Ondernemingsnr : 0435214353
Naam
(voluit) : PREFAMAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dellestraat 11A
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 26
mei 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de naamloze vennootschap "PREFAMAC” waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 3560 Lummen, Dellestraat 11A; ingeschreven in het register van rechtspersonen
onder het nummer 0435.214.353.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: wijziging van het boekjaar
            De vergadering besloot het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten aanvangen op
één januari om het af te sluiten op eenendertig december.
tweede besluit : wijziging van de datum van de jaarvergadering
            De vergadering besloot de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te beleggen op
eerste maandag van de maand juni om negentien uur.
derde besluit: overgangsbepalingen
            Als overgangsbepaling besloot de vergadering het lopend boekjaar, aangevangen op één juli
tweeduizend tweeëntwintig te verlengen tot eenendertig december tweeduizend drieëntwintig. De
eerstvolgende jaarvergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de eerste maandag van de
maand juni tweeduizend vierentwintig.
vierde besluit: bestuur
            De vergadering besloot gebruik te maken van de door het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geboden mogelijkheid om het monistisch bestuursmandaat te
verlaten en het regime van een enige bestuurder statutair mogelijk te maken.
vijfde besluit: wijziging van de statuten
            De vergadering besloot de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt :
              * in heel de tekst de woorden “de raad van bestuur” vervangen door “het bestuursorgaan”
              * in heel de tekst het woord “doel” vervangen door “voorwerp”
* Artikel 2 : de 2 eerste zinnen vervangen door volgende tekst :“De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.”
* Artikel 4 : het tweede lid schrappen
* Artikel 7 : in fine volgende tekst toevoegen :  “Het register kan tevens in elektronische vorm worden
aangehouden.”
* Artikelen 11 tot 18 : vervangen door volgende tekst:
“Artikel 11. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten/aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon
Artikel 12: Enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen
van de vennootschap.
Artikel 13: Raad van bestuur
Artikel 13.1: Samenstelling
Van zodra er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur wordt samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee bestuurders.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij
vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die
aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Artikel 13.2: Bijeenroeping van de raad van bestuur
 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen
in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 13.3: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan
één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op
voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening
schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor nablijft. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten
over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering
aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens
de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering
voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de
stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw
uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 14
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Artikel 15: Notulen
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten
minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De beslissingen van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de enige
bestuurder.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend hetzij door
twee bestuurders, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder hetzij door de enige bestuurder.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur/de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17 : Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan  bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
18.1. Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend .
18.2. Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, wordt de vennootschap in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:
      -        door één bestuurder, voor zover deze tevens gedelegeerd bestuurder is;
      -        door twee bestuurders, die samen optreden;
     -        hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
         Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand be-sluit van de raad van bestuur voor te leggen.”
* artikel 20 : de woorden “de eerste maandag van de maand december” vervangen door “de eerste
maandag van de maand juni”
* artikel 22 : vòòr de woorden “de voorzitter van de raad van bestuur “ de woorden “de enige
bestuurder,” inlassen
* artikel 26 : vervangen door : “Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig
december.”
* artikel 27 : de laatste zin schrappen
* artikel 28 en 29  : vervangen door volgende tekst:
“Artikel 28: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van de enige bestuurder of het bestuursorgaan.
Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden
 De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder of
het bestuursorgaan aanduidt. Aan de enige bestuurder of het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid
verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering
van voorschotten op dividenden te beslissen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid
om binnen de grenzen van artikel 7:213 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.”
* artikel 30 :lid 1 tot en met 5 vervangen door volgende tekst :
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene
vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder, of het bestuursorgaan dat op dat
ogenblik in functie is en dat in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van
vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de
algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.”
zesde besluit : coordinatie van de statuten
            De vergadering besloot de coördinatie van de statuten van de vennootschap toe te
vertrouwen aan de instrumenterende notaris
zevende besluit: zetel
De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig het adres van de zetel  : 3560 Lummen, Dellestraat
11A.
achtste besluit: bestuur  - bekrachtiging
De vergadering nam kennis van het ontslag van de besloten vennootschap "Gatic" als bestuurder en
herbenoemde dezelfde vennootschap als enige bestuurder voor zes jaar. Als vaste
vertegenwoordiger erd mevrouw Myriam Schepers aangeduid.
De vergadering bekrachtigde alle bestuurshandelingen gesteld door de besloten vennootschap
"Gatic" sedert 30 december 2020.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten