Ondernemingsnr	BE 0823.415.974
Naam
RUBOSS DESIGN	(voluit;
{ verkort;
Rechtsvorm . besloten vennootschap
Volledig adres v d zetel : 3690 Zutendaal, Berkenstraat 2/A
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening BV
Uit een akte verleden voor notaris Dorine MERLO, te Lanaken, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "DELTA Notarissen", met zetel te 3740 Bilzen, Dorpsstraat 71, met antennes te Sint-Truiden,
Hasselt, Bilzen en Lanaken en met ondernemingsnummer BTW BE0778.247.430, op 24 oktober 2024, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Stefan
Bollen Management, afgekort SBM volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van i) het verslag van het bestuursorgaan
de dato 10 oktober 2024 ter verantwoording van het voorstel van de ontbinding van de vennootschap, opgesteld
overeenkomstig het artikel 2:77 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en van de
aangehechte staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2024 - te weten niet ouder dan 3 maanden
vóór heden -, evenals van ii) het verslag van de besloten vennootschap KADIJA AMKHAOU
BEDRIJFSREVISOR, te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201, vertegenwoordigd door mevrouw AMKHAOU
Kadija, bedrijfsrevisor, de dato 10 oktober 2024, over de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van
het bestuursorgaan.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva, om
er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
Het verslag van voormelde bedrijfsrevisor besluit met volgende woorden:
"8. Conclusies
Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over de controle van de staat
van activa en passiva per 30 september 2024. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een verslag over de
staat van activa en passiva gedateerd op 30 september 2024 en in het bijzonder of daarin de financiële toestand
van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap RUBOSS DESIGN
BV over de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2024, opgesteld op grond van de in België
van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van 71.481,72 EUR en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een verlies van het lopende boekjaar tot op datum van de afsluiting van de staat
van het boekjaar van 27.375,70 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van RUBOSS DESIGN BV een boekhoudkundige
staat van activa en passiva per 30 september 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van
de vereffening van de vennootschap een nettoactief opgeeft van 45.466,32 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, alsook
voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen en
uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.
Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de financiële
overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals voorzien
door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de beroepsuitoefening die
betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter
verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de
bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang
in de staat van activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de
interne beheersing van de RUBOSS DESIGN BV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente schulden ten
gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of
RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die (nog)
niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en evenmin over het al dan niet bestaan van latente
passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf,
blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen voor
de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet diende
terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 30 september 2024, zijnde
de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 10 oktober 2024
KADIJA AMKHAOU BEDRIJFSREVISOR BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor"
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar invereffeningstelling uit.
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van
de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
"1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies
van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij, in
een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf .. "
Het voornoemde verslag van het bestuursorgaan vermeldt dat de vennootschap geen schulden meer heeft ten
aanzien van aandeelhouders of derden. Ook werden de aktekosten en erelonen van de notaris, alsook de
erelonen van de accountant en de bedrijfsrevisor, vereffend.
De aanwezige dan wel geldig vertegenwoordigde bestuurder bevestigt dat de vennootschap geen andere
schulden ten aanzien van derden/aandeelhouder-schuldeisers heeft.
De vergadering verklaart op erewoord en stelt vast dat, de vennootschap geen enkele schuld meer heeft ten
opzichte van derden of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De vergadering verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van
activa en passiva werd vastgesteld en heden.
De bestuurder verklaart op de hoogte te zijn dat hij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar van rechtswege,
evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de
vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de
rechtbank.
DERDE BESLUIT
De voorzitter stelt de voormelde verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingaand op 1 januari
2024 en afgesloten op heden voor en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en besluit, na beraadslaging, de rekeningen en
verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op heden, zoals blijkt uit de voorgelegde stukken
tot staving, goed te keuren, inclusief de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart haar uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten en verklaart afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te
bestaan.
VIJFDE BESLUIT
Uit de voorgaande besluiten volgt dat het mandaat van de nagenoemde bestuurder op heden definitief is
beëindigd, met name:
1) de heer VENNEKENS Wouter, wonende te 3290 Diest, Handelsplein 9, voornoemd.
De vergadering beslist rekening houdend met de goedkeuring van de jaarrekening, de ontbinding van de
vennootschap en de afsluiting van de vereffening, en zonder enig voorbehoud, algehele kwijting aan de
bestuurder voor zijn beheer als bestuurder van de vennootschap te geven.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
door mevrouw OLAERTS Christina Maria, wonende te 3690 Zutendaal, Berkenstraat 2/A000, gedurende de bij
de wet verplichte termijn op zijn/haar voormelde adres of zetel.
ZEVENDE BESLUIT
a) De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan mevrouw OLAERTS
Christina, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder.
De vergadering verleent aan bovenvermelde lasthebber eveneens om de laatste aangifte in de
vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en te ondertekenen en tevens om
de terugvorderbare belastingen terug te vorderen van de belastingadministratie.
b) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap NHP Accountants, te 3620
Lanaken, Stationsstraat 55, en met ondernemingsnummer 0472.256.574, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met inbegrip van de
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsregister en bij de fiscale administraties.
c) De vergadering geeft bovendien opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot de neerlegging
van de notulen van deze vergadering op de Ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan met staat van
activa en passiva, verslag van de bedrijfsrevisor.
Notaris Dorine MERLO