Ondernemingsnr : 0416636873
Naam
(voluit) : ROLAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersebaan 277
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, notaris te Edegem, op 23 december 2024, houdende
proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
ROLAND, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit:
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 van
rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals
bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit:
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1
januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten het volgestorte deel van
het vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend zevenhonderdveertig euro vijfenzeventig cent
(€ 18.740,75) omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen.
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend
zevenhonderdveertig euro vijfenzeventig cent (€ 18.740,75) en de vroegere wettelijke reserve ten
belope van duizend achthonderdvierenzeventig euro (€ 1.874,00) ingevolge de inwerkingtreding van
het WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden
omgezet, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, waarbij het volgestorte
gedeelte van het vroegere kapitaal wordt omgezet in een beschikbare inbreng en de vroegere
wettelijke reserve wordt omgezet en overgeboekt naar een beschikbare reserve.
Derde besluit (verslag wijziging voorwerp)
Voorafgaandelijk aan de behandeling van het agendapunt inzake de wijziging van het voorwerp heeft
de aandeelhouder uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk verklaard te verzaken aan het door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en de wijze van kennisgeving van
het omstandig verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap de dato 20 november 2024. Hij erkende dit verslag voorafgaandelijk
aan deze algemene vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben
gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens heeft de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goed gekeurd.
Vierde besluit (wijziging voorwerp)
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal
te vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  de handel in vis, zee- en zoetwaterproducten in de meest brede zin, van groenten en fruit en
andere voedingswaren, zo vers als bevroren, gekonfijt of in conserven, zo groot- als kleinhandel, zo
gevestigd als ambulant, met invoer en uitvoer; het laden en lossen, vervoeren en behandelen,
opslaan en verpakken, bewerken en bewaren, kortom alle verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met deze goederen in verband staan;
    •  de vennootschap mag zowel in binnen als buitenland alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen evenals alle handelsverrichtingen in het kader van dit voorwerp;
    •  het exploiteren van een fitnesscenter met sauna, solarium en het inrichten van
fitnessoefeningen;
    •  het exploiteren van een drankslijterij en snacks, zwem en badinrichting;
    •  kleinhandel in producten van de suikerbakkerij, dieetvoeding, supplementvoeding, kleding,
schoenen, en sportartikelen;
    •  import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan en verkoop van alle soorten goederen,
producten en materialen;
    •  het geven van cursussen, opleiding, begeleiding en adviesverlening in de meest uitgebreide zin
van het woord;
    •  het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, omvormen,
uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke onroerende goederen, bebouwd of
onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsmede het
verrichten van alle welkdanige onroerende verhandelingen voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
    •  de aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan;
    •  de bemiddeling bij aan- of verkoop, evenals de verhuring van onroerende goederen, alle
makelarijverrichtingen in verband hiermede, de studie, de organisatie en de raadgeving inzake
onroerende goederen en de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen, leningen en kredieten;
    •  het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels,
financiële, administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden aan alle
vennootschappen en ondernemingen, en het beheer en de controle ervan;
    •  de vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben wij wijze van inbreng, inschrijving,
financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die
een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier  van die aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
    •  zij kan ook functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  totaalinrichting van woningen, kantoren en gebouwen, zowel interieur als exterieur, met inbegrip
van renovatie, ontwerp en adviesverlening;
    •  het verwerven, behouden, beheren, huren en verhuren, onderhouden, renoveren, uitbreiden,
vervreemden, verdelen en verkavelen van alle mogelijke onroerende goederen, dit alles met inbegrip
van het afsluiten van contracten van onroerende leasing;
    •  de aanneming van algemene bouwwerken, nieuwbouwwerken, renovatiewerken,
onderhoudswerken, projectontwikkeling en projectmanagement;
    •  de aankoop, verkoop, huur, invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen
en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van
gebouwen;
    •  het bouwen van openbare en particuliere gebouwen;
    •  het optrekken van individuele woningen, appartementen, kantoorgebouwen of industriële
gebouwen, in opdracht en/of volgens de formule sleutel op de deur;
    •  alle activiteiten van bouwpromotor;
    •  alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
    •  het maken van en het adviseren bij haalbaarheidsstudies;
    •  het opstellen van en de begeleiding bij alle vormen van aanbestedingen;
    •  het uitvoeren van expertises m.b.t. onroerende en roerende goederen;
    •  Alle elektriciteitswerken, onder meer installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
elektrische verwarmingsinstallaties, hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), antennes en
bliksemafleiders, en andere. Deze opsomming is louter indicatief en geenszins
beperkend.                                                               
    •  Plaatsing, onderhoud en/of verkoop van zonnepanelen, zonneboiler en alle aanverwante
installaties. 
    •  Alle werkzaamheden m.b.t. domotica, beveiliging, e.d.
    •  het uitoefenen van bestuursfuncties of mandaten in vennootschappen, organisaties of
verenigingen;
    •  het uitvoeren, begeleiden en controleren van marktstudies in de breedste zin van het woord;
    •  alle activiteiten m.b.t. informatica en elektronica, ITconsulting, programmering, ontwikkeling,
ontwerp, verkoop, installatie, adviesverlening m.b.t. informatica -en elektronicatoepassingen en
aanverwante, zowel hardware als software;
    •  arbeidsbemiddeling, personeelsselectie, marktonderzoek, rekrutering,
functioneringsonderzoeken en alle aanverwante activiteiten;
    •  outplacement en alle aanverwante activiteiten;
    •  de inrichting en de organisatie van evenementen, activiteiten, reizen, e.d. met inbegrip van
begeleiding of advies hieromtrent;
    •  alle activiteiten met betrekking tot ontwerp, verkoop, adviesverlening, coördinatie van
werkzaamheden, implementatie van systemen, bedrijfsvoering en dit alles in de ruimste zin;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en  onroer-end
vermogen;
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen,  participaties, obligaties, fondsen en van alle roerende goederen en
rechten;
    •  productie, opslag en outsourcing in de meest uitgebreide zin;
    •  import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan en verkoop van  alle soorten goederen,
producten en materialen, in eigen naam, voor derden of als commissionair;
    •  het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels,
financiële, administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden en er
het beheer en de controle van doen;
    •  de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
    •  het samenwerken met andere ondernemingen, het deelnemen in of belangen nemen in alle
soorten ondernemingen, vennootschappen of organisaties;
    •  het aangaan van kredieten, leningen en alle soorten verbintenissen;
    •  het verstrekken van kredieten en alle soorten geldleningen in gelijk welke vorm;
    •  de vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen of van verbintenissen van
derden zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen of haar goederen, tegoeden of
handelszaak in hypotheek of in pand geven ten voordele van andere ondernemingen of particulieren;
    •  de vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
Vijfde besluit (naamswijziging):
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen van
“ROLAND” in “Noverik”, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Zesde besluit:
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Noverik”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  de handel in vis, zee- en zoetwaterproducten in de meest brede zin, van groenten en fruit en
andere voedingswaren, zo vers als bevroren, gekonfijt of in conserven, zo groot- als kleinhandel, zo
gevestigd als ambulant, met invoer en uitvoer; het laden en lossen, vervoeren en behandelen,
opslaan en verpakken, bewerken en bewaren, kortom alle verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met deze goederen in verband staan;
    •  de vennootschap mag zowel in binnen als buitenland alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen evenals alle handelsverrichtingen in het kader van dit voorwerp;
    •  het exploiteren van een fitnesscenter met sauna, solarium en het inrichten van
fitnessoefeningen;
    •  het exploiteren van een drankslijterij en snacks, zwem en badinrichting;
    •  kleinhandel in producten van de suikerbakkerij, dieetvoeding, supplementvoeding, kleding,
schoenen, en sportartikelen;
    •  import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan en verkoop van alle soorten goederen,
producten en materialen;
    •  het geven van cursussen, opleiding, begeleiding en adviesverlening in de meest uitgebreide zin
van het woord;
    •  het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, omvormen,
uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke onroerende goederen, bebouwd of
onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsmede het
verrichten van alle welkdanige onroerende verhandelingen voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
    •  de aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan;
    •  de bemiddeling bij aan- of verkoop, evenals de verhuring van onroerende goederen, alle
makelarijverrichtingen in verband hiermede, de studie, de organisatie en de raadgeving inzake
onroerende goederen en de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen, leningen en kredieten;
    •  het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels,
financiële, administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden aan alle
vennootschappen en ondernemingen, en het beheer en de controle ervan;
    •  de vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben wij wijze van inbreng, inschrijving,
financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die
een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier  van die aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
    •  zij kan ook functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  totaalinrichting van woningen, kantoren en gebouwen, zowel interieur als exterieur, met inbegrip
van renovatie, ontwerp en adviesverlening;
    •  het verwerven, behouden, beheren, huren en verhuren, onderhouden, renoveren, uitbreiden,
vervreemden, verdelen en verkavelen van alle mogelijke onroerende goederen, dit alles met inbegrip
van het afsluiten van contracten van onroerende leasing;
    •  de aanneming van algemene bouwwerken, nieuwbouwwerken, renovatiewerken,
onderhoudswerken, projectontwikkeling en projectmanagement;
    •  de aankoop, verkoop, huur, invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen
en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van
gebouwen;
    •  het bouwen van openbare en particuliere gebouwen;
    •  het optrekken van individuele woningen, appartementen, kantoorgebouwen of industriële
gebouwen, in opdracht en/of volgens de formule sleutel op de deur;
    •  alle activiteiten van bouwpromotor;
    •  alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
    •  het maken van en het adviseren bij haalbaarheidsstudies;
    •  het opstellen van en de begeleiding bij alle vormen van aanbestedingen;
    •  het uitvoeren van expertises m.b.t. onroerende en roerende goederen;
    •  Alle elektriciteitswerken, onder meer installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
elektrische verwarmingsinstallaties, hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), antennes en
bliksemafleiders, en andere. Deze opsomming is louter indicatief en geenszins
beperkend.                                                                
    •  Plaatsing, onderhoud en/of verkoop van zonnepanelen, zonneboiler en alle aanverwante
installaties. 
    •  Alle werkzaamheden m.b.t. domotica, beveiliging, e.d.
    •  het uitoefenen van bestuursfuncties of mandaten in vennootschappen, organisaties of
verenigingen;
    •  het uitvoeren, begeleiden en controleren van marktstudies in de breedste zin van het woord;
    •  alle activiteiten m.b.t. informatica en elektronica, ITconsulting, programmering, ontwikkeling,
ontwerp, verkoop, installatie, adviesverlening m.b.t. informatica -en elektronicatoepassingen en
aanverwante, zowel hardware als software;
    •  arbeidsbemiddeling, personeelsselectie, marktonderzoek, rekrutering,
functioneringsonderzoeken en alle aanverwante activiteiten;
    •  outplacement en alle aanverwante activiteiten;
    •  de inrichting en de organisatie van evenementen, activiteiten, reizen, e.d. met inbegrip van
begeleiding of advies hieromtrent;
    •  alle activiteiten met betrekking tot ontwerp, verkoop, adviesverlening, coördinatie van
werkzaamheden, implementatie van systemen, bedrijfsvoering en dit alles in de ruimste zin;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en  onroer-end
vermogen;
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen,  participaties, obligaties, fondsen en van alle roerende goederen en
rechten;
    •  productie, opslag en outsourcing in de meest uitgebreide zin;
    •  import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan en verkoop van  alle soorten goederen,
producten en materialen, in eigen naam, voor derden of als commissionair;
    •  het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels,
financiële, administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden en er
het beheer en de controle van doen;
    •  de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
    •  het samenwerken met andere ondernemingen, het deelnemen in of belangen nemen in alle
soorten ondernemingen, vennootschappen of organisaties;
    •  het aangaan van kredieten, leningen en alle soorten verbintenissen;
    •  het verstrekken van kredieten en alle soorten geldleningen in gelijk welke vorm;
    •  de vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen of van verbintenissen van
derden zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen of haar goederen, tegoeden of
handelszaak in hypotheek of in pand geven ten voordele van andere ondernemingen of particulieren;
    •  de vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal tweehonderdtweeënvijftig (252) aandelen
uitgegeven. Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan
elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van
deze bevoegdheden delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de
taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor
een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend
geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen
andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.
Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling
van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die
verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht
geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de
berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de
blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze
beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten
kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen
of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsclausule kan aan derden
worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform artikel 2:18 van het
WVV.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn. De bekendmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een
aangestelde tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
(…)
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3
jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen
om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.
Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding
haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen
van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
(…)
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn
bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij
gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de maand juni te 14.00 uur. Indien de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen
worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene
vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en
moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5
werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Zevende besluit: Benoemingen
De algemene vergadering heeft kennis genomen van kennis van het ontslag van volgende
bestuurder, met name de heer Erik Van Duffel.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/haar/hun mandaat.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten volgende personen te benoemen als niet-
statutaire bestuurder(s), met name :
    •  De heer Erik Van Duffel, wonende te 2240 Zandhoven, Liersebaan 277, die aanvaardde en die
voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze doet op de zetel van vennootschap,
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
onbezoldigd en niet beperkt in de tijd.
Voormelde bestuurder was aanwezig, en verklaarde dit mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging dat er in hun hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot
de uitoefening van dit mandaat.
Achtste besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan Ackmo BV met ondernemingsnummer
0411.581.490, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de
erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, Estox, naar aanleiding van
onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel
latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag tot wijziging van het voorwerp dd. 20 november 2024
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw te Edegem.