Ondernemingsnr : 0463302682
Naam
(voluit) : AMIKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meerhoutseweg 29
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 13
juni 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap AMIKO de
volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft daarop aansluitend besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
Derde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurders, waarin zij het voorstel tot wijziging van
het voorwerp verantwoorden, heeft de algemene vergadering besloten om de omschrijving van het
voorwerp te vervangen. De statuten worden daaraan aangepast, zoals hierna omschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam AMIKO.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
– Fabricage, import en export, groot- en kleinhandel van compost, landbouwgrond, van natuurlijke en
kunstmatige meststoffen, van mengingen van teelaarde en humus voor land- en tuinbouw, alle
bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische producten en alle producten bestemd voor land- en
tuinbouw;
- tussenpersoon in de handel.
- consultancy, adviesverlening en het geven van vorming en onderwijs;
- het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen
voor eigen rekening, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan, zoals onder meer kopen en verkopen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren en huren.
De vennootschap mag alle hoegenaamde industriële, commerciële, roerende of onroerende en
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op elke andere manier, in alle ondernemingen of vennootschappen, die
een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op
onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan zelfs alle medewerkings-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere
tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
werkdag van de maand juni om twintig uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de zetel
is: 2440 Geel, Meerhoutseweg 29. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde tekst van de statuten.