Ondernemingsnr : 0838 665 760
Naam
(voluit) : Re-Book IT
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : Agoralaan zin Gebouw D Kantoor B111, 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19/01/2023.
Notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden te Diepenbeek op. 19/01/2023
1. Ontslag van mevr. Kelsey Schepers als zaakvoerder van de vennootschap:
Mevr. Kelsey Schepers neemt wegens professionele redenen ontslag als zaakvoerder van de vennootschap
en dit met ingang van 05/03/2023. De algemene vergadering verleent haar kwijting voor het gevoerde bestuur
van het voorbije 1,5 jaar en wenst haar veel succes met haar nieuwe professionele uitdagingen.
2. Ontslag van mevr. Britt Vanwetswinkel als zaakvoerder van de vennootschap:
Mevr. Britt Vamvetswinkel neemt ook wegens professionele redenen ontslag als zaakvoeder en voorzitter
van de raad van bestuur van de vennootschap, en dit met ingang vart 05/03/2023. De algemene vergadering
-----
verleent haar kwijting voor het gevoerde bestuur van het voorbije jaar en wenst haar veel succes met haar
nieuwe professionele uitdagingen.
3. Benoeming van mevr. Noura Bakkouy als zaakvoerder van de vennootschap:
Met eenparigheid van stemmen benoemt de algemene vergadering mevr. Noura Bakkouy als zaakvoerder
van de vennootschap. Hiermee wordt voldaan aan de statutaire verplichtingen gestipuleerd in de artikelen 14
tot en met 21 van de gecoördineerde statuten. Als zaakvoerder maakt mevr. Noura Bakkouy deel uit van de
raad van bestuur van de vennootschap.
Daar mew. Noura Bakkouy benoemd wordt als zaakvoerder van mevr. Kelsey Schepers, veleindigt mevr.
Noura BakkQuy het bestuursmandaat van haar voorganger conform Artikel 16 van de gecoördineerde statuten
van de vennootschap.
·· Het bestuursmandaat van mevr. Noura Bakkouy loopt om die reden van 06/03/2023 tot en met 05/03/2025.
4. Benoeming van mevr. Cato P Rita Martens als zaakvoerder van de vennootschap:
Met eenparigheid van stemmen benoemt de algemene vergadering mevr. Cato Rita P Martens als
zaakvoerder van de vennootschap. Hiermee wordt voldaan aan de statutaire verplichtingen gestipuleerd in de
artikelen 14 tot en met 21 van de gecoördineerde statuten. Als zaakvoerder maakt mevr. Cato Rita P Martens
deel uit van de raad van bestuur van de vennootschap.
Daar mevr. Cato Rita P Martens benoemd wordt als zaakvoerder vani mevr. Britt Vanwetswinkel, voleindigt
mevr. Cato Rita P Martens het bestuursmandaat van haar voorganger conform Artikel 16 van de gecoördineerde
statuten vạn de vennootschap.
Het bestuursmandaat van mevr. Cato Rita P Martens loopt om die reden van 06/03/2023 tot en met
05/03/2025.
5. Vaststelling van de bevoegdheden van de zaakvoerders van de vennootschap:
Conform Artikel 4:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de bevoegdheden van
mevr. Noura Bakkouy vastgesteld in de akte van benoeming. Mevr. Noura Bakkouy is bevoegd voor het
:dagelijks, financieel, fiscaal, juridisch en strategisch bestuur van de vennootschap.
Conform Artikel 4:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de bevoegdheden van
mevr. Cato Rita P Martens vastgesteld in de akte van benoeming. Mevr. Cato Rita P Martens is bevoegd voor
het dagelijks, financieel, fiscaal, juridisch en strategisch bestuur van de vennootschap.
Conform Artikel 14 van de gecoördineerde statuten kan elke zaakvoerder van de vennootschap de daden
die onder zijn/haar opdracht vallen afzonderlijk stellen. De zaakvoerders verlenen elkaar wederkering de macht
om, de ene voor de andere, te besturen.
6. Wijziging van de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap:
De bestaande vennoten zijn akkoord om de aandeelhoudersstructuur als volgt aan te passen:
Noura Bakkouy: 26 aandelen
Amo Grosemans: 5 aandelen
Delphine Kempeneers: 5 aandelen
Cato Rita P-Martens: 26 aandelen
Marie Rosmeulen: 5 aandelen
Dieter Tomsin: 5 aandelen
Kelsey Schepers: 7 aandelen
Maure Timmermans: 5 aandelen
Myrthe Vandenbosch: 5 aandelen
Britt Vanwetswinkel: 6 aandelen
Tom Wolfs: 5 aandelen
Met een totaal van 100 aandelen.
De nieuwe vennoten voldoen aan de wettelijke en statutaire vereisten om als vennoot toe te treden. De
nieuwe aandeelhoudersstructuur geldt vanaf 06/03/2023.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 19/01/2023.
Gecoördineerde statuten van 06/03/2023
Kelsey Schepers
Zaakvoerder tot en met 05/03/2023
Noura Bakkouy
Zaakvoerder vanaf 06/03/2023
Britt Vanwetswinkel
Zaakvoerder tot en met 05/03/2023
Cato Rita P Martens
Zaakvoerder vanaf 06/03/2023