Ondernemingsnr : 0830449266
Naam
(voluit) : WANNES RAPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaffensestraat 17
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 1 juni 2023, neergelegd ter registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de besloten vennootschap “Wannes Raps”, waarin met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In voormelde oprichtingsakte van 13 oktober 2010, bekendgemaakt als voormeld, wordt in de aanhef
vermeld dat er door alle oprichters samen wordt ingeschreven op honderd aandelen, terwijl in het
artikel 5 van de statuten wordt vermeld dat het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend
aandelen.
De vergadering bevestigt dat het kapitaal/inbreng van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
honderd gelijke aandelen zonder nominale waarde.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel/voorwerp.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap
te wijzigen en integraal te vervangen door het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een restaurant en/of taverne of andere horecazaak;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels met inbegrip
van buffetten op allerlei manifestaties;
- alle activiteiten van catering en verhuur van roerende goederen voor catering en allerlei
manifestaties;
- organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort;
- organiseren van kookcursussen en aanverwante activiteiten;
 - hotel en dergelijke accommodatie;
 - verkoop aan de toog of via telefonie, fax, internet van eetwaren en dranken;
- groot- en kleinhandel in wijn en speciale voedingswaren;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitvoerende productie
van entertainment concepten voor televisie, film, video, radio, of eender welk medium of drager, en
dit in de meest uitgebreide zin van het woord, met name het onderzoek en de ontwikkeling, de
fondsenwerving, de onderhandeling, het structureren van productieovereenkomsten, de
productiedelegatie en -opvolging, de marketing, het rechtenbeheer van entertainmentproducten op
video, film, of eender welk ander drager, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
- Het schrijven van teksten voor tijdschriften, literaire uitgaven, radio en televisie, liedjes, musicals,
theater, kleinkunst en het uitgeven ervan.
- Het componeren van muziek, het maken van muziekarrangementen; het verzorgen van muzikale,
literaire en theatrale optredens, kleinkunst, rock en musical, alsook voor plaatopnamen; de
aanneming van installaties voor feesten en vergader- en tentoonstellingsruimten en inrichtingen voor
vertoningen;
- Het regisseren voor radio, televisie en theater. Het oprichten en het uitbaten van radiozenders. Het
produceren in al zijn vormen van radio en televisie programma's. Het ontwerpen van grafisch werk en
illustraties en het uitgeven en verkopen ervan, het inrichten van tentoonstellingen. Het beheer, het
gebruik en de verhuring van opnamestudio's met alle eraan verbonden activiteiten.
- Het bedenken en het verkopen van producties en concepten voor radio- en televisieprogramma's,
theatervoorstellingen en alle andere evenementen.
- Het produceren, het adviseren en het coachen van artiesten: het verzorgen van boekingen en
management van artiesten, het inrichten van concerten, theateropvoeringen en literaire uitgaven; het
beheren en het uitbaten van de merchandising van artiesten; het beheren en het uitbaten van
auteursrechten;
- De activiteit van muziekuitgeverij; de productie en het uitbaten van plaatopnamen, video-opnamen,
televisieprogramma's, boeken en tijdschriften;
- Het schrijven en het uitgeven van filmscenario's en synopsissen; het ontwerpen van decors; de
scenografie;
- De coaching en begeleiding van jongeren met problemen;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet echt gespecifieerd;
- Overige vormen van onderwijs;
- Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, niet echt gespecifieerd;
- Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting;
- Het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren,
het bouwen, het huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij mag
daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende
aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of van aard
zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten uit te oefenen.”
De vergadering beslist éénparig om artikel 4 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de artikelen van de statuten in verband
met de overdracht van de aandelen aan te passen als volgt:
“§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien
om een interimdividend/tussentijds dividend uit te keren.
De vergadering beslist éénparig om het volgende artikel toe te voegen aan de statuten;
“De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, of tot uitkeringen door onttrekking aan de beschikbare
reserves en/of uit de overgedragen winst.”
ZESDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZEVENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk honderdduizend euro en tienduizend euro, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"WANNES RAPS".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een restaurant en/of taverne of andere horecazaak;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels met inbegrip
van buffetten op allerlei manifestaties;
- alle activiteiten van catering en verhuur van roerende goederen voor catering en allerlei
manifestaties;
- organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort;
- organiseren van kookcursussen en aanverwante activiteiten;
 - hotel en dergelijke accommodatie;
 - verkoop aan de toog of via telefonie, fax, internet van eetwaren en dranken;
- groot- en kleinhandel in wijn en speciale voedingswaren;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitvoerende productie
van entertainment concepten voor televisie, film, video, radio, of eender welk medium of drager, en
dit in de meest uitgebreide zin van het woord, met name het onderzoek en de ontwikkeling, de
fondsenwerving, de onderhandeling, het structureren van productieovereenkomsten, de
productiedelegatie en -opvolging, de marketing, het rechtenbeheer van entertainmentproducten op
video, film, of eender welk ander drager, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
- Het schrijven van teksten voor tijdschriften, literaire uitgaven, radio en televisie, liedjes, musicals,
theater, kleinkunst en het uitgeven ervan.
- Het componeren van muziek, het maken van muziekarrangementen; het verzorgen van muzikale,
literaire en theatrale optredens, kleinkunst, rock en musical, alsook voor plaatopnamen; de
aanneming van installaties voor feesten en vergader- en tentoonstellingsruimten en inrichtingen voor
vertoningen;
- Het regisseren voor radio, televisie en theater. Het oprichten en het uitbaten van radiozenders. Het
produceren in al zijn vormen van radio en televisie programma's. Het ontwerpen van grafisch werk en
illustraties en het uitgeven en verkopen ervan, het inrichten van tentoonstellingen. Het beheer, het
gebruik en de verhuring van opnamestudio's met alle eraan verbonden activiteiten.
- Het bedenken en het verkopen van producties en concepten voor radio- en televisieprogramma's,
theatervoorstellingen en alle andere evenementen.
- Het produceren, het adviseren en het coachen van artiesten: het verzorgen van boekingen en
management van artiesten, het inrichten van concerten, theateropvoeringen en literaire uitgaven; het
beheren en het uitbaten van de merchandising van artiesten; het beheren en het uitbaten van
auteursrechten;
- De activiteit van muziekuitgeverij; de productie en het uitbaten van plaatopnamen, video-opnamen,
televisieprogramma's, boeken en tijdschriften;
- Het schrijven en het uitgeven van filmscenario's en synopsissen; het ontwerpen van decors; de
scenografie;
- De coaching en begeleiding van jongeren met problemen;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet echt gespecifieerd;
- Overige vormen van onderwijs;
- Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, niet echt gespecifieerd;
- Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting;
- Het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren,
het bouwen, het huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij mag
daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende
aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of van aard
zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten uit te oefenen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
AANVANGSVERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan DRT & Partners, gevestigd te 3200 Aarschot, Grote Markt
28, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, voormelde heer Erwin
Bruyninckx, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde heer Erwin Bruyninckx verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn
getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist éénparig om tot bijkomend bestuurder van de vennootschap met ingang van
heden en voor een onbepaalde duur te benoemen mevrouw Vanaudenhove Marie, voormeld.
Voormelde mevrouw Vanaudenhove Marie verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet
te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest,
Schaffensestraat 17.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake
de wijziging van het voorwerp, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.