Ondernemingsnr : 0463985444
Naam
(voluit) : VASTGOEDMAKELAARS ROSIERS & DE RIDDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 198
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 18 december
2020, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"VASTGOEDMAKELAARS ROSIERS & DE RIDDER”, met zetel te 9255 Buggenhout, Kasteelstraat
198, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij
akte verleden voor Meester Christian Peers, notaris te Aalst standplaats Erembodegem, op zeven
augustus negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van zesentwintig augustus daarna onder nummer 1998.08.26/303, waarvan de
statuten onder meer werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van negenentwintig september tweeduizend, waarbij de huidige
rechtsvorm werd aangenomen, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Hilde
Fermon, notaris te Opwijk, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
negentien oktober daarna onder nummer 2000.10.19/078, alsmede ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van twintig april tweeduizend en zeven
waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Anne Vander Donckt, notaris te
Dendermonde, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien mei
daarna onder nummer 2007.05.10/0068241 en voor het laatst ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van negentien november tweeduizend
dertien waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche,
geassocieerd notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van zes december daarna onder nummer 2013.12.06/183032.
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING.
Nadat ondergetekende notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het
voormeld verslag aangaande de wijziging van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan dient te worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen
ervan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige kapitaal van de vennootschap, verklaren
voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben
genomen, dit goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen
wegens ontijdige voorlegging ervan.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen als hierna vermeld en
overeenkomstig artikel 3, van de verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te passen:
Luik B
“Het inrichten van private en commerciële ruimten (woningen, burelen, winkels, openbare gebouwen)
als interieurarchitect, het uitvoeren van studies, het ontwerpen en verlenen van advies, het toezicht
houden op de werkzaamheden.”.
- VIERDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, goedgekeurd in alle bepalingen met invoering van een enige bestuurder in de plaats
van de vroegere Raad van Bestuur, welke statuten in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VASTGOEDMAKELAARS ROSIERS & DE RIDDER”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden en/of als tussenpersoon:
- De aankoop, verkoop, huren en verhuren van alle onroerende goederen;
- Het bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
- Het beheer van alle onroerende goederen, beleggen en herbeleggen van inkomsten hiervan en dit
in de ruimste zin van het woord;
- De expertises met betrekking tot zowel onroerende als roerende goederen, dit alles in de ruimste
zin van het woord;
- Makelaar in onroerende goederen, in de ruimste zin van zijn betekenis;
- Het inrichten van private en commerciële ruimten (woningen, burelen, winkels, openbare
gebouwen) als interieurarchitect, het uitvoeren van studies, het ontwerpen en verlenen van advies,
het toezicht houden op de werkzaamheden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellektuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en kontrole uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de betreffende artikelen in het wetboek van
vennootschappen.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend Euro (62.000,00-EUR). Het is verdeeld
in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, elk aandeel
vertegenwoordigend één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het maatschappelijk kapitaal.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst.
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging alsmede voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
Luik B
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
c. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
d. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning
vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, zoals het vetorecht van de enige
bestuurder, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk
recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van
het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door dit wetboek bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Luik B
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige in functie zijnde niet-statutaire bestuurders, de Heer
PAUWELS Lesley en Mevrouw VAN GEEM Toyah, beiden wonende 9190 Stekene, Kasteelstraat 57,
ontslag te geven uit hun functie als bestuurder en lid van de vroegere Raad van Bestuur.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de Heer PAUWELS Lesley, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout,
Kasteelstraat 198 (bevestiging).
- ACHTSTE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist beslist de vennootschap “Boekhoudkantoor Tinjoli”, met zetel te
2900 Schoten, Schijndallei 26, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de
bevoegdheid alleen te handelen aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.
W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en
ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten