Ondernemingsnr : 0859944689
Naam
(voluit) : VEV-IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 84
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Jean Paul DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 30 januari 2023 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa¬lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende tweehonderdduizend euro (€
200.000,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende twintigduizend euro (€ 20.000,
-), hetzij in totaal tweehonderd twintigduizend euro (€ 220.000,-), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op 31 maart om 20 uur.
Ten titel van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstkomende jaarvergadering zal
gehouden worden op 31 maart 2023 om 20 uur.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘VEV-IMMO’ .
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze :
- het aankopen, verkopen, huren, verhuren en beheren, van onroerende goederen, alsmede alle
verhandelingen die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen,
zoals onder meer het onderhoud, de verbou-wing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing van
deze goederen; het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar onroerende goederen
teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.
- het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit
onder meer waar¬depapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aande¬len, obligaties, kasbons,
vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van
Luik B
gemeen¬schappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes, promessen, termijnrekeningen,
onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, juwelen, antiek en ander materiële zowel als
immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking komen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, in¬schrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een iden¬tiek voorwerp, gelijklopend
of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum van de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweehonderd
twintigduizend euro (€ 220.000,-).
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Evenwel zal de vennootschap voor alle handelingen met een waarde van tienduizend
euro (€ 10.000,-) slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee bestuurders gezamenlijk
optredend.
De bestuurder kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op 31 maart om 20 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen zodat het adres van de
zetel voortaan is gevestigd te: 9900 Eeklo, Molenstraat 72
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name de heer Achiel Vlaminck en
mevrouw Lucie Vergucht, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Luik B
- De heer VLAMINCK Achiel
- mevrouw Virginie Vlaminck, ,
De vergadering verklaart dat mevrouw Virginie Vlaminck de facto haar mandaat reeds uitoefent
sedert 1 oktober 2022 zodat zij met terugwerkende kracht benoemd wordt vanaf deze datum.
- mevrouw Sylvie Vlaminck,.
De vergadering verklaart dat mevrouw Sylvie Vlaminck de facto haar mandaat reeds uitoefent sedert
1 januari 2023 zodat zij met terugwerkende kracht benoemd wordt vanaf deze datum.
Die allen verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Zij zullen de vennootschap rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen overeen-komstig de bepalingen
van artikel 13 van de statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Jean Paul De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 31 januari 2023
- coordinatie van statuten