Ondernemingsnr : 0681839922
Naam
(voluit) : DIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europark 1019
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As, op 15 november 2021,
dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
“DIMA”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Europark 1019, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt onder ondernemingsnummer 0681.839.922, die
de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – SPLITSING VAN AANDELEN
De vergadering besluit de huidige aandelen te splitsen, waarbij elk aandeel voortaan 1,5 aandeel zal
zijn. Hierdoor worden de bestaande honderd aandelen honderdvijftig (150) aandelen, zonder dat er
een bijkomende inbreng wordt gedaan, zodat de waarde per aandeel daalt van honderdvijfentachtig
euro vijftig cent (€ 185,50) per aandeel naar honderddrieëntwintig euro zevenenzestig cent (€
123,67) per aandeel.
TWEEDE BESLUIT – CREATIE EXTRA CATEGORIE AANDELEN
De vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 november 2021 met
betrekking tot de creatie van een extra soort aandelen, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:155 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In dit verslag wordt voorgesteld om naast categorie A en B ook nog een categorie C te creëren. De
algemene vergadering stemt in met het voorstel van het bestuursorgaan en beslist bijgevolg met drie
categorieën van aandelen te werken, namelijk:
“Aandelen categorie A” of ”Aandelen A”, “Aandelen categorie B” of “Aandelen B” en “Aandelen
categorie C” of “Aandelen C”.
-De aandelen die toebehoren aan de heer DILISSEN Ivan zijn A-aandelen.
-De aandelen die toebehoren aan de heer MARTENS Jan zijn B-aandelen.
DERDE BESLUIT - AANPASSINGEN AAN DE STATUTEN OP BASIS VAN DE
AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST
De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst die op heden reeds in ontwerp werd opgemaakt en die definitief zal
ondertekend worden door de aandeelhouders na de ondertekening van onderhavige akte .
De aanpassingen betreffen:
-afspraken met betrekking tot de overdracht van aandelen incorporeren in de statuten, inclusief
voorkooprecht, volgrecht en exit call optie;
-afspraken in verband met de Raad van Bestuur incorporeren in de statuten;
-regeling voor deadlock situaties incorporeren in de statuten.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
Luik B
BV) te behouden.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die aangepast zijn aan voorgaande besluiten en die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam “DIMA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse
Gewest, verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in de meest ruime zin:
    •  groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, productie en vervaardiging van (schuif)
ramen, deuren, poorten, rolluiken, zonneschermen in alle mogelijke soorten en alle mogelijke
materialen, glaswerk en alle aanverwante en gerelateerde producten, zoals sloten,
beveiligingsmechanismes, raam- en deurkrukken, etc.;
    •  groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, productie en
    •  vervaardiging van alle soorten bouwmaterialen, alsook zonnepanelen en andere
energieverwekkers;
    •  het bouwen en plaatsen van veranda’s;
    •  het leveren en plaatsen van (schuif)ramen, deuren, poorten, rolluiken, zonneschermen in alle
mogelijke soorten en alle mogelijke materialen, glaswerk en alle aanverwante en gerelateerde
producten en bouwmaterialen en energieopwekkers, alsook alle daarmee gepaard gaande werken,
zoals metselen, bezetten, verven, etc.;
    •  alle mogelijke dienstverlening die daarmee gerelateerd is, zoals onderhoud, herstelling,
advisering, etc.;
    •  de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;
    •  alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
    •  al het voormelde in de meeste ruime zin, tevens omvattend alle toebehoren en bijzaken.
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, en diensten verlenen
die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten kan de vennootschap zich laten
Luik B
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
    •  de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze, van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat :
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
    •  het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
    •  het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
    •  De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtin-gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrecht-
streeks, geheel of ten dele, te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
    •  Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan eveneens
optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen zonder
vermelding van waarde uitgegeven.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Categorieën van effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (de “Raad van Bestuur”)
waarbij de Raad van Bestuur van de vennootschap zal bestaan uit minimaal twee bestuurders, die
worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar. De
Raad van Bestuur wordt benoemd als volgt, indien de respectievelijke klassen van Aandeelhouders
daar uitdrukkelijk om verzoeken:
    1.  Één bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse A
Aandeelhouder (hierna: de “A-Bestuurder);
    2.  Één bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse B
Aandeelhouder (hierna: de “B-Bestuurder);
Luik B
    3.  Één bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse C
Aandeelhouder (hierna: de “C-Bestuurder);
Indien een aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn voordrachtrecht zoals hiervoor
omschreven, zal hij gerechtigd zijn om een waarnemer te laten deelnemen aan de vergaderingen
van de Raad van Bestuur. Aan de waarnemer wordt echter geen enkel stemrecht toegekend.
Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen.
Indien een mandaat binnen de Raad van Bestuur vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die klasse Aandelen op wier
voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
Artikel 13. Besluitvorming – Volmachten van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn op de Raad van Bestuur, met inbegrip van
minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, en één C-Bestuurder indien een A-Bestuurder, een
B-Bestuurder en een C-Bestuurder door de algemene vergadering van de Vennootschap werd
benoemd overeenkomstig artikel 11 van deze Statuten.
Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van de Raad van Bestuur
bijeengeroepen met dezelfde agenda. De Raad van Bestuur zal op die nieuwe vergadering
rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen de
Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van de
Raad van Bestuur. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij rekening
houdend met het vorige lid van dit artikel.
Artikel 14. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De volgende beslissingen (de "Sleutelbeslissingen") worden onttrokken van de bevoegdheid van de
Raad van Bestuur en zullen deze vallen onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de
Vennootschap:
a) De goedkeuring van een jaarlijkse begroting voor de Vennootschap;
    1.  Het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in
het kader van de uitoefening van de activiteiten van de Vennootschap indien deze groter zijn dan
50.000 EUR, éénmalige of samenhangende verrichtingen, en niet zijn voorzien in de goedgekeurde
jaarlijkse begroting;
    2.  Het aangaan van enige joint-venture overeenkomst, of de oprichting/de overdracht van een
dochtervennootschap, de inschrijving op, de verwerving of overdracht van om het even welke
effecten en de verwerving of overdracht van elke deelneming in om het even welke entiteit;
        1.  d) De verkoop van alle of een substantieel deel van de activa van de Vennootschap;
    1.  Transacties met aandeelhouders, met inbegrip van de aan haar verbonden ondernemingen in
de zin van artikel 1:14 t.e.m. 1:21 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
    2.  Het vastleggen van een nieuwe strategie;
    3.  Belangrijke Wijzigingen in de aard van de activiteiten uitgevoerd door de Vennootschap
    4.  Overnames van en/of investeringen in andere vennootschappen;
    5.  Het opstellen, aangaan en/of aanpassen van de management overeenkomsten.
Artikel 15. Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt
de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
    1.  Hetzij door één individuele bestuurder voor die rechtshandelingen die geen Sleutelbeslissingen
betreffen;
    2.  Hetzij, in het geval van vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van
Sleutelbeslissingen, door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan de individuele
bestuurders steeds tot een andere klasse dienen te behoren;
    3.  hetzij door een door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van
Luik B
diens mandaat.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benomen, heeft iedere aandeelhouder
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich te dien einde
laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
De Bestuurders zullen aan alle Aandeelhouders de volgende informatie bezorgen:
a) Binnen de 90 kalenderdagen na elk boekjaar: de niet-geauditeerde jaarrekening van de
Vennootschap, opgesteld in overeenstemming met Belgisch boekhoudrecht;
b) Jaarlijks, binnen de termijnen vastgelegd door de algemene vergadering, een ontwerp van
begroting voor het daaropvolgende boekjaar, en een inschatting van de cijfers van het lopende
boekjaar.
c) Binnen de zeven (7) kalenderdagen na ontvangst door de Vennootschap: een kopie van elke
dagvaarding, aangetekende brief, ingebrekestelling of gelijkaardige correspondentie die aan de
Vennootschap wordt gericht, alsook van elk inspectieverslag, elke waarschuwing of negatieve
kennisgeving van enige overheidsadministratie.
d) Gelijktijdig met de banken: elke aan de banken of andere schuldverstrekkers bezorgde informatie.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand juni om zestien (16) uur. Indien deze dag op een wettelijke
feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§ 5. Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald
aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de
Vennootschap geldig beraadslagen indien de aanwezigen minstens 50%+1 van het totale aantal
Aandelen uitgegeven door de Vennootschap vertegenwoordigen en tevens minstens de helft van
zowel de Klasse A Aandelen, de Klasse B Aandelen, als van de Klasse C Aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene vergadering
bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe vergadering
rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige Aandeelhouders.
§ 6 De besluitvorming van de algemene vergadering van de Vennootschap zal steeds geschieden
volgens het principe van de unanimiteit, waarbij bijgevolg alle beslissingen van de algemene
vergadering van de Vennootschap steeds de goedkeuring van de totaliteit van de aan de Klasse A
Aandelen, de Klasse B Aandelen en de Klasse C Aandelen verbonden stemmen vereist zijn. Het
principe van de unanimiteit zal bijgevolg niet enkel van toepassing zijn op de Sleutelbeslissingen
zoals omschreven in Artikel 14.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de jaarlijkse nettowinsten vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en
de wijze van betaling der dividenden.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Daarnaast kan het bestuursorgaan beslissen tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of
Luik B
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT – COORDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heren DILISSEN Ivan en MARTENS
Jan, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten
vennootschap “DIMA” en dit voor onbepaalde duur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 15/11/2021
- gecoördineerde statuten
Notaris Bert Vrancken te As