Ondernemingsnr : 0456920874
Naam
(voluit) : LARAGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tieltsesteenweg 175
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld op meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te
Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 28 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
LARAGRO, met zetel te 9900 Eeklo, Tieltsesteenweg 175, ondernemings- en BTW-nummer
BE0456.920.874, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: BEPALINGEN VAN HET WVV
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen en nieuwe terminologie van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR
2.a. De vergadering beslist om de mogelijkheid in de statuten te voorzien om:
- ofwel systeem van enig bestuurder te hanteren
- ofwel systeem van monistisch bestuur te hanteren
2.b. De vergadering beslist dienvolgens de regels inzake bestuur te vervangen
…
2.c. De vergadering besluit het huidige bestuurssysteem te wijzigen naar het systeem van enige
bestuurder.
2.d. De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
met ingang vanaf heden:
- de Heer LAROY Carlos Leopold, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 11;
- de Heer LAROY Daniël Maurice Prudent, wonende te 9900 Eeklo, Schouthoek 6.
Kwijting voor het gevoerde beleid zal hen verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
2.e. Wordt benoemd tot statutaire enige bestuurder, met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde
duur:
- de Heer LAROY Carlos Leopold, voornoemd;
Hier aanwezig, die verklaart het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Deze enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
2.f. De vergadering besluit dat de instemming van de enige bestuurder vereist is voor iedere
statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders en voor zijn ontslag.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9900 Eeklo,
Tieltsesteenweg 175.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist een nieuw artikel 13 toe te voegen aan de statuten
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigingen naar de
laatste vrijdag van de maand mei om 11.00 uur.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam:
“LARAGRO”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- alle handelingen voor landbouw en veeteelt, onder meer onderneming voor het kweken en
veredelen van varkens, onderneming voor het produceren en verhandelen, zowel groot- als
kleinhandel, van landbouwproducten.
- het bewerken en verwerken, en het vervoer van dierlijke mest.
De vennootschap met door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijke verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
…
ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).
Het is verdeeld in tweehonderdvijftig (250) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend
één/tweehonderdvijftigste (1/250e) van het kapitaal.
…
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
Onverminderd de bepalingen opgenomen in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst, is de
overdracht van aandelen vrij.
De eventuele overeenkomsten die perken stellen aan de overdraagbaarheid, moeten voldoen aan
wettelijke voorwaarden.
…
ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door:
- ofwel een enige bestuurder, zoals navermeld;
- ofwel raad van bestuur, zoals navermeld
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
14.1. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is noch vereist voor enige statutenwijziging, noch voor enige
uitkering aan de aandeelhouders noch voor zijn ontslag.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg.
14.2. Raad van bestuur – voorzitter raad van bestuur
§ 1. Bij gebreke aan een enige bestuurder, benoemd als voormeld, wordt de vennootschap bestuurd
door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de
duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene
maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
…
ARTIKEL 16 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
16.1. Enige bestuurder
Niet van toepassing
16.2. Raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen, behoudens ingeval de voorzitter een
doorslaggevende stem heeft.
Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De
besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
…
ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
18.1. enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
18.2. raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
18.3. dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet
bestuurders), die dan de titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur of de enige bestuurder
de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere
personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of de enige bestuurder
of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
...
ARTIKEL 19 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
19.1. enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
19.2. raad van bestuur
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
…
ARTIKEL 24 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 11.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 25 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
ARTIKEL 29 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 32 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
ARTIKEL 33 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
ARTIKEL 35 – ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 36 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 37 – WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten