Ondernemingsnr : 0416105650
Naam
(voluit) : VIS EXPRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langenberg 33
 : 3294 Diest
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Luc BOGAERTS te Diest, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bogaerts & De
Ceunynck”, geassocieerde notarissen, met zetel te 3290 Diest, Michel Theysstraat 31, op 10 oktober
2019, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid LEUVEN1, blijkt hetgeen volgt:
 
AGENDA EN BESLISSINGEN
In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen
genomen met éénparigheid van stemmen:
 
Eerste beslissing: Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met eenenvijftig duizend
vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (51.407,99 EUR), zonder het creëren van nieuwe
aandelen, om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een
cent (18.592,01 EUR) op zeventig duizend euro (70.000,00 EUR).
 
Tweede beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen
Deze kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven door voormelde aandeelhouders, ieder in
verhouding tot zijn aandelenbezit.
Het bedrag van eenenvijftig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (51.407,99
EUR) is gedeponeerd op de rekening nummer BE18 7430 7595 6165 bij KBC Bank op naam van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VIS EXPRESS”, zoals blijkt uit het bewijs
van storting afgegeven door voornoem-de bankin-stelling op 1 oktober 2019, dat mij werd
overhandigd.
 
Derde beslissing: Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van eenenvijftig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent
(51.407,99 EUR) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus gebracht werd op
zeventig duizend euro (70.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) gelijke
aandelen zonder nominale waarde.
 
Vierde beslissing: Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging, beslist de vergadering
artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventig duizend euro (70.000,00
EUR) en is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder nominale
waarde.”
 
Vijfde beslissing:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
Luik B
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de vennootschap vervroegd
te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Zesde beslissing:
In aansluiting met het voorgaand besluit, beslist de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij
haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zeventig duizend euro (70.000,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
 
Zevende beslissing:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “VIS
EXPRESS”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop van alle verse, diepgevroren, gerookte of ingelegde dieren.
Alle bereidingen en bewerkingen tot conserven alsook alle bereidingen van koude en warme
schotels.
Alle verhandelingen van ermee gepaard gaande vruchten en groenten, alsook wijnen.
Alle handel in zuivelproducten.
Daarenboven zal de vennootschap alle handels-, financiële en industriële verhandelingen, zowel
roerende als onroerende mogen uitvoeren. Zij mag eveneens optreden als makelaar en
commissionair in al deze verhandelingen.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn voor de zaak.
Zij zal zelfs deel mogen nemen aan bedrijvigheid of andere vennootschappen met dezelfde, een
gelijkaardig of verwant doel, door versmelting, of hoe dan ook.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt zeventig duizend euro (70.000, EUR).
Er werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twintig mei om tien (10) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Achtste beslissing:
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in de voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
Negende beslissing:
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de Heer WELLENS Luc, voornoemd;
- Mevrouw PULMANS Vera, voornoemd;
- de Heer WELLENS Tim, voornoemd;
- de Heer WELLENS Stijn, voornoemd;
die hier allen aanwezig zijn en aanvaarden.
 
Tiende beslissing:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3294 Diest (Molenstede),
Langenberg 33.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Luc BOGAERTS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD
- Expeditie akte;
- Coördinatie van de statuten.