Ondernemingsnr : 0707.687.056
Naam
(voluit) : Sony Europe B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : The Heights Booklands Weybridge, KT13 0XW Surrey, Verenigd
Koninkrijk
Adres van het bijkantoor: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V. - Da Vincilaan 7 bus
D1, 1930 Zaventem, België
Onderwerp akte : Toekenning van machten
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van afgevaardigdbestuurders gehouden op 20
februari 2025.
4.1 De Vennootschap behoudt het bijkantoor in België "Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V." met
maatschappelijke zetel in The Corporate Village, Da Vincilaan 7 bus D1, 1930 Zaventem, België en
vennootschapsnummer 0707.687.056 ('Belgisch Bijkantoor'). De Voorzitter legde uit dat werd voorgesteld de
benoeming van Andres Casasnovas Garcia als Gevolmachtigde van het Belgisch Bijkantoor met ingang van 1
april 2025 goed te keuren.
4.2 Voorts legde de Voorzitter uit dat werd voorgesteld dat Andres Casasnovas Garcia, Spaans burger, [ ... ]
wonende in de Av. Diagonal 640, 08017 Barcelona, Spanje, gemachtigd wordt de Vennootschap te
vertegenwoordigen en te handelen voor en in naam van de Vennootschap, alleen handelend zonder een ander
gemachtigd vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor, met betrekking tot alle activiteiten en alle
handelsbedrijvigheid inzake de FSMC (field sales- en marketingvennootschap) van de Vennootschap in België
(de 'Belgische FSMC') met inbegrip van maar niet beperkt tot:
(a) alle overeenkomsten, documenten, attesten en akten (in ieder geval, al dan niet als notariële akte) te
overwegen, regelen, goedkeuren, ondertekenen, uitvoeren, leveren en/of afgeven, die de
Gevolmachtigde in zijn absolute discretie acht wenselijk te zijn met betrekking tot de dagelijkse activiteiten
en beheer van de Belgische FSMC;
(b) de uitvoering van de dagelijkse correspondentie;
(c) van de Nationale Bank van België, de Belgische Schatkist, en van openbare betaalkantoren,
administraties, vennootschappen of personen bedragen of rekeningen afhalen en ontvangen, die
verschuldigd zouden kunnen zijn met betrekking tot de Belgische FSMC van de Vennootschap als en
voor hoofdsom, interesten en kosten, voor welke reden ook; goede en geldige ontvangst en vrijlating
verlenen in naam van de Vennootschap met betrekking tot de Belgische FSMC, voor alle ontvangen
bedragen of rekeningen;
(d) in naam van de Vennootschap alle brieven, dozen, pakjes, pakketten, al dan niet geregistreerd of
verzekerd, die al dan niet waardevolle voorwerpen bevatten bij postkantoren, douane, expediteurs en
spoorwegen ophalen en/of op het adres van het Belgisch Bijkantoor ontvangen; verzendbewijzen,
vrachtbrieven en alle andere noodzakelijke documenten voorleggen en alle documenten en losbrieven
met betrekking tot de FSMC ondertekenen;
(e) inventarissen opstellen of alle medewerkers en bedienden voor de FSMC ontslaan, hun bezoldigingen,
commissies, lonen, beloningen alsmede alle andere voorwaarden van hun dienstverband en hun ontslag
bepalen;
Voorkant . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
(f) aanvragen doen voor alle registraties of wijzigingen bij het kantoor van de griffier van de Belgische
ondernemingsrechtbank, de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen en de belastingadministraties
voor btw en vennootschapsbelasting;
(g) een aanvraag doen voor de aansluiting van de Vennootschap met betrekking tot de FSMC bij een
beroepsorganisatie;
(h) de Vennootschap vertegenwoordigen voor alle openbare en privé administratieve instanties met
betrekking tot de Belgische FSMC;
(i) in naam van de Vennootschap postchequerekeningen of bankrekeningen bij financiële instellingen
openen en sluiten en alle stortingen op of afhalingen van die rekeningen met betrekking tot de FSMC
doen;
(j) over dergelijke bankbevoegdheden beschikken zoals in het bijzonder meegedeeld aan de bewaarders
van de lastgever en de Vennootschap met betrekking tot de FSMC;
(k) alle contracten aangaan of bekrachtigen om onroerende of persoonlijke eigendom in België te huren en
in het bijzonder voor de vestiging van kantooroppervlakken, huurovereenkomsten registreren en, in het
algemeen, al het nodige met betrekking daartoe te doen;
(I) zich bezighouden met alle normale handelsactiviteiten;
(m) aan een of meerdere personen dergelijk deel van zijn bevoegdheden overdragen dat hij mag bepalen,
voor de termijn die hij mag bepalen;
(n) in het algemeen, alle zaken, handelingen of dingen doen, uitvoeren en verrichten die noodzakelijk en
passend zijn om de gewone handelsbedrijvigheid van de Belgische FSMC in de beste belangen van de
Belgische FSMC te voeren en uit te oefenen;
(o) alle documenten opstellen en papieren ondertekenen teneinde de bovengenoemde bevoegdheden uit te
oefenen; en
(p) alle noodzakelijke maatregelen aannemen om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur
van de Vennootschap door te voeren.
4.3. ER WERD BESLOTEN:
Andres Casasnovas Garcia te benoemen als Gevolmachtigde van het Belgisch Bijkantoor met ingang van 1
april 2025 en alle in punt 4.2 hierboven uiteengezette bevoegdheden aan Andres Casasnovas Garcia te verlenen.
Voor eensluidend uittreksel,
Kris De Pauw
Wettelijk vertegenwoordiger
Tegelijk neergelegd: Notulen van de vergadering van de raad van afgevaardigdestuurders