Ondernemingsnr : 0841200529
Naam
(voluit) : CITYSERVICE Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scheldestraat 34
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CITYSERVICE Antwerpen",
waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Scheldestraat 34, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
TITEL 1.  RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1.     Rechtsvorm en naam
1.1  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
1.2  Zij heeft de naam CITYSERVICE Antwerpen.
Artikel 2.     Zetel
2.1  De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
(...)
Artikel 3.     Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.   In hoofdorde
-    Onderneming voor het onderhoud, het reinigen en ontsmetten van gebouwen, gevels,
gemeenschapsruimten, lokalen, met inbegrip van meubels, stoffering en allerhande voorwerpen; het
dagelijks onderhoud van kantoren, werkplaatsen en bedrijfsterreinen; het reinigen van magazijnen,
opslagruimten, kaaien, parkings; het ruimen van bouwterreinen en het opkuisen van bouwplaatsen
na voltooiing van de werken.
-    Reinigen van ramen.
-    De handel in, evenals de in- en uitvoer, de fabricage, het onderhoud en de herstelling van alle
reinigings- en onderhoudsproducten en machines evenals van alle toestellen, gereedschappen en
materialen ten behoeve van de reiniging en het onderhoud van alle mogelijke goederen.
-    Het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van bijstand inzake alle reinigings- en
milieuproblemen.
B.   In ondergeschikte orde
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derde op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft.
Het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van
bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het verhuren of huren van roerende goederen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4.     Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
TITEL 2.  EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.     Inbrengen
5.1  Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
5.2  Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
5.3  De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
TITEL 3.  EFFECTEN
Artikel 8.     Aard van de aandelen
8.1  Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
8.2  Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
8.3  Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
8.4  De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
8.5  Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
8.6  Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde
rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
8.7  Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
TITEL 4.  BESTUUR
Artikel 10.    Bestuursorgaan
10.1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
10.2 De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11.    Bevoegdheden van het bestuursorgaan
11.1 De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Onverminderd hetgeen bepaald door de wet en de statuten evenwel, zullen de
bestuurders de besluiten of handelingen opgenomen in de Vebego-besluiteninstructie, zoals van tijd
tot tijd gewijzigd, slechts kunnen nemen of uitvoeren nadat zij daartoe de goedkeuring van de
algemene vergadering hebben gekregen.
11.2 Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
11.3 Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
11.4 De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een of meerdere derde(n) aangestelde(n) van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
11.5 De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 12.    Externe vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
12.1 Elke bestuurder, of ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. De vennootschap wordt, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
12.2 De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door enige bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 13.    Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming ingeval van een collegiaal
bestuursorgaan
13.1 In gebeurlijk geval, wordt een vergadering van het collegiale bestuursorgaan bijeengeroepen
door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid
tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per e-mail en vermeldt de agenda.
Luik B
13.2 Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
13.3 Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
13.4 Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
13.5 Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van
de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
13.6 Teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van
elkaar verwijderd zijn, mag iedere bestuurder middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie dat hen in staat stelt gelijktijdig te kunnen communiceren, deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen.
13.7 Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
13.8 Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
13.9 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
13.10     De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat verlangen.
Artikel 15.    Dagelijks bestuur
15.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of
meerdere derden. De persoon belast met het dagelijks bestuur zal in deze hoedanigheid de titel
dagelijks bestuurder dragen of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
15.2 Het bestuursorgaan bepaalt of de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen alleen
dan wel gezamenlijk optreden.
15.3 De personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
15.4 Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL 5.  ALGEMENE VERGADERING
Artikel16.     Gewone algemene vergadering
16.1 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de
gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
vierde dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
16.2 Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 17.    Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
17.1 Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
17.2 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
Luik B
verzending van de elektronische oproepingen.
17.3 Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18.    Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven te zijn in
het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19.    Voorzitter - Aanwezigheidslijst - Notulen
19.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
19.2 Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of
er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
19.3 De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20.    Vertegenwoordiging
20.1 Iedere aandeelhouder kan volmacht geven aan iedere andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en
dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in
zijn naam te stemmen.
20.2 Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 21.    Beraadslaging - voorafgaande schriftelijke stemming
21.1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
21.2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
21.3 De algemene vergadering mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
21.4 Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
21.5 Het is aandeelhouders toegelaten hun stem voorafgaandelijk aan de algemene vergadering
schriftelijk uit te brengen. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(...)
TITEL 6.  BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES - CONTROLE
Artikel 23.    Boekjaar
23.1 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
23.2 Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24.    Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
24.1 De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
24.2 Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Luik B
Artikel 25.    Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL 7.  ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26.    Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 27.    Vereffenaars
27.1 Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
27.2 De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
27.3 De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 28.    Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder, en dit met ingang vanaf
heden:
- Mevrouw VAN OLMEN Gerarda Denise, wonende te 2200 Herentals, Duipt 11.
Daarnaast beslist de vergadering, met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder en dit voor
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht Vebego Services B.V., met zetel te 6367 GE
Voerendaal (Nederland), Cortenbach 1, ingeschreven als buitenlandse entiteit in de KBO onder
nummer 0899.524.847, vast vertegenwoordigd door de heer van WERSCH Roger Hubertus Willem,
wonende te 5461 BB Veghel (Nederland), Gasthuisstraat 24.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Rianne Meersmans-Vermeer, Controller
bij Vebego International B.V. en mevrouw Mariejanne In de Braek, Corporate assistent controller bij
Vebego International B.V., beiden woonstkeuze gedaan hebbende te Cortenbach 1, 6367 GE
Voerendaal, Nederland, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris