Ondernemingsnr : 0433 144 689
Naam
(voluit) : BROUWERIJ LINDEMANS
(verkort) :
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Lenniksebaan 1479, 1602 Sint-Pieters-Leeuw	Volledig adres v d. zetel ·
Onderwerp akte : Herbenoeming raad van bestuur - herbenoeming gedelegeerd bestuurders
volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 12 september
2024.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten.
2. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders - zijnde De heren Dirk en René
Lindemans alsook Tilia Holding NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Lindemans en
Kastanjebosrand BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Delcour - verstreken is op 14 juni 2024.
Bij gebreke aan de benoeming van nieuwe bestuurders dan wel de herbenoeming van de huidige
bestuurders, worden zij geacht in functie te zijn gebleven tot op 12 september 2024. De vergadering bekrachtigt
de bestuurshandelingen door hen gesteld tussen 14 juni 2024 en 12 september 2024.
De vergadering beslist om met ingang van 12 september 2024 volgende bestuurders te herbenoemen voor
een termijn van zes jaar:
- de heer Dirk Lindemans wonende te Lenniksebaan 1468, 1602 Sint-Pieters-Leeuw;
- de heer René Lindemans wonende te Lenniksebaan 1435, 1602 Sint-Pieters-Leeuw;
- Kastanjebosrand BV, met zetel te Kastanjelaan 20, 3001 Leuven, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Jan Delcour tevens wonende op voormeld adres;
- Tilia Holding NV, met zetel te Lenniksebaan 1479, 1602 Sint-Pieters-Leeuw, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Geert Lindemans, wonende te Bergenbroekstraat 5, 1755 Gooik.
Hun mandaat zal verstrijken na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2030. Het mandaat van de
heer Dirk Lindemans is onbezoldigd.
3. De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV,
met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, 0468.055.484 RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd
door Jos Aelbrecht, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en de heer Marc Joseph voor de
neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 12 september 2024
1.De vergadering beslist met unanimiteit om volgende bestuurders te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder:
- de heer Dirk Lindemans
-Tilia Holding NV, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Lindemans.
Hun mandaat als gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang zij in functie blijven als bestuurder.
2. De vergadering beslist unaniem om volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants &
Belastingadviseurs BV, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, 0468.055.484 RPR Gent afdeling
Dendermonde, vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en en de
heer Marc Joseph voor de neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde
beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persojointem
Tilia Holding NV
(gedelegeerd) Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
Dirk Lindemans