Ondernemingsnr : 0716944123
Naam
(voluit) : BETONTRAPPEN GEERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westpoort 29
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Ellen VERHAERT, notaris te Antwerpen, zesde kanton , die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Ellen VERHAERT, Notarisvennootschap” met zetel te
Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, op 08/01/2024 , neergelegd ter registratie op het
registratiekantoor Antwerpen 1,
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering heeft besloten:
-In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
- In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal - 40.019,00 euro en de wettelijke reserve -
4.002,00 euro - van de vennootschap, hetzij 44.021,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
-Om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp met toevoeging van de mogelijkheid tot schriftelijke
besluitvorming, elektronische algemene vergadering en uitkering van interimdividenden :
A.De vennootschap behoudt de naam: « BETONTRAPPEN GEERTS » waarvan de zetel gevestigd
is in het Vlaams Gewest.
B.De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
C.Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
D.Omtrent de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeer-waarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
E.Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
F.Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
1. De aanneming en de uitvoering van alle algemene bouw-, beton- en waterwerken en dergelijke in
België en in het buitenland, alsmede de aankoop en de verkoop die hiermede verband houdt en alle
soortgelijke verrichtingen desaangaande.
2. Het bouwen, verbouwen, renoveren, herstellen, onderhouden van gebouwen, stallingen en al dan
niet industriële panden in de meest ruime zin
3. Het aanneming van totaal projecten in de woningbouw onder de vorm “sleutel op de deur” zowel in
de ruwbouw als in de afwerkingsfase.
4. Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen, inclusief metsel-, bekistings,
wapenings- en betoneringswerken van gebouwen, trappen en funderingen, het bouwen en plaatsen
van geprefabriceerde elementen evenals de veranderings- of herstellingswerken in metselwerk of
beton aan deze gebouwen of bouwwerken en de voeg- en dichtingswerken door bijvoorbeeld injectie
of door waterdichte mortel.
5. Alle werken betreffende het uitvoeren van droogzuigingen, irrigatiewerken en draineringswerken
zoals het ruimen van onbevaarbare waterlopen en graven en onderhoud van vijvers, rivieren en
waterlopen.
6. Alle werken betreffende geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en
valse vloeren al dan niet geprefabriceerd.
7. Alle werken betreffende schrijnwerk in het algemeen met inbegrip van houten spanten en trappen,
houtwormbehandeling, het drogen van hout en houten vensterluiken.
8. Alle werken betreffende het marmer- en steenhouwerswerk inclusief de bewerking en plaatsing
ongeacht de materiaalsoort.
9. Alle werken betreffende smeedwerk en de herstelling van smeedwerk.
10. Alle werken betreffende dakbedekking en dichtingswerken in asfalt of gelijkwaardige producten.
11. Alle werken betreffende het uitvoeren van tegelwerk ongeacht de materiaalsoort
12. Alle werken betreffende het uitvoeren van pleister- en raapwerk ongeacht de te gebruiken
materieelsoort binnenin of buiten aan de gebouwen.
13. Het uitvoeren, het herstellen of het veranderen van niet uit metaal of uit asfalt bestaande
bedekking van gebouwen of onderdelen daarvan zoals pannen, kunst- en natuur- leien, platen of
pannen uit synthetisch materiaal vervaardigd.
14. Het bedekken van oppervlakten van gebouwen of kunstwerken met verf; vernis, of andere
vloeibare producten met het oog op de bescherming of de verfraaiing ervan, met inbegrip van de
voorafgaandelijke behandeling van de te bedekken oppervlakten en alle behang- en garneerwerk.
15. Alle werken betreffende het glazenmakerswerk.
16. Alle werken betreffende parketwerk en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen.
17. Alle werken betreffende sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van
individuele toestellen met inbegrip van de brandbestrijdingsnetten met vloeistoffen, gas- en
vloeistoffen, distributie in laboratoria, ziekenhuizen, grootkeukens en dergelijke. Het plaatsen van
laboratoriuminrichtingen, de uitrusting van operatiezalen en de plaatsing van hydrofoorgroepen.
18. Alle werken betreffende centrale verwarming, en thermische installaties en het herstellen en
onderhouden van alle soorten branders.
19. Alle werken betreffende ventilatie, luchtverwarming en airconditioning.
20. Alle werken betreffende metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof.
21. Alle werken betreffende het reinigen en opknappen van gevels ongeacht de gebruikte methode
van reinigen alsmede beschermingswerken met impregneringsproducten.
22. Alle werken betreffende het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat
terugbrengen van monumenten en historische gebouwen die tot het kunstpatrimonium behoren.
23. Alle werken betreffende muurbekledingen en vloerbedekkingen met uitzondering van marmer-,
parket- en tegelwerk.
24. Alle werken betreffende de bekleding van industriële vloeren zoals de vloerbeschermingslagen,
de vloerbedekkingen met monolistisch karakter op basis van asfalt- of synthetische producten of
natuur of synthetische mortel, industriële kunstharsbedekkingen.
25. Alle werken betreffende het plaatsen van afsluitingen.
26. Alle werken betreffende betonboring, zagen, hakken en trekken van sleuven in gebouwen en
wegen.
27. Alle werken betreffende betonherstelling uitgevoerd met cement, zand of beton.
28. Alle werken betreffende het optrekken van fabrieksschouwen en ovenbouw.
29. Alle werken betreffende het invoegen van gevels.
30. Alle zink- en loodwerken en alle metalen muurbekledingen en dakbedekkingen van gebouwen.
31. Alle werken betreffende het zandstralen van vloeren, gebouwen, materieel, enzovoort.
32. Alle werken betreffende decoratie en bescherming van metalen.
33. Alle werken betreffende het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken.
34. Alle werken betreffende zonnewering, zonnepanelen en plaatsen van vlaggenmasten.
35. Alle werken betreffende het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden en allerhande
voorwerpen en reinigen van septische putten.
36. Algemene aannemingen van elektrische installaties: Omvattende elektrische en
elektromechanische installaties in gebouwen, kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties met inbegrip van de installaties van stroomaggregaten, de uitrusting van brand- en
diefstalmelding, telecommunicaties in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van
gemengde telefonie.
37. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
38. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, of gemandateerde en vereffenaar in
ondernemingen en vennootschappen.
39. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
40. Het verwerven en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen.
41. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen.
42. De invoer, uitvoer en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabricaten en
fabricaten.
43. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden met
hypotheekstelling of verpanding van haar roerende en onroerende goederen.
G.De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de
oproeping, op de laatste vrijdag voor kerstmis van elk jaar om zeventien uur dertig.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
H.Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering
§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het
bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de
mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De
leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene
vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.
§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de
wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de
veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van
de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet,
deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft,
moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op
deze vennootschapswebsite.
§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:
a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik
maakt;
b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken;
c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van
elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de
deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet
of verstoord.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
-de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie;
-de vergadering heeft onmiddellijk besloten tot herbenoeming als niet-statutaire “bestuurder” voor
onbepaalde duur ingaand op 08/01/2024:
1)de heer Geerts Dimitri, wonende te 9120 Beveren, Willem Van Doornyckstraat 97 A
2)de heer Geerts Peter, wonende te 9860 Oosterzele, Tramstraat 22,
- dat het adres van de zetel is gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Westpoort 29.
-opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
- Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, aan te stellen: de besloten vennootschap C.
Rombaut Bedrijfsrevisoren te Belpairestraat 4/21 2600 Antwerpen, Ondernemingsnummer BE
0461.240.245, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties,
hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten
en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van
de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ELLEN VERHAERT
NOTARIS TE ANTWERPEN
 
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten