Ondernemingsnr :
0455.300.182
Benaming (voluit):
L.G.B.
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 1A
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
VERVANGING DER STATUTEN
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 29 mei 
2012.
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist de statuten te vervangen door volgende tekst, 
zonder wijziging van de benaming, de zetel, het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen dat 
dit vertegenwoordigt, de jaarvergadering of het boekjaar (volgt een uittreksel): 
ARTIKEL 1 – VORM EN NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam L.G.B. (…)
ARTIKEL 2 – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Lage 
Heirweg 1A. (…)
ARTIKEL 3 – DOEL
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met 
derden: 
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de 
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende 
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van 
deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde 
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen 
teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;
- de vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen. 
Het beheren van de vennootschap in de meest uitgebreide zin;
- het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en 
administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in alle 
ondernemingen;
- het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten 
ondernemingen. Het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en 
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag alle 
brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, 
exploiteren en afstaan.
- het nemen van participaties en deelnemen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten 
overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of welke wijze 
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke 
overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke 
verwezenlijking van haar doelstellingen in alle takken van industrie. Zij mag zich voor deze 
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en 
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap  mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen 
en manieren die zij het best geschikt acht.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen 
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
ARTIKEL 5 – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het 
geplaatst 
kapitaal 
bedraagt 
vierhonderd 
vijftigduizend 
euro 
(EUR 
450.000,00), 
vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die 
elk één/negenhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 7 – OPVRAGING VAN STORTING
(…) Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de 
door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de stemrechten verbonden aan 
de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet is verricht. (…)
ARTIKEL 9 – UITOEFENING VAN DE AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende 
personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere 
personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat 
één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen.
ARTIKEL 12 – SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Behoudens in het geval waar de raad van bestuur uit twee leden kan samengesteld worden 
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, telt de raad van bestuur tenminste drie leden, 
die geen aandeelhouders dienen te zijn, en die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering evenwel 
om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is 
verstreken, in functie.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.
ARTIKEL 18 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die 
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de 
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, 
een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
ARTIKEL 20 – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee gezamenlijk optredende bestuurders, hetzij door een 
gedelegeerd bestuurder, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet 
leveren.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken 
van zijn mandaat.
ARTIKEL 21 – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer 
personen. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij 
de titel van gedelegeerd-bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van algemeen 
directeur.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan 
deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen 
en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar 
handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs 
van een voorafgaand besluit moet leveren.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen 
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde 
aangelegenheden delegeren.
ARTIKEL 24 – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de 
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, 
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
ARTIKEL 25 – VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand november om 19 uur. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de daaropvolgende 
werkdag gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de 
vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een 
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen erom vragen.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die 
vermeld is in de oproepingen.
ARTIKEL 27 - SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de 
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor 
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de 
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap 
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6° dag vóór de dag van de algemene 
vergadering te ontvangen.
ARTIKEL 28 – TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen minstens 
drie werkdagen voor de vergadering, aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen 
om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping 
vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, 
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
ARTIKEL 29 – VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, telefax, of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven 
om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder 
zijn.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij 
minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats 
worden neergelegd.
ARTIKEL 32 – AANTAL STEMMEN 
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 33 – BERAADSLAGING - STEMMING
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt vermeld 
waarmee zij aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hun of door hun lasthebber 
ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, 
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met 
eenparigheid besluiten over deze punten te beraadslagen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot de 
agendapunten. In voorkomend geval geven de commissarissen antwoord op de vragen die de 
aandeelhouders hen stellen met betrekking tot hun verslag.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij 
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering 
vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte 
stemmen geteld.
Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de 
meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de 
oudste kandidaat verkozen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering 
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
ARTIKEL 34 DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS 
ELEKTRONISCHE WEG
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van 
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de 
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de 
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn 
op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst 
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement 
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld 
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering 
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement 
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden 
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of 
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene 
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem 
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de 
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle 
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te 
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van 
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op 
afstand. 
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants 
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de 
hun toegekende rechten.
ARTIKEL 35 - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG 
VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per 
brief of langs elektronische weg. 
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter 
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
-
de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-
het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-
de vorm van de gehouden aandelen;
-
de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-
de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te 
ontvangen;
-
de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde 
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende 
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische 
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 6 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op 
verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 6 werkdagen vóór de 
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór 
de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern 
reglement opgesteld door de raad van bestuur. 
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de 
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op 
afstand uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 36 – ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS 
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van 
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch 
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 34 van deze statuten voor de 
algemene vergadering van aandeelhouders.
ARTIKEL 38 – JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni. (…)
ARTIKEL 40 – UITKERING
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van 
uitgebrachte stemmen over de bestemming van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen 
voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.
Luik B - Vervolg
ARTIKEL 41 – BETALING VAN DIVIDENDEN – INTERIMDIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur 
vastgesteld.
Mits eerbiediging van de bepalingen voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, mag 
de raad van bestuur interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.
ARTIKEL 44 – VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief 
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van 
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij 
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort, totdat ze op gelijke voet staan met de 
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende 
opvraging van stortingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte en een coördinatie der statuten