Ondernemingsnr : 0419 007 039
Naam
(voluit) : IMMO GOOSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel : 2970 Schilde, Hoge Haar 37
Onderwerp akte : Creatie soorten aandelen - wijziging voorwerp - omzetting in BV - ontslag,
kwijting, benoeming
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 19 december 2022, ter registratie;
neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire!
vennootschap op aandelen "IMMO GOOSSENS" met zetel te 2970 Schilde, Hoge Haar 37, opgericht onder de:
vorm van een naamloze vennootschap met de benaming "IMMO V. GOOSSENS EN Co" bij akte verleden voor;
Notaris Eduard Van Put, te Antwerpen-Berchem, op 7 december 1978, bekendgemaakt in de bijlagen tot heti
Belgisch Staatsblad van 30 december nadien, onder nummer 2653/3, waarbij onder meer volgende besluiten
werden goedgekeurd:
1)De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder ter verantwoording van de
creatie van soorten aandelen.
2)De vergadering heeft beslist tot creatie van twee soorten aandelen A en B, waarbij aandelen van soort A
één stem per aandeel zullen hebben en de aandelen van soort B geen stemrecht.
De vergadering heeft beslist alle bestaande aandelen in deze soorten aandelen onder te brengen, te weten!
honderd twintig (120) aandelen aan soort A en duizend honderd (1.100) aandelen aan soort B, waarbij de aan-
delen van soort A worden toebedeeld aan de heer Goos-sens Victor, geboren te Lint op 9 april 1933, wonende!
te 2970 Schilde, Hoge Haar 37, honderd (100) aandelen van soort B aan mevrouw Vlieghe Gabriella, geboren!
te Melsele op 15 juli 1940, wonende te 2970 Schilde, Hoge Haar 37, en tweehonderd vijftig (250) aandelen van!
soort B aan elk van mevrouw Goossens Rina, geboren te Berchem (Ant.) op 31 juli 1967, wonende te 2970
Schil-de, De Singel 17 B, de heer Goossens Rudi, geboren te Berchem (Ant.) op 15 maart 1964, wonende tei
2550 Kon-tich, Beemdenlaan 23 F201, mevrouw Goossens Sabine, geboren te Berchem (Ant.) op 26 mei 1969,
wonende te 2980 Zoersel, Herentalsebaan 71, en mevrouw Goossens Yolanda, geboren te Berchem (Ant.) op:
20 juli 1972, wonende te 2970 Schilde, Swaenebeecklaan 27. 3)De vergadering heeft kennis genomen van het
verslag van de zaakvoerder met het oog op de wijziging van het voorwerp.
De vennoten hebben erkend het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te
hebben.
4)De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals in artikel 3 der statuten.
5)De vergadering heeft kennis genomen van het verslag over het voorstel tot omzetting opgesteld door de
zaakvoerder, waarbij een staat van aktief en passief werd gevoegd afgesloten op 30 september 2022.
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder ontslagen van voorlezing van dit!
verslag.
Het verslag werd goedgekeurd.
6)De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgesteld door de besloten vennootschap
"Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor,
kantoor houdende te 2500 Lier, Duwijckstraat 17.
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de voorzitter ontslagen van voorlezing van dit verslag.
Dit verslag werd goedgekeurd.
7)De vergadering heeft beslist de commanditaire vennootschap op aandelen om te zetten in een besloten;
vennootschap.
Het volstorte kapitaal, hetzij driehonderdzesentwintigduizend euro (€ 326.000,00), is ingevolge het besluit tot
omzetting van rechtswege en zonder aanvullende formaliteiten omgevormd tot een statutaire onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
8)De algemene vergadering heeft beslist om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen;
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
9)Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel luidt als volgt :
1. RECHTSVORM EN NAAM
een besloten vennootschap, met naam "IMMO GOOSSENS".
2. ZETEL - ADRES
Het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde, Hoge Haar 37.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, alsook op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3.het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen en ondernemingen, waarin ze
een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenisssen
van derden borg stellen, onder meer daar haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zou zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
5. INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd twintig (1.220) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderd twintig (120) aandelen soort A, met stemrecht, met volgende rechten: één (1) stem per aandeel;
- duizend honderd (1.100) aandelen soort B, zonder stemrecht.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum'bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
ledere bestuurder vertegenwoordigt alleen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
De vennootschap wordt verder ook geldig vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber, optredend
binnen de perken van zijn volmacht.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. TOEZICHT
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
eerste werkdag van de maand mei om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-
actief:
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10)De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
11)De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder van de vennootschap, te weten de heer
Goossens Victor, geboren te Lint op 9 april 1933, wonende te 2970 Schilde, Hoge Haar 37, ontslag te geven uit
zijn functie en heeft hem kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid.
De algemene vergadering heeft beslist vervolgens te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Goossens Victor, voornoemd.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De aldus benoemde bestuurder heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden en heeft op vraag van de
notaris bevestigd niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
12)De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het adres van de zetel gevestigd is te 2970 Schilde,
Hoge Haar 37.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Alvin Wittens
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)
-verslag van de zaakvoerder inzake creatie aandelen
-verslag van de zaakvoerder inzake wijziging voorwerp
-verslag van de zaakvoerder inzake omzetting naar bv
-verslag van de bedrijfsrevisor