Ondernemingsnr : 0838 306 068
Naam
(voluit) : Nissan West Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Frans recht
Volledig adres v.d. zetel : Rue Jean-Pierre Timbaud 8, 78180 Montigny-le-bretonneux
(Frankrijk)
Volledig adres van het bijkantoor : Bist 12, 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Wijziging van het voorwerp van de statuten en zetelverplaatsing van het
bijkantoor
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap op
vereenvoudigde aandelen naar Frans recht van 17 juli 2024:
"Eerste besluit
De Enige Aandeelhouder beslist om, met ingang van heden, artikel 2 van de statuten van de Vennootschap
als volgt te wijzigen :
« ARTIKEL 2 : VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden of joint ventures, in
Frankrijk en in het buitenland:
- De marketing, assemblage, distributie, import en export, aan- en verkoop, verhuur, verhuur met koopoptie,
ruil van alle soorten nieuwe of gebruikte particuliere of commerciële motorvoertuigen, vorkheftrucks,
reserveonderdelen, onderdelen, accessoires en, meer in het algemeen, alle goederen, evenals de exploitatie
van alle diensten met betrekking tot een bedrijf of goederen.
- De oprichting, verwerving en exploitatie, zowel als eigenaar en als huurder, van elk bedrijf van dezelfde
aard.
- De deelname van de Vennootschap aan alle commerciële, industriële of onroerendgoedtransacties die
verband kunnen houden met het voornoemde voorwerp, door middel van de oprichting van nieuwe
vennootschappen, bijdragen, inschrijvingen en aankopen van effecten of vennootschapsrechten, fusies of
anderszins.
- Het bieden van training in theoretische of praktische kennis en vaardigheden met betrekking tot de Nissan
Group.
- In het algemeen, het uitvoeren van alle roerende en onroerende vastgoedtransacties die direct of indirect
verband houden met het bovengenoemde voorwerp of met vergelijkbare of gerelateerde voorwerpen, of die de
uitbreiding of ontwikkeling hiervan kunnen vergemakkelijken. »
( ... )
Tweede besluit
De Enige Aandeelhouder beslist om het adres van de zetel van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap
te verplaatsen van Bist 12, 2630 Artselaar, België naar Boechoutlaan 103 bus 00.03 1853 Strombeek-Bever,
België met ingang van 29 juli 2024.
Derde besluit
Aan de drager van een voor eensluidend verklaard afschrift of uittreksel van deze notulen worden alle
bevoegdheden verleend om alle bekendmakingsformaliteiten te vervullen met betrekking tot de hierboven
genomen besluiten van de Enige Aandeelhouder.
De Enige Aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr Stéphane Collin, Mrs
Candice Kunkera, Mrs Aurore De Plaen, Mrs Ornella Le Brun en/of elke andere advocaat van het
advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te Terhulpensteenweg 178, 1170 Brussel, elk met de bevoegdheid
om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle vereiste documenten neer te leggen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van voormelde beslissingen en om alle documenten in te vullen, aan te
Voor eensluidend afschrift
Aurore De Plaen
Lasthebber
Gelijktijdig neegelegd : de gecoördineerde versie van de statuten van Nissan West Europe