Ondernemingsnr : 0894840539
Naam
(voluit) : PRO OPTIMIZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 91
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 13 maart 2024, dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘PRO
OPTIMIZE’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort B.V.)
te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Derde besluit
De vergadering besluit huidig doel van de vennootschap ongewijzigd te behouden doch de tekst van
hetgeen voorheen opgenomen werd onder ‘doel’ van de vennootschap tekstueel aan te passen aan
de bepalingen en terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door
vervanging van de term ‘doel’ of ‘maatschappelijk doel’ door de term ‘voorwerp’ van de vennootschap
zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
‘De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
*het aanbieden van alle activiteiten in het kader van project-, program-, portfolio-, proces- en
veranderingsmanagement in de meest ruime zin van het woord, zoals, maar niet limitatief:
-uitvoeren van alle gerelateerde taken,
-verstrekken van advies, opleiding en coaching,
-uitvoeren van procesverbeteringen,
-bevorderen van gerelateerde kennis.
*het aanbieden van alle activiteiten inzake informatietechnologie in de meest ruime zin van het woord
zoals onder meer maar niet limitatief:
-dienstverlening betreffende computer, hard- en software, internet en telecom;
-de aankoop, verkoop, doorverkoop, verhuur van IT en/of telecom producten en diensten, hard- en
software;
-advisering in verband met programmatuur, schrijven en levering van programmatuur;
-geven van hard- en software ondersteuning;
-assemblage van computers, installeren, onderhouden en herstellen van netwerken;
-print-, mail-, en beperkte drukkerij diensten.
*het leveren van managementprestaties;
*het voorbereiden van, organiseren van en deelnemen aan seminaries, congressen, business
meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles wat
daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten,
logistieke en intellectuele bijstand, dit alles in de ruimste zin van het woord;
*het verstrekken van onderricht en opleiding in het kader van voortgezette vorming, hard- en
software; het verstrekken van training, persoonlijkheidsontwikkeling en interpersoonlijke
vaardigheden, managementopleidingen en coaching;
*het aanbieden van audits;
*de aankoop, verkoop, verhuur en onderhoud van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materiaal, machines, installaties, computers, soft- en hardware, het aanvragen, verwerven,
en exploiteren van licenties en octrooien,
*het organiseren van allerhande activiteiten en het verlenen van diensten in het kader van
amusement, ontspanning, recreatie, toerisme, vrijetijdsbesteding, bloemschikken, mode, decoratie
en esthetiek, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
*het geven van alle sportopleidingen, begeleiden van sporters, sportverenigingen en instanties
verantwoordelijk voor sport, geven van advies aan sporters en sportverenigingen en instanties
verantwoordelijk voor sport, de ontwikkeling van lichamelijke opvoeding in het algemeen en alles wat
daarmee verband houdt. Het kopen, huren, verhuren, verkopen van alle kleding, materiaal,
toebehoren, infrastructuur en gebouwen wat met het sporten verband houdt, en dit in de ruimste zin
van het woord;
*Advies, bijstand en knowhow verlenen en het optreden als consulent inzake alle domeinen waarin
zij competent is, zoals onder meer maar niet limitatief;
-personeelszaken,
-training en opleiding,
-recrutering en selectie,
-outplacement,
-reorganisatie,
-incentives,
-coördinatie,
-outsourcing,
-marketing, promotie, ontwikkeling en research,
-design,
-handel en productie,
-secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer,
En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
*het aanbieden van multimedia-diensten, geven van advies betreffende multimedia-diensten
allerhande, en alles wat daarmee verband houdt,
*het verzorgen van audio-visuele reportages, het analoog en digitaal verwerken en presenteren van
audio-visuele reportages, het geven van advies betreffende audio-visuele diensten allerhande, en
alles wat daarmee verband houdt,
*het uitbaten van tearooms en verbruikzalen, van horeca-zaken en voedingsbedrijven,
*het geven van demonstraties van allerlei producten met de mogelijkheid om deze producten te koop
aan te bieden op deze tijdstippen;
*transport en vervoer van zowel goederen als personen;
*alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
*alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantie-oorden, kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten,
vergunningen en octrooien, licenties, patenten en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, huren,
verhuren en onderverhuren of onderhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in
concessie nemen;
*het nemen van belangen onder gelijk welke vorm, in alle bestaande en/of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
*het zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven, het
beheer, de tegeldemaking, en de vereffening van een portefeuille bestaande uit aandelen, obligaties,
effecten en andere roerende goederen;
*ten voordele van derden, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren,
*haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, verwerven, in de
ruimste zin van het woord, behouden en beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap
mag overgaan, in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden, tot het
verwerven, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld;
*de aan- en verkoop en verhuur van gronden en terreinen, ook indien bebouwd.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke verplichtingen terzake.
De vennootschap mag bovendien alle handelingen stellen van roerende en onroerende, burgerlijke,
financiële, industriële en commerciële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken en/of uitbreiden.
De vennootschap mag actief zijn in alle voormelde domeinen in zoverre dit in overeenstemming is
met de wettelijke reglementeringen ter zaken en ter uitsluiting van alle andere activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan erkende instellingen en andere tussenpersonen tenzij de vennootschap zelf
de nodige erkenningen en toelatingen zou bekomen.’
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het bij oprichting door de oprichters werkelijk gestorte kapitaal ten belope van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend en zestig euro
(€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Rekening houdend met het voormelde en rekening houdend met de door de bestuurder voorgelegde
verslag betreffende de voorgeschreven liquiditeits- en solvabiliteitstoets beslist de algemene
vergadering vervolgens om het nog niet gestorte deel van het voormalig kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), volledig vrij te stellen van volstorting.
De aandeelhouders worden hierdoor definitief vrijgesteld van bijstorting van hun deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat zij op heden nog niet hebben volgestort.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen zaakvoerders);
zijnde de heren Steven DENEIR en Ludwig DECONINCK, beide voornoemd, ontslag te geven uit
hun functie van zaakvoerder/bestuurder van de vennootschap.
De heer Steven DENEIR en de heer Ludwig DECONINCK zijn hier beide aanwezig en verklaren
hierbij uitdrukkelijk hun ontslag als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voor de vennootschap te
bepalen op één en op heden wordt hierbij de heer DENEIR Steven Frans Michel, geboren te Kortrijk
op 7 oktober 1972, wonende te 8780 Oostrozebeke, Nieuwstraat 91 benoemd tot enige niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De heer DENEIR Steven Frans Michel, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart hierbij zijn
voormeld mandaat als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden onder vermelding niet te zijn
getroffen door enige maatregel die zijn mandaat of de uitoefening van zijn functie als bestuurder van
de vennootschap in deze in het gedrang zou kunnen brengen.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering andersluidend zou beslissen. De
bezoldiging kan zowel in geld en/of in natura. Het is de bestuurder toegestaan voorafnamen te doen
die later door de algemene vergadering worden goedgekeurd.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de
bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd. Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien.
Achtste besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij draagt de naam “PRO OPTIMIZE”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
of voor rekening van derden:
*het aanbieden van alle activiteiten in het kader van project-, program-, portfolio-, proces- en
veranderingsmanagement in de meest ruime zin van het woord, zoals, maar niet limitatief:
-uitvoeren van alle gerelateerde taken,
-verstrekken van advies, opleiding en coaching,
-uitvoeren van procesverbeteringen,
-bevorderen van gerelateerde kennis.
*het aanbieden van alle activiteiten inzake informatietechnologie in de meest ruime zin van het woord
zoals onder meer maar niet limitatief:
-dienstverlening betreffende computer, hard- en software, internet en telecom;
-de aankoop, verkoop, doorverkoop, verhuur van IT en/of telecom producten en diensten, hard- en
software;
-advisering in verband met programmatuur, schrijven en levering van programmatuur;
-geven van hard- en software ondersteuning;
-assemblage van computers, installeren, onderhouden en herstellen van netwerken;
-print-, mail-, en beperkte drukkerij diensten.
*het leveren van managementprestaties;
*het voorbereiden van, organiseren van en deelnemen aan seminaries, congressen, business
meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles wat
daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten,
logistieke en intellectuele bijstand, dit alles in de ruimste zin van het woord;
*het verstrekken van onderricht en opleiding in het kader van voortgezette vorming, hard- en
software; het verstrekken van training, persoonlijkheidsontwikkeling en interpersoonlijke
vaardigheden, managementopleidingen en coaching;
*het aanbieden van audits;
*de aankoop, verkoop, verhuur en onderhoud van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materiaal, machines, installaties, computers, soft- en hardware, het aanvragen, verwerven,
en exploiteren van licenties en octrooien,
*het organiseren van allerhande activiteiten en het verlenen van diensten in het kader van
amusement, ontspanning, recreatie, toerisme, vrijetijdsbesteding, bloemschikken, mode, decoratie
en esthetiek, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
*het geven van alle sportopleidingen, begeleiden van sporters, sportverenigingen en instanties
verantwoordelijk voor sport, geven van advies aan sporters en sportverenigingen en instanties
verantwoordelijk voor sport, de ontwikkeling van lichamelijke opvoeding in het algemeen en alles wat
daarmee verband houdt. Het kopen, huren, verhuren, verkopen van alle kleding, materiaal,
toebehoren, infrastructuur en gebouwen wat met het sporten verband houdt, en dit in de ruimste zin
van het woord;
*Advies, bijstand en knowhow verlenen en het optreden als consulent inzake alle domeinen waarin
zij competent is, zoals onder meer maar niet limitatief;
-personeelszaken,
-training en opleiding,
-recrutering en selectie,
-outplacement,
-reorganisatie,
-incentives,
-coördinatie,
-outsourcing,
-marketing, promotie, ontwikkeling en research,
-design,
-handel en productie,
-secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer,
En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
*het aanbieden van multimedia-diensten, geven van advies betreffende multimedia-diensten
allerhande, en alles wat daarmee verband houdt,
*het verzorgen van audio-visuele reportages, het analoog en digitaal verwerken en presenteren van
audio-visuele reportages, het geven van advies betreffende audio-visuele diensten allerhande, en
alles wat daarmee verband houdt,
*het uitbaten van tearooms en verbruikzalen, van horeca-zaken en voedingsbedrijven,
*het geven van demonstraties van allerlei producten met de mogelijkheid om deze producten te koop
aan te bieden op deze tijdstippen;
*transport en vervoer van zowel goederen als personen;
*alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
*alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantie-oorden, kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten,
vergunningen en octrooien, licenties, patenten en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, huren,
verhuren en onderverhuren of onderhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in
concessie nemen;
*het nemen van belangen onder gelijk welke vorm, in alle bestaande en/of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
*het zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven, het
beheer, de tegeldemaking, en de vereffening van een portefeuille bestaande uit aandelen, obligaties,
effecten en andere roerende goederen;
*ten voordele van derden, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren,
*haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, verwerven, in de
ruimste zin van het woord, behouden en beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap
mag overgaan, in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden, tot het
verwerven, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld;
*de aan- en verkoop en verhuur van gronden en terreinen, ook indien bebouwd.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke verplichtingen terzake.
De vennootschap mag bovendien alle handelingen stellen van roerende en onroerende, burgerlijke,
financiële, industriële en commerciële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken en/of uitbreiden.
De vennootschap mag actief zijn in alle voormelde domeinen in zoverre dit in overeenstemming is
met de wettelijke reglementeringen ter zaken en ter uitsluiting van alle andere activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan erkende instellingen en andere tussenpersonen tenzij de vennootschap zelf
de nodige erkenningen en toelatingen zou bekomen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel
één/honderdste (1/100) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle beslissingen nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Behoudens indien in de oproeping een andere locatie wordt aangeduid wordt ieder jaar een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap en dit
tweede zaterdag van de maand december, om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toeg
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het daarop
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 W.V.V. en mits naleving
van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover
de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke
uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover
daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap in één akte.
NETTING
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de
bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële
zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en
leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten