Ondernemingsnr : 0871602210
Naam
(voluit) : HARDY BLOEMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St. Jorisstraat 3
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, notaris met standplaats te
Bilzen, op 20 december 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "HARDY BLOEMEN", onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Besluit
Vervolgens besluit de vergadering het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap ten belope
van vierenzestigduizend en zes euro tweeënveertig cent (€ 64.006,42) in speciën uit te keren aan de
huidige aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Er worden geen aandelen vernietigd.
De vergadering besluit dat deze uitkering zal aangerekend worden op het (werkelijk gestort) eigen
vermogen en meer bepaald op het deel van het (werkelijk gestort) eigen vermogen dat werd
ingebracht ingevolge kapitaalverhoging de dato zestien december tweeduizend dertien (alsdan in het
kader van de overgangsmaatregel voorzien bij artikel 537 WIB, ingevoerd door de Programmawet
van achtentwintig juni tweeduizend dertien).
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering voor
wat betreft de terminologie (doel => voorwerp).
De vergadering besluit om hierbij het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “HARDY BLOEMEN”.
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen.
    •  De kleinhandel in bloemen.
    •  De kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz...
    •  De kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen.
    •  De kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra.
    •  De kleinhandel in meubels en tuinmeubelen.
    •  De kleinhandel in verlichtingsartikelen.
    •  De kleinhandel in niet elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk,
aardewerk, porselein en glaswerk.
    •  De kleinhandel in artikelen van hout, kurk en vlechtwerk. De gespecialiseerde kleinhandel in
geschenken met betrekking tot de woninginrichting.
    •  De kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.
    •  De kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, enz...
    •  De kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, .....
    •  De kleinhandel in spellen en speelgoed.
    •  Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen n.e.g.
    •  De kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen.
    •  Bloementeelt.
    •  Teelt van bloemen, snijbloemen en kamerplanten.
    •  Boomkwekerijen.
    •  Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant; struiken, heersers, sierbomen, bomen en
plantgoed voor fruitaanplantingen, enz..
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
    •  Het snoeien van bomen en heggen.
    •  Etaleurswerkzaamheden.
    •  Het ontwerpen van showrooms, enz...
    •  Binnenhuisarchitect.
    •  Handel in onroerend goed voor eigen rekening.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit
te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met elk
gelijkaardig of verband houdend voorwerp. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken of
deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp
nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
Artikel 4
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd zeventig (570) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 9
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Luik B
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden, en enkel voor zoveel deze handelingen beperkt zijn tot en met een bedrag van
zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 €).
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar
gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, voor de handelingen (verbintenissen) die een bedrag van zevenduizend vijfhonderd euro
(7.500,00 €) niet overschrijden.
Voor de handelingen (verbintenissen) die een bedrag van zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00
€) overschrijden is het optreden van twee bestuurders vereist (als er meerdere bestuurders zijn).
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 16
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister met
betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 22
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de huidige bestuurders (eerder als
zaakvoerders benoemd), te weten:
- de heer HARDY Ludwig;
- de heer HARDY Gunther;
- mevrouw KRUIJEN Elsie;
- mevrouw WULFRANCK Melissa;
- de heer HARDY Joseph;
- mevrouw HANSEN Elza.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende bestuurders
(zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurders, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur:
- de heer HARDY Ludwig;
- de heer HARDY Gunther;
- mevrouw KRUIJEN Elsie;
- mevrouw WULFRANCK Melissa,;
- de heer HARDY Joseph;
- mevrouw HANSEN Elza.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten vertegenwoordigt iedere vennootschap de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, voor de handelingen (verbintenissen) die een
bedrag van zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 €) niet overschrijden.
Voor de handelingen (verbintenissen) die een bedrag van zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00
€) overschrijden is het optreden van twee bestuurders vereist (als er meerdere bestuurders zijn).
Besluit
De bestuurders verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is (blijft) te: 3740 Bilzen
Luik B
(Munsterbilzen), St. Jorisstraat 3.
De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Besluit
De website van de vennootschap is https://www.hardybloemen.be
Het e-mailadres van de vennootschap is bloemen.hardy@skynet.be
Besluit
De vergadering/bestuurders stelt/stellen, de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan
wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling, met name alle vertegenwoordigers en aangestelden van het kantoor
HAWRIJK, STIERS & VELKENEERS, te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 78/001.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)