Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0459.337.659
Naam
DAKWERKEN RIETJE	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Mechelsesteenweg 166
2550 Kontich
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op twintig december
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DAKWERKEN RIETJE", met adres van
de zetel te ( ... )
Hierna steeds genoemd de "Vennootschap".
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT: Verslaggeving
( ... )
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"Conclusie
Ondergetekende, BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert, werd op 27 november 2024
door het bestuursorgaan van de BV DAKWERKEN RIETJE , aangesteld om overeenkomstig art. 2 : 71 § 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de boekhoudkundige
staat van activa en passiva, afgesloten per 14 oktober 2024 van de BV DAKWERKEN RIETJE , met
maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 166 , 2550 Kontich naar aanleiding van de ontbinding van de
vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
heeft het bestuursorgaan van de BV DAKWERKEN RIETJE een boekhoudkundige staat, afgesloten op 14
oktober 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de ontbinding en vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 486.675,49 en een netto-actief van € 474.040,55.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap weergeeft,
in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd worden en onder voorbehoud van de
volledigheid van de fiscale en sociale schulden.
Gelet de korte periode tussen de balansdatum en aktedatum, konden de wettelijke termijnen inzake het
voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. Het
bestuursorgaan en de aandeelhouders hebben hierover verklaard op de hoogte te zijn en te verzaken aan de
termijnen.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te
verstrekken zoals voorzien door de Wet. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 13/12/2024
BV Filip Cobert bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Filip Cobert"
( ... )
TWEEDE BESLUIT: Ontbinding - Goedkeuring van de jaarrekening
a) De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, om toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en over te gaan tot de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
( ... )
Bovendien erkennen zij dat de boekhoudkundige situatie op heden nog steeds dezelfde is als op de dag van het
opmaken van de staat van actief en passief en dat er aldus geen andere schulden aan derden of aandeelhouders
zijn dan degene die voorkomen op de staat, of dat deze andere schulden ondertussen werden betaald of
geconsigneerd.
( ... )
b) De vergadering stelt vast dat het boekjaar ten gevolge van de ontbinding voortijdig werd afgesloten.
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening over het voortijdig afgesloten boekjaar en keurt deze goed.
De vergadering beslist om bijzondere kwijting te verlenen aan de bestuurder voor enige aansprakelijkheid die zij
zou kunnen oplopen met betrekking tot deze vervroeging in de voorlegging van de jaarrekening en de
kennisgeving van de documenten die daarmee verband houden.
Na kennis te hebben genomen van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, de
resultatenrekening en een toelichting, keurt de vergadering de voorgelegde jaarrekening van het lopende
boekjaar van de Vennootschap evenals het voorstel inzake de bestemming van het resultaat goed.
Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan mevrouw BRUSTEN Ilse, wonende te 2800
Mechelen (Walem), Pastorijstraat 6, voor wat betreft de eventuele administratieve formaliteiten die hieruit zouden
voortvloeien.
DERDE BESLUIT: Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gelet op voorgaande besluiten, en het feit dat de Vennootschap voor haar ontbinding reeds feitelijk werd vereffend
door de bestuurder, beslist de vergadering om de vereffening onmiddellijk te sluiten. De vergadering stelt
vervolgens vast dat de Vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
Bijgevolg stelt de vergadering de beëindiging van het mandaat vast van de bestuurder van de Vennootschap, met
name mevrouw BRUSTEN Ilse, [voormeld].
De vergadering verleent haar kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
VIERDE BESLUIT: Bewaring van de boeken en bescheiden van de Vennootschap - Consignatie van
gelden
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap neergelegd en bewaard zullen
worden te 2800 Mechelen (Walem), Pastorijstraat 6, en dit gedurende ten minste vijf (5) jaar.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen genomen moeten worden voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan mevrouw BRUSTEN llse
[voornoemd] en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de
aandeelhouders, alsook om enige andere noodzakelijke verrichting in het kader van de vereffening van de
Vennootschap uit te voeren en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
VIJFDE BESLUIT: Terugname van het resterend actief door de aandeelhouders
De aandeelhouders beslissen eveneens dat zij het resterend actief integraal zullen terugnemen.
De aandeelhouders beslissen eveneens dat alle rechten en verplichtingen van de Vennootschap die
eventueel zouden bestaan, desgevallend zouden ontstaan na de sluiting van de vereffening, teruggenomen en
overgedragen worden aan de aandeelhouders ( ... ).
De aandeelhouders zullen aldus gerechtigd zijn om deze vorderingen ten persoonlijke titel uit te oefenen.
ZESDE BESLUIT: Volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering,
alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten
en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, processen-verbaal en registers te tekenen, woonstkeuze te doen,
indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(met dit uittreksel werd tegelijk neergelegd: een afschrift van de akte, het verslag van het bestuursorgaan, het
(controle)verslag van de bedrijfsrevisor, de staat van activa en passiva en volmachten)
Nicols Ide
Notaris