Ondernemingsnummer :
0453863196
Benaming :
(voluit) :
BOLTON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Onegem 97 bus D
9300 Aalst
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “BOLTON”, gehouden voor Joost Eeman te Gent op 18 november
2019, blijkt het volgende:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist de naam te wijzigen naar “GROENDRUK” en bijgevolg in artikel 1 van de
statuten de naam aan te passen.
 
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
 
2. Tweede besluit
De vergadering beslist de het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen door de volgende
tekst:
 
“De vennootschap heeft tot doel:
de groothandel en kleinhandel in producten van papiernijverheid en van drukkunst; papierwaren,
boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek; kantoormachines en –materieel; elektrische
machines en artikelen voor huishouding en verlichting; radio-elektrisch materieel; automatische
toestellen; hard –en software materieel en bijhorigheden.
in- en uitvoer van menigvuldige goederen;
uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, inhoudende onder meer het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer;
tussenpersoon in de handel;
informatiekantoor;
verhuring van divers materieel;
privaatcursussen;
schriftelijke cursussen voor algemene beroeps – of technische vorming;
studiecentrum en research inzake computer, computermaterieel en telecommunicatiematerieel en
benodigdheden;
ontwikkelen en verkoop van software;
opmaak, drukken en afwerken van allerhande drukwerken;
uitbaten van een webshop.
leveren van diensten inzake kopieer- , vertaal, fax- en allerhande kantooractiviteiten in de breedste
zin.
- de aan- en verkoop, de productie en ontwikkeling, het op puntstellen en het verhuren van
computerhardware en -software en aanverwante producten en artikelen;
- het adviseren van ondernemingen en particulieren inzake informatica, alsmede de begeleiding bij
de implementatie van deze adviezen;
- het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan welkdanige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak van het beheer,
Luik B
controle, toezicht, organisatie, management, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele
en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en software al dan niet in eigen
ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder om
het even welke vorm en dat zonder enige beperking.
- het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van
contracten voor levering van goederen en/of diensten.
- de studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische,
sociale, fiscale en wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de uitgave,
verspreiding en de informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan wetenschappelijk
onderzoek doen. De vennootschap kan lezingen organiseren.
- het uitbaten van een adviesbureel met onder meer marktstudie en aanverwanten, de kommissie-
handel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen;
het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied;
de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven; de
vennootschap mag borg staan voor derden;
- alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen, met name aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en
inschrijving;
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onder
aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap kan eveneens opdrachten van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elk andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkduidend, aanvullend of soortgelijk
doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij best geschikt acht.”
Deze doelwijziging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van het nemen van het vijfde
besluit, en het neerleggen van onderhavige akte ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
 
3. Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
 
4. Vierde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (€ 18.592,01),
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist vervolgens de eigen vermogensrekening beschikbaar te stellen op later door
hem te bepalen tijdstip.
 
Luik B
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
 
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GROENDRUK".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
de groothandel en kleinhandel in producten van papiernijverheid en van drukkunst; papierwaren,
boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek; kantoormachines en –materieel; elektrische
machines en artikelen voor huishouding en verlichting; radio-elektrisch materieel; automatische
toestellen; hard –en software materieel en bijhorigheden.
in- en uitvoer van menigvuldige goederen;
uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, inhoudende onder meer het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer;
tussenpersoon in de handel;
informatiekantoor;
verhuring van divers materieel;
privaatcursussen;
schriftelijke cursussen voor algemene beroeps – of technische vorming;
studiecentrum en research inzake computer, computermaterieel en telecommunicatiematerieel en
benodigdheden;
ontwikkelen en verkoop van software;
opmaak, drukken en afwerken van allerhande drukwerken;
uitbaten van een webshop.
leveren van diensten inzake kopieer- , vertaal, fax- en allerhande kantooractiviteiten in de breedste
zin.
- de aan- en verkoop, de productie en ontwikkeling, het op puntstellen en het verhuren van
computerhardware en -software en aanverwante producten en artikelen;
- het adviseren van ondernemingen en particulieren inzake informatica, alsmede de begeleiding bij
de implementatie van deze adviezen;
- het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan welkdanige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak van het beheer,
controle, toezicht, organisatie, management, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele
en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigd¬heden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en software al dan niet in eigen
ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder om
het even welke vorm en dat zonder enige beperking.
- het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van
contracten voor levering van goederen en/of diensten.
- de studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische,
sociale, fiscale en wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de uitgave,
verspreiding en de informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan wetenschappelijk
onderzoek doen. De vennootschap kan lezingen organiseren.
- het uitbaten van een adviesbureel met onder meer marktstudie en aanverwanten, de kommissie-
Luik B
handel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen;
het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied;
de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven; de
vennootschap mag borg staan voor derden;
- alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen, met name aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en
inschrijving;
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onder
aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap kan eveneens opdrachten van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elk andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkduidend, aanvullend of soortgelijk
doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij best geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Tonneau Patrick en mevrouw Danckaert Carolien, beiden voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Notaris Joost Eeman te Gent op 18 november 2019
Mede-neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten.