Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ANTONISEN HOLDING
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Nieuw Hoef (HE) 10
2910 Essen
Oprichting
Onderwerp akte :
Blijkens akte verleden Voor Ons, Meester PAUL ROMMENS, Notaris in verblijf te Meer, gemeente
Hoogstraten op 28 december 2015 werd voor mij Paul Rommens, Notaris te Hoogstraten/Meer, in
uitvoering van een op 28 december 2015 genomen besluit van de buitengewone algemene
vergadering van vennoten van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Antonisen
Holding", waarvan de zetel van werkelijke leiding werd verplaatst naar 2910 Essen, Nieuw Hoef 10,
een buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden.
De vennootschap is opgericht op 24 december 1996 en voor het laatst gewijzigd bij akte verleden
voor Notaris Matheus Adrianus Clemens Vermunt te Woens-drecht (Nederland) op 30 oktober 2015.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend honderdéénenvijftig
euro éénentwintig cent (€ 18.151,21), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen van
vijfenveertig euro achtendertig cent (€ 45,38) elk.
Het geplaatst kapitaal is volledig volstort.
Het eigen vermogen van de vennootschap per 31 december 2014 bedraagt
achthonderdéénenveertigduizend vijfhonderdnegenenvijftig euro (€ 841.559,00).
De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 20083642.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 december 2015 werd de zetel van de
werkelijke leiding van de vennootschap verplaatst naar 2910 Essen, Nieuw Hoef 10, zonder daartoe
de vennootschap in ontbinding te stellen, tengevolge waarvan de vennootschap moet worden
gelijkgesteld met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Zijn aanwezig:
Aandeelhouder:
De heer ANTONISEN Adrianus Jacobus Gerardus, geboren te Oudenbosch (Nederland) op 16
december 1968, rijksregisternummer : 68.12.16-615.29, wonende te 2910 Essen, Nieuw Hoef 10.
Houder van vierhonderd (400) aandelen, hetzij de totaliteit, volgens de bij deze door hem afgelegde
verklaring voor ondergetekende Notaris.
     Na beraadslaging door de vergadering werd beslist als volgt:
Eerste beslissing:
De vergadering bekrachtigt de op 28 december 2015 besloten verplaatsing van de zetel van
werkelijke leiding naar België, meer bepaald naar 2910 Essen, Nieuw Hoef 10, derwijze dat de
vennootschap gelijkgesteld moet worden met een vennootschapsvorm naar Belgisch recht, welke het
nauwst aansluit met de huidige rechtsvorm naar Nederlands recht, zijnde: de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid.
Tweede beslissing:
Met het oog op de omzetting in een handelsvennootschap naar Belgisch recht, neemt de vergadering
met toepassing van artikel 56 van het Wetboek van vennootschappen de volgende besluiten tot
wijziging van de statuten:
- de vennootschap wordt gelijkgesteld met een besloten vennootschap met beperkte
0644927066
Luik B
aansprakelijkheid naar Belgisch recht;
- het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend honderdéénenvijftig euro éénentwintig cent (€
18.151,21) wordt om te voldoen aan de Belgische Wetgeving verhoogd met
driehonderdachtennegentig euro negenenzeventig cent (€ 398,79) om het te brengen op
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), volledig onderschreven door de enige
aandeelhouder.
De onderschrijvingen zijn volgestort door incorporatie van de beschikbare reserves, zonder creatie
van nieuwe aandelen.
De nominale waarde per aandeel wordt overeenkomstig voormelde kapitaalverhoging aangepast.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt zodoende volledig geplaatst en is volstort.
- de jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni
om zestien uur.
Derde beslissing:
De vergadering besluit in functie van voorgaande besluiten navolgende, aan het Belgisch recht
aangepaste tekst van statuten, goed te keuren:
 
STATUTEN.
 
Artikel één. Benaming.
De vennootschap wordt gelijkgesteld met een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en haar naam luidt " ANTONISEN HOLDING ".
Artikel twee. Zetel.
De zetel van de werkelijke leiding van de vennootschap is ten gevolge van het besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 28 december 2015 gevestigd te 2910 Essen, Nieuw Hoef
10.
De zetel van werkelijke leiding van de vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerder
overgebracht worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van
een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
     De zaakvoerder zal in België en in het buitenland bijhuizen, kantoren en zetels ter uitbating
kunnen vestigen.
Artikel drie. Doel.
De vennootschap heeft als doel:
Het verwerven, bezitten, vervreemden van aandelen in andere vennootschappen, het verwerven,
houden en afstoten van deelnemingen in andere ondernemingen enzovoort., het voeren van beheer
en bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen, geven van periodieke uitkeringen,
vervreemden van (roerende en onroerende) goederen, verstrekken van zekerheden, lenen en
verstrekken van gelden (behoudens die verrichtingen die uitsluitend toekomen aan banken).
     En met alles wat daar in de ruimste zin toebehoort of dienstig kan zijn, het geheel zowel in
binnen- als in buitenland.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar
producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
     De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen
uitoefenen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel.
Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.
Artikel vier. Duur.
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel vijf. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met een nominale waarde van ieder €
46,375.
Artikel zes. Aandelen.
De maatschappelijke aandelen zijn op naam.
De titel van vennoot zal blijken uit het register van aandelen bijgehouden ten maatschappelijke zetel.
Mede-eigenaars van eenzelfde aandeel zijn verplicht zich te laten vertegenwoordigen door een
gemeenschappelijke persoon bij de vennootschap, zoniet zal de uitoefening van de rechten aan dit
aandeel verbonden, geschorst worden tot een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij
oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Luik B
Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan elke vennoot een
certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere B.V.B.A.’s. Hij
verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor een volgende B.V.B.A.,
behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.
Artikel zeven. Overdracht van aandelen.
1. Onder voorbehoud van het hierna bepaalde is elke overdracht van aandelen hetzij onder
levenden, hetzij wegens overlijden, nietig, indien zij niet geschiedt met toestemming van ten minste
de helft der vennoten in het bezit van minstens drie/vierde van het maatschappelijk kapitaal na aftrek
van de rechten waarvan de afstand wordt gevraagd.
De toestemming waarvan hiervoor sprake is niet vereist indien de overdracht geschiedt aan: 1) een
vennoot 2) de echtgenoot en/of afstammelingen van de overdrager.
     2. Elke overdracht of overgang van aandelen aan personen die niet zonder voormelde
toestemming vennoot kunnen worden, zal aan de vennoten ter kennis worden gebracht bij
aangetekend schrijven met aanduiding van naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
overnemer en de overdrager, alsmede van het aantal betrokken aandelen. Binnen de maand na de
toezending van dit bericht moeten de vennoten hun beslissing bij aangetekend schrijven laten
kennen aan de belanghebbende. Bij gebreke dit antwoord binnen de gestelde termijn en wijze te
laten betekenen, wordt de beslissing als bevestigend beschouwd. De weigering een overdracht goed
te keuren, zal moeten beschouwd worden als een definitief veto zonder verhaal.
3. Wordt voormelde toestemming niet verleend, dan hebben de belanghebbende vennoten of
verkrijgers het recht de afkoop van de aandelen te vragen tegen de prijs en onder de voorwaarden
die, behoudens minnelijke schikking, zullen worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan
één door elke partij zal benoemd worden. Indien de twee deskundigen tot geen akkoord komen,
beslist een derde deskundige die op hun verzoek of op verzoek van de meest naarstige partij zal
worden aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de
vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van deze deskundige is geen rechtsmiddel open. De
uitbetaling van de prijs zal moeten geschieden binnen de drie maanden van de beslissing van de
deskundige of akkoord van de partijen.
Artikel acht. Erfgenamen, schuldeisers, rechthebbenden.
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een vennoot kunnen zich in geen geval
met het bestuur van de vennootschap mengen, noch de verzegeling of de inventaris van de
goederen die haar toebehoren, vorderen. Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich
houden aan de balans en de maatschappelijke inventarissen, evenals aan de beslissingen van de
algemene vergadering.
Artikel negen. Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene
vergadering, die tevens de eventuele bezoldiging alsook de duur van elk mandaat vaststelt.
Artikel tien. Bevoegdheid zaakvoerder.
Elke zaakvoerder is alleen bevoegd om in naam en voor rekening van de vennootschap op te treden
binnen de perken van haar doel.
De zaakvoerder kan alle daden stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor het vervullen van het doel
van de vennootschap.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechtszaken zowel als eiser als
in de hoedanigheid van verweerder.
Artikel elf. Algemene vergadering.
De algemene vergadering vormt de opperste macht der vennootschap. Zij bestaat uit alle vennoten.
De gewone jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden in de maatschappelijke zetel, op de derde
vrijdag van de maand juni om zestien uur.
Indien deze datum op een feestdag valt, heeft de algemene vergadering op de eerstvolgende
werkdag plaats.
Algemene vergaderingen waarop alle vennoten aanwezig zijn of behoorlijk vertegenwoordigd,
worden aanzien als regelmatig samengesteld en daarop kan nopens alle punten van de dagorde
geldig beraadslaagd en besloten worden.
De beslissingen worden in de algemene vergadering getroffen bij meerderheid van stemmen. Elk
maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem behoudens wettelijke beperkingen terzake.
     De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan
elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering,
met opgave van de agenda, van dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de
vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris alsook aan de andere personen die erom
verzoeken.
Luik B
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel twaalf. Boekjaar.
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
     Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de
zaakvoerders de inventaris op alsook de balans en de resultatenrekening, welke aan de beslissing
van de vennoten in de algemene vergadering worden voorgelegd. Op het netto-resultaat wordt, na
aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen,
één/twintigste voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen. Deze voorafname zal
ophouden zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bedragen. De
algemene vergadering beslist welke bestemming aan het saldo zal worden gegeven.
Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming uit over de kwijting die gegeven wordt aan de zaakvoerder(s) en eventuele
commissaris(sen).
Artikel dertien. Ontbinding - vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun
bevoegdheid bepalen. Na aanzuivering van het passief en de lasten, zal de netto-opbrengst der
vereffening verdeeld worden onder alle vennoten in evenredigheid van het aantal aandelen waarvan
zij titularis zijn.
Artikel veertien. Algemene bepalingen.
De gevallen niet voorzien in deze statuten worden beheerst door het Wetboek van
Vennootschappen.
Vijfde beslissing
Wordt tot zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap: de heer Antonisen Adrianus
Jacobus Gerardus, voornoemd, die aanvaardt.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De zaakvoerder verklaart dat het hem niet verboden is om, persoonlijk of door een tussenpersoon,
de functie van zaakvoerder in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit te
oefenen, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober
negentienhonderd vierendertig.
Zesde beslissing:
De zaakvoerder geeft bij deze volmacht aan "Goetschalckx & Van Brecht Accountantskantoor" te
2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 44, met machtiging tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en
alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), het
handelsregister geïntegreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), alle fiscale en
sociale administraties, en het B.T.W.-register en/of Rechtspersonenregister te bekomen.
KOSTEN.
Het bedrag van de onkosten, uitgaven en vergoedingen of lasten, onder welke vorm ook, die ten
laste vallen van de vennootschap in oprichting, bedragen ongeveer duizend vijfhonderd euro (€
1.500,00).
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de voorzitter,
vertegenwoordigd zoals voormeld, gesloten.
   
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                                               Notaris Paul ROMMENS