Ondernemingsnummer :
0819491038
Benaming :
(voluit) :
Jo Plettinx & C°
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vonckstraat 37
2270 Herenthout
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Bieke HEYNS, notaris te Herentals, op 24 juni 2019, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JO PLETTINX & C°”, met maatschappelijke
zetel te 2270 Herenthout, Vonckstraat 37, met als ondernemingsnummer BE 0819.491.038, de
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.
Eerste beslissing
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te wijzigen.
Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de zaakvoerder aan de
vergadering lezing van haar verslag van heden, waarin zij een omstandige verantwoording geeft van
de voor-gestel-de wij-ziging van het doel. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de
ven-nootschap gevoegd, vastge-steld op 31 maart 2019.
De vennoot erkent dat zij van deze documenten in kennis werd gesteld, op de wijze en binnen de
termijnen die voorzien zijn door artikel 287 van het Wetboek van Vennoot-schappen.
Dit verslag wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van de staat van actief en passief
zal samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van
koophandel.
Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde doel-swijziging door te voeren en artikel 3 van
de statuten te vervangen door de hiernavolgende tekst, zodat de vennootschap voortaan tot doel
heeft :
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het waarnemen van het dagelijks financieel management, waaronder financieel, boekhoudkundig,
administratief en HR-Management van een onderneming, omvattende onder meer:
- Integreren van de financiële en operationele strategie;
- Ontwikkelen van boordtabellen verbonden met de financiële en operationele strategie
- Verzekering van de ontwikkeling en opvolging van bedrijfsprocessen en controlesystemen
om de bedrijfsactiva te vrijwaren en de juiste financiële en operationele resultaten en boordtabellen
te kunnen opmaken:
- Superviseren van de opmaak van de periodieke financiële rapportering en budgettering;
- Verbeteren van de nauwkeurigheid en de diepgang van de financiële en operationele
informatie;
- Uniformiseren, verbeteren en bewaken van de kostprijscalculatiesystemen;
- Verzekeren van de nodige ondersteuning voor de organisatie op het vlak van administratie,
HR en ICT;
Verder heeft de vennootschap tot doel:
A) Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public
relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de
Luik B
overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van
de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar;
- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische
en financiële problemen;
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
B) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen. In dit verband mag de vennootschap onroerende goederen in hypotheek geven,
alsook zich borg stellen of haar goederen in hypotheek geven, voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van (een gedeelte
van) deze onroerende goederen.
C) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande
of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
D) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
E) Het toestaan van leningen, kredietopeningen, borgstellingen en andere zekerheden aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit
kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen
of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. Zij
mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen."
Tweede beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Derde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder, mevrouw Jo Plettinx,
voornoemd, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Volmacht
Luik B
Er wordt geen andere bijzondere volmacht gegeven.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Bieke HEYNS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerder
omtrent de doelswijziging, staat van actief en passief.