Ondernemingsnr : 0683592850
Naam
(voluit) : D & V Woonprojecten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 24
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Emmanuel BEELEN, notaris te Herk-de-
Stad, op 22 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Hasselt 2 op 26 december 2023 (26-12-2023), register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0022891, ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), houdende de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "D&V WOONPROJECTEN",
waarvan de zetel gevestigd is te 3570 Alken, Molenstraat 24, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer BTW BE 0683.592.850, waarbij de volgende beslissingen genomen werden
met eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 0,00) van
de vennootschap, hetzij samen achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zoals gezegd in het eerste agendapunt, beslist de vergadering om het adres van de zetel niet in de
statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de
statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen.
Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, behoudens de terminologie (doel =>
voorwerp).
De naam, de datum van de jaarvergadering en het boekjaar blijven eveneens ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam: D&V WOONPROJECTEN.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
    2.  - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
    3.  - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
    4.  - Projectontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
    5.  - Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
    6.  - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort.
    7.  - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
    8.  - De ontwikkeling en het bouwen van infrastructuur projecten: wegenis, rioleringen en
nutsvoorzieningen in het kader van verkavelingsprojecten  en woonprojecten. Deze infrastructuur
wordt uitgevoerd voor eigen rekening en ten dienste van de kopers van de gerealiseerde
bouwprojecten. Na de definitieve oplevering van deze werken zullen deze infrastructuren samen met
de bijhorende grondzate worden overgedragen aan het openbare bestuur.
    9.  - Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, enzovoort.
    10.  - Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel of niet-residentieel onroerend goed
onroerend goed.
    11.  - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
    12.  - Het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, valoriseren, uitbaten en
beheren, zowel voor zichzelf als voor derden, van onroerende goederen, zowel bebouwde als
onbebouwde, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het
aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, van onroerende goederen en het verhandelen van
alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben.
    13.  - Het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en
verhuren, ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen, het nemen en
afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van alle
eigendommen, zowel roerende als onroerende, het voeren van publiciteit en alle bijhorende
makelaarsactiviteiten.
    14.  - Alle mogelijke advies, consulting en/of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsbeheer en
bedrijfsvoering.
    15.  - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp, met inbegrip van:
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden maar voor verkopen, aankopen of andere verrichtingen
voor bedragen van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00) zullen beide bestuurders samen
dienen op te treden. Deze beperking is echter niet tegenwerpelijk aan derden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Kwantitatieve bevoegdheidsbeperking
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
honderd duizend euro (€ 100.000) overschrijdt, is evenwel de unanieme goedkeuring van de
algemene vergadering vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden
ingeroepen tegen derden.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijftiende juni van elk jaar om 12.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verplaatst naar de
eerstvolgende werkdag behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders.
Ontslag:
De algemene vergadering beslist om de volgende statutaire bestuurders (voordien zaakvoerders) te
ontslaan uit hun functie vanaf heden, voornoemde heer Dirk DEVEUX en voornoemde heer Kurt
VANERUM.
De vergadering verleent hen tevens algemene kwijting voor het door hen gevoerde beleid tot op
heden, zonder enig voorbehoud.
Benoeming bestuurder:
De algemene vergadering beslist om te benoemen als niet statutair bestuurder vanaf heden voor een
onbepaalde duur:
-        de heer DEVEUX Dirk Théo, geboren te Hasselt op 15 januari 1965 wonende te 3570 Alken,
Molenstraat 24;
Hier aanwezig zoals gezegd, verklaart hij deze functie te aanvaarden en verklaart hij dat niets zich
hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Benoeming opvolgende bestuurders:
Bij beëindiging van het ambt van hiervoor vernoemde bestuurder, te weten de heer DEVEUX Dirk,
voornoemd, om reden van zijn overlijden, of om reden van onbekwaamheid, vast te stellen door twee
geneeskundige verslagen, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door
twee opvolgende bestuurders, te weten:
a) mevrouw VANERUM Marleen Flora Josée, geboren te Leuven op 28 januari 1970, wonende te
Halen, Ertsenrijkstraat 15, heden benoemd tot opvolgend niet-statutaire bestuurder, en die
voorafgaandelijk dezer schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.
b) Mevrouw VANMARSENILLE Chantal Mia Ghislaine, geboren te Hasselt op 4 juli 1966 (NN:
66.07.04-218.30), echtgenote van de heer DEVEUX Dirk Théo, wonende te Alken, Molenstraat 24,
hier aanwezig en verklarende deze opdracht te aanvaarden.
ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3570 Alken,
Molenstraat 24.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht.
Volmacht wordt verleend aan de bestuurders van Foederer, of aan de door hen aangewezen
persoon, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket
en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Emmanuel BEELEN
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.