peuter, wonende te 3140 Keerbergen, Mezendreef 9,
vervalt op heden. De vergadering beslist zijn mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de
jaarvergadering die beslist over het boekjaar eindigend in augustus 2025.
Het mandaat als bestuurder van mevrouw Carine Van Bever, wonende te 1730 Asse, Poel 49, vervalt op
heden. De vergadering beslist haar mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de
jaarvergadering die beslist over het boekjaar eindigend in augustus 2025.
Het mandaat als bestuurder van mevrouw Bea De Wolf, wonende te 1030 Brussel, Lambermontlaan 362,
vervalt op heden. De vergadering beslist haar mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de
jaarvergadering die beslist over het boekjaar eindigend in augustus 2025.
De algemene vergadering van 17 november 2022 benoemde de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met
maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar.
Deze vennootschap heeft Annelies Deplancke, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die
gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam
en voor rekening van de PwC Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de
jaarrekening per 31 augustus 2025 dient goed te keuren.
H. De Peuter	B. Van Rompuy
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0431 280 410
Afdeling ANTWERPEN
Naam
(voluit) : ONS GOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Elisabethlei 19 te 2950 KAPELLEN
Onderwerp akte : Benoeming nieuwe bestuurder
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 juni 2024 blijkt het
volgende:
Door het overlijden van de bestuurder Jan Van Cauter dient een nieuwe bestuurder aangesteld te worden.
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om volgende bestuurder te benoemen:
De heer Tim Peng, woonachtig te Luxemburg, 9656 Harlange, Rue du Zenith 2
Deze benoeming is geschied voor een duur van zes jaar, om te eindigen met de algemene vergadering te
houden in 2030.
De vergadering machtigt All Fin Acc NV, vertegenwoordigd door Johannes Dingemans, Antwerpsesteenweg
144 te 2950 Kapellen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze ais vroegerei
of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de kruispuntbank voor ondernemingen;
bij de ondernemingsloketten, bij de B.T.W .- administraties en alle overige bevoegde overheidsinstanties
en belastingdiensten, inbegrepen het ondertekenen van alle documenten dienstig voor de publicaties in
het Belgisch Staatsblad.
Kapellen, 30 juli 2024
De heer Johannes Dingemans
Bijzondere volmacht
en afd. HASSELT
Antwerpenffie
0416.669.933	Ondernemingsnr .
Naam
HOUBEN
I	iverkom
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm
Prins-Bisschopssingel 36 bus 5, 3500 Hasselt	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
(uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30/06/2024)
De algemene vergadering beslist te herbenoemen als commissaris van de vennootschap:
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, met als
vaste vertegenwoordigers Jurgen Jackers en Stijn Verhoeven.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot
boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering
van het jaar 2027.
Voor de vennootschap
Belvi NV met vaste vertegenwoordiger Ewald Houben
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0736.917.908
Naam
(voluit) : Mago Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Europastraat 36, 2321 Meer, België
Onderwerp akte :	Ontslag bestuurder; Benoeming Bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering van 25 augustus 2022 neemt kennis van en aanvaardt
volgende beslissing:
Ontslag als bestuurder Ayers Invest BV, 0807.932.103, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Gielen Karel.
En dit vanaf 25 augustus 2022.
Er wordt kwijting verleend voor het uitgeoefend mandaat.
De Bijzondere Algemene Vergadering van 14 december 2022 neemt kennis van en aanvaardt
volgende beslissing:
Benoeming tot bestuurder van:
- TIBESA gcv (0458254328), Andreas Vesaliuslaan 5 te 1780 Wemmel, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Patrick De Schutter.
- HISTRIO BV (0478781211), D'Haenestraat 36 te 9070 Heusden, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Paemeleire Tom.
Het mandaat wordt aanvaard en eindigt op de jaarvergadering van 2025.
Tevens in Bofimas BV, Bredabaan 914 te 2990 Wuustwezel, 0877.222.369, met als
aangestelde de heer Van Beek Tom, gemachtigd om afzonderlijk te handelen en met recht
van indeplaatsstelling, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW administratie en alle andere overheidsinstanties en
belastingdiensten.
Voor éénsluidend
Van Beek Tom
Lasthebber.
Ondernemingsnr: 0719 961 021
Naam
(voluit) : edenceHealth
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 27 juni 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
· De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
· Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
· Hyperion Group NV, vast vertegenwoordigd door Marc Verlinde
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van vrijdag 28 juni 2024. Dit
mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 november 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Antwerpen, afdellGriMECHELEN
Ondernemingsnr : 0438.347.453
Naam
(voluit) : CASTEMA
----**
(verkort) :	1
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Dorp 53, 2820 Bonheiden
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 12/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Eustachius Casteels als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Eustachius Casteels, met woonplaats
te 2820 Bonheiden Krimeestraat 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/05/2022.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone'
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
2/ Herbenoeming van Malvina Casteels als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Malvina Casteels, met woonplaats te
2820 Bonheiden Dorp 53, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/05/2022. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
3/ Herbenoeming van Veronique Casteels als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Veronique Casteels, met woonplaats te
2820 Bonheiden Zellaerdreef 22, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/05/2022.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
- w
Bij beraadslaging dd. 10/09/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Eustachius Casteels als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Eustachius Casteels, met woonplaats te
2820 Bonheiden Krimeestraat 4, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 27/05/2022. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Malvina Casteels als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Malvina Casteels, met woonplaats te 2820
Bonheiden Dorp 53, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 27/05/2022. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
--------
Voor de vennootschap
Eustachius Casteels
Bestuurder
Ondernemingsnr · 0765 680 386
Naam
INITIAL BELUX	(volth) .
(verkort
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Brandekensweg 2, 2627 Schelle	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders van 18 juni 2024:
[ ... ]
5. Herbenoeming van de commissaris
De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst
overeenkomstig artikel 3:60 WVV Sofie Van Grieken BV (B00941), bedrijfsrevisor, aan, voor de uitoefening
van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Sofie Van Grieken, tevens bedrijfsrevisor. Het mandaat
vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
6. Bijzondere volmacht tot vervulling van de formaliteiten
Volmacht te verlenen Piet Everaert en/of Paul Soens en/of Alexandre Saussez, advocaten van het kantoor
Tilia Law VOF, Leuvensesteenweg 369 b.1, 1932 St-Stevens-Woluwe, die elk afzonderlijk kunnen handelen
en met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van Tilia Law VOF op hetzelfde adres, om
over te gaan tot neerlegging en publicatie van de voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
Piet Everaert
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0694 629 173
Naam
(voluit) : Rentio
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoogstraat 60 - 2820 Rijmenam
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uit de notulen van de raad van bestuur van Rentio NV, gehouden op 1 december 2022, blijkt dat het
mandaat als bestuurder van Joris Smeulders, wonende Dekenijstraat 24, 9080 Lochristi, is beëindigd met
ingang van 1 december 2022.
Op die datum werd Stefaan de Kezel, wonende Absdalestraat 5, 9041 Oostakker, als plaatsvervangend
bestuurder benoemd. Zijn mandaat vangt aan op 1 december 2022 en loopt tot 7 december 2026. Zijn
mandaat is onbezoldigd.
Ondertekend, Jeroen Stalmans, bestuurder.
Ondernemingsnr : 0476 759 552
Naam
(voluit) : Pub Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredabaan 296, 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Tijdens de bijzondere algemene vergadering gehouden op het adres van de statutaire zetel op 20/12/2022
werd beslist ontslag te verlenen als bestuurder aan Mevr. Rhiourhi Layla, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Bellestraat 61, 75073110804 en dit met onmiddellijke ingang vanaf heden. Mevr. Rhiourhi Layla krijgt
kwijting voor haar verantwoordelijkheden uitgeoefend tijdens haar mandaat.
Volmacht
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten verleent bijzondere volmacht aan
accountantskantoor van den broeck - vandecasteele, of haar aangestelden met adres te Nazareth,
warandestraat 37 - 39 , met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de publicatie neer te leggen bij
de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook voor de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
de vennootschapsbelasting, te verzekeren.
Getekend
Inge Van den Broeck
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0443 351 762
Naam
(voluit) : IMOBE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflei 20, 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : Kennisname van de benoeming van een nieuwe vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 27 juni 2024:
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van Brasschaat Financial Holding NV, bestuurder van
de Vennootschap, om mevrouw Vera Cox, wonende te Bisschoppenhoflei 20, 2930 Brasschaat, aan te duiden
als de nieuwe vaste vertegenwoordiger van Brasschaat Financial Holding NV als rechtspersoon-bestuurder van
de Vennootschap overeenkomstig art. 2:55 WVV, ter vervanging van de heer Berry Westhoff, en dit met ingang
van 27 juni 2024. Zij zal haar mandaat kosteloos uitoefenen.
Mevrouw Vera Cox aanvaardt hierbij dit mandaat als vaste vertegenwoordiger van Brasschaat Financial
Holding NV als rechtspersoon-bestuurder van de Vennootschap.
De raad van bestuur besluit om Dieter Veestraeten, Thomas Charon, Charlotte Everaert en Amber Van Hal,
advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder
met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder
gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere
formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of
andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het
vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Charlotte Everaert