Ondernemingsnr : 0849814426
Naam
(voluit) : Kantoor Duchesne-Van Loon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 15
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 03/11/2021, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “KANTOOR
DUCHESNE-VAN LOON”, gevestigd te 2970 Schilde, Nieuwstraat 15 , en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
Volledige publicatie van de akte omvorming:
Op drie november tweeduizend eenentwintig
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap KANTOOR
DUCHESNE-VAN LOON, gevestigd te 2970 Schilde, Nieuwstraat 15 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen – ondernemingsnummer 0849.814.426).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om kwart voor drie ’s middags (14.45u) onder voorzitterschap van de
heer DUCHESNE Gert.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
1. De commanditaire vennootschap YDRO met zetel te 2900 Schoten, Lodewijk Verheijenstraat 2
bus A002 (ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen;
ondernemingsnummer 0772.754.458).
Opgericht bij onderhandse akte van twintig augustus tweeduizend eenentwintig, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig augustus erna, onder nummer
20210825/0350196.
De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw VAN DE WOUWER Wendy Ivonne Jozef, geboren te Lier op
vierentwintig januari negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 2900 Schoten, Lodewijk
Verheijenstraat 2 A002, optredend in haar hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerder, hiertoe
benoemd in de voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
als gezegd en handelend overeenkomstig artikel 12 van de statuten.
Houdster van negenenveertig (49) aandelen.
2. Mevrouw VAN LOON Martine, geboren te Ekeren op vijftien oktober negentienhonderd
eenenzeventig, wonende te 2970 Schilde, Nieuwstraat 15. 
Luik B
In huwelijk met heer DUCHESNE Gert, hiernagenoemd, onder het stelsel van een zuivere scheiding
van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Karin Poelemans te Schilde op
zesentwintig juni negentienhonderd vijfennegentig, gewijzigd in het wettelijk stelsel bij akte verleden
voor zelfde notaris op dertien december tweeduizend en twaalf en sindsdien niet meer gewijzigd, zo
zij verklaart. 
Houdster van negenentwintig (29) aandelen.
3. De heer DUCHESNE Gert Willy Maria, geboren te Brecht op twintig juli negentienhonderd
zeventig, wonende te 2970 Schilde, Nieuwstraat 15. 
In huwelijk met voornoemde mevrouw VAN LOON Martine, zoals hierboven vermeld.
Houder van twintig (20) aandelen.
4. De vennootschap onder firma MAR-GE met zetel te 2970 Schilde, Nieuwstraat 15 (ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen; ondernemingsnummer
0772.874.620).
Opgericht bij onderhandse akte van vierentwintig augustus tweeduizend eenentwintig,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig augustus erna, onder nummer
20210830/0350884.
De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door voornoemde heer DUCHESNE Gert en mevrouw VAN LOON Martine,
beiden voornoemd, optredend in hun hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerders, hiertoe
benoemd in de voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
als gezegd en handelend overeenkomstig artikel 12 van de statuten.
Houdster van twee (2) aandelen.
TOTAAL: honderd (100) aandelen, vormende samen het volledig kapitaal.
Ter staving van het aandelenbezit hebben de comparanten mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans honderd (100) aandelen zijn, die het volledig ingebracht
vermogen vertegenwoordigen. 
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
Er werd geen commissaris aangesteld.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA …
EERSTE BESLUIT
Wijziging naam van de vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de benaming van de vennootschap te
wijzigen in "DUCHESNE – VAN LOON – VAN DE WOUWER". De vergadering besluit de statuten
dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Volledige vrijstelling van de storting van het saldo van de inbrengen
De algemene vergadering besluit tot gehele vrijstelling van de verbintenis tot volstorting van het
saldo van de inbrengen.
VIJFDE BESLUIT
Luik B
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: 2970
Schilde, Nieuwstraat 15. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZESDE BESLUIT
Ontslag en (her)benoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire
zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
voornoemde heer DUCHESNE Gert en mevrouw VAN LOON Martine, beiden hier aanwezig en die
aanvaarden.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat op heden met dien verstaande dat de
eerstvolgende gewone algemene vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.
Benoeming
De vergadering neemt verder volgend besluit: voornoemde mevrouw VAN DE WOUWER Wendy
wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, aanvangend op heden.
De aangestelde niet-statutaire bestuurder verklaart deze aanstelling te aanvaarden.
Zij verklaart niet getroffen te zijn door wettelijke of gerechtelijke bepalingen of maatregelen die de
uitoefening van een mandaat in een vennootschap verbieden.
ZEVENDE BESLUIT
Vaststelling (gecoördineerde) statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:
Uittreksel uit de statuten
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ACHTSTE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan
- “LIBEROO MASSENHOVEN” te 2240 Massenhoven (Zandhoven), Kanaalstraat 1B bus 1
- de coöperatieve vennootschap "KMO CONSULT", met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30
(RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779)
en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht
om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en
Luik B
toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en
ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten