Ondernemingsnr : 0477702333
Naam
(voluit) : TELENET GROUP HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg(MeSK) 4
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zevenentwintig april tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Nathalie MEERT, met standplaats te Antwerpen, vennoot van de besloten vennootschap
"Nathalie & Sophie MEERT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 2018
Antwerpen, Van Bréestraat 23, vervangende haar ambtgenoot Peter VAN MELKEBEKE, notaris te
Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met
zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, onbevoegd ratione loci.
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Telenet Group Holding",
waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0477.702.333, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De voorzitter legt vervolgens de voorstellen tot besluit ter stemming voor.
EERSTE BESLISSING: Hernieuwing van de machten van de raad van bestuur onder het toegestaan
kapitaal - Statutenwijziging.
(...)
Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal (agendapunt 2.)
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de machten van de raad van bestuur in
het kader van het toegestaan kapitaal te hernieuwen als volgt:
- de raad van bestuur zal gemachtigd zijn om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere
malen te verhogen met een maximumbedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00);
- deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de
buitengewone algemene vergadering van 27 april 2022 die de machtiging toekent, en zal voor het
overige de modaliteiten en voorwaarden hebben zoals hieronder uiteengezet.
In het licht hiervan, stelt de voorzitter voor om artikel 7 van de statuten te wijzigen en te
herformuleren als volgt:
"Artikel 7: Toegestaan kapitaal
7.1 De raad van bestuur is gemachtigd om, bij notariële akte, het kapitaal in één of meerdere malen
te verhogen met een bedrag van maximaal vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).
De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gedurende vijf (5) jaren na bekendmaking in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap gehouden op 27 april 2022 die heeft besloten tot de statutenwijziging inzake de
hernieuwing van de machtiging.
Deze bevoegdheid kan worden vernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
7.2 De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in
natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegestane grenzen, door
omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering, met
Luik B
of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen (met of zonder stemrechten). De raad van bestuur mag
deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere effecten verbonden zijn, en voor de uitgifte van
andere effecten.
7.3 Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de statuten en de toepasselijke wetgeving, is
de raad van bestuur gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent,
om in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ook ten
gunste van één of meer specifieke personen die geen personeelsleden van de vennootschap of haar
dochtervennootschappen zijn.
7.4 Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van
het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt
op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts
verminderd of weggeboekt kan worden bij een nieuwe beslissing van de algemene vergadering
genomen overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voor een wijziging van de statuten.
7.5 De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal
uitoefent, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het
uitstaande kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven.".
(...)
TWEEDE BESLISSING (agendapunt 3.): Machtiging tot inkoop van eigen aandelen.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de huidige bijzondere machtiging aan de
Vennootschap om eigen aandelen en winstbewijzen, en certificaten die daarop betrekking hebben, te
verwerven, in te trekken en deze te vervangen door een nieuwe bijzondere machtiging aan de
Vennootschap om eigen aandelen en winstbewijzen, en certificaten die daarop betrekking hebben, te
verwerven, als volgt:
- de raad van bestuur van de Vennootschap, een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap
van de Vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de
Vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap, is gemachtigd om, overeenkomstig de
toepasselijke regelgeving en de relevante bepalingen van de statuten van de Vennootschap, eigen
aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap, en certificaten die daarop betrekking hebben, te
verwerven door aankoop, inkoop, ruil of anderszins tot het maximum aantal dat is toegelaten onder
de toepasselijke regelgeving, tegen een prijs die per aandeel, winstbewijs of certificaat dat daarop
betrekking heeft, (x) niet lager mag zijn dan 80% van de laagste slotkoers van de aandelen van de
Vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals verhandeld op Euronext Brussels (of dergelijke
andere gereglementeerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de Vennootschap
op initiatief van de Vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van
twintig (20) beursdagen voorafgaand aan de verwerving, en (y) niet hoger mag zijn dan 120 % van
de hoogste slotkoers van de aandelen van de Vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals
verhandeld op Euronext Brussels (of dergelijke andere gereglementeerde markt of
verhandelingsplatform waarop de aandelen van de Vennootschap op initiatief van de Vennootschap
worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van twintig (20) beursdagen
voorafgaand aan de verwerving;
- voormelde machtiging geldt eveneens voor het in pand nemen van eigen aandelen en
winstbewijzen, en van certificaten die daarop betrekking hebben, door de Vennootschap zelf, door
een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de Vennootschap of door een persoon
die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of dergelijke
dochtervennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar.
(...)
DERDE BESLISSING (agendapunt 4.): Vernietiging van eigen aandelen - Statutenwijziging.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om over te gaan tot de vernietiging van één
miljoen honderdduizend (1.100.000) eigen aandelen die door de Vennootschap werden verkregen
onder de voorbije en afgesloten aandeleninkoopprogramma's en dat daarbij de onbeschikbare
reserve die werd aangelegd overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:217 §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, wordt opgeheven zoals voorzien in artikel 7:219 §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
en om dienvolgens de tekst van paragraaf 6.1 Kapitaal en aandelen van Artikel 6: Kapitaal -
Aandelen van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"6.1. Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen zevenhonderd negenennegentig duizend
negenenveertig euro veertig cent (€ 12.799.049,40).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd twaalf miljoen zevenhonderd éénenveertig duizend
Luik B
achthonderd negentien (112.741.819) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan
* honderd twaalf miljoen zeshonderd zesenveertig duizend negenhonderd zesenveertig
(112.646.946) Gewone Aandelen;
* dertig (30) Gouden Aandelen;
* vierennegentig duizend achthonderd drieënveertig (94.843) Liquidatie Dispreferentie
Aandelen.          
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Nathalie MEERT
Notaris