Ondernemingsnr : 0546745646
Naam
(voluit) : OTREVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 76
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 30 juni 2020 voor meester Ann De Paepe, notaris met zetel van
de besloten vennootschap “Notaris Ann De Paepe, notarisvennootschap” te Gent (eerste kanton),
neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de besloten vennootschap "OTREVEST", met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 76,
ondernemingsnummer 0546.745.646, en heeft volgende besluiten genomen:
 
 
Omzetting van rechtswege
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering vastgesteld dat de vennootschap, vroeger gekend als besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, van rechtswege is omgezet in een besloten vennootschap vanaf 1
januari 2020. De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, tweehonderdzevenenzestigduizend vijfhonderdvijfennegentig euro vier cent (€
267.595,04) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een besloten vennootschap in die van een
naamloze vennootschap.
a) De vergadering heeft het verslag besproken, opgemaakt door de besloten vennootschap
“FINVISION BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55, bus 31, met
ondernemingsnummer 0849.882.722, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Christophe De Paepe, commissaris, hiertoe aangesteld door de bestuurder, teneinde
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verslag uit te
brengen in het vooruitzicht van de omvorming van een besloten vennootschap in een naamloze
vennootschap.
Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:
“8. Besluiten
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 maart 2020, opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “Otrevest”, aan een
controle onderworpen, dit met het oog op de omzetting van voornoemde vennootschapsvorm in een
naamloze vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020 die het
Luik B
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, blijkt dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 31
maart 2020 de vermogenstoestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft op die
datum.
Het geplaatst kapitaal (250.000,00 EUR) en wettelijke reserves (17.595,04 EUR) vormen momenteel
gezamenlijk het onbeschikbaar eigen vermogen ten belope van 267.595,04 EUR. Als gevolg van de
omvorming in de naamloze vennootschap, zal het onbeschikbaar eigen vermogen omgezet worden
in kapitaal van 267.595,04 EUR.
Het netto-actief volgens deze staat op 31 maart 2020 bedraagt 243.006,04 EUR wat 24.589,00 EUR
kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal na omvorming van 267.595,04 EUR.
Aldus opgesteld en beëindigd te Waregem op 5 juni 2020,
Finvision Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Christophe De Paepe Bedrijfsrevisor - Vennoot”
 
b) De vergadering heeft het verslag van de bestuurder besproken opgemaakt op 18 juni 2020 welke
het voornemen tot omvorming van de besloten vennootschap in naamloze vennootschap toelicht,
met de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2020.
 
c) De vergadering heeft beslist de besloten vennootschap om te vormen in een naamloze
vennootschap, met dien verstande dat de naamloze vennootschap ontstaan uit de omvorming geen
nieuwe vennootschap is, doch wel de loutere voortzetting onder een andere vorm van de tot op
heden bestaande besloten vennootschap.
Zoals hoger uiteengezet bedraagt het statutair onbeschikbaar eigen vermogen op heden
tweehonderdzevenenzestigduizend vijfhonderdvijfennegentig euro vier cent (€ 267.595,04), wat meer
is dan het minimumkapitaal van een naamloze vennootschap. Voormeld bedrag van
tweehonderdzevenenzestigduizend vijfhonderdvijfennegentig euro vier cent (€ 267.595,04) zal,
ingevolge de omvorming, in de naamloze vennootschap worden omgezet in kapitaal van
tweehonderdzevenenzestigduizend vijfhonderdvijfennegentig euro vier cent (€ 267.595,04).
De naam, het voorwerp en de duur blijven dezelfde als die van de besloten vennootschap. De activa-
en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, blijven onveranderd
behouden zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.
Alle verrichtingen die vóór heden door de besloten vennootschap werden gedaan worden aanzien
als zijnde verricht voor rekening van de naamloze vennootschap.
De naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de
besloten vennootschap.
Het kapitaal van tweehonderdzevenenzestigduizend vijfhonderdvijfennegentig euro vier cent (€
267.595,04) zal vertegenwoordigd zijn door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder
nominale waarde.
Aan elke aandeelhouder wordt één aandeel van de naamloze vennootschap toegekend in ruil voor
één aandeel van besloten vennootschap.
Bijgevolg beslist de vergadering met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen de
tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van de naamloze vennootschap “OTREVEST” toe te
bedelen als volgt:
- aan de naamloze vennootschap “ACLAGRO PROJECTS”, voornoemd, vertegenwoordigd als
voormeld, die aanvaardt: duizend zeshonderdvijfentwintig (1.625) aandelen;
- aan de naamloze vennootschap “GENTVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, die
aanvaardt: achthonderdvijfenzeventig (875) aandelen.
 
d) Dientengevolge is de bestuurder ontslagnemend en de vergadering heeft aan de bestuurder
ontslag en décharge verleend. Voor zoveel als nodig houdt de goedkeuring van de jaarrekening op
een volgende algemene vergadering eveneens kwijting in van de bestuurder.
 
e) De vergadering heeft beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
“Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "OTREVEST”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle verrichtingen te realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
2. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
3. Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe
geen erkenning en inschrijving werd bekomen.
4. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
5. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels,
horecauitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren,
exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
6. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot
reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig; alle bemiddeling; dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en
leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren
of -verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende
goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes,
gronden, wouden, waters en domeinen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
Luik B
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdzevenenzestigduizend vijfhonderdvijfennegentig euro vier cent (€
267.595,04)
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste
(1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal.
…
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar beide ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De enige bestuurder kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm al dan
niet bijgehouden op de vennootschapszetel.
…
Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen behoudens een afwijkende regeling werd voorzien
in het benoemingsbesluit.
De enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de vennootschap. Hij kan
zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
De enige bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer algemeen directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Die algemeen directeurs kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de algemeen directeurs.
Luik B
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de algemeen directeurs.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
…
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
juni om achttien (18) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
…
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping toelaten dat een besluit wordt genomen in
het belang van de vennootschap.
…
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
…
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
Luik B
De enige bestuurder is bevoegd om, in toepassing van en met naleving van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alle (interim)dividenden uit te keren ook uit winsten van het
lopende boekjaar, of van het vorige boekjaar voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
 
f) De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9032 Gent
(Wondelgem), Industrieweg 76.
 
g) De vergadering heeft beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor een termijn
van zes jaar:
- de heer dE BUCK vAN OVERSTRAETEN Jean-Marie Stanislas Pierre Antoine Ghislain, geboren te
Gent op 5 maart 1968, wonende te 8301 Knokke-Heist, Eeuwfeestlaan 31.
Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Hij heeft bevestigd dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens
het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en heeft
verklaard de hem verleende opdracht te aanvaarden.
 
h) De vergadering heeft beslist het mandaat van de commissaris, te weten, de besloten
vennootschap FINVISION BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55, bus
31, met ondernemingsnummer 0849.882.722, vertegenwoordigd door de heer Christophe De Paepe,
voor de resterende periode te bevestigen aan dezelfde vergoeding.
 
Volmachten
Er werd bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "SQUARE GROUP", met
zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
– Afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0502.446.241, evenals aan haar bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid ieder afzonderlijk en alleen op te treden, met recht
van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met
betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over
de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe
alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
 
De algemene vergadering besluit om aan de enige bestuurder, de nodige machten te verlenen, met
recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
De algemene vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Luik B
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegen-woordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 30/06/2020
- bijlage gehecht aan de akte: 2 volmachten + verslag bestuursorgaan + verslag bedrijfsrevisor
- Coördinatie van de statuten dd. 10/07/2020