Ondernemingsnr :
Benaming (voluit):
Wecoflex
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
8980 Zonnebeke, Beselarestraat 184
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Uit een akte verleden voor de notaris Christophe KINT te Staden op 22 november 2013, 
neer te leggen ter registratie, blijkt dat:
1/ De heer Peter Hilaire WEISE, geboren te Veurne op vier april negentienhonderd 
zeventig, rijksregisternummer 70.04.04-145.69, wonende te 8840 Staden, Houthulststraat 
47, gehuwd met mevrouw Ann VANHOUTTEGHEM, hierna genoemd, onder het wettelijk 
stelsel, overeenkomstig huwelijkscontract verleden voor notaris Henry DECLERCK te 
Lichtervelde op twee juli tweeduizend en zeven.
2/ Mevrouw Ann Lies Mia VANHOUTTEGHEM, geboren te Kortrijk op vierentwintig 
augustus negentienhonderd eenenzeventig, rijksregisternummer 71.08.24-432.07, 
wonende te 8840 Staden, Houthulststraat 47, gehuwd met de heer Peter WEISE, 
voornoemd, onder het wettelijk stelsel, overeenkomstig huwelijkscontract verleden voor 
notaris Henry DECLERCK te Lichtervelde op twee juli tweeduizend en zeven.
Een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met als naam “WECOFLEX”, waarvan de 
zetel zal gevestigd zijn te 8980 Zonnebeke, Beselarestraat 184 en met een kapitaal van 
vierhonderd achtennegentigduizend euro (€ 498.000,00), vertegenwoordigd door duizend 
(1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL
Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven. 
2.1. INBRENG IN NATURA
Verslag bedrijfsrevisor
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid “VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS 
BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, waarvan de zetel 
gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de heer Yves 
CHRISTIAENS, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, 
bus 42, hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste 
verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt.
“5. BESLUITEN
De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap “WECOFLEX” bestaat uit de 
inbreng van een pakket aandelen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de 
vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte 
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te 
geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
0542483485
b) De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de nromale vereisten 
van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van 
waardering bedrijfseconmisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen 
waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het 
aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, 
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.000 aandelen vna de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WECOFLEX”, zonder vermelding van 
nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak 
te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Opgemaakt te Roeselare, 18 november 2013
(getekend)
VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door 
Yves Christiaens
Bedrijfsrevisor”
Verslag oprichters
De oprichters hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige 
akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Voorwerp van de inbreng
1/ De heer Peter WEISE, voornoemd, verklaart honderd vierenzeventig (174) aandelen van 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WEISE FLEXIBLE”, waarvan 
de zetel gevestigd is te 8980 Zonnebeke, Beselarestraat 184, BTW BE 0879.001.924, 
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper in de vennootschap in te brengen.
2/ Mevrouw Ann VANHOUTTEGHEM, voornoemd, verklaart honderd vierenzeventig (174) 
aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WEISE 
FLEXIBLE”, voornoemd, in de vennootschap in te brengen.
Verklaring van de inbrengers
De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigen deze 
aandelen vrij te kunnen overdragen. De inbrengers verklaren dat noch de statuten van de 
vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht, noch enige conventionele of 
wettelijke bepaling onderhavige overdracht van aandelen belemmert, gezien de overige 
vennoot van de BVBA WEISE FLEXIBLE, voornoemd, uitdrukkelijk verklaard heeft in te 
stemmen met voormelde inbreng in natura.
Vergoeding - aanvaarding
1/ De aandelen ingebracht door de heer Peter WEISE, voornoemd, vertegenwoordigen een 
globale waarde van tweehonderd negenenveertigduizend euro (€ 249.000,00).
Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer Peter WEISE, voornoemd, die 
aanvaardt, vijfhonderd (500) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde 
toegekend, genummerd van één (1) tot en met vijfhonderd (500).
2/ De aandelen ingebracht door mevrouw Ann VANHOUTTEGHEM, voornoemd, 
vertegenwoordigen een globale waarde van tweehonderd negenenveertigduizend euro 
(€ 249.000,00).
Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan mevrouw Ann VANHOUTTEGHEM, 
voornoemd, die aanvaardt, vijfhonderd (500) volgestorte aandelen zonder aanduiding van 
nominale waarde toegekend, genummerd van vijfhonderd en één (501) tot en met duizend 
(1.000).
PLAATSING KAPITAAL
De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de 
vennootschap volledig geplaatst en geheel volgestort is.
Vervolgens verklaren de verschijners de statuten van de vennootschap vast te leggen als 
volgt.
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “WECOFLEX”. 
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Zonnebeke, Beselarestraat 184.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het 
Vlaams of Brussels gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in de 
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, 
agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
ARTIKEL DRIE – DOEL
De vennootschap heeft als doel:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten 
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de 
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet 
een participatie aanhoudt;
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve 
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en 
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak 
van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het 
uitoefenen van opdrachten en functies.
D/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
D1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend 
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende 
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het 
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, 
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, 
huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het 
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot 
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
D²/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend 
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van 
welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van 
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van 
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en 
ondernemingen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of 
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten 
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow 
en aanverwante immateriële duurzame activa.
C/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
D/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het 
even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
E/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe 
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, 
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of 
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of 
op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een 
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de 
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen 
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar 
maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op 
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als 
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn 
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen 
voldoet.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting. 
TITEL II – KAPITAAL
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdachtennegentigduizend euro 
(498.000 EUR) (€ 498.000,00) en is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder 
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal 
vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Plaatsing - Volstorting
Het kapitaal is volledig geplaatst.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde 
tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de 
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn 
geschied, geschorst.
De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een 
intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen 
vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.
Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de 
eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is 
gebleven, kan het bestuursorgaan de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten, 
onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele 
schadevergoeding van de vennoot te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de 
mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast 
de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter 
volstorting vragen aan de koper.
De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de 
vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van 
aanmaning.  Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot.
Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken 
aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.
In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en 
goedkeuringsprocedure zoals hierna voorzien in de statuten.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door 
inbreng in geld.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien 
dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. 
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht 
van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan 
de vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen 
in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en 
met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in 
de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele 
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, 
zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt 
dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de 
vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het 
kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd 
zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere 
verhouding is overeengekomen. 
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden 
ingeschreven door personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is 
conform de statuten. Andere personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits 
besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste 
drie/vierden van het kapitaal.
TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL TWAALF – BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of 
rechtspersonen, al dan niet vennoten. 
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van 
hun opdracht bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn 
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die 
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de 
rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een 
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste 
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in 
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen 
of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze 
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de 
jaarvergadering.
Niet statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid 
der uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet statutaire zaakvoerder ad nutum 
afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen.
Statutaire zaakvoerder
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan 
slechts plaatshebben hetzij om gewichtige redenen en mits statutenwijziging, hetzij met 
eenparig goedvinden van alle vennoten en mits statutenwijziging.
ARTIKEL DERTIEN –BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S) 
Bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer 
en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle 
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de 
vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de 
algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) 
handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een 
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap 
dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op 
de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te 
rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij 
zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de 
meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, 
tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te 
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter 
over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij 
gewone brief, telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige zaakvoerder, afzonderlijk optredend of de twee zaakvoerders, samen 
optredend, is/zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. 
In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap 
in en buiten rechte. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het 
college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn twee 
zaakvoerders, samen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in 
en buiten rechte.
Volgende verrichtingen kunnen nooit beschouwd worden als daden van dagelijks bestuur:
-
het aangaan en toestaan van leningen;
-
het verlenen van waarborgen en zekerheden;
-
alle onroerend goedverrichtingen;
-
de overdracht en het verwerven op welke wijze ook van financiële vaste activa;
-
investeringen boven vijftienduizend euro (€ 15.000,00) per verrichting, waarbij 
deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden;
-
het deelnemen in andere vennootschappen;
-
het optreden als aandeelhouder/vennoot van een andere vennootschap.
Voor deze verrichtingen is steeds de handtekening van twee zaakvoerders vereist in geval 
er meer dan één zaakvoerder is.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve 
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, 
zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de 
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap 
onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid 
krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL VEERTIEN – VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van 
wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van 
rechtshandelingen.
Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen 
aangerekend worden op de algemene kosten.
ARTIKEL VIJFTIEN – BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER – GEVOLGEN
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als 
hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of 
onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen 
rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie 
neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste 
aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na 
het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op 
de tweede woensdag van de maand mei om negentien uur; indien deze dag een 
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief 
zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens 
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden 
hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen 
agendapunten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de 
commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet 
moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen 
personen die erom verzoeken.
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid 
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte 
moeten worden verleden.
ARTIKEL NEGENTIEN –
STEMRECHT –
VERTEGENWOORDIGING OP DE 
VERGADERING
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van 
schorsing van stemrecht.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de 
andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de 
rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun 
vertegenwoordiger.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan 
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
ARTIKEL EENENTWINTIG BIS – OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN 
DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda 
met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de 
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen 
voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief 
aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De 
aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de obligatiehouders en het aantal 
obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde 
ondertekend.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien 
voldaan is aan de voorwaarden  van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het 
Wetboek van vennootschappen.
TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – INVENTARIS – JAARREKENING
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een 
jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet. 
ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. 
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden 
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het 
wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend 
bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar 
het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de 
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het 
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet 
mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit 
de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de 
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en 
ontwikkeling.
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING - OMZETTING
ARTIKEL VIJFENTWINTIG –
ONTBINDING –
VEREFFENING –
VERDELING 
LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening 
door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één 
of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging 
vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank 
van koophandel ter bevestiging / homologatie worden voorgelegd.
Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap 
wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen 
vereffenaar(s) benoemd te worden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de 
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in 
effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor 
zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van 
koophandel te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, 
alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van 
toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte 
voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste 
van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, 
in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNERS
EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op eenendertig december 
tweeduizend veertien.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in mei tweeduizend vijftien.
OVERNAME VERBINTENISSEN
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief 
deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de 
opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de 
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de 
bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel 
dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
BENOEMINGEN – AANVAARDINGEN
NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDERS 
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, 
verzocht te akteren dat de heer Peter WEISE, voornoemd, en mevrouw Ann 
VANHOUTTEGHEM, voornoemd, benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerders.
De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerders verklaren het toegekend mandaat te 
aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het 
uitoefenen van hun mandaat.
De zaakvoerders, samen optredend, zijn bevoegd om de vennootschap te 
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Mevrouw Ann VANHOUTTEGHEM, voornoemd, verleent hierbij, in haar hoedanigheid van 
zaakvoerder van de vennootschap, volmacht aan de heer Peter WEISE, voornoemd, om 
alleen optredend, de vennootschap te vertegenwoordigen voor daden van dagelijks 
bestuur.
Volgende verrichtingen kunnen nooit beschouwd worden als daden van dagelijks bestuur:
-
het aangaan en toestaan van leningen;
-
het verlenen van waarborgen en zekerheden;
-
alle onroerend goedverrichtingen;
-
de overdracht en het verwerven op welke wijze ook van financiële vaste activa;
-
investeringen boven vijftienduizend euro (€ 15.000,00) per verrichting, waarbij 
deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden;
-
het deelnemen in andere vennootschappen;
-
het optreden als aandeelhouder/vennoot van een andere vennootschap.
BEZOLDIGING ZAAKVOERDERS
Het mandaat van mevrouw Ann VANHOUTTEGHEM, voornoemd, is onbezoldigd.
De bezoldiging van het mandaat van de heer Peter WEISE, voornoemd, zal vastgelegd 
worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDERS
De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden 
tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de 
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers 
van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen 
optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten 
en de wet.
De bevoegdheid van de zaakvoerders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel 
van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
COMMISSARIS
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire 
bepalingen ter zake.
Luik B - Vervolg
VOLMACHTEN 
VOLMACHTEN
De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende 
voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie 
van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als 
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid 
tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake 
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van 
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle 
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van 
koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze 
doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
mevrouw Eveline Christiaens;
mevrouw Ellen Bonte.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT
Tegelijk hiermee neergelegd:
-
Expeditie oprichtingsakte;
-
Verslag bedrijfsrevisor m.b.t. inbreng in natura;
-
Bijzonder verslag van de oprichters aangaande de inbreng in natura;