Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Administratiekantoor Ngrave
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat_AN 94
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op tien juli tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat
1. - de naamloze vennootschap "Ngrave.IO”, afgekort “Ngrave”, met maatschappelijke zetel te 2000
Antwerpen, Kloosterstraat 94, BTW BE0700.252.896, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) 0700.252.896, een private stichting heeft opgericht.
2. deze stichting voert de naam: “Administratiekantoor Ngrave” en is opgericht voor onbepaalde duur.
De private stichting verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten en de akte
betreffende de benoeming van de bestuurders worden neergelegd in het stichtingendossier
gehouden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
3. de stichting gevestigd is te 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 94 in het Vlaams Gewest.
4. het voorwerp van de stichting luidt als volgt :
“De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:
Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte
en eenvoudige besluitvorming binnen de naamloze vennootschap Ngrave.io, een vennootschap
opgericht en geldig bestaand naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest,
en met ondernemingsnummer 0700.252.896.
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt,
behoren onder meer:
(a)     het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen, inschrijvingsrechten
en winstbewijzen van Ngrave.io NV, die voor rekening van de houders van de certificaten aan de
private stichting worden overgedragen;
(b)     het beheren en administreren van aandelen, inschrijvingsrechten en winstbewijzen van Ngrave.
io NV evenals het innen van alle uitkeringen verbonden aan deze aandelen, inschrijvingsrechten en
winstbewijzen en het administreren ervan, alsmede het rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan
de certificaathouders, met inachtname van het belang van de private stichting maar met eerbiediging
van de belangen van de certificaathouders;
(c)     het uitoefenen van alle aan de aandelen, inschrijvingsrechten en winstbewijzen van Ngrave.io
NV verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van Ngrave.io
NV en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met
haar doel overeenstemt.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het
belangeloos doel.
De administratie van de aandelen, inschrijvingsrechten en winstbewijzen van Ngrave.io NV, zoals
0750767033
Luik B
hierboven omschreven, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt met
inachtneming van de terzake toepasselijke voorwaarden die bij de oprichting van de private stichting
worden vastgesteld ("administratievoorwaarden") en die nadien slechts kunnen worden gewijzigd
met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van deze statuten.
De certificaten worden uitgegeven in drie verschillende categorieën (A-, I- en WB-certificaten),
naargelang zij worden uitgegeven in ruil voor respectievelijk aandelen, inschrijvingsrechten en
winstbewijzen.”
5. a) omtrent de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders, de
omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen, de statuten volgende
bepalingen bevatten :
“Met uitzondering van de bestuurders die bij de oprichting van de private stichting door de stichter
worden benoemd, worden de kandidaten voorgedragen door de stichter en worden de bestuurders
benoemd door de vergadering van certificaathouders.
De besluiten van de vergadering van certificaathouders worden rechtsgeldig genomen met een
gewone meerderheid, zonder dat een aanwezigheidsquorum van toepassing is.
Een bestuurder van de private stichting wordt benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Het bestuursmandaat eindigt:
    •  door vrijwillig aftreden;
    •  door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
    •  door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling,
onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;
    •  door ontslag door de stichter; of
    •  door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de
private stichting haar zetel heeft in de gevallen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de private stichting.
De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling
kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.
5. b) omtrent de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan
wie het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, de omvang van hun bevoegdheden en de
wijze waarop zij deze uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten :
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de private stichting, alsook de vertegenwoordiging
van de private stichting, wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren, of indien hij/zij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
In dat verband geldt als beginsel dat de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder die gelast is met
het dagelijks bestuur als organiek vertegenwoordiger van de private stichting alle handelingen mag
verrichten die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de private stichting, als
de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen,
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
Ten slotte bepaalt het bestuursorgaan tevens voor welke duur deze bevoegdheidsopdracht zal
gelden.
Het bestuursorgaan heeft het recht, op elk ogenblik en zonder verplichting tot verantwoording, een
einde te stellen aan de bevoegdheidsopdracht in het kader van het dagelijks bestuur verleend aan de
algemeen directeur(s)/gedelegeerd bestuurder(s).
Elk besluit tot benoeming dan wel afzetting van een directeur wordt conform de wettelijke
voorschriften ter zake bekendgemaakt.
Een algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder kan op elk ogenblik, mits hij/zij een opzegtermijn in
acht neemt van ten minste een maand, ontslag nemen.
Overlijden of de onmogelijkheid in rechte zowel als in feite om de hem verleende opdracht nog
verder te vervullen brengt van rechtswege de beëindiging van de aan de algemeen
directeur/gedelegeerd bestuurder verleende opdracht met zich evenzo het verstrijken van de duur
voor dewelke hij/zij werd aangesteld.”
6. omtrent de bestemming van het vermogen van de stichting bij ontbinding, de statuten volgende
Luik B
bijzondere bepalingen bevatten :
“Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het ideëel doel worden aangewend
waartoe de vergadering van certificaathouders overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 heeft
besloten, met dien verstande dat het vermogen van de private stichting niet de A-certificaten, I-
certificaten en WB-Certificaten zal omvatten die bij ontbinding zullen worden omgewisseld in
aandelen, inschrijvingsrechten en winstbewijzen van Ngrave.io NV
Wanneer het belangeloze doel van de private stichting is verwezenlijkt, neemt de stichter of nemen
zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen zelf terug die de stichter aan
de verwezenlijking van dat doel heeft besteed.”
7. de statuten van de stichting onder nagemelde voorwaarden gewijzigd kunnen worden:
“Op voorstel van het bestuursorgaan kunnen de statuten worden gewijzigd door een beslissing van
de vergadering van certificaathouders genomen met 75% van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen én mits goedkeuring ervan door Ngrave.io NV.
De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 2:11, §2, 3° tot en met 6° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd.“
8. omtrent de regeling van belangenconflicten, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
private stichting, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de bestuurders voor het
bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig
belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de
beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het
bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
In het geval er slechts één bestuurder is benoemd en hij een belangenconflict heeft, of indien alle
bestuurders een belangenconflict hebben, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting
zelf uitvoeren.
Bovenstaande is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking
hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de
zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.”
9. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op tien juli
tweeduizend twintig en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
10. als bestuurder benoemd werd voor een termijn van zes (6) jaar: de heer Ruben MERRE,
wonende te 1020 Laken (Brussel), Andrée De Jonghstraat 12 b012.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.
De benoeming van bovenvermelde bestuurder zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat
de private stichting rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.
De stichter besloten heeft om geen commissaris te benoemen.
- als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie, en elk met de macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere bestuurder en iedere advocaat werkzaam bij het
advocatenkantoor CRESCO (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Yannick Verrycke,
mevrouw Laura Rosseel en de heer Jasper Willems, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018
Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt, om het nodige te doen
voor de inschrijving  met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de
inschrijving  van de private stichting in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor haar
registratie als BTWbelastingplichtige.
FILIP HOLVOET- NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
statuten