Ondernemingsnr : 0881512838
Naam
(voluit) : B.C.I. Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leenstraat 125
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien COUCK te Aalst op 20 februari 2024,
geregistreerd, dat  werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap B.C.I. Consult, met ondernemingsnummer 0881.512.838, waarvan de
zetel gevestigd is te 9890 Gavere, Leenstraat 125:
 
DAGORDE
 
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
1. Vaststelling van de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. Afschaffing en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen van de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. Bevestiging/herbenoeming van de bestuurder.
4. Wijziging van de jaarvergadering.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Adres van de zetel.
7. Coördinatie van de statuten.
     Na deze uiteenzetting, die door de vergadering juist bevonden wordt, brengt de voorzitter de
redenen ter kennis, die de voormelde dagorde hebben medegebracht, en neemt de vergadering
volgende beslissingen:
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
     Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, de volgende
beslissingen genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 19.508,65 euro,
van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de voormelde bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
De notaris wijst de algemene vergadering op dat dit besluit geen uitkering uit het eigen vermogen
inhoudt.
3. Derde besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder van rechtswege bestuurder is
geworden sinds 1 januari 2020 ingevolge de inwerkingtreding van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de huidige bestuurder de
heer Blomme Kristof, wonende te 9890 Gavere, Leenstraat 125, en zij herbenoemt hem als niet-
statutair bestuurder van de vennootschap met bezoldigd mandaat.
De heer Blomme Kristof verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet het voorwerp te zijn van enige
maatregel die zich zou verzetten tegen dit mandaat.
De heer Blomme Kristof kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen.
     4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de jaarlijkse gewone algemene vergadering voortaan te houden
op de derde dinsdag van juni om achttien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 18 juni 2024 om 18 uur.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, luidende als volgt:
STATUTEN
Hoofdstuk 1 : rechtsvorm – naam – duur – zetel – voorwerp
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam B.C.I. Consult.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Projectmanagement en projectconsultancy in de ruimste zin;
- Project- en werfopvolging en dienstverlening en controles in de bouwsector in de ruimste zin;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm en/of het opnemen van zaakvoerders- en/of
bestuursmandaten in al bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het
stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke
andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
- Verhuur van voertuigen met bestuurder (VVB)..
- Verhuur en lease van tenten.
- Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, enzoverder.
- Verhuur van een springkasteel (of opblaasbaar speelgoed).
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen als investering, zelfs als ze
geen verband houden met het voorwerp, rechtstreeks noch onrechtstreeks.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden. Ieder der aangeduide hoofdgroepen van activiteiten, is als gelijkwaardig naast
elkaar te begrijpen.
De vennootschap kan alle handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard
zijn van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of van wie het voorwerp in enig verband
met het hare staat, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kan bijdragen.
Hoofdstuk 2 : eigen vermogen – inbrengen – effecten
Artikel 5
Er zijn 186 aandelen.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Artikel 6
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan meer dan één eigenaar toebehoort of indien een aandeel
in pand werd gegeven, worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan dat aandeel geschorst, tot
wanneer door alle betrokkenen een enkel persoon wordt aangeduid om deze lidmaatschapsrechten
uit te oefenen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden
de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 7 – overdracht van aandelen
A. Instemming
Elke overdracht van aandelen is op straffe van nietigheid onderworpen aan de instemming van ten
minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk en is vereist in alle gevallen, met uitzondering
van de overdracht aan een medeaandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan
bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager
B. Formaliteiten
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet zijn voornemen meedelen aan de
andere aandeelhouders bij gewone ter post aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de
kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen meedeelt.
Bij gebrek aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de
aandeelhouders die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overdracht te verzetten.
Indien de overdracht niet de vereiste toestemming bekomt zijn de andere aandeelhouders verplicht,
indien de kandidaat-overdrager erom verzoekt, de aandelen over te nemen, elk in verhouding tot het
aantal aandelen dat hij bezit, onverminderd het recht onderling over een andere verdeling van de
overname overeen te komen. De overdrager dient dan al zijn aandelen over te dragen.
Indien de andere aandeelhouders de aandelen dienen over te nemen zal de prijs gelijk zijn aan de
werkelijke waarde der aandelen.
Deze waarde wordt vastgesteld bij unanimiteit in onderling overleg tussen alle betrokkenen en bij
gebreke aan akkoord dienaangaande door een of meer deskundigen aangeduid in onderling overleg
tussen alle betrokkenen bij unanimiteit.
Indien eveneens dienaangaande geen akkoord kan worden bereikt zal een deskundige worden
aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel der vennootschap op
eenvoudig verzoekschrift van de meest ijverige partij.
Dit verzoekschrift kan worden ingediend ten vroegste drie maanden na het verzenden van het
aangetekend schrijven waarover sprake in eerste alinea van deze paragraaf.
De deskundige heeft het recht tot inzage van alle documenten en rekeningen en dient zijn verslag
met waardebepaling van de aandelen neer te leggen op de zetel binnen de twee maanden na zijn
aanstelling. De bestuurder(s) sturen een exemplaar van dit verslag naar alle aandeelhouders.
Tegen de waardebepaling van de deskundige staat geen beroep open.
C. Betaling van de prijs
De aldus bekomen prijs moet betaald worden binnen de drie maanden te rekenen vanaf de
neerlegging van het verslag van de deskundige of van het bereiken van een akkoord onder de
aandeelhouders betreffende de waardebepaling. De aandelen gaan slechts over op het ogenblik van
de betaling der prijs.
D. Kosten van de procedure – onherroepelijkheid
De kosten der procedure zijn ten laste van de overdrager, tenzij hij kan aantonen dat hij tijdens de
discussie over de waardebepaling een prijs heeft voorgesteld die niet hoger is dan deze door de
deskundige bepaald, in welk geval de kosten ten laste van de overnemers zijn.
Indien een aandeelhouder zijn aandelen heeft aangeboden aan de andere aandeelhouders kan hij dit
aanbod niet meer eenzijdig intrekken, zelfs wanneer hij de prijs vooropgesteld door de deskundige
totaal onvoldoende acht.
Artikel 8
De enige aandeelhouder kan de aandelen vrij overdragen. Indien er slechts één aandeelhouder is, is
artikel 7 niet van toepassing.
Artikel 9 - overgang van aandelen na overlijden
A. Instemming
Elke overgang van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders, die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen die
het voorwerp zijn van de overgang.
Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk en is vereist in alle gevallen, met uitzondering
van de overgang aan een medeaandeelhouder, aan de echtgenoot van de overleden aandeelhouder
of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overleden aandeelhouder.
B. Formaliteiten
De erfgenamen en legatarissen die een recht hebben op de nalatenschap van een aandeelhouder
delen het overlijden van de aandeelhouder, hun identiteit, alsmede hun rechten in zijn nalatenschap
mee aan de bestuurders bij ter post aangetekend schrijven.
De bestuurder verzendt onverwijld een aangetekende brief aan alle aandeelhouders, waarin hij hun
vraagt zich uit te spreken over de aangelegenheid en waarbij hij kopieën voegt van de brieven die hij
ontvangen heeft.
Bij gebrek aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de
aandeelhouders die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overgang te verzetten.
Indien de overgang niet de vereiste instemming vindt, wordt gehandeld zoals vermeld onder de
punten B, C en D van voorgaand artikel 7 die mutatis mutandis van toepassing zullen zijn.
Artikel 10
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot de aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in
het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
Hij die het vruchtgebruik erft van deze aandelen, zal de rechten verbonden aan deze aandelen
uitoefenen.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt bij het overlijden van deze enige
aandeelhouder, zal artikel 9 niet worden toegepast.
Hoofdstuk 3 : bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door elke bestuurder
afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel 12
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Hoofdstuk 4 : algemene vergadering
Artikel 14
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op
derde dinsdag van juni om achttien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15 - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16. Elektronische algemene vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in door het
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: zie procedure schriftelijke besluitvorming.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
C. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste der aanwezige bestuurders en bij
ontstentenis van bestuurders door de oudste aanwezige aandeelhouder.
De agenda van de vergadering en besluiten worden samen met de aanwezigheidslijst opgenomen in
de notulen van de vergadering. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of
meer leden van het bestuursorgaan die de vennootschap mogen vertegenwoordigen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de eigendom van een aandeel is opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, dan heeft de
vruchtgebruiker steeds stemrecht, tenzij anders overeengekomen tussen de vruchtgebruiker en blote
eigenaar.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Hoofdstuk 5 : boekjaar – jaarrekening
Artikel 19
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 20
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Indien uitkeringen (dividenden of het vereffeningssaldo) worden toegekend aan de aandeelhouders
dan heeft elk aandeel recht op een gelijk bruto bedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni
toegekend aan natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves
(artikel 184quater WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie
wordt geput uit de andere beschikbare reserves.
Aangezien elke aandeelhouder of elk aandeel principieel recht heeft op een gelijk bruto bedrag,
betekent dit dat er GEEN preferentie aan een aandeel toegekend wordt.
Hoofdstuk 6 : ontbinding – vereffening
Artikel 21 - Ontbinding
De algemene vergadering kan op elk moment besluiten om de vennootschap te ontbinden en in
vereffening te stellen, beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 22 - Vereffenaars
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars, tenzij zij besluit de ontbinding en vereffening in
één akte door te voeren.
In het geval dat zij niet besluit om de ontbinding en vereffening in één akte door te voeren, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden en hun vergoeding te bepalen.
De vereffenaars hebben de ruimste bevoegdheden.
De vennootschap in vereffening wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de enige vereffenaar, indien er slechts één benoemd is.
b. door de vereffenaars handelend als collega, indien er twee of meer benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
     Artikel 23 – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Hoofdstuk 7 : algemene bepaling
Artikel 24
Clausules in deze statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen of verwijzen naar
wettelijke bepalingen, zijn slechts opgenomen ten titel van informatie zonder hiermee statutaire
bepalingen te worden. Bovendien geldt dat indien de wet, waarnaar zij verwijzen, wijzigt ze niet meer
dienen te worden toegepast.
6. Zesde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 9890 Gavere, Leenstraat 125.
7. Zevende besluit: Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan geassocieerde notarissen Olivier Van
Maele en Lien Couck om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in de statutendatabank van de
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat te verzorgen.
STEMMING
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen
genomen.
     Vermits alle agendapunten behandeld zijn wordt de algemene vergadering gesloten.
BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vennootschap, vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebber de heer Allaert Rik, zoals
voornoemd, verleent aan de besloten vennootschap ALLAERT & PARTNERS, met zetel te 9340
Lede, Nonnenbosstraat 142 bus A en ondernemingsnummer 0427.804.741, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
 
  Voor ontledend uittreksel
Notaris Lien COUCK te Aalst op 20 februari 2024
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- coördinatie statuten in het Nederlands