N° d'entreprise : 0875526057
Nom
(en entier) : VAN LOOVEREN & C°
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Beau Site 24
 : 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, OBJET
Il résulte d'un acte reçu par Maître Bert VALKENIERS, notaire à Tirlemont, le 13 décembre 2023
portant à la suite la mention d’enregistrement , contenant l’assemblée générale extraordinaire de la
Société à Responsabilité Limitée “VAN LOOVEREN & C°”, ayant son siège à 1390 Grez-Doiceau,
Rue du Beau Site 24, avec numéro d’entreprise 0875.526.057. La société a été constituée suivant
acte reçu par le notaire Marc Honorez, alors à Tirlemont le 27 juillet 2005, publié aux annexes du
Moniteur Belge du 19 août suivant sous le numéro 05119617, dont les statuts ne sont pas modifiés
jusqu’aujourd’hui. Que :
 
1. Première résolution
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide
d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00),
soit mille huit cent soixante euro (€ 1.860,00), ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la
loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres "apports non appelés".
3. Troisième résolution
En application de l’article 5:101 du Code des sociétés et des associations, société l'organe
d'administration justifie en détail la modification de l’objet de la société proposée dans un rapport, fait
le 21 novembre 2023.
L'assemblée reconnaît en avoir pris note en temps opportun et approuve ce rapport.
L'actuel article 3 des statuts est remplacé comme suit:
« La société a pour objet:
I. HOLDING
Investir, souscrire, acquérir de manière ferme, placer, acheter, vendre et négocier des actions, des
parts, des obligations, des bons de souscription, des certificats, des créances, des fonds et autres
valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères, qu'elles relèvent ou non de
sociétés commerciales, de bureaux d'administration, d'institutions et d'associations, avec ou sans
statut de droit public ou semi-public;
Gérer des investissements et des participations dans des filiales, exercer des fonctions
d'administrateur, fournir des conseils, des services de gestion et d'autres services conformes aux
activités de la société elle-même. Ces services peuvent être fournis en vertu de nominations
contractuelles ou statutaires et en tant que conseiller externe ou organe du client;
Accorder des prêts et avances sous toute forme ou durée, à toutes les entreprises liées ou détenant
une participation, ainsi que garantir toutes les obligations de ces mêmes entreprises. Cette
énumération n'est pas limitative, et les termes gestion de patrimoine ou conseil mentionnés dans ces
statuts désignent des activités autres que celles visées par la Loi du 6 avril 1995 relative aux
marchés secondaires, au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, des intermédiaires et
des conseillers en investissements.
II. SOCIÉTÉ PATRIMONIALE
Constituer, développer judicieusement et gérer un patrimoine immobilier ; toutes les opérations liées
aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que l'achat et la vente, la construction, la
rénovation, l'aménagement intérieur et la décoration, la location et la location, l'échange, la division,
et, de manière générale, toutes les opérations ayant un lien direct ou indirect avec la gestion ou la
mise en valeur de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers;
Constituer, développer judicieusement et gérer un patrimoine mobilier ; toutes les opérations belges
liées à des biens meubles et droits, de toute nature, telles que l'achat et la vente, la location et la
location, l'échange ; en particulier, la gestion et la valorisation de tous les titres négociables, actions,
obligations, fonds d'État;
Acquérir et détenir des participations, sous toute forme, dans toutes les entreprises industrielles,
commerciales, financières, agricoles ou immobilières existantes ou à créer ; stimuler, planifier et
coordonner le développement des entreprises et sociétés dans lesquelles elle détient une
participation ; participer à leur gestion, administration, liquidation et surveillance ainsi que fournir une
assistance technique, administrative et financière à ces entreprises et sociétés. Elle peut participer,
en numéraire ou en nature, par fusion, inscription, participation, intervention financière ou autrement,
à toutes les entreprises ou sociétés existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet est
identique, similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature à promouvoir l'exercice de son objet
social. Cette énumération n'est pas limitative, et les termes gestion de patrimoine ou conseil
mentionnés dans ces statuts désignent des activités autres que celles visées par la Loi du 6 avril
1995 relative aux marchés secondaires, au statut et au contrôle des entreprises d'investissement,
des intermédiaires et des conseillers en investissements.
III. SOCIÉTÉ DE CONSULTANCE OU DE GESTION
Toutes les fonctions de conseil et/ou de services possibles ;
La prestation de services d'ordre économique et/ou juridique, tant en gestion propre qu'en
participation avec des tiers, comprenant la planification financière personnelle, l'évaluation, le conseil
et la médiation dans le cadre d'opérations telles que les fusions, acquisitions, achats, ventes,
analyses stratégiques et accompagnement d'entreprises, conseils en financement et crédit, techno-
consultation, assistance en matière de gestion, d'ingénierie, de conseil et de franchise, gestion et
conseil technique, commercial et administratif, ainsi que la mise à disposition et la location de
personnel;
Promotion de la création de sociétés ;
Consultance, formation, expertise technique et assistance dans les domaines susmentionnés;
Conseil et prestation de services liés à l'organisation et à la gestion d'entreprises opérant dans ce(s)
domaine(s), la représentation et l'agissement en tant qu'intermédiaire commercial. À cette fin, la
société peut collaborer, participer ou de toute autre manière, directement ou indirectement, prendre
des intérêts dans d'autres entreprises. La société peut également agir en tant que garantie de ses
propres obligations ainsi que de celles de tiers, notamment en mettant en gage ses biens, y compris
son fonds de commerce. La société peut également agir en tant qu'administrateur, mandataire,
mandataire ou liquidateur dans d'autres sociétés ou entreprises.
IV. TRADING ET COMMERCE
La société peut accomplir tous les actes liés à l'achat et à la vente de biens et matières premières au
sens le plus large, y compris l'importation et l'exportation de biens et matières premières;
La société peut également exercer des activités commerciales dans un établissement fixe ; sur les
bourses; en ligne et sur des plates-formes commerciales pour la négociation de biens et matières
premières;
Les biens et matières premières comprennent également les produits dérivés tels que les produits
dérivés de matières premières, les options et les contrats à terme;
La société peut, en général, effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières directement ou indirectement liées à son objet, ou qui seraient de nature
à faciliter sa réalisation totale ou partielle.
V. ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
Achat et vente de voitures, camionnettes, camions, autres véhicules à moteur, bateaux, vélos et
autres véhicules, aussi bien neufs que d'occasion, ainsi que la réparation et l'entretien de ces
machines;
Location de machines avec ou sans personnel d'exploitation;
Promotion, marketing, conseil dans le domaine de la gestion d'entreprises ou de sociétés;
Prestation de services aux entreprises ou sociétés dans les secteurs des projets commerciaux, des
télécommunications, de l'informatique et du traitement des données;
"Headhunting";
Management intérimaire des entreprises ou sociétés;
Achat, vente, importation, exportation et distribution de tout matériel informatique, matériel et logiciel;
Gestion, achat, vente, division, exploitation ou construction de biens immobiliers;
Commerce de détail de produits textiles dans le sens le plus large.
En outre, cette description englobe tout ce qui est actuel dans le secteur, actuellement en cours ou
qui le sera dans le futur.
Prendre soin de toute administration, gestion et mandat dans toute autre société ou organisation
ayant en totalité ou partiellement le même objectif.
Le tout dans le cadre légal applicable.”.
4. Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "VAN LOOVEREN & C° ".
Siège Le siège est établi en Région wallonne.
L'adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Objet
La société a pour objet:
I. HOLDING
Investir, souscrire, acquérir de manière ferme, placer, acheter, vendre et négocier des actions, des
parts, des obligations, des bons de souscription, des certificats, des créances, des fonds et autres
valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères, qu'elles relèvent ou non de
sociétés commerciales, de bureaux d'administration, d'institutions et d'associations, avec ou sans
statut de droit public ou semi-public;
Gérer des investissements et des participations dans des filiales, exercer des fonctions
d'administrateur, fournir des conseils, des services de gestion et d'autres services conformes aux
activités de la société elle-même. Ces services peuvent être fournis en vertu de nominations
contractuelles ou statutaires et en tant que conseiller externe ou organe du client;
Accorder des prêts et avances sous toute forme ou durée, à toutes les entreprises liées ou détenant
une participation, ainsi que garantir toutes les obligations de ces mêmes entreprises. Cette
énumération n'est pas limitative, et les termes gestion de patrimoine ou conseil mentionnés dans ces
statuts désignent des activités autres que celles visées par la Loi du 6 avril 1995 relative aux
marchés secondaires, au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, des intermédiaires et
des conseillers en investissements.
II. SOCIÉTÉ PATRIMONIALE
Constituer, développer judicieusement et gérer un patrimoine immobilier ; toutes les opérations liées
aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que l'achat et la vente, la construction, la
rénovation, l'aménagement intérieur et la décoration, la location et la location, l'échange, la division,
et, de manière générale, toutes les opérations ayant un lien direct ou indirect avec la gestion ou la
mise en valeur de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers;
Constituer, développer judicieusement et gérer un patrimoine mobilier ; toutes les opérations belges
liées à des biens meubles et droits, de toute nature, telles que l'achat et la vente, la location et la
location, l'échange ; en particulier, la gestion et la valorisation de tous les titres négociables, actions,
obligations, fonds d'État;
Acquérir et détenir des participations, sous toute forme, dans toutes les entreprises industrielles,
commerciales, financières, agricoles ou immobilières existantes ou à créer ; stimuler, planifier et
coordonner le développement des entreprises et sociétés dans lesquelles elle détient une
participation ; participer à leur gestion, administration, liquidation et surveillance ainsi que fournir une
assistance technique, administrative et financière à ces entreprises et sociétés. Elle peut participer,
en numéraire ou en nature, par fusion, inscription, participation, intervention financière ou autrement,
à toutes les entreprises ou sociétés existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet est
identique, similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature à promouvoir l'exercice de son objet
social. Cette énumération n'est pas limitative, et les termes gestion de patrimoine ou conseil
mentionnés dans ces statuts désignent des activités autres que celles visées par la Loi du 6 avril
1995 relative aux marchés secondaires, au statut et au contrôle des entreprises d'investissement,
des intermédiaires et des conseillers en investissements.
III. SOCIÉTÉ DE CONSULTANCE OU DE GESTION
Toutes les fonctions de conseil et/ou de services possibles ;
La prestation de services d'ordre économique et/ou juridique, tant en gestion propre qu'en
participation avec des tiers, comprenant la planification financière personnelle, l'évaluation, le conseil
et la médiation dans le cadre d'opérations telles que les fusions, acquisitions, achats, ventes,
analyses stratégiques et accompagnement d'entreprises, conseils en financement et crédit, techno-
consultation, assistance en matière de gestion, d'ingénierie, de conseil et de franchise, gestion et
conseil technique, commercial et administratif, ainsi que la mise à disposition et la location de
personnel;
Promotion de la création de sociétés ;
Consultance, formation, expertise technique et assistance dans les domaines susmentionnés;
Conseil et prestation de services liés à l'organisation et à la gestion d'entreprises opérant dans ce(s)
domaine(s), la représentation et l'agissement en tant qu'intermédiaire commercial. À cette fin, la
société peut collaborer, participer ou de toute autre manière, directement ou indirectement, prendre
des intérêts dans d'autres entreprises. La société peut également agir en tant que garantie de ses
propres obligations ainsi que de celles de tiers, notamment en mettant en gage ses biens, y compris
son fonds de commerce. La société peut également agir en tant qu'administrateur, mandataire,
mandataire ou liquidateur dans d'autres sociétés ou entreprises.
IV. TRADING ET COMMERCE
La société peut accomplir tous les actes liés à l'achat et à la vente de biens et matières premières au
sens le plus large, y compris l'importation et l'exportation de biens et matières premières;
La société peut également exercer des activités commerciales dans un établissement fixe ; sur les
bourses; en ligne et sur des plates-formes commerciales pour la négociation de biens et matières
premières;
Les biens et matières premières comprennent également les produits dérivés tels que les produits
dérivés de matières premières, les options et les contrats à terme;
La société peut, en général, effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières directement ou indirectement liées à son objet, ou qui seraient de nature
à faciliter sa réalisation totale ou partielle.
V. ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
Achat et vente de voitures, camionnettes, camions, autres véhicules à moteur, bateaux, vélos et
autres véhicules, aussi bien neufs que d'occasion, ainsi que la réparation et l'entretien de ces
machines ;
Location de machines avec ou sans personnel d'exploitation ;
Promotion, marketing, conseil dans le domaine de la gestion d'entreprises ou de sociétés ;
Prestation de services aux entreprises ou sociétés dans les secteurs des projets commerciaux, des
télécommunications, de l'informatique et du traitement des données;
"Headhunting";
Management intérimaire des entreprises ou sociétés;
Achat, vente, importation, exportation et distribution de tout matériel informatique, matériel et logiciel;
Gestion, achat, vente, division, exploitation ou construction de biens immobiliers;
Commerce de détail de produits textiles dans le sens le plus large.
En outre, cette description englobe tout ce qui est actuel dans le secteur, actuellement en cours ou
qui le sera dans le futur.
Prendre soin de toute administration, gestion et mandat dans toute autre société ou organisation
ayant en totalité ou partiellement le même objectif.
Le tout dans le cadre légal applicable.
Durée La société est constituée pour une durée illimitée.
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Quant à la représentation de la société, toutes actions judiciaires au nom de la société et tous actes
engageant la société, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête
son concours, de même que tous les pouvoirs et procurations doivent, pour être valables et
opposables à la société, être signés:
- soit par un gérant;
- soit par toute autre personne agissant en vertu et dans les limites d’une délégation de pouvoirs qui
lui aura été régulièrement conférée, avec indication de sa (leur) qualité.
Le(s) gérant(s) agissant au nom de la société (est) (sont) tenu(s) d’indiquer sa (leur) qualité.
En cas de plusieurs administrateurs, la signature de tous les administrateurs est nécessaire pour les
montants au dessus de six mille euros (€ 6.000,00).
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, ou à l’endroit indiqué dans la convocation, une assemblée
générale ordinaire le dernier lundi du mois de mai, à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date
qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
5. Qinquième résolution
L'assemblée générale décide de donner la mission à Maître Bert VALKENIERS, notaire à Tienen
d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer
son dépôt au dossier de la société.
6. Sixième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée:
- Madame VAN LOOVEREN Marlena Ludovica Maria, demeurant à 1390 Grez-Doiceau, Rue du
Beau Site 24.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
7. Septième résolution
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 1390 Grez-Doiceau, Rue du
Beau Site 24.
 
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Bert VALKENIERS, Notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte.