Ondernemingsnr : 0721910820
Naam
(voluit) : DE VERPLEEGPRAKTIJK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandkapelweg(NDW) 62
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Stéphane D’Hollander, Notaris te Herenthout, die zijn ambt
uitoefent in de BV "Notaris Stéphane D'Hollander", met zetel te 2270 Herenthout, Bouwelse
Steenweg 88 bus 002, op 16 februari 2022, blijkt dat door de bijzondere algemene vergadering
volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk met éénparigheid van stemmen, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.  Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te
wijzigen naar  “Yellow Point”.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap en beslist
aansluitend met éénparigheid van stemmen  het voorwerp van de vennootschap als volgt aan te
passen:
Artikel 3. Voorwerp
    1.  Verpleegkundige activiteiten
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en dit zowel voor eigen
rekening, in medewerking met derden en/of voor rekening van derden, op eender welke wijze:
De uitoefening van alle mogelijke verpleegkundige activiteiten eventueel vallende onder het toezicht
van de dienst Geneeskundige voor de Verzorging van het RIZIV. Hierin inbegrepen alle mogelijke
direct gerelateerde en aanverwante activiteiten zoals onder meer (niet limitatief):
    •  het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op
psychisch, fysisch als sociaal vlak;
    •  het omschrijven van verpleegproblemen;
    •  het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de
voorgeschreven behandeling;
    •  het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie;
    •  het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor de
verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van gezonde en zieke
personen en groepen beoogt;
    •  de handelingen van palliatieve zorg (onder voorbehoud);
    •  het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces.
De uitvoering van technische verpleegkundige prestaties die verband houden met het stellen van de
diagnose door de geneesheer of met het uitvoeren van een behandeling voorgeschreven door de
geneesheer of het nemen van maatregelen van preventieve geneeskunde.
De uitvoering van geneeskundige handelingen die door een geneesheer kunnen worden
toevertrouwd.
De hierboven genoemde handelingen werden bij koninklijk besluit opgenomen in de lijst van
technische verpleegkundige prestaties en toevertrouwde handelingen, eventuele toekomstige
wijzigingen zijn automatisch inbegrepen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen in dezelfde sector.
De vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening bijstand, advies en leiding verlenen aan
diezelfde vennootschappen en rechtspersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, ontwikkeling, organisatie en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
B. Andere
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en dit zowel voor eigen
rekening, in medewerking met derden en/of voor rekening van derden, op eender welke wijze:
    •  Het organiseren en doceren van allerhande cursussen, congressen, beurzen, opleidingen,
vormingen, workshops, voordrachten, seminaries, webinars, aan professionelen en niet-
professionelen onder meer aangaande zorgkundige onderwerpen en de algemene beroepsvoering
als verpleegkundige, menselijk welzijn, bewustwording, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling;
overige vormen van onderwijs en overige onderwijsondersteunende dienstverlening,
beroepsopleiding;
    •  Ontwikkelen en verkopen van publicaties, onder welke vorm ook, aangaande verpleegkundige
onderwerpen, beroepsvoering als verpleegkundige, welzijn, bewustwording en persoonlijke
ontwikkeling;
    •  Verlenen van diensten in verband met het lichamelijke welzijn, zoals verleend in inrichtingen
voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons enz. en
overige menselijke gezondheidszorg;
    •  Het volgen en uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken op het gebied van
verpleegkundige onderwerpen, uitoefening van het beroep als verpleegkundige, gezondheid, sociale
en geesteswetenschappen en aanverwante onderwerpen;
    •  Kleinhandel in allerlei producten per postorder, via het internet (e-commerce), alle verrichtingen
die verband houden met de handel in al haar vormen (de groot-, klein- en detailhandel, de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de in- en uitvoer) en de activiteiten van een professionele
tussenpersoon, waaronder commissie, concessie, handelsagentuur en makelaardij onder meer in het
kader van het welzijn van mens;
    •  Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, uitvoeren van taken
dienaangaande;
    •  Adviesbureau op het gebied van reclame en marketing, het voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via verschillende media, ontwerpen en plaatsen van buitenreclame,
ontwerpen van publicitaire teksten, slogans, artikelen en films, mediarepresentatie, uitvoeren van
activiteiten als reclamebureau, ontwerpen van reclametechnieken en direct marketing, direct mailing;
    •  Adviesbureau voor (landbouw)bedrijven en overheden op het gebied van (bedrijfs)beheer;
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering, op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie
Luik B
en toezicht, uitvoeren van kosten-baten analyses, uitvoeren van diverse administratieve activiteiten,
algemene audit-activiteiten, overige zakelijke dienstverlening;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  Overige persoonlijke diensten.
C. Algemeen
De vennootschap kan in andere gelijkaardige rechtspersonen, bestuurdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van deze rechtspersonen. Ter uitvoering van haar
opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van zowel een roerend als een onroerend vermogen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp van de vennootschap. Hierbij inbegrepen alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan participaties verwerven  in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen of particulieren toestaan, alsook zelf leningen of schulden aangaan bij derden (met
inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en de vennootschap kan alle kosten maken
en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap is gerechtigd tot het onderzoeken, ontwikkelen, vervaardigen, commercialiseren,
kopen, verkopen, leasen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow of andere intellectuele
eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde uitvindingen, methodes, analyses en aanverwante
immateriële duurzame activa.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen
of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam : “Yellow Point”.
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
    1.  Verpleegkundige activiteiten
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en dit zowel voor eigen
rekening, in medewerking met derden en/of voor rekening van derden, op eender welke wijze:
De uitoefening van alle mogelijke verpleegkundige activiteiten eventueel vallende onder het toezicht
van de dienst Geneeskundige voor de Verzorging van het RIZIV. Hierin inbegrepen alle mogelijke
direct gerelateerde en aanverwante activiteiten zoals onder meer (niet limitatief):
    •  het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op
psychisch, fysisch als sociaal vlak;
    •  het omschrijven van verpleegproblemen;
    •  het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de
voorgeschreven behandeling;
    •  het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie;
    •  het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor de
verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van gezonde en zieke
personen en groepen beoogt;
    •  de handelingen van palliatieve zorg (onder voorbehoud);
    •  het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces.
De uitvoering van technische verpleegkundige prestaties die verband houden met het stellen van de
diagnose door de geneesheer of met het uitvoeren van een behandeling voorgeschreven door de
geneesheer of het nemen van maatregelen van preventieve geneeskunde.
De uitvoering van geneeskundige handelingen die door een geneesheer kunnen worden
toevertrouwd.
De hierboven genoemde handelingen werden bij koninklijk besluit opgenomen in de lijst van
technische verpleegkundige prestaties en toevertrouwde handelingen, eventuele toekomstige
wijzigingen zijn automatisch inbegrepen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen in dezelfde sector.
De vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening bijstand, advies en leiding verlenen aan
diezelfde vennootschappen en rechtspersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, ontwikkeling, organisatie en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
B. Andere
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en dit zowel voor eigen
rekening, in medewerking met derden en/of voor rekening van derden, op eender welke wijze:
    •  Het organiseren en doceren van allerhande cursussen, congressen, beurzen, opleidingen,
vormingen, workshops, voordrachten, seminaries, webinars, aan professionelen en niet-
professionelen onder meer aangaande zorgkundige onderwerpen en de algemene beroepsvoering
als verpleegkundige, menselijk welzijn, bewustwording, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling;
overige vormen van onderwijs en overige onderwijsondersteunende dienstverlening,
beroepsopleiding;
    •  Ontwikkelen en verkopen van publicaties, onder welke vorm ook, aangaande verpleegkundige
onderwerpen, beroepsvoering als verpleegkundige, welzijn, bewustwording en persoonlijke
ontwikkeling;
    •  Verlenen van diensten in verband met het lichamelijke welzijn, zoals verleend in inrichtingen
voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons enz. en
overige menselijke gezondheidszorg;
    •  Het volgen en uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken op het gebied van
verpleegkundige onderwerpen, uitoefening van het beroep als verpleegkundige, gezondheid, sociale
en geesteswetenschappen en aanverwante onderwerpen;
    •  Kleinhandel in allerlei producten per postorder, via het internet (e-commerce), alle verrichtingen
die verband houden met de handel in al haar vormen (de groot-, klein- en detailhandel, de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de in- en uitvoer) en de activiteiten van een professionele
Luik B
tussenpersoon, waaronder commissie, concessie, handelsagentuur en makelaardij onder meer in het
kader van het welzijn van mens;
    •  Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, uitvoeren van taken
dienaangaande;
    •  Adviesbureau op het gebied van reclame en marketing, het voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via verschillende media, ontwerpen en plaatsen van buitenreclame,
ontwerpen van publicitaire teksten, slogans, artikelen en films, mediarepresentatie, uitvoeren van
activiteiten als reclamebureau, ontwerpen van reclametechnieken en direct marketing, direct mailing;
    •  Adviesbureau voor (landbouw)bedrijven en overheden op het gebied van (bedrijfs)beheer;
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering, op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie
en toezicht, uitvoeren van kosten-baten analyses, uitvoeren van diverse administratieve activiteiten,
algemene audit-activiteiten, overige zakelijke dienstverlening;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  Overige persoonlijke diensten.
C. Algemeen
De vennootschap kan in andere gelijkaardige rechtspersonen, bestuurdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van deze rechtspersonen. Ter uitvoering van haar
opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van zowel een roerend als een onroerend vermogen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp van de vennootschap. Hierbij inbegrepen alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan participaties verwerven  in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen of particulieren toestaan, alsook zelf leningen of schulden aangaan bij derden (met
inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en de vennootschap kan alle kosten maken
en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap is gerechtigd tot het onderzoeken, ontwikkelen, vervaardigen, commercialiseren,
kopen, verkopen, leasen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow of andere intellectuele
eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde uitvindingen, methodes, analyses en aanverwante
immateriële duurzame activa.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen
of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) werden
honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
…
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
…
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
….
Artikel 9 bis. Overdracht van aandelen
…
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur (facultatief)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand september, om twintig (20:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
Luik B
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Schriftelijk besluitvorming
…
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
…
Artikel 24. Onmiddellijke sluiting  van de vereffening.
…
Artikel 25. Vereffenaars
…
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
…
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
..
Artikel 29. Communicatie
…
Artikel 30. Gemeen recht
…
6.Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
Mevrouw VERBOVEN Jolien, ongehuwd, geboren te Herentals op 16 januari 1992, wonende te 2200
Herentals, Zandkapelweg 62
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw VERBOVEN Jolien, ongehuwd, geboren te Herentals op 16 januari 1992, wonende te
2200 Herentals, Zandkapelweg 62, hier aanwezig. Zij verklaart de functie te aanvaardt en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van haar functie zou beletten.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  bijzonder verslag bestuurder
Notaris Stéphane D’Hollander