Ondernemingsnr : 0473188071
Naam
(voluit) : MABECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jules van Praetstraat 16
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op $16
december 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«MABECO»”, met zetel te
8000 Brugge, Jules van Praetstraat 16, hebbende het ondernemingsnummer BE 0473.188.071.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertigduizend tweehonderd zestig euro (€ 40.260,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist ertoe de mogelijkheid in te lassen om het aandelenregister ook
elektronisch te kunnen voorzien en om de tekst van artikel 6, luidende als volgt:
“Artikel 6
De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden
aangetekend:
1° Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen.
2° De gedane stortingen.
3° De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de
zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Luik B
Overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf
de datum van hun inschrijving in dit register. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te
erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs van rechtsgeldigheid en van datum
vindt in brieven, documenten, akten of andere bescheiden waaruit de toestemming van de
overdrager en overnemer blijkt, voor zover deze overdracht niet indruist tegen wettelijke of statutaire
beperkingen of formaliteiten. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis
nemen.”
Te vervangen door volgende tekst:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de algemene vergaderingen te kunnen organiseren in
elektronische vorm en verklaart een nieuw artikel 18 toe te voegen aan de huidige statuten, luidende
als volgt:
“Artikel. 18. Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de bepalingen inzake de wettelijke reserve te schrappen en
dientengevolge artikel 25 van de huidige statuten te schrappen:
“Het batig saldo van de balans vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte
voorzieningen en afschrijvingen, de nettowinst van de vennootschap.
De nettowinst van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:
    1.  Vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik
dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
    2.  Het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden te
voorzien door inlassen van nieuw artikel 25, luidende als volgt:
“Artikel 25. Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst”
Zevende besluit
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het
Luik B
bestuursorgaan een omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap die zij voorstelt. Een kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen ter
beschikking gesteld overeenkomstig
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit stuk hebben kunnen kennisnemen, op de wijze als
voorzien werd in artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Achtste besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen door de tekst
van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en in buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden, of in deelneming met derden handelingen te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. De aankoop en verkoop, de groot -en kleinhandel van alle artikelen in zilver, inoxidabel metaal,
koper, tin en alle andere metalen die dienstig zijn voor huishoudelijke, professionele als voor
promotionele doeleinden;
2. Het commercialiseren van alle artikelen voor huishoudelijke, professionele en promotionele
doeleinden op basis van kunststoffen;
3. De aankoop -en verkoop van alle glaswerk, (hotel) porselein, serviezen en bestekken, alsmede
geschenkartikelen;
4. De levering van alle materiaal en benodigdheden aan horeca -en cateringbedrijven;
5. Het leveren van specifieke diensten die de aan -en verkoop van haar activiteiten kan bevorderen;
6. Organisatie van of deelneming aan congressen en beurzen;
7. Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
8. het beheer en de exploitatie van sportcentra;
9. Het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging;
10. het optreden als handelstussenpersoon; de aan en verkoop, de in- en uitvoer, de
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon
in de handel; trading;
11. De verhuur van roerende goederen (ondermeer voor evenementen enzovoort in de meest ruime
zin
van het woord);
12. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijfsleven, de overheid en instellingen op het
gebied van ondermeer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding enzovoort.
13. Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
14. Het waarnemen van bestuursmandaten; managementactiviteiten (ondermeer van holdings): het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven (eventueel op grond van
het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal) en andere managementactiviteiten; het
op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
Voor eigen rekening:
1. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
2. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen;
Algemeen:
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen.
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en in buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden handelingen te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. De aankoop en verkoop, de groot -en kleinhandel van alle artikelen in zilver, inoxidabel metaal,
koper, tin en alle andere metalen die dienstig zijn voor huishoudelijke, professionele als voor
promotionele doeleinden;
2. Het commercialiseren van alle artikelen voor huishoudelijke, professionele en promotionele
doeleinden op basis van kunststoffen;
3. De aankoop -en verkoop van alle glaswerk, (hotel) porselein, serviezen en bestekken, alsmede
geschenkartikelen;
4. De levering van alle materiaal en benodigdheden aan horeca -en cateringbedrijven;
5. Het leveren van specifieke diensten die de aan -en verkoop van haar activiteiten kan bevorderen;
6. Organisatie van of deelneming aan congressen en beurzen;
7. Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
8. het beheer en de exploitatie van sportcentra;
9. Het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging;
10. het optreden als handelstussenpersoon; de aan en verkoop, de in- en uitvoer, de
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon
in de handel; trading;
11. De verhuur van roerende goederen (ondermeer voor evenementen enzovoort in de meest ruime
zin
van het woord);
12. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijfsleven, de overheid en instellingen op het
gebied van ondermeer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding enzovoort.
13. Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
14. Het waarnemen van bestuursmandaten; managementactiviteiten (ondermeer van holdings): het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven (eventueel op grond van
het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal) en andere managementactiviteiten; het
op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
Voor eigen rekening:
1. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
2. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen;
Algemeen:
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
Luik B
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede maandag van de maand maart, om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (thans genaamd bestuurders), hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering beslist het mandaat van de heer MEURISSE Bernard op zijn verzoek niet
te herbevestigen.
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw VERMAUT Martine Maria Camilla Rachel, wonende te 8000 Brugge, Jules van
Praetstraat 16, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Jules
van Praetstraat 16.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.