Ondernemingsnr : 0460 574 410
Naam
(voluit) : ARTHREX
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Satenrozen 1A, B-2550 Kontich	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Intrekking van bijzondere bevoegdheden - Toekenning van bijzondere
bevoegdheden - Volmacht voor publicatie- en administratieve formaliteiten
Uittreksel uit de besluiten van de bestuurders dd. 16 september 2024.
De bestuurders:
(a) STELLEN VAST dat de heer Geert Onan sinds 22 mei 2024 niet langer werkzaam is bij de Vennootschap
en BESLUITEN bijgevolg om de bijzondere bevoegdheden toegekend aan de heer Geert Onan bij besluit van
de zaakvoerder van 28 mei 2003, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 augustus
2003 met onmiddellijke ingang in te trekken.
(b) BESLUITEN om bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan mevrouw Carol George om:
·in het algemeen alle arbeids- of dienstverleningsovereenkomsten namens de Vennootschap te sluiten en
te wijzigen, tot een bedrag van EUR 150.000,00 jaarlijkse bruto vergoeding, inclusief de contractueel
overeengekomen bonussen, zelfs als door sommige eenmalige bonussen dit bedrag wordt overschreden;
·alle documenten te ondertekenen met betrekking tot de toekenning van een bonus aan werknemers of
dienstverleners die hun target behaald hebben, tot een bedrag van EUR 100.000,00 jaarlijkse bruto vergoeding;
·alle documenten met betrekking tot de beëindiging op grond van wederzijds akkoord van alle arbeids- of
dienstverleningsovereenkomsten te ondertekenen, tot een bedrag van EUR 100.000,00;
·verwittigingen te sturen aan werknemers of dienstverleners als disciplinaire maatregel, indien de algemene
directeur verhinderd is dit te doen;
·addenda bij bestaande arbeidscontracten, zoals de wijziging van een titel, promotie of positie, te
ondertekenen, indien de algemene directeur verhinderd is dit te doen;
·ontslagbrieven te ondertekenen met betrekking tot het ontslag van een werknemer of dienstverlener;
·documenten te ondertekenen met betrekking tot het toestaan van flexibele werkuren;
·documenten te onderteken met betrekking tot het toestaan van de uitvoering van de arbeids- of
dienstverleningsovereenkomst van thuis, in overeenstemming met het thuiswerkbeleid van de Vennootschap;
·brieven of documenten te ondertekenen die betrekking hebben op de toekenning van een loonsverhoging
aan een werknemer of dienstverlener, voor een bedrag van maximaal EUR 10.000,00 bruto per jaar per
individueel geval;
·brieven te ondertekenen met betrekking tot de toekenning van een bonus of eindejaarspremie, tot een
bedrag van maximaal EUR 25.000,00 bruto per jaar per individueel geval;
·brieven te ondertekenen met betrekking tot het toekennen van een ancienniteitspremie, tot een bedrag van
2,5 maal het bruto maandloon in overeenstemming met het contract, vermeerderd met de Arthrex
ancienniteitspremie;
·overeenkomsten te sluiten met HR-partners, zoals externe recruiters, en met het oog op, onder andere,
personeelsbeoordelingen, personeelsadvertenties en IT-tools, tot een bedrag van EUR 10.000,00, per jaar; en
·overeenkomsten te sluiten met betrekking tot opleidingen van maximaal 25.000,00 EUR (op geaggregeerde
basis) per jaar.
(c) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.