Ondernemingsnr : 0411 888 724
Naam
(voluit) : ROYAL AUPING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Fraikinstraat 12, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming dagelijks bestuurder
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouder dd. 23 november 2022:
"[ ... ]
1.Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag met ingang vanaf 1 december 2022 van
de heer Martinus VAN HAAF, wonende te [ ... ], als bestuurder van de Vennootschap, en beslist om het ontslag
als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 december 2022 te aanvaarden en hem te bedanken
voor de diensten verleend aan de Vennootschap.
2.Tussentijdse kwijting
De algemene vergadering verleent aan de ontslagnemende bestuurder, Martinus VAN HAAF, tussentijdse
kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat tot op de datum van ontslag, evenwel binnen de grenzen van
artikel 7:109, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.	Volmacht
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan
Anthony Van der Hauwaert, Sien Vermeesch, Alexis Debier en elke andere advocaat van het kantoor Racine,
met zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling
bevoegd om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip
van de publicatie van deze besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het
verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie
en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te
ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen.
[ ... ]"
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 23 november 2022
"[ ... ]
1.Benoeming dagelijks bestuurder
De bestuurders beslissen om mevrouw Iris DIERCKX, wonende te [ ... ] te benoemen als dagelijks
bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf [ ... ].
Voor alle duidelijkheid, de dagelijks bestuurder zal de hierna vernoemde handelingen enkel kunnen stellen
met schriftelijke instemming van één van de bestuurders :
i.de toekenning van tekenbevoegden en de intrekking van tekenbevoegden;
ii.de goedkeuring van het aangaan of wijzigen van arbeidsovereenkomsten indien deze een jaarsalaris
omvatten van meer dan EUR 75.000,00 bruto inclusief de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden;
ili.het toekennen winst- of inkomstendelingsovereenkomsten;
iv.de verwerving, verkoop of bezwaring van onroerend goed of met onroerend goed gelijkgestelde rechten;
vi.de aan- of verkoop van vaste activa indien de waarde van de individuele transactie meer dan EUR
20.000,00 bedraagt;
vii.het aangaan of wijzigen van langlopende verplichtingen, zoals advies-, beheer- of huurcontracten,
indien de daaruit voortvloeiende last voor de vennootschap hoger is dan EUR 4166,67 per maand of EUR
50.000,00 per jaar en hun looptijd langer is dan één jaar;
viii.het sluiten of wijzigen van contracten die betrekking hebben op bestaande of toekomstige
eigendomsrechten of verkoopstructuren van de vennootschap (bv. licentie- of knowhowcontracten), ook en
vooral als het gaat om aan de onderneming gelieerde ondernemingen of de aandeelhouders
(groepscoördinatie);
ix.het stellen van zekerheden, garantieverklaringen of de overname van schulden of soortgelijke
verplichtingen;
x.het uitgeven en aanvaarden van wissels en het aangaan van kortlopend krediet indien deze de jaarlijks
goed te keuren kortlopende kredietlimiet overschrijden; het aangaan van langlopende leningen, zoals
hypotheken en machineleningen;
xi.Juridische transacties tussen het bedrijf en
a.een aandeelhouder of;
b.een bestuurder of;
c.een ander bedrijf of andere instelling die ook de bestuurder vertegenwoordigt.
xil.het aangaan van een langdurige directe of indirecte samenwerking met een ander bedrijf en het
beëindigen van dergelijke samenwerkingen;
xiii.directe of indirecte deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap en de beëindiging van
dergelijke deelneming;
xiv.directe of indirecte participatie in het kapitaal van een andere vennootschap en een eventuele wijziging
in de omvang van die participatie.
2.	Volmacht
De bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan Stijn Claeys, Arne Baert, Alexis Debier en elke
andere advocaat bij Racine CV, met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel,
België, met ondernemingsnummer 0430140164 (RPR Brussel, Nederlandstalig), elk individueel handelend,
met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de bestuurders te publiceren in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket
naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is
alsook om alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen en schrappingen van de
onderneming bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingslokketten of andere administratieve
diensten in de kruispuntbank van ondernemingen.
[ ... ]'
Alexis DEBIER
Bijzonder gevolmachtigde