N° d'entreprise : 1001072761
Nom
(en entier) : BWINCHAIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Chasse 133-135
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
Il résulte notamment ce qui suit d'un procès-verbal dressé le 7 février 2024 par le notaire Aude
Cauchie, à Auderghem, à enregistrer :
1. Première résolution
L’assemblée générale a décidé d’acter la démission des administrateurs statutaires, à savoir : de
Madame ZHANG Chengran, Monsieur de TALHOUËT de BOISORHAND Charles, Monsieur XU
Jiajie et Madame CUI Yaoyue.
L’assemblée générale a donné décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale a décidé de modifier les règles relatives à l’administration et au contrôle de la
société et plus particulièrement :
- en ouvrant la possibilité que la société soit administrée par un seul administrateur
- en supprimant les exigences propres au conseil d’administration et
- en réglant les pouvoirs du nouvel organe d’administration en conséquence
3. Troisième résolution
L’assemblée générale a décidé de remplacer les articles 11 à 12 des statuts par les articles suivants,
y compris la suppression du deuxième paragraphe (désignation des administrateurs statutaires) de l’
article 11 :
« Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment ensemble un «
conseil d’administration ».
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir collégialement tous les actes nécessaires ou
utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Les règles suivantes s’appliquent concernant le conseil d’administration :
Composition du conseil d’administration
Les administrateurs composent le conseil d’administration.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas
réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs,
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
Il peut se tenir à distance de la même manière que l’assemblée générale.
Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent.
Le président du conseil d’administration n’a pas droit de véto.
Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents.
Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un de ses membres qui porte le titre d’administrateur-
délégué.
L’administrateur-délégué peut, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à
tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour l’administrateur-
délégué.
L’administrateur délégué dispose, lors des conseils d’administration d’une double voix. En cas de
partage égal des voix, celle de l’administrateur-délégué est prépondérante. »
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale a décidé de fixer le nombre d’administrateurs à un seul (1).
Est nommé à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur de
TALHOUËT de BOISORHAND Charles, ici présent et qui accepte.
L’administrateur a fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit.
Pour extrait analytique et conforme
(signé) Aude Cauchie, Notaire
Dépôt simultané d'une expédition et des statuts coordonnés (dans la base de données des statuts)