Ondernemingsnr : 0552778551
Naam
(voluit) : House of Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beversesteenweg 576
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
(...)
Op heden, zestien juli tweeduizend eenentwintig,
(...)
voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "House of Invest", waarvan
de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...).
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
Het houden van deelnemingen in Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen,
rechtspersonen, verenigingen of bedrijvigheden, onder welke vorm ook, met of zonder
rechtspersoonlijkheid; de verwerving door aankoop, inschrijving of op enige andere wijze, alsook de
overdracht door verkoop, omruiling of op enige andere wijze van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
warrants, certificaten, effecten, schuldvorderingen, geiden en andere roerende waarden; evenals het
beheer, de ontwikkeling en het bestuur van haar portefeuille;
Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen waarin zij (direct of indirect) participeert, en het uitvoeren van alle
daartoe strekkende transacties en verrichtingen, al dan niet van commerciële of financiële aard,
inclusief het verlenen van voorschotten, kredieten, leningen, onder gelijk welke vorm en voor gelijk
welk bedrag en gelijk welke duur, en (persoonlijke en/of zakelijke) zekerheden, overname van
vorderingen, het uitgeven van en het intekenen op (preferente) obligaties, het uitgeven van andere
leningsinstrumenten, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante
verrichtingen, evenals het promoten, inrichten en organiseren van trainingen, opleidingen,
seminaries, congressen, teambuildingsessies, incentives en andere soortgelijke evenementen; alle
voormelde diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire aanstellingen en in
de hoedanigheid van externe raadgever of organiek.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen, in haar voordeel, aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen, zakelijke
zekerheden verlenen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin maar steeds in haar voordeel, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
Luik B
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en
kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen, als bedoeld in de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het
statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs
en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
Het verrichten, in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor rekening van derden, alleen
of in samenwerking met derden, van onderzoek en ontwikkeling van software,
computerprogramma's, informatica en IT systemen in de sector van human resources en
uitzendarbeid, met inbegrip van het ontwerpen, programmeren, configureren en testen van software
en bron code, archiveringsystemen en internettoepassingen, evenals de commercialisering en
exploitatie daarvan en van alle intellectuele eigendomsrechten in dit verband, onder meer door
verkoop, distributie en het nemen en geven van licenties, en dit alles in de meest ruime zin van het
woord.
De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke,
zowel in volle eigendom als in blote eigendom of in vruchtgebruik, verwerven, huren of verhuren,
laten vervaardigen of laten bouwen, laten vervoeren, overdragen of ruilen.
De voorgaande opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, in ondernemingen en
vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar diensten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of
wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
Aangaande al het voorgaande kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen of investeren in
of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen, verenigingen of
samenwerkingsverbanden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen en zekerheden verstrekken, van welke aard ook, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, volmachtdrager, lid van een directieraad,
mandataris of vereffenaar waarnemen in en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen
en verenigingen.
De vennootschap kan in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële en roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
ten dele te vergemakkelijken.".
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Delphine Vandenabeele en Thomas
Martens en Jill Danneels, woonstkeuze gedaan hebbende te Beversesteenweg 576, 8800
Roeselare, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, 1 volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Alexis LEMMERLING
Notaris