Ondernemingsnr : 0889709140
Naam
(voluit) : ATTILLATO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kontichsesteenweg 18
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op
19 oktober 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " ATTILATO " te Aartselaar, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE 0889.709.140, gehouden werd en dat
volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN AAN NIEUW WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit - beschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE besluit – INBRENG IN GELD
a) Inbreng in geld ter verhoging van het beschikbaar vermogen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
honderdduizend euro (€ 100.000,00) te boeken op de beschikbare eigen vermogensrekening, zodat
het eigen vermogen verhoogd zal worden van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00)
tot honderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 118.550,00).
De vergadering beslist dat deze inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en niet
gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe aandelen.
b) vaststelling van de verhoging eigen vermogen
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort
Luik B
op een bijzondere rekening met nummer BE19 0018 9504 1712 op naam van de vennootschap bij de
Bank BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze financiële instelling op
16/10/2020, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd.
De instrumenterende notaris bevestigt deze deponering, zoals blijkt uit het bankattest dat aan haar
werd overhandigd.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng van honderdduizend euro (€ 100.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen
vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
118.550,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.
VIERDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE
NEMEN
a) De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
b) De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2630 Aartselaar,
Kontichsesteenweg 18.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a) Verslag
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van
de vennootschap. Dit verslag, werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld en door het bestuursorgaan ondertekend
op 16 oktober 2020. Dit document wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd om door haar
bewaard te worden.
b) Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en
derhalve artikel 3 aan te vullen en geheel te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor derden, in aanneming,
onderaanneming, evenals in tijdelijke vereniging, zowel in België als in het buitenland :
1) de aankoop en verkoop, de import en export, de productie en de commissiehandel van
kleerhangers en van soortgelijke en aanvullende artikelen, waaronder, doch niet limitatief opgesomd,
kleerbeschermers,:
beschermers, draagtassen, kunstleder en stoffen (grondstoffen en afgewerkte producten), alsmede
alle artikelen die hiermee verband houden en een eventuele bijkomende meerwaarde kunnen bieden
in het licht van de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap;
2) het verhandelen en beheren van een roerend en onroerend vermogen, alsmede alle verrichtingen
die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals de koop en verkoop, leasing met
aankoopoptie van roerende en onroerende goederen, ruilen, verkaveling, bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de huur en verhuring van deze of andere goederen, de
uitbating van landbouwfaciliteiten, alsmede zich borg stellen en haar roerende en onroerende
goederen in pand te geven voor het verloop van deze verbintenissen door derden aangegaan;
3) het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen;
4) het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis, aan derden, zowel fysische personen,
rechtspersonen als andere verenigingen, zoals bijvoorbeeld management, bestuursmandaten,
publicaties, voordrachten, advies en begeleiding inzake hardware en software, know-how, octrooien,
merken en modellen, selectie, opleiding;
5) studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, sociale, handels- en fiscale
aangelegenheden;
6) het verrichten van alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan
banken en tussenpersonen inzake financiële verrichtingen.
7) administratie, boekhouding, logistiek, bedrijfsanalyses inzake bedrijfsvoering en software-
implementaties, personeelsbeheer.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
8) de makelaardij en bemiddeling, de aan- en verkoop en verhuringen van alle onroerende goederen,
dit in de ruimste zin van het woord, in het binnen- als in het buitenland;
9) het laten bouwen, verbouwen, het aankopen, uitrusten, restaureren en valoriseren van onroerende
goederen, met het oog op de wederverkoop of verhuring, al dan niet gemeubeld;
10) het huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, met het oog op hun
onderverhuring;
11) het aankopen, verkavelen en bouwrijp maken van gronden met het oog op hun wederverkoop;
Luik B
12) het aankopen van bebouwde onroerende goederen om deze te laten omvormen tot onbebouwde
onroerende goederen, ze eventueel te verkavelen en verder bouwrijp te maken met het oog op hun
wederverkoop;
13) het coördineren van algemene ondernemingen en bouwwerken;
14) het optreden als syndicus;
15) het kopen en verkopen, in binnen- en buitenland van meubels, decoratiematerialen en
bouwmaterialen;
16) alle mogelijke makelaarsverrichtingen uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen,
financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen, leasings enzovoort;
17) het opmeten van vastgoed, het maken van plannen van vastgoed;
18) het aanbieden van fotoreportages & fotografische diensten, in de meest uitgebreide zin van het
woord;
19) het aanbieden van presentatietools en/of marketingtools, zowel hardware als softwarematig, en
alle activiteiten daaraan rechtstreeks verbonden;
20) het maken van software, licenties voor softwaregebruik verlenen, in binnen en buitenland, voor
eigen rekening en voor derden;
21) het verlenen/verhandelen/opzetten van franchise activiteiten en aanverwanten, in binnen en
buitenland, voor eigen rekening en voor derden.
22) de aan- en verkoop van vogels en alle benodigdheden daaromheen in de meest ruime betekenis.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ATTILLATO ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor derden, in
aanneming, onderaanneming, evenals in tijdelijke vereniging, zowel in België als in het buitenland :
1) de aankoop en verkoop, de import en export, de productie en de commissiehandel van
kleerhangers en van soortgelijke en aanvullende artikelen, waaronder, doch niet limitatief opgesomd,
kleerbeschermers,:
beschermers, draagtassen, kunstleder en stoffen (grondstoffen en afgewerkte producten), alsmede
alle artikelen die hiermee verband houden en een eventuele bijkomende meerwaarde kunnen bieden
in het licht van de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap;
2) het verhandelen en beheren van een roerend en onroerend vermogen, alsmede alle verrichtingen
die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals de koop en verkoop, leasing met
aankoopoptie van roerende en onroerende goederen, ruilen, verkaveling, bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de huur en verhuring van deze of andere goederen, de
uitbating van landbouwfaciliteiten, alsmede zich borg stellen en haar roerende en onroerende
goederen in pand te geven voor het verloop van deze verbintenissen door derden aangegaan;
3) het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen;
4) het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis, aan derden, zowel fysische personen,
rechtspersonen als andere verenigingen, zoals bijvoorbeeld management, bestuursmandaten,
publicaties, voordrachten, advies en begeleiding inzake hardware en software, know-how, octrooien,
merken en modellen, selectie, opleiding;
5) studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, sociale, handels- en fiscale
aangelegenheden;
6) het verrichten van alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan
banken en tussenpersonen inzake financiële verrichtingen.
7) administratie, boekhouding, logistiek, bedrijfsanalyses inzake bedrijfsvoering en software-
implementaties, personeelsbeheer.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
8) de makelaardij en bemiddeling, de aan- en verkoop en verhuringen van alle onroerende goederen,
Luik B
dit in de ruimste zin van het woord, in het binnen- als in het buitenland;
9) het laten bouwen, verbouwen, het aankopen, uitrusten, restaureren en valoriseren van onroerende
goederen, met het oog op de wederverkoop of verhuring, al dan niet gemeubeld;
10) het huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, met het oog op hun
onderverhuring;
11) het aankopen, verkavelen en bouwrijp maken van gronden met het oog op hun wederverkoop;
12) het aankopen van bebouwde onroerende goederen om deze te laten omvormen tot onbebouwde
onroerende goederen, ze eventueel te verkavelen en verder bouwrijp te maken met het oog op hun
wederverkoop;
13) het coördineren van algemene ondernemingen en bouwwerken;
14) het optreden als syndicus;
15) het kopen en verkopen, in binnen- en buitenland van meubels, decoratiematerialen en
bouwmaterialen;
16) alle mogelijke makelaarsverrichtingen uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen,
financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen, leasings enzovoort;
17) het opmeten van vastgoed, het maken van plannen van vastgoed;
18) het aanbieden van fotoreportages & fotografische diensten, in de meest uitgebreide zin van het
woord;
19) het aanbieden van presentatietools en/of marketingtools, zowel hardware als softwarematig, en
alle activiteiten daaraan rechtstreeks verbonden;
20) het maken van software, licenties voor softwaregebruik verlenen, in binnen en buitenland, voor
eigen rekening en voor derden;
21) het verlenen/verhandelen/opzetten van franchise activiteiten en aanverwanten, in binnen en
buitenland, voor eigen rekening en voor derden.
22) de aan- en verkoop van vogels en alle benodigdheden daaromheen in de meest ruime betekenis.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbreng werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Bestuur & vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrok-ken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vas-te
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuur-der zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuur-der mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet be-ëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer ANNÉ Glenn,
geboren te Reet op 17 augustus 1974, wonende te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 18,
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Bijzondere volmacht
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, op de laatste dinsdag van de
maand juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE Besluit – BEVESTIGEN benoeming Bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de huidige statutair bestuurder, de heer
ANNÉ Glenn, voornoemd, voor onbepaalde duur:
Zijn mandaat is onbezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
ZEVENDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift van de akte ;
-gecoördineerde statuten.