guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
0401 267 224	N° d'entreprise
Nom
WARCOING	en entier)
:en abrege.
Société Anonyme	Forme légale
Chemin de l'Anglée, 531 à 7742 Hérinnes	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Nomination statutaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 14 septembre 2024:
Les mandats d'administrateur suivants sont échus et renouvelables :
Mandat d'INDUCTANCE SRL représentée par Julien BOSLY
Mandat de Thomas VANWYNSBERGHE
Mandat de Sylva WALLEMACQ
Mandat de Benoît DION
Le mandat du Comissaire Réviseur 2C&B SRL réprésentée par Victor Collin arrive à échéance.
Présentation des candidats et proposition du Conseil d'Administration. A l'unanimité par l'Assemblée
présente ou représentée
- Renouvellement du mandat d'INDUCTANCE SRL représentée par Julien BOSLY pour une durée de
3 ans
- Renouvellement du mandat de Benoît DION pour une durée de 3 ans
- Renouvellement du mandat du Commissaire Réviseur représentée par Victor Collin pour une durée de
3 ans
Hélène WALLEMACQ
Administratrice-déléguée
Nº d'entreprise : 0657 803 124
Nom
(en entier) : M INVEST+
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Walthere-Dewe 143 - B-4000 Liège
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur - Assemblée générale
extraordinaire du 4 novembre 2024
( ... )
A l'unanimité, l'Assemblée Générale prend les décisions suivantes :
1) L'Assemblée Générale acte la démission de Madame Inge JACOBS de son poste d'administrateur en
date du 31 ocobre 2024. L'Assemblée décide de nommer à sa place Madame Ingrid VANDERMAESEN,
domicilée professionnellement à B-4000 LIEGE, rue Walthère Dewé 143, pour une durée de 6 ans prenant
effet au 31 octobre 2024 et prenant fin lors de l'Assemblée Générale de 2030. Le mandat sera exercée à titre
gratuit. Madame Ingrid VANDERMAESEN accepte le mandat.
Le conseil d'administration est donc composé au 31 octobre 2024 de la manière suivante :
· Monsieur Dimitri MOZER
· Monsieur Olivier MOZER
· Madame Ingrid VANDERMAESEN
2) L'Assemblée Générale donne procuration pour se charger des formalités afférentes à la publication des
présentes décisions à tout employé de la société ACF Fiduciaire Luxembourg SA.
( ... )
Natacha de Nemespodhragyi Podhradszky
Employée de ACF Fiduciaire Luxembourg SA
Nº d'entreprise : 0436 736 461
Nom
(en entier) : LE GRAND COMPTOIR DU VIN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CLOS DU CHENE au bois 4-7160 chapelle-le2-Herlaurant
Objet de l'acte : DEMISSION
Ce 23 septembre 2022 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société SA LE
GRAND COMPTOIR DU VIN.
BUREAU
La séance est ouverte à 17 h 00 sous la présidence de Monsieur Shane BAETENS.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est présente :
B&B Brothers (BCE : 0787.526.469), dont le siège social est établi Clos du Chêne au Bois 4, 7160
-
Chapelle-lez-Herlaimont.
Il est constaté que l'intégralité du capital social est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Monsieur le Président expose ce qui suit :
·Démission de deux administrateurs
Pouvoirs	.
Pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles les
résolutions suivantes :
·prononce la démission en qualité d'administrateurs de Monsieur Philippe Bocaux (NN 54.02.12-409.90) et
de Madame Martine DRICOT (N.N. 68.07.31-402.48)
·Pouvoirs est donné à Maître Olivier D'AOUT, avocat au barreau de Liège, avec pouvoir d'agir séparément et
de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 30
Dont procès-verbal.
Le président
Pour accord quant à leur démission
Philippe Bocaux	Martine DRICOT	et
Déposé en même temps que le PV du 23/09/2022
Nº d'entreprise : 0422 252 876
Nom
(en entier) : TERVAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de I'lle-Monsin 129 4020 Liège
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30
septembre 2024
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Dirk SCHMIDT-HOLZMANN, avec effet à ce jour, de son
mandat d'administrateur et, par conséquent, de son mandat d'administrateur-délégué, et lui donne entière
décharge de son mandat.
L'assemblée décide de nommer Monsieur Nicolas STRUNDEN, avec effet à ce jour, au poste
d'administrateur et ce, jusqu'au 18 décembre 2029.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
En date du 18 juillet 2024, la SA 2H INVEST a absorbé la SA B.S.C.A.
A la suite de cette fusion, la SA 2H INVEST, a remplacé la SA B.S.C.A. au poste d'administrateur-délégué.
L'assemblée décide de donner pouvoir à Madame Maureen RENTIER, ou tout autre associé du Cabinet
KILESSE ACCOUNTANCY & TAX, ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à 4651 Battice, rue de
Verviers 66 en vue d'assurer les formalités nécessaires en vue de la publication de la présente décision
aux Annexes du Moniteur belge.
Ces résolutions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité.
Pour la SA TERVAL,
Maureen RENTIER,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0820 420 456
Nom
(en entier) : VIVALTO HOME BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Domaine 13 à 1190 FOREST
Objet de l'acte : Mandat du Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14/06/2022
[ ... ]
Résolution 6 - Renouvellement du mandat du commissaire
Le Président expose que le mandat du commissaire en fonction vient à échéance à l'issue de la présente
assemblée générale ordinaire,
Le conseil d'administration propose à l'assemblée de renouveler son mandat pour une nouvelle période de
trois ans.
Les actionnaires, sur proposition du conseil d'administration, décident à l'unanimité de nommer en qualité
de commissaire de la Société, la société de droit belge la SRL MAZARS BEDRIJFSREVISOREN -
REVISEURS D'ENTREPRISES (BCE 0428.837.889), dont le siège social est situé Avenue du Boulevard 21,
boîte b8, 1210 Bruxelles 21, (numéro d'identification IRE : BE00021), représentée par Monsieur François
COLLIE (numéro IRE : A02317). Le mandat du commissaire ainsi nommé prend effet ce jour et a une durée
de trois ans. [ ... ]
Résolution 7 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, les actionnaires confèrent tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy
LINCE, expert-comptable, représentant la SRL Guy LINCE, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant
ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en
qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux
éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la
Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 14/06/2022
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0403 263 444
Nom
(en entier) : Agoria Real Estate
(en abrégé) :
Forme légale : sa
Adresse complète du siège : Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démission
Exrait du rapport de l'assemblée générale du 16 avril 2024
L'assemblée générale du 16 avril a pris acte de la démission des administrateurs suivants Guy Gommeren
qui habite Oude Baan 182, 1790 Affligem et qui est né le 19 octobre 1966 à Ekeren.
L'Assemblée générale confirme la prolongation du mandat des autres administrateurs pour une période de
3 ans.
Christian Dekeyser
Administrateur - délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0434 125 478
Nom
(en entier) : FONBER S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Les Gottes 1, 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte : Décharge des administrateurs et au commissaire - nomination d'un
administrateur.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2024, tenue au siège social à Grez-
Doiceau
L'assemblée Générale délibère les résolutions suivantes :
1) L'assemblée générale accorde la décharge aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clôturé
au 31/12/2023 par 34 voix pour et 15 voix contre.
2) L'assemblée Générale vote la nomination de :
- M. Daniel Gillet comme administrateur de la société jusqu'à l'AGO de 2025 par 31 voix pour, et 18 contre;
- M. Laurent Collin comme administraeur de la société jusqu'à l'AGO de 2026 par 32 voix pour et 17 contre;
- M. Benoit Scheen comme administrateur de la société jusqu'à l'AGO de 2027 par 34 voix pour et 15 contre;
- M. Jean-Philippe Semal comme administrateur de la société jusqu'à l'AGO de 2028 par 34 voix pour et 15
contre.
L'ordre du jour à été traité, et l'assemblée est levée.
Fait à Grez-Doiceau
Le président et les administrateurs
Eric Hermann, Laurent Collin, Daniel Gillet, Benoit Scheen, Jean-Philippe Semal
Nº d'entreprise : 0414 076 172
Nom
(en entier) : TOTALENERGIES CHARGING SOLUTIONS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : BOULEVARD ANSPACH 1 b2 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination et demission de mandats d'dministrateurs
Extrait du procès-verbal de l'AG extraordinaire du 8 juillet 2024
1.Monsieur Stefaan DE GANCK a exprimé son intention de mettre fin à son mandat d'administrateur.
L'Assemblée Générale accepte à l'unanimité la demande de démission à compter du 01/07/2024.
L'Assemblée Générale decide de nommer comme administrateur de la Société, Monsieur Tom
VANSTEENKISTE. Monsieur Tom VANSTEENKISTE est nommé à partir du 01/07/2024. Son mandat prendra
fin immédiatement après l'Assemblée Générale annuelle qui devra approuver les comptes annuels de l'exercice
comptable 2026. Monsieur Tom VANSTEENKISTE exercera ses mandats de manière non rémunérée.
2.L'Assemblée Générale donne mandat à tout administrateur de la Société, à tout délégué à la gestion
journalière de la Société et à Martine Willant, Manager comptabilité filiales et fiscalité de TotalEnergies
Marketing Belgium SA, chacun pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir au nom et
pour le compte de la Société toutes les formalités légales de publication relatives aux résolutions adoptées par
l'Assemblée Générale et, notamment, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du
Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales, à signer à cet
effet tous les documents, dont les formulaires I et II, à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du
greffe du Tribunal de l'Entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de la Banque
Nationale de Belgique, et, en général, à faire tout ce qui est nécessaire.
Pour extrait conforme,
M. WILLANT
Mandataire
Nº d'entreprise : 0439 848 874
Nom
TV FACTORY en liquidation
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Gros Saule, 30 à 7110 Houdeng-Goegnies
Objet de l'acte : Révocation et nomination d'un nouveau liquidateur
L'assemblée générale extraordinaire de la société TV FACTORY en liquidation, réunie le 19 décembre
2024, a révoqué le mandat de Maître Emeline Huvelles et a procédé à son remplacement, par Maître
Philippe-Robert Schréder, dont le cabinet est établi à 6060 Charleroi (Gilly), chaussée de Montigny, 89/A,
pr.schreder@avocat.be ;
Par ordonnance du 3 février 2025, le tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons, a confirmé la
nomination de Maître Philippe-Robert Schréder dans la fonction de liquidateur, en remplacement du
précédent.
Nº d'entreprise : 0415 250 268
Nom
(en entier) : ATELIERS BELGIUM COATINGS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Nouvelles Technologies 4, 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR, MODIFICATION DU REPRESENTANT
PERMANENT DE LA SOCIETE DECUBE S.A.
I. DEMISSION DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE LA SRL IPWT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblé générale extraordinaire de ATELIERS BELGIUM COATINGS S.A.
du 22 mai 2024 la démission de l'Administrateur la SRL IPWT et de son représentant permanent Monsieur
Alexandre Plissart et ce avec effet immédiat.
A l'unanimité, l'Assemblée donne décharge de l'accomplissement du mandat de l'administrateur sortant.
II. MODIFICATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE DECUBE S.A.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de ATELIERS BELGIUM COATINGS
S.A. du 22 mai 2024 une modification du représentant permanent de la société-anonyme "DECUBE", BCE
0863.670.776, président et admistrateur-délégué de la présente société.
Monsieur PLISSART Alexandre remplacera Monsieur de DORLODOT Damien, et ce à partir du 22 mai
2024.
L'Assemblée donne décharge de l'accomplissement de son mandat à Damien de Dorlodot, représentant
sortant.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
DECUBE SA,
Président, Administrateur-délégué,
Représentée par Alexandre PLISSART
Nº d'entreprise : 0451 326 845
Nom
(en entier) : SOGAN
(en abrégé) :
Forme légale : SA
AVENUE EUGENE GODAUX 5 - 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination - Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 décembre 2022
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
Nomination de Madame Anne Godin en qualité d'administrateur délégué.
Renouvellement de mandat d'administrateur délégué de Monsieur Jacques Godin à dater du 20 octobre 2021
Le mandat sont pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale de 2027.
L'assemblée mandate Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à la
présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0413 113 397
Nom
(en entier) : Pierre Fabre-Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Henri-Joseph Genesse 1, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : nomination du commissaire
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 11 juin 2024:
"Après avoir pris connaissance des rapports visés à l'ordre du jour, les actionnaires prenant par écrit les
décisions suivantes:
[ ... ]
4.Nomination du commissaire
PRENNENT ACTE du fait que le mandat du commissaire ERNST & YOUNG vient à échéance à l'occasion
de la présente assemblée générale annuelle.
Les actionnaires DECIDENT de nommer Mazars Réviseurs d'Entreprises - Bedrijsrevisoren, représentée
par Florent Desmet, Réviseur d'Entreprise, en tant que commissaire de la société, et ce pour une durée de
trois ans (bilans 31/12/2024, 31/12/2025, 31/12/2026).
Conformément à l'article 3:66 du Codes des Sociétés et des Associations, son mandat expirera à
l'assemblée générale ordinaire du 2027.
[ ... ]
En plus, l'assemblée générale déclare sur l'honneur, en application de l'article 13 de la loi du 4 mai 2023
relative au Registre central des interdictions de gérer, qu'à l'encontre du commissaire désigné ci-dessous,
qu'elle n'a pas de connaissance de l'existence d'une condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat
membre de l'Espace Economique Européen pour une interdiction similaire à l'une des interdictions énumérées
ci-dessous telles qu'elles figurent à l'article 6 de la loi du 4 mai 2023 .*
* l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1erbis et 2 de l'arrêté
royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour certains condamnés et faillis d'exercer
certaines fonctions, professions ou activités ; 2° l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction
conformément à l'article 3quater de l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour
certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et l'interdiction pour les
faillis ou les personnes qui leur sont assimilées d'exercer certaines fonctions, professions ou activités
conformément à l'article XX.229 du code économique.
5. Procuration
DECIDE de donner procuration à Koen Devos ou à tout autre avocat d'Eversheds Sutherland (Belgique)
LLP, inscrit sous le numéro d'entreprise 0784.605. 779, dont le siège social est situé De Kleetlaan 12A, 1831
Diegem, et à Mieke Lecluyse, assistante juridique chez Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, chacun
agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités auprès du
greffe compétent du tribunal d'entreprise en rapport avec les décisions susmentionnées, et notamment de
faire publier un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et de compléter, signer et
déposer les formulaires I et II."
Mieke Lecluyse
* Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire
Nº d'entreprise : 0438 287 570
Nom
(en entier) : IMODYEM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Docteur Lemoine 11 bte.4 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination/renouvellement d'administrateurs et d'administrateurs-délégué
et mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2023:
Il est proposé à l'assemblée générale de procéder à la nomination d'administrateurs:
- La SRL GEMAP (BCE 0893.357.429) et dont le représentant permanent est Monsieur Gérald Saint-
Rémy, domicilié Rue Champ du Roi, 96 à 1040 ETTERBEEK-BRUXELLES,
- Monsieur Patrick Blyau, domicilié rue des Coquelicots, 8 à 1410 BRAINE L'ALLEUD.
L'assemblée décide, à l'unanimité, de les désigner comme administrateur au sein de IMODYEM SA à
dater de ce jour.
Le mandat de Monsieur Blyau est d'une durée de 2 ans.
En conséquence et à dater de ce jour, le conseil d'administration est donc composé comme suit:
(1) Monsieur Benoit van Outryve d'Ydewalle, administrateur et administrateur-délégué, domicilié Rue
Chérimont, 3 à 5361 MOHIVILLE;
(2) Monsieur Patrick Blyau, administrateur, domicilié rue des Coquelicots, 8 à 1410 BRAINE L'ALLEUD;
(3) la SRL GEMAP, dont le représentant permanent est Monseur Gérald Saint-Rémy, domicilié Rue
Champ du Roi, 96 à 1040 ETTERBEEK-BRUXELLES.
L'assemblée décide à l'unanimité de donner mandat à Monsieur Benoit van Outryve d'Ydewalle avec
pouvoir de subdélégation ou à tout avocat du cabinet d'avocats GUILMOT&BASSINE (avenue Brugmann 435
à 1180 Bruxelles) afin d'accomplir toutes les formlaités necessaires afin de publier la composition du conseil
d'administration.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15 février 2023:
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de désigner/maintenir Monsieur Benoit van Outryve
d'Ydewalle comme adminisrateur-délégué de la société.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de désigner la SRL GEMAP (dont le représentant
permanent est Monsieur Gérald Saint-Rémy) comme administrateur-délégué de la société aux côtés de
Monsieur Benoit van Outryve d'Ydewalle.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner mandat à Monsieur Benoit van Outryve
d'Ydewalle avec pouvoir de subdélégation ou à tout avocat du cabinet GUILMOT&BASSINE (avenue
Brugmann 435 à 1180 Bruxelles) afin de procéder aux formalités nécessaires de publication des résolutions
prises lors de la présente réunion.
N° d'entreprise : 0411 671 067
Nom
GEGO	(en entier) :
(en abrégé) :
Société anonyme	Forme légale
Adresse complète du siège . chaussée de Marche 718 - 5100 Naninne
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2024
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination de
la société à responsabilité limitée « REMON & CO » en qualité de commissaire pour un terme de trois ans
(exercices comptables 2024, 2025 et 2026) expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée
à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2026. Cette dernière société a désigné Monsieur
Christophe REMON, Réviseur d'Entreprises pour la représenter dans l'exécution de ce mandat.
Les émoluments du commissaire sont fixés à 7.000,00 € hors TVA, débours et cotisations dues à l'Institut
des Réviseurs d'Entreprises. Ces émoluments feront l'objet d'une indexation annuelle fondée sur l'indice des
prix à la consommation.
Pour extrait conforme,
Alain GEGO,
représentant SISOPHAG SA
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée du 30 juin 2024
N° d'entreprise : 0435 581 765
Nom
(en entier) : CHATEAU DE LA LYS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions;
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française;
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpimmo, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par;
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée et ne sera pas rémunéré.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant lai
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le:
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0401 553 373
Nom
(en entier) : LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE
CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT
La Maison Ouvrière S.A.	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de France 34 - 6000 CHARLEROI
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur CA 17/10/2024
Les membres du Conseil d'administration prennent acte de la démission de Madame GRECO Isabella de
ses fonctions de Conseillère provinciale et occupant un poste d'administrateur mandaté par la province du
Hainaut, au sein de notre société de crédit sccial, La Maison Ouvrière S.A.
Il a été décidé de désigner Madame BLANCHART Natacha pour la remplacer au sein du conseil
d'administration en qualité d'administrateur, de La Maison Ouvrière S.A. en date du 17/10/2024 et ce,
jusqu'au terme du mandat, à savoir le 22 avril 2025.
Les membres du conseil d'administration prennent acte et souhaitent la bienvenue à Natacha
BLANCHART.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0411 920 396
Nom
(en entier) : Etablissements Collin-Lucy
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Gare 49 - 5555 BIEVRE
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE - REVISEUR
Extrait du Procè-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2024
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires nomme comme commissaire la société
Callens Vandelanotte, sous la forme d'une SA, sise Président Kennedypark, 1a B-8500 Courtrai ayant son
siège d'exploitation Esplanade 1/85, 1020 Bruxelles, et ceci pour une durée de trois exercices comptables, se
terminant à l'assemblée générale qui approuve les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026. Callens
Vandelanotte a désigné Laura GUARINO comme représentante. Les honoraires annuels sont fixés à EUR
14.500,00 indexés selon l'indice des prix à la consommation.
Pour extrait conforme
Sébastien de Pelleport
Délégué à la gestion journalière
--
Nº d'entreprise : 1012 663 370
Nom
Ulysse OpCo Belgium	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeus 35, B-1000 Bruxelles.
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Nomination d'un administrateur unique.
Décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 29 novembre 2024.
L'actionnaire unique :
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE, à partir de la date des présentes décisions, la démission des personnes
suivantes en tant qu'administrateurs de la Société :
· Alice Bernard ; et
· Martijn van der Graaf.
REMERCIE les administrateurs pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de leur
mandat.
- OCTROIE aux administrateurs la décharge provisoire concernant l'exécution de leur mandat, jusqu'à la
date effective de leur démission, qui sera confirmée par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDE de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruis, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0439 622 113
Nom
(en entier) : BOCCARD BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Genève 175, 1140 Evere
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 24 octobre 2022 :
Le conseil prend acte de la démission, avec effet au 22 septembre 2022, de Monsieur Michel Genart de son
poste d'administrateur de la société, et le remercie pour l'ensemble des services qu'il a rendu à la société.
[ ... ]
(d) Le conseil décide de donner procuration à Me François-Guillaume Caspar et/ou tout autre avocat du
cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de la hulpe 120, agissant seul avec l'autorisation de
subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative à la
démission de M. Genart et de procéder aux formalités nécessaires à la publication de cette démission aux
annexes du Moniteur belge
François-Guillaume Caspar
Avocat et mandataire
N° d'entreprise : 0430 502 430
Nom
(en entier) : Network Research Belgium
(en abrégé) : NRB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts-Sarts, 2ème avenue 65, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 3 janvier 2023
1. Désignation de l'administrateur délégué
( ... )
A l'issue de cette discussion, le conseil d'administration décide à l'unanimité de désigner la SRL A. Vanden
Camp, représentée par A. Vanden Camp en qualité d'administrateur délégué, pour une durée d'un an à compter
du 1er janvier 2023 et de lui confier la présidence des filiales du groupe ainsi que les compétences liées au
politage de la stratégie de NRB en vue d'aider le management à mener son plan de transformation à bien.
( ... )
Arijana CELIK
Juriste
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0477 405 195
Nom
(en entier) : LE BOVESSE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 5000 NAMUR, rue Basse Neuville 25
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LE
BOVESSE", dressé le 16 septembre 2024.
Société constituée suivant un acte reçu par le notaire Louis JADOUL, associé à Namur, le vingt-deux avril
deux mille deux, publié aux annexes du Moniteur belge du sept mai suivant sous le numéro 2002-05-07/415.
Il resort que la résolution suivante a été adoptée : Résolution unique : NOMINATION D'UN NOUVEL
ADMINISTRATEUR. L'assemblée élit aux fonctions d'administrateur Monsieur AJRULA Adnan (seul prénom),
né à Skopje, (République de Macédoine du Nord), le vingt sept janvier mille neuf cent soixante cinq (650127-
407-58), demeurant et domicilié à 5100 Namur/Jambes, rue du Garde, 2, lequel, qui accepte.
Son mandat prend cours à partir du 17 septembre 2024 et se terminera immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de deux mille vingt neuf.
DELEGATION DE POUVOIRS
Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Monsieur AMZAI Zurija, prénommé, pour effectuer toutes les
formalités requises ensuite du présent acte.
Signé, Monsieur AMZAI Zurija, Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0401 928 606
Nom
(en entier) : JEAN WAUTERS - ACIERS SPECIAUX
(en abrégé) : JWAS
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue de Liverpool 23
1080 Molenbeek
Obiet de l'acte : Démission de l'administrateur
L'Assemblée Générale particulière du 31/01/2023 prend acte de la démission de Monsieur Pieter Smaege
le 01/02/2023 et l'entérine
Nº d'entreprise : 0413 228 908
Nom
(en entier) : BEMO HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Louise 120 - 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Extrait du procès-verbal de la cent trente septième réunion du conseil d'administration en date du
17 novembre 2022.
Le dix-sept novembre 2022 les actionnaires de la société souhaitent de :
1)Révoquer les membres du Conseil d'Administration de BEMO Holding
2)Elire d'un nouveau Conseil d' Administration
Les actionnaires prennent les résolutions suivantes:
RESOLUTIONS
1.Les actionnaires de la société de BEMO Holding décident la révocation, à compter de ce jour, des
mandats des 3 administrateurs actuels, Messieurs Yordan Obegi, Riad Obegi et Peter Hrechdakian,
mandats devant initialement s'achever lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, à tenir en 2025 et appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.
La résolution relative à la révocation des mandats des administrateurs actuels est adoptée à l'unanimité.
2.Les actionnaires de la société de BEMO Holding décide de fixer à 4 le nombre d'administrateurs de la
société afin de se conformer aux statuts et au Code des Sociétés et des Associations beige, et décide de
nommer aux fonctions d'administrateur les personnes suivantes :
.Claude Zimmer
·Selim Edde
·Naji Rabbath
·Roy Faraj
La durée des mandats des administrateurs nommes est fixée à 3 ans. Les mandats commenceront à courir
dès ce jour pour se terminer au jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra
en 2025 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024.
Un Président du Conseil d'Administration sera élu lors de sa première réunion.
La résolution relative à la nomination des nouveaux administrateurs ainsi que de la durée de leur mandat
est adoptée à l'unanimité
Tous les pouvoirs sont confiés, par procuration séparée, à Tax Consult Accountancy and Advisory SRL
(NE.0740.763.561), représenté par Madame Marie-Lise SWINNE, avec pouvoir de délégation afin de
procéder à la publication des cette décision.
Tax Consult Accountancy and Advisory SRL
représentée par Marie-Lise SWINNE
Mandataire
-DU-HAINAUT DIVISION TUORNAI"
N° d'entreprise : 0743 681 083
Nom
(en entier) : PRANAROM MED
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Artisans 35, 7822 Ath
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique prises le 9 novembre 2022:
Décision 1 : Nomination d'Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises SRL comme commissaire pour les
exercices à clôturer le 31 décembre 2022, 2023 et 2024
Le conseil d'administration a proposé à l'actionnaire unique de nommer Ernst & Young Reviseurs
d'Entreprises SRL, ayant son siège à De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, et immatriculée à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0446.334.711 (RPM Bruxelles, division néerlandophone) ("EY"), représentée
par Madame Leen Defoer, réviseur d'entreprises, comme commissaire de la Société pour les exercices à
clôturer le 31 décembre 2022, 2023 et 2024.
L'Actionnaire Unique décide ainsi de nommer EY, représentée par son représentant, Madame Leen Defoer,
réviseur d'entreprises, comme commissaire de la Société pour un mandat de trois (3) ans (notamment pour les
exercices à clôturer le 31 décembre 2022, 2023 et 2024) jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaire
qui délibérera et décidera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
[ ... ]
Décision 3 : Procuration spéciale - formalités
L'Actionnaire Unique décide de conférer tous pouvoirs spéciaux, agissant individuellement et avec droit de
substitution, à Maître Thomas De Clerck, Maître Louis-Maxim Desmadryl, Maître Jente Depestel, Maître Sien
Matthijs, Maître Mathieu Segaert et Maître Ann-Sophie De Muynck ou tout autre avocat du cabinet d'avocats
KPMG Law SRL, dont le siège est établi à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, immatriculée au
registre des personnes morales de Bruxelles, division néerlandophone, sous le numéro 0844.900.979, et ayant
entre autres ses bureaux à Spinnerijstraat 101 boîte 22B, 8500 Kortrijk, afin de remplir toutes les formalités
requises relatives aux décisions mentionnées ci-dessus, en ce compris, sans y être limitées, la rédaction, la
signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la
publication aux Annexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme,
Ann-Sophie De Muynck
Mandataire spécial
Avocat
N° d'entreprise : 0436 921 751
Nom
(en entier) : AMMA SERVICE S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 39 boîte 1 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Du procès-verbal de l'assemblée générale du 05 06 2024 de AMMA SERVICE S.A. est extrait ce qui suit :
"( ... )
16.
L'ASSEMBLEE PREND LES DECISIONS SUIVANTES : ( ... )"
"( ... ) QUATRIÈME DECISION : à l'unanimité des voix présentes et représentées, l'Assemblée décide à
l'unanimité, par quatre votes séparés, et chaque fois en l'absence de la personne concernée, de renouveler
les mandats d'administrateur de :
- M. le Professeur Jean-Pierre BAEYENS, Generaal Jungbluthlaan 11, 8400 Oostende
- M. Thierry BAUWELINCKX, Beverdijk 131, 3150 Haacht
- M. Herman FALSTE, Driesstraat 14, 1820 Perk
- M. le Docteur Jean LECART, Baron Brugmann de Walzinplein 1, 1933 Zaventem.
Ces mandats sont renouvelés pour une durée de 6 ans (années comptables 2024, 2025, 2026, 2027,
2028 et 2029) et seront exercés à titre gratuit.( ... )"
Dépôt simultané : copie PV réunion de l'Assemblée Générale du 05.06.24
N° d'entreprise : 0864 997 795
Nom
(en entier) : SITEBA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Demission - Nomination - Procuration
(extrait des résolutions de l'actionnaire conformément à l'article 5:85 du Code des Sociétés et des
Associations, signées le 30 avril 2024)
Ce 30 avril 2024, l'actionnaire prend les résolutions mentionnées ci-après:
1. Approbation de la démission de Monsieur Nicolas De Launoy en qualité d'Administrateur et d'Administrateur
-Délégué de la Société avec effet au 29 février 2024.
2. Approbation de la nomination de Monsieur Christian Gain en qualité d'Administrateur et d'Administrateur -
Délégué de la Société avec effet au 30 avril 2024, et pour une durée indéterminée. Le mandat de Monsieur
Christian Gain ne sera pas rémunéré.
3. Octroi d'une procuration à AD-Ministerie BV / SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par
Monsieur Adriaan de Leeuw avec plein pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités nécessaires
concernant ces résolutions, y compris signer et déposer le demande de modification de l'immatriculation de la
société au Registre des Sociétés et de publication des résolutions de la société au Moniteur belge.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0649 842 590
Nom
(en entier) : EECO HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Fusée 98, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur et procuration
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 25 novembre 2024:
[ ... ]
Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires :
4.1 L'assemblée générale prend note de la lettre de démission de Monsieur Rajiv Mehta comme
administrateur de la Société. L'assemblée générale le remercie pour ses services et accepte sa démission avec
effet au 1 décembre 2024.
4.2 L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Nuno Cruz comme administrateur de la Société,
avec effet au 1 décembre 2024.
Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera après l'assemblée générale or-dinaire de 2030.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la Société pour toutes les affaires relatives à l'exercice de
ce mandat.
4.3 L'assemblée générale donne procuration à Katrien VORLAT, Tobias VERMEULEN, Sarah DE DEYN et
Maria NINAHUALPA, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue Royale 145, chacun agissant
individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à
l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute
modification de l'inscription de la Société auprès du Registre des Personnes Morales, de remplir toutes les
formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprises de leur choix et du greffe du Tribunal de l'Entreprise et de faire tout ce
qui est nécessaire à ces fins.
[ ... ]
Sarah De Deyn, mandataire
Nº d'entreprise : 0476 489 635
Nom
(en entier) : ATLANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 177 Boîte 11 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : REELECTION - PROCURATION
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Particulière du 19 Janvier 2023)
L'Assemblée, prenant acte de l'expiration des mandats d'administrateurs de Monsieur Eric Philippart et de
Monsieur Christian Levie à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2022 statuant sur les comptes 2021,
soit le 25 mai 2022,
Décide que les mandats de Monsieur Eric Philippart et de Monsieur Christian Levie sont renouvelés à compter!
de cette date et pour une période de trois ans. Ces mandats prendront fin, par conséquent, à l'issue de;
l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2025.
Il est rappelé que ces mandats d'administrateurs sont exercés à titre gratuit.
Messieurs Eric Philippart et Christian Levie avaient d'ores et déjà déclaré accepter ces fonctions si elles leur?
étaient conférées et précisé qu'ils n'entraient dans aucun cas d'incompatibilité ou d'interdiction susceptible de;
faire obstacle à l'exercice desdites fonctions.
L'Assemblée, de ce fait, ratifie, en tant que de besoin, tous les actes de gestion et de représentation signés
par Messieurs Eric Philippart et Christian Levie depuis le 25 mai 2022.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée donne pouvoirs à Monsieur Eric Philippart, Madame Lydie Rouleaux ainsi qu'à SRL
Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg
66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la publication des!
décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge, y compris signer et déposer les formulaires de
publication, et de représenter la Société auprès des services du Registre des Personnes Morales et Associations,
du Tribunal de l'Entreprise et du Guichet d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile afin de modifier
l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0565 970 452
Nom
(en entier) : MESSAGE MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Industriel 95 à 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et du procès-
verbal du conseil d'administration du 02/09/2024 - Démission/nomination
administrateurs et nomination administrateur-délégué et PCA
1.Démission administrateurs
L'assemblée prend acte et accepte à l'unanimité la démission de leur poste d'administrateur, à la date de
ce jour, de :
-Madame Odile VAN DAELE, domicilié à 7700 Luingne, Rue du Bœuf, 9
-Madame Céline VAN DAELE, domicilié à 7503 Froyennes, Rue Abbé Nestor Frères, 13
-Monsieur Gauthier VAN DAELE, domicilié à 9160 Eksaarde (Lokeren), Heilige Hartlaan, 67
-Monsieur Benjamin VAN DAELE, domicilié à 9160 Eksaarde (Lokeren), Nijsstraat, 42
-Madame Dominique DECONINCK, domicilée à 8670 Koksijde, Jan Van Looylaan, 60
-Monsieur Robert (dit Roby) VAN DAELE, domicilié à 8670 Koksijde, Jan Van Looylaan 60
2.Nomination administrateurs
L'assemblée décide à dater de ce jour de nommer comme administrateurs, pour une durée de 6 ans,
c'est-à-dire jusqu'à l'AGO de 2030:
-CAMAX SComm, inscrite à la BCE sous le numéro 0811.950.871, dont le siège social se situe à 9160
Lokeren, Nijsstraat, 42, et qui a désigné comme représentant permanent Monsieur
Benjamin VAN DAELE.
-Monsieur Robert (dit Roby) VAN DAELE, domicilié à 8670 Koksijde, Jan Van Looylaan 60
-Madame Odile VAN DAELE, domicilié à 7700 Luingne, Rue du Bœuf, 9
L'assemblée générale précise que le mandat de CAMAX sera rémunéré tandis que ceux de Madame
Odile VAN DAELE et Monsieur Robert (dit Roby) VAN DAELE ne seront pas rémunérés.
3. Nomination administateurs-délégués et PCA
Le Conseil d'Administration décide de la démission de Monsieur Robert (dit Roby) VAN DAELE de ses
fonctions d'administrateur-délégué et Président du Conseil d'Administration et décide immédiatement de le
renommer pour toute la durée de son mandat.
Le Conseil d'Administration décide également de nommer CAMAX SComm, inscrite à la BCE sous le
numéro 0811.950.871, dont le siège social se situe à 9160 Lokeren, Nijsstraat, 42, et qui a désigné comme
représentant permanent Monsieur Benjamin VAN DAELE comme administrateur-délégué pour toute la durée
de son mandat.
Robert (dit Roby) VAN DAELE
Administrateur-délégué et PCA
N° d'entreprise : 0460 832 647
Nom
(en entier) : EXPEDIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 19D, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocations pouvoirs spécials
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 septembre 2022:
1) Mme. Jessica Bezzina a été désigné comme mandataire spécial par décision du Conseil d'Administration.
du 15 mai 2020.
Le Conseil d'administration décide de révoquer le pouvoir spécial accordé à Mme. Jessica Bezzina
avec effet au 30 septembre 2022.
2) Mme. Sandy Martina Arnaud a été désigné comme mandataire spécial par décision du Conseil
d'Administration du 13 mai 2021.
Le Conseil d'administration décide de révoquer le pouvoir spécial accordé à Mme. Sandy Martina Arnaud.
avec effet au 30 septembre 2022.
3) Le Conseil d'Administration confère tout pouvoir à Kristoffel Vermeersch, Michel Raats, ou tout autre
avocat de MVVP Avocats, avenue de Tervueren, 270, 1150 Bruxelles, chacun agissant séparément,
ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, pour la signature des
formulaires de publication aux annexes du Moniteur belge et d'assurer les formalités auprès du tribunal de
l'entreprise et du guichet de l'entreprise en vue d'assurer la modification des données à la
Banque Carrefour des Entreprises.
Michel Raats
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0841 046 715
Nom
(en entier) : VOLKSWAGEN D'IETEREN FINANCE
(en abrégé) : VDFin
Forme légale : 'Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 juin 2022:
Statuant sur l'unique point de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale, unanimement :
*révoque le mandat d'administrateur de Monsieur Guénaël GEFFROY avec effet au 1.07,2022 ;
vet nomme aveo effet au 1.07.2022 - sous condition résolutoire de l'approbation écrite et définitive de la
FSMA - Monsieur Jens. LEGENBAUER en remplacement de Monsieur Guenaë| GEFFROY, démissionnaire,
pour la duree restant à courir du mandat de Monsieur Guénaél GEFFROY, expirant à l'issue de l'Assemblé
générale ordinaire de 2024.
Pour extrait conforme,
Aurélie Van Oost
Mandataire
.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0678 451 553
Nom
(en entier) : WELLFIN SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain, 431ª - 1380 - Lasne
Objet de l'acte :
Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2024.
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte et accepte à l'unanimité de nommer, en date du 1er mai 2024,
Monsieur Emmanuel HUPIN en qualité de nouveau représentant de La Finance Autrement.
Pour rappel, à l'issue de la présente Assemblée Générale, le Conseil d'Administration est donc composé
comme suit :
- HARMONY FINANCE SRL, administrateur-délégué dont le représentant permanent est Monsieur Antoine
MORIAU ;
-XM CONSULT SRL, administrateur, dont le représentant permanent est Monsieur Xavier MOULAERT ;
-LA FINANCE AUTREMENT SRL, administrateur dont le représentant permanent est Brenus SA, elle-même
représentée par Monsieur Emmanuel Hupin ;
- Monsieur Didier Forger.
Tous les mandats viennent à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028, appelée à se
prononcer sur les comptes annuels clôturés au 31/12/2027.
HARMONY FINANCE SRL
Administrateur-délégué,
Représentée par Monsieur Antoine Moriau