Ondernemingsnr : 0455605040
Naam
(voluit) : BOUWMATERIALEN HERMANS-VERMEULEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langstraat 96
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op 17 juni 2021, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie werd aangeboden, werd gehouden :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de naamloze vennootschap 
"BOUWMATERIALEN HERMANS-VERMEULEN", met zetel te 2260 Westerlo, Langstraat 96,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Turnhout onder nummer
0455.605.040 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0455.605.040.
Nadat deze uiteenzetting als juist bevonden wordt, vat de vergadering de agenda aan en neemt met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam " BOUWMATERIALEN HERMANS-VERMEULEN".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, cement en
betonproducten, alsmede in gereedschappen en in andere dan elektrische verwarmingstoestellen.
Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaik en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen. Onderneming voor het bouwen van stellingen, het invoegen en het
reinigen van gevels, restauratiewerken aan gebouwen en monumenten. Onderneming voor het
optrekken van gebouwen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving of om het
Luik B
even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
Titel II: Kapitaal – Aandelen - Obligaties
Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig komma
achtendertig euro (€ 61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen
Artikel 6: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 7: Overdracht van effecten
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
In onderhavig artikel wordt met de overdracht van effecten bedoeld zowel de aankoop- of
verkoopovereenkomsten, schenkingen, overdracht bij/ingevolge/naar aanleiding van een overlijden,
inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei
fusie of opslorping, het verlenen van opties, inbetalinggevingen of inpandgevingen, en in het
algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs
eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Blijven evenwel vrij, en zijn derhalve niet onderworpen aan de hierna omschreven
goedkeuringsclausule, noch de hierna vermelde voorkoopclausule: de overdrachten om niet bij leven
(schenking) en/of bij overlijden (bij erfopvolging, ongeacht dit gebeurt ingevolge wettelijke devolutie
en/of testament) onder in rechte lijn (ascendenten en descendenten).
Goedkeuringsclausule:
Aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die
voorafgaandelijk door het bestuur is aanvaard. Indien binnen de zes maanden na het versturen van
de aanvraag om goedkeuring het bestuur noch zijn goedkeuring heeft gegeven noch een andere
overnemer heeft voorgesteld, mag de overdracht geschieden zoals voorgesteld. Indien het bestuur
zijn toestemming verleent dan moet hij deze toestemming verlenen binnen de zes maanden van de
datum van het verzoek om goedkeuring dat bij aangetekend schrijven moet betekend worden aan de
zetel van de vennootschap. Het niet antwoorden van het bestuur op het verzoek tot overdracht staat
gelijk met een weigering.
Voorkoopclausule:
Aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, mits
inachtname van een voorkooprecht ten voordele van de aandeelhouders. De aandeelhouder die zijn
aandelen wenst over te dragen moet het bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de
kandidaat-verkrijger en de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst over te dragen en de
voorgestelde prijs. Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan
meegedeeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht
wordt op straffe van verval uitgeoefend door bekendmaking aan het bestuur, binnen de maand na de
notificatie door het bestuur. Indien de aandelen aan toonder zijn, zal het bestuur de aandeelhouders
verwittigen bij middel van aankondigingen die zullen geplaatst worden in een blad met een landelijke
spreiding en in een blad van de streek waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Het voorkooprecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van
het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien sommige aandeelhouders hun
voorkooprecht niet, of slechts gedeeltelijk, uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere
aandeelhouders aan in zelfde verhouding. Deze tweede ronde van voorkooprecht wordt door het
bestuur aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend in de
eerste ronde. Deze aandeelhouders hebben opnieuw één maand om hun voorkooprecht uit te
oefenen. De het bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen
dewelke het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen, en
brengt de partijen daarvan in kennis. De uitoefening van het voorkooprecht door alle aandeelhouders
samen dient niet noodzakelijk betrekking te hebben op de totaliteit van de aandelen van de
Luik B
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen.
Artikel 8: Obligaties
Het bestuursorgaan kan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke
zekerheden, hetgeen de bevoegdheid toegekend in artikel 7:177 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan de algemene vergadering om obligaties uit te keren onverkort
laat.
Artikel 9: Volstorting
Artikel 9. VOLSTORTING
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door haar te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst. Vervroegde stortingen
op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het bestuursorgaan worden gedaan.
Artikel 10: Zegellegging
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen
beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de
goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de
vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.
Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van
de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.
Artikel 11: Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door
een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.
Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijk vertegenwoordiger is aangewezen
blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.
Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de
verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Titel III: Bestuur en controle
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt, overeenkomstig onderstaande desbetreffende bepalingen.
Indien de vennootschap een bestuurder heeft, wordt zij bestuurd door deze enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn
bepaald in het benoemingsbesluit. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beeindigen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
Luik B
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan een of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, zijnde een collegiaal
bestuursorgaan, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 13: Bijeenkomsten – Beraadslaging en besluitvorming
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, ten minste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 14: Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door deze enige bestuurder, hetzij
Luik B
door een directeur (aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen overeenkomstig artikel 12 van de
statuten).
Ingeval van een raad van bestuur, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij
door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 16: Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV. Algemene vergaderingen
Artikel 17. Satum van de algemene vergadering – Buitengewone/Bijzondere algemene vergadering
De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden op de derde woensdag van juni,
om negentien uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingen
zou worden aangeduid.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 18: Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 19: Ter beschikking stellen van stukken
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Artikel 20: Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 21: Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op basis van een bijzondere lastgeving
opgesteld in het kader van een buitengerechtelijke bescherming (artikel 489 e.v. van het Oud
Burgerlijk Wetboek, of iedere gelijkaardige binnenlandse of buitenlandse wetgeving) ingeval hij zich
in een toestand omschreven in artikel 488/1 en/of 488/2 van het oud Burgerlijk Wetboek (of iedere
gelijkaardige binnenlandse of buitenlandse wetgeving) bevindt.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 22: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Op de volgende
vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit
Luik B
werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten
worden toegevoegd.
Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende
vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
Artikel 23: Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau – Notulen
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 25: Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 26: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 27: Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
in de teller noch in de noemer.
Artikel 28: Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders.
TITEL V: Boekjaar – Jaarrekening – Dividenden – Winstverdeling
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 30: Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar ten
minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 31: Interimdividenden
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI: Ontbinding en vereffening
Artikel 32: Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
TITEL VII: Algemene bepalingen – Overgangsbepalingen
Artikel 33: Keuze van woonplaats
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de maatschappelijke zetel, waar al
de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit in toepassing van artilel 12 van de statuten van de vennootschap
dat deze bestuurd zal worden door één bestuurder.
 De algemene vergadering besluit bijgevolg de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- de heer HERMANS Guido, wonende te Westerlo, Langstraat 96,
- mevrouw VERMEULEN Maria, wonende te Westerlo, Langstraat 96,
- de heer MISSOORTEN Guido, wonende te Westerlo, Leistraat 9.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap HV Invest, met
maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Zandvoort 23, en met ondernemingsnummer
0765.872.903, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, haar bestuurder,
mevrouw Dorien HERMANS.
hier aanwezig en die aanvaardt
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd.
4. vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Westerlo (Tongerlo),
Langstraat 96.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Marc Verlinden