Ondernemingsnr : 0444583266
Naam
(voluit) : MOMMEN WEGENBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Thonissenlaan 71
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria NEVEN te Riemst op 21 december 2023,
neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen genomen werden;
Eerste besluit  
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit de huidige onderverdeling, zijnde achthonderdtwintig (820) aandelen zonder
nominale waardeaanduiding, die elk één/achthonderdtwintigste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, verdeeld in zevenhonderdentien (710) aandelen categorie A en honderdentien
(110) aandelen categorie B, genummerd wat betreft de aandelen categorie A van 1 tot en met 710 en
de aandelen categorie B, genummerd van 711 tot en met 820  als volgt in te delen vierhonderd en
tien (410) aandelen categorie A en vierhonderdentien (410) aandelen categorie B.
De algemene vergadering besluit vervolgens de bijhorende rechten per categorie A en B te
koppelen.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MOMMEN WEGENBOUW”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen, fabriekshallen en allerlei
kunstwerken en het onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
restauratiewerken van gebouwen en monumenten; slo-pingswerken van gebouwen en kunstwerken;
bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van kunstwerken;
optrekken van uiteenneembare paviljoenen en barakken; waterdicht ma-ken en bedekken van
gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; leggen van
tegelvloeren en mozaïek; warmte- en ge-luidsisolering; plafonneer-, cementeer- en alle andere
pleisterwerken; plaatsen van chapes; leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-,
vloer- en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van
houten vensterluiken; bedekken van gebouwen; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen
schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; grond- en rioleringswerken; aanleggen van speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen; aanplantingswerken.
Klein- en groothandel in alle bouwmaterialen, cement- -en betonprodukten.
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden en startbanen;
aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en
onderhouden van speelplei-nen, sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de
aanplantingen; plaatsen van afsluitin-gen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen;
leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken en rioleringswerken; draineringswerken;
algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze
verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en
speelpleinaccomodatie; onderne-ming voor fundering, heiwerk, damplanken en verster-kingswerken
van de bodem volgens allerlei methodes.
2. Uitbating van een betoncentrale; leveren van stortklaar beton en andere met cement en
kalkgemengde produkten; fabriceren en verkopen van betonprodukten.
3. Het exploiteren van zand- en grindgroeven, groot- en kleinhandel van allerlei zand- en
grindsoorten.
4. Huren en verhuren van wegenbouwmachines, vrachtwa-gens, containers en andere uitrustingen.
   Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
   Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
   De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen.
   De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
   De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of een samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) en is volledig volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdtwintig (820) aandelen zonder nominale
waardeaanduiding, die elk één/achthonderdtwintigste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, verdeeld in vierhonderd en tien (410) aandelen categorie A en vierhonderdentien
(410) aandelen categorie B. De aandelen categorie A zijn genum-merd van                     tot en met
De aandelen categorie B zijn genummerd van                          tot en met    
Artikel 10. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee procent (2 %) per jaar, te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III. Effecten
Artikel 11. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 12. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn eveneens op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden den vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 15. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt be-stuurd door een Raad van Be-stuur bestaande uit vier leden, al dan niet
aan-deel-houders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor
een termijn die de zes jaren niet te boven mag gaan. Hun taak eindigt bij de sluiting van de
jaarvergadering.
   De eigenaars van de aandelen categorie A hebben het recht om telkens twee kandidaten voor te
dragen voor elk van in totaal twee bestuursmandaten, waaruit de algemene vergadering dan telkens
een bestuurder zal kiezen.
   De eigenaars van de aandelen categorie B hebben het recht om telkens twee kandidaten voor te
dragen voor elk van in totaal twee bestuursmandaten, waaruit de algemene vergadering dan telkens
een bestuurder zal kiezen.
   Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtsper-soon.
   Voor de benoeming en beëindiging van de op-dracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
   Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaak-voerder wordt benoemd in een vennoot-schap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoor-diger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
   De bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
   Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
   Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad.
Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
   Indien er een einde komt aan het bestuursmandaat van een bestuurder, om welke reden dan ook,
zal het opengevallen bestuursmandaat worden ingevuld door een keuze te maken uit de kandidaten-
bestuurders die worden voorgedragen door de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen
van die categorie die de bestuurder aan wiens mandaat een einde is gekomen, hadden
voorgedragen. Ook wanneer een vacature moet opgevuld worden binnen de raad van bestuur zal op
deze wijze gehandeld worden. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
   De Raad van Bestuur kan uit haar leden een Gedele-geerd-Bestuurder kiezen die de bevoegdheid
heeft om de vennootschap jegens derden te vertegenwoordigen volgens de modaliteiten door artikel
20  van de statu-ten bepaald.
Artikel 16. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 17. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook op bijeenroeping van zijn
Gedelegeerd-Bestuurder of twee welkdanige bestuurders, telkens als het belang van de
vennootschap het vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, per e-mail of, bij gebrek aan een e-mailadres, per gewone
post, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in
het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 18. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
Artikel 19. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register, al dan niet in digitale vorm.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 20. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 21. Dagelijks bestuur
A. De Raad van Bestuur geniet de meest uitgebreide macht, zonder beperking noch voorbehoud, om
in naam van de vennootschap te handelen en alle verrichtingen en daden van beheer of beschikking
te doen die de vennootschap aanbelangen, of in verband staan met haar doel.
   Al wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is door de wet of door de statuten aan de Algemene
Vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad.
   Alle beslissingen in de vennootschap die een impact hebben op haar vermogen en/of financiële
positie, waaronder alle beslissingen inzake onroerende goederen, aangaan van (belangrijke)
schulden, opbouw van sociaal passief enzovoort…, kunnen slechts genomen worden met een
absolute meerderheid binnen de Raad van Bestuur, met dien verstande dat de beslissing tevens de
goedkeuring moet wegdragen van minstens één bestuurder die benoemd werd uit de kandidaten
voorgedragen door de eigenaars van de aandelen categorie A en minstens één bestuurder die
benoemd werd uit de kandidaten voorgedragen door de eigenaars van de aandelen categorie B.
   De Raad van Bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling
van de maatschappelijke bedrijvigheid toevertrouwen aan één of meer personen. De Raad van
Bestuur en de gedele-geerden tot het dagelijks bestuur mogen binnen de grenzen van dit bestuur,
bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze.
   B. De bestuurder die een belang heeft dat tegenge-steld is aan dit van de vennootschap moet deze
werk-wijze overleggen aan de Raad van Bestuur.
   Hij is gehouden de Raad hiervan met een rapport in te lichten en er nota van te laten nemen in het
proces-verbaal van de zitting. Hij mag niet deelnemen aan de beraadslaging hierover.
De Raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
Artikel 22. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht, toegekend krachtens artikel 21 van de statuten aan de
gedele-geerd-bestuurders of aan directeurs voor dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd in alle handelingen en in rechte door twee bestuur-ders, gezamenlijk optredend,
waarvan er één een bestuurder is voorgedragen door de eigenaars van de aandelen categorie A en
één een bestuurder is voorgedragen door de eigenaars van de aandelen categorie B.   
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zondag van de maand mei
om twintig uur (20.00u) op de zetel. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Op de gewone algemene vergadering nemen de houders van aandelen en eventuele andere
effecten kennis van:
    •  De jaarrekening;
    •  De lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volstort, met vermelding van het
aantal niet volgestorte aandelen en van hun woonplaats;
    •  In voorkomend geval het jaarverslag en de andere verslagen die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorschrijft.
De algemene vergadering behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring beslist de algemene
vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te
verlenen kwijting.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Deze oproepingen worden tenminste 15 dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per email
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de houders van
andere effecten en aan de commissaris. Aan de personen van wie de venoootschap niet over een
emailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping binnen de beperkingen opgelegd door de wet en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 26. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 - de comissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van
een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 27. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde met schriftelijke volmacht al dan niet aandeelhouder op voorwaarde dat alle in het
vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.  
Elke verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld. 
Artikel 28. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 30. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.
Artikel 31. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 33. Stemrecht
 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Niemand kan aan de stemming deelnemen voor meer dan één/vijfde van het aantal stemmen,
verbonden aan de aandelen in hun geheel of voor meer dan twee/vijfden van het aantal stemmen,
verbonden aan de aandelen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn.
   De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen, behoudens de
wettelijke beschikkingen ter zake bij de Buitengewone Algemene Vergadering.
   Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 36. Buitengewone algemene vergadering.
De buitengewone algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de
statuten.
De buitengewone algemene vergadering kan over een wijziging in de statuten alleen dan op geldige
wijze beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven
in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tenminste de helft
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Indien wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, verantwoordt de enige
bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur de voorgestelde wijziging in een omstandig verslag
dat in de agenda wordt vermeld. Ontbreekt dit verslag, dan is het besluit van de algemene
vergadering nietig.
De wijziging van het voorwerp van de vennootschap is alleen dan aangenomen wanneer zij
tenminste vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de
teller noch in de noemer worden meegerekend.
De algemene vergadering kan de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen goedkeuren, één of meer
soorten afschaffen, de rechten verbonden aan een soort gelijkstellen met de rechten van een andere
soort of de respectievelijke rechten verbonden aan een soort rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen.
De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur verantwoordt de voorgestelde wijzigingen
en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten. Als aan het verslag van de enige
bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen, beoordeelt de commissaris of, als er geen commissaris is een bedrijfsrevisor of
externe accountant, aangewezen door de enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur, of
deze in het verslag van de enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Beide verslagen worden in de agenda vermeld
en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld. Wanneer deze verslagen ontbreken, is het
besluit van de algemene vergadering nietig.
Dergelijke wijziging vereist een statutenwijziging, waarbij het besluit binnen elke soort moet worden
genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een
wijziging in de statuten
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 37. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 38. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 39. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 42. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie;
-De naamloze vennootschap Châteaux Real Estate waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt,
Thonissenlaan 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0476.618.903,
gerechtelijk arrondissement Limburg, met vaste vertegenwoordiger de heer ONCLIN Philippe
-De naamloze vennootschap “Chateaux and Finance Corporation”, afgekort “CFC”,  waarvan de zetel
gevestigd is te 3500 Hasselt, Runksterdreef 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0458.779.811., met vaste vertegenwoordiger de heer
ONCLIN Justin
- De naamloze vennootschap Van Roey Vastgoed, waarvan de zetel gevestigd is te 2310
Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Turnhout, onder nummer 0446.230.385, met vaste vertegenwoordiger de heer COX Eddy,
wonende te 2960 Brecht, Guldensporenlei 14.
-De besloten vennootschap LUMA REAL ESTATE, waarvan de zetel gevestigd is te 1502 Halle,
Boslaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0844058168, met vaste
vertegenwoordiger de heer GRUGEON Bert, wonende te 1502 Halle, Boslaan 7.
 
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot herbenoeming van de bestuurders
voor een periode tot aan de algemene vergadering in het jaar 2029;
De houder van de aandelen categorie B draagt voor:
-De naamloze vennootschap Châteaux Real Estate waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt,
Thonissenlaan 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0476.618.903,
gerechtelijk arrondissement Limburg, met vaste vertegenwoordiger de heer ONCLIN Philippe
-De naamloze vennootschap “Chateaux and Finance Corporation”, afgekort “CFC”,  waarvan de zetel
gevestigd is te 3500 Hasselt, Runksterdreef 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0458.779.811., met vaste vertegenwoordiger de heer
ONCLIN Justin
De houder van aandelen categorie A draagt voor:
- De naamloze vennootschap Van Roey Vastgoed, waarvan de zetel gevestigd is te 2310
Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Turnhout, onder nummer 0446.230.385, met vaste vertegenwoordiger de heer COX Eddy,
wonende te 2960 Brecht, Guldensporenlei 14.
-De besloten vennootschap LUMA REAL ESTATE, waarvan de zetel gevestigd is te 1502 Halle,
Boslaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0844058168, met vaste
vertegenwoordiger de heer GRUGEON Bert, wonende te 1502 Halle, Boslaan 7.
Hier aanwezig of vertegenwoordigd en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze mandaten.
Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Thonissenlaan 71.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist eveneens alle machten toe te kennen aan de bestuurder om de nodige
beslissingen uit te voeren met betrekking tot het voorgaande.
 
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maria NEVEN
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmacht