Ondernemingsnr : 0794 490 574
Naam
(voluit) : Adrien Navez
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Bosstraat 317A b4
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Justine VAN LERBERGE, met standplaats te Sint-Pieters-
Woluwe, Alfred Madouxlaan 129, op 20 november 2024, geregistreerd,
BLIJKT DAT
Zijn bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering, de enige aandeelhouder van de besloten
vennootschap « Adrien Navez », met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Bosstraat 317A b4,
ondernemingsnummer BE 0794.490.574 RPR Brussel.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Laurent Brasseur, te Waver, op 5 december
2022, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 december daaropvolgend onder nummer
0380037.
Gewijzigd blijkens akte verleden voor Yves Somville, te Court-Saint-Etienne, op 26 juin 2024,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli daaropvolgend onder nummer 0420021.
( ... )
I. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Vlaamse Gewest ;
2.Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a.Verslag van het bestuursorgaan ;
b.Wijziging van artikel 3 van de statuten.
3.Aanneming van volledig nieuwe statuten in het Nederlands
4.Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
II. OPROEPINGEN EN QUORUM
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig of
vertegenwoordigd is, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen.
III. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Eerste besluit - Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Vlaamse Gewest
De Algemene Vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Vlaams Gewest
op het volgende adres: 3090 Overijse, Witherendreef 54.
Als gevolg daarvan moet het voorwerp van de vennootschap worden gewijzigd en moeten nieuwe statuten
in het Nederlands worden aangenomen.
Tweede besluit - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
A. Verslag van het bestuursorgaan
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het
bestuursorgaan op 20 november 2024 een verslag opgesteld waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering stelt de voorzitter en de notaris vrij van het voorlezen van bovenvermeld verslag,
waarvan de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaart volledig op de hoogte te zijn,
aangezien ze een kopie hebben ontvangen vóór deze vergadering.
Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en
de notaris, zal niet bij deze notulen worden gehecht, maar zal samen met een kopie van deze notulen ter griffie
van de bevoegde rechtbank van de vennootschap worden neergelegd.
B. Wijziging van artikel 3 van de statuten
De algemene vergadering besluit het artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het bestuur als zaakvoerder of bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van
enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij zaakvoerder of bestuurder is; met
naleving van de wettelijke, reglementaire en ethische bepalingen die het beroep van notaris regelen, met
uitsluiting van elke activiteit buiten de notariële vennootschap waarvan zij bestuurder is.
2. Het rationeel en doelmatig beheren van haar roerend en onroerend vermogen. Binnen de perken van dit
beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende
goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Evenwel mag zij geen immateriële roerende activa bevatten die verband houden met de organisatie van het
kantoor.
3. het afsluiten van leningen, financierings- of leasingcontracten in verband met voornoemde verrichtingen
4- het aankopen van onroerend goed als onderdeel van de vergoeding van haar bestuurder."
Derde besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten in het Nederlands
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in het
Nederlands aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Adrien Navez ».
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan
niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon moeten de volgende gegevens vermelden:
Ide naam van de vennootschap ;
de rechtsvorm, voluit ("Besloten vennootschap") of afgekort ("BV");
Ide nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
Dhet ondernemingsnummer;
het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd
Ddoor de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon;
Din voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon;
Din voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het bestuur als zaakvoerder of bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van
enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij zaakvoerder of bestuurder is; met
naleving van de wettelijke, reglementaire en ethische bepalingen die het beroep van notaris regelen, met
uitsluiting van elke activiteit buiten de notariële vennootschap waarvan zij bestuurder is.
2. Het rationeel en doelmatig beheren van haar roerend en onroerend vermogen. Binnen de perken van dit
beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende
goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Evenwel mag zij geen immateriële roerende activa bevatten die verband houden met de organisatie van het
kantoor.
3. het afsluiten van leningen, financierings- of leasingcontracten in verband met voornoemde verrichtingen
4. het aankopen van onroerend goed als onderdeel van de vergoeding van haar bestuurder.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingenfop de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. Effecten
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het register van aandelen in elektronische vorm te houden.
Artikel 8. Overdracht van aandelen
Behoudens voorafgaandelijke statutenwijziging, mogen de aandelen toebehorend aan een aandeelhouder,
enkel aan de personen bedoeld in artikel 50 §2 van de wet op het notarisambt onder levenden worden
afgestaan. Ze moeten in hun geheelheid worden overgedragen.
Het overlijden van een aandeelhouder brengt niet de ontbinding van de vennootschap teweeg.
De erfgenamen en legatarissen, zullen binnen de vijftien dagen volgend op het overlijden van een
aandeelhouder één van de volgende procedures moeten opstarten en haar beeindigen binnen de termijn van
maximaal één jaar:
- Ofwel dragen zij de aandelen van de vennootschap over op één van de personen bedoeld in artikel 50 §2
van de wet op het notarisambt
- Ofwel gaan zij over tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, conform het wetboek van
vennootschappen
- Ofwel besluiten zij tot de ontbinding van de vennootschap
TITEL IV. Bestuur - Controle
Artikel 9. Bestuursorgaan - bevoegdheid en vertegenwoordiging
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is kan uitsluitend de enige aandeelhouder,
die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.
Deze is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het voorwerp
van de vennootschap onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het voorwerp betreft
Artikel 10. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 11. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel, de derde donderdag van de
maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De enige aandeelhouder zal op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Artikel 12. Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
Artikel 13. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
Artikel 14. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. Boekjaar - Winstverdeling - Reserve
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van leder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 16. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 17. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 18. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, doch met respect van hetgeen
voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de organieke wet van het notariaat.
Artikel 19. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. Algemene Maatregelen
Artikel 20. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 21. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 22. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek of de organieke wet op het notariaat en alle wetten en reglementeringen die het
notarieel beroep beheersen, worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit - Opdracht aan ondertekende notaris.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLOT
Stemming
Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL