Ondernemingsnr : 0476449350
Naam
(voluit) : ASSENTFARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 8
 : 3460 Bekkevoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, op 7 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “ASSENTFARMA” volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De voorzitter wordt door de algemene vergadering ontslagen van het voorlezen van voormeld
verslag van het bestuursorgaan, waarin de voorgestelde afschaffing van de categorieën van
aandelen wordt verantwoord. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering beslist de huidige categorieën van aandelen (‘A-aandelen’, en ‘B-
aandelen’) af te schaffen zodat er vanaf heden geen categorieën van aandelen meer bestaan.
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te herbenoemen
als bestuurders voor een periode van zes jaar:
1- De besloten vennootschap “CLAVANTI" met zetel te 3460 Bekkevoort, Dorpsstraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met ondernemingsnummer BE
0472.642.594, met als vaste vertegenwoordiger, de heer CLAESEN Gustaaf Gerard Emile, wonende
te 3460 Bekkevoort, Dorpsstraat  8, hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder
de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
2- De heer VANDONINCK Romain, wonende te 3980 Tessenderlo, Heggebossenweg 19.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3460 Bekkevoort,
Dorpsstraat 8.
VIJFDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 5).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “ASSENTFARMA”.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een officina-
apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve ondermeer: de magistrale
bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- en homeopatisch, de aflevering van
farmaceutische, parafmmaceutische en homeopatische produkten, verbandstoffen,
gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, produkten en artikelen voor
persoonsverzorging, schoonheidsprodukten en de eraan verbonden zorgenverstrèkking, parfumerie-
en cosmetica, drogisterij- -artìkelen en optiek, dit alles in de ruimste zin; voorgaande opsomming is
exemplatief en niet limitatief.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
BESTUURSBEVOEGDHEID:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door de
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse)
administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden
van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen
bepalen. In elk geval zullen twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische
en/or buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen
vertegenwoordigen en verbinden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand mei om
twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats.
TOELATING TOT DE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.   
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid
van stemmen te benoemen:
- tot afgevaardigde bestuurder:
De besloten vennootschap “CLAVANTI" met zetel te 3460 Bekkevoort, Dorpsstraat 8, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Leuven en met ondernemingsnummer BE 0472.642.594, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer CLAESEN Gustaaf Gerard Emile, wonende te 3460 Bekkevoort,
Dorpsstraat  8.
De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig
verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 11 van de statuten.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de
bestuurder.