Griffie
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0444.906.633
1
Naam
Modeno
(voluit) :
1
(verkort) :
1
-
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Meensesteenweg 449, 8501 Kortrijk
Volledig adres v.d. zetel :
1
1
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
-
-
Bij beraadslaging dd. 15/01/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
-
-
-
1/ Ontslag van NV Kibo als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van NV Kibo, met zetel te 8501 Kortrijk
Meensesteenweg 449, als niet-statutaire bestuurder, en dit op 31/12/2023 om 24h. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
2/ Ontslag van Luc Notredame als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV KIBO
Rechtspersoon NV KIBO heeft Luc Notredame, met woonplaats te 8501 Bissegem
Moorseelsestraat 168, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit op 31/12/2023 om 24h.
-
-
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon NV KIBO van Luc Notredame als zijn vaste vertegenwoordiger.
3/ Benoeming van NV Xeros als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van NV Xeros, met zetel te 8620 Nieuwpoort
Lefebvrestraat 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2024. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
-
4/ Benoeming van Luc Notredame als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV XEROS
Rechtspersoon NV XEROS heeft Luc Notredame, met woonplaats te 8501 Bissegem
Moorseelsestraat 168, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/01/2024.
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon NV XEROS van Luc Notredame als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Veerle Raes, rechtspersoon met zetel te
8300 Knokke-Heist, Vauxelles 13, RPR Gent, afdeling Brugge, gekend in de KBO onder nummer
0534.575.116, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
1
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Veerle Raes, bestuurder van BV
Veerle Raes, tekenen.
1
1
1
Voor de vennootschap
1
BV Veerle Raes, vertegenwoordigd door Veerle Raes, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
-----	- --