Ondernemingsnr : 0426620549
Naam
(voluit) : a.ALUVERA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 7
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris  te Oudenaarde, op 20
februari 2024 hebben de aandeelhouders van de besloten vennootschap “a.Aluvera”, met zetel te
Oudenaarde, Ambachtstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Oudenaarde onder nummer 0426.620.549, onder meer volgende  besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort “kapitaal”, hetzij honderd vijfentachtigduizend driehonderd
euro (€ 185.300,00) en de wettelijke reserve hetzij veertienduizend zevenhonderd dertien euro
vijfentwintig eurocent (€ 14.713,25) van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen. De vergadering stelt eveneens vast dat er geen niet volgestort “kapitaal” is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 20 februari 2024, beslist de
algemene vergadering om het voorwerp aan te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, tussenpersoon, ontwerp, productie,
handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling,
vervoer, invoer, uitvoer, export, hoofdaanneming en onderaanneming, van volgende
werkzaamheden.
- Studie en adviesbureau inzake allerhande aluminium en kunststofconstructies in de meest
uitgebreide zin.
- Het verwerken en bewerken van kunststof, hout en aluminium voor ramen, deuren en rolluiken en
andere schrijnwerk, de constructie en het plaatsen ervan; de aankoop en verkoop van alle daartoe
nodige artikelen, producten en materialen, de groothandel invoerhandel en commissiehandel van
ruwe en half afgewerkte producten van non-ferrometaalnijverheid; de groot- en kleinhandel in
producten van scheikundige nijverheid: plastiek en voorwerpen van plastiek, import, verkoop en het
plaatsen hiervan.
- Groot- en kleinhandel in interieurartikelen, tuinmeubilair en bouwmaterialen.
- Aannemer in glaswerken.
- Interieuradvies.
- Interieurarchitect.
- Vervaardiging van meubelen.
- Detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen in winkels.
- Montage van serres, veranda’s, enz., in hout of kunststof.
- Montage van serres, veranda’s enz. in metaal.
- Installatie van garagepoorten, sectionele poorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in
hout of kunststof.
- Installatie van garagepoorten, sectionele poorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in
metaal.
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden in glas.
- Verkoop van fysieke producten: dit omvat alles van kleding, elektronica, huis- en tuinartikelen tot
handgemaakte goederen.
- Verkoop van digitale producten (e-books, cursussen, software, muziek, en digitale kunst).
- Verkoop van abonnementsdiensten - toegang tot exclusieve content, diensten, of producten.
voor een regelmatige vergoeding. Voorbeelden hiervan zijn maaltijdboxen, streamingdiensten voor
educatieve content, of lidmaatschappen voor fitnessprogramma's.
- Dropshipping.
- Affiliate marketing: verwerven van commissie door producten of diensten van anderen te promoten.
- Verkoop van op maat gemaakte producten zoals t-shirts, mokken, en posters.
- Online consultancy of coaching op specifieke gebieden zoals zakelijk advies, persoonlijke
ontwikkeling, gezondheid, en fitness via online sessies of plannen.
- Ontwikkelen en verkopen van technologische oplossingen zoals apps, websites, of custom software
voor specifieke behoeften van klanten.
- Een online platform creëren waar andere verkopers hun producten of diensten kunnen aanbieden.
- Ontwikkelen en verkopen van educatieve content in de vorm van video's, tutorials, of interactieve
lessen over diverse onderwerpen.
- Groothandel Import/Export – variatie van consumentengoederen tot industriële producten.
- Importeren van producten om direct aan consumenten te verkopen via online platforms, eigen
webshops, of fysieke winkels.
- Vertegenwoordiging van buitenlandse merken - exclusieve distributierechten verkrijgen om
producten van een buitenlands merk op de lokale markt te verkopen.
- Export Management: Het aanbieden van diensten aan binnenlandse bedrijven die hun producten
willen exporteren, maar niet de kennis of middelen hebben om dit zelf te doen.
- Sourcing Agent: Optreden als tussenpersoon voor bedrijven die op zoek zijn naar specifieke
producten of leveranciers in het buitenland. Dit omvat het onderhandelen over prijzen,
kwaliteitscontrole, en het beheren van de supply chain.
- Import/Export Consulting: Adviesdiensten aanbieden over internationale handel, waaronder
marktonderzoek, regelgevingsadvies, douaneprocedures, en exportstrategieën.
- E-commerce voor internationale markten: producten online verkopen over de grenzen heen, met
gebruikmaking van e-commerce platforms die meerdere talen en valuta's ondersteunen.
- Handel in specialistische of nicheproducten: Focus op een specifieke niche of gespecialiseerde
markt, zoals biologische voedingsmiddelen, duurzame goederen, technologische gadgets, of
culturele producten.
- Exportfinanciering en -verzekering: Bemiddelen in of adviseren over financieringsoplossingen en
verzekeringen voor exporttransacties om risico's voor zowel kopers als verkopers te verminderen.
- Logistieke en douanediensten: Het aanbieden van logistieke oplossingen en douanediensten voor
bedrijven die goederen importeren of exporteren, inclusief vrachtvervoer, opslag, en inklaring.
- Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten (chapewerken, gevelreiniging, restauraties, …).
- Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten (grondwerken vallen hier ook onder).
- Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
(raamdecoratie).
Voorafgaande opsomming is louter ten exemplatieven titel en geenszins beperkend.
De vennootschap kan optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen,
het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het
deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het
bestuur en controle van ondernemingen.
Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management: inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden: inzake
informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en
veiligheidssystemen: inzake productmanagement, design en vormgeving: inzake PR, publiciteit en
marketing: inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en
uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger
in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot
het optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, bestuurders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn
aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Dit alles in de meest ruime zin.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het uur van de jaarvergadering te verplaatsen naar 20 uur.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “a.Aluvera”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, tussenpersoon, ontwerp, productie,
handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling,
vervoer, invoer, uitvoer, export, hoofdaanneming en onderaanneming, van volgende
werkzaamheden.
- Studie en adviesbureau inzake allerhande aluminium en kunststofconstructies in de meest
uitgebreide zin.
- Het verwerken en bewerken van kunststof, hout en aluminium voor ramen, deuren en rolluiken en
andere schrijnwerk, de constructie en het plaatsen ervan; de aankoop en verkoop van alle daartoe
nodige artikelen, producten en materialen, de groothandel invoerhandel en commissiehandel van
ruwe en half afgewerkte producten van non-ferrometaalnijverheid; de groot- en kleinhandel in
producten van scheikundige nijverheid: plastiek en voorwerpen van plastiek, import, verkoop en het
plaatsen hiervan.
- Groot- en kleinhandel in interieurartikelen, tuinmeubilair en bouwmaterialen.
- Aannemer in glaswerken.
- Interieuradvies.
- Interieurarchitect.
- Vervaardiging van meubelen.
- Detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen in winkels.
- Montage van serres, veranda’s, enz., in hout of kunststof.
- Montage van serres, veranda’s enz. in metaal.
- Installatie van garagepoorten, sectionele poorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in
hout of kunststof.
- Installatie van garagepoorten, sectionele poorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in
metaal.
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden in glas.
- Verkoop van fysieke producten: dit omvat alles van kleding, elektronica, huis- en tuinartikelen tot
handgemaakte goederen.
- Verkoop van digitale producten (e-books, cursussen, software, muziek, en digitale kunst).
- Verkoop van abonnementsdiensten - toegang tot exclusieve content, diensten, of producten.
voor een regelmatige vergoeding. Voorbeelden hiervan zijn maaltijdboxen, streamingdiensten voor
educatieve content, of lidmaatschappen voor fitnessprogramma's.
- Dropshipping.
- Affiliate marketing: verwerven van commissie door producten of diensten van anderen te promoten.
- Verkoop van op maat gemaakte producten zoals t-shirts, mokken, en posters.
- Online consultancy of coaching op specifieke gebieden zoals zakelijk advies, persoonlijke
ontwikkeling, gezondheid, en fitness via online sessies of plannen.
- Ontwikkelen en verkopen van technologische oplossingen zoals apps, websites, of custom software
voor specifieke behoeften van klanten.
- Een online platform creëren waar andere verkopers hun producten of diensten kunnen aanbieden.
- Ontwikkelen en verkopen van educatieve content in de vorm van video's, tutorials, of interactieve
lessen over diverse onderwerpen.
- Groothandel Import/Export – variatie van consumentengoederen tot industriële producten.
- Importeren van producten om direct aan consumenten te verkopen via online platforms, eigen
webshops, of fysieke winkels.
- Vertegenwoordiging van buitenlandse merken - exclusieve distributierechten verkrijgen om
producten van een buitenlands merk op de lokale markt te verkopen.
- Export Management: Het aanbieden van diensten aan binnenlandse bedrijven die hun producten
willen exporteren, maar niet de kennis of middelen hebben om dit zelf te doen.
- Sourcing Agent: Optreden als tussenpersoon voor bedrijven die op zoek zijn naar specifieke
producten of leveranciers in het buitenland. Dit omvat het onderhandelen over prijzen,
kwaliteitscontrole, en het beheren van de supply chain.
- Import/Export Consulting: Adviesdiensten aanbieden over internationale handel, waaronder
marktonderzoek, regelgevingsadvies, douaneprocedures, en exportstrategieën.
- E-commerce voor internationale markten: producten online verkopen over de grenzen heen, met
gebruikmaking van e-commerce platforms die meerdere talen en valuta's ondersteunen.
- Handel in specialistische of nicheproducten: Focus op een specifieke niche of gespecialiseerde
markt, zoals biologische voedingsmiddelen, duurzame goederen, technologische gadgets, of
culturele producten.
- Exportfinanciering en -verzekering: Bemiddelen in of adviseren over financieringsoplossingen en
verzekeringen voor exporttransacties om risico's voor zowel kopers als verkopers te verminderen.
- Logistieke en douanediensten: Het aanbieden van logistieke oplossingen en douanediensten voor
bedrijven die goederen importeren of exporteren, inclusief vrachtvervoer, opslag, en inklaring.
- Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten (chapewerken, gevelreiniging, restauraties, …).
- Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten (grondwerken vallen hier ook onder).
- Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
(raamdecoratie).
Voorafgaande opsomming is louter ten exemplatieven titel en geenszins beperkend.
De vennootschap kan optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen,
het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het
deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het
bestuur en controle van ondernemingen.
Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management: inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden: inzake
informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en
veiligheidssystemen: inzake productmanagement, design en vormgeving: inzake PR, publiciteit en
marketing: inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en
uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger
in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot
het optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, bestuurders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn
aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Dit alles in de meest ruime zin.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
 
Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Voor latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend vierhonderd vijfenzestig (7465) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op 30 juni om
20 uur op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping, zelfs indien deze dag een
zondag of een wettelijke feestdag is of zou worden. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is/zijn, bij ontbinding  van de vennootschap, om welke reden en
op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gelegen is te 9700 Oudenaarde,
Ambachtstraat 7.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerders, de heer Geert Van
Glabeke en de heer Wouter Van Glabeke, te bevestigen als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten naar
aanleiding van de genomen besluiten, en de neerlegging daarvan te verzorgen in het
vennootschapsdossier te verzorgen, en in de daartoe voorziene elektronische databank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De instrumenterende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
VOOR GETROUW UITTREKSEL
Notaris Leen Coppejans
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie van de akte
    •  Coördinatie van de statuten.