Ondernemingsnr : 0403 227 515
Naam
(voluit) : KBC Groep
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 2 - 1080 Brussel
Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Jaarvergadering van aandeelhouders
gehouden op 30 april 2025 - Benoemingen - herbenoemingen
De jaarvergadering gehouden op 30 april 2025 heeft beslist om:
In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad,
KPMG Bedrijfsrevisoren met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem te benoemen als
commissaris voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2028. KPMG
Bedrijfsrevisoren heeft de heer Kenneth Vermeire en de heer Stéphane Nolf aangewezen als vertegenwoordigers.
In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad,
KPMG Bedrijfsrevisoren met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem te benoemen voor de
assurance van de duurzaamheidsinformatie voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de
jaarvergadering van 2028. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Kenneth Vermeire en de heer Steven Mulkens
aangewezen als vertegenwoordigers.
De jaarvergadering gehouden op 30 april 2025 heeft tevens beslist om:
- de heer Bartel Puelinckx, die met ingang van 2 september 2024 door de Raad van Bestuur werd gecoöpteerd
als bestuurder, definitief als bestuurder te benoemen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de
jaarvergadering van 2029.
- mevrouw Kristine Wolcott Braden te benoemen als onafhankelijk bestuurder, in de zin van en beantwoordend
aan de wettelijke criteria en de Corporate Governance Code 2020, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop
van de jaarvergadering van 2029. Met het oog op de opname in het vennootschapsdossier en voor alle materies
die aan de uitoefening van haar mandaat raken, geldt de zetel van de vennootschap als haar woonplaats.
- mevrouw Line Merethe Hestvik te benoemen als onafhankelijk bestuurder, in de zin van en beantwoordend
aan de wettelijke criteria en de Corporate Governance Code 2020, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop
van de jaarvergadering van 2029. Met het oog op de opname in het vennootschapsdossier en voor alle materies
die aan de uitoefening van haar mandaat raken, geldt de zetel van de vennootschap als haar woonplaats.
- de heer Michiel Allaerts te benoemen als bestuurder, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de
jaarvergadering van 2029, in vervanging van de heer Theodoros Roussis, wiens mandaat afloopt na de
jaarvergadering. Met het oog op de opname in het vennootschapsdossier en voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken, geldt de zetel van de vennootschap als zijn woonplaats.
- de heer Philippe Vlerick voor een periode van één jaar te herbenoemen als bestuurder, d.i. tot na afloop van
de jaarvergadering van 2026.
Bijgevolg bestaat de Raad van Bestuur vanaf 30 april 2025 uit volgende leden:
Koenraad Debackere (Voorzitter), Philippe Vlerick (Ondervoorzitter), Michiel Allaerts, Alain Bostoen, Kristine
Wolcott Braden, Erik Clinck, Sonja De Becker, Marc De Ceuster, Franky Depickere, Frank Donck, Line Merethe
Hestvik, Liesbet Okkerse, Bartel Puelinckx, Diana Rádl Rogerová, Alicia Reyes Revuelta, Raf Sels, Johan Thijs
en Christine Van Rijsseghem.
Het Directiecomité bestaat uit de volgende leden:
Johan Thijs (voorzitter), Peter Andronov, Ales Blazek, Erik Luts, David Moucheron, Bartel Puelinckx en
Christine Van Rijsseghem. Volgende leden van het Directiecomité dragen de titel 'uitvoerend bestuurder': Johan
Thijs, Bartel Puelinckx, Christine Van Rijsseghem.
De volgende personen zijn gemachtigd de vennootschap te verbinden zoals voorzien in art. 21 van de statuten
luidend als volgt:
"De vennootschap wordt vertegenwoordigd door hetzij twee leden van het Directiecomité, hetzij één lid van
het Directiecomité samen optredend met een algemeen directeur, met de secretaris van de Raad van Bestuur,
met de secretaris van het Directiecomité of met de Groepssecretaris.
Onverminderd de vorige alinea, kan de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van de Raad van Bestuur
betreft, tevens worden vertegenwoordigd door twee bestuurders waarvan één lid van het Directiecomité dient te
zijn.
Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder werden
gemachtigd".
De secretaris van de Raad van Bestuur is de heer Wilfried Kupers. De secretaris van het Directiecomité is de
heer Steven Wittemans. De Groepssecretaris is de heer Wilfried Kupers.
De algemeen directeuren zijn:
- Koen De Meyer, Belindekapellestraat 43, 9230 Wetteren
- Michael Wittenburg, Rue de la Grosse Tour 12 GT1, 1050 Brussel
- Michal Stefek, Avenue de la Croix du Sud, 6, 1410 Waterloo
- Bostjan Jazbec, Generaal de Gaullelaan 42, 1020 Elsene
Opgemaakt te Brussel op 30 april 2025
Wilfried Kupers	Johan Thijs
Groepssecretaris	Uitvoerend Bestuurder