Ondernemingsnr : 0445691046
Naam
(voluit) : HEGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vooraard 3
 : 2322 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op vijf mei tweeduizend
tweeëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Hego”
met zetel te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Vooraard 3, met ondernemingsnummer 0445.691.046,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Beslissing tot het ontslag van de bestuurders, mevrouw Van Den Broek Yvonne, de besloten
vennootschap Dulok en de besloten vennootschap Kyld, uit hun mandaat van bestuurder van de
vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
3/ Beslissing tot voorlopige kwijting aan de bestuurders, mevrouw Van Den Broek Yvonne, de
besloten vennootschap Dulok en de besloten vennootschap Kyld voor het door hen uitgeoefende
mandaat als bestuurder van de vennootschap.
4/ Beslissing tot benoeming van volgende bestuurders van de vennootschap voor een periode van
zes jaar, eindigend met de jaarvergadering van tweeduizend achtentwintig:
- mevrouw Van Den Broek Yvonne, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Vooraard 3;
- de besloten vennootschap Kyld, met zetel te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Vooraard 3, vast
vertegenwoordigd door de heer Van Hees Dominiek, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout),
Vooraard 3.
Hun mandaat is onbezoldigd.
5/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Vooraard 3.
7/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
8/ Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap AC S Accountants en
Belastingconsulenten, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, met ondernemingsnummer
0437.828.603, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de
datum van neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke
aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de
Luik B
vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Zij heeft de bevoegdheid om reeds vóór de neerlegging over te
gaan tot benoeming van de dagelijks bestuurder overeenkomstig de bepalingen van de
oprichtingsakte, welke benoeming ook na de neerlegging zal blijven gelden voor de rechtspersoon,
onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.
Aldus wordt met éénparigheid van stemmen door het bestuursorgaan beslist, onder de opschortende
voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde
Ondernemingsrechtbak, dat wordt benoemd als bestuur-der gelast met het dagelijks bestuur, de
besloten vennootschap Kyld, met zetel te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Vooraard 3, vast
vertegenwoordigd door de heer Van Hees Dominiek, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout),
Vooraard 3. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Partijen komen overeen dat alle bovenvermelde bepalingen met inbegrip van deze betreffende de
vertegenwoordiging, in zoverre verenigbaar met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, onverkort
gelden in de periode van heden tot de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Na
de neerlegging zullen al deze bepalingen toepasselijk zijn op de rechtspersoon.
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.