Ondernemingsnr : 0736752909
Naam
(voluit) : Liro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kaemerveldstraat 15
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR
Blijkens akte verleden voor Jean Flemings, geassocieerd notaris te Lommel op 10 maart 2021, heeft
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende
beslist:
Eerste agendapunt – Wijziging overdrachtsregeling van aandelen
De algemene vergadering beslist om de huidige overdrachtsregeling van de aandelen, zoals
opgenomen in artikel 9 van de huidige statuten, te wijzigen als volgt:
“§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een A-aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot  van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van A-aandeelhouders.
De aandelen van een B-aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden aan een B-aandeelhouder.
§ 2. Voorkooprecht in hoofde van A-aandeelhouder(s)
De aandelen soort B van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan
na ze te hebben aangeboden aan de A-aandeelhouder(s).
De B-aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde,
moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer,
het aantal van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de
overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de A-aandeelhouder(s), binnen de veertien (14)
dagen na de betekening ervan.
De A-aandeelhouder(s) kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De A-aandeelhouder(s) oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de A-aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere A-aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de A-aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van
veertien (14) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen
uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de A-aandeelhouders in verhouding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking door het bestuursorgaan toegewezen.
Luik B
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het
voorkooprecht niet werd uitgeoefend worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer op
voorwaarde van goedkeuring zoals bepaald in §3 hierna.
Indien de voorkoopgerechtigde A-aandeelhouders hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, zullen
partijen in gemeenschappelijk overleg, de waarde waartegen het voorkooprecht kan worden
uitgeoefend bepalen. Deze waarde zal bepaald worden op basis van de marktwaarde.
Indien partijen geen overeenstemming over deze waarde waartegen het voorkooprecht kan worden
uitgeoefend, kunnen bereiken, zullen zij in onderlinge overeenstemming een deskundige aanduiden,
lid van het Instituut voor Belastingadviseurs en Accountants (ITAA), die de over te dragen aandelen
zal waarderen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze
aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de 3 maanden na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan
moet deze prijs binnen de acht (8) dagen nadat zij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de
B-overdrager en aan de A-overnemer.
De prijs van de verkochte aandelen moet, behoudens andersluidend akkoord, worden betaald binnen
de maand na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken
van deze termijn is de A-overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest
verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van de
poststempel.
De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de
overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden B-aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maand na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de B-aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen
en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
§ 3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
In het geval van niet-uitoefening van het voorkooprecht zoals hierboven vermeld onder §2 of in het
geval de vrije overdrachtsregeling zoals hierboven vermeld onder §1 niet van toepassing is, moet
elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon op
straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het
bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht
wordt voorgesteld.
Indien aandelen opgesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, wordt met aandeelhouder die
zijn goedkeuring moet geven, zoals uiteengezet in vorige alinea, bedoeld: de aandeelhouder-
vruchtgebruiker.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij gewone brief of per e-mail, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij hetzij zelf een nieuwe koper vinden, hetzij de
aandelen zelf kopen aan de prijs die door de aandeelhouder was vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking of, in geval van een overdracht om niet of een betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
Luik B
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
De algemene vergadering beslist om het artikel betreffende de overdrachtsregeling van aandelen in
de statuten in die zin aan te passen.
Tweede agendapunt – Wijziging boekjaar
De voorzitter zet uiteen dat, ingevolge de huidige statuten, het boekjaar van de Vennootschap
aanvangt op één oktober en eindigt op dertig september. De algemene vergadering beslist om het
lopende boekjaar (aangevangen op 1 oktober 2020) in te korten, zodat het eindigt op 31 maart 2021.
Het volgende boekjaar zal aanvangen op 1 april 2021. Thans zal het boekjaar dus lopen vanaf 1 april
en eindigen op 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar.
De algemene vergadering beslist om het artikel betreffende het boekjaar in de statuten in die zin aan
te passen.
Derde agendapunt – Wijziging algemene vergadering
De voorzitter legt uit dat ingevolge artikel 3:1 WVV de algemene vergadering tot goedkeuring van de
jaarrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het lopende
boekjaar.
Ingevolge de huidige statuten vindt de jaarvergadering plaats op de laatste vrijdag van de maand
maart om achttien uur.
Ingevolge de aanpassing van het lopende boekjaar zal de jaarvergadering voor het huidig boekjaar
en alle daaropvolgende boekjaren plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand september om
achttien uur.
De algemene vergadering beslist om het artikel betreffende de jaarvergadering in de statuten in die
zin aan te passen.
Vierde agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zesde agendapunt - Volmacht
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
Ondertekend Jean Flemings, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank voor registratie;
-gecoördineerde statuten; historiek.