Ondernemingsnr : 0402651453
Naam
(voluit) : EUROCORK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wingepark 49
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Elien DISTELMANS, met standplaats te Leuven
(tweede kanton), op 19 december 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “EUROCORK”, met zetel te
3110 Rotselaar, Wingepark 49, BTW BE0402.651.453, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Leuven met ondernemingsnummer BE0402.651.453., en met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te veranderen naar de vierde vrijdag van
de maand juni om 13 uur.
 
TWEEDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
DERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
1° De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “EUROCORK”.
 
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3° De vennootschap tot voorwerp de fabricatie en de verkoop van allerlei kurkproducten, alsook de
fabricatie, de verkoop en de verspreiding van alle bijhorigheden voor het bekleden van flessen of
recipiënten in het algemeen en alle kelderartikelen.
De vennootschap mag alle industriële of commerciële, financiële of burgerlijke, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden mat haar
voorwerp of die er de verwezenlijking of ontwikkeling van kunnen vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van associatie, inbreng of fusie, inschrijving of participatie, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze, aan alle vennootschappen of ondernemingen, bestaande of
nog op te richten, die een gelijksoortig of verwant voorwerp nastreven, of waarvan vermoed kan
worden dat zij een bron of afzetgebied zullen kunnen uitmaken, of die eenvoudig nuttig zullen kunnen
zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
 
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
5° Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/100e van het kapitaal.
 
6° De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige
bestuurder, hetzij door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de
wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar. Uittredende
bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de algemene vergadering kiest voor een bestuur bestaande uit een enkele bestuurder, dan wel
ingeval de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
De raad van bestuur/enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door
één gedelegeerd bestuurder.
Een gedelegeerd bestuurder kan worden benoemd door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
7° De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand
juni, om 13 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
9° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
 
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE BESTUURDER(S)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer GEERAERT Bart;
- de BV MERCURAL INVEST, alhier vertegenwoordigd door mevrouw FERNANDES Catherine.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
- de besloten vennootschap ‘MERCURIAL INVEST’, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw FERNANDES Catherine en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3110 Rotselaar,
Wingepark 49.
 
ZESDE BESLUIT – WEBSITE EN E-MAIL
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap https://www.
eurocapeurocork.com is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
“bart@eurocapeurocork.com” is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de besloten vennootschap “PKF BOFIDI
Accountants & Advisers” (BE 0430.810.949) met zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Elien DISTELMANS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten.