Ondernemingsnr : 0479533950
Naam
(voluit) : JACOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel R. Borremansstraat 54
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op achttien december
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“JACOM”, met zetel te 3040 Huldenberg, Rene Borremansstraat 54 en met ondernemingsnummer
0479.533.950 volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de overdracht van aandelen te versoepelen en de instemming
voor de overdracht onder levenden of overgang bij overlijden aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of erflater of aan voor-of nazaten in rechte lijn van de overdrager of
erflater weg te laten.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de beperkingen aan de bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid op te heffen.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
twintigduizendvierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid tot het uitkeren van een interim-dividend op te
nemen in de statuten.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met voormelde besluiten en met de mogelijkheid van een schriftelijke algemene
vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Karen HAUWAERTS, Notaris te
Huldenberg om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw MERCKX Cathy, wonende te 3040 Huldenberg, Rene Borremansstraat 54, hier aanwezig
en die verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die dit
verhindert.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3040 Huldenberg,
Rene Borremansstraat 54.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering beslist mevrouw MERCKX Cathy, wonende te 3040 Huldenberg, Rene
Borremansstraat 54, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de wijzigingsakte
- statuten van de vennootschap