Ondernemingsnr : 0444484880
Naam
(voluit) : HENRI COUSIN EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Menenstraat 236
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 21 december
2020 (neergelegd voor registratie), blijkt de volgende omzetting:
 
Artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dat de akte van
omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel, en de nieuwe statuten bij uittreksel worden
bekendgemaakt.
 
Heden éénentwintig december
TWEEDUIZEND TWINTIG
Om zestien uur
Voor mij, geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen, die het notarisambt uitoefent in de BV
“Logghe-Staessens”, geassocieerde notarissen, met zetel te 8930 Menen, Fabiolalaan 26,
Is bijeengekomen op het notariskantoor:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire
vennootschap op aandelen “Henri Cousin & C°”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-
Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8560 Wevelgem, Menenstraat 236,
houder van het ondernemingsnummer 0444.484.880.
De vennootschap werd opgericht bij akte opgemaakt voor notaris Paul Soete te Menen op 22 juni
1991, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli 1991, onder nummer
910713-142.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt voor notaris Dirk Van Haesebrouck te
Kortrijk (Aalbeke) op 11 juni 1993, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 7 juli
1993, onder nummer 930707-585.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt voor notaris Dirk Van Haesebrouck te
Kortrijk (Aalbeke) op 13 september 1995, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van
11 oktober 1995, onder nummer 951011-164.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt voor notaris Peter Verstraete te
Roeselare op 30 november 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22
december 2011, onder nummer 11192411.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip Logghe
te Menen op 30 mei 2016, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 30 juni 2016,
onder nummer 16090497.
De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar het huidig adres, bij beslissing van de zaakvoerder,
gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 9 augustus 2018, onder nummer
18123984.
De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Luik B
De algemene vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Martine Cousin,
hierna genoemd.
Als secretaris wordt aangeduid, de heer Xavier Delvael, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van het
bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten
Zijn aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren
eigenaar te zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:
- mevrouw Cousin Martine Maria, wonende te 8560 Wevelgem, Menenstraat 236.
Titularis van 10 aandelen in volle eigendom.
- mevrouw Cousin Martine Maria, wonende te 8560 Wevelgem, Menenstraat 236.
Titularis van 3.191 aandelen in vruchtgebruik.
- de heer Delvael Xavier Johan Henri, wonende te 8560 Wevelgem, Vinkestraat 34.
Titularis van 3.191 aandelen in blote eigendom.
- mevrouw Cousin Martine Maria, wonende te 8560 Wevelgem, Menenstraat 236.
Titularis van 90 aandelen in vruchtgebruik.
- de heer Delvael Xavier Johan Henri, wonende te 8560 Wevelgem, Vinkestraat 34.
Titularis van 90 aandelen in blote eigendom.
- de heer Delvael Xavier Johan Henri, wonende te 8560 Wevelgem, Vinkestraat 34.
Titularis van 99 aandelen in volle eigendom.
Samen de totaliteit van alle aandelen, of 3.390 aandelen
Zaakvoerders
De volgende zaakvoerders zijn aanwezig:
- mevrouw Cousin Martine Maria, wonende te 8560 Wevelgem, Menenstraat 236.
Daartoe aangesteld door de buitengewone algemene vergadering vastgelegd bij proces-verbaal
opgemaakt voor notaris Peter Verstraete te Roeselare op 30 november 2011, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 december 2011, onder nummer 11192411.
Commissaris
De vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en heeft tot heden geen commissaris aangeduid.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.
1. Beslissing tot kapitaalvermindering om het bestaande kapitaal van 1.035.822,47 € te verminderen
met 800.000,00 € tot 235.822,47 €. Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het
werkelijk gestort kapitaal. Deze kapitaalvermindering gebeurt zonder ver-nietiging van aandelen,
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal.
Het vrijgekomen bedrag van 800.000,00 € wordt uitgekeerd aan ieder aandeel door een
terugbetaling van elk een gelijk bedrag.
2. Aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3. Voorlezing, kennisname en bespreking van:
- het verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
BV wordt toegelicht, en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan 3
maanden voordien is vastgesteld.
- het verslag van de bedrijfsrevisor of de externe accountant die aangeduid werd door de algemene
vergadering, over de vermelde staat, met vermelding inzonderheid of het nettoactief is
overgewaardeerd.
4. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap en vaststelling
van de omzetting van rechtswege van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
- het eventueel niet-volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een eigen
vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
5. Beslissing tot het beschikbaar maken
- van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal –
Andere” en bijgevolg overboeking van het bedrag van het volgestort gedeelte van het kapitaal naar
de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
Luik B
vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
- van het bedrag van de wettelijke reserve zoals geboekt op de statutair onbeschikbare reserves,
onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311) en bijgevolg overboeking naar de beschikbare
reserves (rubriek 133).
6. Voorlezing, kennisname en bespreking van het vereiste verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
7. Wijziging van de looptijd van het boekjaar naar 1 januari tot 31 december. Verlenging van het
lopende boekjaar, gestart op 1 juli 2020, tot 31 december 2021.
8. Wijziging van de nieuwe datum van de jaarvergadering, namelijk op de tweede woensdag van juni
om 14u. Vastleggen van de eerstvolgende jaarvergadering, namelijk op de tweede woensdag van
juni 2022 om 14u.
9. Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de te nemen besluiten alsook na schrapping of
vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
10. Ontslag van de zaakvoerders van de commanditaire vennootschap op aandelen – Benoeming
van de bestuurders van de besloten vennootschap.
11. Diverse verklaringen bij de vennootschap.
12. Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot coördinatie van de
statuten.
Oproepingen vennoten
De aanwezige vennoten verklaren kennis te hebben genomen van de datum van huidige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en verklaren te verzaken
- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de
vorm overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Oproepingen zaakvoerders
De aanwezige zaakvoerders verklaren kennis te hebben genomen van de datum van huidige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken
- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de
vorm overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Oproepingen commissarissen
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat de vennootschap geen commissaris
heeft aangesteld.
Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat er bij de vennootschap thans 3.390 aandelen op naam zijn uitgegeven.
2. De voorzitter zet uiteen dat de meerderheid van de zaakvoerders van de vennootschap aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de
vennoten, tijdens de algemene vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun
verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is
dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid
waartoe de vennootschap of het bestuursorgaan zich hebben verbonden.
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat, behoudens de aanwezige of
vertegenwoordigde zaakvoerders, er geen andere zaakvoerders aangesteld zijn van de
vennootschap.
3. De voorzitter stelt vast dat er op heden 2 vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, samen
titularis van 3.390 aandelen, zodat het volledig kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige
vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda staan zonder
dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
algemene vergadering.
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat,
- de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten de statutaire en wettelijke formaliteiten hebben
vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
- het stemrecht van hun aandelen niet werd opgeschort krachtens een statutaire of wettelijke
bepaling.
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat de vennootschap de rechtsvorm heeft
Luik B
van een commanditaire vennootschap op aandelen, waarvan alle aandelen vóór 1 januari 2012 op
naam zijn geplaatst, zodat deze thans geen aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen
heeft uitgegeven en artikel 7:83 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing is.
4. De voorzitter deelt mee dat
- het agendapunt voor het besluit tot omzetting, drie vierden meerderheid van de stemmen moeten
bekomen om te worden aanvaard, alsook de de instemming van de zaakvoerder heeft verkregen.
- de overige agendapunten die een statutenwijziging inhouden, drie vierden meerderheid van de
stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, alsook de de instemming van de zaakvoerder
heeft verkregen.
- de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden, een gewone meerderheid moeten bekomen
om te worden aanvaard.
5. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie door de eventuele overige leden van het
bureau als juist erkend door de algemene vergadering; deze erkent zich rechtsgeldig samengesteld
en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.
BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda, en na
beraadslaging, worden met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk ka-pitaal van 1.035.822,47 € te
verminderen met 800.000,00 € tot 235.822,47 €.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op het
werkelijk gestort kapitaal.
Deze kapitaalvermindering gebeurt zonder ver-nietiging van aandelen, maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. Het
vrijgekomen bedrag van 800.000,00 € wordt uitgekeerd aan ieder aandeel door een terugbetaling
van elk een gelijk bedrag.
De algemene vergadering verklaart door de notaris-minuuthouder ingelicht te zijn
- dat inzake reële kapitaalvermindering de schuldeisers binnen 2 maanden na de bekendmaking van
het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht
hebben om, niettegenstaande andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de
algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto.
- dat een kapitaalvermindering een reden kan zijn om lopende kredieten en / of leningen geheel of
gedeeltelijk vervroegd opeisbaar te maken of te schorsen, zodat zij op voorhand de geplande
kapitaalvermindering hebben besproken met de kredietverstrekkers van de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
In het licht daarvan wil de algemene vergadering de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in
besloten vennootschap (afgekort BV), zoals nader bepaald in de volgende beslissingen.
DERDE BESLISSING – VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van de volgende documenten:
- het verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
BV wordt toegelicht, en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan 3
maanden voordien is vastgesteld, namelijk 30 september 2020.
- het verslag van de bedrijfsrevisor of de externe accountant die aangeduid werd door de algemene
vergadering, over de vermelde staat, met vermelding inzonderheid of het nettoactief is
overgewaardeerd.
Het verslag werd overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen opgemaakt door de heer Franky Caron, die uiteindelijk de BV “Pouseele Caron
Bedrijfsrevisoren” te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9 (ondernemingsnummer 0707.799.694),
vertegenwoordigt en aangeduid werd door het bestuursorgaan, en die aangeduid werd door het
bestuursorgaan. Het verslag dateert van 11 december 2020 en de conclusies luiden als volgt:
“8. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
Luik B
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2020 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Comm. VA
HENRI COUSIN & C° werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijn de boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt 3.981.149,59 EUR en is kleiner dan het kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
van 4.024.235,93 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Het verschil bedraagt 3.981.149,59 EUR - 4.024.235,93 EUR = -43.086,34 EUR.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de
aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de Comm. VA
HENRI COUSIN & C° in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 11 december 2020
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV CARON FRANKY, vast vertegenwoordigd door Franky CARON, bedrijfsrevisor”
De notaris-minuuthouder neemt de volgende documenten in ontvangst :
- het verslag van het bestuursorgaan, waaraan toegevoegd de bijhorende staat van activa en
passiva.
- het verslag van de bedrijfsrevisor.
Een exemplaar van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met de uitgifte van huidig
proces-verbaal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLISSING – OMZETTING NAAR EEN BV
De algemene vergadering besluit tot omzetting van de vennootschap, met ingang van de
bekendmaking van voormelde beslissing, in een besloten vennootschap (BV), overeenkomstig de
artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de
rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe rechtsvorm. De vennootschap zal
onder deze nieuwe rechtsvorm haar activiteiten verderzetten.
Alle activa en passiva, zo ook de afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
hetzelfde. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire
vennootschap op aandelen werd gehouden, voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief van de commanditaire
vennootschap op aandelen, per 30 september 2020.
Alle verrichtingen die vanaf heden gedaan worden, worden geacht gedaan te zijn voor rekening van
de besloten vennootschap. Aangezien de besloten vennootschap de voortzetting is van de
commanditaire vennootschap op aandelen, zullen alle lopende verbintenissen van welke aard ook,
ten hare bate of laste zijn.
Elke vennoot / aandeelhouder zal 1 aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor 1
aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap op aandelen.
In toepassing van de voorgaande beslissingen en artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast
- dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgezet wordt in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- dat het eventueel niet-volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap van rechtswege
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
- dat de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet wordt in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLISSING – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering beslist om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om
te zetten in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag overgeboekt
naar de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110).
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist eveneens om het bedrag zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311), beschikbaar te maken
en bijgevolg over te boeken naar de beschikbare reserves (rubriek 133).
ZESDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
Luik B
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan de dato 11 december 2020 met een omstandige verantwoording van de geplande
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over het verslag. Elke aandeelhouder
erkent een kopie ontvangen te hebben van het verslag, ervan kennis te hebben genomen en
voldoende ingelicht te zijn.
Na bespreking keurt de algemene vergadering het verslag eenparig goed. Een exemplaar van het
verslag wordt door de notaris-minuuthouder neergelegd op de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door vervanging van
het huidig voorwerp door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen, het
verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten.
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, onder meer onder de vorm van techno-consult, assistentie op het gebied van
engineering, technisch, commercieel, fiscaal, financieel en industrieel advies.
- de vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken.
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en
eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
aandeelhouder of een bestuurder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
Luik B
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
ZEVENDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE LOOPTIJD VAN HET BOEKJAAR
De algemene vergadering verklaart op hoogte te zijn van het advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen van 14 juli 2010 (CBN-advies 2010-10 “Duur van het boekjaar”).
De algemene vergadering beslist het volgende:
- de looptijd van het boekjaar wordt gewijzigd naar 1 januari tot 31 december.
- het lopende boekjaar, gestart op 1 juli 2020, wordt verlengd tot 31 december 2021.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
ACHTSTE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De algemene vergadering beslist het volgende:
- de datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd naar de tweede woensdag van juni om 14u.
- de eerstvolgende jaarvergadering vindt plaats op de tweede woensdag van juni 2022 om 14u.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
NEGENDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na
schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- de duur van de vennootschap.
- het aantal aandelen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de afschaffing van het kapitaal.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Henri Cousin & C°”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem, Menenstraat 236.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
Luik B
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap zelf aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder gebeurt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen. Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De volgende persoon wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
mevrouw Cousin Martine Maria, wonende te 8560 Wevelgem, Menenstraat 236, die deze benoeming
aanvaardt.
Indien de statutaire bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig
artikel 488 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 115 van het
Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer de statutaire bestuurder zich
psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen, dan
eindigt het bestuursmandaat voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke
bescherming of afwezig verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid.
In geval de statutaire bestuurder overleden is, teruggetreden is, langdurig ziek is, zijn ontslag als
bestuurder heeft gekregen of zich in één van de in voorgaande alinea beschreven situaties bevindt,
zal hij automatisch worden opgevolgd als statutair bestuurder door de heer Delvael Xavier Johan
Henri, wonende te 8560 Wevelgem, Vinkestraat 34, indien nog in leven.
Het mandaat van een statutaire bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden. Bijkomende bestuurders kunnen enkel met
eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders worden benoemd. Eenparigheid van stemmen
veronderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van de aandeelhouders. De beslissing om deze
bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te worden genomen.
 
Elke bestuurder is bevoegd
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In afwijking met het voorgaande is voor een handeling of een verrichting die de vennootschap
Luik B
verbindt voor een bedrag van meer dan 10.000,00 €, de voorafgaande en schriftelijk akkoord nodig
van de algemene vergadering, die beslist met gewone meerderheid. Het basisbedrag is gekoppeld
aan de gewone index van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer november 2020. Om na te
gaan wanneer een handeling of een verrichting het bedrag overschrijdt, wordt bij het stellen van deze
handeling of verrichting het basisbedrag geïndexeerd door het laatst gekende indexcijfer te
vergelijken met het basisindexcijfer.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen, het
verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten.
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, onder meer onder de vorm van techno-consult, assistentie op het gebied van
engineering, technisch, commercieel, fiscaal, financieel en industrieel advies.
- de vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken.
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en
eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
aandeelhouder of een bestuurder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de
Luik B
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
woensdag van juni om 14u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer
van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
[…]
 
TIENDE BESLISSING – BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap,
heeft het ontslag van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen “Henri
Cousin & C°” tot gevolg. Bijgevolg stelt de algemene vergadering het ontslag vast van de volgende
zaakvoerder:
- mevrouw Cousin Martine Maria, wonende te 8560 Wevelgem, Menenstraat 236.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte
boekjaar tot op heden.
2. De algemene vergadering besluit vervolgens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de
omvorming van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap is
verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming van de eerste bestuurder(s).
Na beraadslaging benoemt de algemene vergadering tot statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- mevrouw Cousin Martine Maria, wonende te 8560 Wevelgem, Menenstraat 236.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ELFDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel: 8560 Wevelgem, Menenstraat 236.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
TWAALFDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de BV “Auditas Bedrijfsrevisoren” te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14
(ondernemingsnummer 0464.594.366), vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, met recht
van indeplaatsstelling en met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
Luik B
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook
inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
BEEINDIGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de algemene vergadering beëindigd.
Bekwaamheid
De partijen verklaren niet getroffen te zijn door enige beperking van hun bekwaamheid tot het
verrichten van de rechtshandelingen die huidige akte vastlegt.
De partijen verklaren in het bijzonder dat zij geen collectieve schuldenregeling of gerechtelijke
reorganisatie hebben bekomen, noch daarom hebben verzocht, dat zij niet hebben opgehouden te
betalen en nooit failliet of in staat van kennelijk onvermogen werden verklaard, dat voor hen geen
bewindvoerder en geen curator werd benoemd, gelast met het bestuur van hun goederen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften voor huidige akte bedraagt 95,00 €.
SLOTVERKLARINGEN
A. De notaris-minuuthouder bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond
aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
B. De partijen bevestigen dat de notaris-minuuthouder hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit huidige akte en hen op een onpartijdige wijze
raad heeft verstrekt.
De partijen erkennen dat zij door de notaris-minuuthouder werden gewezen op het recht dat elke
partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een
raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden
vastgesteld.
De partijen verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en plichten die eruit
voortvloeien en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
Waarvan proces-verbaal
Aldus opgemaakt te Menen.
Datum alsboven.
De minuut van huidige akte blijft in handen van geassocieerd notaris Filip Logghe, die haar ook
opneemt in het repertorium van de notarisassociatie. De comparant die in deze akte in verschillende
hoedanigheden optreedt, bevestigt dat zijn eenmalige handtekening betrekking heeft op alle
verschillende verrichtingen in deze akte.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, met mij,
notaris, getekend.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 21 december 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een BV
wordt toegelicht, en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan 3 maanden
voordien is vastgesteld.
- verslag van de bedrijfsrevisor of de externe accountant die aangeduid werd door de algemene
vergadering, over de vermelde staat, met vermelding inzonderheid of het nettoactief is
overgewaardeerd.
- verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.