Ondernemingsnr : 0537249148
Naam
(voluit) : WNS SECURITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 66
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 15 juni 2023,
“Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 19 juni
2023 (19-06-2023). Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0009662. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger”, dat de vergadering volgende
beslissingen unaniem heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Invoeging van de mogelijkheid tot uittreding van aandeelhouders ten laste van haar vermogen en
anderzijds uitsluiting van aandeelhouders en bepalen van de voorwaarden.
4. Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31
december van ieder jaar. Wijziging van de datum van de jaarvergadering en deze voortaan te
houden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Overgangsbepalingen
Beslissing om enerzijds het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2022 te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2023 en anderzijds dat de eerstvolgende
jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal
gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
5. Invoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (…)
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. (...)
7. Het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Stationsstraat 66.
8. Opdracht tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten
Notaris Truus JASPERS