Ondernemingsnr : 0792301047
Naam
(voluit) : RETSILVER OOSTROZEBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wielsbekestraat 28
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 28 september 2023 door Meester Pieterjan DE
MULDER, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 9820 Merelbeke
(Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "RETSILVER OOSTROZEBEKE", met zetel te 8780
Oostrozebeke, Wielsbekestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk, met ondernemingsnummer 0792.301.047, werd gehouden, waarin volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLISSING - WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 oktober2023.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 1 november en eindigt op 31 oktober van elk
jaar.
De algemene vergadering beslist dat artikel 23 van de statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober  van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING JAARVERGADERING
De algemene vergadering beslist tot verplaatsing van de jaarvergadering naar volgende datum:
derde vrijdag van de maand april om 18 uur.
De algemene vergadering beslist dat artikel 16 van de statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand april om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
DERDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT ADMINISTRATIE.
1. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe
te kennen aan de BV Registor(e), met als ondernemingsnummer 0681.786.175, haar bedienden en
aangestelden, elk met het recht alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde
al het nodige of nuttige voortvloeiend uit deze akte te doen met het oog op de inschrijving/wijziging
van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale
administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze
inschrijvingen, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch
aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er
gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit register desgevallend stop te zetten.
VIERDE BESLISSING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging,
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).