Ondernemingsnr : 0836845328
Naam
(voluit) : Luc Vanderhallen Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat(O) 10
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING - OMZETTING
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op twintig oktober tweeduizend éénentwintig.
Voor mij, meester Tatiana BUDO, notaris-plaatsvervanger, vervangende notaris Tom COLSON,
aandeelhouder van de besloten vennootschap “COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Maasmechelen, aangewezen bij beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg,
afdeling Tongeren de dato 27 april 2021 en 18 augustus 2021, dat de buitengewone algemene
vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het volledige werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 20 oktober 2021 aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De volgende tekst zal worden toegevoegd aan het bestaande voorwerp:
Luik B
aanleg tuinen, parking, inritten, plaatsen van omheiningen, onderhoud tuinen, verkoop en plaatsing
tuinhuizen, dus alle onderdelen van de landschapsverzorging ( snoeien bomen en heggen).
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Ontslag
De algemene vergadering besluit, hierna vermelden, ontslag te geven uit hun functie en wel als volgt:
- De heer VANDERHALLEN Luc voornoemd;
- Mevrouw DEBOIS Anja voornoemd;
Decharge
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op twee:
Worden benoemd als bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer VANDERHALLEN Luc voornoemd;
- Mevrouw DEBOIS Anja voornoemd;
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam  “Luc Vanderhallen Service”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "Besloten Vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de exploitatiezetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
Aannemer van sanitairwerken, centrale verwarming, elektriciteitswerken.
Groot- en kleinhandel inzake producten met betrekking tot sanitair, centrale verwarming en
elektriciteitswerken.
Het uitwerken van projecten evenals het verstrekken van opleidingen en adviezen op gebied van
klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering,
sanitair en verwarming, evenals inzake centrale stofzuigersystemen en zonwering;
Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, aan- en verkoop, in- en
export, groot- en kleinhandel, fabricage, onderhoud en herstelling, verhuren, leveren en plaatsen van
alle types van klimatisering, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning,
warmtepompen, luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen & zonwering, zonnepanelen,
zonneboilers, combiboilers, sanitair en verwarming, elektrisch installatiemateriaal, elektrische
toestellen, huishoudtoestellen, geluids- en lichtapparatuur, telecommunicatiesystemen, alarm-,
brand- en diefstalbeveiligingssystemen, camerabewaking, computerbeveiliging,
internettoepassingen, enzovoorts.
Aan- en verkoop, vervaardiging en plaatsing, bevestiging of installatie van allerhande meubelen als
zijnde badkamermeubels, keu kenmeubels, enzovoorts; kleinmeubelen, modulaire meubelelementen
Luik B
en toebehoren, in hout, in kunststof, metaal of welk ander materiaal ook.
Het ontwerpen, plaatsen en installeren van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten
en neonreclame, lichtreclames en uithangborden, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoorts.
Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit
diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparaten inclusief het
onderhoud van gemotoriseerde vaartuigen; van industriële robots. Het analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van
automatische data-identificatie, ontwikkeling, productie, levering, samenstelling van documentatie
over standaard- of
speciale programmatuur.
Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden Het al
dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: voor het invoeren van gegevens en de volledige verwerking van gegevens.
De montage en demontage van machines, zowel mechanisch als elektrische, inclusief het veruen en
de revisie van deze machines.
De aan- en verkoop, onderhoud en reparatie van computers, printers, randapparatuur,
rekenmachines, kantoormachines, enzovoorts zowel in binnen- als in het buitenland.
De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk.
Studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie,
windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie of conventionele
vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen
komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van
overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen
en/oÍ milieutechnologie;
Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het
gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in
het economisch verkeer evenals advies en begeleiding inzake het bekomen van
groencertificaten en subsidieaanvragen;
Verlenen van advies over soorten computers en hun
configuratie en toepassingen van bijhorende programmatuur.
Analyseren van behoeften en problemen van
gebruik en het aanbieden van de beste oplossing.
Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch
installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik,
verwarmingsinstallaties, elektrisch en elektronisch materiaal
inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik, hout,
bouwmaterialen, enzovoorts.
Projectontwikkeling:
Het leveren van diensten van project-management, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden va documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van de werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken,
het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering
van de werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van
bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
I De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en de elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort.
Bouwonderneming:
Algemene bouwonderneming, omvattende de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de
bouwwerf. Het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken. Het
ruimen van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met
behulp van explosieven, overige graafwerken.
Het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen. De drainage van land- en
bosbouwgrond. Alsook de exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw.
Proefboren en boren. Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve voor de bouw
of voor geofysische, geologische of andere doeleinden.
Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties. Burgerlijke en
Luik B
utiliteitsbouw; weg- en waterbouw.
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton,
funderingen en het uitvoeren van metselwerken. Bouwen van individuele huizen, ook volgens de
formule "sleutel op de deur'.
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, industriële gebouwen, woonhuizen, enzovoorts.
Het bouwen van appartementen en woningen volgens de formule "sleutel op de deur". Het optrekken
van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden enzovoorts, van
stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enzovoorts.
De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's, enzovoorts voor landbouwdoeleinden.
Bouwen van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke.
De bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen.
Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen. De aanleg van
waterdistributienetten en rioleringen.
De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoorts. De aanleg
voor pijpleidingen voor het vervoer van distributie van elektrische energie. De aanleg van
telecommunicatielijnen en -netten.
Dakbedekking en bouw van dakconstructies: de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking
van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het plaatsen, van
dakvensters, het waterdicht maken van daken en terrassen, evenals de herstelling- en
onderhoudswerken.
Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders, brandertechnicus.
Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties.
De bouw van spoorwegen: aanleggen van bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken. De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetganders, inclusief het plaatsen van vangrails. De bouw van staft- en landingsbanen. De bouw
van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoorts. Het schilderen van markeringen op wegen en
parkeerplaatsen.
Waterbouw, baggerwerken, het ruimen van waterlopen en sloten. De aanleg van havens, inclusief
jachthavens en dokken. De aanleg van dammen en dijken. De aanleg van kanalen en waterwegen.
De bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoorts. De bouw van bezinkbekkens en andere
constructies ten behoeve van
de waterzuivering. Het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water.
bouwen van funderingen, inclusief heien. Onderneming voor het boren en aanleggen van
waterputten, graven en mijnschachten. Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van
bekisting. Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
Onderneming voor het aanbrengen van chape. Onderneming voor het leggen van klinkers en
kasseien voor wegen, terrassen, opritten, enzovoorts. Onderneming voor het bouwen van
schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoorts.
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken. Onderneming
voor het uitvoeren van hijsen hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
Onderneming voor het optrekken van steigers en werkplatforms. Onderneming voor het uitvoeren
van voegwerken. Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoorts.
Bouwinstallatie
Elektrische installatie: onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
Vervaardiging en henrvikkelen van elektromotoren, transformatoren en elektrische generatoren.
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en
alarminstallaties tegen diefstal.
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
Elektriciteitswerken, zowel in privégebouwen als in openbare gebouwen, evenals elektrische
signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen. Het plaatsen en
inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken,
werkplaatsen, pompstations, koel installaties en waterzuiveringsinstallaties.
Elektrotechnische installaties: algemeen en aan gebouwen.
lsolatiewerkzaamheden: het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken va thermisch
isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
lsolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
De isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
Luik B
Loodgieterwerk. De installatie van venrwarming, klimaatregeling en ventilatie. De installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur, inclusief regelapparatuur en leidingen voor
sanitair, verwarming, ventilatie, koeling en
klimaatregeling.
Overig loodgieterwerk: de installatie ingebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen,
brandblusinstallaties, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties,
gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld voor zuurstof in hospitalen).
Sanitair
Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage
van leidingen en kanalisaties. Het plaatsen van centrale venwarming met water, stroom of gas en
bijkomende toestellen. Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood' en zinkwerk, installatie van
waterverzachters. Het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor
lucht, water, gas, olie e.d.
Overige bouwinstallatie: de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en
spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden). De installatie
van stores en zonneschermen, van lichtreclames en
uithangborden.
Overige installaties (inclusief accessoires), niet elders genoemd.
I Afwerking van gebouwen. Stukadoorswerk. Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk
(inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken. Het plaatsen van tussenwanden en
gipsplaten.
I Schrijnwerk. Schrijnwerk van hout en kunststof. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van
hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, hekwerken en poorten, enzovoorts.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoorts in hout of kunststof . De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk,
hekken, enzovoorts, in hout en kunststof. De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende
deuren in hout of kunststof. De montage van serres, veranda's, enzovoorts, in hout of kunststof . !
Metaalschrijnwerk De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, hekwerken en poorten,
enzovoorts. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoorts, in metaal. Alsook het verven, graveren en bedrukken van metaal.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts in metaal. De
installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal. De montage van serres,
veranda's, enzovoorts, in metaal.
Vloerafwerking en wandbekleding.
 Plaatsen van vloer- en
wandtegels.
 Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- en wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbedekking van terrazzo marmer, graniet
of lei. Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen. Het aanbrengen in gebouwen en
andere bouwwerken van parket en andere vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum,
rubber of kunststof .
Plaatsen van behang. Schilderen en glaszetten. Het schilderen van binnen- en buitenwerk van
gebouwen. Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten. Het
schilderen van metalenconstructies. Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde
eenheden.
Glaszetten: het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoorts.
De installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoorts van glas.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
De installatie van particuliere zwembaden.
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoorts. Het reinigen van
nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden. Overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd.
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, verf, ijzerwaren, elektrisch materiaal (inclusief
installatiemateriaal), elektronische en telecommunicatieapparatuur (inclusief onderdelen en
benodigdheden daarvan), niet-elektrische huishoudapparaten, elektrische huishoudelijke apparaten
en audio- en videoapparatuur, verlichtingsartikelen en wooninrichting, meubels, vloerbedekking
inclusief tapijten. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag voor al het voorgaande de nodige aankopen doen van materialen en dit zowel
in het binnen- als in het buitenland.
Luik B
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onder-aanneming worden uitgegeven.
Aanleg tuinen, parking, inritten, plaatsen van omheiningen, onderhoud tuinen, verkoop en plaatsing
tuinhuizen, dus alle onderdelen van de landschapsverzorging ( snoeien bomen en heggen).
Voor eigen rekening: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren (inclusief leasing), huren, verkavelen,
prospecteren, beheren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur
van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en  vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kaden kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen ,rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F. Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod
van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie als tussenpersoon in de handel.
G. De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en
verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van nationale
en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
H. Consultancy, publiciteit-, promotie- en marketingactiviteiten
5. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant. of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, de afzet
van haar producten kunnen vergemakkelijken of die op welke wijze ook nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer het beleggingsadvies
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.  Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel
in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
Luik B
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, inconsignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van
het voorwerp vergemakkelijken.  In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen
zowel van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of  gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd(100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien gewenst kan het aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder dient deze overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger aan te duiden, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Artikel 11. Bevoegdheden
De bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijken van het
voorwerp, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene bestuurder zijn, kunnen zii de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de iedere individuele bestuurder.
Artikel 13. Controle
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
Artikel 14. Vervanging bestuurder
In geval van overlijden, ontslagneming of uitsluiting van een bestuurder, zal er in zijn vervanging niet
dienen voorzien te worden en zal of zullen de overlevende bestuurder of bestuurders alleen de
vennootschap blijven besturen tenzij het nuttig zou geacht worden over te gaan tot de aanstelling van
een bijkomende bestuurder.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel de
eerste donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door degene
met de hoogste anciënniteit als aandeelhouder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18bis. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 18ter. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
Luik B
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21 bis. Uitkering van interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name : Activum Accountant, Heirstraat 197,3630 Maasmechelen.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TATIANA BUDO
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gecoördineerde statuten