Ondernemingsnr : 0771917783
Naam
(voluit) : XILS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Regenboog 11 bus 14
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap GILISSEN & JANSSEN,
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, op 7 december 2021 dat de
Besloten Vennootschap " XILS ", is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN VOLGENDE VERSLAGEN
De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van:
- het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte door de Vennootschap van 43.601
ESOP Inschrijvingsrechten en met een omstandige verantwoording inzake de uitgifteprijs en een
beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van artikel 5:122 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- de notulen van het bestuursorgaan inzake de toekenning van ESOP Inschrijvingsrechten, opgesteld
in toepassing van artikel 43, §4, 2° van de Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan
voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen;
- het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de toekenning van ESOP Inschrijvingsrechten, opgesteld
in toepassing van artikel 43, §4, 2° van de Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de
werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, erkennen tijdig een exemplaar van deze
verslagen te hebben verkregen, en er kennis van te hebben genomen, en ontslaan de voorzitter van
voorlezing ervan. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Voormelde verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zal met een uitgifte van de onderhavige notulen worden neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voormelde notulen/verslag opgesteld in toepassing van artikel 43, §4, 2° van de Wet betreffende het
Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zullen aan de
notaris worden overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.
TWEEDE BESLUIT – VERZAKING AAN DE UITOEFENING VAN HET VOORKEURRECHT
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeur-recht tot inschrijving zoals voorzien in artikel artikel 5:130 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT – UITGIFTE VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN EN VASTSTELLING
VOORWAARDEN EN MODALITEITEN
De vergadering beslist maximaal 43.601 ESOP Inschrijvingsrechten in het kader van het Globaal
Inschrijvingsrechtenplan uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden
vastgesteld in het voormeld Globaal Inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun
Luik B
effectieve toekenning door het bestuursorgaan aan de begunstigden van het “ESOP” Globaal
Inschrijvingsrechtenplan van de Vennootschap.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist met betrekking tot de 43.601 nieuwe ESOP Inschrijvingsrechten, alle machten
te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde de identiteit van de begunstigen vast te stellen en het
aantal aan hen aangeboden ESOP Inschrijvingsrechten, zoals voorzien in de uitgiftevoorwaarden
van de ESOP Inschrijvingsrechten, zoals hoger omschreven.
VIJFDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
ESOP Inschrijvingsrechten, over te gaan tot een bijkomende inbreng met een maximumbedrag gelijk
aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende ESOP Inschrijvingsrechten met de
uitoefeningsprijs van deze ESOP Inschrijvingsrechten, en met uitgifte van een aantal Aandelen van
dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die
respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de
ESOP Inschrijvingsrechten.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT AAN DE BESTUURDER
De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder individueel handelend, overeenkomstig artikel
5:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om (i) de uitoefening van de ESOP
Inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende bijkomende inbreng authentiek te laten vaststellen,
evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen ter vertegenwoordiging van die bijkomende inbreng
en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, (ii) tot coördinatie van de statuten en de
neerlegging ter griffie over te gaan.
ZEVENDE BESLUIT -  BENOEMING BESTUURDER- AANPASSING ARTIKEL 13.2 VAN DE
STATUTEN
De vergadering beslist om volgende bestuurder bijkomend te benoemen tot niet-statutair bestuurder,
voor een onbepaalde duur, ten kostenloze titel, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering:
1. de Commanditaire Vennootschap “Kovarco”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Koen Van Remoorter, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kloosterstraat 49/B;
hier rechtsgeldig vertegenwoordigd en die haar bestuursmandaat aanvaardt.
Ingevolge de bijkomende benoeming besluit de vergadering om artikel 13.2 van haar statuten aan te
passen als volgt:
“13.2 Het bestuursorgaan zal bestaan uit minstens twee (2) bestuurders die worden benoemd door
de algemene vergadering voor onbepaalde duur.”
ACHTSTE BESLUIT -  VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht administratieve formaliteiten
De algemene vergadering verleent volmacht aan Finvision BV, met zetel te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder nummer 0816.810.571, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk
handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
Luik B
 
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten
 
Tegelijk hiermee op papier neergelegd
- voor eensluidend verklaard afschrift van het verslag van het bestuursorgaan