Ondernemingsnummer :
0421965143
Benaming :
(voluit) :
't Geels Centrum
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kremer 2
2440 Geel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien Eerens te Geel op 14 maart 2019, ter
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
KAPITAALVERMINDERING
Eerste besluit – kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderd zeventig duizend euro (270.000,00 €) om
het te brengen van zeshonderd vierendertig duizend vierhonderd euro (634.400,00 €) op driehonderd
vierenzestig duizend vierhonderd euro (364.400,00 €).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderd zeventig duizend
euro (270.000,00 €) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Na het verstrijken van voormelde termijn kan de zaakvoerder voormeld bedrag uitkeren aan de
vennoten naar verhouding van hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen.
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering wordt aangerekend:
- ten belope van honderd zevenennegentig duizend honderd veertig euro (197.140,00 €) op het
fiscaal kapitaal (gestort kapitaal + uitgiftepremies vermeld in het eigen vermogen van de
vennootschap);
- ten belope van twee euro achtenveertig cent (2,48 €) op de in het kapitaal geïncorporeerde belaste
reserves;
- ten belope van tweeënzeventigduizend achthonderd zevenenvijftig euro tweeënvijftig cent (72
857,52 €) op de niet in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves;
- ten belope van nul euro (0,00 €) op de in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves.
Ondergetekende notaris wijst de vennoten erop dat deze kapitaalvermindering (minstens)
gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap
roerende voorheffing verschuldigd is. De notaris wijst de vennootschap op haar verantwoordelijkheid
inzake de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering, de inhouding en tijdige doorstorting van
het juiste bedrag van de roerende voorheffing.
AANPASSING STATUTEN AAN BESLUITEN
Tweede besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :
ARTIKEL 5: Kapitaal : wordt volledig vervangen door de volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans driehonderd vierenzestig duizend
vierhonderd euro (364.400,00 €) vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd
Luik B
vijfendertig (6.235) aandelen aandelen zonder nominale waarde die elk 1/6.235ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
VOLMACHT
Derde besluit : machtiging zaakvoerder.
De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Vierde besluit : volmacht formaliteiten.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde bvba SBK Accountancy te 2200 Herentals
(Morkhoven), Molenstraat 11/001 aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor
de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de
vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam
van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in
het algemeen, het nodige ondernemen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Katrien EERENS, geassocieerd notaris te Geel
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.