Ondernemingsnr : 0691 884 964
Naam
(voluit) : Siemens Mobility
(verkort) :
-------------------
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guido Gezellestraat 125, 1654 Beersel (Huizingen)
Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerden tot het dagelijks bestuur - Toekenning
volmachten overheidsopdrachten
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Siemens Mobility NV gehouden op 24 juni 2024:
----
"Uit de notulen van de Raad van Bestuur blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
---------------------------
[ ... ]
6. Herbenoeming gedelegeerden tot het dagelijks bestuur - volmacht voor de publicatie
De Raad van Bestuur beslist unaniem om de volgende personen te herbenoemen tot gedelegeerde tot het
dagelijks bestuur voor een periode van 6 jaar met ingang van 1 januari 2025.
- Pol Caby, van Belgische nationaliteit wonende te 9900 Eeklo, Lijsterbesstraat 10 ;
- Els Vanmarcke, van Belgische nationaliteit, wonende te 1500 Halle, L.A. Sluysstraat 25 ;
- Geert De Gucht, van Belgische nationaliteit, wonende te 9290 Berlare, Bayaerdstraat 49b ;
- Kris Clinckx, van Belgische nationaliteit, wonende te 1320 Hamme-Mille, rue du Chabut 17A ;
- Bruno Temmerman, van Belgische nationaliteit, wonende te 9308 Hofstade, Hoogstraat 114 ;
- Jean-Philippe Baijot, van Belgische nationaliteit, wonende te 1190 Vorst, rue Marconi 16;
- Nancy Harnie, van Belgische nationaliteit, wonende te 1501 Buizingen, Hoogveld 2.
-------
Deze mandaten worden niet vergoed.
De Raad van Bestuur herinnert eraan dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid in artikel 14 van de
statuten geregeld is als volgt:
- -
"14.1 De vennootschap is tegenover derden vertegenwoordigd:
a) volledig (dit wil zeggen in alle handelingen en in rechte): door de gezamenlijke handtekening van twee
bestuurders en dit onverminderd art. 14.1 c)
b) voor de handelingen van dagelijks bestuur: hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij door de gezamenlijke handtekening van een gedelegeerde tot
het dagelijks bestuur en een bestuurder of gedelegeerd bestuurder.
c) voor de rechtbanken en voor de Raad van State en voor zover het overheidsopdrachten betreft: door de
handtekening van één enkele bestuurder.
14.2. Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de
bevoegdheid omvatten ze te subdelegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers die de vennootschap
geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving.
Bovendien kan de vennootschap via haar bijkantoren in het buitenland vertegenwoordigd worden door
iedere persoon die uitdrukkelijk als verantwoordelijke van dit bijkantoor werd aangesteld door de raad van
-----
bestuur."
Deze mandaten zullen geldig zijn tot en met 31 december 2030.
[ ... ]
7. Toekenning volmachten overheidsopdrachten - volmacht voor de publicatie
De Raad van Bestuur beslist unaniem om met ingang van 1 januari 2025 de volmacht
overheidsopdrachten toegekend aan de volgende personen te verlengen voor een duur van 4 jaar:
- Baijot Jean-Philippe
- Biebuyck Nadine
- Browaeys Tom
- Clinckx Kris
- De Gucht Geert
- De Taeye Caroline
- Harnie Nancy
- Hibert Mathias
- Temmerman Bruno
Deze volmacht betreft uitsluitend:
1. Het ondertekenen en indienen van aanvragen tot deelneming, kandidatuurstellingen en offertes in het
kader van overheidsopdrachten al dan niet samen met een of meerdere partners in het kader van een
maatschap.
2. Inzake overheidsopdrachten, de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle personen die
onderworpen zijn aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten zoals maar niet uitsluitend de
aanbestedende nationale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheden, alle entiteiten, alle bedrijven,
organisaties, instellingen en andere personen die aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten onderworpen	---
zijn alsook alle daden stellen die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van onderhavige volmacht.
3. Binnen de perken van de ontvangen machten, alle akten verlijden en tekenen, woonst kiezen en in het
algemeen, alles doen ten overstaan van alle personen die onderworpen zijn aan de wetgeving
overheidsopdrachten, wat nuttig en/of nodig is voor de uitoefening van de ontvangen machten.
Deze bevoegdheden dienen als volgt te worden uitgeoefend: elk van voormelde volmachthouder kan
enkel geldig handelen wanneer hij/zij tezamen tekent met een andere volmachthouder inzake
overheidsopdrachten (zie bovenstaande lijst), een bestuurder of een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur
van Siemens Mobility NV.
De volmacht voor overheidsopdrachten toegekend aan de personen vermeld in de hogervermelde
geconsolideerde lijst blijft geldig tot en met 31 december 2028 en dit zonder macht van indeplaatsstelling.
[ ... ]
Volmacht voor de publicatie - besluit opgenomen in de besluiten vermeld onder punt 6 en 7 hierboven
De Raad van Bestuur heeft beslist om volmacht te verlenen aan Jef Sprengers, Evrard de Lhoneux,
Richard Liu, Thijs Herremans en Tom Vantroyen, allen advocaat, of iedere andere advocaat van het
advocatenkantoor ALTIUS BV, die te dien einde elk woonstkeuze doen ten kantore van ALTIUS BV, 1000
Brussel, Havenlaan 86 C B414, met macht van indeplaatsstelling, om de formulieren I en, indien toepasselijk,
Il in verband met de publicatie van de bovenstaande beslissing en om het geheel van de formaliteiten te
vervullen die verband houden met de publicatie van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad."
Voor analytisch uittreksel,
Jef Sprengers
Lasthebber