Ondernemingsnr : 0540 933 762
Naam
Ikaria Ronse	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Oscar Delghuststraat 4, 9600 Ronse
Onderwerp akte : Benoeming commissaris Damien Walgrave
VOORAFGAANDE VERKLARINGEN
De enige aandeelhouder bevestigt en verklaart:
(1) eigenaar te zijn van de aandelen die vermeld staan in onderstaande tabel op de datum van
de
ondertekening en het van kracht worden van de besluiten;
(2) akkoord te gaan met de huidige procedure van schriftelijke besluitvorming in
overeenstemming met
artikel 7:133 van het WVV; en
(3) op de hoogte te zijn van de inhoud van de jaarrekening en het jaarverslag zoals voorbereid
door de
enige bestuurder van de Vennootschap inzake het afgesloten boekjaar per 31 december 2023
die de
balans, de resultatenrekening en de toelichting bevat.
3. BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:
(1) Kennisname van het bijzonder verslag zoals opgesteld door de raad van bestuur
overeenkomstig
artikel 7:228 WVV inzake de toepassing van de alarmbelprocedure en goedkeuring van
voorgestelde
maatregelen om de continuïteit van de Vennootschap te verzekeren.
Het verslag wordt aangehecht aan deze besluiten in Bijlage 1.
(2) Kennisname en goedkeuring van het jaarverslag zoals opgesteld door de raad van bestuur.
en
aangehecht aan deze besluiten in Bijlage 2.
(3) Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar
afgesloten op 31
december 2023 en de bestemming van het resultaat, zoals opgesteld door de raad van
bestuur en
aangehecht aan deze besluiten in Bijlage 3.
commissaris
. van de Vennootschap en aangehecht aan deze besluiten in Bijlage 4.
Beslissing om geen kwijting te verlenen aan CARE FOR LIFE CV, met zetel te Steenweg op
Turnhout 106, 2360 Oud-Turnhout, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder
het nummer 0890.620.247), vast vertegenwoordigd door Jozef Robrechts voor de uitoefening
van
zijn mandaat als bestuurder gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
(6) Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, Vyvey & Co BV, met zetel te 2240
Zandhoven,
Langestraat 223, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0859.596.677, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, voor de uitoefening van zijn
mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
(7) Kwijting aan de bestuurders de heer Douch Leon en Tincan Belgium BVBA, , met zetel te
9340
Lede, Essestraat 170, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer
0668.775.111, vast vertegenwoordigd door de heer Van Breusegem Maarten, voor de
uitoefening
van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
(8) De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel
te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap
wijst
overeenkomstig artikel 3:60 WVV Damien Walgrave BV (B00966), bedrijfsrevisor, aan, voor de
uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Damien Walgrave, tevens
bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31
december 2026 dient goed te keuren. De jaarlijkse erelonen bedragen 8.000,00 EUR.
Volmacht
De aandeelhouders besluiten om een volmacht te verlenen aan Natacha DELIE, Margaux
KRYKSZTEIN, Estelle COTTON en Iris ULENAERS allen kantoorhoudende te
1210 Brussel, Koning Albert II-laan 19, en, Dominique SCHMITZ,
kantoorhoudende te Place Saint-Jacques 11 bus 101, 4000 Luik, elk alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
voldoen met betrekking tot de hierboven genoemde besluiten waaronder
bepaalde verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14 van het WVV en
neerlegging bij de Nationale bank van België. Deze volmacht houdt in dat
de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die
verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten.
De lasthebber,
Iris Ulenaers