Ondernemingsnr : 0418975563
Naam
(voluit) : Bouwwerken Meeuwesen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredaseweg 11
 : 2322 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 29 juni 2020, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig
of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te
hebben ontvangen, met name:
1. Bijzonder verslag opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 9051 Sint-Denijs-
Westrem, J-B de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de heer Erik Van Der Jeught,
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikelen 5:102 en 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De conclusies van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan,
worden hierna letterlijk weergegeven:
“Besluit
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden middels de getekende opdrachtbrief van 13 juni
2020, betreffende de inbreng in natura in de NV Bouwwerken Meeuwesen.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben het onderzoek uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methoden van waardering, per 18 juni 2020, van de vennootschap BV
BOUWWERKEN MEEUWESEN (hierna “Overzicht”) (Bijlage 1). De werkelijke vergoeding van de
inbreng in natura bestaat uit 11.933 aandelen van de vennootschap BV BOUWWERKEN
Meeuwesen.
Naar ons oordeel,
    1.  beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-normvereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    2.  zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
    3.  is het Overzicht per 18 juni 2020, opgesteld door het bestuursorgaan van BV BOUWWERKEN
MEEUWESEN, en voor het bedrag van 350.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde
aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden
van waardering,
    4.  leiden de door de partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde die
ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, zodat
de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We
spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden
toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Luik B
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals
voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens
verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor
het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat
deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met met de waarde van de inbreng die in de
ontwerpakte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons
evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is als gevolg van
fraude of van fouten, alsook het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de Normen inzake controle van inbreng in natura van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer
die bestaat.
Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van
materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht,
beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de Normen inzake controle van inbreng in
natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij kapitaalverhoging
van de Besloten Vennootschap Bouwwerken Meeuwesen, conform artikel 5:133 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 19 juni 2020
FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door
ERIK VAN DER JEUGHT (getekend)
Luik B
Bedrijfsrevisor
Partner”
2. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikelen 5:102, 5:121, 5:122 en 5:133
§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij niet van de conclusies van het
verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
Deze verslagen zullen overeenkomstig de artikelen uit het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gehecht worden aan dit proces-verbaal, in bewaring gegeven worden aan
ondertekende notaris of neergelegd worden bij, de bevoegde ondernemingsrechtbank neergelegd
worden.
Tweede besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit – Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten
en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit – Bijkomende inbreng in natura
Op basis van voornoemde verslagen besluit de vergadering om het vermogen met
driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) te verhogen door inbreng in natura; zijnde door de
heer Meeuwesen Kris van een achtergestelde lening ten bedrage van vijfenzeventigduizend euro (€
75.000,00) en van een rekening-courant ten bedrage van tweehonderd en vijf duizend euro (€
205.000,00) en door mevrouw Bruynen Elisa van een achtergestelde lening ten bedrage van
zeventigduizend euro (€ 70.000,00).
Vijfde besluit – Verwezenlijking van de inbreng vermeld onder besluit 4.
Vervolgens komen tussen
    1.  de heer Meeuwesen Kris, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Bredaseweg 11, die,
aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorgaande,
verklaart zijn achtergestelde lening ten bedrage van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) en zijn
rekening-courant ten bedrage van tweehonderd en vijf duizend euro (€ 205.000,00) in deze
vennootschap in te brengen, en dit met uitgifte van negenduizend vijfhonderdzesenveertig (9.546)
nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die
volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend.
    2.  mevrouw Bruynen Elisa, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Meerseweg 82/B, die,
aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorgaande,
verklaart haar achtergestelde lening ten bedrage van zeventigduizend euro (€ 70.000,00) in deze
vennootschap in te brengen, en dit met uitgifte van tweeduizend driehonderdzevenentachtig (2.387)
nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die
volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend.
Zesde besluit – Vaststelling dat de personen die inschrijven op de nieuwe aandelen voldoen aan
artikel 5:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De personen die inschrijven op de nieuwe aandelen dienen de instemming te krijgen van ten minste
de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten.
Deze instemming is echter niet vereist omdat op de nieuwe aandelen worden ingeschreven door
bestaande aandeelhouders.
De voorzitter bevestigt dat de statuten niet hebben afgeweken van deze regel.
Zevende besluit – Vaststelling van de bijkomende inbreng in natura
Luik B
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde
besluiten de bijkomende inbreng in natura definitief is, waarbij het vermogen thans vertegenwoordigd
is door twaalfduizend zeshonderddrieëntachtig (12.683) volledig volgestorte aandelen zonder
nominale waarde.
Achtste besluit - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BOUWWERKEN MEEUWESEN".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
Het uitbaten van een onderneming van metsel- en betonwerken, het aankopen, het verkopen, het
valoriseren, het verkavelen, het (doen) bouwen, het (doen) verbouwen, het huren, het verhuren, het
beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen, dit alles in de meest brede zin,
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of als tussenpersoon en zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap mag tevens, als algemene bouwonderneming, de bedrijvigheden coördineren, die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw- en voltooiingswerken door
onderaannemers.
Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken
van de bodem volgens allerlei methodes, onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
onderneming voor draineringswerken; onderneming voor grondwerken; onderneming voor
rioleringswerken; onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; onderneming voor het aanleggen van
speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, omvat ook de aanplantingen; ondernemingen voor het
plaatsen van afsluitingen; onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak
zetten); betonboring, zagen, hakken en trekken van sleuven in gebouwen en wegen;
betonherstelling; algemene bouwonderneming; algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de
coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers; onderneming voor het restaureren, het
instandhouden en renoveren van gebouwen en monumenten; onderneming voor slopingswerken van
gebouwen kunstwerken; onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en
reinigen van gevels; onderneming voor het bedekken van gebouwen; levering van stortklaar beton,
pompbeton en betonroosters; groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen; onderneming
voor het plaatsen van kunststof, plastieken luiken en plastieken schrijnwerk; onderneming voor het
leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houden wand- en vloerbekleding; onderneming
voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; onderneming voor het
bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen; onderneming
voor het bouwen van stellingen, alsmede de verkoop na het monteren; montage van metalen
constructies, bruggen en vakwerk, onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders;
onderneming voor het plaatsen van koepels in kunststof; onderneming voor het schoorsteenvegen;
onderneming voor industriële schilderwerken; onderneming voor wegeniswerken, inbegrepen het
reinigen van rioleringen, bestrooiingswerken, reinigen van wegen en marktpleinen; onderneming voor
zonwering; onderneming voor het plaatsen van vlaggemasten; onderneming voor het droogmaken
van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; onderneming door warmte- en geluidsisolering;
onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en plaatsen van wand- en vloerbekleding
met uitzondering van hout; onderneming voor het aanbrengen van gietvloeren; onderneming voor het
zandstralen van betonnen vloeren; onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van
marmer voor gebouwen; onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en
andere versieringen van marmer of steen; onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; onderneming voor
binnenhuisinrichting; onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en
Luik B
valse plafonds; onderneming voor het schilderen van gebouwen; onderneming voor het behangen en
garnieren; onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen; onderneming van het installeren van sanitaire
inrichtingen en gasverwarming, van lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn inzake, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend zeshonderddrieëntachtig (12.683) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand december, om vijftien uur (15u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering beslist
    1.  de heer Meeuwesen Kris, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Bredaseweg 11; en
    2.  mevrouw Bruynen Elisa, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Meerseweg 82/B;
te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurders worden benoemd:
    1.  De heer Meeuwesen Kris, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Bredaseweg 11; en
    2.  Mevrouw Bruynen Elisa, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Meerseweg 82/B
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over
beslist.
Tiende besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2322 Hoogstraten (Minderhout), Bredaseweg 11.
Elfde besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Luik B
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, SBB Boekhouding & Bedrijfsconsult (B&B) te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de
nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag
bestuursorgaan