Ondernemingsnr : 0432 795 786	- --
Naam
HUGELIER ZWEMBADEN	(voluity :
tverkorti
Rechtsvorm . besloten vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Bissegemstraat 185, 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : ontslag en benoeming + éénhoofdigheid
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 16 januari 2025 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag, aangeboden per
ontslagbrief de dato 31 december 2024 van de heer HUGELIER Henri, wonende te 8560 Wevelgem,
Kerselarenlaan 2, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 31 december 2024.
De algemene vergadering beslist om voormelde bestuurder een tussentijdse kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot 31 december 2024.
De BV "Hugelier Invest" verbindt er zich toe en maakt zich voor zo veel als nodig sterk dat bovenvermelde
kwijting zal bevestigd worden op de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar 2024, behoudens in geval van fraude of bedrog.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag, aangeboden per
ontslagbrief de dato 17 december 2024 van mevrouw HUGELIER Silvie, wonende te 8501 Bissegem,
Gullegemsesteenweg 141 bis, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 17 december 2024.
De algemene vergadering beslist om voormelde bestuurder een tussentijdse kwijting te verlenen voor de
uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot 17 december 2024.
De BV "Hugelier Invest" verbindt er zich toe en maakt zich voor zo veel als nodig sterk dat bovenvermelde
kwijting zal bevestigd worden op de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar 2024, behoudens in geval van fraude of bedrog.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de heer HUGELIER
Frederik, wonende te 8860 Lendelede, Beiaardstraat 45, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang
vanaf 31 december 2024.
De algemene vergadering beslist om voormelde bestuurder een tussentijdse kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot 31 december 2024.
De BV "Hugelier Invest" verbindt er zich toe en maakt zich voor zo veel als nodig sterk dat bovenvermelde
kwijting zal bevestigd worden op de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar 2024, behoudens in geval van fraude of bedrog.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap "Hugelier invest", met zetel te 8860
Lendelede, Beiaardstraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 1017.083.008, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur
met ingang vanaf 31 december 2024.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de heer Hugelier
Frederik, wonende te 8860 Lendelede, Beiaardstraat 45, optreden als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s): "Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders."
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
5.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de besloten vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-Mevrouw Amber Depauw, aangestelde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg
198, ondernemingsnummer: 0882.371.584.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
6.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uit de verklaring van de enige bestuurder de dato 16 januari 2025 blijkt het volgende:
De bestuurder heeft vastgesteld dat volgend op de aandelenoverdracht dd. 16 januari 2025 alle aandelen
van de vennootschap verenigd zijn in één hand, wat leidt tot de toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen ('WVV").
Alle aandelen van de Vennootschap worden sinds 16 januari 2025 gehouden door:
-De besloten vennootschap "Hugelier Invest", met zetel te 8860 Lendelede, Beiaardstraat 45, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 1017.083.008.
Bijzondere volmacht
De bestuurder beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van het
bestuursorgaan openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van
deze volmacht:
-Mevrouw Amber Depauw, aangestelde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg
198, ondernemingsnummer: 0882.371.584.
Voor de vennootschap
NV "Titeca Accountancy", vertegenwoordigd door Amber Depauw, aangestelde lasthebber, bij bijzondere
volmacht
(getekend)