N° d'entreprise : 0782516816
Nom
(en entier) : THE POD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Louis de Geer 2
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal dressé par Pierre NICAISE, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau le 24
juin 2024, portant à la suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le
28 juin 2024, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 9752. Droits perçus : cinquante euros (€
50,00). Le receveur», il résulte que l’assemblée de la SRL « THE POD » a pris les résolutions dont il
est extrait ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION
Conformément à l'article 5:121, §2 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires,
présents ou représentés, décident de renoncer au rapport de l’organe d’administration, prévu à l’
article 5:121, §1 dudit Code, justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de l’opération
sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide d’émettre 12.000 actions nouvelles en rémunération des apports
supplémentaires de 120.000 euros.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la
souscription.
A l’instant interviennent, les actionnaires actuels, à savoir :
"N-SIDE" société anonyme, préqualifiée.
"EURA NOVA" société anonyme préqualifiée.
"ION BEAM APPLICATIONS" société anonyme préqualifiée
"MATIAS CONSULTING GROUP" société à responsabilité limitée préqualifiée.
"AGORIA" Association sans but lucratif préqualifiée.
"TELEMIS" société anonyme préqualifiée.
La « REGION WALLONNE », représentée dans le cadre d’une mission déléguée « W.IN.G » par la
société anonyme WALLONIE ENTREPRENDRE, préqualifiée.
« BXVentures Studios » société anonyme préqualifiée.
Monsieur DIMIDSCHSTEIN Fernand préqualifié.
Monsieur RION Pierre Henri, préqualifié.
Monsieur BOCQUET Xavier préqualifié.
Monsieur MOTTET Pierre préqualifié.
Tous présents ou représentés comme dit est.
Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance du présent apport supplémentaire et déclarent
renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de préférence
conformément à l’article 5:130 §2 du Code des sociétés et des associations
A l’instant intervient :
"SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON" en abrégée
"Invest.BW" société anonyme préqualifiée, représentée comme dit est.
Laquelle déclare avoir parfaite connaissance du présent apport supplémentaire et déclare renoncer,
de manière expresse et irrévocable, partiellement à son droit de préférence conformément à l’article
5:130 §2 du Code des sociétés et des associations et souscrire 6.000 actions nouvelles au prix de
souscription de 10 euros ;
A l’instant interviennent :
- La Province du Brabant Wallon, Autorité provinciale ayant son siège à 1300 Wavre, Place du
Brabant Wallon, 1;
Ici représentée par Madame Sophie Keymolen, domiciliée à 1430 Rebecq, chemin de la Malpensée,
36, en vertu d’une procuration sous signature privée qui demeurera ci-annexée.
- Accompany You, société à responsabilité limitée, ayant son siège à 1050 Bruxelles, rue Elise, 34,
inscrite à la BCE sous le numéro 0666.587.562,
Ici représentée par Monsieur Xavier BOCQUET, domicilié à 1200 Bruxelles, avenue A.J. Slegers,
377, en vertu d’une procuration sous signature privée qui demeurera ci-annexée.
- Econitic, société à responsabilité limitée, ayant son siège à 6060 Gilly, rue Saint-Joseph, 92,
inscrite à la BCE sous le numéro 0732.561.618.
Ici représentée par Monsieur Xavier BOCQUET, domicilié à 1200 Bruxelles, avenue A.J. Slegers,
377, en vertu d’une procuration sous signature privée qui demeurera ci-annexée.
- Sirris, le centre collectif de l’industrie technologique, en abrégé Sirris, établissement agréé en
application de l’arrêté-loi du 30 janvier 1947, ayant son siège à 1030 Bruxelles, Boulevard Auguste
Reyers, 80, inscrit à la BCE sous le numéro 0406.606.380.
Ici représentée par Monsieur Xavier BOCQUET, domicilié à 1200 Bruxelles, avenue A.J. Slegers,
377, en vertu d’une procuration sous signature privée qui demeurera ci-annexée.
Lesquels après avoir entendu tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts
et de la situation financière de la société et déclarent souscrire 6.000 actions nouvelles comme suit :
- par la Province du Brabant Wallon : 4.000 actions nouvelles au prix de souscription de 10 euros ;
- par la SRL Accompany You : 500 actions nouvelles au prix de souscription de 10 euros ;
- par la SRL Econitic : 500 actions nouvelles au prix de souscription de 10 euros ;
- par Sirris : 1.000 actions nouvelles au prix de souscription de 10 euros ;
Soit ensemble, avec Invest.BW: 12.000 actions nouvelles.
Les actionnaires actuels et les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l’assemblée
reconnaissent, que chacune des actions ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en
espèces qu’ils ont effectué au compte numéro BE08 0689 5147 1613 ouvert au nom de la société
auprès de la banque Belfius.
Une attestation du 24 juin 2024 2024 est remise au notaire soussigné.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent :
« ARTICLE 5. APPORTS – POUVOIRS A L’ORGANE D’ADMINISTRATION
§1. En rémunération des apports, 32.500 actions ont été émises.
§2. L’organe d’administration est autorisé dans les limites imposées par la loi à émettre 200.000
nouvelles actions de la même classe que les actions existantes, en une ou plusieurs fois, aux dates
qu’il fixera, d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Cette autorisation a été accordée en date du 22 mars 2023 et est valable pour une durée de cinq (5)
ans à compter de la publication de la modification des statuts.
Cette(ces) émission(s) peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces.
L’organe d’administration peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, même en
faveur d’une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel.
Dans ce cas, les administrateurs qui représentent en fait le bénéficiaire de l’exclusion du droit de
préférence ou une personne liée au bénéficiaire au sens de l’article 5 :131, alinéa 6 du Code des
sociétés et des associations, ne peuvent participer au vote. »
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier le paragraphe 1er de l’article 15 des statuts comme suit :
« §1. La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est composé de quatre membres au moins et de sept membres au plus,
nommés par l’assemblée générale pour un terme de maximum 3 ans, renouvelable, sauf disposition
contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au
mandat de chaque administrateur.
L’assemblée générale, peut, dans tous les cas, au moment de la révocation, fixer la date à laquelle le
mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de départ. »
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée confirme, pour autant que de besoin, les décisions actées lors de l’assemblée générale
ordinaire du 21 mai 2024, à savoir :
    •  la démission de Monsieur Fernand DIMIDSCHSTEIN en qualité d’administrateur avec effet au
21 mai 2024. Son mandat d’administrateurdélégué a également pris fin.
    •  La nomination en qualité d’administrateurs de :
        •  Accmpany You, société à responsabilité limitée, ayant son siège à 1050 Bruxelles, rue Elise,
34, inscrite à la BCE sous le numéro 0666.587.562, laquelle a désigné en qualité de représentant
permanent Madame Anne Cambier, née à Tournai le 12 janvier 1969, domiciliée à 1050 Bruxelles,
rue Elise, 34. Son mandat a une durée de 3 ans.
        •  Madame KEYMOLEN Sphie, née à Braine-le-Comte, le 3 novembre 1981, domiciliée à 1430
Rebecq, chemin de la Malpensée, 36. Son mandat a une durée de 1 an.
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs aux administrateurs et au notaire soussigné, chacun
agissant seul avec faculté de substitution, pour l'exécution des résolutions adop-tées et, notamment,
pour accomplir les formalités nécessaires auprès de toutes administrations compétentes. Notamment
le notaire soussigné se chargera du dépôt au greffe du Tribunal compétent des documents devant
ainsi être déposés.
 
 
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes, statuts coordonnés.