Ondernemingsnr : 0848501758
Naam
(voluit) : DIFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dok-Noord 4E
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, dertig juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DIFT", waarvan de zetel
gevestigd is te 9000 Gent, Dok-Noord 4E, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 9000 Gent, Dok-Noord 4E
naar 9000 Gent, Gordunakaai 85.
TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
DERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van het oude artikel 24 van de statuten te wijzigen en
te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt
aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde vrijdag van de maand maart om negentien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 11 van de oude statuten te wijzigen statuten
te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige
vergadering wordt aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020, af te
sluiten op 31 december 2021.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op vrijdag 18 maart
2022 om 19 uur.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de benaming
"DIFT".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
1. De uitbating van een communicatie- consulting- en pr-bureau. Een niet-limitatieve opsomming van
deze diensten zijn:
* Het leveren en ontwerpen van alle grafische visuele projecten en producties. Hieronder wordt onder
meer verstaan de grafische vormgeving en de studio- en reportagefotografie, het leveren en
ontwerpen van allerhande drukwerk, toegepaste design en copywriting, het ontwikkelen van
allerhande mediaconcepten en formatontwikkelingen en de toepassing hiervan;
* Creatieve en markgerichte projectontwikkeling met inbegrip van het ontwikkelen van marktgerichte
projectideeën, het binnen dit kader bij elkaar brengen van mensen, ideeën;
* Het ontwikkelen van geïntegreerde marktconcepten en het toepassen hiervan;
* Het ontwikkelen van nieuwe mediatoepassingen en de toepassing hiervan onder meer op het vlak
van internet, digitale creaties, cd-rom toepassingen, toepassingen voor IPHONE of IPAD of enig
ander technologisch platform;
* Het ontwikkelen en leveren van promotioneel en business to business evene-menten inbegrip de
decoratie, standenbouw en techniek, catering alsook de aankleding van de host en hostesses;
* Het ontwikkelen van enigerlei concept, logo en publicatie;
* Het organiseren en coördinatie van evenementen, soirees, incentives, recepties en alle activiteiten
die verband houden met decoraties, animatie en dergelijke;
* De organisatie en coördinatie van openbare manifestaties zoals handels- en andere beurzen,
bedrijf- en andere evenementen, modeshow, standpromoties, seminaries, persconferenties,
recepties en dergelijke
* Belettering, decoratie en ieder ander verwante activiteit;
* Plaatsen van standen en gyproc-constructies;
* Textieltoepassingen in het kader van promotionele of imagoconcepten;
* Het beheer en uitwerken van budgetten voor reclameactiviteiten, direct marketing,
promotieactiviteiten, nieuwe media en public relations, reclamefilms, documentaires en fictie en de
studie en de uitvoering van zulke acties;
2. De activiteiten in het kader van grafisch ontwerp. Een niet-limitatieve opsomming van deze
diensten zijn:
* Het aanbieden van verschillende creatieve diensten waaronder grafisch ontwerp, prepress,
webdesign, advies, software op maat, webhosting, presentaties en publiciteit;
* De aanmaak en verkoop (inclusief via web) van geboorte-, huwelijkskaarten en drukwerk voor
specifieke gelegenheden;
* Het verkopen van papierwaren, drukwerk, gepersonaliseerde en grafische producten, kantoor- en
schoolbehoeften, kranten en boeken;
3. Alle activiteiten in het kader van coachen en trainen van bedrijven (zowel private als openbare),
directieleden, managers en hun teams in leiderschap, communicatie en teamwork.
4. Alle activiteiten in het kader van reisjournalistiek en fotografie.
5. Alle activiteiten van roerende en onroerende aard, zoals:
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
* Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of
ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun
Luik B
beheer, bestuur vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal alle belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopende of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen - aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
(...)
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart om negentien
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.
(...)
Stemrecht - vertegenwoordiging
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet
aandeelhouder, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht, met een maximum van 4 jaar, en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders zou
beslissen.
Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Luik B
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(...)
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurders.
I.   Kennisname ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
-    de heer DRIEGHE Yves;  en
-    de heer PIETERS Bert Roger.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties voor de Vennootschap.
II.  Kennisname benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf dertig juni
tweeduizend éénentwintig en voor onbepaalde duur:
- mevrouw ZAOUGUI Soumaya, wonende te 9000 Gent, Anjelierstraat 32; en
- mevrouw SONCK Linda, wonende te 9300 Aalst, Hyacinthenstraat 58.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het kantoor
"Impact Advocaten", woonstkeuze gedaan hebbende te Congresstraat 35, 1000 Brussel, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris