Ondernemingsnr : 0471 877 482
Naam
(voluit) : TRADE AND LOGISTICS CONSULTING
(verkort): TLC
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dr. Lenstralaan 13 te 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUUR - VASTE VERTEGENWOORDIGER EN
ADMINISTRATIEVE VOLMACH
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en van de bestuurders dd. 07/01/2025:
Benoeming bestuurder
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 1 januari 2025 de vennoot-schap ROEX CAPITAL
VENTURES BV, gevestigd te Dr. Lenstralaan 13 te 3650 Dil-sen-Stokkem, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnum-mer 1016.949.285, gekend op de ondernemingsrechtbank
te Antwerpen, Afdeling Tongeren benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen haar benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 01/01/2025 van mevrouw
Gitte Roex, keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap, overeenkomstig artikel 2:55 WVV,
als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap ROEX CAPITAL VENTURES BV, gevestigd te Dr.
Lenstralaan 13 te 3650 Dilsen-Stokkem, ingeschreven in het rechtspersonenregister met onderne-
mingsnummer 1016.949.285, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Tongeren,
belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende
vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is vanaf 01/01/2025 zodoende als volgt samengesteld:
·De heer Rudi Roex;
·Mevrouw Marine Thevissen;
·ROEX CAPITAL VENTURES BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Gitte Roex;
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Onder-nemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tessa Loverix, Elien Baekelmans en Rik Monnens, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenon-dernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloket-ten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, hui-dige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodi-ge formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursor-gaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingslo-ket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De vol-machtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernie-tigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
gevolmachtigde,
vertegenwoordigd door,
Elien Baekelmans