Ondernemingsnr : 0770251957
Naam
(voluit) : SDW RAMEN EN DEUREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 225
 : 1851 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
BENAMING
Uit de notulen opgemaakt op 25 oktober 2022 door Meester Steven PRAET, notaris met standplaats
te Grimbergen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Bénédicte Boes & Steven Praet”, met
zetel te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “HEPRO” de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Benoeming nieuwe bestuurder.
De vergadering beslist om tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:
de besloten vennootschap naar Nederlands recht “FLOCK HOLDING”, met zetel te 9636 HX
Zuidbroek (Nederland), EG-weg 12, KvK-nummer 02093810, ingeschreven in het Belgisch
rechtspersonenregister onder het nummer 0790.430.729, voor wie de heer WOLTHUIS Danny Arjan,
voornoemd, wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat wordt bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Afschaffing soorten van aandelen.
De vergadering beslist om de verwijzing naar soorten van aandelen in artikel 11 van de statuten te
schrappen vermits alle aandelen dezelfde rechten en plichten hebben en blijven hebben zodat er
geen sprake is van een ‘soort van aandelen’ in de zin van artikel 5:48 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg is de procedure vermeld in artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan ook niet van toepassing is naar aanleiding van
deze beslissing.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 11 van de statuten aan te passen teneinde dit artikel in
overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat. Het luidt nu als volgt:
“Artikel 11: Soorten aandelen.
Alle aandelen van de vennootschap zijn gelijk. Er zijn geen verschillende soorten van aandelen.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Naamswijziging.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen van “SDW RAMEN EN
DEUREN” in “HEPRO”. Zij beslist bijgevolg artikel 1 van de statuten aan te passen teneinde dit
artikel in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat.
Het luidt nu als volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam
“HEPRO”.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Afstand van het verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist om afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan waarin de
Luik B
uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Voorstel tot goedkeuring van bijkomende inbrengen in geld en uitgifte van nieuwe
aandelen.
De vergadering beslist om bijkomende inbrengen in de vennootschap ten belope van
honderdveertigduizend (140.000,00) euro toe te laten door duizend vierhonderd (1.400) nieuwe
aandelen uit te geven voor een prijs van honderd (100,00) euro per aandeel. Er zal enkel door een
inbreng in geld kunnen worden ingeschreven op deze nieuwe aandelen. Zij moeten volledig worden
volgestort. De inbrengen zullen geboekt worden op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen, behalve dat zij zullen delen in de resultaten vanaf hun inschrijving.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Afstand van het voorkeurrecht.
De aandeelhouders van de vennootschap, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij
overeenkomstig artikel 5:130 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
uitdrukkelijk en individueel afstand te doen van hun wettelijk voorkeurrecht.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zevende beslissing: Inbreng en inschrijving op de nieuwe aandelen.
Vervolgens zijn hier tussengekomen die hebben verklaard  volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en te willen inschrijven, onder de hoger
gestelde voorwaarden, als volgt:
[...]
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Achtste beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de duizend
vierhonderd (1.400) nieuw uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst, dat elk
nieuw aandeel volledig is volgestort en dat er in de vennootschap een bijkomend bedrag van
honderdveertigduizend (140.000,00) euro werd ingebracht.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Negende beslissing: Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de uitgifte
van de nieuwe aandelen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing tot uitgifte van de
nieuwe aandelen, beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
“Artikel 5: Inbrengen.
a) Aantal aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen uitgegeven.
Hiervan werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven bij de oprichting en duizend vierhonderd
(1.400) aandelen uitgegeven ingevolge het proces-verbaal van statutenwijziging inhoudende uitgifte
van nieuwe aandelen opgesteld door notaris Steven Praet te Grimbergen op 25 oktober 2022.
b) Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De huidige inbrengen zijn geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar
is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens
op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
c) Bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.
De vennootschap zal naar aanleiding van latere inbrengen nieuwe aandelen kunnen uitgeven
overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. In dit verband wordt er verwezen naar het wettelijk voorkeurrecht ten voordele van de
bestaande aandeelhouders bij een inbreng in geld en naar de verslagen die moeten worden
opgemaakt bij een inbreng in natura.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tiende beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Elfde beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
Luik B
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij  het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Steven Praet