Ondernemingsnr : 0405104563
Naam
(voluit) : WINSOL INDUSTRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 542
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op 13 maart 2020, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “WINSOL INDUSTRIES”, volgende besluiten heeft genomen:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen van dertig december naar
eenendertig december 2020.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Winsol
Industries”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap" of de afkorting "NV".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 542.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de invoer, de aankoop, de verkoop, de fabricage, de plaatsing,
de commissiehandel, de vertegenwoordiging en consignatie van alle artikelen voor afsluiting en
zonneweringen, in alle materialen, zowel voor binnen- als voor buitenplaatsing, aan gebouwen en
terreinen, kunststof en metaalverwerking in alle mogelijke vormen.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welke andere wijze.
In algemene regel, mag de vennootschap alle immobiliere, handels- en financiële verhandelingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, zouden kunnen verband houden met
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle handels- of burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen doen die met haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, ten gehele of ten dele, in verband staan of van aard er de
verwezenlijking of uitbreiding van te vergemakkelijken, zonder nochtans een grondige wijziging ervan
Luik B
voor gevolg te mogen hebben.
Zij mag belanghebbende worden bij inbrengst, samensmelting, inschrijving, deelneming of
anderszins, in alle vennootschappen en ondernemingen, zo te stichten als reeds bestaande, in
België of in den vreemde, en waarvan het voorwerp gelijkaardig of soortgelijk zou zijn met het hare.
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
KAPITAAL
GEPLAATST KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt negenhonderd éénenzeventigduizend achthonderd éénennegentig
euro vijfendertig eurocent (€ 971.891,35).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd vierenvijftig (3.254) aandelen zonder
vermelding van waarde.
BESTUUR EN CONTROLE
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie
leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer echter op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een
vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen die de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon zal uitoefenen.
De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal
bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal
bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders,
waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.
VOORZITTERSCHAP
De voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld door de algemene vergadering.
BERAADSLAGING
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden en de
voorzitter van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt,
kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda,
die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders, waaronder de
voorzitter, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kan de raad van bestuur schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op
voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De
bestuurder die de beslissing voorstelt, dient de hoogdringendheid, het belang van de vennootschap
bij de toepassing van de schriftelijke procedure en de reden en verantwoording voor de beslissing
uitvoerig toe te lichten in het schriftelijk voorstel dat hij doorzendt aan alle bestuurders. De
bestuurders nemen slechts hun beslissing nadat zij dit voorstel hebben ontvangen, door middel van
een schriftelijke instemming, met kopie te verzenden aan alle bestuurders. Deze procedure kan niet
worden gevolgd voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening en het jaarverslag, en de
beslissing over de verhoging van het kapitaal. Het schriftelijk voorstel en de schriftelijke instemming
van de bestuurders worden gekleefd in het notulenboek van de raad van bestuur.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de
instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze alsook per elektronische post
aan een ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen.
De bestuurder die, bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslissing,
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdt met een
beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich
richten naar de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De volgende beslissingen kunnen enkel worden genomen met instemming van de voorzitter van de
raad van bestuur:
Luik B
    •  de inrichting van een directiecomité;
    •  het vereisen in de oproeping dat de aandeelhouder op voorhand aanmeldt dat hij aanwezig zal
zijn op de algemene vergadering;
    •  aangaan, wijziging en opzegging van kredietovereenkomsten en zekerheden;
    •  verdaging van de algemene vergadering;
    •  uitkering van interimdividenden en voorstel tot dividenduitkering;
    •  voorstel tot wijziging van de statuten;
    •  voorstel tot benoeming of ontslag van de commissaris;
    •  uitgifte van obligaties of aanwending van het toegestaan kapitaal;
    •  beslissing tot inkoop van eigen aandelen overeenkomstig de door de algemene vergadering
gegeven machtiging;
    •  het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst met kaderpersoneel of consultancy
overeenkomst, het ontslag van een werknemer, lid van het kaderpersoneel of de beëindiging van een
consultancy overeenkomst, iedere beslissing betreffende de vergoeding van het kaderpersoneel en
de consultants van de vennootschap;
    •  voorstel en beslissing tot herstructurering van de vennootschap evenals ieder voorstel tot fusie,
splitsing of gelijkaardige verrichtingen.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot ver-
wezenlij-king van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de al-gemene vergade-ring bevoegd is.
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.
VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen kan handelen,
of door twee gezamenlijk optredende bestuurders, waaronder de voorzitter, die geen bewijs van een
voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Indien een directiecomité wordt
ingesteld overeenkomstig artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal
de vennootschap in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende
leden van het directiecomité; zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand
besluit van het directiecomité voorleggen.
Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van de personen
belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand
besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
DAGELIJKS BESTUUR
De algemene vergadering is alleen bevoegd om het dagelijks bestuur te delegeren en de delegatie te
herroepen; zij kan het opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-
bestuurder(s) zullen voeren, en/of aan één of meer personen die de titel van directeur(s) zullen
voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de algemene vergadering de vergoeding die
aan deze opdracht is verbonden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
overdragen.
ALGEMENE VERGADERING
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
(1) het aangaan door de vennootschap van kredietovereenkomsten van een bedrag van meer dan
tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 €) en het wijzigen of opzeggen van dergelijke
kredietovereenkomsten;
(2) het toestaan door de vennootschap van zekerheden en garanties in het kader van een
kredietovereenkomsten van meer dan tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,- €) en het wijzigen
of beëindigen van dergelijke overeenkomsten;
(3) het aangaan van andere overeenkomsten naar aanleiding van de overeenkomsten vermeld sub
(1) en (2), waaronder maar niet beperkt tot "intercreditor agreement" ("achterstelling
Luik B
overeenkomsten");
(4) het bepalen van de wijze waarop wordt gestemd met de aandelen die de vennootschap aanhoudt
in andere vennootschappen; en
(5) iedere overdracht (door een aankoop, een verkoop of op welke wijze ook) van aandelen die de
vennootschap aanhoudt of verwerft.
bepaalt met het oog op de uitvoering van de beslissingen vermeld in deze alinea welke bestuurder(s)
bevoegd is om de beslissingen uit te voeren. Bij gebreke aan een aanwijzing van deze bestuurder(s)
zal de voorzitter van de raad van bestuur uitsluitend bevoegd zijn om voornoemde beslissing van de
algemene vergadering uit te voeren.
VERGADERINGEN
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om
twaalf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop
volgende werkdag gehouden.
Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het
vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het
geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende items geplaatst:
de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de
bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting
aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming
van de bestuurders en de commissaris(sen).
Tenzij anders vermeld in de oproeping, zal de gewone algemene vergadering worden gehouden op
de zetel van de vennootschap
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij
authentieke akte moeten worden genomen.
Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per gewone brief of per fax met vermelding
van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met kopie aan de
commissaris(sen) met de vraag aan de aandeelhouders om de daarin opgenomen voorstellen tot
besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend voor
goedkeuring terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap of enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Indien de raad van bestuur gebruik maakt van de in het voormelde artikel beschreven schriftelijke
procedure voor de beslissingen van de algemene vergadering dient de vennootschap de schriftelijke
goedkeuring van alle aandeelhouders te hebben ontvangen, ten laatste op de laatste statutair
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
Indien de vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen
aangaande een voorstel van beslissing door de raad van bestuur binnen de in het rondschrijven
vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.
De houders van warrants en converteerbare obligaties en certificaten die met de medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis
te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen in vergadering of door middel
van de schriftelijke procedure.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de eigenaars van effecten op naam
binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de
algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur of het directiecomité dit in de
oproeping vereist.
AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De houders van obligaties en warrants mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met
raadgevende stem.
BERAADSLAGING
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aanwezigheidsquorum vereist.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn opgenomen,
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig zijn en ze met eenparigheid
besluiten tot uitbreiding van de agenda.
Voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou
berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap, geven de
bestuurders antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of
tot de agendapunten. De commissaris geeft antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen
Luik B
met betrekking tot zijn verslag.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering
vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte
stemmen geteld.
Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de
beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal
stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
WINSTVERDELING
WINSTUITKERING
Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van
de artikelen 7:212 tot en met 7:214 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt -op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
Niet-geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam en/of winstbewijzen op naam verjaren ten
gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
VEREFFENING
WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekend notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal;
    •  coördinatie van de statuten.