Unternehmensnr. : 0688943884
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : METALLBAU LENZ
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Meyerode,Martinusstraße 9
des Sitzes : 4770 Amel
Gegenstand der Urkunde :
GENERALVERSAMMLUNG, AENDERUNG RECHTSFORM,
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, GESCHAEFTSJAHR, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am siebten März zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt in Ausführung der Übergangsbestimmungen des vorerwähnten Gesetzes, die Statuten der
Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließ die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung METALLBAU LENZ.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Un ternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, stehen.“
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließ die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4770 Amel – Meyerode, Martinusstraße 9.
Außerdem hat die Gesellschaft Niederlassungen in 4770 Amel – Meyerode, Rodescht 5 und in 4770
Amel – Medell, Im Koelchen 21.
Teil B
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe
von einhunderttausend (100.000,00) Euro und die gesetzlichen Rücklagen in Höhe von zehntausend
(10.000,00) Euro, das heißt der Gesamtbetrag von einhundertzehntausend (110.000,00) Euro, von
Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes unverfügbares
Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital für einen Betrag von
zehntausend (10.000,00) Euro aufzuheben und diese Mittel zur Ausschüttung freizugeben.
Der Betrag des Kontos für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital beläuft sich somit folglich
auf einhunderttausend (100.000,00) Euro.
Für die Einlagen, die zukünftig erfolgen werden, wird in den Ausgabebedingun-gen jeweils festgelegt,
ob diese zusätzlichen Einlagen ebenfalls in dieses Konto für unverfügbares Eigenkapital eingetragen
werden. In Ermangelung einer diesbezüglichen Bestimmung in den Ausgabebedingungen, geht man
davon aus, dass zusätzliche Einlagen ebenfalls in das Konto für unverfügbares Eigenkapital
eingetragen werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzungen in seinem augenblicklichen
Wortlaut durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 5.: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.
Der Betrag des Kontos für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital beläuft sich auf
einhunderttausend (100.000,00) Euro.
Für die Einlagen, die zukünftig erfolgen, wird in den Ausgabebedingungen jeweils festgelegt, ob
diese zusätzlichen Einlagen ebenfalls in dieses Konto für unverfügbares Eigenkapital eingetragen
werden. In Ermangelung einer diesbezüglichen Bestimmung in den Ausgabebedingungen, geht man
davon aus, dass zusätzliche Einlagen ebenfalls in das Konto für unverfügbares Eigenkapital
eingetragen werden.“
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest die Artikel 3, 7, 8, 10,
12, 17 und 19 an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
Hinzufügen eines Artikels 22.
„ARTIKEL 14: VERWALTUNGSORGAN
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn
sie in der Satzung ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde.
Wenn eine juristische Person als Mit-glied des Verwaltungsrats oder des Di-rektionskomitees
bezeichnet wird, muß diese einen ständi-gen Vertreter unter ihren Gesellschaftern, Ge-
schäftsführern, Verwal-tern oder Arbeitnehmern ernennen, der mit der Wahrnehmung des Man-dats
im Namen und für Rechnung der ju-risti-schen Person beauf-tragt wird. Dieser Vertreter muß die
gleichen Be-dingungen erfüllen und trägt die gleiche zivilrechtliche und straf-recht-liche
Verantwortung wie wenn er das Mandat in eigenem Namen und für eigene Rechnung wahrnehmen
würde, jedoch vorbehaltlich der solidarischen Haftung der juristischen Person, die er vertritt. Letz-tere
darf ihren Vertreter nicht entlassen, ohne gleichzeitig einen Nach-folger zu bezeichnen.
    •  Es wir ein Artikel 14bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:
„ARTIKEL 14bis: VERTRETUNGSBEFUGNISSE
Jeder Verwalter kann im Rahmen des Gegenstands alle notwendigen und nützlichen Verwaltungs-
und Verfügungshandlungen durchführen mit Ausnahme derjenigen, die der Generalversammlung
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen vorbehalten sind.
Jeder Verwalter kann Dritten Sondervollmachten gewähren.“
VI. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
Der unterzeichnende Notar wird beauftragt, bei der Koordinierung der Satzung diese Änderungen
unter Berücksichtigung der Deklinationsregeln der deutschen Rechtschreibung vorzunehmen.
VII. Die Generalversammlung beschließt,
a) dass das Geschäfts-jahr künftig am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember des gleichen Jahres
endet;
b) dass das laufende Geschäftsjahr am 31. Dezember 2022 enden wird;
Teil B
c) dass die ordentliche Generalversammlung künftig am letzten Mittwoch des Monats Juni, um 20.00
Uhr, stattfinden wird.
Die Artikel 17 und 18 der Satzung werden infolge der gefassten Be-schlüsse an-gepasst.
VIII. Die Mandate als Geschäftsführer des Herrn Norbert Joseph LENZ, wohnhaft in 4770 Amel -
Meyerode, Martinusstraße 9, sowie des Herrn Tom LENZ, wohnhaft in 4770 Amel - Halenfeld, Zum
Jagdhaus 6, werden beendet und unverzüglich ihre Ernennung in die Funktion von nicht
statutarischen Verwaltern für eine unbestimmte Dauer vorgenommen.
Diese Mandate werden entlohnt.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.