Ondernemingsnr : 0863501423
Naam
(voluit) : DE ROECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Melselestraat(BEV) 57 bus B
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zeventien februari tweeduizend
tweeëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van het
voorwerp, door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alle activiteiten met betrekking tot:
In hoofdorde:
- De exploitatie van een landbouwbedrijf in de meest uitgebreide zin met inbegrip van alle activiteiten
op gebied van akkerbouw, veeteelt, mestverwerking, aan- en verkoop van landbouw- en
tuinproducten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- Plantenvermeerdering, waaronder het vermeerderen van pootgoedaardappelen.
In ondergeschikte orde:
- Advies en beheer in de agrarische sector en de poldergebieden alsook de herverdeling van
gronden binnen het polder - en havengebied;
- Advies met betrekking tot de varkenssector in haar geheel: fok- en vetmesterijen;
- Productie van eigen voer om te voeren aan eigen varkens (mengen en bereiden van brijvoer en
droogvoer);
- Mesttransporten;
- Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerkzaamheden zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden;
- De huur en verhuur van land- en tuinbouwmachines en gereedschapswerktuigen;
- De klein- en groothandel in, de handelsbemiddeling in en de import en export van levende dieren
en van land- en tuinbouwproducten;
- Diverse opleidingstrajecten in de landbouw.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium,
bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te
bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, de oprichting, de ruiling, in het algemeen de verwerving
of de overdracht, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
De vennootschap kan haar eigen verbintenissen en verbintenissen van derden waarborgen, onder
Luik B
meer door borgstelling of het in hypotheek of in pand geven van haar goederen, inclusief de eigen
handelszaak, en leningen verstrekken onder eender welke vorm of duur aan derden; De
vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, toezichthouder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die
van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken;
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.”
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “DE ROECK”, Besloten Vennootschap erkend als landbouwonderneming.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
In hoofdorde:
- De exploitatie van een landbouwbedrijf in de meest uitgebreide zin met inbegrip van alle activiteiten
op gebied van akkerbouw, veeteelt, mestverwerking, aan- en verkoop van landbouw- en
tuinproducten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- Plantenvermeerdering, waaronder het vermeerderen van pootgoedaardappelen.
In ondergeschikte orde:
- Advies en beheer in de agrarische sector en de poldergebieden alsook de herverdeling van
gronden binnen het polder - en havengebied;
- Advies met betrekking tot de varkenssector in haar geheel: fok- en vetmesterijen;
- Productie van eigen voer om te voeren aan eigen varkens (mengen en bereiden van brijvoer en
droogvoer);
- Mesttransporten;
- Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerkzaamheden zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden;
- De huur en verhuur van land- en tuinbouwmachines en gereedschapswerktuigen;
- De klein- en groothandel in, de handelsbemiddeling in en de import en export van levende dieren
en van land- en tuinbouwproducten;
- Diverse opleidingstrajecten in de landbouw.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium,
bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te
bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, de oprichting, de ruiling, in het algemeen de verwerving
of de overdracht, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
De vennootschap kan haar eigen verbintenissen en verbintenissen van derden waarborgen, onder
meer door borgstelling of het in hypotheek of in pand geven van haar goederen, inclusief de eigen
handelszaak, en leningen verstrekken onder eender welke vorm of duur aan derden; De
vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, toezichthouder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die
van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken;
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de vierde
vrijdag van de maand mei om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
Met uitzondering van de minimale vergoeding aan de statutaire bestuurder(s), wordt de aanwending
van de jaarlijkse nettowinst bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders-natuurlijke personen
aangesteld door de algemene vergadering en statutair benoemd voor onbepaalde duur.
Kunnen slechts als statutair bestuurder benoemd worden, aandeelhouders die minstens de helft van
hun arbeidstijd besteden aan de uitbating van een landbouwactiviteit te besteden en minstens de
helft van hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van een landbouwactiviteit te halen.
Elke statutair bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke opzegging te betekenen
aan alle aandeelhouders met een opzeggingstermijn van zes (6) maanden. De aandeelhouders
kunnen van die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen
wordt, met een meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
De Heer Raf De Roeck, wonende te 9120 Haasdonk, gemeente Beveren, Melselestraat57/B, wordt
hierbij benoemd als statutair bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één statutair bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één statutair bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
Iedere statutair bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Vergoeding van de bestuurders
De minimale beloning uit de vennootschap moet rechtstreeks toekomen aan de statutair bestuurder
(s).
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, besloten de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de Heer Raf De Roeck, wonende te 9120 Haasdonk, gemeente Beveren, Melselestraat57/B.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
7. Adres van de zetel: 9120 Haasdonk, gemeente Beveren, Melselestraat 57/B.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL