Nº d'entreprise : 0417 848 086
Nom
(en entier) : SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES D'YVOIR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Redeau 36 - 5530 Yvoir - Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - Nomination de deux
administrateurs - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 7 juin 2024
Selon les statuts de la société, l'Assemblée générale de l'actionnaire unique aurait dû se tenir en date du 4
juin 2024. Pour des raisons d'organisation et d'agenda, l'Assemblée générale de l'actionnaire unique a été
déplacée à la date du 7 juin 2024. L'actionnaire unique de la société a accepté ce changement de date.
[ ... ]
4. Renouvellement du mandat des admininistrateurs - Nomination de deux administrateurs
Le mandat de DC INDUSTRIAL SA (BCE 0426.164.847) dont le siège social est établi à 1050 Ixelles,
rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent, Monsieur Léon De Cloedt, ainsi que mandat de
GDC SA (BCE 0453.914.072) dont le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, rue du Ministre 14,
ayant comme représentant permanent, Monsieur Lucien De Cloedt, en leurs qualités d'administrateurs de la
Société prendront fin après cette Assemblée générale ordinaire.
Le mandat de D.G.P.S. SRL (BCE 0475.852.405) dont le siège social est établi à 1050 Ixelles,
rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent, Monsieur Carsten Meier, ainsi que le mandat
de SMS & ASSOCIATES SRL (BCE 0859.998.832) dont le siège social est établi à 1950 Kraainem,
Avenue des Biches 7, ayant comme représentant permanent, Monsieur Stephan Milis, en leurs qualités
d'administrateurs de la Société prendront fin après cette Assemblée générale ordinaire.
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de DC INDUSTRIAL SA (BCE 0426.164.847) dont le
siège social est établi à 1050 Ixelles, rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent, Monsieur
Léon De Cloedt, ainsi que mandat de GDC SA (BCE 0453.914.072) dont le siège social est établi à
1170 Watermael-Boitsfort, rue du Ministre 14, ayant comme représentant permanent, Monsieur
Lucien De Cloedt, en leurs qualités d'administrateurs de la Société pour une période de 6 ans. Leurs mandats
expireront après l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de D.G.P.S. SRL (BCE 0475.852.405) dont le siège
social est établi à 1050 Ixelles, rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent, Monsieur Carsten
Meier, ainsi que le mandat de SMS & ASSOCIATES SRL (BCE 0859.998.832) dont le siège social est établi à
1950 Kraainem, Avenue des Biches 7, ayant comme représentant permanent, Monsieur Stephan Milis, en leurs
qualités d'administrateurs de la Société pour une période de 6 ans. Leurs mandats expireront après l'Assemblée
générale ordinaire de 2030.
L'actionnaire unique décide également de nommer DRAGACO SRL (BCE 0836.569.768) dont le siège
social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Crockaert 22, ayant comme représentant permanent,
Monsieur Gauthier De Norre, ainsi que de nommer la société LES SABLIÈRES DE WAUTHIER - BRAINE SA
(BCE 0415.561.856), dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, rue Gachard 88 bte 12, ayant comme
représentant permanent, Monsieur Mick Neukermans, en leurs qualités d'administrateurs de la Société, à dater
de 2030.
[ ... ]
7. Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Monsieur Patrick VAN EYCK, ayant son bureau à 1050 Ixelles,
rue Gachard 88 bte 12, agissant individuellement avec droit de substitution, afin d'entreprendre les étapes
nécessaires à la publication des décisions de l'actionnaire unique au Moniteur belge ; d'effectuer toute
modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,
à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autre, de représenter la Société auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises de son choix et du greffe du Tribunal de
l'Entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
[ ... ]
Patrick Van Eyck
Mandataire