Ondernemingsnr : 0783918564
Naam
(voluit) : SCOPTVISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 676
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vier april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SCOPTVISION", waarvan
de zetel gevestigd is te 3020 Herent, Mechelsesteenweg 676, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. VERSLAGEN
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(…)
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 4 april 2025, opgesteld door de
besloten vennootschap "Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV", te Potvlietlaan 4, 2600
Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikelen 5:102 en 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap Scoptvision BV onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 maart 2025.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26
mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan onderzocht.
De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van twee schuldvorderingen onder de
bestaande managementovereenkomsten voor een totaalbedrag van 100.000,00 EUR.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-              de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-              de toegepaste waardering;
-              de daartoe aangewende methodes van waardering;
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in
de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 123.046 Gewone Aandelen van de Vennootschap die dezelfde
rechten zullen hebben als de bestaande aandelen en in voorkomend geval andere bijzondere
voordelen zoals vermeld in de corpus van het verslag.
Inzake artikel 5:102 WVV
Conclusie zonder voorbehoud
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
Bijzonder Verslag is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat
deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Basis voor de conclusie
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig naar het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag
van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te
lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:102 en 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in Natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-              het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
-              de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-              het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-              het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
-              het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
-              de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met
de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
-              het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-              de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
-              het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
-              voor de verantwoording van de uitgifteprijs;
-              voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
-              het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte
informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te
vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 WVV, op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot
uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:102 en 5:133 WVV in het kader de
Inbreng in Natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Antwerpen, 4 april 2025
Finvision Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door FSMA".
(…)
B. CREATIE SOORTEN VAN AANDELEN
TWEEDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering besluit tot het creëren van drie (3) soorten van aandelen, zijnde de Gewone
Aandelen, de Preferente A Aandelen en de Preferente B Aandelen.
(…)
C. INBRENG IN GELD
DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 850.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 1.045.896 Preferente A Aandelen die de rechten en voordelen zullen bieden
zoals uiteengezet in de nieuwe tekst van statuten en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) 0,8127 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope
van 50%, hetzij 425.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder Preferente A
Aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 50%, hetzij 425.000,00 EUR.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
D. INBRENG IN NATURA
ACHTSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 100.000,00 EUR, door een
inbreng in natura en door de uitgifte van 123.046 Gewone Aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande Gewone Aandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door de inschrijvers van een gedeelte van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die
zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde
verslagen.
NEGENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.             
(…)
Na deze uiteenzetting verklaren de inschrijvers, voormeld, een gedeelte van deze schuldvordering in
de Vennootschap in te brengen.
(…)
TIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
E. UITGIFTE ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
ELFDE BESLISSING: Uitgifte van 5 Anti-dilutie Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 5 Anti-dilutie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Inschrijving op de Anti-dilutie Inschrijvingsrechten.
(…)
VEERTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Anti-dilutie Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare
eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
uitgeoefende Anti-dilutie Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Preferente A Aandelen van dezelfde aard en die de
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals
vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten.
F. UITGIFTE SCHADEVERGOEDINGSINSCHRIJVINGSRECHTEN
VIJFTIENDE BESLISSING: Uitgifte van 5 Schadevergoedingsinschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 5 Schadevergoedingsinschrijvingsrechten uit te geven onder de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
ZESTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Inschrijving op de Schadevergoedingsinschrijvingsrechten.
(…)
ACHTTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Schadevergoedingsinschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de
beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging
van het aantal uitgeoefende Schadevergoedingsinschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van
deze Schadevergoedingsinschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Preferente A Aandelen van
dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die
respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de
Schadevergoedingsinschrijvingsrechten.
G. UITGIFTE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN
NEGENTIENDE BESLISSING: Uitgifte 242.174 ESOP Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 242.174 ESOP Inschrijvingsrechten in het kader van het
inschrijvingsrechtenplan met als titel "Globaal Plan met betrekking tot Scoptvision BV" uit te geven
onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld
inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
TWINTIGSTE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ÉÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de
identiteit van de begunstigden en het aantal aangeboden ESOP Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de 242.174 ESOP Inschrijvingsrechten uitgegeven in het
kader van voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan
teneinde, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de
identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen
vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte
van een aantal Gewone Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden
als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten
en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
H. AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van stauten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de bepalingen
van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
(…)
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "SCOPTVISION".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-              Het opzetten en uitbouwen van allerhande dochterondernemingen of TRON
ondernemingen. 
-              Te investeren in vastgoedprojecten, de ontwikkeling, de verkoop, verhuur en de uitbating
ervan.
-              Te fungeren als een investeerders onderneming alsook in te staan voor het opzetten van
eigen investeringen. Hierdoor heeft de vennootschap tot voorwerp het uitvoeren van alle opdrachten
en activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met financiële transacties,
educatie, coaching, handelen, ondernemen en investeren en dit in de breedste zin.
-              Te investeren in TRON ondernemingen (dochtermaatschappijen) door het inkopen van
aandelen, het geven van een financiering of een lening.
-              Te investeren in vreemde ondernemingen door het inkopen van aandelen, het geven van
een financiering of lening.
-              Deel te nemen in het beheer en beleid van andere vennootschappen waarin de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming of belang houdt.
-              De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
-              Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw  of immobiliënvennootschappen of 
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
-              De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen  en buitendecoraties;
–             Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
–             Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch, financieel als administratief en
commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden;
–             Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere
gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke
onroerende goederen;
–             Al de werkzaamheden met betrekking tot de installaties en verdeling van water, gas,
elektriciteit, domotica, robotica, hernieuwbare energieën, Energie Management Systemen voor
gebouwen, automatiseringen van installaties en gebouwen, enz.;
–             De vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen,
wegen, enz;
–             Het uitbaten en managen van een restaurant, frituur of andere eetgelegenheden;
–             De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw;
–             Het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
–             De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen
rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen
en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
–             Aan- en verkoop, import en export van alle goederen betreffende de energie- en
automobielsector, onder andere zonnepanelen, laadinfrastructuur, windenergie, ventilatie- en
aircosystemen, warmtepompen, radiatoren, hoogrendementsketels op aardgas of aardolie, enzovoort
inbegrepen het toebehoren voor alle toestellen en installaties, zonder dat deze opsomming
beperkend is;
–             Advies inzake de productie en toelevering, research en development, logistiek, veiligheid,
in- en verkoop, kwaliteitszorg, (hoger) onderwijs, bouwkunde, chemische en petrochemische
nijverheid, elektrische en elektronische sector; meer bepaald alle domeinen waarin een industrieel
ingenieur gebruikelijk werkzaam is of tewerkgesteld kan zijn;
–             Aan- en verkoop, alsook de verhuur van alle soorten rollend materieel en hun accessoires
en toebehoren, waaronder auto’s, vrachtwagens, moto’s, fietsen, e.d.;
–             Het organiseren van evenementen, muziekoptredens, wedstrijden, trouwfeesten,
incentives, met of zonder catering;
–             Het opzetten van radiostations, televisiezenders, of andere mediakanalen;
–             Het voorzien van catering op evenementen, in de breedste zin van het woord;
–             Het opzetten en uitbouwen van begeleide reizen, roadtrips & culinaire ontdekkingsreizen
–             Het opzetten en uitbouwen van de bedrijfsevents;
–             Het opzetten en uitvoeren van seminars, evenementen, teambuilding & outdoor activiteiten.
–             Het geven van sportlessen, of recreatielessen;
–             Het verhuren van wagens, moto’s, helikopters, vliegtuigen, boten, jetski’s, zeiljachten of
andere vliegende en varende toestellen;
  Deze opsomming is louter exemplatief.
  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
  De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
 c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.      
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit in de breedste zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vier miljoen achthonderdendrieduizend
honderdvierentwintig (4.803.124) aandelen uitgegeven, waarvan een miljoen vijfenveertigduizend
achthonderdzesennegentig (1.045.896) Preferente A Aandelen, zevenhonderdzesentwintigduizend
achthonderdachtenveertig (726.848) Preferente B Aandelen en drie miljoen dertigduizend
driehonderdtachtig (3.030.380) Gewone Aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
10.1       Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal
bestuursorgaan.
10.2       Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit maximaal drie (3) bestuurders die
worden benoemd door de algemene vergadering, die hun termijn vaststelt. De leden van het
bestuursorgaan worden benoemd als volgt:
a)           één (1) bestuurder wordt benoemd op voorstel van Lars Cappelle, geboren te Leuven op 23
december 1994, zolang Lars Cappelle en Comecon BV minstens 10% van de aandelen aanhouden
(“A-Bestuurder”);
b)           één (1) bestuurder wordt benoemd op voorstel van Kristof Borgions, geboren te Vilvoorde,
op 16 januari 1997, zolang Kristof Borgions en KBCON BV minstens 10% van de aandelen
aanhouden (“B-Bestuurder”, samen met de A-Bestuurder de “Gewone Bestuurders” genoemd);
Indien Lars Cappelle en Kristof Borgions minder dan 10% van de aandelen aanhouden, maar zij
gezamenlijk minstens 10% of meer van de aandelen aanhouden, dan zal één (1) Gewone
Bestuurder worden benoemd op gezamenlijk voorstel van Lars Cappelle en Kristof Borgions.
c)            één (1) bestuurder wordt benoemd op voorstel van JK Invest (de “Investeerder-
Bestuurder”).
10.3       De aandeelhouder of groep aandeelhouders die gerechtigd is kandidaten voor een functie
voor te dragen, stelt de andere aandeelhouders ten minste één (1) week vóór de algemene
vergadering van aandeelhouders waarop de bestuurder(s) moet(en) worden benoemd, in kennis van
de identiteit van hun voorgedragen kandidaten. 
Het niet voordragen van kandidaten houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te
dragen. De aandeelhouder of groep aandeelhouders die gerechtigd is kandidaten voor een
bestuursmandaat voor te dragen, heeft het recht te verzoeken dat een nieuwe algemene vergadering
van aandeelhouders wordt bijeengeroepen om de door hem of hen voorgedragen kandidaten voor
verkiezing te kiezen.
Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de aandeelhouder of groep aandeelhouders
die de te vervangen bestuurder aanvankelijk heeft voorgedragen. Deze aandeelhouder of groep
aandeelhouders heeft het recht te verzoeken dat de gekozen bestuurder(s) na zijn of hun voordracht
wordt (worden) ontslagen en, indien van toepassing, nieuwe kandidaten voor de te vervangen
bestuurder voor te stellen. In dat geval zorgen de andere aandeelhouders er onverwijld en in elk
geval vóór de volgende vergadering van het bestuursorgaan voor dat hun aandelen worden gestemd
ten gunste van dit ontslag en, indien toepasselijk, de vervanging.
Ingeval een bestuursfunctie openvalt en er een bestuurder moet worden gecoöpteerd, komt het
voorstelrecht toe aan de aandeelhouder of groep aandeelhouders die de bestuurder voor de
opengevallen functie had voorgedragen.
De voorzitter heeft geen beslissende stem.
Tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders hierover anders beslist, wordt het mandaat van
de bestuurders, met inbegrip van dat van de voorzitter, niet bezoldigd. 
Niettegenstaande het voorgaande kunnen enkel de onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders
worden vergoed voor hun mandaat, niettemin zullen alle bestuurders door de vennootschap worden
vergoed voor hun redelijke reis- en onkosten gemaakt in het kader van hun functie, mits gestaafd
door afdoende bewijsstukken.
Artikel 11. Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de vennootschap vergadert ten minste vier (4) keer per jaar, dan wel vaker
indien de bestuurders dit nodig achten met het oog op het vennootschapsbelang.
Iedere bestuurder heeft het recht een vergadering van het bestuursorgaan bijeen te roepen.
Oproepingen voor de vergadering van het bestuursorgaan moeten uiterlijk zeven (7) werkdagen vóór
de vergadering aan elk lid gericht worden, behalve in geval van hoogdringendheid (naar behoren te
motiveren in de notulen), in welk geval de oproepingen ten minste twee (2) werkdagen vóór de
vergadering moeten worden verzonden. Alle oproepingen kunnen geldig per e-mail worden
verzonden en moeten een gedetailleerde agenda van de vergadering bevatten, alsook alle relevante
documenten in verband met de aangelegenheden waarover het bestuursorgaan zal beraadslagen en
beslissen. De agenda van de vergadering wordt vastgesteld door de bestuurder die de vergadering
bijeenroept, met dien verstande dat elke bestuurder ten minste twee (2) werkdagen vóór de
vergadering kan voorstellen om punten aan de agenda toe te voegen. Vergaderingen van het
bestuursorgaan kunnen worden gehouden met behulp van alle telecommunicatiemiddelen die
gezamenlijke bespreking mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferenties.
Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te leveren van de
naleving van de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering, op voorwaarde dat alle
bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om formeel voor de vergadering
te worden uitgenodigd.
Artikel 12. Vereiste aanwezigheid en meerderheden voor besluitvorming van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is geldig samengesteld om over de op de agenda vermelde onderwerpen te
beslissen indien ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens één Investeerder Bestuurder en één Gewone
Bestuurder. Indien op een eerste vergadering van het bestuursorgaan dit quorum niet wordt bereikt,
wordt binnen tien (10) werkdagen na de eerste vergadering een tweede vergadering van het
bestuursorgaan met dezelfde agenda bijeengeroepen, die geldig kan beslissen over de
agendapunten ongeacht het aantal en de hoedanigheid van aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders.
De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen bij unanieme schriftelijke instemming worden
goedgekeurd.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen. 
Tenzij anders bepaald in deze statuten, wordt elke beslissing van het bestuursorgaan genomen bij
gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, in geval van één of
meer onthoudingen, bij meerderheid van de stemmen van de overige bestuurders. Elke bestuurder
heeft één (1) stem maar kan, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten
heeft van zijn medebestuurders. 
De bestuurder die tot voorzitter van het bestuursorgaan wordt benoemd heeft geen beslissende
stem.
Niettegenstaande hetgeen hierboven bepaald en onverminderd artikel 22, vereisen de volgende
beslissingen tevens de goedkeuring van één (1) Investeerder Bestuurder (de "Gekwalificeerde
Bestuurdersmeerderheid"):
(A)         goedkeuring van de jaarlijkse en meer jaarlijkse begroting;
(B)          elke materiële aanpassing van de aard van de activiteiten of het business plan;
(C)          elke investering of desinvestering van meer dan € 50.000;
(D)         elke overdracht, licentie of andere regeling met betrekking tot de intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap (behalve in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening);
(E)          add-on acquisities of oprichting van nieuwe dochtervennootschappen;
(F)          benoeming en ontslag van de CEO, COO CFO, en elke andere C-level positie, en het
vaststellen van hun bevoegdheden; bepaling of wijziging van hun remuneratiepakket en elke
wijziging van hun arbeidsovereenkomsten of dienstverleningsovereenkomsten;
(G)         benoeming en ontslag van werknemers/consultants die een jaarlijkse brutobezoldiging van
ten minste € 100.000 ontvangen (waarbij, voor alle duidelijkheid, in het geval van een onafhankelijke
contractant het eventueel verschuldigde Btw-bedrag niet inbegrepen is), vaststelling of wijziging van
hun bezoldigingspakket en elke wijziging van hun arbeids- of dienstverleningsovereenkomsten;
(H)         het aangaan van transacties met verbonden partijen met een aandeelhouder, een
bestuurder of een lid van het management van de vennootschap;
(I)           het aangaan van leningen boven € 50.000 die niet reeds zijn opgenomen in een door het
bestuursorgaan goedgekeurde begroting;
(J)           het doen van kapitaaluitgaven van meer dan € 50.000, anders dan in het kader van de
gewone bedrijfsvoering of bepaald in het business plan of de door het bestuursorgaan goedgekeurde
begroting;
(K)          het verlenen van een nieuwe zekerheid (met inbegrip van garanties of hypotheken of
mandaten tot het verlenen van een hypotheek of een pandrecht op de activa of de activiteit van de
vennootschap);
(L)          het aangaan, voeren en schikken van geschillen boven een bedrag van € 50.000;
(M)        de vaststelling, toekenning en vesting voorwaarden van managementincentiveplannen;
(N)         de uitgifte en toewijzing van effecten binnen de grenzen van het toegestane kapitaal;
(O)         de verplaatsing van de zetel van de vennootschap;
(P)          de vennootschapsrechtelijke herstructureringen;
(Q)         elke van de hierboven vermelde sleutelbeslissingen van het bestuursorgaan en elke van de
sleutelbeslissingen van de aandeelhouders die moeten worden genomen op het niveau van een
dochteronderneming van de  vennootschap;
(R)          de kwalificatie als good, bad of early leaver overeenkomstig de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
(S)          de beslissing om een geval van bad of early leaver om te zetten in een geval van good
leaver en of de respectieve aankoopoptie op de aandelen wordt uitgeoefend
(T)          eventuele andere beslissingen die de partijen zijn overeengekomen.
Indien de vereiste positieve stem(men) voor de hierboven opgelijste beslissingen niet kan worden
bereikt louter als gevolg van de toepassing van verplichte regels inzake belangenconflicten, zal
(zullen) die aangelegenheid(den) ter beslissing aan de algemene vergadering van aandeelhouders
worden voorgelegd en zal (zullen) deze aangelegenheid(den) slechts geacht worden te zijn
goedgekeurd indien de wettelijk vereiste meerderheid gehaald wordt, met inbegrip van een
Investeerdersmeerderheid ("Overgedragen Aangelegenheden"). 
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a)           hetzij door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend;
b)           hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur;
c)            hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van
diens mandaat.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De volgende handelingen worden beschouwd als handelingen van 'dagelijks bestuur', op voorwaarde
dat (a) er geen onbeperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard, (b) er geen (bank)garanties worden
gegeven en (c) er geen zekerheden worden verstrekt aan derden:
a. het uitvoeren van de besluiten van het bestuursorgaan;
b. het aangaan van contracten met derde partijen (inclusief commerciële contracten met klanten en
leveranciers) tot een bedrag van 100.000 EUR per contract;
c. het verkopen van goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering tot een bedrag van
100.000 EUR per goed;
d. de dagelijkse communicatie en briefwisseling;
e. het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van publieke diensten, private
administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, administratie van douane en accijnzen, alle
fiscale administraties o.a. directe belastingen en BTW, het postkantoor, telecom maatschappijen,
spoorwegmaatschappijen, scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen en alle overige
transportmaatschappijen;
f. het ontvangen, in naam van de Vennootschap, van alle documenten, aangetekende brieven,
pakketten, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en andere waarden alsook het ondertekenen en
verstrekken van geldige ontvangstbewijzen;
g. het betalen van onbetwiste schulden tot een bedrag van 100.000 EUR;
h. het betalen en ontvangen van vervallen vorderingen en het verstrekken van geldige
ontvangstbewijzen;
i. het aanvaarden en goedkeuren van kredietnota’s tot en met een bedrag van 30.000 EUR;
j. het aannemen, ontslaan en/of het bepalen van de vergoeding van het personeel van de
Vennootschap, met uitzondering van de key employees en de leden van het management;
k. het ondertekenen van offertes, commerciële aanbiedingen, openbare of private aanbestedingen of
“request for proposals” binnen het kader van de normale bedrijfsvoering, ongeacht het bedrag;
l. alle andere handelingen die binnen het toepassingsgebied van het “dagelijks bestuur” vallen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op drie mei om twaalf (12) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Niettegenstaande strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
vereisen alle beslissingen die door een algemene vergadering van aandeelhouders moeten worden
genomen en die (i) een gekwalificeerde meerderheid vereisen overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en (ii) de hieronder opgelijste aangelegenheden, een
Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid:
(A)         wijzigingen van de statuten en elk ander besluit waarvoor een ¾ meerderheid van de
stemmen is vereist;
(B)          verhoging of vermindering van het vermogen van de vennootschap;
(C)          creatie, uitgifte of vernietiging van aandelen van de vennootschap;
(D)         creatie, uitgifte of vernietiging van obligaties, inschrijvingsrechten, opties of andere
converteerbare effecten
(E)          fusie, splitsing, andere bedrijfsreorganisaties, ontbinding of vereffening van de
vennootschap;
(F)          wijziging van de juridische structuur, of verkoop, vervreemding of overdracht van vrijwel alle
activa van de vennootschap; 
(G)         betaling van enig dividend op of terugkoop van enig aandeel of enige andere uitkering aan
de aandeelhouders;
(H)         wijziging van de rechten of voorkeuren van de aandelen, met dien verstande dat voor een
wijziging van rechten verbonden aan de Preferente B Aandelen de instemming van Summit Group
BV vereist is in aanvulling op een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid; 
(I)           benoeming en bezoldiging van de leden van het bestuursorgaan en verlening van kwijting
voor de uitoefening van hun mandaat;
(J)           de benoeming van een commissaris en het verlenen van kwijting aan de commissaris voor
de uitoefening van zijn mandaat;
(K)          alle andere tussen de partijen overeengekomen aangelegenheden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
I. VARIA
VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen, met ingang vanaf heden, naar
het volgende adres: Sluisstraat 79, 3000 Leuven.
VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
1. De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de besloten vennootschap "BEYOND", met zetel te 2820 Bonheide, Boerenkrijglaan 15 en met
ondernemingsnummer 0675.791.575, vast vertegenwoordigd door de heer VANDE VELDE Wiet
Eugene Frans, geboren te Brussel op 3 mei 1983;
- de besloten vennootschap "ROBBELINKS", met zetel te 1910 Kampenhout, Mechelsesteenweg 47
en met ondernemingsnummer 0644.938.053, vast vertegenwoordigd door de heer ROBBERECHTS
Lucas, geboren te Mechelen op 19 december 1992; en
- de besloten vennootschap "Comecon", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
CAPPELLE Lars, voornoemd.
De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan
voornoemde uittredende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de
Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun ontslag. De bevestiging van de tussentijdse
kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar
eindigend op 31 december 2024 en, indien van toepassing, het lopende boekjaar zal worden
voorgelegd aan respectievelijk de jaarvergadering van de Vennootschap waarin er wordt
beraadslaagd over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2024
en de jaarvergadering van de Vennootschap waarin er wordt beraadslaagd over de jaarrekening met
betrekking tot het lopende boekjaar.
2. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor
een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "Comecon", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
CAPPELLE Lars, voornoemd, als "A-Bestuurder";
- de besloten vennootschap "KBCON", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BORGIONS
Kristof, voornoemd, als "B-Bestuurder"; en
- de naamloze vennootschap "JK INVEST", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
DEN BERGH Kris, geboren te Reet op 24 september 1971, als "Investeerder-Bestuurder".
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap onder firma “Administratie,
Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-
plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen,
vertegenwoordigd door mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de inschrijvingsrechtenplan, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1,
eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het
verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5: 102 en artikel 5:133, §1, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris