Ondernemingsnr : 0445345014
Naam
(voluit) : AXIMAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drukpersstraat 4
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Filip Diels te Boutersem, op 20 december 2023, vóór registratie
uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “AXIMAS”, met
zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4 en met ondernemingsnummer BE 0445.345.014, onder meer
volgende besluiten genomen heeft:
 
1. de huidige tweeduizend vijfhonderd een (2.501) aandelen om te zetten naar duizend tweehonderd
vijftig (1.250) aandelen en onder te verdelen in drie categorieën, als volgt:
    •  Vierhonderd (400) aandelen van categorie A, met enkelvoudig stemrecht;
    •  Tweehonderd vijfentwintig (225) aandelen van categorie B met een dubbel stemrecht;
    •  Zeshonderd vijfentwintig (625) aandelen van categorie C zonder stemrecht.
Ieder aandeel van elke categorie geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
 
2. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
3. de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp,
als volgt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
AXIMAS
Zetel
In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen: daden van makelaardij, raadgeving en
beheer van immobiliën in het algemeen mogen stellen, alsook alle daden van administratief beheer
(boekhouding) en fiscaal advies.
Zij mag alle handelingen stellen met betrekking tot de bemiddeling van de verkoop en verhuring van
vastgoed, het beheer van vastgoed, coördinatie en het uitvoeren van renovatie en inrichtingswerken
van vastgoed (projectmanagement) en de bij deze activiteiten aansluitende handelingen.
Zij mag alle handelingen stellen met betrekking tot de bemiddeling van de verkoop van
vennootschappen en handelsfondsen en de bij deze activiteiten aansluitende of aanverwante
handelingen alsook alle media-activiteiten uitoefenen die verband houden of verwant zijn met het
voorwerp van de vennootschap zoals portaal websites op het internet en de publicatie van
geschreven media.
Zij mag in het algemeen alle handels-, financiële, roerende of onroerende zaken en verrichtingen
verrichten in België en in het Buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng of fusie, onderschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag eveneens alle industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met haar voorwerp
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven en zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden
vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder uitoefenen in alle andere vennootschappen of
ondernemingen, zij kan zich borg stellen voor derden.
In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks te vergemakkelijken. De vennootschap kan ook alle kredietverrichtingen
verwezenlijken of leningsakten aangaan. Zij kan leningen toestaan en afsluiten en ook de eraan
gekoppelde waarborgen, hypotheekstellingen en andere waarborgen toestaan. Zij kan zich garant
stellen of waarborg verstrekken, hypotheken verlenen of bekomen. Zij kan elke borgtocht of andere
zekerheid of verbintenis aangaande enige lening, krediet, verbintenis of waarborg, van welke aard
ook, toestaan, los van het feit of die door de vennootschap zelf dan wel door een verbonden
vennootschap of door enige andere derde werd aangegaan, al dan niet gekoppeld aan een voorrecht
of zakelijke zekerheid.
Indien het verrichten van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande bijzondere
voorwaarden van toegang tot het beroep of aan bijzondere voorschriften dan zal de vennootschap
deze activiteiten niet verrichten zolang zij niet aan gestelde voorn/aarden of voorschriften zal
voldoen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand mei om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op één stem,
- van soort B recht op twee stemmen,
- van soort C geen stemrecht.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat
van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. Geen uitkering
mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5. de huidige statutaire zaakvoerder en de huidige zaakvoerder hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De heer VERMUYTEN Patrick Alfons, wonende te 3370 Boutersem, Doornstraat 19
- de besloten vennootschap "Axibel”, met zetel te 1050 Brussel (Elsene), Louizalaan 367 en met
ondernemingsnummer BE 0459.446.141.
te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap
"Axibel”, met zetel te 1050 Brussel (Elsene), Louizalaan 367 en met ondernemingsnummer BE
0459.446.141 die de heer VERMUYTEN Patrick Alfons, wonende te 3370 Boutersem, Doornstraat
19, aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger.
 
6. het adres van de zetel te verplaatsen van 1000 Brussel, Drukpersstraat 4 naar 1000 Brussel,
Congresstraat 37. Het adres van de zetel is heden gevestigd te: 1000 Brussel, Congresstraat 37
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Filip Diels, notaris.
 
Neergelegd: uitgifte van de akte.