Unternehmensnr. : 0812121117
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : EasyBuild
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Rue d'Aix la Chapelle 170 briefkasten 10
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), GENERALVERSAMMLUNG, VERSCHIEDENES,
AENDERUNG RECHTSFORM
Au seiner Urkunde getätigt vor Notar Antoine Rijckaert, aus Eupen, vom 20. März 2024, gehen
folgenden Beschlüssen hervor:
 
ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS NEUEN GESETZBUCHES ÜBER GESELLSCHAFTEN
UND VEREINIGUNGEN
NEUFASSUNG DER STATUTEN
            In Folge des Inkrafttretens des neuen Gesetzbuches über Gesellschaften entscheidet die
Generalversammlung die Statuten an die neue Gesetzgebung anzupassen.
            Demzufolge stellt die Generalversammlung fest, dass das gezeichnete Kapital sowie die
„gesetzliche Reserve“, automatisch in « nicht verfügbare Eigenmittel » umgewandelt sind.
            Die Generalversammlung beschließt diese in verfügbare Eigenmittel umzuwandeln.
            Alle weiteren neuen Einbringungen werden automatisch, in Abwesenheit von diesbezüglichen
Beschlüssen der Generalversammlung, auch als „verfügbare Eigenmittel“ gebucht.
            Des Weiteren beschließt die Generalversammlung:
-           die Adresse des Gesellschaftssitzes aus den Statuten zu streichen.    
-           die Möglichkeit für Anzahlungen auf Dividenden vorzusehen.
            Nach diesem Vorbericht beschließt die Generalversammlung die Statuten der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wie folgt festzulegen:
            ARTIKEL 1.
            Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „EasyBuild“, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
            Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre
Veröffentlichungen müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesellschaft
mit beschränkter Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim
Rechtspersonenregister, gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
untersteht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
            ARTIKEL 2.
            Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Wallonische Region Belgien.
            Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden
Sprachenregelung mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen
Beschluss des Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes
veröffentlicht.
            Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
            ARTIKEL 3.
            Gegenstand der Gesellschaft ist:
            ° Erwerb, Verwaltung, Finanzierung, Entwicklung und Realisierung von direkten und
indirekten Beteiligungen und Investitionen in belgischen und ausländischen Gesellschaften (64200)
            o          Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben (70100)
            o          Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen (6810)
            o          Verwaltung und Aufwertung des Immobilienvermögens, im Besonderen den Ankauf,
zum vollen Eigentum oder anderen dinglicher Rechten, den Verkauf, die An- und Vermietung, den
Bau, alles im weitesten Sinne des Wortes (68201, 68202, 68203, 68204)
            o          Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen (68100)
            o          Unternehmensberatung (70220)
            o          Zuteilung von Darlehen, Krediteröffnungen an Unternehmen gleich welcher Art; in
diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft sich ebenfalls für dritte Unternehmen stark machen
und Bürgschaften ausstellen und im Allgemeinen alle finanziellen Operationen ausführen, die nicht
Banken vorbehalten sind (64929)
            Beratung finanzieller, technischer, kommerzieller oder administrativer Art im weitesten Sinne,
Unterstützung und Dienstleistung, direkt oder indirekt, in den Bereichen Verwaltung und Finanzen,
Verkauf, Produktion und allgemeines Management,
            ° die Entwicklung, den Kauf, den Verkauf, die Lizenzierung oder die Gewährung von
Patenten, Know-how und damit verbundenen immateriellen langlebigen Wirtschaftsgütern,
            ° der Handel mit, der Entwurf, die Herstellung, die Installation und die Reparatur von
dekorativen und funktionellen Gegenständen, Ornamenten, Werbe- und Ausstellungsgegenständen
für Werbung und Ausstellungen, Dokumentationsgegenständen, Neuheiten und didaktischen
Gegenständen, dekorativen und dekorativen Gegenständen aus Kunststoff, Metall, Holz und anderen
Materialien oder Rohstoffen,
            ° die Schaffung, die vernünftige Entwicklung und die Verwaltung eines beweglichen
Vermögens, alle Geschäfte im Zusammenhang mit beweglichen Sachen und Rechten, gleich
welcher Art, wie der Erwerb durch Zeichnung oder Kauf und die Verwaltung von Aktien, Anleihen,
Sparbriefen oder anderen beweglichen Wertpapieren, gleich welcher Form, von belgischen oder
ausländischen, bestehenden oder zu gründenden juristischen Personen und Gesellschaften.
            Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen,
Verschmelzungen oder auf jede andere Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unter-
nehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder ihre Ausdehnung und
Entwicklung begünstigen könnten. Sie kann ebenfalls als Verwalter oder Geschäftsführer einer
Gesellschaft handeln. Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im
Ausland für industrielle, kommerzielle, kaufmännische und finanzielle Handlungen interessieren und
solche vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in
Verbindung stehen.     Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlung vornehmen, die
zivilrechtlichen oder handelsmäßigen, finanziellen oder industriellen Charakter hat und sich auf
bewegliche oder unbewegliche Güter bezieht und direkt oder indirekt, gänzlich oder teilweise mit
dem Gegenstand in Verbindung steht oder geeignet wäre, die Verwirklichung dieses Gegenstands zu
erleichtern oder zu fördern.
            Die Gesellschaft kann durch Einlagen, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention
oder sonst wie sich an Unternehmen beteiligen, die in Belgien oder im Ausland bereits bestehen oder
noch gegründet werden, wenn diese Unternehmen denselben oder einen ähnlichen Gegenstand wie
die Gesellschaft haben. Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht
einschränkend und ist im weitesten Sinne auszulegen.
            ARTIKEL 4.
            Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen
eingehen, die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
            ARTIKEL 5.
            Als Gegenleistung für die Einlage wurden 14.000 Aktien geschaffen. 
            Alle Aktien haben Anrecht auf Verteilung der Gewinne und Liquidationserlös.
            Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
            Jeder Aktie entspricht Ein / Vierzehntausendstel des Gesellschaftsvermögens (1/14.000).
            Die Einlage sind als verfügbare Eigenmittel gebucht.
            ARTIKEL 6. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
            Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
            Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der
Generalversammlung, welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen
beschließt, erhöht oder ermäßigt werden.
            In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten.
            Der Verwalter beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des
Vorzugs- und Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
            ARTIKEL 7.
            Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werden. Die
Aktien sind unteilbar.
            Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit
diesem Anteil verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt
wird, die gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.    
            Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten,
welcher Nutznießer immer alle Rechten und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
            ARTIKEL 8. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
            Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder
unentgeltlich, seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht
einem Nicht-Aktionär übertragen.
            Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich die vorstehenden Übertragungseinschränkungen in
Aktionärsregister anzuschreiben.
            ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
            Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen
Personen, Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie
in der Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
            Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer
Amtszeit und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor,
so gilt die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
            Ohne Zustimmung der Generalversammlung, darf ein Verwalter sich weder direkt noch
indirekt an einem Unternehmen beteiligen, welches in Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
            ARTIKEL 10 - Befugnisse des Verwaltungsorgans
            Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungsbefugnisse übertragen,
mit der Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
            Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der
Generalversammlung kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter
alle zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen
alleine vornehmen, vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der
Generalversammlung vorbehalten sind.      
            Die Generalversammlung die der Verwalter ernennt, bestimmt auch deren Kategorie.
            Das Verwaltungsorgan kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
            Jeder Verwalter vertritt der Gesellschaft vor Gericht, in der Urkunden, und im Allgemein,
Dritten gegenüber.
            ARTIKEL 11 – Ständiger Vertreter
            Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
            Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
            Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter
eines anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
            Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft.
            ARTIKEL 12 – Entlohnung
            Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den
allgemeinen Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung
festzusetzen ist. Das Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
            ARTIKEL 13 - Überwachung
            Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
            ARTIKEL 14 - Generalversammlungen
            Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie
interessierenden Geschäfte zu beraten.
            Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen
vorgeschriebenen Ort, eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am dritten Freitag des
Monats Mai um 20 Uhr.
            Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächst-folgenden
Arbeitstag verlegt.
            Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
            Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
            Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes
und des Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
            Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
            Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
            Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die
Generalversammlung, werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
            ARTIKEL 15.
            Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines
jeden Jahres zu enden.
            Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss.
Dieser Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
            ARTIKEL 16.
            Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten
und Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
            Der Reingewinn wird die Generalversammlung zur Verfügung gestellt. Die
Generalversammlung beschließt über die Bestimmung dieses Gewinns.
            Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142
(Solvency Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren.
            Die Dividenden werden zu dem Zeitpunkt und an den Stellen ausgezahlt, die vom
Verwaltungsorgan bestimmt werden.
            Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
            ARTIKEL 17.
            Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst
werden. Im Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren,
bestimmt deren Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2,
Titel 8 Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
            In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
            Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das
Nettoaktiva zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten
und nicht abgeschriebenen Aktien.
            Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien
verteilt.
            ARTIKEL 18.
            Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit
Sitz im Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen
und Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
            ARTIKEL 19.
            Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird,
gelten als in dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.   
 
 
FUR GLEICHLAUTENDEN ANALYSTISCHEN AUSZUG
Antoine Rijckaert, Notar
Am, 17. April 2024
 
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.