Naam
(voluit) : EURIDES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Martelarenplein 205, 3000 Leuven
Onderwerp akte : ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - toekenning volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan genomen op 13 december
2024:
Het bestuursorgaan neemt kennis van en gaat over tot de aanvaarding van het ontslag van de volgende
gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 13 december 2024:
-de heer David Wilhelmus Henricus VAN IERLAND, woonstkeuze doende op de zetel van de
Vennootschap;
-de commanditaire vennootschap LOBROS, met zetel te 3000 Leuven, Dekenstraat 2, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Leuven) onder nummer 0695.424.078 en vast vertegenwoordigd
door de heer Tom BROOS, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan verleent voornoemde ontslagnemende gedelegeerd bestuurders en hun vaste
vertegenwoordigers hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op de datum van hun
ontslag, behoudens voor gevallen van fraude of zware beleidsfouten.
Voornoemde gedelegeerd bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers zullen vervolgens op de
eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele
en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun
mandaat als gedelegeerd bestuurders tot op de dag van hun ontslag, behoudens in gevallen van fraude, of
zware beleidsfouten.
Het bestuursorgaan beslist in dit kader een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Yannick Van den
broeke, Meester Hans Vansweevelt, mevrouw Hilde Tobback, de heer Brent Mastin en mevrouw Anthea
Debou, respectievelijk advocaten en medewerkers bij Deloitte Legal - Lawyers, individueel handelend en met
macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien
einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
één of meer erkende ondernemingsloketten.
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 13
december 2024:
De enige aandeelhouder neemt kennis van en gaat over tot de aanvaarding van het ontslag van de
volgende bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 13 december 2024:
-de heer David Wilhelmus Henricus VAN IERLAND, woonstkeuze doende op de zetel van de
Vennootschap;
-de commanditaire vennootschap LOBROS, met zetel te 3000 Leuven, Dekenstraat 2, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Leuven) onder nummer 0695.424.078 en vast vertegenwoordigd
door de heer Tom BROOS, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
De enige aandeelhouder verleent voornoemde ontslagnemende bestuurders en de vaste
vertegenwoordiger hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op de datum van hun
ontslag, behoudens voor gevallen van fraude of zware beleidsfouten.
Voornoemde bestuurders en de vaste vertegenwoordiger zullen vervolgens op de eerstvolgende
jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige
kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat als
bestuurders tot op de dag van hun ontslag, behoudens in gevallen van fraude, of zware beleidsfouten.
De enige aandeelhouder beslist vervolgens om over te gaan tot de benoeming van de volgende
bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 13 december 2024:
-de besloten vennootschap THD MANAGEMENT, met zetel te 3293 Diest, Steyneveld 1, ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Leuven) onder nummer 0891.008.841 en vast vertegenwoordigd
door de heer Thibaud Joseph André DEDIER, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als B-
bestuurder van de Vennootschap;
-de besloten vennootschap ENOA, met zetel te 2530 Boechout, Eggelstraat 4, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen) onder nummer 0671.852.385 en vast vertegenwoordigd
door de heer Hans Everard Elisabeth SEEUWS, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als
B-bestuurder van de Vennootschap;
-De heer Kurt HUYGHE, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als B-bestuurder van de
Vennootschap.
Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen hun mandaat onbezoldigd
uitoefenen.
Conform de statuten van de Vennootschap wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, door het bestuursorgaan in zijn geheel of door twee bestuurders
gezamenlijk handelend, waarvan één A-bestuurder en één B-Bestuurder; de bestuurders zijn bevoegd om alle
daden te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van deze die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Voor de zover als nodig, bevestigt de enige aandeelhouder dat het bestuursorgaan van de Vennootschap
vanaf 13 december 2024 als volgt is samengesteld:
-de commanditaire vennootschap ROELAND V CONSULT, met zetel te 3221 Holsbeek, Appelweg 62,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Leuven) onder nummer 0691.546.949 en vast
vertegenwoordigd door de heer Roeland Geert Willy VANRENTERGHEM, woonstkeuze doende op de zetel
van de Vennootschap, als A-bestuurder van de Vennootschap;
-de besloten vennootschap THD MANAGEMENT BV, met zetel te 3293 Diest, Steyneveld 1, ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Leuven) onder nummer 0891.008.841 en vast
vertegenwoordigd door de heer Thibaud Joseph André DEDIER, woonstkeuze doende op de zetel van de
Vennootschap, als B-bestuurder van de Vennootschap;
-de besloten vennootschap ENOA, met zetel te 2530 Boechout, Eggelstraat 4, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen) onder nummer 0671.852.385 en vast vertegenwoordigd
door de heer Hans Everard Elisabeth SEEUWS, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als
B-bestuurder van de Vennootschap;
-De heer Kurt HUYGHE, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als B-bestuurder van de
Vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Yannick Van den
broeke, Meester Hans Vansweevelt, mevrouw Hilde Tobback, de heer Brent Mastin en mevrouw Anthea
Debou, respectievelijk advocaten en medewerkers bij Deloitte Legal - Lawyers, individueel handelend en met
macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien
einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor éénsluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde