Ondernemingsnr : 0405143759
Naam
(voluit) : Technische Dienst Mazoutbranders en Electriciteit
(verkort) : Temalec
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 78
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 16 december 2020,
neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TECHNISCHE DIENST
MAZOUTBRANDERS EN ELECTRICITEIT", afgekort “TEMALEC”, gevestigd te 8200 Brugge (Sint-
Michiels), Koningin Astridlaan 78, BTW BE 0405.143.759, RPR Gent, afdeling Brugge, de volgende
besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro een cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde
duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), hetzij samen twintigduizend
vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro (0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar
te maken voor uitkering.
De vergadering heeft tevens beslist om de aandeelhouders voor zoveel als nodig te ontheffen van de
volstortingsplicht van hun aandelen.
DERDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE
VOORGAANDE BESLUITEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de statuten van een besloten vennootschap luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"TECHNISCHE DIENST MAZOUTBRANDERS EN ELECTRICITEIT", afgekort “TEMALEC”. Zowel
de volledige als de afgekorte benaming kunnen gebruikt worden.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van centrale verwarmingsinstallaties met
warme lucht, warm water en stoom.
Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van alle mazoutbranders, alsook het
schoorsteenvegen.
Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van verwarmingsinstallaties met gas
afgenomen van een openbaar of privé-distributienet.
Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van installaties van ventilatie en
luchtconditionering.
Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van installaties en uitrustingen van thermische
en geluidsisolering.
Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van installaties van leidingen, toestellen of
recipiënten bestemd voor de aanvoer, de behandeling, de distributie, van water voor sanitair en/of
huishoudelijk gebruik vanaf een openbaar of privé-voorzieningsnet of bestemd voor de afvoer van
afvalwater.
Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van elk zinkwerk en van metalen
dakbedekkingen van gebouwen, inbegrepen het afvoerstelsel van het regenwater.
Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van buizen van elektriciteitsleidingen en van
allerlei verwarmingsinstallaties waarvan de enige energiebron de elektriciteit is, geleverd door een
openbaar of privé-voorzieningsnet, alsook van installaties voor binnenhuistelefonie en –signalisatie
en van installaties voor sterkstroom.
Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, alsook alle onderhouds-,
herstellings- en veranderingswerken.
De handel in allerlei verwarmingstoestellen, sanitaire benodigdheden, elektrische toestellen (met
uitzondering van verlichtingsartikelen en van het radio-elektrisch materieel), alsmede in toebehoren
en onderdelen.
Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor
rekening van derden alsmede in de hoedanigheid van commissionair.
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en aandelen nemen bij
middel van inschrijvingen, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of
onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
…
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijfentwintig (125) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.
Evenwel wordt de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door de twee bestuurders,
samen optredend voor de volgende verrichtingen:
a) aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
Luik B
b) hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c) het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d) het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand mei om 14u00.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Luik B
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE HEER WILLY DECAT EN HERBENOEMING VAN DE HEER
MARC DECAT TOT NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering heeft beslist om het ontslag, haar eerder aangeboden door de heer Willy
Decat, wonende te Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 78, te aanvaarden met ingang vanaf
16 december 2020.
Kwijting voor zijn mandaat tot op 16 december 2020 zal hem verleend worden door de eerstvolgende
jaarvergadering.
De vergadering heeft tevens beslist om de heer Marc Decat ontslag te geven uit zijn functie en is
onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur van:
- de heer Marc Decat, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Velodroomstraat 13.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (thans bestuurder genaamd) voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel werd gewijzigd en is thans gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels),
Velodroomstraat 13.
ZESDE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET VOORWERP
Hiervoor werd het verslag opgemaakt door de bestuurder dd. 03 december 2020, in uitvoering van
het artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De naam van de vennootschap werd gewijzigd in “TEMALEC”.
ACHTSTE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 1 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“TEMALEC”.”
- Artikel 3 van de statuten werd aangevuld met de volgende extra activiteiten :
“- Het lesgeven bij en het inrichten en verzorgen van seminaries, opleidingen, samenkomsten en
events.
- Het publiceren van artikels en boeken.
- Alle werkzaamheden in verband met gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten,
het maken van websites en webportalen.
- De aan- en verkoop, de verhuring en het in leasing geven van computer hard- en software en
bijhorende apparatuur, van computeronderdelen en installatietoebehoren voor netwerken.
- Het verlenen van advies en bijstand in alle domeinen waarin zij competent is en onder meer
betreffende management, administratieve- en bedrijfsorganisatie, marketing, promotie, ontwikkeling,
research, design, sport, handel, productie al dan niet van industriële aard, bedrijfsbeheer, logistiek en
intellectuele bijstand met uitsluiting van beleggingsadvies.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, manager en van alle
andere functies die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige
manager kunnen worden uitbesteed.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of -
ondernemingen.”
NEGENDE BESLUIT: MACHTIGING
De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Luik B
Bijzondere volmacht werd verleend aan HJD Accountants & Belastingconsulenten BV,
kantoorhoudend te 8210 Zedelgem (Loppem), Autobaan 2F1.01, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de
BTW te verzekeren.
De Notaris werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag van de bestuurder dd. 03 december 2020