Ondernemingsnr : 0658956137
Naam
(voluit) : Dr. Annelies Boelens - Huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haantjen 1 bus D
 : 9968 Assenede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 2 februari 2023 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa¬lingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende tweeduizend euro (€ 2.000,-),
hetzij in totaal veertienduizend vierhonderd euro (€ 14.400,-), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600,-), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toe¬passing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven¬nootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten¬wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van zevenduizend
zeshonderd euro (€ 7.600,-), die werden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening
definitief niet op te vragen en derhalve de enige aandeelhouder vrij te stellen van zijn
volstortingsplicht ten belope van dit bedrag.
De enige aandeelhouder heeft daarbij kennis genomen van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen waarbij werd vastgesteld :
- dat het bedrag van zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600,-), niet het maximum uitkeerbaar
bedrag op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening overtreft.
- dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering zal
Luik B
in staat blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van
tenminste 12 maanden te rekenen vanaf heden.
Zodat aldus tot de voormelde uitkering door middel van vrijstelling van de volstortingsplicht kan
worden overgegaan.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘DR. ANNELIES BOELENS – HUISARTS”.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van de geneeskunde in de meest ruime be¬tekenis als huisarts, dit door de arts-
vennoot, rekening houdend met de regelen van de medische deontologie. Dit omvat :
• het inrichten van algemene diensten en een medisch se¬cretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
• het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten.
• het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen, met rechtstreeks verband tot het voorwerp, aan te schaffen.
• de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief on¬roe¬rende goederen, kortom van een volledige materiële
in¬frastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de arts-vennoot;
• het creëren van de mogelijkheden om de arts-ven¬noot toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande prak¬¬tijkuitoefening mogelijk te
maken;
• het verschaffen van alle mogelijke en nodige middelen tot uitoefening van een optimale
geneeskunde;
De vennootschap mag geen commerciële uitbating van de geneeskunde beoefenen.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-vennoot worden uitgeoefend en geenszins door de
ven¬nootschap.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die niet door artsen mogen afgesloten worden met an¬dere artsen of met
derden, zullen ook door de ven¬nootschap niet mogen afgesloten worden.
Zij mag optreden als lesgever en organisator van voor¬drachten, seminaries en opleidingen, alsook
meewerken aan medische studies en dergelijke.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en
onroerende goederen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding wordt gegeven
tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook en daarenboven met dien verstande dat
beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen, al dan niet aandeelhouder. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal en indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Het mandaat van de
bestuurder is beperkt in de tijd met name voor de duur van diens medische activiteiten binnen de
vennootschap. Indien de bestuurder een niet-aandeelhouder is, is de duur van diens mandaat
beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van zes jaar. Indien de bestuurder/niet-aandeelhouder geen
arts is, worden zijn bevoegdheden uitdrukkelijk beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
Statutair bestuurder
Dokter Annelies BOELENS, voornoemd, wordt aangesteld als statutair bestuurder, voor de duur van
haar medische activiteiten binnen de vennootschap.
Zij heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
Luik B
eiser of als verweerder. Indien een niet-arts wordt benoemd tot bestuurder, zijn diens bevoegdheden
beperkt tot niet –medische aangelegenheden. De bestuurder kan voor één of meer niet-medische
handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde persoon niet-vennoot, mits dit geschiedt bij
herroepbare en specifieke volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de
noodzakelijk beperkte omvang van zijn mandaat.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni, om 14 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9968 Assenede,
Bassevelde, Haantjen 1/D.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 2 februari 2023.
- coordinatie van statuten.