guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise :
0877881474
Dénomination :
(en entier) :
BASTION EUROPEAN INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Colonies 11
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DIVERS
D’après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles, membre de «
Van Halteren, notaires associés », à Bruxelles, rue de Ligne 13, le 12 décembre 2018, il résulte que :
…/…
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de réduire la prime d’émission à concurrence d’un montant de quatre-vingt-un
millions dix-huit mille deux cents euros (81.018.200 EUR) pour la ramener d’un montant de cent
millions quatre cent mille euros (100.400.000 EUR) à dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-un mille
huit cents euros (19.381.800 EUR) par remboursement à la KOMERCNI BANKA a.s.
La SOCIETE GENERALE, prénommée, déclare purement et simplement et de manière irrévocable
renoncer à ses droits statutaires et légaux dans le cadre de la présente réduction de prime d’
émission.
Conformément à l'article 613 du Code des sociétés, les créanciers dont la créance est née
antérieurement à la publication des présentes aux annexes au Moniteur belge ont le droit d'exiger
une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication.
…/…
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, au conseil
d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procurations
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0829424234
Nom
(en entier) : TIVANO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Huy 120 bte A
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DIVERS
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX
Le huit mars
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Jean VINCKE, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton), exerçant sa fonction
dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé « ACTALYS ».
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
TIVANO», dont le siège social est établi à 1300 Wavre, Chaussée de Huy 120 A.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Décision de modifier l’exercice social de la société
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de fin de l’exercice social de la société, pour
fixer dorénavant celui-ci du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. A titre transitoire, l’exercice
social qui a pris cours le 1er janvier 2022 prendra fin le 31 mars 2023.
Deuxième résolution :  Décision de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire de la société
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire en prévoyant que celle-ci
aura lieu le troisième lundi du mois d’août à 12 heures, et ce pour la première fois lors de l’
assemblée générale ordinaire de 2023, chargée d’approuver les comptes annuels de la société se
clôturant le 31 mars 2023.
Troisième résolution : Adaptation des statuts de la société afin de les mettre en conformité avec les
résolutions prises ci-dessus.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
articles suivants des statuts comme suit :
 
Le premier alinéa de l’article 25 des statuts est modifié comme suit :
« Article 25 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième lundi du mois d’août à 12 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’un
samedi, à la même heure. »
 
Le premier alinéa de l’article 35 des statuts est modifié comme suit :
« Article 35 : Exercice social -Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. »
 
Quatrième résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
Volet B
décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 procuration
N° d’entreprise :
0463.364.941
Dénomination (en entier): IMMO TROIS LYS
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
7500 Tournai, Chaussée d'Antoing(TOU) 55
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification de la nature des titres
Modification des statuts
Pouvoirs
Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-deux décembre deux mille onze (en cours d'enregistrement) par 
Véronique GRIBOMONT, Notaire associée résidant à Tournai, membre de la société civile sous forme de 
société privée à responsabilité limitée Jean-Luc HACHEZ & Véronique GRIBOMONT, Notaires associés, ayant 
son siège social à Tournai, 0866.523.863 RPM Tournai, que l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la société anonyme IMMO TROIS LYS, ayant son siège social à 7500 Tournai, chaussée 
d'Antoing, 55, TVA BE 0463.364.941 – RPM Tournai, a notamment pris les décisions suivantes :
1. Elle a décidé qu'à compter du 22 décembre 2011, les titres émis par la société seront obligatoirement 
nominatifs.
2. Elle a remplacé le texte de l’article  8 des statuts par le texte suivant :
"Tous les titres de la société sont obligatoirement nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre."
"Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. "Tout titulaire de titres peut 
prendre connaissance du registre relatif à ses titres."
"Tout transfert de titre nominatif n'aura d'effet qu'après l'inscription dans ce registre de la déclaration de 
transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leur représentant, ou l'accomplissement des 
formalités requises par la loi pour le transfert des créances."
3. Elle a remplacé le texte de l’article  22 des statuts par le texte suivant :
"Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de 
titre nominatif l'informe par écrit, au moins cinq jours calendrier avant la date fixée pour l'assemblée, de son 
intention d'assister à l'assemblée en indiquant le nombre de titres pour lesquels il entend prendre part au vote."
4. Elle a ensuite requis le notaire soussigné d'acter, au vu de registre des actions nominatives, que les 
quatre cent nonante actions représentatives du capital de la société  sont nominatives et l'ont toujours été 
depuis leur émission.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en vertu de l'article 173, 1° bis
du Code des droits d’enregistrement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal et statuts coordonnés.
Véronique GRIBOMONT, notaire associée.
N° d’entreprise :
0438.030.026
Dénomination (en entier): CENTRE DE COORDINATION SIDERURGIQUE
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
6032 Charleroi, Avenue Paul Pastur 382
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification
Extrait du procès-verbal dressé par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 28 février 2014 en cours 
d'enregistrement.
REDUCTION DU CAPITAL :
L'assemblée a décidé de réduire le capital, à concurrence de 925.000.000,00 € pour le ramener de 
1.000.000.000,00 € à 75.000.000,00 €, sans annulation d’actions, en remboursant à chaque action la somme 
de 9,25 €.
Les remboursements aux actionnaires seront réalisés par inscriptions aux comptes courants que chacun 
d’eux détient auprès de la SA CENTRE DE COORDINATION SIDERURGIQUE.
La réduction du capital ne pourra être réalisée qu'en respectant le délai et les conditions prévues à l'article 
613 du Code des sociétés.
Suite à ce remboursement, la valeur nominale des actions sera fixée à 0,75 €.
MODIFICATIONS STATUTAIRES :
L'assemblée a décidé de modifier les articles suivants des statuts pour les mettre en concordance avec 
cette réduction de capital :
Article 5 : pour le remplacer par le texte suivant :
"  Le capital social est fixé à septante-cinq millions d'euros (75.000.000,00 €).
Il est représenté par cent millions (100 000 000) d’actions d'une valeur nominale de 0,75 € chacune, 
représentant chacune 1/100 000 000e de l'avoir social.     "
Article 6 : pour le compléter par le texte suivant :
"  Suivant procès-verbal dressé par Jean-Philippe Matagne, notaire à Charleroi, le 28 février 2014, l'assemblée 
générale des actionnaires a décidé de réduire le capital, à concurrence de 925.000.000,00 € pour le ramener de 
1.000.000.000,00 € à 75.000.000,00 €, sans annulation d’actions, en remboursant à chaque action la somme 
de 9,25 €.   "
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la 
publication aux annexes du Moniteur belge. 
Jean-Philippe MATAGNE, notaire
Déposés en même temps :
– l'expédition de l'acte;
– les statuts coordonnés
N° d’entreprise : 0461576379
Dénomination :
(en entier) : Pharmacie Ponthot - Claux
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1160 Auderghem, Boulevard des Invalides 78
Objet de l’acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE –
MODIFICATION STATUTAIRE –
CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES OU DEMATERIALISEES
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires
de la société dressé par le Notaire Damien COLLON-
WINDELINCKX, de résidence à Etterbeek en date du vingt et un décembre deux 
mille onze, en cours d'enregistrement que : 1) L'assemblée générale a 
décidé de modifier l'article 6 des statuts comme suit : ARTICLE SIX 
ACTIONS SOCIALES. Les actions non entièrement libérées sont nominatives. 
Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont 
nominatifs ou dématérialisés. Le titre dématérialisé est représenté par 
une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son détenteur, 
auprès d’un organisme de liquidation ou d’un teneur de compte agréé. Il 
est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres 
nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre 
relatif à ses titres. L’assemblée générale peut décider que le registre 
est tenu sous la forme électronique. Les titres sont indivisibles à 
l’égard de la société. S’il y a plusieurs propriétaires d’un titre, la 
société peut suspendre l’exercice des droits y afférents, jusqu’à ce 
qu’une seule et même personne soit désignée comme étant à son égard 
propriétaire du titre. En cas de démembrement de la propriété, les droits 
y afférents seront exercés par l’usufruitier. Vote
: l'assemblée a 
approuvé cette décision à l'unanimité. 2/ L’assemblée générale a décidé de 
la conversion des 250 actions existantes au porteur en actions nominatives 
par leur inscription dans le registre des titres  nominatifs.
Vote
: 
l'assemblée a approuvé cette décision à l'unanimité.
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Damien COLLON WINDELINCKX, Notaire
Dépôt simultané de:
- expédition ;
- procuration.
N° d'entreprise : 0696638261
Nom
(en entier) : OW Belgium Netherlands
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Il résulte des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 28 juin 2024 que les actionnaires
ont pris les décisions suivantes :
(…)
5. Mandats
Conseil d’administration
L’assemblé prend acte de la démission de Monsieur Greg Gorski comme administrateur de la société
à l’issue de l’assemblée générale de 2024.
L’assemblée décide de nommer Monsieur Daan Van Hoyweghen, demeurant Zuster Jules-Marie
Heymansstraat 6/401 – 3000 Leuven, en qualité d’administrateur. Le mandat viendra à échéance à l’
issue de l’assemblée générale ordinaire de 2026.
Commissaire
L’ assemblée décide de renouveler le andat de Deloitte SC s.f.d. Réviseurs d’entreprises,
représentée par M. Dirk Clyemans, réviseur d’entreprise et ce, pour une durée de trois ans, c’est-à-
dire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2027.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0407247372
Nom
(en entier) : TESSENDERLO CHEMIE INTERNATIONAL
(en abrégé) : T.C.I
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Trône 130
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS, CAPITAL, ACTIONS
D’après un procès-verbal reçu par Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 7 novembre 2024, il résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
Conformément à l’article 7:179 paragraphe 3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée,
représentant l’ensemble des actionnaires, décide de renoncer aux rapports prévus par ce même
article.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de 5.000.000 EUR pour le porter de
5.972.000 EUR à 10.972.000 EUR sans émission de nouvelles actions, mais par augmentation du
pair comptable des actions existantes.
Le montant de 5.000.000 EUR sera intégralement libéré en espèces lors de la souscription.
(…)
TROISIEME RESOLUTION.
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l’article 5 des
statuts par le texte suivant :
Le capital est fixé à dix millions neuf cent septante-deux mille euros (10.972.000 EUR).
Il est représenté par 23.747.834  actions sans désignation de valeur nominale.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
    •  à tout employé de l’étude des notaires « Van Halteren Notaires », agissant  séparément, pour
l'établissement du texte coordonné des statuts et leur dépôt dans la banque de données
électroniques prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales en la matière.
(…)
Pour extrait conforme.
Déposé en même temps : expédition + annexes
(signé) Damien HISETTE, notaire à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0465095796
Nom
(en entier) : INVESTINT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Bischoffsheim 11
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
OBJET
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Nous, Maître Catherine HATERT, notaire associé résidant à
Saint-Josse-ten-Noode, le 4 octobre 2019, en cours d’enregistrement, ce qui suit :
1. rapport du conseil d'administration.
A l'unanimité, dispense au Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration en
application de l'article 7 :154 du Code des Sociétés et des associations exposant la justification
détaillée de la proposition de modification de l'objet.
Ledit rapport demeurera ci-annexé.
2. Modification de l'objet.
Décision de modifier l'objet et par conséquent de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par le
texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, le commerce et la gestion, dans
l'acceptation la plus large du terme, de valeurs mobilières, pour compte propre, pour compte des
entreprises qui lui sont liées et occasionnellement pour compte de tiers.
La société pourra également exercer l'activité de centrale d'achats et de référencement, ainsi que
développer, gérer et exercer, au sens le plus large du terme, une activité de retail (en ce compris
notamment du déstockage et du travel retail dans des magasins d’aéroport), d’e-commerce et de
dépôt et gestion de marques pour son propre compte.
Elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et
industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social. A ce titre, elle pourra
notamment organiser toutes opérations de financement de ses filiales, se porter garante de celles-ci
et constituer toutes sûretés à cet effet.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise et même fusionner avec elles.
Elle pourra exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. »
3. Délégation de pouvoirs
Tous pouvoirs sont conférés aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Tous pouvoirs sont conférés au notaire soussigné afin de rédiger le texte de la coordination des
statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
Tous pouvoirs sont conférés aux administrateurs avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Catherine HATERT,
Notaire
 
Volet B
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- 2 procurations
- 3 dispenses
- rapport spécial du conseil d’administration
- statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0893270030
Nom
(en entier) : Intys
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 270
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE
Ce jour, le vingt-six janvier deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Tim CARNEWAL notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Intys", ayant son siège à 1150 Woluwe-
Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 270, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le troisième vendredi du mois de mai à onze (11.00) heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 13 des statuts,
comme suit:
"L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième vendredi du mois de mai à onze (11.00)
heures. "
DEUXIEME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2020 se tiendra le vendredi 20 mai 2021 à onze (11.00) heures.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Mailys Dessain, qui, à cet effet, élit domicile à 1000 Bruxelles,
Place Poelaert 6, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0463518755
Nom
(en entier) : Ariston Thermo Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Gabriel de Moriamé(ML) 11
 : 5020 Namur
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, CAPITAL, ACTIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 11 octobre 2022
devant la notaire Kim Lagae, à Bruxelles.
(…)
L'assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de cinquante et un millions d’euros
(EUR 51.000.000,00) pour le ramener de soixante-six millions d’euros (EUR 66.000.000,00) à quinze
millions d’euros (EUR 15.000.000,00), sans annulation d’actions, par le remboursement à l’
actionnaire unique
(…)
L’assemblée générale décide d’adopter de modifier les statuts :
« Article cinq : Capital souscrit
Le capital est fixé à quinze millions d’euros (EUR 15.000.000,00), représenté par cent soixante-huit
mille cinq cent cinquante (168.550) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/cent soixante-huit mille cinq cent cinquantième du capital. »
(…)
L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en « Ariston Benelux » avec
effet au 1er novembre 2022. Par conséquent, elle décide de remplacer l’article 1 des statuts par le
texte suivant : « La société est une société anonyme. Elle est dénommée Ariston Benelux. »
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposées en même temps : une expédition conforme du procès-verbal, une procuration ; une
coordination des statuts
N° d’entreprise :
0447.632.036
Dénomination (en entier): IMALC
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
7500 Tournai, Chaussée d'Antoing(TOU) 55
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
RÉDUCTION DE CAPITAL
NATURE DES TITRES
CONTROLE
REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
MODIFICATION DES STATUTS
POUVOIRS
Il résulte d'un procès-verbal dressé le neuf octobre deux mille douze (en cours d'enregistrement) par 
Véronique GRIBOMONT, Notaire associée résidant à Tournai, membre de la société civile sous forme de 
société privée à responsabilité limitée Jean-Luc HACHEZ & Véronique GRIBOMONT, Notaires associés, ayant 
son siège social à Tournai, TVA BE 0866.523.863 RPM Tournai, que l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la société anonyme IMALC, ayant son siège social à 7500 Tournai, chaussée d'Antoing, 55. 
TVA BE 447.632.036 – RPM Tournai, a notamment pris les résolutions suivantes et a modifié les statuts en 
conséquence :
1. Elle a décidé de réduire le capital à concurrence de UN MILLION VINGT ET UN MILLE DEUX CENTS 
EUROS pour le ramener de DEUX MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE NEUF CENT 
CINQUANTE NEUF EUROS CINQUANTE SIX CENTS à UN MILLION HUIT CENT SOIXANTE SIX MILLE 
SEPT CENT CINQUANTE NEUF EUROS CINQUANTE SIX CENTS par voie de remboursement à chacune 
des cinquante et un mille soixante actions de capital existantes, d'une somme de vingt euros.
Cette réduction de capital s'imputera exclusivement sur le capital social libéré au sens de l'article 184 du 
code des impôts sur les revenus.
Le remboursement décidé par l'assemblée ne sera effectué qu'en respectant les conditions prévues par 
l'article 613 du code des sociétés.
2. Elle a décidé que les titres entièrement libérés de la société seront désormais nominatifs ou 
dématérialisés 
3. Elle a décidé de préciser dans les statuts qu'aussi longtemps qu'elle répond, pour le dernier exercice 
clôturé, aux critères énoncés à l'article 15 du code des sociétés, la société n'est pas tenue de nommer un 
commissaire. 
4. Elle a décidé de préciser dans les statuts que tout propriétaire de titre peut donner procuration à un 
mandataire, actionnaire ou non, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu et place, par 
écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par 
un document écrit. 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement en vertu de l’article 173, 1° bis 
du Code des droits d’enregistrement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal et statuts coordonnés.
Véronique GRIBOMONT, notaire associée.
N° d'entreprise : 0456651452
Nom
(en entier) : ULYSSE GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue René Descartes 20
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Ce jour, le vingt-neuf juin deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ULYSSE GROUP", ayant son siège à
7000 Mons, Rue René Descartes 20, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de l'exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le 1er janvier
pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
L'assemblée décide par conséquent de modifier  la première phrase de l'article 24 des statuts par le
texte suivant :
"L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.".
DEUXIEME RESOLUTION: Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le dernier jeudi du mois de mai à quinze (15.00) heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 13 des statuts par le
texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier jeudi du mois de mai à quinze
(15.00) heures.".
TROISIEME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
1. L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le premier juillet 2020, se
terminera le 31 décembre 2021.
2. L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2021 se tiendra le 26 mai 2022 à 15.00 heures.
QUATRIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Volet B
Frederic Helsen
Notaire
N° d'entreprise : 0457855638
Nom
(en entier) : CWT International
(en abrégé) : C.I.W.T.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Boulevard 21 bte 5
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
Ce jour, le onze janvier deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société "CWT International", ayant son siège à 1210
Bruxelles, Avenue du Boulevard 21 boite 5, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION:             Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 154.000,00 EUR, pour le
porter de 9.743.562,76 EUR à 9.897.562,76 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire sans l’
émission d'actions.
TROISIÈME RESOLUTION:            Souscription à l'augmentation de capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que
l'augmentation de capital a été libérée à concurrence de 100%.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à neuf millions huit cent nonante-sept mille cinq cent soixante-deux euros
septante-six cents (€ 9.897.562,76).
Il est représenté par quatre cent soixante mille trois cent soixante-six (460.366) actions, sans
mention de valeur nominal.".
SIXIÈME RESOLUTION:  Procuration pour la coordination.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION:              Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire
N° d'entreprise :
0402074896
Dénomination :
(en entier) :
FINABRA
(en abrégé) : Finabra
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Chair et Pain 11
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un acte reçu par David PARDON, notaire à Haacht, le 6 décembre 2019, que l'assemblée
générale extraordinaire des membres de société anonyme « FINABRA », ayant son siège à 1000
Bruxelles, Rue Chair et Pain 11, 0402.074.896 RPM Bruxelles, a pris à l'unanimité les résolutions
suivantes:
    1.  Première résolution
L'assemblée décide de confirmer le transfer du siège social à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), Rue
Waelhem 77, décidé lors du conseil d’administration du 24 octobre 2019.
    2.  Deuxième résolution
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que, dorénavant, il
commencera le 1ier janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.
Par conséquent, l'assemblée décidera que l'exercice social en cours, ayant débuté le 1er juillet 2019,
se terminera le 31 décembre 2019.
    3.  Troisième résolution
L'assemblée décidera de remplacer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de sorte
qu'elle se tienne chaque année le premier lundi du mois de juin à 11 heures. Par conséquent,
l'assemblée générale annuelle qui se réunira pour approuver les comptes annuels clôturés le 31
décembre 2019 se tiendra en juin 2020.
    4.  Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts comme suite :
-Article 2 : siège sociale
«Le siège sociale est établi à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), Rue Waelhem 77.
…»
-Article 24 : date de l’assemblée générale, convocation
«…
L’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 11 heures.
-Article 32 : exercice sociale
«L’année sociale commence le 1ier janvier et finit le 31 décembre de chaque année .
…»
    5.  Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
David Pardon (notaire)
Déposés en même temps: une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.
Déposés par voie papier au greffe: les annexes
N° d’entreprise :
0430.195.691
Dénomination (en entier): PHARMACIE GUILMIN
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1300 Wavre, Place Alphonse Bosch 37
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
ASSEMBLEE GENERALE : MODIFICATION DE LA 
DENOMINATION - MODIFICATION DES STATUTS - DIVERS
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, en date du 16 mai 2013, en 
cours d’enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit :
(…)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « PHARMACIE 
GUILMIN », ayant son siège social à 1300 Wavre, Place Alphonse Bosch, numéro 37.
(…)
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Proposition de changement de dénomination par l’adoption de la dénomination « PHARMACIE GUILMIN 
- LAMBEAU » et en conséquence modification du premier alinéa de l’article premier des statuts pour le mettre 
en conformité avec la nouvelle dénomination, comme suit :
« La société commerciale adopte la forme anonyme. Elle est dénommée « PHARMACIE GUILMIN -
LAMBEAU ». »
2. Proposition de décision de rémunérer le mandat d’administrateur de Monsieur Christophe LAMBEAU.
3. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets 
qui précèdent.
(…)
PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE.
L’assemble générale décide de modifier la dénomination sociale et d’adopter la dénomination 
« PHARMACIE GUILMIN - LAMBEAU », et de modifier les statuts, comme proposé au point 1 de l’ordre du jour 
et dans les termes mêmes de celui-ci.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide que le mandat d’administrateur exercé par Monsieur Christophe LAMBEAU sera 
rémunéré, rétroactivement à compter du premier janvier deux mille treize.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les 
objets qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(…)
Pour extrait conforme,
Le notaire Jacques WATHELET,
Déposés en même temps, une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0416481574
Nom
(en entier) : GAUDER & Co
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Quai des Vennes 18-20
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme dénommée "GAUDER & CO", ayant son siège à 4020 LIEGE, Parc d’Affaires Zénobe
Gramme-Bâtiment L, Quai des Vennes, 18-20, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0416.481.574., dressé le 16 décembre 2024 par Maître Adeline BRULL, Notaire à Liège, en
cours d'enregistrement, il résulte que l’assemblée générale a pris à l’unanimité, les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION- Modification période exercice social
L’assemblée décide de modifier la période de l’exercice social et la date de clôture des comptes
annuels comme suit : l’exercice social commence le premier octobre et se termine le trente
septembre de chaque année, et pour la première fois le 30.09.2025.
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 30 des statuts comme suit :
« Article 30 : Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales ».
DEUXIEME RESOLUTION - Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer au dernier
jeudi du mois de mars de chaque année à 15h, et pour la première fois le dernier jeudi du mois de
mars 2026.
L’assemblée décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 22 des statuts comme
suit :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier jeudi du mois de mars à 15
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant à la même heure ».
TROISIEME RESOLUTION - Pouvoirs
L'assemblée donne tous pouvoirs au conseil d’administration pour la mise en œuvre des résolutions
qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme.
Documents déposés en même temps :
-expédition du procès-verbal du 16/12/2024.
-statuts coordonnés
N° d'entreprise :
0713879319
Dénomination :
(en entier) :
Access Capital
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 480
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
 
 
Ce jour, le quatorze juin deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, 11, avenue Lloyd George.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme " Access Capital ", ayant son siège à
1050 Bruxelles, avenue Louise 480 - IT Tower, ci-après dénommée la " Société ".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer le premier (1er) juillet
pour se terminer le trente (30) juin de l'année suivante.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 35 des statuts par le
texte suivant :
" L'exercice social commence le premier (1er) juillet pour se terminer le trente (30) juin de l'année
suivante. ".
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le premier (1er) vendredi du mois de septembre à douze (12) heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 20 des statuts par le
texte suivant :
" L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le premier (1er) vendredi du mois de
septembre à douze (12) heures. ".
TROISIEME RESOLUTION : Dispositions transitoires.
1° L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 23 novembre 2018, se
terminera le 30 juin 2019.
2° L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes
annuels arrêtés au 30 juin 2019 se tiendra le vendredi 6 septembre 2019 à 12h00.
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, 20 procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Volet B
Peter Van Melkebeke
Notaire
Nº d'entreprise : 0453 417 491
Nom
(en entier) : VB INTERNATIONAL
--------
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : PLACE DE LA WALLONIE (F-E) 6 - 6140 FONTAINE - L'EVEQUE
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR - TRANSFERT DE PARTS
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30/12/2022
La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de Monsieur BEKTAS MEHMET, au siège social de la
SA, Place de la Wallonie(F-E) 6 - 6140 Fontaine-l'Evêque.
Après accord commun des administrateurs, il à été décidé avec unanimité des voix à la démission de
l'administrateur Monsieur PURSELIM GOKHAN en date du 30/12/2022.
Monsieur PURSELIM GOKHAN cède toutes ces parts à Monsieur BEKTAS MEHMET.
BEKTAS MEHMET
ADMINISTRATEUR
0437758723
Nº d'entreprise :
Nom
(en entier) : SD ENTREPRISES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Gui 85 bte 1 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Publication rectificative
Une erreur matérielle s'est glissée à l'occasion de la publication aux annexes du Moniteur belge du Conseil
d'Administration en date du 30 septembre 2024, en attente de publication
Il y a lieu de lire :
Par décision du Conseil d'administration prise ce jour à l'unanimité, conformément à l'article 2 des statuts, le;
siège social de la SA SD ENTREPRISES est transféré à l'adresse suivante:
Avenue du Gui 85 bte 1 à 1180 Bruxelles
et ce avec effet au 1er octobre 2024.
En lieu et place de :
Par décision du Conseil d'administration prise ce jour à l'unanimité, conformément à l'article 2 des statuts, le!
siège social de la SRL IMMO VERHEGGEN est transféré à l'adresse suivante:
Avenue du Gui 85 bte 1 à 1180 Bruxelles
et ce avec effet au 1er octobre 2024.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces!
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0430 123 041
Nom
(en entier) : FIB-SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Azalées 3, 7331 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : Dépôt prescrit par l'article 2:8, § 4 du Code des sociétés et des associations!
en cas de réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne.
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 3 octobre 2024:
"L'organe d'administration constate que suite à l'absorption, en date du 5 septembre 2024 de la SA FIB
SERVICES HOLDING dont le siège était sis à 7331 Baudour, Rue des Azalées 3, immatriculée auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0795.686.347 par la SRL FIB SERVICES HOLDING (ex-ODL)
dont le siège est sis à 7331 Baudour, Rue des Azalées 3 immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le n° 0783.947.367, toutes les actions de notre société sont désormais réunies entre les
mains de cette dernière.
L'organe d'administration décide de procéder au dépôt prévu par l'article prévu par l'article 2:8, § 4 du
Code des sociétés et des associations.
L'organe d'administration donne tous pouvoirs spéciaux à Monsieur Nicolas LOUIS, conseiller fiscal
certifié, agissant pour le compte de la SRL DEPRINCE, CHERPION & ASSOCIES, dont le siège est sis à
1120 Bruxelles, Avenue des Croix de Guerre 149/13 et immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le n° 0890.994.191, avec faculté de substitution, aux fins d'entamer l'ensemble des
démarches administratives nécessaires au dépôt prévu par l'article 2:8, § 4 du Code des sociétés et des
associations au greffe du tribunal de l'entreprise. A cette fin, le mandataire peut au nom de la société en
cause, représenter cette dernière pour toute publication au Moniteur belge, faire toutes déclarations, signer
tous documents et pièces dont notamment la signature des documents destinés au greffe du tribunal de
l'entreprise et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.
Nicolas Louis
Mandataire
Nº d'entreprise : 0418 602 114
Nom
(en entier) : Bureau d'Expertises Immobilières
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Val des Seigneurs, 28 boîte 8 à 1150 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Transfert du siège social
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 03 octobre 2022
Le 03 octobre 2022, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la S.A Bureaux d'Expertise
Immobilière.
Monsieur Cattoir Thierry préside l'assemblée.
L'ordre du jour comprend les points suivants :
OTransfert du siège social et du siège d'exploitation.
Résolutions
L'Assemblée accepte le transfert du siège social et du siège d'exploitation à l'adresse suivante et ce à partir
du 15 décembre 2022 :
Clos d'Orléans 12 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 08h45 après lecture, approbation et signature du présent
rapport.
Cattoir Thierry
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0474 230 030
Nom
(en entier) : CHRISTIAN DIOR BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE WATERLOO 61, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : RECTIFICATION
Suite à une erreur, le nom de Monsieur Nicolas Baretzki a été incorrectement reproduit dans les extraits en
vue de la publication de sa nomination. Il convient de lire ceux-ci comme suit:
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 octobre 2024
Les actionnaires :
a) prennent acte de la démission de Monsieur Charles DELAPALME comme administrateur de la Société;
avec effet à compter du 30 novembre 2024.
La prochaine assemblée générale ordinaire se prononcera sur la décharge à accorder à Monsieur Charles'
DELAPALME pour l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'au 30 novembre 2024.
b) décident de nommer Monsieur Nicolas BARETZKI, domicilié Rue Poncelet, 2 à 75017 Paris, France,
comme administrateur.
Les actionnaires décident de fixer la durée de son mandat à six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire à tenir en 2030. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée donne procuration à Corpoconsult Srl, représentée par son administrateur Monsieur David
Richelle, Avenue Louise 200, Bte 21, 1050 Bruxelles, pour accomplir toutes démarches nécessaires à la
publication des présentes décisions et la mise à jour de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour;
des Entreprises et de la TVA, en ce compris procéder à la signature des formulaires et de tous autres documents'
utiles.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0441 625 162
Nom
(en entier) : BURIM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 1190 Bruxelles (Forest), chaussée d'Alsemberg, 222 boîte 3
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE - ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES
SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS
Il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître Christophe WERBROUCK notaire associé à Mouscron,
exerçant son ministère au sein de la srl "Actalex Notaires associés - geassocieerde notarissen" dont le siège
est sis à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux, 1, le 16 décembre 2022, déposé à l'enregistrement,
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société " BURIM " ayant son siège à 1190
Bruxelles (Forest), chaussée d'Alsemberg, 222 boîte 3, a pris les décisions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société actuellement établi à 1190 Bruxelles
(Forest), chaussée d'Alsemberg, 222 boîte 3, vers 3090 Overijse, Nieuwland, 81, sous la condition suspensive
que la présente assemblée, en raison du respect de l'unicité de la langue des pièces à déposer au greffe,
constate, dans un prochain acte, l'adaptation des statuts au Code des sociétés et des associations établie en
Néerlandais.
L'assemblée générale suspend temporairement le déroulement de l'assemblée générale et requière le
notaire instrumentant de clôturer ce procès-verbal, rédigé en Français.
L'assemblée générale déclare vouloir reprendre immédiatement les débats, et requière le notaire
instrumentant de dresser procès-verbal des prochains points à traiter de l'ordre du jour, en Néerlandais vu le
transfert du siège social vers la région linguistique néerlandophone du pays.
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps : expédition de l'acte
Le notaire Christophe WERBROUCK
Nº d'entreprise : 0432 453 714
Nom
(en entier) : NAOS DESIGN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Palace, Borgval, 19-23, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du PV de l'AGE du 02/11/2024 :
"Première résolution : Transfert du siège social de la société.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la décision du transfert du
siège d'exploitation de la société à 5340 Mozet, Rue Pieltain 12 en date du 01/10/2024 et du transfert du
siège social de la société à 1060 Bruxelles, rue de la Victoire 96 en date du 01/10/2024.
Damien BIHR
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0871 904 195
Nom
(en entier) : A.P.I. IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, Place Georges Brugmann 22A
Objet de l'acte : ACTE RECTIFICATIF
D'un acte reçu par le Notaire Valérie BRUYAUX, à Bruxelles, le 25/10/22, il résulte que:
.
Suite à une erreur matérielle lors de la constitution de la société anonyme "A.P.I. IMMO" reçue par le notaire!
Valérie BRUYAUX, à Bruxelles, en date du 14/09/2022, il y a lieu de rectifier en ce qui concerne la nomination
des administrateurs et ce vu que le nouveau code des sociétés et des associations (CSA) ne permet plus à une
personne physique de siéger à divers titres au sein d'une même société.
Dès lors, il y a lieu de lire la troisième résolution comme suit :
« .. L'assemblée décide de renommer pour une nouvelle période de six ans se terminant après l'assemblée
générale ordinaire de 2028, en qualité d'administrateurs :
- Monsieur MULLE de TERSCHUEREN Philippe Jean François Marie Ghislain, né à Tervuren le 4 février
1958, domicilié à 1050 Ixelles, Place Georges Brugmann 22A.
Les administrateurs réunis en conseil ont renommé en qualité d'administrateur-délégué :
-Monsieur MULLE de TERSCHUEREN Philippe Jean François Marie Ghislain, né à Tervuren le 4 février 1958,
domicilié à 1050 Ixelles, Place Georges Brugmann 22A.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Valérie BRUYAUX.
Déposé en même temps :
- Une expédition.