Ondernemingsnr : 0840101954
Naam
(voluit) : VM VALUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Potaardestraat 28
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel (Nederlandstalig).
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 november 2022, blijkt
het volgende:
1. UITBREIDING VOORWERP
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven
waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde uitbreiding van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving)
van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ in artikel 3 van de statuten) van de
Vennootschap uit te breiden en tegelijk te actualiseren als opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten en dit luidt voortaan als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnenland als in buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming:
- Elke bijdrage tot de oprichting en de ontwikkeling van vennootschappen, ondernemingen,
organisaties of instellingen en in het bijzonder het verlenen van technisch, commercieel of
administratief advies in de breedste zin van het woord, met uitzondering van advies met betrekking
tot geldbeleggingen en andere, advies verlenen, haar bijstand geven en direct of indirect diensten
verlenen op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, van organisatietechnieken en
van commerciële verdelingen, en meer algemeen van het algemeen beleid en het uitvoeren van elke
diensten- en managementactiviteit in de breedste zin van het woord aan elke natuurlijke of
rechtspersoon; uitvoeren van elk mandaat onder de vorm van organisatiestudies, expertise, akten en
technisch advies of andere in elk domein binnen haar voorwerp.
- De organisatie, het bestuur en advies aan vennootschappen, ondernemingen, organisaties of
instellingen in elk domein dat betrekking heeft op het management, marketing en aan hun algemeen
beheer, publicitair, technisch; elke studie, onderzoek, expertise en advies met betrekking tot
marketing en public relations; het organiseren en promotie voeren voor elk socio-cultureel
evenement; de opvatting en de implementatie van communicatie- en marketingcampagnes.
- De handel onder elke vorm en met name de import, export, aankoop en verkoop in groothandel of
kleinhandel, de vertegenwoordiging en de makelarij, evenals de vervaardiging, de verandering en het
transport van alle goederen en alle over het algemeen willekeurige producten, en inzonderheid, van
elk voorwerp van kunst en antiek in de breedste zin, van alle design artikelen en decoratieve
voorwerpen, fresco's, beeldhouwwerken, etcetera evenals grondstoffen bestemd voor de
zogenaamde kunststukken.
Luik B
- De deelneming in andere vennootschappen of ondernemingen, het beleid als beheerder of andere,
de liquidatie van vennootschappen of ondernemingen, advies in management, alsmede het
onderzoek, de aankoop, het bezit, het beheer en de overdracht van elk immaterieel of materieel
actief, lichamelijk of onlichamelijk; zij mag elk mandaat van beheer en administratie in elke
vennootschap of willekeurige vereniging aanvaarden.
- Het beheer en beleid, in de breedste zin van het woord, van haar roerend en onroerend vermogen.
In dit kader mag de vennootschap elke onroerende transactie verrichten, met name verkrijgen,
prijsgeven, bouwen, beheren, exploiteren, valoriseren, verkavelen, verhuren of huurovereenkomsten
sluiten voor gebouwde goederen.
- Elke activiteit in het domein van welzijn en van de ontplooiing van het lichaam en geest, en met
name onder de vorm van lessen of toepassing van relaxatietechnieken, van ontspanning, massages,
et cetera.
- Elke prestatie van commercieel bemiddelaar in het kader van de opgesomde activiteiten, maar
eveneens in elke sector waarvan de activiteit niet tot nu toe wordt gereglementeerd.
- Elke activiteit van management en dienstverlening in de breedste zin van het woord in het domein
van milieu, milieubescherming en duurzame ontwikkeling.
- Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
- Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.
- De vennootschap kan alle hierboven beschreven diensten zowel fysiek als online aanbieden.
De vennootschap zal elke hypothecaire lening kunnen aangaan of daarmee instemmen of niet,
geven of in waarborg nemen, toekennen van hypothecaire garanties, zelfs voor derden, tenzij deze
opdrachten een wettelijk monopolie uitmaken voor banken en/of van kredietinstellingen.
In het algemeen kan de vennootschap, elke verrichting uitvoeren van commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende aard, of voor eigen rekening of voor rekening van derden, die
direct of indirect betrekking heeft op haar voorwerp of die direct of indirect, volledig of gedeeltelijk de
implementatie ervan zou vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle ambten en mandaten uitoefenen en via inbreng, fusie, intekening of zich
op om het even welke andere wijze in alle andere zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen interesseren die een identiek, analoog of samenhangend voorwerp heeft aan het
hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar hulpbronnen te
verschaffen of om de verspreiding van haar diensten en producten te vergemakkelijken.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en -mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.”
2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal
blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden vastgesteld.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
2.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde
lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap in totaal eenentachtigduizend achthonderdveertig euro (€ 81.840,00) bedraagt en
samengesteld is als volgt:
- volgestort kapitaal: vierenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 74.400,00);
- wettelijke reserve: zevenduizend vierhonderdveertig euro (€ 7.440,00).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
Luik B
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
2.2. De vergadering besliste vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van een onbeschikbare eigen
vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit zonder uitkering aan de
aandeelhouders.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap die hierna zullen
worden vastgesteld geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
2.3. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
2.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
2.5. In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de
Vennootschap in het Vlaamse gewest.
2.6. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
2.7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
2.8. De regeling inzake toelatingsvoorwaarden werd toegevoegd en deze luidt als volgt:
“Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.”
2.9. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van
het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief
machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
Luik B
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
2.10. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
3. BEVESTIGING MANDAAT
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde statutaire zaakvoerder als
bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd.
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
5. VASTSTELLING VAN DE VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering bevestigde dat de heer VAN MAERCKE Johan Luc Louis Staf, geboren te Gent op 3
augustus 1973, wonende te 1860 Meise, Potaardestraat 28, de enige aandeelhouder is sedert de
oprichting van de Vennootschap.
Gelet op bovenstaande stelde de vergadering vast dat alle aandelen van de Vennootschap in één
hand verenigd zijn en dat deze zoals hoger gemeld in het bezit zijn van de heer VAN MAERCKE
Johan, voornoemd.
Vervolgens bevestigde de vergadering dit gegeven voor zoveel als nodig en verzoekt deze de notaris
uitdrukkelijk het voorgaande te akteren en in het uittreksel van onderhavige akte op te nemen dat alle
aandelen van de Vennootschap in één hand verenigd zijn en dat de identiteit van de enige
aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier, met het oog op de publicatie ervan in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zodat dit gegeven in toepassing van artikel 2:8, §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het vennootschapsdossier zal worden neergelegd
en de mededeling van de neerlegging tevens in toepassing van artikel 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal worden bekendgemaakt.
6. BIJZONDERE MACHTIGINGEN
Er werd aan de besloten vennootschap “Deloitte Accountancy”, rechtspersonenregister Brussel
0443.578.822, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, en in het bijzonder mevrouw MICHEL Greetje, elk
afzonderlijk bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)