Ondernemingsnr : 0680711554
Naam
(voluit) : ROGIERS TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keibergstraat 121
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op acht juni tweeduizend
en tweeëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ROGIERS TECHNICS, met zetel te 8820 Torhout,
Keibergstraat 121, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder
nummer 0680.711.554, B.T.W. nummer BE 680.711.554.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het verslag van de bestuurder
de dato negenentwintig april tweeduizend en éénentwintig, opgesteld bij toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin deze omstandig de door hem
voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt, aangezien alle leden van de vergadering
erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
2. De vergadering verklaart daarop bij unanimiteit dat de formaliteiten van artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als vervuld dienen beschouwd te worden en besluit
daarop het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door artikel 3 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen. 
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer: 
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN: 
- de montage, installatie, herstelling en onderhoud van centrale en gasverwarmingsinstallaties,
daaronder begrepen de branders, de reservoirs en de regel- en controletoestellen verbonden aan de
ketels of aan de radiatoren. 
- de montage, installatie, herstelling en onderhoud van sanitaire inrichtingen en, meer algemeen, van
al de vaste toestellen voor sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een
riool. 
- het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon. 
Luik B
- de montage, installatie, herstelling en onderhoud van koeltechnieken. 
- het uitvoeren van lood- en zinkwerk. 
- de metaalconstructie in de meest ruime zin, zowel van onroerende als roerende aard. 
- de aan- en verkoop van alle materieel en wisselstukken die met voormelde apparaten, toestellen en
werken gepaard gaan. 
- de uitwerking en de realisatie van projecten, zowel voor particulieren als bedrijven, op het gebied
van verwarming, klimaatbeheersing, ventilatiesystemen, koeltechniek, de productie van warm water,
elektriciteit en elektronica en in het bijzonder projecten op het gebied van zonne-energie en
milieuvriendelijke energiewinning. 
- de levering, plaatsing, integratie en beheer, zowel bij particulieren als bedrijven, zowel autonome
als netgekoppelde systemen, van niet–elektrische, thermische en fotovoltaïsche en elektrische
panelen, inclusief schakel- en verdeelinrichtingen voor het opvangen en omzetten van zonne-
energie. 
- de groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing,
handelsbemiddeling en verkoop op commissie in systemen, onderdelen en toebehoren voor het
opvangen van zonne-energie en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom; het
ontwikkelen, de studie, de import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie, van
alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen. 
- het leveren van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in
eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor: timmer- en schrijnwerken,
glaswerken, metsel- en betonwerken, zink-, lood- en dakwerken, sanitaire werken, werken als
frigorist, afbraakwerken, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen en onderhoud van
zonnepanelen, bevloeringswerken, electriciteitswerken (inclusief werken als frigorist), plafonerings-
en schilderwerken, werken voor verwarmingsinstallaties en onderhoud, installeren van centrale
verwarming en verwarming met gas, activiteiten die tot de eindafwerking behoren en algemeen
aannemer. 
- het uitvoeren van volgende werken: de vervaardiging van timmer- en schrijnwerken,
montage/installatie van timmer- en schrijnwerken in gebouwen in hout, kunststof of metaal; de
installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in hout, kunststof, metaal of gips; vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage
eveneens als de vervaardiging van metalen constructies, montage en montage van niet-zelf
vervaardigde metalen constructies; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en
traliewerk, installatie van stores en zonneschermen, binnendeuren en scheidingswanden; aanleggen
en onderhouden van tuinen en parken; snoeien van bomen en heggen, plaatsen van afsluitingen en
stellingen, leggen van terrassen; het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, uitvoeren
van hijs- en hefwerkzaamheden; totaal inrichten van woningen en handelsruimten; onderneming voor
het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, leggen van chape; voegwerken
isolatiewerkzaamheden; de vervaardiging en levering van meubelen (keukens, badkamers,
enzovoort) en de installatie ervan; vervaardiging van hang en sluitwerk; glaswerken, plaatsen van
ramen in glas of kunststof; spiegels enzovoort; ruimen van bouwterreinen, reinigen en ontsmetten
van gebouwen en hun inhoud, lappen van ruiten; invoegen en reinigen van gevels; electrische
installaties in de ruimste zin van het woord; sanitaire installaties en overige loodgieterwerken;
installeren van koelingelementen en toestellen, werken als frigorist; toezien op de
bouwwerkzaamheden; overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. 
- de handel, import- en export, klein- en groothandel, handelsbemiddeling in goederen, algemeen
assortiment, bouwmaterialen, ramen in glas of pvc, meubelen van allerlei aard, electronische
apparaten, electronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, timmer- en schrijnwerk, hout,
enzovoort. Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling. 
- het verrichten van voormelde werkzaamheden in onderaanneming.
- logistieke werkzaamheden.
– de aan- en verkoop van onroerende goederen.
- de renovatie van onroerende goederen.
– projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat, zoals de promotie, realisatie, verkoop en
commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van
bouwprojecten, het ontwerpen van projecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht,
werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken
en de controle daarop tijdens en nadien, alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op
de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiïngswerken door onderaannemers, het verlenen
van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures.
Luik B
- project- en werfopvolging inzake bouwwerken in de meest ruime zin.
- projectmanagement; het begeleiden en coördineren van bouwwerken.
- het geven van opleiding inzake bouwwerken in de meest ruime zin. 
- het verlenen van advies inzake bouwwerken in de meest ruime zin.
II. VOOR EIGEN REKENING: 
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; 
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, de aan-
en verkoop, ruil, huur en verhuur van roerende goederen, alle verrichtingen met betrekking tot
roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen; 
c) alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. 
III. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, OF IN DEELNEMING MET
DERDEN, BIJDRAGEN TOT DE VESTIGING EN DE ONTWIKKELING VAN RECHTSPERSONEN
EN ONDERNEMINGEN, ZOALS: 
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; 
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; 
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; 
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; 
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa; 
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; 
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel; 
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; 
i) het verwerven, huren, leasen, investeren in, enz. onroerende en/of roerende goederen met het oog
op het ter beschikking stellen aan leden van het bestuursorgaan als verloning in natura. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. 
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
3. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
De vergadering besluit het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
Euro (6.200,00 €), volledig kwijt te schelden. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat kapitaal van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €) en de wettelijke reserve, hetzij
achthonderd Euro (800,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Luik B
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “ROGIERS
TECHNICS”.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen. 
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer: 
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN: 
- de montage, installatie, herstelling en onderhoud van centrale en gasverwarmingsinstallaties,
daaronder begrepen de branders, de reservoirs en de regel- en controletoestellen verbonden aan de
ketels of aan de radiatoren. 
- de montage, installatie, herstelling en onderhoud van sanitaire inrichtingen en, meer algemeen, van
al de vaste toestellen voor sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een
riool. 
- het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon. 
- de montage, installatie, herstelling en onderhoud van koeltechnieken. 
- het uitvoeren van lood- en zinkwerk. 
- de metaalconstructie in de meest ruime zin, zowel van onroerende als roerende aard. 
- de aan- en verkoop van alle materieel en wisselstukken die met voormelde apparaten, toestellen en
werken gepaard gaan. 
- de uitwerking en de realisatie van projecten, zowel voor particulieren als bedrijven, op het gebied
van verwarming, klimaatbeheersing, ventilatiesystemen, koeltechniek, de productie van warm water,
elektriciteit en elektronica en in het bijzonder projecten op het gebied van zonne-energie en
milieuvriendelijke energiewinning. 
- de levering, plaatsing, integratie en beheer, zowel bij particulieren als bedrijven, zowel autonome
als netgekoppelde systemen, van niet–elektrische, thermische en fotovoltaïsche en elektrische
panelen, inclusief schakel- en verdeelinrichtingen voor het opvangen en omzetten van zonne-
energie. 
- de groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing,
handelsbemiddeling en verkoop op commissie in systemen, onderdelen en toebehoren voor het
opvangen van zonne-energie en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom; het
ontwikkelen, de studie, de import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie, van
alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen. 
- het leveren van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in
eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor: timmer- en schrijnwerken,
glaswerken, metsel- en betonwerken, zink-, lood- en dakwerken, sanitaire werken, werken als
frigorist, afbraakwerken, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen en onderhoud van
zonnepanelen, bevloeringswerken, electriciteitswerken (inclusief werken als frigorist), plafonerings-
en schilderwerken, werken voor verwarmingsinstallaties en onderhoud, installeren van centrale
verwarming en verwarming met gas, activiteiten die tot de eindafwerking behoren en algemeen
aannemer. 
- het uitvoeren van volgende werken: de vervaardiging van timmer- en schrijnwerken,
montage/installatie van timmer- en schrijnwerken in gebouwen in hout, kunststof of metaal; de
installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in hout, kunststof, metaal of gips; vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage
Luik B
eveneens als de vervaardiging van metalen constructies, montage en montage van niet-zelf
vervaardigde metalen constructies; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en
traliewerk, installatie van stores en zonneschermen, binnendeuren en scheidingswanden; aanleggen
en onderhouden van tuinen en parken; snoeien van bomen en heggen, plaatsen van afsluitingen en
stellingen, leggen van terrassen; het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, uitvoeren
van hijs- en hefwerkzaamheden; totaal inrichten van woningen en handelsruimten; onderneming voor
het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, leggen van chape; voegwerken
isolatiewerkzaamheden; de vervaardiging en levering van meubelen (keukens, badkamers,
enzovoort) en de installatie ervan; vervaardiging van hang en sluitwerk; glaswerken, plaatsen van
ramen in glas of kunststof; spiegels enzovoort; ruimen van bouwterreinen, reinigen en ontsmetten
van gebouwen en hun inhoud, lappen van ruiten; invoegen en reinigen van gevels; electrische
installaties in de ruimste zin van het woord; sanitaire installaties en overige loodgieterwerken;
installeren van koelingelementen en toestellen, werken als frigorist; toezien op de
bouwwerkzaamheden; overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. 
- de handel, import- en export, klein- en groothandel, handelsbemiddeling in goederen, algemeen
assortiment, bouwmaterialen, ramen in glas of pvc, meubelen van allerlei aard, electronische
apparaten, electronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, timmer- en schrijnwerk, hout,
enzovoort. Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling. 
- het verrichten van voormelde werkzaamheden in onderaanneming.
- logistieke werkzaamheden.
– de aan- en verkoop van onroerende goederen.
- de renovatie van onroerende goederen.
– projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat, zoals de promotie, realisatie, verkoop en
commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van
bouwprojecten, het ontwerpen van projecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht,
werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken
en de controle daarop tijdens en nadien, alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op
de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiïngswerken door onderaannemers, het verlenen
van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures.
- project- en werfopvolging inzake bouwwerken in de meest ruime zin.
- projectmanagement; het begeleiden en coördineren van bouwwerken.
- het geven van opleiding inzake bouwwerken in de meest ruime zin. 
- het verlenen van advies inzake bouwwerken in de meest ruime zin.
II. VOOR EIGEN REKENING: 
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; 
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, de aan-
en verkoop, ruil, huur en verhuur van roerende goederen, alle verrichtingen met betrekking tot
roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen; 
c) alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. 
III. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, OF IN DEELNEMING MET
DERDEN, BIJDRAGEN TOT DE VESTIGING EN DE ONTWIKKELING VAN RECHTSPERSONEN
EN ONDERNEMINGEN, ZOALS: 
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; 
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
Luik B
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; 
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; 
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; 
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa; 
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; 
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel; 
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; 
i) het verwerven, huren, leasen, investeren in, enz. onroerende en/of roerende goederen met het oog
op het ter beschikking stellen aan leden van het bestuursorgaan als verloning in natura. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. 
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG
(186) AANDELEN, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoor¬digen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd :
de heer ROGIERS Birgen, wonende te 8820 Torhout, Keibergstraat 121, die ver¬klaart de opdracht
te aanvaarden, onder de bevesti-ging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich
hierte¬gen verzet. Bij ontslag, overlijden of onbekwaamheid van de statutaire bestuurder om zijn
belangen zonder bijstand of beschermingsmaatregel zelf naar behoren waar te nemen, wordt hij van
rechtswege opgevolgd door mevrouw DEBRUYNE Brenda, wonende te 8820 Torhout, Keibergstraat
121, heden benoemd tot opvolgend statutaire bestuurder, hier aanwezig, en die verklaart de
opdracht te aanvaarden. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt
door neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier. Het mandaat van de bestuurders
is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het bedrag van
de bezoldiging wordt bepaald door de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid
van stemmen, of de enige aandeelhouder. De algemene vergadering kan vrij beslissen over de
manier waarop het mandaat van de bestuurders zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn
toegelaten met inbegrip van combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke
en/of eenmalige, vaste en/of variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes
begrepen, in geld en/of in natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel
van alle aard, met inbegrip van een overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder en/of
zijn gezin. Indien er een verschil bestaat tussen de belastbare waarde van een door de
vennootschap aan de bestuurder ter beschikking  gesteld goed, recht en/of voordeel en de kostprijs
ervan in hoofde van de vennootschap, zal, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst,
dat verschil geacht worden een bezoldiging ten gunste van de bestuurder te vertegenwoordigen,
ongeacht of hij de fiscale waarde van dat goed, recht of voordeel geheel of gedeeltelijk aan de
vennootschap vergoedt. Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de
algemene vergadering vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke
beslissing wordt genomen, blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd. De
vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en
al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de bestuurder
in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde persoon. De
bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen, zowel in
geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende jaarlijkse
algemene vergadering worden voorgelegd. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering
bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook
Luik B
wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om negentien
uur op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht
op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle
fiscale en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering
beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de
schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden
of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere
verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura
voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
5. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout, Keibergstraat
121.
6. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, aan de besloten vennootschap FLAMEE &
PARTNERS, kantoorhoudende te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, en alle aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de bestuurder,
en de gecoördineerde statuten.