Ondernemingsnr : 0451489072
Naam
(voluit) : 921
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 479
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 3 februari 2022, te
registreren, blijkt dat de BV 921, te 2600 Antwerpen-Berchem, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : Wijziging / Uitbreiding voorwerp
1. Verslag van de bestuurders
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Er wordt geen lezing gegeven van het verslag van de bestuurders de dato 14 januari 2021.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
2. Wijzing voorwerp door uitbreiding
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen aan de
nieuwe activiteiten die de vennootschap heeft en zal uitvoeren, zodat het voorwerp voortaan zal
luiden als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, door en met derden:
o Het verlenen van dienstprestaties in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden. Daaronder begrepen:
• Het uitoefenen van managementactiviteiten; het verlenen van management services/advies en
algemene audit activiteiten voor bedrijven in alle sectoren.
• Alle beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in
bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of voorwerp ook.
• De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur en management ongeacht hun voorwerp en activiteit via de
uitoefening van de functie als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, directeur, manager en van alle
andere functies die door de vennootschap op grond van een overeenkomst en/of mandaat kunnen
worden uitbesteed
• Het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel
van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
enige andere wijze, evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en
roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
• De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan
deze vennootschappen alle leningen van gelijke welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan.
• Het verrichten van commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
o Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Het huren, verhuren en ter
Luik B
beschikking stellen in gelijk welke vorm van roerende goederen, materiaal, installaties en uitrusting
Het beheren, het in stand houden, het verhandelen en ter beschikking stellen van onroerende
goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals ten exemplatieve
titel het aankopen, bouwen, oprichten, verkavelen, uitrusten, verbouwen, huren, verhuren,
vervreemden en het vestigen van zakelijke rechten.
o De activiteit als holding: het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende bedrijven uit verscheiden economische sectoren en de managementactiviteit van
holdings, het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten ervan, het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en vertegenwoordigen van bedrijven op grond van controle over het maatschappelijk kapitaal
o De vennootschap mag alle verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met, of kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp met inbegrip van: het
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting,
inschrijving, participatie, belegging en financiële tussenkomst.
o De vennootschap mag tevens borg staan voor derden, bestuurders en vennoten, zij kan hen
leningen, voorschotten, hypotheken en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake, door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
o Activiteiten van regisseur, audiovisuele sector daaronder begrepen
• Activiteit van regisseur en producent
• Regie-productie en creatie van audiovisuele werken en digitale online creaties
• Reproductie van opgenomen media
• Productie en realisatie van bioscoop-en televisiefilms, van films van diverse aard (series,
documentaires, films,…), televisieporgramma’s, dit alles in de meest ruime betekenis
• Activiteiten die aan filmproductie verwant zijn
• Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen,
bedrijfsfilms, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips
• Productie en realisatie in speciale context/setting van teken-of animatiefilms
• Activiteiten in verband met films en video-en televisieprogramma’s na de productie
• Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan filmproductie verwant zijn:
nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling,…
• Activiteiten van filmstudio’s, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materiaal, productie en
verdeling van films, geluidsopnames, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
montagebanden
• Distributie van films en video-en televisieprogramma’s, distributie van bioscoopfilms en andere
audiovisuele werken en digitale online creaties
• Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties en digitale online creaties
• Vertoning van films, vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of
op andere plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn
• Verhuur van audio- en videoapparatuur, realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen,
gegevensverwerking, productie van bioscoop-en televisiefilms, activiteiten die aan filmproductie
verwant zijn
• Denktank voor concepten in media in de meest ruime zin
• Location hunting en decorbouw
• Project management in (doch niet beperkt tot) de mediasector
• Het voeren van research en ontwikkeling van verhalen en scenario’s
• Het aan- en verkopen, huren en verhuren van filmmateriaal
o De volgende activiteiten: webdesign, reclamebureau, ontwerpen en voeren van reclame-en
promotiecampagnes, PR en communicatieadvies, copywriter en vertaalwerk, daaronder begrepen
• Het voeren van activiteiten inzake marketing in de meest ruime zin
• Reclamebureau
• Het ontwerpen en voeren van reclame-en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
• Het voeren, ontwikkelen alsook derden bijstaan in de ontwikkeling van reclame allerhande
• Organisatie van evenementen in de meest ruime zin, specifiek gericht op doch niet beperkt tot
marketing doeleinden
• Reclame-en communicatieadvies, marketingconsultancy, marktonderzoek, ontwikkeling van
communicatiestrategieën, creatie van concepten, het verlenen van advies inzake public relations en
communicatie
• Grafische vormgeving en overige grafische activiteiten
• Begeleiden van productie (waaronder drukwerk, tv, radio- en muziekproductie) en de volledige
begeleiding en coördinatie van communicatiecampagnes via alle mogelijke communicatietechnieken
en kanalen (kranten, magazines, h-a-h-bladen, affichage, televisie, bioscoop, radio, internet,
Luik B
innoverende promotionele technieken, direct marketing, brochures, standenontwerp, showroom
design, packaging design, corporate identity & architecture
• Vertalingen uitvoeren
• Copywriting i.e. het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans
o De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken
van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in
bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp
geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze
vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen
en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor
haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen zoals nagemeld.
Tweede besluit : Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit : Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde dinsdag van de
maand mei om tien uur.
De vergadering beslist de statuten daaraan aan te passen zoals nagemeld.
Vierde besluit : Eigenvermogensrekening
4.1. Omzetting kapitaal naar statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderdenvijf euro
tweeëndertig cent (€ 6 205,32) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend
achthonderdzestig euro (€ 1 860,00), hetzij in totaal achtduizend vijfenzestig euro tweeëndertig cent
(€ 8 065,32), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro
achtenzestig cent (€ 12 394,68), werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
4.2. Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4.3. Vermindering van de eigenvermogensrekening ‘niet opgevraagde inbrengen’
De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van voormeld verslag van het bestuursorgaan,
waarin de liquiditeitstest werd opgenomen.
Na zelf ook een degelijke balanstest te hebben uitgevoerd, beslist de vergadering vervolgens mede
op basis van gemeld bestuursverslag, de eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te
verminderen met 12.394,68 euro, om deze terug te brengen van 12.394,68 euro naar nul euro (€
0,00).  Deze vermindering gebeurt zonder vernietiging van bestaande aandelen, maar door
vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die thans nog niet volstort zijn.
Alle aandelen van de vennootschap zijn thans aldus in zelfde verhouding afbetaald.
Vermits deze vermindering wordt verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de
aandelen, worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig
volgestorte aandelen.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van hoger genomen
beslissing en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de
vennootschap.
Luik B
Vijfde besluit : Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen aan haar voormeld zopas gewijzigd voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer het volgende :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam : 921.
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, door en met derden:
o Het verlenen van dienstprestaties in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden. Daaronder begrepen:
• Het uitoefenen van managementactiviteiten; het verlenen van management services/advies en
algemene audit activiteiten voor bedrijven in alle sectoren.
• Alle beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in
bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of voorwerp ook.
• De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur en management ongeacht hun voorwerp en activiteit via de
uitoefening van de functie als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, directeur, manager en van alle
andere functies die door de vennootschap op grond van een overeenkomst en/of mandaat kunnen
worden uitbesteed
• Het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel
van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
enige andere wijze, evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en
roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
• De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan
deze vennootschappen alle leningen van gelijke welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan.
• Het verrichten van commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
o Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Het huren, verhuren en ter
beschikking stellen in gelijk welke vorm van roerende goederen, materiaal, installaties en uitrusting
Het beheren, het in stand houden, het verhandelen en ter beschikking stellen van onroerende
goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals ten exemplatieve
titel het aankopen, bouwen, oprichten, verkavelen, uitrusten, verbouwen, huren, verhuren,
vervreemden en het vestigen van zakelijke rechten.
o De activiteit als holding: het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende bedrijven uit verscheiden economische sectoren en de managementactiviteit van
holdings, het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten ervan, het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en vertegenwoordigen van bedrijven op grond van controle over het maatschappelijk kapitaal
o De vennootschap mag alle verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met, of kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp met inbegrip van: het
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting,
inschrijving, participatie, belegging en financiële tussenkomst.
o De vennootschap mag tevens borg staan voor derden, bestuurders en vennoten, zij kan hen
leningen, voorschotten, hypotheken en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake, door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
o Activiteiten van regisseur, audiovisuele sector daaronder begrepen
• Activiteit van regisseur en producent
• Regie-productie en creatie van audiovisuele werken en digitale online creaties
• Reproductie van opgenomen media
• Productie en realisatie van bioscoop-en televisiefilms, van films van diverse aard (series,
documentaires, films,…), televisieporgramma’s, dit alles in de meest ruime betekenis
• Activiteiten die aan filmproductie verwant zijn
• Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen,
bedrijfsfilms, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips
Luik B
• Productie en realisatie in speciale context/setting van teken-of animatiefilms
• Activiteiten in verband met films en video-en televisieprogramma’s na de productie
• Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan filmproductie verwant zijn:
nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling,…
• Activiteiten van filmstudio’s, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materiaal, productie en
verdeling van films, geluidsopnames, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
montagebanden
• Distributie van films en video-en televisieprogramma’s, distributie van bioscoopfilms en andere
audiovisuele werken en digitale online creaties
• Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties en digitale online creaties
• Vertoning van films, vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of
op andere plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn
• Verhuur van audio- en videoapparatuur, realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen,
gegevensverwerking, productie van bioscoop-en televisiefilms, activiteiten die aan filmproductie
verwant zijn
• Denktank voor concepten in media in de meest ruime zin
• Location hunting en decorbouw
• Project management in (doch niet beperkt tot) de mediasector
• Het voeren van research en ontwikkeling van verhalen en scenario’s
• Het aan- en verkopen, huren en verhuren van filmmateriaal
o De volgende activiteiten: webdesign, reclamebureau, ontwerpen en voeren van reclame-en
promotiecampagnes, PR en communicatieadvies, copywriter en vertaalwerk, daaronder begrepen
• Het voeren van activiteiten inzake marketing in de meest ruime zin
• Reclamebureau
• Het ontwerpen en voeren van reclame-en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
• Het voeren, ontwikkelen alsook derden bijstaan in de ontwikkeling van reclame allerhande
• Organisatie van evenementen in de meest ruime zin, specifiek gericht op doch niet beperkt tot
marketing doeleinden
• Reclame-en communicatieadvies, marketingconsultancy, marktonderzoek, ontwikkeling van
communicatiestrategieën, creatie van concepten, het verlenen van advies inzake public relations en
communicatie
• Grafische vormgeving en overige grafische activiteiten
• Begeleiden van productie (waaronder drukwerk, tv, radio- en muziekproductie) en de volledige
begeleiding en coördinatie van communicatiecampagnes via alle mogelijke communicatietechnieken
en kanalen (kranten, magazines, h-a-h-bladen, affichage, televisie, bioscoop, radio, internet,
innoverende promotionele technieken, direct marketing, brochures, standenontwerp, showroom
design, packaging design, corporate identity & architecture
• Vertalingen uitvoeren
• Copywriting i.e. het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans
o De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken
van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in
bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp
geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze
vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen
en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor
haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
* Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand mei om tien uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHTEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Luik B
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit : Wijziging hoedanigheid bestuursmandaten
De algemene vergadering bevestigt dat voormelde statutenwijziging automatisch de wijziging
impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder(s) naar een mandaat
als bestuurder(s), zodat :
* de heer Bert Hamelinck wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 479,  met ingang
vanaf heden de hoedanigheid heeft van bestuurder van de vennootschap;
* mevrouw Eva Custers wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 479, met ingang
vanaf heden de hoedanigheid heeft van bestuurder van de vennootschap.
Zevende besluit : Adressen & Website
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : 2600 Antwerpen – Berchem,
Grotesteenweg 479.
De website van de vennootschap is de volgende : www.921.be
De e-mailadressen van de huidige aandeelhouders zijn de volgende : eva.custers@gmail.com en
bert.hamelinck@gmail.com;
De e-mailadressen van de bestuurders zijn de volgende: idem.
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
Luik B
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Achtste besluit : volmacht formaliteiten
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Mevrouw
Liesbet De Preter, wonende te 3390 Tielt-Winge, Halensebaan 140, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende
voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- verslag bestuur;
- tekst der statuten.