*24139242*
'Griffie
Ondernemingsnr : 0696.658.750
Naam
Oak3Capital	(voluit) :
/	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Napelsstraat 12, 2000 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 05/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
(Her)benoeming bestuurder(s)
Bestuurder: Crilu invest bv
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, tot
aan de jaarvergadering te houden in 2027: Crilu invest bv, Frankrijklei 106, 2000 Antwerpen.
Voor deze vennootschap zal Luk Busschop optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders
beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: Bart Roscam
De algemene vergadering beslist als te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, tot aan de
jaarvergadering te houden in 2027: Bart Roscam, wonende te 2500 Lier, Lintsesteenweg 99.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de
algemene vergadering.
Bestuurder: Joris De Meester
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, tot
aan de jaarvergadering te houden in 2027: Joris De Meester, wonende te 8300 Knokke,
Cipressenstraat 3.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij andres beslist door de
algemene vergadering.
Bestuurder: Nick Van Praag
- -
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, tot
aan de jaarvergadering te houden in 2027: Nick Van Praag, wonende te 2930 Brasschaat, Baillet-
Latourlei 53.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de
algemene vergadering.
Bestuurder: Bart De Neef
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te herbenoemen voor een periode van 3
jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2027: Bart De Neef, wondende te 2500 Lier,
Beatrijslaan 13.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de
algemene vergadering.
(Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering stelt aan VGD Bedrijfsrevisoren bv als commissaris van de
vennootschap, met zetel te Hasseltsesteenweg 107, 3580 Beringen, die zal vertegenwoordigd
I worden door Philip De Meyer, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot
boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering
van het jaar 2027.
De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 4.000 EUR (exclusief BTW en onkosten) per jaar.
Delegatie bevoegdheden
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan BV Vanhaecke, Devriendt & Rosseel, rechtspersoon
met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 101 bus 1.01, RPR Gent, afdeling Brugge, gekend in
de KBO onder nummer 0722.677.219, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
de uitdrukkelijke herroeping, om alle documenten, instrumenten en formaliteiten (op) te stellen, uit
te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande
besluiten te implementeren, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de
bovenstaande beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en
neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten
van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het publiceren van de beslissingen van de
vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van
deze notulen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 06/05/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 05/06/2024.
Voor de vennootschap
BV Vanhaecke, Devriendt & Rosseel, vertegenwoordigd door Thomas Vanhaecke,
Gecertificeerd accountant - bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht