Ondernemingsnr : 0447838706
Naam
(voluit) : FACINANTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dikkebusstraat(Lok) 88
 : 8958 Heuvelland
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 29 september 2023, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 2 oktober 2023 Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 11141, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
“FACINANTE”, met zetel te 8958 Heuvelland (Loker), Dikkebusstraat 88, met ondernemingsnummer
0447.838.706 en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, opgericht onder de naam
“PROCAR” bij akte verleden voor notaris Werner Coudyzer destijds te Langemark op 20 juli 1992,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 augustus daarna, onder nummer
920805-266, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 9.915,74 EUR en de wettelijke reserve ten
belope van 1.859,20 EUR van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 8.676,27 EUR, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27
september 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (artikel 5:101 WVV). Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te
hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.  De
vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend voorwerp:
“Voorwerp  De vennootschap heeft als voorwerp:  I.            Specifieke activiteiten Voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke
andere natuurlijke-of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke verrichtingen en
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :
-De groot- en kleinhandel, import en export van alle autovoertuigen zowel in nieuwe als tweedehands
voor personen en/of goederenvervoer; - De garage, onderhoud en herstelling van autovoertuigen; -
De uitbating van werkplaats voor alle carrosseriewerk;  - Het huren, verhuren, kopen, verkopen van
alle rollende materiaal voor goederentransport en goederenverhandeling zoals vrachtwagens,
heftrucks, kranen…. - Het kopen en verkopen van alle boten met of zonder motor; - Het kopen en
verkopen, het huren en verhuren van moto’s, quads en oldtimers; - Het werken aan sportvliegtuigen,
paramotors, deltavliegers, vrije tijds vliegsport; - Het toeleveren van metaalconstructies; - De aan- en
verkoop van zwembaden en uitrusting - De uitbating van wellness, zonnebank, spa-weekend in de
ruimste zin; - Het bemiddelen met het oog op de verkoop, aankoop, ruiling, vervreemding te welken
titel ook, het huren en verhuren van onroerende goederen, onroerende rechten en handelsfondsen.
-       Het optreden als syndicus en/of beheerder van appartementsgebouwen en constellaties van
onroerende goederen; - Het verlenen van diensten inzake de schatting en de expertise van
onroerende goederen; - Het verlenen van diensten inzake advies en consultancy met betrekking tot
onroerende goederen; - Het rentmeesterschap. II. Algemene activiteiten  A/ Het verwerven van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering
in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het toestaan
van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan kredietinstellingen. C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. D/ Het waarnemen van alle
bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.  E/
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.  F/ Het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.  H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de
vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun
toepassingen. I/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.  I.1. Het aanleggen,
het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en 5 uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen. I.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,
van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. III. Bijzondere
bepalingen De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag
betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.  De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die    onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
5) dat het boekjaar voortaan zal lopen van één (1) september van elk jaar tot eenendertig (31)
augustus van het daarop volgende jaar. De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden de
laatste zaterdag van de maand februari om 10 uur. Als overgangsmaatregel wordt beslist dat het
lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2022, wordt verlengd tot 31 augustus
2024.
6) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“FACINANTE”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
-De vennootschap heeft als voorwerp:  I.     Specifieke activiteiten Voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke-of
rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke verrichtingen en handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden  met : -De groot- en kleinhandel, import en export
van alle autovoertuigen zowel in nieuwe als tweedehands voor personen en/of goederenvervoer; -
De garage, onderhoud en herstelling van autovoertuigen; - De uitbating van werkplaats voor alle
carrosseriewerk;  - Het huren, verhuren, kopen, verkopen van alle rollende materiaal voor
goederentransport en goederenverhandeling zoals vrachtwagens, heftrucks, kranen…. - Het kopen
en verkopen van alle boten met of zonder motor; - Het kopen en verkopen, het huren en verhuren
van moto’s, quads en oldtimers; - Het werken aan sportvliegtuigen, paramotors, deltavliegers, vrije
tijds vliegsport; - Het toeleveren van metaalconstructies; - De aan- en verkoop van zwembaden en
uitrusting - De uitbating van wellness, zonnebank, spa-weekend in de ruimste zin; - Het bemiddelen
met het oog op de verkoop, aankoop, ruiling, vervreemding te welken titel ook, het huren en verhuren
van onroerende goederen, onroerende rechten en handelsfondsen. - Het optreden als syndicus en/of
beheerder van appartementsgebouwen en constellaties van onroerende goederen; - Het verlenen
van diensten inzake de schatting en de expertise van onroerende goederen; - Het verlenen van
diensten inzake advies en consultancy met betrekking tot onroerende goederen; - Het
rentmeesterschap. II.           Algemene activiteiten A/ Het verwerven van participaties in eender welke
vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de
planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen
waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.  B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. C/ Het verlenen
van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur. D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars,
het uitoefenen van opdrachten en functies.  E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen
of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.  F/ Het verlenen
van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon
in de handel. H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. I/ Beheer van een eigen roerend
en eigen onroerend vermogen.  I.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en 5 uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. I.2.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.  III. Bijzondere bepalingen De vennootschap mag alle
verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,
samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke
Besluiten terzake.  De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, die
ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft
recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal
bestuursorgaan te vormen), ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in
de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand februari om 10uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) september van elk jaar en eindigt op
eenendertig (31) augustus van het daaropvolgende jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
7) De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van
zaakvoerder van de heer LEMAHIEU Peter, wonende te 8958 Heuvelland (Loker), Dikkebusstraat
88, en de heer LEMAHIEU Lode, wonende te 8970 Poperinge, Binnenkouter 28. Er wordt hen
kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutaire bestuurders te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020: de heer LEMAHIEU Peter en de heer LEMAHIEU Lode, beiden voornoemd,
dewelke verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit
dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.