Ondernemingsnr : 0474472134
Naam
(voluit) : BIMACON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 100
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
“BIMACON“
Besloten Vennootschap
te 9000 Gent, Antwerpsesteenweg 100
Ondernemingsnummer  GENT 0474.472.134
-------------------------------
OMZETTING IN BV  - STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe KLUYSKENS, notaris te Gent,
standplaats Sint-Amandsberg, Gent Vierde kanton, bestuurder van de besloten vennootschap
“Philippe Kluyskens, notarisvennootschap” op 26 december 2023, ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders  van de besloten vennootschap “
BIMACON“, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Antwerpsesteenweg, 100,
Ondernemingsnummer GENT 0474.472.134, volgende beslissingen heeft genomen:
-Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan  het nieuw Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de huidige vorm om te zetten met behoud van  de rechtsvorm
als BESLOTEN VENNOOTSCHAP. Het voorwerp van de vennootschap en de andere wezenlijke
bestanddelen worden niet gewijzigd.
- Vaststelling dat het vroegere kapitaal ten belope van driehonderdtweeënzeventigduizend euro (€
372.000,00) en de wettelijke reserves ten belope van zevenendertigduizend honderdzesenveertig
euro éénenzestig cent (€ 37.146,61) van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening. Beslissing om het voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering .
-Beslissing om de statutaire jaarvergadering te verplaatsen en die voortaan  zal plaatsvinden de
vierde zaterdag van de maand december om negentien uur.
-Aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van statuten op te maken van de besloten vennootschap
conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder verandering van de wezenlijke
elementen. Pro forma worden de bestuursregels hierna opgenomen:
---bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid dat de enige bestuurder een deel van deze
bevoegdheden kan delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder,
afzonderlijk handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden. Het is de bestuurders toegelaten om interne afspraken of
regelingen vast te leggen.
--Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, doch onder volgend voorbehoud. Een interne
regeling wat betreft de vertegenwoordiging kan worden opgemaakt en opgelegd tussen de
bestuurders.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
--jaargadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouder(s) -
jaarvergadering - gehouden op de zetel, de vierde zaterdag van de maand december om 19 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de jaarvergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal de
enige aandeelhouder  op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
--Tijdelijke bepalingen.
1.De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 9000 Gent, Antwerpsesteenweg, 100.
2.Dat de vennootschap verder wordt bestuurd worden door de twee bestuurders die hier worden
herbenoemd met een mandaat van onbeperkte duur.
-Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal en coördinatie van de statuten.