N° d'entreprise : 0419946355
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Péage 68
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 29 maart 2024 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
 
(…)
 
5. Ontslag en benoeming
 
5.1 Raad van bestuur
 
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de huidige leden van de raad van bestuur –
de heren Wolfgang Bremm von Kleinsorgen, Rene Achinger & Stephan Kroel - te verlengen voor een
nieuwe periode van 3 jaar, d.w.z. voor een periode die ingaat vanaf de datum van de gewone
statutaire algemene vergadering van 2024 en zal verstrijken op het einde van de gewone statutaire
algemene vergadering van 2027.
 
5.2 Commissaris
 
      Na het einde van het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001) na de gewone
statutaire algemene vergadering van 2024, beslist de algemene vergadering om
PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV (B00009), KBO n°0429501944, Culliganlaan 5 - 1831
Diegem, als commissaris te benoemen, voor een periode van 3 jaar (d.w.z. voor een periode die
ingaat vanaf de datum van de gewone statutaire algemene vergadering van 2024 en zal verstrijken
op het einde van de gewone statutaire algemene vergadering van 2027) of voor een periode in lijn
met de richtlijnen van Mercedes-Benz AG die van toepassing zijn op de benoeming van de
commissaris, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
 
      PriceWaterhouseCoopers duidt Brecht Lokere (A02511), Bedrijfsrevisor, Culliganlaan 5-1831
Diegem, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op
(…) inclusief kosten en BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 (pro rata). Deze
vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.
 
(…)
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
 
 
 
 
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 11 maart 2024 dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
(…)
 
4. Ontslag en benoeming
 
4.1 Raad van bestuur
 
De raad van bestuur neemt kennis van het einde van het mandaat van zijn leden vanaf de komende
gewone statutaire algemene vergadering.
 
De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om het mandaat van de huidige leden
van de raad van bestuur te verlengen voor een nieuwe periode van 3 jaar, d.w.z. voor een periode
die ingaat vanaf de datum van de gewone statutaire algemene vergadering van 2024 en zal
verstrijken op het einde van de gewone statutaire algemene vergadering van 2027.
 
Indien de algemene vergadering de verlenging van het mandaat van de heer Wolfgang Bremm von
Kleinsorgen als bestuurder van de vennootschap goedkeurt, beslist de raad van bestuur om het
mandaat van de heer Wolfgang Bremm von Kleinsorgen als gedelegeerd bestuurder voor dezelfde
duur te verlengen.
 
4.2 Commissaris
 
     Na het einde van het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV na de gewone statutaire
algemene vergadering van 2024, stelt de raad van bestuur voor om PriceWaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren BV als commissaris te benoemen, voor een periode van 3 jaar (d.w.z. voor een
periode die ingaat vanaf de datum van de gewone statutaire algemene vergadering van 2024 en zal
verstrijken op het einde van de gewone statutaire algemene vergadering van 2027) of voor een
periode in lijn met de richtlijnen van Mercedes-Benz AG die van toepassing zijn op de benoeming
van de commissaris, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
 
De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op (….) EUR inclusief BTW voor het boekjaar
eindigend op 31 december 2024. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de
evolutie van de gezondheidsindex.
 
(…)
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE