Ondernemingsnummer :
0534733680
Benaming :
(voluit) :
GROEP NOORD
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dampoortstraat 265 bus 1
8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEP NOORD", met zetel te 8310 Brugge
(Sint-Kruis), Dampoortstraat 265 bus 1, gehou-den voor Elisabeth LOMMÉE, notaris met standplaats
te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD
NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 7 juni 2018, eerstdaags te
registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag,
gegeven door mevrouw HIMPENS Brigitte Noëla Camilla, geboren te Brugge op 27 januari 1961,
thans ongehuwd, wonende te 8210 Zedelgem, Groenestraat 4 bus 202, die alhier is tussengekomen,
en dit als statutair zaakvoerder van de vennootschap.
Zij verleent haar kwijting voor het door haar gevoerde beleid als statutair zaakvoerder. Dit ontslag is
ingegaan vanaf 31 mei 2018.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN
De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 12 van de statuten in overeenstemming te
brengen met hetgeen hierboven werd beslist.
Dit artikel wordt bijgevolg als volgt aangepast:
“ARTIKEL TWAALF
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet
deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan
herroepen en hernieuwen.
Zijn benoemd als statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap:
1)         Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HERMAN VAN PARYS
ZAKENKANTOOR, met zetel te 8000 Brugge, Brugse Steenweg 220;
Opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte van zesentwintig
januari negentienhonderd negenentachtig en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van tweeëntwintig februari daarna onder nummer 890222-98 en waarvan de statuten voor
het laatst gewijzigd werden volgens akte verleden voor notaris Els VAN TUYCKOM te Brugge op 20
december 2017, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2018 onder
nummer 0436.639.263
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van Parys Herman, zoals
benoemd in de oprichtingsakte.
2)         De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAHEJO, met maatschappelijke
zetel te 8210 Zedelgem, Rietmeers 1, ondernemingsnummer 0665.837.593.
Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Paul LOMMÉE te Zedelgem op 7
november 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna
onder nummer 16322847, waarvan haar statuten niet gewijzigd werden.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CARPENTIER Mario, hiertoe
aangesteld in de oprichtingsakte.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.”
DERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN
De buitengewone algemene vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsmacht te wijzigen en
bijgevolg artikel 13 van de statuten aan te passen als volgt:
“ARTIKEL DERTIEN
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.
Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en
bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE
De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan notarissen Paul LOMMÉE, Virginie
DAEMS en Elisabeth LOMMÉE te Zedelgem, instrumenterende notaris, om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de
gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit onderhavige akte.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 7 juni 2018;
    •  gecoördi-neer-de statuten.