Griffie
Ondernemingsnr : BE0666589641
1
Naam	1
SOFIE SUCRÉE	1	(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Hugo Schiltzplein 12 B303, 2050 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 03/06/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Kayo Herman De Pauw als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Kayo Herman De Pauw, met woonplaats
te 2627 Schelle Tolhuisstraat 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/06/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Ontslag van Sofie Aerts als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Sofie Aerts, met woonplaats te 2000
Antwerpen Esmoreitlaan 5 C051, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/06/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Hugo
Schiltzplein 12 B303, 2050 Antwerpen naar Tolhuisstraat 2, 2627 Schelle, en dit vanaf 03/06/2024.
Bij beraadslaging dd. 03/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Ontslag van Sofie Aerts als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Sofie Aerts, met woonplaats te 2000 Antwerpen
Esmoreitlaan 5 C051, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 03/06/2024.
Volmacht aan accountant
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV WILFA, rechtspersoon met zetel te 2650
Edegem, Sint-Goriksplein 6 bus 9, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder
nummer BE0419787096, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
1	publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke	-	-	Gemeentebesturen, de Provincie,	de	RSZ,	vergoeding,	Belgisch	Staatsblad,	het	-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Dimitri Thijs, Wettelijk
vertegenwoordiger van BV WILFA, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor
de publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen,
in de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
I
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 03/06/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 03/06/2024.
Voor de vennootschap	1
BV WILFA, vertegenwoordigd door Dimitri Thijs, Wettelijk vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht