Unternehmensnr. : 0848989926
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : AFD EUPEN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Hütte 79
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
KAPITAL, AKTIEN
Aus einer Urkunde vom 28. Februar 2023, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars
Christoph WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung
folgende Beschlüsse gefasst hat: 
 
Erster Beschluss
 
Die Versammlung entbindet den Herrn Vorsitzenden zur Vorlesung der Berichte des
Verwaltungsorgans und des Kommissars über die Einbringung in Natura von welcher nachstehend
die Rede ist, jeder Aktionär bekennt ein Exemplar dieser Berichte erhalten zu haben und davon
Kenntnis genommen zu haben. Diese Berichte werden dem Notar zwecks Aufbewahrung unter
Hinterlegung beim Unternehmensgericht übermittelt. 
 
Die Schlussfolgerung des Kommissars Callens & Pirenne vom 28. Februar 2023 lautet wie folgt:   
 
„4. Schlussfolgerungen(en) des Kommissars an die außerordentliche Generalversammlung der
Gesellschaft AFD Eupen AG
 
Gemäß Artikel 7:197 §1 des GGV, legen wir im Folgenden unsere Schlussfolgerung für die
außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft AFD Eupen AG (unten „die Gesellschaft")
im Rahmen unseres Auftrags als Kommissar vor, für den wir ernennt wurden beim Auftragsbrief von
22. Februar 2023.
 
Wir haben unseren Auftrag nach der Norm zu dem Auftrag des Betriebsrevisor im Rahmen der
Sacheinlage und quasi-Einlage des Instituts der Betriebsrevisoren durchgeführt. Unsere
Zuständigkeiten nach dieser Norm sind im Abschnitt "Zuständigkeiten des Kommissars bezüglich der
Sacheinlage und der Ausgabe von Aktien" näher beschrieben.
 
Bezüglich Sacheinlage
 
Gemäß Artikel 7:197 §1 des GGV haben wir die nachfolgend beschriebenen Aspekte, wie sie im
Entwurf Sonderbericht von dem Verwaltungsorgan am 20. Februar 2022 aufgenommen sind, geprüft
und haben wir keine wesentlichen Feststellungen zu berichten bezüglich:
 
• Die Beschreibung der einzubringen Bestandteile;
• Die angewandte Bewertung;
• Die dazu angewandte Methode der Bewertung.
 
Ferner sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die für die Sacheinlage angewandten
Bewertungsmethoden zu den Werten der Einlage(n) führen und dass diese mindestens mit der
Anzahl und dem Nennwert oder, mangels des Nennwerts, dem rechnerischen Wert der für die
Teil B
Einlage auszugebenen Aktien übereinstimmen.
 
Auf der Grundlage unserer Prüfung der im Sonderbericht des Verwaltungsorgans enthaltenen
Rechnungslegungs- und Finanzinformationen sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die
uns zu der Annahme veranlassen, dass diese Informationen, einschließlich der Bilanzierung des
Ausgabepreises und der Auswirkungen auf das Eigenkapital und die Mitgliedschaftsrechte der
Aktionäre, in allen wesentlichen Belangen nicht angemessen und ausreichend sind, um die
Generalversammlung, die über die vorgeschlagene Transaktion abstimmen soll, zu informieren.
 
No fairness opinion
 
Gemäß Artikel 7:197 §1 des GGV ist es nicht unsere Aufgabe, über die Angemessenheit oder
Zweckmäßigkeit der Transaktion zu entscheiden, noch über die Bewertung der als Gegenleistung für
die Einbringung erbrachten Gegenleistung, noch darüber, ob diese Transaktion rechtmäßig und billig
ist ("no fairness opinion").
 
Andere Angelegenheit(en)
 
Die zu erteilenden Unterlagen und Informationen wurden uns nicht mindestens einen Monat vor der
außerordentlichen Generalversammlung ausgehändigt, so dass wir nicht in der Lage waren, den
Bericht
15 Tage vor der außerordentlichen Generalversammlung dem Unternehmen vorzulegen. Diese
Verspätung hatte jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf unsere Aufgabe.
 
Verantwortung des Verwaltungsorgans für
 
- Die Sacheinlage
Das Verwaltungsorgan ist verantwortlich für:
o die Erläuterung, warum die Einlage für die Gesellschaft von Bedeutung ist;
o die Beschreibung und begründete Bewertung jeder Sacheinlage; und
o Die Meldung der als Gegenleistung geleisteten Vergütung.
 
- Die Emission von Aktien
Das Verwaltungsorgan ist verantwortlich für:
o die Rechtfertigung der Ausgabepreis; und
o Die Beschreibung der Auswirkungen der Transaktion auf das Eigenkapital und die
Mitgliedschaftsrechte der Aktionäre.
 
Verantwortlichkeit des Kommissars bezüglich
 
- Die Sacheinlage
 
Der Kommissar ist verantwortlich für:
o Die Prüfung der von dem Verwaltungsorgan gegebenen Beschreibung der einzelnen Sacheinlagen
;
o Die Prüfung der angewandten Bewertung und der zu diesem Zweck verwendeten
Bewertungsmethoden ;
o Die Angabe, ob die Werte, zu denen diese Methoden führen, mindestens dem in der Urkunde
angegebenen Wert der Einlage entsprechen ; und
o Die Angabe der tatsächlich erbrachten Gegenleistung für den Beitrag.
 
- Die Emission von Aktien
 
Der Kommissar ist verantwortlich für:
 
• Die Beurteilung, ob die im Sonderbericht des Verwaltungsorgans enthaltenen Finanz- und
Rechnungslegungsinformationen, einschließlich der Begründung des Ausgabepreises und der
Auswirkungen auf das Eigenkapital und die Mitgliedschaftsrechte der Aktionäre, in allen wesentlichen
Punkten wahrheitsgetreu und angemessen sind und ausreichen, um die Generalversammlung, die
über den Vorschlag abstimmen soll, zu informieren.
 
Einschränkung der Verwendung dieses Berichts
 
Teil B
Dieser Bericht wurde nur gemäß Artikel 7:197 §1 und 7:179 des GGV im Rahmen der Vorschlag an
die Aktionäre erstellt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden und soweit die Transaktion
innerhalb von 30 Tagen nach unserem Bericht stattfindet.“
 
Zweiter Beschluss
 
Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital um 6.014.388 € zu erhöhen, um es von
66.790.074,52 € auf 72.804.462,52 € zu bringen, durch Einbringung der Forderung des
Hauptaktionärs, die Stiftung Aspire Zone Foundation, gegenüber der Gesellschaft. 
 
Als Gegenleistung dieser Einlage werden der Stiftung „Aspire Zone Foundation", vorbenannt, 9.700
Aktien ohne Nennwert ganz und voll eingezahlt von je 620,04 € zugeteilt. Diese neuen Aktien
genießen ab heute dieselben Vorteile und Rechte wie die bestehenden Aktien.
 
Infolge dieser Einbringung stellt die Versammlung die Erhöhung des Kapitals fest und beschließt den
Text des Artikels 4 der Satzung durch folgenden Text zu ersetzen: 
 
„Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf den Betrag von 72.804.4 62,52 Euro und wird vertreten
durch 117.419 Aktien ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt.“
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Bericht des Verwaltungsrates, Bericht des Kommissars,
Koordinierung der Statuten.