Ondernemingsnr : 0894785309
Naam
(voluit) : APOTHEEK NOORDERLAAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 104 bus h
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op negentien maart tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- er een materiële vergissing gebeurd is in de akte verleden voor notaris Dirk Luyten te Mechelen op
dertig juni tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zesentwintig
juli tweeduizend en elf onder nummer 11114458. De tekst van voormelde akte vermeldde dat het
kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een bedrag van driehonderdentweeduizend
driehonderdzesenveertig euro (€ 302.346,00) om het te brengen van achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) op driehonderdtwintigduizend vierhonderdzesentachtig euro (€
320.486,00). Deze tekst moet worden gelezen, in overeenstemming met de laatst gepubliceerde
jaarrekening van de vennootschap, neergelegd op negentien december tweeduizend negentien, als
een kapitaalverhoging met een bedrag van driehonderdentweeduizend driehonderdzesenveertig
euro (€ 302.346,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) op
driehonderdtwintigduizend achthonderdzesennegentig euro (€ 320.896,00).
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij driehonderdtwintigduizend achthonderdzesennegentig komma
nul nul nul nul euro (€ 320.896,0000), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
elfduizend vijfhonderdeenenveertig komma nul negen nul nul euro (€ 11.541,0900) euro, hetzij in
totaal driehonderdtweeëndertigduizend vierhonderdzevenendertig komma nul negen nul nul euro (€
332.437,0900) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul komma nul nul nul nul
euro (€ 0,0000) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- dit besluit tevens geldt voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op negentien maart tweeduizend twintig nog
niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
- de statutair beschikbare eigen vermogensrekening verhoogd werd met een bedrag van
tweehonderd drieënnegentigduizend negenhonderd negentien komma vijf zes nul nul euro (€
293.919,5600) om haar te brengen van driehonderdtweeëndertigduizend vierhonderdzevenendertig
komma nul negen nul nul euro (€ 332.437,0900) op zeshonderdzesentwintigduizend
driehonderdzesenvijftig komma zes vijf nul nul euro (€ 626.356,6500) door uitgifte van tweeënveertig
(42) aandelen zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en
waarop ingetekend werd door inbreng in geld voor een totaalbedrag van tweehonderd
drieënnegentigduizend negenhonderd negentien komma vijf zes nul nul euro (€ 293.919,5600),
Luik B
zijnde een uitgifteprijs van zesduizend negenhonderdachtennegentig komma nul acht vier zeven
euro (€6.998,0847) per aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk gedepo-neerd werd op een bijzondere rekening op
naam van de vennootschap bij Bank J. Van Breda.
- de statutaire bepalingen met betrekking tot de naam, de zetel, de duur, het kapitaal, de aandelen,
de volstorting, de volstorting, de overdracht van aandelen, de rechten aan de aandelen verbonden,
het register van aandelen, het bestuur, de vertegenwoordiging, de vergoedingen, het toezicht, de
algemene vergadering, jaarvergadering, de bijeenroeping en bijeenkomsten, het verslag van de
vergadering, het boekjaar en de rekeningen, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, de
algemene bepalingen en de quasi inbreng gewijzigd werden zoals bepaald in de nieuwe tekst van de
statuten.
- de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag gegeven werd uit zijn functie: de heer AERTS,
Willem Petrus Gabriëlla Jules, wonende te 2900 Schoten, Churchilllaan 34.
- de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag gegeven werd uit zijn hun functie en onmiddellijk
overgegaan werd tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
* de besloten vennootschap "STENA PHARM", met maatschappelijke zetel te 2180 Antwerpen
(Ekeren), Veltwijcklaan 135, BTW-nummer BE0834.256.121, ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen) BE0834.256.121, vast vertegenwoordigd door de heer MOENS,
Jean-Louis Benoit Pierre, wonende te 2180 Antwerpen-Ekeren, Veltwijcklaan 135.
* de besloten vennootschap "EXCELERATE", met maatschappelijke zetel te 3120 Tremelo, Park
Tremeland 69, BTW-nummer BE0473.788.976, ondernemingsnummer (RPR Leuven) BE0473.
788.976, vast vertegenwoordigd door mevrouw BECKERS, Kathleen Gislena, wonende te 3120
Tremelo, Park Tremeland 69.
* de besloten vennootschap "Z+PHARMA", met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht,
Statiestraat 131, BTW-nummer BE0453.060.967, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen) BE0453.060.967, vast vertegenwoordigd door de heer Björn Simons, wonende te 2070
Zwijndrecht, Statiestraat 131.
* de commanditaire vennootschap “ILSE KROLS”, met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen
(Merksem), Nieuwdreef 105 bus 9, BTW-nummer BE0837.211.156, ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen) BE0837.211.156, vast vertegenwoordigd door mevrouw KROLS, Ilse
Raphaël Irène, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Katelijnevest 61 /42.
* de besloten vennootschap "LK2", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 12
bus 6, BTW-nummer BE0899.712.216, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen)
BE0899.712.216, vast vertegenwoordigd door de heer KLEYNJANS, Luc Leo Maria Paul, wonende
te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 12 bus 6.
- de hierna vermelde bestuurders benoemd werden voor onbepaalde duur:
* de besloten vennootschap "AERTS-JANSSENS", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten,
Churchilllaan 26, BTW-nummer BE0882.035.747, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen) BE0882.035.747, vast vertegenwoordigd door de heer Willem Aerts, voormeld.
* de besloten vennootschap "BIPPA", met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Lange
Slachterijstraat 32 bus 11, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0742.792.049,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Dorien Maes, wonende te 2060 Antwerpen, Lange
Slachterijstraat 32 bus 11.
* De besloten vennootschap "ELINE FACQ", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen
(Berchem), Fruithoflaan 17 bus 2, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0741.949.832, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eline Facq, wonende te 2600 Berchem
(Antwerpen), Fruithoflaan 17 bus 2.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"ACCOUNTANCY KAVA", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 187,
BTW-nummer BE0475.831.322, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen)
BE0475.831.322, en haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te
stellen ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen.
Besluit van de bestuurders
Voornoemde benoemde bestuurders hebben besloten:
- als bijzondere gevolmachtigden aan te stellen, alle voormelde individuele bestuurders, aan wie bij
wijze van delega-tie, die op elk ogenblik en zonder opgave van re-denen, kan worden in-getrokken
bij gewone beslissing van de bestuurders, die de bijzondere volmacht krijgen om individueel
handelend volgende handelingen te stellen namens de vennootschap:
1/ De gewone briefwisseling te ondertekenen.
2/ Alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activi-teiten der vennootschap, binnen het kader
van haar maat-schappelijk doel, te verhandelen.
Luik B
3/ Van de Nationale Bank van België, alle openbare be-sturen, maatschappijen, vennootschappen en
personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen ver-schul-digd zijn, zo in kapitaal
als intrest en bijho-righeden, om welke reden het ook zij alle geconsig-neerde gelden en waarden, in
ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor te verlenen.
4/ Alle sommen te betalen die de vennootschap aan der-den schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten
en bij-horighe-den.
5/ Bij banken en spaarbanken en bij het bestuur der postche-ques, alle rekeningen te openen ten
name van de vennoot-schap; alle geldwaardige papieren en handels-docu-menten, zoals mandaten,
cheques, wissels, order-brief-jes, over-schrij-vingsorders te ondertekenen, te verhande-len, te
endosseren, wissels accepteren en te avaliseren; de termij-nen van reeds verval-len wissels of
andere beta-lingsop-drachten te verlen-gen, en toe te stemmen in uitstel van betaling; compensatie
en subro-ga-tie te eisen of toe te staan.
6/ Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en be-drijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's
en zen-dingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde,
tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voor-wer-pen in ontvangst te
nemen; cognossementen, vracht-brieven en andere vervoerdocumenten over te leggen of in ont-
vangst te nemen, alle documenten en ontvangstbe-wijzen desbe-treffend te ondertekenen.
7/ Inventaris op te maken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap.
8/ Bedienden, werklieden en aangestelden van de ven-noot-schap aan te nemen of te ontslaan; hun
wedde, sa-laris, gratificaties, extra bezoldiging, opzeggingsver-goedingen en alle andere
voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers te bepalen.
9/ Alle aanvullende, wijzigende of nieuwe inschrijvin-gen in, en alle schrappingen uit het de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te be-werkstelligen.
10/ De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle pu-blieke of private besturen en instellingen zoals
onder meer Belgacom, het bestuur van posterij-en, van maritiem of luchttrans-port, de diensten van
steden-bouw, de ge-meente-lijke, provinciale, regionale en gewestelijke en federale overheden, de
belastingdiensten en het Rijks-in-sti-tuut voor sociale zekerheid.
11/ De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de bestuurders te verzor-gen.
12/ Derden in zijn plaats te stellen, voor een gedeelte van hiervoor opgesomde bevoegdheden en
voor een duur die hij zal bepalen.
Uitdrukkelijk bedongen zijnde dat :
1/ inzoverre de hiervoor opgesomde handelingen of ver-bintenissen betrekking hebben op een
bedrag, of een te-genwaarde tot voorwerp hebben van niet meer dan vijfduizend euro (€ 5 000,00) zij
geldig door de genoemde gevolmachtigde kunnen worden ge-steld of aangegaan; doch inzoverre zij
dit bedrag of deze waarde overtreffen deze handelingen niet behoren tot de bevoegdheid van de
gevolmachtigde;
2/ alle vastgoed verhandelingen, alle akten die betrek-king hebben op hypothecaire formaliteiten die
haar on-roerend patrimonium kunnen belasten of effectief aan-tas-ten, ook akten van kwijting indien
zij opheffing van hypothecaire inschrijving in voordeel van de vennoot-schap impliceren en akten
waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheid van de
gevolmachtigde, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde verrich-ting en ongeacht of deze handeling
het kader da-gelijks bestuur al dan niet overtreft.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten