N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : AELION Holding
(en abrégé) : AELION
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Trois Rois 33
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte dressé par Maître Ken PENNE, Notaire de résidence à Bruxelles (1er canton),
associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires associés" ayant son siège
à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE 0683.499.711), le 17
janvier 2025, a été constituée une société dont l’acte constitutif contient les dispositions suivantes :
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société anonyme
DÉNOMINATION 
"AELION Holding" en abrégé "AELION"
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région de Bruxelles-Capitale 
ADRESSE DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
1180 Uccle, rue des Trois Rois 33
CAPITAL
61.500 €
IDENTITÉ DES FONDATEURS AU SENS DE L’ARTICLE 7:13 DU CSA
1. "GHD Advisory Services", en abrégé "GHD", société à responsabilité limitée, ayant son siège à
1180 Uccle, rue des Trois Rois 33, RPM Bruxelles, numéro d’entreprise à la BCE 0785.621.311, TVA
BE0785.621.311. Ici représentée par son administrateur, agissant seul, à savoir Monsieur HASSID
Gregory, domicilié à 1180, Uccle, rue des Trois Rois 33, nommé en ce fonction par décision de
l'assemblée générale, tenue à l'issue de l'acte constitutif
2. Monsieur Janssens Quentin, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue de Septembre 15.
APPORTS 
1. par "GHD Advisory Services", en abrégé "GHD", société à responsabilité limitée, prénommée  :
quarante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-sept euros (€ 44.587,00), en espèces libérés
intégralement, attribution de 44.587 actions 
2. par Monsieur Janssens Quentin, prénommé : six mille cent cinquante euros (€ 6.150,00), en
espèces libérés intégralement, attribution de 6.150 actions
3. par Monsieur Janssens Patrice, domicilié à 1380 Lasne, chemin de La Maison du Roi 26 0002 :
sept mille six cent quatre-vingt-huit euros (€ 7.688,00), en espèces libérés intégralement, attribution
de 7.688 actions
4. par Monsieur Beser Serge, domicilié à 1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan 19: trois mille
septante-cinq euros (€ 3.075,00), en espèces libérés intégralement, attribution de 3.075 actions
SOIT AU TOTAL soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500 €) représenté par 61.500 actions.
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers, ou en participation avec ceux-ci toutes activités et opérations d'une société d'investissement
et de holding en ce compris :
1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation
d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par
1018928580
des entreprises belges ou étrangères qu'elles aient ou non la forme de sociétés commerciales,
bureau d'administration, institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique
(semi-)public;
2. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de
fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature
que les activités de la société.  Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou
statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe.
3. Accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les
entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir
tous les engagements des mêmes entreprises.
4. La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens
immeubles bâtis ou non-bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droits
immobiliers et plus particulièrement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange,
l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la location-financement de biens immeubles.
Cette énumération n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" aux présents statuts sont
des activités autres que celles mentionnées en l'article 157 de la loi du quatre décembre mil neuf
cent nonante sur les transactions et les marchés financiers, telle que modifiée par la loi du six avril
mil neuf cent nonante-cinq, publiée au Moniteur Belge du trois juin mil neuf cent nonante-cinq.
La société peut prendre des participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières
ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer.
Elle peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription,
participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou
opération ayant un objet social similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
DURÉE
La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours le jour du dépôt des statuts au
greffe du tribunal de l’entreprise.
ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil
d’administration, qui est composé de trois membres au moins, person-nes physiques ou morales,
actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale des actionnaires.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur. La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et
en justice, en tant que demandeur ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant
conjointement. 
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion. 
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
En outre, la société peut être valablement représentée à l’étranger par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire se réunit le 3ème vendredi du mois de juin à 18 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée géné-rale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites
conformément aux dispositions légales applicables.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d’être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, effec-tuer au
moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l‘assemblée, déposer leurs (certificats de) titres,
au siège -ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale des actionnaires par un
mandataire actionnaire. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou tout autre voie
électronique et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l’organe d'administration peut
exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu’il
indique.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège
des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représen-tent.
Les assemblées générales sont présidées par le président de l’organe d'administration ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, par un administrateur désigné par l'assemblée ou, s’il n’y aucun
administrateur présent, par l’actionnaire ayant le plus de droits de vote.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l’intermédiaire d’un moyen
de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le
permet pas.
Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à
l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Le
premier exercice commencera le jour du dépôt des statuts au greffe du tribunal de l’entreprise pour
finir le 31 décembre 2025.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets.
L’organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables. 
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité.
CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Compte tenu des critères légaux, il ne sera pas ne pas procéder actuellement à la nomination d’un
commissaire.
IDENTITÉ DES PERSONNES AUTORISÉES À ADMINISTRER ET À REPRÉSENTER LA SOCIÉTÉ
Le nombre d’administrateurs est fixé à 4, l’assemblée décide d'appeler à cette fonction :
- Monsieur Hassid Gregory, prénommé, 
- Monsieur Janssens Quentin, prénommé, 
- Monsieur Janssens Patrice, prénommé, 
- Monsieur Beser Serge, prénommé, 
Leur mandat sera gratuit et prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2031.
Pour toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat, les administrateurs nommés ci-
avant élisent domicile au siège de la société.
Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur l'article XX.229 du
Code de droit économique, relatif à l'interdiction judiciaire faite à certaines personnes de participer à
l'administration d’une personne morale. Les administrateurs désignés ci-avant déclarent ne pas avoir
fait l’objet d’une des interdictions visées à l'article 6 de loi du 4 mai 2023 relative au Registre central
des interdictions de gérer, ni d’une interdiction similaire prononcée par une juridiction d'un État
membre de l'Espace économique européen.
DESIGNATION DU PRESIDENT ET DE L’ADMINISTRATEUR-DELEGUE
Les administrateurs ci-dessus désignés, réunis en conseil d'administration, ont appelé, sous ladite
condition suspensive, aux fonctions :
a) de président du conseil : Monsieur JANSSENS Quentin, prénommé,
b) d'administrateur-délégué, conformément à l'article 11 des statuts, et avec les pouvoirs de gestion
journalière les plus étendus : GHD Advisory Services", en abrégé "GHD", société à responsabilité
limitée, ayant son siège à 1180 Uccle, rue des Trois Rois 33, RPM Bruxelles, numéro d’entreprise à
la BCE 0785.621.311, TVA BE0785.621.311, ici représentée par son représentant permanant, à
savoir Monsieur Hassid Grégory, prénommé.
REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION
La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour
compte de la société en formation. 
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au
nom et pour compte de la société en formation à partir du 1er octobre 2024 sont repris par la société
présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de
l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
Le notaire soussigné a attiré l'attention des comparants sur la nécessité pour l'organe 
d’administration de la société de réitérer cette ratification dans les trois mois de l’acquisition de la
personnalité juridique, conformément à l'article 2:2 du Code des sociétés et associations.
POUVOIRS
Le cabinet comptable B2B Advice à 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 152/12 (BCE :
0554.987.676) ou toute autre personne désignée par lui en qualité de mandataire ad hoc de la
société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de 
l’administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.  
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) Ken PENNE, notaire
Déposées en même temps : une expédition, la première version du texte des statuts