Ondernemingsnr : 0438995769
Naam
(voluit) : SOFTIJN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Graaf de Thienneslaan 7
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 09 juni 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "SOFTIJN”, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Graaf de
Thienneslaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0438.995.769, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 6 juni 2023,
opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een
uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het derde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SOFTIJN”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
    1.  het uitvoeren van studies, ontwerpen, adviezen en deskundige opdrachten in verband met de
bouwkunde en de stabiliteit van gebouwen, infrastructuurwerken, funderingswerken en alle andere
constructies in hout, staal, beton en andere materialen;
    2.  het uitvoeren van veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele werkplaatsen, zowel naar
ontwerp- als naar de uitvoeringsfase;
    3.  de ontwikkeling van technologische innovatie in de bouwsector, tot aan hun industrialisering en
commercialisering en de daarmee gepaard gaan in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
knowhow en andere intellectuele rechten;
    4.  het ontwerpen en de studie van technische uitrustingen, zoals centrale verwarming, elektrische
uitrustingen, sanitair, liften, waterzuivering en huisvuilverbranding;
    5.  het ontwerpen en de studie van ontwerpen voor burgerlijke wegeniswerken, rioleringen,
collectoren, kunstwerken, waterbouwkundige werken en waterzuiveringsstations en pompstations;
    6.  het uitvoeren van topografische werken, opmeten van gronden, plaatsbeschrijving, expertise,
opmaken van verkavelingsplannen, rooilijnenplannen en onteigeningsplannen;
    7.  het laten ontwerpen door een architect ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten,
van gebouwen, sportinfrastructuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herinrichten
van bestaande gebouwen, en het algemeen beheer van de middelen, de installaties en het materiaal
die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep van architect en ingenieur;
    8.  het uitoefenen van managements-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting-
overeenkomsten en het uitoefenen van consulting-functies op onafhankelijke wijze;
    9.  het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
    10.  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
    11.  het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot
aangelegenheden van financiële, technische, fiscale, sociale, commerciële, administratieve of
juridische aard;
    12.  het verlenen van alle diensten van diverse aard, zowel aan privépersonen, bedrijven als aan
overheden;
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
    1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
patrimonium;
    2.  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals het geheel of gedeeltelijk vestigen, verwerven of
vervreemden van zakelijke rechten, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, kortom de vennootschap kan alle handelingen stellen om
onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren;
    3.  het aankopen van om het even welke roerende en onroerende goederen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst;
    4.  optreden op de beurs op alle mogelijke manieren en in de financiële markten, en enig welke
financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren
van het roerend patrimonium;
    5.  het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
    6.  het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
    7.  het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
    8.  het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
    9.  het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen,
herstructureringen van vennootschappen;
    10.  het geven van opleidingen, training en coaching inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering in
de ruimste betekenis.
De vennootschap kan alle handelingen en verrichtingen die verband houden met of bijdragen tot het
verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 150, die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
(...)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
§2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de
algemene vergadering.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het
kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan
niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder
wegens wettige redenen in te stellen.
§3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste
het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders
worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de
bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wettelijke bepalingen alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van
het bestuursorgaan worden steeds met eenparigheid van stemmen genomen.
Artikel 15: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder, in voorkomend geval, of door twee bestuurders gezamenlijk
optredend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
(...)
Artikel 17: Dagelijks bestuur
§1. De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat overdragen aan één of
meer (rechts)personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, en de titel dragen van
directeur(s). Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op de directeur(s) en kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de directeur(s).
§2. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van hun minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend
karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
§3. De directeur(s) kan/kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een
lasthebber.
Artikel 18: Gedelegeerd bestuurder
§1. Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
§2. De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
(...)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste vrijdag van de maand
februari om elf uur dertig. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(...)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, over te gaan tot de uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
VIERDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd is te 8800
Roeselare (Rumbeke), Graaf de Thienneslaan 7.
ZESDE BESLUIT - Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FISCAAL KANTOOR VANTHUYNE, met zetel te
8800 Roeselare, Koning Albert I-laan 82 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer 0435.131.409, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.
BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "SOFTIJN”, voornoemd, samengesteld uit
volgende bestuurders:
1/ de heer COELUS Koenraad, voornoemd;
2/ de heer COELUS Stijn, voornoemd;
3/ mevrouw COELUS Sofie, voornoemd;
4/ de heer COELUS Joeri, voornoemd.
De bestuurders sub 2, 3 en 4 worden vertegenwoordigd door de heer COELUS Koenraad,
voornoemd, ingevolge drie onderhandse volmachten, die als bijlage hieraan gehecht blijven om
samen met onderhavige akte te worden geregistreerd.
De raad van bestuur beslist het volgende:
Benoeming directeur
De raad van bestuur benoemt, overeenkomstig artikel 17 van de statuten, met ingang vanaf heden
tot directeur, mevrouw JEHIN Marie-Hélène, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Graaf de
Thienneslaan 7, (...).
Haar mandaat is onbezoldigd.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 09.06.2023
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Peter Verstraete